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证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2016-056中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2016年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 11月 23日 14点 30分
召开地点：公司 305会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 11月 23日
至 2016年 11月 23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2016-056（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|1|《关于增加 2016 年度综合授信额度的议案》|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于 2016年 11月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：无
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2016-056投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）截止 2016年 11月 16日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了会议登记手续的本公司全体股东及其以书面形式授权委托的代理人（该代理人不必是公司股东）和在网络投票时段内参加投票的本公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600111|北方稀土|2016/11/16|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记要求：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人
有效身份证件、股东签发的授权委托书。
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2016-0562.股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。
（二）登记地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 83号北方稀土证券部
（三）登记时间：2016年 11月 22日（星期二，8:30～11:30，13:30～16:30）
（四）登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过先传真再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请提供联系电话，以便于会务筹备工作。
（五）联系人：郭剑林庆合
联系电话：0472-2207799 2207788
传真：0472-2207788
六、其他事项
与会股东食宿等费用自理。
附件：授权委托书
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2016年 11月 8日
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2016-056附件：
授权委托书
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 11月 23日召开的贵公 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增加2016年度综合授信额度的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐户号：
委托人持普通股数：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2015-051宁波杉杉股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票自 2015年7月8日起连续停牌。
经公司讨论明确，根据公司新能源汽车项目发展需要，计划通过公司控股子公司设立总额为5亿元的新能源汽车产业股权投资基金，用于拓展充电基础设施建设、新能源汽车运营管理、新能源汽车和充电设施的智能化管理、新能源汽车关键零部件维修服务等业务。此事宜，尚需公司董事会审议批准。
公司于2015年7月10日发布了《宁波杉杉股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》，公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员将采取相关措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。具体内容详见本公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
经公司申请，公司股票于2015年7月13日复牌。公司将根据上述事宜的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
独立董事独立意见及专项说明
广州汽车集团股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用、对外担保的独立意见及专项说明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在充分了解公司的财务状况和经营成果之后，本着客观、公平、公正的原则，对关联方资金占用及对外发表如下独立意见及专项说明：
基于本公司的自查报告和公司的 2017年度审计报告，经我们审慎调查，截至 2017年 12月 31日，本公司对外担保余额为 45,000,000元,为本公司子公司广州汽车集团商贸有限公司按持股比例为广州联合交易园区经营投资有限公司银行借款提供的担保，已经公司 2014年 6月 23日第三届董事会第 37次会议及2014年9月19日第一次临时股东大会审议通过。
除上述担保外，未发现本公司存在为控股股东或其他单位提供对外担保情形。也不存在大股东及其关联方的资金占用情况。
广州汽车集团股份有限公司独立董事付于武、蓝海林、梁年昌、王苏生二0一八年三月二十九日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2016-023
三角轮胎股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司
委托理财金额：累计人民币60,000万元整
委托理财投资类型：保本浮动收益型/保证收益型（保证本金安全）
委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
公司与交通银行股份有限公司签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》，于2016年10月26日通过交通银行股份有限公司网上银行系统使用自有资金人民币23,000万元购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款人民币理财产品；2016年10月26日与交通银行股份有限公司签订《交通银行“蕴通财富·日增利90天”理财产品协议》，并使用自有资金人民币 37,000万元购买交通银行“蕴通财富·日增利90天”人民币理财产品。
本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2016年9月29日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和资金安全的前提下，使用不超过6亿元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。公司监事会、独立董事也发表了明确同意的意见；2016
年10月17日公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过前述议案。具体内容详见公司于2016年9月30日、10月18日发布的公告。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司选择在A股上市的国有股份制银行，已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。交通银行股份有限公司的基本情况可参阅其在上海证券交易所及全国企业信用信息公示系统披露
的信息。交易对方作为已上市的股份制商业银行，除与公司正常的业务往来关系外，公司与其不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
公司本次购买的交通银行理财产品使用的资金均为自有资金，不需要提供履约担保。
1、交通银行“蕴通财富·日增利”S款
（1）产品类型：保本浮动收益型
（2）产品评级：极低风险产品（1R）
（3）产品开放期：2012年6月29日起至产品提前终止日
（4）产品的申购和赎回：赎回申请受理时间为理财产品开放期内每个工作日的交易时间，申购申请受理时间不受上述限制。申购申请为实时扣款（扣款后不再计付扣款资金的活期利息），但理财收益的计算起始时间为申购申请确认当日（工作日非交易时间或非工作日提出申购申请，则申请将顺延至下一个工作日得到确认）。赎回申请即时获得确认，理财收益的计算截止日期为赎回确认日当日（不含）。投资者可以选择全额赎回或部分赎回本理财产品，最低赎回份额为100万份，单笔明细的最低持有份额为500万份；若申请部分赎回后所持份额少于500万份，则应申请全额赎回理财产品，否则该部分赎回申请将不被受理；本理财产品存续期间，若任一工作日赎回额超过本理财产品上一工作日规模的30%
时，即为巨额赎回，银行有权拒绝接受当日赎回申请，投资者可在下一个工作日发起赎回申请。若连续2个工作日（含）以上发生巨额赎回，银行有权暂停接受赎回申请。
（5）预期年化收益率：
本产品以客户的每笔认/申购为单位累计其存续天数，客户赎回时，按照赎回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户理财收益。实际存续天
数：自收益计算起始日（含）起至收益计算截止日（不含）的天数。存续期限与预期年化收益率的对应关系如下：
|||
|-|-|
|存续天数|预期年化收益率|
|小于7天|1.65%|
|7天（含）-14天|2.40%|
|14天（含）-30天|2.75%|
|30天（含）-90天|2.85%|
|90天（含）以上|2.95%|

银行将根据资金运作情况不定期调整各档次预期年化收益率，并通过门户网站公布。实际年化收益率以银行公布的为准（上表为购买时银行公布的最新预期年化收益率）。客户所能获得的理财收益以银行按本理财产品协议约定计算并向客户实际支付的为准，该等理财收益最高不超过按本理财产品协议约定的本产品相应期限档次预期年化收益率计算的理财收益。
（6）产品提前终止的到账日：理财产品提前终止日后两个工作日内为到账日。银行将不迟于到账日支付客户应得理财本金或应得收益。理财产品本金和收益自理财产品提前终止日起至到账日期间不加计理财收益，亦不对该等资金计付利息。
（7）产品投资范围、投资种类
固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；
货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；
其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。
2、交通银行“蕴通财富·日增利90天”
（1）产品类型：保证收益型
（2）产品评级：极低风险产品（1R）
（3）产品期限：2016年10月27日至2017年1月25日（产品到期日遇非工作日顺延至下一个工作日）
（4）提前终止：产品到期日前第9个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品；若在观察日（产品到期日前第10个工作日）当天3MShibor低于2.5%，
银行有权于提前终止日提前终止本产品；除此协议另有约定外，银行、客户均无
权提前终止本产品。Shibor为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率。
（5）预期年化收益率：3.2%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）
（6）产品投资范围及比例
本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
（7）银行有权提前终止本理财产品的情形：
若本理财产品余额持续10个工作日低于理财产品规模下限；由于监管机构要求或法律法规规定需要终止产品；因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议；银行根据市场情况认为需要终止产品。
四、风险控制分析
公司投资、购买的理财产品属于保本浮动收益型/保证收益型理财产品，风险极低，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、政策风险、信用风险、利率风险、流动性风险、投资风险、再投资风险、提前终止风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。
公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、独立董事意见
公司独立董事就第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，详见公司2016年9月30日发布的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。
六、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为6亿元人民
币，使用闲置募集资金购买的理财产品余额为17亿元人民币。
七、备查文件
1、《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》
2、《交通银行“蕴通财富·日增利90天”理财产品协议》
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 公告编号：临 2017-053上海界龙实业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年12月12日
(二)股东大会召开的地点：界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中路2112号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|185,945,940|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.0565|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事长费屹立先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事张晖明因公出差，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于对下属全资子公司上海界龙派而普包装科技有限公司融资授权及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,943,446|99.9986|2,494|0.0014|0|0|

2、议案名称：《关于转让下属子公司上海龙樱彩色制版有限公司100%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,131,694|99.9650|2,494|0.0350|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于对下属全资子公司上海界龙派而普包装科技有限公司融资授权及提供担保的议案》|7,131,694|99.9650|2,494|0.0350|0|0|
|2|《关于转让下属子公司上海龙樱彩色制版有限公司 100%股权的议案》|7,131,694|99.9650|2,494|0.0350|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、前述第 2项议案涉及关联事项，关联股东为上海界龙集团有限公司。由于上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有公司股份 178,811,752股，占公司总股本的26.98%，故关联股东上海界龙集团有限公司对该议案回避表决并不进行投票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国权、杨依见
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
上海界龙实业集团股份有限公司 2017年 12月13日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 编号：临 2019-051
辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于二级子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭
●上市公司二级子公司所处的当事人地位：原告
●涉案的金额：62,694,682.24元及违约金、律师费
●是否会对上市公司损益产生负面影响：尚无法判断
近日，公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中法”）（2019）辽01民初1010号《受理案件通知书》。现将本次诉讼案件情况公告如下：
一、本次重大诉讼起诉申请的基本情况
辽宁沈焦国际贸易有限公司（以下简称“沈焦国贸”或“原告”）（本公司二级子公司）于2019年8月23日向沈阳中法递交起诉状，起诉北京国福中企投资有限公司（以下简称“北京国福”或“被告”），请求事项如下：
1、判令被告偿还原告已支付给左云公司的购煤款 62,694,682.24元；
2、判令被告支付违约金9,404,202.34元；
3、判令被告支付律师费240,000元；
4、判令被告承担全部诉讼费用。
2019年9月4日，沈阳中法正式受理该案。
二、诉讼或仲裁的案件事实及其理由
为确保上述合同的履行，被告与原告签订《保证合同》，合同约定被告为煤炭合同的履行提供保证担保，担保范围包括：主债权及利息、债务人应支付的违约金和损害赔偿金以及实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。被保证的主债权种类、数额为煤炭合同项下的煤炭买卖价款，保证方式为连带责任保证。
2011年4月签订合同后，因案外人左云公司拒不履行合同义务，原告于2012年 9月向公安机关报案，沈阳中法已作出（2014）沈中刑初字第 32号刑事判决书，判决左云公司犯合同诈骗罪，判处罚金伍佰万元；程军犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；李新生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。经沈阳中法审理，已确定原告损失共计91,353,472.02元。刑事判决生效后，沈阳中法于2016年6月作出（2014）沈中刑三初字第 32号刑事裁定书，依据刑事裁定书，原告于 2016年 6月 28日至沈阳中法申请执行立案。
执行立案后，已将扣押左云公司的财产包括土地、地上建筑物、构筑物、装卸车、铲车、筛选机、搅拌机、越野车等申请评估拍卖，左云公司财产评估价值共计19,008,878元，上述财产流拍后，左云公司以19,008,878元的价值抵债给原告；2018年 2月 5至 7日，原告配合沈阳中法对程军、李新生的银行存款共计 26,760.78元进行划扣，该部分执行款已划扣给原告；2018年 6月 12日，原告配合法院至大同市公安局对程军的取保候审保证金进行扣划，扣划金额 1,493,151元，该部分执行款已划扣给原告。在此过程中，原告还追回货款 5,550,000元，北京大雄公司房产抵押款 2,580,000元，经过追缴已追回28,658,789.78元。
因已穷尽财产查控措施及对被执行人的惩戒、强制措施，且被执行人左云公司、程军、李新生已无可供执行财产，2018年 9月 6日沈阳中法向原告送达了（2016）辽 01执 347号终结本次执行程序告知书，已终结本次执行程序。执行程序终结后，原告数次与被告沟通未果，无奈诉至贵院，请求贵院依法判令被告依据《保证合同》之约定，履行担保义务！
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。
鉴于上述诉讼案件尚未开庭审理，尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，对诉讼案件的进展情况进行披露。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会2019年9月7日
报备文件
（一）起诉状；
（二）受理案件通知书
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2019-084
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于召开2019年第五次股东大会（临时会议）的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第五次股东大会（临时会议）
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月29日 13点00分
召开地点：上海影城（本市新华路160号）五楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月29日
至2019年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购上海星圻投资管理有限公司 100%股权的议案|√|
|2|关于对招金矿业股份有限公司经营管理层2018 年度奖励的议案|√|
|3|关于拟注册发行超短期融资券的议案|√|
|4|关于拟注册发行中期票据的议案|√|
|5|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届董事会第四十一次会议审议通过，详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
公司将在股东大会召开前 5天于上交所网站披露股东大会资料。
2、特别决议议案：5号议案
3、对中小投资者单独计票的议案：1号议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：1号议案
应回避表决的关联股东名称：上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix PrestigeLimited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600655|豫园股份|2019/11/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持
有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
（三）登记地点：东诸安浜路 165弄29号4楼（纺发大厦）；
（四）登记时间：2019年11月25日
上午9：00—11：30 下午1：00—4：00
六、 其他事项
1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理
2.公司地址：上海市复兴东路2号
3.联系电话：（021）23029999转董事会办公室
传 真：（021）23028573
邮 编：200010
4.联系人：周梧栋
5.根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019年11月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第九届董事会第四十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月29
日召开的贵公司 2019年第五次股东大会（临时会议），并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购上海星圻投资管理有限公司 100%股权的议案||||
|2|关于对招金矿业股份有限公司经营管理层 2018 年度奖励的议案||||
|3|关于拟注册发行超短期融资券的议案||||
|4|关于拟注册发行中期票据的议案||||
|5|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
方正证券股份有限公司执行委员会工作细则
（2012年11月26日第一届董事会第二十二次会议制定，2017年4月28日第三届董事会第七次会议修订）
第一章 总则
第一条为规范公司日常经营管理行为，完善科学、合理的决策机制，充分发挥集体智慧，建立勤勉高效的工作机制，根据《公司法》、《公司章程》及《证券公司治理准则》等相关规定，特制订本工作细则。
第二条执行委员会为落实公司董事会确定的经营方针和战略而设立的最高经营管理机构，在公司章程及本细则规定的职权范围内工作。
第三条本细则适用于公司执行委员会日常工作。
第二章 执行委员会组成与职权
第四条执行委员会设委员5-9名，由公司具有证券公司高级管理人员任职资格的人员组成，由董事会聘任和解聘。
第五条执行委员会对董事会负责；执行委员会委员向执委会主任汇报工作。
第六条执行委员会行使下列职权：
（一）贯彻执行董事会确定的经营方针和战略，决定公司经营管理中的重大事项；
（二）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（三）拟订公司各项业务的年度计划、经营策略和考核方案，
制定公司各职能部门的年度目标责任和考核方案；
（四）拟订公司机构设置方案；
（五）拟订公司的基本管理制度；
（六）拟订公司对外投资、对外担保等其他重要事项的方案；
（七）公司员工薪酬方案、人员编制的核定，员工培训计划、员工奖惩方案的制定；
（八）公司总部部门负责人、分公司总经理的任免，公司重要营业部总经理的任免，子公司高级管理人员的推荐提名；
（九）董事会授予的其它职权。
第七条执行委员会委员具体分管公司事务时，应以执行委员会会议决议或纪要的方式明确职责和分工；执行委员会委员分管两项以上事务时不得存在利益冲突，并遵守信息隔离墙制度。
第八条执行委员会委员的任期与董事会的任期相同，任职前必须取得相关任职资格，期满可以续聘。
第九条执行委员会设主任一名、副主任两名。董事长任执行委员会主任，并推举总裁及另一名执行委员会委员任副主任。
第十条执行委员会会议由主任负责召集和主持；主任因特殊原因不能召集的，可指定副主任委员召集和主持。
第十一条执行委员会会议由委员本人出席，本人因故未能出席时，可书面委托其它委员代为出席及行使投票。
员会会议可以通讯方式召开。
第十三条公司办公室负责执行委员会会议的组织工作，包括会议议题的收集和汇总、会议联络与通知、会议记录及会议文档资料的保管。
第十四条执行委员会会议对列入议程的事项形成决议采取逐
项表决通过的方式。执行委员会会议的表决，实行一人一票。
第十五条执行委员会作出决议，须经全体委员过半数通过。对于需经董事会、股东大会审议批准的重大事项，需经执行委员会全体委员三分之二以上表决通过。
第十六条执行委员会根据会议需要，可安排公司相关人员列席会议。监事会主席可以列席执行委员会的会议。
第十七条公司合规总监参加执行委员会会议。执行委员会审议公司经营事项时，须听取合规总监的意见，并结合合规总监的意见进行表决。合规总监对执行委员会审议的公司经营事项须回避表决。
第十八条执行委员会应就每次会议形成会议纪要或决议，报执行委员会主任签发。对于形成会议决议的事项，需同时明确至少一名落实该事项的责任人。
第十九条执行委员会成员以及列席会议的相关人员应当对会
议内容严格保密。
第二十条会议决议明确的事项由相关责任人负责实施。
执委会主任报告。相关责任人未及时报告、给公司造成损失时，按公司相关规定追究责任。
第四章附则
第二十二条本细则由董事会负责解释和修订。
长园集团股份有限公司
独立董事关于与关联方共同对外投资暨关联交易事项的
事前认可意见
长园集团股份有限公司董事会：
我们作为长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到公司第六届董事会第二十次会议拟审议的《关于集团下属子公司珠海赫立斯电子有限公司收购深圳市安科讯电子制造有限公司25%股权的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关联交易制度》、《独立董事制度》的有关规定，我们对以下交易进行了事前审核，基于独立、客观、公正的判断立场，发表意见如下：
公司全体独立董事认为：本次集团下属子公司与关联方横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易事项符合公司发展需要，遵循公开、公平、公正原则，交易定价客观公允，符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
（本页为独立董事关于与关联方共同对外投资暨关联交易事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
杨依明 秦敏聪 贺云
二〇一六年八月五日
江西昌九生物化工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料
二 O一五年九月二十九日
江西昌九生物化工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：
1、现场会议召开时间：2015年9月29日（星期二）下午3：00
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2015年9月 29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015年9月29日9:15-15:00。
现场会议地点：南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长姚伟彪先生
参加人员：本次会议的出席人员为2015年9月24日（星期四）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布会议有关事项
1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高管、见证律师
2、由见证律师宣布参加股东大会股东代表授权委托书是否有效
3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
三、董事会秘书宣读本次股东大会须知
四、主持人提请股东大会审议2015年9月12日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告的《江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》中所列的以下议案：
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
五、与会股东和股东代表发言
六、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网
络投票结果
七、主持人指定计票员计票，邀请1-2名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票
八、主持人宣布表决结果
九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十、宣读公司 2015年第二次临时股东大会决议，签署有关文件、主持人宣布会议结束
江西昌九生物化工股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。
五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。对涉及公司商业秘密或违反信息披露相关规定的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
七、在大会进行表决时，股东不得发言。
八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、会议的表决方式
权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、出席本次会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
5、本次会议设监票、计票员，分别由律师、1-2名股东代表和一名监事担任。
监票、计票员负责表决情况的统计核实，并在《表决票汇总表》上签名。
议案一：
关于变更公司经营范围的议案
各位股东：
我司营业执照经营范围内的液氨（合成氨）、甲醇、双氧水等产品已停产多年且已无法恢复生产，其安全生产许可也已于 2012年 6月 17日到期。
近日，公司收到赣州市工商局赣市工商企字［2015］9号《关于变更经营范围或者注销登记的通知》，因公司经营范围中的许可经营项目已于 2012年 6月 17日届满，且未重新申请办理审批手续并获得批准，要求公司限期申请办理经营范围工商变更登记。
为此，公司经营范围拟作如下变更：
原经营范围：液氨（合成氨）、甲醇、双氧水、氢气、液体二氧化碳、氧气、氮气、硫磺、工业氨水（生产许可证有效期至 2012年 6月 17日）、尿素、白炭黑、聚丙稀酰胺、塑料管材、生物化工以及其他化工原料的研制、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：尿素、白炭黑、聚丙烯酰胺、塑料管材、生物化工以及其他化工原料的研制、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一五年九月二十九日
议案二：
关于修改公司章程部分条款的议案
各位股东：
经营范围变更后，《公司章程》第二章第十三条亦应进行相应修改。
《公司章程》第二章第十三条
原为：“经依法登记，公司的经营范围：聚丙烯酰胺、双氧水、甲醇、白炭黑、液体二氧化碳、过氧乙酸、氢气、氧气、氮气、硫、塑料管材、尿素、合成氨等化工原料、环保及生化产品的研制、生产和销售。”
拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围：尿素、白炭黑、聚丙烯酰胺、塑料管材、生物化工以及其他化工原料的研制、生产和销售。”
本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一五年九月二十九日
江西昌九生物化工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会表决票
股东名称： 股东账号：
代表股份：持 股 占总股本： %
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 题|同意|弃权|反对|
|1|关于变更公司经营范围的议案||||
|2|关于修改公司章程部分条款的议案||||
||备注：||||

说明：在选择项内划“√”，在备注栏陈述“弃权”或“反对”理由。
股东代表签字：
二○一五年九月二十九日
证券代码： 600566 证券简称：济川药业
公告编号： 2018-064
转债代码： 110038 转债简称：济川转债
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司获得药品补充申请批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）收到了国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的银花平感颗粒药品补充申请批件，现将药品补充申请批件信息披露如下：
一、药品补充申请批件的主要内容
药品名称：银花平感颗粒
批件号：2018B04318
剂型：颗粒剂
注册分类：中药
规格：每袋装6g（相当于饮片25.5g）
药品标准：国家食品药品监督管理局标准 YBZ00062012
原药品批准文号：国药准字 Z20133007
申请事项：药品生产技术转让
药品生产企业名称：陕西东科制药有限责任公司
药品生产企业地址：陕西省安康市江北生物科技工业园区、陕西杨凌示范区新桥路8号
药品批准文号：国药准字 Z20184088
药品批准文号有效期：至2023年11月26日
受理号：CYZB1804352
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准将银花平感颗粒生产技术转让到陕
西东科制药有限责任公同。注销原批准文号国药准字Z20133007，核发新的药品批准文号。规格:每袋装6g(相当于饮片25.5g)。有效期:18个月。说明书、标签中的规格、有效期、批准文号及生产企业信息等作相应变更。注册标准执行国家食品药品监督管理局标准YBZ00062012相关规定。上市后应继续开展制剂中麻黄的质量控制研究。
二、药品的基本情况
银花平感颗粒为独家产品，功能与主治为解表清热、宣肺疏邪。用于风热感冒，症见发热、微恶风寒、咳嗽、咽痛、头身疼痛、无汗或少汗、鼻塞流涕、咯痰、口渴等。
经国家药监局官网查询，除东科制药外，尚无其他企业生产销售，也无其他企业正在进行注册申请。
三、药品的其他情况
2017年 12月，东科制药与转让方签订银花平感颗粒生产技术的转让合同，受让获得“银花平感颗粒(国药准字Z20133007)”的生产技术，包括满足国家相关法规进行药品生产技术转让注册申报所备的全套新药申报资料、处方工艺、质量标准和相关知识产权，转让方全力配合“东科制药”获得国家药监局颁发的“银花平感颗粒”新的生产批件。转让费总额为人民币3,600万元。
2018年 6月，东科制药向国家药监局提交了银花平感颗粒技术转让至东科制药的补充申请并于2018年7月3日获得受理通知书。
四、药品投产上市的后续安排
银花平感颗粒的上市销售还需要进行招投标等一系列市场开发工作，公司将争取尽快推进银花平感颗粒投入生产并上市销售。
五、对公司本期业绩的影响
公司产品线聚焦“儿科、呼吸、消化”等领域，银花平感颗粒生产批件的获得将丰富公司呼吸领域的产品储备，预计将对公司今后的发展起到积极作用。新药的上市需要一定的市场开发周期，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会2018年12月15日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-026浙江瀚叶股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2019年 4月 9日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2019年 4月 19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，其中监事会主席宋航先生因工作原因以通讯方式参加会议。本次会议由宋航先生主持。
公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：
一、2018年度监事会报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、2018年度财务决算报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、2018年度内部控制评价报告；
监事会认为：公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控报告真实、完整、客观的反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制设计合理完整、执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成；
公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，促进公司长期健康、可持续发展；同意公司《2018年度内部控制评价报告》所作出的结论。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、2018年度利润分配预案；
监事会认为：公司制定的2018年利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于
股东回报的承诺。因此，监事会同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于计提资产减值准备的议案；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备依据充分符合企业会计准则等相关规定；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于会计政策变更的议案；
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、2018年年度报告及摘要；
监事会认为：
1、公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2、公司 2018年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果；
3、未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、关于 2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案；
监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
监事会认为：2018年，公司在募集资金的存放和使用管理上，严格按照公司《募集资金使用管理办法》的要求进行，不存在违规使用募集资金的行为；募
集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
十、关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案一、二、四、五、七、八、十需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司监事会
2019年4月23日
陕西黑猫焦化股份有限公司
独立董事关于20I7年
度信贷融资预算及担保安排方案的
事前认可意见
根据公司《独立董事工作制度》关于独立童事职责和特别职权的有关规定
,
公司重大关联交易(公司拟与关联人达成的总额高于
300万元,或高于公司最近经审计诤资产值的5%的关联交易),应
由独立董事认可后,提交董事会审议。
基于独立董事的法定职责,经
对《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度信贷融资预算及担保安排方案》进行尽职尽责审阅,本人认为,控
股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保,构成关联交易,但关联担保已采取有效的卜1险防范措施,担保方系无偿、无条件担保,公
司不需要提供反担保,也
不需要承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务,不
会损害公司利益和中小股东利益。
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司⒛17年度信贷融资预算及担保安排方案》提交董事会予以审议。
独立董事(签
署
):
陶树生
:
乔桂霞
:
Ⅱ
陕西黑猫焦化股份有限公司
独立董事关于⒛卫7年
度信贷融资预算及担保安排方案的
事前认可意见
根据公司《独立董事△作制度》关于独立董事职责和特别职杈的有关规定
,
公司重大关联交易(公司拟与关联人达成的总额高于
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由独立董事认可后,提交董事会审议。
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对《陕西黑猫焦化股份有限公司⒛17年度信贷融资预算及担保安排方案》进行尽职尽责审阅,本
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司不需要提供反担倮,也
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同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度信贷融资预算及担保安排方案》提交董事会予以审议◇
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陕西黑猫焦化股份有限公司
独立董事关于⒛卫7年
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事前认可意见
根据公司《独立董事
l~作制度》关于独立董事职责和特别职杈的有关规定
,
公司重大关联交易(公司拟与关联人达成的总额高于
300万元,或高于公司最近经审计诤资产值的5%的关联交易),应
山独立董事认可后,提交堇事会审议。
基于独立董事的法定职责,经对
《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度信贷融资预算及担保安排方案》进行尽职尽责审阅,本人认为,控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保,构成关联交易,但关联担保已采取有效的办1险防范措施,担保方系无偿、无条件担保,公司不需要提供反担保,也不需要承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务,不会损害公司利斋和中小股东利益。
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司⒛17年度信贷融资预算及担保安排方案》提交董事会予以审议。
独立童事(签
署
):
崔丕汪
陶树生
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乔桂霞
:
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于参股公司同比例减资暨关联交易的事前认可意见
根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，作为佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅公司第八届董事会2018年第一次临时会议材料，就公司本次拟审议的《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称“汇诚小贷”）为公司参股公司，汇诚小贷拟将注册资本 20,000元减至 10,000万元，本次减资完成后，公司持有汇诚小贷股份比例不变，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第 2018年第一次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于参股公司同比例减资暨关联交易的事前认可意见》的签章页）
独立董事：
李定安 谢克人 叶东文
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2018-076
兖州煤业股份有限公司境外控股子公司
发布 2018年半年度业绩
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”，澳大利亚证券交易所上市代码“YAL”）于 2018年 8月 15日发布了 2018年半年度业绩报告。按澳大利亚会计准则编制并经会计师审阅的主要财务数据摘要如下：
单位：百万澳元
||||
|-|-|-|
|项目|截至 6月 30日六个月||
||2018年|2017 年|
|营业收入|2,347|832|
|税前利润（亏损以“-”填列）|539|-18|
|税后利润（亏损以“-”填列）|361|-14|
||2018年 6月 30日|2017年 12 月 31日|
|总资产|11,914|12,313|
|净资产|5,265|5,026|

投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易所网站（http://www.asx.com.au/asx/statistics）发布的报告全文。
兖州煤业股份有限公司董事会 2018年 8月 15日