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安徽辉隆农资集团股份有限公司
2017年股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干诚信勤勉地开展工作，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注本公司及下属子公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，完善公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干绩效评价体系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证公司股权激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。
二、考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩和贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部门、财务管理部门等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
公司本次激励计划授予的权益分三期行权。在等待期内分2017年、2018年、2019年三个会计年度进行绩效考核，各年度业绩考核目标如下表所示：
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||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以公司2016年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于40%；以公司2016年净利润为基数，2017年公司净利润增长率不低于15%。||
|第二个行权期||以公司2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于50%；以公司2016年净利润为基数，2018年公司净利润增长率不低于30%。||
|第三个行权期||以公司2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于60%；以公司2016年净利润为基数，2019年公司净利润增长率不低于45%。||

注：“净利润”指归属于上市公司股东的净利润。
2、个人层面绩效考核要求
根据公司制定的考核办法，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人评分确认其行权比例，个人当年实际可行权数量=个人获授份额×个人当年计划行权比例。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C档，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批行权，未行权部分由公司统一注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，期权份额由公司统一注销。
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|等级|A|B|C|D|
||优秀|良好|合格|不合格|
|行权比例|100%||80%|0|

六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象在每一行权期所对应的前一个会计年度
2、考核次数
考核实施次数为股权激励期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果反馈
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5
个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
九、考核结果的管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果的归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。
3、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会二〇一七年九月十三日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-092深圳市同益实业股份有限公司
关于财务总监离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监廖运和先生提交的书面辞职申请，廖运和先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》等的规定，廖运和先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效，辞职后，廖运和先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，廖运和先生未持有公司股票。
廖运和先生辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司将根据相关规定尽快聘任新的财务总监，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司副总经理、董事会秘书戴颖先生代行财务总监职责。
廖运和先生在担任公司财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对廖运和先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月六日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-031
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2014年5月22日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2014年5月28日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：一、审议通过了《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》，本议案赞成票 7票，反对票0票，弃权票 0票，此项决议通过。
2012年5月29日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于向中国进出口银行申请一亿元人民币借款的议案》，目前该笔贷款即将到期。公司计划重新向中国进出口银行申请人民币贷款15,500万元，贷款期限为壹年。
其中13,000万元由公司位于富春街道公园西路1181号的房地产（土地证号：富国用（2007）第009605号、富国用（2012）第004475号，土地面积：92818平方米；房产证号：富初048822号、富初 052336号、富初144975号、富初 144976号，房屋建筑面积：83617.39平方米）作为抵押贷款担保物。
其余 2,500万元由公司全资子公司成都金固位于成都经济技术开发区汽车城大道99号的房地产（土地证号：龙国用（2009）第107378号，土地面积：42793.5平方米；房产证号：龙房权证监证字第 0365348号、第0497057号、第 0484351号，房屋建筑面积：25871.57平方米）作为抵押贷款担保物。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2015-072
松德智慧装备股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支
付现金购买资产并配套募集资金事项。本次交易标的公司主要从事大数据业务
相关软硬件的研究、开发、销售，预计本次交易规模约为4亿元。
鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资
者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简
称：智慧松德；证券代码：300173）已于2015年10月26日上午开市起临时
停牌。
截至本公告发布之日，本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金
事项尚在论证中，公司已开展对目标资产的尽职调查。公司以及有关各方正在
积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行
股份及支付现金购买资产并配套募集资金的相关议案。公司股票继续停牌，公
司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
本公司筹划的发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项，尚存较
大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-021中科院成都信息技术股份有限公司
关于变更 2017年第一次临时股东大会会议地点的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会原定于 2017年 9月 7日下午 14:30点在公司综合办公楼五楼第二会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会，会议通知内容详见 2017年 8月 18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-011）。为了方便股东参加此次临时股东大会，并确保场地满足会议召开的要求和效果，公司决定将本次临时股东大会现场会议的召开地点作如下变更：
现场会议召开地点由原“四川省成都市人民南路四段9号公司综合办公楼五楼第二会议室”变更为“四川省成都市武侯区新南路103号二楼祥庆厅”。
除上述会议召开地点变更事项外，原《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》中的其他事项不变。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-021公司董事会对此次会议召开地点变更给广大股东带来的不便表示歉意。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2017年 8月 31日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2017-061
盈方微电子股份有限公司
关于全资子公司遭受飓风灾害影响的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于4级飓风“哈维”对盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司 INFOTM,INC自有数据中心的正常运营造成一定影响，公司已于 2017年 9月 2日披露了《关于全资子公司遭受飓风灾害影响的公告》（公告编号：2017-059）。
现经清查核实，INFOTM,INC自有数据中心的部分线槽及线缆因浸水受损需要更换，公司预计此次飓风灾害对 INFOTM,INC造成的直接经济损失金额不超过 30万美元。本次灾情将对公司 2017年度经营业绩产生一定影响，目前公司与 INFOTM,INC正积极组织人员进行清淤维修等相关工作，力争早日恢复数据中心的正常运营，确保将损失降到最低。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2014-004
深圳诺普信农化股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年2月6日，实际控制人控制的企业深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）将其持有深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的无限售条件流通股8,650,000股质押给上海银行股份有限公司深圳分行。质押期限自2013年2月6日起至2014年2月6日为止（详见公司于2013年2月7日发布的《关于股东股权质押的公告》，公告编号：2013-007）。
2013年 5月 29日，公司实施 2012年年度权益分派方案：2012年 12月 31日公司总股本为362,190,000股，扣除已回购部分社会公众股 332,600股，以股本361,857,400股为基数，按每10股派发现金红利1.00元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。上述权益分派实施后，融信南方质押股份数量相应增加至12,975,000股。
公司于近日收到融信南方的通知，因资金需求，将上述质押于上海银行股份有限公司深圳分行的 12,975,000股，质押期限延至 2014年 7月 21日为止，占公司股本总数的2.39%
截至本公告日，融信南方共持有公司 88,339,680股，占公司总股本的16.30%。其中，融信南方已质押其持有的公司股份 87,975,000股，占公司总股本的16.23%。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一四年二月十二日
独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）和《股票上市规则》、《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，秉承对公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务，独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
董事会拟定的 2017年利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》、《未来三年（2016~2018年）股东回报规划》等法规、规章制度的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司正常生产经营和持续稳定发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
二、关于 2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司结合实际经营情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制管理体系，符合公司经营管理发展的需求，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，基本达到内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司编制的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
三、关于公司非独立董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬计划的独立意见
公司非独立董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬标准结合了目前公司
独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见生产经营实际状况及各岗位职责要求，由董事会薪酬与考核委员会根据公司实际情况充分讨论、形成决议并提交董事会审议通过，非独立董事、监事 2018年度薪酬计划将提交公司年度股东大会表决。本事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，薪酬标准符合公司现状，同意公司非独立董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬计划。
四、关于公司 2018年度日常关联交易预计的独立意见
报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，未损害公司和中小股东的利益。公司 2018年度预计发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事陈光珠女士进行了回避表决，表决程序合法有效。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更，是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、关于续聘 2018年审计机构的独立意见
经了解众华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况及其执业历史，并结合董事会审计委员会对该会计师事务所在公司 2017年度财务审计工作和内控审计工作的总结评价，我们认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够深入理解公司经营状况，较好地完成了公司委托的各项工作。该事务所具备为上市公司实施财务审计工作
独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见和内控审计工作相关资质条件和执业能力。公司聘任其为 2018年审计机构的决策程序合法有效，同意董事会做出的上述决议。
七、关于注销部分已授予的股票期权的独立意见
公司此次注销部分已授予的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（2016年）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》和公司《2016年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权注销的有关规定，相关审批、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司按照《2016年股票期权激励计划（草案）》及相关程序注销部分已授予、尚未行权的股票期权。
八、关于报告期内控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用对外担保风险。
（2）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，无非经营性资金占用情况。公司控股股东及其他关联方不存在占用上市公司资金或变相占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
（3）报告期内，公司向子公司 Invengo Technology Pte. Ltd申请银行贷款提供不超过 1700万元人民币的担保（内保外贷），担保有效期为融资事项发生之日起一年。上述对外担保事项发生前，公司已经按照有关法律法规、规章制度规定，履行了必要的决策程序并对外披露，报告期内相关担保业务依据董事会表决通过的方案正常开展。
除上述事项外，公司报告期内未发生对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见独立董事：王滨生、狄瑞鹏、张大志二〇一八年四月二十四日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—038关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会批准，同意为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过 200,000万元的“银行综合授信”担保额度，公司管理层可根据实际经营情况，在公司董事会授权范围内对公司及合并报表范围内各级子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的合并报表范围内的子公司分配担保额度，并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2019年6月13日至2020年6月12日。具体内容详见公司2019年5月28日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告》、2019年6月14日登载在《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一次临时股东大会决议公告》。其中，公司对子公司中建西部建设湖南有限公司（以下简称“湖南公司”）提供的担保授信额度为10,080万元。
截至2019年7月7日，在200,000万元的担保额度内，共发生10起未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的15,000万元、8,000万元银行授信业务担保；公司为子公司河南中建西部建设有限公司提供的9,600万元银行授信业务担保；公司为子公司山东中建西部建设有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司甘肃西部建材有限责任公司提供的5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设北方有限公司提供的5,000万元、9,600万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的13,000万元、5,000万元、2,000万元银行授信业务担保。
2019年7月8日，公司与长沙银行股份有限公司华联支行签订了《最高额保证合同》，公司为湖南公司向长沙银行股份有限公司华联支行的授信业务提供担保，最高担保金额为3,000万元。本次担保额度在公司对湖南公司的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：中建西部建设湖南有限公司
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|2. 成立日期： 2009 年 11 月 30 日|
|3. 注册地址：长沙市开福区沙坪街道中青路 1318 号长沙佳海工业园|
|二期二组团 G1 栋 206 房|

4.法定代表人：燕雷鸣
5.注册资本：人民币40,000万元
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|-|
|6. 经营范围：商品混凝土及原材料及其他建筑材料的生产、销售及|
|技术咨询；建筑设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可|
|开展经营活动）。|

三、关联关系
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|中建西部建设股份有限公司|

100%
中建西部建设湖南有限公司
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|四、被担保人最近一年又一期财务状况|
|单位：万元|

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|项目|2018年12月31日|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|165,806.24|174,551.34|
|负债总额|101,967.25|110,287.31|
|净资产|63,838.99|64,264.03|
||2018年1-12月|2019年第一季度（未经审计）|
|营业收入|128,384.18|22,979.77|
|利润总额|4,179.56|5.21|
|净利润|3,803.34|-19.06|

五、担保合同的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：中建西部建设湖南有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：债权人长沙银行股份有限公司华联支行在授信额度内向被担保方提供的全部债权，包括本金、利息、利息损失、罚息、复息、可能发生的违约金、实现债权的费用等。
保证期间：合同约定的债务履行期限届满之日起两年内。
六、对公司的影响
公司本次为子公司湖南公司提供担保主要是为了保证其生产经营的正常进行，符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。
七、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为 80,200万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司2018年度经审计合并报表净资产的12.31%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.最高额保证合同
2.关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告 3.公司2019年第一次临时股东大会决议公告
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-040
西部证券股份有限公司
关于《公司章程》变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议与2013年度股东大会审议通过了《修改<公司章程>的提案》，相关信息已通过《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）进行了披露，详见2014年4月25日《西部证券股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》及2014年5月20日《西部证券股份有限公司2013年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》。
公司按照《证券公司监督管理条例》相关规定，向中国证券监督管理委员会陕西监管局报送了《公司章程》重要条款变更的申请。具体修改条款为：
将第一百一十六条第一款修改为：“第一百一十六条（一）重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
上述重大关联交易是指公司拟与关联人达成的总额高于三百万
元或高于公司最近经审计净资产值百分之五的关联交易。”
近日，公司获得中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于核准西部证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（陕证监许可字[2014]45号）。
同时向中国证券监督管理委员会陕西监管局报备了《公司章程》中非重要条款变更。具体修改条款为：
1、第一百九十四条中增加：“若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司业务规模与公司股本规模不匹配时，可以在满足现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。”
2、将一百九十五条修改为：“第一百九十五条公司 A股股票首次公开发行并上市后，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。
公司采取现金、股票或者现金股票相结合方式分配股利的应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟订方案，报股东大会审议决定。采用股票股利进行利润分配，应当充分考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素。”
调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。”
据此，本次《公司章程》变更后的所有条款均已生效，变更后的《公司章程》与本次公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，公司将及时办理工商登记变更事宜。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2014年7月9日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-033广西博世科环保科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项申请停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性,为避免信息泄露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关信息披露的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博世科，证券代码：300422）于2015年7月9日（星期四）开市起停牌，待公司按规定披露相关事项后复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第十八次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见：
1、董事会确定公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予日为 2018年4月27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见吸纳高端人才，确保公司的核心竞争力的提升，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司以2018年4月27日为预留限制性股票的授予日，向 33名激励对象授予34.2732万股限制性股票。
以下无正文，为本独立意见之签署页。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页〕
以下无正文，为独立董事签章处：
王凤洲 刘洋 刘小龙
签署时间：二〇一八年四月二十六日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-085
国兴融达地产股份有限公司
召开 2015年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，公司拟于2015年9月25日召开2015年度第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2015年9月25日下午15时。
网络投票时间：2015年9月24日至8月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015年9月25日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月24日15：00至9月25日15：00的任意时间。
（二）召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006，公司会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2015年9月18日
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2015年9月18日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
3、公司聘请的会议见证律师；
4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
（七）投票规则
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
（八）会议提示公告：本次临时股东大会在股权登记日之后的三个工作日内，公司将再次公告本次股东大会通知。公司发布提示公告的时间为2015年9月21日。
二、会议审议的议案
（一）会议主要议题：
1、《关于国兴融达地产股份有限公司与盘古集团有限公司、重庆阔野商贸有限公司签署<“互联网+电商产业园”合作框架协议>的议案》；
（二）议案披露情况：以上审议事项内容详见2015年9月10日的
《证券时报》和巨潮网。
三、会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年9月23日9：00—17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）登记手续：
1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
4、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投
票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（五）授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名： 委托日期：
四、通过网络投票的投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2015年9月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与股票简称
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|说明|
|360838|国兴投票|1|A股|

3、股东投票的具体程序为：
⑴买卖方向为买入投票；
⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|《关于国兴融达地产股份有限公司与盘古集团有限公司、重庆阔野商贸有限公司签署<“互联网+电商产业园”合作框架协议>的议案》|1.00 元|

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反
对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

4、投票举例
（1）股权登记日持有“国兴地产”A股的股东，对公司议案1
投同意票，其申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360838|国兴投票|买入|1.00 元|1股|

（2）如某股东对议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360838|国兴投票|买入|1.00 元|2股|

（二）通过互联网投票系统进行投票的程序
1、投票方法
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：
//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
htt//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2015年9月24日15：00至9月25
日15：00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：赵佳宋晓祯
联系电话：010-59696377
传真：010-59696397
通讯地址：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼
1005-1006
邮编：100025
2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2015年 9月 10日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-015
深圳大通实业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
股东曹林芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-124），持股5%以上股东曹林芳女士计划在公告之日起15个交易日后6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过1,093万股（占本公司总股本比例2.09%）。
截至2019年3月22日，上述减持计划实施数量过半，公司收到曹林芳女士减持股份的情况说明，曹林芳女士在2018年12月28日至2019年3月22日期间共减持4次，累计减持股份5,477,762股，减持比例占公司总股本的1.05%，减持的价格区间为12.58元-14.06元。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|曹林芳|集中竞价交易|2018 年12月28日-2019 年3月22日|13.27|5,227,762|1|
||大宗交易|2018 年12月28日-2019 年3月22日|12.86|250,000|0.05|
||合计|2018 年12月28日-2019年3月22日|13.25|5,477,762|1.05|

注：曹林芳女士减持股份的来源：
年 7月 6日公司实施 2016年利润分配方案，以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东每10股转增6股，曹林芳女士获得送转股份18,836,825股，送股后曹林芳女士持有股份数为 50,231,536股，占总股本的9.61%.
自最近一次披露权益变动报告书之日起至本次减持后，曹林芳女士累计减持 19,856,632股（含公司实施2016年利润分配及资本公积转增股本方案前通过大宗交易减持公司股份100万股），占公司总股本的3.91%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|曹林芳|合计持有股份|3,685.26|7.05|3,137.49|6.00|
||其中：无限售条件股份|1,093.68|2.09|2,100.86|4.02|
||有限售条件股份|2,591.58|4.96|1,036.63|1.98|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持与2018年12月7日披露的《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》的意向、承诺或减持计划一致。
3、曹林芳女士不属于本公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
4、曹林芳女士未做出最低减持价格承诺，本次减持未违反相关承诺事项。
5、公司将持续关注曹林芳女士减持股份的实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
曹林芳女士减持股份的情况说明。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
上海市广发律师事务所
关于兄弟科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：兄弟科技股份有限公司
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月 17日在浙江省海宁市海洲街道海宁大道 302号海宁皮都锦江大酒店会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派陈洁律师、邵彬律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式、表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2014年4月24日召开的第三届董事会第二次会议决议召集。公司已于2014年4月26日在深圳证券交易所指定信息披露网站上刊登了《兄弟科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），决定于 2014年 5月 17日上午 9时 30分在浙江省海宁市海洲街道海宁大道 302号海宁皮都锦江大酒店会议室召开 2013年度股东大会，并决定采取现场投票的方式召开本次股东大会。
会议于 2014年 5月 17日上午 9时 30分在浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号海宁皮都锦江大酒店会议室召开。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2014年5月12日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东 10人，代表有表决权的股份为138,953,600股，占公司有表决权股份总数的65.1142%。
根据本所律师的核查，出席会议的自然人股东持有本人居民身份证和股东账户卡，该等股东均于2014年5月12日即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于会议召开前进行了登记。
会议由公司董事长钱志达主持。公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
2014年4月26日，公司董事会公告了《兄弟科技股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》，公布了本次股东大会的议案。
股股东钱志达致函公司董事会，提议将《关于公司对外提供委托贷款的议案》作为临时议案提交公司 2013年度股东大会审议，经公司董事会审核，钱志达具备临时提案人资格，且提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开前十日。该提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》有关规定，公司董事会同意将该议案作为公司2013年度股东大会新增议案。新增临时议案后，本次股东大会的议案包括：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、审议《关于公司及控股子公司综合授信额度的议案》；
8、审议《关于公司为控股子公司提供借款及担保的议案》；
9、审议《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬方案的议案》；
10、审议《关于公司监事2014年度薪酬方案的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、审议《关于公司对外提供委托贷款的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、公司监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。
本所认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、本次股东大会的表决结果及决议
根据现场出席会议股东的表决结果，本次股东大会做出决议，审议通过了会议通知公告所列明的《2013年度董事会工作报告》等12项议案，该等议案经出席本次股东大会的股东有效表决通过；会议记录及会议决议均由出席会议的公司董事签署。
本所认为，本次股东大会的表决结果及通过的决议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论
本所认为，公司 2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 陈洁
童楠 邵彬
二〇一四年五月十七日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-020深圳万讯自控股份有限公司
关于非公开发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的相关议案已经2017年4月14日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过，《深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案”）于2017年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待中国证监会核准。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
2017年4月14日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-066
四川升达林业产业股份有限公司
关于公司董事会秘书离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书龙何平先生的书面辞职报告，由于公司分工调整原因，辞去公司董事会秘书、副总经理的职务。根据《公司章程》及相关法律法规规定，龙何平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。龙何平先生未持有公司的股份。
公司及董事会对龙何平先生担任公司董事会秘书、副总经理期间所做的工作予以肯定，对公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。
因公司发展需要，将龙何平先生调任至公司投资发展部，负责投资及法律事务等相关工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长江昌政先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。
江昌政先生联系方式如下：
联系电话：028-86783590
传真：028－86755286
邮箱：jiangcz@shengdawood.com
联系地址：四川省成都市东华正街42号26楼
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日
凯瑞德控股股份有限公司
董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表进行了审计，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计并发表审计意见，对控股股东及其他关联方资金占用情况出具专项审核报告。年度审计结束后，会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准审计报告。在会计师事务所审计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将事务所本年度的审计情况作如下评价：一、2015年度审计工作总结报告
（一）基本情况
会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，在对公司内部控制等情况充分了解的基础上，与公司签订了《审计业务约定书》。
会计师事务所于 2016年 3月 10日进入凯瑞德控股股份有限公司开始进行年度审计的。2016年 4月 25日，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准审计报告。
（二）关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员未在凯瑞德控股股份有限公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由 11人组成，其中具有注册会计师资格的人员 2名，项目部主要人员对本公司的经济业务较熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
3、审计范围及出具的审计报告、意见的评价
（1）审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步调查业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
（2）具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
（3）对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的标准审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。
二、关于下年度续聘会计师事务所的建议
从聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）到本年度执行审计业务完毕，我们保持了良好的合作关系。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务报表审计机构。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2016年 4月 26日