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证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-078神州数码信息服务股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 4月 12日、5月 28日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-035、2019-049）。截至2019年5月 24日，公司及下属子公司2019年度累计收到各项政府补助共计828.44万元。
近期，公司及下属子公司陆续新获得与收益相关的各项政府补助共计422.50万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10.04%。上述政府补助形式均为货币资金，均与日常活动相关。
具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|获得补助的||补助金额|收到补助的||是否具有|确认与|
||补助项目|||补助依据|||
|主体||（万元）|时间||可持续性|计量|
||面向新型智慧|||《国家重点研发计划项目任|||
|神州数码信息系||||||递延收|
||城市的软件互操|20.00|2019/6/28|务书》 课题编号：|否||
|统有限公司||||||益|
||作与集成平台|||2017YFB1002000|||
|||||《关于下达2018年度第二|||
|江苏神州数码国|2018年度企业||||||
|||||批企业研究开发费用省级财||其他收|
|信信息技术有限公|研发费用省级财|10.00|2019/6/24||否||
|||||政奖励资金的通知》（苏财||益|
|司|政奖励款||||||
|||||教[2019]34号）|||
|江苏神州数码国|2018年度省级||||||
|||||《2018年度省级服务外包切||其他收|
|信信息技术有限公|服务外包切块资|10.00|2019/7/26||否||
|||||块资金扶持项目公示》||益|
|司|金扶持奖金||||||
|||||关于印发《高淳区企业创新|||
|南京华苏科技有|2018年知识产|||主体培育2018—2020 年行||其他收|
|||2.96|2019/6/19||否||
|限公司|权奖励|||动方案》的通知 高委发||益|
|||||〔2018〕 6号|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||关于印发《高淳区企业创新|||
|南京华苏科技有|2018年科技创|||主体培育2018—2020 年行||其他收|
|||1.50|2019/7/1||否||
|限公司|新奖|||动方案》的通知 高委发||益|
|||||〔2018〕 6号|||
|||||《杨凌示范区科技创新和转|||
||2018年首次认定|||化推广局关于拨付2018年|||
|杨凌农业云服务有||||||其他收|
||高新技术企业奖|5.00|2019/7/1|认定高新技术企业奖励资金|否||
|限公司||||||益|
||励|||的通知》 杨管科发[2019] 8|||
|||||号|||
|||||《杨凌示范区科技创新和转|||
|||||化推广局关于拨付2018年|||
|杨凌农业云服务有|2018年高新企业|||||其他收|
|||5.00|2019/7/1|高企重点培育企业培育补贴|否||
|限公司|培育补助资金|||||益|
|||||的通知》 杨管科发[2019] 7|||
|||||号|||
||2018年首次认定|||《关于公示湖南省2018年|||
|湖南中农信达信息||||||其他收|
||高新技术企业奖|3.00|2019/6/5|第二批拟认定高新技术企业|否||
|科技有限公司||||||益|
||励|||名单的通知》|||
||||2019年5-8|关于软件产品增值税政策的||其他收|
|下属子公司|增值税返还|351.36|||是||
||||月|通知（财税[2011]100号）||益|
|||||《人力资源社会保障部财政|||
|||||部 国家发展改革委 工业和|||
|||||信息化部关于失业保险支持||其他收|
|下属子公司|稳岗补贴|3.08|2019年8月||是||
|||||企业稳定岗位有关问题的通||益|
|||||知》（人社部发〔2014〕76|||
|||||号）|||
|||||《个人所得税代扣代缴暂行|||
||||2019年5-7|||其他收|
|下属子公司|个税手续费返还|10.60||办法》（国税发[1995]065|是||
||||月|||益|
|||||号）|||
|合计||422.50|-|-|-|-|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补
助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益
相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定确认上述事项，
并划分补助类型。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或者确认为
递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益
相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延
收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于
补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减
相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
上述收到补助均为与日常活动相关，其中402.5万元为补偿公司以前期间发
生的相关成本费用，记入当期“其他收益”科目；20万元用于补偿公司以后期
间相关成本费用的，记入当期“递延收益”科目。
3、补助对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》和公司会计政策的规定，上述
补助资金中计入其他收益的部分对公司2019年度利润的影响金额为402.5万元，计入递延收益部分将于成本费用发生时计入发生当期损益的金额为20万元。
截止 2019年8月 29日，2019年度已收到并确认的政府补助为1,250.94万
元，其中：直接计入其他收益为1,153.94万元，计入递延收益为97万元。
4、风险提示和其他说明
具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确
认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会 2019年8月 31日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕038号华明电力装备股份有限公司
关于拟公开发行中期票据的公告
随着华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的快速发展，为进一步拓宽公司的融资渠道，满足公司发展对资金的需求，降低融资成本，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，本议案经董事会审议后仍需提交公司股东大会审议通过。现将发行公司债券有关事项说明如下现将主要情况公告如下：
一、中期票据发行方案
1、计划发行规模
本次拟申请注册发行中期票据规模为不超过人民币7亿元(具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定)。
2、发行日期及期限
中期票据发行日期及期限公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。
3、发行利率
中期票据发行利率根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定。
4、发行对象
中期票据发行对象本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
5、募集资金用途
本次中期票据募集的资金主要用于偿还银行贷款、补充流动资金和项目建设等。
6、决议有效期
本次发行中期票据事项经公司董事会提请股东大会审议通过后，在本次发行
中期票据的注册有效期内持续有效。
7、承销方式
由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为保证公司中期票据的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理与中期票据发行相关事宜，并同意董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人员决定与办理发行中期票据相关的事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、确定发行日期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
（2）聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
（3）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项；
（4）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
（5）办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
（6）本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行的审批程序
公司申请发行中期票据事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。
公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。
公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。
公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华明电力装备有限公司董事会2017年5月26日
关于实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2017-031号
广州御银科技股份有限公司关于实际控制人
进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司实际控制人杨文江先生的通知，获悉杨文江先生将其所持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押给华泰证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨文江|是|4,970,000|2017-5-9|2017-12-13|华泰证券股份有限公司|3.14%|补充质押|
|合计|--|4,970,000|--|--|--|3.14%|--|

本次股票质押式回购交易补充质押是对2016年12月13日杨文江先生与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充。关于2016年12月13日杨文江先生与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的详细情况详见公司2016年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-054）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨文江先生持有公司股份158,379,810股，占公司总股本的
20.81%。本次质押后，杨文江先生累计已质押的公司股份为48,315,000股，占其
所持公司股份总数的30.51%，占公司总股本的6.35%。杨文江先生质押的股份目
关于实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押的公告前不存在平仓风险。
二、备查文件
股票质押式回购交易补充质押协议书；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2017年5月10日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2014-043四川海特高新技术股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2014年8月21日以书面形式发出，会议于2014年8月25日上午10：30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。
本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股公司四川飞机维修工程有限公司增资的议案》；
同意公司对参股公司四川飞机维修工程有限公司增资882.35万元。
监事会认为：公司本次对参股公司四川飞机维修工程有限公司增资有利于公司向大飞机整机维修航空服务市场拓展，本次增资事项审批程序符合公司章程等相关规定。
《关于对参股公司四川飞机维修工程有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2014-044）全文刊登于2014年8月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会2014年8月26日
关于投资设立“山东华素健康科技有限公司”的公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-031
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于投资设立“山东华素健康科技有限公司”的公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
本公司之全资子公司北京华素健康科技有限公司（以下简称“北京华素健康”，本公司持有其90%股权，本公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有其10%股权）投资设立全资子公司——山东华素健康科技有限公司（以下简称“山东华素健康”或“新公司”）。注册资本：人民币 200万元；出资方式：北京华素健康出资 200万元（自有资金），占注册资本的100%。该事项已经公司第六届董事会 2018年度第四次临时会议审议通过。
有关投资协议尚未签署。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《上市规则》及本公司章程规定，该项投资只需经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、投资方的基本情况
公司名称：北京华素健康科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA008U31X7
住所：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 11层 1113室
法定代表人：侯占军
注册资本：200万元
类型：其他有限责任公司
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
销售医疗器械 1类；日用品；销售保健食品。
北京华素健康科技有限公司系本公司直接、间接持股100%的子公司。
三、投资标的的基本情况
关于投资设立“山东华素健康科技有限公司”的公告 共 2页公司名称：山东华素健康科技有限公司（暂定名，以工商核发名称为准）。
注册资本：200万元。
经营范围：保健用品、生物制品、日化品的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》许可所列经营项目经营）、日用品、消毒用品、化妆品、保健用品的销售；
食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资方式：北京华素健康出资 200万元（自有资金），占注册资本的100%。
四、对外投资合同的主要内容（不适用）
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
设立山东华素健康科技有限公司，是为了满足公司大健康业务布局需求，是顺利开展业务的需要。一方面，当地政府部门给予财政扶持，有利于企业降低运营成本，进一步拓展盈利空间；另一方面，由于山东华素健康护理品有限公司已决定在此地投资设立牙膏生产厂（详见公司公告 2016年 11月 19日，公告 2016-098号、公告 2016-099号；2017年 2月 22日，公告 2017-013号），新公司同址设立有利于实现产销联动，节约管理成本，提升企业整体效率。
针对日用产品市场需求变化快的市场风险，该公司成立后将加强风险管控，降低运营中的不确定性，积极维护公司及广大股东利益。
公司将及时跟进投资项目的进展或变化情况，持续履行信息披露义务。
六、备查文件
北京华素健康营业执照复印件。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年四月二十七日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2014-019
深圳信立泰药业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年8月15日上午10时30分，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年8月5日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际与授权参加董事9人，董事蔡俊峰因公务未能出席会议，授权董事杨健锋代为出席会议并行使表决权，全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2014年半年度报告》及报告摘要。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2014年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司 2014年半年度报告》、《深圳信立泰药业股份有限公司 2014年半年度财务报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该报告发表如下意见：
经核查，公司 2014年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
三、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。
公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的风险控制制度。
在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，预计会有部分短期自有闲置资金产生。董事会同意公司根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资低风险及短期的银行理财产品，以提高资金使用效率和收益。
投资银行理财产品的金额在人民币五亿元以内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。
独立董事对该议案发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，内控措施切实有效。在不影响公司日常运营和研发、生产、建设需求的前提下，将短期自有闲置资金投资低风险的银行理财产品，有利于提升公司自有资金的使用效率，增加收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金五亿元以内购买低风险的银行理财产品。
（《深圳信立泰药业股份有限公司关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十九日
证券代码：300027 公司简称：华谊兄弟 公告编号：2017-040
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈义红先生的书面辞职申请，详见公司于2017年5月18日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于独立董事辞职的公告》，公告编号：2017-039。
陈义红先生辞职后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司须增补一名独立董事。
公司第三届董事会第 58次会议审议通过了《关于选举盛希泰为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意盛希泰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），公司独立董事已就本次选举独立董事事项出具了同意的独立意见。盛希泰先生经公司 2017年第三次临时股东大会审议通过选举为公司独立董事后，将担任公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会职务，任期自公司 2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就
独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日
附件：
盛希泰先生简历
盛希泰，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任联合证券有限责任公司董事、总裁，华泰联合证券有限责任公司总裁、董事长。现任北京洪泰同创投资管理有限公司创始合伙人、董事长等。
盛希泰先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广东新宏泽包装股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广东新宏泽包装股份有限公司
（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2018年12月31日（内部控制自我评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运
行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，董事会未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制自我评价工作情况
（一）内部控制自我评价范围
根据公司内部控制的相关制度及议事规则，本次内部控制评价由公司董事会领导，由审计委员会及其领导下的审计部负责具体实施。公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围内的主要单位包括公司本部及下属深圳新宏泽包装有限公司、新宏泽包装（香港）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围内的主要业务为包装装潢印刷品印刷，自有房屋租赁。
纳入评价范围的主要事项包括：公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的公司治理、发展战略、组织架构、人力资源、信息与沟通、财务管理、内部监督、募集资金管理、信息披露等各项流程，业务层面控制中涉及的资金控制、资产管理、对外投资、对外担保、采购、销售、存货、无形资
产、工程项目、研发、预算管理、关联交易等各类流程和高风险领域。
重点关注的高风险领域包括：对外投资、对外担保、关联交易、财务管理、募集资金使用和信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制自我评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和公司内部控制管理手册等相关规定，结合实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
|||
|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|错报≥营业收入总额的0.5%|营业收入总额的0.2%≤ 错报＜营业收入总额的 0.5%|
|错报≥利润总额的 5%|利润总额的 2%≤错报＜利润总额的 5%|
|错报≥资产总额的0.5%|资产总额的 0.2%≤错报＜资产总额的 0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊对公司造成重大损失和不利影响；
（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现该错报；
（3）对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制措施或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||
|-|
|直接财产损失金额|
|1000 万元以上|
|100 万元-1000 万元（含1000 万元）|
|100 万元（含 100 万元）以下|

影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷、一般缺陷。
（1）公司缺乏重大事项决策程序；
（2）违犯国家法律、法规，如安全、环保；
（3）公司中高级管理人员或技术人员流失严重；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制自我评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2019年4月23日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-010北京三聚环保新材料股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期下降：74.40% 至 80.31%|盈利：253,915.23万元|
|归属于上市公司|||
|股东的净利润|盈利：50,000.00万元 至 65,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2018年年度业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司按照既定的战略转型思路开始改变经营模式，在传统能源化工领域，逐步减少对外承接项目中的土建、安装、非核心设备采购等垫资建设工作，导致公司相应的收入和利润减少。同时，受资金紧张的影响，公司部分能源净化综合服务项目的实施进度放缓，贸易增值服务业务的经营规模缩减，导致相应业务收入和利润减少。
2、报告期，公司预计 2018年非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,100
万元至2,500万元。
北京三聚环保新材料股份有限公司四、公司经营状况分析
报告期，公司在多项核心技术上取得了突破：MCT悬浮床加氢技术、浆液法脱硫技术获得行业专家和协会的鉴定；低压钌基氨合成技术侧线装置获得 72小时标定，至今已连续平稳运行超过 8000小时；生物质直接液化技术通过中科院过程所独立重复实验验证。核心技术的突破和日趋成熟，为公司后续轻资产化转型发展提供了坚实的保障。
报告期，公司加大催化剂核心主业支持力度，根据市场需要组织 SJ-07B改进型高温脱氯剂、碱土金属高温脱氯剂（JX-5A）新产品、锌系剂种开发与工业试生产；与中石化大连院、清华大学等合作开展FC-50A、FC-80、FMTA-20、无汞氯乙烯催化剂等多个新型催化剂工业生产和应用；与德国赢创公司签署了战略合作备忘录，双方就创新研发、工艺和技术应用进行深入合作，并在催化剂及载体技术、膜分离技术、其他特种化工产品和助剂等领域展开实质性合作。2019年，公司将进一步加大该业务板块支持力度，加快国内及美国、俄罗斯等国际市场开拓。
报告期，公司新兴业务领域保持了良好的发展态势。我国生态农业发展空间巨大，公司与南京农业大学合作开发的“农作物秸秆炭化还田-土壤改良产业化技术”成果创新性强，在秸秆炭化工艺、生物质炭基复合肥制备技术，以及工业化规模上处于国际领先水平。通过秸秆资源的循环利用，形成生物质收集、利用、加工和增值的新产业。目前已在全国近 20个省份开展了大规模炭基复合肥种植试验，增产提质和改良土壤效果十分明显，既满足土壤增加有机质的需求，又可减少化肥施用量。项目的成功实施得到了农业主管部门的高度重视。报告期，公司与农业农村部全国农技推广中心合作，在内蒙古莫旗、建三江前进农场、黑龙江五常市等地开展近 50万亩“一县一品”绿色农业生产示范获得丰收，示范成果通过了农业农村部全国农业技术推广服务中心组织的专家验收。公司推出“绿源荟”优质农产品品牌走向高端用户市场，提高了产业链盈利能力。公司与中粮信托、建信金融等签署战略合作协议，联手打造藏粮于地的“土地银行”，实现土壤改良。2019年，公司将依托生物炭基肥项目快速推进三聚-中粮合作模式，提升产业链价值。全国农业技术推广服务中心牵头组织，顶层设计，精准定位，
北京三聚环保新材料股份有限公司加大力度推动绿色农业生产示范建设工作。
报告期，随着国家清洁能源开发战略的大规模推进，公司先进高硫容脱硫剂为核心的“一站式脱硫服务”已在塔里木油田、华北油田、冀东油田、辽河油田、胜利油田等八大油气田市场取得了良好应用业绩，相继建成并运行的脱硫装置近200台套，2018年重点推广的“1+1”服务模式得到了各大油田客户的高度认可；报告期，公司“一站式脱硫服务”首次在西南气田得到应用，成功开拓了国内具代表性的页岩气脱硫市场。公司脱硫技术从产品到商业模式，在国内已经初具市场规模、也摸索出从销售、服务到全面技术支持的特色途径，形成了产业化推广模式。后续公司将进一步加强商务沟通，以点及面，加深、拓宽与国内外油气田的合作关系，确保现金流的情况下加快市场开拓。
报告期，公司控股股东北京海淀科技发展有限公司完成了股权结构调整，北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。国资体系介入后，加强了公司的经营管理，强化了风险控制流程，加大了应收账款催收力度，提高了资金的利用效率，对公司未来的平稳健康发展起到了积极的推动作用。
2019年，公司将深入实施轻资产化转型发展战略，统筹谋划，适当取舍：传统主业方面，公司将进一步加大催化剂、脱硫服务等高周转率主业的资金支持力度，为公司贡献良好现金流。煤化工项目方面，公司将全面梳理现有项目，适当退出，集中优势资源，尽快完成存量重点技术示范项目的实施，并积极开展技术的推广和应用。秸秆生物质项目方面，公司将加快生物质直接液化项目的示范项目落地，加大对高附加值、绿色能源核心产业的投入，建立优质核心运营资产，为实现公司向绿色能源方向战略转型奠定基础。同时，公司将在国资的领导支持下，加大应收账款回收力度，从而为公司的转型发展提供资金保障。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2018年年度报告中将详细披露具体的财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京三聚环保新材料股份有限公司特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年1月30日
摩登大道时尚集团股份有限公司
非经常性损益鉴证报告
广会专字[2018]G17035850120号
目 录
报告正文…………………………………………………1-2非经常性损益明细表及附注……………………………3-6
关于摩登大道时尚集团股份有限公司
非经常性损益鉴证报告
广会专字[2018]G17035850120号摩登大道时尚集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“摩登大道”）2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注的基础上，对后附的摩登大道 2017年度的非经常性损益明细表进行了审核。
按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号--非经常性损益（2008）》的有关要求编制非经常损益明细表是摩登大道管理层的责任。这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等。
我们的责任是对摩登大道 2017年度的非经常性损益明细表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问责任方有关人员和对有关数据实施分析，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
我们认为，后附的非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号--非经常性损益（2008）》的规定编制。
本报告仅供摩登大道年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意，不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：杨诗学
中国 广州 二○一八年四月二十六日
摩登大道时尚集团股份有限公司
非经常性损益明细表
2017年度
摩登大道时尚集团股份有限公司
非经常性损益明细表及附注
一、非经常性损益明细表
编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司 单位：人民币元
||
|-|
|2017年度|
|98,720,466.33|
|-|
|3,105,105.91|
|4,725,078.99|
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|
|471,316.62|
|-|
|-|

摩登大道时尚集团股份有限公司
非经常性损益明细表
2017年度
||
|-|
|2017年度|
|-|
|-|
|-|
|512,927.78|
|-|
|107,534,895.63|
|1,040,540.56|
|152,087.08|
|106,342,267.99|

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
摩登大道时尚集团股份有限公司
非经常性损益明细表
2017年度
二、非经常性损益表附注
（一）重大非经常性损益项目说明
1、非流动资产处置收益
||
|-|
|2017 年度|
|-92,722.24|
|98,813,188.57|

注：2017年度非流动资产处置收益较上期变动较大的原因是，摩登大道本期转让所持有的连卡福(衡阳)商业广场有限公司53.00%股权，实现股权转让收益98,813,188.57元。
2、计入当期损益的政府补助
||||
|-|-|-|
|补助类型（与资产相关/与收益相关）|2017年度|2016年度|
|与收益相关|600,000.00|-|
|与收益相关|458,900.00|-|
|与收益相关|140,000.00|-|
|与收益相关|-|862,336.00|
|与收益相关|-|680,000.00|
|与收益相关|-|151,000.00|
|与收益相关|-|20,000.00|
|与收益相关|-|106,380.00|
|与收益相关|-|2,000,000.00|
|与收益相关|-|600,000.00|
|与收益相关|-|3,093,600.00|
|与收益相关|-|103,714.43|
|与收益相关|-|400,000.00|
|与收益相关|-|200,000.00|

摩登大道时尚集团股份有限公司
非经常性损益明细表
2017年度
||||
|-|-|-|
|补助类型（与资产相关/与收益相关）|2017年度|2016年度|
|与收益相关|-|316,492.32|
|与收益相关|-|165,297.00|
|与收益相关|-|200,000.00|
|与收益相关|-|30,000.00|
|与收益相关|21,175.10|-|
|与资产相关|23,674.81|-|
|与收益相关|75,000.00|-|
|与收益相关|2,880.00|-|
|与收益相关|740,000.00|-|
|与收益相关|38,340.00|-|
|与收益相关|900,000.00|-|
|与收益相关|50,000.00|-|
|与收益相关|50,000.00|-|
|与收益相关|5,136.00|-|
||3,105,105.91|8,928,819.75|

3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
本期摩登大道向关联方广州瑞丰集团的子公司新余瑞广银投资合伙企业（有限合伙）出售连卡福（衡阳）商业广场有限公司53%股权，衡阳连卡福自2017年3月31日不再纳入合并范围。
因合并范围发生变化，出售后公司对衡阳连卡福收取的资金占用费 4,725,078.99元，不再合并抵消。截至 2017年 12月 31日，公司已收回全部的关联方拆借资金。
摩登大道时尚集团股份有限公司
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-079山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2016年 8月 30日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016年 8月31日下午2:30以现场方式召开，会议由监事会主席王凯先生主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《山东联创互联网传媒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司监事会2016年9月1日
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。现将2017年度监事会主要工作报告如下：一、报告期内监事会的会议情况
报告期内，公司共召开六次监事会会议，会议主要情况如下：
（一）第二届监事会第三次会议
2017年2月25日，公司以现场方式召开了第二届监事会第三次会议，审议通过如下议案：
1、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于2016年度财务决算报告的议案》；
3、《关于2016年年度报告及摘要的议案》；
4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
（二）第二届监事会第四次会议
2017年4月21日，公司以现场方式召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于监事孙洋辞职并提名新的股东代表监事的议案》。
（三）第二届监事会第五次会议
2017年8月22日，公司以现场方式召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（四）第二届监事会第六次会议
2017年9月26日，公司以现场方式召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（五）第二届监事会第七次会议
2017年10月26日，公司以现场方式召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
（六）第二届监事会第八次会议
2017年11月8日，公司以现场方式召开了第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
报告期内，公司监事会成员还列席了董事会及股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的利益。
二、监事会对公司2017年度有关事项发表的核查意见
（一）检查依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督，监事会认为：公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。
（二）检查公司财务情况
公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2017年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告的审计意见是客观公正的。
（三）检查关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易的监督和核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易仅限于支付董事、监事和高管人员薪酬，符合公司的实际需要，其决策程序合法、薪酬制定符合公司《高管薪酬管理办法》，遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。
（四）检查对外担保情况
经核查，监事会认为：报告期内，公司未对任何企业或个人公司提供担保，没有因对外担保损害公司的利益和中小股东利益的情形。
（五）内幕信息知情人管理情况
监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理情况进行了核查，认为：报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人行为规范，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
三、监事会工作展望
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年4月24日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2014-023
浙江美大实业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
一、特别提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：2014年4月18日下午1:30；
2、会议召开地点：浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60Km处）；
3、会议召开方式：现场会议；
4、股权登记日：2014年4月14日；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：董事长夏志生先生；
7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2人，代表有表决权的股份数为150,000,000股，占公司股份总数的75%。公司董事、监事及高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定。浙江天册律师事务所律师金臻、傅剑列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况：
与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 150,000,000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的
100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。该项议案由符合章程规定的票数通过。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 150,000,000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。该项议案由符合章程规定的票数通过。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意 150,000,000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。该项议案由符合章程规定的票数通过。
4、审议通过《2013年度利润分配预案》。
同意以公司 2013年度末总股本 20000万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币3.50元（含税），共计派发7000万元人民币，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意 150,000,000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。该项议案由符合章程规定的票数通过。
5、审议通过《2013年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意 150,000,000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。该项议案由符合章程规定的票数通过。
6、审议通过《2013年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 150,000,000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。该项议案由符合章程规定的票数通过。
7、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 150,000,000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。该项议案由符合章程规定的票数通过。
8、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果：同意 150,000,000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。该项议案由符合章程规定的票数通过。
9、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意 150,000,000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。该项议案由符合章程规定的票数通过。
10、审议通过《关于聘请 2014年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 150,000,000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。该项议案由符合章程规定的票数通过。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事陆致远代表全体独立董事向各位股东作了2013年度述职报告，述职报告全文已于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网上。
五、律师见证情况：
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师金臻、傅剑见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件目录：
1、浙江美大实业股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江美大实业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-051
上海科华生物工程股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划资产收购事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第12.2条的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科华生物，股票代码：002022）自2015年7月7日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-025深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日——2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏☑同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 415.77%～445.77%|盈利：374.91万元|
||盈利： 1,933.66万元～ 2,046.13万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年第一季度业绩与上年同期相比同向上升的主要原因是：
1、母公司募投项目持续发挥效益，业绩增长；
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、2016年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额在20万元～50万元之间，对净利润不产生重大影响。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016-088新光圆成股份有限公司
关于二级全资子公司签署重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、前期进展情况
2016年7月16日，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）二级全资子公司义乌世茂中心发展有限公司（以下简称“义乌世茂”）与北京东信瑞成投资有限公司（以下简称“北京东信”）签署了《商品房认购书》。北京东信以总房价款贰拾柒亿元人民币（￥2,700,000,000.00元）的认购价格认购义乌世茂所开发的位于义乌市国际商贸城金融商务区01-09地块A、B、C、D地块的义乌世贸中心项目中一层A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12号房，二层B1、B2、B3和B4号房，三层C1号房，四层D1号房以及地下一层夹层。具体内容详见2016年7月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于二级全资子公司签署重大合同的公告》（公告编号：2016-059）。
2016年8月15日，义乌世茂收到北京东信支付的认购定金人民币伍亿肆仟万元整（￥540,000,000.00元）。具体内容详见2016年8月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于二级全资子公司签署重大合同的进展公告》（公告编号：2016-067）。
2016年9月30日，义乌世茂与北京东信签订了正式的《浙江省商品房买卖合同》。具体内容详见2016年10月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于二级全资子公司签署重大合同的进展公告》（公告编号：2016-080）。
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于二级全资子公司签署重大合同的进展公告》（公告编号：2016-084）。
二、本次进展情况
2016年10月28日，义乌世茂收到北京东信支付的部分购房款人民币叁亿柒仟零叁拾万元整（￥370,300,000.00元）。公司将持续关注上述交易的进展情况并积极履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会