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博雅生物制药集团股份有限公司董事会
关于本次资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定:上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。
博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“博雅生物”、“公司”或“上市公司”)拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买江西百圣管理咨询有限公司、深圳市高特佳睿宝投资合伙企业（有限合伙）、重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江西昌茂达商务服务有限公司、江西奥瑞发商务服务有限公司、上海懿仁投资合伙企业（有限合伙）、丁正良、戴金富、杨倩、章亚东、丁世伟等11名交易对方持有的罗益生物48.87%股权(以下简称“本次交易”)。在本次资产重组报告书公告前 12个月内，本公司发生资产交易情况如下：
一、与关联方共同投资
2018年 6月 25日经公司 2018年第一次临时股东大会审议，通过《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》，公司及全资子公司抚州博信医药科技发展有限公司合计使用 10,000.00万元自有资金与控股股东高特佳集团子公司北京高特佳资产管理有限公司及其他方，共同设立合伙企业，该合伙企业名称为“天津星泽睿成投资合伙企业（有限合伙）”。博雅生物出资9,900.00万元，子公司抚州博信出资100.00万元。
2018年 7月 6日，根据天津市市场和质量监督管理委员会出具的《企业名称变更核准通知书》（（自贸）登记内名变核字【2018】第 000461号），“天津星泽睿成投资合伙企业（有限合伙）”名称变更为“天津高特佳海河懿福健康产业投资合伙企业（有限合伙）”，并于 2018年7月 23日取得《营业执照》（统一社会信用代码：91120118MA06980DX4）。
各合伙人友好协商并一致同意，博雅生物及全资子公司博信医药退出该投资基金，并签订了《退伙协议》，退还公司及子公司实缴的本金及其利息。
上述投资事项已履行相应的法定程序并及时披露。公司与控股股东高特佳集团子公司北京高特佳资产管理有限公司及其他方以有限合伙企业的形式共同设立投资基金是为实现公司发展战略，整合医药产业资源，提升综合竞争力，充分利用高特佳集团的专业投资队伍和融资渠道资源,为公司未来发展储备更多并购标的。与本次交易的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；
公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需要纳入累计计算的范围。
二、收购控股子公司少数股权权益
1、收购下属浆站少数股权权益
为优化公司股权架构，2018年 6月，经上市公司总经理办公会决议，上市公司以总计 6,000.00万元受让下属单采血浆公司的少数股东权益；2018年6月15日，上市公司与交易各方分别签署了股权转让协议。本次交易完成后，上述5家单采血浆公司成为上市公司全资子公司。
本次股权转让的具体情况如下：
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|浆站名称|少数权益股东名称|受让比例|交易价格（万元）|
|邻水浆站|抚州市君越咨询服务有限公司|20%|1,200.00|
|丰城浆站|北京新横山投资管理有限公司|20%|1,200.00|
|信丰浆站|北京新横山投资管理有限公司|20%|1,200.00|
|于都浆站|北京镨悦融投资有限公司|20%|1,200.00|
|都昌浆站|北京镨悦融投资有限公司|20%|1,200.00|

上述对投资事项已履行相应的法定程序。上市公司收购下属浆站少数股权权益事项与本次交易的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；
公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需要纳入累计计算的范围。
2、收购天安药业少数股权权益
为进一步确立对下属子公司天安药业的绝对控股权，经上市公司总经理办公
会决议，2018年8月 10日，公司与天安药业股东吕克健签署了《股份转让协议》，
公司以 3,481.5060万元受让吕克健持有的天安药业6.325%股权。受让后，公司
通过直接和间接共计持有天安药业89.6810%股权，更有利于对天安药业的战略、人员、资产、文化等方面的整合，实现与博雅生物协同发展。
上述对投资事项已履行相应的法定程序。上市公司收购下属子公司天安药业少数股东权益事项与本次交易的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需要纳入累计计算的范围。
三、收购罗益生物部分股权
2019年 12月 19日，经上市公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，上市公司以支付现金的方式收购王勇、上海懿仁分别所持罗益生物5.90%、5.78%的股权，本次收购的目的在于收购控股罗益生物，将业务延伸至疫苗领域，增强上市公司核心竞争力。鉴于上述股权收购与本次交易的交易背景、交易标的一致，公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，已纳入累计计算的范围。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，在将上述业务纳入累计计算范围的基础上，本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。
除上述资产交易外，上市公司本次交易前 12个月内不存在其他购买、出售重要资产的情况。
特此说明。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2019年 12月20日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—008湖北华昌达智能装备股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标（合并数）
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入（万元）|230,686.59|174,970.87|31.84%|
|营业利润（万元）|15,788.29|11,288.09|39.87%|
|利润总额（万元）|16,789.07|11,828.93|41.93%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|11,531.30|10,066.07|14.56%|
|基本每股收益（元/股）|0.2116|0.180|17.56%|
|加权平均净资产收益率|7.52%|7.05%|0.47%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产（万元）|431,529.63|324,943.24|32.80%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|156,659.04|147,635.09|6.11%|
|股本（万股）|54,504.34|54,504.34|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.8742|2.7087|6.11%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况良好。营业总收入大幅增长，盈利能力也有所增强。
公司实现营业总收入为 230,686.59万元，实现营业利润 15,788.29万元，利润总额为16,789.07万元，归属于上市公司股东的净利润为 11,531.30万元。
报告期内，公司营业利润同比增长39.87%，利润总额同比增长41.93%，归属于上市公司股东的净利润同比增长14.56%，基本每股收益同比增长17.56%，主要原因是：
（1）公司主营业务规模大幅增长，尤其是公司机器人及自动化事业部以及物流与仓储自动化事业部业务规模持续扩大。公司全年营业总收入同比增长31.84%；
（2）公司主营业务盈利能力同步增长且高于业务规模增长水平，全年营业利润同比增长39.87%；
（3）公司对外投资业务的持续开展及对外融资力度的加大，管理费用及财务费用阶段性支出较高，对净利润增长有所影响。公司全年归属于上市公司股东的净利润同比增长14.56%。
2、财务状况
报告期末，公司财务状况良好。期末资产总额为 431,529.63万元，比上年末增长32.80%，主要是由于报告期内公司为扩大经营规模、提高生产能力而逐步增加相关投入所致；归属于上市公司股东的所有者权益为 156,659.04万元，较上年末增长6.11%，归属于上市公司股东的每股净资产为 2.87元，较上年末增长6.11%，主要是由于报告期内公司盈利增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2017年 1月 24日披露的 2016年度业绩预告不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-033东方日升新能源股份有限公司
关于投资设立融资租赁子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）根据东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）打造“新能源+金融创新+能源互联网”业务板块，构建能源互联网金融生态圈的战略升级规划，公司与公司的全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司（RISEN ENERGY (HONGKONG)CO.,LTD.）（以下简称“日升香港”）拟以各自的自有资金投资设立东方日升（上海）融资租赁有限公司（以下简称“日升融资租赁”，公司名称以工商登记部门核准为准），注册资本为50,000万元人民币，设立完成后，公司持有的股份比例为55%，日升香港持有的股份比例为45%。
（二）本次投资事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次除公司外的投资主体介绍
RISEN ENERGY (HONGKONG) CO.,LTD.
东方日升新能源（香港）有限公司
住所：香港九龙尖沙咀广东路 7-11号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：袁建平
注册资金：7,500万美元
经营范围：代理货物及技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外），以及经营太阳能电站项目投资业务。
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|三、拟投资设立公司基本情况|
|（一）公司名称：东方日升（上海）融资租赁有限公司|
|（二）注册资本： 50,000 万元人民币|
|（三）注册地：上海市|
|（四）公司类型：有限责任公司|
|（五）经营范围：融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁|
|财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保业务；实业项目投资咨询、经济信|
|息咨询；从事与主营业务有关的商业保理业务，其他业务。|
|（六）股权结构：|

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|出资方|出资金额（万元人民币）|持股比例（%）|
|东方日升新能源股份有限公司|27,500|55|
|东方日升新能源（香港）有限公司|22,500|45|
|合计|50,000|100|

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|（七）董事会及管理层的人员安排：将依据相关管理制度，通过委派、招聘|
|等方式，组建日升融资租赁的董事会及管理层。|
|以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。|
|四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响|
|（一）对外投资目的及影响|
|本次对外投资设立东方日升（上海）融资租赁有限公司，将加快公司打造“新|
|能源+金融创新+能源互联网”业务板块，构建能源互联网金融生态圈的战略升级|
|规划的实施，拓展公司业务范围，提升公司核心竞争力、盈利能力以及抵抗风险|
|的能力，形成公司新的利润增长点。|

日升融资租赁将依托东方日升在新能源领域建立的产业基础、渠道基础及客
户基础，结合专业融资租赁管理团队的创新意识和完善的市场、业务、融资、风
控管理体系，以日升融资租赁为先导，以新能源电力企业为主要目标市场，创新光伏金融品种和融资租赁盈利模式，逐步向太阳能光伏相关配套设施建设等领域拓展。未来日升融资租赁还将向其它符合国家产业政策导向的行业特别是节能减排、可再生新能源领域渗透发展，力争成为在新能源领域具有一定号召力的综合性融资租赁企业，为公司租赁业务走向全球，实现更大的发展目标奠定扎实的基础。
（二）存在的风险
1、审批风险及控制措施
鉴于投资组建融资租赁公司需要得到相关政府部门的批准，存在可能无法获得批准的风险。为控制此风险，公司将在准备报审资料之前与政府有关部门进行预沟通，严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并且在材料上报之后积极与有关部门联系，对不足或不充分的材料及时进行补充，掌握有关部门的审批进度。
2、市场风险及控制措施
投资融资租赁公司可能面临融资租赁行业的市场风险。融资租赁行业是一个新兴的行业，随着企业的生存和发展对融资租赁的需求加大，加之国家宏观调控政策的支持，融资租赁业发展较为迅速。但是随着融资租赁公司的数量剧增，国内租赁市场竞争加剧，市场竞争风险将增加。为了控制上述风险，公司明确融资租赁公司的战略定位及业务发展方向，招聘精干的管理团队和业务团队，设计科学的管控模式，打造其核心竞争力，使融资租赁公司能够在市场竞争中有效控制经营风险。
3、信用风险及控制措施
信用风险是融资租赁公司直接面对的风险，承租人信用状况及风险管理能力会影响到融资租赁公司的坏账率，进而影响融资租赁公司的盈利状况。为此，融资租赁公司将加强风控，制定严格的授信体系，控制坏账率，保证公司业务健康的运行。
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|特此公告。|

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|东方日升新能源股份有限公司|
|董事会|
|2015 年5月18日|
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-043北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2016年8月12日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2016年8月24日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过公司《2016年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制的北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司2016年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二○一六年八月二十四日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2014-24四川美丰化工股份有限公司
关于为阆中双瑞能源有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.被担保人名称
阆中双瑞能源有限公司。
2.担保的方式
连带责任保证。
3.担保的金额
不超过 45,000万元（含本数并以银行实际审批为准）。
根据公司“规模、质量、国际化”的发展战略，按照“巩固优势、调整结构、提升价值、走向海外”的发展思路，公司积极进行产业结构调整，以控股子公司——四川双瑞能源有限公司（以下简称“双瑞能源”）为平台，大力推进 LNG清洁能源项目建设。根据项目建设需要，公司拟向四川双瑞能源有限公司下属控股子公司——阆中双瑞能源有限公司（以下简称“阆中双瑞”）建设元坝气田天然气储气调峰工程项目所需要的不超过 45,000万元（含本数并以银行实际审批为准）固定资产贷款提供担保。
一、担保情况概述
（一）协议签署情况
本次公司向阆中双瑞提供担保事项经董事会审议通过，股东大会审议批准后，公司将与中国建设银行股份有限公司成都第四支行签订《保证合同》（即担保协议）。
（二）被担保人、债权人的名称和担保金额
被担保人：阆中双瑞能源有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司成都第四支行
担保金额：不超过 45,000万元（含本数并以银行实际审批为准）（三）交易生效所必需的审批程序
根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号），深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
本次担保事项的被担保人——阆中双瑞能源有限公司为四川双瑞能源有限公司控股，四川双瑞能源有限公司持有其77.5%的股份（含间接持有的7.5%的股份）；阆中双瑞能源有限公司为公司并表范围内的子公司。
（一）被担保人信息
被担保人名称：阆中双瑞能源有限公司
成立日期：2013年 10月 17日
住所：阆中市七里工业集中区迎宾大道东段
法定代表人：方文川
注册资本：15,000万元
经营范围：液化天然气、液化石油气生产、销售。
与上市公司存在的关联关系：
阆中双瑞不属于公司的关联人，与公司不存在关联关系。
（二）被担保人股东情况
（三）被担保人最近一年又一期主要经营指标
1.截至 2013年末被担保人的主要经营指标
单位：万元
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|||资产总额||银行贷款||流动负债||负债总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|阆中双瑞能源有限公司|12,214.57||0.00||214.57||214.57||12,000.00||0.00||0.00||0.00||

2.截至 2014年 6月 30日被担保人的主要经营指标
单位：万元
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|||资产总额||银行贷款||流动负债||负债总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|阆中双瑞能源有限公司|12,397.35||0.00||397.35||397.35||12,000.00||0.00||0.00||0.00||

三、担保协议的主要内容
为确保阆中双瑞能源有限公司（债务人）与债权人——中国建设银行股份有限公司成都第四支行签订的编号为“2014四支基建 4-4号”的《固定资产贷款合同》（主合同）的履行，保障债权人债权的实现，四川美丰化工股份有限公司愿意为债务人在主合同项下的债务提供连带责任保证。经公司与债权人协商一致，订立《保证合同》。
（一）担保的方式
连带责任保证。
（二）担保的金额
不超过 45,000万元（含本数并以银行实际审批为准）。
（三）担保的期限
自《保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。四川美丰化工股份有限公司同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司为阆中双瑞能源有限公司建设元坝气田天然气储气调峰工程项目所需的固定资产贷款提供担保，将有助于阆中双瑞及时筹集到项目建设所需资金，促进公司 LNG项目建设的顺利进行。
由于阆中双瑞的股东——四川双瑞能源有限公司和四川省天然
气川东能源有限责任公司均为 2013年注册成立的新公司，在持续经
营、经营业绩和财务状况方面无法满足债权人的担保要求，因此债权
人提出由控股阆中双瑞的双瑞能源的控股股东——四川美丰化工股份有限公司为阆中双瑞的固定资产贷款提供全额连带责任担保。有关担保符合《公司法》、《公司章程》、深交所《股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年8月31日，公司及公司控股子公司不存在对外担保；
公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、独立董事意见
本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，且以上担保主体为公司并表范围内的控股子公司，风险可控。因此，该项担保是合理的，符合有关规定的要求，有利于上市公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1.《公司第七届董事会第十九次会议决议》
2.《独立董事关于公司为阆中双瑞能源有限公司提供担保的独立意见》
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一四年九月十三日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2018－043
江苏天瑞仪器股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二次会议的通知。会议于 2018年 8月 27日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事 9人，现场参与表决董事8人，其中独立董事周波女士因工作原因未能出席，特授权独立董事汪年俊先生出席本次会议；公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2018年半年度报告及其摘要》及相关资料，认为公司《2018年半年度报告及其摘要》及相关资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。
有关公司《2018年半年度报告及其摘要》的具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站；《2018年半年度报告披露提示性公告》刊登于2018年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，
监事会对《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”、“公司”或“投资方”）拟出资人民币258万元对江苏中林环工生态环境科技有限公司（以下简称“中林环工”）进行股权投资，其中：公司以自有资金人民币 258万元认购中林环工新增注册资本258万元。本次增资完成后，中林环工注册资本变更为1,258万元，其中公司持有中林环工20.51%的股权。中林环工将成为公司的参股公司。
与会董事认为，并购重组是公司的一项长期发展战略，本次使用自有资金投资中林环工，符合公司的发展战略。中林环工是一家具有前景的生态环境企业，公司投资中林环工，有助于公司与中林环工开展合作。因此一致同意公司本次自有资金投资项目的实施。
公司独立董事就公司使用自有资金对外投资事项发表了独立意见。具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
4、审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》
为了提高资金使用效率,增加公司收益,贝西生物拟在不影响正常生产经营和保证资金本金安全的情况下,拟使用额度不超过捌仟万元(含捌仟万元)的闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，有效期限为2年，自本次董事会审议通过之日起至2020年8月26日止。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买流动性好、安全性高的保本理财产品，且收益率明显高于同期银行存款利率，能有效提高自有资金使用效率，增加收益。
此事项由公司董事会审议批准。董事会授权贝西生物管理层行使此项理财决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一八年八月二十七日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-002洽洽食品股份有限公司
关于控股股东可交换债券换股进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）于2016年 2月 26日发行了2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券代码：117016，债券简称：16华泰01，以下简称“本次可交换债券”以下简称“本期债券”）。发行规模为人民币 5.15亿元，发行期限为 3年，初始换股价格为人民币 20.00元/股。详见 2015年 12月29日、2016年3月2日、2016年7月7日及2016年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（2015-072）、《关于公司控股股东发行可交换私募债券暨办理股权质押的公告》（2016-009），《关于公司控股股东股份补充质押的公告》（2016-028），《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（2016-041）。
根据约定，本期债券于 2016年8月 26日进入换股期，换股期自 2016年 8月 26日起至本次可交换债券摘牌日前一日止。换股期间，华泰集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。因公司权益分派原因，2016年 5月20日（含当日）前的换股价格20元/股，2016年5月23日（含当日）至2017年 5月 23日（含当日）的换股价格 19.5元/股，2017年 5月 24日（含当日）至2018年5月29日（含当日）的换股价格19.1元/股，2018年5月30日（含当日）后的换股价格为18.75元/股。
本次可交换债券持有人于2018年11月13日至2018年12月3日完成换股
3,445,326股，占公司总股本的0.68%。具体内容详见2018年12月5日公司刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的2018-071号公告。
公司于2019年1月18日收到华泰集团的《可交换债券换股进展告知函》。本次可交换债券持有人2018年12月4日至2019年1月17日之间完成换股10,053,322
股，占公司总股本的1.98%。具体情况如下：
一、股东换股情况
（一）2018年12月4日至2019年1月17日，股东换股情况如下
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|方式|换股时间|换股均价（元/股）|本次换股股份||
|||||股数|占总股本比例（%）|
|华泰集团|“16华泰01”自愿换股注1|2018年12月4日至2019年1月17日|18.75|10,053,322|1.98|
|合计|/|/|/|10,053,322|1.98|

注1：华泰集团因本次可交换债券而质押给中德证券有限责任公司所持公司股份为 27,870,000股；2018年11月13日至2018年12月3日，股东换股3,445,326股，换股后尚余质押24,424,674股，本次换股后，尚余质押股份14,371,352股。
（二）控股股东本次换股前后的股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|换股前股份情况||换股后股份情况||
|||股份（股）|占公司总股本比例（%）|股份（股）|占公司总股本比例（%）|
|华泰集团|合计持有股份数|247,011,897|48.72|236,952,875|46.74|
||其中：无限售流通股|247,011,897|48.72|236,952,875|46.74|

（三）截至2019年1月17日，本次可交换债券持有人累计完成换股13,498,648
股，占公司总股本的2.66%。
二、华泰集团此前已披露的承诺及履行情况如下：
1.公司首次公开发行时作出承诺：自洽洽食品股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。
2.于2014年5月9日作出增持承诺：基于目前对资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的强烈信心，华泰集团计划自首次增持之日起（2014年5月9日）算不超过六个月，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持不超过公司总股本2%（公司总股本为 338,000,000股），总股数不低于
328,966股。该承诺事项已履行完毕。
3.于2015年8月26日作出增持承诺：基于目前对资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的强烈信心，华泰集团计划自公告日（2015年8月26日）起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式适时增持不超过公司总股本2%的公司股份（公司总股本为 507,000,000股）。该承诺事项已履行完毕。
三、其他相关说明
1、本次换股行为符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定；
2、本次换股股东换股的价格按照《合肥华泰集团股份有限公司2016年非公开发行可交换公司债券募集说明书》约定的价格执行；
3、本次换股不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。本次换股后，华泰集团仍为公司控股股东；
4、公司将继续关注公司持股5%以上股东、董事、监事、高管人员持股变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、华泰集团的《可交换债券换股进展告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一九年一月十八日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年七月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市新国都股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市新国都股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2019年 6月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知。会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《深圳市新国都股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年7月11日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼公司会议室如期召开。
法律意见书公司股东通过深圳证券交易所交系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 11日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 7月 10日 15:00至 2019年 7月 11日 15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 10人，代表股份75,640,386股，占公司股本总额的15.6146%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份 67,892,729股，占公司股份总数的比例14.0152%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 1人，代表股份 7,747,657股，占公司股份总数的比例为1.5994%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司部分董事；
（2）公司部分监事；
（3）公司部分高级管理人员；
（4）公司董事会秘书；
法律意见书（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会共审议如下 3项议案：
1、《关于提名公司董事会董事候选人及聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：75,640,386股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：11,443,933股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的100%。
其中，关于聘任石晓冬先生为公司副总经理的事项已于公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：75,640,386股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：11,443,933股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的100%。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：75,640,386股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：11,443,933股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的100%。
法律意见书本次股东大会采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本所认为，本次股东大会对审议议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会对审议议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 郭晓丹
经办律师：
石璁
年 月 日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-59湖南江南红箭股份有限公司
关于增补非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）于2016年7月22日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈建华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
公司独立董事对公司补选独立非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案尚需经公司2016年第二次临时股东大会批准后方可生效，生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。
特此公告。
附件
非独立董事候选人简历及基本情况
陈建华，男，汉族，1963年 2月 1日出生，毕业于北京工业学院机械工程系机械制造工艺与设备专业，中共党员，研究员级高级工程师。历任西安华山机电有限公司董事、总经理，西北工业集团有限公司董事、党委书记，山东特种工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记。现任豫西工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记。
陈建华先生与公司的控股股东存在关联关系，目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年7月23日
TOP MOUNT LAW FIRM
中国·北京
朝阳区北土城西路元大都7号F座9层（100029）
电话：(8610)82275936传真:(8610)82275983电子信箱:zwj0318@126.com
北京市天岳律师事务所
关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2015
年度第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
北京市天岳律师事务所（以下称“本所”）受北京中关村科技
发展（控股）股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所朱卫江、丁祥元律师（以下称“本所律师”）出席公司 2015年度第四次临时股东大会（以下称“本次临时股东大会”），根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“股东大会规则”）及《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，对本次临时股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，根据《股东大会规则》的要求，仅对公司
本次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定、出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决结果是否合法有效等事宜发表意见，并不对本次临时股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第1页共6页
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会召集和召开的程序
2015年 6月 13日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，2015年 6月 25日，公司董事会又
在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开
2015年第四次临时股东大会的提示性公告》，对本次临时股东大会召开的时间、地点、召集人、审议事项、网络投票时间、网络投票程序、出席人员资格等予以公告。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，其中：
1、现场会议于 2015年 6月 30日下午14：50在北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 14层会议室召开，由公司董事长侯占军先生主持。本次临时股东大会现场会议召开的时间和地点均与会议通知中所告知的时间和地点一致。
2、网络投票时间为 2015年 6月 29日至 2015年 6月 30日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年 6月 30日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第2页共6页
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015
年 6月 29日15：00至 2015年 6月 30日15：00期间的任意时间。
本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及通
知的内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际时间和地点、网络投票时间和程序均与会议通知中所告知的时间和地点一致；本次股东大会的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 5人，代
表七位股东持有的股份 175,475,505股，占公司股份总数的
26.0023%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共 5人，代表股份 47,200股，占公司股份总数的0.0070%。上述股东的持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2015年6月23日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东为准。
参加本次股东大会现场表决和通过网络对议案进行表决的股
东、公司代表和股东委托代理人共计 8人，代表股份 14,829,500股。
经核查，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表的资格合法有效。通过网络投票参加表决的股东资格已经由深圳证券信息有限公司予以验证。
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第3页共6页
出席本次临时股东大会的还有公司的部分董事、监事和高级管
理人员及公司聘请的律师。根据《公司章程》的规定，上述人员均具备出席本次临时股东大会的适当资格。
三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会审议并表决通过了关于公司向国美控股借款
暨关联交易的议案。
据本所律师现场见证，提交本次股东大会审议及表决的议案与
会议通知一致,出席本次股东大会的股东就各项议案采取记名投票方式进行了表决。该议案为关联交易事项，公司第一大股东国美控股集团有限公司及其一致行动人广东粤文投资有限公司回避了上述议案
的表决。本次会议现场投票及网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票及网络投票的表决结果。表决在由出席本次临时股东大会现场会议的股东推举的监票人和计票人的监督下进行，并当场公布了表决结果。
关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案的表决结果为：
赞成票 14,829,500股，占参加表决的股东有效表决票数的
99.8236%，反对票 26,200股，占参加表决的股东有效表决票数的
0.1764%；弃权票 0股，占参加表决的股东有效表决票数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：赞成票 14,829,500股，占参加表决的股东有效表决票数的99.8236%，反对票 26,200股，占参加表决的股东有效表决票数的0.1764%；弃权票 0股，占参加表决的股东有效表决票数的0.0000%。议案获得通过。
四、结论意见
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第4页共6页
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符
合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本叁份。
（本页以下无正文）
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第5页共6页
（此页无正文，为《北京市天岳律师事务所关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015年度第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天岳律师事务所
负责人：胡天森
经办律师：朱卫江
经办律师：丁祥元
二零一五年六月三十日
北京市天岳律师事务所·法律意见书 共6页第6页
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-085新华都购物广场股份有限公司
关于公司 2015年员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 20日召开第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于公司 2015年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司 2015年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期延长 12个月，即延长至 2021年 3月 8日。现将相关情况公告如下：
一、公司2015年员工持股计划的基本情况
1、公司分别于 2015年 6月 12日召开第三届董事会第十八次会议、2015年 8月 7日召开 2015年第二次临时股东大会审议通过《关于 2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》等议案。
2、2015年 12月16日，公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司向倪国涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2916号）。
3、2016年3月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，本次员工持股计划所认购的1,046,000股公司股票已完成登记手续。本次员工持股计划所持公司股票的锁定期为36个月，自股份上市之日2016年3月 22日起 36个月内不得转让。
4、2019年3月 25日，公司发布了《关于限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2019-015），本次员工持股计划所持公司股票已解除限售，上市流通日为 2019年3月 27日。
场情况进行部分股票减持。截至本公告日，本次员工持股计划通过“新华都购物广场股份有限公司—第一期员工持股计划”持有公司股票 774,900股，占公司总股本684,563,880股的0.1132%。
二、公司2015年员工持股计划存续期展期的情况
根据《新华都购物广场股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》、《新华都购物广场股份有限公司员工持股计划管理办法》及相关法律法规的规定：
本员工持股计划的存续期届满前 2个月，或如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致员工持股计划持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于本次员工持股计划存续期将于2020年 3月8日到期，为维护本次员工持股计划持有人的利益，公司根据相关规定召开了员工持股计划持有人会议及第四届董事会第三十次（临时）会议，同意将本次员工持股计划存续期延长 12个月，即延长至 2021年 3月 8日。除此以外，公司 2015年员工持股计划其他内容均未发生变化。
如延长12个月期满前仍未全部出售股票，可在存续期（含延展期）届满前2个月，根据规定履行相关审议程序后延长存续期。存续期内，员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
三、独立董事意见
公司 2015年员工持股计划存续期展期事宜符合《新华都购物广场股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》、《新华都购物广场股份有限公司员工持股计划管理办法》及相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关制度规定，我们同意公司2015年员工持股计划存续期延长 12个月，即延长至2021年 3月8日。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-073福建新大陆电脑股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2017年10月16日以书面形式发出，会议于2017年10月27日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过《公司 2017年第三季度报告》，表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司2017年第三季度报告》。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意将募投项目“商户服务系统与网络建设项目”实施主体在新大陆的基础上，增加全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司作为实施主体；同意将综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发与外包开发。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的公告》。
三、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，距募集资金到账时间未超过六个月，也不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容和程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等的相
关规定。监事会同意公司使用募集资金人民币1,532.37万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
四、审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司174名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁的条件，公司首次授予限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理首次授予的限制性股票第三期解锁的相关事宜。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司监事会
2017年10月30日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-076深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的会议通知于2017年7月28日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2017年8月8日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7人，实到 7人，其中董事 HUYUPING、刘宁以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2017半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《公司 2017半年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2017半年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
2.审议通过《关于公司2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《公司2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容参见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》。
公司监事会对本议案发表了明确同意的意见，具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十日