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证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2015—005内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2015年 4月 10日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议以现场形式于 2015年 4月 24日在公司会议室召开。
（四）公司监事应到 6人，实到 6人。监事会主席石冠海先生主持了本次会议。
（五）鉴于公司由职工代表出任的监事金铁明先生工作发生变动，公司职代会免去了金铁明先生的公司职工监事职务，选举刘玉先生为公司由职工代表出任的监事，任期至本届监事会届满为止。
二、监事会会议审议情况
（一）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了
公司《2014年度总经理工作报告》。
（二）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2014年度资产减值准备计提情况的议案》，认为公司董事会对该议案批准程序合法，审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求，处置结果合法、合规且符合公司特点。
（三）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于 2014年日常关联交易事项的议案》。认为董事会审议上述关联交易程序合法，审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求，认为上述关联交易未损害公司利益。
（四）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司 2014年关联方占用资金及担保情况议案》，认为董事会关于关联方占用资金及担保情况的说明真实、准确、完整。
（五）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
（六）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。
（七）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价的报告》。监事会全体成员保证报告不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（八）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了
公司《关于公司控股股东承诺履行实施情况的报告》。
（九）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度利润分配预案》。
（十）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。监事会全体成员认为:年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（十一）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《监事会 2014年度工作报告》，提请股东大会审议。
（十二）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年财务计划》。
（十三）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《采用专项融资方式进行融资的议案》。
（十四）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于授权董事长签署公司资金借款合同的议案》。
（十五）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于增加内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司资
本金的议案》，认为董事会审议上述关联交易程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为上述关联交易未损害公司利益。
（十六）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于所属和林发电厂支付“上大压小”补偿的议案》，认为董事会审议上述关联交易程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为上述关联交易未损害公司利益。
（十七）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于北方魏家峁煤电有限责任公司支付关停机组补偿金利息的议案》，认为董事会审议上述关联交易程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为上述关联交易未损害公司利益。
（十八）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任 2014年度审计机构的议案》。
（十九）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年第一季度季度报告》，监事会全体成员认为:季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；
在出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二十）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会二○一五年四月二十八日
海正独董意见2018-1号浙江海正药业股份有限公司
独立董事意见
浙江导明医药科技有限公司（以下简称“导明医药”）委托台州市产权交易所有限公司（以下简称“台交所”）通过挂牌方式对其增资 4,600万美元（或不低于3亿元人民币）项目公开引进（不超过3家）投资方，Growth River InvestmentLimited（以下简称“GrowthRiver”）和Empire Gateway Investment Limited（以下简称“EmpireGateway”）两名投资方均成功摘牌，分别认购 4,587.50万元注册资本增资金额、1,662.50万元注册资本增资金额。深圳市松禾成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松禾成长一号”）在导明医药以挂牌方式引进投资者时启动了债转股事项，将对导明医药1亿元人民币借款转为2,083.3333万元出资。2017年12月29日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）、DTRM InnovationLLC、GrowthRiver、EmpireGateway、松禾成长一号签署了《浙江导明医药科技有限公司合资合同》。本人在审阅有关资料的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问。根据《公司章程》及《独立董事制度》的规定，基于本人独立判断，现就本次增资及债转股事项及合同签署情况发表如下独立意见:
本次增资及债转股事项已经公司董事会及股东大会审议通过，且该事项涉及的控制权变更获得了台州市椒江区政府同意，增资方 Growth River和 EmpireGateway系通过台州产权交易所挂牌程序成功取得本次增资入股权利。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《浙江导明医药科技有限公司拟增资扩股项目涉及的其股东全部权益资产评估报告》（万隆评报字（ 2017）第 1727号），导明医药于评估基准日 2017年 6月 30日的全体股东权益价值的评估值为人民币 21,755万元。本次增资及债转股事项的最终入股价格为每股 4.8元，入股价格系评估值的174%，价格公允。本次交易体现了投资方对导明医药未来发展的认可，且合同中有关公司权利与义务的具体安排没有损害公司及股东的利益。同时，导明医药通过本次增资及债转股事项引入投资资金，解决了其资金紧缺问题，推动了导明医药创新药的继续研发工作及未来上市筹划工作，符合导明医药及公司利益最大化的目标。
综上，我们认为，本次合同安排公允，符合上市公司利益。
浙江海正药业股份有限公司独立董事：
孟晓俊、武鑫、陈枢青
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—076福建东百集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2019年 6月 11日以现场结合通讯方式在东百大厦 25楼会议室召开，会议通知已于 2019年 6月5日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《关于收购常熟神州通工业地产开发有限公司100%股权的议案》（具体内容详见同日公告）
公司间接控制的全资子公司西藏信志企业管理咨询有限公司拟以人民币 5,200万元收购共青城华盛投资管理合伙企业（有限合伙）、陈克俊、周宏翔合计持有的常熟神州通工业地产开发有限公司（以下简称“常熟神州通”）100%的股权。常熟神州通已取得位于常熟经济技术开发区兴达路 11号的工业用地地块（以下简称“目标地块”），宗地面积约4.33万平方米。股权转让对价为常熟神州通仅存在目标地块土地资产且不存在其他资产、负债、或有负债的价格。本次收购完成后，目标地块将由公司开发建设及运营管理。
经董事会审议一致同意上述交易事项，并授权管理层全权办理与本次股权转让事项相关的具体事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、《债券持有人会议规则（2019年6月制订）》（制度全文详见同日上海证券交易所
信息披露文件网站）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2019年6月12日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2017-012
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股子公司
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其子公司提供担保的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：全资子公司武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司、常熟耀皮汽车玻璃有限公司
●本次担保额度为：1.52亿元
●无逾期担保
一、担保情况概述
鉴于武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“武汉汽玻”）及常熟耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“常熟汽玻”）生产经营的需要，根据中国证监会、中国银监会和本公司的有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“上海康桥汽玻”）决定为其全资子公司武汉汽玻和常熟汽玻向金融机构申请授信额度或贷款提供总计人民币 1.52亿元的连带责任保证担保，该担保占公司 2016年经审计净资产的
5.03%；其中 8,000万元流动资金贷款担保期限为一年,7,200万项目资金贷款担保期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。
本次担保事项已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。
二、被担保人情况
1、武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司
注册地址：武汉市江夏区经济开发区金港新区通用大道 18号
法定代表人：柴楠
注册资本：12,000万元
经营范围：玻璃制造、销售及售后服务等。
截至 2016年 12月 31日，武汉汽玻经审计的资产总额为人民币 33,993.96万元，负债总额为人民币 22,260.14万元，净资产为人民币 11,733.82万元；2016年度营业收入为人民币 14,046.21万元，净利润为人民币 318.68万元。
2、常熟耀皮汽车玻璃有限公司
注册地址：常熟经济开发区兴港路 16号
法定代表人：柴楠
注册资本：1800万元
经营范围：汽车玻璃、特种玻璃生产及总成、研发、销售以及提供产品的售后服务和技术服务等。
常熟汽玻为 2016年新设企业，经第八届董事会第十三次会议通过建设常熟
车门玻璃生产项目，预算项目投资 9000万元，目前在建设期。
3、与本公司关系:武汉汽玻和常熟汽玻均为公司控股子公司上海耀皮康桥汽玻100%控股子公司,为本公司的控股孙公司。
三、董事会意见
1、公司董事会认为：上海康桥汽玻为其全资子公司提供担保是为了满足该公司正常生产经营所需，为其担保的风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况，公司董事一致同意本次担保。
2、独立董事认为：上海康桥汽玻为其全资子公司提供担保是为了满足该公司生产经营需要，为其担保的风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司及下属子公司累计担保金额合计人民币 6,493.60万元，占本公司截至 2016年 12月 31日经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算）的比例为2.15%，均是为公司控股子公司提供的担保。上述担保在公司的可控范围内。无逾期担保。
本次公司控股子公司上海康桥汽玻为其全资子公司武汉汽玻和常熟汽玻的担保发生后，2017年公司及子公司对外担保总额为人民币 21,693.60万元，占本公司截至 2016年 12月 31日经审计净资产的比例为7.18%。
五、备查文件目录
1、第八届董事会第十八次会议决议。
2、第八届监事会第十七次会议决议
3、独立董事意见函
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2017年 3月 31日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2019-002西安标准工业股份有限公司
2018年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计盈利3000万元左右。
2.公司本次业绩预盈主要是由于处置土地使用权等非经常性损益事项所致，影响金额为9657万元。
3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损6657万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 3000万元左右。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-6657万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-625.67万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4123.75万元。
（二）每股收益：-0.0181元。
三、本期业绩预盈的主要原因
本期公司位于西安市莲湖区红光路22号范围内39.782亩土地使用权被政府收储，增加资产处置收益8774万元；本期公司获得银行理财收益 614万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他事项说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会2019年1月31日
鹏欣环球资源股份有限公司
关于达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票涉及的
关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣”）认购浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“龙生股份”）非公开发行股票事宜及所涉及的关联交易事项，发表独立意见如下：
一、由于公司实际控制人姜照柏及其弟姜雷将受让龙生股份原股东俞龙生、郑玉英、俞赟、俞静之所持有龙生股份的部分股份，占龙生股份总股本的21.95%，公司全资子公司达孜鹏欣参与认购龙生股份非公开发行股份事宜属于关联交易。
二、本次达孜鹏欣认购龙生股份非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展。
三、本次达孜鹏欣认购龙生股份非公开发行股票的购买价格公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。作为独立董事，我们同意达孜鹏欣与龙生股份签署《浙江龙生汽车部件股份有限公司与达孜县鹏欣环球资源投资有限公司之非公开发行股份认购协议》。
四、本次达孜鹏欣认购龙生股份非公开发行股票涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；所涉及的关联交易事项的表决程序是合法的，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（以下无正文）
[本页无正文，为鹏欣环球资源股份有限公司独立董事关于达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票涉及的关联交易事项的独立意见之签字页]
独立董事签字：
尤建新 邓传洲
周启英
年 月 日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2015-022
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据财政部国家税务总局2011年《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号），公司利用废旧蓄电池回收的铅金属享受增值税即征即退50%的税收优惠。公司于近日收到增值税退税款11,294,304.81元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助资金计入营业外收入，确认为当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
二○一五年六月二日
洲际油气股份有限公司
独立董事关于 KoZhaN资产收购事项
不构成重大资产重组的独立意见
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）或其指定的下属公司拟通过在哈萨克斯坦证券交易所公开交易方式购买 International Mineral Resources II B.V持有的 KoZhan公司100%股份（以下简称“标的资产”），对价支付方式为现金（上述支付现金购买标的资产事宜以下简称为“本次交易”）。交易完成后，KoZhan公司将成为洲际油气或其指定的下属公司的全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司独立董事制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次交易事项的所有相关文件，基于独立判断立场和审慎研究，对本次交易发表如下独立意见：
1.公司于2015年3月24日与International Mineral Resources IIB.V.签署《关于拟出售与购买 KoZhaN JSC100%股份事宜框架协议》（以下简称《框架协议》）时，公司2014年度财务数据尚未经审计，根据公司2013年度审计报告，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据 2015年 4月 18日公告的洲际油气 2014年度经审计的财务报告，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组。
2.同意董事会审议本次资产收购事项不构成重大资产重组的议案后召开股东大会。
（丁贵明） （汤世生） （屈文洲）
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-040北京韩建河山管业股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知和材料于 2016年8月3日送达各位董事，会议于2016年8月8日以通讯方式召开。应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的董事 9人。
会议由董事长田玉波主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2016年半年度报告》及摘要的议案
批准《北京韩建河山管业股份有限公司2016年半年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。
2016年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意 9票，弃权0票，反对 0票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会 2016年8月9日
中国银河证券股份有限公司
关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司
为全资子公司提供担保事项的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“汇嘉时代”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定，就汇嘉时代为全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称“昌吉汇嘉”）提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、担保情况概述
汇嘉时代第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，具体内容如下：
公司全资子公司昌吉汇嘉拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理借款、银行承兑汇票、贸易融资业务，期限一年，公司拟为其提供人民币一亿元净敞口连带责任保证担保。
二、被担保人情况
（一）基本情况
公司名称：昌吉市汇嘉时代百货有限公司
公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路 198号
注册资本：500万元
公司法定代表人：师银郎
经营范围：零售预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳
粉）（液体乳,乳粉、婴幼儿配方乳粉，其他乳制品）；保健食品、食盐、音像制品、图书、卷烟；零售日用杂品、服装、鞋帽、纺织品及针纺织品、洗涤用品、文具用品、体育用品、钟表、眼镜、五金家用电器、皮具、箱包、化妆品及卫生用品、工艺美术品、珠宝首饰、照相器材、花盆栽培植物、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；陶艺制品彩绘服务；
广告制作（法律、法规有专项审批规定的广告项目除外）；普通房屋租赁服务；城市停车场服务；物业管理。
（二）被担保人股权结构
昌吉汇嘉为汇嘉时代全资子公司。
（三）被担保人经营情况
截止 2017年 12月 31日，资产总计 33,358.44万元，负债合计 15,960.37万元，所有者权益合计 17,398.07万元；2017年度营业收入 58,705.49万元，净利润 3,048.10万元。
截止 2018年 9月 30日，资产总计 36,383.31万元，负债合计 17,144.98万元，所有者权益合计 19,238.33万元；2018年 1-9月营业收入 44,096.55元，净利润 1,840.26万元。
（2017年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
2018年财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：被担保的最高债权额为壹亿元整（净敞口）；
担保期间：公司承担保证责任的保证期间为两年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本核查意见出具日，汇嘉时代及控股子公司对外担保总额为 8,105万元；公司为控股子公司提供的担保总额为 8,105万元。本次担保实施后，汇嘉时代对外担保额亦不会超过 2017年末经审计净资产的50%。
五、决策程序
汇嘉时代第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》,董事会认为：公司本次为昌吉汇嘉提供担保是公司日常经营和业务发展的需要，昌吉汇嘉具备良好的偿债能力，同意昌吉汇嘉向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理借款、银行承兑汇票、贸易融资业务，期限一年，公司为其提供人民币 1亿元净敞口连带责任保证担保。
三、核查意见
本保荐机构核查了汇嘉时代审议上述担保事项的董事会会议相关资料，对担保事项发表意见如下：
本次担保事项已经汇嘉时代董事会审议通过，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、汇嘉时代《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定；被担保人昌吉汇嘉为汇嘉时代全资子公司，汇嘉时代对被担保人经营和财务能实施有效控制，不会对汇嘉时代财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害广大中小股东的利益。本保荐机构对上述担保事项无异议。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司为全资子公司提供担保事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
李宁 李雪斌
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-027南威软件股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 20日披露了《关于福建省应急通信工程 PPP项目预中标的提示性公告》（公告编号：2017-011），提示公司为“福建省应急通信工程 PPP项目采购（二次）”项目的中标人。近日，公司收到招标代理机构发出的《中标通知书》，确定公司为该项目的中标供应商。
一、项目中标情况
（一）项目名称：福建省应急通信工程 PPP项目采购（二次）
（二）采购单位：福建省电子信息（集团）有限责任公司
（三）招标代理机构：国信招标集团股份有限公司
（四）中标内容：福建省应急通信工程 PPP项目社会资本招标
（五）中标金额：1,799万（仅为福建省人民政府办公厅承建基站的第一年维护费，不包括短波台网及后续投资建设的基站）；公司作为社会资本方与福建省电子信息（集团）有限责任公司（代表政府方）共同出资设立项目公司，负责投资建设并运营 1.4G宽带集群专网项目。项目投资估算人民币 16,264.60万元，其中公司出资49%。
二、对公司的影响
本次中标获得 1.4G宽带集群专网 30年的特许经营权，有助于推动公司电子政务往移动政务方面进行布局，有助于提升公司在 PPP领域的竞争力。合同的履行对公司未来的经营工作和经营业绩将产生积极的影响。
三、风险提示
公司将尽快与采购人签订合同，合同条款和合同履行以最终签署的合同为准，公司将根据实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年 3月 2日
证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临 2017-054内蒙古西水创业股份有限公司
第六届董事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017年第五次临时会议于 2017年 12月23日以传真表决方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：审议通过了《关于转让全资子公司包头市西水水泥有限责任公司股权的议案》；
同意公司将持有的全资子公司包头市西水水泥有限责任公司（以下简称：“包头西水”）100%的股权以人民币1863.98万元的价格转让给乌海市科惠达物资有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有包头西水的股权。详细内容请查阅公司同日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《西水股份关于转让全资子公司股权的公告》（临2017-055号）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2018-021
曙光信息产业股份有限公司
董监高减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司）董事兼总裁历军先生持有本公司股份25,106,426股，占公司总股本比例为3.90%，公司董事、董事会秘书兼高级副总裁聂华先生持有本公司股份 18,559,164股，占公司总股本比例为2.89%，公司财务总监翁启南女士持有本公司股份527,000股，占公司总股本比例为0.08%。
减持计划的主要内容
历军先生因个人资金需求，自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），减持其所持公司股份不超过3,765,900股，占公司总股本比例为0.59%，拟减持股份总数不超过其所持股份总数的15%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定；
聂华先生因个人资金需求，自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），减持其所持公司股份不超过2,783,800股，占公司总股本比例为0.43%，拟减持股份总数不超过其所持股份总数的15%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定；
翁启南女士因个人资金需求，自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），减持其所持公司股份不超过 79,000股，占公司总股本比例为0.01%，拟减持股份总数不超过其所持股份总数的15%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|历军|董事、监事、高级管理人员|25,106,426|3.90%|IPO前取得：12,553,213股其他方式取得：12,553,213股|
|聂华|董事、监事、高级管理人员|18,559,164|2.89%|IPO前取得：9,279,582股其他方式取得：9,279,582股|
|翁启南|董事、监事、高级管理人员|527,000|0.08%|IPO前取得：256,000股其他方式取得：271,000股|

上述减持主体无一致行动人。
历军先生、聂华先生上市以来未减持公司股份。
翁启南女士过去12个月以来未减持公司股份。
大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|翁启南|8,000|0.001%|2016/7/5～2016/7/6|40.50-41.00|2016/7/5|

二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|历军|不超过：3,765,900股|不超过：0.586%|2018/5/18～2018/11/12|竞价交易减持，不超过：3,765,900股|按市场价格|IPO前股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份。|个人资金需求|
|聂华|不超过：2,783,800股|不超过：0.433%|2018/5/18～2018/11/12|竞价交易减持，不超过：2,783,800股|按市场价格|IPO前股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份。|个人资金需求|
|翁启南|不超过：79,000股|不超过：0.0125%|2018/5/18～2018/11/12|竞价交易减持，不超过：79,000股|按市场价格|IPO前股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份。|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、 历军、聂华：首次发行股票上市时关于所持股份流通限制和自愿锁定的承诺；首次发行股票上市时关于稳定公司股价的承诺；2015年关于稳定公司股价的承诺。
2、 翁启南：首次发行股票上市时关于所持股份流通限制和自愿锁定的承诺。
上述承诺详见公司披露的2014年度报告、2015年度报告。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系以上各董事、高级管理人员根据自身业务发展需求自主决定，在减持期间内，各董事及高级管理人员将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)各董事、高级管理人员将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2017-112
浙江元成园林集团股份有限公司
关于重大工程 PPP项目的预中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预中标项目概况
2017年 11月 1日，河北省黄骅市公共资源交易中心（http://hhzwzx.cangzhou.gov.cn/）发布了《黄骅市现代农业（渔业）示范园露天虾池基础
设施 PPP项目预中标公告》（以下简称“预中标公告”），天津亚平市政工程集团有限公司-浙江元成园林集团股份有限公司-天津市海顺交通工程设计有限公司成为项目的预中标供应商，公示有关内容如下：
1、项目名称及项目编号：黄骅市现代农业（渔业）示范园露天虾池基础设施 PPP项目（项目编号：HBHJ1707-HH-092）。
2、项目实施机构：黄骅市南排河镇人民政府
3、采购代理机构：河北恒基建设招标有限公司
4、预中标结果公示日期：2017年11月1日
5、投标日期：2017年10月26日
6、预中标社会资本方名称：天津亚平市政工程集团有限公司、浙江元成园林集团股份有限公司、天津市海顺交通工程设计有限公司；
根据本次《黄骅市现代农业（渔业）示范园露天虾池基础设施 PPP项目招标文件》内容，项目概况为：本项目对黄骅市南排河镇养殖区的水、电、路基础设施进行改造升级，工程内容为修建乡村道路，新建输电线路，新增电力变压器，新设增氧机，新加浅机井等；项目总投资估算为 20856.06万元；项目合作期限为18年，其中工程建设期2年，运营期16年；
回报机制：使用者付费和可行性缺口补助，收入来源主要包括浅机井、增氧设备等养殖户租用费的收入、政府支付的可行性缺口补助。
（1）使用者付费本项目通过提升露天虾池基础设施建设，能够减少海洋水质
污染对养殖业的影响，在涝季依靠浅机井进行养殖池补水，并利用增氧机增氧提高养殖成活率，能为当地养殖户带来直接经济效益，具有使用者付费的基础，项目公司可直接向养殖户收取费用。拟定前8年使用者付费224元/亩/年，最终以实际设备设施投资测算为准。
（2）可行性缺口补助本项目作为准公益项目，使用者付费不足以满足项目公司的投资建设和运营成本并获得合理收益要求。不足部分政府须由政府方提供可行性缺口补助。因此政府需向项目公司支付可行性缺口补助，资金来源纳入政府财政预算。
二、联合体各方概况及协议主要内容
1、 联合体各方概况
（1）天津亚平市政工程集团有限公司成立于1997年6月，下辖天津市亚平园林工程有限公司等多家企业，坐落于天津市东丽区东丽开发区一经路。公司注册资金伍亿元，公司资质等级为“市政公用工程施工总承包壹级”，“公路工程施工总承包二级”，公路路基专业承包二级、公路路面专业承包二级资质、建筑工程施工总承包三级、园林设计乙级。
（2）天津市海顺交通工程设计有限公司，成立于1992年，前身为天津市市政公路管理局下属的天津市市政（公路）工程研究院设计所，是国家投资的国营企业。设计所于2001年改制为有限公司，2007年海顺公司又与天房集团合作经营，进一步拓展了公司的经营领域，增强了公司的综合实力。海顺设计公司以研究院为依托，充分发挥研究院的技术优势和天房集团的经营优势，主要从事道路、桥梁、给排水、管线综合、泵站、污水处理厂、公共交通工程的设计工作，以及相关的技术开发、咨询服务等。
2、 协议主要内容
（1）天津亚平市政工程集团有限公司为项目牵头人
（2）牵头人天津亚平市政工程集团有限公司现金出资 3145万元占股权62.9%，承担本项目的投融资、建设、运营管理工作；联合体成员浙江元成园林集团股份有限公司现金出资 1350万元占股权27%，承担本项目的投融资、资质范围内建设、运营管理工作；联合体成员天津市海顺交通工程设计有限公司现金
出资5万元占股权0.1%承担本项目的设计工作。
二、风险提示
1、由于上述项目目前处于公示阶段，尚未领取正式中标通知书，本公司能否获得此次投标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同内容为准。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司董事会
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2018-016上海龙韵广告传播股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）（股票简称：龙韵股份,股票代码：603729）股票于2018年2月1日、2月2日、2月5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易2018年2月1日、2月2日、2月5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
2、经向公司控股股东及实际控制人书面征询核实，截至本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
要补充、更正之处。
4、经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会2018年2月6日
浙江新安化工集团股份有限公司
独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江新安化工集团股份有限公司章程》的相关规定，我们作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅公司第七届董事会第二十六次会议相关会议材料，发表如下独立意见：
1、公司第七届董事会提名的第八届董事会董事候选人季诚建、林加善、吴建华、周家海、夏铁成、任不凡，独立董事候选人李伯耿、何元福、严建苗的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等的有关规定；
2、公司第八届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规的规定，其中独立董事的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核；
3、同意董事会对上述董事候选人的提名，并提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：葛忠华 张旭 李蓥
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2016－039
安阳钢铁股份有限公司
2016年第五次临时董事会会议（传真）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 11月 11日向全体董事发出了关于召开 2016年第五次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2016年 11月 17日以传真方式召开，会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过《关于公司在德阳银行股份有限公司高新科技支行申请 9亿元贷款》的议案：
公司因生产经营流动资金需要，拟在德阳银行股份有限公司高新科技支行申请9亿元融资额度，融资期限不超过3个月，利率7%/年，到期前德阳银行股份有限公司高新科技支行将该笔债权转让给中国长城资产管理公司郑州办事处，转让后融资期限不超过36个月，利率8%/年。以上融资由公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司以其持有的本公司股票作为质物为本公司提供质
押担保并承担保证责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会 2016年 11月 17日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2016-029上海晨光文具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》。公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司（以下简称“晨光礼品”）（营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目实施主体）使用最高额度不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 1年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、投资理财概况
晨光礼品与中国农业银行股份有限公司上海光明支行签订《理财产品及风险和客户权益说明书》，具体情况如下：
1、产品名称：中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品
2、投资及收益币种：人民币
3、收益类型：保本保证收益型
4、投资起始日：2016年12月24日
5、投资终止日：2017年3月24日
6、实际理财天数：90天
7、投资收益率：2.80%
8、投资金额：8,000万元
同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款、投资比例约25-55%；
货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：晨光礼品与中国农业银行股份有限公司上海光明支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
晨光礼品购买标的为保本型理财产品，风险可控。公司及其子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行投资理财的余额为人民币8,000万元（含本次）。
五、备查文件
1、晨光礼品与中国农业银行股份有限公司上海光明支行签订《理财产品及风险和客户权益说明书》；
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2016年12月24日
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2017-029号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
五届三十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事均出席本次董事会。
本次董事会无议案有反对/弃权票。
本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）包头北方创业股份有限公司五届三十八次董事会会议通知于 2017年 4月18日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）本次会议于2017年4月28日以通讯表决形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决董事 11名（其中独立董事5名），实际参加表决董事 11名。公司董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、石书宏、杜文、梁晓燕、年志远、孙明道、鲍祖贤参加了本次会议并表决。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于《公司2017年第一季度报告全文及正文》的议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
（二）审议通过关于《投资设立包头北方创业有限责任公司》的议案。内容详见公司同日公告临 2017-031号。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
（三）审议通过关于《变更公司简称》的议案。内容详见公司同日公告临2017—032号。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
（四）审议通过关于《公司与中国兵器工业集团公司、内蒙古第一机械集团有限公司签署<日常关联交易框架协议>》的议案。其中关联董事白晓光、魏晋
忠、李健伟、单志鹏、张雄回避了对该议案的表决。该议案尚需提交公司2017
年第一次临时股东大会审议。内容详见公司同日公告临2017-033号。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
（五）审议通过关于《提请召开2017年第一次临时股东大会》的议案。
内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议时间、地点、议程、议题等具体事宜，公司将另行发出通知公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十九日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2015-9号沧州大化股份有限公司
第六届监事会第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2015年 3月 3日16：30在公司五楼会议室召开。会议通知于 2015年 2月 17日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人，有效表决票 3票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席于伟主持。
经与会监事审议，一致通过了以下议案：
1、《公司2014年度财务决算报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度报告》全文及其摘要，并发表如下审核意见：
公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司财务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整、及时，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与2014年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4、《关于计提2014年资产减值准备的议案》；
监事会认为：该议案所涉及的计提减值准备的情况属实，董事会决议程序合法，计提依据充分，较恰当地运用了谨慎性原则。
5、《关于公司日常关联交易2014年度计划执行情况和2015年度计划的议案》；
监事会认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
6、《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司 2014年度内部控制自我评价
报告，真实反映了公司内部控制状况。
7、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
8、审议《公司2014年度利润分配预案》；
监事会认为：由于 2014年度亏损，公司拟不进行现金分红、不送红股也不进行公积金转增股本，该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情形。
9、审议《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
监事会认为：公司严格执行中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为；同意该专项报告。
上述议案中第1、2、7、8项须提交公司2014年度股东大会审议通过。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
监事会
2015年 3月 5日
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
股东回报规划（2017—2019）
为保障投资者合法权益，完善股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等法律、行政法规和公司《章程》规定，结合公司实际情况，特制订公司股东回报规划（2017—2019）。内容如下：
一、公司制定股东回报规划的考虑因素
（一）公司长远、可持续发展与股东合理回报之间的平衡；
（二）公司目前及未来盈利规模、现金流状况、所处发展阶段、对内对外投资资金需求、股权与债权融资环境；
（三）公司实际情况、发展目标和股东意愿；
（四）利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司遵守国家法律法规、监管政策和公司《章程》的要求，充分听取股东、独立董事和监事会的意见，保证公司正常的经营与发展，实施持续、稳定和积极的分红政策。
三、股东回报规划具体内容
（一）利润分配的形式
公司可采取现金、股票、现金与股票结合或者法律法规允许的其它方式进行分配利润。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金
分红的方式进行利润分配。
（二）现金分红的条件及比例
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
4.公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述规定处理。
除不进行现金分红的特殊情况外，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）现金分红的时间间隔
公司原则上每年度进行现金分红，必要时公司可以根据资金需求和盈利情况进行中期现金分红。
（四）不进行现金分红的特殊情况
1.公司合并报表或母公司报表累积未分配利润为负；
2.公司合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
3.合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金
流量净额为负数；
4.合并报表或母公司报表期末资产负债率达到70%以上；
5.公司在未来一段期间内有重大投资或现金支出计划，进行现金分红将导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。
如存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用公司资金。
（五）股票分红
在满足上述现金分配股利的条件下，若公司认为股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可进行股票股利分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（六）董事会制定利润分配方案的程序
公司董事会应结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，制定当期利润分配方案。在制定利润分配方案时，董事会应通过多种方式充分听取和吸收股东（特别是中小股东）、独立董事、监事会的意见和建议。
公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。
公司利润分配方案应由董事会全体董事过半数同意并形成专项
决议后提交股东大会审议批准。
公司因前述特殊情况不进行现金分红时，董事会应当就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（七）股东大会审议利润分配方案的程序
股东大会对现金分红方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
股东大会审议利润分配方案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2以上通过。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（八）利润分配政策的修改
公司外部经营环境、自身经营情况发生重大变化需调整利润分配政策的，董事会应以保护股东利益为出发点，审慎论证利润分配政策调整事项。
公司调整利润分配政策，应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，由董事会全体董事过半数同意并形成专题决议后提交股东大会批准。
独立董事可以征集中小股东对公司利润分配政策调整方案的意见，并直接提交董事会审议。独立董事应对利润分配政策的调整事项发表独立意见。
股东大会审议利润分配政策的调整事项，应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过后方可实施。
（九）监事会对利润分配方案和政策的监督
监事会对公司执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行
相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
监事会发现公司存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促公司及时改正：未严格执行现金分红政策和股东回报规划；未严格履行现金分红相应决策程序；未能真实、准确、完整披露现金分红政
策及其执行情况。
（十）利润分配的执行
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划的制定周期和决策机制
公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司《章程》确定的利润分配政策。
五、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、监管政策及公司《章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。