证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2016-047江苏中天科技股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修订内容：第六条、第十三条、第十八条、第十九条
本次修订尚需提交公司股东大会审议
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2016年4月20日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了公司 2015年度利润分配方案：以2015年12月31日总股本1,044,308,426股为基数，向全体股东每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股、并派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利104,430,842.60元。上述方案经2016年5月18日召开的公司 2015年度股东大会审议通过，并根据 2016年 6月 22日披露的《江苏中天科技股份有限公司 2015年度利润分配及转增股本实施公告》（公告编号：临2016-043）于2016年7月1日实施完毕，公司总股本由 1,044,308,426股变更为2,610,771,066股。
另外，根据公司业务发展的实际需要，结合《公司法》相关规定，公司经营范围拟增加“一体化电源、应急电源”。
根据上述情况，为进一步完善公司治理，公司于2016年7月12日召开第六届董事会第二次会议，决议对公司章程第六条、第十三条、第十八条、第十九条进行修订。具体情况如下：
一、第六条
修订前：
第六条公司注册资本为人民币壹拾亿肆仟肆佰叁拾万捌仟肆佰贰拾陆元。
修订后：
第六条公司注册资本为人民币贰拾陆亿壹仟零柒拾柒万壹仟零陆拾陆元。
二、第十三条
修订前：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修订后：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；
铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的
设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；
计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商登记机关核准的内容为准）
三、第十八条
修订前：
第十八条公司经批准发行的普通股总数为 208,310,000股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股，占发行后股本总额的57.4%；南京邮电学院 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。
经2005年1月25日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司 61,253,200股，占发行后股本总额的29.4%；江苏中天丝绸有限公司58,326,800股，占发行后股本总额的28%；南京邮电大学 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。
2006年4月28日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司（原名：江苏中天丝绸有限公司）51,311,399股，占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司50,552,952股，占发行后股本总额的24.27%；
南京邮电大学 4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司 4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司 229,005股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股 92,400,000股，占发行后
股本总额的44.36%。
2006年 6月 6日，公司召开 2005年度股东大会，审议通过了公司 2005年利润分配方案：每10股送红利股0.9股派现金0.1元（含税）、每10股公积金转增股本 2.1股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司66,704,819股，占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司65,718,838股，占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司 297,707股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股120,120,000股，占发行后股本总额的44.36%。
2009年 3月 5日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]83号），公司非公开发行了5,000万人民币普通股，公司总股本由270,803,000股扩大为320,803,000股。
2011年7月15日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]643号），公司公开发行了 70,588,235股人民币普通股，公司总股本由320,803,000股变更为391,391,235股。
2012年 5月 15日，公司实施完成 2011年度利润分配方案，公司总股本由391,391,235股变更为704,504,223股。
2014年9月24日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]768号），公司非公开发行了158,263,300股人民币普通股，公司总股本由 704,504,223股变更为862,767,523股。
2015年 11月 11日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2400号），公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司100%股权，公司总股本由 862,767,523股变更为 1,017,035,699股；2015年 12月 7日,公司非公开发行 27,272,727股人民币普通股为标的公司募集配套资金，公司总股本由1,017,035,699股变更为1,044,308,426股。
修订后：
第十八条公司经批准发行的普通股总数为 208,310,000股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股，占发行后股本总额的57.4%；南京邮电学
院 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。
经2005年1月25日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司 61,253,200股，占发行后股本总额的29.4%；江苏中天丝绸有限公司58,326,800股，占发行后股本总额的28%；南京邮电大学 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。
2006年4月28日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司（原名：江苏中天丝绸有限公司）51,311,399股，占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司50,552,952股，占发行后股本总额的24.27%；
南京邮电大学 4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司 4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司 229,005股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股 92,400,000股，占发行后股本总额的44.36%。
2006年 6月 6日，公司召开 2005年度股东大会，审议通过了公司 2005年利润分配方案：每10股送红利股0.9股派现金0.1元（含税）、每10股公积金转增股本 2.1股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司66,704,819股，占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司65,718,838股，占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司 297,707股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股120,120,000股，占发行后股本总额的44.36%。
2009年 3月 5日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]83号），公司非公开发行了5,000万人
民币普通股，公司总股本由270,803,000股扩大为320,803,000股。
2011年7月15日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]643号），公司公开发行了 70,588,235股人民币普通股，公司总股本由320,803,000股变更为391,391,235股。
2012年 5月 15日，公司实施完成 2011年度利润分配方案，公司总股本由391,391,235股变更为704,504,223股。
2014年9月24日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]768号），公司非公开发行了158,263,300股人民币普通股，公司总股本由 704,504,223股变更为862,767,523股。
2015年 11月 11日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2400号），公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司100%股权，公司总股本由 862,767,523股变更为 1,017,035,699股；2015年 12月 7日,公司非公开发行 27,272,727股人民币普通股为标的公司募集配套资金，公司总股本由1,017,035,699股变更为1,044,308,426股。
2016年 7月 1日，公司实施完成 2015年度利润分配方案：每 10股以未分配利润送 3股、以资本公积金转增 12股、并派发现金红利 1.00元（含税）。公司总股本由 1,044,308,426股变更为 2,610,771,066股。
四、第十九条
修订前：
第十九条公司经批准按法律规定发行的普通股总数为 208,310,000股，其中发起人持有138,310,000股，向社会公众发行70,000,000股。
2006年 4月 28日，公司股权分置改革，有限售条件的股份为 115,910,000股，无限售条件股份为92,400,000股，总股本为208310000股。
2006年6月6日，公司送红利股并公积金转增股本，总股本变为 27,0803,000股，其中有限售条件的股份为150,683,000股，无限售条件的股份为 120,120,000股。
2009年 3月 5日，公司非公开发行 50,000,000股，总股本变为 320,803,000股。
2011年7月15日，公司公开发行 70,588,235股，总股本变更为 391,391,235股。
2012年 5月 15日，公司实施完成 2011年度利润分配方案，公司总股本由391,391,235股变更为704,504,223股。
2014年 9月 24日，公司非公开发行 158,263,300股人民币普通股，公司总股本由704,504,223股变更为862,767,523股。
2015年 11月 11日，公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司100%股权，公司总股本由862,767,523股变更为1,017,035,699股。
2015年12月7日，公司非公开发行27,272,727股人民币普通股，公司总股本由1,017,035,699股变更为1,044,308,426股。
修订后：
第十九条公司经批准按法律规定发行的普通股总数为 208,310,000股，其中发起人持有138,310,000股，向社会公众发行70,000,000股。
2006年 4月 28日，公司股权分置改革，有限售条件的股份为 115,910,000股，无限售条件股份为92,400,000股，总股本为208310000股。
2006年6月6日，公司送红利股并公积金转增股本，总股本变为 27,0803,000股，其中有限售条件的股份为150,683,000股，无限售条件的股份为 120,120,000股。
2009年 3月 5日，公司非公开发行 50,000,000股，总股本变为 320,803,000股。
2011年7月15日，公司公开发行 70,588,235股，总股本变更为 391,391,235股。
2012年 5月 15日，公司实施完成 2011年度利润分配方案，公司总股本由391,391,235股变更为704,504,223股。
2014年 9月 24日，公司非公开发行 158,263,300股人民币普通股，公司总股本由704,504,223股变更为862,767,523股。
2015年 11月 11日，公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、
江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司100%股权，公司总股本由862,767,523股变更为1,017,035,699股。
2015年12月7日，公司非公开发行27,272,727股人民币普通股，公司总股本由1,017,035,699股变更为1,044,308,426股。
2016年 7月 1日，公司实施完成 2015年度利润分配方案：每 10股以未分配利润送 3股、以资本公积金转增 12股、并派发现金红利 1.00元（含税）。公司总股本由 1,044,308,426股变更为 2,610,771,066股。
本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十二日