Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002026 股票简称：山东威达 公告编号：2016-010山东威达机械股份有限公司
关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153547号）（以下简称“《反馈意见》”），我公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司于2016年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（153547号）之反馈意见回复》，公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产等相关事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易
是否构成重组上市的专项核查意见
一、北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
北京梅泰诺通信技术股份有限公司拟向上海诺牧投资中心有限合伙（以下简称“上海诺牧”）、宁波诺裕泰翔投资管理有限公司（以下简称“宁波诺裕”）发行股份及支付现金购买其持有的宁波诺信睿聚投资有限责任公司合计100%股权；
同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过340,000.00万元。
二、本次重大资产重组不构成重组上市
本次交易前，张敏女士持有上市公司44,690,000股股份，占总股本的23.47%；
张志勇先生持有5,056,600股股份，占总股本的2.66%。张敏女士与张志勇先生系夫妻关系，合计持有上市公司股份49,746,600股，占上市公司总股本的26.13%，为上市公司的实际控制人。
在不考虑募集配套资金的情况下，以本次发行股份及支付现金购买资产的股份对价及股份发行价格计算，本次交易完成后，上市公司总股本新增
制上海诺牧，张志勇是上海诺牧的实际控制人，本次交易完成后张志勇、张敏夫妇仍为上市公司实际控制人。宁波诺裕作为上海诺牧唯一的普通合伙人，能有效控制上海诺牧，张志勇持有宁波诺裕90%的股权，为宁波诺裕的控股股东及实际控制人。同时，张志勇直接和通过其控制的宁波朝宗认购 105,500.00万元财通资产“瑾瑜并购1号特定多个客户专项资产管理计划”，占该资产管理计划认购总额的91.74%。因此，张志勇实际控制上海诺牧。本次交易完成后，张志勇、张敏夫妇将直接和通过上海诺牧合计控制上市公司 176,634,817股，占比发行后总股本的55.66%，为上市公司的实际控制人。
本次交易未导致上市公司实际控制人发生变更，按照《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。
综上，经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成重组上市。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易是否构成重组上市的专项核查意见》之签章页）
项目主办人：
刘源 梁晨
国金证券股份有限公司2016年9月29日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-014江苏新美星包装机械股份有限公司
2017年度业绩说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（下简称“公司”）于 2018年 3月 21日在创业板指定信息披露网站上披露了 2017年年度报告全文及摘要，并于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了提示性公告。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2018年3月30日（星期五）14:00-16:00在投资者关系互动平台举办公司 2017年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长何德平先生，独立董事匡建东先生，财务总监陈红女士，董事会秘书侯礼栋先生，广发证券股份有限公司保荐代表人徐荔军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2018年3月20日
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于以闲置募集资金及自有资金购买
关联方理财产品的事前独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会拟召开第二十七次会议，审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，提请股东大会授权决策委员会新增不超过10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过8亿元）；
理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，其中其他非关联方应为行业内权威机构（如行业协会等）认定的全国排名前十位的全国性大型保险机构、全国性大型股份制商业银行及五大国有银行等机构。根据相关法律、法规规定，闲置募集资金用于购买保本型理财产品，自有资金可用于购买低风险、流动性好的理财产品。我们认为：一、鉴于公司与中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方的实际控制人均为中信集团，本次交易构成关联交易；
二、我们同意将相关议案提交董事会审议并表决，董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生作为关联董事应在董事会审议相关议案时回避表决。
独立董事：任天飞常清庞守林吴新民唐红二○一六年四月六日
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（宋萍萍）
各位股东及股东代表:
本人于2014年9月辞去深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、战略委员会及薪酬与考核委员会职务，在2014年任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2014年任职期间的工作情况汇报如下：
一、2014年度参加会议情况
2014年度，公司共召开12次董事会（现场会议6次；现场与通讯相结合召开会议6次），本人任期内应出席会议10次，其中现场出席表决6次，通讯表决3次，委托出席1次，没有缺席的情形。
2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序，合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度，确保对议案进行足够的了解后表决，维持自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。
二、发表独立董事意见的情况
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2014年1月10日|关于聘任高级管理人员的有关事项发表的独立意见|同意|
|2||关于公司高级管理人员薪酬的有关事项发表的独立意见|同意|
|3|2014年1月20日|关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的意见|同意|

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|4||关于调整限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象名单及授予数量的意见|同意|
|5|2014年3月20日|关于将节余募集资金永久补充流动资金的意见|同意|
|6||关于将部分超募资金永久补充流动资金的意见|同意|
|7||关于使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品的意见|同意|
|8||关于使用自有资金购买银行理财产品的意见|同意|
|9|2014年3月26日|关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|
|10||独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见|同意|
|11||关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|12||关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|13||独立董事关于2013年度公司利润分配预案的独立意见|同意|
|14|2014年5月27日|独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见|同意|
|15|2014年7月21日|独立董事对《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表的独立意见|同意|
|16||独立董事对《关于调整股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期股票期权数量和价格及注销部分股票期权的议案》发表的独立意见|同意|
|17||独立董事对《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期符合条件的议案》发表的独立意见|同意|
|18|2014年7月30日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|19||独立董事关于投资设立控股子公司的独立意见|同意|
|20|2014年8月28日|独立董事对《关于聘任廖爱敏女士为公司第三届董事会独立董事的议案》发表的独立意见|同意|
|21||独立董事对《关于投资上海英威腾工业技术有限公司进展的议案》发表的独立意见|同意|
|22||独立董事对《关于以闲置募集资金向上海英威腾工业技术有限公司增资的议案》发表的独立意见|同意|
|23|2014年9月10日|独立董事对《关于公司对外投资行之有道汽车服务股份有限公司的议案》发表的独立意见|同意|
|24||独立董事对《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法>的议案》、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则>的议案》、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则>的议案》、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则>的议案》发表的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查
2014年度任职期间，本人利用参加会议的机会，深入现场了解公司日常生产经营
状况。通过查阅文件、听取相关人员汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营管理
状况、内部控制制度的建设落实情况、会议决议的执行情况等，在对公司现场检查过程中，未发现公司存在重大异常。平日工作中，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书、监事保持联系，主动了解公司财务运行情况、公司治理情况等，并关注传媒、网络有关公司的报道，及时掌握公司的运作动态。
四、任职董事会委员会工作情况
本人在作为战略委员会委员期间，勤勉尽责的履行职责，结合公司实际情况，与其他委员共同探讨公司发展面临问题，制定发展规划，提出积极的建设性意见。作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对董事、高管人员进行绩效评价，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际，针对公司薪酬制度存在的问题提出有建设性的意见，健全、完善公司的薪酬与考核制度。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
2014年度任职期间，本人与公司管理层及其他相关工作人员保持良好沟通，及时了解公司的生产经营及发展状况，对于提交董事会、董事会专门委员会的各项议案独立审慎的审议，通过自己的专业知识和判断，为公司提供建设性的意见，特别关注相关议案对社会公众股东利益的影响，了解可能产生的风险，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
信息披露是公司股东特别是广大中小股东获取公司重要信息的主要途径。本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，切实维护广大投资者的合法权益。
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高自身的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
邮箱：ppsong@ofcapital.com
以上为本人作为公司独立董事对2014年履行职责情况的汇报，今后，我会继续关注公司发展，同时，对公司董事会及管理层成员在我履职期间给予的配合和支持表示衷心地感谢。
独立董事：宋萍萍2015年3月25日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于关联交易、提供财务资助事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对1、《关于公司与中国有色矿业集团有限公司签署〈资金使用协议书〉的议案》；2、《关于公司与中国有色（沈阳）冶金机械有限公司签署〈资金使用协议书〉的议案》；
3、《关于公司与赤峰中色锌业有限公司签署〈资金使用协议书〉的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述关联交易、财务资助事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第62次会议审议；
三、独立意见:
1、《关于公司与中国有色矿业集团有限公司签署〈资金使用协议书〉的议案》。
（1）公司将上年从中国有色集团借入的人民币5,542万元和5,770万元（总计：人民币11,312万元）两笔周转金，转借给中国有色（沈阳）冶金机械有限公司，使用期限一年，资金占用费率按银行同期贷款基准利率计算。我们认为，该笔借款用于补充沈冶机械流动资金，有利于支持沈冶机械的发展。上述关联交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
（2）公司向中国有色集团借款人民币5亿元，其中：2亿元用于偿还公司到期银行借款；3亿元用于公司控股子公司－赤峰中色锌业有限公司偿还银行借款，使用期限一年，资金占用费率按银行同期贷款基准利率计算。
我们认为，该笔借款用于偿还公司到期银行借款和转借中色锌业，有利于支持公司和控股子公司—中色锌业的发展。上述关联交易事项决策程序合法，符合本公
司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
2、《关于公司与中国有色（沈阳）冶金机械有限公司签署〈资金使用协议书〉的议案》。
公司将从中国有色集团借入的人民币 5,542万元和 5,770万元（总计：人民币 11,312万元）转借给沈冶机械，使用期限一年，资金占用费率按银行同期贷款基准利率计算。我们认为，此项财务资助用于补充沈冶机械流动资金，有利于支持沈冶机械的发展。上述交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
3、《关于公司与赤峰中色锌业有限公司签署〈资金使用协议书〉的议案》。
公司将从中国有色集团借入的3亿元人民币转借给赤峰中色锌业有限公司，用于偿还银行借款，使用期限一年，资金占用费率按银行同期贷款基准利率计算。我们认为，此项财务资助有利于支持中色锌业的发展，保证其日常生产经营活动的顺利进行。上述交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
独立董事：王恭敏、冯根福、杨有红
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—043浙江巨龙管业股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东日照银杏树股权投资基金（以下简称“日照银杏树”）关于股权解除质押的通知，现将相关事项公告如下：
2016年4月20日，日照银杏树已将质押给恒泰证券股份有限公司的本公
司股份292.1568万股，占本公司总股本的0.91%，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
截至本公告日，日照银杏树（持有本公司股份2,102.9414万股，占公司总股本的6.57%）尚仍有质押股份1,179.6994万股，占其所持本公司股份的56.10%，占公司总股本的3.69%。
此外，持有公司5%以上股份的股东中：吕氏家族共持有的本公司股份10,858.3万股（占公司总股本的33.93%），累计已质押股份9,857.4051万股，占其所持本公司股份的90.78%；日照义聚股权投资中心（有限合伙共持有的本公司股份4,948.4254万股（占公司总股本的15.46%），累计已质押股份4,208万股，占其所持本公司股份的85.04%；北京康海天达科技有限公司共持有的本公司股份1,764.7059万股（占公司总股本的5.51%），累计已质押股份1,764.7059万股，占其所持本公司股份的100%；亦处于质押状态。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-116债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日收
到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行
政许可申请受理通知书》（151761号）。中国证监会依法对公司提交的《上
市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐
全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准后方可实施。
公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-132北京京西文化旅游股份有限公司
关于电影《你是凶手》情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于参与电影<你是凶手>投资》的议案。近期公司拟参与电影《你是凶手》的投资。
电影《你是凶手》项目公司的投资金额为 1,560万元，公司近一期经审计资产总额为 142,274.57万元，净资产为 101,085.65万元，净利润为 2,122.46万元，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项需经董事会审议通过，无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为便于投资者了解有关情况，加强与投资者沟通和交流，现就该事项的有关情况说明如下：
一、风险提示
1、影片拍摄完成后，需经国家广电总局审核，存在审核不通过的风险；
2、影片存在延期上映资金晚回收的风险；
3、影片票房与预期差距过大导致的亏损风险。
敬请投资者注意投资风险。
二、合作方基本情况
2、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601号（海丰物流园 7区 2单元—82)
3、法定代表人：赫连剑茹
4、注册资本：500万元人民币
5、经营范围：组织文化艺术交流活动；企业策划；影视策划；
图文设计；代理、制作、发布广告；承办展览展示；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权情况：北京瑞格嘉尚文化传播有限公司是瑞格嘉尚（天津）文化传播有限公司唯一法人股东。
7、公司与瑞格嘉尚（天津）文化传播有限公司不存在关联关系。
三、电影基本情况
1、电影项目：《你是凶手》，导演：王昱；监制/制片人：戢二卫；
执行制片人：宋薇；编剧：杜宇；文学策划：王红卫；主演：宋佳、王千源、冯远征、李九霄。该片已于 2016年 5月开机。
2、预计投入：该片暂由公司与瑞格嘉尚（天津）文化传播有限公司联合投资，公司投资金额为 1,560万元，公司具体收益情况将按照深交所披露要求在公司定期报告中详细披露。
3、上映时间：待定
四、对公司影响
本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，使北京文化在影视文化行业中加快发展，进一步巩固电影业务，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。
五、其他说明
公司将在年度报告中按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提
醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
东北证券股份有限公司
关于北京万集科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规和规范性文件要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查意见如下：
东北证券通过审阅相关资料、结合 2016年持续督导情况等方式对万集科技《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查。保荐机构认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的公司治理及内部控制的制度，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求。公司在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司关于 2016年度内部控制情况的评价真实、客观。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
袁志伟 高伟
东北证券股份有限公司2017年3月23日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-034
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于公司当选中国安全产业协会交通运输安全装备分会
理事长单位的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，中国安全产业协会交通运输安全装备分会成立大会暨交通运输安全技术研讨会在北京理工大学国际教育交流中心隆重举行，通过大会选举，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）当选为交通运输安全装备分会理事长单位，公司总经理刘峰先生当选为分会会长。
交通运输安全装备分会立足于交通运输安全行业及其产业链企业，为交通运输安全行业及产业链相关政策的制定提供建议和参考，促进交通运输安全行业及其产业链在产、学、研、用等方面的融合发展，推进交通运输安全行业的发展及相关技术的提升，实现交通运输安全行业产业链良性发展，对于保证交通安全发展具有重要意义。
在推动交通运输的高质量发展的过程中，智能网联是非常核心关键的一项，目前，公司正在与行业的上下游企业共同布局智能网联的技术链和产业链体系，加速突破中国智能网联汽车核心技术，提供更安全、更节能、更环保、更便捷的出行方式和综合解决方案。
中国安全产业协会交通运输安全装备分会的成立，将在推动中国交通运输产业朝着标准化方向发展，通过不断挖掘深层用户需求，加快关键技术和关键设备的研发，测试验证体系建立、示范运营及产业培育等方面起着重要的带头和协调作用，也将为公司的长期健康发展营造良好的外部环境，预计不会对公司本年度利润产生重大影响。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-022北京四维图新科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年5月18日收到公司副总经理陶海俊先生提交的辞去副总经理及其他在公司担任的一切职务的《辞职申请》。陶海俊先生因个人原因申请辞去本公司副总经理，北京世纪高通科技有限公司董事、总经理，北京图迅丰达信息技术有限公司董事，上海安悦四维信息技术有限公司监事等在公司担任的一切职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陶海俊先生辞去公司副总经理及其他职务的申请自辞职申请送达公司董事会之日起生效。陶海俊先生辞职后，不在公司担任其他职务。陶海俊先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司对陶海俊先生担任副总经理及其他职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-019贵阳新天药业股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到国家工商行政管理总局商标局颁发的两项商标注册证书，具体情况如下：
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|序号|注册商标名称|注册商标号|核定使用商标类型|核定使用商品/服务项目|注册有效期限|
|1|新天泰和|第21658502号|国际分类：5|中药袋；针剂；片剂；中药成药；人用药；药用胶囊；动物用膳食补充剂；化学药物制剂；生化药品（截止）|2018年1月28日至2028年1月27日|
|2|和泰新天|第21658557号|国际分类：5|中药袋；针剂；片剂；中药成药；人用药；药用胶囊；动物用膳食补充剂；化学药物制剂；生化药品（截止）|2018年2月7日至2028年2月6日|

以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止有关商标侵权事件的发生，有利于提升公司核心竞争力。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018-036
杭州顺网科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年9月2日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开。会议应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
董事会同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币8亿元（含8亿元）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
董事会以逐项表决方式通过如下议案：
（一）回购股份的目的
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
（二）回购股份的方式
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
（三）回购股份的用途
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
（六）拟用于回购的资金总额以及资金来源
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
（七）回购股份的期限
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
（八）回购决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个
月内有效。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
为了配合本次回购上市公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各项事宜，包括但不限于：
（一）授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
（二）授权公司董事会通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（三）授权公司董事会确定回购股份的具体处置方案（包括但不限于股权激励计划、员工持股计划、减少注册资本）；
（四）授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或
者终止实施本回购方案；
（五）授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；
（六）授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更非独立董事的议案》
同意华燕女士辞去公司董事职务，同意提名励怡青女士为公司第三届董事候选人。任期自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
励怡青女士简历附后。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
四、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2018年 9月 19日召开公司 2018年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2018年9月2日
励怡青：女，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，浙江大学工商管理学院MBA硕士。曾任华数传媒控股股份有限公司董事长兼总裁，华数网通信息港有限公司副总经理，华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，华夏视联控股有限公司董事长兼总裁，杭州市西湖区第十四届人大代表。现任朴盈国视（上海）股权投资基金决策委员会主席。
励怡青女士与本公司控股东及实际制人不存在关联系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2019-049山东仙坛股份有限公司
关于山东仙坛诸城食品有限公司
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《诸城市“亿只肉鸡产业生态项目”<合作协议书>的议案》。根据公司的战略发展规划，公司拟自筹资金或引进其它投资方投入人民币6亿元，诸城市人民政府拟通过财政引导基金出资人民币1亿元，共同成立合资公司—山东仙坛诸城食品有限公司,开展生态饲料研发与生产、肉鸡育种与孵化、肉鸡养殖、肉鸡屠宰、肉制品深加工、冷链物流等业务。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号2019-048）。
近日，山东仙坛诸城食品有限公司已办理完成了工商登记手续，并取得了诸城市行政审批服务局颁发的《营业执照》，山东仙坛诸城食品有限公司的相关登记信息如下：
名称：山东仙坛诸城食品有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：山东省潍坊市诸城市昌城镇得利斯大道23号
法定代表人：王寿恒
注册资本：柒亿元整
成立日期：2019年 09月09日
营业期限：2019年 09月09日至 年 月 日
经营范围：肉制品及副产品、速冻食品、调味品加工、销售；配合饲料、动物源性饲料、饲料添加剂加工、销售及技术推广服务；水产品冷冻加工、销售；
粮食收购、销售；种鸡繁育、家禽饲养、销售；餐饮服务；生物技术研究；包装装潢印刷品印刷；普通货物道路运输（有效期以许可证为准）；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-102松德智慧装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年8月28日（星期二），15:00。
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年 8月 28日，9：30～11：30和13：00～15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间：2018年 8月 27日15：00，结束时间：2018年8月28日15：00。
2、现场会议召开地点：中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭景松先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 12人，所持股份 309,165,851股，占公司有表决权股份总数的52.74%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 9人，所持股份 309,120,651股，占公司有表决权股份总数的52.73%；参与网络投票的中小股东 3人，所持股份 45,200股，占公司有表决权股份总数的0.0077%。
（三）公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司补充确认关联交易的议案》
公司股东郭景松先生、张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司为关联股东，回避表决此议案，合计持有公司股份 232,821,826股。有其他非关联股东进行表决。
总表决情况：同意 76,317,725股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.97%；反对 26,300股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.03%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,107,691股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的97.68%；反对 26,300股，占出席会议非关
联中小投资者所持有表决权股份总数的2.32%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
（二）审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 309,139,551股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%；反对 26,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0085%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,107,691股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.68%；反对 26,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.32%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所律师
2、律师姓名：顾明珠、石小雨
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
2018年 08月 28日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2014—016
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届监事会于 2014年 6月任期届满。本公司工会于 2014年 5月 22日下午2：:30召开职工大会，选举了李加林先生为第八届监事会职工代表监事。
李加林先生个人情况简介如下：
李加林先生，1961年出生,南京理工大学毕业，本科学历，高级工程师职称。历任本公司工程部机电高级工程师、湖南光南摩托车公司总经理助理、本公司人力资源部经理等职务，现任本公司综合办专员、工会负责人。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司监事会
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-046债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于“天康转债”暂停转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
债券代码：128030 债券简称：天康转债
转股起止时间：2018年6月28日至2023年12月22日
暂停转股时间：2018年6月28日至2018年7月3日
恢复转股时间：2018年7月4日
鉴于天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布2017年度权益分派实施公告，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整”（详见附件）条款的规定，自2018年6月28日起至本次权益分派股权登记日止（即2018年7月3日），公司可转换公司债券（债券简称：天康转债，债券代码：128030）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2018年7月4日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一八年六月二十六日
天康生物附件：《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整”的规定
（2）转股价格的调整
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送红股或转增股本：P=P÷（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）÷（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A×k）÷（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P=（P-D+A×k）÷（1+n+k）。
1 0
其中：P为调整后转股价；P为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；
1 0
A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整天康生物股份有限公司转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—135獐子岛集团股份有限公司
关于大连证监局《行政监管措施决定书》的整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月4日收到中国证券监督管理委员会大连监管局下发的《行政监管措施决定书》，包括《关于对獐子岛集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（【2014】5号，以下简称“责令改正决定”）、《关于对獐子岛集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2014】6号，以下简称“警示函”）。
收函后公司高度重视，专门成立以董事长兼总裁吴厚刚先生为组长，海洋牧场执行总裁梁峻先生、副总裁兼董事会秘书孙福君先生、财务总监勾荣女士、总裁助理曹秉才先生为副组长的整改小组，迅速组织投资证券部、财务中心、行政中心及海洋牧场业务群等部门对《责令改正决定》、《警示函》所指出的事项进行深入分析，制定整改措施，明确整改时间、整改责任人，并形成本《整改报告》。
本《整改报告》已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司监事会出具了相关意见。现将整改情况报告如下：
一、关于《责令改正决定》
（一）问题：部分事项决策程序不规范。2009年以来，公司每年虾夷扇贝苗种底播计划经总裁办公会批准并以《总裁工作报告》的形式报董事会审议，未以单独议案的形式履行董事会审批程序。上述行为不符合《上市公司治理准则》第四十二条、《上市公司章程指引》第一百零七条等有关规定。
整改措施：
公司组织整改小组及相关人员学习《公司章程》等有关规定及相关知识，清晰了总裁办公会、董事会、股东大会的权限及审议事项。2015年起，包含当年底播计划的《年度经营计划》将作为单独议案提交年度董事会审批。如每年 10月份左右制定年度底播计划实施方案，需要对当年底播计划做出较大幅度调整时（即底播面积或金额变动超过20%），公司召开临时董事会进行审批。
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|-|
|整改时间：立即整改，并持续严格执行|
|整改责任人：孙福君|

（二）问题：内部控制制度执行不规范。总裁办公会会议记录不规范，记录内容不详细，缺少参会人员签字；部分可能对公司产生较大影响的经营管理事项缺乏充分论证和可行性研究；部分款项支出未按财务制度规定履行签批程序。上述行为违反了《企业内部控制基本规范》第六条等有关规定。
整改措施：
1、针对“总裁办公会会议记录不规范，记录内容不详细，缺少参会人员签字”问题，公司已修改完成《会议管理规定》，进一步明确了会议记录的工作要求。由专人负责会议记录、整理会议内容，会议记录要详细真实、突出重点，参会人员在会议记录上签字确认。
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|整改时间：整改完成，并持续严格执行|
|整改责任人：曹秉才、孙福君|

2、针对“部分可能对公司产生较大影响的经营管理事项缺乏充分论证和可行性研究”问题，公司已制订《确权海域变动管理规定》，明确海域面积变动的论证流程、审批权限、信息披露安排等事项。其中规定要加强海域论证和可行性研究。在海域获取前，聘请第三方专业机构对底质、水文环境、生物等指标进行调查；在此基础上组织专家进行论证，形成可行性研究报告，作为海域确权的决策依据。
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|整改时间：立即整改，持续严格执行|
|整改责任人：梁峻、孙福君|

3、针对“部分款项支出未按财务制度规定履行签批程序”问题，公司已通过NC系统（计算机应用软件）将资金审批程序固化；财务中心须严格按照公司《集分权手册》及《资金控制程序》等相关制度的规定，确保NC系统的审批流程与审批权限与公司制度完全匹配。公司审计监察部须每年对资金审批执行情况进行内部审计。
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|整改时间：整改完成，并持续有效执行|
|整改责任人：吴厚刚、勾荣|

二、关于《警示函》
（一）海域收购决策存在瑕疵。公司2013年海域实际使用面积达到338万亩，是2006年上市时的5倍。海域面积扩大与公司虾夷扇贝苗种底播、海域使用金缴纳等后续支出紧密相关，在此过程中，公司未经充分研究即大幅扩增海域面积，决策过程中存在风险隐患。
整改措施：
公司已制订《确权海域变动管理规定》，明确海域面积变动的论证流程、审批权限、信息披露安排等事项。其中规定：
1、加强海域论证和可行性研究。在海域获取前，聘请第三方专业机构对底质、水文环境、生物等指标进行调查；在此基础上组织专家进行论证，形成可行性研究报告，作为海域确权的决策依据。当第三方审计机构核查公司海域出现亏损时，公司需聘请专家论证后方可决定相关海域的未来使用规划。
2、明确海域面积变动属于公司重大事项。当年度内单笔或累计变动面积超过上年年末公司拥有的海域面积的10%时，需提交董事会审批并履行临时信息披露义务。公司应在定期报告中持续披露确权海域面积。
3、当拟确权海域与已有海域的底质、水文环境、生物等指标有显著差异时，必须先试播，试播成功后方可进行确权，当此类新增确权海域面积年度内单笔或
累计超过上年年末公司拥有的海域面积的10%时，需履行董事会审批程序，并单
独进行风险揭示。
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|整改时间：立即整改，持续严格执行|
|整改责任人：吴厚刚、梁峻、孙福君|

（二）深海底播缺乏充分论证
2010年起，你公司底播虾夷扇贝进入 45米以上海域，2011年 45米以上海域底播面积达68万亩，占当年底播总面积的53.3%，至 2012年45米以上海域底播面积近 120万亩。在深海底播过程中，你公司仅由内部职能部门进行了初步调查，借鉴以往的开发经验即作出深海底播决定，未经充分论证和可行性研究，也未进行深海底播实验即大规模投入，存在较大的风险隐患。
整改措施：
公司已制订《确权海域变动管理规定》，明确海域面积变动的论证流程、审批权限、信息披露安排等事项。主要内容请阅读本《整改报告》的上一项“海域收购决策存在瑕疵”的整改措施。
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|整改时间：立即整改，持续严格执行|
|整改责任人：吴厚刚、梁峻、孙福君|

（三）公司深海底播信息披露及风险揭示问题。公司对于由浅海底播到进入45米以上深海底播的经营环境变化事项仅在定期报告中进行简单披露，未对相关风险进行详细披露及揭示。
整改措施：
公司对本次存货核销和减值的海域下一步规划内容具体情况详见《关于对“深圳证券交易所问询函”的回复公告》（公告编号：2014-113）问题九。2015年，公司将存货核销的海域作为生态区规划，暂不底播苗种。公司仍会坚定不移地对水深 45米以上海域进行开发探索，南部区域未来将作为大西洋深水扇贝探索区。对于本次存货核销的南部海域，公司将按照《确权海域变动管理规定》先行试播新品种，在确定试播成功并论证通过后，有计划、分步骤进行大面积底播。
为提升公司信息披露的透明度、及时性，公司制订的《确权海域变动管理规
定》中做出以下安排：一是、当年度内单笔或累计变动面积超过上年年末公司拥
有的海域面积的10%时，需提交董事会审批并履行临时信息披露义务。二是、当新增海域与已有海域的底质、水文环境、生物等指标有显著差异时，必须先试播，试播成功后方可进行确权，当此类新增确权海域面积单笔或累计超过上年年末公司拥有的海域面积的10%时，需履行董事会审批程序，并单独进行风险揭示。三是、公司将在定期报告中持续披露确权海域面积。
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|整改时间：立即整改，持续严格执行|
|整改责任人：吴厚刚、梁峻、孙福君|
|特此公告|
|獐子岛集团股份有限公司董事会|
|2014年12月31日|
山东联创节能新材料股份有限公司
独立董事述职报告
本人作为山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2013年度履行职责的基本情况报告如下：
一、参会情况
本年度公司共召开了十一次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加全部董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用，2013年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本人认为公司董事会的召集符合法定的程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
2013年 1月 19日第一届董事会第二十次会议上，对“关于续聘 2013年度审计机构的议案”、“关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”、“关于2012年度内部控制自我评价报告的议案”、“关于公司2012年度利润分配的议案”等相关事项发表了认可的独立意见。
2013年1月29日第一届董事会第二十一次会议上，对“关于变更募集资金投资项目部分实施地点”的议案发表了认可的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为审计委员会主任委员，2013年参与了四次审计委员会会议，分别通过了《山东联创节能新材料股份有限公司 2012年第四季度审计工作报告》及《山东联创节能新材料股份有限公司 2013年第一季度审计工作计划》、《山东联创
节能新材料股份有限公司 2013年第一季度审计工作报告》及《山东联创节能新材料股份有限公司 2013年第二季度审计工作计划》、《山东联创节能新材料股份有限公司 2013年第二季度审计工作报告》及《山东联创节能新材料股份有限公司2013年第三季度审计工作计划》、《山东联创节能新材料股份有限公司 2013年第三季度审计工作报告》及《山东联创节能新材料股份有限公司 2013年第四季度审计工作计划》。
四、其他工作
1、通过现场、电话和邮件的形式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
2、未有提议召开董事会情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2013年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事：程华 2014年3月28日