Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕4400号
聚光科技（杭州）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称聚光科技）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的聚光科技管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供聚光科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为聚光科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解聚光科技 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
聚光科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误第 1页共 3页
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对聚光科技管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，聚光科技管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了聚光科技 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十五日
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|控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||
|2016年度|||||||||||
|编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司||||||||||单位：人民币万元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|王 健|最终共同控制人之一|其他应收款||3.15||3.15||备用金|经营性占用|
||姚纳新|最终共同控制人之一|其他应收款||145.64||145.64||备用金|经营性占用|
|小 计|||||148.79||148.79||||
|关联自然人及其控制的法人|叶华俊|董事长|其他应收款||0.74||0.74||备用金|经营性占用|
||彭 华|董事、总经理|其他应收款|0.12|1.68||1.80||备用金|经营性占用|
|小 计||||0.12|2.42||2.54||||
|其他关联人及其附属企业|南京科略环境科技有限责任公司|子公司之联营企业|应收账款||232.50|||232.50|产品销售|经营性占用|
||Systea S.P.A|子公司之联营企业|预付款项|65.93|||65.93||设备采购|经营性占用|
|小 计||||65.93|232.50||65.93|232.50|||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市东深电子股份有限公司|子公司|其他应收款||440.27||160.06|280.21|保证金|经营性往来|
||深圳市东深电子股份有限公司|子公司|其他应收款|1,404.31|||1,404.31||往来款|非经营性往来|
||杭州聚光环保科技有限公司|子公司|其他应收款|664.24|160,891.36||161,555.60||往来款|非经营性往来|
||天津慧光科技有限公司|子公司|其他应收款|334.04|746.08||1,080.12||往来款|非经营性往来|
||杭州大地安科环境仪器有限公司|子公司|其他应收款||9,582.18||9,582.18||往来款|非经营性往来|
||重庆三峡环保(集团)有限公司|子公司|其他应收款||7,210.47|0.89|11.36|7,200.00|往来款|非经营性往来|
||北京盈安科技有限公司|子公司|其他应收款||3,851.19||3,851.19||往来款|非经营性往来|
||清本环保工程(杭州)有限公司|子公司|其他应收款||3,152.86||3,152.86||往来款|非经营性往来|
||无锡中科光电技术有限公司|子公司|其他应收款||2,005.05|37.74|2,042.79||往来款|非经营性往来|
||宁波大通永维机电工程有限公司|子公司|其他应收款||600.00|19.81|19.81|600.00|往来款|非经营性往来|
||武汉聚光检测科技有限公司|子公司|其他应收款||250.60|3.85|50.60|203.85|往来款|非经营性往来|
||贵州聚科技术服务有限公司|子公司|其他应收款||167.19|||167.19|往来款|非经营性往来|
||无锡聚光盛世传感网络有限公司|子公司|其他应收款||122.76||122.76||往来款|非经营性往来|
||哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司|子公司|其他应收款||97.00||97.00||保证金|经营性往来|
||云南聚光科技有限公司|子公司|其他应收款||92.42||92.42||往来款|非经营性往来|
||杭州谱育科技发展有限公司|子公司|其他应收款||83.26||83.26||往来款|非经营性往来|
||北京聚光世达科技有限公司|子公司|其他应收款||10.00||10.00||往来款|非经营性往来|
||杭州聚光资产管理有限公司|子公司|其他应收款||0.02|||0.02|往来款|非经营性往来|
|小 计||||2,402.59|189,302.71|62.29|183,316.32|8,451.27|||
|总 计||||2,468.64|189,686.42|62.29|183,533.58|8,683.77|||
中信证券股份有限公司
关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2017年度证券投资情况专项说明的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“机器人”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对机器人《关于 2017年度证券投资情况的专项说明》进行了核查，核查情况如下：
一、证券投资概述
2016年2月22日公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金投资证券及理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10亿元的自有资金投资证券及理财产品，投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。投资范围为银行理财产品、信托产品、基金产品、股票、债券以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。上述投资额度自股东大会决议通过之日起 3年内有效。该议案已经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。
二、关于提取募投项目部分铺底流动资金的情况
截至2017年12月31日止，公司证券投资的情况如下：
单位：万元
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|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会 计核 算科目|资金来源|
|境内外股票|000715|中兴商业|18,055.74|公允价值|18,996.00|-7,512.00|-7,512.00||||11,484|可 供出 售金 融资产|自有资金|
||000692|惠天热电|2,232.56||2,179.77|-422.77|-422.77|195.01|||1,952.01|||
||000597|东北制药|180.63||160||||160|-20.63||||
|合计|||20,468.93||21,335.77|-7,934.77|-7,934.77|195.01|160.00|-20.63|13,436.01|||

三、证券投资内控管理情况
公司建立证券投资管理制度，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金，公司证券投资未超出董事会、股东大会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。经董事会认真核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《证券投资管理制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。
四、保荐机构核查意见
2017年度，保荐代表人主要通过查阅公司的“三会”会议资料，公司证券账户交易记录；抽查会计账册；与董事、监事、高级管理人员、财务人员沟通等多方面途径对机器人 2017年度证券投资情况及证券投资内控制度的合规性和有效性进行了核查。
保荐机构认为：机器人 2017年度证券投资情况未有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，决策程序合法、合规，资金安全能够得到保障。
（以下无正文）
北京市金杜律师事务所
关于中航光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：中航光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受中航光电科技股份有限公司（“公司”）的委托，就公司2017年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.现行有效的《中航光电科技股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司于2016年12月30日召开的第五届董事会第四次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
3.公司于2016年12月30日召开的第五届监事会第三次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
4.公司于 2016年 12月 31日公告的《中航光电科技股份有限公司关于在2017年1月17日召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》；
5.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会议案相关文件。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2016年 12月 30日召开的第五届董事会第四次会议决议、公司于 2016年 12月 31日公告的《中航光电科技股份有限公司关于在 2017年 1月 17日召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规和公司章程的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18人，代表股份数为333,672,553股，占公司有表决权股份总数的55.3800%；通过网络投票系统进行投票的股东共 14人，代表股份数为 2,947,474股，占公司有表决权股份总数的0.4892%。综上，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 32人，合计代表股份数为336,620,027股，占公司有表决权股份总数的55.8692%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取记名投票的方式，按《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定表决通过了以下议案：
1.审议《关于公司 A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
同意335,785,869股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.7522%；反对 834,158股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.2478%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.审议《关于公司 A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案》
同意335,785,869股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.7522%；反对 834,158股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.2478%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.审议《关于修订公司股权激励管理办法的议案》
同意335,785,869股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.7522%；反对 834,158股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.2478%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4.审议《关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
同意335,785,869股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.7522%；反对 834,158股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.2478%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A股限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案》
同意335,785,869股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.7522%；反对 834,158股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.2478%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（下接签字盖章页）
（此页无正文，为《关于中航光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
柳思佳
康娅忱
单位负责人：
王玲
二〇一七年一月十七日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编号:2017-040号成都天翔环境股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2017年 3月 23日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2017年 3月 27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参加表决的监事 3人，实际表决的监事3人。会议由全体监事推举余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
公司 2017年第三次临时股东大会选举产生了非职工监事 2名，公司第三届工会委员会会议选举产生了职工代表监事1名，上述3名监事共同组成第四届监事会。根据公司章程的规定，监事会产生后，由全体监事会成员选举监事会主席。
经与会的3名监事研究，一致推选余雅彬先生担任第四届监事会主席。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司监事会
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2018-062北京晓程科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日披露了《北京晓程科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号2018-059)，公司股东程毅因个人资金安排需要，拟通过大宗交易及集中竞价交易的方式减持公司股份，减持数量合计不超过8,220,000股。减持期间为2018年11月20日至2019年6月6日。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，截止披露日股东程毅2018年11月21日通过大宗交易的方式减持公司股份2,740,000股，占公司总股份的1%，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|程毅|大宗交易|2018年11月21日|8.06|2,740,000|1%|
||合 计||8.06|2,740,000|1%|

二、减持前后持股情况
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|股 东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|程毅|合计持有股份|73,750,000|26.92%|71,010,000|25.92%|
||其中：无限售条件股份|14,687,500|5.36%|11,947,500|4.36%|
||有限售条件股份|59,062,500|21.56%|59,062,500|21.56%|

三、相关说明
1、股东程毅不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、股东程毅减持事项已经进行了预披露，与减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、股东程毅为实际控制人、控股股东，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，股东程毅的减持股份的数量在其减持计划内，未违反相关法律、法规的规定。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券变更信息表》。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会
佛山华新包装股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会 2019年第七次会议将审议的《关于续聘会计师事务所的议案》，发表事前认可意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。该事宜，在我们发表独立意见之前，公司通知我们并进行了充分沟通。因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事：张文京许长龙李军
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号:2017-03潜江永安药业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议的会议通知于 2017年 1月 15日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2017年1月18日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于对<2016年限制性股票激励计划>进行调整的议案》公司监事会对 2016年限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于《潜江永安药业股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）中确定的部分激励对象由于个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票。公司董事会同意上述人员放弃该部分限制性股票。因此，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划的激励对象人数由146名调整为143名，授予的限制性股票总量由952万股调整为945.5万股。
以上调整符合公司《限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情形。
《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的公告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对2016年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：
（一）列入本次股权激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范文件及《公司章程》规定的任职资格。
（二）激励对象未发生如下情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，激励对象获授权益的条件已成就,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意确定2017年1月18日为授予日，向143名激励对象授予限制性股票945.5万股。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
监事会
二O一七年一月十八日
河南恒星科技股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第一次会议聘任谢晓龙先生为总经理，聘任徐会景女士、张云红女士、李明先生、谢保建先生、谢进宝先生、张召平先生为副总经理，聘任张召平先生为董事会秘书、聘任张新芳女士为财务总监的事项发表如下独立意见：
1、经公司对提供的上述相关人员简历的审查，上述人员均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定；
2、上述人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定；
3、经审查，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
（以下无正文）
本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》签章使用。]
独立董事：
王莉婷 杨晓勇 张建胜
海通证券股份有限公司
关于新天科技股份有限公司
调整控股子公司使用自有资金购买保本型理财产品
及国债逆回购品种额度的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及 2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新天科技调整控股子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度进行了核查，核查情况如下：
一、本次事项内部审批情况
公司第三届董事会第十一次会议及 2017年度股东大会审议通过了《关于子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》，同意控股子公司使用不超过3,000万元自有资金购买保本理财产品及国债逆回购品种。
公司2019年3月27日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，公司拟调整控股子公司用于购买保本理财产品及国债逆回购品种的额度为不超过人民币 5,000万元，有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
二、本次委托理财及购买国债逆回购的情况
为了提高资金使用效率，公司控股子公司拟在不影响正常生产经营和保证资金本金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金购买短期保本型理财产品及国债逆回购品种。
2、投资额度
在任一时间节点子公司所购买的保本型理财产品及国债逆回购品种总额不超过人民币5,000万元，在上述额度内，资金可循环使用。
3、资金来源
控股子公司闲置自有资金。
4、投资品种
理财产品投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品。
国债逆回购：深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回购产品。
5、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起 18个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
三、存在的风险及控制措施
子公司拟购买的银行保本理财产品和国债逆回购产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，该项理财投资仍存在受到市场波动影响的风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
2、公司财务部将对子公司购买的理财产品进行严格监控，要求子公司及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将要求子公司及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对子公司理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、本次投资对子公司的影响
1、子公司是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品及国债逆回购产品，不影响子公司的日常资金周转，也不影响其主营业务正常开展。
2、使用闲置自有资金投资保本型理财产品及国债逆回购品种，可以提高子公司闲置资金的使用效率，有利于保护子公司和全体股东的利益。
五、独立董事及监事会出具的意见
独立董事意见：经审查，我们认为在确保资金安全和经营资金需求的前提下，子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，有利于进一步提高资金的使用效率，增加其投资收益，符合相关法律法规及公司章程的规定。
我们同意子公司使用不超过人民币5,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
监事会意见：公司子公司调整使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。本次投资有利于提高子公司暂时闲置资金的使用效率，增加其投资收益，不存在损害公司及中小股东的利益。同意子公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：新天科技子公司本次调整使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度议案已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，并拟提交股东大会进行审议，履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，海通证券同意新天科技控股子公司使用不超过人民币5,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
（本页无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司调整控股子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
金涛 李文杰
海通证券股份有限公司年 月 日
东北电气发展股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
（截止2018年6月30日）
2019年4月12日更正
（更正内容见斜体、加粗、标红内容）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》等相关法律、法规、规范性文件的规定，作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金
㈠关于控股股东占用公司资金情况
截止2018年6月30日，公司控股股东不存在违规占用公司资金的情况。
㈡关于其他关联方占用公司资金情况
截止2018年3月29日，公司控股子公司东北电气（成都）电力工程设计有限公司(以下简称“成都电力”)存在应收其他关联方江苏迪盛四联新能源投资有限公司（以下简称“江苏迪盛”）非经营性往来资金 1,449万元，详见公司于 2018年 3月 29日披露的《关于其他关联方非经营性资金往来情况的公告》（公告编号：2018-020）截止 2018年 6月 30日，江苏迪盛向成都电力返还 30万元；截止 2018年 8月 29日，江苏迪盛向成都电力累计返还 189万元。截止 2018年 8月 29日，江苏迪盛仍欠付成都电力本金1260万元及利息。公司已责成专人跟踪和落实催收工作。
二、关于公司对外担保
经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文），严格控制了对外担保风险。
截止2018年6月30日，公司实际对外担保余额为3015万元（均为2004年之前发生，2018年度无新发生额），公司对外担保总额占本公司截止 2018年 6月 30日未经审计归属于母公司净资产的-14.20%。报告期内，公司切实遵守监管部门的有关规定，审慎对待和处理对外担保事宜，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，信息披露充分完整，对外担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制。今后，公司应继续严格执行公司章程规定，加强对外担保管理，同时妥善处理已经提供的担保。
独立董事：
李铭、金文洪、钱逢胜
宜宾五粮液股份有限公司独立董事
关于公司拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》的事前认可意见
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2016年 3月 24日召开第五届董事会第十四次会议，审议《关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务补充协议>的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，发表如下事前认可意见：
一、双方拟签署的《金融服务补充协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司的长远发展提供融资渠道，并有助于降低公司财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
三、公司制定的《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存款风险的应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解在财务公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。
基于上述，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事（签名）：
傅南平 张力上
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-032拓维信息系统股份有限公司
关于部分高级管理人员减持公司股份的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 01月 17日对公司副总经理王伟峰先生及李奉刚先生关于公司股份的减持计划进行了预披露，王伟峰先生及李奉刚先生计划自减持预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过本人持股数量的25%，减持总数量不超过 3,944,661股，即不超过公司总股本的0.3552%，详情请见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-002）。
截至 2018年 05月 08日，王伟峰先生及李奉刚先生的股份减持计划时间已过半，公司于同日收到上述高级管理人员发来的《关于减持计划实施进展情况的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本的比例|
|王伟峰|集中竞价|2018-03-19|7.02|-839,211|0.0756%|
|李奉刚|-|-|-|0|0|

alkweb 拓维信息系统股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王伟峰|合计持有股份|15,356,842|1.3827%|14,517,631|1.3071%|
||其中：无限售条件股份|3,839,211|0.3457%|3,000,000|0.2701%|
|李奉刚|合计持有股份|421,800|0.0380%|421,800|0.0380%|
||其中：无限售条件股份|105,450|0.0095%|105,450|0.0095%|

二、股东所作承诺及履行情况
1、作为公司高级管理人员，王伟峰先生和李奉刚先生承诺：在任职期间每年转让公司股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
2、基于对公司未来发展的信心以及对公司长远健康发展的支持，公司副总经理李奉刚先生承诺将所持有的公司限制性股票第一期限售股份自其锁定期届满之日（ 2015年07月18日）起延长锁定 1年，即自愿锁定期为 2015年07月 18日至 2016年 07月 18日。锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的上述股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。
基于对公司未来发展的信心以及对公司长远健康发展的支持，公司股东王伟峰先生自愿将所持有的限售截止日为2016年01月27日的公司限售股份自其锁定期届满之日起延长锁定 6个月，即自愿锁定期为2016年01月27日至2016年07月27日。
3、资产重组时所作的承诺
（1）股份锁定承诺
王伟峰承诺：本人认购的拓维信息股份自发行结束并上市之日起 12个月内不进行转让；上述12个月承诺限售期满，且火溶信息 2014年《专项审核报告》披露后，本人可转让本次交易获得的拓维信息股份数额的30%；在本次拓维信息股份发行结束并上市满 24个月后，且火溶信息 2015年《专项审核报告》披
露后，本人可转让本次交易获得的拓维信息股份数额的60%；在本次拓维信息
股份发行结束并上市满36个月后，且火溶信息2016年《专项审核报告》及《减
值测试报告》披露后，本人可转让本次交易获得的拓维信息股份数额的100%；
alkweb 拓维信息系统股份有限公司上述所述各期可转让的拓维信息股份数额还应当扣除本人依据有关协议需要进行股份补偿的股份数额；上述限售期届满后，如本人成为拓维信息的董事、监事及高级管理人员，本人还将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。
（2）业绩承诺
王伟峰、魏坤、李彬共同承诺，火溶信息2014年度、2015年度、2016年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,000万元、7,800万元、9,750万元。
如目标公司在承诺期内任一年度未能实现当年承诺净利润，但当年实现净利润不低于当年承诺净利润的50%，则承诺期内各年度《专项审核报告》公开披露后，王伟峰、魏坤、李彬应按当年利润未实现的比例向上市公司补偿相关现金和股份。
截至本公告日，王伟峰先生及李奉刚先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他相关说明
1、公司上述高级管理人员本次减持股份严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求。
2、公司上述高级管理人员严格遵守预披露公告所披露的减持计划，不存在违反已披露减持计划的情形。
3、本次股份减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
《关于减持计划实施进展情况的告知函》。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-039山东中际电工装备股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年5月20日以传真、电子邮件方式发出通知，2016年5月26日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长王伟修先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事 7人。公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的的议案》
因公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票于 2016年 3月 11日开市起停牌，同日在巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司拟购买的标的资产主要经营通信设备的研发、制造。本次交易方式涉及发行股份购买资产事项，可能募集配套资金；具体交易方式仍在谨慎探讨中，可能构成关联交易，相关事项尚未最终确定。
截至目前，由于本次交易涉及工作量较大，交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善，公司预计在 2016年 6月 11日前无法完成全部工作，为保障本次发行股份购买资产事项的顺利进行，维护广大投资者利益，根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司需向深圳证券交易所申请股票延期复牌，自2016年6月11日起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过2个月。
具体内容详见巨潮资讯网上的《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的公告》(公告编号：2016-039)。
关联董事王伟修、戚志杰、张兆卫、张继军回避了此项表决。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，关联股东山东中际投资控股有限公司及一致行动人王晓东先生需回避表决。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-101邦讯技术股份有限公司
关于公司股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)获悉公司股东戴芙蓉女士所持本公司股份 15,653,000股于 2018年 8月 21日被司法冻结，现将有关情况公告如下：
一、股份被司法冻结具体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|被司法冻结股份数量|司法冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|冻结数量占其所持股份比例|
|戴芙蓉|是|15,653,000|2018年8月21日|2021年8月20日|北京市海淀区人民法院|28.3605%|
|合计||15,653,000|—|—|—|28.3605%|

股份冻结原因：因戴芙蓉女士与信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）股份质押违约纠纷，北京市海淀区人民法院于 2018年 8月 21日对戴芙蓉女士质押在信达证券的本公司股份进行了司法冻结。
二、股东及其一致行动人所持公司股份累计被司法冻结情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|被司法冻结股份数量|司法冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|冻结数量占其所持股份比例|
|戴芙蓉|是|15,653,000|2018年8月21日|2021年8月20日|北京市海淀区人民法院|28.3605%|
|戴芙蓉|是|2,940,000|2018年4月12日|2021年4月11日|广东省深圳市福田区人民法院|5.3268%|
|张庆文|是|334,000|2018年4月12日|2021年4月11日|广东省深圳市福田区人民法院|0.2934%|
|合计||18,927,000|—|—|—|—|

因张庆文先生与彭娜娜女士个人债务纠纷，广东省深圳市福田区人民法院于2018年4月12日对张庆文先生及戴芙蓉女士所持本公司股份合计 3,274,000股进行了司法冻结。
截至本公告日，戴芙蓉女士持有本公司股份共计 55,193,000股，占公司总股本17.2457%，其处于司法冻结状态的股份数量为 18,593,000股，占其持有公司股份总数的33.6872%，占公司总股本的5.8096%。
截至本公告日，戴芙蓉女士的一致行动人张庆文先生直接持有本公司股份共计 113,820,410股，占公司总股本的35.5644%，其处于司法冻结状态的股份数量为 334,000股，占其直接持有公司股份总数的0.2934%，占公司总股本的0.1044%。
截至本公告日，戴芙蓉女士及其一致行动人张庆文先生合计被司法冻结的股份数量为 18,927,000股，占其合计直接持有公司股份总数的11.1985%，占公司总股本的5.9139%。
三、股份被司法冻结的影响及风险提示
此次股份冻结对公司的正常生产经营无直接影响，目前不会影响公司的实际控制权。公司将持续关注该事项的后续进展情况并按照相关规定履行信息披露义务。公司督促戴芙蓉女士及张庆文先生积极沟通处理本次股份被冻结事宜，争取尽快解除股份冻结。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-60深圳市爱施德股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会以现场方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年6月6日（星期五）下午14点起
2、召开地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司A会议室
3、表决方式：现场投票
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：黄文辉董事长
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、现场会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共10名，代表有表决权股份 734,636,337股，占公司股份总数的73.53%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的16项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表以现场记名投票方式进行表决。
审议通过如下决议：
1、审议通过了《2013年度董事会报告》
表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
公司独立董事吕良彪先生、章卫东先生、左迅生先生在本次股东大会上对2013年度的工作进行了述职。
2、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股
3、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
关联股东深圳市神州通投资集团有限公司的授权代表、深圳市全球星投资有限公司的授权代表、黄文辉、黄绍武的授权代表对该议案回避表决。
表决结果：同意883,471股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于修改<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于确认2013年董事长和原副董事长薪酬的议案》
关联股东黄文辉对该议案回避表决。
表决结果：同意722,304,337股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于调整2014年董事薪酬的议案》
关联股东黄文辉对该议案回避表决。
表决结果：同意722,304,337股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《2013年度监事会报告》
表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《关于2014年对资金进行综合管理的议案》
表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
11、以特别决议审议通过了《关于2014年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
12、以特别决议审议通过了《关于2014年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
13、以特别决议审议通过了《关于2014年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
14、以特别决议审议通过了《关于2014年为控股子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
15、审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
16、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》
表决结果：同意734,636,337股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
北京国枫凯文（深圳）律师事务所认为：贵公司2013年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一四年六月六日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-091
银江股份有限公司
关于公司 2017年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 2日，银江股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议决议公告，审议通过了《关于<银江股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 8月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2017年 2月 3日——2017年 8月 2日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》，在公司《2017年股票期权激励计划（草案）》公布日前六个月（2017年 2
月3日——2017年8月2日），被核查对象除下表列示的人员外，其余被核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|自查期间买卖银江股份股票情况|
|1|蒋东明|子公司主要管理人员|合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票10,000股。|
|2|严臻|中层管理人员|合计买入公司股票1,000股，合计卖出公司股票0股。|
|3|于俊高|业务骨干|合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票9,600股。|
|4|李翔|子公司主要管理人员|合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票900股。|
|5|田伟|子公司主要管理人员|合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票2,000股。|
|6|周宏伟|核心技术人员|合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票1,100股。|
|7|鲁晓峰|业务骨干|合计买入公司股票13,000股，合计卖出公司股票20,500股。|
|8|李海南|业务骨干|合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票2,500股。|
|9|孙志林|中层管理人员|合计买入公司股票2,600股，合计卖出公司股票0股。|
|10|梁佳锦|核心技术人员|合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票2,000股。|
|11|李雪铃|业务骨干|合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票3,400股。|
|12|宗凯|子公司主要管理人员|合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票3,000股。|
|13|马荣|核心技术人员|合计买入公司股票400股，合计卖出公司股票400股。|
|14|王敏辉|业务骨干|合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票17,600股。|

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|15|乐宇日|核心技术人员|合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票158,000股。|
|16|姜敏|核心技术人员|合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票800股。|
|17|蓝国飞|核心技术人员|合计买入公司股票4,300股，合计卖出公司股票4,300股。|
|18|屠宇威|中层管理人员|合计买入公司股票500股，合计卖出公司股票500股。|

根据蒋东明等 18名激励对象出具的承诺函，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划内幕知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司 2017年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东股份变更明细清单》。
银江股份有限公司董事会二○一七年八月二十八日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2016-002
深圳长城开发科技股份有限公司
关于出售可供出售金融资产的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

根据深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审议通过的《关于出售昂纳光通信部分股份的议案》，本公司全资子公司开发科技（香港）有限公司（以下简称“开发香港”）于2015年12月31日向国泰君安证券（香港）有限公司（以下简称“国泰君安”）配售昂纳光通信部分股份，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
本次配售减持前，开发香港持有昂纳光通信（证券代码：00877.HK）22,763.6237万股，占其总股本的31.10%。
2015年12月31日，开发香港向国泰君安配售昂纳光通信股份3,000万股，成交金额6,330万港元。
本次配售减持后，开发香港持有昂纳光通信股票数量为19,763.6237万股，占其总股本的27%。
二、出售可供出售金融资产的目的
公司本次出售可供出售金融资产，主要是为了提高公司资产流动性，符合公司发展战略需要，所获资金将用于补充公司流动资金。
三、对公司的影响
经公司财务部门初步测算，本次配售减持扣除成本和相关交易税费后获得的所得税前投资收益约为2,913万元人民币，占公司最近一期（2014年度）经审计归属于上市公司股东的净利润的16.58%，以上投资收益计入2015年当期损益。
四、风险提示
公司指定《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露指定媒体，敬请广大投资者注意投资风
深圳长城开发科技股份有限公司 公告2016-002
险。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○一六年一月四日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-028天舟文化股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司《2015年第一季度报告》已于 2015年 4月 15日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一五年四月十五日