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股票简称：西藏天路股票代码：600326公告编号：临 2019-6号西藏天路股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）聘请长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）为公司 2015年非公开发行股票项目的保荐机构，游进先生、林长华先生担任持续督导保荐代表人，持续督导期至 2016年 12月 31日。因公司 2015年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，长城证券继续履行持续督导义务，持续督导期至 2015年非公开发行股票募集资金全部使用完毕之日止。
公司已于2018年12月5日召开的第五届董事会第三十二次会议及2018年12月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了公司公开发行 A股可转换债券的相关议案。公开发行可转换公司债券方案启动后，公司决定聘请华融证券有限责任公司（以下简称“华融证券”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并于近日与华融证券签订了《西藏天路股份有限公司（作为发行人）与华融证券有限责任公司（作为保荐机构）关于 2018年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》
的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司与长城证券签订的 2015年非公开发行股票的保荐协议随之终止，长城证券未完成的持续督导工作将由华融证券完成。华融证券已指派梁燕华女士、张见先生担任公司本次公开发行可转债工作的保荐代表人。（附：梁燕华女士、张见先生简历。）特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会 2019年 3月 26日
附：
梁燕华女士：保荐代表人，现任华融证券创新融资三部副总经理，曾主持过吉比特（603444）、百利科技（603959）、三维工程（002469）、江西长运（600561）、兰太实业（600328）、新疆天宏（600419）等公司的改制辅导、发行和上市推荐工作；主持过东凌国际（000893）、赣能股份（000899）、百利科技（603959）等再融资项目，并参与过多家上市公司或拟上市公司的资产收购兼并重组等顾问业务，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
张见先生：保荐代表人，现任职于华融证券创新融资四部，研究生学历，从事投资银行业务后曾主持或参加了富春环保IPO、海鸥卫浴IPO、重庆建工IPO、华融集团IPO、万通先锋非公开发行、湘电股份非公开发行、亚泰集团非公开发行、亚盛集团重大资产重组、轴研科技重大资产重组、太工天成重大资产重组等项目工作；在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
公司代码：600691 公司简称：阳煤化工
阳煤化工股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|阳煤化工|600691||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|杨印生|高峰杰|
|电话|0351-7255821|0351-7255821|
|办公地址|山西省太原市高新区科技街阳煤大厦|山西省太原市高新区科技街阳煤大厦|
|电子信箱|ADIL008@163com||

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|42,864,794,847.92|40,944,493,313.30|4.69|
|归属于上市公司股东的净资产|3,757,394,761.78|3,694,503,181.23|1.70|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|1,287,855,714.64|652,731,450.97|97.30|
|营业收入|10,704,564,465.84|9,478,465,633.85|12.94|
|归属于上市公司股东的净利润|61,012,838.95|-341,079,940.22|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|29,848,572.99|-370,662,799.40|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|1.64|-7.71|不适用|
|基本每股收益（元／股）|0.0347|-0.1941|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|0.0347|-0.1941|不适用|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||62,172||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|阳泉煤业（集团）有限责任公司|国有法人|32.22|566,049,000||0|质押|282,473,500|
|拉萨香凤股权投资管理有限公司|境内非国有法人|2.50|43,921,296||0|无||
|申万宏源证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|境内非国有法人|0.88|15,500,000||0|无||
|俞炜峰|境内自然人|0.79|13,940,628||0|无||
|中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）|未知|0.60|10,573,250||0|无||
|蒋全龙|境内自然人|0.46|8,088,000||0|无||
|张素芬|境内自然人|0.33|5,879,500||0|无||
|陈子云|境内自然人|0.32|5,645,561||0|无||
|胡友泽|境内自然人|0.30|5,300,000||0|无||
|张正国|境内自然人|0.29|5,019,218||0|无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人||||||

|||
|-|-|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|0|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司所处的化工行业市场略有好转，但化工行业产能仍然过剩、供需矛盾突出。
面对严峻的行业形势，公司积极应对并采取有效措施，强化生产经营管理，实施产业结构调整，实现了全公司整体的平稳运行。
报告期内，公司生产尿素 193.67万吨，甲醇 38.16万吨，烧碱 19.75万吨，丁辛醇 12.74万吨，复合肥7万吨，聚氯乙烯9.79万吨，双氧水15万吨，丙烯6.98万吨，乙二醇7万吨。
报告期内，公司实现营业收入 107.05亿元，比同期 94.78亿元增加12.27亿元；实现利润总额1.02亿元，比同期-4.02亿元增加5.04亿元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
财政部于2017年5月印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》，修订准则允许企业从经济业务的实质出发，判断政府补助如何计入损益。与企业日常经营活动相关的政府补助，应当计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2019-29上海游久游戏股份有限公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处阶段：一审判决公司胜诉
上市公司所处的当事人地位：第三被告
涉案的金额：公司涉案金额累计 4,516.15万元，其中本次诉讼涉及金额 2.26万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：截止目前，根据上海金融法院一审判决公司胜诉的结果，本次诉讼对公司损益无影响。
自2018年9月起，上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）出具的《参加诉讼通知书》，由于原告公司自然人股东与被告公司大股东代琳和刘亮的证券虚假陈述责任纠纷，因原告和被告追加公司为共同被告的申请，故北京三中院分别通知公司作为共同被告参加诉讼。相关公告公司已分别于2018年 9月 21日和10月 10日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》和《最高人民法院关于上海金融法院案件管辖的规定》的相关规定，原由北京三中院审理的与上述诉讼事项相关的全部案件现已移送至上海金融法院审理。截至 2019年 6月，公司涉及该类诉讼事项的累计金额为人民币 4,516.15万元。
2019年 7月 30日，公司收到了上海金融法院出具的《民事判决书》[（2018）沪 74民初 1185号],具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
原告：毛建民
被告：代琳、刘亮、上海游久游戏股份有限公司
诉讼事实与理由：由于公司第二、第三大股东刘亮和代琳登记结婚、形成一致行动人关系后未及时履行信息披露义务，被中国证监会上海监管局分别给予警告并罚款的行政处罚决定。相关公告公司分别
于 2016年 1月 12日、1月 18日、3月 24日、2017年 4月 26日和 2018年 7月 11日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。据此，原告以证券虚假陈述责任纠纷为由向上海金融法院提起诉讼。
诉讼请求：要求被告赔偿原告投资差额损失 22,587.00元，佣金和印花税损失 45.17元，合计 22,632.17元，并要求被告承担案件的诉讼费用。
本次诉讼涉及金额已包含在公司涉及该类诉讼事项的累计金额 4,516.15万元之内。
二、本次诉讼的进展情况
2019年7月23日，本次诉讼案件在上海金融法院公开开庭审理，判决如下：
驳回原告毛建民的诉讼请求。
本案案件受理费人民币 365.80元，由原告毛建民负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截止目前，根据上海金融法院一审判决公司胜诉的结果，本次诉讼对公司本期利润或期后利润无影响。
公司将根据相关规定，就涉及上述证券虚假陈述责任纠纷案的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《民事判决书》[（2018）沪 74民初 1185号]。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一九年七月三十一日
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临 2017-046
无锡华光锅炉股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据全国国有企业党的建设工作会议精神，公司拟在《公司章程》中增加党建工作相关条款；同时根据业务及市场拓展需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》，具体修订如下：
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|章节|修订前|修订后|
|第一章总则|本章总则共计十一条|在本次修订前原第十一条后增加一条：第十二条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。党组织在公司内发挥政治核心作用，董事会决策公司重大问题，应先听取公司党组织的意见，涉及国家宏观调控、国家发展战略、国家安全等重大经营管理事项，董事会根据党组织研究讨论意见作出决定。|

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|第二章经营宗旨和范围|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。|第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售；电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。|

除以上修订条款外，其它未涉及处均按照原章程不变。因第一章总则中新增加了一条，第一章总则修订后共十二条，同时，章程总条款序号相应顺延，总条款数由二百一十二条增至二百一十三条。
上述修订《公司章程》事项还需提交公司股东大会审议，最终变更内容以有权审批机关最终核准的内容为准。修订后的《无锡华光锅炉股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY
LIMITED*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2333）
董事會會議通知
長城汽車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於2019年8月26日（星期一）於中國河北省保定市朝陽南大街2266號舉行，藉以審議及批准（其中包括）本公司及其子公司截至2019年6月30日止六個月之未經審計的中期業績（以《中國企業會計準則》編製）及考慮派發中期股息（如有）。
承董事會命長城汽車股份有限公司公司秘書
徐輝
中國河北省保定市，2019年8月12日
於本公告日期，董事會成員如下：
執行董事：魏建軍先生、王鳳英女士及楊志娟女士。
非執行董事：何平先生。
獨立非執行董事：馬力輝先生、李萬軍先生及吳智傑先生。
*僅供識別
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019-临067号
白银有色集团股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“瑞源基金”）持有白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）股份 784,968,900股，占公司目前总股本的10.60%。上述股份均为公司首次公开发行股票前持有的公司股份，且该部分股份于2018年2月22日上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2019年8月22日收到瑞源基金出具的关于减持公司股份结果的告知函，截至2019年8月22日，其通过集中竞价和大宗交易减持公司股份共计
191,146,000股，占公司目前总股本的2.58%。减持计划具体内容详见公司于2019年2月2日披露的《白银有色集团股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：2019-临009号）。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|784,968,900|10.60%|IPO前取得：784,968,900股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：提前终止本次减持计划
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|191,146,000|2.58%|2019/3/5～2019/8/22|集中竞价交易、大宗交易|3.51－5.70|867,155,579.53|未完成：227,224,000股|593,822,900|8.02%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 √是□否
瑞源基金因减持计划调整，拟重新安排相关减持事宜，现提前终止本次减持股份计划并拟发起新的减持股份计划。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会 2019/8/22
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2019-025号四川川投能源股份有限公司
关于举行投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 5月 24日（星期五）15:00至16:30。
届时公司的总经理杨洪先生、财务总监刘好女士、董事会秘书龚圆女士将通过网络在线交流形式与投资者就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在 5月 27日至 5月 31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
四川川投能源股份有限公司董事会 2019年 5月 21日
安徽安泰达律师事务所 法律意见书安徽安泰达律师事务所
关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
安泰达证字[2016]第011号
致：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，安徽安泰达律师事务所接受铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派潘平、刘彦锦律师（以下简称“本所律师”）就公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜，出具法律意见书。
本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会通知、召集、召开过程、表决方式及决议内容等相关文件或行为，现根据《上市公司股东大会规则》的要求，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是公司董事会决定召开的。
2、本次股东大会的提案，由公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过并提交股东大会审议。
3、召开本次股东大会的通知于 2016年 3月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，距 2016年4月7日召开本次股东大会，达到20日的通知期限。本次股东大会资料已经公告。
4、本次股东大会由公司董事会召集。
5、本次股东大会现场会议于2016年4月7日上午9：45时开始，在安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988号公司三楼会议室召开。采用上海证券交易所网络投
安徽安泰达律师事务所 法律意见书票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。其召开时间、地点与会议通知一致。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计 2名，代表股份 165,958,430股，全部为有效表决权票。经查验，出席会议的股东及股东委托代理人资格合法有效。
2、出席现场会议的除股东及股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、根据上海证券交易所网络信息有限公司的确认，参加本次股东大会网络投票的股东共计15名，代表公司有表决权股份数为 896,484,699股，占公司有表决权股份总数的45.84%。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议由公司董事长李晓主持。本次股东大会审议了《2015年年度报告及年度报告摘要》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年独立董事述职报告》、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》、《2015年度监事会工作报告》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。本次股东大会所审议各议案均为普通决议事项，在选举公司董事、独立董事、监事时采用累积投票方式。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,公司提供了网络投票平台,网络投票结束后,上海证券交易所网络信息有限公司提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会网络投票结束后,公司根据统计后的表决结果,会议通知中列明的各
安徽安泰达律师事务所 法律意见书项议案均已获得本次股东大会表决通过。
经核查,本所所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2015年年度股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
安徽安泰达律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》签署页）
本法律意见书于 2016年4月7日在安徽省铜陵市签署。
本法律意见书正本2份。
安徽安泰达律师事务所 经办律师：潘平
刘彦锦
负责人： 宋世俊
二 0一六年四月七日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2017-007江苏银行股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2月13日，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170195号）。
中国证监会依法对公司提交的《江苏银行股份有限公司非公开发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行优先股事宜尚需中国证监会核准。
公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会 2017年 2月 15日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2015－091
中房置业股份有限公司
第八届董事会二十二次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料以电话及邮件方式发出。
（三）本次董事会于2015年12月28日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
一、《关于转让参股子公司徐州天嘉房地产开发有限公司45%股权的议案》。
详见《关于转让参股子公司徐州天嘉房地产开发有限公司45%股权的公告（临2015-092）》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于选举杨松柏先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2016-008号人福医药集团股份公司关于
2015年度利润分配方案征求投资者意见的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司分红》（证监会公告[2013]43号）以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）的相关规定，为了做好人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2015年度利润分配方案向广大投资者征求意见。
公司前三年度利润分配情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数|每10股派息数（含税）|每10股转增数|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率|
|2014年|0股|1.50元|10股|96,453,679.65元|451,770,962.71元|21.35%|
|2013年|0股|1.20元|0股|63,453,266.64元|417,780,076.54元|15.19%|
|2012年|0股|1.00元|0股|49,344,363.60元|405,990,787.59元|12.15%|

本次征求意见于即日起至2016年1月27日17时结束，请投资者通过以下途径将书面意见反馈至公司：
电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn
传真：027-87597232
为便于投资者意见的收集与保存，请在书面意见中注明“关于人福医药 2015年
度利润分配方案的建议”字样；投资者如为公司股东，请在提交书面意见的同时一并注明“姓名、身份证号、上海证券交易所证券账户卡号”等身份信息。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一六年一月二十日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2016-16
五矿发展股份有限公司
关于非公开发行 A股股票获得国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）已收到公司实际控制人中国五矿集团公司的通知，中国五矿集团公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于五矿发展股份有限公司非公开发行 A股股票有关问题的批复》（国资产权〔2016〕237号）。国务院国有资产监督管理委员会对本次非公开发行 A股股票涉及的国有股权管理问题主要批复如下：
原则同意公司本次非公开发行不超过 30097.8521万股 A股股票方案。同意中国五矿股份有限公司以现金认购不少于本次实际发行股票总数10%的股票。
本次非公开发行 A股股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2017-014三角轮胎股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|生产量（万条）|销售量（万条）|产品销售收入（万元）|
|轮胎|521.25|556.99|214,988.84|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
由于构成轮胎实体的原材料价格上涨、产品品质提升及产品结构调整等因素影响，2017年第一季度公司轮胎产品的价格较去年第四季度上涨8%左右。
2、主要原材料的价格变动情况
2017年一季度天然橡胶因泰国南部橡胶主产区遭受洪灾等因素影响，市场价较 2016年四季度平均上涨25%；合成胶因上游材料丁二烯供需等因素影响，市场价格较 2016年四季度平均上涨40%；因环保治理，上游材料煤焦油产量减少，炭黑市场价格较 2016年四季度平均上涨25%；因上游材料盘条价格上涨，钢丝帘线市场价格较 2016年四季度平均上涨13%。公司的主要原材料采购价格受市场影响平均上涨25%左右。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息来源于公司 2017年第一季度财务数据，且未经审计，仅
为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：2017-035卧龙电气集团股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.03元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/23|－|2017/6/26|2017/6/26|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月19日的2016年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,288,899,586股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利38,666,987.58元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/23|－|2017/6/26|2017/6/26|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定
交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本次现金红利的发放由公司委托中登上海分公司向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司无限售条件流通股股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.03元；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.027元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.027元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.027元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币0.030元（含税）。
五、有关咨询办法
联系地址：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号卧龙电气集团股份有限公司
联系部门：人力行政部（董事会把办公室）
联系电话：0575-82176628、0575-82176629
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会2017年6月19日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-028号四川岷江水利电力股份有限公司
关于执行新会计准则涉及变更或调整事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会计政策变更是公司根据2014年财政部修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号－职工薪酬》等会计准则，对公司部分长期股权投资进行了调整，对职工薪酬的变更调整将在本年年度报告中披露。
本次会计政策变更已调整事项不会影响公司当期和上年度的总资产、净利润及股东权益。
一、会计政策变更概述
2014年财政部修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号－职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等新会计准则，2014年 10月 29日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于执行新会计准则涉及变更或调整事项的议案》。
二、会计政策变更的内容及对公司的影响
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-028号（一）按修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的规定需进行调整或变更事项
公司在长期股权投资准则修订以前在“长期股权投资”列报的部分项目，根据新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等准则规定，将长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算。对财务报表“长期股权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，并按要求追溯调整年初数，影响调整列报的金额23,590,469.91元。此项变更不影响公司当期和上年度的利润及股东权益。该部分股权投资的投资成本及减值准备情况如下:
单位：元 币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|持股比例(%)|投资成本|减值准备|净额|
|四川华天集团股份有限公司|1.74|1,398,100.00|1,128,413.22|269,686.78|
|四川西部阳光电力开发有限公司|9.00|22,500,000.00|0.00|22,500,000.00|
|西藏天威华冠科技股份有限公司|2.39|2,600,000.00|1,779,216.87|820,783.13|
|成都华西电力(集团)股份有限公司|3.20|3,200,000.00|3,200,000.00|0.00|
|天威四川硅业有限责任公司|14.00|132,300,000.00|132,300,000.00|0.00|
|合计||161,998,100.00|138,407,630.09|23,590,469.91|

二、暂时无法按修订后的《企业会计准则第 9号－职工薪酬》的规
定进行变更或调整的事项
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-028号按照修订后的《企业会计准则第 9号—职工薪酬准则》的规定，公司向内退职工及退休人员提供的薪酬属于“设定受益计划”的范畴。该项计算涉及人口统计生命周期等，需专业人员对“设定受益计划义务”进行测算，短时间内无法进行精算及提供定量调整数据，但经公司初步测算，此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响，公司 2014年第三季度报表将不对“设定受益计划”进行确认、计量。公司将严格按照相关规定，平稳有序推进相关工作，并在公司 2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。
三、公司独立董事意见
公司独立董事认为：同意公司根据财政部2014年修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定财务报表“长期股权投资”项目列报的部分股权投资调整至“可供出售金融资产”项目列报；由于职工薪酬涉及设定受益计划短时间内无法进行精算及提供定量调整数据的原因，同意暂不按修订后的《企业会计准则第9号－职工薪酬》的规定进行变更或调整。上述事项符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及全体股东利益。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事意见；
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2014年 10月 30日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2018-062
新东方新材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|85,666,489|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.6009|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，逐一说明未出席董事及其理由；董事樊家驹、
王岳法因工作出差未到现场出席会议；董事朱君斐因个人事务在国外出差未
能到现场出席会议；独立董事刘翰林、范宏因其他工作原因未能到现场出席会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司副总经理、董事、董事会秘书周其华出席现场会议；公司财务总监、董事王秀玲出席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：拟回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,666,489|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,666,489|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,666,489|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,666,489|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,666,489|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：拟回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,666,489|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：《关于审议<提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,666,489|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,666,489|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|拟回购股份的目的|1,964,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.02|拟回购股份的方式|1,964,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.03|拟回购股份的价格|1,964,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.04|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|1,964,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.05|拟用于回购的资金总额及资金来源|1,964,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.06|拟回购股份的期限|1,964,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于审议<提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜>的议案》|1,964,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|《关于修订公司章程的议案》|1,964,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、3为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：杨婕、童智毅
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新东方新材料股份有限公司2018年11月15日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-032
今创集团股份有限公司
关于 2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2018年6月8日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603680|今创集团|2018/6/1|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：戈建鸣
2.提案程序说明
公司已于 2018年 4月 27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有29.33%股份的股东戈建鸣，在2018年5月28日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3.临时提案的具体内容
提案名称：《关于选举公司监事的议案》
提案内容：鉴于公司非职工代表监事张存刚先生、王亦金先生因工作安排原因于近日向公司监事会提出辞呈，辞去其担任的公司监事职务，辞职后，张存刚先生继续担任公司总经理助理兼人力资源部部长，王亦金先生继续担任公司总工程师，根据《公司章程》的有关规定，张存刚先生、王亦金先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运转，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，提名戈兴华先生、叶静波女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至第三届监事会任期届满之日。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月8日14点00分
召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号公司科技大楼辅三楼会议室（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月8日
至2018年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于2017 年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于2017 年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于2017 年度独立董事述职报告的议案》|√|
|4|《关于2017 年度财务决算报告的议案》|√|
|5|《关于2017 年年度报告及摘要的议案》|√|
|6|《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》|√|
|7|《关于确认 2017年度董事、监事薪酬的议案》|√|
|8|《关于2017年度日常关联交易报告及2018 年度日常关联交易预计的议案》|√|
|9|《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议案》|√|
|10|《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》|√|
|11|《关于公司及子公司 2018 年度对外担保预计的议案》|√|
|12|《关于为子公司提供统借统还借款的议案》|√|
|13|《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》|√|
|14|《关于修订<关联交易管理办法>的议案》|√|
|15|《关于修订<募集资金管理办法>的议案》|√|
|16|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|17|《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》|√|
|累积投票议案|||
|18.00|《关于选举公司监事的议案》|应选监事（2）人|
|18.01|监事候选人戈兴华|√|
|18.02|监事候选人叶静波|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1至议案 17已经公司于 2018年 4月 25日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，议案 18为股东戈建鸣先生向公司本
次股东大会提交的提案。相关内容详见公司于 2018年 4月 27日和 2018年 5月
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：6、16
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、11
应回避表决的关联股东名称：俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2018年5月29日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：
授权委托书
今创集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年6月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于2017年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于2017年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于2017年度独立董事述职报告的议案》||||
|4|《关于2017年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于2017 年年度报告及摘要的议案》||||
|6|《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》||||
|7|《关于确认2017 年度董事、监事薪酬的议案》||||
|8|《关于2017年度日常关联交易报告及 2018年度日常关联交易预计的议案》||||

|||
|-|-|
|9|《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议案》|
|10|《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》|
|11|《关于公司及子公司 2018年度对外担保预计的议案》|
|12|《关于为子公司提供统借统还借款的议案》|
|13|《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》|
|14|《关于修订<关联交易管理办法>的议案》|
|15|《关于修订<募集资金管理办法>的议案》|
|16|《关于修订<公司章程>的议案》|
|17|《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》|

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|18.00|《关于选举公司监事的议案》|以下填写赞成票数|
|18.01|监事候选人戈兴华||
|18.02|监事候选人叶静波||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。