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深圳市金新农饲料股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
独立董事韩高举
各位股东及代表：
本人作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定与要求，在2015年的工作中，独立、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将本人2015年度履职情况报告如下：
一、本人 2015年度出席董事会和股东大会情况
2015年董事会召开10次会议，其中现场会议3次，现场加通讯会议7次。
本人出席会议情况如下：
本人（韩高举）2015年度出席公司会议情况
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|本报告期应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯和视频方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|是否列席股东大会|
|5|3|2|0|0|否|否|

本人自2015年6月12日召开的2015年第二次临时股东大会被选举为第三届董事会独立董事以来认真出席董事会，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2015年董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此，2015年度本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。
二、本人2015年度发表独立意见情况
2015年，独立董事参与讨论了公司的重大事项，在深入研究相关情况后，依据自己的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。独立董事2015年度发表独立意见情况如下：
（一）2015年6月30日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议，对会议审议的《关于转让子公司股权的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年7月1日《独立董事关于转让子公司股权的独立意见》】。
（二）2015年8月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，对会议审议的《关于提供委托贷款的议案》、《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司 2015年第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案及 2015年半年度相关事项发表的事前认可意见及独立意见。【详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2015年8月18日《独立董事对第三届董事会第十三次会议及2015年半年度相关事项发表的独立意见》】。
（三）2015年9月13日，公司召开第三届董事会第十四次（临时）会议，对会议审议的《关于2015年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》、《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》发表了事前认可意见及独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月15日《独立董事关于公司2015年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要的事前认可意见》、《独立董事关于公司2015年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要的独立意见》、《独立董事关于同意将调整重大资产重组方案的有关议案提交董事会审议的事前认可意见》、《独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见》】。
（四）2015年10月23日，公司召开第三届董事会第十五次会议，对会议审议的《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格的议案》发表了独立意见，对《关于收购洛阳新希望六和新大饲料有限公司部分股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。【详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2015年10月26日《独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》】。
（五）2015年12月19日，公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议，对会议审议的《关于2015年新增日常关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年12月21日《独立董事关于2015年新增日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于 2015年新增日常关联交易的独立意见》】。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）参与董事会专门委员会所作出的履职工作
本人为薪酬与考核委员会及提名委员会委员，本人任职后，报告内尚未召开相关会议。
（二）参与公司经营决策和管理所作出的履职工作
作为公司独立董事，本人在 2015年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，通过电话、邮件、会议等形式与公司经营管理层保持充分沟通与交流。重点关注公司生产经营、财务管理、关联交易、对外财务资助等情况。凡经董事会审议的事项，事先都对相关资料进行认真审核，并详尽了解有关情况，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
（三）为监督公司信息披露工作所作出的履职工作
对公司信息披露情况等进行监督和核查，确保公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（四）加强培训与学习所作出的履职工作
报告期内，本人自觉学习掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，并积极参加上述机构、公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。加深了对相关法规尤其是保护社会公众股股东权益等专业知识的认识和理解，积极与其他公司的独立董事交流，探讨独立董事的履职经验和行业价值，借鉴优秀经验，进一步有效提高了履职能力。
四、其他事项
2、2015年度，无提议召开临时股东大会情况；
3、2015年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2015年度履职情况的汇报。2016年本人将继续按照相关法律、法规和公司章程的要求，独立、公正地履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、联系方式
独立董事：韩高举
电子邮箱：hgaoju@sina.com
独立董事：韩高举
二O一六年四月八日
北京深华新股份有限公司
独立董事关于公司八届二十九次董事会审议事项的事前审核及独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和北京深华新股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定和要求，我们作为北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断，就公司第八届董事会第二十九次会议审议的事项发表事前审核及独立意见如下：
关于为孙公司银行授信担保的事项
一、事前审核
本次被担保的公司温州市青草地投资有限公司系公司的全资孙公司。现应授信银行的要求，本次授信银行 2014年向被担保的孙公司贷款授信需由深华新为之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高温州青草地公司的生产经营能力和公司抗风险能力。本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况
二、独立意见
公司为温州青草地公司银行授信额度不超过 3.6亿人民币提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
独立董事：
肖祖核 李莉 贺连英 汪日东
二〇一四年十月八日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-037金陵药业股份有限公司
关于部分高级管理人员增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司部分高级管理人员的通知，上述人员根据《金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法（暂行）》的规定，分别通过深圳证券交易所交易系统从二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|姓名|职务|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|增持总金额（元）|增持后持股数（万股）|
|李泉|总裁助理|竞价交易|2019 年9 月25 日|7.44|1.12|83,328|2.02|
|贾明怡|总裁助理|竞价交易|2019 年9 月25 日|7.42|2.03|150,626|2.03|

上述人员不排除未来将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及奖励金额的情况继续增持公司股份的可能性。
二、其他相关说明
（一）本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、
部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持不涉及敏感期交易、短线交易；本次增持完成不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（三）本次增持人承诺，严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持完成后的 6个月内不转让其持有的公司股份，期满后按中国证监会的有关规定执行。
（四）公司将根据相关规定，持续关注增持人持有公司股份的有关情况，并督促增持人严格按照有关规定买卖公司股份，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会二〇一九年九月二十六日
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2019-031北京值得买科技股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表：
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|项 目|2019 年前三季度（2019 年 1 月 1日至2019 年 9月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 65%|盈利：3,808.56 万元|
||盈利：5,712.84 万元–6,284.12 万元||

其中，2019年 7月-9月业绩预计情况
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|项 目|2019 年7 月 1日至 2019 年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,032.00 万元–1,603.28 万元|亏损：258.70 万元|

二、业绩预告预审计情况
公司 2019年前三季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内归属于上市公司股东的净利润同比上升较为显著，主要原因为：报告期内公司持续推进产品、技术和内容建设等各方面的工作，公司经营保持稳健
增长。同时，公司 2018年在精细化运营和技术方面的投入效果逐渐得以体现。
此外，公司的经营状况会受到电商促销节奏的影响。
2019年 1-9月，公司预计非经常性损益对净利润影响金额约为 400万元至 450万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果。2019年前三季度业绩的具体数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会 2019年 10月14日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2019-035北京华力创通科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记特别提示：
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午14：00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月22日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：董事长高小离先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
（一）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共10人，代表股份256,853,233股，占公司股份总数的41.7329%。
（二）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占公司股份总数的0.0001%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为11人，代表股份256,853,933股，占公司股份总数的41.7330%。其中出席会议的中小股东（即：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）为2人，代表股份80,700股，占公司股份总数的0.0131%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
表决情况：同意256,853,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决情况为：同意80,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》
表决情况：同意256,853,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，
占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决情况为：同意80,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
3、审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意256,853,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决情况为：同意80,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师韩杰、孙勇现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司2019年5月22日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-121深圳市兆新能源股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2017年11月23日以电子邮件、电话方式送达。会议于2017年11月27日下午16:00以现场与通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，现场出席监事2名，监事黄志强先生以通讯表决方式出席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈晓江先生主持，会议以举手和通讯表决的方式，形成决议如下：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
经核查，监事会认为：公司本次募投项目的变更是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际发展需要，有利于维护全体股东的利益。本次变更的程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次募投项目的变更。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请 2017年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司监事会二○一七年十一月二十八日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-008华油惠博普科技股份有限公司
关于完成股份追加限售登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 26日披露了《关于控股股东追加股份限售承诺的公告》（公告编号：HBP2014-007），公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣承诺对其所持有的公司股份追加锁定期限十二个月，追加后锁定期自2014年2月26日至2015年2月25日。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕涉及股份限售登记及变更股份性质的手续。完成以上追加限售及股份性质变更登记手续后，公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣合计持有的公司股份 219,496,500股，占总股本48.17%，股份性质变更为首发后个人类限售股。
股本结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份性质|变更前||变更后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|205,076,810|45.01|259,950,935|（%5）7.0 5|
|首发后个人类限售股|0|0.00|219,496,500|48.17|
|高管锁定股|205,076,810|45.01|40,454,435|8.88|
|二、无限售流通股|250,548,190|54.99|195,674,065|42.95|
|其中未托管股数|0|0.00|0|0.00|
|三、总股本|455,625,000|100.00|455,625,000|100.00|

特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月一日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2016-056深圳市长方集团股份有限公司
2016年半年度报告及其摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要已于2016年8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-055山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于全资子公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司济南科为化工有限公司的议案》，同意注销全资子公司济南科为化工有限公司（以下简称“济南子公司”）。具体请详见公司于2015年1月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
截至公告日，济南子公司已完成工商、组织机构代码、税务、银行账户等法定注销手续，该公司注销完毕。其注销不会对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-075东莞勤上光电股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月21日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，因工作需要，董事会同意增聘汪凤鸿先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
汪凤鸿先生简历和联系方式如下：
汪凤鸿，男，中国国籍，无境外居留权，1987年生，法学本科，历任东莞勤上光电股份有限公司证券事务代表、大连金玛硼业科技集团股份有限公司证券事务代表，现任东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表、宁波梅山保税港区犇享资产管理有限公司监事，汪凤鸿先生于 2012年参加深圳证券交易所培训班并取得董事会秘书资格证书。
汪凤鸿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。汪凤鸿先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
联系电话：0769-83996285
传真：0769-83756736
邮箱：ks_dsh@kingsun-china.com
地址：东莞市常平镇横江厦村
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年5月21日
高升控股股份有限公司第八届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的独立意见
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年03月10日召开的公司第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对该事项发表独立意见如下：
公司对募投项目实施方式的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向。这种变更是公司基于实际情况而作出的调整，是出于未来公司发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。本次募投项目实施方式的变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。作为独立董事，同意公司变更募集资金用途事项。
该事项尚需提交股东大会审议批准。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一七年三月十日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于石家庄东方能源股份有限公司
2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2016BJA40194石家庄东方能源股份有限公司董事会：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了石家庄东方能源股份有限公司(以下简称贵公司)2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月26日出具了XYZH/2016BJA40189号标准无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的石家庄东方能源股份有限公司2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2015年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对贵公司2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2015年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解贵公司2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年三月二十八日
乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-011广东乐心医疗电子股份有限公司
关于 2019年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于 2019年 01月 29日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2019年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及其下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及其下属公司对外担保事项，预计 2019年度公司及其下属公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为100,000万元。对外担保形式包括：本公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、下属公司之间相互提供担保，以及下属公司以质押产品、资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审批通过起至2019年年度股东大会召开之日止。
以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。董事会提请股东大会授权公司董事长潘伟潮先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整公司及下属公司公司间的担保额度。超过上述年度担保额度的对外担保事项，根据相关规定履行相关审批手续及披露义务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》及《公司章程》等有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，本事项不构成关联
乐心医疗2019年公告交易。
二、预计对外担保情况
根据公司 2019年度业务发展和资金预算，公司及其下属公司拟在上述对外担保额度有效期限内预计对外担保明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保人|公司性质|注册资本（万元）|法定代表人|成立日期|住所|经营范围|年度担保额度（万元）|
|1|广东乐心医疗电子股份有限公司|母公司|18,880.00|潘伟潮|2002-7-18|中山市火炬开发区东利路105号A区|软件开发和销售；研发：医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；研发、生产、销售：电子产品、无线通信器材；相关产品的技术推广和咨询服务；货物和技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|50,000.00|
|2|中山乐心电子有限公司|全资子公司|600.00|欧高良|2015-9-16|中山市民众镇锦标村锦安路 23 号 A区|研发、生产、销售：电子产品，无线通信器材；软件开发和销售；研发：医疗器械；相关产品的技术推广和咨询服务；货物和技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经验活动）|50,000.00|
|合 计||||||||100,000.00|

注：具体担保金额和期限以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
三、被担保人基本情况
被担保公司最近一年及一期相关财务数据：
1、广东乐心医疗电子股份有限公司
单位：万元
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||截至2018年9月30日(未经审计)|截至2017年12月31日(经审计)|
|资产总额|71,224.89|68,395.15|
|负责总额|14,768.55|13,151.33|
|其中：银行贷款总额|0|1,960.26|
|流动负责总额|14,768.55|13,137.31|

乐心医疗2019年公告
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|净资产|56,456.34|55,243.82|
||2018年1-9月（未经审计）|2017年1-12月（经审计）|
|营业收入|30,421.92|60,467.33|
|利润总额|1,833.05|6,572.66|
|净利润|1,722.30|5,775.27|

2、中山乐心电子有限公司
单位：万元
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|-|-|-|
||截至2018年9月30日(未经审计)|截至2017年12月31日(经审计)|
|资产总额|23,734.76|21,506.76|
|负责总额|17,811.87|18,082.65|
|其中：银行贷款总额|0.00|947.46|
|流动负责总额|17,850.43|18,082.65|
|净资产|5,922.89|3,424.10|
||2018年1-9月（未经审计）|2017年1-12月（经审计）|
|营业收入|29,863.36|41,863.96|
|利润总额|2,891.43|2,545.80|
|净利润|2,498.78|2,285.78|

四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、鉴于上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
五、董事会意见
董事会认为：公司 2019年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及其下属公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司及其下属公司经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司 2019年度公司及其下属公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为 100,000万元。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审批通过起至 2019年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授
权公司董事长潘伟潮先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授
乐心医疗2019年公告权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整公司及下属公司间的担保额度。本次被担保对象为公司及其下属公司，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司 2019年度预计发生对外担保事项是根据日常经营及发展规划的需要而安排。目前公司及其下属公司财务状况良好，盈利能力稳定，具备足够的担保能力，风险可控，不会对公司及其下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。鉴于此，公司全体独立董事同意公司2019年度对外担保额度预计事项，并提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告日，公司及其下属公司累计担保金额为 6,000万元，占 2017年12月31日经审计净资产55,243.82万元的10.86%，公司及其下属公司无逾期对外担保情况或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
八、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局 B招商局地产控股股份有限公司
监事会对变更固定资产折旧、
投资性房地产摊销会计估计的意见
根据财政部发布的《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》以及深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》的要求，作为公司监事，我们对公司变更固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计的情况进行了核查和监督，现发表书面意见如下：
公司固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计的变更符合有关规定,变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。
监事：华立 刘清亮 黄均隆 陈燕 陈青
二○一四年三月十八日
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于聘任公司常务副总经理的独立意见
深圳市天威视讯股份有限公司第七届董事会第十八次会议审议了关于聘任公司常务副总经理的有关议案，公司决定聘任宮慧勇先生为公司常务副总经理。
公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
本次聘任公司常务副总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事签名：
___________ ____________ ____________ ____________
王匡 张建军 曹叠云 宋建武
二〇一七年十月二十五日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-92深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于收购控股子公司昆山杰顺通少数股东股权的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、本次交易的基本情况
为适应公司整体战略规划的需要，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）拟以自有资金收购控股子公司昆山杰顺通精密组件有限公司（以下简称“昆山杰顺通”）少数股东所持有的昆山杰顺通22.25%股权，收购对价为8,900万元人民币。本次股权收购完成后，公司将持有昆山杰顺通100%的股权。
2、审议决策情况
公司于2016年12月26日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司昆山杰顺通少数股东股权的议案》，同意以8,900万元的对价收购昆山杰顺通22.25%的股权，资金来源为自有资金。
股权转让方王项明、安冬冬、刘锡川、周立平需将不低于本次交易中税后所得的80%的价款用于通过二级市场竞价方式购买长盈精密 A股股票，并承诺自最后一次购买完成次日起12个月内不减持。
董事会授权公司管理层在前述范围内，对本次交易的具体事项进行确定，并签订最终股权收购协议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会权限范围。
二、本次收购的基本情况
（一）基本情况
1、投资标的公司：昆山杰顺通精密组件有限公司
2、注册资本：5,625万元人民币
3、法定代表人：王项明
4、公司经营范围：模具加工、电子元件制造、仓储、销售；货物及技术进出口业务（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）股权结构
本次购买股权前目标公司股权结构如下：
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||股东名称||认缴注册资本（万元）||实缴注册资本（万元）||持股比例|
|王项明||615.9375||615.9375||10.95%||
|安冬冬||276.625||276.625||4.90%||
|刘锡川||276.625||276.625||4.90%||
|周立平||84.375||84.375||1.50%||
|长盈精密||4,373.4375||4,373.4375||77.75%||
|合计||5,625||5,625||100%||

（三）关联关系
本次交易前，长盈精密已持有昆山杰顺通77.75%股权。长盈精密与昆山杰顺通其他股东王项明、安冬冬、刘锡川、周立平不存在关联关系。
三、收购方式
本次交易以股权收购的方式进行。具体如下：
1、根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《国众联评报字（2016）第 3-058号资产评估报告》，采用收益法对昆山杰顺通股东全部权益价值的评估值为 40,139.69万元。经各方协商一致，本次交易所涉及股份为昆山杰顺通总股本的22.25%，交易对价为 8,900万元。各转让方所出让股权比例及其对应的股权转让价款如下：
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|股东名称|出让注册资本比例|股权转让价款（人民币万元）|
|王项明|10.95%|4,380|
|安冬冬|4.90%|1,960|
|刘锡川|4.90%|1,960|
|周立平|1.50%|600|
|合计|22.25%|8,900|

2、其他条件
股权转让方王项明、安冬冬、刘锡川、周立平需将不低于本次交易中税后所得的80%的价款用于通过二级市场竞价方式购买长盈精密 A股股票，并承诺自最后一次购买完成次日起12个月内不减持。
四、本次交易对公司的影响
本次报告披露时，公司已持有昆山杰顺通77.75%的股权。昆山杰顺通 2013年度营业收入22,294.02万元，净利润1,546.17万元；2014年营业收入24,399.081万元，净利润2,543.98万元；2015年营业收入26,565.11万元，净利润 3,069.91万元；2016年前三季度营业收入25,539.91万元，净利润2,283.06万元。公司本次收购昆山杰顺通的少数股东股权，有利于公司进一步加强对子公司管治的控制力，提高决策效率，进一步完善公司战略布局。本次收购完成后，公司将持有昆山杰顺通100%股权，预计对公司业绩带来正面影响。
本次交易双方尚未签订股权收购的相关协议。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的相关规定，对本次交易事项的进展及时进行披露。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议；
2、《国众联评报字（2016）第3-058号资产评估报告》。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2017-063
广东鸿特精密技术股份有限公司
关于台山全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟担保情况概述
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”、“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于台山全资子公司为公司向交通银行股份有限公司顺德支行申请增加融资额度提供担保的议案》,本议案尚需提交公司
2017年第五次临时股东大会审议，具体情况如下：
1、交易事项：第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于台山全资子公司为公司向交通银行股份有限公司顺德支行申请柒仟万元融资额度提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司现拟向交通银行股份有限公司顺德支行申请增加综合授信额度不超过人民币伍仟万元，即综合授信额度增加至人民币壹亿贰仟万元。
2、担保事项：为顺利实施上述融资方案，董事会同意台山全资子公司为公司提供连带责任担保，本次新增担保金额为不超过伍仟万元人民币，担保期限为不超过4年。
二、被担保人的基本情况
本次担保事项为台山全资子公司为鸿特精密提供担保，被担保人为鸿特精密，具体情况如下：
（一）鸿特精密
1、名称：广东鸿特精密技术股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：肇庆市鼎湖城区北十区
5、法定代表人：胡玲
6、注册资本：壹亿零柒佰贰拾捌万元人民币
7、成立日期：2003年07月22日
8、营业期限：长期
9、经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；自有设备租赁（非监管设备）；互联网信息服务；互联网信息技术开发、技术咨询、技术转让；股权投资；投资咨询（不含金融、证券、期货咨询）；经济信息咨询服务；电子结算系统的开发；数据处理和存储服务；企业征信服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、公司关系：系台山全资子公司之母公司
11：经营状况
截至2017年6月30日，公司资产总额为156,142.39万元，负债总额为
90,976.62万元，净资产为65,165.77万元。其中，2017年1-6月，营业收入为
73,335.06万元，营业利润为3,568.62万元，净利润为3,155.48万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
截至2016年12月31日，公司资产总额为155,903.80万元，负债总额为
91,747.92万元，净资产为64,155.89万元。其中，2016年1-12月，营业收入为
141,042.67万元，营业利润为3,593.20万元，净利润为3,835.88万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
三、担保的主要内容
本次台山全资子公司为公司向交通银行股份有限公司顺德支行申请增加融资额度提供担保的方式为连带责任保证担保，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
四、董事会意见
公司董事会于 2017年 10月 26日召开第三届董事会第二十次会议，出席会
议董事9人，会议以9票赞成审议通过了《关于台山全资子公司为公司向交通银行股份有限公司顺德支行申请增加融资额度提供担保的议案》，董事会认为本次台山全资子公司为公司提供的担保，有利于公司的业务发展，有利于保障公司生产经营计划的顺利实施，符合公司的整体利益。
五、独立董事意见
本次台山全资子公司为公司提供的担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意台山全资子公司为公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保（不含对合并范围内子公司的担保）累计金额为0元，对合并范围内子公司的担保总额度累计为不超过103,342.07万元，占鸿特精密最近一期经审计归属于母公司所有者权益的162.06%，占鸿特精密最近一期经审计合并总资产的57.08%。本公司无逾期对外担保。
七、备查文件
1、广东鸿特精密技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2016-020
广州东凌粮油股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）函告，获悉东凌实业将所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
东凌实业分别于2014年3月27日、2014年5月21日、2014年9月3日将其所持公司股份中的 8,445,400股、5,580,000股、2,714,600股质押给中信证券股份有限公司进行融资。2016年1月25日，东凌实业将上述股份全部办理了解除质押，本次解除质押股份数量合计为 16,740,000股，占其所持有本公司股份总数的10.21%。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，东凌实业持有公司股份163,981,654股，占公司总股本（756,903,272股）的21.66%，其所持有公司股份累计被质押147,240,000股，占公司总股本的19.45%。
二、备查文件
1、股份解除质押通知；
广州东凌粮油股份有限公司董事会2016年1月27日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-052宁波双林汽车部件股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年4月5日开市起停牌。公司于2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25
日发布了《关于重大资产重组进展公告》。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，于2017年5月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，并于2017年5月9日、2017年5月16日发布了《关于重大资产重组进展公告》。。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-028中航飞机股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2015年4月3日以电子邮件方式发出，于 2015年4月 8日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事十四名，实际参加表决董事十四名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案需提交股东大会审议。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的《关于前次募集资金使用情况报告》）
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月九日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-001
广东威创视讯科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：威创股份，证券代码：002308)已于2014年12月29日开市起停牌，具体内容详见公司于2014年12月29日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-021）。
目前上述事项仍处于筹划过程中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月7日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者密切关注。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2018-051潍柴动力股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2018年第二次临时股东大会（下称“本次会议”）没有出现否决提案的情形。
2.本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 12月 3日下午 14:50
（2）网络投票时间：
采用交易所投票时间：2018年 12月 3日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
采用互联网投票时间：2018年 12月 2日下午 15:00至 2018年 12月 3日下午 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事张泉先生
6.公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席公司 2018年第二次临时股东大会的股东及股东代表共 45人，代表有表决权的股份 327,117.3878万股，占公司有表决权股份总数的40.9647%。
1.出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共 22人，代表有表决权的股份 312,090.4637万股，占公司有表决权股份总数的39.0829%。其中，境内上市内资股（A股）股东及股东代表 21人，代表有表决权的股份 176,319.0913万股，占公司有表决权股份总数的22.0803%；境外上市外资股（H股）股东及股东代表 1人，代表有表决权的股份 135,771.3724万股，占公司有表决权股份总数的17.0026%。
2.通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共 23人，代表有表决权的股份 15,026.9241万股，占公司有表决权股份总数的1.8818%。其中，A股股东及股东代表 23人，代表有表决权的股份 15,026.9241万股，占公司有表决权股份总数的1.8818%。
出席以上会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。
四、提案审议和表决情况
公司 2018年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2018年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》）：
1.审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴（潍坊）后市场服务有限公司的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
该议案获得通过。
3.审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2.律师姓名：潘兴高、魏晓
3.结论性意见：“公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”
六、备查文件
1.潍柴动力股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议决议
2.北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
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|潍柴动力2018年第二次临时股东大会议案表决结果统计表|||||||||||||||||
|序号|审议议案|股份类别|出席会议有表决权股份数||赞成||||反对||||弃权|||该议案是否获得通过|
||||||股数||占出席会议有表决权股份数的比例||股数||占出席会议有表决权股份数的比例||股数||占出席会议有表决权股份数的比例||
|1|审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴（潍坊）后市场服务有限公司的议案（特别决议案）|总计|||||||||||||0.0155%|是|
|||||3,271,173,878||3,270,657,880||99.9842%||10,600||0.0003%||505,398|||
|||境内上市内资股（A股）|1,913,460,154||1,913,449,554||99.9994%||10,600||0.0006%||0||0.0000%|是|
|||境外上市外资股（H股）|1,357,713,724||1,357,208,326||99.9628%||0||0.0000%||505,398||0.0372%|是|
|2|审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案|总计|||||||||||||0.0044%|是|
|||||3,271,173,878||3,271,018,278||99.9952%||10,600||0.0003%||145,000|||
|||境内上市内资股（A股）|1,913,460,154||1,913,449,554||99.9994%||10,600||0.0006%||0||0.0000%|是|
|||境外上市外资股（H股）|1,357,713,724||1,357,568,724||99.9893%||0||0.0000%||145,000||0.0107%|是|
|3|审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案|总计|||||||||||||0.0044%|是|
|||||3,271,173,878||3,231,895,653||98.7993%||39,133,225||1.1963%||145,000|||
|||境内上市内资股（A股）|1,913,460,154||1,906,992,348||99.6620%||6,467,806||0.3380%||0||0.0000%|是|
|||境外上市外资股（H股）|1,357,713,724||1,324,903,305||97.5834%||32,665,419||2.4059%||145,000||0.0107%|是|

备注：本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于100%。