证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2017-044银川新华百货商业集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司老大楼写字楼七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|279|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|182,357,348|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|80.8209|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书李宝生先生出席会议，公司常务副总经理马卫红女士、副总经理梁波先生、梅亚莉女士、剡玉香女士、副总经理兼财务总监王保禄先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|114,490,198|62.7834|67,469,496|36.9985|397,654|0.2181|

2、议案名称：审议公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|114,523,898|62.8019|67,435,796|36.9800|397,654|0.2181|

3、议案名称：审议公司2016年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|114,718,950|62.9088|67,248,475|36.8773|389,923|0.2139|

4、议案名称：审议公司2016年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|178,925,427|98.1180|3,222,690|1.7672|209,231|0.1148|

5、议案名称：审议《公司2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|114,516,312|62.7977|67,451,296|36.9885|389,740|0.2138|

6、议案名称：审议《银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会关于独立董事年度津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|114,339,112|62.7005|67,664,796|37.1056|353,440|0.1939|

7、议案名称：审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|114,523,636|62.8017|67,458,772|36.9926|374,940|0.2057|

8、议案名称：审议《关于设立全资私募基金子公司的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,331,721|38.0197|112,979,541|61.9550|46,086|0.0253|

9、议案名称：审议《关于罢免郭涂伟董事的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,314,067|38.0100|112,961,281|61.9450|82,000|0.0450|

10、 议案名称：审议《关于罢免王金录董事的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,314,067|38.0100|112,961,281|61.9450|82,000|0.0450|

11、 议案名称：审议《关于罢免梁庆董事的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,323,067|38.0149|112,961,281|61.9450|73,000|0.0401|

12、 议案名称：审议《关于罢免曲奎董事的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,253,967|37.9770|112,961,281|61.9450|142,100|0.0780|

13、 议案名称：审议《关于罢免邓军董事的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,266,267|37.9838|112,961,281|61.9450|129,800|0.0712|

14、 议案名称：审议《关于罢免张凤琴董事的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,313,867|38.0099|112,961,281|61.9450|82,200|0.0451|

15、 议案名称：审议《关于股份公司资本公积金转增股本的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,428,867|38.0729|112,888,581|61.9051|39,900|0.0220|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|16.01|重新选举邹小丽为股份公司董事的议案|4,918,551|2.6972|否|
|16.02|重新选举谭晓静为股份公司董事的议案|3,062,752|1.6795|否|
|16.03|重新选举王明峰为股份公司董事的议案|1,841,461|1.0098|否|

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|16.04|重新选举王敏为股份公司董事的议案|1,538,404|0.8436|否|
|16.05|重新选举张舒超为股份公司董事的议案|1,614,567|0.8853|否|
|16.06|重新选举王双双为股份公司董事的议案|1,875,204|1.0283|否|

(三) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|152,489,660|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持 股1%-5% 普通股股东|16,620,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%以下普通股股东|9,815,767|74.0942|3,222,690|24.3264|209,231|1.5794|
|其中:市值 50 万以下普通股股东|306,839|29.3122|632,868|60.4577|107,086|10.2301|
|市 值 50万以上普通股股东|9,508,928|77.9363|2,589,822|21.2265|102,145|0.8372|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|审 议 公 司2016 年度利润分配议案|24,171,640|87.5671|3,222,690|11.6749|209,231|0.7580|
|8|审议《关于设立全资私募|4,606,906|16.6895|22,950,569|83.1435|46,086|0.1670|

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||基金子公司的议案》|||||||
|9|审议《关于罢免郭涂伟董事的议案》|4,589,252|16.6256|22,932,309|83.0774|82,000|0.2971|
|10|审议《关于罢免王金录董事的议案》|4,589,252|16.6256|22,932,309|83.0774|82,000|0.2971|
|11|审议《关于罢免梁庆董事的议案》|4,598,252|16.6582|22,932,309|83.0774|73,000|0.2645|
|12|审议《关于罢免曲奎董事的议案》|4,529,152|16.4079|22,932,309|83.0774|142,100|0.5148|
|13|审议《关于罢免邓军董事的议案》|4,541,452|16.4524|22,932,309|83.0774|129,800|0.4702|
|14|审议《关于罢免张凤琴董事的议案》|4,589,052|16.6249|22,932,309|83.0774|82,200|0.2978|
|15|审议《关于股份公司资本公积金转增股本的议案》|4,704,052|170,415|22,859,609|82.8140|39,900|0.1445|

(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-议案 7已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过；
2、议案8-议案 14未经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过；
3、议案15为特别决议议案，未经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；
4、因议案9-议案 14关于罢免相关现任董事的议案均未获通过，因此累积投票议案16.01-16.06表决结果不发生效力，未获通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所
律师：李婷、武文伽
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
银川新华百货商业集团股份有限公司2017年6月28日