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富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2018)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2018-002深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于公司股东股份减持的公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东何雪晴女士减持公司股份的告知函，何雪晴女士于 2017年 12月 29日通过竞价交易减持公司无限售条件流通股10万股，占公司总股本的0.01%，具体情况如下：
一、本次股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|当期减持比例|
|何雪晴|竞价交易|2017-12-29|10.49|100,000|0.01%|
|合计|—|—|—|100,000|0.01%|

二、股东本次减持前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持变动前||减持变动后||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|何雪晴|合计持有股份|1,050,454|0.12%|950,454|0.11%|
||无限售条件股份|262,614|0.03%|162,614|0.02%|
||高管锁定股|477,340|0.05%|477,340|0.05%|
||股权激励限售股|310,500|0.04%|310,500|0.04%|

三、备查文件
1.何雪晴女士关于公司股份的减持告知函。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董 事 会
2018年1月9日
南京港股份有限公司独立董事候选人声明
声明人冯巧根，作为南京港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与南京港股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
八、本人不是为南京港股份有限公司或其附属企业、南京港股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自
的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括南京港股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在南京港股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 31次，未出席会议 0次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
声明人姓名冯巧根郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深
圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：冯巧根
日期：2017年 1月 6日
联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司拟于2019年1月31日召开的第六届董事会第三十二次会议上审议的相关事项进行了事前审查，经审核有关资料，发表事前认可意见如下：
一、关于新增日常关联交易的事前认可意见
公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：王莉、周伟澄、金建海2019年1月25日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2016-04
深圳华侨城股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]2880号”文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）851,688,693股，发行价格为 6.81元/股，募集资金总额为 5,799,999,999.33元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 72,815,168.87元后，净募集资金共计人民币 5,727,184,830.46元，上述资金于 2015年 12月 23日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]44040019号验资报告。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等规定，本公司（以下简称“甲方之一”）、深圳华侨城房地产有限公司（以下分别简称为：“华侨城房地产”或“甲方之二”）、
重庆华侨城实业发展有限公司（以下分别简称为：“重庆华侨城”或“甲方之二”）、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国工商银行股份有限公司重庆北部新区支行（以下分别简称“农业银行深圳华侨城支行”或“乙方”、“工商银行重庆北部新区支行”或“乙方”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。以上甲方之一与甲方之二统称为“甲方”。
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
（一）华侨城房地产和重庆华侨城在上述两家银行分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户开立和存储情况如下：
1、华侨城房地产已在农业银行深圳华侨城支行开设募集资金专项账户，账号为41002900040028077，截止 2016年 2月 1日，专户余额为人民币柒亿肆仟捌佰玖拾肆万叁仟贰佰壹拾玖元贰角整（￥748943219.20）。该专户仅用于甲方西北片区 2号地和 3号地的项目开发和建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、重庆华侨城已在工商银行重庆北部新区支行开设募集资金专项账户，账号为 3100032019100197260，截止 2016年 2月 2日，专户余额为 306,224,751.26元。该专户仅用于甲方重庆华侨城一号地块项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
(二)甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
(三)丙方作为甲方之一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人许佳、李志鹏可以随时到乙方查询、复印甲方之二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方之二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方之二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
(五)乙方按月（每月 15日前）向甲方之二出具上个月的对账单，并抄送甲方之一和丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
(六)甲方之二一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方
式通知丙方和甲方之一，同时提供专户的支出清单。
(七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
(八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方均可以单方面终止本协议，甲方之二可在终止协议后注销该募集资金专户。
(九)丙方发现甲方之一、甲方之二、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
(十)本协议自甲方之一、甲方之二、乙、丙四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十三日
露笑科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，我们作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于向伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的独立意见
向伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项进行表决时，表决程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和股东的利益。
同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于新增银行授信额度发表的独立意见
随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、票据贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。进一步新增的银行授信额度有利于保障公司业务发展对增加的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实的基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司新增1亿元的银行授信额度。授权董事长鲁永先生全权代表公司签署上述授信额度的一切授信文件。
(以下无正文)
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于发行股份购买北京视达科科技有限公司100%股权
2016年度盈利预测实现情况的说明
一、本次重大资产重组基本情况
1、重组方案概述
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司持有的北京视达科科技有限公司（以下简称“视达科”）100%股权（本次收购对价66,000.00万元），并募集配套资金。2015年9月28日召开的公司第二届董事会第三十二次会议和2015年11月5日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向罗卫宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]206号）核准，向罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司发行股份10,447,761股，每股发行价44.22元。同时，向实际控制人洪爱金、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司和广发基金管理有限公司等4名配套融资认购对象发行公司股份6,054,734股，每股发行价41.29元，募集配套资金总额249,999,966.86元。
2、本次交易的实施过程
（1）2015年8月4日，初灵信息第二届董事会第三十次会议审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意初灵信息筹划本次重大资产重组事项。
（2）2015年 9月 27日，西藏光耀召开股东会，同意以其持有的北京视达科全部股权参与初灵信息重大资产重组。
（3）2015年 9月 27日，初灵创投召开股东会，同意以其持有的北京视达科全部股权参与初灵信息重大资产重组。
（4）2015年 9月 27日，北京视达科股东会审议通过陈朱尧、罗卫宇、严文娟、西藏光耀、初灵创投等5名股东向初灵信息转让其合计持有的北京视达科100%股权，北京视达科全体股东均放弃对其他股东股权转让的优先购买权。
（5）2015年 9月 28日，初灵信息第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于<杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
（6）2015年10月18日，西藏光耀召开股东会，审议通过了《关于重新签署<杭州初灵信息技术股份有限公司附生效条件的现金及发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于重新签署<杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》等议案。
（7）2015年10月18日，初灵创投召开股东会，审议通过了《关于重新签署<杭州初灵信息技术股份有限公司附生效条件的现金及发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于签署<杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》等议案。
（8）2015年10月18日，北京视达科召开股东会，审议通过了《关于重新签署<杭州初灵信息技术股份有限公司附生效条件的现金及发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于重新签署<杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》等议案。
（9）2015年10月19日，初灵信息第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于<杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
（10）2015年 11月 5日，初灵信息 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
（11）2015年 12月 29日，初灵信息第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司与相关交易对方签署<杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。
（12）2016年 1月 29日，公司收到中国证监会核发的《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向罗卫宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]206号），对本次交易予以核准。
（13）2016年2月18日，北京市市场监督管理局海淀分局核准了北京视达科科技有限公司的股东变更，视达科100.00%股权过户至公司名下，本次交易资产交割完成。
（14）2016年3月25日，初灵信息在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向交易对方陈朱尧、罗卫宇、严文娟、西藏光耀、初灵创投发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016年 3月 25日出具了《股份登记申请受理确认书》。上市公司已办理完毕新增股份10,447,761股的登记手续。
（15）2016年3月25日，初灵信息在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行之募集配套资金的相关股份的股权登记手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年3月25日出具了《股份登记申请受理确认书》。初灵信息已办理完毕新增股份6,054,734股的登记手续。
（16）2016年 4月 7日，本次重大资产重组新增股份在深圳证券交易所创业板上市。
二、2016年度盈利预测及实现情况
根据公司于2016年1月30日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订
稿）》，本次交易的利润补偿期间为2016年、2017年、2018年，罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司在各年度的承诺净利润为4,860万元、6,280万元、7,480万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中汇会专[2017]1741号重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告记载，2016年度标的实际实现净利润5,153.32万元，扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润为4,981.32万元，高于2016年度承诺的4,860万元，超过了业绩承诺金额。截至2016年12月31日，视达科2016年度盈利预测数已经实现。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2015-007深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)28号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币16.48元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第210031号《验资报告》。经深圳证券交易所《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]30号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2015年1月22日在深圳证券交易所中小板上市。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议，授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在中小板上市有关事宜。2015年2月5日公司第三届董事会第三次临时会议审议通过《关于修订<深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，公司目前完成了工商变更登记手续，并获得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册号为：440301102776065。
公司注册资本由人民币柒仟伍佰万元变更为人民币壹亿元；公司类型由非上市股份有限公司变更为股份有限公司（上市）。
其他事项不变！
特此公告！
深圳市爱迪尔宝股份有限公司董事会 2015年 3月 2日
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，经过讨论审议后，就2014年半年度报告及第二届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，本着严谨、实事求是的态度对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、报告期内，除实际控制人王健、姚纳新为公司提供债务担保及公司为子公司提供债务担保、公司代收实际控制人之一王健的人才奖励款、公司因资金周转向公司股东杭州凯洲科技有限公司及杭州凯建科技有限公司的暂借款1200万
元（该款项已于7月份归还）、公司向关键管理人员发放薪酬、以及公司与子公司及员工之间经营性资金占用、以及公司与子公司之间的非经常性资金往来外，未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
3、截止报告期，公司对外担保金额为零，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
二、关于使用剩余超募资金补充流动资金的独立意见
公司本次使用剩余超募资金及募集资金净利息收入8,481.06万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
本次使用超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。基于上述意见，同意公司使用剩余超募资金及募集资金净利息收入8,481.06万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
三、关于提名徐亚明为公司独立董事候选人的独立意见
1、经核查徐亚明女士的简历等相关资料，未发现其有公司法、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程、《独立董事工作制度》等规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3条所规定的情形。徐亚明女士的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。徐亚明女士为独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核。
3、徐亚明女士作为公司独立董事候选人报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议选举其为公司新任独立董事。
我们同意董事会提名徐亚明女士为公司第二届董事会独立董事候选人。
四、关于2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司2014年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，发表如下独立意见：
公司2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为，公司编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事对相关事项发表的
独立意见》的签字页）
独立董事：
孙优贤
林宪
黄建新
年 月 日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-081冠昊生物科技股份有限公司
关于终止公司2016年度创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 29日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止 2016年度创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2016年度创业板非公开发行股票事项，并决定向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请文件，具体情况如下：
一、公司非公开发行股票方案的基本情况
公司分别于 2016年 10月 21日和 2016年 11月 9日召开了第三届董事会第十九次会议和2016年第四次临时股东大会，审议通过了公司2016年度非公开发行股票的方案，股票募集资金总额不超过 185,000.00万元，在扣除相关发行费用后用于收购浙江惠迪森药业有限公司100%股权项目。
2016年12月16日，公司向中国证监会申报2016年度创业板非公开发行股票的申请文件，于 2016年 12月 16日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（第 163753号）；2017年 2月 22日，公司取得了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第 163753号）；2017年 3月 17日，公司向中国证监会提交申请延期回复反馈意见。
公司于2017年3月24日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2016年度非公开发行股票募集资金金额与股份发行数量的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。本次
非公发行方案调整后，公司本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过180,000.00万元。2017年3月30日，公司向中国证监会报送反馈意见回复材料。
2017年8月10日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<公司 2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<批准2016年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告>的议案》等相关议案。本次非公开发行调整主要为更新财务数据。2017年8月18日，公司向中国证监会报送更新财务数据后的反馈意见回复材料。
二、公司终止非公开发行股票事项的原因
公司重视本次非公开发行事项，会同各中介机构稳步推进相关工作。收购惠迪森药业是落实公司战略发展纲要，是公司在药业领域发展的具体体现，有利于增强公司在药业领域的营销能力，持续提升公司整体竞争实力。由于在申报过程中，我国证券市场发生了较大变化，综合考虑资本市场变化情况、公司融资能力和融资方式、经营情况及审议本次非公开发行股东大会决议即将到期等多种因素，经与医盛投资及相关投资人和中介机构反复沟通后，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司 2016年度创业板非公开发行股票的申报文件。
三、终止本次非公开发行股票事项的决策程序
2017年9月29日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止公司 2016年度创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。根据公司2016年第四次临时股东大会的授权，公司本次终止非公开发行股票事项无需提交股东大会审议。
四、终止本次非公开发行股票对公司的影响
公司终止本次非公开发行股票事项，将推动公司持续健康发展，不会对公司的生产经营情况产生实质性影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事关于终止本次非公开发行股票事项的独立意见
独立董事认为：公司终止本次非公开发行股票事项是鉴于我国证券市场发生了较大变化，公司综合考虑资本市场变化情况、公司融资能力和融资方式、经营情况及审议本次非公开发行股东大会决议即将到期等多种因素后，经与中介机构等反复沟通后作出的审慎决策。公司审议关于终止非公开发行股票事项的董事会召开程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。我们同意终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2.公司第三届监事会第二十七次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2019-020
飞亚达（集团）股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 4日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》，具体内容详见 2019年 4月 8日刊登在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第七次会议决议公告2019-015》及《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案2019-017》。该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年4月4日）登记在册的前10名股东及前10名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2019年 4月 4日）登记在册的前 10名股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||中航国际控股股份有限公司||162,977,327||36.79%||
|2||万忠波||13,599,327||3.07%||
|3||#杨祖贵||13,108,917||2.96%||
|4||全国社保基金一一四组合||9,657,744||2.18%||
|5||西藏自治区投资有限公司||4,976,551||1.12%||
|6||深圳市赫利丰原商贸有限公司||2,704,000||0.61%||
|7||交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金||2,532,201||0.57%||
|8||交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金||1,201,200||0.27%||
|9||领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）||1,190,485||0.27%||
|10||曾艳红||1,100,000||0.25%||

二、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2019年 4月 4日）登记在册的
前 10名无限售条件股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||中航国际控股股份有限公司||162,977,327||36.79%||
|2||万忠波||13,599,327||3.07%||
|3||#杨祖贵||13,108,917||2.96%||
|4||全国社保基金一一四组合||9,657,744||2.18%||
|5||西藏自治区投资有限公司||4,976,551||1.12%||
|6||深圳市赫利丰原商贸有限公司||2,704,000||0.61%||
|7||交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金||2,532,201||0.57%||
|8||交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金||1,201,200||0.27%||
|9||领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）||1,190,485||0.27%||
|10||曾艳红||1,100,000||0.25%||

特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年四月十二日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-008宁波圣莱达电器股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 1月25日收到公司副总经理孙国洋先生提交的书面辞职报告。
孙国洋先生因个人原因申请辞去副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，孙国洋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，孙国洋先生辞职后将不再担任公司任何职务，孙国洋先生未持有公司股份。孙国洋先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。
公司董事会对孙国洋先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2018-049上海新文化传媒集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职及聘任新任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监费庆先生、副总经理魏群先生提交的辞职申请。因个人原因，费庆先生申请辞去财务总监职务，魏群先生申请辞去副总经理职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。费庆先生及魏群先生辞职后将不再担任公司其他职务。公司董事会对费庆先生及魏群先生在任职期间所做的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长杨震华先生提名，董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任洪国梁先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任财务总监的议案发表了同意的独立意见。
简历：
洪国梁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历，学士学位。曾任上海华夏会计师事务所有限公司审计师、上海创诺医药集团有限公司计划财务部经理、上海海嘉诺医药发展股份有限公司计划财务部总监、上海迪赛诺药业股份有限公司计划财务部总监。
截至公告日，洪国梁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2018-094福建海源复合材料科技股份有限公司
关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司
投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月23日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立合资公司的议案》，同意全资子公司福建海源新材料科技有限公司与江苏微赛新材料科技有限公司签订《关于设立海源微赛新材料公司之合资协议》，双方共同出资设立合资公司“福建海源微赛新材料科技有限公司”（以下简称“海源微赛”），海源微赛注册资本为人民币2,591万元。上述事项的具体内容详见公司于 2018年 4月25日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-041）。
近日，经南平市建阳区工商行政管理局核准，海源微赛已完成了工商注册登记手续并领取了《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：福建海源微赛新材料科技有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91350784MA323P8T7C
法定代表人：陈捷
注册资本：2,591万元
成立日期：2018年09月19日
经营期限：2018年09月19日至2038年09月18日
注册地址：南平市建阳区童游大街2号
经营范围：新材料（复合材料）、合成材料、初级形态塑料及合成树脂、合成纤维单（聚合）体、塑料（板、管、型材）、泡沫塑料、塑料包装箱及容器、日用塑料制品、塑料零件、砼结构构件、轻质建筑材料、隔热和隔音材料、汽车零部件及配件的研发、生产、销售；建筑装饰材料、建材、室内装饰材料、汽车零部件的零售和批发；新材料技术推广、信息技术咨询、专业化设计服务；工程勘察设计；建筑工程机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
1、《海源微赛营业执照》
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为哈尔滨三联药业股份有限公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，基于独立判断立场，对第二届董事会第二十四次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本承诺的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意公司使用不超过6.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金在该额度及决议有效期内可循环使用，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于对使用自有闲置资金进行风险投资的独立意见
经核查，公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
公司目前经营情况正常，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过1亿元自有资金进行风险投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。因此，同意该事项,并同意提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见签署页）
独立董事：
王栋 刘志伟 游松
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-073天舟文化股份有限公司
关于控股股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称“天鸿投资”）的《股份减持计划告知函》，天鸿投资拟通过大宗交易方式减持其持有的公司股份，现将有关情况公告如下：
一、持股情况概述
天鸿投资系公司控股股东，持有公司股份为194,677,813股，占公司股本总数的29.95%，上述股份已于2014年6月18日起解除限售。其中处于质押状态的股份94,472,000股，占公司总股本的14.54%。截止本公告日，天鸿投资实际可上市流通股份数量为48,669,453股。
二、股份减持计划
1．减持股东：湖南天鸿投资集团有限公司；
2．减持目的：控股股东企业经营需要；
3．拟减持时间：2016年9月23日至2017年3月22日（6个月内）；
本公积金转增股份等股份变动事项，则该数量做相应处理）；
5．减持方式：大宗交易；
6．减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定；
7．拟交易对手方：1）肖乐：实际控制人肖志鸿之女，与控股股东天鸿投资、实际控制人肖志鸿为一致行动人；2）李容平：任湖南磐鸿置业有限公司的法定代表人。
三、其他情况说明
1．在按照该计划减持股份期间，天鸿投资将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
2．本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况；本减持计划未违反相关承诺。
3．本次交易对手方之一为公司控股股东的一致行动人，公司控股股东及其一致行动人持续看好公司未来发展，本次交易如按照减持计划上限减持4800万股后，天鸿投资直接及间接合计持股将不低于
22.56%，天鸿投资仍为公司控股股东。
4．本减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
5．公司将严格按上述有关规则，持续履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1．湖南天鸿投资集团有限公司出具的《股份减持计划告知函》；
2．其他深圳证券交易所要求的文件。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-116苏州春兴精工股份有限公司
关于对下属子公司春兴精工（波兰）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”或“公司”）第三届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于对下属子公司春兴精工（波兰）有限公司增资的议案》。增资具体情况如下:
1、春兴精工拟使用自有资金25.00万欧元对下属子公司春兴精工(波兰)有限公司（以下简称“波兰春兴”）进行增资。
2、根据公司章程的规定，公司本次增资事项无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
投资主体为本公司，无其它投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、春兴精工（波兰）有限公司
(1)公司类型：有限责任公司
(2)注册资本：200万美元
(3)主营业务：通讯设备、汽车配件等各类精密部件的研发、制造、销售及服务及相关技术的进出口业务；本企业生产所需机械设备及零配件、原辅材料的进出口业务；建立营销网络。
(4)波兰春兴系公司的全资子公司，由公司出资设立，股东及股东出资情况如下：
春兴精工出资200万美元，占其注册资本的100%；
(5)最近一年又一期的财务指标：
（单位：人民币万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|总资产|1021.36|1092.16|
|总负债|45.24|36.82|
|净资产|976.12|1055.35|
|项目|2017年1—6月|2016年度|
|营业收入|23.70|0|
|营业利润|-179.37|-63.76|
|净利润|-179.37|-63.76|

2016年财务数据已经会计师事务所审计，2017年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
四、资金来源
公司本次对波兰春兴增资将全部使用自有资金进行。
五、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响
1、波兰春兴系公司的全资子公司，此次增资主要是用于公司运营，人员工资以及设备采购。此次增资不存在损害公司和股东利益的情形。
2、本次增资对合并报表当期利润无直接影响，也不会导致合并报表范围发生变化。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2016-061
思创医惠科技股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司2016年第三季度报告全文于2016年10月28
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/）上披露。请投资者注意查阅。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-009
南华生物医药股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的经营业绩：√亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年度）|上年同期（2016年度）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3300.00万元～4300.00万元|盈利：2175.61万元|
|基本每股收益|亏损：约0.11 元～0.14元|盈利：0.07元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司干细胞业务仍处于投入积累阶段，相关业务收入规模较小；
2、节能环保业务经营利润同比上年有较大幅度下降：
1）根据国家财税有关EMC业务所得税实行“三免三减半”的政策规定，随着时间的推移，公司在本年度部分项目进入了减半征收期，公司利润受到影响；
2）部分工程项目验收结算手续尚未办理完成，项目的相关收入和利润暂未
体现；
3）随着国家节能项目的推广、节能产品的普及，节能项目改造工程的竞争更加激烈、利润空间收窄，一定程度上也影响了业务的利润。
3、公司实施现金购买资产，通过金融机构、股东等融资渠道筹措资金，财务成本同比去年有较大幅度的增加；同时，公司所购买资产在合并日公允价值的评估增值，增加了报告期内的成本摊销。
4、上年度公司处置经营传统纸质媒体业务的相关子公司股权，实现投资收益2400多万元，今年无该项收益。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体以2017年年度报告数据为准。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-046
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十|
|一次会议于 2019年6月24日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参|
|加表决的董事 11人，实际参加表决的董事 11人。本次会议的召集、召开程序符|
|合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先|
|生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：|

一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2019年6月17日召开的2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2019年6月24日，向96名激励对象授予股票期权500.00万份，向96名激励对象授予限制性股票500.0057万股。
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、备查文件
1、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会