证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2017-09山东航空股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2017年6月15日（星期四）下午2：30，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 15日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年6月14日15:00，投票结束时间为2017年6月15日15:00。
2、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2017年5月24日，公司第六届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的通知》。
5、会议主持人：副董事长徐传钰
6、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份268,702,809股，占公司有表决权股份总数的67.1757%。其中：国有法人股259,602,000股，占公司股份总数的64.9005%；境内法人股199,000股，占公司股份总数的0.0498%；境内上市外资股（B股）8,901,809股，占公司股份总数的2.2255%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份268,702,009股,占公
司有表决权股份总数的67.1755%；通过网络投票出席会议的股东 1人,代表股份 800股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。
三、议案审议表决情况
（一）、议案总体审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部议案，具体表决结果如下：
1、《2016年度董事会工作报告》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|内资股|259,801,000|96.6871%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|8,901,009|3.3126%|800|0.0003%|0|0.0000%|
|总体|268,702,009|99.9997%|800|0.0003%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
2、《2016年度独立董事述职报告》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|内资股|259,801,000|96.6871%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|8,901,009|3.3126%|800|0.0003%|0|0.0000%|
|总体|268,702,009|99.9997%|800|0.0003%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
3、《2016年度监事会工作报告》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|内资股|259,801,000|96.6871%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|8,901,009|3.3126%|800|0.0003%|0|0.0000%|
|总体|268,702,009|99.9997%|800|0.0003%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
4、《2016年年度报告及其摘要》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|内资股|259,801,000|96.6871%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|8,901,009|3.3126%|800|0.0003%|0|0.0000%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|总体|268,702,009|99.9997%|800|0.0003%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
5、《2016年度财务决算报告》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|内资股|259,801,000|96.6871%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|8,901,009|3.3126%|800|0.0003%|0|0.0000%|
|总体|268,702,009|99.9997%|800|0.0003%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
6、《2016年度利润分配方案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|内资股|259,801,000|96.6871%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|8,901,809|3.3129%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|总体|268,702,809|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
同意公司2016年度利润分配方案如下：1、提取当期盈余公积金5,244.32万元；
2、现金分红1.2亿元，即以截至2016年12月31日的公司总股本400,000,000股为基数，按每10股现金分红3元人民币（含税）。
7、《关于追加确认 2016年度日常关联交易超额部分的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|内资股|168,601,000|94.9850%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|8,901,009|5.0146%|800|0.0005%|0|0.0000%|
|总体|177,502,009|99.9995%|800|0.0005%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
公司第二大股东中国国际航空股份有限公司回避表决，回避表决票数 91,200,000票。
8、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联人|分类|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|股数|比例|股数|
|1、山东航空集团有|内资股|91,797,000|91.1600%|0|0.0000%|0|0.0000%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|B股|8,901,009|8.8392%|800|0.0008%|0|0.0000%|
||总体|100,698,009|99.9992%|800|0.0008%|0|0.0000%|
|2、山东太古飞机工程有限公司|内资股|91,797,000|91.1600%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|8,901,009|8.8392%|800|0.0008%|0|0.0000%|
||总体|100,698,009|99.9992%|800|0.0008%|0|0.0000%|
|3、山东翔宇航空技术服务有限责任公司|内资股|91,797,000|91.1600%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|8,901,009|8.8392%|800|0.0008%|0|0.0000%|
||总体|100,698,009|99.9992%|800|0.0008%|0|0.0000%|
|4、山东航空新之航传媒有限公司|内资股|91,797,000|91.1600%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|8,901,009|8.8392%|800|0.0008%|0|0.0000%|
||总体|100,698,009|99.9992%|800|0.0008%|0|0.0000%|
|5、中国国际航空股份有限公司|内资股|168,601,000|94.9850%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|8,901,009|5.0146%|800|0.0005%|0|0.0000%|
||总体|177,502,009|99.9995%|800|0.0005%|0|0.0000%|
|6、北京飞机维修工程有限公司|内资股|168,601,000|94.9850%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|8,901,009|5.0146%|800|0.0005%|0|0.0000%|
||总体|177,502,009|99.9995%|800|0.0005%|0|0.0000%|
|7、四川国际航空发动机维修有限公司|内资股|168,601,000|94.9850%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B股|8,901,009|5.0146%|800|0.0005%|0|0.0000%|
||总体|177,502,009|99.9995%|800|0.0005%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
公司第一大股东山东航空集团有限公司对1-4项关联交易回避表决，回避表决票数168,004,000票；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对5-7项关联交易回避表决，回避表决票数 91,200,000票。
9、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|内资股|259,801,000|96.6871%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|8,901,009|3.3126%|800|0.0003%|0|0.0000%|
|总体|268,702,009|99.9997%|800|0.0003%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
10、《关于补选独立董事的议案》
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||所得选举票数|||比例|||所得中小投资者选举票数|比例|
||内资股|B股|合计|内资股|B股|合计|||
|徐向艺|259,801,000|8,901,010|268,702,010|96.6871%|3.3126%|99.9997%|9,498,010|99.9916%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|胡元木|259,801,000|8,901,010|268,702,010|96.6871%|3.3126%|99.9997%|9,498,010|99.9916%|

表决结果：选举徐向艺先生、胡元木先生为公司第六届董事会独立董事。
(二)、中小股东审议表决情况
除单独或者合计持有公司5%以上股份的中小股东对第6项、第7项、第8项、第 9项议案的表决结果如下：
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|议案名称||表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|6、2016年度利润分配方案||9,498,809|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|7、关于追加确认2016年度日常关联交易超额部分的议案||9,498,009|99.9916%|800|0.0084%|0|0.0000%|
|||9,498,009|99.9916%|800|0.0084%|0|0.0000%|
|8、关于2017年度日常关联交易预计的议案|山东航空集团有限公司|9,498,009|99.9916%|800|0.0084%|0|0.0000%|
||山东太古飞机工程有限公司|9,498,009|99.9916%|800|0.0084%|0|0.0000%|
||山东翔宇航空技术服务有限责任公司|9,498,009|99.9916%|800|0.0084%|0|0.0000%|
||山东航空新之航传媒有限公司|9,498,009|99.9916%|800|0.0084%|0|0.0000%|
||中国国际航空股份有限公司|9,498,009|99.9916%|800|0.0084%|0|0.0000%|
||北京飞机维修工程有限公司|9,498,009|99.9916%|800|0.0084%|0|0.0000%|
||四川国际航空发动机维修有限公司|9,498,009|99.9916%|800|0.0084%|0|0.0000%|
|9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案||9,498,009|99.9916%|800|0.0084%|0|0.0000%|

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、张虹律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东航空股份有限公司2016年度股东大会决议
2、法律意见书
山东航空股份有限公司董事会
2017年6月16日