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证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-021福建海源自动化机械股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议名称：2013年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2014年5月19日上午 9:30
4、会议召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2号公司一楼多功能会议室
5、会议召开方式：现场记名投票表决方式
6、会议召开合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
7、会议出席对象：
（1）截至2014年5月12日（股权登记日）下午3:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；
（3）公司董事、监事及高级管理人员；
（4）公司聘请的股东大会见证律师；
（5）公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》|否|
|2|《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》|否|
|3|《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》|否|
|4|《关于<2013 年年度报告及摘要>的议案》|否|
|5|《关于2014年至 2015年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》|否|
|6|《关于2014年至 2015年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》|否|
|6.1|《公司为控股子公司提供担保的子议案》|否|
|6.2|《公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案》|否|
|7|《关于2013年度利润分配预案的议案》|否|
|8|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》|否|
|9|《关于修订公司章程的议案》|是|

三、会议登记方式
1、登记方式：
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：
2014年5月15-16日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。拟参加会议的股东
或股东代理人请到公司证券投资部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，
请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：陈海丽郭苏霞
联系电话：（0591）83855071
传真：（0591）83855031
联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
福建海源自动化机械股份有限公司证券投资部
邮政编码：350101
特此公告。
附：授权委托书
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日
附件：
福建海源自动化机械股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人（本单位），出席福建海源自动化机械股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年 5月 19日召开的 2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
委托人股东帐户： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<2013年度财务决算报告>的议案》||||
|4|《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》||||
|5|《关于2014年至 2015年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》||||
|6|《关于2014年至2015年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》||||
|6.1|公司为控股子公司提供担保的子议案||||
|6.2|公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案||||
|7|《关于2013年度利润分配预案的议案》||||
|8|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》||||
|9|《关于修订公司章程的议案》||||

注：在每个议案表决栏“赞成”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。
本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使
表决权。
委托人签名（法人股东盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-036
天津滨海能源发展股份有限公司
关于重大资产出售涉及关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易基本情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）将其持有的天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称“泰达能源”）100%股权（以下简称“标的资产”）在天津产权交易中心公开挂牌出售，天津泰达热电有限公司（以下简称“泰达热电”或“交易对方”）摘牌成为受让方。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
二、董事会表决情况
公司董事已经按照《公司章程》等相关规定，于 2018年 5月 2日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了上述关联交易事项，关联董事崔雪松已对相关议案回避表决。公司独立董事已对该关联交易事
项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
此项交易尚需公司股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联人将在股东大会上对相关议案回避表决。
三、关联方基本情况
（一）基本情况
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|-|-|
|公司名称|天津泰达热电有限公司|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|公司注册地|天津开发区第七大街21号|
|主要办公地点|天津开发区第七大街21号|
|法定代表人|陈德强|
|注册资本|32,000万人民币|
|统一社会信用代码|91120116104314303Q|
|成立日期|1987年8月6日|
|营业期限|1987年8月6日至长期|
|经营范围|劳务派遣（不含涉外派遣及职业介绍）；电力生产；蒸气热水生产和供应；电力、蒸气、汽水生产技术咨询；热力设施维修；自有厂房、设备租赁；热力设施安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（二）与公司关联关系说明
泰达热电为天津泰达投资控股有限公司全资子公司，天津泰达投资
控股有限公司持有上市公司12.30%股权，系公司第二大股东，因此交易
对方是上市公司的关联方。
四、关联交易的标的
本次重大资产出售的标的为泰达能源100%股权。
五、关联交易定价及原则
根据公司第九届董事会第八次会议审议通过的《关于公司本次重大资产出售拟通过天津产权交易中心公开挂牌交易的议案》，本次交易以华夏金信评报字[2018]004号《天津滨海能源发展股份有限公司拟转让其持有的天津泰达能源发展有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”）评估值作为挂牌底价通过天津产权交易中心公开挂牌交易。
依据华夏金信出具的《评估报告》，截至 2017年 6月 30日，泰达能源的股东全部权益价值评估结果为 36,582.35万元。公司以评估结果为参考依据，以评估值 36,582.35万元作为在天津产交中心公开挂牌转让的底价。
挂牌期满后，公司于 2018年 4月 9日收到天津产权交易中心发来的《受让资格确认意见函》（编号：454-180409-QFUVB），征集到一个符合受让条件的意向受让方，即泰达热电，拟受让价格为人民币 36,582.35万元。2018年 4月 13日，经公司审慎核查，向天津产权交易中心回复《确认意见函》，同意其对泰达热电基本符合受让条件的审核意见。根据公司在挂牌时设置的价款支付条件及与泰达热电签署的《产
权交易合同》，交易价格为 36,582.35万元，泰达热电以现金支付对价。
上述《产权交易合同》已经公司于 2018年 5月 2日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准。
六、独立董事事前认可及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
独立董事认为：
“本次重大资产出售的交易对方为泰达热电，根据《上市规则相关规定》，泰达热电与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。本次交易采用公开挂牌方式，交易标的的公开挂牌价格不低于业已经国有资产监管程序审核备案的、具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告
结果，交易程序公开、公平、公正，交易定价方式合理，符合市场规则。
本次关联交易将降低公司经营负担，更好的满足公司未来经营发展的资金需求，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事在审议与本次交易相关的议案时应依法回避表决。
“据此，我们同意将本次重大资产出售相关议案提交公司第九届董事会第十四次会议进行审议。”
（二）独立董事意见
“本次交易的交易对方为泰达热电，泰达热电为泰达控股全资子公司，泰达控股持有上市公司12.30%股权，系公司第二大股东。根据《公
司法》、《证券法》及《上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易的相关议案在提交本次董事会审议前已取得我们的事前认可，关联董事在本次董事会中已回避表决，公司审议、披露本次交易相关事项的程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。
“综上所述，我们认为，本次重大资产出售符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意本次重大资产出售的相关事项及总体安排，并同意将本次交易相关议案提交公司股东大会审议。”
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、公司第九届监事会第八次会议决议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
广州市香雪制药股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（黄晓霞）
各位股东及股东代理人：
本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2016年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人2016年度履行职责情况报告如下：
一、2016年出席董事会及列席股东大会情况
在第六届董事会独立董事任职届满后，经公司 2016年第三次临时股东大会审议通过，本人于 2016年 5月 25日被聘任为公司第七届董事会独立董事。从任职至今，本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
不存在委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人出席、列席会议的具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年召开||应出席/列||实际出席||委托出席||||是否连续两次未亲自|
||||||||||缺席次数|||
||会议||席次数||次数||次数||||出席会议|
|董事会||7||7||0||0||否||
|股东大会||3||3||0||0||否||

本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2016年，本人认真审议董事会及董事会各专门委员会的相关议案，依据自己的专业能力和实践经验作出独立判断，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2016年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2016年 6月 21日，公司召开第七届董事会第一次会议，本人对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》发表了同意的独立意见。
2、2016年8月24日，公司召开第七届董事会第三次会议，本人对2016年半
年度相关事项发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：
（1）关于2016年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意
见；
（2）关于 2016年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见。
3、2016年9月20日,公司召开第七届董事会第四次会议，本人对《关于子
公司收购广州营元食品有限公司100%股权暨关联交易的议案》发表了事前认可
和同意的独立意见。
4、2016年10月20日，公司召开第七届董事会第五次会议，本人对以下事项
发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：
（1）关于公司参与发起设立花城人寿保险股份有限公司的独立意见；
（2）关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意
见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员，在 2016年度主要履行以下职责：作为审计委员会召集人，积极组织、参
加审计委员会会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行了审阅。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，对财务报告和内控制度执行情况发表审阅意见；作为薪酬与考核委员会的召集人，积极组织薪酬与考核委员会会议，认真对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务；作为提名委员会委员，对公司高级管理人员的提名、聘任进行了审议并发表审查意见。2016年度，本人以自己的专业视角，为公司董事会提供决策依据和有力支持，提高了公司董事会的决策效率。
四、在公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2016年内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，关注媒体对公司的相关报道，多次到公司进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、在经营管理方面，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
七、其他工作情况
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将一如既往地勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。在此，对公司董事会、经营团队和相关工作人员在本人履职过程中给予的积极配合和全力支持表示衷心的感谢！
特此报告！
独立董事：
黄晓霞
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-088乐普(北京)医疗器械股份有限公司
关于全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司投资设立乐普（深圳）融资租赁有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
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|1、乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公|
|司”）全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司（以下简称：乐普金融）拟|
|出资人民币20,250万元与全资子公司Lepu Medical (Europe) Coöperatief U.A.|
|（以下简称：乐普欧洲）出资人民币 6,750 万元，共同投资设立乐普（深圳）|
|融资租赁有限公司（以下简称：融资租赁公司），其将作为公司拓展融资租赁、|
|商业保理业务的平台。|
|2、公司召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议均|
|审议通过了《关于公司全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司投资设立乐|
|普（深圳）融资租赁有限公司》的议案。根据《公司章程》的相关规定，本次|
|对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议。|
|3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理|
|办法》规定的重大资产重组情况。|

二、拟设立公司基本情况
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|-|
|1、公司名称：乐普（深圳）融资租赁有限公司（中外合资企业）|
|2、注册资本：人民币27,000 万元|
|3、资金来源：自有资金|
|4、组织形式：有限责任公司|
|5、股权结构：乐普金融持股比例为 75%，乐普欧洲持股比例为 25%。|

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|-|
|6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；保付代理；向国内外购买租赁资|
|产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关|
|的商业保理业务；供应链管理及相关配套服务；信用风险管理平台的技术开发；|
|接受金融机构委托，以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术|
|支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和|
|业务流程外包服务；经济信息咨询；投资咨询（不含限制项目）；医药、医疗|
|器械及医疗设备抵押贷款；委托银行定向贷款（仅向股权关联企业及相关供应|
|链上下游企业定向提供贷款）。国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经|
|营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，|
|限制的项目取得许可后方可经营）|
|以上基本情况待工商行政管理部门最终核准后确定。|

三、本次投资的目的及对公司的影响
围绕公司建立“医疗器械、医药、移动医疗和医疗服务四位一体的心血管全产业链平台型企业”的战略发展目标，本次设立融资租赁公司是为借助公司在心血管领域的品牌优势、上下游客户的资源优势及多渠道融资资金的优势，针对公司各级子公司、生态圈内上下游产业链公司（包含供应商、协作商、代理商及国内外经销商等），建立融资租赁业务平台，开展产品租赁经营、提供融资服务、提供应收账款相关的商业保理等服务。
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|-|
|通过设立融资租赁公司，能够进一步加强公司在医疗医药产业与金融业的|
|结合，强化公司对心血管领域医疗医药产业链上下游的影响力，拓宽公司的融|
|资渠道，通过综合的金融手段，进一步降低公司运营成本，获取融合在医疗医|
|药产业领域内合理的资金杠杆效益和医疗医药产业领域外的金融盈利，促进公|
|司医疗医药主业健康发展。|

四、风险分析
审批风险：融资租赁公司相关业务的开展尚需得到有关政府部门的审批，存在可能无法获得批准的风险。为控制此风险，公司将严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并及时跟进有关部门的审批进度。
金融风险：与金融业务相关的公司普遍面临国内国际利率、汇率变化的风险。
公司将通过引进高端管理人才，建立公司金融管控团队，全面研究分析国内国际
利率、汇率变化和国内国际金融政策的变化，及时提出科学合理的应对预案。
市场风险：融资租赁公司将面临客户资信下降、融资经营规模下降及合同违约等市场风险。公司将建立健全内部风险控制制度体系，建立健全公司产品供应商、协作商、代理商和国内外经销商信用数据库，对各类重要客户建立分级认证、内部授信额度控制和全过程风险管控制度，最大程度规避市场风险。
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|特此公告。|
|乐普（北京）医疗器械股份有限公司|
|董事会|
|二○一五年十月二十六日|
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-060债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“洪涛转债”转股价格为：10.00元/股
调整后“洪涛转债”转股价格为：9.98元/股
转股价格调整起始日期：2018年7月13日
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 29日公开发行了1,200万张可转换公司债券（债券简称：洪涛转债，债券代码：128013），根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，洪涛转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
公司实施2017年年度权益分派方案，每10股派0.2元人民币现金（含税），除权除息日为2018年7月13日，根据上述规定，洪涛转债的转股价格将于 2018年7月13日起由原来的10.00元/股调整为9.98元/股。调整后的转股价格自2018年7月13日起生效。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2018年7月6日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—041西安饮食股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
公司第七届监事会第六次会议于二〇一四年九月三日（星期三）在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议审议通过并形成了以下决议：
审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所相关规定，使用最高额度不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司本次使用最高额度不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
西安饮食股份有限公司监事会二〇一四年九月三日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-028郑州华晶金刚石股份有限公司
关于 2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2015年第一季度报告》已于2015年4月21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站，请投资者注意查阅。
2015年4月18日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了公司《2015年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果和财务状况，公司已于2015年 4月 21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2015年第一季度报告》。
敬请投资者注意查阅！
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-128哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月20日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知》及相关议案。
2018年9月26日，第四届董事会第十二次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》。
公司与上海力鼎投资管理有限公司签署了《重大资产重组之终止协议》，双方决定终止筹划重大资产重组事项。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于终止筹划重大资产重组的公告》。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于增加2018年日常关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于增加 2018年日常关联交易预计额度的公告》。
关联董事朱吉满先生、王东绪先生已回避表决。
表决结果：表决票数6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事
关于
调整本次非公开发行股票方案的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第七届董事会第三十次会议审议的关于调整非公开发行股票方案进行了审阅，现发表独立意见如下：
由于近期国内证券市场环境发生了较大的变化，为确保公司本次非公开发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司将对本次非公开发行股票的发行对象和认购方式、发行价格和定价方式、发行数量、锁定期、募集资金总额进行调整，发行方案其他内容保持不变。本次调整非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
本次调整非公开发行股票方案的议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订《甘肃上峰水泥股份有限公司非公开发行股票预案》及相关文件。
独立董事：孔祥忠、张本照、余俊仙
日期：2015年12月7日
深圳市信维通信股份有限公司
独立董事2015年年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。现就本人2015年年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议及股东大会情况
本人出席有关会议情况如下表所列。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议次数|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|5|5|0|0|2|1|

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
本年度内，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，在对关键问题进行评议及审议的基础上，就相关事项发表了如下独立意见：
||||
|-|-|-|
|日期|事项|意见类型|
|2015年年4月14日|独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立董意见|同意|

||||
|-|-|-|
|2015年年7月20日|独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立董意见|同意|
|2015年年10月12日|独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的专项意见|同意|

三、对公司进行现场检查的情况
作为公司独立董事，报告期内，对公司进行了多次实地现场考察，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2.依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权
益。
3.注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
来年，本人将会更加严格的按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立、客观地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：谢泽敏
二○一六年四月七日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017-042深圳雷柏科技股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次临时会议于2017年10月30日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2017年10月24日向各董事发出。本次董事会会议应出席 5人，实际出席 5人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年第三季度报告》全文及正文。
公司董事认真审议了《公司2017年第三季度报告》全文及正文，认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告正文》（公告编号2017-044）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》的议案。
《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》（公告编号2017-045）详
见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
3、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
《关于公司申请银行综合授信额度的议案》（公告编号2017-046）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017年 11月 20日召开 2017年第二次临时股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。
《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-047）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次临时会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2017年10月31日
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于为公司经销商提供担保的独立意见
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：“公司”）于二○一五年七月二十四日召开的第六届董事会第二十二次会议审议了《关于为公司经销商提供担保的议案》，作为公司独立董事，现就本次会议审议为公司经销商提供担保的事项发表独立意见。
作为公司独立董事，我们认为：该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司提供上述担保。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于调整对境外子公司担保的独立意见
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：“公司”）于二○一五年七月二十四日召开的第六届董事会第二十二次会议审议了《关于调整对境外子公司担保的议案》，作为公司独立董事，现就本次会议审议调整对境外子公司担保的事项发表独立意见。
作为公司独立董事，我们认为：该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司调整对境外子公司的担保。
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：宁家骏、韩传模二〇一五年七月二十四日
东方花旗证券有限公司
关于
无锡和晶科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并配套募集资金暨关联交易方案调整
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问:东方花旗证券有限公司
签署日期：二〇一四年八月
独立财务顾问声明与承诺
本独立财务顾问接受无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“和晶科技”）的委托，担任和晶科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审核核查后出具，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。
2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提
出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整情况
1、经无锡和晶科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议及其2014年第一次临时股东大会审议通过，和晶科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案为：
（1）上市公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买中科新瑞100%的股权，同时向控股股东陈柏林发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的25%，用于支付本次收购的现金对价及相关税费，不足以支付部分，由上市公司自筹资金解决。
（2）根据《资产评估报告》，中科新瑞100%股权的评估值为21,157.70万元。
经交易各方友好协商，本次中科新瑞100%股权的最终交易价格为 21,000万元。
（3）本次交易中，上市公司拟以现金方式向交易对方支付标的资产交易对价的30%；拟以非公开发行股份的方式向交易对方支付标的资产交易对价的70%。
（4）本次交易对方为中科新瑞的股东顾群、张晨阳和常力勤。
（5）本次交易对方以资产认购的和晶科技股份的锁定期均为 12个月。张晨阳现担任和晶科技董事，本次以资产认购的和晶科技股份 12个月锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份数量不超过剩余股份的25%。为保障交易对方业绩承诺的履约能力，在法定锁定期满后，交易对方持有的上市公司股份应按业绩实现进度分批解除限售。
（6）交易对方顾群、张晨阳和常力勤共同承诺中科新瑞 2014年度、2015年度和 2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1,650万元、1,900万元和2,200万元。
在标的资产实际净利润不足承诺净利润时，顾群、张晨阳及常力勤将优先以股份方式向上市公司补偿，如果顾群、张晨阳及常力勤所持股份不足补偿，则其应以现金方式补偿。
交易对方顾群、张晨阳及常力勤以各自在本次交易中获得的上市公司股份对价数量（包括转增或送股的股份）为上限进行股份补偿，累计补偿金额以其各自
在本次交易中获得的交易对价为上限。
2、本次调整后的方案
经和晶科技第二届董事会第十三次会议表决通过，和晶科技对本次重组方案涉及的盈利预测补偿事宜进行了调整，调整后的重组方案变更了交易对方张晨阳的盈利预测补偿方式。调整后的方案为：
（1）上市公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买中科新瑞100%的股权，同时向控股股东陈柏林发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的25%，用于支付本次收购的现金对价及相关税费，不足以支付部分，由上市公司自筹资金解决。
（2）根据《资产评估报告》，中科新瑞100%股权的评估值为21,157.70万元。
经交易各方友好协商，本次中科新瑞100%股权的最终交易价格为 21,000万元。
（3）本次交易中，上市公司拟以现金方式向交易对方支付标的资产交易对价的30%；拟以非公开发行股份的方式向交易对方支付标的资产交易对价的70%。
（4）本次交易对方为中科新瑞的股东顾群、张晨阳和常力勤。
（5）本次交易对方以资产认购的和晶科技股份的锁定期均为 12个月。张晨阳现担任和晶科技董事，本次以资产认购的和晶科技股份 12个月锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份数量不超过剩余股份的25%。为保障交易对方业绩承诺的履约能力，在法定锁定期满后，交易对方持有的上市公司股份应按业绩实现进度分批解除限售。
（6）交易对方顾群、张晨阳和常力勤共同承诺中科新瑞 2014年度、2015年度和 2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1,650万元、1,900万元和2,200万元。
在标的资产实际净利润不足承诺净利润时，顾群和常力勤承诺将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式向上市公司履行业绩补偿承诺；张晨阳承诺将全部以股份进行补偿。
顾群、常力勤以各自在本次交易中获得的和晶科技股份对价数量（包括转增或送股的股份）为上限进行股份补偿，累计补偿金额以其各自在本次交易中获得
的交易对价为上限；张晨阳全部以和晶科技股份进行股份补偿，累计补偿金额以其在本次交易中获得的交易对价为上限。
3、方案调整的补充措施
2014年 8月 14日，和晶科技与顾群、张晨阳和常力勤签署了《关于<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对张晨阳的盈利补偿方式做了调整，在标的资产实际净利润不足承诺净利润时，不足部分全部以股份方式向上市公司补偿。顾群和常力勤的盈利补偿方式不变。
二、本次方案调整履行的相关程序
和晶科技于 2014年 6月 25日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组事宜的议案》，授权董事会办理本次交易的有关事宜。
和晶科技于2014年8月14日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
三、本次方案调整不构成对原资产重组方案的重大调整
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易方案的调整不构成对原资产重组方案的重大调整。
综上所述，本独立财务顾问认为，本次重组方案调整履行了相关的法定程序，不构成对原资产重组方案的重大调整，本次重组方案调整合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案调整之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
法定代表人（或授权代表）：
马骥
项目主办人：
陈睿 凌峰
项目协办人：
罗红雨
东方花旗证券有限公司2014年8月15日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请10,000万元人民币综合授信额度并提供抵押担保事项的独立意见
公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，期限1年。公司拟提供名下位于厦门市思明区观日路 18号8套房屋（建筑面积合计9,072.29平方米）为前述授信额度提供抵押担保，并由公司全资子公司福州易联众信息技术有限公司及公司控股股东、实际控制人张曦先生提供连带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
经审核，我们认为上述事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足公司业务增长对流动资金的需求，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司经营发展，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司目前生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们同意公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并提供抵押担保。
二、关于补选第四届董事会非独立董事事项的独立意见
经审核，我们认为第四届董事会非独立董事候选人廖杰远先生、孔祥谱先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
上述董事候选人的提名、被提名人任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形。因此，我们同意公司《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
三、关于对 2018年度参与公司经营董事、高级管理人员进行考核的独立意见经核查，我们认为2018年度参与公司经营董事、高级管理人员考核结果符合《薪酬与考核委员会实施细则》、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等制度的规定，同意据此考核结果发放2018年度参与公司经营董事、高级管理人员的考核薪酬。
（以下无正文）
（此页无正文，为《易联众信息技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：邱晓华
詹亦文
苏伟斌
陈菡
何锐
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2016-011
深圳莱宝高科技股份有限公司
关于联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司统一规划和安排，自2016年2月29日起，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）有关职能部门统一集中至光明工厂办公。现将公司新办公地址、联系方式以及董事会办公室新的联系方式公告如下：
办公地址：深圳市光明新区五号路 9号深圳莱宝高科技股份有限公司光明工厂
公司总机：（0755）29891909
投资者联系电话：（0755）29891909转董事会办公室
传真：（0755）29891997
邮政编码： 518107
公司注册地址、公司网址、投资者联系电子邮箱（E-mail）保持不变，对应信息分别如下：
注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路
公司网址：www.laibao.com.cn
投资者联系电子邮箱（E-mail）：lbgk@laibao.com.cn
敬请各位投资者知悉，公司董事会对本次联系方式变更给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2016年2月27日
证券代码：002566证券简称：益盛药业 公告编号：2014-072
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》。现根据深圳证券交易所要求，就广大投资者关注的终止发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”），作补充说明如下：
一、本次交易终止的决策过程
公司于2014年3月31日开市起临时停牌，并于2014年4月1日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
2014年6月25日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《吉林省集安益盛药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案。公司披露相关文件后，公司股票自2014年6月27日开市起复牌。
2014年10月21日，公司与长白山皇封参业有限公司相关人员就本次交易的审计评估初步结果及具体交易价格进行了深入的讨论。因在交易价格方面双方始终无法达成一致，双方同意拟终止本次交易。
2014年10月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，决定终止本次发行股份购买资产事项，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
二、本次交易终止的原因和主要分歧说明
因中介机构的审计评估初步结果与预案中披露的交易标的的相关财务数据存在一定差异，所以公司与交易对方在交易价格方面进行了充分沟通和反复协商，但交易双方仍未能就涉及本次交易的审计评估初步结果和交易价格达成一致意见，导致本次交易无法继续推进。
经协商，交易双方同意终止本次交易。
公司于2014年10月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，会议决议同意终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司本次终止发行股份及支付现金购买资产事项，是基于维护广大投资者的利益考虑，并履行了相应的审批程序，我们同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。
三、本次交易终止的后续安排和违约处理措施
根据公司与交易对方签署的《吉林省集安益盛药业股份有限公司与北京中科孚德科技有限公司、王力钢等长白山皇封参业有限公司股东签署之资产购买协议》（以下简称“资产购买协议”），本次交易事项须经公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准后方可生效，上述任一条件未能得到满足，协议不生效，双方互不承担法律责任。
截至目前，本次交易方案尚未获得股东大会批准及中国证监会核准，《资产购买协议》尚未生效。因此，终止本次交易，交易各方均无需承担法律责任。
四、其他事项
根据相关规定，公司承诺自终止重组公告刊登之日（2014年10
月25日）起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司董事会、管理层因本次终止发行股份及支付现金购买资产事项给广大投资者带来
的不便深表歉意。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一四年十月二十四日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2019-076三力士股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2019年 10月18日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2019年10月 24日 15:00在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议由监事会主席沈国建先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《2019年第三季度报告全文
及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2019年10月 25日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告正文》及同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的变更及调整，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情
形。
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会二〇一九年十月二十四日