Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2014—036上海阳晨投资股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司）”因公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）正在筹划与本公司相关的重大事项，自 2014年 11月 1日、11月 8日、11月 15日、11月 22日本公司发布了《关于公司股票停牌的公告》、《关于公司股票继续停牌的公告》（详见公司于 2014年 11月 1日、8日、15日、22日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票停牌的公告》（临2014-030）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-031）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-032）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-033）”），公司股
票自 2014年 11月 3日至 7日、11月 10日至 14日、11月 17日至 21日、11月 24日至 28日停牌。
经向公司控股股东上海城投征询，上海城投正在筹划与公司相关的重大事项，鉴于该事项交易方式较为复杂，仍在论证中，存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2014年 12月 1日至 12月 5日继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。待相关方案确定后，公司将及时公告。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十八日
四川宏达股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第八次会议涉及关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》和《四川宏达股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的有关规定，我们作为四川宏达股份有限公司（简称公司）的独立董事，对公司第八届董事会第八次会议审议的关于公司向控股股东借款暨关联交易事项发表
如下独立意见：
本次关联交易为公司向控股股东宏达实业借款，借款用于公司偿还银行贷
款，符合公司当前实际情况。本次关联交易依据公开、公平、公正原则，利率按照同期银行贷款基准利率上浮5%计算，且未超过公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未对公司本期及未来财务状况、经营成果造成负面影响，未影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合法律、法规的规定。
我们同意本次关联交易事项。
独立董事：杨天均 王仁平 周建
唐山三友化工股份有限公司
独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等有关规定，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是以及对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，在仔细审阅公司提交的有关资料的基础上，对公司对外担保情况进行了认真的核查，就此发表如下专项说明和独立意见：
1、截至2018年12月31日，公司与关联方发生的往来资金均为经营性资金，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况。
2、截止2018年12月31日，公司为子公司提供担保余额为198,630.19万元，子公司对子公司担保余额为154,663.40万元，期间发生额未超过公司股东大会授权担保金额。
3、2019年度公司计划在已有的为子公司担保额度基础上，为子公司提供新增担保总额 224,869.81万元，子公司为子公司提供银行授信担保不超过274,663.00万元。
我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保履行的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务。公司为全资及控股子公司提供担保以及子公司为子公司担保，充分考虑了全资及控股子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司相关产业的发展，且风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。除对子公司担保外，公司及子公司无对外担保，无逾期担保。
我们同意公司本次担保事宜议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：张文雷 杨贵鹏 李晓春 邓文胜 郑瑞志
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2016-050上海飞乐音响股份有限公司
重大资产重组停牌前股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司之股东上海仪电（集团）有限公司正在筹划与公司资产相关的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年8月25日起停牌。经与有关方论证和商讨，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于 2016年 9月8日发布了《上海飞乐音响股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-049）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将截至停牌前1个交易日（2016年8月24日）公司股东总人数及前 10大股东、前10大流通股股东情况披露如下：
1、股东总人数
截至2016年8月24日，公司A股股东总数68,800户。
2、前10大股东
截至2016年8月24日，公司前10大股东的名称及持股数量如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|比例（%）|持有有限售条件股份数量（股）|
|1|上海仪电电子（集团）有限公司|215,285,513|21.70|76,412,609|
|2|北京申安联合有限公司|168,442,082|16.98|138,885,482|
|3|中国证券金融股份有限公司|26,262,240|2.65|0|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|13,411,400|1.35|0|
|5|全国社保基金一一一组合|12,727,240|1.28|0|
|6|全国社保基金一一六组合|9,299,939|0.94|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|7|中国工商银行－中银持续增长混合型证券投资基金|9,002,407|0.91|0|
|8|前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合|7,982,078|0.80|0|
|9|兴业银行股份有限公司－中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金|7,837,542|0.79|0|
|10|中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金|6,581,089|0.66|0|

3、前 10大流通股股东
截至2016年8月24日，公司前10大流通股股东的名称及持股数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有无限售条件流通股的数量（股）|比例（%）|
|1|上海仪电电子（集团）有限公司|138,872,904|14.00|
|2|北京申安联合有限公司|29,556,600|2.98|
|3|中国证券金融股份有限公司|26,262,240|2.65|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|13,411,400|1.35|
|5|全国社保基金一一一组合|12,727,240|1.28|
|6|全国社保基金一一六组合|9,299,939|0.94|
|7|中国工商银行－中银持续增长混合型证券投资基金|9,002,407|0.91|
|8|前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合|7,982,078|0.80|
|9|兴业银行股份有限公司－中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金|7,837,542|0.79|
|10|中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金|6,581,089|0.66|

停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《上海证券报》，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2018-019国药集团药业股份有限公司关于 2018拟为控股子公司
国药控股北京天星普信生物医药有限公司
提供综合授信担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
·被担保人名称:
国药控股北京天星普信生物医药有限公司(以下简称“国控天星”)（公司持股比例51%）
·本次担保金额及为其担保累计金额:
本次为国药控股北京天星普信生物医药有限公司提供担保28,050万元人民币，截止2017年12月31日为其提供0万元担保。
·本次担保没有反担保。
·截止2017年12月31日，公司对外担保累计发生金额为0元；公司对全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司累计提供担保 34,686,277.06元，担保余额为23,832,775.06元；此外，无公司（含控股子公司）对子公司（含控股子公司）提供担保。
·截止2017年12月31日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2018年 3月21日召开。会议审议通过了公司关于2018年拟为控股子国药控股北京天星普信生物医药有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案：该议案为关联交易议
案，姜修昌、李智明、刘勇、连万勇、李东久、李志刚、吕致远等7名关联董事回避表决。
表决结果：
4票同意；0票反对；0票弃权。
鉴于国控天星为公司的控股子公司（持股比例51%），公司控股股东国药控股股份有限公司持有国控天星4%的股权，故本次提供担保事项为关联交易。依据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，上述交易需提交2017年年度股东大会审议批准。
1、国药控股北京天星普信生物医药有限公司拟向三菱银行北京分行申请办理综合授信额度，金额叁亿伍仟万元人民币，期限为一年。国药股份公司为其提供保证担保，其余各股东按持股比例进行担保。
2、国药控股北京天星普信生物医药有限公司拟向瑞穗银行北京分行申请办理综合授信额度，金额贰亿元人民币，期限为一年。国药股份公司为其提供保证担保，其余各股东按持股比例进行担保。
以上合计，国药股份为其提供额度为 28,050万元的保证担保，其余各股东按持股比例提供26,950万元的保证担保。本次担保事项尚需提请公司 2017年年度股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。
二、被担保人基本情况
国药控股北京天星普信生物医药有限公司
1.企业性质：有限责任公司（中外合资）
2.注册地址：北京市丰台区花乡六圈西路8号院新华双创园A座2层202室
3.法定代表人：刘勇
4.注册资本：10,000万元人民币
5.经营范围：销售医疗器械、体外诊断试剂、蛋白质同化制剂和肽类激素、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品；销售五金交电、建筑材料、百货；技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询（中介服务除外）；接受委
托提供劳务服务；信息咨询（中介服务除外）；组织体育交流活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；研究、开发新药；开发、销售软件；销售化妆品。
6.成立时间：2002年7月19日
截止到2017年12月31日，国控天星的资产总额233,767.11万元，负债总额为163,714.52万元，净资产为70,052.59万元，营业收入508,224.70万元，净利润为15,609.46万元。
国药控股北京天星普信生物医药有限公司为公司控股子公司，公司持有国控天星普信51%的股权，日本三菱商事株式会社持有国控天星20%的股权，日本株式会社美迪发路控股持有国控天星20%的股权，北京中融丰和投资有限公司持有国控天星5%的股权，公司控股股东国药控股股份有限公司持有国控天星4%的股权，故本次提供担保事项为关联交易。
公司与日本三菱商事株式会社、日本株式会社美迪发路控股、北京中融丰和投资有限公司不存在关联关系。
三、担保的主要内容
1、担保方式：保证、连带责任担保。
2、提供担保的期限：壹年。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致同意上述担保议案。公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于控股子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。国药控股北京天星普信生物医药有限公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且国控天星其余各股东按持股比例提供保证担保，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司经审计的资产总额2,016,595.46万元，负债总额1,070,951.20万元，净资产818,119.41万元，2017年度净利润114,148.49万元。
截止2017年12月31日，公司累计对外担保为0元，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为34,686,277.06元。
截止2017年12月31日止，公司及控股子公司无对外担保金额。
考虑国药控股北京天星普信生物医药有限公司的发展实际情况，故2018年拟为国控天星提供担保28,050万元人民币。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2018年3月23日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—038转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040广东生益科技股份有限公司
关于调整 2019年度股票期权激励计划
首次授予股票期权行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月18日广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：
一、首次授予股票期权行权价格的调整情况：
根据公司2019年第一次临时股东大会关于授权董事会办理公司2019年度股票期权激励计划相关事宜的决议及《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2019年度股票期权激励计划》”）第五节第（八）点“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整，如发生增发新股情形，公司不调整行权价格。调整方法如下：
（1）资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细：
P=P0/（1+n）
P0：调整前的行权价格
n：每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）
P：调整后的行权价格
（2）缩股：
P=P0/n
P0：调整前的行权价格
n：缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）
P：调整后的行权价格
（3）配股：
P=P0×［（P1+P2×n）/P1×（1+n）］
其中：P0为调整前的行权价格；P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。
（4）派息：
P=P0-v
P0：调整前的行权价格
v：每股派息额
P：调整后的行权价格
2019年6月6日，公司实施了每股派发现金红利0.35元（含税）的2018年年度分红方案。按照上述股票期权行权价格调整的计算方式，自2019年6月6日起，公司2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由13.70元/股调整为：P=P0-v=13.35元/股。
二、独立董事相关意见
经核查，公司董事会认为：公司关于2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规及《2019年度股票期权激励计划》的规定，履行了必要的审核程序，同意公司对2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行相应的调整。
三、法律意见书的结论性意见
北京市康达（广州）律师事务所就公司2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的调整出具了法律意见书，认为截至法律意见书出具之日，公司本次股票期权激励计划的调整已经取得现阶段必要的授权和批准；本次股票期权激励计划的调整符合《管理办
法》及《2019年度股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议》；
2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司2019年度股票期权激励计划行权价格调整及首次授予的独立意见》；
3、《北京市康达（广州）律师事务所关于广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划行权价格调整及首次授予事项之法律意见书》。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2019-038熊猫金控股份有限公司关于参加
2019年湖南辖区投资者网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南监管局指导，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月10日（星期二）下午15:00－17:00。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司2019年9月7日
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2019-016唐山三孚硅业股份有限公司
关于 2018年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至 2018年 12月 31日的公司总股本 15,016.66万股为基数，向全体股东每 10股派发人民币1.6元（含税），合计派发现金股利人民币24,026,656.00元。公司本年度不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司
2018年年度股东大会审议。
一、公司可供分配的利润情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，唐山三孚硅业股份有限公司 2018年度实现净利润 113,050,172.45元，其中归属上市公司股东的净利润 113,050,172.45元，提取盈余公积金 10,917,899.39元，加年初未分配利润 372,182,940.63元，扣除 2018年已对股东分配的 2017年度现金股利30,033,320.00元，2018年度公司累计可供分配利润 444,281,893.69元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以 2018年末的总股本 15,016.66万股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 1.6元（含税），合计派发现金股利人民币24,026,656.00元。公司本年度不进行资本公积转增股本。
二、利润分配预案的说明
公司 2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：
公司主要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研发、生产和销售。根据公司积极向精细化工产品的上下游领域延伸的发展战略，公司目前各在建项目、规划内项目及各研发项目仍将面临较大资金支出。
（一）2019年公司“年产500吨电子级二氯二氢硅及年产 1000吨电子级三氯氢硅项目”主要设备将进入集中到货及安装阶段，按合同约定，设备订购的后续款项及其他相关款项将集中于 2019年支付，为降低公司资金成本，公司拟继续以自有资金进行投入；
（二）公司及全资子公司唐山三孚钾肥有限公司研发力度加大，资金投入预计将有所增加。2019年，为进一步延伸公司产业链条，丰富产品种类，增强产品在同行业内的竞争力，公司将继续加大研发投入力度。目前已列入 2019年研发计划的项目有：“95%高纯度氢氧化钾的研制”、“硅石氯化法制备四氯化硅的开发”及“高强度粒状硫酸钾的研制”等；
（三）公司新成立的控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”），主要从事有机硅新材料的研发等业务，目前该公司注册资本人民币10,000万元，公司认缴出资6,000万元，占三孚新材料注册资本的60%；公司全资子公司唐山三孚科技有限公司认缴出资 2,500万元，占三孚新材料注册资本的25%，以上投资全部为公司自有资金，将根据三孚新材料的经营情况逐步实缴到位，资金需求较大；
（四）未来随着公司业务、资产规模的扩大，为使公司保持稳定的生产经营，加强应对原材料和产品价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于经营资金周转。
为有效推动公司战略目标、研发新产品及生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，减少公司财务费用，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金用于支持自身发展。
公司将按照相关规定的要求，在公司 2018年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会（现金分红说明会），并在投资者说明会之前发布公告，预告说明会的具体事项。
三、留存未分配利润的确切用途
公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展、在建项目建设及研发投入，以保障公司未来产业规划顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，有利于公司未来的长远发展。
四、董事会审议和表决情况
公司已于 2019年4月11日召开第三届董事会第十三次会议，并以“7票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》。
五、独立董事意见
公司本次现金分红方案充分考虑到公司现阶段项目建设与股东回报之间的实际情况，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者合理回报的同时，兼顾了公司经营和发展的合理需要，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。
六、监事会意见
公司2018年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配方案。
七、相关风险提示
本次利润分配议案尚需提交公司 2018年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2015—038
中国中煤能源股份有限公司
2015年 9月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标项目|单位|2015 年||2014 年||变化比率（%）||
|||9 月份|累计|9 月份|累计|9 月份|累计|
|一、煤炭业务||||||||
|1、商品煤产量|万吨|744|7,159|901|8,737|-17.4|-18.1|
|2、商品煤销量|万吨|1,040|10,106|1,359|11,502|-23.5|-12.1|
|其中：自产商品煤销量|万吨|727|7,147|836|8,101|-13.0|-11.8|
|二、煤化工业务||||||||
|（一）烯烃||||||||
|1、聚乙烯产量|万吨|3.0|26.8|2.3|5.0|30.4|436.0|
|销量|万吨|3.3|26.5|2.2|4.2|50.0|531.0|
|2、聚丙烯产量|万吨|2.7|25.0|2.4|3.7|12.5|575.7|
|销量|万吨|2.6|23.9|2.0|3.3|30.0|624.2|
|（二）尿素||||||||
|1、产量|万吨|16.9|140.5|12.4|76.7|36.3|83.2|
|2、销量|万吨|10.1|117.2|8.6|63.9|17.4|83.4|
|（三）甲醇||||||||
|1、产量|万吨|7.0|55.1|5.1|36.4|37.3|51.4|
|2、销量|万吨|5.5|55.2|5.3|39.2|3.8|40.8|
|（四）焦炭||||||||
|1、产量|万吨|15.7|145.4|16.1|145.3|-2.5|0.1|
|2、销量|万吨|14.6|156.3|17.6|181.1|-17.0|-13.7|
|其中：自产焦炭销量|万吨|14.6|143.9|16.8|145.9|-13.1|-1.4|
|三、煤矿装备业务||||||||
|煤矿装备产值|亿元|3.3|32.8|4.0|44.0|-17.5|-25.5|

以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国中煤能源股份有限公司
二〇一五年十月十五日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-004广东松发陶瓷股份有限公司
关于收到土地退款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月与潮州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（445100-2012-0009），取得编号为JN-06-09宗地，面积92,972.5平方米，已支付土地价款共3,904.85万元。
该宗地位于广东省潮州市径南产业转移工业园，原拟为公司“年产 2,300万件日用陶瓷生产线建设项目”实施地块，鉴于公司发展战略规划调整，募集资金投资项目实施地点已变更。2016年 2月 5日，公司与潮州市国土资源局、广东潮州经济开发区管理委员会协商一致，并签署了《收回国有土地使用权协议书》，同意由潮州市人民政府收回径南园区 JN-06-09地块国有土地使用权，解除《国有建设用地使用权出让合同》（445100-2012-0009），公司原已缴纳的土地出让金全额退还（不计利息），闲置费不予追缴。2016年2月，公司已收到退还的土地出让金 1,000万元。详见公司于 2016年 2月 17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到土地退款的公告》（2016临-006）。
近日，公司收到潮州市国土资源局委托广东潮州经济开发区管委会退还的土地出让金1,000万元，截至日前，公司共收到退还的土地出让金 2,000万元，剩余款项1,904.85万元收到后，公司将及时履行信息披露业务。
公司将按照《企业会计准则》的有关规定，对该项土地退款进行会计处理，具体会计处理将以会计师事务所年度审计结果为准。该退款的取得不影响 2016年的经营业绩，对 2017年的经营业绩将产生正面影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2017年2月8日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技
公告编号： 2019-001债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
湖北泰晶电子科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截止2018年12月31日，累计共有491,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为 27,281股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0172%。
未转股可转债情况：截止2018年12月31日，尚未转股的可转债金额为214,509,000元，占可转债发行总量的99.7716%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2017]2094号文核准，湖北泰晶电子科技股份有限公司（简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了215万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.15亿元。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意，公司21,500万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰晶转债”，债券代码“113503”。
（三）根据《湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，公司发行的“泰晶转债”自 2018年 6月 21日起可转换为公司股份，初始转股价格为 25.41元/股。由于公司于 2018年 5月 21日实施了 2017年度利润分配及资本公积转增股本，“泰晶转债”的转股价格由25.41元/股调整为17.99元/股，具体内容请详见公司于2018年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《湖北泰晶电子科技股份有限公司关于根据 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案调整 A股可转换公司债券转股价格的公告》（编号：2018-028）。
二、可转债本次转股情况
公司可转债转股期的起止日期：2018年6月21日至2023年12月14日。
2018年 10月 1日至 2018年 12月 31日，累计共有 16,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为888股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%。
截止2018年12月31日，尚未转股的可转债金额为214,509,000元，占可转债发行总量的99.7716%。
三、股本变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2018年9月30日）|本次可转债转股|变动后（2018年12月31日）|
|有限售条件流通股|99,960,000|0|99,960,000|
|无限售条件流通股|58,764,793|888|58,765,681|
|总股本|158,724,793|888|158,725,681|

注：公司于2018年5月21日实施了2017年度利润分配及资本公积转增股本，以总股本 113,356,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，转增 45,342,400股，转增后公司总股本为158,698,400股。
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0722-3308115
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
2019年1月3日
中航电子2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJINGꞏ上海SHANGHAIꞏ深圳SHENZHENꞏ西安XIANꞏ香港
HONGKONG致：中航航空电子系统股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航航空电子系统股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)- 04-015受中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为公司证券事务常年法律顾问，指派律师出席了公司 2019年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议表决程序等有关法律问题出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会由公司董事会召集。
2.公司于2019年1月4日在《中国证券报》及上海证券交易所网站上公告了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3.公司于2019年1月12日在上海证券交易所网站上发布了公司2019年第一次临时股东大会会议资料。
4.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
5.本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 1月 21日上午 9:15至 9:25，9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 1
中航电子2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书月21日9:15-15:00。
6. 2019年 1月 21日，本次股东大会的现场会议在北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼810会议室举行。
本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1.本次股东大会的股权登记日为2019年1月15日。
2.根据出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上海证券交易所系统提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共 18名，代表股份 1,333,589,225股，占公司股份总数的75.8073%。
3.列席会议的人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所认为，出席股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。
三、股东大会的表决程序
1.本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2.公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。网络投票结束后，上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
3.本次现场会议投票表决结束后，由股东代表及本所律师计票及监票，并由清点人当场公布本次股东大会现场会议投票表决结果。上海证券交易所股东大会网络投票系统根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
4.根据统计的表决结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所认为，股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
中航电子2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下为签署页，无正文）
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2018-034新疆天业股份有限公司转让所持石河子市泰安建筑工程有限公司全部股权的关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）与新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）于 2018年 6月 12日签订《关于石河子市泰安建筑工程有限公司股权转让协议》，公司向天业集团转让其所持有的石河子市泰安建筑工程有限公司（以下简称“泰安公司”）100%股权，并于2018年6月13日披露了《新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司转让所持石河子市泰安建筑工程有限公司全部股权的关联交易公告》（公告编号：临2018-030）。2018年6月28日，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过后开始实施，现将本次交易有关进展情况公告如下：
一、交易进展
1、股权转让款
2018年 7月 2日，公司已收到天业集团支付的 148,019,766.66元泰安公司100%股权转让款。
2、工商变更手续
2018年7月3日，泰安公司100%股权转让过户手续已到得石河子工商行政管理局开发区分局（石开工商）登记内变字[2018]第 430502号《准予变更登记通知书》,泰安公司已不在是公司的全资子公司。
3、泰安公司归还公司借款
截止2018年7月6日，公司已收到泰安公司归还的148,000,000元全部借款。
二、后续事项
自审计、评估基准日（2017年12月31日）起至股权交割日（2018年6月30日）止，泰安公司的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动，由公司对应享有或承担。股
新疆天业股份有限公司权交割日为交割专项审计日，公司聘请具有证券相关业务资格的审计机构进行专项审计，以专项审计值来确定自评估基准日至股权交割日新疆天业应享有或承担的损益。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2016-069宁波东方电缆股份有限公司
关于项目中标情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，根据采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/)发布的中标公示，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”或“公司”）为相关项目首选中标人及第一中标候选人，现将有关情况公告如下：
一、中标情况
国电集团公司第16批公示（中标编码：CBL_20161215_1901），东方电缆为“国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司普陀6号海上风电项目220kV海底光电复合缆”项目首选中标人，中标金额约5088万元。
福建闽东电力股份有限公司委托福建省招标采购集团发布了霞浦浮鹰岛风电场电力电缆及海缆采购评标结果，根据公示（中标编码：CBL_20161220_190272223）,东方电缆为“霞浦浮鹰岛风电场电力电缆及海缆采购项目”第一中标候选人，中标金额约2702.6369万元。
二、对公司的影响
目前项目公示均已结束，公司预计中标总金额约7790.6369万元，
上述项目的实施将巩固公司在海底电缆领域的领先地位，为公司高压
海底电缆进一步参与国际海上风电市场竞争奠定基础，并对公司未来经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
上述中标项目为首选中标人及第一中标候选人公示，公司尚未收到相关代理机构发出的中标通知书，也尚未与交易对方签订合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司二O一六年十二月二十三日
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2014-017南京银行股份有限公司 2013年度报告补充公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 2013年度税前报酬的其余部分，经确认披露如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|2013年度税前报酬|
|林复|董事长|1,004,332.00|
|胡昇荣|董事、行长|625,734.50|
|周小祺|监事长|884,173.50|
|童建|副行长|441,428.40|
|束行农|副行长|765,579.60|
|朱钢|副行长|713,053.10|
|周文凯|副行长|715,513.50|
|禹志强|专务|960,066.00|
|刘恩奇|财务负责人|567,178.20|
|汤哲新|董事会秘书|669,478.50|

注：经公司 2013年度股东大会同意，本公司董事、监事及高级管理人员绩效薪酬实行延期支付。2013年度本公司董事、监事及高级管理人员延期支付的绩效薪酬总额为人民币 7,346,537.30元，延期支付的薪酬未发放到个人，最终是否发放及如何发放由董事会根据本公司未来实际经营和风险损失情况考核确认。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
二○一四年七月十四日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2017-019号
债券简称：12天士 01 债券代码：122141
债券简称：13天士 01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
关于公司参加国家医保目录价格谈判的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
日前，公司收到人力资源和社会保障部社会保险事业管理中
心《关于邀请参加药品谈判工作的函》，下属子公司上海天士力药
业有限公司的注射用重组人尿激酶原、天津天士力之骄药业有限公
司的注射用益气复脉（冻干），已被列入国家医保目录谈判药品范
围，并邀请公司参加价格谈判工作。
一、相关产品情况介绍
1、注射用重组人尿激酶原
药品基本情况：商品名普佑克，为子公司上海天士力药业有限公司的独家产品，是通过基因工程方法制备的新一代溶血栓药物，现有适应症为急性ST抬高心肌梗死的溶栓治疗。
产品优势说明：普佑克是“十一五”期间唯一获批的国家一类
生物新药，获得国家“十一五”重大新药创制科技重大专项、国家
863计划资助。IV期临床 2088例数据结果表明，该药对急性心肌
梗死病人血管开通率达到85.2%，药物相关的颅内出血发生率仅为
0.19%，（公开文献数据显示，其他特异性的溶栓药物的开通率在
78%-82%之间，出血率在0.9%-3.45%之间），普佑克同时具备开通
率高、安全性好的特点。
目前普佑克已纳入上海市医保目录、河北省新农合目录和甘肃急抢救药目录增补目录、2015年版《急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南》、2016版《急性冠脉综合征急诊快速诊疗指南》、2016版《冠心病合理用药指南》、2016版《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药指南》推荐溶栓用药、以及国家卫计委189号文件中《急性ST段抬高心肌梗死（STEMI）患者医疗救治技术方案》中“静脉溶栓治疗”的指定用药。
2016年，普佑克还取得了缺血性脑卒中适应症和肺栓塞适应
症两项临床批件（详见公司 2016年 6月 16日临 2016- 038号《关
于上海天士力药业有限公司药品注册进展情况的公告》），并迅速
启动了新适应症的研究工作。
市场情况说明：我国每年心肌梗死新发的可溶栓治疗人群80万以上（目前只有5%的病人能够及时得到PCI-冠状动脉介入手术的治疗）；每年新发的缺血性脑卒中时间窗内可溶栓治疗人群100万-150万；肺栓塞适应症可溶栓治疗人群在80万以上，普佑克市场空间巨大。
该产品 2016年销量为 3.88万支，实现销售收入 3,791.27万
元，占公司当年医药工业收入比例的0.61%。
2、注射用益气复脉（冻干）
药品基本情况：注射用益气复脉（冻干）为子公司天津天士力
之骄药业有限公司的独家产品，功能主治：益气复脉，养阴生津。
用于冠心病劳累性心绞痛气阴两虚证，症见胸痹心痛，心悸气短、倦怠懒言、头晕目眩、面色少华、舌淡、少苔或剥苔，脉细弱或结
代；冠心病所致慢性左心功能不全Ⅱ、Ⅲ级气阴两虚证，症见心悸、气短甚则气急喘促，胸闷隐痛，时作时止，倦怠乏力，面色苍白，动则汗出，舌淡、少苔或剥苔，脉细弱或结代。
产品优势说明：注射用益气复脉（冻干）是第一个由国家科技
攻关项目资助的现代中药创新剂型研究课题,并先后获得国家“六
五”、“七五”、“九五”攻关项目和国家自然科学基金、国家新
药基金、国家 863重大专项基金等科研项目支持。
自 2006年上市以来，该药的用药人群已超过 80万人次。2011
年结束的 IV期临床研究，观察 2395例，其中慢性心衰患者 1134
例，按心功能疗效评价标准进行临床疗效评估，总有效率87.46%；
入组心绞痛患者 1261例，患者心绞痛发作次数由治疗前平均 4.65
次/周，2周治疗后下降为平均 1.14次/周，治疗前后差别显著。
该药上市以来按国家 ADR中心公布的不良反应发生率为0.147%，
属“偶见”级别。
市场情况说明：心力衰竭是一个亟待解决的全球性医疗难题，目前全球有超过 2600万心力衰竭患者，并呈逐年持续增加的趋势，《中国心血管病报告2013》显示中国的心力衰竭的患病人数高达
450万人。心力衰竭病死率相当高，住院死亡率高达4%，出院 60
天内死亡或者再入院率达30%以上，5年死亡率约为40-50%。
该产品 2016年销量为 1,413万支，实现销售收入 47,522.60
万元，占公司当年医药工业收入比例的7.69%。
二、风险提示
《关于邀请参加药品谈判工作的函》提示：此邀请函仅表示公
司获得与有关单位进行谈判的资格，不代表以上两产品已经被列入
医保支付范围。
以上公司产品受邀参加药品谈判目录，如后期被列入医保支付
范围将有利于公司药品的销售，对公司经营业绩的影响暂无法估
计，短期不会对公司的业绩产生重大影响。公司敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2017年 3月 31日
证券代码 600135 证券简称乐凯胶片 编号 2014-011
乐凯胶片股份有限公司
2013年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案的股东大会：乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）2013年度股东大会。
（二）公司于 2014年 3月 21日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了召开2013年度股东大会的通知，公司2013年度股东大会将于2014年4月14日上午10时30分在北京市广安门内广义街7号乐凯大厦召开。
中国乐凯集团有限公司作为持有本公司股份总数3%以上的股东向公司董事会提交了《关于增补董事候选人的提案》，提名任守用先生为公司第六届董事会董事候选人，并提议公司董事会将该事项提交公司2013年度股东大会审议。
（三）本次增加的临时提案：
1、提案名称：关于增补任守用先生为公司董事候选人的议案。
2、具体内容为：增补任守用先生为公司第六届董事会董事候选人。
3、公司董事会意见：中国乐凯集团有限公司具备提出临时提案的资格，提案内容及程序均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司董事会审议并通过了该议案，同意将上述临时提案增加为公司2013年度股东大会第十二项议案并以累积投票方式审议表决。
二、除上述增加的临时提案，公司2014年3月21日发布的关于召开2013年度股东大会通知的其他事项不变。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
平煤股份独立董事对第六届董事会
第五次会议相关议案发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,现就公司第六届董事会第五次会议审议的有关议案及相关事项发表如下意见：
一、关于聘任公司高管的独立意见
公司董事会已向独立董事提交了陈林清先生的简历，经过认真审阅与调查，我们认为：公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。陈林清先生拥有多年的煤炭行业生产管理经验，其专业知识、教育背景和身体状况符合履行副总经理职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。
我们同意聘任陈林清先生为公司副总经理。
二、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
我们认为,公司董事会提出的 2013年度利润分配预案合法、合规,且占当年归属于上市公司股东的净利润的30.10%,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定。我们同意该利润分配预案,并同意提请公司股东大会审
议。
三、关于续聘 2014年度审计机构的独立意见
2013年公司聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。我们认为该公司在审计工作中能够恪守独立审计准则，遵守职业道德，在进行审计工作的同时，为公司加强管理、规范核算、内部控制、提高效益提出了很多有价值的建议。我们向董事会提请继续聘任该所为本公司 2014年度审计机构，聘期一年。
四、对涉及关联交易事项的独立意见
1、关于对公司 2013年日常关联交易执行情况及 2014年发生额预计情况的独立意见
我们认为，公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司发生的日常关联交易，遵循了《日常关联交易协议》“交易必要、定价公允”的原则，符合上市公司和全体股东利益以及公司业务特点和业务发展的需要，有利于公司的业务发展，对公司独立性没有影响。日常关联交易的决策与执行程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，我们同意对 2014年日常关联交易发生额的预计。
2、关于修订公司《关联交易控制与决策制度》的独立意见
我们认为，公司本次对《关联交易控制与决策制度》的修订符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，修订后的《关联交易控制与决策制度》能够进一步规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益。我们同意修订并
提交股东大会审议。
董事会在对《2013年日常关联交易执行情况及 2014年发生额预计情况的议案》和《关联交易控制与决策制度》进行表决时，公司关联董事均予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
五、关于对 2013年度内部控制评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对报告期内内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司《2013年度内部控制评价报告》。
我们认为，公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2013年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们认为，公司严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《平顶山天安煤业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金。公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观真实地反映了 2013年公司募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。
七、对董事、监事和高级管理人员薪酬发放的独立意见
2013年度，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了工作目标和经济效益指标，为公司发展作出了贡献。我们认为，公司支付相关人员的薪酬公平、合理、符合有关薪酬政策和考核标准，2013年年报所披露的薪酬情况与实际发放情况相符。
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-006天津百利特精电气股份有限公司
董事会五届二十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届二十四次会议于
2014年1月22日下午17:00在公司以现场和通讯表决相结合的方式召
开，会议通知于2014年1月15日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
审议通过免去李明国先生公司常务副总经理职务的事宜。
因工作调动原因，免去李明国先生公司常务副总经理职务，且不再担任公司及子公司任何职务。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十三日