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证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-063天津赛象科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用闲置自有资金进行风险投资的概述
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币。使用期限一年，该额度可以在一年内循环使用。投资期限自议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案已提交2019年5月21日召开的2018年年度股东会审议通过。具体内容详见2019年4月27日、2019年5月22日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报的相关公告（公告编号：2019-027、2019-035）。
二、本次投资产品的主要情况
1、近期，公司使用闲置自有资金共计人民币2500万元进行基金投资，具体情况如下：
2019年10月28日，公司与北京融汇阳光财富投资管理有限公司签订《阳光信石1期私募基金基金合同》，使用闲置自有资金购买基金产品人民币2500万元，具体情况如下：
产品名称：阳光信石1期私募基金
基金管理人：北京融汇阳光财富投资管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
投资范围：本基金投资于债权及其收益权（可含“特定债务合同履约保证保险”）、公开募集证券投资基金、保险公司（含保险子公司）资产管理计划及其收益权、证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划及其收益权、信托计划及信托计划受益权、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划及其收益权、期货公司（含期货子公司）资产管理计划及其收益权、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构
提供私募基金综合服务的私募投资基金（含契约式基金、合伙企业）及其收益权、银行理财产品和银行存款。
风险评级：中等风险
投资起止日：2019年10月31日至2020年5月3日
业绩比较基准：7.5%/年
购买金额：人民币2500万元
2、关联关系说明
公司与北京融汇阳光财富投资管理有限公司无关联关系。
3、主要风险揭示
本次投资有可能面临下列各类风险：（1）政策风险；（2）市场风险；（3）流动性风险；（4）信用风险；（5）管理风险；（6）保管人风险；（7）发售方经营风险及可能的兑付风险；（8）其它风险。
三、投资产品风险措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作；同时公司已制定《风险投资管理办法》，健全风险投资内部控制制度，明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露，有效提高投资风险防控水平。
四、对公司日常经营的影响
本次开展的风险投资，是在满足公司及子公司日常需求和风险可控的前提下进行的，投资事项不会影响公司及子公司日常资金运作需要，也不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。
五、最近十二个月内公司及子公司进行投资理财的情况
截至本公告日，公司使用自有资金累计购买基金产品尚未到期的金额共计人民币5500万元（含本次），未超过审议批准通过的总额度人民币30,000万元。
六、备查文件
公司与北京融汇阳光财富投资管理有限公司签订的《阳光信石1期私募基金基金合同》。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2019年 10月30日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-050重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、自有资金购买理财产品的审批和具体情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“公司”）2016年10月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，并提交2016年11月11日召开的2016年度第一次临时股东大会审议批准《关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的议案》，同意公司使用自有资金购买保本固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品，并将投资总额度从原3亿元人民币提高到8亿元人民币以内，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三年内有效，所购理财产品，单笔最长期限不超过1年（具体内容详见2016年10月25日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的公告》）。
二、购买理财产品的主要情况
（一）公司于2017年7月28日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行（以下称“浦发银行涪陵支行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》，使用自有资金6,000万购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（6个月）,具体情况如下:
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1035期，产品代码1101179035；
2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
3.产品类型：保本保证收益型；
5.产品期限：6个月；
6.认购期：2017年7月28日；
7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资6,000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款2017年JG1035期，占公司最近一期经审计合并净资产的3.83%。
（二）公司于2017年8月11日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行（以下称“浦发银行涪陵支行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》，使用自有资金6,000万购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（6个月）,具体情况如下:
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1130期，产品代码1101179130；
2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
3.产品类型：保本保证收益型；
4.预期年化收益率：4.35%；
5.产品期限：6个月；
6.认购期：2017年8月11日；
7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资6,000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款2017年JG1130期，占公司最近一期经审计合并净资产的3.83%。
（三）公司于2017年8月18日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行（以
下称“浦发银行涪陵支行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》，
使用自有资金5,000万购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（6个月）,具体情况如下:
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1187期，产品代码1101179187；
2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
3.产品类型：保本保证收益型；
4.预期年化收益率：4.35%；
5.产品期限：6个月；
6.认购期：2017年8月18日；
7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资5,000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款2017年JG1187期，占公司最近一期经审计合并净资产的3.19%。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
本次公告前十二个月内购买理财产品情况，详见2016年10月25日、12月10日、2017年2月4日、2月21日、3月8日、4月28日、6月13日、7月18日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于自有资金购买银行理财产品的公告》）。
截止本公告日,公司利用自有资金投资购买银行理财产品尚有8.0亿元(含本次披露的所购理财产品)未到期，占公司最近一期经审计合并净资产的51.07%。
四、对公司日常经营的影响
公司所购买理财产品投资均为保本型，风险较低，所使用资金为公司自有资金。
目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务开展，而有利于提高闲置资金的收益。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2019-037广东佳隆食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 28日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部发布的通知和企业会计准则要求，公司对原会计政策予以相应变更。本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2019年9月 19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019年版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照通知要求编制财务报表。公司按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，对合并财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更日期
根据上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司于上述文件规定的起始日开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部自2006年2月15日起印发的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019年版）的通知》（财会[2019]16号）的有关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]16号文件要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
1、合并资产负债表
（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个项目；
（2）将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；
（3）在原合并资产负债表中新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等行项目。
2、合并利润表
（1）将原合并利润表中的“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）将原合并利润表中的“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
（3）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
3、合并现金流量表
删除了原合并现金流量表中的“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
4、合并所有者权益变动表
在原合并所有者权益变动表中新增“专项储备”列项目。
本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司总资产、净资产及净利润等相关财务指标不存在实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不会对公司的经营成果、财务状况和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、独立董事和监事会出具的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为，根据财政部发布的通知要求，公司对合并财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会 2019年10月28日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—058京汉实业投资股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年7月 4日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 6月23日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人。部分监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。
鉴于公司个别独立董事人员进行了变更，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司董事会专门委员会做出相应调整，调整后的公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、公司战略委员会组成人员：田汉先生、班均先生、曹进先生、陈辉先生、熊新华先生；主任委员田汉先生。
2、公司提名委员会组成人员：胡天龙先生、熊新华先生、郑春美女士、田汉先生、段亚娟女士；主任委员胡天龙先生。
3、公司审计委员会组成人员：郑春美女士、胡天龙先生、熊新华先生、班均先生、段亚娟女士；主任委员郑春美女士。
4、公司薪酬与考核委员会组成人员：熊新华先生、胡天龙先生、郑春美女士、田汉先生、曹进先生；主任委员熊新华先生。
董事会各专门委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有资金购买非保本理财产品的议案》。
在不影响公司日常经营的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司拟使用不超过人民币 150,000万元自有闲置资金购买非保本理财产品。
针对上述议案，公司独立董事郑春美女士、熊新华先生、胡天龙先生发表独立意见如下：
公司使用自有闲置资金购买非保本理财产品，主要目的还是为了提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
具体内容详见同日披露的《关于使用自有资金购买非保本理财产品的公告》（2017-059）
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》。
公司拟使用自有资金投资11,800万元人民币与控股股东京汉控股集团有限公司及北京隆运资产管理有限公司合作共同发起设立“襄阳隆玖股权投资管理合伙企业(有限合伙)（以工商登记为准）”（以下简称“本基金”），基金规模贰亿元人民币。合伙目的为从事收购现有物业并改建为养老项目的股权投资和以转股为目标的可转换债权投资，以及经全体合伙人一致认可的其他投资，为合伙人创造投资回报。
该议案的具体内容请参见于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《京汉实业投资股份有限公司关于投资设立产业基金暨关联交易公告》（2017-060）。
审议此项议案时，按照公司章程等规定，关联董事田汉先生、班均先生、曹进先生、陈辉先生、王树先生、段亚娟女士回避了表决。
针对上述议案，公司独立董事郑春美女士、熊新华先生、胡天龙先生对该议案事前认可及独立意见如下：
1、对于该关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,我们认可并同意提交董事会讨论；
2、本次对外设立产业基金暨关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理;不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。
定于2017年7月24日下午14:50在公司会议室召开公司2017年第五次临时股东大会。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
深圳齐心集团股份有限公司
2018年度独立董事陈燕燕述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，2018年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，本人积极参加公司董事会和股东大会，履行独立董事的义务。公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，并就相关议案发表的独立董事事前认可意见和独立董事意见。
2018年度公司共召开13次董事会，5次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|出席次数|
|13|13|0|0|5|4|

二、发表独立意见情况：
本人充分发挥独立董事的监督与指导职能，历次董事会上认真审议各项议案，积极提出完善和修改意见及建议，对若干重大问题均发表了的独立董事意见，不少意见被董事会吸收、参考和采纳，不存在无法发表意见的情形。2018年度发表的独立意见如下：
1、2018年3月18日，在第六届董事会第十九次会议上，对续聘2018年度会计师事务所发表了事前认可意见，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、公司2017度内部控制评价报告、2017年度利润分配预案、关于公司续聘2018度会计师事务所、关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金、关于会计政策变更等事项发表了独立意见。
2、2018年4月23日，在第六届董事会第二十二次会议上，对关于使用自有资金购买保本型理财产品发表了独立意见。
3、2018年5月28日，在第六届董事会第二十三次会议上，对关于聘任公司董事会秘书发表了独立意
见。
部分社会公众股份发表了独立意见。
5、2018年8月24日，在第六届董事会第二十五次会议上，对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划、关于变更募集资金投资项目的预案发表了独立意见。
6、 2018年10月30日，在第六届董事会第二十八次会议上，对关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金发表了独立意见。
7、2018年12月2日，在第六届董事会第二十九次会议上，对2018年非公开发行A股股票相关议案发表了独立意见。
8、 2018年 12月 23日，在第六届董事会第三十次会议上，对关于补充审议公司 2017年度、2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计和关于补充审议收购控股子公司少数股东股权暨关联交易发表了事前认可意见和独立董事意见，对关于调整回购部分社会公众股份事项发表了独立董事意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年，本人多次到公司产业园区和多处办公地，对公司B2B办公物资业务和云计算云视频业务进行现场考察，重点关注公司的战略规划情况、生产经营状况、公司依法运作情况、董事会决议执行情况、员工激励与培训成长、财务管理与内部审计等相关事项。本人充分发挥资源优势，促成公司与中国人民大学商学院实现校企战略合作，加强创新教产相结合，培养工学交替人才，促进高校与企业的共同进步。
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员和内部审计人员等保持密切沟通，及时获悉公司重大事项的背景资料和进展情况，了解办公行业趋势和动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2018年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案的起草情况，遇有疑问及时与公司相关工作人员询问，获取相关信息，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，对相关议案发表独立董事意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。对于公司日常生产经营、财务规范运作、重大资产重组事项进展、募集资金使用、2018年非公开项目、日常关联交易等情况，详实听取公司高管及其他相关人员的汇报；对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对这些法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、专门委员会履职情况
2018年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，主动与公司高层交流沟通。
作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况及薪酬执行情况进行监督
和审核，切实履行委员职责。
作为董事会审计委员会委员，本人加强与审计部负责人的沟通，积极关注公司审计部工作的开展，督导审计部根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作，充分发挥内部审计的作用。
本人在2018年任期内共参加8次审计委员会会议。严格监督和审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审阅了公司审计部提报的 2018年各季度审计委员会工作报告及 2019年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
六、其它事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人联系方式：sun555shine@126.com
七、总体评价和建议
报告期内，我们独立董事严格按照相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，通过深入公司现场调查及通讯联系等方式，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。我们独立董事积极维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，利用自已的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，对若干重大问题均发表了的独立董事意见并被董事会吸收、参考和采纳，不存在无法发表意见的情形，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。
2019年，本人将继续勤勉尽职，积极发挥独立董事的决策和监督作用，利用自己的专业知识和经验为公司稳健快速发展，为董事会的科学决策提供更多有建设性的建议，积极维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的发展做出应有贡献。
独立董事：陈燕燕2019年3月27日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2015072神州高铁技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）因拟商议重大事项，股票（股票简称：神州高铁，股票代码：000008）于 2015年 7月 6日开市起停牌，详见公司 2015年 7月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》。
停牌期间，公司会同相关中介机构，就下属子公司拟在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌事项进行了论证及沟通，制定了初步的时间表，并计划于近期正式启动相关子公司的改制及尽职调查工作。
本次新三板挂牌事项涉及两家子公司，分别为南京拓控信息科技有限公司（以下简称“南京拓控”）及株洲高新技术产业开发区壹星科技有限公司（以下简称“株洲壹星”）。截止 2015年 3月 31日，上述两家公司的相关财务指标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||南京拓控|株洲壹星|神州高铁|
|总资产（元）|112,689,085.52|55,885,346.01|3,417,706,569.60|
|总资产占比|3.30%|1.64%||
|净资产（元）|49,117,056.67|22,377,871.92|2,886,115,168.47|
|净资产占比|1.70%|0.78%||

上述两家子公司目前由北京新联铁科技股份有限公司持有100%股权，新三板挂牌前需进行股权转让及改制等相关工作。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：神州高铁，股票代码：
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-014木林森股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年2月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年2月4日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席李冠群先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《木林森股份有限公司监事会2015年度工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《木林森股份有限公司2015年度报告及报告摘要》
《公司2015年年度报告》详细内容请参见2016年2月29日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司2015年年度报告摘要》请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《木林森股份有限公司2015年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《木林森股份有限公司2015年度利润分配预案》
公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《关于2016年度使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》
公司监事会认为：为使存于银行的保证金资金利用效益最大化，降低财务费用，公司使用总额不超过人民币250,000万元（或等值外币）的自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金，不会影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，增加收益。因此，同意公司使用总额不超过人民币250,000万元（或等值外币）的自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金等方式进行理财投资。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《关于2016年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》
根据公司发展需要，公司及子公司在 2016年度申请银行综合授信敞口额度及贷款额度拟确定为人民币360,000万元；在该额度范围内，拟授权公司董事长孙清焕就综合授信、贷款和相应的资产抵押、质押等事项作出决定，并在授信合同、贷款合同、配套的抵押、质押合同和办理贷款等事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，及授权有关人员办理相关贷款手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2015年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司董事会提议继续聘用瑞华为本公司财务审计机构，聘期一年。审计范围包括公司及下属各子公司。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过了《木林森股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》监事会认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司2015年度的内部控制执行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见2016年2月29日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了2015年公司募集资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
木林森股份有限公司
监事会
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2019-014号广州尚品宅配家居股份有限公司
第三届监事会六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本次监事会由监事会主席张志芳召集，会议通知已于2019年4月9日以电子邮件等形式发出，并于2019年4月19日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席张志芳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
经审议，监事会认为：《2018年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2018年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过了《关于<募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构,同时提请股东大会授权公司管理层根据 2019年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。全体监事同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、审议通过了《关于终止营销网络建设募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
10、审议通过了《关于调整智能制造生产线建设募投项目达到预定可使用状态时间的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
广州尚品宅配家居股份有限公司监事会
2019年4月19日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2014－13
普洛药业股份有限公司
关于授权董事长进行理财投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金用于理财产品的投资，并授权公司董事长指导相关部门进行相关理财投资的具体实施。详细情况如下：
二、投资具体情况
1、投资额度投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额都控制在人民币5000万元之内，即公司用不超过5000万元本金的资金循环进行投资。5000万元本金可以滚动使用。
2、资金来源用于理财产品投资的资金来源仅限于公司自有闲置资金。
3、投资对象理财产品。
4、投资期限自获股东大会审议通过之日起30个月内有效。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此理财投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部应定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；
（3）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财
及相应损益情况；
（4）公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
四、对公司的影响
公司使用自有闲置资金委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提
下实施的，不会对公司日常业务的开展造成影响，通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的效益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
普洛药业股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-096安徽荃银高科种业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事冯旗先生递交的辞职报告，冯旗先生因个人原因提请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，冯旗先生持有公司股份 170,000股，占公司总股本0.05%，根据有关法律法规的规定，冯旗先生所持公司股份在其离任后 6个月内不得转让。
由于冯旗先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述辞职报告将在新任监事当选后生效。在辞职报告尚未生效之前，冯旗先生将继续履行监事职责。
公司监事会对冯旗先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会二○一五年八月二十五日
新华联不动产股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们就相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们在查阅有关规定并了解相关情况后认为，公司进行的日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不构成对上市公司独立性的影响，且各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，同意将日常关联交易预计事项提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
二、关于向控股股东支付融资担保费暨关联交易的事前认可意见
本次关联交易系控股股东为公司融资提供担保，承担到期还款付息的连带责任担保，目的是为了确保公司融资事项的顺利实施，有助于公司日常经营活动的开展。本次关联交易依据公平原则，公司向控股股东支付的担保费率定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益，同意将该事项提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
三、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，在为公司进行2015年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，公司向其支付的审计费用合理，我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构，并同意提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
独立董事：骆新都、阎小平、赵仲杰2016年4月15日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-089
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2017年 8月 8日公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司定于 2017年 8月 25日（星期五）下午 2:30召开公司 2017年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2017年8月25日（星期五）下午2:30
（三）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 24日下午15:00至2017年8月25日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室
（五）股权登记日：2017年8月21日（星期一）
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票
系统重复投票，以第一次投票为准。
（七）会议出席对象：
1、截至2017年8月21日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。
2、公司董事、监事、高级管理人员
3、公司聘请的见证律师
二、会议审议议案
议案：《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
上述议案已由 2017年 8月 8日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
本议案需股东大会以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
三、参加现场会议的登记办法
（一）登记时间：2017年8月23日 9:00-17:00
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原
件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2017年8月23日17:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：证券与投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票
2、提案编码：
表一：本次临时股东大会提案编码表:
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|1.00|《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》|√|

本次临时股东大会不设总议案。
（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间为：2017年8月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月24日下午15:00至2017年8月25日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼
邮编：510627
联系电话：020-85189003
指定传真：020-85189000
联系人：陈思思
（二）会议费用
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（三）授权委托书见附件一、2017年第五次临时股东大会回执见附件二。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年8月8日
附件一：
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2017年第五次临时股东大会授权委托书
本人（本单位）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||提案||||在该列打||||
||||提案名称||||||
||编码||||勾的栏目|同意|反对|弃权|
||||||可以投票||||
|1.00||《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》||√|||||

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2017年第五次临时股东大会回执
致：棕榈生态城镇发展股份有限公司
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|出席会议人员姓名|身份证号码|
|法人股东法定代表人姓名|身份证号码|
|持股数量|股东账户|
|联系电话|传真|
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应于2017年8月23日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券与投资部。
关于青岛金王应用化学股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
山东省注册会计师行业报告防伪页
报告标题： 关联方资金占用专项说明
报告文号： 中兴华报字（2018）第030029号
客户名称： 青岛金王应用化学股份有限公司
报告时间： 2018-04-25
签字注册会计师：谭正嘉 (CPA:370200010003)
丁兆栋 (CPA:370200210007)
事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）
事务所电话： 010-68364878
传真： 010-68348135
通讯地址： 北京市西城区阜外大街1号四川大厦
东塔楼15层
电子邮件： zxhcpa@vip.163.com
事务所网址： http://www.zxhcpa.com.cn
防伪查询网址： 以上内容仅供参考，以http://www.sdcpacpvfw.cn(防伪报备栏目)查询结果为准。
青岛金王应用化学股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生额|2017年度偿还累计发生额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计|||||0.00|0.00|0.00|||

公司负责人：陈索斌 主管会计工作负责人：沈泽明 会计工作负责人：杨洁
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2019-40重庆宗申动力机械股份有限公司
关于股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 2月 7日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购重庆大江动力设备制造有限公司100%股权的议案》。重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力”）前实际控制人周歆焱先生承诺：周歆焱先生及大江动力核心团队成员将在公司支付第一期大江动力资产收购价款后 36个月内择机在二级市场购买公司股票，购买资金额度不低于15,000万元。具体内容详见公司于2018年2月8日刊登在指定媒体和网站上的相关公告。周歆焱先生及大江动力核心团队成员根据增持承诺自2018年2月26日起增持公司股份。
公司现收到周歆焱先生关于增持公司股份的通知，其补充承诺将在 2019年7月31日前继续增持公司股票，增持总金额不低于（含）5,000万元人民币。周歆焱先生于今日增持公司股票情况如下：
一、本次增持实施情况
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|||||||交易均价||交易股数||交易金额|
|股东名称||交易方式||交易时间|||||||
|||||||（元）||（股）||（元）|
|周歆焱|集中竞价||2019年7月10日||5.7679||610,000||3,518,400||

二、本次增持前后持股变化情况
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||本次增持前直接持有公司股份||本次增持后直接持有公司股份||
|股东名称|||||
||持股数|占总股本比例|持股数|占总股本比例|
||（股）|（%）|（股）|（%）|

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|周歆焱|7,074,545|0.6178|7,684,545|0.6711|
|熊晓华|907,300|0.0792|907,300|0.0792|
|付晓瑜|833,600|0.0728|833,600|0.0728|
|合 计|8,815,445|0.7698|9,425,445|0.8231|

三、后续计划
周歆焱先生及大江动力核心团队成员将在约定期限内继续推进本次股票增
持计划。
四、其他说明
1、本次股份增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规的规定，不会导致公司股权分布不具备上市条件、不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、周歆焱先生承诺在本次增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2019年7月11日