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北京京西文化旅游股份有限公司
2016年独立董事年度述职报告
作为北京京西文化旅游股份有限公司独立董事，2016年度，本人诚信、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。现将2016年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人任期内公司共计召开董事会2次，其中以现场投票方式召开0次，以通讯表决方式召开2次，本人现场出席0次，以通讯表决方式参加2次。本人任期内公司共计召开股东大会1次，本人亲自出席0次。本人认为公司董事会和股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。
二、发表独立意见情况
（一）关于第六届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见
本次限制性股票的授予日为2016年10月26日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、法规以及《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司第二期股权激励计划中
关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
因此，我同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2016年10月26日，同意授予丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等4名激励对象限制性股票共230万股。
（二）关于参与电视栏目《高能少年团》投资暨关联交易的事前认可
本次对外投资暨关联交易事项符合公司正常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第六届董事会第三十六次会议审议。
（三）关于参与电视栏目《高能少年团》投资暨关联交易的独立意见
本次对外投资暨关联交易事项符合公司日常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事陶蓉女士已回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我同意本次对外投资暨关联交易事项，并将相关议案提交股东大会审议。
（四）关于公司对外投资暨关联交易的事前认可
本次公司对外投资暨关联交易事项符合公司正常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，符合《公司法》、《股票
上市规则》及公司章程规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第六届董事会第三十六次会议审议。
（五）关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
本次公司对外投资暨关联交易事项符合公司日常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事陶蓉女士已回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我同意本次公司对外投资暨关联交易事项，并将相关议案提交股东大会审议。
（六）关于使用部分自有资金购买理财产品的独立意见
公司在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下，使用部分自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我同意公司使用不超过25,000万元的自有资金购买理财产品。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。通过对公司2016年度信息披露情况进行的监督和检查，本人认为公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，信息披露工作维护了公司和中小投
资者的合法权益。
（二）对公司的治理情况及经营管理的监督。本人对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核。在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况；对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
四、作为专门委员会委员的履职情况
作为公司独立董事及战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，2016年度，本人任期期间公司未召开专门委员会会议。2017年，本人将积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议会议议案。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人充分利用在投资等方面的专业能力和工作经验，对公司非公开发行股票、对外投资等重大事项，结合监管机构最新的审核理念和公司实际情况，提出合适的意见或建议；同时，积极利用参加董事会、股东大会等机会，与公司董监高及相关人员沟通、交流公司治理和规范运作的运行情况，实时了解公司动态。
六、自身学习情况
通过认真学习相关法律、法规和规章制度，本人对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资
者的保护能力。
七、其他事项
（一）作为独立董事，未提议召开董事会；
（二）作为独立董事，未提议解聘会计师事务所；
（三）作为独立董事，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年，通过对公司的关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，从而提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康发展。本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，本人将不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能力，积极有效地履行独立董事职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，发挥积极作用。
独立董事：李华宾______
二○一七年三月十六日
广发证券股份有限公司
关于中际旭创股份有限公司
为全资子公司提供担保的核查意见
独立财务顾问
二〇一八年四月
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）2017年发行股份购买苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）100%股权及并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规文件要求，对中际旭创为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、对外担保情况概述
为支持全资子公司的发展，解决其向银行申请综合授信提供担保的问题，公司董事会2018年4月10日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行综合授信提供担保的议案》，2018年度中公司拟为全资子公司苏州旭创提供不超过9.5亿元银行授信的连带责任担保；为山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）提供不超过 0.5亿元银行授信的连带责任担保，具体担保金额由公司根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准，上述担保有效期均为1年，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
二、被担保人基本情况
1、苏州旭创科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州工业园区霞盛路8号
法定代表人：刘圣
注册资本：45,000万元整
成立日期：2008年04月14日
经营范围：研发、设计、生产高速光电收发芯片、模块及子系统、光纤传感器及其零部件；销售上述产品并提供技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成、数据处理、信息系统集成；承接计算机网络工程，并提供技术咨询服务；从事上述商品及技术的进出口业务；项目投资；企业管理服务；自有房屋租赁。
股东情况：公司持有其100%股份。
最近一年经审计的主要财务数据：截至 2017年 12月 31日，苏州旭创资产总额485,698.00万元，负债总额295,558.60万元，净资产190,139.40万元；2017年度营业收入393,033.00万元，利润总额68,959.53万元，净利润59,327.05万元。
2、山东中际智能装备有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地
法定代表人：王晓东
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2017年11月28日
经营范围：研发、设计、生产电机制造装备及电机、电工及电子装备、机床、机器人及相关功能部件，生产智能化生产线及系统、环保设备设施，上述自产产品的销售及其技术咨询、技术转让业务，从事上述项目的进出口贸易（国家限定或禁止的除外），以自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务），自有资产的对外租赁。
股东情况：公司持有其100%股份。
中际智能于2017年11月28日新设成立，因公司尚未进行实缴出资和资产划转，中际智能自成立之日到2017年末并未开展业务，故中际智能资产总额0万元，负债总额0万元，净资产0万元；2017年度营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。
三、担保的主要内容
公司将根据苏州旭创、中际智能的实际经营情况和银行要求，为苏州旭创提供不超过9.5亿元银行授信的连带责任担保；为中际智能提供不超过0.5亿元银行授信的连带责任担保，担保有效期均为1年。实际担保金额由公司根据资金使用计划与银行进一步协商后确定，以正式签订的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，公司全资子公司苏州旭创和中际智能经营状况良好，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控，且相关担保为开展正常经营所需，
因此公司董事会同意公司为苏州旭创提供不超过9.5亿元银行授信的连带责任担保；为中际智能提供不超过0.5亿元银行授信的连带责任担保，担保有效期均为1年。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定。
五、独立董事独立意见
独立董事认为，公司此次提供担保是为了支持全资子公司的战略发展，解决其生产经营和资金需求。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；同意公司为公司全资子公司（含合并报表范围的全资孙公司）向银行申请综合授信提供连带责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司暂不存在对外担保及逾期担保的情况。
七、广发证券核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、中际旭创为全资子公司苏州旭创和中际智能提供担保是为了支持全资子公司的战略发展，解决其生产经营和资金需求，有利于全资子公司的资金筹措和业务发展，符合公司及全体股东利益，是合理和必要的。苏州旭创和中际智能系公司全资子公司，公司对其经营活动控制力强，此项担保能够有效控制和防范风险，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
2、上述担保事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，上述担保事项需提交尚需提交股东大会审议批准，截止本核查意见出具日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后且履行相关程序后签署。
综上，中际旭创为子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本独立财务顾问同意中际旭创为全资子公司提供担保事项。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：____________ ____________
李福善 魏尚骅
广发证券股份有限公司2018年4月10日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-058云南创新新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
持股5%以上的股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 8日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-034号），上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国和”）计划自该公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,729,000股（即不超过公司股份总数的2%）。具体内容详见公司于 2018年3月 8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年6月28日，公司收到上海国和《关于减持计划时间过半实施进展情况的告知函》，获悉其于 2018年 3月 29日至 2018年 4月 16日期间通过集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股 40,500股，于 2018年 4月 17日至 2018年 6月 28日期间通过集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股 1,452,500股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至2018年6月28日，持股5%以上股东上海国和披露的上述股份减持时间已过半，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持计划的实施进展
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|

证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-058
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|上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2018.3.29-2018.4.16|125.22|40,500|0.03|
||集中竞价交易|2018.4.17-2018.6.28|52.07|1,452,500|0.53|

注：2018年 4月 17日，公司实施 2017年利润分配及资本公积金转增方案后，公司总股本由136,450,000股增加至272,900,900股。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|其中：限售股份|0|0|0|0|
||无限售股份|11,034,000|8.09|20,534,000|7.52|
||合计|11,034,000|8.09|20,534,000|7.52|

注：2018年 4月 17日，公司实施 2017年利润分配及资本公积金转增方案后，公司总股本由136,450,000股增加至272,900,900股。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《云南创新新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，上海国和严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，
上海国和仍为公司持股5%以上的股东；上述减持不会导致公司控制权发生变更，
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-058不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，上海国和实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕；公司董事会将持续关注上海国和股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、上海国和出具的《关于减持计划时间过半实施进展情况的告知函》
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年六月二十八日
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|证券代码：300250|证券简称：初灵信息|公告编号：2016-005|

杭州初灵信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2016〕206号《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向罗卫宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向罗卫宇发行 1,871,004股股份、向陈朱尧发行 1,731,550股股份、向严文娟发行 1,950,581股股份、向西藏光耀荣合电子科技有限公司发行1,760,298股股份、向杭州初灵创业投资有限公司发行 3,134,328股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 25,000万元。
该批复自下发之日起 12个月内有效。公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次重大资产重组事项，并及时履行相关信息披露义务。
经中国证监会审核后的《杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）及其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告，相关更新内容部分参见《杭州初灵信息技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书的修订说明公告》。同时公告独立财务顾问国信证券股份有限公司出具的《关于杭州初灵信息技术股份有限公司重大资产重组申请文件反馈
意见的核查意见》、法律顾问北京观韬律师事务所出具的《关于公司现金及发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）》、审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见有关财务问题的回复说明》、资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司出具的《关于中国证监会第153243号文<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>答复意见》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-013江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 3月 29日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。
本次会议通知于2018年3月21日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2017年度报告>及<2017年度报告摘要>的议案》《2017年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
《217年度董事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网公告中的《2017年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”。
公司独立董事谢泓、陈佳林、乐君波向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
《2017年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2017年度报告》中“第十一节财务报告”。与会董事认为，《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》
公司 2017年度的利润分配预案为：以公司 2017年 12月 31日总股本 335,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.60元（含税），共计派发现金红利 53,600,000.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
公司 2017年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2017年度募集基金存放与使用情况的专项报告
的议案》
《2017年度募集基金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司保荐机构中国国际金融有限公司出具了专项核查意见，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
8、审议通过了《关于续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
为保持审计工作的连续性和稳定性，同意公司董事会续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
9、审议通过了《关于向控股子公司同川科技提供借款的议案》
为支持控股子公司深圳市同川科技有限公司（以下简称“同川科技”）业务发展需要，公司决定使用自有资金向同川科技提供人民币 3,000万元借款额度（可根据业务开展资金使用需要随用随借），借款期限不超过 1年（从第一笔资金到位时间算起），借款利率按年利率4.35%计算，借款利息=实际借款金额*4.35%*借款天数/365天，借款手续费为0。《关于向控股子公司提供借款的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
11、审议通过了《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》
经审议，与会董事一致同意，公司拟于2018年4月20日召开2017年度股东大会。详细内容请见2018年3月30日公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《关于召开公司2017年度股东大会通知的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-035浙江迦南科技股份有限公司
关于减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象吴丽丽等7人已离职，不符合激励条件；且首次授予部分第三期及预留授予部分第二期限制性股票公司层面业绩解锁条件未达到，公司将上述限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从人民币 259,797,400元变更为 258,319,500元。相关公告信息刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2019年5月15日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-010吉林紫鑫药业股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2016年3月15日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年3月5日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于同意全资子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司（以下简称：“般若药业”）向吉林磐石农村商业银行股份有限公司（以下简称：“磐石农商行”）申请办理不超过 13,000万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为担保,具体由公司为其提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2016-011）全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
二、审议通过了《关于同意全资子公司向农安县农村信用合作联社卫星广场分社申请贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林草还丹药业有限公司（以下简称：“草还丹药业”）向农安县农村信用合作联社卫星广场分社（以下简称：“农安信用社”）申请办理6,000万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为
担保,具体由公司为其提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2016-011）全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
三、审议通过了《关于同意全资子公司向中国农业银行股份有限公司敦化市支行申请贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司草还丹药业向中国农业银行股份有限公司敦化市支行（以下简称：“农行敦化支行”）申请办理640万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为担保,具体由公司为其提供连带责任担保，担保期间为草还丹药业与农行敦化支行社签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起一年。
《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2016-011）全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
四、审议通过了《关于同意全资子公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司（以下简称：“红石种养殖”）向吉林银行股份有限公司通化分行（以下简称：“吉林银行通化分行”）申请办理不超过20,000万元流动资金贷款，用于补充流动资金，贷款期限三年，贷款方式为担保，具体由公司为其提供连带责任担保，担保期间为红石种养殖与吉林银行通化分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起三年。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2016-011）全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
五、审议通过了《关于设立子公司的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司以自有资金5,000万元在吉林省敦化市设立全资子公司吉林紫鑫高科技功能食品有限公司，并授权金军全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹
建公司事宜：
注册名称：吉林紫鑫高科技功能食品有限公司
注册地点：吉林省敦化市经济开发区工业路9号
法定代表人：金军
注册资本：5,000万元
经营范围：保健食品、营养补充剂、特殊膳食、保健养生酒、乳制品以及相关保健食品研发与制造等。上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
《关于设立子公司的公告》(公告编号：2016-012）全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
六、审议通过了《关于召开二零一六年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于2016年3月31日（星期四）下午15:00分，在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-013）全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
七、备查文件
《吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-002长江证券股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、经公司监事会提议，公司第七届董事会第二十三次会议于 2016年 1月 6日以现场与视频相结合的方式召开。
2、本次董事会会议通知于 2016年 1月 6日以书面形式送达各位董事，全体参会董事已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，为确保不影响公司正常经营活动，全体参会董事一致同意并签署了《同意豁免长江证券股份有限公司第七届董事会第二十三次会议提前通知的函》。
3、本次董事会会议应出席董事 12人，8位董事亲自出席会议并行使表决权，因会议召开较为紧急，董事崔少华、俞锋、申小林、卢正刚、戴敏云，独立董事汤谷良通过视频会议系统参加会议并行使表决权；董事邓晖、肖宏江现场出席会议。董事杨泽柱因个人原因，无法出席会议，亦未授权其他董事行使表决权；独立董事高培勇、何德旭、龙翼飞因工作原因，无法出席会议，亦未授权其他独立董事行使表决权。
4、本次会议由副董事长崔少华先生主持，监事长田丹、监事崔大桥、骆鹏飞、梅咏明列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于依法停止杨泽柱董事长职务的议案》
公司收到中共湖北省纪律检查委员会《停职检查建议书》（鄂纪检建【2016】1号）：根据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作
条例》第二十六条和《中央纪委、中央组织部关于在查处违反党纪案件中规范和加强组织处理工作的意见》之规定，中共湖北省纪律检查委员会建议公司依法停止杨泽柱公司董事长职务。为确保公司日常经营不受影响，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会决定：
1、依法停止杨泽柱公司第七届董事会董事长职务；
2、董事长停止职务期间，由副董事长崔少华先生代为履行第七届董事会董事长职责；
3、由副董事长崔少华先生代为履行公司董事会秘书职责。
表决结果如下：与会董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
公司将根据相关规定履行持续信息披露义务。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一六年一月六日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-051浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2015年11月18日以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年11月13日以电话通知、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名。会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司增资并调整股权结构的议案》。
具体内容详见 2015年 11月 20日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司增资并调整股权结构的公告》。
备查文件：第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2015年11月20日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-083科顺防水科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2018年 8月 20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年 8月 16日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事 3人，实际出席并参与表决的监事 3人，会议由监事会主席金结林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
本次对公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数及首次授予权益数量的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整程序合法、合规，调整后首次授予的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司本次激励计划进行调整。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议
科顺防水科技股份有限公司监事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-057
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）因与四川宝玛科技有限公司及其股东洽谈公司并购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000961，股票简称：中南建设）自2015年7月7日开市起临时停牌，并于2015年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司继续停牌的公告》。
停牌期间，公司积极推动相关工作的开展，并与四川宝玛科技有限公司及其股东代表签订了《宝玛科技股权转让框架性协议》。具体内容详见公司于 2015年 7月 15日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，本公司股票将于2015年7月15日（星期三）开市起复牌。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2017-041辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于将部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）为合理利用闲置募集资金，提高公司闲置募集资金的使用效率，第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。年产 10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目已经完成投资，累计使用募集资金 12,810.73万元，募集资金专户余额392.02万元（含利息）。董事会同意将全部节余募集资金及利息收入共计 392.02万元（含利息），用于永久补充流动资金，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等有关规定，本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后即可使用，不需股东大会审议。现将有关事项公告如下：一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2014】1057号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，发行价格每股 16.45元，募集资金总额 279,650,000.00元，扣除与发行有关的费用 30,059,800.00元，募集资金净额为 249,590,200.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 10月 28日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字（2014)第 4-00020号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定和要求，结
合公司实际情况，公司制定了《辽宁科隆精细化工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司开设了募集资金专项帐户，并根据前述法规的要求的规定，与开户银行及保荐机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。报告期内，各方严格按照三方监管协议执行，无违约情形。
二、募集资金使用及结余情况
截止 2017年 6月30日，公司募投项目“年产10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目”已经完成投资，共使用募集资金 12,810.73万元，募集资金专户余额392.02万元（含利息），具体情况如下:
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|承诺投资总额|实际投入金额|利息收入|募集资金专项结余|
|年产10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目|13,074.02|12,810.73|128.73|392.02|

三、募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的原因
年产10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目承诺投资金额13,074.02万元，累计使用募集资金 12,810.73万元，募集资金专户余额 392.02万元（含利息），实际投入金额占募投项目承诺投资总额97.99%，不存在重大差异。
募投项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设过程中，公司在遵循项目可行性预算规划的基础上，坚持谨慎、节约的原则，降低了部分设备的采购成本。
为提高募集资金使用效率，促进公司持续经营和长远发展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对年产 10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目进行结项。结项后，上述项目不再投入募集资金。
四、节余募集资金使用计划
为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展的营运资金需求，公司决定将年产 10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目的节
余资金及利息全部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销该
募集资金专项账户。本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、董事会决议
2017年 8月 23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，全体出席董事会董事一致同意使用节余募集资金永久补充流动资金。
六、监事会决议
2017年 8月 23日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于将部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目—年产 10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目节余资金及利息 392.02万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：
公司募投项目“10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目”已经完成投资，本次结项并将节余资金永久补充流动资金的事项，符合公司实际生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力。该事项相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确意见表示同意，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。保荐机构同意公司本次将年产 10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2017年8月23日
北方华锦化学工业股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
（经公司2014年第5次临时股东大会审议通过）
为进一步完善北方华锦化学工业股份有限公司（下称“公司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
1、分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司根据盈利状况及资金需求状况实施利润分配，可以进行中期现金分红。发生股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等，预计支出（扣除专用于该事项的已公开或非公开募集资金部分）累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%投资事项。
3、发行股票股利的具体条件：公司经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通过。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
四、调整利润分配政策的决策机制和程序
公司根据外部经营环境和自身经营状况可以对公司章程确定的利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。对既定利润分配政策尤其是对现金分红政策作出调整的，需经公司董事会审议后，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，独立董事应对利润分配政策的调整发表独立意见。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
北方华锦化学工业股份有限公司
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-042
山东赫达股份有限公司
关于签署重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、合同的重大风险及不确定性：合同虽已对合同双方的权利和义务等作出明确约定，但合同履行过程中可能存在法规政策、履约能力、技术等不可抗力因素发生重大变化而导致的违约风险。
2、合同采取分批发货、装船发货后 60日内付款的结算方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误、付款迟延、汇率异常波动等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平。
3、合同预计在 2018年-2019年确认收入，合同的履行将对公司上述年度的经营业绩产生积极的影响。
一、合同签署情况概述
山东赫达股份有限公司（以下称“公司”）拟与法国圣戈班、德国可耐福签订重大经营合同暨战略合作协议，具体情况详见公司于2018年 6月 20日在指定媒体披露的《关于公司拟签署重大经营合同的提示性公告》（公告编号：2018-035）、2018年 7月 3日披露的《关于公司签署重大经营合同的进展公告》（公告编号：2018-040），公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、合同签署进展
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-042
公司于今日与德国可耐福正式签署合同，公司按照约定于 2018年 7月 1日-2019年 12月 31日向德国可耐福供应纤维素醚，结算方式为每批次货物装船发货后 60日内付款。如果供应商在交货时违约，则必须为每天延迟支付合同罚款，金额为购买价格的0.1％，但不得超过订单总价值的3％。该合同法律关系受德国法律管辖，与合同有关的所有争议应根据德国仲裁机构（DIS）的规则决定，仲裁过程使用英语，仲裁程序的地点为德国法兰克福。
三、合同对公司的影响
1、上述合同为公司现有产品领域的销售类合同，公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行上述合同及此类合同的能力。
2、该合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
3、合同履行不影响公司业务的独立性，不存在对交易对手方形成依赖的情况。
四、风险提示
合同采取分批发货、装船发货后 60日内付款的结算方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误、付款迟延、汇率异常波动等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一八年七月二十六日
天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-072债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于 2019年 9月 4日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2019年 9月9日（星期一）上午12时以现场结合通讯表决方式召开，公司3名监事均参加了会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席李仁忠先生主持，会议就以下事项形成决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
因公司第六届监事会任期已经届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，本届监事会认为被提名人李仁忠先生、刘江先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名李仁忠先生、刘江先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。
本议案须提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；
本议案须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、备查文件
天康生物
1、天康生物股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司监事会二○一九年九月十日
天康生物
天康生物股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
李仁忠先生：中国国籍，汉族，新疆财经学院工商管理专业研究生学历，高级会计师，高级审计师。曾任兵团农六师水管处会计，兵团农六师农广校教师兼会计，新疆西城会计师事务所审计主办，新疆对外经济贸易（集团）有限公司审计部部长，兵团国有资产经营公司委派兵团医药有限公司、新疆天发工贸有限公司财务总监，兵团国有资产经营公司委派中国彩棉集团股份有限公司董事、财务经理，兵团国有资产经营公司委派西部绿洲（集团）有限公司董事、财务经理，新疆天恒基城市建设股份有限公司财务总监，新疆世纪兴业投资集团有限公司总裁助理、财务总监，兵团国有资产经营有限责任公司总经理助理兼财务管理部经理。现任本公司第六届监事会主席、兵团国有资产经营有限责任公司总经理助理。
李仁忠先生在本公司控股股东及实际控制人兵团国有资产经营有限责任公司担任总经理助理，与本公司其他持有5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李仁忠先生本人没有持有本公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
刘江先生：中国国籍，汉族，大学本科学历,高级政工师职称，曾任新疆生物药品厂厂长助理，公司第五届董事会董事、第六届监事会监事。现任本公司
第六届监事会监事、新疆天达生物制品有限公司副总经理。
刘江先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其本人没有持
有公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-017雏鹰农牧集团股份有限公司
关于控股子公司对外投资建设高端发酵火腿生产项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司（以下简称“浙江东元”）拟投资7,800万元建设高端发酵火腿生产项目，该项目年产12万只发酵火腿及300吨发酵萨拉米肉类制品。
（二）董事会审议情况
公司 2014年 4月 22日召开的第二届董事会第十三次会议以 11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于控股子公司对外投资建设高端发酵火腿生产项目的议案》。《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》详见2014年4月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
浙江省东阳市东元食品有限公司
1、法定代表人：侯五群
2、注册资本：人民币伍佰万元
3、注册地址：东阳市汉宁西路412号
4、成立时间：2012年9月13日
5、经营范围：许可经营项目：肉制品（腌腊肉制品）生产、加工和销售（生产许可证有效期至2015年9月2日）
有10%的股权，夏昌尉持有3%的股权，王龙生持有3%的股权。
浙江东元为公司的控股子公司。
三、投资标的的基本情况
1、项目名称：高端发酵火腿生产项目
2、项目计划投资：人民币 7,800万元，其中建设资金为 3,000万元，流动资金4,800万元；
3、资金来源：自筹及银行贷款
4、项目实施计划：项目建设周期8个月，正式投产后年产12万只发酵火腿及300吨发酵萨拉米肉类制品
5、主要经济指标：项目达产后，正常年度预计销售收入为16,800万元，总成本费用为9，115.5万元，实现利润总额为3，671万元,投资回收期为 2.9年（含建设期限8个月）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、该项目能够消化部分三门峡生态猪出栏，并生产高毛利高端发酵火腿和肉制品，提升公司盈利能力，符合公司品牌定位。
2、项目建成后，能够进一步完善公司产业链，丰富公司产品品类，形成高端生猪养殖、屠宰、肉制品加工链条，优化公司产业结构，促进公司可持续发展。
3、本项目可能面临管理风险，肉制品加工项目的运作方式可能与公司养殖项目存在一定差异。项目完成后，由于企业管理方法和管理制度的差异可能存在一定程度的管理风险。
五、公司将及时公告项目进展情况
六、独立董事关于建设高端发酵火腿生产项目的独立意见
控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司投资7,800万元建设雏鹰高端发酵火腿生产项目，该项目年产 12万只发酵火腿及 300吨发酵萨拉米肉类制品。
此项目的建设将满足市场高端发酵新型火腿及肉类制品消费需求，促进公司产品种类升级，不断丰富和完善公司的全产业链，同时还能增加公司的经济效益，提升竞争力。项目的实施符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司投资7,800万元建设高端发酵火腿生产项目。
七、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
3、《高端发酵火腿生产项目可行性研究报告》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十二日