Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-050
河南思维自动化设备股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日14点30分
召开地点：郑州高新区科学大道 97号河南思维自动化设备股份有限公司列控中心大楼三楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月13日
至2017年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》|√|
|2|《关于变更公司外部审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告和 2017年第四次临时股东大会会议材料详见 2017年10月27日上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603508|思维列控|2017/11/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
登记时间为2017年11月10日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。
（二）登记方式
1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控 2017年第四次临时股东大会”字样。出席会议时应提
供登记文件原件供核实。
(三)登记地点
河南省郑州市高新区科学大道 97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系地址：河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。
邮编：450001 联系方式：0371—60671678
传真：0371-60671552 联系人：刘冬梅
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会2017年10月27日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南思维自动化设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年11月
13日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》||||
|2|《关于变更公司外部审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-268华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股子公司固安京御幸福房地产开发有限公司在固安县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞得一宗地块的国有土地使用权，并取得了《固安县国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。
上述购买经营性用地的议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2015-049号）
现将地块相关情况公告如下：
一、竞得地块具体情况
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|土地编号|地块位置|面积（平方米）|土地用途|出让年限|成交金额（万元）|保证金金额(万元)|
|2015CG-19|科技大道北侧、凯旋路西侧|34,887.09|住宅|70|6,920|1,500|

二、本次竞得土地使用权对公司影响
本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备34,887.09平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素
的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性
波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《固安县国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年11月11日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2018-017碳元科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于 2018年 4月 23日在江苏省常州市武进经发区兰香路 7号公司行政楼 5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会已于2018年4月13日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事长邵卫东先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的监事讨论并一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司2017年度经审计的财务报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司董事会审计委员会2017年年度履职情况报告的议案》报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议公司 2017年度利润分配方案为：以公司股本总数 208,000,000.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币0.74元（含税），合计派发现金股利15,392,000元（含税）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
15、审议通过《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
16、审议通过《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2017年的经营管理、财务状况等事项，且2017年年度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2018年第一季度的经营管理、财务状况等事项，且一季度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。
18、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
碳元科技股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2017-027山东金晶科技股份有限公司
关于限制性股票回购注销结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、回购注销审批情况
2017年4月26日，公司六届十七次董事会审议通过了《关于拟回购注销公司首期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
鉴于原激励对象（1）耿平、刘佳成、王云凯、杨旭、于莉、张磊、朱建、胡凯、李海杰、闫秀江、宋钢、孙希亭、吴琼宇合计 13名以辞职或离职；（2）王传玉已退休，根据《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》、《考核管理办法》的规定，（1）因辞职或离职的 13名原激励对象已不符合激励条件，公司董事会拟对其已获授未解锁限制性股票进行回购注销，（2）原激励对象王传玉已退休，其获授的限制性股票根据《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》继续有效，其退休年度的个人年度考核被视为合格，其余尚未解锁的限制性股票不得解锁，公司回购注销。
本次拟回购涉及原激励对象14名，注销数量为590300股。详见《山东金晶科技股份有限公司关于拟回购注销公司首期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告》（临2017-010号）。
二、股份注销情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户。近日公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述尚未解锁的 590300股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户。公司将于 2017年8月 15日注销上述回购股份590300股。
三、股份变动情况
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|类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|25389600|-590300|24799300|

无限售条件股份 1433502800 0 1433502800
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|合计|1458892400|-590300|1458302100|

特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2016－035
安阳钢铁股份有限公司
2016年第四次临时董事会会议（传真）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2016年11月2日向全体董事发出了关于召开 2016年第四次临时董事会会议的通知及相关材料。
会议于2016年11月8日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过《向六家金融机构申请贷款》的议案。
公司因生产经营流动资金需要，计划向河南安阳商都农村商业银行股份有限公司等六家金融机构申请流动资金贷款。公司计划本次申请的贷款金额为人民币3亿元，贷款期限为不超过24个月，贷款利率为6.18%/年，作为该笔贷款的增信措施，公司拟将持有的安钢冷轧公司的26.11%股权作为质押物分别质押给上述金融
机构，该项质押于上述贷款到期全部归还本息时同时取消。
《贷款合同》的主要内容
付息还款。
2、申请向安阳市市区农村信用合作联社贷款6600万元，利率
6.18%/年，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司5.74%的股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
3、申请向河南汤阴农村商业银行股份有限公司贷款2600万元，利率6.18%/年，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司2.26%的股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
4、申请向林州市农村信用合作联社贷款5900万元，利率6.18%/年，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司5.14%的股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
5、申请向内黄县农村信用合作联社贷款1900万元，利率6.18%/年，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司1.65%的股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
6、申请向滑县农村信用合作联社贷款3000万元，利率6.18%/年，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司2.61%的股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
公司董事会授权管理层全权办理上述贷款和担保的相关事
项。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会 2016年 11月 8日
关于湖北凯乐科技股份有限公司 2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2014】第1487号
目 录
内 容 页次
专项说明 1-2
湖北凯乐科技股份有限公司 2013年度控股
3
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街110号11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于湖北凯乐科技股份有限公司 2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字[2014]1487号湖北凯乐科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”）2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2013年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2014年4月23日签发了勤信审字[2014]1678号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，凯乐科技编制了本专项说明所附的凯乐科技 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是凯乐科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯乐科技 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对凯乐科技实施于 2013年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解凯乐科技 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供凯乐科技向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送凯乐科技 2013年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件：湖北凯乐科技股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
(此
页无正文
)
普通合伙 中国注册会计师
)
:
甜只萝 中国注册会计师
:
湖北凯乐科技股份有限公司⒛1β年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
截止2O13年12月31口
资金!⒈亍川方名称
占川方大与联⒈关市系公司的⒈的市会公计司科核卩算 201资3年金期余初额占用⒛讠1丨3发年生l9佥占额用累⒛资1金3午的度
利J忠Ji片l
⒛I3年朔余末额占川资佥
占用形成原冈 占川性质控股股东、实
,l控制人及火
阳属企业
湖北凯乐光电有限公司 全资子公司 共他应收款 202,502、49122 I,956,236,40612 l,819,602.865 11 357,338,52623估款及经营活动K沙钞1乐房地产开发有限公司
仝资子公司 共他应收款 29^25472o55
29,235,93655
卜市公司的子
南盛长安房地产开发有限公司 仝资子公司 711,800,67551 154,250,000O0 44,823.24000 82I,771,35507
公司及其附属武汉钞1乐宏图房地产有限公司 全资子公司 45,442,33795 8,179,7520θ 204,842,32200 315,179,76795
企业
天津钞1乐投资管理有限公司 Jt他应收款
武汊华大博雅教育发展有限公司 控股子公司
荆州贲山头酒Mk肖销有限公司 仝资子公司
l,034,500,22523 2,576,968、4571271,2θ5,48600 2,151,066,53155 1,531,607,63680
关联白然人及
火控制的法人
其他关联人及
共附属企业
公司法定代表人
:
主管会I,计O34 t,作500,负22责52人3
:
2,576,968,45712 71,205,48600 2,151,066,53155
会计机l、531.贡607人、 :63680
鹬戆蹶
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证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2015—010航天晨光股份有限公司
2015年为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：被担保人为公司6家控股子公司；
●本次担保金额：经航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次董事会审议通过，拟在2015年度为6家控股子公司提供总额为43,400万元的担保；
●对外担保累计金额：截至 2014年 12月 31日，公司经审计的对外担保余额为 14,859.74万元，全部为公司向控股子公司提供的担保；
●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
1、对6家控股子公司的担保事项
根据公司 2015年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于 2015年 4月 28日召开五届七次董事会审议通过了《关于公司 2015年为控股子公司提供担保的议案》，拟在2015年度对6家控股子公司提供总额为43,400万元的担保，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。
具体为：
南京晨光东螺波纹管有限公司 12,000万元
南京晨光森田环保科技有限公司 15000万元
南京晨光汉森柔性管有限公司 1,400万元
南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司 3,000万元
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 2,000万元
航天晨光（香港）股份有限公司 10,000万元
由于航天晨光（香港）股份有限公司截至2014年12月 31日的资产负债率已达70％以上，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的规定，公司将把上述担保事项提交股东大
会审议。
二、被担保人基本情况
1、南京晨光东螺波纹管有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道199号
法定代表人：孙鹤
经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。
本公司持股比例：本公司控股62%。
主要财务状况：截至2014年12月31日，南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为 29,536.91万元，负债总额为 18,802.02万元，净资产为 10,734.89万元，2014年度实现净利润1,806.93万元。
2、南京晨光森田环保科技有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
法定代表人：朱伟明
经营范围：环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。
本公司持股比例：本公司控股58%。
主要财务状况：截至2014年12月31日，南京晨光森田环保科技有限公司经审计后的资产总额为24,875.88万元，负债总额为13,763.31万元，净资产为 11,112.57万元，2014年度实现净利润1,242.00万元。
3、南京晨光汉森柔性管有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京江宁经济开发区将军大道199号
法定代表人：刘灿荣
经营范围：非金属膨胀节和金属膨胀节的生产，销售自产产品。
本公司持股比例：本公司控股70%
主要财务状况：截至2014年12月31日，南京晨光汉森柔性管有限公司经
审计后的资产总额为 7,337.74万元，负债总额为 4,154.26万元，净资产为
3,180.48万元，2014年度实现净利润 653.40万元。
4、南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路199号
法定代表人：吴启宏
经营范围：纤维增强热塑性复合管、纤维增强成品油输送复合管、海洋热塑性复合管等产品的生产和销售。
本公司持股比例：70%
主要财务状况：截至2014年12月31日，南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司经审计后的资产总额为7,991.14万元，负债总额为3,505.85万元，净资产为4,485.28万元，2014年度实现净利润452.84万元。
5、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：沈阳经济开发区堰塞湖
法定代表人：孙鹤
经营范围：金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造。
本公司持股比例：本公司控股65%。
主要财务状况：截至2014年12月31日，沈阳晨光弗泰波纹管有限公司经审计后的资产总额为 14,258.05万元，负债总额为 10,017.95万元，净资产为4,240.09万元，2014年度实现净利润172.02万元。
6、航天晨光（香港）股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地点：香港九龙弥敦道 655号10楼1011室
法定代表人：王林
经营范围：贸易与工程
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至2014年12月31日，航天晨光（香港）股份有限公司
经审计后的资产总额为 1,385.37万元，负债总额为 1,225.08万元，净资产为160.29万元，2014年度实现净利润66.44万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。
四、董事会意见
公司对于上述6家控股子公司的担保是根据其预定的2015年度经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年12月31日，公司经审计的对外担保余额为14,859.74万元，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司 7,979.74万元、南京晨光森田环保科技有限公司4,880万元、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司2,000万，全部为公司向控股子公司提供的担保，担保余额占公司 2014年经审计净资产的10.21%。公司不存在逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司五届七次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2015年4月30日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2019－044
上海海利生物技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2019年 6月 21日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2019年 6月 27日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 9人，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》
控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）拟向控股股东上海豪园科技发展有限公司新增总额为2000万元、期限不超过12个月的短期借款，用于杨凌金海偿还商业贷款，缓解其资金暂时短缺的压力，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款的公告》。
本次借款为公司控股股东向公司控股子公司提供借款，借款利率不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率；公司和公司控股子公司不需向控股股东提供担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2019年6月28日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2019-045华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第四十次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议（临时会议）通知于2019年9月18日以书面形式发出，会议于 2019年9月24日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为7人（含3名独立董事），实际参加董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于收购上海景域园林建设发展有限公司51%股权暨增资项目的议案》详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于收购景域园林51%股权并同比例增资的公告》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的公告》。
本议案尚待提交股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于增加 2019年日常关联交易预计额度的公告》。
本议案尚待提交股东大会审议。
表决情况：秦宝华、张桦两位关联董事回避表决。其余董事 5票同意、0票反对、0票弃权。
4、《关于<华东建筑集团股份有限公司经营层领导人员 2018年度业绩考核结果及年薪分配方案>的议案》
表决情况：关联董事张桦回避表决。其余董事 6票同意、 0票反对、 0票弃权。
5、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2019年第二次临时股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会2019年9月25日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2019-005
河南豫光金铅股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”、“豫光金铅”）于2019年3
月19日召开了公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2715号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行204,490,306股人民币普通股（A股），本次发行募集总额为人民币 1,533,677,295.00元，扣除发行相关费用后实际募集资金净额为人民币 1,479,605,720.10元。以上募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016年 12月 13日出具了《河南豫光金铅股份有限公司验资报告》（勤信验字【2016】第 1158号）。公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
2、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司暂时补充流动资金总额不超过40,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2019年3月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的40,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司通过上海证券交易所网站披露的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期还款的公告》（公告编号：临2019-004）。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2019年 3月 18日，募集资金已使用 55,981.46万元，尚未使用92,856.69万元（其中余额中包含扣除手续费后的利息收入877.58万元）。
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|
|废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目|85,414.74|1,312.53|
|废铅酸蓄电池塑料再生利用项目|8,145.83|5,773.91|
|含锌铜渣料资源综合利用项目|8,400.00|2,895.02|
|偿还银行贷款|46,000.00|46,000.00|
||147,960.57|55,981.46|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，为最大限度的提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。在本次补充流动资金到期日之前，公司将及时将该资金归还至募集资金专项账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金审议程序
公司于2019年3月19日召开了公司第七届董事会第七次会议和第七届监事
会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。公司监事会和独立董事对上述事项发表了同意的意见，保荐机构对上述事项发表了专项意见。该事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金人民币 40,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件及公司相关规定。公司使用闲置募集资金短期用于补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金人民币 40,000万元暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用募集资金中的 40,000万元暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的盈利能力，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的相关规定。监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和全体股东的利益。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）认为：1、豫光金铅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议分别审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
因此，兴业证券对公司本次使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立董事意见；
4、监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见；
5、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会2019年3月20日
江苏阳光股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏阳光股份有限公司董事会，现提名卢青先生、徐小娟女士、刘斌先生为江苏阳光股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏阳光股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏阳光股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏阳光股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏阳光股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人徐小娟女士、刘斌先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江苏阳光股份有限公司董事会2014年4月12日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2016－024
宁波海运股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于 2016年10月17日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2016年 10月 27日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议、以通讯方式表决通过如下议案：
一、审议通过了《关于<宁波海运股份有限公司 2016年第三季度报告>的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于公司 2016年部分日常关联交易金额超出预计的议案》
经 2016年 3月 25日召开的公司第七届董事会第六次会议审议，公司对 2016年日常关联交易进行了预计，并经 2016年 4月 27日召开的公司 2015年度股东大会审议通过。根据 2016年以来日常关联交易执行情况及公司经营实际情况，预计 2016年公司向浙江浙能富兴燃料有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业提供劳务（即提供煤炭海上运输服务）的关联交易金额将超出预计上限。根据公司《关联交易管理制度》的规定，董事会批准 2016年公司向浙江浙能富兴燃料有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业提供煤炭海上运输服务的关联交易金额预计将不超过 70,500万元，
比原预计增加 12,500万元。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于公司 2016年部分日常关联交易金额超出预计的公告》（临2016-026）
表决结果：关联董事陈明东、董军、彭法、蒋海良和姚成回避表决，其余董事 6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一六年十月二十九日
报备文件
宁波海运股份有限公司第七届董事会第九次会议决议
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2015-015债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届监事会第十次会议于2015年4月20日上午9时以传真表决方式举行，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议通过了下列决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2015年第一季度报告》的议案。
全体与会监事一致认为：公司《2015年第一季度报告》公允的反映了公司的财务状况和经营成果；季报编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反季报编制的保密规定。公司 2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于航民股份物资供应分公司改制为全资子公司的议案。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二O一五年四月二十一日
证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临 2016-076
债券代码：125998债券简称：15兴业 05
兴业证券股份有限公司关于实施
“15兴业05”次级债券赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2016年6月6日
赎回价格：105.20元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2016年6月13日
赎回登记日次一交易日(2016年 6月 7日)起，“15兴业05”次级债券将停止交易；本次赎回完成后，“15兴业05”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 10日发行 “15兴业05”次级债券，2016年6月 13日为本期债券第 1个计息年度付息日。
根据公司《兴业证券股份有限公司非公开发行 2015年次级债券（第四期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期债券第 1个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。根据公司董事会 2014年第六次临时会议决议和 2014年第三次临时股东大会决议的授权，公司董事长于 2016年 4月 25日做出《关于兴业证券股份有限公司非公开发行 2015年次级债券（第四期）品种一行使赎回选择权的决定》，决定行使“15兴业05”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15兴业05”次级债券全部赎回。
现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券业务指南》和公司《募集说明书》等有关条款，就赎回有关事项向全体“15兴业 05”次级债券持有人公告如下：
一、赎回条款
公司《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下：
发行人有权于本期次级债券品种一的第 1个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。
若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券品种一将被视为第 1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券品种一。
赎回的支付方式与本期次级债券品种一到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券品种一将继续在第 2年存续，且第 2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
二、本期次级债券赎回的有关事项
（一）赎回条件的有关情况
2016年6月 13日为“15兴业05”次级债券的第 1个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本期债券第 1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回权利。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2016年6月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“15兴业 05”次级债券的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于赎回的约定，“15兴业05”次级债券的赎回价格为 105.20元/张（含当期利息，且当期利息含税）。本次赎回的本金总额为 3,000,000,000.00元，兑付第 1个计息年度利息总额为156,000,000.00元。
（四）关于征收次级债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由兑付兑息机构自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）、纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）、征税对象：本期债券的利息所得。
（3）、征税税率：按利息额的20%征收。
（4）、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
（5）、代扣代缴义务人：负责本期债券兑付兑息工作的机构。
2.关于向非居民企业征收次级债券利息所得税的说明
对于持有“15兴业05”次级债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国结算上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
（五）赎回程序
公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业05”次级债券发行人赎回选择权的公告》（2016年4月 27日），并发布了 3次《兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业05”次级债券发行
人赎回选择权的提示性公告》(分别为2016年4月28日、2016年 4月29日、2016年5月3日)，通知“15兴业05”次级债券持有人有关本次赎回的事项。
公司本次执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2016年 6月 7日）起所有在中国结算上海分公司登记在册的“15兴业05”次级债券将全部被冻结。
（六）赎回款发放日：2016年6月13日。
公司将委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“15兴业05”次级债券数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（七）交易
赎回登记日次一交易日（2016年 6月 7日）起，“15兴业05”次级债券将停止交易。本次赎回完成后，“15兴业05”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
三、联系方式
联系部门：兴业证券股份有限公司财务部
联系电话：021-20370628
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二○一六年五月三十日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2015- 026浙江盛洋科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近期收到公司独立董事温烨女士的书面辞职报告。温烨女士因工作原因，提出辞去公司独立董事、提名委员会主任委员和审计委员会委员职务的申请。
温烨女士辞去董事会独立董事职务后，公司董事会独立董事人数将低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，温烨女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，温烨女士将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事相关职责。
公司董事会对温烨女士任职公司独立董事期间的独立公正、勤勉尽责，以及为本公司发展所作的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
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|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-055|
|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天高速公路股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2017年 8月 3日在武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼 9楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2017年7月24日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：一、审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
为进一步发挥公司投资平台资本运作功能，抢抓金融信息服务市场发展先机，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）以不超过1,500万元人民币自有资金参与灯塔财经信息有限公司（以下简称“灯塔财经”）增资扩股项目。增资完成后，投资公司将持有灯塔财经不超过3.6%股权。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
灯塔财经相关基本信息如下：
企业名称：灯塔财经信息有限公司
统一社会信用代码：91420112347312388X
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特 1号（3）
成立日期：2015年07月10日
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：朱留锋
公司行业性质：其他商务服务业
经营范围：接受金融机构委托从事金融业务流程外包；商务信息咨询；投资管理；计算机软件技术领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自有设备租赁；企业营销策划；翻译服务；会务服务；市场信息咨询与调查；企业形象策划；广告设计及制作；利用自有媒体发布广告；文化艺术交流策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、审议通过了《关于开展精准扶贫工作的议案》。（同意 9票，反对 0票，弃权0票）
为进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行社会责任，同意公司以自有资金向省级贫困县湖北省通山县投入帮扶捐款100万元人民币，用于该县贫困村的扶贫工作，以贫困户、村庄基础设施、产业项目为重点帮扶对象，并授权公司经理层办理相关具体事项。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会2017年8月4日