Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2015-48秦川机床工具集团股份公司
关于部分董事增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基于对秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）未来良好发展前景的信心，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的文件精神，公司部分董事通过深圳证券交易所交易系统继续增持公司股票。
一、9月 8日公司董事李强先生买入 6,000股。
二、7月 15日、7月 16日、7月 22日、7月 24日、9月 2日、9
月 7日公司董事长龙兴元先生，董事、总经理胡弘先生，董事、财务总监刘万超先生，董事李强先生，党委副书记王怀科先生，监事王拉祥先生，副总经理、董事会秘书付林兴先生，副总经理赵甲宝先生、田沙先生、杭宝军先生、郭宝安先生合计增持公司股票 102,000股（详见《关于部分董事、高级管理人员等增持公司股票的公告》公告编号2015-35、《关于部分高级管理人员增持公司股票的公告》公告编号2015-37、《关于部分董事、高级管理人员增持公司股票的公告》公告编号2015-38、《关于部分董事增持公司股票的公告》公告编号2015-39、《关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票的公告》公告编号2015-47）。
三、截至公告日，龙兴元先生持有公司股票 109,515股，胡弘先生持有 30,000股，付林兴先生持有 20,000股，王怀科先生持有 8,000股，赵甲宝先生持有 10,000股，刘万超先生持有 5,000股，李强先生持有 8,000股，王拉祥先生持有 5,000股，田沙先生持有 8,000股，杭宝军先生持有 8,000股，郭宝安先生持有 8,000股。上述人员合计持有公司股票 219,515股。
四、龙兴元先生、胡弘先生、付林兴先生、赵甲宝先生、刘万超先生、李强先生、王拉祥先生、田沙先生、杭宝军先生、郭宝安先生承诺：在本次增持后六个月内不减持所持有的公司股份。
五、本次增持行为符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
六、公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《公司章程》等相关制度规定，作为公司独立董事，现就公司及子公司使用自有资金购买理财产品发表如下意见：
一、关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司拟以不超过 2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过 16亿元人民币的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司、财富管理公司和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司及子公司使用不超过 2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过 16亿元人民币的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司、财富管理公司和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
二、关于向公司股东、实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁房屋用于办公暨关联交易的独立意见
本次向关联方租赁房屋，目的是为了保障公司及相关子、孙公司正常办公使用。同时公司本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事丁欣欣、王文广、张威、丁泽成回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司及相关子、孙公司向公司股东张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区
望江东路望江国际中心2(A)幢 7-13层建筑面积共计 8,038.81平方米的物业用于日常办公，价格 2.8元/平方米/日，租期为八个月，租赁期限为 2017年 2月12日起至2017年10月11日止(共计5,447,095.72元)。
二、关于开展票据池业务的独立意见
我们认为，公司及子公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司及子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币15亿元用于开展票据池业务，上述额度可滚动使用。
独立董事：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力二〇一六年十二月二十三日
中信国安信息产业股份有限公司独立董事关于关联方资金
占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
一、报告期内，公司担保均为对控股子公司的担保，担保累计发生金额为274,500万元，担保余额为190,441.30万元，占公司净资产的29.50%。有关担保事项经过了董事会的审批程序，符合公司章程及有关法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整，对外担保的风险能得到充分揭示。
二、截至 2014年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
(本页为中信国安信息产业股份有限公司独立董事关于关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见签字页，本页无正文)
独立董事签字：
年 月 日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2014-014
深圳市中国农大科技股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司第八届监事会第四次会议于2014年4月21日（周一）上午11：30在深圳市福田区景田商报路奥林匹克大厦二楼会议室召开，本次会议于2014年4月11日分别以传真、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议各项议案获得出席监事一致同意，形成如下决议：
一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》，并提请2013年度股东大会审议；
(3票同意、0票反对、0票弃权。)
二、审议通过《公司 2013年年度报告及报告摘要》的内容，并一致通过该报告；
(3票同意、0票反对、0票弃权。)（见同日公告2014－015）
根据《证券法》第68条等有关规定，对董事会编制的2013年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、因此，我们保证公司2013年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
三、2013年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及公司《章程》的要求，通过列席每次董事会、股东大会，了解和掌握公司经营运作和财务状况，对公司生产经营、财务状况和董事会及高级管理人员的行为进行了广泛监督，现对报告期内公司有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
2013年度，公司董事会及经营班子能够按照《公司法》及公司《章程》的有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决策程序完全合法，没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时违反国家法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致检查，公司 2013年度财务报告已经大华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为，公司财务报告符合国家颁布的《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面客观、真实、公允地反映了公司2013年财务状况和经营成果。
3、报告期内无募集资金情况。
4、公司无收购、出售重大资产交易的情况。
5、公司无重大关联交易的情况。
四、审议通过《公司2013年度内部控制的自我评价报告》；(3票同意、0票反对、0票弃权。)（见巨潮网站www.cninfo.com.cn）
根据《企业内部控制基本规范》及应用指引、《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013年度报告工作的通知》有关规定，我们作为公司监事，本着认真负责的态度，对公司内控制度进行了认真了解，现就公司内部控制自我评价发表如下意见：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了内部控制制度体系，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司的资产安全和完整。
2、公司内部控制制度体系能够适应公司管理要求和公司发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司的内部控制是有效的。
3、报告期内未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
4、我们认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制自我评价报告没有异议。
五、审议通过《公司 2014年第一季度报告及报告摘要》的内容，并一致通过该报告；(3票同意、0票反对、0票弃权。)（见同日公告2014－016）
根据《证券法》第68条等有关规定，对董事会编制的2014年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、因此，我们保证公司2014年第一季度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司监事会
二○一四年四月二十二日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2016-006福建金森林业股份有限公司
关于股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险
的提示性公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（闽调查通字 15011号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司信息披露事项进行立案调查。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-100中孚信息股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181706号）。中国证监会依法对公司提交的《中孚信息股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内及时报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚
需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会2018年11月10日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2015-034
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|五矿稀土股份有限公司|
|关于增加 2015 年度部分日常关联交易预计|
|发生金额的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日召开的2014年年度股东大会审议通过了《公司关于预计2015年日常关联交易的议案》。根据公司业务发展的需要，公司拟增加2015年度部分日常关联交易额度，具体情况如下：
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||一、2015年预计增加日常关联交易的基本情况||||||
|关联交易类别||按商品或劳务划分|关联人|年初预计金额|本次拟增加金额|总金额|
|销售商品||稀土氧化物|中国五矿集团公司（含直接和间接控股公司，不包括本公司及本公司控股公司）|5.5亿元|3.0亿元|8.5亿元|
||二、审议程序||||||
|（一）公司第六届董事会第十六次会议对日常关联交易事项进行了表决并通过了该议案，关联董事赵勇先生、宫继军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。（二）公司独立董事事前审核了该议案的相关资料，并发表了独立意见。（三）该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。|||||||
||三、关联方介绍和关联关系||||||

中国五矿集团公司：法定代表人：何文波；注册资本：10,108,928,000元；住所：
北京市海淀区三里河路五号；公司经营范围：进出口业务；国际贷款项目和国内外工
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|-|-|
|程、设备的招标、投标；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流；承办广告业务；举办境内对外经济技术展览会；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展览；黑色金属、有色金属、机电产品、铸件、焦炭、汽车配件的销售；实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）与上市公司的关联关系：中国五矿集团公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司、第二大股东中国五矿股份有限公司的实际控制人，也是公司的实际控制人。履约能力分析：中国五矿集团公司是由中央管理的大型骨干企业之一，具有 60余年的经营历史，2014年在世界500 强排名133位。||
||四、定价政策和定价依据|
|上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。||
||五、交易目的和交易对上市公司的影响|
|公司与中国五矿集团公司之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的，由于中国五矿集团公司在国内稀土贸易流通领域具有重要地位或产业链分布等原因，与其进行关联交易能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率，公司将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害本公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。||
||六、独立董事意见|
|公司独立董事已就增加2015年度部分日常关联交易预计发生金额事项出具了事前认可意见，同意将前述关联交易事项的议案提交给五矿稀土董事会会议审议。公司独立董事就董事会审议前述关联交易事项亦发表了独立意见。本公司与中国五矿集团公司及其下属企业发生关联交易时,将严格按“公平、公正、自愿”商业原则，及时签订具体的关联交易合同。||
||七、备查文件|

1.公司第六届董事会第十六次会议决议；
2.公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一五年十月二十二日
南京药石科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《南京药石科技股份有限公司章程》、《南京药石科技股份有限公司董事会议事规则》、《南京药石科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第二十五次会议审议的《南京药石科技股份有限公司关于公司收购山东谛爱生物技术有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
经核查，我们一致认为：
1、公司本次补充审议的关联交易事项系公司整体经营发展所需，有助于提升公司综合实力，交易定价以北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据，价格公允合理，遵循市场公平交易的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的整体利益。
2、本议案在提交公司第一届董事会第二十五次会议补充审议前，已经我们事前认可；公司董事会补充审议本议案，符合法律、法规及其他规范性文件和《南京药石科技股份有限公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。
3、综上，我们一致同意上述关联交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京药石科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
柳红
吴震东
曾咏梅
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告
公司董事会按照中国证监会，国家国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）的有关要求，在公司及其子公司 2013年 12月 31日合并及公司的资产负债表、2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，编制了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》。
专项报告结论：
一、2013年度公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情形，也不存在往年发生延续到 2013年度的情形，期初、期末均无余额，报告期内亦无发生额。
二、报告期内，公司与控股股东及其他关联方没有发生重大的关联交易行为。
三、公司与控股子公司的资金往来，均系生产经营业务的正常往来。
四、公司及控股子公司 2013年度没有发生任何经济担保行为。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
2014年 3月 26日
附件
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||-|||
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|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2018-115振兴生化股份有限公司
第八届监事会第一次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
振兴生化股份有限公司第八届监事会第一次会议（临时会议）于2018年12月17日通过通讯方式召开，会议由公司监事王卫征先生召集并主持。应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：
以2票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举王卫征先生为公司第八届监事会主席的议案》。
监事周冠鑫对此议案表示反对，意见如下：
我不同意选举王卫征为公司监事会主席，原因是王卫征任公司第七届监事期间，既不具备担任上市公司监事的基本能力，也没有做到勤勉尽责，过去行为不利于维护股东特别是中小投资者利益。1、王卫征不具备担任上市公司监事的基本能力：王卫征作为公司监事，不了解上市公司监事会的基本职权，不尊重监事会会议召集、召开和表决的法定流程，更为了个别股东之私利滥用监事权利，企图干预上市公司正常换届。2018年12月13日晚18点06分，王卫征在公司监事群中要求发起监事会紧急会议，讨论延期召开12月17日的上市公司换届选举股东大会。王卫征在象征性地通知本人后（给本人打了一个电话（本人未能接到），发了一条微信）就马上在18点17分宣布无法联系上我本人，要求立即在监事微信群中召开监事会，以伪造的提名委员会会议记录为由，宣称董事候选人黄灵谋任职
资格存在问题，要求延期召开上市公司换届选举股东大会。本人在看到微信群中的发言后，认为监事会召开流程完全不符合法律规定，且其所审议事项超越了监事会的职权，总结如下：（1）根据《公司章程》第五十七条规定，股东大会通知发出后，无正当理由，股东大会不应延期或取消。若出现延期情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。鉴于监事会并非本次股东大会召集人，且延期提议已经不符合公司章程的时间要求（12月17号会议，即使12月14号可以公告，也仅剩1个工作日，不足2个工作日），因此，监事会现在要求延期召开股东大会，直接违反公司章程，该决议即便作出也属无效决议。（2）王卫征提交监事会作为会议材料的提名委员会会议记录并非提名委员会做出的决议。这次所谓的提名委员会并未实际召开过，所谓会议纪要更是子虚乌有；（3）公司董事会和监事会已于2018年11月30日分别通过决议，同意将黄灵谋先生在内的9位候选人作为本次公司董事会监事会换届候选人，整个召集表决流程均符合法律法规规定。现在提名委员会委员刘书锦和郑毅对公司已作出的董事会（两位董事在此前董事会上投票赞成）和监事会决议提出事后质疑，是否有充分的法律和事实基础，两位董事是否尽到了董事勤勉审慎的职责；（4）对黄灵谋先生任职资格的质疑没有任何法律基础：首先，黄灵谋先生的简历不存在任何不实陈述。
根据黄灵谋先生提供的资料，黄灵谋先生于2018年5月被免除其在国泰君安的一切职务，2018年8月正式终止其与国泰君安的劳动合同，这与黄先生简历表述并无冲突。其次，刘书锦委员和郑毅委员提出的证券业协会未办理离职备案与黄总离职时间无关。根据《证券业从业人员资格管理办法》第十四条从业人员取得执业证书后，辞职或者不为原聘用机构所聘用的，或者其他原因与原聘用机构解除劳动合同的，原聘用机构应当在上述情形发生后十日内向协会报告，由协会变更该人员执业注册登记。因此，证券业协会的要求是解除劳动合同后才向协会报告和提交离职备案，并未要求离职以注册登记变更为前置条件。2、王卫征先生未能达到监事勤勉尽责要求：自2018年5月2日当选公司监事以来，多次未出席现场会议，且曾出现过不参加股东大会也不向主持人请假的情形，差点影响股东大会的正常召开。
三、备查文件
第八届监事会第一次会议（临时会议）决议
特此公告。
振兴生化股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月十八日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-009
广东道氏技术股份有限公司
关于对外投资设立广东道氏云杉氢能源科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概况
为进一步推进新能源产业链战略布局，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）与上海重塑能源科技有限公司（以下简称“重塑科技”）及自然人马东生先生拟共同出资设立广东道氏云杉氢能源科技有限公司（以下简称“道氏云杉”，最终名称以工商行政管理部门登记注册为准），从事氢燃料电池膜电极（MEA）等材料的研制和销售。道氏云杉注册资本为 5,000万元人民币，公司出资3,100万元，占注册资本62%；重塑科技出资400万元，占注册资本8%；马东生先生出资1,500万元，占注册资本30%。
公司于 2019年 3月 15日召开第四届董事会 2019年第 1次会议审议通过了《关于对外投资设立广东道氏云杉氢能源科技有限公司的议案》。根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资资金来源为公司自有资金，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、 交易对手方介绍
1、企业名称：上海重塑能源科技有限公司
统一社会信用代码/注册号：91310107324285516C
法定代表人：林琦
注册资本：23,000万元
住所：上海市嘉定区翔江公路3333号8幢1层
经营范围：从事新能源科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，新能源汽车及相关零部件、蓄电池、民用航空器的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、马东生先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。马东生先生为广东国鸿氢能科技有限公司（以下简称“国鸿氢能”）董事长，是国内氢能产业的重要开拓者之一。
3、重塑科技、马东生先生与公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。
三、 投资标的的基本情况
1、公司名称：广东道氏云杉氢能源科技有限公司（以工商行政管理部门登记注册为准）
2、注册资本：5,000万元人民币
3、经营范围：燃料电池膜电极（MEA）及相关零部件的研发、销售；燃料电池及双极板等电堆相关零部件生产设备研发、制造、销售；膜电极（MEA）催化剂的技术研发、技术咨询、技术服务、产品研发、生产、销售；氢源技术产品的研发、销售；燃料电池检测设备的研发和制造；新能源科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（以上信息以工商行政管理部门登记注册信息为准）
4、出资和持股比例：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广东道氏技术股份有限公司|3,100.00|62.00%|
|上海重塑能源科技有限公司|400.00|8.00%|
|马东生|1,500.00|30.00%|
|合计|5,000.00|100.00%|

四、 投资协议的主要内容
公司与重塑科技、马东生先生共同签署的《合资协议》中，三方合称“投资
方”，协议的主要内容如下：
1、投资方共同投资设立道氏云杉，注册资本为 5,000万元人民币，其中公司以货币出资3,100万元，占注册资本62%，重塑科技以货币出资400万元，占注册资本的8%，马东生先生以货币出资1,500万元，占注册资本的30%。投资方同意，全部出资额在2021年12月31日之前缴付完毕，出资额可以分次缴付。
2、股东会由全体股东组成，为道氏云杉最高权力机构。股东会由股东按实缴的出资比例行使表决权。下列事项需代表 2/3以上表决权的股东通过方可实施：（1）修改合资公司章程；（2）改变合资公司的经营范围；（3）增加或者减少注册资本；（4）合并、分立、清算、解散、停业或者变更公司形式。
3、道氏云杉设立董事会，董事会由 5名董事组成，其中公司委派 3名，重塑科技委派1名，马东生先生委派1名，董事长由董事会选举产生。
4、任何签约方违反本协议的任何约定,包括协议各方在本协议中所作的声明、承诺与保证，均构成违约，应承担违约责任。任何签约方未按照本协议的约定缴纳投资款的，应以其应缴纳投资款的10%作为违约金赔偿给其他守约方，其他守约方有权按照实缴出资比例分享该违约金。
5、合资协议自投资方签字、盖章后成立并生效。
五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
氢燃料电池领域是公司业务布局的重要方向，公司长期研究、跟踪氢能及燃料电池产业的技术、市场和政策发展趋势，积极储备氢燃料电池膜电极（MEA）等核心材料部件相关研发、制造的人才和技术，组建起国际化的氢燃料电池核心技术团队，使公司能以高起点开展氢燃料电池核心材料及产品的研发、生产。
重塑科技是国内重要的燃料电池动力系统公司，是全球氢能委员会 Hydrogen Council的成员。主营业务包括研发销售燃料电池系统和关键零部件及提供燃料电池汽车动力系统相关工程服务。现有技术团队在氢燃料电池汽车领域有多年的经验积累，与国内外多家行业技术领先的公司和整车企业保持紧密的合作关系。
马东生先生是南通百应能源有限公司和国鸿氢能的创始人之一，在氢燃料电
池领域具有丰富的资源整合和经营管理经验。
在全球积极应对气候变化、能源紧缺和环境污染的背景下，美国、日本及欧洲相继出台了氢能发展目标规划，并持续开展氢能产业研发和示范推广。从国际范围看，氢燃料电池汽车已经从技术开发阶段进入到市场导入阶段。
我国将氢能产业纳入国家战略，《中国制造2025》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等一系列文件的出台，明确了氢能产业的中长期发展规划和目标。各部委、各行业也陆续颁布了《能源技术革命创新行动计划（2016—2030年）》、《汽车产业中长期发展规划》、《“十三五”能源领域科技创新专项规划》等规范文件，引导氢能产业有序发展。
上海、广东、海南、武汉、苏州等省市先后出台了地方配套支持政策，极大地推动了国内氢燃料电池汽车及上下游相关产业的发展，一批从事氢燃料电池材料研发制造、系统集成、氢燃料电池汽车组装的企业已经在珠三角和长三角地区形成产业聚集。但是目前我国氢燃料电池汽车产业仍存在核心技术积累不足、基础设施和产业链协同配套缺乏等问题，尤其是膜电极（MEA）等核心材料仍依赖进口，严重制约我国氢燃料电池产业的持续发展。
公司本次与重塑科技、马东生先生共同投资道氏云杉，合作进行膜电极（MEA）研发制造，有利于增强公司在氢燃料电池领域的研发和产业化应用能力，深化各投资方在氢燃料电池领域的战略合作，实现燃料电池膜电极（MEA）等关键材料国产化。
（二）投资的风险
1、道氏云杉作为新设立公司可能存在运营管理、内部控制、后续资金筹措等方面的风险；氢燃料电池领域属于公司的新投资方向，公司过去没有该类业务的运营管理经验，是否能够实现预期目标存在不确定性。
2、目前我国氢能产业和燃料电池行业尚处于起步阶段，产业政策、基础设施建设、消费者认知、产业链上下游配套等均有待完善和提高，燃料电池业务在未来市场发展过程中可能存在补贴退坡、政策变化、市场竞争加剧等不确定因素，将对道氏云杉后续经营产生影响。同时，投资者还应注意市场投资风险。
（三）对公司的影响
本次投资对短期业绩没有影响，符合公司长期发展战略。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年3月17日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2016-015桂林三金药业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于2016年6月23日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第十三次会议通知，会议于2016年6月28日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事孙骏先生因公出差委托陈亮先生代为出席会议并表决。监事王淑霖、阳忠阳、徐润秀列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：
一、审议通过了公司《关于收购桂林金可保健品有限公司100%股权暨关联交易的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决。公司在提交董事会审议该项关联交易议案前，已事前征得了独立董事的意见，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
【详细内容见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于收购桂林金可保健品有限公司100%股权暨关联交易的公告》】
二、审议通过了公司《关于将原收购桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物变更为收购其100%股权暨关联交易的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决。公司在提交董事会审议该项关联交易议案前，已事
前征得了独立董事的意见，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
【详细内容见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于将原收购桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物变更为收购其100%股权暨关联交易的公告》】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2016年6月29日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-082
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除发行费用2,446.13万元后，募集资金净额为238,853.87万元。截至2018年3月19日，上述募集资金已经到位。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。
二、募集资金专户开立情况和《募集资金三方监管协议》签订情况
为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等有关规定，公司于2018年10月26日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司控股子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司在中国农业银行股份有限公司洮南市支行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。
现公司及子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司、中国农业银行股份有限公司洮南市支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），协议的主要条款如下：
甲方：吉林敖东药业集团股份有限公司、（吉林敖东洮南药业股份有限公司；对
于由该家子公司实施的项目，公司与子公司合称为甲方）
乙方：中国农业银行股份有限公司洮南市支行
丙方：民生证券股份有限公司
一、开设募集资金专项账户详情如下：
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|序号|开户单位|开户行|开户账号|募集资金投资项目|
|1|吉林敖东洮南药业股份有限公司|中国农业银行股份有限公司洮南市支行|07811001040021567|吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目|

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张星岩、徐卫力可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式或电子邮件的方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知
更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2018年11月23日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-042
深圳大通实业股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展的信心，同时为完善公司激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，进一步加强公司的凝聚力和市场竞争力，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 3号-股权激励和员工持股计划》以及《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟推出员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。现将相关筹划情况公告如下：
一、本次员工持股计划的规模
员工持股计划持有的公司股票累计不超过股本总额的10%，任一单个持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、本次员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。
三、员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围原则上包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、在公司及下属子公司任职的骨干员工，以及经董事会认定有卓越贡献的其他员工。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，自本公告发布之日起，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，存在重大不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出
面临政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年五月八日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
之
章程修订情况对比表
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为68,529.4641 万元|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为68,279.4211 万元|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为68,529.4641 万股，全部为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为68,279.4211 万股，全部为人民币普通股。|
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第四届董事会第三十九次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表同意的独立意见。
二《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表同意的独立意见。
独立董事：王建平、张志宏、郑远民
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-009银亿房地产股份有限公司
关于股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,本公司接到第一大股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及第三大股东熊基凯先生的通知，并获悉以下事项：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|
|银亿控股|是|69,200,000|2017年1月19日|2018年1月18日|天风证券股份有限公司|7.25%|
|合计|-|69,200,000|-|-|-|7.25%|

二、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银亿控股|是|41,760,000|2018年1月18日|2019年1月18日|申万宏源证券有限公司|4.38%|资金需求|
|熊基凯||1,350,000|2018年1月19日|2018年3月1日|中信证券股份有限公司|0.17%||
|合计|-|41,760,000|-|-|-|-|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为 954,072,354股，占公司总股份数的23.69%，其中累计质押的股份数为 777,945,039股，占公司总股份数的19.31%。
截至本公告日，熊基凯先生持有本公司股份数为 805,449,974股，占公司总股份数的20.00%，其中累计质押的股份数为 745,114,127股，占公司总股份数的18.50%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一八年一月二十三日
安信证券股份有限公司
关于中山联合光电科技股份有限公司
部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“联合光电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对联合光电部分首次公开发行股票前已发行股份解除限售上市流通情况进行了审慎核查。核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）联合光电经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】1304号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,400,000股，首次公开发行后，公司总股本为85,550,000股。经深圳证券交易所《关于中山联合光电科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上【2017】502号）文同意，公司发行的人民币普通股股票于2017年8月11日在深圳证券交易所创业板上市交易。
（二）2017年12月15日，公司召开2017年第三次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2017年12月15日，公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定了向首次35名激励对象授予限制性股票和股票期权，限制性股票首次授予数量为205万股，预留51万股。股票期权首次授予数量为69万股，预留17万股。2018年2月8日，公司完成了2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，30名激励对象向公司缴纳限制性股票认购款86,139,135.00元，其中新增注册资本为1,993,500.00元，其余计入资本公积，公司总股本变更为87,543,500股。
（三）2018年5月8日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，以截至2018年3月31日止公司总股本87,543,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），合计26,263,050元（含税）。
同时以资本公积转增股本，每10股转增6股，共计转增52,526,100股，转增后公司总股本增加至140,069,600股。2017年度权益分配方案已于2018年6月22日实施完毕。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书和上市公告书中做出的承诺
公司股东嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）、LIP-BUTAN、 MICHAEL EMARKS和HINGWONG承诺：自其取得的公司股份完成工商变更登记之日（2015年11月13日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司本次发行股票前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司本次发行股票前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
上述承诺人均承诺：如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中作出的承诺一致，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除股份限售的股东共4人，其中自然人3名，非国有法人1名。
本次解除限售的股份数量为5,054,000股，占公司总股本的3.6082%。
2、本次限售股份可上市流通日为2018年11月13日（星期二）。
3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：（单位：股）
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|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）|4,421,744|4,421,744|4,421,744|
|2|LIP-BU TAN|235,040|235,040|235,040|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|MICHAEL E MARKS|235,040|235,040|235,040|
|4|HING WONG|162,176|162,176|162,176|
|合计||5,054,000|5,054,000|5,054,000|

4、本次股份解除限售前后公司股本结构变动表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次限售股变动数量（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|85,281,760|60.89%|-5,054,000|80,227,760|57.28%|
|首发限售股|82,092,160|58.61%|-5,054,000|77,038,160|55.00%|
|高管锁定股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|股权激励限售股|3,189,600|2.28%|0|3,189,600|2.28%|
|二、无限售流通股|54,787,840|39.11%|5,054,000|59,841,840|42.72%|
|三、总股本|140,069,600|100%|-|140,069,600|100.00%|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次解除股份限售的股东已严格履行了首次公开发行股票并在创业板上市时作出的相关承诺；公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次解除限售股份在创业板上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人： _______________ _______________
杨兆曦 刘祥茂
安信证券股份有限公司年 月日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-002
深圳市兆驰股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2015年1月13日（星期二）下午3:00。
网络投票时间为：2015年1月12日至13日，其中通过深交所交易系统投票的时间为1月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为1月12日15:00至1月13日15:00期间的任意时间。
5、会议主持人：副董事长全劲松先生。
6、会议的通知：公司于二○一四年十二月二十四日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》（公告编号：2014-093）。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表有表决权的股份数为1,025,310,938股，占公司股份总数的63.9997%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份1,025,120,427股，占公司股份总数的63.9878%；通过网络投票的股东及股东代理人共13名，代表股份190,511股，占公司股份总数的0.0119%。
本次会议由公司董事会召集，董事会长顾伟先生因为出差原因未能参加并主持本次会议，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，由副董事长全劲松先生担任本次股东大会的主持人。公司部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意票1,025,186,802股，占出席会议有表决权股份总数的99.9879%；反对票124,136股，占出席会议有表决权股份总数的0.0121%；弃权票0股。
其中小投资者表决情况为：
同意66,375股，占出席会议中小股东所持股份的34.8405%；反对124,136股，
占出席会议中小股东所持股份的65.1595%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟、方啸中律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“本所认为，贵公司2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一五年一月十四日