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四川沱牌舍得酒业股份有限公司
董事会审计委员会2013年度履职情况报告
2013年，四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》的要求，勤勉尽责，切实有效地履行董事会审计委员会的职责，现将2013年度履职情况向董事会汇报如下：
一、审计委员会基本情况：
公司第七届董事会审计委员会由独立董事王治安、胡宗亥及董事虞晓冬3人共同组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事王治安先生担任。
二、审计委员会年度会议召开情况：
2013年年报审计期间，审计委员会共召开了3次会议，全体委员亲自出席了全部会议，对会议相关议题发表了意见并签字确认，具体情况如下：
1、2013年2月23日召开了审计委员会2013年第一次会议，会议主要内容是审阅会计师事务所入场前的公司2012年度财务会计报表，查阅公司内部控制规范建设相关资料，并发表审阅意见。
2、2013年3月22日召开了审计委员会2013年第二次会议，会议主要内容是对公司年审注册会计师出具初步审计意见后的财务会计报表进行了再一次审阅并发表审阅意见。
3、2013年3月27日召开了审计委员会2013年第三次会议，会议审阅并以举手表决的方式通过了《关于公司2012年度财务会计报告的议案》、《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事2012年度年报、内控审计工作的总结报告》、《关于2013年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》和《关于2013年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
三、审计委员会2013年主要工作情况：
1、监督及评估外部审计机构工作
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘任的审计单位，具有从事证券期货相关审计业务的资格，能够遵照中国注册会计师审计准则及企业内部控制审计指
引的规定执行独立、客观、公正的审计工作。经审计委员会审议表决后，决定向公司
董事会提议2013年继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报、内部控制审计机构。
经审核，公司实际支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年报审计费用45万元，内部控制审计费用20万元，与公司披露信息相符。
2013年2月22日，公司董事会审计委员会在审阅了公司财务中心提交的《2012年年报审计工作计划》后，与信永中和会计师事务所项目负责人就审计范围、审计计划、审计方法等作了充分沟通。审计委员会分别于2013年2月25日、3月15日、3月23日向信永中和会计师事务所发出《审计督促函》共计三次，以书面的形式督促会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作。在审计期间，审计委员会积极与会计师事务所项目负责人进行沟通，及时了解审计工作进展情况和会计师关注的问题，反馈给公司相关部门，促使审计工作按照原定时间表及时推进，保证了公司的年报审计进度和质量。
2、指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作年度计划，督促公司内部审计部门严格按照计划开展内部审计工作，查阅了公司的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况，并及时与公司管理层、相关部门人员进行了沟通、了解，促进了公司管理水平的持续提升，有效地防范了公司经营风险，同时也增强了公司制度的执行力。
目前公司开展的审计工作主要是对公司及其下属分、子公司的常规审计，通过审查，总体认为公司内部审计工作开展情况良好，在完善内审制度、制定审计方案、搜集审计证据、编制审计工作底稿、拟订审计报告以及审计成果利用等各环节均加强了质量控制。在每次审计中，审计人员能够严格按照审计程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，审计意见具有针对性、可行性；与被审计单位也均进行了有效地沟通与交流；对完成的审计及相关服务项目定期进行了整理和归档。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并发表了意见，认为公司的财务报告是真实、完整、准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、不涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会通过查阅《公司内部控制手册》等内部控制体系文件，与公司管理层及相关部门人员沟通，认为公司内部控制制度的设计是适当的。
年报编制期间，审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立健全及有效实施的情况，公司建立了系统、全面的内部控制体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了有力保障。年审注册会计师出具的内部控制审计意见，明确了公司在报告期内所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
5、协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
审计委员会在年审会计师事务所进场前与年审会计师进行了事前沟通，听取了公司管理层对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，讨论确定了审计工作小组的人员、审计工作计划以及本年度审计重点以及风险及舞弊的测试和评价方法。
在审计期间，审计委员会听取了年审注册会计师现场审计工作情况、公司财务报告、内部控制初步审计结果的汇报、就公司关联交易、现场审计期间有无发现问题等事项进行了重点沟通，并在所有重大事项上与会计师事务所取得了一致意见。
审计结束后，公司组织召开了独立董事、审计委员会与年审注册会计师对审计结果的沟通会，审计委员会督促会计师事务所在约定时间内出具审计报告。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护了公司及全体股东的利益。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
董事会审计委员会
二○一四年三月十七日
证券代码：600466 证券简称：迪康药业 公告编号：临2014—013号四川迪康科技药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2013年11月15日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈四川迪康科技药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》及本次重大资产重组相关的其他议案，并于11月19日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了相关公告，公司股票于2013年11月
19日复牌。
截止目前，公司及相关各方正积极推进重组相关的审计、评估、法律审核和盈利预测工作，重组报告书及相关文件还在加紧编制及审核。据与有关各方沟通的结果，截至目前不存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程
序等均已在《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露。
在未发出股东大会通知前，公司董事会将每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川迪康科技药业股份有限公司
董事会
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2019-037江苏常熟农村商业银行股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为906,878股。
本次限售股上市流通日期为2019年8月30日。
一、本次限售股上市类型：首次公开发行限售股
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1660号）核准，本行首次公开发行人民币普通股（A股）222,272,797股，并于 2016年 9月 30日在上海证券交易所挂牌上市。本行首次公开发行前总股本为 2,000,455,172股，首次公开发行后总股本为2,222,727,969股。
本次上市流通的限售股为本行首次公开发行限售股，共涉及8名股东持有的限售股合计906,878股，将于2019年8月30日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，本行股本数量因可转换公司债券转股而发生变化。
本行于2018年1月19日公开发行了30亿元A股可转换公司债券（以下简称“常熟转债”），2018年 7月 26日起，“常熟转债”开始转股。2019年 2月 25日至2019年3月18日期间本行股票有十五个交易日收盘价格不低于“常熟转债”当期转股价格（5.76元/股）的130%，根据《募集说明书》的约定，触发可转债的赎回条款。本行董事会审议决定对“赎回登记日”登记在册的“常熟转债”全
部赎回。
截至 2019年 5月 16日（赎回登记日），共计 2,984,469,000元常熟转债转换成本行股票，转股数为 518,127,956股，本行普通股总股本增至 2,740,855,925股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人中，朱明珍等8名股东系自本行首次公开发行股票申请被中国证监会受理后新增的股东。根据相关法律法规，所持有本行的股份自登记在股东名册之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的上述股份，也不由发行人收购上述股份。上述股东所持有的股份于2016年8月登记在常熟银行股东名册，其股份登记在册已达36个月。
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
本行不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：
常熟银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，常熟银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
中信建投证券对常熟银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为906,878股；
本次限售股上市流通日期为2019年8月30日。
限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占本行总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量(股)|
|1|朱明珍|222,571|0.0081%|222,571|0|
|2|林卫东|166,929|0.0061%|166,929|0|
|3|施晓英|166,929|0.0061%|166,929|0|
|4|潘亦陈|166,929|0.0061%|166,929|0|
|5|桑卫忠|55,642|0.0020%|55,642|0|
|6|丁菊妹|44,414|0.0016%|44,414|0|
|7|常志刚|41,732|0.0015%|41,732|0|
|8|常彩南|41,732|0.0015%|41,732|0|
|合计||906,878|0.0331%|906,878|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|22,227,280|0|22,227,280|
||2、国有法人持有股份|358,123,731|0|358,123,731|
||3、其他境内法人持有股份|549,802,104|0|549,802,104|
||4、境内自然人持有股份|295,385,850|-906,878|294,478,972|
||有限售条件的流通股份合计|1,225,538,965|-906,878|1,224,632,087|
|无限售条件的流通股份|A股|1,515,316,960|906,878|1,516,223,838|
||无限售条件的流通股份合计|1,515,316,960|906,878|1,516,223,838|
|股份总额||2,740,855,925|0|2,740,855,925|

八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2019年8月23日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2014－032
债券代码：122032 债券简称：09隧道债
转债代码：110024 转债简称：隧道转债
上海隧道工程股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第七届第十一次监事会会议，于2014年8月26日在上海市宛平南路1099号上海隧道工程股份有限公司会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 4人，监事王天平因公出差无法出席，委托监事言寅行使表决权，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事长胥传阳先生主持，与会监事经认真审议和表决，审议通过了如下事项。
一、公司 2014年半年度报告全文及摘要（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
二、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司监事会 2014年 8月 28日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临035广东冠豪高新技术股份有限公司
关于监事长辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年 10月 26日收到监事长陈海青先生递交的辞职报告，因工作变动原因，陈海青先生申请辞去公司监事及监事长职务。
因陈海青先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，其辞职报告将于公司股东大会选举新的监事就任后生效。在此之前陈海青先生仍将继续履行其职责。公司将依照相关规定尽快选举产生新任监事。
公司及公司监事会对陈海青先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会二○一六年十月二十七日
人福医药集团股份公司独立董事关于公司
非公开发行股票暨关联交易相关事项的事前认可意见人福医药集团股份公司拟以非公开方式向公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）发行股票募集资金总额不超过人民币280,000万元（含发行费用）。本次交易涉及关联交易。
公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在召开公司第八届董事会第四十五次会议前向我们提交了本次董事会审议的本次关联交易的所有议案和相关资料。我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上述关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审议了董事会提供的本次关联交易有关资料，认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行；关联方已经签署了认购协议；本次非公开发行股票完成后，能够进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，进一步拓展公司发展空间，提高公司的长期可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本次关联交易的议案提交公司第八届董事会第四十五次会议审议。
独立董事： 谢获宝 何其生 王学恭
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2018-034号
债券代码：122387 债券简称：15城乡 01
北京城乡商业(集团)股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取政府补助的基本情况
北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月15日收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于拨付2018年国有资本经营预算资金的通知》，向公司拨付国有资本经营预算安排资金2,300万元，支持公司便民商业发展项目。日前，上述款项已到账。
二、补助的类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，上述款项将计入当期损益，将对公司 2018年度的经营业绩产生一定的积极影响。具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－048
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十三次会议（临时会议）于 2017年 12月 26日以通讯方式召开,会议通知于 2017年 12月 22日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8人，实到董事 8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
根据公司 2017年非公开发行股票结果，同意将公司注册资本由人民币 226,192,115元增加到 294,302,115元。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意对《公司章程》有关条款进行修订；（详见公司今日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的《关于修改公司章程的公告》）；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于向辽宁九夷锂能股份有限公司提供委托贷款的议案》
根据公司 2017年非公开发行股票方案及发行结果，公司同意通
过中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行向公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司提供委托贷款人民币 5亿元，贷款期限为 6年，贷款利率为5.88%，用于高能锂离子动力电池项目。（详见公司今日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的《辽宁时代万恒股份有限公司关于使用募集资金向辽宁九夷锂能股份有限公司提供委托贷款的公告》）；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
详见公司今日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的《辽宁时代万恒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2017年 12月 27日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2018-008
中远海运能源运输股份有限公司
关于首期股票期权激励计划获国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）控股股东中国远洋海运集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中远海运能源运输股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2018〕65号），国务院国资委原则同意中远海能实施股票期权激励计划；原则同意中远海能股票期权激励计划的业绩考核目标；以后年度实施股权激励计划应当报国务院国资委备案后实施。
本公司股票期权激励计划尚需提交本公司股东大会和类别股东大会批准。有关召开本公司股东大会和类别股东大会的事宜，本公司董事会将按相关程序另行通知。
本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
股票代码：603289 股票简称：泰瑞机器 公告编号：2018-002泰瑞机器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或
购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议，于2017年12月14日召开
2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构
性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，单笔投资期限不超过12个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号
2017—012、2017—014）
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果。公司于2017年12月29日与杭州银行股份有限公司签署协议，使用自有闲置资金购买理财产品3,000万元人民币。具体情况如下：
一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况
公司于2017年12月29日于杭州银行股份有限公司签署了《“幸福99”卓越
稳盈（尊享）开放式银行理财计划》，具体情况如下：
1、产品名称：“幸福99”卓越稳盈（尊享）第170388预约32天型
3、产品类型：开放式保本浮动收益型
4、理财产品起始日：2017年12月29日
5、理财产品终止日：2018年01月30日
6、理财期限：32天
7、预期年化收益率：4.5%
8、购买理财产品金额：3,000万元人民币
9、资金来源：自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司之间不存在关联关系
二、风险控制分析
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好
的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
四、截至本公告日，在本次授权下，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的情况
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|受托方|产品名称|起息日|到期日|预期年化收益率|金额（万元）|到期收回情况||
|||||||本金（万元）|收益（万元）|
|杭州银行股份有限公司|“幸福99”卓越稳盈（尊享）第 170388预约32天型|2017 年12 月 29日|2018 年01 月 30日|4.50%|3,000.00|/|/|

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的未到期余额为人民币3,000万元（含本次）。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2014-020
郑州煤电股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）发来的《关于更换郑州煤电股份有限公司财务主办人的通知》。主要内容如下：
中原证券系公司重大资产重组项目的独立财务顾问，该项目已通过中国证监会核准且实施完毕，目前处于持续督导期。中原证券根据规定担任持续督导机构，曾指定王海清先生、武鹏先生作为该项目财务顾问主办人，具体开展持续督导工作。
目前，由于武鹏先生工作变动原因，已不在中原证券从事财务顾问业务工作，根据监管要求，武鹏先生将不再担任我公司的财务顾问项目主办人。为保证公司持续督导工作的有序进行，中原证券决定委派赵鑫先生接替武鹏先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人，履行相关职责与义务。
本次变更后，王海清先生和赵鑫先生将继续履行公司重大资产重组持续督导职责，持续督导期持续至 2014年 12月 31日。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○一四年六月十六日
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-045号
松辽汽车股份有限公司关于
大股东变更对本公司后续发展计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2014年8月31日，北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）持有本公司无限售条件 A股 55,827,200股，占本公司总股本的24.89%，为本公司第一大股东。
2014年 9月 3日，公司收到大股东亦庄国投《关于变更北京亦庄国际投资发展有限公司对松辽汽车股份有限公司后续发展计划的函》，主要内容为：根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号，以下简称“监管指引 4号”）的要求，结合实际情况，亦庄国投决定按照上述文件规范并变更对本公司的相关后续发展计划，现就相关情况公告如下：
一、原后续发展计划及履行情况
2010年3月30日，亦庄国投与天宝汽车销售有限公司签署《股权转让协议》，协议受让天宝汽车销售有限公司所持有的本公司55,827,200股股份（占本公司总股本的24.89%），上述受让本公司股份行为于2010年5月19日取得北京市国有资产监督管理办公室的批准，于 2010年 6月 2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户登记手续。本次受让股份行为完成后，亦庄国投成为本公司的第一大股东。
根据《证券法》、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》及相关信息披露内容与准则的规定和要求，亦庄国投于 2010年 4月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《松辽汽车股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“权益变动报告书”），在权益变动报告书的第五节“后续计划”的第一款“未来十二个月内增持或减持上市公司股份的计划”中提出“本次权益变动完成后，本公司将成为松辽汽车的第一大股东，本公司拟在未来 12个月内择机对松辽汽车进行重大资产重组。通过重大资产重组，将本公司或其控股股东旗下优质资产注入松辽汽车，实现松辽汽车主营业务战略转型，有利于解
决松辽汽车当前面临的困难，化解上市公司财务风险，明显改善上市公司资产质量和盈利能力，从而保护上市公司债权人及中小股东的利益”。根据监管指引 4号规定，上述后续计划应为亦庄国投对本公司的承诺。
履行情况：自亦庄国投成为本公司的第一大股东后，尽全力维持本公司的正常运转，通过委托贷款、申请财政补贴的方式解决本公司资金紧张问题；加强本公司的内控建设，规范运作，提高本公司的治理水平；并根据其提出的后续计划，筹划本公司的后续重组事宜，因遇相关行业的宏观政策调控或重组条件不具备等原因的制约，其对本公司的后续重组计划虽几经尝试都未能在计划时间内完成。
二、变更后的后续发展计划情况
经对相关行业发展趋势、前景及政策的扶持力度审慎分析与论证，为维护本公司及其全体股东尤其是中小股东的利益，保证本公司持续的经营和盈利能力，亦庄国投正在筹划本公司非公开发行股份募集现金购买资产事项，本公司向 10名特定对象非公开发行 609,259,200股，募集资金不超过3,947,999,616元，用于购买江苏耀莱影城管理有限公司100%的股权及上海都玩网络科技有限公司100%的股权并补充流动资金。本次公司的非公开发行股份事项如得到有关部门的批准，本公司的主营业务将实现战略转型，将进入盈利能力较强、发展前景广阔的影视游戏行业，借助公司上市公司的平台优势及江苏耀莱影城管理有限公司、上海都玩网络科技有限公司的行业运营优势，本公司有望实现文化产业布局，大幅改善财务状况，有效增强持续盈利能力，切实提高市场竞争力，为广大中小股东的利益提供更为可靠的保障。且本次公司非公开发行股份完成后，北京文资控股有限公司将成为公司第一大股东，依托其在文化创意领域的资源优势和整合能力，有望通过持续的资本运作，不断为公司注入优质资产，最终将公司打造成为北京市文化创意产业航母。
鉴于上述情况，亦庄国投拟将 2010年 4月 7日在权益变动报告书中提出的对本公司的后续发展计划变更为“筹划本公司非公开发行股份募集资金购买江苏耀莱影城管理有限公司100%的股权、上海都玩网络科技有限公司100%的股权，实现本公司主营业务战略转型，进入盈利能力较强、发展前景广阔的影视游戏行业；本次变更后的亦庄国投对本公司的后续发展计划的履行期限为本公司股东大会通过本次变更后续发展计划的12个月内。”。
三、审议情况
本公司于2014年9月5日召开八届董事会第四次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于变更北京亦庄国际投资发展有限公司对松辽汽车股份有限公司后续发展计划》议案，关联董事李小平先生、唐雪
峰先生对此议案回避表决。同意将此议案提交公司 2014年第二次临时股东大会审议批准。
四、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会就上述事宜事前告知了独立董事,同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后,获得了独立董事的认可,同意将上述事项提交董事会审议。独立董事现就该事项发表独立意见如下：
1、公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司对需要完善、规范的对公司的后续发展计划进行变更符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告〔2013〕55号)的相关规定及辽宁证监局相关通知的要求；
2、变更后的后续发展计划明确了公司未来经营发展的方向及履行时限，有利于保护公司及中小投资者利益；
3、公司董事会在审议该事项时，关联董事李小平先生、唐雪峰先生回避表决，本次董事会议的召开程序、表决程序及本关联事项的审议程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序；
4、同意将此议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议，请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
五、监事会意见
监事会认为：公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司对逾期的需要明确、规范的对本公司的后续发展计划进行变更符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告〔2013〕55号)的相关规定及辽宁证监局相关通知的要求；变更后的后续发展计划明确了公司未来经营发展的方向及履行时限，有利于保护公司及中小投资者利益。
六、备查文件
1、亦庄国投向本公司发来的《关于变更北京亦庄国际投资发展有限公司对松辽汽车股份有限公司后续发展计划的函》；
2、本公司八届董事会第四次会议决议；
3、本公司八届监事会第三次会议决议；
4、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2014年9月6日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-108债券代码：143040 债券简称：17金钰债
东方金钰股份有限公司当年累计新增
借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现将公司累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
公司 2016年末净资产为人民币 302,914.54万元，2016年末借款余额为人民币 464,274.80万元。截止 2017年 10月 31日，公司借款余额为人民币747,023.80万元，累计新增借款 282,749.00万元。2017年1月-10月，公司累计新增借款占2016年末净资产的93.34%。
二、新增借款的分类披露
公司 2017年 10月末较 2016年末各类借款余额变动情况如下：截止 2017年10月31日，公司通过发行公司债券新增借款人民币75,000.00万元，占上年末净资产的24.76%；通过委托贷款新增借款人民币 86,480.00万元，占上年末净资产的28.55%；通过银行及其他金融机构新增借款人民币121,269.00万元，占上年末净资产的40.03%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要用于补充营运资金，支持公司业务发展。新增借款不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。
截止本公告日，公司经营情况稳定，各项业务均正常开展，盈利状况良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，公司将根据各项新增负债融资本息的到期支付安排制定年度运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期本金和利息。
特此公告。
东方金钰股份有限公司2017年11月3日
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2017-040浙江万好万家文化股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月25日，公司接到第一大股东万好万家集团有限公司（以下简称“集团公司”）通知关于将其持有的公司部分无限售流通股进行质押式回购及质押的通知，具体情况如下：
2017年4月24日，集团公司将其持有的本公司无限售流通股合计 757万股（占公司总股本的1.19%，）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2017年4月24日，购回交易日为 2018年 2月 16日，交易类型：补充质押。上述质押的股份已办理了相关证券质押登记手续。
该笔股票质押式回购交易均为对原交易（详见公司临 2017-017号公告）的补充质押，不涉及新增融资安排。
2017年4月24日，集团公司将其持有的本公司无限售流通股合计 592万股（占公司总股本的0.93%，）质押给九州证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2017年4月24日，购回交易日为 2018年 4月11日，交易类型：补充质押。上述质押的股份已办理了相关证券质押登记手续。该笔股票质押式回购交易均为对原交易（详见公司临 2017-036号公告）的补充质押，不涉及新增融资安排。
2017年4月25日，集团公司将其持有的690万股无限售流通股（占公司总股本的1.07%）质押给中信证券股份有限公司，进行股票权利质押融资业务，初始交易日为2017年4月25日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
集团公司为公司控股股东，未来的还款来源包括其营业收入、营业利润等。
集团公司资信情况良好，具备相应的偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截止本公告日，集团公司持有本公司股份总计为 193,822,297股，占公司总股本的30.52%，其中质押股份为 124,670,000股，占公司总股本的19.63%。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司董事会 2017年 4月26日
唐山三友化工股份有限公司
独立董事关于七届五次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，就公司七届五次董事会相关事项进行了审查并发表独立意见如下：
一、关于为子公司新增委托贷款的独立意见
公司为子公司新增委托贷款，公司对其生产经营管理活动具有控制权且委托贷款对象生产经营稳定，风险可控；本次交易不涉及关联交易，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，可有效提高公司资金的使用效率。该事项已履行了相关审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。我们同意公司为子公司新增委托贷款。
二、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见经审阅，我们认为：公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用、改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况相一致。上述专项报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况。
独立董事签字：张文雷 杨贵鹏 李晓春 邓文胜 郑瑞志
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2019-025牧高笛户外用品股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2019年 5月 31日下午14：00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于 2019年 5月 24日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席华亚君女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更第五届监事会非职工代表监事的议案》。
公司于近期收到华亚君女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务，其辞职后不在公司担任其他职务。经审议，监事会同意选举余立平先生为公司第五届监事会非职工代表监事，并提交下一次股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见2019年6月1日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更第五届监事会非职工代表监事的公告》。
（二）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
经全体监事讨论，选举黄艳平女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
三、上网公告附件
（一）《关于变更第五届监事会非职工代表监事的公告》
特此公告。
备查文件：
1、第五届监事会第五次会议决议
余立平先生个人简历：
余立平：男，1971年5月26日出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任牧高笛户外用品股份有限公司行政人事部经理、质量部经理。现任牧高笛户外用品股份有限公司外协部（外联部）经理。
截至目前，余立平先生持有公司股份 2900股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形。
牧高笛户外用品股份有限公司监事会2019年6月1日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-145号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01
隆基绿能科技股份有限公司
关于投资建设滁州二期年产 5GW单晶组件项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）滁州二期年产5GW单晶组件项目
●预计总投资额：约20.21亿元。
●风险提示：
1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
一、对外投资概述
为满足市场对于高效单晶产品的需求，根据战略发展需要，公司通过全资子公司滁州隆基乐叶光伏科技有限公司在滁州经济技术开发区投资建设二期年产5GW单晶组件项目。公司第四届董事会2019年第十四次会议审议通过了《关于投资建设滁州二期年产5GW单晶组件项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。
二、投资主体的基本情况
公司通过隆基乐叶光伏科技有限公司的全资子公司滁州隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“滁州乐叶”）作为本项目投资运营和管理主体，基本情况如下：
1、公司名称：滁州隆基乐叶光伏科技有限公司
2、成立时间：2018年1月29日
3、注册地点:安徽省滁州市淮安路19号
4、注册资本：5亿元
5、法定代表人：钟宝申
6、业务范围：光伏发电技术研究开发、服务;太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统设备的研究开发、生产、销售;太阳能光伏发电项目开发、设计、建设、运营;合同能源管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
7、出资比例：滁州乐叶为公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司的全资子公司。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：滁州二期年产5GW单晶组件项目
2、项目内容：拟租赁厂房及配套设施，实施厂房内生产区域装修与机电安装工程，购置组件生产流水线、各类加工设备等生产设备和工器具。
3、投资进度：预计整体建设周期约15个月。
4、资金来源：由公司自筹解决。
5、项目收益：预计项目总投资额约20.21亿元（含流动资金），达产后实现年均营业收入约84.79亿元，年均净利润约5.38亿元。
四、对外投资对上市公司的影响
本项目投产后，公司将凭借自身的技术优势，借助滁州当地的政策优势和区位优势，抢抓单晶市场发展机遇，保障高效单晶产品市场需求，进一步提高单晶市场份额。项目投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。
五、风险分析
1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年十月十五日
江苏长电科技股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《江苏长电科技股份有限公司章程》的有关规定,我们作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事,对公司本次聘任高级管理人员的相关资料进行审阅及访谈，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、经审阅本次聘任的公司高级管理人员个人简历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形,未发现有被中国证监会确定为市场禁入者,并且尚未解除的情况,其任职资格合法。
二、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
三、经了解，本次聘任的公司高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。
我们同意本次公司对高级管理人员的聘任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事对公司第六届董事会
第一次会议相关议案的独立意见》之签字页）
蒋守雷：
范永明：
沙智慧：
二〇一六年四月二十一日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-020重庆小康工业集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对重庆小康工业集团股份有限公司收购泸州容大车辆传动有限公司部分
股权暨关联交易相关事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 13日收到上海证券交易所出具的《关于对重庆小康工业集团股份有限公司收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易相关事项的问询函》（上证公函【2018】0223号，以下简称“问询函”），根据上海证券交易所相关规定，现将问询函全文公告如下：
“我部注意到，你公司于 2018年 3月 10日披露《关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的公告》称，拟向控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称小康控股）收购其下属泸州容大车辆传动有限公司（以下简称泸州容大）86.37%的股权。根据本所《股票上市规则》第 17.1条规定，现请你公司核实并披露以下事项：
一、公告显示，泸州容大账面价值54,665.03万元，评估值74，059.53万元，评估增值19,394.50万元，增值率35.48%。评估增值理由系收益法评估结果考虑了委托人取得被评估企业最终控制权后给
企业带来的管理能力的提高、资金压力的减小、生产能力的扩大、市场的大幅拓展等。请量化说明上述各项指标对评估增值的影响，并明确相关依据；请评估机构发表意见。
二、公告显示，泸州容大2017年度净利润为-8,183.83万元。
小康控股承诺：于承诺期内，泸州容大实现的净利润总额不低于
26,000万元（2018年度2,000万元、2019年度9,000万元、2020年度15,000万元）。请详细说明标的资产泸州容大近三年的销售收入、净利润、主要客户，以及主要客户销售收入占比等情况，请公司董事会结合标的资产经营情况，详细说明并审慎判断其承诺未来三年净利润由亏转盈并大幅增长是否合理，业绩预测是否充分，请独立董事发表明确意见。
三、公告显示，若泸州容大承诺期间实际净利润总额低于承诺期间承诺净利润总额，小康控股承诺其将对公司进行补偿，具体补偿计算方式为：补偿总金额=承诺期间承诺净利润总额-承诺期间实际净利润总额。请补充说明小康控股的业绩补偿方式，包括但不限于补偿资金来源、补偿款最晚到账时间等；同时，根据公告，该收购协议经公司和小康控股协商一致后可进行解除。请补充说明如发生上述情况，如何确定双方的违约责任，前述的盈利补偿是否仍然有效，是否会损害上市公司的利益。
四、除已披露的原因外，请公司补充说明在现阶段收购控股股东亏损资产是否存在其它交易目的以及相关资金计划安排，请控股股东和实际控制人进行说明，并请保荐机构核查后发表意见。
请你公司于2018年03月19日之前，以书面形式回复我部，并履行相应的信息披露义务。”
公司将严格按照问询函的要求及时回复并予以披露。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2018年 03月 14日
证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2018-070
大唐电信科技股份有限公司
关于中国信息通信科技集团有限公司申请豁免要约
收购义务获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 12月 13日收到中国信息通信科技集团有限公司（以下简称：中国信科）通知，中国信科已收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准豁免中国信息通信科技集团有限公司要约收购大唐电信科技股份有限公
司股份义务的批复》（证监许可〔2018〕2042号），批复主要内容如下：
一、核准豁免中国信科因国有资产行政划转控制公司 299,371,023股股份，约占公司总股本的33.94%而应履行的要约收购义务。
二、中国信科应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、中国信科应当会同公司按照有关规定办理相关手续。
与上述豁免要约收购义务核准相关的《大唐电信科技股份有限公司收购报告书》及法律意见书详见同日公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告。公司将按照有关规定办理相关手续，及时履行信息披露义务。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2018年12月15日
券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2015-26
三联商社股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 15日，公司接到第一大股东山东龙脊岛建设有限公司（下称“山东龙脊岛”）的通知，山东龙脊岛通过上海证券交易所交易系统从二级市场增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
公司第一大股东山东龙脊岛于2015年7月13日至7月15日通过二级市场买入的方式共增持公司股份1,500,000股，增持比例为0.59%。
本次增持前，山东龙脊岛持有公司股份27,000,000股，占公司总股本的10.69%。
本次增持后，山东龙脊岛持有公司股份 28,500,000股，约占公司已发行总股本的11.29%。山东龙脊岛与公司第二大股东北京战圣投资有限公司为一致行动人，北京战圣投资有限公司持公司股份22,765,602股，占比9.02%。
本次增持后山东龙脊岛及其一致行动人共持本公司股份51,265,602股，占公司已发行总股本的比例为20.30%。
二、后续增持计划
根据市场和股东自身经营及战略考虑，本着促进资本市场平稳健康发展的社会责任，公司第一大股东山东龙脊岛不排除后期将继续增持公司股份。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、公司第一大股东山东龙脊岛承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公
司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注山东龙脊岛所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会2015年7月15日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017－093
用友网络科技股份有限公司
关于资产转让暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司决定将供应链金融平台以人民币 1,282.61万元转让给用友（深圳）商业保理有限责任公司（“用友保理”）。
用友保理为公司的关联方，因此本次交易为关联交易。
过去12个月内公司与用友保理未发生过关联交易。
本次交易经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于资产转让暨关联交易的议案》，同意将供应链金融平台以人民币 1,282.61万元转让给用友保理。
用友保理的股权比例为公司持股30%，公司股东北京用友企业管理研究所有限公司持股比例为70%，且公司董事长王文京先生任用友保理执行董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，用友保理为公司的关联方，故此次转让交易构成了关联交易。
本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方介绍
用友（深圳）商业保理有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
统一社会信用代码：91440300MA5EEH0E6W
法定代表人：王文京
企业类型：有限责任公司
经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理及相关咨询（不含限制项目）；
销售分账户管理软件、信用风险管理软件的技术开发；财务咨询、经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询、与商业保理相关的咨询业务（以上均不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务）。开展企业信用评估及咨询。
三、交易情况
（一）交易类别：资产转让；
（二）交易标的：供应链金融平台；
（三）交易标的基本情况：供应链金融平台是正处于研发过程中的平台系统项目，通过互联网技术将供应链核心企业、上下游企业连在一起，基于核心企业为其上下游企业提供方便、快捷的融资解决方案；
（四）定价：为公允地反应拟转让资产的市场价值，公司以独立于公司与资产受让方的第三方评估机构依据资产评估准则作出的资产评估报告所确认的价值为本次资产转让的定价参考依据。交易双方协商一致同意以第三方评估机构北京经纬东元资产评估有限公司出具的京经评报字（2017）第 115号《资产评估报告书》的评估结果确定本次资产转让交易定价为 1,282.61万元；
（五）本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、转让协议主要内容
（一）交易的安排：双方同意在各自满足公司必要的内部和外部授权/决议/批准的前提条件下，资产转让协议生效并依约履行。协议签署并生效后，受让方将于协议确定的交割日一次性向转让方支付价款；
（二）交割：双方应各自指派一名代表，互相配合共同办理转让标的的交割。
本次资产转让将在交割日完成交割。自交割日的次日起，本协议项下转让标的所有权即属于受让方；
（三）过渡期的安排：在协议签署之日至交割日之间的过渡期间，转让标的所产生的费用、损益承担，均由受让方负责；
（四）争议解决：凡因执行资产转让协议所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决。如在任何一方以书面形式提出争议事项三十日内无法达成协议的，任何一方均可将争议提交被告住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
五、转让目的和对公司的影响
由于公司供应链金融平台处在投入研发期，将该平台转让，有利于公司聚焦主
业，改善业绩。
六、关联交易应当履行的审议程序
本次交易经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，其中，关联董事王文京、郭新平、吴政平回避了相关议案表决。公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料，对该事项予以事前认可，并在本次董事会后发表独立意见，认为此次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定的情况，审议和表决程序合法、合规。本次关联交易公平、合理，有利于公司的长远健康发展，符合公司的长远利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
公司第七届董事会关联交易控制委员会第四次会议审议通过了《公司关于转让资产暨关联交易的议案》并发表审核意见，认为此次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定的情况，审议和表决程序合法、合规。本次关联交易公平、合理，符合公司的长远利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第十六次会议决议；
（二）独立董事关于关联交易的事前认可意见；
（三）独立董事关于关联交易的独立意见；
（四）转让协议；
（五）评估报告。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一七年十二月二十八日