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证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-012
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”）于2017年3月27日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司博日鸿申请银行授信提供担保的议案》，会议表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体情况如下：
为进一步开拓市场，满足公司全资子公司北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”）经营发展需要，博日鸿拟向北京银行中关村支行申请 1,000万元人民币综合授信，期限两年，公司为其提供担保（具体期限及金额以与银行签订的最终协议为准）。
二、被担保人基本情况
1、博日鸿基本信息
公司名称：北京博日鸿科技发展有限公司
成立日期：2007年1月23日
公司注册地：北京市西城区广安门南滨河路31号319室
法定代表人：乌玉权
注册资本：人民币500万元
经营范围：普通货运；技术开发、技术服务、技术转让；承办展览展示；经济信息咨询；企业形象策划；销售五金交电、日用百货、建筑材料、机械设备、电器设备；委托加工机械设备；机械设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
与本公司关系：为本公司全资子公司
2、博日鸿基本财务信息
单位：元
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|财务指标|2015年12月31日|2016年6月30日|
|资产总额|31,909,037.01|31,909,037.01|
|负债总额|20,967,017.80|20,967,017.80|
|净资产|10,942,019.21|10,942,019.21|
|营业收入|13,135,729.18|13,135,729.18|
|利润总额|3,534,515.29|1,910,145.32|
|净利润|3,060,668.06|1,475,625.08|

三、担保协议主要内容
1、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2、被担保方：北京博日鸿科技发展有限公司
3、担保金额：人民币1,000万元
4、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
公司满足子公司博日鸿经营发展需求，加强子公司日常流动资金周转，根据其资金需求情况，董事会同意公司为子公司博日鸿提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率，符合公司整体发展战略，没有损害上市公司及股东利益的情况。
第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司博日鸿申请银行授信提供担保的议案》，会议表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、独立董事意见
此次公司为子公司博日鸿申请银行综合授信提供担保，主要用于子公司日常
生产经营活动，促进子公司可持续发展，涉及担保的子公司为公司全资子公司，
经营状况正常，财务风险可控，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，
不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会对该事项的决策程序符合法律法规及规范性文件规定。作为公司独立董事，我们同意此次公司为子公司向银行申请综合授信提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保总额为1.5亿元人民币（全部为对子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的24.52%；本次董事会审议的对外担保事项实施后，公司累计对外担保总额为 1.6亿元人民币（全部为对子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的26.15%；公司及子公司不存在逾期担保情形。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2019-032广东星普医学科技股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月29日收到公司非独立董事霍昌英先生、黄清华女士提交的书面辞职报告。因个人原因，霍昌英先生辞去第四届董事会非独立董事、董事长以及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后霍昌英先生仍继续担任公司总经理职务；黄清华女士辞去第四届董事会非独立董事职务，辞任后黄清华女士不再担任公司任何职务。公司已于 2019年 4月 19日在巨潮资讯网披露《关于公司独立董事辞职的公告》，公司独立董事杨得坡先生、张龙平先生、胡海玲女士已向公司提出书面辞职申请。
为保障公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，拟聘谭丽霞女士、王蔚先生、张颖女士、沈旭东先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，卢军先生、刘霄仑先生、唐功远先生作为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见第四届董事会第二十五次（临时）会议公告），其任期将自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
鉴于上述董事的辞职将导致公司董事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数，为保证公司董事会的正常运行，在补选董事会董事就任前，公司董事霍昌英先生、黄清华女士，独立董事杨得坡先生、张龙平先生、胡海玲女士仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事、各委员会委员义务和职责，直至补选的董事及委员就任之日起，方自动卸任。
截至本公告日，霍昌英先生持有公司股份 6,761,564股，占公司总股本的1.24%；
黄清华女士持有公司股份 759,898股，占公司总股本的0.14%；霍昌英先生、黄清华女士原定董事任职日期至2020年8月16日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，霍昌英先生、黄清华女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司及公司董事会对霍昌英先生、黄清华女士在任董事期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月一日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-047北京飞利信科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月4日接到公司控股股东、实际控制人中的曹忻军先生的通知，获悉曹忻军先生将其解除质押的 2,625,600股完成减持后，剩余解除质押 1,658,700股办理了补充质押手续。
现将具体事项公告如下：
一、控股股东股份补充质押的基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|曹忻军|非第一大股东，是一致行动人|1,658,700|2019年7月4日|2019年8月30日|海通证券股份有限公司|2.1913%|补充质押（详见备注1）|
|--|合 计|--|1,658,700|--|--|--|2.1913%|--|

备注1：曹忻军先生于2016年8月31日将其所持有公司的部分股份5,530,000股质押给海通证券股份有限公司，为其融资提供质押担保；按照股票质押式回购交易业务协议相关约定，由于市场波动股价下跌需补充质押标的证券，2017年8月28日，曹忻军先生将其持有的公司股份 4,000,000股补充质押给海通证券股份有限公司，详见公司分别于 2016年 9月 1日、2017年 8月 29日在巨潮资讯网披露的“关于公司控股股东部分股份质押的公告”（公告编号：2016-078）、“关于公司控股股东部分股份补充质押的公告”（公告编号：2017-063）。曹忻军先生因融资需求于 2017年8月30日就上述两笔质押向海通证券股份有限公司申请了延期购回业务，延期后的购回交易日为 2018年 8月 30日，详见公司于 2017
年 8月 31日在巨潮资讯网披露的“关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告”（公告
编号：2017-064）。
为实施减持计划，经与海通证券股份有限公司沟通后，分别于2019年5月23日、2019年 5月 31日将其质押给海通证券股份有限公司的上述 5,530,000股中的 2,000,000股、2,284,300股解除质押并减持。详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯网刊登的《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-045）、《关于公司控股股东及一致行动人减持进展公告》（公告编号：2019-046）。截至本公告日2,625,600股完成减持，2019年 7月 4日，曹忻军先生将剩余解除质押 1,658,700股补充质押给海通证券股份有限公司，本次补充质押股票相关登记手续已于当日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
二、控股股东股份累计质押的情况
截止本公告日，公司控股股东及一致行动人中的曹忻军先生累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|累计质押股数（股）|占公司总股本比例|累计质押占其所持股份比例|司法冻结股数（股）|占公司总股本比例|司法冻结占其所持股份比例|
|曹忻军|75,695,500|5.27%|15,304,393|1.07%|20.22%|74,036,770|5.16%|97.81%|

三、备查文件
1、股权融资业务交易申请表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-090协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券换股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）控股股东协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）于 2016年9月21日获得深圳证券交易所出具的《关于江苏协鑫能源有限公司（已更名为：协鑫集团有限公司）2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕 641号），核准协鑫集团面向合格投资者非公开发行不超过25亿元人民币的可交换公司债券，本次可交换债券自2017年3月30日进入换股期。具体内容详见刊载在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到控股股东协鑫集团的通知，自 2019年 11月 15日至 2019年 11月 19日期间，协鑫集团可交换公司债券投资人累计完成换股 54,066,981股，占公司总股本（截至2019年11月 19日）比例为1.06%。本次换股完成后，协鑫集团持有公司股份 576,607,854股，占公司股本总数的11.34%。协鑫集团及其一致行动人营口其印投资管理有限公司（以下简称“营口其印”）及华鑫商业保理（营口）有限公司（以下简称“华鑫保理”）合计持有公司股份 2,119,237,854股，占公司总股本比例为41.70%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将有关换股情况公告如下：
一、换股情况
（一）换股情况
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|股东名称|方式|换股时间|换股价格（元/股）|换股数量（股）|比例|

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|协鑫集团有限公司|“16 苏协E2”换股|2019.11.15至2019.11.19|6.27|54,066,981|1.06%|

自 2019年11月 15日至 2019年11月 19日，协鑫集团因本次可交换公司债券换股累计被动减少公司股份数量为54,066,981股，占公司总股本比例为1.06%。
（二）换股前后协鑫集团持股情况
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|股东名称|股份性质|本次换股前持有股份||本次换股后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|协鑫集团有限公司|合计持有股份|630,674,835|12.41%|576,607,854|11.34%|
||其中：无限售条件股份|630,674,835|12.41%|576,607,854|11.34%|

二、其他情况说明
1、协鑫集团本次换股未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、根据协鑫集团及其一致行动人营口其印于 2018年 12月5日出具的承诺函：自 2018年 12月 29日起至 2019年 12月 28日止，协鑫集团及营口其印不在二级市场通过集中竞价和大宗交易方式主动减持所持有的协鑫集成股票（具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于控股股东及其一致行动人承诺不减持公司股份的公告》，公告编号：2018-108）。本次换股未违反协鑫集团做出的相关承诺；
3、本次换股后，协鑫集团持有公司股份 576,607,854股，占公司总股本的比例为11.34%。协鑫集团及其一致行动人营口其印及华鑫保理合计持有公司股
份 2,119,237,854股，占公司总股本比例为41.70%，本次换股不会导致上市公
司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响；
4、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十一日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-026苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第五届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议于二〇一八年五月十八日以电话、书面方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并于二〇一八年五月二十二日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。
决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 10亿元，保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容请参见公司2018-027号公告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：一、关于公司本次变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的独立意见
公司本次使用 2015年非公开发行且已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金的 4000万元用于实施浙江中海达空间信息技术有限公司（以下简称“浙江中海达”）“智慧城市 GIS产业化项目”，其中，3000万元以增资方式投入，其余 1000万元以银
行委托贷款方式投入。经认真审核相关资料后，我们认为：
公司本次变更和投资事宜所涉及新项目符合国家政策和产业发展方向，具有广阔的市场前景，实施主体具备成功实施新项目的实力，新项目的经济效益合理，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。
公司本次变更和投资事宜符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。
我们一致同意公司本次变更和投资事项。
二、关于修改公司章程的独立意见
我们对公司 2016年限制性股票激励计划已完成的股票授予登记工作事宜的相关材料进行了认真审核，认为：公司的授予工作已全部完成，公司总股本调整为 44,676.3611万股，注册资本调整为 44,676.3611万元。此次公司就此事项对公司章程进行相应修改的事宜符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，我们一致同意公司修改公司章程相应部分的内容。
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
孔小文 罗其安
日期：2017年 01月 05日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-035山东龙泉管道工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年 5月 25日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 25日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 5月 24日 15:00至 2015年 5月 25日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：淄博市博山区西外环路 333号公司 2楼会议室
3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘长杰先生
有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 20名，代表公司股份数共 164,937,341股，占公司有表决权股份总数的37.1735%；其中现场参与表决的股东 20人，代表公司股份 164,937,341股，占公司有表决权股份总数的37.1735%；
通过网路投票方式参与表决的股东 0人，代表公司股份 0股。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为 7人，代表公司股份 1,625,622股，占公司有表决权股份总数的0.3664%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有 1个议案，为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案，大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》表决结果：同意 164,937,341股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,625,622股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所王盛军、李侠辉律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：经验证，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2015年第一次临时股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年五月二十五日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-068深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于实际控制人、持股5%以上股东及监事
通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式增持股份计划的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 07月 09日公告了《关于实际控制人、持股5%以上股东及监事计划增持公司股份的公告》，公告中提及自复牌后 5个交易日内启动筹划通过证券公司、基金管理公司设立定向资产管理计划，现将定向资产管理计划公告如下：
一、增持人及增持计划：
增持人：公司实际控制人、持股5%以上股东及监事的代表人。
增持计划：自 2015年 07月11日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币1.5亿元。
二、增持目的：
维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，稳定公司股价。
三、增持方式：
通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式增持公司股份。
四、增持条件：
当公司股价严重偏离其合理价值时，择机予以增持。
五、计划有效期
自2015年7月11日起至2016年1月11日有效，超过限期，是否延续此资金的专项用途另行商议。
六、其他说明：
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注增持人后续通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十一日
证券代码：国农科技 证券简称：000004 公告编号：2017-046
深圳中国农大科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 20日收到公司监事魏杰女士的书面辞职函，魏杰女士因个人原因辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。
鉴于魏杰女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，魏杰女士的辞职函将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，魏杰女士仍将继续履行监事职责。
魏杰女士在担任本公司监事期间，勤勉尽职，认真履责，在推动公司发展、健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。在此，公司对魏杰女士在任职期间为本公司所做贡献深表感谢！
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十一日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-079
深圳市索菱实业股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日收到招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）《关于更换保荐代表人的函》。
招商证券为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，该项目已过持续督导期，但仍需对募集资金的使用情况进行专项督导。
招商证券原指派的保荐代表人为刘丽华、徐斌。现因刘丽华同志拟离职，不再适合继续履行公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导职责，招商证券决定指派谭国泰同志自 2018年 10月 27日起接替刘丽华同志履行公司首次公开发行股票并上市项目的剩余督导期的保荐工作事宜。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
附件：谭国泰先生简历
谭国泰先生，保荐代表人，招商证券投资银行总部高级经理。曾负责或参与开润股份IPO、高斯贝尔IPO、香飘飘IPO、仙乐健康IPO、浩云科技 2016年非公开发行、兴民智通收购九五智驾以及2016年非公开发行、天创时尚2017年重大资产重组、千禾味业2017年公开发行可转换公司债等项目。
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-022贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作补充协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、经贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议以及 2015年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司与关联方贵阳叁玖互联网医院有限公司签订基于互联网的疑难重症二次诊断合作运营协议暨关联交易的议案》，控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）与公司参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司（以下简称“叁玖互联网医疗”）于2016年5月9日签订了《合作协议书》，双方就基于互联网的疑难重症二次诊断业务开展合作。该事项内容详见2016年4月26日刊登在巨潮资讯网上的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司与关联方贵阳叁玖互联网医院有限公司签订基于互联网的疑难重症二次诊断合作运营协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-023）。为进一步扩大六医公司医疗服务领域，打造贵州省内具有核心竞争力和影响力的特色诊疗专科，双方经协商决定在原协议的基础上拟签订《合作协议书之补充协议》。
2、本次交易双方，六医公司为公司控股子公司，叁玖互联网医疗实际控制人王伟先生同为公司实际控制人，且公司持有叁玖互联网医疗20.18%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
了《关于贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作补充协议暨关联交易的议案》，会议表决时，关联董事王伟先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过该议案。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，本次议案提交公司股东大会审议时，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1、公司名称：贵阳叁玖互联网医疗有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：王伟
4、注册资本： 1151.51万元人民币
5、公司注册地址：公司注册地址：贵州省贵阳市高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B404室
6、经营范围：基于互联网的疑难重症二次诊断业务；软件开发、销售；
计算机集成系统开发、销售；医疗信息系统开发、销售；电子电器、通讯设备安装、销售；远程技术服务。
7、主要财务数据
单位：万元
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|||2017年12月31日||2016年12月31日|
|总资产|5,132.57||6,662.19||
|净资产|5,030.98||6,629||
|主营业务收入|148.79||15.7||
|净利润|-1,598.02||-1,371||

8、关联关系：公司持有叁玖互联网医疗20.18%股份，为公司参股子公司，叁玖互联网医疗实际控制人王伟先生同为公司实际控制人。
三、合作协议的主要内容
1、在原协议基础上补充说明：原协议项下开展的合作业务所产生的全部
业务收入由六医公司负责收取并确认收入，六医公司扣除10%服务费后，剩余
的90%作为六医公司的成本由六医公司支付给叁玖互联网医疗，合作业务产生的费用由叁玖互联网医疗承担。双方各自承担因履行原协议所产生的税费。
2、在原协议基础上补充条款：双方同意就泌尿外科开展专项合作。叁玖互联网医疗向六医公司提供权威核心专家参与六医公司泌尿外科的诊疗活动，同时定期举办相关科学类学术会议及专业培训。六医公司负责硬件投入及整体质量控制。叁玖互联网医疗投入的资源及硬件仍属于叁玖互联网医疗。双方同意，六医公司按照泌尿外科单独核算收入减去该科室支出后的结余的百分之八十结算服务费给叁玖互联网医疗，每月 1日为账务期，次月 25日前双方进行结算，叁玖互联网医疗出具正规发票给六医公司。
3、除本补充协议进行的补充说明、增加的补充条款外，原协议其余内容维持不变并继续有效。本补充协议一经生效，即成为原协议不可分割的组成部分与原协议具有同等法律效力。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
六医公司与叁玖互联网医疗开展合作以来，已建立了长期稳定的业务合作关系，双方合作运营的 39互联网医院已签约来自协和、北大、301等超过 50所知名医院的近2,000名专家级医生，已经初步形成了较为成熟的远程会诊（包括临床和影像等）、远程专家联合门诊、远程教学查房、专家实地帮扶、医共体远程医疗协作网建设、远程医患咨询六大业务模式。叁玖互联网医疗为六医公司提供具有高级专业技术和知名专家组成的医院高级顾问，以提升六医公司在泌尿外科方面的诊疗水平和影响力，打造贵州省内具有核心竞争力和影响力的特色诊疗专科，本次补充协议的签订是双方在原业务基础上的一种深入合作模式尝试，是打造互联网医院示范的重要举措。
五、年初至披露日与关联方已发生的各类关联交易的总金额
六医公司2018年初至披露日与关联方叁玖互联网医疗发生关联交易金额为107.7万元。
六、独立董事独立意见
公司独立董事对该事项进行了事前审核，认为本次关联交易事项符合公司的发展战略，有助于提升六医公司诊疗水平和影响力，符合经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意将该议案提交至董事会审议。
独立董事发表的独立意见：本次交易是六医公司与叁玖互联网医疗利用各自优势资源的协同作业，推动互联网线上-线下医疗服务业务的联动发展，符合六医公司的发展需要。公司在审议该事项时，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的要求，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意提交至公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意以及独立意见。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2018年4月20日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-083号重庆博腾制药科技股份有限公司
第二届监事会第十一次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次临时会议于 2014年 12月 26日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2014年 12月23日送达各位监事。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的议案》
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的公告》。
经审核，监事会认为本次变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的事项，是基于公司实际经营情况，符合公司的整体利益和长远发展，有利于提高公司募集资金的使用效益。本次变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的事项，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会表决。
表决情况： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第二届监事会第十一次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2014年12月26日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015134深圳市科陆电子科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2015年10月22日、10月23日、10月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；2015年 10月 26日日均换手率与前五个交易日的日均换手率比值超过30倍，且累计换手率超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，现将相关情况公告如下：
1、公司于 2015年 10月 19日披露了《关于收购深圳芯珑电子技术有限公司100%股权的公告》、《关于收购百年金海科技有限公司100%股权的公告》；公司于2015年10月27日披露了《2015年第三季度报告》、《关于调整非公开发行股票方案的停牌公告》。上述公告具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有其他任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2015年 10月 19日公告的《关于收购深圳芯珑电子技术有限公司100%股权的公告》、《关于收购百年金海科技有限公司100%股权的公告》披露了此次收购的风险因素。
3、公司于2015年10月27日披露了《2015年第三季度报告》，报告显示，公司 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润 131,215,117.40元，比上年同期增长53.58%，符合公司2015年半年度报告中对2015年1-9月经营业绩的预计变动区间。公司在《2015年第三季度报告》中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为100%至130%。
4、公司拟就调整非公开发行股票方案事宜进行相关论证，具体调整方案尚存在不确定性。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年十月二十六日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-037中富通股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 26日中富通股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于项目中标的提示性公告》（公告编号：2017-029），公司为铁通工程建设有限公司贵州分公司 2017-2018年通信工程劳务协作服务采购项目中选候选人。
近日公司收到上述项目的《中标通知书》。本次项目（规模预计1760万元）的中标及后续合同签订事项，无需提交公司董事会、股东大会等审议，属公司自愿性信息披露公告。
一、公司中标项目的基本情况
1、项目名称：铁通工程建设有限公司贵州分公司 2017-2018年通信工程劳务协作服务采购项目。
2、项目内容：包含设备安装、深度覆盖、机房整治、集团专线、传输线路敷设及小区宽带建设整治等劳务协作服务。
3、项目金额：预估约1760万元。
4、中标标段及份额：中标份额22%。
二、对公司的影响
此次公示的项目中标符合公司业务发展规划，公司凭借诚信、务实、高效、贴近的优势，通过与众多供应商的比选，获得此次招标的22%份额，成为铁通工程建设有限公司贵州分公司的服务合作伙伴。若公司能够顺利实施上述项目，有助于公司夯实现有主营业务，为公司发展注入助推剂；同时，有助于提高公司在通信网络服务行业的市场话语权及行业地位。
三、风险提示
本公告相关内容来自招标代理单位的招标文件和中标通知书，该项目合同履行在法规政策、履约能力、技术等方面存在的不确定性和风险较小，敬请投资者
注意投资风险。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-42湖南长高高压开关集团股份公司
关于投资建设淳化中略 80MW风电场项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
一、投资概述
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南长高新能源电力有限公司（以下简称“长高新能源”）旗下全资项目公司淳化中略风力发电有限公司拟投资建设淳化中略 80MW风力发电场项目，本项目计划投资58960万元，本次投资资金拟使用自有资金及通过融资方式解决。
本项目场址位于陕西省咸阳市淳化县北约 22.0km的十里塬镇境内，规划总装机容量80MW。本项目已取得《陕西省发展与改革委员会关于淳化中略风力发电有限公司淳化风电场工程项目核准的批复》（陕发改新能源【2017】1860号），目前已具备投资建设条件。
2019年7月2日，公司第四届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设淳化中略风电场项目的议案》。
根据相关规定，上述投资需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、淳化中略风力发电有限公司基本情况
1、企业名称：淳化中略风力发电有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：雷海兵
4、注册资本：1000万元
6、住所：陕西省咸阳市淳化县十里塬乡中咀村
7、经营范围：风力发电、光伏发电、新能源技术开发、新能源产品销售、工程建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东结构：
湖南长高高压开关集团股份公司
100%
湖南长高新能源电力有限公司
100%
浙江中略新能源科技有限公司
100%
淳化中略风力发电有限公司
9、最近一年一期的财务情况 单位：元
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|财务指标|2018年12月31 日（2018年）（经审计）|2019年3月31日（2019年1-3月）（未经审计）|
|总资产|5,626,082.41|5,680,832.09|
|负债|5,870,266.55|5,924,541.00|
|净资产|-244,184.14|-243,708.91|
|营业收入|0|0|
|净利润|-244,184.14|573.23|

三、项目的可行性及投资目的
1、符合国家清洁能源发展方向
项目开发建设符合国家《可再生能源中长期发展规划》清洁能源发展方向。
通过本项目的开发建设能有效减少常规能源，保护生态环境，有利于国家制定减
排目标的实现，实现经济与环境的协调发展。
2、符合地方能源政策和发展规划要求
项目开发建设可加快陕西省风能资源开发利用，促进当地电源结构优化调整，实现能源多元化供应。
3、符合公司发展战略
本项目的 EPC总包方为公司的全资子公司湖南长高新能源电力有限公司，有利于促进公司电力工程服务业务的发展及企业的长远发展。
4、投资目的和影响
公司本次投资的最终目的是在未来期间内将本项目进行整体出售，在出售之前由公司自持。本项目经财务评价分析，经济性较好，在技术和经济上可行；且资本金内部收益率满足公司投资收益要求。
四、存在的风险
1、国家对清洁能源风力发电政策的变化对项目的建设、收益有一定的影响。
2、由于政府后续相关审批存在不确定性，项目可能存在不能如期建成的风险。
3、项目建设完成后需经相关主管部门验收后方可投入运营。
4、项目存在一定的经营风险和管理风险。
特此公告!
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2019年7月2日
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于收购老公营子煤矿采矿权暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就
公司收购平庄煤业老公营子煤矿采矿权关联交易事项发表如下独立意见：
一、本次收购老公营子采矿权有利于保持上市公司资产的完整性，增强生
产经营的独立性，有利于减少上市公司与平庄煤业之间的同业竞争和关联交易，符合公司的发展战略。
二、公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，标的
资产的定价以经有权部门备案后的《资产评估报告》所反映的评估值作为交易
价格，交易定价方式公平，没有损害非关联股东的利益。
三、在董事会审议本次关联交易时，关联董事进行了回避表决，表决程序
符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定；本次关联
交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合本公司和全体股东的利益。
鉴于以上原因我们同意上述公司收购老公营子煤矿采矿权事宜。
独立董事：沈玉志、于海纯、陈守忠
二〇一四年七月九日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-048深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2015年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2015年度第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）《关于召开2015年度第三次临时股东大会的议案》经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）召开的日期和时间
现场会议时间：2015年6月25日（星期四）下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月25日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 6月 24日下午 15:00至 2015年 6月25日下午15:00期间的任意时间。
提示性公告日期：公司将于2015年6月19日（星期五）在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：A/B股股权登记日均为2015年6月17日
（七）出席对象：于股权登记日2015年6月17日下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司见证律师。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（八）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为控股子公司深中置业公司提供担保的议案》；
（二）审议《关于公司全资及控股子公司融资租赁并为其提供担保的议案》。
以上议案已经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2015-044号）。
三、现场会议登记办法
（一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（三）登记时间：2015年6月24日（星期三）下午14:00－17:00
（四）登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月25日9:30-11:30、13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360037；投票简称：南电投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体情况如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应的申报价格|
||总议案|100元|
|1|关于公司为控股子公司深中置业公司提供担保的议案|1.00元|
|2|关于公司全资及控股子公司融资租赁并为其提供担保的议案|2.00元|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 6月 24日下午15:00至2015年6月25日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理：
（一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
（二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）联系电话：0755-26948888传真：0755-26003684
（三）联系人：胡琴、谢仰炎、江媛媛
（四）公司地址：广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼
（五）邮政编码：518053
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
二○一五年六月九日
附件：
深圳南山热电股份有限公司
2015年度第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席 2015年 6月 25日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司2015年度第三次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为控股子公司深中置业公司提供担保的议案||||
|2|关于公司全资及控股子公司融资租赁并为其提供担保的议案||||

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
（注：本授权委托书复印件有效。）
委托书签发日期： 年 月 日
山东英科医疗用品股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过24,309,827股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1029号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过24,309,827股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,459万股，占本次发行总量的60.02%，网上初始发行数量为9,719,827股，占本次发行总量的39.98%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2017年7月11日（周二，T-1日）上午9:00-12:00
2、路演网站：全景网（网址：http://www.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网查询，网址www.cninfo.com.cn。
敬请广大投资者关注。
发行人：山东英科医疗用品股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2017年7月10日
（本页无正文，为《山东英科医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
山东英科医疗用品股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《山东英科医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
德展大健康股份有限公司章程修正案
依据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特对《公司章程》作如下修订：
1、原文：
1.1.5公司住所：新疆乌鲁木齐市新市区四平路 2288号创新广场 B座 20层 2002室，
邮政编码830011。
修改为：
1.1.5公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区金银路53号金融大厦1611室
邮政编码830002。
2、原文：
4.6.8董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
上届董事会、监事会、连续180日以上单独或合并持有公司3％以上股份的股东可以提出董事、监事(非职工监事)候选人的提案。提名人提名董事、监事候选人的数量以拟选董事、监事数量为限。提名人应在董事会召开 10日前将候选人的简历和基本情况以书面形式提交董事会、监事会。
修改为：
4.6.8董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
上届董事会、监事会、单独或合并持有公司3％以上股份的股东可以提出董事、监事(非职工监事)候选人的提案。提名人提名董事、监事候选人的数量以拟选董事、监事数量为限。提名人应在董事会召开 10日前将候选人的简历和基本情况以书面形式提交董事会、监事会。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-031
仁和药业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月12日开市起停牌，停牌期间，公司于 2015年 6月 12日、6月 19日、6月 26日、7月 3日、7月 10日和7月17日分别披露了《仁和药业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-023），《仁和药业股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：2015-024）、（公告编号：2015-025）、（公告编号：2015-026）、（公告编号：2015-028）、（公告编号：2015-030），具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
本次筹划的非公开发行股票事宜涉及收购资产，法律程序较为复杂，谈判和沟通时间较长，目前仍存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：仁和药业，股票代码：000650）自2015年7月24日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工作，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二O一五年七月二十三日
中石化石油机械股份有限公司独立董事
关于《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》的独立意见
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）”于 2019年 8月 6日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》议案。
我们作为公司独立董事，出席了上述董事会。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》及《公司章程》等相关规定，我们于会前审阅了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》，并同意将该议案提交董事会审议，现对上述事项发表以下独立意见：
公司编制的《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》充分反映了中国石化财务有限责任公司和中国石化盛骏国际投资有限公司的经营状况和风险情况，其得出的结论客观、公正。
中石化石油机械股份有限公司
独立董事：黄振中、潘同文、吴杰 2019年 8月 6日
中石化石油机械股份有限公司独立董事
关于2019年半年度控股股东及其关联方占用公司资金以及公司对外担保问题的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们作为公司独立董事，现对 2019年半年度控股股东及其关联方占用公司资金以及公司对外担保事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明。
经审慎调查，截止2019年6月30日，公司没有发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、关于对外担保情况的独立意见。
经审慎调查，截止2019年6月30日，公司没有为控股股东及其所属企业提供担保，也没有为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保，也没有为公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
中石化石油机械股份有限公司
独立董事：黄振中、潘同文、吴杰 2019年 8月 6日
中石化石油机械股份有限公司独立董事
关于变更会计政策的独立意见
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）”于 2019年 8月 6日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
我们作为公司独立董事，出席了上述董事会。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现对该事项发表以下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
中石化石油机械股份有限公司
独立董事：黄振中、潘同文、吴杰 2019年 8月 6日
中石化石油机械股份有限公司独立董事
关于增补第七届董事会非独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为中石化石油机械股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第九次会议审议《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》的事项，发表以下独立意见：
经对何治亮先生有关情况的了解，我们认为何治亮先生符合公司董事任职资格，未发现有《公司法》第 146条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、推荐等程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的推荐决议，同意将增补何治亮先生为公司第七届董事会非独立董事的议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
中石化石油机械股份有限公司
独立董事：黄振中潘同文吴杰 2019年 8月 6日