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黑龙江高盛律师集团事务所
关于
东方集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
之
法律意见书
黑龙江高盛律师集团事务所
GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG)
二〇一九年十二月二十三日
黑龙江高盛律师集团事务所关于
东方集团股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：东方集团股份有限公司
黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称“本所”)接受东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”或“公司”）的委托，指派程芳、吴晓朦律师（以下简称“本所律师”）出席东方集团 2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《东方集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供东方集团为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，东方集团可以将本法律意见书作为东方集团本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2019年 12月 6日，公司召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》。
2、2019年 12月 7日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《东方集团股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》，其中载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中：现场会议召开时间为 2019年 12月 23日下午 14:30分，在哈尔滨市南岗区花园街 235号东方大厦 17层视频会议室召开，由公司董事长孙明涛先生主持；网络投票系通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台进行网络投票，时间为 2019年 12月 23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 12月 23日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格
1、现场会议持有有效表决权的股东和代理人3名，代表股东人数5名，所持有公司有表决权的股份数为1,112,978,827股，占公司有表决权股份总数的30.4163%。本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。
2、经上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共9名，代表股份785,490股，占公司有表决权股份总数的0.0215%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人行使表决权的资格及列席人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列举的事项进行了逐项审议并表决。
2、本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票，并由监票人对表决结果进行统计，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的网络表决投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果由上证所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进行合并统计后作出，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于补选独立董事的议案》；
2、《关于为转让项目公司提供担保的议案》。
以上议案中的普通议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的二分之一以上同意，特别决议议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的三分之二以上同意。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2017-009号哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司 2017年 1月
主要财务数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）2017年 1月主要财务数据。
1、披露范围：全资子公司江海证券财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
江海证券 2017年 1月主要财务数据:
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|2017年1月|2017年1月31 日|
|1|营业收入|5,120.58|–|
|2|净利润|280.40|–|
|3|净资产|–|1,019,679.69|

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》
（财会[2013]26号）要求编报。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2017年 2月 6日
中闽能源股份有限公司独立董事
关于公司 2016年非公开发行 A股股票涉及关联交易事项之独立意见 2016年 6月 23日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司 2016年非公开发行 A股股票预案的议案》和《关于公司与控股股东福建省投资开发集团有限责任公司签订<附条件生效股份认购合同>暨关联交易的议案》等议案。根据该《附条件生效股份认购合同》的约定，其中福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）承诺认购本次非公开发行A股股票募集资金总额的20%。
福建投资集团为公司控股股东，占公司总股本的46.20%。根据相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎查验，上述事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，现发表独立意见如下：
1、公司2016年非公开发行A股股票方案切实可行，募集资金的使用有利于强化公司的核心业务，提高新能源发电的比重，提升公司盈利能力和核心竞争力，有利于公司发展战略的实现，有助于保持公司长期稳定的发展。
2、认购方认购公司本次非公开发行 A股股票的认购价格不低于本次非公开发行A股股票董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，符合相关法律、法规的规定，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
3、该关联交易在提交公司董事会审议前已征得独立董事事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
4、公司本次非公开发行涉及的关联交易事项尚需提交股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
综上所述，我们认为本次发行的认购价格不低于本次非公开发行A股股票董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，符合相关法律法规规定，交易价格公开合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；且该事项在提交公司董事会审议前已经我们事前认可，董事会审议时关联董事均已回避表决，该事项的审议及决策程序合法有效。因此，一致同意该项关联交易，并同意将该事项提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（此页以下无正文）
(此页无正文,为中闽能源股份有限公Hl独立董事关于公司
⒛16年非公开发行A股股票涉及关联交易事项之独立意见的签字页
)
独立董事
:
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2017-045森特士兴集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月17日以书面及通讯形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2017年8月28日10时30分在公司会议室召开。本次会议参与审议并进行举手表决的董事共8名，实际出席董事8名，占全体董事人数的100%，公司监事列席本次会议，会议由公司董事长刘爱森先生主持。本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
公司2017年半年度报告及摘要的具体内容详见同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（二）审议通过《关于注销销售分公司等三家分公司的议案》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于注销三家分公司以及一家子公司的公告》。
（三）审议通过《关于注销子公司北京华油士兴钢结构有限公司的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于注销三家分公司以及一家子公司的公告》。
（四）审议通过《成立森特股份香港全资子公司的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于成立森特股份香港全资子公司的议案》。
（五）审议通过修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第3款公司拟向交通银行申请银行授信的议案
原：“2017年已经取得交通银行 3.3亿元综合授信，因国际项目需求，拟向交通银行申请国际保函增信，由于交通银行授信的特点是
增信必须加上已有授信一并审批，因此拟向交行申请综合授信 4.3亿元，其中贷款 4000万元，国内、国际保函共用 3.6亿元及完全现金保函 0.3亿元，由刘爱森提供连带责任保证。”
修改为“2017年已经取得交通银行 3.3亿元综合授信，因国际项目需求，拟向交通银行申请国际保函增信，由于交通银行授信的特点是增信必须加上已有授信一并审批，因此拟向交行申请综合授信 4亿元，其中贷款 2000万元，国内、国际保函共用 3.5亿元及完全现金保函 0.3亿元，由刘爱森提供连带责任保证，并同意将位于北京经济技术开发区景园北街 2号 20号楼-1至 4层抵押给交通银行开发区支行”。
本议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（六）审议通过修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第4款公司拟向平安银行申请银行授信的议案。
同意将原条款“拟向平安银行首体南路支行申请4亿元综合授信，主要用于保函开具，国际国内业务混用，由刘爱森、李桂茹提供连带责任保证。”
修改为：“拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过4亿元，由刘爱森、李桂茹提供连带责任保证”
本议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有
效表决票的100%。
（七）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
本议案尚需股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。
（八）审议通过《关于聘任徐晓楠为公司董事会秘书的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司会计政策变更的议案的公告》
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%
专项报告具体内容及独立董事出具的独立意见详见同日披露于
上海证券交易所网站的公告（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于召开2017第二次临时股东大会的议案》公司定于2017年9月21日召开2017年第二次临时股东大会对上述第（五）、（六）、（七）项进行审议，有关股东大会时间、地点、审议事项等事项由公司董事会书面通知
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%
三、上网公告附件
（一）森特士兴集团股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要。
（二）独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
（三）森特士兴集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会 2017年 8月 28日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2016－069上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月17日，本公司在上海证券交易所网站披露了《关于下属全资公司联合竞得苏州绿岸房地产开发有限公司95%股权的公告》（临2016－068），经咨询监管机构，上述事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2016年 10月19日起停牌，停牌时间不超过一个月。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2016年10月19日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2018-001河南东方银星投资股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润在1800万元至2100万元之间，与上年同期相比将增长约586%到701%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：262万元。
（二）每股收益：0.02元。
三、本期业绩预增的主要原因
本报告期归属上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要系：
一方面：由于全国开展的供给侧改革给煤炭及焦炭行业带来了新的活力， 2017年煤炭及焦炭下游需求增长良好。公司抓住机遇，大力开展煤炭及焦炭等大宗商品贸易业务，公司主营业务收入及净利润实现大幅增长。
另一方面：报告期内通过公司不断努力，与中国光大银行股份有限公司就历史债务问题达成和解协议，豁免公司部分债务本金及多年产生的利息，公司非经常性收益增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会 2018年1月5日
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临 2019-012 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请
中止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月7日收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181962），决定对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料予以受理；2018年 12月 21日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181962号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》要求，公司应当在收到通知之日起30个工作日内向中国证监会提交书面回复意见。
由于此次《反馈意见》涉及的事项较多，核查和回复涉及的工作量较大，部分问题和事项还需进一步落实和完善，公司预计无法在30个工作日内按期提交书面回复意见。2019年1月29日，公司向中国证监会申请延期不超过30个工作日（不晚于2019年3月21日）提交书面回复意见。
鉴于本次重大资产重组的有关问题需要进一步落实和完善，部分事项尚需与交易对方进行进一步协商，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证券监督管理委员会令第 138号），2019年3月19日，公司九届十二次董事会（临时会议）审议通过《关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审查的议案》。2019年 3月 20日，公司向中国证监会提交了《中路股份股份有限公司关于中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审查的申请》。
2019年 3月 26日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（181962号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，中国证监会决定同意公司中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审查的申请。本次重大资产重组审查中止后，不会对公司生产经营活动产生影响，公司将与各中介机构尽快落实《反馈意见》的相关问题并根据相关工作进展情况，适时向中国证监会申请恢复审查。
公司郑重提醒广大投资者，有关本公司的信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和香港《大公报》刊登的相关公告为准。鉴于公司本次重大资产重组事项能否通过中国证监会核准存在不确定性，公司将根据相关法律、法规的要求以及中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资。
特此公告。
中路股份有限公司董事会二〇一九年三月二十七日
证券代码：600966 股票简称：博汇纸业 编号：临2014-023转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于公司 2013年年报及 2014年第一季度报告延期披露的
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月30日发布关于延期披露2013年年报及2014年第一季度报告的公告，公司股票及其衍生品种于该公告发布之日起停牌，待2013年年报及2014年第一季度报告披露后复牌，停牌期限不超过两个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，特做如下风险提示：
若公司在上述期限内未能披露2013年年报及2014年第一季度报告或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被实施退市风险警示。
对于公司股票及其衍生品种停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意，并提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一四年五月十五日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2019-043债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于收购宁波海越新材料有限公司51%股权的完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）与海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”）于2019年3月4日签署了《海越能源集团股份有限公司与金发科技股份有限公司关于宁波海越新材料有限公司之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。海越能源拟出让其合法持有的宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）51%的股权，金发科技拟按《股权转让协议》约定条件受让海越能源持有的宁波海越51%的股权。
具体内容详见公司于2019年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于收购宁波海越新材料有限公司51%股权的公告》（公告编号：临2019-010）。
2019年 3月 29日，海越能源召开了 2019年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售方案，同意向金发科技出售宁波海越51%股权。
二、交易实施情况
（一）标的资产过户情况
2019年5月24日，宁波海越51%股权已过户至金发科技，并完成相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司于 2019年 5月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于股权收购完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2019-039）。
（二）收购价款支付情况
根据具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告载明的评估结果，宁波海越100%股权评估值为 126,079.19万元，经双方协商一致，本次交易
宁波海越51%股权的交易对价确认为 69,870.00万元。
截至本公告日，公司已向股权出售方海越能源支付全部收购价款。本次对宁波海越的收购工作已全部完成。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一九年六月十一日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2019-014
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十四次会议，于2019年4月19日以邮件方式发出通知，于2019年4月26日在公司会议室召开。
本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11名，实到 8名。董事徐刚先生因公出差，委托董事华婉蓉女士代为投票表决；董事吴海博先生因工作原因无法参加本次会议，委托独立董事丛亚东先生代为投票表决；独立董事蒋守雷先生因公出差，委托独立董事徐雁清先生代为投票表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《2019年第一季度报告》；
公司《2019年第一季度报告》全文详见上海证券交易所官网www.sse.com.cn。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
2、《关于十一科技为部分下属公司新增股权质押担保方式的议案》；
议案内容：本次担保方式的变动未增加十一科技的担保额度，仅为担保方式的增加。基于扬州惠元和镇江华元的业务经营的实际需要以及贷款银行的相关要求，公司子公司十一科技的孙公司江苏兴元新能源科技有限公司将其持有的扬州惠元100%股权质押贷款银行用于担保扬州惠元的银行借款、十一科技的子公司无锡十一新能源投资有限公司持有的镇江华元100%股权质押给贷款银行用于担保镇江华元的银行借款。本次担保方式增加后，对于扬州惠元担保方式由十一科技的原信用担保变更为信用担保+扬州惠元100%股权质押担保；对于镇江华
元的担保方式由十一科技的原信用担保变更为信用担保+镇江华元100%股权质押担保，担保额度不变。议案详情参见公司于2019年4月27日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn发布的《关于子公司十一科技为部分下属公司新增股权质押担保方式的公告》（公告编号：临2019-016）。
董事会认为：
公司本次担保方式的增加，系公司子公司十一科技根据下属全资子公司的业务经营的实际需要而进行，未增加担保额度，本次担保不会对公司产生重大不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保方式增加事宜。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
独立董事对本项议案发表了同意意见。
三、备查文件
1、太极实业第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2017-001四川宏达股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2016年 10月 21日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2016年11月4日，公司发布了《宏达股份重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-025），经公司申请，公司股票自 2016年11月4日起继续停牌。2016年11月18日，公司发布了《宏达股份重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：临2016-030），经公司申请，公司股票自2016年11月21日起继续停牌。2016年12月21日，公司发布了《宏达股份关于筹划重大资产重组申请继续停牌公告》（公告编号：临2016-35），经公司董事会审议通过，并经公司向上海证券交易所申请同意，公司股票于 2016年12月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
截至目前，交易各方正就交易方案具体内容进行进一步的沟通与协商，相关中介机构正对标的公司继续开展尽职调查、审计及评估等工作，本次重大资产重组各项工作正紧张、有序推进。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2017年1月3日
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2017- 011
合肥常青机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市东油路18号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|153,013,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0066|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长吴应宏先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符
合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，独立董事王素玲、俞书宏因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书徐怀宝出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,013,500|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于修订<合肥常青机械股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,013,500|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,012,300|99.9992|200|0.0001|1000|0.0007|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|26,787,300|99.9955|200|0.0007|1,000|0.0038|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1、议案2为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案 3为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：张洁、连可可
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
合肥常青机械股份有限公司2017年4月25日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2015—001湖北兴发化工集团股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报道简述
本公司关注到相关媒体题为《兴发集团与世界名企“联姻”磷酸产品进军全球饮食市场》的报道，报道提及兴发全集团2014年销售收入等财务数据，与可口可乐及雀巢正式确定合作关系，与俄罗斯、哥斯达黎加、缅甸、伊朗等国的企业，就多项生产技术的使用权达成了合作协议等事宜。
二、澄清声明
经核实，本公司特就上述报道所述事宜作出澄清说明如下：
（一）报道提及兴发全集团 2014年销售收入 260亿元，同比增长20%以上。经核实，该数据为公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司预测自己在2014年的销售收入，并非上市公司2014年销售收入，目前上市公司相关财务数据仍在审计中。
（二）报道提及公司与可口可乐及雀巢正式确定长期合作关系。经核实，公司相关产品获得了可口可乐、雀巢公司合格供应商资格，并已开展了金额较小的正常的产品购销业务，尚未通过战略合作协议等方式确定长期合作关系。
具体情况如下：2014年9月11日，公司控股子公司湖北兴福电子材料有限公司（公司持有其90.94%股权，以下简称“兴福电子”）获得了可口可乐食品级磷酸的合格供应商资格，12月 8日顺利供应首批试供应订单 30吨，总金额18.60万人民币。后续第二、三批试供应订单（约60吨，涉及金额约38万元人民币）预计在2015年1月完成。同时公司获得了雀巢食品级三聚磷酸钠、食品级六偏磷酸纳、食品级磷酸二钾、焦磷酸一氢三钠的合格供应商资格，2013
年雀巢外包方澳大利亚瑞普乐（RPL TRADING PTYLTD）向公司采购原材料96吨，涉及总金额 96.14万人民币；2014年澳大利亚瑞普乐向公司采购原材料54吨，总金额61.39万人民币。
（三）报道提及公司与俄罗斯、哥斯达黎加、缅甸、伊朗等国的企业，就多项生产技术的使用权达成了合作协议。经核实，公司与上述国外企业开展了正常的技术交流与沟通，尚未签署相关的合作协议。
（四）本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，提醒广大投资者以本公司公告为准，理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：临2019-045
兖州煤业股份有限公司
关于兖矿集团财务有限公司 2019年半年度
未经审计的资产负债表、利润表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露2019年半年度财务报表的通知》（中汇交公告〔2019〕33号），兖州煤
业股份有限公司控股子公司兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公
司”）于 2019年 6月 30日的资产负债表（未经审计）及 2019年半年度利润表（未经审计）于近日在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)进行披露。
兖矿财务公司按照企业会计准则编制的于2019年6月30日的资产负债表及 2019年半年度利润表如下：
一、兖矿集团财务有限公司于 2019年 6月 30日的资产负债表（未经审计）
编制单位:兖矿集团财务有限公司 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产|期末余额|年初余额|负债和所有者权益|期末余额|年初余额|
||||（或股东权益）|||
|资 产：|||负 债：|||
|现金及银行存款|||向中央银行借款|||
|存放中央银行款项|1,131,735,174.90|1,023,925,049.22|同业及其他金融机构存放款项|||
|存放同业款项|9,192,374,875.78|14,529,606,551.33|拆入资金|||
|贵金属|||交易性金融负债|||
|拆出资金||195,000,000.00|衍生金融负债|||
|交易性金融资产|||卖出回购金融资产款|||
|衍生金融资产|||吸收存款|17,596,531,890.75|21,622,908,393.20|
|买入返售金融资产|||应付职工薪酬|546,050.65|593,205.52|
|应收利息|||应交税费|17,105,399.75|27,978,537.24|
|发放贷款和垫款|8,842,448,521.64|7,362,029,176.36|应付利息|2,175,729.17|2,020,916.66|
|可供出售金融资产|||预计负债|||
|持有至到期投资|||应付债券|||
|长期股权投资|||递延所得税负债|||
|投资性房地产|||其他负债|5,416,065.16|5,180,788.36|
|固定资产|4,991,723.69|5,827,504.61|负债合计|17,621,775,135.48|21,658,681,840.98|
|无形资产|||所有者权益（或股东权益）：|||
|递延所得税资产|29,065,496.83|29,065,496.83|实收资本(或股本)|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
|其他资产|3,102,603.66|1,008,620.69|资本公积|||
||||减：库存股|||
||||盈余公积|127,913,334.89|127,913,334.89|
||||一般风险准备|334,206,085.60|334,206,085.60|
||||未分配利润|119,823,840.53|25,661,137.57|
||||所有者权益（或股东权益）合计|1,581,943,261.02|1,487,780,558.06|
|资产总计|19,203,718,396.50|23,146,462,399.04|负债和所有者权益（或股东权益）总计|19,203,718,396.50|23,146,462,399.04|

二、兖矿集团财务有限公司 2019年半年度利润表（未经审计）
编制单位:兖矿集团财务有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|上年同期|本年累计|
|一、营业收入|174,934,643.82|170,000,055.84|
|利息净收入|173,481,718.68|168,934,066.70|
|利息收入|233,963,907.68|250,936,499.99|
|利息支出|60,482,189.00|82,002,433.29|
|手续费及佣金净收入|962,088.91|990,802.07|
|手续费及佣金收入|989,094.40|1,045,032.49|
|手续费及佣金支出|27,005.49|54,230.42|
|投资收益（损失以“-”号填列）|||
|其中：对联营公司和合营公司的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|490,836.23|75,187.07|
|其他业务收入|||
|二、营业支出|60,950,761.92|44,315,128.20|
|营业税金及附加|1,136,416.95|1,346,969.21|
|管理费用|8,564,344.97|9,977,887.87|
|资产减值损失|51,250,000.00|32,990,271.12|
|其他业务成本|||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|113,983,881.90|125,684,927.64|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出||134,657.03|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|113,983,881.90|125,550,270.61|
|减：所得税费用|28,807,186.09|31,387,567.65|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|85,176,695.81|94,162,702.96|

以上数据未经审计。请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
兖州煤业股份有限公司董事会 2019年 07月 12日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-083号
西安隆基硅材料股份有限公司复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2014年10月22日停牌一天（详见10月22日相关公告）。
鉴于公司本次股权激励相关议案已经2014年10月22日召开的第三届董事会
2014年第七次会议审议通过，并于2014年10月23日进行了公告，具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站，经公司申请，公司股票自2014年10月23日起复牌。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年十月二十三日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—077上海中技投资控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 13日发布重大资产重组停牌公告，拟进行重大资产重组事项，公司股票自 2014年 3月 13日起连续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。2014年 4月 11日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2014年 5月 10日、6月 13日、7月12日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
自公司停牌以来，公司及有关中介机构抓紧推动涉及本次重大资产重组的各项工作，包括不限于对标的公司的甄选、谈判及尽职调查等工作。
公司原计划采取发行股份或发行股份加现金购买的方式购买相关公司股权。
现经公司及中介机构与交易对方反复商谈及论证，拟将原方案改为非公开募集现金的方式购买相关标的公司股权。截止本公告日，相关谈判工作正在进行，交易双方及各中介机构的各项工作尚在积极推进中，未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议相关议案。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一四年八月九日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-036债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2019年6月6日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第八届董事会第三十二次会议的通知，会议于2019年6月12日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9
人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
同意推荐王晓先生、胡维泉先生、张小平先生、吴隼先生、刘磊先生、黄博先生为公司第九届董事会董事候选人；彭润中先生、李宝常先生、张云燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于全资子公司黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局签署原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收货币化安置补偿协议的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于全资子公司黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局
签署原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收货币化安置补偿协议的的公告》）鉴于黄山长运有限公司原屯溪汽车站在 2007年新站搬迁后，原主站房就已闲置不用，只有部分用于对外出租，同意黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局就原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收补偿事项签订《公产房屋征收货币化安置补偿协议书》，由黄山市屯溪区房屋征收管理局参照评估价值，对黄山长运有限公司位于屯溪区黄山园北街 147号、环城北路 98号的土地、房屋进行征收，并给予房屋补偿、搬迁补偿、停业损失补偿、过渡费及其他补偿费用共计人民币65,157,627元（包含应付租赁业户装修及设施补偿款）。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于修订<公司章程>相关条款的公告》）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
上述第一项至第三项议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2019年6月12日
附：董事候选人简历：
非独立董事候选人
王晓先生：1973年出生，大学学历，工程师。历任南昌供水公司城北营业处副处长、处长、网管维修处处长；南昌水业集团有限责任公司总经理助理；南昌市政公用投资控股有限责任公司集团安监（信访）部常务副部长、部长；南昌市政工程开发集团有限公司董事长（法人代表）、总经理、党委副书记、党委书记；南昌市政公用投资控股有限责任公司副总工程师等职。现任南昌市政公用投资控股有限责任公司党委委员、江西长运集团有限公司党委书记、董事长，2019年5月起任公司董事长。王晓先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡维泉先生：1965年出生，大专学历，政工师。曾任永丰县汽车运输有限公司副经理、总经理、董事长、党总支书记，江西吉安长运有限公司副总经理，江西抚州长运有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记等职，2016年 8月起任公司总经理，兼任公司控股子公司江西法水温泉有限公司董事长。胡维泉先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张小平先生：1969年出生，本科学历，经济师。历任江西防爆电机厂军品车间副主任，南昌机械工业局财务审计科副科长，南昌市国有资产经营管理有限责任公司副总经理助理、改制稳定处副处长、处长，南昌市国有资产监督管理委员会纪检监察室负责人、改制稳定处副处长、委机关支部专职副书记、办公室主任等职。现任江西长运集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记。2016年6月起任公司董事。张小平先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴隼先生：1967年出生，本科学历，经济师。曾任江西长运股份有限公司物业管理部、客运分公司经理助理，总经理办公室副主任；公司全资子公司南昌长运有限公司总经理办公室主任；公司总经理办公室主任、总经理助理等职。2015
年 1月起任公司董事会秘书，2016年 6月起任公司董事。吴隼先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘磊先生：1975年出生，硕士研究生学历。历任江西长运股份有限公司安全管理部部长助理、江西南昌长运有限公司五分公司副经理等职。2008年11月至2014年3月任江西长运集团有限公司办公室主任，2014年4月起任江西长运集团有限公司总经理助理。2016年 6月起任公司董事。刘磊先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄博先生：1983年出生，硕士研究生学历，经济学硕士学位，经济师。曾任安永华明会计事务所审计部高级审计员，现任江西省投资集团有限公司战略管理部高级业务主管。黄博先生与公司及公司控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门的惩戒。
独立董事候选人
彭润中先生：1957年出生，研究生学历，获经济学博士学位，教授。历任原地矿部江西省地质测试中心总工程师办主任、江西财经大学基建处副处长、上海国家会计学院区域项目处处长等职，先后在荷兰、伊朗、美国等研究机构工作并承担大量国际经济技术合作项目。现任上海国家会计学院（亚太财经与发展学院）教授，研究生导师；中国财政学会绩效研究专业委员会常务委员。2017年12月起任公司独立董事。彭润中先生与公司及公司控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门的惩戒。
李宝常先生：1965年出生，本科学历，注册会计师。历任河北廊坊工贸食品有限公司财务科长、河北廊坊食品公司财务科长、河北廊坊食品总公司总经理助理、中审会计师事务所高级经理、中审亚太会计师事务所高级经理、中审国际会计师事务所部门经理、北京兴华会计师事务所部门经理等职，现任北京兴华会计师事务所合伙人。2018年1月起任公司独立董事。李宝常先生与公司及公司控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门
的惩戒。
张云燕女士：1975年出生，硕士研究生学历，历任山西唐宁律师事务所律师；
安徽承义律师事务所创始合作业人、主任等职。现任北京金诚同达律师事务所管理合伙人、高级合伙人，兼任安徽省皖能股份有限公司独立董事、安徽海螺水泥股份有限公司独立董事。张云燕女士与公司及公司控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门的惩戒。
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2017—045号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
六届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届九次监事会于 2017年 8月 29日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2017年 8月 25日以通讯方式发出。公司 5名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于计提资产减值的议案》；
公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2017年半年度报告》；
监事会对公司2017年半年报提出如下审核意见：
1、公司 2017年半年报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
2、公司 2017年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能真实地反映出公司2017年上半年的经营成果和财务状况；
3、监事会在对公司 2017年半年报审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。因此，我们保证公司2017年半年报全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
与会监事对《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行认真的审议，并发表意见如下：
公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
2017年8月31日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2018—022
河南安彩高科股份有限公司
关于 2017年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司(以下简称“公司”)2018年3月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司《2017年年度报告摘要》及《2017年年度报告》，经核查，公司对《2017年年度报告》进行了修订,现将有关更正事项公告如下：
原披露内容为：
第四节、二、（一）主营业务分析（4）.主要供应商情况
前五名供应商采购额114,483.27万元，占年度采购总额51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
现更正为：
前五名供应商采购额105,611.77万元，占年度采购总额65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
上述更正对公司《2017年年度报告摘要》无影响，公司《2017年年度报告》（更正版）详见上海证券交易所网站，敬请查阅。公司就上述更正给投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临 2019-027
中农发种业集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2019年8月16日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 8月 6日以微信及电子邮件形式发出。
会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:经表决3票赞成、0票反对、 0票弃权、0票回避。
监事会审阅了董事会关于《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为：《专项报告》如实反映了公司截至2019年6月30日募集资金的存放与实际使用情况，未发现公司不及时、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情况。
（二）《公司 2019年半年度报告》
表决结果:经表决3票赞成、0票反对、 0票弃权、0票回避。
监事会审阅了《公司 2019年半年度报告》，发表如下审核意见：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、经审议，公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年半年度
的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司监事会 2019年8月19日