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东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司
2013年度关联交易及2014年度预计关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“雏鹰农牧”或“公司”）持续督导机构，对雏鹰农牧 2013年度关联交易及 2014年度预计关联交易进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）2013年度关联交易基本情况
2013年5月15日，公司股东大会审议通过了《关于公司 2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案》，预计 2013年度与河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）关联交易发生额不超过 9亿元，其中结算业务不超过 8亿元，贷款业务不超过 1亿元，侯建芳作为关联股东已回避表决，。2013年度公司实际与新郑农商行发生的结算业务为 59,236.72万元，贷款业务为6,000万元，均未超出预计范围。公司与新郑农商行之间的存贷款利率均按同期市场化利率确定。
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|关联方名称|交易内容|预计发生额（万元）|实际发生额（万元）|
|新郑农商行|结算业务|80,000.00|59,236.72|
||贷款业务|10,000.00|6,000.00|

（二）2014年度预计关联交易基本情况
2014年度预计发生的关联交易如下：
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|关联方名称|交易内容|预计发生额（万元）|
|新郑农商行|结算业务|150,000.00|
||贷款业务|10,000.00|

公司在新郑农商行开设账户，由其向公司提供结算、存款、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。公司与新郑农商行的借款、存款等业务自雏鹰农牧成立之初已存在，根据目前的经营情况，雏鹰农牧与新郑农商行的借款、存款等业务将一直存在，存款、借款的利率确定均按市场化利率确定。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司
住所：新郑市中华南路196号
注册号：410000000025101
法定代表人：马文明
注册资本：307,269,488元
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；
办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；代理其他银行的金融业务；
代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
新郑农商行最近一期经审计的财务数据如下：总资产1,409,501.70万元，净资产108,013.40万元，营业收入80,190.58万元，净利润32,469.98万元。
（二）关联关系
公司控股股东、实际控制人侯建芳先生担任新郑农商行的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3条第（三）项规定的情形，新郑农商行与公司构成关联关系。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的关联交易，均是在自愿平等、公平公允的原则下进
行。关联交易的定价以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
新郑农商行是郑州市首家农村商业银行，其“服务三农、服务中小微企业”的定位，使其不断创新支农服务，提供丰富的业务组合和完善的服务完善及网络，有利于公司经营业务的开展。公司与其开展存贷业务，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。
五、关联交易履行的决策程序
2013年度关联交易执行情况和 2014年度预计关联交易已经公司独立董事认可并发表独立意见。同时，公司于 2014年 4月 22日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2013年度关联交易执行情况及 2014年度关联交易预计的议案》，关联董事侯建芳已回避表决。上述关联交易事项尚需提交公司 2013年度股东大会审议表决。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
雏鹰农牧上述关联交易是公司与关联方发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述关联交易已经公司独立董事认可并发表独立意见，并经公司董事会审议通过，审议时关联董事侯建芳实施了回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及雏鹰农牧《公司章程》的规定。东吴证券对上述关联交易无异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2013年度关联交易及2014年度预计关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 王茂华
尹鹏
东吴证券股份有限公司 2014年 4月22日
西安通源石油科技股份有限公司监事会
关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的意见
根据中国证监会、财政部等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，以及西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，公司监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
（1）公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了内部控制体系，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，通过深入自查及整改，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，通过深入自查、整改及贯彻执行，目前以上制度对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
（2）目前公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告
无异议。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二〇一五年三月十八日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2018-28
中百控股集团股份有限公司 2018年第二次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间为:2018年6月14日（星期四）下午15：00
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年6月13日下午15:00至2018年6月14日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司本部B座5楼508号会议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张锦松先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份 238,409,437股，占上市公司总股份的35.0076％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份238,351,637股，占上市公司总股份的34.9991％。通过网络投票的股东5人，代表股份57,800股，
占上市公司总股份的0.0085％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份6,872,152股，占上市公司总股份的1.0091％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6,814,352股，占上市公司总股份的1.0006％。通过网络投票的股东5人，代表股份57,800股，占上市公司总股份的0.0085％。
本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持，公司部分董事、监事和高级
管理人员出席本次会议，湖北得伟君尚律师事务所顾恺、余学军律师对本次股
东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，审议通过《关于调整公司独立董事的议案》。孙晋先生当选为公司第九届董事会独立董事，该独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。
总表决情况（现场和网络）：
同意238,355,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对53,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股。
其中，中小股东总表决情况:
同意6,818,652股，占出席会议中小股东所持股份的99.2215％；反对 53,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7785％；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名：顾恺余学军
3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议议案的表决
结果真实有效。
五、备查文件
1、中百控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、中百控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2015—008西安饮食股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司正在筹划非公开发行股份收购资产重大事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000721，股票简称：西安饮食）自 2015年 1月 6日（星期二）上午开市起停牌。公司于 2015年 1月 6日、2015年 1月 13日、2015年 1月 20日、2015年 1月 27日、2015年 2月 3日、 2015年 2月 10日、2015年 2月 17日分别发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》，详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司公告。
目前该事项正在积极推进之中，各中介机构正在对拟收购的北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%的股权事项进行相关尽职调查、审计、评估等工作。为维护全体投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，依照有关法律、法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一五年三月二日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-094
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。上述额度自股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。相关的决议及公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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||序号|受托方||资金||产品||产品类型|金额（万元）||收益计算|||||||
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|||||来源||名称|||||起始日期|||||||
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|1||兴业银行|募集资金||结构性存款||保本浮动收益型||1,000|2019.9.12||2019.10.14||3.35%||29,369.86||

上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金共计1,000万元，取得收益共计29,369.86元。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
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|||||||||理财|
|序号|受托方||资金来源||收益计算||是否||
|||产品名称||金额||到期日||收益|
||||||起始日期||赎回||
|||||||||（含税）|

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|1|兴业银行|兴业银行结构性存款|募集资金|3,000|2018.8.9|2018.11.9|赎回|32.14|
|2|民生银行|民生银行综合财富管理（2018年第 730期）|募集资金|4,000|2018.8.13|2019.2.13|赎回|106.31|
|3|兴业银行|兴业银行结构性存款|募集资金|3,000|2018.11.9|2018.12.27|赎回|13.77|
|4|兴业银行|兴业银行结构性存款|募集资金|2,800|2019.1.7|2019.3.29|赎回|23.61|
|5|民生银行|民生银行结构性存款|募集资金|4,000|2019.2.21|2019.6.28|赎回|52.19|
|6|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|募集资金|4,000|2019.7.4|2019.7.31|赎回|8.88|
|7|兴业银行|兴业银行结构性存款|募集资金|3,000|2019.8.2|2019.9.11|赎回|11.51|
|8|兴业银行|兴业银行结构性存款|募集资金|1,000|2019.9.12|2019.10.14|赎回|2.94|
|9|兴业银行|兴业银行结构性存款|募集资金|3,000|2019.9.12|2019.11.12|未赎回||

三、备查文件
1、理财产品赎回相关凭证。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
平安证券股份有限公司
关于浙江金洲管道科技股份有限公司
终止重大资产重组
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一七年四月
声明
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“独立财务顾问”）接受委托，担任浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”、“公司”或“上市公司”）本次重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对金洲管道终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在任何关联关系，本核查意见是完全独立形成的。
2、本核查意见所依据的资料由本次交易各方提供。本次交易各方对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性、陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
3、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由金洲管道董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对金洲管道的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
4、本财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。
5、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读金洲管道董事会发布的关于终止筹划重大资产重组事项的公告。
核查意见
平安证券接受金洲管道委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《中小企业信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，对因筹划重大资产重组事项股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
金洲管道于 2017年 1月 10日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001），因大股东金洲集团有限公司正在筹划转让其持有的金洲管道股份及公司控制权变更事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年1月10日开市起停牌。
公司于2017年1月17日发布《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-002）；2017年1月24日发布《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-003），拟筹划非公开发行股票募集资金事项，募集资金用途涉及重大资产购买，标的资产所属军工行业，公司股票继续停牌；2017年 2月 7日发布《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-006）。
停牌期满1个月后，公司于2017年2月10日披露了《关于继续停牌暨筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2017-007），经公司及相关各方协商与论证，终止上述非公开发行股票募集资金事项，并拟以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买军工类资产，本次交易构成重大资产重组事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月10日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌；
2017年2月17日、2017年2月24日、2017年3月3日分别发布了《关于重大事项重组的进展公告》（公告编号分别为：2017-008、2017-009、2017-010）。
公司原预计在2017年3月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组方案较为复杂，涉及的工作量大，重组方案尚需进一步
协商、完善和论证，且标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司无法在上述期限内披露重组预案。
2017年 3月 8日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》。据此，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月10日开市起继续停牌，公司于2017年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-011），2017年 3月 17日、2017年 3月 24日、2017年 3月 31日、2017年 4月 6日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-014、2017-015、2017-016、2017-017）。
2017年 4月 8日，公司披露了《关于终止筹划重大资产重组暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-019），决定终止本次筹划重大资产重组事项。
二、本次重大资产重组终止的原因
金洲管道因与交易对方就标的公司估值、被收购股权的交易价格、业绩承诺、补偿条款等核心内容未能全部达成一致意见，导致购买资产事项无法如期推进。
继续推进将面临诸多不确定性因素，为维护全体股东及公司利益，经公司综合考量、审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
三、终止筹划重大资产重组对公司的影响
终止本次重大资产重组事项，不会对公司目前经营规划及生产经营等各方面造成重大不利影响。在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强，为公司全体股东创造更大价值。
四、独立财务顾问对该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，金洲管道本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，重大资产重组终止的原因合理。金洲管道终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律、法规及规范性文件的规定。
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于浙江金洲管道科技股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
平安证券股份有限公司2017年4月12日
关于部分董事、监事及高级管理人员股份减持计划实施进展公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2019-050汤臣倍健股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员股份减持实施进展公告董事梁水生先生和林志成先生，监事蒋钢先生，高级管理人员陈宏先生和蔡良平先生先保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日发布了《关于部分董事、监事、高级管理人员和特定股东股份减持的预披露公告》（2019-033），其中公司董事梁水生先生和林志成先生，监事蒋钢先生，高级管理人员陈宏先生和蔡良平先生计划自上述公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 11,840,000股（占公司总股本比例为0.8061%），具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半及减持完毕时，应当披露减持进展情况。
2019年4月30日，公司收到梁水生先生、林志成先生、陈宏先生、蔡良平先生和蒋钢先生关于股份减持情况的通知，截至本公告日，梁水生先生、林志成先生、蔡良平先生和蒋钢先生的股份减持计划已实施完毕，陈宏先生本次减持数量已过半，具体情况如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占公司总股本比例|
|梁水生|集中竞价交易|2019-04-29|21.68|2,264,500|0.1542%|
|||2019-04-30|21.93|354,900|0.0242%|
|林志成|集中竞价交易|2019-04-30|21.84|250,000|0.0170%|

关于部分董事、监事及高级管理人员股份减持计划实施进展公告
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|蔡良平|集中竞价交易|2019-04-30|21.88|200,000|0.0136%|
|蒋 钢|集中竞价交易|2019-04-30|21.61|100,000|0.0068%|
|陈 宏|集中竞价交易|2019-04-30|21.75|2,300,000|0.1566%|
|合 计||||5,469,400|0.3724%|

2．股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|梁水生|合计持有股份|21,558,000|1.4677%|18,938,600|1.2894%|
||其中：无限售条件股份|5,389,500|0.3669%|2,770,100|0.1886%|
||有限售条件股份|16,168,500|1.1008%|16,168,500|1.1008%|
|林志成|合计持有股份|1,000,000|0.0681%|750,000|0.0511%|
||其中：无限售条件股份|250,000|0.0170%|0|0.0000%|
||有限售条件股份|750,000|0.0511%|750,000|0.0511%|
|蔡良平|合计持有股份|800,000|0.0545%|600,000|0.0408%|
||其中：无限售条件股份|200,000|0.0136%|0|0.0000%|
||有限售条件股份|600,000|0.0408%|600,000|0.0408%|
|蒋 钢|合计持有股份|405,600|0.0276%|305,600|0.0208%|
||其中：无限售条件股份|101,400|0.0069%|1,400|0.0001%|
||有限售条件股份|304,200|0.0207%|304,200|0.0207%|
|陈 宏|合计持有股份|21,200,000|1.4433%|18,900,000|1.2867%|
||其中：无限售条件股份|5,300,000|0.3608%|3,000,000|0.2042%|
||有限售条件股份|15,900,000|1.0825%|15,900,000|1.0825%|

二、其他相关说明
1.上述股东本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2.上述股东减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，具体内容详见
关于部分董事、监事及高级管理人员股份减持计划实施进展公告 2019年 3月 28日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分董事、监事、高级管理人员和特定股东股份减持的预披露公告》。本次股份减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注该减持计划的后续实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
3.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
||
|-|
|4.在本次拟减持时间区间内，公司正在进行发行股份购买资产事项并已获得|
|中国证券监督管理委员会有条件通过，相关进展情况详见公司在巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，本次减持与前述重大事项无关联性。|

三、备查文件
1.梁水生先生、林志成先生、陈宏先生、蔡良平先生和蒋钢先生出具的《关于股份减持情况的告知函》。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）018号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于发行中期票据及超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为补充流动资金、保障公司战略发展规划，根据中国人民银行
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债
券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，内蒙古蒙草生
态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间
市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 8亿元的中期票据
和总额不超过人民币 8亿元的超短期融资券，最终以协会实际批复
为准，具体情况如下：
一、发行中期票据情况
1、发行规模：拟注册规模为不超过人民币 8亿元（含 8亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为
准。
2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场
交易商协会注册有效期内发行。
3、发行期限：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易
商协会注册有效期内择机一次或分期发行，期限不超过 3年。
4、发行方式：采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场
公开发行。
5、发行对象：全国银行间债券市场合格的机构投资者。
6、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场情况，由发行人
和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定。
7、资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包
括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金或项目建设资金等）。
8、决议的有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审
议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。
9、授权事宜：授权公司董事会全权办理本次中期票据发行事宜。
10、主承销商：董事会授权总经理选择确定。
二、发行超短期融资券情况
1、发行规模：不超过（含）人民币 8亿元；
2、发行日期：公司拟根据实际资金需求情况，在中国银行间市
场交易商协会注册有效期内，择机一次或分期发行。
3、发行期限：每期发行期限为不超过 270天。
4、发行方式：本次发行超短期融资券以余额包销方式承销；
5、发行对象：中国银行间债券市场合格的机构投资者。
6、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场情况，由发行人
和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定；
7、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用
（包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金或项目建设资金等）。
8、决议的有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大
会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。
9、授权事宜：授权公司董事会全权办理本次超短期融资发行事
宜。
10、主承销商：董事会授权总经理选择确定。
三、董事会提请股东大会授权事宜
为合法、高效地完成公司本次中期票据和超短期融资券的注册
发行工作，董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定并处理与
发行中期票据及超短期融资券相关的一切事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东
大会决议，确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承
销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关
的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；
4、决定终止实施本次中期票据及超短期融资券项目；
5、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对
本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与本次中期票据及超短期融资券发行相关的其它事宜；
7、上述授权在本次发行的中期票据及超短期融资券的注册有效
期内持续有效。
四、审议与批准程序
本次发行中期票据与超短期融资券的事项已经公司第三届董事
会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会
审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
独立董事发表独立意见，独立董事认为公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币 8亿元的中期票据以及人民币 8亿元的超短期融资券，将根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期内择机一次或分期发行，募集资金将用于满足公司经营活动的资金需求，包括但不限于补充公司生产经营所需流动资金、偿还银行贷款等。该事项符合债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，符合公司及广大股东的利益。
五、其他
公司将根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行中期票据
及超短期融资券并按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据和
超短期融资券的发行情况。公司申请发行中期票据及超短期融资券
事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立
意见
3、公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境(集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二十日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-066北京大北农科技集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的财务总监林孙雄先生和副总裁、董事会秘书陈忠恒先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年5月11日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-072国信证券股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日发出第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2015年5月29日在公司25楼会议室以现场和电话相结合的方式召开，应出席董事9名，其中，何如、肖幼美2位董事以现场方式出席，范鸣春、王勇健、孟扬、刘会疆、黄明、张守文、蒋岳祥7位董事以电话方式出席，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由何如董事长主持。本次会议是因情况紧急而召开，如不及时召开，将可能影响公司的信息披露工作，因此，经全体董事、监事事前认可，同意豁免公司按照公司章程规定的董事会临时会议通知期限发出本次会议通知的义务。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议通过了《关于华仁药业以发行股份及支付现金方式购买公司持有的红塔创新股权的议案》，同意以下事项：
2、授权公司经营层与华仁药业及上述交易的相关当事人就上述交易事项进行磋商、谈判，签署与该交易有关的法律文件（包括对于《发行股份及支付现金购买资产协议》未尽事宜签署《补充协议》的方式予以补充完善），并办理相关手续。
《关于参与华仁药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署相关交易协议的公告》与本决议同日公告。
议案表决情况：在刘会疆董事回避表决的情况下，其余八名董事八票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2019－030新疆国统管道股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月30日收到公司副总经理郑杏建先生提交的书面辞职报告。郑杏建先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。郑杏建先生辞去相关职务后，将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郑杏建先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。副总经理郑杏建先生的辞职不会影响公司的正常经营。
公司董事会衷心感谢郑杏建先生在任职期间为公司做出的贡献。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-119号丹东欣泰电气股份有限公司
关于与泰来广源大新风电场有限公司
签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议概述
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）近日与泰来广源大新风电场有限公司（以下简称“泰来广源”或“甲方”）签订了《战略合作协议》（以下简称“协议），双方按照互惠互利、优势互补和共同发展的原则，确定战略伙伴关系。
二、合作方介绍
企业名称：泰来广源大新风电场有限公司
注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县泰来镇胜利街三委十组
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：何玉新
注册资本：一亿元整
成立日期：2010年10月28日
经营范围：对风能发电、生物质发电建设项目的投资。
三、协议签署背景
1、2015年8月，泰来广源大新风电场有限公司项目取得了黑龙江省发展和改革委员会核准批复，项目建设规模为新建33台单机容量为1500KW的风力发电机组，总装机容量49.5MW。甲方拥有在泰来地区开发 500MW风电的路条。
2、乙方作为采购项目承包方，具有优质的采购渠道及价格优势。
四、协议主要内容
1、甲方开发的风电、太阳能等新能源项目，乙方愿意提供采购支持，采购规模预计2.9亿元。
2、甲方的新能源项目所需的电器设备，同等条件下优先采购乙方生产的设备。
五、协议对公司的影响
双方战略合作协议的签订，将大大提升双方企业在新能源领域的发展步伐，对双方企业共同拓展新能源市场、引领新能源提档升位、优化企业产品结构、提升企业产品多元化、智能化水平将起到积极而深远的意义。
六、风险提示
本次协议签署属于双方合作的框架性、指导性协议，该项目具体实施内容、操作细节等还需后续签署正式协议，因此存在一定程度的不确定性。请投资者注意投资风险。
七、备查文件
公司与泰来广源签订的《战略合作协议》
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十九日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-162四川迅游网络科技股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2017年9月27日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年9月22日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事会主席王啸先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
公司监事会对本次激励计划确定授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为：
1、本次拟授予股票期权与限制性股票的激励对象与公司2017年第六次临时股东大会批准的公司2017年股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
2、本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-162形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。
监事会同意公司以2017年9月27日为授予日，授予68名激励对象735.80万份股票期权，授予9名激励对象224.00万股限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更募集资金专户的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于进一步提高募集资金管理效率，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。
综上，监事会同意本次变更募集资金专户。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第二十八次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会2017年9月27日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见
作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见
公司独立董事认为：公司本次提高闲置自有资金购买理财产品额度的事项，有利于进一步提高资金使用效率，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次提高闲置自有资金购买理财产品额度的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司本次提高闲置自有资金购买理财产品额度的事项。
二、关于注销部分股票期权的独立意见
经核查，公司独立董事认为：本次公司注销部分股票期权符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》以及有关法律、法规的规定。本次调整完成后，本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由117人调整为110人，首次授予的股票期权数量由210万份调整为196万份。
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次调整事宜。
三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，公司独立董事认为：本次公司回购注销部分限制性股票的事项符合
《2018年股票期权与限制性股票激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》以及有关法律、法规的规定。本次调整完成后，限制性股票数量由 99万股调整为95万股。本次回购注销的限制性股票合计4万股，回购价格为9.98元/股，回购总金额为39.92万元。
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次调整事宜。
四、关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的独立意见
经核查，我们认为：本次对 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定。因此，我们一致同意对公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州天孚光通信股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页）
ZHOU,ZHIPING：
罗正英：
徐飞：
南方泵业股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关拟聘任人员的个人简历、工作实绩等情况后，对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：
同意聘任沈凤祥先生为公司总经理；同意聘赵才甫先生、沈梦晖先生、沈勤伟先生、鲁炯先生、黄利军先生为公司副总经理；同意聘任沈梦晖先生为公司董事会秘书、财务总监。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1．最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2．最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3．被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4．被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5．无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：
牟介刚 邵少敏 曲久辉
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-005苏州中来光伏新材股份有限公司
关于在境外设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、对外投资的基本情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》，公司拟在意大利设立全资子公司，名称暂定为“翡膜考特高新材料有限公司”（名称以最终核定的名称为准），新公司注册资本为300万美元（折合人民币约1863万元）。
2、投资必须的审批程序
本次投资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资设立全资子公司的基本情况
2、英文名称：Filmcutter Advanced Material S.P.A.
3、注册资本：300万美元
4、投资方式：自有资金
5、注册地址：VIA GIULIO NATTA, 10– 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)–ITALY
6、经营期限：30年
6、经营范围：太阳能材料（塑料软膜）开发、生产、销售；太阳能材料销售；太阳能技术服务、咨询。
以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。
四、本次对外投资的目的、影响及存在的风险
1、本次对外投资的目的和影响：
随着公司规模不断扩大，为满足海外市场开拓和战略发展的需要，公司拟在意大利设立全资子公司，意大利子公司的设立有利于公司进一步提升境外知名度和国际竞争力，为公司全球业务整合提供有效平台，加快公司国际化发展。
2、可能存在的风险：
(1)意大利地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别。公司在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给子公司的设立和运营带来一定的风险。
(2)在意大利设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。
五、其他事项
公司将严格按照《深交所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
博深工具股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票及相关事项的独立意见
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了关于本次非公开发行股票方案内容及其所涉及的关联交易事项。本次提交的与本次非公开发行股票事项相关的议案及资料在提交董事会会议审议前，已经公司董事会审计委员会和战略决策委员会审议通过，并已经公司的独立董事事前审阅和认可。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《博深工具股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，经审慎分析，现发表如下独立意见：
1、本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件规定，具备可操作性。
2、本次非公开发行股票事项的相关议案《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会同意控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，本次非公开发行股票涉及关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，定价方式体现了公平、公允、公正原则；在审议该等议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《博深工具股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
3、本次非公开发行股票事项涉及关联交易，该关联交易事项的定价方式体现了公平、公允、公正原则；该关联交易的方案切实可行，符合公司既定的发展战略；该关联交易事项的实施体现了控股股东对上市公司的支持和信心，将进一步增强公司资本实力，提高公司综合竞争力，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，体现了公司利润分配政策的连续性、科学性和稳定性。
5、公司第三届董事会第六次会议审议通过的与本次非公开发行股票等事项
相关的议案尚需提交股东大会审议批准；股东大会在审议涉及关联交易事项的相关议案时，有利害关系的关联股东应当回避表决。
独立董事：李志宏张双才韩志国二〇一四年十月二十四日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-016利欧集团股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||2014年度|2013年度|增减幅度（％）|
|营业总收入|2,874,470,297.74|1,841,272,919.82|56.11%|
|营业利润|190,872,220.06|60,139,882.41|217.38%|
|利润总额|251,767,453.85|73,095,016.63|244.44%|
|归属于上市公司股东的净利润|179,731,503.81|55,990,125.47|221.01%|
|基本每股收益|0.48|0.18|166.67%|
|加权平均净资产收益率|11.31%|5.17%|上升6.14个百分点|
||2014年12月31日|2013年12月31日|增减幅度（％）|
|总资产|4,208,289,872.32|2,843,415,028.76|48.00%|
|归属于上市公司股东的所有者|2,009,560,903.95|1,512,294,731.53|32.88%|
|权益||||
|股本|391,424,450.00|375,588,388.00|4.22%|
|归属于上市公司股东的每股净|5.13|4.03|27.51%|
|资产||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入 287,447.03万元，同比增长56.11%；实现归属
利欧集团股份有限公司
于上市公司股东的净利润17,973.15万元，同比增长221.01%。实现每股收益0.48元，同比增长166.67%。主要原因系：（1）民用泵业务销售收入实现稳步增长，且产品毛利率提升；（2）上海漫酷广告有限公司自2014年4月起纳入公司财务报表合并范围；（3）本报告期，无锡锡泵处置日立泵30%股权，实现投资收益。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产为420,828.99万元，较期初增加48.00%；
归属于上市公司股东的所有者权益为200,956.09万元，较期初增加32.88%。期末资产规模大幅增加，主要原因系本期公司完成对上海漫酷、上海氩氪和琥珀传播等3家数字营销公司并购所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年2月28日