第四届董事会2014年第七次（临时）会议决议公告证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2014028深圳拓邦股份有限公司
第四届董事会 2014年第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会2014年第七次（临时）会议于 2014年 8月 20日上午 10时以现场、通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2014年8月14日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事9名，实际参会的董事9名，出席人数达到法定要求。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
公司第四届董事会任期将于2014年8月份届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，第四届董事会提名武永强、纪树海、郑泗滨、彭干泉、马伟、武航为第五届董事会非独立董事；提名姚小聪、谢家伟、郝世明为第五届董事会独立董事。（候选人简历附后）。
经审慎核查，董事会一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事和独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任董事和独立董事的情形。本次会议对以上9名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了9票同意，0票反对，0票弃权。第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
以上董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于董事会换
第四届董事会2014年第七次（临时）会议决议公告届选举的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经深圳证券交易所对公司的独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，将独立董事候选人提交股东大会选举。
第四届董事会非独立董事马喜腾先生、独立董事汪争平先生将于股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对马喜腾先生、汪争平先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
此议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会拟定于 2014年 9月 12日下午2：00在公司会议室召开 2014年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。
《深圳拓邦股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》全文载于2014年8月21日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事会 2014年 8月21日
第四届董事会2014年第七次（临时）会议决议公告附件：候选人简历
武永强：男，1965年出生，硕士学位，无境外永久居留权；曾获深圳市政府授予的“深圳市青年科技带头人”、深圳市南山区“十大杰出青年”等称号；历任哈尔滨工业大学讲师，公司副董事长、董事长；现任深圳市拓邦软件技术有限公司董事长，深圳市众志盈科电气技术有限公司董事长，深圳拓邦新能源技术有限公司董事，公司董事长、总经理；持有公司股份61,322,496股，占公司总股本的28.08%；为公司实际控制人，与公司持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
纪树海：男，1962年出生，硕士学位，高级工程师，无境外永久居留权；
历任广州万宝电器集团公司工程师，公司董事长、总经理；现任深圳市硕方精密机械有限公司董事、总经理,深圳市拓邦软件技术有限公司董事,公司董事；持有公司股份13,872,592股，占公司总股本的6.35％；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑泗滨：男，1966年出生，硕士学位，会计师，无境外永久居留权；历任浙江松阳啤酒厂办公室主任、副厂长，南太电子（深圳）有限公司财务主管，公司财务部经理；现任深圳市拓邦软件技术有限公司监事，重庆拓邦实业有限公司监事，公司电控事业部总经理，公司董事、财务总监；持有公司股份 622,235股，占公司总股本的0.29％；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭干泉：男，1972年出生，硕士研究生，无境外永久居留权；历任湖南仪器仪表总厂工程师、公司电气事业部开发工程师、技术总监；现任公司电气事业部总经理，公司董事、副总经理。持有公司股份 849,469股，占公司总股本的0.39％；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司现任副总经理、董事会秘书文朝晖系夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
第四届董事会2014年第七次（临时）会议决议公告券交易所惩戒。
马伟：男，1974年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任深圳市华发电子股份有限公司技术开发工程师，公司技术开发工程师、总经理、副总经理；
现任公司微电事业部总经理；持有公司股份 1,792,519股，占公司总股本的0.82％；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
武航：男，1984年出生，硕士研究生，无境外永久居留权；曾任职中国科学院生物物理研究所助理研究员，现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司设计转换工程师。未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姚小聪：男，1953年出生，本科学历，会计师，中共党员，无境外永久居留权；历任广州铁路分局会计师、财务处长、财务部长、广州铁路集团财务处长、广深铁路股份有限公司总会计师；现任广深铁路股份有限公司调研员，长城科技股份有限公司（H股）独立董事、深圳市兆驰股份有限公司独立董事；已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢家伟：女，1973年出生，学士学位、注册会计师，注册税务师，中共党员，无境外永久居留权；历任北京中天华正会计师事务所副所长、立信会计师事务所有限公司深圳分所副所长；现任大华会计师事务所有限公司深圳分所合伙人，深圳市广聚能源股份有限公司独立董事。已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郝世明：男，1967年出生，本科学历，证券期货相关业务特许执业注册会计师，无境外永久居留权；历任吉林省石油化学工业公司会计、吉林省石油化学
第四届董事会2014年第七次（临时）会议决议公告工业厅副主任科员、深圳市会计师事务所副经理、深圳鹏城会计师事务所合伙人；
现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，广东东方精工科技股份有限公司独立董事和深圳市中盟科技股份有限公司独立董事；已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。