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证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018-048
北京东土科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2018年6月14日以通讯表决的方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平提议召开。会议通知于2018年6月12日以电子邮件方式发出。
公司现有董事 6人，实际参加会议并表决的董事 6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；
为进一步整合产业链，布局宽带工业现场总线芯片领域，公司和北京东土投资控股有限公司（以下简称“东土投资”）、北京同芯信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“北京同芯”）拟与自然人闫志伟签署《股权转让协议》，各方同意以原股东原始出资额为定价依据，公司受让闫志伟持有的北京神经元网络技术有限公司（以下简称“神经元网络”）20%的股权，东土投资受让闫志伟持有的神经元网络40%的股权，北京同芯受让闫志伟持有的神经元网络24.33%的股权。关联董事李平先生对此议案回避表决，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票
2、审议通过《关于公司及下属公司申请银行综合授信额度的议案》；
因经营需要，公司及下属公司拟向银行申请综合授信额度，具体信息如下：公司拟向华润银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币伍仟万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为信用。
公司之孙公司北京飞讯数码科技有限公司（以下简称“飞讯数码”）拟向华夏银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币贰仟万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为公司提供一般保证担保。
公司之子公司北京科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）拟向中信银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为公司提供一般保证担保。
公司之子公司上海东土远景工业科技有限公司（以下简称“上海东土”）拟向浦发银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为公司提供一般保证担保。
公司之子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）拟向招商银行申请综合授信额度，总金额为等值人民币贰仟万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为公司提供一般保证担保。
同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司与以上银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
3、审议通过《关于为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
因经营需要，公司之孙公司飞讯数码拟向华夏银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币贰仟万元整的信用额度，授信期限贰年；子公司科银京成拟向北京银行申请综合授信额度，总金额为等值人民币壹仟万元整的信用额度，期限贰年；子公司上海东土拟向浦发银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万元整的信用额度，授信期限贰年；子公司东土军悦拟向招商银行申请综合授信额度，总金额为等值人民币贰仟万元整的信用额度，授信期限贰年。
公司计划为上述下属公司的银行授信提供担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于为
下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
4、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》；
为拓宽公司融资渠道，公司拟与远东国际租赁有限公司以公司名下软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额5000万元，租赁期限3年。
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-051
广州市鸿利光电股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司（以下简称“广州莱帝亚”）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|2012年4月26日|2015年07月8日|ZL201310149136.4|发明|20年|

上述发明专利的专利权人为广州莱帝亚，其所涉及技术均为公司主要技术之一。
该等专利已应用于公司现有的产品。专利权的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
杭州顺网科技股份有限公司
监事会对调整后的股权激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《杭州顺网科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的股票期权激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核实后，认为：
原激励对象中，有2名激励对象因个人原因放弃全部拟授予的股票期权，公司对激励对象进行调整，首次授予激励对象由189名调整为187名。
上述调整后，公司本次股票期权激励计划确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的相关任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：
（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
公司监事会认为：激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
杭州顺网科技股份有限公司监事会
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-042天津红日药业股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 0%--20%|盈利：31,142.14万元|
||盈利：24,913.71万元—31,142.14万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动情况说明
受行业政策的多重影响，在保证终端市场没有受到较大影响的前提下，公司加大了销售渠道管控力度，收紧信用政策，因此对当期营业收入和净利润有所影响。公司以上战略的调整，为未来市场的健康高效发展打下基础。
截止2017年6月30日，公司半年度的非经常性损益金额约为780～800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司2017年半年度业绩的具体数据将在公司公布的2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一七年七月十三日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-072软控股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》，并将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。具体内容详见 2018年 10月 17日“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《关于回购公司股份以实施股权激励的预案的修订公告》详见2018年10月19日“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年10月16日）及2018年第三次临时股东大会的股权登记日（即2018年10月30日）登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例数据公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年10月16日）登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例数据：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|袁仲雪|145308486|15.56%|
|2|中央汇金资产管理有限责任公司|36462200|3.90%|
|3|青岛高等学校技术装备服务总部|20890236|2.24%|
|4|国金证券股份有限公司|17058152|1.83%|
|5|王健摄|16965852|1.82%|

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|-|-|-|-|
|6|红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司|13713116|1.47%|
|7|涌金投资控股有限公司|13465906|1.44%|
|8|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|11724800|1.26%|
|9|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|11724800|1.26%|
|10|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|11724800|1.26%|

二、公司 2018年第三次临时股东大会的股权登记日（即 2018年 10月 30日）登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例数据：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|袁仲雪|145308486|15.56%|
|2|中央汇金资产管理有限责任公司|36462200|3.90%|
|3|青岛高等学校技术装备服务总部|20890236|2.24%|
|4|国金证券股份有限公司|17058152|1.83%|
|5|王健摄|16965852|1.82%|
|6|红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司|13713116|1.47%|
|7|涌金投资控股有限公司|13465906|1.44%|
|8|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|11724800|1.26%|
|9|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|11724800|1.26%|
|10|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|11724800|1.26%|

特此公告。
软控股份有限公司
董事会
北京大成（昆明）律师事务所
关于丽江玉龙旅游股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
致：丽江玉龙旅游股份有限公司
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014年 4月 2日上午 9点 30分在丽江古城英迪格酒店会议室召开，北京大成（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄松、李秀丽律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、中国证券监督管理委员会证监发[2006]21号《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司 2013年年度股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2013年年度股东大会的必备文件公告，并依法对法律意见书承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司于 2014年3月 11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网网站上刊登公告了《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》，通知公司定于 2014年 4月 2日上午 9点 30分在丽江古城英迪格酒店会议室召开 2013年年度股东大会。
公司公告的通知载明了召开会议的时间、地点、召集人、会议审议的提案，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记时间、登记方式和登记地点。
公司董事会在召开会议的通知中列明了本次股东大会的审议议题，并按《股东大会规则》的有关规定，对本次股东大会所审议议题的内容进行了披露。
公司本次股东大会于 2014年 4月 2日上午 9点 30分在丽江古城英迪
格酒店会议室召开，大会的召开日距会议通知日已间隔 20日以上，经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议的股东及委托代理人共计【【88】】名，代表股份【【112288,,779933,,331111】】股，占公司股份总额的【【4455..7711】】%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、本次股东大会的召集人
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人具有《股东大会规则》第 6条规定的资格，合法有效。
3、出席会议的其他人员
经见证，出席会议的人员除股东及委托代理人外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对以下提案进行了审议和表决，所审议提案与会议通知相符，没有临时提案。
审议的会议通知中的提案是：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配议案》；
5、《2013年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度审计机构的议案》；
7、《关于与白鹿旅行社 2014年度日常关联交易预计的议案》（关联股东白鹿旅行社需回避表决）；
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
经本所律师见证，公司本次股东大会就上述通知中所列明的提案逐项进行了表决，并按《股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。
本次股东大会的表决结果如下：
第 1项提案的表决结果为：同意【【112288,,779933,,331111】】股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对 0股；弃权 0股；
第 2项提案的表决结果为：同意【【112288,,779933,,331111】】股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对 0股；弃权 0股；
第 3项提案的表决结果为：同意【【112288,,779933,,331111】】股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对 0股；弃权 0股；
股东所持有效表决权的100%；反对 0股；弃权 0股；
第 5项提案的表决结果为：同意【【112288,,779933,,331111】】股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对 0股；弃权 0股；
第 6项提案的表决结果为：同意【【112288,,779933,,331111】】股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对 0股；弃权 0股；
第 7项提案的表决结果为：同意【【112288,,779933,,331111】】股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对 0股；弃权 0股；
第 8项提案的表决结果为：同意【【112288,,779933,,331111】】股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对 0股；弃权 0股。
本次股东大会所审议的提案均获得通过，本次股东大会的主持人及出席会议的公司董事、董事会秘书均在会议记录上签名，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（本页无正文，为《北京大成（昆明）律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京大成（昆明）律师事务所 经办律师：
黄 松
负责人：马巍
李秀丽
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2017-002哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2016年12月22日以电话的形式送达各位监事。
2、会议于2017年1月3日下午以现场方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由杭和扣先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举杭和扣先生为公
司监事会主席的议案》
经与会监事表决，选举杭和扣先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满（简历见附件）。
三、备查文件
哈尔滨中飞新技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事会2017年1月4日
附件：
杭和扣先生，汉族，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师职称。
1966年毕业于江苏冶金工业经济学校工业会计专业；
1968年--2004年东北轻合金有限公司会计、会计科长、财务处长、总经理助理、副总会计师等；
2004年--2012年哈尔滨九洲电气股份有限公司审计部经理、监事会主席；
2012年1月至今哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事会主席。
杭和扣先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-053北京利德曼生化股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 9月 20日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁沈广仟先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任丁耀良先生为公司副总裁，聘任张新宇先生为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起就任，任期均与本届董事会任期相同。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见》。
丁耀良先生、张新宇先生简历详见附件。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
附件：
北京利德曼生化股份有限公司
高级管理人员简历
丁耀良先生，1975年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1997年毕业于上海大学，获学士学位。1997年 8月至 2000年 2月，就职于上海市临床检验中心，参与上海市临床检验质量控制工作。
2000年 3月至 2015年 12月，就职于德赛诊断系统（上海）有限公
司，历任技术部经理、市场部经理、仪器部总监、技术部总监。2016年 1月至今,任北京利德曼生化股份有限公司技术总经理。
截至本公告日，丁耀良先生未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
张新宇先生， 1974年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，毕业于对外经济贸易大学，获经济学学士学位，美国特许金融分析师（CFA）。1997年 8月至 2002年 9月就职于中信银行总行，任公司业务部及投资银行部客户经理。2002年 10月至 2012年 7月就职
于瑞士诺华公司（Novartis），历任大中国区财资兼控制经理、集团总部财资主管、大中国区司库及大中国区公司财务副总监等职务。
2012年 7月至 2013年 1月就职于哈纳斯能源发展有限公司，任财务总监。2013年 10月至 2016年 4月就职于新奥能源控股有限公司，
任财务副总监、投资总监等职务。2016年 4月加入本公司，任董事
长助理。
截至本公告日，张新宇先生未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2016-006金融街控股股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前期合同概述
2014年10月，公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称“北京置地”）与太平人寿保险有限公司（以下简称“太平人寿”）签订了《金融街广安中心 D地块项目写字楼订购协议书》（以下简称“D地块协议书”），将北京置地开发的金融街广安中心（原名“大吉片项目”）D地块写字楼（以下简称 “D地块写字楼”）出售给太平人寿。协议约定 D地块写字楼暂定总建筑面积约为12.48万平方米，其中地上建筑面积约为8.78万平方米，地下建筑面积约为3.7万平方米（最终建筑面积以北京市规委核发的《建设工程规划许可证》为准），交易总价款约 50.19亿元人民币（详见公司于 2014年 10月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的公告）。
二、合同进展情况
北京置地已经取得北京市规委下发的《关于西城区大吉片公建C、D项目设计方案规划审查意见的复函》（以下简称“方案复函”）。方案复函中规定D地块写字楼地上建筑面积与D地块协议书中约定地上建筑面积存在差异。
基于上述情况，经协商一致，北京置地、太平人寿与公司签署了金融街广安中心 D地块项目写字楼订购协议书之补充协议二（以下简称“补充协议二”），约定：太平人寿同意购买面积调整后 D地块写字楼；方案复函中规定 D地块写
字楼地上建筑面积与 D地块协议书中约定地上建筑面积的差额部分（以下简称“差额面积”）将在北京置地开发的金融街广安中心B地块写字楼（以下简称“B地块写字楼”）中补齐。
具体内容如下：
（一）关于D地块写字楼的购买
1．D地块写字楼销售面积和总价款
2015年12月25日，北京置地取得D地块写字楼《竣工验收备案表》。根据北京置地取得的《建设工程规划许可证》及《房屋面积测算技术报告书》等文件， D地块写字楼预测总建筑面积 8.54万平方米，其中地上建筑面积约 4.99万平方米，地下建筑面积约 3.55万平方米。太平人寿同意按照上述面积购买 D地块写字楼，D地块写字楼总价款相应调整为30.9991亿元人民币（以下简称“调整后总价款”，北京置地取得项目实测报告书后，根据最终实测面积确定最终总价款）。
2．D地块写字楼付款进度的约定
（1）截至2015年12月31日，太平人寿已向北京置地支付25.0950亿元人民币购房款，其中用于 D地块的购买款 24.0950亿元人民币，达到 D地块写字楼调整后总价款的78%；其余 1亿元人民币作为太平人寿购买 B地块写字楼的预付款。
（2）太平人寿收到 D地块写字楼《竣工验收备案表》后 15个工作日内，太平人寿或其指定的第三方支付至D地块写字楼调整后总价款的95%。
（3）完成 D地块办公综合楼初始登记后 15个工作日内，太平人寿或其指定的第三方支付至D地块写字楼调整后总价款的100%。
（二）关于B地块写字楼的购买
1．购买面积：由于存在差额面积，公司同意除已与北京置地签署B地块写字楼购置协议的房屋买受人外，太平人寿可以优先向北京置地订购 B地块地上建筑面积不低于差额面积的写字楼及80个地下车位。
2．购买价款：根据双方暂定的B地块写字楼购置面积（即差额面积和地下车位对应的暂定面积）及确认的成交单价，太平人寿订购的 B地块写字楼暂定总价为20.8925亿元人民币。
3．后续事项：鉴于B地块拆迁尚未完成、暂无具体规划方案，各方仅在补充协议二中确认 B地块的购置面积与购置价格等主要条件。各方同意尽快以补充协议二约定的条款和条件为基础，在2016年9月30日前或双方另行协商的其他延迟时间协商签署B地块写字楼的正式订购协议。
4．相关权利：
（1）公司在取得政府部门核发的B地块方案复函文件后通知太平人寿，太平人寿在收到上述通知及文件之日起一个月内可酌情在 B地块写字楼行使差额面积的购买权。如太平人寿在上述时限内没有行使上述购买权，则上述购买权失效，公司应将太平人寿已支付的B地块款项的本金及利息返还给太平人寿。
（2）若公司未能于 2017年 12月 31日前取得 B地块的国有土地使用证，则太平人寿有权在其后30日内选择是否终止购买B地块写字楼。如太平人寿在上述期限内行使终止权利，北京置地应在收到终止权利通知 30日内将太平人寿已支付的 B地块写字楼全部款项的本金及利息返还给太平人寿；若太平人寿决定不行使该终止权利或未在上述期限内行使该终止权利，则北京置地与太平人寿协商取得B地块土地使用权证的其他时间，北京置地将由2018年1月1日起至取得 B地块国有土地使用权之日止向太平人寿支付其就 B地块写字楼已付款项的利息，该利息可从太平人寿后续支付的购房款中扣减。
三、合同当事人介绍
详见公司于 2014年 10月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的公告。
四、合同对公司的影响
由于金融街广安中心D地块写字楼已经于2015年竣工，该补充协议达成后，D地块写字楼将在本年实现收入和利润。
五、备查文件
《金融街广安中心D地块项目写字楼补充协议二》。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2016年3月25日
苏州中科创新型材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（郁文娟）
作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人
以维护公司、股东和投资者的利益为原则，按照《公司法》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、及《独立董事工作制度》等的规定，恪尽职
守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议
各项议案，对需要发表意见的相关事项发表了独立意见，积极发挥独立董事的作用
，切实维护了公司整体及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履
职情况报告如下：
一、2016年度出席会议情况
本人出席了公司2016年度召开的17次董事会会议，并列席7次股东大会,无授权
委托其他独立董事出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的全部议案均认
真审议，未对公司任何事项提出异议，对所有议案均投赞成票，没有反对、弃权情
形；本人认为，公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合相关法律法规，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、2016年度发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律、法规和有关的规定，本人本着勤勉务实、诚信负责
的态度对相关事项共发表独立意见如下：
1、2016年1月13日，在公司第三届董事会第三十三次会议上对商业保理业务会计估计发表了独立意见。
2、2016年1月21日，在公司第三届董事会第三十四次会议上对调整非公开发行股票方案相关事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、2016年2月25日，在公司第三届董事会第三十五次会议上对公司提名张志康先生为第三届董事会独立董事候选人发表了独立意见。
计机构的独立意见和2015年度公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见；独立董事关于公司2015年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。
5、2016年5月17日，在公司第三届董事会第三十八次会议上对公司董事会换届选举和董事薪酬发表了独立意见。
6、2016年6月3日，在公司第四届董事会第一次会议上对董事会聘任高级管理人员、对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司提供担保和全资子公司设立基金管理公司并由基金管理公司发起设立供应链并购投资基金事项发表了独立意见。
7、2016年7月19日，在公司第四届董事会第二次会议对调整非公开发行股票方案发表了事前认可意见及对调整非公开发行股票方案相关事项发表了独立意见。
8、2016年8月22日，在公司第四届董事会第三次会议对调整非公开发行股票方案发表了事前认可意见及对调整非公开发行股票方案相关事项发表了独立意见。
9、2016年8月24日，在公司第四届董事会第四次会议对公司2016年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见、对孙公司向关联方借款暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见、对孙公司拟进行对外风险投资发表了独立意见。
10、2016年8月31日，独立董事发表了关于董事长辞职的独立意见。
11、2016年10月26日，在公司第四届董事会第六次会议上发表了对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见、对子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见和对使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见。
12、2016年12月13日，在公司第四届董事会第十次会议上发表了关于变更公司名称及证券简称的独立意见和关于提名吴建明先生为第四届董事会董事候选人的独立意见。
13、2016年12月28日，在公司董事会第十一次会议上发表了关于全资子公司拟设立产业投资基金的独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
2016年度，本人利用每次召开董事会、股东大会的机会对公司进行了实地考
察，了解公司的经营发展和财务状况；同时通过电话等方式，与公司其他董事、高
级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，关注
媒体对公司的报道，对公司的重大事项能够做到及时的了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2016年度本人有效的履行了独立董事的职责，对于需要董事会审议的各个
议案，从自身出发，对相关事项发表自己的意见与观点，做出公正的决定。
2、本人通过对公司生产经营、财务状况等的现场调查，深入了解公司发展过
程中实际产生的问题，通过电话等形式及时反馈发给董事会及管理层。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，督促董事会按照规定及时、准确的履
行公告义务，保障广大股东的知情权，以维护公司和中小股东的合法权益。
五、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委
员。
（一）提名委员会委员
本人主持并参加了提名委员会1次会议，主要关于提名吴建明先生为第四届董
事会董事候选人的资格审核工作。
（二）审计委员会
本人作为审计委员会委员，2016年度共参加审计委员会4次会议，主要包括对
审计部2015年第四季度内部审计报告、审计部2015年年度工作报告、2016年年度内
审工作计划及季度工作报告的审核。
（三）薪酬与考核委员会
本人2016年报告期内，薪酬与考核委员会开会1次，审议了关于2015年度公司
董事薪酬和高级管理人员薪酬的议案。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会等部门的相关法律法
规，不断提高自身的履职能力，为公司经营的科学决策和风险防范提供更好的意见
何建议。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：郁文娟
电子邮箱：yuwj47@sina.com
（此页无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司2016年度独立董事郁文娟述职
报告签署页）
独立董事：郁文娟
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-093蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届监事会第三十二次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三十二次（临时）会议于 2018年 7月 13日在公司会议室召开，会议通知于 2018年 7月 11日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈文浩先生主持。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，监事会提出换届选举。公司第四届监事会设3名监事，其中股东代表监事2名。
经广泛征询相关股东提名建议，并事先征得被提名人本人同意，公司监事会决定提名陈文浩先生、冯明强先生为第四届监事会股东代表监事候选人。第四届监事会股东代表监事任期三年，自公司 2018年第二次临时股东大会通过之日起计算。监事候选人简历详见附件。
会议对各位股东代表监事候选人逐一进行了单项表决：
1.1选举陈文浩为公司第四届监事会股东代表监事候选人
同意3票，反对0票，弃权0票。
1.2选举冯明强为公司第四届监事会股东代表监事候选人
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式对被提名股东代表监事候选人进行逐个表决。本
次股东大会选举出的股东代表监事将与公司 2018年第一次职工代表大会选出的职工代表监事詹桂彬先生共同组成第四届监事会。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
监事会
附：公司监事候选人简历
陈文浩：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于广州通信学院；曾任广东水晶球技术发展有限公司工程师、广东天海威数码技术有限公司开发部副总经理；2009年7月至2012年7月任蓝盾信息安全技术股份有限公司监事；2012年8月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司监事会主席。
陈文浩先生未直接持有本公司股份，陈文浩先生系公司实际控制人柯宗庆、柯宗贵先生及公司股东中经汇通有限责任公司的实际控制人柯宗耀先生的侄女的配偶，其中柯宗庆、柯宗贵先生、中经汇通有限责任公司分别直接持有本公司15.14%、15.23%、9.57%的股份；公司董事黄泽华先生系其配偶的父妹的配偶。
陈文浩先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
冯明强：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于四川技术学院电子信息工程系，获学士学位。曾任四川成都新兴集团技术部经理、广东水晶球技术发展有限公司技术人员、广东天海威数码技术有限公司工程师，2009年至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司生产部主管；2012年7月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司监事会监事。
冯明强先生未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017-077河南易成新能源股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017年 9月 29日上午 9:30在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于2017年9月26日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：（一）审议通过了《关于取消 2017年第三次临时股东大会部分议案的议案》 2017年 9月 25日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》和《关于向中国平煤神马集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》，并同意提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。考虑到与关联方签订金融服务框架协议后产生关联方资金往来的复杂性，基于审慎性考虑，经公司董事会讨论，决定取消该议案。同意取消将《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融
服务框架协议的议案》和《关于向中国平煤神马集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
《关于取消 2017年第三次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一七年九月三十日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2016-016
广东开平春晖股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于 2016年 2月 6日以书面和传真方式发出了关于召开第七届监事会第十三次会议的通知，会议于2016年2月16日在本公司大会议室召开，应到会监事 3人、实到会监事 3人。会议由监事会主席危潮忠先生主持，与会监事对下列提案进行了审议并通过如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权决议通过《关于广东开平春晖股份有限公司第七届监事会提前换届的议案》；
公司第七届监事会将于2017年9月届满。因公司工作需要，为了保障公司运作，公司本届监事会决定提前进行换届选举，换届后新当选监事任期自股东大会选举通过之日起计算。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权决议通过《关于选举广东开平春晖股份有限公司第八届监事会成员的议案》
因公司工作需要，公司第七届监事会提前换届。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东提名，公司监事会同意危潮忠先生、宋凤明女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
本项议案须提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈建军先生共同组成公司第八届监事会。
危潮忠先生、宋凤明女士的简历附后。
广东开平春晖股份有限公司监事会2016年2月16日
附：监事会候选人简介：
危潮忠，男，1966年1月出生，高中学历。2000年-2011年任广州市远红化工厂总管，2011年4月起任广州市鸿锋实业有限公司总经理及法定代表人，2014年12月起兼任广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，现任广东开平春晖股份有限公司第七届监事会主席。危潮忠先生与公司控股股东广州市鸿锋实业有限公司存在关联关系，与其他持有春晖股份5%以上的股东不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋凤明，女，1974年7月出生，大专学历，工商管理硕士结业。曾任青岛雀巢有限公司物流和销售主管，现任青岛亚通达铁路设备有限公司销售经理、常务副总经理。
宋凤明女士与持有春晖股份16.23%的拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与其他持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第四届监事会第一次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2019-037
北京万邦达环保技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 17日召开2018年年度股东大会，选举产生公司第四届监事会，新一届监事会同日下午 16:00在公司会议室以现场会议形式召开第四届监事会第一次会议。会议应出席监事 3人，实际出席 3人，会议由徐春来先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，形成决议如下：
审议通过《关于选举徐春来先生为第四届监事会主席的议案》
公司 2018年年度股东大会选举徐春来先生、张卉女士为公司非职工代表监事，与职工代表监事马骥驰女士组成第四届监事会。监事会选举徐春来先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。简历详见附件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
监事会
二〇一九年五月十七日
第四届监事会第一次会议决议公告附件：徐春来先生简历
中国籍，无境外永久居留权，1982年出生，研究生学历，本科和研究生均毕业于太原理工大学，具有一级建造师执业资格。2007年 11月加入万邦达，历任工程管理部项目经理、部门经理。在工程管理方面有多年工作经验。
徐春来先生目前持有上市公司股份 98,600股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐春来先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事任职资格和要求。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐春来先生不是失信被执行人。
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 066四川天齐锂业股份有限公司
重大资产重组进展及继续停牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）因正在筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称“天齐锂业”，股票代码“002466”）于2014年4月29日开市起停牌，公司分别于2014年4月30日、5月8日发布了《重大事项进展及继续停牌的公告》（公告编号：2014-050、2014-051）；鉴于公司筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于2014年5月13日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-052），公司股票自2014年5月13日开市起继续停牌，并分别于2014年5月20日、2014年5月27日、2014年6月4日发布了《重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号：2014-056、2014-061、2014-063）；后经公司提出延期复牌申请，公司股票于2014年6月11日起继续停牌，并于当日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展情况公告》（公告编号：2014-065），详情请见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及
的商务谈判及尽职调查工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将于2014年6月18日开市起继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并争取于2014年8月11日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年六月十八日
证券简称：000998 证券代码：隆平高科 公告编号：2019-087
袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2019年10月 16日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2019年 10月22日，公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文
本报告的详细内容见公司于2019年 10月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年第三季度报告》（正文）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年第三季度报告》（全文及正文）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于制定<袁隆平农业高科技股份有限公司高级管理人员薪酬激励管理办法>的议案》
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于签署<天津德瑞特种业有限公司股权收购协议补充协议>与<天津市绿丰园艺新技术开发有限公司股权收购协议补充协议>的议案》
本议案详细内容见公司于2019年10月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于签署<天津德瑞特种业有限公司股权收购协议补充协议>与<天津市绿丰园艺新技术开发有限公司股权收购协议补充协议>的公告》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信等值人民币 20,000万元，授信品种为流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑、柜台纸票承兑、国内买方保理、国内信用证、出口保理、进品代付、出口代付、进口信用证、出口押汇、进口押汇、对外担保、国内保函、衍生交易信用额度、跨境联动、买断式票据直贴、商票保贴等；该综合授信保证方式为信用方式；贷款利率执行市场利率；授信期限为 1年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国进出口银行湖南省分行申请综合授信的议案》
同意公司向中国进出口银行湖南省分行申请综合授信70,000万元，授信品种为流动资金贷款，期限 1年，综合授信利率不高于中国人民银行同期同档次贷款
基准利率，其中信用担保额度为30,000万元；保证担保额度为40,000万元，由公司全资子公司湖南隆平种业有限公司为公司提供全额连带责任保证担保。同时授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
二、备查文件
《第七届董事会第三十五次（临时）会议决议》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十三日
证券简称：惠天热电 证券代码：000692 公告编号：2016-23沈阳惠天热电股份有限公司关于转让
沈阳惠天辽北供热有限责任公司75%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2015年6月9日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于以公开挂牌方式转让沈阳惠天辽北供热有限责任公司75%股权的议案》（内容详见2015年6月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的“关于转让沈阳惠天辽北供热有限责任公司75%股权的公告”公告编号：2015-36）。公司于2015年6月26日至7月23日在沈阳联合产权交易所，将持有的沈阳惠天辽北供热有限责任公司（以下简称“辽北公司”）75%股权进行挂牌转让，挂牌期间法库县东盛供暖经营有限责任公司（以下简称“东盛公司”）办理了摘牌登记，有意购买上述股权。经产权交易所审核确定其为意向受让方。
2016年5月31日，公司与东盛公司在沈阳联合产权交易所办理了交割手续。
二、交易对方的基本情况
名称：法库县东盛供暖经营有限责任公司
住所：法库县东湖新城（团结街）
企业性质：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：冀晓杰
注册资本：5000万元人民币
经营范围：供暖供热；管道、地热、供暖设施的安装维修；管道材料、配件、水暖件、供暖供热配件销售。
成立时间：2010年03月31日
股东：刘兴瑞持有100%股权
与本公司关系：法库县东盛供暖经营有限责任公司为辽北公司股东（持有25%股权），与本公司不存在任何关联关系。
经营情况：
截止2015年12月31日，资产总额为54024.99万元，净资产为33494.20万元；2015年度实现营业收入及其他业务收入为 11446.27万元，净利润为 9121.15万元。（以上数据未经审计）
截止2016年3月31日，资产总额为50880.08万元，净资产为34700.55万元；2016年1季度实现营业收入为2666.88万元，净利润为1206.35万元。（以上数据未经审计）三、交易标的基本情况
本次交易标的为沈阳惠天辽北供热有限责任公司75%股权。
沈阳惠天辽北供热有限责任公司成立于2005年10月，公司类型：有限责任公司；经营范围：供热、安装工程、供热技术咨询；注册资本：人民币伍佰万元；注册地址：法库县法库镇晓东街；法定代表人：赵诚。
本公司持有其75%股权、法库县东盛供暖经营有限责任公司持有其25%股权。
辽北公司其他详细信息请参阅2015年6月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的“关于转让沈阳惠天辽北供热有限责任公司75%股权的公告”公告编号：2015-36。
四、股权转让价格
以国资委核准的辽北公司股东权益评估结果为依据，本次转让的75%股权价格为人民币375万元。同时，根据双方签署的协议约定，按照辽北公司延伸审计报告（大信辽专审字[2016]045号，审计基准日 2016年 4月 30日），惠天热电持有辽北公司债权为44,073,756.01元，东盛公司于2017年12月31日前以房产或煤炭等实物偿还予惠天热电。
六、协议签署情况
公司于 2016年 5月 5日与东盛公司分别签署了《股权转让合同书》和《债务偿还协议》。主要内容如下：
1、《股权转让合同书》主要内容：
出让方（以下简称甲方）：沈阳惠天热电股份有限公司
受让方（以下简称乙方）：法库县东盛供暖经营有限责任公司
（1）甲方将其持有的标的公司（辽北公司） 75%即 375万股权，以人民币 375万元的价格（以下简称转让价款）转让给乙方。
（2）经双方协商，乙方采用一次性付款方式。将转让价款在本合同生效之日起 5日内交付至甲方指定账户。
（3）本次转让不涉及职工安置问题。
（4）甲乙双方共同聘请具有证券从业资格的中介机构对标的公司从评估基准日至交割日的经营情况进行延伸审计。
（5）甲乙双方签订《债务偿还协议》，乙方需偿还甲方对标的公司的全部债权。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所出具的审计报告及延伸审计报告确定甲方
的债权金额，具体偿债形式和偿债时间按附件《债务偿还协议》中的约定执行。
（6）本合同经甲乙双方代表签字盖章后，自 2016年5月5日起生效，
2、《债务偿还协议》主要内容：
甲方：沈阳惠天热电股份有限公司
乙方：法库县东盛供暖经营有限责任公司
丙方：调兵山市瑞盛矿业物资销售有限公司
（1）甲乙丙三方同意，暂以大信会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所出具的延伸审计报告（大信辽专审字[2015]第141号）所确定的甲方持有的沈阳惠天辽北供热有限责任公司的债权金额 43,471,545.01元为偿还金额。最终偿还金额根据交割时的延伸审计报告，由三方签订补充协议确定。
（2）甲乙丙三方同意甲方持有的沈阳惠天辽北供热有限责任公司债权，由乙方以房产或煤炭等实物资产偿还。
（3）甲乙双方同意上述用于偿还债权的实物资产由甲乙双方认可的评估机构进行评估，并以评估结果作为定价依据，最终由双方协商确定。
（4）乙方承诺偿还期限自本协议签属之日起至2017年12月31日止，并承诺协助甲方办理完毕全部资产的过户或实物移交手续。
（5）乙方承诺，若上述用于偿还甲方债权实物资产的评估价值不能全部抵顶债权数额，乙方同意剩余部分以现金方式偿还。如乙方实物抵顶价值超过债权金额，差额部分由甲方以现金方式返还。
（6）丙方承诺，对乙方所欠甲方的债务的本金及甲方实现债权产生的全部费用承担连带保证责任。
（7）甲乙双方同意若以房产抵账，在产权过户中所发生的税费由双方各自按照相关规定各自承担。
（8）本协议自三方代表签字、盖章之日起生效。
七、其他安排
1、受让双方依据延伸审计结果就惠天热电对辽北公司的债权最终金额签订补充协议确定。
2、交割手续办理完毕后，受让双方将办理辽北公司工商变更登记手续。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会2015年6月3日