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证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临 2017-032中国国际贸易中心股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2016年度，公司与香格里拉国际饭店管理有限公司的关联交易事项仅包括公司委托其对公司所属国贸大酒店进行管理。2016年度，公司支付其委托管理费10,796,075元。
一、关联交易概述
公司国贸三期B阶段项目中的酒店被命名为“新国贸饭店”（英文名称为“HotelJen”），位于北京市建国门外大街 1号，包括 450间客房和套房、全日制餐厅、精酿啤酒坊、多功能厅及3,500平方米的健身中心等，于2017年5月开业。
香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“管理人”）是一家具备一流管理水平和经验的国际酒店管理公司，为使公司所属新国贸饭店获得有效和良好的经营和管理，公司董事会同意公司与管理人签署《新国贸饭店酒店管理协议》，委托其经营和管理新国贸饭店，公司按季度向管理人支付基本管理费和奖励管理费。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
管理人是香格里拉（亚洲）有限公司的全资子公司，公司实际控制人之一嘉里兴业有限公司也是香格里拉（亚洲）有限公司的全资子公司，管理人为公司的关联法人。因此，公司将新国贸饭店委托给管理人经营和管理，并与管理人签署《新国贸饭店酒店管理协议》的事项构成了关联交易。
（二）关联人基本情况
公司性质：有限责任公司
注册地：香港
主要办公地点：香港鲗鱼涌英皇道683号嘉里中心28楼
董事长：郭惠光
已缴股本:普通股10,000,000港元
主营业务:向酒店提供管理、市场推广、订房、顾问及项目管理服务
主要股东或实际控制人：香格里拉（亚洲）有限公司（一家于香港上市的公司）最近一年主要财务指标：
资产总额：1,348,103,106港元
资产净额：193,616,773港元
营业收入：746,854,443港元
净利润：77,936,466港元
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
交易标的：关于新国贸饭店的委托管理
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
定价依据：关联交易协议中的基本管理费和奖励管理费标准均参照市场行情，并考虑管理人的品牌价值及市场地位，由公司与管理人协商确定。
四、关联交易的主要内容和履约安排
交易价格：管理费包括基本管理费和奖励管理费，协议履行期间，每一财政年度发生的管理费总额预计不超过3,000万元。如超出该预估金额，公司按照相关规定获取有关关联交易的批准后向管理人支付。
结算方式：管理费按季度支付，于每季度结束后5日内由公司支付至管理人指定账户。
协议生效条件：自双方授权代表签字并由双方加盖公司公章后生效。
履行期限：管理期限为10年，管理期限于管理起始日即2017年5月22日始，至2027年5月21日当天午夜十二时止。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
鉴于管理人是国际知名的酒店管理公司，具有丰富的酒店管理经验，由该公司管理新国贸饭店能够提升新国贸饭店的市场地位及品牌形象，提高新国贸饭店的服务与管理水平，使新国贸饭店能为客户提供一流的服务,有利于公司的经营和发展。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司独立董事审阅了公司提供的《新国贸饭店酒店管理协议》，认为该项交易有利于公司的经营与发展，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。
2017年11月24日，公司七届六次董事会会议审议同意公司与香格里拉国际饭店管理有限公司签署《新国贸饭店酒店管理协议》，委托其经营和管理新国贸饭店。
该议案关联董事洪敬南先生、郭孔丞先生、郭惠光女士及黄小抗先生共4人回避表决，非关联董事陈延平先生、高燕女士、王思东先生、任亚光先生、任克雷先生、吴积民先生、马蔚华先生及尹锦滔先生共8人投票表决，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司与香格里拉国际饭店管理有限公司签署《新国贸饭店酒店管理协议》，委托其经营和管理新国贸饭店，遵循了平等、有偿的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，同意该关联交易事项。
七、上网公告附件
（一）独立董事关于公司委托关联方管理新国贸饭店事项的事前认可意见
（二）独立董事关于公司委托关联方管理新国贸饭店事项的独立意见
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司2017年11月24日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-094山东步长制药股份有限公司
关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 12日召开第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的议案》。现将具体事项公告如下：
一、对外投资概况
（一）对外投资的基本情况
为实现公司“大健康战略”的发展规划，公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司（以下简称“浙江步长”）出于业务开展需要，拟设立两家子公司，具体为：
1.与公司全资子公司丹红（香港）科技有限公司（以下简称丹红（香港））设立控股子公司：
浙江步长拟出资2,154万美元，丹红（香港）拟出资750万美元，与盐城汮信咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盐城汮信”）共同设立控股子公司天津步长健康融资租赁有限公司（暂定名，以工商局核准为准）（以下简称“天津步长租赁”）。
2.设立全资子公司
浙江步长拟出资人民币5,000万元，设立全资子公司“天津步长医疗科技有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）（以下简称“天津步长医疗科技”）。
（二）本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、拟投资公司基本情况
（一）天津步长租赁
1、公司名称：天津步长健康融资租赁有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）；
2、经营范围：融资租赁业务（仅限医疗器械类）（以工商注册登记为准）；
3、注册资本：3,000万美元；
4、企业性质：有限责任公司（中外合资）；
5、持股比例及出资方式：浙江步长以 2,154万美元的价格认缴 2,154万美元注册资本，占天津步长租赁注册资本的71.80%，出资方式为货币；丹红（香港）以750万美元的价格认缴750万美元注册资本，占天津步长租赁注册资本的25%，出资方式为货币；盐城汮信以 96万美元价格认缴 96万美元注册资本，占天津步长租赁注册资本的3.20%，出资方式为货币。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
（二）天津步长医疗科技
1、公司名称：天津步长医疗科技有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）；
2、经营范围：从事健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用软件服务、基础软件服务、计算机系统集成等（以工商注册登记为准）；
3、注册资本：人民币5,000万元；
4、企业性质：有限责任公司；
5、持股比例及出资方式：浙江步长持股100%，以货币认缴方式出资。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、合作方基本情况
公司名称：盐城汮信咨询管理合伙企业(有限合伙)
类型：有限合伙企业
成立日期：2019年05月06日
住所：盐城市大丰区高新技术区五一路1号
经营范围：企业管理咨询；知识产权（除专利）代理服务；会议及展览服务；
旅游信息咨询；计算机软硬件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对外投资协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、对外投资对上市公司的目的与影响
设立新公司可进一步满足公司的业务开展需要，有利于实现公司“大健康战略”的发展计划，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
六、对外投资风险
本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2019年9月16日
渤海汽车系统股份有限公司
独立董事对相关事项发表的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司第六届董事会第二十次会议审议的相关事项后，经审慎分析，特发表如下事前认可意见：
公司拟与一家境外公司（以下简称“交易对手”）签署《股份购买协议》，收购其持有的目标公司（下称“目标公司”）控股股权。该项交易有助于提升滨州轻量化基地研发和业务核心能力，支持自主品牌核心技术和新能源汽车发展。
按照目标公司股权收购协议的条款要求，收购主体上市公司须在签约后即刻向交易对手开具金额不超过1000万欧元的分手费履约性保函，因上市公司暂不具备开具保函的条件，公司拟委托 BHAP HK InvestmentLimited（以下称“海纳川香港”）代为开具相关保函，公司与海纳川香港拟签订《开具保函委托协议书》。
公司与交易对手签署《股份购买协议》以及与BHAP HK Investment Limited签订《开具保函委托协议书》等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
基于上述，我们一致同意将上述相关事项提交公司董事会审议。其中签订《开具保函委托协议书》事项涉及关联交易，关联董事在审议该事项时应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为《渤海汽车系统股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
于光 贾丛民
魏安力 熊守美
2017年12月8日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-003
曙光信息产业股份有限公司
关于获批筹建先进微处理器技术国家工程实验室的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）全资子公司中科曙光信息产业成都有限公司（以下简称“成都曙光”）近日收到四川省发展和改革委员会转发的国家发展和改革委员会办公厅（以下简称“国家发展改革委”）下发的《国家发展和改革委员会办公厅关于开展先进微处理器技术工程实验室组建工作的通知》(以下简称“通知”)（发改办高技[2016]2808号）文件，同意由成都曙光联合有关单位共同筹建先进微处理器技术国家工程实验室。
一、筹建该国家工程实验室的相关背景
为推动国产高性能CPU芯片的研发和应用，应四川省发展和改革委员会的申请，基于中科曙光领先的技术研发和工程化能力、丰富的实验室筹建经验、突出的创新资源优势，国家发展改革委原则同意由成都曙光联合有关单位共同筹建先进微处理器技术国家工程实验室。
二、筹建该国家工程实验室的宗旨及发展方向
通知要求在国家工程实验室建设和发展过程中，应紧密围绕先进微处理器技术发展的需要，开展相关产业关键技术攻关、重要技术标准研究制订，集聚、培养产业急需的技术创新人才。建立促进国家工程实验室良性发展的运行机制，探索和实施适合行业特点的具体措施，着力解决行业发展的重大技术问题，提高产业自主创新能力，建立该领域发展趋势和重大问题的研究机制，积极完成国家有关部门委托的科研课题和行业咨询工作，主动提供行业发展研究情况和重要进
展，更好地为国家和行业发展服务。
三、对公司的影响
国家工程实验室是落实国家创新驱动发展战略的重要平台，是国家技术创新体系建设的重要组成部分，获批筹建国内首个先进微处理器技术国家工程实验室，是对中科曙光的工程化研究能力，以及整合集聚创新资源、促进产学研用结合等方面能力的充分认可。
本领域的科技创新具有初期投入大、回报实现时间较长等特点，因此短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期发展看，本领域科技创新意义重大，本次获批筹建国家工程实验室将对公司创新能力提升、创新资源投入、创新机制发展起到重要推动作用，有利于提升公司高端计算机等IT核心设备的核心竞争力，未来会对公司业绩产生积极影响。
四、风险提示
先进微处理器国家工程实验室尚处于筹建阶段，未来能否实现预期目标具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2017年1月24日
独立董事意见 第八届董事会第二十五次会议腾达建设集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十五次会议
相关议案、事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及相关法律、法规的规定，我们作为腾达建设集团股份有限公司第八届董事会的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1、在
2018
年度的经营活动中，不存在公司控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至
2018
年
12
月
31
日的违规关联方占用资金情况。
2、根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定的要求，我们本着对公司及全体股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真地核查。2018年度，公司对外担保事项系为公司控股子公司向银行借款提供担保；公司及其控股子公司没有为公司控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、其他任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。
二、关于续聘审计机构的独立意见
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司
2018
年度审计机构期间勤勉、尽责，表现出良好的服务意识、职业操守和履职
独立董事意见 第八届董事会第二十五次会议能力，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度审计机构（包括内控审计），聘期为一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、关于
2018
年度利润分配的独立意见
公司董事会拟定的
2018
年度利润分配预案，符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，有利于公司持续、稳定、健康发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的权益，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此，我们对本利润分配预案表示同意，并同意提交公司股东大会审议。
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2019-074广州维力医疗器械股份有限公司
关于公司产品获得加拿大卫生部认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到加拿大卫生部颁发的2类医疗器械产品注册证，公司产品气管插管探条获得了加拿大卫生部认证。
现将有关情况公告如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
注册证编号：104002
持证方：广州维力医疗器械股份有限公司
持证方住所：广东省广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号
产品名称：ENDOTRACHEAL TUBEINTRODUCER（气管插管探条）
注册分类：2类产品证书
批准日期：2019年12月6日
有效期至：无
二、对公司的影响
公司产品气管插管探条获得加拿大卫生部认证，表明该产品可以在加拿大市场合法销售，对该产品在海外市场的推广和销售起到积极推动作用。
三、风险提示
公司产品气管插管探条在相应市场的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，且受海外市场政策环境等因素影响，目前尚无法预测对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-054武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于全资子公司黄石塞力斯医学检验实验室有限公司取得
营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于投资设立黄石塞力斯医学检验实验室有限公司的公告》（公告编号：2017-048），公司以自有资金出资 1,000万元，在湖北省黄石市设立全资子公司黄石塞力斯医学检验实验室有限公司。
近日，公司全资子公司黄石塞力斯医学检验实验室有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得黄石市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91420200MA48YR6U4Q，最终核准的登记事项如下：
名称：黄石塞力斯医学检验实验室有限公司
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所：黄石市下陆区沈下路623号
法定代表人：王运洪
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2017年05月04日
营业期限：长期
经营范围：医学检验检测服务（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传）、病理诊断、医学影像诊断；医学检验管理咨询；商务信息咨询（不含证券和期货）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年5月9日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2014-089杭州天目山药业股份有限公司
关于转让全资子公司股权的审计意见类型的更正公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《公司关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：临2014-087）及《更正公告》（公告编号：2014-088）已分别于2014年12月20日、2014年12月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
在《公司关于转让全资子公司股权的公告》中交易标的的审计情况披露为“本次交易中审华寅五洲会计师事务所对北斗制药进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（CHW专字【2014】0091号），该审计机构具备证券、期货相关业务资格。”之后，进行了一次更正公告，更正公告中把“出具了标准无保留意见的审计报告”改为了“出具了无保留意见的审计报告”。实际上应该是“本次交易中审华寅五洲会计师事务所对北斗制药进行了审计，出具了有强调事项的无保留
意见的审计报告（CHW专字【2014】0091号），该审计机构具备证券、期货相关业务资格。”其中，强调事项内容为“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一所述，该公司目前陷入经营困境，已无生产经营活动，严重资不抵债。因此该公司持续经营存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
除上述更正外，其他内容保持不变，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司2014年12月22日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-014
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第五次会议通知已于2017年2月10日以传真及电子邮件方式发出，会议于2017年2月13日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事局十一位董事以传真方式表决，以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《珠海华发实业股份有限公司限制性股票股权激励计划》的有关规定以及公司 2017年 2月 9日召开的 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事局认为目前限制性股票股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2017年2月13日为授予日，向符合条件的181名激励对象授予817万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事刘亚非、刘克、陈茵、俞卫国为本次股权激励计划的激励对象，上述人员均回避了表决。
《珠海华发实业股份有限公司关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见公司于2017年2月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告（公告编号：2017-015）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一七年二月十五日
北京金诚同达律师事务所
关于
风帆股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2016]字0415第0109号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层
电话：010-57068585传真：010-65185057
北京金诚同达律师事务所法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于风帆股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2016]字0415第0109号致：风帆股份有限公司
北京金诚同达律师事务所接受风帆股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证公司二〇一六年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《风帆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《风帆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
北京金诚同达律师事务所法律意见书
1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站于2016年4月2日公告了《风帆股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中列明了本次股东大会时间、地点、审议事项、股权登记日等内容。
2、本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、本次股东大会现场会议于2016年4月18日下午14：00在保定市公司会议室如期举行，会议由公司董事长刘宝生先生主持。
4、本次股东大会的网络投票时间为2016年 4月18日上午09：15—11：30；
下午13：00—15：00。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致；会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员为截至2016年4月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事。部分高级管理人员和本所见证律师列席会议。
参加本次股东大会表决的股东及授权代表26人，代表股份185,151,568股，占公司总股本的34.51%。其中，参加现场投票的股东及授权代表 16人，代表股份185,047,668股，占公司总股本的34.49%；参加网络投票的股东共10人，代表股份103，900股，占公司总股本的0.02%。
现场出席本次股东大会的股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书；
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
经查验，上述出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
北京金诚同达律师事务所法律意见书
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|关于公司名称变更的议案|
|2|关于修改《公司章程》相关条款的议案|

经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据《会议通知》，本次股东大会采取现场会议投票和网络投票两种表决方式。现场投票采取记名方式投票表决，由股东代表、监事代表和律师共同进行计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
2、本次股东大会议案的表决情况
本次股东大会议案的表决情况和结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|表决结果|表决情况||||||
|||同意（股）|占有效表决股数比例（%）|反对（股）|占有效表决股数比例（%）|弃权（股）|占有效表决股数比例（%）|
|1|通过|185,151,568|100|0|0|0|0|
|2|通过|185,151,568|100|0|0|0|0|

第2项议案为特别决议事项，需经出席股东三分之二以上同意方可通过。
中小股东单独计票表决情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|表决情况||||||
||同意（股/票）|占有效表决股数比|反对（股）|占有效表决股数比|弃权（股）|占有效表决股数比|

北京金诚同达律师事务所法律意见书
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本所律师确认本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-035广东博信投资控股股份有限公司
关于延期回复《问询函》暨公司股票延期复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）因公司股东深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）（下称“烜卓发展”）、公司股东朱凤廉女士筹划股份转让事项，经公司申请，公司股票已于 2017年 7月 3日起停牌。公司于 2017年 7月 4日、2017年 7月 8日披露了《重大事项停牌公告》（2017-027号）、《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（2017-029号），披露了公司停牌事由和停牌期间重大事项进展情况。
公司于 2017年 7月 13日发布了《关于股东权益变动的提示性公告》（2017-032号），披露了本次重大事项的相关情况，并于同日发布了《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（2017-033号）、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（2017-034号），披露公司收到上海证券交易所下发的《关于对广东博信投资控股股份有限公司控制权转让事项的问询函》(上证公函【2017】0821号)（下称《问询函》），待完成对《问询函》的回复后，将向上海证券交易所申请复牌。
在本次停牌期间，公司严格按照有关法律法规及上海证券交易所
《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定和要求，及时履行了信息披露义务。
收到《问询函》后，公司高度重视，积极组织相关各方进行问询函回复工作，认真核实问询函涉及的各项问题。由于《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核实、论证中，对《问询函》的回复无法在 7月 14日前完成，特向交易所申请延期回复《问询函》。为避免股价异常波动，维护投资者利益，经公司向交易所申请，公司股票自 2017年 7月 17日开市起继续停牌。
公司将继续督促相关各方尽快完成对《问询函》的回复工作，待《问询函》回复完成后，公司将向交易所申请复牌。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一七年七月十五日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2018-026彤程新材料集团股份有限公司
对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外捐赠概述
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）为履行社会责任，支持教育事业、消弭教育资源差距，让更多偏远地区学生获得就学机会，顺利完成高中学业，于2018年8月14日向上海杉树公益基金会捐赠人民币 1,200,000元，设立“彤程杉树班”，资助 400名彤程杉树生。捐款作为限定性资金使用，用于上海杉树公益基金会发起的“杉树高中助学计划”，资助偏远地区，家庭特贫、学业特优的学生顺利完成高中学业走入大学。
该事项已经 2018年 7月 20日公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过。
上述捐赠不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、捐赠受益人基本情况
组织名称（中文）：上海杉树公益基金会
组织名称（英文）：Ceder Charity
组织类型：基金会
登记机关等级：上海市民政局
登记机关区域：上海
业务主管单位：上海市教育委员会，共青团上海市委员会
统一社会信用代码：53310000322283736J
法定代表人：陈瑶
成立时间：2015年4月30日
注册资金：200万元
宗旨：帮助贫困地区孩子茁壮成长，帮助青年人树立自立自信自强精
神。
三、捐赠事项对公司的影响
本次捐赠事项体现了公司对教育事业支持，有利于改善偏远地区学生
的就学困难，为他们提供更多高中就学机会，同时也体现了公司的社会责任
感。本次对外捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成
重大影响，也不会损害公司利益。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会 2018年8月15日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-238债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于中安消技术 2016年度盈利承诺完成情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、盈利承诺情况概述
2014年12月，上海飞乐股份有限公司（现更名为“中安消股份有限公司”，以下简称“公司”）重大资产重组以 7.22元/股的价格向深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）发行 395,983,379股股份购买中安消技术有限公司100%股权（以下简称“置入资产”或“中安消技术”）。截至 2014年 12月26日，本次交易置入资产股权过户手续及相关工商登记完成。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，采用收益法进行评估并作为定价参考依据的，交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订补偿协议。为此，公司与中恒汇志签订了《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》。
根据交易双方签订的《利润补偿协议》及其补充协议，标的资产中安消技术的利润补偿期间为2014年、2015年、2016年，对应拟实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润，下同）分别为 21,009.53万元、28,217.16万元、37,620.80万元。补偿测算对象为标的资产在本次交易实施完毕后的三年内实现的净利润的年度数及各年累计数。
二、中安消技术有限公司盈利承诺情况概述
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）出具的《中安消股份有限公司之子公司中安消技术有限公司 2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（大华核字[2017]003966号）（以下简称“专项报告”）。
中安消技术 2016年度盈利预测实现情况如下：
单位：万元
项目 2016年度
预测的扣除非经常损益后归属于母公司的净利润 37,620.80经审核后扣除非经常损益后归属于母公司的净利润 13,984.10差异数 23,636.70完成率（%） 37.17中安消技术 2014-2016年度盈利预测实现情况如下：
单位：万元
项目 2014-2016年度
预测的扣除非经常损益后归属于母公司的净利润 86,847.49经审核后扣除非经常损益后归属于母公司的净利润 48,082.20差异数 38,765.29完成率（%） 55.36经测算，中恒汇志2014—2016年度三年应补偿的股份数量为 176,751,344
股。具体计算公式如下：
三年应补偿的股份数量=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和
=（86,847.49-48,082.20)×395,983,379÷(21,009.53+28,217.16+37,620.80)
=176,751,344（零碎股按相关规定处理）
公司已完成必要的内部审批流程先行处置中恒汇志已冻结的 2014年、2015年度应补偿股份数合计48,691,587股。详见公司公告《中安消第九届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2017-097）、《中安消关于深圳市中恒汇志投资有限公司履行盈利补偿承诺暨先行处置已冻结的2014年、2015年应补偿股份的公告》（公告编号：2017-099）、《中安消 2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-120）。
2016年度实际补偿的股份数量=三年应补偿的股份数量-已补偿股份数量
=176,751,344-48,691,587=128,059,757
在补偿期间届满时，公司应对置入资产进行减值测试，如：期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则中恒汇志将另行补偿
股份。另需补偿的股份数量：期末减值额/每股发行价格—补偿期限内已补偿股份总数。
三、中安消技术有限公司2016年度经营业绩未达业绩承诺的原因说明
报告期内，受行业经济大环境及公司内部经营策略等因素影响，置入资产实际经营业绩与盈利承诺差距较大。2016年度，公司减少对利润较高的城市级系统集成项目和投资类项目的承接，常规项目竞争激烈，利润率有所降低；部分施工建设项目因甲方原因未按预期进度完成，致使进度偏低；为拓宽业务覆盖区域，报告期内子公司持续增加，整体资源分散，管理成本上升，为开拓项目而推行的人才的激励和引进方案亦未见明显成效，以上因素综合影响导致公司利润的下
滑。
四、深圳市中恒汇志投资有限公司应补偿股份处置
根据公司第九届董事会第七次会议决议及 2015年第三次临时股东大会会议决议，置入资产补偿期届满后，公司应就中恒汇志应补偿股份的处置（回购及后续注销）事宜召开股东大会。若该等事宜获股东大会通过，中安消将以总价人民币 1.00元的价格定向回购上述锁定专户中存放的股份，并依法予以注销；若回购及注销事宜未获股东大会审议通过，公司将按照约定安排办理中恒汇志应补偿股份的赠送事宜。
根据大华于 2017年11月13日出具的专项报告，中安消技术有限公司 2016年度应补偿股份数为128,059,757股。
公司将在股东大会审议通过此次专项报告之后，及时聘请专业的评估机构进行资产减值测试，并在结果出具后，立即提请股东大会审议最终结果，确认中恒汇志应补偿股份同时明确股份处置安排。
五、董事会审议情况
2017年 11月 13日，公司召开了第九届董事会第六十次会议审议通过《关于中安消技术 2016年度盈利承诺完成情况的议案》，表决情况：同意 6票、弃权0票、反对0票。关联董事涂国身先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项尚须获得公司股东大会的批准，
关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。
独立董事意见如下：
中安消技术 2016年度盈利承诺完成情况为：经审核后扣除非经常损益后归属于母公司的净利润13,984.10万元，完成率为37.17%。本次对中安消技术 2016年度盈利承诺实现情况进行专项审核并对相关年度进行调整是必要合理的，本议案关联董事已回避表决，决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意上述议案；并同意将该案提交股东大会审议。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2017年 11月14日
佳通轮胎股份有限公司
第七届董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》和《公司章程》等规定，佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审核监督职责。现对审计委员会 20I4年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司于2012年5月18日召开第七届董事会第一次会议，选举独立董事陈永宏先生、董事长李怀靖先生、独立董事胡鸿高先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中独立董事陈永宏先生为该委员会主任委员。
三名审计委员会成员的主要工作经历如下：
1、陈永宏先生：曾任天职孜信会计师事务所董事长、主任会计师，现任本公司独立董事，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人。
2、李怀靖先生：现任本公司董事长，兼任佳通轮胎（中国）投资有限公司董事总经理，安徽佳通轮胎有限公司、PT Gajah Tunggal Tbk等公司董事。
3、胡鸿高先生：曾任复旦大学法律学系主任，法学院副院长，现任本公司独立董事，复旦大学民商法研究中心主任、教授、博士生导师。
二、审计委员会年度会议召开情况
2014年年报期间，审计委员会共召开3次会议。
1、 2015年 1月 21日，审计委员会及独立董事与审计师所以电话会议方式进行沟通，确定公司 2014年年报审计工作计划和审计重点，并要求审计师今年重点关注会计准则实施的影响、关联交易、内控审计等业务领域。
2、2015年4月1日，审计委员会通过电话会议等通讯方式，听取审计师关于公司2014年主要财务数据指标变动情况及分析、重点领域审计、2014年度内部控制审计情况等汇报。
计工作的总结报告》、2014年度审计费用、续聘公司 2015年度财务报告审计机构、公司 2014年度内控自我评价报告等议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
三、审计委员会 2014年度履职情况
报告期内，审计委员会在公司年报编制过程中，按照中国证监会、上海证券交易所对年报工作的要求及公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定，完成对公司年审机构的评价工作。审计委员会成员与公司年审会计师、管理层保持沟通，及时了解财务报告和内部控制相关的审计工作进度，关注公司经营业务、审计进展，对重点业务的审计工作提供指导意见，并完成对审计费用、聘请会计师事务、年度报告、内部控制自我评价报告等议案的审议工作。
以上为审计委员会履职主要情况，特此汇报。
佳通轮胎股份有限公司董事会 审计委员会二○一五年四月十日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2016-068债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司监事会于2016年12月2日发出了召开第七届监事会第七次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司第七届监事会第七次会议于2016年12月8日上午12时，以传真表决方式召开，会议应参加表决监事5位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有5位监事：戴雅娟女士、杨洪琴女士、钱伟锋先生、褚月锋先生（职工监事）、徐惠女士（职工监事）。
本次会议由监事会主席戴雅娟女士召集和主持，到会监事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于公司以节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司监 事 会
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-068
隆鑫通用动力股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事夏保罗先生提交的书面辞职报告。夏保罗先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。
根据《公司章程》和相关法律法规的规定，夏保罗先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快履行程序，增补新的董事。
公司董事会对夏保罗先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2014年10月17日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临 2016-019无锡华光锅炉股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2016年 5月 18日起停牌。2016年 5月 25日，本公司发布了《无锡华光
锅炉股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-017），本公司筹划的重大事项构成重大资产重组，本公司股票自 2016年 5
月 25日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项，目前各中介机构对标的企业的尽职调查、审计和评估工作仍在进行中,交易方案正处于进一步论证阶段。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，本公司股票将继续停牌，并将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会 2016年 6月 8日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-050号浙江龙盛集团股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2019年5月6日收到控股股东成员之一阮伟祥先生将其持有的部分公司股票解除质押回购交易的通知，现将具体情况公告如下：
阮伟祥先生于 2019年 4月 30日将其通过股票质押式回购交易方式质押给浙商证券股份有限公司的 71,560,000股无限售条件流通股[具体内容详见公司于2018年8月15日披露的《关于公司控股股东股份质押的公告》（公告编号： 2018-040号）、于 2019年 4月 9日披露的《关于控股股东部分股票解除质押回购交易的公告》（公告编号：2019-038号））]中的 25,000,000股无限售条件流通股办理了提前部分购回，并办理完毕股票解除质押手续，剩余的 46,560,000股无限售条件流通股到期购回日仍为2019年8月13日。本次解质股份数量占公司总股本的0.77%。
截至2019年5月6日，阮伟祥先生持有公司股份 346,321,538股，占公司总股本的10.65%。此次股份质押解除后，阮伟祥先生累计质押公司股份46,560,000股,占其持有公司股份的13.44%，占公司总股本的1.43%。公司控股股东阮水龙先生、阮伟祥先生、项志峰先生系一致行动人，合计持有公司股份843,386,779股，占公司总股本的25.92%，其中累计质押股份数量为 81,460,000股，占控股股东所持有公司股份数量的9.66%，占公司总股本的2.50%。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-032宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于全资子公司中车宁波基地项目一期电子泵及泵集成系统投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：中车宁波基地项目一期电子泵及泵集成系统投资计划。
投资金额：项目总投资人民币 42,104万元，其中建设投资 34,645万元，建设期利息2,271万元，流动资金5,188万元。
资金来源：公司自有资金13,000万元和其余由银行贷款资金。
本次投资事宜已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
一、项目概述
（一）投资概况
因业务发展需要，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波圣龙智能汽车系统有限公司（以下简称“圣龙智能”）拟投资人民币42,104万元在宁波中车产业基地已购得地块进行一期投资建设。一期投资建设主要包括基础设施建设和电子泵及泵集成系统项目，其中建设投资 34,645万元，建设期利息2,271万元，流动资金5,188万元。资金来源于公司自有资金13,000万元，其余资金由银行贷款。
项目用地：圣龙智能于2017年7月20日竞得宁波市国土资源局挂牌出让的宗地编号为宁波中车产业基地ZC01-50、ZC01-51、ZC01-60地块号地块。项目用地具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公
司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号2017-021）。
（二）审议情况
本次投资事宜已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
名称：宁波圣龙智能汽车系统有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：浙江省宁波市鄞州区五乡镇明伦村南车路228号
法定代表人：罗玉龙
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2017年06月14日
营业期限：2017年06月14日至2037年06月13日
经营范围：汽车零部件、机械配件、五金工具的研发、制造、加工、安装、调试及相关技术咨询、信息咨询；汽车零部件、机电设备、五金工具、金属材料、机械配件、建筑材料、化工原料、建筑装潢材料、日用百货、水暖器材、皮革制品的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、项目建设方案
1、主要产品及产能
本项目将建设年产128万套电子泵及泵集成系统，其中包括电子油泵、电子真空泵及其模块。
2、基础设施建设本项目预计新建总建筑面积 3.5万平方米，含办公室、食堂、研发大楼、员工宿舍、厂房、立体仓库，其他设施若干。
3、项目主要生产设备
本项目需要采购各类机械及电子检测设备、包括多种数控加工中心、钻孔中心和清洗设备在内的机加产线，以及电子泵及其模块的总成装配线。
4、项目建设周期
本次项目建设周期为项目开工后36个月。
四、投资项目对公司的影响
汽车电动化是汽车产业未来发展的趋势，本项目主打产品电子油泵、电子真空泵及其模块除了应用在传统动力的汽车上，还将应用到包括混合动力、插电式混合动力、纯电动在内的新能源汽车上，具有非常广阔的市场前景。
本项目是在现有产品上进行技术升级，同时也拓展了产品的应用领域，从原来单纯的润滑功能，逐步扩展到执行机构控制和冷却领域。公司在油泵和真空泵技术上积累的经验和建立的领先优势，可保证本项目的顺利实施，进一步巩固公司在汽车油泵和真空泵领域的核心竞争力，抢占产业发展制高点，扩大公司油泵、真空泵市场销售份额，强化行业龙头地位，提升公司整体业绩。本次投资未对公司财务及经营状况产生不利影响，符合本公司及控股子公司的整体利益。
五、风险提示
1、本次投资项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险；
2、本次对外投资项目建设投资较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将分期实施投资项目，统筹资金安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次次会议决议；
2、《中车宁波基地项目一期年产128万套电子泵及泵集成系统项目可行性研究报告》。
特此公告
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会2017年10月24日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-227华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第八十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月22日以邮件方式发出召开第五届董事会第八十六次会议的通知，会议于 2016年 9月 27日在北京市朝阳区佳程广场 A座 23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于与河北省保定市定兴县人民政府签署<合作备忘录>的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-228号公告。
(二)审议通过《关于与浙江省嘉兴市南湖区人民政府签署<合作备忘录>的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-229号公告。
(三)审议通过《关于与重庆市璧山区人民政府签署<合作备忘录>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-230号公告。
(四)审议通过《关于与溧水区经济开发区管理委员会签署<合作备忘录>的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-231号公告。
(五)审议通过《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用为226万元，其中，年度财务审计费用156万元，内部控制审计费用70万元。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。另外，考虑到 2016年度公司合并范围内子公司增加较多，公司业务量及人员结构有一定幅度的增加，因此 2016年度审计工作量相应增加，我们同意 2016年度财务审计费用增加至 156万元，内控审计费用增加至70万元，2016年度财务审计及内控审计费用合计为 226万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年第十一次临时股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟与深圳安创签署<合作协议>及<增资协议>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-232号公告。
(七)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-233号公告。
本议案需经公司2016年第十一次临时股东大会审议。
(八)审议通过《关于拟向光大信托转让应收账款的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-234号公告。
(九)审议通过《关于召开 2016年第十一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-235号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2017－23
三联商社股份有限公司
关于 2016年度利润分配网上投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 5月 24日（周三）下午 15:00-16:00在上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目召开了 2016年度利润分配网上投资者说明会，公司董事长何阳青先生、董事会秘书邵杰女士、财务总监魏东先生参与本次说明会，就公司 2016年利润分配情况与投资者进行了交流与沟通。现将说明会召开情况公告如下：
问题：请介绍下2016年的利润分配方案，以及这次分配方案的制定依据。
回复：经审计，截止2016年末公司可供股东分配的利润为 3521万元。根据公司业务转型后经营发展对资金的实际需要，2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司不进行现金分红的情况说明：（1）2016年度，公司以现金形式收购德景电子100%的股权，通过向控股股东委托贷款的方式支付部分现金对价，导致公司财务费用增加。（2）德景电子成为公司子公司后，为推进公司主营业务的转型，公司需要在项目投资、研究开发及市场拓展方面进行大额支出。（3）随着公司经营规模的扩大，公司及子公司的流动资金需求较大，货币资金还将用于维持日常业务发展、对外投资、日常运营的费用支出等方面。公司2016年度利润分配预案的具体说明详见公司2017年3月14日在上海证券交易所网站披露的《三联商社第九届董事会第二十六次会议决议公告》。
关于本次说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一七年五月二十四日