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广发证券股份有限公司
关于
深圳市方直科技股份有限公司
终止重大资产重组事项之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一七年五月
声明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）受深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“方直科技”或“上市公司”）委托，担任方直科技发行股份购买资产事项（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
独立财务顾问按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对方直科技终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
一、本次重大资产重组的主要历程
方直科技因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票（股票简称：方直科技；股票代码：300235）于 2017年 03月 27日开市起停牌，并自2017年04月11日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
上市公司于2017年03月27日、2017年03月31日、2017年04月11日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》、《重大事项停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌公告》（详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告<公告编号：2017-015、2017-027、2017-028>）；
上市公司于 2017年 04月 25日、2017年 05月 03日、2017年 05月 10日、 2017年 05月 17日、2017年 05月 23日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》、《重大资产重组停牌进展公告》、《重大资产重组停牌进展公告》、《关于拟终止重大资产重组事项暨重大资产重组进展的公告》详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告<公告编号：2017-039、2017-040、2017-042、2017-046、2017-47>。
在股票停牌期间，上市公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
二、本次重大资产重组的基本情况
上市公司长期战略致力于在教育行业资源整合和协同发展，及持续向互联网教育企业升级。本次重组拟购买的资产属于教育行业，该事项拟构成重大资产重
组。基于上市公司的长期战略规划，上市公司筹划了本次重大资产重组事项。
三、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
停牌期间，上市公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关中介积极开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。结合尽职调查情况，上市公司会同中介机构与各交易对方就重组事项多次进行谈判、沟通、论证。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，上市公司在停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，及时履行信息披露义务，对本次筹划重大资产重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。此外，公司己在历次进展公告中充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项存在不确定性风险。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、终止本次重大资产重组的原因
停牌期间，上市公司会同重组各方进行了多次讨论和磋商，就合作条件、收购方式、交易价格等内容与重组各方进行了深入沟通、磋商与论证。但经多次沟通与磋商，上市公司与标的公司股东在核心交易条款上仍存在分歧，未能就交易方案的重要条款达成一致意见，公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件尚不成熟，该标的公司整体成为上市公司资产有待进一步观察及培育。上市公司经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，决定终止筹划本次重大资产重组事宜。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
上市公司长期致力于内生式增长与外延式扩张相结合的发展战略，深入布局教育产业，持续提升公司经营业绩，切实维护广大股东利益。本次终止筹划重大资产重组不会对上市公司的发展战略、经营规划造成不利影响，也不会影响上市公司未来进一步完善产业链的战略规划。
六、独立财务顾问对于终止重组事项的核查意见
经核查，独立财务顾问认为，方直科技终止本次重大资产重组是上市公司保障投资者对于公司股票的正常交易权利的前提下做出的决定，终止原因符合独立财务顾问从方直科技及交易对方处了解到的客观事实，终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市方直科技股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2015-100北京东土科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月21日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。公司现有董事6人，实际参加会议并表决的董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于开设募集资金银行专项账户的议案》
公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京东土科技股份有限公司向常青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]989号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）以及《北京东土科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。
公司董事会同意开设一个募集资金银行专项账户，用于存放本次募集资金。
账户信息如下：
账户名：北京东土科技股份有限公司
账户：20000010566600005469617
开户行：北京银行股份有限公司中关村海淀园支行
以上募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资
金或用作其它用途。公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2015年10月22日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-122
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会《关于核准北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3225号），核准公司非公开发行不超过 3,300万股新股。公司向 4名认购对象发行了人民币普通股（A股） 18,100,961股，发行价格 41.60元/股，募集资金总额为 752,999,977.60元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币734,355,478.70元，上述募集资金已于2017年4月5日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2017）00041号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司在北京银行股份有限公司五棵松支行设立专户，用于公司纺织产业大数据工厂项目和补充公司流动资金募集资金的存储和使用，并与北京银行股份有限公司五棵松支行及浙商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露，公告编号：2017-018。
经公司 2018年 10月 12日召开的第三届董事会第二十五次会议及 2018年 11月 1日召开的 2018年第六次临时股东大会审议，通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将总额为 3,250万元的募集资金调整为以公司控股子公司三联虹普数据科技有限公司（以下简称“三联数据”）为主体来实施。公司控股子公司三联数据已在中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行设立了募集资金专户，根据相关规定，公司及三联数据（上述两公司以下合称“甲方”）与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“乙方”）及浙商证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简
称“协议”），协议约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为32250110073000000947，截止 2018年12月12日，专户余额为32,500,000元（大写：人民币叁仟贰佰伍拾万元整）。该专户仅用于甲方“纺织产业大数据工厂项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放募集资金须通知丙方，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人孙报春、苗本增可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、三联数据一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面
通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年12月13日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-69
美好置业集团股份有限公司
关于公司对外提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
为保障公司经营计划顺利实施，满足资金周转需求，美好置业集团股份有限公司（以下简称公司）下属五家全资子公司与兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称兴业银行）、广发银行股份有限公司武汉江汉支行（以下简称广发银行）开展电子商业承兑汇票业务，合计授信额度为8,000万元，票据期限最长不超过 1年，持票人可持该票据在兴业银行、广发银行进行票据融资，由武汉东创投资担保有限公司(以下简称武汉东创)对该票据业务提供连带保证责任，公司对武汉东创就该票据业务的担保责任提供反担保。
本次反担保事项，属于公司2016年第三次临时股东大会批准的公司为子公司融资提供担保服务的担保机构提供总额不超过6亿元反担保额度的授权范围内。同时2015年年度股东大会授权，在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过10亿元的担保事项，由董事长审批并签署相关文件。因此，该事项不需再次提交股东大会和董事会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：武汉东创投资担保有限公司；统一社会信用代码：91420100675812330C；
法定代表人：周昕；注册资本：80,165万人民币元；成立日期：2008年6月5日；住所：武汉市江汉区唐家墩路32号A栋；经营范围：贷款但保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务、拆讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）
武汉东创是武汉国有资产经营公司下属武汉国创资本投资有限公司之控股子公司。武汉
东创与本公司及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
截至2015年12月31日，武汉东创经审计的资产总额10.1亿元，负债总额1.1亿元，净资产9亿元，2015年1-12月实现担保业务收入7,843万元，利润总额6,761万元，净利润4,780万元。
三、反担保内容
名流置业武汉有限公司、武汉名流地产有限公司、武汉名流公馆置业有限公司、名流置业武汉江北有限公司、武汉南部新城投资有限公司均为本公司全资子公司，上述公司与兴业银行、广发银行开展电子商业承兑汇票业务。公司承诺，若上述五家全资子公司所开具的电子商业承兑汇票未能按期足额兑付，公司将在武汉东创代偿范围内承担连带保证责任，反担保责任的主债权金额不超过人民币8,000万元，期限为电子商业承兑汇票持有人与银行的最后一笔贷款履行期限届满之日起两年止。
四、反担保目的和对公司的影响
公司本次对外反担保对象是为下属全资子公司开展电子商业承兑汇票业务提供担保的担保机构，公司在反担保期内有能力对上述全资子公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。上述反担保将有利于公司下属子公司筹措项目开发资金，对其业务发展产生积极的作用，从而保障公司经营目标和发展规划的顺利实现，符合公司整体利益。本次反担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为672,899万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计（2015年12月31日）净资产的比例为114.46%。其中对控股子公司担保额655,000万元，对为控股子公司提供融资担保服务的担保机构提供反担保额15,899万元。公司无逾期担保情况。
六、备查文件
1、2015年年度股东大会及2016年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-121
财信地产发展集团股份有限公司
关于对子公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
财信地产发展集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保的金额（全部为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）鉴于财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆瀚渝再生资源有限公司（以下简称“重庆瀚渝”）经营发展需要，在 2018年度公司股东大会审议通过的预计对控股子公司担保额度基础上，拟对重庆瀚渝在 2019年年度股东大会前发生的对外融资事项（包括但不限于银证机构、商业承兑汇票、非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融资计划等）增加授权担保额度总额不超过 3亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担
保情形，不含与控股子公司相互间提供的担保，该等担保由控股子
公司自行履行审议程序并及时提请公司履行信息披露义务），具体担保事项如下：
1、在股东大会批准上述事项后，在上述担保额度范围内，由公司经营管理层负责办理对控股子公司提供担保的具体事宜；
2、在满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在 2019年度以往股东大会审议通过的担保对象间进行调剂：（1）获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
预计融资担保情况表
（单位：万元）
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|被担保方|持股比例|被担保方最近一期资产负债率|本年度已授权担保额度|本次新增授权担保额度|截止目前授权担保总额|此次授权担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|重庆瀚渝|100%|60.41%|5,000|30,000|35,000|15.91%|否|

（二）公司于 2019年 11月 22日召开第十届董事会第十五次临时会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于
公司对子公司增加担保额度的议案》。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
二、本次新增额度被担保对象基本情况
1、公司名称：重庆瀚渝再生资源有限公司
2、注册地址：重庆市大足区邮亭镇工业园区 A19-01-01
3、法定代表人：柏先强
4、注册资本：28,600万元
5、主营业务范围：资源再生及综合利用；危险废物的处理处置及资源利用；其它工业废物的综合利用；环保“三废”治理及相关配套设施运营管理；再生资源产品的销售；废弃电子产品及五金交电的回收、拆解及资源利用；环保产品、高新技术产品设计、开发；
环保技术咨询服务；制造销售环保设备、五金、交电、建筑材料、日用百货，货物及技术进出口[经营范围法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应取得行政许可的，在取得行政许可后方可经营]5、与本公司关系：公司持有其100%的股权。
7、经核查，重庆瀚渝再生资源有限公司的信用情况良好，不属于失信被执行人。
8、财务数据
单位：元
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|项目|2018年12月31日（经审计）|2019年9月30日（未经审计）|
|总资产|725,264,075.78|736,758,666.48|
|负债总额|437,814,179.74|445,103,579.30|
|或有事项|0|0|
|净资产|287,449,896.04|291,655,087.18|

||||
|-|-|-|
||2018年1-12月（经审计）|2019年1-9月（未经审计）|
|营业收入|51,405,485.06|40,888,282.60|
|净利润|473,719.94|4,205,191.14|

三、担保协议的主要内容
公司或子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对子公司以及子公司相互间提供的担保余额为 504,122.08万元，占公司最近一期经审计总资产的40.41%，占净资产的267.35%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
第十届董事会第十五次临时会议决议。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-051
华谊兄弟传媒股份有限公司关于银汉项目
首发后机构类限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为12,720,000股，占截至2014年12月31日公司股本总额的1.02%；实际可上市流通的股份数量为 12,720,000股，占截至2014年12月31日公司股本总额的1.02%；
2、本次限售股份可上市流通日为2015年5月28日。
一、股份锁定情况概况
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”）与广州银汉科技有限公司（以下简称“银汉”）及银汉全体股东于 2013年 7月 19日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据该协议，本公司向银汉售股股东刘长菊、摩奇创意、腾讯计算机发行股份及支付现金购买其持有的银汉50.88%的股权。
公司通过询价方式向符合条件的不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。募集资金总额为22,387.20万元。
发行对象（以下简称“获配投资者”）及其认购股数、限售期的具体情况如
下：
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|-|-|
|获配投资者|认购股数（股）|
|中国对外经济贸易信托有限公司|1,306,818|
|华安基金管理有限公司|3,977,272|
|深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）|135,569|
|太平洋资产管理有限责任公司|1,312,500|
|亿群投资控股有限公司|1,306,818|
|四川欣闻投资有限责任公司|1,931,818|
|东海基金管理有限责任公司|2,613,636|
|北京华商盈通投资有限公司|135,569|

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
获配投资者所持有华谊兄弟的股票共计 12,720,000股已于 2014年 5月 27日起承诺锁定12个月。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2015年5月28日。
2、本次解除限售的数量为12,720,000股，占截至2014年12月31日公司股本总额的1.02%；实际可上市流通数量为 12,720,000股，占截至 2014年 12月31日公司股本总额的1.02%。
3、本次申请解除股份限售的股东11位。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际上市流通数量|
|中国对外经济贸易信托有限公司|1,306,818|1,306,818|1,306,818|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品|437,500|437,500|437,500|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红|437,500|437,500|437,500|

|||||
|-|-|-|-|
|北京华商盈通投资有限公司|135,569|135,569|135,569|
|亿群投资控股有限公司|1,306,818|1,306,818|1,306,818|
|中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深|437,500|437,500|437,500|
|四川欣闻投资有限责任公司|1,931,818|1,931,818|1,931,818|
|深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）|135,569|135,569|135,569|
|华安基金公司－工行－外贸信托－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划|2,272,726|2,272,726|2,272,726|
|华安基金－兴业银行－中国对外经济贸易信托－瑞骏资本第1期（富嘉1期）结构化定向增发投资集合资金信托|1,704,546|1,704,546|1,704,546|
|东海基金－工商银行－东海基金－工行－鑫龙39号资产管理计划|2,613,636|2,613,636|2,613,636|
|合计|12,720,000|12,720,000|12,720,000|

四、股份变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减（+，-）||||||||本次变动后|||
||||||发行|送|公积金|||||||||
|||数量||比例|||||其他||小计||数量||比例|
||||||新股|股|转股|||||||||
|一、有限售条件|382,802,887||30.82%|||||-12,720,000||-12,720,000||370,082,887||29.79%||
|股份||||||||||||||||
|1、国家持股||||||||||||-||||
|2、国有法人持||||||||||||-||0.00%||
|股||||||||||||||||
|3、其他内资持|382,802,887||30.82%|||||-12,720,000||-12,720,000||370,082,887||29.79%||
|股||||||||||||||||
|其中：境内非|23,926,829||1.93%|||||-12,720,000||-12,720,000||11,206,829||0.90%||
|国有法人持股||||||||||||||||
|境内自然|358,876,058||28.89%|||||||||358,876,058||28.89%||
|人持股||||||||||||||||
|4、外资持股||||||||||||-||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：境外法|||||||
|人持股|||||||
|境外自然|||||-||
|人持股|||||||
|二、无限售条件|859,393,410|69.18%|12,720,000|12,720,000|872,113,410|70.21%|
|股份|||||||
|1、人民币普通|859,393,410|69.18%|12,720,000|12,720,000|872,113,410|70.21%|
|股|||||||
|2、境内上市的|||||-||
|外资股|||||||
|3、境外上市的|||||-||
|外资股|||||||
|4、其他|||||-||
|三、股份总数|1,242,196,297|100.00%|||1,242,196,297|100.00%|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、深圳证券交易所要求报送的其他文件。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年五月二十六日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2015-011
南通江海电容器股份有限公司
关于公司独立董事短线交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈忠逸先生在 2015年 5月 15日、2015年 5月 21日交易公司股票过程中构成了短线交易，具体情况如下：
一、本次短线交易的基本情况
公司独立董事陈忠逸先生 2015年 5月 15日通过二级市场买入了公司股票 3,000股，成交均价 20.85元/股，成交金额为 62,550元；2015年 5月 21日通过二级市场卖出了公司股票750股，成交均价24.2元/股，成交金额18,150元，上述交易行为构成了短线交易。上述交易完成后，公司独立董事陈忠逸先生仍持有公司股份2,250股。
经公司董事会核查，上述交易未在公司披露定期报告的敏感期内，公司无影响证券价格的重大信息，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形。
二、本次事件的处理
根据《中华人民共和国证券法》第47条规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。陈忠逸先生在本次发生的短线交易过程中发
生盈利 2,512.5元（盈利按照对应股份买入与卖出时成交金额之差额，未考虑手续费、印花税等），公司董事会已于 2015年 5月 22日将陈忠逸先生本次发生的短线交易产生的收益所得2,512.5元予以收回。
陈忠逸先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，就本次短线交易行为向广大投资者致以诚挚的歉意，并同时承诺：将自觉遵守《证券法》第 47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
公司董事会向全体董事、监事和高级管理人员对陈忠逸先生的短线交易行为予以了通报，并要求引以为戒。与此同时，公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东说明相关规定，提醒公司董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东所持本公司股份必须严格遵守相关法律法规，避免此类情况的再次出现。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会2015年5月22日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－068吉林金浦钛业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第六届董事会第一次会议，在2016
年6月23日以电邮或传真方式发出会议通知，并于2016年6月29日（周三）下午4：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，出席五人（郭金东先生、彭安铮女士、丁宇先生、刘小冰先生、叶建梅女士），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议“关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案”
会议选举了郭金东先生担任第六届董事会董事长，彭安铮女士担任第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
二、审议“关于选举第六届董事会各专门委员会召集人及委员的议案”
根据公司董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会工作规则的有关规定，经董事会选举，一致同意公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下：
1、战略发展委员会：
召集人：郭金东 委员：彭安铮、丁宇、刘小冰、叶建梅
2、薪酬与考核委员会：
召集人：叶建梅 委员：彭安铮、刘小冰
3、审计委员会：
召集人：叶建梅 委员：丁宇、刘小冰
4、提名委员会：
召集人：刘小冰 委员：郭金东、叶建梅
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
三、审议“关于聘任公司总经理、副总经理的议案”
根据董事长郭金东先生的提名，公司第六届董事会聘任彭安铮女士为公司总经理，聘任缪应杰先生、郎辉先生、朱正先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
四、审议“关于聘任公司财务总监的议案”
根据总经理彭安铮女士的提名，聘任丁宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
五、审议“关于聘任公司内审部负责人的议案”
根据总经理彭安铮女士的提名，聘任付翠霞女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
六、审议“关于调整公司内部管理机构的议案”
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
上述高级管理人员的简历详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事长、副董事长及高级管理人员简历》。
公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二○一六年六月三十日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014－052广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东燕金元先生的通知，因个人融资需要，燕金元先生将其持有的公司无限售流通股 3,100,000股质押给平安证券有限责任公司。相关股权质押登记手续已于 2014年 10月 15日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自2014年10月15日起至燕金元先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，燕金元先生持有公司48,729,600股，占公司总股本33.36%，其中本次质押股份3,100,000股，本次股权质押占其持有公司股份总数的6.36%，占公司总股本的2.12%。累计质押股份 9,600,000股，占其持有公司股份总数的19.70%，占公司总股本的6.57%。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2016-025
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
本公司2015年度权益分派方案已经2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2016年 4月 22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,349,995,046股为基数，向全体股东每 10股派 1.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.08元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.24元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.12元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次分红对公司总股本不产生影响，公司总股本仍为 1,349,995,046股。
三、权益分派方案具体实施日期
1、股权登记日：2016年6月16日
2、除权除息日：2016年6月17日
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止2016年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月17
日通过股东托管证券公司直接划入股东证券账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****326|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会|
|2|08*****551|深圳市远致投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月8日至登记日：2016年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、地址：深圳市罗湖区宝安南路振业大厦B座16楼董事会办公室
2、电话：（0755）25863061
3、传真：（0755）25863012
4、联系人：杜汛罗丽芬
七、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认的权益分派实施公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十三日
睿康文远电缆股份有限公司独立董事
关于向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及睿康文远电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司向控股股东借款暨关联交易事项进行了认真审议，现就该事项发表独立意见如下：
一、关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们就上述关联交易事项与公司管理人员进行了必要的沟通，认为上述关联交易定价依据公允，费用合理，符合公司的发展方向，能够满足公司经营的需要，未发现有损害非关联股东尤其是中小股东利益的情形。
同意将上述议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
二、关于向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见
本次关联交易体现了控股股东对公司的支持，交易定价依据公允，支付费用合理，有利于满足公司的资金需求，同时降低财务费用。本次关联交易的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害非关联股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次向控股股东借款事宜。
独立董事：郑成克、苗棣、龙哲2017年7月10日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-050
福建星云电子股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 23日，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》。公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于 2019年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十七日
吉林电力股份有限公司独立董事
关于有关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，在公司第七届董事会第三十九次会议召开之前，收到了公司关联交易及更换会计师事务所等有关事项的相关材料，并听取了公司有关人员的专项汇报，经审阅相关材料，现发表事前书面意见如下：
一、交易事项内容及性质
（一）关于甘肃中电投吉能新能源有限公司分立的事项
甘肃中电投吉能新能源有限公司（以下简称“甘肃吉能”）是吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）与国家电投集团吉林能源投资有限公司（以下简称“吉林能投”）共同出资设立的控股子公司。本次分立行为是公司明晰产权结构的需要。甘肃吉能下辖的临泽光伏项目的全部权属归存续公司甘肃吉能所有，高台光伏项目由新设公司张掖中电投吉能新能有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）所有，分立后的存续公司和新设公司资产按照基准日财务报表以及协议分割。
吉林能投是公司大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，本次交易构成关联交易。
（二）关于更换会计师事务所的事项
公司原审计机构——瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到瑞华所的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好地适应公司未来业务发展的需要，经公司审慎研究，由公司董事会审计委员会提议，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。
具体审计费用拟提请股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。
此事项不是关联交易。
二、独立董事的事前认可意见
通过对上述关联交易的有关材料的审核，独立董事认为：
（一）关于甘肃中电投吉能新能源有限公司分立的事项
1.本次关联交易的必要性
甘肃吉能注册地为张掖市临泽县，其所辖的临泽光伏项目和高台光伏项目分别位于张掖市临泽县、高台县境内。高台光伏项目相关统计报表均在临泽体现，工业产值、增值税、所得税无法在当地反映。同时当地政府致函要求于2019年10月底前完成资产分割工作，财务独立核算，并依法履行高台电站数据报送及纳税申报等义务。
2.本次关联交易的影响
公司本次通过存续分立的方式对甘肃吉能进行分立，优化股权结
构，符合公司未来发展及战略布局的需要。不存在损害公司及其他股东行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响，不影响公司的独立性。
3.本次关联交易尚待履行的程序
本次关联交易需要经过公司董事会、股东大会审议批准，并在关联董事、关联股东回避情况下审议通过后方能实施。
4.基于上述情况，我们同意将《关于甘肃中电投吉能新能源有限公司分立的议案》，提交公司第七届董事会第三十九次会议审议。
（二）关于更换会计师事务所的事项
我们已审阅《关于更换会计师事务所的议案》及相关文件，我们认为，公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规等要求，且中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能胜任公司年度财务决算的审计工作。同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。
吉林电力股份有限公司独立董事对有关事项的事前认可意见——签字页
独立董事： 韩景利 于莹 王义军
签字：
二○一九年八月二十六日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2017-019长缆电工科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]759号）的核准文件，经深圳证券交易所《关于长缆电工科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]362号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）3,500万股已于2017年7月7日在深圳证券交易所上市交易。另外，因公司经营发展需要，修改公司经营范围并相应修订《公司章程》。
公司于 2017年 7月 28日召开第二届董事会第十四次会议、2017年 8月 18日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及公司类型的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于同意指定公司办公室办理变更工商登记等相关事宜的议案》。具体内容详见 2017年 7月 31日、2017年8月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2017年8月29日，公司已办理完成公司章程备案及相关工商变更登记事项，并取得了长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关变更登记情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|注册资本|壹亿零贰佰玖拾叁万肆仟零贰拾玖元整|壹亿叁仟柒佰玖拾叁万肆仟零贰拾玖元整|
|2|公司类型|股份有限公司（非上市）|股份有限公司（上市）|
|3|经营范围|输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆制品的生产、销售，电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销，电缆安装技术的咨询服务，电缆附件的|输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆制品的生产、销售，电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销，电缆安装技术的咨询服务，电缆附件的|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|变更事项|变更前|变更后|
|||研发、技术咨询、技术服务，电缆附件安装技术的研发及咨询服务；电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|研发、技术咨询、技术服务，电缆附件安装技术的研发及咨询服务；电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装，高低压成套开关设备及配件的研究、开发、生产及销售；自有土地厂房租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

变更后的营业执照内容如下：
1、统一社会信用代码：91430100183969999D
2、名称：长缆电工科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号
5、法定代表人：俞正元
6、注册资本：壹亿叁仟柒佰玖拾叁万肆仟零贰拾玖元整
7、成立日期：1997年12月23日
8、营业期限：长期
9、经营范围：输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆制品的生产、销售，电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销，电缆安装技术的咨询服务，电缆附件的研发、技术咨询、技术服务，电缆附件安装技术的研发及咨询服务；电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装，高低压成套开关设备及配件的研究、开发、生产及销售；自有土地厂房租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-060
淄博万昌科技股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称及完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称及证券简称变更的说明
淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月13日召开了 2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》等议案，同意公司中文名称由“淄博万昌科技股份有限公司”变更为“山东未名生物医药股份有限公司”，同时英文名称由“ZIBO WANCHANG SCIENCE& TECHNOLOGYCO.,LTD.”变更为“Shandong Sinobioway Biomedicine Co.,Ltd.”。详细内容见公司于 2015年 10月 14日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2015年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-057）。公司已于近日在山东省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。根据公司名称变更情况，需相应变更证券简称。
二、公司名称及证券简称变更原因说明
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会核准，且标的资产未名生物医药有限公司的100%股权已经过户至公司名下。为充分体现公司重组后的业务发展战略目标，进一步提升公司形象，公司变更了公司名称。为使公司名称与证券简称保持一致，需相应变更证券简称。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2015年 10月 21日起发生变更，公司中文证券简称由“万昌科技”变更为“未名医药”，英文简称由“WANCHANGTECH”变更为“SinobiowayMedicine”，公司证券代码不变。
四、工商变更登记情况
公司董事会根据2015年第四次临时股东大会决议授权，于2015年10月19日在山东省工商行政管理局完成了工商变更登记手续，取得了新换发的《营业执照》，变更登记情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|统一社会信用代码|-|91370000726234826Q|
|公司名称|淄博万昌科技股份有限公司|山东未名生物医药股份有限公司|
|法定代表人|于秀媛|潘爱华|
|注册资本|281528000元|659735586元|

除上述变更外，公司对董事、监事、高级管理人员和《公司章程》的变更情况在山东省工商行政管理局进行了备案登记。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司董事会
2015年10月20日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-015渤海租赁股份有限公司关于全资子公司天津渤海租赁有限
公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之全资子公司天津渤海二号租赁有限公司（以下简称“天津渤海二号”）拟同长龙航空有限责任公司开展飞机租赁业务，为满足该租赁业务开展需求，公司同意天津渤海二号以制造商序列号为 MSN6026的空客 A320-200飞机作抵押，向相关金融机构申请不超过3亿元人民币（或等值外币）的融资。
为支持上述租赁业务顺利开展，公司同意天津渤海将其持有的天津渤海二号100%股权质押给相关金融机构，并同意其就上述融资提供不超过 3亿元人民币(或等值外币)的连带责任担保。相关议案已经公司 2014年第二次临时董事会会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。具体如下:
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津渤海二号租赁有限公司
2、注册地址：天津东疆保税港区亚洲路 6975号金融贸易中心南区 1栋 1门5014室－21
3、法定代表人：任卫东
4、注册资本：10万元
5、成立日期：2013年3月28日
6、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。
7、主要财务状况：SPV公司注入业务前无财务数据
8、股本结构：天津渤海100%持股
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保期限：以相关担保合同签署期限为准。
4、本次担保审批程序及相关授权:因对天津渤海二号担保额度为不超过 3亿元人民币(或等值外币),按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司此笔对外担保不需要召开股东大会审议。本议案经审议批准后,在以上额度内发生的具体担保事项,授权公司经营管理团队与相关金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。
四、董事会意见
为了进一步支持天津渤海二号的日常经营与业务发展,公司全资子公司天津渤海根据资金需求情况,为其申请融资额度提供连带责任担保,有利于促进其经营发展,提高其经营效率。本次担保天津渤海二号未提供反担保。目前天津渤海二号的财务状况稳定,经营情况良好，财务风险可控,上述担保符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前的 12个月内,公司累计对子公司实际发生担保金额为 26,846.45万元。本次担保实际发生后,公司及全资子公司对外担保总额为 56,846.45万元,占 2012年度公司经审计净资产的8.03%,占公司 2012年度经审计总资产的1.89%。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、独立董事意见
我们对公司为子公司天津渤海二号融资提供担保事宜进行审慎核查,认为:公司全资子公司天津渤海为其子公司天津渤海二号融资提供连带责任担保,有助于解决上述公司的日常经营资金需求。两家公司目前经营情况良好,具有较好的资产质量和资信状况,履约能力良好。本次担保不存在损害公司及社会公众股东合法权益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序,符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,同意公司全资子公司天津渤海为其子公司天津渤海二号提供连带责任担保。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-071广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第二十三次会议于 2018年 8月 23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年8月15日以书面和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事 7人（其中：出席现场会议的董事 3人，董事陈建顺、丁海芳、彭晓伟、朱闽翀以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司富顺光电科技股份有限公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信提供担保的议案》。
为支持子公司富顺光电的生产经营，保证其经营的资金需求，董事会同意富顺光电以其资产抵押向中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行申请5,350万元授信额度，并为其部分授信提供连带责任保证。本次申请的授信额度中不超过 4,280万元由富顺光电以其资产抵押提供担保；本次申请的授信额度中不超过 4,000万元由公司提供连带责任担保。实施以上担保有效期以最终签署的担保合同约定为准。本次担保系对合并报表范围内控股子公司的担保，不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供
反担保。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司富顺光电科技股份有限公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信提供担保的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十三次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年8月23日