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证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-079
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第四十八次会议，于2015年8月24日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过《关于公司全资子公司向北京京东世纪贸易有限公司转让蓝
瀚（上海）科技有限公司部分股权的议案》
同意北京京东世纪贸易有限公司、蓝色光标（上海）投资管理有限公司与蓝瀚（上海）科技有限公司签署《股权转让协议》，约定蓝色光标（上海）投资管理有限公司（“蓝标投资”）向北京京东世纪贸易有限公司（“京东”）转让所持有的蓝瀚（上海）科技有限公司（“蓝瀚科技”）2亿元注册资本。
本次股权转让前后蓝瀚科技股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东|转让前持股数（万元）|转让前持股比例|转让后持股数（万元）|转让后持股比例|
|深圳平安大华汇通财富管理有限公司|100,000|52.63%|100,000|52.63%|
|蓝色光标（上海）投资管理有限公司|27,000|14.21%|7,000|3.68%|
|北京京东世纪贸易有限公司|0|0%|20,000|10.53%|
|西藏东方企慧投资有限公司|10,000|5.26%|10,000|5.26%|
|赵文权|10,000|5.26%|10,000|5.26%|
|许志平|10,000|5.26%|10,000|5.26%|
|陈良华|10,000|5.26%|10,000|5.26%|
|吴铁|10,000|5.26%|10,000|5.26%|
|孙陶然|10,000|5.26%|10,000|5.26%|
|齐玉杰|3,000|1.58%|3,000|1.58%|
|合计|190,000|100%|190,000|100.00%|

京东是中国最大的自营式电商企业，与公司不存在关联关系。
就本次增资事宜，公司、蓝标投资、蓝瀚科技拟与京东签署《合作框架协议》，公司实际控制人之一赵文权先生拟与京东签署《担保框架协议》和《股份质押合同》，其中约定：
（1）京东将以2亿元人民币受让蓝瀚科技2亿元注册资本，其中1.5亿元股权转让款将在协议签订后约定时间支付，剩余 5千万股权转让款将在2016年1月15日左右支付。
（2）本次转让完成后，京东有权根据协议约定，要求公司回购京东所持有的蓝瀚科技全部股权，回购价格为2亿元人民币。
（3）赵文权先生将其所持有的蓝色光标10,489,510股股票（价值1.5亿元）质押给京东，为蓝色光标的上述现金回购义务提供担保。
本次向京东转让蓝瀚科技股权，将为蓝标投资提供额外并购资金，有利于在大力推动外延发展的同时，降低蓝色光标在对外投资项目上的财务成本和财务风险，更好地保护上市公司及股东的利益。
本次增资不构成关联交易，鉴于公司董事赵文权、许志平、吴铁、孙陶然为
蓝瀚科技股东，赵文权、许志平、吴铁、孙陶然对本议案回避表决。
本次投资在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会 2015年8月24日
2017年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-046
广东德联集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2017年12月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《广东德联集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的公告。
2、现场召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、现场会议召开日期和时间：2017年12月19日（星期二）下午14:30。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00。
6、召集人：公司第三届董事会。
7、主持人：由半数以上董事共同推举董事郭荣娜女士。
8、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关
2017年第一次临时股东大会决议公告法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表股份392,795,262股，占上市公司有表决权总股份的52.0721％。其中出席现场投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份392,319,569股，占公司有表决权股份总数的52.0091％；参与本次股东大会网络投票的股东共10人，代表有表决权股份475,693股，占公司有表决权股份总数的0.0631％；参与投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份及公司董监高以外的股东）共12人，代表有表决权股份1,117,728股，占公司有表决权股份总数的0.1482％。
2、公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京市君泽君律师事务所许迪律师、赵磊律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；
总投票情况：同意392,362,869股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8899％；反对432,393股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1101％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％。
出席本次会议参与投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份及公司董监高以外的股东）表决情况：同意685,335股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的61.3150％；反对432,393股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的38.6850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于子公司为其子公司提供担保的议案》；
总投票情况：同意392,362,869股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8899％；反对432,393股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
2017年第一次临时股东大会决议公告数的0.1101％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％。
出席本次会议参与投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份及公司董监高以外的股东）表决情况：同意685,335股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的61.3150％；反对432,393股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的38.6850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所许迪律师、赵磊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东德联集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司二〇一七年十二月十九日
关于投资设立全资子公司广州御泰信息科技有限公司的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2019-021号
广州御银科技股份有限公司关于投资
设立全资子公司广州御泰信息科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为应对市场竞争、促进自身长远发展，进一步推进广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略升级部署，公司将设立全资子公司广州御泰信息科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准，以下简称“御泰信息”），注册资本为人民币9,600万元人民币。
根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经2019年4月24日公司第六届董事会第七次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司管理层办理相关登记事宜。
本次对外投资设立全资子公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资孙公司的基本情况
1、公司名称：广州御泰信息科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）
2、注册资本：9,600万人民币（其中以固定资产出资 9,529.63万、货币资金出资70.37万）；
3、法定代表人：陈国军；
4、注册地址：广州市天河区高唐路234号802房；
5、经营范围：信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；
信息技术咨询服务；软件服务；软件测试服务；软件零售；软件批发；计算机技
术开发、技术服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；
关于投资设立全资子公司广州御泰信息科技有限公司的公告场地租赁（不含仓储）；
6、投资主体：广州御银科技股份有限公司
7、资金来源：
货币出资部分：以自有资金出资70.37万元人民币，占御泰信息注册资金比例的0.73%；
固定资产出资部分：根据经广州同嘉资产评估有限公司出具的资产评估报告
（同嘉评字（2019）第 0113号），广州市天河区高唐路234号房地产项目的资产评估情况如下：以2019年4月1日为基准日，公司拟出资的固定资产粤（2016）广州市不动产权第00274605号至第00274608号、粤（2016）广州市不动产权第 00274612号至第 00274613号、粤（2016）广州市不动产权第 00274615号至第 00274627号、粤（2016）广州市不动产权第 00274631号至第 00274632号、粤（2016）广州市不动产权第 00274635号至第 00274641号资产账面价值为 5,326.87万元，评估价值为9,529.63万元。
【上述信息均以登记机构最终核准登记为准。】
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、优势及存在的风险和对公司的影响
公司设立御泰信息是根据公司未来发展战略的需要，布局市场，提高公司资源的有效配置水平，吸引人才，准确把握新产品、新技术、新方向的脉搏，确保公司研发的方向性和先进性，通过创新持续不断的输出可产业化、市场竞争力强的新产品，不断提高公司在市场的竞争优势和盈利能力，为公司长远发展奠定坚实的基础。
此次设立的子公司成立后，可能在未来存在收益不确定性和其他市场波动等相关风险，本公司将通过加强内部控制等措施以应对上述风险。请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
由于御泰信息正处于筹备组建阶段，公司将依据实际进程，适时发布进度公
关于投资设立全资子公司广州御泰信息科技有限公司的公告告。
六、备查文件
与会董事签字盖章的第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-072江苏久吾高科技股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 23日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2018年 11月 6日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2018年限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定，公司完成了 2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予登记工作，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票首次授予情况
（一）授予日：2018年11月6日
（二）授予价格：8.87元/股。
（三）授予数量：293万股
（四）授予对象及实际认购数量情况：
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|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占激励计划授予限制性股票总数的比例|占公司目前总股本的比例|
|1|党建兵|董事长|50|14.49%|0.49%|
|2|范克银|董事、总经理|50|14.49%|0.49%|
|3|程 恒|副总经理、董事会秘书|20|5.80%|0.19%|
|4|王肖虎|副总经理|20|5.80%|0.19%|
|5|潘锁良|副总经理|15|4.35%|0.15%|
|6|杨积衡|副总经理|15|4.35%|0.15%|
|7|魏 煦|副总经理|15|4.35%|0.15%|
|8|晋欣蕾|副总经理|15|4.35%|0.15%|
|9|公司中层管理人员及核心骨干人员（27人）||93|26.96%|0.91%|
|合计|||293.00|84.93%|2.86%|

（五）激励对象获授限制性股票情况与公示情况一致性说明
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司《激励计划（草案）》中确定的1名激励对象因离职失去激励资格，涉及公司拟向其授予的限制性股票5万股，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，本次调整后，首次授予的激励对象人数由 36人变更为 35人，首次授予的限制性股票数量由 298万股变更为 293万股，预留权益数量不变。
除上述调整之外，公司本次实际授予的情况与 2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。
（六）限售期和解除限售安排
本激励计划首次授予的限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满
足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
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|-|-|-|
|首次授予限制性股票解除限售安排|解除限售时间|解除限售比例|
|第一个解除限售期|自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|第二个解除限售期|自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个解除限售期|自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
二、授予股份认购资金的验资情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 11月 27日出具了会验字[2018]6178号验资报告，对公司截至 2018年 11月 26日止新增注册资本及股本情况进行了审验，审验结果如下：
贵公司原注册资本为人民币 102,624,000元，股本为人民币 102,624,000元。
根据贵公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于江苏久吾高科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》、第六届董事会第十六次会议决议规定，贵公司向激励对象定向发行 A股普通股股票 293万股，每股面值 1元，申请增加注册资本人民币2,930,000元，变更后的股本为人民币 105,554,000元。经我们审验，截至 2018年 11月 26日止，贵公司已收到党建兵、范克银、程恒等35名激励对象以货币资金缴纳的新增股本合计人民币2,930,000元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 102,624,000元，股本为人民币 102,624,000元：其中，股本人民币 64,140,000元已经中汇会计师所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 3月 17日出具中汇会验[2017]第 0670
号验资报告；股本人民币38,484,000元为以公司总股本64,140,000股为基数，向
全体股东每10股送红股6股的2016年年度权益分派方案实施后增加的股本。截
至2018年11月26日止，变更后的注册资本人民币 105,554,000元，累计股本为人民币105,554,000元。
三、本次授予股份的上市日期
本次限制性股票激励计划的首次授予日为2018年11月6日，授予限制性股票的上市日期为2018年12月11日。
四、股份变动
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|股份性质|本次变动前||本次变动增加（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|33,320,000|32.47|2,930,000|36,250,000|34.34|
|无限售条件股份|69,304,000|67.53||69,304,000|65.66|
|总股本|102,624,000|100|2,930,000|105,554,000|100|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍符合上市条件。
五、按新股本计算的每股收益调整情况
公司本次限制性股票授予完成后，按新股本 105,554,000股摊薄计算，2017年度的基本每股收益为0.43元/股。
六、其他说明
本次参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予登记日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。
公司本次限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司
董事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-020华闻传媒投资集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于 2018年 3月 2日以公告形式发出通知。
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年 3月 19日 14:30开始；
网络投票时间：2018年 3月 18日—2018年 3月 19日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月 19日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月 18日 15:00至 2018年 3月 19日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长薛国庆先生主持
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 230,974,867股，占公司总股份的11.5413％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 168,239,569股，占公司总股份的8.4065％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 62,735,298股，占公司总股份的3.1347％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 1,953,946股，占公司总股份的0.0976％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 325股，占公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 1,953,621股，占公司总股份的0.0976％。
3、公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。
同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计及内控审计工作，授权公司管理层与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议，聘期一年。
投票表决情况：同意 230,959,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对 15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,938,546股，占出席会议中小股东所持股份的99.2119％；反对 15,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《公司发展战略规划纲要》。
投票表决情况：同意 230,959,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对 15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所
（二）律师姓名：张丽、颜明燕
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）所有提案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一八年三月十九日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-041航天工业发展股份有限公司
2016年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月至6月
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
1）重组前本报告期预计数与上年同期公告对比
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1-6月）|上年同期（2015年1-6月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：38% -48%|盈利：15,512.00万元|
||盈利：8,000万元–9,600万元||
|基本每股收益|盈利：约0.06-0.07 元|盈利： 0.16 元|

注1：此表中上年同期数为公司实施重大资产重组前2015年上半年度实现的业绩数，其中，非经常性损益18,289.48万元。本报告期扣除投资收益后的营业利润较上年同期增长100%以上。
2）重组后本报告期预计数与重述上年同期数对比
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1-6月）|上年同期（2015年1-6月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35% -63%|盈利：5,907.04万元|
||盈利：8,000万元–9,600万元||
|基本每股收益|盈利：约0.06-0.07 元|盈利： 0.16 元|

注2：因公司2015年度实施了重大资产重组，该重大资产重组事项属于反向收购，故此表中上年同期数系根据《企业会计准则——企业合并》相关规定重述以前年度会计数据，即南京长峰航天电子科技有限公司数据。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数与上年同期重组后数同向大幅增长的原因：公司 2015年度重大资产重组实施完成后，注入资产持续盈利能力较强，营业利润大幅增长，公司2016年上半年度业绩较去年同期大幅上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司2016半年度报告中详细披露。
公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
南京中北
000421 南京中北九届二次董事会材料
独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第九届董事会第二次会议，基于独立判断立场，经认真审阅相关材料，现就会议审议的《关于继续将中北巴士托管经营的议案》发表如下独立意见：
1、2015年7月13日,公司召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于继续将中北巴士托管经营的议案》，公司关联董事张冉玮女士依法回避了议案表决,会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、本次委托经营符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司非关联股东的利益。
3、我们一致同意本次委托经营暨关联交易事项。
独立董事：李东 戴克勤 耿成轩
二〇一五年七月十三日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-037福建三钢闽光股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十九次会议于2016年3月30日下午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席王敏建先生召集并主持，会议通知已于 2016年 3月 18日以电子邮件、传真、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 5人，亲自参加会议监事 5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》。表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议（2015年度股东大会召开时间另行通知，下同）。
二、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《2015年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况。我们对《2015年度内部控制自我评价报告》没有异议。
《福建三钢闽光股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2015年度财务决算和 2016年度财务预算报告》。表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》。表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该预案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2015年年度报告及其摘要》。表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2015年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，公司 2015年年度报告及其摘要的格式与内容符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司 2015年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司 2015年年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司 2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
监事 会
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-040
潜能恒信能源技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行事项。因该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年7月9日开市起停牌。具体内容详见7月9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大事项停牌公告》。公司于2015年7月16日发布了继续停牌公告，具体内容详见7月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大事项继续停牌公告》。2015年7月22日、7月28日发布了停牌进展公告，具体内容详见7月22日、7月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大事项停牌进展公告》。
目前，公司与相关各方正积极推动本次非公开发行事项涉及的各项工作进行商谈，并进行充分的分析及论证。上述事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年8月5日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
潜能恒信能源技术股份有限公司特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于全通教育集团（广东）股份有限公司及子公司
追加闲置自有资金进行委托理财额度的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“全通教育”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，就全通教育及子公司追加闲置自有资金现金管理额度的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、原使用闲置自有资金现金管理额度情况
根据公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司及子公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，滚动使用额度累计不超过50,000万元。
公司独立董事对相关事项明确发表了同意的意见。
二、本次追加闲置募集资金现金管理额度的基本情况
（一）资金来源
公司（含子公司，下同）用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
（二）投资目的
在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有流动资金的使用效率，合理利用流动资金，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（三）投资额度
公司及子公司追加15,000万元以闲置自有资金进行委托理财的额度，即投资额度合计不超过30,000万元，自本次董事会审议通过之日起至2018年4月21日内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，滚动使用额度累计不超过
（四）投资品种
闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全
性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
（五）实施方式
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、额度、期限、投资收益等。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均需经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）投资风险控制措施
公司拟采取以下措施控制投资风险：
1、公司总经理、财务总监以及财务部严格遵守审慎投资原则，选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险；
3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、审议程序、独立董事及监事会意见
（一）审议程序
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于追加公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司追加15,000万元以闲置自有资金进行委托理财的额度，即投资额度合计不超过 30,000万元，自本次董事会审议通过之日起至2018年4月21日内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，滚动使用额度累计不超过100,000万元。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事认真审议了《关于追加公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，认为：公司及子公司追加15,000万元以闲置自有资金进行委托理财的额度，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次公司及子公司追加以闲置自有资金进行委托理财的额度。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于追加公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，监事会认为公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下运用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次公司及子公司追加以闲置自有资金进行委托理财的额度。
五、本保荐机构核查意见
经本保荐机构认真核查公司本次追加以闲置自有资金进行委托理财的额度所涉及的董事会决议、监事会决议及独立董事意见等，发表如下核查意见：公司追加以闲置自有资金进行委托理财的额度事项已依法履行了投资决策的相关程序，该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于全通教育集团（广东）股份有限公司及子公司追加闲置自有资金进行委托理财额度的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
王国仁 李娟
民生证券股份有限公司
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2018-007安徽皖通科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2018年 2月 9日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年1月26日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及摘要》
本议案同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案涉及的关联董事陈新先生、王夕众先生和孙胜先生回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2018年 2月 10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司聘请律师事务所对公司第一期限制性股票激励计划出具法
律意见书，详见 2018年 2月 10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于安徽皖通科技股份有限公司限制性股票激励计划的法律意见书》。
《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及摘要》详见 2018 年 2 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
本议案同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案涉及的关联董事陈新先生、王夕众先生和孙胜先生回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见 2018年 2月 10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司第一期限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司第一期限制性股票激励计划有关的以下事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9、授权董事会决定本次限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划等；
10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
12、授权董事会为本次激励计划的实施聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构。
13、授权董事会的授予期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案涉及的关联董事陈新先生、王夕众先生和孙胜先生回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司拟投资设立军工产业并购基金的议案》本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于拟投资设立军工产业并购基金的公告》刊登于 2018年 2月 10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司合肥望江中路支行申请银行综合授信额度的议案》
公司拟向中国银行股份有限公司合肥望江中路支行申请银行综合授信额度人民币柒仟万元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥周谷堆支行申请银行综合授信额度的议案》
公司拟向华夏银行股份有限公司合肥周谷堆支行申请银行综合授信额度人民币贰亿元，授信期限为壹年，主要用于银行承兑汇票、保函等。
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2018年 2月 10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2018年 2月 9日
董事会对公司2016年度带强调事项段的
无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告
（中兴财光华审会字（2017）第204071号），根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告中所涉及事项说明如下：
一、审计报告涉及事项的基本情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对中基健康产业股份有限公司2016年审计报告出具带强调事项段无保留意见的专项说明》（中兴财光华审会字（2017）第204071号），对公司2016年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告的理由和依据如下：
中基健康2016年度实现净利润为-26,867.22万元，归属于母公司股东的净利润为-25,411.15万元，截止2016年12月31日流动负债高于流动资产42,520.38万元。中基健康已在财务报表附注中充分披露了拟采取的措施，但其持续经营能力仍然存在较大不确定性。
以上内容不影响已发表的审计意见。审计师提醒财务报表使用者关注此事项。
二、董事会对审计报告涉及事项的意见
公司董事会认为，对审计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告表示理解和认同。上述强调事项提醒财务报表使用者关注，该事项对公司报告期财务状况和经营成果无实质性影响，无违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。
三、消除该事项及其影响的具体措施
2、根据深化国企改革试点的总体要求，继续着力在完善现代企业制度、提高资本运行效率上下功夫，依法落实公司董事会行使高管选聘、业绩考核、薪酬管理的职权，积极探索公司中长期激励机制和员工持股，为公司持续健康发展提供机制和制度保障。
3、根据公司产业战略转型构建大健康产业投资控股集团的总体要求，继续优化调整公司组织架构和管理方式，依据“责、权、利”对等的原则，充分发挥各子公司市场经营主体作用，增强企业活力，加强目标责任管理和审计监督，提高所属企业运行效率和经营业绩。
4、根据公司产业发展和市场化的要求，继续完善人才培训体系和人才引进机制，不断优化人才结构，着力提升公司管理团队的管理水平和员工队伍整体素质，同时完善人才激励手段和绩效考核体系，为公司产业发展提供人才保障。
5、公司将继续采取有效措施加强原料基地建设、新品种推广、机械化采摘等，在番茄的制种、育苗、种植（包括与农户的合作模式）、采摘、加工以及最终产品的销售和运输等成本结构的各个环节继续加大力度削减成本、提高效率，实现公司主营业务扭亏为盈。
6、公司将着力积极调整和优化番茄制品结构，重点开发和推广番茄健康饮料产品，加强高附加值的番茄红素保健品的营销力度，巩固和发展番茄“红色产业”。
7、公司将继续充分利用资本市场的融资功能和重组效应，围绕“一带一路”和大健康产业这两大主题，积极通过并购重组外延式发展跨入高成长的大健康产业领域，为公司创造新的利润增长点，提高主营业务盈利能力，提升公司核心竞争力，积极开拓大健康“绿色产业”。
中基健康产业股份有限公司董事会
北京汇冠新技术股份有限公司
独立董事关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见
作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，对公司第三届董事会第18次会议审议的关于公司2016年股票期权激励计划授予相关事项进行了认真审阅，并经讨论后发表如下独立意见：1、本次股票期权的授予日为 2016年 12月 5日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等法律、法规以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件的规定。
2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及公司股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司实施股票期权激励计划可以健全公司激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
因此，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授予日为2016年12月5日，并同意向符合授予条件的20名激励对象授予90.5万份股票期权。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京汇冠新技术股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划授予相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事:
罗炜 赵国栋 陈赛芝
深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市维业装饰集团股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第四届董事会第五次临时会议审议的《关于公司募投项目延期的议案》发表如下独立意见：
一、《关于公司募投项目延期的议案》的独立意见
||
|-|
|经核查，我们认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况|
|作出的审慎决定，符合公司实际情况和长远发展规划，不会对募投项目的实施产|
|生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公|
|司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交|
|易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、|
|《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法|
|律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。|
|独立董事同意公司本次募集资金投资项目的延期事项。|

特此说明。
独立董事：刘晓一 詹伟哉 郭明忠
二○一九年三月十三日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-012新疆中泰化学股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
公司于2015年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2015年第三季度报告全文》、《2015年第三季度报告
正文》中预计：2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润：1,660.89万元-16,608.93万元，比上年同期下降：50%—95%。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：96.99% - 99.40%|盈利：33,217.86万元|
||盈利：200万元–1,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正主要原因说明
业绩修正的主要原因是 2015年第四季度主营产品市场价格继续下跌及
联营企业经营亏损致公司长期股权投资损失所致。
四、其他相关说明
1、公司董事会因业绩预告修正带来的不便向广大投资者深表歉意。
2、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司2015年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一六年一月三十日
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2016-075中粮生物化学(安徽)股份有限公司
关于公司收到征收补偿款的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据蚌埠市人民政府及禹会区人民政府与中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）签订的《征收补偿协议书》文件规定，蚌埠市人民政府及蚌埠市禹会区人民政府对公司的货币补偿款最低补偿金额230,817.64万元人
民币，公司在迁入地的燃料乙醇项目通过相关政府部门核准之日起【30日】内，蚌埠市人民政府及禹会区人民政府应向公司支付最低补偿金额中的2亿元人民币（即“搬迁启动资金”），用于公司的搬迁启动工作。具体内容详见2015年11
月24日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于公司与蚌埠市人民政府签署《征收补偿协议书》的公告》相关公告。
公司已于2016年10月9日收到蚌埠市禹会区人民政府拨付最低补偿金额中的2亿元人民币，公司将按照《企业会计准则》的相关规定做好会计处理，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会