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股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-006湘潭电机股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）及其子公司；
湖南湘电长沙水泵有限公司（以下简称“湘电长泵”）；湘电国际贸易有限公司（以下简称“湘电国贸”）及其子公司；
●本次担保数量：湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湘电风能及其子公司提供45亿元授信担保；为湘电长泵提供9亿元的授信担保；为湘电国贸及其子公司提供18亿元的授信担保。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为326,897.57万元。
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
公司拟为湘电风能及其子公司提供45亿元授信担保，为湘电长泵提供9亿元的授信担保，以及为湘电国贸及其子公司提供18亿元的授信担保。
上述事项已经公司2018年3月28日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
1、名称：湘电风能有限公司
住所：中国湖南省湘潭市吉安路68号
法定代表人：王邵潭
注册资本：356915.5796万元
营业范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械监测服务。
截止2017年12月31日，湘电风能总资产958581.96万元，净资产322307.04
万元，营业收入300607.48万元，净利润-3264.90万元。
2、湘电国际贸易有限公司
住所：湘潭市岳塘区下摄司302号
法定代表人：赵亦军
注册资本：5000万元
营业范围：机电设备、电子设备、工矿产品及备件、仪器仪表，机械设备、五金交电、汽车配件、通信设备、金属材料及制品、化工原料及制品、煤炭、稀贵金属、建筑装潢材料、日用百货、纺织原料及针织品、文化办公用品、橡胶制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截止2017年12月31日，湘电国贸总资产95750.12万元，净资产6019.61万元，营业收入440138.85万元，净利润223万元。
3、湖南湘电长沙水泵有限公司
住所：长沙高新开发区麓松路509号
法定代表人：姚利民
注册资本：2亿元
营业范围：水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修；新技术、新产品的研究、开发。
截止2017年12月31日，湘电长泵总资产195285.59万元，净资产24867.35万元，营业收入60255.90万元，净利润-1700.47万元。
三、担保内容及协议
公司拟为湘电风能及其子公司提供45亿元授信担保，为湘电长泵提供9亿元
的授信担保，以及为湘电国贸及其子公司提供18亿元的授信担保。公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。
四、董事会意见
独立董事事前进行了认真审查，一致认为上述担保事项及被担保对象的主体资格、资信状况符合法律、法规的规定，有利于其经营业务的顺利开展，同意将本次担保的相关议案提交公司董事会审议。
董事会认为本次担保有利于推动下属子公司产业的发展，符合公司整体利
益；各子公司目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内；本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2017年12月31日，公司累计对外担保发生额为326,897.57万元，占公司最近一期经审计净资产的46.13%，其中公司累计为控股子公司提供担保
326,124.32万元，为合营公司提供担保773.25万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保和反担保行为。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会二O一八年三月三十日
证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号：临 2019-008光明房地产集团股份有限公司
2018年第四季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产（2015年修订）》要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”） 2018年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下：
一、新增房地产储备面积
2018年 1-12月，公司新增房地产储备面积为 144.52万平方米，上年同期为 94.25万平方米，同比增长53.34%。
2018年 10-12月，公司新增房地产储备面积为 64.19万平方米，上年同期为 64.35万平方米，同比下降0.25%。
二、新开工面积
2018年 1-12月，公司新开工面积为 472.89万平方米，上年同期为 256.14万平方米，同比增长84.62%。
2018年 10-12月，公司新开工面积为 212.35万平方米，上年同期为 138.1万平方米，同比增长53.77%。
三、竣工面积
2018年1-12月，公司竣工面积为142.44万平方米，上年同期为246.62万平方米，同比下降42.24%。
2018年 10-12月，公司竣工面积为 101.42万平方米，上年同期为 121.02万平方米，同比下降16.2%。
四、签约面积
2018年1-12月，公司签约面积为206.22万平方米，上年同期为218.53万平方米，同比下降5.63%。
万平方米，同比增长4.32%。
五、签约金额
2018年 1-12月，公司签约金额为 244.59亿元，上年同期为 236.62亿元，同比增长3.37%。
2018年 10-12月，公司签约金额为 70.95亿元，上年同期为 82.46亿元，同比下降13.96%。
六、出租房地产总面积及租金总收入
截至 2018年 12月 31日，公司出租房地产总面积 29.36万平方米。
2018年 1-12月，公司租金总收入为 1.28亿元；2018年 10-12月，公司租金总收入为 0.43亿元。
上述经营数据尚未经审计，存在不确定性，因此上述经营数据仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一九年一月二十四日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2015-005上海万业企业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2015年3月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5名，出席监事 5名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经举手表决，一致通过决议如下：
一、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
二、审议《公司2014年度财务决算报告》；
三、审议《公司2014年年度报告全文及摘要》，并形成书面意见如下：
公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2014年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司监事会
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2016-068浙江东方集团股份有限公司
关于控股股东变更同业竞争相关承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻证券监管部门解决同业竞争的规范要求，针对公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）与本公司在纺织品进出口业务中的同业竞争情况，2012年 3月，国贸集团向本公司出具了《关于避免和解决与浙江东方同业竞争的函》（以下简称“原承诺”）。现根据公司发展实际情况，为更好地解决与上市公司同业竞争的问题，保护公司全体股东的利益，国贸集团就解决同业竞争问题出具新承诺替换原承诺，相关情况公告如下：
一、关于解决同业竞争的原承诺内容
2012年3月，国贸集团向公司出具的原承诺的内容如下：
（1）针对存在直接同业竞争的企业（省纺公司），由于该公司目前经营模式、资产状况、利润率、净资产收益率、盈利能力等均不能达到上市公司收购和整合的标准，不能有效增厚上市公司的每股收益，注入上市公司不利于维护公司及全体股东利益。国贸集团承诺从 2012年起将省纺公司股权托管给浙江东方，由浙江东方对该公司享有实质性的经营管理权，国贸集团保留股东的所有权、收益权和国有资产监督管理权。浙江东方通过行使股东权利结合公司治理结构实施管控，确保该公司经营与浙江东方不产生冲突和损害。本次托管期限五年，托管期间国贸集团不单方撤销托管，国贸集团以市场公允价格为基础，向浙江东方支付托管费用。当该公司资产状况、利润率、净资产收益率、盈利能力达到上市公司的收购标准时，浙江东方享有购买或整合重组该公司的股权、资产的优先选择权，以增强其核心竞争力，进一步做大做强浙江东方。
（2）对除省纺公司以外含有部分纺织品类出口业务的其他 12家企业，国贸集团承诺逐步减少该等企业的纺织品出口业务所占比重，且自 2012年起，这 12家企业的年度
纺织品类出口总额不高于 2011年度该类的总额，并在五年内将这些公司纺织品类出口总额降至国贸集团营业总收入的8%以内。同时，针对主营业务不明确，核心竞争力弱，毛利率低，与浙江东方存在部分同业竞争的个别企业，国贸集团将尽快确定公司主业，提升其经营实力并逐步剥离纺织品类出口业务。如在一定时间内无法提升公司经营质量并仍有同业竞争现象，国贸集团将在符合员工意愿、确保社会稳定的前提下，采用并购重组、股权转让等方式，逐步退出企业股权。
（3）国贸集团禁止除浙江东方外的其他下属公司新设或投资纺织品类出口的企业，并促使其他下属公司着重培养纺织品类出口以外的业务类型和业务模式。
（4）国贸集团在对与浙江东方有同业竞争的下属企业进行并购重组时，赋予浙江东方优先选择和购买权。如浙江东方提出收购，国贸集团无条件同意以市场公允价格注入东方股份。
（5）浙江东方将在每年的年报中披露对有关措施的监督、评估及落实情况，以确保该制度执行的公开性、透明性，维护公众投资者的知情权和监督权。
二、关于解决同业竞争的新承诺内容
现根据监管部门的要求及《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定，并依照公司的实际发展情况，为更好地解决国贸集团与公司同业竞争的问题，保护公司全体股东的利益，国贸集团于 2016年 11月向公司出具《省国贸集团关于出具解决同业竞争的新承诺替换原承诺的函》，拟就解决同业竞争问题出具新承诺函替换原承诺，新承诺内容如下：
（1）对于国贸集团、浙江东方目前存在的纺织品进出口贸易的业务，在本次重组完成后5年内，国贸集团将通过筹划包括但不限于资产置换、资产收购以及资产出售等交易方式逐步消除国贸集团与浙江东方的同业竞争。若在承诺期限内未解决同业竞争问题，国贸集团承诺将纺织品进出口贸易的业务在上述承诺期限内累计产生的属于国贸集团的收益归浙江东方所有。
（2）在此过渡期间，继续将省纺公司股权托管给浙江东方，由浙江东方对该公司享有实质性的经营管理权，国贸集团保留股东的所有权、收益权和国有资产监督管理权。浙江东方通过行使股东权利结合公司治理结构实施管控，确保该公司经营与浙江东
方不产生冲突和损害。
三、该事项的审议情况
2016年 11月 7日，公司召开七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于浙江省国际贸易集团有限公司出具解决同业竞争的新承诺替换原承诺的议案》，关联董事林平先生进行了回避，未参加表决。独立董事对该事项表示同意，并出具了独立意见。同时，公司七届监事会第十五次会议也审议通过该项议案，关联监事金刚先生、王政先生进行了回避，未参加表决。该议案还将提交公司 2016年第四次临时股东大会审议，届时国贸集团将回避表决。
四、独立董事发表独立意见情况
独立董事金祥荣先生、顾国达先生、于永生先生在审议本事项后，发表独立意见认为：本次国贸集团就解决同业竞争问题出具新承诺替换原承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，有利于保护公司权益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。董事会在审议本事项时，关联董事按照规定进行了回避表决，本次关于变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、监事会发表意见情况
监事会经审议后认为，本次国贸集团就解决同业竞争问题出具新承诺替换原承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定。国贸集团根据实际情况，在维护上市公司及中小股东利益的前提下，作出的避免同业竞争的安排，有利于公司的整体发展和解决控股股东与上市公司之间的同业竞争问题。因此，监事会同意该议案并同意将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会
2016年11月8日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2017-069开滦能源化工股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 16日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第五届监事会第十一次会议通知。会议于 2017年 10月 26日上午在河北省唐山市新华东道 70号开滦集团视频会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5
人。会议由公司监事会主席肖爱红女士主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于 2017年第三季度报告的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司监事会对 2017年第三季度报告发表如下审核意见：
1.公司 2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、充分地反映出公司 2017年 1-9月份的经营管理成果和财务状况；
3.在提出本意见前，未发现参与 2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.监事会认为，2017年度 1-9月份，公司法人治理结构健全，内部
控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
此议案需提请公司 2017年第二次临时股东大会审议批准。
（三）公司关于 2017年度续聘会计师事务所的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
此议案需提请公司 2017年第二次临时股东大会审议批准。
（四）公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会二○一七年十月二十八日
证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2019-043
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2019年8月21日在公司（苏州市吴江区中山南路1777号）召开。
本次会议应到监事9名，实际到会监事8名，监事邱萍委托监事徐雪良行使表决权，会议由监事长吴大刚主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、2019年半年度报告及摘要审核意见
同意9票；弃权0票；反对0票。
监事会对公司2019年半年度报告及摘要进行了审核，并出具如下审核意见：1、《2019年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；
2、《2019年半年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项；
3、监事会提出本项意见前，没有发现参与《2019年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于制定《2019-2021年绿色金融规划》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
会议还听取了《2019年上半年董事会合规职责履行评价报告》、《2019年上半年经营层合规职责履行评价报告》、《2019年上半年经营情况报告》、《2019年上半年重点风险评价报告》等报告。
特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会2019年8月23日
证券代码：600877证券简称：中国嘉陵公告编号：2016-102
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月8日14点30分
召开地点：重庆市璧山永嘉大道 111号公司一号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月8日
至2016年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司及全资子公司转让所持有上海嘉陵车业有限公司100%股权及债权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。详见公司于 2016年 10月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www .sse.com.cn的公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600877|中国嘉陵|2016/11/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、现场登记时间：2016年11月4日上午9:00—12:00；下午14:00—17:00。
六、 其他事项
联系人：张庶燕
联系电话：023-61954095
传真：023-61951111
邮政编码：402760
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 2016年10月11日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月8日召开的贵公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司及全资子公司转让所持有上海嘉陵车业有限公司100%股权及债权的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-053浙江天成自控股份有限公司
关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“天成自控”）于2016年9月26日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会
议，审议通过《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟对总额不超过人民币1.6亿元的自有资金进行现金管理，购买投资期限为不超过12个月的低风险、保本型的理财产品。
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|-|
|一、本次现金管理的基本情况|
|（一）现金管理额度|
|公司拟对总额不超过人民币 1.6亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度|
|内，资金可以滚动使用。|
|（二）投资品种|
|为控制风险，购买投资期限为不超过 12 个月的低风险、保本型的理财产品。|
|（三）投资期限|
|自公司董事会审议通过并公告之日起12 个月（2016年9月27日至 2017年|
|9月26 日）。|
|（四）实施方式|
|授权公司董事长行使该项投资决策权，董事长负责签署相关审批及合同文|
|件，由财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得用于质押。|
|（五）信息披露|

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|-|
|公司在每次购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财|
|产品的额度、期限和收益等。|
|二、 风险控制措施|
|（一）公司财务部根据日常经营运作资金需求情况，针对理财产品的安全性、|
|期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司董事长批准后实施。|
|（二）公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可|
|能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。|
|（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时|
|可以聘请专业机构进行审计。|
|三、对公司经营的影响|

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营运作资金
需求、有效控制投资风险的情况下进行的，不存在损害公司股东利益的情形。此外，通过进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益。
四、审议程序
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经过 2016年 9月 26日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。
独立董事出具了《独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》，同意该事项。
五、专项意见说明
1、独立董事的独立意见
公司在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币1.6亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意该议案。
2、监事会意见
经审核，与会监事认为：公司以暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程等相关规定。我们同意该议案。
六、备查文件
1、天成自控第二届董事会第二十二次会议决议。
2、天成自控第二届监事会第十五次会议决议。
3、天成自控独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-011黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年2月24日起停牌。
公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关规定，尽快确定是否进行非公开发行股票事项，并于2016年2月24日股票停牌之日起的10个交易日内（含停牌当日）公告并复牌。
公司停牌期间将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-034南京音飞储存设备股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月18日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|66,944,701|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.94|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长金跃跃先生主持，会议对议案进行了逐项审议，
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，董事刘浩先生因工作原因不能出席；董事陈国全先生因工作原因不能出席。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度中期利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|66,937,900|99.98|6,801|0.02|0|0.00|

2、议案名称：关于调整公司募投项目实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决|66,944,701|100|0|0.00|0|0.00|

||
|-|
|权优先股）|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
||关于补选公司董事的议案||||
|3.01|朱祥|66,937,500|99.98|是|

(三) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|61,125,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|4,875,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|937,900|99.28|6,801|0.72|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|400|5.55|6801|94.45|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|937,500|100.00|0|0.00|0|0.00|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2015 年度中期利润分配预案|5,812,900|99.88|6,801|0.12|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|关于调整公司募投项目实施主体的议案|5,819,701|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.01|朱祥|5,812,500|99.87|||||

(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬、刘永冈
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南京音飞储存设备股份有限公司
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-034上海保隆汽车科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海保隆汽车科技股份有限公司控股子公司上海文襄汽车传感器有限公司经营范围发生变更,增加“自动化生产线及其设备研发、设计、组装与销售”，已完成了变更工商登记手续，并取得了上海市松江区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后相关信息如下：
公司名称：上海文襄汽车传感器有限公司
统一社会信用代码： 913101176915814488
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：上海市松江区洞泾镇沈砖公路 5500号 5幢 2楼法定代表人：张祖秋
注册资本：人民币 10,000.00万元整
成立日期： 2009年 07月 03日
营业期限： 2009年 07月 03日至不约定期限
经营范围：各类汽车传感器、汽车传感器芯片、工业传感
器、仪表（除计量器具）的生产、销售；自动化生产线及其设备研发、设计、组装与销售，传感器领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2019年 8月 10日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2017－040北京华联综合超市股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长罗志伟先生于 2017年 10月 20日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2017年10月25日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗志伟先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
(一)《公司2017年第三季度报告》；
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
(二)《关于设立分公司的议案》；
同意本公司分别在吉林设立2家、辽宁设立1家、内蒙古设立1家、四川设立2家、贵州设立 1家分公司，经营商业项目。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司关于上海证券交易所
对青岛天华院化学工程股份有限公司问询函的回复
上海证券交易所：
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“天华院”、“上市公司”）于2018年12月24日收到上海证券交易所《关于对青岛天华院化学工程股份有限公司有关重大资产重组标的资产网络受攻击事项的问询函》（上证公函【2018】2752号），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）对问询函的相关事项回复如下：
1、KM集团收到 IT系统受到网络攻击的具体时间，上市公司获悉上述事项的具体时间，并结合上述情况，说明公司信息披露是否存在延迟。
回复：
经KM集团管理团队确认，2018年11月13日KM集团遭到首次黑客入侵，随后恶意软件在系统内潜伏并扩散，2018年 11月 21日入侵的恶意软件对 KM集团 IT系统内的文件进行加密，从而确认受到了网络攻击。网络攻击得到确认之后，KM集团立即开展紧急应对工作，采取了一系列措施阻止情况进一步恶化。
由于网络攻击具有较强的专业性和隐蔽性，同时，KM集团全球化的生产经营管理信息化程度较高、IT系统较为复杂，需要一定时间确认网络攻击的来源、机制和具体影响，并在上述工作的基础上制定应对方案。
2018年 12月 12日，KM集团管理团队告知上市公司及独立财务顾问关于网络攻击的具体过程及KM集团2018年11月经营业绩概算。根据重大资产重组实施过程中发生重大事项的信息披露要求，为保证披露信息的真实、准确、完整，独立财务顾问和德勤会计师协助上市公司就 KM网络攻击事件的过程和可能产生的损失向KM集团管理团队进行进一步核实论证。
经上述核实论证，上市公司在 2018年 12月 21日收到相关反馈后，于当日
发布了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于 KM集团网络攻击事件的公告》（公告编号：2018-071），及时履行信息披露义务。
综上所述，独立财务顾问认为，KM集团于 2018年 11月 21日确认受到网络攻击，在确认相关影响后于2018年12月12日告知上市公司及独立财务顾问。
上市公司及相关中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组实施过程中发生重大事项的有关规定，为保证披露信息的真实、准确、完整，对本次网络攻击事件履行相关尽职调查，包括要求标的公司提供网络攻击证据、与标的公司 IT人员进行访谈、与会计师进行交流等，从而确定该事项的具体影响及性质。2018年 12月 21日，上市公司获得相关信息的核实确认并于当日就本次网络攻击事件发布了公告，符合信息披露及时性的要求。
2、公司于 2018年 12月 4日获得证监会对本次重大资产重组事项的核准。
请公司说明是否在IT系统受到攻击后及时报告证监会，若无，请说明原因。
回复：
在 2018年 12月 12日，KM集团管理团队就 KM集团 2018年 11月管理层报表以及关于网络攻击情况的具体影响告知上市公司及独立财务顾问之后，为保证获取信息的真实、准确、完整，上市公司、独立财务顾问及德勤按照重大资产重组实施过程中发生重大事项的有关规定就该事项向 KM集团管理团队进行了核实论证。2018年 12月 21日，上市公司获得相关信息的核实确认并于当日就本次网络攻击事件向证监会及其派出机构、交易所进行了报告，同时发布了公告。
独立财务顾问认为，上市公司于 2018年 12月 21日网络攻击的具体事项得到确认后及时向证监会及其派出机构、交易所进行了报告，同时发布了公告，及时履行了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的相关信息披露义务和证监会下发的《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司向 CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1980号）第七款规定的报告义务。
3、请结合 KM集团 IT系统本次和历史上受到攻击的情况以及对生产经营的影响，说明KM集团 IT系统的稳定性及潜在风险。此外，说明是否就此事项在重组报告书中进行了充分的风险提示。
回复：
经 KM集团管理团队确认，本次网络攻击总计入侵了 349个基于 windows系统的 IT管理系统，同时，备份服务器也遭到清除。本次网络攻击导致 KM集团子公司KMT慕尼黑工厂及其他五个相关生产组装点的工程加工、组装交付能力受到一定影响。产生影响的因素包括：①注塑设备板块的配件备件加工环节部分重要数据被加密；②由于服务器系统关闭，组件生产环节无法及时完成新订单信息和生产参数信息的下载，进而影响调试安装进度；③在调试安装环节，无法安装设备操作软件，进而影响产品交付进度。
网络攻击事件发生后，KM集团迅速做出反应，主要采取了包括切断恶意程序传播路径、清除 KM集团 IT系统中可能留存的其他木马工具或休眠工具、聘请专业 IT安全顾问等应对措施。针对网络攻击事件 KM集团正在积极采取措施恢复生产并提升生产经营系统安全性，核心系统预计将会在 2019年 1月初全部恢复，其余系统在2019年1月至2月全部恢复完成。KM集团IT团队和安全顾问公司就被加密的数据进行恢复，同时采取措施提升备份数据服务器的安全性。
伴随 IT相关生产管理系统和数据的逐步恢复，KM集团将采取积极有效的措施增加生产班次进行生产，加快组装调试和产品交付。
经 KM集团管理团队确认，在其 180年的经营历史中，未曾发生对生产经营产生显著影响的 IT安全事件。KM集团是一个跨国公司，每年在IT项目上的投入约 1,500万欧元，其 IT基础设施拥有最新的技术进行病毒和恶意软件检测清除，具备较强的稳定性。同时，根据调查分析显示，本次网络攻击是一次专业、有组织的网络攻击行为，超出了常规的IT防护范围。
由于 KM集团经营历史较长，此前从未发生过类似网络攻击事件，同时， KM集团非互联网等 IT类企业，其经营风险主要集中于生产、销售、外汇等环节。基于 KM集团的业务性质及历史上从未发生过类似 IT安全事件的事实，结合重要性程度未在本次重大资产重组的《重组报告书》中就网络安全威胁的风险
做出专项风险提示。
综上所述，独立财务顾问认为，KM集团经营历史较长，未曾发生类似网络攻击事件。KM集团作为跨国经营的先进制造企业，拥有、维持并运营符合其业务经营需要的IT基础设施，包括IT安全保护系统，具备较强的稳定性。本次专业、有组织的网络攻击行为具备一定特殊性和偶然性，并不必然表示其 IT系统存在显著的潜在风险。基于 KM集团的业务性质及历史上从未发生过类似 IT安全事件的事实，结合重要性程度未在本次重大资产重组的《重组报告书》中就网络安全威胁的风险做出专项风险提示。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海证券交易所对青岛天华院化学工程股份有限公司问询函的回复》之签章页）
中信建投证券股份有限公司2018年12月27日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2018-032上海紫江企业集团股份有限公司
关于担保事宜后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司于2016年4月8日召开的2016年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）续签相互担保协议并提供相应担保的议案》（详见 2016年 4月 9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的“上海紫江企业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告”）的内容，本公司为紫江集团提供担保总额度为人民币6亿元，紫江集团为本公司提供担保总额度为15亿元，互保期限为3年，该担保的后续进展如下：
公司为紫江集团向上海农商银行闵行支行申请4,000万元人民币贷款提供担保，期限为2018年9月28日至2019年9月27日，利率为一年期基准利率。该项担保为原担保到期后的续保。
截止目前，公司为紫江集团提供担保 47,380万元，占截止 2017年 12月 31日经审计公司净资产的11.11％；紫江集团为公司及控股子公司提供担保 20,750万元，占截止 2017年12月31日经审计公司净资产的4.87％。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2018年10月9日
长春中天能源股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第四十七次会议关联担保相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程等有关规定，作为公司第八届董事会的独立董事，我们审阅了公司第八届董事会第四十七次会议议案及相关资料，经认真核查，现对公司第八届董事会第四十七次会议关联担保相关事项发表独立意见如下：
一、为支持公司发展，公司实际控制人邓天洲先生、黄博先生为公司拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度提供连带责任担保、拟向招商银行股份有限公司长春分行申请不超过人民币40,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期与综合授信期限一致，免于支付担保费用。由于邓天洲先生、黄博先生为公司的实际控制人，属于公司的关联方，因此本次交易涉及关联交易。经对该关联交易事项进行了审查，认为该关联交易的必要性、公允性等方面均符合相关要求。
二、公司实际控制人邓天洲先生、黄博先生为公司提供的本次担保，不收取担保费用，也不需公司提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司经营发展的需要，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、关联董事邓天洲先生、黄博先生在董事会审议上述关联交易事项时已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
综上所述，作为公司的独立董事，我们同意公司第八届董事会第四十七次会议审议的事项。
（以下无正文，为本独立意见的签字页）
（此页无正文，为《长春中天能源股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
___________
李光明
___________
陈宋生
___________
苏大卫
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-012上海雅仕投资发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为提高募集资金使用效率，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261号）的核准，公司首次公开发行3,300万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币 10.54元，募集资金总额为人民币 347,820,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币305,007,735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12月 26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16539号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
经公司第一届董事会第五次会议和 2015年第四次临时股东大会审议通过，并经《上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公
司本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资项目总额|拟投入募集资金金额|备案情况|
|1|连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目|25,929.00|25,929.00|连发改行服发[2015]134号|
|2|供应链物流多式联运项目|11,266.00|3,571.77|沪浦发改陆备（2015）42号|
|3|供应链物流信息化升级项目|5,000.00|1,000.00|沪浦发改陆备（2015）43号|
|4|补充流动资金|15,000.00|--||
||合计|57,195.00|30,500.77||

2018年 1月 20日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为 20,422,553.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA10020号）。具体内容详见公司于 2018年1月22日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-006）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，金额为 100,000,000元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序
2018年 2月 27日，公司召开了第一届董事会第十七会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规的要求。
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额为 100,000,000元，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，符合关于上市公司募集资金使用的相关规定。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合关于上市公司募集资金使用的相关规定，且有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。
全体独立董事同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，
不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
因此，保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-073号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]516号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 705,213,679股，发行价格为 4.15元/股，募集资金总额为人民币 2,926,636,767.85元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 2,892,116,246.48元。
上述募集资金已于 2015年 4月 22日存入公司设立的募集资金专户。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，于 2015年 4月 23日出具了中准验字[2015] 1030号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
募集资金专户，并用于归还银行贷款。
截至 2016年 6月 30日，募集资金专户余额为 3,112.39元，系募集资金产生的利息。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
2015年 4月 29日，公司与保荐机构中国民族证券有限责任公司以及募集资金专户开户行吉林银行股份有限公司长春东盛支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照上述规定使用募集资金。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2016年 6月 30日，公司募集资金存放情况如下：
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|银行账号|账户性质|
|0101011000004231|募集资金活期专户|
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三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2016年 4月 8日将剩余的 8.5亿元暂时补充流动资金的
募集资金全部归还至募集资金专户，并用于归还银行贷款。截至 2016年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二 O一六年八月二十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|募集资金总额||||2,892,116,246.48||本年度投入募集资金总额|||||850,000,000.00||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||2,892,116,246.48||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|偿还银行贷款|否|2,300,000,000|2,300,000,000|2,300,000,000|850,000,000|2,300,000,000|0|100%|已完成|—|—|否|
|补充流动资金|否|592,116,246.48|592,116,246.48|592,116,246.48|0|592,116,246.48|0|100%|已完成|—|—|否|
|合计|—|2,892,116,246.48|2,892,116,246.48|2,892,116,246.48|850,000,000|2,892,116,246.48|0|100%|已完成|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||—||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||—||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||—||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||—||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||—||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||—||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||募集资金专户余额为3112.39元，为募集资金产生的利息||||||||
|募集资金其他使用情况|||||—||||||||