证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014—074浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于 2014年 10月 9日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2014年 10月 15日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419号公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长王建军先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
经与会董事充分协商，一致同意选举王建军先生为浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
经董事会审议，同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
1、战略委员会：王建军（主任委员）、陈能恩、吴永杰、方铭；
2、审计委员会：方铭（主任委员）、王建军、叶醒；
3、提名委员会：叶醒（主任委员）、王建军、林明波；
4、薪酬与考核委员会：林明波（主任委员）、王建军、方铭。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任吴永杰先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任寿鹤蕾女士为浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
寿鹤蕾女士联系方式如下：电话：0575-87480311；传真：0575-87043967；
邮箱：bsgf@busen-group.com；联系地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419号；邮政编码：311811。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任陈智君女士、王建霞女士、胡强先生、王刚先生、寿鹤蕾女士为公司副总经理，其中陈智君女士为常务副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任袁建军先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意续聘沈科燕女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意续聘钱明均先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
钱明均先生联系方式如下：电话：0575-87480311；传真：0575-87043967；
邮箱：bsgf@busen-group.com；联系地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419号；邮政编码：311811。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对公司聘任相关管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一四年十月十五日
附件：
王建军先生简历
王建军，男，汉族，1970年 4月出生，现任本公司董事长。中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师，浙江大学EMBA研修班学员。
1996年 10月至 2005年 6月任步森集团常务副总经理，现任步森集团副董事长；2005年6月至2011年7月任本公司董事、总经理；2011年8月起至今任公司董事长。
本人持有步森集团有限公司10.71%的股权，步森集团有限公司持有公司 83,370,000股，本人通过步森集团有限公司间接持有公司 8,928,927股，占发行后的股权比例为6.3773%。
王建军先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，曾于 2014年4月14日受到证监会采取出具警示函的决定，于2014年7月9日受到深圳证券交易所通报批评处分。
陈能恩先生简历
陈能恩，男，汉族，1949年 8月出生，现任控股股东步森集团董事长、公司董事。中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。
1993年 12月至 2000年 2月任步森集团总经理；2000年 3月至 2009年 8月任步森集团董事长，2009年9月至2013年11月任步森集团董事，2013年11月至今任步森集团董事长，2014年9月起至今任公司董事。
陈能恩先生持有步森集团有限公司11.20%的股权，步森集团有限公司持有公司83,370,000股，陈能恩先生通过步森集团有限公司间接持有公司93,37,440股；同时，陈能恩先生持有诸暨市达森投资有限公司4.32%的股权，诸暨市达森投资有限公司持有公司9,975,000股，本人通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司430,920股；本人共间接持有公司 9,768,360股，占发行后的股权比例为6.9769%。
陈能恩先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴永杰先生简历
吴永杰，男，汉族，1969年 5月出生，现任本公司董事、总经理。中国国籍，无境外居留权，大专学历，EMBA在读，工程师。
本公司常务副总经理、公司董事；2011年8月起至今任公司总经理、公司董事。
吴永杰先生直接持有公司 2,100,000股股份，占发行后的股权比例为1.4999%。
吴永杰先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，曾于 2014年7月9日受到深圳证券交易所通报批评处分。
陈智君女士简历
陈智君，女，汉族，1974年 9月出生，现任本公司常务副总经理、公司董事。中国国籍，无境外居住权，硕士学历。
2007年 11月至 2011年 7月在浙江步森服饰股份有限公司任海外事业部销售总监。2011年8月起至今任公司常务副总经理、公司董事。
陈智君女士持有步森集团有限公司8.04%的股权，步森集团有限公司持有公司 83,370,000股，陈智君女士通过步森集团有限公司间接持有公司 6,702,948股，占发行后的股权比例为4.7875%。
陈智君女士与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王建霞女士简历
王建霞，女，汉族，1964年 8月出生，现任本公司副总经理。中国国籍，无境外居住权，中专学历，经济师。1993年至2000年2月在步森集团历任质检员、厂长；2000年3月至今历任步森集团副总经理、副董事长；2005年8月起至今任本公司副总经理。
王建霞女士持有步森集团有限公司12.39%的股权，步森集团有限公司持有公司 83,370,000股，王建霞女士通过步森集团有限公司间接持有公司10,329,543股，占发行后的股权比例为7.3777%。
王建霞女士与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
寿鹤蕾女士简历
寿鹤蕾，女，汉族，1968年1月出生，现任本公司董事会秘书、副总经理。
中国国籍，无境外居住权，本科学历，高级会计师。2001年9月至 2005年6月任步森集团财务审计部副部长；2005年 8月起至今任本公司董事会秘书。寿鹤蕾女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
寿鹤蕾女士持有步森集团有限公司3.57%的股权，步森集团有限公司持有公
司 83,370,000股，寿鹤蕾女士通过步森集团有限公司间接持有公司 2,976,309股，占发行后的股权比例为2.1258%。
寿鹤蕾女士与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
寿鹤蕾女士联系方式如下：电话：0575-87047953；传真：0575-87043967；
邮箱：bsgf@busen-group.com；联系地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419号；邮政编码：311811。
胡强先生简历
胡强，男，汉族，1975年10月出生，现任本公司副总经理。中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001年 2月起在步森集团历任市场督导、市场部区域经理；2007年1月起任本公司市场总监；2008年7月起至今任本公司副总经理。
胡强先生持有诸暨市达森投资有限公司1.58%的股权，诸暨市达森投资有限公司持有公司9,975,000股，胡强先生通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司157,605股，占发行后的股权比例为0.1126%。
胡强先生与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王刚先生简历
王刚，男，汉族，1973年 6月出生，现任本公司副总经理。中国国籍，无境外居留权，中专学历。1999年9月至2005年6月任步森集团西服休闲服开发部部长；2005年7月至2007年10月任本公司开发副总监；2007年11月任本公司开发总监；2008年7月起至今任本公司副总经理。
王刚先生直接持有公司315,000股股份，占发行后的股权比例为0.2250%。
王刚先生与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁建军先生简历
袁建军，男，汉族，1966年 3月出生，现任本公司财务总监。中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师。2002年3月至2005年2月在浙江盾安人工环境设备股份有限公司任财务负责人；2005年 8月起至今任本公司财务总监。
袁建军先生直接持有公司236,250股股份，占发行后的股权比例为0.1687%。
袁建军先生与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，曾于 2014
年4月14日受到证监会采取出具警示函的决定，于2014年7月9日受到深圳证券交易所通报批评处分。
方铭先生简历
方铭，男，汉族，1968年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。现任浙江同方会计师事务所有限公司董事长，兼任晋亿实业（601002）、金固股份（002488）、千足珍珠（002173）独立董事。
截止目前，方铭先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶醒先生简历
叶醒，男，汉族，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
1999年 7月至 2011年 11月任职浙江禾欣实业集团股份有限公司总经办职员、办公室副主任、证券事务代表、监事；2011年12月至今任职宁波双林汽车部件股份有限公司董事会秘书。
截止目前，叶醒先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林明波先生简历
林明波，男，1980年 9月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历。2004年至2006年就职于浙江王斌装饰材料有限公司，担任采购部业务主办、总经理助理；2007年至今就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司，担任党支部书记、工会主席、证券投资部经理、证券事务代表、董事办主任、浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事等职务。
截止目前，林明波先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈科燕女士简历
沈科燕，女，汉族，1971年10月出生，现任本公司内审部负责人。中国国籍，无境外居留权，高中学历。2006年3月至2008年1月任步森服饰驻外销售主办会计；2008年2月至2011年6月在合肥步森服饰销售有限公司任财务主管；
2011年8月1日至今在公司任内审部专员、内审部负责人。
沈科燕女士未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钱明均先生简历
钱明均，男，汉族，1986年 12月出生，中国国籍，法学学士学位。2010年7月起至今任公司法务专员、证券部专员、证券部经理、证券事务代表、法务负责人。 2011年7月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
钱明均先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钱明均先生联系方式如下：电话：0575-87480311；传真：0575-87043967；
邮箱：bsgf@busen-group.com；联系地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419号；邮政编码：311811。