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证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-21浙江新嘉联电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东上海天纪投资有限公司，正在筹划与本公司相关的重大事项，公司股票自2014年12月29日上午开市起停牌，公司于2014年12月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-41）。2015年1月24日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-05），确认该事项涉及本公司重大资产重组。2015年1月23
日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年2月14日、2015年3月21日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-14、2015-20），公司股票继续停牌。
停牌期间，公司按照相关规定，至少每5个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
截止目前，公司聘请的财务顾问、律师、审计、评估等中介机构的前期工作基本完成。有关各方正在就本次重大资产重组的相关方案所涉及的相关问题进一步商讨、论证和完善。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二○一五年三月二十八日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年半年度权益分派实施公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-105哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2014年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度权益分派方案已获 2014年 9月 9日召开的公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2014年9月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本280,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
本次公积金转增股本前公司总股本为 280,000,000股，转增后总股本增至700,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为 2014年 9月 18日，除权除息日为 2014年 9月19日。
三、权益分配对象
本次分派的对象为：截止2014年9月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于 2014年 9月 19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年半年度权益分派实施公告五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2014年9月19日。
六、股份变动情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||||公积金转增||||
||数量|比例||小计|数量|比例|
||||股本||||
|一、有限售条件股份|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|3、其他内资持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|其中：境内法人持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|境内自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|280,000,000|100.00%|420,000,000|420,000,000|700,000,000|100.00%|
|1、人民币普通股|280,000,000|100.00%|420,000,000|420,000,000|700,000,000|100.00%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|三、股份总数|280,000,000|100.00%|420,000,000|420,000,000|700,000,000|100.00%|

七、本次实施转股后，按新股本 700,000,000股摊薄计算，2014年半年度每股净收益为 0.2895元/股。
八、咨询机构
1、咨询地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼董事会办公室
2、咨询联系人：国磊峰、刘月寅
3、咨询电话：010-80479607
4、传真电话：010-68002438-607
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年半年度权益分派实施公告九、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会会议决议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一四九年月十一日
广东海川智能机器股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十一次会议审议的相关议案，进行认真审查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
||
|-|
|一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的|
|独立意见|
|根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的|
|通知》（证监发〔2003〕56 号）及《关于规范上市公司对外担行为的通知》（证|
|监发〔2005〕120号）等相关文件规定和要求，我们作为公司独立董事，对报告|
|期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现|
|发表如下专项说明和独立意见：|
|1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。|
|2、报告期内公司没有违反对外担保的审批权限、审议程序的规定实行对外|
|担保事项，不存在对外担保情况。|
|二、关于公司 2017年度利润分配方案的独立意见|
|经认真审阅公司编制的《2017年度利润分配方案》，我们认为公司 2017年|
|利润分配的方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实|
|际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤|
|其是中小股东利益的情形，同意公司将利润分配方案提交公司股东大会审议。|
|三、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|
|目前公司已建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国|
|家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制活动按照公司内部控制|
|各项制度及内部控制程序的有关规定进行，在对子公司管理、资本支出等方面进|
|行有效的控制，符合公司实际情况，具有较强的针对性、合理性和有效性，对公|

||
|-|
|司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。经认真审核，我们认|
|为《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控|
|制体系建设、完善和运作的实际情况。|
|四、关于 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见|
|经核查，公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我|
|们认为：内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、|
|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》|
|等有关规定，如实反映了公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在|
|募集资金存放和使用违规的情形。经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳|
|健，在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有|
|利于公司提高闲置募集资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的|
|建设，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了|
|严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。|
|五、关于聘请公司 2018年度审计机构的独立意见|
|立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为|
|上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，在为公司提供审|
|计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公|
|司委托的各项工作，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，我们|
|同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。|
|公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构及支付其报酬的决|
|策程序合法，支付的报酬水平公允、合理。|
|六、关于公司 2017年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见|
|经核查，公司本次计提 2017 年度资产减值准备及核销资产，是出于对谨慎|
|性原则的考虑，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，有助于|
|提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备及核销资产后，公司的财|
|务报表更加公允地反映公司的生产经营情况，不存在损害股东利益的情况，同意|
|本次计提2017年度资产减值准备及核销资产事项。|
|七、关于申请银行综合授信额度的独立意见|

||
|-|
|公司拟向银行申请不超过 8000 万元的综合授信额度，有利于进一步提升公|
|司对财务风险的防范能力，保障及促进公司良性发展，满足经营性流动资金的需|
|求，确保日常经营的安全稳定，进一步促进公司持续稳定发展，符合公司整体利|
|益。本次申请银行授信的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关|
|规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关于申请银|
|行综合授信额度的事项。|
|八、关于会计政策变更的独立意见|
|公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，使公司会计政策符合|
|会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性|
|文件规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公|
|司及全体股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。|

（以下无正文）
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|-|
|（本页无正文，为《广东海川智能机器股份有限公司独立董事关于第二届董事会|
|第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）|

独立董事：
张永俊___________ 覃晓林___________ 卢伍根___________
日期：2018年4月23日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2017－042海宁中国皮革城股份有限公司
2017年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总金额不超过人民币 20亿元、期限不超过 1年的超短期融资券。2015年 9月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP229号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 20亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。
2015年 10月，公司 2015年度第一期超短期融资券完成发行，发行总额 2亿元；2015年11月，公司2015年度第二期超短期融资券完成发行，发行总额 5亿元；2016年 3月，公司 2016年度第一期超短期融资券完成发行，发行总额 5亿元；2016年 4月，公司 2016年度第二期超短期融资券取消发行；2016年 4月，公司 2016年度第三期超短期融资券完成发行，发行总额 4亿元；2016年 5月，公司 2016年度第四期超短期融资券完成发行，发行总额 4亿元，同月公司完成了2015年度第二期超短期融资券和2016年度第三期超短期融资券的兑付；
2016年6月，公司2016年度第五期超短期融资券完成发行，发行总额2亿元；
第六期超短期融资券的兑付；2017年7月公司完成了2016年度第七期超短期融资券的兑付。
目前，公司 2017年度第一期超短期融资券已完成发行，募集资金已全额到帐。
公司本期超短期融资券发行结果如下：
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李伟东，作为深圳市联建光电股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议25次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
李伟东本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李伟东（签署）
日期：2018-08-14
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项
的独立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司以下相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、独立董事对董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期已经届满，公司股东陈江涛先生提名刘明先生、蔡厚富先生、孙陶然先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司股东陈海涛先生、李居庸先生联合提名陈江涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。根据对上述 4名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认为上述 4名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。公司第三届董事会非独立董事候选人的提名及提名程序合法效，未损害股东的权益。
综上，我们同意上述 4名非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、独立董事对董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期已经届
满，公司股东刘明先生提名熊焰先生为公司第三届董事会独立董事候选人；公司股东陈海涛先生提名李绍滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人；公司股东蔡厚富先生提名李景辉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。根据上述 3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认为上述 3名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。公司第三届董事会独立董事候选人的提名及提名程序合法效，未损害股东的权益。
综上，我们同意上述3名独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意在经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
三、关于执行 2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的独立意见
公司自规定起始日开始执行新企业会计准则，符合财政部的相关规定，也符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》等法律法规的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果；执行新会计准则后不会对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，符合公司实际情况，具有必要性和合理性；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，我们同意公司自2014年7月1日开始执行财政部2014年新颁布或修订的相关企业会计准则。
独立董事：马海涛、熊焰、储珺2015年1月9日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2016-031
搜于特集团股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 3月 30日收到公司股东马鸿先生通知，马鸿先生已将其持有公司的高管锁定股 24,000,000股（占公司股份总数的2.31%，占马鸿先生所持公司股份的4.60%）与广州证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马鸿|第一大股东|24,000,000|2016年3月30日|2017年3月30日|广州证券有限责任公司|4.60%|融资|
|合计|——|24,000,000|——|——|——|——|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，马鸿先生共持有公司521,892,611股股份，占公司股份总数的50.34%，其中累计质押股份 210,500,000股，占公司股份总数的20.30%，占马鸿先生所持公司股份的40.33%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2016-142
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年11月25日上午10:30在北京市朝阳区广渠路3号竞园文化艺术产业区 39B大会议室召开。会议通知于 2016年 11月 22日以邮件和电话方式送达。会议应到董事 8人，实到董事 8人。董事刘伟、李凌波、倪正东、苗棣、刘俊彦、文光伟、黄小川、黄鑫现场出席了本次会议。公司监事谢涛、武大威、王春雷以及高级管理人员柴健、方华、瞿玮、谢卫刚、姚晓洁、杨真列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长刘伟主持，与会董事认真审议，经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了关于《控股股东及财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案
公司拟在北京金融资产交易所挂牌发行规模为1亿元，期限为1年的应收账款债权融资计划，发行利率不超过7%/年；
由北京中关村科技融资担保有限公司为应收账款债权融资计划本息的偿还承担连带责任担保，公司控股股东、财务总监拟为公司本次应收账款融资计划向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证反担保，公司拟以应收账款质押方式向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了明确意见。本议案的专项公告《关于控股股东及财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
审议结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。董事刘伟先生系公司控股股东，本议案回避表决。
二、审议通过了关于《继续为孙公司上海风逸向银行续贷提供担保》的议案
公司于2015年11月17日召开第二届董事会第四十六次会议审议通过了《公司为全资孙公司上海风逸广告有限公司提供担保》的议案，因该笔贷款即将到期，经与上海浦东发展银行嘉定支行协商确认续贷1800万元，公司为其提供信用担保及自有房产的抵押担保，担保期限1年，利率以银行最终核定为准。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
公司独立董事对此发表了明确意见。本议案的专项公告《对外担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
上海风逸资产负债率不超过70%，公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，该议案需提交股东大会审议。
审议结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年 11月25日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-016山西太钢不锈钢股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：太钢不锈，证券代码:000825）于 2018年 4月 16日开市时起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）；2018年 4月 21日、4月 28日、5月 5日、5月 12日、5月 19日、5月 26日、6月 2日、6月 9日、6月 23日、6月 30日、7月 7日、7月 21日、7月 28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月8日、9月29日、 10月 20日、11月 3日、11月 17日、12月 1日、12月 15日、12月 29日、2019年 1月 16日、1月 30日、2月 20日、3月 6日、3月 20日和 4月 3日公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-018、2018-020、2018-022、2018-025、2018-026、2018-027、2018-033、2018-037、2018-039、2018-044、2018-045、2018-046、2018-047、2018-049、2018-050、2018-054、2018-055、2018-060、2018-063、2018-071、2018-072、2018-073、2018-078、2018-082、2019-001、2019-005、2019-010、2019-011、2019-012、2019-013）；
2018年 5月 16日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-021）；2018年 6月 16日公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-030）；2018年 6月 27日公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号：2018-035)；2018年 7月 14日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号：2018-043)；2018年 9月 17日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号2018-058）。
截止本公告披露日，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作。目前，本次重组涉及的审计、评估、商务谈判等相关工作仍在进行中，公司及各相关方就交易方案及可能涉及的问题仍在反复沟通和审慎论证中。公司将继续积极推进本次重组各项工作，严格做好信息保密工作，严格按照相关规定履行信息披露义务，并至少每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
由于本次交易的重大资产重组方案尚未最终确定，交易双方尚未签署关于标的公司51%股权的正式转让协议；本次交易尚需上市公司董事会和股东大会的审议、国有资产监督管理部门的审批及中国证监会的核准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2019年4月16日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-042债券代码：112220 债券简称：14福星 01
债券代码：112235 债券简称：15福星 01
湖北福星科技股份有限公司
关于为子公司商业承兑汇票提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要，拟为其全资子公司湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”）开具的额度不超过人民币6,000万元商业承兑汇票全额承兑提供连带责任保证担保，期限 1年。同时，公司要求福星新材料向本公司提供反担保。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过 300亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过 15亿元的担保事项由董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。
福星新材料为公司合并范围内的子公司，本年度经审批担保额度为150,000万元，已使用担保额度为15,000万元，本次担保额度为 6,000万元，本次担保后剩余可用担保额度为129,000万元。
二、被担保人基本情况
被担保人（债务人）：福星新材料
成立日期： 2013年8月30日
注册资本：人民币66,000万元
注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
法定代表人：张守华
主营业务:金属丝、绳及其制品的制造、销售、出口业务（国家限制或禁止的除外）；高新技术的开发与高新技术项目投资等。
与本公司关系：该公司系本公司全资子公司，公司持股100%。
该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
公司一年及一期主要财务指标如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2018 年 12 月31 日/2018年度（数据已经审计）|2019 年3 月 31日/2019 年一季度（数据未经审计）|
|资产总额|3,040,048,255.08|2,545,821,388.60|
|负债总额|1,684,048,200.66|1,223,931,229.85|
|资产负债率|55.40%|48.08%|
|净资产|1,356,000,054.42|1,321,890,158.75|
|或有事项|0|0|
|营业收入|1,438,379,921.77|316,609,389.05|
|利润总额|-222,084,220.53|-34,109,895.67|
|净利润|-222,084,220.53|-34,109,895.67|

三、担保合同的主要内容
公司本次为福星新材料开具电子商业承兑汇票提供连带责任保证担保，是为提高商业承兑汇票的信用度和流通性所做的增信措施，电子商业承兑汇票票面背书通过中国人民银行电子商业汇票系统操作完成，无纸质担保协议。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，本次担保是为了加快资金周转，降低资金的使用成本。福星新材料为公司全资子公司，且福星新材料已向公司提供反担保，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。
目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付债务而承担担保责任
的风险。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币 1,635,546.71万元、实际担保金额为人民币1,087,526.70万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,635,546.71万元（占本公司最近一期经审计的净资产的149.68%）、实际担保金额为人民币 1,087,526.70万元（占本公司最近一期经审计的净资产的99.52%）。随着公司及子公司对贷款的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。
本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
公司 2018年年度股东大会决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十六日
独立董事关于公司2015年度关联方资金往来和对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截至2015年12月31日关于2015年度关联方资金往来和对外担保情况进行认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、经审查，截至 2015年 12月 31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发［2003］56号）文件的规定，不存在与（证监发［2003］56号）文件规定相违背的情形。公司控股股东、实际控制人及其它关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规占用资金情况。
2、截至2015年12月31日，本公司对外担保总金额为9,745.07万元，其中为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司担保 6,599.63万元，为控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司担保 1,953.19万元，为荷兰东方担保 1,192.25万元。除此之外，未发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：汪东升、孟红、宋文山2016年4月19日
冠福控股股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
冠福控股股份有限公司：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《冠福控股股份有限公司章程》、《冠福控股股份有限公司募集资金使用管理办法》、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，经认真审阅相关材料，并对公司管理层进行了询问和了解，对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司及其全资子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）本次拟使用不超过 1.7亿元人民币闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用及有效控制风险的前提下，公司及塑米信息使用额度不超过1.7亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形；该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司及塑米信息使用闲置募集资金投资理财产品，并同意将该事项提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。
特此说明。
（此页无正文，为《冠福控股股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
夏海平 洪连鸿 陈国伟
二〇一八年八月二十五日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-071
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月13日收到了公司董事、总经理刘峰先生，董事、副总经理、财务总监高立宁先生分别出具的关于不减持公司股份的承诺函，具体内容如下：
一、截止本公告披露日的承诺股东持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占公司总股||持有限售股|||
||序号||股东名称||持股数量（股）||||||备注|
||||||||本的比例（%）||数量（股）|||
|1||刘峰||32,788,407||2.84||32,688,407||2018 年 6 月可解除限售22,688,407股||
|2||高立宁||16,909,499||1.46||16,884,499||2018 年 6 月可解除限售8,809,499股||

注：实际解禁日期以深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司审批为准。
二、承诺具体内容
基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，促进公司长期、持续、健康、稳定的发展，维护广大中小投资者利益，支持公司实现未来发展战略，上述股东分别承诺如下：
1、刘峰：本人所持有的公司股票 22,688,407股将于 2018年 6月 26日解除限售，本人承诺在解除限售后一年内不减持所直接持有的股票。
2、高立宁：本人所持有的公司股票8,809,499股将于2018年6月26日解除限售，本人承诺在解除限售后一年内不减持所直接持有的股票。
公司董事会将督促上述人员严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
宁夏银星能源股份有限公司
独立董事关于聘任副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司（以下简称公司）独立董事，对公司于 2016年 3月
29日以通讯方式召开的第六届董事会第十二次临时董事会会议《关
于聘任李正科先生为公司副总经理的议案》进行了阅读和审议，在经过认真讨论后发表独立意见如下：
1、副总经理的任职资格合法。
经审阅李正科先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、副总经理的提名方式、聘任程序合法。
副总经理的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（此页无正文，为独立董事关于聘任副总经理的独立意见签字页）
李宗义
王保忠
黄爱学
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-34
厦门港务发展股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于2014年6月16日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的书面通知；
2、本公司于2014年6月26日（星期四）上午9：00以现场表决方式在公司大会议室召开第五届董事会第四次会议；
3、本次会议应参会董事9人，现场参会董事7人（独立董事傅元略先生、董事黄子榕先生因另有公务未能亲自参加本次会议，分别委托独立董事王鸿鹏先生、董事杨宏图先生代为出席会议并行使表决权）；
4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司增资的议
案》；
有关内容参见 2014年 6月 27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于对厦门港务叶水福物流有限公司增资的公告》
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2014年6月26日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-013
莱茵达置业股份有限公司
关于股东所持股份解除质押的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年1月22日接到公司股东高靖娜女士通知，其所持有的本公司50,000,000股无限售条件流通股（占本公司总股本的5.82%）因已还清上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行的借款，于2015年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解质手续。
截止本公告日，高靖娜女士持本公司股份100,000,000股，股份性质为无限售条件流通股份，占公司股份总数的11.63%。其中质押50,000,000股，占公司总股本的5.82%。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年一月二十三日
广东省广告股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
广东省广告股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司 15家；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理层面:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；业务流程层面:资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括:应收账款增长的风险；内部加强管理,提升效益的风险；控股子公司管理的风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系以及本公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.15%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.15%但小于0.3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的0.3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.3%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.3%但小于0.6%认定为重要缺陷；如果超过资产总额0.6%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
(1)控制环境无效；
(2)董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
(3)公司更正已经公布的财务报告；
(4)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
(5)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
(6)公司审计委员会和审计中心对内部控制的监督无效；
(7)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
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|-|-|-|
|缺陷认定|直接财产损失金额|重大负面影响|
|重大缺陷|1000万元及以上（含1000万元）|对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露|
|重要缺陷|500万元（含500万元）至1000万元|或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响|
|一般缺陷|50万元（含50万元）至500万元|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长（已经董事会授权）：陈钿隆广东省广告股份有限公司二○一四年三月十三日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2017-035
福建众和股份有限公司
关于子公司金鑫矿业采矿权拟被司法拍卖事项发回
重新审查的执行裁定公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日披露了《关于媒体信息核实情况暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-006），由于子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）向中融国际信托有限公司借款逾期事项，四川省江油人民法院正在进行案件抵押物（即采矿权证）司法网上拍卖的准备工作。
近日，公司关注到中国裁判文书网有四川省绵阳市中级人民法院一份涉及金鑫矿业采矿权拟拍卖事项的执行裁定书[（2017）川07执复11号]，该裁定文书撤销四川省江油人民法院针对李剑南、王辉提出的执行拍卖采矿权的异议申请所做出的裁定，要求四川省江油人民法院重新审查。
一、采矿权拟被司法拍卖事项发回重新审查的执行裁定情况
执行裁定书[（2017）川07执复11号]主要内容如下：
李剑南、王辉不服江油法院对马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称金鑫公司）的采矿权执行拍卖，向江油法院提出异议，请求认定金鑫公司采矿权不属于执行财产，并停止对采矿权的拍卖等执行措施。
执行法院（即江油法院）认为，该院裁定拍卖编号为 51322900081201的四川阿坝州锂辉石矿的采矿权用于偿债的行为符合法律规定，李剑南、王辉未提交充分的证据证明该拍卖行为违法或拍卖的财产与其有法律上的利害关系，且马尔康市公安局出具的函只能证明陈建山涉嫌合同诈骗案现处于侦查阶段，尚不能确定金鑫公司的采矿权系该刑事案件的赃物，异议人提出停止拍卖的异议申请没有事实和法律依据。该院遂于 2016年 12月 20日作出（2016）川 0781执异 159
号执行裁定，驳回李剑南、王辉的执行异议。
李剑南、王辉不服，提出复议称，阿坝州众和新能源有限公司持有金鑫公司98%股份，复议申请人李剑南、王辉等人涉案股权为阿坝州众和新能源有限公司33.19%，系间接拥有金鑫公司部分股份，涉案金额为 29453.22万元，法院对金鑫公司采矿权拍卖将造成其巨额经济损失。据此，请求本院（即四川省绵阳市中级人民法院）撤销江油法院（2016）川 0781执异 159号执行裁定，对金鑫公司采矿权停止拍卖。
本院认为，执行程序中利害关系人是指除执行当事人之外，与执行结果存在法律上直接利害关系的第三人。江油法院异议审查过程中，既认为李剑南、王辉是利害关系人，又认为其与拍卖的财产无法律上的利害关系，属事实不清。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第三项规定，裁定如下：
撤销江油市人民法院（2016）川0781执异159号执行裁定；
发回江油市人民法院重新审查。
二、相关情况说明
2014年 3月公司放弃间接控股子公司闽锋锂业（现已更名为阿坝州众和新能源有限公司）李剑南、王辉、张烈、王子平、李会秋等少数股东33.19%股权的优先购买权，李剑南、王辉等少数股东拟将该等股权转让给厦门国石投资有限公司（厦门市黄岩贸易有限公司持有厦门国石投资有限公司100%股权，陈建山系厦门黄岩贸易有限公司法定代表人、实际控制人）。彼时，公司持股比例66.67%的控股子公司厦门众和新能源有限公司（另一股东厦门黄岩贸易有限公司持有厦门众和新能源有限公司33.33%股权）持有闽锋锂业62.95%股权。【详见公司2014年 3月 27日于指定媒体披露的《关于放弃控股子公司阿坝州闽锋锂业有限公司少数股东股权优先购买权的公告》（公告编号：2014-016）】
圳天骄市科技开发有限公司70%及闽锋锂业96.14%最终权益。【详见公司 2014年 8月 19日于指定媒体披露的《关于签订厦门黄岩贸易有限公司股权转让的意向性框架协议的公告》（公告编号：2014-063）及后续披露的《关于拟受让厦门黄岩贸易有限公司100%股权事项的进展公告》（公告编号：2014-069）、《关于受让厦门黄岩贸易有限公司100%股权事项的进展公告》（公告编号：2014-070）、《关于受让厦门黄岩贸易有限公司100%股权事项的进展公告》（公告编号：2015-029）】
三、风险提示
金鑫矿业采矿权拟被司法拍卖事项发回重新审查的结果存在不确定性，金鑫矿业采矿权仍面临被司法拍卖的风险。
公司将及时披露子公司金鑫矿业采矿权拟被司法拍卖事项发回江油市人民法院重新审查相关进展情况及对公司的影响。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会