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证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2018-013长城汽车股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月24日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）以现场与通讯相结合方式召开第六届董事会第九次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长魏建军先生主持，本公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2018年4月9日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
一、审议《关于2018年第一季度报告的议案》
(详见《长城汽车股份有限公司2018年第一季度报告》）
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
二、审议《关于会计政策变更的议案》
本公司独立非执行董事对本公司会计政策变更发表独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《长城汽车股份有限公司章程》的规定，不存在损害本公司利益及中小股东合法权益的情况，同意本公司本次会计政策变更。
（详见《长城汽车股份有限公司关于会计政策变更的公告》）
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
长城汽车股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2016-050
贵州盘江精煤股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月 19日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016年第五次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意公司副总经理包庆林先生、总会计师郝春艳女士、总工程师徐再刚先生因工作变动辞去其现担任职务。同时，根据公司章程规定，经公司总经理孙朝芦先生提名，同意聘任朱家道先生、王玉祥先生、杨永祥先生、尹翔先生、梁玉柱先生、黄廷海先生为公司副总经理，聘任祖自银先生为公司总工程师，聘任桑增林先生任公司总会计师，任期与第四届董事会相同。
独立董事对公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见：认为上述人员的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。同意董事会对上述人员所任职务的聘任。
公司董事会对包庆林先生、郝春艳女士、徐再刚先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
附：聘任高级管理人员简历
1、朱家道先生简历：
朱家道，男，汉族，1970年 4月生，1990年 8月参加工作，大学专科学历，硕士学位，工程师，历任盘江矿务局土城矿采区技术员；盘江煤电集团公司土城矿采区副区长、区长、副矿长；贵州盘江精煤股份有限公司生产部副处级、月亮田矿矿长、土城矿矿长；现任贵州盘江精煤股份有限公司火铺矿矿长、党委书记。
2、王玉祥先生简历：
王玉祥，男，汉族，1963年 4月生，1980年 9月参加工作，大学本科学历，学士学位，高级工程师，历任盘江矿务局老屋基选煤厂机电科副科长、党支部书记、科长、副总工程师、副总工程师兼生产技术科科长；
盘江煤电集团公司老屋基选煤厂副厂长、总工程师、厂长、盘北选煤厂厂长；现任贵州盘江精煤股份有限公司副总工程师。
3、杨永祥先生简历：
杨永祥，男，汉族，1963年 12月生，1984年 7月参加工作，大学本科学历，工程师，历任盘江矿务局月亮田矿技术科副科长；盘江煤电集团公司月亮田矿技术科副科长、采区区长、技术科科长，公司救护大队副大队长、总工程师；现任贵州盘江精煤股份有限公司救护大队大队长。
4、尹翔先生简历：
尹翔，男，汉族，1966年 8月生，1987年 7月参加工作，大学本科学历，工程师，历任盘江矿务局土城矿采区技术员；盘江煤电集团公司土城矿采区副区长、区长、支部书记、副总兼区长、副矿长；新井公司副经理；贵州盘江精煤股份有限公司生产部副主任；贵州松河煤业发展有限公司副总经理；现任贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿矿长。
5、梁玉柱先生简历：
梁玉柱，男，汉族，1968年 2月生，1989年 7月参加工作，大学本
科学历，硕士学位，高级工程师，历任盘江矿务局火铺矿采区技术员、技术主管兼副区长；盘江煤电集团公司火铺矿副总工程师、公司安监局总工程师；新井公司总工程师；盘江煤电集团公司山脚树矿总工程师、公司生产部副主任、改革与发展办公室副主任；现任贵州盘江恒普煤业有限公司总经理、党总支书记。
6、黄廷海先生简历：
黄廷海，男，汉族，1964年 3月生，1985年 8月参加工作，大学本科学科，高级工程师，历任贵州大龙发电厂基建工程指挥部技术员；贵州大龙发电厂值长、副主任、主任、副总工程师、副厂长、总工程师；贵州华电大龙发电有限公司副总经理；肇庆发展电力有限公司副总经理；贵州华电安顺华荣投资有限公司花区公司执行董事；贵州华电大龙发电有限公司纪委书记、工会主席；贵州盘江投资控股公司电力产业发展部副总经理；
现任贵州盘江投资控股公司电力产业发展部总经理。
7、祖自银先生简历：
祖自银，男，汉族，1975年 5月生，1998年 7月参加工作，大学本科学历，硕士学位，工程技术应用研究员，历任盘江煤电集团公司山脚树矿采区技术员、副区长、区长、科长；贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿副总工程师兼区长、总工程师；现任贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿矿长。
8、桑增林先生简历：
桑增林，男，汉族，1977年 6月生，1997年 7月参加工作，大学本科学历，高级会计师，历任盘江煤电集团公司火铺矿财务科会计员、副科长、科长；贵州盘江精煤股份有限公司财务部科长、副主任；现任贵州盘江投资控股公司财务管理部副部长、产权管理处副处长。
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2018-96东方金钰股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 18日，公司召开了第八届董事会第六十九次会议审议通过《关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关议案，并披露了重大资产购买暨关联交易预案及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
截止本公告披露日，公司正积极组织相关中介机构继续对本次重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作，同时，公司正积极与交易对方进行协商，对可能出现的问题进行分析论证，在协商、论证的基础上，对重组方案进行修订和调整。鉴于本次重大资产重组尚存在一定不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
本公司董事会提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2015-024山东博汇纸业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时董事会会议于2015年5月13日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体修改如下：
一、原《公司章程》“第六条公司注册资本为人民币668,422,144元。”。
修改为：“第六条公司注册资本为人民币 1,336,844,288元。”。
二、原《公司章程》“第十九条公司股份总数为668,422,144股，公司股本结构为：普通股668,422,144股。”。
修改为：“第十九条公司股份总数为1,336,844,288股，公司的股本结构为：普通股1,336,844,288股。”。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一五年五月十三日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-025上海晨光文具股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第一次会议于2017年5月9日在公司行政大楼多功能厅召开。鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议选举徐京津先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年,与第四届监事会任期一致。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司监事会2017年5月11日附：徐京津先生简历
徐京津：1979年 7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任北京国际饭店销售经理、好苑建国商务酒店市场主管兼销售经理、乙十六号商务会所销售经理、泰辣椒餐饮服务公司餐厅经理。2007年加入晨光。现任上海晨光文具股份有限公司公共事务部总监。
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2014-062兴业证券股份有限公司
2014年 8月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告〔2010〕20号）和《关于加强上市证券公司监管的规定（2010年修订）》的要求，现披露公司2014年8月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：兴业证券股份有限公司母公司（以下简称“兴业证券（母公司）”）及兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准；
3、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2014 年 8月||2014年8月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|兴业证券（母公司）|32,418.22|10,176.79|1,324,726.46|
|兴证资管|2,140.57|1,812.76|54,459.48|

兴业证券股份有限公司董事会
二○一四年九月五日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2015-013新疆友好（集团）股份有限公司关于发行
公司债券募集资金不用于房地产业务的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行不超过人民币 8亿元（含 8亿元）公司债券的申请已被中国证券监督管理委员会受理并反馈。根据反馈意见要求，本公司于 2015年 2月 16日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于发行公司债券募集资金不用于房地产业务的承诺》。现将公司本次发行公司债募集资金的用途说明并承诺如下：
本次发行公司债券的募集资金将全部用于补充公司流动资金，主要用于支付新拓门店租金、工程装修、水电暖费、员工薪酬以及铺底流动资金等，不用于房地产业务。
备查文件：《新疆友好（集团）股份有限公司关于募集资金不用于房地产业务的承诺函》。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2015年 2月 17日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2018-015
江苏综艺股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏综艺股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年4月19日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司的财务、内控审计工作过程中能够严格按照执业要求和相关规定进行审计，勤勉尽职，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。根据董事会审计委员会提议，本公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2018年度费用按实际审计工作量决定。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作。该所在为本公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议。
江苏综艺股份有限公司二零一八年四月二十一日
上海龙头（集团）股份有限公司
独立董事关于对外担保、资金占用、内控自我评价等事项的
专项说明及独立意见
一、关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，我们作为上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司担保情况，发表独立意见如下：
（一）、截止2014年12月31日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司的担保对象均为公司的全资子公司，且担保行为已经履行了必要的程序，符合有关法律法规和公司章程的规定。
（二）、截止2014年12月31日，公司对外担保余额为0，对全资子公司的担保余额累计为16,100万元人民币，占公司2014年合并会计报表净资产的9.86%。
我们认为，公司 2014年度严格按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险，担保的决策程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于对公司报告期内关联方资金占用的情况说明及独立意见
2013年12月13日，公司与申达集团签订股权转让协议，双方约定本次转让价款支付方式为交易成交日首付产权款50%，3个月内付清余款。2013年12
月17日，公司按合同约定收到申达集团首笔50%款项。依据会计师事务所审计报告，剩余未支付款项 7165.35万元在2013年报告期内形成资金占用。此次股权转让剩余款项已由关联方申达集团于2014年3月12日按合同约定如期支付完毕。截至报告期，公司已不存在关联方资金占用情况。
我们认为，公司此次报告期内发生的关联方资金占用是由于股权转让交易形成的，关联方已按合同约定如期支付完毕，不存在大股东及关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。
三、关于公司内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善，也适合当前公司经营活动
实际情况需要。公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，在公司经营管理层的领导下和全体员工共同努力下，内部控制得到了不断的发展和完善，已形成了规范的管理体系。公司董事会已对公司 2014年度的内部控制进行了自我评价，认为截止 2014年 12月 31日止，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
我们认为，公司《2014年度内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
四、关于公司2015年度日常关联交易预计的独立意见
根据上海证券交易所《股票上市规则》要求，作为公司独立董事，在查阅了公司相关议案资料的基础上，对关于 2015年度日常关联交易预算情况进行了审核，作出如下独立意见：
（一）2015年公司日常关联交易系公司与关联方发生的正常业务往来，交易事项真实、准确的反映了公司日常关联交易情况，所预计的关联交易额与公司正常经营相关，有利于公司正常经营的顺利进行，关联交易价格公允，按照市场价格执行，关联交易行为不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
（二）公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事履行了回避表决的义务，表决程序合法有效。
综上所述，公司2015年度日常关联交易预计事项定价公允，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司2015年度日常关联交易预计事项。
五、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2014）第信会师报字[2015]第112307号审计报告确认，2014年公司实现归属于母公司所有者的净利润 63,462,927.08元，按公司章程规定提取法定盈余公积 2,479,684.24元，加上年初未分配利润 192,278,494.53元，2014年度实际可供全体股东分配的利润共计 253,261,737.37元。公司以年末总股本 424,861,597为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计分配19,118,771.87元，与年度实现的归属于母公司所有者净利润之比不低于30%。上述分配方案执行后，结余
未分配利润234,142,965.50元结转下一年度。
我们认为公司 2014年度利润分配方案是公司根据自身经营情况，兼顾公司发展和股东利益制定的，符合公司章程关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，也符合全体股东的利益。
六、关于 2015年度利用闲置资金购买银行短期理财产品的独立意见
我们认为董事会审议的使用临时闲置资金购买银行理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规。对以上投资行为，公司已建立健全相关的内控制度。公司及控股子公司使用临时闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、关于 2015年度开展金融衍生品交易业务的独立意见
公司的衍生品交易业务指公司从事的远期结售汇业务和远期结售汇套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《金融衍生品业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，公司 2015年度金融衍生品交易业务的总金额不超过 3亿美元，符合有关制度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
独立董事：葛文雷、陈南梁、刘晓刚
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2017-025债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议于2017年2月17日以通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
董事会同意中安消技术（香港）有限公司（以下简称“中安消技术（香港）”）向中国光大银行股份有限公司香港分行申请综合授信；同意公司申请开立融资性保函为中安消技术（香港）本次申请银行综合授信提供担保；同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次申请综合授信相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），并根据市场环境及公司需求调整本次综合授信相关具体事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。详见与本公告同日披露的《中安消关于为全资子公司申请银行
综合授信提供担保的公告》（公告编号：2017-026）。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-055上海来伊份股份有限公司
2017年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》及《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2017年半年度主要经营数据披露如下：
一、2017年半年度公司门店变动情况
截止 2017年 6月 30日，公司有连锁门店 2259家，其中，直营门店 2077家，加盟门店182家，较2016年底新增加盟门店13家。
二、2017年半年度公司行业、产品或地区经营情况分析
（一）、主营业务分行业情况
单位：元（人民币）
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|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|批发零售|1,773,443,724.65|955,956,795.67|46.10%|6.04%|3.50%|1.32%|

（二）、主营业务分产品情况
单位：元（人民币）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|坚果及豆制品|588,137,334.01|340,198,458.95|42.16%|2.32%|0.02%|1.33%|
|肉制品及水产品|524,539,152.49|283,312,010.89|45.99%|8.11%|6.93%|0.60%|
|果干蜜饯及时蔬|250,429,814.72|118,702,091.38|52.60%|2.27%|0.44%|0.86%|
|糕点及膨化食品|229,806,449.33|116,174,102.75|49.45%|11.54%|7.02%|2.13%|
|其它|180,530,974.10|97,570,131.70|45.95%|11.80%|6.25%|2.82%|

（三）、主营业务分地区情况
单位：元（人民币）
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|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|上海地区|1,134,756,965.23|595,032,440.87|47.56%|8.12%|4.69%|1.72%|
|江苏地区|482,719,711.26|278,847,847.56|42.23%|1.08%|0.26%|0.47%|
|浙江地区|66,837,987.24|36,003,713.47|46.13%|1.61%|0.94%|0.35%|
|山东地区|8,052,800.72|4,237,157.79|47.38%|9.33%|6.53%|1.39%|
|安徽地区|54,871,511.86|28,419,197.83|48.21%|16.64%|16.34%|0.14%|
|北京地区|26,204,748.34|13,416,438.15|48.80%|4.37%|2.74%|0.81%|

特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2016-003北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2016年 1月 25日以通讯表决的方式召开。
本次会议召开前，公司已于 2016年 1月 19日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本；
不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划情形；所履行的相关程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用管理的有关规定。同意公司继续使用不超过6,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会
2016年 1月 25日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2019-031号彩虹显示器件股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2019年8月20日接到控股股东咸阳金融控股集团有限公司（以下简称“咸阳金控”）有关其股权质押的通知，具体情况如下：
咸阳金控将其所持有的本公司有限售条件流通股 100,000,000股（占本公司总股本的2.79%）质押给西部信托有限公司，用于办理融资业务，质押期限自2019年 8月 15日至 2022年 8月 15日，质押登记日为 2019年 8月 16日。上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。
截止公告日，咸阳金控持有本公司股份 1,112,759,643股，占公司股份总数的31.01%，其中已质押总股数为322,551,929股，占咸阳金控持有本公司股份总数的28.99%，占公司股份总数的8.99%。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
国泰君安证券股份有限公司
关于彤程新材料集团股份有限公司
2019年度持续督导定期现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]882批复核准，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）首次公开发行 5,880万股人民币普通股股票（A股），发行价格为人民币 12.32元/股，募集资金总额为人民币 72,441.60万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 67,550.66万元。彤程新材股票已于 2018年 6月 27日在上海证券交易所上市。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为彤程新材首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责对彤程新材的持续督导工作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安于2019年12月20日对彤程新材进行了现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了检查资料。现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于 2019年 12月 20日对彤程新材进行了持续督导期间的现场检查，通过认真审阅公司相关制度、查看主要生产经营场所、访谈公司相关人员、复核和查阅公司资料，对彤程新材的规范运作、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司经营情况等方面进行了核查，并在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
本次对于彤程新材现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金
使用情况；关联交易、对外担保和重大对外投资；公司的经营状况；保荐人认为应予以现场检查的其他事项等。关于本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制
保荐代表人查阅了彤程新材的公司章程、股东大会、董事会、监事会的议事规则，查阅各项内控制度、信息披露文件，并收集和查阅了彤程新材股东大会、董事会、监事会的会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
经现场检查，保荐机构认为：截至本次现场检查之日，彤程新材根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，上述制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。
公司设立了内部审计部门，负责独立监督和评价彤程新材及下属公司财务收支情况，以及经济活动的真实、合法和效益。公司制定了内部审计制度，明确规定了内部审计部门职责。
2019年度，彤程新材公司治理制度和内部控制制度基本得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
（二）信息披露情况
保荐代表人对公司的信息披露情况进行了检查，确认截至本次现场检查之日，公司2019年度已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整，信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐代表人查阅了公司“三会”会议资料、公司账务情况，并与财务人员、
年审会计师进行沟通，询问公司独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。
经与发行人确认，保荐机构认为：发行人资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用发行人资金的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐代表人查阅了募集资金账户的银行对账单、募集资金使用的相关会计凭证以及相关公告、会议记录、决议等文件，并与公司相关负责人进行了沟通交流，对公司募集资金的使用情况进行了检查。
保荐机构认为：公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定。
公司 2019年度存在使用闲置募集资金进行现金管理、变更部分募集资金用途等事项，公司使用募集资金已按规定履行了相关的决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐代表人通过现场访谈了解公司关联交易、对外担保、重大对外投资协议等情况，并与相关负责人员就关联交易、上市公司独立性、对外担保、对外投资等情况进行了详细询问；对彤程新材2019年投资项目的决策过程及投资项目具体情况进行了详细了解。
经现场检查，保荐机构认为：2019年度，公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相应的决策程序；相关关联交易定价公允。
2019年度，公司对外投资、对外担保等业务严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的
有关规定，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的行为，没有损害股东的利益。
（六）经营情况
保荐代表人通过查阅公司财务报告及相关财务资料、同行业上市公司的财务报告，并访谈公司相关负责人员，对公司的经营状况进行了核查。2019年 1-9月公司营业收入为16.38亿元，较上年同期增加0.49%；归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元，较上年同期增加1.80%。
经现场检查，保荐机构认为：2019年度，彤程新材经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大不利变化；公司经营情况稳定，具备持续经营能力与持续盈利能力。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、上市公司是否存在《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
彤程新材不存在《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
四、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，彤程新材积极提供所需文件资料，并安排保荐机构检查人员与彤程新材高级管理人员及员工的访谈以及实地调研，为保荐机构现场检查工作提供便利。
五、本次现场检查的结论
经过本次现场检查，保荐机构认为：
彤程新材能够按照相关法律、法规及公司制度的要求规范运作，在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的
情形；公司严格遵守募集资金使用制度，不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规情形；
公司主营业务及经营模式未发生重大变化，所处行业经营环境未发生重大不利变化，整体经营情况相对稳定。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司2019年度持续督导定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
蒋杰 李懿
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2019-082号中信建投证券股份有限公司
2019年永续次级债券（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|经中国证券监督管理委员会《关于中信建投证券股份有限公司发行永续次级|
|债券有关意见的复函》（机构部函[2019]1348 号）的同意，公司获准发行规模不|
|超过人民币100亿元的永续次级债券。|
|根据《中信建投证券股份有限公司 2019 年永续次级债券（第一期）募集说|
|明书》，本期债券发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元），以每5个计息|
|年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延|
|长1个重定价周期（即延续5 年），或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为|
|每张人民币100元，采用网下面向合格机构投资者询价的方式非公开发行。|
|本期债券发行工作已于 2019 年 8 月 27 日结束，实际发行规模人民币 50 亿|
|元，最终确定本期债券首个重定价周期票面利率为4.45%。|
|特此公告。|
|中信建投证券股份有限公司董事会|
|2019年8月28日|
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2014－012大同煤业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2014年 4月 18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第四届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2014年 4月 28日上午8：30在公司二楼会议室召开。会议应出席董事 15人，实际出席董事 15人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
会议逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》；
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司 2013年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所审计，公司 2013年度实现净利润- -1,400,602,869.45元，由于公司 2013年度亏损，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》
公司续聘信永中和会计师事务所为大同煤业2014年度财务审计和内控审计机构，其薪酬根据工作量确定为 186万元、60万元。
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《公司独立董事 2013年度述职报告》
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过了《公司董事会审计委员会 2013年度履职情况的报告》
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过了《关于公司 2013年年度报告及摘要的议案》
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
预计 2014年全年将发生关联交易总额为 374,000万元，具体内容见公司2014－013号公告。
本议案审议事项为关联交易事项,关联董事回避了表决，公司独立董事出具了独立董事意见，审计委员会对该关联交易发表了审核意见。
该议案 10票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
11、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会于二○一四年五月二十日任期届满，公司董事会提名下列人员为公司第五届董事会董事候选人：张有喜先生、武望国先生、刘敬先生、张忠义先生、曹贤庆先生、于大海先生、宣宏斌先生、张久儒先生、刘杰先生、刘贺莹先生。
公司董事会提名下列人员为公司第五届董事会独立董事候选人：周培玉先生、张文山先生、刘混举先生、田祥宇先生、张芳女士。
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
12、审议通过了《关于公司 2014年第一季度报告的议案》
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
13、审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日
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一、会汁政策変更的原因
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中国北京 二〇一九年四月十八日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2019-036
陕西煤业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2019年10月 25日以书面方式送达，会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于陕西煤业股份有限公司2019年三季度报告的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准《陕西煤业股份有限公司 2019年三季度报告》，并同意公布前述定期报告。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2019年10月30日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-015
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
股票立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字142526号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
调查期间，公司按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.12.6条的要求，于2015年1月14日披露了公司股票立案进展暨风险提示公告（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-007号公告）。截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市。公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年2月14日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2018-051号湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2018年7月30日上午在当阳市国中安大厦二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈庚涌先生主持，会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告正文及摘要》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》
鉴于公司与交易对方未就交易方案的核心条款达成一致，经与交易对方沟通协调，公司拟终止收购湖北瀚煜建材科技有限公司100%股权；
经综合考虑交易对方提出的对价支付诉求，公司拟采用现金方式购买新疆普耀新型建材有限公司56.5%股权。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于以现金方式收购宜昌当玻集团有限责任公
司、武汉嘉昊投资有限公司合计持有的新疆普耀新型建材有限公司16.50%股权暨关联交易的议案》
为响应“一带一路”的国家战略，进一步拓展公司平板玻璃业务布局，公司拟出资4,620.00万元购买宜昌当玻集团有限责任公司（以下简称“宜昌当玻”）、武汉嘉昊投资有限公司（以下简称“武汉嘉昊”）合持有的新疆普耀新型建材有限公司16.50%股权，并授权公司经营层对本次收购事项签署相关协议、办理收购相关事宜。本次交易对方中宜昌当玻的董事梁开华先生为公司副总经理；武汉嘉昊的控股股东张欣女士为公司董事，故本次受让宜昌当玻、武汉嘉昊持有的普耀新材股权构成关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于以现金方式收购深圳市南普贸易有限公司、深圳市乐飞达贸易有限公司合计持有的新疆普耀新型建材有限公司40.00%股权的议案》
为响应“一带一路”的国家战略，进一步拓展公司平板玻璃业务布局，公司拟出资11,200.00万元购买深圳市南普贸易有限公司、深圳市乐飞达贸易有限公司合计持有的新疆普耀新型建材有限公司40.00%股权，并授权公司经营层对本次收购事项签署相关协议、办理收购相关事宜。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
以上第三项、第四项、第五项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会2018年8月2日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—005昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd关于预计 2017年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过，同意公司及其下属子公司在 2017年度向其在管基金临时出借资金不超过人民币20亿元。
2、因公司 2016年财务数据尚未经审计，公司将在 2016年年度报告中披露 2016年度累计出借资金情况。
3、本次关联交易尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
一、出借资金概况
经公司于2017年1月20日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，同意公司及其下属子公司在2017年度向其在管基金临时出借资金不超过人民币20亿元，该资金主要用于在管基金所需投资资金的临时周转，提高公司的资金使用效率，增加公司经济收益。涉及出借资金的相关事项如下：
1、出借资金的对象：公司及其下属子公司的在管基金。
2、借款额度：合计不超过人民币20亿元，在此额度以内资金可循环使用。
3、借款期限：每笔借款不超过12个月。
4、资金来源：公司自有资金。
5、出借资金的用途：主要用于在管基金所需的投资资金的临时周转。
6、资金使用费：根据实际情况，结合市场利率水平确定。
二、出借资金的目的和影响
在保障日常营运资金需求的前提下，公司及其下属子公司向在管基金出借资金，将有利于提高公司的资金使用效率，增加公司经济收益。公司已制定了完善的风险控制措施和制度，在具体执行过程中将严格执行，防范各类风险。
三、出借资金的风险评估
公司及其下属子公司本次出借临时资金，是给予在管基金资金方面的必要支持，保证其正常投资行为的资金所需。鉴于在管基金经营情况稳定，具有实际的偿债能力，且出借时间较短，公司在出借资金期间有能力对其经营管理风险进行控制，因此公司认为本次出借资金的风险处于可控制范围内。
四、公司及其下属子公司累计出借资金金额
因公司 2016年财务数据尚未经审计，公司将在 2016年年度报告中披露 2016年度累计出借资金情况。
五、审议程序
1、公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2017年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》，公司董事会审计委员会就本次关联交易事项出具了书面审核意见，公司董事一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
公司董事会在审议本议案前取得了我们的事前认可。公司及其下属子公司向其在管基金出借资金，主要是保证在管基金的正常投资行为所需，提高公司资金的使用效率，对公司的经营成果将产生有利影响。
为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、公司董事会意见
在保障日常经营运作资金需求的情况下，公司及其下属子公司向在管基金出借资金，将有利于提高公司资金使用效率，增加公司经济收益。公司制定了完善的风险控
制制度，风险可控。公司本次出借资金，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见3、独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
4、公司董事会审计委员会对公司相关关联交易事项的书面意见
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2017年1月21日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2019-018
深圳燃气第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2019年 4月 23日（星期二）15：00在深圳市福田区梅坳一路 268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 15名，实际到会现场表决12名、通讯表决3名（张小东、刘晓东、李巍），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议逐项审议通过以下议案：
一、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》。
二、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2018年度经审计的财务报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》。
以母公司的净利润 885,550,313.23元为基数，提取10%法定公积金 88,555,031.32元，加上截至本次利润分配前之未分配利润 2,091,738,020.13元，2018年度实际可供股东分配利润为 2,888,733,302.04元。公司以总股本（以实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2018年年度报告及其摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2019年第一季度报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2018年度社会责任报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2018年度审计工作的总结报告》。
八、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构，年度财务报告审计费用为170万元,内部控制审计费用为40万元，合计210万元（含税，不含差旅费）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018-2019年度全面风险管理报告》。
十、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容详见《深圳燃气2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-020。
十一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》，内容详见《关于召开 2018年度股东大会的通知》，公告编号：2019-021。
上述第一、二、三、四、八项议案需提交股东大会审议。
特此公告
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2019年4月25日