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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-002广州鹏辉能源科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资的基本情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“投资方2”）于2017年10月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意与深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙）（以下简称“安鹏智慧”或“投资方1”）共同出资对江西玖发专用车有限公司（以下简称“江西玖发”或“目标公司”）进行增资。各方拟签订股权认购及增资协议，本公司拟以自有资金800万元人民币认购江西玖发5,581,395股股份，其中增加标的公司注册资本人民币5,581,395元，超出公司认购新增注册资本的金额人民币2,418,605元计入标的公司的资本公积。本次增资完成后，本公司持有标的公司4%的股权。具体内容详见公司于2017年10月24日在巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-089）二、本次对外投资的进展情况
2017年12月29日，公司与深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙）、江西玖发专用车有限公司、湖南博迅投资控股集团有限公司、李忻农、杨维、堵明签署了《关于江西玖发专用车有限公司之股权认购及增资协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：1、新增注册资本的认购
（1）目标公司、控股股东一致同意目标公司增加注册资本，注册资本由12,000万元增加至13,953.4884万元。
各方同意，目标公司本次全部新增注册资本1,953.4884万元，由投资方1、投资方2共同认购，新增注册资本认购价格为2,800万元(“认购价格”)。其中，投资方1出资2,000万元认购新增注册资本1,395.3488万元，占增资完成后目标公司注册资本的10%；
投资方2出资800万元认购新增注册资本558.1395万元，占增资完成后目标公司注册资本的4%。
（2）投资方投资完成后，投资方认购价格2,800万元高于公司新增注册资本的846.5117万元全部计为目标公司的资本公积金。
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（3）增资完成后，目标公司的股本结构如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|湖南博迅投资控股集团有限公司|9,300.00|66.65|
|江西国资创业投资管理有限公司|2,000.00|14.333|
|深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙）|1,395.3488|10.00|
|广州鹏辉能源科技股份有限公司|558.1395|4.00|
|天合永信（北京）投资有限公司|500.00|3.583|
|沈丹义|200.00|1.433|
|合计|13,953.4884|100|

（4）各方同意，投资方应将（1）约定的认购价格，以现金方式付至目标公司账户。
（5）目标公司应在本协议约定的出资条件达成后五个工作日内，就本次增资相关事项（其中包括增加注册资本、增加股东、章程变更、董事变更等）向工商行政管理部门提交变更登记或备案申请。
（6）在本协议约定的出资条件达成且工商行政管理部门就本次增资相关事项做出准予变更登记或备案的书面决定后或在本协议签署后1个月届满日（以较晚日期为准），投资方支付2,800万元认购价格至目标公司账户。
2、公司治理
各方同意并保证，作为投资条件，投资方1向目标公司董事会和监事会提名董事和监事各1人，投资方2向目标公司监事会提名监事1人。
3、违约责任
（1）本协议生效后，各方应按照本协议及全部附件、附表的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定。若本协议的任何一方违反本协议包括全部附件、附表中约定的条款，包括如任何一方在本协议项下的任何陈述和保证是不真实、不准确、不完整或有误导性或者遗漏，或者任何一方未能履行或遵守其在本协议下的任何承诺、约定或其他义务，均构成违约。一旦发生违约，违约方应当向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的损失。
（2）如投资方发生本协议第2.10条约定违约事项（投资方逾期支付认购价格）的，逾期投资方应每日按该逾期投资方认购价格的万分之三比例向目标公司支付违约金；逾期超过一个月的，目标公司或控股股东有权单方终止与逾期投资方的本次交易。
（3）支付违约金不影响守约方要求违约方赔偿损失、继续履行协议或解除协议的
权利。
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4、终止
（1）本协议可通过以下任何一种形式终止：
（a）各方书面同意终止本协议；
（b）根据本协议相关约定终止本协议；或者
（c）发生违约，并且违约方在收到守约方书面通知后二十（20）个工作日内未予以充分补救，守约方有权以书面通知方式终止本协议。
（2）如果本协议终止，本协议应不再具有法律效力，但第十二条、第十三条继续有效。为避免疑问，本协议的终止不免除任何一方在本协议项下在终止前已经产生的权利和义务。
5、本协议自各方签字、盖章（保证人仅需要签字）后成立并生效。
三、备查文件
1、《关于江西玖发专用车有限公司之股权认购及增资协议》
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年1月2日
快意电梯股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第十五次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们以实事求是、客观公正的原则对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内公司及子公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见我们仔细阅读了《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并对2019年半年度募集资金使用、募集资金管理、募集资金专户存储及募集资金项目进展等事项进行核查，认为：2019年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
经审议，我们认为：公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）等相关规定对公司会计政策进行的变更符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定；本次会计政策变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页》
独立董事签署：
________________ ________________
谢锡铿 周志旺
年 月 日
国浩律师（北京）事务所
关于北京合纵科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国浩京律字[2016]第0008号致：北京合纵科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于2016年1月12日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《2016年第二次临时股东大会通知公告》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
（二）本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月27日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月26日下午15:00至2016年1月27日下午15:00期间的任意时间。
（四）本次股东大会由公司董事长刘泽刚先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 5名，所持表决权的股份总数为37,980,936股，占公司有表决权股份总数的35.11%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投
票平台进行表决的股东共0名，所持表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照公司章程规定的程序进行了监票,出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为北京合纵科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
负责人：
王卫东 田璧
年 月 日 孟庆慧
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-161通鼎互联信息股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163308号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》中所列问题的回复，现按规定公开披露反馈意见回复，《通鼎互联信息股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国
证监会核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将按规定对本次交易的后续进展情况进行持续信息披露。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-027
北京百华悦邦科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2019年 4月 8日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合通讯的方式于2019年4月22日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席金惠芳女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
监事会认为，公司董事会编制和审核《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于《2018年度监事会工作报告》的议案
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了2018年度利润分配预案
监事会认为：公司《2018年度利润分配预案》符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事一致同意本次2018年度利润分配预案。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了关于 2018年度日常关联交易情况说明的议案
监事会认为，公司 2018年度与关联方发生的关联交易定价以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司中小股东的利益，也未对公司财务状况、经营成果产生不良影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
监事会同意公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度，共计
人民币壹仟万元整（1,000万元），公司实际控制人刘铁峰先生为本次融资提供担保。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《 2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了关于会计政策变更的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了关于召开2018年年度股东大会的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2018年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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|-|
|特此公告。|

北京百华悦邦科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十二日
深华新2014年年度股东大会 法律意见书广东君言律师事务所
关于北京深华新股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：北京深华新股份有限公司
广东君言律师事务所(以下简称“本所”)受北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席并见证了公司2014年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《北京深华新股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
依据公司董事会于2015年3月28日在《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《北京深华新股份有限公司 2014年度股东大会通知》(以下简称“会议通知”)，通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年4月17日下午14:30在北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室如期召开，由公司董事王锐先生主持。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的人员包括：(1)公司有表决权的股东和股东代理人共 1人，所持有表决权的股份总数为 176,360,000股，占公司股份总数的29.9896%；(2)公司的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；(3)公司聘
深华新2014年年度股东大会 法律意见书请的律师及相关工作人员。
除了前述出席现场股东大会的人员外，本次股东大会通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的股东共19人，所持有表决权的股份总数为2,276,110股，占公司股份总数的0.3870%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
本次股东大会审议了《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于计提减值准备的议案》。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案与公司2015年3月28日在《证券时报》、《证券日报》以及中国证监会指定网站（www.cninfo.com.cn）公告的会议通知相符，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场投票及网络投票结束后，公司对本次股东大会议案投票的表决结果进行了统计，表决结果为：赞成票 178,636,110股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
在对本次股东大会议案进行现场表决时，会议主持人、出席现场会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议，计票结果显示本次股东大会议案获通过。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年年度股东大会的召集和召开程序、
深华新2014年年度股东大会 法律意见书出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
深华新2014年年度股东大会 法律意见书[本页无正文，为广东君言律师事务所关于北京深华新股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书之签署页]
广东君言律师事务所
经办律师（签字）：
钟钦 许艳玲
律师事务所负责人（签字）：
刘辉
二〇一五年四月十七日
股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2019-012深圳市超频三科技股份有限公司
关于部分董事股份减持计划减持数量过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号2018-144）。持本公司股份5,040,000股（占本公司总股本比例2.1178%）的股东戴永祥先生（为本公司董事）计划于2018年12月27日至2019年 6月 26日期间，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 1,260,000股（占本公司总股本比例0.5295%）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于近日收到戴永祥先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，其减持公司股份计划数量已过半，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占总股本比例|
|戴永祥|集中竞价交易|2018年 12月27日|15.73|217,900|0.0916%|
|||2019年 3月1日|16.20|525,600|0.2209%|
|合计|-|-|-|743,500|0.3124%|

注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|戴永祥|合计持有股份|5,040,000|2.1178%|4,296,500|1.8054%|
||其中：无限售条件股份|1,260,000|0.5295%|679,925|0.2857%|
||有限售条件股份|3,780,000|1.5884%|3,616,575|1.5197%|

注1：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
注2：因本减持计划减持区间跨年度（2018年12月-2019年6月），根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定：每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；所以本减持计划实施期间内部分股东持有的有限售条件股份数量和无限售条件股份数量较2018年度有变动。
二、其他相关说明
1、戴永祥先生上述减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、戴永祥先生此次减持事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。
3、戴永祥先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告披露日，戴永祥先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
戴永祥先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-092山河智能装备股份有限公司
关于详式权益变动报告书的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 18日披露了《简式权益变动报告书》（详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。现根据深圳证券交易所相关规则及信息披露相关要求，信息披露义务人对上述公告补充披露《详式权益变动报告书》，并附《东吴证券股份有限公司关于山河智能装备股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
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|-|
|本公司及信息披露义务人就上述补充披露给投资者带来的不便深表歉意。|
|特此公告。|

山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一六年十一月二十四日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2019-031
武汉中商集团股份有限公司控股子公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉中商鹏程销品茂管理有限公司（以下简称“武汉销品茂”）所处的当事人地位：被告
涉案内容：武汉销品茂向武汉团结集团股份有限公司(以下简称“团结集团”)返还位于武汉销品茂西南角面积为7,662.29平方米的国有土地使用权(国有土地使用证编号“武国用(2010)第308号”)
近日，公司及公司控股子公司武汉销品茂收到湖北省武汉市武昌区人民法院《民事判决书》（2018鄂0106民初12956号）。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
2018年10月9日，公司收到控股子公司武汉销品茂送交的团结集团起诉武汉销品茂关于返还位于武汉销品茂西南角面积为7,662.29平方米国有土地使用权的合同纠纷的民事起诉状及湖北省武汉市武昌区人民法院（以下简称“法院”）的传票(详见2018年10月10日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站httP://www.cninfo.com.cn的《公司控股子公司关于收到法院传票的公告》临2018-020)。2019年11月21日由法院一审开庭审理。
2019年4月16日,公司收到法院开庭传票，通知公司作为本案的第三人参加诉讼,并于2019年5月8日再次开庭。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
诉讼费由团结集团承担。
三、对公司的影响
西南角地块未进入武汉销品茂的帐目，武汉销品茂从未对该地块及地块上住户行使、承担过任何权责，不会影响武汉销品茂独立经营能力和资产的完整性。并且，通过司法程序解决上述遗留问题，有利于武汉销品茂资产明晰，有利于该地块实施城中村改造，将对武汉销品茂的外围环境有明显改善作用。
公司及全资、控股子公司其他重大诉讼、仲裁事项已在 2018年年度报告中披露。公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
《民事判决书》》（2018鄂0106民初12956号）
公司将密切关注该案件的进展情况，并按相关规定及时披露相关信息。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2019年5月31日
海通证券股份有限公司
关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对公司2014年度内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《内部控制规则落实情况自查表》的内容进行了核查，具体如下：一、保荐机构进行的核查工作
爱迪尔根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，爱迪尔填写了《内部控制规则落实情况自查表》。
海通证券指派担任爱迪尔持续督导工作的保荐代表人及专员，就爱迪尔内部控制制度的制定和运行情况的相关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金专户对账单、募集资金三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：爱迪尔填写的《内部控制规则落实情况自查表》
能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
廖卫江 王璟
海通证券股份有限公司
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-009新华都购物广场股份有限公司
关于取消2018年限制性股票激励计划
预留限制性股票授予的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于取消 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》。现将有关事项说明如下：一、2018年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2018年3月16日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十次会议审议通过了《关于新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核实新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、独立财务顾问及律师分别发表了相关意见。
2018年5月3日，公司召开第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于取消原<关于新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>的议案》和《关于<新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案。同日,公司召开第四届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于<新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》和《关于核实<新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）>的议案》。独立董事就修订后的方案发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，独立财务顾问及律师分别发表了相关意见。
3、2018年 5月 10日，监事会发表了《关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的公示情况说明及审核意见》。公示期间，除已被取消资格的 8名激励对象外，公司监事会未收到任何关于本次调整后的激励对象名单的任何异议。
4、2018年5月17日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于<新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司2018年限制性股票激励计划获得批准，并授权公司董事会办理本次激励计划的相关事宜。同日，公司董事会披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年6月19日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司向满足首次授予条件的45名激励对象授予限制性股票748万股，首次授予价格为4.48元/股，首次授予日为2018年6月19日。独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会、独立财务顾问及律师分别发表了相关意见。
予完成公告》，首次授予的748万股限制性股票于2018年7月17日登记上市。
7、2019年3月11日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》。公司决定取消授予2018年限制性股票激励计划预留的187万股限制性股票。独立董事对此发表了独立意见。监事会及律师分别发表了相关意见。
二、本次取消授予预留限制性股票的原因、数量
公司2018年限制性股票激励计划尚有预留限制性股票187万股。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2018年限制性股票激励计划等相关规定，公司应当在本次激励计划经股东大会审议通过后 12个月内明确预留权益的授予对象；超过 12个月未明确激励对象的，预留权益失效。即公司本次激励计划预留的187万股限制性股票须在2019年5月17日前授予完成。
同时，公司不得在下列期间内进行限制性股票授予：1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
鉴于公司在本次激励计划预留部分授予的剩余期限内无向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，因此，公司决定取消授予2018年限制性股票激励计划预留的 187万股限制性股票。
本事项经公司2017年年度股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
三、本次取消授予预留限制性股票对公司的影响
公司取消本次激励计划预留限制性股票的授予，不影响公司当前的股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司管理团队的勤勉尽责与公司持续发展。
四、独立董事意见
独立董事认为：鉴于公司实际情况，公司本次取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司2018年限制性股票激励计划的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，审议决策程序合法、
合规，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的程序符合相关法律法规及公司 2018年限制性股票激励计划规定的情况，同意公司取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予。
六、律师意见
上海市锦天城律师事务所律师认为，新华都本次取消授予之事宜已经取得必要的批准和授权，并履行了相关程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规以及《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、上海市锦天城律师事务所法律意见书。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一九年三月十二日
北京鼎汉技术股份有限公司独立董事
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司控股股东顾庆伟对2017年第一次临时股东大会提交的临时议案即《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》相关事项发表如下独立意见：
一、本次拟延长公司非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长董事会办理非公开发行股票相关事项的授权期限，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，有利推动公司本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，有利于公司的长远发展并维护全体股东的利益。
二、本次议案决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的独立意见》签字页）
独立董事：
廖国才 曹五顺 孙 敏 何刚
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一七年二月二十二日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-034绵阳富临精工机械股份有限公司
关于公司及全资孙公司诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“富临精工”）及全资孙公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）近日分别收到重庆市合川区人民法院（以下简称“合川法院”）送达的《民事判决书》等相关法律文件、江西省新余市渝水区人民法院（以下简称“渝水法院”）送达的《民事调解书》等相关法律文件，分别系公司与重庆比速韵博动力科技有限公司（以下简称“比速科技”）等票据纠纷一案（以下简称“案件一”）以及新余锂想新能贸易有限公司（以下简称“新余锂想”）与江西升华买卖合同纠纷一案（以下简称“案件二”），合川法院、渝水法院分别审理后作出判决或调解。
一、案件一诉讼的基本情况及判决情况
（一）诉讼基本情况
公司于2019年2月20日披露了公司与比速科技、北京银翔汽车有限公司（以下简称“银翔汽车”）、重庆幻速汽车配件有限公司（以下简称“幻速汽车”）的诉讼情况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-016）。
（二）判决情况
合川法院依照《中华人民共和国票据法》第二十六条、第六十一条、第六十二条、第六十八条、第七十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
1、由被告银翔汽车在本判决生效后五日内向原告富临精工支付票据款843,397.36元；
2、被告比速科技、幻速汽车对上述款项承担连带清偿责任；
4、案件受理费12,233.98元，减半收取6,116.99元，由被告比速科技、银翔汽车、幻速汽车负担；
5、如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。
二、案件二诉讼的基本情况及调解情况
（一）诉讼基本情况
公司于2019年2月23日披露了新余锂想与江西升华的诉讼情况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于全资孙公司涉及诉讼及部分财产被冻结的公告》（公告编号：2019-017）。
（二）调解情况
经渝水法院主持调解，新余锂想与江西升华自愿达成如下协议：
1、被告江西升华拖欠原告新余锂想货款本金3,279,600元，于2019年3月20日以71.58吨磷酸铁锂SHF07折抵（含诉讼费用13,081元），原告新余锂想表示同意放弃其他诉讼请求。
2、案件受理费34,724元，减半收取17,362元，保全费5,000元，保全保险费3800元，共计26,162元。原被告双方各承担13,081元。
3、其他无争议。
三、本次案件进展情况对公司的可能影响
目前，上述案件一判决尚未执行，案件对公司本期利润或期后利润影响存在不确定性；江西升华将根据上述案件二的调解结果履行相应的义务，不会对公司生产经营产生实质影响；公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、重庆市合川区人民法院《民事判决书》；
2、江西省新余市渝水区人民法院《民事调解书》。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-089新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于调整监事会成员人数的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 2日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整监事会成员人数的议案》。为进一步提高监事会运作效率，监事会同意根据结合公司实际情况调整监事会成员人数。具体情况如下：
根据公司实际情况需要，公司拟将公司监事会成员人数由 5人调整为 3人。
其中股东代表监事由原来的 3名调整为 2名,职工代表监事原来的 2名调整为 1名。
公司此次调整监事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于提高监事会运作效率。调整后公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》关于监事会组成人数、任职要求的相关规定；本次监事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次调整监事会成员人数事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十四次会议决议；
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司监事会
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-124北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2016年 12月 23日 9:00在公司 319会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年12月12日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
同意选举桂亚骁先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》
《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会及律师对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。董事安志钢、郭文亮作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
特此公告。
北京科锐
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日附：桂亚骁先生简历
桂亚骁先生：1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历。现任中国电力科学研究院发展建设部主任、公司第六届董事会副董事长。
桂亚骁先生1981年9月至1985年7月在同济大学地下建筑专业学习，获学士学位；1985年 9月至 1988年 1月在水电部电力建设研究所发电厂工程专业学习，获硕士学位；1988年3月至1990年12月在电力建设研究所热机室任助理工程师；1991年 1月至 1999年 9月在电力建设研究所富通高压管件技术开发公司任部门经理；1999年10月至2001年6月在电力建设研究所富通高压管件技术开发公司任副经理；2001年 7月至 2002年 1月在电力建设研究所富通科技有限公司任副经理；2002年2月至2006年1月在电力建设研究院科技研发中心任主任；
2006年2月至2008年6月在电力建设研究院企划管理部任主任；2008年6月至今历任中国电力科学研究院发展策划部、发展建设部任主任；2016年 12月起任公司第六届董事会副董事长。
桂亚骁先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院任职外，桂亚骁先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，桂亚骁先生不属于“失信被执行人”。
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事关于
本次非公开发行股票相关事项的事前认可意见
我们作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件和《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》、《浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事制度》的相关规定，认真审阅了公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的相关资料，并就相关问题向公司及董事会秘书进行了询问，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期战略发展要求，并有助于公司未来可持续发展。本次关联交易没有对上市公司独立性构成影响，不会损害中小股东的权益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
我们一致同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司董事会审议并提请股东大会审议。
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事程艳霞、鲁瑾、蒋轶
［本页无正文，为独立董事关于本次非公开发行股票相关事项的事前认可意见的签字页］
签字：________________
程艳霞
签字：_______________
鲁瑾
签字：________________
蒋轶