湖南启元律师事务所
关于
湖南湘邮科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南湘邮科技股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程，本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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|一、本次股东大会的召集、召开程序|
|1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。|
|2、公司董事会于2019 年6 月12日在中国证监会指定媒体报纸和上海证券|
|交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告了关于召开本次股东大会的通知|
|该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记方法等事项。|
|3、公司董事会于2019 年6 月24日在中国证监会指定媒体报纸和上海证券|
|交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告了《关于2019 年第一次临时股东|
|大会的延期公告》，因工作安排等原因，公司决定将原定于2019年6 月27日|
|召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019 年7月1 日召开，股权登记日|
|不变，审议事项不变。|
|4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。|

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|本次股东大会现场会议于2019年7月1日下午13:30在北京金都假日酒店|
|召开。|
|本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投|
|票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30|
|13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:|
|00，股东可以在网络投票时间内通过互联网投票平台行使表决权。|
|经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告|
|一致。|

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
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|二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格|
|1、会议召集人资格|
|本次股东大会由公司董事会召集。|
|本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。|
|2、出席现场会议人员的资格|
|经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3 名，均为公司|
|董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在|
|册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数59,992,488股，占本|
|次股东大会股权登记日公司股份总数的37.2462%。|
|经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公|
|司现任在职的5名董事、2 名监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师|
|该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。|
|本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。|
|3、网络投票|

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|根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次|
|股东大会的股东共3人，共计持有公司10,269,632股股份，占本次股东大会股|
|权登记日公司股份总数的6.3759%。|
|三、本次股东大会临时提案的情况|
|经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。|
|四、本次股东大会的表决程序、表决结果|
|1、现场会议|
|经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大|
|会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股|
|东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，|
|由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。监票人在|
|现场宣布了现场表决情况和结果。|
|2、网络投票|
|网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络|
|投票结果。|
|3、表决结果|
|本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络|
|投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。合计表决结果及中小投资者的|
|表决结果（以下简称“中小投资者表决结果”）如下：|
|（1）《关于选举公司第七届董事会董事的议案》|
|本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：|

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|-|-|-|-|
|序号|候选人姓名|获得同意的票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|
|1.1|董志宏|59,992,491|85.3838|
|1.2|李玉杰|59,992,491|85.3838|

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|-|-|-|-|
|1.3|徐茂君|59,992,491|85.3838|
|1.4|龚启华|59,992,491|85.3838|
|1.5|张 华|59,992,491|85.3838|
|1.6|钟家毅|59,992,491|85.3838|

其中，中小投资者表决结果：
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|-|-|-|-|
|序号|候选人姓名|获得同意的票数|得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例（%）|
|1.1|董志宏|6,864,102|99.4163|
|1.2|李玉杰|6,864,102|99.4163|
|1.3|徐茂君|6,864,102|99.4163|
|1.4|龚启华|6,864,102|99.4163|
|1.5|张 华|6,864,102|99.4163|
|1.6|钟家毅|6,864,102|99.4163|

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|-|
|表决结果：董志宏、李玉杰、徐茂君、龚启华、张华、钟家毅当选为公司第|
|七届董事会董事。|
|（2）《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》|
|本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：|

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|-|-|-|-|
|序号|候选人姓名|获得同意的票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|
|2.1|李孟刚|59,992,491|85.3838|
|2.2|张宏亮|59,992,491|85.3838|
|2.3|魏先华|59,992,491|85.3838|

其中，中小投资者表决结果：
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|-|-|-|-|
|序号|候选人姓名|获得同意的票数|得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例（%）|
|2.1|李孟刚|6,864,102|99.4163|
|2.2|张宏亮|6,864,102|99.4163|
|2.3|魏先华|6,864,102|99.4163|

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|表决结果：李孟刚、张宏亮、魏先华当选为公司第七届董事会独立董事。|
|（3）《关于选举公司第七届监事会监事的议案》|
|本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：|

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|-|-|-|-|
|序号|候选人姓名|获得同意的票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|
|3.1|赵永祥|59,992,491|85.3838|
|3.2|陈 伟|59,992,491|85.3838|

其中，中小投资者表决结果：
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|-|-|-|-|
|序号|候选人姓名|获得同意的票数|得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例（%）|
|3.1|赵永祥|6,864,102|99.4163|
|3.2|陈 伟|6,864,102|99.4163|

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|表决结果：赵永祥、陈伟当选为公司第七届监事会监事。|
|本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文|
|件以及公司现行《公司章程》的规定，表决结果合法有效。|
|五、结论意见|
|综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》|
|等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议|
|人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合|
|法有效。|
|本法律意见书仅用于为公司2019年第一次临时股东大会见证之目的。本所|
|律师同意将本法律意见书作为公司2019年第一次临时股东大会的必备公告文件|
|随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。|
|本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。|
|（以下无正文，为签字盖章页）|