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证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-074格林美股份有限公司
关于超短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过8亿元（含8亿元）的超短期融资券，具体详见公司于2016年12月27日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第五次临时股东大会决议公告》。
2017年5月12日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注
[2017]SCP158号），交易商协会于2017年4月26日召开的2017年第33次注册会议，决定接受公司超短期融资券的注册，主要内容如下：
1、本次超短期融资券注册金额8亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由平安银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年五月十二日
中国国际金融股份有限公司
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
关联交易的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对经公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《股权转让协议》所涉及的关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、交易概述
北京昆仑万维科技股份有限公司拟将持有的和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司（以下简称“和力辰光”）3%的股权（实缴出资人民币6,000万元）以7,800万元的对价全部转让给珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海富海”）、扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州富海”）、上海万盛投资管理有限公司（以下简称“上海万盛”）及珠海铧盈投资有限公司（以下简称“珠海铧盈”）。
因珠海富海的执行事务合伙人委派代表陈玮为公司董事，扬州富海的普通合伙人的控股股东陈玮为公司董事，公司向珠海富海和扬州富海转让和力辰光的股权构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易额度和公司前期向东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）投资人民币3,153万元及向珠海富海投资人民币2,000万元应累计计算，需提交董事会审议批准、独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见后，再
提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
1、珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）
名称：珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）
注册号：440003000048276
住所：珠海市横琴金融产业服务基地5号楼1-Q
执行事务合伙人委派代表：陈玮
珠海富海主要从事创业投资，即通过向具有良好成长性和发展前景的企业进行股权投资和/或债权投资，以期所投资企业发展成熟后通过 IPO上市、股权转让或实现债权等方式实现投资退出，获得资本增值收益。
珠海富海合伙人共15人，其中普通合伙人1人，有限合伙人14人。其合伙人名称、出资方式及出资额如下表所示：
||||
|-|-|-|
|名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|其他合伙人|60,000|96.77%|
|北京昆仑万维科技股份有限公司|2,000|3.23%|
|合计|62,000|100%|

2、扬州市富海永成股权投资合伙企业(有限合伙）
名称：扬州市富海永成股权投资合伙企业(有限合伙）
注册号：321000000091160
住所：扬州市广陵区皮坊街1号琼花大厦裙楼一楼
执行事务合伙人委派代表：陈伟
扬州富海主要从事创业投资业务、成长性企业股权投资及相关咨询业务；代
理其他创业投资企业等机构或个人创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企
业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；法律、行政法规允许的其他投资业务。
扬州富海合伙人共12人，其中普通合伙人1人，有限合伙人11人。其合伙人名称、出资方式及出资额如下表所示：
||||
|-|-|-|
|名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|其他合伙人|32,300|90.73%|
|深圳市东方富海投资管理有限公司|3,300|9.27%|
|合计|35,600|100%|

其中，深圳市东方富海投资管理有限公司股权结构如下表所示：
||||
|-|-|-|
|名称|认缴出资额（万元）|股权比例|
|陈玮|435.00|43.50%|
|程厚博|200.00|20.00%|
|其他股东|365.00|36.50%|
|合计|1,000.00|100.00%|

三、关联交易的主要内容
昆仑万维同意，将和力辰光中的3%的股权（实缴出资人民币6,000万元）转让给珠海富海、扬州富海、上海万盛及珠海铧盈。五方一致同意上述股权的转让对价为人民币7,800万元。其中：珠海富海受让金额为人民币4,000万元，扬州富海受让金额为人民币1,800万元，上海万盛受让金额为人民币200万元，珠海铧盈受让金额为人民币1,800万元。因此，本次关联交易金额为5,800万元。
四、定价政策
本次关联交易遵循公允、合理的定价原则，股权转让对价是公司与珠海富海、扬州富海、上海万盛和珠海铧盈协商一致的结果。
五、本次关联交易对公司的影响
公司未来将集中精力做好网络游戏全球发行、软件商店及互联网金融三大主业，并进一步加大互联网金融方向的投入，因此公司决定出售和力辰光的股权。
2015年3月19日，公司与和力辰光签署增资协议，投资人民币6,000.00万元，以取得和力辰光增资完成后3.00%的股权。本次关联交易，公司以7,800万元转让和力辰光3%的股权，通过本次投资，公司取得1,800万元的投资收益，有助于提升公司的业绩和股东回报。此外，本次关联交易有益于公司的现金流动性，提升了公司的运营能力。
六、与关联人累计发生的各类关联交易总金额
2015年年初至本核查意见出具日，连同本次交易，公司与关联人陈玮、关联合伙企业珠海富海、扬州富海累计发生的各类关联交易总金额为10,953万元。
七、关联交易审批情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2015年7月23日公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司转让参股子公司股权暨关联交易的议案》，同意将其提交公司股东大会审议；该议案涉及关联交易，关联董事陈玮已回避该议案表决。
公司独立董事对该项交易进行了确认，并发表了明确的同意意见如下：上述关联交易的产生有其合理背景，该等交易按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，有助于提升公司的业绩和股东回报，本次关联交易有益于公司的现金流动性，提升了公司的运营能力，全体独立董事一致同意公司进行本次交易。
上述关联交易尚待股东大会审议批准。
八、保荐机构的核查意见
作为昆仑万维的保荐机构，经核查，中金公司认为：
上述关联交易的产生有其合理背景，该等交易按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
昆仑万维对上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过（关联董事陈玮回避表决），并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，中金公司作为保荐机构，对昆仑万维本次关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于昆仑万维科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘丹 丁宁
中国国际金融股份有限公司2015年7月24日
西安嘉业航空科技有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明西安嘉业航空科技有限公司
关于 2015年度盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”或“本公司”）编制了《关于2015年度盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供母公司安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”）2015年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
嘉业航空前身为西安嘉业模具设计制造有限公司（以下简称“嘉业模具”），于 2004年 11月 29日在西安市工商行政管理局高新分局登记注册并取得注册号为6101012114307的《企业法人营业执照》。经过历次增资，截至2015年12月，公司注册资本变更为1,310.40万元。
公司法定代表人：徐昭
公司经营地址：西安市阎良区新型工业园（经发一路）
公司经营范围：一般经营项目：航天、航空、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产；航天、航空地面设备设计制造；地面机载设备制造，复材结构修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营）；机电产品（不含汽车）制造和销售；蜂窝产品制造和销售；软件开发；
其它非标产品的制造、销售；电子产品的开发、设计、生产。(未取得专项许可的项目除外)。
二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
1.重大资产重组方案简介
根据本公司与神剑股份签订的《购买资产协议》，本次交易涉及的标的资产交易价格以具有证券期货从业资格的资产评估机构以2015年3月31日为评估基准日出具的资产评估报告所确定的评估值为依据，由交易双方协商确定。
根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字【2015】第 2116号《资产评估报告》，截至评估基准日2015年3月31日，嘉业航空100%股权以收
西安嘉业航空科技有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明益法评估的评估值为人民币42,604.06万元。
参照上述资产评估值，经交易双方协商，交易标的嘉业航空100%的股权的交易价格为人民币42,500万元。本次交易标的资产为嘉业航空100%股权。
2.本次重大资产重组相关事项的审批核准程序
2015年 10月 26日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司向徐昭等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2325号）核准本次交易。
3.本次重大资产重组相关事项实施情况
(1)本次购入资产的过户情况
2015年 11月 10日，嘉业航空完成了此次交易标的资产的工商变更登记手续，领取了西安市工商行政管理局阎良分局签发的营业执照（统一社会信用信息代码号：91610114757838024P）。嘉业航空的股东已变更为神剑股份，成为神剑股份的全资子公司。
(2)本次非公开发行股份的实施情况
2015年 11月 12日，神剑股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向嘉业航空全体股东发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年11月13日出具了《股份登记申请受理确认书》，并于2015年12月9日办理完毕本次新增股份4,924.68万股的登记手续。
三、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况
1.编制盈利预测依据的相关假设前提
(1)本公司所遵循的国家及地方现行有关法律、法规和经济政策无重大变化；
(2)本公司相关会计政策、会计估计无重大变化；
(3)本公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
(4)国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
(5)本公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
(6)本公司计划经营项目及投资项目能如期实现或完成；
(7)本公司主要产品经营价格及主要原材料供应价格无重大变化；
(8)本公司所处的行业状况无重大变化；
西安嘉业航空科技有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明(9)无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
2.盈利预测的主要指标
本公司本次作为重大资产重组标的资产，在实施重大资产重组时，已编制了 2015年度的盈利预测报告，并经具有证券期货从业资格的会计师事务所进行了审核。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2015]2577号《盈利预测审核报告》，嘉业航空2015年预计实现利润总额3,462.05万元，预计实现净利润2,924.95万元。
3.2015年度盈利预测的实现情况
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|-|-|-|
|实际数|预测数|差额|
|4,002.27|3,462.05|540.22|
|3,374.00|2,924.95|449.05|
|3,427.54|2,924.95|502.59|

4.结论
本公司基于重大资产重组的 2015年度盈利预测利润数与 2015年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。
西安嘉业航空科技有限公司二○一六年四月十九日
广东宝利来投资股份有限公司
与
北京瑞联京深投资中心（有限合伙）
之
股份认购协议
股份认购协议
本《股份认购协议》（以下简称“本协议”）由以下双方于 2014年 9月 17日在北京市海淀区签署：
甲方：广东宝利来投资股份有限公司
住所：广东省深圳市南山区东滨路 4285号锦兴小区管理楼 2楼
法定代表人：周瑞堂
乙方：北京瑞联京深投资中心（有限合伙）
住所：北京市西城区丰盛胡同 22号楼6层 601
执行事务合伙人：华泰瑞联基金管理有限公司
鉴于:
1、甲方系公司股票在深圳证券交易所挂牌交易的一家上市公司，股票简称：宝利来，股票代码：000008。
2、乙方系一家依据中国法律成立并有效存续的有限合伙企业，主要从事投资管理，投资咨询业务。
3、甲方拟发行股份及支付现金购买北京新联铁科技股份有限公司100%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
4、乙方同意认购甲方本次募集配套资金非公开发行的部分股份。
现甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方本次募集配套资金发行股份（以下简称“本次发行”）的认购事宜，达成如下协议：
第一条认购方式
乙方以现金作为认购甲方本次发行的股份的对价。
第二条认购价格及定价依据
2.1本次发行的定价基准日为甲方第十一届董事会第六次会议决议公告日，发行价格（认购价格）为定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价，即为 8.59元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价＝定价基准日前20个交易日甲方股票交易总额÷定价基准日前20个交易日甲方股票交易总量。
2.2在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格（认购价格）应进行除权、除息处理，认购数量应据此作相应调整。
第三条认购数量
3.1甲方本次募集配套资金拟发行共计 69,848,659股股份，双方同意，乙方认购甲方本次发行的 13,969,732股股份，认购价款共计12,000万元人民币。
3.2若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最终核准甲方本次募集配套资金发行股票的数量低于拟发行数量，双方同意，乙方按照本次拟认购股份数量占拟发行股份数量的比例认购中国证监会核准甲方募集配套资金发行的股份。
3.3在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项而调整发行价格（认购价格）的，认购数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。
第四条对价支付
乙方同意在本协议生效后十日内，以现金方式一次性将认购价款汇至甲方指
定的账户。
第五条锁定期
乙方承诺，乙方在甲方本次发行中认购的甲方股份自甲方本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
第六条相关费用的承担
6.1无论本次发行是否完成，因本次发行所发生的成本和开支，均应由发生该等成本和开支的一方自行承担。
6.2因本次发行所发生的税项，凡法律法规有规定者，依规定办理；无规定者由发生该等税项的一方自行承担。
第七条双方的陈述与保证
7.1甲、乙双方均具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，本协议约定系甲、乙双方真实的意思表示。
7.2甲、乙双方签署及履行本协议均不会导致违反有关法律、法规、规范性文件，也不存在与各自既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形。
7.3甲、乙双方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。
第八条协议的成立与生效
8.2本协议在下述条件全部成就之日生效：
（1）甲方董事会及股东大会批准本次交易；
（2）中国证监会核准本次交易。
第九条保密事项
9.1双方应该，并应促成其代表，对本协议的条款和条件、本协议规定之交易以及与本协议双方有关的所有保密或专有信息（“保密信息”）予以保密。
9.2除甲方依法履行法定的信息披露义务，及双方为本次发行的目的向各自聘请的中介机构提供外，未经对方许可，任何一方均不得在上述需要保密的事项、信息或数据被依法公开前向任何无关人士或机构透露。
第十条违约责任
任何一方对因其违反本协议或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。
第十一条协议的变更、解除和终止
11.1本协议双方可根据情况的变化或需要经协商一致后对本协议进行修改并签订补充协议，对本协议作出修改的补充协议与本协议具有同等法律效力。如有冲突的，以补充协议为准。
11.2本协议可依据下列情况之一而终止：
（1）因不可抗力致使本协议不可履行的，经双方书面确认后，可依法解除；
（2）若本次交易未经甲方股东大会审议通过或未能依法取得中国证监会核准的，本协议自动解除，双方互不承担违约责任；
（3）一方严重违反本协议，致使不能实现本协议目的，另一方有权解除本
协议，并要求违约方承担违约责任。
11.3本协议终止的效力如下：
（1）如发生本协议第 11.2条前两项约定的终止情形，甲、乙双方应协调本次交易所涉各方恢复原状，且互相不承担赔偿责任。
（2）如发生本协议第 11.2条第（3）项约定的终止情形，违约方应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的实际损失。
第十二条不可抗力
12.1不可抗力是指双方或者一方不可预见、不可避免并不可克服的客观事件，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾等自然灾害、流行疾病、内乱、战争等。
12.2如果任何一方在本协议签署之后因任何不可抗力的发生而不能履行本协议的条款和条件，受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日起的 10个工作日之内通知对方，该通知应说明不可抗力的发生并声明该事件为不可抗力。同时，遭受不可抗力的一方应尽力采取措施，减少不可抗力造成的损失，努力保护对方的合法权益。
12.3在发生不可抗力的情况下，双方应进行磋商以确定是否继续履行本协议、或者延期履行、或者终止履行。不可抗力消除后，如本协议仍可以继续履行的，双方仍有义务采取合理可行的措施履行本协议。受不可抗力影响的一方应尽快向对方发出不可抗力消除的通知，而对方收到该通知后应予以确认。
12.4如发生不可抗力致使本协议的履行成为不可能，本协议终止，遭受不可抗力的一方无需为前述因不可抗力导致的本协议终止承担责任。由于不可抗力而导致的本协议部分不能履行、或者延迟履行不应构成受不可抗力影响的一方的违约，并且不应就不能履行或者延迟履行承担任何违约责任。
本协议应适用中国法律并依据中国法律解释。
第十四条争议解决
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十五条其他
15.1任何在本协议下需要送达的通知必须以书面形式作出。
15.2本协议用中文写成，一式六份，具有同等法律效力。双方各持一份；
其他四份报送有关部门审核。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为广东宝利来投资股份有限公司关于《广东宝利来投资股份有限公司与北京瑞联京深投资中心（有限合伙）之股份认购协议》的签署页）
广东宝利来投资股份有限公司（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字）：
（此页无正文，为北京瑞联京深投资中心（有限合伙）关于《广东宝利来投资股份有限公司与北京瑞联京深投资中心（有限合伙）之股份认购协议》的签署页）北京瑞联京深投资中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人或其授权代表（签字）：
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-075海南双成药业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购医药行业相关公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自2017年5月25日开市起停牌。详见刊登于2017年5月25日、2017年6月5日巨潮资讯网的《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：
2017-055）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-058）。经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年6月12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。详见刊登于2017年6月12日巨潮资讯网的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-064）。公司分别于2017年6月19日、2017年6月26日、2017年7月3日、2017年7月10日在巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-066）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-068）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-069）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-073）。
截至本公告披露日，本次重大事项仍处于进一步论证和磋商过程中。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票将继续停牌。在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第十九次会议审议的相关议案进行审阅，基于独立、客观判断的原则，现发表对相关事项独立意见如下：
一、关于公司第三期员工持股计划（草案）的独立意见
1.未发现公司存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情形；
2.公司第三期员工持股计划（草案）（以下简称“第三期员工持股计划”）的内容符合《指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
3.公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
4.公司实施员工持股计划可以完善公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于公司的持续发展；
作为公司的独立董事，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益。因此，同意公司实施第三期员工持股计划。
二、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见
鉴于公司募集资金投资项目已经完成实施，本次使用部分超募资金60,000.00万元人民币永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
公司将部分超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定。因此，同意公司使用部分超募资金60,000.00万元人民币永久性补充流动资金。
三、关于公司及全资孙公司向银行申请授信暨担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了认真了解和审慎调查后，认为：
本次全资子公司向公司提供担保事项、公司向全资孙公司提供担保事项已履行了董事会的审批程序，并将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意全资子公司多普乐为公司合计人民币5亿元的银行授信额度提供担保，同意公司为全资孙公司天道医药合计人民币5.8亿元的银行授信额度提供担保。
独立董事：张荣庆、陈俊发、王肇辉二零一八年十二月十一日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2016-009金融街控股股份有限公司
2015年度第二期中期票据付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证金融街控股股份有限公司2015年度第二期中期票据（简称：15金融街MTN002，代码：101575004）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：金融街控股股份有限公司
2、债券名称：金融街控股股份有限公司2015年度第二期中期票据
3、债券简称：15金融街 MTN002
4、债券代码：101575004
5、发行总额：24亿元
6、本计息期债券利率：4.99%
7、到期付息日：2016年 4月 27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而
不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、发行人：金融街控股股份有限公司
联系人：范文
联系方式：010-66573955
2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联系人：罗爱梅
联系方式：010-59312918
3、联席主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：陈刚、王端阳
联系方式：010-66104321、4205
4、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式:：021-23198708、021-23198682
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
瑞康医药股份有限公司独立董事
关于公司募集资金使用相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司本次关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的情况进行了核查，并发表如下独立意见：
为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司本次拟继续使用部分闲置募集资金人民币310,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过 12个月。
我们认为：公司本次募集资金的使用能有效的降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效率，提高公司盈利能力,符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司使用部分闲置募集资金人民币310,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过 12个月。
（此页无正文，为独立董事关于公司募集资金使用相关事项的独立意见）
___________ ___________ ___________
武滨 权玉华 于建青
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-084蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于全资子公司绿屋建科变更注册资本及经营范围
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更注册资本概述
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司（以下简称“绿屋建科”）增资 10,000万元人民币。上述增资完成后，绿屋建科注册资本将由人民币 5,000万元变更为人民币15,000万元，公司仍持有其100%股权。具体内容详见 2019年 11月 27日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司增资的公告》（公告编号：2019-074）。
二、变更经营范围情况
全资子公司绿屋建科因业务发展需要，增加了经营范围，具体如下：
变更前经营范围：承接建筑装饰工程的设计、施工；水设备安装；建筑幕墙工程的设计、施工；建筑智能工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工；市政工程施工；
建筑装饰石材销售及安装；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料技术研发、销售；
销售：建筑材料、陶瓷、五金配件、水暖器材、机械设备；陶瓷制品制造（另设生产经营地）；复合材料的研发、生产（另设生产经营地）、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
变更后经营范围：承接建筑装饰工程的设计、施工；水设备安装；建筑幕墙工程的设计、施工；建筑智能工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工；市政工程施工；
建筑装饰石材销售及安装；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料技术研发、销售；
销售：建筑材料、陶瓷、五金配件、水暖器材、机械设备；陶瓷制品制造（另设生产经营地）；复合材料的研发、生产（另设生产经营地）、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；装配式建筑用相关产品的研发、生产（另设生产经营地）、销售、运输、安装、售后服务及技术咨询服务；集成墙板、全屋定制橱柜、衣柜、家具及五金配件的研发、设计、生产（另设生产经营地）、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、工商变更登记情况
近日，绿屋建科完成了上述变更注册资本及经营范围增资的工商变更登记手续，并领取了由佛山市市场监督管理局核发的营业执照，变更后的相关登记信息如下：
1、公司名称：广东绿屋建筑科技工程有限公司
2、统一社会信用代码：914406000901722190
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：佛山市南海区西樵镇太平工业区（办公综合大楼）第三层6号
5、法定代表人：霍荣铨
6、注册资本：人民币壹亿伍仟万元
7、成立日期：2014年01月 14日
8、营业期限：长期
复合材料的研发、生产（另设生产经营地）、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；装配式建筑用相关产品的研发、生产（另设生产经营地）、销售、运输、安装、售后服务及技术咨询服务；集成墙板、全屋定制橱柜、衣柜、家具及五金配件的研发、设计、生产（另设生产经营地）、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2019年 12月25日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-050
山东矿机集团股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东矿机，证券代码：002526）自2016年8月2日开市起停牌，公司于同日披露了《关于重要事项的停牌公告》（编号：2016-045）并于2016年8月9日披露了《重大事项进展情况及继续停牌公告》（公告编号：2016-046）。2016年8月15日，公司确认筹划的重大事项构成重大资产重组并于2016年8月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-047），公司股票自2016年8月16日开市起继续停牌。2016年8月23日，公司按照有关规定披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-049）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展情况
1、本次重大资产重组基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式向第三方购买部分或全部资产，同时募集配套资金。因交易对方与公司不存在关联关系且募集配套资金的认购对象尚未确定，故本次重组预计不构成关联交易。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
2、标的资产情况
本次重组拟购买的标的资产属于互联网和相关服务行业。因重组方案尚未最终确定，存在不确定性，根据各方保密协议要求，暂无法对外披露标的资产的
具体名称。
3、进展情况
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行论证、沟通，同时各中介机构对标的资产的现场审计、评估和法律尽职调查等工作正在有序进行中。
二、公司停牌前一交易日主要股东持股情况
1、公司股票停牌前一交易日（2016年8月1日）前10名股东持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|前10名股东持股情况|||||
|序号|股东姓名（名称）|股数（股）|持股比例（%）|股份种类|
|1|赵笃学|128,246,686|24.02|人民币普通股|
|2|张义贞|9,548,845|1.79|人民币普通股|
|3|中铁宝盈资产－工商银行－中铁宝盈－宝鑫88号特定客户资产管理计划|6,559,394|1.23|人民币普通股|
|4|苏乾坤|5,238,925|0.98|人民币普通股|
|5|杨成三|4,695,526|0.88|人民币普通股|
|6|王子刚|4,309,396|0.81|人民币普通股|
|7|北京御和聚业投资管理中心（有限合伙）|3,823,300|0.72|人民币普通股|
|8|赖颖雄|3,632,100|0.68|人民币普通股|
|9|王花|3,529,620|0.66|人民币普通股|
|10|国联安基金－工商银行－国联安－升级3号资产管理计划|3,492,280|0.65|人民币普通股|

2、公司股票停牌前一交易日（2016年8月1日）前10名无限售流通股股东持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||
|序号|股东姓名（名称）|股数（股）|持股比例（%）|股份种类|
|1|张义贞|9,548,845|2.42|人民币普通股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|中铁宝盈资产－工商银行－中铁宝盈－宝鑫88号特定客户资产管理计划|6,559,394|1.66|人民币普通股|
|3|苏乾坤|5,238,925|1.33|人民币普通股|
|4|北京御和聚业投资管理中心（有限合伙）|3,823,300|0.97|人民币普通股|
|5|赖颖雄|3,632,100|0.92|人民币普通股|
|6|王花|3,529,620|0.89|人民币普通股|
|7|国联安基金－工商银行－国联安－升级3号资产管理计划|3,492,280|0.88|人民币普通股|
|8|中信盈时资产管理有限公司－中信盈时－弘熙1号分级资产管理计划|3,014,301|0.76|人民币普通股|
|9|孙伟|2,874,115|0.73|人民币普通股|
|10|洪志豪|2,346,631|0.59|人民币普通股|

三、申请延期复牌情况
公司原预计在2016年9月1日披露本次重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组涉及的尽职调查工作量较大，交易各方沟通、交易结构确定及整体交易方案完善等工作尚在进行之中。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于2016年9月1日开市起继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。
四、承诺和风险提示
公司承诺争取于2016年10月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告
书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复
牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意，公司
股票将于2016年10月1日开市起复牌(如遇法定节假日则顺延)，并承诺自公司股
票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组的相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组的相关公告后恢复交易。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2016年8月29日
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
就公司使用短期闲置资金购买银行理财产品额度延期事项发表的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司使用短期闲置资金购买银行理财产品额度延期事项发表独立意见。
公司董事会已经向我们提交了《关于公司使用短期闲置资金购买银行理财产品额度延期的议案》的有关资料，我们审阅了所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：1、董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
2、购买银行理财产品事项有利于公司在控制风险的前提下提高自有闲置资金的使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。
独立董事：何黎明
陈伟杰
陈叔军
于秀峰
二○一四年四月二十二日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-193
聚龙股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业（以下简称“聚龙集团”）的通知，获悉聚龙集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||||||质押开始日|||||||||
||股东名||一大股东||质押||||质押到||||押占其|||
||||||||期（逐笔列||||质权人||||用途|
||称||及一致行||股数||||期日||||所持股|||
||||||||示）|||||||||
||||动人||||||||||份比例|||
|新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业||是||5,700,000股||2016年11月30日||2017年11月30日||招商证券股份有限公司||4.98%||补充集团流动资金||
|合计||||5,700,000股||||||||4.98%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，聚龙集团持有公司股份114,368,112股，占公司总股本的
20.81%。其所持有上市公司股份累计被质押60,429,614股，占总股本的11.00%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2015-09湛江国联水产开发股份有限公司
关于控股股东及主要股东不减持股份承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）于2015年2月13日收到控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“国通投资”）和主要股东冠联国际投资有限公司（以下简称“冠联国际”）的承诺函，具体内容如下：
公司控股股东国通投资承诺：自2015年2月13日起6个月内，承诺不通过证券交易所的证券交易系统减持其持有的国联水产的股份，若违反上述承诺，国通投资减持股份所得全部归上市公司所有。
公司主要股东冠联国际承诺：自2015年2月13日起6个月内，承诺不通过证券交易所的证券交易系统减持其持有的国联水产的股份，若违反上述承诺，冠联国际减持股份所得全部归上市公司所有。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年2月13日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-031山东龙力生物科技股份有限公司
关于签订发起设立医疗健康产业并购基金之
合作框架协议的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

为了抓住医疗健康产业大发展的历史机遇，实现通过产业并购做大做强的战略目标，同时消除和化解上市公司并购项目前期的财务风险、行业风险以及税务、法律等各种或有风险，更好地保护上市公司及股东的利益，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）拟与石河子睿德信股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿德信”）合作设立并购基金，作为龙力生物产业并购整合的投资平台。根据《龙力生物章程》及《龙力生物重大资产投资管理制度》的相关规定，该事项已经公司董事长批准通过，具体情况如下：
一、合作模式
由龙力生物和睿德信共同发起设立一家有限合伙制的医疗健康产业并购基金（以下简称“并购基金”），作为龙力生物医疗健康产业并购整合的平台，通过产业整合与并购重组等方式，收购或参股符合龙力生物发展战略需要的企业，推进龙力生物快速地做大做强。
二、并购基金注册地及名称
并购基金拟注册在新疆维吾尔族自治区石河子市，名称拟定为石河子龙睿股权投资合伙企业（有限合伙），具体以工商主管部门核准的名称为准。
三、设立规模及分级
并购基金的认缴出资总额暂定为人民币3亿元，按照优先劣后级分级。
劣后级份额：并购基金劣后级的总份额暂定为人民币1-1.5亿元，由合作双方认缴及募集。
优先级份额：并购基金优先级的总份额暂定为人民币1.5-2亿元，由合作双方共同负责募集。
三、投资方向
并购基金将投资于医疗健康行业中具有良好增长潜力及战略价值的目标企业。投资标的可由龙力生物、睿德信推荐，标的企业为龙力生物认可且符合龙力生物战略发展、具备市场优势等的企业。
四、经营管理
1、基金管理人
并购基金管理人由普通合伙人石河子睿德信股权投资管理合伙企业（有限合伙）担任。
2、投资决策委员会
并购基金成立投资决策委员会，作为并购基金投资决策机构。投资决策委员会由五名成员组成，负责对并购基金的项目投资与退出事项作出决策，所有经投资决策委员会决议的事项均需五名成员一致通过。
3、 项目退出
并购基金投资项目可通过资本市场IPO、借壳上市、新三板挂牌、股权
转让、回购、清算或其他符合并购基金设立目标的方式退出。在同等条件
下，龙力生物或其指定方具有优先收购并购基金投资项目的权利。
五、并购基金存续期
并购基金存续期拟设定为3+1年，自其营业执照签发之日起计算。
六、合作对方介绍
交易对方与公司无关联关系。
1、名称及相关情况：石河子睿德信股权投资管理合伙企业（有限合伙），睿德信是一家专注于并购和股权投资的私募基金管理机构，并已在中国证券投资基金业协会的私募基金管理机构登记备案，备案号：P1007968。
2、住所：新疆石河子开发区北四东路 37号 3-71室
3、执行事务合伙人：陈勇
4、出资金额： 300万元
5、经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。
七、本次投资对公司的影响
本次合作短期内对生产经营不会产生实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，为公司的持续健康发展提供保障。
八、本次投资的目的和存在的风险
1、公司本次投资的目的：“健康中国”已经列入“十三五”规划，上升为国家战略，公司将继续立足于大健康领域，继续深入拓展大健康事业；
放大公司投资能力，快速增加储备项目；提前进行整合规范，消除并购前期风险，更好地保护公司及股东的利益。
1）、并购基金不能按时、足额募集出资额的风险。
2）、并购中存在着标的选择错误的风险、整合过程中存在管理风险、文化融合风险、无法实现协同效应的风险。
九、备查文件
《公司与石河子睿德信股权投资管理合伙企业（有限合伙）关于发起设立医疗健康产业并购基金之合作框架协议》。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-037杭州杭氧股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。
二、会议通知情况
《杭州杭氧股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的提示性公告》在2016年4月7日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2016年4月29日下午14:30；
3、会议主持人：董事长蒋明先生；
4、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间：2016年4月28日至4月29日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月28日下午15:00至2016年4月29日下午15:00的任意时间。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计4人，代表有表
决权股份数624,135,495股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的75.0365％。
其中，通过现场投票方式出席的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份 624,121,295股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的75.0348％；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份14,200股，占公司有表决权股份总数 831,776,000股的0.0017％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权股份数14,200股。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
五、会议表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
2、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对14,200股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为0。
3、审议通过《关于2016年预计发生日常关联交易的议案》；关联股东---杭州制氧机集团有限公司回避表决。
表决结果：同意112,650,143股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9874%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对14,200股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为0。
4、审议通过《关于聘用公司2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
5、审议通过《关于申请综合授信的议案》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
6、审议通过《2015年度报告及其摘要》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
7、审议通过《2015年度董事会报告》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
8、审议通过《2015年度监事会报告》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
9、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
10、审议通过《关于2015年度公司董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对14,200股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为0。
独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事向大会提交了2015年度独立董事述职报告，述职报告全文于2016年4月6日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询。
六、见证律师意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
七、备查文件
（一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2015年度股东大会决议；
（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
证券代码：000967 公告编号：2017-012号盈峰环境科技集团股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(163663号)。中国证监会依法对《盈峰环境科技集团股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，现需要公司和中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求积极准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会