证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2018-010常州星宇车灯股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2018年4月15日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。
（三）本次会议于2018年4月26日在本公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议七名董事全部出席。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和三名监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会2017年度工作报告》；
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司总经理2017年度工作报告》；
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》；
监事会对该议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2018-0104、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事述职报告》；
6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告》全文及其摘要；
公司全体董事、高级管理人员对《公司 2017年年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
《公司 2017年年度报告》全文及摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见、独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。
该专项报告（公告编号：临2018-012）及保荐机构核查意见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》；
公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度利润分配方案》；
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇车灯股份有限公
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2018-010司 2017年度财务报表审计报告》，母公司 2017年度实现净利润 494,322,882.81元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，累计法定盈余公积金已占股本50%以上，本年度不再提取法定盈余公积金，加上上年度结转的未分配利润 643,229,675.26元，扣除 2017年发放的 2016年度股东现金红利 198,831,767.04元，期末可供股东分配的利润为938,720,791.03元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司实际经营状况，本次利润分配拟以股份总数27,615.52万股为基数，每10股派发现金红利9.60元（含税），合计派发 265,109,022.72元，剩余 673,611,768.31元未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事和监事会对本次利润分配方案发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告审计机构的议案》；
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度内控审计机构的议案》；
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内控审计机构。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度实际支付薪酬的议案》；
根据公司2017年度经营业绩及个人工作绩效，同意2017年度实际支付董事
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2018-010（外部董事、独立董事除外）、监事（外部监事除外）和高级管理人员薪酬共计339.10万元。
董事周晓萍、刘树廷、俞志明回避表决
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度向银行申请授信额度的议案》；
同意公司（含子公司）向中国建设银行常州新北支行申请 60,000万元综合授信额度；向中信银行常州新北支行申请 50,000万元综合授信额度；向交通银行钟楼支行申请 15,000万元综合授信额度；向江苏银行新北支行申请 20,000万元综合授信额度；向花旗银行上海分行申请1,500万美元内保外贷额度；向兴业银行常州分行申请30,000万元综合授信额度；向招商银行北大街支行申请20,000万元综合授信额度；向汇丰银行（中国）有限公司扬州分行申请 10,000万元综合授信额度。
同时，授权公司总经理周晓萍女士全权代表公司签署上述额度内与授信有关的合同、协议等各项文件，并根据经营需要申请贷款，签署文件。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
14、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置的部分募集资金购买安全性高、流动性好、低风险有保本约定的理财产品，且在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用部分暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-013）。
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见、独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2018-010本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
15、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用不超过人民币100,000万元的部分自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-014）。
独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
16、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于常州星宇车灯股份有限公司2018年第一季度报告全文和正文的议案》
公司全体董事、高级管理人员对《公司 2018年第一季度报告》全文和正文签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告全文和正文进行了确认。
《公司 2018年第一季度报告》全文和正文的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
17、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《星宇股份关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2018-015）
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2018-01018、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止向全资子公司星宇车灯（香港）有限公司增资的议案》
具体见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于终止向全资子公司星宇车灯（香港）有限公司增资的公告》（公告编号：临2018-016）。
19、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司 2017年年度股东大会的议案》
公司将于 2018年5月21日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017年年度股东大会，具体见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-017）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日