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证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-036珠海中富实业股份有限公司
2012年度第一期中期票据未能兑付本金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或“本公
司”）2012年度第一期中期票据（债券简称：12珠中富MTN1；债券代码：1282084，以下简称“中期票据”）已于2017年3月28日到期违约，应付债券本金5.90亿元，应付债券利息3894万元。公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书》的规定，积极配合主承销商于2017年3月31日召开了珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据第三次持有人会议。其后，公司于4月18日兑付“12珠中富MTN1”全部应付利息3894万元。违约以来，公司虽积极努力筹措资金，但仍不能按照第三次持有人会议决议答复的公告约定时间（2017年4月26日前）偿还剩余的本金，公司将延期支付该部分资金。公司对于本期中期票据持续违约事件向“12珠中富MTN1”持有人致歉。
现将未能兑付本金具体事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
2.债券名称：珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据
3.债券简称：12珠中富MTN1
4.债券代码：1282084
5.发行金额：5.9亿元
6.本计息期债券利率：6.6%
7.到期兑付日：2017年3月28日
8.债券期限：5年
9.评级情况：主体及债项原评级均为AA，当前最新评级均为C
10.到期兑付本金：5.9亿元
11.到期兑付利息：3894万元
12.主承销商：交通银行股份有限公司
13.联席主承销商:中国工商银行股份有限公司
14.登记托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
二、资金筹措进展
自2017年3月28日未能兑付“12珠中富MTN1”全部本息后，公司努力通过向金融机构融资、资本市场融资、处置资产以及降低库存和加快货款回笼，改善经营现金流等手段偿还中期票据本息。
部用于兑付债券本金。公司将尽快存入差额部分，完成兑付中期票据全部本金。
三、后续事项安排
本公司将继续多途径努力做好以下工作：
1.通过向金融机构、资本市场融资妥善处理债务问题；
2.加快资产变现工作进度；
3.加强自身经营，努力通过经营性现金流偿还中期票据本金；
4.按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《珠海中富实业股份有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书》的规定，做好相关信息披露工作；
5.积极配合主承销商召开持有人会议，参与商议债券持有人权益保护措施；
6.保持与投资者及相关中介机构密切沟通，按照债务融资工具及募集说明书的各项规定，做好相关后续工作。
四、本次兑付相关机构
1.发行人：珠海中富实业股份有限公司
联系人：韩惠明
联系电话：0756-8931119
2.主承销商：
名称：交通银行股份有限公司
联系人：王宇平
联系方式：021-58781234-6763
3.联席主承销商：
名称：中国工商银行股份有限公司
联系人：赵蔚华
联系方式：010-66108110
4.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系部门：托管部
资金部
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
深圳世联行地产顾问股份有限公司
2017年度投资者保护工作报告
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）自2009年上市以来，一直高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，加强投资者对公司的了解和认识，保障所有投资者享有同等知情权，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现对公司2017年度投资者保护工作情况报告如下：
一、公司利润分配及分红派息情况
公司高度重视对投资者的合理投资回报，不断增强回报股东意识，坚持现金分红回报股东，充分维护股东合法权益。同时，公司的分红政策充分考虑了公司所处行业特性及公司实际情况，并重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，兼顾公司可持续发展，注重投资回报的稳定性和连续性。
公司于2017年3月24日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和2017年4月25日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以公司2016年 12月31日的总股本2,044,969,122.00股为基数，向全体股东每 10股派 0.8元人民币现金红利（含税），共计分配现金股利163,597,529.76元，剩余尚未分配的利润226,803,135.17元结转至下一年度。
本次分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为： 2017年 5月 10日，除权除息日为：2017年 5月11日。
上述分红方案的决策程序和机制完备，分红标准和比例明确且清晰，符合相关法律法规及公司章程的规定，充分保护了投资者的权益。公司近三年现金分红情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||分红年度合并报表中|占合并报表中归属于|
|分红年度|现金分红金额（含税）||归属于上市公司普通|上市公司普通股股东|
||||股股东的净利润|的净利润的比例|
|||747,215,219.61|||
|2016年|163,597,529.76|||21.89%|
|||509,389,237.73|||
|2015年|57,827,849.20|||11.35%|
|2014年|45,826,560.00||394,344,162.95|11.62%|

二、积极落实“蓝天行动”专项工作方案
为积极贯彻落实深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知（深证局发[2017]43号）要求，切实提高公司信息披露质量，引导投资者树立长期投资、理性投资的理念，将保护投资者合法权益落到实处，公司制定了“蓝天行动”专项工作方案。
在专项工作的开展过程中层层落实、节节把关，把投资者保护贯穿于各项工作之中，让投资者充分了解公司情况，不断引导投资者树立理性投资理念，将保护投资者合法权益落到实处，实现了投资者与公司的良性互动与和谐发展。
三、信息披露及信息披露委员会实施细则建立情况
1、2017年，公司严格按照相关规则的要求，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。2017年，公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计 210份。
2、为加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》《公
司章程》及其他有关规定，公司于2016年6月25日设立了由董事长、监事会主
席、总经理、独立董事、董事会秘书和财务总监6人组成的信息披露委员会。信息披露委员会中的独立董事委员由法律专业背景的独立董事担任。同时制定了《深圳世联行地产顾问股份有限公司信息披露委员会实施细则》。2017年，信息披露委员会运作正常，有效地降低了信息披露差错风险。在深圳证券交易所举行的 2016年度信息披露考核中，公司信息披露考核结果为“A”。
四、投资者接待与沟通情况
1、运用深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台（简称“互动易”）与投资者进行日常的互动交流。互动易作为投资者了解公司日常运营情况及合规信息的有效途径，公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极回复、响应投资者在互动易上日常对公司提出的问询，确保了沟通的及时性和准确性，并将对咨询对象和咨询内容进行记录并保存，定期汇总投资者重点关心的问题。
2、公司利用现代科技手段，有效地拓宽了沟通渠道，通过公司网站、微信公众号等手段，对投资者发布合规的日常经营管理等信息。
3、公司董事会办公室指派专人接听投资者服务电话，提高对投资者的服务意识，确保投资者服务电话和公司网站投资者关系栏目等投资者服务渠道畅通，及时聆听投资者的意见和建议，保证与投资者的紧密沟通。
4、定期接待投资者，在符合信息披露等相关法律、法规的原则基础上，接待前来公司调研的投资者，积极回复投资者疑问。
5、不定期的参加专业投资管理单位组织的策略会、行业发展、产品创新及公司未来发展等方面的研讨会，增加投资者对公司发展、业务及经营管理情况的了解。
五、投资者参与公司治理情况
为进一步提高公司治理水平，充分保障广大中小投资者的利益，公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定召集、召开股东大会。2017年公司共召开了五次股东大会，均采用现场加网络投票的方式召开，利用安全、经济、便捷的网络为股东参加股东大会提供便利，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
六、切实履行各项承诺
公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格遵守和履行公司自上市以来所做出的相关承诺，并持续披露相关承诺的履行情况。截至2017年12月 31日，公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告期内的承诺事项均得到严格履行，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。公司相关承诺的具体内容及履行情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度报告全文》“第五节重要事项”中相关内容。
七、独立董事工作情况
报告期内，公司独立董事能够定期了解公司经营情况，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营活动进行有效监督，保证了公司决策的科学性。目前，公司董事会设有 3名独立董事，同时在董事会下设的 4个专门委员会中，审计委员会、提名和薪酬委员会都由独立董事担任委员会召集人。报告
期内，独立董事勤勉履职，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，积极加强与董事会其他成员、监事会、高级管理人员以及股东的联系和沟通，对公司的战略规划、日常经营决策、制度完善等方面提出了很多专业建议；对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，保证了决策的科学性；对公司关联交易、担保、年度利润分配、募集资金使用与存放、董事会换届选举、审计机构聘用等重要事项进行了审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。
八、其他
投资者保护是项长期工作，公司将坚持“服务、入口、开放、平台”的祥云战略，在不断提升业绩的基础上，健全投资者回报长效机制，坚持为股东创造长期价值。
特此报告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2016-003广东太安堂药业股份有限公司
关于调整首次授予的限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）于2016年1月4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划实施情况
1、公司于2014年11月10召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，董事会审议通过了《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查，认为公司本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。独立董事就《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。其后公司向中国证监会上报申请备案材料。
2、激励计划在获中国证监会备案无异议后，公司于 2014年12月15日召开了第三届董事会第十三次会议提议召开公司 2015年第一次临时股东大会，并将《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案提交公司股东大会审议。
3、公司于 2015年 1月 6日召开了公司 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。
广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>进行核实的议案》，对调整后的本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为公司本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。
5、2015年2月10日，公司股权激励授予限制性股票首次授予完成并上市，授予情况如下：
1）限制性股票的授予日：2015年1月7日。
2）限制性股票的授予对象：共165人。
3）限制性股票的授予数量：本次授予数量为529.7万股，预留65万股。
4）限制性股票的授予价格：6.46元/股。
二、首次授予的限制性股票回购价格调整的原因及方法
1、回购价格调整原因
2015年3月31日，公司 2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，以总股本726,657,000股为基数，向全体股东每 10股派0.26元人民币现金（含税）。
2、回购价格的调整方法
鉴于公司已实施了 2014年度权益分派方案，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，在2014年度权益分派实施完毕后，对公司限制性股票回购价格进行如下调整：
P＝P0-V=6.46元-0.026元=6.434元
其中：P0为调整前的首次授予限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
三、本次调整事项对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
本次对公司首次授予的限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、公司独立董事的独立意见
经核查，公司本次调整限制性股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理
办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《公司限制性股票激励计划（草案）》中的规定。因此，我们同意本次对限制性股票回购价格调整的事项。
五、律师的法律意见
国浩律师（广州）事务所发表法律意见认为：太安堂本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划(草案)》的规定，公司董事会有权就本次回购注销进行决策，并已作出同意本次回购注销的决议，公司应就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
六、备查文件
（一）第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）独立董事对相关事项的独立意见；
（三）律师的法律意见书。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
重大资产重组进展公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-053荣科科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日发布了《重大事项停牌公告》，筹划以发行股份及现金支付方式收购某医疗信息化企业100%股权，公司股票于2018年2月5日开市起停牌；2月9日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》,该事项仍处于筹划论证阶段，尚存在一定的不确定性，公司股票继续停牌。2月24日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确定上述事项涉及重大资产重组并继续停牌；3月3日公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》；
3月 10日、3月 16日、3月 30日公司发布了《重大资产重组进展公告》。4月 3日，公司发布了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》；4月12日、4月19日、4月26日公司发布了《重大资产重组进展公告》。
2018年5月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股票购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
2018年5月11日、5月18日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。2018年5月15日，公司收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板公司管理部下发的《关于对荣科科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第136号，以下简称“关注函”），要求公司就本次重组预案的相关内容进行补充完善，并就控股股东股权质押比例过高可能导致的风险及对本次重组交易后续推进的影响
重大资产重组进展公告作充分的风险提示，于5月20前将说明材料报送深交所创业板公司管理部，并予以披露。
接到深交所关注函后，公司以及有关各方按照深交所关注的问题梳理思路，准备回函的相关工作。因部分事项存在不确定性，公司未能在5月20日前完成关注函的回复及信息披露工作。
2018年 5月 25日，公司发布了《控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》，崔万涛、付艳杰与上海南湾信息科技有限公司（以下简称“上海南湾”）于2018年5月24日签署了《股份转让协议》，崔万涛、付艳杰拟将合计持有的荣科科技91,922,436股无限售流通股股份（占上市公司总股本的27.15%）通过协议转让方式转让给上海南湾，本次协议转让公司股份，将为公司引入新的投资者，有益于优化公司治理结构、提升公司的盈利能力和可持续发展能力，促进上市公司全体股东利益最大化，本次协议转让公司股份是否能最终完成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2018年 5月 25日下午，深交所创业板管理部向公司发出了《关于对荣科科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第147号），并要求公司于5月 28日回复，本次关注函的具体内容如下：
1、请你公司及相关信息披露义务人说明截至5月25日仍未复函并补充完善相关信息披露内容的具体原因，相关回复工作的进展情况，存在的主要问题或障碍，预计完成时间；请独立财务顾问发表意见。
2、请核实说明本次重组是否真实筹划，是否存在实质性障碍或其他不确定性，是否存在无故拖延停牌时间的情形；请独立财务顾问发表意见。
3、你公司控制权转让的起始时间及具体筹划过程，是否利用重组停牌配合控股股东规避平仓风险及筹划控制权转让，是否损害投资者的交易权利；请独立财务顾问发表意见。
4、请补充披露上海南湾、王迅及其一致行动人与本次重组标的今创信息是否存在关联关系，本次重组交易是否构成重组上市，上海南湾及王迅对本次重组交易的原则性意见，控制权变更对本次重组交易的影响；请独立财务顾问发表意见。
5、请对照《上市公司收购管理办法》的要求，及时披露本次股权转让相关详式权益变动报告书、简式权益变动报告书、财务顾问关于详式权益变动报告书的核查意见。
重大资产重组进展公告公司将根据深交所创业板管理部关注的问题，积极组织中介机构进行核查和落实，推进关注函的回复工作。从而，推进本次重组工作的继续进行。
本次交易相关审计、评估工作完成后，公司须再次召开董事会审议本次交易相关事项，本次交易尚需公司股东大会的审议及中国证监会的核准。本次交易能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据上述相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-036深圳市英威腾电气股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会未出现否决议案及涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2014年4月29日
现场会议召开时间：2014年4月29日14:00
网络投票时间：2014年4月28日—2014年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互动联网系统投票的具体时间为2014年4月28日下午15：00至2014年4月29日15：00。
2、现场会议地点：深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司五楼北
多功能厅
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长黄申力先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林律师、文钊律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、会议出席情况
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）1、现场会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共19人，代表有表决权的股份148,678,942股，占公司股份总数的41.80％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 5人，代表股份 138,240股，占上市公司总股份的0.0389％。
合计出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共 24人，代表有表决权的股份148,817,182股，占公司股份总数的41.84％。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》。
表决结果为：同意148,678,942股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%，反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，弃权
136,740股，占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。
2、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。
表决结果为：同意148,678,942股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%，反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，弃权
136,740股，占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。
3、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
表决结果为：同意148,678,942股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%，反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，弃权
136,740股，占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。
4、审议通过了《关于<公司2013年年度报告>及<公司2013年年度报告摘要>的议案》。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）表决结果为：同意148,678,942股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%，反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，弃权
136,740股，占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。
5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
表决结果为：同意148,678,942股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%，反对138,240股，占出席会议有表决权股份总数的0.093%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
6、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》。
表决结果为：同意148,678,942股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%，反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，弃权
136,740股，占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。
7、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果为：同意148,678,942股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%，反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，弃权
136,740股，占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。
8、审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果为：同意148,678,942股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%，反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，弃权
136,740股，占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。
9、审议通过了《关于使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品的议案》。
表决结果为：同意148,678,942股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%，反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，弃权
136,740股，占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。
10、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）表决结果为：同意148,678,942股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%，反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，弃权
136,740股，占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、文钊律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2013年年度股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2013年年度股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于深圳市英威腾电气股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2014年4月29日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2017－08佛山佛塑科技集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事于李胜先生的书面辞职报告。因工作原因，于李胜先生辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第九届董事会下属审计监察委员会、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员的职务。辞职后，于李胜先生没有担任公司任何职务。
于李胜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一、且独立董事中没有专业会计人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，于李胜先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，于李胜先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
于李胜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，积极履行独立董事职责，公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
为了保证公司董事会工作的正常进行，2017年3月16日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，推荐罗绍德先生为公司独立董事候选人，并将该议案提交公司二○一六年年度股东大会审议。（详见与本公告同日刊登的《公司第九届董事会第七次会议决议公告》）
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一七年三月十八日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-105浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于子公司投资年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开了公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司投资年产 300万件铝合金汽车轮毂建设项目的议案》，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司投资年产 300万件铝合金汽车轮毂建设项目的公告》（公告编号：2018-093）。
公司近日获浙江省商务厅审核批准，完成商务备案，取得《企业境外投资证书》。公司已完成相关的股权转让手续并取得泰国商业部商业发展厅曼谷市股份公司注册办的注册证明书。
公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份股份有限公司2018年12月20日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2017-041安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于为全资子公司进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（以下简称“意德丽塔”）向金融机构申请16,000万元的综合授信提供担保。2017年4月21日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
一、担保情况概述
本次担保的被担保人系安徽德力日用玻璃股份有限公司的全资子公司即意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司。安徽德力日用玻璃股份有限公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向金融机构申请16,000万元的综合授信提供担保。此担保议案根据《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定须经股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司
2、统一社会信用代码：913411035845511044（1-1）
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园
5、法定代表人姓名：施卫东
6、注册资本：贰亿陆仟柒佰叁拾壹万玖仟壹佰零肆圆零叁分
7、成立日期：2011年10月11日
租赁；自营进出口贸易
9、经审计，截至2016年12月31日，意德丽塔总资产30,211.15万元，总负债15,425.06万元，净资产14,786.09万元，2016年度实现净利润-5,008.26万元
三、担保协议的主要内容
1、担保金额及期限：公司为全资子公司意德丽塔在 16,000万元范围内
提供担保。具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。
2、担保方式：承担连带担保责任。
四、董事会意见
上述被担保的对象为公司的全资子公司，发展趋势良好，担保风险可控。
贷款主要为日常经营流动资金及发展公司主业所需，公司对其提供担保不会
损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前为止，安徽德力日用玻璃股份有限公司及子公司对外担保总
额为16,000万元，发生额为5,360.00万元，未有逾期担保的情况。
六、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
3、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会
议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—106华昌达智能装备集团股份有限公司
关于控股子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于2019年9月23日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司沈阳慧远减资的议案》，同意公司控股子公司沈阳慧远自动化设备有限公司（以下简称“沈阳慧远”）根据实际经营情况，将其注册资本由目前的12,000万元减少至1,000万元。截止2019年8月31日，沈阳慧远收到其股东按持股比例实缴注册资本金额1,000万元，尚未实缴到位注册资本11,000万元。本次减资为同步减资，减少的注册资本为其股东认缴但尚未实缴到位注册资本11,000万元，分别是华昌达减资认缴注册资本的7,700万元、沈阳众想科技有限公司（以下简称“沈阳众想”）减资认缴注册资本的3,300万元。本次减资完成后，沈阳慧远仍为华昌达控股子公司。
以上减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
沈阳慧远减资前后股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减资前||增减变动情况（万元）|本次减资后||
||注册资本（万元）|股权比例（%）||注册资本（万元）|股权比例（%）|
|华昌达|8,400|70%|7,700|700|70%|
|沈阳众想|3,600|30%|3,300|300|30%|
|合计|12,000|100%|11,000|1,000|100%|

二、减资主体的基本情况
公司名称：沈阳慧远自动化设备有限公司
统一社会信用代码：91210112MA0P4A332N
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：沈阳市东陵区创新路155-5号301室
法定代表人：刘伟军
注册资本：12,000万人民币
成立日期：2016年01月07日
营业期限：2016年01月07日至2046年01月06日
经营范围：机电设备及零部件、机器人与自动化成套设备及零部件、工业自动化生产线、激光加工成套设备及零部件、成套智能装备及零部件设计、研制、生产、销售及技术咨询服务；自动化控制技术与系统集成技术开发及技术咨询服务；计算机软件设计、开发与技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2018 年 12 月 31 日|2019 年 6 月 30 日|
|资产总额|44,632,204.02|35,440,943.06|
|净资产|13,853,218.38|11,866,484.62|
|营业收入|5,965,413.50|3,139,096.14|
|净利润|-6,164,405.58|-1,986,733.76|

注：2019年财务半年度数据未经审计。
三、减资原因及对公司的影响
由于市场环境的变化，本次减资系出于对沈阳慧远战略发展规划及提高资产使用效率的考虑，本次减资事宜不会对上市公司的财务情况和经营情况产生重大影响。
四、备查文件
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年9月23日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-018海南神农基因科技股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 17日，经中国证监会并购重组审核委员会 2016年第 19次会议审核，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产申请未获得通过。
经公司第五届董事会第二十一次会议审议决定，公司将继续推进本次重大资产重组，并根据并购重组审核委员会的审核意见补充和完善申报材料，再次提交证监会并购重组审核委员会审核。经申请，公司股票于 2016年 3月 18日开市起继续停牌，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了停牌公告（公告编号：2016-014号）。2016年 3月 24日,公司亦在中国证监会指定信息披露媒体发布了继续停牌公告（公告编号：2016-016号）
截至目前，本次重大资产重组二次材料申报涉及的各方面工作正在进行过程中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 4月 1日（星期五）开市起继续停牌。公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露后续事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-006西藏银河科技发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 2日（星期二下午13:00）开市起停牌,并披露了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号2016-002）；
2016年3月9日公司披露了《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-003）；2016年3月16日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-004）；2016年 3月 23日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-005）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的工作,公司按照有关规定组织中介机构进行的尽职调查工作正有序开展中。由于有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号： 2014‐035
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 4月份收到职工监事杨利先生的辞职申请（具体详见 2014年 4月 2日公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《关于公司监事辞职的公告》编号：2014‐022）。根据《公司章程》及《公司法》的相关规定，为保证公司监事会的正常运作，公司进行补选职工监事，具体如下：
公司于2014年5月22日召开了工会委员会会议，经与会委员会审议，会议选举刘勇先生（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事，刘勇先生将与公司 2013年第一次临时股东大会选举产生的 2名监事共同组成第三届监事会，任期自2014年5月22日至公司第三届监事会届满为止。刘勇先生担任公司职工监事的提名程序及任职资格符合相关法律、法规的规定和要求。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司监事会2014年 5月22日
附件：
刘勇先生简历
刘勇：男，中国国籍，无境外永久居留权，现年42岁，本科学历。
1990-1995湖北省黄州市粮油贸易公司八一路粮店，营业员；
1995-1997华南静电研究所，静电喷涂设备装配组组长；
1997-2011金霸王（中国）有限公司，负责并参与需求供应计划、货运、包装、主生产、SAP实施项目、数据/工厂整合计划/需求供应计划关键用户和模块组织等方面工作；
2011-至今广州阳普医疗科技股份有限公司，物流采购部经理。
刘勇先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定之情形。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案进行了认真审查，基于独立判断的立场，现发表如下独立意见：
1、经审阅公司第三届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的相关履历等资料，并充分了解被聘任人员的资格条件、业务专长等情况，未发现其有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为，被聘任人员具备履行职责所具备的专业或行业知识，能够胜任相应岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
2、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们一致同意公司聘任安旭为总经理，聘任王炳生、农渊、叶清为副总经理，聘任叶清为董事会秘书，聘任农渊为财务负责人。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会叶茂、徐学明、周中胜 2015年7月 28日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2019－011
云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年2月26日以通讯传真方式召开，公司已于2019年2月21日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2018年度各项资产减值准备计提合计 63,088,955.32元，转回合计 31,039,757.47元，转销合计2,475,394.55元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体内容详见刊登于2019年 2月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对公司 2018年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2016-11申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2016年1月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2016年 1月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2016年 1月主要财务数据
单位：人民币万元
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|公司名称|2016年1月||2016年1月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|申万宏源证券有限公司|30,301|874|4,450,395|
|申万宏源西部证券有限公司|14,219|6,831|307,718|

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|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|12,784|6,235|120,902|
|合 计|57,304|13,940|4,879,015|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-088
中粮地产（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于2016年12月12日收到董事马建平先生和董事殷建豪先生提交的辞职报告，马建平先生和殷建豪先生因工作调动原因辞去公司董事职务，辞职后均将不再担任公司任何职务。马建平先生和殷建豪先生均未持有本公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，马建平先生和殷建豪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会时生效，两位董事的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
马建平先生和殷建豪先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，在公司战略发展决策、促进公司经营发展、维护公司及股东利益等方面做出了大量富有成效的工作和突出贡献。公司董事会谨对马建平先生和殷建豪先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价，并表示由衷的感谢！
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十三日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-053
长生生物科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2017年 5月 15日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2017年 5月 19日上午10：00在吉林省长春市高新开发区越达路 1615号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义 5人采用通讯表决方式出席本次会议，张洺豪先生因出差委托董事长高俊芳女士代为出席并行使表决权。本次会议由高俊芳董事长主持。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票激励计划首次授予部分的议案》。
公司董事张晶、王祥明、赵春志为本次限制性股票激励计划的激励对象，在审
议议案时回避表决。
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，董事会认为公司 2017年股权激励计划限制性股票首次授予条件已经成就，同意向 9名激励对象授予限制性股票430万股，授予价格为7.885元/股，授予日确定为2017年 5月22日。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2017年5月22日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-075
信质电机股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年 9月 25日在公司九号楼 511会议室召开。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
经审核，监事会认为：本次拟变更公司名称和证券简称事项符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在违规情形；拟变更后的公司名称及证券简称为了树立公司在新行业中的品牌形象，易于投资者理解。不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们一致同意本次拟变更公司名称及证券简称事项，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议表决。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
因公司拟变更公司名称及证券简称，公司章程中相应内容进行调整，我们同意公司对公司章程进行修订。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟参与
竞拍购买国有建设用地使用权的议案》
经审查，监事会认为：在为公司扩大规模和长远发展提供土地资源，解决公司规划发展对经营场地的需求，为未来的发展提供必要保障的同时，公司以不超过5,000万元人民币自有资金参与台土告字[2017]044号地块竞拍，该地块位置位于台州市椒江区前所街道经二路以西、沿江路以北(工业)，即公司目前办公厂
区的东侧。有利于公司的长远利益，我们同意公司在董事会核定的范围内参与竞拍购买国有建设用地使用权。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权董事会
及董事会授权人士全权办理国有土地使用权协议转让的议案》
我们同意公司以协议出让的方式受让位于公司东边的 109亩国有土地使用权，同意授权董事会授权人士对接相关工作，以不超过 2,095万元的价格与国土局签署各项合同。具体面积及出让价格以国土局与公司签署的国有土地使用权出让合同为准。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股公司
北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资的议案》
经审查，监事会认为：鉴于公司前期的收购规划及未来公司发展战略要求，同意公司以自有资金不超过5,000万元人民币对北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资，具体认购金额、认购金额进入注册资本和资本公积的具体数额，及本次增资后的股东及股权比例根据天宇长鹰股东会、北京航空航天大学、工信部等相关批复(备案)程序审批后确定。若本次增资完成后公司持有天宇长鹰股权超过50%，天宇长鹰将纳入公司合并报表范围。
特此公告。
信质电机股份有限公司
监事会
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-090深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 16日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第二十六次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2018年8月6日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 8人，实际出席董事8人：其中董事长夏传武先生因出差在外无法现场出席主持会议，委托董事陈新民先生代为表决，根据公司《董事会议事规则》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事魏代英女士代为主持会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事魏代英女士召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年半年度报告及其摘要》。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2018年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
《深圳市卓翼科技股份有限公司 2018年半年度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市卓翼科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年半年度募集资
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告金存放与使用情况的专项报告》。
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定进行募集资金的使用管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金的使用不存在损害股东利益的情况。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一八年八月二十日