Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-103债券代码：112232 债券简称：14长证债长江证券股份有限公司 2014年公司债券
2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月19日至2014年11月21日发行的公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2015年11月 19日支付自 2014年 11月 19日至 2015年 11月 18日期间的利息。本次付息的债权登记日为2015年11月18日，凡在2015年11月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年 11月 18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
根据长江证券股份有限公司《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》的有关条款规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：长江证券股份有限公司2014年公司债券。
2、债券简称及代码：14长证债（112232）。
3、发行人：长江证券股份有限公司。
4、发行规模：人民币50.00亿元。
5、债券期限：本期债券期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：2014年11月19日。
9、付息日：2015年至 2019年每年的 11月 19日（如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的11月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。）
10、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。
11、担保情况：债券为无担保债券。
12、上市时间和地点：本期债券于 2014年 12月 18日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
14、发行价格：100元/张。
15、年付息次数：1次。
16、每张派息额：人民币4.87元（含税）。
17、本付息期票面利率：4.87%。
18、本付息期期间：2014年11月19日至2015年11月18日。
19、下一付息期票面利率：4.87%。
20、下一付息期起息日：2015年11月19日。
二、本期债券付息方案
按照《长江证券股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》，本期公司债券的票面利率为4.87%，每手“14长证债”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币 48.70元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值人民币1,000元）派发利息为人民币38.96元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 43.83元。
三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
2、本次除息日：2015年11月19日
3、本次付息日：2015年11月19日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截至 2015年 11月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的全体“14长证债”持有人。
五、本期债券付息方法
1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
2、在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息的咨询联系方式
发行人名称：长江证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市新华路特8号
联系地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦22楼
邮编：430000
联系人：张琨
咨询电话：027-65799823
传真：027-65799714
八、本期债券付息的相关机构
1、联席主承销商、保荐人、债券受托管理人
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
联系人：施继军、李卉
电话：021-38676902
传真：021-38670902
2、联席主承销商
名称：长江证券承销保荐有限公司
法定代表人：王世平
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦21层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦21层
联系人：陈昕、刘佳
联系电话：021-38784899
传真：021-50495600
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系地址：广东深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
邮政编码：518031
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
证券代码：002530 第四届董事会第十七次会议金财互联控股股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
独立董事陈丽花
本人陈丽花于2017年1月18日经金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第一次临时股东大会审议通过后当选为公司第四届董事会的独立董事，任职以来严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，积极参加董事会及股东大会，并充分发挥自身专业优势对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人任职以来在报告期内的履职情况向各位股东及股东代表报告如下：
一、出席会议情况
1、报告期内，公司董事会共召开了12次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席|现场出席|以通讯方式参加|委托出席|缺席|是否连续两次|
|次数|次数|会议次数|次数|次数|未亲自出席会议|
||2|10|0|0||

2、报告期内，公司共召开了5次股东大会，本人全部现场出席。
二、对公司现场调查的情况
本人积极通过现场查阅资料、电话或邮件沟通等多种途径了解公司热处理资产及业务划转、并购基金、股权收购进展等情况，关注公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保等重点事项，并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供参考，尤其是公司在热处理资产及业务划转过程中可能涉及的土地增值税、契税缴纳方面，本人运用自己多年来在税法领域的研究心得，同时积极
与国内有划转先例地区的税务局联系，明确税务征收政策，与公司财务总监、热处
证券代码：002530 第四届董事会第十七次会议理业务板块分管财务副总经理保持密切沟通，参加当地税务部门为公司专项召开的会办协调会，为公司热处理资产及业务的顺利划转积极建言献策。
三、董事会专业委员会的履职情况
报告期内，作为第四届董事会提名委员会主任委员，主持和召开专门会议，就公司聘任高级管理人员事项形成意见供董事会审议决策；作为公司董事会审计委员会委员，审计委员会召开的会议本人均亲自参加，对内部审计情况进行了审议并对外部审计工作进行督促，就相关监管重点进行特别关注，并根据自己的专业经验提出相关建议，监督并促进公司合规运作。
四、发表独立意见情况
本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间||事项|意见类型|
||1、公司聘任高级管理人员2、公司拟参与设立并购基金|||
||1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况2、2016年度现金分红利润分配预案3、2016年度募集资金（非公开发行）存放与使用情况4、前次募集资金使用情况5、2016年度内部控制自我评价报告6、公司2017 年度预计日常关联交易7、公司续聘 2017年度审计机构8、公司2016 年度高级管理人员薪酬考核9、第四届董事会独立董事津贴10、公司拟向全资子公司划转热处理业务相关资产、负债、业务、资质、合同等|||
||1、变更公司名称、证券简称及经营范围|||

证券代码：002530 第四届董事会第十七次会议
||
|-|
|1、使用募集资金置换先期投入2、公司拟投资设立互联网小额贷款公司3、方欣科技使用募集资金投资全资子公司|
|1、全资子公司租赁物业暨关联交易2、公司以募集资金向全资子公司增资|
|1、控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况2、会计政策变更3、募集资金 2017年上半年度募集资金存放与使用情况4、公司聘任高级管理人员|
|1、公司以自筹资金向全资子公司增资2、公司向广州金财互联小额贷款有限公司追加投资3、公司以募集资金向全资子公司增资|
|1、公司与清华大学五道口金融学院签订战略合作暨对外捐赠协议2、公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务|
|1、关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见|

五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉独立，有效履职
本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定执行，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性进行监督，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
证券代码：002530 第四届董事会第十七次会议本人积极通过多种途径了解公司经营情况、财务管理状况、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，特别关注关联租赁事项，本人均在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
六、其他事项
本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
陈丽花电子邮箱：njuclh@nju.edu.cn
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。本人由衷地感谢公司董事会、管理层在本人履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效的配合和支持！
2018年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，进一步关注公司治理和生产经营，促进公司管理更加规范、经营更加稳健，实现公司快速、健康发展。同时希望公司竭力树立诚信、规范、自律的上市公司形象，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：陈丽花2018年4月23日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-005西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于全资子公司取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司高陵蓝晓科技新材料有限公司（以下简称“高陵蓝晓”）近日与西安市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，高陵蓝晓通过公开竞拍方式取得高陵区南北四号路西侧、西高路北侧，地籍编号为 610126003002GB00004地块的国有建设用地使用权；并取得了编号为陕（2018）高陵区不动产权第0018841号的不动产权证书。
上述交易为国有建设用地使用权购买，不构成关联交易，不构成重大资产重组。本交易已经2018年11月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
二、受让土地的基本情况
1.出让方：西安市国土资源局
2.地籍编号：610126003002GB00004
3.土地位置：高陵区南北四号路西侧、西高路北侧
4.宗地用途：工业用地
5.宗地总面积：13039.66平方米
6.出让年限：50年
三、本次购买土地使用权的目的和对公司的影响
本次高陵蓝晓竞拍取得上述地块的土地使用权，主要用于建设产品生产线，缓解公司产能瓶颈，满足公司发展需求。公司将以现代化、高标准、新技术建设新材料产业园区，形成高品质优势产能，实现公司中长期战略目标。
四、备查文件
2.《不动产权证书》
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年1月4日
广发证券股份有限公司
分红管理制度
（草案）
2014年11月
经公司第八届董事会第八次会议审议通过，将于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌上市之日起生效
广发证券股份有限公司分红管理制度
为进一步规范广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券公司治理准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（2012年
5
月
9
日）、《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监
[2012]91
号）等法律法规、部门规章以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第一节公司现金分红政策
第一条公司交纳所得税后的当年利润，按下列顺序分配：
（1）弥补上一年度的亏损；
（2）提取百分之十的法定公积金；
（3）按照相关法律、法规提取一般风险准备金和交易风险准备金。
（4）经股东大会决议，可以提取任意公积金；
（5）支付股东股利。
法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取；公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金之前向股东分配利润。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金、一
般风险准备金、交易风险准备金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司向股东支付的股利按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。
根据国务院证券监督管理机构的相关规定，公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第二条公司利润分配应重视对投资者的合理回报，公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。
第三条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条公司应保持分红的连续性和稳定性，分红政策确定后不得
随意调整而降低对股东的回报水平。
第二节分红决策机制
第六条公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
第七条股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流、切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。符合法律法规和公司章程规定条件的当事方可以向上市公司股东征集投票权，公司应从信息披露、强化宣传和提示等方面积极予以配合。
第八条对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向内资股股东提供网络形式的投票平
台。
第三节分红监督约束机制
第九条独立董事应对分红预案独立发表意见。
第十条董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。
第十一条 董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内
容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第十二条 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化
而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因后，履行相应的决策程序，并由董事会提交议案通过股东大会进行表决。公司要积极充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求，公司发布股东大会通知后应当在股权登记日后三日内发出股东大会催告通知，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十三条 若年度公司未提出现金利润分配预案的，董事会在利润分配预案中应当对未现金利润分配的原因，留存的未分配利润使用计划进行说明，并在定期报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。
第十四条 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
第十五条 公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报规划和分红计划的，应在年度报告中对其执行情况作为重大事项加
以提示。
第四节附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第十七条 本制度经公司董事会批准，自公司发行的H股在香港联合交易所挂牌交易之日起生效。自本制度生效之日起，公司原《分红管理制度》自动失效。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
广发证券股份有限公司分红管理制度
条款变更新旧对照表
注：
1、此对照表不包括条款合并、顺延条款和援引条款的变更情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|原条款||新条款||变更理由|
|条目|条款内容|条目|条款内容||
|第二节 分红决策机制|||||
|第六条|公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜|第六条|公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。|语句修改|
|第八条|对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。|第八条|对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向内资股股东提供网络形式的投票平台。|根据H 股上市实际情况修改|

||||||
|-|-|-|-|-|
|原条款||新条款||变更理由|
|条目|条款内容|条目|条款内容||
|第四节 附 则|||||
|第十七条|本制度自公司董事会审议通过之日起生效。|第十七条|本制度经公司董事会批准，自公司发行的H股在香港联合交易所挂牌交易之日起生效。自本制度生效之日起，公司原《分红管理制度》自动失效 。|根据H 股上市实际情况修改|
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-011
宁波天邦股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司将于2015年5月4日（星期一）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：
http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长吴天星先生、总裁张邦辉先生、财务总监张志祥先生、董事会秘书王韦先生、独立董事王保平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-003河南汉威电子股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项正在商议中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汉威电子；股票代码：300007）将于 2014年 1月 16日（周四）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一四年一月十五日
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2014-13
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于 2014年度公司及所属子公司向银行申请
综合授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司主营业务发展需要，2014年度公司及所属子公司继续向银行申请综合授信额度，公司为所属子公司的融资事项提供担保。2014年 3月 27日，公司第七届董事会第十四次会议审计通过了《关于2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。
本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。
一、公司及所属子公司向银行申请综合授信额度总额情况
公司及所属子公司在2014年度向银行申请综合授信额度，预计不超过125.5亿元；
公司所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度，预计不超过17亿元。
二、关于担保事项
公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过108亿元；
公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过17亿元。
(一)被担保人基本情况
深圳市市政工程总公司
成立日期：1983年10月8日
注册资本：60,800万元
注册地址：深圳市福田区滨河路 5020号证券大厦 20楼
法定代表人：江建
公司类型：独资（股份公司投资）
主营业务：市政工程和建筑施工
经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥
梁、水电设备安装、地基与基础工程）
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资控股子公司。
资信等级：AA
截止 2013年 12月 31日，该公司总资产 517,435.37万元，负债 360,819.12万元（其中：银行贷款总额123,000万元，应付债券68,000万元，流动负债总额 268,314.82万元），净资产156,616.25万元，资产负债率69.73%。2013年实现营业收入 322,721.05万元，利润总额5,884.90万元，净利润4,781.09万元。
（二）公司累计对外担保和逾期担保数量
截止2013年12月31日，公司及控股子公司的担保余额合计为 28亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.06％。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
（三）各公司使用额度时担保事项具体安排
1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方：深圳市天健（集团）股份有限公司
3、被担保方：本公司所属子公司
4、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与各家银行共同协商确定。现将此议案提交公司董事会审议，按照有关规定，公司尚需提请股东大会批准。
三、对申请授信及担保事项的董事会及独立董事意见
（一）公司董事会意见
上述被担保的对象均为下属控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为上述控股子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。
经董事会审核，同意公司为所属子公司申请授信额度及个人住房按揭贷款额度事项提供担保，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及《公司章程》对担保审批权限的规定，董事会同意将本议案提交股东大会审议批准。
（二）公司独立董事意见
公司为所属全资子公司提供担保的事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为
公司全资子公司，公司已制定了严格的保函管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，2014年度公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。
特此公告
附件：公司董事会对向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会2014年3月29日
附件：
公司董事会对向银行申请综合授信额度
及担保事项的决议目录
公司董事会需向银行出具的决议如下：
1、关于 2014年度公司(含子公司)在平安银行股份有限公司深圳长城支行融资事项的决议（决议内容略，下同）
2、关于 2014年度公司(含子公司)在平安银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
3、关于 2014年度公司(含子公司)在中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行融资事项的决议
4、关于 2014年度公司(含子公司)在中国银行股份有限公司深圳福田支行融资事项的决议
5、关于 2014年度公司(含子公司)在中国光大银行股份有限公司深圳上步支行融资事项的决议
6、关于 2014年度公司(含子公司)在民生银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
7、关于 2014年度公司(含子公司)在兴业银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
8、关于 2014年度公司(含子公司)在广发银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
9、关于 2014年度公司(含子公司)在上海浦东发展银行深圳福强支行融资事项的决议
10、关于2014年度公司(含子公司)在中国农业银行深圳东部支行融资事项的决议11、关于2014年度公司(含子公司)在北京银行深圳分行融资事项的决议
12、关于2014年度公司(含子公司)在中国建设银行股份有限公司深圳市分行融资事项的决议
13、关于2014年度公司(含子公司)在华夏银行股份有限公司深圳福田支行融资事项的决议
14、关于2014年度公司(含子公司)在珠海华润银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
15、关于2014年度公司(含子公司)在中信银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
16、关于2014年度公司(含子公司)在广东华兴银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
17、关于2014年度公司(含子公司)在招商银行股份有限公司深圳福田支行融资事项的决议
18、关于2014年度所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度及担保的决议以上决议有效期限截至2014年度股东大会决议生效日止。
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-105中广核核技术发展股份有限公司
2017年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈□基本持平√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）2017年1月1日至2017年9月30日
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||上年同期|||
||项目||本报告期|||||
||||||重组前||重组后|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：约22,500万元—24,500万元||盈利：||盈利：||
|||||18.25万元||22,279.46万元||
|||本报告期比重组前上年同期提高：123187.67%—134146.58%。本报告期比重组后上年同期提高：0.99%—9.97%。||||||
|基本每股收益||盈利：约0.2131—0.2321元||盈利：0.0006元||盈利：0.4651元||

注1：公司 2016年 12月 31日完成重大资产重组，公司合并范围发生变化，本报告期归属于上市公司股东的净利润是重组后合并数据。本报告期基本每股收益按照重组非公开发行股份上市后公司总股本1,055,597,987股计算。
注2：上表中重组前上年同期归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益为上市公司2016年第三季度报告披露数据，按照总股本308,918,400股计算。
注3：上表中重组后上年同期归属于上市公司股东的净利润为公司重大资产重组发行股份购入资产之标的公司2016年1-9月归属于母公司所有者的净利润。
注4：根据《企业会计准则》的相关规定，公司本次重组构成反向收购，基本每股收益按照法律上子公司的归属于普通股股东的净利润除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。因此，上表中重组后上年同期基本每股收益是按照重组中向标的公司原股东发行股份购买资产的股份数量478,993,166股计算。
（2）2017年7月1日至2017年9月30日
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||上年同期|||
||项目||本报告期|||||
||||||重组前||重组后|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：约8,045.52万元—10,045.52万元||盈利：||盈利：||
|||||-23.07万元||9,597.81万元||
|||本报告期比重组前上年同期提高：34974.38%—43643.65%。本报告期比重组后上年同期提高：-16.17%—4.66%。||||||
|基本每股收益||盈利：约0.0762—0.0952元||盈利：-0.0007元||盈利：0.2004元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润较重组前上年同期大幅增长的主要原因是公司 2016年底完成重大资产重组，购入资产盈利状况良好，使公司业绩大幅改善。
2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润较重组后上年同期增加的主要原因有：（1）随着国家监管要求的提高和产品升级换代的需要以及辐照行业加速整合，公司加速器及辐照加工业务收入继续稳步增加，毛利率维持在较高水平；
（2）高新材料业务受到国家“三去一降一补”及环保要求提高的影响，原材料价格出现较大幅度的上涨，公司通过加大市场开拓和整合力度，实现了产品销量同比大幅增加，很大程度上克服了原材料价格上涨带来的不利影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司预告期经营成果的初步计算结果，具体财务数据以公司披露的 2017年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-025
青岛天能重工股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对本公司2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，按净额法冲减营业成本及管理费用或计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对一般企业财务报表格式进行了修改，适用于2017年度及以后期间财务报表。
二、本次变更会计政策的内容及对公司的影响
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额
自2017年1月1日起，与本公司日常活
动相关的政府补助，从营业外收入项目重分
营业外收入、其他收益 1,604,840.00类到其他收益项目。比较数据不调整。
三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事独立意见：
独立董事认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见：
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
3、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2018年3月27日
珠海中富实业股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为珠海中富实业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》和珠海中富《独立董事工作制度》的规定，我们认真了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，忠实履行独立董事职责，维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2014年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会的情况
2014年度公司召开了9次董事会，本人应出席9次，亲自出席9次，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
公司2014年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、2014年度发表独立意见情况
1、 2014年 1月 23日独立董事对公司以闲置资金进行委托理财事项发表了独立意见：
为提高公司闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经
营运作和资金安全情况下，公司以闲置资金购买银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用总额不超过 9亿元的闲置资金购买银行理财产品，并同意授权公司管理层具体实施相关事宜。
2、 2014年 4月 24日公司召开第八届董事会 2014年第四次（2013年度）会议，独立董事对下述事项发表了独立意见：
1)、对公司 2013年度资金占用及累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内公司与控股股东及其他关联方的非经营性资金往来款已全部结清，截止 2013年 12月 31日，我们没有发现公司控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
2）、对累计和对外担保情况的专项说明及独立意见
A、截至 2013年 12月 31日，公司未发生除对控股子公司担保以外的担保事项。
B、 2013年度公司对控股子公司担保实际发生额为 139,282万元，占公司 2013年末经审计净资产的129.18%；报告期末为子公司担保的借款余额为 120,782万元，占公司 2013年末经审计净资产的112.03%。直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为 83,050万元。担保总额超过净资产50%部分的金额为 66,873.57万元。
除上述担保外，公司不存在向股东、实际控制人及其关联方提供
担保。
公司为控股子公司提供担保的决策程序符合证监会、深交所相关规定，合法有效；公司对控股子公司担保符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益情形。
3）、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》要求，我们对公司 2013年年度报告中公司对内部控制的自我评价进行了认真审议，意见如下：
报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。
4）、对公司预计 2014年日常关联交易的独立意见
同意公司制定的预计 2014年度日常关联交易的情况，该关联交易属于公司正常的业务发展需要，以市场价作为交易价格，定价客观、公允，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损害中小股东利益的情形。
5）、对公司资产减值的独立意见
公司计提资产减值准备的审议程序合法，依据充分，符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能真实地反映公司资产状况，同意公
司 2013年度计提资产减值合计 879,180,367.63元人民币。
3、 2014年 8月 27日公司召开第八届董事会 2014年第六次会议，独立董事对公司的资金占用及累计和当期对外担保情况发表了独立意见：
1）、截止 2014年 6月 30日，我们没有发现公司控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
2）、截止 2014年 6月 30日，除为控股子公司提供担保外,我们没有发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，以及控股股东、实际控制人及其关联方强制公司为他人提供担保的情况。
三、对公司现场调查的情况
报告期内，本人认真查阅有关资料，通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，听取管理层的汇报，深入了解公司的经营管理，关注内部控制等制度的完善及执行情况和财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关情况，在此基础上，独立、客观、审慎地行使职权，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
在公司年报的编制和披露过程中，根据公司的安排，与年审会计师商定2014年年报审计工作安排，仔细审阅相关资料，并与年审会计师召开会议，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
四、其他事项
2014年度公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
1、没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、无提议另外聘用或解聘会计师事务所的情况。
本人任期已于今年3月期满，2015年希望新一届董事会的独立董事继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行义务发挥作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。
本人联系方式：russellhjones@yahoo.com.au
独立董事：Russell Haydn Jones2015年4月29日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-010北京金一文化发展股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
（一）为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承
诺；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
（二）公司的控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司、实际控制人钟葱先生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
备查文件：
1、《北京金一文化发展股份有限公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
2、《北京金一文化发展股份有限公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年1月9日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-006深圳雷曼光电科技股份有限公司
第三届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次（临时）会议于2017年2月27日下午三时在公司五楼会议室召开，会议通知于 2017年2月23日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席李建军女士主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
为满足公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司（以下简称“惠州雷曼”）、深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）生产经营流动资金的需要，公司拟为惠州雷曼向平安银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币9,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。为拓享科技向中国银行龙华支行提供不超过6,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
公司监事会认为：公司决定为全资子公司惠州雷曼及拓享科技提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为全资子公司向银行申请借款授信额度提供担保的事项。
《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-008）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于终止<关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议>
与<关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议>的议案》。
鉴于公司在受让华视新文化49%股权后，经过一段时间的磨合，公司与华视传媒发现在标的公司的经营管理理念上双方存在较大分歧，也无法实现较好地融合。经双方友好协商，本着保护中小投资者利益的根本原则，公司拟与华视传媒签署《关于终止<关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议>与<关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议>的协议书》。
《关于终止<关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议>与<关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议>的公告》（公告编号：2017-009）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司监事会2017年2月27日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-009
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日接到公司控股股东周福海先生的函告，获悉周福海先生所持有的公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|周福海|是|60,000,000|2018年2月8日|2019年3月26日|上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行|12.09%|

周福海先生将其持有的 6,000万股解除质押，已于2019年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司实际控制人之周福海先生共持有公司股份496,432,134股、占公司总股本的39.07%，本次解除质押后，其所持有公司股份累计质押268,590,000股，占其所持公司股份比例54.10%，占公司总股本的21.14%；
公司实际控制人之周吉女士共持有公司股份86,756,498股、占公司总股本的
59.86%，占公司总股本的4.09%。公司实际控制人为周福海家庭（指周福海、于丽芬、周吉三人），其共持有公司股份630,573,632股、占公司总股本的49.63%，本次解除质押后，其共持有公司股份累计质押320,520,000股，占其合计所持公司股份比例50.83%，占公司总股本的25.23%。
3、其他情况
截至本公告披露日，公司实际控制人之周福海先生、周吉女士质押的股份目前不存在平仓风险，且本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。未来周福海先生、周吉女士股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、公司控股股东周福海先生出具的《关于股份解除质押的函告》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2019年3月28日
北京市中伦律师事务所
关于完美世界股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书
致：完美世界股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《完美世界股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)受完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)委托，就公司2016年第六次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2016年8月19日公告了《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》，并于2016年8月26日公告了《关于增加2016年第六次临时股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年9月5日下午14:30在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室召开，
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书会议由公司董事长池宇峰先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月5日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月4日下午15:00至2016年9月5日下午15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果统计数据，出席现场会议及参加网络投票的股东和股东代表情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共7名，代表公司股份
1,009,040,911股，占公司股份总数的76.7557%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表公司股份43,700股，占公司股份总数的0.0033%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共9名，代表公司股份1,009,084,611股，占公司股份总数的76.7591%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，未出现修改原议案和提出新议案的情形。
本次股东大会根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
中伦律师事务所 法律意见书本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于选举公司监事的议案》；
2.《关于公司及下属公司向银行申请授信额度的议案》；
3.《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
承办律师：
年 月 日
贤丰控股股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对相关事项进行了认真审议，并基于独立判断的立场发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的
独立意见和专项说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2019年1月1日至2019年6月30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行核查，经核查：
1.报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
2.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
3.报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。公司的担保事项严格按照《公司章程》和相关担保管理制度的规定，履行了相应的决策和审批程序。报告期内，公司新增对外担保为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，除此之外，不存在为其他任何第三方提供对外担保的情形，公司无逾期担保事项，无涉诉担保事项。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审核，我们认为：截至2019年6月30日，公司募集资金的存放和使用符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
报告期内，公司能够及时披露募集资金存放及使用相关信息，认真履行信息披露义务，所编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了募集资金的存放和使用情况。
（本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事：
张敏 张江峰贤丰控股股份有限公司
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-049
南京海辰药业股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司 2017年半年度报告及摘要将于 2017年 8月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会2017年8月8日