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证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2016-022号
债券代码：122297 债券简称：13山煤 01
山煤国际能源集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月10日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场B座21层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,147,704,267|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.8930|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵建泽先生主持，会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，独立董事孙水泉先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 7人，出席7人；
3、公司董事会秘书马凌云女士出席会议；公司副总经理王银定先生、王靖春先生、王军惠先生、王瑞增先生、张旭东先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,138,776,374|99.22|8,927,893|0.78|0|0.00|

2、议案名称：《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团华远有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,147,628,467|99.99|75,800|0.01|0|0.00|

3、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,147,628,467|99.99|75,800|0.01|0|0.00|

4、议案名称：《关于选举兰海奎先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,147,476,067|99.98|228,200|0.02|0|0.00|

5、议案名称：《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团青岛有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,147,628,467|99.99|75,800|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》|243,944|2.65|8,927,893|97.35|0|0.00|
|2|《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团华远有限公司向银行申请授信提供担保的议案》|9,096,037|99.17|75,800|0.83|0|0.00|
|3|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》|9,096,037|99.17|75,800|0.83|0|0.00|
|4|《关于选举兰海奎先生为公司董事的议案》|8,943,637|97.51|228,200|2.49|0|0.00|
|5|《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团青岛有限公司向银行申请授信提供担保的议案》|9,096,037|99.17|75,800|0.83|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司
股东大会议事规则》的有关规定，本次会议议案均为普通议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：李赵红姜伟
2、律师鉴证结论意见：
山煤国际能源集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
山煤国际能源集团股份有限公司2016年3月10日
附件：
兰海奎先生简历
兰海奎，男，汉族，1968年5月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。历任西山煤矿总公司官地矿副矿长；山西焦煤集团投资有限公司股权经营部经理、副总经理、安全监察局局长、安全生产监督管理局局长；阳煤集团晋北煤矿管理公司党组成员、副总经理、调度室调度长；山西焦煤交通能源投资有限公司总经理；山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记；
南风化工集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；山西焦煤集团国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任、党委委员。
现任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理，山煤国际能源集团股份有限公司董事、总经理。
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-052超讯通信股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年06月06日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|80,741,606|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.5854|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及
表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书邹文女士出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,741,606|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案为需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决权股份总数的
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：殷长龙、钟晓敏
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
超讯通信股份有限公司2019年6月6日
九州通医药集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料九州通医药集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议程
一、会议召开形式：
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式
二、会议时间：
1、现场会议召开时间：2015年7月1日（星期三）下午14：30
2、网络投票时间：2015年7月1日（星期三）9:15-9:25；9:30-11:30；
13:00-15:00
三、会议召开地点：
武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室
四、会议主持人：
刘宝林先生
五、与会人员：
公司股东
公司董事：刘宝林、刘树林、刘兆年、王琦、龚翼华、陈启明、林新扬、张龙平、毛宗福、余劲松、王锦霞；
列席人员：
公司监事：温旭民、刘志峰、白红星；
公司高级管理人员：谷春光、刘登攀、陈波、刘素芳、黄丽华、许明珍、郭磊、陈松柏、王家明；
六、会议议程：
（一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数；
（二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单；
（三）主持人宣布九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会开始；
（四）董事会秘书宣读《股东大会表决方案》；
九州通医药集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料（五）审议有关议案并提请股东大会表决：
1、《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》；
汇报人：财务管理总部副部长周燕
2、《关于增加2015年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》；
汇报人：董事会秘书处主任刘志峰
3、《关于2015年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议
案》；
汇报人：董事会秘书处主任刘志峰
（六）股东或股东授权代表对议案进行投票表决；
（七）主持人宣布现场投票表决结果；
（八）律师宣读法律意见书；
（九）签署有关文件；
（十）主持人宣布2015年第三次临时股东大会闭幕。
九州通医药集团股份有限公司2015年7月1日议案一：
关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案
各位股东（股东代表）：
按照中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，公司拟在中国银行间市场交易商协会可接受注册的最高额度范围内，于本公司有关临时股东大会批准之日起三年内，在中国境内一次或分次申请注册待偿还余额不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的
九州通医药集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料净资产（含少数股东权益）的40%的永续中票，在注册有效期内发行。所筹资金用于补充公司的流动资金及偿还公司债务。
同时，提请股东大会进行相关授权：自本公司临时股东大会批准之日起三年以及本公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内，授予董事会或任何二位董事一般及无条件授权，处理与发行永续中票有关的一切事宜。该项授权应包括但不限于以下事宜：
（1）决定发行永续中票的条款，包括但不限于永续中票的金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法，并根据发行时的市场情况确定发行利率；
（2）选择及聘任合资格专业中介机构，包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问；
（3）进行一切必要磋商、修订及签订所有相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准发行永续中票的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；
（4）就永续中票申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该永续中票向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该永续中票的建议作出必要修订；
（5）就发行永续中票采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜
请予审议。
九州通医药集团股份有限公司2015年7月1日
议案二：
关于增加 2015年度下属企业申请银行等机构
综合授信计划的议案
各位股东（股东代表）：
为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，公司拟增加 2015年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和
九州通医药集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料其他机构申请不超过1.87亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：
单位:万元
||||
|-|-|-|
|序号|申请授信主体|2015年综合授信计划额度增加额|
|1|内蒙古九州通医药有限公司|10000|
|2|无锡星洲医药有限公司|3000|
|3|泰州九州通医药有限公司|3000|
|4|九州通金合（辽宁）药业有限公司|2200|
|5|苏州市国征医药有限公司|500|

各公司根据自身业务需要在增加以上额度后的计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：
（1）授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；
（2）各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。
请予审议。
九州通医药集团股份有限公司 2015年7月1日
议案三：
关于 2015年度下属企业增加申请银行等机构综合授信
提供担保的议案
各位股东（股东代表）：
为满足公司业务发展需要，公司及下属企业 2015年度根据业务发展需要，增加向银行等金融机构和其他机构申请授信。银行在办理授信过程中，可能要求授信申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构
或其他机构申请授信时，公司将根据银行等机构要求由集团内其他企业分别或共
同提供担保，由于该种担保属于公司内部担保性质，风险可控。为提高授信办理
九州通医药集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料效率，现提股东大会同意公司及下属企业为经股东大会批准的 2015年度增加授信计划额度内的集团内企业申请银行等机构综合授信分别或共同提供担保。关于担保的具体事项授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定，包括：
1.担保形式、担保金额、担保期限；
2.各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
请予审议。
九州通医药集团股份有限公司 2015年7月1日
上海锦江国际旅游股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2014年度（即 2014年 1月 1日起至 12月 31日止）的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
李垣，男，1961年 10月出生，博士。曾任西安交通大学管理学院院长等职。现任公司独立董事，上海交通大学安泰经济与管理学院执行院长等职。
徐志炯，男，1949年 11月出生，硕士。曾任上海联合产权交易所副总裁等职。现任公司独立董事，上海爱建股份有限公司独立董事等职。
楼嘉军，男，1957年 9月出生，博士。曾任华东师范大学商学院旅游系主任等职。现任公司独立董事，华东师范大学商学院教授、休闲研究中心主任等职。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2014年度，我们参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，时常了解公司的生产经营和内部管理控制情况、关联交易和财务管理情况、股东大会和董事会决议执行情况、业务发展和投资项目的进展等情况，并查阅有关资料，与相关人员沟通，认真履行相应职责；对需审议的议案，均认真审核议案材料并向有关人员了解情况，再独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
1.参加董事会会议及股东大会情况
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会的次数|
|李垣|7|3|4|0|0|0|
|徐志炯|7|3|4|0|0|1|
|楼嘉军|7|3|4|0|0|1|

 2.参加独立董事年报工作会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加会议次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|李垣|2|2|0|0|0|
|徐志炯|2|2|0|0|0|
|楼嘉军|2|2|0|0|0|

 3.参加董事会专门委员会会议
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|审计委员会|||||薪酬委员会|||||
||本年应参加会|亲自出席|以通讯方式参|委托出席次数|缺席次数|本年应参加会|亲自出席|以通讯方式参|委托出席次数|缺席次数|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议次数|次数|加次数|||议次数|次数|加次数|||
|李垣|3|3|0|0|0|1|1|0|0|0|
|徐志炯|3|3|0|0|0|-|-|-|-|-|
|楼嘉军|-|-|-|-|-|1|1|0|0|0|

 4.2014年3月14日，召开公司经营管理层与独立董事年度沟通
会。我们听取了公司经营管理层年度工作汇报，并对锦江国际旅游中心进行了现场考察。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本年度公司没有非日常性的关联交易事项。我们对公司日常关联交易事项进行了审核，公司日常生产经营过程中所发生的关联交易，审批决策程序符合相关法律法规的规定，运作规范，未发现损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金的使用情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
本年度在公司部分高级管理人员职务调整中，我们对相关人员的任职资格、聘任程序进行了审核，公司聘任高级管理人员符合相关法律法规的规定。
公司高级管理人员薪酬，是综合公司年度经营管理情况，根据公司薪酬制度，拟定薪酬分配方案，经董事会薪酬与考核委员会审核，
报董事会批准。公司向高级管理人员所发薪酬符合相关法律法规的规
定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司披露了《2013年度业绩快报》、《2014年半年度业绩快报》，未发生更正情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
本年度独立董事未单独聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
公司年度财务报告审计未更换会计师事务所。
公司本年度聘请会计师事务所对内部控制进行审计。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
本年度公司实施了 2013年度利润分配，对全体股东每 10股派现金红利 2.21元（含税），共计 2,929.49万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的50.15%。公司以现金分红方式较好地
回报了广大投资者。
（八）公司及股东承诺履行情况
2011年1月28日，在上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司向锦江国际（集团）有限公司收购其持有的本公司66,556,270股国有股份（占总股本的比例为50.21%）的《收购报告书》中，交易双方就避免将来可能发生的与上市公司的同业竞争、尽量减少与上市公司之间的关联交易、保持上市公司独立性等事项进行承诺。公司控股股东关于上述事项的承诺将长期有效。截止目前，公司控股股东无违背上述承诺的情形。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司共发布定期报告 4份，临时公告 12份。
我们认为，公司信息披露工作均符合《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
公司严格按照监管部门的要求，不断完善内部控制制度，落实和执行内控规范，提高内部控制能力。在强化日常监督和专项检查的基础上，公司对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价，未发现财务报告及非财务报告相关的内部控制缺陷。《公司2014年度内部控制自我评价报告》经董事会审计委员会审议，报董事会批准。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略三个专门委员会，专门委员会按照各自的《实施细则》运作，在公司重大决策、财务管理、内部控制、关联交易、高管薪酬、定期报告编制等方面发挥了积极的作用，并对提交公司董事会讨论的相关事项出具了专项意见。
报告期内，公司董事会及下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，全年召开了 7次董事会会议、2次独立董事年报工作会议、 3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。
四、总体评价和建议
2014年，我们忠实、勤勉履行了独立董事的职责，努力维护了公
司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
在新的一年里，我们将更好地工作，加强与公司管理层的沟通，进一步了解公司经营状况，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更好地促进公司健康、持续、稳定发展。
上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事：李垣徐志炯楼嘉军2015年3月28日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-024
合肥合锻智能制造股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|257,698,922|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.7542|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，董事严建文先生、沙玲女士因公出差未出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事刘雨菡女士因公出差未出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|257,698,922|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于<合肥合锻智能制造股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,328,922|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于<合肥合锻智能制造股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,328,922|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,328,922|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程的议案|5,958,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于《合肥合锻智能制造股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|2,588,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于《合肥合锻智能制造股份有限公司2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的议案|2,588,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案|2,588,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议审议的1、2、3、4议案均为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、本次股东大会会议审议的2、3、4议案为涉及关联股东回避表决的议案；
已回避表决的关联股东名称：王晓峰、韩晓风、张安平、王玉山、石建伟。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、霍雨佳
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
合肥合锻智能制造股份有限公司2018年3月29日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2014-040内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于举行 2014年投资者网上集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2014年9月26日（星期五）下午14:00-16:00点举行2014年投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有公司董事、董事会秘书及高级管理人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2014年9月23日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-007
北京韩建河山管业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行A股股票事项，鉴于非公开发行股票方案尚在论证过程中，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：韩建河山，股票代码：603616）自2016年2月24日开市起停牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规要求，尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜，公司承诺本次停牌不超过10个交易日，并于本次公告股票停牌之日起的10个交易日内（含停牌当日）公告该事项的相关进展情况，停牌承诺期届满后及时申请复牌。（符合上海证券交易所《关于规范上市公司筹划筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》中规定的条件和要求可以申请延期复牌的除外）
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司2016年2月23日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-043
宝山钢铁股份有限公司
关于国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●本次股东权益变动系因无偿划转所致，不涉及要约收购。
●本次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次无偿划转的基本情况
宝山钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016年 8月 15日接到本公司控股股东宝钢集团有限公司(以下简称“宝钢集团”)转来的《宝钢集团有限公司关于无偿划转宝山钢铁股份有限公司国有股份的通知》，为加强宝钢集团与中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中石油集团”)战略合作，优化公司资本结构，宝钢集团拟通过无偿划转方式将持有的本公司 800,000,000股 A股股份(占本公司总股本的4.86%)划转给中石油集团。
本次无偿划转前，宝钢集团持有本公司 13,130,265,267股 A股股份，占本公司总股本的79.74%，中石油集团未持有本公司的任何股份。
本次无偿划转完成后,宝钢集团持有本公司 12,330,265,267股 A股股份，占本公司总股本的74.88%；中石油集团将持有本公司 800,000,000股 A股股份，占本公司总股本的4.86%。本次无偿划转不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。
二、所涉后续事项
本次无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。本公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-043
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|北京德和衡律师事务所关于北京长久物流股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书德和衡（京）律意见（2019）第 449号中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座11、12层Tel：010-85407666 邮编：100022www.deheng.com.cn|

北京德和衡律师事务所
关于北京长久物流股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第449号致：北京长久物流股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第三次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会根据公司第三届董事会第二十四次会议决议召集；公司董事会
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于 2019年 10月 23日以公告形式在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2019年 11月 11日下午 14:30在北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区平房乡石各庄路 99号）召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司第三届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 3名，代表公司股份数量为430,411,638股，占公司股份总数的比例为76.8215%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决如下议案：
1、《关于修订公司章程的议案》
经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监
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票；上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-076合肥合锻智能制造股份有限公司
关于控股股东提议公司回购股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购规模：回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币
10,000万元
●回购期限：自本回购股份方案履行相应审议程序审议通过之日起不超过 6个月
●回购价格：不超过人民币6元/股
●风险提示：
（一）公司董事会或相应审议程序未审议通过本次回购股份方案的风险。
（二）因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购股份方案等将导致本计划实施受到影响的事项发生的风险。
（三）本次回购股份方案期间受公司定期报告窗口期、利润分配等事项影响，可能会导致本次回购股份方案无法实施的风险。
根据于2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司控股股东、实际控制人严建文先生提议，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金不低于人民币3,000万元且不超过人民币10,000万元以集中竞价方式按不超过人民币6元/股回购公司股份，回购期限自本回购股份方案履行相应审议程序审议通过之日起不超过6个月。现将相关事项公告如下：
一、回购股份方案的主要内容
公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，增强投资者对公司的投资信心，经结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万元且不超过人民币 10,000万元以集中竞价交易方式按不超过人民币6元/股回购公司股份，回购期限自本回购股份方案履行相应审议程序审议通过之日起不超过6个月。
公司本次回购股份的目的为维护公司价值及股东权益所必需、将股份用于员工持股计划或者股权激励等。
本次回购股份方案尚需履行公司董事会审议等相应审议程序。
二、回购股份方案的有关承诺
公司控股股东、实际控制人严建文先生承诺：在公司审议本次回购股份方案的董事会及相应审议程序上均投赞成票。
三、回购股份方案的不确定性风险
（一）公司董事会或相应审议程序未审议通过本次回购股份方案的风险。
（二）因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购股份方案等将导致本计划实施受到影响的事项发生的风险。
（三）本次回购股份方案期间受公司定期报告窗口期、利润分配等事项影响，可能会导致本次回购股份方案无法实施的风险。
公司将根据回购股份方案进展情况及时履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2019-025
债券代码：136473 债券简称：16中化债
中化国际（控股）股份有限公司
关于“16中化债”公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》等有关规定，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司发行的“中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016年公司债券”（债券简称“16中化债”、债券代码“136473”）的信用状况进行了跟踪信用评级。
中诚信证评在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于 2019年 6月 3日出具了《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016年公司债券跟踪评级报告（2019）》。中诚信证评对“16中化债”跟踪评级结论为：维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持“16中化债”信用等级为AAA。
本次信用评级报告《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016年公司债券跟踪评级报告（2019）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司2019年6月5日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2017-063号哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司 2017年 7月
主要财务数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）2017年 7月主要财务数据。
1、披露范围：全资子公司江海证券财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
江海证券 2017年 7月主要财务数据:
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||||
|||项目||2017 年 7月||2017 年 1-7 月|2017 年 7 月 31日|
|号||||||||
||营业收入||6,859.40||61,369.28|||
||净利润||1,725.14||17,454.21|||
||净资产||–||–|||

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》
（财会[2013]26号）要求编报。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-022江苏美思德化学股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“美思德”）于 2018年04月26日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017年 03月 03日签发的证监许可[2017] 307号文《关于核准江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,500.00万股，每股发行价格为人民币 12.92元，股款以人民币缴足，计人民币 323,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币53,526,500.00元后，净募集资金共计人民币269,473,500.00元。上述资金于2017年03月24日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]32050001号验资报告。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的投资计划
1、管理目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司及全体股东的利益。
2、投资额度及期限
公司拟使用总额不超过人民币 1,800.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金用于投资低风险、期限不超过 12个月的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。
4、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务管理部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟投资的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、履行的决策程序
2018年04月26日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1,800.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务管理部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1,800.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响公司募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定。
因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 1,800.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
公司监事会对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》全面审核后认为：在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司监事会同意公司使用不超过人民币 1,800.00万元闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的审批程序，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《江苏美思德化学股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司全体独立董事发表了独立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
因此，本保荐机构同意美思德本次使用不超过人民币 1,800.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、《江苏美思德化学股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
2、《江苏美思德化学股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
3、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
4、《广发证券股份股份有限公司关于江苏美思德化学股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会 2018年 04月26日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017－069风神轮胎股份有限公司
关于公司实际控制人改制更名及工商登记事项变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人中国化工集团公司通知：经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国化工集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，并已在北京市工商行政管理局完成了工商变更登记事宜，取得了新的营业执照。有关变更事项如下：
1、企业名称由“中国化工集团公司”变更为“中国化工集团有限公司”。
2、企业类型由“全民所有制”变更为“有限责任公司（国有独资）”。
3、中国化工集团有限公司注册资本由“1101002.596824万元人民币”变更为“1110000万元人民币”。
4、改制及更名后，原中国化工集团公司的全部债权债务，以及各种专业和特殊资质证照等，均由改制后的中国化工集团有限公司承继。由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行股东职责。出资人、公司住所、法定代表人均不变。
上述变更完成后，不涉及公司第一大股东及实际控制人的变动，公司第一大股东及实际控制人未发生变化，对公司经营活动不构成影响。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2017年12月19日
江西洪城水业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司如下事项发表独立意见：
一、关于全资子公司拟与南昌市凯华建筑工程有限公司签订工程合同的独
立意见
我们对南昌水业集团二次供水有限责任公司与南昌市凯华建筑工程有限公司签订关于钱岗拆迁安置房项目消防工程的施工合同的关联交易事项按有关规定进行了审查，现就公司本次关联交易发表独立意见如下：
1、南昌水业集团二次供水有限责任公司是公司的全资子公司，南昌市凯华建筑工程有限公司是南昌市政工程开发集团有限公司的全资子公司，南昌市政工程开发集团有限公司是南昌市政公用投资控股有限责任公司的全资子公司。由于南昌市政公用投资控股有限责任公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
2、该项关联交易属南昌水业集团二次供水有限责任公司正常拓展业务范畴，按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场公允价格确定。
3、该项关联交易已经洪城水业第六届董事会第七次会议审议通过，董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。
4、该项关联交易未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。本次交易事项公允、合法，不存在大股东侵占上市公司利益的情况，没有损害中小股东的利益。
因此我们同意上述关联交易。
二、关于为子公司提供连带责任担保的独立意见
根据有关法律、法规的规定，我们对公司第六届董事会第七次会议审议的《关于子公司增加向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
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