Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-021兴民智通（集团）股份有限公司
关于与北汽福田汽车股份有限公司签订战略合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需要在正式合同中进一步予以明确。
一、协议签订情况
为实现优势互补，深化双方产业链价值的发展，创造共赢的战略目标，形成长期稳定的互惠互信合作关系，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2017年3月27日与北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”或“甲方”）签订了《战略合作框架协议》。
本次签订合作框架性协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、合作方情况
北汽福田汽车股份有限公司，成立于1996年8月28日，1998年6月在上海证券交易所上市，是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司。
福田汽车总部位于北京，在京、津、鲁等9省市拥有整车和零部件生产基地。福田汽车业务范围涵盖全系列商用车，包括中重型卡车、轻型卡车、面包车、皮卡和客车，是中国规模最大的商用车制造商。
三、《战略合作框架协议》主要内容
（一）合作目的及范围
1、双方本着互惠互利、长期合作、资源共享的原则，充分发挥各自企业的优势，加强交流与合作。
3、甲方基于业务战略规划，承诺不自制商用车用车轮，为充分利用乙方车轮产品资源，在产品开发、生产能力、质量保证方面实现共同发展，双方自愿签订本协议，并且一致同意按本宗旨履行协议。
4、双方在智能网联汽车及新能源汽车的信息化建设领域开展全方位、多维度的战略合作，在产品研发、市场开拓、后市场服务等方面分工合作达到各领域协同发展，共同开发国内外创新领先、质量卓越、具有显著社会意义和商业价值的产品，全面构建具有优质客户体验价值的高标准智能网联汽车服务体系。
5、本协议为框架协议，是双方今后合作的指导性文件。
（二）合作细则
1、合作产品范围：
（1）车轮方面：商用车车轮总成、售后服务用车轮。
（2）智能网联汽车及新能源汽车信息化建设方面：包括车联网基础数据平台及应用系统建设、新能源车辆T-BOX的开发与配套、TSP服务运营。
2、产品确认：双方将按照签署的采购商务合同对合作产品进行确认，并依据合同执行。
3、产品价格原则
（1）产品价格在框架协议范围内，根据市场原则按签署的商务合同执行。
（2）乙方提供的产品价格要有足够的市场竞争力，原则上不高于乙方供应其它合作伙伴的价格，而且在同类厂家中具有性价比优势。
（3）甲方应在货款支付方面给予乙方优于其他供应商的政策。
4、质量保证原则
（1）乙方的产品质量应符合国家或行业质量标准，同时要符合甲方技术标准。
（2）为维护双方共同的市场和企业形象，双方要不断致力于提高质量保证能力，提高质量竞争力，保持质量在同类厂家中的领先地位。
5、产品交付原则：双方采取一切措施全力保证按照甲方产品交付计划（含数量和交付周期）交付及使用。
6、技术服务支持
（1）双方技术部门通力合作，进一步细化甲方用车轮技术解决方案，以及智能网联汽车及新能源汽车信息化建设解决方案。
（2）乙方根据甲方及终端客户的要求，不定期提供车轮使用、维护、维修、保养
等知识培训，开展智能网联汽车及新能源汽车信息化建设等相关业务交流。
（3）根据市场及客户的实际需求，双方应联合推广双方产品。
7、在乙方保证产品质量、价格和交付等方面绩效足够的市场竞争力情况下，甲方优先采购乙方商用车车轮不低于70%份额，以提高整车市场竞争力；在智能网联汽车及新能源汽车信息化建设上开展深度合作，在新项目开发或满足条件的前提下，优先考虑战略合作伙伴。
（三）合作组织发展
1、为确保双方合作发展战略主旨的实现，甲乙双方经营团队主要领导负责人每年至少进行两次会晤和互访，不断总结和修正合作发展的方式和内容。
2、双方技术人员随时进行交流或专题研讨会，就双方产品的技术、新技术的应用、发展方向进行交流。
3、其它事项可根据需要随时安排。
（四）竞业禁止
1、由甲方开发的车轮新产品，由乙方优先供货，为甲方专用，相关知识产权为甲方所有，甲方为唯一收货人、订货人。
2、乙方只有获得甲方书面同意，才能将甲方专用车轮向甲方以外的第三方出售。
3、如果乙方违反本协议约定，将甲方专用车轮出售给其他任何第三方，每发现一次乙方应向甲方承担向第三方供货总额2倍的违约金，同时甲方可视乙方的具体违约情况终止本协议的执行。
4、甲方新开发产品所用车轮应由乙方优先开发、供货。
5、由乙方自主开发的车轮产品，甲方应保证乙方独家供货三年以上。
6、甲方和乙方均应对本协议签署、双方的合作内容，以及合作中获悉的智能网联汽车及新能源汽车信息化建设有关数据和资料负保密义务，不得提供、透露予任何第三方或允许第三方使用，亦不得将相关资料用于本协议约定合作项目以外的任何用途。双方并应负管理责任，使其全体执行本协议相关业务的员工，均遵守此项保密义务，如有违约情形，由违约方承担由此造成的损失。
（五）争议的解决
本合同和（或）供货实行中发生争议或纠纷，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向北京仲裁委员会申请仲裁。
（六）附则
1、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需要在正式合同中进一步予以明
确。框架协议和正式合同构成不可分割的整体，作为双方合作的法律文件。
2、本协议期满时，双方应优先考虑和对方续约合作。
（七）协议生效与期限
本协议自签署之日（即：2017年 3月 27日）起生效，本协议有效期至 2022年 3月27日（有效期五年）。协议签订期满时，如果双方均有继续合作意向，应在期满前 30日签订补充协议。
四、本次合作对公司的影响
本协议的签署将使公司与福田汽车建立长期、全面的战略合作伙伴关系，有利于双方立足自身优势和资源，在钢制车轮领域、智能网联汽车及新能源汽车的信息化建设领域开展全方位、多维度的战略合作；有利于加速公司钢制车轮业务和智能网联汽车业务的拓展，带动双方产品的推广，实现双方未来的市场扩张，增加市场份额，加深上下游产业链的融合，实现互利共赢。本次战略协议的签署有利于实现公司产业整合升级和完善行业布局的目标，符合公司未来的发展战略。
五、风险提示
本协议仅为合作框架协议，对公司当期及未来业绩影响难以确定。预计本协议的签订对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第四次会议独立董事意见
宁夏中银绒业股份有限公司
第七届董事会第四次会议有关议案的
独立董事意见
公司董事会根据董事长战英杰女士建议，经董事会提名委员会提名并审核同意，拟聘任刘春利先生为公司总经理，聘请JohnHooks先生、戴平先生为公司的高级顾问，为公司制定战略发展规划、重大事务决策提供专业建议与支持。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《宁夏中银绒业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会的独立董事，现就公司第七届董事会第四次会议聘任高级管理人员以及聘请高级顾问事项发表独立意见如下：
经查阅了上述人员的个人履历，我们认为：被提名人刘春利符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不属于失信被执行人，同意将刘春利先生作为新一届高管人选提交公司董事会审议。
同意公司聘请 John Hooks先生、戴平先生为公司高级顾问，为公司制定战略发展规划、重大事务决策提供专业建议与支持。
（以下无正文）
（此页无正文，为宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第四次会议有关议案的独立董事意见签署页）
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第四次会议独立董事意见
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事虞世全
童朋方
安国俊
二〇一八年五月二十一日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-079泛海控股股份有限公司
关于公司董事、副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 20日收到公司第九届董事会董事、公司副总裁郑东先生提交的书面辞职报告。因个人身体原因，郑东先生申请辞去公司第九届董事会董事及公司副总裁职务。
辞去公司董事、副总裁职务后，郑东先生将不在公司担任高级管理人员职务。郑东先生辞去上述职务，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常工作。
截至本公告披露日，郑东先生持有公司股份 216万股，约占公司股份总数的0.04%。郑东先生将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定对所持公司股份进行管理，其所持有的公司股份自申报离任日起六个月内予以全部锁定。
公司董事会对郑东先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十二日
关于中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券申请的公告
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-65德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券申请的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2018年9月20日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181463号），中国证监会对公司提交的上市公司发行可转换为股票的公司债券核准事项行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十二日
鞍山森远路桥股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责。通过参加股东大会及列席董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
1、第四届监事会第七次会议于2017年3月3日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合法律规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《关于为全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保的议案》。
2、第四届监事会第八次会议于 2017年 3月 29日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合法律规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
（2）通过《关于公司 2016年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
（3）通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
（4）通过《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
（5）通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提
交股东大会审议；
（6）通过《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（7）通过《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、第四届监事会第九次会议于 2017年 4月 25日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《2017年第一季度报告》。
4、第四届监事会第十次会议于 2017年 5月 26日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5、第四届监事会第十一次会议于 2017年 8月 24日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《2017年半年度报告及摘要》；
（2）通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、第四届监事会第十二次会议于2017年9月8日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《关于控股股东向公司提供借款的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（1）通过《2017年第三季度报告》。
二、监事会对相关事项审核意见
（一）公司依法运作情况
2017年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真审查了公司财务状况、财务管理和经营成果等，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，能够有效执行会计准则。公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金投入项目情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理和使用办法》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易情况。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司对全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保事项履行了必要的审批程序，不存在违规对外担保事项，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
（六）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易属公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，定价合理，属正当的商业行为，程序合法，没有损害公司及股东的利益。
（七）监事会对公司 2017年年度报告发表核查意见
监事会认真审议了公司 2017年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记备案工作。经核查，报告期内无内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形发生。
（九）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司董事会《2017年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
公司监事会将继续勤勉尽责的履行职责，遵照法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会2018年4月19日
金安国纪科技股份有限公司 关于2014年度利润分配预案的预披露公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-021金安国纪科技股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月8日上午，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东上海东临投资发展有限公司（以下简称“东临投资”）及一致行动人金安国际科技集团有限公司（以下简称“香港金安”）《关于 2014年度利润分配预案的提议及承诺》。为保证信息的公平披露，充分保护广大投资者利益，现将相关内容公告如下:
||
|-|
|一、东临投资、香港金安关于 2014年度利润分配预案的提议及相关承诺|
|1、作为控股股东东临投资及一致行动人香港金安，我们关注到公司 2014|
|年度的经营和盈利状况良好，并已对 2013 年度利润进行了现金分红。鉴于公司|
|目前总股本规模较小，资本公积较高的实际情况，为回报股东，与全体股东共同|
|分享公司的经营成果，提议你公司 2014年度利润分配预案为：2014年度不进行|
|现金分红；以截至2014 年12 月31日公司总股本280,000,000 股为基数，以资|
|本公积金向全体股东每10股转增 16股，共计转增448,000,000 股。|

2、东临投资、香港金安承诺：在股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票；在审议本预案的股东大会召开之日前不减持公司股票。
二、董事会对于上述公司2014年度利润分配预案的意见及承诺
东临投资是公司的控股股东，香港金安是一致行动人，两公司合计持有公司65.48%的股份。公司董事会在收到东临投资、香港金安提交的关于公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺后，于 2015年 4月 8日上午以现场结合通讯的方式召集董事会全体人员对该预案进行了讨论，经过讨论，公司全体董事一致认为：东临投资及香港金安提交的 2014年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合目前公司的发展状况，本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，股本转增后将有力的推动公司未来发展。该项预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。并同时承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
三、其他说明
金安国纪科技股份有限公司 关于2014年度利润分配预案的预披露公告
||
|-|
|在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息|
|知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。|
|本次利润分配预案仅为提议人及参会董事的个人意见，并非董事会决议，具|
|体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司 2014 年|
|度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。|
|敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|

特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-L003
凯瑞德控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组（资产出售）事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票自 2014年 12月 31日开市起停牌，2015年 1月 5日、2015年 1月 9日公司在指定信息披露媒体上分别发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-L001）和《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-L002）。
根据事项进展，经中介机构预估，确认本次筹划事项达到重大资产重组标准，为重大资产出售事项。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2015年 1月 16日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在 2015年 2月 13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重大资产重组（资产出售）信息。若公司未能在上述期限内披露重大资产出售预案或报告书，公司将根据重组（资产出售）推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2015年 2月 13日恢复交易，公司承诺在自公司股票复牌之日起 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事
项的，公司将发布终止重大资产重组（资产出售）公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组（资产出售）事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
上市公司重大资产重组停牌申请表。
特此公告。
||
|-|
|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2015年1月16日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-386深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月5日召开第五届董事会第五十七次会议，会议审议了《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向|
|中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度，授|
|信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具|
|体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|

||
|-|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 9 月 30 日，|
|怡亚通的总资产为 2,431,813.35 万元，净资产为 403,084.72 万元，总负债为|
|2,028,728.63 万元，一年内到期的非流动负债为 22,300.00 万元，资产负债率|
|为83.42%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）注册地点：郑州市中牟县刘集镇万三路与人民路交叉口向东100米路南
法定代表人：周国辉
成立时间：2014年7月25日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询；预包装食品批发及零售；从事进出口业务；酒具、工艺品、电器的批发及零售；房屋租赁。
河南省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2018年9月30日，河南省公司的总资产为43,959.03万元，净资产为-933.12万元，总负债为44,892.15万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为102.12%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,464,802万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十七次会议审议的
担保金额），实际担保金额为人民币1,473,641.38万元，合同签署的担保金额为
人民币2,261,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公
司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的379.81%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币54,415.92万元，合同签署的担保金额为人民币655,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的110.01%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年12月5日
宏信证券有限责任公司
关于青岛伟隆阀门股份有限公司
定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：宏信证券有限责任公司|被保荐公司简称：伟隆股份||||
|保荐代表人姓名：刘亮|联系方式：13791135655||||
|保荐代表人姓名：任滨|联系方式：13626402828||||
|现场检查人员姓名：刘亮、李波|||||
|现场检查对应期间：2017年5月 11日-2017年12月17日|||||
|现场检查时间：2017年12月18 日-12月21日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查看公司的三会资料及信息披露资料；现场查看公司生产经营情况；网络检索相关信息|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||

||||
|-|-|-|
|（二）内部控制|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：对上市公司内部审计人员进行访谈；查看公司内部审计部门和审计委员会相关工作档案文件|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建|√||

||||
|-|-|-|
|立了完备、合规的内控制度|||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查看公司信息披露文件；查看公司内幕信息知情人登记表；对公司董事会秘书进行访谈|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查看公司相关管理制度；查看公司关联交易相关决策文件、合同、付款情况；对公司生产、财务负责人及董事会秘书进行访谈|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相||√|

|||||
|-|-|-|-|
|应的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅公司三方监管协议；查阅公司募集资金专户银行流水；查阅公司募集资金台帐；现场查看募投项目情况；访谈公司董事会秘书及财务负责人。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3. 募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查看公司持续督导期内披露的定期报告||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：核查公司及公司股东的承诺履行情况||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅公司现金分红的相关决策文件及现金分红执行情况；查阅公司重要合同|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
刘亮 任滨
宏信证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-024
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险暨停牌进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-012），于2016年1月18日（星期一）开市起停牌。
停牌后，公司与相关方正在积极筹划、落实相关方案。截止目前，有关事项仍存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，并在本公告日之后每五个交易日发布一次停牌进展公告。
公司及实际控制人周旭辉分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。
截止本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条规定，出现暂停上市风险，并在本公告日之后每五个交易日发布一次暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年二月十七日
深圳市聚飞光电股份有限公司
2016年限制性股票激励计划预留授予部分
激励对象名单
一、公司董事、高级管理人员
||||||
|-|-|-|-|-|
|激励对象||获授的限制性股票（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|姓名|职务||||
|高四清|董事|4|1.6522%|0.0032%|
|于芳|董事会秘书|4|1.6522%|0.0032%|
|公司中层管理人员；核心技术（业务）人员；董事会认为需要激励的其他人员（139人）||234.10|96.6956%|0.1874%|
|合计（141 人）||242.10|100.0000%|0.1938%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数。
二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|孙平如|管理人员|
|2|张志宽|管理人员|
|3|黄明|管理人员|
|4|曾广全|管理人员|
|5|邓维军|管理人员|
|6|李金龙|管理人员|
|7|王芳|管理人员|
|8|曾学伟|管理人员|
|9|陈红梅|管理人员|
|10|陈正育|管理人员|
|11|梁浩|管理人员|
|12|刘汗林|管理人员|
|13|刘松|管理人员|
|14|马明来|管理人员|
|15|欧阳晖|管理人员|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|71|刘建平|核心技术（业务）人员|
|72|刘乐鹏|核心技术（业务）人员|
|73|刘亮|核心技术（业务）人员|
|74|刘沛|核心技术（业务）人员|
|75|刘庆东|核心技术（业务）人员|
|76|刘时珍|核心技术（业务）人员|
|77|刘伟|核心技术（业务）人员|
|78|刘艳芳|核心技术（业务）人员|
|79|刘艳山|核心技术（业务）人员|
|80|陆云|核心技术（业务）人员|
|81|罗秋朋|核心技术（业务）人员|
|82|闵万里|核心技术（业务）人员|
|83|聂泽铭|核心技术（业务）人员|
|84|潘光耀|核心技术（业务）人员|
|85|彭勇军|核心技术（业务）人员|

16 沈俊明 管理人员 86 钱传宝 核心技术（业务）人员
||||
|-|-|-|
|17|谭友林|管理人员|
|18|童文鹏|管理人员|
|19|王强|管理人员|
|20|王文林|管理人员|
|21|徐欣荣|管理人员|
|22|张江卫|管理人员|
|23|张中礼|管理人员|
|24|周亮|管理人员|
|25|冉洪杰|管理人员|
|26|汪勇|管理人员|
|27|赵一虹|核心技术（业务）人员|
|28|艾萌|核心技术（业务）人员|
|29|别俭|核心技术（业务）人员|
|30|曾立冬|核心技术（业务）人员|
|31|曾苏郡|核心技术（业务）人员|
|32|陈俊|核心技术（业务）人员|
|33|陈世明|核心技术（业务）人员|
|34|丛建元|核心技术（业务）人员|
|35|邓春林|核心技术（业务）人员|
|36|冯钢丽|核心技术（业务）人员|
|37|凤永波|核心技术（业务）人员|
|38|高丹鹏|核心技术（业务）人员|
|39|郭杰|核心技术（业务）人员|
|40|郭林海|核心技术（业务）人员|
|41|郭智才|核心技术（业务）人员|
|42|何晓|核心技术（业务）人员|
|43|侯宇|核心技术（业务）人员|
|44|胡星|核心技术（业务）人员|
|45|胡兴畅|核心技术（业务）人员|
|46|胡永恒|核心技术（业务）人员|
|47|黄俊峰|核心技术（业务）人员|
|48|黄路华|核心技术（业务）人员|
|49|黄念华|核心技术（业务）人员|
|50|黄鹏|核心技术（业务）人员|
|51|季成昊|核心技术（业务）人员|
|52|金中华|核心技术（业务）人员|
|53|康祖恩|核心技术（业务）人员|
|54|雷晓强|核心技术（业务）人员|
|55|李超凡|核心技术（业务）人员|
|56|李红|核心技术（业务）人员|
|57|李辉|核心技术（业务）人员|
|58|李立超|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|87|秦勤|核心技术（业务）人员|
|88|曲德久|核心技术（业务）人员|
|89|任本山|核心技术（业务）人员|
|90|沈彬彬|核心技术（业务）人员|
|91|苏宏波|核心技术（业务）人员|
|92|谭攀峰|核心技术（业务）人员|
|93|谭颖康|核心技术（业务）人员|
|94|唐德华|核心技术（业务）人员|
|95|陶贞连|核心技术（业务）人员|
|96|童璐|核心技术（业务）人员|
|97|汪林潇|核心技术（业务）人员|
|98|王传虎|核心技术（业务）人员|
|99|王宏涛|核心技术（业务）人员|
|100|王涛|核心技术（业务）人员|
|101|王欣荣|核心技术（业务）人员|
|102|王业旭|核心技术（业务）人员|
|103|王玉林|核心技术（业务）人员|
|104|魏冬寒|核心技术（业务）人员|
|105|魏红春|核心技术（业务）人员|
|106|吴吉峰|核心技术（业务）人员|
|107|吴洁铭|核心技术（业务）人员|
|108|吴礼明|核心技术（业务）人员|
|109|向思恒|核心技术（业务）人员|
|110|向维民|核心技术（业务）人员|
|111|肖刚|核心技术（业务）人员|
|112|肖平|核心技术（业务）人员|
|113|徐斌林|核心技术（业务）人员|
|114|徐大滨|核心技术（业务）人员|
|115|徐得军|核心技术（业务）人员|
|116|徐银姬|核心技术（业务）人员|
|117|许文钦|核心技术（业务）人员|
|118|闫中清|核心技术（业务）人员|
|119|严河林|核心技术（业务）人员|
|120|阳祖刚|核心技术（业务）人员|
|121|杨家书|核心技术（业务）人员|
|122|杨丽敏|核心技术（业务）人员|
|123|杨伟|核心技术（业务）人员|
|124|叶泽锋|核心技术（业务）人员|
|125|易礼明|核心技术（业务）人员|
|126|余海强|核心技术（业务）人员|
|127|余杰|核心技术（业务）人员|
|128|余宗训|核心技术（业务）人员|

59 李明 核心技术（业务）人员 129 张彪 核心技术（业务）人员
獐子岛集团股份有限公司
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”或“本公司”）拟出售大连新中海产食品有限公司100%的股权（包含大连新中海产食品有限公司持有新中日本株式会社90%股权）（以下简称“本次交易”），本公司及除罗伟新董事外的全体董事、监事、高级管理人员，承诺如下：
1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
4、本公司或本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司或本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司或本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；
6、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给獐子岛或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
罗伟新董事未进行承诺的理由：董事会于2019年8月 26日晚 23:04将本次董事会会议议题及文件通过电子邮件的形式发送至本董事邮箱共计 17项，董事会召开时间在2019年8月 27日早上 9:30召开，本董事事先也没有收到本次董事会议题的具体材料，鉴于审议的文件内容资料篇幅巨大、本董事无法深入了解相关事项作出专业判断向董事会提出质询，另外本董事就第七届董事会第四次会议的会议材料内容的准确性、完整性、合规性也无法发表意见和建议，尤其关注对交易标的定价公允性和在此时点交易必要性存在疑惑，出于为广大中小股民负责的原则，本人无法签署本次董事会审议材料中所有的承诺函及声明，请投资者特别关注。
（关于提供信息真实、准确、完整的承诺函签署页）
獐子岛集团股份有限公司（盖章）：
全体董事签字：
吴厚刚： 梁峻：
邹建： 王涛：
金显利： 陈本洲：
丛锦秀： 陈艳：
全体监事签字：
杨育健： 刘红涛：
邹德志：
（关于提供信息真实、准确、完整的承诺函签署页）
全体高级管理人员签字：
吴厚刚： 梁峻：
孙福君： 勾荣：
唐艳： 张戡：
刘中博： 姜玉宝：
邹德波：
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-008瑞康医药股份有限公司
2016年度利润分配方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2017年 3月 30日审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》，该议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：总经理张仁华||||
|提议理由：公司 2016 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.91|13|
|分配总额|公司以截止2016 年12月31日股本654,221,944.00 股为基数，以截止2016年 12月31日未分配利润向全体股东按每 10股派发现金红利0.91 元（含税），共计派发现金59,534,196.90 元,以资本公积金向全体股东每 10股转增13股。|||
|提示|若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
公司利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司未来三年（2014-2016年）
股东回报规划》。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
（1）2016年，整个医药行业的整合加速，医疗器械行业发展迅速，中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查统计，2016全年中国医疗器械市场销售规模约为3700亿元，比2015年增长了620亿元，增长率约为20.1%。瑞康医药上市六年，已由上市初期的山东省龙头企业，发展成为在全国20多个省份（直辖市）有控股公司，业务覆盖全国的医疗综合服务商，跨省经营后，公司业务快速发展。
报告期内，公司实现营业收入1,561,866.62万元，较上年增长60.19%；归属于上市公司股东的净利润59,075.89万元，同比增长150.39%。
综上，经审慎评估，公司董事会认为本次利润分配方案与公司经营成长性相匹配，符合公司战略规划和发展预期，符合利润分配政策的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、说明提议人张仁华、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内持股无变动。
2、未来6个月，张仁华、韩旭拟通过大宗交易合计减持不超过公司股份总数的1.16%，具体实施时严格按照相关规定进行披露。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
2、本次利润分配方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、公司在方案披露前 6个月内无限售股解禁，2015年非公开发行股票99,678,456股将于2017年8月24日解禁（如遇非交易日顺延）。
4、本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过，存在不确定性。
四、其他说明
1、提议人总经理张仁华在董事会审议本次利润分配方案时投了赞成票，并承诺在股东大会审议本次利润分配方案时投赞成票。
2、利润分配方案披露前，公司严格按照内幕信息管理制度的相关规定，严
格控制内幕信息知情人范围，并且对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，对内幕信息知情人进行了备案登记。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
瑞康医药股份有限公司
董事会
2017年3月31日
四川升达林业产业股份有限公司独立董事
关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签订
《增资扩股协议》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第四十次会议关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签订《增资扩股协议》事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司本次拟对外投资事项符合公司的经营方针及战略规划，符合公司在继续做好现有清洁能源业务的同时，继续秉持开放的思路，寻找新的投资机会，培育新的利润增长点的发展定位，能够增强公司的综合竞争能力和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。此外，本次交易符合公开、公平的原则，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》等相关规定。本次交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。
综上，我们同意公司本次对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签订《增资扩股协议》事项。
独立董事：黄雅虹、李玉周、王良成
二〇一八年八月二日
深圳市金新农科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项发表的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于补选公司董事的独立意见
我们作为公司独立董事，通过对公司控股股东本次提名的两位非独立董事王坚能先生、李雪女士的简历和其他有关情况的了解，现发表独立意见如下，本次提名的第四届董事会非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不得担任董事的情形，亦未被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，选举程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意提名王坚能先生、李雪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议。
二、关于总经理辞职及聘任新的总经理的独立意见
1、陈俊海先生因个人原因辞去公司总经理，披露原因与实际情况一致。陈俊海先生将继续担任公司董事会董事长职务，陈俊海先生辞去总经理职务后，公司已及时按照上市公司相关法规及公司章程等的规定，进行聘任新任总经理的相关工作，其辞职不会影响公司生产经营的正常进行。
证券交易所处罚的情形。王坚能先生曾任职公司董事会和管理层多年，其战略眼光、经营理念和管理思路与公司董事会、经营管理层高度契合，王坚能先生的教育背景、工作经历、专业能力等方面具备了胜任所聘岗位的职责要求。因此，我们同意董事会聘任王坚能先生为公司总经理。
三、对《关于聘任副总经理的议案》的独立意见
我们作为公司独立董事，通过对公司拟聘任的副总经理陈文彬先生的简历和其他有关情况的了解，现发表独立意见如下：陈文彬先生不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不是失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业素质和职业素养能够胜任所聘任的职位。陈文彬先生的提名程序和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求。因此，我们同意董事会聘任陈文彬先生为公司副总经理。
四、对《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》的独立意见经核查，我们认为：公司本次为公司控股子公司盈华讯方向深圳农村商业银行车公庙支行申请最高额不超过人民币2,000万元银行授信贷款提供最高额连
带责任保证担保种，是为了满足盈华讯方日常经营需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。我们同意此次担保。
五、对《关于使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》的独立意见
经核查，我们认为：根据公司披露的募集资金投资计划，公司对铁力金新农进行增资，用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金向铁力金新农增资用于募投项目建设。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项发表的独立意见之签字页】
独立董事：
李斌 刘宁 孔英
深圳市英维克科技股份有限公司
章程修订对照表
（2018年 5月）
|||
|-|-|
|原章程|新章程|
|第六条 公司注册资本为人民币202,584,346.00 元。|第六条 公司注册资本为人民币202,508,031.00 元。|
|第十九条 公司股份总数202,584,346 股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为202,508,031 股，均为人民币普通股。|

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-029
远大产业控股股份有限公司 2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日——2017年3月31日。
2、预计的经营业绩：同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利: 8600万元-10500万元|盈利：16526万元|盈利：31910万元|
|基本每股收益|盈利：约0.1600 元|盈利：0.4081 元|盈利：0.5330元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
一季度，大宗商品市场价格总体变化为先涨后跌，价格运行过程波动幅度大，很多时间都表现为现货市场的价格波动方向和波动幅度与期货市场的波动方向和波动幅度都有差异，但市场需求总体向好，从而公司销售收入大幅增长，而净利润未能同向增长。一季度，公司预计实现销售收入由去年同期的119亿元增长到约233亿元。
四、其他相关说明
公司 2017年 1-3月具体的财务数据将在 2017年 1季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作，敬请投资者注意风险。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会2017年4月15日