Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2016-030深圳市迪威视讯股份有限公司
独立董事对2015年度相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司2015年度董事会会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于2015年度利润分配的独立意见
独立董一致认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案。
二、关于公司2015年度及2016年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
1、关于2015年度董事、高级管理人员的薪酬情况核查的独立意见
经核查，独立董事认为：公司2015年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。既满足了对高级管理人员的激励，也符合了控制人力成本的要求。
2、关于2016年董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
2016年度董事、高级管理人员薪酬方案结合公司实际经营情况和行业薪酬水平制定，符合《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的有关规定，具有合理性，有利于促进高级管理人员提升工作效率及经营效益，有利于公司的持续健康发
展。
三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
1、控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
2、对外担保情况
截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情况。
四、对公司关联交易情况的独立意见
经核查，公司2015年度未发生重大关联交易。公司在报告期内发生的关联交易是为了满足公司办公及业务发展需要，属于正常、必要的交易行为，不会对公司的独立性产生影响。该关联交易交易定价公允、合理，履行了必要的批准程序，符合有关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的行为。
五、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等有关规定，我们对公司2015年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
公司 2015年度募集资金的存放和使用专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了迪威视讯公司 2015年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，公司独立董事认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。除在执行方面存在一定的缺陷外，基本上在其他重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，公司需及时根据上市公司相关的法律法规的要求，不断
完善和修订各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。公司2015年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。经审阅，我们认为《公司 2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
七、关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项的独立意见：
公司为全资子公司深圳市硕辉科技开发有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 3亿元提供保证担保,担保期限自股东大会审议通过后一年（具体内容以与银行签订的协议为准），此次担保有利于硕辉科技筹措经营发展所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序合法有效，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等关于公司提供对外担保的相关规定。因此同意上述议案审议事项。
独立董事：
张钦宇 黄惠红 周台
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-048奥特佳新能源科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月18日本公司接控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称“帝奥控股”）通知。2015年8月17日，帝奥控股与中信证券股份有限公司进行了股权质押式回购交易，质押本公司股份23,600,000股（占公司总股本的2.2%）。近日，帝奥控股对上述股份进行了购回交易，上述购回交易手续已于2016年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，帝奥控股共持有本公司无限售流通股份179,758,800股，占本公司总股本的16.75%，帝奥控股累计共质押本公司股份155,850,000股，占公司总股本的14.53%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司履行有关信息披露义务。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月十八日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-061债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2017年8月29日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2017年8月19日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司2017年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《广东太安堂药业股份有限公司2017年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《公司募集资金2017年上半年存放与使用情况的专项报告》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司募集资金2017年上半年存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2017-063)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经参会董事签字的第四届董事会第十九次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-011
杭州华星创业通信技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-083），公司股票自2015年11月26日起开始停牌。公司于2015年12月24日、2016年1月22日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-088、2016-010）。
公司拟以发行股份方式购买深圳公众信息技术有限公司100%股权，双方实际控制人已签署《收购意向书》。深圳公众信息技术有限公司主营业务为社区基础信息化建设的投资、管理和维护，并在此基础上为智慧社区增值服务提供解决方案，该公司综合实力较强，《深圳公众信息有限公司超级WIFI覆盖技术融合光
网接入项目》获得广东省2015年重点建设项目。该行业符合《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《住房城乡建设部、工业和信息化部关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》。本次交易金额范围预计为人民币10亿-12亿元左右，具体交易金额以审计评估后的为准。
本次审计、评估的基准日定于12月31日。截至本公告日，公司已基本完成了对于标的资产的初步尽职调查，确认标的收入确认方式、盈利模式。目前正在进一步深入尽职调查，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。待确定具体方案后，公司董事会将召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
在公司股票恢复交易之前，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-064宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于募集资金使用进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月6日，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目并签订募集资金监管协议的议案》。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的配套募集资金使用进展情况如下：
一、募集配套资金概述
2016年4月14日，中国证监会核发《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】 789号文件），核准向柯亚仕等合计发行 11,977,003股股份购买苏州阿诺精密切削技术股份有限公司（现更名为“苏州阿诺精密切削技术有限公司”）（简称“阿诺精密”）100%股权，核准非公开发行不超过32,406,158股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截至目前，阿诺精密已过户至鲍斯股份名下，成为鲍斯股份的全资子公司。
鲍斯股份已依据规定完成募集配套资金，相关款项已划转至鲍斯股份指定的本次募集资金专户内。
二、募集配套资金的使用情况
公司本次收购阿诺精密100%股权并募集配套资金的总额为 372,022,700.00
元，在扣除中介机构费用等发行费用后的募集配套资金净额为366,102,700.00元。
募集配套资金净额中 81,480,300.00元将用于阿诺精密“精密数控机床用高效切削刀具扩产项目”、18,038,400.00元将用于阿诺精密“研发中心项目”。
根据鲍斯股份第二届董事会第十九次会议决议，鲍斯股份拟使用募集配套资金净额合计99,518,700.00元向阿诺精密增资，其中12,693,711元计入注册资本，其余计入资本公积。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2016年6月7日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2017-343深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公
司对全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司
增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记一、对外投资概述
载、误导性陈述或重大遗漏。
1、对外投资基本情况
因深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）业务发展需要，为了进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向河南省公司增加投资人民币9,000万元，本次增资完成后，河南省公司的注册资本将增至人民币10,000万元，深度公司占其注册资本的100%。
2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
1、投资方：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司
2、法定代表人：周国辉
3、注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A
4、注册资本：人民币23亿元
5、成立时间：2008年08月13日
关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；
酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：河南省怡亚通深度供应链管理有限公司
2、注册地址：郑州市中牟县刘集镇万三路与人民路交叉口向东100米路南3、法定代表人：周国辉
4、注册资本：人民币1,000万元（本次增资后的注册资本为：人民币 10,000万元）
5、成立时间：2014年07月25日
6、经营范围：供应链管理及相关信息咨询；预包装食品批发及零售；从事进出口业务；酒具、工艺品、电器的批发及零售；房屋租赁。
四、对外投资的目的和对公司的影响
为了推动河南省公司业务的更快发展，本次增资完成后，一方面，河南省区业务规模将在食品、日化、母婴、酒饮、家电五大行业全面发力，巩固现在存量业务。同时，2018年将着重扩大 B2C整合，进一步做好新零售业务，完善业务模式，扩大盈利能力，实现公司效益最大化。
五、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
六、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2018-014厦门紫光学大股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会独立董事傅继军先生因个人原因于近日申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。傅继军先生辞职生效后，不再担任公司任何职务。傅继军先生未直接或间接持有本公司的股票。
鉴于傅继军先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，傅继军先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生之日前，傅继军先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
公司于 2018年 2月 8日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名王震先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名王震先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
王震先生简历详见附件。
该独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2018年 2月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会
附件：
独立董事候选人简历
王震，男，1973年9月生人，中共党员，河北地质大学会计学副教授，硕士研究生导师，在读博士，具有中国注册税务师、会计师资格。王震先生曾任河北经贸管理干部学院团委副书记、石家庄经济学院职业技术学院讲师；现任国家税务总局教育中心特聘专家、中国人民大学财政金融学院研究生合作导师、中南财经政法大学兼职硕士生导师、北京国家会计学院特聘客座教授、中国税收筹划研究会理事、中国商业会计学会理事，河北地质大学会计学院税收筹划研究中心主任。
王震先生具有上市公司独立董事资格，现任河钢股份有限公司独立董事，石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，中联联合投资集团（北京）有限公司独立董事。
王震先生未直接或间接持有公司股票；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-074号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于
为控股子公司发行集合可转债提供反担保的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 26日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股子公司拟发行集合可转债的议案》、《关于为控股子公司拟发行集合可转债提供反担保的议案》，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为大盘珠宝首饰责任有限公司（以下简称“大盘珠宝”）、亿特机电实业(深圳)有限公司和深圳市飞扬实业有限公司发行不超过 9800万元的集合可转债提供连带责任保证担保（大盘珠宝拟发行金额不超过人民币5000万元），公司及大盘珠宝股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、董事苏建明先生及其配偶郎娇翀女士为高新投的上述担保(金额不超过人民币5000万元）提供反担保。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述反担保事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、被担保人基本情况
1、担保人名称：深圳市高新投融资担保有限公司
2、成立日期：2011年4月1日
3、注册地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦22楼2201号
4、法人代表：刘苏华
5、注册资本：60000万元
6、经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
7、与公司关联关系：无。
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2017年3月31日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|1,042,162,461.66|1,070,228,338.45|
|负债总额|335,367,710.42|371,223,364.68|
|净资产|706,794,751.24|699,004,973.77|
|担保业务收入|18,230,348.98|103,709,945.96|
|营业利润|10,386,316.01|35,170,690.98|
|净利润|7,789,777.47|18,600,614.04|

三、反担保的主要内容
1、担保金额：不超过人民币5000万元（含5000万元）；
2、保证期间为：担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年；
3、保证担保的范围为：以全部公司资产对担保协议书项下全部债务承担连带保证责任。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保的对象财务状况良好，市场信用等级高，且为公司控股子公司发行集合可转债提供了担保,公司对上述担保对象提供担保风险可控，有利于控股子公司获得发展所需资金，亦不会损害公司的利益。
五、独立董事意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
2、公司及大盘珠宝股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、董事苏建明先生及其配偶郎娇翀女士为高新投的上述担保(金额不超过人民币5000万元）提供反担保，有助于集合可转债的顺利发行，满足控股子公司经营的资金及发展需求，不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计担保金额为 11,000万元（包含本次担保），公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2019-023北大医药股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2019年8月30日上午12:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年8月26日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，其中监事胡继东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
监事会认为，董事会编制和审议公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2019年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2019年半年度报告》。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于审议<公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告>的议案》
经审核，公司监事会认为，北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公
司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2006〕第8号）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现截至2019年6月30日止与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《北大医药股份有限公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；关联监事胡继东先生回避表决。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为，公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
监事会
二〇一九年八月三十一日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-36通化金马药业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月20日开市起停牌，公司于2015年4月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年5月19日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自 2015年 5月19日开市起继续停牌。详情请见《中国证券报》及巨潮资讯网。
目前公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，相关中介机构对交易标的资产的尽职调查及交易方案论证工作正在进行中。
因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-047浙江震元股份有限公司
关于公司中药饮片厂获得新版 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日前，浙江震元股份有限公司绍兴中药饮片厂收到了浙江省食品药品监督管理局颁发的新版《药品 GMP证书》，相关信息如下：
1、证书编号：ZJ20140060
企业名称：浙江震元股份有限公司绍兴中药饮片厂
地址：绍兴市袍江工业区越东路
认证范围：中药饮片[净制、切制、炮炙（炒、煅、制炭、蒸、炙）、毒性中药饮片加工（净制、切制、煮）、直接口服中药饮片]
证书有效期至：2019年 8月 17日
2、证书编号：ZJ20140061
企业名称：浙江震元股份有限公司绍兴中药饮片厂
地址：绍兴市袍江工业区越东路
认证范围：中药饮片[煮、燀、发酵、制炭]
证书有效期至： 2019年 8月 17日
浙江震元股份有限公司绍兴中药饮片厂获得新版《药品GMP证书》，有利于提高其产品质量，有利于完善其质量管理体系，有利于提升其生产管理能力和市场竞争力，进一步满足市场需求。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会二〇一四年九月三日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-006荣盛石化股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届董事会第十二次会议通知于2015年1月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。
董事会会议于2015年1月27日以现场方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》。
内容摘要：为保障海南逸盛石化有限公司经营需要，公司拟通过逸盛大化石化有限公司以其自有资金委托中国银行浙江省分行为海南逸盛石化有限公司提供80,000万元的贷款，贷款期限为1年。该议案的具体内容详见2015年1月27日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易公告》（公告编号：2015-007）。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣和李永庆（担任浙江逸
盛石化有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。
重点提示：本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
该议案的具体内容详见2015年1月27日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-008）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互提供担保的议案》。
该议案的具体内容详见2015年1月27日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2015-009）。
重点提示：本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
该议案的具体内容详见2015年1月27日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2015-010）。
重点提示：本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于全资子公司宁波中金石化有限公司芳烃项目 90万吨/年调整为200万吨/年的议案》。
该议案的具体内容详见2015年1月27日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司宁波中
金石化有限公司90万吨/年芳烃调整为200万吨/年芳烃项目的公告》（公告编号：2015-011）。
重点提示：本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
内容摘要：同意公司于2015年2月12日上午9：30在公司会议室召开 2015年第一次临时股东大会，详细内容参见2015年1月27日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-012）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2015年1月27日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-090
广东猛狮新能源科技股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议于 2016年 5月 17日下午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2016年5月7日以电话方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
为增强公司全资子公司深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特”）的资本实力，提升其资质等级，补充经营性流动资金，满足其业务发展需要，公司以自有资金、股权融资及银行贷款等方式对华力特进行增资，增资金额20,000万元。增资完成后，华力特的注册资本由人民币28,000万元增加至人民币48,000万元。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
《关于对全资子公司增资的公告》的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
高伟达软件股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），具体方案如下：
本次交易高伟达拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买上海睿民100%的股权，交易金额为30,000万元，同时募集不超过28,000万元配套资金。其中：（一）拟向特定对象北京睿韬科技有限责任公司及宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有限合伙）以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的上海睿民100%的股权，其中以现金方式支付上海睿民交易对价的21.80%，总计6,540万元；以发行股份的方式支付上海睿民交易对价的78.20%，总计23,460
万元，总计发行股份数为4,609,036股；
（二）拟向鹰高投资、达孜盛世景、泰和睿思、嘉实基金等4名特定投资者非公开发行股份募集不超过28,000万元配套资金，用于支付本次现金对价及相关费用、“小微银行金融云基础服务平台建设项目”以及“产品研发中心建设项目”。募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
高伟达向全体交易对方发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功
实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，本公司将自筹解决。
本次交易完成后，高伟达将持有上海睿民100%的股权，上海睿民将成为高伟达的全资子公司。
本次重组不构成重大资产重组，构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年10月23日修订）》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《高伟达软件股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1.2016年3月28日，公司因筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，向深圳证券交易所申请停牌，并提交经公司董事长签字的停牌申请，预计于2016年4月27日恢复交易。
2.2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月19日，公司分别发布《关于重大资产重组进展的公告》，披露本次重组进展情况。
3.2016年4月25日，公司发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票延期至2016年5月27日恢复交易。
4.2016年5月4日、2016年5月11日、2016年5月18日，公司发布《关于重大资产重组进展的公告》，披露本次重组进展情况。
5.2016年5月26日，公司发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票延期至2016年6月27日恢复交易。
6．2016年6月3日、2016年6月14日公司发布《关于重大资产重组进展的公告》，披露本次重组进展情况。
7.2016年6月17日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了本次重组报告书及本次重组相关的其他议案，并于2016年6月17日进行公告。公司独立董事对本次重组相关议案发表了事前认可意见及独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创
业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《高伟达软件股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《高伟达软件股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明！
（本页无正文，为《高伟达软件股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
高伟达软件股份有限公司董事会年 月 日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2019-039辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2019年1月8日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2019年 1月 9日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2019-002）。
公司于2019年7月12日与中国工商银行股份有限公司阜新分行（以下简称“中国工商银行”）签订协议，使用闲置自有资金 6,200万元人民币购买结构性存款产品。现将有关情况公告如下：
一、产品的主要情况
使用6,200万元购买的理财产品
1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第129期G款
2、产品代码：19ZH129G
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品投资期限：2019年7月12日-2019年12月19日
5、预期收益率：4.40%
6、资金总额：6,200万元人民币
二、关联关系说明
公司与中国工商银行无关联关系。
三、产品风险揭示
（一）结构性存款非传统意义上的存款，产品有风险，投资须谨慎；
（二）投资者应注意投资风险，仔细阅读结构性存款产品销售文件，了解结构性存款产品具体情况；
（三）产品本金及收益风险；
本产品有投资风险，只保障本金及最低预期年化收益，不保证最高预期年化收益，您应充分认识投资风险，谨慎投资。
（四）市场风险；
（五）利率风险；
（六）流动性风险；
（七）产品不成立风险；
（八）信息传递风险；
（九）不可抗力及意外事件风险；
（十）法律法规与政策风险；
（十一）信用风险。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品
种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有 17,200万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议；
2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书；
辽宁大金重工股份有限公司董事会
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南能源投资股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见
云南能源投资股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨杰群、汤昕颖律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2019年4月9日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2019年4月10日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于2019年4月26日14:30在昆明市春城路276号公司四楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长杨万华先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表有表决权股份数为605,339,164股，占贵公司股本总额的79.5475%。其中，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表有表决权股份数为 605,267,064股，占贵公司股本总额的79.5380%；出席网络投票表决的股东共 2名，代表有表决权股份数为 72,100股，占贵公司股本总额的0.0095%；本次股东大会的中小投资者共5名，代表有表决权股份数为 12,299,861股，占贵公司股本总额的1.6163%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于公司董事辞职的议案》《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉有关条款的议案》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》《关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司昭通支线天然气管道工程项目贷款提供担保的议案》《关于选举何娟娟女士为公司第六届监事会股东监事的议案》《采取累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事的议案》共十个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南能源投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 杨杰群
汤昕颖
二〇一九年四月二十六日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-025招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于与昆明钢铁控股有限公司签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作协议签订的基本情况
近日，公司与昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢”）就合作开发昆钢、昆钢所属企业拥有的及拟收购的有关房地产开发项目和存量不动产，签订《合作协议》（以下简称“本协议”）。
本协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。
二、合作方基本情况
合作方名称：昆明钢铁控股有限公司
法定代表人：赵永平
住所：云南省郎家庄
经营范围：资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。（以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营）：酒店管理；餐饮服务；住宿；会议会展服务；洗浴服务；预包装食品、卷烟的零售；洗衣服务；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、合作协议的主要内容
（一）合作范围
本协议合作范围，包含以下三类项目：
第一类项目：昆钢及所属企业（以下合称“昆钢”）拥有项目公司（该项目公司指拟合作地块所属公司，下同）100%股权且项目公司已有正在开发或待开发土地之项目，包括雨花国际项目、晋宁项目、石林江岸鑫城项目；
第二类项目：昆钢拥有项目公司股权，项目公司拟获取土地之项目或昆钢拟收购第三方主体股权之项目，包括凤凰御景二期、安宁太平龙旺瑞城二期及以后项目、腾冲自在山居项目；
第三类项目：土地使用权归属昆钢，但该土地之性质或用途需做变更之项目，包括团山钢铁厂项目、凉亭轧钢厂项目、九号院项目；
双方拟合作资产的具体范围界定，以最终划入相应项目公司的土地及其他资产的范围为准。
（二）合作方式
由昆钢与公司或公司指定的下属企业（以下合称“公司”）共同出资设立一家合资公司（下称“合资公司”），该合资公司负责推进本项目的具体合作事宜。
合资公司注册资本金暂定人民币 10,000万元，其中昆钢出资 3,500万元，占比35%，公司出资 6,500万元，占比65%，双方同股同权。合资公司名称暂定为云南招商昆钢房地产有限公司，具体名称以工商部门审核为准。合资公司章程须满足公司操盘并表的要求，且由公司委派总经理。
昆钢负责就每一合作项目分别成立全资项目公司，将相关地块变更土地性质或摘牌后确权至新项目公司名下，使新项目公司的资产状况符合双方商定的收购条件。
（三）项目推进计划
本协议签署生效后 15个日历日内，双方互相配合着手启动第一类项目的尽职调查工作。
昆钢自签署本协议后 15个日历日内，启动本协议合作范围内的土地变性、配合拆迁、股权清理改制、获取土地等工作。
昆钢就本协议合作范围内的具体项目，在如下期限内，除非公司做出放弃合作决定，昆钢不得再与其他任何主体或个人进行任何形式的推介、洽谈以寻求合作：
（1）第一类项目，在本协议签订生效后半年内。
（2）第二类项目，在本协议签订生效后1年内。
（3）第三类项目，在本协议签订生效后2年内。
经双方协商一致签署补充协议可对上述期限进行延长。
四、对上市公司的影响
公司与昆钢合作开发昆钢拥有的及拟收购的房地产开发项目和存量不动产，将进一步扩大公司在昆明及周边区域的业务范围，对于提升公司整体实力与核心竞争力均有促进作用，符合公司长远发展和全体股东的利益。
五、协议的审议程序
协议中涉及的各项后续事宜，公司将严格按照公司章程及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二零一七年四月二十六日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-082
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好地与广大投资者进行沟通交流，以便投资者深入全面地了解公司，杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）司定于2017年12月17
日下午举办投资者接待日活动，现将相关事项公告如下：
一、活动时间：
2017年12月17日（星期日）下午15：00至16：30
二、活动地点：
杭州市余杭区径山镇龙皇路10号公司三楼会议室
三、公司主要参与人员：
董事长高长虹先生，董事、总经理楼永富先生，董事、总工程师吴畏先生，财务总监缪勇刚先生，副总经理、董事会秘书蒋鹏先生，杭州奥能电源设备有限公司总经理陈虹先生等（如有特殊情况，以上人员将做调整）。
四、活动预约:
为更好地安排本次活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部预约，公司将依据登记确认信息安排接待，谢绝未按会议预约方式预约登记者出席。
预约时间：2017年12月11日至2017年12月13日16:00，9:00至11：30、13：30至16：30
预约方式：请将填写完整的《投资者交流会预约登记表》（见附件）及个人身份证或机构相关证明文件发送到下文公告邮箱
联系人：田会芳
电话：0571-88581338
传真：0571-88581338
邮箱：hzgaoxinxiangsu@163.com
欢迎广大投资者通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
五、注意事项：
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；
机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署《承诺书》。
3、来访者交通、食宿等费用自理。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
附：
杭州高新橡塑材料股份有限公司
投资者接待日预约表
|||||
|-|-|-|-|
|投资者姓名|投资者单位|手机号码|拟提问题及建议|
任子行网络技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修）》及《公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定和要求，作为公司的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场和态度，对任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）相关事项发表如下独立意见：
一、关于参与设立基金管理公司的独立意见
独立董事认为：公司拟参与设立基金管理公司，主要目的为整合利用各方优势资源及资本化市场的优势，扩宽公司投资渠道，加快公司发展脚步。有助于公司进一步提升整体竞争实力与盈利能力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。公司已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的要求。
综上所述，我们一致同意本次公司参与设立基金管理公司。
（以下无正文）
此页无正文
为《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签字页独立董事签名：
杨玉芬 张斌 李挥
年月日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-005深圳市凯中精密技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2017年1月12日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年1月17日在公司二栋三楼1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人（含独立董事3名），实际出席9人，其中董事孙东升、臧海宏、余小云、独立董事孙崇理、王成义、刘娥平共6名董事以通讯方式参与了表决。会议由公司董事长张浩宇先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
会议审议通过了《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司〈2017年限制性股票激励计划（预案）〉的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（预案）》。
本次限制性股票激励计划的具体激励对象名单、授予数量尚未确定。公司将
在上述事项确定后，再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并编制《深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》对本预案进行完善和修订，激励对象名单及其授予数量等相关内容将在《深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中进行披露。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（预案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-112江苏精研科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展规划，《公司 2019年第三季度报告》将于2019年 10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会 2019年 10月28日