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证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-026
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于子公司租入资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为了提高公司在安徽铜陵区域水泥熟料半成品就地转化数量，降低原材料矿粉的采购成本，提升公司竞争力，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司铜陵上峰建材有限公司（以下简称“铜陵建材”）计划分别向铜陵县水泥制造有限责任公司（以下简称“铜陵水泥”）和铜陵海源超微粉体有限公司（以下简称“铜陵海源”）经营租入资产，租期三年，租赁费用共计1,908万元。
本次交易双方不存在关联关系，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）铜陵水泥
铜陵水泥系于 2002年 10月 18日在安徽省铜陵县义安区市场监督管理局登记注册的有限责任公司，其基本情况如下：
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|-|-|
|公司名称|铜陵县水泥制造有限责任公司|
|住 所|安徽省铜陵县西联乡山东村|
|法定代表人|李根林|
|注册资本|800万元|
|统一社会信用代码|91340721743092663R|
|登记机关|铜陵县义安区市场监督管理局|
|公司类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|经营范围|水泥生产、销售|
|经营期限|长期|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股权结构|股东姓名|出资额（万元）|持股比例|出资时间|
||李根林|770.00|96.25%|2013/06/04|
||钱联合|20.00|2.50%|2013/06/04|
||徐桂花|5.00|0.625%|2013/06/04|
||史国胜|5.00|0.625%|2013/06/04|
||合 计|800.00|100%|—|

（二）铜陵海源
铜陵海源系于2009年3月18日在安徽省铜陵县义安区市场监督管理局登记注册的有限责任公司，其基本情况如下：
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|公司名称|铜陵海源超微粉体有限公司||||
|住 所|安徽铜陵金桥经济开发区||||
|法定代表人|蒋海托||||
|注册资本|5,000万元||||
|统一社会信用代码|91340764686856507M||||
|登记机关|铜陵县义安区市场监督管理局||||
|公司类型|有限责任公司（自然人投资或控股）||||
|经营范围|工业尾砂综合治理；新型矿山填充；矿产品、路面胶结料、磷石膏基高性能水泥制品加工和销售（经营项目涉及环评的，环评合格后方可经营）||||
|经营期限|2009年3月18 日至2059年3月17日||||
|股权结构|股东姓名|出资额（万元）|持股比例|出资时间|
||李根林|2,250.00|45.00%|2012/02/21|
||王希平|1,500.00|30.00%|2012/02/21|
||蒋海托|1,250.00|25.00%|2012/02/21|
||合 计|5,000.00|100%|—|

公司及其子公司与上述交易对方及股东之间不存在关联关系，也未存在债权
债务、业务、人员的关系。
三、交易标的基本情况
（一）铜陵水泥资产基本情况
铜陵建材本次租入资产包括座落于安徽省铜陵县西联乡山东村的房屋建筑物（厂房面积共计 8678.99平方米，）、土地使用权面积 51352.00平方米、年产120万吨水泥粉磨生产线及其配套设备、办公用设备，租入资产合计账面净值为2,262.69万元。
上述资产中除了房产和土地使用权已抵押外，均不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施。
（二）铜陵海源资产基本情况
铜陵建材本次租入资产主要为年产 30万吨的矿粉生产线及其配套设备，租入资产合计账面原值为2336.77万元。
上述资产不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施。
四、交易协议的主要内容
（一）租赁期限
本合同租赁期为三年，具体起算时间自交付租赁物开始计算。租赁期满后，双方另行协商续租事宜（包括续租期、租金及支付方式等）
（二）租赁费用及支付方式
本次租赁费共计1,908万元，租赁期内第一年的租金分期支付：首期租金叁佰万元于本协议生效后十个工作日内支付；第二期租金叁佰万元于本协议约定的租赁物交付事项完成且本协议生效满贰个月内支付。
租金从第二年起，承租方于前一年租赁期满后的 30日内向出租方一次性支付当年的租赁费。
（三）其它费用
租赁期间，使用该租赁物所发生的水、电、气、光纤、电信等费用由铜陵建材承担，并在收到收据或发票时，应在规定的日期内付款。
租赁期间，其他的应向政府部门缴纳或者向第三方支付的与租赁物及其所占的土地、厂房、设施有关的一应税费，以及维持租赁物所必需的生产经营许可证照的费用应由铜陵水泥和铜陵海源承担。
（四）协议生效时间
本协议经各方代表签字或盖章后成立，经交易双方有权机构审议通过后生效。
（五）争议的解决
凡与本协议的签署、解释和履行有关的一切争议，双方应当友好协商解决，如协商不成，则任何一方均有权向租赁物所在地人民法院提起诉讼。
五、交易目的及对公司的影响
（一）提高水泥熟料转化量，实现利益最大化
目前，公司铜陵区域主产品为水泥熟料，系水泥半成品，为提升综合效益，公司按照延伸和优化产业链的发展计划逐渐提升半成品转化成水泥产品的转化量，以实现企业利益最大化。。
（二）矿粉满足自身需求，降低成本
目前，租赁的项目矿粉生产线与公司在安徽铜陵和安庆的基地较近，，可以解决公司矿粉原料的供应，从而降低成本，同时可部分销售创收。
此次租赁项目实施后，公司可进一步提升在铜陵区域的水泥产品的份额。因此，公司此次经营性租赁将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。
六、租赁合同履行的风险
合同双方均具有履约能力，但该租赁合同在履行过程中如果出现解除合同的情形或遇到不可抗力事件，有可能会影响合同正常履行。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第十四次会议决议。
（二）《租赁合同》
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月一日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股
四川迪扬律师事务所
关于华塑控股股份有限公司 2016年
第一次临时股东大会的法律意见书
委托方：华塑控股股份有限公司
出具日：二零一六年五月二十三日
中国·成都
四川迪扬律师事务所
关于对华塑控股股份有限公司 2016年
第一次临时股东大会的法律意见书
川迪扬律意见[2016]第 001号致：华塑控股股份有限公司
华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会于 2016年 5月 23日（星期一）下午 2:30在成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15楼公司会议室召开。四川迪扬律师事务所（以下称“本所”）接受公司的委托，指派罗勇律师、刘娜律师列席了本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《华塑控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、部门规章的规定，查阅了有关本次股东大会的相关资料，并对会议的召集召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和结果进行了审验，现出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2016年 5月 7日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下称“《股东大会通知》”）的公告。
《股东大会通知》及《提示性公告》载明了公司 2016年第一次临时股东大会现场会议召开的时间、地点、会议审议事项等内容。此外，公司还通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向股东提供投票平台，《股东大会通知》及《提示性公告》载明了网络投票的具体操作流程。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 5月 23日 9时 30分至 11时 30分，13时至 15时；通过互联网投票系统投票的时间为 2016年 5月 22日 15时至 2016年 5月 23日 15时之间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会的现场会议于 2016年 5月 23日（星期一）下午 2:30在四川省成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15F公司会议室召开，公司 董事长郭宏杰 先生主持本次会议。本次会议审议事项与《股东大会通知》及《提示性公告》一致，没有新提案。
经审查验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 1人，代表股份 199,205,920股，占上市公司总股份的24.1320% 。前述股东为截止 2016年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，有权出席本次股东大会。
除前述股东及授权代表外，本所见证律师列席了本次现场会议。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经公司核查确认，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东 8人，代表股份372，900 股，占上市公司总股份的
0.0452% 。
根据《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经审查验证，出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效。
由于网络投票股东资格系由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，本所律师无法确认网络投票股东资格。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就《股东大会通知》中列明的审议事项以现场投票的方式进行了表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会投票表决的股东及授权代表对议案的表决情况如下：
议案：《关于向中江国际信托股份有限公司申请借款的议案》
同意199，578，820 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
综上，本次股东大会的股东（包括授权代表）就前述议案列明的事项
通过现场投票、网络投票进行了表决，本所见证律师参与了计票、监票，大会现场公布了表决结果。本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
经审核验证，华塑控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份，由本所加盖公章并由经办律师签字后生效。
{本页为《四川迪扬律师事务所关于华塑控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页。本页无正文}
四川迪扬律师事务所 经办律师：罗勇
经办律师：刘娜
二〇一六年五月二十三日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2019-32
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于向工商登记部门申请将公司类型“股份有限公司（中外合资、上市）”的标注“（中外合资、上市）”更改为“（上市、国有控股）”及向商务主管部门申请注销外商投资企业备案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事件概述
（一）概述
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010年 6月 23日在深圳证券交易所上市，公开发行前公司总股本为 131,530,000股，发行后总股本为175,530,000股。外资发起人股东为 FINET INVESTMENTLIMITED(以下简称“FINET”)和MASTER SKILL INDUSTRIESLIMITED(以下简称“MASTERSKILL”)。
2011年6月23日，经深圳证券交易所批准，FINET持有的31,567,200股有限售条件流通股，MASTER SKILL持有的 6,576,500股有限售条件流通股均解除限售并上市流通。
2011年6月27日，公司2010年年度权益分派以公司现有总股本175,530,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。此次转增股份后，FINET持有公司63,134,400股无限售流通股，MASTERSKILL持有公司13,153,000股无限售流通股。
截止至2019年6月，外资发起人股东FINET和MASTER SKILL均不再持有公司股份。因此，公司股份构成中外资持股比例不符合中外合资企业的相关条件，公司拟向工商登记部门申请办理工商变更登记有关手续，将公司类型“股份有限公司（中外合资、上市）”中的标注“（中外合资、上市）”更改为“（上市、国有控股）”。（具体内容以工商登记部门核准登记为准）。并向商务主管部门申请注销外商投资企业备案。
（二）审批程序
上述事项已经公司第五届董事会第十一会议审议通过。本次议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、FINET持股变动情况
（一）2015年 3月-5月，FINET通过深圳证券交易所系统减持其所持有的公司人民币普通股 9,740,000股，此次减持后，其所持公司股份剩余 53,394,400股。2015年5月29日，公司2014年年度权益分派以公司现有总股本351,060,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股增股份 5股，此次转增股份后，其所持公司股份剩余 80,091,600股。2015年 6月，FINET通过深圳证券交易所系统减持其所持有的公司人民币普通股 37,800,000股，此次减持后，其所持公司
股份剩余42,291,600股。
（二）2017年3月，FINET通过深圳证券交易所系统减持其所持有的公司人民币普通股15,336,200股，此次减持后，其所持公司股份剩余26,955,400股。
（三）2018年5月-12月，FINET通过深圳证券交易所系统减持其所持有的公司人民币普通股 23,142,689股，此次减持后，其所持公司股份剩余 3,812,711股。
（四）2019年 4月-6月，FINET通过深圳证券交易所系统减持其所持有的公司人民币普通股 3,812,711股，此次减持后，FINET不再持有公司股份。
三、MASTER SKILL持股变动情况
（一）2012年4月-8月，MASTERSKILL通过深圳证券交易所系统减持其所持有的公司人民币普通股 4,751,479股，此次减持后，其所持公司股份剩余 8,401,521股。
（二）2013年3月-5月，MASTERSKILL通过深圳证券交易所系统减持其所持有的公司人民币普通股 8,401,521股，此次减持后，MASTER SKILL不再持有公司股份。
四、备查文件
经与会董事签署的公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2019年6月24日
股票代码：002417 股票简称：*ST元达 编号：2015-046
福建三元达通讯股份有限公司关于股东权益变动及公司实际控制人发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动不触及要约收购
本次权益变动导致公司实际控制人发生变更
近日，福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东黄国英、郑文海、黄海峰、林大春的通知，四位股东于 2015年 7月 1日与境内自然人周世平签署了《股份转让合同》，以协议方式转让其持有的部分公司无限售流通股股份，合计转让36,000,000股，占公司总股本的13.33%。
一、本次股份变动情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|黄国英|36,435,750|13.49|27,326,813|10.12|
|郑文海|20,950,250|7.76|0|0.00|
|黄海峰|12,863,500|4.76|9,768,093|3.62|
|林大春|11,863,500|4.39|9,018,094|3.34|
|周世平|0|0.00|36,000,000|13.33|

二、交易双方基本情况
（一）转让方情况
转让方之一：
姓名：黄国英
性别：男
国籍：中国
身份证号码：35010219710927****
住所：福建省福州市湖东路151号1-609
通讯地址：福建省福州市湖东路151号1-609
其他国家或地区的居留权：无
转让方之二：
姓名：郑文海
性别：男
国籍：中国
身份证号码：35010219690815****
住所：福建省福州市杨桥中路283-2号茶园山新村4-406舍202
通讯地址：福建省福州市杨桥中路283-2号茶园山新村4-406舍202
其他国家或地区的居留权：无
转让方之三：
姓名：黄海峰
性别：男
国籍：中国
身份证号码：35010419711128****
住所：福建省福州市天泉路133#14座1003
通讯地址：福建省福州市天泉路133#14座1003
其他国家或地区的居留权：无
转让方之四：
姓名：林大春
性别：男
国籍：中国
身份证号码：35010219760603****
住所：福建省福州市铜盘路351号1座202#
通讯地址：福建省福州市铜盘路351号1座202#
其他国家或地区的居留权：无
（二）受让方情况
姓名：周世平
性别：男
国籍：中国
身份证号码：32062219680226****
住所：深圳市福田区益田路1006号益田花园一期
通讯地址：深圳市福田区益田路1006号益田花园二期19栋
其他国家或地区的居留权：无
三、股权转让协议的主要内容
公司股东黄国英、郑文海、黄海峰、林大春于2015年7月1日在与境内自然人周世平签署了《股份转让合同》，主要内容如下：
（一）交易当事人
甲方（受让方）：周世平；
乙方（转让方）：黄国英、郑文海、黄海峰、林大春
（二）签订时间
签订时间：2015年7月1日
（三）标的股份
黄国英拟转让 9,108,937股股份；郑文海拟转让 20,950,250股股份；黄海峰拟转让3,095,407股股份；林大春拟转让2,845,406股股份。前述拟转让的合计公司36,000,000股股份为标的股份。
（四）转让价款
标的股份的转让价格为人民币11元/股，合计转让价款为人民币39,600万元，大写为人民币叁亿玖仟陆佰万元。标的股份的转让以现金作为支付对价。
（五）付款安排
本合同各方同意并确认，受让方应当于标的股份在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户之日，将转让价款支付给乙方。
（六）协议生效
股份转让合同自经各方共同签署之日起成立并生效。
四、承诺及履行情况
公司控股股东、实际控制人黄国英、郑文海、黄海峰和林大春于公司首次公开发行股份时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期内无出售
其持有的股票，无发生违反承诺情况。
公司控股股东、实际控制人黄国英、郑文海、黄海峰和林大春于公司首次公开发行股份时承诺：其在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。承诺期内无发生违反承诺情况。
本次减持不违反其股份锁定相关承诺。
五、本次交易的影响
本次权益变动前，黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰和林大春五人为公司的
共同实际控制人，其控制公司的股权结构如下：
黄 郑 张 黄 林
国 文 有 海 大
英 海 兴 峰 春
13.49% 7.76% 7.22% 4.76% 4.39%
福建三元达通讯股份有限公司
本次权益变动完成后，周世平持有公司36,000,000股份，占公司股份总数的13.33％，为公司第一大股东；郑文海不再持有公司股份，黄国英、张有兴、黄海峰和林大春四位分别出具声明，在对三元达的日常生产经营及其他重大事宜决策等方面不存在一致行动关系，各自按照法律法规规范性文件及三元达《公司章程》的规定依照自己的意愿独立发表意见和行使投票权，自上述股份转让事宜完成之日起，黄国英、张有兴、黄海峰和林大春不再是三元达的共同控制人。
本次权益变动导致公司实际控制人发生变更，黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰和林大春五人不再为公司的共同实际控制人，实际控制人变更为周世平，其持有公司13.33%股份，为第一大股东。
本次股份转让后，公司前十大股东如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|数量（股）|比例（%）|
|1|周世平|36,000,000|13.33|
|2|黄国英|27,326,813|10.12|
|3|张有兴|19500250|7.22|
|4|劲霸投资控股有限公司|14719500|5.45|
|5|陈军|10430806|3.86|
|6|黄海峰|9,768,093|3.62|
|7|林大春|9,018,094|3.34|
|8|厦门国际信托有限公司-聚宝一号|4,307,961|1.60|

|||||
|-|-|-|-|
||集合资金信托|||
|9|融通资本财富-光大银行-融通资本聚利1号资产管理计划|3,207,261|1.19|
|10|谢湘菊|2,010,810|0.74|

六、所涉及后续事项
上述权益变动情况导致公司第一大股东及实际控制人发生变更，周世平成为公司实际控制人。
根据相关规定，黄国英、郑文海、黄海峰、林大春编制了《简式权益变动报告书》，周世平编制了《详式权益变动报告书》，具体内容详见公司2015年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
七、报备文件
1、《股份转让合同》
2、黄国英、张有兴、黄海峰、林大春关于不再为公司共同控制人的声明文件特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司 2015年7月2日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2015-010深圳市昌红科技股份有限公司
关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技”或“公司”）于 2015年01月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用最高额度不超过 15,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理；在上述额度内，资金可滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此已发表明确意见。上述内容详见公司于 2015年 01月 27日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-007）。2015年01月31日公司在巨潮资讯网上披露了第一期使用闲置募集资金（含超募资金）13,900万元进行现金管理情况，《关于使用部份闲置募集资金现金管理的进展公告》（公告编号：2015-008）。
近日，公司继续使用闲置募集资金（含超募资金）1,100万元进行第二期现金管理，现将相关情况公告如下：
一、现金管理的主要情况
1．现金管理基本情况介绍
2015年 02月 02日，公司与平安银行深圳龙翔支行签订了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》、《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2015年0148期人民币产品说明书》等相关文件，详细情况如下表：
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||序||||||产品||||预计收||收益起算||产品到||资金|
||||发行主体||产品名称||||金额|||||||||
||号||||||类别||||益率||日||期日||来源|
|1||平安银行深圳龙翔支行||平安银行对公结构性存款（挂钩利||保本浮动收益型||1,100万元||4.80%/年||2015年02月03日||2015年05月04日||超募资金||

||
|-|
|率）|

2．本金保证：保证
3．预期年化收益率：4.80%，根据该产品挂钩标的定盘价确定。测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。
4．关联关系说明：公司与平安银行深圳龙翔支行不存在关联关系。
二、本公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理情况
1．前期使用闲置募集资金（超募资金）13,900万元进行现金管理活动如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||产品名||产品||||预计收||收益起算||产品到||资金|
||公告编号||发行主体||||||金额|||||||||
||||||称||类别||||益率||日||期日||来源|
|2015-008||中国银行股份有限公司深圳坪山支行||人民币“按期开放”||保本保证收益型||5,400万元||4.9%/年||2015年1月29日||2015年4月30日||超募资金||
|2015-008||中国银行股份有限公司深圳龙岗支行||人民币“按期开放”||保本保证收益型||8,500万元||4.9%/年||2015年1月30日||2015年4月30日||募集资金||

2．截至本公告日，公司已累计使用闲置募集资金（超募资金）15,000万元进行现金管理活动。后续公司将严格按照《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关规定，进行专户专用，并及时披露公告。
三、风险提示及风险控制
本次投资的银行理财产品依旧属于低风险投资产品，尽管投资风险低，但仍具有一定的投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益。主要面临的风险为：市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险以及中国银行提前终止本产品等风险。针对可能发生的投资风险，公司拟继续采取如下措施：
1．公司董事会审议通过后，授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2．财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保证公司正常运营。
3．公司审计部负责管理资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对
理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
4．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司将依照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
四、对公司经营的影响
1．公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用部份闲置募集资金进行现金管理，不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用。
2．通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、备查文件
1．公司与平安银行深圳龙翔支行签订的《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》、《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2015年0148期人民币产品说明书》、风险揭示书、客户权益须知。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一五年二月四日
浙江万安科技股份有限公司章程修正案
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第四章 股东和股东大会第五节 股东大会的召开第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 1 名董事主持。第五章 董事会第二节 董事会第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事 3名；设董事长1人，副董事长1人。第一百一十一条 董事会设董事长 1人，副董事长 1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1名董事履行职务。|第四章 股东和股东大会第五节 股东大会的召开第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的1 名董事主持。第五章 董事会第二节 董事会第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；设董事长 1人。第一百一十一条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。|

法定代表人:
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号： 2014-057福建众和股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2014年 6月 26日以书面、电子邮件、电话等方式发出通知，于2014年6月30日在厦门集美杏林杏前路 30号 3楼会议室。外部监事陈永志先生、李智勇先生、职工代表监事罗文涛先生出席了本次会议。会议由陈永志先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举陈永志先生为公司第五届监事会主席，任期三年，从监事会通过之日起计算。
特此公告。
福建众和股份有限公司
监事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-57
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东杨竞忠先生的通知，获悉其杨竞忠先生质押给华融证券股份有限公司的24,500,000股（占公司总股本8.65%）公司股份已办理了提前购回业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本 次 解除 质 押占 其 所持 股 份比例|
|杨竞忠|是|24,500,000|2015-04-23|2016-04-22|华 融 证券 股 份有 限 公司|25.85%|

截止本公告日，杨竞忠持有公司 94,766,049股股份，占公司总股本的33.45%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为 61,000,000股，占公司总股本的21.53%。
二、备查文件
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-71
广东鸿图科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议的会议通知于2015
年10月23日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2015年10月30
日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会监事以通讯表决方式通过了如下决议：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于<公司2015年-2019年员工持股计划及2015年第一期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》。
因公司董事会对公司2015年第五次临时股东大会审议通过的员工持股计划
进行了修订，监事会对修订后的员工持股计划进行了审议，认为：《公司2015
年-2019年员工持股计划及2015年第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于审核2015年第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》。
因公司董事会对公司2015年第一期员工持股计划拟定的持有人名单及其份
额分配进行了调整，监事会对调整后的2015年第一期员工持股计划的持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司2015年第一期员工持股计划的持有人及其份额分配符合相关法律、法规的规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司监事会
二〇一五年十一月三日
中德证券有限责任公司
关于对深圳证券交易所关注函有关问题的核查意见
深圳证券交易所公司管理部：
根据贵部公司部关注函[2015]第233号《关于对山西漳泽电力股份有限公司的关注函》（以下简称“《关注函》”）的相关要求，山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”或“公司”）独立财务顾问需对《关注函》问题1进行核查，并发表意见，同时对持续督导义务的履行情况进行说明。
中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为漳泽电力发行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，在收到贵部的《关注函》后，本着勤勉尽责的态度，会同漳泽电力相关人员对问题1进行了讨论与核查，现将相关核查意见答复如下：
【问题1】：“你公司董事会 2013年度要求同煤集团向你公司进行现金补偿 2.21亿元方面所采取的措施，未启动诉讼等司法措施的原因，是否构成控股股东非经营性资金占用，公司董事是否履行勤勉义务及其判断依据；财务顾问核查同时发表意见，同时说明持续督导义务的履行情况。”
【答复】
一、公司董事会 2013年度要求同煤集团向公司进行现金补偿所采取的措施公司重大资产重组于2013年3月完成。重组完成后，公司董事会积极推进同煤集团在公司重组时向社会公开作出的承诺，在承诺期限内按时完成了对多个关联公司的收购，进一步整合了内部资源，减少了关联交易，理顺了管理层级，规避了同业竞争。
对于过渡期间损益补偿承诺，自2013年5月至今，公司内部董事在独立财务顾问督导及协助下，多次与同煤集团通过电话、书面公函等方式反馈、沟通该事宜，同煤集团表示将会按照重组承诺，履行相关程序后，完成过渡期间损益补偿事项。
二、未启动诉讼等司法措施的原因
同煤集团与漳泽电力虽然一直未就上述损益补偿事项进行确认挂账，但同煤集团多次表示将不会违反该项承诺，同时该承诺未明确说明履行期限，公司在此期间一直与同煤集团就该承诺事项保持着持续的沟通，因此未启动诉讼等司法措施。
三、是否构成控股股东非经营性资金占用
因过渡期间损益结果未完成同煤集团内部决策程序并获得书面确认，双方未进行账务处理，因此，本独立财务顾问与年度审计机构多次沟通，认为不宜将该事项认定为控股股东非经营性资金占用。
四、公司董事是否履行勤勉义务及其判断依据
根据漳泽电力《公司章程》第九十八条相关规定，公司董事对公司负有下列勤勉义务：
“（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。”
截至 2015年 5月 31日，公司重组完成后的新一届董事会先后组织召开了17次董事会、11次股东大会，各项会议程序和内容均符合法律法规及《公司章程》规定。公司董事在履职期间勤勉尽职，确保了公司重大事项和经济活动的科学决策，不存在违反上述勤勉义务的情形。
针对上述承诺履行问题，自2013年5月至今，公司内部董事多次与同煤集团进行过沟通，公司分别于2014年 4月和 2015年 5月向同煤集团进行了书面报告，督促其尽快履行其公开作出的承诺。
独立财务顾问核查意见：
本独立财务顾问认为，公司2013年度正处于重组后各项工作的理顺阶段，因此新一届董事会未通过董事会会议的形式及董事会的名义督促同煤集团履行过渡期损益，存在一定瑕疵。但2013年5月至今，公司董事已就上述承诺事项多次与同煤集团进行了沟通，双方已就上述承诺的履行制定了解决方案，公司董事已履行了勤勉义务。
独立财务顾问持续督导义务履行情况的说明：
持续督导期内，本独立财务顾问进行了如下工作督促漳泽电力尽快与同煤集团落实承诺履行事项：
1、重组资产交割完成后，本独立财务顾问会同会计师、漳泽电力对过渡期间损益情况进行了共同测算，并协助漳泽电力拟定了向同煤集团递交的《关于向山西漳泽电力股份有限公司出售标的资产过渡期间损益补偿的函》，同时通过电话、邮件等方式督促上市公司积极与同煤集团相关领导就该事项进行沟通，协助漳泽电力督促同煤集团履行承诺。
2、本独立财务顾问在持续督导期间多次通过口头沟通、电话、邮件、现场拜访的方式对公司领导就同煤集团履行承诺情况进行提示，并督促其与同煤集团进行持续的沟通。
综上所述，本独立财务顾问作为漳泽电力聘请的独立财务顾问，在持续督导期间，已切实履行了对漳泽电力的持续督导职责。截至本核查意见出具日，该项承诺不存在承诺方明确表示不履行承诺的情形，同煤集团已于 2015年 5月 29日向中国证券监督管理委员会山西监管局提交《关于履行山西漳泽电力股份有限公司重大资产重组过渡期损益安排承诺的复函》就履行上述承诺明确了解决方案，本独立财务顾问将继续关注并督促相关各方尽快完成上述承诺的履行。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于对深圳证券交易所关注函有关问题的核查意见》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2016-007中原内配集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016年 1月 28日在公司四楼会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举崔世菊女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
崔世菊女士将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事
共同组成公司第八届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
公司第八届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司监事会二〇一六年一月二十九日
附件：
崔世菊，女，汉族，1968年 5月生，本科学历，政工师，1988年 7月到内配总厂参加工作，历任内配总厂党办副主任、本公司综合办副主任、职工监事、企管部副部长、第六届监事会职工代表监事、第七届监事会职工代表监事。截止本公告日，崔世菊持有本公司股份5,000股，占公司总股本的0.0009%。
崔世菊女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
关于提名独立董事候选人的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-026
北京北信源软件股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日披露了公司独立董事沈剑飞先生和姚颐女士的辞职申请。沈剑飞先生一并辞去提名委员会主任、审计委员会委员职务，姚颐女士一并辞去审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。沈剑飞先生、姚颐女士辞职后将不在公司担任任何职务。公司对沈剑飞先生和姚颐女士在任职期间对公司做出的贡献表示由衷的感谢！（公告的详细内容见中国证监会指定的信息披露网站）
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会资格审查，公司董事会提名李涛先生为公司第二届董事会独立董事候选人。李涛先生的简历附后。
公司于2015年4月22日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于选举李涛先生为公司独立董事的议案》，并同意将此议案提交北信源2014年度股东大会审议。该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对以上提名事项发表了同意意见，意见的详细内容见中国证监会指定的信息披露网站。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
关于提名独立董事候选人的公告附件：
李涛先生简历
李涛，男，1961年出生，华北电力大学会计学首席教授、管理学博士。曾任北京水电经济学院会计教研室主任、讲师；北京动力经济学院经济系会计教研室主任、副教授。现任华北电力大学工商管理学院副院长、财会系主任、财经研究所主任、会计学教授。曾担任的主要社会兼职：中国会计学会理事,中国电力会计学会理事，中国电监会会计核算顾问。2002年参加中国证监会独立董事培训，获得独立董事任职资格证书。现在平高电气股份有限公司担任独立董事。
截止公告日，李涛先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
李涛先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券简称：国祯环保 证券代码：300388 公告编号：2018-046
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月9日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。
本次会议通知于 2018年 4月 2日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于投资广元经济技术开发区石龙污水处理配套管网建设 PPP项目的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于投资广元经济技术开发区石龙污水处理配套管网建设PPP项目的公告》（2018-047号）。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于投资衡阳县城污水处理设施及污水管网工程 PPP项目的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于投资衡阳县城污水处理设施及污水管网工程PPP项目的公告》（2018-048号）。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于投资观澜水质净化厂提标扩容工程的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于投资观澜水质净化厂提标扩容工程的公告》（2018-049号）。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于签订合肥市望塘污水处理厂改建工程 DBO项目合同的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于签订合肥市望塘污水处理厂改建工程DBO项目合同的公告》（2018-050号）。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
浙江南洋科技股份有限公司独立董事
关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金的独立意见
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金及发行股份购买罗培栋、罗新良、姚纳新及宁波新亚联合科技有限公司（以下简称“新亚联合”）持有的宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称“东旭成”）合计80%的股权，并同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集不超过本次交易总金额25%的配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组，但属于发行股份购买资产。
我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，认真审阅了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，对本次交易事项发表如下独立意见：
1、公司符合《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的向特定对象以现金及发行股份的方式购买资产并募集配套资金的各项法定条件。
2、公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案经公司第三届董事会第十五次会议、第十八次会议审议通过。董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
规范性文件的相关规定，该等主体在本次交易前均不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。公司本次董事会会议审议本次交易事项和披露本次交易的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
4、公司本次交易选聘的中介机构具有相关的专业资质，该等中介机构和本次交易各方不存在关联关系，具有独立性。标的资产相关资产评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估采用的模型、折现率等主要评估参数取值合理，评估结果公允合理。坤元资产评估有限公司采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择收益法的评估值作为标的资产的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为参考依据，评估和交易定价公允。
5、本次交易完成后，将奠定公司国内光学薄膜主导供应商的行业地位，优化公司高端膜产品结构，增强公司盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
6、公司向罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合支付现金及发行股份购买资产不构成上市公司重大资产重组。
7、本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
主要为接受关联担保及关联租赁。关联租赁定价公允，其发生具有合理性，相应租赁协议确定的条款公允、合理，关联交易的价格以市场价格为基础，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和上市公司股东利益的情形。
9、公司本次与交易对方签订的相关协议及补充协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金具备可行性和可操作性，公司已经审议和披露的本次交易事项的程序符合国家相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
10、《浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。此次报告书及摘要与前次披露的预案在方案实施、盈利预测补偿等重大方面无重大修订，整体方案无实质性改变，有效地保护了公司及投资者的利益。
11、本次交易尚需获得公司股东大会批准及中国证监会的核准。
基于上述，我们同意本次交易及董事会就本次交易所作的相应安排。
（本页以下无正文）
（本页为<浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金的独立意见>签字页）
独立董事：
叶显根 李永泉 王呈斌 郑峰
二〇一四年三月十一日
无锡小天鹅股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2015年8月26日召开，审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们认真审阅了上述议案，现发表独立意见如下：
1、经审查各位高管的个人履历，我们认为其任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关高管任职资格的规定；
2、公司聘任高管的提名程序与董事会聘任高管的审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
3、经了解各位高管的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相应岗位的职责要求；
4、我们同意聘任殷必彤先生为公司总经理；同意聘任孙宇男先生为公司财务总监；同意聘任周斯秀女士为公司董事会秘书。
无锡小天鹅股份有限公司二零一五年八月二十六日独立董事：
蒋青云 陶向南 朱和平
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-189
广东星徽精密制造股份有限公司
关于公司申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向广发银行股份有限公司佛山分行申请综合授信融资的议案》，现将相关情况公告如下：
鉴于公司与广发银行股份有限公司佛山分行（以下简称“广发银行”）签署的授信合同已到期，为满足公司生产经营活动中的流动资金需求，拓宽融资渠道，公司拟向广发银行申请不超过 12,000万元的综合授信额度，授信敞口额度 7,000万元人民币。额度最终以授信银行实际审批的为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。上述授信由广东星野投资有限责任公司提供连带责任保证。
董事会授权董事长蔡耿锡先生与银行签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2019-050
湖北久之洋红外系统股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年 12月 18日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出，会议于2019年 12月25日上午 9时在公司会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事11名，实际参加会议董事11名。会议由公司董事长王振华先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
在关联董事王振华、胡冠林、贾宇回避表决的情况下，审议通过《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
根据公司（含全资子公司，下同）正常经营和实际业务发展需要，董事会同意公司与关联方2019年度新增日常关联交易，预计新增日常关联交易情况如下：单位：人民币万元
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||||关联交易||||原预计||新增预计金||现预计年度||截至披露日已|
||关联方名称||||关联交易内容|||||||||
||||类别||||金额||额||金额||发生金额|
|华中光电技术研究所||销售商品||销售红外、激光、光学产品||20,000||2,000||22,000||19,513.45||

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|武汉华中天勤防务技术有限公司|销售商品|销售红外、激光产品及组件|350|150|500|461.06|

公司《关于新增 2019年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构对此出具的核查意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2015-04号四川金路集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年1月19日开市起停牌，2015年1月17日，公司发布了《重大事项停牌公告》，2015年1月24日，公司发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（详见公司公告）。
目前，经确认该重大事项为公司实施重大资产重组，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金路集团，证券代码：000510）自2015年2月2日起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2015年3月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2015年3月4日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告
之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年二月二日