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股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-026号人福医药集团股份公司
第七届董事会第五十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议于2014年4月18日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2014年4月14日（星期一）。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并通过了《关于认购天风证券股份有限公司部分新股暨关联交易的议案》：
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）成立于2000年，经过十多年的发展，已拥有证券经纪、承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、财务顾问业务等传统证券业务牌照，具有中小企业私募债、新三板主办券商、股票质押式回购等创新业务资格，此外还控股期货子公司，并全资设立了投资子公司。本次天风证券增资扩股拟新发行6亿股，发行价格为1.5元/股，预计募集资金量为9亿元，以便进一步扩大资产规模，提高净资本水平。
目前天风证券总股本为174,113万股，公司持有287,653,973股，持股比例约为16.52%，为天风证券第二大股东。为使公司所持股份不被稀释，公司董事会同意参加本次天风证券的增资扩股，决定以人民币148,689,975.00元认购天风证券新发行的99,126,650股股份，并承诺自持股日起48个月内不转让所持天风证券股权（属于同一实际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权，或者本公司发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股东依法承继，或者本公司为落实中国证监会等监管
部门的规范整改要求，或者因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股权经证监会批准发生转让的除外）。待本次增资扩股完成后，公司对天风证券的持股比例预计保持不变，最终结果以中国证监会核准通过为准。
董事会授权相关部门负责办理有关认购手续。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
董事张小东先生为天风证券董事，回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一四年四月十九日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2015-062号浙江华海药业股份有限公司
关于获得创新药盐酸羟哌吡酮临床批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家食品药品监督管理总局（CFDA）颁发的药物Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床试验批件，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|药品名称|注册分类|规格|批件号|审批意见|
|盐酸羟哌吡酮|1.1|——|2015L01434|根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合药品注册的有关规定，批准本品进行临床试验。|
|盐酸羟哌吡酮片|1.1|5mg|2015L01392||
||1.1|10mg|2015L01391||

盐酸羟哌吡酮是目前国内首个获得临床研究批件的SPARI类(5-HT部分激动剂和重摄取抑制剂)的化药 1.1类抗抑郁药，该产品是国际原创化学结构的小分子化合物，是公司与军事医学科学院毒物药物研究所合作开发的新药产品。临床前动物研究证实，该药靶标机制新颖明确，具有强效广谱、起效快速、兼有促认知作用、无性功能障碍等优势，已获中、美、日专利授权。
公司将按照国家有关规定组织该新药产品的药物临床试验，待临床试验结束后将实验相关研究资料报送国家食品药品监督管理总局药品审评中心进行审评。
临床试验的进度及结果均具有一定的不确定性，公司将对上述产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一五年八月六日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2017－036
贵州赤天化股份有限公司
第六届三十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届三十二次董事会会议于 2017年 5月 4日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年4月24日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：审议通过《关于签署〈咸宁睿德赤天化医疗产业投资基金（有限合伙）合伙协议〉的议案》
（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http： //www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于签署〈咸宁睿德赤天化医疗产业投资基金（有限合伙）合伙协议〉的公告》）
根据公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二一七年五月五日
证券代码：600728 股票简称：佳都科技 编号：临2015-022佳都新太科技股份有限公司
2014年年度报告全文更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次对 2014年年度报告全文信息的更正不影响公司 2014年度的总资产、净资产、净利润等主要会计数据。
佳都新太科技股份有限公司已于2015年3月25日在上海证券交易所网站披露了《佳都科技 2014年年度报告》全文，经审查，公司 2014年年度报告全文中第四节的相关内容披露有误，现对相关内容更正如下：
原：
第四节董事会报告
（一）主营业务分析
3、成本
（2）主要供应商情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|供应商名称|采购金额|占公司总采购金额的比例%|
|2014年|杭州华三通信技术有限公司|1,028,746,402.56|47.77|
||浙江宇视科技有限公司|250,723,596.22|11.64|
||中国移动通信集团广东有限公司广州分公司|117,927,381.98|5.48|
||北京华三通信技术有限公司|38,195,929.93|1.77|
||中国移动通信集团新疆有限公司克拉玛依市分公司|30,975,789.86|1.44|
||小计|1,466,569,100.55|68.09|

公司前五名供应商采购额合计为1,466,569,100.55元，占公司全部采购总额的68.09%。
现更正为：
第四节董事会报告
（一）主营业务分析
3、成本
（2）主要供应商情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|供应商名称|采购金额|占公司总采购金额的比例%|
|2014年|杭州华三通信技术有限公司|1,028,746,402.56|52.40|
||浙江宇视科技有限公司|250,723,596.22|12.77|
||杭州海康威视科技有限公司|42,434,585.53|2.16|
||长讯通信服务有限公司|40,405,660.37|2.06|
||北京华三通信技术有限公司|38,195,929.93|1.95|
||小计|1,400,506,174.61|71.34|

公司前五名供应商采购额合计为1,400,506,174.61元，占公司全部采购总额的71.34%。
除上述更正内容外，公司2014年年度报告的其他内容不变。公司更新后的2014年年度报告（修订版）详见上海证券交易所网站。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2015年3月25日
招商证券股份有限公司
关于
《云南城投置业股份有限公司重大资产购买前十二个月发生购买、出售资产的情况说明》的核查意见
招商证券有限责任公司作为云南城投置业股份有限公司（以下简称“云南城投”或者“公司”）重大资产购买之独立财务顾问（以下简称“独立财务顾问），对云南城投在本次重大购买资产前十二个月发生购买、出售资产的主要情况进行了核查，具体内容如下：
一、购买天津银润投资有限公司100%股权、苍南银泰置业有限公司70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司70%的股权、平阳银泰置业有限公司70%的股权、杭州理想银泰购物中心有限公司50%的股权、奉化银泰置业有限公司19%的股权、成都银城置业有限公司19%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司19%的股权（以下简称“2016年收购银泰项目”）
2016年11月，公司第七届董事会第四十三次会议审议并通过了《关于公司收购股权的议案》，公司收购中国银泰投资有限公司（下称“中国银泰”）、北京银泰置地商业有限公司（下称“北京银泰”）、宁波银泰投资有限公司（下称“宁波银泰”）及宁波市金润资产经营有限公司（下称“宁波金润”）分别持有的天津银润投资有限公司100%股权、苍南银泰置业有限公司70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司70%的股权、平阳银泰置业有限公司70%的股权、杭州理想银泰购物中心有限公司50%的股权、奉化银泰置业有限公司19%的股权、成都银城置业有限公司19%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司19%的股权（其中:北京银泰持有天津银润投资有限公司100%股权、苍南银泰置业有限公司70%的股权、杭州理想银泰购物中心有限公司50%的股权、成都银城置业有限公司19%的股权及奉化银泰置业有限公司19%的股权；宁波市金润资产经营有限公司持有平阳银泰置业有限公司70%的股权；中国银泰持有杭州海威房地产开发有
限公司70%的股权；宁波银泰持有宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司19%的股权），收购完成后，公司新增8个地产开发项目（温州苍南银泰城、杭州海威银泰国际、温州平阳银泰城、杭州临平理想银泰城、宁波奉化银泰城、成都银泰中心&泰悦豪庭、宁波北仑银泰城），公司将对收购的部分地产开发项目进行后续投资。上述交易对价合计为18.63亿元，具体对价如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目名称|实际对价|

宁波·北仑银泰城 40,100,615.90
宁波·奉化银泰城 20,661,024.39
成都·银泰中心&泰悦豪庭 213,264,447.06
杭州·临平理想银泰城 126,182,976.77
杭州·海威银泰国际 11,183,399.15
温州·苍南银泰城 496,630,628.31
温州·平阳银泰城 199,113,648.64
天津银润股权 1.00
天津银润债权 756,285,506.31
合计 1,863,422,247.53
2016年11月，公司2016年第六次临时股东大会审议并通过了《关于公司收购股权的议案》。该次交易不构成关联交易及重大资产重组。
针对本次收购，公司已聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及上海东洲资产评估有限公司对8家标的公司进行了审计、评估并出具相关报告。
目前，该次股权转让的工商登记手续已经办理完毕。
该次收购资产与本次收购资产实际控制人相同，为相关资产。
二、增资收购昆明七彩云南城市建设投资有限公司
2016年11月，公司第七届董事会第四十三次会议审议并通过了《关于公司增资昆明七彩云南城市建设投资有限公司的议案》，同意公司依据昆明七彩公司经审计认定的注册资本3,600万元为基础，由公司以现金方式认购昆明七彩公司新增注册资本8,400万元，古滇投资公司放弃对新增注册资本认缴出资的优先权；公司增资持有昆明七彩公司70%
的股权后，对昆明七彩公司开发建设的“古滇南部文化旅游城市服务区”项目已取得土地
进行后续开发与管理。
2016年11月，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司增资云南东方柏丰投资有限责任公司的的议案》。
针对本次增资，公司聘请了具有证券从业资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及中和资产评估有限公司对昆明七彩公司进行了审计、评估，并分别出具了众环审字（2016）161574号《审计报告》及中和评报字（2016）第KMV3096号《资产评估报告书》。
目前，工商变更登记手续已经办理完毕。
该次增资收购行为与本次重大资产购买无关。
三、转让云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司部分股权
2016年11月，公司第七届董事会第四十五次会议审议并通过了《关于公司转让云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司部分股权的议案》，同意公司依据云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司（以下简称“温泉山谷”）经云南省国资委备案通过的净资产评估值为基础，向云南城投健康产业投资有限公司转让温泉山谷21%的股权。云南城投转让温泉山谷股权后，将持有温泉山谷39%股权，为温泉山谷第二大股东，温泉山谷将不再纳入上市公司合并报表范围。
目前，工商变更登记手续已经办理完毕。
该次转让部分股权行为与本次重大资产购买无关。
四、公司向云南华侨城实业有限公司购买物业
2016年12月13日，公司第七届董事会第四十七次会议审议并通过了《关于公司购买云南华侨城实业有限公司物业的议案》，同意公司向云南华侨城实业有限公司购买其开发的物业约23833㎡（最终以产权证证载面积为准），交易金额共计39852万元。
2016年12月29日，公司2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于公司购买云南华侨城实业有限公司物业的议案》。
本次购买物业地处旅游热点区域昆明阳宗海，属于昆明半小时经济圈，拥有优质的高原湖泊山海美景和积淀了百年的滇越铁路历史文脉。拟购物业面积约23833㎡（最终以产权证证载面积为准，包含别墅约20217㎡，公寓约3616㎡），别墅产品赠送比例
高，拟购物业周边配套丰富，温泉水公园、度假酒店等均已建成使用，随着云南华侨城所开发项目后续配套逐步呈现，将大幅提升养生、休闲、度假的体验感。
本次购买物业事项已经办理完毕。
本次购买物业行为与本次重大资产购买无关。
五、公司向控股股东出售下属公司物业
2016年12月30日，公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）转让下属全资子公司西安东智房地产有限公司（下称“西安东智”）开发的物业，省城投集团本次所购物业面积共计48,205.24平方米，购买金额共计
550,327,190.00元。
公司第七届董事会第二十九次会议及2015年第三次临时股东大会审议，通过了《关于公司2016年日常关联交易事项的议案》；公司独立董事对上述关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会对上述关联交易进行了审查并出具了书面审核意见。公司董事会、股东会审议该议案时，关联董事许雷先生、关联股东省城投集团均回避了表决。
本次交易在公司2016年度日常关联交易授权范围之内，无需再次提交公司董事会及公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经公司初步测算，本次交易预计为公司2016年度贡献约1亿元的净利润。
本次出售物业行为与本次重大资产购买无关。
经核查，独立财务顾问认为上述购买和出售资产为云南城投正常生产经营行为。
除上述事项外，云南城投在本次重大资产出售及支付现金购买资产前12个月未发生其他重大购买、出售资产等交易行为。
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2018-046华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
监事会关于第三期限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时董事会于2018年7月16日审议通过了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：一、公示情况及核查方式
1、公司于2018年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单》。
2、公司于 2018年 7月 17日通过公司公告栏公示了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单》，对上述激励对象的姓名、职务予以公示。公示期自2018年7月17日至2018年7月26日止，共计10天。公示期间，公司监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。
3、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等资料。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结
合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单与本次限制性股票激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司董事、高级管理人员（不包括独立董事、监事）、公司中层管理人员、公司核心业务（技术）人员。
2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司监事会2018年8月22日
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：2014-002有研半导体材料股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议通知和材料于2013年12月21日以书面方式发出。会议于2014年1月2日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长周旗钢先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
根据 2013年 9月 9日公司 2013年第一次临时股东大会的授权（详见公司于2013年9月10日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的《有研硅股2013年第一次临时股东大会决议公告》），经审慎研究，公司董事会决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分，即对募集资金总额上限及非公开发行数量进行调整，具体如下：
本次拟募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的25%，且不超过 35,981.80万元，本次配套融资发行采取竞价方式，按照发行底价 11.26元/股计算，向不超过10名特定投资者合计发行不超过 31,955,417股。最终发行数量
将根据最终发行价格确定。
在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事周旗钢、张少明、熊柏青、黄松涛、马继儒回避表决。
2、审议通过《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》
根据股东大会的授权，经审慎研究，公司董事会决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分。根据中国证券监督管理委员会于 2013年 2月 5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》中的相关规定，“调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整”，本次调整为调减配套融资，因此本次方案调整不构成对重组方案的重大调整。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事周旗钢、张少明、熊柏青、黄松涛、马继儒回避表决。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事已于事前认可《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》，一致同意提交董事会审议。
公司独立董事就调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案有关事项出具了独立意见。
四、上网公告附件
1、有研半导体材料股份有限公司独立董事关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见
3、北京市时代九和律师事务所关于有研半导体材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（四）
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司董事会2014年1月4日
证券代码：安记食品 证券简称：603696 公告编号：2018-055
安记食品股份有限公司
关于公司控股股东补充质押部分股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林肖芳先生股份补充质押的通知，具体情况如下：
一、本次补充质押部分股份的具体情况
林肖芳先生分别于2016年12月8日，2018年7月25日，将其持有的公司1960
万股有限售条件流通股股票、1200万股有限售条件流通股股票质押给长江证券股份有限公司，质押期限分别为自2016年12月8日至2019年12月6日、2018年7月25日至2019年12月6日。
2018年10月18日，2018年10月19日，林肖芳先生分别将其持有的公司30万有限售条件流通股股票、270万有限售条件流通股股票质押给长江证券股份有限公司，用作对上述股份质押的补充质押。股份质押起始日期分别为2018年10月18
日和2018年10月19日，股份质押期限分别为自2018年10月18日至2019年12月6日，2018年10月19日至2019年12月6日。本次补充质押股份约占公司总股本的1.79%，本次补充股份质押手续已在中国结算上海分公司办理完毕。
截至本公告日，林肖芳先生持有公司股份总数 9072万股，占公司总股本的54%，本次股份补充质押后，林肖芳先生累计质押股份数为5561.4万股，占其所持公司股份总数的61.30%，占公司总股本的33.10%。
二、控股股东的质押情况
1、质押目的
林肖芳先生本次补充质押部分股份是对其前次股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力及相关安排
林肖芳先生资信情况良好，具备相应的偿还能力。本次质押产生的相关风险在可控范围内，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。上述股份质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
证券代码：安记食品 证券简称：603696 公告编号：2018-055
3、可能引发的风险及应对措施
若公司股价波动引起平仓风险，控股股东将采取包括但不限于补充质押等措施应对上述风险，不存在导致公司控制权发生变更的实质性因素。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-107号昆药集团股份有限公司关于昆明贝克诺顿制药有限
公司49%股权收购完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 8日，公司对外披露了《昆药集团股份有限公司关于收购昆明贝克诺顿制药有限公司49%股权的公告》，公司以 2.94亿元的对价向美国贝克诺顿公司收购贝克诺顿制药有限公司（以下简称
“贝克诺顿”）49%的股权。（具体详见公司 2015年 7月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的临 2015-056号公告）。2015年 11月 16日，公司完成了收购贝克诺顿49%股权的工商变更登记工作，贝克诺顿成为公司持股99%的控股子公司。（具体详见公司 2015年 11月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的临 2015-101号公告）。
根据公司与美国贝克诺顿公司签订的股权转让协议以及昆药集
团、美国贝克诺顿公司、汇丰银行（中国）有限公司共同开立的该笔转让款的账户监管协议，2015年 12月 22日，昆药集团按以上两个
协议的约定履行，应支付的全部股权转让款已汇付至美国贝克诺顿公司账户，至此该49%股权收购事宜全部手续已完成。
本次交易完成后，公司还将继续通过海外子公司收购贝克诺顿
1%的股权，最终实现在的经营管理上全部的控制权，对贝克诺顿的经营决策更加高效灵活，有利于公司的发展壮大。公司将获得交易前属于双方股东的在中国的包括品牌在内的全部无形资产，并可能获得与“贝克诺顿“相关的品牌、商标等无形资产的全球大部分地区的权益，为今后公司的国际市场开拓和资本合作提供更好的平台。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2018-054
南京化纤股份有限公司关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
南京化纤股份有限公司（以下简称“本公司”）下属全资子公司南京法伯耳纺织有限公司（以下简称“法伯耳”）2018年12月27日收到南京市政府下拨的关停淘汰落后产能项目补助2000万元，职工分流安置补贴2000万元，合计4000万元，上述资金已划拨到法伯耳资金账户。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
法伯耳本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
法伯耳本次获得的 4000万元政府补助将直接计入其当期收益，最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助预计将增加本公司2018年度税前利润4000万元，最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
中珠医疗控股股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则、认真负责的态度，对公司第八届董事会第三十七次会议前获得并审阅了关于公司终止重大资产重组事项议案的相关文件，在了解相关信息的基础上发表事前认可意见如下：
1、公司终止本次重大资产重组是根据本次重大资产重组的客观情况作出的审慎选择，继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素。终止本次重大资产重组事宜有利于切实维护全体股东和公司利益，不会对公司目前的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
2、公司已在本次重大资产重组的过程中及时履行了信息披露义务和审批程序，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意该事项并提交公司董事会予以审议。
中珠医疗控股股份有限公司独立董事：李思
李闯
姜峰
二〇一八年六月二十一日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2016—062号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 30日召开了六届九次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
现将具体情况公告如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具有丰富的执业经验，具有证券、期货相关业务从业资格，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司董事会同意续聘大信为公司2016年度财务报告及内部控制的审计机构。
公司独立董事发表了独立意见，认为大信具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计收费合理，能够满足公司 2016年度审计工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。同意续聘大信为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构。
此项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2016年12月31日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2018-023
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于 2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2018年5月4日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603997|继峰股份|2018/4/27|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：宁波继弘投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 4月 11日公告了股东大会召开通知，单独持有48.94%股份的股东宁波继弘投资有限公司在2018年4月20日提出临时提案并书面提交至本公司董事会。公司董事会按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于选举王静艳女士为公司第三届监事会监事的议案》
鉴于公司监事郑成闻先生因个人原因已辞去监事职务，根据公司章程，公司股东宁波继弘投资有限公司提议王静艳女士为股东代表监事候选人，提请股东大会选举王静艳女士为公司第三届监事会监事。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年4月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月4日 13点30分
召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年5月4日
至2018年5月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案|√|

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|-|-|-|
|2|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2017 年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司2017 年度利润分配的议案|√|
|5|关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构的议案|√|
|6|关于公司《2017 年年度报告》全文及摘要的议案|√|
|7|关于调整公司独立董事津贴的议案|√|
|8|关于修订《公司章程》的议案|√|
|9|关于2018年度为捷克继峰新增担保额度的议案|√|
|10|关于选举王静艳女士为公司第三届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的审议情况，详见公司于 2018年 4月 11日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无.
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2018年4月24日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波继峰汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月4日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2017 年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2017 年度利润分配的议案||||
|5|关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构的议案||||
|6|关于公司《2017年年度报告》全文及摘要的议案||||
|7|关于调整公司独立董事津贴的议案||||
|8|关于修订《公司章程》的议案||||
|9|关于2018年度为捷克继峰新增担保额度的议案||||
|10|关于选举王静艳女士为公司第三届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
山东新华锦国际股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议案
议案一、关于变更会计师事务所的议案
||
|-|
|根据本公司常年聘请的山东天恒信有限责任会计师事务所（以下|
|简称“天恒信”）以及中天运会计师事务所有限公司（以下简称“中天|
|运”）发来的《关于会计师事务所合并的通知函》获悉：为了贯彻落实|
|《国务院办公厅转发财政部关于加快发展我国注册会计师行业若干意|
|见的通知》精神，推动会计事务所做大做强，不断提升事务所的服务能|
|力和水平，根据天恒信与中天运签订的合并协议，天恒信总部与中天运|
|进行了合并。合并后天恒信的相关业务并入中天运，为本公司提供服务|
|的团队不变，负责人不变。|
|中天运成立于 2004 年 3 月，在国家工商局注册成立，拥有健全的|
|执业资格和资质，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在中注|
|协“会计师事务所百强所排名”中，2011 年、2012 年、2013 年行业排|
|名分别为第 24 位，第 22 位，第 20 位。|
|为保持本公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证本公司财务|
|报表的审计质量，经公司审计委员会十届一次会议提议，并经公司董事|
|会十届三次会议审议通过，董事会拟定，原由天恒信负责的本公司 2013|
|年审计工作，将由中天运会计师事务所有限公司继续履行。该事项须提|
|请公司股东大会审议。|
|本议案已经公司独立董事发表独立意见，在此提交公司股东大会审|
|议。|
|本公司独立董事认为：本公司常年聘请的天恒信为本公司服务的团|
|队在历次财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德。天恒信|
|与中天运合作后，天恒信的相关业务并入中天运，为本公司提供服务的|
|团队不变，负责人不变。有利于保持本公司外部审计工作的连续性和稳|

||
|-|
|定性，保证本公司财务报表的审计质量。 现拟聘任的中天运拥有健全|
|的执业资格和资质，连续多年在中注协“会计师事务所百强所排名”名|
|列前茅，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。同意原由山东天|
|恒信有限责任会计师事务所负责的本公司 2013 年审计工作，将由中天|
|运会计师事务所有限公司继续履行，并同意提交股东大会审议。|
|以上，请各位股东审议。|

议案二、关于为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请人民币4亿元授信提供担保的议案
||
|-|
|公司拟为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总|
|额不超过人民币 40000 万元银行授信提供担保（期限为一年），以支持|
|其业务发展。|
|本议案已经独立董事发表独立意见，在此提交股东大会审议。|
|本公司独立董事认为：山东新华锦纺织有限公司是本公司的全资|
|子公司。本公司拟为该子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围|
|之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上|
|市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范|
|上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。|
|此次担保有利于子公司充分利用银行信用进行贸易融资，解决流动资金|
|短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。本公司的上述担保符|
|合公司对外担保制度的规定，有利于子公司业务发展，不损害中小股东|
|的利益。同意提交股东大会审议。|

以上，请各位股东审议。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
二○一四年一月七日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-040号中国农业银行股份有限公司
关于调整优先股强制转股价格的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会 2014年第四次会议和2013年度股东年会审议通过，中国银行业监督管理委员会银监复[2014]561号文、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]991号文核准，本行于2014年11月非公开发行首期4亿股优先股（简称“农行优1”，优先股代码“360001”）、2015年3月非公开发行第二期4亿股优先股（简称“农行优2”，优先股代码“360009”）。
根据《中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》以及《中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股（第二期）募集说明书》（以下一并简称“优先股募集说明书”）的相关条款，当满足强制转股触发条件时，本行发行并仍然存续的优先股将在监管批准的前提下全额或部分转换为A股普通股。
本行发行的“农行优1”、“农行优2”的初始转股价格为审议通过“农行优1”、“农行优2”发行方案的董事会决议日（即 2014年 5月 8日）前 20个交易日本行A股普通股股票交易均价（即2.43元人民币/股）。在董事会决议日后，当本行发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本行发行的带有可转为普通股条款的融资工具，如优先股、可转换公司债券等转股而增加的股本）、配股等情况时，本行将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=P0×（N+Q×（A/M））/（N+Q）
其中：P0为调整前的转股价格，n为该次普通股送股率或转增股本率，Q为该次增发新股或配股的数量，N为该次增发新股或配股前本行普通股总数，A为该次增发新股价或配股价，M为该次增发新股或配股已经生效且不可撤销的发行结果公告刊登前一交易日的收盘价，P1为调整后的转股价格。
本行于2018年6月25日收到中国证监会《关于核准中国农业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]936号），核准本行非公开发行普通股股票。2018年7月2日，本行本次非公开发行的 25,188,916,873股普通股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续等事宜。根据优先股募集说明书相关条款中“农行优1”、“农行优2”的强制转股价格调整公式进行计算，本行本次非公开发行普通股股票完成后，本行发行的“农行优1”、“农行优2”强制转股价格由 2.43元人民币/股调整为 2.46元人民币/股。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会 2018年7月4日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2017-060哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司
2017年次级债券（第二期）发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十四次临时会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司江海证券发行次级债券的议案》(详见2016年12月21日临2016-077号、2017年1月7日临2017-001号公告，上海证券交易所http://www.sse.com.cn)。
经上海证券交易所《关于对江海证券有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】156号）同意，江海证券有限公司（以下简称“发行人”）获准非公开发行面值不超过人民币 50亿元（含 50亿元）的次级债券。
江海证券有限公司 2017年次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 10亿元，可超额配售不超过 14.5亿元（含 14.5亿元），期限为 3年期，发行价格为每张人民币 100元，全部采用网下簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于 2017年 7月 19日结束，实际发行规模为 22.6亿元，最终票面利率为5.7%。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司 2017年 7月 20日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2019-039广州维力医疗器械股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28 日接到|
|公司控股股东高博投资（香港）有限公司（以下简称“高博投资”）的通知，高博投|
|资于近日将其质押的本公司部分股份办理了解除质押，具体内容如下：|

2018年5月22日,由于融资需要，高博投资将其持有的公司190万股无限售流通股质押给深圳市高新投集团有限公司，上述质押股份占公司总股本的0.95%，质押期限自2018年5月22日起至2019年5月22日。详见公司2018年5月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于控股股东股份质押的公告》（2018-068）。
近日，高博投资对上述质押股份进行了到期赎回，解除质押手续已于2019年5月27日通过中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至2019年5月28日，高博投资持有公司股份7478.4万股（全部为无限售流通股），占公司总股本的37.39%，其中处于质押状态的股份数为3800万股，占其所持公司股份总数的50.81%，占公司总股本的19%。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
中远海运发展股份有限公司独立董事
关于向中海集团财务有限责任公司增资事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《中远海运发展股份有限公司章程》的相关规定，作为中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司第五届董事会第十七次会议通知发出前，收到了公司关于向中海集团财务有限责任公司（以下简称“中海财务”）增资（以下简称“本次增资”）的相关材料。我们本着勤勉尽责的态度，对公司本次增资事项的相关议案进行了事先审查和仔细研究，现对该事项发表如下事前认可意见：
一、本次增资为公司与中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）、中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中海能源”）按中海财务现有股本比例以货币资金进行同比例增资。中国海运为公司及中远海能的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国海运及中远海能均构成公司的关联方，本次增资构成公司的关联交易。
二、本次增资中，公司与关联方系按中海财务现有股本比例进行同比例增资，我们认为，上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性
构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
综上，我们一致同意将《关于对中海财务增资的议案》提交公司第五届董事会第十七次会议审议，关联董事需要回避表决。
独立董事：奚治月曾庆麟蔡洪平 GRAEME JACK2017年1月16日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-062
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于为全资孙公司银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:四川昆仑石油设备制造有限公司（以下简称“四川昆仑”）本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次拟为四川昆仑向交通银行申请1,000万人民币贷款提供连带责任保证担保。截至目前，公司为四川昆仑提供的担保余额为1,000万元人民币（不含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累积数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、交易情况概述
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司四川昆仑拟向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请1,000万人民币贷款，期限不超过12个月，公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保。
公司已分别于 2019年 4月 25日和 2019年 6月 25日召开第二届董事
会第二十三次会议和 2018年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2019年度对外担保额度的议案》，具体内容详见公司于 2019年 4月 27日在指定信息披露媒体上发布的《关于预计公司 2019年度对外担保额度的议案》（公告编号：2019-023）。
本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
||
|-|
|二、被担保人基本情况|
|1、名称：四川昆仑石油设备制造有限公司|
|2、注册地址：成都市新都区工业开发区东区|

||
|-|
|3、法人代表：陈克利|
|4、注册资本：10,000万元人民币|
|5、与公司关系：四川昆仑为公司全资孙公司|
|截至 2018 年 12 月 31 日，四川昆仑资产总额 16,416.72 万元，负债总额|
|7,837.11 万元，净资产 8,579.61 万元，2018 年实现营业收入 8,500.21 万元，净|
|利润198.17 万元。|

截至2019年6月30日，四川昆仑资产总额20,428.58万元、负债总额
10,906.00万元、净资产为9,522.58万元，2019年1-6月实现营业收入 8,230.93万元、净利润942.97万元（以上数据未经审计）。
||
|-|
|三、保证合同的主要内容|
|1、保证人名称：中曼石油天然气集团股份有限公司|
|2、债权人名称：交通银行股份有限公司四川省分行营业部|
|3、主债权金额：1,000万人民币|
|4、保证方式：连带责任保证|
|5、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑|
|汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项|
|下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计|
|至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项|
|之日）后两年止。|
|6、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损|
|害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或|
|仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。|
|7、签署日期：2019 年9月25日|

四、累计担保数额
截至目前，公司对外担保余额为43,166.92万元，占本公司2018年度经审计
净资产的18.20%，担保对象均为公司下属全资孙、子公司。本公司无逾期对外担
保。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2019年9月28日
证券代码：600231证券简称：凌钢股份公告编号：2016-053
债券代码：122087债券简称：11凌钢债
凌源钢铁股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月19日 8点30分
召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月19日
至2016年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|
|2|关于收购凌源钢铁集团有限责任公司转炉及相关资产的议案|√|
|3|关于收购凌源钢铁集团有限责任公司高炉及相关资产的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2016年11月29日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：凌源钢铁集团有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600231|凌钢股份|2016/12/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法人代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法人单位证券帐户办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法人单位证券帐户办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券帐户办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券帐户、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用
先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
（二）登记时间：2016年12月14日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:00）（三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）
六、 其他事项
联系人：王宝杰、李晓春
联系电话：0421-6838259
传真：0421－6831910
与会股东交通和食宿费自理。
七、 备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
凌源钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月19
日召开的贵公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||
|2|关于收购凌源钢铁集团有限责任公司转炉及相关资产的议案||||
|3|关于收购凌源钢铁集团有限责任公司高炉及相关资产的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。