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四川中一律师事务所
关于贵州川恒化工股份有限公司
首次公开发行的股票于深圳证券交易所中小板上市
法律意见
四川中一律师事务所
四川省成都市高新区府城大道西段399号
天府新谷六号楼10楼
邮编：610041
四川中一律师事务所
关于贵州川恒化工股份有限公司
首次公开发行的股票于深圳证券交易所中小板上市
法律意见
中一股字（2017）第103-8号致：贵州川恒化工股份有限公司
受贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“发行人”）委托，四川中一律师事务所（以下简称“本所”）担任发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的专项法律顾问，并获授权为发行人本次首次公开发行的股票于深圳证券交易所上市（以下简称“本次上市”）发表法律意见。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师特作如下声明：
1、本所律师依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，并出具本法律意见。
2、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文件，对与法律相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。
3、本所律师在出具法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务，制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本所律师同意将本法律意见作为发行人本次上市所必备的法律文件，随其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
5、本法律意见仅供发行人本次上市之目的使用，不得用作任何其他目的。
正 文
一、本次上市的批准和授权
（一）发行人股东大会已经依法定程序作出批准本次上市的决议
发行人分别于2015年年度股东大会、2017年第二次临时股东大会依法定程序，作出了批准本次上市的决议，同时授权公司董事会全权办理本次上市的有关事宜。
经本所律师核查，发行人上述会议作出的批准本次上市的决议内容合法有效，发行人授权公司董事会办理本次上市相关事宜，其授权范围、程序合法有效。
（二）2017年 8月 4日，中国证监会出具《关于核准贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1444号）（以下简称“《核准批复》”），核准发行人公开发行不超过 4,001万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。
（三）本次上市尚待获得深圳证券交易所审核同意
基于上述，本所律师认为，发行人本次上市除尚需获得深圳证券交易所审核同意外，已取得其他全部必要的批准和授权，该等已经取得的批准和授权合法、有效。
二、本次上市的主体资格
（一）发行人系依照《公司法》及其他有关规定，由贵州川恒化工有限责任公司（以下简称“川恒有限”）整体变更设立的股份有限公司，于 2015年5月在黔南布依族苗族自治州工商行政管理局登记。川恒有限成立于 2002年 11月 25日。
（二）发行人现持有统一社会信用代码为91522702741140019K的《营业执照》，依法存续，不存在根据相关法律、行政法规和规范性文件及发行人公司章程的规定需要终止的情形。
基于上述，本所律师认为，发行人自其前身川恒有限2002年11月成立以来持续经营，持续经营时间已经超过3年；发行人是依法设立并有效存续的股份有
限公司，具备本次上市的主体资格。
三、本次上市的实质条件
（一）根据《核准批复》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具的 XYZH/2017CDA40298号《验资报告》，发行人首次公开发行的股票经中国证监会核准已公开发行，符合《证券法》第五十条第一款第（一）项和《上市规则》第5.1.1条第（一）款规定。
（二）根据信永中和出具的 XYZH/2017CDA40298号《验资报告》，发行人本次公开发行前的股本总额为36,000万元，本次公开发行4,001万股股票后股本总额为40,001万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项和《上市规则》第5.1.1条第（二）款规定。
（三）根据《核准批复》、信永中和出具的 XYZH/2017CDA40298号《验资报告》，发行人本次公开发行前的股份总数为 36,000万股，本次公开发行 4,001万股，占发行人本次公开发行后股份总数的10%以上，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项和《上市规则》第5.1.1条第（三）款的规定。
（四）根据相关部门出具的证明、信永中和出具的 XYZH/2017CDA40286号《审计报告》及发行人确认，发行人最近三年没有重大违法行为，财务会计报告无虚假记载，符合《证券法》第五十条第一款第（四）项和《上市规则》第5.1.1条第（四）款的规定。
（五）发行人实际控制人、控股股东及其他股东已分别出具了关于股份锁定的相关承诺，相关承诺事项符合《上市规则》第5.1.5条、5.1.6条的规定。
（六）发行人董事、监事、高级管理人员已经根据深圳证券交易所的有关规定，签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，符合《上市规则》第3.1.1条的规定。
（七）本次上市已向深圳证券交易所提出上市申请。根据发行人及其董事、监事、高级管理人员出具的相关承诺，其保证向深圳证券交易所提交的上市申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《上市规则》第5.1.4条的规定。
综上所述，本所律师认为，发行人符合《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的股票上市的实质条件。
四、保荐机构和保荐代表人
本次上市已聘请国海证券股份有限公司作为保荐机构，该公司已经中国证监会注册登记并列入保荐机构名录，同时具有深圳证券交易所会员资格，符合《证券法》第四十九条和《上市规则》第4.1条的规定。保荐机构已依法指定两名经中国证监会/中国证券业协会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人具体负责本次上市的保荐工作，符合《上市规则》第4.3条的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，具备本次上市的主体资格；本次上市符合《证券法》、《公司法》、《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件所规定的股票上市条件；本次上市尚需取得深圳证券交易所审核同意。
本法律意见正本一式肆份，经本所盖章及经办律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为四川中一律师事务所《关于贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行的股票于深圳证券交易所中小板上市法律意见》的签署页）
四川中一律师事务所（盖章）
负责人：
梁光超
经办律师（签字）：
陈昌慧
汪 衍
本所地址：四川省成都市高新区府城大道西段399号
天府新谷六号楼10楼，邮编：610041
二0一七年 月 日
深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是、客观公正的原则，对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》进行了认真审阅，基于独立判断，发表意见如下：关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌事项的独立意见
我们对公司在本次重大资产重组期间，积极推进相关工作，并按照监管要求履行信息披露义务发表了独立意见：认为本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作顺利进行，维护广大投资者合法权益，防止公司股价异常波动，我们同意公司继续筹划重大资产重组并申请股票延期复牌，并将该议案提交股东大会审议。
独立董事：顾立基、张锦慧二O一七年六月二十二日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-119中文在线数字出版集团股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2016年11月21日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号召开。会议通知于2016年11月16日发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以现场结合通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议并通过了《关于投资上海晨之科信息技术有限公司的议案》
公司拟与上海晨之科信息技术有限公司（以下简称“晨之科”）及其原股东签署《关于上海晨之科信息技术有限公司增资协议》、《关于上海晨之科信息技术有限公司股权转让协议》，公司拟以现金出资12,000万元增资晨之科，认购其9.6%的股权，同时中文在线拟以现金13,000万元收购晨之科股东朱明持有的晨之科10.4%股权，上述增资及收购完成后，公司获得晨之科20%的股权。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于投资上海晨之科信息技术有限公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议并通过了《关于投资广州弹幕网络科技有限公司的议案》
公司拟与广州弹幕网络科技有限公司及其原股东签署《关于广州弹幕网络科
技有限公司增资协议》，公司拟以现金出资25,000万元认购标的广州弹幕网络科技有限公司13.51%的股权。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于投资广州弹幕网络科技有限公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年11月21日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
独立意见
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）现拟通过向北京瀚天润海广告有限公司（“瀚天润海”、“交易对方”）发行股份及支付现金的方式购买北京瀚天星河广告有限责任公司（“瀚天星河”、“目标公司”）90%股权（以下简称“本次重组”）并募集配套资金（以下本次重组及募集配套资金合称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，已事前审阅了公司董事会提交的本次交易的相关资料，现基于独立判断立场，就本次交易相关事项发表独立意见如下：
一、公司符合《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的向特定对象以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金的各项法定条件。
二、公司本次交易不构成关联交易，公司第二届董事会第十七次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，在审议本次交易事项时已履行了法定程序。
三、本次交易的方案、定价原则符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定。本次交易定价系按照评估作价，公平、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
四、公司为本次交易聘请的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司，具有证券业务资格。除业务关系外，评估机构及其经办人员与公司、交易对方、目标公司均不存在关联关系；除依照委托合同约定收取服务费用外，评估机构与上述各方也不存在既有或预期的其他利害关系。
五、本次交易实施完成后，公司将取得目标公司100%股权，目标公司将成为公司的全资子公司，有利于提高公司的资产质量，改善财务状况、增强持续盈利能力和抗风险能力。本次交易不会影响公司独立性。
六、公司本次与交易对方签署的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具备可行性和可操作性，公司已经审计和披露的本次交易事项符合国家相关法律、法规及规范性文件和公司章程的有关规定。
七、《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（预案）》的内容真实、准确、完整，该预案已披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
八、待本次资产重组的相关审计、评估审核工作完成后，公司就本次资产重组事项的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
九、本次交易尚需获得公司董事会、股东大会审议通过，以及中国证监会核准。
综上所述，我们认为：本次交易的方案、定价原则等方面均符合国家相关法律、法规、规范性文件的规定；同意公司关于本次交易的方案及相关议案。
（以下为独立董事意见的签署页，无正文）
（本页为《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事：
胡子骐 伍刚 周斌
签署日期：_2016_年_4_月__11 日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-097宁波美康生物科技股份有限公司
关于设立香港全资子公司暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因海外业务发展需要，以自有资金100万元港币在中国香港地区设立全资子公司。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体介绍
投资主体为宁波美康生物科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、设立香港全资子公司的基本情况
1、公司名称：美康生物（香港）有限公司
英文名称：HONGKONG MEDICAL SYSTEM CO.,LIMITED
2、注册资本：100万港币
3、注册证书编号：2443608
4、商业登记编号：66831534-000-10-16-9
6、资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
7、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资100万元港币，占注册资本的100%。
四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的及对公司的影响
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在香港设立全资子公司意在充分利用香港市场的资本优势和信息优势，将其作为公司海外业务拓展及投融资的平台，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新行业资讯。
有利于促进公司国际市场的开发，提升公司品牌形象，拓展公司融资渠道、降低融资成本。
2、本次投资存在的风险
香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别。公司根据发展需要在香港设立全资子公司，必须尽快熟悉并适应当地商业文化环境，规避设立与运营带来的风险，保障香港子公司的正常运营。
本次对外投资，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年11月10日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-123
深圳市证通电子股份有限公司
关于股份回购实施期限延期及进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月14日、7月3日分别召开了第四届董事会第二十六次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》（以下简称“回购预案”）,回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过四个月,即自2018年7月3日至2018年11月3日止。
一、股份回购实施期限延期的原因
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定及深圳证券交易所于2018年10月12日发布的《中小企业板信息披露公告格式第46号——上市公司回购股份预案及实施情况公告格式》的规定：“回购方案实施期间，上市公司股票存在停牌情形的，回购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不得超过一年，上市公司应当及时披露是否顺延实施。”
因公司股票于 2018年 10月 22日至 2018年 11月 4日停牌，根据上述相关规定，公司本次股权回购期限顺延，实施期限自 2018年 7月 3日至 2018年 11月 3日止延长至 2018年 11月 17日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化。
二、股份回购进展情况
截至 2018年 10月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,716,500股，占公司总股本的0.72%，其中最高成交价为7.74元/股，最低成交价为7.22元/股，合计支付的总金额为 27,891,403.45元。
深圳市证通电子股份有限公司特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年十一月三日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-066天舟文化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2015年 9月 1日（周二）开市起停牌(公告编号：2015-065)。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年九月九日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-21山东高速路桥集团股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称或“发行人”）公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 651号文核准。山东高速路桥集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)发行规模为5亿元。
2017年3月9日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，询价区间为4.00%-5.50%。发行人和主承销商根据簿记建档结果最终确定本期债券票面利率为5.05%。
发行人将按上述票面利率于2017年3月10日至2017年3月14日面向合格投资者网下公开发行。具体认购方法请参考2017年3月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东高速路桥集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017-19）。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：山东高速路桥集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事事前认可意见重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十次会议的相关议案进行了事前核查，现基于独立判断立场，对相关事项发表事前认可意见如下：
一、续聘会计师事务所的事前认可意见
经核查，我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，我们同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
独立董事：武文生李定清唐绍均2018年3月14日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-03天津中环半导体股份有限公司
第三届董事会第五十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十六次会议于2014年1月16日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人，实际参会11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
1、审议通过《关于向中信银行申请授信的议案》
公司拟向中信银行天津分行申请1亿元人民币低风险业务授信额度，用于开立银行承兑汇票、保函等低风险业务。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
详见公司《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2014年1月16日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-49
太原双塔刚玉股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会期间未出现增加议案、减少议案或修改原议案的情况。
●本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议时间为：2014年 9月 30日 14:30
网络投票时间为：2014年9月29日至9月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月29日下午15：00至2014年9月30日下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司三楼会议室（山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道）
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长杜建奎先生
二、会议出席情况
(一)参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表公司有表决权
股份109,066,022股，占公司总股本的31.80%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份108,809,257股，占公司总股本的31.73%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共9人，代表公司有表决权股份256,765股，占公司总股本的0.0749%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意票 109,066,022股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权票 0股。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意264,171股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
上述议案详细内容见公司于 2014年 9月 13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯的公告，编号2014-40)。
四、律师现场见证并出具法律意见：
（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：赵力峰 张晓明
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件：
（一）公司二○一四年第二次临时股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会二○一四年九月三十日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-123湖南大康牧业股份有限公司
第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2015年12月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2015年 12月 21日在上海分公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事 6人，通讯出席 2人，董事臧舜、盛文灏通讯表决；委托出席 1人，董事刘维因公务在身委托董事长彭继泽代为表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事彭继泽主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买办公室的议案》。
根据表决结果，同意公司以自有资金 5000万元（不包含公司应付的相关税费）购买位于上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1801至1804室，总建筑面积为1042.97平方米。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买办公室的公告》（公告编号：2014-124）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年12月22日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-062浙江跃岭股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。董事会同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下使用不超过 15,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 5,000万元、自有资金不超过 10,000万元）购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体内容详见公司于2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-021）。
公司于2017年11月8日与中国工商银行股份有限工商温岭支行签订协议，使用闲置募集资金1,000万元人民币购买理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、购买理财产品金额：人民币1,000万元
4、预期最高年化收益率：3.20%
5、产品期限：35天
6、产品成立日：2017年11月10日
7、产品到期日：2017年12月14日
8、资金来源：闲置募集资金
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
上述购买的理财产品均为保本浮动收益型产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益；同时可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
（二）应对措施
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
6、当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为确保资金安全所采购的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目
所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|序号|理财产品名称|产品类型|投资金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|投资收益（元）|
|1|中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|3,000|闲置募集资金|2016.09.28|2016.12.26|194,465.75|
|2|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2016年第 51 期人民币理财产品|保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2016.11.11|2016.12.22|76,383.56|
|3|工银理财共赢 3号保本型 2016年第4期A款|保本浮动收益型|3,000|闲置募集资金|2016.12.29|2017.03.20|219,698.63|
|4|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2017年第 8 期人民币理财产品|保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2017.01.06|2017.04.10|208,602.74|
|5|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2017.04.14|2017.05.18|28,767.12|
|6|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2017年第 31 期人民币理财产品|保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2017.04.14|2017.07.13|207,123.29|
|7|工银理财共赢 3号保本型（定向广东）2017 年第18 期|保本浮动收益型|2,000|闲置募集资金|2017.04.14|2017.07.13|172,602.74|

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|8|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2017.08.15|2017.09.19|30,684.93|
|9|中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,500|闲置募集资金|2017.08.15|2017.11.14|未到期|

五、备查文件
中国工商银行股份有限公司法人理财业务申请书及产品说明书。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年十一月九日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-020博创科技股份有限公司
关于收购美国 Kaiam公司部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金550万美元收购美国 KaiamCorporation(以下简称“Kaiam公司”)的PLC（平面光波导）业务所涉及的相关部分资产（以下简称“标的资产”）。
本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则和公司章程等相关要求，本次交易事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。
二、交易对方的基本情况
本次交易对方包括 Kaiam公司及其在英国的全资子公司 Kaiam Europe Limited和Kaiam UKLimited（以下简称“Kaiam英国公司”）。
1、Kaiam Corporation
企业性质：有限公司
注册地：美国特拉华州肯特县多佛市南杜邦高速公路 615号
主要办公地点：美国加利福尼亚州纽沃克（硅谷）
主营业务：高性能集成光电子器件的研发、制造和销售
主要股东：U.S. Venture Partners X等
2、Kaiam Europe Limited
企业性质：有限公司
注册地：英国苏格兰利文斯顿
主要办公地点：英国苏格兰利文斯顿
主营业务：光电子芯片和光电子器件的研发、制造和销售
主要股东：Kaiam Corporation
3、Kaiam UK Limited
企业性质：有限公司
注册地：英国苏格兰利文斯顿
主要办公地点：英国苏格兰利文斯顿
主营业务：持有土地及厂房
主要股东：Kaiam Europe Limited
上述交易对方与公司及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
三、标的资产的基本情况
1、标的资产概况
本次收购的资产为Kaiam英国公司名下的土地及工业房产、与PLC业务相关的设备、存货、车间装修和配套设施，以及Kaiam公司名下与PLC业务相关的专利等知识产权。
2、权属状况
本次交易的标的资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本次交易标的资产位于英国苏格兰利文斯顿。
3、财务状况
Kaiam公司PLC业务2018年主要财务数据如下：
单位：万美元主要财务数据 2018年（未经审计）
营业收入 423
营业利润 -524
净利润 -524
四、交易的主要内容
1、交易金额及支付方式
公司已与 Kaiam英国公司的监管方 KPMG LLP和 Kaiam公司的美国托管方 SherwoodPartners达成交易意向，收购Kaiam公司PLC业务相关部分资产。本次交易对价为现金550万美元。
2、交易定价依据
KPMG LLP和 Sherwood Partners就 Kaiam公司的 PLC业务资产出售进行了
公开招标，经过报价对比选定公司作为优先交易对手。前述交易价格系公司的报价。
3、交易价款的资金来源
本次交易价款的来源系公司自有资金。
4、交易标的的交割安排
双方将在完成尽职调查后签署正式协议。公司将在英国设立全资子公司以承接交易标的资产，并在未来开展PLC芯片制造等业务运营。
五、本次收购交易的目的和对公司的影响
1、本次交易的目的是获得 PLC芯片等的制造能力，稳定相关产品的上游供应源，同时获得新的生产研发基地，增强公司在光学芯片和相关器件领域的战略布局，为继续拓展光电子业务奠定基础。
2、本次交易完成后，将增加公司的营收规模，增强盈利能力。公司产品线也将更加丰富，抗风险能力得到加强。
六、本次交易的风险及应对措施
1、交易顺利进行的风险。本次交易需要办理国内政府审核备案、资产交割等手续，存在不能按期顺利完成的风险。公司将与交易对方紧密配合，尽快完成交割程序。
2、交易完成后业务整合的风险。本次交易完成后，公司将自行经营 PLC芯片厂及相关产品的研发、生产和销售。在这过程中存在业务整合不力进而导致亏损的风险。公司将认真选聘得力的业务运营团队，充分利用公司整体资源，支持新公司的积极运作。
七、关于本次交易的其他说明
1、本次交易的金额不超过公司上一年末经审计总资产的10%，也不超过公司上一年末经审计净资产的10%；本次交易的资产总额和净资产额不超过公司上一年末经审计资产总额和净资产的10%；与交易标的相关的 PLC业务在 2018年营业收入和净利润不超过公司上一年度的经审计营业收入和净利润的10%。本次交易不构成重大资产重组且在总经理权限范围内，不需经董事会批准。
成后也不会增加新的关联交易。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2019年3月6日
物产中拓股份有限公司
独立董事意见书
物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2014年第三次临时会议于2014年5月22日以通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》发表的独立意见
经审阅张飚先生的履历等材料，我们认为董事候选人张飚先生具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司股东提名张飚先生为董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法。我们一致同意张飚先生为公司第五届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、对《关于变更公司总经理的议案》发表的独立意见
经审阅张飚先生的履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张飚先生的任职资格符合担任公司高管
的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意公司第五届董事会拟聘任张飚先生为公司总经理。
三、对《关于公司控股股东变更承诺的议案》发表的独立意见我们认为，公司控股股东浙江省物产集团公司（简称“物产集团”）对未履行的同业竞争承诺进行变更符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）的相关规定及湖南证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字[2014]3号）的要求，该议案中公司控股股东物产集团对其2009年已作出的同业竞争承诺进一步优化，能结合实际情况解决同业竞争问题，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、合规，董事会审议时关联董事回避了表决，审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
四、对《关于拟托管浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的议案》发表的独立意见
我们认为，通过对四川浙金的托管经营，公司享有对四川浙金除所有权、处置权等权利以外的股东权利，对四川浙金的生产经营具有充分的决策权，有助于优化现有资源，能够有效控制和避免同业竞争。决策程序合法、合规，董事会审议时关联董事回避了表决，审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，委托管理费根据平等自愿的原则，经过委托方和受托方友好协商确定，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益。
独立董事签名：
吕洪仁、乔文骏、黄政云
二0一四年五月二十二日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-87债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东中国平安人寿保险股份
有限公司减持股份的实施进展公告
重要提示：持股5%以上股东中国平安人寿保险股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”、“本公司”或“公司”）于 2019年 7月 26日接到股东中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）的《股份减持计划告知函》，称其计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持本公司股份不超过 38,322,099股（占本公司总股本比例不超过3%）。其中以大宗交易拟减持所持股份不超过 25,548,066股，占公司总股本不超过2%；集中竞价交易拟减持所持股份不超过 12,774,033股，占公司总股本不超过1%。根据上述减持计划，公司已于 2019年 7月 26日发布《云南白药集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-70）。
2019年 10月 8日，公司接到平安人寿《减持计划期间时间过半实施情况告知函》称：截至 2019年 10月3日，本次计划减持时间过半，平安人寿以大宗交易方式减持公司股份为0股，以集中竞价方式减持了 1,703,396股，占公司总股本的0.13%，现将本次股份减持计划的实施情况告知如下：
一、平安人寿减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数(股)|减持比例|
|平安人寿|集中竞价|2019年8月19日– 2019年10月3日|78.21|1,703,396|0.13%|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其他|-|-|-|-|
||合计|||1,703,396|0.13%|

股份来源：本次集中竞价交易减持的股份来自于2008年 12月获取的云南白药定向增发（包括增发后以送股或资本公积转增股本的部分）的股票。
自 2019年7月 26日披露减持计划起至2019年 10月 3日，平安人寿已减持股份占云南白药总股本的0.13%；自 2008年 8月 12日披露《权益变动报告书》后，平安人寿及其一致行动人累计减持比例为1.12%。
二、本次减持前后持股情况
本次减持前，平安人寿持有云南白药 87,465,655股，占总股本
的6.85%。减持后，持有 85,762,259股，占总股本的6.71%。
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股）|占总股本比例(%)|股数(股）|占总股本比例(%)|
|平安人寿|合计持有股份|87,465,655|6.85%|85,762,259|6.71%|
||其中：无限售条件股份|87,465,655|6.85%|85,762,259|6.71%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

三、其他相关说明
本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规，不存在与此前已披露情况不一致的情形。本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露和进展情况披露。
四、备查文件
1、中国平安人寿保险股份有限公司《减持计划期间时间过半实施情况告知函》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
苏州设计研究院股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“苏州设计”、“公司”）于2016年 5月19日召开第二届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《苏州设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（前述三项以下简称“《备忘录》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、《苏州设计研究院股份有限公司首期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《激励计划》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《备忘录》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
三、《激励计划》的制定及审议流程符合《管理办法》、《备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、《激励计划》的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》、《备忘录》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、锁定安排、解锁安排（包括授予数量、授予日、锁定期、解锁期、禁售期、授予价格、授予条件、解锁条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
五、公司不存在向激励对象获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
六、公司实施首期限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。
综上所述，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州设计研究院股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
_____________________
朱增进
_____________________
汪大绥
_____________________
仲德崑
_____________________
潘敏
苏州设计研究院股份有限公司 2016年5月19日
深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年9月14日在公司20层A会议室召开，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司本次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任副总经理的独立意见
经核查，本次聘任是在充分了解被提名人丁崇彬先生、罗艳君女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，我们认为丁崇彬先生、罗艳君女士具备担任上市公司高级管理人员的资格与能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期尚未解除的情况，对其提名、审议、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意聘任丁崇彬先生、罗艳君女士为公司副总经理。
独立董事签字：
赵晓 刘广灵 何晴
2018年9月14日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-059国民技术股份有限公司监事会
关于相关事项的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，就相关事项发表如下审核意见：
一、关于《2014年第三季度报告》的审核意见
经认真审核公司《2014年第三季度报告》，监事会认为报告内容与格式符合信息披露编报规则的要求，没有虚假记载、误导性记载或重大遗漏，真实、准确和完整反映了公司 2014年 9月 30日的财务状况，及 2014年 1至 9月的经营成果及现金流量情况。公司2014年第三季度财务报告未经审计。
二、《关于选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构的议案》的审核意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计等执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会认为本次选聘事宜满足公司审计要求并符合公司业务发展的需要，选聘程序符合《公司法》等相关法律、法规、公司章程及公司会计师事务所选聘制度等有关规定，同意选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构，聘期一年，年审费用40万元。
国民技术股份有限公司
监事会
二〇一四年十月十六日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－066债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于中荆投资控股集团有限公司申请豁免要约收购义务
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）于2019年5月28日披露了《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号2019-053），2019年6月22日披露了《关于国有股份无偿划转事项的进展公告》（公告编号2019-058）、《湖北凯龙化工集团股份有限公司简式权益变动报告书》和《湖北凯龙化工集团股份有限公司收购报告书摘要》。公司控股股东荆门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“荆门市国资委”）筹备将其所持有本公司的全部股份55,840,000股无偿划转给其全资子公司中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中荆投资”）持有。
2019年7月12日，公司接到中荆投资的通知，中荆投资已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准豁免中荆投资控股集团有限公司要约收购湖北凯龙化工集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2019〕1217号），该批复的主要内容如下：
一、核准豁免中荆投资因国有资产行政划转而持有凯龙股份55,840,000股股份，导致合计控制凯龙股份109,211,200股股份，约占凯龙股份总股本的32.71%而应履行的要约收购义务。
二、中荆投资应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、中荆投资应当会同凯龙股份按照有关规定办理相关手续。
四、中荆投资在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
上述股份无偿划转事宜完成后，中荆投资将持有55,840,000股公司股份，成为公司第一大股东；荆门市国资委通过中荆投资间接持有公司的股份数不变，且仍为公司实际控制人。
与上述股份无偿划转事项相关的《湖北凯龙化工集团股份有限公司收购报告
书》及法律意见书请详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的内容。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-009江西黑猫炭黑股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2018年2月16日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知，并于2018年2月27日上午10:30在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年为子公司提供连带责任担保的议案》
公司监事会认为：公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司和全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》
公司监事会认为：公司对关联方景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司、江西开门子肥业股份有限公司、江西
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-009金砂湾港务有限责任公司以及景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司 2018年度日常交易金额情况进行了合理的预计，系生产经营所必须，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司的有关制度规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会二〇一八年二月二十八日