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证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-012北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年3月18日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于 2019年 3月 7日发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席张晓峰先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
《公司 2018年年度报告》及摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
与会监事一致认为：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
《公司 2018年度财务决算报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2018年度审计报告的议案》
《公司 2018年度审计报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2018年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
与会监事一致认为：公司拟定的 2018年度利润分配预案符合公司目前生产经营的实际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
《公司 2018年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
与会监事一致认为：《公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
的议案》
《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于 2018年度监事薪酬的议案》
公司监事薪酬如下：
（1）公司监事因均在公司担任具体管理职务，年度薪酬根据其在公司任职岗位领取相应的报酬。
（2）鉴于各监事在具体管理职务工作之外承担起公司监事的职责，公司每年度另行向监事会主席发放津贴3万元，向监事发放津贴2万元。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于2019年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币 15亿元担保的议案》
与会监事一致认为：上述担保行为不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认的议案》
与会监事一致认为：公司（含子公司）的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
《关于公司 2018年度日常关联交易确认的公告》详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易计划的议案》
与会监事一致认为：公司（含子公司）的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
《关于公司 2019年度日常关联交易计划的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
与会监事一致认为：聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，不存在损害公司股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司监事会2019年3月19日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-014
深圳达实智能股份有限公司
关于淮南控股子公司完成工商注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意在淮南投资设立控股子公司，具体内容详见公司于2019年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-007）。近日，新设立公司已完成工商注册，基本登记信息如下：
1、公司名称：淮南达实智慧医疗有限公司
2、统一社会信用代码：91340400MA2TJNUG53
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：毛振宇
5、注册资本：10000万元
6、营业期限自：2019年03月22日
7、住所：安徽省淮南市高新区科技研发中心(江淮云)大厦2号楼3层
8、经营范围：健康体检服务，医养一体化健康服务，健康养生管理及咨询服务，医疗和健康养生项目投资、建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
淮南达实智慧医疗有限公司《营业执照》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2019年3月26日
杭州锅炉集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司召开的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小股东的利益。现就本人2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2017年度，本人参加了公司每次召开的董事会，积极列席公司召开的股东大会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年内召开股||
|年内召开董事会会议次数|||10||||1|
|||||||东大会次数||
||||||是否连续两|||
||现场出席次|以通讯方式参|委托出席次|||||
|应出席次数||||缺席次数|次未亲自出|列席股东大会次数||
||数|加会议次数|数|||||
||||||席会议|||
|10|2|8|0|0|否|1||

注：对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）专业委员会履职情况
本人担任公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员。
2017年度，提名委员会未召开会议。
2017年度，审计委员会共召开了6次会议，审议了公司审计室提交的 2016
年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告
的内部审计报告，听取了公司审计室工作总结和工作计划安排，对公司审计室的工作开展给予了一定的指导。对公司审计机构聘任等事项给予合理有效的建议，年报审计期间，积极与年审注册会计师进行沟通和交流，协商确定公司财务报告
审计工作的时间安排并跟进审计工作的开展进度，督促审计会计师在约定时间内提交审计报告。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，本人对需独立董事发表独立意见的事项均发表了同意意见。
三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
本人任职公司独立董事后，利用参加公司股东大会、董事会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年度，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、尽职地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用。按照要求参加董事会会议和董事会专门委员会的会议并积极列席公司股东大会会议，利用自身的专业知识与经验为公司的健康发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性的建议；继续加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。最后，对公
司董事会、经营团队和相关人员，在我2017年度履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：
沈田丰
二〇一八年三月二十七日
北京市尚公律师事务所
关于哈尔滨九洲电气股份有限公司
与大庆世纪锐能风力发电投资有限公司签署的
《大庆平桥风电场工程 BT总承包合同》的
法律意见书
北京市尚公律师事务所
S&P LAW FIRM
二零一六年四月二十一日
中国·北京市东长安街10号长安大厦3层 邮编：100006
Add:At3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue,Beijing China Postcode:100006
电话（Tel）：（8610）65288888 传真（Fax）：（8610）65226989
网址：www.splf.com.cn 电子邮箱：splf@splf.com.cn
北京市尚公律师事务所 关于九洲电气与大庆世纪锐能公司签署重大合同法律意见书致:哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于哈尔滨九洲电气股份有限公司
与大庆世纪锐能风力发电投资有限公司签署的
《大庆平桥风电场工程BT总承包合同》的
法律意见书
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”）于2016年4月21日与大庆世纪锐能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆世纪锐能公司”）签署了一份《大庆平桥风电场工程BT总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”）。鉴于上述事项，北京市尚公律师事务所（以下简称“本所”）接受九洲电气的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 7号：日常经营重大合同》（以下简称“《备忘录第7号》”）对《总承包合同》的签署出具本法律意见书。
本所基于对事实和《总承包合同》的了解和对法律的理解发表法律意见，并依据国家有关法律、行政法规的规定而出具本法律意见书；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏；本所同意将本法律意见书作为九洲电气就《总承包合同》的签署进行公告的必备文件予以披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
北京市尚公律师事务所 关于九洲电气与大庆世纪锐能公司签署重大合同法律意见书一、合同相对方基本情况的真实性
与九洲电气本次签署《总承包合同》的合同相对方为大庆世纪锐能公司。
经核查，本所认为，大庆世纪锐能公司作为签约主体是真实存在的。
二、合同相对方签署合同书的资格
经核查，本所认为，大庆世纪锐能公司具有签署《总承包合同》的合法资格。
三、合同书的签署和内容的合法性、真实性、有效性
经核查，本所认为，《总承包合同》由九洲电气与大庆世纪锐能公司各自法定代表人签署并加盖公章，《总承包合同》的内容未违反法律、行政法规的强制性规定，《总承包合同》的签署和合同内容合法、真实、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：《总承包合同》项下九洲电气与合同相对方大庆世纪锐能公司真实存在，其具有签署《总承包合同》的合法资格，并且《总承包合同》的签署和合同内容合法、真实、有效。
（以下无正文）
北京市尚公律师事务所 关于九洲电气与大庆世纪锐能公司签署重大合同法律意见书（本页无正文，此为北京市尚公律师事务所关于哈尔滨九洲电气股份有限公司与大庆世纪锐能风力发电投资有限公司签署的《<大庆平桥风电场工程BT总承包合同>的法律意见书》之签字盖章页）
北京市尚公律师事务所（公章）
负责人： 经办律师：
宋焕政 丁晓琴
蔡浦玲
深圳市聚飞光电股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（胡宝越）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人胡宝越，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了合理化的意见和建议，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度我履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2014年度，公司共召开了 6次董事会会议和 3次股东大会会议，本人亲自出席了6次董事会会议和3次股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2014年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责：
1、2014年3月21日在公司第二届董事会第十三次会议上，本人对公司《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的报告》、《关于公司 2013年度日常关联交易及 2014年预计日常关联交易情况的报告》、《关于公司2013年度利润分配方案》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的议案》等均认真审核，并发表了独立意见。
2、2014年4月21日在公司第二届董事会第十四次会议上，本人对公司《关于LED技术研发中心项目延期的议案》进行审核，并发表了独立意见。
3、2014年 5月 20日在公司第二届董事会第十五次（临时）会议上，本人对公司《关于新增自有闲置资金额度一亿元购买保本型银行产品的议案》进行审核，并出具了说明及独立意见。
4、2014年 8月 15日在公司第二届董事会第十六次会议上，本人对公司是否存在控股股东及其关联方占用公司资金、是否存在任何形式的对外担保情况及 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审核，并出具了说明及独立意见。
5、2014年10月24日在公司第二届董事会第十七次会议上，本人对公司修改《公司章程》、非公开发行股票相关事项、未来三年股东回报规划、首发募投项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金等事项均进行了认真审核，并出具了说明及独立意见。
三、专门委员会履职情况及年报工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控建设。报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议，本人履行职责情况作如下汇报：
1、对公司2014年度财务报告的审计工作情况
在报告期内，逐项审议公司审计部提交的审计报告，在 2014年度财务报告
的审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定财务报告审计工作时间安排，对
公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性并督促审计工作的如期完成。
2、审计委员会对公司内控制度检查评估情况
审计委员会对公司内部控制制度认真的检查、评估后，认为：公司现在已建立了较为完备的内部控制制度体系，并能得到有效实施。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
同时，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极履行职责，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
四、现场检查及办公情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人利用参加会议的机会到公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的各项日常生产经营；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，包括参观深圳证监局组织的内幕交易警示展，及参加保荐机构组织的《公司法》、《证券法》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度的学习，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2014年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，展望 2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：胡宝越
2015年3月13日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2014-012上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001144年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会以现场投票方式召开。
二、会议的召开和股东出席情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年3月13日上午9：00在上海浦东川大路518号公司会议室以现场方式召开,会议由公司董事会召集，董事长瞿建国先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
2、出席会议的股东（代理人）共11名，代表股份97,992,931股，占公司股份总数的51.8148%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式逐项审议了以下议案，并形成了本决议。
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意股数97,992,931股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
2.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意股数97,992,931股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反
对；0股弃权。
3.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
会议以累积投票的方式选举瞿建国先生、杨焕凤女士、Raymond MingQu（瞿亚明）先生、陈金章先生、徐乐年先生为公司第三届董事会董事，其中陈金章先生、徐乐年先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。具体表决情况如下：
3.1选举第三届董事会非独立董事
3.1.1选举瞿建国先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：赞成票97,992,931票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，表决结果为：该候选人当选。
3.1.2选举杨焕凤女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：赞成票97,992,931票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，表决结果为：该候选人当选。
3.1.3选举Raymond MingQu（瞿亚明）先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：赞成票97,992,931票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，表决结果为：该候选人当选。
3.2选举第三届董事会独立董事
3.2.1选举陈金章先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：赞成票97,992,931股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，表决结果为：该候选人当选。
3.2.2选举徐乐年先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：赞成票97,992,931票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，表决结果为：该候选人当选。
4.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》；
会议以累积投票的方式选举顾天禄先生、FengJin（金凤）女士为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事周忆祥先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。具体表决情况如下：
4.1选举顾天禄先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：赞成票97,992,931数，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，表决结果为：该候选人当选。
4.2选举FengJin（金凤）女士为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：赞成票97,992,931票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，表决结果为：该候选人当选。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所钱大治律师、林祯律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：上海开能环保设备股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2014年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一四年三月十三日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－033深圳市实益达科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）于2015年3月20日（星期五）开市起停牌。
经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）自2015年4月3日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年4月13日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年4月13日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-027）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及各项工作，相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证中。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会
对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明
上会会计师事务所（特殊普通合伙）为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号-年度报告的内容与格式（2015年修订）》的相关规定，公司监事会现对该审计意见涉及事项说明如下：
一、公司董事会对无法表示意见审计报告所涉及的专项说明，符合公司实际情况，同意《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。
二、作为公司监事，我们将积极关注并督促董事会和经营层采取有效措施及整改结果，切实维护广大中小投资者的利益。
特此说明。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会2017年4月28日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-040深圳市大富科技股份有限公司
关于收购广州大凌实业股份有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
2015年 5月 7日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于收购广州大凌实业股份有限公司部分股权的议案》，公司拟使用不超过人民币4,250万元的自有资金用于收购凌代年持有的广州大凌实业股份有限公司（以下简称“大凌实业”）25,850,880股股份，占大凌实业51%的股权比例。在上述收购完成后，公司与大凌实业初步达成以下后续追加投资条款：（1）若 2015年大凌实业实现的经审计的归属于母公司净利润不低于人民币2,000万元（以扣除非经常性损益后净利润孰低为计算依据），则大富科技将追加5,000万元投资额；（2）若2016年大凌实业实现的经审计的归属于母公司净利润不低于人民币 10,000万元（以扣除非经常性损益后净利润孰低为计算依据），则大富科技将追加15,000万元投资额。
以上对外投资的详细内容请见公司于 2015年 5月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、对外投资进展情况
公司与凌代年于2015年5月13日签署了正式《股权转让协议》，主要内容如下：
1、交易对价
基于交易双方真实的意思表示和公平、平等、自愿的原则，经交易双方协商，大富科技向凌代年支付 4,250万元（人民币：肆仟贰佰伍拾万元整）作为交易对价用于购买凌代年持有的大凌实业51%股权（对应大凌实业25,850,880股本）。
2、追加投资
应向大凌实业提供5,000万元的追加投资。但若大凌实业2015年未实现上述所约定的净利润值，大富科技将不追加投资，此条约定将自动废止。
2.2本次交易完毕后，若大凌实业2016年实现的经大富科技聘请的审计机构审计的归属于母公司净利润不低于人民币 10,000万元(以扣除非经常性损益后净利润孰低为计算依据)，在审计报告出具之日起三十日内，在双方持有大凌实业股权比例不稀释的前提下，大富科技应向大凌实业提供 15,000万元的追加投资。但若大凌实业 2016年未实现上述所约定的净利润值，大富科技将不追加投资，此条约定将自动废止。
3、标的资产的交割
3.1在本协议生效日后五个工作日内，办理标的资产的股权变更工商登记手续。
3.2就完成标的资产交割手续，大凌实业应当向广州市工商行政管理局提交股权转让及章程变更登记所需的全部材料，并办理相应的工商变更及股东名册的变更登记手续，大富科技、凌代年均应为办理上述变更登记提供必要的协助及配合。上述工商变更登记手续办理完毕后，即视为凌代年履行完毕本协议项下标的资产的交割义务。
公司将严格按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在完成工商变更登记手续后及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东华声电器股份有限公司
二〇一五年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第076号致：广东华声电器股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东华声电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2016年4月22日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东华声电器股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。2016
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书年5月12日14时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号贵公司会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月11日下午15:00-2016年5月12日下午15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共5名，持有贵公司股份80,393,719股，占贵公司有表决权股份总数的40.1969%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共1名，持有贵公司股份800股，占贵公司有表决权股份总数的0.0004%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票，审议通过了如下议案：
1.《2015年度董事会工作报告》；
2.《2015年度监事会工作报告》；
3.《2015年度财务决算报告》；
4.《2015年度利润分配方案》；
5.《2015年度报告全文和摘要》；
6.《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》；
7.《关于向全资子公司划转制造业资产的议案》；
8.《关于对2016年度定向增发闲置募集资金进行现金管理的议案》；
9.《关于授予董事会对外投资特别决策权的议案》；
10.《关于参与发起设立君安人寿保险股份有限公司的议案》。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于广东华声电器股份有限公司二〇一五年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 林晓春
陈臻宇
二〇一六年五月十二日
本页为签署页
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-254深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司与张掖市金苑投资有限责任公司、甘肃前进牧业科技有限责任公司三方共同出资设立张掖怡亚通供应链有限
公司的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
因业务发展需要，公司与张掖市金苑投资有限责任公司（以下简称“张掖金苑投资”）、甘肃前进牧业科技有限责任公司（以下简称“甘肃前进牧业”）三方以货币出资方式共同出资设立“张掖怡亚通供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“张掖怡亚通”），张掖怡亚通的注册资本为人民币10,000万元，公司持有其35%的股权，张掖金苑投资持有其39%的股权，甘肃前进牧业持有其18%的股权，张掖怡亚通的管理团队拟成立的持股平台持有其8%的股权。
2、公司于2019年10月25日召开的第六届董事会第六次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过审议通过了《关于公司与张掖市金苑投资有限责任公司、甘肃前进牧业科技有限责任公司三方共同出资设立张掖怡亚通供应链有限公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：张掖市金苑投资有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册地点：张掖市甘州区羊头巷(市会计培训中心楼)
法定代表人：安国锋
成立时间：2009年12月8日
经营范围：国有资产经营、投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
产权及控制关系：张掖市国有资产管理办公室持有张掖金苑投资100%的股权。
2、公司名称：甘肃前进牧业科技有限责任公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地点：甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区
法定代表人：马志超
成立时间：2013年3月29日
经营范围：奶牛养殖、繁育、销售；饲草(不含种子)种植、销售；初级农产品(鲜奶)收购、销售；养殖技术信息咨询服务；从事货物与技术的进出口业务；
饲料生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)产权及控制关系：马志祥持有甘肃前进牧业63.25%的股权，马志超持有甘肃前进牧业20%的股权，周元持有甘肃前进牧业10%的股权，马金持有甘肃前进牧业6.75%的股权。马志祥为甘肃前进牧业实际控制人。
三、投资标的的基本情况
出资方式：以自有资金现金出资
投资规模和持股比例：张掖怡亚通的注册资本为人民币10,000万元，公司持有其35%的股权，张掖金苑投资持有其39%的股权，甘肃前进牧业持有其18%的股权，张掖怡亚通的管理团队拟成立的持股平台拟持有其8%的股权。
经营范围：国内商业(不含限制项目)；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目)；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,
限制的项目须取得许可后方可经营)预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品的销售（含危险化工产品）及进出口贸易；塑料制品购销。（最终以工商注册为准）四、对外投资协议的主要内容
投资金额：注册资本金10,000万元人民币，公司持有其35%的股权。
支付方式：以自有资金现金出资
标的公司董事会和管理人员的组成安排：张掖怡亚通的董事会由5人组成，其中张掖金苑投资选派2人，怡亚通选派2人，甘肃前进牧业选派1人，董事长、法定代表人由张掖金苑投资向董事会推荐、并经董事会选举产生；总经理由怡亚通向董事会推荐，并经董事会聘任或解聘，项目合资公司实行总经理负责制，总经理负责项目合资公司的日常运营与管理；不设监事会，设监事2名，由张掖金苑投资和怡亚通各委派一名监事。
担任违约条款：本协议任何一方违反本协议约定的，应向每一守约方赔偿守约方所遭受的损失。赔偿损失的范围，应当包括但不限于该守约方的直接经济损失和可以获得的利益；守约方为挽回损失、追偿等目的，支付的公证、鉴定、律师服务等费用。如守约方的损失无法计量的，则按合资公司注册资本的20%标准赔偿。此外，守约方有权解除本协议，并有权要求违约方按解除协议时合资公司净资产金额为基准收购守约方的股份。
合同的生效条件和生效时间：本协议经各方加盖公章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
目的：基于各方在产业、资本、供应链及渠道等方面的优势，开展广泛、深入的合作，共同推动当地产业发展。
风险：1.国家宏观经济调控及产业政策导向对经营资金投入的影响；2.政府监管部门政策调整和国际国内贸易关系变化对供应链服务以及当产业的影响；3.供应链服务的上下游企业自身经营管理不善，造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险；4.在公司成立后的管理中，公司需要解决内部组织重构、制
度建设、人员任免、业务重组等重要问题同时还存在文化认同等问题。这些问题如不能妥善解决，都可能成为阻碍投资目的实现的风险因素。
对公司的影响：依托当地企业的产业、资本等优势资源以及怡亚通成熟的运营管理经验、供应链服务等实现强强联合，怡亚通可以迅速拓展当地的客户资源，进入当地优质产业供应链的各个环节，提高怡亚通在当地的品牌影响力。
六、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-007武汉力源信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日发布了《关于重大事项停牌公告》（2016-006），公司正在筹划重大收购事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：力源信息，股票代码：300184）自2016年3月4日开市起停牌。
经确认，公司正在筹划的事项涉及重大资产重组。公司本次拟以发行股份及支付现金的方式，作价25--30亿收购标的公司100%股权，标的公司与本公司同属电子元器件分销行业，业务与本公司形成良好的互补，整合后将帮助公司业务覆盖至通讯、家电、汽车电子等消费电子分销领域，为公司在电子元器件行业内的并购战略奠定坚实的基础。公司已在停牌后聘请了华泰联合证券有限责任公司、国浩（上海）律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构，目前已经开展相关尽职调查工作。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：力源信息，股票代码：300184）自2016年3月11日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。
本公司承诺争取于2016年4月5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告
书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票及其衍生品种（如
有）将于2016年4月5日恢复交易，并自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日
书），公司承诺自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票及其衍生品种（如有）将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、 必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、 经公司董事长签字的停牌申请；
2、 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-034吉药控股集团股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月24日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年续聘审计机构的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。现将相关情况公告如下：
中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司上市后的审计机构期间，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议批准。
《第四届董事会第二十四次会议公告》、《第四届监事会第十三次会议公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的的事前认可意见》以及《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号2018-01
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于公司高管人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理王志军先生以书面形式提交的辞呈，现公告如下：
公司董事会收到王志军先生提交的辞呈，王志军先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，并同时申请辞去公司及下属公司所有职务。辞去上述职务后，王志军先生将不在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，王志军先生的辞职自辞职申请送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，王志军先生未持有本公司股份。
公司董事会对王志军先生在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-81厦门三五互联科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载，误导性陈述或重大遗漏。|

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|厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年|
|11 月 13 日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划|
|重大资产重组事项。公司已于 2014 年 11 月 20 日、 2014 年 11 月 27|
|日分别发布了《重大资产重组进展的公告》，并于 2014 年 12 月 4 日|
|发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。|

目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-013北海银河生物产业投资股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,204,602,488.71|832,355,954.15|44.72%|
|营业利润|24,379,651.81|97,276,883.55|-74.94%|
|利润总额|36,360,980.54|138,112,005.19|-73.67%|
|归属于上市公司股东的净利润|12,873,440.77|102,514,788.16|-87.44%|
|基本每股收益（元）|0.0117|0.1025|-88.59%|
|加权平均净资产收益率|0.64%|6.03%|-5.39%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,886,526,584.69|2,699,834,217.60|6.91%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,033,771,737.22|2,012,807,611.98|1.04%|
|股 本|1,099,911,762.00|1,099,911,762.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.85|1.83|1.09%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司实现营业收入较去年同期增长44.72%，主要是公司变压器产品销售出现大幅增长所致。
2、公司归属于上市公司股东的净利润出现较大幅度下降，主要原因是：（1）报告期内非经常性收益较上年同期减少 10,472.78万元；（2）报告期内公司资产减值损失额较上年同期增加3,312.49万元；（3）报告期内，公司对生物医药等领域的研发投入较上年同期增长629.93万元。
3、报告期内公司生产经营状况出现较大改善，扣除非经常性损益后公司净利润为-348.64万元，较去年减亏 1,506.20万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩（净利润、基本每股收益）与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异，但扣除非经常性损益后净利润有较大差异，其原因是对商誉减值损失性质的不同理解所造成的：在前次业绩预告中公司将商誉减值损失归属于非经常性损益事项；但在年报审计过程中，审计机构将商誉减值损失认定为经常性损益事项。受此影响，经审计的扣除非经常性损益后净利润较前期业绩预告的数据减少2400多万元，但与去年同期相比仍有大幅增长。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的合并资产负债表和合并利润表。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-040北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十九次会议于2016年3月17日上午10:30点在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年3月 14日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9人，参与通讯表决的董事9人，会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
会议逐项审议通过《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的三项子议案：
1.审议通过《关于公司控股子公司宝庆尚品向上海银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司持股51%的控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）根据业务发展需要，拟向上海银行股份有限公司南京支行申请总额为人民币3,000万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆尚品49%股份的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保金额为3,000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于公司控股子公司宝庆尚品向江苏农商行申请授信额度及担保事项的议案》
同意宝庆尚品根据业务发展需要，拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司
城南支行（以下简称“农村商业银行”）申请人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款等业务。公司及持有宝庆尚品49%股份的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于公司控股子公司深圳金一向平安银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”），根据业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司长沙分行（以下简称“平安银行长沙分行”）申请敞口为10,000万元的综合授信，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务，公司为深圳金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币10,000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会授权公司董事长钟葱先生及公司副总经理兼宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在公司 2015年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2016年3月18日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
备查文件：
《第二届董事会第五十九次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年3月18日