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证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-021厦门日上车轮集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年3月3日召开的2014年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，公司在股东大会审议通过方案后两个月内，完成了利润分配事宜，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本212,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税
实行差别化税率征收，先按每10股派0.570000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月13日，除权除息日为：2015年4月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月14
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****101|吴子文|
|2|01*****604|吴丽珠|
|3|01*****497|吴志良|
|4|01*****133|吴伟洋|

五、权益分派后涉及股票期权行权价格的调整
2014年5月21日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过《关于 2013年度利润分配预案的议案》，以截止2013年12月31日公司总股本212,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发12,720,000.00元，2014年7月18日已进行权益派发。
2015年3月3日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于2014年利润分配预案的议案》，以截止 2014年 12月 31日公司总股本 212,000,000股为基准，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发12,720,000.00元。该利润分配将于2015年4月14日实施完毕。《关于2014年度利润分配的预案》实施后，根据公司《股权激励计划》相关规定，期权行权价格由原8.55元/股调整为8.43元/股。
六、权益分派后涉及非公开发行股票价格的调整
2014年10月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》公告日（即2014年10月15日）。发行价
格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前
20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额 /定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于 10.55元/股。2015年 3月 3日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于2014年利润分配预案的议案》，该利润分配将于 2015年 4月 14日实施完毕，因此发行价格调整为不低于10.49元/股。
七、咨询机构：
咨询地址：厦门市集美区杏林北路30号
咨询联系人：钟柏安、邱碧华
咨询电话：0592-6666866
传真电话：0592-6666899
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2017-011
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
股票停牌自查公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：公司股票自2017年3月17日（星期五）开市起停牌
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）因股票收盘价格近期涨幅较大，自2017年1月24日至今，五次达到深圳证券交易所规定的股票交易异常波动标准。鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：张家港行股票代码：002839）自 2017年 3月 17日开市起停牌，在此期间公司将对股票交易异常波动情况进行核查，待公司完成相关核查工作后公告并复牌。
公司将严格根据相关法律法规的规定及相关要求，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会二〇一七年三月十六日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-004
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人追加股份锁定承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2015年1
月7日收到公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生书面出具的《关于追加股份锁定的承诺》，前述股东自愿承诺对其所持公司股份追加锁定期，具体情况如下：
一、追加承诺股东持股基本情况
1、前次追加股份锁定承诺的情况
2014年1月22日，公司收到控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生书面出具的《关于追加股份锁定的承诺》。公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生表示，基于对公司未来发展的信心，同时考虑到未来可能适时存在的股份增持行为，自愿追加承诺延长其所持公司股票的限售期。承诺的主要内容如下：
作为翰宇药业控股股东、实际控制人，所持有的全部翰宇药业股份（含应于2014年4月7日上市的有限售条件股）继续延长锁定至2014年年底，即于2014年12月31日前不减持所持的翰宇药业股份。
在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票，不通过二级市场转让所持有的上市公司股份。
若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，锁定股份数量相应调整。
在锁定期间若违反上述承诺通过二级市场减持上市公司股份，减持股份的所得收益将全部上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。
2、目前持有公司股份的情况
公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生所持有的公司限售股份将于2015年1月9日上市流通，股份上市流通后持有公司股份的情况如下所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|股份类别|股数（股）|占公司总股本比例（%）|限售情况说明|
|曾少贵|董事长|高管锁定股|78,166,713|19.54|根据相关规定及承诺，董事、监事、高级管理人员在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的25%。|
|||无限售流通股|26,055,571|6.51||
|曾少强|副董事长|高管锁定股|60,300,750|15.08||
|||无限售流通股|20,100,250|5.03||
|曾少彬|监事|高管锁定股|11,927,250|2.98||
|||无限售流通股|3,975,750|0.99||
|合计|||200,526,284|50.13||

注：截至公告披露日，曾少贵先生所持有的公司股票共有69,640,000股处于质押状态。曾少强先生所持有的公司股票共有58,600,000股处于质押状态。曾少彬先生所持有的公司股票共有12,720,000股处于质押状态（在其质押股份解除质押冻结后有792,750股可上市流通），2015年1月9日实际可流通股数为3,183,000股。
3、最近十二个月累计减持公司股份情况
上述股东在最近十二个月内不存在减持公司股份情况。
二、追加承诺主要内容
公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生表示，基于对公司未来发展的信心，自愿在限售股份上市流通后承诺追加其所持公司股票的锁定期。承诺的主要内容如下：
作为翰宇药业控股股东、实际控制人，所持有的全部翰宇药业股份在限售股份上市流通后追加锁定半年，即于2015年7月9日前不减持所持的翰宇药业股份。
在追加的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票，不通过二级市场转让所持有的上市公司股份。
若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的
事项，上述锁定股份数量相应调整。
在锁定期间若违反上述承诺通过二级市场减持上市公司股份，减持股份的所得收益将全部上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。
三、公司董事会责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定及时督促追加承诺的股东严格遵守承诺，对于违反承诺规定减持公司股份的，公司董事会保证将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。公司董事会将在信息披露后两个交易日内办理相关股份申请锁定的手续。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年1月7日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-058成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 14日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格并修改<公司章程>的议案》。由于邬旭、罗正江、万超云等 3名激励对象因个人原因离职，吴军、邓宝军、孔晶晶等 3名激励对象于 2017年 5月当选为公司第三届监事会监事，均已不符合激励条件，公司董事会根据 2015年第三次临时股东大会决议授权，将对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 156,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司的注册资本将由人民币 370,770,000元变更为人民币 370,614,000元，公司股份总数将由 370,770,000股变更为 370,614,000股。相关公告信息刊登于 2017年 8月 15日的《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或提供相应的担保。债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-023宇环数控机床股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 19日公布公司 2017年度报告，为了让投资者能进一步了解公司的经营、财务及发展情况，公司将于2018年4月27日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长许世雄先生，董事、副总经理许亮先生，独立董事王远明先生，副总经理兼董事会秘书易欣女士，财务总监杨任东先生及保荐代表人樊长江先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会 2018年4月 17日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015-190深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届监事会 2015年第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第二届监事会 2015年第十三次会议通知于 2015年 11月 6日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2015年 11月 16日上午 11:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》
鉴于公司首次公告 2015年度非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，综合考虑目前的融资环境和融资时机等因素，为了维护广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定向中国证监会申请撤回 2015年度非公开发行股票申请文件，未来再根据公司及市场情况择机推出适合公司需要的再融资方案。
《关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的公告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-189。
公司监事会认为：本议案符合公司发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第二届监事会2015年第十三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2015年11月16日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－022
杭州锅炉集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本739,391,850股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月3日，除权除息日为：2018年5月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||
|-|-|-|-|
||序号|股东账号|股东名称|
|1||08*****806|西子电梯集团有限公司|
|2||08*****237|金润（香港）有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：杭州市江干区大农港路1216号 咨询联系人：鲍瑾
咨询电话：0571-85387519 传真电话：0571-85387598特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事项的事前认可意见
无锡宝通科技股份有限公司（下称“宝通科技”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（下称“牛曼投资”）购买其所持广州易幻网络科技有限公司（下称“广州易幻”）增资后66.6578%股权（下称“本次交易”）；并拟以询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过6亿元（下称“本次重组”）。
公司第三届董事会第十会议将于2015年11月06日召开，会议将审议本次重组的方案及相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《无锡宝通科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，基于独立判断的立场，经认真审阅提交公司第三届董事会第十次会议审议的议案及充分论证，现就本次重组的相关事项发表事前认可意见如下：
1、 本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及有关的法律、行政法规及中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，牛曼投资将在本次交易后持有上市公司5%以上股份，为上市公司关联方。因此，本次交易构成关联交易。但鉴于公司现任董事与牛曼投资之间不存在关联关系，因此，公司董事在审议与本次重组相关的议案时无需回避表决。
3、 承担本次重组评估工作的评估机构具有从事证券期货相关业务资格，评估机构具有独立性；评估机构及其经办评估师与重组各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
4、 本次重组涉及的标的资产的最终交易价格将以评估价值作为依据，并经公司和交易对方协商确定，交易价格公允；本次股份发行的价格按照相关法律法规之规定确定，定价合理。因此，本次交易符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
基于上述，我们同意将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《无锡宝通科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
邓雅俐（签字）
郝德明（签字）
冯凯燕（签字）
签署日期：2015年 月 日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-027天津九安医疗电子股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月25日发布了2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年5月5日（星期五）下午15:00-17:00举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。届时公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事将通过互联网就公司发展战略、转型成果和经营业绩等方面的情况与投资者进行交流、沟通，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于发起设立产业基金管理公司暨关联交易
之独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2017年第十三次临时会议于2017年7月7日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于发起设立产业基金管理公司暨关联交易的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管人员进行了询问。基于我们的独立判断，现就该议案涉及的公司与控股股东国广环球资产管理有限公司之间共同投资的关联交易事项发表如下独立意见：
一、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事汪方怀、薛国庆、朱亮、朱金玲、黄永国回避了表决，交易审议、表决、程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，遵循了一般商业条款。定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。
三、本次关联交易有利于发挥产融结合的协同作用，借力资源优势和资本市场专业团队，把握新兴产业发展机遇，实现资源共享、优势互补，推动公司创新发展，符合公司及全体股东的利益。
公司独立董事（签字）：
郭全中 张会丽 施海娜
索芙特股份有限公司独立董事关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会七届八次会议审议的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》和《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构的议案》发表独立意见如下：
在公司董事会发出召开会议通知拟审议上述议案前，已经取得了我们的事前认可。
经我们了解，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在2013年度合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，能够满足公司财务审计工作要求，能较好地完成公司委托的各项工作。根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔2010〕11号）有关规定，公司应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。注册会计师可以单独进行内部控制审计，也可将内部控制审计与财务报表审计整合进行。为保证年度财务审计工作的连续性，基于对致同事务所的调查评估，并结合公司实际情况，我们认为公司续聘致同事务所为2014年度财务审计机构及聘请致同事务所为公司2014年度内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司和中小股东利益，同意公司续聘致同事务所为公司2014年度财务审计机构和2014年度内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事王若晨签字：
独立董事张雄斌签字：
独立董事陈芳签字：
二○一四年五月二十三日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于出售富裕晨鸣股权事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司出售富裕晨鸣股权事项进行了核查，发表以下独立意见：
一、主要情况与内容
富裕晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“富裕晨鸣”）于 2007年 10月 18日注册成立，注册资本为人民币20,800万元，公司持有富裕晨鸣100%的股权，经营范围为机制纸、纸板、纸浆等纸品和造纸原料的生产、加工、销售；国家允许范围内的货物、设备和技术的进出口业务。
因富裕晨鸣产能较小，产品竞争力不足，不符合集团整体发展规划，现拟将其进行出售，出售价格以有资质的中介机构评估价格为基础，经公司董事会审议通过后，通过产权交易所公开挂牌转让。
二、独立意见
经审核，本次交易表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定，交易定价是在评估结果基础上作出的，定价公平合理。本次交易有利于公司长远发展，符合公司产品高端化的发展战略，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
独立董事：王爱国 张志元 张宏 潘爱玲
二○一五年七月十七日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-099债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2018年 12月 25日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2018年 12月 28日在深圳市南山区高发西路 28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为满足公司的实际情况及未来集团化发展需要，体现公司产业布局及战略发展定位，保障公众对公司有更为准确的认知，树立公司长远的品牌影响力，公司拟将公司名称变更为“深圳市洪涛集团股份有限公司”。
公司此次变更公司全称、英文全称和英文简称，公司中文简称、证券简称保持不变。公司股票代码“002325”和公司可转债简称“洪涛转债”和债券代码
“128013”不变。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于拟变更公司名称的公告》（编号：2018-101）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务成本，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过49,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2018-102）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（李书玲）
各位股东及股东代表：
自我担任深圳汇洁集团股份有限公司（“公司”）第三届董事会独立董事以来，均严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定。在2017年我担任公司独立董事期间，我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年我担任公司独立董事期间，公司共召开了5次董事会会议，股东大会2次。我实际参加董事会会议5次。认真审议每次董事会会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。
二、发表独立意见情况
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|会议时间|会议届次|发表独立意见事项|独立意见|
|2017年 4月20日|第三届董事会第一次会议|《关于聘任公司高级管理人员的》的独立意见|同意|

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|2017年 4月26日|第三届董事会第二次会议|对《关于调整 2017年高级管理人员薪酬（津贴）绩效的议案》的独立意见|同意|
|2017年 8月28日|2017年半年度报告|关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的专项说明和独立意见|无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况|
|2017年 8月28日|第三届董事会第三次会议|对《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独立意见|同意|
|||对《关于修改<公司章程>的议案》的独立意见|同意|
|||对《关于修改<对外投资管理办法>的议案》的独立意见|同意|
|||对《关于会计政策变更的议案》的独立意见|同意|
|2017年10月24日|第三届董事会第四次会议|对《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》的独立意见|同意|
|||对《关于修改<公司章程>的议案》的独立意见|同意|

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|2017年 11月9日|第三届董事会第五次会议|对《关于拟投资设立江西孙公司暨关联交易的议案》的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，监督并核查股东大会所通过的决议的执行情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取作出决策所需的资料；
认真审阅每次董事会的各项议案，向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司相关账册、会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
2、持续的关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、专业委员会工作情况
本人担任公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会主任，担任战略委员会委员。2017年度，本人召集了薪酬与考核委员会的召开，审议了薪酬与考核委员会的各项议案，跟进并了解了相关事项。
五、其他事项
在2017年本人担任公司独立董事期间，我没有提议召开董事会、没有提议
聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。
在2018年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，
忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
以上是本人在2017年度履职情况的汇报。
本人联系方式：
lishuling@huiyuanzixun.com
（李书玲）》签字页）
独立董事：
年 月 日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号 2016-002浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2016年 1月14日以通讯方式召开。会议通知于2016年1月9日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长陈爱莲主持。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决方式审议通过以下议案：
1．审议通过《关于任免公司审计部经理的议案》。
（1）同意杨莹莹女士辞去公司审计部经理职务，杨莹莹女士离职后将不再担任公司其他职务。
（2）同意聘任董文祥先生担任公司审计部经理职务，负责公司内部审计工作。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2016年1月 15日《证券时报》上披露的公司 2016-003号公告：《关于更换公司审计部经理的公告》。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司于2015年12月7日收到中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]2826号）《关于核准浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股票的批复》文件，并已于2015年12月16日与认购方签署了《股份认购协议》，共计非公开发行股票52,982,137股，新增股票已于2015年12月25日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记完毕，公司股本总额增加至911,199,866股，根据相关规定及结合公司实际情况，会议同意对公司《章程》修改如下：
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币858,217,729元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币911,199,866元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为858,217,729股，公司的股本结构为：人民币普通股858,217,729股。|第十九条 公司股份总数为 911,199,866股，公司的股本结构为：人民币普通股911,199,866股。|

根据公司于 2015年 4月 27日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的相关授权事项，该议案无需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-067浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014年 1月 28日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见 2014年 1月 29日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
公司于2014年9月12日与招商银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称“招商银行”）签订《招商银行公司理财产品销售协议书》，使用闲置募集资金 12,000万元购买招商银行点金股指赢 52204号理财计划理财产品，该理财产品的预期净年化理财收益率：4.5%，理财产品期限：88天。具体内容详见 2014年 9月 13日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-050）。
该笔理财产品本金及收益已于2014年12月9日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益1,388,760.00元。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月十二日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2014-001新华都购物广场股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2、前次业绩预告情况：公司于2013年10月26日披露的《2013年第三季度报告正文》及《2013年第三季度报告全文》中披露了对2013年度经营业绩的预计，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为亏损8,700万元～13,000万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：23,000万元～25,000万元|盈利：15,953.41 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司归属于上市公司股东的净利润大幅下降的主要原因：
1、华东地区门店的经营产生大额亏损；
2、对华东地区亏损门店及福建省内扭亏无望的门店进行较大力度的关店处理带来的一次性资产损失和费用大幅上升；
3、个别主力门店重新装修，于第四季度重新开业。
四、其他相关说明
1、公司2013年1-12月具体财务数据以公司公布的2013年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并
提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十八日
华龙证券股份有限公司关于厦门吉宏包装科技股份有限公司
2016年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：华龙证券股份有限公司|被保荐公司简称：吉宏股份002803||||
|保荐代表人姓名：陆燕蔺|联系电话：0931-4890268||||
|保荐代表人姓名：刘晓勇|联系电话：010-88086668-126||||
|现场检查人员姓名：刘晓勇|||||
|现场检查对应期间：2016年7月-2016年12月|||||
|现场检查时间：2016年12月28日-2016年12月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）||√|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审||√|||

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|计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||√|
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效|√||

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|益是否与招股说明书等相符||||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|自2016年10月以来，公司主要原材料原纸价格有一定的上浮，而公司的产品价格在一定时间内保持稳定，对公司的毛利率存在一定的影响。||||

（此页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于厦门吉宏包装科技股份有限公司2016年度现场检查报告》之签署页）
保荐代表人签名：陆燕蔺 刘晓勇
保荐机构：华龙证券股份有限公司
东北证券股份有限公司
关于成都天保重型装备股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规和规范性文件要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“天保重装”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核查意见如下：
东北证券结合 2014年度持续督导情况、查阅相关材料、与公司相关人员进行沟通等方式对公司《内部控制规则落实自查表》进行了核查。本保荐机构认为：天保重装已经制定了较为完善的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好，公司《内部控制规则落实自查表》描述事项真实、客观。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于成都天保重型装备股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
王浩 陈杏根
东北证券股份有限公司（盖章）年月日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-052上海普丽盛包装股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年8月28日，上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第九次会议，会议通知于2018年8月18日以电话、电子邮件的方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年半年度报告》及《公司 2018年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事和监事会发表的意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年8月28日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立董事意见
作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的损益，同意本次会计政策变更。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一八年八月二十九日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-075
成都运达科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2018年 7月 20日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2018年 7月24日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事8名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，王玉松、应松宝、钟清宇、廖斌、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
同意公司为控股子公司嘉兴运达智能设备有限公司提供总额不超过 1900万元的担保，用于向银行申请综合授信，期限不超过1年。具体担保金额将根据实际发生额确定，担保总额不超过 1900万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见。本次担保的具体情况详见 2018年 7月 24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的议案》（公告编号2018-076）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2015-018无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）与成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称“兴蓉再生”）签订了《成都市万兴环保发电厂项目烟气净化系统设备采购服务合同》，公司在被公示为该项目的中标候选人及收到中标通知书时均进行了公告。现将有关内容公告如下：
一、交易对方情况
1.交易对方基本情况
公司名称：成都市兴蓉再生能源有限公司
成立日期：2010年6月30日
住 所：成都市青羊区金家坝街7号
注册资本：17,000万元人民币
法定代表人：张伟成
经营范围：垃圾渗滤液的投资、建设及运营、垃圾焚烧发电等项目的投资及建设；工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.兴蓉再生与公司不存在关联关系。
3.在本次交易之前，公司未与兴蓉再生发生交易事项。
二、合同的主要内容
（一）合同的签约双方
买方：成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称甲方）
卖方：无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称乙方）
（二）合同价格
1.合同总价为人民币（大写）：壹亿壹仟肆佰捌拾柒万元整（¥114,870,000元），针对设计变更引起的合同价格增加部分双方另行协商。
2.付款方式
甲方收到乙方按招标文件要求提交的履约保证金且本合同生效后 10个工作日内，乙方开具合同总价30%财务收据，甲方向乙方支付合同工程总价的30%，作为设备预付款；乙方按照工程进度交付设备后甲方付款；余款10%作为质量保证金，质保期结束后一次性支付。
（三）违约责任
乙方不能按期完工，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总金额的0.5‰（千分之零点五）计，最高不超过合同总金额的3%（百分之三）。
甲方不能按时支付工程款，除甲方原因及不可抗拒因素外，甲方应向乙方支付延期违约金，每日按合同总金额的0.5‰（千分之零点五）计，最高不超过合同总金额的3%（百分之三）。
（四）合同生效
本合同自签订之日起生效。
三、合同履行对公司的影响
合同的顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，进一步提高公司的市场影响力，提升公司品牌形象，且不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
本项目金额较大，会对公司的流动资金产生一定的占用；同时应收账款回收存在一定风险。但兴蓉再生在行业内开发项目较多，经验丰富，经济实力较强，履约能力较好，同时公司也会加强项目管理，注重货款回笼。
五、备查文件
《成都市万兴环保发电厂项目烟气净化系统设备采购服务合同》
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2015年4月20日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-075转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中鼎转2（债券代码：127011）转股期为 2019年9月16日至 2025年3月 8日；
转股价格为人民币 11.79元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1803号”文核准，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”、“公司”或“发行人”）于2019年3月8日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕【165】号”文同意，公司12亿元可转换公司债券于2019年4月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“中鼎转2”，债券代码“127011”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年9月16日至2025年3月8日。中鼎转2的初始转股价格为11.99元/股。
根据公司2018年年度股东大会审议通过，公司实施2018年年度利润分配方案，以
公司可参与分配的股本1,213,227,095股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元
（含税），除权除息日为2019年5月31日。根据《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，中鼎转2的转股价格由原来的11.99元/股调整为11.79元/股，调整后的转股价格于2019年5月31日生效。
二、可转债转股及公司股份变动情况
2019年第三季度，中鼎转2因转股减少3,000元（30张），转股数量为252股；截止 2019年9月30日，剩余可转债余额1,199,997,000元（11,999,970张）。
公司2019年第三季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|2,719,923|0.22%||||||2,719,923|0.22%|
|境内自然人持股|2,719,923|0.22%||||||2,719,923|0.22%|
||1,218,100,|||||||1,218,100||
|二、无限售条件股份||99.78%||||252|252||99.78%|
||172|||||||,424||
||1,220,820,|||||||1,220,820||
|三、股份总数||100.00%||||252|252||100.00%|
||095|||||||,347||

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0563-4181887进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会