证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014—083晨光生物科技集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会召开的时间：
现场会议召开时间：2014年11月13日下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年11月12日下午15:00至2014年11月13日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年11月5日。
6、出席对象
（1）截至2014年11月5日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师等其他人员。
二、会议主要议题
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行数量；
2.3发行方式；
2.4发行对象及认购方式；
2.5定价基准日与发行价格；
2.6限售期；
2.7上市地点；
2.8募集资金数量和用途；
2.9本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排；
2.10决议有效期限。
3、《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》；
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
9、《关于设立募集资金专用账户的议案》；
10、《关于本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺>的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
12、《关于<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》；
三、参与现场股东大会登记方法
1、登记时间：
2014年11月6日上午9：30-11：30,下午13：00-17：00。
2、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2)个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（详见“附件二”）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《股东大会登记表》（详见“附件一”），以便登记；传真登记请发送传真后电话确认，登记时间以收到传真或信函时间为准。
邮寄地址、电话请见“六、其他事项”。
3、现场参会登记及联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号证券部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，投票流程如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年11月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365138
投票简称：晨光投票
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。本次股东大会投票，对于议案二有多个需表决子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决， 2.01元代表议案二中子议案2.1，2.02元代表议案二中子议案2.2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
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|-|-|-|
||议案名称|对应申报价格|
|总议案|表示对所有的议案统一表决|100|
|1|关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案|1|
|2|关于公司非公开发行股票方案的议案|2|
|2.01|发行股票的种类和面值|2.01|
|2.02|发行数量|2.02|
|2.03|发行方式|2.03|
|2.04|发行对象及认购方式|2.04|
|2.05|定价基准日与发行价格|2.05|
|2.06|限售期|2.06|
|2.07|上市地点|2.07|
|2.08|募集资金数量和用途|2.08|
|2.09|本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排|2.09|
|2.10|决议有效期限|2.10|
|3|关于公司2014 年度非公开发行股票预案的议案|3|
|4|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|4|
|5|关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|5|
|6|关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案|6|
|7|关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案|7|
|8|关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案|8|
|9|关于设立募集资金专用账户的议案|9|
|10|关于本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺>的议案|10|
|11|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|11|
|12|关于<公司未来三年（2015年-2017 年）股东回报规划>的议案|12|

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|-|-|-|
|13|关于修订公司<股东大会议事规则>的议案|13|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1、申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个“校验码”。
2、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
3、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“晨
光生物科技集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
五、投票注意事项
敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿、交通等费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0310-8859023
联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号会议室
传 真：0310-8851655（传真或邮件请标明：证券部收）
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年十月二十七日
附件一：
晨光生物科技集团股份有限公司
股东大会登记表
|||
|-|-|
|股东名称|联系电话|
|证件类型|证件号码|
|股东账号|持股数量|
|联系地址||
|是否委托参会|受托人姓名及电话|

附件二：授权委托书（复印件有效）
兹委托 先生(女士)代表我本人(或单位)出席晨光生物科技集团股份有限公2014年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案||||
|2|关于公司非公开发行股票方案的议案||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行数量||||
|2.03|发行方式||||
|2.04|发行对象及认购方式||||
|2.05|定价基准日与发行价格||||
|2.06|限售期||||
|2.07|上市地点||||
|2.08|募集资金数量和用途||||
|2.09|本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排||||
|2.10|决议有效期限||||
|3|关于公司 2014年度非公开发行股票预案的议案||||
|4|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案||||
|5|关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案||||
|6|关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案||||
|7|关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案||||
|8|关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案||||
|9|关于设立募集资金专用账户的议案||||
|10|关于本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺>的议案||||
|11|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案||||
|12|关于<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案||||
|13|关于修订公司<股东大会议事规则>的议案||||

备注：股东投票时请在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
股东姓名或名称（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日