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证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-09
中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）第七届董事会第十次会议于2016年3月3日上午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2016年2月22日以书面、邮件方式通知
全体董事。会议由董事长靳宏荣先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票
按照《公司法》和《股票上市规则》相关规定，本议案须提交公司股东大会审议。
根据国务院办公厅《关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号文）要求，公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”统一登记为一个营业执照，为此，需
对《公司章程》进行修订，修订内容如下:
原公司章程：
“第二条公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。
公司经贵州省人民政府黔府函（1997）67号《贵州省人民政府关于同意设立中国振华(集团)科技股份有限公司的批复》批准，公司以募集方式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号5200001202159。”
修订为:
“第二条公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。
公司经贵州省人民政府黔府函（1997）67号《贵州省人民政府关于同意设立中国振华(集团)科技股份有限公司的批复》批准，公司以募集方式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号915200002146000364。”
（二）审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票
按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。
议案内容详见 2016年 3月 4日巨潮资讯网《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）会议议案。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《广东鸿特精密技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第五次会议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》和《关于同意签署重大资产重组框架协议的议案》发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产重组期间，公司积极推进相关工作，按照监管要求履行信息披露义务。由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产审计、评估等工作尚未完成，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，我们一致同意公司继续筹划重大资产重组并申请延期复牌。
2、为推进本次重大资产重组工作进程，公司拟与浙江时空电动汽车有限公司等主要交易对方就本次重组事宜签署《重大资产重组框架协议》，对涉及本次重组的前提条件、交易方式、标的资产等内容进行原则性约定。该协议仅为重组的初步意向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们已经在董事会会议前收到公司上述事项的相关文本，对该等议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，我们同意将本次交易方案及有关的议案提交公司董事会进行审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司关于相关事项的事前认可意见》签署页）
吴志军 吴春苗 赵华
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-036广东天龙油墨集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司于2016年4月12日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号2016-034），现就控股股东被质押股份到期日补充如下：
股东股份被质押的基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|开始日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|冯毅|是|9,209,933|2016年3月24日|2017年3月20日|招商证券资产管理有限公司|10.43%|融资|
|冯毅|是|8,260,000|2016年4月11日|2017年4月6日|东莞证券股份有限公司|9.36%|融资|

特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日
债券代码：112415 债券简称：16奋达 01中泰证券股份有限公司
关于
深圳市奋达科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
重大事项受托管理临时事务报告
受托管理人：中泰证券股份有限公司
重要声明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“奋达科技”）。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。
中泰证券股份有限公司关于
深圳市奋达科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
重大事项受托管理临时事务报告
中泰证券作为深圳市奋达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16奋达01，债券代码：112415）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就仲裁相关的重大事项报告如下：
一、仲裁事项
（一）仲裁事项的起因
2018年，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“发行人”）就与第一被申请人深圳市光聚通讯技术开发有限公司、第二被申请人于东方、第三被申请人黄韫之间增资协议争议一案（以下简称“本案”）向深圳国际仲裁院提起仲裁。
基本情况如下：
2014年，发行人与被申请人及苏州斐然向风创业投资中心（有限合伙）（以下简称“斐然创投”）签署了《光聚通讯增资协议书》，光聚通讯以2018年1月30日前实现首次公开发行股票并上市为目标，发行人向聚通讯增资1,000万元人民币获得其10%股权。2015年，发行人与被申请人及斐然创投签署了新一轮的《光聚通讯增资协议书》，光聚通讯仍然以2018年1月30日前实现首次公开发行股票并上市为目标，发行人向光聚通讯增资 5,106.3830万元人民币，增资完成后，发行人持有光聚通讯15.4%的股权。根据上述两次增资协议，发行人均依约按期以货币形式向光聚通讯出资，履行了协议约定的义务。
因被申请人无法进行及实现首次公开发行股票并上市的目标等多项合同约
定，且发行人与于东方、黄韫多次协商无果，故发行人向深圳国际仲裁院提交仲
裁申请。仲裁请求包括如下内容：
1、被申请人连带支付奋达科技第一期股权回购款本金及利息（按每年12%的标准计算，暂计至 2018年 10月 29日）总计 15,803,333.33元；
2、被申请人连带支付奋达科技第二期股权回购款本金及利息（按每年12%的标准计算，暂计至 2018年 10月 29日）总计 73,072,341.59元
3、被申请人连带支付奋达科技违约金 500,000.00元；
4、被申请人共同承担本案仲裁费、保全费、律师费等仲裁费用
（二）仲裁事项的进展情况
近日，发行人收到《深圳国际仲裁院裁决书》（华南国仲深裁〔2019〕 D282号），深圳国际仲裁院对本案作出裁决如下：
1、第二被申请人、第三被申请人共同支付申请人第一期股权回购款本金人民币 10,000,000元，并支付相应利息。[以人民币 6,000,000元为基数，自 2014年1月 24日起计至实际付清回购款项之日止，按照年利率12%（单利）确定的利息；以及，以人民币 4,000,000元为基数，自 2014年 4月 1日起计至实际付清回购款项之日止，按照年利率12%（单利）确定的利息。]
2、第二被申请人、第三被申请人共同支付申请人第二期股权回购款本金人民币 51,063,830元，并支付相应利息。[以人民币 4,000,000元为基数，自 2015年4月 24日起计至实际付清回购款项之日止，按照年利率12%（单利）确定的利息；以及，以人民币 47,063,830元为基数，自 2015年 5月 7日起计至实际付清回购款项之日止，按照年利率12%（单利）确定的利息。]
3、第二被申请人、第三被申请人向申请人支付保全费人民币 5,000元、律师费人民币 1,050,000元。
4、本案仲裁费人民币 662,492元，由第二被申请人、第三被申请人承担。
申请人已足额预缴的人民币 662,492元，抵作本案仲裁费不予退回，第二被申请人、第三被申请人应直接向申请人支付人民币 662,492元。
5、驳回申请人的其他仲裁请求。
（三）仲裁事项对公司经营情况和偿债能力的影响
经与发行人沟通，发行人的经营情况和财务情况将持续保持稳健，本次仲裁事项不会对发行人的经营、财务和未来发展产生不利影响，不会对发行人就“16
奋达01”还本付息产生不利影响。发行人已于 2018年度对本仲裁标的金额计提资产减值损失，本裁决如能够有效执行，预计将增厚发行人 2019年度税前业绩。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。本裁决能否得到有效执行存在较大不确定性，我司将根据仲裁事项的进展情况及时进行信息披露，敬请投资者注意投资风险。
二、发行人发生资产减值
受移动智能终端金属外观件景气指数下降影响，叠加大客户流失因素，发行人全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）2018年度出现经营性亏损，合并欧朋达形成的商誉出现减值迹象，基于谨慎性原则，发行人根据《企业会计准则》，对该项商誉计提减值准备 65,577.60万元人民币；同时对因客户流失出现呆滞且无转让价值的存货计提24,195.98万元减值准备；对用于加工流失客户产品特定工序和无搬迁价值的固定资产计提2,358.62万元减值损失；此外，发行人对参股企业光聚通讯计提长期股权投资减值损失 5,784.69万元，计提坏账准备-767.96万元，以上合计计提减值损失 97,148.92万元。发行人2017年末股东权益为616,260.55万元，2018年资产减值超过上年末股东权益10%。
中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就仲裁和资产减值的事项提醒投资者关注相关风险。
中泰证券作为本期债券受托管理人，后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
由扫描全能王扫描创建
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-017石家庄常山纺织股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2017年 3月 15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年3月30日下午2：00
2、网络投票时间：2017年3月29日-2017年3月30日
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年3月29日15:00至2017年3月30日15：00之间的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长汤彰明先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 4人，代表股份363,562,398股，占上市公司总股份的28.5945％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 8人，代表股份320,409,937股，占上市公司总股份的25.2005％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 12人，代表股份 683,972,335股，占上市公司总股份的53.7950％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）6人，代表股份49,209,186股，占上市公司总股份的3.87％。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；
表决情况：同意683,896,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；
反对 76,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意49,132,986股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8452％；反对 76,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1548％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决情况：同意683,896,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；
反对 76,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意49,132,986股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8452％；反对 76,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1548％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京天元律师事务所陈惠燕、袁琳律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董 事 会
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-031
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月 10日收到公司董事长陈南辉先生的书面辞职申请。陈南辉先生因工作调整的原因，申请辞去公司董事长、董事、战略决策委员会召集人、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
陈南辉先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，陈南辉先生辞去公司董事长等相关职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名补选新的董事、董事长等后续相关工作。根据《公司章程》规定，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长胡作寰先生代为履行董事长职务，直至新任董事长选举产生日止。
公司独立董事将对董事长离职原因进行核查，并在近期对其辞职原因与实际情况是否一致以及上述事项对公司的影响发表独立意见。
根据《公司章程》规定，陈南辉先生目前担任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。
陈南辉先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责。公司董事会对陈南辉先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年5月10日
张家界旅游集团股份有限公司独立董事
关于公司签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经充分审查公司 2016
年第二次临时董事会审议的《关于签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》（以下简称“补充合同”），听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下独立意见：
一、公司本次议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们的事前审查和认可，我们同意将本次议案提交公司2016年第二次临时董事会审议。
二、公司本次议案经公司 2016年第二次临时董事会审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、公司与控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）签署补充合同构成关联交易，公司董事会审议公司本议案的表决程序合法、有效，关联董事袁祖荣先生、王章利先生、罗选国先生、谢斌先生回避了对该议案的表决。补充合同相关条款的约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：李荻辉、田贵君、姜亚
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-019
天津膜天膜科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目建设进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]639号）文核准，天津膜天膜科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，发行价格每股人民币16.78元，募集资金总额48,662.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为44,554.50万元，超募资金为12,574.90万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年6月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了XYZH/2011A9097《验资报告》。公司对上述资金进行了专户存储管理。
二、募集资金计划使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金建设以下项目：复合热致相分离法高性能 PVDF中空纤维膜产业化、海水淡化预处理膜及成套装备产业化、技术研发中心、营销网络建设。截至2013年12月31日止，募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|承诺投资项目|投资总额（1）|累计投入金额（2）|投资进度（3）=（2）/（1）|
|复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化|14,717.00|6381.21|43.36%|
|海水淡化预处理膜及成套装备产业化|12,248.00|3427.77|27.99%|
|技术研发中心|3,826.00|3078.80|80.47%|
|营销网络建设|1,188.60|1103.89|92.87%|
|承诺投资项目合计|31,979.6|13991.67|——|

三、募集资金投资项目延期的具体时间表
公司部分募集资金投资项目调整后的时间如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|原计划完成时间|调整后完成时间|
|1|复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化|2014-3-31|2014-5-31|
|2|海水淡化预处理膜及成套装备产业化|2014-3-31|2014-5-31|

四、调整募集资金投资项目建设进度的原因说明
截至2013年12月31日，公司的募集资金投资项目“复合热致相分离法高性能 PVDF中空纤维膜产业化”、“海水淡化预处理膜及成套装备产业化”建设进度较预计进度有所滞后，主要是由于今年冬季空气雾霾影响，二月春节期间基建工程和消防安全等验收工作进展缓慢；此外部分采购或定制设备的进厂进度也因此延期，一定程度上影响了募集资金投资项目的调试、验收进度。目前公司已加快跟进、落实，确保按调整后计划完成项目建设。
五、调整募集资金投资项目建设进度对公司经营的影响
公司本次部分募集资金项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的决
定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形。公司目前经营情况正常，本次对募集资金投资项
目建设进度进行调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。
六、募集资金投资项目延期的审议程序
1、2014年3月19日，公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设进度的议案》，同意原定募集资金投资项目“复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化”、“海水淡化预处理膜及成套装备产业化”建设进度延后两个月。
2、2014年3月19日，公司召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设进度的议案》。
七、有关调整募集资金投资项目建设进度的专项意见
（一）独立董事对本次调整募集资金投资项目建设进度的独立意见
经审核，我们认为：公司基于募投项目的实际情况而做出的调整，符合公
司募投项目建设的需要。本次变更不影响募集资金投资项目的实施，不存在改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，全体独立董事同意公司募集资
金投资建设项目延期实施。
（二）监事会对本次调整募集资金投资项目建设进度的意见
经审议，监事会认为：公司基于募投项目的实际情况，对募集资金投资项目的建设进度做出了略微调整，符合公司募投项目建设的需要。不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）保荐机构对本次调整募集资金投资项目建设进度的意见
经核查，保荐机构认为：公司调整募集资金投资项目建设进度是基于募投项目的实际情况而做出的审慎调整，符合公司募投项目建设的需要；公司独立董事发表了独立意见，同意公司募集资金项目延期实施；该事项已经公司董事会、监事会审议通过。保荐机构对公司调整募集资金投资项目建设进度无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议
2、公司第二届监事会第三次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
4、中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司调整募集资金投资项目建设进度的核查意见
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2014年3月20日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-071
第一创业证券股份有限公司
关于第一大股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到第一大股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）通知，华熙昕宇于2018年10月11日将其所持本公司股份用于补充质押，具体情况如下：
一、华熙昕宇本次补充质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始日期|质押到期日|质权人|||||
||||第一大||||||||占其所持||用途|
||名称||||（股）|||||||||
||||股东||||||||股份比例|||
|华熙昕宇||是||20,000,000||2018年10月11日||2019年10月24日|光大证券|3.71%||用于股票质押式回购交易融资 补充质押||

二、华熙昕宇本次补充质押之后，其所持本公司股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华熙昕宇共持有本公司股份539,718,400股，占本公司总股本的15.41%，累计被质押 519,718,400股，占其持有本公司股份总数的96.30%，占本公司总股本的14.84%。华熙昕宇所持本公司股份累计被质押明细如下：
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||||||||||||本次质|||
||||是否为|||||||||||
||股东||||质押股数||质押开始日期|质押到期日|||押占其|||
||||第一大||||||质权人||||用途|
||名称||||（股）||||||所持股|||
||||股东|||||||||||
||||||||||||份比例|||
|华熙昕宇||是||126,000,000||2017年4月25日||2019年10月24日|光大证券|23.35%||用于股票质押式回购交易融资||
|华熙昕宇||是||36,000,000||2017年4月25日||2020年4月25日|中信证券|6.67%||用于股票质押式回购交易融资||
|华熙昕宇||是||34,000,000||2017年5月16日||2019年10月24日|光大证券|6.30%||用于股票质押式回购交易融资补充质押||
|华熙昕宇||是||20,000,000||2017年5月23日||2020年4月25日|中信证券|3.71%||用于股票质押式回购交易融资||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|华熙昕宇|是|86,000,000|2017年11月3日|至办理解除质押登记之日止|西部证券|15.93%|用于对华熙昕宇发行2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）之换股事宜进行质押担保|
|华熙昕宇|是|16,000,000|2017年11月20日|2020年4月25日|中信证券|2.96%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|20,000,000|2018年3月26日|2020年4月25日|中信证券|3.71%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|10,000,000|2018年3月27日|2019年10月24日|光大证券|1.85%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|23,718,400|2018年5月31日|2019年10月24日|光大证券|4.39%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|10,000,000|2018年5月31日|2020年4月25日|中信证券|1.85%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|30,000,000|2018年7月12日|2020年4月25日|中信证券|5.56%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|30,000,000|2018年7月12日|至办理解除质押登记之日止|西部证券|5.56%|用于对华熙昕宇发行2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）之换股事宜进行的质押担保补充质押|
|华熙昕宇|是|10,000,000|2018年8月2日|2019年10月24日|光大证券|1.85%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|20,000,000|2018年8月7日|2019年10月24日|光大证券|3.71%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|28,000,000|2018年8月28日|至办理解除质押登记之日止|西部证券|5.19%|用于对华熙昕宇发行2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）之换股事宜进行的质押担保补充质押|
|华熙昕宇|是|20,000,000|2018年10月11日|2019年10月24日|光大证券|3.71%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|合计||519,718,400||||96.30%||

注释：上文中，西部证券全称为西部证券股份有限公司，光大证券全称为光大证券股份有限公司，中信证券全称为中信证券股份有限公司。
备查文件：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的质押登记证明文件。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一八年十月十三日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-23
中顺洁柔纸业股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2014年 5月 9日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2014年 5月 23日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事 11名，实到 11名（其中：通讯表决方式出席会议的 4人）。独立董事陈敬云女士、王宗军先生、阮永平先生及董事蔡云晔女士以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场结合通讯的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
一、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<中顺洁柔纸业股份有限公司投资理财管理制度>的议案》。
《中顺洁柔纸业股份有限公司投资理财管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟使用自有闲置资金不超过人民币2.5亿元人民币购买低风险、短期（不超1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
三、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开 2014年度第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年6月11日召开2014年度第一次临时股东大会。
《关于召开 2014年度第一次临时股东大会的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2014年5月24日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-025无锡智能自控工程股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司2018年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本 207,808,000股为基数，向全体股东每 10股派现金人民币 0.60元（含税），总计派发现金红利12,468,480元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；本次权益分派距离股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月；分配方案披露后至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本207,808,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-025【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 207,808,000股，分红后总股本增至332,492,800股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月23日，除权除息日为：2019年5月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年5月24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年 5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月24日。
七、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次转增数量|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|155,856,000.00|75%|93,513,600.00|249,369,600.00|75%|
|二、无限售条件股份|51,952,000.00|25%|31,171,200.00|83,123,200.00|25%|

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-025
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|总股本|207,808,000.00|100%|124,684,800.00|332,492,800.00|100%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本332,492,800.00股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.19元。
九、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：无锡市新吴区锡达路258号
咨询联系人：沈剑飞
咨询电话：0510-88551877
传真电话：0510-88157078
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第十次会议决议；
3、2018年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-082深圳市赛为智能股份有限公司
关于安徽工业大学工商学院收到办学经费补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 12日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立的安徽工业大学工商学院（以下简称“工商学院”，公司持股70%）收到当涂县人民政府给予的办学经费补贴人民币1000万元。
公司将依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为营业外收入并计入公司2016年度损益。该办学经费补贴的取得将对公司2016年度的经营业绩产生一定的积极影响。具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-011广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年度可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 4月 7日、2017年 5月 2日召开了第三届董事会第三十八次会议、2016年度股东大会，审议通过了《关于 2017年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2017年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2017年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 11亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币7亿元。具体内容详见公司分别于2017年4月11日、2017年5月3日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况
为满足公司及子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）、江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）生产经营及正常业务开展需求，确保公司及子公司九江天赐、江西艾德持续发展，公司于2018年1月11日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请不超过人民币1亿元综合授信的议案》、《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币 2亿元综合授信的议案》、《关于公司及子公司九江天赐、江西艾德共同向民生银行申请不超过人民币 2亿元综合授信的议案》，同意公司及子公司九江天赐、江西艾德向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开
天赐材料（002709）发区支行、花旗银行（中国）有限公司广州分行、中国民生银行股份公司广州分行申请合计不超过人民币5亿元的综合授信，公司向九江天赐、江西艾德提供合计不超过人民币3.6亿元的连带责任担保。具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司||银行||授信额度|授信用途||担保情况||授信有效期|
|公司||中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行||1亿元|||信用||一年（自授信获银行批准之日起计算）||
|||||||主要用于流动资|||||
|||||||金贷款、银行保|||||
|||花旗银行（中国）有限公司广州分行||2亿元|||该授信由公司与九江天赐互相提供担保||||
|||||||函、贸易信用证、|||||
|||||||贴现、汇票承兑、|||||
|九江天赐||||||应收账款融资、|||||
|||||||应付账款融资、|||||
|||中国民生银行股份公司广州分行||2亿元|||该笔综合授信由九江天赐和江西艾德使用时需由公司提供连带责任担保，其中九江天赐最高可使用额度不超过人民币1亿元，江西艾德最高可使用额度不超过人民币0.6亿元||一年（自授信合同签订之日起计算）||
|||||||进口融资、出口|||||
|公司||||||融资、融资租赁|||||
|||||||贷款等|||||
|江西艾德|||||||||||

授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权财务部具体办理相关授信手续。
截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总额度为人民币10.8亿元（含本次），公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币6.2亿元（含本次），在公司股东大会批准的额度范围内。
三、本次授信担保情况
（一）关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币 2亿元综合授信的担保
1、担保情况
该笔综合授信由公司和九江天赐互相提供连带责任担保。
2、被担保人基本情况
公司名称：九江天赐高新材料有限公司
天赐材料（002709）法定代表人：徐三善
注册资本：25900万元
成立日期：2007年10月30日
注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。以上项目凡涉及国家法律法规规定前置许可及专营专控的商品或项目除外。
经营状况（单体，未经审计）：截止 2017年 9月 30日，九江天赐资产总额 178,830.11万元，负债总额58,306.02万元，净资产120,524.09万元，营业收入78,447.29万元，净利润15,520.49万元。
（二）关于公司及子公司九江天赐、江西艾德共同向民生银行申请不超过人民币 2亿元综合授信的担保
1、担保情况
该笔综合授信由九江天赐和江西艾德使用时需由公司提供连带责任担保，其中九江天赐最高可使用额度不超过人民币1亿元，江西艾德最高可使用额度不超过人民币0.6亿元。
2、被担保人基本情况
（1）公司名称：江西艾德纳米科技有限公司
注册资本：23687.7551万元
成立日期：2013年3月22日
注册地址：江西省宜春经济技术开发区
与公司关系：公司控股子公司
天赐材料（002709）经营范围：锂电池及相关材料；碳材料；荧光材料；电动自行车、电动工具制造、销售。
经营状况（单体，未经审计）：截止 2017年 9月 30日，江西艾德资产总额为 29,179.12万元，总负债为 5,860.80万元，净资产为 23,318.32万元，营业收入为5,262.69万元，净利润为-671.69万元。
（2）被担保人九江天赐基本情况详见本公告之“三、（一）、2被担保人基本情况”内容。
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元，公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币 6.2亿元（含本次）。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年1月13日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-031深圳万润科技股份有限公司
关于持股百分之五以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日接到持股5%以上股东罗明先生进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|罗明|是|3,700,000股|2016-04-06|2017-04-06|联讯证券股份有限公司|7.05%|个人融资|

注：李志江、罗小艳夫妇及女儿李驰系公司控股股东、实际控制人，罗明系罗小艳之胞弟。
因个人融资需求，罗明于2016年4月6日将其所持公司370万股（占其直接所持公司股份的7.05%，占公司总股本的0.51%）无限售流通股质押给联讯证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并已办理了相关手续，初始交易日为2016年4月6日，购回交易日为2017年4月6日。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，罗明先生累计质押公司股份37,990,000股，占其直接所持公司股份的72.42%，占公司总股本的5.23%。
二、备查文件
1、联讯证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：002317 公告编号：2016-118
广东众生药业股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议的会议通知于2016年12月2日以专人形式送达全体监事，会议于2016年12月12日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由公司监事会主席曹家跃先生主持，董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。（各位监事候选人的个人简历详见附件）
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司监事会同意提名陈小新先生、李素贤女士为公司第六届监事会监事候选人。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。如以上两位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
公司监事曹家跃先生本次届满离任后，除继续在公司全资子公司广东华南药业集团有限公司履行董事职责至届满外，不再担任上市公司职务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
经与会监事签名的监事会决议。
证券代码：002317 公告编号：2016-118
特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会二〇一六年十二月十二日附件：监事候选人简历
1、陈小新：中国国籍，无永久境外居留权，男，1979年 4月出生，博士研究生学历，药学制药高级工程师职称。曾任公司技术开发部研究员、化药生物药事业部项目经理、创新药事业部副总监，现任公司第五届监事会监事，公司创新药事业部总监。
陈小新先生持有公司股份80,000股，占公司总股份0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
陈小新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，陈小新先生不属于“失信被执行人”。
2、李素贤：中国国籍，无永久境外居留权，女，1982年10月出生，本科学历，初级会计师职称。曾任公司财务部会计，现任公司证券部经理，证券事务代表。
李素贤女士持有公司股份 32,000股，占公司总股份0.0039%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李素贤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，李素贤女士不属于“失信被执行人”。
上海姚记扑克股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东：
作为上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对 2014年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了9次董事会，本人应参加7次，均按时出席了董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|樊志全|7|2|5|0|0|否|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席1次，并对未亲自出席会议的相关审议事项决议公告做了及时关注。
二、发表独立意见情况
由于公司在 2014年 5月进行了换届选举，两届董事会的独立董事均勤勉尽责，对如下事项发表了独立意见：
1、2014年 3月 27日，对公司二届二十四次董事会会议审议的关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、《关于公司 2013年利润分配预案》、《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司聘请 2014年
度会计师事务所的议案》、关于公司2013年度董事、高级管理人员薪酬情况发表
了相关独立意见。
2、2014年 4月 25日，对公司二届二十五次董事会会议审议的《关于公司公司董事会换届选举的议案》、《关于公司拟与上海清科创业投资管理有限公司设立清科姚记基金的议案》发表了相关独立意见。
3、2014年 5月 19日，对公司三届一次董事会会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》发表了相关独立意见。
4、2014年6月3日，对公司三届二次董事会会议审议的《关于公司拟投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司》发表了相关独立意见。
5、2014年 7月 28日，对公司三届三次董事会会审议的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》、《关于公司投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的议案》、《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》发表了相关独立意见。
6、2014年 8月 13日，对公司三届四次董事会会议审议的对公司与关联方资金往来、公司当期对外担保情况、《关于公司2014年度半年度利润分配预案》、《关于授权管理层运用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于公司参与投资的有限合伙企业拟增加认缴出资额并更名的议案》发表了相关独立意见。
7、2014年12月26日，对公司三届七次董事会会议审议的《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》发表了相关独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部控制制度设计和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金管理和使用情况等的汇报，并进行实地考察，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，与相关部门和人员进行沟通，提出客观、公正的意见和建议；监督和检查董事、高管履职情况，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
2、持续关注公司信息披露工作，积极关注公众传媒对公司的报道，保持与公司治理层和管理层的及时沟通。
3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
4、推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。2014年，督促公司按照相关的法律法规，结合公司实际情况，进一步修订和完善了《章程》、《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》等相关制度，进一步完善了公司的内控体系。
五、在2014年年度审计中所做的工作
本人在公司 2014年度审计过程中，对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计工作安排以及审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
2014年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，2014年度，公司对于独立董事的工作给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在日后的工作当中，将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，增强公司董事会的决策能力，为公司董事会提供决策参考建议，保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：樊志全
2015年4月8日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-025
北京东方通科技股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年1月7日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年1月7日开市起停牌；2015年 1月 14日、2015年 1月 21日、2015年 1月 27日分别发布了《重大事项继续停牌的公告》；2015年 2月 4日发布了《重大事项延期复牌公告》；2015年 2月 10日、2015年 2月 17日分别发布了《重大事项继续停牌的公告》；2015年3月3日发布了《重大事项延期复牌公告》。
目前，该重大事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：东方通，股票代码：300379）将自2015年3月11日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2015年3月10日