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证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015--072
东北制药集团股份有限公司第六届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2015年 12月 14日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于 2015年 12月 23日以通讯表决方式召开。
2、会议应到董事9人，实到董事9人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
议案一：《关于聘任公司总裁的议案》
根据公司发展战略的安排，公司董事长、总裁魏海军先生提出辞去公司总裁职务的申请。辞去公司总裁职务后，魏海军先生仍担任公司董事长。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长魏海军先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任汲涌先生为公司总裁，任期同本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案二：《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁汲涌先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任周凯、刘琰、孙景成先生为公司副总裁，任期同本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案三：《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见公司公告《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的公告》
公告编号2015-073。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一五年十二月二十三日高管简历：
汲涌：男，1970年2月出生，中共党员，毕业于浙江大学，辽宁大学工商管理硕士（MBA）学位，教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂厂办秘书处处长助理、东北制药总厂实业公司副总经理、生产技术部部长、VC公司总经理兼党支部书记、东北制药集团有限责任公司副总经济师、常务副总经理、东北制药集团有限责任公司总经理、党委副书记。现任东北制药集团股份有限公司副董事长、总裁。中国科学技术发展技经会—药学发展技经委员会委员，中国科协八大委员、辽宁省医药行业协会常务副会长，沈阳市科协副主席、常委会委员，沈阳市医药行业协会常务副会长，沈阳市医药价格协会副会长、沈阳市劳动和社会保障学会副会长，沈阳红十字会理事，沈阳市第十四届政协委员。持有上市公司股份 1278股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周凯：男，1964年3月出生，中共党员，沈阳药学院化学制药专业毕业。研究生学历。
教授级高级工程师。历任原东北制药总厂四车间工艺员、科技处专区工艺员、技术处副处长、处长、研究院副院长兼党支部书记、常务副院长、副总工程师兼研究院院长、厂长助理、东北制药研究院院长、东北制药集团有限责任公司副总经理。现任东北制药集团股份有限公司董事、副总裁。不持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘琰：男，1964年 4月出生，中共党员，沈阳药学院化学制药专业毕业，大学本科学历，教授级高级工程师。历任原东北制药总厂五车间副主任、技术处处长、生产技术部部长、副总工程师、厂长助理、助理副厂长、总厂副厂长、总厂副厂长兼环境保护管理处处长兼东药集团搬迁指挥部副总指挥、东药集团沈阳第一制药有限公司董事长、股份公司健康事业部总经理、东北制药集团沈阳第一制药有限公司总经理兼任东药集团沈阳施德药业有限公司董事长兼总经理、原料药生产事业部总经理兼党委书记，东北制药集团有限责任公司副总经理。现任东北制药集团股份有限公司副总裁。本人持有上市公司股份 4620股（配偶持有上市公司股份3000股），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙景成：男，1966年 9月出生，中共党员，沈阳化工学院有机化工专业毕业，大连理工大学工商管理硕士学位，高级工程师。历任东药集团办公室秘书、沈阳东融国际期货服务公司副经理、新民市梁山镇人民政府科技副镇长、东药集团公司股份制办公室副主任、原东北制药总厂厂办副主任兼秘书处处长（正处级）、东药集团财务审计部部长、沈阳东药克达制药有限公司执行董事兼总经理、东北制药总厂副总经济师兼新克达事业部部长、东药集团供销公司副经理党委副书记纪委书记、东北制药总厂助理副厂长兼克达事业部总经理、东北制药集团销售有限公司总经理兼党委书记、东北制药集团沈阳第一制药有限公司董事长。
东北制药集团有限责任公司副总经理。现任东北制药集团股份有限公司副总裁。不持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
江苏久吾高科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,610万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]201号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
本次发行采用网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。
全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为11.97元/股。本次网上发行数量1,610万股，占本次发行数量的100%。本次发行不进行老股转让。
本次发行在发行流程、申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为 11.97元/股。
2、投资者按照本次价格在 2017年 3月 13日（T日）进行网上申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网上投资者申购新股中签后,应根据 2017年 3月 15日（T+2日）公告的《江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 3月 15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量的，投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）负责包销。保荐机构（主承销商）包销的股份数量上限为本次公开发行数量的30%，对应
的股份数量上限为 483万股，按照发行价格 11.97元/股计算，对应的金额上限为 5,781.51万元。
5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2017年3月10日(周五)14:00－17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2017年3月9日（T-2日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）上的招股说明书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：江苏久吾高科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2017年3月9日
（本页无正文，为《江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
江苏久吾高科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2015年 3月 27日上午9：00在公司会议室召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为独立董事，我们对会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的独立意见公司2014年度实现盈利但弥补以前年度亏损后，可供股东分配利润为负值，为保证公司正常发展需要，我们同意公司拟订的2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案，即公司2014年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于《公司2014年度计提资产减值准备的报告》的独立意见
公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规和公司相关财务制度的规定，同意《公司 2014年度计提资产减值准备的报告》。
三、关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认为，2014年度,公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、
信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行,经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。因此,公司的内部控制总体是有效的。公司 2014年度内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
四、关于《公司关于聘请2015年度财务审计及内部控制审计机构的议案》的独立意见
我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度担任公司财务审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责的完成了审计工作。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度财务审计和内部控制审计工作，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于《关于变更会计政策的议案》的独立意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更调整。执行2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行 2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。
六、关于《关于公司子公司向关联方借款的议案》的独立意见
1、交易的表决程序
本次交易借款对象涉及公司董事刘中一先生，刘中一先生依法回避了表决，符合国
家有关法规和《公司章程》的规定。
2、交易的公平性
本次交易定价系参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本确定，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
3、交易目的及对公司影响
本次交易有助于解决公司下属子公司生产经营资金短缺等困难。本次交易的风险主要在于能否按期还本付息，为此，公司作了周全的考虑，首先，本次借款主要用于生产经营所需以及银行还贷，销售回款将优先用于还本付息，其次，公司董事刘中一先生控制的成都一诚投资管理有限公司为出借人，能在一定程度上规避风险。因此，我们同意《关于公司子公司向关联方借款的议案》。
独立董事：
周健 唐琳
二○一五年三月二十七日
高新兴科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的独立意见
公司本次变更募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，有利于公司承接的宁乡县智慧城市 PPP项目、张掖市智慧城市 PPP项目、清远市基于城市综合管理信息平台的社会治安、智能交通和市政管理视频监控系统工程 PPP项目及新疆喀什市智慧城市一期“平安喀什”建设项目（PPP）的顺利实施和有效管理，提高公司资金的使用效率，从而增强其整体盈利能力，提升公司的经营效益，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。本次募投项目实施主体变更未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，我们一致同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项。
二、关于将区域运营中心项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司在区域运营中心项目大部分建设款已支付完毕的情况下，将“区域运营中心项目”节余的募集资金 12,441,093.63元用于永久补充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司将节余募集资金12,441,093.63元永久补充流动资金。
三、关于将投资天津中兴智联科技有限公司股权项目节余募集资金永久补
充流动资金的独立意见
公司在“投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目已支付完毕的情况下，将上述项目节余的募集资金 10,796,551.00元用于永久补充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司将节余募集资金10,796,551.00元永久补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
钮彦平 毛真福 叶伟明
二〇一七年九月二十九日
股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2017-017浙江海亮股份有限公司
关于举行 2016年年度业绩报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 5月 9日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年年度业绩报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理朱张泉先生、独立董事叶雪芳女士、董事会秘书钱自强先生、财务总监陈东先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）080号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次关联交易是指湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）拟受让控股子公司湖南红宇智能制造有限公司(以下简称“红宇智能”)
股权，转让方为湖南红宇鸣楚资本投资有限公司(以下简称“红宇鸣楚”)。红
宇鸣楚为本公司关联方，本次股权转让构成关联交易。
2、公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于受让控股子公司股权
暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决。
3、红宇智能其他股东自愿放弃本次股权转让计划中股份的优先受让权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需提交股东大会批准，亦无须相关部门的审批。
一、交易概述
公司拟受让红宇鸣楚所持有的公司控股子公司红宇智能20%的股权，鉴于
红宇鸣楚持有红宇智能20%的股权尚未履行注册资金实缴义务，本次转让金额
为人民币0元。本次交易完成后，公司将持有红宇智能55%的股权，成为红宇
智能的控股股东。
红宇鸣楚的股东为公司实际控制人、董事长朱红玉女士和公司董事朱明楚
先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，朱红玉女士、朱
明楚先生为公司关联自然人，红宇鸣楚为公司关联法人，本次投资构成关联交
易。本次关联交易已经第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事朱红玉女
士、朱明楚先生回避了表决，其余4名非关联董事一致通过了该议案。独立董
事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次股权转让的独立意见。保荐
机构对公司本次受让控股子公司股权暨关联交易事项进行了核查，发表了无异
议的核查意见。
二、交易双方的基本情况
1、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
统一社会信用代码：9143010018740061XE
住所：湖南省长沙市金洲新区金沙西路68号
法定代表人姓名：朱红玉
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1995年07月31日
注册资本：44129.5483万元人民币
经营范围：磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；
衬板的生产、销售及拆装；高分子材料的研发、生产和销售；球磨机节能技术
的研发、应用；球磨系统的相关辅助设备、控制设备、检测设备的研发、生产、销售；节能环保技术的研究、开发及应用；自营和代理各类商品和技术的进出
口，但国家限定公司经营或者禁止进出口除外；3D打印技术的研发与应用服务；
金属表面处理及热处理加工；矿山机械制造；新材料技术开发服务；新材料技
术咨询、交流服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
2、湖南红宇鸣楚资本投资有限公司
统一社会信用代码：91430100MA4L26HU43
住所：湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地时代广场第6栋3114房
法定代表人：朱明楚
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2015年12月15日
注册资本：5,000万元
经营范围：以自有资产进行股权投资，投资管理服务，投资咨询服务（不
得从事吸收存款，集资收款，受托贷款，发放贷款等国家金融监管及财政信用
业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、湖南红宇智能制造有限公司
统一社会信用代码：91430124MA4L2CP57U
注册地址：湖南省长沙市宁乡县金洲新区金沙西路068号
法定代表人姓名：朱红玉
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2015年12月8日
注册资本：2,000万元
经营范围：金属表面处理及热处理加工；专用设备修理；自营和代理各类
商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；
金属耐磨材料、耐磨抗冲击材料、金属表面处理机械的制造。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权转让前后的股本结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|受让前||受让后||
||出资额（万元）|出资比例(%)|出资额（万元）|出资比例(%)|
|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司|700|35|1,100|55|
|湖南金宇联创投资管理合伙企业(有限合伙)|500|25|500|25|
|罗德福|400|20|400|20|
|湖南红宇鸣楚资本投资有限公司|400|20|-|-|
|合 计|2,000|100|2,000|100|

四、交易协议的主要内容
（甲方：红宇鸣楚；乙方：红宇新材）
1、股权转让
甲方同意将其持有的红宇智能20%的股权以协议约定的条件转让给乙方；
乙方同意以协议约定的条件受让甲方持有的红宇智能20%的股权。
2、价款及支付方式
鉴于甲方持有红宇智能20%的股权尚未履行注册资金实缴义务，经双方友
好协商，甲方将其持有的红宇智能20%的股权按照0元的价格转让给乙方。本
协议签署生效后，乙方根据《公司章程》的相关规定，在 10日内以现金实缴
红宇智能20%股权对应的400万元注册资金。
3、权益转移
本协议签署生效后五个工作日内启动股权工商变更登记。双方完成上述股
权工商变更登记之日起，乙方即享有受让股权对应的股东权利并承担股东义
务。因签署和履行本协议而发生的所有税收和政府收费（包括但不限于股权过
户登记费）由各方根据法律、法规、规范性文件或政府有关规定各自承担。
五、本次交易的目的和对公司的影响
目前，公司正集中资源推进PIP可控离子渗入技术的全面产业化，以提升
公司核心竞争力，实现公司打造新材料平台型企业的战略发展目标。本次公司
受让红宇智能股权，有利于公司进一步整合资源、提升资产质量，有利于公司
的长远发展，符合全体股东的利益。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《股权转让协议》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年八月六日
濮阳惠成电子材料股份有限公司关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）就本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
截至本说明出具日，已于本公司签署《发行股份及/或支付现金购买资产意向协议》的本次重组的相关主体不存在因涉嫌与本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。上述重组相关主体包括：
1、公司及其董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人控制的企业；
2、已于本公司签署《发行股份及/或支付现金购买资产意向协议》的交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方的控股股东、实际控制人及其控制的企业；
3、为本次资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员；
4、参与本次资产重组的其他主体。
综上，本次资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《濮阳惠成电子材料股份有限公司关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
濮阳惠成电子材料股份有限公司年 月 日
拉卡拉支付股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年度，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会2018年度的主要工作报告如下：
一、2018年度公司经营情况回顾
报告期内，公司为不断增强公司的盈利能力和可持续发展实力，专注于为企业用户提供收单服务和向个人用户提供个人支付服务。
2018年，公司各项经营指标取得较大幅度增长，实现营业收入56.79亿元，其中收单业务收入50.71亿元，占全部营业收入的89.29%，较上年增长113.79%；
实现净利润6.06亿元，同比增长31%。
二、2018年度董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会共召开了13次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。
报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，采用了现场与通讯相结合的方式，为公司股东参加股东大会表决提供便利，切实保障投资者的参与权和监督权。
三、董事会2019年工作计划
2019年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，加强自身建设，围绕着加大市场开拓、加快科技创新、加强内控管理、加速项目执行的目标，推动年度各项经营指标顺利完成。
2.进一步提升公司规范化治理水平
2019年将继续按照监管部门的要求，结合公司的战略目标，一是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。
3.规范信息披露，做好投资者关系管理
信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2019年，公司董事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，公司将严格执行《投资者关系管理制度》的相关规定，组织好 2019年的投资者关系活动，积极通过各种方式加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理。
拉卡拉支付股份有限公司董事会2019年6月3日
杭州炬华科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
作为杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对2018年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了9次董事会，本人均按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
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|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|甘为民|9|9|0|0|0|否|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，本人出席2次股东大会，听取了现场股东提出的意见和建议，并于公司管理层进行了交流，履行了独立董事职责。
二、发表独立意见情况
2018年1月3日，对公司第三届董事会第十次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》出具了独立意见。
2018年 1月 24日，对公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司 2018年购买理财产品的议案》出具了独立意见。
2018年 4月 20日，对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和对外担保情况的专项说明》、《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关
于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘财务报告审计机构的议案》、《关
于会计政策变更的议案》出具了独立意见。
2018年 8月 28日，对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于补选王友钊为公司独立董事的议案》出具了独立意见。
2018年12月17日，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于回购公司股份的议案》出具了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
报告期内本人召集董事会提名委员会会议2次，参加了战略委员会会议2次会议。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2018年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报；
在 2018年年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：甘为民
广东国盛金控集团股份有限公司独立董事关于
公司以公开方式向合格投资者发行公司债券的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司本次公开发行公司债券事项发表独立意见如下：
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关现行公司债券政策和向合格投资者公开发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格和要求。本次公开发行公司债券面值总额不超过 10亿元（含 10亿元）人民币、债券期限不超过5年（含5年）的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
综上，我们同意公司按照本次公开发行公司债券方案推进相关工作，并将本次公开发行公司债券相关议案提交股东大会审议。
广东国盛金控集团股份有限公司独立董事张李平、周春生、徐强国二〇一六年八月三十一日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）075号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于公司持股5%以上股东增持公司股份计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日收到公司持股5%以上股东湘江产业投资有限责任公司关于计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持人
湘江产业投资有限责任公司（以下简称“湘江产业”），截止 2015年 6月 30日，持有公司股份 7,829,500股，占公司总股本的6.27%。
二、增持目的及计划
基于看好中国证券市场长期投资价值和对公司未来持续发展充满信心，为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护证券市场和公司股价稳定，切实维护广大投资者利益，公司股东湘江产业计划在公司股票复牌之日起六个月内以自筹资金增持公司股份，增持金额不低于人民币 1483.6万元。
三、其他说明
1、湘江产业承诺：在增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。
2、湘江产业承诺：自 2015年 7月 8日起六个月内不减持公司股份。
规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、湘江产业关于计划增持公司股份的告知函。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2019-043光力科技股份有限公司
关于股东减持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司”）于2019年5月28日披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-026）。
宁波万丰隆贸易有限公司持有公司股份14,934,544股，占公司总股本比例7.79%，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，预计所减持数量合计不超过
3,733,636股，即不超过公司总股本比例1.95%；陈淑兰女士持有公司股份
7,168,581股，占公司总股本比例3.74%，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，预计所减持数量合计不超过1,792,145股，即不超过公司总股本比例0.93%。
近日，公司分别收到了上述股东出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至本公告披露之日，该次减持计划时间已经过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将上述股东该次减持计划进展情况披露如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|宁波万丰隆贸易有限公司|集中竞价|2019年6月19日|13.389|1,190,000|0.620|
|||2019年6月20日|13.066|660,000|0.344|

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|陈淑兰|集中竞价|2019年6月20日|13.165|530,300|0.277|
|合计|-|-|-|2,380,300|1.241|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东姓名|股份性质|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股数（股）|占公司最新总股本比例（%）|股数（股）|占公司最新总股本比例（%）|
|宁波万丰隆贸易有限公司|合计持有股份|14,934,544|7.786|13,084,544|6.822|
||其中：无限售流通股份|3,733,636|1.947|1,883,636|0.982|
||有限售条件股份|11,200,908|5.840|11,200,908|5.840|
|陈淑兰|合计持有股份|7,168,581|3.740|6,638,281|3.461|
||其中：无限售流通股份|1,792,145|0.934|1,261,845|0.658|
||有限售条件股份|5,376,436|2.803|5,376,436|2.803|

二、其他相关说明
1、截至本公告日，本次减持计划期间上述股东均严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、截至本公告日，此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，股东本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划上述股东均不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、截至本公告日，本次减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注上述股东减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、宁波万丰隆贸易有限公司、陈淑兰女士签署的《关于股份减持计划进展
情况的告知函》；
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-085天泽信息产业股份有限公司
第三届监事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2015年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年8月21日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于2015年8月25日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过公司《2015年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2015年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于公司 2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会经审议认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与
募集资金投资项目的实施计划相抵触。对超募资金严格遵守相关规定，提出使用计划，履行相应的审批程序并及时披露，超募资金的使用符合公司发展规划及实际生产经营需要，符合全体股东的利益，有利于扩大市场占有率、提升公司盈利能力和核心竞争力。
《关于公司 2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2018-082四川北方硝化棉股份有限公司
关于关停控股子公司硝化棉生产线并实施资产处置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司基本情况
2004年 10月，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）和 4名自然人共同收购江西庆江化工厂的硝化棉生产线并组建江西泸庆硝化棉有限公司（以下简称“泸庆公司”），公司持有泸庆公司97.1%股权，其它自然人合计持有泸庆公司2.9%股权。泸庆公司主要产品为涂料用硝化棉（生产能力为5000吨/年）、硝化棉溶液产品（生产线设计能力为15000吨/年）。
二、关停泸庆公司硝化棉生产线的原因
一是泸庆公司硝化棉生产线投入使用时间较早，设备设施陈旧老化，生产布局不够合理，工艺技术水平与行业发展相比已显落后。二是产品结构单一，生产成本较高且附加值低，市场竞争力偏弱。三是国家加大安全环保监管执法力度，该生产线需公司投入大量资金实施安全环保技术改造。公司积极履行社会责任，落实发展战略，加快推进产能布局优化，合理调整产品结构，拟关停泸庆公司硝化棉生产线，保留并维持现有棉液生产线。
三、关停泸庆公司硝化棉生产线准备工作情况
截至目前，泸庆公司硝化棉生产线已完成资产清理建账、员工分流安置、证照换证等相关工作。泸庆公司2018年度第十五次股东会会议，审议并通过了《对泸庆公司实施结构调整，关停硝化棉生产线并拟进行资产处置，保留并维持现有棉液生产线的议案》，关停泸庆公司硝化棉生产线的条件已基本成熟。
四、资产处置方案
（一）按合理公允原则，优先考虑公司泸州分公司、西安分公司有偿选用。
（二）剩余资产经总经理办公会审议后，按照相关规定依法、合规、按市场化原则实施资产处置。
五、关停硝化棉生产线对公司的影响
根据公司产能布局，泸庆公司硝化棉产品定位于补充中低端市场，近年来国内硝化棉行业中低端产品产能过剩，同质化竞争加剧，公司进一步优化产能布局，推进西安基地废酸处理升级技术改造项目，由西安分公司承接泸庆公司产能转移，有利于发挥集中生产优势，降低硝化棉产品单位成本，提升公司综合竞争力。公司关停泸庆公司硝化棉生产线，有利于提升公司盈利能力，对公司硝化棉板块市场保障能力不会造成影响。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2016-005江苏联发纺织股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司 2015年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在重大不确定性。
敬请投资者注意投资风险！
根据大华会计师事务所审计，2015年度母公司实现净利润为 36,344.64万元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金 3,634.46万元，加上以前年度未分配利润 81,458.46万元，减去在 2015年度实施的（2014年度及 2015年中期利润分配）现金红利 16,185万元,本年度实际可供投资者分配的利润为97,983.64万元。
公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本32,370万股为基数，每 10股派发现金红利 3元（含税），共计派发 9711万元，剩余可分配利润结转至下一年度。不转增，不送红股。
本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划，符合公司经营实际情况。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015—034吉林电力股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|一、本次增资概述|
|1、吉林中电投新能源有限公司（以下简称“吉电新能源公司”）|
|是本公司全资子公司，公司拟通过现金方式对吉电新能源公司增加注|
|入资本金 20,600 万元。|
|2、本次增资议案经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。|
|根据公司《章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，|
|无需提交股东大会审批。|
|3、本次交易不涉及关联交易。|
|二、投资主体介绍|
|投资主体为吉林电力股份有限公司，无其他投资主体。|
|三、增资标的的基本情况|
|名称：吉林中电投新能源有限公司|
|住所：长春市高新技术产业开发区超达路 6199 号|
|法定代表人：孙福轩|
|注册资本：人民币 20,000 万元|

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|公司类型：有限责任公司（法人独资）|
|经营范围：经营范围集新能源及可再生能源项目开发、投资、建|
|设、经营、生产运营、安装、检修维护、技术咨询、培训服务、碳汇|
|交易为一体。|
|四、投资合同主要内容|
|本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。|
|五、增资目的和对公司的影响|
|1、加快公司新能源发展战略的实施，确保公司新能源项目—长|
|岭三十号二期风电项目和长岭腰井子二期风电项目的建设资金，确保|
|上述新能源项目工程按期开工建设，确保上述新能源项目按期投产运|
|营。|
|2、本次增资对合并报表当期利润无影响。|
|六、对外投资存在的主要风险|
|由于上述项目尚未投产运营，是否能够通过增资达到预期目的，|
|受市场前景及行业发展等客观因素的影响。|
|该增资事项同时需要当地工商机关的审批，存在审批风险。|
|七、备查文件|
|第六届董事会第三十五次会议决议。|

特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一五年三月二十五日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2015年8月11日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对昆百大累计和当期对外担保，以及 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，独立董事对昆百大累计和当期对外担保情况、关联方资金占用和关联方交易情况进行核查后认为：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情形。
2.报告期内，公司对外担保事项全部是为公司所属子公司贷款及银行授信提供担保，主要出于子公司经营所需,风险可控。公司对控股子公司的担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，股东大会、董事会严格按规定履行了对外担保的审核程序，无违规情况。
除为控股子公司提供担保外，公司没有直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保。也不不存在其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供
担保的情况。
二、对公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见公司拟以2015年6月30日公司总股本469,872,040股为基数，向全体股东每10股转增15股。我们认为公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实际情况，综合考虑了公司利润水平、未来发展及股本规模，注重股东回报，符合公司全体股东利益，有利于公司的持续稳定发展，我们同意该分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1.经审阅本次会议聘任的高级管理人员的个人履历，独立董事认为本次新聘高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2.相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3.经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
独立董事同意本次董事会对相关高管人员的聘任。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
李寿双
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-024上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《上海顺灏新材料科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书第170151号，以下简称“反馈意见”）。公司会同保荐机构安信证券股份有限公司及其他中介机构对反馈意见中提出的问题进行了逐项落实，并出具了《上海顺灏新材料科技股份有限公司、安信证券股份有限公司关于上海顺灏新材料科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称“反馈意见回复”），现将反馈意见回复公开披露，具体内容详见公司于深圳证券交易所网站披露的《反馈意见回复》。公司将严格按照相关规定向中国证监会报送反馈意见书面回复材料。
本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否核准存在不确定性。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-127北京安控科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股权质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人俞凌先生的函告，获悉俞凌先生将其所持有公司部分股权办理了股份质押展期业务，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
1、基本情况
单位：股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押展期占其所持股份比例（%）|用途|
|俞凌|是|48,000,000|2016-7-7|2018-7-6|解除质押登记手续之日|中国银河证券股份有限公司|21.82|个人资金需求|
|||5,270,000|2018-2-7|2018-7-6|解除质押登记手续之日|中国银河证券股份有限公司|2.40|补充质押|
|合计||53,270,000|--|--|--|--|24.22|--|

注：2016年 7月 7日俞凌先生质押给中国银河证券股份有限公司的股票为 30,000,000股，2017年5月10日公司实施了2016年度权益分派后，质押股份数量由 30,000,000股相
应变更为48,000,000股。本次办理股份质押展期业务的53,270,000股均为高管锁定股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，俞凌先生持有公司股份数量为 219,947,936股，占公司总股本的22.95%，其中所持有公司股份累计被质押的数量为125,434,884股，占其本人持有公司股份总数的57.03%，占公司总股本的13.09%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年7月10日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2017－003
江苏天瑞仪器股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 1日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十四次（临时）会议的通知。会议于 2017年 3月 6日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实到参与表决董事8名。其中董事周立先生因个人原因未能出席，特授权董事应刚先生出席本次会议。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘召贵先生主持。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股份的议案》
公司拟使用超募资金人民币 168,815,802.68元收购赵学伟、王宏等 35位股东所持有的上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）55.42%的股份。
与会董事认为，本次使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司股份，符合公司发展战略，有利于推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。因此一致同意公司本次收购股份的实施。
公司独立董事就公司使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股份事项发表了独立意见，具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）拟用自有资金人民币 5,000万元对无锡精准医疗科技有限公司（以下简称“无锡精准医疗”）以增资方式进行投资，投资完成后，天瑞仪器持有无锡精准医疗20%的股权，无锡精准医疗将成为公司的参股公司。
与会董事认为，无锡精准医疗目前主要从事医疗信息软件的开发、技术服务、技术咨询，体外诊断产品的销售及服务。本次使用自有资金投资无锡精准医疗，符合公司发展战略，是对公司医疗检测领域产业链的进一步完善。因此一致同意公司本次自有资金投资项目的实施。
公司独立董事就公司使用自有资金对外投资事项发表了独立意见。具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案》
根据相关法律、法规、规章及规范性文件，结合本次支付现金购买资产的实际情况，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的全部事项，包括但不限于：
1）在本决议有效期内，授权董事会根据政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次支付现金购买资产相关事宜的具体方案做出相应调整。
2）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，授权董事会签署、修改或公告本次支付现金购买资产相关交易文件、协议及补充文件，并根据监管机构的要求对申报文件进行相应的补充或调整。
3）进行与本次支付现金购买资产有关的审批程序，制作、签署并申报相关的申报文件。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一七年三月六日