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东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
通过认真审阅董事会提出的 2014年度利润分配预案，我们认为，该预案符合《公司章程》中规定的现金分红政策，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，我们同意该利润分配预案，并同意将此事项提交公司
2014年年度股东大会进行审议。
二、关于《公司 2014年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自
查表》的独立意见
经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要
求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。
我们认为：《公司 2014年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规范性文件和《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理和使用办法》等有关规定，经审阅公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2014年度募集资金存
放与使用情况鉴证报告》后，基于独立判断立场，现就《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表如下意见：
经核查，2014年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2014年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司独立董事，现就续聘公司2015年度财务审计机构发表如下意见：
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
独立董事签字：许定波、白涛、马庆泉
二〇一五年四月十六日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2018-078宁波先锋新材料股份有限公司
关于调整董事会成员人数的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》，董事会同意根据公司治理实际情况调整董事会成员人数，同时修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下：一、调整公司董事会成员人数
根据公司治理实际情况需要，公司董事会同意将公司董事会成员人数由 5人调增为 7人，其中非独立董事人数由 3人调增为 4人；独立董事人数由 2人调整为3人。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，对《公司章程》相关条款作如下修订：原文为：
第一百零七条董事会由 5名董事组成，设董事长 1人，独立董事 2名。
独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）；董事会兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事的人数总计不得超过公司董事的1/2。
修订为：
第一百零七条董事会由 7名董事组成，设董事长 1人，独立董事 3名。
独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）；董事会兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事的人数总计不得超过公司董事的1/2。
三、对公司的影响
公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于
优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调增后公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事宜发表了独立意见，详见公司同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。本次调整董事会成员人数和修订《公司章程》事项尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等事宜，并同步修改其他相应制度的相应条款。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一八年十二月六日
证券代码：000995 证券简称:*ST皇台 公告编号：2019-027甘肃皇台酒业股份有限公司
第七届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 4月 12日以现场表决结合通讯表决方式召开了第七届董事会 2019年第一次临时会议，本次会议通知于 2019年 4月 9日以邮件的方式发出。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司部分董事辞职导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经股东和公司董事会推荐，公司董事会拟进行董事的补选工作，同意提名赵海峰、马江河、陈雅君、王栋、彭晶为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），自公司股东大会选举当选后正式履职，任职期限至第七届董事会届满止。
1、关于提名赵海峰为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、关于提名马江河为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、关于提名陈雅君为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、关于提名王栋为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、关于提名彭晶为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司于2019年4月29日召开2019年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
附件：公司第七届董事会非独立董事候选人简历
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2019年 4月 12日
附件：公司第七届董事会非独立董事候选人简历
赵海峰，男，1982年出生，兰州大学区域经济学博士。2007年至 2017年曾在兰州市政府部门工作。现任华夏盛达实业集团有限公司副董事长、甘肃盛达集团股份有限公司总裁。
赵海峰与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团股份有限公司存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
马江河，男，汉族，1965年出生，北京大学法学学士、硕士，美国圣约翰大学法学博士，执业律师资格。曾任中国投资银行黑龙江分行项目部副经理、法律顾问，美国纽约HALL&HALL律师事务所律师助理，北京市双城律师事务所合伙人律师，深圳证券交易所法律部副总监，甘肃省人民政府金融工作办公室副主任，甘肃省国有资产投资集团公司总经理，甘肃省信托有限责任公司董事长，上海景林投资管理有限公司合伙人，盛达矿业股份有限公司（000603.SZ）董事长。
现任三河华冠资源技术有限公司董事长、华夏盛达实业集团有限公司总裁。
马江河与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团股份有限公司存在关联关系，与公司其他其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
陈雅君，女，1974年出生，高级审计师，高级会计师。1992年至 2007年在甘肃黄羊糖厂等企业从事财务工作，2007年至 2012年在凉州区公安局工作，2013年至今在凉州区审计局工作（事业编制）。
陈雅君与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
王栋，1970年出生，法学本科学历。现任兰州仲裁委员会兼职仲裁员，甘肃省政府采购评审专家，自 2007年起至今在甘肃中天律师事务所任合伙人律师职务。
王栋与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
彭晶，女，1980年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2014年 5月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职北京空港科技园区股份有限公司、视觉（中国）文化发展股份有限公司。
彭晶与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2015－162深圳市实益达科技股份有限公司
关于变更公司名称及股票简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司中文名称全称由“深圳市实益达科技股份有限公司”变更为“深圳市麦达数字股份有限公司”；
公司英文名称全称由“SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“SHEN ZHEN MINDATA HOLDING CO.,LTD”；
公司英文名称简称由“SEASTAR”变更为“MINDATA”；
公司证券简称由“实益达”变更为“麦达数字”；
公司证券简称启用日期为：2015年12月7日；
公司股票代码不变，仍为002137。
一、公司名称变更说明
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过《关于变更公司名称的议案》，因公司战略转型及业务发展的需要，公司决定将中文名称由“深圳市实益达科技股份有限公司”变更为“深圳市麦达数字股份有限公司”，英文名称由“SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO.,LTD”变更为“SHEN ZHEN MINDATA HOLDING CO.,LTD”，具体内容详见于2015年11月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。
（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度第五次临时股东大会决议公告》。
近期，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。相关信息变更如下：
变更前：
名称：深圳市实益达科技股份有限公司
英文全称：SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD
英文简称：SEA STAR
变更后：
名称：深圳市麦达数字股份有限公司
英文全称：SHEN ZHEN MINDATA HOLDING CO., LTD
英文简称：MINDATA
此外，公司的统一社会信用代码为：914403007084140579。
二、公司股票简称变更说明
经公司向经深圳证券交易所申请，公司证券简称自2015年12月7日起由“实益达”变更为“麦达数字”，公司证券代码保持不变，仍为“002137”。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-050
金字火腿股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于使用自有资金购买银行理财产品的授权情况
2015年 9月 23日披露了《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-063），授公司及全资子公司使用总额不超过人民币 3亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，投资期限自董事会决议通过之日起两年内有效。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、本次购买银行理财产品的主要情况
1.产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2.认购金额：人民币壹亿柒仟叁佰万元（金字火腿股份有限公司认购 1.27亿元、金字食品有限公司认购 0.46亿元。）
3.预期最高年化收益率：3.30%
4.理财产品期限：28天（2016年6月30日至2016年7月28日）
公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。
6.收益类型：保本浮动收益型
7.公司与平安银行股份有限公司无关联关系。
8、风险揭示
①本金及理财收益风险：本理财产品保证本金，即投资者持有本理财产品到期或平安银行提前终止本理财产品时，平安银行承诺理财本金保证。本理财产品募集资金投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产，产品存续期间若投资的交易对手发生违约、被依法撤销或被申请破产等情形，投资者可能损失部分理财收益。在最不利的情况下，投资者将只能收回本金，无法获得理财收益。
②理财产品认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本理财产品正常运作的情况出现，平安银行有权停止本产品的发行。如平安银行停止本产品发行，或者本产品的募集金额达到了产品计划发行量的上限，投资者将无法在约定的认购时间内购买本理财产品，因此造成的任何损失，由投资者自行承担，平安银行对此不承担任何责任。
③理财产品不成立风险：如本理财产品在认购期内的募集金额未达到计划发行量的下限或市场发生剧烈波动，经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定成立本理财产品，平安银行有权宣布产品不
成立。
④政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。
如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本理财产品。
⑤利率风险：本理财产品的预期年化收益率由平安根据产品说明书规定的方式确定，在理财期内，市场利率上升，本产品的收益率不随市场利率上升而提高，由此产生的利率风险由投资者自行承担。
⑥流动性风险：在本理财产品的存续期间，投资者没有提前终止权。若本产品设有开放期，则投资者只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购和赎回。
⑦信息传递风险：产品成立、产品终止、产品预期年化收益率、产品清算等事项，平安银行将通过自身网站
（http://bank.pingan.com）、营业网点发布理财产品的信息公告或由客户经理告知理财产品的相关信息。投资者应及时登录平安银行网站、或致电平安银行全国统一客户服务热线95511、或到平安银行营业网点联系客户经理查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解
产品信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的，应及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的，平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决
策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
⑧不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
⑨信用风险：本理财产品到期其本金及理财收益由平安银行负责支付，若产品存续期间平安银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对理财产品的投资本金及收益产生影响。
⑩由投资者自身原因导致的本金及收益风险：平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的理财收益，但如果因为投资者原因导致本理财产品提前终止，则本金保证条款不再适用，投资者可能因市场变动而蒙受损失，投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。
9.应对措施
（1）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作了详细规定，能有效防范投资风险。
（2）授权公司董事长行使该项购买银行理财产品的决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施，购买任一一笔理财产品均需在购买前经财务总监及总经理批准。公司内审部对购买理财产品进行日常监督，审查理财业务的审批情况，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有闲置资金购买银行保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常发展。通过适度的购买保本型银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、本公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以自有资金购买的理财产品尚有 17,300万元未到期（含本次公告金额）。
五、备查文件
1、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，现对公司董事会 2018年第十四次临时会议审议的为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保事项发表如下意见：
玉溪能投天然气产业发展有限公司为公司全资子公司云南省天然气有限公司的全资子公司，公司本次为其玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保，有利于推动公司天然气业务的持续健康发展，符合公司经营发展需要。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
综上，我们同意公司为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保的独立意见》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-022陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《陕西坚瑞沃能股份有限公司 2016年年度报告》及《摘要》已于 2017年 3月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年三月四日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-101湖南江南红箭股份有限公司
关于公司审计监督部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月28日收到公司审计监督部负责人丁建林先生的书面辞职报告，丁建林先生因个人原因申请辞去公司审计监督部负责人职务。辞职后，丁建林先生不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。丁建林先生的辞职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将尽快按照法定程序聘请新的审计监督部负责人。
公司董事会对丁建林先生担任公司审计监督部负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年12月30日
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
本人现就2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会会议情况
2018年，公司共召开6次董事会会议，出席会议的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期任期内董事会会议召开次数（次）|||||||2||||||
||董事||具体||应出席||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||职务||次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|王俊||独立董事||2||2||0||0||否||

本人经公司董事会提名委员会提名，于2018年4月24日公司第四届董事会第六次会议、2018年 5月 21日公司 2018年第一次临时股东大会审议通过新任独立董事任职事项。在履职期间，本人勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2018年度召开的第四届董事会第七次、第八次、所审议的相关议案均投了赞成票。
2018年度，本人亲自出席了公司2018年第一次临时股东大会，2018年第二
次临时股东大会,并认真听取了与会股东的意见和建议。
二、2018年度独立董事参会发表独立意见情况
1、2018年8月24日召开的第四届董事会第七次会议，就公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的独立意见、关于公司对外担保情况、2018年半年度募集资金存放和使用情况、公司对全资子公司增资、公司为全资子公司提供担保、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会、审计委员会委员、战略委员会委员，2018年积极履行相应职责，依据公司《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》，开展如下工作：
2018年度，公司提名委员会召开了两次会议，本人主持召开了一次，就公司选举内审部负责人事项提出了建议和讨论。
2018年度，公司审计委员会召开了四次会议，本人参加了审计委员会 2次，关注公司应继续重视内部控制的建设，相关制度建立后应严格执行，并在执行过程中不断修改完善；关注公司内部审计部门的工作情况，及时了解公司募集资金的季度存放与使用情况，对公司的定期财务报告特别是年度报告进行分析，根据分析结果及时提出意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度本人利用参加董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况和财务状况。同时本人还通过电话方式与公司其他董事和高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。2018年，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，作出客观、公正的独立意见。
六、公司存在的问题及建议
随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，并根据新的法律、法规不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司质量和抗风险能力，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会下设的专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式:
独立董事姓名：王俊
电子邮箱：wangjun2008@vip.sina.com
九、总结：
感谢公司董事会、经营班子和相关人员对本人工作的支持和配合。本人继续本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进一步深入了解公司经营管理情况，结合自己专业优势，为公司发展更多的建言献策，提高董事会决策的科学性，为保护投资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥自己的作用。
衷心希望公司新的一年里，在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康地发展。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事：王俊
（此页无正文，为公司独立董事 2018年度述职报告签字页）
独立董事签名：
王俊:
年 月 日
江苏润和软件股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”或“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组基本情况
1、重组方案概述
根据公司 2015年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经过中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1856号）的核准，由公司向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股 48,124,698股（每股发行价格为人民币 22.39元）购买其持有的北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）69.55%股权，并向江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）等5名交易对方以支付现金方式购买其持有的联创智融共计30.45%的股权；同时，由公司向特定投资者西藏瑞华发行人民币普通股 11,165,698股、向黄学军发行人民币普通股 5,582,849股、向曹荣发行人民币普通股5,582,849股、向南京泰瑞发行人民币普通股2,207,982股（以上每股发行价格均为人民币22.39元）募集配套资金。
2、交易标的价格确定
本次交易标的的最终交易价格以中通诚资产评估有限公司中通评报字[2015]85号《江苏润和软件股份有限公司拟收购北京联创智融信息技术有限公司100%股权项目资产评估报告》中以采用收益法评估的交易标的评估价值为220,133.65万元为作价依据，经交易各方协商确定，本次交易价格为219,774.69万元。
3、重组实施情况
2015年 5月 8日，公司召开 2015年度第二次临时股东大会，通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》的决议。
2015年 8月 3日，中国证监会出具《关于核准江苏润和软件股份有限公司向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1856号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。
2015年8月18日，联创智融依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并在北京市工商行政管理局海淀分局完成了股权转让的变更登记，润和软件已持有联创智融100%股权。
截至2015年9月10日止，公司已收到宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）以及特定对象西藏瑞华投资发展有限公司、黄学军、曹荣、南京泰瑞投资管理中心（有限合伙）缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 72,664,076.00元（柒仟贰佰陆拾陆万肆仟零柒拾陆元整），其中：宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）以其持有的联创智融69.55%股权出资，联创智融69.55%股权作价人民币 1,663,349,300.00元，扣除公司以现金支付对价 585,837,300.00元，其余部分1,077,512,000.00元用于认购股份；西藏瑞华投资发展有限公司以货币资金人民币249,999,978.22元出资，黄学军以货币资金人民币 124,999,989.11元出资，曹荣以货币资金人民币 124,999,989.11元出资，南京泰瑞投资管理中心（有限合伙）以货币资金人民币49,436,716.98元出资。
根据交易协议约定的现金对价支付进度，截止 2015年 12月 31日公司已支付现金对价1,120,234,900.00元中的94.77%即1,061,650,990.00元。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年9月11日出具的《股份登记申请受理确认书》，确认其已受理润和软件非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
二、收购资产业绩承诺情况
宁波宏创和联创智融的实际控制人周帮建共同承诺联创智融 2015年、2016年、2017年和 2018年（2015-2018年度简称“考核期”）实现的经润和软件指定具有证券从业资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于13,000万元、16,600万元、18,800万元及22,600万元，考核期实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润之和不低于71,000万元。
三、收购资产业绩实现情况
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2017]2089号《审计报告》，联创智融2016年度实现净利润16,907.55万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润16,880.33万元。
单位：万元
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|2016年度承诺数|2016年度实际完成数|
|16,600|16,880.33|

联创智融2016年度的业绩承诺已经实现。
本说明业经本公司董事会于2017年4月10日批准。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2017年4月10日
法律意见书
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于欧菲光集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第166号致：欧菲光集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受欧菲光集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2019年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
法律意见书
作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议，决定于2019年7
月9日（星期二）下午14:30召开本次股东大会。
2．公司董事会于2019年6月22日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2019年7月9日（星期二）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为：2019年7月8日15:00至2019年7月9日15:00的任意时间。
现场会议地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司会议室。
4．本次股东大会由公司董事张汉斌先生主持。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的
法律意见书
内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共9人，代表公司股份数867,100,560股，占公司股份总数的31.9625%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，信达律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。关联股东对有关议案回避表决。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和信达律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.审议《关于银行授信及担保事项的提案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份882,623,008股，其中同意票862,288,245股，占出席会议有表决权股份总数的97.6961％；反对票20,329,063股，占出席会议有表决权股份总数的2.3033％；弃权票5,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006％。
法律意见书
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份47,835,208股，同意票27,500,445股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的57.4900％；反对票20,329,063股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的42.4981％；弃权票5,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0119％。
2.审议《关于银行授信及担保事项和开展票据池业务的提案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份882,623,008股，其中同意票862,288,245股，占出席会议有表决权股份总数的97.6961％；反对票20,329,063股，占出席会议有表决权股份总数的2.3033％；弃权票5,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006％。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份47,835,208股，同意票27,500,445股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的57.4900％；反对票20,329,063股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的42.4981％；弃权票5,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0119％。
经验证，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
法律意见书
[此页为《广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 黄媛
贺春喜
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-093
克明面业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年8月22日下午以现场及通讯方式召开，本次会议于2016年8月12日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集并主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 7人,其中独立董事舒畅女士因出差无法出席本次会议，书面委托独立董事李庆龙先生出席会议并投票，董事晏德军先生因出差无法出席本次会议，书面委托董事王勇先生出席会议并投票。公司全体监事和部分高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》
内容：《公司2016年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《公司 2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（ http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
内容：详见公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》
内容：鉴于公司第四届董事会非独立董事晏德军先生辞去公司非独立董事职务，其辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数。经董事会提名委员会提名，同意陈宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，至第四届董事会届满止。陈宏先生简历详见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本议案发表独立意见，同意提名陈宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。独立意见具体内容详见巨潮资讯网（ http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《关于选举陈宏先生担任董事会战略委员会委员的议案》
内容：鉴于晏德军先生申请辞去公司董事、财务总监职务，且一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，根据公司《战略委员会工作细则》的相关规定，为填补公司第四届董事会战略委员会的人员空缺，公司董事长陈克明先生提名陈宏先生担任公司第四届董事会战略委员会委员。待股东大会审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》后，同意选举陈宏先生担任公司董事会战略委员会委员，任期至公司第四届董事会任期届满时止。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）《关于聘任公司财务总监的议案》
内容：董事会同意聘任李锐女士为公司财务总监（李锐女士简历附后），任
期三年，与第四届董事会任期一致。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》
内容：同意召开公司2016年第四次临时股东大会，审议议案（三），股东大会通知另行披露。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2016年8月24日附件：
1、陈宏先生简历
陈宏，男，中国国籍，无境外居留权，1979年7月出生,大学本科学历。曾任青岛中集制造有限公司采购员,克明面业股份有限公司采购部、设备部负责人,克明面业股份有限公司总经理助理。2010年至2016年4月,任克明面业股份有限公司副总经理。现任克明面业股份有限公司总经理、克明食品营销（上海）有限公司执行董事兼总经理（法定代表人）、上海香禾食品有限公司执行董事兼总经理（法定代表人）、克明食品营销有限公司执行董事兼总经理（法定代表人）。
陈宏先生现持有本公司股票115.89万股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
2、李锐女士简历
李锐,女,中国国籍,无永久境外居留权,1983年出生,硕士研究生。
2009年 8月至 2011年7月，在青海西部资源有限公司任集团会计。2011年 8月至 2014年 8月，任湖南金诺矿业有限公司财务经理。2014年 8月至今任职于克明食品营销有限公司，现任财务经理。
李锐未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-023
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月31日收到董事、副总经理David XunGe（葛迅）先生以书面形式向公司董事会提交的辞职申请，由于个人及家庭原因（家人皆在境外生活），提请辞去公司董事、副总经理职务。David XunGe（葛迅）先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，David XunGe（葛迅）先生的辞职申请自送达董事会时生效，同时不再担任公司董事会战略委员会委员职务。David XunGe（葛迅）先生辞职后不在本公司担任其他职务。
公司董事会对于David XunGe（葛迅）先生担任公司董事、副总经理期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-122浙江宏磊铜业股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券代码：002647；证券简称：宏磊股份）将于2016年8月8日开市起复牌。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-097），公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。
公司于 2015年 12月 21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了
《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
于2016年 1月 15日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展的公告》（公告编号：2016-003）。
公司于 2016年 1月 27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自
2016年 2月 17日至 2016年 5月 16日继续停牌，且该议案已经在 2016年 2月 16日召开的公司 2016年第二次临时股东大会上审议通过。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案>的议案》及其相关议案；2016年6月5日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）>的议案》及其相关议案。公司分别于2016年5月23日、2016年6月17日收到深圳证券交易所（简称“深交所”）《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第7号、第9号），公司及中介机构对上述问询函所涉问题进行了回复，并对原预案内容进行了相应的补充、修订和完善。具体内容详见公司于2016年6月30日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的相关公告。
2016年6月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司分别于2016年6月23日、2016年6月28日收到深圳证券交易所（简称“深交所”）《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第10号、第11号），公司对上述问询函所涉问题在认真核查的基础上进行了回复，相关中介机构出具了核查意
见，并对原报告书（草案）内容进行了相应的补充、修订和完善，并于2016年8月5日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002647；证券简称：宏磊股份）将于2016年8月8日开市起复牌。
公司本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案修订稿）待提交公司股东大会审议通过后将按照交易双方签订的《重大资产出售协议》办理资产交割及过户相关手续。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年八月六日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—045浙江巨龙管业股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月23日公布了2015年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2015年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2016年5月13日（星期五）2015年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日下午2:30-4:00
3、接待地点：金华市婺城新区临江工业园浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室（届时会有人员指引）
4、登记预约：参与的投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：郑亮、柳铱芝；
电话：0579-82200256；传真：0579-82201118。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长吕仁高先生、副董事长王双义先生、总经理吕成杰先生、董事刘汉玉先生、董事会秘书郑亮先生、财务总监吕文仁先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-128债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于公司新增对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为海城爱康电力有限公司（以下简称“海城爱康”）在第三届董事会第五十一次临时会议审议通过的 10,000万元担保额度的基础上向金融机构申请额度不超过 3,000万元人民币的融资提供新增担保额度，共计担保额度为13,000万元，此次新增担保额度3,000万元，担保期限不超过 12年。苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）为本次担保提供反担保。
公司于2019年9月11日召开第四届董事会第二次临时会议，经出席董事会会议的三分之二以上审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧先生、易美怀女士及袁源女士对该议案回避表决。该议案需提交公司股东大会审议，相关股东应回避表决，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。上述额度内担保的具体事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。
二、被担保人基本情况
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|公司名称|海城爱康电力有限公司|
|统一社会信用码|91210381MA0QFGWBXU|
|企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)|
|法定代表人|虞立涛|
|注册资本|100万元人民币|
|成立时间|2016年9 月7日|
|股东及持股比例|苏州爱康能源工程技术股份有限公司持股100%。|

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|注册地址|辽宁省鞍山市海城市英落镇前英居委会二楼办公室|||
|经营范围|太阳能光伏发电及光伏产品销售;能源工程技术服务;新能源发电工程设计;能源领域内的管理服务,EPC工程管理服务;机电设备(供电设备除外)安装工程、施工;农作物、花卉、食用菌的销售;农副产品的收购、销售;农业技术开发、技术转让;广告设计、制作;从事农业观光旅游。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)|||
|关联关系说明|海城爱康为公司控股股东控制的其他企业，公司董事在其控股股东处担任董事及高管|||
|基本财务数据（单位：万元）||2018年12 月31日/2018年度|2019年6 月30日/2019年6月|
||总资产|18,082.68|18,942.18|
||净资产|2,318.43|3,232.79|
||营业收入|3,034.96|1,570.06|
||净利润|1,870.43|914.36|

注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计。被担保方信用等级良好。
三、担保协议的主要内容及反担保情况
截至目前上述担保协议尚未签署，股东大会审议通过后，公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，具体担保金额以金融机构批准之额度为准，公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会核查情况：
2019年9月11日，公司召开第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：
1、海城爱康为公司的参股子公司能源工程的全资子公司。公司的主营业务与海城爱康具有较大的协同效应，公司的光伏建设材料供应和电站运维服务可以配合被担保方的发展需要。为该笔融资提供担保，具有商业上的必要性和互利性。
在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面
评估的基础上，董事会认为被担保人偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司
利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。能源工程为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
2、公司会指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。
（二）独立董事独立意见：
董事会审议时，独立董事就公司新增对外担保事项发表如下独立意见：
我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。被担保人经营情况良好，能源工程提供了反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。我们原则上同意该议案，提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度 1421,229.03万元（不包含本次审议额度），占公司最近一期经审计净资产的比例约为242.24%。
实际发生的对外担保余额为752,854.22人民币万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币 254,645.35万元；其他对外担保余额为 498,208.88万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为128.32%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司 2019年度申请对外担保额度为 1,424,229.03万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为242.75%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。
担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十二日