Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2015-039
四川明星电缆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，为最大限度地提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，四川明星电缆股份有限公司
(以下简称“公司”或“明星电缆”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币7,100万元暂时补充流动资金，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准，向社会公众公开发行8,667万股人民币普通股（A股），发行价格每股9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民 76,192.789万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙)于2012年5月2日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（国浩验字[2012]302A39号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效
率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，明星电缆于2015年1月13日召
开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金；明星电缆于2015年1月19日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金；明星电缆于2015年3月26日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 7000万元暂时补充流动资金,明星电缆于2015年4月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金
5000万元暂时补充流动资金；四次董事会同意使用部分闲置募集资金合计人民币3.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，2015年6月29日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金7,100万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，维护投资者和公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事发表了以下意见：
公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金
额7,100万元，使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。
公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目
的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的
正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
六、监事会意见
监事会发表了以下意见：
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额7，100万元，使用期限不超过12个月。我们认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
七、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：
1、明星电缆本次使用不超过7,100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
2、明星电缆本次使用不超过7,100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，明星电缆承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集
资金使用的有关规定。国元证券作为明星电缆首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注明星电缆闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。
3、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
本保荐机构对明星电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
异议。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一五年六月三十日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2018-049同方股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划内容：同方股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）计划自 2018年 6月 21日起 6个月内增持公司股票，累计增持股票数量不低于1000万股、不超过3500万股。
增持计划的实施情况：2018年6月21日至2018年9月14日期间，清华控股通过上海证券交易所集中竞价系统累计增持公司股份 10,000,087股，增持金额共计人民币88,036,903.83元，清华控股增持公司股份的计划已实施完毕。
公司于 2018年 9月 14日收到公司控股股东清华控股完成增持计划的告知函，现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）股东名称：清华控股有限公司
（二）本次增持前，股东已持有股份的数量、持股比例：本次增资前清华控股持有公司股份753,310,910股，占公司总股本的25.42%。
二、增持计划的主要内容
基于对公司价值认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，公司控股股东清华控股计划自 2018年 6月 21日起 6个月内增持公司股票，累计增持股票数量不低于 1000万股、不超过 3500万股。增持计划内容详见公司于 2018年 6月 21日披露的《同方股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-039号）。
三、增持计划的实施结果
2018年 6月 21日至 2018年 9月 14日期间，清华控股通过上海证券交易所集中竞价系统累计增持公司股份 10,000,087股，占公司总股本的0.34%，增持金额共计人民币 88,036,903.83元，本次增持后，清华控股持有公司股份 763,310,997股，占公司总股本的比例为25.75%，清华控股承诺的增持公司股份的计划已实施完毕。
四、其他事项说明
（一）控股股东承诺：遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及规范性文件，在增持行为完成后的6个月内，不转让增持部分的公司股票。
（二）本增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规相关规定。
（三）本次增持计划的实施不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2018年9月15日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2017-026北京昊华能源股份有限公司
2017年半年度业绩预增预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2017年上半年预计实现归属于上市公司股东净利润 4.5亿元至 4.8亿元之间，比上年同期增长415.06%至436.06%。
（三）本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-14,283.03万元；
（二）每股收益：-0.12元/股。
三、本期业绩变化的主要原因
2017年上半年业绩同比大幅提升，主要系煤炭价格同比大幅上升，煤炭运输及甲醇项目盈利增加以及内部管理持续提升等因素综合影响所致。
四、其他说明事项
2、本期业绩预告准确性不确定因素的说明：公司全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司投资的非洲煤业有限公司（以下简称“非洲煤业”）是在伦敦、澳大利亚和南非三地上市的上市公司。截至本公告披露日，非洲煤业尚未公开披露其财务报告，公司无法获得其准确的财务数据，因此，公司在本业绩预告中基于非洲煤业以往经营情况对其 2017年上半年业绩进行了预估，预估数与实际结果会有所差异，其最终对公司的影响数以公司经审计后的报表数据为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-037方正证券股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年4月15日以现场及电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室。本次会议的通知和会议资料于2019年 4月 15日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中董事高利先生、何亚刚先生、廖航女士、汪辉文先生、胡滨先生、叶林先生、李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会），公司两名监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，监事曾毅先生已被暂停职务未列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立战略客户与市场部的议案》
董事会同意设立战略客户与市场部。
战略客户与市场部为公司下设的一级部门，部门职责为：通过战略核心客户统筹管理、品牌与市场推广活动等，研究并制定战略客户的服务策略，协同内外部资源，为战略客户提供全方位金融服务，满足其不同发展阶段的需求。同时，通过品牌管理与传播，开展公司品牌宣传、重点业务及产品推广、重要客户持续营销、重点市场推广活动等工作。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于熊郁柳女士不再担任董事会秘书暨指定何亚刚先生代行董事会秘书职责的议案》
因工作分工调整，公司副总裁熊郁柳女士，将分管公司战略客户与市场部，
不再担任董事会秘书职务。
鉴于此，在公司董事会按照规定聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事、执行委员会副主任、总裁、首席运营官何亚刚先生代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于熊郁柳女士不再担任董事会秘书暨指定何亚刚先生代行董事会秘书职责的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于瑞士信贷对公司控股子公司瑞信方正非公开协议单方面增资方案的议案》
董事会同意瑞士信贷银行股份有限公司（简称“瑞士信贷”）对公司控股子公司瑞信方正证券有限责任公司（简称“瑞信方正”）非公开协议单方面增资方案：1.同意签署《关于认购瑞信方正证券有限责任公司新增资本之认购协议》；
2.同意根据本次增资情况相应修订并签署瑞信方正的合资合同及章程等文件；
3.同意授权公司执行委员会办理后续与本次增资相关的具体事宜。
具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于瑞士信贷对瑞信方正非公开协议单方面增资的进展公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2014－16兰州长城电工股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2014年 7月 28日 11:00时在公司四楼会议室召开。应到监事 3名，实到 3名，会议由监事会主席谢天德主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、公司 2014年半年度报告全文和摘要
监事会认为：公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会认为：公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了长城电工股份有限公司募集资金实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、公司关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
监事会认为：公司在不影响募集资金项目如期建成达产的情况下，继续以暂时闲置募集资金 2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限 10个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会《公司监管指引第 2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司提高资金使用效率，降低财务成本。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监事会
2014年 7月 28日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-009保定天威保变电气股份有限公司
关于对 2018年度日常关联交易超出预计部分
进行确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项不需提交股东大会审议；
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交
易，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）2018年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年1月23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对公司2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事文洪、厉大成、赵军、孙伟、何光盛回避表决后，该项议案由4名非关联董事表决，该项议案以同意票4
票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见：该次关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，予以同意。
（二）2018年日常关联交易超出预计情况
公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预测的议案》。2018年因公司业务发展需要及其他未能预计到的关联交易，导致 2018年日常关联交易超出了预计金额，现需对超出部分进行确认。具体情况如下：
单位：万元，人民币
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|关联交易类型|关联方名称|关联交易内容|预计金额|实际发生额|
|购买|天威新能源系统工程（北京）有限公司|工程项目改造|0|112.11|
|购买|五矿天威钢铁有限公司|矽钢片、加工劳务|3,000.00|3,455.47|

二、关联方介绍及关联关系
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|关联方名称|注册资本|注册地址|主要经营范围|关联关系|
|天威新能源系统工程（北京）有限公司|10,000 万元人民币|北京市东城区后永康胡同17号195A|施工总承包；光伏发电系统设计、集成、技术咨询、技术服务；光伏电站项目投资、资产管理；光伏发电系统零部件销售；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|受同一最终控制方控制|
|五矿天威钢铁有限公司|7,500 万元人民币|河北省秦皇岛市经济技术开发区（东区）动力路9号|硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪裁加工配送、销售。|受同一最终控制方控制|

三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定；定期结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，主要是提供本公司变压器产品生产所需的组件，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2019年 1月 24日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2019-031钱江水利开发股份有限公司控股子公司
兰溪市钱江水务有限公司关于签订
《国有土地上房屋征收货币补偿协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被征收标的物：兰溪市钱江水务有限公司（以下简称“兰溪公司”）所属东城水厂房屋及附属物
●货币补偿金额：2,000万元人民币
一、协议签订概述
根据兰溪市政府房屋征收公告（兰政告[2017]16号）精神，兰溪公司所属东城水厂位于云山路婺江路 51号，为桃花坞区块棚户区改造征迁范围。2019年11月25日，兰溪公司召开 2019年第三次股东大会，审议通过东城水厂相关国有土地上房屋征收及补偿事宜的议案。
2019年 11月 26日，兰溪公司与兰溪市住房和城乡建设局、兰溪市人民政府云山街道办事处桃花坞区块征迁指挥部签订《国有土地上房屋征收货币补偿协议》。协议补偿金额为 2,000万元，分期支付。
二、协议基本情况
1、被征收房屋基本情况
兰溪公司东城水厂位于兰溪市云山街道婺江路 51号，是兰溪公司制水厂，日供水能力 5万吨，始建于 1969年，系兰溪老城区饮用水主供水厂，其房屋建筑面积2780.98平方米，房屋权证号为房权证兰字第010308、010309、010310、 010311号。
2、评估报告结论
根据坤元资产评估有限公司评估报告（坤元评报[2019]603号）评估结论，
“本次采用成本法进行评估，在本报告所揭示的评估假设基础上，委估资产在评估基准日2019年10月31日的评估结果为14,077,390.00元。”
3、协议约定兰溪公司应获得各类补偿补助共计 2,000万元人民币。兰溪公司在协议生效后须在 2020年12月31日前按协议要求腾空交付。
4、补偿金额支付时间及方式：自本协议签订之日起十五个工作日内，由房屋征收实施单位支付 500万元人民币、房屋腾空交付后十个工作日内由房屋征收实施单位支付1,500万元、以银行转账的方式支付给兰溪公司。
三、对公司的影响
在兰溪公司东城水厂腾空交付之前，收到的补偿款暂计入“预收账款”。上述补偿款主要对本次被政府收回资产报废损失的补偿，属于相关固定资产处置所得款项，按照相关资产类会计准则中关于资产处置的规定处理，所得款项扣除所处置资产的账面净值及相关税费后计入处置时的当期损益。
特此公告。
备查文件：
1、《国有土地上房屋征收货币补偿协议》；
2、《兰溪市钱江水务有限公司拟了解部分资产在持续使用条件下的价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2019〕603号）；
3、兰溪公司2019年第三次股东大会决议。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2019年12月4日
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2016—045
杭州钢铁股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2016年 12月 2日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2016年 12月 13日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司2016年度日常关联交易的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案涉及关联交易，关联董事汤民强、刘安、吴黎明、于卫东依法回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临 2016－047号。
（二）审议通过《关于宁波钢铁烧结机烟气净化项目委托建设的关联交易议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案涉及关联交易，关联董事汤民强、吴黎明、于卫东依法回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临 2016－048号。
（三）审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于 2016年 12月 29日（星期四）下午2：00，在杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼四楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。
上述第一、二项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：603657证券简称:春光科技 公告编号：2019-043
金华春光橡塑科技股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2019年第三季度主要经营数据披露如下：一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2019年1-9月产量（万根、万只）|2019年1-9月销量（万根、万只）|2019年 1-9月营业收入（万元）|
|软管|4,295.73|4,542.59|24,081.22|
|配件|9,730.42|10,281.30|14,780.80|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
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|主要产品|2018年 1-9月平均售价（元/根、元/只）|2019年1-9月平均售价（元/根、元/只）|变动比例（%）|
|软管|5.91|5.30|-10.32|
|配件|1.16|1.44|24.14|

（二）主要原材料的价格变动情况
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|主要原材料|2018年1-9月平均采购价|2019年1-9月平均采购价|变动比例（%）|
|塑料粒子类（元/公斤）|10.02|10.76|7.38|

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|筋条（元/公斤）|8.59|8.51|-0.93|
|电子线（元/米）|0.41|0.41|-|

注：塑料粒子类包括聚乙烯类、PVC、增塑剂和 ABS等原材料。
变动情况分析：公司2019年1-9月塑料粒子类平均采购价格较上年同期变动幅度较大，主要系材料市场价格波动及产品结构变化导致采购材料的规格变动所致。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
四、其他说明
以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会2019年10月28日
新豇冠农果茸集团股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》、《公司章程》的有关规定 ,本着勤勉尽责的态度,客观公正的原则,我们对新疆冠农果茸集团股份有限公司拟提交第五届董事会第二十二次会议审议的公司20⒘年日常关联交易事项进行了认真的事前核查,并发表意见如下
:
二十二团、二十四团作为公司自砂糖和番茄酱生产的主要原料供应商,公司与其签订采购合同,满足了公司生产所需的原料,有利于公司生产经营的正常开展,符合公司和全体股东的利益。交易的价格是按照同行业成本价和公允的市场调节价相结合的定价原则,与其他供应商同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。我们同意将《公司2017年冂常关联交易的议案》提交公司五届二十二次董事会审议。
独立董事签字
:
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张磊 姜方基 杨有陆
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-079上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成了部分限制性股票回购注销暨减资工作。本次回购注销完成后，公司股份总数由43,469.5500万股减少至43,466.2521万股，公司注册资本由人民币43,469.5500万元减少至43,466.2521万元。
2019年8月2日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订
并重述<公司章程>的议案》，该议案于2019年8月19日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于
2019年8月3日披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》及2019年8月20日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》。
根据公司2019年第一次临时股东大会决议，公司于近日完成了工商变更登
记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的工商
登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000055944463E
名称：上海璞泰来新能源科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室
法定代表人：梁丰
注册资本：人民币43466.2521万元整
成立日期：2012年11月6日
营业期限：2012年11月6日至不约定期限
经营范围：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内
的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨
询，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2019年11月12日
浙江新安化工集团股份有限公司
发展战略管理制度
1范围
本标准规定了集团发展战略的制定和决策程序、发展战略的内容、发展战略的实施、评估和调整的程序。
本标准适用于集团发展战略的管理。
2管理职责
2.1董事会下设战略委员会，负责发展战略管理工作，履行相应职责，具体职责范围和议事规程详见《董事会战略委员会工作细则》。
2.2投资发展部在董事会领导下进行集团发展战略规划的编制工作。
2.3职责
2.3.1投资发展部
2.3.1.1作为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作；
2.3.1.2负责战略委员会决策的前期准备；
2.3.1.3负责向战略委员会提供集团有关战略方面的资料；
2.3.1.4负责战略发展规划实施的监督；
2.3.1.5负责组织制定集团发展规划年度管理工作计划；
2.3.1.6负责组织有关人员完成集团发展规划的编制、修改；
2.3.1.7负责协调各部门和集团所属各单位在发展规划工作中的分工协作；
2.3.1.8指导、监督、检查集团所属各单位的发展规划工作。
2.3.2事业部负责编制营销措施规划。
2.3.3财务部负责制定财务指标规划。
2.3.4技术中心负责编制技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划。
2.3.5人力资源部负责编制人力资源发展措施规划；
3术语和定义
3.1发展战略管理是指企业在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。
4.1发展战略制定的程序
4.1.1集团在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定战略目标和战略规划。集团在制定过程中，综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素。
4.1.2集团发展战略长期规划五年制定一次、三年滚动修订。
4.1.3集团发展战略规划具体编制流程：
4.1.3.1集团发展战略五年规划编制。集团发展战略五年规划在新规划实施年份的上两年由集团投资发展部组织集团总部各职能部门及各下属单位、全资及控股子公司或外部专家进行充分的调研，对集团内外环境进行深入分析，年底前完成编制《集团发展战略规划草案》（五年），次年3月初到4月底投资发展部组织相关部门对《集团发展战略规划草案》（五年）进行研究、论证和进一步修改，在6月上旬逐级提交总经理办公会、董事会战略委员会与董事会审议；在新规划实施的上一年8月底前，投资发展部根据审议后的《集团发展战略规划草案》（五年），重点关注其全局性、长期性和可行性，形成《集团发展战略规划》（五年）并颁布实施；《集团发展战略规划》（五年）滚动修订与正式编制的审议流程相同。
4.1.3.2集团发展战略年度规划编制。集团根据《集团发展战略规划》（五年）制定下一年度的《集团发展战略年度规划》时，由集团公司投资发展部于9月份组织集团总部各职能部门及各下属分公司、全资及控股子公司进行充分调研，对集团内外环境进行深入分析，10月底之前编制《集团发展战略年度规划草案》，投资发展部于11月组织相关部门对《集团发展战略年度规划草案》进行研究、论证和进一步修改，在11月下旬逐级提交总经理办公会、董事会战略委员会与董事会审议。12月中旬，投资发展部根据审议的结果，编制形成《集团发展战略年度规划》并颁布实施。
4.2集团发展战略的内容
4.2.1集团发展战略的基本内容：
4.2.1.1分析并确定集团愿景、使命、价值观；
4.2.1.2确定产品－市场关系；
4.2.1.3构建竞争优势；
4.2.1.4创造价值的主要途径及竞争优势的实现方式；
4.2.1.5实现目标的具体任务。
4.2.2.1对集团内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力作出系统分析和综合评价；
4.2.2.2分析并确定集团核心业务的发展策略、盈利模式、营销策略、竞争策略和支持体系；
4.2.2.3规划内容包括：营销措施规划、技术研究开发措施规划、人力资源发展措施规划等。规划中要明确措施的目标、时间进度和步骤；
4.2.2.4对集团整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。
4.3发展战略的实施、评估和调整的程序
4.3.1集团根据《集团发展战略年度规划》，编制年度工作计划。
4.3.2集团重视发展战略的宣传工作，通过内部各层级会议和教育培训等有效方式，将发展战略及其分解落实情况传递到内部各管理层级和全体员工。
4.3.3投资发展部加强对发展战略规划实施情况的监控，收集和分析相关信息，对于明显偏离发展战略规划的情况，及时报告董事会。
4.3.4由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素发生重大变化，确需对发展战略规划作出调整的，由投资发展部起草调整方案并报集团董事会。
4.3.5每个发展战略规划实施完成后，投资发展部对该战略规划实施情况进行总结并报董事会备案，作为以后发展战略规划制订的参考。
5其他
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2014-032号北方导航控制技术股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2014年 10月 20日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2014年10月28日上午9：30在公司二层北侧会议室召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏立航先生主持，经充分讨论，形成决议如下：
一、 审议通过《关于变更会计政策的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://static.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
二、 审议通过《关于2014年度第三季度报告及摘要的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案详细内容请见上海证券交易所网站（http://static.sse.com.cn）《2014年度第三季度报告》。
三、 审议通过《关于变更部分募集资金用途投入某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目暨关联交易的议案》。6票赞成，占有效表决权总数的100%， 0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事苏立航、夏建中、浮德海回避表决。
同意变更原募集资金项目“场景观测平台产品批生产建设项目（二期）”中的 11,150万元用于建设新项目“某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目”。
本议案应提交股东大会审议。
本议案详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://static.sse.com.cn）《关于变更部分募集资金用途投入某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目暨关联交易的公告》。
四、 审议通过《关于部分资产置换暨关联交易的预案》。6票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事苏立航、夏建中、浮德海回避表决。
同意将本公司持有的电脑刺绣机和电脑针织横机相关业务(主要包括公司本部、北京分公司及天津分公司电脑刺绣机和电脑针织横机的相关资产、负债及人员等)以及伊春中兵矿业有限责任公司71.534%的股权置出，同时将哈尔滨建成集团有限公司所持哈尔滨建成北方专用车有限公司100%股权置入。本次置出、置入资产之间价值的差额将以现金方式补足。
同意授权公司经营层在本次董事会审议通过后，组织开展预案细化及实施所需的审计、评估、独立财务顾问、法律意见出具、方案设计、履行监管部门要求的程序等相关工作。上述相关工作完成后，具体方案应提交董事会、股东大会审议。
本议案详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://static.sse.com.cn）《关于部分资产置换暨关联交易预案的公告》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2014年10月 30日
证券代码：600228证券简称：昌九生化公告编号：2015-043
江西昌九生物化工股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月3日15点00分
召开地点：南昌市青山湖区尤氨路公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月3日
至2015年11月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股子公司昌九农科对外提供反担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第六届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2015年 10月 17日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：江西昌九化工集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600228|昌九生化|2015/10/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场投票登记事项
⑴法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
⑵个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
⑶登记时间：2015年10月30日、11月2日9∶00—11∶30，13∶30—17∶00；
⑷登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
⑸登记地点：公司证券部。
⑹注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
2、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
六、 其他事项
（一）联系人：黄伟雄
电话：0791-88397931
传真：0791-88397931
邮编：330012
（二）参会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2015年 10月17日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西昌九生物化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月3日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股子公司昌九农科对外提供反担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601798 证券简称：ST蓝科 编号：临2019-033
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于总经理辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了解庆先生的辞职申请，现将有关情况公告如下:
（一）总经理辞职情况
解庆先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务，公司将按照相关规定及程序聘任总经理，公司董事会征得解庆先生本人同意，辞职申请将在公司聘任总经理后生效，在此期间，解庆先生仍将依照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，继续履行法定的职责。
（二）其他说明
解庆先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对解庆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2019年 8月 13日
梦百合家居科技股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会2016年度履行职责的具体情况报告如下：一、董事会审计委员会基本情况
2016年4月29日，公司董事、财务总监宗斌先生因个人原因辞职，公司于2016年5月24日召开的2016年第三次临时股东大会审议审议通过了《关于增补董事的议案》，选举纪建龙先生为公司第二届董事会董事，宗斌先生辞职生效，自动失去公司董事会审计委员会资格。公司于2016年7月5日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，选举吴晓红女士为公司第二届董事会审计委员会委员。自2016年7月5日起，公司第二届董事会审计委员会由独立董事吕秋萍（主任委员，具有专业会计资格）、独立董事朱宁、董事吴晓红组成，公司第二届董事会审计委员会3位董事均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的要求。
二、审计委员会会议召开情况
2016年度，公司第二届董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。公司第二届审计委员会共召开 3次会议，全体委员均以现场参会的方式亲自出席了会议，并主要就公司审计部2015年工作总结及2016年工作规划、财务报告等事项进行了审议。
三、审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）履职期间的工作情况的监督核查，认为天健在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、
客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，建议公司董事会续聘天健为公司2016年度审计机构。
2、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委员会工作细则》和董事会的要求，协调公司管理层、审计部以及相关部门与外部审计机构沟通，多次就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行沟通协商，时刻关注相关审计工作的进展情况，安排公司相关员工配合审计工作的开展，确保审计工作的顺利实施完成。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定的要求，依托自身专业水平和执业经验，围绕公司定期报告编制与披露等重点领域，遵守独立、公正、客观的职业准则，充分发挥监督审查作用，切实履行了审计委员会的职责，促进公司整体规范治理水平和运营质量的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（以下无正文。）
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2017-050鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第八次会议通知于 2017年 12月 8日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2017年 12月 12日上午以通讯方式召开。公司董事 7人，实际参加表决董事 7人。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.《关于放弃对莱商银行股份有限公司增资暨关联交易的议案》（详见公司临 2017-051号公告）；
该议案表决时，关联董事苏爱军先生按规定予以回避。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2．《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》（详见公司临 2017-052号公告）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年 12月 12日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2016-48浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，为公司和股东争取收益，根据公司董事会六届十六次会议决议“继续授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过5亿元（含5亿元）且在公司董事会权限范围的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。”之授权(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：2015年 3月 27日公司临2015-12号公告),近日，公司与理财产品管理人签署协议，使用闲置募集资金 2.4亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的3.3%）购买交通银行保本保证收益型一款理财产品。现公告如下：
一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
1、产品名称：蕴通财富·日增利91天
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财币种：人民币
4、预期投资年化收益率：3.1%
5、理财产品收益起算日：2016年9月27日
6、理财产品到期日：2016年12月27日
7、购买理财产品资金金额：24000万元
8、理财产品投资范围：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
9、本金及理财收益支付：本理财产品到期当日（银行工作日）支付。
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品3.6亿元（详见上海证券交
易所网站www.sse.com.cn：2016年1月15日临2016-02公告,2016年4月27日临 2016- 20公告），目前3.6亿元均已到期并收回本息，余额为0亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品0亿元。
3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金6亿元（含本次购买的2.4亿元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为2.4亿元（含本次购买的2.4亿元）。
三、风险控制措施
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：2014年1月16日本公司临2014-12号公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2019-081上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于 2019年 8月 15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
会议通知于2019年8月12日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二期解锁上市的议案》；
根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司首次授予的限制性股票已进入第二个解锁期。根据《激励计划》中关于限制性股票解锁条件的相关规定，公司层面解锁业绩条件已满足。在激励对象个人业绩考核方面，激励对象业绩考核均合格，个人层面解锁业绩条件已满足。
董事会同意对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象的限制性股票实施第二期解锁，可解锁比例为30%，解锁数量为 181.98万股，占公司总股本的0.34%。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2017年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二期解锁上市的公告》。
因董事朱斌先生的妹夫全巍先生和董事丛中笑先生为本激励计划的激励对象，故朱斌先生和丛中笑先生对本议案回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。
郭强、何芬尼、汪茵、徐尤信、张鼎臣5名限制性股票激励对象由于个人原因离职，公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司 2017年限制性激励计划草案》等规定，对上述 5名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计6.12万股进行回购注销，回购价格为5.025元/股。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2019年8月15日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2017－024贵州茅台酒股份有限公司
关于 2018年度茅台酒销售计划的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度茅台酒销售计划
经初步研究，本公司 2018年度茅台酒销售计划为 2.8万吨以上。
二、说明事项
（一）上述 2018年度茅台酒销售计划仅为初步计划，存在不确定性因素，敬请投资者予以关注。
（二）《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露报刊和网站，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
（三）本公司衷心感谢广大投资者对公司的关心、关注和支持，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会 2017年 11月 7日
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2019-059江苏省新能源开发股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2019年 10月 29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2019年10月18日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于投资建设江苏如东H2#海上风电项目的议案》
同意公司投资建设江苏如东H2#海上风电项目（以下简称“如东海上风电项目”），公司控股子公司江苏新能海力海上风力发电有限公司（以下简称“新能海力公司”、“项目公司”）为本项目的实施主体，负责本项目的建设、运营和管理。
如东海上风电项目总投资约639,675万元（可研报告测算数据，实际总投资金额可能存在差异），新能海力公司目前注册资本 5,000万元，公司及新能海力公司
其他股东将根据项目建设进度的用款需求逐步增加资本金，最终资本金不低于总投资20%，其余资金由新能海力公司向银行或其他金融机构融资解决。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理本项目的具体实施事项，包括但不限于：根据项目实际情况，确定最终资本金金额、办理项目公司增资、资本金拨付、融资、招标、工程建设等具体事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于投资建设江苏如东H2#海上风电项目的公告》（公告编号：2019-061）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
同意于2019年11月14日召开公司2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-062）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会2019年10月30日