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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-072
康芝药业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2018年 6月 22日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2018年 6月 19日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3名，实际出席监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司职工监事高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，同意选举高洪常先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。
高洪常先生简历见附件。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
监事会
2018年 6月 25日
附件：
高洪常先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，主管中药师，执业中药师。曾任山东金泰集团药物研究所实验员、课题组长；济南三株药业有限公司车间主任、药理室主任；内蒙古惠丰药业有限公司副总经理；公司副总经理、公司全资子公司广东元宁制药有限公司总经理。现任公司海南生产基地总经理。未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形。
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-060西安环球印务股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年11月 12日（星期二）下午 2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年11月 12日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月 11日（星期一）下午 15:00至2019年 11月12日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18号西安环球印务股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李移岭先生
《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 110,181,450股，占上市公司总股份的73.4543％。其中：
1、现场会议情况：通过现场投票的股东5人，代表股份110,181,450股，占上市公司总股份的73.4543％；
2、网络投票情况：通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者2人，代表股份1,431,450股，占上市公司总股份的0.9543％。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
5、北京市天元律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。
三、会议审议议案及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的议案》
总表决结果：同意 110,181,450股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 1,431,450股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》
总表决结果：同意 110,181,450股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2以上通过。
四、见证律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所孙春艳律师、李云平律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016修订）》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议
2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一九年十一月十二日
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-060北京辰安科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2017年 7月 3日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 6月 28日以电子邮件方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事4人，实参加表决董事4人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》
董事会认为：为促进公司市场进一步拓展，加强公司与紫光股份有限公司及其下属企业在国际业务方面深入、长期的合作，同意公司控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光股份有限公司全资子公司紫光软件系统有限公司共同投资设立公司。
表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，其中，关联董事王忠、范维澄、赵燕来、周侠、袁宏永回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2017年7月4日
深圳市索菱实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十六次会议审议的向关联方借款事项发表事前认可如下：
公司向关联方借款主要是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，遵循公平、合理、公允原则，符合公司和全体股东的利益，未对上市公司独立性造成影响，未发现侵害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司董事会会议审议。
（本页无正文，为深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
苏奇木 郑晓明
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次临时会议相关事项事前认可意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，经审阅相关材料，我们认为：
本次交易事项构成关联交易，本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事： 陈平 李祖滨 王千华
中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》有关规定，我们作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议的有关资料进行了认真核查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项
我们认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。调整后的激励对象均符合有关规定的作为激励对象的条件。本次调整后的激励对象均符合《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，本次激励计划的对象合法、有效。董事会本次调整已取得股东大会授权，已经董事会审议通过，履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们一致通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
二、关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的事项
1、根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予日为 2019年 3月 1日，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《中顺洁柔纸业股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、公司及本次激励计划调整后首次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权或限制性股票的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。
象条件，作为公司股票期权、限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
5、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次激励计划进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司高级管理人员、公司及子公司核心技术人员和业务骨干对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，调动其积极性，不会损害公司股东利益。
因此，我们一致同意本次激励计划的首次授予日为 2019年 3月 1日，并同意向 3,118名激励对象授予 1,373.45万份股票期权，向 569名激励对象授予1,967.55万股限制性股票。
（本页无正文，为《独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项独立意见》签署页）
独立董事签名：
_________________________ _________________________葛光锐 黄洪燕
_________________________
何海地
深圳市美格智能技术股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“美格智能”）首次公开发行新股不超过2,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]764号”文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,667万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,610万股，占本次发行数量的60.37%；网上初始发行数量为1,057万股，占本次发行数量的39.63%，本次发行价格为人民币8.96元/股。
美格智能于2017年6月9日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“美格智能”股票1,057万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年6月13日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年6月13日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保资金账户在2017年6月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与网上新股申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行
的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为15,403,289户，有效申
购股数101,422,901,000股，配号总数为202,845,802个，配号起始号码为
000000000001，截止号为000202845802。
二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率
根据《深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票并上市发行公
告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,595.35487倍，高于150
倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的
50.37%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为266.7万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,400.3万股，占本次发行总量90.00%。
回拨后本次网上发行的中签率为0.0236662527%，有效申购倍数为4,225.42603
倍。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于2017年6月12日（T+1日）上午在深圳
市福田区红荔西路上步工业区10栋2号楼进行摇号抽签，并将于2017年6月13日
（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：深圳市美格智能技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司2017年6月12日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2018-076上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2018年 8月 17日以现场及通讯表决方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于 2018年8月13日以电话通知方式发出。应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
全体董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
职工董事黄国敏先生作为2017年限制性股票激励计划预留部分的激励对象，回避本议案的表决。
根据公司于 2017年 9月 15日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次调整公司 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量事项无需再次提交股东大会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。
上海嘉坦律师事务所律师已对公司实施限制性股票激励计划过程中调整预
留限制性股票数量以及向激励对象授予预留限制性股票的相关事项发表了法律
意见。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
职工董事黄国敏先生作为2017年限制性股票激励计划预留部分的激励对象，回避本议案的表决。
根据公司于 2017年 9月 15日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票事项无需再次提交股东大会审议。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。
上海嘉坦律师事务所律师已对公司实施限制性股票激励计划过程中调整预
留限制性股票数量以及向激励对象授予预留限制性股票的相关事项发表了法律
意见。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
三、审议通过《关于修订<公司章程>中注册资本及股份总数相应条款的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
因向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 7,280,000股，公司注册资本将增加 7,280,000元，股份总数将增加 7,280,000股，因此拟对《公司章程》中的注册资本及股份总数相应条款进行如下修订：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币4,435,684,822元。|第六条 公司注册资本为人民币4,442,964,822元。|
|2|第十九条 公司股份总数为4,435,684,822股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为4,442,964,822股，均为普通股。|

根据公司于2017年9月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》中注册资本及股份总数相应条款事项无需再次提交股东大会审议。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的修订后的《公司章程》。
四、审议通过《关于增补公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
原公司第六届董事会审计委员会由独立董事李健先生、独立董事徐骏民先生、董事代小虎先生组成，其中李健先生为主任委员。
截至目前，代小虎先生因《公司章程》相关规定及工作安排变更，已辞去其担任的公司第六届董事会审计委员会委员职务。为了保证公司董事会审计委员会的正常运作，董事会同意增补职工董事黄国敏先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2018年 8月18日
附件：董事会审计委员会委员简历
黄国敏先生，中国国籍，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师。
2007年毕业于河南财经政法大学，获得学士学位。曾任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计、上海新孚美变速箱技术服务有限公司财务部经理。2014年进入上海二三四五网络科技有限公司，任财务部部门经理。现任上海二三四五网络控股集团股份有限公司职工董事、财务部总经理、上海二三四五网络科技有限公司党支部书记、广州二三四五互联网小额贷款有限公司副总经理、上海二三四五融资租赁有限公司监事。
截至目前，黄国敏先生持有公司股份 618,800股，与公司控股股东、实际
控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-115
深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东暨董事长袁金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股权办理了股票质押式回购交易延期购回，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份延期购回的基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|原质押到期日|质押延期到期日|质权人|本次延期购回股份占其所持股份比例|用途|
|袁金钰|是|534.25|2016年12月20日|2018年12月20日|2019年12月20日|上海海通证券资产管理有限公司|4.09%|股票质押式回购交易|
|袁金钰|是|1,602.75|2017年1月5日|2019年1月4日|2020年1月3日|上海海通证券资产管理有限公司|12.26%|股票质押式回购交易|
|合计|--|2,137|--|--|--|--|16.35%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告之日，袁金钰先生直接持有公司股份数为130,677,480股，其直接持有公司股份占公司当前已发行总股本的16.09%，其中处于质押状态的股份累计数为124,529,799股，占其直接持有公司股份总数的95.30%，占公司当前已发
行总股本的15.34%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.海通证券股份有限公司质押延期购回相关资料。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日
股票简称：*ST南电A、*ST南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-043深圳南山热电股份有限公司
关于收到《市经贸信息委市发改委市财政委关于南山热电股份有限公司退还 2009年 1月-2010年 4月燃油发电消费税补贴部分金额的通知》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 7月 26日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳市经济贸易和信息化委员会（以下简称“市经贸信息委”）、深圳市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）、深圳市财政委员会（以下简称“市财政委”）《关于南山热电股份有限公司退还2009年1月-2010年4月燃油发电消费税补贴部分金额的通知》（深经贸信息电资字[2016]153号，以下简称“153号文件”）。公司在2009年1月-2010年4月期间使用燃油发电导致亏损，并于2015年收到燃油消费税补贴 68,867,833.65元人民币（公司已于 2015年 11月 20日披露了《关于收到深圳市财政委员会<关于下达 2009年 1月-2011年 3月深圳 5家地方电厂燃油消费税补贴的通知>的公告》,公告编号：2015-078）。经亚太会计师事务所重新核定，公司需退还补贴金额 6,597,789.48元人民币。要求公司在收到“153号文件”后 3个工作日内，将以上金额退回到市财政委的指定账户。
公司按照“153号文件”要求退回上述补贴款后，对公司本期损益的影响为减利6,597,789.48元人民币。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十八日
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2015年独立董事述职报告
本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，现将2015年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：
一、参加会议情况：
2015年度公司第五届董事会共召开会议7次，其中5次为现场会议，2次为通讯会议。于本人任职期间共需参加3次现场会议，2次通讯会议，本人均准时出席。
二、发表独立意见情况
在公司第五届董事会第十三次会议上，本人发表了相关独立意见：
对公司对外担保、关联方占用资金情况发表的独立意见：
1）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
2）报告期内，公司为控股公司上海威尔泰仪器仪表有限公司及上海大通仪表有限公司提供担保，截至报告期末的担保余额分别为500万元及189.25万元，合计担保余额为689.25万元，占2015年6月末归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的3.68%，除此以外，公司不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的对外担保；
3）公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
在公司第五届董事会第十五次（临时）会议上，本人发表独立意见：
对于公司使用募集资金永久性补充流动资金的独立意见：
公司本次使用部分募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，同意公司使用部分募集资金永久性补充流动资金。
三、在公司进行现场调查的情况
2015年，本人于任职期间利用参加董事会的机会以及其他时间到公司现场考察，对企业生产经营和财务情况进行了解，并积极与其他董事、公司管理层多次交流，听取了他们对于经营状况和规范运作的想法和意见。根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营方面等工作提出建议和意见。
本人作为薪酬和考核委员会召集人，积极领导委员会开展工作，按照董事会制订的经营业绩考核和激励方案，牵头组织对于公司高管团队的经营业绩考核，对高管人员的薪酬发放情况进行检查和监督。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2015年，本人在任职期间对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，行使表决权。在工作中本人对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；本人还持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人联系方式：kavinfsh@126.com
独立董事：方少华二零一六年四月二十八日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-060上海华测导航技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
□ □ □
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：3.71%- 8.29%|盈利：6,556.50万元|
||盈利：6,800.00万元-7,100.00万元||

其中，2019年7月1日-2019年9月30日的业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|第三季度（2019年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：4.15%- 18.30%|盈利：2,119.66万元|
||盈利：2,207.63万元- 2,507.63万元||

注：表格中“元”均指“人民币元”
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升的主要原因：
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，积极拓展市场，主营业务收入增长态势良好。
2、报告期内，公司持续投入研发，在相关领域取得技术创新成果，保持公司技术先进性和夯实核心竞争力，为公司生产经营持续增长奠定良好基础。
3、报告期内，公司通过不断调整组织架构，优化管理体系，整体费用增长
得到控制。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-0604、预计公司2019年1-9月非经常性损益金额约为2,100.00万元，较上年同期增长4.41%。
5、公司2018年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,545.26万元。预计2019年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,700.00万元-5,000.00万元，较上年同期增长3.40%-10.00%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩的具体数据将在本公司2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第九届董事会第十四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
（1）公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。
（2）公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；
（3）同意公司本次使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理。
独立董事：
吕桂霞 孙茂成 毕焱
成都银河磁体股份有限公司
董事、监事、高管薪酬调整方案
2015年度，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）取得了较好的经营业绩，营业收入比上年增长0.79%，归属于上市公司的净利润比上年增长28.90%，新产品研发和客户开拓等方面也取得了较好的成绩，这与公司全体高管、董事和监事的辛勤工作分不开的，为进一步提高这些人员的工作积极性，根据国家法律、法规、《公司章程》、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，以及行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司董事、监事、高管人员薪酬在2015年度薪酬总额的基础上上调5%，具体方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案至股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
（一）公平原则：薪酬标准充分体现该岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（二）激励原则：物质激励与精神激励相结合，充分激发董事、监事、高级管理人员的潜力，为企业创造最大价值。
（三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、绩效奖励、年终奖。
四、薪酬调整方案
（一）董事薪酬方案
1、公司独立董事薪酬
独立董事：周友苏先生、罗珉先生、何勇先生2015年在公司领取的薪酬总额为6.45万元/年（含税），调整后的薪酬总额不超过7万元/年（含税），按月发放。
2、公司非独立董事薪酬
非独立董事：吴志坚先生、何金州先生、朱魁文先生作为公司高管，在公司领取高管薪酬，不再领取董事津贴。董事长戴炎先生、副董事长唐步云先生、董事张燕女士领
取董事津贴，按月发放，具体标准如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||在公司的职务||2015年从公司取得的薪酬（万元/年）|2016年调整后的薪酬（万元/年）|备注|
||戴 炎||董事长|64.49|68||
||唐步云||副董事长|25.37|27||
||张 燕||董事|12.96|14||

（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员：总经理吴志坚先生、副总经理何金洲先生、董事会秘书兼财务总监朱魁文先生在公司领取高管薪酬，按月发放，具体标准如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||在公司的职务||2015年从公司取得的薪酬（万元/年）|2016年调整后的薪酬（万元/年）|备注|
||吴志坚||董事、总经理|57.99|61||
||何金洲||董事、副总经理|52.24|55||
|朱魁文|||董事、董事会秘书、|49.94|52||
||||财务总监||||

监事包括：在公司兼任其它职位的监事、不在公司任有其它职位的监事。
1、兼任公司其他职位的监事：领取其在公司所在岗位的工资，其工资标准按公司人力资源部相关文件执行。
2、不在公司任有其它职务的监事：领取监事津贴，其标准由股东大会审议。
（三）监事薪酬方案
监事：监事会主席郭辉勇先生、职工监事代华进先生在公司兼任其它职位，领取其在公司所在岗位的工资，其工资标准按公司人力资源部相关文件执行，不再领取监事津贴；
监事唐建英女士领取监事津贴，按月发放，具体标准如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|在公司的职务|2015年从公司取得的薪酬|2016年调整后的薪酬|备注|
|郭辉勇|行政部部长、监事会主席|28.65|31||
|代华进|技术部部长、职工监事|20.83|22||
|唐建英|监事|4.85|6||

五、其它事项
1、公司董事、监事和高管人员薪酬包括基本薪酬、绩效奖励、年终奖，因年终奖为当年薪酬月平均值乘以系数，该系数根据当年经营业绩而定，具有不确定性，实际支付金额会有一定浮动。
2、公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣
代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的
款项等应由个人承担缴纳的部分，剩余部分按月发放给个人。
3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放，新聘人员薪酬或津贴参照上述标准发放。
4、本方案需提交股东大会审议通过后生效。
成都银河磁体股份有限公司
2016年4月25日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-072无锡和晶科技股份有限公司
关于全资子公司对北京思宏安信息科技有限公司增资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司对北京思宏安信息科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”）以自有资金1,400万元（单位：人民币元，下同）对北京思宏安信息科技有限公司（以下简称“思宏安”）进行增资，思宏安其他在册股东（除中科新瑞外）均放弃本次增资的认购权。本次交易完成后，中科新瑞将持有思宏安45.10%的股权（具体内容详见公司于2018年5月22日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
二、进展情况
思宏安现已办理完成与本次交易相关的工商变更登记事项，并于近日取得了由北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》。主要信息如下：
1、统一社会信用代码：91110108MA0016Q8XP
2、名称：北京思宏安信息科技有限公司
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋4层东段401号
5、法定代表人：王伟
6、注册资本：344.88万元
7、成立日期：2015年10月14日
8、营业期限：2015年10月14日至2045年10月13日
9、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备；软件开发；委托加工通讯设
无锡和晶科技股份有限公司公告文件备；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、股东股权情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||出资金额（万元）||股权比例||
|中科新瑞||155.56||45.10%||
|王伟||92.66||26.87%||
|王学强||59.98||17.39%||
|洪亮||20.00||5.80%||
|范明军||10.00||2.90%||
|张小银||3.34||0.97%||
|朱丹||3.34||0.97%||
||合计||344.88||100.00%|

特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年7月4日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014－45獐子岛集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议，于 2014年 5月 19日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2014年5月23日上午10时以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经总裁提名，董事会决定：
聘任张戡为首席信息官（CIO）兼信息中心总监；
聘任勾荣为首席财务官（CFO）兼财务与运营中心总监，不再兼任信息中心总监职务。
张戡先生个人简历如下：
张戡，男，1973年生，硕士研究生学历。曾任北京石化盈科信息技术有限公司项目经理；Genpact简柏特（大连）有限公司项目经理；泰德煤网股份有限公司首席信息官（CIO）。
张戡先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公
司股票。
勾荣女士个人简历如下：
勾荣，女，1972年生，本科学历。曾任大连用友软件有限公司实施部副经理、技术部经理、集团与行业解决方案业务总监、副总经理；2011.10-2014.4，任本公司财务与运营中心总监；2014.4-至今，任本公司财务与运营中心总监、信息中心总监（兼）。
勾荣女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币3亿元短期融资券。具体内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行短期融资券、中期票据的公告》（公告编号：2014—46）。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 6.5亿元中期票据。具体内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行短期融资券、中期票据的公告》（公告编号：2014—46）。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见，详见公司于2014年5月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2014—47）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
原条款：
“第六章总裁及其他高级管理人员”中第一百二十四条：“公司设总裁 1名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务总监、各类总监和各事业部总经理，为公司高级管理人员。”
修订为：
第一百二十四条：“公司设总裁 1名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、董事会秘书、财务总监、各类总监和各事业部总经理以及董事会认定的其他管理人员，为公司高级管理人员。”
相应修改：
《公司章程》第十一条，原为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务总监、各类总监和各事业部总经理。”修订为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、董事会秘书、财务总监、各类总监和各事业部总经理以及董事会认定的其他管理人员。”
《公司章程》第一百零七条“董事会职权”第十款，原为：“聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、各类总监和各事业部总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。”修订为：“聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、财务总监、各类总监和各事业部总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。”
《公司章程》第一百二十八条“总裁职权”第六款，原为：“提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、各类总监和各事业部总经理等高级管理人员。”修订为：“提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、总裁助理、各
类专业职能首席官、财务总监、各类总监和各事业部总经理等高级管理人员。”
《公司章程》第一百三十二条，原为：“公司可以设执行总裁、副总裁、总裁助理，公司执行总裁、副总裁、总裁助理由总裁提名，总裁可以提请董事会聘任或者解聘执行总裁、副总裁、总裁助理。执行总裁、副总裁、总裁助理协助总裁的工作，在总裁不能履行职权时，由总裁或董事会指定一名执行总裁、副总裁、或总裁助理代行职权。”修订为“公司可以设执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官，公司执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官由总裁提名，总裁可以提请董事会聘任或者解聘执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官。执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官协助总裁的工作，在总裁不能履行职权时，由总裁或董事会指定一名执行总裁、副总裁、总裁助理或各类专业职能首席官代行职权。”
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
依据公司《章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会提请于2014年6月13日（周五）召开公司2014年第二次临时股东大会。
议案全文刊登在 2014年 5月 24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014—48）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年5月24日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-071力合股份有限公司
对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了关于投资设立珠海华金智盈投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华金智盈”），基金的认缴出资规模为人民币20.01亿元，其中公司下属子公司珠海华金瑞信基金管理有限公司作为华金智盈的普通合伙人认缴出资100万元，瑞元资本管理有限公司作为华金智盈有限合伙人认缴出资20亿元。详见本公司2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》、《关于设立并投资珠海华金智盈投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》，公告编号：2016-024号、2016-025号。
二、对外投资进展情况
随着投资业务的有效推进，在手储备项目持续增加，原有认缴规模已无法满足投资需要，经各出资人协商一致，拟决定将华金智盈的认缴规模由 20.01亿元增加至 50.01亿元，普通合伙人珠海华金瑞信基金管理有限公司保持原有认缴出资100万元，有限合伙人瑞元资本管理有限公司认缴由20亿元增加为50亿元，其余条款不变。
截止当前，华金智盈已完成实缴出资8.75亿元。
三、对上市公司的影响
随着华金智盈认缴规模的增加，按已签署的《珠海华金智盈投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》约定，珠海华金瑞信基金管理有限公司作为华金智盈的基金管理人，将按全体有限合伙人实缴出资总额的1%/年收取管理费。最终管理费收入将取决于实际实缴到位的资金规模及资金的退出时间等，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2016年11月9日
苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事
关于商业保理业务会计估计的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，事前了解了该事项，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就公司商业保理业务会计估计事项，出具如下独立意见：
鉴于公司已新增商业保理业务，该业务与公司既有业务性质不同，公司拟按照《企业会计准则》的规定，确定应收保理款坏账准备计提采用的会计估计方法如下：
新增商业保理业务产生的应收保理款账龄组合的计提方法如下：账龄6个月以内（含6个月,以下同）计提0%，账龄6个月至1年以内计提5%，账龄1年至2年以内计提10%，账龄2年至3年以内计提30%，账龄3年至4年以内计提70%，账龄4年以上计提100%。
上述应收保理款坏账准备计提的会计估计符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，符合公司一贯坚持的稳健财务政策，能体现商业保理业务特性，能更准确、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。上述应收保理款坏账准备计提采用的会计估计已经公司董事会审议通过，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司采用上述会计估计计提应收保理款坏账准备。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于商业保理业务会计估计的独立意见之签署页）
独立董事：
黄彩英
郁文娟
陈泽桐
年 月 日
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2014-085广东长城集团股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年01月1日至2014年09月30日。
2．预计的业绩：同向下降
业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降25%-40%（预计）|盈利1407.68万元|
||盈利约844.61万元—1055.76万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司基本经营情况良好，销售业务保持稳定增长；同时由于报告
期内期间费用稍有增长、非经常性损益减少，前三季度实现的净利润比上年同期下降；
2、报告期内，公司预计非经常性损益对归属于母公司净利润的影响额（税后）约为400-500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计,未经审计机构审计。
具体财务数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东长城集团股份有限公司
董事会
二○一四年十月十日
关于公司及全资子公司向银行申请贷款额度的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-086南极电商股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请贷款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请贷款额度的议案》。为满足公司业务发展需要，公司及全资子公司南极电商（上海）有限公司（以下简称“上海南极电商”）分别向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“建行上海青浦支行”）申请 1亿元人民币的流动资金贷款额度，用于补充公司及上海南极电商的经营流动资金，贷款期限12个月。公司董事会授权董事长签署上述申请贷款事项的相关法律文件。
本次贷款额度包含在前次与建行上海青浦支行签署的《南极电商股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行战略合作协议》中（详见公告编号：2018-019），本次申请贷款额度事项无需提交股东大会审议。
本次贷款有利于公司及上海南极电商的业务拓展、满足经营需要，对促进公司持续发展具有积极作用。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年八月二十日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—039
山东龙大肉食品股份有限公司
关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]575号文”核准，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）5,459.00万股，发行价格为9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为534,436,100.00元，扣除发行费用 36,499,624.50元后，募集资金净额为 497,936,475.50元。以上募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司“年出栏31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”和“6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）和聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》；公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于 2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。
二、部分募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定继续以定期存款的方式存放部分募集资金，具体情况如下：
聊城龙大在中国建设银行股份有限公司莱阳支行开设募集资金专项账户，账号为37001666070050157012，2014年8月15日，公司将账户内的6,000万元转为定期存款方式存放，并于2014年11月17日获得利息收益428,666.67元。2014年11
月17日，公司以定期存款方式续存上述募集资金6,000万元，并于2015年2月17日获得利息收益427,500.00元。2015年2月17日，公司以定期存款方式续存上述募集资金6,000万元，并于2015年5月17日获得利息收益390,583.33元。具体内容详见公司于2014年8月19日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（2014-021）、2014年 11月18日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》（2014-030）及2015年2月26日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》（2015-004）。上述存单到期后，公司决定以定期存款方式续存上述募集资金6,000万元，具体如下：
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||存单号||存入日期||存入金额||存期||利率||起息日||到期日|
|370000111278||2015-06-05||6000万元||三个月||2.405%||2015-06-05||2015-09-05||

三、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1聊城龙大在将上述6000万元募集资金继续以定期存款方式存放时，已通知保荐机构。上述存单到期后，聊城龙大将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司、聊城龙大不得对上述存单设定质押。
3、公司、聊城龙大不得从上述定期存款账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
5、为保证募集资金投资项目的顺利开展，公司可根据募集资金使用需求，取消存单，提前支取定存账户资金，被取消的存单按照银行活期存款利率计算利息收入。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会