Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
长园集团股份有限公司董事会
关于会计政策变更的说明
一、会计政策变更概述
为实现与国际准则的持续全面趋同，财政部于 2017年 3月颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期会计》和《企业会计准则第 37号--金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自 2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《通知》”）。根据上述会计准则的修订情况，公司对会计政策相关内容进行调整。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（一）变更的具体内容
1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”。由按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”；
变更为公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2、金融资产减值准备计提发生改变。变更前公司对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，变更后公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失法”。
（二）会计政策变更对公司的影响
公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年一季报起，公司按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。若公司将金融资产指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产”，其价值波动和处置均不影响当期损益，仅分红收益可计入当期投资收益；若公司将金融资产指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，其公允价值变动和处置均计入当期损益。
执行上述新准则不会对本期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。《通知》要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响。
长园集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2015-19中航动力股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二次会议（下称“本次会议”）通知于2015年3月15日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。
本次会议于 2015年 3月 25日以现场方式在北京召开。本次会议应出席董事 10人，亲自出席8人，董事李勇先生委托董事宁福顺先生、董事高敢先生委托董事邱国新先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 10人。监事会主席倪先平先生、监事王志标先生、杨玉堂先生及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于批准开设募集资金专户的议案》
为规范公司在“工程与管理数据中心建设项目”与“航空发动机关键技术攻关项目”两个募投项目涉及的专项募集资金的管理与使用，董事会同意公司增设1个募集资金专用账户（见下表），用于此次募集资金的专项存储。
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|开户单位|开户银行|银行账号|
|沈阳黎明航空发动机|中国建设银行股份有限公司||
|||21001390008059055555|
|（集团）有限责任公司|沈阳城内支行||

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事及提名委员会主任委员的议案》
董事会同意提名增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事候选人及董
事会提名委员会主任委员候选人，待公司股东大会选举通过后正式履行独立董事
和提名委员会委员职责，任期与公司第八届董事会一致（王珠林先生简历见附件一）。独立董事候选人资格还须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。
公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于修订〈中航动力股份有限公司信息披露管理办法〉等二十二项管理制度的议案》
董事会同意根据项目重组完成后公司实际经营管理范围并结合未来发展规
划，修订制度10项、新增制度2项，仅变更公司和职责部门名称10项，制度明细见下表。
修订制度：
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|序号|制度名称|序号|制度名称|
|1|董事会战略委员会工作细则|6|关联交易管理办法|
|2|董事会提名委员会工作细则|7|募集资金管理办法|
|3|董事会薪酬考核委员会工作细则|8|外部信息使用人管理办法|
|4|董事会审计委员会工作细则|9|对外投资管理办法|
|5|信息披露管理办法|10|防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理办法|

新增制度：
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|序号|制度名称|序号|制度名称|
|1|内幕交易防控工作业绩考核评价办法|2|独立董事及审计委员会年报工作制度|

变更公司和职责部门名称：
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|序号|制度名称|序号|制度名称|
|1|董事会保密委员会工作细则|6|内幕信息知情人登记管理办法|

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|2|担保管理办法|7|投资者关系管理办法|
|3|独立董事议事规则|8|年报信息披露重大差错责任追究制度|
|4|董事会秘书工作细则|9|董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度|
|5|重大信息内部报告制度|10|会计政策和会计估计|

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
董事会提议召开公司 2015年第三次临时股东大会。公司2015年第三次临时股东大会召开的相关事项如下：
1、会议召开时间：2015年4月10日14时15分
2、股权登记日：2015年4月2日
3、会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
4、召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5、会议审议事项：
《关于增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事及提名委员会主任委员候选人的议案》
表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中航动力股份有限公司
董事会
2015年3月25日
附件一：独立董事候选人王珠林先生简历
王珠林：男，1965年1月出生，毕业于兰州大学经济学专业，学士学位；西安交通大学经济金融学院获博士学位。
2007.8-2008.8中国银河证券股份有限公司副总裁；
2008.8-2012.2西南证券股份有限公司董事、总裁；
2012.2至今 银华基金管理有限公司董事长。
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2017-030
中国船舶重工股份有限公司关于召开
2016年度利润分配预案投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年6月9日（星期五）下午15:00-16:00。
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台。
●会议召开方式：网络方式。
一、说明会概述
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，详见公司于2017
年4月26日在上海证券交易所网站披露的《中国重工2016年年度报告》、《中国重工关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明》及其他相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司2016年度利润分配预案的具体情况，公司定于2017年6月9日通过网络方式举行“2016年度利润分配预案投资者说明会”（以下简称“说明会”），届时将就相关事项与投资者进行互动交流和沟通。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于 2017年 6月 9日（星期五）下午 15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”平台以网络在线互动交流的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、参加人员
公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员和董事会办公室、财务部等有关部门负责人，以及公司保荐机构相关负责人等将参加本次说明会，回答投资者问题。
四、投资者参加方式
1、投资者可在6月8日15:00前通过电话、传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的2016年度利润分配预案问题进行回答。
2、投资者可在6月9日下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：010-88508596
传真：010-88010234
邮箱：csicl601989@163.com
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一七年六月六日
上海北特科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人名共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”、“上市公司”或“公司”）对于公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买董巍、董荣镛等 32名自然人合计持有的上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司（以下简称“光裕股份”）95.7123%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性和提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2017年8月17日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大事项，该事项可能构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2017年 8月17日起停牌。
2、2017年8月24日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》。
3、2017年 8月 31日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，经公司申请，公司股票自2017年8月31日起继续停牌，并预计公司股票自2017年8月17日起连续停牌不超过一个月。
4、2017年9月7日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》。
5、2017年9月14日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》。
6、2017年9月18日，公司发布了《重大资产重组申请继续停牌公告》，公司申请重大资产重组继续停牌，继续停牌时间自 2017年 9月 18日起不超过 1个月。
2017年 9月 20日与董巍签订了《意向协议》，预采取发行股份及支付现金的方式购买光裕股份股权，最终促成公司持有光裕股份100%的股权。
8、2017年9月28日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》。
9、公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了本次交易《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他有关文件，并针对本次交易的相关事项与相关部门进行了多次沟通。
10、公司与董巍、董荣镛等 32名交易对方进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
11、2017年 9月 29日，公司与董巍、董荣镛等 32名自然人以及光裕股份就本次交易签署《上海北特科技股份有限公司与董巍、董荣镛等 32名交易对方关于上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。
12、2017年 9月 29日，公司与董巍、董荣镛等 32名自然人就本次交易签署《上海北特科技股份有限公司与董巍、董荣镛等 32名业绩承诺方关于上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司之盈利补偿协议》。
13、2017年9月29日，公司与靳晓堂就本次交易签署《上海北特科技股份有限公司与靳晓堂关于非公开发行A股股票的股份认购协议》。
14、公司的独立董事事前认真审核了本次交易的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易发表了独立意见。
15、2017年 9月 29日，公司召开第三届董事会第十次会议并审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关的各项议案，关联董事回避表决涉及关联交易的相关议案，独立董事对本次发行股份购买资产暨关联交易事项发表了独立意见。
综上，公司已按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易的相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合
法、有效。
本次交易尚需取得如下批准和授权：
1、本次交易方案及相关议案需经上市公司股东大会审议通过；
2、本次交易方案及相关议案需经光裕股份股东大会审议通过；
3、本次交易尚需取得中国证监会核准；
4、本次交易尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意光裕股份终止挂牌的申请。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等相关法律法规的规定，公司就本次交易事项拟提交的法律文件，公司作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海北特科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
上海北特科技股份有限公司董事会年 月 日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2019-079中国东方航空股份有限公司
关于日元信用增强债券付息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由中国东方航空股份有限公司(“本公司”)于2018年3月16日发行的日元信用增强债券，包括第一期 100亿日元、年利率为0.33%、于 2021年到期的债券（“有担保债券”），第二期200亿日元、年利率为0.64%、于2021年到期的债券（“中银信用证债券”），第三期200亿日元、年利率为0.64%、于2021年到期的债券（“工行信用证债券”），将于 2019年 9月 17日开始支付自 2019年 3月 17日至 2019年 9月 16日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、日元信用增强债券基本情况
（一）有担保债券
1、发行规模：100亿日元；
2、发行期限：3年；
3、单位面值：1亿日元；
4、年利率：0.33%；
5、担保机构：株式会社三井住友银行(透过其香港分行行事)作为担保人；
6、起息日：2018年3月 16日；
7、兑付日：2021年3月 16日。
（二）中银信用证债券
1、发行规模：200亿日元；
2、发行期限：3年；
3、单位面值：1亿日元；
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
4、年利率：0.64%；
5、担保机构：中国银行股份有限公司(透过其东京分行行事)作为信用证银行；
6、起息日：2018年3月 16日；
7、兑付日：2021年3月 16日。
（三）工行信用证债券
1、发行规模：200亿日元；
2、发行期限：3年；
3、单位面值：1亿日元；
4、年利率：0.64%；
5、担保机构：中国工商银行股份有限公司(透过其上海市分行行事)作为信用证银行；
6、起息日：2018年3月 16日；
7、兑付日：2021年3月 16日。
二、日元债券本次付息情况
1、计息期限:2019年3月 17日至2019年9月16日;
2、债权登记日:2019年3月11日;
3、付息日:2019年9月17日。
三、本次付息方案
本次付息每手有担保债券、中银信用证债券、工行信用证债券(单位面值均为 1亿日元)，派发利息分别为 1650万日元(不含税)、6400万日元(不含税)和6400万日元(不含税)。
四、付息对象
本次付息对象为截至 2019年 9月 11日在欧洲清算所（Euroclear）和明讯银行（Clearstream）登记在册的日元信用增强债券持有人。
五、付息办法
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
购买日元信用增强债券并持有至债券登记日的投资者，利息款通过支付代理人德意志银行香港分行设立的托管账户划付给欧洲清算所（Euroclear）和明讯银行（Clearstream），再由欧洲清算所（Euroclear）和明讯银行（Clearstream）将利息款划付至登记在册的投资者资金帐户。
六、本次付息税款的征收
根据中国税法的相关规定，境外债券持有人须就本次日元信用增强债券付息所得向中国税务部门缴纳企业所得税、增值税及附加税，发行人在本次付息之前，已经于2019年8月28日通过代扣代缴的方式代境外债券持有人向发行人所在地的税务机关缴纳了企业所得税、增值税及附加税，日元信用增强债券的持有人得根据中日税收协定和日本税法的相关规定抵扣其根据日本税法应向日本政府缴纳的税款。
七、本次付息相关机构
1、发行人：中国东方航空股份有限公司
地址：上海市浦东新区国际机场机场大道66号
法定代表人：刘绍勇
联系人：曹俊
联系地址：上海市虹翔三路36号
联系电话：021-22330873
邮政编码：201100
网址：www.ceair.com
2、联席牵头经办人：
（1）瑞穗证券亚洲有限公司（Mizuho SecuritiesAsia）
联系地址：香港九龙尖沙咀梳士巴利道 18号 K11 Atelier 14-15楼（14-15/F, K11 Atelier, 18 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HongKong）
（2）SMBC日兴资本市场有限公司（SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS LIMITED）
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
联系地址：One New Chang,London EC4M 9AF
（3）三菱UFJ摩根斯坦利证券（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley SecuritiesCo.,Ltd）
联系地址：Otemachi Financial City Grand
Cube,1-9-2,Otemachi,Chiyoda-ku,Tokyo,Japan
（4）大和资本市场新加坡有限公司（DAIWA CAPITAL MARKETS SINGAPORELIMITED）
联系地址：7 Straits View,Marina One EastTower#16-05 Singapore
（5）野村国际有限公司（NOMURA INTERNATIONALPLC）
联系地址：香港中环金融街8号国际金融中心2期30楼
（6）中国银行股份有限公司
联系地址：香港中环花园道一号，中银大厦 7楼（BOC Tower, 7 Floor, 1 Garden Road, Central, HongKong）
（7）DBJ Securities Co.,Ltd
联系地址：Otemachi Financial City Grand Cube
15F,1-9-2,Chiyoda-ku,Tokyo,Japan
3、委托支付代理人、注册代理人、转账代理人：德意志银行香港分行
（Deutsche Bank AG, Hong KongBranch）
地址：52/F International Commerce Centre 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
二〇一九年九月十六日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2019-033山西兰花科技创业股份有限公司
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|关于望云煤矿分公司下组煤水平延深项目|
|投入联合试运转公告|

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司所属望云煤矿3#煤层已近枯竭，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同意以自有资金投资建设望云煤矿下组煤水平延深项目，延深开采15#煤层，设计能力 90万吨/年。
2019年 9月 26日，该项目联合试运转方案在山西省能源局完成备案。2019年 10月 8日，山西省能源局发布《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目联合试运转备案公告》，同意该项目自 2019年 10月 8日开始进入联合试运转，联合试运转期限共 6个月。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2019年 10月 15日
北京市奋迅律师事务所
关于广州白云国际机场股份有限公司
二〇一四年度股东大会有关事宜的
法律意见书
北京市奋迅律师事务所
二〇一五年四月二十一日
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北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸写字楼2座1008室
Suite 1008, 10/F, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
电话/TEL: 010-6505-9190传真/FAX: 010-6505-9422网址/WEB: www.fenxunlaw.com
北京市奋迅律师事务所
关于广州白云国际机场股份有限公司
二〇一四年度股东大会有关事宜的
法律意见书
广州白云国际机场股份有限公司：
北京市奋迅律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（2014修订）（以下简称“《规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及贵公司章程，就贵公司于2015年4月21日在广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂召开的 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事、高级管理人员及其他有关人员的身份证明及/或授权委托书；
2、贵公司董事会、监事会向本次股东大会提出的提案；
3、本次股东大会通过的决议；及
4、贵公司的公司章程。
本所亦根据有关规定委派律师列席了本次股东大会并对本次股东大会召开
和表决的程序进行了审核和见证。
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司本次股东大会所涉及到的有关中国法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项或非法律问题发表意见。贵公司向本所保证，贵公司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述，本所律师根据《证券法》第173条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
根据2015年3月30日召开的贵公司第五届董事会第十二次会议作出的决议，贵公司董事会决定召开本次股东大会。经本所律师查验，贵公司已于 2015年 3月31日将本次股东大会的召开的时间、地点及审议事项等在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行了公告，本所认为，上述会议通知的发出时间、内容和方式符合《公司法》和《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集程序是合法有效的。
贵公司本次股东大会业已按照董事会所公告的时间和地点举行，由贵公司董事长刘建强先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师查验，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表贵公司有表决权的股份 724,325,458股，占公司股份总额的62.98%；参加网络投票的股东及股东授权代表共 22名，代表公司股份数 10,976,508股，占公司股份总额的0.95%，符合《公司法》、《规则》及贵公司之公司章程关于召开股东大会的有效表决权数的规定。本所认为，本次股东大会的召开是合法有效的。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格
贵公司本次股东大会的召集人为贵公司董事会。出席贵公司股东大会的人员主要包括：
1、贵公司的部分股东及股东的授权代表；
2、贵公司部分董事；
3、贵公司部分监事；
4、贵公司部分高级管理人员；及
5、贵公司董事会邀请的其他有关人员。
我们认为，根据《公司法》和《规则》及贵公司章程，贵公司董事会有资格召集本次股东大会。经本所律师查验，出席本次股东大会的上述人员均有权或已获得了合法有效的授权出席或列席本次股东大会。本所认为，出席本次股东大会的贵公司股东之授权代表均已获得合法有效的授权在本次股东大会上审议各项议案并进行表决。
三、本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经本所律师查验，贵公司本次股东大会通过的各项议案的表决程序及表决结果符合《公司法》、《规则》及贵公司章程的有关规定。本所认为，本次股东大会的表决程序是合法有效的。
四、结论意见
综上所述，本所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
本法律意见书仅就贵公司本次股东大会所涉及的上述法律事项而出具，而并未涉及其他法律事项。本所同意依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。本所同意贵公司按照有关规定将本法律意见书呈送上海证券交易所并予以公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本贰份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后生效。
（本页无正文，为《北京市奋迅律师事务所关于广州白云国际机场股份
有限公司二〇一四年度股东大会有关事宜的法律意见书》之签字页）
北京市奋迅律师事务所
事务所负责人：
王英哲
经办律师：
王英哲
温建利
二〇一五年四月二十一日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2018-003
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于大股东辽宁曙光集团有限责任公司协
议转让公司14.49%股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 28日，公司大股东辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称“曙光集团”）与华泰汽车集团有限公司（以下简称“华泰汽车”）签署了《辽宁曙光集团有限责任公司与华泰汽车集团有限公司之股权转让协议》和《投票权委托协议》，详见公司于 2017年 3月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于大股东签订<股权转让协议书>和<投票权委托协议>暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：临2017-020）。上述协议约定曙光集团将其持有的公司 97,895,000股 A股无限售流通股股票（占公司股本总额的14.49%）转让给华泰汽车，并将其持有的公司 45,818,300股（占公司股本总额的6.78%）的投票权委托给华泰汽车。
2017年 5月 19日，曙光集团与华泰汽车签署了《辽宁曙光集团有限责任公司与华泰汽车集团有限公司之股权（5.28%）转让协议》，详见公司于 2017年 5月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站上披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于大股东签订<股权（5.28%）转让协议>暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：临2017-045）。上述协议约定曙光集团将其持有的公司 35,671,953股 A股无限售流通股股票（占公司股本总额的5.28%）转让给华泰汽车。
若上述两次权益变动全部完成后，华泰汽车将直接持有公司股票 133,566,953股（占公司股本总额的19.77%）、以投票权委托的方式拥有公司投票权的股份数量为 10,146,347股（占公司股本总额的1.50%），合计拥有公司投票权的股份数量为 143,713,300股，占公司股本总额的21.27%，公司实际控制人将变更为张秀根、张宏亮。
2017年 7月 26日，公司收到曙光集团发来的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，曙光集团与华泰汽车 35,671,953股（占公司股本总额的5.28%）股份转让的过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2017年 7月 25日。
2017年 12月 22日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于大股东辽宁曙光集团有限责任公司协议转让公司14.49%股份的进展公告》（公告编号：临2017-078），华泰汽车和曙光集团商定最迟于 2018年 1月 31日前完成剩余14.49%股份的转让过户登记工作。
今接到公司大股东曙光集团《关于协议转让公司14.49%股份进展情况的通知》。截至曙光集团出具通知之时，由于曙光集团尚未接
到华泰汽车集团有限公司办理协议转让公司14.49%股份过户登记的通知，因此预计 2018年 1月 31日前不能完成14.49%股份过户登记手续。
公司董事会将积极关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照《上市公司收购管理办法》等法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2018年 1月 26日
锦州新华龙钼业股份有限公司监事会
关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件以及《锦州新华龙钼业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和公司章程的有关规定，监事会对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予确定的激励对象名单及授予安排进行了审核，监事会认为：
1、本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2017年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。
2、激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意以 2017年 6月 5日为授予日，向 4名激励对象授予4,750.00万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《锦州新华龙钼业股份有限公司监事会关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见》之签署页）
监事：_____ ______ _____ ______ _____ ______
谭刚 郭书山 朱辉
2017年6月5日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015—011新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施维护公司股价稳定、树立良好的市场形象：
一、公司控股股东、实际控制人承诺首次公开发行前持有的公司股份在36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，其持有股票的锁定期限在前述锁定期基础上自动延长6个月。
二、公司支持鼓励董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定股价。
三、公司将根据战略发展需要，制定股权激励计划以提高企业凝聚力和公司竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
四、公司将坚持规范运作，诚信经营，加强市场管理，积极履行上市承诺，回报投资者，保护投资者利益。进一步提高信息披露的透明度，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时公司将通过交易所互动平台、召开投资者说明会等多种方式加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
金陵饭店股份有限公司独立董事关于第五届
董事会第八次会议讨论事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议讨论的《关于拟公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司55%股权的议案》、《关于提名刘一平先生为公司独立董事候选人的议案》进行了审议。基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、《关于拟公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司55%股权的议案》1、公司拟通过江苏省产权交易所公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司55%股权，符合公司业务发展战略，有利于公司增强整体实力，提升财务状况，增强持续盈利能力。此次交易以评估值为作价依据，交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益。
2、在对该项关联交易进行审议时，关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
同意本议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。
二、《关于提名刘一平先生为公司独立董事候选人的议案》
1、公司董事会所提名的独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司独立董事的任职资格。
2、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、未发现所提名的独立董事候选人有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象。
同意本议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。
金陵饭店股份有限公司独立董事：
韩之俊孟兰凯茅宁陈志斌
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2015-001广东省宜华木业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月4日以电子邮件、传真、专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第五次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2015年1月5日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于符合发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，结合自身实际经营情况，公司董事会认为公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。
此议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》；
为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，经过认真研究与分析，公司拟公开发行公司债券(以下简称“本次发行”)，本次拟发行公司债券的具体方案如下：
2.1、发行规模：
本次发行的公司债券票面总额不超过人民币18亿元人民币（含18亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.2、向公司股东配售的安排：
本次公开发行公司债可以向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.3、债券品种及期限：
本次发行的公司债券期限不低于5年（含5年）。本次发行的公司债券的具体期限提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.4、债券利率及确定方式：
本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.5、还本付息方式：
本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.6、募集资金用途：
本次发行公司债券所募集的资金拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.7、发行方式：
本次发行在获得中国证监会核准后，可以一次发行或者分期发行。提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.8、担保方式：
本次债券由宜华企业（集团）有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.9、决议的有效期：
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.10、承销方式：
本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.11、上市场所：
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.12、偿债保障措施：
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能
按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司最近一期股东大会审议，在股东大会审议通过后，公司将按照有关程序向中国证监会申报，且最终以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》；
提请股东大会批准公司董事会（或其授权的公司董事）在法律、法规及其他规范性文件和公司章程允许的范围内，依照监管部门要求并结合公司和市场实际情况处理与发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否提供担保及担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、
评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；
2、办理本次公司债券的申报、发行和上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次公司债券申报、发行及上市有关的其他具体事项。
上述授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
此议案尚需提交公司最近一期股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意召开2015年度第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会的议案，召开本次股东大会的时间及具体事项详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会2015年1月7日
证券代码：600321 证券简称：国栋建设 编号：2014-023四川国栋建设股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川国栋建设股份有限公司 2014年第二次临时股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2014年 8月 8日上午9：30在成都市金盾路 52号国栋中央商务大厦 28楼会议室召开，网络投票表决时间为 2014年 8月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 13人，代表股份总数为 365,541,438股，占公司总股本的30.96%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份总数为364,926,138股，占公司总股本的30.90%；通过网络投票的股东11人，代表股份总数为615,300股，占公司总股本的0.05%。会议由公司董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。董事会聘请北京康达（成都）律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式对每项议案进行了审议，具体表决情况如下：
1、《关于提名王世林为公司第八届监事会监事候选人的议案》
同意365,165,738股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为99.90%；
反对373,200股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.10%；弃权2,500股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.0007%。
2、《关于控股股东四川国栋建设集团有限公司提议免去徐晋江公司监事职务的议案》
同意 365,028,138股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为99.86%；
反对373,200股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.10%；弃权140,100股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.04%。
3、《审议关于提名王欢为公司第八届监事会监事候选人的议案》
同意365,028,138股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为99.86%；
反对23,200股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.01%；弃权490,100股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.13%。
4、《关于修改公司章程的议案》
同意365,028,138股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为99.86%；
反对23,200股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.01%；弃权490,100股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.13%。
5、《关于设立董事会战略委员会及本届组成人员、主任委员的议案》
同意365,028,138股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为99.86%；
反对23,200股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.01%；弃权490,100股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.13%。
三、律师见证情况
北京康达（成都）律师事务所谭洪雨和印娟律师出席了本次股东大会，见证并为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大
会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议和记录；
2、法律意见书。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2014年8月9日
证券代码：600837 证券简称：海通证券海通证券股份有限公司
2018年 2月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年2月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1.披露范围：海通证券股份有限公司母公司（以下简称“海通证券（母公司）”）及下属子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资产管理公司”）；
2.相关数据未经审计，且为非合并数据。
海通证券（母公司）及海通资产管理公司2018年2月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2018年 2月||2018年2月28日|
||营业收入|净利润|净资产|
|海通证券（母公司）|38,034.34|5,477.95|10,740,531.21|
|海通资产管理公司|2,895.10|415.27|367,199.90|

海通证券股份有限公司2018年3月6日
中国光太集团股份公司
中国光大集团股份公司关于
《光大证券股份有限公司
关于股票交易异常波动的查询函》的复函
光大证券股份有限公司
:
你公司《光大证券股份有限公司关于股票交易异常波动的查询函》收悉。现回复如下
:
截止目前,经核查,我公司确认:到
目前为止不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的与你公司相关的重大信息,包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此复函。
证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2019-047
山西省国新能源股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月13日 14点00分
召开地点：山西省太原市高新技术开发区中心街6号西座，四楼8号会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月13日
至2019年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于公司向关联方提供担保的议案；|√|√|
|2|关于修改《公司章程》的议案。|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第一次会议、第九届董事会第二次会议审议通过。详见公司于 2019年 8月 27日披露的 2019-038号公告和 2019年 10月29日披露的2019-045号公告以及《章程修正案》，上述事项请查看 2019年8月27日和2019年10月29日的《上海证券报》《证券时报》《香港商报》，及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案2：关于修改《公司章程》的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600617|国新能源|2019/11/4|－|
|Ｂ股|900913|国新B股|2019/11/7|2019/11/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件加盖公章、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
2、登记时间：2019年10月29日—2019年11月13日下午14:00（股东大会开始前）
3、登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号西座 2213证券事务部。
六、 其他事项
1、特别提示
出席本次 2019年第一次临时股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。
2、会议咨询
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号西座2213证券事务部
邮编：030032
联系电话：0351-2981617
传真：0351-2981616
联系人：张帆
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2019年10月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西省国新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月13
日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司向关联方提供担保的议案；||||
|2|关于修改《公司章程》的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。