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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于麦克奥迪实业集团有限公司
2017年度及 2015年度至 2017年度
业绩承诺完成情况的
专项审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项审核报告
关于业绩承诺完成情况的专项说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于麦克奥迪实业集团有限公司
2017年度及 2015年度至 2017年度
业绩承诺完成情况的
专项审核报告
致同专字(2018)第350ZA0061号麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气公司”）2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度、2016年度、2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的麦迪电气公司《关于麦克奥迪实业集团有限公司2017年度及2015年度至2017年度业绩承诺完成情况的说明》（以下简称“业绩承诺完成情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，编制业绩承诺完成情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是麦迪电气公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对麦迪电气公司编制的业绩承诺完成情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺完成情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合麦克奥迪实业集团有限公司（以下简称“麦迪实业公司”）实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，麦迪电气公司编制的业绩承诺完成情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了麦迪实业公司实际盈利情况及其与业绩承诺的差异情况。
本审核报告仅供麦迪电气公司披露关于麦克奥迪实业集团有限公司 2017年度及2015年度至2017年度业绩承诺完成情况之目的使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年四月八日
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于麦克奥迪实业集团有限公司
2017年度及2015年度至2017年度
业绩承诺完成情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的情况
根据本公司 2014年 12月 18日第二届董事会第十二次会议审议通过的《发行股份购买资产协议》及其他相关议案，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1224号《关于核准麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司向香港协励行有限公司等发行股份购买资产的批复》，本公司通过发行股份的方式向香港协励行有限公司（以下简称“香港协励行”）和厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“麦迪协创”）购买其持有的麦迪实业公司100.00%股权，其中：向香港协励行发行人民币普通股（A股）62,700,964股股份、向麦迪协创发行人民币普通股（A股） 6,966,773股股份购买相关资产，发行价格为9.33元/股。
截至2015年7月27日，本公司业已办妥全部资产交割手续。本次新增发行股票于2015年8月20日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕登记手续。
二、业绩承诺情况
根据本公司与麦迪实业公司股权出让方香港协励行和麦迪协创签订的《发行股份购买资产协议》，股权出让方香港协励行和麦迪协创承诺麦迪实业公司 2015年度、 2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币5,150万元、5,850万元和7,100万元。
三、业绩承诺完成情况
麦迪实业公司 2015年度、2016年度、2017年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别于2016年4月8日、2017年3月24日、2018年4月 8日出具无保留意见审计报告，报告文号分别为致同审字（2016）第350FC0098号、致同审字（2017）第350FC0059号、致同审字（2018）第350FC0360号。
1、2017年度业绩承诺完成情况
2017年度，本公司业绩承诺的具体完成情况如下：
单位：人民币万元项目 实际数 承诺数 差异数 承诺完成率扣除非经常性损益后归属
6,980.07 7,100.00 (119.93) 98.31%于母公司的净利润
2017年度实际业绩实现金额略低于承诺金额，主要受报告期美元汇率变动导致财务费用汇兑损失增加所致。
2、2015年度至2017年度业绩承诺完成情况
2015年度至2017年度，本公司业绩承诺的累计完成情况如下：
单位：人民币万元项目 实际数 承诺数 差异数 承诺完成率扣除非经常性损益后归属
18,183.60 18,100.00 83.60 100.46%于母公司的净利润
四、本说明的批准
本说明业经本公司第三届董事会第十五次会议于2018年4月8日批准。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
二〇一八年四月八日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-039
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间:2014年12月2日（星期二）下午14:30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 12月 2日上午 9:30至11:30、下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2014年 12月 1日下午 3:00至 2014年 12月 2日下午 3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
3、现场会议召开地点：大连市西岗区黄河路 219号外经贸大厦 1301会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长朱明义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共140名，代表股份70,110,293股，占公司有表决权股份总数的22.70%，其中：
(1)通过现场投票的股东及股东授权委托代表3名，代表股份59,030,031股，占公司有表决权股份总数的19.11%；
(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东137名，代表股份11,080,262股，占公司有表决权股份总数的3.59%；
通过现场和网络投票的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）含股东授权委托代表139名，代表股份13,337,511股，占公司有表决权股份总数的4.32%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份
2,257,249股，占公司有表决权股份总数的0.73%；通过网络投票的股东137人，代表股份11,080,262股，占公司有表决权股份总数的3.59%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、本公司聘请的辽宁正良律师事务所委派李杏媛律师、张愚律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议和表决情况
本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，表决结果如下：
议案1：《关于拟发行中期票据的议案》
总表决情况：同意64,152,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.50％；反对5,953,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
8.49％；弃权4,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01％。
中小股东总表决情况：同意7,380,050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.33％；反对5,953,461股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.64％；弃权4,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.03％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：辽宁正良律师事务所
律师姓名：李杏媛律师、张愚律师
结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、辽宁正良律师事务所出具的《法律意见书》【正良律意字（2014）第8号】。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
西南证券股份有限公司
关于英洛华科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为英洛华科技股份有限公司（原“太原双塔刚玉股份有限公司”，以下简称“英洛华”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现就英洛华关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）发行股份购买资产并募集配套资金（2015年度）
经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1225号）核准，公司通过非公开发行股票方式向横店集团控股有限公司发行24,468,085股新股募集配套资金，发行价格为9.40元/股，募集资金总额为229,999,999元，募集资金净额为209,049,999.00元。以上募集资金已于2015年8月14日到账，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2015）第000064号《验资报告》确认。
（二）发行股份购买资产并募集配套资金（2016年度）
经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]948号）核准，公司通过非公开发行股票方式合计发行61,177,642股新股募集配套资金，发行价格为 10.02元/股。2016年 5月 13日，公司实施了 2015年度资本公积金转增股本方案（每 10股转增 10股），因此本次募集配套资金发行的股票数量由 61,177,642股调整为 122,355,287股，募集配套资金发行的股票价格由 10.02
元/股调整为 5.01元/股。本次募集资金总额为613,000,000元，募集资金净额为594,810,800元，并于2016年6月8日到账，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第000051号《验资报告》确认。
二、本次使用部分闲置资金补充流动资金计划
根据公司发展计划和实际生产需要，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，公司将在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用上述两个项目中不超过 46,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充公司流动资金（其中，使用 2015年发行股份购买资产并募集配套资金中不超过 10,000万元、使用 2016年发行股份购买资产并募集配套资金中不超过 36,000万元）。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
三、公司使用部分闲置资金补充流动资金计划的审批情况
公司于2017年9月13日召开了第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 55,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充公司流动资金。其中，涉及上述两个项目的暂时闲置的募集资金暂时补充公司流动资金共计 46,000万元。
公司独立董事、监事会亦明确发表了意见，同意公司使用暂时闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，董事会审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：英洛华本次将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经英洛华第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本独立财务顾问同意英洛华实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司2017年9月13日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-105安徽开润股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月7日以公告形式向全体股东发出《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》，并于2019年9月12日发布了《关于2019年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月29日下午15:00至2019年9月30日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2019年9月30日下午14:30在公司会议室召开。
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份142,001,305股，占上市公司总股份的65.2829％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份142,001,305股，占上市公司总股份的65.2829％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意 142,001,305股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 259,668股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》总表决情况：同意 142,001,305股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 259,668股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 142,001,305股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 259,668股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
北京盈科（上海）律师事务所毛宏韬律师、谢瑜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等
相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京盈科（上海）律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年 10月1日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-032广东温氏食品集团股份有限公司
关于董事会投资审批权限授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公|
|司章程》规定了董事会的投资决策权限，具体为：“董事会决定|
|实业投资的权限为：单项发生额不超过公司最近一期经审计净资|
|产 10%的、一年内累计发生额不超过公司最近一期经审计净资产|
|30%的，由董事会决定；超过以上限额的，由董事会提请股东大|
|会审议批准。|
|董事会决定对外资本投资的权限为：单项发生额不超过公司|
|最近一期经审计净资产 10%的、累计投资余额不超过公司最近一|
|期经审计净资产 50%的，由董事会决定；超过以上限额的，由董|
|事会提请股东大会审议批准。”|
|根据公司对外投资的实际情况，为提升对外投资决策效率，|
|公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会投资审|
|批权限授权的议案》，同意将《公司章程》规定的关于董事会对|
|外投资的部分权限进行授权，授权期限为董事会审议通过之日起|
|1 年。具体内容如下：|

广东温氏食品集团股份有限公司
|||
|-|-|
|一、实业投资||
|在《公司章程》关于董事会实业投资权限范围内，董事会同||
|意将单项发生额不超过公司最近一期经审计净资产 3%的实业投||
|资授权由公司董事长决定。||
|二、对外资本投资||
|公司目前运作的对外资本投资业务包括股权投资、证券投||
|资、商品期货投资、长期资产配置。在《公司章程》关于董事会||
|对外资本投资权限范围内，董事会同意将部分权限授权给相关投||
||董事会同意将部分权限授权给相关投|
|资决策委员会决策；将具体业务授权由专业单位进行统一管理。||
|具体如下：||
|具体如下：||
|（一）对外投资业务的管理机构||
|将股权投资、证券投资和长期资产配置项目授权由公司全资||
|子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）统一管||
|理；商品期货类投资授权由公司采购中心统一管理。各管理单位||
|需协调本单位和人员，明确各类项目的负责人、项目管理制度和||
|风控制度。||
|（二）董事会授权的各投资决策委员会的权限范围和委员构||
|成||
|董事会根据《公司章程》、《投资管理制度》的规定，授权各||
|专业投资决策委员会分类和分级审批权限。||
|1、股权投资类：包括风险投资、私募股权投资、非上市公||
|司并购重组及以 IPO 为目的的新三板股权投资，具体为：||

广东温氏食品集团股份有限公司
||
|-|
|（1）公司股权投资决策委员会：单项投资额超过 1.5 亿元且|
|不超过公司最近一期经审计净资产 2%（含 2%）的股权投资项目|
|立项申请。|
|委员构成为：温鹏程（主任委员）、温志芬、严居然、温小|
|琼、温均生、黄松德、梅锦方、外部委员。|
|（2）温氏投资股权投资决策委员会：单项投资额在 1.5 亿元|
|以内（含 1.5 亿元）的股权投资项目的立项申请。|
|委员构成为：梅锦方（主任委员）、黄松德、林建兴、覃勇|
|进、外部委员。|
|2、证券投资类：包括二级市场证券投资、新三板和上市公|
|司定向增发或公开增发、新三板证券组合投资、期货量化、 新|
|股申购、大小非减持、券商集合理财产品、金融衍生品、债券、|
|基金、股指期货。具体为：|
|（1）公司证券投资决策委员会：单项投资额超过 2.5 亿元证|
|券投资项目的立项申请。|
|委员构成为：温鹏程（主任委员）、温志芬、黄松德 梅锦方、、|
|林建兴、外部委员。|
|（2）温氏投资证券投资决策委员会：单项投资额在 2.5 亿元|
|以内（含 2.5 亿元）证券投资项目的立项申请。|
|委员构成为：梅锦方（主任委员）黄松德、林建兴、覃勇进、、|
|外部委员。|

广东温氏食品集团股份有限公司
||
|-|
|3、长期资产配置类：包括投资的银行（农村信用社）、保|
|险公司、证券公司、基金公司、信托公司、担保公司、小额贷款|
|公司等金融机构的长期投资。具体为：|
|公司股权投资决策委员会：单项投资额不超过公司最近一期|
|经审计净资产 2%（含 2%）的项目的立项申请。|
|委员构成为：温鹏程（主任委员）、温志芬、严居然、温小|
|琼、温均生、黄松德、梅锦方、外部委员。|
|4、商品期货投资类：包括农产品、工业品、能源和其他商|
|品期货投资，具体为：|
|公司期货投资决策委员会：投资余额在 1 亿元以内的商品期|
|货类项目的立项申请。|
|委员构成为：温志芬（主任委员）、严居然、何维光、孙芬、|
|杨军朋、粟来生、李春雨。|
|上述 4 类对外资本投资，合计的单项发生额不得超过公司最|
|近一期经审计净资产的 10%，且投资余额不得超过公司最近一期|
|经审计净资产的 20%。否则，需提交公司董事会审议；超过董事|
|会权限的，需提交公司股东大会审议。|
|温氏投资负责组建股权投资和证券投资决策委员会的外部|
|专家委员库。涉及外部委员的投资项目，由温氏投资视项目规模|
|每次会议可邀请不超过 4 名的外部专家委员参会讨论和表决。|
|（三）投资决策会议组织及表决机制|
|1、会议组织|

广东温氏食品集团股份有限公司
||
|-|
|各业务管理机构安排专人负责投资决策会议的组织召开，会|
|议由主任委员或其指定人员主持，由项目小组向投决会委员汇报|
|项目投资计划情况，进行充分答疑答辩后，由委员进行投票表决。|
|会议档案由业务开展主体机构存档保管，接受董事会监督。|
|2、表决机制|
|股权、证券投资决策委员会会议需由全体内部委员 2/3 以上|
|出席方可召开，实行实名投票表决。获得出席委员 2/3 以上同意|
|的，视为表决通过；未达到出席委员 2/3，但同意票和有条件同|
|意票合计达 2/3 以上的，视为有条件通过；否则视为表决不通过。|
|期货投资决策委员会由全体委员 2/3 以上出席方可召开，实|
|行实名投票表决。获得出席委员 2/3 以上同意的，视为表决通过；|
|同意票未达 2/3，但同意票和有条件同意票合计达 2/3 以上的，视|
|为有条件通过；否则视为表决不通过。|

特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-113通裕重工股份有限公司
关于 2014年度业绩激励基金专项资产管理计划完成清算的公 告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《通裕重工股份有限公司年度业绩激励基金及使用管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，经 2014年年度股东大会审议通过，公司提取了 2014本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完年度业绩激励基金。经2016年第三次临时股东大会审议通过，公司确定了2014整，没
年度业绩激励基金的分配方案。根据《管理办法》的规定，“激励基金统一用于认有购虚公假司股记票载，、并误锁导定性三年陈”述。或者重大遗漏。
2014年度业绩激励基金的激励对象委托兴业证券股份有限公司、创元期货股本份公有司限公及司其成董立事了“会创全元体创人金员年度保业证绩信激息励披专项露资的产内管容理真计划实”、，用准激确励和基完金（公司代扣代缴个人所得税后）在二级市场购买公司股票，共计买入公司股票整，没
1,991,500股，锁定期自2016年12月 16日起至2019年 12月16日止。具体内有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
容详见公司于2016年12月 16日发布的《关于2014年度业绩激励基金买入公司股票并锁定的公告》（公告编号：2016-100）。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 2019年 12月20日，创元创金年度业绩激励专项资产管理计划已完成清算。
整，没
特此公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董事会
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 2019年12月 20日
整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：000514 证券简称：渝开发公告编号：2019—011
债券代码：112219 债券简称：14渝发债
||
|-|
|重庆渝开发股份有限公司第八届监事会|
|对公司内部控制自我评价报告的审核意见|

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：
公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
监事会认为,公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司监事会
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
我们作为广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会 2014年第九次临时会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》，发表独立意见如下：
1、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》所规定的任职条件，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、经审查，未发现董事、独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、我们同意提名陈礼豪先生、范小平先生、田洁贞女士、聂织锦女士、雷有为先生、毕国栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名陈运涛先生、郝英奇先生、曹惠娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将第四届董事会候选人名单提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：李祥军、孟国强、陈运涛 2014年 10月13日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2017-025成都利君实业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于 2017年 5月 11日以通讯方式发出，会议于 2017年 5月 16日上午 10:00在成都市武侯区武科东二路 5号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长何亚民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、关于聘任公司总经理的议案；
经公司董事长何亚民先生提名，并由董事会提名委员会审查通过，同意聘任林麟先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（林麟先生简历见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于聘任公司高级管理人员的议案；
经公司总经理林麟先生提名，并由董事会提名委员会审查通过，同意聘任丁亚卓先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（丁亚卓先生简历见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就公司聘任总经理及高级管理人员事项发表了独立意见,具体内容详见2017年5月17日巨潮资讯网本公司公告。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
附件：
1、林麟先生简历：
林麟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士学历。2009年9月-2014年1月期间在广发证券股份有限公司工作。现任公司财务负责人（财务总监）、四川利君科技实业有限公司投资总监、利君控股（新加坡）私人有限公司财务总监。
林麟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
林麟先生系控股股东及实际控制人何亚民先生女儿何佳女士的配偶、控股股东及实际控制人一致行动人何佳女士的配偶，何亚民先生持有公司 362,999,997股股份，何佳女士持有公司300,089,348股股份，除此以外与其他与持有公司5%以上股份的股东公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。
2、丁亚卓先生简历：
丁亚卓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，研究生学历，工学博士学位。2010年7月毕业于东北大学矿物加工工程专业，2010年7月加入成都利君实业股份有限公司，先后担任公司技术中心冶金矿山研究所副所长、公司副总工程师，现任公司总工程师。
丁亚卓先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-036深圳市信维通信股份有限公司
关于公司高级管理人员换届选举的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员换届选举的议案》。因公司高级管理人员（以下简称“高管”）任期届满原因，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会同意续聘吴会林先生为公司总经理、毛大栋先生为公司财务总监兼董事会秘书、左建彬先生为公司副总经理，聘任韩听涛先生、胡书洲先生、杜敏女士、汤圣女士为公司副总经理，任期均为三年。独立董事已发表同意高级管理人员换届选举的意见。
魏基建先生不再担任公司副总经理职务，周仲蓉先生和朱杰先生不再担任公司技术总监职务，上述三人仍在公司担任其他职务。公司董事会对魏基建先生、周仲蓉先生和朱杰先生担任公司高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。
经审查，截至目前，杜敏女士为公司实际控制人、董事长彭浩先生配偶之弟媳，存在关联关系。除此之外，本次任命的其他高管与公
司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。全体高管不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未发现有《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形。
附件：《公司高级管理人员的简历》。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
附件：
吴会林，男，1968年出生，机械工程专业博士。1986年9月至1996年3月期间在天津大学机械制造专业学习，获工学博士学位；1996年9月至2008年4月期间在摩托罗拉中国公司供应商管理部门工作，担任经理职务；2008年5月至2011年12月在PCTEL公司担任全球资源开发总监；2012年1月至今任本公司总经理；2012年3月至今任本公司董事。截至本公告日,吴会林先生持有242.4万股公司股票。
毛大栋，男，1973年出生，本科学历，会计。2001年3月至2006年5月任深圳石化电器实业有限公司成本会计，总账会计，会计主管；2006年6月至2009年9月任橡果国际（ATV，纽交所上市）旗下上海好记星深圳公司财务经理；2009年9月至2011年5月任橡果国际（ATV）旗下益阳宇康通信设备有限公司（深圳）财务经理；2011年5月至2011年8月任本公司财务经理；2011年8月至今任本公司财务总监、2015年10月至今任本公司董事会秘书。截至本公告日,毛大栋先生持有69.6万股公司股票。
左建彬，男，1969年出生，本科学历。1990年至1993年，任职西安维美德造纸机械有限公司电子传动部；1993年任深圳电日电子公司电子工程师；1994年任半导体代理商庆成公司销售工程师；1995年至2009年，历任艾睿电子(中国)有限公司销售工程师、销售经理、高级销售经理。2009年10月至今，任本公司副总经理。
截至本公告日,左建彬先生持有121.6万股公司股票。
韩听涛，男，1957年出生，本科学历。1982年毕业于上海水产科技大学，2007
年至2011年任益阳宇康通信有限公司董事、总经理；2013年11月至2014年10月任本公司新产品开发部总监；2014年10月至今任本公司董事长助理。截至本公告日,韩听涛先生持有67.2万股公司股票。
胡书洲，男,1965年出生,本科学历。1988年至1994年任国营795厂技术员,1994年至2011年历任南太电子(深圳)有限公司工程师,经理,副总经理,董事总经理,
运营总裁等职务；2011年至2012年任世成电子(深圳)有限公司顾问。2013年5月至今任职深圳市信维通信股份有限公司深圳工厂运营总经理。截至本公告日,胡书洲先生持有101.04万股公司股票。
杜敏，女，1979年出生，大学学历。2005年3月至2011年12月任深圳普诺玛集团副总经理；2012年1月加入本公司任董事长助理。2012年9月至2015年2月，任本公司董事、董事会秘书；2015年2月至今任本公司副总经理。杜敏女士为公司实际控制人、董事长彭浩先生配偶之弟媳，存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
汤圣，女，1981年出生，研究生学历。2006年毕业于北京师范大学心理学院应用心理学硕士。2006年至2008年任神州数码股份有限公司集团人力资源部组织发展高级专员。2008年至2011年任翰威特咨询有限公司高级顾问。2011年至2013年任
倍智人才股份有限公司咨询总监。2013-2016年任合益集团资深咨询总监。2016年6月加入本公司，7月任公司副总经理。
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-005
甘肃靖远煤电股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日--2018年12月31日
2.预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈√同向上升
同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约57,023 万元|盈利：55,221万元|
||比上年同期增长：约3.26%||
|基本每股收益|盈利：约0.2493 元/股|盈利：0.2415元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年，因宝积山矿资源枯竭关闭退出，部分矿井受冲击地压、瓦斯涌现等地质灾害影响产能释放，公司产销量同比下降。经初步统计，全年煤炭产量
935.13万吨，同比减少60.08万吨，销量938.25万吨，同比减少114.17万吨。
报告期内，公司上下紧紧围绕年度生产经营目标，全力以赴稳增长、保安环、拓市场、促回款、控成本，化解煤炭热值同比下降、四季度电煤比例上升等不利因素，通过挖潜降耗控制成本，加大洗选力度，调整销售结构，促进售价提高，实现了经营绩效增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告依据公司财务部门初步测算数据，公司将在2018年度报告中
详细披露具体数据，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-026广东猛狮新能源科技股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于 2017年 3月 23日上午在公司会议室召开现场会议，会议通知已于2017年3月13日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
（一）全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
该事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金317,746,680.19元。
（二）全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司的议案》。
公司以增资方式将部分募集资金投入全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司，符合募集资金使用计划，有助于推进募集资金投资项目的实施进程、提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，本次增资事项不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。监事会同意公司以部分募集资金向福建猛狮新能源科技有限公司增资。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十三日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-070
太龙（福建）商业照明股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议于2018年11月23日上午9：00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年11月12日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
为进一步加强对控股子公司仕元（厦门）照明科技有限公司（以下简称“厦门仕元”）的控制与管理，公司拟用现金 128.38万元收购少数股东王旭东持有的29%股权，本次交易完成后公司将持有厦门仕元80%股份。
表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
三、备查文件
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2018年11月23日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-011北京神州泰岳软件股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：4, 500万元–5,000万元||盈利：1,873.28万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内公司业绩变动主要原因
战略的升级与调整是公司持续发展的重要源泉。2018年一季度，公司进一步调整ICT运营管理业务，保持游戏业务稳步发展，继续坚定不移的全面向人工智能、物联网战略转型。
一季度经营业绩下滑，主要与ICT业务正处于调整修复、公司战略转型的大规模投入密切相关。
1、报告期内，公司人工智能大数据、物联网通信技术两大业务板块的人员投入、市场投入等较去年同期增长较大，其中人工智能板块人员数量2017年3月
末、2018年3月末的人数分别为211人、655人；物联网通信板块人员数量2017年3
月末、2018年3月末的人数分别为146人、305人。
2、2017年度，公司ICT运营管理业务受大客户业务管理体系调整等因素影响，公司积极调整优化ICT产品与市场结构。根据ICT行业的季节性特征，项目验收与确认会在下半年开始集中体现。
3、公司系统集成业务的销售政策之前普遍采取赊销方式，虽然公司2017年已开始大规模缩减系统集成业务规模，并加紧催收相应的应收账款，但是应收款项余额较大，报告期内坏账计提金额对公司净利润影响较大。
（二）报告期内公司创新业务的最新进展
1、人工智能领域
公司人工智能板块专注于自然语言处理（NLP）及大数据融合共享技术，将独到的自然语言语义分析技术、深度学习、大数据技术、互联网信息采集技术等进行融合，解决不同垂直行业的业务系统人工智能化。
（1）2018年第一季度，公司确立了聚焦公安行业和金融行业，聚焦自然语言处理与大数据技术融合，打造人工智能行业创新应用产品的发展策略。公司先后与广西公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局等签署战略合作协议，广泛开展合作，为公安机关定制了“智脑刑侦案事件智能分析系统”、“大数据资源服务共享平台”、“扫黑除恶智能研判系统”、“刑事侦查专案人工智能平台”等人工智能创新平台，协助各业务警种准确感知、预测、预警基础设施和社会安全运行的重大态势。同时，面向金融行业推出“睿达控”——企业风控管理产品。报告期内，公司在AI认知领域，新获5项发明专利，截止目前公司已申请AI专利90项。
（2）报告期内，公司承建了贵阳市公安局“合成作战平台”以及“实有人口服务管理平台”，发挥神州泰岳在人工智能领域的技术优势，以各警种线索数据为基础，将非结构化数据转为结构化数据，为侦查部门提供跨专业、跨警种、跨部门的数据共享应用及作战信息流转以及综合人口管控等服务，进一步推进公司在公安行业的业务深入。
（3）报告期内，公司与重庆交通投资有限公司开展合作，共同打造“重庆区县交通信息化服务平台”，探索重庆交通大数据开放发展新模式，协助提高综合交通互联互通水平、完善区域间交通运行监测体系、提升全市区县交通行业管理能力。
2、物联网领域
公司以自主研发的“智慧线”系列为核心，其特有的线缆形态解决了多种场景的覆盖难题，其强大的网络监控、信息安全、无线感知、精准定位和大数据接入能力广泛应用于工业互联网、城市综合管廊和周界安防三大市场。报告期内，公司在各领域均取得重要斩获：
（1）在工业互联网领域，公司形成了完全自主知识产权的高安全、高带宽与高容量物联网有机结合的系列产品，并通过重要行业用户的测试，在核电领域实现了市场落地。
（2）在城市综合管廊领域，公司成功承建北京多地以及天津等地区的综合管廊通信与安防一体化系统，标志着公司正式展开综合管廊业务。
（3）在周界安防领域，公司自主研发的“智慧墙入侵探测系统”，拥有业界领先的核心技术，在军工、核电、机场、石油炼化以及边防站、故宫、油储库、监狱等重要领域均实现市场落地。2018年，公司将积极跟进国内高铁沿线的安防建设，进行相关试点和规范研究。
报告期内，公司在物联网产业链生态圈建设方面取得了一定的进展：
（1）公司与浙江大华技术股份有限公司下属子公司合作实现解决方案深度融合，互相开放了数据接口，各自向对方营销平台导入相关产品线，共享市场信息资源，以提升国内周界安防市场的智能化水平，并联合研发核级无线摄像头，共同推广市场，打破进口垄断格局。
（2）公司与汉威科技集团股份有限公司联合建立“工业互联网联合实验室”，进一步加强传感器、智能远程协调处置方面的技术研发投入，将神州泰岳智慧线定位通讯技术与汉威科技领先的传感检测技术相结合，打造集感知、采集、传输、汇聚于一体的领先物联网平台，共同推进城市综合管廊建设市场拓展。
（3）公司与中国广核集团签署了有关通信与物联网的战略合作协议，合作成立通信与物联网应用实验室，全面开展核电通信与物联网等相关领域的合作，支撑核电行业的智能化建设，配合“一带一路”进行海外推广。
战略的升级与调整是公司持续发展的必然阶段，2018年公司创新业务的发展和业绩增长已打下良好的开局。由于大客户业务的普遍特征决定市场签单落地、项目验收与收入确认存在一定时间间隔，公司半年度整体业绩水平会出现暂时性
的亏损。
但是，根据目前公司各个业务的客户跟踪、谈判、实施、验收等累计的情况来看，对于2018年全年度来讲，ICT业务将得到有效修复、获得大幅度增长，手机游戏将保持平稳发展，人工智能和物联网等创新业务的收入和利润相比去年将有大幅度增长，因此，预计2018年度公司业绩总体上会有着较大幅度的增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2014-019
北京数码视讯科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2013年4月17日下午2：00以现场加通讯的方式召开，会议于同年4月14日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。其中现场表决董事3名，通讯表决董事4名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于董事会2013年年度工作报告的议案》
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于总经理2013年年度工作报告的议案》
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于公司2013年年度利润分配预案的议案》
税）。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《关于2013年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》；
独立董事对上述议案发表了独立意见。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于修改<公司章程>议案》；
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
公司拟定于2014年5月9日召开2013年年度股东大会。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
北京数码视讯科技股份有限公司董事会二○一四年四月十七日
广东德生科技股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
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|为完善和健全广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、|
|稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性|
|投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》|
|《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件、|
|制度的规定，制订了公司《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》，具体|
|内容如下：|

一、公司制定本规划的原则
公司应当重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定的利润分配政策，健全现金分红制度。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当充分听取公司独立董事和中小股东的意见，注重公司股本扩张与业绩增长保持协调。
二、公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的具体内容
公司计划在保证公司稳定、持续发展的前提下，努力为股东提供科学、持续、稳定、合理的投资回报。
（1）分配形式及间隔期
每一年度结束后，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（2）现金分红比例
公司根据《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，公司未来三年原则上以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；在满足现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。
三、现金及股票分红的条件
（1）若公司满足下述条件，则实施现金分红：公司该年度实现的利润，在累积弥补亏损后仍为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告；公司无重大资金支出安排；公司的资金状况能够满足公司正常生产经营的资金需求；公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于0.1元。
（2）若公司未满足上述条件，或公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利更有利于公司全体股东整体利益时，可采取发放股票股利方式进行利润分配。
（3）董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的20%。
四、本规划的决策机制和程序
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|（1）公司在规划期内每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方|
|案，公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事会充分讨论，|
|在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，并由独立|
|董事对此发表独立意见后，方能提交公司股东大会审议批准。|

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（2）公司应当严格执行章程规定的利润分配政策以及现金分红方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策和现金分红方案的，调整后的利润分配政策和现金分红方案不得违反证券监督管理部门和证券交易所的有关规定。公司董事会在调整利润分配政策的论证过程中，需充分听取独立董事、监事的意见，有关调整利润分配政策的议案需提交董事会、监事会审议，分别经二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，并由独立董事对此发表独立意见，方能提交公司股东大会审议并及时公告披露相关信息。公司股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
召开后两个月内完成股利的派发事项。
五、本规划的制定周期
公司以三年为一个周期制定股东回报规划，确定该时段的股东回报规划，且公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。
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|六、本规划未尽事宜，应依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》|
|规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实|
|施。|

广东德生科技股份有限公司董事会2019年4月23日