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青岛市恒顺电气股份有限公司
章程修订对照表
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定，因公司经营发展需要，公司第二届董事会第十五次会议审议同意对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》需经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，修订内容对照如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1.|第十三条：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般经营项目：电力系统发供电设备设计、制造、安装、调试、修理；批发、零售：电力材料；货物及技术进出口；变电站：设备总成、运行保养及维护、工程总包；软件的开发、销售及技术服务；自有资金对外投资。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。|第十三条：经登记机关核准，公司的经营范围是：电力系统发供电设备设计、制造、安装、调试、修理；批发、零售：电力材料；货物及技术进出口；机械成套设备；变电站：设备总成、运行保养及维护、工程总包；软件的开发、销售及技术服务；自有资金对外投资。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。|

青岛市恒顺电气股份有限公司
董事会
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-051苏州电器科学研究院股份有限公司
关于获得中国国家认证认可监督管理委员会关于同意筹建
国家汽车电气产品质量监督检验中心的批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）被中华人民共和国工业和信息化部推荐筹建“国家汽车电气产品质量监督检验中心”并于 2017年6月16日通过国家认证认可监督管理委员会（以下简称“国家认监委”）组织的专家论证，详见公司于2017年6月20日发布的《关于被中华人民共和国工业和信息化部推荐筹建“国家汽车电气产品质量监督检验中心”并通过该国家产品质检中心专家论证的公告》（公告号2017-034）。
公司于近日正式取得了《国家认监委关于同意筹建国家汽车电气产品质量监督检验中心的批复》（国认实函[2017]85号）。国家认监委认为，经研究论证以及根据专家意见，同意在公司基础上筹建“国家汽车电气产品质量监督检验中心”，并在通过国家认监委组织的评审后，再予以授权。待该国家产品质检中心筹建完成并正式取得国家认监委对该中心授权后，公司将另行公告。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一七年九月十三日
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明【天衡专字（2015）00532号】
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2015）00532号内蒙古兴业矿业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对内蒙古兴业矿业股份有限公司 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告【天衡审字（2015）01135号《审计报告》】。
内蒙古兴业矿业股份有限公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关要求，编制了后附的《内蒙古兴业矿业股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是内蒙古兴业矿业股份有限公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。
我们将上述汇总表与内蒙古兴业矿业股份有限公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对内蒙古兴业矿业股份有限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解内蒙古兴业矿业股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。
截止 2014年 12月 31日，内蒙古兴业矿业股份有限公司控股股东及其他关联方资金往来具体情况详见本专项说明后附的《内蒙古兴业矿业股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。
本专项说明仅供内蒙古兴业矿业股份有限公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送2014年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：内蒙古兴业矿业股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林捷
中国·南京 中国注册会计师：吴霆
附件：
内蒙古兴业矿业股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|巴林右旗巨源矿业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|581,546,831.70|454,202,767.86|1,024,061,717.04|11,687,882.52|往来款|
|西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司|控股子公司|其他应收款|-|17,903,283.02|14,136,167.00|3,767,116.02|往来款|
|唐河时代矿业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|-|27,748,301.77|-|27,748,301.77|往来款|
|兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司|控股子公司|其他应收款|24,595.00|311,294,149.39|275,364,384.46|35,954,359.93|往来款|

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|锡林郭勒盟双源有色金属有限公司|控股子公司|其他应收款|905,639,766.95|173,733,091.78|1,436,524.38|1,077,936,334.35|往来款|
|-|-|-|1,487,211,193.65|984,881,593.82|1,314,998,792.88|1,157,093,994.59|-|
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公司法定代表人：吉兴业 主管会计工作负责人：董永 会计机构负责人：姚艳松
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-023广东奥飞数据科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于 2019年 3月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为了便于广大投资者进一步了解公司2018年度经营情况，公司定于2019年4月9日（星期二）下午15：00至17：00在全景网举行 2018年度网上业绩说明会。本次年度说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的成员有：公司董事、总经理黄展鹏先生，董事、副总经理、董事会秘书何宇亮先生，财务负责人林卫云女士，独立董事陈敏先生及保荐代表人李慧红女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2019年4月4日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2019-065江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2019年半年度报告及摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 2019年半年度报告及摘要。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司 2019年半年度报告及摘要于2019年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年 8月 26日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2016-071北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2016年10月21日以书面通知的方式发出，并于2016年10月26日在公司15层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2016年第三季度报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
出席会议的董事认真审阅了《2016年第三季度报告正文》与《2016年第三季度报告全文》等资料，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年第三季度报告正文》与《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司全资子公司安徽荣之联科技发展有限公司自成立以来业务开展缓慢，截
止目前尚未形成收入，现公司根据业务规划，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，拟注销全资子公司安徽荣之联，并授权公司经营层办理相关清算、注销工作。本次注销不会对公司经营业绩产生影响。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
应北京证监局对上市公司公司治理的要求，需在公司章程中载明制止控股股东、实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确董事、监事和高级管理人员的责任和追究机制，建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制。现拟对公司章程做出如下修订：
原第三十九条内容：
公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
修改后第三十九条内容：
公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事会要建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事、监事和高级管理人员应当维护公司资金安全。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免。具体按照以下
程序执行：
(一)财务负责人在发现控股股东侵占公司资产当天，应以书面形式报告董事长；若董事长为控股股东的，财务负责人应在发现控股股东侵占资产当天，以书面形式报告董事会秘书，同时抄送董事长；报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；若发现存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务负责人在书面报告中还应当写明涉及董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节、涉及董事或高级管理人员拟处分决定等。
(二)董事长根据财务负责人书面报告，敦促董事会秘书以书面或电子邮件形式通知各位董事并召开紧急会议，审议要求控股股东清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜；若董事长为控股股东的，董事会秘书在收到财务负责人书面报告后应立即以书面或电子邮件形式通知各位董事并召开紧急会议，审议要求控股股东清偿的期限、涉案董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，关联董事在审议时应予以回避；对于负有严重责任的董事，董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。
(三)董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知，执行对相关董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜。对于负有严重责任的董事，董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事，并起草相关处分文件、办理相应手续。
(四)若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后 30日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
关于披露2017年第三季度报告的提示性公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-077环能科技股份有限公司
关于披露 2017年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月26日（星期四）召开的第三届董事会第九次会议审议通过了公司2017年第三季度报告全文。
为使投资者更加真实、准确地了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划等各方面情况，公司2017年第三季度报告全文于2017年10月27日在中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年10月26日
荣安地产股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（贾生华）
本人作为荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求，在 2015年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2015年度履行独立董事职责的情况作如下述职报告：
一、参加会议情况
本着为全体股东负责的精神，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，本人按时参加了公司董事会会议和股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。
2015年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
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|本报告期应参|||||是否连续两次未|
||现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数||
|加董事会次数|||||亲自参加会议|
|10|2|8|0|0|否|
|列席股东大会次数||1||||

在充分讨论和审议完善基础上，本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》，对公司第九届董事会 2015年第二次临时会议审议的《2014年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》发表了独立意见。
2、根据中国证监会以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上
市公司2014年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》，对公司第九届董事会第四次
会议审议的《2014年度内部控制自我评价报告》、对外担保情况、续聘会计师事务所、2014年度利润分配预案等事项，发表专项说明和独立意见。
3、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》，在公司第九届董事会第五次会议上，对公司2015年上半年度关联方资金占用和对外担保情况、2015年中期利润分配预案等事项进行了核查，并发表专项说明和独立意见。
三、在 2014年年度审计中所做的工作
根据中国证券监督管理委员会公告[2012]42号，本人与公司 2014年度年审机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2014年度报告审计事项进行了有效沟通。在公司2014年度报告的编制过程中，严格按照公司董事会《审计委员会年报工作规程》，认真听取公司管理层对 2014年财务状况的全面汇报，并仔细审阅相关资料，在年审注册会计师进场审计前与年审会计师沟通，协商确定公司审计工作的时间安排，并对公司2014年审计工作做了部署安排，确定了审计总体计划以及风险判断、风险舞弊的测试和评价等各方面。同时，还督促会计师事务所严格按照审计计划开展工作，确保在预定时间内顺利完成审计工作。
在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，本人就公司 2014年度财务审计报表再次进行了沟通。本人认真审核了公司 2014年度财务审计报表，同意以此报表为基础制作 2014年年度报告及摘要。并要求会计师事务所及审计人员能遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，严格按照有关审计法规、准则执业，按时完成公司2014年度财务会计报告的审计工作。
四、任职专业委员会工作情况
作为公司战略委员会委员，在任职期间，本人严格按照《董事会战略委员会工作细则》的要求，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2015年 4月 24日，战略委员会召开 2015年第一次会议，审议通过了《战略委员会 2014年度履职情况汇总报告》。2015年 7月 29日，战略委员会召开 2015年第二次会议，会议就房地产走势以及公司的战略发展和转型问题进行了讨论。
作为公司审计委员会委员，在任职期间，本人严格按照《董事会审计委员会工作细
则》的要求，与年审会计师事务所进行沟通与协调工作。包括通过现场、邮件和电话方式了解公司报告期内的基本经营情况；审阅公司财务会计报表，出具了相关的书面审阅意见；与会计师事务所年审会计师进行沟通；督促会计师事务所严格按照审计计划开展审计工作，确保在预定时间内顺利完成审计工作；对会计师事务所从事上年度公司审计工作进行总结等。
五、保护中小股东利益方面
2015年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度。在深入了解公司业务发展、财务管理、内部控制等情况下，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使独立董事的表决权。对于公司的定期报告及其他议案事项等做出了客观、公正的判断，切实地维护了公司和广大中小股东的利益。
六、日常工作情况
在日常工作中，本人认真履行独立董事职责，按时出席会议；2015年7月，本人与其他两位独立董事对公司部分项目进行现场调研考察，了解项目具体运作情况；针对董事会决策的重大事项，认真审查公司提供的资料，并及时向公司董事和管理层进行询问。
另外，本人通过认真学习相关法律、法规和规章的规定，对公司法人治理结构和保护社会公众股股东合法权益等方面有了更深刻的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
独立董事：贾生华
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-013欣旺达电子股份有限公司
关于为控股子公司向中国建设银行东莞分行申请授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞锂威能源科技有限公司（以下简称“东莞锂威”）因扩大经营业务需要，拟向中国建设银行东莞分行申请科技信用贷款不超过1,350万元的综合授信额度，自合同生效之日计算。按照银行的相关贷款要求，中国建设银行东莞分行需要公司为其提供担保。
公司及东莞锂威另一股东郎洪平拟按照各自持有的股权比例对上述综合授信额
度提供连带责任担保（其中公司持有东莞锂威51%的股权，为东莞锂威的控股股东；自然人郎洪平持有东莞锂威49%的股权），担保金额为1,350万元人民币，担保期限一年，同时东莞锂威就该事项为欣旺达提供反担保。
2017年1月13日公司第三届董事会第二十六次会议通过了《关于为控股子公司向中国建设银行东莞分行申请授信额度提供担保的议案》。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：东莞锂威能源科技有限公司
2、成立时间：2011年 12月 16日
3、注册地点:东莞市高埗镇塘厦村工业区1号厂房
4、法定代表人：王威
5、注册资本： 8,163.27万元人民币
7、经营范围：锂离子电芯、锂离子电池的生产、销售，并提供上述产品的售后服务，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、与公司的关系：为公司控股子公司，其中公司持有其51%的股权，郎洪平持有其49%的股权。
9、经营状况：
（1）截止2015年12月31日,东莞锂威能源科技有限公司经审计的财务数据为：总资产333,770,496.97元，总负债125,085,732.60元，净资产为 208,684,764.37元。
资产负债率为37.47%。
（2）截止2016年9月30日,东莞锂威能源科技有限公司未经审计的财务数据为：总资产352,821,172.35元，总负债132,715,630.03元，净资产为220,105,542.32元。资产负债率为37.61%。
三、担保协议的主要内容
本次为东莞锂威向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据东莞锂威与中国建设银行东莞分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
因扩大经营业务需要，东莞锂威拟向中国建设银行东莞分行申请办理1,350万元人民币的综合授信，期限一年，按照银行的相关贷款要求，银行需要公司给予担保。公司及东莞锂威另一股东郎洪平拟按照各自持有的股权比例对上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1,350万元，担保期限一年，同时东莞锂威就该事项为欣旺达提供反担保。董事会认为被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营有控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保是合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：被担保方东莞锂威能源科技有限公司（以下简称“东莞锂威”）为公司的控股子公司，其产品市场前景良好。公司为控股子公司东莞锂威向银行申请贷款提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,有利于东莞
锂威的发展。公司为东莞锂威的控股股东,已采取相关措施以防范此次担保的风险,公司及东莞锂威另一股东郎洪平拟按照各自持有的股权比例对上述综合授
信额度提供连带责任担保，同时东莞锂威就该事项为欣旺达提供反担保,因此公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事同意公司为东莞锂威向银行申请综合授信额度提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次公告日，本次担保总额占2016年6月末公司经审计净资产的0.64%；
公司及控股子公司对外担保总额为307，500，000.00元（含本次授信的担保额度），占2016年6月末公司经审计净资产的14.68%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-05-06苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2017年5月8日（星期一）下午15:00-16:00；
2、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）；
3、会议召开方式：网络互动方式。
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，苏州扬子江新型材料股份有限公司（简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2017年5月8日（星期一）下午15:00-16:00；
2、召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）；
3、召开方式：网络互动方式。
三、出席说明会的人员
公司董事长胡卫林、董事会秘书金跃国、财务总监许孝男、财务顾问代表郑睿先生。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-05-06四、参加方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与相关人员进行互动交流。
五、联系人及联系方式
联系人：金跃国
联系电话：0512-68327201
联系传真：0512-68073999
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票（股票简称：扬子新材，股票代码：002652）将于召开终止重大资产重组投资者说明会后向深圳证券交易所申请复牌。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-1
关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016BJA90564
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆山金利表面材料应用科技股份有限公
司（以下简称金利科技公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母
公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 25日出具了
XYZH/2016BJA90561号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金
占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，金利科技公司编制了本专项说明所附的
金利科技公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金利科技公司的责
任。我们对汇总表所载资料与我们审计金利科技公司2015年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对金利科技公司2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表
所载项目金额与我们审计金利科技公司2015年度财务报表时金利科技公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总
表执行任何附加程序。
为了更好地理解金利科技公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金利科技公司为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书
面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年四月二十五日
附件一
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|珠海横琴新区长实资本管理有限公司|控股股东|||||0|0|||
|小计|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司|子公司|||||0|0|||
||香港摩伽科技有限公司|子公司|||||0|0|||
|小计|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|总计|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-033广东易事特电源股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）近期陆续取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|授权公告日|专利类型|专利权人|
|一种共地结构的太阳能充电控制器的充电电路|ZL201010613468.X|2014年4月16日|发明专利|广东易事特电源股份有限公司|
|一种基于九相自耦移相变压器的对称式UPS电源系统|ZL201210117736.8|2014年5月7日|发明专利|广东易事特电源股份有限公司|
|一种汇流箱的熔断器状态检测系统及其方法|ZL201210095092.7|2014年5月14日|发明专利|广东易事特电源股份有限公司|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年6月11日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2015-016浙江网盛生意宝股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-010），由于工作人员疏忽，导致上述公告中部分内容披露有误，现对原通知相关内容作如下更正：
更正前：
一、原通知“四、参加网络投票的具体操作流程”
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||||100||
|议案1||公司2014年度总经理工作报告||1.00||
|议案2||公司2014年度董事会工作报告||2.00||
|议案3||公司2014年度财务决算报告||3.00||
|议案4||关于公司 2014年度利润分配的预案||4.00||
|议案5||公司2014年年度报告及摘要||5.00||
|议案6||关于续聘 2015年度审计机构的议案||6.00||
|议案7||关于全资子公司或有债权转让暨关联交易预计议案||7.00||

二、原通知“授权委托书”
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度总经理工作报告||||
|2|公司2014年度董事会工作报告||||
|3|公司2014年度财务决算报告||||
|4|关于公司2014年度利润分配的预案||||
|5|公司2014年年度报告及摘要||||
|6|关于续聘2015年度审计机构的议案||||
|7|关于全资子公司或有债权转让暨关联交易预计议案||||

更正后：
一、更正后通知“四、参加网络投票的具体操作流程”
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||||100||
|议案1||公司2014年度董事会工作报告||1.00||
|议案2||公司2014年度监事会工作报告||2.00||
|议案3||公司2014年度财务决算报告||3.00||
|议案4||关于公司 2014年度利润分配的预案||4.00||
|议案5||公司2014年年度报告及摘要||5.00||
|议案6||关于续聘 2015年度审计机构的议案||6.00||
|议案7||关于全资子公司或有债权转让暨关联交易预计议案||7.00||

二、更正后通知“授权委托书”
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||

|||
|-|-|
|3|公司2014年度财务决算报告|
|4|关于公司2014年度利润分配的预案|
|5|公司2014年年度报告及摘要|
|6|关于续聘2015年度审计机构的议案|
|7|关于全资子公司或有债权转让暨关联交易预计议案|

除上述更正内容外，《浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》其他内容不变，公司因上述更正给投资者造成的不便向广大投资者致歉，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似错误发生，提高信息披露质量。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一五年四月三十日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-038北京千方科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议于 2017年 7月 21日以邮件形式发出会议通知，于 2017年 7月 25日 11:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目实施方式，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不会出现影响公司及全体股东的利益情形。监事会同意公司本次变更募集资金投资项目实施方式事项。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会
2017年7月26日
证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2019-007山东朗进科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于 2019年 7月 13日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2019年7月24日上午9:30在公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中出席现场会议的董事6人，通讯方式参加董事3人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司已在发行申请文件《山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换预先投入作出了安排如下：“募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金先期投入，待公开发行股票募集资金到位后，以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。”在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2019年6月30日止，公司以自筹资金投资项目的实际投资额为 10,007,900.59元，公司拟置换募集资金投资金额为10,007,900.59元。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司根据本次公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，募集资金分阶段分项目逐步投入，现阶段募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，增强公司的盈利能力，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司将使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币20，000万元的闲置募集资金进行现金管理。
本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为加快票据流转，提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投项目设备及工程款等款项，同时以募集资金进行等额置换。公司保证不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
2、《山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
3、《东北证券股份有限公司关于山东朗进科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
4、《东北证券股份有限公司关于山东朗进科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
5、《东北证券股份有限公司关于山东朗进科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
6、《东北证券股份有限公司关于山东朗进科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》
7、中兴华核字（2019）第 030044号《山东朗进科技股份有限公司募集资金置换自筹资金鉴证报告》
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-129北京昆仑万维科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第六次临时股东大会通知的公告（公告编号：2019-121）已于 2019年8月 20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事金天先生
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年9月4日下午14时
（2）网络投票时间：
2019年9月 3日-9月4日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月4日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月 3日下午 15:00至2019年9月4日下午 15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心B座 11层会议室6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共4人，代表股份 222,685,031股，占公司总股份的19.3312%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 19人，代表股份 5,690,827股，占公司总股份的0.4940%。
2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计 23人，代表股份 228,375,858股，占公司总股份的19.8252%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 21人，代表股份 5,691,927股，占公司股份总数的0.4941%。
3、公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师事务所的见证律师列席了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
（一）会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议后通过的议案：
议案1.00《关于补选监事的议案》
总表决情况：同意 228,369,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对 6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,685,227股，占出席会议中小股东所持股份的99.8823％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1177％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、任浩两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京昆仑万维科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议的法律意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年九月四日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-066债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于公司应对“非洲猪瘟”疫情相关措施的情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
根据农业农村部新闻办公室 9月 6日发布的信息，黑龙江省佳木斯市和安徽省芜湖市、宣城市、滁州市各新确诊一起生猪“非洲猪瘟”疫情：经中国动物卫生与流行病学中心（国家外来动物疫病研究中心）确诊，黑龙江省佳木斯市向阳区一养殖户发生“非洲猪瘟”疫情，该养殖户存栏生猪203头，发病26头，死亡 10头；安徽省芜湖市南陵县许镇镇一养殖户发生“非洲猪瘟”疫情，该养殖户存栏生猪 30头，发病 13头，死亡 4头；宣城市宣州区天湖街道办事处一养殖户发生“非洲猪瘟”疫情，该养殖户存栏生猪52头，发病15头，死亡15头；滁州市凤阳县一养殖场发生“非洲猪瘟”疫情，该养殖场存栏生猪 886头，发病62头，死亡22头。
自2018年8月3日我国确诊第一例“非洲猪瘟”疫情以来，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）对下属生猪养殖基地进行了逐一核查，截至公告之日，公司下属各生猪养殖基地未发生疑似“非洲猪瘟”疫情，目前公司生猪养殖基地各项生产运营正常，“非洲猪瘟”疫情对公司的生产经营没有造成影响。
公司的生猪养殖基地主要集中在新疆维吾尔自治区，目前正在河南省的信阳市、平顶山市布局生猪养殖业务，在河南省的养殖基地均不属于疫情封锁区。2018年1—8月，公司累计销售生猪41.75万头，其中新疆销售生猪27.27万头，占公司生猪销售的65.32%，河南销售销售生猪14.48万头，占公司生猪销售的34.68%。
二、应对措施
自农业农村部公布“非洲猪瘟”疫情后，公司立刻启动防疫应急预案，成立
天康生物防控“非洲猪瘟”领导小组，并采取以下措施应对：
（一）人员管理：
1、暂停不同区域间的人员往来和交流，暂停对外招聘一切来自疫区省份的务工人员。
2、严禁与来自疫区的人员接触，公司内部销售人员因不明真相接触疫区人员或误入疫区，应在第一时间报告领导小组负责人，严禁直接返回公司，在距公司养殖基地10公里以外的寓所内隔离4周，并实施更衣洗澡，消毒衣物，经领导小组审查后，解除隔离。
3、养殖基地人员以场为单位实施封闭管理，封闭期间，人员不得请假离场。
（二）车辆管理：
1、公司内部拉运猪的车辆，在洗消中心清洗消毒干燥后，到养殖基地场门口凭车辆洗消随行卡再次喷雾消毒，到装猪台（中转站）装猪。
2、客户拉猪的车辆（严禁使用来自疫区的车辆），先在公共洗车场清洗后晒干，再到洗消中心清洗消毒干燥后，凭洗消随行卡在场门口再次消毒，到装猪台（中转站）装猪。
3、拉运饲料的车辆在洗消中心清洗消毒后装料，要求饲料厂在出厂时用消毒剂喷雾消毒车辆轮胎，卸料前再次消毒，需进生产区的车辆，再用甲醛熏蒸消毒30分钟。
（三）物资管理：
1、严禁购买来自疫区所在省的所有物资。
2、告知饲料厂严禁收购来自疫区所在省的饲料原料，饲料厂需报备每批原料的来源。
3、由服务中心集中采购的物资，在服务中心统一喷雾消毒后，再装车发往各生产基地。
（四）工程项目改扩建
1、在建工程项目暂停采购来自疫区所在省的设备、物资。
2、严禁来自疫区的人员进入施工现场。
三、其他事项
公司后续将密切关注国内“非洲猪瘟”疫情的动向，加强公司各生猪养殖基地的生物安全管理，积极做好有关防疫预案，降低、减少疫病的发生及损失。
天康生物公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一八年九月十一日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-041安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）董事会于2017年8月30日收到董事会秘书阮懿威先生的辞职报告。阮懿威先生因
个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后阮懿威先生不再担任公司任何职
务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
阮懿威先生上述职务原定任期届满日为2017年12月4日。截至本公告披
露日，阮懿威先生持有公司股份749,992股，持股比例为0.37%。阮懿威先生
配偶及其他直系家属未持有公司股份。阮懿威先生离职后，其所持股份将严格
按照相关法律法规及有关承诺进行管理。阮懿威先生在《公司首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》中关于股票锁定承诺如下：
“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回
购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、发行人股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁
定期限自动延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接
或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人
直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对价格做相应除权除息处
理）。
本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。如本人未能遵守
上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归公司所有，且本人所持公司剩余股
份锁定期延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或
者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直
接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”
在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定暂由董事长刘军先生代为履行董
事会秘书职责（刘军先生通讯方式详见附件）。公司将按照相关规定尽快聘任
符合任职条件的董事会秘书。
阮懿威先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司发行上市、规
范运作、信息披露和投资者关系管理等方面作出了巨大贡献。公司及董事会向
阮懿威先生在任职期间作出的努力和贡献表示衷心的感谢！
备查文件
阮懿威先生提供的《辞职报告》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2017年8月31日
附件：刘军先生通讯方式
地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号
电话：0563-4132111（办公室）、0563-4186119（证券部）
传真：0563-4186119
邮箱：ahjlcd@126.com
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014-011广东万家乐股份有限公司
关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，根据公司经营发展计划和资金状况，公司拟使用合计不超过人民币 6亿元自有闲置资金进行委托理财，具体内容如下：
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过 6亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。
4、投资期限
公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第 25号——证券投资》的相关规定，本次委托理财事项经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
截止本公告日，公司除委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财外，没有其他证券投资。本次用于委托理财的资金，也不会投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。
六、独立董事意见
就公司以自有资金进行委托理财事项，独立董事发表了意见，认为：
1、公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》已经公司
第八届董事会第五次会议审议通过,会议的表决程序合法合规。
2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门
的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
3、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产
品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，风险较低，收益相对稳定。
4、公司利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二 0一四年四月十一日