Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-050
深圳大通实业股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深大通，证券代码：000038）自 2017年 5月 12日开市起停牌。2017年 5月 19日，公司公告了《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2017-045）。公司原预计在2017年6月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请公司股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、主要交易对方
本次交易的交易对方初步确定为第三方，与公司无关联关系。
2、交易方式
本次交易的方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体交易方式尚未最终确定，可能根据交易进展情况进行调整。
3、标的资产情况
标的资产属于文化传媒和互联网及相关服务行业。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因：
停牌以来，公司及有关各方积极推进本次交易有关工作，公司与交易对方进一步沟通、协商，对交易方案进行论证、完善。
由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，相关准备工作尚未全部完成，相关方就交易方案仍需进一步协商、论证和完善，公司无法按照原计划披露重大资产重组信息，因此为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月12日开市起继续停牌。
三、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况：
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|序号|持有人名称|总持有量|持有比例%|持股类别|
|1|姜剑|70000000|21.42|A股普通股|
|2|朱兰英|64378061|19.70|A股普通股|
|3|青岛亚星实业有限公司|46347341|14.18|A股普通股|
|4|曹林芳|31394711|9.61|A股普通股|
|5|夏东明|24205435|7.41|A股普通股|
|6|方正延中传媒有限公司|7762150|2.38|A股普通股|
|7|邓建宇|4897159|1.50|A股普通股|
|8|孝昌和泰兴业投资中心（有限合伙）|4897159|1.50|A股普通股|
|9|上海毓慧实业发展有限公司|4699442|1.44|A股普通股|
|10|罗承|4046033|1.24|A股普通股|

2、前10名无限售条件股东持股情况：
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|序号|持有人名称|总持有量|持有比例%|持股类别|
|1|曹林芳|5478942|1.68|A股普通股|
|2|上海毓慧实业发展有限公司|4699442|1.44|A股普通股|
|3|北京科希盟科技集团有限公司|1747977|0.53|A股普通股|
|4|罗承|1011508|0.31|A股普通股|
|5|蒋阳俊|845523|0.26|A股普通股|
|6|中粮期货有限公司－中粮－民生凯悦一号证券投资集合资产管理计划|400000|0.12|A股普通股|
|7|UBS AG|318445|0.10|A股普通股|
|8|李勇|308521|0.09|A股普通股|
|9|曾建平|289146|0.09|A股普通股|
|10|中粮期货有限公司－中粮－民生凯悦二号证券投资集合资产|270000|0.08|A股普通股|

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|管理计划|

四、承诺事项：
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2017年7月 12日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年六月九日
中德证券有限责任公司
关于成都三泰控股集团股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”）2015年非公开发行股票的保
荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐业务指引》等有关规定，对三泰控股使用部分暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的事项进行了认真、审慎的专项核查。具体核查情况如下：
一、2015年非公开发行募集资金投资项目及资金使用情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2242号文核准，成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股145,700,693股，每股发行价格人民币 20.18元，募集资金总额人民币2,940,239,984.74元，扣除发行费用71,670,000.00元，实际募集资金净额人民币2,868,569,984.74元。上述募集资金已于2015年11月3日
汇入公司指定的募集资金专项存储账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了瑞华验字[2015]第51040016号《验资报告》。
公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|项目名称|投资总额（万元）|
|24 小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期|214,024|
|偿还银行贷款|20,000|
|补充流动资金|55,000|
|合计|289,024|

2、募集资金使用计划及及实际使用情况
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|-|-|-|
|募集资金承诺投资总额|累计实际投入金额|累计实际投入金额|

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||1、24 小时自助便民服务网|214,024.00||113,302.83||52.94%|
||格及平台项目Ⅲ期||||||
|2、偿还银行贷款||20,000.00||20,000.00||100.00%|
|3、补充流动资金||55,000.00||55,000.00||100.00%|
||合计||289,024.00||188,302.83||

注：累计实际投入金额为截止到2016年9月30日数据。
公司前次募集资金使用情况详见公司于 2016年 8月 25日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）网站的《成都三泰控股集团股份有限公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购交易的基本情况
根据募集资金投资项目“24小时自助便民服务网格及平台”（三期）投资进
度，预计在未来一定时间内将有部分募集资金暂时闲置。根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业
板规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，募投项目实施主体公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）在确保不影响“24小时自助便民服
务网格及平台”（三期）项目正常进行、并能有效控制风险前提下，使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，具体情况如下：
1、购买额度：最高购买额度累计不超过人民币2亿元，资金可在上述额度内进行滚动使用。
2、决议有效期：自公司董事会决议通过之日起12个月内。
3、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
三、投资风险及风险控制
1、国债逆回购交易的风险
（1）市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格波动，可能会对公司开展国债逆回购交易业务产生相应影响；
（2）利率风险：公司拟开展的国债逆回购交易业务在成交之后不再承担价格波动的风险。逆回购交易在初始交易时收益的大小即已确定，因此在逆回购到期日之间的市场利率水平的波动对交易无影响。
（3）操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录国债逆回购交易的有关信息，将可能导致投资损失或丧失交易机会。
（4）法律风险：公司进行国债逆回购交易时，可能存在交易人员未能充分理解交易的内容和风险，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
2、风险控制措施
（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购交易，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
（2）公司证券部为国债逆回购交易的具体经办部门。公司将配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并让参与投资的人员充分理解国债逆回购交易的风险。
（3）公司财务部为国债逆回购交易的资金管理部门。
（4）公司审计部为国债逆回购交易的监督部门。审计部对公司国债逆回购交易业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查国债逆回购交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
目前，国债逆回购品种有18种，分为1天、2天、3天、4天、7天、14天、 28天、91天、182天期限。由于该产品具有周期短、安全性高、收益较高的特点，将部分暂时闲置的募集资金投入于国债逆回购有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。另外，公司也会根据自身实际需求适时
寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
五、所履行的程序
三泰控股本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财事宜，已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。
六、保荐机构出具的核查意见
中德证券通过审阅公司使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的披露文件，查阅董事会、监事会关于本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的合理性、必要性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、三泰控股本次使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；三泰控股本次使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易符合相关法律法规和规范性文件的要求；三泰控股本次使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际本次使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易前履行相关决策程序，遵循合法合规的原则，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
基于以上意见，保荐机构同意三泰控股本次使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的核查意见》签章页）
保荐代表人：
崔学良 左刚
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-005珠海港股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于 2015年 1月 12日召开第八届董事局第六十三次会议，审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2015年 1月 29日（星期四）下午14：10。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年 1月 29日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2015年 1月 28日下午15：00至 2015年 1月 29日下午15：00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为 2015年 1月 26日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
（七）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、关于珠海港物流发展有限公司拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案
（二）披露情况：提案内容详见刊登于 2015年 1月 14日《证券时报》、《中国证券报》和 的《珠海港股份有限公司第八届董事 http://www.cninfo.com.cn
局第六十三次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司关于为全资子公司珠海港物流提供担保的公告》。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授
权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人
授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2015年 1月 28日9：00点－17：00点。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路 278号 2楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、投票时间：2015年 1月 29日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
4、在投票当日，“珠港投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
议案对应“委托价格”一览表：
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|关于珠海港物流发展有限公司拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|

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|-|-|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：2015年 1月 28日下午15：00至 2015年 1月 29日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：季茜、杨昊翔。
2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。
六、备查文件
公司2015年1月12日召开的第八届董事局第六十三次会议《关于召开
2015年第一次临时股东大会的决议》。
附件：珠海港股份有限公司 2015年第一次临时股东大会授权委托书珠海港股份有限公司董事局 2015年 1月 14日附件：
珠海港股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2015年 1月 29日召开的珠海港股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|同意|反对|弃权|
|议案 1|关于珠海港物流发展有限公司拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案||||

委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：2015年 月 日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-022河南通达电缆股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）于 2016年 3月23日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案暨修订<公司章程>的议案》，并于 2016年 4月 14日召开 2015年度股东大会审议通过了上述议案。根据股东大会决议，公司注册资本由 14,272.7117万元人民币变更为 42,818.1351万元人民币。
近日，公司已完成了上述工商变更登记，并取得了洛阳市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91410300X148288455的营业执照。具体变更情况如下：
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|变更（备案）项目|变更前|变更后|
|注册资本|壹亿肆仟贰佰柒拾贰万柒仟壹佰壹拾柒圆整|肆亿贰仟捌佰壹拾捌万壹仟叁佰伍拾壹圆整|

特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一六年五月七日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票简称：奥特佳 股票代码：002239 公告编号：2016-038
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于调整重大资产重组募集配套资金方案
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”或“公司”）于 2016年 3月 25日召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》，同意公司对重大资产重组方案中募集配套资金涉及发行股份的发行价格进行调整。根据中国证券监督管理委员会 2013年 2月 5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。
本次调整重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格和发行数量相关事项需提交股东大会审议。
一、调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格情况
结合近期国内 A股市场的股票价格情况，为确保本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的顺利发行，并满足募集资金需求，经过慎重考虑和研究，公司将对本次重大资产重组募集配套资金涉及发行股份的定价基准日、发行底价进行调整。定价基准日由原重大资产重组募集配套资金对应股份发行方案（以下简称“方案”）确定的“奥特佳第四届董事会第三次会议决议公告日”调整为“奥特佳第四届董事会第六次会议决议公告日”；发行价格由股东大会审议通过的“不低于13.33元/股”调整为“不低于9.67元/股”。根据调整后的拟募集配套资金总额不超过 330,735,045元，按照本次调整后发行底价 9.67元/股计算，本次募集配套资金发行的股份数量不超过 34,202,176股。
奥特佳新能源科技股份有限公司
二、独立董事意见
独立董事就本次交易方案调整发表独立意见如下：
1、公司本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行底价的调整符合《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及公司 2016年第一次临时股东大会决议审议通过的相关议案中关于价格调整机制的约定，已由公司第四届董事会第六次会议审议通过，上述董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、公司决定调整重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行底价。根据中国证券监督管理委员会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的相关规定，公司本次调整方案不构成重大调整，本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2016年3月25日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—010 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|10,294,929,193.13|10,211,040,495.81|0.82%|
|营业利润|453,811,994.23|467,484,729.04|-2.92%|
|利润总额|465,664,634.27|474,515,783.93|-1.87%|
|归属于上市公司股东的净利润|346,790,887.56|332,717,520.94|4.23%|
|基本每股收益（元）|0.67|0.64|4.69%|
|加权平均净资产收益率|8.34%|9.31%|-0.97%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|12,556,220,750.58|10,872,893,399.74|15.48%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,012,713,829.87|3,717,534,644.81|7.94%|
|股本|516,117,025.00|516,117,025.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.77|7.20|7.92%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入 1,029,492.92万元，较上年增长
0.82%；利润总额 46,566.46万元，较上年降低1.87%；实现净利润
36,668.05万元，较上年增长0.32%；归属于上市公司股东的净利润
34,679.09万元，较上年增长4.23%；基本每股收益 0.67元，较上年增长4.69%。
报告期内，公司实现净利润同比增长、利润总额同比降低，主要原因：一是受宏观环境影响，竞争压力增大，公司不断开拓新区域、新市场，加大内控管理，保持了销售规模和毛利率的增长；二是公司加大科技研发投入和市场营销力度，管理费用、销售费用的增长影响利润总额的增长；三是财务费用同比有所增长。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产1,255,622.08万元，较年初增加15.48%，主要是货币资金增加、应收账款增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2015年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在 2015年第三季度报告中披露的 2015年业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2016年 2月 29日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-084
美的集团股份有限公司
关于要约收购 KUKA Aktiengesellschaft进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年5月18日、2016年5月25日召开公司第二届董事会第十一次、第二届董事会第十二次会议，于2016年6月6日召开公司2016年第三次临时股东大会，审议通过公司要约收购KUKAAktiengesellschaft（以下简称“库卡集团”）事宜（以下简称“本次要约收购”）的相关议案。本次要约收购的具体内容详见公司于2016年5月26日以及2016年6月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《美的集团股份有限公司要约收购 KUKAAktiengesellschaft报告书（草案）》及其修订稿等文件。
2016年6月15日，德国联邦金融监管局审核通过了公司就本次要约收购向其提交的要约收购文件（德文版本）。2016年6月16日，公司发出了本次要约收购的要约文件。该要约收购文件的主要内容概述详见公司于2016年6月16日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKAAktiengesellschaft进展的提示性公告》。
就本次要约收购的要约期内接受要约的库卡集团股份数量的进展情况，公司分别于2016年6月24日及2016年7月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进一步公告了《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKAAktiengesellschaft进展的提示性公告》。
就库卡集团监事会及执行管理委员会对本次要约收购的意见以及公司与库卡集团签署的《投资协议》的相关情况，公司于2016年6月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告了《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKAAktiengesellschaft进展的提示性公告》。
截至北京时间2016年7月6日24时（即德国法兰克福时间2016年7月6日18时），接受本次要约收购的库卡集团股份数量为17,397,307股，占库卡集团已发行股本的比例约为43.74%，具体详情也可查阅在www.partnershipinrobotics.com披露的进展文件。本次要约收购前公司已持有库卡集团13.5%股权，按截至目前接受本次要约收购的库卡集团股份数量计算，本次要约收购完成后，公司持有的库卡集团股份将超过50%。
公司及有关各方正积极推动本次要约收购的相关的工作，并将按照相关规定及时披露收购进展情况。由于本次要约收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年7月8日
证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2015-070广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2015年12月31日（星期四）下午15:30；
（2）网络投票时间为：2015年12月30日——2015年12月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长朱战良先生。
6、会议通知刊登在2015年12月16日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计60人，代表股份566,398,291股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的45.06%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人47人，代表股份565,480,736股，占公司有表决权总股份的44.98%；通过网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份917,555股，占公司有表决权总股份的0.073%。
（2）A股股东出席情况：
出席会议的 A股股东及股东代理人共计15人，代表股份546,027,221股，占公司 A股股东表决权股份 908,367,748股的60.11%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份545,113,466股，占公司 A股股东表决权股份的60.01%；通过网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份913,755股，占公司 A股股东表决权股份的0.10%。
（3）B股股东出席情况：
出席会议的 B股股东及股东代理人共计45人，代表股份20,371,370股，占公司 B股股东表决权股份348,750,000股的5.841%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人44人，代表股份
20,367,270股，占公司 B股股东表决权股份的5.840%；通过网络投票的股东及股东代理人1人代表股份3,800股，占公司 B股股东表决权股份的0.001%。
二、提案审议情况
会议审议通过了《关于选举方智为公司第七届董事会董事的议案》，同意方智先生增补为本公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会成员任期相同。
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意565,642,191股，占出席会议有表决权总数的99.87%；反对756,100股,占出席会议有表决权总数的0.13%；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意545,891,421股，占出席会议 A股有表决权总数的99.98%；
反对135,800股，占出席会议有表决权总数的0.02%；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意19,750,770股，占出席会议 B股有表决权总数的96.95%；反对620,300股，占出席会议有表决权总数的3.05%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师名称：姚继伟沈凌玉
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的提示性公告》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2015年 12月 31日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2019-054
恒宝股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019年12月2日上午 9时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于2019年11月 23日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事7人（丁虹董事因工作原因委托陈雪娇董事出席本次会议，并代为表决；蔡正华董事因工作原因请假，未出席本次会议），会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于终止参与投资设立股权投资基金的议案》。
具体内容详见2019年 12月4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2019-056）。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人追加承诺的议案》。
具体内容详见2019年 12月4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人追加承诺的公告》（公告编号：2019-057）。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058）
内容详见2019年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恒宝股份有限公司二〇一九年十二月三日
北京市中银律师事务所
关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2013年度股东大会之
律师见证法律意见书
中银股字[2014]第 033号
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中 银 律 师
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中国·北京朝阳区东三环中路 39号建外 SOHO-A座 31层 邮编：100022 YIN
Add: 31/F,Office Tower A ,Jianwai SOHO,39 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District, Beijing,100022,China电话（Tel）：(010)－58698899（总机） 传真（Fax）：(010)－58699666 LA
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二○一四年四月
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股东大会法律意见书
北京市中银律师事务所
关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2013年度股东大会之
律师见证法律意见书
中银股字[2014]第033号致：苏州扬子江新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派唐金龙律师、侯为满律师出席公司于2014年4月29日召开的公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的审查。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就公司本次股东大会出具本法律意见如下：
股东大会法律意见书
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2014年4月4日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，决定由公司董事会召集，并于2014年4月29日召开本次股东大会。
2、2014年4月8日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会召开的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项进行了公告。
3、2014年4月29日上午9:30，本次股东大会按公告的时间和地点在公司基板事业部2楼会议室如期召开。
经核查本次股东大会的相关材料，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合我国相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会会议召集人的资格
本次股东大会由公司董事会负责召集，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份118，871，483股，占公司股份总数的74.285%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，所持股份118,854,600股，占公司有表决权总股份的74.275%；参加网络投票的股东3人，所持股份16,883股，占公司有表决权总股份的0.0106%。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为2014年4月25日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经核查、验证，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
四、关于本次股东大会的新提案
经本所律师验证，本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临
股东大会法律意见书
时议案的情形。
五、本次股东大会审议的议案
经本所律师现场核查，本次股东大会审议如下议案：
1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2013年年度报告及摘要》；
5、《公司 2013年度利润分配方案》；
6、《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》；
8、《关于制定<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会会议通知中予以披露，符合我国相关、法规和《公司章程》的相关规定。
六、本次股东大会审议事项的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对各项议案审议后，以记名投票方式逐项进行了表决，并按规定进行了监票、验票和计票；各项议案在本次股东大会上均获通过。
经核查，本所律师认为本次股东大会表决程序及表决结果符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；
股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
本意见书正本一式三份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效，各份具有同等法律效力。
股东大会法律意见书
（此页无正文，为《北京市中银律师事务所关于苏州扬子江新型材料股份有限公司2013年度股东大会之律师见证法律意见书》之签字盖章页）
北京市中银律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
崔炳全______________ 唐金龙
侯为满
二○一四年四月二十九日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告代码： 2016-043北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据政府鼓励发展政策及相关文件要求，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2015年度共计享受政府补助和奖励1,905.11万元，具体情况如下：
1、2012年2月，中关村科技园区石景山园综合服务中心与北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）签订了《中关村科技园区石景山园与北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司的入园协议》（以下简称“协议”）。2015年公司收到中关村科技园区石景山园入园补助225.04万元，控股子公司北京精锐传动广告有限公司收到中关村石景山园区管理委员会补助24.16万元。
2、2013年9月上海轻工五金发展有限公司又与上海宏帆市场营销策划有限公司和上海波释广告有限公司签订《财政奖励扶持协议》，遵照上海市闸北区人民政府对企业的财政扶持政策给予上海宏帆和上海波释专项财政扶持，2015年全资子公司上海宏帆市场营销策划有限公司收到东方环球企业园区扶持资金140万元，全资子公司上海波释广告有限公司收到上海市闸北区财政局补助130万元。
3、2011年8月上海市嘉定工业区经济发展有限公司与上海嘉为广告有限公司签订了《投资协议》，公司入园后享受园区内“两免三减半”的扶持奖励政策，2015年全资子公司上海嘉为广告有限公司收到嘉定工业园区扶持资金571万元。
协议》，享受园区内“两免三减半”的扶持奖励政策，2015年公司全资孙公司上海风逸广告有限公司收到上海市嘉定工业区经济发展有限公司地方性扶持政策而获得的补助359.69万元。
5、2015年12月，北京市朝阳区文化创意产业领导小组办公室根据《朝阳区文化创意产业发展引导资金管理办法》及《2015年朝阳区文化创意产业发展引导资金安排方案》的规定及安排，对北京迪思公关顾问有限公司申报的“长安汽车自主品牌整合宣传营销项目”给予贴息支持，2015年全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司收到财政局补助124万元。
6、2015年，上海市市北高新技术服务业园区管理委员会向上海行棋营销顾问有限公司下发的《财政扶持政策通知》，给予其财政支持，2015年全资孙公司上海行棋营销顾问有限公司收到上海市市北高新技术服务业园区管理委员会扶持资金12万元。
7、2014年12月，中新天津生态城管理委员会与天津迪思文化传媒有限公司、天津迪思投资管理有限公司签订《合作协议书》，给予税收优惠，2015年全资子公司天津迪思文化传媒有限公司收到中新天津生态城管理委员会扶持资金145.45万元。
8、2015年10月，上海市文化创意产业推进领导小组办公室、长宁区文化创意产业推进领导小组办公室与上海诠释广告有限公司签订的《2015年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目计划任务书》，关于“AllyesAppscope浩耶基于广告需求的创新应用集成孵化平台”项目享受资金扶持，2015年全资孙公司上海诠释广告有限公司收到上海市财政局文创扶持资金80万元。
9、2015年12月，上海市文化广播影视管理局对新好耶数字技术（上海）有限公司申请的《好耶智能化视听内容大数据广告平台》项目给予上海市网络视听产业专项资金扶持，2015年全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司收到上海市文化广播影视管理局扶持资金66.04万元。
10、2014年上海市闵行区人力资源和社会保障局及闵行区财政局遵照《上海市人力资源和社会保障局等四部门关于印发<关于区县运用地方教育附加专项资金支持企业组织开展职工职业培训工作的指导意见>的通知》（沪人社职[2012]603号）向新好耶数字技术（上海）有限公司进行“企业职工职业培训补
贴”专项资金扶持，全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司收到上海市闵行区国库收付中心教育费附加返还15.73万元。
11、2015年，上海市长宁区科学技术委员会对上海好耶广告有限公司申请的《ContentMax好耶基于网络大数据的MVC4多语种一站式企业数字资产建设维护平台》项目提供长宁区2015年度信息消费专项资金支持，2015年全资孙公司上海好耶广告有限公司收到财政局企业创新补助12万元。
以上政府补助和奖励全部计入当期损益。
该政府补助影响公司净利润占公司2015年度净利润（归属于上市公司股东的净利润）的比重为14.92%，对公司经营业绩和现金流产生积极影响。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司按照《企业会计准则》的相关规定将该笔资金计入营业外收入。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-124江苏必康制药股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 31日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立公司的议案》，同意公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司对外投资设立江苏必康生物智能科技有限公司。内容详见公司于 2016年 6月 1日登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟对外投资设立公司的公告》（公告编号：2016-112）。
2016年 7月 4日，江苏必康生物智能科技有限公司完成工商注册登记，并领取了新沂市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
企业名称：江苏必康生物智能科技有限公司
统一社会信用代码：91320381MA1MP3JM49
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘欧
注册资金：5,000万元整
住所：江苏省新沂市瓦窑镇政通路18号
经营范围：生物智能化技术研发；生物科技领域内的技术研发；中药前处理和提取、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-055上海良信电器股份有限公司
关于增选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司前独立董事陈德桂先生已于 2015年 4月 10日不幸逝世，公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，为此增选独立董事一名。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增选葛其泉为公司独立董事的议案》，同意提名葛其泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会战略委员会、提名委员会委员职务（以公司股东大会选举通过其担任独立董事为前提），并提交公司2015年第一次临时股东大会表决：
1、葛其泉先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格和要求，且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、截止本公告之日，葛其泉先生没有持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
3、葛其泉先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。
葛其泉先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后将提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。上述《关于增选葛其泉为公司独立董事的议案》经公司股东大会审议通过后，任期自公司 2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会对如上独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的提名。《独立董事关于增选独立董事的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
附：葛其泉先生简历。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
附件：
葛其泉先生简历
葛其泉，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册资产评估师、（非执业）注册会计师、注册税务师、高级经济师。历任上海扬子木材总厂及分厂财务、立信资产评估事务所所长助理、上海东洲资产评估有限公司常务副总经理，现任中联资产评估集团上海分公司总经理。曾任中国证监会第一届、第二届创业板发行审核委员会专职委员，现任上海市资产评估协会专业技术委员会副主任委员、多家证券公司内核小组成员。
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-053广东达志环保科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议是临时监事会会议，由监事会主席张淑珍女士召集，会议通知于2019年6月10日专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年6月13日10：00在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席张淑珍女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司监事会对 2018年限制性股票第一个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查，核查后认为：激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的激励对象范围，且上述激励对象上一年度个人绩效考核均达到解除限售标准，同意办理公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售事宜。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
因可参与本议案表决的无关联董事人数不足三人，该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《广东达志环保科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司监事会2019年6月13日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-041山东隆基机械股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]993号”核准，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以非公开发行方式向2名特定对象发行人民币普通股（A股）30,226,677股，每股面值为人民币1元，具体发行价为11.47元/股，扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元，实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了和信验字（2017）第000122号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理，严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
二、本次变更部分募集资金投资项目的情况
为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于2019年8月9日和2019年8月27日分别召开第四届董事会十六次会议和2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司缩减非公开发行募投项目“高端制动盘改扩建项目”投资规模，由原总投资金额 603,250,000.00元，调减后总投资金额为人民币 107,983,679.53元，并使用节余募集资金及利息150,000,000.00元，用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。
《山东隆基机械股份有限公司关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-029）登载于 2019年 8月 12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、募集资金专户开立及三方协议签署情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于确定募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》，公司决定在中信银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“中信银行”)、交通银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“交通银行”)设置募集资金专项账户。
公司因前期使用部分闲置募集资金购买短期理财产品，尚有部分募资资金购买理财产品未到期，当前无法将足额募集资金转入“汽车轻量化底盘数字化车间改造”项目的募集资金专户。
公司本着股东利益最大化原则，在确保不影响募投项目进展的情况下，公司决定先将部分募集资金转入在中信银行开立的募集资金专户，并与中信银行、宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）签订《募集资金三方监管协议》，开始实施“汽车轻量化底盘数字化车间改造”项目。
待募集资金购买的短期理财产品到期，再将“汽车轻量化底盘数字化车间改造”项目所需的剩余募集资金转入在交通银行开立的募集资金专项账户，并与交通银行签订《募集资金三方监管协议》。
公司与中信银行、保荐机构宏信证券签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户开立和存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|户名|开户行名称|账号|金额|募集资金用途|
|山东隆基机械股份有限公司|中信银行股份有限公司烟台龙口支行|8110601013501005363|75,000,000.00|汽车轻量化底盘数字化车间改造项目|
|合计|||75,000,000.00||

四、《募集资金三方监管协议》主要条款
1、协议主体
甲方：公司
乙方：中信银行
丙方：宏信证券
2、公司已在中信银行开设募集资金专项账户，账号为8110601013501005363，截至 2019年9月9日，专户余额为 75,000,000.00元。
该专户仅用于公司汽车轻量化底盘数字化车间改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人朱先军、陈琳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
五、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会