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证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-019深圳市京泉华科技股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 67.10_% - 21.05_%|盈利： 1,519.97_万元|
||盈利：_500.00_万元– 1,200.00_万元||

注：①本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极推进各项业务的开展，销售规模持续稳定，公司业绩变动原因主要如下：
1.外汇汇率大幅波动
报告期内，由于公司出口业务比重较大，受汇率变化影响极为明显，预计汇兑损失相比上年同期大幅扩大。
2.生产成本大幅上升
报告期内，公司生产经营所需的主要原材料漆包线和矽钢片价格，受上游铜、钢等大宗商品交易价格的影响比上年同期产生较大涨幅；同时因行业属性和公司主要经营所在地人力成本比上年同期上涨，压缩了利润空间。
四、其他相关说明
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-0191．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．2018年度第一季度经营业绩的具体财务数据，请以公司后续在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告》为准。
3．敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2016-062广东德美精细化工股份有限公司
关于减持持有的天原集团股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 16日和 2016年11月17日，通过深圳证券交易所集中竞价交易减持了公司持有的宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）无限售条件流通股份1,800,000股；减持股份数量占天原集团总股本的0.27%，成交金额为17,429,217.42元（含交易税费）。减持后，公司不再持有天原集团股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的规定，本次交易已经2015年8月3日召开的2015年第二次临时股东大会审议并授权。
1、本次交易的成交金额为17,429,217.42元（含交易税费），占公司2015年度归属于上市公司股东净资产（合并四川亭江新材料股份有限公司的追溯调整数未经审计）的0.91%；
经测算，本次交易产生的投资收益约为2,162,192.51元（已预扣所得税额），占公司2015年度归属于上市公司股东净利润（合并四川亭江新材料股份有限公司的追溯调整数未经审计）的0.71%。
2、本次减持所得款项将用于补充公司流动资金。
3、本次交易不构成关联交易。
《公司2015年第二次临时股东大会决议公告》（2015-073）刊登于2015年8月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告》（2016-027）刊登于2016年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
二0一六年十一月十八日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–058湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）总部于日前搬迁至新的办公地址。现将相关事项公告如下：
变更前：
办公地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路 1号
变更后：
办公地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9号友阿总部大厦
除总部办公地址变更外，公司注册地址、邮政编码、网址、联系电话、传真、电子邮箱等均保持不变。敬请广大投资者关注以上变更事项。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2018年10月23日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-048海航投资集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：
议案1：《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》
议案2：《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2019年9月25日14:30
网络投票时间：2019年9月24日－2019年9月25日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2019年9月25日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月24日15:00－9月25日15:00
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事兼总经理姜杰
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东144人，代表股份26,297,943股，占上市公司总股份的1.8387％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,000股，占上市公司总股份的0.0003%。通过网络投票的股东143人，代表股份26,292,943股，占上市公司总股份的1.8384％。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东144人，代表股份26,297,943股，占上市公司总股份的1.8387％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,000股，占上市公司总股份的0.0003%。通过网络投票的股东143人，代表股份26,292,943股，占上市公司总股份的1.8384％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所王涵盈、章懿娜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
议案1、《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》表决情况
总表决情况：
同意6,376,200股，占出席会议所有股东所持股份的24.2460％；反对19,921,743股，占出席会议所有股东所持股份的75.7540％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,376,200股，占出席会议所有股东所持股份的24.2460％；反对19,921,743股，占出席会议所有股东所持股份的75.7540％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：股东大会未通过。
议案2、《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易》表决情况
总表决情况：
同意6,376,200股，占出席会议所有股东所持股份的24.2460％；反对19,904,043股，占出席会议所有股东所持股份的75.6867％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0673％。
中小股东总表决情况：
同意6,376,200股，占出席会议所有股东所持股份的24.2460％；反对19,904,043股，占出席会议所有股东所持股份的75.6867％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0673％。
表决结果：股东大会未通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：王涵盈、章懿娜
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十七日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2015-066广东盛路通信科技股份有限公司
关于全资子公司深圳前海盛元投资有限公司完成
工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 29日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》，董事会同意公司以自有资金投资设立全资子公司深圳前海盛元投资有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“盛元投资”)，注册资本为人民币4,500万元。详细内容请见公司于2015年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-057）。
全资子公司盛元投资已于近日完成工商注册登记手续并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，盛元投资的工商登记信息如下：
注册号：440301113802628
名称：深圳前海盛元投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：杨华
注册资本：4500万元人民币
成立日期：2015年09月01日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（根据法律、
行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；
金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知 共
4
页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-009
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第五届董事会
公司第五届董事会2014年度第三次临时会议审议通过关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案。
3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间：2014年2月28日（周五）上午9：30，会期半天
5、召开方式：
本次股东大会采用现场表决方式召开。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2014年 2月 24日（周一）。
截止 2014年 2月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里 3号中关村建设大厦五层
多功能厅。
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知 共
4
页二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案，已经公司董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。
2、需本次股东大会表决的议案：
（1）关于公司为中关村建设 10,500万元续贷提供担保的议案；
详见同日《对外担保公告》，公告编号：2014-008号。
（2）关于公司为中关村建设 5,000万元贷款提供担保的议案；
该事项已经第五届董事会 2014年度第二次临时会议审议通过，具体内容详见 2014年 1月 16日《对外担保公告》，公告编号：2014-004号。
（3）关于增补翟姗姗女士为董事的议案。
详见同日《第五届董事会 2014年度第三次临时会议决议公告》，公告编号：2014-007号。
公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；
指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2014年2月26日、2月27日，每日上午9:30—11:00、下午14：00—16:00；
3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 8层董
事会秘书处（邮政编码：100081）。
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知 共
4
页4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
四、其它事项
1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
2、联系人：田玥、宋楠
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
第五届董事会 2014年度第三次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一四年一月二十七日
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知 共
4
页附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□否□
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司为中关村建设10,500万元续贷提供担保的议案||||
|2|关于公司为中关村建设5,000万元贷款提供担保的议案||||
|3|关于增补翟姗姗女士为董事的议案||||

日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
深圳市农产品股份有限公司独立董事关于公司调整交易大
厦公司100%股权转让项目公开挂牌条件的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的相关规定和深圳证券交易所的有关要求，作为公司独立董事，我们认真审核了公司第七届董事会第三十一次会议审议的《关于调整交易大厦公司100%股权转让项目公开挂牌条件的议案》，并发表以下意见：
深圳市农产品交易大厦有限公司（以下简称“交易大厦公司”）为公司的控股子公司，其中，公司持有其85%股权，公司控股子公司深圳市福田农产品批发市场有限公司（以下简称“福田农批公司”）持有其10%股权，公司控股子公司深圳市农产品运输服务有限公司（以下简称“农产品运输公司”）持有其5%股权。经公司第七届董事会第二十次会议及 2014年度股东大会审议通过，公司同意联合控股子公司福田农批公司、农产品运输公司通过“100%股权转让＋代偿债务”方式整体转让交易大厦公司全部股权。2015年 10月 23日至 2015年 11月 26日，该项目在深圳联合产权交易所公开挂牌，最终因未有意向方求购登记而流挂。根据市场的实际情况，经董事会审议通过，公司拟调整该项目挂牌条件，并继续联合下属控股子公司福田农批公司、农产品运输公司通过“100%股权转让＋代偿债务”整体转让方式，委托深圳联合产权交易所重新公开挂牌。
我们认为，公司转让交易大厦公司股权可以更好地服务公司战略，集中资源做大做强主业，进一步增强核心业务的竞争力，公司审议决策本事项程序不存在违反法律、法规和公司章程的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意将本议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会独立董事
肖幼美刘震国刘鲁鱼
宁钟 张志勇
二○一六年四月六日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-035
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的公告
持股5%以上的股东中国检验认证集团测试技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“电科院”）股份 190,250,000股（占本公司总股本 758,322,487股比例25.09%）的持股5%以上的股东中国检验认证集团测试技术有限公司（以下简称“中检测试”）计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易减持公司股份不超过600万股（占公司总股本比例的0.79%）。
公司于昨日收到持有公司5%以上股份的股东中检测试的《股份减持计划告知函》，现将相关信息公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，中检测试持有公司股份情况如下（单位：股）：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股总数|占公司总股本的比例|
|中检测试|190,250,000|25.09%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）1、减持股东名称：中国检验认证集团测试技术有限公司。
2、减持原因：业务发展需要。
3、股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份。
5、减持数量及比例：计划减持数量不超过 6,000,000股，占总股本758,322,487股的0.79%。
6、交易方式：集中竞价交易或大宗交易。
7、拟减持价格：参照市场价格。
在上述减持计划期间如存在送股、资本公积金转增股本等股份变动情况，减持数量将作相应调整。
作为电科院战略合作伙伴，未来中检测试将一如既往支持公司发展。
三、其他相关事项说明/相关风险提示
（一）中检测试本次减持计划未违反其于公司首次公开发行股票时做出的股份限售承诺，其股份限售承诺已于2012年5月履行完毕。
（二）中检测试本次减持不具有下列情形：
1、上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。2、大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。3、法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深交所业务规则规定的其他情形。
（三）在按照上述计划减持股份期间，中检测试将遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
（四）中检测试不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
（五）敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、中检测试出具的《股份减持计划告知函》书面文件。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会2017年6月20日
中信证券股份有限公司
关于青岛英派斯健康科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“专项通知”）的要求，结合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”或“公司”）《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、英派斯内部控制规则落实情况
英派斯结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司2017年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对英派斯填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：英派斯的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况基本符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面基本保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛英派斯股份有限公司 2017年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》的签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
王丹
年 月 日
徐睿
保荐机构：中信证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
独立董事述职报告罗杰宁波慈星股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2013年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2013年度，公司召开董事会会议11次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|11|11|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在 2013年 1月 18日公司第一届董事会第二十次会议上对公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2、在 2013年 3月 6日公司第一届董事会第二十一次会议上对公司《关于总
经理辞职及聘任新任总经理的议案》、《关于财务总监辞职的议案》、《关于董事辞
独立董事述职报告罗杰职及董事候选人提名的议案》发表了独立意见。
3、在 2013年 4月 12日公司第一届董事会第二十二次会议上对公司《关于调整募集资金投资项目概算的议案》发表了独立意见。
4、在2013年4月17日公司第一届董事会第二十三次会议上对公司《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项》、《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2012
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了独立意见。
5、在 2013年 4月 24日公司第一届董事会第二十四次会议上对公司《关于聘任李立军为公司副总经理的议案》、《关于副总经理詹善全岗位变动的议案》发表了独立意见。
6、在 2013年 5月 15日公司第一届董事会第二十五次会议上对公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
7、在 2013年 7月 12日公司第一届董事会第二十六次会议上对公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司慈星股份（香港）有限公司融资提供保证担保的议案》发表了独立意见。
8、在2013年8月17日公司第一届董事会第二十七次会议上对公司《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项》发表了独立意见。
9、在2013年11月18日公司第一届董事会第三十次会议上对公司《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
独立董事述职报告罗杰治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、公司存在的问题与建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。2014年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：罗杰2014年4月19日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-090
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于回购股份实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 11月30日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》等相关议案。公司于 2018年 12月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-081）。
鉴于深圳证券交易所于2019年 1月11日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司根据2018年第三次临时股东大会的授权，于2019年4月9日召开第三届董事会第十八次会议，对《回购部分社会公众股份的预案》的部分内容进行修订，具体内容请见公司于 2019年 4月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的公告》和《关于回购部分社会公众股份的方案》。
截至 2019年8月30日，公司上述回购股份方案已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将回购相关事项公告如下：一、回购股份情况
公司于2019年1月23日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份方案于 2019年 8月 30日实施完毕。截至 2019年 8月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,640,322股，占公司总股本的0.7710%，最高成交价为 17.47元/股，最低成交价为12.94元/股，成交均价（累计成交金额/累计回购数量）为15.087元，累计成交金额为54,921,551.70元（不含交易费用）。
公司实际回购股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限均符合公司《关于回购部分社会公众股份的方案》的相关规定，回购股份实际执行情况与方案不存在差异。
二、本次回购对公司的影响
截至 2018年12月 31日，公司总资产为 3,458,744,453.42元，归属于上市公司股东的净资产为 2,403,202,239.6元（经审计）。本次回购资金总额（不含交易费用）为 54,921,551.70元，占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益的比重分别为1.59%、2.29%。
根据公司实际经营和财务状况，公司认为本次回购事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，也不会改变公司的上市公司地位，回购实施完成后股权分布情况仍符合上市的条件。
三、回购期间公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖股票情况
自公司首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日，相关主体买卖公司股票情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||交易时间||交易方式||减持数量（股）||减持说明|
|刘从宁||董事、总经理||2019-05-31||通过集中竞价方式减持||213,100||因满足自身资金需求，减持首期限制性股票激励计划、第二期限制性股票激励计划获授的股份（包括因资本公积金转增股本取得的股份）。||
|陈润生||董事、副总经理||2019-08-27||||121,875||||
|周斌||董事||2019-08-27||||23,700||||
|徐小兵||副总经理||2019-05-31||||46,875||||
|梁瑶||副总经理、董事会秘书||2019-05-31||||81,800||||
|||||2019-08-27||||40,075||||
|戴娟||副总经理、财务总监||2019-05-31||||150,000||||

除上述人员外，其余相关主体在公司首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在买卖公司股票的行为。
四、相关说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公
告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之
日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月23日）前五个交易日公司股票累计成交量47,220,762股的25%；
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。
4、公司回购股份的价格均不为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
五、已回购股份的后续安排
本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户，后续将用于实施股权激励或员工持股计划，公司将适时作出安排并及时披露。在回购股份过户之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、预计公司股权结构的变动情况
若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划，则限售条件流通股数量增加3,640,322股，无限售条件流通股数量减少3,640,322股，具体变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
|股份性质|||||
||数量|比例|数量|比例|
|一、限售条件流通股|179,075,817.00|37.93%|182,716,139.00|38.70%|
|二、无限售条件流通股|293,057,476.00|62.07%|289,417,154.00|61.30%|
|三、总股本|472,133,293.00|100.00%|472,133,293.00|100.00%|

特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2019年9月 2日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-042广东星河生物科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月30日以邮件方式向各监事发出公司第二届监事会第二十六次（临时）会议通知。本次会议于2014年6月4日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。
会议应到3人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司西充星河生物科技有限公司（以下简称“西充星河”）向南充市商业银行西充支行申请流动资金贷款人民币叁仟万元，期限为壹拾贰个月，主要用于公司的日常生产经营。相关担保的内容具体如下：
1、公司为西充星河向银行申请贷款提供连带责任担保；
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
监事会
二○一四年六月四日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-107
银江股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第二十三次会议于 2018年 11月 28日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2018年 11月 22日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长吴越先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
授权公司董事长依照市场公允合理的定价原则，确定 2018年度的审计费用。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于提请召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年11月29日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-014
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2016年 2月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月，公司实现签约销售面积15.12万平方米；签约销售金额 28.71亿元。2016年 1-2月，公司累计实现签约销售面积 38.92万平方米；签约销售金额78.95亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
2016年1-2月，公司新增1个项目,情况如下：
1、苏州吴江项目，该项目位于苏州市吴江经济开发区，位于鲈乡北路东侧，兴吴路以南；用地面积为118,161.8平方米，1.0＜容积率≤2.8，土地用途为住宅用地，使用年限为70年；成交总价为人民币112,962.68万元，公司拥有该项目30%权益。
鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商蛇口在项目中所占权益比例。上述比例供投资者作阶段性参考。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十日
苏州恒久光电科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第九次会议
相关事宜的独立意见
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日在公司三楼会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议了《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》、《关于公司聘任财务负责人的议案》等四项议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为独立董事，在仔细阅读有关材料基础上，基于客观、独立的立场，对公司第三届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司聘任副总经理、董事会秘书的独立意见：
1、本次公司提名聘任副总经理、董事会秘书的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。
2、经审阅孙仕杰女士的个人简历，未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员及董事会秘书任职资格和任职条件。孙仕杰女士的教育背景、任职经历、专业能力及职业素养均能胜任所聘职位，且孙仕杰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任上市公司董事会秘书资格。
由此，同意聘任孙仕杰女士担任公司副总经理、董事会秘书。
二、关于聘任财务负责人的独立意见：
本次公司聘任夏惠华女士为公司财务负责人的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，未发现夏惠华女士有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理
人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任夏惠华女士为财务负责人。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事宜的独立意见》之签署页）
方世南：
俞雪华：
李建康：
年 月 日
中国中投证券有限责任公司关于
天津汽车模具股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券
之持续督导保荐总结报告书
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”、“公司”或“发行人”） 2016年公开发行 A股可转换公司债券持续督导的保荐机构，持续督导期限截止到 2017年 12月 31日。目前，持续督导期满，中国中投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|保荐机构名称|中国中投证券有限责任公司|
|办公地址|深圳福田区益田路 6003号荣超商务中心 A座4层|
|法定代表人|高涛|
|保荐代表人及联系方式|李强 联系方式：13917695558|
||徐疆 联系方式：13801601040|

三、上市公司基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|天津汽车模具股份有限公司|
|公司简称|天汽模|
|证券代码|002510|
|注册资本|896,241,132.00 元|
|注册地址|天津自贸试验区（空港经济区）航天路 77号|
|法定代表人|常世平|
|董事会秘书|任伟|
|联系电话|022-24895297|
|上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
中国中投证券按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在向中国证监会递交申请文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的意见进行答复并保持沟通；中国证监会核准后，按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等要求办理发行相关事宜。
（二）持续督导阶段
1、通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式，对天汽模开展了持续督导工作，并形成了工作记录。
2、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和深圳证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。
3、督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。保荐代
表人列席了天汽模部分三会，审阅了三会材料并归档。
4、督导公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、
会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。
5、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。截至本总结报告出具日，天汽模信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。
6、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项，及时向深圳证券交易所提交募集资金使用与存放情况的专项核查报告和募集资金相关专项核查意见。
7、持续关注公司控股股东及实际控制人等履行承诺的情况。截至本总结报告签署日，天汽模控股股东和实际控制人未发生违背承诺的情况。
8、对公司进行现场检查并出具现场检查报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2017年 7月，中国中投证券原委派的保荐代表人刘丽平女士因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，由李强先生接替担任持续督导保荐代表人，变更后，公司持续督导保荐代表人为乔军文、李强，继续履行保荐职责。
2017年 8月，中国中投证券原委派的保荐代表人乔军文先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，由曾远辉先生接替担任持续督导保荐代表人，变更后，公司持续督导保荐代表人为李强、曾远辉，继续履行保荐职责。
2017年12月，中国中投证券原委派的保荐代表人曾远辉先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，由徐疆先生接替担任持续督导保荐代表人，变更后，公司持续督导保荐代表人为李强、徐疆，继续履行保荐职责。
六、对上市公司配合持续督导工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在保荐机构对天汽模履行保荐工作职责期间，发行人能够及时向保荐机构、
会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职调查工作并提供必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
天汽模能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时按照保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查、现场培训等督导工作，为保荐工作提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据深圳证券交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽责地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构认为：公司在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露工作符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构认为：公司按照募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金四方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人： 、
李强 徐疆
法定代表人：
高涛
中国中投证券有限责任公司2018年4月12日
湖北久之洋红外系统股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1017号文核准并将在创业板市场上市。本次发行将于2016年5月24日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
（1）发行人和主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为22.50元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2016年5月24日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同时为2016年5月24日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
（2）主承销商对所有配售对象的报价按照申购价格由高到底、同一申购价格上按照配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
（4）网下投资者应根据《湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年5月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年5月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（6）网下报价投资者未参与申购或获得配售后未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
2、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。
投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
6、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及中国证监会指定的五家网站的《湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
7、发行人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为50.75倍（2016年5月19日），本次拟定的发行价格为22.50元/股，对应的2015年扣除非经常性损益后的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，但仍有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
9、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
10、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
11、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
12、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施：
（1）初步询价结束后，提供报价的投资者家数不足10家或剔除最高报价部分后，提供报价的投资者家数不足10家；
（2）初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；提供有效报价投资者的有效申购总量未达网下初始发行总量；
（3）申购日（T日），网下实际申购总量未达网下初始发行数量；
（4）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
（5）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%；
（6）发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；
（7）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；
（8）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。
出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。
13、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：湖北久之洋红外系统股份有限公司保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司2016年5月23日
关于进一步避免同业竞争的承诺函
三诺生物传感股份有限公司（以下称“三诺生物”）拟发行股份购买长沙三诺健康管理有限公司股权（以下称“本次重组”），承诺人作为三诺生物实际控制人，现郑重承诺：
1、除承诺人通过深圳市心诺健康产业投资有限公司间接控制的 Trividia HealthInc.（以下称“Trividia”）外，承诺人及承诺人控制的其他企业未直接或间接从事与三诺生物及其控股子公司业务构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对三诺生物及其控股子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。
2、关于Trividia，承诺人已承诺自 2016年 11月 10日起三年内，将承诺人间接控制的 Trividia全部股权优先转让给三诺生物。如三诺生物拒绝行使前述优先受让权，承诺人同意在三诺生物出具放弃受让 Trividia的函件后一年之内，将 Trividia控股股权转让给其它与承诺人非关联的第三方，以解决前述同业竞争情形。
3、承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与三诺生物及其控股子公司的产品和业务相同或类似的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：
（1）三诺生物及其控股子公司认为必要时，承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的相关资产和业务；
（2）三诺生物及其控股子公司在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；
（3）如承诺人及相关企业与三诺生物及其控股子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑三诺生物及其控股子公司的利益；
（4）有利于避免同业竞争的其他措施。
4、承诺人自身及相关企业将不向其他与三诺生物及其控股子公司业务方面构成竞争的公司、企业、其他组织或个人提供三诺生物及其控股子公司的商业秘密。
5、承诺人承诺，如承诺人及相关企业违反本承诺，承诺人承诺将违反该承诺所得的收入全部归三诺生物所有，并向三诺生物承担相应的损害赔偿责任。
6、承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
以上声明与承诺在三诺生物合法有效存续且承诺人作为三诺生物的控股股东、实际控制人期间持续有效。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于进一步避免同业竞争的承诺函》之签署页）
承诺人：李少波（签字）
2017年 06月30日