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证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-039浩云科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会审议第 2项议案为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2017年8月28日下午15:00。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年8月27日15:00至2017年8月28日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555号天安总部中心22号楼307会议室。
3、召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长茅庆江先生。
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表
有表决权的股份110,753,140股，占公司有表决权股份总数的50.7180％。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的股份10,313,300股，占公司有表决权股份总数的4.7228％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
2、公司全体董事和监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决结果
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意110,753,140股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 10,313,300股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：
同意110,753,140股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 10,313,300股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师姓名：万利民、莫斯慧
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浩云科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于浩云科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
海默科技（集团）股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的利润分配政策、决策程序和监督机制，进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的要求以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，制定《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》（以下简称“本规划”），具体内容如下。
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远稳健和可持续发展，在综合公司发展目标、发展规划、公司盈利能力、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定原则
在符合《公司法》《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，在利润分配政策制定的过程中积极听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视股东的合理投资回报的同时满足公司可持续发展需要，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2018-2020年）股东分红回报具体计划
1、利润分配形式
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进
行利润分配。
2、现金分红的具体条件
公司同时满足下列条件时，应当进行现金分红：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值；
（2）现金流充裕，具有实施分红的货币资金；
（3）公司未来12个月内无重大资金支出安排。“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经
审计总资产30%以上（包括30%）的事项。根据公司章程规定，重大资金支出安排应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。
（4）实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
3、利润分配周期
公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金的需求状况提议公司进行中期利润分配。
4、现金分红比例
公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分
之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。
公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据，同时应加强子公司分红管理，以提高母公司现金分红能力。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。
5、差异化现金分红政策
针对现金分红占当次利润分配总额之比例，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
若公司快速成长或者公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之
余，提出实施股票股利分配预案。
四、规划制定和调整的周期及决策机制
1、公司综合考虑盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订本周期内的股东回报规划。
2、公司在进行利润分配时，公司董事会应当制定利润分配方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。
3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4、公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过。
5、董事会及监事会通过利润分配预案后，利润分配预案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
6、因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。
五、股东利益的保护机制
1、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2、股东大会审议修改利润分配政策前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在股东大会审议修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年4月23日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-005宜华健康医疗股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：宜华健康，股票代码：000150）于2016
年1月19日（星期二）开市起复牌。
宜华健康医疗股份有公司（以下简称“公司”）因正在筹划涉及购买医疗、养老行业资产的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：宜华健康，股票代码：000150）于2016年1月5日下午开市起停牌，并分别于2016年1月6日、1月12日公告了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-001）、《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-002）。
2016年1月19日，公司披露了《关于签署购买资产框架协议的公告》。经公司申请，公司股票（股票简称：宜华健康，股票代码：000150）将于 2016年 1月19日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二○一六年一月十八日
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)厦门银润投资股份有限公司
内部控制审计报告
2015年度
委托单位：厦门银润投资股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网真号址：http://www.Reanda.com
REANDA
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计报告
利安达审字[2016]第2372号厦门银润投资股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门银润投资股份有限公司(以下简称“银润投资”)2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是银润投资董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，银润投资于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，银润投资海发大厦一期 2006年发生的预收购房款，因没有达到收入确认条件(产权没有转移)，挂账在其他应付款科目下，今后能否转作收入存在不确定性。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2014-050四川科新机电股份有限公司
关于部分董事、部分监事以及独立董事换届离任的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会于 2014年10月19日任期届满，公司2014年第2次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。根据本次股东大会选举结果，第二届董事会董事赵丕龙、陈放，独立董事钱积惠、吕先锫和黄卫星将不再担任公司第三届董事会董事或独立董事职务。
第二届监事会监事陈双辉将不再担任公司第三届监事会监事职务。换届离任后陈放、钱积惠、吕先锫和黄卫星、陈双辉将不再担任公司其他职务；赵丕龙仍将在公司工作。
钱积惠、吕先锫、黄卫星和陈双辉未持有公司股份。
截至本公告日，赵丕龙持有公司股份 3,749,760股，占公司总股本的4.12%；陈放持有公司股份 4,600,000股，占公司总股本的5.05%，赵丕龙和陈放均承诺：自申报离任之日起六个月内不转让其持有的本公司股份。
赵丕龙、陈放、钱积惠、吕先锫、黄卫星和陈双辉在担任公司董事、监事、独立董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对以上六人在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
四川科新机电股份有限公司
董事会
二○一四年十月十七日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-020
重庆三峡油漆股份有限公司
2017年第三次（八届五次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司2017年第三次（八届五次）董事会于2017年4月1日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室
以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2017
年3月29日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长苏中俊先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、审议并通过公司《关于确认本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》
公司拟通过发行股份购买宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司（以下简称“宁夏紫光”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
鉴于相关申报文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及宁夏紫光的最新财务情况对交易标的审计报告、上市公司备考审阅报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2017CQA10046《审计报告》，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2017】
8-115号《审阅报告》。本次会议审议通过了上述审计报告和备考审阅报告。
XYZH/2017CQA10046《审计报告》和天健审【2017】8-115号《审阅报告》已于同日刊载在公司指定信息披露媒体。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票（本议案关联董事涂伟毅先生回避表决）。
二、审议并通过公司《关于更新<重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
鉴于公司本次重大资产重组申请材料财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及宁夏紫光的最新财务情况对重组报告书进
行了更新和修订。本次会议审议通过了上述更新后的重组报告书。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票（本议案关联董事涂伟毅先生回避表决）。
三、备查文件
1、2017年第三次（八届五次）董事会决议；
2、独立董事发表的事前认可意见；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2017年 4月 6日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-050
远大产业控股股份有限公司第九届董事会
2019年度第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会 2019年度第十二次会议于2019年 12月3日在北京市召开（会议通知于2019年 11月22日以电子邮件方式发出），应到董事13名，实到董事13名，其中：董事邵伟先生委托董事秦兆平先生出席会议并表决、独立董事李华先生委托独立董事罗欢欣女士出席会议并表决。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案表决如下：
一、子公司2020年度继续开展衍生品投资业务。
公司子公司2020年度拟继续开展衍生品投资业务，2020年度衍生品投资业务的保证金投资金额在任何时点不超过19亿元，合约金额在任何时点不超过190亿元，上述额度可循环使用。
表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
审议本议案时，公司独立董事发表独立意见表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司2019年12月 4日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司 2020年度继续开展衍生品投资业务的公告》。
二、子公司购买办公用房。
公司的全资子公司远大物产集团有限公司因发展需要购买自用办公用房，总价约8900万元。
表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
三、为远大物产集团有限公司向银行申请授信提供担保。
公司为全资子公司远大物产集团有限公司向中国工商银行宁波市分行、中国农业银行宁波海曙支行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过1
年，担保金额分别不超过7.37亿元、1.44亿元。
表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
四、为宁波远大国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保。
公司为全资子公司宁波远大国际贸易有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1年，担保金额不超过 2.75亿元。
表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
五、为浙江新景进出口有限公司向银行申请授信提供担保。
公司为全资子公司浙江新景进出口有限公司向中国工商银行宁波市分行、中国农业银行宁波海曙支行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过1年，担保金额分别不超过1.76亿元、0.36亿元。
表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
六、为远大橡胶有限公司向银行申请授信提供担保。
公司为控股子公司远大橡胶有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过1年，担保金额不超过0.55亿元。
表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
七、为远大能源化工有限公司向银行申请授信提供担保。
公司为控股子公司远大能源化工有限公司向中国银行宁波市鄞州分行、中国工商银行宁波市分行、中国农业银行宁波海曙支行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过1年，担保金额分别不超过5.5亿元、3.96亿元、4.8亿元。
表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
八、为远大生水资源有限公司向银行申请授信提供担保。
公司为控股子公司远大生水资源有限公司向中国银行宁波市鄞州分行、中国
工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1年，担保金额分别不超过3.2亿元、3.74亿元。
表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
以上第三～八项议案详见公司2019年 12月4日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。
九、召开2019年度第二次临时股东大会。
表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
详见公司2019年12月 4日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一九年十二月四日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-088江门市科恒实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东万国江先生通知，万国江持有公司的部分股份已解除质押，具体事项如下。
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|万国江|是|1,941,500|2015年9月1日|2016年9月13日|江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行|8.61%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万国江先生持有公司股份 22,558,500股，占公司总股本的22.56%。本次部分股份解除质押后，万国江持有的本公司累计处于质押状态的股份 13,000,000股，占其持有本公司股份总数的57.63%，占公司总股本的13.00%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-096
朗源股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展
暨减持数量过半的公告
(持股5%以上的股东池月珍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。)
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东池月珍女士计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，减持期间集中竞价交易自公告之日起15个交易日后3个月内，大宗交易自公告之日起3个交易日后3个月内，减持数量不超过1,412.40万股（即不超过公司总股本的3%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
2019年10月11日，公司收到池月珍女士出具的《关于减持计划减持数量过半暨通过大宗交易减持公司股份的告知函》，本次减持计划的减持数量已过半。现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|池月珍|大宗交易|2019.10.11|4.70|9,416,000|2.00|
|合计||||9,416,000|2.00|

2、股东本次减持前后持股情况对比表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|池月珍|合计持有股份|23,584,800|5.0095|14,168,800|3.0095|
||其中：无限售条件股份|23,584,800|5.0095|14,168,800|3.0095|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、上述减持公司股份事宜未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定。
2、池月珍女士此次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预先披露；减持情况与已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
3、池月珍女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、池月珍女士未在相关文件中作出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，池月珍女士持有公司股份1,416.88万股，占公司总股本的3.01%，不再是公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、《关于减持计划减持数量过半暨通过大宗交易减持公司股份的告知函》。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一九年十月十二日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号： 2015-004
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于全资子公司通过国家实验室认可评审并取得CNAS授予
的实验室认可证书及认可决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称：“公司”或“电科院”）的全资子公司苏州国环环境检测有限公司（以下简称：“苏国环检测公司”）于近日收到中国合格评定国家认可委员会（以下简称：“CNAS”）授予的实验室认可证书及认可决定书，苏国环检测公司实验室获得了CNAS认可资格。
根据 CNAS的有关规定，CNAS派出评审组于 2014年 8月 30日至 31日对苏国环检测公司实施了现场评审。近日，苏国环检测公司收到了 CNAS授予的实验室认可证书，证书签发日期为 2014年 11月 19日，有效期至 2017年 11月 18日。CNAS证明苏国环检测公司符合ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担证书附件所列检测和校准服务的能力，予以认可。同时，公司收到了 CNAS授予的认可决定书，决定书签发日期为 2014年 11月 19日。经认可评定，决定授予苏国环检测公司 CNAS认可资格，认可的能力范围见认可证书附件；允许苏国环检测公司按照《认可标识和认可状态声明管理规则》（CNAS-R01）的规定，使用认可标识，声明认可状态。苏国环检测公司应于 2015年 11月 19日前接受监督评审。
本次经CNAS评审认可的项目达到278项，涉及国家标准、行业标准等共计251个；涵盖水和废水（含大气降水）、空气和废气（含室内空气）、土壤、底质、固体废物、噪声、生活饮用水、工作场所、放射卫生防护等八大类别，基本覆盖了环境检测、职业卫生检测与评价等各个领域。苏国环检测公司原已具备国家计
量认证资质及职业卫生技术服务资质，现通过此次评审又获得了CNAS认可资格，苏国环检测公司的资质和检测能力得到了进一步确认，预计有利于在未来增强市场竞争能力，提高知名度，更易赢得政府部门和社会各界的信任。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一五年一月七日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－004万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押及解除质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 24日，本公司接到本公司大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉：
1、万泽集团于 2016年 6月 27日将其持有的本公司无限售条件的流通股 66,020,000股（占本公司总股本的13.42％）质押给华创证券有限责任公司，用于万泽集团 2016年非公开发行可交换公司债券的债券持有人交换股份和本息偿付提供担保，并于 2017年 4月 26日、5月 10日分别将其持有的本公司无限售条件的流通股 8,000,000股、8,000,000股（合计 16,000,000股，占本公司总股本的3.25％）增加质押给华创证券有限责任公司。2017年 9月 13日，万泽集团将上述增加质押的本公司无限售条件的流通股 16,000,000股解除质押；2018年 1月 22日，万泽集团将本公司无限售条件的流通股 2,000,000股（占本公司总股本的0.41％）增加质押给华创证券有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。
2、万泽集团已归还国投泰康信托有限公司--国投泰康信托金雕 473号单一资金信托贷款本息，并将其原质押的本公司无限售条件的流通股 25,990,000股（占本公司总股本的5.28％）解除质押，于 1月 23日到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权解除质押手续。
截至 2018年 1月 15日，万泽集团持有本公司股份 257,112,537股，占本公司总股本的52.28％。万泽集团本次质押股份 2,000,000股，占本公司总股本的0.41％；解除质押股份 25,990,000股，占本公司总股本的5.28％。万泽集团
质押股份余额为 177,153,337股，占本公司总股本的36.02％。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2018年 1月 24日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
独立董事述职报告
---叶剑生
本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《深圳市瑞丰光电子股份有限公司公司章程》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用。现将2017年，本人履行独立董事的工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。
2017年，公司董事会会议的召集和召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2017年，公司召开董事会会议14次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席位次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|14|14|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2017年，本人恪尽职守，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2017年1月3日公司第三届董事会第四次会议上对《关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的议案》发表了事前认可意见，并对该议案发表了独立意见。
2、在2017年3月29日公司第三届董事会第六次会议上对《关于公司为全资子
公司及参股公司提供担保的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2017年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见，对《关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用专项报告》、《公司2016年度关联交易事项》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》发表了独立意见。
3、在2017年4月6日公司第三届董事会第七次会议上对《关于2016年度计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
4、在2017年5月12日公司第三届董事会第九次会议上对《关于聘任刘智先生为公司副总经理的议案》、《关于补选刘智先生为公司董事的议案》发表了独立意见。
5、在2017年7月13日公司第三届董事会第十一次会议上对《关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的议案》发表了事前认可意见和独立意见，对《关于<深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
6、在2017年8月8日公司第三届董事会第十二次会议上对《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》发表了独立意见。
7、在2017年8月16日公司第三届董事会第十四次会议上对《关联方资金往来情况》、《公司累计和当期对外担保情况》发表了独立意见。
8、在2017年8月17日公司第三届董事会第十五次会议上对《关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
9、在2017年11月10日公司第三届董事会第十七次会议上对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，重点对公司生产经营状况，募集资金使用和管理情况的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，日常积极的与公司董事、董事会秘书、财务负责人保持沟通和交流，有效的履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的履行情况
2017年期间，本人作为提名委会员主任委员、战略委员会委员、审计委员会
委员，按照公司《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》，积极参与公司相关日常工作。充分发挥了上述委员会的作用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和募集资金使用情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、与公司 2017年度年报审计相关的履职情况
本人到公司进行实地调研并与其他审计委员会委员及内审部相关工作人员就公司2017年度年报审计的事宜与公司2017年年审会计师进行了充分的沟通。
听取年审会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与公司管理层进行了充分的沟通。
作为公司的独立董事和审计委员会委员，在公司 2017年年报审计过程中积极履行了相应职责。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2017年作为公司独立董事的述职报告。2018年，我将一如既往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
叶剑生
2018年4月10日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-001深圳万讯自控股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》于2018年1月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
证券代码：000676 股票简称：*ST思达 公告编号：2014-09
河南思达高科技股份有限公司监事会决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第十一次会议通知于 2014年 4月16日以通讯方式通知全体监事。
2、2014年 4月 23日，河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第十一次会议在郑州郑东新区CBD商务外环路27号景峰国际24层公司会议室召开。
3、应到会监事3人，实到3人。
4、会议由监事会主席舒育新先生主持。
5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)会议审议了《公司2013年年度监事会工作报告》；
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。
该议案需提交公司2013年度股东大会进行表决。
(二)会议审议了《公司2013年年度报告及摘要》；
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。
该议案需提交公司2013年度股东大会进行表决。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
(三)会议审议了《公司2013年年度利润分配预案》:
本公司2013年财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全年实现可供股东分配的利润为 7,366,754.59元,加上2012年度未分配利
润-355,958,309.24元，公司2013年末可供股东分配的利润为-348,591,554.65元，公司董事会决定2013年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。
该议案需提交公司2013年度股东大会进行表决。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
(四)会议审议了公司《关于公司内部控制自我评价报告》；
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
监事会对 2013年度有关事项的独立意见：
公司监事会根据《公司法》和《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司 2013年年度报告和摘要进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：
1、经审核，监事会认为董事会编制和审议河南思达高科技股份有限公司2013
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、公司2013年财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2013年度的经营成果和财务状况等事项。
3、未发现公司控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况，公司本报告期除继续为公司全资子公司深圳市思达仪表有限公司申请金额为人民币捌
仟万的贷款提供等额连带责任信用担保外，未发现其他对外担保情况及为股东、
股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
4、监事会已经审阅了《公司2013年度内部控制自我评价报告》，根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求，我们认为公司内部控制自我评价适当，真实地反应了公司内控制度的建设和执行的情况，内部控制制度较为健全。未发现公司董事会、总经理等高级管理人员执行公司职务时有严重违反公司内控制度或损害公司利益的行为。
河南思达高科技股份有限公司监事会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－047海宁中国皮革城股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划资产收购重要事项，标的资产为某零售类电子商务网站公司，收购金额约人民币8亿元。鉴于该事项对公司有重大影响并存在不确定性，为避免引起股票价格异常波动，保证公平信息披露，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：海宁皮城，股票代码：002344）于 2015年 7月 9日（星期四）开市起停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
西部证券股份有限公司
关于华致酒行连锁管理股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“华致酒行”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对《华致酒行连锁管理股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
华致酒行连锁管理股份有限公司、湖南金致酒业有限公司、德钦华致高原酒窖连锁管理有限公司、邵阳湘窖酒业销售有限公司、华致葡萄酒与烈酒(香港)有限公司、北京京都酩悦贸易有限公司、醴陵华致酒业有限公司、湖南华致物流有限公司、华致精品酒水商贸有限公司、贵州珍酒商贸有限公司、慈溪中唐酒业有限公司、北京华致陈香电子商务有限公司、郑州悦享商贸有限公司、四川省腾达四方商贸有限公司、江苏威华达经贸实业有限公司、北京华致陈香拍卖有限公司、华致精品酒水供应链管理有限公司、北京世纪华晟贸易有限责任公司、上海虬腾商贸有限公司、深圳市鑫品佳商贸有限公司、佛山尖美四方贸易有限公司、北京红颜欧宝贸易有限公司、河南致融源商贸有限公司、宁波恒谊贸易有限公司、重庆酒达酒类销售有限公司、北京友谊华盛商贸有限公司、山西久鸿商贸有限公司、济南真捷成信商贸有限公司、湖北东诚恒源商贸有限公司、东莞市峻昇酒业有限公司、安徽璞卡斯贸易有限公司、无锡酒亿嘉商贸有限公司、沈阳盛樽源通商贸有限公司、福州荟金液商贸有限公司、江西久创商贸有限公司、石家庄共景
商贸有限公司、杭州轩航贸易有限公司、迪庆永盛商贸有限公司、重庆坤世好洲商贸有限公司、荷花数据科技有限公司、江苏中糖德和经贸有限公司、西藏中糖德和经贸有限公司、西藏威华达经贸有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项：
（1）各级单位的财务收支、财务预算的执行情况以及经济合同（协议）的签订、履行情况；
（2）所属单独核算和控股单位的第一责任人离任（任职期间）经济责任；
（3）公司投资控股单位的经济活动及其投资效益；
（4）产品销售价格政策及执行情况，大型广告投放的合同及价款；
（5）公司非经营性产品物资的招标、采购合同及价格；
（6）公司投资新建、改建、扩建、技改、维修装修工程建设项目立项、招标、合同及造价；
（7）营销活动和市场投入的检查、核实；
（8）违规违纪违法经济案件的查处；
（9）认为需要的其它内部审计事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的5%及以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的2%（含）至5%之间。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的2%以下。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的5%及以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的2%（含）至5%之间。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的2%以下。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、核心管理人员流失严重、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他需披露的可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息重大事项。
四、西部证券对公司内部控制自我评价报告的核查工作
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对华致酒行内部控制制度的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会审议通过的《华致酒行连锁管理股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制相关的各项制度、公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所，与公司董事、监事、高级管理人员等沟通交流。
五、西部证券对公司内部控制自我评价的核查意见
保荐机构经核查后认为，截至 2018年 12月，华致酒行已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较有效的实施，公司对 2018年度内部控制制度的自我评价真实、客观。保荐机构对《华致酒行连锁管理股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于华致酒行连锁管理股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李锋 邹扬
西部证券股份有限公司年 月 日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018－056东莞控股独立董事关于第七届董事会第九次会议审议事项发表
的事前认可及独立意见汇总：
1、独立董事对《关于向宏通保理公司增资的议案》的独立意见；（P2）
2、独立董事对《关于下属公司开展售后回租业务的议案》的事前认可及独立意见。（P4、5）
3、独立董事对《关于终止公司名称变更并修订<公司章程>的议案》的独立意见。（P6）
独立董事对《关于向宏通保理公司
增资的议案》的独立意见
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第七届董事会第九次会议审议的《关于向宏通保理公司增资的议案》发表如下独立意见：
1、本次向天津市宏通商业保理有限公司（下称，宏通保理公司）增资，符合公司“产融双驱”的发展战略，有利于扩充宏通保理公司资本金规模，提高其市场竞争力。
2、公司选聘北京中企华资产评估有限责任公司（下称，中企华公司）作为本次交易的评估机构，其具有证券、期货从业资格及相应的评估资质，能胜任本次评估工作。
3、中企华公司及经办评估师与东莞控股、标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
4、本次评估过程中，评估方法选用适当，假设前提合理，选用的数据、资料可靠，由此得出的评估结论能够代表该股权的真实价值。
本次审议的公司向宏通保理公司增资事项以中企华公司出具的评估结论作为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。
5、本事项的审议、决策程序，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军
2018年 11月 24日
独立董事对《关于下属公司开展售后回租业务
的议案》的事前认可意见
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）拟提交第七届董事会第九次会议审议的《关于下属公司开展售后回租业务的议案》发表如下事前认可意见：
本次拟实施的融资租赁业务，属于公用事业领域，有利于丰富业务范围与市场产品；租赁业务的定价参考市场价格确定，没有损害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。
独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军
2018年 11月 24日
独立董事对《关于下属公司开展售后回租业务
的议案》的独立意见
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第七届董事会第九次会议审议的《关于下属公司开展售后回租业务的议案》发表如下独立意见：
1、本次开展的售后回租业务，有利于积累基础设施类融资租赁业务经验，把握优质客户，抢占市场机会。
2、本事项构成关联交易，交易价格公允、合理，相关决策程序合法，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将该议案提交股东大会审议，关联股东东莞市交通投资集团有限公司及其一致行动人在审议该议案时应回避表决。
独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军
2018年 11月 24日
独立董事对《关于终止公司名称变更
并修订<公司章程>的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对公司第七届董事会第九次会议审议的《关于终止公司名称变更并修订<公司章程>的议案》进行了认真核查，并发表独立意见如下：
公司终止将名称由“东莞发展控股股份有限公司”变更为“东莞发展控股集团股份有限公司”，与实际情况相符，不影响公司的正常运营，不存在利用变更公司名称而误导投资者的行为。因此，我们同意将《关于终止公司名称变更并修订<公司章程>的议案》提交股东大会审议。
独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军
2018年 11月 24日