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证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-14四川美丰化工股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2014年 3月 17日在四川德阳召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。
会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；议案相关内容详见与本决议公告同时发布的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-19）。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司 2014年度董事会工作报告》；议案内容详见公司《2014年报全文》中“第四节董事会报告”。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司 2014年度财务决算报告》；负责公司 2014年度会计报表审计和内部控制审计工作的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 3月 24日出具了标准无保留意见的《审计报告》（审计报告文号：XYZH/2014CDA4046-1），《审计报告》全文已同期发布在巨潮资讯网上。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司
2014年度利润分配的预案》；由于公司 2014年度亏损，为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，2014年度公司不进行利润分配，不用资本公积金转增股本。
此预案已经公司独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。
五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；公司《2014年度内部控制自我评价报告》已经独立董事审阅并发表独立意见，报告内容详见巨潮资讯网；
六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；公司 2015年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。公司 2015年度审计费用共计 65万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。
此议案已经独立董事审阅并发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
七、5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；审议此议案时，关联董事张晓彬、虞孟良回避了表决。
此议案已经公司独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议。议案相关内容详见与本决议公告同时发布的《公司关于 2015年度日常关联交易的预计公告》（公告编号2015-17）。
八、5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》；审议此议案时，关联董事张晓彬、虞孟良回避了表决；
此议案已经公司独立董事发表独立意见，议案相关内容详见与本决议公告同时发布的《公司关于在中国石化财务有限责任公司成都分
公司进行贷款的关联交易公告》（公告编号2015-18）。
九、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。
根据公司“规模、质量、国际化”的发展方针，以及“百亿美丰、百年美丰”的经营目标，为加强公司银行借款融资管理，提高资金使用效率，保证快速发展的资金需求，特授权公司董事长张晓彬先生全权负责并审批公司的银行借款融资事宜，审批权限为每年累计新增银行借款额度不超过人民币 6亿元，单笔银行借款额不超过人民币 1亿元，借款利率执行银行同期同类利率标准。授权期限三年。
此议案需提交公司股东大会审议。
十、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 2014年年度报告全文和摘要的议案》；公司《2014年年度报告摘要》已于 2015年 3月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露，公司《2014年度报告全文》将同期登载于中国证监会指定的国际互联网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
此议案需提交公司股东大会审议。
十一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司 2014年度（第五十一次）股东大会的议案》。详见公司《关于召开 2014年度（第五十一次）股东大会的通知》（公告编号2015-16）。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一五年三月二十六日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-048深圳市卓翼科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月29日公告了《关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的停牌公告》，结合目前资本市场以及公司的实际情况，经过慎重考虑及与有关各方充分协商，公司决定终止筹划非公开发行股份事项，并开始筹划重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2015年7月29日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票自2015年8月5日开市时起将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者密切关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月五日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-051武汉力源信息技术股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日收到武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下发的《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于拨付武汉力源信息技术股份有限公司2017年度产业支持资金的通知》。根据该文件，武汉东湖新技术开发区财政局将对公司拔付2017年产业支持资金2000万元，用于支持公司产品线扩充、研发、品牌宣传推广。
公司已于 2017年 5月 26日收到上述政府补助资金 2000万元，并已存入公司的专用资金账户。按照《企业会计准则第 16号--政府补助》的有关规定，该笔补助将计入 2017年第二季度“其他收益”并按照25%的税率缴纳企业所得税，预计增加公司 2017年净利润1500万元，具体会计处理以会计师年度审计后的结果为准。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
2017年5月26日
上海柏年律师事务所
关于海南瑞泽新型建材股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：海南瑞泽新型建材股份有限公司
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称公司）2017年第五次临时股东大会于2017年6月19日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律师参加会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行审查，现发表意见如下：
一、本次临时股东大会的召集和召开
1.经查，公司董事会于2017年6月3日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了召开 2017年第五次临时股东大会的通知。会议通知包括召开会议的时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议方式、出席对象、会议审议事项、参会方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。
经审核，本次临时股东大会的召开通知在召开前十六日发布。公司发出通知
的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2.本次临时股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
现场会议时间：2017年6月19日14:30
网络投票时间：2017年6月18日至2017年6月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月18日15:00-2017年6月19日15:00期间的任意时间。
现场会议地点为：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号公司五楼会议室
本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会召集人及出席人员的资格
1．经查验，公司董事会是本次临时股东大会的召集人，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2．经查验，出席公司本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 7人，代表股份336,643,704股，占公司股份总额975,529,158股的34.51%。
（1）经验证，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 7人，代表股份336,643,704股，占公司股份总额975,529,158股的34.51%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司股份总额975,529,158股的0%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．公司部分董事、监事、高级管理人员和聘任律师现场列席了本次临时股东大会。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会提出新提案的股东资格
经查，本次临时股东大会没有新提案。
四、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
本次临时股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。
投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
经见证，本所律师确认本次临时股东大会审议了以下议案：
1．审议通过《关于终止非公开发行A股股票的议案》
该项议案的表决结果：2,473,704股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；0股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%；0股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：766,704股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的100%；0股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%；0股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
关联股东已回避表决。
2．逐项审议通过《关于公司与发行对象签订<关于解除附条件生效的股票认购合同之协议书>的议案》
2.1公司与大兴创展签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书》该子议案的表决结果：2,473,704股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；0股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%；0股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：766,704股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的100%；0股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%；0股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份
数的0%。
关联股东已回避表决。
2.2公司与合信瑞兴签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书》该子议案的表决结果：2,473,704股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；0股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%；0股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：766,704股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的100%；0股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%；0股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
关联股东已回避表决。
经验证，本次临时股东大会审议的所有议案以符合法律、法规及《公司章程》规定的票数获得通过。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为，公司2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
本法律意见书于2017年6月19日签署，正本三份，无副本。
（此页无正文，为海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017年第五次临时股东大会法律意见书签字页）
上海柏年律师事务所 经办律师：
陈岱松
负责人：王蕾 魏华文
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-034长江润发机械股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：长江润发；证券代码：002435）自2015年6月1日（星期一）开市起临时停牌，并发布了停牌公告《长江润发机械股份有限公司临时停牌公告》（公告编号：2015-031）。
截止本公告日，该重大事项仍存在不确定性，公司正在进一步核实和确认相关事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2015年6月8日（星期一）开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年6月5日
中化岩土工程股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票暨关联交易有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，我们审阅了公司本次拟向特定对象非公开发行 A股股票的预案和相关的发行议案。现就本次非公开发行A股股票及其涉及的关联交易等事项发表如下意见：
1、公司第二届董事会第四十一次临时会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案时，会议履行了法定程序。
2、公司本次调整后的非公开发行股票方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。
3、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项履行了法定的批准程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
4、公司与关联方签订的附生效条件股份认购协议及补充协议，条款设置合理合法，不存在损害广大股东利益的情形，具有可操作性。
因此，我们同意本次调整后的非公开发行方案，并就公司本次非公开发行股票涉及关联交易的相关事项发表同意的独立意见。
独立董事（签字）：
周青 江华 孙奇
浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，独立董事审议了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。我们认为，本次方案的调整是基于公司自身资金状况和发展情况、进一步提高公司资金使用效率作出的合理调整，切实可行，本次调整后的非公开发行股票方案的实施将有利于提升公司的资本实力，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
在公司董事会审议上述议案时，关联董事均回避了表决，董事会关于该事项的表决符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、《关于公司与特定对象签署非公开发行股票股份认购合同之补充协议的议案》
在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，独立董事审议了《关于公司与特定对象签署非公开发行股票股份认购合同之补充协议的议案》。公司分别与单建明、鲍凤娇、湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）、杭州金宁满投资管理合伙企业（有限合伙）签订了非公开发行股票股份认购合同之补充协议。对认购对象认购公司本次非公开发行股票的具体认购数量、认缴金额进行相应调整。我们认为本次调整系公司非公开发行股票方案发行数量和发行规模调整后按同比例作出的对应调整，补充协议除调整本次发行认购方具体认购数量、认缴金额外，原合同其他条款或约定均维持不变，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
在公司董事会审议上述表决时，关联董事均回避了表决，董事会关于该事项的表决符合有关法律、法规和规范性文件的规定，独立董事同意此事项。
三、《关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项（修订）的议案》
在本次非公开发行中，单建明为公司的控股股东，鲍凤娇为单建明的配偶，湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）是由公司董事、高级管理人员、主要核心业务团队以及公司关联方美欣达集团高级管理人员等的核心人员参与投资设立的有限合伙企业。上述主体本次认购公司非公开发行股票，构成了关联交易事项。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就上述事项发表“同意”意见，具体独立意见如下：
1.公司董事会审议通过了与本次非公开发行的相关事宜，在审议相关议案时，涉及关联董事的均按规定回避了表决，该等议案由公司非关联董事进行了审议和表决。公司本次董事会会议召集、召开程序以及会议审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2.公司控股股东单建明及其配偶鲍凤娇参与认购，湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）参与认购，有利于形成公司、股东、管理层共赢的良好局面，有利于本次非公开发行工作的顺利实施，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
独立董事：葛伟俊、马建功、刘长奎
二零一五年十一月六日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-027湖北盛天网络技术股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 1日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。具体情况如下：
一、关于坏账核销的概述
为真实反映公司财务状况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司拟对经营过程中长期挂账追收无果或经诉讼无法收回的部分应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款总额为4,092,446.35元，截至2018年底已全额计提坏账准备金额 4,092,446.35元。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销的应收账款 2018年以前已全额计提坏账准备，不会对 2018年度经营业绩构成影响。本次坏账核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、独立董事意见
我们认为，本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次坏账核销不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，因此同意该坏账核销事项。
四、监事会意见
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。
五、备查文件
1.经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2.经与会监事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
3.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-013
思美传媒股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年3月28日收到控股股东、实际控制人朱明虬先生的通知，朱明虬先生将其所持有的本公司部分首发前个人类限售股进行了质押式回购交易，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押股数占其所持公司股份的比例|用途|
|朱明虬|是|7,000,000股|2016-3-25|2018-3-22|华泰证券（上海）资产管理限公司|17.12%|个人投资|
|合计|—|7,000,000股|—|—|—|17.12%|—|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，朱明虬先生共持有本公司股份 40,895,171股，占公司总股本的46.32%；本次质押股份7,000,000股，占公司总股本的7.93%；累计质押
股份7,000,000股，占公司总股本的7.93%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、质押式回购交易协议书
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-079
浙江海翔药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内可以滚动使用。具体内容详见公司2018年6月29日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）。
根据上述决议，近期公司全资子公司浙江海翔川南药业有限公司（以下简称“川南药业”）使用1.4亿元暂时闲置募集资金购买了银行理财产品。现将有关情况公告如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
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||||||||产品|||||||||
||委托方||受托方||产品名称||||金额||起息日||到期日||化收益|
||||||||类型|||||||||
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|川南药业||中国农业银行股份有限公司台州椒江支行||“汇利丰”2018 年 第5489 期对公定制人民币结构性存款产品||保 本浮 动收 益型||1.40亿元||2018/10/10||2019/01/09||4.00%||

注：川南药业与中国农业银行股份有限公司台州椒江支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财
务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。
3、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金现金管理情况进行检查和审计。
4、独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预计||||||是否收|
||委托方||受托方||产品名称||金额||年化||起息日||到期日||回本金|
||||||||||收益||||||及收益|
|公司||浙商银行股份有限公司台州分行||浙商银行人民币单位结构性存款（封闭式）||1.54亿元||4.90%||2018/06/29||2018/09/29||是||
|公司||中国农业银行股份有限公司台州分行||“汇利丰”2018年第5067期对公定制人民币结构性存款产品||2.50亿元||4.75%||2018/07/13||2018/12/25||未到期||
|川南药业||上海浦东发展银行股份有限公司台州分行||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期||0.96亿元||4.30%||2018/07/17||2018/10/15||未到期||

五、备查文件
合同及银行相关凭证
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年十月十一日
东莞证券股份有限公司
关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司
使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项的
核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“本保荐机构”）作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“绿茵生态”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，对绿茵生态使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、绿茵生态首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]951号）的核准，绿茵生态公开发行2,000万股人民币普通股（A股），发行价格为42.01元/股，募集资金总额为人民币840,200,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币768,149,400.00元，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）于2017年7月26日出具的“大华验字[2017]第000485号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、使用自有资金进行现金管理情况
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币49,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述
额度内，资金可以在一年内滚动使用。
上述使用自有资金进行现金管理事项已经绿茵生态第一届董事会第十九次
会议审议通过。尚须提交股东大会审议。
公司独立董事就此发表专项意见：“该事项审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。”
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币47,650万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经绿茵生态第一届董事会
第十九次会议审议通过。尚须提交股东大会审议。
公司独立董事就此发表专项意见：“一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序、符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形、有利于提高公司的资金使用效率和收益。
三、一致同意公司使用额度不超过人民币47,650万元闲置募集资金进行现金管理，此事项需股东大会审议通过方可实施。”
四、东莞证券核查意见
公司本次拟使用自有资金进行现金管理事项的审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审
批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
本保荐机构同意公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郭天顺 郜泽民
东莞证券股份有限公司
2017年8月13日
深圳市特发信息股份有限公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
(2019年10月23日经董事会第七届十三次会议审议通过)
第一条为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范董事、监事和高级管理人员买卖公司股票及其衍生品的行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规和规章的规定，制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。包括因信托合同，公司董事、监事和高级管理人员是全部或部分权益享有人，记载在信托机构或信托性质的账户内的本公司股份，公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第三条公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让：
（一）本公司股票上市交易之日起 1年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（四）法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
第四条公司董事、监事和高级管理人员在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第五条公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。
公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应遵守本制度第三条的规定。
第六条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让
25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第七条公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
间等）通过深圳证券证券交易所网站进行申报，董事、监事和高级管理人员应配合公司董事会秘书处进行准确、完整的申报。
（一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2个交易日内；
（二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2个交易日内；
（三）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2个交易日内；
（四）证券交易所要求的其他时间。
第九条公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票及其衍生品前两个工作日，应首先书面向公司董事会秘书处报备，报备内容包括买卖品种、数量区间、买卖时段，卖出公司股票及其衍生品时，应说明计划卖出的证券取得的时间和来源。对存在可能出现违规买卖公司股票情况的，公司董事会秘书处应及时通知当事人。
第十条公司董事、监事和高级管理人员应严格遵守《证券法》关于禁止内幕交易的有关规定，不得利用内幕信息买卖、建议他人买卖公司股票，不得泄露内幕信息。
第十一条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起 2个交易日内，向董事会秘书处通报并由董事会秘书处在证券交易所网站进行公告。公告内容包括：（一）上年末所持本公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）证券交易所要求披露的其他事项。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入的，由此所得收益归该上市公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
发现前款违规短线交易情况，公司董事会秘书应立即向董事长汇报，董事长应当责成违规短线交易的董事、监事、高级管理人员将违规交易所得上缴公司所有。
上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的；“卖出后 6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算 6个月内又买入的。
第十三条公司董事、监事和高级管理人员在下列“窗口”期间不得买卖本公司股票：
（一）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前一日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在进入决策程序之日，至依法披露后 2个交易
日内；
（四）证券交易所规定的其他期间。
公司董事、监事和高级管理人员有买卖公司股票计划和意向时，可以向公司董事会秘书咨询，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的15个交易日前向交易所报告减持计划，在交易所备案并予以公告。
公司董事、监事、高级管理人员减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。每次披露的减持时间区间不得超过六个月。在减持时间区间内，董事、监事、高级管理人员在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
董事、监事、高级管理人员应当在股份减持计划实施完毕后的2个交易日内予以公告。在预先披露的减持时间区间内，未实施股份减持或者股份减持计划未实施完毕的，上述主体应当在减持时间区间届满后的2个交易日内予以公告。
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
第十六条 上市公司董事、监事、高级管理人员具有下列情形之一的，不得减持股份：
（一）董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；
（二）董监高因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满3个月的；
（三）中国证监会规定的其他情形。
第十七条公司董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整。
第十八条公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况，发现违法违规行为应及时向董事长和证券监管机关汇报并公开披露。
处理。法规规定应收归公司所有的违规收益，公司董事会应当予以追缴。
第二十条公司董事、监事和高级管理人员的直系亲属和共同生活的人员购买本公司股票的行为视同董事、监事和高级管理人员本人的行为。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
证券代码： 000930证券简称：中粮生化公告编号：2015-050中粮生物化学（安徽）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常的情况
2015年8月12日至8月14日，公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
公司就近期公司股票发生异常波动情况，与公司控股股东及实际控制人、董事会、管理层进行了核查，具体情况如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共传媒报道可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司、控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。
4、公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生的重大变化。
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2015年半年度报告拟于2015年8月28日对外披露，公司于2015年7月14日发布了《2015年半年度业绩预告》，根据业绩预告，公司2015年半年度业绩预计亏损30,000万元-35,000万元。截止本公告披露日，公司业绩没有与前述预告存在较大差异的情况发生。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均已在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2018-046重药控股股份有限公司
关于重庆医药向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日召开了第七届董事会第九次会议审议通过了《关于重庆医药向银行申请综合授信的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、已审批的银行授信情况
公司于2018年3月9日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于重庆医药向银行申请综合授信的议案》，同意公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）向银行申请总额不超过801,280万元的综合授信，其中汇丰银行（中国）有限公司重庆分行最高授信额度50,000万元，国家开发银行股份有限公司重庆市分行最高授信额度76,800万元。
二、本次增加综合授信额度情况概述
重庆医药为保证现金流量充足，满足不断扩展的经营规模，拟向汇丰银行（中国）有限公司重庆分行申请增加 20,000万元的银行综合授信，期限 1年；国家开发银行股份有限公司重庆市分行申请增加30,000万元的银行综合授信，期限3年。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次申请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、董事会意见
重庆医药经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力良好，向银行申请综合授信的财务风险处于可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于公司解决发展所需资金，为其业务的拓展
提供了资金保障。
四、独立董事意见
重庆医药向上述银行申请增加 50,000万元综合授信额度，是日常生产经营需要，有利于促进其发展及业务的拓展，且目前重庆医药经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请增加综合授信额度不会带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；同意公司控股子公司重庆医药向银行申请增加50,000万元综合授信额度事项。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
债券代码：112505 债券简称：17金洲01华泰联合证券有限责任公司
关于金洲慈航集团股份有限公司 2017年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告
本报告不构成对投资进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应该将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）所作的承诺或声明。
华泰联合证券作为金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
发行人控股股东深圳前海九五企业集团有限公司（以下简称“前海九五”）、杭州余杭金控控股股份有限公司（以下简称“余杭金控”）与发行人于近日签订了《临时托管协议》。为完善公司治理结构，发行人控股股东前海九五拟将持有的发行人 7.87亿股股份（占股本的37.04%）所享有的相应权利委托余杭金控管理。余杭金控将利用资产重组的经验优势，获得《临时托管协议》约定受托管理的权限，在资本运作方面对发行人核心资产进行管理。
托管具体内容详见《金洲慈航集团股份有限公司关于签署临时托管协议的公告》。
华泰联合证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《金洲慈航集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及本次债券《受托管理协议》等规定和约定出具本受托管理临时报告。
华泰联合证券将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《金洲慈航集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及本次债券《受托管理协议》的规定和约定履行受托管理人职责。
特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于金洲慈航集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-032江苏东华测试技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日在公司会议室召开了第三届董事会第七次会议，会议通知及相关资料于 2016年 8月 2日通过电子邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2016年半年度报告及摘要的议案》
全体董事一致认为《公司 2016年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；
公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
《2016年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、审议通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
3、审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》鉴于公司已完成2015年度权益分派，根据公司股东大会的授权，董事会拟对公司股权激励计划授予股票期权的行权价格进行调整。根据 2015年度利润分配方案，本次调整后的行权价格为 26.66元。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-007四川泸天化股份有限公司
管理人关于 2017年年度业绩预亏的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：√亏损扭亏为盈同向大幅上升同向大幅下降2．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2017年1月1日～2017年12月31日|上年同期2016年1月1日～2016年12月31日|
|净利润|约-100,000～-150,000万元|-63,720万元|
|基本每股收益|约-1.709～-2.564元/股|-1.09元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内化肥及化工市场价格回暖，但主要原材料供应紧张及煤价格上涨限制了公司产能的发挥，经营亏损虽比去年大幅减少，仍无法实现扭亏为盈。
2.由于主要原料煤供应情况发生变化，子公司宁夏和宁化学有限公司生产装置产能预计不能完全发挥以及生产成本上升，在基于持续经营假设条件下，公司认为该部分资产存在减值迹象，故按照《企业会计准则第8号--资产减值》的规定进行减值测试，初步测试减值准备金额达10亿元。
3.公司进入重整程序后，会计估计的变化造成报告期成本费用增长。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据中关于资产减值的数据是公司根据《企业会计准则第8
号--资产减值》的规定，基于未来继续经营的前提条件下自身做的初步测算，公
司目前已聘请专业的资产评估师事务所开展减值测试工作，具体减值数据待公司年审会计师事务所审计后予以确认，故该数据存在很大的不确定性。
2.2017年具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。
五、风险提示
1、本次减值测试是公司内部财务人员根据自身的专业知识，结合《企业会计准则第8号--资产减值》的规定，进行初步测算计算的减值数据。
2、报告期内的资产减值金额取决于未来专业人员评估判定后的结果，故减值金额存在很大的不确定性。
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人2018年1月30日