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证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-069
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于投资设立 PPP项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立PPP项目公司的议案》。根据控股子公司湖南先瑞环境技术有限公司（以下简称“先瑞环境”）与益阳市赫山区住房和城乡建设局签署的《赫山区乡镇污水处理设施建设及运营PPP项目合作协议》（以下简称“PPP项目合作协议”），公司董事会同意先瑞环境与益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司（以下简称“赫山区城投公司”）共同出资设立PPP项目公司（以下简称“项目公司”）。项目公司的注册资本为5000万元，其中，赫山区城投公司代表政府以828万元的价格认缴项目公司注册资本500万元，占股10%；先瑞环境以7452万元的价格认缴项目公司注册资本4500万元，占股90%；溢价部分依法计入项目公司资本公积。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司基本情况
1、公司名称：益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司
2、统一社会信用代码：91430900595452953L
4、法定代表人：蔡秋良
5、注册资本：8254.8935万人民币
6、住所：益阳市赫山区十洲路银东社区办公楼5楼
7、经营范围：从事土地一级开发、城镇基础设施建设项目和城镇建设项目的投资、与城镇基础设施相关的土地开发、与城镇建设基础设施建设相关的招商引资业务；依法经营和管理授权范围内的国有资产和其它城镇资源;水利工程项目开发与建设、水利资源开发与利用、水利设施经营与管理。（以上经营范围涉及行政许可的须取得行政许可后方可经营）。
8、股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|证照/证件号码|认缴出资额（万元）|出资比例|
|1|国开发展基金有限公司|110000019744606|254.8935|3.09%|
|2|益阳市赫山区财政局|——|8000.00|96.91%|
|合计||——|8254.8935|100.00%|

赫山区城投公司及该公司股东、高管与本公司、杰瑞环保、先瑞环境及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
三、拟设立项目公司基本情况
1、公司名称：益阳市先瑞环保科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地：湖南省益阳市赫山区
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：环保技术开发服务、咨询、交流服务；环保设备、环境污染处理专用药剂材料的销售；环境污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备的制造；环保工程设施施工；
环保工程设计；污水处理及其再生利用；以自有资产进行环境污染治理项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；污染治理项目的运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，具体以工
商行政管理机关核准的经营范围为准。）
6、项目公司股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称||证照/证件号码||认缴出资额（万元）|出资比例|
|1||湖南先瑞环境技术有限公司||91430100675591574B|4500.00|90.00%|
|2|益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司||91430900595452953L||500.00|10.00%|
|合计|||-||5000.00|100.00%|

项目公司以上注册信息以工商行政管理机关核准的内容为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资设立项目公司是根据PPP项目合作协议的约定，主要为了推进赫山区乡镇污水处理设施建设及运营；项目公司将作为具体项目的实施主体，负责项目投资、建设和运营管理等事宜。
本次对外投资使用自有资金对外投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若未来项目顺利实施，将为公司后续PPP项目的开拓和合作提供经验。项目建设完成后，运营期收益将对公司以后年度经营业绩产生积极的影响，有利于公司的持续发展。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
广州市天河区珠江东路32号利通广场3701-3702室
邮编/ZipCode:510623电话/Tel:86-020-37392666传真/Fax:86-020-37392826
电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com
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北京市康达（广州）律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
法律意见书
法律意见书北京市康达（广州）律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
法律意见书
致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师参加公司2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次会议的召集人资格、召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件进行公告。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、本次会议的召集人资格、召集和召开程序
本次会议由公司第四届董事会召集。2019年12月 6日，公司召开第四届董事
法律意见书会第二十次会议，决议召开本次会议。根据刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2019年12月7日披露了关于召开本次会议的通知。经核查，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、会议地点、出席人员、审议事项、召开方式等内容进行了充分披露。
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司会议的现场会议于 2019年 12月23日下午15时30分在广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室如期召开，会议由董事长廖定海主持。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 23日的上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月 23日9：15—15：00。经核查，本次会议召开的时间、地点、方式与通知公告的内容一致。本次会议的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
经审验相关证明及授权文件，出席本次会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的股份数 226,580,026股，占公司股份总数约33.5631%。其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（即中小投资者，不含公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人共1名，代表公司有表决权的股份数1,000股，占公司股份总数约0.0001%。本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效；通过网络投票的股东，由网络投票系统提供机构验证其身份。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，出席或列席本次会议的人员均符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员资格合法、有效。
三、本次会议的议案
法律意见书本次会议审议的议案为：
1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案已经第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。
经核查，本次会议所审议的议案与相关董事会决议、监事会决议及本次会议通知公告的内容相符，属于公司股东大会的职权范围。本次会议未对通知公告中已列明的议案进行修改，未对任何议案予以搁置或不予表决，也未提出临时议案。
四、本次会议的表决程序、表决结果
本次会议依据《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《股东大会规则》及《公司章程》等规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对涉及中小投资者利益的议案，本次会议采用中小投资者单独计票的方式。出席本次会议现场会议的股东及股东代理人对现场会议的表决结果没有提出异议。网络投票由深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司根据有关规定合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议的表决结果为:
1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》参与表决的有表决权股份总数为226,580,026股，其中同意 226,579,026股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9996%；反对1,000股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%。其中，出席的中小投资者对该议案的审议结果为同意0股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%；反对1,000股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权0股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
参与表决的有表决权股份总数为226,580,026股，其中同意 226,579,026股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9996%；反对1,000股，占参与表决的有表
法律意见书决权股份总数的0.0004%；弃权 0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%。其中，出席的中小投资者对该议案的审议结果为同意0股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%；反对1,000股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权0股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%。
五、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，公司本次会议的召集人资格、召集和召开程序、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果及本次会议通过的决议合法有效。
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达（广州）律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）北京市康达（广州）律师事务所
负责人: 经办律师：
王学琛 胡轶
李华权
年 月 日
证券代码: 002214证券简称:大立科技
浙江大立科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江大立科技股份有限公司董事会现就提名李纪南为浙江大立科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江大立科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议18次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江大立科技股份有限公司董事会
日期：2017-10-23
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、阿波罗商
业广场、友阿奥特莱斯分公司。上述纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的76.07%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的27.04%。
根据公司经营和业务情况，纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面、业务活动层面2个层面，公司层面共 5项内容，包括：组织架构、人力资源、计算机整体环境控制、外部信息披露、内部审计。业务活动层面共 17项内容，包括：销售管理、商业预付卡管理、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、采购业务、工程项目、财务报告与税务管理、关联交易、全面预算管理、资金管理、筹资管理、投资管理、合同管理、门店拓展管理、营销策划、担保管理。
根据公司内部控制建设情况，结合业务实际，在自我评价过程中，公司重点关注的高风险领域如下：
（1）资金使用的有效审批及资金安全；
（2）编制财务报告的合法、合规性；
（3）合同的规范性及签订、审批程序执行的有效性；
（4）采购业务，包括品牌招商的有效审批及合理配置。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司内部控制应用手册》（以下简称“《应用手册》”）、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司内部控制评价手册》（以下简称“《评价手册》”）、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司管理层颁发的相关制度文件组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，与上一年度相比，分别增加了部分内部控制缺陷认定的定性标准。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|指标|
|重大缺陷|潜在错漏报金额合计/当期合并主营业务收入或营业收入＞5‰|
|重要缺陷|1‰≤潜在错漏报金额合计/当期合并主营业务收入或营业收入≤5‰|

|||
|-|-|
|一般缺陷|潜在错漏报金额合计/当期合并主营业务收入或营业收入＜1‰|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|
|缺陷等级|指标|
|重大缺陷| 公司更正已经公布的财务报表； 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。|
|重要缺陷| 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|
|一般缺陷| 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷类型|指标|
|重大缺陷|财务报告损失金额＞合并主营业务收入或营业收入的0.5%|
|重要缺陷|合并主营业务收入或营业收入的0.2%≤财务报告损失金额≤合并主营业务收入或营业收入的0.5%|
|一般缺陷|财务报告损失金额＜合并主营业务收入或营业收入的0.2%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|
|缺陷等级|指标|
|重大缺陷| 注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊； 审计委员会和审计部对内部控制的监督失效； 严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等； 负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关注并展开调查，对企业声誉造成重大损害，在较长时间内无法消除。|
|重要缺陷| 违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被责令停业整顿等； 负面消息在某区域流传，企业声誉受到严重损害。|
|一般缺陷| 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
董事长：胡子敬湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2017年2月20日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-005
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2015年 1月 27日在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主席于佩霖主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。
本次会议的通知于2015年1月22日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第二届监事会第十次会议充分审议，通过以下决议：
一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司（含子公司）拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币 24,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提高自有闲置资金理财额度的议案》
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司将滚动使用不超过人民币 40,000万元闲置自有资金购买进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，上述额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会2015年1月30日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-51广东风华高新科技股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日召开的第八届监事会 2018年第四次会议审议通过了《关于公司选举监事的议案》，公司选举牛鸿先生、邓莉娜女士为公司第八届监事会监事候选人。经于 2018年 7月 16日召开的公司第八届董事会 2018年第六次会议审议通过，公司于 2018年 7月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。
根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，每位监事候选人需以单项提案提出，由于公司本次共有两位监事候选人需提交股东大会审议，故公司需提交本次股东大会审议的提案应为两项。由于公司工作人员工作失误，误将《通知》中审议事项写为《关于公司选举监事的议案》，因此，公司需对《通知》中的审议事项及提案编码进行更正。现就相关事项公告如下：
一、审议事项
1、更正前
《关于公司选举监事的议案》。
2、更正后
（1）《关于选举牛鸿先生为公司监事的议案》；
（2）《关于选举邓莉娜女士为公司监事的议案》。
二、提案编码
1、更正前
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|提案编码|提案名称|
|非累积投票议案：||
|1.00|《关于公司选举监事的议案》|

2、更正后
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|-|-|
|提案编码|提案名称|
|100|总议案|
|非累积投票议案|：|
|1.00|《关于选举牛鸿先生为公司监事的议案》|
|2.00|《关于选举邓莉娜女士为公司监事的议案》|

除上述更正事项外，《通知》其他内容不变。公司因此给投资者带来的不便深表歉意。公司《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（更正后）已于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2018年 7月 28日
安信证券股份有限公司关于
浙江迦南科技股份有限公司
半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：迦南科技|
|保荐代表人姓名：严俊涛|联系电话：010-66581810|
|保荐代表人姓名：李飞|联系电话：010-66581839|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|

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|-|-|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不适用|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|不适用|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年4 月14日|
|（3）培训的主要内容|深交所创业板上市规则、规范运作指引、再融资管理办法|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|不适用|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|2．控股股东、实际控制人及其关联股东、公司、公司的董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价承诺|是|不适用|
|3. 公司、公司迦南科技集团有限公司（以下简称“迦南集团”）、非自然人股东南京比逊投资管理有限公司（以下简称“南京比逊”）、公司实际控制人方亨志及其关联股东黄斌斌、公司董事、监事、高级管理人员关于招股说明书真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|4. 公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5. 公司利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6．公司控股股东迦南集团，公司实际控制人方亨志先生及其弟方志义、其子方正和黄斌斌，黄斌斌控股的南京比逊关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7．公司控股股东迦南集团，公司实际控制人方亨志先生及其弟方志义、其子方正和黄斌斌，黄斌斌控股的南京比逊关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|8．迦南集团、永嘉县方正阀门电装有限公司、浙江迦南阀门有限公司关于商标使用的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2015 年 7 月 3 日迦南科技收到安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）关于更换持续督导工作保荐代表人的通知，安信证券原委派的保荐代表人曹艳女士因工作变动，不再负责迦南科技的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，安信证券委派保荐代表人李飞先生接替曹艳女士继续|

|||
|-|-|
||履行对迦南科技的持续督导工作。本次变更后，迦南科技的持续督导保荐代表人为严俊涛先生、李飞先生，持续督导期至 2017 年 12 月 31 日。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2015年3 月5日，安信证券收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格3个月措施的决定》（证监会行政监管措施决定书[2015]27号），其主要内容为：因安信证券在华锐风电科技（集团）股份有限公司上市后持续督导期间未勤勉尽责，持续督导制度未有效执行，提交的与保荐工作相关的文件存在虚假记载，证监会决定在2015年3月4日至 2015年 6 月3日期间，暂停安信证券的保荐机构资格。在暂停保荐机构资格期间，安信证券进行了积极整改，具体包括：1、召开专项会议，总结本次事项的前因后果及经验教训；2、全面梳理现有的业务流程和规章制度；3、加强合规管理、风险控制及稽核审计等内部控制部门对投行业务的控制，实现事前、事中、事后全方位的有效控制；4、加强投行业务的执业培训；5、完善投行业务持续督导监督管理机制；6、对本次事项负责部门及人员进行问责，并进一步完善内部问责机制。|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司2015年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
严俊涛 李飞
安信证券股份有限公司年月日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-081深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东肖奋先生关于部分股权补充质押及解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东部分股权补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押日期|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|
|肖奋|是|25,000,000|2018-09-18|2019-05-10|中信证券股份有限公司|3.21%|

二、控股股东股权解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|肖奋|是|21,578,017|2017-09-21|2018-09-19|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.77%|

三、控股股东股权累计质押的情况
肖奋先生持有本公司股份779,491,272股，占本公司总股本的37.53%。截止本公告披露日，肖奋先生共质押本公司股份585,695,732股，占其持有本公司股份总数的75.14%，占本公司股份总数的28.20%。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月廿日
中信证券股份有限公司
关于中文在线数字出版股份集团有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”、“公司”）2016年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中文在线本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874号）的核准，公司非公开发行股票 4,273.5042万股新股，发行价格为每股人民币 46.80元，募集资金总额 1,999,999,965.60元，扣除发行费用后的募集资金净额人民币 1,952,693,079.62元。上述资金于 2016年 7月 28日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2016BJA10658号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
单位：万元
序 募集资金承诺投 调整后投资总项目名称
号 资总额 额
1 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目 94,634.65 94,634.65 2 在线教育平台及资源建设项目 94,634.65 49,678.62 3 支付收购晨之科80%股权中的全部现金对价 0.00 44,956.03 4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00合计 195,269.31 195,269.31本次募集资金到位后，若实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。若公司在本次募集资金到位前根据项
目实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次募集资金到位后予以置换。
三、已置换募集资金情况
1、公司于 2016年 8月 23日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，自 2016年 1月 1日至 2016年 7月 31日止，以募集资金置换预先投入募投项目“基于 IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”的自筹资金款项共计人民币 80,534,558.34元，具体内容请详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-081）。
2、公司于2016年12月30日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，自 2016年 8月 1日至 2016年 10月 31日止，公司置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目“基于 IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”的自筹资金款项共计人民币69,351,053.52元；自2016年1月1日至2016年10月31日止，公司置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”的款项共计人民币11,183,504.82元。具体内容请详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-135）。
3、公司于2017年12月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，自 2016年 11月 1日至2017年10月31日止，公司置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”的款项共计人民币 29,732,747.99元。具体内容请详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-179）。
四、本次以自筹资金预先投入募投项目情况
自2017年11月1日至2018年8月31日止，公司拟置换的以自筹资金预先
投入募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”的款项共计人民币87,008,856.03元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中文在线数字出版集团股份有限公司募集资金专项鉴证报告》（XYZH/2018BJA10589），对募投项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。具体情况如下：
单位：元
自2017年11月1募集资金拟投入 日至2018年8月序号 项目名称 实施主体
金额 31日止以自筹资金投入的金额北京中文在线教育
1 50,488,645.18在线教育平台及资源建 科技发展有限公司
970,000,000.00
设项目 湖北中文在线数字
2 36,520,210.85出版有限公司
合计 87,008,856.03五、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 87,008,856.03元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 87,008,856.03元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。
3、独立董事意见
独立董事认为：本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。同意公司使用募集资金 87,008,856.03元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、保荐机构核查意见
本次中文在线以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本次置换议案已经公司第三届董事会第十九次会议和公司第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事亦发表同意意见。
综上，保荐机构同意中文在线本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中文在线数字出版股份集团有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）保荐代表人：
李艳梅 黄新炎
保荐机构：中信证券股份有限公司年月日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-062
深圳世纪星源股份有限公司关于股东减持股份的公告
股东深圳市城市建设开发（集团）公司保证向本司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东持股变动情况
深圳市城市建设开发（集团）公司在本司股权分置改革前共持有本司非流通股44,260,221股，占本司总股份的6.25%。2006年7月，本司实施股权分置改革，在支付相关对价后，深圳市城市建设开发（集团）公司持股数变为39,315,341股，占股权分置改革后本司总股份的4.30%，该股份于2007年8月6日解除限售。2007年10月至2015年6月，深圳市城市建设开发（集团）公司通过深圳证券交易所集中竞价系统减持8,855,654股，其持股数变为30,459,687股，占本司总股份的3.33%。2015年12月，本司实施重大资产重组方案，深圳市城市建设开发（集团）公司的持股比例稀释为2.88%，2017年 6月 2日至 6月 7日，深圳市城市建设开发（集团）公司通过深圳证券交易所集中竞价系统减持
480,000股。自2007年10月至2017年6月7日，深圳市城市建设开发（集团）公司通过深圳证券交易所集中竞价系统共减持9,335,654股，占本司股权分置改革后总股份的1.02%，占本司现有总股份的0.88%（详见本司2017年6月10日的公告，公告编号2017-033）。2017年6月12日至2017年9月11日，深圳市城市建设开发（集团）公司通过深圳证券交易所集中竞价系统共减持 10,467,787股，占本司现有总股份的0.99%（详见本司2017年9月13日的公告，公告编号2017-049）。
二、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|深圳市城市建设开发（集团）公司|集中竞价交易|2017.09.14-2018.11.13|3.63|1,062.05|1%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|深圳市城市建设开发（集团）公司|合计持有股份|1951.19|1.84%|889.14|0.84%|
||其中：无限售条件股份|1951.19|1.84%|889.14|0.84%|

三、其他相关说明
1、本次减持符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持已遵守其在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺。
四、备查文件
1、相关股东减持情况说明。
深圳世纪星源股份有限公司董事局二0一八年十一月十四日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-80
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“智飞生物”）于 2015年 9月 11日召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案》，自本次股东大会通过之日起6个月内，同意公司以自有资金择机进行股份回购，回购总金额最高不超过2亿元人民币，回购股份的价格不超过人民币 22.07元/股。该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。
2015年9月15日，公司首次实施了股份回购，现将截至 2015年 9月 30日公司的股份回购情况公告如下：
回购时间：2015年9月 15日至 2015年 9月 30日；
回购方式：集中竞价交易；
累计回购数量：5,005,972股（占公司总股本的0.63%）；
总成交金额：99,508,711.42元（含交易费用）；
成交最高价：21.63元；
成交最低价：18.47元。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者谨慎决策，注意控制投资风险。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-027
茂硕电源科技股份有限公司
2019年第1次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月26日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月26日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 4月 25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年4月23日
3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长顾永德先生
6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份95,687,400股，占上市公司总股份的34.8807％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 95,687,300股，占上市公司总股份的34.8807％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 100股，占
上市公司总股份的0.0000％。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-027
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 200股，占上市公司总股份的0.0001％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司董事、监事、高管和广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司及下属子公司开展融资租赁业务的公告》
总表决情况：
同意 95,687,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于为下属子公司提供担保的公告》
总表决情况：
同意 95,687,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
注：以上比例均保留4位小数。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：肖剑、沈琦雨
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-027
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司2019年第1次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2019年第 1次临时股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-037深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事宜获得中
国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]906号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向上海储阳光伏电力有限公司发行 56,841,563股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过8亿元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权
办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露的义务。
本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，财务顾问主办人为许磊、张力。有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
联系人：陈琼阁、朱婷婷
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-037电话：0755-85224478
传真：0755-85224353
二、独立财务顾问
国泰君安证券股份有限公司
联系人：许磊、张力
电话：0755-23976888
传真：0755-23970720
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会