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证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–043皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司
北京盛世骄阳文化传播有限公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”)拟为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）在中国民生银行股份有限公司北京分行所申请的人民币2,000万元综合授信业务提供连带责任保证担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限为二年。
2017年 6月 26日，公司第四届董事会第二十四次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供保证担保的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：北京盛世骄阳文化传播有限公司
2．成立日期：2009年7月31日
3．注册地点：北京市东城区美术馆后街77号1号楼1-201房间
4．法定代表人：徐蕾蕾
5．注册资本：人民币8,686.66万元
6．经营范围：组织文化艺术交流；承办展览展示；版权代理；动漫设计；
计算机技术推广服务；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、家用电器；电影摄制；从事互联网文化活动；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：截止2017年5月31日，版权质押金额为152,906,459.41元（数据未经审计）。
8．最近一年又一期的财务数据：（单位：元）
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||||2017年3月31日||2016 年12月31日|
||项 目|||||
||||（数据未经审计）||（数据经审计）|
|资产总额||1,136,088,965.87||1,125,912,463.78||
|负债总额||647,781,927.20||645,885,348.13||
|其中：银行贷款总额||245,750,000.00||235,750,000.00||
|流动负债总额||607,809,443.26||597,947,847.38||
|净资产||488,307,038.67||480,027,115.65||
||||2017年1-3月||2016年度|
||||（数据未经审计）||（数据经审计）|
|营业收入||54,724,910.03||419,239,953.64||
|净利润||8,279,923.01||90,641,662.49||

9．与上市公司关联关系：盛世骄阳是公司的全资子公司，公司持有盛世骄阳100%的股权。
三、担保协议的主要内容
1．保证人：皇氏集团股份有限公司
2．债权人：中国民生银行股份有限公司北京分行
3．担保金额：人民币2,000万元
4．保证担保范围：综合授信合同项下盛世骄阳所应承担的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保责任的费用等。
5．担保期限：二年。
6．该保证合同项下的保证为连带责任保证。
7．反担保情况：本次担保不存在反担保事项。
以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次提供担保是根据盛世骄阳的资金需求情况确定的，主要用于满足盛世骄阳的经营发展需要，其具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为盛世骄阳提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。
五、独立董事意见
公司为全资子公司盛世骄阳向银行申请综合授信提供连带责任保证担保是为了进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。
公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。对上述议案的审议，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为67,836万
元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为23.39%；公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为55,190万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.03%。
截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为67,750万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为23.36%；公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为55,104万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.00%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十八日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2015-034号长沙开元仪器股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，为切实保护广大投资者权益，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会湖南监管局于2015年7月9日下发的《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》（湘证监公司字[2015]21号）文件，结合公司实际情况，现将维护公司股价稳定的具体方案公告如下：
1、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司共同实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员承诺自 2015年 7月 8日起未来 6个月内不减持本公司股票，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
2、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司副董事长、公司共同实际控制人之一罗旭东先生愿意在公司股票复牌后，公司股价继续大幅下跌情况下，将择机购买本公司股票，金额不低于500万元，以此稳定公司股价。
3、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票复牌后出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。
4、所有人员的增持行为将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《创业板股票上市规则（2014修订）》等法律、法规、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定执行，并且保证本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
6、公司在停牌期间将加快发行股份购买资产事项工作的推进，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌，复牌时间尽量不晚于
2015年8月7日，以此积极响应二级市场流动性供给。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
今后，公司将进一步强化投资者关系管理，主动与机构股东和潜在投资者做好公司价值宣传工作，及时回复交易所互动易平台的问题，增进交流与互信；公司将进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-112北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2018年11月22日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年11月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年11月21日下午15:00至2018年11月22日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司会议室。
5、会议主持人：董事长王立群先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份总数47,573,000股，其中有表决权股份数47,573,000股，占公司有表决权股份总数的28.2426%。
其中，参加现场表决的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份总数 47,547,200股，其中有表决权股份数 47,547,200股，占公司有表决权股份总数的28.2273%；通过网络投票出席会议的股东共2名，代表有表决权股份数25800股，占公司有表决权股份总数的0.0153%。
其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3名，代表股份数 2,672,300股，占公司有表决权股份总数的1.5865%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份47,551,600股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9550%；反对21,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意2,650,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.1992%；反对21,400股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.8008%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意股份47,551,600股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9550%；反对21,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意2,650,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.1992%；反对21,400股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.8008%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所委派汪亚辉律师和王佳莹律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会会议决议
2、北京市君合律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年11月22日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-063
深圳市得润电子股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买汽车电子类资产事项，经公司申请，公司股票自2016年8月16日开市时起停牌，详见公司于2016年8月16日披露的《关于重大事项停牌公告》（2016-045）；2016年 8月 23日公司披露了《重大事项停牌进展公告》（2016-046），公司股票自2016年8月23日开市时起继续停牌；2016年8月30日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》，公司股票自 2016年 8月30日开市起继续停牌；2016年 9月6日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，公司股票自2016年9月6日开市起继续停牌；
2016年9月13日公司披露了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》，公司股票自2016年9月 14日开市起继续停牌；2016年 9月 23日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，公司股票自 2016年 9月23日开市起继续停牌；2016年 9月30日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，公司股票自 2016年 9月30日开市起继续停牌；2016年 10月 13日公司披露了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》，公司股票自2016年10月14日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，各中介机构正在加紧推进对标的公司的尽职调查及审计、评估工作，公司与交易对方进行持续沟通协商，对交易事项的具体条款及发行股份购买资产预案内容进一步商讨、论证和完善。公司将争取尽快确定交易相关事项，并履行信息披露义务。为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：得润电子，证券代码：002055）将于2016年10月21日开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据有关规则要求以及事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年十月二十日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-007号
海南海德实业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年1月21日（星期三）下午2：50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年1月21日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月20日 15:00至 2015年1月21日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事朱新民先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：
1.《关于公司签订<投入资本金还款协议>的议案》
其中赞成 42,010,137股，占出席会议有效表决股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成 102,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
其中赞成 42,010,137股，占出席会议有效表决股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成 102,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
3.《关于公司签订<债权还款协议>的议案》
其中赞成 42,010,137股，占出席会议有效表决股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成 102,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
山西祝融万权(天津)律师事务所弓建峰、牛惠兰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二0一五年一月二十二日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2016-016
广州东凌粮油股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总经理于龙先生的辞职申请。于龙先生目前担任公司副总经理以及广州植之元油脂实业有限公司（以下简称“植之元实业”）总经理职务，植之元实业为公司重大资产出售的标的之一，其100%的股权已出售至公司控股股东广州东凌实业投资集团有
限公司全资子公司广州植之元控股有限公司，近日已完成资产的过户、工商登记变更等工作。出于上市公司高级管理人员任职独立性的考虑，于龙先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后，于龙先生将不在公司担任任何职务，其继续担任植之元实业总经理，负责大豆加工相关业务。
根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效，于龙先生的辞职不会对公司的生产经营产生影响。
截至目前，于龙先生共持有公司股票12万股，该部分股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规
定。
公司及公司董事会对于龙先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
2016年1月21日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-051优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月 24日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099号），该批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 100亿元可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、该批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行
信息披露义务。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十五日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-038上海钢联电子商务股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2014年5月13日上午10:00在公司会议室召开，本次会议于2014年5月7日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意公司变更“我的钢铁网综合平台升级”项目及“Mysteel大宗商品研究院”项目投向，变更后的募集资金投资项目为“钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）”。
公司监事会对该事项发表了意见，公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，公司保荐机构宏源证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
有关本次变更部分募集资金用途的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2014年第三次临时股东大会审议，并提供网络投票。
二、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）拟在现有股东中按出资比例增资扩股，以人民币 25,000万元的注册资本为基数，按10：4的比例进行增资，新增注册资本金额不超过 10,000万元。其中，公司、本公司关联方上海贝领投资管理中心（有限合伙）与其他 2名非关联股东拟足额认缴新增的注册资本合计 7,614万元。增资完成后，钢银电商的注册资本将从 25,000万元增加至 32,614万元，公司占其注册资本的64.53%。
本次交易构成关联交易，关联董事朱军红先生、贾良群先生回避了表决，其余7名非关联董事参加了表决。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
有关本次控股子公司增资扩股暨关联交易的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
本议案尚须提交2014年第三次临时股东大会审议，并提供网络投票。
三、审议通过《钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）可行性
研究报告》
详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
公司计划于2014年5月29日召开2014年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的表决方式，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：《第二届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 5月 13日
江苏德威新材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司终止第一期员工持股计划发表了如下独立意见：
1、终止本次员工持股计划，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号--员工持股计划》等法律法规及公司《第一期员工持股计划管理办
法》、《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等制度的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在审议该项议案时均已回避表决；
2、终止员工持股计划不会对目前的生产经营活动造成实质性影响；
3、综合考虑目前的资本市场环境、公司业务发展规划以及监管要求等因素，同意终止第一期员工持股计划。
独立董事：李晓 胡晓明 吴长顺
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-003通化双龙化工股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持和减持，不触及要约收购。
本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人变化。
一、权益变动情况
（一）信息披露义务人孙军先生权益变动情况
信息披露义务人孙军先生在 2014年 8月通过公司重大资产重组以发行股份及支付现金购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金的方式获得了 40,743,169股，占当时上市公司股份总数 282,673,189股数的14.414%。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|重组前||重组后||
||持股数量（万股）|持股比例|持股数量（万股）|持股比例|
|卢忠奎|4,973.429|36.786%|7,027.636|24.861%|
|孙军|-|-|4,074.317|14.414%|
|国药基金|-|-|2,612.022|9.240%|
|吉林现代农业基金|-|-|1,748.634|6.186%|
|金河德正|-|-|1,511.366|5.347%|

信息披露义务人孙军先生通过渤海信托·恒利丰 118号集合资金信托
计划以大宗交易的方式于 2016年 12月 28日增持公司股票 1,550万股，占
公司总股本的2.44%。信息披露义务人孙军先生通过渤海信托·恒利丰 118
号集合资金信托计划以大宗交易的方式于 2017年 1月 3日增持公司股票 1,240万股，占公司总股本的1.95%，截止到本次权益变动前信息披露义务人孙军先生持有上市公司股份 107,172,129股，占上市公司股份总数 636,014,674股的16.85%。本次权益变动后，信息披露义务人孙军先生持有上市公司股份 119,572,129股，占上市公司股份总数 636,014,674股的18.80%。
（二）信息披露义务人上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）权益变动情况
信息披露义务人上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）在 2014年8月通过公司重大资产重组以发行股份及支付现金购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金的方式获得了 26,120,218股，占当时上市公司股份总数 282,673,189股数的9.240%。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|重组前||重组后||
||持股数量（万股）|持股比例|持股数量（万股）|持股比例|
|卢忠奎|4,973.429|36.786%|7,027.636|24.861%|
|孙军|-|-|4,074.317|14.414%|
|国药基金|-|-|2,612.022|9.240%|
|吉林现代农业基金|-|-|1,748.634|6.186%|
|金河德正|-|-|1,511.366|5.347%|

信息披露义务人上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）以大宗交易的方式于 2016年 12月 28日减持公司股票 1,550万股，占公司总股本的2.44%。信息披露义务人上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）以大宗交易的方式于 2017年 01月 03日减持公司股票 1,160万股，占公司总股本的1.82%。本次权益变动前，信息披露义务人上海国药股权投资基
金合伙企业（有限合伙）持有公司股份 43,270,491股，占上市公司股份总
数 636,014,674股的6.8%。本次权益变动后，信息披露义务人上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有上市公司股份 31,670,491股，占上市公司股份总数 636,014,674股的4.98%。
二、其他相关说明
1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不涉及收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
2、上述事项涉及的简式权益变动报告书详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注。
特此公告
通化双龙化工股份有限公司董事会二○一七年一月四日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-071
厦门日上集团股份有限公司
关于收到重大采购订单的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于收到重大采购订单的公告》（编号：2015-070），为了广大投资者更清楚了解采购订单情况，现对采购订单情况补充披露如下：
今日，公司的控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“新长诚”）收到 PRPC UTILITES AND FACILITIES SDN BHD的《采购订单》，订单总金额为
56,844,993.00美元，具体情况如下：
一、采购方情况介绍
1、英文名称：PRPC UTILITES AND FACILITIES SDN BHD
中文名称：PRPC设施与设备有限公司
2、法定代表人：Colin Wong
3、主营业务：石化设施、设备安装管理
4、英文注册地： level 62,Vista Tower,The Intermark,348,Jalan Tun Razak,50400 Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan,Malaysia
中文注册地：马来西亚，联邦直辖区，吉隆坡50400，敦拉萨路，348，Intermark，Vista塔62层。
5、公司、控股股东及实际控制人与采购方之间不存在关联关系。
6、最近一个会计年度采购方未与公司发生类似业务。
7、采购方是由业主马来西亚国家石油与两家EPC（美国福陆、法国德希尼布）组成的EPCM公司，资金实力雄厚、资信情况良好。
二、订单的主要内容
1、工程名称：PV14-2-0001-00 STEEL STRUCTURE FABRICA TION
2、工程内容：钢结构制作
3、签约合同价：56,844,993.00美元
4、质量标准：工程质量符合合格标准
5、订单最后完成时间：2017年11月11日
6、采购方承诺按照订单约定的期限和方式支付款项。
7、新长诚承诺按照订单约定保质保量完成钢结构制作并交付。
三、订单履行对公司的影响
订单金额占公司2014年度营业收入的27.00%（订单金额按1美元=6.3740元人民币换算），订单的履行会对公司的2016、2017年经营业绩产生积极影响。
虽然最近一个会计年度采购方未与公司发生类似业务，但是新长诚已通过了 ISO9001质量体系认证、GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、欧盟CE认证、美标焊工资格认证等，是中国建筑金属结构协会建筑钢结构工程制造、安装定点企业，具有国家钢结构专项设计甲级资质、建筑工程设计专业乙级资质、钢结构制作特级资质、钢结构工程承包壹级资质、房屋建筑工程施工总承包二级资质、以及对外承包工程经营资格证书，能够提供钢结构的设计、制造、安装及维护的完整服务。十几年来公司通过引进和自主培养了一批高素质的技术和管理团队，专业、细致和高效的服务赢得了包括日本JGC、JFE、千代田、住友建设、竹中建设、法国德希尼布、美国福陆、韩国KC、台湾中鼎、中石化SEI、中国寰球、中国五环、中国成达、中国建筑、中国大唐、中电投远达环保、龙净环保、富士康、美的集团、海尔集团、格力集团、南玻集团、海马汽车、东风柳汽等国内外大型总承包商或客户的肯定和赞誉并形成了长期合作伙伴，在同行业的竞争中具有领先地位，公司完全具备正常履行订单的能力。
四、订单履行的风险提示
1、订单主要在2016、2017年度执行，对公司当期业绩没有重大影响。
工艺技术、产能、履约能力等因素而影响订单的收益，敬请广大投资者注意投资风险。
3、虽然订单已就违约、索赔和争议等事项进行了规定，但订单履行仍存在受不可抗力影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
4、虽然订单已明确总金额，但采购方目前并未确定每一批次交货的具体时间，需要根据项目实际情况来发放项目图纸，确定具体交货日期，因此对2016、2017年每年的具体影响无法确定。公司将根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 1号：业绩预告、业绩快报及其修正》等规定及时披露相关信息，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
五、其他说明
1、采购订单以英文书写，中文名称与中文注册地为直接翻译，非采购方提供的中文翻译，仅供参考。
2、EPC，即设计采购与施工（Engineering ProcurementConstruction），是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
3、EPCM，即设计采购与施工管理（Engineering Procurement ConstructionManagement），是指，承包商全权负责工程项目的设计和采购，并负责施工阶段的管理，这是一种目前在国际建筑业界通行的项目交付模式。同时，EPCM管理方还需要对项目的其他方面进行管理，如：设计、采购和施工阶段的进度，与相关部门的沟通，准备成本规划、成本估算和文件控制等。
六、备查文件
1、采购订单
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-45
厦门三五互联科技股份有限公司
关于投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 19日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外共同设立子公司暨关联交易的议案》，同意公司与曲水中网兴管理咨询有限公司、厦门市洽洽信息科技有限责任公司共同出资设立厦门市三五邮洽有限责任公司（公司名称需经工商部门核准），用于展开邮洽项目研发及运营工作，公司占注册资本的60%（详情请见公司于2015年12月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于对外出资共同设立子公司暨关联交易的公告》）。
近期，上述公司设立的相关工商登记手续已经办理完成，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
名称：厦门邮洽信息科技有限公司
统一社会信用代码：91350200MA347F0PXT
法定代表人：吴頔
注册资本：300万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；
软件开发。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
2016年 5月5日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-005北京易华录信息技术股份有限公司
关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）控股子公司国富瑞数据系统有限公司（以下简称“国富瑞”）的少数股东中国国际电子商务有限公司，于2017年11月2日，在北京产权交易所挂牌转让其持有的国富瑞数据系统有限公司29.7643%的股权，依据相关法律，经北交所组织的网络竞价，最终产生最高报价方为北京智慧云城投资基金中心（有限合伙），报价为24,685万元。2018年1月21日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股份优先购买权的议案》，同意公司放弃控股子公司国富瑞
29.7643%股权的优先购买权，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、法规的规定，该议案在公司董事会审批权限范围内，不属于关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、标的公司的基本情况
（一）公司概况
名称：国富瑞数据系统有限公司
统一社会信用代码：911100007567013259
类型：其他有限责任公司
法定代表人：付诚
注册资本：19863万元
成立日期：2003年11月28日
住所：北京市通州区中关村科技园区光机电一体化产业基地嘉创一路21号
经营范围：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至2018年12月18
日）；外包服务（包括信息技术外包服务、业务流程外包服务、知识流程外包服务）；计算机软硬件及网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机软、硬件批发；数据处理；计算机软硬件佣金代理业务（拍卖除外）；
计算机系统集成并承接计算机网络工程；经济信息咨询；投资咨询。
转让前股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例（%）|
|1|北京易华录信息技术股份有限公司|55.2357|
|2|中国国际电子商务有限公司|44.7643|
|合计||100|

（二）主要经营情况（截止2017年12月31日）
单位：万元
|||
|-|-|
|财务指标|金额|
|资产总额|35,550|
|负债总额|4,107|
|所有者权益|31,443|
|营业收入|19,589|
|净利润|6,815|

注：上述财务数据未经审计机构审计。
三、受让方的基本情况
名称：北京智慧云城投资基金中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91110000MA00FW1P73
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京易华录力鼎投资管理有限公司
成立日期：2017年6月30日
主要经营场所：北京市房山区阎村镇阎富路1号11号楼2层206
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询；投资管理；投资咨询；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业
以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最
低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京智慧云城投资基金中心（有限合伙）为易华录联合北京市经信委等设立发起的并购基金，公司持股比例为20%。
四、本次放弃优先购买权对公司的影响
本次交易的最终报价方北京智慧云城投资基金中心（有限合伙），为易华录联合北京市经信委等设立发起的并购基金，考虑到此次中国国际电子商务有限公司作为少数股东进行股权转让事项将不会改变公司持有国富瑞的股权比例，公司的合并报表范围不会发生变化，对公司在国富瑞的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。因此易华录拟放弃此次对国富瑞股份的优先购买权。不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。如最终报价方能够如约履行缴款义务，本次交易完成后国富瑞股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例（%）|
|1|北京易华录信息技术股份有限公司|55.2357|
|2|中国国际电子商务有限公司|15|
|3|北京智慧云城投资基金中心（有限合伙）|29.7643|
|合计||100|

五、独立董事意见
公司独立董事已事前认可了本次交易，并对本次交易出具了独立意见。独立董事认为：公司此次放弃控股子公司国富瑞29.7643%股份的优先购买权将不会改变公司持有国富瑞的股权比例，公司的合并报表范围不会发生变化，对公司在国富瑞的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。
因此公司放弃此次对国富瑞股份的优先购买权，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
公司董事会审议本次放弃优先购买权的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司放弃控股子公司国富瑞29.7643%
股权的优先购买权。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2018年1月21日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-037
湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司股东所持股份可能被平仓的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之
一钟波先生持有公司股票1,000万股，占公司总股本的2.77%。截止目前，
钟波先生共质押了300万股公司股份，占公司总股本的0.83%。公司实际
控制人之一王国华先生持有公司股票1,000万股，占公司总股本的2.77%。
截止目前，王国华先生共质押了412.4万股公司股份，占公司总股本的
1.14%。
近日，钟波先生、王国华先生接到质押权人证券公司（以下简称“证
券公司”）正式通知，因钟波先生、王国华先生股票质押合约发生违约，
并未按证券公司要求进行补质或提前购回标的证券，证券公司拟以集中
竞价方式对钟波先生、王国华先生的股票进行减持处置，减持计划如下：
在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的
百分之一。
公司实际控制人刘祥华、刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭
勋德、郑国胜为一致行动人，按照减持股票相关法规，公司大股东及一
致行动人以集中竞价方式减持公司股份在任意连续九十个自然日内，减
持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。上述8名实际控制人中
彭勋德因质押给证券公司的股份被违约处置，自2018年1月25日至今已累
计被证券公司以集中竞价方式强行减持公司股票3,287,800股，占公司总
股本的0.91%。上述8名实际控制人自2018年1月25日起连续九十个自然日
内以集中竞价方式减持公司股份不得超过326,549股。
公司将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信
息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二日
宇环数控机床股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十次会议
相关审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会第十次会议相关审议事项进行了认真审阅与核查，基于独立判断立场，现就此相关审议事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
根据公司整体经营情况、公司未来发展和股东利益等综合考虑，公司拟定 2017年年度利润分配预案为：以 2017年 12月 31日公司的总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。本次利润分配预计共派发现金 30,000,000.00元人民币，转增后公司总股本为 150,000,000股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
经核查，我们认为：公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案是依据公司的实际情况制订的，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，相关审议程序合法合规，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意董事会提出的公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并充分、有效保证了公司经营管理的正常进行。我们认为：公司《2017年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规范性文件
的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司内部控制体系完整、合规有效，不存在重大缺陷。
三、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司司 2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为：公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2017年度公司募集资金存放与实际使用情况。
四、关于调整公司 2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》：公司拟与关联方湖南中涛起重科技有限公司签署数控机床箱体（含加工）采购协议，预计 2018年度采购金额不超过 300万元人民币，具体按照实际发生情况签署相关合同。现根据公司业务发展的情况，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司 2018年度日常关联交易预计的议案》：公司 2018年拟增加向关联方湖南中涛起重科技有限公司采购金额不超过 200万元，全年预计累计采购金额不超过500万元。
经核查，我们认为：公司对 2018年度日常关联交易预计的调整属于公司的日常经营活动需要，预计调整额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。公司发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交易价格参照市场价格确定，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，关联交易定价政策及依据公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。
公司董事会在审议上述关联交易前取得了我们的事前认可。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意调整公司2018年度日常关联交易预计金额。
五、关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的独立意见
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议以及公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。现公司为进一步提高公司暂时闲置自有资金使用效率，拟根据相关规定和公司对自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，在原审批额度的基础上，增加最高不超过 6,000万元额度的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
经核查，我们认为：该议案不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，议案的相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。
六、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的独立意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
公司董事会在审议该事项前取得了我们的事前认可，我们同意续聘该会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构，同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
七、关于公司 2018年度董事、监事薪酬方案的独立意见
我们认真审议了《关于公司 2018年度董事、监事薪酬方案的议案》，我们认为：该薪酬方案是根据公司的实际经营情况和岗位职责要求制定的，方案结合了行业薪酬水平和地区发展水平，能充分调动相关人员的工作积极性，促进公司经营任务和战略目标的实现。
董事会对相关议案的审议和表决程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意通过关于公司 2018年度董事、监事薪酬方案的议案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。我们认为：本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次会计政策变更。
本页以下无正文
（本页无正文，为《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-029新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第三届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2018年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年5月2日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2018年 5月 7日上午 16:00在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事王李君主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场会议结合通讯方式对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》
监事会同意补选李冬燕女士为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满，简历详见附件。同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《公司关于拟变更监事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三届监事会2018年第二次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会二〇一八年五月八日
附件：
个人简历
李冬燕女士，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师。曾任新疆维吾尔自治区畜牧总站体系建设科副科长，天山生物第二届董事董事、第三届董事会董事。现任新疆维吾尔自治区畜牧总站财务科科长。
李冬燕女士未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件。
广州高澜节能技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司提交的第三届董事会第十三次会议的相关资料，事先了解相关情况，基于独立、客观的立场，现发表事前认可意见如下：
一、关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见
公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构。经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持独立审计准则，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议，在董事会审议通过后提交公司 2018年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州高澜节能技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
全体独立董事签字：
谢石松（签字）：
卢锐（签字）：