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证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-013
远大产业控股股份有限公司
关于子公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过公司最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、公司的全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）因业务发展需要，为其全资子公司远大国际（香港）有限公司（以下简称：香港远大）向浙商银行宁波分行申请贷款额度提供存单质押担保，担保金额不超过790万美元或等额人民币。
本次担保尚未签署相关协议。
2、远大物产于2019年4月9日召开董事会会议审议通过了本次担保，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
3、本次担保不需经政府有关部门批准。
二、被担保方基本情况
1、远大国际（香港）有限公司成立于2007年6月25日，注册地为ROOM 3001 30/F WEST TOWER SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL LK,HONGKONG,董事为辛显坤；经营范围：贸易，主营产品包括橡胶、能源化工等大宗商品。香港远大注册资本1100万美元，系远大物产的全资子公司。
2、经审计，香港远大2018年度累计实现销售收入426,419万元，利润总额 -5,577万元，净利润-5,577万元；2018年12月31日，资产总额71,496万元，负债总额 57,372万元（其中银行贷款总额 1,083万元、流动负债总额 56,953
万元），净资产14,124万元，无或有事项。
3、香港远大不是失信被执行人。
三、担保方意见
本次担保为远大物产为其全资子公司香港远大向银行申请贷款额度提供存单质押担保，是为了支持子公司的经营发展，有利于其拓宽融资渠道，获取低成本资金，降低财务费用，符合公司及股东的利益。远大物产对香港远大的高管任免和经营决策有控制权，能够对其经营管理实施有效控制，本次担保事项的财务风险处于可控的范围之内。
四、累计对外担保和逾期担保数量
1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额约合人民币 508,744.72万元（其中：公司为控股子公司提供担保余额为407,600万元、控股子公司之间相互提供担保余额为 101,144.72万元），占公司 2018年度经审计净资产的196.78%。
2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
天奇自动化工程股份有限公司
董事会关于公司符合配股条件的说明
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向原股东配股公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查后，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司配股的有关规定，具备申请配股的资格和条件，具体如下：
一、公司符合《公司法》规定的发行股票的相关条件
（一）本次配股公开发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条之规定；
（二）本次配股公开发行的股票发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百二十七条之规定。
二、公司符合《证券法》规定的公开发行股票的相关条件
（一）公司符合《证券法》第十三条的规定：
1、具备健全且运行良好的组织机构；
2、具有持续盈利能力，财务状况良好；
3、最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
4、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
（二）公司不存在擅自改变募集资金用途而未作纠正或者未经股东大会认可的情形，符合《证券法》第十五条的规定。
三、公司符合《管理办法》的相关规定
（一）公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的下述规定：
1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条（现为2013年修订后的《公司法》第147、148条）规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
4、上市公司与控股股东、实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
（二）公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的下述规定：
1、最近三个会计年度连续盈利（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）；
2、业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
3、现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
4、公司高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
7、最近二十四个月内未公开发行证券，不存在公开发行证券当年营业利润比上年下降50%以上的情形。
（三）公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的下述规定：
1、公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
2、注册会计师对公司最近三年财务报表均出具了标准无保留意见；
3、公司资产质量良好；
4、公司经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
5、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
百分之三十。
（四）公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，不存在《管理办法》第九条所列的以下重大违法行为：
1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
（五）公司本次配股的募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的下述规定：
1、本次配股募集资金总额预计不超过87,300.00万元，不超过相应项目资金需求量；
2、本次配股募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金、宜昌力帝环保机械有限公司环保设备扩产项目及湖北力帝机床股份有限公司扩产及智能升级项目，其用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
3、本次募集资金使用项目不会为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
4、本次配股募集资金项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
5、公司已建立募集资金专项存储制度，本次募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
（六）公司不存在《管理办法》第十一条列示的下述重大违法违规的行为：
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司及其控股股东最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
（七）公司本次配股符合《管理办法》第十二条的下述规定：
1、本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。拟配售股份数量不超过本次配售股份前公司股本总额的百分之三十；
2、控股股东已在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；
3、公司本次配股将采用《证券法》规定的代销方式发行。
四、公司本次配股不适用《重组办法》第五十一条的规定
五、公司本次配股符合《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定
中国证监会于2017年2月17日发布的《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定：上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规定；上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。公司本次配股公开发行符合上述要求。
综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
特此说明！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年7月28日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-006号建新矿业股份有限责任公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）收到公司股东北京智尚劢合投资有限公司（以下简称“智尚劢合”）通知：
智尚劢合将其持有的本公司有限售条件流通股股份 66,180,000股质押给太平洋证券股份有限公司，并于2015年4月15日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。解除质押时公司将另行公告。
截止本公告日，智尚劢合持有公司有限售条件流通股 73,538,620股，占公司总股本的6.47％，其中已质押的股份数为66,180,000股，占公司总股本的5.82％。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二Ｏ一五年四月十六日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-063
华谊兄弟传媒股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司《2019年第一季度报告》已于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-临08
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大
事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免股票价
格异常波动，经公司申请，公司股票已于2015年4月21日(星期二)下午开市
起停牌。公司于2015年4月28日、5月6日、5月13日、5月20日、5月27日、6月3日披露了《中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于重大事项停
牌的进展公告》。
截至本公告日，相关工作仍在进行中，鉴于该重大事项仍存在不确定性，
为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：大连国际，证券代码：000881)自2015年6月10日(星期三)开市起继续停牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，
注意投资风险。
特此公告。
中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-071江苏通光电子线缆股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司全资子公司江苏通光光缆有限公司因生产经营需要变更了经营范围，并于近日完成工商变更登记手续和取得了新的《营业执照》，具体变更情况如下：
一、变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更事项||变更前内容||变更后内容|
|经营范围||光缆、光缆电缆用金属制品、铝钢塑复合材料、电缆及食品包装专用复合材料、电缆及辅助材料、邮电工程材料的研究、开发、制造、销售及相关技术咨询与技术服务；光缆专用设备、电缆用专用设备及其零配件制造、加工、销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)||光缆、预制光缆、预制电缆、光缆电缆用金属制品、铝钢塑复合材料、电缆及食品包装专用复合材料、电缆及辅助材料、邮电工程材料的研究、开发、制造、销售及相关技术咨询与技术服务；光缆专用设备、电缆用专用设备及其零配件制造、加工、销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)||

二、新取得的《营业执照》登记的相关信息
统一社会信用代码：91320684754616653A
名称：江苏通光光缆有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：海门市滨江街道广州路1933号
法定代表人：张忠
注册资本：16347.8万元整
成立日期：2003年 11月10日
营业期限：2003年 11月10日至 2023年 11月09日
经营范围：光缆、预制光缆、预制电缆、光缆电缆用金属制品、铝钢塑复合材料、电缆及食品包装专用复合材料、电缆及辅助材料、邮电工程材料的研究、开发、制造、销售及相关技术咨询与技术服务；光缆专用设备、电缆用专用设备及其零配件制造、加工、销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2019年10月18日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014－105
恒天天鹅股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）因可能有重大事项发生，经公司申请，公司股票自 2014年 9月 5日开市起开始停牌，并披露了《恒天天鹅股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-062）。2014年12月15日，公司接到控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）通知，已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司协议转让所持恒天天鹅股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2014]1130号），同意中国恒天和恒天纤维集团有限公司分别所持本公司股份转让给深圳市华讯方舟科技有限公司（详见公司于巨潮资讯网披露的《关于恒天天鹅股份有限公司国有股份转让获国务院国资委批复的公告》，公告编号：2014-102）。因该事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2014年12月 16日开市起继续停牌，详见《恒天天鹅股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-103）。
截止目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号-重大资产重组》的有关规定，公司股票自2014年12月23日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2014年12月22日
浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
事项的独立意见
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。
独立董事签名：
王汉卿： 陈玲： 蓝发钦：
二〇一六年三月十八日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-047海南康芝药业股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2014年度业绩网上集体说明会”的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会近期关于加强投资者合法权益保护的系列会议和文件精神，推动海南辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”活动，活动于2015年5月29日下午15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2014年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项及可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
||
|-|
|特此公告。|

海南康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-017深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司（以下简称“智大控股”）关于开展融资融券业务的通知，具体事项如下：
智大控股与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）开展融资融券业务，将其持有公司的无限售流通股 16,490,000股转入智大控股在东北证券开立的融资融券信用账户中，该部分股份的所有权未发生转移。
截至本公告日，智大控股共持有公司股份95,176,448股（上述股份已于2018年12月24日上市流通，智大控股仍需严格履行其关于股份锁定及减持意向的相关承诺，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示公告》（公告编号：2018-139）），占公司总股本42.30%。其中，通过普通证券账户持有公司股份78,686,448股，占公司总股本34.97%；通过东北证券融资融券信用账户持有公司股份16,490,000股，占公司总股本7.33%。
备查文件
1、《东北证券股份有限公司融资融券业务合同》
2、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2019年4月1日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-115债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）员工持股计划第一次持有人会议于 2019年 12月 24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人431人，实际出席持有人431人，代表员工持股计划份额 330.10万份，占公司员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于设立云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理委员会的议案》
根据《云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理办法》规定，本次员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 330.10万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份；弃权 0份。
二、审议通过了《关于选举云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举汪戎、杨昌红、尹品耀为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期为公司本次员工持股计划的存续期。其中汪戎为员工持股计划管理委员会主任。任期与员工持股计划存续期一致。
管理委员会委员不存在在公司股东单位担任职务的情形，管理委员会委员与持有上市公司5%以上股东、实际控制人及其董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 330.10万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份；弃权 0份。
三、审议通过了《关于授权云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）授权管理委员会行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
（4）授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工作；
（5）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 330.10万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份；弃权 0份。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
证券代码：000100 股票简称：TCL集团 公告编号：2017-087 TCL集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二次会议于2017年9月20日以电子邮件形式发出通知，并于 2017年9月22日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（由于本次交易对象李东生先生为公司董事长兼CEO、直接持股5%以上的股东，为本公司关联自然人，回避了对本次董事会议案的表决）。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议并通过《关于协议受让通力电子股份暨关联交易的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于协议受让通力电子股份暨关联交易的公告》
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-074
美盛文化创意股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2019年12月6日召开了职工代表大会，审议通过了《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；于 2019年 12月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员等事项，具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、董事长：朱燕儀女士
2、董事会成员：朱燕儀女士、丁秀萍女士、章丽红女士、石丹锋先生、李茂生先生（独立董事）、高闯先生（独立董事）、雷新途先生（独立董事）
3、董事会专门委员会组成：
战略与发展委员会委员为：朱燕儀、丁秀萍、高闯（独立董事），其中朱燕儀为主任委员。
审计委员会委员为：雷新途（独立董事）、朱燕儀、李茂生（独立董事），其中雷新途（独立董事）为主任委员。
提名委员会委员为：高闯（独立董事）、朱燕儀、李茂生（独立董事），其中高闯（独立董事）为主任委员。
薪酬与考核委员会委员为：李茂生（独立董事）、朱燕儀、雷新途（独立董事），其中李茂生（独立董事）为主任委员。
以上各专门委员会任职期限与公司第四届董事会任期一致。
二、第四届监事会组成情况
1、监事会主席：赵风云女士
2、监事会成员：徐秋玲女士、安蓓蕾女士（职工代表监事）
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司决定聘任袁贤苗先生为公司总裁；聘任全浩华女士、曾华伟先生、徐源先生为公司副总裁；聘任石军龙先生为公司财务总监。石丹锋先生为公司董事会秘书。上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致。
公司投资者专线未变更。具体联系方式如下：
投资者专线电话：0575-86226885传真：0575-86288588
电子邮箱：office@chinarising.com.cn
联系地址：浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）
邮编：312500
公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会 2019年 12月9日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-006光正集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“光正集团”；证券代码“002524”）已于2017年 12月 18日（星期一）开市起停牌，公司于 2017年 12月 18日在指定信息披露媒体披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-084），2017年12月25日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-086）。
停牌期间经公司与相关各方咨询论证，确认构成重大资产重组，按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 2日（星期二）开市起转入重大资产重组继续停牌，具体内容详见公司于2017年12月29日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2017-089）。此外公司于 2018年 1月 8日、 2018年 1月 16日、2018年 1月 17日、2018年 1月 25日、2018年 2月 1日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-002）、《关于筹划重大资产重组事项停牌进展及延期复牌的公告》（公告编号：2018-003）、《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-004）、（公告编号：2018-005）。
截至本公告日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师、会计师及评估机构正在对本次重组涉及的相关资产开展现场尽职调查工作，相关工作正有序开展。由于具体重组方案仍需进一步协商和沟通，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公
光正集团股份有限公司
平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将于2018年2月8日（星期四）开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2014019大庆华科股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日。
2.前次业绩预告情况：公司在2014年4月26日公告2014年半年业绩预告公告，预计净利润1400万元至1600万元。
3.业绩预告修正后类型：同向大幅上升。
4.修正后的预计业绩
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：7551.95% - 8426.45%|盈利：22.87万元|
||盈利：1750万元-1950万元||
|基本每股收益|盈利：0.135元-0.150元|盈利：0.002元|

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2014年上半年，公司产品市场保持平稳态势，产品价格稳中有升，产品销量明显增加，公司盈利水平预计好于去年同期。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正公告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2014年8月9日公司披露的2014年半年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-008南通锻压设备股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日经公司总经理办公会审议并经公司董事长审批通过了《关于投资设立全资子公司》的事项，同意公司使用自有资金300万元投资设立全资子公司南通奇凡自动化科技有限公司（详见2014年1月15日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告）。
2014年1月26日，该全资子公司已完成工商注册登记手续并取得了由南通市如皋工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：
名称：南通奇凡自动化科技有限公司
注册号：320682000379030
住所：如皋市城南街道万寿南路999号C幢（如皋市科技创业园502B室）
法定代表人姓名：郭凡
公司类型：有限公司（法人独资）私营
注册资本：300万元人民币
实收资本：300万元人民币
经营范围：一般经营项目：工业自动控制系统、软件的研发、集成和销售；软件技术的转让、咨询和服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
成立日期：2014年1月26日
经营期限：2014年1月26日至长期
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十七日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第二十一次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司与关联方资金往来和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司新增对全资子公司陕西方舟制药有限公司担保 500万元，截至本报告期末，公司为江苏蓝丰进出口有限公司融资提供担保余额为 3,619万元，为陕西方舟制药有限公司提供担保余额为 15,500万元，累计担保余额为 19,119万元。
上述担保事项履行了董事会及股东大会的审议程序，不存在损害股东利益的情形。报告期内，公司对子公司担保不存在违规情形。
3、报告期初，公司发现全资子公司方舟制药存在涉及与陕西建工集团有限公司及陕西佰傲再生医学有限公司的两宗诉讼，上述两宗诉讼均涉及方舟制药对外向关联股东控制的公司陕西新方舟置业有限公司提供担保的情况，相关担保协议签署于公司并购方舟制药之前。
截至报告期末，方舟制药与陕西佰傲再生医学有限公司的诉讼已
经终审结束，方舟制药不再对新方舟置业的债务承担保证责任；方舟制药与陕西建工集团有限公司的相关诉讼尚未结案，公司存在承担担保责任的风险。
二、关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2019年 9月 20日公司第四届董事会任期将满三年，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，董事候选人共十一人，其中独立董事候选人为：王韧、王国涛、陈翔、江希和；非独立董事候选人为：杨振华、梁华中、耿斌、范德芳、杜文浩、顾思雨、王方舟。
我们认为，公司第四届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
本次新任董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第 146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意上述十一名董事候选人为公司第五届董事会董事候选人。以上董事候选人将提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
三、关于变更会计政策的独立意见
我们认为，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深
圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映本公司财务状况和经营成果。本次变更不会对公司 2019年半年度以及以后年度报告的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害本公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：贾和祥秦庆华杨光亮王国涛 2019年 8月 23日
云南铜业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人云南铜业（集团）有限公司现就提名和国忠为云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□
■是 否
二、被提名人符合云南铜业股份有限公司章程规定的任职条件。
□
■是 否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□
■是 否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南铜业股份有限公司及其附属企业任职。
□
■是 否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有云南铜业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□
■是 否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有云南铜业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□
■是 否
七、被提名人及其直系亲属不在云南铜业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□
■是 否
八、被提名人不是为云南铜业股份有限公司或其附属企业、云南铜业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□
■是 否
九、被提名人不在与云南铜业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□
■是 否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□
■是 否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□
■是 否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□
■是 否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□
■是 否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□
■是 否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□
■是 否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
□
■是 否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□
■是 否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟
在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□
■是 否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□
■是 否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□
■是 否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□
■是 否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□
■是 否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□
■是 否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□
■是 否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□
■是 否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□
■是 否
二十七、包括云南铜业股份有限公司，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在云南铜业股份有限公司续担任独立董事超过六年。
□
■是 否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□
■是 否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□
■是 否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□
■是 否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□
■是 否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□
■是 否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□
■是 否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□
■是 否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的
法律责任。
提名人：云南铜业（集团）有限公司二〇一五年三月三日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-081浙江东南网架股份有限公司
关于中标杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司于2019年 12月13日收到了杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司发来的《中标通知书》，确定我公司作为联合体牵头人与浙江省建筑设计研究院为“杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包”的中标单位。
本项目中标价格为2,757,241,563元，占2018年经审计营业收入的31.71%。
自年初获得建筑工程施工总承包一级资质以来，本项目是公司在较短期间内承接的超大型 EPC总承包工程，至此公司向绿色装配式建筑集成服务商的战略目标又迈进了一个新的高度。
现将有关中标通知书内容公告如下：
一、中标通知书内容
1、工程名称：杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包
2、建设单位：杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司
3、中标联合体：浙江东南网架股份有限公司、浙江省建筑设计研究院
4、建设规模：杭州湾智慧谷二期项目总建筑面积462244㎡，其中地上建筑面积 290452㎡，地下建筑面积 171792㎡及为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地（约 11510平方米）、地块东侧道路（约4703平方米）
5、工程地点：萧山区钱江世纪城
6、结构类型：钢框架-混凝土核心筒混合钢结构
7、承包方式：EPC工程总承包
8、工期：1656日历天
10、工程造价：暂定工程费 2,757,241,563元，其中工程设计费 22,061,582元，建筑安装工程费用及设备购置费 2,721,134,081元，总承包管理及其他费： 14,045,900元
11、工程内容：本次招标范围包括全部内容的工程设计、工程施工、材料设备采购与安装、竣工验收、移交、备案等，实现对本项目工程质量、进度、费用有效控制，对项目施工安全、合同、信息有效管理。
二、交易对手方介绍
（一）建设单位基本情况
1、公司名称：杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司
注册住所：浙江省萧山区蜀山街道南秀路8号 2层
法定代表人：商怀忠
注册资本：50000万人民币
经营范围：房地产综合开发、经营和销售,自有房屋租赁,房产中介,投资管理(除证券、期货、基金),物业服务,市政道路、园林绿化工程建设**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、本公司与交易对手方不存在任何关联关系。
3、最近一个会计年度本公司未与交易对手方发生类似业务。
4、履约能力分析：杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司由杭州市萧山区国有资产经营总公司间接控股，公司具备良好的履约能力。
（二）联合体成员基本情况
公司名称：浙江省建筑设计研究院
注册住所：杭州市安吉路18号
法定代表人：张金星
注册资本：21000万人民币
经营范围：各类工业和民用建筑工程设计、装饰设计和乙级市政工程(综合)设计、城市规划设计及园林设计;与上述范围有关的工程技术、管理咨询服务。
三、中标项目对公司的影响
1、本项目是公司自获得总承包一级资质以来承接的首个超大型EPC总承包工程，项目的中标体现了公司承接重大总承包项目的实力。公司总承包模式也是公司的商业模式和营利模式的彻底创新，未来将大大增强了公司的盈利能力，是公司盈利能力提升的重要转折点。
2、本项目中公司作为牵头单位与国企共同承建的装配式钢结构超高层建筑项目，是公司装配式钢结构核心技术在超高层建筑的成功应用，使公司装配式绿色建筑集成服务商的战略目标迈向了一个新高度。
3、本项目体现了长三角区域一体化战略和杭州市拥江发展的新理念。公司未来将紧紧抓住长三角区域一体化发展这一国家战略带来的历史机遇，不断发挥自身技术优势和区域优势，充分享受长三角区域业务市场不断增长带来的红利。
4、公司通过承建杭州2022年亚运会全部主要场馆、萧山科技城创业谷项
目、杭州大江东产业集聚区“智慧谷”会议中心及杭州湾智慧谷二期项目的建设来助力杭州大湾区的发展，也必将大大提升公司的品牌影响力。
5、公司作为联合体牵头单位中标的本次项目的总金额为2,757,241,563元，占 2018年经审计营业收入的31.71%。本项目的顺利实施，极大的提升了公司 EPC总承包项目承接的竞争力，对公司未来的经营业绩将产生积极影响。
四、风险提示
本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则
智度科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的遴选标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；
召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，就董事会成员的名额和结构向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的遴选标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会可通过本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等途径广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（二）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（三）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（四）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员
智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则
进行资格审查；
（五）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十三条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条如有必要，经董事会批准，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十六条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条提名委员会召开会议应当进行记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，
智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则
不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本细则如与国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十二条本细则解释权、修订权归属公司董事会。
智度科技股份有限公司2017年4月
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2016-073深圳市长方集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人邓子华先生的通知,邓子华先生将其持有的部分公司股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓子华|是|1,725|2016年9月27日|2017年9月27日|国泰君安证券股份有限公司|30.16%|融资|
|合 计||1,725||||30.16%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邓子华先生持有本公司股份5,718.5680万股，占本公司总股本的7.24%；其中处于质押状态的股份为4,425万股，占邓子华先生所持本公司股份的77.38%，占公司总股本的5.60%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-005北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、本次股东大会召开和出席情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年1月15日上午10:00分在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2016年 1月 14日—2016年 1月 15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计14人，代表公司股份340,592,684股，占公司有表决权股份总数的46.65%。其中，出席现场会议的股东及股东代表8人，代表公司股份338,044,430股，占公司有表决权股份总数的46.30%；通过网络投票的股东及股东代表6人，代表公司股份2,548,254股，占公司有表决权股份总数的0.35%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保
荐机构代表列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司关联交易及对外担保的议案》
该议案为关联议案，关联股东北京首航波纹管制造有限公司、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）、黄文佳先生、黄卿乐先生回避表决，由非关联股东进行表决，结果如下：
该项议案总有效表决股份数为2,708,154股。同意2,708,154股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,708,154股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务律师认为：“公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2016年1月15日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-123上海良信电器股份有限公司
关于获得上海市高新技术成果转化项目扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据上海市人民政府《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》（沪府发〔2004〕52号）、上海市人民政府《关于实施上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）若干配套政策的通知》（沪府发[2006]12号）、《高新技术成果转化专项资金扶持办法》（沪财企[2006]66号）等文件精神，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）符合相关规定，于近日收到上海市财政局拨付的2016年度高新技术成果转化项目扶持资金607.50万元。本次政府补助为企业高新技术成果转化专项资金扶持，具有偶发性，是否持续存在不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建固定资产或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，高新技术成果转化项目扶持资金 607.50万元，属于与收益相关的政府补助，计入营业外收入。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
本次收到的政府补助，预计将会增加本年度利润 607.50万元。
4.风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会