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证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-052
牧原食品股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司股东秦英林先生的通知，获悉秦英林先生将所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|秦英林|是|26,050,000股|2018-3-23|2019-3-21|申万宏源证券有限公司|5.29%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，秦英林先生持有公司股份 492,087,746股，占公司总股本的42.48%；本次质押股份数26,050,000股；截止本公告日累计质押其持有的公司股份316,300,288股，占公司总股本的27.30%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2019-001广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于签署合作协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 22日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司签署<合作协议>的议案》。同日，公司与凯盛科技集团有限公司、漳州市交通发展集团有限公司、福建诏安金都资产运营有限公司签署了《合作协议》。具体内容详见公司 2018年12月24日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
漳州市交通发展集团有限公司、福建诏安金都资产运营有限公司已按照《合作协议》的约定设立合资公司，并于近日取得诏安县市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息如下：
公司名称：漳州通兴投资有限公司
统一社会信用代码：91350624MA32DE169G
住所：福建省漳州市诏安县金都工业集中区金都大道一号
类型：有限责任公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：任叶和
成立日期：2018年12月27日
营业期限：2018年12月27日至长期
经营范围：对教育业、租赁和商务服务业、批发和零售业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、制造业、科学研究和技术服务的投资；融资租赁；锂离子电池制造；能源科学技术研究服务；新材料技术推广服务；新能源技术推广服务；
节能技术推广服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；新能源汽车整车销售；
组织收购、销售成员生产的产品；化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；先进电力电子装置销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-077中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2015年 11月 9日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、中电长城大厦建设项目追加投资（具体内容详见同日 2015-078号《中电长城大厦追加投资公告》）
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
2、提议召开2015年度第三次临时股东大会（详见同日公告 2015-079号《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知公告》）
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一五年十一月十日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号： 2014-30潜江永安药业股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2014年7月31日接到公司董事、副总经理张瑰先生的书面辞职报告。张瑰先生因个人原因，辞去公司董事及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据有关法律法规的规定，张瑰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，公司将尽快选举产生新任董事。
本公司及董事会对张瑰先生在担任公司董事、副总经理期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二○一四年七月三十一日
珠海光库科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股 A股并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]229号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行数量为2,200万股，其中回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,320万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为880万股，占本次发行数量的40%。
为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）。
二、网上路演时间：2017年2月28日（周二）14:00~17:00。
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年2月21日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：珠海光库科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2017年2月27日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2016-23号湖北国创高新材料股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）向广西北部湾银行申请 7,800万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限为2年。
2、公司拟为控股子公司陕西国创沥青材料有限公司(以下简称“陕西国创”)向中信银行西安分行申请人民币 3,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为 2年。
以上担保计划是公司子公司与相关银行初步协商后制定的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
以上担保事项经公司 2016年 4月 24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。
该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次担保事项将提交公司股东大会审议，股东大会批准后，在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1.单位名称：广西国创道路材料有限公司
①基本情况：
成立日期：2005年10月8日
法定代表人：高涛
注册资本：11000万元人民币
注册地址：钦州港勒沟作业区
经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。
②广西国创道路材料有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
③主要财务状况：
截止2015年12月31日，该公司总资产316,679,804.10元，总负债 140,529,506.99元，净资产 176,150,297.11元；2015年度实现营业收入 390,665,569.94元，营业利润 46,092,680.29元，净利润39,331,889.17元（经中审众环会计师事务所审计）。
2、公司名称：陕西国创沥青材料有限公司
①基本情况：
成立日期：2005年11月23日
法定代表人：胡玲
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：泾阳县崇文乡
经营范围：改性沥青、乳化沥青、彩色沥青、沥青生产、销售；沥青及改性沥青相关材料的进出口业务。
②与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持股55%。
③主要财务状况：
截止 2015年 12月 31日，该公司总资产 65,973,988.38元，总负债 48,476,757.82元，净资产 17,497,230.56元；2015年度实现营业收入 198,361,805.02元，营业利润 5,482,940.72元，净利润4,620,832.14元（经中审众环会计师事务所审计）。
三、对外担保的主要内容
1、广西国创拟向广西北部湾银行申请总额不超过7,800万元的综合授信。本公司为上述事项提供期限为不超过2年的连带责任保证担保。
担保方：国创高新
被担保方：广西国创道路材料有限公司
债权人：广西北部湾银行
保证方式：连带责任保证担保
担保方：国创高新
被担保方：陕西国创沥青材料有限公司
债权人：中信银行西安分行
保证方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
公司董事会认为：1、公司为全资子公司广西国创向广西北部湾银行申请 7,800万元的综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
2、陕西国创是公司控股子公司，该公司经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于控股子公司筹措资金，顺利开展经营业务。公司控股子公司向银行申请银行综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
综上所述，本公司董事会认为，上述事项无担保风险，不会损害公司及中小投资者的利益，同意本公司为其提供连带责任保证担保。
以上担保事项须经公司股东大会审议通过。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日,公司已审批的对外担保总额为54,800万元(含本次担保),占公司最近一期(2015年12月31日)经审计净资产的71.47%，全部是为公司全资子公司、控股子公司提供的担保。公司的控股子公司无对外担保情况。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事伍新木先生、张宁先生、冯浩先生对于《关于为子公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
公司本次为全资子公司广西国创和控股子公司陕西国创提供连带责任保证担保，是
为了满足子公司正常生产经营需要，可进一步促进其提升经济效益，且上述子公司经营正常，资信良好，为其提供担保风险可控，该担保不会损害公司和中小股东利益。
公司按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。
因此，我们同意公司为广西国创向广西北部湾银行申请 7,800万元的综合授信提供担保期限为2年的连带责任保证担保；为陕西国创向中信银行西安分行申请人民币 3,000万元的综合授信提供担保期限为 2年的连带责任保证担保。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇一六年四月二十四日
上海沃施园艺股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“发行人”、“沃施股份”）于2015年6月18日（T日）使用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“沃施股份”A股620万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）华西证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量的50%。回拨后，网下最终发行数量为155万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,395万股，占本次发行总量的90%。
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 1,131,223户，有效申购股数为4,423,286,000股，配号总数为8,846,572个，起始号码为000000000001，截止号码为000008846572。本次网上定价发行最终中签率为0.315376%，网上投资者最终超额认购倍数为317倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于2015年6月23日（T+2日）在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2015年6月24日（T+3日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：上海沃施园艺股份有限公司保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司2015年6月19日
（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：上海沃施园艺股份有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-022南京华东电子信息科技股份有限公司
关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及控股子公司为了提高资金使用效率，在保证经营用款、资金安全前提下，拟利用暂时闲置的自有资金用于购买银行理财产品,总余额不超过 30亿元，连续12个月内累计发生额不超过80亿元，单项理财产品期限不超过一年。
2017年3月17日，经公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》，独立董事对此议案发表了同意的意见。
董事会将授权管理层办理具体相关事宜。
根据深交所上市规则有关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组，本次投资尚需提交股东大会审议。
一、投资理财概述
1、投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的保本理财,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加公司收益。
2、投资金额和期限
任何时点投资余额不超过30亿元，连续12个月内累计发生额不超过80亿元，单项理财产品期限不超过一年。
3、投资产品
公司及控股子公司运用自有闲置资金通过银行等金融机构购买保本型银行理财产品。
4、资金来源:自有闲置资金。
二、本次投资对公司的影响
运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资是在保证公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。
三、风险控制措施
1、公司把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策；
2、公司将保持与相关银行等机构紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事独立意见
公司及控股子公司利用自有闲置资金购买理财产品符合相关法律法规的规定，该投资严格履行了相应的审批程序。本次以自有闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害中小股东合法权益的行为。我们同意此项投资。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、经独立董事签字的独立意见。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-126克明面业股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2017年 10月 11日以电话和电子邮件的方式发出通知，于 2017年 10月 17日上午以通讯方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
会议由黄劲松先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2017年三季度报告全文及正文的议案》
内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核克明面业股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2017年10月18日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2017－053
浙江精功科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议于2017年7月31日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2017年8月10日以通讯表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议并以通讯表决的方式通过了以下决议：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告及摘要》。
《浙江精功科技股份有限公司 2017年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江精功科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要》详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-055的公司公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
致：成都华泽钴镍材料股份有限公司
陕西海普睿诚律师事务所
关于成都华泽钴镍材料股份有限公司
2018年度第三次临时股东大会的法律意见书
（2018）陕海意字第[0477]号受成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，陕西海普睿诚律师事务所指派律师出席公司 2018年度第三次临时股东大会(简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2018年 6月 7日以公告的形式公布于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次大会已于2018年7月13日如期在公告中载明的会议地点召开。本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共【2550】人，代表股份【95，944，323】股,占公司股份总数的【17.65】%。
3、通过现场及网络方式参加本次大会表决的股东及股东代理人共计【2566】人，代表股份【305，963，095】股，占公司股份总数的【56.30】%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计【2564】人，代表股份【115，294，624】股，占公司股份总数的【21.21】%)。参会股东均为截止2018年7月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及见证律师，公司高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于2018年7月13日下午【14:30】时开始，【17:20】时结束。
本次大会现场会议由董事长刘腾先生主持，参加本次大会现场表决的股东及代理人对列入会议通知中的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；
表决票经三名监票人（其中股东代表一名、监事代表一名、职工代表一名）负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 7月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 7月 12日 15:00至 2018年 7月 13日 15:00的任意时间。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果。
五、本次大会的表决结果
议案1、审议《关于罢免刘腾先生董事职务的议案》
同意票【84，054，556】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【27.47】%，反对票【220，087，028】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【71.93】%，弃权票【1，821，511】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.60】%（其中：中小股东表决结果：同意票【84，054，556】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【72.89】%，反对票【29，418，557】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【25.51】%，弃权票【1，821，511】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【1.60】%）。
上述议案未获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案2、审议《关于罢免齐中平先生董事职务的议案》
同意票【156，026，072】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【51.00】%，反对票【147,646,002】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【48.26】%，弃权票【2,291,021】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.74】%（其中：中小股东表决结果：同意票【102,371,908】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【88.79】%，反对票【10,631,695】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【9.22】%，弃权票【2,291,021】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【1.99】%）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案3、审议《关于罢免徐景山先生董事职务的议案》
同意票【156,024,072】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【50.99】%，反对票【147,646,002】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【48.26】%，弃权票【2,293,012】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.75】%（其中：中小股东表决结果：同意票【102,369,908】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【88.79】%，反对票【10,631,695】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【9.22】%，弃权票【2,293,021】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【1.99】%）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案4、审议《关于罢免柴雄伟先生董事职务的议案》
同意票【83,575,846】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【27.32】%，反对票【220,092,228】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【70.93】%，弃权票【2,295,021】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.75】%（其中：中小股东表决结果：同意票【83，575，846】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【72.49】%，反对票【29，423，757】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【25.52】%，弃权票【2，295，021】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【1.99】%）。
上述议案未获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案5、审议《关于罢免朱小卫先生监事职务的议案》
同意票【156，016，072】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【50.99】%，反对票【147，627，902】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【48.25】%，弃权票【2，319，121】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.76】%（其中：中小股东表决结果：同意票【102，361，908】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【88.78】%，反对票【10，613，595】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【9.21】%，弃权票【2，319，121】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【2.01】%）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
综上，本所律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（本页无正文，为陕西海普睿诚律师事务所关于《成都华泽钴镍材料股份有限公司2018年度第三次临时股东大会法律意见书之签字页》）
陕西海普睿诚律师事务所
负责人：闫玉新
律 师：任寰阳
律 师：马世焜
二0一八年七月十三日
沪士电子股份有限公司关于募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目结项的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2015-040沪士电子股份有限公司关于募集资金投资项目
暨年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目结项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月5日，沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目结项的议案》，因年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目（下称“75万平方米HDI扩建项目”）已完成基建及设备投入，同意将其予以结项。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]992号文批准，本公司于2010年8月4日向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币16元，募集资金总额计1,280,000,000元，扣除发行费用人民币51,964,723元，募集资金净额为人民币1,228,035,277元。以上募集资金已经普华永道中天会计师事务所有限公司于2010年8月10日出具的普华永道中天验字（2010）第207号《验资报告》确认，其中募集资金投资项目资金需求为91,495.95万元，超募资金为31,307.58万元，募集资金全部存放于专管账户内。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行募集资金投资项目如下：
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金投资额（万元）|
|年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目|66,934.87|
|3G通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目|20,307.28|
|研发中心升级改造项目|4,253.80|
|合 计|91,495.95|

2011年，经公司第三届董事会第十八次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过，公
沪士电子股份有限公司关于募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目结项的公告司使用超募资金以4,180万元的价格收购Centron Electronics (HK) Co.,Ltd.持有的昆山先创利电子有限公司100%股权，并使用超募资金人民币30,335,040元（折合480万美元）履行了对昆山先创利电子有限公司的出资义务，用于新建员工宿舍，用作募集资金投向的年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目生活配套。详见2011年7月5日及2011年12月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》以及《上海证券报》的《公司使用超募资金收购昆山先创利电子有限公司股权暨关联交易的公告》、《公司关于使用超募资金收购昆山先创利电子有限公司股权的进展公告》。
2012年，经公司第三届董事会第二十三次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过，公司使用全部剩余超募资金240,940,760元及自有资金59,059,263元在黄石设立全资子公司暨黄石沪士电子有限公司。详见 2012年1月19日登于巨潮资讯网、《证券时报》以及《上海证券报》的《公司关于拟在黄石设立全资子公司暨部分使用超募资金的公告》。
2014年，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，同意将3G通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目、研发中心升级改造项目的结余资金用于 75万平方米 HDI扩建项目。详见 2014年4月 25日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》以及《中国证券报》的《公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于其他募集资金投资项目的公告》。
2015年，经公司第四届董事会第二十三次会议及 2014年度股东大会审议通过，公司根据实际情况调整了75万平方米HDI扩建项目投资总额及实施进度，同时调整部分募集资金投资项目，将存放于昆山先创利电子有限公司的超募资金 30,335,040元及专户利息用于支付75万平方米HDI扩建项目工程及设备尾款。详见2015年3月26日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》以及《中国证券报》的《公司关于拟变更部分超募资金投资项目并将其用于年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目的公告》。
三、75万平方米HDI扩建项目募集资金使用情况
公司75万平方米HDI扩建项目已完成基建及设备投入，同意将其予以结项，其具体的投资计划及募集资金使用情况如下：
沪士电子股份有限公司关于募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目结项的公告单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金投资总额|截止2015年8月5日募集资金累计投入金额|截止2015年8月5日自有资金累计投入金额|截止2015年8月5日募集资金项目专户资金余额（含利息）注（1）|待支付的工程及设备尾款注（1）|预定可使用状态日期|
|年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目|80,924.63|73,588.65|3,614.59|2,805.42|3,721.00|2015年3月31日|

注：利息指利息收入扣除银行手续费后的差额。待支付的设备验收及质保金尾款为截止2015年8月5日折合人民币的金额，实际支付时可能存在汇兑差异。
截止 2015年3月31日，公司已经基本完成了年产高密度互连积层板(HDI)线路板 75万平方米扩建项目的投入，基本已达到预定可使用状态，少部分项目后期调整、替换的设备将在通过验收后逐步由在建工程转入固定资产。
截止 2015年 8月 5日，该项目尚未转入固定资产的在建工程余额为 77.47万元；截止2015年8月5日，暂时尚未支付的款项均为验收款、质保金等性质的工程及设备尾款，其中募集资金项目专户资金余额不足支付部分，由公司以自有资金支付。
四、保荐机构出具的意见
本公司保荐机构东莞证券有限责任公司（下称“东莞证券”）发表意见如下：
公司年产高密度互连积层板（HDI）线路板 75万平方米扩建项目结项，已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。
公司履行了必要的法律程序，没有违反有关规范性文件的要求。东莞证券同意公司该项目结项。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
中信出版集团股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对拟提交第四届董事会第十六次（临时）会议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、对新聘会计师事务所的事前认可意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟新聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将《关于新聘会计师事务所的议案》提交公司董事会、股东大会审议。
二、对与中信财务有限公司交易相关事项的事前认可意见
公司本次制定《在中信财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》以及委托亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中信财务有限公司风险管理评估报告》，有利于保障公司与中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间交易的规范性，可以有效降低公司及下属公司在财务公司存贷款等金融服务业务的资金风险，维护资金安全。同意将上述相关议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为中信出版集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见）
独立董事（签字）：
景旭峰 吴军
张克
股票代码：002403 股票简称：爱仕达公告编号：2016-106
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于公司实际控制人股票解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人陈合林先生的通知，陈合林先生于 2016年 11月 15日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续，并重新办理股票质押。
具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押登记解除日|质权人|本次质押占其持有本公司股份的比例|用途|
|陈合林|是|11,700,000|2014 年 7月16日|2016 年11月14日|交通银行股份有限公司台州温岭支行|44.70%|融资|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其持有本公司股份的比例|用途|
|陈合林|是|11,700,000|2016年11月18日|2020 年11月15日|交通银行股份有限公司台州温岭支行|44.70%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈合林先生持有本公司股份 26,177,000股，占公司总股本的比例为7.47%，累计质押22,550,000股，占公司总股本的6.44%。如若出现平仓风险，陈合林先生将采取发起补充质押交易的措施。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一六年十一月二十二日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-103美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东股份变动公告
公司股东南通友谊实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
南通友谊实业有限公司（以下简称“南通友谊”）原为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实施股权分置改革前持有、控制公司股份总额5%以上的原非流通股东。自2016年7月 28日起，南通友谊不再是公司持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015）》中第 4.3.10相关规定，南通友谊继续履行相应披露义务。
公司于 2019年 9月 24日接到公司股东南通友谊的通知，南通友谊于 2018年3月6日至2019年9月20日期间通过深圳证券交易所交易系统出售其所持有的本公司股权分置改革前股份已累计达到公司股份总额的1.038%，具体情况如下：
一、本次减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||占减持时公司|
||||||||减持价格/区间|||||
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||||减持股数（股）||总股本比例|
||||||||（元/股）|||||
||||||||||||(%)1|
|南通友谊||大宗交易||2018.03.06||21.50||9,000,000||0.3462||
|南通友谊||大宗交易||2018.03.07||21.53||4,800,000||0.1852||
|南通友谊||竞价交易||2018.03.19-2018.05.28||25.02-30.21||4,583,100||0.1762||
|南通友谊||竞价交易||2018.07.02-2019.07.09||12.29-24.25||8,595,812||0.2753||
|南通友谊||竞价交易||2019.07.10-2019.09.20||10.56-12.94||2,100,356||0.0564||
||合计|||||||—||1.038||

 1是指股东减持股份占减持当日总股本的比例。
22018年3月1日至2018年5月28日期间公司总股本为2,601,305,797股。
32018年6月11日，公司实施完成2017年度利润分配，资本公积转增股本后公司总股本增加至3,121,566,956
股。
42019年7月10日，公司实施完成2018年度利润分配，资本公积转增股本后公司总股本增加至3,742,781,581
股。
二、本次减持前后持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份|||||本次减持后持有股份||||
||股东|||||||||||||
||||股份性质|||||占当时公司总|||||占目前公司总|
||名称||||股数（股|）||||股数（股|）|||
|||||||||股本比例（%）|||||股本比例（%）|
|南通友谊||合计持有股份||38,073,312|||1.4642||15,938,574|||0.426||
|||其中：无限售条件流通股||38,073,312|||1.464||15,938,574|||0.426||

三、其他相关说明
1、南通友谊本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
2、2018年6月 11日，公司实施完成2017年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增2股；2019年7月 10日，公司实施完成 2018年度利润分配方案，以资本公积金向除公司回购股份专用账户以外的其他全体股东每10股转增 2股，该转增股本完成后公司总股本增加至 3,742,781,581股。截至本公告披露日，南通友谊持有本公司股份 15,938,574股，占目前公司总股本的0.426%。
3、南通友谊承诺履行情况：
（1）南通友谊在上市公司股改时承诺其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。上述承诺已于2008年11月28日履行完毕。
（2）2010年3月26日，南通友谊承诺在2010年 3月26日至 2012年3月 26日之间，将不会对南通友谊持有的 44,525,000股公司普通股股票通过证券交易系统上市交易或通过其他任何方式转让。上述承诺已于2012年3月 26日履行完毕。（2011年 5月 18日，因公司实施 2010年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3.8股，南通友谊持有公司股票增加至61,444,500股。）南通友谊本次减持股份不存在违反其所有股份锁定承诺的情况。
四、备查文件
南通友谊出具的《关于减持美年健康股份的通知》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二 0一九年九月二十四日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-61天津天保基建股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任侯丽敏女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公司《七届四次董事会决议公告》。
本次聘任的公司证券事务代表侯丽敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
证券事务代表侯丽敏女士联系方式如下：
电话号码：（022）84866617
传真号码：（022）84866667
电子邮箱：tbjj000965@163.com
通信地址：天津空港经济区西五道 35号汇津广场 1号楼
邮 编：300300
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事 会
二○一七年十月二十七日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-090依米康科技集团股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2018年第三季度报告》（全文）于2018年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2015-039号四川川润股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：川润股份，股票代码：002272）已于 2015年 4月 20日（星期一）开市起停牌。经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2015年7月1日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告发布之日，有关各方正组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在一定的不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2014—027湖北金环股份有限公司关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票(证券简称：湖北金环，证券代码：000615)已自 2014年 4月 28日开市起停牌，并于同日披露了《湖北金环股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（2014-026）。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在全力以赴各项工作，积极论证重组方案，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湖北金环，证券代码：000615）于 2014年 5月 5日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
上述资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-056
TCL集团股份有限公司
关于公司董事长增持公司股票的自愿性公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告为自愿性公告。
一、增持情况说明
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月29日收
到董事长李东生先生的通知：基于对公司核心主业发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，李东生先生于2019年4月29日通过大宗交易的方式增持公司股票9,260万股，共计30,002.4万元。
本次增持实施前后持股变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|增持人|||||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|李东生|665,148,488|4.91%|757,748,488|5.59%|

截止本公告披露日，李东生先生及其一致行动人合计持有本公司股份 1,166,648,009股，占公司总股本的8.61%，为公司第一大股东。
二、其他相关说明
（一）本次增持实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持完成不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（三）公司将根据相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，并督促公司股东严格按照有关规定买卖公司股份，及时履行信息披露义务。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年4月29日
金安国纪科技股份有限公司 关于举行2017年度网上业绩说明会的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2018-017
金安国纪科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 8日（星期二）下午 15时至 17时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长韩涛先生、副董事长韩薇女士、董事兼董事会秘书程敬先生、董事朱程岗先生、财务总监王以清先生以及独立董事一名。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编码：2016-82天津经纬电材股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动属于发行股份购买资产并募集配套资金事项；
2、本次交易尚需取得有关部门的行政批准或完成备案；
3、募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施；
4、涉及公司简称已在简式权益变动报告书中释义。
一、本次权益变动的基本情况
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬电材”或“上市公司”）于 2016年 12月 2日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于<天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案>的议案》等相关议案。
上市公司拟向新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“新辉开”）股东永州市福瑞投资有限责任公司（以下简称“福瑞投资”）发行 29,389,085股上市公司股份，并支付现金347,243,345元，收购其持有的新辉开58.28%股权；向永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司（以下简称“恒达伟业”）发行5,167,256股上市公司股份，并支付现金170,076,549元，收购其持有的新辉开19.03%股权；向浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙）、青岛金石灏汭投资有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙）、永州市杰欧商业投资管理有限公司、永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）和萍乡市汇信得投资创业投资中心（有限合伙）合计发行22,003,797股上市公司股份，收购其持有的新辉开22.69%股权。
本次交易完成后，上市公司将持有新辉开100%股权。即本次交易完成后，新辉
开将成为上市公司的全资子公司。
同时，为提高本次重组绩效，上市公司拟采用锁价方式非公开发行股份募集本次重组的配套资金（以下简称“配套融资”），发行对象为西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏青崖”）、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁瑞业”）、浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙）和自然人卫伟平。本次配套融资总额 532,319,894元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格723,969,803元的100%。
（一）信息披露义务人董树林、张国祥、张秋凤（减少）
董树林及其一致行动人张国祥、张秋凤为上市公司控股股东及实际控制人。
本次交易前，董树林、张国祥、张秋凤合计直接持有上市公司 53,064,256股股份，持股比例为25.94%。按照本次交易方案，公司拟发行普通股97,985,809股股票用于购买资产和募集配套资金。本次完成后，董树林、张国祥、张秋凤合计直接持有上市公司53,064,256股股份，持股比例下降为为17.54%。
（二）信息披露义务人西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）（增加）
西藏青崖为董树林及其一致行动人张国祥、张秋凤作为合伙人的有限合伙企业，成立于2016年10月。本次交易前，西藏青崖不持有上市公司股份。西藏青崖作为配套融资认购方认购20,712,836股上市公司股份，本次交易完成后持股比例增加至6.85%。
（三）信息披露义务人福瑞投资、恒达伟业、陈建波、吕宏再（增加）
福瑞投资和恒达伟业均为新辉开股东，均为本次交易的交易对方。福瑞投资实际控制人陈建波及其妻子黄菊红和恒达伟业实际控制人吕宏再之妻唐宣华共同出资设立永州市达福鑫投资有限责任公司，即认定福瑞投资和恒达伟业为一致行动人。
本次交易前，福瑞投资和恒达伟业不持有上市公司股份。福瑞投资和恒达伟业以其持有的新辉开股权合计认购34,556,341股上市公司股份，本次交易完成后持股比例合计增加至11.42%。福瑞投资实际控制人陈建波和恒达伟业实际控制人吕宏再本次交易完成后间接持股比例合计增加至11.42%。
（四）信息披露义务人海宁新雷、海宁瑞业、海宁盈创（增加）
海宁新雷为新辉开股东之一，为本次交易的交易对方，同时也参与认购本次配套融资。海宁瑞业为本次交易的配套融资认购方。海宁新雷和海宁瑞业均为有限合伙企业，其普通合伙人和执行事务合伙人同为浙江海宁盈创股权投资管理有限公司（以下简称“海宁盈创”），因此认定海宁新雷和海宁瑞业构成一致行动关系。
本次交易前，海宁新雷和海宁瑞业不持有上市公司股份。海宁新雷以其持有的股份认购 4,703,324股上市公司股份，海宁新雷和海宁瑞业作为配套融资认购方认购14,396,886股上市公司股份。本次交易完成后持股比例合计增加至6.31%。
海宁盈创本次交易完成后间接持股比例合计增加至6.31%。
二、本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易前后，上市公司股权分布结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|股东名称|本次交易前||本次交易后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|控股股东（注）|董树林|30,471,055|14.90%|30,471,055|10.07%|
||张国祥|12,372,767|6.05%|12,372,767|4.09%|
||张秋凤|10,220,434|5.00%|10,220,434|3.38%|
|小计||53,064,256|25.94%|53,064,256|17.54%|
|发行股份购买资产交易对方|福瑞投资|-|-|29,389,085|9.71%|
||恒达伟业|||5,167,256|1.71%|
||海宁新雷|-|-|4,703,324|1.55%|
||青岛金石|-|-|4,179,655|1.38%|
||海宁嘉慧|-|-|4,179,655|1.38%|
||杰欧投资|-|-|4,082,679|1.35%|
||新福恒|-|-|2,909,272|0.96%|
||汇信得|-|-|1,949,212|0.64%|
|配套资金认购对象|西藏青崖|-|-|20,712,836|6.85%|
||海宁瑞业|-|-|10,505,836|3.47%|
||卫伟平|-|-|6,315,949|2.09%|
||海宁新雷|-|-|3,891,050|1.29%|
|其他股东||151,481,720|74.06%|151,481,720|50.07%|
|合计||204,545,976|100.00%|302,531,785|100.00%|

三、所涉及后续事项
1、本次交易后，公司的实际控制人及控股股东均没有发生变更。因此，本次交易不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。
2、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了权益变动报告义务，详见本日披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会2016年12月5日