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证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2019-021莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月4日 14点30分
召开地点：南京市雨花台区花神大道 19号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月4日
至2019年7月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举独立董事的议案|√|
|2|关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019年 6月 10日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603900|莱绅通灵|2019/6/28|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可通过信函、传真、邮件、电话等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。
4、登记时间：2019年7月1-2日
5、登记地点：南京市雨花台区花神大道 19号公司证券事务部
6、登记邮箱：603900@leysen1855.com
7、登记电话：025-52486808、52486778
六、其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会2019年6月11日附件：授权委托书
授权委托书
莱绅通灵珠宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举独立董事的议案||||
|2|关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2019-013债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年4月24日在公司302会议室召开。会议通知已于2019年4月12日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年度财务预算报告>的议案》。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2018年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2019年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》。
鉴于公司 2018年业绩指标未达到《北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第九章限制性股票的授予条件和解锁条件”中规定的第三个解锁期的业绩考核目标，同意公司对未满足解锁条件的 1,140,000股限制性股票按照《激励计划》进行回购注销、减少公司注册资本。经核查，公司监事会认为本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分未达业绩考核要求的限制性股票是依据公司《激励计划》规定的调整方法和程序进行的，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，我们同意本次对限制性股票激励计划回购价格的调整以及回购注销不符合解锁条件的限制性股票。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
十、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于改选部分监事的议案》。
公司监事苏铁军先生因年龄原因请求辞去监事职务，监事会提名田华先生为
公司第四届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-027厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更减少公司2015年度归属于母公司股东的净利润9,795.09万元。
本次会计变更无需提交股东大会审议。
一、会计估计变更概述
长期以来，本公司的子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司及金龙联合汽车工业（苏州）有限公司为购买公司客车的客户向银行等金融机构办理的汽车按揭消费贷款买方信贷业务提供担保，买方信贷担保业务较少发生逾期代垫或回购的情况。考虑到发生担保损失的可能性较小，且以往年度实际发生损失的金额较小的情况，公司认为根据《企业会计准则》中的重要性原则，暂不考虑预计担保损失不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，因此公司未计提相应的预计担保损失。2014-2015年度，买方信贷担保业务涉及的逾期代垫或回购款项连续两个年度出现大幅增长的情形。为了更好反映公司经营情况，公司认为根据《企业会计准则》需要适当计提预计担保损失，以反映资产负债日买方信贷担保余额的可能损失。
本次会计估计变更已经本公司第八届第二十六次董事会、第八届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计估计变更及对公司的影响
（一）会计估计变更后的情况
本公司的子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司及金龙联合汽车工业（苏州）有限公司将截止资产负债表日的担保余额划分为已出现逾期的担保余额和未出现逾期的正常担保余额两类，采取不同的预计担保损失计提方式：（1）针对已出现逾期的担保余额，本公司参考最近一期逾期代垫或回购款项的收回情况，计提相应的预计担保损失；（2）针对未出现逾期的正常担保余额，本公司参考 1年以内账龄的应收款项，按照正常担保余额的1%计提相应的预计担保损失。
（二）变更日期
本次变更自 2015年12月31日起适用。
（三）本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更减少2015年净利润16,344.89万元，减少2015年归属于母公司股东的净利润9,795.09万元。
（四）本次变更采用未来适用法，不会对以往的会计报表进行追溯调整。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事认为：为了更好反映公司经营情况，公司根据《企业会计准则》适当计提预计担保损失，以反映资产负债日买方信贷担保余额的可能损失。我们认为对公司会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。
监事会认为：对公司会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
会计师事务所意见：为了更好的反映公司经营情况，金龙汽车公司根据企业会计准则的相关规定，决定适当计提预计担保损失，以反映资产负债日买方信贷担保余额的可能损失。详见上海证券交易所网站《厦门致同会计师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2015年度会计估计变更的专项说明》。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2016年4月30日
申港证券股份有限公司
关于博天环境集团股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的专项核查意见
博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买许又志、王霞、王晓所持有的高频美特利环境科技(北京)有限公司70%股权并募集配套资金，申港证券股份有限公司系本次交易的独立财务顾问。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文）（以下简称“128号文”）相关规定，申港证券股份有限公司对上市公司股票价格波动情况进行了核查，核查意见如下：
上市公司因筹划重大事项，自 2018年 2月 1日起停牌，截至 2018年 1月31日下午收盘时的公司股票价格为 26.21元/股。本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2018年1月3日至2018年1月31日期间，2018年1月3日博天环境收盘价为 37.24元/股）上市公司股票收盘价格涨跌幅为-29.62%。同期上证综指（000001.SH）涨跌幅为3.32%，同期申万环保工程及服务Ⅱ指数（801162.SI）涨跌幅为-12.54%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的博天环境股票价格累计跌幅为-20.39%。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，博天环境股票价格在本次停牌前20个交易日内累计跌幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
本次交易，上市公司已采取了相关保密措施，包括上市公司已进行了内幕信息知情人登记、相关交易谈判仅局限于少数核心人员、相关人员及时签署了交易进程备忘录等。
根据本次交易相关方出具的自查报告、中登公司出具的股票交易查询信息，在本次停牌前六个月内，存在部分自查范围内人员买卖公司股票的情况，相关人
员已出具声明和承诺。
尽管上市公司已按照相关法律法规的要求，在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理，但上述股价异动仍可能导致相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，从而导致本次交易存在被暂停或终止审核的潜在风险。
（以下无正文）
北京国枫律师事务所
关于阳煤化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0540号
致：阳煤化工股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及《阳煤化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2017年 9月 14日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》、《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十次会议（通讯方式）决议公告》，公司已作出决议，拟召开本次股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会的现场会议于 2017年 9月 29日（星期五）上午 9:00在山西省太原市高新技术开发区科技街 18号阳煤大厦 15层会议室如期召开。经查验，公司本次股东大会的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 29日上午9:15-9:25，下午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 29日
9:15-15:00，与公告中通知的时间一致。
本所律师认为，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东大会股权登记日的股东名册以及相关股东身份证明文件并经查验，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计4人，代表公司股份575,210,160股，占公司截至本次股东大会的股权登记日有表决权之股份总数的32.7421%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票结果，本次股东大会通
过网络投票系统进行有效表决的股东共计69人，代表股份65,652,527股，占公司有表决权股份总数的3.7371%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。现场会议推举的1名股东代表和1名监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的现场表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，公司本次股东大会审议表决通过如下议案：
1.《关于转让深州化肥和中冀正元股权及相关资产的关联交易议案》；
2.《关于转让阳煤集团和顺化工有限公司股权及相关资产的议案》；
3.《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2014年非公开发行股票预案（修订稿七）>的议案》；
4.《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
5.《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2014年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的说明（修订稿）的议案>》；
6.《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》。
经查验，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；公司未对会议通知以外的事项进行审议，本次股东大会审议事项未涉及特别决议事项；涉及关联交易事项的，在公司关联股东回避表决的情况下，以出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上
通过；未涉及关联交易事项的，以出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
经查验，本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于阳煤化工股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曹一然
刘雅婧
2017年9月29日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-084安徽水利开发股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 50,966,168股
本次限售股上市流通日期为2016年6月27日（原定上市流通日 2016年 6月 25日为非交易日，则顺延至下一交易日）
一、本次限售股上市类型
2015年 6月 2日，中国证监会会核发了《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1001号），核准公司非公开发行不超过 87,206,900股新股。2015年 6月 25日，公司完成了非公开发行，共计发行人民币普通股（A股）29,980,099股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，股权登记日为2015年 6月 25日。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2016年 6月 3日，本公司实施完成了 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案事宜。方案为：以总股本531,910,099股为基数，每10股送2股，分配现金红利0.6元（含税），资本公积金每10股转增5股；共送股 106,382,020股，转增 265,955,049股，合计送股转增 372,337,069股，实施后公司总股本由 531,910,099股变更为 904,247,168股。
方案实施完成后，本公司限售股数量同比例增加70%。具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股|方案实施完成前|变动数||||方案实施完成后|
|||送股|转增|合计|同比变动比例||
|有限售条件的流通股份|29,980,099|5,996,020|14,990,049|20,986,069|增加70%|50,966,168|

三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，原指定金巍锋、王锋为本项目的保荐代表人，负责保荐工作，因王锋离职，不能继续担任本项目的保荐代表人，经华泰联合与本公司协商，决定更换保荐代表人，由华泰联合保荐代表人李金虎接替王锋负责本公司持续督导期的保荐工作。变更后，公司本次非公开发行股票的保荐代表人为李金虎和金巍锋。
华泰联合就公司本次非公开发行限售股份上市流通发表核查意见如下：
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意安徽水利本次解除限售股份上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为50,966,168股。
本次限售股上市流通日期为2016年6月27日（原定上市流通日 2016年6月
25日为非交易日，则顺延至下一交易日），本次解除的限售股股东共5名，解除限
售股份50,966,168股，占公司股本总额的5.64%，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||||
||||||持有限售股||持有限售股占公司||本次上市流||剩余限售|
||||股东名称|||||||||
||号||||数量（股）||总股本比例||通数量（股）||股数量|
|1||泰达宏利基金管理有限公司||12,686,566||1.40%||12,686,566||0||
|2||国泓资产管理有限公司||10,318,407||1.14%||10,318,407||0||
|3||安徽国贸联创投资有限公司||5,497,511||0.61%||5,497,511||0||
|4||上银瑞金资本管理有限公司||9,895,522||1.09%||9,895,522||0||
|5||财通基金管理有限公司||12,568,163||1.39%||12,568,163||0||
|合计||||50,966,168||5.64%||50,966,168||0||

七、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|50,966,168|-50,966,168|0|
||有限售条件的流通股份合计|50,966,168|-50,966,168|0|
|无限售条件的流通股份|A股|853,281,000|50,966,168|904,247,168|
||无限售条件的流通股份合计|853,281,000|50,966,168|904,247,168|
|股份总额|-|904,247,168|0|904,247,168|

八、上网公告附件
（一）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽水利开发股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二〇一六年六月二十一日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-115
海南航空控股股份有限公司
关于控股子公司天津航空有限责任公司
非公开发行可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 27日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于控股子公司天津航空有限责任公司非公开发行可转换公司债券的报告》。为了满足公司经营需要，优化债务结构，丰富融资渠道，公司控股子公司天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）拟非公开发行规模不超过3亿元人民币、期限不超过2年的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。具体情况如下：
一、符合可转债发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》（国办发〔2017〕11号）、《区域性股权市场监督管理试行办法》（证监会令第 132号）等法律法规、规范性文件的有关规定，经公司控股子公司天津航空核查，本次发行符合可转债的发行条件。本次事项尚需经天津航空股东会审议批准以及相关行政监管部门的核准后实施，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、本次可转债发行基本情况
（一）发行主体：天津航空有限责任公司；
（二）债券名称及债券形式：天津航空有限责任公司非公开发行可转换公司债券，债券形式为记账式债券；
（三）发行转让平台：天津滨海柜台交易市场；
（四）发行规模：不超过3亿元人民币（含3亿元人民币）；
临时公告（五）发行期限：不超过2年（含2年）；
（六）发行方式与发行对象：向符合合格投资者条件的特定对象非公开发行；
（七）发行利率：由公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定；
（八）资金用途：扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金；
（九）偿债保障：本次可转债发行后，倘若出现预计不能按期偿付债券本息的重大事件时，或发生未能按期偿付债券本息的情况时，由公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员通过执行不向股东分配利润等措施保障外部投资者权益：
（十）担保方式：无；
（十一）转股安排：
1.转股触发：自发行首日起满十二个月后设置一次转股期；该转股期的转股申报期为 10个交易日，自发行首日起满十二个月后的第一个交易日起至连续第十个交易日结束时截止。若债券持有人申报转股且公司不行使赎回权，则天津航空应改制为股份公司，为申报转股的债券持有人办理转股事宜。
临时公告其他情形，不适用补偿金。此种情形下，已行使转股权的债券持有人有权要求天津航空返还投资本金及当期应计利息，当期利息计算期限为自上一债券付息日次日起，至该次转股申报日止。
三、本次可转债发行的授权事项
为提高本次可转债发行工作的效率，董事会提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员，全权决定和办理与本次可转债发行相关的事宜。包括但不限于：
（一）在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照场外交易市场（Over-the-CounterMarket，以下简称“OTC”）交易规则的要求，结合公司的实际情况，对本次发行的发行条款进行适当调整和补充，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于发行规模、发行对象、转股价格及修正、赎回条款、票面利率、发行时机及其他与发行方案相关的一切事宜；
（二）聘请财务顾问、律师事务所等中介机构，办理本次发行及挂牌申报事宜；
（三）根据 OTC的要求制作、修改、报送有关本次发行及挂牌转让上市的申报材料；
（四）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件，并办理相关的申请、登记、备案等手续；
（五）在本次发行完成后，办理本次可转债在OTC挂牌、集中存管、登记、付息、赎回及转股等相关事宜，并根据可转债转股情况，适时修改《公司章程》相应条款，办理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续；
（六）与本次可转债发行、赎回或转股有关的其他事项。
（七）除非相关法律法规另有规定，董事会提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员，在上述授权范围内具体处理本次可转债发行及挂牌的相关事宜。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
临时公告四、本次可转债的审批程序
本次公司控股子公司天津航空拟发行可转债的有关事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并经天津航空股东会审议通过后实施。
五、备查文件
第八届董事会第二十八次会议决议。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一八年七月二十八日
安信证券股份有限公司
关于义乌华鼎锦纶股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]487号文《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“华鼎股份”或“公司”）于2011年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格每股14.00元，共募集资金人民币1,120,000,000.00元，扣除发行费用51,049,930.55元后，募集资金净额为人民币1,068,950,069.45元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第12602号《验资报告》审验。
（二）募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，华鼎股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并连同安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）于2011年5月与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，将相关募集资金分别存放于公司在中国工商银行股份有限公司义乌分行（账号：1208020029092668867）、中国建设银行股份有限公司义乌支行（账号：33001676235059866666）和中国银行股份有限公司义乌市支行（账号：364958560889）开立的募集资金专项账户。
（三）募集资金使用情况
截至2014年12月31日，华鼎股份募集资金实际使用情况为：
1、经华鼎股份第二届董事会第二次会议和2011年第二次临时股东大会审议
批准，公司使用募集资金200,000,000.00元置换先期已投入“年产4万吨差别化锦纶长丝项目”的自筹资金；
2、经华鼎股份第二届董事会第五次会议和2011年第三次临时股东大会审议批准，公司分别使用募集资金超额部分381,265,694.87元和174,684,374.58元用于提前偿还银行贷款和永久补充流动资金。
3、累计投入305,704,454.34元募集资金用于建设募集资金投资项目“年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目”。
（四）募集资金专户余额情况
截止2014年12月31日，公司募集资金专用账户余额为31,207,146.76元，募集资金余额应为7,295,545.66元，差异为23,911,601.10元，系银行存款利息收入。各募集资金专项账户余额的具体情况如下：
|||
|-|-|
|账号|期末余额（元）|
|1208020029092668867|11,207,146.76|
|1208020014200005061|20,000,000.00|

合计 31,207,146.76
二、募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异（一）年产 40,000吨差别化锦纶长丝项目
“年产40,000吨差别化锦纶长丝项目”总投资为60,000万元，预计使用募集资金金额为20,000万元，通过以募集资金置换预先已投入该项目的自筹资金，2011年度该项目实际使用募集资金20,000万元。经本保荐机构核查，该项目已于2011年6月建设完成，并于2011年下半年进行试生产，项目实际投资进展情况与募集资金投资计划进度不存在明显差异。
2014年度，受国内外经济低迷及石油价格下跌影响，化纤行业景气度持续下行，公司主要原材料锦纶切片采购价格持续下跌。而公司锦纶长丝销售价格以锦纶切片价格为基础确定，在原材料价格持续下行时产品价格根据最新的锦纶切片价格进行调整，公司需承担原材料价格下降的主要风险，压缩了公司的产品利润空间，导致锦纶长丝产品毛利率下降、经营亏损，该项目全年实现利润总额为
-1,491.42万元。
（二）年产 20,000吨差别化 DTY锦纶长丝项目
“年产20,000吨差别化DTY锦纶长丝项目”总投资为31,300万元，预计使用募集资金金额为31,300万元。经本保荐机构核查，鉴于2011年第四季度起化纤行业市场景气度下行，下游纺织品市场需求不足，为谨慎起见，公司适度延缓了“年产20,000吨差别化DTY锦纶长丝项目”的实施进度；2012年下半年以来，随着化纤行业市场景气度回升，下游客户对公司锦纶长丝产品的需求逐渐增加，公司重新启动了“年产20,000吨差别化DTY锦纶长丝项目”的建设工作；同时，根据公司项目建设规划，该项目主要用于对公司自有资金建设项目“年产5万吨差别化锦纶长丝项目”进行配套，两个项目的实施地点位于同一厂区，为节约项目建设成本，提高建设效率，公司根据“年产5万吨差别化锦纶长丝项目”的建设计划调整了的“年产 2万吨差别化 DTY锦纶长丝项目”的建设进度，将其与“年产5万吨差别化锦纶长丝项目”同步实施。该项目已于2014年12月底建设完成，公司已于2015年1月底发布《关于“年产2万吨差别化DTY锦纶长丝”募投项目达产的公告》。
2014年度，该项目处于建设阶段未实现效益。
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2014年度，华鼎股份不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2014年度，华鼎股份不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更的情况
经核查，2014年度公司不存在募集资金投向变更的情况。
六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
2014年度，本保荐机构的保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式对华鼎股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，经核查，本保荐机构认为：
华鼎股份首次公开发行股票募集资金已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》的要求进行了规范的管理与使用，公司募集资金存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》；2014年度，公司不存在违规使用募集资金的情况。
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2015-055宁波杉杉股份有限公司
八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”或“杉杉股份”）八届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）本次董事会会议于2015年7月24日以书面形式发出会议通知。
（三）本次董事会会议于2015年8月5日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
（一）关于宁波杉杉股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要的议案；
（详见公司在上海证券交易所网站披露的2015年半年度报告全文及摘要）（9票同意，0票反对，0票弃权）
（二）关于公司控股子公司湖南杉杉新材料有限公司（以下简称“湖南杉杉新材料”）整体改制并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌的议案；
根据公司控股子公司湖南杉杉新材料的战略部署和业务发展，公司董事会同意湖南杉杉新材料（包括子公司湖南杉杉新能源有限公司）整体改制并在新三板申请挂牌。
公司独立董事陈全世先生、徐逸星女士、郭站红先生就上述事宜发表以下独立意见：
1、公司控股子公司湖南杉杉新材料整体改制并申请在新三板挂牌之事宜，符合公司长期发展规划的要求，有利于完善湖南杉杉新材料的法人治理结构，提
升其企业知名度，有利于提高股权流动性，形成有效的股份退出机制，引进战略投资者。
2、本次公司控股子公司湖南杉杉新材料整体改制并申请在新三板挂牌，不会改变公司的控股股东地位，对公司维持独立上市地位、持续盈利能力亦无重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、我们认为上述事宜合理，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意上述议案。
本事宜尚需取得相关监管部门的审核批准。
（详见公司在上海证券交易所网站披露的编号<临2015-057>公告）
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（三）关于同意对公司锂电池正极材料业务经营管理团队进行股权激励的议案。
鉴于控股子公司甬湘投资下属全资子公司湖南杉杉新材料拟申请在新三板挂牌，为激励公司锂电池正极材料业务经营管理团队，保持企业竞争力，公司董事会同意下属全资子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司（以下简称“宁波杉杉新能源”）将其持有的甬湘投资7.5%的股权授予给长沙市华杉投资管理有限责任公司（以下简称“华杉投资”，华杉投资系公司正极材料业务经营管理团队持股公司）。
本次股权激励以甬湘投资截至 2015年 6月 30日经审计的净资产价值人民币 17,003.21万元与7.5%的乘积为定价依据，确认授予价格为人民币 1,275.24万元。
本次股权激励关系图
杉杉股份
100%
拟授予甬湘投资
宁波杉杉新能源 华杉投资
7.5%股权
90% 10%
甬湘投资
100%
湖南杉杉新材料有限公司
100%
湖南杉杉新能源有限公司
（详见公司在上海证券交易所网站披露的编号<临2015-058>公告）
（9票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一五年八月五日报备文件：
《宁波杉杉股份有限公司八届董事会第十四次会议决议》
《宁波杉杉股份有限公司独立董事关于控股子公司整体改制并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的独立意见》
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2016-055
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月23日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东王俊元先生关于其持有公司的部分股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
王俊元先生于2016年6月24日将其持有的本公司无限售条件流通股票
12,000,000股质押给国泰君安股份证券有限公司，用于办理股票质押式回购业务（详见公司公告编号2016-042），2016年11月22日，王俊元先生将上述用于质押式回购业务的12,000,000股权解除质押，此次解除股份占公司总股本
1.44%，并已办理相关手续。
截止本公告日，王俊元先生共持有公司股份46,347,500股，占公司总股本的5.56%，其中质押股份34,000,000股，占公司总股本的4.08%。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2016年11月24日
中信重工机械股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），以及上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）提供的有关资料，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了核查,核查结果如下:
一、关联方资金占用情况
报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性资金占用的情况。公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易决策程序合法合规，因关联交易产生的经营性往来没有损害公司和全体股东的利益。
二、对外担保情况
《公司章程》、《公司对外担保管理制度》明确了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度。公司能够认真贯彻执行上述法律法规，严格遵守对外担保的决策审批程序，规范对外担保行为，控制对外担保风险，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。报告期内，公司及控股子公司不存在对外担保情况。
截止报告期末，公司累计对外担保金额为 20,400万元人民币。该事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并发布了《中信重
工关于全资子公司为客户提供担保的公告》。除上述担保事项外，公司及控股子公司不存在对外担保情况，公司亦无逾期对外担保。
三、我们将督促公司继续按照证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件要求，以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制担保风险，切实保护广大投资者合法权益。
独立董事：徐经长、潘劲军、尹田 2019年 3月 25日（以下无正文）
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2016-012债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于获得重庆市长寿区财政局财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 2月 25日收悉重庆市长寿区财政局文件（长财经发【2016】12号），该文件明确：经长寿区政府同意，给予本公司环保专项补助 4873万元，用于补助节能减排、环保支出费用。
该项资金的获取对公司 2016年的业绩有积极影响，但具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2015-004
债券代码：122277 债券简称：13华域 01
122278 13华域 02
华域汽车系统股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2015年 3月 25日在上海市威海路 489号会议室召开。本次会议通知已于 2015年 3月 13日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9名，实到 9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
二、审议通过《2014年度总经理工作报告》；
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
三、审议通过《2014年度独立董事述职报告》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
四、审议通过《2014年度财务决算报告》；
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
五、审议通过《2014年度利润分配预案》；
以公司 2014年年末总股本 2,583,200,175股为基准，每 10股派送现金红利 5.2元（含税），共计 1,343,264,091.00元，占母公司当年实现可供分配利润额的64.31%，占当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的30.15%。本次不进行资本公积金转增。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
六、审议通过《2014年年度报告及摘要》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
七、审议通过《关于<公司 2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
八、审议通过《关于<公司 2014年度社会责任报告>的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
九、审议通过《关于<公司五年滚动发展规划>的议案》；
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
十、审议通过《关于公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司与美国江森自控有限公司开展全球汽车内饰业务重组的议案》；
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
详见当日公告临2015－006。
十一、审议通过《关于公司控股子公司延锋汽车内饰系统有限公
司受让 SKY FAITH INDUSTRIES LIMITED持有的延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司12.5％股权暨关联交易的议案》；
本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、沈建华先生、陈寿龙先生回避表决。其余 6名非关联董事同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见当日公告临2015－007。
十二、审议通过《关于投资设立华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司的议案》；
为满足制动系统产品市场配套需求快速增长的需要，公司与大陆汽车投资（上海）有限公司拟在重庆共同投资设立合资公司——华域大陆制动系统（重庆）有限公司（暂定名，具体名称以相关机构登记核定为准，以下简称：华域大陆重庆公司），主要从事生产和组装汽车制动器总成产品（包括制动钳、制动主缸、真空助力器和电子泊车制动系统等及相关零部件），营销和销售自产产品（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。
华域大陆重庆公司的注册资本拟为 2亿元人民币，双方各持有50%股份，本公司以现金方式注资。华域大陆重庆公司注册地拟为重庆两江开发新区鱼复工业园,合营期限为 30年。
大陆汽车投资（上海）有限公司是德国大陆集团的全资子公司，德国大陆集团创始于 1871年，是世界领先的跨国汽车配套产品供应商之一。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
十三、审议通过《关于续签日常关联交易框架协议并预计 2015年度日常关联交易金额的议案》；
同意公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司续签《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议，预计 2015年度上述日常关联交易框架协议项下，各类日常关联交易的总金额约为 12,105,000万元。
本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、沈建华先生、陈寿龙先生回避表决。其余 6名非关联董事同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见当日公告临2015－008。
十四、审议通过《关于预计 2015年度对外担保的议案》；
2015年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超过人民币 2亿元（含 2亿元）的限额内，依法为其所属企业提供担保，且原则上应按照持股比例进行担保。
在具体实施中，董事会授权公司总经理可以根据各企业实际生产经营和资金需求情况，在对同一担保事项累计不超过 1亿元人民币（含 1亿元）的额度内签署相关法律文件，董事会对文件的效力予以承认。
总经理对实施的担保事项实行向董事会一事一报，董事会对实施
的担保事项履行信息披露义务。
本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
十五、审议通过《关于 2015年度公司为所属企业提供委托贷款的议案》；
公司 2015年度在累计不超过人民币 40亿元（含 40亿元）的金额内，依法为所属企业（包括控股子公司、共同控制企业和参股企业及其所投资的企业，不含关联方企业）提供委托贷款，贷款用途为满足公司所属企业正常经营活动的流动性需要或新增生产性项目投资。
董事会授权公司经营层在上述额度内批准并签署包括委托贷款协议在内的相关协议并具体办理相关手续。
本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
十六、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2015年度公司财务审计机构的议案》；
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务审计机构。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
十七、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）担任 2015年度公司内控审计机构的议案》；
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的内控审计机构。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
上述第一、三、四、五、六、十三、十六、十七项等议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2015年 3月 27日
山东南山铝业股份有限公司
目 录
议案一：《关于变更公司注册资本的议案》………………………………………3
议案二：《关于修订公司章程的议案》……………………………………………4
议案三：《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》………………………………………………………………………5
议案一：
关于变更公司注册资本的议案
公司于 2016年 8月 30日实施 2015年度利润分配方案，以 2015年 12月 31日的股份总数 2,835,184,361股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，公司总股本增至 7,087,960,902股。
根据中国证监会证监许可[2016]2527号《关于核准山东南山铝业股份有限公司向山东怡力电业有限公司发行股份购买资产的批复》文件，公司向山东怡力电业有限公司发行 2,163,141,993股股份购买相关资产，新增股份已于 2016年 12月 6日完成登记。公司总股本增加至 9,251,102,895股。
由于公司总股本变动，公司注册资本相应变更为 925,110.2895万元人民币。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2016年 12月 21日
议案二：
关于修订公司章程的议案
鉴于公司拟变更注册资本，同时需对《公司章程》第六条、第十九条作相应修订，具体修订内容如下：
（一）原章程第六条：
“公司注册资本为人民币 2,835,184,361元。”
现修订为：
“公司注册资本为人民币 9,251,102,895元。”
（二）原章程第十九条：
“公司的股本结构由普通股及优先股构成，其中普通股 2,835,184,361股，公司股份总数为 2,835,184,361股。”
现修订为：
“公司的股本结构由普通股及优先股构成，其中普通股 9,251,102,895股，公司股份总数为 9,251,102,895股。”
山东南山铝业股份有限公司董事会 2016年 12月 21日
议案三：
关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司
办理授信业务提供担保的议案
为满足烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰国际”）进口铝土矿开证、国际贸易融资等日常经营需要，经本公司董事会审议，同意公司为锦泰国际拟在中国建设银行股份有限公司龙口支行办理的授信业务提供担保，担保总额不超过 40,000万元，占公司最近一期经审计（2015年年报）净资产 237.05亿元的1.69%。
截止 2015年 12月 31日，锦泰国际的资产负债率为96.39%。
山东南山铝业股份有限公司董事会 2016年 12月 21日