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证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2017-034重庆燃气集团股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议于2017年 8月 29日在公司办公楼 2202会议室召开，会议通知和材料已于 2017年 8月 18日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 4名，实到监事 4名，其中监事黎小双先生因公出差，不能亲自参加会议，书面授权委托监事许蓓女士代为出席会议并行使表决权。公司副总经理、董事会秘书李金艳女士、监事会办公室主任杨晓女士和监事会办公室副主任郑成文女士列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于公司《2017年半年度报告》的议案。
监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2017年半年度报告
及其相关资料，公司监事会认为公司 2017年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意 4票、弃权 0票、反对 0票。
二、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司 2017年半年度风险评估报告》的议案
表决情况：同意 4票、弃权 0票、反对 0票。
三、关于修订《重庆燃气集团股份有限公司财务管理办法》的议案表决情况：同意 4票、弃权 0票、反对 0票。
四、关于变更管网折旧年限的议案
表决情况：同意 4票、弃权 0票、反对 0票。
五、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于对公司出资企业管控情况专项监督检查的报告》的议案
表决情况：同意 4票、弃权 0票、反对 0票。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○一七年八月二十九日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2017 - 012福建福日电子股份有限公司
关于召开 2016年度利润分配投资者说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：2016年度利润分配投资者说明会
●会议时间：2017年 4月 13日 16:00-17:00
●会议方式：网络互动
一、说明会主题
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）已经于 2017年 3月 15日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了公司 2016年年度报告及摘要。为让投资者更全面深入地了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举办“公司 2016年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会的召开时间和形式
召开时间：2017年 4月 13日 16:00-17:00
召开形式：网络互动与投资者进行在线交流
互动平台：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com三、公司出席说明会的人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员为公司董事长、财务总监、董事会秘书。
四、投资者参与方式
投资者可在 2017年 4月 13日 16:00-17:00登陆上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com上证 e访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司欢迎投资者通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进
行回答。
五、联系方式
联系地址：福建省福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 12层证券与投资者关系管理部
邮编：350005
电话：0591-83318998
传真：0591-83319978
联系人：许政声、吴智飞
电子邮箱：furielec@furielec.com
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2017年 4月 11日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2015-25中体产业集团股份有限公司
关于控股子公司大连乐百年置业有限公司
申请银行贷款期限调整并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人：中体产业集团股份有限公司
●被担保人：大连乐百年置业有限公司
●本次担保额及其担保累计金额：本次担保总金额为7000万元人民币。
●对外担保累计金额：包括本次担保在内，本公司累计对外担保总额为人民币32,032万元，约占公司2014年净资产的21.23%。
一、担保情况概述
本公司控股90%的子公司大连乐百年置业有限公司（以下简称“大连乐百年”）于 2012年向中国建设银行股份有限公司大连红旗支行（以下简称“建设银行”）申请 7000万元贷款，期限 3年。该笔贷款将到期，经与建设银行协商，拟向建设银行申请调整该笔贷款期限，在原贷款期限基础上，延后 23个月，并由本公司为该笔贷款提供担保。
二、被担保人的基本情况
大连乐百年置业有限公司
类型：有限责任公司
住所：辽宁省大连市甘井子区红旗镇柳树村
法定代表人：王戊一
注册资本：壹仟万元整
经营范围：房地产开发及销售；老年公寓开发及销售；物业管理；房屋租赁；
经济信息咨询。
经审计，截止到2014年12月31日，大连乐百年总资产为 1,102,704,939.52元人民币，总负债为1,033,810,416.06元人民币，净资产为68,894,523.46元人民币。2014年全年实现营业收入209,699,432.00元人民币，实现净利润 4,128,752.39元人民币。
三、担保合同的主要内容
本公司将与建设银行签署《保证合同》（详见附件），为大连乐百年向建设银行提供连带责任保证。
本次保证范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向银行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
保证期间为被担保债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
2015年 7月 14日公司召开的第六届董事会 2015年第五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司申请银行贷款期限调整并由公司提供担保的议案》，同意本公司控股子公司大连乐百年置业有限公司向建设银行大连红旗支行申请调整 7000万元贷款期限，在原贷款期限基础上，延后 23个月，追加本公司为此次贷款提供连带责任保证。
独立董事认为，本次本公司为控股子公司大连乐百年置业有限公司申请银行贷款期限调整提供担保是为了满足公司业务发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，同意该项议案。
根据相关规定，公司为担保资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。此次被担保人大连乐百年 2014年末资产负债率已超过70%，故该事项还需提交公司股东大会审议批准。
五、公司累计对外担保数量
截止此次公告日，本公司提供担保累计金额32,032万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的21.23%。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2015年第五次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、中体产业集团股份有限公司拟与建设银行大连红旗支行签署的《保证合同》。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会二○一五年七月十四日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2015-001
中南出版传媒集团股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、 2014年主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|903,876.11|803,304.93|12.52|
|营业利润|139,557.44|102,925.12|35.59|
|利润总额|154,942.29|114,186.89|35.69|
|归属于上市公司股东的净利润|146,973.93|111,064.53|32.33|
|基本每股收益（元）|0.82|0.62|32.26|
|加权平均净资产收益率|15.07%|12.60%|增加2.47个百分点|

|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|1,513,701.80|1,301,260.80|16.33|
|归属于母公司股东的所有者权益|1,033,571.70|922,710.16|12.01|
|股 本|179,600.00|179,600.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.75|5.14|11.87|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司收入规模和经营业绩有较大增长，主要原因：一是公司传统业务转型升级成效显著，盈利能力稳步提升；二是2014年5月财务公司正式挂牌运营，公司开始涉足金融业务领域，实现产融结合发展模式的突破；三是天闻数媒公司 K12在线教育等新媒介产品进入商用期，业务规模扩大，市场份额快速提升，有效提高了公司的盈利能力。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司2014年度比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2014-004
金花企业（集团）股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
金花企业（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于 2014年4月1日以传真、电子邮件方式发出，会议于2014年4月10日在公司会议室召开，应到董事7人，实到6人，独立董事赵霞委托独立董事艾焱代为表决，会议由吴一坚董事长主持。公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、批准《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
二、通过《2013年度董事会工作报告(草案)》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
三、通过《公司2013年度财务决算报告（草案）》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
四、通过《公司2013年度利润分配预案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
经瑞华会计师事务所审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 45,594,449.31元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为49,835,627.13元，提取10%法定盈余公积金4,983,562.71元，本年度实际可供股东分配的利润为31,452,010.44元，加上年度结转未分配利润310,242,004.80元，2013年末可供股东分配的利润为341,694,015.24元。
根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2013年度经营业绩，制定2013年度利润分配预案为：以公司2013年年末总股本305,295,872.00股为基数，每10股派发现金0.3元（含税），共计拟派发现金红利9,158,876.16元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润20.09%。本年度不实施资本公积金转增股本方案。
留存未分配利润的用途：用于公司主营业务正常经营。
独立董事意见：公司2013年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；
不存在损害中小股东利益的情形，同意2013年度利润分配预案并提交股东大会审议。
五、通过《关于公司坏账核销的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
经对公司账面往来款项进行清查核对，对以前年度遗留且无法支付和收回且账期已超过5年的部分款项予以核销，具体为：应付账款金额合计 3,296,587.18元，对此部分应付款项进行账务处理，计入当期营业外收入。其他应收款金额合计341,171.05元，对此部分其他应收款予以核销，计入当期营业外支出。
六、通过《2013年度总经理业务报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
七、通过《支付2013年度审计机构审计费用的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
同意支付给瑞华会计师事务所2013度审计费用53万元人民币。
八、通过《关于聘请公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
公司董事会审计委员会已通过决议并提交董事会，建议聘瑞华会计师事务所作为公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案报表审计机构。
董事会决定聘请瑞华会计师事务所为公司 2014年度提供财务及内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度审计费用。
九、通过《公司2014年第一季度报告及摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
十、通过《审议章程修正案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
具体内容详见《金花企业（集团）股份有限公司关于公司章程修订的公告》（临2014-005）。
十一、通过《公司信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
《金花企业（集团）股份有限公司公司信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
《金花企业（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、通过《关于利用闲置资金购买金融机构理财产品》的议案
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
具体内容详见《金花企业（集团）股份有限公司关于利用闲置资金购买金融机构理财产品的公告》（临2014-006）。
十四、通过《公司资金理财管理办法》的议案
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
《金花企业（集团）股份有限公司年报资金理财管理办法》全文详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn。
十五、通过公司制药厂搬迁扩建的议案
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
具体内容详见《金花企业（集团）股份有限公司关于公司制药厂搬迁扩建的公告》（临2014-007）。
十六、2013年度股东大会议题及召开时间另行通知。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
上述第一、二、三、四、八、十项之决议尚须提请股东大会审议批准。
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会二O一四年四月十日
上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第二届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于追加 2018年度日常关联交易预计金额的独立董事意见
公司追加 2018年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，有利于公司减少管理成本。
我们同意追加2018年度日常关联交易预计金额，公司追加2018年度日常关联交易预计金额事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次追加 2018年度日常关联交易预计金额对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
独立董事：戚爱华、张爱民、陆顺平2018年 8月 21日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2015-008武汉东湖高新集团股份有限公司
关于全资子公司签订工程合同暨日常关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月 25日、5月 20日、2015年 1月 12日召开的第七届董事会第十九次会议、2013年年度股东大会、第七届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于 2014年年度日常关联交易及重新审议关联交易协议事项的议案》、《关于调整 2014年年度日常关联交易金额的议案》，同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）参与大悟高铁生态新区经二路（一期）、经八路（一期）、悟宣线（一期）道路工程项目（以下简称“大悟市政道路一期项目”）的投标。
湖北路桥已于近期中标大悟市政道路一期项目。
以上相关信息详见 2014年 4月 29日、5月 21日、2015年 1月 13日、1月24日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站。
近日，湖北路桥在授权范围内与湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司（以下简称“大悟投资”）签署了《大悟高铁生态新区经二路（一期）、经八路（一期）、悟宣线（一期）道路工程建设工程施工合同》。
合同主要内容如下：
1、合同主体：发包人为大悟投资、承包人为湖北路桥；
2、工程范围：大悟高铁生态新区经二路（一期）、经八路（一期）、悟宣线（一期）道路工程；
3、合同价款：1.07亿；
4、合同工期：360天；
5、工程价款支付：
（1）工程进度款按月度支付，大悟投资每月 21日对湖北路桥上月 21日至当月20日所完成的工程内容进行计量，大悟投资按每月工程计量的60%向湖北路桥支付工程进度款。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2015-008（2）工程全部完工且达到竣工验收条件，大悟投资向湖北路桥支付至工程合同价款的70%。
（3）工程竣工验收合格后，大悟投资向湖北路桥支付至工程合同价款的75%。
（4）在工程结算审计前，未审批变更签证金额控制在工程合同价款的10%以内，大悟投资可向湖北路桥支付至工程合同价款的80%。
（5）对于已审核变更签证金额，大悟投资暂按每月已审核变更签证金额计量的50%向湖北路桥支付工程进度款。
（6）工程竣工结算完成且审计完毕，大悟投资向湖北路桥支付至审计结算价款总额的95%。
（7）质保期满后，大悟投资向湖北路桥支付剩余工程价款。
6、违约责任：经合同双方确认，因湖北路桥原因导致的工期延误，由湖北路桥向大悟投资支付误期赔偿费，每日历天赔付额度为 8000元，最高不超过工程价款的3%。
7、合同生效条件：湖北路桥向大悟投资以履约保函的方式提供合同金额3%的履约担保，且经合同双方盖章后生效。
此项日常关联交易的其他相关信息详见《关于调整 2014年年度日常关联交易金额的公告》，编号：临2015-003。
目前，项目正在按计划推进中，敬请投资者注意投资风险，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月六日
广发证券股份有限公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司
募集资金使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“恒顺醋业”、“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就恒顺醋业使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】387号《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》恒顺醋业向特定投资者非公开发行股票4,706.90万股，发行价格为每股14.35元，募集资金总额为67,544.015万元，扣除发行费用2,545.1805万元后，募集资金净额为64,998.8345万元。上述资金已于2014年4月30日存入公司开立的募集资金专户。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月30日出具了天衡验字
(2014)00032号验资报告，对本次募集资金到位情况进行了审验。公司、广发证券分别与中国银行股份有限公司镇江润州支行、中国建设银行股份有限公司镇江润州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》，恒顺醋业本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于投资以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟投入募集资金|
|1|10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目|38,004.20|30,000.00|
|2|品牌建设项目|20,000.00|16,000.00|
|3|偿还银行贷款|19,000.00|19,000.00|
|合计||77,004.20|65,000.00|

三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，恒顺醋业第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案，独立董事发表了明确同意意见。具体情况如下：
（一）资金来源及投资额度
公司本次拟对最高额度不超过 5000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品的基本情况如下：
产品名称：人民币“按期开放”
产品代码：CNYAQKF
产品类别：保证收益型
期间：一年期，平仓收益率4%
（三）投资期限
上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，正式启动之日起 1年内有效。
（四）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
（六）风险控制
1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、保荐机构核查意见
恒顺醋业本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，广发证券对恒顺醋业本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
管汝平 张鹏
广发证券股份有限公司
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2016-045优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1南银优 2
南京银行股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第七届董事会第十七次会议于二○一六年十月二十四日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事11人，其中陈冬华董事因公务原因，书面委托肖斌卿董事代为投票。列席的监事及高管人员共9人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司 2016年第三季度报告》的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
二、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》的议案
为有效激励独立董事勤勉尽职，充分履行《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《南京银行股份有限公司章程》所赋予的职责，公司对《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》进行了修订。
同意12票；弃权0票；反对0票。
三、关于召开南京银行股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
上述第二项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京银股份有限公司董事会2016年10月24日
证券简称:上海物贸 证券代码:A股 600822 编号:临 2015-058
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
重大资产重组后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组，经公司申请，本公司股票（上海物贸，证券代码：600822；物贸B股，证券代码：900927）已于2015年10月21日停牌，并于2015年10月21日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-039），公司股票于 2015年 10月 21日起停牌不超过30日。停牌期间，公司于2015年10月28日、2015年11月4日、 2015年 11月 11日、2015年 11月 18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-040）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-044）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-045）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-048）。经公司申请并经上海证券交易所同意，公司股票于 2015年 11月 21日期继续停牌不超过 1个月，并于 2015年 11月 21日、11月 28日分别发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-051）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-053）。
截至本公告发布之日，本次资产重组的交易对方已初步确定为公司控股股东百联集团有限公司或其子公司，本次交易内容已初步确定为公司将部分经营不佳的贸易业务资产及所属公司股权予以出售，交易标的包括：
1、 上海物资贸易股份有限公司黑色金属分公司经营性资产、负债；
2、 上海物资贸易股份有限公司无锡金属材料分公司经营性资产、负债；
3、 上海乾通金属有限公司100%股权；
5、 浙江上物金属有限公司51%股权；
6、 上海物资集团进出口有限公司100%股权（其中7.10%股权由公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持有）。
目前，上海物资贸易股份有限公司黑色金属分公司和无锡金属材料分公司业务合同主体变更已基本完成；债权债务转移基本完成。上述分公司有关职工安置方案已获职工代表大会表决通过。
此外，上述交易标的的审计基准日和评估基准日定为 2015年9月30日，审计、资产评估工作正在有序推进中。
因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
本次重大资产重组停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会2015年12月5日
董事名單與其角色和職能
中國銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
董事長
田國立
副董事長、行長
陳四清
執行董事、副行長
任德奇
高迎欣
非執行董事
張向東
張奇
王偉
劉向輝
李巨才
獨立非執行董事
Nout Wellink
陸正飛
梁卓恩
汪昌雲
董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|委員會董事|戰略發展委員會|審計委員會|風險政策委員會|人事和薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|田國立|C|||||
|陳四清|M|||||
|任德奇|||||M|
|高迎欣|||M|||
|張向東|M|||M||
|張奇|M|||M||
|王偉|M||M|||
|劉向輝|M||M|||
|李巨才|M|M||||
|Nout Wellink|M|M|C|||
|陸正飛||C||C|M|
|梁卓恩||M||M|C|
|汪昌雲|M|M|M|M||

說明：自2016年12月8日任德奇先生、高迎欣先生就任本行執行董事起，本行董事會由13名董事組成，其中獨立非執行董事4名，佔比少於本行董事會成員人數的三分之一。選舉趙安吉女士為本行獨立非執行董事的議案已經獲本行股東大會審議通過，其任職資格正待中國銀行業監督管理委員會核准。核准後，本行獨立非執行董事人數佔董事會成員人數比例將超過三分之一，符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.10A條和本行公司章程的要求。
附註：
C 有關委員會的主席
M有關委員會的委員
2016年12月12日
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临 2016-015太原狮头水泥股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经申请，于2016年1月18日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临2016-001），公司股票自 2016年 1月 18日开市起停牌，公司承诺在停牌期满5个交易日内披露进展情况。经与有关各方论证和协商，上述重大事项构成重大资产重组。经申请，公司于2016年1月23日发布了《太原狮头水泥股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-002），公司股票自2016年1月25日起停牌。
停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况，并于 2016年 2月 25日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2016-008）。
本次重大资产重组，系通过公司控股股东太原狮头集团有限公司（以下简称“狮头集团”）转让所持公司全部股份引入具有实力的受让方，在置出公司水泥资产的同时由受让方注入优质资产。截至目前，公司控股股东狮头集团通过公开征集的方式已收到意向受让方提交的受让意向书及相关资料，狮头集团正在对意向受让方进行综合评审，对受让方案进行充分的研究论证，将在综合考虑各种因素的基础上择优选取受让方。狮头集团将在确定最终受让方后及时通知公司，并根据受让方案与各相关方协商确定本次重大资产重组的具体方案。公司将持续关注本次股权转让及重大资产重组的后续进展情况。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或方案，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或方案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会二〇一六年三月十九日
西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事意见西安曲江文化旅游股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第十五次会议所审议的公司关于与西安曲江渼陂湖投资建设有限公司签订西安市渼陂湖（起步区）委托运营管理协议的议案事先进行了认真审查，现发表独立意见如下：
公司董事会在审议公司关于与西安曲江渼陂湖投资建设有限公司签订西安市渼陂湖（起步区）委托运营管理协议的议案时，履行了关联交易表决程序，关联董事在审议该议案时进行了回避表决。该交易符合公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主业发展方向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
同意公司关于与西安曲江渼陂湖投资建设有限公司签订西安市渼陂湖（起步区）委托运营管理协议的议案。
独立董事：
强力 汪方军 杜莉萍
二〇一八年十二月二十六日
江苏弘业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在充分了解公司的经营状况、财务状况和经营成果之后，本着客观、公平、公正的原则，基于我们的独立判断，就公司第八届董事会第二十九次会议审议事项发表独立意见如下：
一、对《公司 2017年度利润分配预案》的独立意见
1、公司董事会对该利润分配预案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、公司2017年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，综合考虑了公司现阶段的财务状况、现金流状况、经营情况以及未来资金需求等因素，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。
我们一致同意将本议案提交公司2017年度股东大会审议。
二、对《计提公司 2017年度相关资产减值准备的议案》的独立意见
1、本次公司对截至 2017年12月31日的应收款项、存货、商誉等资产计提资产减值准备，我们认为遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息；
2、本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定；
3、未发现其中存在损害公司和股东利益的情形。
我们一致同意该议案。
三、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更是根据国家政策而进行的调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益，也不涉及追溯调整，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们一致同意该议案。
四、对《关于放弃控股子公司优先受让权的关联交易议案》的独立意见
1、本次放弃化肥公司优先受让权是公司充分考虑自身经营现状和发展战略的结果。本次交易不影响公司持有化肥公司的股权比例，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响；
2、本次交易价格以评估价值为作价依据，交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，也未影响公司的独立性；
3、该项关联交易审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
我们一致同意将本议案提交公司2017年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《江苏弘业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议审议议案的独立意见》的签字之用）
江苏弘业股份有限公司独立董事
张阳：
蒋建华：
包文兵：
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-085
科达集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日（10月 9日、10月 10日、10月 11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露之日，本公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2019年 10月 9日、10月 10日、10月 11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前日常经营情况正常，内部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司第一大股东山东科达集团有限公司及实际控制人函证确认，截止目前公司、控股股东、实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，若未来筹划上述事项，公司将及时进行信息披露。
（三）经公司自查，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经核查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以上述媒体和网站刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一九年十月十二日
王府井集团股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已提前收到公司第九届董事会第二十三次会议的相关材料，经认真审核，基于独立立场，对公司向子公司郑州枫华商业管理有限公司提供借款的关联交易事项涉及的关联交易进行必要的事前审查，发表事前认可意见如下：
公司向子公司郑州枫华商业管理有限公司提供借款，定价公允，违约风险可控，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，并不会影响公司的独立性，不会损害中小股东利益。
综上，我们一致同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。
（本页无正文，为《王府井集团王府井集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见》的签字页）
独立董事
_________ _________ _________ _________
龙涛 董安生 杜家滨 权忠光
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2015-023号
唐山三友化工股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开六届四次董事会的通知于 2015
年 8月 14日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2015年 8月 24日在公司所在地会议室召开。会议应出席董事
13人，亲自出席董事 13人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司董事长么志义先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。同意票 13
票，反对票 0票，弃权票 0票。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于调整原盐生产合作经营费用的议案》。关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、曾宪果先生、毕经喜先生、李瑞新先生回避了本议案表决。同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
鉴于目前原盐价格大幅下滑及河北长芦大清河盐化集团有限公
司为公司控股子公司唐山三友盐化有限公司原盐生产提供的土地使
用权、配套服务等将陆续减少，董事会同意自 2015年 1月 1日起将三友盐化支付给大清河盐化的合作经营费由每生产 1吨原盐提取
8.44元调整到 5.06元。
具体内容详见同时披露的《关于调整关联交易价格的公告》（公告编号：临 2015-024号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会 2015年 8月 26日
金发科技股份有限公司独立董事关于收购广州萝岗金发小
额贷款股份有限公司股份暨关联交易事项的事前认可意见
金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）第五届董事会第十二次（临时）会议拟于2015年9月23日召开，会议将审议《关于收购广州萝岗金发小额贷款股份有限公司股份暨关联交易的议案》，该事宜属于关联交易。我们仔细审阅了相关资料，一致认为，金发科技本次收购广州萝岗金发小额贷款股份有限公司部分股权实现控股后，有利于整合优势资源，提高资产质量，改善财务状况和增强持续盈利能力。该关联交易切实可行且公平合理，符合《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《金发科技股份有限公司章程（2015年修订）》的规定，不存在损害金发科技及其股东利益的情形，同意将议案提交董事会审议。
特此发表书面意见。
独立董事：陈舒、卢馨、齐建国、段雪二〇一五年九月二十二日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2015-037债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于2015年5月13日发出了召开第六届董事会第三十二次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2015年5月19日上午12时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事7位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有7位董事：唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）。
本次会议由董事长唐勇召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于提请审议公司增资江苏化工品交易中心有限公司的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案关联董事唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清回避表决。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2015-038。
2、《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司决定于2015年6月5日（星期五）下午14时召开公司2015年第三次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2015-039。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会二零一五年五月二十日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2017-055
新经典文化股份有限公司
关于全资子公司更名及变更经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司中盘信息技术有限公司报告，因业务发展需要，经北京市工商行政管理局西城分局核准，中盘信息技术有限公司对公司名称及经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，并于2017年12月12日取得了换发后的营业执照。
一、变更前
1、公司名称：中盘信息技术有限公司
2、经营范围：图书批发；软件技术开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询；承办展览展示；图文设计；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、变更后的工商登记信息：
1、统一社会信用代码：91110102752186274H
2、名称：壹页网络科技有限公司
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、住所：北京市西城区北三环中路6号1幢第10层(德胜园区)
5、法定代表人：陈李平
6、注册资本：5000万元
7、成立日期：2003年06月24日
8、营业期限至：2033年06月23日
9、经营范围：软件技术开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信
息咨询；承办展览展示；图文设计；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理；
绘画培训；图书批发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2017年12月13日
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临2019-033民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议通知于 2019年 12月 10日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2019年 12月 16日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事 8人（董事杨毅先生已于 2019年 12月 9日辞职），实到董事 8人,会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事增补的议案》
鉴于公司董事杨毅先生因工作原因，已于2019年12月9日向公司董事会申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。公司于 2019年 12月 10日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐陆惠芳女士担任本公司董事，任期同公司第七届董事会任期。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
决定于 2020年 1月 2日（星期四）召开 2020年第一次临时股东大会。（详
见公司临2019-034公告）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司董事会
2019年12月16日
附：有关人员个人简历
陆惠芳，女，汉族，1978年1月出生，籍贯浙江嘉兴，学历大学。历任南湖综合开发区上实置业中环公司、嘉兴市城建房地产开发公司、嘉兴市南湖名胜公司财务部出纳等；嘉城集团人力资源部人力资源管理、劳动人事科副科长；嘉湘集团办公室劳动人事科副科长、科长，办公室主任助理、副主任；嘉实集团人力资源部人事管理、老干部管理中心副主任。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-71债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP214号），交易商协会接受公司超短期融资券的注册，注册金额为 15亿元人民币，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效。
2016年 9月 12日，公司发行了 2016年度第一期超短期融资券，本期超短期融资券简称：16贵人鸟SCP001，代码：011698448，实际发行总额为3亿元人民币，发行价格100元/佰元面值，发行利率为3.5%，期限为270天，起息日期为2016年9月14日，兑付日期2017年6月11日，薄记管理人及主承销商为中国银行股份有限公司。
上述超短期融资券发行的有关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2016年9月14日
黄石东贝电器股份有限公司
审计委员会年报工作制度
（经2018年3月29日七届四次董事会会议修订）
第一章总则
第一条为完善黄石东贝电器股份有限公司（以下简称为“公司”）内部控制建设，规范年度报告的编制、审核、披露程序，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对年度财务报告编制的监督作用，根据中国证监会发布的有关规定、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等相关制度和规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。
第二条审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和本制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第二章年报工作制度
第三条会计师事务所进场前，审计委员会审阅公司编制的财务会计报表，并与财务负责人和负责公司年审注册会计师事务所（以下简称“会计师事务所”）协商确定年报审计工作的时间安排，形成书面意见。
第四条会计师事务所进场后，审计委员会应加强与会计师事务所的沟通，在会计师事务所出具初步审计意见后，再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见。
第五条公司财务部受审计委员会的委托，适时督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果和签字确认。
第六条公司年度财务报告审计工作完成后，审计委员会应召开会议进行表决，形成决议后提交董事会审议。
第七条审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性；
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第八条审计委员会应审阅公司的财务报告，并至少对如下方面发表意见：
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告
的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十一条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后，提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十二条审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第三章附则
第十三条公司财务负责人负责协调审计委员会与独立董事、会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要的条件。
第十四条本工作规则由公司董事会负责修改和解释。
北方光电股份限公司
审计报告
勤信审字【2014】第03084号
目 录
内 容 页次
一、审计报告 1-2
二、已审财务报表
1.合并资产负债表 3
2.合并利润表 4
3.合并现金流量表 5
4.合并股东权益变动表 6
5.母公司资产负债表 7
6.母公司利润表 8
7.母公司现金流量表 9
8.母公司股东权益变动表 10
三、财务报表附注 11-87
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
审计报告
勤信审字【2014】第03084号北方光电股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，光电股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光电股份公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○一四年四月十八日 中国注册会计师：
(2013年度经审计的财务报告及附注见公司2013年年度报告。)
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-066岳阳林纸股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第七届监事会第四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式
本次监事会会议通知和材料于2019年8月17日以电子邮件的方式发出。
（三）监事会会议召开情况
本次监事会会议于2019年8月27日在湖南省岳阳市城陵矶以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，其中马东以通讯表决方式参加。现场会议由监事会主席袁国利主持。
监事会对进一步履行监事会的监督职能、发挥对董事、高级管理人员的监督作用进行了讨论，对进一步做实董事会提出了相关建议。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2019年半年度报告（全文及摘要）》，并发表如下审核意见：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理情况和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。
同意向中国纸业投资有限公司销售纸产品、商品浆的预计金额由2,000万元增加至 10,000万元；向湖南骏泰新材料科技有限责任公司提供工程、污水处理等劳务、销售材料的预计金额由9,500万元增加至18,800万元。
（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十八日