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证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2019-052上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于全资子公司华久辐条收回委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）于2019年1月24日委托上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行（以下简称：浦发银行），向大力神科技集团有限公司（以下简称：大力神科技）提供人民币6,000.00万元的委托贷款，贷款期限12个月，贷款年利率为15%。（详见公司于2019年1月16日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2019-005公告）。
2019年12月13日，华久辐条收回上述委托贷款本金6,000.00万元。贷款期间，华久辐条按照《委托贷款合同》，共收到相应利息人民币807.50万元。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司2019年12月14日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 编号：2016-071
江苏鹿港文化股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东陈瀚海先生的通知，陈瀚海先生将其持有的本公司1,618万股限售股与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押股票数约占公司股份总数的1.81%，本次股份质押的回购期限为364天，初始交易日为2016年8月31日，购回交易日为2017年8月30日。
截至本公告日，陈瀚海先生共持有公司股票6,516.5478万股，占公司股份总数的7.29%，本次股份质押前，陈瀚海先生质押公司股票 3,262万股，占公司股份总数的3.65%，本次股份质押后，陈瀚海先生累计质押公司股票 4,880万股，占其所持公司股份数的74.89%，占公司股份总数的5.46%。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2016年9月9日
证券代码：600299 证券简称：*ST新材 编号：临2015-013号
蓝星化工新材料股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第二十四次会议于2015年3月8日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2015年3月13日以通讯表决的方式召开。会议应到董事九人，实到九人。
会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉资产评估报告结果取得国务院国资委备案的议案》；
鉴于本次重组资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司出具的《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产重组项目所涉及蓝星安迪苏营养集团有限公司100%普通股权益价值评估报告》（中企华评报字（2014）第1266-1号）和《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产重组项目涉及的蓝星化工新材料股份有限公司拟置出资产和负债价值评估报告》（中企华评报字（2014）第1266-2号）资产评估结果已经取得国务院国有资产监督管理委员会（“国务院国资委”）的备案，以2014年6月30日为评估基准日，蓝星安迪苏营养集团有限公司（“安迪苏集团”）100%普通股的评估结果为1,302,800.00万元，拟置出资产和负债（“置出资产”）的评估结果为170,084.52万元，交易双方以此作为定价依据计算相应交易价格和发行股份数量。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，董事陆晓宝、刘韬、赵月珑回避表决。
本议案内容尚需提交股东大会审议。股东大会审议该议案时，关联股东需回避表决。
二、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于安迪苏集团100%普通股股权和置出资产的评估结果已经国务院国资委备案，公司董事会决定提请公司于2015年4月15日召开2015年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
详细内容请见公司《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-015号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-048
骆驼集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2017年4月26日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王洪艳女士主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2017年第一季度报告全文及正文的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股份 2017年第一季度报告全文》《骆驼股份 2017年第一季度报告
正文》）
公司监事会及全体监事认为：
1、公司 2017年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
3、在提出本意见前，未发现参与 2017年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2017-049）
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司监事会
出具非标准审计意见的说明
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）财务审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)，对公司 2015年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（勤信审字【2016】第 1684号）。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（证监发[2001]157号文）以及《公司章程》的相关规定，特说明如下：
一、非标准审计意见强调事项的基本情况
2013年 10月 23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下达《调查通知书》（豫调查通字 1359号），并对公司立案调查至今。2015年 10月 15日，大有能源收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2015】 80号），拟对公司及相关人员进行相应行政处罚。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市。
公司已申请召开听证会，截止报告日，中国证监会尚未出具正式处罚通知书。
二、注册会计师对该事项的基本意见
注册会计师认为：
1、根据目前取得的审计证据情况，我们未发现强调事项中涉及的事项存在明显对报告期内公司财务状况和经营成果的影响。
2、根据目前取得的审计证据情况，我们未发现强调事项中涉及的事项存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性的规定。
三、公司董事会和管理层等对该事项的意见
1、董事会意见：董事会同意中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，该报告客观公正地反映了公司财务状况及经营成果。
董事会将带领管理层在继续保持天峻义海正常生产经营的同时，积极采取措施，加大工作力度，争取尽快完善天峻义海采矿权手续，消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。
2、管理层意见：认真执行董事会为消除采矿权权属瑕疵所采取的各项措施，全力做好天峻义海的生产经营工作，为公司股东创造更大效益。
四、该事项对上市公司的影响程度
截止目前，天峻义海除采矿权证外的其它煤炭生产经营证照已办理齐全、年检正常，矿山在公司的正常管控下持续经营并享有全部收益，生产经营并未因无采矿证受到影响。
五、消除该事项及其影响的具体措施
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临2014-025
上海亚通股份有限公司第七届监事会第16次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第16次会议的通知于2014年10月14日发出，会议于2014年10月24日上午以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过了《公司2014年第三季度报告》全文及正文。公司监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所的有关要求，对董事会编制的《公司2014年第三季度报告》全文及正文进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）《公司2014年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《公司2014年第三季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年1-9月份的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与《公司2014年第三季度报告》全文及正文编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证《公司2014年第三季度报告》全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该项议案表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次财务信息调整。
该项议案表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
银都餐饮设备股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
一、分配情况汇总表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制||占预留授予限|||
||||||||占公司目前总|
||激励对象||性股票数量||制性股票总数|||
||||||||股本的比例|
||||(万股)||的比例|||
|核心业务人员（共6人）||10.50||100%||0.03%||
|合计||10.50||100%||0.03%||

二、激励对象名单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||孟凡伦||核心业务人员||
|2||常海涛||核心业务人员||
|3||么洪军||核心业务人员||
|4||孙海波||核心业务人员||
|5||王刘照||核心业务人员||
|6||孙喜燕||核心业务人员||

银都餐饮设备股份有限公司董事会 2019年10月31日
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2014-053东吴证券股份有限公司
关于公司 2014年度第四期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司2014年度第四期短期融资券已于2014年10月21日招标发行，缴款日为2014年10月22日，相关发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|东吴证券股份有限公司2014年度第四期短期融资券|||
|短期融资券简称|14东吴证券CP004|短期融资券期限|91天|
|短期融资券发行代码|1490193|短期融资券交易代码|071440004|
|招标日期|2014年10月21日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2014年10月22日|兑付日期|2015年1月21日|
|计划发行总额|5亿元人民币|实际发行总额|5亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|4.6%|
|有效投标总量|49.9亿元人民币|投标倍率|9.98|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会2014年10月23日
证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2019-042
中国航发动力股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易的一般风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划债转股和发行股份购买资产相关事宜（以下简称“本次交易”）。鉴于该事宜尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（简称：航发动力，代码：600893）自 2019年 7月 8日开市起停牌，详见公司于2019年7月9日、7月13日披露的《中国航发动力股份有限公司关于筹划债转股和发行股份购买资产事宜的停牌公告》（2019-034）、《中国航发动力股份有限公司关于筹划债转股和发行股份购买资产事项停牌进展及延期复牌公告》（2019-035）。
2019年7月19日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了关于《中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2014—023
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于完成上海赢运资产管理有限公司清算歇业工作的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 28日公告了《关于拟对上海赢运资产管理有限公司进行清算歇业的公告》（详见本公司于《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站公告），董事会同意对上海赢运资产管理有限公司(以下简称：赢运资产)进行清算歇业，并授权公司总经理室按照相关规定的要求开展歇业的相关工作，现该项工作已经完成。
公司已于近日分别收到了上海市工商行政管理局静安分局和上海市组织机构代码管理中心静安区登记处相关注销证明，至此，公司已经完成赢运资产的清算歇业工作。
一、赢运资产清算歇业背景概述
赢运资产成立于 2001年，注册资本为 3,000万元，投资比例分别为上海开开实业股份有限公司(以下简称：开开实业)90%和上海开开（集团）有限公司10%。
自 2003年起，赢运资产基本停止了经营，无经营业务收入，更无法给股东带来预期的投资回报。经赢运资产董事会讨论后，向股东方提出申请办理清算歇业手续。鉴于开开实业旗下有经营范围包含投资的子
公司，不影响公司今后开展与投资相关的经营活动，且赢运资产长期未能正常开展经营业务。因此，公司第七届董事会第九次会议审议并通过了《关于拟对上海赢运资产管理有限公司进行清算歇业的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的清算审计报告，截止至2014年5月22日，赢运资产公司所有者权益合计为32,072,358.84元，按股东出资比例进行分配。公司账簿记载的债权债务全部清算完毕，所有会计报表、账册、凭证及其他相关资料移交由上海开开实业股份有限公司保存。
二、清算歇业公告内容
本次赢运资产清算歇业事项，经董事会授权公司总经理室按照相关规定的要求成立了清算小组，开展歇业的相关工作。清算小组在完成清算报告并经双方股东确认后，公司向上海市工商行政管理局静安分局申请公司注销。经上海市工商行政管理局静安分局审核后，于 2014年 7月 15日收到了上海市工商行政管理局静安分局《准予注销登记通知书》，公司注销已经该局登记。2014年 7月 16日收到了上海市组织机构代码管理中心静安区登记处《上海市组织机构代码注销证明》，至此，公司已经完成赢运资产的清算歇业工作。
赢运资产歇业清算工作的完成对公司当期合并财务报表不构成重大影响。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会 2014年 7月 18日
国信证券股份有限公司
关于永艺家具股份有限公司
2019年度外汇交易业务计划的核查意见
永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”、“公司”）基于业务发展需要，拟开展外汇交易业务。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为永艺股份非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对永艺股份 2019年度外汇交易事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、开展外汇交易业务的目的
尽管近年来公司积极推进人民币结算，但目前外币结算量仍然较大，汇率波动可能对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，使公司利润水平保持稳定增长，公司计划与相关银行开展外汇交易业务。
二、外汇交易业务的品种
公司拟开展的相关外汇交易业务，只限于公司进出口涉及到的主要结算货币—美元等，开展交割期与预计收支期一致，且金额与预计收支金额相匹配的外汇交易业务，主要品种为远期结售汇、外汇掉期等业务。
三、业务期间、业务规模、相关授权
自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止有效。
远期结售汇、外汇掉期等外汇交易业务规模应与公司预测的外币收款规模相匹配，连续12个月办理的外汇合约金额（扣除已到期/交割金额）累计须低于上一年度经审计外销收入的130%（即35,989.20万美元）。
公司董事会授权董事长在以上额度范围内决定并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心、审计部等相关部门负责具体操作。
四、外汇交易的风险分析
公司进行的外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则。外汇交易可
以降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，但同时外汇交易也存在一定风险：1、汇率波动风险：当汇率发生较大波动时，银行汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，造成外汇延期交割风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致外汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《金融衍生业务内部控制制度》，对外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理和内部操作流程、信息隔离措施、信息披露、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定。该制度已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。
2、所有外汇交易业务均有正常的贸易及业务背景，严禁超过公司正常收汇规模的外汇交易。
3、严格内部审批流程。公司所有外汇交易业务操作由财务中心根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
4、公司选择与具有合法资质的大型商业银行开展外汇交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
5、为防止外汇交易业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期收回的问题。
六、履行的审批程序
依据《公司章程》、《金融衍生业务内部控制制度》等相关规定，《关于 2019年度外汇交易计划的议案》已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，国信证券认为：
永艺股份开展外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
该事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合永艺股份《公司章程》和《金融衍生业务内部控制制度》的规定。
本保荐机构对公司拟开展2019年度外汇交易事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于永艺家具股份有限公司 2019年度外汇交易业务计划的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
徐懿 杨涛
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2019-010
山西通宝能源股份有限公司
关于选举十届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西通宝能源股份有限公司九届监事会任期将于 2019年 5月 17日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工大会于 2019年 4月 22日召开，会议选举王波文先生、桑旭波先生、薛涛女士担任公司十届监事会职工监事（简历详见附件）。
上述职工监事将与公司股东大会选举产生的两名股东监事共同组成公司十届监事会，任期自十届监事会成立日起至十届监事会任期届满日止。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会 2019年 4月 25日
附件：十届监事会职工监事简历
王波文，男，1983年生，大学本科。现任公司办公室主任。曾在公司办公室工作、任办公室副主任。2011年 4月起任公司七届至九届监事会监事。王波文先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
桑旭波，男，1982年生，大学本科，中级会计师。现任公司内控部经理。曾在公司财务部工作、任公司内控部副经理。2016年 5月起任公司九届监事会监事。桑旭波先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
薛涛，女，1981年生，法学硕士。现任公司证券部经理、证券事务代表。曾在公司证券部工作，任证券部副经理。2009年 10月起任公司六届至九届监事会监事。薛涛女士与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:临 2019-014
通化葡萄酒股份有限公司
董事会秘书辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日收到公司董事会秘书孙永成先生的书面辞职报告。孙永成先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，公司董事会对孙永成先生在担任董事会秘书期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。孙永成先生辞职后暂由董事长何为民先生代行董事会秘书职责。
何为民先生联系方式：
电话：0435－3530579
邮箱：tpgfhwm@sina.com
地址：通化市前兴路 28号
传真：0435－3949616
邮编：134002
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司董事会
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019—临092号白银有色集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日通过电子邮件、电话及传真方式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知。公司第四届监事会第四次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2020年对外提供担保的提案》；
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2020年度担保计划的公告》（公告编号：2019-临093号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2020年日常关联交易预计的提案》；
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-临094号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2020年向各金融机构申请综合授信的提案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司监事会2019年12月24日
证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2017-045广晟有色金属股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月30日14点00分
召开地点：广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月30日
至2017年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案|√|
|3|关于拟变更募集资金用途的议案|√|
|4|关于增加2017 年日常关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司第七届董事会 2017年第四次会议审议通过，议案 3已经公司第七届董事会 2017年第五次会议审议通过，议案 4已经公司第七届董事会2017年第六次会议审议通过。上述议案已全部披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、4
应回避表决的关联股东名称：广东省广晟资产经营有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600259|广晟有色|2017/10/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市天河区林和西路 157号保利中汇广场A栋31楼证券部、海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房。
（四）登记时间：2017年10月26、27日上午9时至12时，下午15时至17时。
六、 其他事项
(一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(二)股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会2017年10月14日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广晟有色金属股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月30日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案||||
|3|关于拟变更募集资金用途的议案||||
|4|关于增加2017年日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2014-003
贵州益佰制药股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会核准非公开发行A股股票，股本总额及股权结构发生变化，拟对公司章程的有关内容作出如下修订：一、原条款：
第六条公司注册资本为人民币360,625,000元。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币395,999,700元。
二、原条款：
第十九条公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股355,910,200股，有限售条件的流通股4,714,800股。
现修订为：
第十九条公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股355,910,200股，有限售条件的流通股40,089,500股。
根据公司2013年3月27日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》授权，非公开发行股票相关事宜无须再提交公司股东大会审议。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会2014年1月21日
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事
关于公司向关联方借款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,现就公司第一届董事会第十七次会议审议的相关议案发表意见如下:
我们认真阅读了董事会提交的相关议案，认为公司本次向关联方借款，有利于保证公司生产经营的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。因此，我们同意公司向关联方 GOLD CRANE GROUP LIMITED借款，该事项尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
(以下无正文,为签署页)
（本页无正文，为《苏州金鸿顺汽车部件股份有眼公司独立董事关于公司向关联方借款的独立意见》之签署页）
独立董事：
钱大治（签字）：
内与九
（本页无正文，为《苏州金鸿j颐汽车部件股份有眼公司独立董事关于公司向关联方借款的独立意见》之签署页）
独立董事：
��
鸟
葛其泉（签字）：
4
国泰君安证券股份有限公司
关于长园集团股份有限公司
修订<为参股公司湖南中锂新材料有限公司提供担保事项>
的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对长园集团拟对参股公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
2016年 8月 9日，长园集团第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于增资湖南中锂新材料有限公司的议案》，同意公司以人民币 1亿元增资湖南中锂新材有限公司（以下简称“中锂新材”），增资完成后公司持有中锂新材10%的股权。
中锂新材基于扩大产能的经营需要，申请向中国建设银行常德德山支行借款人民币15,000万元、中国农业银行常德德山支行借款人民币 5,000万元，期限 3年，用于购买生产设备。为满足银行借贷的要求，需要长园集团对其向银行借款提供担保。2016年9月22日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过上述担保事项。
由于中锂新材在中国农业银行常德德山支行申请设备贷款流程较慢，经与银行协商一致，中锂新材拟更改原来的贷款申请及贷款用途，放弃申请设备贷款。
中锂新材拟向中国农业银行常德分行申请人民币5,000万元的贷款，用于补充流动资金和开立银行承兑汇票。为满足银行借贷的要求，需要长园集团对其向银行借款提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖南中锂新材料有限公司
成立日期：2012年1月12日
注册地址：常德经济技术开发区德山镇七星庵村3组桃林路以北
法定代表人：项效毅
注册资本：26,335万人民币
经营范围：生产锂离子电池隔膜、透膜及产品自销。
与上市公司关系：中锂新材为上市公司参股公司。
中锂新材全体股东的具体持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股比例（%）|
|1||莘县湘融德创企业管理咨询中心（有限合伙）||30.64||
|2||长园集团股份有限公司||1 0||
|3||常德中兴投资管理中心（有限合伙）||5.5||
|4||莘县海维恒久企业管理咨询中心（有限合伙）||8.35||
|5||新疆东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）||6.8||
|6||西藏丰隆兴联投资中心（有限合伙）||3.4||
|7||湖南经济技术投资公司||3.8||
|8||湖南德源高新创业投资有限公司||3.42||
|9||湖南常德市德源投资开发有限公司||3.4||
|10||常德沅澧产业投资控股有限公司||3.04||
|11||常德中科芙蓉创业投资有限责任公司||3.04||
|12||宁波翌鸿投资管理合伙企业（有限合伙）||3||
|13||中小企业发展基金（深圳有限合伙）||1.7||
|14||常德市德山德欣投资资合伙企业（普通合伙）||1.54||
|15||常德市德山雍泰实业投资合伙企业（普通合伙）||1.4||
|16||常州市力合清源创业投资合||1.35||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股比例（%）|
|||伙企业（有限合伙）||||
|17||荣盛创业投资有限公司||1||
|18||刘易文||2.66||
|19||欧阳敦青||1.7||
|20||祁根仙||1.34||
|21||黄冠桦||1.14||
|22||李跃先||1||
|23||蔡彬||0.59||
|24||田径||0.19||
|合计||||100||

2015年中锂新材全年营业收入4,302.9万元，净利润1,192万元；2016年上半年营业收入6,630.9万元，2016年上半年营业收入较2015年全年营业收入增长54%；2016年上半年净利润1,309.6万元，较2015年全年净利润增长10%。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，公司未来对中锂新材实际提供的担保金额将不超过上述核定的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将在定期报告中进行披露。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、反担保措施
中锂新材及其实际控制人愿意为此次担保提供反担保措施，具体反担保措施为：
1、以日本新引进的全套隔膜生产线2条抵押给公司；
2、实际控制人（项效毅、项婧、高保清合称为实际控制人）持有的中锂新材20%股权质押给公司。
五、本次担保事项的审批情况
2016年12月22日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《长
园集团股份有限公司关于修订<为参股公司湖南中锂新材料有限公司提供担保的议案>的议案》，同意为中锂新材向中国农业银行常德分行申请流动资金贷款及银行承兑汇票提供连带保证担保（其中贷款额度 3,000万元，银行承兑汇票 2,000万元），期限一年。
公司独立董事对本次对外担保事项发表了独立意见：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，参股公司因日常经营需要，申请变更原来的授信用途，由“用于购买生产设备”改为“用于补充流动资金及银行承兑汇票”，公司根据规定积极履行担保审批程序，且被担保方提供了反担保，风险可控，担保决策程序合法、合理，且及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益。
该担保事项需提交股东大会审议通过方可实施。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本核查意见出具日，公司对外担保总额为人民币 85,204万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的15.97%，占公司最近一期经审计总资产9.12%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 55,204万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的10.35%，公司及控股子公司无逾期担保。
七、独立财务顾问意见
经核查，国泰君安认为：本次担保对象为公司参股公司，结合担保对象的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况，本次担保风险可控，有利于提高担保对象的资金使用效率，有利于促进中锂新材主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，国泰君安对本次长园集团为参股公司中锂新材提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长园集团股份有限公司修订<为参股公司湖南中锂新材料有限公司提供担保事项>的核查意见》之签字盖章页）独立财务顾问主办人：
孙小中 忻健伟
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于苏美达股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：苏美达股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所侯敏律师、马宏继律师列席公司于 2019年2月22日14点30分在公司201会议室召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《苏美达股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第八届董事会第十六次会议决议、第八届监事会第十五次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、独立董事意见、关于召开本次股东大会的通知公告、本次股东大会的会议资料、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表
法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同
意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第八届董事会第十六次会议于2019年1月25日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2019年 1月 26日分别在上海证券交易所和巨潮资讯网网站上刊登了关于召开本次股东大会的通知公告。该公告载明了本次股东大会的类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。
本次股东大会共审议 2项议案，包括《关于公司控股子公司提供 2019年度融资担保的议案》、《关于公司 2019年日常关联交易的议案》。前述议案或议案的主要内容已于 2019年 1月 26日、2019年 2月 19日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 5名（代表 6名股东），代表股份 493,712,640股，占公司有表决权股份总数的37.78%。经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东 52名，代表有表决权股份 4,409,016股，占公司有表决权股份总数的0.34%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，公司董事蔡济波、吕伟、杨朝军以及公司监事杨炳生因工作或其他个人原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会
的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统投票平台和互联网投票平台网络投票的方式，股东通过交易系统投票平台参加投票时间为 2019年 2月 22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 2月 22日的9:15-15:00。
投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东大会的议案中，议案1《关于公司控股子公司提供 2019年度融资担保的议案》为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其中，出席本次会议持股5%以下的中小股东同意 787,400股，占出席会议持股5%以下的中小股东所持有效表决权的15.4084%；议案2《关于公司 2019年日常关联交易的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过，其中，出席本次会议持股5%以下的中小股东同意 791,100股，占出席会议持股5%以下的中小股东所持有效表决权的15.4807%。
议案2《关于公司 2019年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东已回避表决。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2015-78
四川和邦股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月31日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|605,062,025|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.80|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事会秘书莫融主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，贺正刚先生、李正先先生因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，刘安平先生因公务未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|605,055,725|99.9990|4,800|0.0008|1,500|0.0002|

2、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|605,055,725|99.9990|4,800|0.0008|1,500|0.0002|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案1、2，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所。
律师：臧欣、李洁。
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川和邦股份有限公司2015年8月1日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-048力帆实业（集团）股份有限公司
关于 2012年公司债券 2015年跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，公司委托联合信用评级有限公司对公司发行的 2012年公司债券进行了跟踪评级。联合信用评级有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2015年 6月 18日出具了《力帆实业（集团）股份有限公司 2012年公司债券跟踪评级报告》，本次跟踪评级 2015年度企业主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，公司发行的2012年公司债券信用等级为AA，本次跟踪评级结果较前次评级结果无变化。
《力帆实业（集团）股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交至公司第三届董事会第五次会议审议的议案进行了认真审阅与核查，基于独立判断，就相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》的独立意见
鉴于公司 2017年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《激励计划》的相关规定，公司对首次授予限制性股票激励计划所涉股票的回购价格进行了调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定，同意公司董事会对首次授予限制性股票激励计划的回购价格进行调整。
二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对公司的正常生产经营产生重大影响。不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：潘立生、李旗号、顾其荣 2018年8月7日
山东宏达矿业股份有限公司
独立董事关于公司向关联方提供借款事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，我们认真审阅了拟提交公司第六届董事会十八次会议审议的《关于公司向关联方提供借款事项的议案》，并发表事前认可意见如下：
本次关联交易系公司向关联方上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）提供最高本金不超过 175,000,000元人民币的借款，借款利息为年利率10%，高于同期银行贷款利率。公司本次向关联方提供借款事项，为参股公司宏投网络日常经营资金周转提供资金支持，同时有助于提高公司闲置资金的使用效率。且截至目前，全部借款及相关利息已经收回，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们对此表示事前认可，并同意将上述议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
独立董事：
张其秀 丁以升
二〇一六年八月