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证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-044华北制药股份有限公司
关于药品临床试验批件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 20日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）从国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）网站获悉，公司提交的阿尼芬净制剂（50mg）临床试验注册申请状态变更为“制证完毕-已发批件河北省”。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定，公司发布本次提示性公告，待公司取得国家食药监总局签发的相关正式文件后，公司将及时披露所涉及的药品信息、项目投入、进展阶段以及市场状况等有关详细情况。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码:600090 股票简称：同济堂 编号：2017-002新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 9日以通讯表决方式召开第八届董事会第十二次会议，会议应到董事 9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：
一、审议《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》
为进一步完善公司长效激励机制，提高员工的凝聚力，增强投资者信心，有效维护广大股东利益，同意公司回购公司发行的A股股份，并将该部分回购股份作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。具体方案如下：
1、回购股份的方式
回购股份的方式为二级市场购买、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避表决6票。
2、回购股份的用途
本次回购股份将作为后期实施公司员工持股计划的股票来源。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避表决6票。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为每股不超过人民币15元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避表决6票。
4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额最高不超过人民币1亿元，资金来源为自筹资金。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避表决6票。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股股份。在回购资金总额不超过人民币 1亿元、回购股份价格不超过人民币 15元/股的条件下，预计回购股份约为 6,666,666股，占公司目前已发行总股本比例约0.46%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避表决6票。
6、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日至2017年6月30日。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避表决6票。
7、与本次回购相关决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避表决6票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同济堂独立董事关于回购公司股份的独立意见》。
副董事长李青、董事魏军桥、孙玉平、林晓冰、王渊为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决；董事长张美华与副董事长李青系一致行动人，为谨慎起见，对本议案回避表决；
上述议案需提交公司股东大会审议通过后生效。
二、审议《关于<新疆同济堂健康产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
公司第一期员工持股计划（以下简称“本计划”）拟认购的资产管理计划或信托计划合计筹集资金不超过 10,000万元，资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。
本次员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构设立集合资产管理计划或信托计划进行管理，并全额认购集合资产管理计划或信托计划中的普通级份额。集合资产管理计划或信托计划份额上限为 10,000万份，每份额价格为人民币 1.00元，按照不超过 2:1的比例设立优先级份额和普通级份额，集合资产管理计划或信托计划投资范围主要为购买和持有标的股票。
集合资产管理计划或信托计划存续期内，优先级份额按照预期年化收益率（实际预期年化收益率以最终签订合同为准）并按实际存续天数优先获得收益，集合资产管理计划或信托计划收益分配和终止清算时，优先级份额的分配顺序位于普通级份额之前。普通级份额委托人和新疆同济堂健康产业股份有限公司控股股东湖北同济堂投资控股有限公司对优先级份额享有的本金及预期收益承担不可撤销的连带补足责任。
独立董事、监事会就实施本次员工持股计划发表了意见，具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于实施公司员工持股计划的独立意见》和《监事会关于员工持股计划相关事项的审核意见》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避表决6票。
副董事长李青、董事魏军桥、孙玉平、林晓冰、王渊为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决；董事长张美华与副董事长李青系一致行动人，为谨慎起见，对本议案回避表决；
上述议案需提交公司股东大会审议通过后生效。
三、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份及第一期员工持股计划工作相关事宜的议案》
股东大会授权董事会全权办理与本次回购公司股份以实施员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权公司董事会根据实际情况具体决定回购方式、回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；
2、授权公司董事会在回购股份实施完毕后，对回购股份进行注销，并办理公司章程修改及注册资本变更等事宜（如涉及）；
3、通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；
4、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
5、授权董事会办理本计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
6、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
7、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
8、授权董事会办理本次回购公司股份以实施员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律规定明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避表决6票。
副董事长李青、董事魏军桥、孙玉平、林晓冰、王渊为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决；董事长张美华与副董事长李青系一致行动人，为谨慎起见，对本议案回避表决；
上述议案需提交公司股东大会审议通过后生效。
四、审议通过了《关于公司及子公司办理银行短期理财产品的议案》
公司及子公司为提高资金的使用效率，拟办理保本型理财产品，从而提高资金收益。此保本型理财产品为低风险理财产品，期限不超过一年。根据资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，计划使用累计总额不超过人民币 30亿元额度的自有资金用于办理上述理财产品。
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|具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）的《同济堂关于公司及子公司办理银行短期理财产品的公|
|告》。|

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案需提交公司股东大会审议通过后生效。
备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第一期员工持股计划的独立意见。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2017年1月9日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2019-044号成都博瑞传播股份有限公司
八届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第三十四次会议于 2019年 7月 30日以通讯表决方式召开。会议应到监事4人，实到4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《2019年半年度报告》全文及摘要。
监事会全体成员认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司 2019年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。
二、以 4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《关于终止公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。
鉴于公司已于 2019年 7月 23日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于不予核准成都博瑞传播股份有限公司向成都传媒集团发行股份购买资产的决定》（证监许可【2019】<1314>号），经慎重考虑、协商，一致同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。
三、以 4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司有关制度的议案》。
公司依据国家相关规定，结合工作实际，进一步完善治理结构，对《股东大会议事规则》《控股股东及实际控制人行为规范》《总经理工作条例》《关联交易管理制度》《审计工作管理规定》《发展战略规划管理规定》《非股权类项目投资管理制度》《股权投资项目管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《控股子公司管理规定》《法律事务管理办法》及《资金管理办法》进行修订。
上述制度的修订、审议合规合法。
四、以 4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于废止公
司有关制度的议案》。
公司结合实际情况，对《全面风险管理办法》《办公会议事规则》及《新媒体项目投资业务管理办法（试行）》予以废止。
上述制度的废止、审议合规合法。
五、以 4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于制定公司有关制度的议案》。
公司依据国家相关规定，结合实际情况，进一步加强内部控制和风险管理，制定《基金投资管理制度（试行）》《参股企业经营管理办法》《制度管理办法》《内部控制管理制度》《递延所得税管理制度》《投资性房地产公允价值计量管理制度》《贷款损失准备计提管理制度》及《全面预算管理制度》。
上述制度的制定、审议合规合法。
六、以 4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司监事会
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-032
日出东方太阳能股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。|
|日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）于 2017|
|年7 月10 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营|
|范围及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。|
|根据公司生产经营需要，公司需增加经营范围，同时《公司章程》中相对应|
|的条款也需一并修订，具体情况如下：|

一、公司经营范围变更情况
本次变更前：公司的经营范围:太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
本次变更后：公司的经营范围:太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；贵金属及贵金属制品的回收利用与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
二、《公司章程》修订情况
根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第 13条做出修订，具体修订内容对照如下：
本次修订前：公司的经营范围:太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能
采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产
品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
本次修订后：公司的经营范围:太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；贵金属及贵金属制品的回收利用与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
三、授权办理工商变更登记相关事宜
因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
四、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一七年七月十二日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-054桐昆集团股份有限公司
关于控股股东公开发行可交换公司债券
进入换股期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐昆控股”）于 2017年 8月 3日公开发行了 10亿元可交换公司债券（面向合格投资者）（以下简称“可交换债”），债券期限 3年，标的股票为公司 A股股票。具体内容详见公司于 2017年 8月 8日披露的《桐昆集团股份有限公司关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》，公告编号：2017-053。
根据有关规定和《浙江桐昆控股集团有限公司公开发行 2017年可交换公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“募集说明书”）的约定，本次可交换债将于 2018年 8月 3日进入换股期，换股期限自 2018年 8月 3日至 2020年 8月 3日止。换股期间，桐昆控股持有的公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。
二、对上市公司的影响
截至本公告日，桐昆控股合计持有公司股份 545,046,097股，占公司总股本的29.92%（其中桐昆控股直接持有公司股份 405,046,097股，占公司总股本的22.23%；通过发行可交债开立的“桐昆控股-国信证券-17桐昆 EB担保及信托财产专户”持有公司股份 140,000,000股，占公司总股本的7.68%）。
根据可交换债目前的换股价格，经测算，进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换债券全部用于交换公司股票，桐昆控股持有的公司股份因债券持有人选择换股而减少，并不影响桐昆控股的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
公司将密切关注桐昆控股所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务人，履行信息披露义务。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2018年 7月 27日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-078中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 11月 21日收到胡小波先生、刘柏成先生的书面辞职报告。因个人原因，胡小波先生辞去公司董事会秘书职务；刘柏成先生辞去公司证券事务代表职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，胡小波先生、刘柏成先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，暂由公司副总经理常清先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任董事会秘书和证券事务代表。
公司对胡小波先生、刘柏成先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二 0一六年十一月二十二日
四川宏达股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川宏达股份有限公司董事会，现提名杨天均先生、王仁平先生和周建先生为四川宏达股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任四川宏达股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川宏达股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、杨天均先生、王仁平先生、周建先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川宏达股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在四川宏达股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：四川宏达股份有限公司董事会
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2017-015金杯汽车股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会第八届第二次会议通知于 2017年 3月 17日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于 2017年 3月 28日上午 11时在华晨集团 111会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，实际表决监事 3名。会议由监事会主席于淑君主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，审议并全票通过了如下议案：
一、《2016年度监事会报告》
二、《2016年年度报告》及其《摘要》
三、《2016年年度财务决算报告》和《2017年度财务预算报告》四、关于带强调事项段的无保留意见审计报告的说明
五、关于续聘 2017年度公司财务和内部控制审计机构的议案
六、《2016年内部控制评价报告》
监事会同意将上述一、二、三、五项议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
同时，监事会对公司 2016年有关事项发表的独立意见如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法
律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。
2、监事会对《公司 2016年年度报告》的审核意见及检查公司财务情况的独立意见
监事会审核了《公司 2016年年度报告》，监事会认为，《公司 2016年年度报告》真实反映了公司的经营状况和经营成果，内容真实、准确。
报告期内，监事会审核公司年度、半年度、季度财务报告及其它有关财务文件。监事会认为，本年度经会计师事务所审计的财务报告
真实反映了公司的财务状况，内容真实、准确。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015－035转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于实施“歌华转债”赎回事宜的第一次提示公告
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|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或|

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年4月28日
赎回价格：103元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2015年5月6日
赎回登记日次一交易日（2015年4月29日）起，歌华转债将停止交易和转股（“歌华转债”代码“110011”，“歌华转股”代码“190011”）；本次提前赎回完成后，歌华转债将在上海证券交易所摘牌。
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2015年1月14日至2015年4月3日（其中1月28日至3月6日停牌）连续30个交易日内有 20个交易日收盘价格高于本公司“歌华转债（110011）”（以下简称“歌华转债”）当期转股价格的130%，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提前赎回歌华转债的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的歌华转债全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司于 2015年 4月 9日披露了《关于歌华转债赎回的公告》，现再次就赎回有关事项向全体歌华转债持有人提示如下：
一、赎回条款
公司《可转换公司债券募集说明书》中关于“提前赎回条款”的规定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果本公司股票在任何连续 30个交易日中至少 20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2、当市场存续的本次发行的可转债总金额不足3,000万元时。
若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
1、赎回条件的成就情况
公司股票自2015年1月14日至2015年4月3日（其中1月28日至3月6日停牌）连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于歌华转债当期转股价格的130%，已满足歌华转债的赎回条件。
2、赎回登记日
本次赎回对象为2015年4月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的歌华转债的全部持有人。
3、赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为103元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2014年11月25日）起至本计息年度赎回日（2015年4月29日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.6%×155/365=0.68元/张
对于持有“歌华转债”的个人投资者扣税（适用税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为102.864元/张（税后），QFII（合格境外机构投资者）扣税（适
用税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为102.932元/张（税后）。对于除上述两种情况以外的持有“歌华转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税,实际赎回价格为103元/张。
4、赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布歌华转债赎回提示公告至少3次，通知歌华转债持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年 4月 29日）起所有在中登上海分公司登记在册的歌华转债将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
5、赎回款发放日：2015年5月6日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的歌华转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
6、交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年4月29日）起，歌华转债将停止交易和转股（“歌华转债”代码“110011”，“歌华转股”代码“190011”）。
三、联系方式
联系部门：战略投资部
联系电话：（010）62035573 6236411459260000转7810
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
信息披露文件福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十八次会议相关审议事项之独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十八次会议审议的《关于为天津兴建供应链管理有限公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
本次担保主要系为保证天津兴建供应链管理有限公司能及时偿还公司及子公司前期提供的借款，且被担保人及其控股股东亦将同时提供抵押、质押等多种方式担保，被担保人经营状况良好，整体担保风险可控，且该事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
洪波 陈珠明 魏志华 2019年9月12日
凯盛科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议资料
凯盛科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会议程
会议时间：2016年12月7日 14:00
会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室
主持人：董事长茆令文先生
顺 序 议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、审议各项议案
1、关于重大资产重组继续停牌的议案
四、股东发言和高管人员回答股东提问
五、推选计票人和监票人（2名股东代表、1名监事）
六、投票表决
七、宣布表决结果和决议
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束
凯盛科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会文件目录
1、关于重大资产重组继续停牌的议案……………………………………………1
关于重大资产重组继续停牌的议案
各位股东：
关于公司近期筹划的重大资产重组（以下简称“本次重组”）继续停牌事项说明如下：
（一）本次筹划的重大资产重组基本情况
1、停牌情况
因筹划重大事项，公司股票于2016年9月8日起停牌，并于2016年9月25日初步确定公司拟筹划的重大事项可能涉及重大资产重组。期间公司两次申请延期复牌，复牌时间不超过2016年12月8日。
2、筹划重大资产重组的背景和原因
光伏电力行业具有广阔的发展前景，近几年来，中国建材集团有限公司响应国家政策，积极发展光伏业务，在光伏电池/组件生产、光伏电站EPC、自持光伏电站运营方面取得了可观的成果。根据凯盛科技大力发展“新玻璃、新材料、新能源”的发展战略，拟利用上市公司的平台，有效整合中国建材集团下属光伏新能源产业，进一步扩大业务规模，增强盈利能力，提高上市公司发展的质量和效益。
3、重组框架方案
（1）交易对方
本次重大资产重组交易对方初步确定蚌埠玻璃工业设计研究院、中国建材国际工程集团有限公司、浚鑫太阳能（香港）有限公司、永捷香港投资有限公司、江苏浚鑫投资有限公司和卢育发，预计将构成关联交易。
（2）标的资产的基本情况
标的资产之一是中建材浚鑫科技股份有限公司，经营范围为“研发高科技绿色太阳能电池、光电子器件、硅太阳能电池组件，生产高科技绿色太阳能电池、光电子器件（仅限晶体硅片）、硅太阳能电池组件；从事硅太阳能电池、组件及其辅料、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发业务。从事太阳能光伏工程的建设、施工。（以上项目凭有效资质经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。其实际控制人为中国建材集团有限公司。
标的资产之二是安徽天柱绿色能源科技有限公司，经营范围为“绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；
节能环保项目改造；光伏电站的运营维护；机电产品销售和技术服务；装饰工程的设计和施工；教学设备研发和生产。（以上涉及资质经营的凭资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。其实际控制人为中国建材集团有限公司。
（3）交易方式及其对公司的影响
本次交易方式初步确定为通过发行股份的方式购买标的公司股权，同时募集配套资金。
根据交易对方提供的初步资料及交易方式分析，本次交易完成后，公司控制权不会发生变更。根据中国证券监督管理委员会2016年9月8日发布的《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易预计不构成借壳上市。
公司还需结合对标的公司尽职调查、审计及评估情况进行综合评价后与交易对方进一步商讨和论证具体交易方案。
（二）停牌期间重组工作进展情况
1、推进重大资产重组所作的工作
停牌期间，公司确定了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并与中介机构签署了保密协议；各中介机构已进场对公司及标的公司开展尽职调查、审计及评估等工作；公司与相关各方对重组预案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等进行了协商沟通。目前，公司已初步形成重组方案，正在积极推进国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）事前审批相关工作。
2、已履行的信息披露义务
2016年9月8日，公司发布《重大事项停牌公告》（公告编号2016-035）。
2016年9月26日，公司发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036）。
2016年9月27日，公司发布《重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2016-037）。
2016年10月1日，公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-038）。
2016年11月8日，公司发布《关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2016-040）。
2016年11月8日，公司发布《关于筹划重大资产重组申请继续停牌公告》（公告编号：2016-041）。
（三）继续停牌的必要性和理由
截止目前，公司与相关各方正在积极推进本次重组各项工作，由于本次重组相关的审计、评估和尽职调查工作较为复杂，相关各方需要较长时间商讨论证重组方案。截至目前，已形成本次重大资产重组初步方案。同时，本次重组的交易对方之蚌埠玻璃工业设计研究院、中国建材国际工程集团有限公司均系中央企业中国建材集团有限公司间接控股的子公司，根据国务院国资委《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）等规定，本次重组在重组预案披露前需通过国务院国资委事前审批程序。截至目前，本次重组尚未通过国务院国资委事前审批，重组方案具体内容尚未最终确定，预计无法在上市公司停牌满3个月时对市场披露重组预案。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条：“上市公司预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌：（一）预案披露前需国有资产管理部门或国防科技管理部门事前审批，且取得其书面证明文件（相关部门对预案事前审批要求已有明文规定的，无需提供证明文件）；……”。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司拟向上海证券交易所申请股票自2016年12月8日起继续停牌不超过2个月。
（四）需要在预案前取得的审批和核准情况
在本次重组预案披露前，公司须与本次重组涉及的交易对手方签订相关协议，交易对方需就本次重组履行相应的内部决策程序。本次重组尚需通过国务院国资委事前审批程序。
（五）下一步推进重组各种工作的时间安排及公司股票预计复牌时间
如公司延期复牌议案获得股东大会审议通过，公司股票自2016年12月8日起继续停牌，停牌时间不超过2个月。停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，结合工作进展情况，及时履行信息披露义务及本次重大资产重组所需的内外部决策程序，以确保本次重大资产重组顺利实施。
如公司延期复牌议案未获股东大会审议通过，公司在披露股东大会决议公告后，申请最迟不晚于原定复牌期限届满之日起5个交易日内复牌。公司将在在复牌前披露重组预案，或者终止筹划本次重组事项。
请各位股东审议。
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号： 2016112长园集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2016年 11月 16日在公司以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为 9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》；
《公司限制性股票激励计划（草案）》及《实施考核办法》规定的限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期的解锁条件已经满足，公司限制性股票激励计划预留授予的97名激励对象主体资格合法、有效，同意公司限制性股票激励计划预留授予的97名激励对象第一个解锁期49.32万股限制性股票解锁。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于设立信息披露委员会的议案》；
为进一步加强公司信息披露内部控制，提升公司信息披露质量，建立信息披露跨部门协调机制，设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会实施细则》，信息披露委员会将根据实施细则要求开展具体工作。
信息披露委员会总人数7人，由以下人员组成：董事长、独立董事一名、总裁、董事会秘书、财务负责人、内控总监、证券事务代表。
信息披露委员会首届委员由许晓文先生、鲁尔兵先生、倪昭华女士、秦敏聪先生、黄永维先生、谌光德先生、顾宁女士组成。董事会秘书倪昭华女士为信息披露委员会主任委员。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于制定信息披露委员会实施细则的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》；
为进一步加强公司投资者关系管理，维护良好的投资者关系，同意修订公司《投资者关系管理制度》，增加投资者关系投诉处理流程部分章节。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于控股子公司上海欧泰科智能科技股份有限公司向江苏欧泰科智能科技有限公司增资的议案》；
同意公司控股子公司长园和鹰智能科技有限公司之控股子公司上海欧泰科智能科技股份有限公司以现金方式向其全资子公司江苏欧泰科智能科技有限公司增资4,500万元人民币。增资完成后，江苏欧泰科智能科技有限公司注册资本变更为5,000万元人民币。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十六日
证券代码:600090 股票简称：同济堂 编号：2017-035
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 27日以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议，会议应到董事 9人，收到有效表决票 9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司2017年一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂2017年一季度报告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2017年4月28日
中国交通建设股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议于 2014年 6月 18日在公司召开，作为公司的独立董事，基于独立判断，就公司董事会会议审议的《关于中交（青岛）城镇化建设投资有限公司增加注册资本涉及的关联交易的议案》进行了审核。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司针对该关联交易议案资料提供齐备，独立董事在全面了解的基础上，就上述议案中涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
一、 该关联交易表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；
二、 该关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于实现公司经营的多元化发展及保护小股东利益，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
刘章民 梁创顺
吴振芳 黄 龙
二○一四年六月十八日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-039铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接公司股东铜陵精达铜材(集团)有限责任公司(以下简称“精达集团”)的通知:
2017年5月11日，精达集团将其持有的本公司无限售条件流通股2,500万股股份与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，本次回购交易初始交易日为2017年5月11日，购回交易日为2018年5月11日。上述股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押冻结手续。
此次质押的股份占公司总股本 195,532.4246万股的1.28%。
截止本公告日，精达集团已累计质押了公司 12,600万股股份，占本公司股份总数的6.44%。精达集团目前持有本公司无限售条件流通股16,551.913万股，占本公司股份总数的8.47%。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2017年5月13日
新疆冠农果茸集团股份有限公司
理财业务管理制度
第一章总则
第一条为规范公司的理财业务交易行为，保证公司资金、财产安全，有效提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法权益，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指“理财业务管理”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，进行中短期安全性高、低风险、稳健型等保本收益类理财产品交易且投资期限不超过一年的理财行为。
第三条公司从事理财业务交易的原则为：
(一)理财业务交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；
(二)理财业务交易的标的为安全性高、低风险、稳健型保本收益类理财业务；
(三)公司进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易；
(四)必须以公司名义设立理财业务账户，不得使用他人账户进行操作理财业务。
第二章理财业务的管理权限
第四条根据《公司章程》的相关规定，对公司理财业务的审批权限作如下规定：(一)连续12个月的累计购买理财产品的金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%的项目，由董事会审议批准；
(二)连续 12个月的累计购买理财产品的金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的项目，经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议批准；
(三)公司购买发行主体为商业银行以外的其他金融机构发行的理财产品，应当经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。
第五条公司财务部为理财业务的具体经办部门。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交公司财务负责人、总裁审核并由公司董事长批准。财务部同时负责筹措理财业务所需资金、办理理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。
各全资子公司和控股子公司的理财计划需报送公司财务部备案，并经公司财务负责人审核、董事长批准后方可实施。
董事长为公司理财业务的第一责任人。
第六条公司审计部为理财业务的监督部门。审计部对公司理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
审计部负责人为监督义务的第一责任人。
第七条公司财务部在每次与受托方签订委托理财协议后，需向董事会秘书办公室提供合同审批表、理财协议、受托方营业执照、金融许可证等复印件及相关资料；
每月结束后 10日内,以书面形式向公司财务负责人、总裁、董事长、董事会秘书、董事会秘书办公室、审计部报告截至本月末前 12个月公司购买理财产品情况，内容包括但不限于：前 12个月委托理财产品明细，说明委托理财产品金额、理财期限、预期年化收益率、已履行的决策程序、损益情况等。
第三章理财业务的实施流程
第八条理财业务的操作流程：
（一）财务部根据公司财务情况和现金流情况，结合理财标的状况等因素合理选择理财产品；
（二）理财业务根据流动性和金额大小提交公司董事会或股东大会审批，审批完成后，财务部负责理财业务的具体实施；
（三）理财业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的协议约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息
报告公司董事长。财务部应定期将理财业务的盈亏情况上报公司财务负责人和审计部及董事长；
（四）理财业务到期后，财务部应及时采取措施回收理财产品本金及利息并进行相关账务处理。
第九条理财业务的信息保密措施：
（一）理财业务的操作人、审核人、审批人相互独立，并由审计部负责全程监督；
（二）公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第十条财务部应实时关注和分析理财业务投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，应及时通报公司财务负责人和审计部及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
第四章附则
第十一条公司的全资子公司和控股子公司进行理财业务活动，适用本制度的规定。
第十二条本制度经公司董事会审议通过后实施。
第十三条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家此后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家法律、法规和《公司章程》的规定执行。
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2014-006国电南瑞科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 3月 14日以会议通知召集，公司第五届董事会第九次会议于 2014年 3月 18日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，部分监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长肖世杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于向商业银行申请综合授信额度的议案。
同意公司及子公司以信用方式向农业银行相关分支机构申请综合授信额度人民币10亿元，授信期限为壹年（自与商业银行签订综合授信协议之日起算）。
以上综合授信额度主要用于商业汇票承兑、保函、票据贴现、流动资金短期贷款等事项。公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署授信协议，审批并对外签署其中单笔贷款的流动资金短期贷款合同，同时报董事会备案。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于电网调度自动化、配网自动化业务重组的议案。
根据经营发展需要，同意公司将公司本部电网调度自动化、配网自动化业务重组划入全资子公司国电南瑞南京控制系统有限公司。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十九日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-098华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第七十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2016年 5月 11日以邮件方式发出召开第五届董事会第七十一次会议的通知，会议于 2016年 5月 16日在北京市朝阳区佳程广场 A座 23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于与江苏润恒物流有限公司拟签署<战略合作框架协议>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-099号公告。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-100号公告。
本议案需提交公司 2016年第四次临时股东大会审议，会议具体召开时间另行通知。
(三)审议通过《对外捐赠管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司对外捐赠管理制度》。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任林成红先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致，自本决议通过之日起生效（林成红先生简历详见附件）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事关于聘任董事会秘书的意见：
公司本次拟聘任的董事会秘书林成红先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的任职资格，具备履行职责所必需的专业知识及职业品德。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形；同时，上海证券交易所对林成红先生的董事会秘书任职资格审核无异议。
公司对林成红先生的提名程序及聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司聘任林成红先生为公司董事会秘书，同意公司第五届董事会第七十一次会议对本议案的表决结果。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年5月17日
附件：林成红先生简历
林成红先生，本科及研究生均毕业于清华大学，获得法学学士和法学硕士学位。
历任华夏幸福董事长办公室秘书、董事会办公室证券事务经理；现任华夏幸福董事会办公室证券事务总监。
浙江万盛股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性法律文件以及《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核了《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关材料。现发表书面确认和独立意见如下：
一、关于《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定，同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、限售期、解除限售日、解除限售条件、授予价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、《激励计划（草案）》在制定解除限售条件相关指标时，综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
的计划或安排。
7、公司实施限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，本次股权激励计划解除限售的业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司及控股子公司核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
8、公司实施限制性股票激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
二、关于《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核，个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标强调净利润实现值，反映了公司的经营能力，在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，设定了本次限制性股票激励计划业绩考核指标，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了激励对象个人绩效考核目标，激励对象只有在个人绩效考核“合格”时才可解除限售对应比例的限制性股票，个人绩效考核目标能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。本次限性股票激励计划的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
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