证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-014号
河北汇金机电股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2014年 4月 2日在公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2014年 3月 22日以电子邮件方式发出。
本次会议由孙景涛先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
《2013年度董事会工作报告》详细内容请见本公司2014年4月3日于中国证监会指定网站发布的《2013年度报告》“第四节董事会报告”部分。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司独立董事熊道平、赵国昌、马敬民向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2013年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》
与会董事在认真审议公司总经理孙景涛先生所作的《2013年度总经理工作报告》后认为，该报告客观的总结了公司2013年度公司的发展、基础建设、科技研发等方面工作的完成情况，真实地反映了公司在 2013年度的实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于公司2013年度财务报告（含决算）的议案》
全体董事对公司2013年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为2013年公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2013年度财务报告（含决算）》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2013年度的财务情况和经营成果。
公司《2013年度财务报告（含决算）》的详细内容请见本公司2014年4月3日于中国证监会指定网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度实现销售收入18,154.64万元，归属于母公司所有者的净利润6,030.62万元，依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积合计603.06万元，2013年度可用于股东分配的利润为5,427.56万元，截至2013年末，公司未分配利润余额为21,077.72万元。
综合考虑公司 2013年度利润水平和整体财务状况及公司未来的发展潜力，为回报全体股东，与全体股东分享公司的经营成果，公司拟定 2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：以公司总股本 6,190万股为基数，向全体股东每 10股送 5股并派发现金红利 4元人民币(含税)；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2013年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见本公司 2014年 4月3日于中国证监会指定网站发布的公告。
公司独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司发表的意见请见本公司 2014年 4月 3日于中国证监会指定网站发布的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于公司〈2013年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》
公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的详细内容请见本公司2014年4月3日于中国证监会指定网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘立新女士、鲍喜波先生、董明先生、张羽军先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
相关人员简历请见本公司2014年4月3日于中国证监会指定网站发布的《关于聘任高级管理人员的公告》。
独立董事发表的意见请见本公司2014年4月3日于中国证监会指定网站发布的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：董事会对以上四位候选人分别进行了表决，均为同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任张云霞女士担任公司的财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表的意见请见本公司2014年4月3日于中国证监会指定网站发布的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
张云霞女士简历请见本公司2014年4月3日于中国证监会指定网站发布的《关
于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司的IPO审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。
独立董事发表的意见请见本公司2014年4月3日于中国证监会指定网站发布的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于董事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
独立董事发表的意见请见本公司2014年4月3日于中国证监会指定网站发布的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
公司董事2014年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
为优化管理，完善公司组织架构，公司对现有组织结构进行调整。本次调整优化了公司管理结构，做到了分工明确，权责一致，能够更好的落实公司发展战略，有利于公司的进一步发展。调整后的组织结构如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》
经审议，公司董事会同意使用自有资金最高不超过1亿元资金购买银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
具体内容请见本公司2014年4月3日于中国证监会指定网站发布的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。
针对本次使用闲置自有资金及购买银行理财产品事项，独立董事发表了明确同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
修改后的制度全文请见公司发布的《河北汇金机电股份有限公司募集资金管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》制度全文请见公司发布的《河北汇金机电股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十五、审议通过《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》
公司定于 2014年 4月 24日（星期四）召开 2013年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见本公司 2014年 4月 3日于中国证监会指定网站发布的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日