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周大生珠宝股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（陈绍祥）
作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 2018年度，本人遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规以及公司制度的规定，认真履行职责。自担任公司独立董事以来，本人积极参加公司股东大会及董事会会议，认真审议提交董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任职期满自 2018年 7月 19日不再担任公司独立董事，现将本人 2018年度任期内履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参会情况
2018年度，公司正常运作，董事会、股东大会以及董事会专门委员会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究并慎重审议了董事会的各项议案，未发现违反法律规定或侵害广大股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。
为出席应出席会议并行使表决权的情形。
2018年度履职期间，公司共召开一次年度股东大会及 2次临时股东大会，分别为 2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会和 2018年第二次临时股东大会。
作为独立董事，在召开董事会会议以前本人主动获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、独立董事 2018年度发表独立意见情况
2018年度履职期间，本人恪尽职守，依据法律法规及公司章程等的要求就公司相关议案发表的独立意见如下：
（一）在公司 2018年 1月 10日召开的第二届董事会第十五次会议上对《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
（二）在公司 2018年 1月 31日召开的第二届董事会第十六次会议上对《关于调整周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、关于《关于向周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
（三）在公司 2018年 3月 11日召开的第二届董事会第十七次会议上对《关于调整部分募投项目实施地点及期限》发表了独立意见。
（四）在公司 2018年 4月 14日召开的第二届董事会第十八次会
议上对《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案发表了独立意见。
（五）在公司 2018年 4月 14日召开的第二届董事会第十九次会议上对《关于 2017年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》、《关于公司 2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于<2017年度内部控制评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于开展 2018年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》以及对关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表了独立意见。
（六）在公司 2018年 7月 3日召开的第二届董事会第二十一次会议上对《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》发表了独立意见。
报告期内，本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。
三、在 2018年董事会专门委员会所做的工作
根据中国证监会的要求及公司指定的《独立董事年报工作规程》的规定，本人作为第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。
本人主要进行了以下工作：
（一）在公司 2018年 1月 10日召开的第二届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于设立深圳市宝通天下小额贷款有限公司的议案》。
（二）在公司 2018年 4月 14日召开的第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于<2017年度内部控制评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》。
（四）在公司 2018年 4月 24日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司的生产经营和财务状况，积极主持并推进公司董事会专门委员会的工作；通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
五、保护投资者权益的相关工作
2018年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2018年度任职期内履行职责情况的汇报。在此，谨对公司董事会、经营层和相关人员，在本人任职期间履职过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢。
特此报告。
（此页无正文，为《周大生珠宝股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事（签名）：
陈绍祥
年 月 日
烟台中宠食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见：一、关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是本公司2017年度审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司董事会继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2018年度审计机构的决定，并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。
二、关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的事前认可意见
公司预计2018年度拟发生的经常性关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响。综上所述，我们认可并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。
（以下无正文）
宁夏中银绒业股份有限公司
第七届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《宁夏中银绒业股份有限公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第七届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事长辞职及选举申晨先生为新任董事长的独立意见
1、经核查，战英杰女士因个人身体原因，申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、战英杰女士辞职的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，程序合法有效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
3、战英杰女士的辞职事项不会影响公司日常生产经营和正常运作。
本次董事会选举申晨先生为公司董事长的程序符合《公司章程》及相关规范性文件的规定且申晨先生的个人履历及相关资料符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。申晨先生不存在《公司法》第 146条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。
二、关于聘任总经理的独立意见
经核查，公司总经理刘春利先生因个人工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，将不再担任公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
本次聘任李向春先生为公司总经理的程序符合《公司章程》及相关规范性文件的规定，经审阅，李向春先生的个人履历及相关资料符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。本次提名的总经理候选人不存在《公司法》第 146条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。其具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。
三、关于选举公司非独立董事候选人的事项的独立意见
1、本次董事提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司董事战英杰女士申请辞去公司董事，将不再担任公司董事。因前期公司董事会人数低于公司章程规定的 9人，经公司董事会提名委员会资格审查，提名戴平、李向春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
经认真审阅戴平、李向春先生的个人简历等基本情况，其二人均具备担任公司董事的任职资格和条件，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，我们同意补选戴平、李向春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人并提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
四、关于补选张刚先生为公司第七届董事会独立董事的独立意见公司董事会补选张刚先生为公司第七届董事会独立董事，本次提名是在充分了解被提名人学历、职称、工作经历等情况后做出的，被提名人具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，未发现独立董事候选人存在《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，张刚先生也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
我们认为，本次提名符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举独立董事的程序合法有效。同意《关于补选张刚先生为第七届董事会独立董事的议案》并提交股东大会审议。
（此页无正文，为宁夏中银绒业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见签字页）
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事：
童朋方
虞世全
安国俊
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-51
南宁八菱科技股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2016年4月21日上午11:40时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2016年4月11日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2015年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2015年度的工作情况。
同意将《2015年度监事会工作报告》提交2015年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》
2015年，公司实现营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为64,893.86万元、13,522.44万元和12,530.23万元，比上年分别增长了1.58%、28.67%和32.45%。对于公司2015年度财务决算报告，大信会计师事务所出具了大信审字[2016]第4-00076号审计报告。
经审核，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财
务会计报告真实、准确、完整地反映了2015年12月31日的财务状况以及 2015年度的经营成果和现金流量。
同意将《2015年度财务决算报告》提交2015年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
三、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为:公司2015年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将《2015年年度报告全文及摘要》提交2015年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
四、审议通过了《2015年度公司利润分配的预案》
经大信会计师事务所审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润125,302,295.73元、母公司报表净利润122,033,079.87元，分别提取10%的法定盈余公积和提取5%的任意盈余公积后，截止2015年12月31日，合并报表未分配利润405,741,047.39元、母公司未分配利润405,414,126.38元。
公司2015年度利润分配方案：以公司股本249,336,569股为基数(2015年12月非公开发行的33,994,588股股票不参与公司2015年度现金分红)，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金股利49,867,313.80元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
公司于2015年12月非公开发行股票33,994,588股，因2015年度摊薄后基本每股收益为 0.44元/股，低于2014年每股收益0.49元/股，按照承诺，参与认购公司2015年非公开发行A股股票的股东杨竞忠、贺立德、覃晓梅、黄生田等四人认购的共计33,994,58股不参与公司2015年度的现金分红。
监事会认为:公司2015年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，本次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不会影响公司正常的资金周转，不会影响公司未来发展，体现了对股东的合理回报，有利于公司股东价值的最大化。
同意将《2015年度公司利润分配预案》提交2015年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
五、审议通过了《关于 2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》经核查，监事会认为:公司2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
七、审议通过了《2016年第一季度报告正文及全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
八、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十六次会议决议；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司监事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-088鞍山森远路桥股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议以现场和通讯相结合方式于 2015年 12月 14日在鞍山市鞍千路 281号公司一楼101会议室召开。会议通知已于2015年12月8日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事刘家镇先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高管列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于合作开发道路养护工程市场并投资设立合资公司的议案》
为开拓公路再生养护市场，董事会同意公司以小型热再生机组作价投资与山东能通公路工程有限公司共同出资设立合资公司，并签署《关于合作开发道路养护工程市场并投资设立合资公司的框架协议》。
拟设立合资公司注册资本5,715万元。其中，公司认缴注册资本2,000万元，占注册资本35%；山东能通公路工程有限公司认缴注册资本 3,715万元，占注册资本65%。
拟设立合资公司的基本情况及协议的主要内容见同日披露于巨潮资讯网的《鞍山森远路桥股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-014深南电路股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司将总额不超过 2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用（公告编号：2019-010）。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司与中国银行深圳上步支行（以下简称“中国银行”）签订了理财产品合同，相关理财产品主要情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|资金来源|预计年化收益率|关联关系|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|7,000.00|2019/2/26-2019/3/21|闲置募集资金|2.65%|无|

二、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|预计年化收益率|实际收益（万元）|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|30,000.00|2018/3/30-2018/9/26|4.30%|本金全部收回，获得收益636.16万元|
|2|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1041期人民币理财产品|保本保收益型|农业银行深圳中心区支行|8,000.00|2018/3/30-2018/8/28|4.15%|本金全部收回，获得收益137.35万元|

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|3|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|11,000.00|2018/4/20-2018/5/28|3.60%|本金全部收回，获得收益41.23万元|
|4|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|保本保收益型|农业银行深圳中心区支行|5,800.00|2018/4/24-2018/5/28|3.15%|本金全部收回，获得收益17.02万元|
|5|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|11,500.00|2018/5/28-2018/6/25|3.20%|本金全部收回，获得收益28.23万元|
|6|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|9,000.00|2018/6/25-2018/8/28|4.00%|本金全部收回，获得收益63.12万元|
|7|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|1,500.00|2018/6/25-2018/7/30|3.20%|本金全部收回，获得收益4.60万元|
|8|中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|农业银行深圳中心区支行|2,200.00|2018/8/29-2018/9/17|2.20%|本金全部收回，获得收益2.52万元|
|9|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|7,700.00|2018/8/28-2018/10/29|3.25%|本金全部收回，获得收益42.51万元|
|10|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|27,900.00|2018/9/26-2018/12/26|3.65%|本金全部收回，获得收益253.89万元|
|11|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|2,300.00|2018/10/30-2018/11/26|2.95%|本金全部收回，获得收益5.02万元|
|12|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|1,600.00|2018/10/30-2018/12/14|3.05%|本金全部收回，获得收益6.02万元|
|13|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|10,000.00|2018/12/27-2019/1/18|2.70%|本金全部收回，获得收益16.27万元|
|14|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|7,500.00|2018/12/27-2019/2/18|2.80%|本金全部收回，获得收益30.49万元|
|15|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|7,000.00|2019/2/26-2019/3/21|2.65%||

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为7,000.00万
元（含本次），未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1、公司与中国银行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》；
2、中银保本理财《人民币按期开放理财产品说明书》；
3、中银保本理财《人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-028
福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所持本公司的部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股||质押股数||||||本次质押占其所||
|股东名称||||||质押开始日期||质权人|||用途|
|||东及一致行动人||(万股)||||||持股份比例||
||是||666.67||2019.4.15||国泰君安证券股份有限公司||1.93%|||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股份345,099,420股,占公司总股本的29.01%，其所持有公司股份累计被质押合计207,927,179股，占其持有公司股份总数的60.25%，占公司总股本的17.48%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细表。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-060号
广州御银科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2015年8月24日上午10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年8月14日分别以专人送达和传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，应到监事3人，实到3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2015年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、与会监事签字并盖章的第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监事会
2015年8月24日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
独立董事关于公司转让控股子公司股权事项
的独立意见
作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就深圳证券交易所《关于对中福海峡（平潭）发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第99号）所关注的问题，与公司高层管理人员以及相关的财务人员进行了沟通，对涉及的相关事项进行了认真核查，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司转让控股子公司福建中荣混凝土有限公司股权事项表独立意见如下：
一、该交易事项支付进度安排、交易对方的履约能力以及保障措施的充足性
1、协议双方根据混凝土行业应收账款帐期特点，同时出于受让方对承债收购的考虑，在签订的《股权转让协议》中约定：我司将中荣公司60%股权转让给沃宇投资公司分两期办理工商变更，第一期变更其中的40%，对应的交易价款为2,600万元，转让方在18个月内分四阶段支付完毕；第二期转让剩余的20%，对应的交易价款为1,300万元，转让方于协议生效后第五年一次性支付完毕。公司在收到第一期第一阶段款项后，将40%股权过户给沃宇投资公司，同时沃宇投资公司将上述40%股权质押给我司作为支付后续股权转让款的担保，在法定代表人、董事及财务均不变的情况下，还预留20%股权在5年内转让。由于这笔股权转让是一笔远期交易，我司除了按总额60%股比收取3,900万股权转让款外，还约定价外分五年补偿共1,150万。后经积极谈判，双方协商同意，对第一期股权交易价款 2,600万元签署了《股权转让协议之补充协议》，约定沃宇投资公司须在中荣公司全额归还借款和利息并全额支付对应股权款后方可办理股权过户。我们认为上述支付进度安排是合理性，有利于充分保护上市公司利益。
资源，业务布局除福建平潭地区外，在福建其他地区也有布局，能够通过该行业和产业链相关的经营长期稳定获得利润。沃宇投资公司出具股东会决议及其履约承诺函，承诺将通过包括但不限于股东增资的方式筹集资金，按协议约定完成收购。同时双方在签订的《股权转让协议》中约定：如沃宇投资公司未按约定及时支付股权转让款的，每逾期一日，按股权转让款总价 3900万元的万分之一支付逾期违约金，并赔偿由此给公司造成的损失，逾期超过 15日的，我司有权解除本协议，沃宇投资公司应向我司支付650万元违约金。并约定由沃宇投资公司的实际控制人林星先生为本次交易提供连带责任担保。我们认为交易对方具备的履约能力以及并提供了相应充足的保障措施。
综上所述我们认为：该交易事项支付进度安排合理，交易对方具备相应的较强履约能力，保障措施充足。
二、中荣公司的履约能力、履约保障措施的充足性
中荣公司2014年度、2015年度及2016年度利润总额分别为1,207.12万元、
1,292.21万元、27.5万元，2014年度、2015年度利润总额稳定增长，受行业特点、原材料价格上涨、计提坏账及市场竞争加剧等影响，2016年以来利润大幅下滑，考虑到沃宇投资公司已于近期和荣工公司签署股权转让协议，其在混凝土业务领域具有丰富的上下游产业及客户资源，未来加入公司经营后，能将其优质资源与中荣混凝土公司的业务相结合，有助于改善中荣混凝土公司在产品、业务及市场方面的结构，通过其专业团队给予生产、营销、管理的支持，可能在一定范围内提升中荣混凝土公司的盈利能力，中荣公司取得的利润可用于偿还平潭发展的借款，作为还款资金来源，保障其履约能力。此外，截止2017年6月30日，中荣公司应收账款有12,251.18万元，主要应收账款账龄均在1年以内，应收账款无法回收风险较小，根据股权转让补充协议的约定在中荣公司足额归还对我司的借款之前，我司拥有对中荣公司的控制权，应收账款回收后，将优先用于偿还我司借款，其具备还款资金来源及履约能力。
综上，我们认为中荣公司具备履约偿还能力，履约保障措施充足。
独立董事： 蔡妮娜 吴克忠二〇一七年七月二十六日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-107
金城造纸股份有限公司
关于股东股份司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司股东高万
峰的告知函，函件称，因其个人借款纠纷，纠纷中的债权人向湖南衡阳市中
级人民法院（以下简称“衡阳中院”）提起民事诉讼，并在法院立案后提出
对高万峰名下财产实施查封冻结的财产保全措施。衡阳中院受理其财产保全
申请，于2014年11月28日下发《2014衡中法诉保执字第136号》查封冻结高万
峰名下持有的本公司股份30,802,254股，冻结期限为2014年11月28日至2016
年11月27日。
截至目前，高万峰持有本公司30,802,254股股票，占公司总股本的10.7%，本次查封冻结股份数量为30,802,254股。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2015-38深圳市纺织(集团)股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月
16日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第十八次会议的通知，于2015年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年第三季度报告》；
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》，同意增加员工薪酬和社会保险等福利调整时间的规定。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会
二○一五年十月三十日
福建圣农发展股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就2015年度报告及第四届董事会第七次会议的相关事项发表独立意见：
一、关于《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的独立意见
根据深圳证券交易所相关文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司2015年度利润分配预案发表独立意见如下：1、2015年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
2、2015年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续稳定、健康发展。
3、我们同意2015年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
二、关于《公司 2015年度内部控制评价报告》的独立意见
报告期内，公司董事会出具的《公司 2015年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司 2015年度内部控制制度的建立及执行情况公司内部控制体系健全完善，公司目前现有的内控制度已基本覆盖了生产运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在内控的完整性、合理性及执行有效性方面不存在重大缺陷。
我们同意该项报告。
三、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定，合规使用募集资金并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏问题。我们同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)对《公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的意见。
四、关于公司聘请 2016年度审计机构的独立意见
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，出具的审计报告客观、公正，有利于保证公司审计工作的顺利进行。满足了公司 2015年度财务审计工作的要求，同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构。
五、关于预计公司及下属子公司 2016年度日常关联交易的独立意见
我们对公司拟提交公司董事会审议的《关于预计公司及下属子公司 2016年度日常关联交易的议案》及其相关材料进行了审查，我们认为公司及其控股子公司与关联方的交易是建立在平等、互利的基础上，履行了合法审议程序，关联交易是公允的、合理的，不存在损害公司和股东利益的情况，保证公司正常开展生产经营活动，发挥了公司与关联方的协同效应。公司董事会在对上述议案进行审议和表决时，关联董事已依法回避表决。公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》表示同意，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
六、关于公司 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们审查了公司 2015年年度报告拟披露的公司董事、监事和高管人员的薪酬，与实际情况发放一致。我们认为：2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是根据公司的实际经营情况，并结合公司所处行业的薪酬水平及当地物价因素制定的，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，体现了责、权、利的平衡，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司将上述议案提交公司董事会审议。
七、关于非独立董事及高级管理人员 2015年度薪酬情况的独立意见
2015年度公司非独立董事及高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，带领公司全体员工，围绕 2015年度经营目标，坚决贯彻工作指导思想，抓住市场机遇，实现了较好的经营业绩。同时，推进全面管理体系建设、加强人才培养和储备，促进公司持续、健康发展，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。公司非独立董事和高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度和2015年度薪酬方案，不存在违反薪酬管理制度的情形。
八、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
1、公司制定了《对外担保管理制度》，对外担保的严格规范，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东与其他关联方使用的情形，也没有以前年度发生并累计至本报告期末的违规关联方占用资金情况，有效地控制了风险的发生。
2、截止2015年12月31日，公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。2015年度公司的对外担保行为均严格按照公司《对外担保管理制度》执行，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
九、关于提名林兢女士为公司独立董事的独立意见
公司董事会对独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
通过对林兢女士的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述林兢女士符合上市公司独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。董事会对林兢女士的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益；我们同意该项议
案并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈守德 何秀荣 吴宝成
二○一六年四月二十二日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-044深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟股份”）于 2018年 4月 19日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议批准。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。现将该议案的基本情况公告如下：
一、2017年度财务概况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告确认，公司 2017年度实现净利润 313,639,486.00元，归属于母公司股东的净利润为 314,820,335.16元,母公司实现的净利润为 36,769,600.68元；根据公司章程的有关规定，按照母公司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,676,960.07元；截至2017年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 768,581,370.81元，母公司报表累计未分配利润为 75,892,583.61元。
二、2017年度利润分配预案基本内容
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司与合并报表累计未分配利润孰低原则，公司拟定的2017年度利润分配预案为：以2017年 12月 31日的总股本 854,329,396股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.2元（含税）（董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
三、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司 2017年年度股东大会审议，经审议通过
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-044的2017年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第三届监事会第十三次会议决议；
3.公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年公司监事会全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定要求，独立行使监督职能，对公司的重大决策、经营活动以及董事和高级管理人员履职情况进行了检查和监督，维护了公司和投资者利益。
一、监事会会议召开情况
报告期内，本公司共召开五次监事会会议。会议召开的具体情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|届次|召开日期|披露日期|
|1|第八届监事会第五次会议|2016年4月15日|2016年4月19日|
|2|第八届监事会第六次会议|2016年4月26日|根据相关规定免于公告。|
|3|第八届监事会第七次会议|2016年5月31日|2016年6月2日|
|4|第八届监事会第八次会议|2016年8月23日|2016年8月25日|
|5|第八届监事会第九次会议|2016年10月25日|2016年10月27日|

以上相关公告均刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上。
二、监事会意见
本年度监事会成员列席了公司董事会各次会议、参加了公司一次股东大会。
审议通过了董事会提交的以下各类议案报告：公司 2015年度报告和摘要、2016年一季度报告、2016年半年度报告和摘要、三季度报告以及公司预计 2016年日常关联交易总金额的议案、公司以自有闲置资金进行委托理财的议案、关于对全资子公司增资的议案、关于公司全资子公司拟意向投资设立产业并购基金的议案、关于控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案、关于为控股子公司提供贷款担保的议案等议案报告。依据国家法律法规和《公司章程》所赋予的职责和权力，对公司生产经营及财务状况进行了检查和监督。
监事会认为：
1、报告期内公司依法运作。公司董事会的各项决策程序合法，公司董事、高
级管理人员在履行职务时，能执行国家法律、法规和《公司章程》的规定要求，未
发现董事及高级管理人员履行职务时违反法律、法规及损害公司股东利益的行为。
2、公司定期报告公正、客观，能真实地反映公司的财务状况和经营成果。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，报告真实客观。
经审核，监事会认为公司编制和审议的2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司2016年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司关联交易的审议程序合法有效，关联定价原则公允，关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
4、报告期内公司未发生重大收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易行为，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
5、公司已经建立了较为完善的内部控制体系，能够保证公司管理规范运作和经营业务的有序开展。监事会认真审阅了董事会提交的《2016年度内部控制评价报告》，认为该评价报告是客观和真实的，能够充分地反映公司在报告期内的内控建设情况。公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
在新的一年里我们将积极履行自己的职责，为公司治理的进一步完善和公司健康发展作出应有的贡献。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会二〇一七年四月十八日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）027号杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
关于承诺效益实现情况的专项说明
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泰格医药”或“上市公司”）编制了2017年度《关于承诺效益实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、本次募投项目的基本情况
（一）募投方案概况
泰格医药向交易对方购买泰州捷通泰瑞医药科技有限公司（以下称“捷通泰瑞”）股权应支付的目标股权转让价款约定为人民币6亿元，泰格医药应向每一交易对方分别支付的股权转让价款如下：
（1）泰格医药向付晓阳应支付的转让价款为人民币12,900万元；
（2）泰格医药向温雅歆应支付的转让价款为人民币12,900万元；
（3）泰格医药向新疆泰睿应支付的转让价款为人民币30,600万元；
（4）泰格医药向捷通康华应支付的转让价款为人民币3,600万元。
（二）实施过程
2016年11月23日，本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核过。
2017年4月13日，公司收到中国证监会下发的《关于核准杭州泰格医药科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]65号），核准公司非公开发行不超过 3,000万股新股。
2017年5月12日，本次非公开发行新增股份25,311,370股在深圳证券交易所上市。
二、承诺效益实现情况
泰州捷通泰瑞医药科技有限公司，主要从事医疗器械CRO等业务。2017年完成对捷通泰瑞的收购，根据协议规定，由于2016年度未完成业绩承诺，收购价款降为54,000.00万元，截止2017年12月31日，已支付53,901.20万元，未支付98.80万元。根据协议规定，2016年捷通泰瑞承诺实现效益4,000.00万元，2017年捷通泰瑞承诺实现效益4,800.00万元。
根据杭州泰格医药科技股份有限公司审计小组对捷通泰瑞执行审计程序后，捷通泰瑞效益实现情况如下：
单位：万元
年度 效益承诺数 实际实现效益数 差异额 完成率
2016年度 4,000.00 3,026.76 -973.24 75.67%
2017年度 4,800.00 2,102.87 -2,697.13 43.81%
三、结论
捷通泰瑞2017年度实际实现效益低于承诺效益。
捷通泰瑞股权转让价款6亿元，由于捷通泰瑞2016年度未完成当年度业绩承诺，按照股权转让协议约定计算，如果公司2016年的实际净利润的110%低于2016年承诺净利润4,000万元，则买方按照需支付给卖方股权转让价款尾款人民币6,000万元中应扣除相关金额，扣除金额计算公式如下：
(a)扣除金额=60,000万元-（2016年实际净利润/4,000万元）×60,000万元；
=60,000万元-（3,026.76万元/4,000万元）×60,000万元=14,598.60万元 (b)扣除金额设置上限为人民币6,000万元
2016年度应扣减相应股权转让款6,000万元，2017年度调整后的股权转让金额为54,000万元。因扣除金额设置上限为6,000万元，故2017年度不再扣减转让款项。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
关于签订募集资金监管协议的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-133
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]816号《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）向合格投资者发行140,301,161股人民币普通股（A股），发行价格为每股14.81元，本次发行募集资金总额2,077,860,194.41元，扣除发行费用后募集资金净额为2,042,867,562.37元。
截至2016年8月25日止，公司以上募集资金经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2016〕第0358号《验资报告》验证。
二、募集资金监管协议签署情况
公司于2016年8月29日第三届董事会第十三次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）进行增资。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，环球易购分别在中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、平安银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳海德支行、招商银行股份有限公司深圳南油支行和中国光大银行股份有限公司太原小店支行开设了募集资金专项账户，并和公司、上述银行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同签订了《募集资金四方监管协议》。上述内容详见公司于2016年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2016-097）。
三、本次变更募集资金用途后募集资金监管协议签署情况
关于签订募集资金监管协议的公告 2016年 11月 11日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，2016年 11月 28日公司 2016年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。根据该议案，公司同意将跨境进口电商平台建设项目的“品牌推广投资”中的 40,000万元变更投向跨境出口 B2B电商平台建设项目。相关内容详见公司于 2016年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-123）。
近日，环球易购在交通银行股份有限公司深圳海德支行重新开设了募集资金专项账户，同时公司及环球易购分别与交通银行股份有限公司深圳海德支行、平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“开户银行”）及保荐机构广发证券重新签订了《募集资金四方监管协议》，具体情况如下：
一、环球易购为公司的全资子公司，公司通过环球易购实施募集资金投资项目跨境出口 B2B电商平台建设项目，公司负责确保环球易购遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
二、上述两家银行开设募集资金专项账户的具体内容：
1、环球易购已在平安银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为11017667151005，截止2016年11月28日，专户余额为20,000万元。该专户仅用于环球易购跨境出口 B2B电商平台建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、环球易购在交通银行股份有限公司深圳海德支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为443066395011611220155，截止 2016年 11月 28日，专户余额为 20,000万元。该专户仅用于环球易购跨境出口 B2B电商平台建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、公司、环球易购及开户银行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司、环球易购应当遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
四、广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、环球易购及开户银行三方应当配合
关于签订募集资金监管协议的公告广发证券的调查与查询。广发证券应当每半年对公司和环球易购的募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。公司和环球易购应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
五、公司和环球易购授权广发证券指定的保荐代表人吕绍昱、蒋继鹏本人可以在开户银行工作日期间随时查询、复印环球易购专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询环球易购专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、开户银行按月（每月10日之前）向环球易购出具对账单，并抄送广发证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、环球易购一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
八、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、环球易购书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司、环球易购或广发证券有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司和环球易购应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司、环球易购及广发证券另行签署募集资金四方监管协议。
十、本协议自公司、环球易购、开户银行、广发证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年十二月三日