Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-062|

四川帝王洁具股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买
理财产品的进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，继续使用最高不超过 29,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第三届董事会第十一次决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2017年 7月 1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-060）。
一、已到期赎回理财产品情况
2016年12月23日，公司购买南充市商业银行股份有限公司（以下简称“南充市商业银行”）“熊猫理财”稳利系列 C计划理财产品 74期子产品 3,000万元，具体内容详见公司于2016年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-053）。上述理财产品已于近期到期赎回，本金 3,000万元及收益650,712.33元已全部收回。南充市商业银行已于近期更名为四川天府银
行股份有限公司（以下简称“四川天府银行”）。
利系列 A计划理财产品 228期子产品 3,500万元。具体内容详见公司于 2017年4月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-033）。上述理财产品已于近期到期赎回，本金3,500万元及收益332,835.62元已全部收回。
二、本次购买理财产品情况
2017年 7月 6日，公司购买四川天府银行股份有限公司“熊猫理财”稳利系列C计划理财产品220期子产品6,600万元。具体情况如下：
1、产品名称：“熊猫理财”稳利系列C计划理财产品220期子产品。
2、产品代码：13030601-220。
3、购买金额：人民币6,600万元。
4、产品类型：保本保证收益型。
5、预期年化收益率：4.40%（扣除相关费用，未扣税）。
6、投资期限：188天。
7、投资对象：本理财产品所募集的理财资金投资于货币市场工具及其它金融机构间资金融通工具10%-100%，债券、债务融资工具及其它符合监管要求的固定收益类或权益类投资工具0%-90%，资管计划、信托计划及受（收）益权等其他资产10%-100%。
在不损害投资者利益且根据约定提前通告的情况下，银行有权根据市场情况，对本理财计划的投资范围、投资品种和投资比例进行调整。
8、购买资金来源：自有资金。
9、关联关系说明：公司与四川天府银行无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计监察部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
本次运用自有资金购买保本型理财产品，是在确保不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要的前提下实施的。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
五、截至本公告日公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司已购买未到期理财产品的情况如下：
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|序号|产品名称|产 品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|公 告 编号|
|1|“熊猫理财”稳利系列C计划理财产品77期子产品|保 本保 证收 益型|8,000|2017 年 1月10日|20017 年 7月18日|2017-002|
|2|“熊猫理财”稳利系列C 计划理财产品 220 期子产品|保 本保 证收 益型|6,600|2017 年 7月6日|2018年1月10日|2017-062|
|合计|||14,600||||

第三届董事会第十一次会议授权购买理财产品总额度为 29,000万元，截至本公告日尚未到期的理财产品余额共计14,600万元，未超出董事会授权额度。
六、备查文件
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年7月7日
湘财证券股份有限公司
关于四川川环科技股份有限公司
持续督导期间 2017年度跟踪报告
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|保荐机构名称：湘财证券股份有限公司|被保荐公司简称：川环科技|
|保荐代表人姓名：胡文晟|联系电话：13902911309|
|保荐代表人姓名：颜昌军|联系电话：18930011075|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017 年10月19日|
|（3）培训的主要内容|创业板信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式（2017年1月修订）创业板信息披露业务备忘录第 21 号——上市公司与专业投资机构合作投资（2016年12月修订）|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|积极配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁股的承诺|是|不适用|
|2、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员各主体因信息披露重大违规涉及回购新股、购买股份、赔偿损失承诺|是|不适用|
|4、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5、公司主要股东文谟统、文建树、王欣、王荣、王春利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东避免同业竞争承诺|是|不适用|

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|7、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东规范关联交易的承诺|是|不适用|
|8、公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于四川川环科技股份有限公司持续督导期间 2017年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：_________ __________
胡文晟 颜昌军
湘财证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019-045
北京东土科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会于2019年4月8日(星期一)下午2:00在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层北京东土科技股份有限公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份186,418,662股，占上市公司总股份的36.0621％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份186,397,262股，占上市公司总股份的36.0579％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 21,400股，占上市公司总股份的0.0041％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 31,400股，占上市公司总股份的0.0061％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 10,000股，占上市公司总股份的0.0019％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 21,400股，占上市公司总股份的0.0041％。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：
议案 1.00《关于子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》
总表决情况：
同意 186,398,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对 20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,400股，占出席会议中小股东所持股份的36.3057％；反对 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的63.6943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京东土科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东土科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
2019年4月8日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-066
深圳市超频三科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一张魁先生的通知，获悉张魁先生所持有本公司的部分股份被质押，用于办理股票质押式回购交易业务。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|用途|
|张魁|是|9,000,000|2019 年8月6日|解除质押登记手续之日|招商证券股份有限公司|25.84%|个人融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张魁先生直接持有公司股份 34,830,000股，占公司总股本的14.64%，均为限售条件流通股；本次质押股份9,000,000股，累计已质押 16,920,000股，占其本人所直接持有公司股份的48.58%，占公司总股本的7.11%。（注：张魁先生通过吉信泰富间接持有公司股份2,834,352股）
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2019年 8月7日
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-034浙江每日互动网络科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年8月8日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2019年8月16日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。董霖先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
该议案的详情请参见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
与会监事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）及《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）的规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
该议案的详情请参见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
与会监事认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司监事会
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2019-008
启迪古汉集团股份有限公司
关于间接控股股东股权变更重大事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）转发启迪控股股份有限公司（系启迪科服的控股股东，公司的间接控股股东，以下简称“启迪控股”）下发的《启迪控股股份有限公司关于控股股东筹划股份变动的通知》函件，河北雄安新区管理委员会（以下简称“雄安新区管委会”）、中国雄安集团有限公司（以下简称“雄安集团”）、清华大学、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及启迪控股（上述五方以下并称“五方”）于2019年3月20日签署《合作框架协议》，涉及启迪控股的股权变更等相关事宜，主要内容如下：
为推动雄安新区规划建设，五方本着互利互惠、共同发展的原则，为更好发挥五方协同效应，签订本协议。
五方同意本次合作后雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金与清华控股并列成为启迪控股第一大股东。合作方式包括但不限于雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金受让清华控股所持有启迪控股的部分股份、雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金以现金和/或其他非货币资产等方式向启迪控股增资等。
启迪控股积极参与雄安新区的科技创新中心、科技园区、科技创新网络、科技创新服务体系等的建设，全力支持雄安新区打造科技成果转化与企业孵化平台。
雄安新区管委会、雄安集团将支持启迪控股参与雄安新区的科技创新中心、科技园区、科技创新网络、科技创新服务体系等各项建设工作。
五方将根据启迪控股发展战略，积极配合并协调引入其他战略投资机构。
截至本公告披露日，上述所约定的合作事项尚需相关主体另行签订协议，并履行必要的审批、备案等相关程序，均存在较大不确定性，敬请投资者理性投资并注意投资风险。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律、法规、指引的要求，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的公开披露信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-056福建新大陆电脑股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会两项议案为特别事项，均获得出席会议股东所代表投票权的 2/3以上通过。
一、会议召开和出席的情况
1、福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会现场会议于2017年7月25日下午 14:30在公司会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长胡钢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 11名，代表股份 321,879,126股，占公司有表决权股份总数的34.3009%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 9名，代表股份 315,116,297股，占公司有表决权股份总数的33.5802%；通过网络投票的股东2名，代表股份6,762,829股，占公司有表决权股份总数的0.7207％。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式逐项投票表决
了下列议案：
（一）《关于延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 321,877,426股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9995％；
0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
1,700股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0005％。
（其中，因未投票默认弃权 0股）
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
7,399,324股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9770％；
0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
1,700股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果：通过 。
（二）《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
321,877,426股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9995％；
0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
1,700股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0005％。
（其中，因未投票默认弃权 0股）
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
7,399,324股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9770％；
0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
1,700股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果：通过 。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：王伟、王恺
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《福建新大陆电脑股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（上海）事务所《关于福建新大陆电脑股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2017年7月26日
北京探路者户外用品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 15日召开了第二届董事会第三十六次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
公司已制定《财务管理制度》、《风险管理制度》等内部控制制度，并能够认真贯彻执行有关制度规定，严格控制关联方资金占用。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于对外担保情况的独立意见
公司已制定《担保管理办法》等内部控制制度，并能够认真贯彻执行有关制度规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司未发生对外担保事项。
三、关于调整公司第二期股权激励计划之限制性股票数量及价格的独立意见
本次调整系根据《股权激励管理办法》、《北京探路者户外用品股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定而进行，符合《公司法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规、其他规范性文件及公司《激励计划》的相关规定。经核查本次对第二期股权激励计划之限制性股票数量及授予价格进行的调整公允、有效。因此，我们同意公司第二届董事会第三十六次会议的《关于调整公司第二期股权激励计划之限制性股票数量及价格的议案》。
（此页无正文，为公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字： 谢林平 程源 姜彦福
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-030科大智能科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年3月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年3月10日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席任建福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见 2016年 3月 22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
2015年度，公司实现营业收入为85,788.63万元，较上年同期增长39.56%；
营业利润为 15,865.29万元，较上年同期增长97.97%；利润总额为 17,514.15万元，较上年同期增长84.62%；归属于上市公司股东的净利润为 13,668.87万元，较上年同期增长77.78%。
《2015年度财务决算报告》具体内容详见 2016年 3月 22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
科大智能科技股份有限公司
三、审议通过了《关于<2015年度报告及2015年度报告摘要>的议案》
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核2015年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司2015年度报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的具体内容详见2016年3月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为136,688,696.55元，母公司2015年度实现的净利润为39,752,176.10元，母公司2015年年初未分配利润为51,366,222.05元，2015年5月派发现金股利13,111,662.04元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金3,975,217.61元之后，截至2015年12月31日，母公司可供分配利润为
74,031,518.50元。
根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，现拟定如下分配预案：公司以2015年12月31日的总股本602,692,884股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.70元现金（含税）,共计派发现金股利42,188,501.88元。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为，2015年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2015年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
科大智能科技股份有限公司
《2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见2016年3月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为，2015年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》以及其他相关法律、法规、规范性文件等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2016年3月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期暂定一年。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会对公司2016年度日常关联交易预计的议案情况进行了认真审议，监事会认为:公司全资子公司科大智能电气技术有限公司与关联方上海英同电气有限公司、公司直接和间接全资控股的孙公司烟台科大正信电气有限公司与关联方烟台信达新能源有限公司发生的关联交易均系公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
科大智能科技股份有限公司
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会二○一六年三月二十一日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-019浙江金利华电气股份有限公司
2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告（天健审〔2017〕652号），公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,388.59万元。截至 2016年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 11,029.07万元，资本公积余额为26,053.48万元。
一、公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
根据公司经营发展状况，公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2016年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
二、公司 2016年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》第二百九十四条的规定，公司进行现金分红的条件包括：1、当年实现盈利，且公司该年度实现的可供分配利润在弥补亏损、提取足额的法定公积金、盈余公积金后为正值,且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司该年度资产负债率低于70%；3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外），重大对外投资或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计合并报表净资产的30%（含30%）；5、不存在不能按期偿付债券本息的情形。满足上述全部条件时，公司该年度应该进行现金分红；
不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
经公司第四届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以7,650万元现金收购北京央华时代文化发展有限公司51%股权，其中70%
的交易价款需在2017年支付；此外，根据公司“制造+文化”双轮驱动的发展战略，公司先后新设了金利华电（东阳）文化产业投资有限公司、上海赫金文化传播有限公司以及北京金利华文化投资有限公司向文化传媒领域拓展和延伸，为保证上述交易价款的如期支付以及相关业务的顺利发展、兼顾公司的长远利益以及全体股东的整体利益，2017年公司需要做好相应的资金储备。
公司2014年、2015年及2016年现金分红金额分别为585万元、585万元及0万元，最近三年以现金方式累计分配的利润为1,170万元，占最近三年实现的年均可分配利润1,671.05万元的70.02%。
因此公司2016年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》的相关规定。
公司董事会认为：公司目前正在积极进行业务转型，需要储备一定资金应对业务发展需要，2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润将用于支付公司收购北京央华时代文化发展有限公司51%股权相关交易价款，以及公司传统业务与转型业务的发展。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2018-094长城国际动漫游戏股份有限公司
第九届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2018年第二次临时会议通知于2018年12月24日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2018年 12月 27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，分别为欧阳梅竹女士、郑淑英女士、赵磊先生，实际出席会议监事3名。
会议由监事会主席欧阳梅竹女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2018年度关联交易的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
关联交易概述
1、关联交易基本情况
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因日常经营需要，向关联方长城影视股份有限公司（以下简称“长城影视”）下属子公司销售商品、向关联方杭州天目药业股份有限公司（以下简称“天目药业”）采购商品。因长城影视、天目药业与本公司受同一控股股东控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。
公司独立董事对本议案发表事前认可和独立意见。根据《公司章程》的规定，本议案属董事会审议范畴，无需提交股东大会。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
2、2018年度日常关联交易实际发生及年度预计情况
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|交易类别|关联人|关联交易内容|2018年1-11月实际发生额（单位：万元）|2018年度预计发生额（单位：万元）|上年实际发生额（单位：万元）|
|向关联人销售商品|长城影视及其下属子公司|门票及房租|341.08|441.08|192.63|
|向关联人采购商品|天目药业及其下属子公司|保健食品及化妆品|1.66|2|3.01|
|合计|||342.74|443.08|195.64|

上述关联交易是为了满足公司正常经营的需要，遵循了市场经济规律。交易本着互惠互利、共同发展的原则，维护了交易各方的利益，交易价格公允合理，不存在损害上市公司及非关联股东、广大中小投资者利益的情形。由于交易金额占公司营业收入的比例较低，上述关联交易的发生不会对公司独立性产生不利影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于2018年度关联交易的公告》（公告编号：2018-095）。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司监事会
2018年12月28日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2018-028
东莞宏远工业区股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 4日收到控股股东广东宏远集团有限公司关于购买公司股票的通知，现将相关增持情况公告如下：
一、增持人名称
增持人：广东宏远集团有限公司
二、增持方式、数量、比例、增持前后持股变动等情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持方式|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|增持股数占公司总股本比例(%)|
|1|竞价交易|344,300.00|4.12|1,418,516.00|0.0531%|
|2|竞价交易|1,441,201.00|4.17|6,009,808.17|0.2223%|
|3|竞价交易|1,234,523.00|4.26|5,259,067.98|0.1905%|
|合计|-|3,020,024.00|-|12,687,392.15|0.4659%|

本次增持前，广东宏远集团有限公司持有公司 105,360,085.00股，占公司总股本 648,205,604.00股的比例约为 16.25%；本次增持后，其持有公司股份 108,380,109.00股，占公司总股本的比例约为16.72%。
三、增持目的及后续计划
广东宏远集团有限公司增持公司股票，系基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，坚信公司具有资本市场长期投资价值。
目前广东宏远集团有限公司没有明确的拟继续增持的计划，但不排除
继续增持的可能性，公司将保持关注，如有明确事项，将依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、其它事项说明
1、广东宏远集团有限公司的增持行为没有违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等规定。
2、广东宏远集团有限公司增持股份，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
3、在本次增持完成后，广东宏远集团有限公司在法定期限内不减持公司股份。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2018年 5月 4日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2017-009电光防爆科技股份有限公司
关于 2017年度预计关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议了《关于2017年度预计关联交易的议案》。关联董事石碎标先生、石向才先生、施隆先生、石晓霞女士据相关法律及公司章程的规定，回避表决。该议案以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。根据目前公司业务规模和融资需求，预计2017年度电光科技有限公司、石碎标、金月芬、王晓、蔡佳佳、何成峰个人免费为公司向银行申请授信提供信用担保，信用担保额度为人民币不超过100,000万元。预计公司控股子公司及全资子公司与关联方产生的日常关联交易总金额不超过2,600万元。
该议案已在公司第三届董事会第七次会议以及公司监事会第四次会议审议通过，尚须获得公司 2016年度股东大会批准。
一、预计 2017年关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|2017 年预计金额|2016 年预计金额|2016 年实际发生金额|
|为公司向银行申请授信提供担保|电光科技有限公司、石碎标、金月芬、王晓、蔡佳佳、何成峰|不超过100,000万元|不超过50,000 万元|21,950万元|
|向关联人提供劳务|上海吉的堡永盛双语幼儿园|||171.61万元|
||上海静安区民办大宁学佳幼儿园||||
||上海闵行区嘟嘟雅歌幼儿园||||
||上海闵行区嘟嘟幼儿园|||无|

电光科技
义乌欧景国际幼儿园 合并不超 无
过 2,600
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|向关联人销 售 产品、商品|上海吉的堡永盛双语幼儿园|
||上海静安区民办大宁学佳幼儿园|
||上海闵行区嘟嘟雅歌幼儿园|
||上海闵行区嘟嘟幼儿园|
||义乌欧景国际幼儿园|

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|无|
|无|
|无|
|无|
|无|

2017年年初至披露日与电光科技有限公司、石碎标、金月芬、王晓、蔡佳佳、何成峰累计已发生的关联担保金额24,950万元。
2017年年初至披露日与上述关联人发生关联交易累计为141.30万元。
二、关联方介绍与关联关系
1、电光科技有限公司
基本情况如下：
注册地址：乐清市柳市镇兆丰路49号
法定代表人：石碎标
注册资本：人民币12,000万元
经营范围：计算机配件、塑料件研发、制造、加工、销售；金属材料批发、零售；对矿业投资；对旅游业投资、对房地产投资；货物进出口、技术进出口。
电光科技有限公司目前共持有公司165,000,000股，占发行人股份总数的比例为51.14%，是本公司的控股股东。该公司资产、业绩优良，具备履约能力。
2、石碎标先生为公司实际控制人、董事长，金月芬女士是其妻子，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形。
截止本公告披露日，石碎标先生直接持有公司 15,400,000股，占发行人股份总数的比例为4.77%，持有电光科技有限公司24.5%股份，石碎标先生和金月
芬女士对上述关联交易有足够的履约能力为公司提供信用担保。
电光科技
3、王晓、蔡佳佳为泰亿达电气有限公司股东，是实际控制人亲属，王晓先生和蔡佳佳女士持有泰亿达电气20%股份有足够的履约能力为公司提供信用担保。
4、何成峰为达得利电力设备有限公司法人代表，是实际控制人亲属，具有足够履约能力为公司提供担保。
5、上海吉的堡永盛双语幼儿园
该园系公司控股子公司上海佳芃文化传播有限公司（以下简称“佳芃文化”）作为举办人设立的民办非企业。法定代表人胡燕炯，主营业务：学前教育（2-6岁全日制），住所：上海市静安区虬江路1431弄10号。
6、上海静安区民办大宁学佳幼儿园
该园系公司控股子公司佳芃文化作为举办人设立的民办非企业。法定代表人胡燕炯，主营业务：学前教育（2-6岁全日制），住所：上海市闸北区万荣路 467号。
7、上海闵行区嘟嘟雅歌幼儿园
该园系公司控股子公司佳芃文化作为举办人设立的民办非企业。法定代表人胡燕炯，主营业务：学前教育（2-6岁全日制），住所：上海市闵行区都市路 165弄2号
8、上海闵行区嘟嘟幼儿园
该园系公司控股子公司佳芃文化作为举办人设立的民办非企业。法定代表人胡燕炯，主营业务：学前教育（2-6岁全日制），住所：上海市闵行区都市路 3635弄35号
9、义乌欧景国际幼儿园
该园系公司全资子公司义乌市启育教育信息咨询有限公司（以下简称“义乌启育”）设立的民办非企业。法定代表人陈硕之，主营业务：全日制幼儿学前教育，住所：浙江省义乌市稠江街道贝村路。
电光科技
上述五家幼儿园是公司子公司设立的民办非企业机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 10.1.3条对上市公司的关联法人的定义，上述幼儿园非公司的关联法人，其与公司子公司的交易不构成上市公司的关联交易。
根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定，上述五家幼儿园均系从事非营利性社会服务活动的民办非企业机构，故未将其列入公司子公司佳芃文化和义乌启育的长期股权投资核算，上述五家幼儿园的报表体系不纳入本公司子公司的合并报表范围。
基于谨慎性原则，公司将上述五家幼儿园与公司子公司的交易比照关联交易处理。
三、关联交易目的和对公司的影响
1、上述由电光科技有限公司、石碎标先生、金月芬女士为公司提供担保，控股子公司达得力由王晓先生和蔡佳佳女士、何成峰先生提供担保，是为了满足本公司及子公司正常经营需要，有利于公司发展，没有损害上市公司股东特别是中小股东利益。
2、上述预计的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，有利于拓展公司业务、提升公司的品牌影响力和综合竞争力。对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
四、独立董事事前认可和发表独立意见
上述关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，所有独立董事均同意上述关联交易议案提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查，独立董事对本次交易发表独立意见如下：
上述交易的关联董事就上述议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。上述关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，对公司发展
电光科技
有积极的影响。上述关联交易公平合理，符合公司和全体股东利益，不会损害关联股东的利益及中小股东的利益。
备查文件
1、《电光防爆科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《电光防爆科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2017-002重庆建设摩托车股份有限公司
重大资产出售暨关联交易实施完成的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建设摩托车股份有限公司（简称“公司”）向中国兵器装备集团公司（简称“兵装集团”）协议出售公司持有的以摩托车业务相关的资产及负债出资设立的全资子公司重庆建设机电有限责任公司（简称“建设机电”）100%股权。此重大资产出售事项的相关议案已经公司第七届董事会第八次会议及2015年度第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司2015年 10月 29日、11月 7日、11月 11日、11月 18日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
在重组实施期间，本次重大资产出售的标的资产建设机电100%股权已于 2015年 12月 7日完成工商变更手续，并于2015年12月8日,公司收到兵装集团一次性支付的交易价款29.58万元。截止2016年12月31日，公司已妥善履行了与建设机电签署的《资产负债注入安排协议》。上述事项具体详见公司 2015年 12月 9日、2015年 12月 11日及 2016年 12月 31日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，本次重大资产出售交易已经实施完成(具体详见《重庆建设摩托车股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》)，本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于重庆建设摩托车股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》及重庆索通律师事务所出具了《重庆索通律师事务所关于重庆建设摩托车股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况的法律意见书（二）》，具体详见巨潮资讯网当日公告。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一七年一月十日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-064
万马科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月19日发布了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（2019-062），公司持股5%以上的股东盛涛先生计划自上述公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,340,000股（占公司总股本比例为1.00%），具体内容详见上述公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在减持时间区间内，大股东在减持数量过半、减持时间过半及减持完毕或减持区间结束但未减持完毕时，应当披露减持进展情况。
2019年 12月 16日，公司收到盛涛先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》。截止本公告披露日，盛涛先生已通过集中竞价交易方式按照减持预披露公告减持完毕，具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占总股本比例|
|盛涛|竞价交易|2019 年12月 12日|16.140|774,100|0.5777%|
||竞价交易|2019 年12月 13日|16.040|565,900|0.4223%|
|小 计||||1,340,000|1.0000%|

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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|盛涛|股份总数|31,195,200|23.2800%|29,855,200|22.2800%|
||其中：无限售条件流通股|6,793,800|5.0700%|5,453,800|4.0700%|
||有限售条件流通股|24,401,400|18.2100%|24,401,400|18.2100%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、上述股东减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，具体内容详见 2019年 11月 19日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、报备文件
1、盛涛先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-124广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次减资概述
1、2017年 7月 20日，广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）审议通过了《关于湖北猛狮新能源科技有限公司划转为一级全资子公司的议案》，同意公司与全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）签署《湖北猛狮新能源科技有限公司股权划转协议》，福建猛狮将其持有的湖北猛狮新能源科技有限公司（以下简称“湖北猛狮”）100%股权按账面净值划转给公司。湖北猛狮已于 2017年 8月 2日完成股权变更工商登记手续。具体内容详见公司2017年7月21日、2017年8月4日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于二级全资子公司划转为一级全资子公司的公告》、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》。
根据公司与福建猛狮协议的约定，公司划入湖北猛狮100%股权无需向福建猛狮支付任何对价，福建猛狮按冲减实收资本处理。2017年8月28日，公司第六届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于福建猛狮新能源科技有限公司减资的议案》，同意减少福建猛狮注册资本人民币 10,000万元。减资完成后，福建猛狮的注册资本由120,000万元减少至110,000万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资对象基本情况
1、公司名称：福建猛狮新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：913506240732099641
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：诏安县金都工业园区北区
5、法定代表人：周锡方
6、注册资本：120,000万元
7、成立日期：2013年06月28日
8、营业期限：2013年06月28日至长期
9、经营范围：锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售、技术服务、技术转让；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）10、最近一年又一期财务数据：
单位：元
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|序号|项目|2016 年 12月 31 日|2017 年 6月 30 日|
|1|资产总额|942,386,047.65|2,225,927,028.60|
|2|负债总额|619,649,850.17|986,607,957.82|
|3|净资产|322,736,197.48|1,239,319,070.78|
|序号|项目|2016 年 1-12 月|2017 年 1-6 月|
|1|营业收入|68,695,688.20|133,387,399.95|
|2|净利润|21,623,518.53|16,519,969.73|

以上 2016年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具审计报告广会审字[2017]G17000730083号。2017年6月30日数据未经审
计。
11、减资前后股权结构情况
单位：万元
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|股东名称|减资前||减资后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|广东猛狮新能源科技股份有限公司|120,000|100%|110,000|100%|
|合计|120,000|100%|110,000|100%|

三、本次减资的目的和对公司的影响
福建猛狮本次减资是由于其将持有的湖北猛狮100%股权按账面净值划转给公司，公司无需支付任何对价，福建猛狮按冲减实收资本处理而作出的。本次减资行为不会影响福建猛狮的正常业务开展。减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、备查文件
公司第六届董事会第八次（临时）会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日