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浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”、“公司”）拟向浙江泰晟新材料科技有限公司出售截至2015年12月31日母公司除部分其他应收款（专指政府补助部分）外的其余全部流动资产及所持有的江西宏磊铜业有限公司100%股权、浙江宏天铜业有限公司68.24%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）。
根据证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号）第四条的规定，“上市公司拟实施重大资产重组的，董事会应当就本次交易是否符合下列规定作出审慎判断，并记载于董事会决议记录中。”公司董事会结合公司实际情况对本次重大资产重组事项认真核查，认为公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次重大资产出售交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易行为涉及的向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，已在《浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
2、本次重大资产出售有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上所述，公司董事会认为，本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司董事会关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明》签章页）
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会年 月日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-012北京金一文化发展股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。第三届董事会第二十二次会议决议召开。
3.会议召开的合法性、合规性：公司于2017年1月16日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年2月7日下午14：00；
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月7日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年2月6日15:00至2017年2月7日15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6.出席对象：
（1）截止2017年1月24日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7.会议地点：深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9号金苹果创新园 A栋 21楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
2、审议《关于制定<风险投资管理制度>的议案》；
3、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
以上事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票，议案3需要特别决议。本次会议审议的主要内容详见公司于 2017年 1月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于使用自有资金进行风险投资的公告》、《关于制定<风险投资管理制度>的公告》、《公司章程》。
三、会议登记方法
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4纸上】；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 1月25日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
4.登记时间：2017年1月25日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；
5.登记地点：北京西城区复兴门外大街 A2号中化大厦 515室金一文化证券部，信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：徐巍、宋晶
电话号码：010－68567301
传 真：010－68567301
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
六、备查文件
《第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年1月17日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362721。
2、投票简称：金一投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100元||
|议案1||关于使用自有资金进行风险投资的议案||1.00元||
|议案2||关于制定《风险投资管理制度》的议案||2.00元||
|议案3||关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案||3.00元||

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年2月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过交易所互联网投票系统投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 2月 6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年2月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体是身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2017年2月7日下午14:00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋21层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|议案 1|关于使用自有资金进行风险投资的议案||||
|议案 2|关于制定《风险投资管理制度》的议案||||
|议案3|关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案||||
|注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。|||||

委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人持股数：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期：年 月 日
湖北宜化化工股份有限公司
独立董事关于公司重大资产出售及相关事宜的事前认可意见
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）80.10%的股权转让给宜昌新发产业投资有限公司（以下简称“宜昌新发”），对新疆宜化进行重组。重组完成后，宜昌新发将持有新疆宜化80.10%的股权，公司将持有新疆宜化19.90%的股权（以下简称“本次重大资产出售”或“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本人作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅拟提交公司第八届董事会第三十五次会议对本次重大资产重组审议的议案，经审阅相关材料并听取有关人员对本次重组的详细介绍，基于独立判断立场，我们认为：
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易。
2、本次重大资产重组的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的监管规则；
公司与交易对方宜昌新发签署附条件生效的《关于新疆宜化化工有限公司之重组协议》符合相关法律、法规和规范性文件的要求。本次重组方案合理，具备可操作性；本次重组完成后，有利于优化公司资产结构和财务结构，增强公司的持续经营能力，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
3、本次重大资产重组标的资产交易作价以具有证券业务资质的评估机构出具并经宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估结果为依据，并经交易双方协商确定，交易定价公允、合理，并需经公司股东大会确定，不存在损害
公司及股东利益的行为。本次重大资产重组的评估机构具有证券业务资格。中京民信（北京）资产评估有限公司及经办评估师与公司、交易对方、新疆宜化均不存在关联关系，不存在现实的及预期的利益或冲突。评估机构具有独立性。
4、本次重大资产重组中为填补被摊薄的即期回报，公司制定了详尽的可行措施，相关主体出具了承诺。摊薄即期回报事项及相关措施在本次交易的相关披露文件中进行充分提示和详细披露。在本次交易中为填补被摊薄的即期回报，公司采取的措施合理得当，有利于提高公司整体效益。
5、公司制定的未来三年（2018年-2020年）股东回报规划符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定及公司实际情况，充分考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益。
6、公司本次按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等有关规定对《公司章程》中的差异化利润分配政策进行修改，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，充分维护全体股东特别是中小股东的合法利益。
综上，我们认为，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，方案合理、可行，我们对公司本次重组的相关事项予以事前认可，并同意将本次重组相关的议案提交公司第八届董事会第三十五次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖北宜化化工股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售及相关事宜的事前认可意见》的签署页）
独立董事签字：
张恬恬 吴伟荣 王红峡
湖北宜化化工股份有限公司董事会2018年5月【】日
北京大北农科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届第十次董事会审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京大北农科技集团股份有限公司的独立董事，对公司第四届第十次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
1、实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。
3、《北大北农科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排等未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、本次限制性股票激励计划所确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》关于激励对象资格、任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止获授股权激励的情形。
5、公司已作出承诺不向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
极的促进作用。
同时，本次股权激励计划解除限售业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司高级管理人员和核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报，有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实施 2017年限制性股票激励计划。
独立董事：冯玉军、陈磊2017年6月30日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-129中弘控股股份有限公司
《关于子公司受让天津世隆资产管理合伙企业（有限公司）10亿元份额的的公告》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年12月17日披露了“关于子公司受让天津世隆资产管理合伙企业（有限公司）10亿元份额的公告”(详见当日《中国证券报》、《证券时》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司 2016-126号公告)。现根据深圳证券交易所《股票上市规则》及信息披露相关要求，公司对上述公告中“三、交易标的基本情况”补充披露如下内容：
（一）其他三名合伙人的基本情况介绍
1、北京世欣融泽投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路 88号
法定代表人：赵春生
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2013年 5月 29日
统一社会信用代码：91110116069580285U
经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京世欣融泽投资管理有限公司（以下简称“世欣荣泽”）系天津世隆资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“世隆资产”）执行合伙事务的合伙人，北京市供销合作总社是北京世欣融泽投资管理有限公司实际控制人。
2、北银丰业资产管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：夏英
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2014年 4月 21日
统一社会信用代码：914403000943970600
经营范围：特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
中加基金管理有限公司为北银丰业资产管理有限公司（以下简称“北银丰业”）控股股东，北京银行股份有限公司为北银丰业实际控制人，北银丰业借鉴北京银行股份有限公司稳健的风控体系及中加基金管理有限公司在公募基金管理领域的丰富经验，把握优势资源，积极与银行、券商、保险、信托及私募等机构开展密切合作，拟将自身打造成专业化、高水平的资产管理平台。
（3）北京国际信托有限公司
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地址：北京市朝阳区安立路 30号院1、2号楼
法定代表人：李民吉
注册资本：220,000万元人民币
成立日期：1984年 10月 5日
统一社会信用代码：91110000101649941R
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；
其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(该企业 2007年 12月 29日前为内资企业，于 2007年 12月 29日变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
北京市国资委是北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）实际控制人。北京信托成立三十年来，始终坚持“防范风险、
合规经营、持续创新、稳健发展”的方针，立足北京，服务全国，为国家经济建设与发展提供了灵活多样的金融服务，赢得了各界的高度认同，确立了行业内的先进地位，截至 2015年底，北京信托受托管理的信托财产规模突破 2000亿元，实现利润总额 12.3亿元。近年来，北京信托曾多次获得“最佳信托公司”、“最佳财富管理信托公司”、“金牌财富管理信托公司”、“最具创新力度信托公司”、“中国最佳财富管理公司”等荣誉。
（二）世隆资产各合伙人与本公司的控股股东、实际控制人、本公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股票，也与本公司不存在其他相关利益的安排。
（三）合伙人对合伙企业有关事项做出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人一致通过的表决办法。
（四）本公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员未参与世隆资产份额认购，亦未在世隆资产中任职。
（五）世欣荣泽作为执行合伙事务的合伙人，对外代表合伙企业。
其他合伙人有权监督世欣荣泽执行合伙事务的情况。世欣荣泽应当定期向其他合伙人报告事务执行情况及合伙企业的经营和财务情况。
（六）关于同业竞争和关联交易的处理
世隆资产的投资领域可能会与本公司形成同业竞争，针对构成同业竞争的投资，本公司享有优先并购权。未来如果出现构成关联交易的情形，本公司将严格按照相关规定履行决策程序。
上述公告中段落序号做相应调整，其他内容无变化，补充后的《关于子公司受让天津世隆资产管理合伙企业（有限公司）10亿元份额的公告（更新后）》将于本公告披露同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 12月 22日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-062转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 9月25日召开的第七届董事会第十四次会议以及2018年 10月 12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于 2018年 10月 25日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关法律法规的规定，现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 7月 31日，公司累计回购股份 7,593,000股，占公司总股本的0.622%，最高成交价为 11.48元/股，最低成交价为 9.86元/股，支付的总金额为 82436167.58元（含交易费用）。回购符合公司回购股份既定方案，符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司首次回购股份事实发生之日（2018年 11月 7日）前 5个交易日公司股票累计成交量为66,713,400股，公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 16,678,350股）。公司回购股份期间不属于敏感期范围，即：（一）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-063
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于实际控制人补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司实际控制人黄申力先生的通知，获悉黄申力先生于2018年6月21日与第一创业证券股份有限公司进行了股票质押回购补充质押交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、补充质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄申力|是|220|2018年6月21日|至黄申力先生办理解除质押登记手续之日止|第一创业证券股份有限公司|1.69%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|

2、本次股东股份质押的办理情况
2018年6月21日，黄申力先生将其持有的高管锁定股220万股补充质押给第一创业证券股份有限公司，本次质押是对2017年7月17日的股票质押式回购交易（公告编号：2017-071）的补充质押。本次股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，黄申力先生共持有公司股份 129,894,882股，占公司总股
本的17.21%，其中本次质押股数2,200,000股，占其持有本公司股份总数的
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）1.69%，占本公司总股本的0.29%。黄申力先生已累计质押其持有的本公司股份共计78,530,000股，占其持有本公司股份总数的60.46%，占本公司总股本的
10.41%；累计被冻结的数量为350万股，占其持有本公司股份总数的2.69%，占本公司总股本的0.46%。
4、公司实际控制人黄申力先生质押的股份目前不存在平仓风险。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2018年 6月22日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2017-010
广东精艺金属股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月18日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，选举卫国先生为公司第五届董事会董事长。根据公司《章程》规定“董事长为公司的法定代表人”，故公司法定代表人由张军先生变更为卫国先生。
近日，公司已完成法定代表人变更的工商登记手续。经佛山市顺德区市场监督管理局核准，公司法定代表人已变更为卫国先生，其他工商登记事项不变。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一七年二月二十日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-063
康芝药业股份有限公司
关于增加 2017年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）于2018年6月2日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2017年度股东大会通知的公告》，公司定于2018年6月22日（星期五）上午10:30以现场方式召开公司2017年度股东大会。
2018年6月11日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举蔡莉女士为公司监事会非职工监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
2018年6月11日，公司控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称“宏氏投资”）从提高决策效率的角度考虑，以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加康芝药业2017年度股东大会审议议案的提案函》，以提请公司董事会将《关于选举蔡莉女士为公司监事会非职工监事的议案》以临时提案方式直接提交公司2017年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，海南宏氏投资有限公司持有本公司股份177,695,947股，占公司总股本的比例为39.49%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，故公司董事会同意将该临时提案提交公司2017年度股东大会审议，并将作为2017年度股东大会的第9项议案。
该议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《第四届监事会第十二次会议决议的公告》。
除以上内容变更外，关于召开2017年度股东大会的其他事项不变。增加临时提案后的内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开2017年度股东大会补充通知的公告（增加临时提案后）》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司
关于内蒙古远兴能源股份有限公司
2017年度关联方资金占用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为内蒙古远兴能源股份有限公司（下称“远兴能源”、“公司”）的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对远兴能源2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查，核查意见如下：
保荐机构与公司 2017年度财务报表审计会计师进行咨询，审阅了瑞华核字[2018]02190002号非经营性资金占用相关专项审核报告、2017年审计报告（瑞华审字[2018]02190017号），与公司主要管理人员及财务人员进行了访谈，并审阅了远兴能源关于关联交易的履行程序及信息披露情况，经核查后认为：2017年，远兴能源及其控股子公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，亦不存在被控股股东及其关联方前期非经营性资金占用而形成资金占用余额的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于内蒙古远兴能源股份有限公司2017年度关联方资金占用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘赛辉 焦阳
海通证券股份有限公司2018年3月2日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2015-014重庆三峡油漆股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：重庆银行股份有限公司九龙广场支行
委托理财金额：人民币1,000万元
委托理财投资类型：非保本浮动收益型
委托理财期限：51天
公司第七届第六次董事会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层使用最高额度不超过 2亿元自有资金适时通过金融机构购买短期（不超过一年）低风险理财产品和委托贷款，不直接或间接用于其他证券投资，在 2亿元额度内，资金可以循环使用。根据上述董事会决议，公司与重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）九龙广场支行签订了购买银行理财产品协议，使用自有闲置资金 1,000万元人民币购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、委托理财概述
（一）为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司于2015年5月4日与重庆银行九龙广场支行签署了《重庆银行投资理财协议书》及《重庆银行人民币理财产品说明书》，出资1,000万元人民币购买重庆银行长江·鑫利第104期产品（产品代码：154104），
期限51天。该产品为非保本浮动收益型，收益起始日为2015年5月4
日，到期日为2015年6月24日，预期年化收益率为5.10%。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第七届第六次董事会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2015年 3月 20日公告的《重庆三峡油漆股份有限公司 2015年第一次（七届第六次）董事会决议公告》，公告编号：2015-002；《重庆三峡油漆股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2015-006。本次使用自有资金进行委托理财事项已取得公司第七届第六次董事会授权，未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，公司除持有重庆银行975,516股股份外，公司与交易对方不存在资产、人员等方面的其它关系。本次委托理财不构成关联交易。
三、委托理财协议的主要内容
（一）产品说明
1、产品名称：重庆银行长江·鑫利第104期（产品代码：154104）。
2、认购理财产品资金金额：人民币1,000万元。
3、理财产品期限：收益起始日为2015年5月4日，到期日为2015年6月24日，共51天。
4、理财产品利率：预期年化收益率为5.10%。
5、产品类型：非保本浮动收益型。
6、理财产品投资方向：募集资金用于投资全国金融市场可流通
债券。
7、本金及投资收益支付：本产品为低风险非保本浮动收益型，到期后银行一次性返还本金及利息。
8、资金来源：公司自有闲置资金。
（二）风险控制分析
公司本次购买的委托理财产品为重庆银行发售的低风险银行理
财产品，募集资金用于投资全国金融市场可流通债券，风险程度低。
四、风险应对措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及本公司章程、《委托理财管理制度》的要求，开展相关委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司法规审计部负责委托理财业务的风险评估和监控，对委托理财情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资
金的安全性。
五、对公司日常经营影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险银行理财产品，不会影响公司的日常经营与项目建设，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
六、公告日前公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司累计委托理财余额为零（不含本次购买的理财产品）。
七、备查文件
(一)《重庆银行投资理财协议书》
(二)《重庆银行人民币理财产品说明书》
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2015年 5月 6日
股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2014-020
深圳南山热电股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在较大不确定性，为防止由此而引起的公司股价波动，公司股票已于2014年 1月9日开市起停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自2014年4月18日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请投资者关注公司后续发布的公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018－084江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 16日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议通知》；2018年10月26日，公司第三届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2018年度第三季度报告全文的议案》
根据中国证监会的相关规定和深交所的通知，公司编制了 2018年第三季度报告全文，并披露于巨潮资讯网。
同意9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于为全资子公司苏州汉风科技发展有限公司提供担保的议案》
公司拟为公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）向中信银行股份有限公司张家港保税区支行申请的人民币 5,000万元的授信提供担保，授信期限为一年。公司拟为该笔授信提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。本次担保能够为汉风科技获取必要的资金支持，有助于汉风科技经营的持续稳定。公司董事会拟授权公司董
事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益。
同意9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司常州分行新北支行申请额度为 10,000万元的综合授信的议案》
根据业务发展需要，现公司拟向华夏银行股份有限公司常州分行新北支行申请额度为 10,000万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体事宜，签署与本次授信相关的各项文件。
同意9票，弃权0票，反对0票
四、审议通过《关于公司以及全资、控股子公司向中国银行股份有限公司常州新北支行申请额度为 66,860万元的综合授信的议案》
根据业务发展需要，现公司以及全资、控股子公司拟向中国银行股份有限公司常州新北支行申请合计额度为 66,860万元的综合授信，其中：公司向中国银行股份有限公司常州新北支行申请额度为 17,800万元的综合授信，公司全资及控股子公司向中国银行股份有限公司常州新北支行申请额度为 49,060万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。
同意9票，弃权0票，反对0票
五、审议通过《关于变更会计政策的议案》
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司按照上述财会〔2018〕15号文件的规定和要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会
对本公司财务报表产生重大影响
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2014-17中弘控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）持有中弘控股股份有限公司（以下简称“本公司”）864,468,300股无限售条件的流通股，占本公司总股本的44.95%，为本公司控股股东。截至本公告前，中弘卓业质押本公司股份864,464,837股，占本公司总股本的44.95%。
接中弘卓业通知，2014年3月27日，中弘卓业将其已质押给国泰君安证券股份有限公司的本公司股份49,945,200股解除了质押，占本公司总股本的2.59%。
上述解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，中弘卓业共质押本公司股份814,519,637股，占本公司总股本的42.36%。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
杭州中恒电气股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开第六届董事会第十一次次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司拟以2017年12月31日总股本563,564,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的2017年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议通过后实施。
二、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2017年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
三、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经核查，公司建立了较为完善的内部控制体系并得以有效的执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的实际建设及运行情况。
四、关于2017年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅相关资料后，对公司2017年控股股东及其他关联方资金往来情况、对外担保情况的发表如下意见：
1、非经营性资金占用及其他关联资金往来事项
经核查，2017年度公司严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，与控股股东及其他关联方的资金往来均属正常资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
2、对外担保事项
经核查，报告期内，为支持参股公司杭州中恒派威电源有限公司（以下简称“中恒派威”）生产经营及业务发展，公司召开第六届董事会第四次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司按出资比例为中恒派威提供不超过人民币5,000万元的银行贷款担保，期限为一年。截止报告期末，公司与商业银行尚未签署担保协议，实际尚未发生相关担保事项。
报告期内，公司不存在通过对外担保损害公司及全部股东利益的情形，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的对外担保事项。
五、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的独立意见
经核查，公司拟续聘的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
六、关于确认2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，符合公司目前经营管理的实际现状，能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
七、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司与关联方发生的关联交易，属于公司正常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价格，遵循了客观、公平、公允的原则。公司董事会审议本次议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，表决程序合法、有效。此类日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联方利益的行为。
八、关于向银行申请授信的独立意见
1、公司本次拟向银行申请金额不超过人民币8亿元的授信额度，可满足公司融资需求，保证充足资金流，推进公司能源互联网产业全生态链建设；鉴于公司经营情况正常，具有足够的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险。
2、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，决策程序合法合规，不存在损害股东利益的行为。
因此，我们同意公司本次向银行申请授信事宜，公司授权董事长朱国锭先生代表公司办理相关事项。
九、关于确认2014年股权激励计划二次授予限制性股票第三个解锁期可解锁的独立意见
经核查公司2014年限制性股票激励计划、本期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司2014年限制性股票激励计划3名激励对象在本期可解锁共30万股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法》及《杭州中恒电气股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
熊兰英 吴晖 张建华
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广东海印集团股份有限公司公告（2016）广东海印集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议材料
二〇一六年四月二十二日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）广东海印集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2016年 4月 25日（星期一）下午 14:50
召开地点：广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 29楼会议厅
二、网络投票时间
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 25日9:30~11:30和13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 24日 15:00至 2016年 4月 25日 15:00期间的任意时间。
三、股权登记日：2016年 4月 20日（星期三）
四、召集人：公司董事会
五、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
六、出席会议对象
（一）截止 2016年 4月 20日（星期三）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）见证律师。
七、会议审议事项
（一）审议《关于发行理财直接融资工具的议案》；
广东海印集团股份有限公司公告（2016）（二）审议《关于增补刘霄仑先生为公司独立董事的议案》。
广东海印集团股份有限公司公告（2016）2016年第一次临时股东大会会议材料之一
广东海印集团股份有限公司
关于发行理财直接融资工具的议案
各位股东：
为进一步改善公司债务融资结构、降低融资成本，公司拟申请发行总额不超过人民币6亿元理财直接融资工具。理财直接融资工具的具体方案如下：
（一）发行方案
（1）发行规模：6亿元（分两期发行，第一期发行3亿元）
（2）债券存续期限：2年
（3）发行利率：参考发行时的市场利率
（4）融资用途：满足公司2016年-2018年商业物业营运、泛文娱板块的营业收入增长，向家庭生活休闲娱乐中心运营商战略转型升级的流动性资金需求。
（5）担保方式：公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保
（6）发起管理人:广州农村商业银行股份有限公司
（二）授权事宜
董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据相关法律、法规，在上述融资额度范围内办理与发行相关的一切事宜，包括但不限于确定具体发行方案、聘请相关服务机构、签署有关合同、协议、文件等。
该等授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
广东海印集团股份有限公司公告（2016）上述议案，请各位股东审议。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）2016年第一次临时股东大会会议材料之二
广东海印集团股份有限公司
关于增补刘霄仑先生为公司独立董事的议案
各位股东：
公司独立董事范文孟先生因个人工作原因，已经辞去公司独立董事职务，同时辞去公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
辞职后，范文孟先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对范文孟先生在担任本公司独立董事期间所作的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名增补刘霄仑先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
上述议案，请各位股东审议。
附件：《刘霄仑先生简历》
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）附件：刘霄仑先生简历
刘霄仑，男，企业管理博士，副教授，硕士生导师，中国注
册会计师。毕业于南开大学，从事企业风险管理及内部控制研究
多年。现任北京国家会计学院企业风险管理与内控项目责任教授、
第二届财政部内部控制标准委员会委员、北京国家会计学院、清
华大学、财政部财科所硕士生导师、北京千方科技股份有限公司
独立董事。
刘霄仑先生未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2016-57
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于参与投资设立嘉兴凯格股权投资基金合伙企业
（有限合伙）的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司于2016年6月13日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网上披露了《关于参与投资设立嘉兴凯格股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》，现将本次交易中交易对方上海金元百利资产管理有限公司的控股股
东、实际控制人信息补充披露如下：
一、交易对方介绍
公司名称：上海金元百利资产管理有限公司
控股股东：金元顺安基金管理有限公司，持股比例为65.5%
实际控制人：首都机场集团公司
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
恒泰长财证券有限责任公司关于湖北台基半导体股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内上市公司购买、出售资产的核查意见
湖北台基半导体股份有限公司（下称“公司”）拟以非公开发行股份及支付现金方式购买樟树市喜马投资管理中心（有限合伙）、上海尚世影业有限公司、宋智荣、赵小丁、韩雪、吴琳莉6名股东合计持有的上海润金文化传播有限公司（下称“润金文化”、“目标公司”）100%的股权（下称“标的资产”），并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（下称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组办法》”）的相关规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在本次交易前十二个月内，除下述收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权的交易外，上市不存在其他购买、出售资产的情况：
除此之外，公司在本次重大资产重组前十二个月内不存在其他购买、出售资产的交易行为，且上述交易已履行了相关的审批程序，与本次重组方案相互独立，不存在关联的情况。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经核查，独立财务顾问认为：公司过去 12个月收购的资产与本次出售的资产属于相近的业务范围，可认定为相关资产，符合《上市公司重大资产重组管理办法》中“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额”的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于湖北台基半导体股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内上市公司购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
李伟 陈世信
法定代表人（或授权代表）：
张伟
恒泰长财证券有限责任公司
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