中国中投证券有限责任公司
关于深圳市汇川技术股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“中国中投证券”）作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等有关规定，对汇川技术 2015年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1161号”文核准，汇川技术首次公开发行2,700万股的人民币普通股,发行价格为71.88元/股,募集资金总额为
1,940,760,000.00元,扣除各项发行费用82,445,040.00元,公司募集资金净额为
1,858,314,960.00元，较原292,803,900.00元募集资金计划超额募集人民币
1,565,511,060.00元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于2010
年9月16日出具的立信大华验字[2010]117号《验资报告》验证确认。
截至 2015年 12月 31日止，公司公开发行的募集资金已累计投入总额 1,185,692,943.20元，其中以前年度累计投入募集资金1,094,086,259.50元，本年度募集资金投入 91,606,683.70元。募集资金累计产生的利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 190,417,133.85元，汇兑收益的金额为 13,283.82元，利息收入中的 5,558,054.99元在 2012年度已转为永久补充流动资金。截至 2015年12月31日止，募集资金余额为人民币672,622,016.80元（不含利息收入，含理财本金30,000.00万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件，公司制定了《深圳市汇川技术股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证募投资金专款专用。同时，保荐代表人可以随时对募集资金管理和使用情况进行监督检查。
公司与保荐机构及宁波银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司无锡分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分
行、兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行深圳股份有限公司深圳时代广场支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行、交通银行股份有限公司离岸金融部（上述银行统称“开户银行”）签订的《深圳市汇川技术股份有限公司募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日止，公开发行的募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元2015年 存放银行名称 银行账号 初始金额*
12月31日余额状态兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行 337030100100136826 1,865,070,360.00 873,226.48活期杭州银行股份有限公司深圳分行 4403092218100166509 66,144.02活期杭州银行股份有限公司深圳分行 4403092218100167142 0
中国建设银行股份有限公司深圳市分行 44201566400059000888-0001 0
中国建设银行股份有限公司深圳市分行 44201566400059000888-0888 0
中国建设银行股份有限公司深圳市分行 44201566400059000888-1888 0
兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行 337030100200100857 0
兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行 337030100200100979 50,000,000.00定期兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行 337030100200101023 100,000,000.00定期华夏银行股份有限公司深圳分行 10850000000308513 0
华夏银行股份有限公司深圳分行 10850000000313862 0
华夏银行股份有限公司深圳分行 69020181910020741 11.98活期
2015年 存放银行名称 银行账号 初始金额*
12月31日余额状态兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行 337030100200101402 0
兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行 337030100200110206 0
兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行 337030100200116883 0
兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行 337030100200147776 72,000,000.00定期兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行 337030100200147537 16,000,000.00定期兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行 337030100200147043 100,000,000.00定期宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122000528941 2,712,708.62定期宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122000529096 157,210,260.43定期宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122000523217 124,115.50活期宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122000527155 55,168.63活期宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122000886463 2,556.25活期华夏银行股份有限公司苏州吴中支行 12457000000053678 45,398.29活期华夏银行股份有限公司苏州吴中支行 12457000000261588 3,350,000.00活期华夏银行股份有限公司苏州吴中支行 12457000000261599 5,012,282.56定期华夏银行股份有限公司苏州吴中支行 12457000000261601 5,800,000.00定期华夏银行股份有限公司苏州吴中支行 12457000000054402 7,300,000.00定期华夏银行股份有限公司苏州吴中支行 12457000000054413
华夏银行股份有限公司苏州吴中支行 12457000000054402
华夏银行股份有限公司苏州吴中支行 12457000000054399
华夏银行股份有限公司苏州吴中支行 12457000000245862
华夏银行股份有限公司苏州吴中支行 12457000000245884
宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122000590963 212,212.50活期宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122000597583 28,220,242.33定期交通银行股份有限公司离岸金融部 OSA82753293114856 2,016,451.89活期交通银行股份有限公司离岸金融部 OSA82753220100075 6,493,600.00定期合计 1,865,070,360.00 557,494,379.48
*初始金额中含上市发行费用6,755,400.00元，已于2010年10月转出。
*存放状态为活期的包含七天通知存款。
*经2015年4月10日召开的2014年年度股东大会审议通过，公司可以使用合计不超过人民币 9亿元闲置募集资金购买银行理财产品。报告期内，公司尚未使用的募集资金有 30,000.00万元用于保本理财投资，转出至宁波银行苏州分行（账户： 7501012200886463以及75010122000890627)；杭州银行深圳分行（账户：4403040160000104774）。具体如下：（单位：万元）
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本||计提||||||报告|
||||||||||||||||||||报告|||
||||||||||||||期实||减值||预||||期损|
|||是否|||||||||报酬||||||||期实|||
||||||委托理财||||||||际收||准备||计||||益实|
||受托人名称|关联|产品类型||||起始日期||终止日期||确定||||||||际损|||
||||||金额||||||||回本||金额||收||||际收|
|||交易|||||||||方式||||||||益金|||
||||||||||||||金金||（如||益||||回情|
||||||||||||||||||||额|||
||||||||||||||额||有）||||||况|
||杭州银行深|第三|杭州银行结构性存款||||||||到期|||||||||||
||||||11,500.00||2015/10/27||2016/10/27||||-||||-||-||-|
||圳分行|方|保本理财||||||||收取|||||||||||
||杭州银行深|第三|杭州银行结构性存款||||||||到期|||||||||||
||||||11,000.00||2015/11/10||2016/11/10||||-||||-||-||-|
||圳分行|方|保本理财||||||||收取|||||||||||
||||||||||||赎回|||||||||||
||宁波银行苏|第三|宁波银行启盈智能活|||||||||||||||||||
||||||1,811.00||2015/12/4||无||时收||-||||-||-||-|
||州分行|方|期理财2号|||||||||||||||||||
||||||||||||取|||||||||||
||||||||||||赎回|||||||||||
||宁波银行苏|第三|宁波银行启盈智能活|||||||||||||||||||
||||||5,689.00||2015/12/4||无||时收||-||||-||-||-|
||州分行|方|期理财2号|||||||||||||||||||
||||||||||||取|||||||||||
|合计||||30,000.00||--||--||--||-||-||-||-||--||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)||||2015/3/18||||||||||||||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如有)||||2015/4/10||||||||||||||||||

三、2015年度募集资金的实际使用情况
公司2015年度募集资金投资项目的资金使用情况如下表：
金额单位：人民币万元本年度投入募集
募集资金总额 185,831.50 9,160.67资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
118,569.30已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 本年度投 截至期末投入进 项目达到 项目可行性承诺投资项目和超募 调整后投 截至期末累计 本年度实是否达到项目（含部分承诺投资 入 度（%） 预定可使用 是否发生资金投向 资总额(1) 投入金额(2) 现的效益预计效益变更） 总额 金额 (3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化承诺投资项目
生产高性能变频器 否 8,573.06 8,573.06 6,834.0579.72（注释1）2011年7月 7,530.20注释2 否生产电梯一体化控制系统 否 4,551.95 4,551.95 3,771.0682.84（注释1）2011年7月 19,507.99注释2 否生产高性能伺服系统 否 6,114.27 6,114.27 3,885.3963.55（注释1）2011年7月 3,055.40注释2 否生产稀土永磁同步电机直驱
否 5,317.11 5,317.11 2,803.2352.72（注释1）2011年7月 124.92注释2 否系统
企业技术中心建设 否 2,739.00 2,739.00 2,739.00100.00（注释1）2012年6月 否营销网络中心 否 1,985.00 1,985.00 1,985.00100.00（注释1）2012年3月 否项目结余永久补充流动资金 7,262.66注释4
承诺投资项目小计 29,280.39 29,280.39 29,280.39 30,218.51
本年度投入募集
募集资金总额 185,831.50 9,160.67资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
118,569.30已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 本年度投 截至期末投入进 项目达到 项目可行性承诺投资项目和超募 调整后投 截至期末累计 本年度实是否达到项目（含部分承诺投资 入 度（%） 预定可使用 是否发生资金投向 资总额(1) 投入金额(2) 现的效益预计效益变更） 总额 金额 (3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化超募资金投向
设立全资子公司长春汇通光
否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.002011年9月 537.50注释3 否电技术有限公司
在香港设立全资子公司 否 4,114.94 4,114.94 0.02 3,315.33 80.572011年9月 599.69 否 否2016年
苏州汇川企业技术中心 否 21,529.00 21,529.00 291.30 9,019.59 41.90 12月 31日 不适用 否（注释5）
2015年
生产大传动变频器项目 否 10,172.00 10,172.00 1,130.37 8,808.52 86.606月30日 428.39 是 否（注释5）
2015年
生产新能源汽车电机控制器
否 10,674.00 10,674.00 3,463.72 8,729.81 81.796月30日 8,962.25 是 否项目
（注释5）
2015年
生产光伏逆变器项目 否 20,658.00 20,658.00 4,275.26 15,415.66 74.626月30日 159.86 否 否（注释5）
不适用 不适用
收购伊士通40%股权 否 11,000.00 11,000.00 11,000.00 100.00 否（注释6） （注释6）
2019年12月
汇川技术总部大厦（注释7）否 33,000.00 33,000.00
31日
永久补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00
超募资金投向小计 144,147.94 144,147.94 9,160.67 89,288.91 10,687.69
合计 173,428.33 173,428.33 9,160.67 118,569.30 40,906.20
本年度投入募集
募集资金总额 185,831.50 9,160.67资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
118,569.30已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 本年度投 截至期末投入进 项目达到 项目可行性承诺投资项目和超募 调整后投 截至期末累计 本年度实是否达到项目（含部分承诺投资 入 度（%） 预定可使用 是否发生资金投向 资总额(1) 投入金额(2) 现的效益预计效益变更） 总额 金额 (3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化香港设立全资子公司未达到预计收益，主要原因系：在香港汇川设立之前，对海外市场的销售是由汇川技术及关联公司进行。香港汇川设立后，初期主要是进行海外销售团队的组建和市场的初步开拓，由于客户原因及公司内部管理需求，原来由汇川技术及关联公司进行销售和管理的客户，并没有未达到计划进度或预计 完全转至香港汇川，因此部分海外市场的销售收入并未体现在香港汇川的效益中；此外，香港汇川在欧洲设立的研发中心费用较高，使得香港汇川的收益的情况和原因 效益未达到预期；目前香港汇川销售团队已逐步稳定，其本身正在逐渐加大海外市场的开拓力度，另外原来由汇川技术及关联公司进行销售和管理的（分具体项目） 海外客户也逐步转至香港汇川，香港汇川逐渐开始盈利。
生产光伏逆变器项目未达到预计效益，主要原因是光伏逆变器行业竞争加剧，产品毛利率低，公司对光伏行业采取谨慎经营策略，使得生产光伏逆变器项目未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金总额为156,551.11万元，截至本报告期末使用情况为:
(一)公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金，2011年3-4月，实际使用超募资金12,307.94万元暂时补充流动资金，2011年7-8月归还超募资金7,307.94万元至募集资金专户，剩余5,000.00万元根据公司第二届董事会第二次会议决在2011年转为永久补充流动资金。
(二)公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》，同意以超募资金出资 5,000万港币（折合人民币约4,250万元，以实际投资时汇率折算额为准），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2011年实际使用超募资金4,114.94万元（按实际投资时汇率约折港币为4,988万）投入香港子公司，该投资款已存放于香港子公司募集资金专户，将用于香港子公司支付进口物料款、员工薪酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租赁及设备购置等。根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的《关于调整募投项目汇川技术(香超募资金的金额、用途 港)有限公司资金使用结构的议案》，将香港汇川原计划用于支付进口物料的1500万港币调整为“铺底流动资金”项目支出。截至本报告期末公司实及使用进展情况 际使用超募资金3,315.33万元，其余存在募集资金专户。
(三)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》,同意使用超募资金3,000万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际使用超募资金3,000万元。
(四)公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用30,000万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的15,000万元转为永久补充流动资金，同时新增15,000万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末实际使用30,000万元，其余存在募集资金专户。
(五)公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》，拟使用超募资金中的 21,529万元用于苏州汇川企业技术中心项目；
本年度投入募集
募集资金总额 185,831.50 9,160.67资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
118,569.30已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 本年度投 截至期末投入进 项目达到 项目可行性承诺投资项目和超募 调整后投 截至期末累计 本年度实是否达到项目（含部分承诺投资 入 度（%） 预定可使用 是否发生资金投向 资总额(1) 投入金额(2) 现的效益预计效益变更） 总额 金额 (3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化拟使用超募资金中的10,172万元用于年产600台/套大传动变频器项目；拟使用超募资金中的10,674万元用于年产4万台/套新能源汽车电机控制器项目；拟使用超募资金中的20,658万元用于年产8,000台/套光伏逆变器项目。截至本报告期末，上述项目完成进度分别为苏州汇川企业技术中心41.90%,生产大传动变频器项目86.60%,生产新能源汽车电机控制器项目81.79%,生产光伏逆变器项目74.62%。
(六)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司40%股权的议案》，同意使用超募资金中的11,000万元收购宁波伊士通技术股份有限公司40%股权。截至本报告期末公司实际使用超募资金11,000万元。
(七)2015年11月11日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》，项目拟使用超募资金中的33,000万元。截至本报告期末公司尚未实际使用超募资金。
(八)截至2015年12月31日止，超募资金余额为67,262.20万元(不含利息收入，含理财本金30,000.00万元)。
经公司于 2012年 6月 29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司拟通过转让的方式，将公司在建设“生产高性能伺服系统”和“生产稀土募集资金投资项目实施
永磁同步电机直驱系统”项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司(以下简称“江苏汇程”)，并由地点变更情况
江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产，转让价格经评估后确定。上述议案于2012年7月20日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
经公司 2012年 6月 29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，将募集资金投资项目之“生产高性能伺服系统”、“生产稀土永磁同步电机直驱募集资金投资项目实施
系统”这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程，其项目设计、资金使用未改变，该变更内方式调整情况
容于2012年7月20日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期
公司2010年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况，截至本报告期末已超过规定的置换时间，不再进行置换。
投入及置换情况
2011年3月5日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用闲置募集资金暂时补充流用15,000.00万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2011年3-4月，实际使用超募资金12,307.94万元暂时动资金情况 补充流动资金，2011年7-8月归还超募资金7,307.94万元至募集资金专户，剩余5,000.00万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在2011年度永久补充流动资金。
生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设，节余资金共计：7,818.47万元，其中节余本金7,262.66万元，占计划募集资金总额24.80%；利息555.81万元。募集资金节余的主要原因：
项目实施出现募集资金
（一）募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1,625.96万元，未来公司将以自有资金予以支付。
结余的金额及原因
（二）公司 2010年度存在以自有资金投入募投项目的情况,公司未进行置换的金额2,997.13万元。
（三）公司募投项目实际节余本金约为 2,639.57万元，占计划募集资金总额9.01%，主要是因为在项目建设过程中，受经济环境影响，建造材料价格处于下降趋势，同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的
本年度投入募集
募集资金总额 185,831.50 9,160.67资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
118,569.30已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 本年度投 截至期末投入进 项目达到 项目可行性承诺投资项目和超募 调整后投 截至期末累计 本年度实是否达到项目（含部分承诺投资 入 度（%） 预定可使用 是否发生资金投向 资总额(1) 投入金额(2) 现的效益预计效益变更） 总额 金额 (3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。
2012年10月24日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资金 7,818.47万元（含利息）用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金有30,000.00万元用于保本理财投资，其余37,262.20万元仍存放于募集资金专用账户。
用途及去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
注释1：截至2012年12月31日，公司六个承诺投资项目即“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心”已经完成项目建设，相关结余资金已用于永久补充流动资金，自2013年1月1日开始，公司已不再对该六个项目的投入金额、项目进度等进行披露。
注释2：在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第十一节之“五、（二）募集资金运用对公司经营成果的影响”部分，公司对“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统”四个项目在 2011年-2013年的效益情况进行了预测。截至2013年12月31日止，公司已完成“上述四个项目是否达到预计效益”的披露。自2014年1月1日开始，公司将不再对该四个项目是否达到预计效益进行披露。
注释3：公司《关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可行性报告》之6.2“主营业务收入预测与财务效益分析”部分对“设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司”项目在 2011年-2013年的效益情况进行了预测。截至2013年12月31日止，公司已完成该项目“是否达到预计效益”的披露。自2014年1月1日开始，公司将不再对该项目是否达到预计效益进行披露。
注释4：“项目结余永久补充流动资金”累计投入金额仅列示本金数，不含利息555.81万元。
注释5：经公司第二届董事会第二十三次会议审议，使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心”达到预定可使用状态日期由2014年6月30日变更为2016年12月31日；“生产大传动变频器项目”、“生产新能源汽车电机控制器项目”、“生产光伏逆变器项目”的达到预定可使用状态日期由2014年6月30日变更为2015年6月30日。
注释6：超募资金项目“收购宁波伊士通技术股份有限公司40%股权”为使用超募资金收购股权事项，“达到预定可使用状态日期”、“本报告
期实现的效益”为“不适用”。
注释7：2015年11月11日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》，项目拟使用超募资金中的33,000万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年度，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所出具信会师报字[2016]第310201号《深圳市汇川技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：公司董事会编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐机构保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对汇川技术募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金使用的相关决议文件、资金存放银行对账单、中介机构相关报告、资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：汇川技术严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议；不存在变更募集资金用途的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。保荐机构对汇川技术2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于深圳市汇川技术股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：____________ ____________
曾新胜 郑佑长
中国中投证券有限责任公司2016年4月8日