Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-104大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年12月17日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：2019年12月17日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月17日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年12月9日。
3、会议地点：上海市浦东新区懿德路519号7号楼一楼会议室。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事蔡长林先生（因公司董事长职位空缺，经半数以上董事推举董事蔡长林先生为本次股东大会的主持人）
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计28名，代表公司有表决权的股份272,032,950股，占公司总股本的19.0607%，其中中小投资者26名，代表公司有
表决权的股份8,663,900股，占公司总股本的0.6071%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共3人，其中有表决权的股份263,964,050股，占公司总股本的18.4953%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东25人，代表公司有表决权的股份8,068,900股，占公司总股本的0.5654%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》。
表决结果：同意 271,843,750股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9304%；反对 152,700股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0561%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0134%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意8,474,700股，占出席会议所有中小投资者所持股份的97.8162%；反对 152,700股，占出席会议所有中小投资者所持股份的1.7625%；弃权 36,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0.4213%。
该议案获股东大会审议通过，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师名称：周若婷、史佳佳
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，大连晨鑫网络科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十八日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-004
江苏润邦重工股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产暨关联交易停牌前一交易日
前十大股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划发行股份购买资产事项。公司股票（证券简称：润邦股份，证券代码：002483）已于 2019年 1月 31日上午开市起停牌，《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》详见 2019年 1月 31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务（2018年 12月 28日修订）》相关规定，现将公司股票停牌前 1个交易日（即 2019年 1月 30日）的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、公司股票停牌前 1个交易日（即 2019年 1月 30日）的前十大股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||||占公司股份||
|序号|持有人名称|持有人类别||持有数量（股）|
||||总数比例||
|1|南通威望实业有限公司|境内一般法人|43.47%|292,303,880|
|2|CHINA CRANE INVESTMENTHOLDINGS LIMITED|境外法人|7.87%|52,920,000|
|3|同方金融控股（深圳）有限公司|国有法人|2.64%|17,776,000|
|4|国海创新资本投资管理有限公司|境内一般法人|2.39%|16,074,627|
|5|江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精选1号私募证券投资基金|基金、理财产品等|2.00%|13,448,955|
|6|西藏瑞华资本管理有限公司|境内一般法人|1.78%|11,975,838|
|7|王学杰|境内自然人|1.12%|7,500,000|
|8|刁静莎|境内自然人|1.00%|6,724,422|
|9|袁海国|境内自然人|0.43%|2,861,928|
|10|周涛|境内自然人|0.34%|2,282,465|

二、公司股票停牌前 1个交易日（即 2019年 1月 30日）的前十大流通股股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||||占公司无限售||
|序号|持有人名称|持有人类别|条件股份总数|持有数量（股）|
||||比例||
|1|南通威望实业有限公司|境内一般法人|43.55%|292,303,880|
|2|CHINA CRANE INVESTMENTHOLDINGS LIMITED|境外法人|7.88%|52,920,000|
|3|同方金融控股（深圳）有限公司|国有法人|2.65%|17,776,000|
|4|国海创新资本投资管理有限公司|境内一般法人|2.39%|16,074,627|
|5|江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精选1号私募证券投资基金|基金、理财产品等|2.00%|13,448,955|
|6|西藏瑞华资本管理有限公司|境内一般法人|1.78%|11,975,838|
|7|王学杰|境内自然人|1.12%|7,500,000|
|8|刁静莎|境内自然人|1.00%|6,724,422|
|9|袁海国|境内自然人|0.43%|2,861,928|
|10|周涛|境内自然人|0.34%|2,282,465|

特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2014-42
华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年7月15日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2014年7月21日以通讯表决方式召开。公司董事共14名，实际行使表决权董事11名（三名关联董事回避表决）。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司向天津市公路管理局沥青油库采购沥青砼（道桥维护原材料）的议案。
近日，公司启动了 2014年道路维修施工物资的公开招标工作，经评标委员会评审，最终推荐沥青砼原料的中标人为天津市公路管理局沥青油库，公司将向其采购58710吨的道路工程各沥青混合料及桥梁工程各沥青混合料。天津市公路管理局沥青油库向公司提供包括采购材料的加工、生产、储存、运输、交货、进场检测、不合格品清理退场等服务。合同价款为：人民币￥37,125,436.00元整。
由于天津市公路管理局沥青油库为天津市市政公路管理局下属单位，而本公司第二大股东天津市京津塘高速公路公司的实际控制人也是天津市市政公路管理局，该等议案构成关联交易，本年度合同价款达到提交董事会审议的标准。
公司独立董事对于上述关联交易出具了事先认可函，同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
独立董事在本次会议上，对该项议案发表了独立意见：认为本次关联交易为公司道桥维护的正常业务，符合公司运营管理的需要，该等事项的招标程序符合国家的有关规定和交易的公允性原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。董事会审议该项议案时，关联董事全部回避表决，董事会表决程序合法、合规。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一四年七月二十一日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2017－03天津经纬电材股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：130% — 160%|盈利：669.24万元|
||盈利: 1,539.25 万元—1,740.02万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告所涉及的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比，影响公司经营业绩变动的主要原因：
1、公司积极调整产品结构，高端铜芯电磁线和铝芯电磁线的销量大幅增加，促进了公司业绩的提升；
2、子公司天津经纬正能电气设备有限公司中标的特高压线路电抗器订单完成部分交货，也是推动业绩上升的原因之一；
3、报告期内非经常性损益约为230万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步核算得出，具体财务数据将在本公司
2016年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
天津经纬电材股份有限公司董事会
2017年1月19日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-088四川依米康环境科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年6月7日召开第二届董事会第二十六次会议、2015年6月24日召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜四川依米康环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，《四川依米康环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要的具体内容详见公司于2015年6月8日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
本员工持股计划已委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理成立广发恒众·依米康1号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）进行管理，目前本员工持股计划已全部出资到位，资管计划已设立。
截至2015年9月7日，本员工持股计划尚未买卖本公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－025云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届监事会第三会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2018年4月24日在公司会议室召开，公司已于2018年4月14日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张静女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》
1.报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以前期间发生并延续到 2017年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2.截至 2017年 12月 31日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到 2017年 12月 31日的对外担保事项，不
存在与中国证监会证监发[2003]56号文规定相违背的情况。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》
截止到2017年12月31日，公司总资产3,321,796,054.31元，归属于上市公司股东的所有者权益 445,472,838.35元。2017年度公司共实现营业总收入668,266,265.08元，归属于上市公司股东的净利润-404,503,522.95元。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2017年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公司 2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2017年度审计报告中保留意见和强调事项段所涉及事项的专项说明》
经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的保留意见+强调事项的审计报告涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，望董事会和管理层落实相关应对措施，尽快消除强调事项产生的不利影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护广大投资者利益。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过了《2017年度利润分配预案》
监事会认为：2017年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-404,503,522.95元，加上 2017年初未分配利润-148,106,744.45元，累计可供股东分配的利润为-552,610,267.40元。2017年初母公司可供股东分配的利润为
-288,054,800.35元，2017年母公司实现净利润-407,188,111.69元，2017年末母公司可供股东分配利润为-695,242,912.04元。公司不具备向股东分红条件，2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的利润分配预案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（七）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司 2017年以融资代建方式实施的楚雄火车北站站前广场及附属设施建设项目、站前大道、上跨杭瑞高速公路跨前桥工程等建设项目，在对该事项进行会计处理时，由于公司对融资代建业务会计核算政策理解上的偏差，按该项目施工方累计完成产值确认建造服务收入。经与年报审计会计师事务所沟通，认为此种处理不符合相关准则要求，不应确认建造服务收入。为真实客观公允地反映公司财务状况，基于谨慎性原则，公司在2017年年报中就该事项进行会计差错更正，对 2017年第一季度报告、2017年半年度报告以及2017年第三季度报告涉及的部分财务数据进行更正。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司 2017年未能实现盈利的经营目标，收入同比下降，总成本同比上升，超出预算。公司自查认为内部控制存在重要缺陷。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过了《2018年第一季度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公司 2018年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2017年修订的会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017年新修订的会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司按照财政部
2017年修订的会计准则执行。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
监事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整事项，符合《会计准则第
28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次前期会计差错更正。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司监 事 会
二〇一八年四月二十六日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-48
新疆国际实业股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于 2016年 2月 22日起停牌，后确定本次重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金事宜，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于 2016年 2月 29日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》，2016年 3月 7日、3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 7日、4月 14日、 4月 21日、4月 28日、5月 7日、5月 14日、5月 27日、5月 31日、 6月 7日先后发布了《关于发行股份购买资产进展公告》，相应阶段的进展内容详见各次公告；2016年 3月 30日、4月 29日、5月 19日公司先后发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
停牌期间，公司积极推进发行股份购买资产相关工作，与交易方沟通、洽谈具体合作方案，根据中介机构尽调清单准备尽调资料,后期将根据进展情况，聘请审计、评估等中介机构开展审计、评估等工作。
本次筹划发行股份购买资产标的为收购新疆丝路融通资产管理有限公司100%股权事宜，该事项的相关工作仍在进行中，该事项尚存在不确定性，存在终止的风险，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
南京药石科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”或“发行人”）首次公开发行不超过1,833.3334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1918号文核准。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为 11.32元/股。
2、投资者按照本次发行价格，2017年 11月 1日（T日，申购日），通过深圳证券交易所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
3、网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年11月3日（T+2日）公告的《南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2017年10月31日（周二）14:00-17:00
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2017年10月30日刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）上的招股说明书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：南京药石科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2017年10月30日
（本页无正文，为《南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签字盖章页）
发行人：南京药石科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签字盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-049
安科瑞电气股份有限公司
第三届监事会第三次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次（临时）会议于2015年7月15日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由吴建明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《<安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》
监事会认为：《安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于核查公司员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》
监事会对公司员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
监事会
冀凯装备制造股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《冀凯装备制造股份有限公司章程》的有关规定，作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第二届董事会第三十次会议审议的关于公司董事会换届选举的事项发表如下独立意见：
公司第三届董事会董事候选人的提名人是在充分了解被提名人任职资质、专业能力、职业操守、兼职情况等情况基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。公司第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
公司第三届董事会董事候选人具备担任公司董事、独立董事的资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会、证券交易所等其他有关部门的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人。
因此，我们同意提名冯帆、孙波、田季英、许长虹、王守兴、陈泰鹏为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名石永奎、冯文英、陈玉辉为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
（本页无正文，为冀凯装备制造股份有限公司<独立董事关于相关事项的独立意见>之签字页）
独立董事签字：
石金峰 张维 石永奎
二○一七年七月十二日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-003鸿博股份有限公司
关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 1月 13日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准鸿博股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]54号），具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过33,000万元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、该批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一四年一月十三日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—077湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第十六次会议。公司于2014年10月17日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于注销股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案；
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
二、审议关于申请银行授信额度的议案；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
三、审议关于拟申请发行中期票据的议案；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会2014年10月29日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2019-013江苏东华测试技术股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任熊卫华先生为公司总经理的议案》，《关于聘任许冬梅女士为公司副总经理的议案》，《关于聘任刘海兴先生为公司副总经理的议案》，《关于聘任焦亮先生为公司副总经理的议案》，《关于聘任孙武先生为公司财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会审核，并经独立董事认可，董事会决定聘任熊卫华先生（附：熊卫华先生简历）为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。决定聘任许冬梅女士（附：许冬梅女士简历）为公司副总经理，分管公司生产管理工作。决定聘任刘海兴先生（附：刘海兴先生简历）为公司副总经理，分管母子公司财务管理、内控工作，任期至本届董事会届满为止。决定聘任焦亮先生（附：焦亮先生简历）为公司副总经理，分管公司传感技术和其他新技术的研发工作，任期至本届董事会届满为止。决定聘任孙武先生（附：孙武先生简历）为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
附件：
熊卫华简历
熊卫华先生，男，中国国籍，汉族，1977年 8月出生，毕业于复旦大学，硕士学历，中共党员。2001年 7月至 2003年 2月在华为技术有限公司任产品经理；2004年 10月至 2013年 1月在 Philips Lighting飞利浦照明任高级销售经理；2013年 1月至 2014年 4月在 Labsphere Inc美国蓝菲光学任大中华区高级营销总监；2014年 7月至 2016年 8月在江苏东华测试技术有限公司任销售总监；2016年 8月至 2019年 1月在青岛杰生电气有限公司任副总经理。
截至公告日，熊卫华先生未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
许冬梅简历
许冬梅女士，女，中国国籍，汉族，1978年 11月出生，毕业于南京三江学院，专科学历，中共党员。2001年 8月进入江苏东华测试技术股份有限公司，历任质量部部长，供应保障部部长，现负责生产管理。
截至公告日，许冬梅女士持有1700股公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘海兴简历
刘海兴先生，男，中国国籍，汉族，1964年4月出生，毕业于上海财经大学，学士学历，中共党员。1996年11月至2000年12月在泰州市国税稽查局任副局长；2001年1月至2007年9月在泰州市国税局任政策法规处长；2007年10月至2015年3月在江苏省靖江市国税局任副局长；2015年4月至2015年12月在江苏济川控股集团任财务总监；2016年1月至2018年12月在济川药业集团有限公司财务中心任财务管理总监。
截至公告日，刘海兴先生未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
焦亮简历
焦亮先生，男，中国国籍，汉族，1980年11月出生，毕业于扬州大学，硕士学历。2002年7月至2006年5月在合肥天鹅制冷科技有限公司任技术员；2006年5月至今任职于江苏东华测试技术股份有限公司传感器事业部。
截至公告日，焦亮先生持有6240股公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
孙武简历
孙武先生，男，中国国籍，汉族，1980年 11月出生，毕业于杭州商学院，学士学历。1987年 7月至 1997年 9月在江苏省商业厅计划业务处任科员；1997年 10月至 2003年 10月在江苏省饮食服务公司财务科任副科长；2003年 11月至 2017年 9月在南京微通电子技术有限公司财务总监；2017年 10月至今在江苏东华测试技术股份有限公司任财务部部长。
截至公告日，孙武先生未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-063浙富控股集团股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨重大资产重组的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]409号），具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对浙富控股集团股份有限公司收购浙江申联环保集团有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司本次重大资产重组之事项现已通过经营者集中反垄断审查，尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、备查文件
1、国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]409号）。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月一日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-026
远大产业控股股份有限公司
关于参与股权出售项目竞标并提交约束性报价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）拟参与境内某油脂加工存储企业（以下简称：标的公司）股权出售项目竞标，该标的公司业务与公司主营业务相关，收购该标的公司股权对公司未来发展有着积极影响。公司于2018年11月2日提交了非约束性意向报价，并对标的公司进行了初步尽职调查。
2019年5月23日，公司召开第九届董事会2019年度第四次会议,审议通过了《公司参与股权出售项目竞标并提交约束性报价》的议案，同意公司对收购标的公司股权提交约束性报价。
公司本次提交的约束性报价的总金额约1.6亿元人民币(包括协助标的公司偿还向关联公司的借款1250万美元)，是公司现阶段基于标的公司提供的材料和初步尽职调查而做出的。标的公司2018年度的净利润为负数，公司拟收购标的公司股权的交易价格、交易条件、谈判结果等，尚存在较大不确定性。公司后续将根据该收购事项的进展情况及相关法律法规，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-0823-002珠海全志科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2019年8月22日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2019年8月12日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
1.审议通过了《关于〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》
经审核，监事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用合法、合规，未发现有损害公司及股东利益的行为。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行委托理财。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第三届监事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司监事会2019年8月23日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-047
福建星云电子股份有限公司
关于股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东李有财先生、汤平先生的函告，获悉李有财先生、汤平先生将其持有本公司的部分股份办理了股权质押及解除股权质押等相关业务。具体情况如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及是否为一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李有财|是（注 1）|6,150,000|2019-7-30|办理解除质押登记之日|华安证券股份有限公司|27.80%|个人财务安排|
|汤平|是（注 1）|6,150,000|2019-7-30|办理解除质押登记之日|华安证券股份有限公司|36.65%|个人财务安排|

注1：公司的控股股东与实际控制人为李有财、江美珠、汤平和刘作斌。截至本公告披露日，李有财、江美珠、汤平和刘作斌分别直接持有公司16.34%、14.53%、12.39%和12.39%的股份，合计持有公司55.66%的股份，上述四人为一致行动人（持股比例为依据四舍五入的方法计算约得）。
李有财先生将所持有的公司 6,150,000股限售流通股质押给华安证券股份有限公司；汤平先生将所持有的公司 6,150,000股限售流通股质押给华安证券股份有限公司。并于2019年7月 30日通过深圳证券交易所办理了股份质押业务，股份质押期限自2019年7月30日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
2、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及是否为一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|李有财|是|4,700,000(注 2)|2017-11-13|2019-8-1|国信证券股份有限公司|21.24%|个人财务安排|
|李有财|是|1,050,000|2018-10-18|2019-8-1|国信证券股份有限公司|4.75%|补充质押|
|李有财|是|2,500,000|2018-11-13|2019-8-1|国信证券股份有限公司|11.30%|补充质押|
|汤平|是|3,800,000（注2）|2017-11-13|2019-8-1|国信证券股份有限公司|22.64%|个人财务安排|

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|汤平|是|800,000|2018-10-18|2019-8-1|国信证券股份有限公司|4.77%|补充质押|
|汤平|是|2,400,000|2018-11-13|2019-8-1|国信证券股份有限公司|14.30%|补充质押|

注2：公司于2017年11月 15日披露了《关于股东股份质押的公告》，李有财先生质押股数为2,350,000股，汤平先生累计质押股数为1,900,000股。2018年5月 23日，公司完成资本公积转增股本，转增方案为每10股转增10股，本次资本公积转增股本完成后，李有财先生质押的股份数量由 2,350,000股变更为 4,700,000股，汤平先生质押的股份数量由 1,900,000股变更为 3,800,000股。
二、截至本公告披露日，公司控股股东与实际控制人股份累计被质押的情况：
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|股东姓名|持股数（股）|占公司总股本的比例|累计质押股数（股）|累计质押股数占公司总股本的比例|累计质押股数占其所持股份的比例|
|李有财|22,124,190|16.34%|9,650,000|7.13%|43.62%|
|江美珠|19,670,168|14.53%|1,356,325|1.00%|6.90%|
|汤平|16,782,152|12.39%|9,450,000|6.98%|56.31%|
|刘作斌|16,782,152|12.39%|6,150,000|4.54%|36.65%|
|合计|75,358,662|55.66%|26,606,325|19.65%|35.31%|

三、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东与实际控制人李有财先生、江美珠女士、汤平先生、刘作斌先
生质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司
收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2017-040北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得
中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年5月5日召开的2017年第22次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：佳讯飞鸿，股票代码：300213）自2017年5月8日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-086恒锋信息科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 30日以现场表决方式召开第二届监事会第十五次会议。会议通知于2019年 12月23日以专人送达方式传达至全体监事，会议由监事会主席罗文文先生主持，应出席监事 3名，实际现场出席监事 3名。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案
公司监事会经审核后认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币 2亿元额度内使用闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十五次会议决议
特此公告!
恒锋信息科技股份有限公司监事会
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-074上海飞凯光电材料股份有限公司
关于全资子公司获得第二十届中国专利金奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）通知，其申请的发明专利“一种聚合物稳定配向型液晶组合物及其应用”（专利号：ZL201310042237.1）获得由国家知识产权局和世界知识产权组织共同颁发的第二十届中国专利金奖。
公司一直以来都非常重视产品的研究开发和知识产权的管理工作，本次获奖充分肯定了公司在科研、技术创新等方面的成就，显示出公司较强的核心竞争力，对公司未来知识产权的转化和保护工作起到了一定的促进作用。未来，公司将进一步提高知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，建设更加细化的知识产权管理体系，保持公司在科研和技术创新中的领先地位，进一步提升公司的核心竞争力，进而促进公司的持续稳定健康发展。
该奖项的获得，对目前公司业绩暂无影响，对未来公司业绩的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2018-062海南京粮控股股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2018年 11月 27日 9点 30分在北京市朝阳区东三环中路 16号京粮大厦 1517会议室召开。本次会议应到会董事 9名，实际出席的董事 9名，其中，董事刘宁馨未亲自出席，授权委托董事王春立代为出席并表决。本次董事会会议由公司董事长王国丰主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司董事会议事规则的议案》
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2018年度日常关联交易预计的公告》。
公司第八届董事会独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王国丰、李少陵、王春立、赵寅虎、聂徐春、刘宁馨回避表决。
4、审议通过《关于公司受让公司子公司京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司部分股权的议案》
董事会经审议，同意公司受让石柱土家族自治县宇金柱农业合伙企业（普通合伙）持有的京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司6%股权，转股完成后，公司持有京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司51%股权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度暨关联交易的公告》。
公司第八届董事会独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王国丰、李少陵、王春立、赵寅虎、聂徐春、刘宁馨回避表决。
6、审议通过《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年12月13日召开公司2018年第五次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第八届董事会第三十次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2018年11月28日
证券代码：000676 证券简称：思达高科 公告编号：2015-22
河南思达高科技股份有限公司监事会决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、河南思达高科技股份有限公司监事会第七届第一次会议以通讯方式通知全体监事。
2、2015年 1月 28日，河南思达高科技股份有限公司监事会第七届第一次会议在公司会议室召开。
3、会议由监事会主席张海军先生主持。
4、应到会监事 3人，实到 3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议了关于修改监事会议事规则并提交股东大会审议的议案。
该项议案需提交公司股东大会审议。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。
（二）选举张海军先生为监事会主席，任期三年。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。
后附简历：
河南思达高科技股份有限公司监事会
2015年1月29日
简 历
张海军，中国国籍，男，1977年生，本科。曾就职于河北省电信公司滦平分公司、出入境检验检疫协会动植物工作委员会。2010年至今在力鼎资本任行政人事经理。张海军先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；张海军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中德证券有限责任公司
关于深圳文科园林股份有限公司
2018年持续督导培训工作报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为负责深圳文科园林股份有限公司（以下简称“文科园林”，股票代码：002775）持续督导工作的保荐机构，于 2018年 12月 13日对文科园林相关董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人进行了持续督导培训。培训内容包括上市公司并购重组、股权融资、股票回购等相关法律法规及案例分析。
一、现场专项培训的基本情况
实施本次现场培训前，中德证券持续督导小组编制了培训讲义，并提前告知本次培训的主要内容及培训范围，文科园林积极配合，协调各培训对象时间，培训对象积极参加。
现场培训中，中德证券培训人首先对证监会2018年颁布的监管问答中有关并购重组“小额快速”审核以及发行股份购买资产同时募集配套资金的相关规定进行了介绍；而后对近年来上市公司股权融资相关重要法规进行了解读；最后对于证监会颁布的《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关股份回购的法规进行了分析和讲解。
现场培训后，中德证券向文科园林提供了讲义课件等学习资料，以供自学。
二、培训参与人员
本次接受培训的公司人员为相关董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人。本次培训工作由中德证券持续督导保荐代表人马明宽完成。
三、持续督导培训的主要内容
中德证券主要培训了以下法律法规中涉及上市公司并购重组、股权融资、
股票回购等相关规定以及案例：
1、《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》
2、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》3、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）
4、《关于支持上市公司回购股份的意见》
四、培训结论
通过本次持续督导培训，文科园林相关董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人对上市公司规范运营及资本运作相关法规有了进一步了解。本次现场培训作为中德证券对文科园林 2018年持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，反响较好。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司2018年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
崔学良 马明宽
中德证券有限责任公司年 月 日