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西藏旅游股份有限公司
关于终止重大资产重组的说明
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）在本次重大资产重组相关工作的开展中，严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，按要求推进本次重大资产重组，履行信息披露，现将终止本次重大资产重组有关情况说明如下：
一、本次重大资产重组事项的主要进程
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项（以下简称“本次交易”），公司于2015年12月5日发布了《重大资产重组暨股票停牌的公告》，公司股票自 2015年12月7日起因筹划重大资产重组停牌；2016年2月4日，公司召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）>及摘要的议案》等本次交易的相关议案，并于 2016年 2月 6日在公司指定信息披露媒体进行了相关信息披露。
2016年3月23日、5月12日，公司分别收到了上交所下发的《关于对西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2016]0274号）（以下简称“《问询函》”）、《关于对西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0490号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司收到问询函后，积极组织相关各方对其中涉及的问题进行落实。
2016年6月23日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
公司股票停牌期间，根据相关规定披露了公司重大资产重组进展公告，并在重组草案和重组进展公告中充分披露了重组存在的风险。
二、终止本次重大资产重组的原因
由于本次交易方案公告后证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，各方无法达成符合变化情况的交易方案。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，各方协商一致决定终止本次交易。
三、终止本次重大资产重组的具体过程
2016年6月23日，公司召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》（详见公司同日披露的2016—046号公告），终止重大资产重组事项已经公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
四、披露草案之日公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》，“重大资产重组预案披露后、股东大会审议方案前，上市公司或交易对方提出终止重大资产重组动议的，上市公司应当及时向本所申请停牌，停牌时间不得晚于召开董事会审议终止本次重大资产重组议案之日或者规定期限到期日。因前述规定事由停牌后，上市公司应当在停牌之日起五个交易日内自查二级市场交易情况。
自查期间为重大资产重组预案披露之日至上市公司股票及其衍生品种因终止重
大资产重组事项停牌前一交易日。”
鉴于公司股票自2015年12月7日起因筹划本次交易即停牌，截至本说明披露之日，公司股票尚未复牌，公司披露草案之日前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在上述自查期间不存在买卖公司股票的可能性。
五、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及已采取或拟采取的措施
根据公司与交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》、《盈利预测补偿协议之终止协议》和《股份认购协议之终止协议》约定，本次重大资产重组终止事项是由各方协商一致决定，交易各方均无需承担法律责任，亦不存在违约的情形。
六、本次重大资产重组终止对上市公司的影响分析
本次重大资产重组终止后，因未能募集配套资金，公司未来资金周转将面临一定压力。本次重大资产重组终止后，公司仍将以旅游为主要业务，同时积极寻找区内外其他战略性产业的业务发展机会，以谋求优化改善上市公司业务结构和盈利能力，逐步提高上市公司可持续发展能力。
西藏旅游股份有限公司董事会
2016年6月23日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2018-054广州酒家集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会第二十八次会议于2018年10月23日发出会议通知，于2018年10月26日以现场与通讯相结合的形式审议。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事5人，实际表决董事5人（其中，王晓华董事、刘映红董事以通讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案均获通过，详见如下：
一、《广州酒家集团股份有限公司 2018年第三季度报告》
表决结果：通过（有权表决票数 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票）。
公司 2018年第三季度报告的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
二、《关于<广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。
根据相关监管部门的审核意见，董事会审议通过《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事对该事项出具了独立意见：同意。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
三、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）
公司定于 2018年 11月 15日下午 14:30召开 2018年第一次临时股东大会，审议《关于<广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《广州酒家集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
报备文件
第三届董事会第二十八次会议决议
广州酒家集团股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-036浙江新澳纺织股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2015年 8月 20日上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于2015年8月10日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，其中《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案由董事会薪酬与考核委员会于 8月 15日提交并增加议案。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2015年半年度报告》及其摘要
具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号2015-040。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过了《关于公司 2015年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号2015-041。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司管理人员及公司的核心业务（技术）人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》，制订了《浙江新澳纺织股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。
公司独立董事已对《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。
具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
董事周效田、华新忠、沈娟芬、李新学为《限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，董事沈建华为激励对象沈剑波和陆伟清的近亲属，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》为保证本次限制性股票激励计划的顺利实施，公司制定了《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
董事周效田、华新忠、沈娟芬、李新学为《限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，董事沈建华为激励对象沈剑波和陆伟清的近亲属，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
计划有关事项的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会按照激励计划规定的情形决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
（9）授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜；其他授权与终止事项；
（10）授权董事会对公司激励计划进行管理，包括为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（11）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
组织、个人提交的文件。
3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为股东大会审议通过《限制性股票激励计划（草案）》之日至股权激励计划有效期届满。
董事周效田、华新忠、沈娟芬、李新学为《限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，董事沈建华为激励对象沈剑波和陆伟清的近亲属，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）、审议通过了《关于公司实际控制人近亲属陆伟清、沈剑波作为本次股权激励对象的议案》
沈剑波目前担任浙江新澳纺织股份公司的副总经理，陆伟清目前担任全资子公司浙江新中和羊毛有限公司副总经理，都在公司经营中发挥了重要作用。同时，沈剑波、陆伟清具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意其作为股权激励对象参与本次激励计划。
董事沈建华为激励对象陆伟清、沈剑波的近亲属，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）、审议通过了《关于本公司2015年度对子公司提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号2015-044。
公司独立董事就此次提供担保事项发表了独立董事意见。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）、审议通过了《关于拟建设30000锭紧密纺高档生态纺织项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号2015-043。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2015年 9月 14日（星期一）召开公司 2015年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号2015-038。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2015年8月21日
信息披露文件福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十次会议相关审议事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十次会议相关审议事项，现在发表事前认可及独立意见如下：
一、关于“公司为控股子公司提供贷款担保”事项
本次担保事项系公司为控股子公司提供的担保，风险可控，且可满足福安东百广场项目发展的资金需求，符合公司整体发展要求及全体股东的利益；该事项在提交公司董事会审议前已经我们事前认可，审议及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，因此，我们一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于“授权公司管理层使用闲置资金进行委托理财”事项
在保障公司正常运营及资金安全的前提下，公司使用闲置资金购买金融机构短期保本理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益；且相关审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意授权公司管理层使用闲置资金进行委托理财，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
__________ ___________ __________
顾琍琍 洪波 陈珠明
2015年 8月15日
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2019-022河北养元智汇饮品股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会原定于2019年3月6日任期届满，因当时提名工作尚未结束，公司于 2019年3月6日披露了《养元饮品关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号2019-006）。
为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2019年4月18日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，选举杨培刚先生为公司第五届监事会职工代表监事。
杨培刚先生将与公司 2018年年度股东大会选举产生的其他两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自 2018年年度股东大会决议生效之日起三年，与公司第五届监事会任期一致。
附件：职工代表监事简历
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司监事会 2019年4月19日附件：职工代表监事简历
杨培刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年 10月出生，中专学历。杨培刚先生曾任公司渠道经理、大区经理、商超渠道经理。2013年 8月起任公司市场部经理。
杨培刚先生持有公司股份60,000股；未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2018-040
江西洪都航空工业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月14日
(二) 股东大会召开的地点：：江西军工思波大酒店（南昌市井冈山大道 101号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|353,518,069|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.2972|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相
结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。根据《公司章程》规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,经半数以上董事共同推举的一名董事主持。”公司董事长洪蛟先生因公出差，经半数以上董事推选由董事曹春先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席1人，洪蛟、张弘、陈逢春、徐滨、夏武、杨东升、曾文、宛虹、李冬梅、郭卫东、周冬华董事因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席3人，徐新生、安金耀监事因公未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于协议转让中航电测仪器股份有限公司股份暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,186,049|99.7587|19,800|0.2413|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|罗飞|345,977,723|97.8670|是|
|2.02|黄亿红|345,977,776|97.8670|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于协议转让中航电测仪器股份有限公司股份暨关联交易的议案|8,186,049|99.7587|19,800|0.2413|0|0|
|2.01|罗飞|32,094,429|80.9754|||||
|2.02|黄亿红|32,094,482|80.9755|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、2为普通决议议案。
特别决议议案：无。
对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。
涉及关联股东回避表决的议案：议案1。
应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工
业集团有限责任公司。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、富皓
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江西洪都航空工业股份有限公司2018年12月15日
中国国际金融股份有限公司
关于新华网股份有限公司持续督导
保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2175号文核准，新华网股份有限公司（以下简称“新华网”、“公司”或“发行人”）于2016年10月首次公开发行人民币普通股（A股）5,190.2936万股，每股发行价格为27.69元，募集资金总额143,719.23万元，扣除发行费用后募集资金净额137,988.57万元，该等股票已于2016年10月28日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任新华网首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称《持续督导工作指引》），保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式对新华网进行持续督导，目前持续督导期限已满，保荐机构出具本保荐总结报告书，具体情况如下：一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、发行人基本情况
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|项目|内容|
|发行人名称|新华网股份有限公司|

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|项目|内容|
|证券代码|603888|
|注册资本|519,029,360元|
|注册地址|北京市大兴区北兴路(东段)2号院12号楼1-5层101|
|主要办公地址|北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦|
|法定代表人|田舒斌|
|控股股东|新华通讯社|
|实际控制人|新华通讯社|
|联系人|杨庆兵、宋波|
|联系电话|010-88050888|
|本次证券发行类型|首次公开发行人民币普通股股票（A股）|
|上市时间|2016年10月|
|上市地点|上海证券交易所|

三、保荐机构基本情况
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|项目|内容|
|保荐机构名称|中国国际金融股份有限公司|
|住所|北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦二座27层及28层|
|办公地址|北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦二座27层及28层|
|法定代表人|毕明建|
|保荐代表人|姚旭东、赵沛霖|
|保荐代表人联系电话|联系方式：010-6505 1166|

四、保荐工作概况
保荐机构及代表人对新华网所做的主要保荐工作如下：
（一）尽职推荐阶段
中金公司按照相关法律法规要求，对发行人及其控股股东、实际控制人、发行人基本情况、业务与技术、业务发展目标和募集资金运用等方面进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进
行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票上
市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：
1、督导新华网规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导新华网及时履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所等提交的其他文件，并对发行人督导期内各年度报告进行了审阅；
3、督导新华网合规使用与存放募集资金；
4、督导新华网有效执行关联交易公允性和合规性的制度；
5、督导新华网严格遵守法律、法规、规范性文件及发行人公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；
6、定期对新华网进行现场检查，及时向上海证券交易所提交现场检查报告、持续督导年度报告、募集资金存放与实际使用情况专项核查报告等文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，新华网未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、发行人配合保荐工作情况的说明和评价
新华网能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通；根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证保荐机构及时掌握并规范发行人经营行为。发行人配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期间，新华网聘请的其他证券服务机构能够按照有关法律、法规的规定出具专业意见，积极配合新华网和保荐机构持续督导相关工作，提供了必
要的条件和便利。上述证券服务机构参与发行人证券发行上市相关工作情况良好。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为发行人的信息披露符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
新华网募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《新华网股份有限公司募集资金管理制度》、《新华网股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2018年 12月 31日，公司首次公开发行募集资金余额 119,433.23万元（其中募集资金账户余额 100,433.23万元，用于临时补充流动资金为 19,000.00万元），募集资金尚未使用完毕，本保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。
十、中国证监会及上海证券交易所要求的其他申报事项
截至本报告书出具之日，新华网尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。除此以外，不存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-031
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月15日 10点30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118号哈特大厦 20楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月15日
至2017年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为红博会展单一资金信托信托贷款合同提供应收账款质押的议案|√|
|2|关于为红博会展信托受益权资产支持专项计划提供差额支付的议案|√|
|3|关于受让哈尔滨红博会展购物广场有限公司名下租金收入的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于
《上海证券报》、《中国证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600701|工大高新|2017/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席
会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件2）。
（二）登记时间
2017年5月10日上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址
黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦20层本公司证券事务部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
六、 其他事项
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
公司联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118号哈特大厦 20层本公司
证券事务部。
邮编：150006
电话：0451-86269048
传真：0451-86269032
联系人：张阿竹
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月15日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为红博会展单一资金信托信托贷款合同提供应收账款质押的议案||||
|2|关于为红博会展信托受益权资产支持专项计划提供差额支付的议案||||
|3|关于受让哈尔滨红博会展购物广场有限公司名下租金收入的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
||
|-|
|证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2018-022|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|关于参加甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日|
|活动的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由甘肃省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举办，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月19日14:00至16:30。
届时公司的张辉阳先生（董事）、余丽华女士（董事、财务总监）、孟丽女士（董事会秘书）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
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|特此公告。|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|董 事 会|
|2018年7月18 日|
安徽众源新材料股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会依据《公司法》、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司全体股东认真负责的原则，全面、诚信、认真、严格履行监事会的监督职责，对公司的经营决策、财务管理、董事会对股东大会决议的执行情况、关联交易以及公司董事、经理的经营行为进行了严格的检查和监督，切实保证了公司规范运作。
现就公司监事会2018年度工作情况报告如下：
一、2018年度监事会会议情况
2018年公司监事会共召开了 4次监事会会议，列席了 5次董事会会议和 2次股东大会会议。
监事会会议召开情况：
（一）公司于 2018年 4月 13日召开公司第三届监事会第五次会议，应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》；
（二）公司于 2018年 4月 26日召开公司第三届监事会第六次会议，应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过《2018年第一季度报告》；
（三）公司于2018年8月24日召开公司第三届监事会第七次会议，应到监事 3人，实到监事 3人，会议审议并通过《2018年半年度报告及其摘要》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司变更部分募集资金专户开户行并重新签订三方监管协议的议案》。
（四）公司于 2018年 10月 26日召开公司第三届监事会第八次会议，应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过《2018年第三季度报告》。
二、监事会对公司2018年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况：
公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度执行情况等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司进一步完善了公司内部管理和内控制度，建立了良好的内控机制，公司各项制度得到了切实执行，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务，没有发现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、《公司章程》及各项规章制度的行为。
（二）检查公司财务情况：
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
（三）关联交易：
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了核查，监事会认为，2018年度未发生关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、2019年监事会工作重点
2019年公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的建立、完善和更加有效地运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。
安徽众源新材料股份有限公司监事会2019年3月25日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2017-07
西藏珠峰资源股份有限公司
关于公司股份质押解除和股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月21日收到持股5%以上股东上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）（下称“歌石祥金”）书面通知：
一、股份质押解除情况
2016年11月2日，歌石祥金将持有的公司5,000万股限售流通股股票质押予华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（公告编号：2016-65）。现歌石祥金已于2017年2月13日回购了上述5000万股限售流通股，并已完成解除质押手续。上述解除质押股份占公司总股本的7.66%。
二、股份质押情况
歌石祥金将持有的公司 5,000万股限售流通股股票质押予华林证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2017年 2月 17日，购回交易日为2019年2月15日。上述质押股份占公司总股本的7.66%。
截至 2017年 2月 21日，歌石祥金持有公司限售流通股 10,000万股，占公司总股本的15.31%。本次质押后，歌石祥金累计质押公司限售流通股 9,500万股，占其持有股份的95%，占公司总股本的14.55%。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司董事会
2017年2月22日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-035号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于向百瑞信托有限责任公司申请借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”）签订《借款合同》，借款金额为人民币 3亿元，武汉当代科技产业集团股份有限公司为公司本次借款提供担保。
2017年 3月 22日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司向百瑞信托有限责任公司申请借款的议案》，同意公司与百瑞信托签订《借款合同》。合同约定公司向百瑞信托借款人民币 3亿元，其中，1年期5,000万元，1.5年期5,000万元，2年期限2亿元。
一、百瑞信托基本情况
公司名称：百瑞信托有限责任公司
成立时间：2002年10月16日
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：9141010041604690XK
注册资本：30亿元
法定代表人：马宝军
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
股东持股情况：截至 2015年 12月 31日，公司共有 9家股东，最终实际控制人为国家电力投资集团公司。股东中电投融和控股投资有限公司、中电投财务有限公司为国家电力投资集团公司二级子公司。以下是持有本公司10%以上（含10%）出资比例的股东情况：中电投融和控股投资有限公司31.971%；中电投财
务有限公司18.269%；摩根大通19.99%；郑州市财政局15.65%；
经营范围：经银监会批准，百瑞信托本外币业务经营范围如下：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；
（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或银监会批准的其他业务。
截止 2015年 12月 31日，百瑞信托总资产为 617,890.47万元，净资产为 544,030.52万元；2015年度百瑞信托实现营业收入为 17,196.04万元，净利润为87,573.4万元。以上数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、《信托贷款合同》的主要内容
百瑞信托以其发起设立的“百瑞恒益455号集合资金依托计划”的信托资金向本公司发放合同项下的信托贷款。具体如下：
1、借款金额：人民币3亿元，其中，1年期5,000万元，1.5年期5,000万元，2年期限2亿元；
2、借款期限：总期限2.5年；
3、借款用途：补充流动资金；
4、贷款利率：按固定利率7.7%/年标准按日计算（日利率＝年利率÷365）；
5、借款利息支付方式：自各笔借款发放之日起，以该笔借款存续规模为基数，按照该笔借款的实际存续天数，按日计算。结息日为每自然季度末月20日，公司应在结息日支付当期借款利息，最后一期结息日为借款到期日，利随本清；
6、还款方式：（各期）借款为到期一次性还款，（各期）借款到期日为还本日；
7、担保措施：武汉当代科技产业集团股份有限公司为本公司按时、足额支付借款本息提供连带责任保证。
三、定价政策及定价依据
本次借款的利率是结合当前信托产品市场的利率水平协商确定。
四、本次借款的目的及对公司的影响
本次借款将用于公司补充资金流动性，有利于公司拓宽融资渠道、优化债务结构及缓解资金需求压力，符合公司经营发展的需要。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
宁波均胜电子股份有限公司
关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第九届董事会第十二次会议的有关议案与相关资
料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对相关事项发表如下意见：
1、关于2017年度利润分配方案的独立意见
公司2017年度的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合本公司章程关于利润分配的规定，有利于公司的持续稳定发展，充分考虑了公司的实际情况，符合公司和全体股东的利益。同意董事会拟定的利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
2、关于预测2018年度日常关联交易的独立意见
公司关于预测2018年度日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
公司关于预测2018年度日常关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意公司《关于预测2018
年度日常关联交易的议案》。
3、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求进行相
应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
4、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展。该投资事项的审议、决策程序合法、合规。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计期间，能够根据中国注册会计师独立审计准则进行工作，恪守公平、客观、公正原则，工作严谨认真，圆满地完成了公司的各项任务，尽职尽责。鉴于此，我们同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构和内控审计机构。
6、关于资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
1）报告期内，截至2017年12月31日公司实际对外担保总额为0元人民币，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
2）报告期内公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。
金的情况，不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形。
7、关于公司内部控制评价报告的独立意见
公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。《公司2017年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
8、关于与关联方签订保险经纪服务委托协议的独立意见
公司本次与关联方签订保险经纪服务委托协议的表决程序符合有关法律法规规定，本次关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
（以下无正文）
大千生态环境集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，独立行使监事会的监督职权，对公司依法经营运作情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况实施监督，保障公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司 2017年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开会议8次，审议议案23项，具体会议情况如下：
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|-|-|-|
|会议届次|召开时间|审议议案|
|第二届监事会第十三次会议|2017.1.19|审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》等 4项议案|
|第二届监事会第十四次会议|2017.3.6|审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》等6项议案|
|第二届监事会第十五次会议|2017.4.27|审议《公司2017 年第一季度报告》|
|第二届监事会第十六次会议|2017.6.7|审议《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》|
|第三届监事会第一次会议|2017.7.3|《关于选举公司第三届监事会主席的议案》|
|第三届监事会第二次会议|2017.8.21|审议《公司2017 年半年度报告》等2 项议案|
|第三届监事会第三次会议|2017.9.29|审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等 7项议案|
|第三届监事会第四次会议|2017.10.25|审议《公司2017 年第三季度报告》|

二、监事会监督、检查情况
（一）检查公司依法运作情况
公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履行监事职责，2017年度列席了3次股东大会和13次董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、内部控制制度的建立与执行以及董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为：公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到较好的落实，公司各项内部控制规范、健全，公司的内部控制制度能够有效执行，防范了管理、经营和财务风险；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查，审核了公司的财务报告及其它文件。监事会认为：公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载；公司编制的财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）检查公司关联交易情况
监事会对公司2017年度关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为：报告期内公司所涉及的关联交易系公司日常经营的实际需求，决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，交易公平、定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（四）检查公司对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易事项、资产置换、资金占用等情况，也不存在其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情形。
（五）检查公司对募集资金管理与使用的情况
监事会对公司募集资金使用情况进行检查，认为：公司严格按照法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、公平、
真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
（六）检查公司对建立和实施内幕信息知情人管理的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立内幕信息知情人管理体系。
报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕信息知情人均严格遵守内幕信息知情人管
理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。
（七）核查公司定期报告
监事会认为：公司2017年第一季度报告、2017年半年度报告和2017年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在定期报告的编制、审议期间，未发生参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（八）检查公司内部控制情况
监事会认为：公司建立健全了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；
内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。
三、监事会2018年工作计划
2018年，公司监事会将继续积极关注公司经营情况、财务状况及公司法人治理情况，依法履行《公司法》和《公司章程》赋予的各项监督职责。
一是不断加强学习新出台的法律法规及制度，提高监事会成员的任职能力和决策水平，充分发挥监事会的监督作用；
二是监事会将结合公司实际情况，监督公司的规范运作，对涉及投资、融资、对外担保、抵押、关联交易等事项进行重点监督审查，关注公司内控机制的建立健全情况；
三是监事会将继续监督公司的信息披露工作，增加公司的透明度，确保公司
信息披露的及时、准确、完整，保证广大投资者享有平等的知情权，不断提高信息披露工作的质量。
四是监事会将继续列席董事会和股东大会，进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，促进公司持续发展。
大千生态环境集团股份有限公司监事会2018年4月9日