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证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017－004号中航航空高科技股份有限公司
第八届监事会 2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第八届监事会 2017年第一次会议通知于 2017年 3月 3日以电子邮件或书面方式发出，并于 2017年 3月 13日下午 5点在北京市顺义区航空产业园中航复材公司一号科研楼一层大厅东侧1102会议室召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席庄仁敏女士主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》：
2016年，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，参与了公司内部控制及“瘦身健体、提质增效”专项检查工作，并列席了报告期内召开的各次董事会会议和股东大会。
公司监事会认为：公司董事会 2016年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作，决策程序合法，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理和内控制度。报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（一）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，及时了解公司的财务信息。
监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内，中
审众环会计师事务所审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。
（二）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。
（三）监事会对公司使用部分闲置募集资金用于投资理财的独立意见
报告期内，公司计划在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，用 1亿元闲置募集资金阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品。
监事会经认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，涉及公司的重大关联交易均履行了相关审批手续，关联董事及关联股东均按规定回避了表决。
二、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》：
公司监事会根据上交所有关规定，对公司 2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司 2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
五、审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
六、审议通过了《关于使用闲置流动资金用于投资理财产品的议案》；
七、审议通过了《公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
八、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。
同意将上述第1、3、4、5项议案提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司监事会
2017年3月15日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-10
太平洋证券股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会上市一部《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函〔2014〕112号文）及中国证监会云南监管局的相关要求，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及相关方承诺及履行情况进行了认真梳理，不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。公司及相关方正在履行的承诺事项如下：
一、公司关于股东回报的承诺
公司 2012年 9月 11日召开的 2012年第三次临时股东大会审议通过了公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年），公司对股东做出如下承诺：1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；2、在满足公司正常经营的资金需求并符合监管部门相关要求的情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在未来三年（2012年-2014年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十；3、在满足上述现金股利分配的情况下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配；4、公司原则上按照年度进行利润分配，董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。
二、相关股东关于非公开发行股票的承诺
公司拟非公开发行不超过7亿股A股普通股，其中公司股东北京华信六合投资有限公司拟以现金认购本次非公开发行的股份不少于 5,000万股且不超过 15,000
万股，承诺所认购的公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起 60个月内不得转让。本次发行完成后，其他特定发行对象持股比例超过5%（含5%）的，其本次认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，持股比例在5%以下的，其本次认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。公司本次非公开发行股票申请已经中国证监会 2014年 1月 3日出具的证监许可〔2014〕14号文批复。目前公司正在按照该批复文件的要求和有关规定办理本次非公开发行股票的相关事宜，截至公告日尚未发行。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号: 2019-050乐凯胶片股份有限公司
关于重组报告书修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年7月25日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第33次会议审核，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获有条件通过。根据并购重组委审核意见，公司及相关中介机构对重组报告书等相关文件进行了修订、补充和完善。同时,公司2018年度权益分派已于2019年6月20日实施完毕。现将《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“《重组报告书》”）更新、修订的主要内容说明如下。
如无特别说明，本说明中的简称或名词的释义与《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）中的简称或名词的释义具有相同含义。
1.公司已在重组报告书“重大事项提示”之“五、业绩承诺及补偿安排”以及“第一章本次交易概述”之“二、本次交易具体方案”中修订并补充披露了标的资产实现预测产能拟采取的技术工艺措施及其可行性；在重组报告书“重大风险提示”以及“第十二章风险因素分析”中修订并补充披露了标的资产核心产品被电子化替代的风险。
2.公司已在重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易对上市公司的影响”以及“第一章本次交易概述”之“六、本次交易对上市公司的影响”部分补充披露了本次交易对上市公司独立性的影响。
套资金的情况”部分修订并补充披露了配套募集资金拟投产项目的收益预测情况。
4.鉴于上市公司 2018年度权益分派已于2019年6月20日实施完毕，对本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行了相应调整，详见重组报告
书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概要”及“四、发行股份购买资产的简要情况”及“七、本次交易对上市公司的影响”、“第一章本次交易概述”之“二、本次交易具体方案”及“六、本次交易对上市公司的影响”、“第五章本次交易发行股份情况”之“一、本次交易中支付方式概况”及“二、发行股份购买资产”、“第七章本次交易合同主要内容”之“发行股份购买资产协议及补充协议”等部分内容。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2019年8月3日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2019—008紫金矿业集团股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会 2019年第2次临时会议于 2019年 1月 18日以内部公告方式发出通知，1月 28日在本公司厦门分部 41楼会议室以现场和视频方式召开，会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名；独立董事蔡美峰先生因公务未能出席，已审核书面议案，委托独立董事卢世华先生代为表决。
本公司监事及高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于阿舍勒铜业向五鑫铜业销售铜精矿构成持续关联交易的议案》董事会同意本公司控股子公司新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司（以下简称“阿舍勒铜业”）与新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）续签新一年度《铜精矿供货合同》，阿舍勒铜业2019年度向五鑫铜业销售铜精矿含铜数量不超过22,000吨，销售最高金额不超过人民币150,000万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见。有关本次持续关联交易具体情况详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站及本公司网站的公告。
二、审议通过《关于卓鑫投资向BNL采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案》董事会同意本公司境外全资子公司卓鑫投资有限公司（以下简称“卓鑫投资”）与巴理克（新几内亚）公司（Barrick (Niugini)Limited，以下简称“BNL”）续签有效期为
2019年1月1日至2021年12月31日的《金锭、银锭采购协议》（以下简称“《采购协议》”），由卓鑫投资继续按照本公司通过境外全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）持有BNL50%的股权比例向BNL采购金锭、银锭。《采购协议》有效期内，最高交易金额每年不超过4亿美元。
金山香港持有BNL50%股份,巴理克（PD）澳大利亚公司持有BNL剩余50%股份。BNL持有波格拉联合经营体95%的权益，波格拉联合经营体运营位于巴布亚新几内亚的波格拉（Porgera）金矿。
由于本公司董事方启学先生出任BNL董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，BNL为本公司关联人士，上述交易构成持续关联交易且最高交易金额超过本公司最近一期经审计的合并财务报表净资产的5%，需经本公司董事会批准后提交股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
关联董事方启学先生回避表决，独立董事发表同意意见。
有关本次持续关联交易具体情况详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站及本公司网站的公告。
三、审议通过《关于为紫金佳博提供担保的议案》
董事会同意为本公司控股子公司上杭县紫金佳博电子新材料科技有限公司向紫金财务公司及银行等金融机构申请期限不超过1年的合计不超过人民币5,600万元融资提供担保。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
有关本次担保具体情况详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站及本公司网站的公告。
四、审议通过《关于修订会计制度的议案》
财政部近年陆续对《企业会计准则》进行了修订和更新，本公司已于以上文件规定的起始日开始执行上述准则，本次修订仅为依据上述文件对本公司会计制度的适应性修订。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十九日
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|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-053|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|
|公司债简称：19楚天 01 公司债代码：155321|

湖北楚天智能交通股份有限公司
关于与控股股东签署设备采购及安装服务协议
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●经公司 2019年第二次临时股东大会审议同意，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）拟向湖北省交通投资集团有限公司（以下简称“省交投集团”）所辖高速公路路段提供取消高速公路省界收费站所需 ETC门架系统设备及相关的安装调试等技术服务，关联交易金额预估为 4.99亿元。根据近日取得的《湖北省取消高速公路省界收费站项目初步设计文件》（以下简称“《初步设计文件》”）,公司与控股股东省交投集团授权单位湖北省交通投资集团有限公司取消省界收费站项目部（以下简称“项目部”）签署《取消省界收费站 ETC门架系统设备采购及安装服务协议》，合同金额按照《初步设计文件》估算为 3.0284亿元，最终结算金额以审价审计单位的审计结果确定。
公司于2019年7月12日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟签署重大合同暨关联交易的议案》。根据国务院办公厅《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》（国办发[2019]23号）、湖北省人民政府《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》（鄂政办发[2019]38号）等文件精神，公司控股股东省交投集团拟向公司采购取消高速公路省界收费站所需 ETC门架系统设备及相关的安装调试等技术服务。详见公司于2019年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告《关
于拟签署重大合同暨关联交易的公告》（2019-048）。
案。详见公司于 2019年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告《2019年第二次临时股东大会决议公告》（2019-050）。
2019年8月21日，公司与项目部就上述设备采购及安装服务事项签署《取消省界收费站ETC门架系统设备采购及安装服务协议》，协议自签署之日起生效。
一、合同主要内容
项目部为实施省交投集团取消高速公路省界收费站项目（以下简称“该项目”），委托公司承担该项目ETC门架系统的机电设备供货、安装调试等服务。根据《初步设计文件》概算费用，本合同暂估合同价 30,284万元。双方根据施工图设计方案明确工程数量和单价；中期计量以项目部聘请的工程造价咨询单位按照施工设计审定的工程造价咨询报告为准，最终结算以审价审计单位的审计结果作为依据执行。
二、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易将有助于公司开拓智能交通市场，对公司经营业绩产生积极影响，有利于公司长远发展。
三、本次关联交易相关的风险分析
（一）取消高速公路省界收费站属重大无先例项目，目前并无成熟经验可供借鉴。对此，公司高度重视，将制订详细的工作实施方案，科学划分作业片区，抽调大批熟悉高速公路工程管理、机电技术的专业骨干组建团队，但因项目技术较为复杂，供应周期较紧，可能存在不能按期全部交货的风险。
（二）由于本项目施工图纸尚未确定，本合同金额系根据《初步设计文件》概算费用暂估，在实施过程中，存在因技术参数发生变化、原材料涨价等不确定因素影响导致本合同实际执行金额与暂估金额存在较大差异的可能。项目实施过程中如发生重大变化，公司将按相关规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2016-015
冠城大通股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月18日13点30分
召开地点：福建省福州市五一北路 153号正祥商务中心2号楼10层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月18日至2016年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2015年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2015年度监事会工作报告》|√|
|3|《独立董事 2015年度述职报告》|√|
|4|《公司2015年度报告全文及摘要》|√|
|5|《公司2015年度财务决算报告》|√|
|6|《公司2015年度利润分配预案》|√|
|7|《关于公司 2015 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》|√|
|8|《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案》|√|
|9|《关于公司为相关单位提供担保的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四十五次会议及第九届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2016年3月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告》、《冠城大通股份有限公司第九届监事会第十八次会
议决议公告》及《冠城大通股份有限公司拟为相关单位提供担保的公告》。
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600067|冠城大通|2016/4/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2016年 4月 14日—4月 15日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福建省福州市五一北路 153号正祥商务中心2号楼8层
邮编：350005
联系电话：0591—83350026 传真：0591—83350013
联系人：余坦锋李丽珊
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会2016年3月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
冠城大通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年4月18日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2015 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2015 年度监事会工作报告》||||
|3|《独立董事 2015年度述职报告》||||
|4|《公司2015 年度报告全文及摘要》||||
|5|《公司2015 年度财务决算报告》||||
|6|《公司2015 年度利润分配预案》||||
|7|《关于公司 2015年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》||||
|8|《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内部控制审计机构的议案》||||
|9|《关于公司为相关单位提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-066福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开的第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象罗光辉因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司拟将罗光辉先生已获授但尚未解除限售的 25,000股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号2018-064）。
公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由 426,090,000股减少至426,065,000股，公司注册资本将由人民币426,090,000元减少至人民币426,065,000元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有
效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2018年3月31日至2018年5月14日
2、债权申报登记地点：厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层
3、联系人：证券部
4、联系电话：0592-2596536
5、传真：0592-5362538
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2018-004镇海石化工程股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年8月 23日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品发行主体范围的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号2017-030）、《镇海石化工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号2017-031）和《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品发行主体范围的公告》（公告编号2017-032）。
一、委托理财概述
公司近期使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况如下：
1、2018年2月8日，公司使用暂时闲置自有资金人民币 3,000万元购买了浙商证券汇银136号固定收益凭证的理财产品，本次委托理财不构成关联交易。
2、2018年2月9日，公司使用暂时闲置自有资金人民币 2,000万元购买了国泰君安证券君柜宝一号2018年第97期收益凭证的理财产品，本次委托理财不构成关联交易。
公司近期使用暂时闲置自有资金购买理财产品的具体情况如下：
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|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率（%）|
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018年第97期收益凭证|本金保障固定收益型|2000.00|87|2018.02.12|2018.05.09|5.10|
|浙商证券股份有限公司|浙商证券汇银 136号固定收益凭证|本 金保 障型 固定 收益 凭证|3000.00|181|2018.02.08|2018.08.08|5.10|

关联关系说明：公司与国泰君安证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。
二、风险管理措施
公司购买的为安全性高、流动性好的理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
1、公司近期使用部分闲置自有资金，投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。
2、公司选择安全性高、流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的理财
产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升
公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为19,000万元（含本次公告购买数额），未超过董事会对使用暂时闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。
截至本公告日前12个月公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预 期年 化收 益率（%）|
|1|中国建设银行宁波市分行|乾 元 保 本型 理 财 产品 2017 年第 5 期|保 本固 定收 益型|800.00|90|2017.02.10|已到期赎回|3.70|
|2|中国建设银行宁波市分行|乾元-众享保 本 型 理财 产 品2017 年第9 期|保 本固 定收 益型|2200.00|76|2017.03.23|已到期赎回|3.60|
|3|中国建设银行宁波市分行|乾 元 保 本型 理 财 产品 2017 年第 17 期|保 本浮 动收 益型|2000.00|90|2017.04.27|已到期赎回|3.70|
|4|中国建设银行宁波市分行|乾元-众享保 本 型 理财 产 品2017 年第19 期|保 本浮 动收 益型|1000.00|176|2017.05.17|已到期赎回|3.80|
|5|中国建设银行宁波市分行|乾 元 保 本型 理 财 产品 2017 年第 27 期|保 本浮 动收 益型|3000.00|90|2017.06.09|已到期赎回|4.10|
|6|上海浦东发展银行宁波镇海支行|财富班车 4号保本收益型|保 本固 定收 益型|1000.00|180|2017.06.28|已到期赎回|4.20|

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|7|中国建设银行宁波市分行|“乾元”保本型人民币理 财 产 品2017 年第47期|保 本浮 动收 益型|5000.00|174|2017.08.18|已到期赎回|4.10|
|8|中国建设银行宁波市分行|“乾元”保本型人民币理 财 产 品2017 年第51期|保 本浮 动收 益型|5500.00|187|2017.08.23|2018.02.26|4.10|
|9|中国建设银行宁波市分行|“乾元”保本型理财产品 2017 年第55期|保 本浮 动收 益型|2500.00|180|2017.09.08|2018.03.07|4.30|
|10|上海浦东发展银行宁波镇海支行|财富班车 3号保本收益型|保 证收 益型|3000.00|90|2017.10.23|已到期赎回|4.15|
|11|上海国泰君安证券资产管理有限公司|国泰君安君享盈活 3号|集 合资 产管 理计划|2000.00|178|2017.11.13|2018.05.09|5.50|
|12|上海浦东发展银行宁波镇海支行|财 富 班 车S21|保 证收 益型|1000.00|21|2017.12.28|已到期赎回|4.00|
|13|中国银河证券股份有限公司|“ 银 河 金山”收益凭证2084 期|保 本固 定收 益型|4000.00|182|2018.01.24|2018.07.24|4.80|
|14|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018 年第97期收益凭证|本 金保 障固 定收 益型|2000.00|87|2018.02.12|2018.05.09|5.10|
|15|浙商证券股份有限公司|浙商证券汇银136号固定收益凭证|本 金保 障型 固定 收益 凭证|3000.00|181|2018.02.08|2018.08.08|5.10|

五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
2、第三届监事会第九次会议决议
3、国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同
4、国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品说明书
5、国泰君安证券股份有限公司”君柜宝”系列收益凭证购买凭证
6、浙商证券汇银136号固定收益凭证认购协议及产品说明
7、浙商证券汇银136号固定收益凭证购买凭证
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2014-017
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议提请股东大会审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，2014年8月22日公司2014年第一次临时股东大会审议通过该项议案，同意使用最高额度不超过人民币 8亿元（其中闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元）暂时闲置的资金适时购买银行发行的保本型理财产品，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。本次购买理财产品具体情况如下：
一、购买理财产品概况
2014年12月22日，公司与江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农村商业银行”）涟水支行签订《“悦富”系列人民币理财产品协议书》，出资人民币10,000万元购买江南农村商业银行“悦富Y1496期15”人民币理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“悦富Y1496期15”人民币理财产品
2、产品类型：保本收益型
3、认购金额：人民币10,000万元
4、资金来源：闲置募集资金
5、投资期限：365天
6、预期年化收益率：5.80%
7、理财起始日：2014年12月23日
8、理财到期日：2015年12月23日（江南农村商业银行有权根据实际情况提前终止本产品，如有变动,将提前进行信息披露）
9、理财本金与收益的兑付：在计划到期日，银行将本金及收益会在产品到期日后的两个工作日内全部兑付至公司理财账户。
10、收益计算：本期理财产品实际收益的计算公式为：
投资者收益=认购金额×理财计划到期时江南农村商业银行公布的实际兑付年化收益率×实际理财天数/365
二、风险控制措施
公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况
1、2014年10月22日本公司全资子公司涟水今世缘酒业销售有限公司与广发银行股份有限公司淮安分行签订广发银行“盆满钵盈”日日赢理财产品合同；资金来源：自有闲置资金；购买理财产品金额：人民币626万元；期限：T+0，即投资者可以根据资金情况在交易日交易时段随时申购或赎回。该笔理财产品本金及收益已于2014年12月23日收回。
2、2014年11月4日公司与广发银行股份有限公司淮安分行签订广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划对公产品合同；资金来源：闲置募集资金；
购买理财产品金额：人民币20,000万元；年化收益率：5.21%/年；期限：2014年11月4日至2015年11月3日。
3、2014年11月7日公司与平安银行股份有限公司签订平安银行对公结构性存款产品合约；资金来源：自有资金；认购金额：人民币30,000万元；年化收益率：5.28%/年；期限：2014年11月10日至2015年11月10日。
4、2014年11月27日公司与江苏银行涟水支行签订江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书；资金来源：自有资金；认购金额：人民币20,000万元；年化收益率：5.25%/年；期限：2014年11月28日至2015年11月27日。
五、备查文件
公司与江南农村商业银行涟水支行签订的《“悦富”系列人民币理财产品协议书》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十三日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于宁波博威合金材料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心 12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于宁波博威合金材料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波博威合金材料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
上海市锦天城律师事务所 法律意见书出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票平台为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 14日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 14日9:15至15:00。
（2）本次股东大会于2016年9月14日在宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼二楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司现场出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 7名，代表有表决权的股份 353,741,925股，占公司股份总数的56.40%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
上海市锦天城律师事务所 法律意见书管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决,以第一次投票结果为准。
3、参加网络投票的股东共计 4人，代表有表决权股份 388,900股，占公司股份总数的0.06%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统、上海证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
上海市锦天城律师事务所 法律意见书按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1、以非累积投票审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 353,753,025股，占有效表决股份总数的 99.89%；反对 377,800股，占有效表决股份总数的0.11%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限
公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师： 李波
负责人： 吴明德 经办律师： 张灵芝
2016年 9月 14日上海杭州北京深圳苏州南京重庆成都太原香港青岛厦门前海天津合肥济南
地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券简称：兴发集团 债券简称：12兴发02 公告编号：临2017-016证券代码：600141 债券代码： 122119
湖北兴发化工集团股份有限公司
2012年公司债券(5年期)2017年本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●兑付债权登记日：2017年2月9日
●债券付息兑付日：2017年2月14日
●债券停牌起始日：2017年2月10日
●债券摘牌日：2017年2月14日
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2012年2月14日发行的2012年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券(5年期)（以下简称“本期债券”）将于2017年2月14日支付2016年2月14日至2017年2月13日期间利息和本期债券的本金。为保证还本付息工作顺利进行，方便投资者及时领取付息和本金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2012年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券(5年期)。
2、发行总额：人民币5亿元。
3、债券期限：本期债券期限为5年期。
4、债券简称、代码：12兴发02、122119
5、债券利率：票面利率为7.30%，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
6、起息日：本期债券存续期内每年的2月14日为该计息年度的起息日。
8、付息日：付息日为2013年至2017年每年的2月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2011]2019号”文。
二、本期债券本息兑付方案
根据《2012年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券募集说明书》和《2012年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券票面利率公告》的约定，本期债券票面利率为7.30%，每手“12兴发02”派发利息为73元（含税）（扣税后个人投资者每1000元派发利息为58.4元，扣税后QFII投资者每1000元派发利息为65.7元），兑付本金1000元。
三、付息兑付债权登记日及兑付日
1、付息兑付日：2017年2月14日。
2、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2017年2月9日。截至该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
3、债券停牌起始日：2017年2月10日。
4、债券摘牌日：2017年2月14日。
四、付息、兑付对象
本次付息兑付对象为截止2017年2月9日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算上海分公司登记在册的全体“12兴发02”持有人。
五、付息、兑付办法
1、本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
本期债券发行人已在《2012年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点；
本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
七、关于境外合格机构投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“12兴发02”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
八、其他债券投资者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
九、本次付息、兑付相关机构
联系人：刘明安
联系方式： 0717-6760850
2、主承销商：中银国际证券有限责任公司
联系人：潘逸
联系方式：010-66229275
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛、王瑞
联系电话：021-68870114、021-38874800
关于本次付息的相关事宜，投资者可以咨询以上机构或原始认购网点。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
附表：
|||||
|-|-|-|-|
|“12 兴发02”付息兑付事宜之QFII等非居民企业情况表||||
|||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称||||
|在中国境内名称||||
|在其居民国（地区）地址||||
|国（地区）别||||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）||||
|债券利息（税前，人民币元）||||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）||||
|联系人：||||
|联系电话：|公司名称及签章：|||
|传真：|填表日期：|||
健康元药业集团 七届董事会十四次会议股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2019-063健康元药业集团股份有限公司
七届董事会十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会十四次会议于2019年7月24日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2019年8月2日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》
根据公司业务发展需求，本公司拟对公司经营范围进行如下修改：
修改前公司经营范围：
中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
修改后公司经营范围：
药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、第一类、第二类医疗器械的研发和销售（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。
上述修订详见本公司2019年8月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
健康元药业集团 七届董事会十四次会议及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的公告》（临2019-064）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
二、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
鉴于公司业务发展需求，本公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：
原《公司章程》条款：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制药、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
修订后《公司章程》条款：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、第一类、第二类医疗器械的研发和销售。
上述公司经营范围变更以工商登记机关登记为准。
上述修订详见本公司2019年8月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的公告》（临2019-064）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
此议案需提交本公司股东大会进行审议。
三、审议并通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
本公司拟于2019年8月19日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2019年第二次临时股东大会。详见本公司 2019年 8月 3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大
健康元药业集团 七届董事会十四次会议会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-065）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年八月三日