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关于收到民事裁定书的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-129美盈森集团股份有限公司
关于收到民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 12月 24日收到深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）出具的《民事裁定书》[（209）粤03民特 1548号]，现将有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
2019年 10月 30日，公司收到深圳中院送达的《应诉通知书》[（2019）粤 03民特1548号]等诉讼文件，欧阳宣于深圳中院向公司控股股东王海鹏先生及公司提交了诉讼申请，主要诉讼请求如下：
1、请求判决确认公司引用的《关于深圳市金之彩文化创意有限公司股权收购协议》（以下简称“收购协议”）的仲裁条款，之于《关于深圳市金之彩文化创意有限公司股权收购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）无效；
2、请求立即通知深圳国际仲裁院中止（2019）深国仲受 4790号案的仲裁；
3、本案诉讼受理费、律师费等维权费用由被告王海鹏及公司承担。
具体内容详见公司 2019年 11月 1日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到应诉通知书的公告》（公告编号：2019-115）。
二、本次诉讼裁定结果
根据深圳中院签发的《民事裁定书》[（2019）粤03民特 1548号]，深圳中院认为，《收购协议》中各方当事人在 13.2条款约定的仲裁协议系各方当事人的真实意思表示且不违反法律强制性规定，合法有效。《补充协议》中明确该协议为原协议不分割的组成部分，故《收购协议》中的仲裁协议的效力及于《补充协议》。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效或者被撤销的，不影响仲裁协议的效力。仲裁庭有权确认合同的效力。欧阳宣申请提出《补充协议》存在多方面问
题，《收购协议》中的仲裁协议的效力于《补充协议》无效，请求立即通知深圳国际仲
关于收到民事裁定书的公告裁院中止仲裁的理由不能成立，深圳中院不予支持。
依照《中华人民共和国仲裁法》第十六条、第十七条、第十九条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释规定》第十条之规定，深圳中院裁定如下：
1、驳回欧阳宣的申请；
2、案件受理费400元，由申请人欧阳宣负担。
三、公司是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
公司不存在按照深圳证券交易所《股票上市规则》第十一章第一节“重大诉讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉讼和仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼裁决结果不会对公司本期利润或期后利润产生影响或者相关影响较小。
五、备查文件
《民事裁定书》[（2019）粤03民特 1548号]
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会 2019年12月 24日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-146
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司太原长风置业提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司太原长风置业有限公司（以下简称“太原长风置业”）拟接受晋商银行股份有限公司（以下简称“晋商银行”）委托渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）提供不超过 4.5亿的贷款，期限不超过 36个月，作为担保条件：公司持有100%权益的子公司长风置业以其名下项目酒店房产之使用权提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：太原长风置业有限公司；
（二）成立日期：2011年08月22日；
（三）注册资本：人民币125,000万元；
（四）注册地点：太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心写字楼27层；
（五）主营业务：房地产开发；房地产销售与咨询；对房地产业的投资；旅游项目开发；物业管理；房屋出租；市政工程；园林绿化工程；装饰装修工程的施工；
对外贸易；餐饮服务；健身服务；干湿洗服务；打字复印；美容美发；酒店管理；
停车场管理；商铺及配套设施经营；烟、预包装食品、工艺美术品、酒店用品的销
售；建筑材料的生产及销售；企业管理咨询；旅游信息咨询；票务代理；会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（六）股东情况：公司持有其80%股权，公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其14%股权，公司拥有100%权益子公司阳光城集团山西有限公司持有其6%股权。
（七）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
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||2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|318,190.94|283,286.56|
|负债总额|180,251.03|145,129.19|
|净资产|137,939.91|138,157.37|
||2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|68,766.98|8,615.33|
|净利润|18,330.67|217.46|

以上2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0109号审计报告。
（八）项目概况
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|宗地编号|土地位置|土地总面积（平方米）|容积率|建筑密度|土地用途|出让年限|
|CG-1202|东至太原市中心商务区管理中心、南至太原市中心商务区管理中心,西至太原市出入境检验检疫局、北至太原市中心商务区管理中心|29,332.47|5.5|35%|商业|40|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司太原长风置业拟接受晋商银行委托渤海信托提供不超过4.5亿的贷款，期限不超过36个月，作为担保条件：公司持有100%权益的子公司长风置业以其名下项目酒店房产之使用权提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之
次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强太原长风置业的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且太原长风置业系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第九届董事局第六次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1,003.52亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额25.25亿元（其中涉及阶段性暂时提供担保事项2500万元），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第六次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年六月二日
北京市中伦律师事务所
关于福建博思软件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年八月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书目 录
一、本次股东大会的召集、召开程序 .................................................................... 2二、出席本次股东大会人员资格 ............................................................................ 2三、本次股东大会的表决程序 ................................................................................ 3四、结论意见 ............................................................................................................ 4
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于福建博思软件股份有限公司 2017年第二次
临时股东大会的法律意见书
致：福建博思软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1.公司现行有效的公司章程；
2.公司于2017年7月22日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的第二届董事会第十五次会议决议；
3.公司于2017年7月22日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的第二届监事会第十二次会议决议；
4.公司于2017年7月22日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登
法律意见书记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司章程的有关规定，公司董事会于2017年7月22日以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）刊登了定于2017年8月7日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2.2017年 8月 7日下午 14时，本次股东大会现场会议在福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月7日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2017年 8月 6日15:00至2017年8月7日15:00期间的任意时间。
4.本次股东大会由公司董事长陈航先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
法律意见书1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计22名，代表公司有表决权的股份数为29,030,416股，占公司有表决权股份总数的42.6047%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 5名，代表有效表决权的股份总数为182,000股，占公司有表决权股份总数的0.2671%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 27名，代表公司有表决权的股份数 29,212,416股，占公司有表决权股份总数的42.8718%。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3.本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
（1）《关于审议公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
法律意见书（2）《关于审议公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；
（4）《关于核实公司<第一期员工持股计划持有人名单>的议案》；
（5）《关于修订<公司章程>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于福建博思软件股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
张学兵 都伟
承办律师：
陈益文
四川北方硝化棉股份有限公司独立董事
关于公司使用募集资金向襄阳五二五泵业有限公司
实施二期增资发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关法律法规的相关规定，我们作为四川北方硝化棉股份有限公司的独立董事，经认真查阅相关资料，并与相关方进行充分沟通，对公司使用募集资金向襄阳五二五泵业有限公司（以下简称“泵业公司”）实施二期增资发表独立意见如下：
公司本次对泵业公司实施二期增资进行募投项目建设，遵循了相关法律、法规及公司《章程》的规定，与证监会核准的非公开发行股票方案一致，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在变更募集资金用途的情况。本次关联交易必要、合理、公平，并在公司2012年第一次股东大会批准范围内，增资价格以评估价格为基础，遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事在董事会上回避表决，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。我们同意公司使用募集资金向泵业公司实施二期增资。
独立董事签署：杨庆英、郭宝华、唐雪松
二〇一四年五月十六日
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-020深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知于2019年4月15日以电子邮件的形式发出，会议于2019年4月25日上午11:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《〈2018年年度报告〉及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司《〈2018年年度报告〉及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司2018年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性表述或者重大遗漏。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
公司《2018年度财务决算报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润272,818,038.86元。本年度实际可供投资者分配的利润为1,940,094,058.22元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，现提出2018年度利润分配预案如下：以1,247,201,704股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），共计派现金红利124,720,170.40元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不以公积金转增股本。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等要求。
5、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。
公司《2018年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
其中，上述1、2、3、4项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事会二〇一八年四月二十九日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-093成都三泰控股集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人向公司提供借款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易尚需提交股东大会审议，与本关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对本关联交易事项回避表决。
一、关联交易概述
1、 2015年 7月 22日，第四届董事会第一次会议审议《关于控股股东及实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》，为降低公司财务成本，满足公司经营发展的实际需要，同意公司控股股东、实际控制人补建先生向公司提供 2亿元借款，借款期限不少于一年，免息。关联董事补建回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过该议案。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
2、补建先生为公司控股股东、实际控制人，目前担任公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易超过董事会审批权限，需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对本关联交易事项回避表决。
二、关联方基本情况
1、姓名：补建
2、职务：董事长
3、关联关系说明：补建先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，现持有公司股份279,707,124股，占公司股份总数的36.18%。补建先生为公司的关联自然人。
三、交易协议的主要内容
公司控股股东、实际控制人补建先生拟向公司提供2亿元借款，借款期限不少于一年，免息。待股东大会通过后，补建先生将与公司签订《借款协议》。
四、交易目的和对上市公司的影响
补建先生为公司提供免息借款，有利于降低公司财务费用，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司长远发展。本次借款免收利息，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与补建先生未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
经核查，我们认为，控股股东、实际控制人补建先生向公司提供免息借款事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，补建先生进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司处于发展的成长时期，接受控股股东的资金拆借，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司发展。此次借款免收利息，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
可意见。
3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年七月二十二日
山东龙力生物科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立董事意见
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买黄小榕、杨锋合法持有的厦门快云信息科技有限公司（以下简称“快云科技”）100%股权和张冬、盛勇合法持有的兆荣联合（北京）科技发展有限公司（以下简称“兆荣联合”）100%股权并向包括程少博在内的不超过10名特定对象募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《山东龙力生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》、《关于签订附生效条件的<股份认购协议之补充协议二>的议案》等与本次交易相关的议案和文件，基于独立判断发表如下独立意见：
1、本次公司签订的与本次交易相关的协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具备可操作性。
2、公司第三届董事会第十二次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关议案时履行了法定程序。
本次董事会审议和披露的有关事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次交易方案符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东龙力生物科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购及支付现金买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见》之签字页）
聂伟才 倪浩嫣 杜雅正
年 月 日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-47
新希望六和股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2014年 8月 27日在北京市东城区建国门北大街 8号华润大厦二楼公司会议室召开。本次会议应到董事 9人，实到 9人；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了“公司二〇一四年半年度报告全文及摘要”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司 2014年半年度报告全文刊登于 2014年 8月 29日巨潮资讯网，公司 2014年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
二、审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”根据深交所《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》要求，在与财务公司的关联交易期间，公司应当在定期报告中对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，每半年提交一次风险持续评估报告，并在半年度报告、年度报告中予以披露。
本议案事项涉及关联交易，关联董事陶煦、黄代云在新希望财务有限公司担任董事职务，同时，关联董事刘畅、刘永好、王航、黄代云在新希
望财务有限公司与本公司共同控股股东新希望集团有限公司担任董事职务，故回避本次表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。
《新希望六和股份有限公司关于新希望财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于 2014年 8月 29日巨潮资讯网。
三、审议通过了“关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案”
新希望（天津）商业保理有限公司（以下简称“新希望保理”）是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，其与公司基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，达成合作协议。
协议约定新希望保理为公司推荐的下属子公司和上下游客户（包括但不限于饲料厂、屠宰厂、冷藏厂和养殖客户等）提供保理融资业务，保理融资用途由公司严格监管使用，主要用于支付下属子公司与上下游客户间贸易或劳动服务合同的款项。协议生效后 12个月内，新希望保理为公司的子公司及上下游客户提供的保理融资余额不超过人民币 50,000万元。
新希望保理为公司控股股东新希望集团有限公司（直接及间接持有公司共计45.93%股份）（以下简称“新希望集团”）及公司实际控制人刘永好先生控制下的企业（刘永好先生持有新希望集团62.34%股份，新希望集团持有南方希望实业有限公司51%股份，南方希望实业有限公司持有新希望保理公司90%股份）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，新希望保理为公司之关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。
本议案事项涉及关联交易，关联董事刘畅、王航在南方希望实业有限公司担任董事职务，同时，关联董事刘畅、刘永好、王航、黄代云在南方
希望实业有限公司与本公司的共同控股股东新希望集团有限公司担任董事职务，故回避本次表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
本次交易的具体内容详见公司于 2014年 8月 29日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的公告》。
四、审议通过了“关于对控股子公司追加提供担保额度的议案”
为促进子公司向银行申请贷款的审批效率，及时保证各子公司生产经营和业务发展的资金需求。公司董事会决定向公司子公司“北京新希望六和商贸有限公司”、“大连新希望圭泽贸易有限公司”提供担保额度人民币35,000万元,期限为董事会审议通过后12个月内。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次担保的具体内容详见公司于 2014年 8月29日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于对公司控股子公司追加提供担保额度的公告》。
五、审议通过了“关于拟投资项目的议案”
根据公司 2014年投资发展规划，为了促进公司各项业务的发展，逐步实现公司 2014年的战略目标，公司董事会决定实施 3个投资发展项目，总投资额约为人民币 18,444万元（项目具体情况详见附件）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了“关于内部控制缺陷整改措施的议案”
为了促进企业开展内部控制工作，满足自身发展的需要，进一步提高企业管理水平，增强企业竞争力，保护投资者利益，提高公司价值，提高经营的效率和效果，促进企业实现战略目标，根据国家五部委《企业内部
控制基本规范》及其应用指引的要求，结合公司内部控制体系的建设的工作安排，针对公司内部控制存在的缺陷，公司拟定了具体的整改措施并经公司董事会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议“关于修改公司《章程》的议案”
公司本次非公开发行的股票数量为354,609,927股，其中：南方希望实业有限公司认购212,765,957股，新希望集团有限公司认购119,479,905股，拉萨开发区和之望实业有限公司认购10,366,430股，成都美好房屋开发有限公司认购8,156,028，拉萨经济技术开发区新望投资有限公司认购3,841,607股。
同意本次非公开发行完成后，公司总股本由1,729,507,365股变更为2,084,117,292股。
同意修改后的公司《章程》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议“关于公司专项证券投资项目的议案”
公司拟在原设定的2.5亿元证券投资额度之外，以不超过人民币15亿元的闲置资金进行低风险短期理财产品专项投资，期限为不超过六个月，投资主体仅限于新希望六和股份有限公司，具体由公司财务部负责操作。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日
附件：拟投资项目情况表
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|序号|项目名称|操作模式|投资规模(万元 )|项目情况简述|
|1|埃及亚历山大新建年产20万吨饲料项目|独资|6,134．00|由新希望国际控股（私人）有限公司（持股 90%）、新希望全球投资有限公司（持股 10%）出资。项目为年产 20 万吨的现代化饲料工厂，生产及销售高品质的各类动物饲料。|
|2|印尼泗水新建年产12万吨饲料项目|独资|8,360.00|人民币 8,360万元，由新加坡私人有限公司投资,由新希望六和印尼泗水公司统一管理，统一市场布局、销售，统一采购，属新希望六和印尼泗水公司的分公司。项目拟定于印尼东爪哇地区，占地面积 35000 平方米，主营业务饲料的生产加工及销售，产能 12万吨/年。|
|3|自贡饲料公司搬迁新建年产30万吨饲料项目（一期建设20万吨）|独资|3,950.00|自贡恒博饲料有限公司所在地已被自贡市政府规划为商业和住宅用地，政府要求公司在 2015年底前必须搬迁。该地仍在国家级自贡高新区板仓工业园内，距离现在饲料厂 3.6公里。第一期产能设计 20万吨，产品结构猪料7.2 万吨、蛋鸡料6万吨、鱼料6万吨。|
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—014广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了关于《公司 2014年度利润分配预案》的议案，公司2014年度利润分配预案拟定如下：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东宝莱特医用科技股份有限公司2014年年度审计报告》（大华审字[2015]004126号），公司2014年度母公司的净利润2,920.70万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2014年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金292.07万元，余下未分配利润为2,628.63万元，加上年初未分配利润10,267.64万元，再减去报告期内实施的2013年年度现金分红730.44万元，本次可供股东分配的利润为12,165.84万元。
公司以截止2014年12月31日公司总股本14,608.80万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金红利730.44万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本预案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-056
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于 2018年半年报披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2015-12天津津滨发展股份有限公司 2015年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年第一季度
2.预计的业绩：亏损
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|项目|本报告期2015年1月1日至2015年3月31日|上年同期2014年1月1日至2014年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|-4500 — -2500|5051.29|
|基本每股收益（元）|-0.0278 — -0.0155|0.0312|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年一季度，公司可售项目较少且没有新增可结算项目所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司初步核算，公司 2015年第一季度具体财务数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2014年江苏中超电缆股份有限公司
公司债券重大事项受托管理事务临时报告
发行人：江苏中超控股股份有限公司
债券受托管理人
长春市生态大街 6666号
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》、《持有人会议规则》及其他相关信息披露文件等，由本次公司债券受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制，现就本次债券重大事项报告如下：
一、债券基本情况
2014年 1月 7日，江苏中超电缆股份有限公司（现已更名为江苏中超控股股份有限公司，以下简称“公司”）取得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准江苏中超电缆股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]16号）的债券核准文件，获准向社会公开发行总额不超过6亿元的公司债券。本次公司债券发行规模为人民币4亿元，期限5年，附第3年投资者回售选择权。部分投资者已于2017年7月行使回售选择权，目前存续债券金额 3.3亿元。
二、重大事项
江苏中超控股股份有限公司于 2018年 9月 4日发布《江苏中超控股股份有限公司关于控股股东部分股权被司法冻结的公告》（公告编号2018-061），主要内容如下：
“江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中超控股”）于近日接到公司控股股东深圳市鑫腾华资产管理有限公司（以下简称“深圳鑫腾华”）的通知，获悉深圳鑫腾华所持有本公司的部分股份被司法冻结。具体事项如下：
1、股东股份被冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法冻结数量（股）|司法冻结开始日期|解除冻结日期|司法冻结执行人名称|本次冻结股份占其所持股份比例|用途|
|深圳鑫腾华|是|81,174,497|2018年8月31日|2021年8月30日|揭阳市榕城区人民法院|32.01%|财产保全|
|合计|-|81,174,497|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押、冻结的情况
截至公告披露日，深圳鑫腾华持有公司股份 253,600,000股，占公司总股本的20%；深圳鑫腾华累计质押所持有的公司股份 253,600,000股，占公司总股本的20%，占深圳鑫腾华所持公司股份的100%；深圳鑫腾华累计被司法冻结的公司股份 81,174,497股，占公司总股本的6.40%，占深圳鑫腾华所持公司股份的32.01%。
3、其他说明
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|-|
|公司与深圳鑫腾华在资产、业务、财务等方面均保持独立，本次深圳鑫腾华|
|所持公司部分股票被司法冻结的情况暂时未对公司日常生产经营造成重大影响。|
|但若深圳鑫腾华被司法冻结的股份之后被司法处置，则可能导致公司实际控制权|
|发生变更。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，督促相关方及时履行信息|
|披露义务。”|
|完整公告内容请详见《江苏中超控股股份有限公司关于控股股东部分股权被|
|司法冻结的公告》（公告编号 2018-061）。|
|东北证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关要求出具本受托管|
|理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资人关注相关风险。|
|东北证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债|
|券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为|
|准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职|
|责。|
|（以下无正文）|

（本页无正文，为《2014年江苏中超电缆股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
东北证券股份有限公司年 月 日
广西河池化工股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西河池化工股份有限公司章程》的有关规定，作为广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司董事会审议的关于聘任公司高级管理人员的议案发表如下独立意见：
经认真审查拟聘任的公司高级管理人员个人履历并了解相关情况，未发现其有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定之情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。相关提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
我们同意聘任蔡育明先生为公司副总经理。
独立董事：
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2017-033
沈阳兴齐眼药股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2017年7月14日通过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年7月21日在辽宁省沈阳市沈河区青年大街 185-2号45层公司会议室召开，以现场会议和电话会议相结合的方式举行。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为 9人。
4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）、审议通过《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款并办理工商变更手续的议案》
根据公司经营的发展，同意修订《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》关于公司董事会决策权限等内容的条款。具体修订内容请参见同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》，同时修订后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
同意授权公司董事会指定专人办理工商变更登记或备案等相关手续。此项
议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并以特别决议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
同意修订《沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则》关于股东大会审批权限等条款。具体修订内容请参见同日披露的《股东大会议事规则修订情况对照表》，同时修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
此项议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意修订《沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则》关于董事会审批权限等条款。具体修订内容请参见同日披露的《董事会议事规则修订情况对照表》，同时修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
此项议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
同意修订《沈阳兴齐眼药股份有限公司关联交易管理办法》关于董事会审批权限的条款。具体修订内容请参见同日披露的《关联交易管理办法修订情况对照表》，同时修订后的《关联交易管理办法》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
此项议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）、审议通过《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司重大投资决策制度>的议案》
同意修订《沈阳兴齐眼药股份有限公司重大投资决策制度》关于董事会审批权限的条款。具体修订内容请参见同日披露的《重大投资决策制度修订情况对照表》，同时修订后的《重大投资决策制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）、审议通过《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司总经理工作细则>的议案》
同意修订《沈阳兴齐眼药股份有限公司总经理工作细则》关于总经理审批权限的条款。具体修订内容请参见同日披露的《总经理工作细则修订情况对照表》，同时修订后的《总经理工作细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）、审议通过《关于公司向厦门大开生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》
同意公司向厦门大开生物科技有限公司（以下称“厦门大开”）投资 219.51万元，认购 219.51万元新增注册资本；同时，厦门大开原股东王莲拟将其持有的厦门大开 550万元注册资本以 250万元转让给公司实际控制人刘继东（同时刘继东需承担未缴足的 300万的出资义务），将其持有的 200万元注册资本以 200万元转让给厦门大开原股东董晓鸥。厦门大开原有股东均放弃本次增加注册资本的优先认购权和股权转让的优先购买权。前述增资和转让的交易完成后，厦门大开的注册资本由 1,000万元增加至 1,219.51万元，公司实际控制人刘继东持有厦门大开45.1%股权，董晓鸥持有厦门大开36.9%股权，公司持有厦门大开18%的股权。同意公司与实际控制人刘继东、王莲、董晓鸥以及厦门大开就本次交易事宜签署《增资协议》。本次交易构成关联交易。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司关联交易事项的核查意见》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
此项议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘继东回避表决。
（八）、审议通过《关于召开沈阳兴齐眼药股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
同意于2017年8月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款并办理工商变更手续的议案》；
2、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司关联交易关联办法>的议案》；
5、《关于公司向厦门大开生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2017年7月 21日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-35
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 12月 15日开市起停牌，并于 2016年 12月 21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》，根据相关事项的进展情况，公司于2016年12月 29日确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2016年 12月 29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司分别于 2017年 1月 5日、2017年 1月 20日、2017年2月3日、2017年2月10日、2017年2月21日、2017年2月28日、 2017年 3月 7日、2017年 3月 21日、2017年 3月 28日、2017年 4月 6日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。2017年1月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，2017年2月14日、2017年3月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司本次筹划重大资产重组事项涉及标的资产为上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”）的100%股权，睿智化学以CRO（医药研发外包）和 CMO（医药生产外包）为主营业务。睿智化学的基本情况如下：
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|企业名称|上海睿智化学研究有限公司|
|企业性质|有限责任公司（台港澳法人独资）|
|注册资本|1,900万美元|
|住所|中国（上海）自由贸易试验区哈雷路965号301室|
|法定代表人|HUI MICHAEL XIN（惠欣）|
|成立日期|2003年4月7日|
|营业期限|2003年4月7日至2023年4月6日|

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|统一社会信用代码|91310000749250212R|
|经营范围|医药化学领域的研究开发，生物技术的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），转让自有技术成果，并提供相关技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

在本次重组交易完成前，标的公司实际控制人需完成将控制尚华医药研发服务集团 CRO/CMO业务整体注入睿智化学的工作。本次交易需要将股权整合至睿智化学的法人主体主要包括成都睿智化学研究有限公司、上海睿智医药技术服务有限公司、上海开拓者化学研究管理有限公司、ChemExplorer CompanyLimited、ChemPartnerCopotation、ChemPartner EuropeApS。
截至本公告日，本次交易的进展如下：
1、公司已与睿智化学的实际控制人签署了重组意向协议；
2、交易双方及中介机构就本次重组方案进行了多次协商和论证，主要内容已基本确定，交易方案涉及的相关具体细节仍在积极洽谈中；
3、睿智化学的股权整合工作正在进行；
4、公司聘请的中介机构已经对睿智化学展开了尽职调查，审计、评估工作正在有序进行。
截至本公告日，公司及交易各方正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，由于睿智化学的股权整合、尽职调查、审计及评估工作等尚需要一定的时间，重组方案相关细节仍需进一步协商、论证和完善，公司预计无法在停牌 4个月内形成符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或者报告书并复牌。因该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
根据重组工作的推进情况和相关工作安排，公司预计于 2017年 6月 14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重组预案或报告书，并向深圳证券交易所申请复牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
由于本次筹划重大资产重组事项的工作量较大，距离本次承诺股票复牌限期
（2017年6月14日）剩余时间有限，存在无法在停牌期间内形成符合《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或者报告书的风险，因此本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-018
深圳大通实业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000038，证券简称：深大通）自2018年2月26日（周一）开市起停牌。2018年2月27日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2018-011）。2018年3月3日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（2018-015）。
截至目前，公司筹划发行股份购买资产事项的相关工作正在全力推进。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项的进展公告。公司筹划的重大事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-045华孚色纺股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年8月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届监事会第十八次会议的通
知，于2015年8月17日上午12：00以现场与通讯结合方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于成立新疆华孚色纺集团有限公司的议案》；
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资新疆阿克苏华孚恒天色纺工业园项目的议案》。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司扩大理财渠道的议案》。
经审议，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财等投资业务，包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务，在额度内资金可以滚动使用，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财等投资业务。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司监事会二〇一五年八月十八日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-017
成都卫士通信息产业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 3月 31日
2、预计的业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9000 万元–11000 万元|亏损：4288.96 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
一季度部分重大项目因客户方原因执行延后，导致营业收入同比下降；另外，募投项目加大投入、公司控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司引进高级技术人才导致同期费用上升。因此，公司一季度利润同比大幅减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据，具体数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2015—057
山西三维集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 19日以书面会签召开第六届董事会第十二次会议，公司 13名董事全部出席或委托出席。
会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。
会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、同意9票、回避4票、弃权0票、反对0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于豁免山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的议案》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于豁免控股股东履行股份锁定承诺的公告》。（公告编号：临2015-059）。
二、同意9票、回避4票、弃权0票、反对0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的关联交易公告》。（公告编号：临2015-060）。
三、同意9票、回避4票、弃权0票、反对0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于山西三维华邦集团有限公司为本公司控股子公司担保进行反担保的议案》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司关于山西三维华邦集团有限公司为本公司控股子公司担保进行反担保的关联交易公告》。（公告编号：临2015-061）。
以上议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。
四、同意 13票、弃权 0票、反对 0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开2015年第四次股东大会的通知》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-062）。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2015年6月19日