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证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2019-044
嘉凯城集团股份有限公司
关于控股股东增持计划实施结果的公告
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|持股 5%以上的股东广州市凯隆置业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、|
|完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。|

重要内容提示：
增持计划基本情况：根据控股股东广州市凯隆置业有限公司（以下简称“凯隆置业”）函告，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日披露了《关于控股股东增持公司股份达到1%的公告》（公告编号：2018-035），公司控股股东凯隆置业于2018年7月17日至2018年8月8日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份 18,041,997股，占公司总股本的1.00%。凯隆置业在未来 12个月内（自本次首次增持之日起计算，含本次首次增持之日）拟继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持股份的金额不低于人民币 1亿元（含 1亿元，不含此前已增持股份的成交金额）。本次增持未设置价格区间。
增持计划实施情况：截至 2019年 7月 16日，公司控股股东凯隆置业增持计划期限已届满并实施完毕。2018年 7月 17日至 2019年 7月 16日期间，凯隆置业通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份89,709,615股，占公司总股本的4.97%，增持股份的金额已超过
人民币 1亿元（不包括 2018年 7月 17日至 2018年 8月 8日期间已增
持股份的成交金额）。
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|2019 年7月16日，公司收到凯隆置业函告：2018年7月 17日至2019年7|
|月16日期间，凯隆置业通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公|
|司股份 89,709,615股，占公司总股本的 4.97%，增持股份的金额已超过人民币 1|
|亿元（不包括2018年7月17日至2018年8月8日期间已增持股份的成交金额）。|
|截至2019 年7月16日，凯隆置业持有公司 1,042,002,117股，占公司总股本的|
|57.75%，本次增持计划期限已届满并增持完成。|
|现将有关情况公告如下：|

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|一、增持情况|
|1、增持人：凯隆置业|
|2、增持目的：基于对公司长期投资价值认可及未来持续稳健发展的信心。|
|3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持。|
|4、增持数量与比例：|
|（1）增持股份情况|
|增持期限内，凯隆置业累计增持公司股份 89,709,615股，占公司总股本的|
|4.97%。其中：|
|2018 年7月17日至2018 年 8月8日收盘后，凯隆置业累计增持公司股份|
|18,041,997 股，占公司总股本的 1.00%（具体详见公告：2018-035）；|
|2018 年10月9日至2018 年 10月17日收盘后，凯隆置业累计增持公司股|
|份18,041,832 股，占公司总股本的 1.00%（具体详见公告：2018-047）；|
|2018 年10月22日至2018 年 10月23日收盘后，凯隆置业累计增持公司股|
|份18,041,928 股，占公司总股本的 1.00%（具体详见公告：2018-048）；|
|2018 年10月24日至2018 年 10月30日收盘后，凯隆置业累计增持公司股|
|份 18,041,935 股，占公司总股本的 1.00%。（具体详见公告：2018-050）；|
|2018 年11月2日至2018 年 11月12日收盘后，凯隆置业累计增持公司股|
|份 17,541,923股，占公司总股本的 0.97%。|
|具体如下：|

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|增持人|增持时间|增持方式|成交均价（元/股）|增持股份数量（股）|占总股本比例|

2018年7月17日
竞价
凯隆置业 至2018年8月 8 5.10 18,041,997 1.00%
交易
日
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|凯隆置业|2018年10月 9日至2018年10月17日|竞价交易|5.88|18,041,832|1.00%|
|凯隆置业|2018年10月22日至2018年10月23日|竞价交易|6.49|18,041,928|1.00%|
|凯隆置业|2018年10月24日至2018年10月30日|竞价交易|7.76|18,041,935|1.00%|
|凯隆置业|2018年11月 2日至2018年11月12日|竞价交易|8.82|17,541,923|0.97%|
|合计|||6.80|89,709,615|4.97%|

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|凯隆置业满足增持计划中增持股份的金额不低于人民币 1 亿元（含1亿元，|
|不包括 2018年7月17日至2018 年8月8日期间已增持股份的成交金额）的要|
|求。|
|（2）增持股份前后持股情况：|
|本次增持前，凯隆置业持有公司股份952,292,502股，占公司总股本的|
|52.78%；本次增持后，凯隆置业持有公司股份1,042,002,117 股，占公司总股本|
|的57.75%。|
|5、增持资金来源：自有资金。|

二、律师出具的法律意见
本次增持事项由北京市金杜律师事务所出具了专业核查意见。该核查意见认为：凯隆置业具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《收购
管理办法》的相关规定；本次增持属于《收购管理办法》规定的免于向中国证监
会提出豁免要约收购义务申请的情形；公司已就本次增持履行了相应的信息披露
义务。
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|三、其他事项说明|
|1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》|
|等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。|

2、凯隆置业承诺：在增持计划完成后十二个月内和法律法规规定的期限内，不减持持有的公司股票。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
四、备查文件
1、《关于控股股东股份增持计划实施结果的告知函》；
2、《北京市金杜律师事务所关于嘉凯城集团股份有限公司控股股东增持公司股份的专项核查意见》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日
光大证券股份有限公司
关于惠州中京电子科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1298号）核准，并经深圳证券交易所同意，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 1,949万股，并于 2016年 11月 21日在深圳证券交易所上市。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为中京电子的保荐机构及持续督导机构，对中京电子 2017年度内部控制自我评价报告（以下简称“《评价报告》”）进行了审慎核查，核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性、有效性，以及《评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、中京电子 2017年度内部控制自我评价的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括惠州中京电子科技股份有限公司、惠州中京电子科技有限公司、香港中京电子科技有限公司、惠州中京医疗投资管理有限公司、深圳中京前海投资管理有限公司、广州中京医疗健康投资有限公司。
2、纳入评价范围的单位占比：
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||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||100||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||100||

3、纳入评价范围的主要业务和事项
（1）内部环境：包括治理机构设置、公司组织架构、内部审计监督、发展战略、人力资源政策、企业文化等。
（2）风险评估：在日常经营管理过程中，公司对所面临的行业系统风险、技术风险、经营风险、财务风险等均进行充分的评估，重点加强质量保证体系建设。针对可能发生的重大风险或突发事件，公司明确了部门责任、工作程序和监测、报告、处理的程序，建立了监督机制和问责制度，提高了公司的危机管理控制和应急处理能力。
（3）控制活动：主要包括不相容职务分离、授权审批、绩效考评、财产保护、会计系统、预算控制、运营分析等主要控制措施，并重点关注对子公司的管理、对外担保、关联交易、募集资金使用、对外投资等高风险活动。
（4）信息与沟通。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及根据《企业会计准则》和《企业会计制度》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章和规范性文件及公司制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在财务报告内部
控制重要缺陷；公司未发现非财务报告内部控制的重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重要缺陷。
三、公司内部控制的自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、会计师的内部控制审计意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中京电子于 2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：2017年度，公司法人治理结构完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制制度健全，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的效内部控制并得到了有效施行；公司《评价报告》真实、公允地反映了2017年内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于惠州中京电子科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
[谭轶铭] [郭厚猛]
光大证券股份有限公司 2018年 4月 日
关于山东赫达股份有限公司控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明
目 录 页码一、关于山东赫达股份有限公司控股股东及其他关联方 1-2
资金占用情况的专项说明
二、山东赫达股份有限公司 2016年度控股股东及其他关
3
联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一七年四月二十七日
关于山东赫达股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 报告正文关于山东赫达股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
和信专字（2017）第 000202号山东赫达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东赫达股份有限公司（以下简称“山东赫达公司”）2016年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表， 2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2017年 4月 27日出具了和信审字（2017）第 000297号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，山东赫达公司编制了本专项说明后附的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是山东赫达公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与山东赫达公司 2016年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对山东赫达公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解山东赫达公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露山东赫达公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作其他任何目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于山东赫达股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 报告正文附件：山东赫达股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二〇一七年四月二十七日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
附件：
山东赫达股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：山东赫达股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类型|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|烟台福川化工有限公司|全资子公司|其他应收款|7 ,323.78|3 ,998.20|2 ,343.84|8 ,978.15|资金往来款|非经营性往来|
||山东赫尔希胶囊有限公司|控股子公司|其他应收款|3 ,057.27|1 ,499.09|5 70.00|3 ,986.35|资金往来款|非经营性往来|
|小 计||||1 0,381.05|5 ,497.29|2 ,913.84|1 2,964.50|||
|总 计||||1 0,381.05|5 ,497.29|2 ,913.84|1 2,964.50|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2014-044
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因有媒体报道公司相关事项，本公司需进一步进行核查。为保护投资者利益，经向深交所申请，本公司股票于 2014年 11月 24日开市起继续停牌，待本公司核实相关事项并披露后复牌。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2014年11月22日
杭州杭氧股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《杭州杭氧股份有限公司章程》、《杭州杭氧股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议材料及相关人员的简历材料，经讨论后对公司第六届董事会第一次会议审议的《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
1、任职资格合法。根据公司提供的董事长、副董事长、总经理、董事会
秘书、副总经理、总会计师、总工程师等高级管理人员的简历等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市工作规范运作指引》第3.2.3条规定的不能担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
2、程序合法。本次董事会对提名、选举董事长和副董事长以及提名、聘
任总经理、董事会秘书、副总经理、总会计师、总工程师等高级管理人员的程序规范,符合《中华人民共和国公司法》、《杭州杭氧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
综上所述，我们同意选举蒋明先生为董事长、选举史杰文先生为副董事长，聘任毛绍融先生为总经理，聘任汪加林先生为副总经理兼董事会秘书，聘任赵大为先生、章成力先生、徐建军先生、邱秋荣先生、许迪先生为副总经理，聘任葛前进先生为总会计师,聘任周智勇先生担任总工程师。
（本页为《杭州杭氧股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事（签名）：
程惠芳： 郭斌： 刘菁：
年 月 日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-053
山西美锦能源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：美锦能源，股票代码：000723）已于2018年3月27日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年3月27日、2018年4月3日、2018年4月12日、2018年4月19日、2018年4月26日、2018年5月7日、2018年5月14日、2018年5月21日、2018年5月28日、2018年6月4日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-020）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-028）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-031）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-033）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-038）《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-039）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-041）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-043）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-048、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-050）。
目前，公司与有关各方正在积极策划论证可行方案，进行审计、评估等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票自
2018年6月11日（星期一）开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-010东方网力科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2015年 3月 16日申请股票停牌并披露《关于重大事项停牌的公告》。经公司核实，该事项已构成重大资产重组。因该重大资产重组事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东方网力；证券代码：300367）自2015年3月23日开市起继续停牌。
公司承诺争取于 2015年 4月 15日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 4月 16日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的合作框架协议。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年3月20日
股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2019-009河北承德露露股份有限公司
章程修正案
一、根据《公司法》的相关修订情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应如下修订：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份:（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|2|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项 、第（六）项规定的情形收购本公司股份的 ，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第 （五）项 、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会审议同意。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，|

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||公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。属于本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|4|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（ 六 ） 制 订 公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七） 拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项 ；（九）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订公司章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股|

|||
|-|-|
||东大会授予的其他职权。|
|第一百五十五条 公司利润分配政策为：（一）利润分配原则……（五）现金利润分配的条件与比例公司年末亏损，该年度不得向股东分配现金股利。每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，可以进行现金分红，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。最近三年现金分红累计分配的利润应不少于本司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。|第一百五十五条 公司利润分配政策为：（一）利润分配原则……（五）现金利润分配的条件与比例公司年末亏损，该年度不得向股东分配现金股利。每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，可以进行现金分红，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。最近三年现金分红累计分配的利润应不少于本司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。|

二、《公司章程》其他内容未变。
法定代表人（签字）：
河北承德露露股份有限公司
2019年3月14日
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于中航飞机股份有限公司使用募集资金置换先期投入的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为中航飞机股份有限公司（以下简称“中航飞机”、“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下合称“保荐机构”）对中航飞机使用募集资金置换先期投入的事项进行了审慎核查，发表保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
经 2015年 6月 19日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1407号文《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准非公开发行114,810,562股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币26.13元，股款以人民币缴足，计人民币 2,999,999,985.06元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 38,934,810.56元后，净募集资金共计人民币 2,961,065,174.50元，上述资金于 2015年7月27日到位，业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2015）020014号验资报告。
根据中航飞机第六届董事会第二十四次会议及2015年第一次临时股东大会逐项审议并通过的非公开发行方案，公司本次非公开发行 A股股票扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资项目总额|拟投入募集资金额|
|1|数字化装配生产线条件建设项目|1,102,430,000.00|700,000,000.00|
|2|运八系列飞机装配能力提升项目|686,500,000.00|500,000,000.00|
|3|机轮刹车产业化能力提升项目|467,200,000.00|300,000,000.00|

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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资项目总额|拟投入募集资金额|
|4|关键重要零件加工条件建设项目|106,980,000.00|100,000,000.00|
|5|国际转包生产条件建设项目|258,530,000.00|200,000,000.00|
|6|客户服务体系条件建设项目|335,540,000.00|300,000,000.00|
|7|补充流动资金项目|900,000,000.00|900,000,000.00|
|合计|——|3,857,180,000.00|3,000,000,000.00|

根据发行方案，在非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。
二、募集资金先期投入和置换情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，中航飞机已使用自筹资金预先投入募集投资项目。截至2015年12月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计75,590,687.33元。具体投入情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2015年12月10日止以自筹资金预先投入金额|
|1|数字化装配生产线条件建设项目|700,000,000.00|770,020.00|
|2|运八系列飞机装配能力提升项目|500,000,000.00|73,959,227.33|
|3|机轮刹车产业化能力提升项目|300,000,000.00|545,220.00|
|4|关键重要零件加工条件建设项目|100,000,000.00|316,220.00|
|5|国际转包生产条件建设项目|200,000,000.00|-|
|6|客户服务体系条件建设项目|300,000,000.00|-|
|7|补充流动资金项目|861,065,174.50|-|
|合计|——|2,961,065,174.50|75,590,687.33|

现鉴于募集资金已到位，公司拟以本次募集资金中的75,590,687.33元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金75,590,687.33元。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述公司预先投入募集资金投
资项目的自筹资金金额进行了鉴证，并出具了众环专字（2015）022188号《中
航飞机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报
告》，认为：“中航飞机股份有限公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了中航飞机股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的情况。”
三、公司内部决策情况
中航飞机拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2015年12月18日经公司第六届董事会第四十次会和第六届监事会第十九次会议审议通过，并由独立董事发表了明确同意的独立意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中航飞机本次以募集资金人民币75,590,687.33元置换公司先期投入募投项目的自筹资金事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。保荐机构同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航飞机股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： _____________ _____________
孔德仁 张江
国泰君安证券股份有限公司 2015年12月18日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航飞机股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： _____________ _____________
司维 苗巧刚
中航证券有限公司 2015年12月18日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-041苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年9月29日上午10:00以现场方式在江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2016年9月14日以电子邮件形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，现场参会董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于董
事会换届选举的议案》，并同意提交股东大会审议；
公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经被提名人同意，公司董事会提名吴明福先生、钱芳女士、陈鸿村先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名黄鹏先生、张雪芬女士为第四届董事会独立董事候选人，黄鹏先生、张雪芬女士均为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，待深交所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。以上董事候选人如获股东大会审议通过，将组成公司第四届董事会。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》已刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-041公司独立董事就公司董事会换届选举事项发表了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于对
全资子公司增资的议案》。
《关于对全资子公司增资的公告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召
开2016年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2016年9月29日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-041董事候选人简历:
吴明福先生：董事长，公司实际控制人，1948年出生，中国台湾籍，高中学历。1985年创建台湾罗普斯金并任董事长；1993年到大陆投资设立公司前身罗普斯金花格网，历任公司董事长、总经理。现任公司董事长、罗普斯金控股董事、铭富控股董事、福禄寿门窗董事长、台湾罗普斯金董事长。同时吴明福先生还担任苏州市台胞投资企业协会相城区分会副会长、苏州大学董事等职务，荣获苏州市人民政府授予的“苏州之友荣誉奖”、中国有色金属加工工业协会授予的“行业优秀企业家”等荣誉称号。现兼任罗普斯金控股有限公司董事、铭富控股有限公司董事、苏州福禄寿门窗有限公司执行董事、苏州铭恒金属科技有限公司执行董事。
吴明福先生为公司实际控制人，未直接持有公司股份，通过控股股东罗普斯金控股持有公司65.46%的股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钱芳女士：副董事长、总经理。1969年出生，中国国籍，本科学历。1994
年-1998年任罗普斯金花格网总经理助理；1998-2007年历任罗普斯金花格网董事，罗普斯金有限公司董事。现兼任苏州铭德铝业有限公司执行董事、苏州罗普斯金门窗有限公司执行董事兼经理。
钱芳女士持有公司4.66%的股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈鸿村先生：董事、副总经理。1969年出生，中国台湾籍，大专学历。1992-1995年任台湾罗普斯金业务员，1995-2007年历任罗普斯金花格网业务员、业务经理，罗普斯金有限公司副总经理。现兼任上海铝业行业协会理事、苏州铭德铝业有限公司经理、苏州铭恒金属科技有限公司经理。
陈鸿村先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-041黄鹏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，博士，教授；现任公司独立董事；1988年以来，历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任，以及财税学博士生导师；同时兼任宁波均胜电子股份有限科技股份有限公司、苏州胜利精密科技股份有限公司和苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事。黄鹏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
黄鹏先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张雪芬女士：1961年出生，中国国籍，经济学硕士，副教授，硕士研究生导师，1983年开始在苏州大学会计系工作，历任会计系讲师、系书记、系主任。
2002年至2012年任江苏省预算会计研究会常务理事；2009年至今任苏州大学高职教育教学指导委员会委员；2008年至今任中国会计学会政府及非营利组织专业委员会委员、苏州大学会计系系主任。张雪芬女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
张雪芬女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-056
南方风机股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南方风机股份有限公司向仇云龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】503号）核准，公司向 10名认购对象发行了人民币普通股（A股） 14,069,644股，每股发行价 28.43元，此次重组募集资金配套资金总额为人民币 399,999,978.92元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币 373,449,978.92元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2014]G14009710040号《验资报告》确认。根据配套募集资金使用计划，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“丙方”）（含子公司）对中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”或“甲方”）进行增资。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司中兴能源装备有限公司设立募集资金账户并签署募集资金四方监管协议的议案》。现中兴装备在中国银行股份有限公司海门支行（以下简称“专户银行”或“乙方”）开设了募集资金专项账户，并与专户银行、公司、独立财务顾问中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“丁方”）签订了《募集资金四方监管协议》。协议主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为483264856387，截至2014年7月5日，专户内余额为6000万元。该专户仅用于丙方配套融资募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章的规定。
三、丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丁方指定的独立财务顾问主办人赵言、杨帆可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙、丁方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的10%的（按孰低原则确定），乙方应及时以传真方式通知丙方、丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丁方更换独立财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的独立财务顾问主办人联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙、丁方出具对账单或向丙、丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙、丁方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自
单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丁方督导期结束之日起失效。
十、本协议一式九份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一四年八月五日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2018-034深圳市信维通信股份有限公司
关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”或“公司”）于 2018年 6月 5日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
为满足下属全资子公司信维通信（江苏）有限公司(以下简称“江苏信维”)的实际资金需要,以合适的融资成本满足公司营运资金增加的需求，基于江苏信维现有的财务状况与资信等级，为获得优惠的融资成本，公司拟为江苏信维申请总额不超过 10亿元人民币的银行授信提供连带责任担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
2018年 6月 5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：信维通信（江苏）有限公司
2、成立日期：2016年09月29日
3、注册地点：常州市金坛区明湖路399号
4、法定代表人：胡书洲
5、注册资本：10000万元人民币
和物联网的软硬件、自动化生产设备、天线及声学组件、连接器、精密五金件、精密电子产品的研发、制造和销售；以上产品的技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
被担保人为公司的全资子公司。截至2018年3月31日，江苏信维资产负债率为65.80%。
江苏信维主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|
||2017年12月31日|2018 年3月31日|
|资产总额|1,172,856,056.71|1 ,269,147,468.96|
|负债总额|776,420,434.61|835,150,245.03|
|净资产|396,435,622.10|433,997,223.93|
|营业收入|634,018,905.96|2 42,236,661.69|
|利润总额|309,992,166.91|4 4 ,190,119.80|
|净利润|232,494,125.18|3 7 ,561,601.83|

三、本次担保的主要内容
为满足下属全资子公司江苏信维经营发展的资金需要，以合适的融资成本满足公司营运资金增加的需求，确保其业务顺利开展，公司拟为江苏信维申请总额不超过 10亿元人民币的银行授信提供连带责任担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保情形如下:
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|公司对子公司的担保情况|||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|香港信维通信有限公司|2017年12月01日|2.5亿美金|连带责任保证|3年|否|否|

公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，有效控制公司对外担保风险。
五、董事会意见
公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为江苏信维提供上述担保。江苏信维为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为其申请银行授信提供担保，不会损害公司及股东的利益。
本议案经出席董事会的全体董事审议通过，并经全体独立董事同意。
六、独立董事意见
独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：江苏信维为公司全资子公司，公司为其申请银行授信提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司为江苏信维申请银行授信提供担保。
七、监事会意见
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一八年六月五日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-115
深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议的有关议案，需提交
2019年第一次临时股东大会进行审议，董事会拟定于2019年1月3日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体情况如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年1月3日（星期四）下午 2:30
（2）网络投票时间：2019年1月2-3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月3日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月2日下午3:00—1月3日下午3:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年12月26日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2018年12月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室
二、会议审议事项
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|1|审议《关于修订公司章程的议案》|

上述议案已经公司2018年12月18日召开的第三届董事会第二十四次会议，具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。
上述议案应以股东大会特别决议审议通过，未涉及关联交易事项。
三、提案编码
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|审议《关于修订公司章程的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登
记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、
股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2018年12月29日、2019年1月2日（上午8:00-12:00，下午13:30-17:30）。
3、登记地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路 1号公司董事会办公室。
4、联系方式：
联系地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号，深圳市裕同包装科技股份有限公司
联系人：张恩芳、蒋涛
电话：0755-33873999-88265
传真：0755-29949816
电子邮箱：investor@szyuto.com
邮编：518108
本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件1）。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
（二）授权委托书（附件2）
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362831”；投票简称为：“裕同投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月3日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2019年1月 3日召开的深圳市裕同包装科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并会并代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|审议《关于修订公司章程的议案》|√||||

注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日