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证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-058证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
2014年 10月份生产经营快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。
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|三大指标|业务量||同比增长||
||本月|累计|本月|累计|
|旅客吞吐量（万人次）|326.40|2,984.47|13.2%|10.9%|
|货邮吞吐量（万吨）|8.52|78.85|8.9%|5.4%|
|航空器起降（万架次）|2.54|23.53|12.6%|10.1%|

深圳市机场股份有限公司董事会二〇一四年十一月六日
证券代码：000544证券简称：中原环保 公告编号：2014-24
中原环保股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 5月 29日，中原环保股份有限公司第七届董事会第八次会议形成决议，决定自即日起聘任郑玉民先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。董事长李建平先生自即日起不再兼任董事会秘书。
董事会秘书的通讯方式如下：
办公电话：0371-65376616
传真：0371-65629981
通信地址：郑州市郑东新区商务外环路 3号中华大厦 15A
邮政编码：450046
电子信箱：zyhb@cpepgc.com
特此公告
中原环保股份有限公司董事会二〇一四年五月二十九日
附件： 郑玉民简历
郑玉民，男，1975年 1月出生，中共党员，研究生学历。
1997.08-2002.03在河南省淮滨县发展和改革委员会（原计划委员会）工作；2002.04-2010.01在郑州市郑东新区管委会计划财政局工作；2010.02-2010.11任中原环保股份有限公司总经理助理；2010.11-2013.07任中原环保股份有限公司总经理助理兼办公室主任；2013.07至今任中原环保股份有限公司总经理助理；
2014年 4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截止目前，郑玉民先生未持有公司股份，与本公司的控股股东和实际控制人均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-035湖南千山制药机械股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2017年4月17日在行政办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2017年4月6日以通讯方式发出。会议由监事会主席管新和先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合公司章程规定的法定人数，董事会秘书列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过现场与通讯相结合的表决方式通过了以下议案：一、审议通过了《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站，2016年年报披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司披露于证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
本议案需公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司2016年度实现营业收入为764,066,622.14元，营业利润为54,844,639.59
元，利润总额为223,267,244.25元，归属于母公司所有者的净利润为205,794,133.61元。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站公司年报中。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本361,434,920股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.6元(含税)，合计派发现金21,686,095.20元，剩余未分配利润结转下一年度。
监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
同意公司《关于2016年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2016年度股东大会审议。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2017年财务预算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司发展战略规划，2017年度公司经营目标预计：实现营业收入
153,331.00万元、较上年同期增长79.93%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润10,453.00万元、较2016年度增长169.89%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司内部控制符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。监事会认为：董事会出具的公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
八、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守，较好地履行了责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，经公司独立董事事前认可，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司2017年度预计发生的日常关联交易系基于交易双方经营的需要，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，参照公司与市场独立第三方的交易价格标准定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。
十、审议通过了《关于<湖南乐福地医药包材科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明>的议案》。
公司监事会主席管新和先生为本次重大资产重组的交易对方，回避表决，其他监事一致同意本议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于湖南乐福地医药包材科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明暨致歉公告》以及由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南千山制药机械股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司监 事 会
二○一七年四月十八日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-043
盈方微电子股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，基于对盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续稳定发展，公司及公司实际控制人采取以下措施，维护公司股价稳定，维护公司全体股东的利益。
一、公司实际控制人陈志成承诺自本公告之日起的未来 12个月内不减持公司股票，并根据市场波动情况在符合法律法规要求的前提下适时考虑对公司股票进行增持。
二、公司支持、鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。
三、公司拟近期筹划员工持股计划，进一步完善公司治理结构，增强公司凝聚力，激发员工工作的积极性和主动性，促进公司长期、持续健康发展；并积极推进公司非公开发行股票等相关工作，加快推进公司战略。
四、公司坚持规范运作，通过深化拓展公司主营业务、加强企业
内部管理，不断增强公司的核心竞争能、进一步提升公司业绩，回报公司股东及投资者。
五、进一步加强投资者关系管理，提高信息披露透明度，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
未来，公司将一如既往、坚定支持中国经济、中国资本市场健康稳定发展，以实际行动维护资本市场的健康、稳定发展。
盈方微电子股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
股票简称：小天鹅 A小天鹅B 股票代码：000418 200418 公告编号：2014-02无锡小天鹅股份有限公司
关于实际控制人、股东及关联方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）及江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字〔2014〕49号）的要求，无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司实际控制人、股东及关联方（以下合称为“相关方”）历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查，截止2013年12月31日，公司相关方的相关承诺事项均已履行完毕或正在履行，未发现违反承诺的行为，具体情况如下：
一、相关承诺及履行情况
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|序号|承诺事项|承诺内容|承诺的履行情况|
|1|股改限售承诺|如果控股股东美的电器计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售股份的提示性公告。|该项承诺将长期履行，正持续履行中|
|2|关于股份锁定的承诺|美的电器承诺，自本次小天鹅非公开发行股份结束之日起 36 个月内，美的电器不转让拥有全部小天鹅权益的股份。|已履行完毕|
|3|关于同业竞争的承诺|美的电器及实际控制人何享健承诺，本次交易完成后，在小天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的期间，美的电器、何享健先生及其控制的除小天鹅及其下属子公司以外的其他子公司将不新增从事或不新设立子公司从事与小天鹅现有主营业务相同、相似或构成实质性同业竞争的业务。若出现违反上述承诺的情形，经营有关业务所获利润由小天鹅享有。|该项承诺将长期履行，正持续履行中|
|4|关于规范关联交易的承诺|美的电器及实际控制人何享健承诺，本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保小天鹅及其他股东利益不受侵害。如出现因美的电器及何享健先生违反上述承诺与保证而导|该项承诺将长期履行，正持续履行中|

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|||致小天鹅或其他股东权益受到损害的情况，美的电器及何享健先生将依法承担相应的赔偿责任。||
|5|关于独立性的承诺|美的电器承诺，将维护小天鹅的独立性，保证小天鹅资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。|该项承诺将长期履行，正持续履行中|
|6|关于荣事达洗衣设备关联存借款的承诺|截止到2010年4月8日，美的电器财务结算中心与荣事达洗衣设备已经结清了所有的内部存款和内部借款。美的电器承诺荣事达洗衣设备与美的电器财务结算中心将不再发生存借款和任何资金往来。|该项承诺将长期履行，正持续履行中|
|7|关于荣事达洗衣设备合瓦路无证房屋的说明与承诺|纳入本次交易评估范围的荣事达洗衣设备房屋建筑物中，尚有位于合肥市合瓦路的老厂区两处房屋建筑物尚未取得所有权证：半成品仓库（176平方米）和注塑车间（834平方米）。美的电器承诺：如荣事达洗衣设备该等无证房产在未来资产处置过程中若发生损失，美的电器将承担由此对荣事达洗衣设备带来的损失并予以补偿。|该项承诺将长期履行，正持续履行中|
|8|关于使用商标的情况说明与承诺。|（1）“美的”商标：本次交易经核准实施后，美的电器承诺，将积极稳妥地保证荣事达洗衣设备使用“美的”商标，在不超过美的电器许可控股股东美的集团有限公司及其子公司使用“美的”商标的使用费用的标准（现在按照被授权使用“美的”商标的产品年销售收入的3‰收取许可使用费）前提下，通过双方协商并签署《商标许可使用协议》的方式许可荣事达洗衣设备使用“美的”商标。因上述商标许可构成关联交易，将按照法定程序提交小天鹅决策机构进行审议决策，切实保护小天鹅及其中小股东的利益。|该项承诺将长期履行，正持续履行中|
|||（2）“荣事达”商标：美的电器通过与荣事达集团签署《商标许可使用合同》获得“荣事达”、“Royalstar”商标的普通使用权。作为本次交易过程中荣事达洗衣设备股权的出让方，美的电器郑重承诺：如在该《商标许可使用合同》约定范围内，荣事达洗衣设备因履行《商标许可使用合同》事宜与荣事达集团产生任何纠纷时，均与小天鹅无关。对于导致荣事达洗衣设备及小天鹅承担任何责任或给荣事达洗衣设备及小天鹅带来任何损失时，美的电器愿意承担该等责任并将愿意对荣事达洗衣设备及小天鹅进行足额的补偿。|已履行完毕，荣事达商标已于2013年3月31日到期且不再续约。|
|9|关于社保与税收的承诺|美的电器承诺：本次交易完成后，如荣事达洗衣设备因本次交易完成前缴纳社会保险事宜需要承担任何责任或者需要根据国家有关部门要求缴纳相关费用时，美的电器愿意承担缴纳该等相关费用及其他任何责任，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳；如因此给小天鹅或荣事达洗衣设备带来损失时，美的电器愿意承担相应的补偿责任。本次交易完成后，如荣事达洗衣设备存在漏缴所得税或者在纳税方面存在其他风险时，美的电器愿意承担相关法律责任及相关法律风险，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳相关税款；如因此给小天鹅带来损失时，美的电器愿意承担相应的补偿责任。|该项承诺将长期履行，正持续履行中|
|10|《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》|小天鹅及美的电器一致确认，根据《资产评估报告书》采用收益现值法预测的荣事达洗衣设备2009年、2010年、2011年三个年度的净利润分别为6,532万元、8,152万元、9,153万元，因此，荣事达|已履行完毕|

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|洗衣设备 69.47%的股权2009年、2010 年、2011 年三个年度的所涉及的净利润分别为4,537.78万元、5,663.19万元、6,358.59万元。如荣事达洗衣设备在2009至2011年三年期间内的任一年度的实际利润数低于《资产评估报告书》采用收益现值法预测的净利润数，则当年实际利润数与《资产评估报告书》采用收益现值法预测的净利润数之间的差额部分，根据本次发行过程中小天鹅向美的电器购买的荣事达洗衣设备的股权比例（69.47%），由美的电器向小天鹅以现金的方式予以补足，并于小天鹅相应年度报告公告之日起 10个工作日内支付至小天鹅指定的银行账户。|

注：“合肥荣事达洗衣设备制造有限公司”现已更名为“合肥美的洗衣机有限公司”。
二、其他说明
2013年9月18日，美的集团股份有限公司吸收合并广东美的电器股份有限公司，美的集团将承继及承接美的电器的所有资产、负债、权利、义务、业务、人员，公司控股股东由美的电器变更为美的集团，目前，相关登记过户手续已全部完成，美的电器的承诺事项，将由美的集团全部承继并履行。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会2014年2月12日
中天国富证券有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“独立财务顾问”）担任此次深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）购买资产暨关联交易之独立财务顾问，独立财务顾问诚实守信、勤勉尽责，严格按照相关法律法规要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问报告，独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。独立财务顾问作出如下承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会和深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具相关专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页无正文，为中天国富证券有限公司关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司购买资产暨关联交易之《中天国富证券有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
中天国富证券有限公司2018年2月11日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2014-017深圳市聚飞光电股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 10日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第十四次会议的通知，并于 2014年 4月 21日在公司会议室以现场书面表决方式召开。应参加董事7人，实参加董事7人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邢其彬先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2014年第一季度报告全文>的议案》
2014年第一季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于LED技术研发中心项目延期的议案》
经公司审慎评估，拟将 LED技术研发中心项目完成日期顺延 6个月至 2014年 9月 30日，项目投资总额、具体建设内容不变。调整后的项目达到预定可使用状态日期如下：
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|项目名称|原计划达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态日期|
|LED技术研发中心项目|2014 年03月31 日|2014年09月 30日|

公司董事会认为：公司调整募集资金投资项目建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况，结合公司现有生产、研发及实际经营情况，并基于提高募集资金使用质量，发挥募集资金效益最大化的考虑，经过审慎研究后进行的合理调整，并没有改变项目的投资总额和建设规模，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际经营情况，是必要的、合理的。
《关于LED技术研发中心项目延期的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
杭州炬华科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2013]1659号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；
中国资本证券网www.ccstock.cn）和发行人公司网站www.sunrisemeter.com，并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 不超过2,500万股
每股面值 人民币1.00元
网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资发行方式
者定价发行相结合
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂发行对象 行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2014年1月10日），其他预计发行日期 发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人住所 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号
发行人联系电话 0571-89935881
保荐人（主承销商）住所 上海市广东路689号
保荐人（主承销商）联系电话021-23219622、23219496
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-019
吉林永大集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及一致行动人
拟减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月18日收到公司控股股东、实际控制人吕永祥先生及其一致行动人吕兰女士、吕洋先生、兰秀珍女士的通知。控股股东、实际控制人吕永祥先生及其一致行动人吕兰女士、吕洋先生、兰秀珍女士拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其持有的本公司的股份，现将有关情况提示如下：
一、股东持股情况：
截止本公告日，吕永祥先生，直接持有公司股份 50,482,600股，通过吉林君和间接持有本公司股份 4,500,000股，共占公司总股本的36.66%。其中无限售条件流通股份13,745,650股，占公司总股本的9.16%。
截止本公告日，吕兰女士，持有公司股份 20,544,000股，占公司总股本的13.70%，其中无限售条件流通股份5,136,000股，占公司总股本的3.42%。
截止本公告日，吕洋先生，持有公司股份 20,544,000股，占公司总股本的13.70%，其中无限售条件流通股份20,544,000股，占公司总股本的13.70%。
截止本公告日，兰秀珍女士，持有公司股份 10,272,000股，占公司总股本的6.85%，其中无限售条件流通股份10,272,000股，占公司总股本的6.85%。
二、股份拟减持计划
1、减持股东：吕永祥、吕兰、吕洋、兰秀珍；
2、减持目的：有利于优化公司股东结构，增加二级市场股票的流动性；
3、减持时间：自2015年4月01日起的未来6个月内；
4、减持比例：预计在上述期间内减持无限售流通股的比例将达到或超过公司总股本的5.00%；
5、减持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式。
三、其他相关说明
1、本次减持计划实施后，公司控股股东吕永祥仍为公司控股股东。公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
2、吕永祥先生及其一致行动人不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保。
3、首次公开发行时股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：
吕永祥、吕兰承诺：（1）自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份。（2）在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份；同时，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。
吕洋、兰秀珍承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份。
公司控股股东均履行了上述所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
4、公司将督促控股股东按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
四、备查文件
控股股东、实际控制人吕永祥先生及其一致行动人《关于拟减持公司股份的
通知》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-069北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份）于
2016年7月7日召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司（以下简称“临邑嘉寓”）和海南嘉寓节能科技有限公司（以下简称“海南嘉寓”）系公司全资子公司，公司董事会根据上述全资子公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保，具体担保额度及分配情况如下表：
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|区域|被担保公司名称|担保额度（单位：万元）|备注|
|华北|临邑嘉寓|10,000||
|海南|海南嘉寓|10,000||

以上担保有效期均为经股东大会审议通过后，自担保到期日（2016年8月2日）顺延一年，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
二、担保对象基本情况
本次担保对象的具体情况如下：
1、公司名称：嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司
注册资本：2,000万元
法定代表人：葛小磊
成立时间：2014年6月5日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：山东省德州市临邑县经济开发区花园大街东段路北
经营范围：制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗；建筑幕墙加工；专业承包；装潢设计；建筑幕墙设计、安装；销售自产产品。
截至2015年12月31日，该公司的经审计的资产总额为72,666,355.44元，负债总额为53,419,169元，净资产19,247,186.44元，资产负债率为73.51％，营业收入为30,751,731.04元，营业利润为399,817.14元，净利润为268,321.27元。
截至2016年3月31日，该公司的资产总额为 60,301,195.90元，负债总额为 41,119,627.44元，净资产 19,181,568.46元，资产负债率为68.19％,营业收入为3,193,198.56元，营业利润为-87,490.64元，净利润为-65,617.98元（以上数据未经审计）。
2、公司名称：海南嘉寓节能科技有限公司
注册资本：2,000万元
法定代表人：赵天亮
成立时间：2015年5月20日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：海南省三亚市吉阳区育秀路东方广场商业街 3楼B301-B304
经营范围：节能产品研发、生产、加工、销售、安装；技术门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装修、装潢设计；建筑幕墙门窗设计、生产、销售、安装；玻璃加工、销售、安装；钢结构设计、生产、销售、安装。
截至2015年12月31日，该公司的经审计的资产总额为29,666,104.47元，负债总额为 11,572,913.12元，净资产 18,093,191.35元，资产负债率为39.01％，营业利润为-2,478,889.08元，净利润为-1,906,808.65元。
截至2016年3月31日，该公司的资产总额为 31,846,088.86元，负债总额为 14,888,678.50元，净资产 16,957,410.36元，资产负债率为46.75％,营业收入为357,925.31元，营业利润为-1,514,374.65元，净利润为-1,135,780.99
元（以上数据未经审计）。
三、担保目的和风险评估
1、由于公司全资子公司所处行业为资金密集型行业，在日常经营中对资金需求量非常大，仅仅依靠自身的积累难以保证公司的正常经营。因此，从公司实际经营发展出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，公司能直接分享其经营成果。
2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司，这些公司的经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
四、担保协议的主要内容
公司在上述担保额度内，提供连带责任保证担保，有效期为股东大会审议通过后，自担保到期日（2016年 8月 2日）顺延一年，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
五、反担保情况
本次担保对象为公司的全资子公司，公司在担保期内能有效控制和防范担保风险，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司累计对外担保金额为 168,593.8万元（其中对子公司提供担保金额为168,000万元,对外担保金额为593.8万元），占最近一期经审计净资产的123.55%。公司子公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
七、董事会意见
2、公司作为全资子公司的控股股东，对其拥有绝对的控制权；这些公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。
3、上述担保不提供反担保。
八、独立董事意见
公司独立董事虞晓锋、廖家河、尹秀超一致认为：公司对全资子公司提供担保额度的事项，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，这些公司目前经营状况稳定，且随着经济形势的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，同意公司为全资子公司提供担保额度的相关事宜。
九、备查文件
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议；
2、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年七月七日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2016-038浙江我武生物科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2.会议召开的合法、合规性
公司2016年第一次临时股东大会已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
3.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年11月15日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2016年11月14日-2016年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00的任意时间。
4.现场会议地点：浙江我武生物科技股份有限公司会议室（浙江省德清县武康镇志远北路636号）
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议主持人：董事长胡赓熙先生
7.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 83,726,079股，占上市公司总股份的51.8107％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 83,726,079股，占上市公司总股份的51.8107％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐机构等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，并采用记名投票的方式进行了现场表决和网络表决，审议通过了以下议案：
1.《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意83,726,079股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案经表决通过。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意83,726,079股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的《浙江我武生物科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2.通力律师事务所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
创业黑马（北京）科技股份有限公司
专项鉴证报告
天职业字[2018]22756号
天职业字[2018]22756号创业黑马（北京）科技股份有限公司：
我们审核了后附的创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“创业黑马”）编制的截至2018年11月30日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是创业黑马管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，创业黑马编制的截至2018年11月30日的专项说明符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了创业黑马截至2018年11月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
本鉴证报告仅供创业黑马为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
[此页无正文]
中国注册会计师： 王玥
中国·北京
二○一八年十二月七日
中国注册会计师： 林涛
创业黑马（北京）科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规范性文件的规定，创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“创业黑马”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：（除特别注明外，均以人民币元列示）
一、募集资金到位的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1312号《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，创业黑马获准向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值人民币1.00元，发行数量1,700.00万股，发行价格每股人民币10.75元，募集资金总额人民币182,750,000.00元，募集资金总额扣除创业黑马为本次股票发行发生的不含税发行费用人民币31,018,400.00元，募集资金净额人民币151,731,600.00元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2017年 8月 5日出具的天职业字[2017]15378号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金承诺投资项目的计划
（一）创业黑马拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目
（1）黑马众创空间项目
（2）线上业务系统和管理信息系统项目
（二）募投项目承诺投资情况如下
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金额
1 黑马众创空间项目 17,542.04 12,005.11
2 线上业务系统和管理信息系统项目 4,629.20 3,168.05
合计 22,171.24 15,173.16
本次公开发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量部分由公司自筹解决。
三、募集资金置换情况
截至2018年11月30日，创业黑马针对募集资金项目已投入自筹资金累计金额为人民币7,882.13万元。
其中：
1）截至 2017年 7月 31日，针对募集资金项目已投入自筹资金金额人民币 4,556.06万元，此次置换已经公司董事会、监事会审议通过，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 9月 1日出具了天职业字[2017]16189号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》及独立董事、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务。
2）2017年8月1日至2017年12月31日，针对募集资金项目已投入自筹资金金额人民币1,853.01万元，此次置换已经公司董事会、监事会审议通过，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 1月 12日出具了天职业字[2018]1373号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》及独立董事、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务。
3）2018年1月1日至2018年11月30日，创业黑马针对本次募集资金项目已投入自筹资金金额人民币1,473.06万元，具体情况如下：
单位：万元
募投项目名称 本次以自筹资金实际投入金额 本次置换金额
黑马众创空间项目
1,473.06 1,473.06合计
1,473.06 1,473.06四、置换募投资金履行的程序
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，创业黑马以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，尚需经董事会、监事会审议通过，并经注册会计师出具鉴证报告及独立董事、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
创业黑马（北京）科技股份有限公司二○一八年十二月七日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-005成都市路桥工程股份有限公司
关于对深交所问询函复函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日收到深圳证券交易所《关于对成都市路桥工程股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第17号），《问询函》对公司拟以自有资金人民币2.5亿元投资深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）表示关注。公司于2016年1月11日披露了《对外投资的公告》（公告编号：2016-004），详见巨潮资讯网当日相关公告。
现将公司回函内容公告如下：
一、本次对外投资情况概述
2016年 1月 9日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于认购深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额的议案》，同意公司以2.5亿元人民币认购深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华益成路”或“合伙企业”）的有限合伙份额。
华益成路拟募集资金规模人民币 10亿元，募集资金达到 2亿元即可成立。
其中，普通合伙人深圳市华益盛世投资管理有限公司（以下简称“华益盛世”）认缴出资 800万元，其他资金面向合格投资人募集，募集期限为 2016年 1月 8日至2016年2月7日。截止目前，华益成路仍在募集期，合伙企业尚未设立。
二、本次投资华益成路的关联关系或其他利益关系说明
经核查，华益盛世与公司不存在任何关联关系或利益安排；与公司控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在任何关联关系或利益安排；截止公司与华益盛世签约之日，华益盛世没有以直接或间接形式持有公司股份。
因目前华益成路尚在募集期，其他参与设立合伙企业的投资人尚未全部确定，截至本函回复日，签署投资合伙企业的其他投资人与公司不存在关联关系或一致行动关系。
三、华益成路的管理模式
1、各投资人的权利义务
合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人为华益盛世，其余合伙人均为有限合伙人。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
2、投资方式及限制
合伙企业主要以股权投资、股份转让等间接或直接的方式投资相关企业，以并购手段促成企业价值的提升，重点投资于大健康、医疗及消费或健康生活相关的产业，以实现合伙企业财产的保值增值。未经合伙企业投资决策委员会成员一致表决通过，合伙企业不得直接投资于不动产或其他固定资产投资，不得进行矿产项目投资，不得投资于上市公司股票、证券投资基金、债券等有价证券及其衍生品，不得进行期货期权投资，不得投资于信托产品，不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不得从事可能承担无限责任的投资，不得对外提供任何形式的担保（为合伙企业自身或其下属机构的债务担保除外）。
3、投资管理及决策
合伙企业设立投资决策委员会，负责合伙企业资产的投资决策及退出的最终决策。投资决策委员会由五名成员组成，投资决策委员会委员应当由具有企业管理、投资、财务、法律等相关投资领域从业经验的人士担任，认缴出资额超过 2亿元人民币的合伙人可委派一名投资决策委员会成员。投资决策委员会设主任委员一名，由普通合伙人决定并任命。投资决策委员会会议至少由过半数以上成员出席方为有效。除本合伙协议另有规定外，投资决策委员会决议需由全体成员的
过半数审议批准方为有效。投资决策委员会主任委员对表决事项拥有一票否决权。
4、收益分配
（1）管理费：合伙企业每年（一年按 365天计算）的管理费为有限合伙人认缴的出资额的2%。
（2）业绩报酬：如合伙企业当年度年化收益率不超过40%，则投资收益的20%作为业绩奖励支付予管理人；如合伙企业的当年度年化收益率超过40%，则不超过40%部分的投资收益的20%作为业绩奖励支付予管理人，超过40%部分的投资收益的25%作为业绩奖励支付予管理人。
（3）合伙人收益分配：合伙企业按财务年度对合伙企业的收入进行核算并分配。在投资期内，因项目退出收到的回收资金，除决定进行再投资外，应在弥补项目累计亏损和分摊合伙费用后，按各合伙人实缴出资额占全体有限合伙人实缴出资额的比例向全体合伙人进行分配；在合伙企业清算完毕前未变现的投资，由全体合伙人协商或聘请第三方评估确定其价值，在弥补项目累计亏损和分摊合伙费用后，按各合伙人实缴出资额占全体有限合伙人实缴出资额的比例向全体合伙人进行分配。
四、上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员是否参与投资基金份额认购、是否在投资基金中任职、是否存在关联关系。
经询问，公司控股股东、实际控制人、四川省道诚力实业投资有限责任公司（持有公司股份7.81%）、公司现任董事、监事、高级管理人员均明确表示不参与合伙份额的认购，也不会在合伙企业任职，上述人员和机构与合伙企业不存在任何关联关系。
五、投资华益成路对上市公司的影响和存在的风险
公司本次认购华益成路的有限合伙份额，旨在借助专业投资团队的投资才能，挖掘优质投资标的，快速布局新兴产业，推动公司外延发展，符合公司多元化战略要求。
本次对外投资面临以下主要风险：
1、深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）募资尚未完成，登记注册存在一定的不确定性；
2、不能实现预期效益风险。在投资过程中受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致不能实现预期效益的风险。
3、管理整合风险。投资并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等与公司现有业务无法实现协同效应的风险。
六、合作投资事项是否可能导致同业竞争或关联交易。如是，应当说明是否已做出相应安排
根据合伙协议约定，华益成路主要投资方向为大健康、医疗及消费或健康生活相关的产业，与公司目前从事的“土木工程建筑业”没有相关性，也没有收购与公司主营业务相同或相近资产的计划，因此本次投资事项不会导致与公司的同业竞争。后续公司如与华益成路发生交易，公司将严格依照相关法律、法规及《公司章程》规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
七、备查文件
1、《关于对深圳证券交易所问询函的复函》（成路桥董〔2016〕1号）；
2、深圳市华益盛世投资管理有限公司《关于<问询函>的回复》。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年一月十五日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2014—046
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第九次（临时）会议通知于 2014年 11月 26日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2014年12月01日下午在惠州德赛大厦24楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事韦岗因出差在外未出席，授权委托独立董事毕向东代为出席并表决。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
一、会议表决情况
会议采取举手表决方式，审议通过了以下议案：
<一>关联交易事项
表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避，由其余5位非关联董事举手表决，以 5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于控股子公司参与竞价购买资产的关联交易议案》。
该议案已获得公司三位独立董事事先认可并同意提交董事会审议。
详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号为2014－047的《关于控股子公司参与竞买资产的关联交易公告》。
<二>非关联交易事项
董事会以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2014年12月17日召开2014年第二次临时股东大会，并按规定发布《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2014年12月 02日
国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司控股股东
为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐机构”）作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对公司控股股东为公司全资子公司申请委托贷款展期提供关联担保事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联担保概述
2019年 1月 9日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请不超过 7,000万元的综合授信额度，同意公司（含子公司）向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超过1亿元的集团综合授信额度，期限均为一年，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为公司的上述贷款提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以公司根据资金使用计划与宁波银行及杭州银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
杨云春先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了上述关联担保事项。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次控股股东向公司提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
杨云春先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份145,097,004股，占公司总股本的51.31%。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为解决公司申请银行融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人杨云春先生拟为公司向宁波银行及杭州银行申请的上述贷款事宜提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以公司根据资金使用计划与宁波银行及杭州银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司的上述贷款提供连带责任担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
自 2019年年初至本公告披露日，公司（含子公司）向控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生，杨云春先生的配偶穆林女士，穆林女士的胞弟穆军先生，以及杨云春先生担任执行董事的海南四季协同创新研究院有限公司租赁办公场所，租金共计5.78万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见如下：
公司本次向宁波银行及杭州银行申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要的担保的问题，支持了公司的发展，且本次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的
利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司分别向宁波银行申请不超过7,000万元的综合授信额度、向杭州银行申请不超过1亿元的集团综合授信额度事项提供关联担保。
七、监事会意见
2019年1月9日，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，与会监事认为：公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司分别向宁波银行申请不超过7,000万元的综合授信
额度，向杭州银行申请不超过1亿元的集团综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
国信证券经核查后认为：
控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本保荐机构对公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司申请银行授信提供关联担保的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
曾军灵 颜利燕
国信证券股份有限公司年 月 日
深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十七次会议相关
事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东或者与公司及其主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，并就第三届董事会第四十七次会议中《关于投资共青城正融投资管理合伙企业
（有限合伙）暨关联交易的议案》发表独立意见：
公司作为有限合伙人，出资3,900万元，公司全资子公司大连先锋投资管理有限公司作为执行事务合伙人，出资100万元，投资共青城正融投资管理合伙企业（有限合伙）。
经核查，投资共青城正融投资管理合伙企业（有限合伙）的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。该项投资符合公司的发展规划，有助于推动公司业务的发展。
上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
同意《关于投资共青城正融投资管理合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。
(以下无正文!)
本页无正文，为深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项发表的独立意见之签字页
高岩 刘永泽 刘煜辉