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证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-066成都振芯科技股份有限公司
关于积极响应维护证券市场持续稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
一、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。2015年半年度预告归属于上市公司股东的净利润为盈利3,950万元-4,280万元，较去年同期增长251%-280%，呈良好稳定上升趋势。同时，公司控股股东及董事长已向董事会提交2015年半年度利润分配预案，拟向全体股东每10股转增10股，并承诺在审议该利润分配预案的董事会和股东大会上投赞成票。公司将继续坚持诚信经营，规范运作，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
二、为持续巩固并提升行业地位和核心竞争力，公司积极推进北斗+互联网和卫星互联网应用，投资8,000万元成立成都新橙北斗智联有限公司，着力于以“N+e+X”为战略布局，全面进入基于“北斗+”的O2O、B2B、B2C的互联网、卫星互联网综合应用领域，致力于成为国内最大的互联网、卫星互联网综合应用服务提供商。
三、为维护公司股价稳定，2015年 7月 8日，公司召开了投资者现场交流会，逾 20多家机构及个人投资者到会参与，会上公司就近期股价波动、公司经营状况和未来战略发展规划相关事项进行了详细说明与沟通。后续，公司还将在“互动易”平台和公司网站上积极保持与投资者及时的沟通和交流。
四、公司控股股东及公司董事、监事、高管积极响应国家相关政策规定，若公司股价出现大幅度下跌，将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在
二级市场增持不超过公司已发行总股份（按公告日公司总股份计算）的1%的股份，并承诺在增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。
五、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性，为投资者提供真实、准确的投资决策依据，切实保护投资者合法权益，坚定投资者信心。
六、在符合法律法规许可且条件成熟的情况下，积极探索股权激励、员工持股计划等措施。
公司控股股东及公司董事、监事、高管对公司未来发展充满信心，坚定维护中国的资本市场稳定，努力为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会2015年7月10日
深圳欣锐科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号文）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《深圳欣锐科技股份有限公司章程》等规定，我们作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：
《关于使用募集资金补充营运资金的议案》的独立意见
我们对公司提交第二届董事会第二次会议审议的《关于使用募集资金补充营运资金的议案》进行了认真审阅，本次补充营运资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序。
公司拟将募集资金专户中“补充与主营业务相关的营运资金”的余额资金（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，符合公司《招股说明书》披露的募集资金用途和公司生产经营需要。另一方面有效缓解公司业务发展对营运资金的需求，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。
综上，我们同意公司将募集资金专户中“补充与主营业务相关的营运资金”的余额资金（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳欣锐科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
温旭辉 吴青
武丽波
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-010广东文化长城集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2017年 4月 10日上午10：30在广东文化长城集团股份有限公司会议室以现场方式召开，应出席会议监事人数为3人，实际出席监事人数为3人，出席监事人数符合法律的规定。
本次会议已于2017年3月28日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、《2016年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、《2016年度监事会报告》
《2016年度监事会报告》的具体内容详见 2017年 4月 11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的的公告。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、《2016年度财务决算报告》
经全体监事认真核查认为：财务决算报告客观的反映了公司 2016年度的财务及经营成果。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、《关于公司2016年度利润分配的预案》
根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会审字[2017]G17004900031号《广东文化长城集团股份有限公司2016年度审计报告》确定，母公司2016年度实现净利润1,462,077.01元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金 146,207.70元，年初未分配利润253,476,891.69元，2016年期末可供分配利润为251,792,761.00元，资本公积金余额为1,026,574,331.92元。合并净利润136,760,633.61元，年初未分配利润132,556,411.92元，2016年末可供分配利润266,207,450.13元。为避免出现超分配的情况，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
鉴于公司目前经营状况和发展前景良好，为回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则的情况下，现拟定公司 2016年度利润分配预案为：以 2016年 12月 31日公司总股本 434,800,140股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税）。
经全体监事认真核查认为：董事会提出的 2016年度利润分配预案符合公司实际，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、《2016年度内部控制评价报告》
监事会对董事会编制的《2016年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司监事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-116苏州天沃科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日、2018年10月9日分别召开了第三届董事会第四十四次会议、2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用账户。公司分别于 2018年12月 10日、2018年 12月 26日召开了第三届董事会第四十七次会议、2018年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》，对《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》部分内容进行调整，包括回购的目的、用途、期限、决议有效期及相关授权内容等。
一、回购基本情况
本次回购股份采用集中竞价交易或大宗交易的方式，资金总额不低于人民币 2亿元，不超过人民币 3.5亿元，回购价格不超过 8元/股，实施期限为股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2019修订）》等有关部门规章和规范性文件的规定，上市公司应在回购期间的每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年8月31日，公司以集中竞价方式共计回购股份 14,347,123股，占公司总股本的1.62%，最高成交价为5.53元/股，最低成交价为4.96元/股，支付的总金额为74,543,639.24元（含佣金、过户费等交易费用）。本次回购符
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-116合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合相关规定。具体说明如下：
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、自公司实施股份回购计划之日起至本公告披露之日，公司每五个交易日最大回购股份数量5,518,000股（2019年 8月 27日至 2019年 9月2日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 26日）前五个交易日公司股票累计成交量22,072,151股的25%。
公司后续将根据有关工作安排，在回购期限内，及时披露回购股份计划的进展情况。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会 2019年9月3日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2018-086全通教育集团（广东）股份有限公司
关于控股股东提前终止减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月29日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-074），公司控股股东陈炽昌先生计划在减持计划公告之日起十五个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份累计不超过 6,330,034股（即不超过公司总股本的1.0000%）；陈炽昌先生计划在减持计划公告之日起三个交易日后的 3个月内以大宗交易方式减持公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份累计不超过12,660,068（即不超过公司总股本的2.0000%）。2018年12月14日，前述减持计划时间已过半，公司披露了《关于控股股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-083）。
近日，公司收到控股股东陈炽昌先生送达的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，基于对目前资本市场状况的综合考虑，陈炽昌先生决定提前终止本次股份减持计划。现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施情况
上述减持计划发布至本公告披露日，陈炽昌先生未通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，目前直接持有公司股份 152,344,903股，占公司总股本的24.07%。
二、其他相关说明
2、本次股份减持计划的提前终止，不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司将持续关注陈炽昌先生后续的股份变动情况，并按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、陈炽昌先生签署的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2018年 12月 26日
关于公司股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-054
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人杨建新先生及公司股东徐佳东先生的通知，获悉杨建新先生所持有的公司部分股份办理了补充质押手续，徐佳东先生所持有的公司部分股份办理了质押延期购回及补充质押手续。具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|400,000股|2019年5月16日|2019年5月24日|华创证券有限责任公司|0.14%|补充质押|
|||1,500,000股|2019年5月20日|||0.53%||
|||1,000,000股|2019年5月21日|2019年10月17日|东证融汇证券资产管理有限公司|0.35%||
|||1,000,000股|2019年5月22日|2019年5月13日|东兴证券股份有限公司|0.35%||
|||400,000股|2019年5月23日|2019年6月15日|国海证券股份有限公司|0.14%||
|||350,000股||2019年6月17日||0.12%||
|||350,000股||2019年6月6日||0.12%||
|||350,000股||2019年6月9日||0.12%||
|||550,000股||2019年6月21日||0.19%||

关于公司股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告
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|合计||5,900,000股|-|-|-|2.08%|-|
|徐佳东|否|1,900,000股|2019年5月21日|2020年4月8日|英大证券有限责任公司|0.69%|补充质押|

2、股东股份质押延期购回的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|到期购回日期|延期购回日期|质权人|本次质押延期购回占其所持股份比例|用途|
|徐佳东|否|19,210,000股|2018年2月6日|2019年2月5日|2020年2月4日|安信证券股份有限公司|7.02%|个人资金需求|
|||2,150,000股|2018年9月13日||||0.79%||
|||2,600,000|2018年10月13日||||0.95%||
|||2,500,000股|2018年10月17日||||0.91%||
|合计||26,460,000股|-|-|-|-|9.67%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新先生共持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的18.19%。
其中处于质押状态的公司股份合计255,470,010股，占其所持有公司股份的90.16%，占公司总股本的16.40%。
公司实际控制人杨建新先生及其一致行动人共持有公司股份344,860,000股，占公司总股本的22.13%。其中处于质押状态的公司股份合计313,675,695股，占其合计所持有公司股份的90.96%，占公司总股本的20.13%。
徐佳东先生共持有公司股份273,622,032股，占公司总股本的17.56%。其中处于质押状态的公司股份合计218,248,382股，占其所持有公司股份的79.76%，占公司总股本的
14.01%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-059北京耐威科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对全资子公司青州耐威航电科技有限公司进行增资，将其注册资本由1,000万元增加至10,000万元，以增强其资本实力，促进其业务发展，具体详见公司于2018年4月20日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
近日，该全资子公司已在青州市市场监督管理局完成工商变更登记及其他相关手续，并领取了新的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91370781MA3DC1WR7W
2、名称：青州耐威航电科技有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：山东省潍坊市青州市经济开发区益王府北路与荣利路交叉口
东北角
5、法定代表人：杨云春
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：2017年03月20日
8、营业期限：2017年03月20日至2047年03月19日
9、经营范围：计算机硬件、航空电子技术、电子信息技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；无人系统及设备（不含民用航空器）、智能设备、航空电子设备、电子产品的技术开发、生产、销售及服务；货物及技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年5月17日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2017-015号
西王食品股份有限公司
第十一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届监事会第十八次会议于2017年4月5日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席王勇先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》
该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。
该议案需提交公司2016年年度股东大会讨论。
二、审议通过了公司《2016年年度报告全文及摘要》
该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。
该议案需提交公司2016年年度股东大会讨论。
三、审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》
该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。
该议案需提交公司2016年年度股东大会讨论。
四、审议通过了公司《关于2016度财务决算报告的议案》
该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。
该议案需提交公司2016年年度股东大会讨论。
五、审议通过了公司《关于2016年度利润分配的议案》
该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。
该议案需提交公司2016年年度股东大会讨论。
六、审议通过了公司《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。
该议案需提交公司2016年年度股东大会讨论。
七、审议通过了公司《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。
该议案需提交公司2016年年度股东大会讨论。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会 2017年4月5日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-003深圳市聚飞光电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东及股东代表。
一、会议召开情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2017年1月17日（星期二）下午14:00；
网络投票时间：2017年 1月 16日－2017年 1月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 1月 17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月16日15:00至2017年1月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4号本公司会议室。
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邢其彬先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份246,828,299股，占上市公司总股份的35.5667％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份246,828,299股，占上市公司总股份的35.5667％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于补选马君显先生为第三届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意246,828,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意246,828,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
3、审议通过《关于补选曹石麟先生为第三届监事会监事的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意246,828,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
四、法律意见书的结论性意见
广东生龙律师事务所指派律师窦金平、王成出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事、记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市聚飞光电股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、广东生龙律师事务所出具的《关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
2017年1月17日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事
对 2016年上半年度相关事项的独立意见
我们作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司报告期内有关重大事项，进行了认真核查、仔细分析和研究。现就所核查事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)(以下简称“《通知》”)、《关于规范上
市公司对外担保的通知》证监发([2005]120号)等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定,我们对公司2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查,现发表独立意见如下:
1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形；
2、截至本报告期末,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；
3、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司关联交易事项的独立意见
2016年上半年，公司没有重大关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于公司 2016年上半年募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司 2016年上半年募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2016年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于对 2016年上半年度相关事项的独立意见之签字页）
缪恒生 梁仕念 王晓川
二Ｏ一六年八月十六日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2018-021株洲宏达电子股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-30%|盈利：3,562.77万元|
||盈利：3,562.77万元—4,631.60万元||

备注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第一季度业绩与上年同期相比同向上升，其中预计非经常性损益对净利润的正向影响金额约为134.17万元。
业绩同向上升的主要原因是：本报告期，公司各项业务保持稳定，营业收入和营业利润稳中有升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
董事会
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-032山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2018年4月25日下午3:00在公司三楼会议室召开，本次会议通知于2018年4月14日以专人书面送达和电子邮件的方式发出。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中独立董事缪恒生先生、王晓川先生、董华先生采取通讯表决方式参会。
公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事审议并一致通过了以下议案：
一、《关于公司 2018年第一季度报告的议案》；
董事会认为，公司编制和审核《公司 2018年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年第一季度报告全文》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上的公告。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
二、《关于计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则第 8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，对公司2018年第一季度合并报表内的相关资产计提资产减值准备共计7,957,955.62元。本次计提资产减值准备后能公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，
使公司会计信息更具有合理性。
独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了独立意见。
《关于计提资产减值准备的公告》及独立董事独立意见详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-093深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次（临时）会议通知于 2018年 11月 27日以书面方式发送给公司全体监事，会议于 2018年 11月 30日 16:00在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》
公司监事会发表了如下意见，认为：公司变更部分募集资金用途并将相关募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定，是基于目前市场环境和公司实际经营情况审慎考虑后做出的适当调整，有利于有效利用募集资金，符合公司战略发展方向和全体股东的权益，不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情况。该事项的审议程序合法合理，同意将该议案提交公司股东大会审议。
《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
关于本次《公司章程》及其附件的具体修订内容详见2018年12月1日披露
于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程及其附件修正案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
监事会
哈尔滨博实自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)拟与哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）合作研发“电石冶炼出炉作业机器人系统研发及示范应用”项目的两个课题。哈工大的全资公司哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司持有公司24.11%的股份，哈工大为公司的关联法人，本次合作研发为关联交易。
作为第三届董事会的独立董事，我们认真审议了相关议案，现就该事项发表独立意见如下：
本次关联交易事项可充分发挥各方在相关领域的优势，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联方形成依赖。不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东的利益的情况，关联交易事项及审议程序符合相关法律法规、公司章程的相关规定。
独立董事：张劲松、王元庆、王栋2018年1月3日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-126债券代码：123001 债券简称：蓝标转债
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2017年第三季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“蓝标转债”（债券代码：123001）转股期为 2016年6月 27日至 2021年 12月 17日；转股价格为 9.77元/股。
2017年第三季度，共有 142张“蓝标转债”转股，合计转成1429股“蓝色光标”股票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年第三季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345号文核准，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司于 2015年 12月 18日公开发行了 1,400万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币14亿元。
经深圳证券交易所深证上[2016]2号文同意，公司 14亿元可转换公司债券已于 2016年 1月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝标转债”，
债券代码“123001”。
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所定向增发的股份已于2017年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成并于 2017年 3月 3日在深圳证券交易所创业板上市，蓝标转债的转股价于 2017年3月3日起由原来的15.25元/股调整为14.95元/股。
根据有关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“蓝标转债”自2016年 6月 27日起可转换为本公司 A股股份（详情请参见公司 2016年 6月 25日披露的《关于“蓝标转债”开始转股的提示性公告》）。
2017年5月27日，公司披露了《关于可转换公司债权转股价格修正的公告》， 2017年 5月 17日召开 2016年年度股东大会，会议审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价的议案》。本公司 2016年年度股东大会召开前二十个交易日公司 A股股票交易均价为 7.79元/股，股东大会召开日前一个交易日本公司 A股股票交易均价为 7.42元/股，经股东大会审议通过后的截至 2016年 12月 31日 2016年度经审计每股净资产为 2.71人民币，本公司 A股股票面值为人民币1.00元。因此，公司本次向下修正后的蓝标转债转股价格为10.00元/股。
2017年6月22日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，鉴于公司于 2017年 6月 23日（股权登记日）实施 2016年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，蓝标转债的初始转股价将于 2017年6月26日（（由于6月24日、6月25日为非交易日，故顺延至6月26日））起由原来的 10.00元/股调整为9.93元/股。
2017年7月17日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，公司股权激励限制性股票已完成登记并将于2017年7月19日上市，本次限制性股票激励授予实际登记人数为729位，对应授予限制性股票7081.11万股。根据上述规定，蓝标转债的转股价将由原9.93元/股调整为9.77元/股。
二、蓝标转债转股及股份变动情况
截至2017年9月29日，蓝标转债尚有13,998,088张挂牌交易。2017年第
三季度“蓝标转债”因转股减少 142张，转股数量为 1429股，可转债余额为人民币1,399,808,800.00元。2017年第三季度，公司总股数因“蓝标转债”转股增加1,429股。截至2017年9月29日，公司总股数因“蓝标转债”转股累计增加了13,123股。
三、公司可转债持有人情况
截至2017年9月29日，“蓝标转债”前10名持有人情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||13,998,088||||
||可转债总数（张）|||||||
||报告期末可转债持有人总数（户）|||6,647||||
||序号||债券持有人名称||期末持有债券数量（张）||持有比例（%）|
|1||中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金||526,475||3.76||
|2||中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金||370,772||2.65||
|3||中信银行股份有限公司－中银信用增利债券型证券投资基金||357,705||2.56||
|4||海通资管－上海银行－海通赢家系列－月月赢集合资产管理计划||350,020||2.50||
|5||中国通用技术（集团）控股有限责任公司||345,393||2.47||
|6||中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金||329,552||2.35||
|7||海通资管－上海银行－海通月月财集合资产管理计划||289,168||2.07||
|8||全国社保基金二一零组合||288,005||2.06||
|9||海通资管－上海银行－海通赢家系列－年年鑫集合资产管理计划||283,934||2.03||
|10||安大略退休金管理委员会－自有资金||262,794||1.88||

四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-56478871、
010-56478872。
五、备查文件
1、截至2017年9月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝色光标”股东名册及股本结构表；
2、截至2017年9月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝标转债”债券持有人名册。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年10月9日
东山精密第四届董事会第十七次会议之独立董事意见
苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》、《苏州东山精密制造股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于拟增资深圳暴风统帅科技有限公司的事项
经核查，我们认为：公司本次对深圳暴风统帅科技有限公司增资，有利于加强公司和暴风统帅多层次的合作，对公司相关业务的开拓及整合方面有促进作
用。因此，我们同意本次增资事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
2、关于拟发行短期融资券的事项
经核查，我们认为：公司拟发行短期融资券，符合公司的实际情况，符合公司及广大股东的利益。因此我们同意公司申请发行短期融资券，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、关于拟发行中期票据的事项
经核查，我们认为：公司拟发行中期票据，符合公司的实际情况，拓宽融资渠道，降低融资风险及成本，符合公司及广大股东的利益。因此我们同意公司申请发行中期票据，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
4、关于拟在境外发行债券的的事项
经核查，我们认为：为进一步促进公司境外业务的发展，公司拟在境外直接
东山精密第四届董事会第十七次会议之独立董事意见
发行债券，该举措符合公司及股东的利益，审议程序合法合规。因此我们同意公司境外发行债券的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
5、关于公司为子公司银行融资提供担保的事项
经核查，我们认为：（1）公司为子公司的担保履行了必要的审议程序。（2）公司为子公司提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，这将有效控制和防范担保风险。（3）公司对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们同意公司为子公司提供银行融资担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
2017年12月 7日
（独立董事签名见下页）
东山精密第四届董事会第十七次会议之独立董事意见
（东山精密独立董事意见签名页）
独立董事：罗正英 姜宁
高永如
证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2014-027舜元实业发展股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 4月 29日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于 2014年 5月 5日在上海市长宁区江苏路 398号舜元企业发展大厦十七楼会议室召开第九届董事会第七次会议。本次会议于 2014年 5月 5日召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名。
本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于上海盈方微电子技术有限公司向本公司无偿赠与资产和现金的议案》；
为了推进本公司的股权分置改革，为本公司注入具有持续盈利能力的优质资产及本公司运营所需的流动资金，上海盈方微电子技术有限公司同意向本公司赠与其持有的上海盈方微电子股份有限公司（下称“盈方微股份公司”）99.99%的股份（上海盈方微电子股份有限公司截至2013年12月31日经审计的净资产为人民币112,221,991.89元，股东全部权益价值区间为人民币7.90亿元-8.70亿元）及人民币2亿元现金（本公司将开立专用账户对该笔现金进行管理，并由保荐机构按照监管机构对募集资金专户管理的要求进行专项监督检查），用于代本公司全体非流通股股东支付股权分置改革对价。
本公司与上海盈方微电子技术有限公司于2014年5月5日签署了
《资产赠与协议》，协议约定：
（1）上海盈方微电子技术有限公司同意向本公司赠与其持有的盈方微股份公司99.99%的股份以及拥有的人民币2亿元现金。
（2）上海盈方微电子技术有限公司将于《资产赠与协议》生效之日起10个工作日内，最迟于本公司股权分置改革方案实施之日前一日（以早到者为准）将上述99.99%的股份依法转让至本公司名下、将本公司记载于盈方微股份公司的股东名册中并由盈方微股份公司向
本公司签发相关股票。
（3）上海盈方微电子技术有限公司将于《资产赠与协议》生效之日起10个工作日内，最迟于本公司股权分置改革方案实施之日前三日（以早到者为准）将上述人民币2亿元现金汇入本公司指定的银行账户中。
（4）《资产赠与协议》需于下述条件全部满足之日起生效：(i)本公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过本公司股权分置改革
方案；及(ii)上海盈方微电子技术有限公司依据其公司章程规定履行了全部为签署该协议而需履行的内部决策批准程序。
此外，上海盈方微电子技术有限公司承诺，其持有的本公司股份自本公司股权分置改革实施之日起36个月内不上市交易或转让。
由于本次赠与是以实施股权分置改革为目的，故如果本公司股权分置改革方案未获得本公司2014年第一次临时股东大会暨股权分置
改革相关股东会议审核通过，则本次资产赠与也将不会实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于利用资本公积金定向转增股本的议案》；
公司本次股权分置改革采取“赠与资产对价+资本公积金转增”的组合方式进行，具体对价安排为：
1、上海盈方微电子技术有限公司向上市公司赠与现金人民币2
亿元，以及盈方微股份公司99.99%的股份，用于代全体非流通股股东支付股改对价。
2、公司以人民币544,418,240元资本公积金对公司全体股东转增股本，共转增股本544,418,240股，其中向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增309,337,600股（折算流通股股东每10股获得20股），向股改实施股权登记日登记在册的全体非流通股股东转增23,488,064股（折算非流通股股东每10股获得2股），向上海盈方微电子技术有限公司转增211,592,576股，上述转增完成后，公司总股本变更为816,627,360股。
公司潜在控股股东上海盈方微电子技术有限公司承诺，其持有的本公司股份自本公司股权分置改革实施之日起36个月内不上市交易
或转让。
由于本次资本公积金定向转增股本是以实施股权分置改革为目
的，故如果公司股权分置改革方案未获得公司2014年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审核通过，则本次资本公积金定向转增股本方案也将不会实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》；
由于本次股权分置改革方案为资本公积金转增股本，资本公积金转增股本是股权分置改革方案安排的对价，有权参加股权分置改革相关股东会议的股东全部有权参加公司召开的 2014年第一次临时股东大会，因此董事会决定将 2014年第一次临时股东大会和股权分置改革相关股东会议合并召开，并且将资本公积金定向转增股本的议案和股权分置改革方案合并为同一议案进行审议表决，股权登记日为同一日。公司股权分置改革方案须经参加表决的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过方可生效。公司董事会定于2014年6月3日14:30点在舜元企业发展大厦 5楼会议室召开公司 2014年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。会议审议内容为《舜元实业发展股份有限公司股权分置改革方案》。本次会议将采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开及相关事项应遵循法律法规等相关规定。详细情况见《舜元实业发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于公司董事会征集临时股东大会暨股权分
置改革相关股东会议投票权委托的议案》；
为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利，根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，公司董事会同意采用公开方式，向截止股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东
征集即将召开的审议股权分置改革方案的公司2014年第一次临时股
东大会暨股权分置改革相关股东会议的投票权委托。详细情况参见
《舜元实业发展股份有限公司董事会关于2014年第一次临时股东大
会暨股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议并通过了《关于授权公司管理层办理股权分置改革相关事项的议案》；
根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，为了贯彻实施国务院和有关部委的方针政策，公司董事会决定授权公司管理层具体办理股权分置改革相关工作，以保证公司股权分置改革的有序进行。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议并通过了《关于对上海盈方微电子技术有限公司向本公
司赠与现金开立专户进行管理的议案》。
依据本次股权分置改革方案，公司潜在非流通股股东暨潜在控股股东上海盈方微电子技术有限公司将向公司赠与资产和现金。按照公司相关资金管理制度及有关监管机构的规定，公司拟开立专用账户对上海盈方微电子技术有限公司赠与公司的现金进行专户管理，由股改保荐机构按照监管机构对募集资金专户管理的要求进行专项监督检查。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
舜元实业发展股份有限公司董事会二〇一四年五月五日
东莞证券股份有限公司
关于《广东新宝电器股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构暨 2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的相关规定，对新宝股份 2016年度内部控制自我评价报告
进行了核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人主要通过：
（1）查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料；
（2）查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；
（3）抽查会计账册、银行对账单；
（4）调查内部审计部门工作情况；
（5）与公司董事、监事、高级管理人员、会计师事务所沟通；
（6）现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对新宝股份的内部控制合规性和有效性进行了核查。
二、公司内部控制建设的基本情况
公司已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法规性文件的要求，建立了有效的、贯穿公司生产经营的内部控制体系，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素的相关制度。
（一）内部环境
公司已根据国家有关法律法规和公司章程的规定，建立了规范的法人治理结构、议事规则、合理的内部组织机构、完整的流程控制、较为完善的财务会计控制、严格透明的人力资源管理、积极向上的企业文化和有效的内部审计，形成科学有效的职责分工和制衡机制。
（二）风险评估
公司根据行业特点及公司实际情况制定了合理的控制目标，建立了有效的风险评估机制，以识别和应对与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。
（三）控制活动
为保证公司控制目标的实现，公司建立了不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等必要的控制程序。
（四）信息与沟通
公司通过信息系统与沟通做到信息收集渠道畅通、信息传递程序及时、信息系统运行安全。
（五）内部监督
公司已建立内部控制监督制度，制定内部控制缺陷认定标准，明确内部审计机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法、要求，对监督过程中发现的内部控制缺陷，能及时分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，并采取适当的形式及时向董事会、监事会或者管理层报告。
三、企业内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
新宝股份的法人治理结构较为健全，三会运作规范；新宝股份现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制；新宝股份出具的《广东新宝电器股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于<广东新宝电器股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
章启龙 袁炜
保荐机构：东莞证券股份有限公司 2017年 4月26日