证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-018
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定于2018年4月16日（星期一）召开公司2017年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、股东大会召集人：公司第六届董事会。第六届董事会第四次会议以 7票同意审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过决定召开 2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2018年4月16日（星期一）下午2:30
网络投票时间：2018年4月15日-2018年4月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 4月15日15:00至2018年4月16日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
6、股权登记日：2018年4月4日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2018年4月4日（星期三）下午 3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2017年年度报告全文及其摘要》。
2、《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年度董事会工作报告》。
独立董事王一飞先生、李安兴先生、朱祖银女士将在 2017年度股东大会上进行述职。
3、《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年度监事会工作报告》。
4、《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017
年度财务决算报告》。
5、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》。
2017年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具瑞华审字【2018】 40020004号审计报告，公司本年度归属母公司股东的净利润为 80,424,345.71元，提取法定盈余公积419,529.19元，上年结转的未分配利润 408,018,101.34元，2017年已分配普通股股利 24,405,321.96元，年末累计可供股东分配利润为463,617,595.90元。
公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末股本406,755,366股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.4元(含税)，合计派发现金16,270,214.64元。
6、《〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》。
公司董事和监事津贴标准和发放方式为：独立董事为每人每年税前人民币70,000元；股东监事和职工代表监事为每人每年税前人民币20,000元；内部董事和外部董事无津贴。独立董事、股东监事和职工监事津贴于股东大会、职工代表大会决议任免通过当日起每月计算发放。
7、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
由于公司董事会换届后人数发生变化，且根据公司发展需要，部分条款需进行修改，现拟将《章程》相关条款对应修改如下：
原公司《章程》：
第一百零六条董事会由9名董事组成，包括3名独立董事。设董事长1人。
现修改为：
第一百零六条董事会由7名董事组成，包括3名独立董事。设董事长1人。
原公司《章程》：
第四十条
（十六）审议批准以下重大关联交易事项：
1、公司与公司董事、监事、高级管人员及其配偶发生的关联交易；
3、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
现修改为：
第四十条
（十六）审议批准以下重大关联交易事项（关联人为公司提供无偿担保除外）：
1、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，同时该交易还需聘请具有相关资格的第三方机构进行审计或者评估；
2、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
8、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度审计机构，其在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
9、《关于为子公司借款进行担保的议案》。
为满足子公司的经营发展需要，公司拟为子公司河南利华制药有限公司向银行机构融资提供不超过 9500万元的综合授信担保（含第六届董事会第四次会议召开前已担保使用的额度），该额度视河南利华制药有限公司的实际资金需求合理分配使用。
10、《关于向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。
因业务发展需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度10,000万元，其中5,000万元为授信敞口额度，剩余5000万元为低风险业务额度。授信期限两年，单笔业务期限不超过 12个月。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司和实际控制人陈少美先生为该笔授信提供连带责任保证担保。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||--||||
|1.00||《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》||√||
|2.00||《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》||√||
|3.00||《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》||√||
|4.00||《关于公司2017年度财务决算报告的议案》||√||
|5.00||《关于公司2017年度利润分配预案的议案》||√||
|6.00||《〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》||√||
|7.00||《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》||√||
|8.00||《关于续聘2018年度审计机构的议案》||√||
|9.00||《关于为子公司借款进行担保的议案》||√||
|10.00||《关于向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》||√||

四、会议登记事项
1、登记时间：2018年4月13日上午9:00-11:00，下午 14:00-16:30
2、登记地点：公司10楼证券部
3、登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于2018年4月13日 16:30前送达公司证券部。
传真号：0756-8680252（请注明“股东大会”字样）。
来信请寄：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路8号广东溢多利生物科技股份有限公司证券部收，邮编：519060。
（信封请注明“股东大会”字样）
（4）注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
③不接受电话登记。
4、会议联系人：周德荣朱善敏
会议联系电话：0756-8676888
会议联系传真：0756-8680252
联系地址：广东省珠海市南屏科技园屏北一路8号
邮政编码：519060
5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，详见本通知附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365381；投票简称：“溢多投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 4月 16日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 15日（现场股东大会
召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月16日（现场股东大会结束
当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东溢多利生物科技股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人证件号码：
委托人持股数量： 股份性质：
受托人： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章） 委托日期：2018年 月 日
有效期限：
委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，
委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
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|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》||||
|2.00|《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》||||
|3.00|《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》||||
|4.00|《关于公司2017年度财务决算报告的议案》||||
|5.00|《关于公司2017年度利润分配预案的议案》||||
|6.00|《〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》||||
|7.00|《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》||||

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|-|-|
|8.00|《关于续聘2018年度审计机构的议案》|
|9.00|《关于为子公司借款进行担保的议案》|
|10.00|《关于向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》|

说明：
1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
附件三：
广东溢多利生物科技股份有限公司
股东参会登记表
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|身份证号码（营业执照号码）：|
|股东账号：|
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