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证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2014-17
南风化工集团股份有限公司
关于放弃权利暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司全资子公司淮安南风鸿运工贸有限公司（以下简称“淮安鸿运工贸”）拟增资扩股引进新股东。在增资扩股过程中，山西焦煤集团金土地农业开发有限公司（以下简称“山焦金土地”）拟对淮安鸿运工贸增资2000万元，公司拟放弃有关增资扩股的优先认缴出资权。如公司不放弃优先认缴出资权且维持原持股比例，需要出资2000万元。
山焦金土地与公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司同属于公
司的实际控制人山西焦煤集团有限责任公司，本次交易构成关联交易。
本次放弃权利事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，关联董事胡文强回避表决。独立董事对本次事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
山焦金土地成立于2013年7月22日，注册地址太原市高新区振兴街11号2310号，法定代表人胡建伟，注册资本2亿元人民币，山西焦煤集团有限责任公司出资2亿元，占注册资本的100%。主要从事农产品加工销售、煤炭、焦炭、机电产品销售等。
截至2013年12月31日，山焦金土地经审计的总资产195,977,928.47元，负债
总额667,663.72元，净资产195,310,264.75元；2013年实现营业收入0元，利润总额-4,689,735.25元，净利润-4,689,735.25元。
截至2014年6月30日，山焦金土地未经审计的总资产196,091,441.07元，负债总额517,720.65元，净资产195,573,720.42元；2014年1-6月实现营业收入
36,732,043.90元，利润总额351,274.23元，净利润263,455.67元。
三、关联交易标的基本情况
淮安鸿运工贸成立于2012年10月24日，注册地址淮阴区赵集镇张码路东侧，法定代表人田运平，注册资本500万元人民币，公司出资500万元，占注册资本的100%。主要从事服装加工、销售，化工产品、化工原料、五金电器销售。
截至2013年12月31日，淮安鸿运工贸经审计的总资产14,468,948.34元，负债总额8,969,425.35元，净资产5,499,522.99元；2013年实现营业总收入
82,809,056.75元，利润总额877,902.63元，净利润728,104.19元。
截至2014年6月30日，淮安鸿运工贸未经审计的总资产16,022,584.16元，负债总额10,653,049.72元，净资产5,369,534.44元；2014年1-6月实现营业总收入18,491,011.92元，利润总额-81,726.69元，净利润-129,988.55元。
本次放弃权利后，淮安鸿运工贸不再是公司的全资子公司，不纳入公司的合并报表范围。公司没有为淮安鸿运工贸提供担保和委托理财的行为，淮安鸿运工贸也不存在占用公司资金的情况。
四、交易的定价政策及定价依据
本次增资扩股山焦金土地以现金方式出资。增资扩股完成后，淮安鸿运工贸的注册资本由500万元变更为2500万元，公司持有其20%的股权，山焦金土地持有其80%的股权。
五、交易目的和对公司的影响
本次交易是为了扩大公司的营业收入，提高公司的盈利能力，充分利用山焦金土地煤炭、焦炭、煤制品的经营、资金优势和淮安鸿运工贸在江苏地区的市场资源和物流优势，实现优势互补。本次合作有利于充分发挥各自优势，有利于淮安鸿运工贸利润最大化，但由于公司对煤炭资源的控制能力较弱，故放弃对淮安
鸿运工贸的控制权。本次交易对公司在江苏地区其他公司的煤炭采购和供应具有降低成本、供货稳定的积极意义，对公司本期和未来财务状况和经营成果将产生积极影响，有利于公司的长远发展和营利能力的增强。
六、董事会意见
董事会同意公司放弃本次优先认缴出资权，认为本次交易定价公允、合理。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见：
公司本次放弃权利的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项进行表决时，表决程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和股东的利益。
八、备查文件目录
1、董事会第六届第十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二О一四年七月三十一日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2014-50
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司《2014年第三季度报告全文》于 2014年 10月 24日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-035
河南辉煌科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为加强河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的软件开发和系统集成能力，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金人民币1,500万元投资设立全资子公司河南辉煌信通软件有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。具体情况如下：
一、对外投资概述
1、投资的基本情况
本公司拟投资设立一家全资子公司，公司名称为河南辉煌信通软件有限公司（以工商部门核准的名称为准），本公司以自有资金出资1,500万元，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司已于2014年4月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资设立子公司事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。
3、本项投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：河南辉煌信通软件有限公司（以工商部门核准的名称为准）2、注册资金：1,500万元
3、出资人：河南辉煌科技股份有限公司
4、出资方式：自有资金
6、法定代表人：谢春生
7、企业类型：有限责任公司
8、注册地址：河南省郑州市高新技术开发区科学大道74号
三、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
拟投资的全资子公司主要进行软件产品的研发及销售。公司拟通过此次投资，抓住全国铁路市场和城市轨道交通市场大力发展的机遇，来进一步加强公司的研发和系统化集成能力，增强公司的技术核心能力和综合竞争力。子公司成立以后，公司相关业务的产品研发、渠道建设、销售服务等部分业务将由该子公司承担，其设立将进一步完善公司的产业链，有利于提高公司的盈利能力。
（二）存在的风险
本次投资设立全资子公司是基于公司经营业务快速发展的需要和从公司长远利益出发做出的慎重决定，但子公司设立和后续运营面临着宏观经济环境、产业政策、市场环境影响等经营风险和内部管理风险。本公司将把包括业务运营管理、生产与品控管理、财务管理、人力资源管理等各项科学有效的管理制度、内控流程推行和落实到该全资子公司，使该公司健康、快速发展。
（三）对公司的影响
1、拟投资设立的全资子公司将会为公司今后的发展提供技术开发和售后服务支持，有利于提升公司整体的竞争力。
2、本次投资设立全资子公司注册资金1500万元，预计不会对公司的财务状况产生重大不利影响；由于该全资子公司目前尚处于筹建期，对公司本年度的经营成果不会产生重大影响。
五、备查文件
《河南辉煌科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019-028
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司交割完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“宏创控股”）于 2019年 1月 28日召开第四届董事会 2019年第二次临时会议，并于 2019年 2月 13日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自筹资金收购滨州鸿博铝业科技有限公司（以下简称“鸿博铝业”）100%股权，收购价格为人民币18,500万元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-006、2019-007、2019-010）。
本次公司收购鸿博铝业100%股权事项已完成工商变更登记。根据《股权收购协议》的约定和双方确认，股权收购交割日为2019年3月31日，鸿博铝业在过渡期（2019年1月1日-2019年3月31日）内产生的盈利，由宏创控股享有；
对于在该过渡期内产生亏损的，则宏创控股有权自股权收购价款中扣除，作为转让方应向宏创控股支付的补偿款。有鉴于此，根据以交割日 2019年3月31日为基准日之审计结果，过渡期产生的亏损37,334,046.48元按照《股权收购协议》之相关约定从总收购价款 18,500万元第一期收购价款中扣除，经各方同意并确认，本次股权收购的最终价格为人民币147,665,953.52元。
近日，公司收购鸿博铝业100%股权事项之交割确认书已签署完毕。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二○一九年四月二十七日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2014-023
宁夏银星能源股份有限公司
六届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
六届三次董事会于2014年4月26日在中铝宁夏能源集团有限公司702
会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人（董事马桂玲女士因出差未能参会，授权委托董事吴解萍女士代为表决）。
公司监事会3名监事依法列席了董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司 2014年第一季度报告全文及正文；
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案；
为提高本公司的资金使用效率，节约融资成本，本公司及下属子公司（宁夏银星能源风电设备制造有限公司、宁夏银星能源光伏发电
设备制造有限公司、宁夏银仪风力发电有限责任公司）拟与中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公司”）签订《金融服务协议》，由中铝财务公司为本公司提供存贷款、结算及其他金融服务。
因中铝财务公司与本公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司同为中国铝业股份有限公司的子公司，上述事项属于关联交易事项。
上述事项的具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2014年 4月 30日披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于拟与中铝财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。与该事项有利害关系的关联人中铝宁夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：关联董事（属于深圳证券交易所《股票上市规则》 10.2.1条规定的关联董事的情形）王顺祥先生、吴解萍女士、韩晓东先生、温卫东先生、马桂玲女士、王路军先生回避表决后，3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案；
为尽可能降低与中铝财务公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务公司的风险进行了评估，并出具了天职业字[2014]2048-2号《关于中铝财务有限责任公司 2013年 12月 31日风险评估报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事（属于深圳证券交易所《股票上市规则》 10.2.1条规定的关联董事的情形）王顺祥先生、吴解萍女士、韩晓东先生、温卫东先生、马桂玲女士、王路军先生回避表决后，3票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案；
为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司及下属子（分）公司在中铝财务公司存款的风险，保证资金的流动性、盈利性，公司制订了关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事（属于深圳证券交易所《股票上市规则》 10.2.1条规定的关联董事的情形）王顺祥先生、吴解萍女士、韩晓东先生、温卫东先生、马桂玲女士、王路军先生回避表决后，3票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于拟建设实施 ERP项目的议案；
董事会同意建设实施 ERP项目，本项目 2014年总投资为 165万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、关于续聘宁夏麟祥律师事务所为公司 2014年度法律顾问机构的议案；
鉴于宁夏麟祥律师事务所1998年至2013年一直为公司法律顾问机构，以及该事务所在公司法律事务工作中表现出的执业能力，董事会同意继续聘请宁夏麟祥律师事务所为公司 2014年度法律顾问机
构。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案。
本次临时股东大会将审议前述第二项议案。召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，召开地点：银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司 302会议室。召开时间及审议的具体事项另行通知。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 O一四年四月三十日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0032林州重机集团股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 26日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事冷兴江先生的书面辞职报告。冷兴江先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，冷兴江先生不再担任公司任何职务。
冷兴江先生辞去公司董事会董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，冷兴江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对冷兴江先生在担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
截止本公告日，冷兴江先生未持有本公司股份。
为保证董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2016年 3月 26日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，同意选举陈景功先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司 2015年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十九日
附：陈景功简历
陈景功先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年 10月出生，高级经济师，曾任中国建设银行业务部副总经理、甘肃银行董事、行长。拟任林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事。
陈景功先生未持有公司任何股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定中高级管理人员的任职资格。
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-128广东猛狮新能源科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年11月 14日下午2:30；
网络投票时间：2019年 11月 13日-2019年 11月 14日。其中，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月14日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 11月13日下午3:00至2019年11月 14日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2019年 11月8日。
3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区广益路 33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈乐伍。
7、出席会议的股东及股东代理人共 16人，代表股份 235,060,539股，占公司有表决权股份总数的41.4295％。其中，参加现场会议的股东及股东代理人2人，所持股份数 178,530,000股，占公司有表决权股份总数的31.4660％；参加网络投票的股东14人，所持股份数56,530,539股，占公司有表决权股份总数的9.9635％。
8、公司部分董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席会议，北京市中伦律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。
9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于签署锂电池项目合作协议的议案》。
同意公司在三门峡市城乡一体化示范区投资 25亿元人民币，建设 5GWh高端锂电池生产项目，以及公司与三门峡市城乡一体化示范区管理委员会、三门峡市投资集团有限公司签署《锂电池项目合作协议》，并授权经营管理层在本项目投资总额范围内具体办理有关事宜，包括但不限于相关协议及其补充协议的签署、设立项目公司、购买土地使用权等相关事项。
表决结果：同意 235,036,939股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9900％；反对 23,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100％；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该项提案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意13,194,939股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8215％；反对 23,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1785％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司子公司深圳红河马智能数字动力技术有限公司为公司项目公司西藏猛狮峰谷源光伏科技有限公司提供担保的议案》。
公司项目公司西藏猛狮峰谷源光伏科技有限公司（以下简称“西藏猛狮峰谷源”）拟在西藏岗巴县开展 40MW光伏发电+205MWh储能项目（以下简称“本项目”），本项目由中建材新能源工程有限公司作为 EPC工程总承包方并签署《西藏猛狮峰谷源 40MW光伏发电+205MWh储能项目 EPC工程总承包合同》（以下简称《总承包合同》），合同总价为人民币 6.6亿元，如因国家税率政策调整或者实际执行过程中发生的各项金额与前述比例不相符合的，可以进行必要的调整。根据《总承包合同》的约定，西藏猛狮峰谷源需提供履约担保。
为促进该项目的建设，公司控股子公司深圳红河马智能数字动力技术有限公司为西藏猛狮峰谷源提供连带责任保证，担保金额不超过《总承包合同》项下西藏猛狮峰谷源应承担的债务。股东大会同意本次事项并授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述事项的相关协议。
表决结果：同意 234,960,939股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9576％；反对 99,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0424％；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本提案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意13,118,939股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2465％；反对 99,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7535％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师列席了本次股东大会并出具法律意见书，该所
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于广东猛狮新能源科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2014-051
上海永利带业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因拟披露重大事项，公司股票（证券简称：永利带业，证券代码：300230）于2014年8月8日开市起停牌，公司于2014年8月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于2014年8月15日开市起因筹划重大资产重组停牌。
2014年8月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年8月22日、2014年8月29日及2014年9月5日，公司先后发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年9月10日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年11月14日前披露重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。2014年9月12日、2014年9月19日及2014年9月 26日，公司先后发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查和审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将按照有关规定每周发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016临-05
福建闽东电力股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会
2、现场会议召开时间：2016年3月4日(星期五)下午14:30分
3、网络投票时间：2016年3月3日—2016年3月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月3日15:00至2016年3月4日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室
5、召开方式：现场表决和网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长张斌先生
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 198,675,700股，占公司总股份的53.2643％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 198,470,000股，占公司总股份的53.2091％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 205,700股，占公司总股份的0.0551％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 205,700股，占公司总股份的0.0551％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 205,700股，占公司总股份的0.0551％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员,福建创元律师事务所律师郭政、郭帆出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：
审议《关于为参股子公司宁德市精信小额贷款股份有限公司向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 198,472,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.8979％；反对 202,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1021％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4098％；反对 202,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.5902％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过审议。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：郭政、郭帆
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、福建闽东电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、第六届董事会第二次临时会议决议；
3、福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书（[2016]闽创见字第01007-1号）。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2016年 3月 4日
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号： 2016-090
海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2016年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016年第十二次会议于2016年10月14日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2016年10月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名，实际出席8名（其中以通讯表决方式出席的董事8名）。会议由公司董事长安双荣先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以记名投票方式审议并通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
根据公司的发展需要，为了方便工作，现拟将公司注册地址由“海南省海口市人民大道25号”变更至“甘肃省兰州新区亚太工业科技总部基地A1号办公楼”（以工商行政管理机关最终核准的为准），并授权董事会负责办理公司注册地址变更的工商变更登记手续。
其中根据注册地址的变更，对原《公司章程》第五条作如下修订：
修订前：
第五条“公司住所：中国海南省海口市人民大道25号，邮编：570208”
修订后：
第五条“公司住所：甘肃省兰州新区亚太工业科技总部基地A1号办公楼，邮编：730000”
《公司章程》其他条款不变。
表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。
《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》。
本议案将提交股东大会审议。
2、会议以记名投票方式审议并通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2016年11月3日召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。
《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十四日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|
|陈淑敏|董事、副总经理、董事会秘书|12|7.06%|
|王国庆|董事、财务总监|8|4.71%|
|赵智艳|副总经理|8|4.71%|
|崔富民|副总经理|14|8.24%|
|田维波|副总经理|10|5.88%|
|||86|50.59%|
|||138|81.18%|
|||32|18.82%|
|||170|100.00%|

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员
||
|-|
|姓名|
|王兴民|
|杨成洲|
|王建军|
|王效坤|
|张金强|
|张建营|
|王田永|

||
|-|
|王步飞|
|刘睿|
|冯海东|
|王步永|
|化栋|
|马伟英|
|马英|
|王家平|
|王忠于|
|刘晓辉|
|任广微|
|高东峰|
|郑玉奇|
|刘二畅|
|史令茹|
|王统威|
|王晓莺|
|李联邦|
|刘洪甫|
|张伟涛|
|王士芳|
|安小龙|
|王会博|

||
|-|
|李征|
|黄忠阳|
|赵纯阳|
|崔德亮|
|王艳超|
|吴自豪|
|杨素青|
|马海乾|
|张淑利|
|黄素娟|
|芦海献|
|张鹏可|
|范晓霞|
|杨明俊|
|任志垒|
|张保军|
|王忠珍|
|王忠连|
|李海里|
|王继坤|
|王广印|
|李超英|
|王家良|

||
|-|
|赵夫见|
|马恩斗|
|卓继宗|
|马恩奇|
|黄士伟|
|王国军|
|侯玉娣|
|巩持磊|
|刘化平|
|王国营|
|连美霞|
|渠磊|
|王瑞彩|
|王永桥|
|魏鸿鹄|
|王晓慧|
|陈军旗|
|马世杰|
|葛雪蕊|
|李德俊|
|孟祥健|
|王建强|
|刘翠霞|

||
|-|
|张飞飞|
|李振宁|
|张建新|
|邵帅|
|李小波|
|王茂轩|
|许静静|
|董丽臻|
|于慧娟|
|徐超建|
|马亮|
|王宁宁|
|张彩霞|
|王圆圆|
|崔少玲|
|蔡平保|
|李妍|
|王金林|
|管思梦|
|娄芳慧|
|朱振雨|
|王倩|
|洪明均|

||
|-|
|李凝芳|
|李领|
|吴东恒|
|王楠|
|刘慧兰|
|张利玲|
|付菊辉|
|秦晓丹|
|马鱼秋|
|李会峰|
|王勇A|
|王继展|
|徐仙|
|王勇B|
|王杰|
|田林杰|
|王洪波|
|王团结|

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-060
思创医惠科技股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《思创医惠科技股份有限公司 2018年第三季度报告》全文已于 2018年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-026苏州斯莱克精密设备股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟在苏州市投资设立全资子公司“苏州斯先汽车发展有限公司”（名称最终以工商登记为准，以下简称“斯先汽车”），注册资本1亿元，公司以自有资金方式出资，占斯先汽车公司股权比例的100%。
2、对外投资审批情况
2018年3月23日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司使用自有资金1亿元投资设立斯先汽车子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立全资子公司的基本情况
公司名称：苏州斯先汽车发展有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：人民币10,000万元
股东情况：苏州斯莱克精密设备股份有限公司（独资）
住所：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
经营范围：研发、制造和销售新能源汽车电池系统和氢燃料动力系统有关的零部件、汽车零部件生产设备和检测设备；提供新能源汽车零部件、汽车零部件生产和检测设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；及其相关机电设备、仪器仪表等货物及技术进出口业务和贸易；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（以上信息最终以工商登记机关核准为准）
三、对外投资的目的及对公司的影响
1、对外投资的目的
公司立足于做大做强易拉盖、易拉罐精密制造整套设备及零部件的同时，基于目前所拥有的制罐、模具、智能检测设备及掌握的相关技术储备和优势，以及对于新能源汽车相关产业链的看好，拟实施进军新能源汽车行业的计划。
2、对公司的影响
全资子公司斯先汽车是公司进军新能源汽车相关领域的大胆尝试。本次投资的资金全部来源于公司自有资金，目前子公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，但从长期来看，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。公司将根据斯先汽车设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、对外投资存在的风险
本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，投资资金为公司自有资金，对公司现金流有一定的影响；若投资未达到预期，将会对公
司的现金使用效率产生一定的影响。另一方面，投资于新能源汽车相关产业链与公司目前主营业务存在一定差异，可能面临市场环境及经营管理等风险，也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。
基于多年来公司研发水准，以及目前所掌握的相关技术，公司将尽快深入了解新能源汽车整体相关产业链的信息，同时进一步深耕技术，加强投资决策、内部控制及风险防范机制，有效防范风险。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年3月25日
广东猛狮新能源科技股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第五届董事会第四十二次临时会议材料进行认真审阅后，基于我们的独立判断，发表意见如下：
1、公司对本次非公开发行方案中募集资金规模、发行数量、发行对象等作部分调整，有助于本次非公开发行的顺利进行。本次调整是基于公司实际情况所作出的合理调整，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
2、因公司调减募集资金规模，原发行对象莫杨岛川同意不再参与本次非公开发行股票的认购，公司与其签订的《广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》系双方友好协商的结果，符合相关法律法规的规定，合法、有效。
3、公司《广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(二次修订稿)》是基于本次非公开发行方案相关事项的调整作出的修订，符合公司的实际情况，有利于本次非公开发行的顺利进行，我们同意对上述文件进行修订。
4、本次审议调整非公开发行股票预案中相关事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
综上，我们同意对公司非公开发行股票方案等相关事项的调整。
独立董事：晏帆、张歆、秦永军
日期：二〇一六年七月二十一日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-011
广州迪森热能技术股份有限公司
关于非公开发行权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动源于公司拟非公开发行A股股票，本次非公开发行股票预案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚须经公司股东大会批准及
中国证监会或其他有权机关核准。
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月19日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《广州迪森热能技术股份有限公司非公开发行A股股票预案》。本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为包括常厚春、李祖芹及马革拟出资设立的有限合伙企业、珠海横琴大一资产管理有限公司在内的不超过5名特定对象，发行数量为不超过7,500万股（含7,500万股），拟募集资金总额不超过人民币7.5亿元（含发行费用）。
2015年1月19日，公司与常厚春、李祖芹、马革签署《附条件生效的股票认购合同》，约定常厚春、李祖芹、马革拟出资设立的有限合伙企业认购不低于本次发行股份总数8%的股份，认购金额不低于人民币6,000万元；公司与珠海横琴大一资产管理有限公司签署《附条件生效的股票认购合同》，约定珠海横琴大一资产管理有限公司认购不低于本次发行股份总数32%的股份，认购金额不低于人民币24,000万元。
按照本次非公开发行A股股票的发行数量上限测算，本次非公开发行股票后，公司总股本将增至391,274,876股，公司控股股东、实际控制人常厚春、李祖芹、马革直接及通过其拟出资设立的有限合伙企业间接持有的公司股份合计数量
增至143,940,993股（按照常厚春、李祖芹、马革拟出资设立的有限合伙企业认购的股份数量下限测算），持股比例减至36.79%，与本次发行前三人持股比例43.61%相比被动减少5%以上；珠海横琴大一资产管理有限公司在公司的持股比例由0%增至5%以上。
本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。
根据《上市公司收购管理办法》及交易所的有关规定，常厚春、李祖芹及马革、珠海横琴大一资产管理有限公司作为信息披露义务人履行了权益变动报告义务。相关权益变动具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《简式权益变动报告书》。
本次权益变动源于公司拟非公开发行 A股股票，尚须经公司股东大会批准及中国证监会或其他有权机关核准。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2015年 1月20日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—059江西正邦科技股份有限公司关于
全资子公司出资在海外设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）全资子公司正邦（香港）贸易有限公司（“正邦（香港）贸易”，公司持其100%股权）以自有资金出资 490万卢比与自然人邹良辉、赵博正合资，在巴基斯坦设立正邦农业（巴基斯坦）有限公司（暂定名，以实际登记为准，以下简称：标的公司）。标的公司成立后，公司持有其98%的股权。
2、公司于2016年5月16日召开第四届董事会第三十六次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司出资在海外设立孙公司的议案》。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此本次对外投资事项不须提交公司股东大会审议。
二、投资主体介绍
1、正邦（香港）贸易有限公司
名称：正邦（香港）贸易有限公司（Zhengbang(Hong Kong) TradingLimited）成立时间：2013年10月31日
注册地址：香港荃湾青山公路264-298号南丰中心2101A室
已发行股本：已发行普通股1,000,000股，共计港币1,000,000元，由公司持有。
股东构成：公司持股比例100%
公司编号：1988875
现任董事：李小煌
现任秘书：King Honest Services Limited
主营业务：原材料进出口贸易
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（港币：元）|比例|
|公司|1,000,000|100%|
|合计|1,000,000|100%|

2、邹良辉
姓名：邹良辉
性别：男
国籍：中国
出生年月：1974年12月12日
身份证号码：36250219741212****
住址：江西省抚州市临川区高坪镇****
邹良辉先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。
3、赵博正
姓名：赵博正
性别：男
国籍：中国
出生年月：1968年4月8日
身份证号码：36250119680408****
住址：江西省南昌市红谷滩新区世贸路****
赵博正先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。
4、董事会审议情况
2016年5月16日，公司第四届董事会第三十六次会议以5票赞成，0票反对，0
票弃权，审议通过了《关于全资子公司出资在海外设立孙公司的议案》。公司在保持
国内优势的同时，积极打造海外事业部，为加快公司开拓东南亚市场业务，扩大产品覆盖区域，提升品牌影响力，公司拟在巴基斯坦伊斯兰共和国境内出资设立正邦农业（巴基斯坦）有限公司（暂定名，以实际登记为准），注册资本 500万卢比。公司全资子公司正邦（香港）贸易以自有资金出资490万卢比，占有股份比例98%；邹良辉先生以自有资金出资 5万卢比，占有股份比例1%；赵博正先生以自有资金出资 5万卢比，占有股份比例1%。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署正邦农业（巴基斯坦）有限公司相关的设立和投资等文件。
三、投资标的公司的基本情况
公司（中文）名称：正邦农业（巴基斯坦）有限公司（暂定名，以实际登记名称为准）
公司（英文）名称：Zhengbang Agriculture PakistanPvt.,Ltd（暂定名，以实际登记名称为准）
住 所：巴基斯坦拉合尔市(CC 14, CC FLOOR, CENTRA PLAZA, BARKAT MARKET, NEW GARDEN TOWN, LAHORE, PAKISTAN)
法定代表人：邹良辉
注册资本：500万卢比
股份总数：5万份普通股
经营范围：农药、兽药、饲料销售（具体以当地相关管理部门核准的内容为准）股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|注册资本（卢比：万元）|实缴出资额（卢比：万元）|出资比例|
|正邦贸易|490.00|29.40|98%|
|邹良辉|5.00|0.30|1%|
|赵博正|5.00|0.30|1%|
|合计|500.00|30.00|100%|

四、标的公司章程的主要内容
1、正邦农业（巴基斯坦）有限公司为依法设立的法人公司，公司设董事会，董事会成员两人，由股东会选举决定。董事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
2、董事长为正邦农业（巴基斯坦）有限公司法定代表人。董事长由董事会选举产生，每届任期为三年，可连选连任。
3、正邦农业（巴基斯坦）有限公司的《公司章程》自正邦科技董事会审议通过并履行信息披露义务及经登记机关核准设立登记并发给相应执照之日起正式生效。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外的投资目的
公司在巴基斯坦境内出资设立标的公司，是公司实施海外发展战略的一部分，有利于加快公司开拓东南亚市场业务，扩大产品覆盖区域，提升品牌影响力。
2、本次对外投资可能存在的风险
1）公司的海外业务受国际市场影响而变化，同时可能会受当地政治局势影响；
2）公司海外经营会受到汇率波动的影响；
3、本次对外投资对公司的影响
本次投资完成后，将进一步加快公司海外发展战略的落地实施，为公司产品走出国门奠定基础。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、《正邦农业（巴基斯坦）有限公司章程》。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一六年五月十八日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2019-048苏州海陆重工股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议，于2019年8月9日以邮件、电话通知的方式发出会议通知，于2019年8月19日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名，其中，独立董事于北方因有事在外无法赶回参加会议，委托独立董事冯晓东出席会议并代为行使授权委托书所示表决权。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。
苏州海陆重工股份有限公司2019年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。
二、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），同意公司对会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
《苏州海陆重工股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2019-061山东地矿股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（“公司”）于 2019年8月28日披露《关于公司高管辞职及聘任高管的公告》（公告编号：2019-057），因工作调整原因，马立东先生申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，公司董事会已指定董事长张宝才先生代为履行董事会秘书职责。
2019年 8月 30日，公司召开第九届董事会 2019年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会同意聘任刘波先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
刘波先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》等有关规定，公司独立董事对刘波先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。截止公告日，刘波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。在本次董事会会议召开之前，刘波先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
刘波先生的联系方式如下：
联系地址：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达广场J3写字楼
电 话：0531-88550409
传 真：0531-88190331
电子邮箱：stock000409@126.com
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
附件：刘波先生简历
刘波，男，1983年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。
现任山东地矿股份有限公司董事、董事会秘书。历任新汶矿业集团新巨龙公司办公室科级科员，新汶矿业集团公司办公室调研科科长，新汶矿业集团公司办公室副处级秘书，兖矿集团有限公司综合办公室副处级秘书，兖矿集团有限公司董事会秘书处副处长，上海金谷裕丰投资有限公司党总支委员、书记。
未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-73
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于公司高级管理人员提前终止减持计划的公告
本公司高级管理人员张雪峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预记载、误导性陈述或重大遗漏。
披露公告》（公告编号：2018-55）,公司副总经理张雪峰先生计划在上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即从2018年9月3日至2019年3月1日止）以集中竞价方式减持本公司股份不超过313,800股（占本公司总股本比例
0.0395%），具体内容详见上述公告。
近日，公司收到副总经理张雪峰先生出具的《提前终止减持计划告知函》，其当下个人资金需求已解决，基于对公司未来发展的信心，决定提前终止本次减持计划，其未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截至 2018年 9月 20日，张雪峰先生通过集中竞价的方式减持公司股份200,000股，占公司总股本的0.0252%。
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|占总股本比例|
|张雪峰|集中竞价|2018-9-19|18.00|150,500|0.0189%|
|张雪峰|集中竞价|2018-9-20|17.80|49,500|0.0062%|
|合 计|-|-|-|200,000|0.0252%|

备注：小数点末位数由于四舍五入原因存在误差。
二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占股本比例|股数（股）|占股本比例|
|张雪峰|无限售流通股|313,800|0.0395%|113,800|0.0143%|
||高管锁定股|893,400|0.1124%|893,400|0.1124%|
||股权激励限售股|48,000|0.0060%|48,000|0.0060%|
||合计|1,255,200|0.1579%|1,055,200|0.1327%|

三、其他相关说明
1、张雪峰先生本次减持计划的实施及提前终止行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、张雪峰先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、张雪峰先生出具的《提前终止减持计划告知函》。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年9月25日
2018年半年度业绩预告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-045腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-60%|盈利：16,242.96万元|
||盈利：21,115.85万元 -25,988.74万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长30%到60%，主要是因为：
1、公司通过航线运营切入出境游市场。报告期内，运营的国际航线及出境游产品持续增加，截至本预告发布日，公司运营的定期国际航线35条，每周执行班次102班。同时持续推进在渠道端和资源端的布局，使得出境游业务取得快
速的增长。
2018年半年度业绩预告2、公司机票业务及金融业务稳健增长。
四、其他相关说明
1、预计2018年1-6月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为9,300.00万元，扣除非经常性损益的净利润同比增长35%-85%。
2、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2018年半年度业绩的具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2018年6月22日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017－021号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月24日,深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了公司2016年年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》于2017年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2017年 4月 26日