证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-024浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届董事会第二十九次会议于2016年4月11日以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2016年 4月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加董事 10人，实际参加董事8人。独立董事谢峰先生因公出差委托独立董事王宝庆先生出席会议。
董事彭建义先生因公出差委托董事傅友爱先生出席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度总经理工作报告》。
二、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》。
详细内容见公司《2015年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。公司独立董事李慧中先生、王宝庆先生、吴卫国先生、谢峰先生向董事会提交了《独立董事 2015年度述职报告》，并将在公司 2015年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
三、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度报告及其摘要》。
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,年报摘要见2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
四、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度
财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入70,746.80万元，同比上升3.13%；全年实现利润总额9,953.48万元，同比下降19.48%，实现归属于母公司所有者的净利润7,094.86万元，同比下降29.90%。
本议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
五、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2015年度实现净利润124,358,909.02元，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 12,435,890.90元，加年初未分配利润 725,138,479.37元，减去已分配2014年度红利22,831,382.88元；截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为814,230,114.61元。
公司 2015年度利润分配预案：以截止 2015年 12月 31日公司总股本1,978,719,849股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.10元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
六、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见 2016年 4月 26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2016】5329号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
详细内容及监事会意见、独立董事意见和保荐机构意见详见2016年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的相关公
告。
八、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，聘期 1年，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
九、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
鉴于业务发展的需要，经与有关银行友好协商，公司及下属子公司 2016年度拟计划在总额度 50亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据等形式。上述银行包括但不限于：中国建设银行、上海浦东发展银行、中国农业银行、中国工商银行、杭州银行、中国银行、中信银行、民生银行、汇丰银行、中国进出口银行、国家开发银行、浙江稠州商业银行。
公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。
为满足子公司日常经营活动的需要，公司 2016年度拟对浙江富春江水电设备有限公司、亚洲清洁能源投资集团有限公司、杭州浙富中小水电设备有限公司、四川华都核设备制造有限公司、浙江临海浙富电机有限公司、AscenSun Oil and Gas Ltd.、浙江格睿能源动力科技有限公司、西安格睿能源动力科技有限公司 8家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过 25.00亿元人民币，期限为自 2015年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
详细内容见2016年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
本议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
十、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年第一季度报告全文及正文》。
公司2016年第一季度报告详细内容见2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名何大安为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于原独立董事吴卫国先生因个人原因于近日向董事会提出辞职申请，公司董事会同意提名何大安先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历见附件）详细内容见公司刊登在2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于提名何大安为公司第三届董事会独立董事候选人的公告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
十二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司
证券事务代表的议案》。
同意聘请李彩霞为公司证券事务代表。（李彩霞个人简历参见附件）
十三、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。
董事会决定于2016年5月19日在公司会议室召开公司2015年度股东大会。
《关于召开 2015年度股东大会暨投资者接待日活动的通知》见 2016年 4月 26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年4月26日
附：
何大安，中国国籍，浙江工商大学人文社会科学资深教授，浙江工商大学应用经济学一级学科博士点学术委员会主任，浙江省有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴，浙江省经济学会副会长，浙江省社区研究会名誉会长。
何大安先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李彩霞，女，1982年11月出生，大学本科学历。2005年6月—2015年12月，就职于九阳股份证券部，任证券主管。于2010年12月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。2016年1月至今，任职于浙富控股集团股份有限公司证券部。李彩霞与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李彩霞女士联系方式：
办公电话：0571-89939661 传真号码：0571-89939660
电子邮箱：stock—dept@zhefu.cn 邮政编码：310030
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