证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2014-007南京普天通信股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司及下属控股子公司对 2014年度的日常关联交易情况进行了预计，情况如下：
2014年公司及下属控股子公司预计将与部分关联方发生日常关联交易，预计全年日常关联交易总金额不超过31300万元，其中向关联方销售产品金额不超过15700万元，向关联方采购产品金额不超过14200万元，向关联方支付房租、物业费金额不超过1400万元。
公司上年实际发生的各类关联交易情况如下：
2013年实际发生的日常关联交易总金额为17614.59万元，其中向关联方销售产品8503.29万元、采购产品7762.99万元，支付租金、物业费 1348.31万元。
2014年3月7日，公司第六届董事会第十七次会议以四票同意、零票反对、零票弃权审议通过了有关上述关联交易预计的议案。徐千先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生等五名董事回避表决。
上述关联交易还将提交股东大会审议，届时关联股东中国普天信息产业股份有限公司将对本议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|预计金额（万元）|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例（％）|
|向关联人销售产品、商品|中国普天信息产业股份有限公司|14800|8274.64|3.41|
||上海普天网络技术有限公司|600|||
||南京普住光网络有限公司|300|10.59||
||普天信息技术研究院有限公司||217.69|0.09|

上海普天邮通科技股份有限公司 0.37
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||小计|15700|8503.29|3.50|
|向关联人采购产品、商品|南京普住光网络有限公司|6000|4018.68|2.05|
||中国普天信息产业股份有限公司|5100|1104.61|0.56|
||成都普天电缆股份有限公司|3000|2036.31|1.04|
||南京普天大唐信息电子有限公司||44.15|0.02|
||南京普天鸿雁电器有限公司|100|||
||武汉烽火普天信息技术有限公司||559.24|0.27|
||小计|14200|7762.99|3.94|
|租赁关联人房产并接受相关物业服务|普天高新科技产业有限公司|1400|1348.31|100|
||小计|1400|1348.31|100|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
本年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易总额967.81万元，其中向关联方采购产品71.69万元,向关联方销售产品695.35万元，支付房租、物业费200.77元。
二、关联人情况说明
1、关联人基本情况
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|关联人名称|法定代表人|注册资本|主营业务|住所|与上市公司的关联交易|符合《股票上市规则》第几条第几款规定的关联关系情形|
|中国普天信息产业股份有限公司|邢炜|190305万元|通信产品制造、通信产品贸易、相关技术研究和服务等。|北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号|控股股东|第10.1.3条第（一）项|
|上海普天网络技术有限公司|曹淳|4664.1880 万元|电子及通信产品制造、销售等。|上海市宜山路700号66幢201、202、204、205、206、207、208、210室|控股股东的子公司|第10.1.3条第（二）项|
|南京普住光网络有限公司|张沈卫|3708.88万元|光通信产品的开发、生产等|南京市秦淮区普天路1号|公 司 参 股 企业，公司有高级管理人员担任 该 公 司 董事。|第10.1.3第（三）项|
|成都普天电缆股份有限公司|张晓成|4亿元|电线电缆、光纤光缆制造销售等|成都高新区（西区）新航路 18号|控股股东的子公司|第10.1.3条第（二）项|
|南京普天鸿雁电器有限公司|王米成|193万美元|电工器材、通信配套设备生产、销售等|南京市秦淮区小校场路168号|控股股东的子公司|第10.1.3条第（二）项|

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|普天高新科技产业有限公司|孔善右|33754.814129万元|通信科技产品的研发、销售、网络系统集成、产业园场地租赁、物业管理等|南京市普天路1号|控股股东的子公司，同时是本公司参股企业，公司有董事兼任该公司董事。|第10.1.3第（二）项、第（三）项|

2、关联方财务数据及履约能力、支付能力分析
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|关联交易类别|关联人|预计金额|关联方财务数据及履约能力、支付能力分析|
|向关联人销售产品、商品|中国普天信息产业股份有限公司|14800|2012 年底总资产 317.05 亿元，净资产 102.05 亿元，2012年实现营业总收入447.74亿元，利润总额6.6亿元。中央大型企业，经营情况正常，与公司有长期合作的良好基础，具备履约能力和支付能力。|
||上海普天网络技术有限公司|600|2012年底总资产5,921.85万元，净资产3,349.32万元，2012 年营业收入 7,074.95 万元，净利润286.33 万元。经营情况正常，与公司有良好的合作基础，经营情况正常，具备履约能力和支付能力。|
||南京普住光网络有限公司|300|2013 年底总资产 6930.54 万元，净资产 2748.17万元，2013 年营业收入 4559.48 万元，净利润-1194.08 万元。公司参股企业，经营情况正常，具备履约能力和支付能力。|
|向关联人采购产品、商品|南京普住光网络有限公司|6000|2013 年底总资产 6930.54 万元，净资产 2748.17万元，2013 年营业收入 4559.48 万元，净利润-1194.08 万元。公司参股企业，经营情况正常，具备履约能力。|
||中国普天信息产业股份有限公司|5100|2012 年底总资产 317.05 亿元，净资产 102.05 亿元，2012年实现营业总收入447.74亿元，利润总额6.6亿元。中央大型企业，经营情况正常，与公司有长期合作的良好基础，具备履约能力。|
||成都普天电缆股份有限公司|3000|13 年 6 月底总资产 100110.41 万元，净资产93705.13万元，1-6月营业收入44890.65万元，净利润-2944.20 万元。经营情况正常，具备履约能力。|
||南京普天鸿雁电器有限公司|100|2013年底总资产2625.07万元，净资产-573.63万元，2013年营业收入4340.31万元，净利润-227.46万元。与公司有长期合作的良好基础，经营情况正常，具备履约能力。|
|租赁关联人房地产并接受相关物业服务|普天高新科技产业有限公司|1400|2013年底总资产34315.84万元，净资产34069.75万元，营业收入1573.44万元，净利润72.69万元。具有多年为公司提供物业管理服务的经验，经营情况正常，具备履约能力。|

三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
定价原则和依据：公司及控股子公司与关联方之间的交易在公平合理、互惠互利的原则下进行，以市场价格为定价依据。
关联交易的结算方式：除非另有约定外，一般通过银行转账方式支付实际发生的价款。
2.关联交易协议情况：
公司将根据具体需求与关联方逐笔签订合同、协议或订单。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司日常关联交易的主要原因和目的
公司的日常关联交易主要是基于以下原因和目的：（1）公司为拓宽销售渠道，利用控股股东的平台参与大型客户的采购项目，向客户销售各类电信产品，在结算时形成关联交易；（2）在向客户提供整体解决方案时，根据客户要求，在集团内部彼此采购非自营的配套通信产品；（3）因公司的内部产业规划和定位，公司与参股企业之间发生产品购销；（4）公司向关联方租赁房产土地用于生产办公。
2、关联交易对公司的影响
公司的日常关联交易是因生产经营的正常需求而发生的，可充分利用关联方的资源和优势，满足公司生产经营需要，有利于公司资源的优化配置，提高经营效率。关联交易在公平合理、互惠互利的原则下进行，以市场价格为定价依据，不会损害公司和股东利益。关联交易不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
独立董事对公司预计的日常关联交易进行了事前审核并同意提交董事会审议：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为独立董事，对公司有关 2014年日常关联交易预计的议案进行了事前审核，认为公司预计的日常关联交易属于正常的业务往来，符合公司经营发展需要，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事就上述日常关联交易发表了独立意见：经认真审核公司提供的 2014年度日常关联交易预计情况资料，并听取管理层对有关情况的汇报，我们认为，公司预计的 2014年日常关联交易是基于公司正常经营需求所发生的，遵循了正常的交易规则，没有损害公司利益，董事会在审议关联交易事项时，关联
董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。同意上述日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可函、独立董事意见。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董 事 会
二零一四年三月十一日