Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600055 证券简称：华润万东 公告编号：2016-025华润万东医疗装备股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 5月 19日 14点 00分
召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3号楼）7层多功能厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 5月 19日
至 2016年 5月 19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年度董事会工作报告|√|
|2|2015 年度监事会工作报告|√|
|3|2015 年度财务决算报告|√|
|4|2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案|√|
|5|关于向金融机构申请授信额度的议案|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|2015 年度公司经营工作计划及财务预算|√|

本次会议还将听取《独立董事 2015年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2016年 4月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600055|华润万东|2016/5/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2016年 5月 16日（星期一）9：00时－17：00时。
和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、联系方式
联系电话：（010）84569688
传真：（010）84575717
联系邮箱：wdyl055@263.net.cn
联系人：国宾
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3号楼
邮编：100015
六、其他事项
与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会 2016年 4月 15日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华润万东医疗装备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 5月 19日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015 年度董事会工作报告||||
|2|2015 年度监事会工作报告||||
|3|2015 年度财务决算报告||||
|4|2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案||||
|5|关于向金融机构申请授信额度的议案||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|2015 年度公司经营工作计划及财务预算||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事
关于选举虞伟强先生为公司第四届董事会副董事长的
独立意见
作为会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于选举虞伟强先生为公司副董事长的议案》进行了认真审议，经审阅相关材料，基于独立的判断立场，发表如下独立意见：
公司董事会选举虞伟强先生为公司第四届董事会副董事长，本次选举是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历、社会兼职等情况后作出的，我们未发现虞伟强先生有《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司副董事长的情形，亦未发现其存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，其任职资格符合担任公司副董事长的条件，相关提名和选举程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
我们认为虞伟强先生具备担任公司副董事长的资格和能力，我们同意选举虞伟强先生为公司第四届董事会副董事长。
会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会独立董事陈三联 金自学陈丹红日期： 2019年 5月 28日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2015-26四川西昌电力股份有限公司
2015年半年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
（二）业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计 2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少80%-100%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,782,832.83元。
（二）基本每股收益：0.0049元。
三、本期业绩预减主要原因
2015年上半年，受销售电量增长影响，公司自发电量无法满足需求，增加了外购电采购成本，导致利润减少。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2015-051号
罗顿发展股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票于2015年12月8日、9日、10日连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。
公司经发函询问控股股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司(以下简称“机电公司”)、实际控制人李维先生并自查后确认：公司及公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年12月8日、9日、10日连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2015年6月17日发布《罗顿发展股份有限公司终止重大资产重组公告》，终止筹划发行股份购买资产并配套募集资金事项，并承诺：“在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起6个月内，不再筹划重大资产重组事项。”
2、公司于2015年9月8日发布《罗顿发展股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项的提示性公告》，终止筹划非公开发行股票事项，并承诺：“自公告之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。”
3、经自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境没有发生重大变化，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
4、经公司发函询问公司控股股东机电公司并自查后确认：不存在按照《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。机电公司将遵守本公司“在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起6个月内，不再筹划重大资产重组事项。”的承诺。
经公司发函询问公司实际控制人李维先生后确认：除继续通过合法方式适当增持本公司股份外，不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。实际控制人李维先生将遵守本公司“在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起6个月
内，不再筹划重大资产重组事项。”的承诺。
5、公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻。
6、经核查，股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人未发生买卖公司股票的行为。
7、公司市盈率与同行业情况比较（公司属建筑装饰行业）
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|项目|公司简称及股票代码|12月8日|12月9日|12月10日|
|市盈率（静态）|罗顿发展（600209）|571.56|628.81|691.80|
||万鸿股份（600681）|1500.00|1465.53|1539.00|
||浦东建设（600284）|25.49|25.25|25.58|
||新疆城建（600545）|77.90|79.26|78.35|

公司股价波动情况与大盘及行业波动情况比较
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|公司简称及股票代码|12月8日|12月9日|12月10日|累计涨幅|
|罗顿发展（600209）|-1.23%|10.03%|10.02%|18.82%|
|建筑装饰行业|-3.12%|-0.88%|-0.71%|-4.71%|
|大盘（上证指数）|-1.89%|0.07%|-0.49%|-2.31%|

三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大
影响的信息。
四、风险提示
本公司提醒投资者注意，公司指定的信息媒体为《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2015年12月10日
●上网披露文件
控股股东及实际控制人的书面回函。
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2018－022债券代码：143640 债券简称：18隧道01
上海隧道工程股份有限公司
2018年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关法律、法规规定，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）就公司 2018年累计新增借款情况予以披露。
具体情况如下：
一、主要财务数据概况
截止 2018年 8月 31日，公司借款余额（含发行债券）为人民币 180.59亿元，较公司 2017年末借款余额 133.70亿元增加 46.89亿元，占 2017年末经审计净资产 200.95亿元（合并口径）的比重为23.33%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
截止 2018年 8月 31日，公司累计新增借款 46.89亿元。其中，银行贷款新增 41.89亿元，占 2017年末公司净资产的20.85%；公司债券新增 5亿元，占 2017年末公司净资产的2.49%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司上述新增借款系公司实际经营发展需要，属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。
上述财务数据为合并口径，除 2017年末财务数据外，均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2018年 9月 4日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2014-058转债简称：中海转债 转债代码：110017
转股简称：中海转股 转股代码：190017
中海发展股份有限公司
关于向下修正“中海转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●修正前转股价格：人民币8.60元/股
●修正后转股价格：人民币6.24元/股
●修正后的转股价格生效日：2014年8月14日
中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年8月12日召开了本公司2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正“中海转债”转股价格的议案》。修正后的转股价格应不低于本公司2014年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日本公司股票交易均价和前一交易日本公司股票
交易均价，同时修正后的转股价格不低于股票面值和最近一期经按境内会计准则审计的每股净资产。
本公司2014年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日本公司A股股票交易均价为人民币4.56元，股东大会召开日前一个交易日本公司A股股票交易均价为人民币4.74元，股东大会召开前已经本公司董事会批准的截至2013年12月31日止年度经审计每股净资产为人民币6.235元，本公司A股股票面值为人民币1.00元。因此，本公司向下修正后的中海转债转股价格为人民币6.24元。
2014年8月13日，中海转债暂停转股（转股代码190017），2014年8月14日，中海转债转股价格调整为人民币6.24元，并于同日恢复转股。
中海发展股份有限公司二〇一四年八月十二日
关于中国国际贸易中心股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
大成证字[2015]第021号
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788
法律意见书——中国国际贸易中心股份有限公司2015年第一次临时股东大会北京大成律师事务所
关于中国国际贸易中心股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中国国际贸易中心股份有限公司
北京大成律师事务所接受中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李明国律师、孙其明律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及《公司章程》之规定，就本次大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《中国国际贸易中心股份有限公司六届九次董事会会议决议公告》（以下简称“董事会决议公告”）；
3、《中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“本次大会会议通知”）；
4、《中国国际贸易中心股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会补充公告》（以下简称“补充公告”）；
5、本次大会股东到会登记记录及相关证明资料；
6、本次大会其他相关文件。
本所同意将本法律意见书作为本次大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他
任何目的。
法律意见书——中国国际贸易中心股份有限公司2015年第一次临时股东大会一、本次大会的召集、召开程序
经查阅，公司董事会于2015年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了关于本次大会会议通知的公告，并于 2015年 2月 6日发布了关于本次大会的补充公告。我们确认召开本次大会会议通知的发出时间及本次大会会议通知、补充公告中关于本次大会召开时间、地点、会议议程、出席会议股东资格、出席会议登记办法等相关事项的披露均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会现场会议于2015年2月10日上午 9:30在北京市建国门外大街 1号中国国际贸易中心国贸大厦 7层多功能厅如期召开，本次大会召集人为公司董事会，公司董事长洪敬南先生主持了本次大会。本次大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次大会召开的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次大会召开当日的9:15-15:00。
经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次大会人员资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份共计 812,360,241股，占公司有表决权股份总数的80.65%，均为截至 2015年 2月 2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席本次大会登记手续的公司股东。股东均持有相关持股证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。
2、根据上海证券交易所网络投票系统的最终确认，参加本次会议网络投票的股东共2名，代表股份共计67,901股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
3、公司部分董事、监事出席了本次大会，列席本次大会的其他人员为公司
高级管理人员、公司聘请的注册会计师及见证律师。
法律意见书——中国国际贸易中心股份有限公司2015年第一次临时股东大会经验证，出席本次大会的人员资格均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次大会的提案
根据公司董事会于2015年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的董事会决议公告，以及于 2015年 1月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的本次大会会议通知的公告，本次大会的议程共两项：（一）审议廖晓淇先生不再担任公司第六届董事会董事的议案；
（二）审议选举高燕女士接替廖晓淇先生担任公司第六届董事会董事的议案。
本次大会没有收到临时提案。
经验证，本次大会审议的议案与本次大会会议通知、董事会决议公告的内容相符，属于股东大会的审议范围，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。
四、本次大会的表决程序及表决结果
本次大会对列入议程的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行表决，公司按照有关法律、法规和《公司章程》的规定程序进行计票、监票。公司通过上海证券交易所认可的股东大会网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次大会投票表决结束后，公司根据《股东大会规则》合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议并表决通过
了如下议案：
（一）廖晓淇先生不再担任公司第六届董事会董事
法律意见书——中国国际贸易中心股份有限公司2015年第一次临时股东大会出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：812,428,142股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；
单独或合计持股5%以下（不含）的中小投资者表决结果：67,901股同意，0股反对，0股弃权，同意票占单独或合计持股5%以下（不含）的中小投资者所持有效表决权股份数的100%。
（二）选举高燕女士接替廖晓淇先生担任公司第六届董事会董事
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：812,428,142股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；
单独或合计持股5%以下（不含）的中小投资者表决结果：67,901股同意，0股反对，0股弃权，同意票占单独或合计持股5%以下（不含）的中小投资者所持有效表决权股份数的100%。
经验证，本次大会的表决程序合法，上述议案均获本次大会审议通过，本次大会表决结果合法有效。
综上，本律师认为，本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、召集人资格、本次大会的提案均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2013—72
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|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于中期票据获得注册的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年6月28日召开的七届十一次董事会以及2013年7月19日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了关于申请发行中期票据的议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过人民币 10亿元、期限不超过 5年的中期票据。（详细内容见临时公告，公告编号：临2013-35，临2013-41）
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]MTN375号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币 8亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2个月内完成，后续发行应提前 2个工作日向交易商协会备案。
根据上述通知要求，公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，做好信息披露工作。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
二 O一三年十二月三十一日
北京三元食品股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
北京三元食品股份有限公司独立董事白金荣、薛健、郑晓东，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意将《关于收购唐山三元食品有限公司70%股权最终交易价格的议案》提交公司第六届董事会第十次会议审议，并发表了如下独立意见：
该关联交易符合企业经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，关联交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
独立董事：白金荣、薛健、郑晓东2017年6月21日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
独立董事关于所属公司固定资产折旧年限会计估计变更的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为吉林亚泰（集团）股份有限公司的独立董事，对公司会计估计变更有关事项进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，符合公司的实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东利益的情形。变更后的会计估计将更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意公司实施本次会计估计变更。
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-065
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司13楼会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|211,670,004|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.1345|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长康健主持了本次股东大会现场会议。会
议召集程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事杨祖一、独立董事姚文英因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周小力出席了本次会议；公司高管姜兆新、汪欣、邵明海、吕文颖、郭忠列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|211,665,804|99.9980|4,200|0.0020|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：马绍坤、许丽
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年10月30日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2017-034上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司全体董事出席了本次会议
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的书面通知于 2017年 10月 23日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2017年 10月 30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加表决董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司<2017年三季度报告>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司董事经审议认为，本公司三季度报告内容真实、准确、完整的反应了2017年1-9月公司的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年三季度报告》。
2、审议并通过了《关于向北美子公司增资的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司使用自有资金对北美岱美汽车零部件有限公司进行增资，增资金额为900万美元。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向子公司北美岱美增资的公告》（公告编号：2017-031）。
3、审议并通过了《关于成立北美制造子公司的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司使用自有资金在美国新设立北美制造全资子公司，投资金额为 50万美元，注册地为美国密歇根州雷德福市。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于成立北美制造子公司的公告》（公告编号：2017-032）。
4、审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司利用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2017年10月18日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 4,660.72万元，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计4,660.72万元。
独立董事发表了独立意见，认为公司本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目的实际使用自筹资金情况出具了鉴证报告，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用募集资金 4,660.72万元置换预先已投入募投项目的自有资金。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-033）。
三、上网公告附件
1、公司独立董事就关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-026浙江新澳纺织股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财购买方：公司及下属子公司
委托理财受托方：国内各银行
委托理财金额：最高额累计不超过4.5亿元人民币
委托理财投资类型：银行发行的保本型短期理财产品
委托理财期限：2015年度
一、委托理财概述
为提高资金使用效率，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用闲置自有资金择机购买银行发行的保本型短期理财产品。公司于2015年5月16日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司2015年度可使用最高额累计不超过4.5亿元的闲置自有资金购买银行发行的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。
二、公司采取的风险控制措施
公司拟购买的理财产品仅限于银行保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准额度内
决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司购买银行保本型短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过适度的保本型短期理财投
资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平。
四、独立董事意见
公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料，同意将议案提交公司三届十二次董事会审议，并发表如下独立意见：公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于银行保本型的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品。
五、截至本公告日，本公司使用自有资金进行委托理财的发生金额累计为
2.5亿元，累计实现收益为 52.3616万元。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2015年5月18日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016012苏州道森钻采设备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2016年 4月 8日以电子邮件方式送达全体董事，于 2016年 4月 21日下午13：00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事8人，1人委托出席。本次会议由公司董事长舒志高主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《公司2015年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《公司2015年度利润分配的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司将按2015年末总股本 20,800万股为基数，每 10股派现金股利人民币 1元（含税），共计派发股利人民币 2,080万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司2016年度财务预算报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《公司发展规划（2016-2020年）》。该规划自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于确定公司2016年度流动资金贷款额度的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果均为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于报出公司2015年度财务报告的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于报出公司2016年一季度报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事、对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于补选一名独立董事的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
同意于 2016年 5月 13日召开 2015年度股东大会审议相关议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2016年4月21日
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临 2015-001（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
广州广船国际股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（》141851号）。
中国证监会依法对公司提交的《广州广船国际股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
本次重大资产重组能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对岱美股份变更部分募集资金投资项目实施主体和地点事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕946号）核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）4,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币 24.92元，募集资金总额为人民币 1,196,160,000.00元，扣除发行费用 80,037,735.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,116,122,264.16元。该募集资金已于2017年7月24日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字（2017）第 ZF10682号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
截至2019年6月30日，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资额|累计投入募集资金金额|
|1|汽车内饰件产业基地建设项目|72,652.61|72,652.61|9,785.15|
|2|研发技术中心建设项目|8,980.06|8,980.06|2,906.53|
|3|补充流动资金|30,000.00|29,979.56|29,979.56|

二、变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的情况
公司募集资金投资项目“汽车内饰件产业基地建设项目”原计划由公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）实施，实施地点位于浙江省岱山县，现根据公司的长远发展需求，拟变更“汽车内饰件产业基地建设项目”部分募集资金20,000万元人民币约折合2,857万美元投入至公司全资子公司墨西哥岱美，即变更部分募投项目的实施主体为公司全资子墨西哥岱美，实施地点为墨西哥新莱昂州蒙特雷市。
具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|变更前|||变更后|||
||实施主体|实施地点|投资总额|实施主体|实施地点|投资总额|
|汽车内饰件产业基地建设项目|舟山银岱|浙江省岱山县|人民币72,652.61万元|舟山银岱|浙江省岱山县|人民币52,652.61万元|
|||||墨西哥岱美|墨西哥新莱昂州蒙特雷市|人民币20,000万元（折合约2,857万美元）|

三、变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因
原募集资金投资项目“汽车内饰件产业基地建设项目”由公司 2014年度股东大会审议通过，建成后产品主要定位于国内外乘用车市场，既能有效缓解公司产能日趋饱和的压力，亦能满足公司应对市场激烈竞争、巩固行业地位的需要。
自公司2015年申报IPO迄今已逾四年，国内外市场环境均发生较大变化。
一方面，公司利用自有资金，通过技术升级、改造等手段，持续优化生产设备配置，充分挖掘原有设备的潜能，提高生产效率，已经较大程度改善了募集资金投资项目实施前公司产能不足的窘境；另一方面，2018年以来，中美贸易摩擦不断，公司出口美国的产品多次面临可能被美国单方面提高关税的风险，鉴于公司业务分布及战略规划较为倚重北美市场，如何有效降低中美贸易摩擦导致的业务风险及开拓新的业务领域成为公司的当务之急。
综上所述，经过公司细致调研后，公司拟将原募集资金投资项目“汽车内饰件产业基地建设项目”进行部分变更。
四、公司履行的内部决策程序情况
公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。独立董事
发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和地点事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规规定的要求；
（2）公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和地点事项涉及境外项目投资备案及审批程序，尚需取得正式备案及批准文件；
（3）公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和地点，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和地点。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
____________ ____________
郑乾国 姜诚君
海通证券股份有限公司年 月 日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2018—049
杭州钢铁股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议以及于2018年5月25日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 117,000万元闲置募集资金进行短期现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2018年 4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2018-017）。
一、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2018年 10月 17日向中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行购买了1款1.8亿元的结构性存款产品，并与之签署协议并办理相关手续。具体情况如下：
1.产品名称：“汇利丰”2018年第5552期对公定制人民币结构性存款产品；
2.产品性质：保本浮动收益型；
3.产品期限：自成立日至到期日，共 180天；
4.产品成立日：2018年10月19日；
5.产品到期日：2019年04月17日；
6.产品收益：预期年化收益率为4.45%或4.40%；
7.资金来源：闲置募集资金。
公司与中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司财务部根据募集资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用；
2、通过进行适度的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理发生额为23.4亿元，截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为11.7亿元。
五、备查文件
中国农业银行结构性存款产品和客户权益说明书（中国农业银行“汇利丰”2018年第5552期对公定制人民币结构性存款产品）。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2018年10月19日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2015-046
重庆路桥股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 16号发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-045），公司第二大股东重庆国信投资控股有限公司正在筹划涉及本公司资产收购的重大资产重组事项，公司股票及其衍生品种自 2015年 9月 16号起预计停牌不超过一个月。
截至本公告披露日，公司重大资产重组事项仍在继续筹划中，因相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司
2015年 9月 23日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2017-020
大商股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第九届监事会第五次会议于2017年4月24日在公司总部会议室召开，会议由监事会主席孙国团主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议以举手表决方式通过以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2016年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2016年年度报告》及年度报告摘要。
根据《证券法》第68条之规定，我们认真地审核了公司2016年年度报告，一致认为：
1、公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2016年年度财务报告》。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2016年年度利润分配预案》。
监事会认为：公司 2016年度利润分配预案综合考虑公司现阶段发展的实际需要、所处行业特点及盈利水平等因素，为公司后续发展积蓄能量，保证公司战
略目标的实现、谋求公司及股东利益的最大化，同时兼顾公司长远发展和全体股东利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将上述利润分配方案提交股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《大商股份有限公司 2016年内部控制评价报告》。
2016年公司对内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《大商股份有限公司 2016年内部控制评价报告》，认为：公司 2016年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《日常关联交易的议案》。
监事会认为公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
特此公告。
大商股份有限公司监事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議通告
中國冶金科工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一四年八月二十八日（星期四）至二零一四年八月二十九日（星期五）（包括首尾兩天）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈。
承董事會命
中國冶金科工股份有限公司康承業
公司秘書
北京，中國
二零一四年八月十八日
於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及五位獨立非執行董事：蔣龍生先生、文克勤先生、劉力先生、陳永寬先生及張鈺明先生。
*僅供識別
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2016－034宁波港股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要，自 2016年 4月 26日起，公司总部办公地址由宁波港大厦（宁波市北仑区明州路 301号）正式搬至宁波环球航运广场，具体地址和邮编如下：
地址：宁波市江东区宁东路 269号宁波环球航运广场
邮编：315040
除以上变化外，联系电话、传真、电子信箱、公司网址均保持不变，提请广大投资者关注以上变更事项。
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日