证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2016-153
东方网力科技股份有限公司
关于 2016年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第九次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 12月 19日下午14:30在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 12月 19日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 12月 18日下午 3点至2016年12月19日下午3点。
出席本次会议的股东及股东代理人共 17名，代表股份数 80,377,451股，占公司股份总数9.3960%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 12人，代表股份数78,929,901股，占公司股份总数9.2268%；通过网络投票出席会议的股东共5名，代表股份数1,447,550股，占公司股份总数0.1692%。
通过现场和网络出席本次会议持有公司5%以下股份的股东16人，代表股份16,343,376股，占公司股份总数的1.9105%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理赵永军先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1刘光
表决结果：同意80,070,352股，占出席具有表决权股东所持股数的99.6179%,当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 16,036,277股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的98.1210%。
1.1.2蒋宗文
表决结果：同意80,059,552股，占出席具有表决权股东所持股数的99.6045%,当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 16,025,477股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的98.0549%。
1.1.3高军
表决结果：同意80,059,551股，占出席具有表决权股东所持股数的99.6045%,当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 16,025,476股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的98.0549%。
1.1.4赵永军
表决结果：同意80,059,551股，占出席具有表决权股东所持股数的99.6045%,当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 16,025,476股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的98.0549%。
1.1.5张新跃
表决结果：同意80,059,551股，占出席具有表决权股东所持股数的99.6045%,当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 16,025,476股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的98.0549%。
1.1.6谢锋
表决结果：同意80,059,551股，占出席具有表决权股东所持股数的99.6045%,当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 16,025,476股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的98.0549%。
1.2选举独立董事
1.2.1金毅敦
表决结果：同意80,059,552股，占出席具有表决权股东所持股数的99.6045%,当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 16,025,477股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的98.0549%。
1.2.2郭全中
表决结果：同意80,064,951股，占出席具有表决权股东所持股数的99.6112%,当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 16,030,876股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的98.0879%。
1.2.3张健
表决结果：同意80,059,551股，占出席具有表决权股东所持股数的99.6045%,当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 16,025,476股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的98.0549%。
2、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.1郭军
表决结果：同意80,059,552股，占出席具有表决权股东所持股数的99.6045%,当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 16,025,477股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的98.0549%。
2.2陈诗卉
表决结果：同意80,063,151股，占出席具有表决权股东所持股数的99.6090%,当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 16,029,076股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的98.0769%。
3、审议《关于公司收购动力盈科实业（深圳）有限公司暨关联交易的议案》表决结果：赞成票合计 80,375,651股，占出席具有表决权股东所持股数的99.9978%；反对票合计 1,800股，占出席具有表决权股东所持股数的0.0022%；
弃权票合计0股；审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其
他股东表决结果：
同意 16,341,576股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.9890%；反对 1800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0110%；弃权0股。
4、审议《关于北京物灵智能科技有限公司引入新股东增资暨关联交易的议》表决结果：赞成票合计 80,368,951股，占出席具有表决权股东所持股数的99.9894%；反对票合计 8,500股，占出席具有表决权股东所持股数的0.0106%；
弃权票合计0股；审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 16,334,876股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.9480%；反对 8500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0520%；弃权0股。
5、审议《关于变更公司法定代表人的议案》
表决结果：赞成票合计 80,369,051股，占出席具有表决权股东所持股数的99.9895%；反对票合计0股；弃权票合计8,400股，占出席具有表决权股东所持股数的0.0105%；审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 16,334,976股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.9486%；反对 0股；弃权 8400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0514%。
6、审议《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：赞成票合计 80,370,851股，占出席具有表决权股东所持股数的99.9918%；反对票合计0股；弃权票合计6,600股，占出席具有表决权股东所持股数的0.0082%；该议案以特别决议的方式审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 16,336,776股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.9596%；反对 0股；弃权 6600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0404%。
7、审议《关于修订公司章程的议案》
表决结果：赞成票合计 80,370,851股，占出席具有表决权股东所持股数的99.9918%；反对票合计0股；弃权票合计6,600股，占出席具有表决权股东所持股数的0.0082%；该议案以特别决议的方式审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 16,336,776股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.9596%；反对 0股；弃权 6600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0404%。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第九次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司2016年第九次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年12月19日