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证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-014银泰资源股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
1、现场会议时间：2015年3月27日（星期五）下午14:30开始，会期半天。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年3月26日15:00至2015年3月27日15:00期间的任意时间。
（三）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室（四）股权登记日：2015年3月20日
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象
1、截至2015年3月20日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-0143、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议关于变更公司注册地址的议案；
2、审议关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案。
相关会议内容见公司于2015年2月6日和3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。
三、现场会议登记方法
会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2015年 3月 26日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00），持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在2015年3月26日17:00前传真或送达至公司董事会办公室为准）。
会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座601公司董事会办公室。
电话：010-85171856
传真：010-65668256
联系人：李铮 张娇
邮编：100022
其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月27
日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360975；投票简称：银泰投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-014（2）输入证券代码360975；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格|
|1|审议关于变更公司注册地址的议案；|1.00元|
|2|审议关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案。|2.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见如下：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出5分钟后即可以使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月26日15:00至2015年3月27日15:00期间的任意时间。
（三）计票规则
1、同一表决权既通过现场投票又通过深交所交易系统或互联网投票的，以第一次投票为准。
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申
报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-014特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一五年三月二十三日
附件1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰资源股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
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|议案序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议关于变更公司注册地址的议案；||||
|2|审议关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案。||||

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-033山东国瓷功能材料股份有限公司
关于控股子公司国瓷天诺对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏国瓷天诺新材料科技股份有限公司（以下简称“国瓷天诺”），拟与江苏天诺道路材料科技有限公司（以下简称“天诺道路”）签署借款合同，国瓷天诺拟向天诺道路提供 1850万元的财务资助，具体情况如下：
一、对外提供财务资助情况概述
（一）财务资助对象：江苏天诺道路材料科技有限公司
（二）财务资助金额：1850万元
（三）财务资助利率：年息4.35%（不含税）
（四）财务资助期限：1年
（五）资金来源：国瓷天诺自有资金
（六）资金的主要用途和使用方式：用于天诺道路日常经营
（七）还款方式：按季付息，到期一次性归还本金。
二、被资助对象的基本情况
公司名称：江苏天诺道路材料科技有限公司
住所：镇江新区大港港韩路
法定代表人：郭兆民
注册资本：3000万元人民币
控股股东、实际控制人：郭兆民
成立日期：2010-07-27
经营范围：沥青及其制品的生产、加工、销售及技术服务；沥青及其制品的研发、检测、评价及应用设计；道路养护材料的研发、生产、销售、施工、技术咨询与技术服务；沥青加工设备、沥青环保设备的研发、制作、销售与安装；国内贸易；仓储服务；设备租赁；自营和代理各类商品、技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被资助对象天诺道路的主要财务数据：
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|
|总资产|13,534.53|
|净资产|5,650.08|
|项目|2018年1-12月|
|营业收入|15,744.91|
|净利润|1,225.12|

天诺道路的控股股东、实际控制人郭兆民持有国瓷天诺24.79%的股份，目前任国瓷天诺的董事。
三、履行的审批程序
第三届董事会第四十三次会议以及第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》。独立董事发表了明确同意意见。
本次财务资助事项不构成关联交易，本议案无须提交公司股东大会审议。
四、财务资助的目的、存在的风险及应对措施
国瓷天诺流动资金较为充裕，在风险可控的前提下，用活其闲置资金，提高资金效益。
天诺道路已承诺按照规定期限归还本金及利息，另外郭兆民本人也为本次借款提供了担保，承诺以其全部资产为天诺道路提供全额、无条件、不可撤销的连带责任担保。
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事意见
公司独立董事针对本次财务资助事项发表了独立意见，认为：国瓷天诺系在风险可控的前提下，用活其闲置资金，提高资金效益。本次财务资助，按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。被资助对象天诺道路，不能如期履行偿债义务的风险较小，不会对公司资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
六、公司累计提供财务资助的情况
截至本公告出具日，除本次国瓷天诺向天诺道路提供财务资助的情况外，上市公司及其控股子公司不存在其他对外提供财务资助的情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第四十三次会议决议；
2、第三届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事意见。
山东国瓷功能材料股份有限公司
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-063
格林美股份有限公司
关于子公司投资建设年产4万吨车用动力电池原料硫酸镍项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了快速拓展车用动力电池材料的产业链和产能规模，满足快速增长的新能源汽车市场对于车用动力电池材料的巨量需求，打造具有全球竞争力的动力电池正极材料核心制造基地，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）拟投资3.58亿元，用于建设年产4万吨车用动力电池原料硫酸镍生产线，以满足公司镍钴锰（NCM）与镍钴铝（NCA）材料战略发展需求原料以及未来车用动力电池材料市场的需求。
2、公司于2016年5月27日召开第四届董事会第六次会议，会议以6票同意， 0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设年产4万吨车用动力电池原料硫酸镍项目的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项不需要提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、投资主体介绍
公司名称：荆门市格林美新材料有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册（实收）资本：265,754.965万元
法定代表人姓名：许开华
注册地址：荆门高新技术产业开发区迎春大道 3号
经营范围：再生资源的回收、储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；对含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置（不含危险废物）；超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属及其化工产品的研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；高新技术项目的投资与开发；技术与经济信息咨询（不含金融、证券、期货及其他许可项目）；环境服务、环境咨询，市政给排水、污水及工业废水处理项目投资和运营；
稀贵金属、稀散金属、稀土、废旧五金电器、废塑料、废渣、废泥的循环利用；液晶面板的综合利用；铟及其工业用盐的回收；粗铜、粗锡的生产与销售；塑木型材的研发、设计、生产、销售；工业用钠盐、锌盐、锰盐、铵盐的回收、生产与销售；
硫酸、盐酸、液氨、液碱、双氧水、乙炔、氮气(压缩)的批发、仓储；普通货运。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、新建项目情况
项目名称：年产4万吨车用动力电池原材料硫酸镍项目
项目选址：荆门经济开发区格林美城市矿产资源循环利用产业园
建设单位：荆门市格林美新材料有限公司
项目投资及资金来源：项目总投资为3.58亿元，资金来源为企业自筹和银行贷款。
项目建设期：项目建设期为24个月。
项目建设内容：建设年产4万吨车用动力电池原材料硫酸镍生产线。
项目效益测算：本项目正常生产年份，销售收入达到97,436万元，利润总额约为7,198万元，税后净利润约为6,119万元，动态投资回收期（所得税后）为7.87年。
四、投资目的和对公司的影响
三元电池材料是制作动力锂电池的新型材料之一，已被国家列入新材料产业“十二五”规划的重大工程项目，由于其在资源占用、性价比、安全性等方面的优势，以特斯拉三元材料镍钴铝（NCA）为代表，已经被视为未来动力锂电池的新一代正极活性物质，市场前景广阔。随着国内的三元动力锂电池的生产、测试标准的出台，
新能源汽车用锂电正极材料逐渐朝着能量密度更高、电池模组成本更低的方向发展。
研究表明，随着镍含量的增加，三元材料的晶胞参数会发生相应的改变，从而使得电池能量密度得到大幅度的提升，即镍含量越高，电池的容量越高。采用高镍低钴的元素结构可大大降低材料的成本。动力电池原料的低成本化必将推动三元材料向高镍低钴的结构发生转变，当前特斯拉使用的NCA三元材料就是典型的高镍低钴的代表。
硫酸镍作为三元动力电池材料的重要原材料，为提高公司在动力电池材料行业的核心竞争力，在原有形成的四氧化三钴、球形氢氧化钴、镍钴锰（NCM）与镍钴铝（NCA）三元前驱体原料的多品种、系列化的锂离子电池正极原料的基础上，公司子公司荆门格林美投资建设年产4万吨车用动力电池原料硫酸镍生产线，能满足公司镍钴锰（NCM）与镍钴铝（NCA）材料战略发展需求原料以及未来动力电池材料市场的需求。
本次投资4万吨车用动力电池原料硫酸镍生产线，基于公司10年来在电池原料与材料领域形成的废旧电池与镍钴废料回收体系与循环再造技术优势，并购凯力克后形成的锂离子电池正极材料前驱体原料制造的领先技术优势、产能优势与市场优势。本项目有利于快速拓展车用动力电池材料的产业链和产能规模，满足快速增长的新能源汽车市场对于车用动力电池原材料的巨量需求，打造具有全球竞争力的动力电池正极材料核心制造基地，大幅提升公司在动力电池材料产业链的核心地位，进一步增强公司主营业务的核心竞争力和持续盈利能力。
五、项目风险
本次对外投资可能存在产品市场、原料供应市场、项目建设、经营管理及关键人才等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一六年五月三十日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-006浙江南都电源动力股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年01月01日—2019年3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：30%～60%|盈利：13,495.85万元|
||盈利：17,544.61万元～21,593.36万元||

注：本表数据为合并财务报表数据，本公告中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年第一季度业绩预计比上年同期增长30%～60%，主要原因为：
随着安徽华铂再生资源科技有限公司“废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目”的产能逐步释放，公司再生资源回收业务营收及利润贡献预计同比大幅增长；同时，公司在夯实原有业务的基础上，管理层将进一步合理有效控制成本及各项费用支出，提高运营管理效率。
预计2019年一季度，非经常性损益对净利润的影响金额约为5,000万元（该非经常性损益主要为再生资源行业政策性地方补助，具备较强稳定性）。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-029珠海中富实业股份有限公司
2015年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2、业绩预告类型：净利润为负值
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期2015年1月1日—3月31日|上年同期2014年1月1日—3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,000万元-5,000万元|盈利：6,705万元|
|基本每股收益|亏损：0.02元-0.04元|盈利：0.05元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、上年同期公司通过处置全资子公司股权以及转让土地房屋等资产，增加净利润约人民币7,700万元。本报告期内未产生类似非经
常性损益。
2、由于个别客户增加自我配套供应比重，减少外包业务量，本报告期内主营业务收入有所下降，造成主营业务净利润同比亦有所下降。受益于公司对改善运营效率、加强费用管理、降低运营成本等措施的加强，2015年3月公司经营业绩与2015年1、2月相比已取得改善。
四、其他相关说明
本公司2015年第一季度具体财务数据将在2015年一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2015年 4月 14日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016056
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
重大经营环境变化公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本公告中公司 2016年度利润的预计情况，并不代表公司对 2016年度的盈利预测，存在不确定性，请投资者注意投资风险，特此提示。
一、经营环境变化情况概述
依据目前煤炭市场销售形势，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2016年度煤炭销售吨煤综合售价为 102.26元/吨（不含税），较 2016年 7月 30日公司《重大经营环境变化公告》（公告编号2016051）中预计的 2016年煤炭销售吨煤综合售价 96.51元/吨（不含税），提高 5.75元/吨（不含税），提高5.96%。
根据公司财务部门预测，此煤炭价格上调事宜将对公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润产生重大影响。预计将使公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润增加 1.59亿元左右。
二、经营环境变化预计对公司 2016年度利润的影响情况
2016年 7月 30日公司《重大经营环境变化公告》中披露：公司 2016年度预计利润总额为 3.9亿元左右，其中：预计煤炭利润总额为 1.4亿元左右；预计电力利润总额为 2.5亿元左右。
现考虑上述煤炭售价调整等因素,公司 2016年度预计利润总额调整为 5.57亿元左右，其中：预计煤炭利润总额调整为 3.07亿元左右；预计电力利润总额仍为 2.5亿元左右。
三、其他事项说明
若未来影响公司业绩的成本、售价等因素发生重大变化，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。
本公告中列示的所有数据均未经审计。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
承 诺 函
上海建新创业投资中心(有限合伙)(以下简称“本企业”)现就北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“利德曼”)发行股份购买资产及配套融资(以下简称“本次发行”)所涉及的相关事项承诺如下：
(一)本企业保证本次发行所提供和出具的全部文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有文件的副本或复印件均与正本或原件完全一致，所有文件上的印章与签名都是真实的。
(二)本企业保证为本次发行所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(三)本企业对基于本次发行提供的上述所有文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给利德曼或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
(四)本企业承诺如本次发行因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本企业在利德曼拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《承诺函》签字页）
承诺人：上海建新创业投资中心(有限合伙) 2014年月日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2018-032神州数码信息服务股份有限公司
关于股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称：神州信息，证券代码：000555)于 2018年 3月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-031），现对该公告内容补充如下：
一、公司预计2017年度经营业绩和财务状况不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》关于应披露业绩预告的情形，公司未披露2017年业绩预告。
二、公司2017年年度业绩预计情况
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|项 目|2017年1月1日至2017年12月31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：27,829万元–32,669万元|盈利：24,199.06万元|
||比上年同期增长：15%-35%||
|基本每股收益|盈利：约0.29-0.34元|盈利：0.2637元|

三、本次业绩已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）预审计，其认为公司做出业绩预计的依据及过程是适当和审慎的，公司与会计师事务所在业绩预计方面不存在分歧。
四、本期业绩较上年同期增长的主要原因是：报告期内，公司智能运维业务和
行业应用软件开发业务加强市场整合和产品升级，向智能化和分布式快速迈进，带动了公司业务毛利率的上升，支撑公司归母净利润获得较快增长。
五、公司2017年度报告正在编制中，本次业绩数据为初步测算，具体财务数据以公司于2018年3月29日披露的2017年年度报告的数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2018年3月21日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-13成都高新发展股份有限公司
关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款
继续提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第七届董事会第七次会议审议通过（有关内容详见与本公告同日刊登的该次会议决议公告），公司拟为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）在上海银行股份有限公司成都分行的7,000万元一年期流动资金贷款提供连带责任保证担保。该担
保尚需股东大会审议。
倍特建安以连带责任保证担保方式为该项担保提供反担保。
二、倍特建安基本情况
（一）注册资本：10,000万元
（二）注册地点：成都高新区九兴大道八号
（三）成立日期：2001年 4月 9日
（四）法定代表人：栾汉忠
（五）主营业务：工业与民用建筑工程、土石方工程、地基与基础工程、钢结构工程等。
（六）主要财务指标 单位：万元
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||指 标||2012年12月31日||2013年12月31|
||||（经审计）||（经审计）|
|资产总额||59,578.35||99,190.77||
|负债总额||53,613.86||87,855.53||
|流动负债||53,613.86||87,855.53||
|银行贷款||7,850.00||9,000.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|净资产|5,964.49||11,335.24||
|||2012年度（经审计）||2013年度（经审计）|
|营业收入|96,250.50||155,960.76||
|利润总额|226.34||502.89||
|净利润|163.52||370.75||

（七）倍特建安股权结构图：
本公司
95%
65%
倍特开发
35%
倍特建安
注：“倍特开发”指成都倍特建设开发有限公司
三、担保协议的主要内容
|||
|-|-|
|担保人|本公司|
|担保金额|7,000万元|
|担保期限|壹年期（具体起止日期以公司与贷款银行签订的《保证合同》为准）|
|担保方式|连带责任保证担保|
|贷款银行|上海银行股份有限公司成都分行|

四、董事会意见
基于倍特建安业务规模持续稳定增长，营业收入较为稳定，具有偿债能力的实际情况，董事会同意继续为倍特建安的上述贷款提供担保。倍特建安除本公司外的股东即本公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司不为倍特建安的上述贷款提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2013年 12月 31日，公司担保余额为 14,954.73万元，占公司最近一期期末经审计净资产的71%，在担保余额中逾期担保金额为
7,954.73万元，涉诉担保金额为 7,954.73万元。
本次担保属续保，不导致公司担保余额增加。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二〇一四年三月二十一日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-025江苏金智科技股份有限公司
关于控股股东完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日接到控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）通知，其增持公司股份计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持情况
1、增持人：公司控股股东江苏金智集团有限公司。
2、增持目的：基于对公司未来业绩增长和发展前景的信心。
3、增持计划
公司于2017年1月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上首次发布了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-006），公司控股股东金智集团拟自2017年1月20日起12个月内，根据市场情况，拟通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持股份不低于100万股，不超过422万股。
4、增持计划的实施情况
2017年2月7日-2017年4月21日，金智集团以集中竞价交易的方式累计增持了公司股份1,010,070股，占公司总股本的0.42%。（因公司股票期权自主行权，公司目前总股本为237,778,304股。）
5、增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前||增持股数|增持后||
||持股数量|持股比例||持股数量|持股比例|

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-025
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|金智集团|87,323,800|36.72%|1,010,070|88,333,870|37.15%|
|金智集团及公司实际控制人徐兵、葛宁、叶留金、丁小异、贺安鹰、朱华明|104,158,800|43.81%|1,010,070|105,168,870|44.23%|

6、增持承诺的履行情况
金智集团以上股份增持情况与增持计划相一致，已完成增持计划。
金智集团及其一致行动人严格履行了在增持期间及增持完成后6个月内不减持其所持有公司股份的承诺。
二、增持的合规性说明
金智集团本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
三、其他事项说明
1、金智集团及其一致行动人承诺在增持行为完成之日起6个月内不主动减持所持有的公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、律师专项核查意见
江苏致邦律师事务所就本次控股股东金智集团增持公司股份发表了专项核查意见，认为：增持人具备实施本次增持的主体资格，本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，并满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提交豁免发出要约申请的条件，本次增持已经按照深圳证券交易所的规定履行了相关信息披露义务。
特此公告。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-025江苏金智科技股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2013-036
安徽神剑新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年7月18日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于 2014年7月29日在公司四楼会议室，以现场会议的方式召开。
本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年半年度报告》。
《公司 2014年半年度报告全文》详见 2014年 7月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2014年半年度报告摘要》详见2014年7月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会、独立董事发表了意见。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》。
《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》详见2014年7月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
《公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》全文详见2014年 7月 31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监事会、独立董事及保荐机构发表了意见。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定，因节余募集资金金额（含利息收入）低于募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司非公开发行股票预案（修订版）〉的议案》。
《公司非公开发行股票预案（修订版）》详见 2014年 7月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一四年七月二十九日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-055上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东完成减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月 25日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2016-028），公司持股5%以上股东庞升东先生因其个人资金安排原因，拟自 2016年4月28日起的六个月内通过大宗交易方式减持不超过2,300万股公司股份（若在2016年4月28日起的六个月内公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持股份总数亦相应调整）。公司于 2016年6月1日实施 2015年度利润分配方案，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，并每10股派发现金股利1元（含税）。分配完成后，庞升东先生计划减持的股份相应变为不超过4,600万股。
庞升东先生于2016年6月6日、7月13日和8月29日通过大宗交易方式分别减持1,400万股、1,700万股和1,500万股，减持股份总数为4,600万股，截至本公告披露日，庞升东先生已完成其股份减持计划。本次减持前，庞升东先生持有公司股份 186,104,274股，占公司总股本1,910,465,440股的9.7413%。本次减持完成后，持股总数变为140,104,274股，占公司总股本的7.3335%。
根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
||||（元/股）|（股）|（%）|
|庞升东|大宗交易|2016年6月6日|12.60|3,110,000|0.1628|
|庞升东|大宗交易|2016年6月6日|12.60|3,000,000|0.1570|
|庞升东|大宗交易|2016年6月6日|12.60|4,700,000|0.2460|
|庞升东|大宗交易|2016年6月6日|12.60|3,190,000|0.1670|
|庞升东|大宗交易|2016年7月13日|12.60|11,300,000|0.5915|
|庞升东|大宗交易|2016年7月13日|12.60|5,700,000|0.2984|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|庞升东|大宗交易|2016年8月29日|11.61|15,000,000|0.7851|
|合计|-|-|-|46,000,000|2.4078|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|庞升东|186,104,274|9.7413|140,104,274|7.3335|
|合计|186,104,274|9.7413|140,104,274|7.3335|

二、其他相关说明
1、庞升东本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。
3、庞升东先生作为公司2014年重大资产重组的交易对方，其所作的各项承诺详见公司于2014年9月26日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2014-089）。截至本公告披露日，庞升东先生所作承诺均得到严格履行。本次减持未违反上述承诺。
4、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，本次减持计划未对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
5、上海瑞度投资有限公司（以下简称“瑞度投资”，瑞度投资持有本公司 18,736,006股股份，占公司总股本的0.98%。庞升东先生持有瑞度投资84.24%的股份）于2016年8月29日通过大宗交易方式以11.61元/股减持了公司股份2,089,966股。瑞度投资通过大宗交易方式减持公司股份的行为未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
三、风险提示
截至本公告披露日，庞升东先生已完成其股份减持计划，公司未收到公司持股5%以上股东的其他减持计划。公司将敦促相关股东严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年 8月31日
无锡雪浪环境科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]570号文核准。经发行人与主承销商太平洋证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商决定本次发行数量为2,000万股。
本次发行将于2014年6月18日(T日)分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
（一）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
（二）本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2014年6月10日(T-6日)披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和公司网站的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充
分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（四）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（五）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由询价对象基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
发行人所属行业为专用设备制造业，本次确定的发行价格14.73元/股对应的发行人2013年摊薄后市盈率为22.17倍，低于中证指数有限公司发布的专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率30.07倍（截止2014年6月13日）。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《无锡雪浪环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价”。
任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。
（六）本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注
定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（七）发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（八）按本次发行价格14.73元/股，发行新股2,000万股，转让老股0股，计算的预计募集资金量为29,460.00万元，扣除发行费用3,649.46万元，募集资金净额约为25,810.54万元。
（九）本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
（十）如果本次发行成功，发行人募集资金数量将为29,460.00万元，发行人资产规模将大幅增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出挑战。
（十一）本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（十二）发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
（十三）本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：无锡雪浪环境科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司2014年6月17日
深圳赛格股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划本次重大资产重组，本公司股票于2015年11月4日上午开市起停牌。
本公司股票在停牌前最后一个交易日（2015年11月3日）的收盘价为11.85元/股，之前第 21个交易日（2015年 9月 29日）的收盘价为 8.36元/股，该 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为41.75%；同期深证综指（399106.SZ）累计涨幅为16.11%，Wind房地产经营公司指数（882593.WI）累计涨幅为23.68%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素影响后的公司股票价格波动超过20%；剔除同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%。
综上，公司董事会认为，剔除大盘因素影响，公司股价在股价重大敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准；剔除同行业板块因素影响，公司股价在股价重大敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳赛格股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
深圳赛格股份有限公司董事会
年 月 日
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，对公司第三届董事会第六次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司借款提供担保的独立意见
为支持公司控股子公司——陕西华陆化工环保有限公司（以下简称“华陆环保”）的日常经营工作，公司拟对华陆环保向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请的人民币1,500万元的贷款提供担保；对华陆环保向兴业银行股份有限公司西安分行申请的人民币5,000万元的贷款提供担保；对华陆环保向中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行申请的人民币1,000万元的贷款提供反担保（该笔贷款由陕西省信用再担保有限责任公司提供担保，由公司向陕西省信用再担保有限责任公司提供连带责任保证反担保）。华陆环保的自然人股东刘俐、陆强承诺对以上贷款事项承担无限连带责任。经过认真审核以上担保事项，我们认为：
公司为华陆环保申请借款提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进华陆环保的业务发展，进一步提高其经济效益。华陆环保经营状况正常，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及华陆环保的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
二、对公司本次非公开发行股票相关事宜的独立意见
1、本次非公开发行股票的相关议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。该次
董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。公司符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的各项条件。
2、本次非公开发行股票的预案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业特征及发展趋势，有助于促进公司发展，提升公司盈利能力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告综合考虑了公司所处行业、公司盈利情况及公司资金需求状况等因素，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。我们一致同意本次发行方案论证分析报告。
4、本次非公开发行股票的募集资金用途符合相关政策和法律法规的规定，符合公司发展的需要，符合公司及全体股东的利益，本次非公开发行募集资金是必要且可行的。
三、对本次募投项目实施涉及关联交易的独立意见
1、本次提交公司董事会审议的《关于本次募投项目实施涉及关联交易的议案》及相关议案在提交董事会审议前，已取得了我们的事前认可。
2、公司董事会审议《关于本次募投项目实施涉及关联交易的议案》及相关议案的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
3、公司与北京首拓融汇投资有限公司签订的《庆汇租赁有限公司增资扩股框架协议》，在内容和签订程序上，均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的定价方式公允，没有损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
四、对公司本次非公开发行股票摊薄即期收益填补回报措施的独立意见
公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证监
会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关规定。同时，公司为填补首次公开发行股票可能导致的股东即期回报下降的影响，拟采取强化募集资金管理、加快募投项目实施进度、加强经营管理、降低运营成本、提升经营业绩、进一步完善利润分配制度、强化投资者回报机制等措施，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
五、对公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的独立意见
公司制定的未来三年股东回报规划遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。公司制定的采取现金、股票或现金和股票相结合等方式分配利润，且具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行利润分配的分配方式有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意实施公司未来三年股东回报规划。
我们一致同意上述相关议案，并同意公司董事会将其提交股东大会审议。
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之签字页）
独立董事：
常晓波 祁大同 冯根福
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-018汉王科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人刘迎建先生将其持有本公司的部分股份进行股票质押的通知，具体事项如下：
一、控股股东股票质押的基本情况
1、本次控股股东股票质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|刘迎建|是|3,510,000|2018年2月5日|2019年2月4日|中国银河证券股份有限公司|7.31%|融资|
|合 计||3,510,000||||7.31%||

2、控股股东股票累计质押的情况
截至本公告日，刘迎建先生共持有本公司股份 48,030,838股，占公司总股本的22.12%，其所持有上市公司股票累计质押 5,530,000股，占公司总股本的2.55%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
汉王科技股份有限公司董事会 2018年 02月 07日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-35
快乐购物股份有限公司
高管变更公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）副总经理、董事会秘书、财务总监李牛先生于 2015年 5月 12日向公司董事会递交了辞职申请，辞去公司财务总监一职，仍然担任公司副总经理、董事会秘书职务。公司对李牛先生在担任财务总监期间所做贡献表示感谢。
李牛先生辞去财务总监职务后，公司于2015年5月13日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；同意聘任朱寰女士为公司财务总监，任期与公司本届董事会任期一致。
朱寰女士简历：女，生于 1974年 2月 19日，1999年毕业于湖南商学院，本科学历，湖大 MBA结业，中级会计师，非执业注册会计师，2005年 12月加入快乐购，参与公司财务组建工作，先后担任财务管理部结算经理、责任会计师（部长级）、审计部总监、董秘办总监。
朱寰女士为公司第二届监事会职工监事，已于2015年5月12日辞去公司第二届监事会职工监事职务且其辞职申请已生效（见同日巨潮资讯网上的《监事变更公告》）。
朱寰女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2014-09厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于公司实际控制人续签一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南为保持公司经营决策的一致性，于 2010年 1月 26日签署了《一致行动协议》，协议有效期为签署日起至公司股票上市满 36个月时止，上述《一致行动协议》已于2014年3月15日期满。
截至本公告披露日，公司实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南持有公司股份情况如下：
1、郭永芳，女，中国香港籍，现任公司副董事长，持有公司股份62,400,000股，占公司总股本28.13%，为公司控股股东。
2、滕达，男，中国香港籍，现任公司董事、总经理，滕达未持有公司股份，与公司控股股东郭永芳为母子关系。
3、刘祥南，男，中国国籍，现任公司董事长，持有公司股份25,600,000股，占公司总股本11.54%。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系图如下：
为保持公司经营管理的稳定性，公司实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南经友好协商一致同意续签《一致行动协议》，就各方在公司股东大会、董事会中采取一致行动事宜达成如下协议：
一、根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项，均为各方应一致行动进行表决的内容。
二、各方遵照有关法律、法规的规定和协议的约定以及各自所作出的承诺行使权利。
三、在协议有效期内，除根据法律法规需要回避的情形外，一致行动人为公司股东的，各方保证在参加公司股东大会行使表决权时与本协议他方保持一致。
在协议有效期内，各方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托协议他方代为参加股东大会并行使表决权。
四、在协议有效期内，除根据法律法规需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，各方亦应与协议他方保持一致。如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托协议他方代为投票表决。
五、协议有效期限为三年：自2014年3月16日起至2017年3月15日止。
协议一经签订即不可撤销，除非协议所规定的期限届满。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会