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深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司董事兼高级管理人员减持计划减持时间过半的进展公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-102深圳市卓翼科技股份有限公司
关于公司董事兼高级管理人员减持计划
减持时间过半的进展公告
公司董事兼高级管理人员陈新民先生、魏代英女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
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|-|
|深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 5月 18日|
|披露了《关于公司董事兼高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，公司董事|
|兼总经理陈新民先生、董事兼董事会秘书魏代英女士计划自2019 年5 月 18日起|
|15个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式分别减持本公司股份|
|不超过 262,175 股（占本公司总股本的0.045%）、206,250 股（占本公司总股本|
|的0.036%）（公司于2019 年 8月 12日完成了部分限制性股票回购注销事项，|
|总股本由579,206,704 股变更为577,906,704 股），具体内容详见公司在指定信|
|息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。|
|公司于2019 年 9月 11 日分别收到公司董事兼总经理陈新民先生、董事兼董|
|事会秘书魏代英女士《关于股份减持计划进展情况的告知函》，获悉其均未减持|
|股份。截至本公告披露日，本次减持计划的减持时间已过半。根据《上市公司股|
|东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、|
|高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董|
|监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将其减持计|
|划实施进展情况公告如下：|

一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至目前，董事兼总经理陈新民先生、董事兼董事会秘书魏代英女士均未
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司董事兼高级管理人员减持计划减持时间过半的进展公告减持公司股份。
2、股东减持前后持股情况
董事兼总经理陈新民先生、董事兼董事会秘书魏代英女士因未减持公司股
份，其所持股份数量及结构均未发生变化。
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施情况符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关
法律、法规等规范性文件的规定。
2、本次减持的实施情况与此前已披露的减持计划一致，截至本公告日，
陈新民先生、魏代英女士未减持股份，其实际减持股份数量未超过计划减持股
份数量。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治
理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息
披露义务。
三、备查文件
1、陈新民先生、魏代英女士出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
证券简称：创维数字证券代码：000810公告编号：2015—63
创维数字股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月24日，创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“创维数字”)在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2015－61）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。鹰潭市鹏盛投资有限公司与其自然人股东林伟建、林伟敬、谢雄清签署了《股份转让协议》，将其持有的公司9,171,136股股份、1,837,903股股份、44,128,051股股份（以上均为无限售流通股）以协议转让方式分别转让给林伟建、林伟敬、谢雄清。
为明确相关承诺内容，受让人林伟建、林伟敬、谢雄清进一步承诺：各方均遵守中国证监会2015年7月8日发布的【2015】18号公告相关的规定，自受让股份之日起至2016年1月9日之前不在二级市场减持创维数字的股票。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2015年 12月 25日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014－043新疆西部牧业股份有限公司
持股5%以上股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日接到通知，持有公司股份5%以上的股东上海联创永宣创业投资企业通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计300万股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|上海联创永宣创业投资企业|集中竞价交易|||||
||大宗交易|2014年8月25日|12.48|150|0.91|
|||2014年8月27日|12.07|150|0.91|
||其它方式|||||
||合 计|||300|1.82|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|上海联创永宣创业|合 计 持 有股份|1,558.9587|9.52|1,258.9587|7.70|

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|投资企业|其中：无限售条件股份|1,558.9587|9.52|1,258.9587|7.70|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、上海联创永宣创业投资企业本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、上海联创永宣创业投资企业本次减持公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
3、本次减持后，上海联创永宣创业投资企业仍持有公司5%以上股份。
4、上海联创永宣创业投资企业不是公司的实际控制人。
三、备查文件
1、上海联创永宣创业投资企业《关于减持公司股份的说明》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的声明鉴于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟收购北京蜜莱坞网络科技有限公司（以下简称“目标公司”）部分股权（以下简称“本次交易”），作为本次交易中上市公司的交易对方，本人/本企业郑重声明如下：
本人/本企业及本人/本企业控制的机构，均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此声明。
（以下无正文，为下签字页）
（本页无正文，为《关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的声明》之签字页）
声明人：奉佑生
签字：_____________________2017年9月4日
（本页无正文，为《关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的声明》之签字页）
声明人：廖洁鸣
签字：_____________________2017年9月4日
（本页无正文，为《关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的声明》之签字页）
声明人：侯广凌
签字：_____________________2017年9月4日
（本页无正文，为《关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的声明》之签字页）
承诺人：宁波梅山保税港区映客常青投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）2017年9月4日
（本页无正文，为《关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的声明》之签字页）
承诺人：宁波梅山保税港区映客远达投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）2017年9月4日
（本页无正文，为《关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的声明》之签字页）
承诺人：宁波梅山保税港区映客欢众投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）2017年9月4日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-017山东共达电声股份有限公司
关于召开公司2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于2015年5月8日星期一召开公司2014年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议时间：2015年5月8日星期五下午14：00开始，会期半天
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。
4、召开方式：现场召开
5、表决方式：现场投票表决
6、股权登记日：2015年5月5日
二、会议审议事项
1、《山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案》
2、《山东共达电声股份有限公司2014年度董事会工作报告》
3、《山东共达电声股份有限公司2014年度监事会工作报告》
4、《山东共达电声股份有限公司2014年度利润分配方案》
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-0175、《山东共达电声股份有限公司2014年度财务决算报告》
6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》
8、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
10、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《2015年度独立董事津贴议案》
公司独立董事将在本次2014年度股东大会上进行述职。
三、本次会议出席对象：
1、截止2015年5月5日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、参加现场会议登记方法：
1、参会登记时间：2015年5月6日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:30）。
2、会议登记方式：现场登记、信函邮寄或传真
3、会议登记地点：山东共达电声股份有限公司证券部
4、登记手续：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-017（2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件）、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。邮寄地址：潍坊市坊子区凤山路68号山东共达电声股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）。
五、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、联系方式
公司地址：山东省潍坊市坊子区凤山路68号邮编：261200
联系人：孙成宇、蔡芳祺
电话：0536-2283666-259
传真：0536-2283006
七、备查文件：
1、山东共达电声股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告。
（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
2015年4月13日
附件：
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-017授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股份有限公司2013年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名或盖章）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
委托书有效日期：2014年 月 日 至 年 月 日
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|议案序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《山东共达电声股份有限公司 2014 年度报告及其摘要的议案》||||
|2|《山东共达电声股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|4|《山东共达电声股份有限公司 2014 年度利润分配方案》||||
|5|《山东共达电声股份有限公司 2014 年度财务||||

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-017
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|-|-|
||决算报告》|
|6|《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》|
|7|《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》|
|8|《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》|
|9|《关于公司向银行申请综合授信的议案》|
|10|《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》|
|11|《2015年度独立董事津贴议案》|

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
酒鬼酒股份有限公司第六届监事会
对 2015年半年度报告的审核意见
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 17日，公司监事会以通讯表决方式召开了第六届监事会第四次会议，会议应到监事 5人、实到 5人。会议形成决议如下：一、认为公司2015年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、认为公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年半年度报告编制人员违反保密规定。
四、会议审议通过了以下议案：
1、公司《2015年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
2、公司《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
监事签字：
酒鬼酒股份有限公司
监事会
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-104深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于为重孙公司申请融资额度并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2019年 9月 5日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）董事会收到公司控股股东、实际控制人胡庆周先生书面提交的《关于公司2019年第六次临时股东大会增加临时议案的提议函》，胡庆周先生提议在 2019年 9月 17日召开的公司 2019年第六次临时股东大会增加审议《关于为重孙公司申请融资额度并提供担保的议案》。
为满足日常经营资金的需求以及促进业务顺利开展，公司重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称 “联合创泰 ”）拟向世纪恒信（香港）有限公司（CENTURYHENGSHIN(HONGKONG)CO.,LIMITED，以下简称“世纪恒信”）申请不超过一千万美元的融资额度。公司及公司副董事长、联合创泰创始人黄泽伟先生为联合创泰办理上述融资业务连带责任担保，具体条款以签订的相关合同信息为准，本次担保事项情况如下：。
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||担保方||被担保方||交易对方||担保事项||担保金额||担保期限|
|英唐智控、黄泽伟||联合创泰||世纪恒信||融资业务||不超过美金1,000万元||以签署的担保协议为准||

因公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：联合创泰科技有限公司
公司注册编号为:1996437
董事：黄泽伟、钟勇斌、江丽娟
注册资本：500万港元
成立日期：2013年 11月 14日
地址：香港九龙观塘开源道60号骆驼漆大厦第三座十一字楼U室
经营范围：贸易
被担保人2018年度经审计主要合并财务数据如下：营业总收入573,949.16万元，营业利润14,733.49万元，利润总额14,640.44万元，净利润12,222.61万元，资产总额142,600.10万元，负债总额127,468.98万元，所有者权益总额15,131.12万元。
三、协议主要内容
联合创泰拟向世纪恒信申请融资总额不超过一千万美元，由公司、黄泽伟先生为联合创泰提供连带责任担保，担保期限以最终签署的担保协议规定为准。
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，待股东大会审议通过后，方能签署相关协议，最终担保实际金额将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日，公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形，公司及子公司累计担保总额为31.28亿元人民币，占公司2018年度经审计净资产的182.89%，无逾期担保的情形。
五、备查文件
1、《关于公司2019年第六次临时股东大会增加临时议案的提议函》
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-025无锡宝通科技股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，本事项尚需公司股东大会审议批准。
现将相关事项公告如下：
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司第四届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年5万元（税前）调整为每人每年6万元（税前）。
调整后的独立董事津贴经公司 2018年度股东大会审议通过后执行。
本次调整独立董事津贴有利于调动独立董事的工作积极性、进一步增进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-050苏州中来光伏新材股份有限公司
关于设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“公司”）于2015年 3月 25日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与锦聚投资发起设立产业投资基金的议案》，具体内容详见公司于 2015年 3月 27日在巨潮资讯网上披露的《关于与锦聚投资发起设立产业投资基金的公告》。同时，本议案已于2015年4月17日提交公司2014年度股东大会审议并通过。2015年4月20日，杭州中来锦聚新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“产业基金”）已完成了工商注册登记。
根据中来股份与杭州中来锦聚投资管理有限公司（以下简称“锦聚投资”）于2015年4月16日签署的合作协议书约定，本次发起设立的产业投资基金目标规模为人民币 3亿元(具体视目标情况而定)，中来股份作为基金的有限合伙人（LP）出资人民币 1亿元，锦聚投资作为基金的普通合伙人（GP）出资人民币100万元，基金的剩余出资由锦聚投资负责对外募集，并根据投资项目实际投资进度发起募集到位。
鉴于产业基金经营发展的资金需要，经全体合伙人一致同意，决定引入长安财富资产管理有限公司（以下简称“长安财富”）作为产业投资基金的剩余出资人，长安财富通过货币出资人民币20,000.00万元成为合伙企业优先级有限合伙人。2015年7月22日，合伙企业与锦聚投资、中来股份、长安财富共同签署了《杭州中来锦聚新能源合伙企业（有限合伙）入伙协议》和《收购协议》。
二、新增合作方介绍
名称：长安财富资产管理有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市虹口区广纪路738号2幢428室
法定代表人：黄陈
注册资本：人民币5000万元整
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、相关协议的主要内容
一、关于《杭州中来锦聚新能源合伙企业（有限合伙）入伙协议》的主要内容：
（一）合作模式
合伙企业由三名合伙人共同出资设立。其中，普通合伙人1名，优先级有限合伙人1名，劣后级有限合伙人1名。
（二）各方出资情况
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||出资人名称||出资方式||出资金额（万元）||认缴比例（%）||备注|
|长安财富资产管理有限公司||货币||20,000.00||66.45||优先级||
|苏州中来光伏新材股份有限公司||货币||10,000.00||33.22||劣后级||
|杭州中来锦聚投资管理有限公司||货币||100.00||0.33||普通合伙人||

二、关于《收购协议》的主要内容：
中来股份承诺：自长安财富成为杭州中来锦聚新能源合伙企业（有限合伙）的优先级有限合伙人并自缴付人民币20,000万元合伙资金份额之日起满36个月收购长安财富所持有的合伙企业的全部份额。收购价格为本金+未付收益之和。
长安财富承诺：其所持有的该项有限合伙份额系依法取得、合法拥有，不存
在任何权属争议，也未以任何方式设置抵押、质押、保证或其他形式的担保，也
无任何其他权利受限的情形。
四、本次对外投资的影响和风险
（一）对公司的影响：
本次引进长安财富作为产业投资基金的优先级合伙人，解决了合伙企业经营发展的资金需求，同时在一定程度上缓解了上市公司自有资金的出资压力，基金作为中来股份产业链整合和产业扩张的平台，将为公司未来的外延式扩张储备优质的项目资源，进一步推动公司战略发展，巩固和提升在行业内的地位，为公司营造新的利润增长点。
（二）存在的风险
1、不能按时、足额募集到出资额的风险；
2、存在未能找到合适投资标的的风险；
3、投资决策失误导致某一标的投资失败的风险。
五、备查文件
1、《杭州中来锦聚新能源合伙企业（有限合伙）入伙协议》
2、《收购协议》
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2015-072号光一科技股份有限公司
关于控股子公司重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2015年11月10日，国家电网公司电子商务平台公告了“国网山东省电力公司2015年第二批电网物资协议库存招标采购推荐的中标候选人公示”（招标编号：SD15-XYKC-ZB002），光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）及其全资子公司湖北鼎瑞科技有限公司（以下简称“鼎瑞科技”）为中标候选人，索瑞电气中 3个包，中标金额约为人民币4,371.30万元；鼎瑞科技中1个包，中标金额约为 1,045.83万元，合计中标金额约为5,417.13万元。现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国网山东省电力公司2015年第二批电网物资协议库存招标采购（招标编号：SD15-XYKC-ZB002），由国家电网公司委托山东鲁能三公招标有限公司、山东诚信工程建设监理有限公司等为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已分别于2015年9月29日、10月8日在国家电网公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，在国网山东省电力公司 2015年第二批电网物资协议库存招标中，索瑞电气中3个包，分别为JP柜包01、户内低压抽屉式成套开关柜包06、非金属表箱包08，预计中标金额约为人民币 4,371.30万元；鼎瑞科技中 1个包，为 JP柜包023，预计中标金额约为 1,045.83万元，合计中标金额约为5,417.13万元，占公司2014年营业收入的15.78%。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）。
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行对公司 2015年盈利能力产生的影响尚不确定，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
本次中标合同尚处于公示阶段，最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2015年11月11日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-064
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中留有库存股 8,513,651股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利，因此公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。公司本次权益分派具体实施方案为：以公司可分配股数 713,815,657股为基数（公司总股本为722,329,308股，剔除回购专用证券账户中的8,513,651股），向全体股东每10股派0.708202元人民币现金。
2、本次实施权益分派后，权益分派实施后的除权除息价格计算如下：
本次实施权益分派后，公司每股现金红利计算如下：本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每股现金分红金额=713,815,657股×0.708202元/股÷10股=50,552,567.5918元；本次每股现金红利=实际现金分红总额÷本次变动前总股本（含公司从二级市场回购的股份）=50,552,567.5918元÷722,329,308股=0.069985元/股。
因此，在保证本次权益分派方案及总市值不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日的前一收盘价-每股现金红利=除权除息日的前一收盘价-0.069985元/股。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司于 2019年 5月 16日召开的 2018年年度股东大会决议审议通过公司2018年年度权益分派方案为：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润共计 461,147,551.33元。公司 2018年度利润分配的预案为：
以公司目前的总股本 722,180,029股为基数（包含 412,600股回购专用证券账户股票），向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照现金分红金额总额固定不变的原则进行相应调整。
由于从上述权益分派方案公布至此次权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有 149,279股已行权，造成最新股本总数为722,329,308股，同时剔除回购专用证券账户中的 8,513,651股，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第7.3.14的相关规定，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，实际权益分派方案有所调整。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2018年年度权益分派方案为：以公司可分配股数 713,815,657股为基数，向全体股东每10股派0.708202元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.637382元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注1】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），共计派发现金股利 50552567.5918元（含税）。
【注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.141640元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.070820元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月10日，除权除息日为：2019年7月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年07月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的除“上海凯利泰医疗科技股份有限公司回购专用证券账户”外的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、相关参数调整
本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格及数量将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
六、咨询办法
咨询地址：上海市浦东新区瑞庆路528号23幢4楼
咨询联系人：丁魁，孙梦辰
咨询电话：021-50720558，021-50728058
传真电话：021-50720308
七、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分配具体时间安排的文件。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月四日
招商局公路网络科技控股股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）的独立董事，我们对公司第一届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易的独立意见。
招商局集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规
范性非银行金融机构，在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务协议》遵循互惠、互利、自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该关联交易有利于公司及下属公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易，并提交公司股东大会审议。
二、关于公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告
的独立意见。
招商局集团财务有限公司为非银行金融机构，已取得中国银监会开业的批复，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，能够按照《公司法》、《银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系。我们未发现招商局集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。我们同意公司关于在招商局集团财务有限公司办理存
贷款业务的风险评估报告，并提交公司股东大会审议。
三、关于公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案
的独立意见。
公司已成立了风险处置的机构，明确了责任人，制定了招商局集团财务有限公司风险信息的报告制度及风险事项的处置程序。公司制定的在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案能够有效地防范、及时控制、降低和化解公司及下属子公司在招商局集团财务有限公司存贷款等金融业务的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。我们同意公司关于在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案，并提交公司股东大会审议。
四、关于公司及下属公司2019年度在招商银行存贷款关联交易的独立意见。
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|-|
|公司及下属公司在招商银行存、贷款的关联交易决策程序合法，关联董事回|
|避表决，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司|
|利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的|
|有关规定。我们同意公司及下属公司 2019年度在招商银行存贷款关联交易，并|
|提交公司股东大会审议。|
|独立董事：郑健龙、张立民、张志学、梁斌|
|二〇一九年一月十五日|
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-054成都市路桥工程股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日收到广州市中级人民法院送达的《刑事判决书》。现将判决结果公告如下：
一、诉讼基本情况
公司原法定代表人郑渝力及公司涉嫌单位行贿犯罪一案于2016年11月29日在广东省广州市中级人民法院开庭审理，并当庭宣判。
二、判决情况
广州市中级人民法院对本案判决如下：
1、被告单位成都市路桥工程股份有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币800万元，于本判决生效次日起一个月内缴纳。
2、被告人郑渝力犯单位行贿罪，判处有期徒刑三年六个月。
三、对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，上述判决罚金将计入2016年度营业外支出，减少公司2016年度利润总额800万元；可能会对公司当前及未来一段时间的生产经营产生一定影响。
公司提醒投资者，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定
媒体刊载为准。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年十一月三十日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-010精华制药集团股份有限公司
关于控股子公司森萱医药发行新增股份挂牌并公开转让
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏森萱医药化工股份有限公司（以下简称“森萱医药”）2016年第六次临时股东大会审议通过了《2016年度第一次股票发行方案》，拟发行股票330万股，发行价格为每股人民币6元。公司认购其中168.3万股，认购款共计人民币1,009.8万元，认购款公司已于2017年1月3日以自有资金支付。具体内容详见2016年12月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增资控股子公司森萱医药的公告》。
森萱医药已在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码830946，公司认购的股份将于2017年2月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。《江苏森萱医药化工股份有限公司股票发行情况报告书》等相关文件已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc），供投资者查阅。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2017年2月17日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－48佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：佛塑科技、代码：000973）自2014年8月4日起开始停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2014年9月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2014年9月2日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议
程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一四年八月六日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L036凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于2015年8月11日审议通过了《关于公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，2015年10月10日、2015年11月13日、2015年12月12日、2016年1月12日、2016年2月16日、2016年3月16日、2016年4月19日、2016年4月25日公司发布了《重大资产出售实施进展公告》（公告编号：2015-L088、2015-L113、2015-L122、2016-L003、2016-L008、2016-L015、2016-L025、2016-L027），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
鉴于本次重大资产出售事宜尚未全部实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：目前，公司共计收到交易对方山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）支付的转让款共计28,431.56万元，占本次交易总交易额的58.20%。根据交易双方签订的重大资产出售框架协议及补充协议的约定：收到德棉集团转让款达到55%以上，公司将配合德棉集团完成全部纺织类资产的交割和过户，剩余款项德棉集团将于本次交易经股东大会审批通过12个月内支付完成。因此，截止本公告日，根据上述约定公司已配合德棉集团完成本次交易所涉及的纺织类资产的交割和过户，本次重大资产出售已基本完成，剩余款项德棉集团将于本次交易经股东大会审批通过后12个月内支付完成。
同时，鉴于上述纺织类资产已全部交割和过户给德棉集团，公司与德棉集团指定第三方德州兴德棉织造有限公司于2016年1月22日签订的《纺织资产过渡
期托管经营协议》中约定的托管期限为“本协议签署生效日至上市公司与德棉集团全部纺织资产交割完成日”的实质托管条件已不再成立，上述《纺织资产过渡期托管经营协议》自然终止。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2018-013吉林省金冠电气股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）第四届监事会第十八次会议由监事会主席召集，会议通知已于2018年1月26日以电话及电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次监事会会议于2018年1月29日14时在公司综合楼三楼会议室，以现场形式召开。
3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席李晓芳女士主持。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》经审核，监事会同意子公司南京能瑞电力科技有限公司使用不超过人民币 5,800万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限不超过 12个月。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司监事会二〇一八年一月三十日
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十八次临时会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第三十八次临时会议审议的《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》相关资料进行认真审阅及核查，发表独立意见如下：
公司董事会在审议该事项时，程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。公司本次变更部分非公开发行募集资金用途，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，同意公司本次变更部分非公开发行募集资金用途，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：冯玉军、陈磊 2018年 8月 28日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-041武汉金运激光股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证券简称：金运激光，证券代码：300220）于 2015年 12月 10日开市起停牌，于 2015年 12月 17日披露了《公司重大事项进展公告》（公告编号：2015-084），于 2015年 12月 24日披露了《公司董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-086），于 2015年 12月 31日、2016年 1月 7日、2016年 1月 14日分别披露了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-088、2016-001、2016-002），于 2016年 1月 21日披露了《公司董事会关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-003），于 2016年 1月 27日、2016年 2月 3日、2016年 2月 17日分别披露了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-004、2016-006、2016-007），于 2016年 2月 18日披露了《公司董事会关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-008），于 2016年 2月 22日、2016年 2月 24日、2016年 3月 2日分别披露了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》、《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-010、2016-015、2016-017），于 2016年 3月 9日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2016-021），于 2016年 3月 16日、3月 23日、3月 30日、4月 6日、
4月 13日、4月 20日、4月 27日分别披露了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、2016-027、2016-029、2016-040）。
目前，公司以及有关各方正在积极推进相关各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
该事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2016年 5月 4日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于公司 2017年第三次临时董事会相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（下称“公司章程”），北京汉邦高科数字技术股份有限公司（下称“公司”）全体独立董事对公司 2017年第三次临时董事会审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》等关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事项的议案发表以下独立意见：
公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案及相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意公司本次对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案及相关事项的调整。
（以下无正文）
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-096
江苏德威新材料股份有限公司
关于监事减持公司股份时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日在中国证监会信息披露指定网站披露了《关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号2019-032），公司监事会主席薛黎霞女士计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持其所持公司股份合计不超过247,724股，占公司总股本比例不超过0.025%。
公司近日收到监事会主席薛黎霞女士《关于股份减持计划实施进展的告知函》，根据深圳证券交易所关于《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》的有关规定，薛黎霞女士本次减持计划的减持时间已过半，现将减持进展公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持股份数量（股）|占公司总股本比例（%）|成交均价（元/股）|减持日期|股份来源|
|薛黎霞|竞价方式|47,724|0.0047|7.05|2019/5/16|无限售流通股|
|||20,000|0.002|7.70|2019/5/27|无限售流通股|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|67,724|0.0067|--|--|--|

2、本次减持后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|薛黎霞|限售条件流通股（高管锁定股）|743,172|0.074|743,172|0.074|
||无限售条件流通股|247,724|0.025|180,000|0.018|
||合计|990,896|0.099|923,172|0.092|

二、其他相关说明
1、监事会主席薛黎霞女士本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，薛黎霞女士股份减持行为尚未履行完毕，公司将持续关注薛黎霞女士本次减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、监事会主席薛黎霞女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告！
江苏德威新材料股份有限公司董事会
冠福股份2014年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
福建冠福现代家用股份有限公司
2014年第四次临时股东大会法律意见书
致：福建冠福现代家用股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《福建冠福现代家用股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
冠福股份2014年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2014年 8月 18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、主持人、会议时间、会议地点、审议事项、出席人员、登记方式、会务联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于2014年9月3日在福建省德化县土阪村冠福产业园贵公司董事会议室召开，公司董事长林文昌先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、据本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 6名，代表股份132,842,563股，占贵公司股份总数的32.4592％；通过网络投票系统进行投票的股东共 17人，代表股份 10,046,700股，占贵公司股份总数的2.4548％。
出席本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共20人，代表股份 13,047,701股，占贵公司股份总数的3.1881％。
2、据本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票以记名投票的方式逐项表决了列入本次股东大会审议事项的议案，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
贵公司股东代表、监事及本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的投票情况进行了单独统计。
本次股东大会审议通过了以下议案：
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1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》如下各分项议案：
2.1本次交易中的发行股份及支付现金购买资产
2.1.1标的资产及交易对方；
2.1.2标的资产的定价原则及交易价格；
2.1.3本次交易中的现金支付；
2.1.4股票发行种类和面值；
2.1.5股票发行方式及发行对象；
2.1.6定价基准日和发行价格；
2.1.7发行数量；
2.1.8限售期安排；
2.1.9上市地点；
2.1.10标的资产过渡期损益安排；
2.1.11盈利预测补偿和业绩奖励；
2.1.12资产交割和违约责任；
2.2本次交易中的募集配套资金；
2.2.1股票发行种类和面值；
2.2.2股票发行方式及发行对象；
2.2.3发行价格；
2.2.4发行数量；
2.2.5配套募集资金用途；
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2.2.7上市地点；
2.3本次交易涉及的滚存未分配利润的处置；
2.4.本决议有效期。
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
5、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
6、《关于〈福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
7、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及资产评估报告的议案》；
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；
9、《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；
10、《关于公司与能特科技股份有限公司股东签署附条件生效的〈福建冠福现代家用股份有限公司现金及发行股份购买资产协议〉的议案》；
11、《关于公司签署的〈福建冠福现代家用股份有限公司与闻舟（上海）实业有限公司之附条件生效之股份认购协议〉、〈福建冠福现代家用股份有限公司与林福椿之附条件生效之股份认购协议〉的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
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（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于福建冠福现代家用股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：倪金丹
负责人：沈田丰 项也
二零一四年九月三日