证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-032
搜于特集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议主持人：公司董事长马鸿先生
3、现场会议召开时间：2018年4月17日下午14:30
4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路 1号公司总部 2栋一楼会议室
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 16日下午 15:00至 2018年4月17日下午15:00期间的任意时间。
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
7、会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 24人，代表有表决权股份
1,931,134,887股，占公司股份总数的61.8123%。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代表 11人，代表有表决权股份1,910,630,088股，占公司股份总数的61.1560%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计13人，代表有表决权股份20,504,799股，占公司股份总数的0.6563%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市兰台律师事务所律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案并进行表决，其中：
1、审议通过《搜于特集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：1,929,528,722股同意，2,000股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9168%。
2、审议通过《搜于特集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
3、审议通过《搜于特集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
5、审议通过《搜于特集团股份有限公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
6、审议通过《搜于特集团股份有限公司2018年度财务预算报告》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
7、审议通过《搜于特集团股份有限公司2017年度利润分配方案》。
表决结果：1,929,457,622股同意，77,400股反对，1,599,865股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9131%。
其中，中小投资者表决情况为：21,243,016股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6822%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,599,865股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9801%。
8、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于续聘2018年审计机构的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
9、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于董事、监事2018年度薪酬的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股
数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
10、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
11、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于再次延长募集资金信息化建设项目建设期的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
12、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
13、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
14、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于开展票据池业务的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
15、以特别决议审议通过《搜于特集团股份有限公司关于回购注销及终止限制性股票激励计划的议案》。
表决结果：1,924,617,164股同意，77,400股反对，4,836,158股回避表决，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6625%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
17、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于制定未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
18、审议通过《搜于特集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：1,929,453,322股同意，77,400股反对，1,604,165股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者表决情况为：21,238,716股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6634%；77,400股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3377%；1,604,165股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9989%。
三、律师出具的法律意见
北京市兰台律师事务所曹蓉律师、何广远律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、《搜于特集团股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《北京市兰台律师事务所关于搜于特集团股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会 2018年4月18日