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福建雪人股份有限公司独立董事
关于对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《福建雪人股份有限公司章程》、《福建雪人股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为该公司独立董事，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向全资子公司转让固定资产的独立意见
为了优化资产结构，提高资产效用，有效推动冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目的建设进度，公司与全资子公司福建长诺重工有限公司签订《资产转让协议》，将公司生产通用设备、附属机器等高端专用设备转让给长诺重工，该资产投入用于冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目的建设，资产转让价格按照固定资产的账面净值，合计为2,912.94万元（含税）。
经核查，公司进行本次交易符合公司发展规划，设备资产的成交价格是按照固定资产的账面净值，未损害全体股东特别是中小股东的利益；关于公司出售资产的议案，经公司依法召开的第三届董事会第八次会议审议通过，与会董事分别发表了同意的意见，其审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，我们同意公司本次出售资产事宜。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金12,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过十二个月（即2016年7月14日起至2017年7月13日止）。
经审核，我们认为：公司使用闲置募集资金12,000万元人民币暂时补充流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和全体股东利益。本次募集资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变
募集资金投向及损害股东利益的情形。同时，公司承诺在本次募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序符合公司章程、内部控制制度和相关法律法规的相关规
定。因此独立董事同意公司本次使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金事项。
福建雪人股份有限公司独立董事
潘琰、洪波、曾政林
二○一六年七月十四日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016-046山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日接到控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司（以下简称“毛纺集团”）的通知，获悉毛纺集团所持有公司的部分股份办理了提前购回业务，上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|毛纺集团|是|10,000,000|2016年5月24日|2016年9月22日|平安证券有限责任公司|23.78%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
毛纺集团共持有本公司无限售条件流通股42,060,000股，占公司股份总数的16.07%。截止本公告披露日，毛纺集团共质押其持有的公司股份32,060,000股，占公司股份总数的12.25%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会2016年9月26日
重庆长安汽车股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
安永华明(2017)专字第60662431_D01号重庆长安汽车股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重庆长安汽车股份有限公司2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆长安汽车股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告(续)
安永华明(2017)专字第60662431_D01号四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，重庆长安汽车股份有限公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈晓祥中国北京 中国注册会计师：胡艳2017年4月18日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
1.关联方占用资金的情况专项说明及独立意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，公司 2013年度控股股东及其关联方占用累计发生额为2,928.14万元，属经营性往来款项。
截止 2013年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。公司和关联方的资金往来全部为经营性关联资金往来。
2.公司累计和当期对外担保情况专项说明及独立意见
按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》及《股票上市规则》等相关规定，我们对公司对外担保情况进行了专项核查，现对有关情况汇报如下： 2013年度公司担保全部为对公司的全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保，无为公司控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无其他担保。为下属全资或控股子公司提供担保的决策与信息披露程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司对全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保，保证了日常生产经营的正常开展，日常经营资金顺畅，积累了公司信用。不存在损害股东利益的状况。
3.关于公司《2013年内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》、《独立董事年报工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，在阅读了公司《2013年内部控制自我评价报告》后，发表如下独立意见：（1）根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，在 2012年建立健全公司内部控制制度的基础上不断补充和优化，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
（2）公司对采购验收与付款、投资决策、募集资金使用、销售收入确认与应收账款、资产安全、互联网业务、关联交易等进行了重点关注，确定其严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域进行检查，确保其涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（3）公司《2013年内部控制自我评价报告》真实、准确、客观的反应了公司内部控制的情况。
4.关于2013年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司2013年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司 2013年度归属于母公司股东的净利润为 120,730,280.93元，可供母公司股东分配利润为 24,351,076.80元，2013年度公司利润分配预案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
根据《公司章程》及2012年制定的《未来三年股东回报规划》要求：“公司当年实现盈利且当年年末公司累计未分配利润为正数时，可以进行现金分红。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。” 2011-2013年度的利润分配预案及方案公司现金对外分红占三年实现的年均可分配利润的155.84%，符合《公司章程》、《未来三年股东回报规划》的要求。
本次利润预案为不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，是出于公司经营需要，有利于维护股东的长远利益。同意将该预案提交公司 2013年度股东大会审议。
5.独立董事关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内控审计机构和财务审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2013年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司2014年度内控和财务审计事务所，并提交2013年年度股东大会审议。
独立董事：刘剑文 吕廷杰 孙琪 张晓岚
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-041江西黑猫炭黑股份有限公司
二○一九年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议的通知于2019年7月17日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年8月9日（星期五）下午2:00；
（2）网络投票时间：2019年8月8日至2019年8月9日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月9日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月8日下午15:00至2019年8月9日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-041果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年8月6日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2019年8月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份288,729,286股，占公司股份总数的39.7117%。参与本次股东大会网络投票的股东共3名，代表有表决权的股份7,300股，占公司股份总数的0.0010％。
2、公司第六届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
3、上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对外担保的议案》
表决结果：同意288,736,286股，占与会有表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占与会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意159,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8124%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1876%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-041五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：李攀峰、孙矜如
3、结论性意见：律师认为，2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一九年八月十日
福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事
关于公司续聘会计师事务所的事先认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，发表如下事先认可意见：
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
同意公司将《关于续聘 2016年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。
独立董事：
叶少琴 郑甘澍 廖益新
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-005江苏雅克科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表陆飞女士的书面辞职报告，陆飞女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其他职务，上述辞职报告自2016年1月13日起生效。公司对陆飞女士任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。
根据有关规定，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，没有损害上市公司及全体股东的利益；
2、截至 2015年 12月 31日，公司对外担保余额 3,333,367.59万元，均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况。上述担保事项公司决策程序合规，公司认真履行了对外担保情况的信息披露义务。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一六年三月二十九日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-026苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2013年度报告及摘要已于 2014年 4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2014年4月22日
思美传媒股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司 2017年度报告及第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，该等制度具有较强的针对性和有效性，且已得到有效的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为，公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司 2017年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》对利润分配的有关规定，符合公司股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意公司董事会提出的 2017年度利润分配预案，并同意提交年度股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，独立董事一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为思美传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
钟瑞庆：
许永斌：
孔爱国：
北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议审议事项的独立意见
我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，对第三届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于关联交易的独立意见
公司全资子公司同有科技（香港）有限公司与北京忆恒创源科技有限公司的全资子公司 Memblaze Limited的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对上市公司独立性构成影响，无损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。公司董事会审议该议案时履行了必要的审议程序，表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
1、本次公司副总经理的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的副总经理具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、本次公司副总经理的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们同意公司聘任仇悦先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
李东红 唐宏 陈守忠
签字日期：2018年2月9日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2019-010广东星普医学科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持有公司5%以上股份的股东徐涛先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除了质押,并对部分股份再次进行了质押。现将具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|徐涛|否|25,963,045|2018/11/27|2019/2/22|中国建设银行股份有限公司青岛市分行|69.3876%|
|合计|-|25,963,045|-|-|-|69.3876%|

徐涛先生于 2019年 2月 22日办理了部分股份解除质押手续，解除质押股份合计25,963,045股，占其本人所持公司股份总数的69.3876%，占公司总股本的4.7484%。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐涛|否|16,618,000|2019/2/27|2020/7/3|浙商金汇信托股份有限公司|44.4125%|担保|
|合计|-|16,618,000|-|-|-|44.4125%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
徐涛先生本次质押股份合计 16,618,000股，占其本人所持公司股份总数的44.4125%，占公司总股本的3.0393%。截至本公告披露日，徐涛先生持有公司股份 37,417,401股，占公司总股本的6.8433%；累计质押股份 27,444,500股，占其本人所持公司股份总数的73.3469%，占公司总股本的5.0194%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-066东旭光电科技股份有限公司
关于收到国家新能源汽车推广补贴的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）于2018年5月21日收到上海市财政局转支付的2016年度新能源汽车推广应用第二批补贴款24,200万元。上述款项系根据《财政部关于下达节能减排补助资金用于 2016年新能源汽车补助资金清算的通知》（财建[2018]121号）等相关规定，截至2017年9月30日申龙客车2016年所售且累计行驶里程达到3万公里的新能源汽车对应的推广补贴。
该补助与公司日常经营活动相关。根据2016年12月29日财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委发布的《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2016]958号），非个人用户购买的新能源汽车累计行驶里程到3万公里申请推广应用财政补贴，因此该财政补贴具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型、确认和计量
根据《企业会计准则 16号—政府补助》第五条第一款：企业从政府取得的经济资源，如果与企业销售商品或提供服务等活动密切相关，且是企业商品或服务的对价或者是对价的组成部分，适用《企业会计准则第 14号——收入》等相关会计准则。根据上述准则及《企业会计准则第14号-收入》的规定，公司在实现新能源汽车销售时将上述国家新能源汽车推广补贴一并计入主营业务收入。
2、补助对上市公司的影响
该项补助资金到账后将直接冲减公司应收账款，将改善公司现金流量，对公司经营产生积极影响。
三、备查文件
上海申龙客车有限公司收款凭证。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
温州宏丰电工合金股份有限公司
温州宏丰电工合金股份有限公司
独立董事述职报告
（戴梦华）
各位股东及股东代理人：
本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司的独立董事，在 2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等要求，依法履职，在审议重大事项时，充分发挥独立性，做到不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就本人2018年度履职情况向各位股东及股东代理人汇报如下：
一、会议出席及投票情况
2018年度，公司共召开 6次董事会和 2次股东大会。本人亲自出席了所有董事会，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。2018年度，本人对提交董事会的全部议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，2018年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：
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|时间|会议|独立意见事项|
|2018年1月19日|第三届董事会第十六次（临时）会议|关于转让公司闲置厂房及土地使用权的独立意见|
|||关于公司及子公司2017年度计提资产减值准备的独立意见|
|2018年2月5日|第三届董事会第十七次（临时）会议|关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见|
|||关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见|

温州宏丰电工合金股份有限公司
||||
|-|-|-|
|时间|会议|独立意见事项|
|||关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的独立意见|
|2018年4月24日|第三届董事会第十八次会议|关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|
|||关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见|
|||关于续聘会计师事务所的独立意见|
|||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|
|||关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的独立意见|
|||关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见|
|||关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的独立意见|
|||关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）的独立意见|
|||关于会计政策变更的独立意见|
|||关于关联交易的独立意见|
|2018年5月14日|第三届董事会第十九次（临时）会议|关于公司《关于对控股子公司增加财务资助额度的议案》的独立意见|
|2018年8月1日|第三届董事会第二十次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|
|||关于公司对外担保情况的独立意见|
|2018年10月29日|第三届董事会第二十一次（临时）会议|关于公司《关于会计政策变更的议案》的独立意见|

三、专业委员会履职情况
（一）2018年本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，积极参加审计
委员会召开的会议，认真审议各项议案，对公司内部控制、再融资、计提资产减
值准备、内审报告等事项进行审核，审阅公司财务报表，积极与公司财务人员和
温州宏丰电工合金股份有限公司
外审人员联系沟通，切实履行职责。
（二）2018年本人作为公司第三届薪酬与考核委员会主任委员、召集人，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》参与工作，履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会等相关会议对公司现场进行了实地考察，了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1.有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的法律专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2018年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2018年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，
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利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：戴梦华
深圳市易尚展示股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（王晓玲）
本人作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司和社会公众股股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将2016年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议和投票情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会情况
报告期内，公司共计召开了9次董事会，本人通过现场到会或通讯到会的方式亲自出席了9次董事会，无委托其他独立董事代为出席会议，没有缺席会议的情形。本人认真审议了提交董事会的全部议案，认为各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
（二）出席股东大会的情况
2016年度，公司共计召开了5次股东大会，分别是2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2015年度股东大会、2016年第三次临时股东大会和2016年第四次临时股东大会，本人全部亲自参加。
二、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事议事规则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，2016年本人对下列事项发表了独立意见：
（一）2016年2月22日，对第二届董事会2016年第一次会议审议的《关于董
事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案》和《关于独立董事津贴的的议案》，发表了同意的独立意见。
（二）2016年3月10日，对第三届董事会2016年第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司审计部门负责人的议案》，发表了同意的独立意见。
（三）2016年3月18日，对第三届董事会2016年第二次会议审议的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度内部控制规则落实自查表》、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》、《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》，发表了同意的独立意见。并就《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
（四）2016年7月21日，对第三届董事会2016年第四次会议审议的关于公司非公开发行股票事项、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易、关于公司前次募集资金使用情况报告、关于公司未来三年（2016年--2018年）股东回报规划以及关于非公开发行股票摊薄即期回报事项，发表了同意的独立意见。并就关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易事项，发表了事前认可意见。
（五）2016年8月12日，对第三届董事会2016年第六次会议审议的《关于公司对外担保及关联方资金往来情况》和《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，发表了同意的独立意见。
（六）2016年9月7日，对第三届董事会2016年第七次会议审议的非公开发行A股股票方案调整事项，发表了同意的独立意见。并就公司2016年非公开发行股票涉及关联交易事宜，发表了事前认可意见。
本人认为，2016年度公司董事会审议及表决以上事项的程序符合《公司法》、《证券法》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《章程》的规定，依法进行了信息披露，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、本人在专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，通过强化各委员会的专业职能，来积极推动董事会工作的有效性。
本人在担任公司董事会战略委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求履行自己的职责，充分利用专业知识和经验，对公司发展战略提出意见和见解，促进公司经营的稳健发展。
本人在担任公司董事会提名委员会主任委员期间，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行了提名委员会的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。同时，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。除此之外，本人还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
2016年本人进行现场检查的累计工作时间14天，通过积极屨行独立董事职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
2016年度本人关注公司信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）监督公司的治理结构及日常经营管理
本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（三）学习和沟通情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他事项
2016年度，本人作为公司的独立董事，没有行使以下特别职权。
（一）提议召开临时股东大会；
（二）提议召开董事会；
（三）向股东征集股东大会的投票权；
（四）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
姓名：王晓玲
电子邮箱：wangxl@szu.edu.cn
以上为本人作为独立董事在2016年度履行职责情况的汇报。2017年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2016年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
（以下无正文，下接签字页。）
（本页无正文，为《2016年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
日期：2017年 3月 6日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号 2019-102广东塔牌集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 15日以电话、短信方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十六次会议的通知》。2019年 10月 21日，公司在公司总部四楼会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次会议。
会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5位，实际出席董事5位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司继续使用最高额度不超过人民币2.1亿元暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过 12个月。在上述有效期及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务管理中心具体操作。
公司独立董事、监事会及保荐机构就该议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司于2019年 10月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-104）。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2019年10月 21日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）—52兰州黄河企业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年8月18日（星期四）下午2：30
网络投票时间：2016年8月17日-2016年8月18日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月18日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月17日15:00至2016年8月18日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨世江先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
0.6909%。具体如下：
（1）出席本次股东大会的现场会议的股东及股东代表共计 8人，代表股份55,446,523股，占本公司总股本的29.8475％；
（2）出席本次股东大会网络投票的股东共计 37人，代表股份 1,283,444股，占公司总股本的0.6909％。
2、公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议；
3、本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师、郭栋律师现场见证。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度的预案》。
表决情况：同意55,593,423股，占出席会议所有股东所持股份的97.9966％；
反对 1,136,544股，占出席会议所有股东所持股份的2.0034％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决情况：同意 16,046,051股，占出席会议中小股东所持股份的93.3855％；反对1,136,544股，占出席会议中小股东所持股份的6.6145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的股东所持表决权2/3以上同意，表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所
2、律师姓名：符晓渊郭栋
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-018
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
-----陈武朝
各位股东及股东代表：
作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席公司会议情况
本人于2015年8月17日辞任海兰信独立董事职务。2015年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为2015年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年度应出席次数|实际亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|7|7||0||0||否|
|股东大会列席情况||||||||
|本年度应列席次数||实际列席次数||委托列席次数||缺席次数||
|3||3||0||0||

本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2015年度发表独立意见的情况
2015年度，作为独立董事，本人发挥独立董事专业优势对公司利润分配方案、聘请审计机构、定期报告、对外担保、募集资金使用、转让子公司股权、员工持股计划等相关事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。具体情况如下：
1.2015年4月14日公司第三届董事会第六次会议，本人对关于公司2014年度内部控制自我评价报告、2014年度度募集资金存放与使用、2014年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金、2014年度关联交易事项、2014年度对外担保、续聘2015年度审计机构、董事高级管理人员薪酬、2014年度利润分配预案、会计政策变更情况发表了独立意见；
2.2015年4月24日公司第三届董事会第七次会议，本人对《关于为控股子公司提供担保的议案》发表了独立意见；
3.2015年6月4日公司第三届董事会第八次会议，本人对《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》事前认可并发表了独立意见；
4.2015年6月17日公司第三届董事会第九次会议，本人对《关于签订盈利预测补偿协议之补充协议一的议案》以及《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）>的议案》事前认可并发表了独立意见；
5.2015年6月30日公司第三届董事会第十次会议，本人对《关于子公司对外投资》、《使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理》发表了独立意见；
6.2015年7月10日公司第三届董事会第十一次会议，本人对关于公司员工持股计划相关事项发表了独立意见；
7.2015年7月30日公司第三届董事会第十二次会议，本人对关于公司2015
年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金、2015年半年度对外担保、 2015年半年度公司关联交易事项、2015年年度募集资金存放与使用、选举公司
独立董事发表了独立意见。
三、2015年度担任董事会各专门委员会的工作情况
公司第三届董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，本人被选举为审计委员会主任委员，并担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人均亲自参加了上述三个专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司聘请审计机构、定期报告、对外担保、募集资金使用、利润分配方案、董事和高管的提名、员工持股计划方案、薪酬方案、公司内控制度等相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。
五、2015年度在保护投资者权益方面所做的工作
1.本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司所处行业情况、实际经营状态和可能产生的经营风险，对公司非经营性资金占用、对外担保、对外投资、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，积极有效的履行了自己的职责，维护了公司和中小股东的利益；
2.本人对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护了公司和中小股东的利益；
等定期报告事项进行了审阅，在公司定期报告编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，对2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况进行了有效地监督，维护了审计工作的独立性，维护了公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。2015年，本人参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的独立董事培训
班学习，进一步加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高了自己的履职能力。
七、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3.未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2015年度，本人作为公司的独立董事，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年度，本人将继续认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
（本页无正文，为北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事2015年度述职报告之签字页）
独立董事：
陈武朝
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-064上海康耐特光学股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 8月 22日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第二十九次会议。公司于2016年8月12日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《公司2016年半年度报告》及摘要；
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《公司2016年半年度报告披露的提示性公告》刊登于2016年8月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。
二、审议通过《关于与MCSabae Holdings Limited签署<朝日镜片控股有限公司股东协议之补充协议>的议案》。
公司与MCSabae HoldingsLimited（以下简称“MCSabae”）于近日签署了《朝日镜片控股有限公司股东协议之补充协议》，MCSabae可以在约定的时间以约定的价格向公司转让其持有的朝日镜片控股有限公司（以下简称“香港朝日”）45%的股权。上述协议如期实施完毕后，公司将持有香港朝日100%的股权，香港朝日将成为公司全资子公司。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证券会指定信息披露网站上的《关于与 MCSabae HoldingsLimited签署<朝日镜片控股有限公司股东协议之补充协议>的公告》。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2016-005江苏三友集团股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、公司证券中文简称由“江苏三友”变更为“美年健康”。
2、公司证券英文简称由“JIANGSUSANYOU”变更为“MeinianOnehealth”。
3、公司证券代码不变，仍为“002044”。
4、相关变更事项的生效日期为：2016年1月8日。
一、公司名称、证券简称变更的说明
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 28日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，会议决定将公司中文名称由“江苏三友集团股份有限公司”变更为“美年大健康产业控股股份有限公司”，英文名称由“JIANGSU SANYOU GROUP CO.,LTD.”变更为“Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.,Ltd.”。
2016年 1月 5日，公司完成了工商登记变更手续，并取得了南通市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320600608304061J）。
二、公司名称、证券简称变更的原因
鉴于公司重大资产重组主要工作已完成，美年大健康产业（集团）有限公司成为公司全资子公司，根据公司主营业务战略布局调整，为更好体现公司核心产业发展规划，故决定变更公司名称、证券简称。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2016年 1月 8日起，公司中文名称由“江苏三友集团股份有限公司”变更为“美年大健康产业控股股份有限公司”；英文名称由“JIANGSU SANYOU GROUP CO.,LTD.”变更为“Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.,Ltd.”；公司证券简称由“江苏三友”变更为“美年健康”；公司英文简称由“JIANGSUSANYOU”变更为“MeinianOnehealth”。公司证券代码不变，仍为“002044”。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月六日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
独立董事对2018年度关联交易补充确认暨2019年度关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第五届董事会第三十一次会议审议的2018年度关联交易补充确认暨2019年度关联交易预计事项进行事前审查，并发表如下事前认可意见：
我们对公司 2018年度关联交易补充确认的交易行为进行了查阅，认为符合公司实际情况，是正常、合理的。公司预计2019年关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将公司2018年度关联交易补充确认暨2019年度关联交易预计事项提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
（下接签字页）
（此页无正文，为安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事对 2018年度关联交易补充确认暨2019年度关联交易预计的事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
宋安宁 韦文金 范成山
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证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-048乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于甘精胰岛素及甘精胰岛素注射液获得药品报产申请受
理的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）参股公司辽宁博鳌生物制药有限公司（以下简称：博鳌生物）于 2019年 6月 26日收到国家药品监督管理局签发的药品报产申请《受理通知书》，具体如下：
1、药品名称：甘精胰岛素
注册分类：治疗用生物制品第15类
申报阶段：生产
剂型：原料
规格：200g/袋
申请人：辽宁博鳌生物制药有限公司
2、药品名称：甘精胰岛素注射液
注册分类：治疗用生物制品第15类
申报阶段：生产
剂型：注射剂
规格：3ml：300单位/支(笔芯)
申请人：辽宁博鳌生物制药有限公司
依据已签署的投资里程碑进展合约，此受理通知书获得后，公司将在三十个工作日内进一步投资博鳌生物，获得其55%股权而实现控股。
博鳌生物甘精胰岛素及甘精胰岛素注射液注册申请受理后，须经国家药品监督管理局审批，鉴于药品注册审批的周期性及不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二Ο一九年六月二十六日