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金杯电工股份有限公司独立董事
关于参与设立产业投资基金暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第四届董事会第二十二次临时会议审议的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》发表以下独立意见：
经认真核查，我们认为：本次交易有利于推进公司战略转型的步伐，符合公司战略规划。公司借助于投资资金的资金优势及专业机构的资源优势加快推进公司战略转型，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小投资股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司与关联方湖南金科投资担保有限公司设立产业投资基金。
（此页无正文，为公司独立董事关于参与设立产业投资基金暨关联交易的独立意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 杨黎明
刘纳新 张贵华
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-027号成都天保重型装备股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本事项：
（一）本次会议为成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会。
（二）本次年度股东大会由本公司董事会召集。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议时间：本次股东大会定于 2014年5月16日上午9：30召开。
（五）召开方式：本次会议采用现场召开，现场投票方式。
（六）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年5月14日。凡是2014年5月14日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
（七）会议召开地点：成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室。
二、会议审议事项：
本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项为：
（一）《2013年度董事会工作报告》
（二）《2013年度监事会工作报告》
（三）《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
（四）《关于2013年度财务决算报告的议案》
（五）《关于2013年利润分配的议案》
（六）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案》
（七）《关于向银行等金融机构申请 2014年综合敞口授信额度的议案》
（八）《关于公司向平安银行申请人民币1.5亿元综合授信的议案》
上述第一项、第三项至第八项经公司第三届董事会第三次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第二项经公司第三届监事会第二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取公司独立董事陈文梅女士、范小平先生、潘纪盛先生、杨丹先生的述职报告。
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2014年 5月 14日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（节假日除外）。
3、登记地点：成都市青白江区大同路 188号公司三楼董事会办公室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式：
地址：成都市青白江区大同路188号成都天保重型装备股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610300
电话：028-83625163
传真：028-83626299
电子信箱：tbzz@tbhic.cn
联系人：王培勇
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的第三届董事会第三次会议决议。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
附件一：
成都天保重型装备股份有限公司
2013年度股东大会股东参会登记表
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|姓名|身份证号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：
1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
附件二：
授权委托书
成都天保重型装备股份有限公司：
本公司（人）委托先生/女士代表本公司（人）出席成都天保重型装备股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：
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|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会报告》||||
|2|《2013年监事会报告》||||
|3|《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》||||
|4|《关于2013 年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于2013 年利润分配的议案》||||
|6|《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》||||
|7|《关于向银行等金融机构申请 2014 年综合敞口授信额度的议案》||||
|8|《关于公司向平安银行申请人民币1.5亿元综合授信的议案》||||

注：
1、请股东在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择或填报选举票数；
2.请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。
委托人（股东）姓名/名称：代理人姓名（签名）：
委托人（股东）持股数：代理人身份证号码：
委托书有效期限：签署日至2014年月日
委托人（签字/盖章）：
法定代表人（签字）：2014年 月 日
运动·快乐·梦想北京三夫户外用品股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，严格依法履行监事会职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了9次监事会会议。
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|会议日期|届次|议 案|
|2018-4-24|第三届监事会第5次会议|1、 审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》2、 审议《关于2017年度财务决算报告的议案》3、 审议《关于2017年度利润分配预案的议案》4、 审议《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》5、 审议《关于2017年年度报告全文及其<摘要>的议案》6、 审议《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》8、 审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》9、 审议《关于会计政策变更的议案》10、 审议《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》|
|2018-4-26|第三届监事会第6次会议|1、 审议《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》|
|2018-5-22|第三届监事会第7次会议|1、 审议《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》|
|2018-6-8|第三届监事会第8次会议|1、 审议《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》2、 审议《关于追加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》|
|2018-8-13|第三届监事会第9次会议|1、 审议《关于补选李航为公司第三届监事会股东代表监事的议案》2、 审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》|
|2018-8-28|第三届监事会第10次会议|1、 审议《关于<2018年半年度报告全文及其摘要>的议案》2、 审议《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|

运动·快乐·梦想
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|||3、 审议《关于增持计划豁免履行的议案》|
|2018-9-3|第三届监事会第11次会议|1、 审议《关于选举监事会主席的议案》|
|2018-10-26|第三届监事会第12次会议|1、 审议《关于<2018年第三季度报告全文及正文>的议案》2、 审议《关于会计政策变更的议案》|
|2018-12-25|第三届监事会第13次会议|1、 审议《关于以现金收购上海悉乐文化发展有限公司部分股权并增资控股的议案》2、 审议《关于变更首发募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》3、 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》|

二、监事会对 2018年度有关事项的专项意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员对董事会决议的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规以及《公司章程》的行为，没有发生损害公司利益的行为。2018年度内亦无重大诉讼事项发生。
2、对公司财务和依法规范运作的检查情况
监事会对公司财务制度和公司财务管理情况进行了认真细致的检查，报告期内，公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好。公司的财务报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。
3、募集资金存放与使用情况
监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督，认为：公司认真按照《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求管理、存放和使用募集资金。
4、公司关联交易情况
公司2018年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
运动·快乐·梦想的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5、内控管理监督情况
监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的运行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
北京三夫户外用品股份有限公司监事会二〇一九年三月十三日
茂名石化实华股份有限公司
二Ｏ一八年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2019)第441ZA6765号茂名石化实华股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了茂名石化实华股份有限公司（以下简称茂化实华公司）2018年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是茂化实华公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，茂化实华公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年四月二十五日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-059中原内配集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于受让安徽中原内配有限责任公司部分股权及增资的公告》（公告编号：2015-054），公司与福建汇华集团东南汽车缸套有限公司签订《股权转让协议》，受让其持有的安徽中原内配有限责任公司（以下简称“安徽中原内配”）13%的股权；股权转让完成后，公司对安徽中原内配进行增资，新增注册资本1,700万元。股权转让并增资完成后，安徽中原内配注册资本增加至6,700万元人民币。
2015年 9月 25日，安徽中原内配收到肥东县市场监督管理局于 2015年 9月24日核准换发的《营业执照》（注册号：340122000064980），完成工商变更登记手续。安徽中原内配名称由“安徽中原内配有限责任公司”变更为“中原内配集团安徽有限责任公司”，注册资本由50,000,000元变更为67,000,000元，其他登记事项不变。
变更后安徽中原内配股权结构如下：
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|股东名称|持股数量（万股）|占股权比例（%）|
|中原内配集团股份有限公司|5,829|87|
|黄德松|871|13|
|合计|6,700|100|

特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十五日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-127广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划
的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）于近日收到公司控股股东、实际控制人柴国生先生的一致行动人王毅先生签署的《公司股份减持计划告知函》，现将有关事项公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东名称：王毅
2、股东持股情况：截至本公告日，王毅持有公司股份共计15,818,468股，占本公司总股本比例2.17%。
二、本次减持计划的主要内容
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|姓名|拟减持股份数量（不超过）（万股）|拟减持股份占总股本比例（不超过）（%）|股份来源|减持时间区间|减持方式|减持价格区间|减持原因|
|王毅|300|0.41|首次公开发行前股份|2017年11月2日-2018年5月1日|集中竞价交易、大宗交易及其他合法合规的方式|减持时市场价格|个人资金需求|

特别说明：
1、减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
2、减持期间公司若实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则上述人员计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
3、上述人员（即特定股东）所持股份为公司首次公开发行前股份（即特定股份），根据最新的股份减持规定，上述人员减持公司股份采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；采用大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。
三、计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况
1、2015年认购非公开发行股票时关于股份锁定的承诺
公司股东王毅先生承诺：本次募集配套资金发行的股份自股份上市之日起 36个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由雪莱特回购。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
截至本公告发布之日，王毅先生所作承诺得到严格履行，本次减持不涉及上述通过非公开发行股票所认购的尚未解除限售的公司股份，故未违反上述承诺。
四、风险提示
1、王毅先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
3、王毅先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
王毅先生签署的《公司股份减持计划告知函》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-057南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一六年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年9月13日14：30
（2）网络投票时间：2016年9月12日——2016年9月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 13日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 12日15：00至 2016年 9月 13日15：00时期内的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 7号行政楼三楼会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场和网络投票相结合
5、会议主持人：董事长徐国飞
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 16人，代表股份 2665179345股，占公司股份总数的58.840％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 2250948564股，占公司股份总数的49.695％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 11人，代表股份 414230781股，占公司股份总数的9.145％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议《修订公司<股东大会议事规则>议案》
表决情况：
同意2664612195股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.979％；
反对567150股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.021％；
弃权 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％。
2、审议《修订公司<董事会议事规则>议案》
表决情况：
同意2664607195股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.979％；
反对567150股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.021％；
弃权5000股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.000％。（因公司计算取值为小数点后四位）
3、审议《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议案》
表决情况：
同意2664596495股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.978％；
反对577850股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.022％；
弃权 5000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.000％。（因公司计算取值为小数点后四位）
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：景忠、孙宪超
3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一六年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○一六年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一六年第四次临时股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—021联化科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2014年 4月 2日（星期三）
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17楼会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长牟金香女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 5名，代表有表决权的股份数 221,908,497股，占公司股份总数的41.61%；参加网络投票的股东共13名，代表有表决权的股份数43,730,556股，占公司股份总数的8.20%；
参加现场与网络投票的股东共 18名，代表有表决权的股份数
265,639,053股，占公司股份总数的49.81%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
1、通过《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意票 263,678,852股，反对票 1,960,201股，弃权票 0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.26%。
2、通过《关于为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意票 263,676,052股，反对票 1,962,801股，弃权票 200股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.26%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一四年四月三日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-103福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浔兴股份”）第五届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年12月27日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举刁韵泽先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第六届监事会成员中最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会
附：职工代表监事简历
刁韵泽，男，汉族，1988年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任唐山国和兴滦汽车销售服务有限公司销售顾问，河北国和投资集团有限公司法律顾问。现任福建浔兴拉链科技股份有限公司上海分公司投资经理助理。
刁韵泽先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-023哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：誉衡药业，证券代码：002437)自 2018年 2月 22日开市起停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2018年3月1日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组涉及相关交易标的的尽职调查、审计等工作正有序开展中。鉴于该事项尚存在不确定性，为了确保公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）将自 2018年 3月 8日（星期四）上午开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并在履行相关程序后申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年三月八日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-137号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2019年12月30日以现场召开，本次会议已于2019年12月27日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议《关于部分募投项目新增实施地点及缩减部分募投项目投资总规模的议案》
根据公司当前面临的外部经营环境、市场环境以及公司产能分布情况，综合考虑后，公司计划新增“年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”的实施地点，将“年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”转移至公司子公司New Thai Wheel ManufacturingCo.,Ltd.（以下简称“新泰车轮”）实施。经上述调整及变更后，原项目变更为“年产 140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”和“年产260万只高端铸旋铝合金车轮项目”。其中，“年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”实施地点不变，“年产 260万只高端铸旋铝合金车轮项目”新增实施地点为子公司新泰车轮。同时，原项目调整变更前后，项目投资总规模及项目达产产能规模均保持不变，即项目总投资仍为9.6亿元，达产后年产能规模仍为400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部
件。
“工业4.0智能工厂改造投资项目”原计划总投资50,000万元，由于募集资金到位后，该项目实际可用募集资金净额为 16,725.26万元。鉴于实际募集资金与原计划投资总规模存在较大的资金缺口，为提高募集资金使用效率，在不改变募集资金投向的前提下，在实际可用募集资金的基础上，结合公司实际情况，公司对募投项目的部分内容进行了优化和调整，项目缩减后的投资总额为 20,000万元。
公司本次部分募投项目新增实施地点及缩减部分募投项目投资总规模事项，是基于公司实际经营情况需要做出的决策，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次部分募投项目新增实施地点及缩减部分募投项目投资总规模事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。
二、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司拟使用不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。
四、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。
五、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司<募集资金使用管理办法>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。
六、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、审议《关于提请召开 2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年12月31日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
公司章程修正案
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：
修订前：
第一百四十三条公司设监事会。
监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
修订后：
第一百四十三条公司设监事会。
监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
本章程修正案自公司股东大会审议通过之日起实施。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2015年07月28日
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2019-006
北京值得买科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：值得买，证券代码：300785）的股票交易价格连续两个交易日内（2019年7月 31日、2019年 8月 1日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的招股说明书之“第四节风险因素”。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会2019年8月1日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-014山东联创节能新材料股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|499,090,421.16||425,149,261.51||17.39||
|营业利润|45,708,066.78||60,792,777.69||-24.81||
||66,234,602.50||62,795,323.16||5.48||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|56,864,875.63||54,416,930.21||4.50||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.42||1.59||-10.69||
|加权平均净资产收益率|12.26||20.87||-41.26||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|693,053,427.24||519,249,908.30||33.47||
|归属于上市公司股东的|468,676,620.23||433,999,306.56||7.99||
|所有者权益|||||||
|股 本|40,000,000.00||40,000,000.00||0||
|归属于上市公司股东的|11.72||10.85||7.99||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
报告期公司实现营业收入 49,909.04万元，同比增长17.39%；实现营业利润
4,570.81万元，同比增长-24.81%；实现利润总额6,623.46万元，同比增长5.48%。
上述变动主要原因：公司在本年度加大市场投入开发力度，在维护老客户同时积极开发新客户，使组合聚醚产品销量增加；同时增加聚合MDI海外进口渠道，年度聚合 MDI销量大幅提高，实现销售收入略有增长。但公司目前处于不断发展壮大阶段，仍需不断加大项目投入和市场占有率，积极引进行业内高技术人才与建立完善的销售团队，同时在本年度新增管理、销售、技术人员较多，薪酬、市场开发费用增加及合并子公司费用所致；营业外收入同比增加 1,817.81万元，主要是报告期内收到政府补贴 1,587.51881.42万元。
2、财务状况
总资产增长33.47%，主要原因在建工程较去年增加753.03%，公司在本年度加大各项目投入；
销售费用增长101.16%，主要原因是公司加大销售团队的建设，人员大幅增加，导致费用增幅较大；
管理费用增长90%，主要原因是公司人员大幅增加，导致薪酬等各项管理费用大幅增加；
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月27日披露的2013年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014-014万泽实业股份有限公司
关于投资设立子公司暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、本公司第八届董事会第二十六次会议于2014年3月27日在深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室召开。公司董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》,同意公司与自然人常乐、胡帆共同在深圳投资设立控股子公司，公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可和独立意见。
2、胡帆先生为本公司控股股东万泽集团有限公司董事，故本次共同投资设立子公司构成关联交易。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次交易需经本公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
胡帆，男，硕士,本公司控股股东万泽集团有限公司董事，故为本公司关联自然人。
三、拟设立子公司的基本情况
1、名称：深圳市万泽中南投资有限公司
（具体名称以深圳市市场监督管理局核准为准）
2、注册资金：10000万元
3、股东出资比例：
股东：万泽实业股份有限公司60%（以货币方式出资）
股东：常乐 20% 同上
股东：胡帆 20% 同上
4、经营范围：高科技技术和产品进出口业务；各类新型材料的研究、开发、生产、经营（生产仅限分公司）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（具体经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准）三、设立子公司的目的、对公司的影响及可能存在的风险
目前国家对新材料的振兴与发展非常重视，深圳市政府对于高科技、新材料产业的发展也出台了相关的规划和政策，在高科技新材料产业的创新环境、产业配套、市场体制机制等具有多方面优势，同时万泽股份根据公司战略发展需要，拟依托地方政府在新材料产业发展规划，整合各方面资源，以协同创新的方式开展新材料的研制和产业化，与相关合作方在深圳设立一控股子公司，有助于公司扩大新的投资领域，促进公司多元化发展。
投资公司的设立，尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。
本公司将不断完善拟设立全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险管理，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，促使该子公司稳定快速发展。
四、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了书面意见，同意将该交易事项提交董事会审议。独立董事发表如下独立意见：
此项对外投资基本符合上市公司发展需要和产业结构调整的目标，有利于上市公司的可持续发展。合作各方具有各自优势，具备合作的基础。由于合作方涉及关联自然人，本次投资形成关联交易。会议审议程序符合相关规定。经审核，本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议。
2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2014年3月28日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对相关事项发表意见如下：
一、对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，我们对公司截至2019年6月30日控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况进行了认真核查和了解后，发表独立意见如下：
1.关联方资金占用情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也不存在以前期间发生但延续至2019年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2.报告期内对外担保情况
报告期内，公司及全资下属公司累计实际发生对外担保总额为 45亿元，为公司及其子公司对子公司或参股公司发生的担保。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
二、关于中开财务有限公司 2019年 6月 30日风险评估报告的独立意见
独立董事审阅了公司所提供的资料，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本报告发表以下意见：
1.我们认为中开财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范
围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。
2.未发现中开财务有限公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与中开财务有限公司公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。
3.在风险控制的条件下，同意其向公司提供相关金融服务业务。
4.公司董事会对本议案进行表决时，关联董事回避表决，符合有关法律法规等的规定。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平、西小虹2019年8月28日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016—019大连壹桥海参股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项公司股票（证券简称：壹桥海参；代码：002447）自 2016年 3月 9日开市起停牌，详见公司 2016年 3月9日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-003）。
2016年3月16日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004），经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，涉及标的所属互联网泛娱乐行业。此次筹划资产重组因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月16日开市起继续停牌。2016年3月23日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-005），公司股票自2016年3月23日开市起继续停牌。2016年3月30日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-006），公司股票自2016年3月30日开市起继续停牌。2016年4月6日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-009），公司股票自2016年4月6日开市起继续停牌。
2016年4月13日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-010），公司股票自2016年4月13日开市起继续停牌。2016年4月20日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-017），公司股票自2016年4月20日开市起继续停牌。
截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从2016年4月27日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体是“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2019-056
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2019年9月20日届满。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作，公司于2019年8月20日在公司会议中心召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举沈永胜先生担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。沈永胜先生当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会2019年8月21日
附件：职工代表监事简历
沈永胜先生1963年出生，大专学历，助理经济师。于1980年1月参加工作，2004年 6月至 2005年 6月在清华大学继续教育学院参加“农业工商管理高级研修班”学习。曾先后在新沂市塑料二厂及新沂农药厂工作，先后任新沂农药厂三车间主任、销售科长，新沂农药有限公司销售科长、外贸公司经理，新沂农化公司副总经理，本公司副总经理。2013年9月起任公司职工代表监事。
沈永胜先生未直接持有本公司股份；华益投资持有本公司 36,001,020股股份，沈永胜通过持有华益投资4.3%的股份间接持有本公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
国信证券股份有限公司
关于宝鼎科技股份有限公司
股票交易申请撤销退市风险警示的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“*ST宝鼎”或“公司”）2017年非公开发行的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的相关要求，对*ST宝鼎股票交易申请撤销退市风险警示进行了核查，相关核查情况及意见如下：
一、核查情况
（一）公司股票交易实行退市风险警示的相关情况
由于公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2018年 5月 3日起实行退市风险警示，股票简称由“宝鼎科技”变更为“*ST宝鼎”，股票代码仍为“002552”，实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
（二）公司股票交易申请撤销退市风险警示的相关情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018年度《审计报告》（信会师报字[2019]第 ZA90015号），公司 2018年度实现营业收入 31,084.71万元，2018年度归属于上市公司股东的净利润为 2,869.07万元，2018年末归属于上市公司股东的净资产为60,649.38万元，审计报告意见为标准无保留意见。
因公司2018年度经审计净利润、2018年期末净资产均为正值，营业收入也超过1,000万，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年 11月修订）规定，导致公司股票被实施退市风险警示的情形已消除，且不存在其他导致公司被实施退市风险警示或其他风险警示的情形，公司可以向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。
如获批准，公司证券简称将由“*ST宝鼎”变更为“宝鼎科技”，证券代码仍为“002552”，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
（三）相关风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年 11月修订）的有关规定：公司提交完备的撤销退市风险警示申请材料的，深圳证券交易所将在十个交易日内作出是否同意其股票交易撤销退市风险警示的决定。在此期间，深圳证券交易所要求公司提供补充材料的，公司应当在规定期限内提供有关材料。公司补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限内。
公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所批准存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
二、核查意见
公司于2016年度、2017年度出现连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票实行“退市风险警示”；根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》，导致公司股票被实施退市风险警示的情形已消除，且不存在其他导致公司被实施退市风险警示或其他风险警示的情形，公司可以向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。
公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所批准存在不确定性。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司股票交易申请撤销退市风险警示的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
陈敬涛 孔海燕
国信证券股份有限公司年 月 日