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证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2013-045
利亚德光电股份有限公司
关于投资设立欧洲公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司利亚德（香港）有限公司（以下简称“利亚德香港”）与Ing. JozefDušenka、LEDEKONs.r.o.及Leyard Europes.r.o.（以下简称“利亚德欧洲”）于2014年4月签订了《增资合同》，本次增资完成后，利亚德香港将持有利亚德欧洲80%的股权，现将本次对外投资事项公告如下：一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
2014年4月，公司全资子公司利亚德香港与Ing. JozefDušenka、LEDEKON s.r.o.及利亚德欧洲公司签订了《增资合同》，利亚德香港投资400,000欧元，Ing. JozefDušenka投资95,000欧元，利亚德香港、Ing. JozefDušenka和LEDEKONs.r.o.分别持有利亚德欧洲80%、19.2%、0.8%的股权，增资后，利亚德欧洲注册资本变更为500,000欧元；目前利亚德香港增资已经完成。
2、本次对外投资的审批情况
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、投资主体及投资标的情况
（一）投资主体：利亚德（香港）有限公司
1、公司类型：有限公司
2、法定股本：2500万港币
3、成立时间：2013年6月28日
4、公司地址：RM 905, WORKINGBERG COMM BLDG, 41-47 MARBLE RD, HK
5、经营范围：销售电子显示产品，照明产品，电子标识产品，货物及技术进出口；
6、出资方式：利亚德香港由利亚德以自有资金全额投资。
（二）投资标的：Leyard Europe s.r.o.
1、公司类型：有限责任公司
2、注册资本：5000欧元
3、成立时间：2013年4月17日
4、公司地址：斯洛伐克共和国普雷索夫州
5、主营业务：研发、生产及销售LED显示设备
6、股东情况：Ledekons.r.o公司出资4,000欧元，占注册资本80%；Ing. JozefDušenka先生出资 1,000欧元，占注册资本20%；
7、成立背景：
（1）Leyard Europes.r.o.前身为Tausitos.r.o.，于2013年6月经利亚德授权，更名为 Leyard Europes.r.o.；
（2）Ing. JozefDušenka先生，斯洛伐克共和国籍，出生于 1967年，1990年毕业于斯洛伐克科技大学电气工程学院，研究硕士学位；2008年进入 LED领域工作。
（3）Ing. JozefDušenka先生及其团队在 LED显示产品在欧洲市场推广方面已经与利亚德合作多年。
四、投资设立欧洲公司的目的和对公司的影响
1、投资设立的目的
投资欧洲公司后可使其作为公司开拓欧洲市场的窗口，能够促进公司与欧洲市场的交流与合作，及时获取欧洲市场的最新信息，提高企业竞争力。
2、对公司的影响
投资欧洲公司是落实公司国际化经营战略的又一重要步骤，对促进产品销量增长、逐步扩大“利亚德”品牌的海外知名度，及提升公司形象都具有实际意义。欧洲公司可作为公司开拓欧洲市场的平台，进一步加快公司打入欧洲市场的步伐，符合公司的国际化发展战略。
五、投资设立欧洲公司可能存在的风险
欧洲国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，这对公司将是一个全新的挑战，且公司第一次在欧洲设立公司，需熟悉并适应香港商业及文化环境，否则将会对公司的运作带来不便。同时，设立欧洲公司也存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2014年6月20日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-036安徽江南化工股份有限公司
关于第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的通知于2015年6月27日以电子邮件等方式通知了各位董事，会议于2015年7月3日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议通过如下决议：审议通过《关于投资云端机器人大脑项目的议案》。
为适应云计算、互联网+、机器人、人工智能等新一代信息技术产业的发展，促进企业战略转型升级，打造新的业务增长点，同意公司以自有资金出资人民币5000万元对北京光年无限科技有限公司（以下简称“北京光年”）以现金方式增资，其中4.441万元计入注册资本，4995.559万元计入资本公积，投资完成后，本公司持有北京光年注册资本的12.62%。董事会授权公司经营层办理具体投资事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见登载于 2015年 7月 4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于投资云端机器人大脑项目的公告》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-060
三湘股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会。
2、会议召开地点：上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2015年6月29日下午14：00。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年6月28日下午15:00至2015年6月29日下午15:00间的任意时间。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况
总股本的45.6046%；
其中：参加现场表决的股东及股东代表共15人，代表股份423,430,709股，占公司总股本的45.6046%；
参加网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股。
2、董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，会议由公司副董事长芮永祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，对于需要关联股东回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||议案名称|票数（%）|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|一、2014年度董事会工作报告|全体股东:423,430,709(100.0000%)中小股东:79,048,021(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|2|二、2014年监事会工作报告|全体股东:423,430,709(100.0000%)中小股东:79,048,021(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|3|三、关于2014年利润分配的议案|全体股东:423,430,709(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||中小股东:79,048,021(100.0000%)|中小股东:0(0.0000%)|中小股东:0(0.0000%)|
|4|四、2014年度报告及报告摘要|全体股东:423,430,709(100.0000%)中小股东:79,048,021(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|5|五、关于2015年度续聘会计师事务所的议案|全体股东:423,430,709(100.0000%)中小股东:79,048,021(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|6|六、关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案|全体股东:83,309,887(100.0000%)中小股东:79,048,021(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|7|七、关于2015年度日常关联交易预计（一）的议案|全体股东:83,309,887(100.0000%)中小股东:79,048,021(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|8|八、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案|全体股东:423,430,709(100.0000%)中小股东:|全体股东:0(0.0000%)中小股东:|全体股东:0(0.0000%)中小股东:|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||79,048,021(100.0000%)|0(0.0000%)|0(0.0000%)|
|9|九、关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案|全体股东:423,430,709(100.0000%)中小股东:79,048,021(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|10|十、关于2015年度以自有资金进行委托理财的议案|全体股东:423,430,709(100.0000%)中小股东:79,048,021(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|11|十一、关于支付董事、监事薪酬的议案|全体股东:423,430,709(100.0000%)中小股东:79,048,021(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|

根据上述表决结果，全部议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果。
2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三湘股份有限公司2015年6月29日
上海普世律师事务所 法律意见书
上海普世律师事务所
关于上海新文化传媒集团股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市云岭东路89号长风国际大厦402室邮编：200062
Room 402,ChangfengTower,No.89 East YunlingRd.,Shanghai, PRC
电话(Tel)：(+86) 021 52988666传真(Fax)：(+86) 021 62317688
网址：www.Push-Law.com
上海普世律师事务所 法律意见书
上海普世律师事务所
关于上海新文化传媒集团股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
【2014】沪普律证字第【108】号致：上海新文化传媒集团股份有限公司
上海普世律师事务所（以下简称“本所”）接受上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派邱鹏飞律师、周晓颖律师（以下简称“本所律师”）担任见证律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“管理办法）”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，就公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见并出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
2、本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会的其他信息披露资料一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
3、在出具本法律意见书之前，本所律师得到公司及其相关人员的如下保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料或口头证言，其所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，有关副本资料或复印件与正本或原件相一致。
4、本所律师仅就与公司本次股东大会有关法律问题发表意见，而不对有关会计、
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审计及资产评估等专业事项发表意见。在本法律意见书中如有对有关会计报告、审计报告和资产评估报告书中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所律师并不具备核查和评价该等数据的适当资格。
5、本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
根据《证券法》《股东大会规则》和《管理办法》、《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由公司于2014年3月18日召开的第二届董事会第五次会议决定召开。公司董事会于 2014年 3月 20日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网（http://www/cninfo.com.cn）公开发布了《上海新文化传媒集团股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”，公告编号2014-017）。该通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
经查验，公司于2014年4月10日上午10:00在上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场3楼贵宾厅如期召开，由公司董事长杨震华先生主持。
经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的的资格
（一）经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共28名，代表有表决权的
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股份60,153,270股，占公司股份总数的62.66%。
（二）经查验，除公司股东及股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及本所律师等。
（三）根据公司第二届董事会第五次会议决议及会议通知，公司董事会负责召集本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经查验，本次股东大会采取现场投票的方式对议案进行表决：
1、本次股东大会的现场会议采用记名方式进行投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。本次股东大会没有股东或股东代理人提出新的议案。
2、本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由两名股东代表和一名监事代表共同进行监票、计票。
（二）经查验，依照公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，本次股东大会表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2013年年度报告及其摘要>的议案》；
2、审议通过《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
3、审议通过《关于公司<2013年度社会责任报告>的议案》；
4、审议通过《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
5、审议通过《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
6、审议通过《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
7、审议通过《关于公司<2013年度审计报告>的议案》；
8、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》；
9、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
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10、审议通过《关于公司及子公司 2014年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》；
11、审议通过《关于修订<上海新文化传媒集团股份有限公司章程>的议案》。
（三）经查验，会议记录已由出席本次股东大会的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海普世律师事务所关于上海新文化传媒集团股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》签署页）
上海普世律师事务所
负责人： 经办律师：
李 向 农 邱 鹏 飞
经办律师：
周 晓 颖
2014年4月10日
国信证券股份有限公司
关于厦门弘信电子科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“弘信电子”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1182号）核准，公司向李奎、弘信创业工场投资集团股份有限公司、中银基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司等5位特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 30,313,428股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 23.83元，募集资金总额为人民币 722,368,989.24元，扣除本次发行费用后募集资金净额为人民币 705,171,326.56元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 8月 27日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2019）第350ZA0031号”验资报告。
公司已开设募集资金专项账户并与开户银行及保荐机构国信证券签订了募集资金三方监管协议。
二、本次拟使用募集资金的计划
根据公司《非公开发行 A股股票预案》及《非公开发行股票发行情况报告
书暨上市公告书》，本次非公开发行实际募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|预计总投资金额|拟投入募集资金净额|
|翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目|28,331.45|24,792.95|
|电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目|21,159.40|17,971.59|
|FPC前瞻性技术研发项目|7,440.80|7,252.55|
|补充流动资金|21,000.00|20,500.04|
|合计|77,931.65|70,517.13|

在募集资金实际到位之前，项目资金已由公司以自筹资金先行投入。根据公司第三届董事会第四次会议决议，截至2019年9月10日，自公司第二届董事会第二十六次会议审议通过本次非公开发行募集资金投资项目后以自筹资金预先投入募集资金投资项目5,894.70万元，拟置换金额5,894.70万元，具体情况如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目|5,894.70|5,894.70|
|电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目|--|--|
|FPC前瞻性技术研发项目|--|--|
|补充流动资金|--|--|
|合计|5,894.70|5,894.70|

国信证券对弘信电子上述涉及募集资金置换事项进行了核查，相关情况如下：根据弘信电子《非公开发行 A股股票预案》和《非公开发行股票情况报告
书暨上市公告书》，本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。为提高资金使用效率，促进公司业务发展，弘信电子根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，拟使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金5,894.70万元。
经核查，截至2019年9月10日，自公司第二届董事会第二十六次会议审议通过本次非公开发行募集资金投资项目后以自筹资金预先投入募集资金投资项目5,894.70万元，具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金净额|以自有资金预先投入金额|
|翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目|24,792.95|5,894.70|
|电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目|17,971.59|--|
|FPC前瞻性技术研发项目|7,252.55|--|
|补充流动资金|20,500.04|--|
|合计|70,517.13|5,894.70|

三、募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,894.70万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的内容、程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募集资金5,894.70万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、监事会审议情况
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,894.70万元。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：弘信电子本次将募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金，符合其《非公开发行 A股股票预案》和《非公开发行股
票情况报告书暨上市公告书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。弘信电子上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。保荐机构对弘信电子本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
王浩 郭振国
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2018-049中原内配集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年8月31日（周五）下午14：00。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月31日9：30至11：30，13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月30日15：00至2018年8月31日15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年8月27日（周一）
7、会议出席对象：
（1）2018年8月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议的议案
1、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》；
2、《关于控股子公司对外担保暨关联交易的议案》
(二)披露情况
上述议案的内容详见公司于2018年8月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
(三)其他
1、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》为特别决议，应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过；
2、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案内容|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》|√|
|2.00|《关于控股子公司对外担保暨关联交易的议案》|√|

四、现场会议登记办法
（一）截至2018年8月27日下午三点在中国证券登记有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。
（二）现场会议登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司证券部。
4.登记时间：2018年8月28日（上午9：00—11：00，下午14：00—16：00）。
5.登记地点：公司证券部。
五、网络投票操作程序
本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司证券部
联系人：董事会秘书刘向宁证券事务代表朱会珍
联系电话：0391-8298666
联系传真：0391-8298999
邮编：454750
（二）现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○一八年八月十四日
附件1：
网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362448
2、投票简称：中原投票
3、填报表决意见或选举票数
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
附件2：
授权委托书
致：中原内配集团股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2018年8月31日召开的中原内配集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》|√||||
|2.00|《关于控股子公司对外担保暨关联交易的议案》|√||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）委托人签字（盖章）： 受托人/代理人签字（盖章）：
委托人身份证号码： 委托人股东账户：
委托人持股数量： 受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
广东金莱特电器股份有限公司
独立董事关于开展外汇套期保值业务的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《广东金莱特电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）独立董事，现对公司开展外汇套期保值业务事项，基于独立立场，发表如下独立意见：
公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定；
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务。
独立董事： 冯强 方晓军 饶莉
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-024
浙江唐德影视股份有限公司
监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单（调整后）的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《浙江唐德影视股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对本次限制性股票激励计划授予日的首次授予部分激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、由于公司《激励计划》涉及的激励对象中，2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，4名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票，共计放弃96.70万股，公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由不超过1,850.00万股（最终以实际认购数量为准）调整为 1,729.13万股（最终以实际认购数量为准），其中，首次授予的限制性股票数量由不超过1,480.00万股（最终以实际认购数量为准）调整为1,383.30万股（最终以实际认购数量为准），预留权益由不超过370.00万股（最终以实际认购数量为准）调整为345.83万股（1,383.30/80%*20%）（最终以实际认购数量为准），公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由49人调整为 47人，本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票成本摊销预测做相应调整。除此之外，本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司
2019年第二次临时股东大会批准的《激励计划》及其摘要中规定的一致。
2、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的首次授予部分激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，公司监事会同意以2019年3月6日为授予日，向符合条件的47名首次授予部分激励对象授予1,383.30万股限制性股票。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司监事会二零一九年三月七日
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今天国际”或“发行
人”）首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1548号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。
发行人的股票简称为“今天国际”，股票代码为“300532”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为16.32元/股，发行数量为2,100万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,260万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为840万股，占本次发行数量的40%。根据2016年8月8日（T+1日）《深圳市今天国际物流技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》。启动回拨机制后，网下发行数量为210万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为1,890万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年8月9日（T+2）结束。
一、网上网下缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
数据，主承销商做出如下统计：
（一）网上中签缴款情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：18,868,386股
2、网上投资者缴款认购的金额：307,932,059.52元
3、网上投资者放弃认购数量：31,614股
4、网上投资者放弃认购金额：515,940.48元
（二）网下获配缴款情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：2,095,392股
2、网下投资者缴款认购的金额：34,196,797.44元
3、网下投资者放弃认购数量：4,608股
4、网下投资者放弃认购金额：75,202.56元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象名称|获配股数（万股）|获配金额（万元）|
|1|黄国进|黄国进|0.0384|0.626688|
|2|王敏君|王敏君|0.0384|0.626688|
|3|李星|李星|0.0384|0.626688|
|4|李丽芹|李丽芹|0.0384|0.626688|
|5|苏静|苏静|0.0384|0.626688|
|6|郭华容|郭华容|0.0384|0.626688|
|7|宗俊生|宗俊生|0.0384|0.626688|
|8|梁朋章|梁朋章|0.0384|0.626688|
|9|北京天时地利人和建筑有限公司|北京天时地利人和建筑有限公司|0.0384|0.626688|
|10|中船重工科技投资发展有限公司|中船重工科技投资发展有限公司|0.0384|0.626688|
|11|中国银河金融控股有限责任公司|中国银河金融控股有限责任公司|0.0384|0.626688|
|12|湖南省信托投资有限责任公司|湖南省信托有限责任公司自营账户|0.0384|0.626688|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，即主承销商包销股份数量为36,222股，包销金额为591,143.04元。主承销商包销比例为0.17%。
2016年8月11日（T+4日），主承销商依据承销协议将新股认购资金和包销
资金划转至发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股
份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华林证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-23613759、0755-82707981
联系人：资本市场部
发行人：深圳市今天国际物流技术股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司2016年8月 11日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-073苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于收购 JOT Automation Oy100%股权
交割完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司收购JOT Automation Oy
100%股权并签署<股份购买协议>议案》,同意公司收购JOT Automation Oy100%股权并签署《股份购买协议》，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
2018年1月31日（北京时间），公司与JOT AutomationOy（下称“JOT公司”）主要股东Head AutomationOy、Head InvestOy、InvertumOy、Veikko Lesonen先生和EijaLesonen女士（下称“主要股东”），与JOT公司的可转换贷款持有人美国Global Equipment Services and ManufacturingInc.（下称“GES”，与主要股东合称为“交易对方”）分别签署了《股份购买协议》。
以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》、《关于公司收购JOT Automation Oy100%股权的公告》（公告编号：2018-019、2018-020）。
二、交易进展情况
公司于2018年5月14日召开第四届董事会第十三次会议、2018年5月30日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施主体的议案》，同意公司变更部分智慧工厂制造平台项目募集资金的
实施方式及实施主体，收购JOT公司100%股权，实施主体为公司全资子公司胜利科技（香港）有限公司（以下简称“胜利香港”）。
2018年6月4日（北京时间），根据《股份购买协议》的有关约定，胜利香港履行了交易对价支付等交割程序，完成了本次收购的交割。胜利香港持有JOT公司100%股权，JOT公司成为胜利香港的全资子公司。
并购工作完成后，公司将在管理、市场拓展等方面加快融合，运用国际领先的方案设计和软件开发优势，与现有的智能制造业务子公司协同发展，实现在技术、资源、客户、区域等方面的优势互补，加速持续提升公司在智能制造整体解决方案的核心竞争力。
公司将继续严格按照有关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2018年6月4日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-57
武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第五次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次召开临时股东大会的提案经公司第十届董事会第九次会议决议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2018年 11月 9日（星期五）15:30；
网络投票时间为 2018年 11月 8日——2018年 11月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年 11月 9日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 8日15:00——2018年 11月 9日 15:00期间任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年 11月 5日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1号 D1栋一楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于修订公司章程的议案》（该议案需股东大会以特别决议批准）。
以上提案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，详细情况见公司 2018年 10月 24日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》；2018年 10月 24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司章程》。
三、提案编码
表一本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订公司章程的议案》|√|

本次会议审议 1项议案，不设总议案。
四、会议登记等事项
出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。
（一）会议登记所需材料：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2018年 11月 8日（星期四）17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。
（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1号 D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处；
（三）登记时间：2018年 11月 8日；上午9:00-12:00、下午
14:00-17:00。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
联系人：刘雯孟妍
联系电话：027—87341810；027—87341812
传真：027—87341811
联系邮箱：santedmc@sante.com.cn
通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特 1号 D1栋二楼董事会秘书处。
邮编：430073
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。
六、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议。
特此通知。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2018年 10月 24日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订公司章程的议案》|√||||

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。
附件二：
股东参会登记表
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|-|-|
|姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|

年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362159
2、投票简称：三特投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月8日15:00，结束时间为2018年11月9日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-039
远程电缆股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“远程电缆”）于 2016年10月 24日接到控股股东、实际控制人杨小明先生的通知，杨小明先生正在筹划转让其持有的远程电缆部分股权及公司控制权变更事宜。目前该筹划事项存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：远程电缆，股票代码：002692）自 2016年 10月 24日（星期一）开市起停牌。预计停牌时间不超过 10个交易日。公司将于此次停牌后复牌前每隔五个交易日发布一次进展情况。待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十四日