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证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-54
常州亚玛顿股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第三次会议通知于2016年8月20日以电子邮件形式发出，并于2016年8月25日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议为临时董事会会议，以现场审议和通讯表决相结合方式召开。董事长林金锡先生因公出差，经半数以上董事推举，由董事林金汉先生主持会议，应到董事9名，实到董事9名，其中6名董事现场出席，林金锡先生、曾剑伟先生、仲鸣兰女士以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
（三）审议通过了《关于全资子公司下属太阳能电站项目公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过了《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为完善公司全资子公司南京益典弘新能源有限公司下属太阳能电站项目公
司兴义市中弘新能源有限公司的光伏电站项目建设、运维，优化公司债务结构，兴义中弘拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订《融资租赁合同》，与远东租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币25,000万元，融资期限为5年。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过了《关于公司召开2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2016年9月12日召开常州亚玛顿股份有限公司2016年第二次临时股东大会，详细内容见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一六年八月二十六日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-028吴通控股集团股份有限公司
关于控股孙公司广州新蜂设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 1月 14日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股孙公司广州新蜂设立全资子公司的议案》。为更好拓展广州新蜂菲德网络科技有限公司（以下简称“广州新蜂”）自身广告代理业务，实现业务规模化，公司同意广州新蜂在上海市嘉定区设立一家全资子公司。具体内容详见 2019年1月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
一、本次设立事项进展情况
广州新蜂全资子公司上海莲洋网络科技有限公司已于近日完成工商注册登记，并取得了由上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》。主要信息如下：
统一社会信用代码：91310114MA1GW68T2F
名称：上海莲洋网络科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市嘉定区真南路4268号2幢J7826室
法定代表人：杨海洋
注册资本：人民币100.0000万元整
成立日期：2019年03月 05日
营业期限：2019年03月 05日至2049年03月04日
经营范围：从事网络技术、信息技术、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理各类广告，企业管理，企业营销、形象策划，商务咨询，礼仪服务，软件开发，网页设计，市场营销策划，计算机系统集成，网络工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、备查文件
上海莲洋网络科技有限公司营业执照正副本。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年3月21日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会(证监发[2003]56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，我们对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，发表独立意见：
报告期内，以及以前期间发生并累计至2017年6月30日，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会(证监发[2005]120号)文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规章的要求，我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见：
报告期内，公司及子公司无对外担保。
报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2005]120号)文规定相违背的担保事项。
三、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：朱和平、陈易平2017年8月29日
巨力索具股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对本次董事会以下事项发表意见：一、关于董事会换届选举
鉴于公司第四届董事会任期将于2016年12月9日届满，公司董事会提名杨建忠、杨建国、张虹、王杰、田洪、董国云、刘德雷为第五届董事会董事候选人，其中田洪、董国云、刘德雷为第五届董事会独立董事候选人；公司董事会在审议该项议案时，我们注意到：
本次提名充分考虑了被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，并已征得被提名人本人的同意，且被提名人具备担任上市公司非独立董事和独立董事的资格和能力，未发现有与《公司法》第146、148条和《公司章程》第 97条、100条规定相冲突的情况，任职资格合法，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及“失信被执行人”的情形，提名程序合法有效。
我们同意将上述候选人提交至股东大会审议和表决。
二、关于第五届董事会董事人员薪酬
公司薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，我们认为公司董事会拟定的薪酬方案、表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，且符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会拟定的薪酬方案并将提交至股东大会审议和表决。
独立董事：刘利剑、田洪、董国云
巨力索具股份有限公司
2016年11月23日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-44杭州中恒电气股份有限公司
关于投资成立全资子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月24日召开的第五届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，现将本次投资成立全资子公司的情况公告如下：
一、对外投资概况
1、对外投资的基本情况：因经营及发展规划的需要，公司拟以自有资金出资10,000万元投资成立全资子公司“富阳中恒电气有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“富阳子公司”），作为公司生产经营配套服务提供资源保障的平台。
2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：富阳中恒电气有限公司；
2、法定代表人：朱国锭；
3、注册类型：有限责任公司
4、注册资本：人民币10,000万元，公司出资比例100%；
5、注册地址：浙江省富阳市东洲街道沿山路358号；
6、经营范围：高频开关电源设备，不间断电源设备，逆变器，光纤通信设备，电力自动化设备，低压成套开关设备、计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；
7、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
随着公司业务和规模的不断壮大，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司于2013年9月以自有资金57,433,327.47元向杭州万汇高尔夫设备制造有限公司购买其相应不动产，在过去一年公司的规划和筹备下，公司富阳基地近期将投入使用。公司在富阳成立富阳子公司，不但为公司生产经营配套服务提供资源保障，更有利于整合各项资源，提升内部管理效率，充分发挥公司浙江团队的凝聚力，扩展公司在国内业务的影响力，进一步做大做强公司业务，增强公司的核心竞争力，进一步巩固和提升在行业中的领先地位。
本次投资由公司自有资金解决，不会对公司的财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临运营管理风险、技术泄密或被侵权的风险等，公司将严格按照制度的要求，做好相关的风险防范工作，督促富阳子公司建立完善的内控制度，并在今后的运营中严格加以执行，有效控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
四、其他
由于富阳子公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立全资子公司相关的信息。
五、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
2014年9月25日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2014－017
浙江双环传动机械股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事杜群阳先生递交的书面辞职报告。杜群阳先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。辞职后，杜群阳先生将不再在公司担任任何职务。
由于杜群阳先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的
三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，杜群阳先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在新任独立董事就职前，杜群阳先生将继续按照有关法律法规、监管部门规章制度及公司章程的规定，履行独立董事及董事会相关委员会职责。
公司董事会对杜群阳先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所
做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2014年3月19日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-054
绿康生化股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2017年度利润分配预案已经 2018年 5月 16日召开的 2017年度股东大会审议通过。自股东大会审议通过之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将利润分配方案实施事宜公告如下：
一、利润分配方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.250000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴
税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次利润分配的股权登记日为：2018年 6月 8日，除权除息日为：2018年6月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|080****779|上海康怡投资有限公司|
|2|087****133|合力（亞洲）投資有限公司|
|3|080****386|福州市鼓楼区富杰投资有限公司|
|4|080****777|上海康闽贸易有限公司|
|5|080****809|福建梦笔投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月31日至登记日：2018年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：福建省浦城县南浦生态工业园区19号董事会办公室
咨询联系人：狄旸
咨询电话：0599-2827451
传真电话：0599-2827567
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第二届董事会第十八次会议决议；
3、公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年六月一日
深圳赫美集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-013深圳赫美集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）因经营发展需要，拟向锦州银行股份有限公司北京分行申请贷款额度9,000万元人民币。本次申请的贷款是每克拉美向锦州银行申请贷款到期（贷款到期日为2017年2月6日）后的续贷业务。为保证每克拉美的正常经营和稳健发展，维持其正常续贷，公司将为每克拉美本次贷款提供担保，担保总额9,000万元人民币，担保期限为一年。
上述担保事项已经公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过,尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：每克拉美（北京）钻石商场有限公司
2、成立日期：2009年11月16日
3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册资本：14,800万元
5、注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路6号院14号楼
6、法定代表人：叶圣珉
7、经营范围：销售首饰、黄金制品、工艺品、服装、日用品、文具用品、体育用品及器材、纺织品、五金产电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。
8、主要财务状况（未经审计）：截止 2016年 9月 30日，每克拉美的资产总
深圳赫美集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告额为 129,039.86万元，净资产为 40,716.20万元，负债为 88,323.67万元；2016年1-9月份营业收入为65,630.53万元，净利润为7,149.12万元。
9、股权结构图
深圳赫美集团股份有限公司
100%
每克拉美（北京）钻石商场有限公司
三、担保协议的主要内容
锦州银行股份有限公司北京分行担保协议
1.担保方：深圳赫美集团股份有限公司
2.被担保方：每克拉美（北京）钻石商场有限公司
3.责权人：锦州银行股份有限公司北京分行
4.担保方式：连带责任保证
5.保证期间：担保期限一年
6.担保金额：9,000万元人民币
四、董事会对上述担保的意见
本次被担保对象每克拉美是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，此次担保有利于每克拉美筹措资金，顺利开展其经营业务。每克拉美向银行申请的续贷业务符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司（含子公司）累计对外担保金额为89,000万元人民币(含本次)，实际发生对外担保金额为79,998万元人民币，占公司2015年度经审计净资产的49.94%。其中为全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司提供担保72,000万元；为全资子公司南京浩宁达电气有限公司提供担保498万元；为控股子公司深圳市
深圳赫美集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告欧祺亚实业有限公司提供担保2,500万元；为控股子公司深圳联金所金融信息服务有限公司提供担保5,000万元。本次担保金额9,000万元占公司2015年度经审计净资产的5.62%。
除上述对子公司的对外担保，公司及控股子公司无其他对外担保，亦无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件目录
公司第四届董事会第十次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月十一日
诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事意见诚迈科技（南京）股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第二届董事会第七次会议相关事项，现发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
截止到报告期末，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的关联方违规占用公司资金情况。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，公司认真贯彻执行已制定的《对外担保制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。报告期内公司未发生对外担保的情形。截至 2017年6月30日，公司不存在其他对外担保情况。
四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
1、公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事意见公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：刘勇、刘阳、王宏斌2017年8月29日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-015安徽荃银高科种业股份有限公司
关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 6日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于调整公司股权激励计划未行权股票期权数量及激励对象的议案》等，现将具体情况公告如下：
一、股票期权激励计划简述
1、公司于2014年11月22日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案。其后公司向中国证监会报送了申请备案材料。
2、公司于 2015年 1月 5日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于对<安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及<安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>进行修订的议案》等议案。
公司向中国证监会报送了修订后的申请备案材料。
根据该激励计划，公司拟向激励对象授予股票期权总计 905万份，占激励计划签署时公司股本总额的5.71%。其中首次授予股票期权 825万份，行权价格为 12.51元/股，激励对象 159人；预留股票期权 80万份。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。
股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起 4年。自股票期权激励计划授予日起满 12个月后，首次授予激励对象应在未来 36个月内按每 12个月内20%、40%、40%的行权比例分期行权。
4、公司原总经理陈金节先生辞去总经理职务后，公司于 2015年 2月 27日召开第三届董事会第十一次会议，确定陈金节先生仍为公司股票期权激励计划的激励对象，且激励股份不变，公司在激励对象名单中对其职务名称作了相应调整，行权时将按照调整后的职务进行考核。
5、2015年 3月 5日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为 2015年 3月 5日，向 159名激励对象共授予 825万份股票期权，每份期权行权价格为 12.51元。
2015年 3月 24日，公司完成股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：荃银JLC1，期权代码：036176。
票期权数量由 825万份调整为 1,570万份，行权价格由 12.51元调整为 6.26元，激励对象由 159人调整为 150人；预留股票期权数量由 80万份调整为 160万份。并确定公司股票期权激励计划预留股票期权的授权日为 2016年 2月 16日，向 23名激励对象授出 112.8万份股票期权，未授出的 47.2万份预留期权由公司予以注销。
2016年 3月 15日，公司完成预留股票期权的授予登记工作，期权简称：荃银JLC2，期权代码：036207。
7、2016年 5月，公司首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件，符合行权条件的激励对象共计 302万份股票期权全部行权，其余 12万份不可行权期权由公司进行了注销。
截至本公告披露日，公司首次授予未行权股票期权数量为 1,256万份，激励对象人数为 150人；预留股票期权数量为 112.8万份，激励对象人数为 23人。
二、调整事由及调整结果
2016年度，公司首次授予股票期权激励对象中王庆永、汪汉轩和预留股票期权激励对象中李鹏从公司离职，根据《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”），上述 3人不再满足成为公司股票期权激励计划激励对象的授予条件，因此，公司对其已获授但未行权的股票期权合计 17.2万份予以注销。
本次调整后，公司股权激励计划首次授予激励对象人数由 150人减少至 148人，首次授予尚未行权的期权数量由 1,256万份减少至 1,244.8万份；预留期权的激励对象人数由 23人减少至 22人，预留期权数量由 112.8万份减少至 106.8万份。
调整后的股票期权激励计划首次授予激励对象名单及预留期权授予激励对象名单详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司股票期权激励计划激励对象及期权数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对调整股权激励对象及期权数量的独立意见
独立董事认为，公司董事会依据激励对象离职的实际情况对股票期权激励计划激励对象名单及期权数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。因此，我们同意本次调整。
五、监事会对调整股权激励对象及期权数量的意见
监事会对公司本次调整股权激励计划激励对象及期权数量事项进行审核后认为，公司本次因部分激励对象离职而对股权激励计划的激励对象名单及未行权股票期权数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
调整后的激励对象均具备股票期权获授条件，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师出具的法律意见书结论性意见
安徽天禾律师事务所认为，公司本次调整和注销已经取得必要的批准和授权，具体情况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定；公司尚需按照《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一七年四月八日
独立董事会提名人声明证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-113三诺生物传感股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人三诺生物传感股份有限公司董事会现就提名纪立农先生为三诺生物传感股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三诺生物传感股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合三诺生物传感股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在三诺生物传感股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有三诺生物传感股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有三诺生物传感股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
独立董事会提名人声明七、被提名人及其直系亲属不在三诺生物传感股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为三诺生物传感股份有限公司或其附属企业、三诺生物传感股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与三诺生物传感股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
独立董事会提名人声明检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
独立董事会提名人声明二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括三诺生物传感股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在三诺生物传感股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
独立董事会提名人声明本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：三诺生物传感股份有限公司董事会二○一六年十二月二日
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|保荐机构名称：金元证券股份有限公司|被保荐公司简称：华东重机|
|保荐代表人姓名：高亮|联系电话：13901206686|
|保荐代表人姓名：孟灏|联系电话：13501017588|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||

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|-|-|
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年12 月24日|
|（3）培训的主要内容|上市公司重大资产重组管理办法|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和|无|无|

||||
|-|-|-|
|执行|||
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 华东重机股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺|是||
|2. 华东重机实际控制人及其主要股东关于避免同业竞争的承诺|是||
|3. 公司承诺在实现盈利年度，公司应采用现金方式分配股利，分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。|是||
|4. 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。|是||

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，为《无锡华东重型机械股份有限公司 2014年度保荐工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
______________
高亮
______________
孟灏
保荐机构：金元证券股份有限公司年月日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2014-029中原特钢股份有限公司
关于 2013年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2013年度报告》，因工作人员在编制年报时疏忽，导致《2013年度报告》“第五节重要事项——四、重大关联交易——2、关联债权债务往来”中披露的信息存在差错，现对相关内容更正如下：
一、更正前：
关联债权债务往来
报告期内，公司未发生非经营性关联债权债务往来。
二、更正后：
关联债权债务往来
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非||||
|||债权债务|||期初余额|本期发生额|期末余额|
|关联方|关联关系||形成原因|经营性资金||||
|||类型|||（万元）|（万元）|（万元）|
|||||占用||||
|北京石晶光电科技|本公司参股企业、受|应收关联||||||
||||房屋维修金|是||426|426|
|股份有限公司|同一母公司控制|方债权||||||
|||2013年10月份，公司垫付关联方北京石晶光电科技股份有限公司房屋修理费||||||
|关联债权债务对公司经营成果及财务状||||||||
|||用426万元；北京石晶光电科技股份有限公司2013年12月31日出具承诺函，承||||||
|况的影响||||||||
|||诺将尽快筹集资金于2014年3月31日前向公司以现金形式支付上述款项426万元。||||||

公司已于2014年3月24日收到关联方北京石晶光电科技股份有限公司归还的非经营性占用资金426万元。有关关联方非经营性资金占用及归还情况详见公司于2014年3月21日和3月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的“关于关联方非经营性占用公司资金的公告”和“关于收到关联方归还非经营性占用资金的公告”。
公司对“2013年度报告”中的相关内容已进行更正，除上述更正内容外其他内容不变。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上更正后的《2013年度报告全文》。因本次更正所带来阅读上的不便，敬请广大投资者谅解。公司今后将加强信息披露的编制审核工作，进一步提高信息披露质量。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于电影《中国药神》的关联交易
的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第五十一次会议拟审议的《关于董事会授权管理层签署影片<生命之路>联合投资协议之补充协议》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：
公司独立董事认为，本次公司关联交易事项符合公司正常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第六届董事会第五十一次会议审议。
（本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于电影<中国药神>的关联交易的事前认可》的签字页）
____________ ____________ ____________
邸晓峰 李华宾 褚建国
二○一八年三月二十三日
兴源环境科技股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动情况的说明
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“兴源环境”）因本次交易事项于2017年1月24日上午开市起开始连续停牌。根据 Wind资讯提供的交易数据，停牌前第21个交易日（2016年12月23日）和停牌前最后一个交易日（2017年 1月 23日），兴源环境和创业板综指、申万其他通用机械指数的收盘价格以及涨跌幅情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|公司股价|创业板综指|申万其他通用机械指数|
|证券代码|300266|399102|850716|
|2016-12-23|54.10|2,598.96|7,073.23|
|2017-1-23|52.88|2,476.62|6,846.31|
|涨跌幅|-2.26%|-4.71%|-3.21%|
|偏离值|-|2.45%|0.95%|

注：偏离值=公司股价涨跌幅-上述各个指数的涨跌幅。
由上表可见，剔除大盘因素影响后（即计算兴源环境与创业板综指涨幅偏离值），兴源环境前 20个交易日的累计涨跌幅为2.45%，低于累计涨跌幅20%的标准。剔除同行业板块因素影响后（即计算兴源环境与申万其他通用机械指数涨幅偏离值），兴源环境前20个交易日的累计涨跌幅为0.95%，均低于累计涨跌幅20%的标准。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，兴源环境股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2017年3月22日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2014-017宁波东力股份有限公司
关于公司股票交易实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2014年4月22日停牌一天，并于2014年4月23日开市起复牌；
2、公司股票自2014年4月23日起实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“宁波东力”变更为“*ST东力”。
鉴于宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度、2013年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对本公司股票实行“退市风险警示”的特别处理，现就有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称由“宁波东力”变更为“*ST东力”；
（三）股票代码仍为“002164”；
（四）公司股票将于 2014年 4月 22日停牌一天，并于 2014年 4月 23日开市起实施“退市风险警示”特别处理；实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2012年、2013年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)款的相关规定，公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司最近两年出现连续亏损，股票交易被实行退市风险警示。公司董事会正在积
极采取举措，通过调整组织机构，提高工作效率；调整市场结构，提高市场占有率；
调整产品结构，提高企业效益；调整班子建设，提高管理水平等措施，力争尽快消除退市风险。
四、公司股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2014年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2014年年度报告公告之日起暂停上市。股票暂停上市后在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：陈晓忠、曹美萍
电话：0574-87587000、88398877
传真：0574-87586999
地址：宁波江北工业区银海路1号
邮编：315033
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二O一四年四月十九日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-040广州普邦园林股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获公司 2016年 5月 24日召开的 2015年年度股东大会审议通过，公司 2015年度利润分配方案为：以2015年末总股本1,704,799,466股为基数，每10股派发现金红利0.12元（含税），共分配现金股利 20,457,593.59元。
公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额因股权激励对象行权发生了变化，截止公告日，公司总股本由 1,704,799,466股增加至 1,705,530,176股。据此，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
以公司现有总股本 1,705,530,176股为基数，向全体股东每 10股派 0.119948元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.107953元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.119948元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.023990元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.011995元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月15日，除权除息日为：2016年6月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、股票期权行权价格调整
根据公司《股票期权激励计划草案（草案）》规定：若在行权前公司发生派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
实施 2015年度权益分配方案后，公司未行权的股票期权价格应由 5.82元/股调整为5.81元/股。本次股票期权行权价格调整需经公司董事会审议通过后实施。
六、咨询机构：
咨询地址：广东省广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪A1幢34楼咨询联系人：马力达、陈家怡
咨询电话： 020-87526515
传真电话： 020-87526541
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-060江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于公司控制权变更处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中泰桥梁”）于2012年在深圳证券交易所挂牌上市，江苏环宇投资发展有限公司（以下简称“环宇投资”）持有公司10,637.14万股，占总股本的34.20%，为公司的第一大股东。公司董事长陈禹为环宇投资的第一大股东，持有环宇投资43.49%股权，间接控制公司，为上市公司的实际控制人。
现环宇投资计划进行股权转让，同时上市公司计划非公开发行，在股权转让和非公开发行完成后，上市公司的实际控制将发生变更。
一、股权转让概况
2015年5月8日和5月18日，环宇投资与金陵投资控股有限公司（以下简称“金陵投资”）签署了《股份转让协议》及《<股份转让协议>之补充协议》，环宇投资计划以14元/股的价格向金陵投资转让其所持上市公司4,000万股股票，标的股份转让价款为人民币 56,000万元。股权转让双方将在上市公司非公开发行事项取得北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会审批同意后，完成股票的交割。
转让完成后，环宇投资还持有上市公司6,637.14万股，占总股本的21.34%，仍为上市公司第一大股东，公司实际控制人未发生变动。
金陵投资基本情况如下：
名称：金陵投资控股有限公司
注册地：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5533室
法定代表人：王广宇
注册资本：100,000万元
营业执照注册号：110000013254645
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询。
经营期限：2010年09月21日-2030年09月20日
税务登记证号码：京税证字110107562072882号
通讯地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5533室
邮政编码：100007
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主要股东：王广宇、华软投资（北京）有限公司
2012年3月，公司在深圳证券交易所挂牌上市，环宇投资承诺自公司上市之日起36个月内不转让所持上市公司股票。截至本公告出具日，环宇投资已履行上述承诺，本次减持不存在违反其股份锁定承诺的情况。
二、非公开发行概况
公司拟进行2015年非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），发行方式全部采取向特定对象非公开发行，发行股数不超过 18,756.70万股。本次非公开发行已经中泰桥梁第三届董事会第九次会议决议通过。本次发行的认购对象、认购情况如下：
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|序号|投资者名称|认购金额（万元）|认购股数（万股）|
|1|八大处控股|140,000.00|15,005.36|
|2|华轩基金|25,000.00|2,679.53|
|3|郑亚平|10,000.00|1,071.81|
||合计|175,000.00|18,756.70|

本次发行完成后，环宇投资对上市公司的持股比例将降至13.31%，不再为上市公司的第一大股东。而八大处控股在发行完成后将直接持有公司30.10%的股份，将成为公司第一大股东，八大处控股的实际控制人北京市海淀区国有资产监督管理委员会将成为上市公司的实际控制人。
因此本次发行将导致中泰桥梁第一大股东、实际控制人变更。
三、股权变动需履行的程序
（一）股权转让
让协议》；
2015年5月8日，环宇投资和金陵投资签署了《股份转让协议》。
2015年5月18日，环宇投资和金陵投资签署了《<股份转让协议>之补充协议》
（二）非公开发行
2015年 5月 6日，八大处控股召开董事会，审议并通过了八大处控股与中泰桥梁签署附条件生效的股份认购协议的决议。
2015年 5月 7日，八大处控股召开股东会，审议并通过了八大处控股与中泰桥梁签署附条件生效的股份认购协议的决议。
2015年5月18日，八大处控股与中泰桥梁签署了《八大处控股有限公司关于认购江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股票之协议书》。
2015年5月18日，中泰桥梁第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司与具体发行对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》。
此方案还需：
1、上市公司股东大会批准本次交易正式方案的相关议案并同意八大处控股免于以要约方式增持上市公司股份的申请；
2、国资管理部门核准八大处控股认购上市公司非公开发行股票；
3、中国证监会核准本次非公开发行。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2019-04潜江永安药业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的会议通知于2019年1月21日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2019年1月24日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，董事会认为公司 2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据2018年5月15日已实施完毕的2017年度权益分派方案：以总股本 196,455,000股为基数，以截至 2017年 12月 31日公司资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，本次解除限售的限制性股票数量将进行相应调整。因此，本次符合解除限售条件的激励对象为143人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为425.475万股，占公司目前总股本的1.44%。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》及《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
公司董事吴玉熙先生、丁红莉女士均为本次限制性股票激励计划的激励对
象，作为关联董事对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日