Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-044深圳中国农大科技股份有限公司
重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大事项，本公司股票于 2016年 3月 24日开市起临时停牌，并于2016年3月25日、2016年3月30日分别在巨潮资讯网披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-004）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-005），于2016年4月8日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-007）、2016年 4月 15日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-010）、2016年4月22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-011）、2016年4月29日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-012）、2016年 5月 7日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022）、2016年5月14日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-023）、2016年5月21日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-028）、2016年 5月28日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-030）、2016年6月4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-031）、2016年6月7日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-033）、2016年6月15日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-035）、2016年6月22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-037）、2016年6月23日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-039）、2016年6月29日披露了《关于重大资产重组进展的公告》
（公告编号：2016-040）、2016年7月6日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-041）、2016年7月13日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-042）。
截至本公告披露之日，公司已确定本次重大资产重组中资产购买为医药行业相关资产（标的公司：安徽恒星制药有限公司），资产出售为拟公开挂牌转让公司房地产业务相关资产。目前，公司按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，经公司2016年6月22日第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014092债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司向特定对象发行股份购买资产
相关事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票（证券简称：华邦颖泰，证券代码：002004）将于 2014年 11月 20日开市起停牌；公司债券（证券简称：14华邦01，证券代码：112208）不停牌。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2014年11月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核本公司向特定对象发行股份购买资产的相关事项。
根据相关规定，公司股票自2014年11月20日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌，公司债券（证券简称：14华邦01，证券代码：112208）不停牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
广东拓斯达科技股份有限公司
独立董事关于使用闲置募集资金、闲置自有资金
进行现金管理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》、《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规及公司规章制度的有关规定，我们作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，经认真研讨，对公司及子公司使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理，现发表独立意见如下：关于使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司及子公司使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《广东拓斯达科技股份有限公司章程》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司及子公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，子公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，购买理财的安全性可以得到保证；因此，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理。
（此页以下无正文，下接签署页。）
（此页无正文，为《广东拓斯达科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的独立意见》之签署页。）
独立董事签名：
周润书、钟春标、李迪
年 月 日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-121
恒康医疗集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2017年11月1日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司康县独一味生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，因公司全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味”）于2016年9月向工商银行康县支行申请30,000万元流动资金贷款、2016年11月向浦发银行兰州东岗支行申请9,000万元流动资金贷款到期，同时由公司为上述贷款提供的连带责任担保到期。为满足独一味经营及发展需要，同意由其向工商银行康县支行继续申请30,000万元流动资金信用贷款，并由公司为其提供信用担保，担保金额30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.34%；同意由其向浦发银行兰州东岗支行继续申请9,000万元流动资金信用贷款，并由公司为其提供信用担保，担保金额不超过9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.20%。同时提请董事会授权公司经营层在上述额度范围内，根据独一味实际经营资金需求情况，办理相关担保事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
二、被担保人基本情况
1、独一味基本情况
名称：康县独一味生物制药有限公司
成立日期：2014年3月6日
恒康医疗集团股份有限公司注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区
法定代表人：童天才
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、贴膏剂（凝胶膏剂）生产；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购、中药饮片；药品、食品、医疗器械的研究和开发及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资管理
独一味为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、独一味主要财务指标如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年9月30日|
|资产总额|912,806,649.11|877,009,237.68|
|净资产|224,759,240.57|254,640,229.57|
|负债总额|680,047,408.54|622,369,008.11|
|其中：银行贷款总额|240,000,000.00|390,000,000.00|
|流动负债总额|688,047,408.54|622,369,008.11|
|项目|2016年度|2017年1-9月|
|营业收入|155,676,648.58|135,473,476.70|
|利润总额|35,555,203.47|36,436,628.76|
|净利润|30,230,648.06|29,880,989.00|

注：上表所列独一味2016年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-9月财务数据未经审计。
三、董事会意见
独一味为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；独一味经营状况良好，偿债能力较强，对其向银行申请 39,000万元贷款额度提供信用担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
本次担保事项无提供反担保的情况。
恒康医疗集团股份有限公司四、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保额度为264,515.40万元，占公司最近一期经审计净资产的64.75%，公司将于2017年11月17日召开2017年第七次临时股东大会审议《关于为全资子公司康县独一味生物制药有限公司提供担保的议案》，若本议案获得股东大会审议通过，公司累计对外担保额度将增至294,515.40万元，占公司最近一期经审计净资产的72.10%。公司对外担保均为对控股子公司及孙公司提供的担保，无逾期担保的情形。
五、备查文件
1、《第四届董事会第四十九次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月一日
邦讯技术股份有限公司
独立董事陈长源 2016年度述职报告
本人作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2016年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年，公司共召开董事会会议11次，本人在任期间共召开董事会会议3次,本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
2016年，公司共召开股东大会5次，本人列席0次。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2016年 9月 23日，在公司第三届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
2、2016年 12月 2日，在公司第三届董事会第三次会议上，发表了《关于出售资产暨关联交易事项之事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》，包括《关于拟将母公司全部移动通信小基站资产及人员划转至全资子公司的独立意见》、《关于出售资产暨关联交易的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2016年，本人担任公司董事会审计委员会主任及薪酬与考核委员会委员，主要工作情况如下：
审计委员会：作为公司审计委员会主任委员，本人严格按照《审计委员会工作规则》，积极参与公司内部控制审计监督工作，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司信息披露质量。报告期内，本人召集并主持了1次审计委员会工作会议，对公司定期报告、审计部提交的内部审计工作报告等事项进行审议。
薪酬与考核委员会：作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》，积极参与公司组织的对公司董事、高级管理人员的薪酬考核、绩效评价工作。报告期内，本人出席了1次薪酬与考核委员会会议，对公司第三届董事会成员的薪酬情况进行了认真的核查、审议。
四、现场检查情况
2016年，除参加董事会会议外，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
2016年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：陈长源2017年4月10日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-101
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议于2018年8月23日上午 10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年8月10日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《2018年半年
度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》
董事会成员一致认为公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告
摘要》准确、完整地反映了公司2018年上半年度的经营管理情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-099）和《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-100）。
2、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会成员一致认为2018年上半年度，公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资
金，公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形，一致审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事就该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》
鉴于公司2016年限制性股票激励计划中部分人员因离职和绩效考核不合格而进行了回购注销及2017年年度权益分派已完成，导致公司股份总数和注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前（2018年1月）|修订后（2018年8月）|
|第六条 公司注册资本为人民币634,721,805|第六条 公司注册资本为人民币761,260,566|
|元，实收资本为634,721,805元。|元，实收资本为761,260,566元。|
|第十九条 公司股份总数为634,721,805股，均|第十九条 公司股份总数为761,260,566股，均|
|为普通股。|为普通股。|

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条
款的公告》（公告编号：2018-104）。
本议案尚需提交至公司2018年第三次临时股东大会审议。
4、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于为全资子公司广东洲明节能科技有限公司原材料采购货款提供担保的议案》
围绕公司的发展战略，公司拟将大亚湾生产基地打造成为智能制造中心，故拟将采购主体由目前的深圳市洲明科技股份有限公司转移至全资子公司广东洲
明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）。为促进广东洲明采购物料、结算货款业务正常开展，提高公司的经济效益和盈利能力，公司拟为广东洲明与其供应商所签订的原材料采购订单提供最高总额不超过10亿元人民币的采购货款
担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为股东大会审议通过后的12个月。
在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司董事长
或公司董事长书面授权的代表负责签订相关担保函，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司广东洲明节能科技有限公司
原材料采购货款提供担保的公告》（公告编号：2018-103）。
本议案尚需提交至公司2018年第三次临时股东大会审议。
5、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年9月11日（星期二）下午14:00在公司总部会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议本次董事会的第3、4项议案。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-105）。
三、备查文件：
1、经与会董事签署的第三届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年8月23日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-008浙江爱仕达电器股份有限公司
关于 2017年度公司及子公司综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 24日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2017年度公司及子公司综合授信的议案》，现将相关情况公告如下：
一、综合授信计划概述：
依据公司今年的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，拟在目前各银行综合授信额度18亿元以内到期后再授信计划。具体授信计划如下：1、母公司浙江爱仕达电器股份有限公司综合授信15.8亿元；
2、子公司湖北爱仕达电器有限公司综合授信0.4亿元；
3、子公司湖北爱仕达炊具有限公司综合授信0.8亿元。
4、子公司浙江爱仕达生活电器有限公司综合授信1亿元。
截至 2017年年度董事会召开之日前，在以上额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请的融资品种、金额、期限、融资方式及担保（抵押）方式。
二、备查文件：
第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一七年二月二十五日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-117
河南佰利联化学股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2016年11月14日下午2:30
（2）网络投票时间：2016年11月13日至2016年11月14日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月13日下午
15:00至2016年11月14日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长许刚先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
|||||
|-|-|-|-|
|出席方式|股东人数|股份总数|占公司股份总数的比例（%）|
|现场参会|13|1,370,566,368|67.4437|
|网络参会|15|859,000|0.0423|
|合计|28|1,371,425,368|67.4859|

其中：参加本次会议的中小投资者共24人，代表有表决权的股份 235,257,129股，占公司股份总数的11.5767%。
8、公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、以特别决议方式审议通过了《对以前年度未分配利润进行分配的预案》
表决结果：同意1,371,412,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%；反对12,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意235,244,479股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9946%；反对12,650股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0054%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意1,371,387,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%；反对37,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意235,219,229股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9839%；反对37,900股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的0.0161%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0.0000%。
3、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》
表决结果：同意1,371,387,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%；反对37,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意235,219,229股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9839%；反对37,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0161%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意1,371,361,568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%；反对63,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意1,371,361,568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%；反对63,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意1,371,361,568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%；反对63,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
7、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意1,371,361,568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%；反对63,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意235,193,329股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9729%；反对63,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0271%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、河南佰利联化学股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司
二〇一六年十一月十四日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-031太极计算机股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2019年4月12日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2019年4月25日于公司C区会议中心以现场表决的方式召开。
本次会议应到监事5位，实到监事5位，会议由监事会召集人王玉忠先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为：公司编制和审核2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为：本次回购注销已授予的部分限制性股票的相关事项符合公司《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
监事会认为：公司与财务公司签订《金融服务协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，有利于公司持续、良性发展，不会影响公司的独立性，没有损害公司及其非关联股东（特别是中小股东）的权益。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
经审核，公司监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意执行新会计准则并变更相关会计政策。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
太极计算机股份有限公司监事会
2019年4月25日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-115
万兴科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月 27日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议和2019年4月 18日召开的 2018年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下，同意公司使用不超过人民币陆亿元（60,000万元，含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。
一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况
近日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了现金管理产品，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|产品类型|金额(万元)|起息日|到期日|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款|结构性存款|3,000|2019.9.6|2019.12.4|

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-115
交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12个月的保本型投资产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币21,400万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-115
七、备查文件
相关合同及电子回单。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
北京先进数通信息技术股份公司
2017
年度监事会工作报告
2017年度（2017年1月1日至2017年12月31日，以下简称：报告期），北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：公司）监事会严格按照《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：
1、2017年 02月 16日在公司会议室召开了第二届监事会 2017年第一次临时会议，审议通过了《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的议案》；
2、2017年 03月 30日在公司会议室召开了第二届监事会 2017年第一次定期会议，审议通过了《关于公司2016年度审计报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2016年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2016年监事会工作报告的议案》；
3、2017年4月25日在公司会议室召开了第二届监事会2017年第二次临时会议，会议审议通过了公司《2017年第一季度报告》；
4、2017年6月 9日在公司会议室召开了第二届监事会 2017年第三次临时会议，会议审议通过了《关于向平安商业保理有限公司申请授信暨关联担保的议案》、审议通过了《关于向星展银行（中国）有限公司申请授信暨关联担保的议案》、《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信暨关联担保的议案》；
5、2017年8月 2日在公司会议室召开了第二届监事会 2017年第二次定期会议，会议审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》；
6、2017年 10月 26日在公司会议室召开了第二届监事会 2017年第四次临时会议，会议审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》；
7、2017年 11月 30日在公司会议室召开了第二届监事会 2017年第五次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
二、监事会对 2017年度有关事项发表的监事会意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会认真履行职责，依法出席了报告期内公司召开的所有股东大会和列席了所有董事会会议。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，建立了比较完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定。报告
期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理进行了监督和检查，认为公司2016年度财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，财务运作规范，没有发现虚假记载或重大遗漏。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的2016年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司2017年度募集资金的存放和使用情况。
4、关联交易情况
监事会对公司2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
5、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会编制的公司《2017年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，并能够得到有效执行。公
司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会 2018年工作计划
1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高监事会的工作能力和效率，维护好全体股东的利益。
2、加强监事的内部培训学习，提高监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
3、强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督力度，确保公司持续、健康发展。
北京先进数通信息技术股份公司监事会
2018年 4月 1日
海通证券股份有限公司关于北京高盟新材料股份有限公司
募投项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“高盟新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对高盟新材拟将募投项目节余资金永久补充公司流动资金情况进行了核查，现发表如下核查意见：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】398号”文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,680万股。发行价格为每股人民币 21.88元，募集资金总额为586,384,000元，扣除发行费用52,318,905.34元后实际募集资金净额为 534,065,094.66元。与预计募集资金 250,000,000元相比，超募资金为 284,065,094.66元。以上募集资金已由大信会计师事务有限公司于 2011年 3月31日出具的“大信验字【2011】第3-0012号”《验资报告》验证确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
二、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金的使用和节余情况
截至本核查意见出具日，公司募投项目“年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”、“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”已经建设完成，达到可使用状态。两个项目合计使用募集资金25,623.56万元，项目节余募集资金2,693.94万元（含利息），具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金承诺投资总额|募集资金实际投入金额（含利息）|账户利息净收入|
|22,200|20,510.67|989.69|
|5,000|5,112.89|127.81|

（二）募集资金节余的原因
1、在上述募投项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金。
2、募集资金存放期间产生利息收入及购买保本理财产品收益。
（三）闲置募集资金的使用情况
1、2011年 4月 22日，公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的5,000万元归还银行贷款。该笔资金已支付完成。
2、2012年 3月 14日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金5,000万元设立全资子公司开展“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”。2012年 8月 15日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新材料有限公司，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资5,000万元的形式用于该项目的实施。南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前，该项目各项工作正在按计划实施。
3、2012年 4月 23日，经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于 2012年10月12日一次性全部归还完毕。
5、2012年10月24日，经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000万元永久性补充流动资金，用于主营业务的生产经营。该笔资金已支付完成。
6、2014年 3月 25日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,500万元永久性补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营。2014年 4月 23日，该议案经 2013年度股东大会审议通过。该笔资金已支付完成。
三、节余募集资金使用计划
为降低资金成本，提高募集资金的使用效率，公司拟使用募集资金投资项目节余资金2,693.94万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，同时注销相关的募集资金专项账户，以上两个项目剩余应付账款由公司自有资金进行支付。
四、承诺事项
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次节余募集资金补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司承诺在使用募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
五、审批程序
投资项目节余资金人民币2,693.94万元永久性补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构核查了募集资金专户资料及相关董事会、监事会决议，认为：高盟新材募投项目已建设完成，其计划对募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合公司实际情况及所处的市场环境，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况；本次募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。保荐机构同意公司募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京高盟新材料股份有限公司募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
孙迎辰 姜诚君
海通证券股份有限公司 2015年12月23日
公司章程修正案潮州三环（集团）股份有限公司
公司章程修正案
根据潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议决议，现拟对《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）修订如下：
一、原公司章程第一章第六条：公司注册资本为人民币172,795.0422万元。
现修改为：
公司章程第一章第六条：公司注册资本为人民币 172,761.8822万元。
二、原公司章程第三章第十八条：公司股份总数为172,795.0422万股，均为普通股。
现修改为：
公司章程第三章第十八条：公司股份总数为172,761.8822万股，均为普通股。
原公司章程未涉及条款仍然有效。
【本页以下无正文】
公司章程修正案【本页无正文,为潮州三环（集团）股份有限公司章程修正案的签署页】潮州三环（集团）股份有限公司法定代表人：
利达光电股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份购买资产股份发行价格
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《利达光电股份有限公司章程》等规定，作为利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于调整本次发行股份购买资产股份发行价格的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》和《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》予以事前认可。
我们认为：
本次调整公司发行股份购买资产股份发行价格方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将前述相关议案提交董事会审议，在审议本次重组相关议案时，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《利达光电股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份购
买资产股份发行价格的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
王琳 王琳 郭志宏
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2014-048
恒信移动商务股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月17日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，平安证券原持续督导保荐代表人霍永涛先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，由王为丰先生接替担任持续督导保荐代表人，并继续履行保荐职责。
本次变更后，负责公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为邹
丽、王为丰。持续督导期限截止至募集资金使用完毕为止。
王为丰先生简历见附件。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会2014年12月17日
附件：
王为丰先生，北京大学理学士、管理学硕士、保荐代表人，自 2006年起开始从事投资银行工作，2008年 4月加盟平安证券，曾参与了07芜湖建投债等债券承销发行工作，主持或参与了中科电气（300035）、利源铝业（002501）、大北农（002385)、同大股份（300321）、沈阳远大压缩机等首发项目的保荐和承销工作，主持或参与了多家公司的改制辅导工作。
九阳股份四届十一次董事会 独立董事意见九阳股份有限公司独立董事
关于公司四届十次董事会相关事项的独立意见
（一）关于日常关联交易预计事项的独立意见
基于独立判断立场，对上述日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见如下：
经审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
因此，我们同意公司对本次日常关联交易事项。
（二）关于子公司购买房产事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司独立董事事前认真审查公司本次关联交易必要性和定价公允性，同意提交公司董事会审议。
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见，认为：本次交易定价公允，关联董事回避表决，表决程序公平、有效，本次交易符合公司整体利益，同意公司购买房产事宜。
（以下无正文）
九阳股份四届十一次董事会 独立董事意见（此页无正文，为九阳股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
金志国 张翠兰 汪建成
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-037崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券换股进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）于2017年9月28日非公开发行了以所持公司部分A股股票为标的的可交换公司债券（以下简称“17章控E1”，债券代码：117095），发行期限为三年。“17章控E1”自 2018年 3月 26日进入换股期，详见公司于2018年3月23日披露的《关于控股股东可交换公司债券（第一期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-016）。
2018年9月26日至2019年6月10日期间，章源控股可交换公司债券累计完成换股 9,220,953股，占公司总股本的1.00%。具体内容详见 2019年 6月 12日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东可交换公司债券换股情况的公告》（公告编号：2019-034）。
2019年6月13日，公司收到章源控股的换股情况通知，本次可交换公司债券持有人完成换股35,872,504股，占公司总股本比例为3.88%，换股价格为7.06元/股。现将换股情况公告如下：
一、股东换股情况
1．股东换股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|方式|换股时间|换股价格（元/股）|换股数量（股）|换股比例（%）|
|章源控股|“17章控E1”换股|2019年6月11日|7.06|8,980,165|0.97|
|||2019年6月12日||26,892,339|2.91|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|--|--|35,872,504|3.88|

截至2019年6月12日收盘时，章源控股可交换公司债券持有人累计完成换股 45,093,457股，章源控股因可交换公司债券换股累计减少公司股份比例为4.88%。
2．股东本次换股前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次换股前持股情况||本次换股后持股情况||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|章源控股|合计持有股份数|642,554,587|69.53|606,682,083|65.65|
||其中：无限售条件股份|642,554,587|69.53|606,682,083|65.65|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：章源控股因非公开发行可交换公司债券，将其持有的本公司156,500,000股无限售条件流通股登记在“崇义章源投资控股有限公司可交换私募债质押专户”，用于可交换公司债券持有人交换本公司股票和对可交换公司债券的本息偿付提供担保；本次换股后，质押专户尚余股份111,406,543股。
二、其他相关说明
1．章源控股本次换股未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2．章源控股、实际控制人黄泽兰先生曾作出股份锁定承诺如下：
①章源控股自本公司股票上市日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。实际控制人黄泽兰先生自本公司股票上市之日起 36个月内，不转让其在本公司上市前已持有的崇义章源投资控股有限公司股权。该承诺已于2013年3月31日履行完毕。
②章源控股从2015年7月 10日起6个月内，不通过二级市场减持本公司股
份。该承诺已于2016年1月10履行完毕。
章源控股本次换股减持未违反其股份锁定承诺。
3．章源控股、实际控制人黄泽兰先生未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4．本次换股完成后，章源控股持有公司股份606,682,083股，占公司总股本的65.65%，章源控股仍为公司控股股东。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2019年6月14日
苏州海陆重工股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对控股子公司提供股权质押担保的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《关于控股子公司提供股权质押担保的议案》，发表意见如下：本次股权质押担保是为满足宁夏江南集成科技有限公司持股10%的山西能投科技有限公司解决项目实际资金问题，且降低能投科技大股东山西能源交通投资有限公司的担保风险以及履行江南集成作为小股东的义务而做出的
行为，董事会对该事项的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。我们同意本次股权质押担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州海陆重工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见的签字页）
公司独立董事（签字）：
于北方 陆文龙 冯晓东
苏州海陆重工股份有限公司董事会2019年5月13日
民生证券股份有限公司关于广东全通教育股份有限公司
控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款
暨关联交易的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东全通教育股份有限公司（以下简称“全通教育”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对控股股东陈炽昌先生及董事、高管汪凌女士为上市公司提供无息借款涉及关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、交易基本情况
为支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，降低财务费用，公司控股股东、董事长陈炽昌先生和董事、高级管理人员汪凌女士计划向公司提供总金额为2亿元的借款，用于补充公司营运资金，借款期限将不超过12个月，免收利息。
陈炽昌先生为公司控股股东、董事，汪凌女士为公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，属于上市公司关联自然人，本次交易构成了上市公司的关联交易。
二、交易的审议程序
2015年7月2日，公司召开第二届董事会第十八次临时会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事陈炽昌先生、林小雅女士、汪凌女士回避表决，其余6名非关联董事一致通过了该议案。同日，公司召开第二届监事会第十四次临时会议审议通过了上述关联交易事项。公司独立董事罗军、吴坚强、刘杰对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项尚需提交股东大会审议。
三、保荐机构核查意见
保荐机构认为：本次交易将有效补充公司营运资金，满足公司经营需要。公司董事会和监事会均已审议通过该交易事项，并提交股东大会审议，表决程序合法、
有效，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东全通教育股份有限公司控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交易的专项核查意见》之签章页）保荐代表人：
田勇 甘小军
保荐机构：民生证券股份有限公司 2015年 7月 2日