《公司 2016年度董事会工作报告》
2016年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2016年工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2016年董事会结合公司实际发展情况，科学合理地制订了年度发展规划和经营目标，并认真指导督促管理层落实，各位董事以谨慎、认真、勤勉的态度及专业素质为公司经营管理提出了建设性的意见，保证了公司各项工作顺利有效地开展，为公司平稳健康发展奠定了坚实的基础。
2016年是公司上市的关键一年，董事会稳打稳扎，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心，狠抓成本控制和费用投入，公司上下齐心协力，在经济放缓的大环境中，取得了收入和利润均稳定增长的好成绩，2017年1月23日，公司顺利通过中国证监会发审会审核，2017年2月17日取得中国证监会核发批文，2017年3月24日在深交所中小板上市，股票简称“快意电梯”，股票代码“002774”。
截止2016年12月31日，公司资产总额89,784.07万元；2016年公司实现营业收入78,229.10万元，同比增长4.68%；实现利润总额11,670.11万元，同比增长51.56%；
实现净利润9,826.63万元，同比增长49.65%，基本每股收益0.391元。
二、董事会尽职尽责、认真行使决策职能，严格履行会议决议
董事会在2016年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。
（一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策
本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2016年董事会共召开了五次会议，会议采取提前通知，集中开会方式召开，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。2016年董事会召开情况如下：
1、2016年 3月3日，第二届董事会第三次会议召开，审议通过了以下议案： (1)《关于延长<关于公司申请首次公开发行 A股股票并上市的议案>有效期的议案》
(2)《关于延长<关于授权董事会办理公司首次公开发行 A股股票并上市有关事宜的议案>授权期限的议案》
(3)《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
(4)《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》
(5)《公司2015年度董事会工作报告》
(6)《公司2015年度总经理工作报告》
(7)《公司2013年度、2014年度及2015年度财务报告》
(8)《公司2015年度财务决算报告》
(9)《关于公司2015年度利润分配的议案》
(10)《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》
(11)《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
(12)《关于公司召开2015年年度股东大会的议案》
2、2016年 5月9日，第二届董事会第四次会议召开，审议通过了以下议案： (1)《关于公司在印度投资设立子公司的议案》
(2)《关于注销青岛分公司的议案》
(3)《关于成立兰州分公司的议案》
(4)《关于成都分公司变更经营场所的议案》
(5)《关于公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请 2000万元授信额度的议案》
3、2016年 5月18日，第二届董事会第五次会议召开，审议通过了以下议案：
(1)《关于任命子公司快意电梯兰卡（私人）有限公司经理开展相关业务的议案》
4、2016年 9月20日，第二届董事会第六次会议召开，审议通过了以下议案：
(1)大信审字[2016]第5-00372号《快意电梯股份有限公司审计报告》
(2)大信专审字[2016]第5-00102号《快意电梯股份有限公司非经常性损益审核报告》
(3)大信专审字[2016]第5-00103号《快意电梯股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异审核报告》
(4)大信专审字[2016]第5-00104号《快意电梯股份有限公司主要税种纳税情况及税收优惠审核报告》
(5)大信专审字[2016]第5-00105号《快意电梯股份有限公司内部控制鉴证报告》
5、2016年11月15日，第二届董事会第七次会议召开，审议通过了以下议案：
(1)《关于修订〈快意电梯股份有限公司章程（上市修订草案）〉的议案》
(2)《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》（修订版）
(3)《关于召开2016年度第一次临时股东大会的关议案》
（二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益
公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。董事会全面贯彻执行 2015年度股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会的相关决议。
（三）董事会及各专门委员会履职情况
1、董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及有关监管要求，恪尽职守，报告期内，所有独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、董事、监事、高级管理人员薪酬、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司股东的利益。
公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
2016年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
2、各专门委员会履职情况
战略委员会对国内外经济、行业形势及国家出台的相关政策进行认真分析，对公司未来发展战略提出了意见和建议。
审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，并密切跟踪、督促、审核；对公司半年报、年报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。
薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对公司高管人员年度目标责任书的制定提出了合理建议。
提名委员会重点关注各岗位管理人员的市场变化情况，物色较为优秀的管理人员，并建立完整的信息资料库，进一步完善公司管理团队的组织架构。
三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性
为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会都全程参与、监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复。由于董事会、监事会能紧紧围绕发展目标，密切配合，较好地发挥各自职能，有力地促进了公司的稳健发展。
四、2017年度董事会工作计划
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2017年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。
4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
5、提高募集资金的运营效率，扩大现有产能，优化产品结构；增强核心零部件的自配能力，提升抗风险能力；进一步提升公司研发实力，通过核心技术创新推动产品转型升级；升级营销服务体系，增强“后市场”服务能力。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
快意电梯股份有限公司董事会