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证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-012天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效。公告具体内容详见 2016年 4月 1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第七届董事会第二次会议决议，且鉴于公司向平安银行股份有限公司天津西青支行（以下简称“平安银行”）购买的 0.8亿元平安银行对公结构性存款（挂钩利率）理财产品已到期（详见2016年12月21日相关公告），本次公司拟使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称“浦发银行”）购买保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
浦发银行《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（保证收益型）
甲方：天津鑫茂科技股份有限公司
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行
一、本期理财产品具体产品要素
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
3、产品交易金额：人民币捌仟万元整（小写￥80,000,000元）。
4、产品收益率：3.60%/年。
5、申购确认日：2017年02月28日。
6、产品到期日：申购确认日（不含当日）后第90天。
7、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
8、甲方指定账户账号：1269864292000236
二、本期理财产品收益及分配
本产品为保证收益型产品，乙方确保甲方本金和约定收益，投资到期日一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。
计息方式：月利率=年收益率÷12；日收益=年收益率÷360，以单利计算。
三、理财产品风险
1、期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照执行。
2、市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同产品到期日前无法取用存款本金及收益。
5、再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果产品提前终止，则甲方可能无法实现期初预期的
全部收益。
6、信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
7、不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
四、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
六、备查文件
《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-23中信国安信息产业股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易金额超出预计范围的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司已于年初披露了公司及其控股子公司 2017年全年预计发生的关联交易金额（相关公告刊登于 2017年 3月 14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。根据公司最新统计情况，公司控股子公司实际发生的关联交易总金额将超出 2017年初披露的预计范围，公司第六届董事会第二十七次会议审议并通过了关于 2017年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。具体情况如下：
中信国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技”）中标中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”）的安哥拉K.K.二期第一阶段大市政工程标段十一通信工程项目，该项目中标金额为 733.16万美元。国安科技年初预计 2017年全年关联交易总金额为 101万美元，根据目前业务情况预计 2017年全年实际发生额将超出原预计金额。
本次董事会参加审议的关联董事罗宁先生回避表决，14名非关联董事全部同意该项议案。
此事项须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。
二、实际发生金额超出预计金额的主要原因
中信建设于 2017年 3月启动安哥拉K.K.二期第一阶段项目的招投标工作，为保证公司业务发展需要，国安科技参与了该项目的竞标工作，以 733.16万美元中标安哥拉K.K.二期第一阶段大市政工程标段十一通信工程项目。2017年实际发生的关联交易总金额将超出原预计金额。
三、关联方介绍及关联关系
中信建设有限责任公司
1、基本情况：注册资金 663,700万元，法定代表人陈晓佳，注册地址为北京市朝阳区东三环北路丙 2号天元港中心 B座 27层，公司主要经营：国内外工
程施工总承包；同时开展对外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员，国际、国内贸易，技术引进与技术咨询服务及其它多种形式的国际经济技术合作等业务。
截至2016年12月31日，该公司经审计的总资产316.56亿元，净资产91.73亿元；2016年度经审计的营业收入为77.39亿元，净利润为11.82亿元。
2、关联关系：中信建设有限责任公司系中国中信集团有限公司全资子公司。
中信建设有限责任公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：中信建设有限责任公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。
四、关联交易主要内容
1、公司日常关联交易主要是本公司各控股子公司与关联法人之间的日常销售产品、提供劳务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次新增的关联交易也是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常的生产、经营需要，就目前公司发展情况而言是必要的，预计在未来一段时间内还会持续进行。
2、关联交易协议签署情况：具体关联交易协议在实际采购发生时具体签署。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、与关联方进行交易是为了以公司的技术优势与及相关关联方的资源优势结合为基础，扩大新兴业务规模与市场影响力，从而逐步提高相关业务市场占有率和盈利能力。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。
3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联
人形成依赖。
六、独立董事意见
本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述事项提交董事会审议并发表独立意见如下：
1、由于中标中信建设安哥拉K.K.二期通信工程项目，中信国安信息科技有限公司关联交易实际发生金额超出年初披露的预计发生额。该关联交易符合公司正常业务发展的需要。
2、本年度内日常关联交易的方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、此项关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事全部回避表决，董事会表决程序合法、合规。
七、备查文件
1、第六届第二十七次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、相关协议。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
深圳欧菲光科技股份有限公司
监事会关于相关事项的核查意见
作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们认真审查了公司相关资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，现对第三届董事会第三十九次（临时）会议审议的相关事项发表核查意见如下：一、关于调整部分限制性股票回购注销股数及价格的核查意见
监事会认为：公司原计划以14.25元/股回购并注销21.5万股首次授予但尚未解锁的限制性股票，因实施权益分派，将该部分限制性股票回购注销的股数调整为53.75万股，回购价格调整为5.656元/股。
上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。
二、关于回购注销部分限制性股票事项的核查意见
监事会认为：公司决定激励计划中首次授予但尚未解锁限制性股票61.25万股全部进行回购注销，回购价格为5.656元/股；
上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。
三、关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期及股票增值权激
励计划第一个行权期可行权事项的核查意见
监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁及第一期股票增值权激励计划第一个行权期行权的激励对象解锁或行权资格合法有效，满足公司《第一期限制性股票激励计划》、《第一期股票增值权激励计划》的解锁或行权条件，同意公司为激励对象办理解锁或行权手续。
四、关于部分募集资金投资项目延期事项的核查意见
监事会认为：本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2017年7月10日
杭州壹网壹创科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获中国证监会证监许可[2019]1680号文核准。
经发行人和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股2,000万股。本次发行将于2019年9月18日（T日）通过深圳证券交易所交易系统实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：38.30元/股。投资者据此价格在T日（2019年9月 18日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年9月20日（T+2日）公告的《杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。2019年9月20日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
2、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2019年9月16日（T-2日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）和发行人网站（www.topwinchance.com）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为互联网和相关服务（I64），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为35.33倍（截止2019年9月12日，T-3日）。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 38.30元/股，本次发行价格对应的发行人 2018年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为20.27倍，低于中证指数有限公司发布的该行业最近一个
月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
6、发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为 68,914.79万元。
按本次发行新股 2,000万股、发行价格 38.30元/股计算，预计募集资金总额为 76,600.00万元，扣除预计发行费用 7,685.21万元后，预计募集资金净额为 68,914.79万元，不超过本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
8、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、请投资者关注投资风险，当出现以下情况时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会责令中止的。
如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安
排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商择机重启发行。
11、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：杭州壹网壹创科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2019年9月17日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-37成都高新发展股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第七届监事会第二十七次会议通知于2019年4月15日以书面等方式发出，会议于2019年4月26日以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。陈家均监事会主席，徐亚平、朱国泰监事出席了会议。会议由陈家均监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下事项：
一、审核通过《2019年第一季度报告全文及正文》。
会议认为，该季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
《成都高新发展股份有限公司 2019年第一季度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2019年第一季度报告正文》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
会议认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东
利益的情形，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
成都高新发展股份有限公司监事会
二Ｏ一九年四月二十七日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017—068
深圳市桑达实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达”、“上市公司”或“公司”）于 2017年 8月 26日披露了《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。公司根据 2017年 9月 1日收到的深圳证券交易所出具的《关于深圳市桑达实业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 21号）（以下简称“问询函”）的要求，对预案进行了相应的修订补充和完善，涉及修订和补充披露的内容在《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中以楷体加粗标明，涉及的主要内容如下：
1、在预案（修订稿）“重大事项提示”之“三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量”之“4、调价触发条件”中补充披露了调价触发条件满足时的上市公司股票价格相比最初确定的发行价格的
变化情况；设置涨跌幅双向调整机制保护股东权益的情况。
对本次预估值影响较大的风险”、“（六）应收账款回收风险2、应收账款计提比例变动对标的公司报告期内净利润影响较大的风险”、
“（七）关联交易金额较大的风险”。
3、在预案（修订稿）“第一节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（四）利润承诺及补偿”中补充披露了补偿期顺延后（即 2020年）的补偿金额 6,780.43万元，并明确以收益法评估过程中对应年度预测实现的净利润为参考值。
4、在预案（修订稿）“第一节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（四）利润承诺及补偿”之“6、交易标的可能虽实现业绩承诺但因大额应收款挂账而引发的后续坏账损失风险情况
及应对措施”中补充披露了实现业绩承诺但因大额应收款挂账而引发的后续坏账损失风险及采取的应对措施。
5、在预案（修订稿）“第一节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（五）超额业绩奖励”之“3、超额业绩奖励的会计处理方法”中补充披露了超额业绩奖励的会计处理原则，确认时点、相关科目和金额计算公式及相关事项是否应进行专项审计。
6、在预案（修订稿）“第三节交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”之“（一）中国中电国际信息服务有限公司”之“5、股权及控制关系”中补充披露了中电信息控股股东中国电子的实际情况。
易对方基本情况”之“（二）扬中科中信息技术有限公司”之“5、股权及控制关系”之“（2）实际控制人许聚顺基本情况及主要控制企业”中补充披露了扬中科中实际控制人许聚顺的基本情况及主要控制企业。
8、在预案（修订稿）“第三节 交易对方基本情况”之“六本次交易对方是否为失信被执行人”中补充披露了交易对方是否为失信被执行人的检索情况。
9、在预案（修订稿）“第四节标的资产基本情况”之“二、桑达设备历史沿革”之“（六）2014年 9月，分立”中补充披露了本次分立剥离的主要资产和负债。
10、在预案（修订稿）“第四节标的资产基本情况”之“二、桑达设备历史沿革”之“（七）2014年 10月，增资扩股”中补充披露了本次引入战略投资者的的原因及合规性。
11、在预案（修订稿）“第四节标的资产基本情况”之“五、主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“（一）主要资产情况”中补充披露了租赁房产对交易标的生产经营的影响，目前租赁作价原则，以及评估考虑的相关因素。
易标的生产经营的持续性、稳定性和独立性的影响以及对关联交易的影响。
13、在预案（修订稿）“第四节标的资产基本情况”之“六、桑达设备主营业务发展情况”之“（四）标的公司的经营模式”中补充披露了交易标的主要产品和服务与客户、供应商一般的结算周期。
14、在预案（修订稿）“第四节标的资产基本情况”之“六、桑达设备主营业务发展情况”之“（六）标的公司的研发情况及主要核心技术”中补充披露了交易标的报告期各期主要产品服务的产能、销量、销售收入、销售群体、销售价格等的变动情况；原材料和能源及供应情况，比重及价格变动趋势；核心技术人员及变动情况以及所处行业主要技术水平和技术特点，未来技术发展趋势，交易标的选取的技术发展方向。
15、在预案（修订稿）“第四节标的资产基本情况”之“七、业务许可和资质情况”中补充披露了未来三年即将到期的业务许可和资质到期后公司的应对办法；交易标的是否满足继续取得该项许可或资质的条件，继续取得成本，若未能取得，对交易标的生产经营的影响及交易对方的补偿措施。
16、在预案（修订稿）“第四节标的资产基本情况”之“八、桑达设备最近两年及一期主要财务数据”之“（二）营业收入情况”中补充披露了2016年度交易标的营业收入下降但净利润未下降的原因；
17、在预案（修订稿）“第四节标的资产基本情况”之“八、桑达设备最近两年及一期主要财务数据”之“（三）扣非后净利润及非经常性损益的构成情况”中补充披露了交易标的报告期的扣非后净利润数据，非经常性损益的构成情况
18、在预案（修订稿）“第四节标的资产基本情况”之“十、最近三年的资产评估、交易、增资或改制情况”之“（一）标的资产最近三年的资产评估情况”中补充披露了对比桑达设备 2014年收益法评估过程中预测未来年度的营业收入、净利润情况与相关年度实际实现情况、差异金额，差异原因；主要产品或业务营业收入变化情况，含收入贡献金额与比例、毛利率、营业利润贡献金额及比例等情况。
19、在预案（修订稿）“第四节标的资产基本情况”之“十四、桑达设备报告期内主要履行或签订的合同情况”中补充披露了交易标的报告期内主要履行或签订的合同情况。
20、在预案（修订稿）“第四节标的资产基本情况”之“十五、桑达设备报告期的会计政策及相关会计处理”中补充披露了交易标的会计政策及相关会计处理情况，收入确认、应收账款及坏账准备计提政策，单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法，对比同行业上市公司并说明了差异。
22、在预案（修订稿）“第五节标的资产的预估值情况”之“三、对所采用的评估方法的介绍”之“（二）对收益法的介绍”中补充披露了标的资产的预估过程及其相关参数选择和依据；采用收益法下预计的各年收益或企业自由现金流等重要评估参数和依据情况；营业收入预测应结合重大在手订单情况。
23、在预案（修订稿）“第六节本次交易对上市公司的影响”之“五、本次交易对同业竞争的影响”中补充披露了标的公司本次交易的同业竞争情况及采取的相应解决措施。
24、在预案（修订稿）“第六节本次交易对上市公司的影响”之“六、本次交易对关联交易的影响”之“（二）交易标的报告期的各项关联交易情况”中补充披露了交易标的报告期的各项关联交易情况，包括类型、对象、金额、占同类业务的比例、定价依据。
25、在预案（修订稿）“第六节本次交易对上市公司的影响”之“六、本次交易对关联交易的影响”之“（三）本次交易后对上市公司关联交易的影响及金额”中补充披露了本次交易后对上市公司关联交易的影响及金额；本次交易是否符合重组办法第四十三条本次交易应当“有利于减少关联交易”的规定。
2、应收账款计提比例变动对标的公司报告期内净利润影响较大的风险”、“（七）工程结算的风险”“（八）关联交易金额较大的风险”。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
证券代码：000010 证券简称:美丽生态 公告编号：2018-130深圳美丽生态股份有限公司
关于重大诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态”或“公司”）因子公司江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）金融借款合同纠纷案，被江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南银行”）提起诉讼。公司分别于2018年4月 14日、2018年4月21日、2018年5月3日对江南银行贷款逾期事项进行了披露，详见我公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2018-039、2018-041、2018-057）。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
2018年9月3日，我公司收到江苏省常州市中级人民法院（以下简称“常州中院”）寄来的（2018）苏04民初120号《民事调解书》，具体情况如下：
常州中院在受理原告江南银行诉被告八达园林、美丽生态、王仁年、陈小琴、常州森林投资有限公司、安徽春秋花木有限公司金融借款合同纠纷一案，经法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：
1、截止2018年8月20日，被告八达园林确认结欠原告江南银行借款本金9,900.00万元，被告八达园林于2018年9月20日前向原告江南银行归还借款本金1,000.00万元，于2018年11月30日前归还借款本金8,900.00万元。被告八达园林按照合同约定的结息日在每月结息日前就剩余借款本金按年利率7.5%向原告江南银行支付利息；
2、被告八达园林于2018年9月20日前向原告江南银行支付律师费129.00万元；
3、如被告八达园林未能按期足额归还本金、利息、律师费，原告江南银行有权就未付本金、利息（从应付未付之日起按年利率11.25%计算的罚息和复利）、律师费申请强制执行；
4、被告美丽生态、王仁年、陈小琴、常州森林投资有限公司、安徽春秋花木有限公司对被告八达园林上述第一、二、三项债务向原告江南业银行承担连带清偿责任。在承担保证责任后，有权向被告八达园林追偿；
5、案件受理费 547,550.00元，按规定减半收取 273,775.00元，财产保全费5,000.00元，公告费600.00元，合计279,375.00元，由被告八达园林负担，并于 2018年9月20日前迳付原告江南银行；
6、上述调解协议一经各方当事人签字，即发生法律效力。
上述协议，符合有关法律规定，法院予以确认。当事人拒收本调解书的，不影响上述调解协议的效力。一方不履行上述调解协议的，另一方可以持本调解书向人民法院申请执行。（以上摘自《民事调解书》）
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告日，除上述事项外，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次银行贷款逾期事项，公司涉及向申请人归还借款本金、逾期利息及律师费等，上述款项的支付将对公司流动资金造成压力，同时对公司本期和期后利润会产生一定的影响。
由于相关金融借款合同纠纷案的原告申请诉前保全，导致公司及八达园林部分银行账户、部分资产以及部分股权被查封及冻结，对公司的信用状况和公司的经营管理造成了一定的影响。公司目前正在积极与债权银行协商妥善解决的方案，并积极筹措资金，尽快妥善处理逾期贷款事宜。公司将根据上述诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
1、八达园林江南银行贷款逾期和解后，截至本公告日，公司及子公司逾期贷款累计18,885.00万元，除此之外，无其他逾期银行贷款事项。
2、截至本公告日，我公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
3、我公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、江苏省常州市中级人民法院（2018）苏04民初120号《民事调解书》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2018年9月3日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号 2017-057江苏必康制药股份有限公司
关于实际控制人增持本公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年5月4日接到公司实际控制人李宗松先生通知，获悉李宗松先生于2017年5月4日增持本公司股份。现将相关情况具体公告如下：
一、增持目的和计划
基于对公司未来发展前景充满信心，维护资本市场稳定，坚定投资者信心，结合对公司股票价值的合理判断，李宗松先生计划在未来 12个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持公司股票。相关内容详见公司于 2017年 5月 4日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人增持公司股票计划的公告》（公告编号：2017-056）。
二、本次增持情况
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|姓名|增持方式|增持均价（元/股）|增持股数(股)|增持金额（元）|占公司总股本的比例（%）|
|李宗松|集中竞价|27.56|9,069,398|249,973,792.18|0.59|

说明：上表中增持均价由增持金额（不含手续费）/增持股数计算而得,增持均价取值保留两位小数。
三、增持前后的持股数量及比例
本次增持前，李宗松先生直接持有公司股份 193,358,467股，占公司总股本
的12.62%；通过公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司及其一
致行动人陕西北度新材料科技有限公司间接控制本公司股份 606,164,772股，占公司总股本的39.56%。李宗松先生直接持有和间接控制本公司的股份数量合计为799,523,239股，占公司总股本的52.18%。
本次增持后，李宗松先生直接持有本公司的股份数量为 202,427,865股，占公司总股本的13.21%；李宗松先生直接持有和间接控制本公司的股份数量合计为808,592,637股，占公司总股本的52.77%。
四、其他说明
1、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
2、公司实际控制人李宗松先生本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、李宗松先生承诺，本人及一致行动人在增持计划实施期间及增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4、公司将持续关注实际控制人增持本公司股份的有关情况，严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-084
厦门金达威集团股份有限公司
关于提名公司非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 11月 23日收到董事于雪冬女士因工作变动原因，提出辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员及其他一切公司职务的书面辞职报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，于雪冬女士辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会接受于雪冬女士的辞职报告，辞职后不再继续担任公司任何职务，辞职报告
自送达公司董事会时生效。
鉴于于雪冬女士已辞职，经公司股东中牧实业股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名黄金鑑先生（个人简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人、同时提名其为第六届董事会审计委员会委员候选人，并同意将该事项提交公司 2018年第五次临时股东大会审议，任期自 2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本次提名非独立董事候选人事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十六日
非独立董事候选人简历
黄金鑑：男，55岁，中国国籍，无境外永久居留权，高级审计师。2011年5月至2013年12月任中农发种业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记；2013年 12月至 2018年 9月任中农发种业集团股份有限公司总会计师、董事会秘书；
2018年9月至今任中牧实业股份有限公司总会计师（财务负责人）。
黄金鑑先生目前未持有公司股份，在公司股东中牧实业股份有限公司任职，中牧实业股份有限公司现持有公司21.57%的股份。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-063云南能源投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，涉及控股股东云南省能源投资集团有限公司新能源资产注入的事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2017年7月6日开市起停牌。公司于2017年7月6日、7月13日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-055）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-057）。根据事项进展，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月20日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，公司于2017年7月20日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-060）。
截至本公告披露日，公司已聘请中国国际金融股份有限公司为独立财务顾问、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、上海市锦天城律师事务所提供法律意见服务、北京中企华资产评估有限责任公司为评估机构，相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2017年7月27日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履
行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2017年7月27日
深圳市优博讯科技股份有限公司
公司章程修订对照表
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||原《公司章程》条款||修订后《公司章程》条款|
|第 5 条 公司住所：深圳市南山区高新区南区粤兴三道8号中国地质大学产学研基地中地大楼 A701-710。||第 5 条 公司住所：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦36楼。||
|第 79 条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||第 79 条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。||
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-033
深圳广田集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年05月13日(星期一)14:30
(2)网络投票时间：2019年05月12日至2019年05月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年05月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年05月12日15:00至2019年05月13日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长范志全先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份837,312,798股，占上市公司总股份的54.4672％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 836,665,398股，占上市公司总股份的54.4251％。通过网络投票的中小股东 3人，代表股份647,400股，占上市公司总股份的0.0421％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共3人，代表股份647,400股，占上市公司总股份的0.0421％。其中，通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 647,400股，占上市公司总股份的0.0421％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于审议公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。
总表决结果为:同意837,312,798股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于审议公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。
总表决结果为:同意837,312,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于审议公司〈2018年度财务决算报告>的议案》。
总表决结果为:同意837,312,798股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于审议公司〈2018年度报告及其摘要〉的议案》。
总表决结果为:同意837,312,798股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》。
总表决结果为:同意837,312,798股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意647,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于确认公司非独立董事2018年度薪酬的议案》。
总表决结果为:同意837,312,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意647,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9691％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于确认公司2018年度监事薪酬的议案》。
总表决结果为:同意837,312,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。
总表决结果为:同意837,302,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。
总表决结果为:同意837,302,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
总表决结果为:同意837,312,798股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事分别向大会作了2018年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于2019年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
五、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《深圳广田集团股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二〇一九年五月十四日
兴业证券股份有限公司
关于福建海源自动化机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本保荐机构”）作为福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“海源机械”或“公司”)持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板保荐工作指引（2014年修订）》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，经审慎尽职调查，就海源机械使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3142号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为每股人民币10.06元，募集资金总额为人民币603,600,000.00元，扣除各项发行费用19,661,800.00元，实际募集资金净额为人民币583,938,200.00元。以上募集资金已由立信会计师事务所于2016年5月10日出具的信会师报字（2016）第114802号验资报告验证确认。
二、募集资金使用情况
根据公司第三届董事会第九次会议、2015年第一次临时股东大会和第三届董事会第十二次会议审议批准的《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||项目名称||投资总额||拟使用募集资金|
||号|||||||
|1||新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目||39,590||38,360||

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|-|-|-|-|
|2|新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目|22,970|22,000|
|合 计||62,560|60,360|

2016年6月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金2,605.06万元。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币5,800万元（占公司非公开发行股票募集资金净额583,938,200.00元的9.93%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，经测算预计可节约财务费用约115.31万元。使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。本次借用资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
本次借用资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事过风险投资。同时，公司拟做出承诺如下：
1、公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；
2、在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；
3、在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将不进行风险投资、不对
控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、保荐机构的核查意见
海源机械本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经海源机械第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司在最近十二个月内未进行风险投资，并对使用部分闲置资金补充流动资金作出相关承诺，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
兴业证券对公司本次使用不超过人民币5,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
（本页以下部分无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海源自动化机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_______________
兰翔
保荐机构：兴业证券股份有限公司 2016年6月13日
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海源自动化机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_______________
陈耀
保荐机构：兴业证券股份有限公司 2016年6月13日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-监-005航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2015年 8月 25日下午4：30时在北京市丰台区海鹰路 1号海鹰科技大厦 1605会议室召开，会议应到监事 3人,实到监事 3人。本次会议采取现场投票表决的方式对议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了《关于公司 2015年半年度报告和摘要的议案》。
监事会认为：公司编制的 2015年半年度报告、半年度报告摘要以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告
的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会二〇一五年八月二十七日