证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2015—23号四川浩物机电股份有限公司
二〇一四年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2015年 6月 30日 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 30日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2015年 6月 29日 15:00至 2015年 6月 30日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：成都峨眉雪芽大酒店（成都市二环路西二段 66号府南新区路口）
3、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：四川浩物机电股份有限公司董事会
5、主持人：董事长姜阳先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
截止 2015年 6月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共计 12人，代表股份数 16177.5754万股，占公司总股本的35.8211%。其中，出席现场会议的股东及代理人共 6人，代表股份数 16153.5354万股，占公司总股本的35.7679%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 6人，代表股份数 24.04万股，占公司总股本的0.0532%。
除独立董事张彬先生因工作原因请假、监事董晶女士因身体原因请假外，公司其余董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议，北京德恒律师事务所委派律师出席会议，并对本次临时股东大会进行了现场见证。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决方式与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议《2014年度董事会工作报告》
总的表决情况：同意 16153.5354万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8514%；反对 24.04万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1486%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13.3045万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的35.6264%；反对 24.04万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的64.3736%；弃权 0股。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。
总的表决情况：同意 16153.5354万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8514%；反对 24.04万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1486%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13.3045万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的35.6264%；反对 24.04万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的64.3736%；弃权 0股。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。
3、审议《2014年度财务决算报告》
总的表决情况：同意 16153.5354万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8514%；反对 24.04万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1486%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13.3045万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的35.6264%；反对 24.04万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的64.3736%；弃权 0股。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。
4、审议《2014年度利润分配方案》
总的表决情况：同意 16153.5354万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8514%；反对 24.04万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1486%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13.3045万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的35.6264%；反对 24.04万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决股份总数的64.3736%；弃权 0股。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。
5、审议《2014年度报告及其摘要》
总的表决情况：同意 16153.5354万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8514%；反对 24.04万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1486%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13.3045万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的35.6264%；反对 24.04万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的64.3736%；弃权 0股。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。
6、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
6.1选举颜广彤先生为公司第七届董事会非独立董事
同意 16153.5355万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8514%；其中，中小股东表决情况：同意 13.3046万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的55.34%。已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，该非独立董事当选。
6.2选举臧晶先生为公司第七届董事会非独立董事
同意 16153.5355万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8514%；其中，中小股东表决情况：同意 13.3046万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的55.34%。已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，该非独立董事当选。
6.3选举姚文虹女士为公司第七届董事会非独立董事
同意 16154.1055万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8549%；其中，中小股东表决情况：同意 13.8746万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的57.71%。已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，该非独立董事当选。
6.4选举张洪皓先生为公司第七届董事会非独立董事
同意 16153.5355万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8514%；其中，中小股东表决情况：同意 13.3046万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的55.34%。已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，该非独立董事当选。
6.5选举赵吉杰女士为公司第七届董事会非独立董事
同意 16153.5355万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8514%；其中，中小股东表决情况：同意 13.3046万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的55.34%。已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，该非独立董事当选。
同意 16154.1055万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8549%；其中，中小股东表决情况：同意 13.8746万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的57.71%。已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，该非独立董事当选。
7、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
7.1选举张彬先生为公司第七届董事会独立董事
同意 16153.5355万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8514%；其中，中小股东表决情况：同意 13.3046万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的55.34%。已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，该独立董事当选。
7.2选举周建先生为公司第七届董事会独立董事
同意 16153.5355万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8514%；其中，中小股东表决情况：同意 13.3046万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的55.34%。已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，该独立董事当选。
7.3选举杨卫先生为公司第七届董事会独立董事
同意 16154.1055万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8549%；其中，中小股东表决情况：同意 13.8746万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的57.71%。已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，该独立董事当选。
8.1选举冯琨女士为公司第七届监事会股东监事
同意 16153.9155万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8537%；其中，中小股东表决情况：同意 13.6846万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的56.92%。已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，该股东监事当选。
8.2选举夏勇先生为公司第七届监事会股东监事
同意 16153.5355万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8514%；其中，中小股东表决情况：同意 13.3046万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的55.34%。已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，该股东监事当选。
9、审议《关于续聘 2015年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》总的表决情况：同意 16153.5354万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8514%；反对 24.04万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1486%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13.3045万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的35.6264%；反对 24.04万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的64.3736%；弃权 0股。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。
总的表决情况：同意 16153.5354万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8514%；反对 24.04万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1486%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13.3045万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的35.6264%；反对 24.04万股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的64.3736%；弃权 0股。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。
三、律师见证情况
北京德恒律师事务所委派范利亚、李奥利律师出席会议，对本次股东大会进行了现场见证，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川浩物机电股份有限公司二〇一四年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇一四年度股东大会之法律意见书。
四川浩物机电股份有限公司
董事会
二〇一五年七月一日