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证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-043
江苏通润装备科技股份有限公司
关于股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月28日，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”、“公司”或“本公司”）召开了第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2016年10月31日在巨潮资讯网上首次公开披露。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等的有关规定，公司针对股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人在本激励计划首次公告前6个月内（即2016年4月28日至2016年10月28日，以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2016年11月2日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除下列内幕信息知情人外，其余内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。前述内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|公司职务|买卖日期|变更方向|变更股数|备注|
|叶医红|-|2016-4-28|买入|5,600|激励对象查建斌之配偶|
|||2016-4-29|卖出|-4,600||
|||2016-5-3|卖出|-1,000||
|||2016-5-4|买入|1,800||
|||2016-5-4|卖出|-800||
|||2016-5-5|买入|300||
|||2016-5-5|卖出|-1,000||
|||2016-5-6|买入|2,000||

||||
|-|-|-|
|2016-5-9|卖出|-7,000|
|2016-5-10|买入|2,700|
|2016-5-11|卖出|-1,500|
|2016-5-12|买入|3,500|
|2016-5-13|卖出|-1,500|
|2016-5-16|卖出|-2,500|
|2016-5-17|买入|1,000|
|2016-5-17|卖出|-1,000|
|2016-5-18|买入|500|
|2016-5-19|买入|3,500|
|2016-5-23|买入|1,300|
|2016-5-24|买入|800|
|2016-5-25|卖出|-2,100|
|2016-5-26|买入|1,300|
|2016-5-27|卖出|-2,500|
|2016-5-30|卖出|-3,000|
|2016-5-31|买入|3,000|
|2016-6-1|卖出|-2,000|
|2016-6-2|卖出|-1,000|
|2016-6-3|买入|2,000|
|2016-6-3|卖出|-800|
|2016-6-6|买入|3,000|
|2016-6-7|买入|6,900|
|2016-6-7|卖出|-4,800|
|2016-6-8|买入|5,000|
|2016-6-8|卖出|-7,100|
|2016-6-13|卖出|-4,000|
|2016-6-15|买入|8,100|
|2016-6-15|卖出|-1,000|
|2016-6-16|买入|5,100|
|2016-6-16|卖出|-8,100|
|2016-6-17|买入|10,700|
|2016-6-17|卖出|-5,000|
|2016-6-20|卖出|-10,300|
|2016-6-21|买入|2,300|
|2016-6-21|卖出|-500|
|2016-6-22|买入|3,800|
|2016-6-23|买入|3,200|
|2016-6-23|卖出|-4,300|
|2016-6-24|买入|100|
|2016-6-24|卖出|-4,000|
|2016-6-27|卖出|-300|

||||
|-|-|-|
|2016-6-28|买入|600|
|2016-6-29|买入|2,500|
|2016-6-30|卖出|-2,900|
|2016-7-1|买入|1,400|
|2016-7-4|卖出|-1,800|
|2016-7-6|买入|3,100|
|2016-7-7|买入|1,300|
|2016-7-7|卖出|-3,700|
|2016-7-8|卖出|-1,300|
|2016-7-14|买入|2,700|
|2016-7-15|买入|4,900|
|2016-7-15|卖出|-600|
|2016-7-18|买入|800|
|2016-7-18|卖出|-6,000|
|2016-7-20|买入|5,300|
|2016-7-20|卖出|-300|
|2016-7-21|卖出|-3,000|
|2016-7-22|卖出|-3,800|
|2016-7-26|买入|3,700|
|2016-7-27|卖出|-3,700|
|2016-8-17|买入|2,800|
|2016-8-18|卖出|-2,800|
|2016-9-20|买入|5,300|
|2016-9-21|买入|300|
|2016-9-23|买入|100|
|2016-9-27|买入|800|
|2016-9-29|卖出|-500|
|2016-9-30|卖出|-1,500|
|2016-10-13|买入|800|
|2016-10-17|卖出|-1,500|
|2016-10-18|买入|1,100|
|2016-10-18|卖出|-1,100|
|2016-10-19|卖出|-800|
|2016-10-21|买入|1,700|
|2016-10-26|卖出|-900|

经核查，查建斌作为激励对象内幕信息的知情时间为10月28日公司召开第五届董事会第一次临时会议审议通过激励计划相关议案当日，叶医红为查建斌之配偶，
其交易变动均发生在知悉股权激励相关信息之前，且根据叶医红所出具的承诺函，
叶医红在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息
知情人获知公司拟进行激励计划的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形，其买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。
二、结论
综上，经核查，在激励计划首次公告前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条的规定。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、股东股份变更明细清单。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2016年11月22日
关于公司参股基金向平潭盈科创富一号创业投资合伙企业（有限合伙）发出《<关于星恒电源股份有限公司的股份转让协议>之解除通知书》的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-074福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司参股基金向平潭盈科创富一号创业投资合伙企业（有限合伙）发出《<关于星恒电源股份有限公司的股份转让协议>之解除通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司参股基金泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启源纳川”或“乙方”）近日向平潭盈科创富一号创业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“平潭盈科”或“甲方”)发出了《关于星恒电源股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）之解除通知书。
一、交易概述
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纳川股份”）于 2019年5月7日披露了《关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权的公告》（公告编号：2019-063），公司参股基金启源纳川与平潭盈科签署了《股份转让协议》，拟将持有的星恒电源0.691%的股权，以标的公司总估值 40.5亿元的价格出让给平潭盈科，即本次股份转让款的价格计算方式为 40.5亿元*0.691%，标的股权作价 27,999,987.78元。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的相关公告。
二、交易对方的基本情况
公司名称：平潭盈科创富一号创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：盈科创新资产管理有限公司
统一社会信用代码：91350128MA2YK4W215
成立日期：2017年9月13日
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司参股基金向平潭盈科创富一号创业投资合伙企业（有限合伙）发出《<关于星恒电源股份有限公司的股份转让协议>之解除通知书》的公告住所：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系说明：平潭盈科与公司不存在关联关系。
三、标的公司的基本情况
标的公司名称：星恒电源股份有限公司
统一社会信用代码：9132050075643006XA
法定代表人：冯笑
住所：苏州高新区科技城金沙江路181号
注册资本：26250.00万人民币
成立日期：2003年12月 18日
经营范围：研发、生产、销售：锂电池、动力电池。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
星恒电源自 2003年成立以来一直致力于动力锂电池的研发、生产、销售，在国内率先实现了电池的二次寿命和梯次利用，其主要瞄准新能源汽车和轻型车市场。在新能源汽车领域，星恒电源自 2014年起开始布局切入，其具有极高性价比优势的超级锰酸锂产品使其快速成为国内众多新能源物流车制造商的第一供应商。星恒电源未来将以新一代更高性价比的产品快速打开新能源乘用车市场并站稳脚跟。在轻型电动车领域，星恒电源精耕细作了 15年，已经为全球超过500万终端客户提供电池和服务，稳居国内电动两轮车市场占有率第一，同时在欧洲长期保持稳定增长态势，在欧洲电动两轮车市场占有率第二。
四、解除通知书的主要内容
启源纳川与平潭盈科、星恒电源就启源纳川向平潭盈科转让持有的星恒电源 1,814,646股股份签订了《关于星恒电源股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。
鉴于启源纳川已向平潭盈科提供目标股份不存在质押、查封、权利限制的书
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司参股基金向平潭盈科创富一号创业投资合伙企业（有限合伙）发出《<关于星恒电源股份有限公司的股份转让协议>之解除通知书》的公告面凭证或说明，平潭盈科超出约定的支付时间未向启源纳川支付全部转让价款，且《股权转让协议》签订后20个工作日内未能完成交割，根据《股份转让协议》相关条款约定，启源纳川据此通知平潭盈科解除《股份转让协议》及相关协议。
启源纳川原与平潭盈科签订的《股份转让协议》随本解除通知书的送达同时解除。
五、协议解除的原因
鉴于本协议约定的支付条件已满足，购买方未如期全额支付股份转让价款且未能获得启源纳川书面豁免，根据《股份转让协议》相关条款约定，启源纳川有权解除本协议，本协议自解除协议的通知按照本协议列明的通讯送达地址送达其他各方时解除。启源纳川据此通知平潭盈科解除《股份转让协议》，启源纳川与平潭盈科签订的《股份转让协议》随解除通知书的送达同时解除。
六、备查文件
《<关于星恒电源股份有限公司的股份转让协议>之解除通知书》
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月十三日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-017安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2019年 3月 18日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、《关于使用部分募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的议案》
内容详见 2019年 3月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
独立董事关于总经理辞职的独立意见
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月26日收到公司总经理何宏伟先生递交的书面辞职报告。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》相关规定，作为公司独立董事，我们对总经理辞职发表如下独立意见：
一、经核查，何宏伟先生在担任公司总经理职位期间为公司的发展作出了很大的贡献，此次确因工作调整原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
二、何宏伟先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第五届董事会董事职务。
三、鉴于临近年末，为了确保公司正常运作，董事会决定由其继续履行总经理职责至2016年12月31日。何宏伟先生的辞职不会对公司生产经营产生重大影响。我们同意何宏伟先生辞去公司总经理职务的申请。
独立董事:黄子万、陈海平、王结义、程贤权
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号:2015-013
武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第七次次会议于 2015年 4月 14日发出会议通知，于 2015年 4月 24日上午 9:30时在武汉锅炉股份有限公司 2006号会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会召集人 Thomas JosephBarker先生主持会议，经与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；
该议案需提交2014年度股东大会审议。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2014年年度报告及摘要》；
监事会的审核意见：监事会认为董事会编制和审议武汉锅炉股份有限公司
2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2014年度财务审计报告》；
四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》。
监事会的审核意见：根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，从企业的实际情况出发，公司健全了内部控制的组织机构，完善了内控制度，开展了正常的内控活动，保证了内部控制的合理性、合法性，促进了公司的规范运作和业务活动的健康进行，维护了公司资产的安全和完整。
公司董事会对公司内部控制的自我评价客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况，监事会予以认同。
五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于增补监事候选人议案》；
本公司监事会日前接到公司监事孙彤女士的辞呈，因个人工作安排的需要，申请辞去公司监事，其辞呈将自公司召开股东大会任命新的监事时生效。孙彤女士辞职后将不在本公司继续任职。经公司控股股东推荐，公司监事会同意增补魏小兵女士为监事候选人，其个人简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会在审议本议案时，将以累积投票制方式选举产生。
独立董事对此发表了独立意见，全文请见同日披露于巨潮资讯网的《武汉锅炉股份有限公司独立董事发表的独立意见》。
六、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意公司本次会计政策变更。
七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2014年度财务非标审计报告涉及带强调事项段的无保留意见的专项说明》。
公司监事会对非标审计报告涉及带强调事项段无保留意见的专项说明：众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度出具带强调事项段无保留意见的审计报告是为了提醒审计报告使用者关注，本年度的财务审计报告不影响公司本报告期的财务状况及经营成果，我们同意审计机构对审计报告中的强调事项段的说明。
武汉锅炉股份有限公司监事会二〇一五年四月二十九日
监事候选人简历
魏小兵女士 1969年 9月 12日出生，中国国籍。魏小兵女士 1991年毕业于北京轻工业学院(化学工程专业)。1991年至1994年在北京丰台路中学担任教师。
1994年至 1996年就读于对外经济贸易大学国际贸易专业，获双学士。1996年加入美国 El PASO公司，并在 1996年至 2000年先后担任业务开发部分析师，项目经理及高级项目经理。2000年至2002年就读于美国EMORY大学，获工商管理硕士。
2002年至 2005年就职于 Prosperus投资咨询公司，担任合伙人。2005年至 2007年，就职于美国铝业，先后担任亚太区项目开发经理及包装业务亚洲财务总监。
魏小兵女士于2007年加入阿尔斯通并担任中国区投资并购总监。自2015年2月，魏小兵女士出任阿尔斯通中国地区财务总监。其本人未持有本公司股份。
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-028旷达科技集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人继续增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日接到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁沈介良先生的一致行动人江苏旷达创业投资有限公司（以下简称“旷达创投”）通知，旷达创投于当日通过二级市场继续购入公司部分股票，现将有关情况公告如下：
一、增持人
江苏旷达创业投资有限公司：沈介良先生100%控制的企业旷达控股集团有限公司（以下简称“旷达控股”）的控股子公司，其中旷达控股持有其50%的股权，张娟芳（沈介良之配偶）持有其25%的股权，沈文洁（沈介良之女）持有其25%的股权，为沈介良先生的一致行动人。
二、增持目的及计划
基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，旷达创投计划在未来6个月内（自首次增持日2016年2月29日起计算），通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持旷达科技（股票代码：002516）股票不低于500万股（含本次增持股份在内），不超过1500万股（含本次增持股份在内）。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行。
四、本次增持情况
占公司总股本的0.255％，增持均价为11.796元／股。
本次增持前，旷达创投持有公司股份6,900,769股，占公司总股本的1.042%，本次增持后，旷达创投持有公司股份 8,588,069股，占公司总股本的1.297%。本次增持前，沈介良先生及其一致行动人旷达控股和旷达创投合计持有公司股份360,646,191股，占公司总股本的54.464％；截至2016年3月1日收盘（本次增持后），上述股东合计持有公司股份 362,333,491股，占公司总股本的54.719％。
五、本次增持的合法性
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
旷达创投本次增持不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、承诺事项
1、沈介良先生及其一致行动人在旷达创投增持旷达科技（002516）股票期间及完成增持后的12个月内不减持其持有的旷达科技股票。
2、沈介良先生及其一致行动人将遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易，在上述增持期间及法定期限内不超计划增持。
公司将持续关注控股股东一致行动人旷达创投后续增持公司股份的情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年3月1日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-35厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为顺利推进天津三五互联新型智能移动互联网终端项目的实施，公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津三五通讯”）拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）天津红旗路支行申请人民币 3亿元贷款。厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“三五互联”）拟为本次银行贷款申请提供连带责任的保证担保，同时天津三五通讯拟以其土地使用权及未来的地上建筑物作为抵押物为本次银行贷款申请提供连带责任的担保，担保期限为五年，担保总金额为不超过人民币 3亿元。天津三五通讯其他股东天津盛海铭科技有限公司（以下简称“天津盛海铭”）为此次担保按其在天津三五通讯46.30%的持股比例（即不超过 138,900,000元）向三五互联提供连带责任的反担保。在担保期间若天津盛海铭的持股比例发生变化，则天津盛海铭根据变动后的持股比例同比例承担相应的连带责任的反担保责任。
上述担保事项经2014年4月16日公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。因上述担保金额占公司 2013年 12月 31日经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的59.38%，尚需提交2014年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保方介绍
名称：天津三五互联移动通讯有限公司
注册号：120193000054477
法定代表人：龚少晖
注册资本：人民币10,188.68万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。
天津三五通讯股权结构：三五互联持有53.70%股权，天津盛海铭持有46.30%股权。
截至 2013年 12月 31日，天津三五通讯经审计总资产 65,618,556.97元，总负债 17,443,617.51元，净资产 48,174,939.46元，2013年实现营业收入 0元，净利润-1,552,728.75元。
三、反担保方介绍
名称：天津盛海铭科技有限公司
注册号：120193000083744
法定代表人：张志全
注册资本：人民币5,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。
股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资方式|出资额|持股比例|
|1|张志全|现金|4750万|95％|
|2|尹家芳|现金|150万|3％|
|3|魏志雄|现金|100万|2％|

四、担保协议的主要内容
（一）三五互联与中国工商银行天津红旗路支行签订《最高额保证合同》，
合同主要条款如下：
1、保证人：厦门三五互联科技股份有限公司
2、债权人：中国工商银行天津红旗路支行
3、担保金额：在人民币300,000,000元（大写：叁亿元）的最高余额内，保证人依据与天津三五通讯签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
4、保证担保范围：最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
5、担保期限：主合同约定的每笔债务履行期限届满之日起两年。债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
6、担保方式：连带保证责任
（二）天津三五通讯与中国工商银行天津红旗路支行签订《最高额抵押合同》，合同主要条款如下：
1、抵押人：天津三五互联移动通讯有限公司
2、抵押权人：中国工商银行天津红旗路支行
3、被担保的主债权：在人民币 300,000,000元（大写：叁亿元）的最高余额内，天津三五通讯依据其与债权人签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
4、抵押担保范围：最高额抵押担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费、变卖费等），但实现抵押权的费用应首先从抵押物变现所得中扣除。
效力及于抵押物的从物、从权利、附属物、添附物、天然及法定孳息、抵押物的代位物,以及因抵押物毁损、灭失或被征收而产生的保险金、赔偿金、补偿金。
上述协议拟于公司股东大会审议通过后签署并生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2014年3月31日，上市公司及其控股子公司的对外提供担保金额为 0元。本次公司以及控股子公司拟为天津三五通讯取得不超过人民币3亿元的银行贷款提供担保，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的59.38%，同时天津三五通讯股东天津盛海铭为此次担保按其在天津三五通讯46.30%的持股比例（即不超过 138,900,000元）提供连带责任的反担保，可以有效保障上市公司利益。
六、专项意见说明
(一)独立董事意见
独立董事认为：天津三五通讯作为公司的控股子公司，行业市场前景乐观，企业经营风险可控。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。为顺利推进天津三五互联新型智能移动互联网终端项目的实施，同意公司为控股子公司天津三五通讯向中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行申请人民币 3亿元贷款提供连带责任的保证担保，同时同意天津三五通讯以其土地使用权及未来的地上建筑物作为抵押物为本次银行贷款申请提供连带责任的担保，担保期限为五年，担保总金额为不超过人民币3亿元。
(二)监事会意见
监事会认为：天津三五通讯作为公司的控股子公司，行业市场前景乐观，企业经营风险可控。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。同意公司为控股子公司天津三五通讯向中国工商银行天津红旗路支行申请人民币 3亿元贷款提供连带责任的保证担保，
同时同意天津三五通讯以其土地使用权及未来的地上建筑物作为抵押物为本次银行贷款申请提供连带责任的担保，担保期限为五年，担保总金额为不超过人民币叁亿元。
七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议
2、第三届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于三届十一次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-040山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2018年 4月 23日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2018年 4月 13日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席谢晋鹏主持。经与会监事表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于 2017年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2017年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务
报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
公司独立董事发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司2017年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明报告。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司2017年年度报告及摘要》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘 2018年度财务审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于 2018年公司经营目标的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于确认 2017年日常关联交易事项、预计 2018年日常关联交易事项的议案》
独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于公司确认 2017年日常关联交易事项、预计 2018年日常关联交易事项专项核查报告》。
《关于确认 2017年日常关联交易事项、预计 2018年日常关联交易事项的公告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见同期披露于巨潮资讯网上的公告。
本议案为关联交易议案，关联董事姚长杰先生、贾俊亭先生、李祥山先生回避表决。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露上的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
十二、审议通过《2018年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2018年第一季度报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
十三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
公司因发行股份购买资产，经中国证监会批准向特定对象发行股份 22,758,304股，公司股本增加至 163,041,185股，公司章程相应进行修订。修订具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《章程修订案》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会2018年4月23日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-076
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于对外投资参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了满足公司的发展需要，加强在体育信息业务板块的实力，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）与张家港金陵体育产业园开发有限公司、自然人张博光共同投资成立合资公司江苏金动感智能设备有限公司（暂定名），合资公司注册资本为人民币1000万元。公司以货币形式出资人民币390万元，占注册资本的39%；
张家港金陵体育产业园开发有限公司以货币形式出资人民币 210万元，占注册资本的21%；自然人张博光先生以货币形式出资人民币400万元，占注册资本的40%，出资时间为2028年12月31日前。
2、本次对外投资事项经公司 2018年 6月 22日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。本次投资交易金额未达到股东大会审议的标准，经董事会审核通过后即可实施。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：江苏金动感智能设备有限公司（暂定名）
2.注册资本：1000万元人民币
3.股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|类型|出资额（万元）|出资比例（%）|
|江苏金陵体育器材股份有限公司|股份有限公司|390|39%|
|张家港金陵体育产业园开发有限公司|有限责任公司|210|21%|

|||||
|-|-|-|-|
|张博光|自然人|400|40%|

4.公司类型：有限责任公司
住 所：江苏省张家港市南丰镇兴园路
营业范围：体育大数据、体育人工智能研发应用；无线通讯与射频设备相关器材设计与开发；运动芯片计时服务；光电感应设备设计与开发；影像识别与影像处理相关软件设计与开发；监控摄影器材及相关监控软件设计与开发、生产、销售。电子计时计分设备研发、生产、销售；电子显示屏、运动训练软件开发、生产、销售；技术开发、技术咨询及技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；竞技及休闲运动场馆应用软件服务；体育赛事的营销策划、组织；体育经纪活动；文体活动设备的租赁及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、除公司以外的投资主体介绍
1.张博光
姓名：张博光
学历：博士
性别：男
出生年月：1969年9月12日
住址：台湾桃园县
张博光先生是台湾中华大学工程科学博士，曾任台湾亚太RFID验证中心主任、台湾中华大学通讯系助理教授、现任台湾冠军晶片技术总监、金牌晶片计时系统创办人。
张博光先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
2.张家港金陵体育产业园开发有限公司
公司名称：张家港金陵体育产业园开发有限公司
注册资本：10000.08万元人民币
公司类型：有限责任公司
住所：江苏省张家港市南丰镇兴园路99号
成立日期：2017年6月16日
营业期限：2017年6月16日——
经营范围：体育产业开发；体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产
品的生产、销售；体育赛事的营销策划、组织；体育经纪活动；体育场馆的运营；文
体活动设备的租赁及服务；软件开发；会展服务；设计、制作、代理、发布广告服务；
票务代理；网上销售：体育器材、健身器材；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
张家港金陵体育产业园开发有限公司为公司与张家港裕隆科技创业投资有限公司、自然人吴毅先生的合资公司，公司以货币形式出资人民币 4500.036万元，占注册资本的45%。
四、对外投资协议的主要内容
1.投资金额
合资公司注册资本为人民币1000万元。公司以货币形式出资人民币390万元，占注册资本的39%；张家港金陵体育产业园开发有限公司以货币形式出资人民币 210万元，占注册资本的21%；自然人张博光先生以货币形式出资人民币 400万元，占注册资本的40%。
2.认缴方式
合作三方按出资比例于2028年12月31日前（含当日）将全部出资款缴足。
3.组织机构
公司设董事会，成员为 3人，由股东会选举产生。董事任期 3年，任期届满，可连选连任。
董事会设董事长1人，由董事会选举产生。董事长为公司法定代表人。
公司设经理１名，由董事会聘任或解聘。经理对董事会负责。
公司不设监事会，设监事 1人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资的目的
公司投资设立合资公司江苏金动感智能设备有限公司（暂定名）主要是基于金陵体育整体的战略规划以及自身业务发展的需要，加强金陵体育在体育信息业务板块上的实力。
2.存在的风险
合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。
3.对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-015深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于 2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文及其摘要已于2017年4月6日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2017-050债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2017年 7月 31日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2017年 7月 26日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于万马联合新能源投资设立广州等地方投资公司的议案》
同意万马联合新能源投资有限公司分别在广州、海口、成都等地设立地方投资公司。新设地方投资公司主要负责地方电动汽车充电设备的投资建设、运营维护以及电动汽车充电设备的销售等。
《关于万马联合新能源投资设立广州等地方投资公司的公告》详见 2017年 8月 1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 8月 1日
大连电瓷集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，及《大连电瓷集团股份有限公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观谨慎的原则，基于独立判断的立场，对相关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生且延续至报告期内的对外担保事项。
二、关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于为控股子公司提供担保事宜的独立意见
本担保事项，是公司是对控股子公司提供的业务保障和有力支持，是综合考虑福建子公司的经营环境、业务状况后做出的审慎决定，符合公司、子公司协同发展的经营思路；福建子公司资产优良、运营稳定、偿债能力较强，公司为其提供担保的风险处于可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次担保事宜。
（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
汪国栋 郑怀清
王振山 赵大利
二〇一四年八月八日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-059浙江华策影视股份有限公司
关于股东解除股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到大股东傅梅城通知，获悉傅梅城将其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
公司大股东傅梅城于 2015年 5月 11日、2016年 3月 1日将其所持有的本公司无限售条件的流通股 2,610,000股、540,000股押给中信证券股份有限公司。
2016年5月10日傅梅城将该部分股份解除质押，并在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|傅梅城|是|2,610,000|2015-05-11|2016-05-10|中信证券股份有限公司|0.9%|
|傅梅城|是|540,000|2016-03-01|2016-05-10|中信证券股份有限公司|0.19%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，傅梅城共持本公司股份 291,356,992股，占公司股份总数的26.69%。本次解除质押后，其所持有公司股份累计被质押 30,000,000股，占其持有公司股份总数的10.3%，占公司股份总数的2.75%。
二、备查文件
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015－026国元证券股份有限公司
复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票重大事项，经公司申请，公司股票于2015年3月30日起停牌并同日披露了停牌公告。
2015年4月2日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容见公司于 2015年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国元证券股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》等相关文件。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年4月3日开市起复牌。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2015年4月3日
浙江传化股份有限公司独立董事
关于出售子公司部分股权的独立意见
公司董事会审议《关于出售子公司部分股权的议案》的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次出售资产价格公允、合理，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次股权出售事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事：何圣东、陈文森、费忠新2015年6月25日
浙江传化股份有限公司独立董事
关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的独立意见
经审议，独立董事认为：充分使用公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司独立董事一致同意公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的决定。
独立董事：何圣东、陈文森、费忠新2015年6月25日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2019-014
浙江银轮机械股份有限公司
关于向上海银轮投资有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步拓展欧洲市场，吸收合并优势资源，公司全资子公司上海银轮投资有限公司（以下简称“上海银轮投资”）的全资子公司银轮欧洲控股有限公司(以下简称“银轮欧洲”）拟与瑞典 Setrab Aktiebolag公司（以下简称 SetrabAB)股东签订股权收购协议，公司拟投资7000万瑞典克朗（按2019年4月1日平均汇率0.7239计算，折合人民币约5067.30万元），通过股权收购方式持有 Setrab公司100%股权。详见《关于购买瑞典SetrabAB公司100%股权暨对外投资的公告》（公告编号2019-015）。
为顺利完成SetrabAB公司的股权收购及欧洲平台建设需要，公司拟向上海银轮投资增资人民币20,000万元，资金来源为自有资金。
本次对外投资经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、上海银轮投资有限公司基本情况
1、公司名称：上海银轮投资有限公司
2、法定代表人：徐小敏
3、注册资本：人民币18600万元
4、经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、财务咨询。
5、地址：中国（上海）自由贸易试验区加太路29号2号楼
上海银轮投资为公司的全资子公司，成立于2015年7月28日，截止2018年12月31日，公司实际累计已向上海银轮投资出资人民币17868万元。
截止2018年12月31日，上海银轮投资主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|||2018年12月31日|
|总资产|53,484.44||
|负债总额|23,142.23||
|净资产|30,342.21||
|||2018年度|
|营业收入|44,942.10||
|净利润|1,396.92||

（以上数据为上海银轮投资合并财务数据，非最终审计数据。）
公司本次增资完成后，上海银轮投资注册资本将由人民币 18,600万元变更为人民币38,600万元。
三、对外投资目的及对公司影响
公司在上海自贸区设立上海银轮投资目的主要为便于实施国内外投资与并购等，扩大公司生产经营，提升公司市场竞争力，加快实现公司国际化发展战略。本次增资的主要目的是拓展欧洲市场，吸收合并优势资源，扩大公司经营规模。
上海银轮投资为公司的全资子公司，公司以自有资金向其增资，不会对公司本期及未来财务状况造成重大影响。本次增资主要用于收购瑞典SetrabAB公司股权等境外项目投资及欧洲平台建设需要，由于境外法律制度、政策、文化等与国内存在差异，存在一定的投资风险。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董事会
深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见
公司拟向王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛、张威共六名股东以非公开发行股份及支付现金的方式购买其所持有的三明市海斯福化工有限责任公司（下称“海斯福”）合计100%的股权；同时，公司拟以非公开发行股票的方式向其他不超过五名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额为1.71亿元。（以下简称“本次交易”）。
（一）公司以非公开发行股份及支付现金的方式购买资产前，王陈锋等六名海斯福股东与公司及其关联方不存在关联关系，因此公司向王陈锋等六名海斯福股东发行股份及支付现金购买资产，不构成关联交易。
（二）同意公司本次交易的相关议案及事项；公司第三届董事会第六次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。
（三）本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力；本次交易有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
（四）本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
（五）关于本次交易涉及的评估事项，独立董事认为：
1．公司聘请的评估机构具有证券从业资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
2．公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产涉及评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估目的与评估方法相关，评估方法合理。
3．公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，交易价格在评估值的基础上，由交易双方协商确定，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益。
（六）公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的报告
书及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
（七）本次交易尚需获得本公司股东大会的审议通过。
（八）本次交易尚需获得中国证监会并购重组委员会核准。
（九）本次交易尚需获得中国证监会的核准。
综上，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项，同意董事会就公司本次交易的总体安排。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
（一）公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及本次交易各方之间无关联关系，具有独立性；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
（二）本次交易的评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次交易拟购买的标的资产的交易对价以评估值为依据并由公司及交易对方协商确定，定价
依据与交易对价公允。
三、关于使用超募资金及募集资金利息支付收购海斯福股权部分对价的独立意见
（一）公司本次使用超募资金及募集资金利息支付收购海斯福100%股权的部分现金对价，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，进一步提升公司的整体盈利能力，符合公司的发展战略。
（二）本次超募资金及募集资金利息的使用履行了必要的审批程序，与公司目前的募集资金投资项目的实施不相抵触，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》及公司章程、《募集资金管理制度》等有关规定。
我们一致同意公司使用超募资金及募集资金利息支付收购海斯福100%股权的部分现金对价事项。
四、关于调整惠州宙邦新型电子化学品二期项目完成时间的独立意见
公司本次超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目延期事项是根据项目实际进展情况作出的审慎决定。本次延期事项出于保证项目质量与未来投资效益的考量，符合公司发展战略的需要，未调整项目的投资总额和建设规模，未改变募集资金用途，不存在影响公司正常经营的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司本次惠州宙邦新型电子化学品二期项目延期事项。
综上，我们认为上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司第三届董事会第六次会议的相关安排，并将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：罗和安张晓凌黄雷
二〇一四年十二月二十二日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-091广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2019年 12月 10日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于2019年12月20日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事 7名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于公司收购控股子公司西安灵境科技有限公司其他股东部分股权的议案》
为进一步加强对控股子公司西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）的控制力，优化其股权结构，保证公司相关经营管理政策的落实执行，促进公司科技旅游业务的稳健发展，公司拟以自有
资金合计人民币 9,146万元收购灵境科技其他股东共计26.13%的股权。其中：拟以人民币 4,200万元受让长兴灵境企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持有的灵境科技12%的股权；拟以人民币 3,546万元受让横琴善学有行投资合伙企业（有限合伙）所持有的灵境科技10.13%的股权；拟分别以人民币 908.0680万元、491.9320万元受让灵境科技股东徐建荣、崔西宁所分别持有的灵境科技2.59%、1.41%的股权。本次交易完成后，公司将持有灵境科技69.78%的股权。
《关于公司收购控股子公司西安灵境科技有限公司其他股东部
分股权的公告》具体内容详见于 2019年 12月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 7票，反对0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2019年 12月 23日