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北京市金杜律师事务所
关于兖州煤业股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会的
法律意见书
致：兖州煤业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兖州煤业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2014年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：
1．《公司章程》；
2．2014年8月25日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兖州煤业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》；
3． 2014年 8月 28日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兖州煤业股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》；
4．2014年10月18日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兖州煤业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会材料》；
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查《兖州煤业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》、《兖州煤业股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》、《兖州煤业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会材料》并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的 A股及H股股东及股东代理人共计4人，所持股份为3,042,179,619股，占公司有表决权股份总数的61.8530%；通过网络投票系统进行投票的 A股股东共3人，所持股份为41,100股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。综上，出席本次股东大会的股东共7人，所持股份为3,042,220,719股，占公司有表决权股份总数的61.8538%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司A股股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会 H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票结果，列于本次股东大会会议通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股份数41,100股，占公司股份总数的0.0008%。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字页）
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2017-001山东博汇纸业股份有限公司
2017年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时董事会会议于2017年1月2日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于2017年1月6日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。
本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《关于同意全资子公司--江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产75万吨高档包装纸板项目的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-002号公告。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2017-003号公告。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一七年一月六日
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2017-091柳州化工股份有限公司
关于股东股权司法划转的进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月20日和8月2日分别披露了《公司关于股东股权被司法划转暨风险提示公告》，因柳州化学工业集团有限公司（下简称“柳化集团”）及其控股子公司广东中成化工股份有限公司（下简称“广东中成”）与江苏银行股份有限公司深圳分行（下简称“江苏银行”）借款合同纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院（下简称“深圳中院”）先后分两次依法扣划了柳化集团所持有的公司共计12,000,000股股票至江苏银行的证券账户。（详见当日《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告，公告编号：2017-061,2017-075）
2017年9月4日，公司收到柳化集团转送的深圳中院执行裁定书【（2017）粤03执378号之一】，裁定如下：强制卖出申请执行人江苏银行（证券账户号B881525133）持有的*ST柳化（证券代码600423）无限售流通股1200万股以清偿债务。本裁定送达后即发生法律效力。
2017年9月11日，公司收到柳化集团转送的深圳中院于2017年9月7日作出的通知书【（2017）粤03执378号】，深圳中院将于近期将相关法律文书送达申请执行人江苏银行证券账户开立的证券公司营业部，并指令营业部在30个交易日内通过证券交易强制卖出上述股票。
2017年10月18日，公司收到柳化集团转送的江苏银行证券账户所在的华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部出具的变卖公司股票的明细对账单，2017年9月21日至9月26日，江苏银行证券账户通过二级市场采用连续竞价交易方式累计卖出公司股份共计12,000,000股，卖出价格区间为5.146—5.87元/股。
现将柳化集团所持公司股权的涉诉及诉讼进展情况总结如下：
1、已经执行完毕的诉讼
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|序号|债务人|债权人|涉诉事项|诉讼请求（万元）（仅为本金，不含诉讼费、利息、违约金等费用）|冻结公司股票情况（万股）|判决情况|是否已被强制执行|
|1|广东中成|华润银行东莞分行|借款纠纷，柳化集团为其提供担保|4929.1291|708.6|判决已生效|是，已划转并变卖708.6万股|
|2|桂鲁化工|华融金融租赁公司|融资租赁合同纠纷，柳化集团为其提供担保|12593.51|2000|判决已生效|是，已划转1481.5976万股直接抵债|
|3|桂鲁化工|华融金融租赁|同上|3189.0493|500|判决已生效|是，已划转461.7857万|

股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2017-091
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|||公司|||||股直接抵债|
|4|湖南桂成|中行株洲分行|票据纠纷，柳化集团为其提供担保|1500|2687（其中2562万股已被质押）|判决已生效|是，已划转并变卖125万股|
|5|柳化集团|兴业证券有限公司|证券合同纠纷|12000|5162（轮候冻结）|仲裁裁决已生效|是，已划转并变卖了2,155.355万股。2016年11月14日，该笔5162万股已经解除轮候冻结。|
|6|柳化集团|广西铁路发展投资基金|借款合同纠纷|15000|3686.7443（其中2600万股已被质押）|判决已生效|是，本案与下述“已经判决尚未执行完毕的诉讼”表格中广西铁路发展投资基金的案件合并共划转并变卖了3,686.7443万股。|

截至本公告日，柳化集团所持公司股权的涉诉案件已经执行完毕的诉讼请求合计为49,211.6884万元（仅为本金，不含诉讼费、利息、违约金等费用），柳化集团所持公司股权被强制划转共计8,619.0826万股（包含铁投基金两案合并划转3,686.7443万股）。
2、已经判决尚未执行完毕的诉讼
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|序号|债务人|债权人|涉诉事项|诉讼请求（万元） （仅为本金，不含诉讼费、利息、违约金等费用）|冻结公司股票情况（万股）|判决情况|是否已被强制执行|
|1|柳化集团|广西铁路发展投资基金|借款合同纠纷|19998.9876|冻结 406.645 且轮候冻结2000|判决已生效|是，本案与上述“已经执行完毕的诉讼”表格中广西铁路发展投资基金的案件合并共 划 转 并 变 卖 了3,686.7443 万股。2017 年5 月11 日划转了406.645万股。|
|2|广东中成|江苏银行深圳分行|借款合同纠纷，柳化集团为其提供担保|6959.7044|1200|判决已生效|是，已划转并变卖1200万股|
|3|柳化集团|上海齐耀柳化煤气化技术工程有限公司|委托合同纠纷|4000|3482.6167（轮候冻结）|判决已生效|否|
|4|广东中成|浦发银行深圳分行|借款纠纷，柳化集团为其提供担保|3000|冻结 2282.6167（1726 万股已质押）且轮候冻结10225.7276|判决已生效|否|

截至本公告日，柳化集团所持公司股权的涉诉案件已经判决尚未执行完毕的诉讼请求合计为33,958.692万元（仅为本金，不含诉讼费、利息、违约金等费用）,已划转股票1606.645万股，冻结2282.6167万股（其中1726万股已质押），轮候冻结15,708.3443万股。
根据南宁中院执行案件结案通知书【（2016）桂01执332号】，广西铁路发展投资基金案件已经
获得清偿的债务为129,511,364.18元(其中本金为63,538,784.50元)，尚未清偿的债务本金为
136,451,091.93元。
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2017-0913、尚未判决的诉讼
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|序号|债务人|债权人|涉诉事项|诉讼请求（万元） （仅为本金，不含诉讼费、利息、违约金等费用）|冻结公司股票情况（万股）|判决情况|是否已被强制执行|
|1|广东中成|中行东莞分行|借款合同纠纷，柳化集团为其提供担保|13000|1000.505 （轮候冻结）|一审已判决，二审未开庭|否|
|2|湖南桂成|招商银行长沙分行|借款合同纠纷，柳化集团为其提供担保|1974.4623|222.2222 （轮候冻结）|一审已判决|否|

截至本公告日，柳化集团所持公司股权的涉诉案件尚未判决的诉讼请求合计为14,974.4623万元（仅为本金，不含诉讼费、利息、违约金等费用），已经轮候冻结1,222.7272万股。
本次强制卖出的1200万股股票之前已通过司法程序划至申请执行人江苏银行（证券账户号B881525133），强制卖出不影响柳化集团的持股数量，目前柳化集团尚持有公司股票数量为
22,826,167股，占公司总股本的比例为5.72%，所持股票均已被司法冻结且轮候冻结，因此其所持公司股票存在继续被司法强制划转并拍卖从而使其丧失对公司的控制权的风险，公司特别提请广大投资者注意投资风险。公司将继续关注前述涉及公司股票事项的进展情况及其对公司的影响，并按规定及时进行信息披露，敬请广大投资者留意。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2017年10月19日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-047
江苏今世缘酒业股份有限公司
与行业相关的定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号--酒制
造》、《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》的要求，江苏今世缘酒业股份有限公司现将与行业相关的定期经营数据披露如下：一、产品分档次、地区的情况
单位：元 币种:人民币
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|主营业务分产品情况||||
|分产品|营业收入|||
||2018年上半年|2017年上半年|同比（%）|
|特A+类|1,159,505,267.20|768,119,048.42|50.95|
|特A类|812,268,403.23|653,895,731.42|24.22|
|A类|188,111,217.70|162,003,718.83|16.12|
|B类|105,331,794.29|100,587,870.02|4.72|
|C类|71,979,841.71|98,570,146.86|-26.98|
|D类|4,101,383.78|5,949,044.38|-31.06|
|其他|7,512,159.57|5,207,095.63|44.27|
|主营业务分地区情况||||
|分地区||||
|省内|2,225,134,021.86|||
|其中： 淮安地区|552,519,322.30|||
|南京地区|526,255,989.33|||
|盐城地区|307,355,333.33|||
|省内苏南|290,115,661.05|||
|省内苏中|315,413,635.85|||
|省内苏北|233,474,080.00|||
|省外|123,676,045.62|||

注：公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以
上的产品，特A类为100—300元价位带产品，A类为50—100元价位带产品，B类为20—50元价位带产品，C类为10—20元价位带产品，D类为剩余白酒产品。公司主营业务为白酒生产及销售，以行政区域作为分地区参考，江苏省内苏南包括苏州、无锡、常州、镇江，省内苏中包括扬州、泰州、南通，省内苏北包括宿迁、连云港、徐州；省外指江苏省以外。
二、产品销售渠道
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|渠道类型|本期销售收入|
|直销（含团购）|41,779,267.07|
|批发代理|2,307,030,800.41|

三、经销商情况
单位:个
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|区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|省内|302|35|30|
|淮安地区|26|3|0|
|南京地区|52|4|12|
|盐城地区|20|1|1|
|省内苏南|61|3|9|
|省内苏中|61|10|1|
|省内苏北|82|14|7|
|省外|293|47|18|

特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一八年七月三十一日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2018-007上海飞乐音响股份有限公司
2016年度第一期中期票据付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证上海飞乐音响股份有限公司 2016年度第一期中期票据（债券代码：101669002）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：上海飞乐音响股份有限公司
2.债券名称：上海飞乐音响股份有限公司 2016年度第一期中期票据
3.债券简称：16飞乐音响MTN001
4.债券代码：101669002
5.发行总额：2亿元
6.本计息期债券利率：4.16%
7.到期付息日：2018年2月 25日
二、付息办法
托管在上海清算所的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次付息相关机构
1.发行人：上海飞乐音响股份有限公司
联系人：李虹
联系方式：021-34239651
联系人：李晨虹、申伊诗
联系方式：010-66223366、66225703
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198780、021-23198682
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司 2018年2月 13日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2018-001
冠城大通股份有限公司 2017年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润约5.8亿元至6.4亿元之间（按公司总股本 1,492,110,725股计算，每股收益约 0.39元至0.43元之间），同比增加约80%至100%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期（2016年1-12月）业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：32,151.71万元。
（二）每股收益：0.22元。
三、本期业绩预增的主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加，主要受以下因素综合影响：（1）本报告期主要结算项目为北京百旺杏林湾项目，毛利率高于上年同期主要结算项目；（2）公司控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司于本报告期内完成所持有的北京实创科技园开发建设股份有限公司12.3839%股权的转让，实现归属于上市公司股东的净利润约1.2亿元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
新疆伊力特实业股份有限公司公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2017-013新疆伊力特实业股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特集团有限公司于本日在上海证券交易所披露《新疆伊力特实业股份有限公司收购报告书摘要》，摘要中表述“截至本收购报告书摘要签署日，收购人暂无在未来 12个月内增持、转让或委托他人管理伊力特股份的具体计划。
若收购人作出增持或处置上市公司股份的决定，将按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求，履行审批程序及信息披露义务。”。
现收购人将上述表述更正为“截至本收购报告书摘要签署日，收购人在未来12个月内无增持、二级市场减持或委托他人管理等处置伊力特股份的具体计划。
本次国有股权划转完成后，收购人在未来 12个月内拟发行可交换债券，该可交换债券所能转换的股份数量占伊力特总股本的4%-5%。若收购人作出发行可交换债券的决定，将按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求，履行审批程序及信息披露义务。”
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2016-017成都旭光电子股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2016年 8月 12日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2016年 8月 22日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到9人，实到董事9人。
（五）本次会议由葛行董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详细内容见公司公告（2016-019）
（二）2016年半年度报告全文及摘要
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年半年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站。
（三）关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案。详细内容上海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司信息披露暂缓
与豁免业务内部管理制度》。
（四）关于授权经营层进行股权投资的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于授权经营层进行股权投资的议案》。同意授权公司经营层使用自有资金不超过 5,000万元进行股权投资，包括投资设立新公司、进行股权收购、增资扩股等方式。授权期限自董事会通过之日起至本届董事会任职届满为止。
公司将根据相关规定，持续披露股权投资事项的进展情况。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一六年八月二十四日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-061阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于与控股股东签订《设备租赁协议（续签稿）》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易风险：
本次交易属阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营所涉及的关联交易，交易双方除非因不可抗力、客观自然条件发生变化因素影响，合同期限内双方均按照《设备租赁协议（续签稿）》的约定执行。
对于协议一方的任何违约行为，另一方有权以书面形式通知对方。除非违约方在接到通知后 30日内采取及时、充分的补救措施，否则守约的一方有权要求违约方赔偿损失。
过去 12个月发生的关联交易情况：
公司及下属公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）及其下属公司在过去 12个月内持续发生本公告内容所涉及的关联交易事项。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
1.鉴于公司与公司控股股东阳煤集团签署的《设备租赁协议》有效期已经届满，为了规范公司与阳煤集团的关联交易行为，并继续与阳煤集团建立密切、良好的合作关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《关联交易决策制度》以及本公司《章程》的相关规定，公司与阳煤集团签订了《设备租赁协议（续签稿）》，并将履行相应的审议程序和信息披露义务。
根据公司与阳煤集团签署的《设备租赁协议（续签稿）》，公司向阳煤集团及其下属子公司租赁生产经营所需的推土机、单体柱等采矿用设备及其
他生产相关的辅助设备，同时，阳煤集团及其下属公司也将向公司租赁生产经营所需的采矿用设备。租赁期限为 3年，自《设备租赁协议（续签稿）》生效之日起开始计算。设备租赁价格采用政府定价原则，根据《煤炭工业企业设备管理规程》的规定，租赁设备租金由固定资产基本折旧费、大修费、管理费和财务费用构成，并分别根据相关法律、法规和规范性文件规定的比例提取。公司与阳煤集团将在每一会计年度结束前 30日内向对方支付该年度租赁设备之全部租金。
2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.根据《股票上市规则》第 10.1.1第（三）项、第 10.1.3条第（二）项的规定，公司控股股东阳煤集团与公司存在关联关系，本交易构成关联交易。
4.公司于 2014年 10月 21日召开的第五届董事会第十二次会议对该事项进行了审议表决，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过了该议案。本事项经公司本次董事会审议通过后，尚须提请公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1.公司住所：山西省阳泉市北大西街 5号。
2.法定代表人：赵石平。
3.注册资本：758,037.23万元。
4.企业性质：有限责任公司。
5.经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。
勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、可研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，
凭许可证经营）。
6.截至 2013年 12月 31日，阳煤集团的资产总额为 15,112,811万元，净资产为 32,526,38万元，营业收入 186,665,54万元，净利润-533,02万元。
（以上数据经审计）
7.截至 2014年 9月 30日，阳煤集团的总资产为 16,433,209万元，净资产为 3,360,312万元，营业收入 13,477,923万元，净利润 1,362万元。（以上数据未经审计）
（二）关联关系
阳煤集团是公司的控股股东，截至本公告日，阳煤集团持有公司58.34%的股权。
三、关联交易标的基本情况
公司与阳煤集团及其控股子公司之间相互提供生产经营所需的推土机、单体柱等采矿用设备及其他生产相关的辅助设备。
四、《设备租赁协议》的主要内容和履约安排
（一）交易双方：阳煤集团和本公司。
（二）交易标的：生产经营所需的推土机、单体柱等采矿用设备及其他生产相关的辅助设备。
（三）交易价格：租赁设备的租金采用政府定价原则确定。根据《煤炭工业企业设备管理规程》的规定，租赁设备租金由固定资产基本折旧费、大修费、管理费和财务费用构成；其中，固定资产折旧费按照国家的相关法律、法规和规范性文件的规定提取和核算，综采设备的大修费按原值的5%提取，其他设备的大修费按原值的2.5%提取，管理费用按照3%计算，其中：包括1%的设备（含关键部件）中修理费、1.5%的运杂费和0.5%的税收及其它费用。
财务费用率按照财务公司现行 1年期贷款利息6%计算。具体租赁费用以当年实际租赁设备的情况并参照本款所述之定价原则进行计算。
（四）结算方式：承租方同意每一会计年度结束后 30日内向出租方支付该年度租赁设备之全部租金；
（五）生效条件和时间：自双方签署后经公司股东大会审议批准之日起生效。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东阳泉集团及下属子公司之间在生产经营等方面存在着若干关联交易，为了规范公司与阳煤集团的关联交易行为，并继续与阳煤集团建立密切、良好的合作关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》、本公司关联交易决策制度以及本公司章程的相关规定，公司与阳煤集团签订了《设备租赁协议》。
（二）对公司的影响
此次关联交易的定价标准明确，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。
六、审议程序
（一）公司第五届董事会第十二次会议对上述关联交易进行了审议确认；
（二）独立董事事前认可和发表独立意见。
公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前事前审核，并出具独立意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。董事会在对议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次关联交易事项经本次董事会审议通过后，需提请公司股东大会审议。
七、上网公告附件
（一）独立董事事前认可和发表独立意见；
（二）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
（三）公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2014年10月21日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-059
转债代码：110039 转债简称：宝信转债
上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2017年 12月 2日以电子邮件的方式发出，于 2017年 12月 7日在上海以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9人，实到 9人，其中王丛独立董事以通讯方式参加会议，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、首期 A股限制性股票计划（草案）及其摘要的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。
夏雪松董事、朱湘凯董事及黄敏勤董事为公司首期 A股限制性股票计划的激励对象，故回避表决，表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
是否通过：通过。
二、首期 A股限制性股票计划实施考核管理办法的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。
夏雪松董事、朱湘凯董事及黄敏勤董事为公司首期 A股限制性股票计划的激励对象，故回避表决，表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
是否通过：通过。
三、提请股东大会授权董事会办理首期 A股限制性股票计划相关事宜
上海宝信软件股份有限公司公告的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。
夏雪松董事、朱湘凯董事及黄敏勤董事为公司首期 A股限制性股票计划的激励对象，故回避表决，表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
是否通过：通过。
四、用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
截至 2017年 10月 31日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金计人民币 343.90万元，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关要求编制了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》，同意以募集资金对该笔款项予以置换。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
五、提议召开 2017年第四次临时股东大会的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2017年 12月 8日
独立董事提名人声明
提名人N.Z.UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT COLIMITED，现提名邹牧为大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大连圣亚旅游控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括大连圣亚旅游控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在大连圣亚旅游控股股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：（盖章）N.Z.UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED 2018年3月5日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2017-003
杭州纵横通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年8月18
日、2017年8月21日、2017年8月22日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值
累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动情况。
经公司自查并向实际控制人书面发函查证，截止本公司披露日，确认不存
在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年8月18日、2017年8月21日、8月22日连续3个交易日
内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格
异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存
在应披露而未披露的重大信息。
2、经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截止本公告披露
日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不
存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重
组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不
存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重
组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董
事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示（如适用）
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投
资风险。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2017年8月22日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2016-016信雅达系统工程股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称：公司、本公司）因筹划重大资产收购事项，经申请，公司股票已于 2016年 2月 22日开市起停牌。2016年 2月 27日公司披露了《重大资产重组停牌公告》，该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自 2016年 2月 29日起预计停牌不超过一个月；2016年 3月5日、3月12日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
目前，公司正与有关各方推进重大资产重组方案，积极推动审计、评估、法律及尽职调查等各项工作。因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，在停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准。鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2016年3月18日
北京市天元律师事务所
关于中化国际（控股）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2015）第329号致：中化国际（控股）股份有限公司
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）于2015年9月18日召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在北京民族饭店如期召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《中化国际（控股）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开和表决情况出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中化国际（控股）股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》、《中化国际（控股）股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料；同时本所律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了出席现场会议人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
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|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场写字楼3401邮编：518038电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|

应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开
公司第六届董事会于2015年8月28日召开第十七次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 9月 18日下午 14点 30分在北京民族饭店召开，由董事长张增根先生主持，完成了全部会议议程；股东进行网络投票时间为2015年9月18日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计5人，共计代表公司有表决权股份73,278,164股（关联股东中国中化股份有限公司回避表决），占公司股份总数的3.5179%。
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共22人，共计代表公司有表决权股份90,767,241股，占公司股份总数的4.35%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）22人，代表公司有表决权股份数90,767,241股，占公司股份总数的4.35%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票；网络投票的计票以上证所信息网络有限公司出具的网络表决结果为计算依据。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
《关于调整公司 2015年日常关联交易预计额度的议案》
本议案涉及关联交易，参加会议的关联股东中国中化股份有限公司回避表决。
表决情况：
同意票 74,656,752股，占参加表决的非关联股东所持有效表决权股份总数的
82.25%；反对票16,110,489股，占参加表决的非关联股东所持有效表决权股份总数的17.75%；弃权票 0股，占参加表决的非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小股东表决情况为：同意票74,656,752股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的82.25%；反对票16,110,489股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的17.75%；弃权票0股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2019-31债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届监事会第一次会议于2019年6月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2019年6月14日以书面方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，与会监事一致推举郭守贵先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并全票通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：
选举郭守贵先生为公司监事会主席。（简历附后）
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会2019年6月18日附件：郭守贵先生简历
郭守贵，男，1965年 1月出生，硕士，曾任山东省经贸委综合处副主任科员、主任科员；日照市经贸委副主任、党委委员；山东省经贸委交通处副处长;山东省国资委统计评价与业绩考核处负责人、副处长；山东省管企业监事会调研员级监事；兖矿集团有限公司监事；山东省商业集团有限公司监事；山东能源集团有限公司监事；山东省石油天然气开发总公司（山东石油天然气股份有限公司）纪委书记；现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席。
股票代码：600753 股票简称：东方银星 公告编号：临2014—002河南东方银星投资股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于 2014年 3月 4日以电话和邮件的方式发出，会议于 2014年 3月 5日以通讯表决方式召开，应到董事 9人（其中独立董事 3人），实到董事 9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：一、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
大信会计师事务有限公司是一家具有证券从业资格的会计师事务所，2011
年开始为公司审计，对公司情况较为熟悉。为了维护股东的合法权益，根据《公司章程》的有关规定，拟续聘大信会计师事务有限公司为公司2013年度财务审计机构，报酬为30万元人民币，审计过程中的交通、食宿及其它工作费用由公司承担。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2014年3月21日（星期五）上午10:00在重庆市江北区金源路70号附1号银星办公楼3楼会议室召开 2014年第一次临时股东大会，会议审议内容为：审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》,会议通知详见《河南东方银星投资股份有限公司召开 2014年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一四年三月五日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2016-19关于公司与株洲市城市建设发展集团有限
公司、中节能建筑节能有限公司签署《战略合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●履约的重大风险及不确定性：本次签订的协议为框架性协议，为签订方的合作意愿及进一步开展合作的依据。能否顺利推进，尚需签订方就本合作具体事宜论证、协商一致，达成具体出资协议，并视出资金额履行本公司决策程序获得批准。因此，存在不确定性。
●对上市公司当年业绩的影响：预计不会对本公司当年的业绩产生较大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）协议主体
甲方：株洲市城市建设发展集团有限公司
乙方：中节能建筑节能有限公司
丙方：大唐华银电力股份有限公司
（二）交易对方的基本情况
1、名称：株洲市城市建设发展集团有限公司
性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：廖晖
注册资本：400000万人民币
成立日期：2003年6月3日
住所：湖南省株洲市天元区联谊路86号金城大厦11-13楼
经营范围：城市基础设施建设的投资；项目开发与经营；
土地整理；对外投资与资本运作（需专项审批的除外）；水务投资。
2、名称：中节能建筑节能有限公司
性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：冯海晨
注册资本：50000万元
成立日期：2012年7月19日
住所：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座14层
经营范围：建设工程项目管理；工程勘察设计；技术开发、技术服务、技术咨询；投资管理；资产管理；合同能源管理；销售机械电器设备、电子产品、节能产品、环保设备；
热力生产（限分支机构经营）；热力供应。
上述两家公司与本公司不存在关联关系。
（三）协议签署的时间、地点：本协议于2016年5月27日在湖南省株洲市签订。
二、框架合作协议主要内容
（一）合作模式
三方同意由各自或各自控股子公司共同出资成立合资公司，由合资公司作为项目投资、建设及运营主体，采取“整体推进，分步实施”的原则，在株洲市范围内开展区域能源供应业务拓展。合资公司注册资本金、三方所占股比及合资公司治理结构、各方权利与义务等事宜以三方后续签订的合资协议为准。
合资公司经营范围：冷气、热力、电力的生产、供应和销售；热、电、冷三联供系统相关的工程管理、生产管理、技术咨询服务；机电设备修理、维护；物业管理服务；分布式能源系统的投资、运营及提供与此相关的服务。
（二）项目启动
根据株洲市城市发展规划，合资公司拟将武广新城、中车项目等作为启动项目，最大限度地利用电厂热力资源、可再生能源为区域内约 900万m2建筑提供集中供冷供热服务，根据片区开发进度控制能源站投资进度，计划总投资 20亿元人民币。
三、对上市公司的影响
（一）开展区域供能，其热源主要来源于公司所属大唐华银株洲发电有限公司，其火力发电机组通过改造后，能提供稳定优质的热源。而通过区域供能，大唐华银株洲发电有限公司不仅能获得新的利润来源，还能有效提高发电利用小时，降低能耗，增强其在市场的竞争能力和生存能力。
（二）开展集中供能，是国家产业政策鼓励的方向。公司此次拓展该领域，能给公司的生产经营及产业布局带来积极影响。
四、重大风险提示
本次签订的协议为框架性协议，为签订方的合作意愿及进一步开展合作的依据。能否顺利推进，尚需签订方就合作具体事宜论证、协商一致，达成具体出资协议，并视出资金额履行公司决策程序获得批准。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2014-014紫金矿业集团股份有限公司
有关投资 NKWE Platinum Limited可转债和股份进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有关紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）境外全资子公司金江矿业有限公司（以下简称“金江矿业”）投资 NKWE PlatinumLimited（以下简称“NKWE”）可转债和股份事宜，详见本公司于 2013年 5月 2日披露的“临2013－023”公告、 2013年 6月 25日披露的“临2013－033”公告、2013年 8月 16日披露的“临 2013－047”公告、2013年 9月 28日披露的“临2013－055”公告、2013年 12月 18日披露的“临2013－072”公告、2014年1月2日披露的“临2014－001”公告。
金江矿业与NKWE于2014年3月7日签署变更协议，对可转债认购协议部分条款进行修订，主要修改条款如下：
1、合约方同意将完成日期延至 2014年 6月 30日或合约方以书面同意的其他日期。
2、允许金江矿业可实时将2,000万澳元可转债转换为2亿股NKWE已缴足普通股（受制于最后一批1,300万澳元可转债的完成及监管机构的确认或批准）。
3.增加先决条件，其中包括澳大利亚证券交易所对实时转股安排的豁免，或如果得不到澳大利亚证券交易所的豁免，NKWE应召开股东会批准实时转股的安排。
4、在最后一批可转债认购完成后，本公司已委派的董事李志林先生将开始出任NKWE的董事总经理，同时本公司将另外委派1人出任NKWE董事。NKWE现任董事总经理MarediMphahlele先生将不再担任董事总经理，但继续留任为执行董事；
现任非执行董事Sharif Pandor先生将被委任为非执行主席。
本公司将根据项目进展情况作进一步公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月八日