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证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2016-011深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2016年 1月 22日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2016年 1月26日在公司总部二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事5人，其中董事刘溪女士、独立董事刘力先生、冯科先生以通讯方式表决。本次会议由董事长肖建学先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》。
同意提名卓琪女士为公司第三届董事会董事候选人，任期为自股东大会批准之日起至第三届董事会届满为止。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于补选第三届董事会独立董事、董事的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。
同意提名黄晓庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会批准之日起至第三届董事会届满为止。
公司已将上述独立董事候选人资料提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后将提交股东大会审议。
《关于补选第三届董事会独立董事、董事的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。
董事会决定由董事长肖建学先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
四、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2016年2月19日（周五）14:30在总部办公楼二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年一月二十六日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-107号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于向关联方昆明生达制药有限公司转让注册商标
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）及昆明生达制药有限公司（以下简称“昆明生达”）依据两个公司当前的生产经营需要，综合考虑本公司及昆明生达的商业模式，合理利用现有资源，本公司拟将现已注册但未使用的6个商标共9个注册号转让给昆明生达。
二、受让方暨关联方情况说明
1、昆明生达制药有限公司基本情况
关联方情况
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|-|-|
|法定代表人|经营范围|
|阮鸿献|生产、销售自产的中西成药品、植物药品及其它药品（国家政策性规定禁止外商投资的产品除外）。生产、销售自产的系列小食品（川贝枇杷糖、枇杷糖、茶糖含片）;农副产品(土特产)的批发、佣金代理、进出口；药品、保健品的技术咨询服务。|

关联方经营情况：
单位：元
2015年12月312015年12月312015年12月31 2015年度营业 2015年度净利
日资产总额 日负债总额 日净资产总额 收入总额 润
8,432,616.11 18,373,559.94 -9,940,943.83 13,095,004.56 -19,740,042.13
2、与公司的关联关系
昆明生达的股东为红云健康，持股比例100%。红云健康的股东为云南云鸿房地产开发有限公司，持股比例100%。云南云鸿房产地开发有限公司的股东为阮鸿献先生、阮圣翔女士，持股比例分别为99.22%、0.78%。阮鸿献先生为公司的实际控制人。
3、履约能力分析
上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
本次交易定价以评估结果为依据。北京亚超资产评估有限公司以2016年6月30日为评估基准日，采用成本法对本次交易所涉的9项注册商标所有权价值进行了评估，并出具了北京亚超评报字[2016]A107号《评估报告书》。依据该《评估报告书》，本次交易的9项注册商标所有权的价值为8.92万元。经交易各方共同协商，初步确定本次交易价格为9万元。
2、关联交易协议签署情况
经本公司股东大会通过后，本公司将与昆明生达签订商标转让合同。
具体的注册商标明细如下：
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||商标名称||类别||开始日期||截止日期||注册证号||服务商品项|
|伊 蓓||5||2014-1-21||2024-1-20||11386839||消毒剂,贴剂,医药制剂,人用药,栓剂,药用洗液,阴道清洗液,减肥药,药浴制剂,怀孕诊断用化学制剂||
|炎 方||5||2013-1-21||2023-1-20||8303799||人用药,片剂,中药成药,药茶,药酒,医药用洗液,搽剂,护肤药剂,医用浴剂,消毒剂,糖尿病人食用面包,医用营养食物,婴儿食品,医用营养品,医用营养添加剂,灭微生物剂||
|清 合||5||2011-6-14||2021-6-13||8303486||人用药,医药制剂,药茶,牙科用药,药酒,医用诊断制剂,消毒剂,驱口臭药片,糖尿病人食用面包,婴儿食品,医用营养添加剂||
|经 泰||5||2014-1-21||2024-1-20||11386542||消毒剂,贴剂,医药制剂,人用药,栓剂,药用洗液,医用营养品,营养补充剂,杀虫剂,卫生巾||
|红 云||35||2015-5-28||2025-5-27||14395085||药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务；卫生制剂零售或批发服务；兽医用制剂或批||

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|-|-|-|-|-|-|
||||||发服务；兽药零售或批发服务；药品零售或批发服务；医疗用品零售或批发服务。|
|红 云|5|2001-2-21|2021-2-20|1525853|中药材|
||5|2009-7-28|2019-7-27|5313139|中药材,中药成药,医用营养品,西药成药,补药(药),消毒剂,人用药,药酒,原料药,维生素制剂|
||29|2001-5-7|2021-5-6|1566670|食用油,干蔬菜,精制坚果仁,干食用菌,牛奶制品|
||32|2001-5-14|2021-5-13|1571582|啤酒,姜汁啤酒,饮料制剂|

四、本次收购涉及的其他事项
1、本次转让后，该商标为昆明生达制药有限公司所有，本次所转让商标不涉及抵押、担保等情况；
2、今年初至本公告日，本公司与关联方未发生重大资产关联交易。日常关联交易中，累计向关联方生昆明生达制药有限公司采购商品597.85万、接爱关联方云南红云健康管理服务有限公司服务7.26万，向关联方生昆明生达制药有限公司销售商品494.02万。除上述外，未发生其他各类关联交易；
五、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易目的
本次转让涉及的商标由本公司申请取得，本公司专注于医药零售连锁业务，并未实际开展生物制药生产活动，因此在取得商标后，公司未直接使用该部份商标，也未授权使用，未获得因持有该商标而产生的收入，预计未来也将不再使用该部分商标。昆明生达为本公司关联方，为充分发掘并有效利用现有资源，本公司决定将该部份商标转让给昆明生达。转让后，昆明生达按其实际生产经营需求进行有效利用。
2、对公司的影响
该部分商标在前期的申请过程中，支付的相关成本较小；同时该部分商标在本公司的经营过程中也未实际投入使用。鉴于其取得成本及实际产生效益两个方面因素的综合考虑，该部分商标的转让不会对公司造成影响。
六、独立董事的独立意见
公司向关联方昆明生达制药有限公司转让注册商标，是生产经营的需要。公
司本次转让商标履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司向关联方昆明生达制药有限公司转让注册商标。
七、保荐机构意见
上述关于向关联方昆明生达转让注册商标事项已经一心堂第三届董事会第
二十七次会议审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，相关关联董事已对关联交易事项回避表决。截至目前，关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
一心堂上述关联交易均属于正常业务经营范围，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，本保荐机构对一心堂向关联方昆明生达制药有限公司转让注册商标事项无异议。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《独立董事关于向关联方昆明生达制药有限公司转让注册商标的事前认可
意见》；
3、《独立董事关于向关联方昆明生达制药有限公司转让注册商标的独立意
见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2016年9月26日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-092南洋天融信科技集团股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十六
次会议于 2019年11月 21日上午9：30在本公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议决定于2019年 12月9日召开公司2019年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）公司于2019年11月21日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期与时间：
现场会议时间：2019年12月9日下午2：30
网络投票时间：2019年12月8日—2019年12月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00期间的任意时间。
（五）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
（六）会议的股权登记日：2019年12月3日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2019年12月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
（八）会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室
二、会议审议事项
审议《关于聘请2019年度审计机构》的议案
以上议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司 2019年11月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-090）
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|审议《关于聘请2019 年度审计机构》的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
1、登记时间：2019年12月4-6日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30
2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理
登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法
人股东单位依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出
席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理
登记手续。
（二）会议联系方式
1、会议联系人：谢馥菁女士
联系电话：0754-88887818
传真：0754-88887818
电子邮箱：xie.fujing@nanyangcable.com
地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
邮编：515041
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362212
2.投票简称：南洋投票
3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 8日下午3：00，结束时间为 2019年12月 9日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席南洋天融信科技集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|审议《关于聘请2019年度审计机构》的议案|√||||

委托人签名（盖章）： 委托人股东账号：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数量： 股 委托人股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2019年第四次临时股东大会结束时止。
委托权限：
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-122宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家知识产权局授予的一项发明专利证书、一项实用新型专利证书和一项外观设计专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|无油涡旋真空泵|ZL 2017 10236192.X|发明|2017年04月12日|二十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|
|一种螺杆压缩一体机|ZL 2018 20338873.7|实用新型|2018年03月13日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|
|压缩机外壳（无油螺杆）|ZL 2018 30267432.8|外观设计|2018年05月31日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|

“无油涡旋真空泵”，该发明提供了一种散热效果佳及外形紧凑美观的无油涡旋真空泵结构，包括风叶、风叶罩、端盖以及转轴，端盖的上端面上周向地设置有多根凸筋，每两根相邻凸筋之间形成通风凹槽，转轴一端穿过端盖与风叶连接，风叶罩罩在风叶外并固定在端盖上，风叶罩上设有多个第一通风孔，其中，风叶罩内还包括环形导流罩，且环形导流罩下端压在凸筋上，其上端顶在风叶罩的内壁上，多个第一通风孔均位于环形导流罩的内侧，通风凹槽外侧与外界空气
相通，通风凹槽内侧通过环形导流罩中间的开孔与风叶罩的内腔相通。
该发明结构形成一个效率非常高的冷却风道，风叶旋转所产生的高速气流也能够在冷却风道内顺畅地通过，从而大大改善了本发明无油涡旋真空泵的散热效果，有效避免了无油涡旋真空泵卡死的情况发生。
“一种螺杆压缩一体机”，该螺杆压缩一体机的空气压缩机的公转子出轴延长至电机尾端，公转子与电机后盖处增加一个轴承，减小了电机转子与电机主轴运行过程中的离心力，从而减少电机振动产生的噪音和部分零件的磨损，增加使用寿命；增加电机尾端轴承的同时，减少空气压缩机公转子进气端的轴承，从而减少空气压缩机的制造成本和外壳加工的成本。
“压缩机外壳（无油螺杆）”是一种特有的无油螺杆压缩机外观。
上述专利为公司自主研发，将应用于公司相关产品中。上述专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，有利于公司的技术创新，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2018年10月25日
中冶美利纸业股份有限公司第六届董1事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2015-004
中冶美利纸业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于 2015年 1月 10日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为 2015年 1月 16日中午 12点。会议应参加表决的的董事 9人，实际表决的董事 9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
一、关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了公司非公开发行股
票相关议案，并于2014年9月26日披露了《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票预案》等相关资料，公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日审议通过了包括前述预案在内的非公开发行股
票相关议案，详见《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》的附件清单：《美利纸业董事会、股东大会已审议通过的本次非公开发行股票相关议案》。
为使公司股东了解预案中相关重要信息的目前进展情况，公司编
中冶美利纸业股份有限公司第六届董2事会第二十四次会议决议公告
制了《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，主要修订内容如下：（1）增加了宁夏云创数据投资有限公司（以下简称云创公司）截止2014年7月31日评估报告结果及国有资产监督管理机构备案情况；（2）更新了七家发行对象2014年度财务数据；（3）更新了云创公司2014年度财务数据；（4）更新了非公开发行股票事项已经获得国务院国资委批复情况；（5）更新了本次非公开发行事项已经公司股东大会审议通过情况；（6）更新了截止2014年12月31日公司欠北京兴诚旺债务余额；（7）增加了云创公司控制股东已将评估基准日累计亏损补足的情况；（8）根据公司2014年9月30日股权结构及财务状况，更新了本次非公开发行事项对公司股权结构的影响情况、对公司财务状况的影响等。
表决结果： 4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事张强先生、严肃先生、许仕清先生、张子珉先生、田生文先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议批准。
具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》(公告编号:2015-005)。
二、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）
的议案
表决结果： 4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事张强先生、严肃先生、许仕清先生、张子珉先生、田生
中冶美利纸业股份有限公司第六届董3事会第二十四次会议决议公告
文先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议批准。
具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》(公告编号:2015-008)。
三、关于前次募集资金使用情况报告的议案
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关要求，公司编制了《中冶美利纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2015-006)。
四、关于非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的《资产评估报告》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司拟对宁夏云创数据投资有限公司增资扩股项目资产评估报告书》。
五、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案
中冶美利纸业股份有限公司第六届董4事会第二十四次会议决议公告
公司拟采用向特定投资者非公开发行的方式发行378,463,035股人民币普通股股票（以下称“本次非公开发行”），北京天健兴业资产评估有限公司对本次募集资金投资项目进行了评估，并出具天兴评报字（2014）第0797号《资产评估报告书》。
公司董事会认为：
（一）评估机构的独立性
本次非公开发行聘请的评估机构及其经办评估师与本公司、特定投资者、宁夏云创数据投资有限公司，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
（二）评估假设前提的合理性
本次非公开发行相关评估报告的的评估假设前提符合国家有关
法规和规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法的适用性
由于本次被评估单位的各项资产、负债资料齐备，同时可以在市场上取得类似资产的购建市场价格信息，满足采用资产基础法评估的要求。资产基础法从企业购建角度反映了企业的价值，为经济行为实现后企业的经营管理及考核提供了依据，故采用资产基础法进行评估是适用的。
（四）评估结果的合理性
本次非公开发行以具有证券业务资格的评估机构根据国家有关
资产评估的规定，本着独立、公正、科学和客观的原则及必要的评估
中冶美利纸业股份有限公司第六届董5事会第二十四次会议决议公告
程序，对宁夏云创数据投资有限公司纳入评估范围的账面资产及负债进行了评估，评估方法合理，评估结果真实的反映了云创公司资产的实际状况，本次非公开发行聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、关于中冶美利纸业股份有限公司 2015年度生产经营计划的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2015-007)。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会二〇一五年一月十七日
浙江森马服饰股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人郭建南，作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2014年度工作中，勤勉尽责，诚信、忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立作用，具体工作如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开五次董事会会议，本人任期内共召开三次董事会会议，本人全部出席，无缺席或委托其他董事出席董事会的情况，并对董事会各项议案均投了赞成票。
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责。本人担任审计委员会委员、提名委员会委员，在日常履职时，运用自身的行业知识背景，重点关注公司的战略发展、公司财务和人才配置等方面，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，为推动董事会正确决策起到了积极的作用。
二、发表声明和独立意见情况
报告期内，本人共发表以下独立意见：
1、对公司内部控制、公司募集资金存放与使用、利润分配预案等发表独立意见
请公司2014年度审计机构的议案》、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、关于公司累计和当期担保情况等发表独立意见。
2、就公司独立董事聘任发表独立意见
2014年8月11日，公司召开二届董事会第六次会议，我详细审阅独立董事候选人的履历及资料，对相关文件充分审阅，对《关于选举朱伟明先生为第三届董事会独立董事的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
除参加公司董事会外，我还与公司董事、高管及其他相关人员保持经常联系，关注公司的日常经营管理，了解公司的运行情况，并对公司日常关联交易的事实等重大事项进行监督和核查。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，本人在2014年度勤勉工作，认真履行了独立董事职责，在充分了解公司生产经营和运作情况的基础上，对每次董事会提供的议案和相关材料充分认真审阅，提出公正客观的意见和建议，同时，关注和监督公司信息披露的真实、准确、完整，严格履行作为独立董事应当承担的职责，切实维护了广大股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2014年度的履职情况。由于个人原因，本人2015年将不再担任公司独立董事，希望公司在新的经济形势下能健康发展，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以优异的业绩回报股东，回报社会。
独立董事：郭建南签署日期：二〇一五年三月十三日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-48信质电机股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(下称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：信质电机；股票代码：002664)自2015年7月2日开市起停牌，具体内容详见公司于 2015年 7月 2日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《信质电机股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号：2015-047)。
我司正与美国一家公司洽谈收购股权等相关事项，该公司从事新能源汽车驱动电机控制系统相关业务，最终获得的股权比例及交易金额尚未确定，待公司与对方正式落实相关协议条款后再另行公告。鉴于该事项对公司未来新能源汽车动力总成业务产生重大影响，存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：信质电机；股票代码： 002664)自2015年7月9日开市起继续停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌。
停牌时期，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2017-083号南国置业股份有限公司
关于公开挂牌转让全资子公司
100%股权及债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日召开第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及债权的议案》，同意公司通过北京产权交易所挂牌转让南京泛悦房地产有限公司（以下简称“南京泛悦”）100%股权及债权，并授权公司经营层具体办理该事项。
具体内容详见2017年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及债权的提示性公告》。
北京中企华资产评估有限责任公司已出具中企业华评报字（2017）第3767号的资产评估报告，以 2017年 6月 30日为评估基准日，南京泛悦评估基准日总资产账面价值为 113,786.95万元，评估价值为 133,825.73万元；总负债账面价值为108,695.82万元，评估价值为108,695.82万元；净资产账面价值为5,091.13万元，净资产评估价值为25,129.91万元。
公司已于2017年9月22日将南京泛悦100%股权及债权委托北京产权交易所进行预挂牌，预挂牌于2017年10月25日结束，于2017年10月27日在北京产权交易所进行正式挂牌。南京泛悦100%股权的挂牌底价为人民币25,129.91万元，正式挂牌公告期为2017年10月27日至2017年11月23日。如经公开征集，产生两个或两个以上合格意向受让方的，将通过网络竞价方式确定受让方。具体挂牌信息详见北京产权交易所网站：http://www.cbex.com.cn。
最终成交情况以公开挂牌结果为准，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一七年十月二十八日
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-016
北京北信源软件股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会通知的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第二届董事会第四次会议审议通过，决定于2014年5月8日（星期四）召开2013年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月8日（星期四）10:00
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C
座9层902
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
5、股权登记日：2014年5月5日
6、会议出席对象：
（1）截至2014年5月5日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二.会议审议事项：
1.审议《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于 2013年度独立董事述职报告的议案》
4.审议《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
7.审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
8.审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
公司独立董事赵战生先生、杨成铭先生、沈剑飞先生、姚颐女士将分别在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案均已经第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议
审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记办法
1.登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真请于2014年5月6日17:00前送达公司证券部，信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座16层1602，邮编：100081（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2.登记时间：
2014年5月6日（星期二）上午9:30至11:30；下午14:30至17:00。
3.登记地点：北京市海淀区中关村南大街C座16层公司证券部办公室；
(1)凡未在2014年5月6日指定的时间进行会议登记的股东和股东代理人，恕本公司不予接待。
(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
四、其他事项
1.联系人：任佳伟电话：010-62140485-8073传真：010-62147259.
2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
附件一：《股东参会登记表》
附件二：《股东授权委托书》
北京北信源软件股份有限公司董事会 2014年 4月15日
附件一：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|股东姓|身份证号码|
|名股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

年 月 日
附件二：
北京北信源软件股份有限公司
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京北信源软件股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||表决意见|||
|序号|股东大会决议事项||||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于2013 年度独立 董事述职报告的议案》||||
|3|《关于公司2013年度报告 全文及其摘要的议案》||||
|4|《关于公司2013年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于公司2013年度利润分配方案的议案》||||
|6|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》||||
|7|《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》||||
|8|《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-005
广东燕塘乳业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2015年1月20日以专人送达方式发出，会议于2015年1月27日上午在公司五楼会议室现场召开，公司董事共9人，出席本次会议的董事共８人。独立董事赵谋明先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事欧永良先生代为出席会议并行使表决权。董事长黄宣先生主持了会议，公司监事列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东燕塘乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2015]G14001100192号），截至2014年11月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币51,023,335.20元，具体情况如下：单位：人民币万元序号 募投项目名称 已预先投入资金
广东燕塘乳业股份有限公司
同意公司以募集资金 51,023,335.20元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。广发证券股份有限公司已就上述事项出具了《广发证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会专字[2015]G14001100192号《关于广东燕塘乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
详见刊登于 2015年1月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
3、《关于广东燕塘乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
4、《广发证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2015年1月28日
武汉凯迪电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李长爱先生/女士，作为武汉凯迪电力股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与武汉凯迪电力股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为武汉凯迪电力股份有限公司或其附属企业、武汉凯迪电力股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括武汉凯迪电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在武汉凯迪电力股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李长爱（签署）
日期：2015-08-07
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-099创新医疗管理股份有限公司
关于前副总裁兼财务总监吴晓明不能履职事项的进
展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年 9月23日收到公司前副总裁兼财务总监吴晓明先生《关于遭受违规刑事强制措施的情况说明》，现将相关情况公告如下：
一、关于公司前副总裁兼财务总监不能履职情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）前副总裁、财务总监吴晓明先生在 2019年3月 23日赴公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）协调审计工作期间，被齐齐哈尔市公安局建华区分局带走调查。具体情况详见公司 2019年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于高级管理人员不能正常履职的公告》（公告编号：2019-020）。
2019年4月 12日，公司收到吴晓明先生的《辞职报告》，吴晓明先生因个人原因申请辞去公司副总裁、财务总监职务。具体情况详见公司 2019年4月 16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-024）。
二、关于公司前副总裁兼财务总监不能履职事项的进展情况
公司董事会于 2019年9月 23日收到吴晓明先生《关于遭受违规刑事强制措施的情况说明》，2019年7月14日，齐齐哈尔市公安局建华分局签发《撤销案件决定书》（齐建公（刑）撤案字（2019）11号），因没有犯罪事实，齐齐哈尔
市公安局建华分局根据《中华人民共和国刑事诉讼法》十六条之规定，决定撤销 20171201非国家工作人员受贿案。
吴晓明先生表示，其是遭受迫害并在重重压力下被迫辞去公司副总裁和财务总监职务，齐齐哈尔市公安局建华分局至今未以任何形式向其赔礼道歉和积极为其恢复名誉，其将保留依法依规主张公民权利并申请国家赔偿的权利。
吴晓明先生承诺上述内容无任何虚假不实之处，否则其个人愿承担一切责任。
三、备查文件
1、《关于遭受违规刑事强制措施的情况说明》
2、《黑龙江省齐齐哈尔市公安局建华分局撤销案件决定书》（齐建公（刑）撤案字（2019）11号）
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会 2019年9月 26日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-026
山东圣阳电源股份有限公司
关于与日本古河电池株式会社签署协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）与日本古河电池株式会社（以下简称“古河电池”）于 2014年 6月 10日签署《技术支援协议》，双方拟就具有国际领先水平的大容量、深循环、超长寿命铅炭技术储能铅酸蓄电池产品生产及在中国新能源市场和通信市场的推广应用进行战略合作。
一、古河电池株式会社基本情况
古河电池株式会社是日本古河电工集团旗下企业，注册地为日本横滨，是国际电池行业的著名公司。该公司拥有 60余年专业从事电池技术研发和制造的经验，产品涉及各类铅酸电池、碱性电池、锂离子电池、电池管理系统和电力电源设备等，应用覆盖汽车、摩托车、通信、能源等多个产业领域，面向全球市场，以技术领先、制造精益和品质优良著称。
英文名称：The Furukawa Battery Co.,Ltd.
法定代表人：德山勝敏
英文姓名：Katsutoshi Tokuyama
注册资本：1,640,000,000日元
主营业务：电池产品、电气机械产品、化工原料产品、塑料产品等
注册地：横滨市保土谷区星川 2-4-1
英文地址：2-4-1 Hoshikawa, Hodogaya-ku, Yokohama City
二、协议主要内容
能铅酸蓄电池产品授权给公司在中国的工厂进行本地化生产。
2、公司运用其制造管理经验以及市场销售优势，在中国新能源市场和通信市场进行推广和销售。
3、双方战略合作致力于向新能源市场和通信市场提供技术领先、性能可靠、性价比优良的电池解决方案。
4、本协议的有效期限为自双方签字盖章之日起 5年，根据双方需要可续期。
三、对公司的影响
双方的合作将有效整合和发挥古河电池和公司在技术、制造及市场销售方面的互补优势，以合作共赢模式，加快产品量产和市场开发进度。
由于产品关键技术的转化、产品生产和市场推广需要一定过程，短期内不会对公司的业绩产生重大影响。
四、风险提示
该协议仅为技术合作协议，产品是否能够实现本地化量产、实现量产的推进时间以及市场推广应用的程度和效果等均存在较大的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一四年六月十二日
重大事项停牌进展公告 共 1页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-004
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月5日披露了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，经公司申请，公司股票从 2015年 3月 4日开市起停牌（详见 2015年3月 5日，公告2015-002号）。2015年 3月11日,公司披露了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大事项停牌进展公告》（详见2015年3月11日，公告2015-003号）。
截止本公告发布之日，公司以及有关各方正积极推动本次重大事项涉及的各项工作，鉴于该事项仍在论证和商讨过程中，存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免公司股票价格的异常波动，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌并披露有关结果。股票停牌期间，公司将充分关注本次重大事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日将发布一次重大事项进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二O一五年三月十七日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易
之独立意见
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“公司”）拟通过非公开发行股份的方式向北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称“标的公司”或“高阳捷迅”）除高鸿股份外其他10位股东，包括电信科学技术研究院、大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、北京银汉创业投资有限公司、曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成，购买其持有的高阳捷迅合计63.649%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为不构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司章程》（下称“公司章程”）等有关规定，高鸿股份全体独立董事就公司本次发行股份购买资产暨关联交易事宜进行了认真审核。作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料后，经审慎分析，发表独立意见如下：
一、关于本次交易的独立意见
1、发行股份购买资产暨关联交易方案、发行股份购买资产暨关联交易预案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
2、公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的相关议案经公司第七届董事会第十九次会议及第七届董事会第二十六次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
3、公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、本次发行股份购买资产构成关联交易，本次董事会审议和披露发行股份购买资产事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
6、本次发行股份购买资产暨关联交易的行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见、
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、本次交易已聘请具有证券业务资格的评估机构中联资产评估集团有限公司对交易标的进行评估，中联资产评估集团有限公司除与公司有业务关系外，无其他关联关系，具有独立性。本次交易涉及的评估假设前提遵循了市场通用惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次交易价格以资产评估报告中的评估值为依据确定，定价公允，符合相关法律法规的规定。
本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们同意本次董事会就本次发行股份购买资产暨关联交易事项的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
综上所述，我们同意公司本次交易。
独立董事：
吕廷杰 刘剑文孙琪张晓岚