Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-119债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议的通知于 2015年 11月 5日以电子邮件发出。会议于 2015年 11月 10日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名，实际进行表决的董事9名，会议同时送达监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：一、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源投资代建粤桂产业合作示范区进站园区公路的议案》：
鉴于公司全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源”）拟开发建设的贺州市铝电子产业动力车间位于粤桂产业合作示范区内，为尽快建成粤桂产业合作示范区进站园区公路，便于加快推进贺州市铝电子产业动力车间项目建设进度，公司同意桂旭能源以自筹资金约1.79亿元投资代建粤桂产业合作示范区信都火车站现代物流园一期工程（仁义至信都火车站一级公路），广西贺州市正业发展有限公司作为粤桂县域经济产业合作示范区（信都工业区）相关项目的被授权方，承诺在桂旭能源建成进站公路并移交后5年内，向桂旭能源返还相应的项目建设工程款（含10%/年的综合投资回报收益）。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于全资子公司桂旭能源投资代建粤桂产业合作示范区进站园区公路的公告》。
二、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司钦州永盛受让柳州正菱集团控股子公司正菱二机公司股权并抵销互负债务的议案》：
公司全资子公司钦州永盛与柳州正菱集团有限公司已完成受让福建凯鲍重工集团
股份有限公司100%股权并抵销13,925.992万元互负债务事宜（详见2015年6月17日上海证券交易所网站及上海证券报、证券日报公告）。截至 2015年9月30日，钦州永盛仍享有对柳州正菱集团及其相关企业的债权合计人民币 11,447.008万元。为妥善解决钦州永盛与柳州正菱集团之间剩余的债权债务问题，保障公司及钦州永盛的合法权益，经协商一致，公司同意公司全资子公司钦州永盛受让柳州正菱集团及自然人叶贻俊、叶贻崇持有的桂林正菱第二机床有限责任公司股权，并同意钦州永盛以其对柳州正菱集团享有的债权抵销相应的股权转让款，受让股权比例及抵销互负债务具体数额将根据正菱二机公司经重新评估后的净资产值确定。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于全资子公司钦州永盛受让柳州正菱集团控股子公司桂林正菱二机公司股权并抵销互负债务的公告》。
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司全资子公司钦州永盛拟受让柳州正菱集团控股子公司正菱二机公司股权并抵销互负债务事宜发表独立意见如下：
公司全资子公司钦州永盛受让柳州正菱集团控股子公司正菱二机公司股权并抵销互负债务事宜目的是为解决公司全资子公司钦州永盛与柳州正菱集团之间剩余的债权债务问题，审批决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司全资子公司钦州永盛受让柳州正菱集团控股子公司正菱二机公司股权，并以其对柳州正菱集团享有的债权抵销相应的股权转让款,受让股权比例及抵销互负债务具体数额将根据正菱二机公司经重新评估后的净资产值确定。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015年 11月 10日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2018-028
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于执行财政部发布的新会计准则及采用新财务报表并变更公司相关会计政策议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、财政部于 2017年 4月 28日印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号），要求自 2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于 2017年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前公司所采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《关于印发＜企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行，其他未
变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、按照《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》新准则规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。公司自 2017年 5月 18日起执行该项准则，采用未来适用法处理。执行此项会计准则对公司当期及上年同期净利润、股东权益及现金流量无影响，对公司整体财务状况、经营成果无影响。
2、根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司编制2017年度财务报表执行上述通知修改了财务报表列报，采用新财务报表，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。公司按照上述规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法，公司对比较财务报表的列报进行了相应调整：调减 2016年度“营业外收入”734,498.61元，调减“营业外支出”406,089.36元，调增“资产处置收益”328,409.25元。
三、董事会关于本次调整会计政策合理性的说明
公司第九届董事第三次会议批准《关于执行财政部发布的新会计准则及采用新财务报表并变更公司相关会计政策议案》，认为本次调整体现了公司业务发展的变化，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，依照调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，独立董事认为：公司根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次调整是根据财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事对公司会计政策调整的独立意见。
特此公告
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会独立董事
关于预计公司 2018年度日常关联交易的认可意见
作为中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已事先认真审阅了《关于预计公司 2018年度日常关联交易的议案》。
我们认为上述关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意将此关联交易议案提交公司第六届董事会第四十二次会议审议。
特此意见。
证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯公告编号：临2016-048
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月7日 10点00分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园行政中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月7日
至2016年11月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第八次董事会决议通过）|√|√|
|2|《关于为互保公司内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款担保的议案》|√|√|
|3|《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第九次董事会决议通过）|√|√|
|4|《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第十次董事会决议通过）|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1于 2016年 8月 31日披露，议案2、3于 10月 10日披露，议案 4于 10月 21日披露，披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600295|鄂尔多斯|2016/10/26|－|
|Ｂ股|900936|鄂资B股|2016/11/1|2016/10/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；
委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
传 真：0477-8520402
联系人：李丽丽 张丽慧
登记时间：2016年11月2日—11月7日
上午9：00-12：00下午13：30-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
a)会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2016年10月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月7日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第八次董事会决议通过）||||
|2|《关于为互保公司内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款担保的议案》||||
|3|《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第九次董事会决议通过）||||
|4|《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第十次董事会决议通过）||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-102
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2018年8月28日（星期二）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：1、审议通过《公司2018年半年度报告及报告摘要》
《公司 2018年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》公司董事会就公司募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告，详细情况见同日公告的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《鹏欣环球资源股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 11人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为392万股，占公司目前总股本的0.186%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于 2017年限制性
股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
公司董事长楼定波先生、董事王冰先生、公茂江先生、彭毅敏先生为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整2018年度期初数及上年同期数的议案》
公司已于 2018年 6月完成发行股份及支付现金方式向姜照柏、姜雷购买其合计持有宁波天弘益华贸易有限公司（以下简称“宁波天弘”）100%股权事项，由于公司及宁波天弘均为公司最终控制方姜照柏实际控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定拟追溯调整 2018年度期初数及上年同期相关财务报表数据。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整2018年度期初数及上年同期数的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2018-003号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2017年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于 2017年 12月 26日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2018年第一次临时股东大会会议资料》。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年1月3日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|39|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,497,189,001|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.1478|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,483,923,600|99.7586|13,265,401|0.2414|0|0.0000|

2、议案名称：关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,483,923,600|99.7586|13,265,401|0.2414|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案|1,195,600|8.2677|13,265,401|91.7323|0|0|
|2|关于对中化国际物流有限公司及其直接或|1,195,600|8.2677|13,265,401|91.7323|0|0|

||
|-|
|间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案1为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：薛玉婷、徐明
（二）律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2018年1月4日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2015-069
上海交大昂立股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月4日发布了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 8月 4日起预计停牌不超过一个月；公司于 2015年 9月 7日、10月 8日披露了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 9月 7日、10月 8日起继续停牌不超过一个月；公司于 11月 6日披露了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年11月6日起继续停牌不超过二个月。停牌期间，公司于 2015年 8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 14日、9月 21日、9月 28日、10月 14日、10月 21日、10月 28日、11月4日、11月 13日、11月 20日、11月 27日、12月 4日、12月 11日、12月 18日、12月 25日发布了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组进展公告》，11月 28日发布了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组补充公告》。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组的有关工作。相关中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。本周公司又收到境外监管机构的反馈，公司积极沟通有关事宜。公司将及时履行信息披露义务。由于相关工作还在进展过程中，重大资产重组事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组进展公告，敬请广大投资者关
注公司指定信息披露媒体上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司二〇一六年一月一日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014－075
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)因股权收购相关事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年12月8日至2014年12月12日停牌。
鉴于公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司于2014年12月12日与林亢峰先生和许彩琴女士签订了《附生效条件之合作框架协议》。具体内容请见公司于2014年12月15日对外披露的公告。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2014年12月15日起复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于福建福能股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0337号
致：福建福能股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2015年第四次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第八届董事会第六次临时
会议决定召开。2015年8月15日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（2015-078）。本所律师经审查认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。公司本次股东大会的通知事项符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为《关于公司截至 2014年 12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》。
经查验，该议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经查验，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会的现场会议召开时间为：2015年 8月 31日（周一）下午14:30；网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为：股东大会召开当日的交易时间段，即2015年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为2015年8月31日9:15-15:00期间的任意时间。
4、经查验，根据本次股东大会的通知，本次股东大会会议地点为：福州美伦大饭店（福州市北环西路118号）4楼志远厅。
5、经查验，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参
加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员、召集人的资格
1、根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
（1）截至股权登记日2015年8月21日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他人员。
截至 2015年 8月 21日股权登记日，公司的总股本为 1,258,347,323股，参加本次股东大会表决的股东及股东代表共【3】人，代表股份【1,019,619,723】股，占公司总股本的【81.028】％；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共【2】人，代表股份【1,019,595,723】股，占公司总股本的【81.027】％；
根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共【1】人，代表股份【24,000】股，占公司总股本的【0.001】％。
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况；召集人的资格合法、有效。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。计票人、监票人和本所律师共同进行计票和监票，并当场公布表决结果；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
经查验，本次股东大会审议的议案《关于公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果如下：同意票1,019,619,723股，反对票 0股，弃权票 0股（其中：5%以下股东表决结果为：同意票 49,756,112股，反对票0股，弃权票0股），同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二。
公司本次股东大会审议的议案已对中小投资者的表决进行单独计票，表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员、召集人的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2017－030
湖南海利化工股份有限公司
2017年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|2017年1-6月产量（吨）|2017年1-6月销量（吨）|2017年1-6月销售金额（万元）|
|克百威|1,901.95|1,685.43|10,477.40|
|残杀威|356.69|488.84|5,003.75|
|嘧啶醇|497.40|570.00|3,879.89|
|灭多威|2,126.16|2,335.17|11,433.90|
|甲萘威|1,269.75|1,532.69|6,145.95|
|邻仲丁基酚|2,207.47|2,513.27|4,337.79|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要产品|2017年1-6月平均售价（万元/吨）|2016年1-6月平均售价（万元/吨）|同比增减（%）|
|克百威|6.22|6.36|-2.26|
|残杀威|10.24|10.12|1.16|
|嘧啶醇|6.81|6.84|-0.46|
|灭多威|4.90|5.06|-3.26|
|甲萘威|4.01|3.84|4.38|
|邻仲丁基酚|1.73|1.58|9.30|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|原材料|2017年1-6月平均采购单价（万元/吨）|2016年1-6月平均采购单价（万元/吨）|同比增减（%）|
|邻苯二酚|1.62|1.68|-3.57|
|甲基氯丙烯|1.01|1.02|-1.09|
|苯酚|0.70|0.64|9.37|
|丁烯|0.71|0.66|7.58|
|灭多肟|3.84|3.93|-2.42|
|甲萘酚|2.99|3.01|-0.62|
|邻苯二胺|2.30|2.44|-5.82|
|乙酰乙酸甲酯|1.02|0.87|17.24|
|甲基氯化物|1.94|1.78|9.09|
|多菌灵|3.30|3.22|2.48|

本公告之生产经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2019-025
新疆八一钢铁股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|771,621,224|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.3374|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事魏成文、黄星武、王健,独立董事孙卫红、邱四平因公务未能出席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书兼总会计师樊国康出席本次会议；副总经理姜振峰、总工程师
狄明军列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|771,392,724|99.9703|170,300|0.0220|58,200|0.0077|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|肖国栋|771,373,424|99.9678|是|
|2.02|吴彬|771,073,424|99.9290|是|
|2.03|沈东新|771,105,424|99.9331|是|
|2.04|张志刚|771,073,424|99.9290|是|
|2.05|狄明军|771,073,424|99.9290|是|
|2.06|孙新霞|771,072,425|99.9288|是|

3、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|陈盈如|771,095,424|99.9318|是|
|3.02|马洁|771,082,444|99.9301|是|
|3.03|张新吉|771,082,424|99.9301|是|

4、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|郑文玉|771,100,426|99.9325|是|
|4.02|姜旭海|771,087,424|99.9308|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于独立董事薪酬的议案|4,603,460|95.2710|170,300|3.5244|58,200|1.2046|
|2.00|关于选举董事的议案|||||||
|2.01|肖国栋|4,584,160|94.8716|||||
|2.02|吴彬|4,284,160|88.6629|||||
|2.03|沈东新|4,316,160|89.3252|||||
|2.04|张志刚|4,284,160|88.6629|||||
|2.05|狄明军|4,284,160|88.6629|||||
|2.06|孙新霞|4,283,161|88.6423|||||
|3.00|关于选举独立董事的议案|||||||
|3.01|陈盈如|4,306,160|89.1182|||||
|3.02|马洁|4,293,180|88.8496|||||
|3.03|张新吉|4,293,160|88.8492|||||
|4.00|关于选举监事的议案|||||||
|4.01|郑文玉|4,311,162|89.2218|||||
|4.02|姜旭海|4,298,160|88.9527|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：邵丽娅、康晨
2、律师见证结论意见：
公司二○一九年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
新疆八一钢铁股份有限公司2019年11月15日
中信证券股份有限公司关于
乐凯胶片股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的有关规定，对乐凯胶片使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行认真审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2015]698号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）30,991,735股，本次发行实际募集资金净额为人民币590,673,513.36元。以上募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月19日出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字【2015】第711254号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《乐凯胶片股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资项目如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|具体项目|实施主体|项目总投资额|拟使用募集资金投资金额|
|1|高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目|高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设|乐凯胶片|30,883|30,000|
|2|锂电隔膜涂布生产线一期项目|锂电隔膜涂布生产线建设|乐凯胶片|3,020|3,000|
|3|锂电隔膜涂布生产线二期项目|锂电隔膜涂布生产线建设|乐凯胶片|10,541|10,000|
|4|太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线|8号生产线建设|乐凯胶片|4,463|4,000|

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|-|-|-|-|-|-|
|5|太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线|14号生产线建设；15号生产线建设|乐凯胶片|13,958|13,000|
|合计||||62,865|60,000|

如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式弥补不足部分；如果本次实际募集资金出现剩余，剩余部分将全部用于补充公司流动资金。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，该部分自筹资金先行投入部分将在募集资金到位之后予以置换。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，上市公司可以使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。乐凯胶片拟使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提条件下，使用期限自公司六届十九次董事会审议通过之日起最长不超过十二个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，也不会影响募投项目的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
2015年7月17日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事发表独立意见如下：“公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理规定》等相关规定。
本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占募集资金净额的8.46%，没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事一致同意，公司使用募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使
用期限为公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。”
五、保荐机构核查意见
乐凯胶片本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，乐凯胶片将部分闲置募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。乐凯胶片本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中信证券对于乐凯胶片本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
唐亮 宋志刚
保荐机构：中信证券股份有限公司2015年7月17日__
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2016-038
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
关于变更公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司实施了2015年度利润分配方案后，对全体股东按10：2比例派送红股，另外以资本公积金每10股转增3股，合计为每10股送、转5股。总股本由之前的 1,576,081,909股增加至 2,364,122,864股。特此进行公司注册资本的变更，由人民币1,576,081,909元增加至人民币2,364,122,864元。
原来： 投资者名称 出资额
境内上市人民币普通股（A股） 104221.0909万股
境内上市外资股（B股） 53387.10万股
合计 157608.1909万股
变更为： 投资者名称 出资额
境内上市人民币普通股（A股） 156331.6364万股
境内上市外资股（B股） 80080.65万股
合计 236412.2864万股
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司2016年10月29日
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
山西焦化股份有限公司 2016年度股东年会的
法律意见书
致：山西焦化股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托，指派郝恩磊、师晛律师出席贵公司2016年度股东年会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年 3月 21日，贵公司董事会在《中国证券报》及《上海证券报》
恒一律师 法律意见书上刊登了《山西焦化股份有限公司关于召开 2016年度股东年会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于2017年4月11日上午10：00在公司办公楼二楼会议室召开，会议由公司董事长郭文仓先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 15人，持有股份 337,062,220股，占公司股份总数的44.02%；通过网络投票的股东3人，代表股份 971,900股，占公司股份总数的 0.13%。参会股东均为 2017年3月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代理人出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式对《通知》中所列的八项议案进行了表决。其中，第七项《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》为关联交易议案，关联股东回避表决。
恒一律师 法律意见书2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果：
2.1《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 338,034,120股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.2《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 338,034,120股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.3《2016年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 338,034,120股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.4《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 338,034,120股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.5《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意 338,002,220股，占出席股东大会有效表决权股份数99.9905%；反对31,900股，占出席股东大会有效表决权股份数0.0095%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.6《关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 338,034,120股，占出席股东大会有效表决权股份数
恒一律师 法律意见书100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.7《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》
表决结果：同意 140,971,900股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.8《关于以部分土地使用权抵押向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 338,034,120股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2019-035
北京四方继保自动化股份有限公司
关于确定公司回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司回购股份的基本情况
1、公司于2019年1月4日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司回购股份预案的议案》，回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不低于人民币3000万元，不超过人民币5000万元，回购价格不超过人民币7.50元/股。公司本次回购股份计划已于2019年5月15日实施完毕，本次回购公司股份合计8,361,651股，占公司目前总股本的比例约为1.03%，目前全部存放于公司回购专用证券账户。具体内容详见2019年5月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（临2019-030）。
2、公司于 2019年 6月 13日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司回购股份预案的议案》，回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币8000万元，回购价格不超过人民币 7.50元/股。具体内容详见 2019年 6月 14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司回购股份预案的公告》（临2019-033）。
二、公司回购股份的用途确定
根据上海证券交易所有关回购股份实施细则通知，公司于2019年6月20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议
案》。为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的长远发展，确定上述已回购完成的股份将全部用于员工持股计划，上述拟回购的股份将全部用于员工持股计划，公司未来可根据实际情况进行调整。
除本次公告明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与 2019年 1月11日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2019-010）及 2019年6月 14日披露的《关于公司回购股份预案的公告》（临2019-033）不存在差异。
本次确定回购股份的用途无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2019年6月20日
独立意见上海宝信软件股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第九届董事会第四次会议的各项议案进行了认真审议，并就相关议案发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的议案
1、经审阅高级管理人员候选人履历及相关材料，我们认为其符合《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。
2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。
3、同意聘任宋世炜先生为副总经理。
二、关于聘请 2019年度财务和内部控制审计机构的议案
1、天健会计师事务所是一家全国性大型专业会计中介服务机构，拥有 30多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前茅。聘请其为 2019年度财务和内部控制审计机构可以满足公司年度财务和内部控制审计工作需要。
2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。在提交董事会审议之前，审计委员会审议通过了本议案；本次董事会会议亦提议召开股东大会，审议本议案及相关议案。
独立意见3、同意聘请天健会计师事务所为公司 2019年度财务和内部控制审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。
三、关于调整限制性股票计划激励对象的议案
1、公司首期 A股限制性股票计划激励对象吕锋等 4人已不在公司任职，根据公司《首期 A股限制性股票计划（草案）》，吕锋所持 19,500股、魏巍所持 39,000股、汪翔所持 32,500股、赵修友所持 39,000股尚未达到解除限售条件的 A股限制性股票由公司按照回购价格 6.615385元/股回购，回购的股票予以注销。
2、议案表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次董事会会议亦提议召开股东大会，审议本议案及相关议案。
3、同意调整限制性股票计划激励对象的议案，同意将本议案提交股东大会审议。
上海宝信软件股份有限公司独立董事：
吴斌、王丛、苏勇、黄钰昌 2019年 9月 27日