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证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2019-066
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东吴玉瑞女士（以下简称“吴玉瑞”）通知，获悉吴玉瑞所持本公司部分股份被质押，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）本次股份质押基本情况
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||||是否为控股股东||本次质押||占其所||占公司||是否为限售股|是否为补充质押|||||||||
||股东|||||||||||||质押起||质押到||||质押|
||||或第一大股东及||数量（万||持股份||总股本|||||||||质权人|||
||名称|||||||||||||始日||期日||||用途|
||||其一致行动人||股）||比例||比例||||||||||||
|吴玉瑞||是||619.50||7.11%||0.88%||否||否|2019年11月18日||2020年11月16日||招商证券股份有限公司||对外借款||
|合计||-||619.50||7.11%||0.88%||-||-|-||-||-||-||

本次质押股份不存在重大资产重组等业绩补偿义务负担。
（二）股东股份累计质押情况
截止本公告日，上述股东及其一致行动人直接所持股份质押情况如下：
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||||本次质押|本次质押|||||
||||||占其所持股份比例|占公司总股本比例|||
|股东|持股数量|持股|前质押股|后质押股|||已质押股份|未质押股份|
|名称|（万股）|比例|份数量（万|份数量（万|||情况|情况|
||||股）|股）|||||

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|||||||||已质押股||||未质押股|||
|||||||||||占已质||||占未质|
|||||||||份限售和||||份限售和|||
|||||||||||押股份||||押股份|
|||||||||冻结数量||||冻结数量|||
|||||||||||比例||||比例|
|||||||||（万股）||||（万股）|||
|吴春红 1|9,391.26|13.41%|5,127.00|5,127.00|54.59%|7.32%|0||0%||0||0%||
|廖道训|8,916.13|12.73%|6,241.20|6,241.20|70.00%|8.91%|0||0%||0||0%||
|吴玉瑞|8,716.13|12.44%|4,364.50|4,984.00|57.18%|7.11%|0||0%||0||0%||
|柴继军|4,576.21|6.53%|0|0|0|0|0||0%||3,732.16||81.56%||
|梁世平|47.12|0.07%|0|0|0|0|0||0%||0||0%||
|合计|31,646.86|45.17%|15,732.70|16,352.20|51.67%|23.34%|0||0%||3,732.16||24.40%||

注1：吴春红女士于2019年11月15日晚逝世，其持有的公司股份将按法律、法规规定办理股份继承手续，并会导致上述股东及其一致行动人发生变化。后续相关事宜公司将依据相关法律法规的要求履行信息披露义务。
二、控股股东股份质押情况
（一）本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
（二）控股股东未来半年内和一年内到期的质押股份情况：
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||||质押股份累计数||||||对应融资余额|
||到期期限||||占所持股份比例||占总股本比例|||
||||（万股）||||||（万元）|
|未来半年内||745.00||2.35%||1.06%||6,000.00||
|未来一年内||7,752.20||24.50%||11.07%||55,374.50||

控股股东具备资金偿还能力，其还款资金来源包括个人薪酬、股票分红及其他现金收入等。
（三）控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（四）本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，也不会对上市公司生产经营及公司治理造成影响。公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，未来如若出现平仓风险，股东将采取包括但不限于还款、补充质押等措施应
对风险。
公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相
关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一九年十一月十九日
安徽华茂纺织股份有限公司 关于收到广发证券红利的公告证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2017-024安徽华茂纺织股份有限公司
关于收到参股公司广发证券股份有限公司
现金红利的公告
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）现持有可供出售金融资产部分广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）股票3,220.00万股，持股比例为0.42%，广发证券于2017年7月05日实施了《2016年度利润分配方案》：以公司分红派息股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利 3.5元（含税）。
公司已于7月05日收到广发证券本次派送的现金红利人民币1,127.00万元，约占公司最近一期经审计会计年度（2016年度）归属于上市公司股东净利润的
11.43%。按照《企业会计准则》的相关规定，上述分红计入公司2017年上半年度投资收益。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一七年七月六日
骅威文化股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》的要求，骅威文化股份有限公司（以下简称“骅威文化”或“公司”或“本公司”)董事会对于公司与杭州旭航网络科技有限公司的股东之间的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事宜（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2018年6月5日，因公司筹划重大事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年6月5日开市起停牌。
2、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问等中介机构，正式启动了本次重大资产重组各项准备工作。公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度，并与聘请的各相关中介机构签订了保密协议。
3、2018年8月2日，公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》，同意继续推进重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请自2018年8月6日开市继续停牌不超过1个月。
4、2018年8月17日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》，同意股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2018年9月6日开市起继续停牌不超过1个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过4个月。2018年9月5日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
5、停牌期间，公司严格按照相关法律法规及监管规定，及时履行信息披露义务。
6、2018年9月27日，公司召开第四届董事会第十三次（临时）会议审议《关于<骅威文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及与本次重大资产重组方案相关的各项议案并获得批准。公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，同意提交公司董事会审议，并对重大资产重组事项发表了独立意见。
该次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。同日，独立董事对本次重大资产重组发表了独立意见，独立财务顾问申港证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了独立财务顾问核查意见，公司拟按相关规定公告董事会会议决议公告、重组方案、独立董事意见等相关文件。本次重大资产重组尚需上市公司再次召开董事会审议相关议案、股东大会审议通过本次交易以及中国证监会的核准。
公司董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司董事会将继续督促公司完整履行后续相关法定程序，使得本次交易符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关规定，本公司董事会就本次重大资产重组拟提交的相关法律文件，作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件真实、合法、有效，本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
（本页无正文，系《骅威文化股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明》的盖章页）
骅威文化股份有限公司董事会二〇一八年九月二十九日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-048可转债代码：128003 可转债简称：华天转债
天水华天科技股份有限公司
关于实施“华天转债”赎回事宜的第二次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●“华天转债”（转债代码：128003）赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.7%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
●“华天转债”赎回日：2014年11月28日
●发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2014年12月3日
●投资者赎回款到帐日：2014年12月5日
●“华天转债”停止交易和转股日：2014年11月28日
根据安排，截至 2014年 11月 27日收市后仍未转股的“华天转债”将被强制赎回，特提醒“华天转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“华天转债”于2013年8月12日发行，2013年8月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 2月 17日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 9月 5日至 2014年 10月 24日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（9.74元/股）的130%（12.662元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“华天转债”的议案》，决定行使“华天转债”赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“华天转债”。
2、赎回条款
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
103元/张（含当期利息，利率为0.7%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2014年11月27日收市后登记在册的所有“华天转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2014年 10月 27日至 2014年 10月 31日）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告3次，通告“华天转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2014年11月28日为“华天转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2014年 11月 27日）收市后登记在册的“华天转债”。自 2014年11月28日起，“华天转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“华
天转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2014年 12月 3日为“华天转债”赎回款的公司付款日，2014年 12月5日为赎回款到达“华天转债”持有人资金账户日，届时“华天转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“华天转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系人：常文瑛、杨彩萍
电话：0938-8631990
传真：0938-8632260
联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号
三、其他须说明的事项
1、“华天转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“华天转债”可正常交易和转股。
2、“华天转债”自赎回日（即2014年11月28日）起停止交易和转股。
3、“华天转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1、《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
2、公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一四年十月二十九日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2019-19
广东广弘控股股份有限公司
关于控股股东的股东国有股权整体划转的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司(以下简称：广弘控股或公司）于2019年2月13日披露了《关于控股股东的股东国有股权整体划转的提示性公告》，根据广东省政府相关会议决定，将广东省商贸控股集团有限公司（以下简称：商贸控股集团）所持广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘资产）51%国有股权整体划转给广东省出版集团有限公司（以下简称：出版集团）。[详见公司2019年2月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2019-04]。
2019年3月5日，商贸控股集团与出版集团签订了《关于广东省广弘资产经营有限公司51%国有股权划转协议》[（详见公司2019年3月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2019-09]。
2019年 3月 7日，公司收到出版集团通知，由于广弘资产系广弘控股持股超过30%的控股股东，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称：《收购管理办法》）的有关规定，本次广弘资产51%国有股权划转将触发出版集团对广弘控股的要约收购义务，出版集团将根据《收购管理办法》的有关规定向中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）提出免于发出要约的申请[（详见公司2019年3月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2019-10]。
书》。出版集团拟于近日向中国证监会提交《关于广东省出版集团有限公司豁免要约收购广东广弘控股股份有限公司的反馈意见回复》。本次国有股权划转尚需获得中国证监会豁免要约收购义务的申请无异议。
公司董事会将根据本次广弘资产51%国有股权划转相关方通知的进展情况，严格按照有关法律法规规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一九年四月十一日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-025北京昆仑万维科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”)为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，以公司全资子公司 Koram Games limited(昆仑在线(香港)股份有限公司)（以下简称“昆仑香港”）为投资主体，于2015年4月10日签署《关于 Source Code SSJ LinkageL.P.认购协议》（“认购协议”），根据认购协议，公司作为有限合伙人入伙Source Code SSJ LinkageL.P.（以下简称“Source CodeL.P.”），认购Source CodeL.P.美元基金共计壹仟陆佰肆拾玖万伍仟零肆拾捌美元陆角柒分（16,495,048.67美元），占股89.19%。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司相关制度规定，本次对外投资额度在董事会决定权限范围内，无需股东会审议批准。
二、 投资主体介绍
投资主体为 Koram Games limited(昆仑在线(香港)股份有限公司)，无其他投资主体。
三、 投资标的介绍
基金名称：Source Code SSJ Linkage L.P.
设立时间：2015年1月14日注册地址：开曼群岛大开曼岛KY1-1002港湾广场4层南教堂街103号
标的介绍：Source Code SSJ LinkageL.P.是一家注册于开曼群岛的有限合伙企业。该基金主要从事创业投资，通过向具有良好成长性和发展前景的企业进行创业投资，以期
所投资企业发展成熟后通过上市、股权转让等方式实现投资退出，获得资本增值收益。
四、 出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
五、 投资协议的主要内容
根据认购协议，公司向 Source Code SSJ LinkageL.P.（以下简称“Source CodeL.P.”）认购 Source CodeL.P.美元基金共计壹仟陆佰肆拾玖万伍仟零肆拾捌美元陆角柒分（16,495,048.67美元），占股89.19%。本次公司认购的美元基金，将定向投资于随手科技（Suishou Technology HoldingInc.），对随手科技间接占股8.247524335%。
随手科技成立于2012年7月6日，注册地为Osiris International Cayman Limited, Suite#4-210, Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, PO Box 32311, Grand Cayman KY1-1209,CaymanIslands。
随手科技是国内最大的个人理财应用提供商，旗下拥有随手记、卡牛等多款明星应用产品，截止 2015年 3月随手记、卡牛累计用户已超过 1.5亿，奠定了随手科技在个人理财应用领域的领导地位。作为互联网金融的重要入口，随手科技仍不断在探索个人理财和个人金融的结合点，为个体经营者和个人消费者提供全面的理财服务。
七、本次对外投资对公司的影响
本次投资有利于拓展公司业务，提高公司综合竞争力，为公司增加新的利润增长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
八、风险提示
1、标的资产的估值风险
公司拟使用 16,495,048.67美元向 Source Code SSJ LinkageL.P.投资，认购的美元基金将定向投资于随手科技。本公司提醒投资者，虽然本公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但公司未来经营仍然受多方面因素影响，可能出现标的资产价值与实际情况不符的情形。
随手记属于互联网金融产业，互联网金融属于互联网与传统金融的融合与创新，政府相关服务尚未完全配套。并且，我国金融牌照严格管制、行业垄断明显、利率市场化进程缓慢、多层次金融监管体系尚未建立；因此，整个金融市场环境的不完善，会给互联网金融业务带来一定风险。
六、 备查文件
1.《关于 Source Code SSJ LinkageL.P.认购协议》
特此公告
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2015.4.13
吉林省金冠电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《吉林省金冠电气有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第三十六次会议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
经审核，我们认为：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司生产经营活动中的正常的经营性往来。
我们将继续对公司的资金占用、对外担保事项予以关注，并督促公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小投资者的权益。
二、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审核，我们认为：公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2017年度募集资金存放与使用情况，2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
三、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审核，我们认为：公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。对进一步提高公司内部控制，制定了切实可行的实施计划，进一步完善了公司的内部控制体系。
我们认为公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
四、关于公司 2017年度利润分配方案的独立意见
经审核，我们认为：2017年度利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。同意公司2017年度利润分配方案，并同意将其提交公司2017年年度股东大会审议。
五、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司
继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
毛志宏 徐卫东 王希庆
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-123号
成都天保重型装备股份有限公司
关于第三届董事会第三十一次临时会议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次临时会议通知于 2015年 12月 18日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2015年 12月 23日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议情况如下：
一、审议通过了《关于签订合作协议的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于参与设立股权投资并购基金的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都天保重型装备股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-119浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例注|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|邢翰学|是|4,000,000|4.53%|1.38%|是，高管锁定股|否|2019年11月26日|至解除质押之日止|金发集团|偿还债务|
|||3,000,000|3.40%|1.04%|||||||
|合计|--|7,000,000|7.93%|2.42%|--|--|--|--|--|--|

注：上表“本次质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至2019年11月 27日所持公司股份总数为分母计算。
二、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟，三人为一致行动人关系。截至本公告日，上述控股股东及其一致行动人所
持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售数量|占已质押股份比例|未质押股份限售数量|占未质押股份比例|
|邢翰学|88,262,829|30.48%|67,169,277|76.10%|23.20%|59,019,899|87.87%|13,417,836|63.61%|
|吴剑鸣|29,899,200|10.33%|28,701,000|95.99%|9.91%|22,140,000|77.14%|284,400|23.74%|
|邢翰科|28,570,000|9.87%|22,718,172|79.52%|7.85%|16,762,497|73.78%|4,665,003|79.72%|
|合 计|146,732,029|50.68%|118,588,449|80.82%|40.96%|97,922,396|82.57%|18,367,239|65.26%|

注：上述三位股东股份限售的原因均为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高管锁定股。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明
1、邢翰学先生及其一致行动人本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、邢翰学先生及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 118,588,449股，占其所持股份的80.82%，占公司总股本的40.96%，对应融资余额为4亿元；其还款资金来源于自有或自筹资金，具有相应的偿付能力。
3、最近一年又一期，公司因向实际控制人邢翰科先生控制的浙江佳环电子有限公司采购原材料及配套服务，累计发生的日常关联交易金额为 2,409.15万元，该事项已履行了必要的审批程序，不存在侵害上市公司利益的情形。除上述情形外，邢翰学先生及其一致行动人不存在其他与上市公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、邢翰学先生及其一致行动人股份质押事项未对上市公司生产经营、公司治理等方面产生重大影响，不存在业绩补偿义务履行情况。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|性别|国籍|住所|最近三年职务|控制的核心企业|
|邢翰学|男|中国|浙江省杭州市拱墅区长征新村|开 尔 新 材董 事长、总经理|开尔新材|
|吴剑鸣|女|中国|浙江省杭州市拱墅区长征新村|开尔新材董事、副总经理|开尔新材|
|邢翰科|男|中国|浙江省金华市金东区曹宅镇午塘头村|开尔新材董事、副总经理|开尔新材|

开尔新材主营业务为新型功能性搪瓷（珐琅）材料的研发、设计、推广、制造与销售，最近一年又一期主要财务数据和偿债能力指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年|2019年 1-9月|
|营业收入|289,576,585.47|169,209,438.10|
|归属于上市公司股东的净利润|-71,477,387.89|24,656,110.51|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-85,624,890.86|21,887,720.59|
|经营活动产生的现金流量净额|10,460,794.58|-42,412,446.46|
|基本每股收益（元/股）|-0.25|0.0889|
|稀释每股收益（元/股）|-0.25|0.0889|
|加权平均净资产收益率|-7.49%|2.70%|
||2018年 12月31日|2019年 9月30日|
|资产总额|1,181,968,283.05|1,235,078,702.57|
|归属于上市公司股东的净资产|918,594,855.52|923,783,633.08|
|资产负债率|22.20%|24.96%|
|流动比率|2.45|2.42|
|速动比率|1.30|1.49|
|现金比率|0.39|0.19|
|现金流动负债比率|0.04|-0.15|

邢翰学先生及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其目前不存在偿债风险。
6、公司控股股东邢翰学先生及其一致行动人股份质押高比例主要原因为自
身资金需求。控股股东个人资产配置合理，同时随个人投资项目逐步退出，股
权质押融资风险将得到有效控制，控股股东有信心有能力保证控股权的稳定性，在特殊情况下具备追加保证金的能力，因此不存在被强制平仓的风险及可能由此引发的上市公司控制权变更的风险。目前股份质押总体风险处于可控水平，不存在强制平仓的情形。若后续出现平仓风险，邢翰学先生及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前回购等措施应对上述风险。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十八日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2019-060葵花药业集团股份有限公司
关于公司董事刘天威先生减持公司股份预披露公告
公司董事刘天威先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份985,388股（占公司总股本比例0.17%）的公司董事刘天威先生计划于2019年 11月21日至 2020年5月 21日期间以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 431,107股，占公司总股本的0.074%(每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量进行相应调整)。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：刘天威
2、在公司任职情况：公司董事
3、截至本公告日，刘天威先生持有本公司股份 985,388股，占公司总股本0.17%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）拟减持交易情况
1、减持方式：集中竞价或大宗交易
2、减持期间： 2019年 11月 21日至 2020年 5月 21日（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）
3、价格区间：根据减持时二级市场价格确定
4、减持数量及比例：不超过431,107股，占公司总股本的0.074%(每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量进行相应调整)
5、减持股份来源：公司首次公开发行前原始股
6、减持股份原因：个人融资需求
（二）有关承诺情况
公司董事刘天威先生在公司首次公开发行股票并上市时承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在任期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内不转让或委托他人管理其所持有的公司股份；申报离任六个月后十二个月内转让的股份数量不超过其所持有公司股份总数的50%；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月（上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效。
截止本公告日，本次减持计划事项与刘天威先生此前已披露的承诺一致，不存在违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险；
（二）刘天威先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更的风险，不会对公司治理及持续经营产生影响；
（三）本次减持计划实施期间，刘天威先生将遵守《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
备查文件:
刘天威先生出具的书面告知文件
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2019年 10月29日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-74
泰尔重工股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2015年11月2日以通讯方式发出，会议于2015年11月9日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长邰正彪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，以 6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于拟与上海曦泰投资股份有限公司合作设立马鞍山智能产业园的议案》。其中，董事邰正彪和董事黄春燕因关联关系回避了本次议案的表决。
独立董事对该议案发表了独立意见：独立董事认为，本次合作，为公司“传动机械、冶金装备、智能制造”三大产业化布局打下了基础，加快了公司战略转型的步伐，有利于公司“传动世界，智造未来”战略目标的实现。一致同意本次设立智能产业园事项。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一五年十一月十日
广宇集团股份有限公司 子公司减资的公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)078广宇集团股份有限公司子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2018年8月17日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于舟山舟宇房地产开发有限公司减资的议案》，同意减少公司子公司舟山舟宇房地产开发有限公司（以下简称“舟山舟宇”）注册资本金17,000万元，各股东等比例减资，即公司（持有舟山舟宇58%股权）减资9,860万元，杭州宝名投资管理有限公司（持有舟山舟宇29.25%股权）减资4,972.5万元，舟基（集团）有限公司（持有舟山舟宇9.75%股权）减资1,657.5万元，杭州广磊投资管理合伙企业（有限合伙）（持有舟山舟宇3%股权）减资510万元。本次减资完成后，舟山舟宇注册资本金将减至3,000万元，各股东持股比例保持不变。
二、减资主体介绍
企业名称：舟山舟宇房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91330901MA28K4PC5K
注册地址：浙江省舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路20号2101-10室（自贸试验区内）
法定代表人：王轶磊
注册资本：20,000万人民币
经营范围：房地产开发经营；商品房销售及出租；室内外装饰；工程技术咨询；建筑材料的销售。
截止 2017年 12月 31日，舟山舟宇资产总额57，867.12万元，负债总额 54,229.53万元，所有者权益 3,637.59万元，2017年1-12月营业收入为0.00万元，净利润-1,090.06万元（以上数据经审计）。
三、减资的目的和对公司的影响
广宇集团股份有限公司 子公司减资的公告舟山舟宇主要负责开发舟山锦澜府邸项目，目前该项目已进入开发末期，舟山舟宇的现有注册资金规模已超过经营需要。因此根据舟山舟宇生产经营的实际情况，减少注册资本金17,000万元，减资完成后舟山舟宇的注册资本金为 3,000万元。本次减资事项对舟山舟宇的生产经营不产生重大影响。
公司对舟山舟宇的投资来源于自有资金，本次减资行为，有利于进一步提高资金整体使用效率，不会对公司经营产生重大影响。
本次交易不是关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第七十六次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2018年8月18日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-064
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月3日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对江苏康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会正式核准批复后另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2016年 6月3日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2017-059
嘉凯城集团股份有限公司
关于为下属控股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司发展需要，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为下属控股公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司（以下简称“太湖酒店公司”）融资 5,000万元提供担保。该担保事项已经公司第六届董事会第十三次会议以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况及担保的主要内容
太湖酒店公司注册资本 20,000万元。2016年主营业务收入 2,674.63万元，净利润-249.48万元，2016年12月31日总资产 28,050.86万元，净资产 21,677.53万元。2017年前三季度主营业务收入 1,852.55万元，净利润-1,556.49万元，至2017年9月30日总资产 31,175.22万元，净资产20,121.05万元。
股权结构为：嘉凯城集团嘉业有限公司持股47.25%，湖州嘉业房地产开发有限公司持股47.5%，苏州嘉业房地产开发有限公司持股5.25%。以上三家公司系公司全资或绝对控股子公司。
主营业务为：中餐类制售（含凉菜）、西餐类制售、含生食海产品；茶座、理发室、游泳场、住宿场所、KTV、棋牌室、餐厅、温泉浴室；日用品、纺织品、针织品、服装、服饰、花卉、盆景、工艺品销售；会议服务，洗衣服务，代客订票服务，酒店投资及管理服务。
太湖酒店公司拟向湖州外贸金融服务有限公司融资 5000万元，期限 1年，
该资金主要用于酒店经营，由公司为上述融资提供连带责任保证。
三、董事会意见
本公司董事会认为：该担保事项的被担保方为公司下属的控股公司，提供担保的资金主要用于酒店经营，为控股公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情形。公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行情况、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
四、累计对外担保数额及逾期担保情况
截止目前，本公司及下属控股公司担保总额为 42.192亿元，占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为137.08%，无逾期对外担保情形。
五、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十五日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-005广东天际电器股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增 减 变 动 幅 度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||860,637,591.03||853,371,820.89||0.85%||
|营业总收入|||||||
|营业利润|95,598,694.08||52,118,789.31||83.42%||
|利润总额|96,227,901.87||53,528,452.27||79.77%||
|归属于上市公司股东的净利润|83,865,114.00||22,182,591.45||278.07%||
|基本每股收益（元）|0.19||0.05||280.00%||
|加权平均净资产收益率|2.49%||0.66%||1.83个百分点||
|||||||增 减 变 动 幅 度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,961,272,437.35||3,736,141,186.21||6.03%||
|归属于上市公司股东的所有者|3,409,311,714.65||3,348,055,503.98||1.83%||
|权益|||||||
|股 本|452,179,983.00||452,179,983.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|7.54||7.4||1.89%||
|资产（元）|||||||

注：本表数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）2018年度，公司主营业务生产经营正常，营业收入、营业利润、利
润总额较去年同期均有不同程度的增长。
（二）2018年度，公司净利润、每股收益和净资产收益率有大幅度增长的主要原因是：
（1）公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称：“新泰材料”）2016年、2017年和2018年三年累计实现利润未能达到并购时承诺的净利润目标，根据公司重组时签订的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》，交易对方（即新泰材料原股东常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司及常熟市新昊投资有限公司）应在三年业绩承诺期届满后对公司予以补偿，补偿金额折合约为50,023,419股公司股份。以截止2018年12月31日公司股价为公允价格，其价值计入 2018年度公司损益。具体数据最终以会计师的审计结果为准；
（2）2018年度，公司全资子公司新泰材料主要产品六氟磷酸锂受市场行情影响，盈利能力下降，经减值测试，子公司新泰材料资产组（含公司收购新泰材料股权时形成的商誉）出现减值迹象，为谨慎起见，公司聘请专业资产评估机构对该资产组进行了评估，并根据评估结果，按会计准则和公司会计政策规定计提了商誉减值损失准备，拟计提商誉减值损失准备金额为38,635.26万元；
（3）2017年度因六氟磷酸锂业务盈利能力下降，公司计提了商誉减值损失1.5亿元，受此影响，2017年度归属于上市公司股东的净利润较低。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与公司2018年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文及正文》中对2018年年度的业绩预计不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-124北京金一文化发展股份有限公司
关于公司新增直营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年10月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|门店名称|所在地区|开业时间|经营形式|面积（㎡）|投资金额（万元）|主要商品类别|
|1|浙江越王珠宝有限公司兰溪新店|金华|2019/10/1|直营|170|620|黄金珠宝|

注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2019年 11月30日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2014-054内蒙古远兴能源股份有限公司
六届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年8月15日，公司以传真或电子邮件方式发出了关于以通讯方式召开六届二十六次董事会的通知，会议于2014年8月21日召开。应参加表决董事 9名，实际表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，做出以下决议：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2014年半年度报告及摘要》；
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于同意公司签署资产交割确认书的议案》。
同意公司根据实施本次交易的需要与交易对方内蒙古博源控股集团有限公司、北京实地创业投资有限公司、上海挚信投资管理有限公司、天津汉高科技发展有限公司、建银金博投资（天津）有限公司、南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）、北京中稷弘立资产管理有限公司、奥美股权投资基金（上海）中心（有限合伙）签署《内蒙古远兴能源股份有限公司发行股份购买资产交割确认书》，对本次交易的交割事宜作出具体安排。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-003号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资的议案》，本次增资情况具体如下：
公司使用募集资金人民币10600万元对四川一心堂医药连锁有限公司增资，增资后四川一心堂医药连锁有限公司注册资本由800万元变更为11400万元，本次增资后公司持有其100%股权不变。
二、增资对象的基本情况
近日，四川一心堂医药连锁有限公司取得由工商行政管理局核准换发的《营业执照》，完成工商变更登记。登记相关信息如下：
公司名称：四川一心堂医药连锁有限公司
住所：成都市武侯区武兴二路7号4栋3楼
法定代表人：阮鸿献
注册资本：11,400万元
成立日期：2013年11月27日
经营范围：许可经营项目：药品经营；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：商品批发与零售；商务服务业。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年1月12日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-55号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营需要，本公司控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司（以下简称“金叶玉阳”）拟向湖北银行宜昌分行当阳支行申请 2,500万元人民币流动资金贷款。该笔流贷以金叶玉阳名下位于当阳市玉阳办事处南正街 13号、南子巷 10号及南子巷 11号的房地产（证号：鄂（2017）当阳市不动产权第 0003979号、0003980号、0003981号、0003982号、 0004015号），位于玉阳办事处广州路 77号的房地产（证号：当市房权证玉阳字第 0020647号、0020648号、0020649号、 0020650号、0020651号、0020652号、0020653号、0020654号、0020655号、0020656号）及土地使用权（证号：当阳国用（2004）第090201004－1号）作为抵押，并由陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）提供连带责任担保，期限一年（自合同签订之日起计算）。
公司于 2019年 10月 21日召开的 2019年度七届董事局第二次临时会议审议通过了上述担保事项。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，本次为控股子公司提供的担保不构成关联交易，该担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：湖北金叶玉阳化纤有限公司
（二）成立日期：2003年 07月 08日
（三）住 所：当阳市玉阳办事处长坂路 336号
（四）法定代表人：袁汉辉
（五）注册资本：人民币 10,507万元
（六）公司类型：其他有限责任公司
（七）股东持股情况：本公司持股99%；当阳市兴阳贸易有限公司持股1%。
（八）经营范围：丙纤滤嘴棒生产、销售；滤嘴棒加工；
烟草专用机械购进；烟用丙纤丝束生产、销售（以上经营范围的有效期至 2022年 7月 11日止）；对本企业的物业管理；
纤维、聚乳酸（PLA）纤维及其过滤材料的研制、生产、深加工、销售及相关技术咨询（国家禁止、限制的产品除外，需持证经营的持证经营）；货物及技术进出口（不含国家禁止、限制的产品及技术）***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
（九）主要财务状况：
截至 2018年 12月 31日，金叶玉阳总资产为 20,535.60万元，负债总额 12,513.36万元，净资产 8,022.24万元，营业收入 16,43.45万元，利润总额-1,466.27万元，净利润 -1,476.86万元。（已经审计）
截至 2019年 9月 30日，金叶玉阳总资产为 19,144.09万元，负债总额 12,900.94万元，净资产 6,275.96万元，营业收入 1,249.39万元，利润总额-1,429.99万元，净利润 -1,437.93万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及金叶玉阳根据公司2019年度七届董事局第二次临
时会议决议的授权与银行共同协商确定。
四、董事局意见
公司对控股子公司金叶玉阳向银行申请流动资金贷款
提供担保，有利于其生产经营活动的持续稳定发展；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意为该公司提供担保。在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为金叶玉阳办理担保相关事宜。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了金叶玉阳向湖北银行宜昌
分行当阳支行申请2500万元人民币流贷及以其名下房产及
土地为该笔流贷提供抵押，并由公司提供连带责任担保的相关资料，独立董事进行了事前审查。公司对控股子公司金叶玉阳的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
由于金叶玉阳少数权益股东持股比例仅为1%，考虑到本次担保的风险性和效率，我们同意少数权益股东不按持股比例提供连带责任担保；同意该担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 59,931.22万元（含金叶印务和瑞丰印刷向集团担保 23,879.10万元），约占公司最近一期经审计的 2018年净资产的44.05%；公司及控股子公司对外实际担保总额为 2235万元(为明德学院在交通银行陕西省分行的 3000万元综合授信向西安投融资担保有限公司提供反担保),约占公司最近一期经审计的 2018年净资产的1.64%；公司连续 12个月累计担保总额为 33,056.27万元，约占公司最近一期经审计的 2018年净资产的24.30%；公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
七、备查文件
（一）公司2019年度七届董事局第二次临时会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一九年十月二十二日