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德奥通用航空股份有限公司
独立董事对相关事项发表的事前认可意见
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议将审议的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，现发表意见如下：
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议表决，关联董事需要回避表决。
(本页无正文，为德奥通用航空股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见签字页)
阮锋 梁锦棋 吴应良
天风证券股份有限公司
关于广州高澜节能技术股份有限公司
为设立产业并购基金提供差额补足增信涉及对外担保的
核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规和规范性文件的要求，对高澜股份设立产业并购基金并提供差额补足增信涉及对外担保事项进行了核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
高澜股份与深圳市华夏君悦投资有限公司（以下简称“华夏君悦”）、深圳前海金鹰资产管理有限公司（以下简称“前海金鹰”）、吴华钊、梁振华签署《深圳高澜创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），拟共同设立深圳高澜创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商部门核准为准）（以下简称“并购基金”），基金规模拟定为人民币24,300万元，其中高澜股份利用自有资金出资人民币5,000万元，占20.58%，作为劣后级有限合伙人。
根据合伙协议，在并购基金存续期满进行清算时（包括提前终止），在优先级有限合伙人按照合伙协议的约定收回投资本金和固定收益前，不对普通合伙人和劣后级有限合伙人进行财产分配。当优先级有限合伙人累计分配金额低于其投资本金及固定收益之和时，由高澜股份对优先级有限合伙人应取得的本金及固定收益承担差额付款责任，其中支付的本金差额部分由高澜股份以回购的方式执行。
本次为优先级资金提供担保的金额为21,648万元，占公司2016年半年度经审计净资产比例为38.85%。
2016年 10月 10日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对设立产业并购基金进行部分调整暨签订<合伙协议>的议案》、《关于为设立产业并
购基金提供差额补足增信的议案》，差额补足增信事宜属于实质意义上的担保行为。鉴于本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
二、被担保人基本情况
1、基金名称：深圳高澜创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商部门核准为准）。
2、合伙企业的主要经营场所：深圳市南山区粤海街道科苑路 6号科技园工业大厦201D室（暂定，以工商登记为准）。
3、基金规模及出资方式：24,300万元
4、组织形式：有限合伙企业。
5、执行事务合伙人：华夏君悦
6、出资期限：全体合伙人的全部认缴出资分三期到账，首期出资为各自所认缴出资额的30%，第二期出资为各自所认缴出资额的30%，第三期出资为各自所认缴出资额的40%。若因项目需要，各期出资额可提前足额出资。
7、基金的期限：本合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限为3+2年，其中3年为投资期，2年为退出期。根据投资回报情况和本协议的约定，可以提前终止或延长。
8、经营范围：合伙企业的经营范围为：并购投资、股权投资（以工商登记为准）。
9、投资范围：
合伙企业的投资范围为对下列类型企业进行股权投资，为合伙人获取良好回报：与高澜股份的主营业务相关、能与高澜股份现有业务形成规模效应或者协同效应、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的企业股权，包括但不限于：
（1）围绕输配电和新能源领域纯水冷却设备及控制系统制造业上下游，通过资源整合后形成的成长型企业；
（2）围绕输配电和新能源领域纯水冷却设备及控制系统制造业的横向大型并购；
（3）标准输配电和新能源领域纯水冷却设备及控制系统制造业的 PE投资；
（4）其他新能源及节能技术领域的投资（包括但不限于：电动车、充电桩等）。
其余投资合作方与高澜股份、高澜股份控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，高澜股份对全资子公司担保金额合计为8,300万元，占公司2016年半年度经审计净资产比例为14.90%。
本次担保总额为21,648万元，占公司2016年半年度经审计净资产比例为
38.85%。本次担保后，公司及子公司对外担保金额为29,948万元，占公司2016
年半年度经审计净资产比例为53.75%。
除此之外，高澜股份及公司子公司不存在其他对外担保情形。
四、董事会意见
《关于为设立产业并购基金提供差额补足增信的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。
董事会认为：并购基金为拟设立，暂无法对其资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况等进行全面评估。并购基金作为公司投资平台，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现，同时也有利于公司分享快速发展的投资并购市场的回报。
并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期；同时，因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，并购基金存在投资失败、基金亏损等不能实现预期效益的风险；若出现投资失败、基金亏损等不能实现预期效益的情形，存在高澜股份进行差额付款的风险。公司在投资决策委员会成员中有2名委员，且决议须由4/5委员通过方可做出，我们认为项目投资风险基本可控。
高澜股份为优先级资金提供差额补足增信事项，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《对外担保管理制度》及《公司章程》等有关规定相违背的情况。
因此公司董事会同意本次差额补足增信事宜，将本议案提交公司股东大会审
议。
五、独立董事的意见
并购基金作为公司投资平台，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现，同时也有利于公司分享快速发展的投资并购市场的回报。差额补足增信事宜属于实质意义上的担保行为，本次公司为优先级资金提供差额补足增信事项，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《对外担保管理制度》及《公司章程》等有关规定相违背的情况，因此一致同意该事项并将提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
本次高澜股份为设立产业并购基金提供差额补足增信涉及对外担保事项已
经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，尚需股东大会审议通过之后方可实施。公司本次对外担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广州高澜节能技术股份有限公司为设立产业并购基金提供差额补足增信涉及对外担保的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
徐浪 江伟
天风证券股份有限公司 2016年 10月 10日
民生证券股份有限公司
关于广东溢多利生物科技股份有限公司
本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“溢多利”、“公司”）拟以现金支付方式购买河南利华制药有限公司（以下简称“利华制药”、目标公司）100%股权。在本次交易前十二个月内，溢多利发生的资产交易情况如下：
1、发行股份及支付现金购买鸿鹰生物75%股权
2014年8月15日溢多利召开第四届董事会第二十次会议、2014年9月11日召开的第四届董事会第二十一次会议以及2014年9月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。公司决定通过发行股份及支付现金方式向李洪兵等21名自然人购买其持有的湖南鸿鹰生物科技有限公司75%的股权。2014年12月25日溢多利取得中国证券监督管理委员会《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司向李洪兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1397号）。2014年12月30日，湖南鸿鹰生物科技有限公司75%股权完成过户手续及工商变更登记，湖南鸿鹰生物科技有限公司正式成为溢多利控股子公司。
2、发行股份购买新合新70%股权
2015年7月28日溢多利召开第五届董事会第七次会议，会议决议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。公司决定向刘喜荣、李军民、冯战胜、符杰、欧阳支、常德沅澧产业投资控股有限公司等6名交易对方以发行股份的方式收购新合新70%股权，并向华创溢多利32号计划、菁英时代久盈1号基金、金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划及蔡小如等4名特
定对象非公开发行股份募集配套资金。此次交易已取得董事会通过，需经公司股东大会审议通过、以及中国证监会的核准。
本次拟收购的目标公司利华制药主要从事甾体激素类医药原料药的研发、生产与销售业务。鸿鹰生物主营业务为各类酶制剂的研发、生产和销售，该次交易已履行了必要的审批程序，该次交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。新合新主营业务为甾体激素中间体的研发、生产和销售，该次交易已通过董事会批准但尚未完成其他审批程序，该次交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
除此收购之外，上市公司最近十二个月内不存在其他重大收购、出售资产情况。
经核查，本独立财务顾问认为：溢多利在本次交易前十二个月内，除上述所涉交易外，未发生其他重大资产交易，上述交易已履行了必要的审批程序。上述交易与本次交易相互独立，不存在关联的情况，因此无需纳入本次交易相关指标的累计计算范围。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司广东溢多利生物科技股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页。）
民生证券股份有限公司年 月 日
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议
审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求和规定，我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的为全资子公司三聚环保（香港）有限公司向银行申请贷款展期提供担保的事项发表如下独立意见：
公司本次为全资子公司三聚环保（香港）有限公司提供担保的事项主要是为了满足其实施认购巨涛海洋石油服务有限公司增发股份所支付的对价资金，上述被担保的对象为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，上财务风险处于公司可控制范围内，公司为其提供担保不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合各子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司2018年年度股东大会审议。
（以下无正文）
北京三聚环保新材料股份有限公司（此页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
郭民岗 韩小京
申宝剑 杨文彪
上海华测导航技术股份有限公司 独立董事意见上海华测导航技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第四次会议
相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第四次会议审议的相关事宜，发表独立意见如下：
一、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1、由于募投项目实施的周期性，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，公司继续使用不超过人民币 10,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，以更好实现公司现金的保值和增值，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。
2、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权事宜符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定。
因此，全体独立董事同意公司继续使用不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
上海华测导航技术股份有限公司 独立董事意见【本页无正文，系《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》之签署页】
独立董事签名：
沈云中
甘为民
施俭
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2019-001华兰生物工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；
3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东。
一、会议召开的情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2019年1月15日下午14:00
网络投票时间：2019年1月14日至2019年1月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月15日上午9:30—11:30和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年1月14日
15:00至2019年1月15日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长安康先生
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共148人，代表有表决权股份571,809,648股，占公司有表决权股份总数930,087,680股的61.4791%。
公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份470,179,994股，占公司有表决权股份总数930,087,680股的50.5522%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共136人，代表有表决权股份101,629,654股，占公司有表决权股份总数
930,087,680股的10.9269%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共145人，代表有表决权股份141,032,195股，占公司有表决权股份总数930,087,680股的15.1633%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开2019年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》；
表决结果：同意565,685,698股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.9290%；反对 6,123,950股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.0710%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意134,908,245股，占出席会议中小股东所持股份的95.6578%；反对6,123,950股，占出席会议中小股东所持股份的4.3422%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过，上述议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为华兰生物本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物工程股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
苏州恒久光电科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行新股不超过3,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1549号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“苏州恒久”，股票代码为“002808”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为7.71元/股，发行数量为3,000万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%。启动回拨机制后，网下发行数量为300万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年8月5日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,929,300
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：207,624,903.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）：70,700
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,993,509
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：23,079,954.39
3、网下投资者无效认购数量（股）：6,491
4、网下投资者无效认购金额（元）：50,045.61
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象名称|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|张文瑞|张文瑞|605|4,664.55|
|2|周秋玲|周秋玲|605|4,664.55|
|3|李冠辉|李冠辉|605|4,664.55|
|4|张晔|张晔|605|4,664.55|
|5|郝昌兰|郝昌兰|605|4,664.55|
|6|红塔红土基金管理有限公司|红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金|1,128|8,696.88|
|7|中融基金管理有限公司|中融新经济灵活配置混合型证券投资基金|1,128|8,696.88|
|8|汇添富资产管理（香港）有限公司|汇添富资产管理（香港）有限公司-兴国中国添利策略回报基金|605|4,664.55|
|9|民生加银基金管理有限公司|民生加银亚洲金融合作联盟混合型资产管理计划|605|4,664.55|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购及无效认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为77,191股，包销金额为595,142.61元，包销比例为0.26%。
2016年8月9日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-66568351、66568353
联系人：资本市场部
发行人：苏州恒久光电科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司2016年8月9日
广东海川智能机器股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四次会议
相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第四次会议审议的相关议案，进行认真审查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，使公司会计政策符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东海川智能机器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见的签署页）
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李风 陈春明 关天鹉
时间：2018年10月29日
岳阳兴长关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2019-007岳阳兴长石化股份有限公司
关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年3月22日召开的公司第十四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,000万元的自有暂时闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过 7,000万元；决议有效期为自董事会通过之日起24个月，有效期内任一理财产品投资期限不得超过12个月；
授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务主管副总经理负责组织实施。
现将有关情况公告如下：
一、方案概述
1、投资目的
本着股东利益最大化原则，为提高公司资金的使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司正常生产经营和有效控制风险的前提下，使用暂时闲置资金购买理财产品，增加公司收益。
2、资金来源
暂时闲置自有资金。
3.理财产品品种和期限
为控制风险，公司理财产品投资的品种和期限为：短期(不超过十二个月)理财产品，收益率须高于银行同期存款利率。
该品种安全性高、流动性好、满足保本要求，期限灵活。
公司购买的上述理财产品不得用于质押。
4、投资额度
结合公司实际，使用自有闲置资金购买理财产品的额度不超过人民币7,000万
岳阳兴长关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且公司在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过7,000万元。
5、决议有效期
自董事会审议通过之日起二十四个月之内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
6、实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、确定理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务主管副总经理负责组织实施，公司财务部具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管理财产品经过严格的评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
(1)由财务部根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
(2)投资方案经公司法律岗位对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务主管副总经理认可后，提交总经理办公会批准后执行。
(3)公司财务部门相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
(4)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可
岳阳兴长关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告能发生的收益和损失；
(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
(6)公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、信息披露
公司将在每次购买理财产品后履行信息披露义务，披露事项包括但不限于：购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益(如有)等。
四、关联关系及履行的审批程序说明
1、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行及其他合格发行主体，与公司不存在关联关系。
2、本次使用闲置资金购买银行理财产品事项已经公司第十四届董事会第十九次会议审议通过，依据《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，无需提交股东大会审议。
3、独立董事发表了独立意见：
①使用闲置资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置资金使用效益、获得良好的投资回报、公司利益和股东利益。
②使用闲置资金购买理财产品，不违反中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规、规定。
③公司应严格按照确定的理财产品类型、期限和额度购买理财产品，防范相关风险。
④同意使用不超过7000万元闲置资金购买理财产品。
4、监事会发表了审议意见
2019年3月22日召开的第十四届监事会第十三次会议认为：使用闲置资金购买理财产品风险可控，不影响公司正常生产经营，有利于提高公司资金的使用效率，增加经济效益，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；使用闲置资金购买理财产品，不违反中国证监会、深圳证券交易所及其他
岳阳兴长关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告有关部门的相关法律、法规、规定；本次使用闲置资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》的相关规定。
五、对公司的影响
1、公司按照规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
2018年8月24日，公司以自有闲置资金3000万元购买了中信证券股份有限公司第131期收益凭证，并于2019年2月25日到期赎回。具体内容参见2018年8月29日、2019年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-045)、《关于使用闲置资金购买理财产品到期赎回的公告》(公告编号：
2019-001)。
截止本公告披露日，公司未赎回理财产品累计余额为0。
七、备查文件
1、公司第十四届董事会第十九会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第十四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二○一九年三月二十二日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号2015-029
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300489，证券简称：中飞股份）股票连续两个交易日（11月 27日、11月 30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况
二、公司关注并核实的情况说明
对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司
股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、客户集中导致的风险
目前，公司的客户绝大部分为国内核燃料加工专用设备研发、生产领域的企业。公司客户单一的原因是，核燃料加工专用设备是国家重点工程项目，关系到国家核工业发展战略以及核安全，由国家指定特大型国有独资企业集团——中核集团组织建造和生产。因此，中核机械是国内唯一的核燃料加工专用设备生产制造企业。公司自设立以来，一直专注于高性能铝合金材料的研发、生产和销售，公司产品目前主要用于生产核燃料加工专用设备。
尽管公司的主要客户是由中央直接管理的特大型国有独资企业集团的成员企业，其生产经营受国家产业政策大力支持，经营状况和资信程度优良，然而如果国家核电产业政策发生变化，其有可能因减少核燃料加工专用设备的生产，而减少对公司产品的采购数量，进而对公司的销售收入带来较大影响。此外，该客户在经营规模、资金等方面较公司均具有明显优势，在产品议价能力方面与公司相比拥有一定的主动权。因此，公司存在因客户集中而导致的相关风险。随着募投项目的建成并投入使用，公司将利用产能拓展核能以外的市场，化解客户集中导致的风险。
2、产能消化风险
本次募集资金将投向年产8,950吨高性能铝合金材料生产线项目，8,950吨高性能铝合金材料中的5,072吨为核燃料加工专用设备用铝合金材料，另外3,878吨为非核领域用高性能铝合金材料。
公司的募投项目是根据我国高性能铝合金材料市场需求整体情况及公司发展战略规划确定的，产能消化有较强的保证，但受我国核工业政策的变化、市场开拓力度及效果等多种因素影响，公司本次募投项目所形成产能的最终消化情况仍具有一定不确定性。为此，公司将加强销售队伍建设，加大新客户开发力度，为募投项目早日达产做准备。
本次募集资金投资项目建成后，如果由于市场开拓效果未达预期或市场环境发生重大变化等因素影响，公司募集资金投资项目的预期收益未能实现，则公司存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下降甚至大幅下滑的风险。
有关公司风险因素的具体内容详见公司于 2015年 10月 26日在巨潮资讯网披露的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司第三季度报告》第二节“重大风险提示”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公董事会 2015年 11月 30日
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：远望谷，股票代码：002161）自2018年 2月 5日开市起连续停牌。上市公司股票 2018年 2月 2日收盘价为 6.74元/股，停牌前第 21个交易日（2018年 1月 5日）收盘价为 9.07元/股，本次重组事项公告停牌前 20个交易日内（即 2018年 1月 5日至 2018年 2月 2日期间），公司收盘价格累计跌幅为25.69%。扣除同期深证综合指数（代码：399106）的累计跌幅6.19%因素后，波动幅度为下跌19.50%；扣除同期中小板综指数（399101.SZ）累计跌幅7.02%因素后，波动幅度为下跌18.67%；扣除同期AMAC专用设备指数（H11044.CSI）累计跌幅6.91%因素后，波动幅度为下跌18.78%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，在剔除中小板综指和 AMAC专用设备指数因素影响后，本公司股票在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
因此，公司股价在本次连续停牌前 20个交易日内不存在《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅超过20%的情形，不存在异常波动情况。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
深圳雷柏科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
独立董事：李勉
各位股东及股东代表：
本人为深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“雷柏科技”、“公司”）第三届董事会独立董事。作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2018年的工作中，充分发挥独立董事的作用、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下：一、出席会议情况
2018年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2018年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2018年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
1.公司共召开了3次董事会，本人3次均亲自参加了会议（其中：现场出席董事会3次，以通讯方式参加董事会次数 0次），并对该3次会议审议的议案均投了赞成票。
2.公司召开了1次年度股东大会及1次临时股东大会，本人均亲自参加了会议。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内公司2018年生产经营中的重大事项发表独立意见。
(一)在2018年4月26日召开的第三届董事会第十一次临时会议上，对《2017年度董
事、监事及高级管理人员报酬情况及2018年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于注销股权激励计划股票期权及回购注销股权激励计划限制性股票的议案》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》、《关于公司转让参股公司股权的议案》以及对2017年度公司的对外担保情况和关联方资金占用等事项发表了独立意见。
(二)在2018年8月13日召开的第三届董事会第十二次临时会议上，对《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》以及2018年上半年度公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的发表了独立意见。
(三)在2018年10月26日召开的第三届董事会第十三次会议上，对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人在公司现场调查的累计天数为11天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、专门委员会工作情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会以及薪酬与考核委员会委员，主要工作为：（一）在定期召开的审计委员会工作会议上，认真阅读并听取公司审计部门提交的相关报告，对相关意见进行阐述；在2017年、2018年年报编制和审计工作过程中，与审计机构保持持续沟通确定了年度财务报告审计时间以及工作的安排。
（二）根据公司实际情况，对公司董事、监事及高级管理人员的业绩进行分析与评定，并对拟定的考核制度以及薪酬方案提出合理的建议。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
（二）对公司治理及经营管理的监督：
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表意见与观点，并利用专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司和股东的利益。
（三）重视自身学习，提高保护社会公众股东权益的思想意识，本人于2018年12月份参加了独立董事的后续培训。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2019年度任职期间，我将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，不断提高公司质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。
（四）电子邮箱地址：leo68@netease.com
特此报告。
独立董事：李勉
2019年4月20日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-029
武汉金运激光股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证券简称：金运激光，证券代码：300220）于 2015年 12月 10日开市起停牌，于 2015年 12月 17日披露了《公司重大事项进展公告》（公告编号：2015-084），于 2015年 12月 24日披露了《公司董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-086），于 2015年 12月 31日、2016年 1月 7日、2016年 1月 14日分别披露了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-088、2016-001、2016-002），于 2016年 1月 21日披露了《公司董事会关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-003），于 2016年 1月 27日、2016年 2月 3日、2016年 2月 17日分别披露了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-004、2016-006、2016-007），于 2016年 2月 18日披露了《公司董事会关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-008），于 2016年 2月 22日、2016年 2月 24日、2016年 3月 2日分别披露了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》、《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-010、2016-015、2016-017），于 2016年 3月 9日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：
2016-021），于 2016年 3月 16日、3月 23日、3月 30日、4月 6日、 4月 13日分别披露了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、2016-027）。
目前，公司以及有关各方正在积极推进相关各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
该事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2016年 4月 20日
沪士电子股份有限公司关于向关联自然人销售商品房的关联交易公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-032沪士电子股份有限公司
关于向关联自然人销售商品房的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
经公司第六届董事会第七次会议审议同意，公司二级全资子公司黄石沪士供应链管理有限公司（下称“黄石供应链”）于2019年5月22日与朱立人先生在黄石市签订《黄石市商品房买卖合同》，按市场价格向其销售用途为商业的商品房一套，建筑面积为299.100平方米，按建筑面积计算，单价为每平方米11,969.24元,总价款为358万元(四舍五入取整)。
（二）交易各方关联关系
朱立人先生是公司董事吴传林先生（公司实际控制人吴礼淦家族成员之一）的岳父，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，朱立人先生为公司的关联自然人，公司与朱立人先生发生的上述交易为关联交易。
（三）关联交易审批情况
上述关联交易已经公司于2019年 5月22日召开的第六届董事会第七次会议审议同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的规定，关联董事吴礼淦先生、陈梅芳女士、吴传彬先生、吴传林先生在审议上述关联交易时已回避表决。公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可及表示同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
沪士电子股份有限公司关于向关联自然人销售商品房的关联交易公告（四）是否构成重大资产重组
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要再经过有关部门批准。
二、交易对方暨关联方基本情况
姓名：朱立人，住所：中国台湾地区。
朱立人先生是公司董事吴传林先生（公司实际控制人吴礼淦家族成员之一）的岳父，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，朱立人先生为公司的关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的：本次关联交易的标的系黄石供应链开发的坐落于黄石经济技术开发区金山街道笔架山路 9号“金山邻里（原黄石金山苑 1期）”，用途为商业的商品房一套。其建筑面积为299.100平方米。
（二）交易标的权属状况：上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，及妨碍权属转移的其他情况。
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易价格按交易标的市场销售价格确定，与黄石供应链向其他购房者销售商品房的定价原则一致。
五、交易协议的主要内容
黄石供应链与朱立人先生签订的《黄石市商品房买卖合同》需要按照规定向黄石市房产管理部门申请登记备案，其主要内容如下：
（一）该商品房建筑面积为 299.100平方米，按建筑面积计算，该商品房单价为每平方米 11,969.24元，总金额为3,579,999.68元。
（二）黄石供应链应当在2019年5月31日前将符合交付条件的商品房交付朱立人先生使用。
（三）朱立人先生于2019年5月31日前付清358万元（四舍五入取整）购房款。
沪士电子股份有限公司关于向关联自然人销售商品房的关联交易公告六、涉及关联交易的其他安排
上述关联交易不涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于黄石供应链正常销售行为，交易价格按交易标的市场销售价格确定。上述关联交易价格公允，符合公司和股东利益，不存在损害公司和股东尤其是广大中小股东合法权益的情形，对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至本公告披露日，除上述关联交易外，公司与朱立人先生未发生其他关联交易。
九、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，于事前同意将《关于向关联自然人销售商品房的关联交易议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议，并认为黄石供应链与朱立人先生签订商品房买卖合同，按市场价格向其销售用途为商业的商品房一套，属于黄石供应链正常销售行为，关联交易价格公允，符合公司和股东利益，不存在损害公司和股东尤其是广大中小股东合法权益的情形；上述关联交易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求，故一致同意上述关联交易事项。
十、备查文件
1.《公司第六届董事会第七次会议》；
2.《公司独立董事关于向关联自然人销售商品房的事前认可意见》；
3.《公司独立董事关于向关联自然人销售商品房的独立意见》；
4.《黄石市商品房买卖合同》。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司独立董事
关于对外提供财务资助的独立意见
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司提供 2,000万元财务资助事项进行了认真核查，基于独立判断，发表独立意见如下：
根据公司与北京富华宇祺信息技术有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，鉴于富华宇祺业务量不断增大，资金需求量相应扩大，在不影响正常经营的情况下，为控股子公司富华宇祺提供2,000万元财务资助，可促进该公司扩大业务规模，提高经济效益，实现尤洛卡总体经营战略布局，提高资金的使用效率；该交易资金占用费不低于同期银行贷款基准利率，定价公允，该交易具有必要性，且公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。同时，尤洛卡对富华宇祺财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力且富华宇祺其它少数股东对此次财务资助承担相应担保，财务风险处于公司的可控范围内。
基于以上原因，我们同意向富华宇祺提供2,000万元财务资助。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事签字：
徐兰云
曹茂永
王同孝
棕榈生态城镇发展股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》、《关于2018年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》进行事前审查，并发表意见如下：
（一）对续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货、境外审计相关业务从业资格，在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，按时、独立完成审计工作，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认可公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将《关于续聘2018年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
（二）对与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见
公司与关联方共同投资设立SPV公司作为已中标项目的实施主体，符合公司PPP业务发展的需要，各方均以货币出资,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为，我们认可该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议，关联董事需回避表决。
（三）2018年度对参股公司担保额度预计的事前认可意见
公司拟对参股公司湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司及浙江新中源建设有限公司提供合计不超过 36,000万元的担保，主要为促进上述参股公司的经营发展，解决其业务发展过程中资金需求问题并降低融资难度及成本，且公司对上述参股公司担保要求其他股东提供同比例担保或反担保，我们认为该事项不存在损害公司股东利益的情形，我们认可该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议，关联董事需回避表决。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
独立董事对相关事项发表的独立意见
宁夏东方钽业股份有限公司五届三十二次董事会会议于 2014年 4月 18日在东方钽业办公楼二楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议关于为控股股东提供贷款担保的议案发表如下独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，作为东方钽业的独立董事，对公司此项对外担保情况进行了认真的了解和查验，独立意见如下：
鉴于控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司及实际控制人中国有色矿业集团有限公司已为公司提供相当数额担保的情况，本着互保互助的原则，我们同意公司为中色（宁夏）东方集团有限公司提供担保。公司遵照了《章程》及《上市规则》的相关规定，相关关联董事进行了回避表决，审议程序合法。
独立董事：文献军、刘永祥、白维