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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009] 964号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券有限责任公司于 2009年 10月 19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 3500万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 15元。截至 2009年 10月 23日止，本公司共募集资金 525,000,000.00元，扣除承销商发行费及保荐费 28,875,000.00元，初始存入 496,125,000.00元，再扣除其他发行费用人民币 11,394,980.00元后，募集资金净额 484,730,020.00元。
截止 2009年 10月 23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所以“信会师报字（2009）第 24406号”验资报告验证确认。截止 2012年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 480,237,200.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 111,435,331.67元；于 2009年 10月23日起至2013年12月31日止会计期间使用募集资金用于募投项目金额为人民币 368,801,868.33元，本年度使用募集资金用于募投项目 0元，募集资金余额为人民币 9,749,765.05元，经公司第四届三十五次董事会审议通过的《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将结余募集资金 974.98万元（含利息收入）用于永
久补充公司流动资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】191号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定股东非公开发行了普通股（A股）股票 4,912.7108万股，发行价为每股人民币 12.12元。截至 2013年 12月 30日，本次募集资金合计 595,420,548.96元，扣除新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金各项发行费用 19,856,117.04元，实际募集资金净额为 575,564,431.92元。
上述募集资金净额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2013]000380号《验资报告》验证。
截止 2013年 12月 31日，公司对募集资金项目未投入使用。截止 2013年 12月 31日，募集资金余额为人民币 575,564,431.92元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《新疆西部建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司三届十二次董事会审议通过，并业经本公司 2010年三届十二次董事会表决通过，并经本公司四届三十四次董事会，对公司《募集资金管理制度》关于问责部分进行修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保
证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与开户行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次或 12个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到 1000人民币万元以上的，开户行应当以书面形式知会保荐机构，同时授权保荐机构有全采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。
（一）首次发行募集资金
截至 2013年 12月 31日止，首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初始存储余额|截止日余额|存储方式|备注|
|交通银行新疆分行营业部|651100850018150060418|200,000,000.00|81.97|活期||
|招商银行乌鲁木齐人民路支行|991900016910902|200,000,000.00|0.00|活期|截至2013年12月27日|
|中国银行乌鲁木齐黄河路南支行|0000108201962292|96,125,000.00|2,364.86|活期||
|交通银行新疆分行营业部|651100850018150068653||723.10|活期||
|合 计||496,125,000.00|3,169.93|||

经公司第四届三十五次董事会审议通过的《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将结余募集资金974.98万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金后首次发行募集资金已经全部使用完毕。
招商银行 991900016910902中首次公开发行股票募集资金结存余额在 2013年 12月 27日已经转出至 0元。期末余额中的 593,920,548.96元，为本次非公开发行募集资金。
（二）本年非公开发行募集资金
截至 2013年 12月 31日止，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式招商银行乌鲁木齐人民路 991900016910902 593,920,548.96 593,920,548.96 活期注1：本次非公开发行的募集资金帐户沿用首次公开发行股票时募集资金专户招商银行991900016910902，已与开户行、瑞银证券有限责任公司签订的《中建西部建设股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》。
注2：募集资金帐户余额与实际募集资金的差异原因为：前期用自有资金支付了部分发行费。
三、2013年度募集资金的使用情况
公司首次公开发行股票结余募集资金 974.98万元用于永久补充公司流动资金，期末无余额。
公司非公开发行募集资金属于重大资产重组的配套资金。截至 2013年 12月 31日，尚未使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.说明募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
中建西部建设股份有限公司（盖章）
法定代表人：吴文贵
主管会计工作负责人：郑康
会计机构负责人：国建科
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-052
加加食品集团股份有限公司
第三届董事会2016年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第四次会议通知于2016年12月28日提交各位参会人员，并于2016年12月30日上午 8:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《投资创新科存储技术（深圳）有限公司》的议案。
根据公司发展的需要，同意公司以自有资金1亿元人民币受让新余新和华投资合伙企业（有限合伙）持有的创新科存储技术（深圳）有限公司4.16667%的股权，授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件。该议案予以通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年 12月31日披露的《关于投资创新科存储技术（深圳）有限公司的公告》（公告编号：2016-053）。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号2016-55
中科云网科技集团股份有限公司
关于解决关联方非经营性资金占用方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30
日披露《2015年年度财务报告》及相关公告，其中公司存在关联方非经营性资金占用情形：2015年12月底，公司临时向岳阳市中湘实业有限公司（简称“中湘实业”）提供借款300万元。现将解决方案报告如下：
解决时间：2016年5月10日前
解决方案一：公司通过与中湘实业沟通解决该笔资金还款问题。
解决方案二：鉴于中湘实业为北京盈聚资产管理公司（简称“北京盈聚”）贷款担保关系。2015年底公司通过向北京盈聚出售三处拥有房产的子公司股权，筹集到“ST湘鄂债”3.1亿元兑付资金以及北京信托1.2亿贷款清偿资金，截止目前公司仍欠北京盈聚资金1,932.39万元。公司拟通过三方协商达成一致协议：公司对中湘实业债权与北京盈聚对公司债权叁佰万元抵销，抵销后北京盈聚对公司持有债权1,632.39万元（大写：壹仟陆佰叁拾贰万叁仟玖佰元），公司与中湘实业无债权债务往来。所抵销叁佰万元由中湘实业与北京盈聚自行结算，与公司无关。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一六年四月三十日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2014－046吉林金浦钛业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】845号)。批复的主要内容如下:
一、核准你公司非公开发行不超过8,679万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权,在有
效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:
1、发行人：吉林金浦钛业股份有限公司
联系人：汤巍
联系电话：025-83799778
电子邮箱：nj000545@sina.cn
传真：025-58366500
2、保荐人(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司
联系人：赵健程
联系电话：181 0165 1515
电子邮箱：zhaojc@cjsc.com.cn
联系人：郑绪一
联系电话：186 0715 3900
电子邮箱：zhengxy@cjsc.com.cn
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十五日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-043债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州中来光伏新材股份有限公司2019年第一季度报告》已于2019年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-186
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于核销应收账款坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日
召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于
核销应收账款坏账的议案》，具体内容如下：
一、本次核销应收账款坏账概况
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的
通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要
求，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账
销案存的原则，拟对经营过程中长期挂账且追收无果、客户公司已注销以及小
额应收账款催收成本大于应收账款的部分应收款项进行清理，予以核销。
本次核销的应收账款情况如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|款项性质|核销金额|计提坏账准备金额|计提比例|核销原因|是否因关联交易产生|
|应收账款（5笔）|销售货款|420,876.50|420,876.50|100%|无法收回|否|

本次申请核销的应收账款坏账形成主要原因是：账龄过长，长期挂账已实
质形成坏账损失；公司经多种渠道催收，但目前该部分款项仍然催收无果，确
实无法回收。核销后，公司财务部及法务部门将对本次所核销明细建立备查账
目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方
有偿债能力将立即追索。
公司未来将采取以下措施：及时清理挂账或及时取得费用凭证；加强对客
户的评审力度及付款信誉调查；及时沟通协调收款，对收款严重违约的客商及
时提起法律诉讼以减少坏账发生的可能性。
二、本次核销坏账对公司的影响
本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，因此不会对公司
2018年度及以前年度损益产生影响。本次核销坏账真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的情形，
其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、董事会意见
董事会认为：公司本次核销的部分应收账款，已全额计提坏账准备，对公
司2018年及以前年度损益不构成影响。本次核销坏账事项，真实反映公司财务
状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及关联交易，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、监事会意见
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等相关规定，经核查，监事会认为：本次核销部分应收账款坏账符合相
关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及关联交易，不涉及利润操
纵，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意本次坏账核销事项。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次核销部分应收账款坏账符合《企业会计准则》等相关
规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的
应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次坏账核销事项。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年12月27日
浙江方正电机股份有限公司
独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有
效期及授权有效期的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，对公司第六届董事会第六次会议审议的关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期相关事项进行了审核，并发表如下独立意见：
1、本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的相关议案和文件在提交董事会审议前，已经得到我们的事前审查和认可，我们同意将相关议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
2、本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期有利于确保公司本次非公开发行相关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们同意延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期，同意将《关于延长非公开发行股票决议有效期的议
案》及《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页为《浙江方正电机股份有限公司独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
郑联明 董望 陈勇
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-59
甘肃上峰水泥股份有限公司
2016年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年6月20日下午14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月20日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2016年 6月 19日15:00至2016年6月20日15:00的任意时间。
4.现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
5.会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、会议出席情况
出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 4人，代表股份共计 537,706,643股，占公司有表决权股份总数的66.0882％。
其中，现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共计3人，代表股份共计537,705,043股,占公司有表决权股份总数的66.0880％；
通过网络投票的股东共计1人，代表股份共计1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董事会第二次会议审议通过并提交本次股东大会表决的提案，具体表决情况如下：1、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》（属特别决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）。
表决情况：赞成 537,706,643股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成 1,600股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数0％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3以上，表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师仲丽慧、张帆影进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2016
年第五次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1．公司2016年度第五次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月二十日
吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2017年度本人履职情况汇报如下：一、出席会议情况
2017年公司共召开了8次董事会会议，本人应出席8次，实际本人现场出席会议8次，通讯表决0次，没有委托出席和缺席会议的情况。报告期内，公司召开股东大会共3次，本人应出席3次，实际本人列席了股东大会3次。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
1、2017年1月20日，对公司第六届董事会第七次会议审议的《关于2016年度计提资产减值准备的议案》发表了相关独立意见；
2、2017年3月3日，对公司第六届董事会第八次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》发表了相关独立意见；
（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及公司2016年度对外担保及关联方占用资金情况发表了相关独立意见；
4、2017年8月23日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项说明并发表了相关独立意见；
5、2017年9月20日，对公司《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》发表了相关独立意见；
6、2017年10月17日，对公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》发表了相关事前认可和独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、现场检查情况
2017年度，本人通过主动问询、听取相关人员汇报等方式，了解公司经营状况、内部控制制度的落实情况、会议决议的执行情况，积极运用自身专业知识，促进公司董事会决策的科学性和高效性。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营的运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时掌握公司动态。
四、专门委员会履职情况
1、2017年度，本人参加审计委员会会议四次，依照《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，对公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，并审议了公司的定期报告和内审部工作报告等议案。
事会秘书、副总经理、补选第六届董事会非独立董事等事项进行了讨论。
3、报告期内，作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人组织召开薪酬与考核委员会会议二次，对公司董事、高级管理人员2016年度和2017年半年度的薪酬事项进行了绩效考评。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1.本人与公司经营管理层及相关工作人员保持良好沟通，及时了解公司的生产经营及发展状况。密切关注公司内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对完善公司治理提出意见和建议，在公司财务风险预警和防范机制建立，加强内控体系建设方面提出诸多建议。
2、本人持续关注公司的信息披露情况，严格监督公司按照相关法律法规开展工作，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3.为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及相关制度，形成保护投资者权益的意识，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况发生；
2、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：毕焱
二○一八年四月十七日
浙江震元股份有限公司委托理财管理制度
（2019年 9月30日2019年第五次临时董事会审议通过）
第一章总则
第一条为规范浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指公司在控制投资风险的前提
下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
第三条公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第四条委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第五条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第六条本制度适用于公司，经公司同意后公司控股子公司可进行委托理财活动。
第二章审批权限及执行程序
第七条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
1、委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见。
2、委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币的，或根据公司《章程》规定应提交股东大会审议的，公司在投资之前除按照前款规定及时披露外，还应提交股东大会审议通过后实施。
第八条经相关决策机构批准的委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行：
由公司财务与风险管理部提出投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、投资品种、投资期间、具体运作委托理财的部门及责任人、风险评估和可行性分析等内容,报公司经营班子批准后实施。
第三章日常管理及报告制度
第九条公司财务与风险管理部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职能包括：
1、负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。
2、负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司财务总监及公司总经理报告。
3、负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。对公司委托理财业务进行日常核算。
4、及时向公司董事会办公室报告有关委托理财的发生情况。
第十条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十一条公司财务与风险管理部根据相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十二条公司建立委托理财报告制度。公司财务与风险管理部于每月结束后10日内，向公司财务总监报告本月委托理财情况。每季度结束后15日内，公司财务与风险管理部编制委托理财报告，向公司财务总监及公司总经理报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第四章风险控制和信息披露
第十三条公司监察审计部为委托理财业务的监督部门，负责委托理财业务的风险评估和监控。委托理财情况由公司监察审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
第十四条公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司财务与风险管理部应及时跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应当及时报告，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十五条监察审计部对公司委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。监察审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操
作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务与风险管理部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第十六条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十七条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十八条公司委托理财事项提交董事会审议后应及时履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，对委托理财的相关信息予以披露。
第五章附则
第十九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第二十条本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释。
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-060
新天科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期上升：5%－25%|||
||13,695.44万元－16,304.10万元|||
||比上年同期上升：5%－25%|||
||盈利：3,083.77万元－3,671.15万元|||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司较好地抓住了智慧能源信息化管理的大好机遇，加大了产品的市场拓展力度，并进一步优化了公司的产品结构，公司主营业务收入及净利润保持了持续增长。
四、其他相关说明
损益净额为513万元。
2、2015年半年度财务数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月十五日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2015-055
石家庄东方能源股份有限公司
非公开发行获国资委批复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方能源股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收
到控股股东中电投集团公司转发的国务院国资委《关于石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权
【2015】)461号,批复文件的主要内容如下:
一、原则同意股份公司本次非公开发行股票方案。
二、本次非公开发行股票完成后，股份公司总股本不超过58559. 4257万股，其中，中国电力投资集团公司(SS)和石家庄东方热电集
团有限公司(SS)分别持有 18390.8万股和 4900. 5412万股，占总股本的比例不低于 31.41%和8.37%。
三、请国有股东按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利，维护国有权益，促进股份公司健康发展。
四、请中电投集团公司在本次股份公司非公开发行股票完成后 1 0个工作日内，将有关情况在我委上市公司国有股权管理信息系统中填报。
特此公告。
石家庄东方能源股份有限公司
董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-052北京数字政通科技股份有限公司
关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数字政通”）2016年6月21日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销》的议案，根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，公司将注销股票期权数16,200份。
一、公司股票期权激励计划的简述
1、2011年7月12日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，公司独立董事对此发表了独立意见。公司第一届监事会第十次会议审议通过了《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并认为激励对象名单符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、2011年12月20日，公司第一届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，并已报中国证监会审核无异议。公司独立董事对此修订稿发表了独立意见。公司第一届监事会 2011年第一次临时会议审议通过了《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2012年1月5日，公司2012年第一次临时股东大会逐项审议通过了《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；
获授股票期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权，行权价格为23.7元。
5、公司于2012年11月22日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。
于2012年11月22日向18名激励对象授出18.00万份预留期权，行权价格为25.42元。
6、公司于2013年6月4日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，公司首次授予股票期权的行权价格调整为15.53元，预留部分的行权价格调整为 16.81元。经过本次调整，《股票期权激励计划》所涉股票期权数量变更为300万份，其中首次授予股票期权的期权数量变更为273万份，预留期权数量变更为27万份。
7、2014年5月12日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象进行调整的议案》和《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划》首次授予股票期权总数为 262.5万股，首次授予对象调整为 28人。同意以定向发行公司股票的方式给予 28名激励对象第一个行权期可行权股票期权共 70.65万份。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》和《关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，监事会对上述议案进行了核查。
8、2014年5月28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，公司首次授予股票期权的行权价格调整为 10.22元，预留部分的行权价格调整为 11.07元。经过本次调整，《股票期权激励计划》所涉票期权数量变更为 393.75万份，其中首次授予股票期权的期权数量变更为 353.25万份，预留期权数量变更为40.5万份。
励对象进行调整的议案》和《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的议案》，监事会对上述议案进行了核查。
10、2015年 5月 27日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，公司首次授予股票期权的行权价格调整为 5.06元，预留部分的行权价格调整为5.49元。经过本次调整，《股票期权激励计划》所涉票期权数量变更为783万份，其中首次授予股票期权的期权数量变更为706.5万份，预留期权数量变更为76.5万份。
11、2015年11月25日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权》的议案，同意以定向发行公司股票的方式给予 17名激励对象第二个行权期可行权股票期权共 22.95万份，行权价格为5.49元。同日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权》的议案，监事会对上述议案进行了核查。
二、公司本次注销部分期权的原因及对公司的影响
首期股票期权激励计划第二期行权已经结束，截至 2016年 1月 8日第二个行权期结束之日，尚有 1名员工持有的 16,200份期权未行权，按照有关规定应予以注销。注销完成后，公司首期股票期权激励计划期权总数为 704.88万份，剩余尚未行权股份数为282.6万份。
上述期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。
三、独立董事意见
经核查：公司关于对部分已授予股票期权进行注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权注销的相关规定。我们同意董事会对部分已授予的股票期权进行注销。
四、监事会意见
票期权激励计划》的相关规定注销股票期权16,200份。
五、律师意见
北京康达律师事务所律师认为：公司本次注销股票期权已取得了合法的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定；公司本次注销股票期权已履行现阶段必须的内部程序，尚需取得深圳证券交易所的无异议意见后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销手续，并披露注销完成公告等事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、北京康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
Postal Address: 4F,Tower 2 No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District Beijing, P.R.C.
邮政编码（PostCode）： 100000
电话（Tel）：0086-10-88219191
传真（Fax）：0086-10-88210558
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]95020001号海信科龙电器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海信科龙电器股份有限公司（以下简称“海信科龙电器公司”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、海信科龙电器公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海信科龙电器公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海信科龙电器股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡佳青
中国·北京 中国注册会计师：尹景林
二〇一六年三月二十九日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-062天泽信息产业股份有限公司
关于控股股东部分股份冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到控股股东无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）函告，获悉中住集团所持有本公司的部分股份被冻结，具体事项如下：
一、股东股份冻结的基本情况
1、股东股份冻结的基本情况
因中住集团的控股子公司江苏中住房地产开发有限公司（以下简称“申请人”）起诉上海顺钰投资有限公司（以下简称“被申请人”）股权转让纠纷一案（以下简称“本案”）已由江苏省高级人民法院（以下简称“法院”）受理，为防止被申请人转移财产，申请人已于2016年9月8日向法院提出财产保全申请。为此，担保人中住集团以其持有的本公司 15,000,000股股票（股票性质：无限售流通股，占其所持股份比例为24.1605%，保留四位小数）为本案的财产保全申请提供担保。根据江苏省高级人民法院（2015）苏商初字第00028号《民事裁定书》冻结上述股票，冻结期限从2016年9月9日至2019年9月8日。
控股股东所持有本公司的部分股份冻结对本公司的运行和经营管理不会造成影响。
2、股东股份累计被质押或冻结的情况
截至公告披露日，中住集团持有公司股份 62,084,881股，占公司股份总数（292,122,316股）的21.2530%。其中，中住集团累计质押股份62,084,024股，占其持有公司股份总数的99.9986%，占公司总股本的21.2527%；中住集团累计冻结股份15,000,000股，占其持有公司股份总数的24.1605%，占公司总股本的5.1348%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、江苏省高级人民法院（2015）苏商初字第00028号《民事裁定书》
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十三日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-026
温州宏丰电工合金股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司2015年第一季度报告于2015年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-095天津鹏翎胶管股份有限公司
关于收到民事上诉状27份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
天津鹏翎胶管股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于近日收到刘世章等31名自然人提起的民事上诉状27份。关于刘世章等31名自然人的民事诉讼情况，天津市滨海新区人民法院（以下简称“一审法院”）已经做出判决，一审法院驳回原告全部诉讼请求，具体内容详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2016-050、2016-051、2016-067、2016-093。
二、本次民事上诉状的基本情况
本公司于近日收到刘世章等31名自然人对本公司提起的民事上诉状27份，本次诉讼的诉讼请求、一审判决结果及上诉请求的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|上诉人|被上诉人|诉讼请求|判决结果|上诉请求|
|1|刘世章|天津鹏翎胶管股份有限公司|1、请求确认原告未参加天津大港鹏翎胶管股份有限公司1998年3月4日股东大会。2、请求确认天津大港鹏翎胶管股份有限公司1998年3月4日股东大会决议无效。3、诉讼费、鉴定费与本案有关的费用由被告承担。|1、驳回原告的诉讼请求。2、案件受理费由原告承担。|1、请求法院依法撤销天津市滨海新区人民法院作出的民事判决书，发回重审或依法改判；2、判令被上诉人承担本案的诉讼费用。|
|2|张庆文|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|3|韩木春|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|4|刘元翠|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|5|王同年|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|6|刘明珍|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|7|王美玲|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|8|张丽华|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|9|贾炳礼|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|10|刘祥平|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|11|张庆华|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|12|沈学忠|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|13|何凤春|天津鹏翎胶管股份有限公司||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|14|张万胜|天津鹏翎胶管股份有限公司|1、请求确认原告未参加天津大港鹏翎胶管股份有限公司1998年3月4日股东大会。2、请求确认天津大港鹏翎胶管股份有限公司1998年3月4日股东大会决议无效。3、诉讼费、鉴定费与本案有关的费用由被告承担。|1、驳回原告的诉讼请求。2、案件受理费由原告承担。|1、请求法院依法撤销天津市滨海新区人民法院作出的民事判决书，发回重审或依法改判；2、判令被上诉人承担本案的诉讼费用。|
|15|张庆富|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|16|韩孝林|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|17|姚忠起|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|18|孙树海|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|19|张万邦|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|20|王金香|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|21|孙树江|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|22|陶金霞、蔡长洋、蔡长圆、李玉玲（蔡宝明的继承人）|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|23|宋长禄|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|24|王兴和|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|25|孙仲芹|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|26|王淑兰、蔡苍运、李玉玲（蔡宝平的继承人）|天津鹏翎胶管股份有限公司||||
|27|王霞|天津鹏翎胶管股份有限公司|1、请求确认原告未参加天津大港鹏翎胶管股份有限公司1998年3月4日股东大会。2、请求确认天津大港鹏翎胶管股份有限公司1998年3月4日股东大会决议无效。3、诉讼费、鉴定费与本案有关的费用由被告承担。|1、驳回原告的诉讼请求。2、案件受理费由原告承担。|1、请求法院依法撤销天津市滨海新区人民法院做出的民事判决书，发回重审或依法改判；2、判令被上诉人承担本案的诉讼费用。|

三、公司关于本次诉讼的情况说明
经逐一核查公司历史文件，本公司认为，本次提起上诉的31名上诉人主张其未参加天津大港鹏翎胶管股份有限公司1998年3月4日的股东大会及请求确认天津大港鹏翎胶管股份有限公司1998年3月4日股东大会决议无效的上诉请求证据不足，与事实不符。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本公司认为，因本公司实际控制人张洪起先生和刘世菊等其他6名股东已对本案可能存在不利后果书面承诺承担连带保证责任，无论本次披露的31名上诉人上诉裁决结论如何，均不会对本公司本期和期后利润造成影响。经自查，公司实际控制人张洪起先生和刘世菊等其他6名股东已按照其各自对公司做出的书面承诺支付了本次诉讼的所有相关费用，公司未因此支付任何诉讼费用（律师费和其他诉讼费用）。
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、备查文件
1、刘世章等31名自然人的民事上诉状27份。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-54
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
（一）福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 25日召开的 2016年年度股东大会审议通过，《2016年年度股东大会决议公告》于2017年4月26日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次实施的权益分配方案，与第四届董事会第二十九次会议和 2016年度股东大会审议通过的权益分配方案一致。
（二）本次实施的权益分派方案自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 539,111,233股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
（一）本次权益分派股权登记日为：2017年6月15日
（二）除权除息日为：2017年6月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****475|福建省电子信息(集团)有限责任公司|
|2|08*****882|新疆维实创业投资股份有限公司|
|3|08*****158|FINET INVESTMENT LIMITED|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 5日至登记日：2017年 6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：福州市仓山区金山大道 618号桔园洲星网锐捷科技园 22栋咨询联系人：刘万里
咨询电话：0591-83057977，83057818，83087009
传真电话：0591-83057088
七、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）董事会审议通过利润分配预案的决议；
（三）股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2017年6月9日