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北京市中瑞律师事务所
关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
二零一三年年度股东大会
法律意见书
中瑞证字[2014]LS-02号
北京市中瑞律师事务所
北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 B栋 1805室
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邮政编码：100013
北京市中瑞律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二零一三年年度股东大会法律意见书
北京市中瑞律师事务所
关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
二零一三年年度股东大会法律意见书
中瑞证字[2014]LS-02号
致：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
北京市中瑞律师事务所（以下简称“本所”）接受福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许军利律师对公司二零一三年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）、公司现行章程及其他相关法律、法规的规定就本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知于 2014年 04月 26日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会采用现场投票的方式召开。现场会议于2014年06月12日上午9:00在公司三楼会议室举行，由公司董事长曾凡沛主持。本次股东大会实际召开的时间、地点
北京市中瑞律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二零一三年年度股东大会法律意见书
与公告一致。本次股东大会不存在需要股权登记日后3日内再次公告股东大会通知的情况。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定。
二、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会现场会议人员的资格
本次股东大会召集人为公司董事会。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计8人，均为2014年06月09日15：00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份170193200股，占公司股份总数399553571股的42.596%。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会现场会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人及出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的网络投票
本次股东大会审议事项不存在应当向社会公众股股东提供网络投票系统的情况。
四、关于新提案的提出
在本次股东大会上，没有股东提出新提案。
五、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的审议事项以现场记名投票的方式进行了表决：1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议通过《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；
4、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》；
6、审议通过《公司独立董事2013年度述职报告》；
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7、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；
8、审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案》；
9、审议通过《关于向银行融资授信额度的议案》；
10、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
11、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。
本次股东大会作出的决议中，第 10项议案为特别决议，经出席本次股东大会股东所持股份170193200股通过，占出席本次股东大会股东所持股份的100%，超过出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二；其余事项均为普通决议，经出席本次股东大会股东所持股份170193200股通过，占出席本次股东大会股东所持股份的100%，超过出席本次股东大会股东所持表决权的二分之一。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
北京市中瑞律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二零一三年年度股东大会法律意见书
（本页无正文，为《北京市中瑞律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二零一三年年度股东大会法律意见书》签字盖章页）
北京市中瑞律师事务所经办律师：
许军利律师
郭利芳律师
二0一四年六月十二日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-022
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
关于股东补充质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 9日接到公司股东杜宣先生将其所持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押情况
杜宣先生将其所持有本公司无限售流通股股份中的2,900,000股（占公司总股本的0.34%）质押给国泰君安证券股份有限公司，作为前期股票质押式回购交易的补充质押。本次股票补充质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，股权质押登记日为2018年2月8日。
二、股票质押的目的
本次股票质押是对前期股票质押的补充质押，不涉及新的融资安排。
三、股东股票累计质押情况
截止本公告日，杜宣先生共持有本公司股份90,454,262股，其中82,054,262股为无限售流通股，8,400,000股为限售流通股。杜宣先生持有本公司股份占本公司总股本的10.6%,其中质押47,824,300股，占本公司总股本的5.61%。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一八年二月九日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-033
湘潭电机股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 5月 22日起停牌，后经各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 6月 5日起停牌，预计停牌不超过一个月。
目前，公司和控股股东正在就本次重大资产重组所涉及的重要事项与相关各方进行协商。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司
二〇一五年六月二十六日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2015-028
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
本公司第六届董事会第十次临时会议审议并通过了《关于联想控股股份有限公司关联授信的议案》，同意向联想控股股份有限公司提供综合授信额度人民币 60亿元（含原有授信），授信期限2年。授信品种包括高收益新兴市场业务品种及风险度不高于中长期流动资金贷款的全部授信业务品种。各项融资利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。
●股东大会审议：
本次议案无需提交股东大会审议
●回避事宜
上述交易为关联交易，关联董事回避
●关联交易影响：
关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易基本情况及审议程序
根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》及《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本公司给予联想控股股份有限公司综合授信额度人民币60亿元，超过本公司最近经审计净资产的1%，但未超过5%，构成重大关联交易，需由本公司董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会批准。
2015年 5月 27日，本公司第六届关联交易控制委员会 2015年第二次会议，审议批准上述关联交易并提交董事会审议。
《关于联想控股股份有限公司关联授信的议案》应表决董事 17人，实际表决董事 13人，同意11票，反对1票，张宏伟副董事长表示反对，反对理由为应对关联交易情况进行研究，制定总体方案后再上会审批，弃权0票，回避1票，卢志强副董事长回避表决。
二、关联方介绍
本公司股东中国泛海控股集团有限公司目前持有联想控股股份有限公司20%的股权，为联想控股第三大股东。本公司副董事长卢志强为联想控股之董事。因此，联想控股股份有限公司为本公司关联公司。
联想控股有限公司成立于1984年，注册资金66,086万元人民币，法人代表柳传志。2014年2月18日，公司整体改制为股份有限公司，经北京市工商局核准，公司变更为联想控股股份有限公司，注册资本增加至20亿元。公司作为多元化投资控股公司，业务涉及IT、房地产、风险投资、私募股权投资、消费与现代服务、化工新材料、现代农业等领域。截至 2014年 6月未经审计的合并财务报表，联想控股股份有限公司总资产为 2,397.19亿元，总负债为1,935.04亿元，所有者权益为465.35亿元，资产负债率为80.72%，2014年半年度实现主营业务收入1,257.74亿元，净利润21.04亿元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容：给予联想控股股份有限公司综合授信额度人民币60亿元，授信期限2年。
授信品种包括高收益新兴市场业务品种及风险度不高于中长期流动资金贷款的全部授信业务品种。
定价政策：各项融资利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
对联想控股有限公司的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
本公司独立董事秦荣生、郑海泉、王立华、韩建旻发表了独立意见。本公司对给予联想控股股份有限公司综合授信额度人民币60亿元关联事项属于公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符合《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2015年6月9日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2015-010西安陕鼓动力股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2015年3月17日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2014年3月6日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吉利锋先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司2014年年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。
二、审议并通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。
三、审议并通过了《关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。
四、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。
五、审议并通过了《关于公司2014年年度报告的议案》
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。
上述第一项议案需要提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司
监事会
二〇一五年三月十七日
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于广西梧州中恒集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2017)第514-5号致：广西梧州中恒集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的要求，国浩律师(南宁)事务所(以下简称“本所”)接受广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)的委托，指派朱敏、张咸文律师(以下简称“本所律师”)出席中恒集团 2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由中恒集团董事会召集，中恒集团董事会已于 2018年 6月 27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2018年第二次临时
法律意见书
股东大会的通知》,在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)和中恒集团章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为7月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为7月25日9:15-15:00。
本次股东大会的现场会议于2018年7月25日14点30分在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长郭敏先生主持召开。中恒集团董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和中恒集团章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
中恒集团董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会的股东(含现场及网络投票股东，包括股东代理人)共计23人，均为2018年7月18日15:00上海证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中恒集团股东，该股东持有及代表的股份总数为827,219,970股，占中恒集团总股本的23.8041%。
法律意见书
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和中恒集团章程的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《股东大会规则》和中恒集团章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
中恒集团通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过上海证券交易所网络投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对提案的表决具体情况
本次股东大会对议案表决情况如下:
议案1《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司100%股权的议案》的表决情况如下：
以普通决议通过。赞成股 826,954,870股，占出席会议有表决权股数99.9679%；反对股265,100股，占出席会议有表决权股数0.0321%；弃权股0股，占出席会议有表决权股数0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 75,631,865股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6507%；反对265,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000％。
议案2《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名陈海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》的表决情况如下：
以普通决议通过。赞成股 826,869,470股，占出席会议有表决权股数99.9576%；反对股 342,300股，占出席会议有表决权股数0.0413%；弃权股 8,200股，占出席会议有表决权股数0.0011%。
法律意见书
其中中小股东表决情况：同意 75,546,465股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.5381%；反对342,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4510%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0109％。
(三)本次股东大会的会议记录由出席会议的全体董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和中恒集团章程等相关的规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（南宁）事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（南宁）事务所
负责人：朱继斌 经办律师：朱敏
张咸文
2018年7月25日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2014-022安徽金种子酒业股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：安徽金之晟传媒有限公司
投资金额和比例：子公司注册资本为人民币 500万元，本公司持有100%股份，为本公司的全资子公司。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“金种子酒”）根据发展需要，为了更好地为主业做好服务，更有利于整合内、外部资源，为公司品牌提升提供全方位服务，公司拟出资人民币500万元在合肥设立一家从事投资传媒产业的子公司，作为公司品牌宣传和推广的平台。
拟设立公司名称：安徽金之晟传媒有限公司（以下简称“金之晟传媒”），金之晟传媒名称已经安徽省工商行政管理局出具的《企业名称预先核准通知书》（皖工商）登记名预核字[2014]第 18449号核准。
拟定经营范围为：国内广告设计、制作及代理发布；文化艺术交流策划；舞台艺术造型策划；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；公关活动策划；
演艺庆典活动策划及咨询；会务服务；展览展示服务；礼仪服务；商务信息咨询。
（以工商登记部门核定为准）
金之晟传媒注册资本为人民币500万元，为金种子酒的全资子公司。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2、董事会审议情况
2014年 11月 14日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于出资设立安徽金之晟传媒有限公司的议案》，并授权公司经理层负责具体办理工商注册登记等事宜。
本次投资设立子公司事项，尚待工商行政管理部门核准登记。
按照《公司章程》的规定，本次投资额未超出董事会审批范围，因此无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：安徽金之晟传媒有限公司
法定代表人：张向阳
注册资本：人民币500万元
住所：安徽省合肥市高新区习友路与金桂路交叉口
经营范围：国内广告设计、制作及代理发布；文化艺术交流策划；舞台艺术造型策划；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；公关活动策划；演艺庆典活动策划及咨询；会务服务；展览展示服务；礼仪服务；商务信息咨询。（以工商登记部门核定为准）
三、对外投资对上市公司的影响
金之晟传媒设立后，对公司的影响主要体现在如下几个方面：
1、能够更好地为公司主业提供服务，更有利于公司整合外部资源，为公司品牌提升提供全方位服务。
2、公司将以金之晟传媒为平台，利用专业技术人才优势，把公司传播运营做得更加精细、专业。
3、公司能够主动参与有价值媒介资源的购买，降低公司品牌宣传和推广成本。
4、有利于公司整合外部营销资源和营销人才，提高公司的影响力，增强公司的竞争优势。
四、对外投资的风险分析
安徽金之晟传媒有限公司的投资风险主要体现日常的管理风险和运营风险，本公司将密切关注该公司的经营管理状况，加强日常监督管理，实施有效的管控体系，及时控制投资风险。
五、备查文件
本公司董事会四届三十一次会议决议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2014年11月14日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2016-059
杭州永创智能设备股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象及其关联方
不减持公司股票承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下“公司”）于2016年7月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年7月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161501号）（以下简称“通知书”）。详见公司于2016年7月22日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公
告（公告编号：2016-048）》。
根据反馈意见要求，现将参与本次非公开发行股票认购的公司实际控制人之一的罗邦毅先生及其关联方（吕婕女士、杭州康创投资有限公司）承诺不减持所持公司股票的情况予以公告。
一、罗邦毅、吕婕出具承诺函，承诺内容如下：
1、自公司本次非公开发行股票的定价基准日前六个月（自 2015年10月22日起）至本承诺函出具之日，本人不存在减持公司股票的行为
2、从本承诺函出具之日至本次非公开发行股票完成后的六个月内，本人承诺不减持公司股票；
3、本人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形；
4、本人将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，所得收益将全部归杭州永创智能设备股份有限公司所有。
二、杭州康创投资有限公司出具承诺函，承诺内容如下：
1、自公司本次非公开发行股票的定价基准日前六个月（自 2015年10月22日起）至本承诺函出具之日，本公司不存在减持公司股票的行为；
2、从本承诺函出具之日至本次非公开发行股票完成后的六个月内，本公司承诺不减持公司股票；
3、本公司将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，所得收益将全部归杭州永创智能设备股份有限公司所有。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2016年8月17日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2019-045
杭州天目山药业股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月19日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市文二西路 738号西溪乐谷 3号楼一楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月19日
至2019年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司参与司法竞拍取得土地厂房等资产的议案》|√|

1、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议审议
通过,相关内容详见 2019年 6月 4日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600671|天目药业|2019/6/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
4、登记地点：杭州市文二西路 738号西溪乐谷 3号楼，邮政编码310030。登记时间：2019年 6月18日上午8：30-11:30，下午13:30-16:30。
六、 其他事项
1.本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2.公司联系地址：杭州市文二西路 738号西溪乐谷 3号楼；
4.传真：0571-63715400；
5.联系人：陈国勋。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2019年6月4日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月19日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司参与司法竞拍取得土地厂房等资产的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2017-033江苏恒瑞医药股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.135元（含税）
每股派送红股0.2股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/26|－|2017/5/31|2017/6/1|2017/5/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月7日的2016年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以总股本 2,347,459,674股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.135元
（含税），每股派送红股0.2股，共计派发现金红利316,907,056元，派送红股469,491,935股，
本次分配后总股本为2,816,951,609股。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/26|－|2017/5/31|2017/6/1|2017/5/31|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
（1）江苏恒瑞医药集团有限公司
（2）西藏达远投资有限公司
（3）连云港恒创医药科技有限公司
（4）中国医药投资有限公司
（5）连云港市金融控股集团有限公司
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股股票的个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免
征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.135元；对个人持股 1年以内（含一年）
的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.135元；待个人转让股票时，
中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.1015元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1015元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪港通”），其现金红利由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.1015元。
（5）对于其他机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.135元。
五、 股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||送股||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|3,889,314|777,863|4,667,177|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|2,343,570,360|468,714,072|2,812,284,432|
|1、 A股|2,343,570,360|468,714,072|2,812,284,432|
|三、股份总数|2,347,459,674|469,491,935|2,816,951,609|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额2,816,951,609股摊薄计算的2016年度每股收益为0.92元。
七、 有关咨询办法
联系部门：证券法务部
联系电话：0518—81220012
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2019-027
华能国际电力股份有限公司
关于超短期融资券发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）2016年年度股东大会于2017年6月13日通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起24个月内在中国境内一次或分次滚动发行本金余额不超过320亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过
320亿元人民币）。
公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2019年度第四期超短期融
资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为90天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.40%。
本期债券由中信银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司本部营运资金、调整债务结构、偿还到期债务融资工具。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2019年6月14日
航天时代电子技术股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国航天时代电子公司发行股份购买中国航天时代电子公司技改资产、航天电工集团有限公司51.18%股权、北京航天时代光电科技有限公司58.73%股权、北京航天时代惯性仪表科技有限公司76.26%股权、北京航天时代激光导航技术有限责任公司50%股权，向北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂发行股份购买其经营性资产及负债（含北京兴华机械厂持有的北京航天时代惯性仪表科技有限公司18.97%股权），向中国建银投资有限责任公司发行股份购买航天电工集团有限公司24.22%股权，向北京恒隆景投资管理有限公司发行股份购买航天电工集团有限公司12.42%股权，向航天高新（苏州）创业投资有限公司发行股份购买航天电工集团有限公司7.77%股权，向镇江国有投资控股集团有限公司发行股份购买航天电工集团有限公司2.78%股权，向上海电缆研究所发行股份购买航天电工集团有限公司1.63%股权；同时，公司拟在本次发行股份购买资产的同时，通过询价方式向符合条件的不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过 29.50亿元，不超过拟购买资产交易金额的100%（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《航天时代电子技术股份有限公司章程》的相关规定，我们审阅了公司本次交易的相关文件，现基于独立判断立场就公司本次交易事项发表如下独立意见：
一、我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查了董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易背景信息前提下，针对相关资料与公司管理层及相关方进行了必要的沟通，与本次交易相关议案获得了我们事前认可。
二、公司符合《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司
证券发行管理办法》等有关法律法规规定的向特定对象以发行股份方式购买资产并募集配套资金的各项法定条件。
三、本次重大资产重组构成关联交易。公司董事会审议和披露本次重大资产重组事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
四、通过发行股份购买资产，有利于公司丰富产品结构、扩大经营规模、提高盈利能力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
五、标的资产经具有证券期货业务资格的会计师事务所和资产评估机构审计、评估。交易价格以经国务院国有资产监督管理委员会备案的资产评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定。资产定价具有公允性、合理性，符合公司及股东特别是中小股东利益。
六、公司与交易对方签订的相关协议符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和中国证监会相关规定，本次交易具体方案具备可操作性。
七、《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要内容真实、准确、完整，该预案及其摘要已详细披露了本次交易需要履行法律程序，并充分披露了本次交易相关风险。
八、本次交易已经公司董事会会议审议通过，关联董事对相关议案回避了表决，董事会召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定。
九、本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
十、本次交易尚需获得公司股东大会批准、相关政府主管部门批准后实施。
独立董事：韩赤风任军霞强桂英
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号： 2018-043
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于公司为控股子公司营口项目公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为总额不超过6亿元人民币，已实际为其提供的担保余额为0。
本次担保是否有反担保：无反担保。
对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2016年12月12日召开第六届二十次董事会、于2016年12月29日召开2016年度第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于开展营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目及签署合作协议的议案》，公司与营口海滨天沐实业有限公司投资设立大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司（以下简称“营口项目公司”），负责建设位于营口鲅鱼圈熊岳镇大铁村的营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目—
“海洋研究中心”项目。项目总投资约为 78,145万元（详见公告编号2016-072
及2017-002）。该公司目前正在建设中，公司现持有营口项目公司80%的股权，公司对营口项目公司拥有实际控制能力，本次担保属于为公司控股子公司提供担
保。
根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上交所上市规则及《公司章程》等的有关规定和要求，结合公司实际经营情况，为保障营口项目公司持续健康、平稳地运营，满足营口项目公司开发建设资金需求，公司拟为大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司向营口银行股份有限公司经济技术开发区支行申请最高额为6亿元人民币的贷款提供担保，贷款期限为8年，贷款主要用于营口项目公司
建设使用。公司将所持营口项目公司80%股权为前述贷款在6亿元人民币的最高额信贷额度内提供质押担保，并为前述贷款在6亿元人民币的最高额信贷额度内提供连带责任保证担保，保证期限为2年。本次担保属于为公司控股子公司提供担保，无反担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
本次公司为控股子公司营口项目公司提供担保事宜已经公司第七届三次董
事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层全权负责本次对外担保事宜的具体实施。
二、被担保人基本情况
1.企业名称：大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司
2.成立时间：2017年1月23日
3.统一社会信用代码：91210804MA0TTCYF3H
4.注册资本：4,200.2765万元人民币
5.法定代表人：王建科
6.住所：辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇站前街（辽阳粮食局开发站前繁荣
路小区1-2号楼西6单元4楼东户）
7.经营范围：室内外水族馆建设及管理服务，海洋探险人造景观，室内外游乐园建设及管理服务，海洋生物标本陈列、船舶模型陈列，餐饮，营业性演出，水生野生动物驯养繁育（展览展示），水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁育展演、科普教育）、野生动物的驯养繁殖（观赏），货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8.截至2017年12月31日，营口项目公司总资产50,994,170.54元，负债总额9,870,825.34元，资产负债率为19.36%；营业总收入0元。
截至2018年6月30日，营口项目公司总资产62,599,627.32元，负债总额
22,020,803.89元，资产负债率为35.18%；营业总收入0元。
9.营口项目公司的股东情况为公司持股80%，营口金泰珑悦海景大酒店有限公司持股20%。本次担保属于为公司控股子公司提供担保，无反担保。
三、担保协议的主要内容
公司拟为营口项目公司与营口银行股份有限公司经济技术开发区支行签订的《最高额信贷合同》的履行，提供最高额质押担保和最高额保证担保。
（一）本次公司拟与营口银行股份有限公司经济技术开发区支行签订的《最高额质押合同》主要内容如下：
1.出质权利为公司所持的营口项目公司80%股权。
2.质押担保金额为 6亿元人民币。
3.质押担保范围为主合同项下本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权和担保权的费用。
（二）本次公司拟与营口银行股份有限公司经济技术开发区支行签订的《最高额保证担保》主要担保内容如下：
1.保证期限为两年。
2.担保方式为连带责任保证担保。
3.担保金额为人民币6亿元，且独立于其他担保人提供的担保。
4.担保范围为主合同项下本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权和担保权的费用。
5.本次担保属于为公司控股子公司提供担保，无反担保。
四、董事会意见
本次公司为控股子公司营口项目公司提供担保事宜已经公司第七届三次董事会审议通过，同时，按照相关规定，上述担保事宜已事前取得了公司独立董事的一致同意，公司董事会认为：公司为控股子公司大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司提供担保是为了确保公司及控股子公司按照公司股东大会既定发展战略，为生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求；公司对被担保公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理；公司承担的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年6月30日，公司及控股子公司累计对外担保数量为1.4亿元人民币，没有逾期担保情况。
六、其他
该议案尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，公司董事
会授权公司管理层全权负责本次对外担保事宜的具体实施。
公司将根据对外担保具体实施的后续进展情况，严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定和本次授权，及时履行相应的审批决策程序，并依法履行信息披露义务。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2016-070南方出版传媒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）的重大事项，本次重组适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。经公司申请，公司股票已于2016年6月6日起停牌。
公司于 2016年 11月 4日召开 2016年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于<南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等议案，并在公司指定信息披露媒体披露了重大资产重组预案及其他相关配套文件，2016年 11月 23日，公司披露了南方传媒对《关于对南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》的回复公告及修订后的重组预案等相关文件，公司股票自2016年 11月 23日开市起复牌。目前，公司重大资产重组的相关工作正在有序推进过程中。
一、重大资产重组进展情况
本公司将于 12月 5日召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规履行有关的审批及信息披露程序。
二、特别提示
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，本公司自披露重大资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，将每月发布一次重大资产重组进展公告。截至本公告日，公司未出现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。公司于 2016年
11月 5日披露的《南方传媒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及 2016年 11月 23日披露的《南方传媒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中的“重大风险提示”已提示相关风险，敬请投资者阅知。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2016年12月5日
独立董事提名人声明
提名人北京高能时代环境技术股份有限公司董事会，现提名李协林为北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京高能时代环境技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京高能时代环境技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在北京高能时代环境技术股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。