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证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2018-004仙鹤股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
公司于2018年4月26日召开第一届董事会第十六会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，拟使用闲置募集资金进行现金管理。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]520号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票6,200万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币13.59元，募集资金总额为人民币84,258万元，扣除本次发行费用人民币6,187.41万元（不含税），募集资金净额为人民币78,070.59万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月13日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了《仙鹤股份有限公司验资报告》（中汇会验[2018]1686号）。
公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构东方花旗股份有限公司（以下简称“东方花旗”）、募集资金开户银行中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、中国农业银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《仙鹤股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金将用于以下项目（以下简称“募投项目”）：
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|序号|项目名称|总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|年产10.8万吨特种纸项目|53,000|30,078.00|
|2|年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目|40,641|30,622.59|
|3|常山县辉埠新区燃煤热电联产项目|31,993|17,370.00|
|合计||125,634|78,070.59|

三、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2018年4月26日，公司召开第一届董事会第十六会议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资
金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对不超过15,000万元的闲置募集
资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
本次投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（四）实施方式
审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施。
四、风险控制措施
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。
（三）公司建立台账对理财产品进行管理，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（四）独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度；通过投资保本型理财产品，还可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
2018年4月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司独立董事对使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项发表了一致同意的意见，认为：
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。
七、监事会意见
2018年4月26日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用暂时闲置的部分募集资金不超过15,000万元人民币用于现金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用部分闲置的部分募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。
因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过15,000万元人民币进行现金管理。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：仙鹤股份本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过进行现金管理，获得一定收益，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
九、备查文件
1、仙鹤股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、仙鹤股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
3、仙鹤股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六会议相关事项之独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于仙鹤股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。
仙鹤股份有限公司董事会2018年4月27日
股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2019-010
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议，于2019年4月7日在公司会议室召开。会议通知于2019年3月27日送达全体监事。本次会议应出席监事 7人，实到会并参与表决的监事 7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席朱宝荣女士主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：一、审议通过了《公司 2018年年度报告》及其摘要。同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会对《公司 2018年年度报告》及其摘要进行审核，一致认为《公司 2018年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》。同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》。同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字[2019]G19000360017”审计报告，2018年度公司经审计的母公司净利润为 8,093,732.81元，合并报表归属于上市公司所有者的净利润为 21,893,144.12元。公司拟按2018年期末总股本1,898,148,679股为基数，向全体股东每 10股派发现金0.04元（含税），合计派送
现金股利7,592,594.72元，占审计后归属于上市公司股东净利润的34.68%。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内部控制审计机构的决议。同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的审计机构，至 2018年末为公司提供财务审计服务的时间为25年，为公司提供内部控制审计服务的时间为4年。2019年，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内部控制审计机构。财务审计费用为85万元，内控审计费用为45万元。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2018年内部控制自我评价报告》。同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》。同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过了关于变更公司会计政策的议案。同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为，本次会计政策变更是执行财政部财会[2018]15号文所修订的企业财务报表格式的需要，公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、审议通过了关于修订《公司章程》及《监事会议事规则》的议案。同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过了关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案组。
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|9-1|提名黄平娜为公司监事候选人的议案|同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。|
|9-2|提名陈伟生为公司监事候选人的议案|同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。|
|9-3|提名夏洁为公司监事候选人的议案|同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。|
|9-4|提名胡志远为公司监事候选人的议案|同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。|
|9-5|提名江喜庆为公司监事候选人的议案|同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。|
|9-6|提名薛浩为公司监事候选人的议案|同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。|
|9-7|提名何伟为公司监事候选人的议案|同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。|
|9-8|提名刘辉为公司监事候选人的议案|同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。|

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议，最终采用差额选举的方式产生4名监事。
由于公司计划在换届选举董事、监事的同时修改《公司章程》中关于监事会构成的相应条款，因此，若《公司章程》修改的提案获得股东大会通过，则最终将采用差额选举的方式在上述监事候选人中选举2名监事。
监事候选人简历及选举程序详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/发布的《关于 2018年年度股东大会采用差额选举方式选举董事、监事暨选举程序的公告》。
十、审议通过了《关于采用差额选举方式选举第十届董事、监事及选举程序方案》。同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、审议通过了《关于公司第十届董事、监事及高级管理人员薪酬标准及决策授权》的议案。同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司监事会二O一九年四月九日
的公允价值进行了评估，合同权益的公允价值为 10,486.00万元，其中上地店租赁合同权益公允价值为5,196.00万元，回龙观店租赁合同权益公允价值为5,290.00万元。
①评估方法：合同权益的公允价值确定的评估方法为超额收益法，即用归属于目标无形资产所创造的收益的折现值来确定该项无形资产价值的评估方法。回龙观店租赁合同以及上地店租赁合同的承租人对他人所有的已出租房地产依法享有的权益价值，即出租人与承租人在其双方签订的《租赁合同》中所约定的每期合同租金与一般市场上类似房屋（指房屋用途一致，建筑面积、区位等类似的房屋，即估价房地产的状况一致）的正常每期市场租金的差额，每期租金的差额部分在剩余租约期内的折现值之和，即为承租人合同权益价值。具体计算公式如下：
n
P
r)i]
[R(1
i
i1
其中：
P—无形资产评估价值
Ri—第i年的无形资产预期超额收益
r—折现率或资本化率
n—收益年限
超额收益法常用于企业合并对价分摊、商誉减值测试、可辨认无形资产减值测试等以财务报告为目的的无形资产评估。
②主要参数的选取：
I、上地店市场租金的确定：本次待估对象上地店所处区域内，相似物业一楼市场平均租金在 6.5-8.5元/平方米/天，上地店一层租金经市场法修正后单价为 7.018元/平方米/天，并通过楼层系数对各层单价进行调整，最终本次待估上地店平均租金为 4.247元/平方米/天。具体过程如下：
比较因素条件说明表（上地）
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|楼盘名称|上地|案例A|案例B|案例C|
|均价(元/㎡/天)|待估|7.00|7.00|8.00|
|建筑面积（㎡）|14746.00|2000.00|676.00|350.00|
|项目位置|朝阳区东五环平房桥|西三旗桥东|清河强佑新城|清河强佑新城|
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2019-047山东新潮能源股份有限公司
关于股东深圳市金志昌盛投资有限公司
减持公司股份情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日查询中国证券登记结算有限公司上海分公司股东名册数据得知，公司股东深圳市金志昌盛投资有限公司（以下简称“金志昌盛”）于2019年6月20日-2019年6月28日期间减持了其持有公司的部分股份。现将具体情况披露如下：
一、股东持股的基本情况
本次减持前，金志昌盛持有公司股份363,138,852股，占公司总股本的5.34%；
其股份来源为2015年非公开发行的股份及2016年公司实施资本公积金转增股本方案时转增的股份。
二、本次减持股份的情况
金志昌盛在未告知公司并未进行减持预披露的情况下，于2019年6月20日-2019年6月28日期间减持公司股份12,470,000股。本次减持后，金志昌盛持有公司股份350,668,852股，占公司总股本的5.16%。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2018-036浙江东方金融控股集团股份有限公司八届监事会
第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司八届监事会第六次会议于 2018年 8月 30日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 5人，实参加表决监事 5人，关联监事在审议关联交易事项时进行了回避。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：
一、公司关于同一控制下企业合并调整合并报表比较期间数据的议案
本议案应参加表决票数5票，实参加表决票5票，其中同意票5票，反对票 0票，弃权票0票。
鉴于公司全资子公司浙江般若资产管理有限公司和浙江东方集团产融投资有限公司分别向关联方浙江省国贸集团资产经营有限公司收购杭州济海投资有限公司51%、19%的股权事项，构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定，公司对截至2018年 6月30日止财务报表的利润表比较期间相关财务数据进行追溯调整，能够更为客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，监事会同意本次追溯调整。
二、公司2018年半年度报告
本议案应参加表决票数5票，实参加表决票5票，其中同意票5票，反对票 0票，弃权票0票。
公司监事会对公司 2018年半年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
2、公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、关于公司与国贸集团就浙金信托业绩承诺事项签订补充协议的议案
本议案应参加表决票数3票，实参加表决票3票，其中同意票3票，反对票 0票，弃权票0票，关联监事金刚先生、王政先生进行回避，未参加表决。
监事会经审议后认为，本次公司与国贸集团就公司发行股份购买资产并募集配套资金项目中浙金信托盈利预测事项签订《业绩承诺补偿协议的补充协议》，符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，该事项的审议程序合法合规，监事会对该事项予以同意。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2015-068H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01、 02、03债券代码：122242、122243、122352
广州汽车集团股份有限公司
2014年度第二期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为保证广州汽车集团股份有限公司 2014年度第二期短期融资券（简称：14广汽集CP002，债券代码：041453095）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：广州汽车集团股份有限公司
2.债券名称：广州汽车集团股份有限公司2014年度第二期短期融资券
3.债券简称：14广汽集CP002
4.债券代码：041453095
5.发行总额：人民币40亿元
6.本计息期债券利率：4.95%
7.到期兑付日：2015年9月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生
的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：广州汽车集团股份有限公司
联系人：袁锋、曹文昌
联系方式：020-83151089
2.主承销商：中国银行股份有限公司
联系人：仓硕
联系方式：010-66594840
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
四、备注
本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2015年9月7日
证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2018-031
哈尔滨空调股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●哈尔滨空调股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%。向公司控股股东发函问询，截止目前，除近期在哈空调指定信息披露媒体披露的涉及控股股东相关信息外（具体内容详见 2018年1月17日、 2月6日、3月20日、4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站<www.sse.com.cn>），确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。
●经公司自查，截止目前，除 2018年 5月 2日收到哈尔滨产权交易中心函告公司南湖路厂区资产受让方蔺梅2018年4月28日向哈尔滨产权交易中心提交了《情况说明》放弃本次交易外（具体内容详见 2018年 5月 4日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站<www.sse.com.cn>），确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）股票于 2018年 4月 27日、5月2日、5月3日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会向控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）、公司各相关部门书面征询核实，现就有关情况说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常，截止目前，除 2018年 5月 2日收到哈尔滨产权交易中心函告公司南湖路厂区资产受让方蔺梅2018年4月28日向哈尔滨产权交易中心提交了《情况说明》放弃本次交易外（具体内容详见 2018年 5月 4日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站<www.sse.com.cn>），不存在或获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
（二）经向控股股东工投集团书面征询核实：截止目前，除近期在哈空调指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的涉及公司相关信息外（具体内容详见2018年1月17日、2月6日、3月20日、4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站<www.sse.com.cn>），根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，包括但不限于对你公司进行重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
根据公司自查及向工投集团函证，董事会确认，公司目前不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司已披露《关于公司股票被实施退市风险警示的公告》，公司股票自2018年4月25日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。公司为争取撤销风险警示，对生产经营和资产整合二个层面的工作进行了相应的安排（具体内容详见2018年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站<www.sse.com.cn>）。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公司公告为准。提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会 2018年5月4日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-009债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司利润分配政策，提升公司规范治理水平，公司拟对《公司章程》分红机制及其他部分条款进行修改，本次修改《公司章程》部分条款事宜已经公司2015年1月23日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，并将提交公司2015年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
本次《公司章程》修改条款的具体情况如下：
一、《公司章程》第十八条各发起人为：广西贺州地区电业公司、广西那板水力发电厂、广西贺州供电股份有限公司、广西昭平县电力公司、钟山县电力公司、富川瑶族自治县电力公司。
出资方式和出资时间为：贺州地区电业公司（现更名为广西贺州投资集团有限公司）以经评估后的主要经营性资产 170,363,464.44元（折为 11075万股）出资，其他五家法人均以货币资金现金出资，并按相应比例折为股份。各发起人的出资时间均为 1998年12月2日。”
修改为“第十八条各发起人为：广西贺州地区电业公司、广西那板水力发电厂、广西贺州供电股份有限公司、广西昭平县电力公司、钟山县电力公司、富川瑶族自治县电力公司。
出资方式和出资时间为：贺州地区电业公司（现更名为“广西正润发展集团有限公司”）以经评估后的主要经营性资产170,363,464.44元（折为11075万股）出资，其他五家法人均以货币资金现金出资，并按相应比例折为股份。各发起人的出资时间均为 1998年12月2日。”
二、《公司章程》第一百五十四条（三）公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
4、公司在发生如发行股票或重组等重大事项时作出在该事项完成前公司滚存未分配利润由新老股东共享等公开承诺的，在该事项完成前，公司可暂不进行利润分配。
修改为“（三）公司拟实施现金分红时应满足以下条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
公司在发生如发行股票或重组等重大事项时作出在该事项完成前公司滚存未分配利润由新老股东共享等公开承诺的，在该事项完成前，公司可暂不进行利润分配。”公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司修改《公司章程》部分条款涉及现金分红政策发表独立意见如下：
公司本次《章程》修改，进一步明确了公司现金分红政策，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及相关监管部门的要求，符合公司实际发展现状，有利于实现对投资者的合理投资回报，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。我们作为公司的独立董事，同意本次《公司章程》修改，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
《公司章程》上述修改条款经股东大会审议通过后生效。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015年1月 23日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2015-030宁波维科精华集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司于2015年8月14日以书面形式发出召开公司第八届董事会第二次会议的通知，会议于2015年8月26日以通讯方式（包括直接送达）召开，会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。
经与会董事的认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015年半年度报告及其摘要》
本议案表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于出售公司部分资产的议案》
为优化资产结构，提高公司资产运营效率，提升收益率水平，公司拟以拍卖的方式出售位于宁波市北仑区小港纬五路 27号房地产（现为子公司宁波人丰家纺有限公司生产经营所用），底价为人民币 11,035.20万元。授权公司经营层办理上述拍卖项目的相关事宜及签署相关文件。（详情请见《公司关于出售部分资产的公告》，公告编号：2015-031）
本项议案尚须提请公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过《关于增加2015年度部分日常关联交易预计金额的议案》
经 2015年 5月 12日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过《关于预计2015年日常性关联交易情况的议案》，现根据后续相关业务实际开展情况需要，拟增加2015年度部分日常关联交易预计金额，如下：
单位：万元
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|公司名称|2015年预计采购数据|2015年预计销售数据|
|宁波维科工贸有限公司|500|4000|

其他 6000 500
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|与上述维科控股及其关联方的关联交易合计|6500|4500|
|华美线业有限公司[合营企业]|4000|2000|
|总合计|10500|6500|

（详情请见《公司关于增加2015年度部分日常关联交易预计金额的公告》，公告编号：2015-032）
关联董事何承命、马东辉、黄福良、苏伟军回避了本次表决。
本项议案尚须提请公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的决定及通知的议案》公司决定于 2015年 9月 14日在宁波市和义路 99号公司十楼会议室召开公司 2015年度第一次临时股东大会，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。（详情请见《公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2015-033）
（同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十八日报备文件：
1、公司第八届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于第八届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-073
浙江天成自控股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|140,384,548|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.7177|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 3人，董事朱西产先生、聂织锦女士、许述财先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书吴延坤先生出席了本次会议，财务总监陈树峰先生、副总经理牛德林先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司拟与南京智能制造产业园管理办公室签订<投资协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,384,548|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于公司拟与柳州市柳东新区管理委员会签署<投资协议书>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,384,548|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,384,548|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,384,548|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|《关于选举公司第三届董事会董事的议案》|1,000|100|0|0|0|0|
|4|《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》|1,000|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华，张声
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江天成自控股份有限公司2017年12月30日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-052
中原证券股份有限公司第五届董事会
第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议通知于2018年8月15日以邮件等方式发出，并于2018年8月29日上午在郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事张强先生、张笑齐先生、于泽阳先生以通讯形式参加本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于审议 2018年半年度报告及报告摘要、截至 2018年 6月 30日止6个月之中期业绩公告及 2018年中期报告的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会对该议案进行了预先审阅。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2018年半年度报告》、《中原证券股份有限公司 2018年半年度报告摘要》及《截至 2018年6月30日止6个月之中期业绩公告》。
二、审议通过了《关于推选第六届董事会董事候选人的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意提名菅明军先生、常军胜先生、李兴佳先生、王立新先生、田圣春先生、张笑齐先生、陆正心先生为公司第六届董事会董事候选人；提名袁志伟先生、宁金成先生、于绪刚先生、张东明女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。
独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：上述人员的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事、独立董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事及独立董事的情形；
我们同意上述人员作为董事候选人、独立董事候选人提交股东大会审议并选举。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-054）。
上述候选人需提交股东大会审议并选举。
三、审议通过了《2018年上半年利润分配议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年上半年合并报表中归属于母公司所有者的净利润为人民币145,733,849.13元，母公司净利润为人民币77,366,893.40元。
根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》等相关规定，公司在提取公积金、准备金等后可以向投资者实施利润分配。按照 2018年上半年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金、5%提取任意盈余公积金、11%提取一般风险准备金、10%提取交易风险准备金共计人民币 27,852,081.62元后，公司 2018年上半年可供分配利润为人民币 49,514,811.78元。加上母公司新金融工具会计政策调整后年初未分配利润人民币 274,502,815.78元，减去公司已派发 2017年下半年现金红利人民币 135,417,474.50元，母公司 2018年中期累计可供股东分配利润为人民币 188,600,153.06元。
根据中国证监会的要求，可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于向股东进行现金分配。截至2018年6月30日，公司可供分配利润中公允价值变动收益部分为负，不需扣除公允价值变动收益部分的影响。2018年中期母公司累计可供股东分配利润中可进行现金分配部分为人民币 188,600,153.06元。
从公司未来发展及股东利益等综合因素考虑，本次利润分配预案如下：
采用现金分红的方式，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发现金红利，以公司截至 2018年 6月 30日的总股数计算，每 10股拟派发现金红利人民币 0.10元（含税），共派发现金红利人民币 38,690,707.00元（含税），剩余可供现金分配的未分配利润人民币 149,909,446.06元结转入下一期间。
现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司 2018年第二次临时股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
公司2018年上半年利润分配议案经2018年第二次临时股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。
本次H股派发股息的基准日及暂停股份过户登记日期，A股派发股息的股权登记日、具体发放日等事宜，本公司将另行通知。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。
独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：公司《关于 2018年上半年利润分配的议案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关规定和公司实际情况，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；该议案已经董事会审计委员会预先审阅，审议程序合法合规。我们同意公司《关于2018年上半年利润分配的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为准确、客观地反映公司 2018年 6月 30日的财务状况及 2018年上半年的经营成果，经公司及下属子公司对买入返售金融资产、融出资金、贷款及委托贷款等资产进行全面清查和减值测试，2018年上半年计提各项信用减值准备共计人民币 6,316.53万元。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。
独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允地反映了公司 2018年 6月 30日的财务状况及 2018年上半年的经营成果，符合公司的整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；该议案已经董事会审计委员会预先审阅，审议程序合法合规。我们同意公司《关于计提信用减值准备的议案》。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提信用减值准备的公告》（公告编号：2018-055）。
五、审议通过了《关于设立资产管理总部、撤销上海资产管理分公司和设立后勤服务中心的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意公司撤销上海资产管理分公司，设立资产管理总部和后勤服务中心。
六、审议通过了《关于修订<中原证券股份有限公司关联（连）交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会对该议案进行了预先审阅。
七、审议通过了《关于召开中原证券股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2018年8月30日
洲际油气股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议并通过了聘任刘建锋先生为公司财务总监的事项。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《洲际油气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事现发表独立意见如下：
1、本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定；
2、公司本次聘任的财务总监具备与其行使职权相应的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒；
3、同意聘任刘建锋先生为公司财务总监。
独立董事：
（汤世生） （江榕） （屈文洲）
中新科技集团股份有限公司
独立董事对日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在了解相关情况的基础上，本着认真负责的态度，对公司第二届董事会第十次会议拟审议的《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》进行了预先审阅。经过审慎考虑，基于独立判断，我们发表事前认可意见如下：
第二届董事会第十次会议拟审议的《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，该关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
独立董事：戴琼邵世宏项振华二〇一六年三月十七日
凌云工业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第五次会议有关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，作为凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第七届董事会第五次会议审议的有关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
一、关于聘任2019年度审计机构
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备任职条件，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年财务审计和内控审计工作的要求。
同意公司 2019年度聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，为公司提供财务决算及内部控制审计服务，并将相关议案提交股东大会审议。
二、关于与关联方签署《商业保理服务框架协议》
公司与关联方签署《商业保理服务框架协议》，将公司及下属子公司部分应收账款转让给中兵融资租赁有限责任公司，有利于优化公司资产结构，提高资产质量，促进公司持续健康发展。本次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
董事会审议应收账款转让的关联交易相关议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。同意公司与中兵融资租赁有限责任公司签署《商业保理框架协议》，并将相关议案提请股东大会批准。
独立董事：
李王军 傅继军 郑元武
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2016－056华润双鹤药业股份有限公司
关于公司 2016年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2016年半年度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：
单位：元币种：人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减|
|输液|1,090,272,436.02|671,529,766.22|38.41|-9.80|-14.25|增加3.19个百分点|
|非输液|1,700,836,317.77|671,668,118.46|60.51|30.18|76.52|减少10.37个百分点|
|合计|2,791,108,753.79|1,343,197,884.68|51.88|10.97|15.44|减少1.86个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减|
|心脑血管|1,113,430,133.39|283,062,267.92|74.58|25.99|78.47|减少7.48个百分点|
|输液|1,090,272,436.02|671,529,766.22|38.41|-9.8|-14.25|增加3.19个百分点|
|内分泌|133,109,401.91|42,823,322.38|67.83|5.92|3.56|增加0.73个百分点|
|儿科用药|118,772,413.06|35,987,262.91|69.7|-1.21|25.13|减少6.38个百分点|
|其他|335,524,369.42|309,795,265.24|7.67|89.74|104.10|减少6.50个百分点|
|合计|2,791,108,753.79|1,343,197,884.68|51.88|10.97|15.44|减少1.86个百分点|

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 公告编号：临 2015-001中纺投资发展股份有限公司
关于重大资产重组事项获中国证监会并购重组委
审核通过暨公司股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中纺投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2015年1月6日召开的2015年第1次工作会议审核，本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项获得无条件审核通过。
根据相关规定，本公司股票将于2015年1月7日开市起复牌。目前本公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司董事会
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2017-008
江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用募集资金向
全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）于2017年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司龙蟠润滑新材料（天津）有限公司提供无息借款实施募投项目，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
龙蟠科技经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]346号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.52元∕股，募集资金总额为人民币495,040,000.00元，扣除发行费用人民币
49,825,300.00元后，本次募集资金净额为人民币445,214,700.00元。上述资金于
2017年3月29日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZA11588号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|使用募集资金投资额|项目备案情况|环保批复|
|1|年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目|43,128.24|20,000.00|津临管经发许可[2015]3号|津滨临环保许可表[2015]10号|
|2|新建年产20万吨柴油发动机尾气处理液（车|26,558.53|15,000.00|溧发改审-1[2015]10号|溧环审[2015]19号|

用尿素）项目
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|3|运营管理基地及营销服务体系建设项目|14,361.80|5,000.00|宁开委招备字[2015]8号|宁开委环表复字[2015]13号|
|4|仓储物流中心建设项目|5,680.50|4,521.47|宁开委招备字[2015]9号|宁开委环表复字[2015]14号|
|合计||89,729.06|44,521.47|||

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金用途的说明，如果本次募集资金到位前公司需要对上述投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金转换上述已投入的自筹资金。若实际募集资金不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自有资金或银行借款等方式予以解决。
三、借款方基本情况
公司名称：龙蟠润滑新材料（天津）有限公司
成立时间：2013年3月 27日
注册地址：天津市滨海新区临港经济区辽河一街36号
注册资本：10,000万元
法定代表人：石俊峰
经营范围：新能源材料研发；润滑油、制动液、防冻液、汽车配件、润滑剂、还原剂的生产、销售；汽车养护用品、汽车尾气净化还原剂销售；基础油、乙二醇仓储；货物与技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：公司持有龙蟠润滑新材料（天津）有限公司100%股权
经营情况：截至2016年12月31日，龙蟠天津公司资产总额为 26,708.50
万元，净资产为10,182.83万元，2016年度实现营业收入15,144.68万元，净利润1,993.69万元。
四、本次借款的主要内容
1、借款金额：公司以募集资金向龙蟠润滑新材料（天津）有限公司提供2亿元无息借款。
2、资金主要用途：用于龙蟠润滑新材料（天津）有限公司“年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目”。
3、借款期限：借款期限为一年，自实际借款之日起计算，借款到期后可滚动使用，也可提前偿还。
4、借款利率：无。
五、公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的情
况
江苏龙蟠科技股份有限公司于2017年4月27日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。具体情况如下:
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司是江苏龙蟠科技股份有限公司的全资子公司，为满足“年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目”的资金需求以及募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向龙蟠润滑新材料（天津）有限公司提供人民币2亿元无息借款专项用于实施“年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目”，借款期限一年，自实际借款之日起计算，借款到期后可滚动使用，也可以提前偿还。
六、公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的目
的及对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
七、履行的审批程序
案》。公司独立董事发表了独立意见，且监事会也发表了相关意见，一致同意本议案。
八、专项意见说明
1、独立董事意见
公司向全资子公司龙蟠润滑新材料（天津）有限公司提供人民币2亿元无息借款，专项用于实施“年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目”，有利于保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关的法律法规，不存在损害公司及全体股东的利益情形。龙蟠润滑新材料（天津）有限公司是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目的决定。
2、监事会意见
公司监事会同意公司使用募集资金向龙蟠润滑新材料（天津）有限公司提供人民币2亿无息借款专项用于实施“年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目”的议案，认为该议案是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。龙蟠润滑新材料（天津）有限公司是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
3、保荐机构意见
公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目已经公司
第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事和监事会已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本次提供无息借款事宜未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意龙蟠科技本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目事宜。
九、上网公告附件
1、国泰君安证券股份有限公司关于《江苏龙蟠科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的核查意见》
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2017年4月27日