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证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-149号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订荣盛兴城唐山城南经济开发区园区招商合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司京津冀区域发展战略及产业园板块的战略规划，为促进荣盛兴城唐山城南经济开发区园区（以下简称“园区”）的建设，充分利用园区优越条件为企业发展服务，2018年 11月 5日，公司控股下属公司荣盛兴城（唐山）园区建设发展有限公司（以下简称“丙方”或“唐山园区公司”）与唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会（以下简称“甲方”）及盈石物流发展有限公司（以下简称“乙方”或“盈石物流”）本着自愿、平等、互惠互利、共同发展和诚实信用原则，签订了《冀东现代供应链产业园项目入区协议》（以下简称“协议”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关内容公告如下：
一、交易对方情况
（一）交易对方的基本情况
甲方：唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会，系经河北省唐山市路南区人民政府设立，为唐山城南经济开发区开发建设管理的专门机构，其职能是：行使园区宏观调控、社会管理和公共服务等职能。
乙方：盈石物流，成立于 2016年 01月 13日，注册资本 10,000万元人民币，法定代表人：吕万全，住所：武汉市东西湖区径河街金山南路以北、金山大道以南仓储物流项目 1号物流仓库及办公楼 2层(14)，经营范围：物流设施开发管理、租赁及相关信息咨询服务；仓储设施的施工及场地租赁；物业管理、货物装卸、包装服务。
公司及控股下属公司唐山园区公司与唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会、盈石物流均不存在关联关系。
（二）交易的审批情况
上述协议属于意向性的合作协议，具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。
二、协议的主要内容
（一）项目基本情况
①项目名称：冀东现代供应链产业园；
②建设内容：建设现代国际高标准仓库；
③投资规模：项目用地面积约 126亩，东至黑水河，南至唐山南高速出口，西至唐曹公路，北至西大夫坨村，建设仓储库房、办公楼及相关配套服务设施。协议约定的经营期限内，乙方项目投资总额约人民币 50,000万元。自协议约定的进场施工之日起三年内，项目经审计的固定资产投资额不低于人民币 300万元/亩；
④项目选址：河北省唐山市城南经济开发区。
（二）土地闲置费
根据《闲置土地处置办法》、《国务院关于促进节约集约用地的通知》的规定，如由于乙方原因，未能按照协议约定，按时完成项目库房的竣工验收。土地闲置满两年的，甲丙双方有权无偿收回；土地闲置满一年不满两年的，按出让土地价款的20%征收土地闲置费，并另对闲置土地要征缴增值地价。
（三）土地出让保证金的支付
乙方应在协议签订之日起 10个工作日内，向丙方支付开工保证金共计人民币 302万元。在乙方按照约定按时进场并开工建设后全额原路径退还。
（四）三方其他权利义务
1、甲丙双方应协助乙方办理工商登记、生产许可、库房建设等经营、建设所需的相关手续，乙方应根据程序要求的期限及时提供相关文件和其他配合。
2、库房及配套设施由乙方自行组织相关资源进行勘查、设计、
施工等。
3、施工建设期间，甲丙双方负责协助乙方协调与当地的各种关系，包括政府有关部门以及开发区内的相邻关系，提高办事效率，化解相关矛盾。
4、乙方的规划设计及建设，应严格遵守园区规划、容积率、建筑高度、绿化率、环境保护等方面的规定要求。若遇国家政策进行调整，以调整后的政策为准。
5、甲丙双方在为乙方提供优惠政策和配套服务的同时，乙方应遵守甲丙双方制定的开发区管理规章和发展规划，自愿参加甲丙双方组织的开发区公益活动或当地政府组织的公共事业行动。
6、乙方在生产经营过程中所发生的水、电、通讯等费用由乙方承担，应及时向有关单位缴纳。
7、乙方应合法经营，规范管理，注重产品质量和企业信誉，依法建立劳资关系，保障职工合法权益，其在开发区内的财产权、经营权等合法权利依法不受任何单位和个人的侵害，甲丙双方应积极维护乙方的财产权、经营权和其他合法权利。
8、乙方在安全生产、环境保护、污染防治过程中必须服从园区管理，拒不配合或执行的，甲丙双方有权要求乙方停工整顿。
（五）项目用地土地使用权的取得
1、乙方或其控股公司完成土地招拍挂程序并确定竞买成功后，与国土部门签订《国有建设用地使用权出让合同》，并缴纳相关费用后办理土地使用权登记手续。本地块的使用年限以土地证记载年限为准（即 50年使用权），用地性质为工业用地，土地证记载面积不含代征面积。
2、项目用地必须用于协议载明的用途。
（六）入区经营年限
乙方的入区最低经营年限为 10年，在此期限内，乙方保证其生产经营不得撤离唐山城南经济开发区。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
盈石物流，是国内一流的高端现代化仓储设施开发运营商，在物
流仓储行业拥有丰富和专业的经验，主要通过标准设施开发、定制开发及收购等灵活解决方案，为广大客户提供高标准物流仓库及物流园区运营管理服务。该公司已与全球多家大型产业投资机构共同合作开发园区，包括黑石集团、博枫资本，同时与国内万科集团、远洋集团、五牛基金、北控集团、新宜中国、光大安石、民生电商、环球投资等各领域领军企业建立战略合作，在全国合作开发高品质的产业园区项目。
冀东现代供应链产业园项目，用地面积约 126亩，投资总额约 5亿元，运营成熟后年收入可达 7亿以上，税收可达 3,000万人民币，创造直接就业岗位约 300个，间接就业岗位约 500个，能够较大的推动当地电商及配套产业的快速发展，提升城市功能及区域竞争力，扩大就业渠道，有效吸纳行业高端人才。
上述协议的签署是荣盛兴城唐山城南经济开发区产业园区招商引资取得的新成绩，优质企业盈石物流的入园投资将带动越来越多的知名企业入驻唐山城南经济开发区园区，极大提高园区内税收收入及唐山园区公司的收入，通过产城一体化的发展战略为地方政府及合作伙伴带来良好的经济、社会效益。
四、风险提示
鉴于上述协议从签署到落地尚需一定的时间，存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《冀东现代供应链产业园项目入区协议》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年十一月七日
广宇集团股份有限公司 担保公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)012广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十七次会议经9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
同意为子公司新昌县广新房地产开发有限公司（以下简称“广新房产”）向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行授信 70,000万元人民币提供连带责任保证，广新房产以其位于新昌县龙珠路与丽江路交叉口西北侧，土地证号为浙（2017）新昌县不动产权第0014702号的土地进行抵押。
公司 2017年第六次临时股东大会决议授权董事会自公司 2017年第六次临时股东大会决议之日起至公司 2017年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过20亿元人民币。公司将该担保金额在控股子公司中分配如下：
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|-|-|-|
|序号|公司名称|拟提供担保金额|
|1|浙江广宇上东房地产开发有限公司|不超过3亿元|
|2|浙江广宇新城房地产开发有限公司|不超过2亿元|
|3|杭州天城房地产开发有限公司||
|4|杭州市上城区广宇小额贷款有限公司|不超过6千万元|
|5|浙江广宇丁桥房地产开发有限公司|不超过1亿元|
|6|杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司||
|7|舟山舟宇房地产开发有限公司|不超过5亿元|
|8|黄山广宇西城房地产开发有限公司|不超过2亿元|
|9|新昌县广新房地产开发有限公司|不超过5亿元|
|10|杭州鼎融房地产开发有限公司|不超过3亿元|
|11|黄山广宇房地产开发有限公司||

广宇集团股份有限公司 担保公告
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|12|肇庆星湖名郡房地产发展有限公司|不超过2亿元|
|13|浙江合创贸易有限公司|不超过2亿元|
|14|舟山鼎宇房地产开发有限公司|不超过1.5亿元|
|15|浙江鼎源房地产开发有限公司|不超过2亿元|
|16|杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司||
|17|杭州广宇物业管理有限公司||
|18|浙江广宇创业投资管理有限公司||
|19|浙江新悦文化创意有限公司||
|20|肇庆市星宇文化投资有限公司||
|21|黄山汇宇投资管理有限公司||
|22|浙江宇舟资产管理有限公司||
|23|浙江万鼎房地产开发有限公司||
|合计||不超过20亿元|

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号——上市公司从事房地产相关业务》文件的规定，公司同时满足以下条件时，可将担保额度在担保对象之间进行调剂：①获调剂方为上市公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
②获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；③在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；④在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；⑤上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
现根据股东大会授权情况和银行授信实际情况，公司对广新房产的担保需在担保对象之间进行调剂。具体情况如下：
调剂方：黄山广宇西城房地产开发有限公司，系公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司，股东大会审议担保额度时的公告的财务数据如下：截止2017年6月30日，黄山广宇西城房地产开发有限公司资产总额7,095.68万元，负债总额 7,200.68万元，所有者权益-105.00万元，2017年 1-6月营业收入为0.00万元，净利润-60.34万元（以上数据未经审计）。其资产负债率为101.48%
获调剂方：新昌县广新房地产开发有限公司，系公司纳入合并范围的从事
广宇集团股份有限公司 担保公告房地产业务的子公司，调剂发生时的财务数据如下：截止 2017年 11月 30日，广新房产总额 55646.77万元，负债总额 45718.89万元，所有者权益 9927.88万元，营业收入为0.00万元，净利润-72.12万元（以上数据未经审计）。其资产负债率为82.16%
公司 2017年第六次临时股东大会决议之日起至今，公司未对广新房产提供担保，广新房产也不存在逾期未偿还负债的情况，本次担保在股东大会授权额度内且符合调剂的条件。
公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会第五十七次会议审议通过后可实施。
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：新昌县广新房地产开发有限公司
（2）注册地址：浙江省新昌县七星路210号（金淙苑）
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：10,000万元
（5）经营范围：房地产开发经营、房产销售，自有房屋租赁，室内外装饰工程设计、施工；工程技术咨询；建筑材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司关联关系：广新房产成立于 2017年 7月 10日，系公司全资子公司,公司持有其100％股权。
三、拟签订的担保协议的主要内容
（1）担保金额：人民币70,000万元；
（2）担保方式：广新房产以其位于新昌县龙珠路与丽江路交叉口西北侧土地证号为浙（2017）新昌县不动产权第0014702号土地进行抵押，公司为此提供连带责任保证。
（3）担保期限：暂定借款期限三年，担保期限以担保协议为准。
四、董事会意见
广新房产系公司控股子公司，公司持有其100%股权。广新房产负责新昌锦江府项目开发，此次向银行申请的房地产开发贷款，系开展正常经营活动所需。公司对广新房产本次开发贷款提供连带责任保证，符合公司效益最大化的原则。董
广宇集团股份有限公司 担保公告事会认为公司本次担保事项风险较小，董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 1月 8日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为0万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为78,300万元，加上本次担保本金70,000万元，以及公司为全资子公司浙江广园房地产开发有限公司提供 32,000万元担保。（事项详情请见公司于 2018年1月9日在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的公告》（2018-011））公司合计担保金额为 180,300万元，占公司 2016年末经审计合并报表净资产的63.93%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2018年1月9日
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司2018年购买理财产品的议案》发表独立意见如下：
公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品有利于提高资金使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过6亿元自有闲置资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在上述额度内，资金可滚动使用，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见的签字页）
刘晓松
刘国平
甘为民
峨眉山旅游股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-49峨眉山旅游股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|峨眉山A|股票代码||000888|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张华仙||刘海波||
|电话|0833-5528075||0833-5544568||
|传真|0833-5526666||0833-5526666||
|电子信箱|000888@ems517.com||000888@ems517.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|422,654,641.82|366,153,274.18|15.43%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|53,818,663.63|29,485,069.07|82.53%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||55,019,049.52|28,468,902.41|93.26%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|68,834,542.79|94,513,656.75|-27.17%|
|基本每股收益（元/股）|0.2043|0.1254|62.92%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2043|0.1254|62.92%|
|加权平均净资产收益率|3.32%|2.79%|0.53%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,969,471,928.03|1,931,392,969.47|1.97%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,627,892,668.10|1,595,150,528.55|2.05%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||8,418||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

峨眉山旅游股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司|国有法人|35.37%|93,173,625|17,413,706|||
|乐山市红珠山宾馆|国有法人|7.01%|18,462,375|1,675,744|||
|全国社保基金四一三组合|其他|3.45%|9,102,022||||
|中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金|其他|3.28%|8,636,326||||
|全国社保基金一零四组合|其他|2.68%|7,053,720||||
|兴业全球基金－上海银行－兴全定增28号分级特定多客户资产管理计划|其他|2.46%|6,475,217|6,475,217|||
|前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合|其他|2.37%|6,232,460||||
|全国社保基金五零三组合|其他|2.32%|6,118,963|6,118,963|||
|国联证券－上海银行－国联定增精选1号集合资产管理计划|其他|2.16%|5,702,429|5,702,429|||
|招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金|其他|2.01%|5,288,765||||
|||上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也不属|||||
|上述股东关联关系或一致行动||于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间是否|||||
|的说明||存在关联关系，也未知其他股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规|||||
|||定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
峨眉山旅游股份有限公司2014年半年度报告摘要公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司积极转变观念、寻求机遇，大力实施精细管理、特色经营、多元发展，围绕“智慧峨眉山”网络营销、经营管理、现代服务、感知体验等四大体系全力开展营销宣传，不断扩大市场占有率，促进公司的转型、改革、创新。截止报告期末，公司累计接待购票进山人次116.55，比上年同期增长20.48%；公司实现营业收入42,265.46万元，比去年同期增长15.43%；实现净利润5,316.17万元，比去年同期增长83.56%；每股收益0.2043元，比去年同期增长62.92%。
（一）积极拓展旅游市场，实现多渠道、高密度宣传。以网络营销为核心，以服务体系为基础，以数字化、智能化为支撑，建立运转高效的新型营销模式，快速推进营销宣传。
（二）索道以改革创新为主线，转变经营管理理念，将宣传营销工作放在重要位置，全面构建索道宣传营销网络，实现新突破。
（三）面对国内酒店业严峻的经营形势，公司各宾馆酒店积极应对，以市场为导向、转变观念为核心、细化管理为手段，克服了种种不利因素，从团体旅游向个人旅游、从观光旅游到休闲度假旅游，由高消费旅游向旅游大众化发展，从传统行业向新兴产业，不断开发、策划、非周末的会议和休闲度假系列产品，充分运用各种网络平台进行市场营销。
（四）加快发展峨眉雪芽产业，市场占有率迅速扩大
以市场需求为决定导向，以产品体系多元化建设为基础，优化完善生产和销售环节的资源配置，加工和销售环节放开合作为助推，全力拓展销售渠道，加速网点建设和产品开发，茶叶生产水平和赢利能力得到了提升。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
天津鑫茂科技股份有限公司关于
聘任高级管理人员的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为天津鑫茂科技股份有限公司独立董事，参加并审议了公司第七届董事会第四十三次会议有关公司聘任公司高级管理人员的议案。在听取公司董事会对聘任高级管理人员的相关情况介绍后，发表以下独立意见：
一、本次公司聘任高管程序规范，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、本次公司聘任高级管理人员，其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的有关规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
三、同意聘任华文先生为公司总经理；聘任倪华强先生为公司常务副总经理；聘任丁放女士为公司副总经理兼财务总监；聘任魏国庆先生为公司副总经理；聘任杜翔先生为公司董事会秘书。
独立董事：赵曙明、郑勇军、郑万青、于永生 2018年 8月 2日
深圳市兆驰股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
——范伟强
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人参加了公司第四届董事会召开的各次董事会并列席了股东大会。公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2016年度，公司第四届董事会共召开了 7次会议，本人出席 7次，其中以通讯方式参加会议4次，现场出席3次，委托出席0次，无缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。对于董事会审议的各项议案，本人均对议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2016年度，本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情形，对公司董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司高管聘任、对外担保、关联方资金往来、募集资金管理、委托理财等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的
作用。详情如下：
1、2016年6月1日，本人就公司第四届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的事项、续聘并确定公司 2015年度审计机构及报酬的事项发表了独立意见，并对续聘并确定公司 2015年度审计机构及报酬的事项发表了事前认可意见。
2、2016年 8月 24日，本人就公司第四届董事会第三次会议相关事项进行认真审核，关于公司对外担保事项、关联方资金往来情况、聘任公司副总经理、董事会秘书等事项发表了独立意见。
3、2016年 9月 24日，本人就公司第四届董事会第四次会议审议的延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的事项发表了独立意见。
4、2016年11月22日，本人就公司第四届董事会第七次会议审议关于公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的事项、关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项、关于续聘会计师事务所的事项、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的事项、关于回购注销未达到第三期解锁条件的预留限制性股票的事项发表了独立意见，并对续聘并确定公司 2015年度审计机构及报酬的事项发表了事前认可意见。
以上意见的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司第四届董事会提名委员会召集人及战略发展委员会成员，积极参与公司各事项的审议并发表独立意见，本年度主要履行职责如下：
（1）董事会提名委员会工作情况：报告期内，公司第四届董事会提名委员会共召开了2次会议，审议通过了《关于提名聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
（2）董事会战略发展委员会工作情况：报告期内，公司第四届董事会战略发展委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，主要对公司生产经营状况，财务管理与投融资情况，内部制度的建设与执行，股东大会、董事会运作与决议执行情况，内部控制具体实施情况及内部审计的日常工作，信息披露事务管理，募集资金存放与使用，关联交易、对外担保、委托理财等相关事项进行了现场检查；本人也经常通过电话和邮件方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
本人于 2016年度持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效地监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
2、公司治理结构及经营管理情况
2016年度，本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料并与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。同时，对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、培训与学习
为了更好地履行独立董事职责，本人积极提高自身专业知识技能，认真学习中国证监会、深圳证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
报告期内，无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会的情况；无提议更换或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心的感谢。
深圳市兆驰股份有限公司
独立董事：范伟强
二〇一七年四月二十日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-007债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于公司控股股东改制更名及相关工商登记事项变更的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到电信科学技术研究院通知，根据《国务院办公厅关于印发中央企业公司制改制工作实施方案的通知》（国办发﹝2017﹞69号）要求，电信科学技术研究院已经完成公司制改制工商变更登记，类型为“有限责任公司（国有独资）”，名称为“电信科学技术研究院有限公司”，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责。电信科学技术研究院有限公司继承原电信科学技术研究院的全部业务、资产、资质、债权、债务。
电信科学技术研究院有限公司《营业执照》基本信息如下：
公司名称：电信科学技术研究院有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
公司住所：北京市海淀区学院路40号一区
法定代表人：童国华
注册资本：780000万元人民币
成立日期：2001年01月20日
营业期限：2017年12月29日至长期
经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
电信科学技术研究院有限公司是公司控股股东。上述变更事项不涉及公司控股股东的变动，公司与控股股东之间的控制权结构及比例均未发生变化，对公司的经营活
动不构成影响。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年01月09日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-053
汉麻产业投资股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2015年 6月 1日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于 2015年 6月 11日上午9：00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长张国君先生主持。会议应出席董事 7名，亲自出席董事 7名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会董事逐项审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、会议以 6票同意，1名董事回避表决，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司同比例减资的议案》。
会议同意对宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司同比例减资 1,600万元人民币的注册资本，其中公司减少出资额 784万元，霞日衬布（香港）有限公司减少出资额 816万元，使该公司的注册资本由目前的 6,100万元人民币减少至 4,500万元人民币，其他事项不变。
公司独立董事发表了意见，认为：
1、公司对宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司减少投资额有利于提高公司投资收益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；
2、公司关于对宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司同比例减少投资的关联交易议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
《关于对联营企业同比例减资的关联交易公告》详见刊登于2015年6月12日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。
根据武汉汉麻生物科技有限公司（以下简称“武汉汉麻公司”）募集资金项目投资进度情况，会议同意公司与湖北富仕高新技术有限公司（以下简称“湖北富仕”）向武汉汉麻公司同比例增资4,000万元人民币，其中：本公司出资2,800万元，占注册资本的70%；湖北富仕出资1,200万元，占注册资本的30%。认缴的增资款缴款期限至2015年12月31日止，同意前次认缴的增资款缴款期限延长至2015年12月31日止。
本次增资完成后，武汉汉麻公司注册资本由13,000万元人民币增加至17,000万元人民币。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司2018年半年度报告披露事项及第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于拟变更公司全称的独立意见
经核查，我们认为：本次拟变更公司名称符合经营发展需要，有助于完善公司组织架构，加强集团管理。同时，本次变更公司名称的事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第24号：变更公司名称》及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议程序合法有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意本次中英文名称的变更。
二、关于修订公司章程的独立意见
经核查相关资料，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为公司因公司名称变更及股本变更等事项，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的公司章程更符合公司实际情况，有利于投资者了解公司实际经营情况，维护公司持续稳健发展，不会对公司的经营产生不利影响，不存在影响公司股价及误导投资者的情况。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于修订公司章程的议案》，并提交股东大会审议。
三、关于浙江中正智能科技有限公司业绩承诺期间的业绩承诺实现及盈
利补偿情况的独立意见
经认真审阅本次会议提请董事会审议的《关于浙江中正智能科技有限公司业绩承诺期间的业绩承诺实现及盈利补偿情况的议案》，我们认为，本次业绩承诺实现情况的说明真实反应了中正智能2015年至2017年度实际实现的盈利数与业
绩承诺数的情况，相关财务数据经具备证券期货从业资格的会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告，审核程序及方法科学、合理。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于浙江中正智能科技有限公司业绩承诺期间的业绩承诺实现及盈利补偿情况的议案》。
四、关于2018年半年度报告的独立意见
公司独立董事认为：公司本次半年度报告已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，其内容真实、准确、完整，编制及审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项（2018
年修订稿）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，全体独立董事对本次半年度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
五、关于2018年半年度利润分配事项的独立意见
经认真审议公司《关于2018年半年度利润分配的议案》，我们认为该利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则、公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配及资本公积转增股本的方案。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于2018年半年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议。
六、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
七、关于公司2018年半年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅董事会编制的《深圳市新国都技术股份有限公司2018年半年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《内控自我评价报告》”），全体独立董事认为《内控自我评价报告》真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况，公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，已建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，在所有重大方面能保持有效的内部控制，基本达到了内部控制的整体目标。我们认为公司的内部控制是有效的，符合《企业内部控制基本规范》的要求。同意将《内控自我评价报告》提交公司股东大会审议。
八、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经认真审阅本次会议提请董事会审议《关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案》，全体独立董事认为公司编制的《深圳市新国都技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合相关法律法规的要求，真实、准确的反映了公司前次募集资金的使用情况，同意将其提交公司股东大会审议。
九、关于子公司收购惠州市惠信资信评级有限公司100%股权的独立意见经认真审阅本次会议提请董事会审议《关于子公司收购惠州市惠信资信评级有限公司100%股权的议案》，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公
正的判断立场，我们认为：子公司拟以自有资金160.01万元收购惠州市惠信资信评级有限公司100%股权事项，为信用服务产业布局，符合公司发展要求，有利于提升公司的价值，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意子公司收购惠州市惠信资信评级有限公司
100%股权事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项的意见的签署页）
蔡艳红 何佳 陈京琳
东莞证券股份有限公司
关于广东国立科技股份有限公司控股股
东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对国立科技拟发生的控股股东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项的情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：
一、担保情况概述
为满足公司发展的资金需求，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行申请不超过人民币40,000万元的综合授信。
公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司（以下简称“永绿投资”）、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司提供无偿担保。
二、担保人基本情况
截至本核查意见出具之日，永绿投资持有本公司6,525万股股份，占公司股本总额的40.78%，为公司控股股东，该公司基本情况如下：
|||
|-|-|
|统一社会信用代码|91441900MA4UQX1T7W|
|住所|东莞市南城区元美路22 号黄金花园丰硕广场办公1802 号|
|法定代表人|邵鉴棠|
|注册资本|2,637.1308 万元|
|经营范围|实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|2011 年3月 24日|

永绿投资的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资额（万元）|出资比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1|邵鉴棠|1,700.00|64.46%|
|2|东莞信托有限公司|527.4262|20.00%|
|3|杨娜|300.00|11.38%|
|4|邵萍平|109.7046|4.16%|
|合计||2,637.1308|100%|

邵鉴棠先生简历如下：
邵鉴棠先生，1969年出生，中国澳门特别行政区永久性居民，任广东国立科技股份有限公司董事长。邵鉴棠通过永绿投资间接持有公司股份 4,206.02万股，占公司总股本的26.28%，为公司实际控制人。
杨娜女士简历如下：
杨娜女士，1981年出生，中国澳门特别行政区永久性居民，任广东国立科技股份有限公司副董事长兼副总经理。杨娜通过永绿投资间接持有公司股份 742.55万股，占公司总股本的4.64%，为公司实际控制人。
三、该事项对公司的影响
本次控股股东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项，控股股东、实际控制人未收取公司担保费用，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，体现了控股股东、实际控制人对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会及相关各方意见
公司控股股东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意意见，关联董事已回避表决。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东
的利益。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独
立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，相关
程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司章程的规定。本事项无需提交公司股东大会审议。
保荐机构对本次控股股东和实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项无异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》的签章页）保荐代表人：
杨娜 姚根发
保荐机构：东莞证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-085深圳市迪威视讯股份有限公司
关于大股东股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）通知：
2013年 8月 19日，北京安策将其持有的公司 11,000,000股有限售条件的流通股股份（实施 2013年度利润分配及资本公积金转增股本后为 16,500,000股，占公司总股本的5.50%）质押给招商证券股份有限公司，用于补充营运资金。
2014年8月13日，北京安策向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押登记解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年8月13日出具了解除证券质押登记通知。
2013年8月30日，北京安策将其持有的公司5,800,000股有限售条件的流通股股份（实施 2013年度利润分配及资本公积金转增股本后为 8,700,000股，占公司总股本的2.90%）质押给长江证券股份有限公司，用于补充营运资金。2014年 8月 12日，北京安策向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押登记解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年8月12日出具了解除证券质押登记通知。
截止本次披露日，北京安策共持有公司股份125,077,500股，占公司股份总数的41.66%。北京安策共质押其持有的公司股份99,375,000股，占公司股份总数的33.10%。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
证券代码: 300004证券简称:南风股份
南方风机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人南方风机股份有限公司董事会现就提名姚作为为南方风机股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南方风机股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：南方风机股份有限公司董事会
日期：2017-07-13
北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层，邮编：100027
F4-5,C40-3,Building40,XingFu ErCun,ChaoYang District,Beijing.
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北京市康达律师事务所
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关于北京福星晓程电子科技股份有限公司与南非 EMFULENI市政府签署《采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》相关事宜之法律意见书
致：北京福星晓程电子科技股份有限公司
本所律师作为北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“福星晓程”或“公司”）的法律顾问，受公司的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第7号-日常经营重大合同》（以下简称“《备忘录第7号》”）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，对公司与南非共和国（以下简称为“南非”）Emfuleni市政府签署的《采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师已经得到公司的保证，其向本所提供的与《采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》有关的情况、资料和说明是真实的、准确的、完整的和有效的，且无任何虚假、严重误导性陈述和重大遗漏。
一、交易对方的基本情况
根据公司提供的文件，Emfuleni市属于南非豪登省Vanderbijlpark（范德拜尔帕克）的 Sedibeng区政府所管辖的城市之一。EMFULENI市政府是根据1998年《市政框架法案》成立的 B类市政府，注册地址位于南非共和国范德拜尔帕
克市政大楼，经Klasie Havenga街和Frikkie Meyer大道，负责所管辖市的发展进
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU 菏泽HE’ZE|

法律意见书程以及市政规划，并负责所管辖市区的水和电的配送，销售和管理，及其它市政管理工作。公司聘请的南非律师确认，Emfuleni市政府上述基本情况真实、准确。
本所律师认为，Emfuleni市政府上述基本情况真实、准确。
二、交易对方的主体资格
根据《采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》，合同适用法律为南非法律，公司聘请的南非律师确认，Emfuleni市政府依据南非法律设立，具备签署《采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》的法律能力。
本所律师认为，Emfuleni市政府具备依法签订《采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》的主体资格，Emfuleni市政府签订《采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》符合南非法律。
三、合同的真实合法有效性
（一）合同的主要内容
根据公司与 Emfuleni市政府签署的《采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》的相关约定，合同适用法律的约定为：本合同应被视为在南非共和国签订的合约，并受到南非法律的管辖。合同主要内容为：Emfuleni市政府拟向福星晓程采购智能计量设备，福星晓程或其在南非依法独资或合作成立的公司履行上述合同义务，向 Emfuleni市政府提供智能电力/水计量设备的设计、供应、安装、调试和维护服务。本项目合同融资总金额为：1,097,796,345南非兰特（ZAR），以向本项目提供上述电能表、智能水表等工程物资及系统，以及安装、运维智能计量系统。公司签订上述合同不违反中国现行法律、法规的规定。
（二）公司聘请的南非律师对上述内容进行了确定，南非律师认为，《采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》的内容符合南非相关法律法规规定，合同内容在双方当事人之间有效并可执行。
综上，本所律师认为，《采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》签约主
法律意见书体合格，内容不违反中国现行法律、法规的规定，在其符合南非法律规定的前提下，上述合同的签署及内容真实、合法、有效。
本《法律意见书》一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京福星晓程电子科技股份有限公司与南非EMFULENI市政府签署<采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议>相关事宜之法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人： 付 洋 经办签字律师： 魏小江
李 林