证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-126江门市科恒实业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会定于2017年1月16日（星期一）召开公司2017年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年1月16日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年1月15日-2017年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月15日15:00至2017年1月16日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2017年1月10日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（股东大会授权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于为参股公司提供担保的议案》；
2、《关于转让联腾科技股权及相应借款处置的议案》；
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》
以上议案已经第三届董事会第二十八次和第三十次会议审议通过，议案内容详见2016年10月27日和2016年12月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。上述第3、4项议案需股东大会特别决议表决通过。
三、会议登记方法
取信函或传真方式登记的，须在2017年1月15日17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：杨赤冰
联系电话：0750-3863815
传真：0750-3899896
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第三届董事会第三十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年12月28日
附件一
江门市科恒实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会登记表
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|-|-|
|姓名/名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件二
授权委托书
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席江门市科恒实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，本公司（人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本公司（人）承担。
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
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|序号|表决内容|表决结果|||
|||同意|弃权|反对|
|1|《关于为参股公司提供担保的议案》||||
|2|《关于转让联腾科技股权及相应借款处置的议案》||||
|3|《关于为全资子公司提供担保的议案》||||
|4|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人/委托人的法人代表（签章）：
委托日期：
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：“365340”，投票简称：“科恒投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
本次临时大会设总议案，总议案对应编码为100，议案一为1.00，议案二为2.00，依次类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|议案1-4|100|
|1|《关于为参股公司提供担保的议案》|1.00|
|2|《关于转让联腾科技股权及相应借款处置的议案》|2.00|
|3|《关于为全资子公司提供担保的议案》|3.00|
|4|《关于修订<公司章程>的议案》|4.00|

（2）填报表决意见
本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年1月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。