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证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-063
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于签署祥云县生活垃圾焚烧发电项目
特许经营协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、祥云县人民政府（以下简称“甲方”）与安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“乙方”）于 2016年 5月签订了《祥云县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》。
2、协议的生效条件：涉及协议经甲方、乙方正式签署后生效。
3、协议类型：特许经营协议。
4、协议履行期限：合同生效日起至合同项下的全部义务履行完毕止。
5、协议的重大风险及重大不确定性：本特许协议的履行需要较长的期限，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，同时协议履行还存在受不可抗力影响造成的风险。
6、协议履行对公司当期业绩的影响：本协议签署后，尚需进行项目前期的报批及立项相关手续。
一、项目基本情况
为加快城市垃圾处理设施的建设，按照垃圾处理的“减量化、资源化、无害化”原则，祥云县人民政府与安徽盛运环保（集团）股份有限公司就进一步明确双方在祥云县生活垃圾焚烧发电项目（以下简称“项目”或“本项目”）中的责任和义务，规范项目建设和运营管理，特签订《祥云县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。
乙方注册成立的项目公司（以下简称“项目公司”）系本项目的实施单位，享有乙方在本协议项下的权利与义务。
二、协议双方基本情况介绍
1、甲方：祥云县人民政府主营业务：政府机构，无主营业务。
2、乙方：安徽盛运环保（集团）股份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公司，注册地址：安徽省桐城经济技术开发区新东环路，注册资本：131,995.2922.00万元。经营范围：城市生活、餐厨及污泥垃圾焚烧发电工程、大气污染防治工程、固废及医废焚烧处理工程、土壤污染修复工程、飞灰处理工程、城市污水处理及垃圾渗透液治理工程项目投资的总承包、技术咨询、设计、运营管理；干法尾气处理系统、脱硫、脱硝、脱汞、及各类垃圾焚烧处理设备的设计、制造、销售、安装；各类工程新型输送机械设备（带式、矿用、链板、螺旋、斗提、移动、大倾角、管状、气垫输送机及除渣给料机）的设计、制造、销售、安装；有机物处理（不含危险品）工程项目总承包；技术与设备进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关批准后方可开展经营活动）。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：
最近三个会计年度公司未与本特许协议签署甲方发生交易事项。
4、履约能力分析：祥云县人民政府为政府机构，具备较强的履约能力。公司与其不存在关联关系。
三、协议主要内容概述
1、按照协议规定，经祥云县人民政府批准授予乙方在特许期内以 BOT模式对本项目进行投资、融资、建设、运营、维护、移交的独家权利，并向乙方颁发本项目的特许经营权证书。投资、建设、运营、维护特许经营期届满后无偿移交祥云县生活垃圾焚烧发电厂项目。
端（具体内容以《项目申请报告》批复为准）。项目处理范围包括但不限于祥云县及周边地区。
3、垃圾供应及处理费：
（1）甲方负责项目服务区范围内的垃圾收集、中转及运输等工作，并负责将垃圾卸至乙方指定地点；
（2）按照稳妥推进，分期增加的原则，逐期设定合理的垃圾进场保底量。项目商业运行开始后，祥云县垃圾供应保底量不低于300吨/日；
（3）垃圾处理补贴费单价为56.8元/吨。
4、本项目特许经营期为三十年（不含建设期 14个月和试运行期 3个月），自垃圾焚烧发电厂商业运营开始之日起计。特许期限届满时，乙方提出延期申请，在同等条件下，甲方应优先再次授予乙方特许经营权。
5、项目用地选址确定后，甲方协助乙方按照祥云县国有土地使用权出让和转让管理办法，依法办理土地相关手续。办理土地使用权证等相关手续所产生的费用由乙方承担。项目公司在特许经营期内对该场地享有独家所有权。
6、应乙方的合理要求，在对本项目的投资、建设、运营及维护过程中，甲方向乙方提供与本项目相关的协助。协助乙方及时获得所有必要的许可或批准，包括但不限于可行性研究报告和环境影响评价报告的审批、建设用地证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证的申请。
四、项目实施对公司的影响
本公告所述特许经营协议的签署，将对公司未来垃圾焚烧发电业务发展带来积极的影响，从长期看，本公司通过该项目的实施将使公司在固废领域积累更多的丰富经验，占领更为广阔的市场，项目的成功建设也将为公司在固废领域开拓新局面奠定坚实的基础，增加公司的市场份额和综合竞争实力。公司将根据项目实际进展情况，依据信息披露有关规定，及时履行审议决策程序并公告。
五、备查文件
1、《祥云县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
二零一六年五月三十日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2019-024深圳市安车检测股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月15日以书面、电子邮件的方式发出第三届董事会第六次会议的通知，于2019年4月25日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2019年第一季度报告全文》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
公司 2019年第一季度业务持续稳步增长，主营业务收入主要来源于机动车检测系统及检测行业联网监管系统的销售。公司 2019年第一季度实现营业收入12,241.13万元，较上年同期8,224.43万元增长48.84%；实现利润总额3,598.78万元，较上年同期 1,794.56万元增长100.54%；实现归属于上市公司股东的净利润3,096.65万元，较上年同期1,474.90万元增长109.96%。
《公司 2019年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告披露提示性公告》披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
鉴于公司原激励对象王帅帅、喻晓离职，公司原激励对象栾海龙、周娜妮新任职公司第三届监事会监事，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 26,460股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为 15.76元/股。针对上述回购注销部分限制性股票事项公司独立董事发表了独立意见、律师出具了相应报告，监事会审议了此议案。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》以及具体审核意见请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
3．审议通过《关于变更公司注册资本并授权董事会修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
鉴于公司原激励对象王帅帅、喻晓离职，公司原激励对象栾海龙、周娜妮新任职公司第三届监事会监事，公司将回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 26,460股。回购注销办理完成后，公司总股本由 121,057,200股变更为 121,030,740股，注册资本由 121,057,200元变更为121,030,740元。
根据公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过的《公司2018年度利润分配预案》，公司将向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股（若在利润分配方案实施前股本总数发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整），该分配方案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准后方能实施。
上述回购事宜与利润分配方案实施完毕后，公司总股本将由 121,057,200股变更为193,649,184股，注册资本由 121,057,200元变更为 193,649,184元。
注册资本的变更将涉及《公司章程》第一章第六条与第三章第十八条、第十九条的修改，董事会同意公司对《公司章程》相应条款进行修订，并提请公司2018年度股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续，包括注册资本变更、公司章程修改等。公司章程具体修改内容以过会内容为准。
《关于变更公司注册资本并授权董事会修改<公司章程>的议案》尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4．审议通过《关于召开 2018年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
董事会提议于2019年5月16日下午15:30在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测股份有限公司2018年度股东大会，会议地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室。
具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第六次会议决议》；
2、《第三届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-10新希望六和股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第四十一次会议于 2019年 3月 22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7人，实际表决董事 7人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了“关于印尼新建玉米独立烘干厂项目的议案”表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为达成公司海外战略目标，提升公司在海外市场的盈利能力、降低采购成本，满足原料稳定供应的要求，决定在印度尼西亚楠榜省和哥伦打洛省两个玉米主产区各建一座独立玉米烘干厂。每座烘干厂产能为日处理 500吨湿玉米，项目总投资 5,633万元（具体情况详见附件)。
（二）审议并通过了“关于河南汤阴新建年出栏 22万头生猪产
业项目的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司决定在河南省汤阴县新建年出栏 22万头生猪产业项目，其中：祖代猪场规模1,500头，父母代猪场规模9,000头，该项目投资总额25,168万元（具体情况详见附件)。
（三）审议并通过了“关于转让广东新好正和农牧有限公司股权的议案”
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。
为优化公司产业结构，提高资产使用效率，提升资产回报率，经公司研究，决定转让公司全资子公司西藏新好科技有限公司持有的广东新好正和农牧有限公司的99%股权给广东希望壹号股权投资合伙企业（有限合伙），其股权转让价格为 1,980万元（具体内容详见公司于 2019年 3月 23日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司关联交易的公告》)。
（四）审议并通过了“关于转让丰顺新希望生物科技有限公司股权的议案”
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。
为优化公司产业结构，提高资产使用效率，提升资产回报率，经公司研究，决定转让公司控股的广州希望饲料有限公司（公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司直接持有广州希望84.54%股权，
为最大股东）持有的丰顺新希望生物科技有限公司的99%股权给广东希望壹号股权投资合伙企业（有限合伙），其股权转让价格为 990万元（具体内容详见公司于 2019年 3月 23日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司关联交易的公告》)。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一九年三月二十三日
附件：拟投资项目：
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|序号|项目名称|公司投资规模（万元）|项目情况简述|
|1|印度尼西亚新建玉米独立烘干厂项目|5,633|项目名称：印度尼西亚新建玉米独立烘干厂项目项目建设地点：楠榜省、哥伦打洛省项目投资主体：新希望新加坡私人公司是公司的全资子公司，在本投资中占比 99.5%；新希望亚洲投资私人公司是新希望新加坡私人公司的全资子公司，在本投资中占比0.5%。项目建设周期：一年项目估算投资：5,633万元项目资金来源：自有资金项目建设内容及规模：建2座独立玉米烘干厂。每座烘干厂产能为日处理500吨湿玉米项目效益：正式运营后预计年度净利润1,614万元|
|2|河南汤阴新建年出栏22万头生猪产业项目|25,168|项目名称：河南汤阴新建年出栏22万头生猪产业项目项目建设地点：河南省汤阴县项目投资主体：西藏新好科技有限公司项目建设周期：8个月项目投资总额：25,168万元，其中固定资产投资19,168万元，流动资金6,000万元项目资金来源：自有资金项目效益：该项目年出栏合格商品猪可以达到 22 万头以上，同时能够带动饲料增量 7.1 万吨。公司的最新建设运营模式，可确保本项目最终生猪完全成本12.16元/kg|
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—003焦点科技股份有限公司
关于公司 2013年度审计机构转制并更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月19日召开的2012年度股东大会审议通过，公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
公司于近日接到上海众华沪银会计师事务所有限公司发来的《关于上海众华沪银会计师事务所有限公司转制为众华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的告知函》，主要内容如下：
根据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》的文件精神，上海众华沪银会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作，已由原“有限责任公司”转制为“特殊普通合伙事务所”，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
该所于2014年1月1日起将以众华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义承接业务并出具报告，原上海众华沪银会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格由众华会计师事务所（特殊普通合伙）延续。
按照《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号文）的有关规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）履行上海众华沪银会计师事务所有限公司的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，无需召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告！
焦点科技股份有限公司
董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-035
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议通知及会议资料已于 2018年 4月 13日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018年4月25日（星期三）上午11：00在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事；应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于 2018年一季度报告全文及其正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于回购注销 2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司部分限制性股票激励对象因离职、个人绩效未达标、不符合激励计划等原因，根据《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）
二期限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，同意公司将部分已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。本次回购注销限制性股票的数量及价格计算结果准确，程序符合相关规定。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于 2015年第二期限制性股票首次授予部分第二个解锁期符合条件的议案》
监事会对本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：经认真审核，按照《深圳市英威腾电气股份有限公司 2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》及《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，2015年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解锁期解锁条件已满足，激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为本次申请解锁的激励对象办理相关手续。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会
2018年4月25日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2018-23中国全聚德（集团）股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2018年8月7日以书面通知、电子邮件方式向监事发出，会议以通讯表决方式召开,于2018年8月17日上午12:00截止表决。本次通讯表决应参加监事5人，实际参加通讯表决监事4人，监事吴玉波先生因身体原因未能参加表决。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
2、《关于公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司出具的《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。
本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
3、《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告（2018年上半年度）的议案》
监事会认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告（2018年上半年度）》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》文件的要求，对北京首都旅游集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。
本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
中国全聚德（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司监事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-101 TCL集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第八次会议于2015年8月31日以电子邮件形式发出通知，并于2015年9月2日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
会议以全票（3票）审议通过以下议案：
一、关于选举公司监事会主席的议案
公司第五届监事会选举何卓辉先生（简历见附件）为公司监事会主席。
特此公告。
TCL集团股份有限公司监事会2015年9月2日附何卓辉先生简历：
何卓辉先生，1966年7月生，现任惠州市投资控股有限公司专职副书记、董事。
1991年8月至1995年5月任中国建设银行惠阳县支行办公室副主任、办事处主任；
1995年6月至2008年7月任诚昌（惠州）投资有限公司经理；2008年8月至2009年8月任惠州市投资控股资产管理有限公司总经理；2009年9月至2012年11月任惠州市投资控股有限公司经营发展部经理，兼惠州市航道投资建设有限公司副总经理、董事。
何卓辉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐072神雾环保技术股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）的通知，神雾集团于2016年10月14日将其持有的本公司无限售条件股份
70,230,000股质押给华融证券股份有限公司，并已于2016年10月14日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自
2016年10月14日起至神雾集团办理解除质押登记手续之日止。神雾集团本次质押股份占公司总股本的6.95%，占其持有公司股份总数的16.29%。
截止本公告日，神雾集团共持有本公司股份431,049,415股，占本公司总股本的42.68%，其中已质押股份429,735,000股，占神雾集团持有本公司股份总数的99.7%，占本公司股份总数的42.55%。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2016013大庆华科股份有限公司
2016年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2．预计的业绩：扭亏为盈
3.业绩预告情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200万元–300万元|亏损：716.18万元|
|基本每股收益|盈利：0.015-0.023元|亏损：0.055元|

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
一季度化工产品市场略有回暖，公司盈利水平比去年同期有所增长。预计化工市场逐渐好转，公司化工产品销售量也将有所增加，公司半年度将扭亏。
四、其他相关说明
本次有关2016年半年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-101
科大智能科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-085），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年8月21日开市起停牌。公司于2015年8月28、9月8日分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；2015年9月15日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2015年9月22日、9月29日分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；2015年10月14日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司将在相关工作完成后召开董事
会，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组的进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年十月二十一日
关于中国武夷实业股份有限公司「5中武债"
2019年第二次债券持有人会议的
意
法律 见书
<窜'卜^、-鬟 .一一霾一、 /彡、 /镩福建至理律师事务所
地址,中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码' 350003
电话,(86 59D鹇06 8018传真,(865QD鹇0680鸲
网士止: httP ://WWW. zen ith lawyer. com
福建至理律师事务所
关丁中国武夷实业股份有限公司「5中武债"
2019年第二次债券持有人会议的法律意见书
闽理非诉字〔2019〕第Ⅱb号
致'巾国武夷实业股份有限公司
福建至埋律师事务所(以下简称"本所")接受中国武夷实业股份有限公司
(以下简称"公司")之委托,指派叶德霖、康榕林律师出席本次"15中武债"
2019年第二次债券持有人会议(以下简称"本次会议"),并依据《中华人民共和国公司法X以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法X以下简称"《证
券法》")、《公司债券发行与交易管理办法》(中国证券监督管理委员会令第n3号,以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所公司债券上市规贝虫2018年修 一\ /订)》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国武夷实业股份有限公司2015年
ζ▲面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")、
《中国武夷实业股份有限公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》 》 'γ .(以下简称"《债券持有人会议规则》")之规定出具法律意见。 、 -对于本法律意见书,本所特作如下声明
1.本所及经办律师依据《证券法X律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以
前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完
整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料(包括但不限于《兴业证券股份有限公司关于召开"15中武债"2019年第二次债券持有
人会议的通矢盼、本次会议债权登记日的债券持有人名册和《募集说明书》"责券
持有人会议规Ⅵ呤等)的真实件、完整件和有效性负责。
3.对丁出席现场会议的债券持有人(或委托代理人)在办理出席会议登^己手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料,其真实性、有效性应当由出席会议的债券持有人(或委托代理人)自行负责,本所律师的责任是核对债券持有人姓名(或名称)及其持有债券数额与债券持有人名册
中登记的债券持有人姓名(或名称)及其持有债券数额是否一致。
4.按照"责券持有人会议规则》的要求,本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召廾程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见,本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
5.本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,
本所律师现出具法律意见如下
^、本次会议的召集、召开程序
,~ 4↓本次会议由"15中武债"的债券受托管理人兴业证券股份有限公司(以下 、 ' .简称"兴业证券"或"债券受托管理人")召集,并于2019年6月26日分别在
、■深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《兴业证券股份有限公司关于召开 "15中武债"2019年第二次债券持有人会议的通矢盼。
本次会议采用现场会议方式召开。本次会议的现场会议于2019年7月Ⅱ日上午在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开,由债券受托管理人委派代表张晗先生主持。
本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司^却κ管理办^龄κ募
集说明书》和"责券持有人会议规则》的规定。
二本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一.)本次会议.由债券受托管锂人召焦、木所律听耐人为,.木次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
本次会议的债权登记日为2019年7月4日。经本所律师查验本次会议债权登记凵的债券持有人名册、债券持有人(或委托代理人,下同)出席本次会议的资格证明文件等相关资料,出席本次会议的债券持有人0人,代表"15中武债"未偿还有表决权的债券0张,占"15中武债"未偿还有表决权的债券总张数的0%。
三本次会议的表决程序及表决结果
本次会议拟以现场记名投票的表决方式X粼关于中国武夷实业股份有限公司
、 1、回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》进行表决,因没有债券持有人及 .尸 /委托代理人出席,故本次会议没有实际表决。
舅入、 , .根据《债券持有人会议规则》的相关规定,"债券持有人会议对表决事项作 -出决议,经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效",木次会议审议的议案未通过,本次会议未形成有效决议。
本所律师认为,根据《公司^却κ管理办^却κ募集说明书》和《债券持有人
会议规贝岭的规定,本次会议的表决程序合法有效,因没有债券持有人及委托代理人出席,本次会议未形成有效决议。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司债券发行与交易管理办法X中国武夷实业股份有限公司2015年面向合格投资
者公开发行公司债券募集说明书》和《中国武夷实业股份有限公司2015年公丌发行公司债券债券持有人会议规卯D的规定,本次会议召集人具右合法资格.木次会议的表决程序合法有效,因没有债券持有人及委托代理人出席,木次厶议未形成有效决议。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意尸
书正本叁份,副本若干份,具有同等法律效力。
特此致书!
(本页以下无正文)
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(本页无正文,为《福建至理律师事务所关于中国武夷实业股份有限公司"15中武债"2019年第二次债券持有人会议的法律意见书》之签署页)
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经办律师,
康榕林
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\律师事务所负责人,
' .刘建生
、 /-0一九年七月十一日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-056任子行网络技术股份有限公司关于
重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月22日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月22日起停牌。公司已于2014年5月29日、2014年6月5日、 2014年6月12日先后发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年6月20日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年2014年6月27日、2014年7月4日、7月11日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年7月18日，公司再次发布了《重大资产重组延期复牌公告》，并于7月25日、8月1日、8月8日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在全力推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构亦正在按照既定计划抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票继续停牌，并将至少每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2016-91号湖北国创高新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十七次董事会会议审议通过的《湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2016年12月30日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-069北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年6月25日（星期三）上午开市起停牌。经确认该重大事项为重大资产重组事项，公司于2014年9月25日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司重大资产重组事项仍在进展之中。
截止本公告日，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构已完成涉及重组事项相关资产尽职调查的现场工作，交易各方也正在对方案进行完善和细化。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年11月20日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-018北京合众思壮科技股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2．预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：166.94% -211.57%|盈利：5,377.55万元|
||亏损：3,600万元–6,000万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期由于资金流动性，公司业务受到影响，预期订单无法执行。此外受银行贷款利率变动影响本期资金成本大幅增加。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的预计，未经审计机构审计。
2．具体的业绩数据以公司披露的《2019年第一季度报告》为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-147维信诺科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨股票继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于重大资产购买及重大资产出售方案的议案》、《关于<维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组有关的议案，并于 2018年 8月 11日披露了《维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）》和《关于重大资产重组的一般风险提示暨停牌公告》等相关文件，公司股票（证券简称：维信诺；证券代码：002387）自2018年8月13日开市起停牌，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
深圳证券交易所对本次重大资产重组的相关文件进行了事后形式审查，并于2018年8月20日出具了《关于对维信诺科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第 15号）（以下简称“问询函”）。
深圳证券交易所根据公司提交的重组相关文件提出若干反馈意见，并要求公司及相关中介机构于2018年8月24日前做出说明并出具相关核查意见。
由于问询函涉及的部分事项尚待进一步补充和完善，因此公司及中介机构预计无法在2018年8月24日前完成回复报送及信息披露。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。延期期间，公司将积极与各方沟通、持续推进回复工作，预计不晚于2018年8月31日前按要求完成相关回复及材料报送工作，并履行信息披露义务。回复期间，公司股票（证券简称：维信诺；证券代码：002387）继续停牌，待回复经深圳证券交易所核准并披露后再申请复牌。停牌期间，公司
将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过，关于本次重大资产重组事项可能涉及的风险因素及尚需履行的审批程序等请详见公司 2018年 8月 11日披露的《维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）》，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十五日
独立董事关于公司2018年度关联方资金往来和对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截至2018年12月31日关于2018年度关联方资金往来和对外担保情况进行认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、经审查，截至 2018年 12月 31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发［2003］56号）文件的规定，不存在与（证监发［2003］56号）文件规定相违背的情形。公司控股股东、实际控制人及其它关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规占用资金情况。
2、截至2018年12月31日，公司对外担保总金额为6,344.35万元，其中为全资子公司威海新北洋数码科技有限公司担保4,400.00万元，为控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司担保1,944.35万元。除此之外，未发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：宋文山、李军、曲国霞、姜爱丽2019年4月10日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-092扬州晨化新材料股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日披露了《关于三名股东合计9000股减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-089），经事后审查发现，由于工作人员疏忽，说明股东的基本情况之一致行动人关系时，将公司股东徐长林误为5%以上大股东徐长胜姐姐徐长林，股东徐长林持有股份数量726,563股，占公司总股本的0.4822%，徐长胜姐姐徐长林不持有公司股份，导致公告中部分内容有误，现更正如下：
更正前：徐长征系公司5%以上大股东徐长胜的兄弟，徐长胜持有公司股份数量9,180,205股，占公司总股本的6.0925%。徐长胜的兄弟徐长林、徐长俊亦为徐长胜的一致行动人，徐长林持有股份数量726,563股，占公司总股本的0.4822%；
徐长俊持有股份数量528,441股，占公司总股本的0.3507%，徐长征、徐长林、徐长俊和徐长胜合计持有公司股份数量10,445,209股，占公司总股本的6.9320%。
更正后：徐长征系公司5%以上大股东徐长胜的兄弟，徐长胜持有公司股份数量9,180,205股，占公司总股本的6.0925%。徐长胜的兄弟徐长俊亦为徐长胜的一致行动人，徐长俊持有股份数量528,441股，占公司总股本的0.3507%，徐长征、徐长俊和徐长胜合计持有公司股份数量9,718,646股，占公司总股本的6.4499%。
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2019年9月 19日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-79江苏爱康科技股份有限公司
关于 2017年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）于2017年4
月29日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年第一季度报告正文及全文》，由于工作人员录入错误，对《2017年第一季度报告正文及全文》中“第三节重要事项/四、对2017年1-6月经营业绩的预计”的内容录入有误。该差错仅对“重要事项”章节造成影响，不影响公司资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。
现将相关内容更正如下：
一、更正前内容为：
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利||||
||-19.45%|至|20.82%|
|润变动幅度||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利||||
||40,000,000|至|60,000,000|
|润变动区间（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利||||
||49,661,633.3|||
|润（万元）||||
||1、制造板块受原材料价格上涨等因素的影响，利润可能将受一定|||
|业绩变动的原因说明|影响；2、光伏发电板块因并网电站增加及运维管控水平的提升等|||
||因素，预期发电效率良好。|||

二、更正后内容为：
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利||||
||-19.45%|至|20.82%|
|润变动幅度||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利||||
||4,000.00|至|6,000.00|
|润变动区间（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利||||
||4,966.16|||
|润（万元）||||
||1、制造板块受原材料价格上涨等因素的影响，利润可能将受一定|||
|业绩变动的原因说明|影响；2、光伏发电板块因并网电站增加及运维管控水平的提升等|||
||因素，预期发电效率良好。|||

除上述“2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）”和 “2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）”更正内容外，原公告的其他内容不变。此次更正不会对公司已披露信息产生实质性影响，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露质量。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十五日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2018-051
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕91号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众发行人民币普通股(A股)股票 13,380,000.00股，发行价为 22.02元/股，募集资金总额为 294,627,600.00元，扣除保荐承销费 20,177,656.00元后的募集资金为 274,449,944.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2016年 2月 1日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计费、律师费、发行手续费以及用于本次发行的信息披露等发行费用共计 9,689,003.78元后，本公司本次募集资金净额 264,760,940.22元。
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-6号）。
经公司2013年第一次临时股东大会和2015年第二次临时股东大会审议批准，公司本次发行股票募集资金净额拟全部投入下列项目：
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资额度|投资备案|
|苏州海顺包装材料有限公司年产6000吨新型药用包装材料项目|20,566 万元|《关于苏州海顺包装材料有限公司年产新型药用包装材料6000吨项目备案通知书》（苏州市吴江区发展和改革委员会(2015)67号）|
|补充流动资金|5,910.99 万元|——|
||26,476.99 万元|——|

本次募集资金投资项目拟生产新型药用包装材料共计 6000吨，下表为具体生产规模情况：
|||
|-|-|
|序号|产品品种|
|1|冷冲压成型复合硬片|
|2|高阻隔高密封药品包装复合膜|
|3|可在线印刷铝箔|

经公司 2016年第二次临时股东大会审议批准,公司拟变更部分
募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司（以下简称“多凌药包”）,变更后募集资金净额拟全部投入下列项目：
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资额度|投资备案|
|苏州海顺包装材料有限公司年产4500吨新型药用包装材料项目|15,891 万元|《关于苏州海顺包装材料有限公司年产新型药用包装材料6000吨项目备案通知书》（苏州市|

||||
|-|-|-|
|||吴江区发展和改革委员会(2015)67号）|
|补充流动资金|5,910.99 万元|——|
|多凌药包年产1500吨新型药用包装材料项目|4,675 万元|——|
||26,476.99 万元|——|

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司于 2016年 2月 29日与保荐机构天风证券股份有限公司、民生银行松江支行、上海浦东发展银行松江支行签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|甲方|乙方|募集资金专项账户|专户金额（元）|资金用途|
|上海海顺新型药用包装材料股份有限公司|民 生 银行 松 江支行|696663953|174,449,944.00|补充流动资金及年产新型药用包装材料6000吨|
|上海海顺新型药用包装材料股份有|上 海 浦东 发 展银 行 松|98080154740012783|100,000,000.00|补充流动资金及年产新型药用包装|

||||||
|-|-|-|-|-|
|甲方|乙方|募集资金专项账户|专户金额（元）|资金用途|
|限公司|江支行|||材料6000吨|

公司于 2016年 9月 29日与多凌药包、浙江平湖农村商业银行股份有限公司乍浦支行、保荐机构天风证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，主要内容约定如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|甲方|乙方|丙方|募集资金专项账户|专户金额（元）|资金用途|
|上海海顺新型药用包装材料股份有限公司|浙江多凌药用包装材料有限公司|浙江平湖农村商业银行股份有限公司乍浦支行|201000160347248|46,750,000.00|补 充流 动资 金及 年产 新型 药用 包装 材料1500吨|

三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本
不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金专户注销情况
截至本公告日，公司在民生银行松江支行募集资金专用账户、上海浦东发展银行松江支行募集资金专用账户以及浙江平湖农村商业银行股份有限公司乍浦支行募集资金专用账户内的募集资金为 0元，
公司已办理完成了上述专户的注销手续。
上述专户注销后，公司与保荐机构天风证券股份有限公司、民生
银行松江支行、上海浦东发展银行松江支行签订的《募集资金三方监管协议》终止，公司与多凌药包、浙江平湖农村商业银行股份有限公司乍浦支行、保荐机构天风证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》终止。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
山东德衡律师事务所
关于鲁泰纺织股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
德衡（青）律意见（2015）第622号致：鲁泰纺织股份有限公司
山东德衡律师事务所（以下简称“本所”）接受鲁泰纺织股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派曹钧律师、张明阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，公司已于 2015年 12月 10日在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告》，该公告载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、会议审议的议案及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股
东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
2015年12月23日，公司以公告形式就本次股东大会的召开作出提示性公告。
本次股东大会现场会议如期于2015年12月29日下午14:30在公司般阳山庄会议室召开，会议由公司董事长刘子斌先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、审议议案与召开本次股东大会会议通知中列明的事项一致。
本次股东大会的网络投票分别于2015年12月28日下午15:00至2015年
12月29日下午15:00的任意时间通过互联网投票系统进行投票，于2015年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00通过深圳证券交易所交易系统进行投票。网络投票的时间、方式、程序、审议议案与召开本次股东大会会议通知中列明的事项一致。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会出席人员和召集人的资格
1.出席本次股东大会的股东及委托代理人
参加本次股东大会的股东包括截止2015年12月21日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次股东大
会手续的本公司股东以及通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票的本公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东代理人22人，代表股份26,669.3473万股，占公司有表决权总股份的27.90%。其中，B股股东及股东代理人7人，代表股份12,509.7846万股，占公司B股股东有表决权股份总数的31.76%。
出席现场会议的股东及股东代理人10人，代表股份26,647.5173万股，占公司有表决权总股份的27.88%。其中，B股股东及股东代理人7人，代表股份
12,509.7846万股，占公司B股股东有表决权股份总数的31.76%。
通过网络投票的股东12人，代表股份数21.83万股，占公司有表决权总股
份的0.0228％。其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股。
2.出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员除股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
3.召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席、列席现场会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就本次股东大会
公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的议案，出席会议的股东和委托代理人对表决结果未提出异议，具体表决结果如下：
《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新
疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供1亿元担
保的议案》。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与 会 全 体股 东|266,693,473|266,528,273|99.94%|165,200|0.06%|0|0%|
|其中：与会B股股东|125,097,846|125,097,846|100%|0|0%|0|0%|

表决结果：
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会中小投资者|8,107,490|7,942,290|97.96%|165,200|2.04%|0|0%|
|其中：与会B股中小投资者|6,865,446|6,865,446|100%|0|0%|0|0%|

根据表决结果，本议案获得通过。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决方式符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东德衡律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
山东德衡律师事务所
负责人：胡明 经办律师：曹钧
经办律师：张明阳
2015年12月29日