证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-77
广东银禧科技股份有限公司
二○一四年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况：
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二〇一四年第四次临时股东大会于 2014年 11月 24日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，会议通知已于 2014年11月5日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，公司董事长谭颂斌先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。出席本次股东大会股东代表共 12名，代表股份 94,732,499股，占公司总股份数47.3663%；其中出席现场会议股东及股东代表共 4名，代表股份 88,215,600股，占公司股份总数的44.1078%，参加网络投票的股东及股东代表共 8名，代表股份 6,516,899股，占公司股份总数的3.2585％。其中参加会议的除持有公司5%以上股份股东以外的其他股东及委托代理人（网络及现场）共 10人，代表有表决权股份14,107,499股，占公司有表决权股份总数的14.8919%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过以下决议：
二、议案审议情况：
1、审议通过了《关于公司向参股公司兴科电子科技有限公司增资的议案》；
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
2、审议通过了《关于公司为参股公司兴科电子科技有限公司向金融机构申请融资提供担保的议案》；
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
3、审议通过了《关于公司2014至 2015年度日常关联交易预计的议案》；
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
4、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请授信提供担保的议案》；
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资
者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
5、审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（1）激励对象的确定依据、范围
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
（2）股票期权与限制性股票的来源、数量和分配
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
（3）股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意 94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
（4）限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
（5）股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格和行权价格/授予价格的确定方法
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
（6）股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁条件
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
（7）股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
（8）限制性股票的回购注销
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
（9）股票期权与限制性股票激励计划的会计处理
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
（10）股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁的程序
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
（11）公司与激励对象各自的权利义务
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反
对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
（12）股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
6、审议通过了《关于制定公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
7、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
8、审议通过了《关于核实公司<股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案》。
现场表决情况：同意88,215,600股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意6,417,734股；反对99,165股；弃权0股。
表决结果：同意94,633,334股，占本次参与表决权股份总数99.8953%；反对 99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数14,008,334股，占本次参与表决权股份总数14.7873%；
反对股数99,165股,占本次参与表决权股份总数0.1047%；弃权股数 0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市国枫凯文律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
银禧科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市国枫凯文律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2014年11月24日