Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2018-002无锡蠡湖增压技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300694；
证券简称：蠡湖股份）股票交易价格连续三个交易日内（2018年 10月 18日、 2018年 10月 19日、2018年 10月 22日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2018年 9月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-085天津红日药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东增持公司股份比例达到4%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日收到公司持股5%以上的股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“兴城集团”）出具的关于增持公司股份的通知，兴城集团自2019年5月6日至2019年9月19日期间，通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份121,374,322股，增持比例达到公司总股本的4%，现将相关情况公告如下：
一、本次股东增持股份情况
1、增持人：成都兴城投资集团有限公司
2、增持目的：基于对公司未来发展充满信心，对公司价值的高度认可，促进公司健康可持续发展，提升上市公司投资价值。
3、增持方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持。
4、增持股份的资金来源：兴城集团自有资金
5、增持日期：2019年5月6日至2019年9月19日
6、本次股东增持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持比例（%）|
|兴城集团|集中竞价|2019年5月6日至2019年5月21日|30,110,612|3.311|1.002|
|||2019年5月22日至2019年6月12日|30,604,683|3.390|1.018|
|||2019年6月14日至2019年7月23日|30,456,319|3.373|1.013|
|||2019年8月28日至2019年9月19日|30,202,708|3.444|1.005|
|合计|||121,374,322|3.380|4.038|

天津红日药业股份有限公司二、本次股东增持前后持股变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前持股数及比例||增持后持股数及比例||
||股数（股）|占公司总股本的比例（%）|股数（股）|占公司总股本的比例（%）|
|兴城集团|487,640,323|16.224|609,014,645|20.262|

三、后续增持计划
基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，兴城集团计划在未来通过集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式，继续增持上市公司股份。如果兴城集团未来增持上市公司股份，将严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不符合上市条件、不会导致公司控制权发生变化。
3、计算相关股份比例时，公司总股本剔除了公司回购专用账户中的股份数量。
4、公司将按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，持续关注公司持股5%以上的股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年九月二十日
广东新宏泽包装股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，广东新宏泽包装有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行监事会的监督职权和职责，积极开展工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查。
一、2016年度公司监事会的工作情况
报告期内公司监事会共召开4次会议，具体情况如下：
1、2016年 1月 30日，公司召开了第二届监事会第五次会议，通过了以下议案：
（1）关于2015年度监事会工作报告的议案
（2）关于2015年度利润分配方案的议案
（3）关于续聘会计师事务所的议案
（4）关于公司2013年度、2014年度、2015年度财务报表的议案
2、2016年 6月 3日，公司召开了第二届监事会第六次会议,通过了以下议案：
（1）关于推选监事和监事会主席候选人的议案
3、2016年 8月 5日，公司召开了第二届监事会第七次会议,通过了以下议案：
（1）关于对外报送公司最近三年及一期经审计财务报告的议案
4、2016年 10月 25日，公司召开了第二届监事会第八次会议,通过了以下议案：
（1）关于对外报送最近三年及一期经审计财务报告的议案
二、参加董事会及股东大会会议情况
三、监事会切实履行相关职责情况
1.公司依法运作情况
2016年度，公司董事会及经营管理人员能够按照《公司法》及《公司章程》等有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决策程序完全合法；公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，维护了公司及广大股东的利益。
2.公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
3.公司内部控制自我评价报告
监事会审核了公司 2016年度内部控制制度的建设和运行情况，认为公司能认真执行相关法律法规及公司内部控制制度，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准的确反映了公司内部控制的实际情况。
4.公司关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
四、2017年度监事会工作计划
在 2017年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行监事会职责，紧密结合公司实际情况，正确行使监事会职能，督促公司规范运作。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，切实维护全体股东的利益。
广东新宏泽包装股份有限公司监事会
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事
关于公司第二期员工持股计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等法律、法规，以及水晶光电 2015年 11月 11日经2015年第一次临时股东大会批准的《浙江水晶光电科技股份有限公司员工持股计划》的授权制定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第二期员工持股计划及其摘要进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
一、本次公司第二期员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在有关法律、法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；
二、本次第二期员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
三、公司实施第二期员工持股计划有利于建立和完善利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工凝聚力和公司竞争力，实现企业的长远可持续发展。
综上所述，我们一致同意公司实施第二期员工持股计划，同意本次董事会就员工持股计划事宜的相关安排。
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事程艳霞、鲁瑾、蒋轶
［本页无正文，为独立董事关于公司第二期员工持股计划的独立意见的签字页］
签字：________________
程艳霞
签字：_______________
鲁瑾
签字：________________
蒋轶
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-061焦作万方铝业股份有限公司
第一大股东可能发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、导致第一大股东股权可能发生变更的原因
本公司于 2015年 11月 10日收到焦作市中级人民法院传票，西藏吉奥高以“股权转让纠纷”为由对本公司提起民事诉讼，西藏吉奥高认为，协议签署后的客观情况与双方订立该协议时已经发生了重大变化，国际油价大幅下跌，万吉能源生产经营深受影响，导致西藏吉奥高承诺的利润额已经确定无法实现，西藏吉奥高向法院提起诉讼请求法院判令解除双方于2014年8月15日签订的协议。
2015年 11月 12日本公司向焦作市中级人民法院提起民事反诉和申请保全，2015年12月31日，焦作市中级人民法院依法做出一审判决，判令解除双方签署的《股权转让协议》，判令西藏吉奥高返还本公司17亿元的股权转让价款及相应的利息损失，一审判决于2016年1月16日生效。
由于西藏吉奥高未在判决书确定的期限内履行判决义务，为维护本公司的合法权益，本公司向焦作市中级人民法院递交《执行申请书》，申请法院强制执行西藏吉奥高应履行的《民事判决书》确定的义务，2016年 3月 21日，焦作市中级人民法院已受理本公司的《执行申请书》。焦作市中级人民法院委托淘宝网司法拍卖平台于 2016年 4月 22日至23日对被执行人西藏吉奥高持有的本公司的流通股 211,216,238股进行拍卖，因被执行人西藏吉奥高对法院拍卖涉案股权提出书面异议，经焦作市中级人民法院研究决定暂停拍卖，并对被执行人所提异议依照法定程序进行审查。2016年 5月 11日，本公司接到焦作市中级人民法院关于《恢复拍卖通知书》，依法裁定驳回了西藏吉奥高的异议，决定恢复拍卖。焦作市中级人民法院将于近日在淘宝网司法拍卖网络平台上对西藏吉奥
高所持有的本公司211216238股股份进行拍卖。
如果西藏吉奥高未能在股权开拍前向本公司支付 17亿元的股权转让价款及相应的利息损失，则其所持有的本公司股份将被执行拍卖，本公司第一大股东将可能因此发生变更。
二、公司前5名股东持股情况
截止2016年3月31日，本公司前5名股东持股情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|
|西藏吉奥高投资控股有限公司|211,216,238|17.56%|
|洲际油气股份有限公司|104,612,990|8.70%|
|焦作市万方集团有限责任公司|88,481,331|7.36%|
|中国证券金融股份有限公司|35,459,173|2.95%|
|中国铝业股份有限公司|29,582,057|2.46%|

三、风险提示
如果公司第一大股东变更，将对公司的发展战略和产业方向产生重大影响。
公司将根据拍卖进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-021西安民生集团股份有限公司
关于补选公司第八届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（简称“公司”或“西安民生”）监事会收到职工代表监事李晓伟先生辞职报告，因工作变动原因，李晓伟先生请求辞去公司监事职务。
李晓伟先生未持有西安民生股份。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司2016年4月22日职工代表大会补选樊庆虎先生为公司第八届监事会职工代表监事，其任期与第八届监事会一致。李晓伟先生辞职报告自2016年4月22日生效。
樊庆虎先生简历：樊庆虎，男，1986年出生，大学本科文化程度，中级审计师。
曾任西安民生计划财务部报表管理主管，广东海航乐万家连锁超市有限公司计财信息部总经理、财务总监，现任西安民生计划财务部副总经理。本人未持有西安民生股票。
本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。樊庆虎先生符合《公司法》等有关法律法规和规定要求的监事任职条件。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-045本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月27日、2019年4月22日分别召开了第二届董事会第十七次会议、 2018年度股东大会，会议审议通过了《关于公司<章程修正案>的议案》、《关于授权公司董事会具体办理〈章程修正案〉备案相关工商手续的议案》。具体内容详见公司于 2019年 3月 30日、2019年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2019年 5月 21日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了四川省成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更仅涉及经营范围变更，其他事项不变。具体情况如下：
一、企业变更情况
变更前，经营范围：以计算机软件为重点的电子信息领域相关技术产品开发、生产（生产行业另设分支机构或另择经营产地经营）、销售、服务；计算机应用与计算机通讯系统工程设计与实施；信息技术咨询服务；计算机及网络通讯设备、电子设备及元器件、计算机软硬件产品代理；涉密计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经营）；建筑智能 1 / 4
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-045化工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；安防工程设计、施工（凭资质证在效期内经营）；防雷工程设计、施工（凭资质证在效期内经营）；电子工程安装、通信线路和设备安装（凭资质证在有效期内经营）；仪器仪表、教学模具的技术服务；房屋租赁；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后，经营范围：以计算机软件为重点的电子信息领域相关技术产品开发、生产（生产行业另设分支机构或另择经营产地经营）、销售、服务；计算机应用与计算机通讯系统工程设计与实施；信息技术咨询服务；计算机及网络通讯设备、电子设备及元器件、计算机软硬件产品代理；人工智能公共服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；
智能工程的开发、运用、咨询服务；智能化管理系统开发应用；新兴软件及服务；无人机、智能飞行器技术服务；涉密计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经营）；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；安防工程设计、施工（凭资质证在效期内经营）；电子工程安装、通信线路和设备安装（凭资质证在有效期内经营）；仪器仪表、教学模具的技术服务；房屋租赁；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、新营业执照相关信息如下：
统一社会信用代码：915101007301965784
名称：中科院成都信息技术股份有限公司
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-045类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都高新区天晖路 360号晶科 1号大厦 18栋 1803室
法定代表人：王晓宇
注册资本：（人民币）壹亿捌仟万元
成立日期：2001年 6月 26日
营业期限：2001年 6月 26日至永久
经营范围：以计算机软件为重点的电子信息领域相关技术产品开发、生产（生产行业另设分支机构或另择经营产地经营）、销售、服务；计算机应用与计算机通讯系统工程设计与实施；信息技术咨询服务；计算机及网络通讯设备、电子设备及元器件、计算机软硬件产品代理；人工智能公共服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；智能工程的开发、运用、咨询服务；智能化管理系统开发应用；新兴软件及服务；无人机、智能飞行器技术服务；涉密计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经营）；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；安防工程设计、施工（凭资质证在效期内经营）；电子工程安装、通信线路和设备安装（凭资质证在有效期内经营）；仪器仪表、教学模具的技术服务；房屋租赁；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-045中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2019年 5月 22日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2018-104江西赣锋锂业股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行首次公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。经香港联交所批准，公司本次发行的 200,185,800股境外上市外资股（H股）（行使超额配股权之前）于 2018年 10月 11日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H股股票中文简称为“贛鋒鋰業”，英文简称为“GANFENGLITHIUM”，股票代码为“01772”。
本次发行上市完成后及行使超额配股权之前，公司的股份变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次 H 股发行上市前||本次 H 股发行上市后（行使超额配股权之前）||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|境内上市内资股（A股）|1,114,895,402|100%|1,114,895,402|84.78%|
|境外上市外资股（H股）|-|-|200,185,800|15.22%|
|股份总数|1,114,895,402|100%|1,315,081,202|100%|

注:上表所列本次 H股发行上市前数据截至 2018年 10月 8日，且假设自
2018年10月9日至行使超额配股权之前无“赣锋转债”转换为公司股份。
本次 H股发行上市完成后及行使超额配股权之前，公司持股5%以上的股东持股变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次 H 股发行上市前||本次 H 股发行上市后（行使超额配股权之前）||
||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|李良彬|269,770,452|24.20%|269,770,452|20.51%|
|王晓申|100,898,904|9.05%|100,898,904|7.67%|

注:上表所列本次 H股发行上市前数据截至 2018年 10月 8日，且假设自2018年10月9日至行使超额配股权之前无“赣锋转债”转换为公司股份。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2018年10月12日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-024唐人神集团股份有限公司
关于牵头承担的湖南省科技重大专项“优良种猪繁育关键技术研究及产业化示范”通过验收的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 27日，湖南省科学技术厅在湖南株洲组织专家对由唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）牵头承担的湖南省科技重大专项“优良种猪繁育关键技术研究及产业化示范”进行了综合验收，专家组通过实地考察和听取项目组汇报，认真审查了项目组提交的总结报告，通过专家质询、项目组答疑，经专家讨论，专家组一致同意通过验收。2017年3月21日，公司收到了湖南省科学技术厅出具的《湖南省科技重大专项专家验收意见表》。
“优良种猪繁育关键技术研究及产业化示范”科技重大项目是由公司牵头承担，联合湖南省畜牧兽医研究所、湘潭飞龙牧业有限公司、浏阳市穗丰种猪养殖有限公司实施的技术储备与产业化项目。该项目设置了猪分子育种与遗传改良关键技术研究、种猪育种标准化体系建设关键技术研究、种猪繁育体系信息化建设关键技术研究与示范等三个子课题。
随着本项目的顺利验收，项目实施将带动农村相关产业的发展，保障农村生态安全，具有显著的经济、社会效益和良好的生态和环境效益，对促进我国农村发展，提高农业综合生产效益，提升生猪产品在国内外市场的竞争力等均具有重大的应用价值和广阔的应用前景；有利于利用优秀种猪资源，完善规范种猪性能测定评估数据，推动我国优良种猪繁衍体系发展；研制的基因芯片可提高产仔数和降低商品猪出栏成本；开发的“唐人神智慧猪场生产管理、成本核算暨远程诊断网络系统”以及“猪肉质量三维溯源安全可追溯系统”对提高养殖效益，保障肉品安全起到了明显的效应，并有助于公司提升种猪产品的市场竞争力。今后，公司将持续进行技术集成和产业化示范，促进生猪产业可持续发展。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十一日
唐山冀东水泥股份有限公司董事、监事、高级管理人员
关于本次重大资产重组实施期间不减持的承诺函
鉴于唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）拟实施重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易之行为，该等行为构成重大资产重组（以下简称“本次重组”）。
冀东水泥作为本次重组的主体单位，冀东水泥董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：
自本次重组《重组报告书》首次披露之日起至本次重大资产重组实施完毕之日止，本人不减持其直接或间接持有的冀东水泥股份。
（本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于本次重大资产重组实施期间不减持的承诺函》之签字页）
全体董事签字：
姜长禄 于宝池 孔庆辉
李衍 任前进 刘素敏
孔祥忠 柴朝明 姚颐
（本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于本次重大资产重组实施期间不减持的承诺函》之签字页）
全体监事签字：
刘宗山 赵晨光 王川
（本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于本次重大资产重组实施期间不减持的承诺函》之签字页）
全体高级管理人员（除担任董事的高级管理人员外）签字：
王向东 刘臣 刘宇
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-019
佛山星期六鞋业股份有限公司
关于获得政府财政贴息的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 4
月 14日收到广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅给予的“政银企合作专项资金项目贴息”人民币 405万元。
公司将根据《企业会计准则》等有关规定将上述资金计入营业外收入，该笔资金的取得将对公司 2015年的经营业绩产生一定的积极影响。具体会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
— 1—
四川依米康环境科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，作为四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘用董事会秘书的独立意见
本次公司提名、聘任李华楠先生为公司董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定。李华楠先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。李华楠先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
因此，我们一致同意公司聘任李华楠先生为公司董事会秘书。
二、关于公司变更公司名称的独立意见
公司自设立以来经营范围持续扩大，主营业务构成也发生了较大的变化，经营规模快速增长，为了更好地匹配公司既定的发展战略规划、搭建集团运营/管理平台、促进经营目标的实现，为此公司拟变更公司名称并对《公司章程》的相应条款进行修订。我们认为：公司变更公司名称是合理且必要的，变更后的公司名称能更好地匹配公司主营业务，因此我们一致同意公司变更公司名称并对《公司章程》的相应条款进行修订；并同意将相关议案提交股东大会表决。
四川依米康环境科技股份有限公司全体独立董事：黄兴旺： 陈维亮：
二○一七年六月十二日
股票代码：002496 公司简称：辉丰股份 公告编号 2016--025
江苏辉丰农化股份有限公司关于签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】332号”文《关于核准江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏辉丰农化股份有限公司（下称“公司”）于 2016年4月21日公开发行845万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额84,500万元。扣除发行费用2,478万元后，本次募集资金净额为82,022万元。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费、证券登记费后的余额827,185,128.74元已由保荐机构（主承销商）中国中投证券有限责任公司于 2016年4月27日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2016年4月27日出具了“天健验字【2016】122号”《验证报告》。为规范募集资金管理及使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司（以下简称“甲方”）、保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“丙方”）和相关银行（江苏大丰农村商业银行营业部、中国银行股份有限公司大丰港口支行、中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行）（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号有关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户行名称|账号|金额（万元）|对应募集资金项目|
|江苏大丰农村商业银行营业部|3209820521010000091853|68,622|5000 吨草铵膦原药生产线技改项目|
|中国银行股份有限公司大丰港口支行|549568601316|6,550|1000 吨抗倒酯原药生产线技改项目|
|中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行|32050173763600000070|6,850|2000 吨甲氧虫酰肼原药技改项目|
|合 计||82,022||

甲方保证：对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币
银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲乙双方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方均授权丙方指定的保荐代表人刘向涛、屈正垚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和甲方的授权书及丙方单位介绍信。
五、乙方按月（次月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从其专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的（孰低原则），乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供发生上述支取情况的相应专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲乙双方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（或负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束2018年12月31日后失效。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会 2016年 5月6日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2016-044
福建三元达通讯股份有限公司
关于与富国资产管理（上海）有限公司
签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次非公开发行基本情况
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十八次会议及 2015年第二次临时股东大会、 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向实际控制人周世平先生及富国资产-互金1号资产管理计划非公开发行股票募集资金总额 10.80亿元人民币，在扣除发行费用后将用于商业保理项目和偿还短期借款。
2015年7月27日，公司与富国资产管理（上海）有限公司签署了《关于福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》，2016年2月26日，公司与富国资产管理（上海）有限公司签署了《关于福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司拟调整本次非公开发行的A股股票数量及融资规模。经友好协商，公司与富国资产管理（上海）有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以下简称“终止协议”）。
上述终止协议的签署事宜已经公司2016年4月11日召开的第三届董事会第二十次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。
二、《终止协议》的主要内容
甲方：福建三元达通讯股份有限公司
乙方：富国资产管理（上海）有限公司(代表“富国资产-互金1号资产管理计划”签署)
鉴于：
1、甲方系一家在中华人民共和国境内注册成立、经中国证券监督管理委员会批准公开发行 A股股票并经深圳证券交易所核准上市的股份有限公司(股票代码：002417)，股本总额为27,000万股。乙方为富国资产-互金1号资产管理计划管理人。
2、甲乙双方于 2016年 2月 26日签署《关于福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，约定甲方拟以非公开发行方式向特定对象发行不超过 116,756,756股人民币普通股（A股）股票，乙方同意以富国资产-互金 1号资产管理计划委托财产现金 10,800万元认购甲方本次非公开发行的11,675,675股股票相关事宜。
3、甲方拟对本次非公开发行股票方案做出调整。
经友好协商，甲乙双方一致同意终止2015年7月27日签署的《关于福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》及 2016年 2月 26日签署的《关于福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
本终止协议自双方签署之日起成立，自甲方股东大会审议批准后生效。
本终止协议以中文书写，正本一式肆份，每份具有同等法律效力。
三、备查文件
1、《附条件生效的股份认购协议之终止协议》
2、公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-031新疆准东石油技术股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2018年4月13日以电子邮件的形式发出会议通知，于2018年4月17日在公司三楼会议室召开，本次会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2017年度对可供出售金融资产计提资产减值准备的议案》经审议，监事会成员认为：公司对2017年度可供出售金融资产计提资产减值准备进行调整，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据可供出售金融资产的实际情况、基于谨慎性原则而做出的，计提减值准备的依据充分。调整该项资产减值准备后，能够更加公允地反映公司 2017年度财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意对2017年度可供出售金融资产计提资产减值准备进行调整。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、第五届监事会第十四次会议决议
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-119
广东星徽精密制造股份有限公司
关于 2016年半年度报告披露提示性的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司 2016年半年度报告及摘要于 2016年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2016年8月24日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L99
阳光新业地产股份有限公司
2015年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2015年10月8日上午9：00
召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田花园酒店会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 5人、代表股份 49,513,700股、占上市公司有表决权总股份的6.6026%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份 49,050,000股，占上市公司有表决权股份总数的6.5408％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份463,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0618％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表4人、代表股份463,700股、占上市公司有表决权总股份的0.0618％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份463,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0618％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、本公司的全资子公司北京瑞菱阳光商业管理有限公司拟与北京市华远置业有限公司签署《股权转让协议》，出售其持有的菱华阳光（天津）房地产开发有限公司、阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司各51%股权的议案。
①表决情况：
同意49,050,000股，占出席会议所有股东所持表决权99.0635％；反对463,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.9365％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意49,050,000股，占出席会议所有股东所持表决权99.0635％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对463,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9365％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况为：
同意0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％；反对463,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的100％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。
②表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥，王天
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格
及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2015年第八次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一五年十月八日
山东龙力生物科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
作为山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作细则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况：
本人积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对需董事会决策的重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，对每一项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见。
报告期内，公司召开了6次董事会，本人具体参会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托表决次数|缺席次数|
|倪浩嫣|6|1|5|0|0|

2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议
案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况：
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，报告期内发表独立意见如下：
在2018年4月26日召开的第三届董事会第四十九次会议上，本人就关于公司续聘2018年审计机构发表了事前认可的独立意见；
在2018年4月26日召开的第三届董事会第四十九次会议上，本人就关于公司2017年度相关事项发表了独立意见；
在2018年8月22日召开的第四届董事会第一次会议上，本人就公司关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况：
2018年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作：
1、公司信息披露情况
在2018年度公司日常信息披露工作中，共计发布公告119项，本人及时、仔细审阅了相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独
立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所得有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
在2019年，我将根据有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：
倪浩嫣
2019年4月29日
广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司
2019年第五次临时股东大会召开的法律意见书
致：东莞发展控股股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所接受贵公司委托，指派普烈伟、黄毅锋律师（下称“本所律师”）出席贵公司 2019年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、会议表决程序等相关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师亲自出席了本次股东大会，并对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料与事实进行了审查和验证。贵公司已经向本所律师保证并承诺，向本所律师提供的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，相关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等现行法律法规和其他规范性文件及贵公司《公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会依法由贵公司董事会召集召开。贵公司董事会于2019年11月 30日在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网上公开发布《东莞发展控股股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》，会议通知发布日期距本次股东大会的召开日期已经超过15日，符合贵公司《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年12月 16日（星期一）14:50在广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心贵公司三楼会议室召开，会议由公司董事长张庆文先生主
持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2019年 12月 16日的交易时间（即上午9:30–11:30、下午13:00–15:00），通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年 12月16日9:15—15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的会议召集人与会议主持人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会并有表决权的股东及股东授权代表共4人，代表股份数 728,100,495股，占有表决权股份总数的70.0422%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表，出席本次股东大会并有表决权的网络投票股东17人，代表股份数 16,613,712股，占有表决权股份总数的1.5982%。
合计出席本次股东大会并有表决权的股东 21人，代表股份数 744,714,207股，占有表决权股份总数的71.6404%。
现场出席本次股东大会的人员有贵公司董事张庆文、萧瑞兴、王庆明，公司监事袁进帮、赵洪坚，公司副总裁汪爱兵、董事会秘书李雪军等，及其他工作人员。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的表决采用现场表决与网络投票表决结合的方式进行；同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
本次股东大会审议和表决事项，与通知审议事项一致，会议就会议通知中列明的审议事项以记名投票方式进行了表决，由出席本次股东大会现场会议的股东
或股东代表共同推举的计票人、监票人、唱票人（其中含2名股东代表和1名监
事代表），进行计票、监票、唱票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会表决程序合法、有效。
四、关于本次股东大会提案及表决结果
本次股东大会审议与表决的提案1项，即《关于聘请公司 2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议案》。提案具体内容已经于2019年11月30日在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网进行了公告。贵公司董事会在 2019年 11月 30日发出《东莞发展控股股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》后，未对原有的提案进行修改，也没有新增提案。
本次股东大会提案的表决结果如下：
《关于聘请公司2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议案》
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|出席本次会议有表决权股东|735,869,046|98.8123%|8,845,161|1.1877%|0|0.0000%|
|其中：中小股东|10,026,452|53.1298%|8,845,161|46.8702%|0|0.0000%|

本议案结果：通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（此页为《广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司 2019年第五次临时股东大会召开的法律意见书》签署页，无正文）
广东法制盛邦律师事务所
负责人： 经办律师：
（吴翔） （普烈伟）
经办律师：
（黄毅锋）
二〇一九年十二月十六日
深圳市澄天伟业科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就关于第二届董事会第十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方资金占用的情况。
2、截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情况。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们对公司2018年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，认为报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
为提高公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品，有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率，提高资金收益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意使用不超过8,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
四、对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意使用不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
独立董事：章归鸿应启瑞2018年8月20日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-025
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 10日召开公司第六届董事会第五次会议，审议通过了与公开发行可转换公司债券的相关议案。《广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行 A股可转换公司债券预案”）及相关文件将于 2018年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
公开发行 A股可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次公开发行A股可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，公开发行A股可转换公司债券预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及有关审批机关的核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月十一日
东北证券股份有限公司独立董事
关于公司独立董事候选人杜婕女士任职资格的
独立意见
公司董事会已经向独立董事提交了公司第八届董事会独立董事候选人的有关资料，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，在对拟聘独立董事提名程序和任职资格进行审查的基础上，发表以下独立意见：
一、杜婕女士的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
二、杜婕女士符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律、法规和《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，具备履行独立董事职责所必须的工作经验，独立董事候选人的教育背景、身体状况能够胜任独立董事职责要求。
三、未发现杜婕女士有《公司法》第 146条所列行为及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员。
四、同意杜婕女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
独立董事：姚景源、宋白、贺强、龙虹
2015年 9月 24日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-067
网宿科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2014年10月14日以电子邮件方式发出，会议于2014年10月24日上午10： 00以电话会议方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《2014年第三季度报告》
经与会董事审议，认为《2014年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三季度的经营管理情况，公司的董事、高级管理人员均对报告
出具了书面确认意见。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2014年第三季度报告全文》，第三季度报告披露的提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于子公司上海云宿科技有限公司设立募集资金账户并签署募集资金四方监管协议的议案》
经与会董事审议，同意公司子公司上海云宿科技有限公司在中国民生银行上海分行嘉定支行设立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构国信证券股份有限公司、中国民生银行上海分行嘉定支行签订《募集资金四方监管协议》。有关本超募项目的具体情况，请查阅公司2013-016号公告。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-061深圳市华测检测技术股份有限公司
关于独立董事任职期满辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到独立董事田景亮先生的辞职申请，田景亮先生在本公司任职即将 6年届满，根据有关规定，申请辞去本公司独立董事及审计委员会主任委员职务。鉴于田景亮先生的辞职导致公司独立董事空缺，独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，在新的独立董事当选之前，田景亮先生将继续履行独立董事及审计委员会主任委员职务。
公司董事会对田景亮先生在任期间的勤勉工作和对公司所做贡献表示衷心感谢!
特此公告
深圳市华测检测技术股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月九日