Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2017－026浙江德创环保科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3207号）核准，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,050万股，注册资本由人民币15,150万元增加至人民币20,200万元，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年1月26日出具天健验[2017]20号《验资报告》。公司股票已于2017年2月在上海证券交易所上市。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330600779389434M
2、名称：浙江德创环保科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、住所：绍兴袍江新区三江路以南
5、法定代表人：金猛
6、注册资本：贰亿零贰佰万人民币元
7、成立日期：2005年09月06日
8、营业期限：2005年09月06日至长期
9、经营范围：烟气脱硫喷淋管、烟气脱硫除雾器、真空皮带脱水机、烟气挡板门、球磨机等脱硫环保设备、脱硝催化剂（除化学危险品）、除尘器、烟气余热综合利用设备、电力产品、高低压电气成套柜及电子能源控制设备的研发、生产；销售自产产品；废脱硝催化剂循环利用（需凭有效危险废物经营许可证经营）；建筑安装（二级及以下资质）；电力环保技术的研发、应用和咨询；大气
污染防治工程、水污染防治工程、固体废物（除危险、放射性等固体废物）处理
处置工程及污染修复工程咨询、设计及总承包服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会 2017年7月11日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2014-018扬州亚星客车股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2014年10月20日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2014年10月27日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2013年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部新修订和颁布的会计准则，对现行相关会计政策进行变更，并对财务报表作相应调整。
详见《会计政策变更公告》（公告编号2014-019）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一四年十月二十七日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-034江西昌九生物化工股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
1、审批风险。本次挂牌项目交易还需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准，国务院国有资产监督管理委员会审批结果存在不确定性。在此提请广大中小投资者注意相关风险。
2、履约风险。江西航美收购款来源于江西航美及航美集团自有或自筹渠道，存在无法及时筹集足额资金的可能。如果江西航美未能及时的筹集足额资金，无法在约定期限支付剩余转让价款，本次昌九集团股权转让存在交易失败的风险。在此提请广大中小投资者注意相关风险。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“昌九生化”）间接控股股东赣州工业投资集团有限公司（以下简称“赣州工投”）在江西省产权交易所（以下简称“省产交所”）公开转让所持有的公司控股股东江西昌九化工集团有限公司（以下简称“昌九集团”）85.4029%股权。昌九集团其他股东方江西省投资集团公司、江西省工业投资公司同意将其分别持有的昌九集团14.1819%、0.4152%股权与赣州工投持有的昌九集团85.4029%股权（共计100%股权）一并于省产交所公开挂牌交易。根据意向受让方报名审核结果及交纳交易保证金等情况，江西航美传媒广告有限公司（以下简称“江西航美”）获得本次受让昌九集团100%股权的资格。
2017年4月7日，省产交所组织我公司及省投、省工投与江西航美于南昌签署了关于转让昌九集团100%股权的《江西省产权交易合同》，江西航美将以 143229.22万元的价格受让昌九集团100%股权。相关内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《公司重大事项进展公告》（公告编号：2017-001、2017-004、2017-007、2017-020）。
2017年 5月 16日，公司收到赣州工投《关于转让昌九集团国有股权暨间接转让昌九生化股份事项获得江西省人民政府批复的通知》（赣工投字[2017]67号），具
体内容如下：“2017年5月16日，赣州工投从江西省国有资产监督管理委员会获悉，江西省人民政府已于近日下达了《关于将江西昌九化工集团有限公司国有股权转让给江西航美传媒广告有限公司的批复》，同意赣州工投、江西省投资集团公司和江西省工业投资公司转让所持昌九集团100%国有股权给江西航美。
根据有关规定，赣州工投及江西省投资集团有限公司、江西省工业投资公司转让昌九集团100%国有股权暨间接转让上市公司昌九生化股份事项尚需国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）审核批准，国务院国资委是否批准存在不确定性。”
截止目前，上述股权转让事项尚存在不确定性，现将相关风险再次提示如下：1、审批风险。本次挂牌项目交易还需经国务院国资委审核批准，国务院国资委审批结果存在不确定性。在此提请广大中小投资者注意相关风险。
2、履约风险。江西航美收购款来源于江西航美及航美集团自有或自筹渠道，存在无法及时筹集足额资金的可能。如果江西航美未能及时的筹集足额资金，无法在约定期限支付剩余转让价款，本次昌九集团股权转让存在交易失败的风险。在此提请广大中小投资者注意相关风险。
公司将密切关注本次股权转让的进展情况，并按分阶段披露的原则及时披露相关信息。公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2015-113
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于召开 2015年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月8日14点00分
召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月8日
至2015年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案|√|

1、 议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经第八届董事会第三十九次会议审议通过，相关公告于 2015年 9月 22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600687|刚泰控股|2015/9/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）凡在2015年9月28日交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
（二）符合上述条件的股东于 2015年 9月 30日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司办公地上海市浦东新区陆家嘴环路 958号华能联合大厦32楼董事会秘书办公室登记。
（三）异地股东可于 2015年 9月 30日前以信函或传真方式登记。
（四）联系方式：
电话： 021-68865161
传真： 021-68866081
联系人：张秦、马杰
（四）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。
六、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会2015年9月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月8
日召开的贵公司2015年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2015-048
广西五洲交通股份有限公司
关于涉及诉讼案件的情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段:法院已受理,等待排期开庭;
上市公司所处的当事人地位:原告的控股股东;
涉案的金额:3541.48万元;
诉讼项目累计计提坏账准备696万元。
近日根据相关部门报告,广西五洲交通股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）关于涉及诉讼事项情况如下:
本公司之子公司广西万通进出口贸易有限公司（以下简称“万通进出口公司”）因与广西华兴粮食物流有限公司（以下简称“华兴公司”）、第三人广西钦州华兴粮食物流有限公司（以下简称“钦州华兴公司”）买卖合同纠纷，万通进出口公司于2015年7月8日起诉至钦州市中级人民法院，于2015年7月13日缴纳案件诉讼费后法院正式受理，现等待排期开庭。
一、万通进出口公司诉讼请求
（一）判令华兴公司向万通进出口公司返还履约保证金人民币2720万元，并支付违约金人民币 821.48万元（违约金暂计至 2015年 6月 30日，自 2014年 8月11日起算，计至实际付完应付款之日止）；
（二）判令华兴公司向万通进出口公司支付因实现债权而产生的费用，该费用包括本案担保资产评估费人民币5.7593万元、律师费人民币10万元（仅计算至目前，之后的费用另行主张）；
（三）判令万通进出口公司有权就华兴公司所持第三人钦州华兴公司50%股权的拍卖、变卖所得价款优先受偿，受偿范围为华兴公司应退还的履约保证金3000万元及应付违约金、损害赔偿金及万通进出口公司为实现债权所发生的费用；
（四）本案诉讼费、保全费、评估费由华兴公司承担。
二、事实和理由
方的实际损失外，还应承担守约方为实现债权而支付的费用，该费用包括但不限于律师费、诉讼费用、差旅费、通讯费。
2013年8月2日，双方向钦州市工商行政管理局钦州港经济技术开发区分局办理了股权质押登记手续。
2013年8月2日、8月6日，万通进出口公司以开具银行承兑汇票的方式，向华兴公司支付了共计3000万元履约保证金。
合作期满后，双方并未就延长合作期限达成任何协议，但华兴公司未按合同约定返还3000万元履约保证金。后经万通进出口公司多次催讨，华兴公司分别于2015年2月4日、2015年2月16日返还180万元和100万元保证金，剩余 2720万元至今未返还。华兴公司的违约行为已严重侵犯万通进出口公司的合法权益，遂万通进出口公司向法院提起诉讼。
三、财产保全情况
2015年 7月 13日，广西凭祥万通国际物流有限公司（以下简称“凭祥万通公司”）召开第二届董事会第二十八次会议，通过了关于凭祥万通公司以其位于凭祥市凭祥镇南山村板那屯北面、宗地号为02-01-01-102-4号、国有土地使用权证号为凭国用（2008）第0289、面积为 123273.9平方米的国有土地使用权（评估价4450.19万元）为万通进出口公司起诉华兴公司买卖合同纠纷一案向法院提供财产保全担保的议案。
截止至 2015年7月14日，公司本次公告的诉讼项目累计计提坏账准备 696万元，其中2015年1-6月计提617.75万元，影响本年利润减少617.75万元。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-001
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|-|
|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于公司2013年12月份销售情况、2014年1-2月份
推盘计划及获取项目等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2013年12月公司实现签约面积49.1万平方米，签约金额60.4亿元；
2013年1-12月公司累计实现签约面积359.8万平方米，累计签约金额 450.4亿元。
2014年1-2月有新推或加推盘计划的项目包括：广州荔湖城、珠海金湾、北京格林云墅、天津艺境、上海松江艺境、扬州艺境、南京自在城、杭州申花里（原杭州祥符项目）、绍兴自在城、余姚澜悦、金华格林春晓、武汉格林东郡、西安艺华年、大连云锦。
公司近期新增加住宅项目3个，情况如下：
东莞市香堤雅境项目。该项目位于东莞大道延长线道滘镇蔡白片区，东临蔡白一路，西临东莞水道，南临东莞市万泰橡胶有限公司，北临沿海路。项目占地面积231,046平方米，综合容积率1.5，计容积率建筑面积346,569平方米。
地块用途为居住、商业用地，使用年限为居住70年，商业40年。本公司拥有该项目80%权益，须支付土地成本约8.6亿元。
佛山市南海区大沥镇河东中路项目。该项目位于南海区大沥镇盐步河东中心路以东，穗盐东路以南，雍景豪园小区以西。项目占地面积65,084.8平方米，容积率3.5，计算容积率建筑面积227,796.8平方米。地块用途为居住、商业用地，使用年限为居住70年，商业40年。本公司拥有项目100%权益，须支付土
地成本约17.54亿元。
沈阳皇姑区鸭绿江街西项目，位于沈阳市皇姑区首府新区，东至鸭绿江街，南至规划道路、西至规划道路、北至铜山路。项目占地面积 79,200平方米，规划容积率2.5，计容积率建筑面积198,000平方米。地块用途为居住、商业用地，使用年限居住70年，商业40年。该项目由本公司之子公司金地商置集团有限公司之全资附属公司获得并拥有100%的权益，须支付土地成本约6.7亿元。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，推盘计划也可能存在一定的调整，因此以上相关统计数据和推盘安排仅供投资者参考。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会 2014年1月8日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2017-022瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于续聘 2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司董事会审议情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，切实地履行了审计机构的职责。因此，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度的审计机构，对公司财务和内部控制进行审计，聘期一年。并将该事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商谈确定具体审计费用。
上述事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、独立董事事前认可意见
公司就继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构事项已事先与独立董事进行了沟通。在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格及工作情况进行充分的了解后，独立董事一致认为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，及丰富的为上市公司提供审计服务的经验，能够按照约定时间较好地完成公司所交付的年度审计工作。为了保持公司审计工作的连续性，经审慎判断，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，对公司财务
和内部控制进行审计，聘期一年，同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议审议。具体内容详见2017年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2017-029广西广播电视信息网络股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事唐燕玲女士因工作原因委托出席本次董事会。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十一次会议通知和材料于 2017年 8月 16日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2017年 8月 23日以通讯方式召开。会议应出席会议监事 11人，实际出席会议的监事 11人，监事唐燕玲女士委托监事黄贵春先生出席并表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席何洁文女士召集和主持，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议<公司 2017年半年度报告>及其摘要的议案》
详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于 2017年半年度报告及其摘要的公告》。
经表决，11票赞成， 0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于审议公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》
经表决，11票赞成， 0票弃权，0票反对。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司监事会二〇一七年八月二十四日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-043
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司
收到《行政监管措施决定书》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月13日收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局对公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司下达的《宁夏证监局关于对上海宝银创赢投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》行政监管措施决定书（【2016】4号），具体内容如下；
上海宝银创赢投资管理有限公司：
经查，我局发现你公司存在违反公开承诺的问题。2016年3月31日，银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称新华百货）《关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称《公告》）称：你公司及一致行动人上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简称你公司及一致行动人）提出在新华百货
告书》中关于“截止本报告书签署日，收购人暂无在未来12个月内调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划”的公开承诺。
根据《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）第六条规定，我局决定将你公司上述违反公开承诺的行为计入诚信档案，并责令你公司改正。
请你公司于2016年4月15日前，将整改情况书面报告我局。
如果对本监督管理措施不服，你公司可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-016奇精机械股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 10日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2017年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。在为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务报告审计机构，同时聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度内部控制审计机构。具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度财务报告审计过程中工作严谨认真，勤勉高效地完成了审计工作，并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。公司聘任审计机构的程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，同时聘任其为公司2018年度内部控制审计机构，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2018年3月13日
股票代码：600871 股票简称：石化油服 公告编号：临2015-041中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于变更独立财务顾问项目主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年完成重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“该项目”），本公司聘请的联席独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”），该项目现处于持续督导期内。
本公司近日接到国泰君安通知，原独立财务顾问主办人之一刘云峰先生因工作变动原因无法继续履行独立财务顾问主办人职责。为了切实做好持续督导工作，根据相关规定，国泰君安指派陈圳寅先生接替刘云峰先生作为该项目独立财务顾问主办人继续履行相关职责。
本次变更后，本公司持续督导期间国泰君安的独立财务顾问主办人为唐伟先生和陈圳寅先生。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会2015年10月19日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2018-032深圳燃气2018年半年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标（合并）
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2018年1-6月||2017年1-6 月||增减幅度（％）|
|营业总收入|617,037||513,140||20.25||
|营业利润|84,163||74,156||13.49||
|利润总额|84,276||74,533||13.07||
|归属于上市公司股东的净|63,839||57,204||11.60||
|利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣|63,228||56,330||12.25||
|除非经常性损益的净利润|||||||
||0.22||0.20||10.00||
|基本每股收益（元）|||||||
||0.22||0.20||10.00||
|稀释每股收益（元）|||||||
||7.00||7.14||减少0.14个百分点||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|扣除非经常性损益后的加|6.93||7.03||减少0.10个百分点||
|权平均净资产收益率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
||1,995,516||1,878,146||6.25||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|873,846||841,567||3.84||
|有者权益|||||||
||2,878,319,874||2,214,092,211||30.00||
|股本(股)|||||||
|归属于上市公司股东的每|3.04||2.92||4.11||
|股净资产（元）|||||||

注：本公司于2018年6月实施2017年年度权益分派方案。本次权益分派方案以方案实施前的公
司总股本2,214,092,211股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），以资本公积金向全体
股东每股转增0.3股。上年基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产
已按2017年年度权益分派方案重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入为617,037万元，较上年同期 513,140万元增长20.25%，其中天然气销售收入为403,238万元，较上年同期313,597万元增长28.58%；液化石油气批发销售收入为111,538万元，较上年同期106,719万元增长4.52%。天然气销售量为13.76亿立方米，较上年同期10.62亿立方米增长29.57%，其中电厂天然气销售量为3.91亿立方米，较上年同期2.92亿立方米增长33.90%，非电厂天然气销售量9.85亿立方米，较上年同期7.70亿立方米增长27.92%。
三、风险提示
本公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、分管领导、首席财务官及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2015-026
江苏综艺股份有限公司
关于董事、监事、高管增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年7月2日，公司接到公司董事长陈义先生、公司董事兼总经理邢光新先生、公司监事会主席张晓波先生、公司副总经理兼董事会秘书顾政巍女士、公司副总经理黄天鸿先生、公司副总经理陆建峰先生、公司财务负责人钱志华先生通知，前述人员自2015年7月2日起通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。现将本次增持公司股份计划情况公告如下：
一、本次增持相关情况
1、增持人（统称“本次增持参与人”）
公司董事长陈义先生、公司董事兼总经理邢光新先生、公司监事会主席张晓波先生、公司副总经理兼董事会秘书顾政巍女士、公司副总经理黄天鸿先生、公司副总经理陆建峰先生、公司财务负责人钱志华先生
2、增持情况
2015年7月2日已增持情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持人姓名|增持数量（股）|增持前持有公司股份（股）|增持后持有公司股份（股）|增持后占总股本比例|
|陈 义|603,100|0|603,100|0.05%|
|邢光新|482,000|0|482,000|0.04%|

目前，张晓波先生、顾政巍女士、黄天鸿先生、陆建峰先生、钱志华先生正在办理个人证券账户开设事宜，将在相关手续办理完成后实施增持计划。
二、后续增持计划
基于对公司未来持续稳定发展的信心，本次增持参与人拟在未来12个月内（自本次增持之日起算）以自身名义通过上海证券交易所交易系统允许的方式
（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含本次已增持股份）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、本次增持参与人承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事、监高和高级管理人员股份管理业务指引》的相关规定，持续关注本次增持参与人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司二O一五年七月三日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2015-033江西昌九生物化工股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“昌九生化”）第六届监事会第六次会议于2015年 8月21日在公司会议室召开，本次会议的通知已于2015年8月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席陈喜平先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江西昌九生物化工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定。
与会监事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015年半年度报告》（全文及摘要）。
公司监事会对公司2015年半年度报告进行了认真审核，认为：
1、公司 2015年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、公司2015年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、未发现参与公司2015年半年度报告全文及摘要的编制、审议和披露人员有违反保密规定的行为。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于处置部分闲置资产的议案》。
公司监事会对议案进行了认真审核后一致认为：本次处置部分闲置资产符合公司实际情况，有利于减少损失，盘活资金，同意公司对上述部分闲置资产进行处理。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司监事会二O一五年八月二十五日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-056大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第八届二十七次董事会于 2015年 10月 29日（星期四）上午 10时 30分在北京市西城区金融大街乙 9号金融街威斯汀大酒店二层会议室召开。会议通知已于 2015年 10月 15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事10名。陈进行董事、胡绳木董事、梁永磐董事、曹欣董事、关天罡董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权吴静董事、吴静董事、应学军董事、蔡树文董事、刘海峡董事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司4名监事列席了本次会议。会议由副董事长吴静先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于发布2015年第三季度报告的说明》
表决结果：同意15票，反对0票，回避表决0票
同意发布2015年第三季度报告。
二、审议通过《关于为大唐能源化工公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，回避表决0票
1.同意公司根据大唐能源化工有限责任公司（“能源化工公司”）实际需要为
其融资提供不超过 40亿元（“人民币”，下同）连带责任保证，其融资主要用于偿还到期借款及偿付利息等刚性支出融资；
2.鉴于能源化工公司资产负债率超过70%，根据上市规则的规定，同意将公司为能源化工公司融资提供担保事项提交公司股东大会审议。
待上述相关合同签署后，公司将另行发布公告。
三、审议通过《关于与托克托第二发电公司签署<2015年度替代发电权交易协议>的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1.同意公司所属企业大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂（“高井热电厂”）与公司子公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司（“托克托第二发电公司”）及北京电力公司、国网华北分部等四方签署《2015年度替代发电权交易协议》（“替代电量协议”），协议有效时间为 2015年 10月 1日起至 2015年12月31日止；
2.同意在协议有效期内，高井热电厂与托克托第二发电公司，按照所在电网替代电量管理实施细则，进行替代电量交易，预期交易金额不超过1.5亿元；
3.董事(包括独立董事)认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
4.鉴于本公司控股股东中国大唐集团公司持有托克托第二发电公司20%的股份，根据香港上市规则的规定，托克托第二发电公司为本公司的关联人士，故高井热电厂与托克托第二发电公司等签署替代电量协议及其交易事项，构成公司关联交易，根据上海上市规则，关联董事陈进行、胡绳木、梁永磐已就本决议事项放弃表决；
待上述《替代电量协议》签署后，公司将另行发布公告。
四、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，回避表决0票
1.同意应学军先生担任公司董事会薪酬与考核委员会及提名委员会委员，周刚先生不再担任该等委员会委员；
2.调整后董事会专门委员会组成人员如下：
（1）薪酬与考核委员会（由5人组成，独立董事占多数）
召集人：刘熀松（独立董事）
委员：姜国华（独立董事）、冯根福（独立董事）、胡绳木、应学军
（2）提名委员会（由5人组成，独立董事占多数）
召集人：刘熀松（独立董事）
委员：姜国华（独立董事）、冯根福（独立董事）、胡绳木、应学军
五、审议通过《关于大唐国际所属盘山发电公司、神头发电公司脱硫、脱硝系统实施特许经营的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1.同意大唐环境产业集团股份有限公司（“大唐环境公司”）(或其分子公司)对公司所属天津大唐国际盘山发电有限责任公司（“盘山发电公司”）、山西大唐国际神头发电有限责任公司（“神头发电公司”）脱硫、脱硝系统实施特许经营（以下合称“拟实施特许经营项目”）；
2.同意将盘山发电公司、神头发电公司脱硫、脱硝资产转让给大唐环境公司（或其分子公司）；其中盘山发电公司资产转让价格（含税）约为28050.09万元；
神头发电公司资产转让价格（含税）约为23128.03万元；
3.同意特许经营期限与项目实际发电设施期限相同，鉴于《特许经营合同》
期限预计超过三年，根据上市地上市规则规定，每三年公司将重新履行审议程序及披露义务（如适用）；
4.于特许经营期内，大唐环境公司（或其分子公司）享有脱硫、脱硝电价权益；大唐环境公司（或其分子公司）分别向盘山发电公司、神头发电公司支付运营脱硫、脱硝资产而发生的水、电、汽等费用；2015年11-12月至2017年度，拟实施特许经营项目电费支出（不含税）合计预计每年约为 3,800万元、22,600万元、22,600万元；水、电、汽收入（不含税）合计预计每年约为 480万元、2,850万元、2,850万元；
5.董事(包括独立董事)认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
6.根据上市地上市规则，大唐环境公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易，关联董事陈进行、胡绳木、梁永磐已就本决议事项回避表决；
7.结合过往交易，如适用,公司将根据上市规则的要求,将相关议案提请股东大会审批,并授权董事会秘书适时发出股东大会通知。
待有关协议签署后，公司将另行发布公告。
六、审议通过《关于吸收合并清江源公司、利国能源公司、众福能源公司的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，回避表决0票
1.为优化公司管理架构、提高运营效率，同意公司吸收合并全资子公司成都市清江源能源有限公司（“清江源公司”）、成都利国能源有限公司（“利国能源公司”）、成都众福能源有限公司（“众福能源公司”）。吸收合并完成后，本公司存续经营，清江源公司、利国能源公司、众福能源将被注销；
2.本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本变化，不会对公司的当期损益产
生影响，不会损害股东利益；
3.同意将上述吸收合并事项提交公司股东大会审议。
有关吸收合并的安排，请见公司同日发布的相关公告。
七、审议通过《关于聘任公司副总经理的建议》
表决结果：同意15票，反对0票，回避表决0票
同意聘任洪绍斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会批准之日（2015
年10月29日）起。（洪绍斌先生简历请见附件）
鉴于上述第二、五（如适用）、六项议案需提交股东大会审议，公司将适时发布股东大会通知。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2015年10月29日
洪绍斌先生简历：
现年49岁，研究生学历，高级工程师，现任中国水利电力物资有限公司总经理、党委副书记。洪先生曾任国家电力公司发输电运营部市场营销处副处长、处长，中国大唐集团公司市场营销部副主任，中国水利电力物资有限公司副总经理、党委副书记（主持工作）。2013年7月起任中国水利电力物资有限公司总经理、党委副书记。洪先生长期从事电力企业生产经营管理工作，在电力企业生产运营管理方面拥有丰富的经验。
凯盛科技股份有限公司独立董事
关于筹划重大资产重组申请继续停牌的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第八次会议审议的《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，发表以下独立意见：
1、因公司筹划重组事项，经公司申请，公司股票已于2016年9月8日起停牌。
并于 2016年 9月 26日发布了《重大资产重组停牌公告》。2016年 10月 1日发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2016年10月10日起继续停牌预计不超过1个月。
2016年11月7日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，相关程序符合法律法规及公司章程的有关规定。
2、公司股票停牌后，公司及相关各方就重组方案、交易条件等各个方面的关键问题进行了多次深入的沟通和讨论。由于本次重大资产重组涉及事项较多，具体交易方案细节尚未最终确定，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商，本次重大资产重组所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂，工作量大。基于上述原因，公司无法在2016年11月8日前披露重组预案，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司申请继续停牌。
公司本次申请继续停牌的理由充分、合理。
3、鉴于本次重组构成关联交易，关联董事在议案审议过程中已回避表决。本次董事会审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《凯盛股份有限公司独立董事关于筹划重大资产重组申请继续停牌的独立意见》签署页）
独立董事签字：
束安俊 程昔武 张中新
证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2017-004
营口港务股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日9点00分
召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度独立董事述职报告|√|
|4|2016年度利润分配预案|√|
|5|2016年年度报告及其摘要|√|
|6|2016年度财务决算和 2017年度财务预算|√|
|7|关于聘请2017年度审计机构的议案|√|
|8|关于持续履行承诺的议案|√|
|9|关于继续履行《金融服务协议》的议案|√|
|10|关于调整独立董事津贴的议案|√|
|11|关于修改公司章程的议案|√|

上述议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2016年10月28日和2017年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：营口港务集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600317|营口港|2017/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
1.个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东为他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、证券账户卡、授权委托书（见附件1）。
2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
3.出席现场会议的股东也可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：公司证券部（辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1号营口港务股份有限公司822室）
（三）登记时间：2017年4月27日—5月17日（工作日）8：00-11：30、13：00-17：00。
六、 其他事项
（1）股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
（2）联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1号营口港务股份有限公司822室证券部
（3）邮编：115007
（4）联系人：周志旭、李丽
（5）联系电话：0417-6268506 传真：0417-6268506
（6）电子邮箱：zzx@ykport.com.cn；lili_ykp@ykport.com.cn
特此公告。
营口港务股份有限公司董事会 2017年4月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
营口港务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月18日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度独立董事述职报告||||
|4|2016年度利润分配预案||||
|5|2016年年度报告及其摘要||||
|6|2016年度财务决算和2017年度财务预算||||
|7|关于聘请2017年度审计机构的议案||||
|8|关于持续履行承诺的议案||||
|9|关于继续履行《金融服务协议》的议案||||
|10|关于调整独立董事津贴的议案||||
|11|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2018-003中公高科养护科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 2日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司实际情况，拟修改《公司章程》相关条款，具体事项如下：
一、增加公司高级管理人员的范围
根据《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发〔2017〕36号）关于“积极探索党管干部原则与董事会选聘经营管理人员有机结合的途径和方法。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的国有企业党组（党委）领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层”的文件精神，为有效发挥国有企业党组织的领导核心和政治核心作用，公司拟成立党委，并将党委书记、党委副书记、纪委书记及总工程师作为公司高级管理人员。
二、增加公司经营范围
根据公司经营需要，拟在公司经营范围中增加“养护试验测试和养护工程实施”的内容。
三、本次章程修改的具体内容
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|序号|修改前|修改后|

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|1|第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。|第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、纪委书记、总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监。|
|2|第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、汽车；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。|第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、汽车；货物进出口、技术进出口、代理进出口；养护试验测试和养护工程实施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。|

除上述修改外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次修改公司章程事宜，需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会 2018年1月2日