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证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-018北京掌趣科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告
摘要》于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2017-L018凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017
年3月24日发出通知，定于2017年3月26日上午9：00以通讯方式召开公司第六届董事会第二十次会议。
本次会议由公司董事长吴联模先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了以下事项：
一、《关于提名非独立董事的议案》。
公司董事长吴联模先生提请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，鉴于第六届董事会董事任期尚未届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张培峰先生增补为公司第六届董事会非独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
经审核，本次提名董事后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一
的情况。公司董事会同意将上述董事候选人提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事认真审议了上述议案，认为：上述人员的提名、任
免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，没有受到中国证监
会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
《独立董事关于董事提名和任免的独立意见》全文刊登在2017年3月27日的指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年4月12日召开2017年第二次临时股东大会。审议此次董事会提交的相关议案。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》刊登在2017年3
月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

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|2017 年 3 月 27 日|

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|附件：|
|董事候选人简历|

张培峰先生，1977年 2月出生，汉族，中国国籍，现任深圳市丹尔斯顿实业有限公司董事长兼总经理、丽水福尔多工艺品发展有限公司董事长兼总经理、资池国际投资（北京）有限公司执行董事兼总经理、深圳市前海鼎苙诚融资租赁有限公司执行董事等职务。
截止本公告披露日，张培峰先生不是失信被执行人，未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-068浙江方正电机股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张敏先生的函告，获悉张敏先生所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张敏|是|850,000股|2017年12月5日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止|深圳市红塔资产管理有限公司|1.14%|融资担保|

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|张敏|是|2,500,000股|2017年12月5日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止|博时资本管理有限公司|3.37%|融资担保|
|合计||3,350,000股|--|--|--|4.51%|--|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止公告披露日,张敏先生持有本公司股份74,263,167股，占公司股本总额的16.47%。累计质押其持有的本公司股份74,199,167股，占张敏先生所持公司股份的99.91%，占公司股本总额的16.46%。
张敏先生其质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，张敏先生将采取现金保证金、提前回购等方式应对平仓风险。公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻细明细。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2016-002
北京中科三环高技术股份有限公司
关于归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司于2015年3月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意以“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目”暂时闲置的10,000万元募集资金用于补充流动资金；同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科宁达工业有限公司（以下简称“科宁达”）以暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2015年3
月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》。
截止2016年3月7日，上述暂时补充流动资金的15,000万元已全部归还至募集资金专用账户，公司已将上述募集资金归还情况通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-096福建省永安林业（集团）股份有限公司关于
非公开发行股票有关事宜获得福建省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）就非公开发行股票的事项，于 2015年 11月 12日发布了《公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号2015-085）；公告的具体详情见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2015年 12月 24日，公司收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（闽国资运营[2015]252号），主要内容如下：
原则同意公司向福建自贸实验区厦门片区潜望商贸有限公司、深圳前海才旺鑫商贸有限公司、洪清平、辜文实、西藏琼茅投资有限公司、西藏瑞香投资有限公司、福建省福能武夷股权投资管理有限公司等 7名特定投资者发行不超过 11,159.1072万股股票，募集资金不超过 15.5亿元人民币。
公司本次非公开发行股票事项还需经过公司股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会核准等程序。
公司将根据本次非公开发行股票事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2015年 12月 24日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2015-50深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年3月23日开市起停牌；2015年5月18日，公司确定该事项为非公开发行股份，申请公司股票继续停牌，并披露了《关于筹划非公开发行股票事项的进展情况暨继续停牌公告》；2015年6月8日，公司确认前述非公开发行股份事项构成重大资产重组，申请公司股票继续停牌，并披露了《非公开发行股票募集资金购买资产事项构成重大资产重组并继续停牌公告》；2015年7月8日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，由于本次拟购买资产涉及工作量较大，相关尽职调查及审计、评估工作程序较为复杂，经公司申请，公司股票将于 2015年 7月 8日开市起继续停牌。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次关于相关事项进展情况的公告。
2015年 8月 7日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份募集资金购买资产暨关联交易方案的议案》等议案，并履行了披露程序。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
公司已收到深圳证券交易所出具的许可类重组问询函【2015】第 18号《关于对深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的重组问询函》，由于本次重组方案较为复杂，需要补充披露及完善的事项较多，公司与相关各方及中介机构正积极准备答复工作，将尽快对本次重大资产重组事项相关文件进行补充和完善。同时，
本次交易尚需取得交易对方实际控制人神州数码控股有限公司（0861.HK）股东大会和本公司股东大会审议通过。为避免上述事项不确定性对对中小股东利益的影响，本公司股票自2015年8月24日开市起继续停牌。
本次重大资产重组尚需神州数码控股有限公司股东大会和公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
股票简称：京汉股份 股票代码：000615 公告编号：2016-72京汉实业投资股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
《西山城郊森林公园项目合作框架协议》是各方战略合作意向，作为各方进一步合作的基础，其内容不影响最终签署的正式合同的内容及效力。具体投资合作事宜尚需经公司履行必要的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
本次框架协议的签署不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、框架协议签署情况
2016年 10月 10日，京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）与太原精益良物业管理有限公司（以下简称“精益良物业”）、吴炎铎、太原西山奥申体育文化有限公司（以下简称“西山奥申”）共同签署了《西山城郊森林公园项目合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。各方将通过优势互补，就太原西山城郊森林公园项目进行合作开发。
二、框架协议当事人介绍
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||1、太原精益良物业管理有限公司|
|统一社会信用代码：911401000755135999||
|公司类型：有限责任公司||
|注册资本：110 万元||
|法定代表人：吴娓娓||
|主要股东：韩若冰持股 49%，吴娓娓持股 51%||
|实际控制人：吴娓娓||

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||经营范围：物业管理；小区园林绿化；水、电、暖、管道的安装|
||及维修；家政服务；保洁服务；场地租赁。（依法须经批准的项目，|
||经相关部门批准后方可开展经营活动）|
||住所：太原市小店区平阳路杨家堡南巷 17 号佳境花园 7-3001|
||商铺|
|经营期限：2013 年 7 月 16 日至 2033 年 7 月 26 日||
||2、吴炎铎|
|身份证号：140103197203170032||
|住所：西省太原市杏花岭区胜利街 337 号 20 栋 2 号||
|3、太原西山奥申体育文化有限公司||
|统一社会信用代码：91140100592988883M||
|公司类型：有限责任公司||
|注册资本：6800 万元人民币||
|法定代表人：吴炎铎||
|经营范围：体育赛事的活动组织及策划咨询；场馆、场地出租；||
|体育用品、体育器材的销售；花卉、苗木的种植与销售；电器设备的||
|技术研发与销售；常压锅炉的销售。（依法须经批准的项目，经相关||
|部门批准后方可开展经营活动）||
|住所：太原市小店区平阳路杨家堡南巷 17 号精良佳境花园 7 幢||
|商业 2003 号||
|经营期限：2012 年 3 月 21 日至 2022 年 3 月 16 日||
|股东情况：精益良物业持股 99.99%，吴炎铎持股 0.01%||
|与本公司之间的关系：上述协议当事人与本公司及控股子公司之||
|间无关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦无其||
|它关系。||
|三、框架协议主要内容||
|甲方: 太原精益良物业管理有限公司||

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|乙方：吴炎铎|
|丙方：京汉置业集团有限责任公司|
|丁方: 太原西山奥申体育文化有限公司|

1、经各方协商，同意丙方以增资形式持有丁方的股权并成为丁方的控股股东，增资后丁方的注册资金为人民币 17,000万元。股权比例按丙方持有60%股权，甲方持有39.96%股权，乙方持有0.04%股权。
2、根据 2016年 5月 20日丁方与太原市人民政府签署《西山奥申体育城郊森林公园项目合作框架协议》，约定在符合城市总体规划和土地利用总体规划的前提下，太原市人民政府同意丁方进行城郊森林公园项目建设和管理运营，约定在五年内完成绿化面积不低于公园可实施面积80%，配套建设不高于公园可实施面积20%（完成绿化任务后，由太原市政府分两期进入招拍挂程序）。项目基本规划为：总绿化面积﹕约 3285亩（以太原市政府最终确定为准）；总建设用地面积﹕约 600亩。
3、基于增资后的股权比例，由丙方进行财务合并报表。
4、西山城郊森林公园项目开发的利润分配按会计年度进行。
5、甲、乙、丙三方按照实缴出资比例分配本项目开发税后利润，但本协议有特别约定的按照特别约定执行。
6、利润分配方案需提交股东会审查通过后执行。
7、本协议有效期为三个月，甲、乙、丙、丁四方未在有效期内就《太原西山城郊森林公园项目合作协议》达成一致意见，则本框架协议到期终止。
8、甲、乙双方承诺自签署本协议之日起 3个月内为排他期，在此期间内，甲、乙双方不得与第三方直接或间接寻求、启动、洽谈、接受关于丁方的任何投资与合作意向协议签署。
明确拒绝签署《太原西山城郊森林公园项目合作协议》的（包括其中一方单独违约行为），甲、乙双方应赔偿丙方的直接损失。
10、丙方在本协议有效期内无故终止本协议或明确拒绝签署《太原西山城郊森林公园项目合作协议》的，丙方应赔甲、乙双方的直接损失。
11、合同约定重要实施条件无法实现或项目重要开发工作无法实现导致《太原西山城郊森林公园项目合作协议》无法签署的，守约方不承担责任。
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|四、框架协议签订对公司的影响||
|1、本次框架协议的签署旨在储备公司项目资源，提升经营业绩。||
||本次框架协议的签署旨在储备公司项目资源，提升经营业绩。|
|2、框架协议仅为多方合作的意向性文件，不会对 2016 年度经营||
|业绩构成重大影响。||
|3、上述合作协议的签署对公司业务的独立性无重大影响。||

五、风险提示
1、本次签订的仅为合作框架协议，为各方开展合作的指导性文件，涉及具体合作项目或相关合作安排、权利义务约定等具体合作事宜时，均以双方另行签订的具体合作协议文件为准。
2、本协议中的合作事项仍处于框架协议阶段，公司将根据进展情况按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
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|精益良物业、吴炎铎、京汉置业和西山奥申签订的《西山城郊森|
|林公园项目合作框架协议》。|
|特此公告。|

京汉实业投资股份有限公司董事会 2016年 10月 10日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-004山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于注销全资子公司
济南科为化工有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议审议情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“阳谷华泰”）根据经营发展的需要，为了优化公司的资产结构，降低管理成本，提高运营效率，经第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定注销全资子公司济南科为化工有限公司（以下简称“济南子公司”）。
二、济南子公司的基本情况
1、名称：济南科为化工有限公司
2、地址：济南市槐荫区齐州路西城大厦13F1302
3、性质：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：100万元人民币
5、法定代表人：王文博
6、营业范围：批发、零售：化工产品（不含危险品）；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、成立日期：2014年3月12日
8、股东情况：阳谷华泰100%持股
截止2014年12月31日，济南子公司总资产3.10万元，净资产-2.07万元，净利润-1.77万元（未经审计）。
三、注销济南子公司的原因
鉴于公司对业务发展的梳理和规划，原计划由济南子公司承担的业务实际由
母公司执行，为进一步优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，结合公司实际需求，故决定注销济南子公司。
四、注销济南子公司对公司的影响
本次注销济南子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因注销济南子公司未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
五、其他
公司董事会授权公司管理层负责办理济南子公司的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年一月九日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2014-016南京普天通信股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2.预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：900万元-1100 万元|亏损：271.92 万元|
|基本每股收益|亏损：0.042-0.051 元|亏损：0.013 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年1-6月亏损的主要原因为：（1）报告期内，受国内通信运营商宽带及 3G建设投资缩减的影响，公司营业收入同比有所下降；（2）市场竞争激烈，公司部分产品市场销售价格下降；（3）报告期内公司虽努力控制采购成本，但研发费用、人工成本、市场开发费用等上升，期间费用较去年同期增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在 2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司
董 事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-109
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第五十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十九次会议于2017年9月15日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2017年9月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于拟参与长治银行股份有限公司增资扩股的议案》
《关于拟参与长治银行股份有限公司增资扩股的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于向宁夏钱包金服小额贷款有限公司增资的议案》
同意公司及全资子公司中融金（北京）科技有限公司（以下简称“中融金”）
共同以现金方式向宁夏钱包金服小额贷款有限公司（以下简称“宁夏小贷”）增资15,000万元，其中：公司以现金11,614.41万元向宁夏小贷增资，中融金以现金3,385.59万元向宁夏小贷增资,宁夏小贷另外两位股东放弃本次认缴出资权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）《关于向宁夏钱包金服小额贷款有限公司增资的公告》。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（三）审议通过《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）《关于增加2017年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过，关联董事权秀洁、饶康达已回避表决。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年9月18日
北京清新环境技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人桂松蕾，作为北京清新环境技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京清新环境技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
八、本人不是为北京清新环境技术股份有限公司或其附属企业、北京清新环境技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是□否
二十七、包括北京清新环境技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京清新环境技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 35次，未出席会议0次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理
人员的情形；
是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是□否
声明人桂松蕾郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：桂松蕾
日期：2016年7月25日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-089中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 81次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于2019年12月 30日以通讯方式召开了第八届董事会第81次会议，应参加董事8人，实际参加董事 8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度期
货套期保值计划的议案》。
根据公司子公司赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）和赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下称：中色矿业）的 2020年生产经营计划及套期保值计划，同意《中色股份2020年度期货套期保值计划》，中色锌业和中色矿业按计划对相关锌产品进行套期保值。按照计划，2020年公司锌金属保值总量计划 15.45万吨，保证金总规模不超过人民币 1.3亿元，其中，中色锌业全年保值数量不超过13.95万吨，保证金规模不超过人民币8,000万元；中色矿业全年保值数量不超过1.5万吨，保证金规模不超过人民币5,000万元。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展 2020年度期货套期保值业务的公告》。
公司独立董事对上述议案出具了独立董事独立意见。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第81次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年 12月31日
山东齐星铁塔科技股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见：
一、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司2013年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
二、关于公司2013年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于对公司2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司2013年度利润分配预案是合理的，符合公司发展的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们一致同意2013年度利润分配预案。
四、关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机
构的独立意见
经审查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
五、关于对公司2014年度日常关联交易的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法，关联董事回避表决，日常关
联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
六、关于对公司2013年度对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的独立意
见
经核查，我们认为：公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定，2011年公司全资子公司青岛齐星铁塔有限公司为保证年产20万吨铁塔项目的建设和运
营，向中国工商银行股份有限公司申请项目贷款30000万元，公司和邹平铝业有限公司同意共同为青岛齐星铁塔有限公司的债务承担连带保证担保责任，并提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。除此之外公司不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事： 仇锐 权玉华 李云武
二〇一四年三月二十六日
芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事
关于放弃控股子公司40%股份优先受让权的的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断，就本次会议审议的《关于放弃控股子公司唐山海螺型材有限责任公司40%股份优先受让权的议案》发表独立意见如下：在提交董事会审议前，公司就放弃对唐山海螺型材有限责任公司（以下简称“唐山海螺”）40%股份的优先受让权事宜已与我们进行了充分沟通，并提供了相关详细材料。公司放弃本次股份转让优先受让权及相关权利与义务不影响公司对控股子公司唐山海螺的持股比例，交易完成后唐山海螺仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会对本公司经营管理带来重大影响。我们认为该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司董事会对《关于放弃控股子公司唐山海螺型材有限责任公司40%股份优先受让权的议案》的表决结果。
独立董事：张光杰、周泽将、雷华
2016年 11月 11日
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2015-047青岛海立美达股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券简称：海立美达，证券代码“002537”）交易价格连续三个交易日内（2015年7月21日、2015年7月22日、2015年7月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，截止目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖本公司股票；
6、因筹划海外某环卫专用车公司股权收购事项，公司股票于2015年7月8日开市起停牌，由于交易双方在股权收购价格方面分歧较大，公司终止了该股权收购事项，公司股票并于2015年7月21日开市起复牌。公司已对该事项进行了相关披露（详见公司公告2015-042、2015-044、2015-046）；
7、公司于 2015年 7月 9日、2015年 7月 21日分别发布了关于控股股东、部分董监高人员计划增持公司股份的公告（具体内容详见公司公告2015-043、2015-045），经询问，截止目前控股股东、董监高人员均暂未增持公司股份；
公布的业绩预计，不存在重大业绩变化；公司2015年半年度，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
9、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司截止目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司不存在违法信息公平披露的情形。
2、公司经营业绩与公司一季报中披露的1-6月份业绩预告不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2015年7月23日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-037
远大产业控股股份有限公司
关于召开 2017年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为公司2017年度第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会于 2017年 4月27日召开的2017年度第五次会议审议批准召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年5月18日14:30。
（2）网络投票时间：2017年5月17日-5月18日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年5月17日15:00-2017年5月18日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日
2017年5月12日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点
现场会议地点为连云港花果山国际酒店会议室（连云港市新浦区花果山大道98号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称
提案1：《关于对子公司担保的议案》。
提案2：《关于子公司投资理财产品的议案》。
提案3：《关于子公司购买股票指数基金的议案》。
提案4：《关于<高级管理人员薪酬方案>的议案》。
上述提案已经公司第八届董事会 2017年度第四次、第五次会议审议通过，详见本公司 2017年 4月 15日、4月 29日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《董事会决议公告》、《高级管理人员薪酬方案》、《关于对子公司担保的公告》、《关于子公司投资理财产品的对外投资公告》、《关于子公司购买股票指数基金的对外投资公告》。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1：《关于对子公司担保的议案》||√||
|2.00||提案2：《关于子公司投资理财产品的议案》||√||
|3.00||提案3：《关于子公司购买股票指数基金的议案》||√||
|4.00||提案4：《关于<高级管理人员薪酬方案>的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账
户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），
于2017年5月17日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登
记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、会议联系方式
联系人：张勉，电话：0518-85153595，传真：0518-85150105，地址：江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号，邮政编码：222006。
3、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
1、公司第八届董事会2017年度第五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：年月日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为年月日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为年月日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
1、委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
2、受托人姓名、身份证号：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
3.1、对提案1《关于对子公司担保的议案》的投票意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
3.2、对提案2《关于子公司投资理财产品的议案》的投票意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
3.3、对提案3《关于子公司购买股票指数基金的议案》的投票意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
3.4、对提案4《关于<高级管理人员薪酬方案>的议案》的投票意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
若无明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、委托书的签发日期：
委托书的有效期限：
5、委托人（签名或盖章）：
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2018-036北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于控股子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）狂犬病人免疫球蛋白产品通过了GMP认证，并于近日收到了河北省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，具体情况如下：
企业名称：河北大安制药有限公司
地址：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号
认证范围：血液制品（狂犬病人免疫球蛋白，注射剂）
证书编号：HE20180045
有效期至：2023年6月7日
本次《药品 GMP证书》的获得使得河北大安可以正式开展狂犬病人免疫球蛋白生产，有利于丰富河北大安产品品种，提升企业产品竞争力。公司预计本次GMP证书的取得不会对今年业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2018年6月28日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2015-086深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2015年 10月 22日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2015年10月28日在公司总部二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开（其中董事林萌、独立董事周含军以通讯方式表决）。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长魏连速先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
《 2015年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请银行综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2亿元，担保期限为自授信合同生效之日起至授信合同主债务履行期限届满之日起2年止，具体以公司与银行签署的相关合同为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
《关于为全资子公司提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该项议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十八日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-045步步高商业连锁股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、本次会议的通知情况
2014年 6月 18日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的通知》。2014年 6月 30日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年7月3日下午 13:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2014年7月2日15:00至2014年7月3日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长王填先生。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 17人，代表股份数 420,670,092股，占公司总股份数的70.4503%。其中参加现场会议的股东及股东代理人 5人，代表股份数 420,561,517股，占公司总股份数的70.4321%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 12人，代表股份数 108,575股，占公司总股份数的0.0182％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决的相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司向控股股东步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案》；
同意 74,812,986股，占出席会议有效表决股数的99.9612%，反对 29,010股，占出席会议有效表决股数的0.0388%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0%。
关联股东步步高投资集团股份有限公司、张海霞女士已回避表决。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2014年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一四年七月三日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-046
中颖电子股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月28日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上的股东WIN CHANNELLIMITED（以下简称“WINCHANNEL”）减持股份的告知函。WINCHANNEL于2013年8月1日至2015年5月28日，通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易系统进行交易，合计减持公司无限售条件流通股4,247,894股，其中：2013年8月1日至2014年2月28日出售公司无限售条件流通股1,154,894股，占截至2013年7月3日公司总股本140,800,000股的0.82%；2015年4月1日至2015年5月28日出售公司无限售条件流通股3,093,000股，占截至2015年5月28日公司总股本154,880,000股的1.99%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间||减持均价（元/股）||减持股数（股）||减持比例（%）||
|WINCHANNEL|集中竞价|2013年8月1日至31日||10.73||294,900||0.209||
|||2013年9月1日至30日||12.1||160,194||0.114||
|||2013年10月1日至31日||13.61||619,800||0.44||
|||2014年1月1日-31日||21.06||50,000||0.036||
|||2014年2月1日-28日||20.6||30,000||0.021||
||||2015年4月1日-30日||23.8||23,000||0.015|
|||2015年5月1日-28日||27.09||70,000||0.045||
||大宗交易|2015年5月28日||33.15||3,000,000||1.93||
||合计|-||||4,247,894||2.81||

 WINCHANNEL自2013年6月13日解限以来，累计减持公司股份比例达到2.81%；
本次减持后，WINCHANNEL尚持有公司股份13,607,351股，占公司截止2015年5
月28日股份总数154,880,000股的8.79%。自公司上市日以来不存在上述减持外的
其他减持公司股份的情形。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-046
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例(%)|股数（万股）|占总股本比例(%)|
|WINCHANNEL|合计持有股份|1,633.70|11.60(注1)|1,360.74|8.79(注2)|
||其中：无限售条件股份|1,633.70|11.60(注1)|1,360.74|8.79(注2)|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注1：按截至2013年7月3日公司总股本140,800,000股计算
注2：按截至2014年7月1日公司总股本154,880,000股计算
二、其他相关说明
1、WINCHANNEL本次减持通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易系统进行交易，没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天减持数量均未超过1%。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、WINCHANNEL不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持后，持有公司股份比例降至8.79%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、WINCHANNEL减持股份告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中颖电子股份有限公司董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-014金融街控股股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
（二）业绩预告类型：同向下降
（三）业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2014年 1月 1日-3月 31日|上年同期2013年1月1日-3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约20%—35%|盈利：38,759万元|
||盈利：约25,000万元—31,000 万元||
|基本每股收益|盈利：约0.08元—0.1元|盈利：0.13元|

注1：上年同期（2013年1月1日—3月31日）数据为2013年一季度报告披露数据；
注2：本报告期（2014年1月1日—3月31日）具体数据将在2014年一季度报告中予以详细披露。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司生产经营正常，受开发项目结算排期的影响，公司利润存在季度间的不均衡性，预计公司全年净利润较去年稳定较快增长。
金融街控股股份有限公司
董事会