Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2017-037云南云天化股份有限公司
关于对子公司实施债转股增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：青海云天化国际化肥有限公司（以下简称“青海云天化”）。
投资金额和比例：公司拟将应收青海云天化的 37,082.03万元借款转为青海云天化的注册资本，本次债转股增资完成后，青海云天化的注册资本将由增资前的 7.656亿元增加到 11.364亿元，公司持股比例由增资前的94.7%变更为96.43%，青海云天化仍为公司控股子公司。
本次投资属于对控股子公司的增资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产重组。
一、本次债转股方式增资情况概述
公司拟将所持有的控股子公司青海云天化股权以 1元人民币的价格转让给云南省资产管理有限公司（以下简称“云南资管公司”）。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告书》（评报字﹝2017﹞3271号），以 2016年 12月 31日为评估基准日，采用资产基础法评估，青海云天化净资产评估价值为-3.7082亿元。最终的交易价格 1元人民币与评估报告确定的净资产价值之间的差额 37,082.03万元，由公司以债转股增资的方式予以补足。﹝详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2017-036号公告。﹞
为此，公司拟将应收青海云天化的 37,082.03万元借款转为青海云天化的注册资本。增资完成后，青海云天化的注册资本将由增资前的 7.656亿元增加到 11.364亿元，公司持股比例由增资前的94.7%变更为96.43%，青海云天化的其他股东同意公司本次以债转股方式增资，并放弃参与本次青海云天化增资。
本次增资事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本次债转股方式增资对象的基本情况
公司名称：青海云天化国际化肥有限公司
注册资本：7.656亿元
法定代表人：师永林
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产并销售化肥及农用氮磷钾肥（以上项目凭许可证经营）；建筑材料、化工原料（不含危险化学品）、农副产品（不含粮油）销售；合成氨、氟硅酸钠生产销售。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（众环云审字﹝2017﹞0313号），截至 2016年 12月 31日，青海云天化总资产 38.31亿元、负债 44.29亿元、净资产 -5.98亿元，2016年实现营业收入 7.70亿元，净利润-6.12亿元。
增资前的股权结构：公司持有青海云天化94.7%股权，青海甘河工业园开发建设有限公司（以下简称“甘河工业园”）持股5.3%。
三、本次债转股方式增资的主要内容
公司拟将应收青海云天化的 37,082.03万元借款转为青海云天化的注册资本。本次债转股增资完成后，青海云天化的注册资本将由
增资前的 7.656亿元增加到 11.364亿元，公司持股比例由增资前的94.7%变更为96.43%。出资和股权变动情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|青海云天化注册资本|公司出资额|公司持股比例|甘河工业园出资额|甘河工业园持股比例|
|增资前|76,560|72,500|94.7%|4,060|5.3%|
|增资后|113,642|109,582|96.43%|4,060|3.57%|

四、本次债转股方式增资的目的和影响
青海云天化投产以来，由于装置运行及产品结构等问题未得到有效解决，亏损较为严重，公司拟持有其股权以 1元人民币转让给云南省资产管理有限公司﹝详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2017-036号公告﹞，公司本次对青海云天化实施以债转股方式增资，旨在补足青海云天化净资产评估价值与协议转让价值之间的差额，确保股权转让交易的公允，有利于推进转让事项的顺利实施。转让青海云天化股权，有利于减少公司合并范围内的亏损，提升公司整体盈利能力。同时，以债转股的方式进行增资，避免公司投入货币资金，可以缓解公司资金压力。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-047莱克电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、概述
为解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2018年10月17日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、资产负债表中原“划分为持有待售的资产”科目改为“持有待售资产”、原“划分为持有待售的负债”科目改为“持有待售负债”；
4、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
5、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
6、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
7、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
8、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
9、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
10、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的规定，对财务报表科目进行列报调整，应按规定执行。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2017-003
福建水泥股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 2月 20日、2月 21日、2月 22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于异常波动。
●公司经自查并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年 2月 20日、2月 21日、2月 22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）经书面问询和核实，公司及其控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的并购重组、股份发
行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司于 2016年 5月 25日披露了关于拟收购建福南方公司50%股权事项的进展公告，截至目前，该事项未有后续进展。
（四）公司未发现需要澄清或回应的明确媒体报道或市场传闻；
公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的重大事件。
（五）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（六）公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、董事会声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）同行业股价市盈率、市净率对比
截至 2017年 2月 22日收盘，公司股价 14.27元，市净率（市价/每股净资产）为 7.24倍，动态市盈率为-55.70倍，沪深两市 21家水泥上市公司算术平均市净率 3.66倍，动态市盈率为 375.52倍，公司市净率为水泥 21家上市公司平均市净率的197.90%。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|2017年2月22日收盘价（元）|市盈率（倍）|市净率（倍）|
|冀东水泥|15.19|-33.94|2.17|
|金圆股份|13.44|26.88|3.83|
|上峰水泥|12.80|162.64|7.53|
|万年青|10.42|28.91|2.33|
|天山股份|14.04|2127.27|2.10|
|同力水泥|29.30|4883.33|6.36|
|四川双马|23.06|284.69|6.57|
|塔牌集团|12.25|36.18|2.46|
|西部建设|11.93|50.92|2.96|
|西藏天路|11.20|32.76|3.23|
|青松建化|7.37|-41.01|2.32|
|宁夏建材|14.68|59.51|1.65|
|ST狮头|18.46|-83.04|9.59|
|海螺水泥|21.43|14.27|1.54|
|尖峰集团|19.31|29.49|2.91|
|祁连山|10.91|31.17|1.73|
|华新水泥|10.91|76.19|1.69|
|福建水泥|14.27|-55.70|7.24|
|亚泰集团|6.35|105.83|1.42|
|博闻科技|16.51|130.93|5.96|
|金隅股份|5.29|18.66|1.28|
|平均值|14.24|375.52|3.66|

注：1、按最新每股净资产计算市净率；按最新每股收益折算为年每股收益计算市盈率；按算术平均法计算平均值。
2、以上数据从钱龙股票交易软件导出。
公司郑重提醒广大投资者：公司股价估值水平已经远高于水泥上市公司平均水平，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
同时，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
福建水泥股份有限公司董事会 2017年 2月 22日
股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2016-015
桐昆集团股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月6日14点00分
召开地点：浙江省桐乡市经济开发区光明路 199号桐昆股份总部五楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月6日
至2016年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案》|√|
|4|《关于公司 2015 年年度报告全文和摘要的议案》|√|
|5|《关于公司 2015 年度利润分配的议案》|√|
|6|《关于2015 年度董事薪酬的议案》|√|
|7|《关于2015 年度监事薪酬的议案》|√|
|8|《公司关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》|√|
|9|《关于公司与子公司之间提供担保的议案》|√|
|10|《关于授权公司及子公司 2016 年融资授信总额度的议案》|√|
|11|《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议
审议通过，并于 2016年 4月 12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601233|桐昆股份|2016/4/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2016年 5月 3日上午 8时至下午 4时，
持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法
人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董
事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
六、 其他事项
地址：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 桐昆股份董事会办公室
邮编：314500
电话：（0573）88187878 88182269传真：（0573）88187776
联系人：周军宋海荣
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2016年4月12日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
桐昆集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2015年度财务决算报告和||||

|||
|-|-|
||2016年度财务预算报告的议案》|
|4|《关于公司 2015 年年度报告全文和摘要的议案》|
|5|《关于公司 2015 年度利润分配的议案》|
|6|《关于2015 年度董事薪酬的议案》|
|7|《关于2015 年度监事薪酬的议案》|
|8|《公司关于聘请 2016年度财务审计机构的议案》|
|9|《关于公司与子公司之间提供担保的议案》|
|10|《关于授权公司及子公司 2016 年融资授信总额度的议案》|
|11|《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2019－006号
山东金晶科技股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于 2019年 4月 20日以电话、电子邮件等方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于 2019年 4月 25日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司高管以及监事列席本次会议，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、公司子公司山东海天生物化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展售后回租业务的议案
详情见本公司“临 2019-007号”《山东金晶科技股份有限公司关于全资子公司山东海天生物化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展售后回租业务的公告》。
二、关于本公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案
详情见本公司“临 2019-008号”《山东金晶科技股份有限公司关于为全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的公告》。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
北京市中伦律师事务所
关于江苏天奈科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年十二月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nan Jing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于江苏天奈科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏天奈科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
法律意见书本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第一届董事会第十一会议的决议，公司于2019年12月 6日在指定媒体发布了《江苏天奈科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》的内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
本次股东大会于2019年12月23日上午9:00在江苏省镇江市镇江新区青龙山路113号办公楼1楼会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 23日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年 12月 23日上午9:15，结束时间为 2019年12月23日下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为 2019年 12月 16日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 12名，所持具有表决权的股份数为 71,683,159股，占公司具有表决权股份总数的 30.9168%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共8名，所持具有表决权的股份数为 53,971,044股，占公司具有表决权股份总数的23.2776%；通过网络投票系统直接投票的股东共 4名，所持具有
法律意见书表决权的股份数为17,712,115股，占公司具有表决权股份总数的7.6392%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑涛先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意71,666,278股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9764%；反对 16,881股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0236%；弃权0股。
该项议案表决通过。
2、《关于公司与镇江经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的议案》表决结果：同意71,666,278股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9764%；反对 16,881股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0236%；弃权0股。
该项议案表决通过。
法律意见书3、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
表决结果：同意71,666,278股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9764%；反对 16,881股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0236%；弃权0股。
该项议案表决通过。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
大唐电信科技股份有限公司独立董事
对公司关联交易事前认可意见
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关要求，本人作为大唐电信科技股份有限公司独立董事，对公司提交的《关于与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案》进行了认真的事前核查。
通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，结合公司的实际经营情况，我们认为，此次将要发生的关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的，我们同意提交公司董事会审议。
独立董事：王克齐、张英海、王瑞华2014年4月16日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2015-055
杭萧钢构股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2015年 6月 30日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与福建一建集团有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与福建一建集团有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资500万元，占共同投资钢构公司的股权比例为20%。
相关事项详见2015-056《杭萧钢构关于与福建一建集团有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一五年七月二日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2016-041辅仁药业集团实业股份有限公司
关于澄清公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月 23日《京华时报》发表题为《辅仁堂等公司阿胶产品被曝检出牛皮源》的报道，公司于 2016年 8月 25日发布了《辅仁药业关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2016-040号，详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司当日公告）。现对有关内容补充披露如下：
原公告内容“二、澄清声明”项下补充：
（三）报道对公司影响
在国家药监局发布鹿角胶、龟甲胶中牛皮源检测的有关检验方法和检验项目批准件之后，公司及时成立专门小组进行自查，解决了在生产过程中的交叉污染问题，并分别于 2014年 9月 1日、2014年 9月 13日、2014年 11月 20日、2015年 7月 8日数次向商家发出召回通知，要求商家下架国家药监局发布有关检验方法和检验项目批准件之前生产的可能存在交叉污染风险的鹿角胶等产品。
2015年，辅仁堂鹿角胶产品收入 6886.14万元，占当年收入的14.90%，毛利5433.28万元，占当年毛利的24.07%。
因公司在胶剂生产上及时采取措施，确保了在国家药监局发布有关检验方法和检验项目后生产的产品均符合新版《中国药典》以及有关补充标准的规定。辅仁堂目前生产经营情况正常，前述报道不会对本公司构成重大影响。
辅仁药业集团实业股份有限公司二〇一六年八月二十六日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2016-023北京华联综合超市股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司于 2016年6月17日发行了“北京华联综合超市股份有限公司2016年度第一期超短期融资券”，现将发行情况公告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发行要素|||||
|名称|北京华联综合超市股份有限公司2016年度第一期超短期融资券||简称|16华联 SCP001|
|代码|011699972||期限|270 天|
|起息日|2016年 6月 20日||兑付日|2017年 3月 17日|
|计划发行总额|4 亿元||实际发行总额|4 亿元|
|发行利率|4%(发行日9个月SHIBOR+1.0055%)||发行价格|100 元/百元|
|簿记管理人||北京银行股份有限公司|||
|主承销商||北京银行股份有限公司|||
|联席主承销商|||||

特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-006大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于变更公司法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开公司 2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事候选人的议案》，同意补选于国红女士为公司第六届董事会董事，任期为公司第六届董事会届满为止。
同日，公司召开第六届二十六次董事会，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举于国红女士为公司第六届董事会董事长。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司现已完成法定代表人的工商变更登记工作，并取得新的《营业执照》，公司法定代表人已变更登记为于国红女士，其他登记内容不变。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-017福建龙马环卫装备股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到了福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为GR201435000249，发证时间为2014年10月10日，证书有效期为三年。
根据相关规定，公司在高新技术企业证书有效期内将继续享受高新技术企业优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司将依照法定程序到税务主管机关办理税收优惠政策的相关手续。2014年公司已按15%的税率预缴企业所得税，该税收优惠政策不影响公司2014年度经营业绩。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会2015年3月6日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-104债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份质押登记及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 27日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）关于其股份解除质押及质押登记的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押及解除质押的具体情况
2016年 7月 25日远东控股集团将其持有的 64,800,000股（占公司目前总股本的2.92%）无限售流通股质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行，质押期限为壹年；2016年 7月 26日，远东控股集团将其质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行的55,200,000股无限售流通股（占公司目前总股本的2.49%）解除质押。上述质押及解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了相关手续。
截至本公告日，远东控股集团持有公司股份1,490,084,782股，占公司总股本的67.14%。目前远东控股集团质押股份总数为1,404,970,000股，占本公司总股本的63.31%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
远东控股集团本次股份质押目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
远东控股集团为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益、日常经营产生的现金流及其他收入等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一六年七月二十七日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2015—029江苏江南水务股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年7月7日起停牌。2015年7月14日,公司发布了《江苏江南水务股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015－025），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月14日起预计停牌不超过一个月；2015年7月21日，公司发布了《江苏江南水务股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015－026）；2015年 7月 28日，公司发布了《江苏江南水务股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015－027）。
截至本公告日，中介机构就本次重大资产重组相关事项展开详细尽职调查，本公司积极推动此次重大资产重组工作，与有关各方重点商谈本次重大资产重组方案。
因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，本公司将在股票继续停牌期间根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一五年八月四日
隆基绿能科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2018年第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司担保事项基于客观事实和独立判断，发表如下独立意见：
（一）关于控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供关联担保的独立意见
公司控股股东李振国先生、李喜燕女士及其一致行动人李春安先生为公司及子公司2019年向银行等机构申请融资业务提供不超过80亿元额度的担保，且不收取担保费用，无需公司及子公司提供反担保，体现了控股股东及其一致行动人对公司经营发展的大力支持，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。董事会在审议上述关联担保事项时，关联董事已回避表决，本次关联担保的审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）关于 2019年新增担保额度预计及授权的独立意见
公司 2019年新增担保预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及全资和控股子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下为本独立意见的签署页，无正文）
中青旅控股股份有限公司独立董事
关于濮院旅游担保及变更募集资金投资项目的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会临时会议审议的《关于授权乌镇旅游董事会为其参股子公司濮院旅游提供担保的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表意见如下：
一、对《关于授权乌镇旅游董事会为其参股子公司濮院旅游提供担保的议案》的意见
为支持参股公司的经营发展，公司授权控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司向银行申请贷款提供担保，符合公司整体利益，且桐乡市濮院旅游有限公司各股东方按持股比例提供担保，我们认为本次关联交易是公允公平的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易提交公司董事会进行审议，关联董事回避表决，审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。
二、对《关于变更募集资金投资项目的议案》的意见
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《章程》和《募集资金管理制度》等相关规定，作为中青旅控股股份有限公司的独立董事，对本次变更募集资金用途事项发表以下独立意见：
1、变更募集资金用途可以提高募集资金使用效率，有助于公司业务发展，符合公司和广大股东的利益；
（此页无正文，为中青旅控股股份有限公司独立董事关于濮院旅游担保及变更募集资金投资项目的独立意见签署页）
独立董事：
__________ __________ _________ _________
陈业进 周奇凤 李东辉 黄建华
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國人壽保險股份有限公司
China Life Insurance Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2628)
董事會會議通告
中國人壽保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於 2017年 8月 24日(星期四)舉行董事會會議，以審議及通過本公司截至 2017年 6月 30日止六個月之中期業績，並處理任何其他事項。
承董事會命
中國人壽保險股份有限公司邢家維
公司秘書
香港，2017年 8月 14日
於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：
執行董事： 楊明生、林岱仁、許恒平、徐海峰
非執行董事： 王思東、劉慧敏、尹兆君
獨立非執行董事： 張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩
证券代码：600209 证券简称：ST罗顿 公告编号：临2019-056号罗顿发展股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京德稻教育投资有限公司（以下简称“德稻教育公司”）持有公司股票 22,944,000股，占公司总股本的比例为5.226%；德稻教育公司的一致行动人海南罗衡机电工程设备安装有限公司持有公司股票 87,802,438股，占公司总股本的比例为20.000%，其中87,800,000股股票已质押给长城国瑞证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，股票质押式回购交易业务到期日为 2019年 6月 28日，截至目前尚未解除质押；德稻教育公司的一致行动人海口国能投资发展有限公司持有公司股票 175,153股，占公司总股本的比例为0.040%；德稻教育公司及其一致行动人共持有公司股票 110,921,591股，占公司总股本的比例为25.266%。
减持计划的进展情况
2019年8月10日，公司披露了股东德稻教育公司减持股份计划公告，德稻教育公司拟通过集中竞价方式，减持其所持有公司股份不超过3,500,000股，占公司总股本的0.797%，减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。
2019年9月4日至2019年9月10日期间，德稻教育公司已通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份2,096,000股，占公司总股本的比例为0.477%，减持数量过半，减持计划尚未实施完毕。
截至本公告披露日，德稻教育公司持有公司股份20,848,000股，占公司总股本的比例为4.749%；德稻教育公司及其一致行动人共持有公司股票
108,825,591股，占公司总股本的比例为24.789%。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|北京德稻教育投资有限公司|5%以上非第一大股东|22,944,000|5.226%|大宗交易取得：20,720,000股集中竞价交易取得：2,224,000股|

上述减持主体存在一致行动人:
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|海南罗衡机电工程设备安装有限公司|87,802,438|20.000%|同一实际控制人|
||海口国能投资发展有限公司|175,153|0.040%|同一实际控制人|
||合计|87,977,591|20.040%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|北京德稻教育投资有限公司|2，096，000|0.477%|2019/9/4～2019/9/10|集中竞价交易|3.01-3.07|6,377,648|20,848,000|4.749%|

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
德稻教育公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施及如何实施减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会 2019年9月10日
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
关于对公司2016年与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易进行预计的独立意见
我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第五次会议审议的《关于对公司 2016年与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易进行预计的议案》发表如下独立意见：
本次日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，有利于公司扩大销售渠道；关联交易价格公允,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因本次日常关联交易而对关联方产生较大的依赖性。
董事会关于上述日常关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
该关联交易提交董事会审议前经我们事先认可，我们同意关于对公司 2016年与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易进行预计的议案。
(以下无正文）
（此页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于对公司 2016年与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易进行预计的独立意见》之签字页）
独立董事：
文 敏 任 岳 于今
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2014-003
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于公司子公司为公司向银行申请短期贷款提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人：锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）
本次担保数量：公司子公司锦州天桥难熔金属有限公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行申请 10000万元银行贷款提供土地使用权和房屋所有权抵押担保。
是否为关联交易：由于锦州天桥难熔金属有限公司为公司全资子公司，故本次担保事宜构成关联交易。
交易对本上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：由于本次关联交易系公司子公司为公司向银行申请短期贷款提供担保，故本次关联交易事项不会对公司造成不利影响。
一、交易情况概述
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案》，同意公司子公司锦州天桥难熔金属有限公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请10000万元银行贷款提供土地使用权和房屋所有权抵押担保。
由于锦州天桥难熔金属有限公司为公司全资子公司，故本次担保事宜构成关联交易。
该关联交易尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关系人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保方基本情况
锦州新华龙钼业股份有限公司成立于 2003年 6月，法定代表人郭光华先
生（为公司实际控制人之一），公司注册资本 25336万元。主要从事有色金属
（金银除外）冶炼。炉料，金属化合物，金属合金制品，五金矿产品的购销业
务。
经大信会计师事务所有限公司审计，截止 2012年 12月 31日，公司总资产 16.96亿元，净资产 10.04亿元，2012年度公司实现营业收入 25.82亿元，实现归属于母公司的净利润为 0.90亿元。
截止2013年9月30日（未经审计），公司总资产23.40亿元，净资产 10.33亿元，2013年1-9月公司实现营业收入为17.02亿元，实现归属于母公司的净利润为0.37亿元。
三、关联交易的主要内容
根据公司生产经营需要，经公司第二届第十八次董事会审议通过，公司拟决定向交通银行股份有限公司锦州分行续申请办理人民币 20000万元短期流动资金贷款授信额度，期限一年，循环使用。其中，10000万元短期贷款额度以公司全资子公司锦州天桥难熔金属有限公司名下土地使用权和房产抵押。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司累计对外担保总额为零。
公司全资、控股子公司除本次公告中锦州天桥难熔金属有限公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行申请 10000万元银行贷款提供土地使用权和房屋所有权抵押担保外，再没有对外提供担保。
截止本公告日，公司逾期担保数量为零。
五、关联交易对公司的影响
由于本次关联交易系公司子公司锦州天桥难熔金属有限公司为公司 10000万元银行贷款提供土地使用权、房屋所有权抵押担保，故本次关联交易事宜不会
对公司造成不利影响。
六、独立董事事前认可情况及独立意见
公司将相关议案内容提交独立董事进行事前认可，独立董事姚长辉、王瑞琪和王德志同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
独立董事对该议案发表如下意见：
关于公司子公司锦州天桥难熔金属有限公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，公司子公司为公司提供担保有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展。不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。
六、被查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事专项意见。
特此公告
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会 2014年2月12日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2015-036号安琪酵母股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、安琪酵母股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易于2015年7月10日、7月13日和7月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上；
2、经公司自查并向控股股东征询，截止本公告日，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动具体情况
本公司A股股票在2015年7月10日、13日、14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于近期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《安琪酵母2015年半年度业绩预增公告》、《安琪酵母关于维护公司股价稳定的公告》，除此之外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经公司自查，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信
息。
3、经公司向控股股东——湖北安琪生物集团有限公司函证确认，公司控股股东和实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
4、在股票交易异常波动期间，公司控股股东没有买卖本公司股票。
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司将严格按照有关法律规定履行信息披露义务，公司指定信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2015年 7月 15日