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证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-073宁波双林汽车部件股份有限公司
关于全资子公司为公司提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年向中国银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“中行宁波分行”）申请人民币8亿元的授信，同时公司以其持有的宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投资”）100%股权质押给中行宁波分行，并由公司控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）通过股权质押的方式提供担保，融资用途为支付收购双林投资100%股权重大资产重组交易的现金对价。具体内容详见2018年9月5日在巨潮资讯网上刊登的《关于控股股东股权质押的公告》及2018年10月12日刊登的《关于以全资子公司股权质押进行贷款的公告》。
2019年8月28日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供抵押担保的议案》，因双林集团拟将此次为公司融资提供担保的部分限售股股份解押，中行宁波分行要求公司提供补充担保，董事会同意以公司全资子公司柳州双林汽车部件科技有限公司（以下简称“柳州科技”）的土地及厂房为公司此次融资补充提供抵押担保，具体情况如下：
一、担保人基本情况
公司名称：柳州双林汽车部件科技有限公司
注册地址：柳州市柳北区马厂路1号白露工业园D-3
法人代表：刘旭东
注册资本：3,000万元
经营范围：汽车零部件技术研发及配件、塑料件、五金件、模具的设计、制
造、加工和销售；自营和代理货物及技术进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。
主要财务数据：
单位：万元
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||项目||2018年12月31日（经审计）||2019年6月30日（未经审计）|
|资产总计||289,984,896.56||277,585,416.73||
|负债合计||231,028,952.11||217,673,390.23||
|所有者权益合计||58,955,944.45||59,912,026.50||
||项目||2018年||2019年1-6月|
|营业收入||300,456,535.38||140,870,354.77||
|营业利润||2,038,726.50||1,114,919.94||
|净利润||2,219,142.93||956,082.05||

二、被担保人具体情况
被担保人名称：宁波双林汽车部件股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市宁海西店潢溪口
法定代表人：邬建斌
注册资本：人民币46,571.8003万
经营范围：汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。
主要财务数据：
单位：万元
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||项目||2018年12月31日（经审计）||2019年6月30日（未经审计）|
|资产总计||7,529,365,943.23||7,048,103,246.41||
|负债合计||4,797,577,907.29||4,325,547,763.62||
|所有者权益合计||2,731,788,035.94||2,722,555,482.79||

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||项目|2018年||2019年1-6月|
|营业收入||5,559,874,292.25|2,279,532,007.10||
|营业利润||5,418,387.14|20,433,861.42||
|净利润||-103,987,680.09|3,634,463.18||

三、抵押物具体情况：
柳州科技以其自有土地与厂房为公司融资提供抵押担保，抵押资产具体情况为：
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||权利人||坐落||地号||用途||||使用期限|
||||||||||（㎡）|||
|柳州双林汽车部件科技有限公司||柳州市白露工业园D-3地块||050805000232||工业用地||26,653.4||2061年9月13日止||
|||华云路2号注塑机及零部件生产项目1号厂房||||非住宅||6788.98||2061年9月13日止||

截止2019年6月30日，本次抵押物合计账面价值为24,178,864.78元，占公司最近一期经审计总资产的0.34%。
四、董事会意见
公司董事会认为，全资子公司以其自有土地及厂房抵押为公司提供担保，为公司正常经营所需，财务风险处于可有效控制的范围内，不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其子公司不存在对外担保，没有发生其他为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保。
截至本公告日，公司及公司控股子公司（包括全资子公司）对外担保金额合计为118,500万元，占公司最近一期经审计总资产的16.81%，占公司最近一期经审计净资产的43.53%。本次全资子公司为公司提供抵押担保不属于对外担保事
项。
六、其他
公司董事会授权公司董事长或其指定的代理人全权办理本次抵押担保事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-085债券代码：112490 债券简称：16捷成 01
北京捷成世纪科技股份有限公司
“16捷成 01”2018年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：长城证券股份有限公司
2、会议主持人：张伟东
3、会议时间：2018年 11月 2日 16:00-17:00
4、会议地点：北京市西城区西直门外大街 112号阳光大厦 8层
5、会议召开和投票方式：现场投票，采取记名投票方式进行表决。
6、债权登记日：2018年 10月 26日（以下午 15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）；如该日本期债券停牌，则停牌前最后一个交易日。
7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《北京捷成世纪科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《北京捷成世纪科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的规定。
二、会议的出席情况
本期债券总张数为 6,000,000张，参加北京捷成世纪科技股份有限公司“16捷成 01”2018年第一次债券持有人会议的债券持有人及其授权代表共计 4名，代表有表决权的本期债券2,400,000张，占公司有表决权债券总张数的40%。此外，本期债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会
议。
三、议案审议表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了表决（(cid:8703)一张未偿债券为一票表决权）。
1、审议《关于债券持有人不要求北京捷成世纪科技股份有限公司提前清偿债务或提供担保的议案》，表决结果如下：
同意 700,000张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的29.17%；反对 1,700,000张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的70.83%；弃权 0张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的0.00%。
根据本期债券的《债券持有人会议规则》，上述议案未达到持有超过本期债券表决权总数的三分之二以上的债券持有人同意，本决议未通过。
2、审议《关于修订债券持有人会议召开条款的议案》，表决结果如下：
同意 0张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的0%；反对 1,700,000张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的70.83%；弃权 700,000张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的29.17%。
根据本期债券的《债券持有人会议规则》，上述议案未达到持有超过本期债券表决权总数的三分之二以上的债券持有人同意，本决议未通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师到会见证本次持有人会议，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司“16捷成 01” 2018年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格、召集人资格，本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《北京国枫（深圳）律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司“16捷成 01”2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
2018年 11月 5日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-128泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）负责武汉中央商务区项目的开发建设。其中，泛海时代中心项目坐落于武汉中央商务区核心区宗地 17范围内，由 4栋办公楼构成。
为推进上述项目的开发建设，武汉公司拟向国投泰康信托有限公司申请 20亿元的融资。本公司须为上述融资提供连带责任保证。
本次融资计划主要涉及内容如下：
1、融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司；
2、融资规模：20亿元；
3、融资用途：用于泛海时代中心项目开发建设；
4、融资期限：2年（可提前还款）；
5、风险保障措施：由本公司为本次融资提供连带责任保证；以公司全资子公司浙江泛海建设投资有限公司持有的泛海国际中心项
目 5幢、6幢不动产提供抵押担保。
（二）董事会的表决情况
公司于2016年3月4日召开第八届董事会第五十六次临时会议，于 2016年 3月 21日召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意 2016年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度不超过877.1亿元（其中本公司为武汉公司提供担保的额度为130亿元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2016年 3月 5日、2016年 3月 22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区云彩路 198号泛海城市广场 12层
法定代表人：卢志强
注册资本：3,000,000万元
经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金
融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；
停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持股98.67%，北京泛海信华置业有限公司（系本公司全资子公司）持股1.33%
主要财务状况：
单位：万元
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|||截至2015年12月31日/2015年度||截至2016年6月30日/2016年1-6月|
|项目|||||
|||（经审计）||（未经审计）|
|总资产|7,689,245.20||10,098,416.99||
|净资产|2,464,644.83||3,301,527.15||
|营业收入|899,610.22||1,074,385.49||
|净利润|164,609.73||160,895.57||

三、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
公司全资子公司武汉公司申请的融资款项将用于其所属泛海时代中心项目的开发建设，目的是加速土地价值释放，促进企业可持续发展。考虑到武汉公司经营管理稳健，其负责的项目开发建设及销售情况良好，为公司提供了稳定现金流，公司董事会认为，公司对武汉公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控
范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为7,773,671.31万元（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的755.58%；
对外担保实际余额为4,541,815.43万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的441.45%。
上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2019-042深圳市杰恩创意设计股份有限公司
监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象
名单（调整后）的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、（以下简称“《管理办法》”）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，对公司 2019年限制性股票激励计划授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、由于原激励对象韩雪、成兰、王胜、朱宇枫、张翼、余浩民及郭意琳因个人原因自愿放弃认购其全部拟获授的限制性股票，根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量及涉及的人数进行如下调整：拟授予的限制性股票数量由 101.75万股调整至97.75万股，拟授予的激励对象人数由106人调整至99人。
除以上调整事项，本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划一致。
以上调整事项符合《管理办法》等相关法律法规的要求及公司激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司监事会同意本次对《激励计划》的调整。
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、调整后，列入《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
4、公司和本次拟授予权益的激励对象（调整后）均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，公司监事会认为：公司对本次限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量进行调整后，列入本次激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；监事会同意以2019年6月27日为授予日，向99名激励对象授予97.75万份限制性股票。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十七日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-030江苏华西村股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2018年5月11日在江阴华西龙希国际大酒店召开，本次会议的会议通知于 2018年 4月 28日以电子邮件方式发出。本次会议应到会监事 3人，实到 3人，会议由监事会主席吴秀琴女士主持，本次会议以举手表决的方式投票表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销股权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权的议案》。
监事会对本次注销期权的数量及激励对象名单进行核实后认为：本次公司董事会注销股权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权事项，合法、合规，同意注销股票期权激励计划第一个、第二个行权期对应的股票期权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司监事会
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎广州市体育西路189号城建大厦9楼邮编：510620
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9335
国浩律师(广州)事务所
关于宜华地产股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见
宜华地产股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受宜华地产股份有限公司(以下简称“宜华地产”)的委托，指派邹志峰、黄贞律师(以下简称“本所律师”)出席宜华地产 2014年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由宜华地产董事会根据 2014年 12月 12日召开的第六届董事
会第十一次会议决议召集，宜华地产董事会已于 2014年 12月 13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《宜华地产股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》，同月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《宜华地产股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的提示性公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》(以下简称“《若干规定》”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》(以下简称“《网络投票实施细则》”)和宜华地产章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2014年12月29日下午2:30在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室召开，会议由董事长刘绍生先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 29日上午 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。
宜华地产董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华地产章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)宜华地产董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计1人，均为 2014年 12月 23日 15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的宜华地产股东，该股东持有的股份数为157,085,616股，占宜华地产总股本的48.483%。
出席本次股东大会现场会议的还有宜华地产董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 21人，代表股份数 35,898,777股，占宜华地产总股本的11.080%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华地产章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和宜华地产章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
宜华地产通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)提案表决情况
本次股东大会审议通过了《关于同意公司转让参股公司湘潭市宜华房地产开发有限公司43%股权的议案》。
表决结果：同意192,981,093股，其中现场投票157,085,616股，网络投票 35,895,477股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 3,300股，其中现场投票 0股，网络投票 3,300股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 35,895,477股、反对 0股、弃权 3,300股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的18.600%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华地产章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华地产章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是《国浩律师(广州)事务所关于宜华地产
股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑邹志峰
负责人： 签字律师： ﹑程秉 黄贞
二〇一四年十二月二十九日
国海证券股份有限公司关于
福建漳州发展股份有限公司关联交易的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称“漳州发展”或“公司”）2014年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对漳州发展本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署《建设工程施工合同》
（一）关联交易基本情况
公司子公司漳州诏发置业有限公司（以下简称“诏发置业”）就诏安县南诏镇梅峰村江滨新区东侧 C02地块房地产开发项目（漳发·尚水名都）（一期）施工工程与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称“漳龙建投”）签署建设工程施工合同，合同价款总计为308,648,335.40元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，由于漳龙建投和公司均为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）直接或间接控制，属于关联方，故上述交易行为构成关联交易。
（二）关联方基本情况
关联方名称：福建漳龙建投集团有限公司
法定代表人：黄建龙
注册资本：伍亿圆整
住 所：漳州市芗城区南昌路8号华联商厦办公楼第九层
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、土石方工程、桥梁工程专业承包；对农业、工业、交通运输业、教育业、文化产业、旅游业的投资及管理；建设工程的承包、设计、施工、咨询、试验检测；建筑材料的生产、销售；机械设备租赁；土地前期开发整理；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2015年 9月 30日，漳龙建投未经审计的总资产为 266,529.29万元，净资产为147,869.00万元，实现营业收入30,809.13万元，净利润746.43万元。
（三）关联交易的定价依据和交易价格
本次《建设工程施工合同》以公开招标方式确定价格；本次关联交易的定价与独立第三方的定价一致。
（四）关联交易履行的程序
公司于 2016年 1月 29日召开第七届董事会 2016年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》,董事会在审议该议案时，公司两位关联董事庄文海先生和林奋勉先生回避表决。公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见如下：“根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们就全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方福建漳龙建投集团有限公司签署《建设工程施工合同》的议案进行审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我们认为，全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方福建漳龙建投集团有限公司签署《建设工程施工合同》,属双方正常经营的需要。会议审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，且关联董事均进行了回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易事项。”
（五）关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易基于子公司诏发置业正常业务经营活动的需要，确保诏发置业
开发房地产项目的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的利益，公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。
（六）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司本次关联交易无异议。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于福建漳州发展股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴环宇 周琢
国海证券股份有限公司 2016年01月29日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－071号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日披露了《关于提振市场信心、维稳公司股价措施的公告》（公告编码：2015-059）。
公司于2015年8月4日收到公司董事、高级管理人员鄢建兵先生的通知，鄢建兵先生于2015年8月4日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价交易的方式增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况：
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||||||||增持前直接|||||||本次增持||增持后直接|||
||||||||||增持前直接||本次增持|）||||||增持后直接|
||增持人||职务||增持时间||持股数量|||||||金额（元/||持股数量|||
||||||||||持股占比||数量（股|||||||持股占比|
||||||||（股）|||||||股）||（股）|||
|鄢建兵||董事、高级管理人员||2015 年 8月4日||12,030,660||10.8678%||700|||71.5||12,031,360||10.8684%||

二、增持目的：
为积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，增强投资者信心，积极践行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定，故做出上述增持决定。
三、其他说明：
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发〔2015〕51号】等相关文件的规定。
2、鄢建兵先生承诺在增持期间和本次增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注公司大股东及董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-065杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于转让互联港湾部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、转让互联港湾部分股权的基本情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 8日披露《关于转让互联港湾部分股权暨重大关联交易的公告》（公告编号：2018-062）（以下简称“转让公告”），公司与杭州大程科技有限公司（以下简称“大程科技”）等于 2018年 9月 28日签署《杭州大程科技有限公司与杭州华星创业通信技术股份有限公司等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司拟以 133,333,333.00元的价格向大程科技转让持有的北京互联港湾科技有限公司（以下简称“互联港湾”）34.00%股权，转让后大程科技合计持有互联港湾34.00%股权。大程科技、公司均为同一实际控制人程小彦控制的企业，故大程科技为公司关联法人，本次股权转让构成关联交易。
本次交易经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。
二、具体进展
股权转让协议中“第四条乙方1的股权转让”约定，股权转让协议签订后5个工作日内，大程科技应向公司支付5,000万元的意向金。
截至本公告日，公司已累计收到意向金5,000万元。
公司将根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
天润数娱股东大会议事规则修订前后对比情况表
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|序号|股东大会议事规则条款序号|修订前的内容|修订后的内容|
|1|新增第七十七条（原第七十七条及其后条款依次后推）|-|公司下列对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关联交易等事项，由董事会提交至股东大会审议：（一）公司拟进行对外投资、收购或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易（公司受赠现金资产、提供担保及关联交易除外）：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值或评估值的，以较高者作为计算数据）占公司最近一期经审计总资产的50%以上的；2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的；5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。（二）关联交易（公司获赠现金资产或提供担保除外）：公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。|

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一八年一月十五日
江苏中企华中天资产评估有限公司
关于江苏北控智临电气科技有限公司 2018年度盈利预测
未实现的情况说明及致歉公告
江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称“江苏中天”）接受四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“金宇车城”）的委托，对金宇车城支付现金收购股权涉及的江苏智临电气科技有限公司（现改名为:江苏北控智临电气科技有限公司,以下简称“智临电气”）股东全部权益价值以评估基准日 2017年 9月 30日进行了评估，评估结论采用收益法结果，并最终出具了苏中资评报字(2017)第 2031号《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司拟进行股权收购涉及的江苏智临电气科技有限公司股东全部权益价值项目评估报告》（以下简称“评估报告”）。
评估报告中披露的智临电气的各年盈利预测，基于以下假设：
1.国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；
无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
2.针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营。
3.假设企业的经营者是负责的，且企业管理层有能力担当其职务。
4.除非另有说明，假设企业完全遵守所有有关的法律和法规。
6.假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致。
7.有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。
8.无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。
9.假设企业现金流均匀发生；
10.被评估单位经营场所采用租赁方式，假设未来经营过程能够按照合理租金水平（考虑正常租金变动后）续租经营场所。
11.假设评估基准日后企业的产品或服务保持目前的市场竞争态势；
12.假设江苏智临电气科技有限公司对所有有关的资产所做的一切改良是遵守所有相关法律条款和有关上级主管机构在其他法律、规划或工程方面的规定的。
收益法评估是基于上述假设条件及智临电气提供的盈利预测数据上开展的。
智临电气 2018年度净利润承诺数、实际完成情况如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|2018年度|
|归属于母公司股东的税后净利润|309.45|
|减：非经常性损益|272.49|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润|36.96|
|承诺利润|9,000.00|

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|完成比例|0.41%|

经智临电气管理层对 2018年度经营情况分析认为：
2018年度经营业绩与承诺业绩存在差异的主要原因为行业政策发生重大变化，智临电气的经营环境和市场情况与收购时的相关假设发生较大差异。
具体原因为：2018年 5月 31日，国家发改委、财政部、国家能源局发布了《关于 2018年光伏发电有关事项的通知》（发改能源[2018]823号），通知提及以下事项：
一、根据行业发展实际，暂不安排 2018年普通光伏电站建设规模。在国家未下发文件启动普通电站建设工作前，各地不得以任何形式安排需国家补贴的普通电站建设，
二、今年安排 1000万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设。考虑今年分布式光伏已建情况，明确各地 5月 31日（含）前并网的分布式光伏发电项目纳入国家认可的规模管理范围，未纳入国家认可规模管理范围的项目，由地方依法予以支持。
三、除符合国家政策的村级光伏扶贫电站外，自发文之日起，新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一下调，新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目统一下调。
该通知导致 2018年光伏市场需求侧出现断崖式下降，全年光伏新增装机容量仅为44.38GW，首次出现负增长，其中集中式光伏电站新增装机规模下滑尤为明显，光伏全行业盈利出现大面积下降。受该
政策影响，智临电气 2018年度收入、利润等业绩指标均出现大幅下
降。
上述国家政策变化因素导致企业经营外部环境剧变，严重影响原盈利目标实现的情况，是评估人员难以事先预计的，针对智临电气 2018年度未能实现盈利预测目标，我们深表遗憾。
江苏中企华中天资产评估有限公司 2019年 6月 6日
天津膜天膜科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于青岛青水津膜高新科技有限公司增资扩股的议案》。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们对公司本次关联交易事项，发表如下事前认可意见：公司参股公司增资扩股事项符合其自身业务发展需要。本次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
郭有智 李清 王春青
2019年10月25日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-006东莞勤上光电股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2.前次业绩预告情况：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告正文》、《2018年第三季度报告全文》中预计 2018年度归属于公司股东的净利润变动幅度为-40.00%至10.00%，2018年度归属于公司股东的净利润变动区间为5,051.80万元至9,261.64万元。同时，公司在《2018年第三季度报告》业绩预计的变动原因说明中进行了重要风险提示。
3.
修正后的预计业绩：□√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：120,000 万元—150,000万元|盈利：8,419.67万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本期业绩预告修正相关的财务数据未经会计师事务所最终审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩修正原因说明
公司对2018年度相关经营情况尤其对2016年度完成收购的全资子公司广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”）及LED业务相关资产进行了全面估计，并基于审慎原则，进行了相关的会计处理，2018年公司业绩出现亏损主要原因具体如下：
(1)公司2016年完成对广州龙文收购形成了19.98亿元的商誉。因广州龙文
州龙文形成的商誉存在减值的迹象，根据《企业会计准则第8号—资产减值》关于商誉减值处理的相关要求，本着审慎的原则，公司拟对收购广州龙文产生的商誉计提减值准备，确认约12亿元的资产减值损失。
(2)LED照明业务竞争激烈，且因受宏观资金流动性下降影响，LED照明业务应收款项及其他应收款项回款情况未达预期公司。公司按相关会计政策分别对存货、应收账款等资产进行减值分析，预计存货跌价准备及应收账款坏账准备等资产减值损失约2亿元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正涉及数据是初步测算的结果。公司体系内的审计评估工作尚在进行，随着相关审计评估工作的推进，可能会出现导致公司2018年度业绩进一步发生调整的情形。此外，公司收购的广州龙文存在业绩承诺，涉及股份补偿引起的公允价值变动损失及现金补偿均存在不确定性。依据《中小板上市公司规范运作指引》相关规定，对公司相关资产减值准备事宜，公司将在履行相关审批程序后予以披露。
2、2018年度是公司收购广州龙文业绩承诺的最后一年，鉴于广州龙文的主要业绩承诺人杨勇持有的本公司82,081,128股股份已经被司法冻结，杨勇可能无法履行或无法完全履行业绩承诺约定，存在对公司产生不利影响的可能。
3、广州龙文的业绩承诺期满后，原有部分高级管理人员、核心人员发生变动，结合当前政策环境和经营的实际情况，广州龙文未来经营业绩存在下降的风险。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2015-017沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月17日（星期五）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总裁曲道奎先生、副总裁兼董事会秘书赵立国先生、财务总监金庆丰先生、独立董事宋廷锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-037苏州东山精密制造股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月12日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、副总经理张德柱先生书面辞职报告。因个人原因，张德柱先生申请辞去公司董事、副总经理职务。张德柱先生辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，张德柱先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选董事的当日，在补选出的董事就任前，张德柱先生仍将继续履行董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。
公司及董事会对张德柱先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢！
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2015年5月12日
东兴证券股份有限公司
关于山东新北洋信息技术股份有限公司
2016年度持续督导培训报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等法律法规的规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”）2015年度非公开发行股票的持续督导机构，于 2017年 3月 29日对新北洋相关人员进行了培训，现将有关培训情况汇报如下：
一、培训时间
2017年 3月 29日
二、培训地点
新北洋会议室
三、接受培训的人员
本次接受培训的公司人员有：公司董事、监事、中层以上管理人员及新北洋控股股东代表。
四、承担本次培训工作的保荐机构人员
新北洋本次培训工作培训小组由成杰、朱树博组成，组长为成杰。
以上培训工作小组及培训人员均符合中国证监会及深圳证券交易所的有关要求。
五、培训的主要内容
1、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2013年修订）》；
2、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》。
六、培训方式及完成情况
本次培训采取在被培训人员自学的基础上对被培训人员进行授课、座谈等方式进行。本次培训完全按照本保荐机构的持续督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。
在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，新北洋给予了积极配合。新北洋接受本次培训的人员通过本次培训更加深入地掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司信息披露工作考核、规范运作等方的知识，加强了公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他人员对中小企业板上市公司股东及董事、监事、高级管理人员买卖股票等相关法律法规及案例的了解，增强公司董事、监事、高级管理人员、控股股东对上市公司规范运作意识。
特此报告。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2016年度持续督导培训报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
成杰 张广新
东兴证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-029
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东键桥通讯技术有限公司（以下简称“香港键桥”）的通知，获悉香港键桥将其所质押的本公司部分股权解除质押。现将有关情况说明如下：
香港键桥所持有的质押给新时代信托股份有限公司的本公司 40,000,000股无限售流通股,已于 2015年 4月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告披露日，香港键桥共持有本公司股份 150,338,916股，占公司股份总数的38.24%；本次部分股权解除质押后，香港键桥累计质押其所持有的本公司股份 65,000,000股，占其所持本公司股份的43.24%，占公司股份总数的16.53%。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-080
上海古鳌电子科技股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至 2019年9月 30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
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|项目|2019年1月1日—2019年9月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 1200 万元至盈利 1445 万元|亏损：829.42 万元|
||比上年同期增长：244.68%--274.22%||

2019年第三季度（2019年7月 1日—2019年9月 30日）业绩变动：
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|-|-|-|
|项目|2019 年7-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 1617 万元至盈利1862 万元|盈利：1117.44 万元|
||比上年同期增长：49.96%--66.63%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、业绩增长主要原因是2018年下半年《人民币现金机具鉴别能力技术规范》（以下简称“金标”）政策全面执行，公司大客户各国有及股份制商业银行全面启动金标机器的采购工作，公司前三季度发货量及在手订单大幅增加，导致报告
期公司销售额大幅增加。同时公司业绩具有明显的季节性特征，投资者不宜以本
业绩预告期间的净利润情况推测公司全年净利润情况。
2、公司为适应市场变化，持续加大新产品及现有产品的技术开发及维护投入。
3、报告期内，公司非经常性损益约200万元（主要是财政补贴收入）
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2019年度前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2019年9月 24日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-055东莞铭普光磁股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2019年 7月 12日以邮件发出。
2、本次董事会会议于 2019年 7月 15日召开，以现场和通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请融资的议案》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
同意公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请融资不超过等值美元壹仟万元，融资的具体数额以公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。
2、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
3、审议通过了《关于修订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2019年7月 16日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-027宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的7项专利证书，具体情况如下：
一、证书号：第7210364号
1、专利名称：一种电动滚筒打孔机
2、发明人：褚咏佳、吴涌钢、谭金玺、徐孟良
3、专利号：ZL 201721088384.2
4、专利类型：实用新型
5、专利申请日：2017年8月24日
6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司
7、授权公告日：2018年4月13日
8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算
二、证书号：第7210365号
1、专利名称：一种长电动滚筒打孔机
2、发明人：吴涌钢、褚咏佳、张建、徐孟良
3、专利号：ZL 201721088383.8
4、专利类型：实用新型
5、专利申请日：2017年8月24日
6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司
7、授权公告日：2018年4月13日
8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算
三、证书号：第7210148号
2、发明人：黄炳、陈小平、罗世苗
3、专利号：ZL 201721088381.9
4、专利类型：实用新型
5、专利申请日：2017年8月24日
6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司
7、授权公告日：2018年4月13日
8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算
四、证书号：第7210149号
1、专利名称：一种交流刹车器定子绕组
2、发明人：陈小平、黄炳、罗世苗
3、专利号：ZL 201721088220.X
4、专利类型：实用新型
5、专利申请日：2017年8月24日
6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司
7、授权公告日：2018年4月13日
8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算
五、证书号：第7210142号
1、专利名称：一种无刷电机定子结构
2、发明人：谭金玺、岑国建、舒高锋
3、专利号：ZL 201721093535.3
4、专利类型：实用新型
5、专利申请日：2017年8月24日
6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司
7、授权公告日：2018年4月13日
8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算
六、证书号：第7210143号
1、专利名称：一种无刷电机绝缘绕线骨架
2、发明人：舒高锋、岑国建、谭金玺
3、专利号：ZL 201721088483.0
5、专利申请日：2017年8月24日
6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司
7、授权公告日：2018年4月13日
8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算
七、证书号：第7210147号
1、专利名称：一种小型无刷电机拼装式定子绕线组件
2、发明人：舒高锋、岑国建、谭金玺
3、专利号：ZL 201721088482.6
4、专利类型：实用新型
5、专利申请日：2017年8月24日
6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司
7、授权公告日：2018年4月13日
8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算
上述专利的取得，对公司的生产经营情况不构成重大影响，但有利于进一步确立公司的自主知识产权优势，并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年4月18日