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证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2019-046
营口港务股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月11日 9点00分
召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月11日
至2019年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2019年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：营口港务集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600317|营口港|2019/11/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
1.个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东为他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、证券账户卡、授权委托书（见附件1）。
2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
3.出席现场会议的股东也可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：公司董事会办公室（辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1号营口港务股份有限公司857室）
（三）登记时间： 2019年 10月 25日-11月 10日（工作日）8：00-11：30、13：00-17：00。
六、 其他事项
（1）股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
（2）联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1号营口港务股份有限公司
857室董事会办公室
（3）邮编：115007
（4）联系人：周志旭、李丽
（5）联系电话：0417-6268506 传真：0417-6268506
（6）电子邮箱：zzx@ykport.com.cn；468143000@qq.com
特此公告。
营口港务股份有限公司董事会
2019年10月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
营口港务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2018-048
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于委托理财进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|一、委托理财的基本情况|
|为提高资金利用率，增加公司收益，上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以|
|下简称“绿庭投资”或“公司”）利用临时自有闲置资金向兴业银行上海芷江支|
|行购买理财产品。自 2018年6月27日至本公告日，公司累计购买银行理财产品|
|发生额7,000万元，使用的最大本金为 6,000 万元，具体情况如下：|

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|单位|合作方名称|理 财 产品名称|产品类型|购买日|委 托 理财 金 额（万元）|产 品 期 限（天）|预期年化收益率|
|绿庭投资|兴业银行上海芷江支行|金雪球-优先4号|非保本浮动性收益|2018.7.10|1,200|本 理 财 产品 每 工 作日 开 放 申购和赎回|3.6%|
|绿庭投资|兴业银行上海芷江支行|金雪球-优悦|保本浮动性收益|2018.7.11|4,300|30|4.5%|
|绿庭投资|兴业银行上海芷江支行|金雪球-优先4号|非保本浮动性收益|2018.7.30|1,500|本 理 财 产品 每 工 作日 开 放 申购和赎回|3.6%|
||合计||/|/|7,000|/|/|

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|二、公司内部履行的审批程序|
|公司九届二次董事会会议和第二十六次股东大会（2017 年年会）审议通过|
|了《关于授权购买理财产品的议案》，同意授权公司经营班子在最高不超过人民|
|币1.8亿元的额度内，并在不影响正常经营及确保资金安全、合法合规的前提下，|
|选择适当的时机，使用自有资金，阶段性投资于收益稳定、流动性较高的低风险|
|理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为股|
|东大会通过日起一年内。|
|三、赎回理财产品情况|
|（1）公司于 2018 年 7 月 5 日向兴业银行上海芷江支行赎回于 2018 年 6 月|
|21日购买的结构性存款保本人民币公司理财产品 5,500万元，获得收益 9.22万|
|元。|
|（2）公司于 2018 年 7 月 7 日向兴业银行上海芷江支行赎回于 2018 年 6 月|
|7日购买的金雪球-优悦非保本人民币公司理财产品 2,700万元，获得收益 10.21|
|万元。|
|（3）公司于 2018 年 7 月 9 日向南洋商业银行上海分行赎回于 2018 年 6 月|
|4日购买的保本人民币公司理财产品 2,000万元，获得收益 5.75万元。|
|（4）公司于 2018 年 7 月 23 日向兴业银行上海芷江支行赎回于 2018 年 7|
|月10日购买的金雪球-优先4号非保本人民币公司理财产品 1,000万元，获得收|
|益1.54 万元。|
|四、委托理财余额情况|
|本次公司购买银行理财产品累计发生额为 7,000 万元，使用的最大本金为|
|6,000万元。截至本公告日,公司委托理财余额为 6,000万元。|
|特此公告。|
|上海绿庭投资控股集团股份有限公司|
|2018年 7月31日|
独立董事候选人声明
本人周序中，已充分了解并同意由提名人包头明天科技股份有限公司第七届董事会提名为包头明天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任包头明天科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括包头明天科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在包头明天科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任包头明天科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人： 周序中
中粮屯河糖业股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅第八届董事会第十六次会议相关材料的基础上，对本次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定和具体要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求。有利于更加真实客观地反映公司价值。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司本次会计准则变更。
独立董事：
葛长银 朱剑林 顾玉荣 李宝江 李丹
二〇一七年八月二十八日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2017-003
横店集团得邦照明股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 4月 28日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。
（二）本次会议通知于2017年4月21日以电话或邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事刘升平因工作原因以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]153号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6000万股，公司股票已于 2017年 3月 30日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 18000万股增加至 24000万股，公司注册资本由 18000万元增加至 24000万元，本次发行共计募集资金总额 111780万元，扣除发行费用后的净额为 104160万元，上述资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2017]第ZC10233号”《验资报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
根据公司首次公开发行股票的上市结果和公司经营管理的需要，董事会拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《横店集团得邦照明股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-004）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2017年第一季度报告全文及正文的议案》
根据公司一季度的经营管理和财务状况，公司管理层编制了《横店集团得邦照明股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
董事会认为本次公司募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决
定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，同意该议案。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2017-005）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。并提请公司股东大会授权公司董事长行使该项投资
决策权并签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于制定<横店集团得邦照明股份有限公司内幕信息知
情人管理制度>的议案》
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则。公司编制了《横店集团得邦照明股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于制定<横店集团得邦照明股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
为加强对横店集团得邦照明股份有限公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，结合公司实际情况，特制定了《横店集团得邦照明股份有限公司信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于制定<横店集团得邦照明股份有限公司信息披露暂缓及豁免业务管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露业务，保护广大投资者的合法权益，结合公司实际情况，制定了《横店集团得邦照明股份有限公司信息披露暂缓及豁免业务管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司信息披露暂缓及豁免业务管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（九）审议通过《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定召开公司 2017年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-007）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
2、《横店集团得邦照明股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；
3、《横店集团得邦照明股份有限公司信息披露事务管理制度》；
4、《横店集团得邦照明股份有限公司信息披露暂缓及豁免业务管理制度》；
5、《横店集团得邦照明股份有限公司关联交易决策制度》；
6、《横店集团得邦照明股份有限公司对外投资管理办法》；
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2017年4月29日
报备文件
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2018-041普莱柯生物工程股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年7月31日以当面送达方式发出会议通知，并于2017年8月10日在洛阳洛龙区政和路 15号公司二楼会议室召开。公司监事 3名，实到 3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了：
1、关于2018年半年度报告及其摘要的议案；
公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2018年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
普莱柯2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司监事会
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-101恒力石化股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月13日 14点00分
召开地点：苏州市吴江区盛泽镇恒力路一号
恒力石化股份有限公司(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月13日
至2017年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于豁免实际控制人陈建华、范红卫夫妇及控股股东恒力集团有限公司履行有关承诺事项的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容见公司于 2017年 9月 28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告。
恒力石化股份有限公司3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司、海来得国际投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
恒力石化股份有限公司册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600346|恒力股份|2017/9/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
辽宁省大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼41层01-06单元
3、登记时间：2017年10月10日上午9：30-11：30，下午13：00-16：00六、 其他事项
1、现场会议联系方式
地址：苏州市吴江区盛泽镇恒力路一号
电话：0411-86641378
恒力石化股份有限公司传真：0411-82224480
邮件：hlzq@hengli.com
联系人：高明
2、现场会议出席人员交通及食宿费自理。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2017年9月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
恒力石化股份有限公司附件1：授权委托书
授权委托书
恒力石化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月13
日召开的贵公司 2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于豁免实际控制人陈建华、范红卫夫妇及控股股东恒力集团有限公司履行有关承诺事项的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京金隅股份有限公司关于获得房地产项目的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－030北京金隅股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京金隅嘉业房地产开发有限公司于 2016年 4月 15日通过挂牌出让方式取得南京市浦口区江浦街道奶牛场 1号地块（NO.2016G07）R2二类居住用地，项目用地面积为 139361.39平方米，规划容积率面积为 222978.224平方米，成交总价为 426000万元。土地用途为二类居住用地。公司目前拥有该项目100%权益。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告
披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
关于股价异动的询问函的回函
佳都新太科技股份有限公司
:
作为贵公司实际控制人,不存在与贵公司有关的应披露未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
此致
实际控制人
:
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018 - 095拉芳家化股份有限公司
第二届董事会 2018年第八次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2018年第八次临时会议于2018年 12月 12日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13号公司会议室召开。
会议通知于2018年12月9日以电子邮件方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事6人（其中，独立董事蔡飙先生因工作原因未参加本次会议，其授权委托独立董事蔡少河先生代为表决），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权的议案》。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。根据股权激励计划相关规定及公司 2017年第五次临时股东大会的授权，同意公司终止实施股权激励计划，对 67名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权1,456,000份进行注销（已履行注销决策程序，注销手续尚未办理完毕的股票期权除外）。
董事郑清英女士的兄弟郑凯光系本次股票期权激励计划的激励对象，故董事郑清英女士、吴桂谦先生及张晨先生回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修改后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会2018年第八次临时会议决议
2、独立董事关于第二届董事会2018年第八次临时会议相关事项的独立意见
3、关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权的公告。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会 2018年12月13日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2015-23中体产业集团股份有限公司
第六届董事会 2015年第五次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第六届董事会 2015年第五次临时会议于 2015年 7月 14日以通讯方式召开。出席会议董事应到 8名，实到 8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司董事兼副总裁辞职的议案》，刘亚群先生由于个人原因，提出书面辞职报告，请求辞去公司董事兼副总裁的职务。辞职后，刘亚群先生将不再担任公司任何职务。董事会接受刘亚群先生的辞呈，并对他在任职期间对公司所做的工作表示感谢！
详情请见本公告日同时披露的《关于公司董事兼副总裁辞职的公告》（编号：临2015-24）
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司申请银行贷款期限调整并由公司提供担保的议案》，同意本公司控股子公司大连乐百年置业有限公司向建设银行大连红旗支行申请调整7000万元贷款期限，在原贷款期限基础上，延后23个月，追加本公司为此次贷款提供连带责任保证。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意：6票；反对：0票；弃权：2票
个别董事认为该担保存在风险，对该议案投弃权票。
除一位独立董事弃权外，公司其他两位独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
详情请见本公告日同时披露的《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司申请银行贷款期限调整并由公司提供担保的公告》（编号：临2015-25）。
三、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司2015年第三次临时股东大会，审议上述第二项议案。
同意：7票；反对：0票；弃权：1票
个别董事因对第二项议案投弃权票，故对公司召开股东大会审议该议案投弃权票。
详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的通知公告》（编号：临2015-26）。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－131河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南四建股份有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南四建股份有限公司（以下简称“四建股份”）
本次担保额度为最高额 5,000万元人民币；截至目前，公司及控股子公司对四建股份累计担保实际金额为4,000万元。
四建股份对公司提供反担保。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为60.995亿元人民币；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2016年 9月 6日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南四建股份有限公司
住 所：开封市宋门关大街36号
法人代表：黄思亚
注册资本：31,138万元
公司类型：股份有限公司(非上市)
经营范围：建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、起重设备安装工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程，建筑机械设备及建材租赁，
房地产开发。
四建股份为本公司的互保单位，与本公司无关联关系。截至2016年6月30日，四建股份资产总额为235,723.89万元，负债总额为106,663.80万元，净资产为129,060.09万元；2016年1-6月利润总额为7,023.64万元，净利润为 5,267.73万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为四建股份在华夏银行郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保，担保期限为一年，为到期续保额度。四建股份对公司提供反担保。资金用途为补充四建股份流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营状况和资信状况较好，且为本次担保提供了反担保，公司为其担保不会损害本公司利益。
同意公司为四建股份在华夏银行郑州分行申请的5,000万元授信额度提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 89.032亿元，实际担保总额为59.645亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的104.60%，其中：对内实际担保总额为 43.514亿元，占公司最近一期经审计净资产的76.31%；公司及控股子公司对外实际担保总额为 16.131亿元，占公司最近一期经审计净资产的28.29%。若公司本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 92.632亿元，占公司最近一期经审计净资产的162.44%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、被担保人2016年6月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-26证券代码:122319 证券简称:13京能 02
北京京能电力股份有限公司
关于控股子公司融资租赁的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保障公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司（简称：岱海发电）资金需求，优化其债务结构，岱海发电拟向北京京能源深融资租赁有限公司（简称：京能租赁）办理4亿元的售后回租融资租赁业务，具体情况如下：
一、融资租赁情况概述
公司控股子公司岱海发电拟以拥有的部分设备资产作为融资标的物，采取售后回租方式，向京能租赁融入4亿元资金。年租赁利息为4.5125%（如基准利率进行调整，则以实际租金支付通知书为准）,租赁期限3年，采取不等额本金按季支付租金方式。租赁期满后，岱海发电以10000元人民币购回融资标的物。
因公司与京能租赁的实际控制人均为北京能源集团有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司下属控股子公司与京能租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：北京京能源深融资租赁有限公司
住所：北京市密云县经济开发区兴盛南路8号1号楼5层501室-703法定代表人：郭明星
注册资本：55000万元（人民币）
经营范围：融资租赁；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨询；技术开发。
公司成立日期：2011年10月17日
2、与公司的关联关系
京能租赁为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司控股子
公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能租赁为公司的关联法人。
3、主要财务指标
京能租赁2015年经审计的期末资产总额为2,155,251,138.51元，净资产为625,646,693.81元；2015年度实现营业收入133,396,204.19元，净利润36,341,662.29元。
三、关联交易标的基本情况
本次融资租赁以公司控股子公司岱海发电作为承租人主体，将其所拥有的#3机直接空冷凝汽器和#3汽轮机资产以4亿元出售给京能租赁，然后回租使用，租期结束后，岱海发电以10000元人民币购回上述租赁设备所有权。
四、关联交易的主要内容
1、租赁物：岱海发电拥有的#3机直接空冷凝汽器和#3汽轮机
2、融资金额：4亿元
3、融资租赁方式：售后回租方式
岱海发电将其拥有的租赁物所有权转让给北京京能源深融资租
赁有限公司,岱海发电继续对租赁物保留占有、使用权利。
在岱海发电付清租金等款项后，上述租赁物由岱海发电按留购价格10000元人民币购回所有权。
4、租赁期限：3年（如提前还款，租赁期限以实际租赁天数为准）5、租赁担保：无
6、租金及支付方式：
租金由租赁物成本与租赁利息构成，其中，租赁物成本为本次融资租赁购买租赁物价款4亿元与双方一致同意计入成本的费用之和，租金利息按本金余额计算，年租赁利息为4.5125%（如基准利率进行调整，则以实际租金支付通知书为准）。租金每季度支付一次，共12期。
8、购回条件：租赁期满后，岱海发电以10000元人民币购回融资标的物。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定，有利于公司生产经营工作的正常开展，有利于公司降本增效、提升盈利水平，为公司生产经营工作提供可靠的资金保障。
六、独立董事意见
公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司向关联方北京京
能源深融资租赁有限公司办理 4亿元的售后回租融资租赁业务，有
利于公司及控股子公司拓宽筹资渠道，改善融资环境、优化债务结
构，有利于公司生产经营的稳定，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会在审议《关于控股子公司融资租赁的关联交易议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一六年四月七日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 编号：临 2014-022华电能源股份有限公司
关于控股股东股改承诺履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据证券监管部门要求，我公司于 2014年 2月 15日发布了《关于控股股东股改承诺履行情况的公告》。公司控股股东——中国华电集团公司高度重视该项工作，表示将继续履行原股改承诺，目前已经着手与相关部门协调方案，预计 2015年底前完成。
特此公告。
华电能源股份有限公司
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2019-040中华企业股份有限公司
关于全资子公司成功竞得上海市杨浦区新江湾社区 N091104单元 B2-01地块的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次竞拍简要内容：中华企业股份有限公司全资子公司上海润钻置业有限公司成功竞得上海市杨浦区新江湾社区N091104单元B2-01地块。
●本次竞拍实施经审议的程序:公司第九届董事会以通讯表决方式召开临时会议，审议通过关于上海润钻置业有限公司参与竞拍上海市杨浦区新江湾社区N091104单元B2-01地块的议案。本次竞拍在公司股东大会授权范围之内。
●本次竞拍结果及对上市公司的影响：上海润钻置业有限公司成功竞得上述地块，成交总价为人民币381308万元。本次成功竞拍，符合公司战略发展布局与整体经营需要，增加公司项目储备，短期内对公司的经营业绩无重大影响。
●本次竞拍未构成关联交易。
●本次竞拍未构成重大资产重组。
●本次竞拍不存在重大法律障碍。
●特别风险提示:本次竞拍本身不存在风险。
一、本次竞拍情况概述
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|-|
|1、上海市土地交易市场于 2019 年 8 月 1 日发布上海市国有建设用地使用|
|权出让公告【沪告字（2019）第 106 号】，以有竞价招标方式出让上海市杨浦|
|区新江湾社区 N091104 单元 B2-01 地块（下称“本地块”）的国有建设用地使用|
|权。中华企业股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）对该地块进行了考察和可行|

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|-|
|性研究，决定由公司全资子公司上海润钻置业有限公司（下称“润钻置业”）参与|
|竞拍本地块。|

2、根据2019年9月16日上海市土地交易市场出具的《中标通知书》，确认润钻置业竞得本地块的国有建设用地使用权，润钻置业于当日按规定办理《上海市国有建设用地使用权出让合同》签订手续，本地块的土地成交总价为人民币381308万元。
二、竞拍标的基本情况
1、地块名称：上海市杨浦区新江湾社区 N091104单元 B2-01地块；
2、土地位置（四至范围）：地块位于上海市杨浦区新江湾城街道，东至江湾城路，南至 B2-04公共绿地，西至B2-02、B2-03地块，北至国晓路；
3、出让面积：45381.80㎡；
4、容积率：1.6；
5、土地用途：普通商品房；
6、出让年限：70年；
7、绿地率：35%；
8、建筑限高：40米；
9、出让起始价为人民币 381308万元。
三、本次竞拍实施经审议的程序情况
2019年 8月 23日，公司第九届董事会以通讯表决方式召开临时会议。第九届董事会由 7名董事组成，本次共有 7名董事以通讯方式参加表决。经董事
会投票表决，以 7票同意 0票反对 0票弃权的表决结果，审议通过关于上海润
钻置业有限公司参与竞拍上海市杨浦区新江湾社区 N091104单元 B2-01地块
的议案。
由于该事项存在不确定性，属于临时性商业秘密，且本公司股票交易未发生异常波动，为保护广大投资者利益，公司特此暂缓披露该事项董事会决议，待竞拍结束后予以披露。
2019年 5月 21日，公司 2018年度股东大会年会审议通过公司 2019年度项目储备计划的议案，授权公司董事会 2019年度项目储备投资总金额不超过 160亿元，本次竞拍在前述授权范围之内。
四、本次竞拍结果及对上市公司的影响
本次成功竞拍，符合公司战略发展布局与整体经营需要，增加公司项目储备，短期内对公司的经营业绩无重大影响。
五、备查文件
1、上海市土地市场出具的《中标通知书》；
2、公司第九届董事会临时决议。
中华企业股份有限公司 2019年 9月 17日
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2019-014
苏州天准科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年11月13日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区科技城稼先路35号清山会议中心1号楼清山厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|普通股股东人数|4|
|2、出席会议的股东所持有的表决权数量|126,701,814|
|普通股股东所持有表决权数量|126,701,814|
|3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|65.4451|
|普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|65.4451|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人，独立董事李明先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|126,698,000|99.9969|3,814|0.0031|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|126,698,000|99.9969|3,814|0.0031|0|0.0000|

（二）累积投票议案表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|宋志刚|126,698,000|99.9969|是|

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更会计师事务所的议案|6,400,000|99.9404|3,814|0.0596|0|0.0000|

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1、3属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：高金榜、林子璇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
日照港股份有限公司董事会
关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关要求，现将本公司 2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、2016年度募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1845号）核准，本公司于 2011年 3月向特定对象投资者非公开发行股票 36,547.86万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币 3.94元，募集资金总额人民币 143,998.57万元，扣除发行费用人民币 3,001.33万元后，实际募集资金净额为人民币 140,997.24万元。
上述募集资金净额已于 2011年 4月 8日全部到位，并由京都天华会计师事务所京都天华验字（2011）第 0038号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
截至 2015年 12月 31日，本公司募集资金累计投入募投项目 109,781.04万元，临时补充流动资金 33,400万元，尚未使用的募集资金余额为 74.72万元。
2．本年度使用金额及当前余额
（1）2016年度以募集资金直接投入募投项目 2,721.10万元。
（2）截止2016年10月31日，公司前次临时借用的募集资金35,000万元已全部归还至募集资金专户。
（3）鉴于募集资金投资项目焦炭码头工程已竣工验收并投产，经公司 2016年第五次临时股东大会批准，2016年 12月 27日公司用节余募集资金 26,954.25万元永久补充流动资金。
截至 2016年 12月 31日，本公司募集资金累计投入募投项目 112,502.14万元，永久补充流动资金 26,954.25万元，募集资金专户余额为 3,813.41万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），对募集资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资金的使用情况。该管理办法最初于 2004年 10月 31日经公司 2004年第三次临时股东大会审议通过，最后一次修订于 2013年 3月 28日经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行青岛麦岛支行 522050100100012173募集资金专户 3,813.41
本公司累计计入上述募集资金专户利息收入与手续费差额2,272.56万元（其中 2016年度利息收入与手续费差额 14.04万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见（一）保荐机构专项核查报告的结论性意见
保荐机构中信证券股份有限公司已对公司募集资金存放及实际使用情况进行了核查，出具了《关于日照港股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》，并发表如下结论性意见：
北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事
关于对第六届董事会第二十八次会议审议事项
发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，现对公司第六届董事会第二十八次会议审议事项发表独立意见如下：
1、关于公司调整独立董事津贴的事项
鉴于公司目前的业务规模，以及行业、地区的经济发展水平等综合因素，公司对独立董事津贴由每人每年5万元（税后）调整为每人每年10万元（税后）。
该事项决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有助于更加强化独立董事勤勉尽职意识。该事项将提交公司股东大会审议通过，实施起始日为2017年1月1日。
我们同意本次对独立董事津贴的调整事项，并同意提交公司股东大会审议。
2、关于公司高级管理人员2017年薪酬和绩效激励方案的事项
公司高级管理人员 2017年薪酬激励体系逐步面向市场化，强化公司在绩效激励方面新市场化工具的应用，实现与企业共同发展的目标。本次方案的制定不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意董事会制定的《公司高级管理人员2017年薪酬和绩效激励方案》。
独立董事：韩青 梅慎实 姚志斌 朱剑岷