立讯精密工业股份有限公司
投资者保护工作情况报告
证券简称：立讯精密
证券代码：002475
2015年 8月
目录
一、公司简介················································3二、分红情况················································3三、承诺履行情况···········································5四、投资者接待情况·········································6五、与投资者沟通交流情况···································8六、维护股价稳定情况·······································8七、便捷投资者参与公司治理情况·····························8八、其他可以宣传或报道的情况·······························9
一、公司简介
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）成立于2004年5月24日，公司于2009年2月26日完成股份公司的整体变更设立，并于2010年9月15日在深圳证券交易所成功挂牌上市（股票简称：立讯精密，股票代码：002475），公司注册地位于深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区，办公地址位于东莞市清溪镇青皇村青皇工业区，公司为国家级高新技术企业和深圳市高新技术企业。
立讯精密为客户与产业伙伴提供完备的互连解决方案，致力于整合供应伙伴，以提供客户最具竞争力的解决方案与最高质量的服务。公司产品主要应用于电脑（台式和笔记本电脑），消费性电子产品（电视和智能手机），企业（伺服器和电信设备），汽车和医疗等互联解决方案。
自2010年上市以来，随着多起对外收购案的顺利实施，公司较好地实现了国内的战略布局，同时在美国、德国、英国、日本、韩国、中国香港、中国台湾等国家和地区也建立起业务和研发服务等能力，为公司的国际化进程打下了良好的基础。以上努力，使公司的业务得到快速拓展，行业地位和经营业绩不断提升。
助力资本市场，公司实现了跨越式的成长与发展，其中2014年度，公司实现营业收入7,295,948,570.78元，同比增长58.90%；实现归属于上市公司股东的净利润630,046,097.62，同比增长85.43%。2009年至2014年6年间，公司总营收累计实现增长1157.93%，总资产累计增长1684.71%。具体信息详见下表：
单位：人民币亿元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|6年累计增长|
|总营收|5.80|10.10|25.56|31.47|45.91|72.96|1157.93%|
|归属于上市公司股东的净利润|0.74|1.16|2.57|2.63|3.40|6.30|751.35%|
|总资产|5.43|20.45|32.85|40.63|61.65|96.91|1684.71%|

公司一直以来专注于自身的生产经营与管理，通过企业的不断成长与发展来回报投资者的信任与支持。除此之外，公司还通过积极分红、严格履行相关承诺与信息披露义务、多渠道积极与投资者进行沟通交流等方式，来维护广大投资者的切身利益。
二、分红情况
公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法
律法规、规范性文件的规定，建立了较合理的治理结构，制订或修订有关规章制
度，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。公司根据最新的法律法规要求，结合公司实际情况，及时制订、修订和完善了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项内控制度，持续深入开展治理活动，不断完善法人治理结构，提升公司治理和管理水平，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。
根据中国证券监督管理委员会深圳证监局于2012年5月18日下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）的相关要求，公司制定了《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的工作方案》，并于2012年7月18日召开立讯精密第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》以及《关于修订〈公司章程〉的议案》。2012年8月 3日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》与《关于修订〈公司章程〉的议案》，将公司分红的相关事项写入了公司章程。
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，充分维护公司股东尤其是公众股东和中小股东依法享有的资产收益等权利，增加股利分配决策的透明度和可操作性，形成稳定的回报周期，长期回报投资者。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会有关部门负责人就上市公司现金分红情况答记者问》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的最新要求，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》，上述回报规划已经公司第二届董事会第二十一次会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司同步对公司章程中的相关条款进行了修订与完善。
公司严格执行股东回报规划及公司章程关于分红的相关规定，自2010年度至2014年度，公司连续五年分红，具体分红信息如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）|
|2010年|52,140,000.00|115,780,802.85|45.03|
|2011年|52,140,000.00|257,181,697.39|20.27|
|2012年|36,948,000.00|263,091,913.13|14.04|
|2013年|38,322,900.00|339,775,798.82|11.35|

|||||
|-|-|-|-|
|2014年|66,554,550.96|630,046,097.62|10.56|

三、承诺履行情况
公司严格履行相关承诺，上市至今承诺履行情况大致包括：
（1）首次公开发行承诺：三位发起人（法人）股东及公司两位实际控制人股份限售承诺；关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。
（2）再融资：关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。
（3）其他：控股股东、实际控制人股份减持承诺。
相关承诺的具体内容及履行情况详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||关于同业竞争、关联交易、资金占用||||
|||方面的承诺内容如下：1、本公司及本||||
|||公司现在或将来所控制的企业不会以||||
|||任何形式直接或间接地从事与立讯精||||
|||密的主营业务构成或可能构成竞争或||||
|||潜在竞争的业务或活动。2、如因国家||||
|||法律修改或政策变动不可避免地使本||||
|||公司及本公司所控制的企业与立讯精||||
||||2014年10||正常履行|
||立讯有限公司|密构成或可能构成同业竞争时，就该||长期||
||||月15日||中|
|||等构成同业竞争之业务的受托管理||||
|||（或承包经营、租赁经营）或收购，||||
|首次公开发行或再融资时所作||立讯精密在同等条件下享有优先权。||||
|承诺||3、在本公司作为立讯精密控股股东期||||
|||间，前述承诺是无条件且不可撤销的。||||
|||本公司违反前述承诺将对立讯精密因||||
|||此所受到的损失作出全面、及时和足||||
|||额的连带赔偿。||||
|||关于同业竞争、关联交易、资金占用||||
|||方面的承诺如下：本公司目前不存在||||
||立讯有限公司;|从事与发行人及其所控制的企业相同||||
||||2010年07||正常履行|
||新疆资信投资|或相似业务的情形；本公司在对发行||长期||
||||月30日||中|
||有限合伙企业|人拥有直接或间接控制权期间，将严||||
|||格遵守国家有关法律、法规、规范性||||
|||法律文件的规定，不在中国境内或境||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||外，直接或间接从事与发行人及其所||||
|||控制的企业相同、相似或构成实质竞||||
|||争的业务，亦不会直接或间接拥有与||||
|||发行人及其所控制的企业从事相同、||||
|||相似或构成实质竞争的业务的其它企||||
|||业、组织、经济实体的绝对或相对的||||
|||控制权；本公司将利用对所控制的其||||
|||它企业的控制权，促使该等企业按照||||
|||同样的标准遵守上述承诺；本公司若||||
|||违反上述承诺，本公司将承担相应的||||
|||法律责任，包括但不限于由此给发行||||
|||人及其它中小股东造成的全部损失。||||
|||关于同业竞争、关联交易、资金占用||||
|||方面的承诺内容如下：不利用其控股||||
|||股东、实际控制人、股东地位及与发||||
|||行人之间的关联关系损害发行人利益||||
|||和其它股东的利益；在与发行人发生||||
||立讯有限公司;|关联交易时，将按照公平合理和正常||||
||王来春;王来胜;|的商业交易条件进行，将不会要求或|2010年07||正常履行|
|||||长期||
||新疆资信投资|接受发行人给予比在任何一项市场公|月30日||中|
||有限合伙企业|平交易中第三者更优惠的条件；将严||||
|||格和善意地履行与发行人签订的各种||||
|||关联交易协议，不会向发行人谋求任||||
|||何超出上述规定以外的利益或收益。||||
|||如果违反上述承诺，将赔偿由此给发||||
|||行人及其它中小股东造成的损失。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一||||||
||无|||||
|步计划（如有）||||||

四、投资者接待情况
自上市以来，公司严格按照有关规定履行投资者接待义务，所有参与公司调
研的人员均统一签署《特定对象与上市公司直接沟通承诺书》，公司根据调研的内
容制作《投资者关系活动记录表》，并及时将相关信息在指定渠道进行披露。
2015年上半年，公司共有举办了四次投资者接待活动，公司董事长、董事会秘书以及相关部门负责人共同或分别接待了来自招商证券、国泰证券、兴业全球基金等六十余家国内外机构与个人投资者。
相关接待的具体信息如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
||||||1、现场参观：带领来访人员参观公司实验|
|||||招商证券、台湾国泰证|室、生产车间以及员工的生活区。2、现场|
|||||券、台湾富邦人寿、统一|交流，主要包括：1）公司的发展历程；2）|
|2015年02|广东东莞清|||投信、第一金投信、国泰|目前连接器行业的现状与未来的趋势；3）|
|||实地调研|机构投资者|||
|月04日|溪公司|||投信、群益投信、兴业全|Type-C的相关功能、应用范围以及未来的|
|||||球基金、富兰克林华美投|市场与发展趋势；4）通信领域高速传输市|
|||||信|场的现况；5）立讯精密入股宣德科技的情|
||||||况介绍。|
|||||景顺长城基金、林奇投||
|||||资、中欧瑞博、菁英时代||
||||||1、针对TYPE-C的市场、产品及公司有|
|||||基金、菁英时代投资、国||
||||||关产品开发进度的介绍；2、公司二季度业|
|||||金证券、保腾创业、融通||
||||||绩增长的主要来源；3、针对公司固定资产|
|2015年04|广东东莞清|||基金、宏道投资、中投证||
|||实地调研|机构投资者||的投入与产出，因公司投入的机器设备具|
|月28日|溪公司|||券、深圳承泽资管、中信||
||||||有一定通用性，故无法将机器设备的投入|
|||||证券、华润元大基金、前||
||||||限定于某一款产品上；4、FPC新工厂的|
|||||海开源基金、大成基金、||
||||||情况介绍；5、汽车连接器市场现状介绍。|
|||||信达澳银基金、交银施罗||
|||||德基金、华夏基金||
||||||1、介绍公司发展历程、组织构架、各厂区|
|||||富邦证券、联博投信、金||
||||||地理位置及产品等情况；2、公司目前在汽|
|||||日丰投资、元大宝来投||
|2015年05|广东东莞清||||车连接器领域情况及2014年度汽车连接|
|||实地调研|机构投资者|信、日盛投信、凯基证券、||
|月08日|溪公司||||器营收情况介绍；3、公司未来业绩的增长|
|||||人保资产、统一投信、富||
||||||动力；4、目前公司FPC规模和状况介绍；|
|||||邦金控、兴业证券||
||||||5、公司TYPE-C产品的研发、生产状况。|
||||||1、现场参观：带领来访人员参观公司实验|
|||||永丰金证券、保德信投|室、自动化办公区、样品线及部分生产车|
|||||信、兴业证券、阳光资管、|间与员工生活区；2、现场交流，主要包括：|
|||||永丰投信、摩根士丹利证|1）对公司总体经营情况的的总结和展望；|
|2015年05|广东东莞清|||||
|||实地调研|机构投资者|券、创垒资本、罗祖儒投|2）对现有客户按照区域进行简单分析和介|
|月25日|溪公司|||||
|||||资、行健资管、富达基金、|绍；3）对公司FPC项目的进展情况说明；|
|||||CLAW CAPITAL|4）公司TYPE-C产品的研发、生产状况；|
|||||CORPORATION|5）公司增持台湾宣德进度说明；6）公司|
||||||人才引进与培养方面举措。|

五、与投资者沟通交流情况
公司向广大投资者提供了多渠道、立体式的沟通交流平台，具体包括电话
（0755-81469677）、传真（0755-29914113）、邮箱（Public@luxshare-ict.com）、投资者关系互动平台（http://ircs.p5w.net）、实地调研等。
公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递到公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见与建议。以投资者关系互动平台为例，自该平台启用以来，公司已累计收到各类提问、咨询、建议等800余人次，仅2015年至今，已收到各类提问、咨询、建议达 300余人次。
六、维护股价稳定情况
公司严格按照监管机构的相关规定，积极维护股票价格稳定。公司控股股东及董、监、高人员在A股市场出现非理性波动的情况下，承诺六个月内不减持公司股票。同时，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及看好中国资本市场长期投资的价值，同时响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的精神要求，公司实际控制人之一、副董事长王来胜先生也向公司提出了增持股票计划：自2015年7月9日起的六个月内，增持市值不超过人民币两亿元的公司股票，进一步维护了股价稳定。具体内容详见公司的相关公告（《关于公司实际控制人增持公司股票计划的公告》〈公告编号：2015-026〉、《关于维护公司股价稳定措施的公告》〈公告编号：2015-027〉）。
上述举措，有效地稳定了公司股价，维护了广大投资者的利益。
七、便捷投资者参与公司治理情况
公司按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范公司股东大会的召开程序和会议内容，公司的临时股东大会在会议召开日的15日前发出会议通知，年度股东大会在会议召开的20日前发出会议通知，同时在股东大会召开前及时发出提示性公告。公司目前的股东大会均有提供现场会议与网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
八、其他可以宣传或报道的情况
公司高度重视对投资者的保护工作，并积极践行社会责任，公司于2015年4月发布了《2014年度社会责任报告》，分别从公司治理与规范运作、股东和债权人权益保护、员工权益维护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面介绍了公司在社会责任方面所取得的成绩与进步。
同时，公司积极参加监管部门组织的培训与活动，一方面提高全体董监高及公司核心干部的风险防范意识并培养相关人员的投资者保护精神；另一方面，通过直接参与相关活动，拉近公司与投资者的关系，加深投资者对公司的认识与了解。2014年11月28日，深交所联合深圳证监局在公司举办了第124期“践行中国梦•走进上市公司”活动，来自各券商50多名投资者实地参观了公司智能化生产车间、装配车间、研发检测实验室等，并与公司的高管进行了深入的交流，该活动获得了投资者的首肯和认同。
总之，投资者保护不仅关系资本市场的规范和发展，而且也关系到整体经济的稳定增长。保护投资者合法权益，不仅是我国证券监管工作的重中之重，也是企业发展过程中必须得到足够重视的问题。立讯精密将一如既往的专注于自身发展、高度重视投资者保护、积极践行社会责任，努力实现企业、投资者和社会多方共赢、和谐发展的良好局面。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2015年 8月14日