证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-051江苏舜天船舶股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定，于2014年7月28日（星期一）下午14:30召开2014年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长王军民先生
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年7月28日（星期一）下午14:30开始，预计会期半天。
（2）网络投票时间：2014年7月27日至2014年7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年7月27日15:00-2014年7月28日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室
5、股权登记日：2014年7月22日（星期二）
6、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
7、出席人员：
（1）2014年7月22日（星期二）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项：
1、听取并审议《关于选举公司董事候选人的议案》；
2、听取并审议《关于<未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》；
3、听取并审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、听取并审议《关于为子公司提供担保的议案》。
其中议案 1和议案 2将对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 3需由股东大会以特别决议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权 2/3以上通过。
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2014年 7月 10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2014-048）。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记
2、登记时间：2014年7月24日9:30-11:30，14:00-17:00
3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证
券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
(一)采用交易系统投票程序
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年
7月28日9:30~11:30，13:00~15:00；投票程序比照深圳证券交易所新
股申购业务操作。
2.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入
委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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|-|-|-|-|
|投票证券代码|投票证券简称|买卖方向|买入价格|
|362608|舜船投票|买入|对应申报价格|

3.股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362608；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
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|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|所有议案均表示同意|100|
|1|《关于选举公司董事候选人的议案》|1.00|
|2|《关于<未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》|2.00|
|3|《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》|3.00|
|4|《关于为子公司提供担保的议案》|4.00|

（4）输入委托书
上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成
4.计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5.注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票
查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公
司营业部查询。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；
如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码：
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股份|
|369999|1.00|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在
参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”
选择“江苏舜天船舶股份有限公司2014年第三次临时股东大会投
票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA
证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起
止时间为2014年7月27日15:00至2014年7月28日15:00的任意时间。
五、其他事项
1、联系地址：江苏省南京市软件大道21号A座4楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部
2、邮政编码：210012
3、联系人：马香香
4、传真：025-52251600 -6100
5、电话：025-52876100
6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
六、备查文件
江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一四年七月十日
附件一
江苏舜天船舶股份有限公司
2014年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有限公司 2014年 7月 28日召开的 2014年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|议案内容|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|《关于选举公司董事候选人的议案》||||
|《关于<未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》||||
|《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》||||
|《关于为子公司提供担保的议案》||||

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二
江苏舜天船舶股份有限公司
2014年第三次临时股东大会股东参会登记表
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|姓 名：|身份证号：|
|股东账号：|持 股 数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|