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证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-039聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2016年8月19日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届董事会第三十二次会议通知。会议于2016年8月25日以通讯表决的方式召开,应参加表决7人,实际参加表决7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。董事会以通讯方式(传真)表决通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》
《公司2016年半年度报告全文》及其摘要详见公司于2016年8月26日在中国证监会指定信息披露网站刊登的内容。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于为子公司贷款担保的议案》
（一）根据部分子公司实际经营需要，经公司财务部测算，对公司为子公司贷款担保的情况报告如下：
1、为全资子公司北京吉天仪器有限公司向金融机构申请总额不超过 3000
万的综合授信提供担保；
2、为控股子公司重庆三峡环保（集团）有限公司向金融机构申请总额不超过5000万的综合授信提供担保；
4、为控股子公司无锡中科光电技术有限公司向金融机构申请总额不超过
1000万的综合授信提供担保；
（二）对上述事项拟做出如下授权：
1、所担保额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等用途，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由被担保方与金融机构具体协商办理。
2、授权公司董事长代表公司全权办理上述业务，签署相关各项担保合同（协议）和一切与上述业务有关的文件；由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。
以上授信额度及授信期限以金融机构实际授信情况为准，至下一次董事会重新核定担保额度之前有效。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的
《关于对外担保的公告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、审议通过了《关于聚光科技物联网产业化基地建设项目追加投资及调整工期的议案》
同意公司使用自有资金人民币15,000万元追加投资“聚光科技物联网产业化基地的建设项目”（以下简称“本项目”），由于本项目生产建设周期长，在实际施工过程中，根据项目实际情况进行了设计方案的调整，以及工程施工材料和人工成本的增加等原因，公司对本项目追加投资。同时，项目投入期也因此调整为6年，预计在2017年6月底前全部完成建设。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于聚光科技物联网产业化基地建设项目追加投资及调整工期的公告》
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2019年第十三次临时会议
相关事项的独立意见
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开第四届董事会2019年第十三次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：
一、关于股东增加提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
公司董事会于 2019年 11月 6日收到股东肖四清先生（单独持有公司3%以上股份）提交的《关于增加公司 2019年第五次临时股东大会议案的函》，提请将《关于选举罗博先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。截至 2019年 11月 6日，肖四清先生作为单独持有公司3%以上股份的股东，有权根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人，其提请审议的议案内容合法合规。
罗博先生被提名为第四届董事会非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们已审阅了本次被提名的非独立董事候选人的个人履历、工作情况等，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任公司董事情形，不存在被证监会确定为证券市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，均为非失信被执行人。
基于以上审查结果，我们认为罗博先生作为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，没有损害股东权益的情
形；且董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。因此，我们同意上述非独立董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
独立董事：吴建斌、倪慧萍、朱晓天2019年11月 8日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—024
山推工程机械股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月28日上午，在公司总部大楼203会议室召开了公司第八届董事会第六次会议，会议通知已于 2015年 4月 25日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2015年第一季度季度报告》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于山东锐驰机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》。
（详见公告编号为2015-027的“关于山东锐驰机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的公告”）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-009深圳市新亚电子制程股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||816,955,218.61||569,444,394.97||43.47%||
|营业总收入|||||||
||11,973,531.89||8,104,387.84||47.74%||
|营业利润|||||||
||15,363,215.15||11,418,666.57||34.54%||
|利润总额|||||||
||10,949,874.13||4,611,591.34||137.44%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.03||0.01||200.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||1.91%||0.80%||1.11%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,345,639,743.87||865,347,977.05||55.50%||
|总资产|||||||
||578,175,011.27||567,228,322.60||1.93%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||399,600,000.00||399,600,000.00||0.00%||
|股本|||||||
||1.45||1.42||2.11%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
2016年度公司实现营业收入 81,695.52万元，较上年同期增长43.47%；实现利润总额为
1,536.32万元，较上年同期增长34.54%；归属于上市公司股东的净利润为 1,094.99万元，较
上年同期增长137.44%。
公司经营业绩增长的主要原因有：
1、公司积极拓展业务规模，不断完善业务格局，持续优化产品结构，依托优质的客户资源，提供多方位综合配套服务，实现营业收入的快速增长；
2、公司持续投入核心产品的研发和推广，提高产品质量，增强产品竞争力，促进公司业务发展，提升公司盈利能力。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产134,563.97万元，归属于上市公司股东的所有者权益57,817.50万元，分别较上年末增长55.50%和1.93%；归属于上市公司股东的每股净资产1.45元，较上年末增长2.11%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年第三季度报告中对2016年度预计的经营业绩为：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为830.09万元至1,060.67万元。本次业绩快报披露的经营业绩为：2016年度归属上市公司股东的净利润为 1,094.99万元，较前次预计的净利润上限超出 34.32万，主要是全资子公司深圳市新亚新材料有限公司经营业绩超额完成所致。
公司 2016年度业绩快报披露的经营业绩与公司 2016年三季度报告披露的业绩预告不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-087北京耐威科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司纳微矽磊国际科技（北京）有限公司正与政府部门洽谈重大事项并拟签署战略合作协议，鉴于该事项涉及公司 MEMS业务板块的重大战略布局且尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：耐威科技，股票代码：300456）于 2016年 9月 23日（周五）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过十个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告，公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年9月23日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-057
三力士股份有限公司
关于第五届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2017年9月8日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2017年 9月 1日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权通过。
《关于变更董事会秘书的公告》将于2017年9月9日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上刊登。
2、审议通过了《关于补选董事的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权通过。
经董事会提名委员会提名，董事会拟提名余毓灏女士（简历附后）为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
3、《关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权通过。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的公告》将于2017年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上刊登。
二、独立董事意见
公司独立董事对本次会议的相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一七年九月八日
附余毓灏简历：
余毓灏，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1989年 9月，大专学历。2011年3月-2013年3月，任三力士股份有限公司传动带技术研究所所长秘书；2013年 3月-2014年 10月，任三力士股份有限公司质量管理部质量工程师组组长；2014年 10月-2016年 1月，任三力士股份有限公司证券融资部证券事务代表助理；2016年 1月至今，任三力士股份有限公司证券事务代表。余毓灏女士具备了履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德、个人品质和管理能力。余毓灏女士已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在受到中国证监会行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有三力士股份，未被最高人民法院认定为失信被执行人。
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-41长城信息产业股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易重组报告书的修订说明公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 3月 10日在网站上发布了《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要，并于 2016年 3月 17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对中国长城计算机深圳股份有限公司和长城信息产业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第23号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司迅速组织各中介机构进行仔细研究，对相关问题进行逐项落实，并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了补充和修订，涉及的主要内容如下：
重组报告书“声明”。
重组报告书“第四章拟置出资产基本情况”之“一、冠捷科技基本情况/（二）历史沿革”。
重组报告书“第四章拟置出资产基本情况”之“一、冠捷科技基本情况/（八）置出资产作价情况”。
重组报告书“第四章拟置出资产基本情况”之“一、冠捷科技基本情况/（九）置出资产估值情况/2、估值过程及金额”。
重组报告书“第四章拟置出资产基本情况”之“一、冠捷科技基本情况”/（十一）其他”。
重组报告书“第五章拟置入、购买资产基本情况”之“一、中原电子基本情况/（六）最近两年一期的主要会计数据及财务指标”。
重组报告书“第五章拟置入、购买资产基本情况”之“二、圣非凡基本情况/（六）最近两年一期的主要会计数据及财务指标”。
长城信息产业股份有限公司 2016-41号公告重组报告书“第六章业务与技术”之“三、中原电子主营业务情况/（一）业务概览”。
重组报告书“第六章业务与技术”之“四、圣非凡主营业务情况/（一）业务概览”。
重组报告书“第十章董事会讨论与分析”之“三、标的资产经营情况分析与讨论/（一）中原电子的财务状况分析/3、经营成果分析/（6）非经常性损益构成情况”。
重组报告书“第十章董事会讨论与分析”之“三、标的资产经营情况分析与讨论/（二）圣非凡的财务状况分析/3、盈利能力分析/（4）非经常性损益构成情况”。
重组报告书“第十章董事会讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析/（二）本次交易完成后对上市公司持续经营能力影响的分析/2、本次交易对上市公司盈利能力的影响”。
重组报告书“第十章董事会讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析/（三）本次交易完成后对上市公司未来发展前景影响的分析/3、整合计划及治理机制”。
重组报告书“第十章董事会讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析/（三）本次交易完成后对上市公司未来发展前景影响的分析/4、本次交易后上市公司的竞争优势和劣势”。
重组报告书“第十章董事会讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析/（四）本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析/2、本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排/（2）加强后续募集资金管理，保证募集资金的合理使用”。
重组报告书“第十二章同业竞争与关联交易”之“二、关联交易/（一）本次交易前的关联交易情况/4、关联交易的主要内容及必要性、公允性”。
重组报告书“第十二章同业竞争与关联交易”之“二、关联交易/（二）
长城信息产业股份有限公司 2016-41号公告本次重组后的备考关联交易情况/4、交易标的的关联交易情况”。
重组报告书“第十三章资金占用及关联担保情况”之“一、资金、资产占用的情况”。
重组报告书“第十三章资金占用及关联担保情况”之“二、关联担保情况”。
重组报告书“第十六章关于股票价格波动及股票买卖核查情况”之“二、关于本次交易相关人员及机构买卖上市公司股票的自查情况/（一）长城电脑”。
公司修订后的重组报告书（草案）全文将在指定信息披露媒体上进行披露，投资者在了解本次重大资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-001成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立北京圆基因生物技术有限公司的议案》，同意公司向主营业务为消费级数字化健康及遗传测试基因检测服务的公司进行战略投资。具体内容详见公司于 2018年 11月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-056）、《关于与关联方共同投资设立北京圆基因生物技术有限公司的公告》（公告编号：2018-057）。
二、对外投资进展情况
近日，本次对外投资的主营业务为消费级数字化健康及遗传测试基因检测服务的公司完成了工商注册登记手续，领取了由北京市工商行政管理局昌平分局核发的营业执照，具体内容如下：
名称：北京源圆基因技术有限公司
统一社会信用代码：91110114MA01GJU67M
类型：其他有限责任公司
住所：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼6层 601
法定代表人：刘宏飞
注册资本：6500万元
成立日期：2019年01月02日
营业期限：2019年01月02日至长期
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；云计算中心（PUE值在 1.4以下）；健康咨询（须经诊疗的活动除外）；销售（含网上销售）医疗器械Ⅰ、Ⅱ类。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、对外投资的影响
本次对外投资充分考虑了公司的财务状况和北京源圆基因技术有限公司的未来发展前景，是公司凭借在基因测序临床转化领域的领先地位和资源优势，通过参股且保留限制性股权优先购买权和独家股权选择购买权的方式，尝试进入消费级基因检测行业，推进公司基因全产业链战略布局进程的重要一步。
四、备查文件
1、北京源圆基因技术有限公司营业执照
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
山东宝莫生物化工股份有限公司
内部控制鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
内部控制鉴证报告
内部控制评价报告 1-5
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制鉴证报告
致同专字（2016）第110ZA2564号山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称山东宝莫公司）董事会对2015年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。山东宝莫公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的山东宝莫公司《内部控制评价报告》真实、完整地反映山东宝莫公司2015年12月31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对山东宝莫公司2015年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为，山东宝莫公司于2015年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。
本鉴证报告仅供山东宝莫公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年四月二十六日
安信证券股份有限公司关于
浙江华策影视股份有限公司持续督导工作
2016年下半年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：华策影视||||
|保荐代表人姓名：于冬梅|联系电话：021-35082925||||
|保荐代表人姓名：王国文|联系电话：021-35082887||||
|现场检查人员姓名：于冬梅|||||
|现场检查对应期间：□上半年 √下半年|||||
|现场检查时间：2017年2月6 日-2017年2月8日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段：1、查看公司的公开信息披露文件；2、查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等；3、查看公司主要经营、管理场所|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：1、对公司证券事务代表进行访谈；2、查看公司的内部审计部工作报告及相关底稿；3、查看公司审计委员会的工作报告及相关底稿。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部||√|||

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|门|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：1、对公司证券事务代表进行访谈；2、查阅三会资料和公司信息披露的资料；3、了解公司实际运营情况，与公司披露的情况进行对比；|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项（注）|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||

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|-|-|-|
|现场检查手段：1、进行报表分析，分析是否有异常情况；2、网络媒体搜索，核查是否有负面报告；3、了解管理层、实际控制人、股东是否有不良诚信记录；4、查阅半年度报告、公司公告等资料。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：1、核查募集资金对账单；2、核查募集资金使用情况一览表。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：1、核查公司披露的定期报告及业绩预告文件；|||

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|-|-|-|-|
|2、核查可比公司的相关财务数据并作出比较；3、了解公司所在行业情况，核查公司业绩与行业情况是否匹配。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：1、网络核查；2、持股明细核查。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：1、查阅公告信息；2、 查阅大额资金往来的交易合同、发票等资料；3、 核查年度分红情况；4、 查看公司经营环境。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

保荐代表人签名： 于冬梅 年 月 日
王国文 年 月 日
保荐机构： 安信证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-086苏宁环球股份有限公司
关于筹划非公开发行股份购买资产
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向深圳证券交易所申请，公司 A股股票（代码000718，简称“苏宁环球”）自 2016年 1月 4日开市起停牌。
公司于 2016年 1月 4日发布了《停牌公告》，之后于 2016年 1月 7日披露了《继续停牌公告》，于 2016年 1月 14日披露了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌公告》、《关于筹划非公开发行股份购买资产继续停牌进展公告》，分别于 2016年 1月 21日、1月 28日、 2月 18日、2月 25日、3月 3日、3月 10日、3月 17日、3月 24日、 3月 31日、4月 7日、4月 14日、4月 21日、4月 28日、5月 5日、 5月 12日、5月 19日、5月 26日、6月 2日、6月 16日、6月 23日、 6月 30日披露了《关于筹划非公开发行股份购买资产进展公告》，于 2016年 2月 4日披露了《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》，于 2016年 3月 15日披露了《关于召开股东
大会审议继续停牌相关事项的公告》，于 2016年 3月 31日披露了《关于筹划非公开发行股份购买资产补充公告》，于 2016年 6月 13日披露了《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌进展公告》。此外，公司于2016年7月4日披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》。
以上详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2016年 7月 3日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产议案》及相关议案，同意公司以发行股份及支付现金的方式向樟树市伊尔美投资管理中心（有限合伙）、樟树市港华投资管理中心（有限合伙）购买其合计持有的上海伊尔美港华医疗美容医院有限公司80%股权（以下简称“本次交易”），具体详见本公司于 2016年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《苏宁环球股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关信息披露文件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，因此，公司股票自 2016年 7月 4日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另
行通知复牌。
公司于 2016年 7月 7日收到深圳证券交易所下发的《关于对苏宁环球股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 45号）（以下简称“问询函”），针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构目前正在积极进行逐项落实和回复，待公司向深圳证券交易所提交说明回复，并经深圳证券交易所审核通过后，将会申请复牌。
公司本次交易事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司 2016年 7月 11日
公司2018年第一季度报告披露的提示性公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－033北京合康新能科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司 2018年第一季度报告已于 2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年 4月25日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-049深圳市昌红科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：昌红科技，证券代码：300151）自 2017年 4月 11日上午开市时开始已正式停牌，并先后披露了如下公告：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||披露日期||公告编号||公告名称|
|2017年4月12日||2017-012||《关于筹划重大事项的停牌公告》||
|2017年4月18日||2017-013||《关于重大事项停牌进展公告》||
|2017年4月22日||2017-023||《关于重大资产重组停牌公告》||
|2017年4月29日||2017-026||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月06日||2017-027||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月10日||2017-028||《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》||
|2017年5月13日||2017-031||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月20日||2017-032||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月27日||2017-033||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月02日||2017-035||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月07日||2017-039||《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》||
|2017年6月10日||2017-041||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月19日||2017-042||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月23日||2017-045||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月30日||2017-046||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进涉及重大资产重组的各项
工作，本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正有序开
展。为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波
动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年七月六日
4浙江仙琚制药股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十四次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，我们作为浙江仙琚制药股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第十四次会议相关议案发表如下意见：
一、关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的独立意见
公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的行为符合公司发展的需要，预先已投入的资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认。
本次以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的行为，未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，不存在损害股东利益的情况。且已履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金。
二、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次拟使用最高额度不超过 4亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过4亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品（在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用）。
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事签名：
傅鼎生 赵苏靖 傅颀
长城证券股份有限公司
关于
宁夏中银绒业股份有限公司 2014年非公开发行股票之
保荐总结报告书
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”或“发行人”）2014年非公开发行股份的保荐机构出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|-|-|
|情 况|内 容|
|保荐机构名称|长城证券股份有限公司|
|注册地址|深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦16-17楼|
|法定代表人|黄耀华|
|保荐代表人|康米和、刘逢敏|
|联系人|刘逢敏|

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|-|-|
|联系电话|0571-87207350|
|更换保荐代表人情况|无|

三、发行人基本情况
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|-|-|
|情 况|内 容|
|发行人名称|宁夏中银绒业股份有限公司|
|成立时间|1998年9月15日|
|注册地址|宁夏灵武生态纺织园区|
|股票简称|中银绒业|
|股票代码|000982|
|法定代表人|李卫东|
|董事会秘书|陈晓非|
|证券事务代表|徐金叶|
|联系电话|0951-4038950转8935|
|本次证券发行类型|非公开发行A股|
|本次证券上市时间|2014年3月19日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|2014年年报披露时间|2015年4月25日|
|2015年年报披露时间|2016年4月28日|

四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］1472号）核准，公司非公开发行股票不超过 283,950,617股。公司实际非公开发行股票 283,950,617股，每股发行价为人民币8.10元，募集资金总额人民币2,299,999,997.70元，扣除各项发行费用人民币 25,991,591.57元，实际募集资金净额人民币 2,274,008,406.13元。募
集资金到位时间为2014年3月 7日，业经信永中和会计师事务所审验，并出具
了XYZH/2013YCA1010-2号验资报告。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
长城证券积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对中银绒业进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导期间，保荐机构勤勉尽责、诚实守信，督导上市公司规范运作，依照约定切实履行承诺，依法履行信息披露及其他义务。
1、督导发行人规范运作
保荐机构根据有关法律法规的规定，对发行人本次发行后在持续督导期内的规范运作主要展开了下列工作：
（1）督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用发行人资源的制度；
（2）督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
（3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
（4）督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
（5）督导发行人对《公司章程》修订、重要内控制度的修订的审批程序、内容合法合规性及相关信息披露情况；
（6）督导发行人的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；
（7）持续关注发行人为他人提供担保等事项；
（8）持续关注发行人募集资金的专户存储等事项；
2、督导发行人年度报告的披露
中银绒业于2014年3月完成本次发行后，分别于2015年4月25日和2016年 4月 28日披露了 2014年和 2015年年度报告，保荐机构和保荐代表人分别
对上述年度报告进行审阅，确认上述年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
3、对发行人进行现场检查
保荐机构分别于2014年5月-6月、2014年10-12月、2015年5月、2015年12月对中银绒业进行了现场检查工作，保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对中银绒业的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等进行了核查。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
因涉嫌信息披露违法违规，公司于 2015年 1月 29日收到中国证监会《调查通知书》，并接受立案调查。截止本报告出具日，证监会立案调查工作尚未结束。我们对此高度关注，并督促公司董事会及管理层认真配合调查，待收到调查处理结果后及时披露相关信息，同时切实加强内控制度建设并使其有效执行。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够根据相关要求及时出具相关文件，提出专业意见。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人在持续督导期间的信息披露内容基本真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式基本符合相关规定，信息披露基本符合深圳证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对发行人募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。保荐机构认为中银绒业募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
不适用。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司 2014年非公开发行股票之保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人：
康米和 刘逢敏
法定代表人或授权代表：
何伟
长城证券股份有限公司
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-050中国海诚工程科技股份有限公司
关于公司与关联企业签订金融服务协议的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易事项概述
2018年12月14日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联企业签订金融服务协议的议案》，同意公司与关联企业保利财务有限公司签订《金融服务协议》,将公司部分日常运营资金存放在保利财务有限公司，存款余额每日最高不超过人民币6,500万元。
关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
保利财务有限公司系公司控股股东中国轻工集团有限公司股东中国保利集团有限公司下属公司，本次交易构成关联交易。此项关联交易无需提交公司股东大会。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）中国海诚工程科技股份有限公司
注册资本：人民币41,762.8938万元
注册地址：上海市徐汇区宝庆路21号
法定代表人：徐大同
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-050经营范围：国内外工程咨询，工程设计、监理，工程承包，建筑业（凭资质）及上述项目所需设备、材料销售；国内贸易（除专项）；
压力容器设计；轻工产品（除审批）研发、制造，设备制造，在国（境）外举办各类企业，对外派遣部门的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；
办公楼租赁；从事货物与技术的进出口业务。
截至2018年9月30日，公司总资产436,650.87万元，净资产136,643.50万元，2018年1-9月份完成营业收入319,481.04万元，实现净利润14,859.94（以上数据未经审计，下同）。
（2）保利财务有限公司
注册资本：人民币200,000万元
公司注册地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦8层
法定代表人：彭碧宏
类型：有限责任公司(中外合资)
金融许可证号：L0090H211000001
营业范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位事项交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资(股票二级市场投资除外)。
截止2018年9月30日，保利财务有限公司总资产3,483,761.15万元，净资产305,104.47万元，2018年1-9月份完成营业收入52,128.66万元，实现净利润29,251.77万元。
2、关联关系
保利财务有限公司系公司控股股东中国轻工集团有限公司股东
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-050中国保利集团有限公司下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3章节的规定，保利财务有限公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、公司拟与保利财务有限公司签订《金融服务协议》，有效期不超过一年，拟将部分日常运营资金存放在保利财务有限公司，存款余额每日最高不超过6,500万元人民币。
2、双方同意建立重要商业合作关系，并建立定期的沟通机制，本着互惠共赢的原则，实现双方的合理收益。
3、保利财务有限公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与保利财务有限公司签订《金融服务协议》有利于节约交易成本和费用，进一步拓宽公司融资渠道和提高资金使用效率；且保利财务有限公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率。本次交易可以为公司节省财务费用，同时更能满足公司对资金需求的时效性要求，为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。本次交易的定价依据公平、合理，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
截至本次董事会召开之前，公司未与保利财务有限公司发生相关业务。
五、独立董事意见
公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事对关联交易事项的认可，同意将上述议案提交董事会审议。
公司与保利财务有限公司签订《金融服务协议》有利于节约交易成本和费用，进一步拓宽公司融资渠道和提高资金使用效率；且保利财务有限公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-050存贷款利率；本次交易的定价依据公平、合理，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为；董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该项关联交易事项表示同意。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-065
江苏广信感光新材料股份有限公司
关于变更注册资本并增加经营范围暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）于2017年9月日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》，并授权董事会办理工商等级变更手续。
一、章程修订具体情况
1、变更注册资本
公司于2017年3月27日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，以及于 2017年 4月 21日召开的 2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2016年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意公司以总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。本次权益分派已于 2017年 5月31日实施完毕，公司总股本变更为160,000,000股。
2017年 6月 2日，公司取得中国证监会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕810号），核准本次交易。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已实施完成，非公开发行新股已于 2017年 9月 8日全部上市，公司总股本增加至193,027,584股。
2、变更经营范围
根据实际经营状况及业务计划安排，公司拟在原经营范围中增添“道路货物运输”。变更后的经营范围为“感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
3、公司章程修改对照表
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||修改前||修改后|
|第五条 公司注册资本为人民币 10000万元，实收资本为人民币10000 万元。||第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币19302.7584 万元，实收资本为人民币19302.7584万元。||
|第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：感光新材料的研发、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。||第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：感光新材料的研发、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路货物运输。||
|第十八条 公司股份总数为10000万股，股本结构为普通股10000万股。公开发行前已发行股份为 7500 万股，占总股本的75%；首次向社会公众公开发行的股份为2500万股，占总股本的 25%。||第十八条 公司股份总数为 19,302.7584万股，股本结构为普通股 19,302.7584万股。公开发行前已发行股份为 7,500万股，占总股本的75%；首次向社会公众公开发行的股份为 2,500 万股，占总股本的25%；2016年度权益分派之后，以资本公积金向全体股东每 10 股转增6股，股份总数变更为 16,000万股。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已实施完成，总股本增加至19,302.7584万股。||

原公司章程的其他条款和内容不变。
二、授权办理工商变更登记相关事宜
因公司变更注册资本并增加经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
上述事项尚须提交公司股东大会经特别决议方式审议批准后生效。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会