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证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-034号广东海川智能机器股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于近日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延期。
公司将积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。
公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的生产经营。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年5月15日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014-008
安徽国风塑业股份有限公司
董事会五届十九次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届十九次会议于 2014年 3月 16日在国风非金属公司会议室召开，会议通知于 2014年 3月 5日发出。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事 9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《国风塑业 2013年度总经理工作报告》；
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《国风塑业 2013年度董事会工作报告》；
本议案尚需公司 2013年度股东大会审议。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《国风塑业 2013年度财务决算报告》；
本议案尚需公司 2013年度股东大会审议。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《国风塑业 2013年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）
2013年度实现净利润为-29,598,012.01元，根据《公司章程》规定,不提取盈余公积金，加上期初未分配利润 185,027,350.53元，可供股东分配利润为 155,429,338.52元。
公司历来重视回报投资者，制定现金分红政策时充分考虑股东需求、公司所处行业特点和公司发展阶段、实际资金需求等综合因素。
报告期内，公司所处行业复苏乏力，公司经营出现亏损，且公司正建设电容膜和预涂膜项目，为保证公司发展战略和经营目标的实现以及股东的长远利益，2013年度拟不进行股利分配和公积金转增股本。
本议案尚需公司 2013年度股东大会审议。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《国风塑业 2013年度报告及摘要》；
本议案尚需公司 2013年度股东大会审议。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《国风塑业 2013年度内部控制评价报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国风塑业 2013年度内部控制评价报告》。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于续聘 2014年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
根据公司董事会审计委员会关于下年度续聘或改聘会计师事务所的决议，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年度报告审计机构和内部控制审计机构，2014年年度报告审计
和内控审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
本议案尚需公司 2013年度股东大会审议。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于 2014年度日常关联交易的议案》；
为满足生产原料需求，公司全资子公司安徽国风非金属高科技材料有限公司与控股股东安徽国风集团有限公司全资子公司安徽国风矿业发展有限公司签订《日常关联交易协议》，预计 2014年度向安徽国风矿业有限公司采购方解石原矿不超过 1100万元。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业 2014年度日常关联交易公告》。
本议案获得同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事赵文武回避了表决。
九、审议通过《关于申请 2014年度综合授信额度的议案》；
根据生产经营需要，公司（包括控股子公司）2014年度拟向中国进出口银行、交通银行、中信银行、徽商银行、华夏银行等申请总计不超过 6.5亿元的综合授信，主要包括长期借款、流动资金借款、开具银行承兑汇票、信用证及风险项下的贸易融资等形式的融资，申请期限均为 2014年度。
授权公司（包括控股子公司）法定代表人（或法定代表人授权人）及董事会成员根据实际需要，在批准的授信额度内签署相关法律文件。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《国风塑业 2014年度财务预算报告》；
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于为全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司提供担保的议案》；
为支持全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司发展，提高其银行融资能力，根据其业务经营和资金需求情况，我公司为芜湖塑胶提供最高额 4000万元金融机构借款担保，并承担连带担保责任，担保期限两年。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司提供担保的公告》
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《期货套期保值业务管理制度》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国风塑业期货套期保值业务管理制度》。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》；
为防范原材料价格波动风险，公司拟利用自有资金在大连商品交易所开展聚丙烯期货套期保值业务。公司根据实际情况，2014年聚丙烯期货套期保值的保证金最高额度为不超过 500万元，所有投入资金均为公司自有资金。所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础，业务时间为 2014全年度。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于开
展聚丙烯期货套期保值业务的公告》
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过《关于召开国风塑业 2013年度股东大会的议案》；
公司定于 2014年 4月 11日召开国风塑业 2013年度股东大会，股权登记日为 2014年 4月 8日。
具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于召开 2013年度股东大会的通知》。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
江阴中南重工股份有限公司
独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“中南重工”或“公司”）第二届董事会第五十次会议审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，中南重工、芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）和易泽资本管理有限公司（以下简称“易泽资本”）三方共同作为发起人，发起设立芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒果文创”）。易泽资本是由江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）与芒果传媒双方于2015年12月4日共同设立，中南重工集团为中南重工的控股股东，因此该项交易构成关联交易。
我们作为江阴中南重工股份有限公司的独立董事对本项交易发表意见如下：1、此次对外投资将有利于提高公司的行业整合能力，进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司打造大文化产业链的发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
2、董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。对本次对外投资暨关联交易事项无异议。
独立董事签字：
盛昭瀚_______________ 徐宗宇_______________
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2019-063浙江亿利达风机股份有限公司
关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月8日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》，同意公司全资子公司杭州铁城信息科技有限公司（以下简称“铁城信息”）以现金出资人民币2,243万元收购奚洋财所持有的深圳盛世新能源科技有限公司（以下简称“深圳盛世”）100%股权，本次收购完成后，深圳盛世成为铁城信息全资子公司。具体内容详见公司于 2019年 11月 9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资收购股权的公告》。
近日深圳盛世完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
名称：深圳盛世新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5F685H5W
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：龚小明
成立日期：2018年 06月 12日
住所：深圳市宝安区西乡街道河西社区城西工业区华丰物业 B栋 3层
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2019-053号安徽富煌钢构股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 19日在巨潮资讯网披露了《公司前次募集资金使用情况专项报告》。经事后审核，发现原报告提供的附表部分数据为 2019年 1-6月份数据，现将该附表数据内容补充更新为 2019年 1-9月份数据，主要内容如下：
补充更正前：
1、附件 2 2016年募集资金使用情况对照表：“各年度使用募集资金总额：2019年1-6月：1,001.74万元”；
2、附件3 2015年募集资金投资项目实现效益情况对照表
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||最近三年一期实际效益|
|项目名称|2019 年 1-6 月|
|重型钢构件生产线二期项目|1,169.21|
|高性能建筑钢结构维护构件生产线项目|474.69|

3、附件4 2016年募集资金投资项目实现效益情况对照表
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||最近三年一期实际效益|
|项目名称|2019 年 1-6 月|
|智能机电一体化钢结构生产线建设项目|1,780.01|
|多材性实木工艺门生产线建设项目|632.27|

补充更正后：
1、附件 2 2016年募集资金使用情况对照表：“各年度使用募集资金总额：2019年1-9月：1,018.79万元”；
2、附件3 2015年募集资金投资项目实现效益情况对照表
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||最近三年一期实际效益|
|项目名称|2019年1-9月|
|重型钢构件生产线二期项目|2,225.96|
|高性能建筑钢结构维护构件生产线项目|517.80|

3、附件4 2016年募集资金投资项目实现效益情况对照表
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||最近三年一期实际效益|
|项目名称|2019年1-9月|
|智能机电一体化钢结构生产线建设项目|2,414.29|
|多材性实木工艺门生产线建设项目|1,051.51|

涉及公司前次募集资金使用情况的相关数据，以更新后的内容为准。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告！
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-111宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
目前公司以及各方仍在商谈该重大事项，各项工作正在积极、有序的按计划向前推进，但鉴于目前相关事项尚存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 28日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
河南新野纺织股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事制度》的规定，作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会十四次会议所审议的关于独立董事候选人提名事项发表如下独立意见：
公司独立董事张进才先生由于个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员等职务，张进才先生辞职后将不在公司担任任何职务。
经董事会提名，马书龙先生为公司独立董事候选人，经认真审阅上述人员的履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147条及《公司章程》第 95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法；董事的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
独立董事：华冠雄 李斌 张进才
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2019-011郑州华晶金刚石股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：50%～70%||盈利：10,958.54万元||
|||盈利：3,287.56万元～5,479.27万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度，公司按照既定的发展规划，各项经营计划有序开展。公司归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因为较上年同期相比公司收到的政府补助减少，同时随着募集资金的持续投入，理财投资收益较上年同期有所减少。
公司2019年第一季度预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,700万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。
郑州华晶金刚石股份有限公司
2、公司具体财务数据将在 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2019年 4月 10日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-115通鼎互联信息股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2016年 9月 8日在公司办公楼六楼会议室以传真表决方式召开。会议通知已于2016年8月26日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长钱慧芳女士主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案。
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王则斌先生为公司独立董事的议案》。
公司董事会提名王则斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会同期。王则斌先生的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核后提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司聘任独立董事的公告》（公告编号：2016-116）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
定于2016年9月27日召开公司2016年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-117）。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年九月八日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-068
福建新大陆电脑股份有限公司
为控股子公司提供反担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司（以下简称“网商小贷公司”）因经营业务需要，向浦发银行广州分行广州锦城支行融资3,000万元，广州市融资担保中心有限责任公司（以下简称“广州担保公司”）为其提供担保。为支持控股子公司网商小贷公司发展，公司拟为网商小贷公司对广州担保公司提供连带责任保证反担保，担保额度为不超过人民币3,000万元。
上述担保事项经公司 2018年 10月 26日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过（5票同意，0票弃权、0票反对），属于 2017年年度股东大会审议通过的为网商小贷公司提供的担保额度范围内。截止本公告日，网商小贷公司担保额度为10亿元，尚未实际使用，本次担保生效后可用担保额度为9.70亿元。
二、被担保人基本情况
广州市网商小额贷款有限责任公司，成立于2016年4月13日。网商小贷公司为公司控股子公司，公司持有92.50%股权，姚志杰、戈艳辉、姜楠、王荃分别持有3.00%、2.25%、1.12%、1.12%股权。网商小贷公司注册资本50,000万元，统一社会信用代码为：91440104MA59CFM510。注册地址：广州市越秀区解放南路 39号2101-2102，2110-2119。公司法定代表人：姚志杰。网商小贷公司主要经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）。经查询，网商小贷公司不属于失信被执行人。
被担保人主要财务数据：
单位：万元
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|项目|2017年|2018年第三季度|
|总资产|44,778.03|78,838.74|
|负债总额|26,000.56|28,965.80|
|其中：贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债|26,000.56|28,965.80|
|净资产|18,777.46|49,872.95|

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|项目|2017年1-12月|2018年1-9月|
|营业收入|6,401.26|9,179.14|
|利润总额|37.07|-196.60|
|净利润|3.15|-154.52|

三、担保人基本情况
广州市融资担保中心有限责任公司，成立于 2013年 3月 7日，统一社会信用代码为：91440101455347529W，法定代表人：黄强。注册资本51,513万元，注册地址：广州市越秀区长堤大马路252-256号三楼。经营范围：融资性担保业务（具体经营项目以金融管理部门核发许可证为准）。
公司与广州担保公司不存在关联关系。
担保人财务数据：
单位：万元
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|项目|2017年|2018年三季度|
|总资产|108,441.09|112,122.86|
|负债总额|40,509.47|43,567.41|
|其中：短期借款|0.00|0.00|
|流动负债|16,088.68|18,190.92|
|净资产|67,931.62|68,555.45|
|项目|2017年1-12月|2018年1-9月|
|营业收入|2,284.64|2,336.10|
|利润总额|2,033.64|583.13|
|净利润|1,205.67|623.83|

四、反担保业务的主要内容
公司拟向广州担保公司出具的《保证反担保合同》主要内容如下：
（一）担保范围：
1、网商小贷公司根据《委托担保合同》应向广州担保公司支付而未支付的评审费、担保费、违约金等。
2、广州担保公司为履行担保责任而向债权人支付的全部款项和相关费用以及广州担保公司为实现债权支出的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全担保费、拍卖费、保险费、公证费及审计评估费等）。
（二）担保方式：连带责任保证。
（三）担保期限：自广州担保公司按《担保合同》的约定履行保证责任之日
起两年。
（四）反担保函生效：自双方法定代表人或其授权代理人签字并盖章之日起生效。
五、董事会意见
董事会同意公司为控股子公司网商小贷公司向广州担保公司提供反担保。本次反担保事项有利于提高网商小贷公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。
网商小贷公司为公司持股92.50%的控股子公司，网商小贷公司及其四位股东姚志杰、戈艳辉、姜楠及王荃分别与公司签署了《反担保保证合同》，按其持股比例为本次事项向公司提供相应的担保，本次担保公平、对等。
网商小贷公司经营状况良好，财务管理稳健，具有良好的债务偿还能力，公司掌握其经营管理，能有效地防范和控制担保风险。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。
六、累计对外担保情况
截至本公告日，上市公司累计对外担保191,696.58万元，占公司最近一期经审计净资产的39.65%。子公司实际已使用担保额度为 55,721.80万元，占公司最近一期经审计净资产的11.52%。以上担保均未逾期。本次担保生效后，公司累计对外担保总额为213,696.58万元，占公司最近一期经审计净资产的44.20%。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、《反担保保证合同》
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-082当代东方投资股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票已于 2018年 5月 23日开市起停牌，具体内容详见公司于 2018年5月24日在指定媒体上披露的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2018-078）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，本次非公开发行股票方案仍在论证及完善过程中。公司将尽快确定非公开发行股票的相关事宜，并于公司股票首次停牌之日起 10个交易日（含停牌当日）内公告并复牌。
停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的相关规定，结合停牌期间事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次筹划的非公开发行事项，尚存较大不确定性，尚需履行公司内部决策程序以及相关监管机构的批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-027债券代码：112192 债券简称：13赤湾01
深圳赤湾港航股份有限公司
关于“13赤湾01”公司债券跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的公司债券“13赤湾01”（证券代码：112192）进行跟踪评级。
中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了如下报告：
《深圳赤湾港航股份有限公司 2013年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2015）》，维持本公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持本期债券信用等级为AA+。
上述跟踪评级报告详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳赤湾港航股份有限公司 2013年公司债券（第一期）跟踪评级报告
（2015）》。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
深圳华大基因股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳华大基因股份有限公司章程》《深圳华大基因股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十五次会议审议的关于以可转股债权方式对外投资事项展期暨关联交易事项发表如下独立意见：
本次交易事项有利于增强公司在消费级基因检测细分市场的竞争优势，构筑健康有序的行业生态圈。本次交易事项为可转股债权的展期，有利于降低投资风险，不涉及再次出资，公司无需投入新的资金。因本次交易形成的关联方共同投资，公司针对该交易采取了必要的风险防范措施，不会对公司经营情况和财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
审议程序合法合规，关联董事对该议案依法进行了回避表决。
我们一致同意本次公司以可转股债权方式对外投资的展期暨关联交易事项。
独立董事:蒋昌建、徐爱民、吴育辉 2019年 12月 4日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-048深圳市爱施德股份有限公司
第四届监事会第七次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次（定期）会议通知于2017年4月17日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2017年 4月 27日上午在公司 A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》
监事会认为：《2016年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报
告期内的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
监事会认为，公司董事会编制和审核《2016年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
公司《2016年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2016年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2016年度利润分配的预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2016年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于 2016年度日常关联交易情况说明的议案》
监事会认为，公司 2016年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及公司《关联交易决策制度》等相关规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2017年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常经营所需，定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
《2017年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》
监事会认为：公司董事会编制和审核《2017年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—057山东龙大肉食品股份有限公司
2019年 4月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年4月份销售情况简报
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）从事生猪养殖业务，龙大养殖 2019年 4月份共销售生猪2.93万头，实现销售收入0.47亿元。
2019年 4月份，龙大养殖商品猪销售均价为 15.47元/公斤，比 2019年 3月份上涨0.32%。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|月份|生猪销量（万头）||收入（亿元）||商品猪价格（元/公斤）|
||当月|累计|当月|累计|当月|
|2019年1月|2.69|2.69|0.38|0.38|12.69|
|2019年2月|2.23|4.92|0.30|0.68|11.78|
|2019年3月|2.49|7.41|0.43|1.11|15.42|
|2019年4月|2.93|10.34|0.47|1.58|15.47|

二、风险提示
1、公司目前主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工，上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品加工等其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩
产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业
绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018-004关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自2017年12月19日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2018年1月3日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2018年1月3日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构正在对标的公司进行尽职调查、审计、评估工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年1月10日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一八年一月十日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016024债券代码：112157 债券简称：12科陆01
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于“12科陆01”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年2月29日、2016年3月1日、2016年 3月 2日发布了《关于“12科陆01”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12科陆01”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“12科陆01”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期间（2016年 2月 29日至 2016年 3月 2日）将其持有的公司债券部分或全部回售给公司，回售价格为100.00元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12科陆01”本次回售申报数量0张、回售金额0元（不含利息），剩余托管数量为280万张。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年三月三日
关于北京华力创通科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京华力创通科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
北京华力创通科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方
1
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京华力创通科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2017）第110ZA1262号北京华力创通科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华力创通公司2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第110ZA2252号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，华力创通公司编制了本专项说明所附的北京华力创通科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华力创通公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华力创通公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华力创通公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度华力创通公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华力创通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年三月二十三日
北京华力创通科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京华力天星科技有限公司|全资子公司|其他应收款|19.34||||19.34||非经营性往来|
||北京怡嘉行科技有限公司|全资子公司|其他应收款|149.38|21.10|||170.48||非经营性往来|

北京恒创开源科 非经营性控股子公司 其他应收款 318.22 10.00 328.22
技发展有限公司 往来
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||深圳华力创通科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1.99|240.00||241.99|非经营性往来|
||成都华力创通科技有限公司|全资子公司|其他应收款|5.76|||5.76|非经营性往来|
||上海华力创通半导体有限公司|全资子公司|其他应收款|513.53|503.68|71.92|1,089.13|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||-||
||||||||-||
|其他关联人及其附属企业|||||||-||
||||||||-||
|总计|-|-|-|1,008.22|774.78|71.92|1,854.92|-|

本表已于2017年3月22日获第三届董事会第三十二次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2015－058浙江江山化工股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知已于 2015年 11月 19日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2015年 11月 22日在浙江杭州天目山路 51号公司杭州办事处会议室以现场会议方式召开。
会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长董星明先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，董事孙勤芳、麻亚峻、周峰在关联方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资子公司任职，为关联董事，上述三名董事回避了本议案的表决，独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年9月10日开市起停牌。本次重大资产重组事项，拟向控股股东浙江省铁路投资集团有限公司购买其所持有的宁波浙铁大风化工有限公司等资产。停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组事宜。由于本次重大资产重组工作量大且复杂，目前部分细节工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，并获得国资有权部门原则性审批意见，经审慎评估，公司预计无法按照原计划在 2015年 12月 10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并股票复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护
投资者利益，公司申请，公司股票自 2015年 12月 10日开市起继续停牌，预计不晚于2016年1月10日披露本次重大资产重组的相关文件，并申请公司股票复牌。具体内容详见公司于 2015年 11月 24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》。
二、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2015年 12月 9日召开 2015年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2015年 11月 24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。
本次会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2015年11月24日
岳阳兴长第十四届监事会第十六次会议决议公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2019-043岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十四届监事会第十六会议通知及会议资料于2019年 10月11日以专人送达等方式发出，会议于2019年10月 17日上午9:00在岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦3楼会议室举行，应到监事5人，实到5人，其中周菊春监事因公未能亲自出席会议，委托龚健监事出席会议并代行表决权。会议由监事会主席谯培武先生主持，列席了公司第十四届董事会第二十四次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议以记名表决的方式审议通过了如下报告、议案：
一、2019年第三季度报告
表决结果为：5同意、0票反对、弃权0票
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司监事会换届的议案
鉴于本届监事会任期届满，经股东提名，同意将胡先红、周菊春、龚健作为公司第十五届监事会由股东大会选举的监事候选人，提请股东大会分别予以审议。
表决结果均为：5同意、0票反对、弃权0票
监事候选人简历见附件。
上述候选人经股东大会对每位候选人分别审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十五届监事会。
监事会对各位监事在本届监事会任职期间为公司改革发展、强化管理、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。
附：第十五届监事会监事候选人简历
岳阳兴长第十四届监事会第十六次会议决议公告特此公告
岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二〇一九年十月十八日
附：
第十五届监事会监事候选人简历
1、胡先红男，1963年 10月出生，中共党员，硕士，高级政工师，现任中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(以下称“长岭炼化”)党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。历任中国石化集团巴陵石化公司(以下称“巴陵公司”)党委办公室主任、总经理助理，2013年 8月任巴陵公司副总经理，2015年4月至今任长岭炼化纪委书记、监事会主席，2016年 12月至今任长岭炼化党委副书记， 2018年1月至今任长岭炼化工会主席。
胡先红先生未持有公司股份，除在第一大股东关联公司长岭炼化担任前述管理职务外，与公司其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。
2、周菊春公司第十四监事会监事，详细简历见公司2018年年度报告。
周菊春先生未持有公司股份，除在公司第一大股东关联公司中国石油化工股份有限公司长岭分公司担任审计处处长外，与公司其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。
3、龚健公司第十四监事会监事，详细简历公司见2018年年度报告。
龚健先生未直接持有公司股份，分别持有公司第二大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司(以下称“兴长企服”，持有公司9.775%股份)、第三大股东兴长集团(持有公司5.259%股份)0.82%股份，并担任兴长集团董事、总经理，兴长企服、兴长集团为一致行动人；除此之外，与公司其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。
上述3位候选人均不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条不得担任监事职务的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人或失信责任主体、失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规章和《公司章程》规定的监事任职条件。
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-066广发证券股份有限公司
关于“16广发06”次级债券兑付兑息及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司 2016年证券公司次级债券（第六期）（债券代码为“118949”，以下简称“16广发06”或“本期债券”）于 2016年 8月 29日发行完毕，本期债券发行规模为人民币 40亿元，票面利率为3.30%，期限为 3年期。
2019年 8月 29日为本期债券的兑付日。上述兑付兑息工作已于 2019年 8月 29日完成。自 2019年 8月 29日起，本期债券在深圳证券交易所综合协议交易平台摘牌。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一九年八月三十日
股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-30湖南华菱钢铁股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届监事会第三次会议于2016年4月28日以通讯方式召开，会议通知已于2016年4月13日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会对议案发表的意见：
1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会2016年4月29日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2018—041
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年 6月25日（星期一）14:00
网络投票时间：2018年6月24日至 2018年6月 25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2018年 6月 25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年6月24日15:00至2018年6月 25日15:00。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长黄涛先生
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议www.cninfo.com.cn。
(二)、会议出席情况
1、股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份105,911,634股，占公司有表决权股份总数的45.8230%。
其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共 2人，代表公司有表决权股份10,134股，占公司有表决权股份总数的0.0044%。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份 105,901,500股，占公司有表决权股份总数的45.8186%。
其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司股份总数的0%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共 2人，代表公司有表决权股份 10,134股，占公司有表决权股份总数的 0.0044%。
其中，通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 10,134股，占上市公司股份总数的0.0044%。
4、公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
在《公司章程》中修改了第六条：公司注册资本由 13596万元变更为 23113.2万元。第十九条：公司股份总数由 13596万股变更为 23113.2万股。
表决结果：同意 105,911,634股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,134股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
《北京德恒律师事务所关于鞍重股份 2018年第一次临时股东大会法律意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、鞍山重型矿山机器股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十五日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-70号四川浩物机电股份有限公司
六届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司六届二十八次董事会会议通知于 2014年 12月 19日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2014年 12月 29日16：00在成都锦江宾馆召开。会议由副董事长颜广彤先生主持，应到董事 9人，实到董事 7人，占公司董事总数的77.78%。其中董事长姜阳先生因身体原因请假，委托副董事长颜广彤先生代为表决；独立董事张彬先生因事请假，委托独立董事唐琳女士代为表决。监事会成员及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。
会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。
在不影响本公司日常经营及发展且保证资金安全的前提下，本公司将使用不超过 5000万元人民币的自有闲置资金投资国债回购、货币市场基金、银行理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层办理相关事宜。
具体内容详见 2014年 12月 30日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金投资理财产品的公告》。
独立董事已对上述事项发表了独立意见。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日