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证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—105华昌达智能装备集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于2019年9月16日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十九次（临时）会议的通知，会议于2019年9月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事6人，实际参加6人（其中郑春美、戴黔锋、徐立云 3位董事以通讯表决方式出席），会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于控股子公司沈阳慧远减资的议案》
公司控股子公司沈阳慧远自动化设备有限公司（以下简称“沈阳慧远”）根据实际经营情况，拟将其注册资本由目前的 12,000万元减少至 1,000万元。截止2019年8月31日，沈阳慧远收到其股东按持股比例实缴注册资本金额1,000万元，尚未实缴到位注册资本 11,000万元。本次减资为同步减资，减少的注册资本为其股东认缴但尚未实缴到位注册资本11,000万元，分别是华昌达减资认缴注册资本的 7,700万元、沈阳众想科技有限公司减资认缴注册资本的 3,300万元。本次减资完成后，沈阳慧远仍为华昌达控股子公司。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于控股子公司减资的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
三、备查文件
第三届董事会第二十九次（临时）会议决议
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年9月23日
关于追加 2017年度部分日常关联交易额度的
事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）章程等有关规定，我们作为本公司的独立董事，对公司董事会2017年第4次临时会议《关于追加2017年度部分日常关联交易额度的议案》所列日常关联交易事项表示事前认可，同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并发表独立意见如下：
公司对 2017年度的部分日常关联交易进行了重估，将向关联人提供劳务的已获批额度由原来不超过 9,818万元，调增至不超过 12,950万元；将向关联人销售产品、商品已获批额度由原来的不超过811.55万元，调增至不超过8,960万元；新增接受关联人提供劳务额度不超过5,600万元。
上述关联交易系因日常生产经营活动需要而发生，或有利于公司子公司拓展业务、提高市场占有份额、增加业务收入，或可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要；交易价格按照市场化原则，根据同类交易的一般市场价格确定，不会损害上市公司和中小股东利益。公司董事会在审议该事项时关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定。我们同意追加2017年度部分日常关联交易预估额度。
（以下无正文）
2017年11月8日
（本页无正文，为河南豫能控股股份有限公司董事会2017年第4次临时会议《关于追加2017年度部分日常关联交易额度的事前认可和独立意见》之签字页）
独立董事：
刘汴生 王京宝 刘振
2017年11月8日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2017-025北京太空板业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
公司控股股东、实际控制人、一致行动人樊立先生和樊志先生计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内，拟通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其持有的本公司无限售流通股，合计不超过1200万股（占本公司总股本比例4.97%）。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人、一致行动人樊立先生和樊志先生《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、持有公司股份情况介绍
截至本公告日，樊立先生及樊志先生持有公司的股份情况如下：
樊立先生持有公司股份68,349,600股，占公司总股本的比例为28.33%，以上股份已于2015年8月18日解除限售。实际可上市流通17,087,400股，占公司总股本的7.08%。
樊志先生持有公司股份62,390,400股，占公司总股本的比例为25.86%，以上股份已于2015年8月18日解除限售。实际可上市流通15,597,600股，占公司总股本的6.47%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：樊立、樊志
2、减持原因：自身资金需要
3、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
北京太空板业股份有限公司 公告5、减持方式：大宗交易
6、减持数量和比例：计划减持数量合计不超过12,000,000股，占公司总股本的4.97%；（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）
6.减持价格：按照市场价格进行减持。
三、承诺与履行情况
1、公司控股股东、实际控制人、一致行动人樊立先生和樊志先生东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：
（1）公司控股股东、实际控制人、一致行动人樊立和樊志承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人或者间接持有的公司股份，也不由公司收购其直接或者间接持有的该部分股份。
（2）作为公司董事高级管理人员的樊立、樊志承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
截至本公告之日，樊立先生和樊志先生已严格履行了相关股份减持的承诺事项。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
北京太空板业股份有限公司 公告五、备查文件
樊立先生出具的《关于股份减持计划告知函》；
樊志先生出具的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-董-007航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 14日以传真、邮件或亲自送达的形式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十八次会议通知，会议于 2015年 8月 25日下午3：30时在北京市丰台区海鹰路 1号海鹰科技大厦 1605会议室召开，会议应到董事 11人,实到董事 10人，董事黄晖委托董事杨兴文代为表决。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议采取现场表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2015年半年度报告和摘要的议案》；
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
（ 2015年半年度报告和摘要，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
二、审议通过了《关于公司独立董事辞职的议案》；
由于个人原因，独立董事吴平先生提出辞去公司独立董事职务，同时相应辞去公司董事会审计委员会主任委员职务，不再担任公司其
他职务。
公司董事会对吴平先生任独立董事期间，按时参会并按时发表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的积极作用给予肯定；对吴平先生以专业的知识，独到的见解为公司提供指导性意见和建议表示衷心的感谢。
根据《公司章程》规定，吴平先生辞职后公司需补选一名独立董事填补其缺额，并需经公司股东大会选举后生效。在此期间，吴平先生仍需按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行独立董事职务。
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修改<航天科技控股集团股份有限公司战略委员会实施细则>部分条款的议案》；
修订内容具体如下：
《航天科技控股集团股份有限公司战略委员会实施细则》第二章第五条原为：
“战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。”现修订为：
“战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长或副董事长担任。”
表决情况：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
四、通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》；
调整后的各专门委员会成员如下：
（一）战略委员会
原战略委员会组成人员为：
主任委员:郭友智
委员:宁向东、黄晖、杨兴文、赵连元
现调整为：
主任委员:徐涛
委员:宁向东、黄晖、杨兴文、赵连元
（二）薪酬与考核委员会
原薪酬和考核委员会组成人员为：
主任委员:宁向东
委员:丁佐政、于永超
现调整为：
主任委员:宁向东
委员:丁佐政、于永超
（三）审计委员会
原审计委员会组成人员为：
主任委员:吴平
委员:黄晖、赵安立
现调整为：
委员:黄晖、赵安立
（四）提名委员会
原提名委员会组成人员为：
主任委员:于永超
委员:郭友智、赵安立
现调整为：
主任委员:于永超
委员:徐涛、赵安立
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十七日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2015-021大连冷冻机股份有限公司
2015年度日常关联交易预计情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计2015年全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计总金额||占同类交易比例|去年总金额|
|向关联人采购成套项目配套产品|松下制冷(大连）有限公司|500|21,000|21%|17,168|
||松下冷链（大连）有限公司|2,400||||
||松下压缩机（大连）有限公司|500||||
||大连三洋明华电子有限公司|100||||
||大连冰山集团冷冻设备有限公司|5,500||||
||大连第三制冷设备厂|1,000||||
||大连斯频德冷却塔有限公司|150||||
||BAC大连有限公司|5,900||||
||大连冰山国际贸易有限公司|4,400||||
||大连玛赫液位控制电器有限公司|20||||
||大连三洋高效制冷系统有限公司|300||||
||北京冰山制冷空调成套设备有限公司|50||||
||大连冰山金属技术有限公司|180||||
|向关联人销售配套零部件|松下制冷（大连）有限公司|1,200|27,000|19%|17,927|
||松下冷链（大连）有限公司|5,800||||
||松下压缩机（大连）有限公司|800||||
||大连冰山集团冷冻设备有限公司|200||||
||大连第三制冷设备厂|600||||
||BAC大连有限公司|240||||
||大连冰山国际贸易有限公司|9,500||||
||大连冰山保安休闲产业工程有限公司|80||||
||北京冰山制冷空调成套设备有限公司|200||||
||北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司|2,000||||
||大连富士冰山自动售货机有限公司|1,900||||
||大连玛赫液位控制电器有限公司|20||||
||大连冰山金属技术有限公司|30||||
||大连三洋高效制冷系统有限公司|70||||
||菱重冰山制冷（大连）有限公司|4,000||||
||大连本庄化学有限公司|10||||
||大连斯频德冷却塔有限公司|350||||
|总 计|||48,000||35,095|

二、关联方介绍和关联关系
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|注册资本|法定代表人|主营业务|关联关系|
|松下制冷(大连）有限公司|34.5亿日元|纪志坚|生产溴化锂吸收式制冷机组、VRF多联机组、燃气热泵、真空锅炉|本公司高管等关联自然人在该公司任董事（或高管）|
|菱重冰山制冷（大连）有限公司|8,000万元|纪志坚|生产离心式制冷压缩机||
|大连本庄化学有限公司|2.6亿日元|本庄之伯|生产溴化锂溶液||
|松下冷链（大连）有限公司|46.5亿日元|纪志坚|生产超市陈列柜、饮品展示柜、商用厨房冷冻冷藏柜、超低温医疗柜||
|松下压缩机（大连）有限公司|62亿日元|范文|生产商用制冷半封闭活塞式压缩机和商用空调用涡旋式压缩机||
|大连三洋明华电子有限公司|4亿日元|王健|生产电子线路板||
|大连富士冰山自动售货机有限公司|18亿日元|朝日秀彦|生产全功能自动售货机||
|大连三洋高效制冷系统有限公司|8000万元|王健|生产高效换热器||
|大连冰山保安休闲产业工程有限公司|25万美元|杨斌|安装人造冰场、滑雪场等休闲工程||
|北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司|100万元|杨斌|制冷空调成套设备销售及咨询||
|BAC大连有限公司|480万美元|DONALD C.FETZER|生产蒸发式冷凝器、冰蓄冷设备|本公司母公司的子公司及参股公司|
|北京冰山制冷空调成套设备有限公司|600万元|杨斌|制冷空调成套设备销售、安装、维修及技术咨询||
|大连玛赫液位控制电器有限公司|20万美元|罗奇.密利安|生产液位电器控制开关、小型潜水泵及控制系统||
|大连冰山集团冷冻设备有限公司|1200万元|刘洪新|生产销售冷冻设备||
|大连第三制冷设备厂|768万元|曹泽|生产制冷配套设备、机械加工||
|大连斯频德冷却塔有限公司|6.52亿日元|藤川耕太郎|冷却塔、空气净化器的生产、安装||
|大连冰山金属技术有限公司|1806.45万美元|John Malloy|高档建筑五金件、水暖器材及五金件生产||
|大连冰山国际贸易有限公司|3000万元|范文|货物、技术进出口，国内一般贸易；机电设备安装||

上述关联方的基本情况、财务经营情况，详见公司 2014年年度报告中财务报表附注。
三、定价政策和定价依据
本公司参照市场价格来确定同关联方间采购货物或销售产品的协议价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司日常关联交易涉及的关联方比较多，体现了本公司产业集群的生产方式。因本公司产品的不断扩大和发展，形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链，向用户提供的制冷空调成套设备生产技术程度要求高，有些产品配套件、协作件等由关联方提供，确保了本公司产品质量和市场稳定性。
本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、审议程序
1、公司于2015年4月22日召开的六届十六次董事会议审议并通过了关于
上述日常关联交易的议案。关联董事纪志坚、徐郡饶、木嶋忠敏在审议此项议案
时进行了回避。
2、公司独立董事于2015年4月10日对此议案进行了事前审议，同意将其提交公司六届十六次董事会议审议。他们认为：公司的上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。
3、本日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营工作的进程，与相应关联人及时签署。
七、备查文件
1、公司六届十六次董事会议决议；
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-79国海证券股份有限公司关于股权分置改革实施前
持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 12月 26日接到股权分置改革实施前持有本公司股份5%以上的原非流通股股东广西桂东电力股份有限公司（以下简称桂东电力）通知，其于 2018年 12月 26日通过深圳证券交易所大宗交易系统转让方式减持公司无限售条件流通股股份 4,028.7769万股，占本公司总股本比例为0.96%。鉴于此，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|本次减持股份||
|||||股数(万股)|占总股本比例(%)|
|广西桂东电力股份有限公司|大宗交易|2018 年12月26日|4.17|4,028.7769|0.96|

注：桂东电力于公司上市时持有公司11.04%股份，截至本公告发布之日，
桂东电力累计减持公司6.11%股份（公司上市以来存在通过配股、非公开发行
股票等方式增加总股本，导致原股东持股比例被动发生变化的情况）。
（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|广西桂东电力股份有限公司|合计持有股份|19,873.1337|4.71%|15,844.3568|3.76%|
||其中：无限售条件股份|19,873.1337|4.71%|15,844.3568|3.76%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|广西永盛石油化工有限公司|合计持有股份|1,522.2000|0.36%|1,522.2000|0.36%|
||其中：无限售条件股份|1,522.2000|0.36%|1,522.2000|0.36%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|合计||21,395.3337|5.08%|17,366.5568|4.12%|

注：广西永盛石油化工有限公司为桂东电力之全资子公司。
二、其他相关说明
（一）本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
（二）本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
（三）桂东电力的全资子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称广西永盛）目前持有公司无限售条件流通股股份 1,522.2000万股，占公司总股本比例的0.36%，桂东电力与广西永盛为一致行动人。
2018年 12月 26日，桂东电力减持公司股份后，与广西永盛合计持有公司无限售条件流通股股份 17,366.5568万股，占
公司总股本比例为4.12%，低于5%。根据《上市公司收购管理
办法》的规定，桂东电力和广西永盛作为信息披露义务人需编制简式权益变动报告书，披露本次减持股份的具体情况。上述简式权益变动报告书详见与本公告同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
广西桂东电力股份有限公司出具的《关于减持国海证券股份的通知》。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人_张然_，作为潜能恒信能源技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与潜能恒信能源技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如
下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
潜能恒信能源技术股份有限公司八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
潜能恒信能源技术股份有限公司的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
潜能恒信能源技术股份有限公司√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情
潜能恒信能源技术股份有限公司形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
（以下无正文）
潜能恒信能源技术股份有限公司（本页无正文，为潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事候选人声明之签字页）
声明人：__________________
张然
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-023深圳市证通电子股份有限公司
关于控股子公司重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”）收到广东省高级人民法院送达的（2017）粤民终329号《民事判决书》，就云硕科技起诉上海华东电脑科技股份有限公司（以下简称“华东电脑”）建设工程施工合同纠纷一案做出终审判决，驳回云硕科技上诉，维持原判。现将本次重大诉讼进展情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
(一)本次诉讼背景
1、2015年1月公司控股子公司云硕科技与上海华东电脑系统工程有限公司
（以下简称“工程公司”）签订《广州云硕云谷数据中心二期项目（百度项目）施工总承包合作协议》，约定由工程公司对云硕科技位于广州市南沙区的数据中心的IDC机房设备的采购和安装进行总承包。2015年5月，双方针对上述设备安装工程再次签订了《广州云硕云谷数据中心二期项目（百度项目）总承包合同》（以下简称“总承包合同”）。2015年12月29日，工程公司完成工商注销登记，由华东电脑吸收合并，工程公司全部资产、债务和业务都由华东电脑予以承继履行。
2、2016年9月，云硕科技就《广州云硕云谷数据中心二期项目（百度项目）总承包合同》建设工程施工纠纷，向广东省中级人民法院提起诉讼请求，请求依法判令被告华东电脑完成设备安装工程，替换不符合设计要求的设备并通过项目终验合格；承担逾期违约金和一次性违约金合计人民币69,514,255.85元，违约金在结算款中扣除，同时本案诉讼费用由被告华东电脑承担。2016年12月21日，云硕科技收到广东省广州市中级人民法院民事判决书（【2016】粤01民初472号），法院驳回原告云硕科技的诉讼请求。案件受理费404,371元，由原告云硕科技负担。相关情况详见公司2016年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
深圳市证通电子股份有限公司的《公司关于控股子公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2016-118）。
3、云硕科技不服上述广东省广州市中级人民法院民事判决书（【2016】粤01民初472号）判决，向广东省高级人民法院提起上诉。云硕公司上诉请求：1.撤销一审判决；2.判令华东电脑完成设备安装工程，替换不符合设计要求的设备（如12台电容补偿柜、BCD栋全部配电开关、B1油机室机和连廊4层油机室5#油机的输出开关等），并通过项目终验合格；3.判令华东电脑公司承担逾期违约金。以合同总金额231,806,443元为基数，每逾期一天按工程合同总金额的0.5%计算违约金，自2015年5月1日起，至设备安装工程终验合格之日止（暂计算至2016年9月16日为58,299,320.41元），在结算款中扣除；4.判令华东电脑公司承担一次性违约金10,000,000元；5.本案诉讼费用由华东电脑公司承担。
（二）本次判决情况
法院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。云硕科技根据收到广东省高级人民法院送达的（2017）粤民终 329号《民事判决书》，广东省高级人民法院对上述案件作出终审判决，判决如下：
上诉人（一审原告）：广州云硕科技发展有限公司。
被上诉人：（一审被告）：上海华东电脑股份有限公司。
云硕公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下，驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费383297元，由上诉人广州云硕科技发展有限公司负担。
本判决为终审判决。
二、其他诉讼、仲裁事项
1、2017年 11月，华东电脑就《广州云硕云谷数据中心二期项目（百度项目）总承包合同》工程剩余结算款纠纷起诉云硕科技。请求法院依法判令云硕科技支付总承包合同项下剩余工程结算款人民币 137,717,936.05元及支付剩余工程结算款的资金占用费人民币 22,402,117.6元。相关情况详见公司 2017年 11月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于控股子公司重大
深圳市证通电子股份有限公司诉讼公告》（公告编号：2017-091）。目前案件正在一审审理中。
2、2017年8月，公司向南京市栖霞区人民法院提请诉讼，请求法院判令被告南京理工速必得科技有限公司（以下简称“速必得”）支付销售货款及违约金等合计 2,012.14万元，并申请相关财产保全。本案双方已经法院调解达成和解协议，由被告速必得确认并分七期支付所欠公司的款项 1,908.33万元。
3、2017年 11月，公司全资子公司定州市中标节能技术服务有限公司（以下简称“定州中标”）收到河北省石家庄市中级人民法院关于晋州市月光照明电器厂起诉定州中标工程材料款等纠纷案件的二审判决，法院判令定州中标返还晋州市月光照明电器厂材料款 907.8645万元及利息。定州中标不服二审判决，已于2018年1月向河北省高级人民法院提出再审申请。
4、2017年 11月，公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼，请求被告杭州度联信息技术有限公司向公司支付货款及违约金合计 691.30万元并承担本案律师费和诉讼费用，目前案件已立案，尚未开庭审理。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
如云硕科技按广东省高级人民法院送达的（2017）粤民终329号《民事判决书》执行，公司仅需负担本次诉讼相关的案件受理费及律师费用，相应增加管理费用计入2016年及2017年当期损益，本次公告所述的判决结果对公司本期或期后利润不会产生影响。
四、备查文件
1、广东省高级人民法院的《民事判决书》（2017）粤民终329号；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年三月二十日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-093天津鹏翎集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损√基本持平□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）、2019年前三季度（2019年1月1日-2019年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20.30% --19.70%|盈利：8,281.44 万元|
||盈利：6,600 万元–6,650 万元||

（2）、2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：38.11 % --36.40%|盈利：2,908.58 万元|
||盈利：1,800 万元–1,850 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，在汽车行业产销市场整体处于低位运行的情况下，公司经营状况稳定，主营业务收入较上年同期持续增长；但因受汽车行业整体环境影响，部分客户产品毛利率下降，致使公司2019年前三季度净利润较上年同期有所下降。
2、预计公司2019年前三季度非经常性损益项目对当期净利润的影响金额约为人民币173万元，较上年同期2,440万元减少2,267万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、2019年前三季度业绩的具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-070安徽皖通科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定，于 2014年 12月 26日召开 2014年第二次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（三）会议时间：
现场会议时间：2014年 12月 26日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 26日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 12月 25日 15:00至 2014年 12月 26日 15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议出席人员
1、截至股权登记日 2014年 12月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（六）会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》2、审议《关于选举李洪峰先生为第三届董事会独立董事的议案》独立董事候选人将在其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案经公司第三届董事会第十四次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见 2014年 12月 10
日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记办法
（一）会议登记时间：2014年 12月 24日9:30-11:30、14:00-17:00；
（二）登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589号公司董事会办公室；
（三）登记方式：
1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；
2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在 2014年 12月 24日 17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
相关事宜说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362331
2、投票简称：皖通投票
3、投票时间：2014年 12月 26日9:30-11:30、13:00-15:00
4、在投票当日，“皖通投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|委托价格|
|总议案||100.00|
|议案1|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|1.00|
|议案2|《关于选举李洪峰先生为第三届董事会独立董事的议案》|2.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014年 12月 25日 15:00至 2014年 12月 26日 15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
（二）联系方式
会议联系人：潘大圣
联系电话：0551-62969206
传真号码：0551-62969207
通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室邮政编码：230088
邮 箱：wtkj@wantong-tech.net
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2014年 12月 9日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽皖通科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》||||
|2|《关于选举李洪峰先生为第三届董事会独立董事的议案》||||

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
（注：授权委托书剪报、复制均有效）
证券代码:300668 证券简称:杰恩设计深圳市杰恩创意设计股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会现就提名赵维为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市杰恩创意设计股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5
家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会日期：2018年6月2日
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2019-024江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派方案已获公司2019年4月8日召开的2018年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于2019年4月9日刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次权益分派方案的实施距离公司股东大会通过 2018年度权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
股东大会审议通过的2018年权益分派方案为：以公司现有总股本80,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币4.000000元（含税），扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派现金3.600000元；
持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2019年4月19日。
2、除权除息日：2019年4月22日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止股权登记日（2019年 4月 19日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 4月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下首发前限售股股东的股息由公司自行派发，具体见如下表格：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|持股数量（股）|
|1|02******63|王凝宇|29,210,135|
|2|02******92|张智慧|11,475,595|
|3|08******55|上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）|3,030,000|
|4|02******60|张乃之|2,180,876|
|5|02******55|尹学志|2,101,373|
|6|02******64|叶建立|1,661,659|
|7|02******17|孙祖伟|1,411,597|
|8|08******75|南通朋众股权投资中心（有限合伙）|1,408,022|
|9|08******91|江苏鱼跃科技发展有限公司|1,212,000|
|10|08******80|上海国鸿智言创业投资合伙企业（有限合伙）|1,198,657|
|11|02******26|关继峰|940,889|
|12|08******16|北京天峰启航股权投资合伙企业（有限合伙）|918,182|
|13|08******57|南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）|918,182|
|14|08******40|南通爱普股权投资中心（有限合伙）|579,293|
|15|02******31|顾爱军|470,708|
|16|02******04|缪萌|470,708|
|17|02******62|李小兵|470,708|
|18|02******56|顾德厚|470,708|
|19|02******26|栾建荣|470,708|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月10日至登记日：2019年4月1
9日），如因上述自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省如东县经济开发区永通大道东侧
咨询联系人：缪飞
咨询电话：0513-80158003
咨询传真：0513-80158003
七、备查文件
1、公司第一届董事会第十四次会议决议。
2、公司2018年度股东大会决议。
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会2019年4月12日