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北京市金杜律师事务所
关于江苏通达动力科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：江苏通达动力科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)受江苏通达动力科技股份有限公
司(以下简称“公司”)委托，指派本所律师出席公司于 2017年 11月 3日召开的
2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股
东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《江苏通达动力科技股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定就本次股东大会的相关事项出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.公司于2017年10月18日召开的第三届董事会第二十六次会议决议；
3.公司于2017年10月18日召开的第三届监事会第二十一次会议决议；
4.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
5.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向本所律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、表决程序及表决结果是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师假定公司提交给本所的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等)真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集及召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.公司于2017年10月18日召开第三届董事会第二十六次会议，并决议召集本次股东大会。公司董事会已在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知暨《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
2.上述通知和提示性公告列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于2017年11月3日公司科技楼二楼会议室召开，会议召开的实际时间、地点、内容、方式与
会议通知一致。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格
(一)出席本次股东大会人员资格
1.现场出席本次股东大会的人员
(1)截至 2017年10月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
(2)公司董事、监事、部分高级管理人员及本所律师等。
2.根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、身份证明和授权委托证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20人，所持股份数为67,966,387股，占公司总股份的41.1668%；根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，通过网络投票系统进行投票的股
|||
|-|-|
|0.0446||
||68,040,072|

公司总股份的41.2114%。
(二)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于上述，本所律师认为，出席本次股东大会人员及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方
式，审议通过了下列议案：
1．审议《关于公司董事会换届选举的议案》--非独立董事
1.01选举魏少军为第四届董事会非独立董事
1.02选举言骅为第四届董事会非独立董事
1.03选举张宇为第四届董事会非独立董事
1.04选举张佳为第四届董事会非独立董事
2．审议《关于公司董事会换届选举的议案》--独立董事
2.01选举成志明为第四届董事会独立董事
2.02选举杨克泉为第四届董事会独立董事
2.03选举韦烨为第四届董事会独立董事
3．审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01选举张国为第四届监事会非职工代表监事
3.02选举王晨芳为第四届监事会非职工代表监事
(二)本次股东大会的表决结果
根据现场会议投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案均获通过。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、表决程序及表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
(以下无正文，为签字页)
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所 经办律师：
陈 伟
任 辉
单位负责人：
王 玲
二〇一七年月日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2015-017南京中电环保股份有限公司
关于完成公司名称、注册资本及经营范围工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 7日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》以及《关于公司变更名称及相应修改<公司章程>有关条款的议案》，同意变更公司名称、注册资本和经营范围，具体内容详见公司2015年4月7日刊登在证监会创业板信息披露指定网站披露的《关于2014年度股东大会决议的公告》。
近日，公司按照上述决议，完成了工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更登记后的相关信息如下：
注册号：320100000067718
名称：中电环保股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市江宁开发区诚信大道 1800号
法定代表人：王政福
注册资本：33800万元
成立日期：2001年 01月 18日
营业期限：2001年 01月 18日至******
经营范围：环保、电力、化工、水处理设备的研发、设计、制造、系统集成及销售；自动控制、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成及销售；工程总承包、施工、安装、调试、技术服务及设
备运营；市政公用工程；机电设备安装；高科技产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）通过多年的努力，公司已发展成为以工业水处理、市政及园区废污水处理为主，同时从事固废处理及大气治理业务的综合性环保公司，本次公司名称、注册资本和经营范围变更后，将有利于公司在全国范围乃至海外更好地拓展业务，实现公司战略发展规划，进一步提升公司品牌影响力。
本次公司名称变更后，公司证券简称和证券代码保持不变，证券简称仍为“中电环保”，证券代码仍为“300172”。
特此公告！
南京中电环保股份有限公司董事会 2015年 4月 16日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-027唐人神集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2017年 3月 29日上午 8时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2017年3月24日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事 5人，实到监事 5人，5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计控股子公司2017年度与关联法人发生日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事就控股子公司 2017年度与关联法人发生日常关联交易事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于预计控股子公司 2017年度与关联自然人发生日常关联交易的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计控股子公司2017年度与关联自然人发生日常关联交易的议案》。
公司独立董事就控股子公司 2017年度与关联自然人发生日常关联交易事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于预计控股子公司 2017年度与关联自然人发生日常关联交易的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二○一七年三月二十九日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-043山东瑞康医药股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人张仁华女士函告，获悉张仁华女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张仁华|是|3917.64|2016年5月18日|2017年5月15日|中国中投证券有限责任公司|26.49%|满足融资需求|
|合 计|-|3917.64|-|-|-|26.49%|-|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张仁华女士共持有公司股份 14,790.2408万股，占公司股份总数的26.67%。其所持有公司股份累计被质押 10,017.64万股，占公司股份总数的18.06%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
山东瑞康医药股份有限公司
董事会
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-015号成都天保重型装备股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，拟收购海外先进环保技术、装备企业。鉴于该事项存在较大不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（股票简称：天翔环境；股票代码：300362）自2016年1月11日开市起停牌。
停牌后，公司与中介机构及相关方正在积极筹划、落实收购具体方案。截止目前，有关事项仍存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2016年1月18日（星期一）上午开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-023崇达技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度报告》、《2018年年度报告
摘要》和《2018年年度审计报告》，经事后核查，公司每股收益相关数据需要更正，具体情况如下：
一、《2018年年度年度报告》相关数据
1、“第二节公司简介和主要财务指标”中“六主要会计数据和财务指标”更正前：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年|2017年|本年比上年增减|2016年|
|营业收入（元）|3,656,090,736.88|3,102,644,639.42|17.84%|2,246,611,858.85|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|560,569,557.30|443,903,084.29|26.28%|375,753,398.13|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||536,405,511.37|434,562,126.65|23.44%|373,356,978.22|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|895,948,955.99|700,862,714.08|27.84%|453,690,249.99|
|基本每股收益（元/股）|0.7929|1.0827|-26.77%|1.0087|
|稀释每股收益（元/股）|0.7929|1.0827|-26.77%|1.0087|
|加权平均净资产收益率|20.99%|20.26%|0.73%|27.48%|

更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年|2017年|本年比上年增减|2016年|
|营业收入（元）|3,656,090,736.88|3,102,644,639.42|17.84%|2,246,611,858.85|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|560,569,557.30|443,903,084.29|26.28%|375,753,398.13|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||536,405,511.37|434,562,126.65|23.44%|373,356,978.22|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|895,948,955.99|700,862,714.08|27.84%|453,690,249.99|

||||||
|-|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|0.6792|0.5413|25.48%|0.5044|
|稀释每股收益（元/股）|0.6792|0.5413|25.48%|0.5044|
|加权平均净资产收益率|20.99%|20.26%|0.73%|27.48%|

2、“第十一节财务报告”中“二财务报表”之“3、合并利润表”
更正前：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.7929|1.0827|
|（二）稀释每股收益|0.7929|1.0827|

更正后：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.6792|0.5413|
|（二）稀释每股收益|0.6792|0.5413|

3、“第十一节财务报告”中“十八补充资料”之“2、净资产收益率及每股收益”
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|20.99%|0.7929|0.7929|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||20.08%|0.7588|0.7588|
|普通股股东的净利润||||

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|20.99%|0.6792|0.6792|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||20.08%|0.6499|0.6499|
|普通股股东的净利润||||

二、《2018年年度年度报告摘要》、《2018年年度审计报告》相关数据
公司《2018年年度报告摘要》、《2018年年度审计报告》中涉及每股收益的相关内容与《2018年年度年度报告》一致做相应修改。
三、其他说明
以上更正不会对公司 2018年度业绩造成影响，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》、《2018年年度审计报告》更正后具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者查阅。
对于上述更正给投资者带来的不便，公司及审计机构深表歉意。今后公司将采取切实措施加强定期报告编制过程中的审核工作，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十七日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2019-003
江苏高科石化股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司在 2018年 10月 24日披露的《公司2018年
第三季度报告全文》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
度为-10%-20%，变动区间为 2,760.34万元－3,680.45万元。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 45 % - 15 %|盈利：3,067.04 万元|
||盈利：1686.87万元–2606.98 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告修正的相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因系：
由于本年度第四季度受原材料基础油价格异常波动等因素的影响，导致
2018年度经营业绩同比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正系公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以
公司正式披露的2018年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正带来的不便向广大投资者致以诚挚
的歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2014-003北京北纬通信科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人持股比例变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 17日，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人傅乐民持股比例变动的《简式权益变动报告书》。傅乐民自 2010年 11月 22日首次减持至 2013年 6月 4日期间，其通过深圳证券交易所交易系统累计减持本公司无限售条件流通股份4,964,355股，持股比例由27%减少至22.62%。2014年 1月 17日，公司非公开发行的 14,526,438股股份上市，公司总股本由 113,400,000股增至127,926,438股，傅乐民持股数量不变，持股比例被动由22.62%减少至20.05%。
截止本公告发布之日，傅乐民持有本公司股份25,653,645股，占公司当前总股本的20.05%，仍为公司控股股东和实际控制人。
一、持股比例变动情况
1、2010年11月22日至2013年6月4日减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持时间|减持方式|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|傅乐民|2010-11-22|竞价交易|29.91|1,050,000.00|0.93|
||2011-12-19|竞价交易|18.84|1,070,000.00|0.94|
||2012-11-28|大宗交易|11.7|1,800,000.00|1.59|
||2013-6-3|竞价交易|27.301|206,905.00|0.18|
||2013-6-4|竞价交易|28.285|837,450.00|0.74|
|合计|--|--|--|4,964,355.00|4.38%|

2、2014年1月，非公开发行股票导致持股比例变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|非公开发行股票前||非公开发行股票后||持股变动比例（%）|
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）||
|傅乐民|25,653,645|22.62|25,653,645|20.05|2.57|

二、持股比例变动前后拥有权益的具体情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|傅乐民|合计持有股份|30,618,000|27.00|25,653,645|20.05|
||其中：无限售条件流通股|7,654,500|--|6,413,411|--|
||高管锁定股|22,963,500|--|19,240,234|--|

注：1.上述“本次变动”以2010年11月22日首次减持时点为基准。
2.上述股份数量已根据公司2007年度至2012年度权益分派方案进行除权除息处理。
三、其他相关说明
1、傅乐民本次持股比例变动不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定的情况。
2、傅乐民本次持股比例变动未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、傅乐民承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
4、本次持股比例变动相关《简式权益变动报告书》刊登于2014年1月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二○一四年一月十七日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-010博雅生物制药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）的《股权解除质押告知函》，具体情况如下：
一、解除质押的情况
2019年1月31日，高特佳集团将2016年12月质押给华泰证券股份有限公司的无限售条件流通股 16,800,000股股权（占公司总股本的3.88%）办理解除质押手续，具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|高特佳集团|是|2,190,000|2016年12月09日|2019年1月31日|华泰证券股份有限公司|1.63%|
|||14,610,000|2016年12月19日|2019年1月31日|华泰证券股份有限公司|10.89%|
|合 计||16,800,000|-|-|-|12.53%|

二、累计质押的情况
截止2019年1月31日，高特佳集团持有公司股份134,121,412股（其中：代表高特佳博雅资产管理计划持有14,351,785股，），占公司总股本的30.95%，其中累计质押股份 104,751,785股，占其持有本公司股份总数的78.10%，占公司总股本的24.17%。
截至目前，高特佳集团的股份质押不存在平仓的风险。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券简称：紫光学大 证券代码：000526 公告编号：2017-019厦门紫光学大股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：紫光学大，证券代码：000526）已于 2017年 3月 20日（星期一）开市起停牌。公司于 2017年 3月 18日和 2017年3月25日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-005）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。后经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 4月 5日（星期三）开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于 2017年 4月 5日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-012）。
目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会
2017年 4月8日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-36号
北大医药股份有限公司
股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌【违反证券法律法规】，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪专调查字2014477号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查（具体内容详见公司公告2014-84号）。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会2015年6月12日
民生证券股份有限公司
关于中孚信息股份有限公司
2017年度持续督导培训的报告
民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“民生证券”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人对中孚信息进行了2017年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训时间和主要内容
2017年12月25日，项目保荐代表人王启超在公司办公室对公司主要董事、监事、高级管理人员进行了培训，主要培训内容为《股份买卖的限制性规定及案例分析》、《创业板<规范运作指引>及违规案例解析》等证监会及深交所法律法规。
另外，针对中孚信息近期经营管理以及规范运作方面遇到的问题，同公司董事、高级管理人员进行了交流沟通。
二、参加培训的主要人员
中孚信息参加本次培训的人员主要包括控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员。
公司部分董事、监事、高管、中层管理人员因工作繁忙原因，未参加本次现场培训，持续督导项目组已为其提供了培训相关资料。
三、培训的效果
民生证券对中孚信息的培训得到了中孚信息的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真学习，进一步深入了解了创业板上市公司规范运作指引等规定，均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司 2017年度持续督导培训的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
曹文轩 王启超
民生证券股份有限公司 2018年1月3日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2014-017
江苏恩华药业股份有限公司
关于完成工商变更及备案登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年年度股东大会决议的相关要求，本公司董事会于2014年6月9日向江苏省徐州工商行政管理局申请办理变更公司注册资本及《公司章程》的登记及备案手续。
2014年6月10日，公司收到《江苏省徐州工商行政管理局公司准予变更登记通知书》，并取得了江苏省徐州工商行政管理局换发的《营业执照》，具体的变更登记事项如下：
1、公司的注册资本由“32,760万元人民币”变更为“39,312万元人民币”。
2、其它登记事项未变。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2014年6月11日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-085上海润欣科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054），公司拟收购全芯科电子技术（深圳）有限公司100%的股权、Upkeen Global Investment Limited51%的股份和Fast Achieve VenturesLimited51%的股份（前述三家公司合称“标的公司”），并与标的公司的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》。公司分别于2018年7月31日、2018年8月14日、2018年8月28日、2018年9月11日、 2018年 9月 26日、2018年 10月 17日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-056、2018-057、2018-059、2018-068、2018-072、2018-074）。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；公司与本次重大资产重组涉及的交易标的的股东就本次交易的交易方案和协议条款进行了持续的沟通，并根据尽职调查的进展情况对相关协议条款进行了修订；同时，中介机构的审计、评估及业务等方面的尽职调查工作仍在有序开展，最终的交易方案取决于本次交易的尽职调查结果。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-013深圳同兴达科技股份有限公司
公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定及深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下所示：
|||
|-|-|
|修改前条款|修改后条款|
|第五条：公司住所：深圳市龙华区龙华街道工业东路利金城科技工业园 3#厂房 4楼。|第五条：公司住所：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼（13-16F）；深圳市龙华区龙华街道工业东路利金城科技工业园 2#厂房 3-4 楼，4#厂房 1楼、3楼，7#厂房3 楼|
|第六条：公司注册资本为人名币10067.3984万元。|第六条：公司注册资本为人民币 20134.7968万元。|
|第十九条：公司的股份总数为10067.3984万股，均为普通股。|第十九条：公司的股份总数为 20134.7968万股，均为普通股。|
|第八十条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。公司持有的本公司股份没有表决权，且|第八十条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。公司持有的本公司股份没有表决权，且|

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
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|-|-|
|该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十三条：公司召开股东大会应当平等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的合法权益。|第八十三条：公司召开股东大会应当平等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的合法权益。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。|

除上述修改外，《深圳同兴达科技股份有限公司章程》中其他内容保持不变。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事
关于公司对外担保及关联方占用资金的专项说明和意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司 2018年半年度的对外担保情况和股东及其关联方占用资金情况进行了认真的调查和核查，发表如下独立意见：
一、截止到2018年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、截止到2018年6月30日，公司对全资子公司浙江中泰深冷设备有限公司提供担保人民币87.56万元。具体情况如下：
1、公司于2017年6月30日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司授信提供担保的议案》，全资子公司浙江中泰深冷设备有限公司（以下简称“中泰设备”）因生产经营所需，拟向工商银行杭州富阳支行申请不超过人民币1,500万元的授信额度，公司为中泰设备不超过人民币 1,500万元授信额度提供连带责任担保。
目前公司实际发生担保87.56万元，除此之外，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
三、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，严格控制和防范控股股东及其他关联方占用资金的行为和对外担保的风险。
（此页无正文，为《中泰股份独立董事关于公司对外担保及关联方占用资金的专项说明和意见》的签字页）
独立董事签字：
陈光明
田园园
黄加宁
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-007天顺风能（苏州）股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会 2019年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开的日期和时间
现场会议：2019年2月20日（星期三）下午14：00。
网络投票：2019年 2月 19日至 2月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月20日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月19日15:00至2019年2月20日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2019年2月11日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款并为其担保的议案》
本次会议审议的议案由公司第三届董事会 2019年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：下列所有提案|√|
|1.00|《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款并为其担保的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东：法人股东法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东本人出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 2月 13日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：
2019年2月12日-2月13日，上午8：30—11：30，下午13：00—17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203），信函请注明“股东大会”字样。
4、联系方式及其它说明
（1）联系人：王昕宇
（2）联系电话：021-52310063
（3）传真：021-52310070
（4）电子邮箱：wangxinyu@titanwind.com.cn
本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第三届董事会2019年第一次临时会议决议；
附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2019年1月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362531
2、投票简称：天顺投票
3、本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日下午15：00，结束时间为2019年2月20日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）身份证号码： ，代表本公司（本人）出席2019年2月20日天顺风能（苏州）股份有限公司召开的2019年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
委托人名称（法人名称，自然人姓名）： 。
委托人持股数量： 股。
委托有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：下列所有提案|√||||
|1.00|《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款并为其担保的议案》|√||||

委托人签名（盖章）：
委托日期：2019年 月 日注：请在表决议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决结果无效按弃权处理。
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-089陕西坚瑞消防股份有限公司
关于公司签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1611号文核准，公司已向宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）、上海国泰君安君彤投资管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、上海郁泰登硕投资中心（有限合伙）、南昌市水投投资有限责任公司非公开发行 252,525,252股 A股股票，募集配套资金总额为人民币2,499,999,994.80元，扣除与发行有关的费用人民币 47,075,471.70元（不含税），募集资金净额为人民币 2,452,924,523.10元。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]000746号《验资报告》审验确认，公司本次非公开发行股份募集的配套资金已划入公司开立的募集资金专项账户，募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金三方监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“丙方”)及华夏银行股份有限公司西安分行、南京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司西安西影路支行、浙商银行股份有限公司西安分行四家银行(以下合称“乙方”)分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。募集资金专项账户(以下简称“专户”)的开户和存储情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||开户||开户银行||募集资金专户||金额（元）||募集资金投资项目|
||||主体|||||||||
|1||公司||华夏银行股份有限公司西安分行||11460000000110656||1,221,000,000||支付本次重组的现金对价及交易费用||
|2||公司||南京银行股份有限公司上海分行||03150120210002397||400,000,000||用于沃特玛圆柱形锂电池生产线项目（临汾）及部分沃特玛补充流动资金||
|3||公司||招商银行股份有限公司西安西影路支行||129904694710605||200,000,000||用于沃特玛圆柱形锂电池生产线项目（渭南）||
|4||公司||浙商银行股份有限公司西安分行||7910000210120100030342||628,999,994.8||用于偿还沃特玛银行贷款||

三、协议主要条款：
1、甲方已在乙方开设专户，该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人杨志杰、业敬轩可以随时到乙
方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关
专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月(每月 5日之前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的百分之十的（以较低者为准），乙方应及时以电话或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的联系方式书面通知更换后的独立财务顾问主办人联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向发行人所在地证监局和深圳证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日解除。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年九月八日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-015广东德生科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日召开|
|了第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议|
|案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币80,000,000|
|元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低|
|的理财产品，该事项自公司董事会审议通过之日起 6个月内有效。具体内容详见|
|公司于2018年1月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证|
|券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用自|
|有资金进行现金管理的公告》。|
|根据上述决议，公司近期使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，并与相关|
|银行签署了协议，现将具体情况公告如下：|
|一、本次购买理财产品主要情况|

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||序||发行||||产品||理财||理财期||预期年化收||资金||关联|
||||||产品名称|||||||||||||
||号||主体||||类型||本金||限||益率||来源||关系|
|1||渤海银行||渤海银行【S18070】号结构性存款||保本浮动收益||3000万人民币||2018年2月1日至2018年||4.40%（年化）||暂时闲置自有||无||

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|||理财产品|型||5月2日||资金||
|2|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG320期|保本浮动收益型|5000万人民币|2018年2月1日至2018年5月30日|4.70%（年化）|暂时闲置自有资金|无|

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|二、购买上述理财风险提示及风险控制措施|
|（一）风险提示|
|公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较|
|大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市|
|场的变化适时适量的介入。|
|（二）风险控制措施|
|针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，|
|确保资金安全。|
|1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营|
|效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；|
|2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进|
|展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措|
|施，控制投资风险；|
|3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计|
|各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；|
|4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘|
|请专业机构进行审计；|

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|5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。|
|三、对公司的影响|
|1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确|
|保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理|
|财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。|
|2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步|
|提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。|
|四、备查文件|
|1、《渤海银行理财产品交易协议书》；|
|2、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》。|
|特此公告。|

广东德生科技股份有限公司董事会