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证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-104
金能科技股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月24日 14点00分
召开地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼 301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月24日
至2018年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年前三季度利润分配方案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2018年12月08日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603113|金能科技|2018/12/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年12月24日下午14:00前
3、登记地点：公司证券部办公室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会务常设联系人：公司证券部王忠霞、陈丽君
电话号码： 0534-2159288
传真号码：0534-2159000；
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
3、与会股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2018年12月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月24
日召开的贵公司 2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018 年前三季度利润分配方案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-057
广州港股份有限公司关于第二届监事会
第二十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于 2019年 10月 23日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。
（三）会议时间：2019年10月29日11:00
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。
（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2019年第三季度报告》
根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式（2016年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司2019年第三季度报告后，提出审核意见如下：
1.公司 2019年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。
3.在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于向关联方广州港技工学校转让一台轮胎起重机的议案》监事会认为：公司下属新港港务分公司将一台已不适应码头生产作业的轮胎起重机转让给广州港技工学校作教学使用，有助于加强校企合作，充分发挥老旧设备再利用价值。本次关联交易定价公允、公正，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
监事会同意本议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于公司收购广州市穂航实业有限公司所持东江口码头100%股权的议案》
监事会认为：公司收购广州市穗航实业有限公司所持东江口码头100%股权，可有效解决公司和控股股东之间的同业竞争问题，符合商业惯例，且交易定价遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东权益的行为。
监事会同意本议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过《关于广州港股份有限公司组建财务公司出资人调整的议案》监事会认为：公司拟参与组建的财务公司调整出资人，乃正常经营所需，且此次出资人调整不涉及原组建方案的其他内容的实质性变更，不存在损害公司和公司股东权益的情形。
监事会同意本议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司监事会2019年10月31日
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2019-055浙江台华新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币 14,000万元，使用期限不超过第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12个月，并授权总经理在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于 2018年 10月 10日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-051）。
一、本次使用首次公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|到期收益（元）|
|1|中国银行嘉兴市分行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|500|2019.7.1|2019.8.20|50天|20,547.95|

上述理财产品购买情况见公司于 2019年 7月 3日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号为：2019-048）。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存
在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止公告日，公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为6,000万元，未超过董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2014－063江苏长电科技股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因筹划重大事项，股票已于2014年11月3日起停牌。2014年 11月 7日，本公司发布了《江苏长电科技股份有限公司重大事项进展公告》、《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》、《江苏长电科技股份有限公司第五届第二十次临时董事会决议公
告》；2014年 11月 14日、2014年 11月 21日、2014年 11月 28日、 2014年 12月 2日、2014年 12月 9日公司发布了《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组进展公告》；2014年 12月 6日，公司发布了《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票于 2014年 12月 8日起继续停牌不超过 1个月。
从 2014年 12月 9日至目前的五个交易日中，公司与交易对方进行了深入沟通，在交易结构、融资、台湾子公司重组方面取得了一定进展，因本次海外收购的情况较为复杂，双方需就本次交易涉及的相关事项进行全面、充分的沟通和协商。
目前公司正在积极推动各项工作，本次重大资产重组方案尚在论证和协商过程中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司 2014年 12月 15日
股票代码：600129 股票简称:太极集团 编号：2016-87重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于国家食品药品监督管理总局发布的关于 25家企业 29批次药品不合格通告情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 25日，国家食品药品监督局发布了《总局关于库尔勒龙之源药业有限责任公司等 25家企业 29批次药品不合格的通告》（2016年第 156号）,公司子公司太极集团重庆中药二厂有限公司生产的小儿咳喘灵颗粒 1批，批号为:1401003，性状不合格,其余项目合格。本产品收载于《卫生部药品标准》第四册，其标准规定为”黄棕色颗粒”，而检验结果为”黄棕色和深棕色混合颗粒”。
经太极集团重庆中药二厂有限公司对该批产品的生产和检验记录进行核查，记录显示生产流程完全按照 GMP要求进行，未发现有任何生产和检验偏差情况出现，该批产品在出厂时已通过各项检验合格。
通过分析，本产品严格按工艺要求生产成品。由于中成药生产其实就是农副产品加工，中药材原料每年都会因为气候不同出现药材质量的差异，也就会导致中成药颜色的细微差异，结论为：“黄棕色和深棕色混合的颗粒"这批药品部分药材的质量可能要好一点。我们认
为这种靠肉眼来检验的标准是不完全客观的，主管色差的可能性是很大的。事发后，本批次留样产品经省级药检部门检验，检验质量合格。
本着对消费者尽责，太极集团重庆中药二厂有限公司已召回该批产品，并加强了经销商流通环节监管，以确保产品质量。
太极集团重庆中药二厂有限公司小儿咳喘灵颗粒 2014年该批次产品（批号：1401003）价值为 18万元，2014年销售收入为 162万元。2015年销售收入为 133万元，利润总额为-33万元（因召回产生部分费用），销售收入占公司 2015年度合并收入的0.019%，不对公司经营活动构成重大影响。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2018-008家家悦集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年4月9日以现场方式召开，本次会议应到董事6人，实到董事6人（其中，委托出席1人）。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于确认公司2017年度关联交易以及2018年度经常性关联交易计划的议案》。具体见2018年4月10日公司公告（2018-012）
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事王培桓、傅元惠回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事王培桓、傅元惠回避表决。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度的外部审计机构，包括年度审计、内部控制审计及其他常规审计，双方具体权利和义务按照合同执行。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）经审计出具了会专字【2018】1507号《关于家家悦集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报
告》，认为家家悦集团公司董事会编制的 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了家家悦集团公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《公司2018年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》。根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2018年度拟向相关银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，有效期至2019年6月30日。同时，公司拟为控股子公司青岛维客商业连锁有限公司在中国建设银行青岛李沧支行的
授信业务提供不超过人民币贰亿元的连带责任保证。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过了《关于公司2017年利润分配的议案》。
公司拟以总股本468,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
4.00元人民币（含税)，共分配187,200,000元
具体见2018年4月10日公司公告（2018-011）。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
14、审议通过了《董事会审计委员会2017年年度履职工作报告》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
15、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表后附的《关于家家悦集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报
告》（下称“情况表”）进行了专项审核并发表了专项说明报告，认为后附情况表所载资料与审计机构审计公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
16、审议通过了《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》。详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
17、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
18、审议通过了《关于提名公司董事的议案》。
具体见2018年4月10日公司公告（2018-014）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
19、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
具体见2018年4月10日公司公告（2018-014）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
20、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。公司拟于 2018年5月2日14:00召开2017年年度股东大会，详见公司2017年度股东大会会议通知的公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2018-120北京首创股份有限公司
关于项目中标情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）近日参与了中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目一、项目二、项目三）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）(第 2次）（第一标段）（以下简称“本项目”）的投标，招标申请号：2018417336。根据中山市公共资源交易网（http://www.zsjyzx.gov.cn）于 2018年 12月 14日发布的《中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目一、项目二、项目三）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）(第2次）（第一标段）》中标信息公告，公司作为联合体牵头人，与中国建筑第五工程局有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、广东佛山地质工程勘察院组成的联合体中标本项目。
公司作为联合体牵头人负责工程建设管理、运营维护和项目公司的运营管理等工作；中国建筑第五工程局有限公司负责项目的施工总承包工作；北京市市政工程设计研究总院有限公司负责项目的工程设计工作；广东佛山地质工程勘察院负责项目的工程勘察工作。
本项目采用EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）模式建设。合作期限为不超过85个月，其中运营期：5年。中标价为人民币228,896.07万元。项目建设范围：港口镇，共计 40条（段）水体。项目建设内容主要包括截污工程、河涌范围现状污水管道检测与修复工程、调蓄工程、清淤工程、生态修复工程、水系循环和补水工程、岸线修复和生态护岸工程、底泥处理处置工程、水务信息化建设工程、人工湿地、河道养护等。此次中标将对公司未来经营产生积极影响。
目前该项目已中标公示，公司已领取中标通知书，因涉及相关手续办理，公司尚未签订相关合同，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2018年12月18日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2014- 088
美克国际家居用品股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2014年 11月 20日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室召开，会议通知已于 2014年 11月 14日以书面形式发出。公司董事共 9人，参会董事9人，其中董事寇卫平先生、冯东明先生、赵晶女士、李季鹏先生因出差通过通讯方式参加本次会议，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事陈江先生主持，与会董事以举手和传真表决相结合的方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案
选举寇卫平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年；
选举陈江先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了关于公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会换届选举的议案
选举寇卫平先生、冯东明先生、陈建国先生为公司战略委员会委员，寇卫平先生担任主任委员；
选举陈建国先生、陈江先生、李季鹏先生为公司审计委员会委员，陈建国先生担任主任委员；
选举李季鹏先生、寇卫平先生、陈建国先生为公司提名委员会委员，李季鹏先生担任主任委员；
选举李大明先生、寇卫平先生、陈建国先生为公司薪酬与考核委员会委员，李大明先生担任主任委员。
上述各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
同意聘任陈江先生为公司总经理，任期三年；
同意聘任赵晶女士、顾少军先生为公司副总经理，任期三年；
同意聘任黄新女士为公司董事会秘书，任期三年；
同意聘任张建英女士为公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
附顾少军简历：
顾少军先生：汉族，42岁，历任公司工厂员工、工段长、车间主任、厂长、家具制造事业部副总经理，现任公司家具制造事业部总经理。
其他人员简历详见公司于 2014年10月31日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第五届董事会第三十九会议决议公告》。
公司独立董事就该议案发表了专项意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任冯蜀军先生担任公司第六届董事会证券事务代表。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
附冯蜀军简历：
冯蜀军先生：汉族，42岁，大学学历，曾在新疆国际经济合作公司从事财务管理工作，现任公司证券事务代表。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一四年十一月二十一日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2016—014中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2016年第三季度业绩预增公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%左右。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：16,859.17万元。
2、每股收益：0.2116元。
3、上年同期业绩未经注册会计师审计。
三、业绩增长的原因
子公司广东美味鲜调味食品有限公司主营业务收入、净利润保持稳定增长，初步测算其 1-9月营业收入同比增长约12.5%，归属母公司的净利润同比增长约35.8%。2015年 1-9月，美味鲜公司实现营业收入 19.26亿元，归属母公司的净利润 1.99亿元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2016年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2017-058千禾味业食品股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2017年6月20日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2017年6月30日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐毅先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司已于 2017年 6月 7日完成资本公积金转增股本，同意将公司注册资本金变更为3.2亿元。该项议案还需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议并通过了《关于修订公司 A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议并通过了《关于修订公司 A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》，同意修订《公司A股可转换公司债券持有人会议规则》相关条款，《公司A股可转换公司债券持有人会议规则》（修订稿）见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的具体文件。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
审议并通过了《关于修订公司公开发行 A股可转换公司债券发行方案的议案》，同意修订公司《公开发行A股可转换公司债券发行方案》相关条款。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议并通过了《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》审议并通过了《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》，同意修订《公司公开发行A股可转换公司债券预案》相关条款，《公司公开发行 A股可转换公司债券预案》（修订稿）见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的具体文件。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会 2017年7月1日
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2019-042中铝国际工程股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》、《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议于 2019年 5月 31日以现场方式召开。会议通知于 2019年 5月 24日以邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，有效表决人数 3人，出席监事对相关会议议案进行了表决。
（四）监事会主席范光生先生主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
审议并通过了《关于审议公司 2019年度监事薪酬的议案》
会议同意：1.在公司无任职的监事不在公司领取薪酬；2.在公司任职的监事，其现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、年度利润提成奖励
薪酬、经营任期激励薪酬和公务交通补贴构成，具体薪酬事宜按照《中铝国际工程股份有限公司 2019年度监事薪酬方案》执行。
议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司监事会 2019年 5月 31日报备文件
中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
股票代码：600579 股票简称：天华院 公告编号：2018-064青岛天华院化学工程股份有限公司
关于收到国家发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式向中国化工装备环球控股（香港）有限公司收购其持有的 China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.à.r.l.的100%股权（以下简称“本次交易”）。
2018年 11月 15日，上市公司收到中国化工集团有限公司转发的国家发展和改革委员会于 2018年11月14日出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备[2018]784号），国家发展和改革委员会同意对上市公司本次交易所涉及的境外投资项目予以备案；项目实施过程中，按规定需要履行变更、延期等手续的，需及时向国家发展和改革委员会提出。
本次交易尚需获得商务部对本次交易涉及外国投资者对上市公司战略投资事项的批复、商务部对本次交易所涉境外投资事项的备案。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会 2018年11月16日
第七届董事会第四次会议
西安陕鼓动力股份有限公司独立董事
关于公司拟开展应收账款无追索权保理业务的议案的独立意见各位董事：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《西安陕鼓动力股份有限公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第四次会议提交的《关于公司拟开展应收账款无追索权保理业务的议案》，发表如下独立意见：
公司本次办理无追索权保理业务有利于加速应收账款的回收、盘活现有资产、增强公司资产的流动性。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司办理应收账款无追索权保理业务。
独立董事：李树华李成汪诚蔚2018年10月11日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）接受浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“司太立”或“上市公司”）的委托，担任司太立购买浙江台州海神制药有限公司94.67%股权（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。中信建投证券在充分尽职调查和内部核查的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次重组方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺》之盖章页）中信建投证券股份有限公司 2018年10月26日
股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2018-74号
万华化学集团股份有限公司关于收到上海证券交易所
《关于对万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月21日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0583号）（以下简称“《问询函》”），现将《问询函》具体内容公告如下：
万华化学集团股份有限公司：
经审阅你公司提交的吸收合并暨关联交易预案(以下简称预案)，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
1.预案披露，万华实业于2010年、2011年、2016年陆续收购BC公司100%股权，而本次交易完成后，原万华实业的负债由标的资产承继，最终将由公司承继。请公司：（1）补充披露万华实业收购BC公司的价格及后续投入资金，并列明自有资金、融资金额及余额，并结合前述情况及公司在本次交易后承担的相关负债情况，说明本次交易对价的公允性；（2）分类列示万华化工需承担的负债金额，包括但不限于分立时万华化工承担的负债、因存续万华实业产生的负债及因对外担保等事项产生的或有负债，说明上述负债最终由万华化工承继的原因及合理性，并结合前述情况说明本次交易对价的公允性。请财务顾问发表意见。
2.预案披露，BC公司2017年的毛利率为45.65%，同比2016年度上升13个百分点，同时，2017年上市公司为BC公司第二大供应商，占采购总额14.96%，BC
公司主要向上市公司采购原材料苯胺和最终产品MDI。请公司：（1）分类列示BC公司向公司采购原材料苯胺的数量及平均单价，并对比市场及从其他供应商处采
购的情况，说明交易定价是否公允，及是否存在向BC公司输送利益的情况；（2）补充披露公司向BC公司销售最终产品MDI的原因及合理性，及向BC公司销售MDI
的价格，对比公司向其他客户销售的价格情况，说明公司是否存在向BC公司输送利益的情况；（3）说明BC公司2017年度毛利率上升的原因及合理性，并结合前述情况、评估业绩增长情况及BC公司在手订单等情况，说明业绩承诺是否具有可实现性，估值是否公允。请财务顾问、评估师和会计师发表意见。
3.预案披露，交易对方中诚投资与中凯信为员工持股平台，人数均超过200人。请公司补充披露标的资产是否符合《非上市公众公司监管指引第4号》的相关规定。请财务顾问和律师发表意见。
4.预案披露，本次交易现金选择权的提供方为存续万华实业，现金对价为
30.43元/股。请公司补充披露存续万华实业认购股份的资金来源、履约能力。
请财务顾问发表意见。
5.预案披露，BC公司成立时间较久，前期波兰子公司因装置老化和工艺相对落后被出售。请公司补充披露BC公司的技术水平和设备折旧情况，及本次交易后BC公司是否拟进行升级改造以及所需成本，并说明公司是否提供支持，如有，请说明是否在业绩承诺中进行剔除及具体方案。请财务顾问发表意见。
6.预案披露，BC意大利子公司接受当地税务部门调查，最多将补缴300万欧元税金。请公司补充披露该子公司经营情况与主要财务数据，并说明相关税务调查事项是否对其信用及融资等情况造成影响。请财务顾问和律师发表意见。
7.预案披露，BC公司2017年营业收入131亿元，同比上升51.62%，但现金及现金等价物净增加额为负。请公司结合报告期内BC公司的应收账款及其变动、偿债金额及其变动等情况，补充披露BC公司的现金及现金等价物净增加额为负的原因及合理性。请财务顾问和会计师发表意见。
8.预案披露，本次发行完成后，交易对方认购的公司新增股份将锁定36个月。
请公司明确交易完成后，股份锁定的数量及具体期限，并说明相关安排是否合规。
请财务顾问和律师发表意见。
9.预案披露，标的公司持有的万华宁波25.5%股权和万华化学6.8%股权尚处于质押状态，是为BC公司向中国进出口银行的借款提供担保，BC公司正在与中国进出口银行沟通出具配合解除股权质押相关事宜的承诺函。请公司补充披露上述
质押对应的借款金额，及截至目前的沟通进展，并结合前述情况，说明上述质押是否对本次交易构成障碍。请财务顾问和律师发表意见。
10.预案披露，本次吸收合并完成后，万华化学作为存续方，将承继及承接万华化工的全部负债，万华化工将注销法人资格。请补充披露：（1）公司和万华化工是否需各自就本次吸收合并事项取得债权人同意，如是，请披露截至目前取得债权人同意的债务比例，以及是否存在明确表示不同意本次吸收合并的债权人及其债务金额；（2）截至目前债权人向公司及万华化工主张提前清偿或另行提供担保的债务金额。
请你公司在2018年5月28日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组预案作相应修改。
公司及相关方将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2018年5月22日
东海证券股份有限公司
关于安徽长城军工股份有限公司 2019年前三季度
营业利润比上年同期下降50%以上之专项现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“保荐机构”）作为正在履行安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，针对上市公司 2019年前三季度营业利润比上年同期下降50%以上的情况进行了现场核查，报告如下：
一、 本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
东海证券股份有限公司
（二）保荐代表人
郭婧、丁正学
（三）现场检查时间
2019年10月24日至25日
（四）现场检查手段
对长城军工的财务总监、董事会秘书进行访谈，了解公司生产经营情况及主要合同履行情况，查阅公司主要合同，查看公司企业年金制度及执行情况，对公司2019年度三季度业绩下滑的原因进行分析。
二、 对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司2019年三季度主要财务数据情况
单位：万元
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|项目|2019年1-9月|2018年1-9月|变动金额|变动比例|
|营业总收入|77,115.47|92,165.80|-15,050.33|-16.33%|
|营业总成本|77,204.28|87,360.28|-10,156.00|-11.63%|
|其中：营业成本|53,952.65|66,306.65|-12,354.00|-18.63%|
|税金及附加|257.83|262.64|-4.81|-1.83%|
|销售费用|3,089.30|2,909.94|179.35|6.16%|
|管理费用|11,981.34|11,113.46|867.88|7.81%|
|研发费用|7,284.79|5,457.14|1,827.65|33.49%|
|财务费用|638.38|1,310.45|-672.07|-51.29%|
|加：其他收益|888.42|1,075.03|-186.60|-17.36%|
|投资收益|407.21|-|407.21|100.00%|
|资产减值损失|-575.41|-785.43|210.03|-26.74%|
|资产处置收益|0.30|-8.32|8.62|-103.58%|
|营业利润|631.71|5,086.79|-4,455.08|-87.58%|

2019年前三季度，公司实现营业利润631.71万元，较2018年同期下滑87.58%。
（二）公司2019年三季度营业利润下滑的原因分析
1、营业收入下降
公司2019年1-9月及上年同期营业收入情况如下：
单位：万元
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|项目|2019年1-9月|2018年1-9月|变动金额|变动比例|
|营业收入|77,115.47|92,165.80|-15,050.33|-16.33%|

公司营业收入由 2018年前三季度 92,165.80万元下降至本年同期 77,115.47万元，下降15,050.33万元，降幅为16.33%，主要原因是：（1）部分军品受供应商配套件未能及时交付的影响，延迟了公司军品的总装及交付；（2）受客户订货调整的影响，部分产品订货时间较晚或推迟订货。
2、研发费用增加
公司2019年1-9月及上年同期研发费用情况如下：
单位：万元
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|项目|2019年1-9月|2018年1-9月|变动金额|变动比例|
|神剑科技|2,898.52|1,680.15|1,218.37|72.52%|
|东风机电|1,226.43|1,006.48|219.94|21.85%|
|方圆机电|1,520.96|1,216.31|304.65|25.05%|
|红星机电|1,638.88|1,554.20|84.69|5.45%|
|合计|7,284.79|5,457.14|1,827.65|33.49%|

 2019年1-9月，公司研发费用为 7,284.79万元，较2018年同期增加 1,827.65万元，增幅为33.49%，主要原因是：（1）部分研发项目处于研制阶段的重要节点，材料费、外协加工费和试验费与 2018年同期相比明显增加；（2）由于预研项目需要，本期工艺技术协作费比上年同期增加。
3、职工薪酬增加
公司2019年1-9月及上年同期管理费用——职工薪酬情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-9月|2018年1-9月|变动金额|变动比例|
|管理费用——职工薪酬|7,495.02|6,843.67|651.35|9.52%|

2019年，公司根据市场平均薪酬状况及公司所在地消费水平变动情况对公司员工工资进行了调整，并实行了企业年金计划，故 2019年 1-9月管理费用——职工薪酬比上年同期增加651.35万元，增幅为9.52%。
三、 提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请公司注意：公司应根据所处行业政策变化的趋势合理调整经营策略，进一步加强生产经营管理，防范相关经营风险。针对公司业绩出现营业利润同比大幅下降的情况做好相关信息披露工作，确保在符合信息披露相关规则的前提下及时、充分地披露相关信息，切实保护投资者利益。
四、 是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海交易所报告事项
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的规定，保
荐机构需要对上市公司营业利润比上年同期下降50%以上的情形进行专项现场
检查，现场检查报告需要报送上海证券交易所备案。
五、 上市公司及其他中介机构的配合情况
对于本次专项现场检查，公司能够积极组织相关部门和人员，配合保荐机构的核查工作。
六、 本次现场核查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，认真履行了长城军工的持续督导职责，保荐机构认为：公司 2019年前三季度营业利润较上年度同期下滑50%以上的原因主要是营业收入下降、研发费用增加以及职工薪酬增加所致。
本保荐机构将本着勤勉尽责的态度，对长城军工未来经营业绩情况进行持续关注和督导。
（本页无正文，为《关于安徽长城军工股份有限公司2019年前三季度营业利润比上年同期下降50%以上之专项现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：_________________ _________________
郭婧 丁正学
东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-027
广东迪生力汽配股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提资产减值准备情况概述
为真实反映广东迪生力汽配股份有限责任公司（以下简称“公司”）截至 2017年 12月 31日的财务状况及 2017年度公司经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期计提资产减值准备930.95万元，具体如下表。
资产减值准备
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|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|
|坏账损失|1,859,180.32|973,996.44|
|存货跌价损失|7,440,940.16|2,860,166.92|
|固定资产减值损失|9,417.37||
|合计|9,309,537.85|3,834,163.36|

本次计提资产减值准备事项已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2017年度利润总额 930.95万元，计提后2017年度归属于母公司所有者的净利润减少 930.95万元。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2018-052吉林森林工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划出售资产事项，该事项构成重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于 2018年 3月 28日起停牌。停牌期间，本公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临2018-022《吉林森林工业股份有限公司重大事项停牌公告》；2018-023、024、025、026《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组进展公告》；2018-028《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公》；
2018-038、042、045《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组进展公告》。
鉴于本次重大资产重组涉及的标的资产规模较大，标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且具体交易方案仍在论证过程中。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等的有关规定，经公司申请，公司股票自 2018年5月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，详见公司于 2018年5月28日披露的《吉林森工重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-048）。
截至本公告披露日，公司及有关各方公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构进行尽职调查工作，并对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2018年6月16日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2014-059中海发展股份有限公司
2014年第九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）二〇一四年第九次董事会会议通知和材料分别于2014年8月6日和2014年8月26日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2014年8月29日以现场表决方式召开。会议由公司董事长许立荣先生主持，公司应出席会议董事14名，实到11名，执行董事、副董事长张国发先生因工作原因出差未能出席本次会议，委托执行董事、董事长许立荣先生代为行使表决权；独立董事张军先生、叶承智先生因有其他会务未能出席此次董事会会议，分别委托独立董事阮永平先生、王武生先生代为行使表决权。
三位未出席会议董事事先已收到会议材料，并于委托书中明确表示对五项议案均投赞成票。本公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
议案一、关于公司二〇一四年上半年度总经理报告的议案
表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。
议案二、关于公司二〇一四年上半年度财务报告的议案
表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。
议案三、关于公司二〇一四年半年度报告及中期业绩报告的议案
本公司 2014年半年度报告全文及摘要已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊登；本公司2014年半年度报告摘要已在《上海证券报》和《中国证券报》刊登。
表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。
议案四、关于聘任王国樑先生为本公司独立非执行董事的议案
根据本公司控股股东—中国海运（集团）总公司的提名，并经本公司董事会提名委员会审核，董事会建议聘任王国樑先生为本公司独立非执行董事，以接替于2014年7月24日辞任的林俊来先生（请参考本公司于2014年7月25日发布的董事辞任公告），并建议王国樑先生兼任董事会战略委员会和审计委员会委员。
就公司董事会审议聘任王国樑先生为公司独立非执行董事，本公司五位独立董事发表如下独立意见：
1、对于公司2014年第九次董事会会议关于聘任王国樑先生为公司独立非执行董事的议案，我们审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，没有发现王国樑先生有《公司法》第147条规定的情况，也不存在王国樑先生被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、没有发现王国樑先生有《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条关于不得被提名为董事候选人的情况。
3、根据王国樑先生本人的声明，王国樑先生符合《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》第九-十四条关于独立性的任职条件。
4、董事会此次聘任王国樑先生为公司独立非执行董事，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任王国樑先生为公司独立非执行董事。
王国樑先生的简历如下：
王国樑先生，1952年 9月生，61岁，教授级高级会计师，硕士。王先生曾长期在中国石油天然气行业工作并具有丰富的财务工作经验，于1995年10月起任中油财务有限责任公司副总裁，1997年11月起任中国石油天然气勘探开发公司副总经理兼总会计师，1999年11月起任中国石油天然气股份有限公司财务总监，2007年2月至2013年7月任中国石油天然气集团公司总会计师。
独立董事提名人声明及独立董事候选人声明已在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊载。
王国樑先生作为独立董事候选人没有被上海证券交易所提出异议。
聘任王国樑先生为本公司独立非执行董事的议案将提交本公司股东大会审议批准后方可生效。
表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。
议案五、关于召开本公司二〇一四年第三次临时股东大会的议案
董事会再次作出关于召开本公司二〇一四年第三次临时股东大会的批准及授权，详见本公司同日发布的股东大会通知。
表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。
中海发展股份有限公司二〇一四年八月二十九日