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证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-035债券代码：112248 债券简称：15翰宇01
深圳翰宇药业股份有限公司
关于非公开发行公司债券“15翰宇01”票面利率调整
及投资者回售实施办法的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2015年非公开发行公司债券《募集说明书》，公司发行的本期债券（债券代码：112248，简称“15翰宇01”）期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2、本期债券票面利率为7.5%，在债券存续期的前3年固定不变；发行人有权决定是否在存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。投资者有权选择在第3
个计息年度付息日将其持有的全部或部分按面值回售给发行人。
3、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“15翰宇01”。截至本公告发出前一交易日，“15翰宇01”的收盘价为100.00元/张，等于回售价格。
4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
5、回售申报日：2018年4月19日至5月4日。
6、本次利率调整：在“15翰宇01”存续期的第3年末，发行人不上调票面利率，并在债券存续期后2年（2018年5月19日至2020年5月18日）维持原票面利率不变。
现将发行人关于调整“15翰宇01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜
公告如下：
一、本期债券基本情况及利率调整事项
1、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司
2、债券名称：深圳翰宇药业股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）3、债券简称：15翰宇01
4、债券代码：112248
5、发行总额：人民币2亿元
6、债券期限：本期发行的公司债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
8、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]1384号文核准非公开发行。
9、本计息期债券利率：本期债券的票面年利率为7.5%。本期债券票面利率在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按季度计息，不计复利。
10、计息方式：本期债券采用单利按季度付息、到期一次还本。利息每季度支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2015年5月19日。
12、付息日：本期债券2015年的付息日为2015年8月19日及2015年11月19日，自2016年至2019年每年的2月19日、5月19日、8月19日及11月19日为上一个计息期间的付息日，2020年的付息日为2020年2月19日和2020年5月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA-。
14、上市时间和地点：经深圳证券交易所[2015]349号文同意，本期债券于2015年7月20日起在深圳证券交易所综合协议平台进行转让。
15、本次利率调整：在“15翰宇01”存续期的第3年末，发行人不上调票面利率，并在债券存续期后2年（2018年5月19日至2020年5月18日）维持原票面利率不变。
二、“15翰宇01”投资者回售选择权及回售实施办法
2、投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“15翰宇01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售申报日：2018年4月19日至5月4日。
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“15翰宇01”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2018年5月21日
2、回售部分债券享有2018年2月19日至2018年5月18日期间利息，利率为7.5%，采用单利按季度付息，每手“15翰宇01”（面值1,000元）派发利息为人民币18.75元（含税）。扣税后证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币
15.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币16.875元。
3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“15翰宇01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售部分债券的交易
“15翰宇01”在回售登记日将继续交易。
五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由
各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
六、“15翰宇01”回售的相关机构
1、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司
法定代表人：曾少贵
联系人：朱文丰、熊慧
联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园五楼
联系电话：0755-26588036
传真：0755-26588078
2、承销商：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王长青
联系人：邱荣辉、刘建亮
联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层
联系电话：0755-23953869
传真：0755-23953850
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人：戴文华
联系人：赖兴文
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系电话：0755-21899321
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年4月18日
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事关于 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会的独立董事，经公司管理层提请，就2017年度日常关联交易预计的事项作出独立判断，发表意见如下：1．公司主营钟表业，拥有独立的生产、辅助生产、配套设施和采购销售系统，公司与控股股东及其关联企业在表业方面不存在同业竞争方面的关联交易情况。公司 2016年发生的日常关联交易，都是基于恰当利用关联方的优势资源而发生的，且符合年初的预计要求；
2．同意公司制定的2017年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持飞亚达主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司利益不会造成损害；
3.该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
同意关于2017年度日常关联交易预计的议案，并提请董事会审议。
特此公告
二○一七年三月十日
（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2018-028江苏亿通高科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第十次会议的通知。
2、会议于2018年8月10日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。
3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
1、审议通过关于公司《2018年半年度报告》及其《2018年半年度报告摘要》的议案公司《2018年半年度报告及其摘要》详见2018年8月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
《2018年半年度报告披露的提示性公告》详见2018年8月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》和《证券时报》。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品》的议案
为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用不超过人民币9000万元闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品。
投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部具体办理相关事宜。
本议案无需提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容及独立董事意见详见公司2018年8月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
3、审议通过公司《关于延长2015年员工持股计划存续期》的议案
公司2015年员工持股计划的存续期原于2017年11月11日届满，经出席持有人第二次会议的持有人所持2/3以上份额同意并经公司第六届董事会第七次会议审议通过，2015年员工持股计划的存续期在原有存续期届满之日起延长一年（即延续至2018年11月11日）。
鉴于2015年员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心,以及为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益。2018年8月8日经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并经公司第六届董事会第十次会议审议通过，2015年员工持股计划的存续期在原有存续期届满之日起延长一年（即延续至2019年11月11日）。
《关于延长2015年员工持股计划存续期的公告》具体内容请详见公司2018年8月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见2018年8月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。王振洪先生、王桂珍女士、陈小星先生为关联董事，均予以回避表决。
4、审议通过公司《委托理财管理制度》的议案
为进一步规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东的全体利益，在确保安全性、流动性的基础上实现公司资金的保值增值,并结合公司的实际情况，特制定了《委托理财管理制度》，具体内容详见2018年8月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号:临2014-052号
吉林光华控股集团股份有限公司
2014年三季度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
（1）2014年1-9月份业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|比上年同期减少99%-90%|盈利：2158万元|
||盈利：22万元-216万元||
|基本每股收益（元/股）|盈利：0.0013元-0.0127 元|盈利：0.1273元|

（2）2014年7-9月份业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|比上年同期减少89%-66%|盈利：2730万元|
||盈利：308万元-924 万元||
|基本每股收益（元/股）|盈利：0.0182元-0.0545 元|盈利：0.1611元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动主要原因说明
2014年第三季度较上年同期净利润大幅下降的主要原因是由于上年同期法院执行了公司与江阴同润科技有限公司（以下简称“江阴同润”）仲裁案，以及公司与珠海白山不锈钢制品有限公司、赵连志借款合同纠纷案的部分金额，根据企业会计
准则规定，公司2013年第三季度确认了相关的投资收益，具体如下：
1、2013年 9月，因江阴同润诉公司借款合同纠纷仲裁一案，苏州市中级人民法院裁定将公司原全资子公司苏州市置业房地产开发有限公司（以下简称“苏州置业”）51%股权过户给江阴同润用于抵偿债务，处置苏州市置业房地产开发有限公司51%股权；对剩余49%股权由成本法改为权益法核算，因此 2013年第三季度公司确认投资收益3501万元。
2、2013年 9月，因公司及珠海白山不锈钢制品有限公司、赵连志借款合同纠纷一案，珠海市中级人民法院处置卖出公司持有的航空动力股票66万股，因此2013年第三季度公司确认了投资收益1030万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为财务部初步测算，具体数据将在公司2014年第三季度报告
中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会2014年10月15日
独立董事事前认可意见
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2017年度年报审计机构及支付审计费用等
事项的事前认可意见
一、根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,对公司续聘 2017年度年报审计机构及支付审计费用的事项进行了事前认可，我们认为：
（一）此次续聘 2017年度年报审计机构事宜是根据《深圳赛格股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度》的有关规定，由董事会审计委员会提议。
（二）我们同意将该项事宜提交公司董事会审议。
二、根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司聘请 2017年度内控审计机构及支付审计费用的事项进行了事前认可，我们认为：
（一）此次聘请2017年度内控审计机构事宜是由董事会审计委员会提议。
（二）我们同意将该项事宜提交公司董事会审议。
专此。
独立董事： 李罗力、宋萍萍、范值清2017年8月15日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-94深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于公司坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2016年12月26日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次坏账核销的主要概况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度的相关规定要求，公司拟对8笔共计 1,334,850.39元的应收账款予以核销。上述核销的坏账经公司多次追讨，确认无法收回。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次拟累计核销应收账款 1,334,850.39元，已计提坏账准备金额1,334,850.39元，对当期利润总额的影响为0元。
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合本公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、公司对追讨欠款开展的相关工作
1、市场人员多次电话、上门催收和沟通；
2、公司市场财经部门人员发催款函确认往来欠款；
3、通过法律手段予以起诉。
四、监事会关于坏账核销的意见
公司监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，监事会认真核查公司本
次核销应收款项坏账情况，认为本次核销应收款项符合相关法律法规要求，符合公
司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、独立董事关于坏账核销的意见
公司独立董事发表独立意见如下：
1、公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；
2、公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备，上述坏账根据公司会计政策已计提了坏账准备，本次核销不会对公司当期利润产生重大影响，符合《企业会计准则》的相关规定。
3、公司本次拟核销的坏账是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，独立董事同意公司本次坏账核销事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独董关于公司坏账核销的独立意见。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-013浙江景兴纸业股份有限公司
关于 2016年利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开五届董事会二十五次会议，审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、2016年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现的净利润为 125,620,360.75元，按10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润293,231,515.82元，本年度母公司可供分配利润为406,289,840.49元。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润为318,829,144.80元，本年度合并报表的可供分配利润为530,352,975.22元。
公司董事会提出本年度利润分配方案为：以 2016年 12月 31日股本1,093,951,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报计划（2015年-2017年）》的要求。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司2016年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报计划（2015年-2017年）》中对利润分配的相关规定，充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况，有
利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护。
独立董事同意董事会提出的利润分配预案，并同意提请公司2016年年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为，公司2016年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报计划（2015年-2017年）》中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情形，因此监事会同意董事会提出的利润分配预案。
四、备查文件
1、公司五届董事会二十五次会议决议；
2、公司五届监事会二十次会议决议；
3、公司独立董事关于五届二十五次董事会审议事项的独立意见。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2016-029深圳市崇达电路技术股份有限公司
关于全资子公司江门崇达电路技术有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司江门崇达电路技术有限公司增资的议案》，详见公司于 2016年 11月 9日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司全资子公司江门崇达电路技术有限公司完成了相关工商变更登记手续，并取得江门市工商行政管理管理局换发的《营业执照》，具体工商变更信息如下：
一、本次工商变更登记主要事项：
1、注册资本：由“15000万元人民币”变更为“80000万元人民币”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、本次取得《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码： 914407045591115534
2、名称：江门崇达电路技术有限公司
3、类型：有限责任公司(法人独资，私营)
4、住所：江门市高新区连海路 363号
5、法定代表人：姜雪飞
6、注册资本：人民币捌亿元
7、成立日期：2010年07月09日
8、营业期限：长期
9、经营范围：双面线路板、多层线路板、柔性线路板的设计、生产和销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一六年十二月二十三日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015－134江西正邦科技股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）通知，正邦集团注册资本及股权结构于近期办理了变更，具体情况如下：
一、控股股东股权结构变更基本情况
正邦集团原注册资本50,000.00万元，其中林印孙出资48,600.00万元，程凡贵出资 1,400.00万元。本次江西安邦实业有限公司以货币出资方式对其增资扩股20,000.00万元，注册资本变更为70,000.00万元。增资前后股权结构变化情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次变更前||本次变更后||
|||出资金额（万）|持股比例（%）|出资金额（万）|持股比例（%）|
|1|林印孙|48,600.00|97.20%|48,600.00|69.43%|
|2|程凡贵|1,400.00|2.80%|1,400.00|2.00%|
|3|江西安邦实业有限公司|0.00|0.00%|20,000.00|28.57%|
|合计||50,000.00|100.00%|70,000.00|100.00%|

二、公司股权控制结构变化情况
本次变更后，公司的股权控制结构图如下：
林印孙 程凡贵
|||
|-|-|
|97.2% 2.8%江西安邦实业有限公司28.57%69.43% 2%||
|69.43%|2%|

正邦集团有限公司
江西正邦科技股份有限公司
三、控股股东股权结构变更对公司的影响
上述事项对本公司经营活动不产生任何影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-035杭州炬华科技股份有限公司
关于公司参与竞买土地使用权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月3日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞买土地的议案》，同意公司在董事会权限范围内参与竞买位于仓前街道永乐村,东至仓前街道永乐村土地，南至仓前街道永乐村土地，西至仓前街道永乐村土地，北至仓前街道永乐村土地地块的使用权，地块编号分别为余政工出【2016】18号（以下简称“地块一”）、余政工出【2016】19号（以下简称“地块二”），土地使用年限均为 50年，土地用途为工业用地。同时授权公司经营层具体负责组织实施。本次竞买土地事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于公司拟参与竞买土地的公告》详见 2016年 6月 4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、土地竞拍情况进展
公司参与位于仓前街道永乐村,东至仓前街道永乐村土地，南至仓前街道永乐村土地，西至仓前街道永乐村土地，北至仓前街道永乐村土地地块一、地块二使用权的竞拍，竞得该地块使用权，并于2016年6月29日与杭州市国土资源局余杭分局分别签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3301102016A21017）、《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3301102016A21018）。
三、本次竞得土地基本情况
（一）地块一基本情况
1、地块编号：余政工出【2016】18号
3、容积率：1.8-2.3
4、绿地率：≥15%
5、建筑密度：≤45%
6、出让年限：50年
7、用地面积：40558平方米
8、土地使用权出让价款总额：21,300,000元
（二）地块二基本情况
1、地块编号：余政工出【2016】19号
2、土地用途：工业用地
3、容积率：1.5-1.8
4、绿地率：≥15%
5、建筑密度：≤45%
6、出让年限：50年
7、用地面积：7647平方米
8、土地使用权出让价款总额：4,020,000元
四、本次竞买土地的目的及对公司的影响
本次参与竞买该土地使用权是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，对公司未来发展提供必要的土地资源，为公司的持续长远发展提供有力的保障。
五、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号3301102016A21017)
2、《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号3301102016A21018)
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
四川创意信息技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，对公司本次重组相关文件进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对本次重组的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相
关事项的独立意见
1、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前均与公司不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，交易对方杜广湘通过本次交易取得的公司股份比例高于本次交易后公司股份总数的5%。
本次交易构成关联交易。
2、董事会已按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的要求对本次交易相关事项做出明确判断，并记录于董事局决议记录中。
3、本次重组及本次重组签署的相关《发行股份购买资产协议》、《标的资产业绩承诺补偿协议》等符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次重组方案合理且具备可操作性。
4、本次交易所聘请的具有相关证券业务资格的评估机构对相关标的资产进行评估后，将按照资产评估值确定相关标的资产的价格。本次交易的评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系
或冲突，具有充分的独立性。
5、本次重组的相关议案在提交公司董事会审议前，已经我们事前书面认可。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
6、本次交易完成后，公司资产质量和盈利能力得以改善和提高，具有持续经营能力，符合中国证监会关于上市公司治理与规范运作的相关规定，也符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
综上，我们认为，本次重组的方案符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的总体安排。
二、关于公司本次重组标的资产评估相关事项的独立意见
1、评估机构独立。公司已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对邦讯信息进行评估，公司聘请的评估机构及其经办评估师与本次交易所涉及的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益冲突，具有充分独立性。
2、评估假设前提合理。本次评估的假设前提均按照国家有关法律法规进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、交易定价公允。本次交易评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致；本次交易定价是以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定，交易定价具有公允性，且履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东利益的情形。
三、关于《截至2016年3月31日止前次募集资金使用情况报告》的独立意见公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司前次募集资金实际存放与使用情况，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、同意公司于2016年5月30日召开2016年第三次临时股东大会。
综上，我们认为，本次重组的方案符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，同意公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的总体安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________ __________
戴元顺 辜明安 邹燕
2016年 月 日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2016-082东方网力科技股份有限公司
关于参与设立智能产业并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月5日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于参与设立智能产业并购基金的议案》，公司拟与上海博雍资产管理有限公司共同投资设立“深圳博雍一号智能产业投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见于公司于 2016年8月5日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
近日，上述产业并购基金已完成了工商登记手续，并取得了由深圳市工商行政管理局下发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5DJ5L25L
名称：深圳博雍一号智能产业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙
经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：上海博雍资产管理有限公司
成立日期：2016年08月12日
合伙期限：自2016年8月12日至2021年8月12日止
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；投资咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-004
福建元力活性炭股份有限公司
关于筹划重大资产出售的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日发布了《关于筹划重大资产出售的提示性公告》，公司拟将全资子公司广州冰鸟网络科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权出售给陈华升、占萍，预计构成重大资产重组。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次资产出售相关事项与有关各方进行商讨、论证，并组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。
公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律、法规及公司章程规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的资产出售事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一九年二月十五日
证券代码: 002290证券简称:禾盛新材
苏州禾盛新型材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会现就提名郁文娟为苏州禾盛新型材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州禾盛新型材料股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合苏州禾盛新型材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州禾盛新型材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有苏州禾盛新型材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有苏州禾盛新型材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在苏州禾盛新型材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为苏州禾盛新型材料股份有限公司或其附属企业、苏州禾盛新型材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与苏州禾盛新型材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州禾盛新型材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在苏州禾盛新型材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议38次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
日期：2016-05-16
鞍钢股份有限公司第七届第十四次董事会
独立董事意见
作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已对公司提交的第七届董事会第十四次会议审议的关联交易事项《关于本公司与鞍钢集团节能技术服务有限公司签署 2017年第一批合同能源管理项目合同书的议案》及相关文件进行了认真的审阅及审慎的调查，我们认为：
1、关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
2、该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对本公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
3、交易条款公平合理，且符合本公司及本公司股东的整体利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
独立董事签字：吴大军马卫国罗玉成 2017年 7月 25日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-028成都市路桥工程股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2016年3月11日下午16时50分在成都市武科东四路11号公司会议室召开。会议通知于2013年3月3日以电话、专人送达方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。全体监事一致推举监事王建勇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举王建勇先生为第五届监事会主席，任期三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
监事简历详见本公告附件
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司监事会
二○一六年三月十一日
附件：监事简历
王建勇先生，中国国籍，生于1971年6月，大专学历，高级工程师。1995年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作，先后任施工三队技术员、助工；2000年9月至2007年1月在本公司工作，先后任广安分公司经理、公路公司常务副经理、桥梁公司经理；2007年2月至2012年10月先后任桥梁分公司经理、市政分公司经理；2012年10月至2013年3月任公司副总经理；2013年4月至2016年3月任公司董事。王建勇先生持有成都路桥股份1,171,333股，与持有成都路桥5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。
曹贤平先生，中国国籍，生于1974年11月，硕士学历，高级会计师。2005
年1月至2009年12月在成都路桥公路分公司任财务科科长；2010年1月至2010年10月在四川省道诚力实业投资有限责任公司任资产部副部长；2010年11月至今在成都路桥任财务部副部长。曹贤平先生未持有成都路桥股份，与持有成都路桥5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。
周文飞先生，中国国籍，生于1976年10月，大专学历，高级工程师、一级建造师。1998年7月至2000年8月在成都市公路工程处从事项目现场技术管理工作；
项目经理，桥梁分公司副经理；现任成都路桥公路分公司经理。周文飞先生未持有成都路桥股份，与持有成都路桥5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。
创元科技股份有限公司第八届监事会2016年第二次临时会议决议公告（ls2016-A29）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A29创元科技股份有限公司
第八届监事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2016年第二次临时会议于 2016年 7月 5日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于 2016年度非公开发行股票方案的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于 2016年度非公开发行 A股股票预案的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于签署附条件生效的光伏电站股权转让协议并对其增资的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于公司与特定对象签署附条件生效的创元科技股份认购协议的议案。
创元科技股份有限公司第八届监事会2016年第二次临时会议决议公告（ls2016-A29）
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
九、无需编制《前次募集资金使用情况报告》的说明的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十、非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十一、关于修改《创元科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十二、关于暂不就本次非公开发行股份事宜提请召开股东大会的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述第 1-11项议案均提交股东大会审议。
特此公告。
创元科技股份有限公司
监 事 会
2016年 7月 7日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-103号中基健康产业股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2019年 12月23日（星期一）上午11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年 12月23日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月 23日上午9:15～12月23日下午15:00；
会议召开地点：乌鲁木齐市安居南路802号3栋7层公司一号会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：会议由半数以上董事共同推举董事李豫先生主持；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和公司《章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 17人，代表股份 329,329,478股，占本公司总股本的 42.6988%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4人，代表股份 305,583,659股，占本公司
总股本的 39.6201%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 13人，代表股份 23,745,819股，占本公司总股本的 3.0787%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、审议《关于修订公司<章程>的议案》。
表决结果为：同意 318,204,318股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 96.6030%；反对 11,171,550股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 3.3922%；弃权 15,710股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0048%。
议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 43,331,499股，占出席会议中小投资者所持股份的 79.4566%；反对 11,171,550股，占出席会议中小投资者所持股份的20.5146%；
弃权 15,710股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0288%。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
上述议案内容已经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过，详见公司于 2019年 12月6日披露的《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经新疆仕诚律师事务所姚成、韩琦琦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议；
2、新疆仕诚律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2019年 12月23日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-040无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要于2018年4月24日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上，为使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2018年5月4日（星期五）下午15：00－17：00在全景网提供的网络平台举行 2017年年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨建平先生，董事、副总经理、董事会秘书汪崇标先生，独立董事祝祥军先生，财务总监马琪先生，国海证券股份有限公司保荐代表人尹国平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
关于广州天赐高新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于广州天赐高新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
广州天赐高新材料股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方
1
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于广州天赐高新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2014）第110ZA1266号广州天赐高新材料股份有限公司全体股东：
我们接受广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称天赐材料公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天赐材料公司2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2014）第 110ZA1315号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，天赐材料公司编制了本专项说明后附的广州天赐高新材料股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是天赐材料公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计天赐材料公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天赐材料公司实施于2013年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2013年度天赐材料公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天赐材料公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二○一四年四月十六日
广州天赐高新材料股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现现大大股股东东及及其其附附属属企企业业||||||||0.00||非经营性占用|
|||||||||0.00||非经营性占用|
|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|前大股东及其附属企业||||||||0.00||非经营性占用|
|||||||||0.00||非经营性占用|
|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|总计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金金额额（（不不含含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||0.00||经营性往来|
|||||||||0.00||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|遂昌天赐高新材料科科技技有有限公司|全全资资子子公公司司|其其他他应应收收款款|225500.0000|||220000.0000|5500.0000|资资金金往往来来|非非经经营营性性往往来来|
||九江天赐高新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|12,205.53|3,013.47|||15,219.00|注|非经营性往来|
||广州天赐有机硅科技有限公司|控股子公司|其他应收款|2,837.02|||1,039.49|1,797.52|资金往来|非经营性往来|
||天天津津天天赐赐高高新新材材料料有限公司|控股子公司|其他应收款||0.40|||0.40|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||0.00||非经营性往来|
|||||||||0.00||非经营性往来|
|其其他他关关联联人人及及其其附附属属企企业业||||||||0.00||非经营性往来|
|||||||||0.00||非经营性往来|
|总计|-|-|-|15,292.55|3,013.87|0.00|1,239.49|17,066.92||-|

注：本公司非经营性往来期末应收九江天赐15,219万元，主要是通过九江天赐对募投项目先期投入。
本本表表已已于于22001144年年44月月1166日日获获第第三三届届董董事事会会第第二二次次会会议议批批准准。。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：