证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-176云南能源投资股份有限公司
关于公开招标结果暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2017年 4月 20日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017年第三次临时会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目的议案》。根据上述决议，公司全资子公司云南盐业有限公司开展了昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程—食品盐包装系统工程洁净厂房施工的招标工作。本次招标于2018年10月15日在在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布招标公告，2018年11月6日投标截止时共收到 5家投标单位递交的投标文件。云南禹信招标代理有限公司在履行相关评审程序后，确认云南能投缘达建设集团有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程—食品盐包装系统工程洁净厂房施工中标人，中标金额为7456584.52元。
云南能投缘达建设集团有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司（持股比例为50%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。
上述关联交易由公开招标导致。2018年 11月 16日，公司董事会 2018年第十一次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意上述关联交易事项，并授权管理层签署相关建设工程施工合同。关联董事杨万华、李庆华回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易在公司董事会批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：云南能投缘达建设集团有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：安兴
注册资本：30000万人民币
成立日期：2004年09月20日
住所：云南省昆明市北京路 900号昆明颐高数码中心（一期）综合楼 A座19层
统一社会信用代码： 91530000763897696T
经营范围：水利水电工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；
市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；园林古建筑工程专业承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；公路路面工程专业承包叁级；
公路路基工程专业承包叁级；钢结构工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级；电力工程施工总承包叁级；石油化工工程施工总承包叁级；输变电专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级；医疗投资；
教育投资；通用航空投资；房地产投资；文化旅游投资；健康产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年10月31日，云南能投缘达建设集团有限公司总资产 108341.43万元，净资产34380.23万元；2018年1-10月实现营业收入84119.3万元，利润5145.44万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
云南省盐业有限公司昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程—食品盐包装系统工程洁净厂房施工的基本情况详见本公告“五、（一）工程概况”。
四、交易的定价政策及定价依据
根据有关法律法规的规定，云南省盐业有限公司昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程—食品盐包装系统工程洁净厂房施工采用公开招标方式确定承建施工单位，云南能投缘达建设集团有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提质
增效、智能制造技术改造工程—食品盐包装系统工程洁净厂房施工中标人，中标金额为7456584.52元。
五、交易协议的主要内容
发包人（全称）：云南省盐业有限公司昆明盐矿
承包人（全称）：云南能投缘达建设集团有限公司
（一）工程概况
1.工程名称：云南省盐业有限公司昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程—食品盐包装系统工程洁净厂房施工。
2.工程地点：安宁市连然镇昆明盐矿内。
3.资金来源：企业自筹。
4.工程内容：食品盐包装系统工程洁净厂房施工等全部图纸内容，详见经审核的施工图纸所包含内容和工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
5.工程承包范围：食品盐包装系统工程洁净厂房施工等全部图纸内容，详见经审核的施工图纸所包含内容和工程量清单。
（二）合同工期
计划开工日期：已开工报告时间为开工日期。
工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（三）质量标准
工程质量符合
1、符合《食品工业洁净用房建筑技术规范》GB50687-2011要求；
2、符合GB 51110-2015洁净厂房施工及质量验收规范要求。
（四）签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）柒佰肆拾伍万陆仟伍佰捌拾肆元伍角贰分(¥7456584.52元)；
2.合同价格形式：固定综合单价合同。
（五）合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1.合同专用条款及其附件；
2.中标通知书；
3.投标函及其附录；
4.合同通用条款；
5.技术标准和要求；
6.工程图纸；
7.已标价工程量清单或预算书；
8.其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
（六）承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（七）补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
（八）合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
（九）合同份数
本合同一式拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执捌份。
六、交易目的和对公司的影响
根据项目建设需要，云南省盐业有限公司采用公开招标方式选择昆明盐矿提
质增效、智能制造技术改造工程—食品盐包装系统工程洁净厂房施工单位，云南能投缘达建设集团有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程—食品盐包装系统工程洁净厂房施工中标人，该公司资质优良，施工经验丰富，能够满足公司建设工程的施工需要。公司公开招标择优选择建设工程施工单位，在保障工程质量的同时，也有利于实现控制工程投资的目的。关联交易定价采取竞标价，不会损害公司和非关联股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年1月1日至本公告披露之日，公司（含控股子公司）与云南能投缘达建设集团有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 3224万元。
八、独立董事事前认可与独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，在对全资子公司云南盐业有限公司昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程—食品盐包装系统工程洁净厂房施工公开招标结果暨关联交易进行了审慎审查后，发表事前认可和独立意见如下：
本次关联交易由公开招标导致，招标机构选择适当，招标程序严谨，招标结果公正，中标价格合理，中标单位资质优良，施工经验丰富，能够满足工程施工需要。我们同意将该事项提交公司董事会2018年第十一次临时会议审议。
上述关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。
董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决,董事会的表决程序、表决结果合法有效。
综上，我们同意上述关联交易，并同意与云南能投缘达建设集团有限公司签订相关建设工程施工合同。
九、备查文件
1、中标通知书；
2、公司董事会2018年第十一次临时会议决议；
4、拟签订的建设工程施工合同。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会 2018年11月17日