Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海南康芝药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议等相关事项的独立意见我们作为海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第二十三次会议的相关议案和公司 2015年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意 2015年度计提相关资产减值准备。
二、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司 2015年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形，因此我们同意公司本次利润分配预案。
三、关于 2015年度公司对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了问询和必要核查后，本着客观公正的原则，对报告期内（2015年1月1日－2015年12月31日）公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其附属企业违规占用资金的情况；
（二）关于对外担保事项
1.报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。
2.报告期内，公司已审批的对子公司提供担保情况具体如下：
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|担保对象|广东康大药品营销有限公司|
|审批担保额度|8000万元|

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|实际担保金额|1071.82万元|
|担保期限|2015年11月11日至2016年10月28日|
|担保类型|连带责任保证|
|担保决策程序|经2015年11月9日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过|
|是否有担保债务逾期|否|

3、公司不存在以前期间发生延续到本报告期的重大对外担保合同，不存在对外担保、违规担保的情况，也不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
公司对外担保审批程序符合《公司章程》、《对外担保管理制度》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，并充分揭示和控制了对外担保存在的风险。
四、关于 2015年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于 2015年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会编制的《2015年度内部控制的自我评价报告》，现发表如下独立意见：1．公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有效的执行。
2．公司自内部控制制度制订以来，公司对募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
3．公司董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、关于预计 2016年度日常关联交易的事前认可和独立意见
公司独立董事对该日常关联交易计划事先认可后，同意将该计划提交公司第三届董事会第二十三次会议审议，并发表如下独立意见：本次关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，一致同意本次关于2016年度日常关联交易的预计。
七、关于因未及时衔接新会计准则导致前期差错更正的独立意见
我们认为：本次会计差错更正符合财会【2014】10号《企业会计准则第33号—合并
财务报表》的相关规定。董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法
规和《公司章程》等相关制度的规定。本次会计差错更正未损害股东的利益，同意公司对前期会计差错进行更正。
八、关于使用公司闲置固定资产为注册资本成立全资子公司的独立意见
我们认为：成立物业服务子公司专门运作，可以盘活公司固定资产，提高资产使用率。且该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。因此，同意该议案。
九、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们认为：本次执行总裁朱学庆先生和副总裁张海林先生的提名、审议、聘任程序及任职资格均符合《公司法》等相关规定。经审阅朱学庆先生和张海林先生的简历等资料，未发现有《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。朱学庆先生和张海林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。我们认为此次聘任的朱学庆先生和张海林先生具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任事项符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法规规章的有关规定，程序合法有效，一致同意聘任朱学庆先生为公司执行总裁，张海林先生为公司副总裁。
(以下无正文)
（此页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：郑欢雪
吴清和
陈友春
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2015-36
深圳市特发信息股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金方案和
相关资产评估报告
获得深圳市国资委批复和核准的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（以下简称“本次交易”）已经公司第五届董事会二十九次会议审议通过（会议决议和本次交易的报告书（草案）及摘要详见 2015年 4月 13日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。
2015年 4月 28日，公司收到控股股东深圳市特发集团有限公司转来的深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）出具的《深圳市国资委关于深圳市特发信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关问题的批复》（深国资委函[2015]156号）以及《接受非国有资产评估项目备案表》（深国资委评备[2015]005、006号），深圳市国资委原则同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总体方案，并对该方案所涉及的两收购标的公司深圳东志科技有限公司和成都傅立叶科技有限公司两个资产评估项目予以备案。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
公司本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2019-045上海力盛赛车文化股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本次回购预案无需提交股东大会审议。
公司于2019年1月31日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-014），并于2019年 2月 1日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-015）具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份 342,700股，约占公司总股本的0.2713%，最高成交价为 16.90元/股，最低成交价为13.71元/股，已支付的总金额为4,999,073元。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为313,700股（2019年1月31日至2019年2月13日），未达到公司首次回购股份事实发生日（2019年1月31日）前五个交易日公司股票累计成交量 4,371,900股的25%。
3、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内；
3）股票价格无涨跌幅限制。
4、公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-023中弘控股股份有限公司
2016年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 10日召开的公司第六届董事会 2015年第七次临时会议及 2015年 10月 27日召开的公司 2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等议案。公司于 2015年 11月 30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于中弘控股股份有限公司 2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2015】549号)。公司于 2015年 12月 29日召开的公司第六届董事会 2015年第十五次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行公司债券首期发行方案的议案》。
现将本次非公开发行公司债券的第一期发行结果公告如下：
发行人：中弘控股股份有限公司
债券名称：中弘控股股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
债券代码：118523
发行期首日：2016年 1月 28日
募集资金：人民币 5亿元
票面金额：本期债券票面金额为 100元
发行价格：本期债券按面值平价发行
债券期限：本期债券期限为 3年（附第 2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）
票面利率：本期债券为固定利率债券,票面年利率为8%
计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
起息日：2016年 1月 28日
上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2年末上调其后 1年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 2个付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变
投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
付息日：2017年至 2019年每年的 1月 28日为上一个计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2018年每年的 1月 28日
本金兑付日：本期债券的兑付日为 2019年 1月 28日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2018年 1月 28日
偿债保障措施：本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离
担保情况：本期债券无担保
信用级别：经大公国际综合评定，公司的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA，评级展望为稳定
债券主承销商/受托管理人：新时代证券股份有限公司
承销方式：本次债券由主承销商新时代证券股份有限公司以代销方式承销
募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金。如本期债券发生变更募集资金用途等情形时，公司承诺将在变更前按照债券持有人会议规则以及上市公司相关法规的规定，履行相应的法律程序
公司债券挂牌转让安排：经深圳证券交易所出具的深证函【2015】 549号无异议函批准，确认公司本次债券符合该所的转让条件。本期债券发行后，发行人将就本期债券向深圳证券交易所申请挂牌转让。
债券持有人可以通过深圳证券交易所综合协议交易平台或通过承销商进行本期债券的转让。受让人应符合有关主管部门对公司债券投资者的要求，且转让后持有同次发行债券的合格投资者合计不超过 200人
本期债券实际发行规模为 5亿元，上述募集资金净额已于 2016年 1月 29日划入公司本次债券发行的募集资金账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等有关规定。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年3月10日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-063中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月10日，公司召开第八届董事会2014年第三次会议，会议审议通过《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》（详见2014年7月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-061】号公告），现就本次临时股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2014年8月1日星期五下午2∶50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 1日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月31日15∶00至2014年8月1日15∶00期间的任意时间。
6、出席对象：
（1）截止 2014年 7月 24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应内容的议案》
详见2014年7月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-061】号公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2014年7月28日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
3、登记地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦23层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月1日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月31日15∶00至2014年8月1日15∶00期间的任意时间。
（二）投票方法
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
(1)深市挂牌投票代码：360592，投票简称：中福投票。
(2)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为“买入投票”。
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号， 1.00元代表议案1，
2.00代表议案2，以此类推。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应内容的议案|1.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2元|大于1的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
五、投票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
七、其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：李茜、周汉淼
联系电话：0591-87871990转103、101
传 真：0591-87383288
八、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。
附件：授权委托书
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一四年七月十七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应内容的议案》||||
|注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。|||||

委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-027
浙江花园生物高科股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：47.52 % - 32.52 %|盈利: 666.89万元|
||盈利: 350万元–450万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内业绩变动的主要原因：本期主要产品价格较上年同期下降，使
毛利较上年同期减少。
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额约为150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部的初步估算，2016年一季度业绩的具体数据将在公司 2016年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2018-017三川智慧科技股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布了《2017年年度报告》全文及其摘要，为使投资者能够进一步了解公司经营管理等情况，公司将于2018年4月10日（星期二）15：00至17：00在全景网举行2017年年度报告网上说明会。本次年度报告
网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理李强祖先生、独立董事夏敏仁先生、财务总监童为民先生、董事会秘书倪国强先生、保荐代表人罗军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二○一八年四月二日
广东锦龙发展股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，现对公司本次董事会换届选举事项发表独立意见如下：
一、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。经核查，本次提名的公司第八届董事会非独立董事候选人朱凤廉女士、张丹丹女士、张海梅女士、曾坤林先生、禤振生先生、刘伟文先生和独立董事候选人姚作为先生、汤海鹏先生、赵莉莉女士具备担任公司非独立董事、独立董事的资格和能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，也不存在《公司法》规定不得任职的情形。被提名的独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，被提名的独立董事候选人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
二、同意提名朱凤廉女士、张丹丹女士、张海梅女士、曾坤林先生、禤振生先生、刘伟文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名姚作为先生、汤海鹏先生、赵莉莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名的第八届董事会独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
三、公司董事会换届选举的第七届董事会第三十七次会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
根据《公司章程》的规定，公司董事会换届选举事项须提交公司股东大会审议。
独立董事：谢军
独立董事：张敬义
独立董事：姚作为
二〇一八年五月二十五日
广发证券股份有限公司
关于上海普丽盛包装股份有限公司
2016年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：上海普丽盛包装股份有限公司|
|保荐代表人姓名：林文坛|联系电话：021-60750682|
|保荐代表人姓名：杜涛|联系电话：021-68690214|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|2 次|

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|（3）列席公司监事会次数|2 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12 月23日|
|（3）培训的主要内容|对参与培训的人员讲解了《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的主要内容，并与《上市公司证券发行管理办法》的重点条款进行了对比分析。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东上海大容、实际控制人姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生以及张锡亮先生、股东合杰创投、Masterwell (HK)、软库博辰、SV Investments、中楷创投 、 汇 勤 创 投 、 SBCVC FundII-Annex 、 QP Special|是|不适用|

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|Situations、上海杰瑞、CrystalFocus、上海利傲、上海严德、上海鼎炎、北京好尚道、上海佳启、上海文诺、上海贝诚自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺|||
|2．持有公司股份的董事及高级管理人员姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺|是|不适用|
|3．公司控股股东上海大容、股东合杰创投、Masterwell (HK)、软库博辰、SBCVC Fund II-Annex、SV Investments减持意向的承诺|是|不适用|
|4．持有公司股份的董事及高级管理人员姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生减持意向的承诺|是|不适用|
|5.公司、控股股东、董事、高级管理人员稳定股价的承诺|是|不适用|
|6.公司、控股股东上海大容关于招股说明书真实性的承诺|是|不适用|
|7.公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8. 公司利润分配政策的承诺|是|不适用|
|9. 公司控股股东上海大容及实际控制人姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮补缴社保金和住房公积金的承诺|是|不适用|
|10. 公司控股股东上海大容、股东合杰创投及共同实际控制人姜卫|是|不适用|

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|东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生、张锡亮先生避免同业竞争的承诺|||
|11. 公司股东以及作为公司股东的董事、高级管理人员关于直接或间接持有的公司股份是否存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海普丽盛包装股份有限公司2016年年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人： 林文坛 杜涛
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广发证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-025
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、2016年日常关联交易基本情况
经公司于 2016年 1月 28日召开的第二届董事会第三次会议、于 2016年 2月 17日召开的 2015年年度股东大会审议通过，同意公司 2016年度预计日常关联交易总金额不超过20,036万元。截至2016年12月31日，公司日常关联交易实际发生金额为14,186万元，在年度预计总金额范围之内。
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联关系|关联交易内容|2016年发生额|2016年预计发生额|
|为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用免费担保|GUO SONG、CHENYIHAN、LIUDAN|公司实际控制人|接受公司实际控制人GUO SONG先生、CHEN YIHAN女士、LIU DAN女士为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用免费担保|14,150|20,000|
|租赁办公场地|王洪莉|公司股东深圳市博讯投资有限公司的法定代表人、执行董事|王洪莉将其位于北京西城区西直门外大街1号嘉茂大厦16层C9室租赁给公司作为办公场地使用，租赁期自2015年3月1日起至2016年2月28日止|36|36|

二、2017年度日常关联交易预计
公司于2017年4月10日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。公司实际控制人 GUO SONG先生、LIU DAN女士作为关联董事对此议案回避表决，该议案以 7票同意、 0票反对、0票弃权表决通过。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。本议案尚须获得公司2016年年度股东大会批准，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。2017年度预计关联交易情况如下：单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2017年预计发生额|2016年发生额|
|接受关联人为公司向银行申请授信提供个人信用免费担保|GUO SONG、CHENYIHAN、LIU DAN|120,000|14,150|

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司2017年拟向银行申请授信额度为人民币12亿元，2017年度实际控制人 GUOSONG先生、CHENYIHAN女士、 LIUDAN女士将继续为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用免费担保，担保额度为人民币 12亿元，有效期自股东大会审议通过后，公司及子公司与银行签订授信或贷款合同之日起一年内。
三、关联人介绍和关联关系
1、GUOSONG先生为公司实际控制人、董事长、总经理并担任控股股东的唯一董事。
截止本公告披露日，GUO SONG先生不直接持有公司控股股东股份，也不直接持有公司股份。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形。
GUOSONG先生有足够的履约能力为公司提供12亿元人民币的个人信用免费担保。
2、CHEN YIHAN女士为公司实际控制人，系 GUO SONG先生的配偶，不在公司担任任何职务。
截止本公告披露日，公司控股股东持有公司 4,001.40万股，占公司总股本
其间接持有公司30.01%股份。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形。
CHENYIHAN女士有足够的履约能力为公司提供12亿元人民币的个人信用免费担保。
3、LIUDAN女士为公司实际控制人、副董事长、副总经理。
截止本公告披露日，公司控股股东持有公司 4,001.40万股，占公司总股本50.02%，LIU DAN女士持有公司控股股东40%的股份，不直接持有公司股份，其间接持有公司20.01%股份。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形。
LIU DAN女士有足够的履约能力为公司提供 12亿元人民币的个人信用免费担保。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2017年度公司与关联方之间的交易主要是实际控制人 GUO SONG先生、CHEN YIHAN女士、LIU DAN女士为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用担保，此担保为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
经核查，独立董事认为，公司2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。我们同意本议案，并提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司实际控制人为公司及子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过,关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规。本保荐机构同意公司实际控制人 GUO SONG先生、CHEN YIHAN女士、LIU DAN女士为公司及子公司向银行申请授信提供个人连带责任担保。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前审核意见；
4、独立董事对相关事项的独立意见；
5、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-096浙江大东南股份有限公司
关于“年产50,000吨光学膜新材料建设项目”中第二条
生产线试生产公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司募集资金的使用计划，公司用募集资金投资建设的“年产 50,000吨光学膜新材料建设项目”，第二条引进日本东丽生产线具备开机试生产条件，将于2017年10月30日进入试生产阶段。
该条生产线采用全球最先进的光学膜生产技术，配备在线瑕疵检测、化学涂布、静电除尘等多种专业设备。生产产品厚度范围：65-350um；幅宽：5.4-5.6m；
车间净化设计万级标准，局部千级，特别的无划伤拉伸和牵引技术，确保产品更加完美。
第二条光学膜生产线的试生产将有利于充分发挥公司光学膜产业链优势，进一步提高产品市场竞争力和企业盈利能力。公司将精心组织，强化质量管理、生产管理和人员培训，不断提高产品的良品率，争取尽快达产。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2017年10月27日
独立董事对相关事项的事前认可山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司相关事项发表事前认可如下：一、对续聘会计师事务所的事前认可
关于董事会提议续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司 2018年度审计机构的议案，我们认为：信永中和会计师事务所有限公司已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2018年度审计机构，并提交公司董事会审议。
二、对2018年度日常关联交易预测的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2018年度日常关联交易预测基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于关联交易的相关议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
独立董事：肖金明王新宇王传铸山东豪迈机械科技股份有限公司二〇一八年三月二十一日
关于2013年年度报告及摘要披露的提示性公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2014-016
武汉中元华电科技股份有限公司
关于 2013年年度报告及摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉中元华电科技股份有限公司 2013年年度报告》及摘要已于 2014年 3月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披
露，敬请投资者查阅。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十九日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-005广东通宇通讯股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、年度主要财务数据和指标 金额单位：人民币元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
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|营业总收入|1,569,827,701.48||1,218,751,409.55||28.81||
|营业利润|151,114,586.79||221,294,141.69||-31.71||
|利润总额|152,056,260.46||247,146,690.99||-38.48||
|归属于上市公司股东的|118,824,378.23||209,060,655.75||-43.16||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.53||0.96||-44.79||
|加权平均净资产收益率|6.3%||13.02%||-6.72||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,935,208,160.00||2,617,406,570.11||12.14||
|归属于上市公司股东的|1,902,923,949.03||1,852,254,731.41||2.74||
|所有者权益|||||||
|股本|225,756,000.00||225,790,000.00||-0.02||
|归属于上市公司股东的|8.43||8.20||2.80%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1.表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2017年，公司紧抓通信网络低频重耕、通信网络补盲、通信网络深度覆盖等市场机遇，实现营业收入1,569,827,701.48元，同比增长28.81%；营业利润 151,114,586.79元，较上年同期下降31.71%，利润总额 152,056,260.46元，较上年同期下降38.48%，归属上市股东净利润 118,824,378.23元，同比下降43.16%。上述指标同比下降的主要原因是：
1、4G通信网络建设进入末期，相关天线产品进入成熟期，下游电信营运商和设备集成商压缩资本开支，市场竞争加剧，产品平均毛利率下降；
2、本报告期按公司会计政策计提的坏账准备、存货跌价准备和汇兑损益比上年同期有所增加，影响了公司业绩。
报告期末，公司财务状况良好，总资产 2,935,208,160.00元，总负债966,004,771.51元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,902,923,949.03元，资产负债率、流动比率和速动比率等指标均保持在较好水平。
上表中项目增减幅度达30%以上的原因说明
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|项目名称|增减幅度|原因说明|
|营业利润|-31.71%|因行业市场竞争加剧，用工成本、采购成本增加，产品平均毛利率下降；本报告期按公司会计政策计提的坏账准备、存货跌价准备和汇兑损益比上年同期有所增加，影响了公司业绩。|
|利润总额|-38.48%|因行业市场竞争加剧，用工成本、采购成本增加，产品平均毛利率下降；本报告期按公司会计政策计提的坏账准备、存货跌价准备和汇兑损益比上年同期有所增加，影响了公司业绩。|
|归属于上市公司股东的净利润|-43.16%|因行业市场竞争加剧，用工成本、采购成本增加，产品平均毛利率下降；本报告期按公司会计政策计提的坏账准备、存货跌价准备和汇兑损益比上年同期有所增加，影响了公司业绩。|

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|-|-|-|
|基本每股收益|-44.79%|因报告期内净利润下降所致。|

三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年第三季度报告中预计2017年度归属上市公司股东的净利润同比变动幅度为-29.20至-21.08%，2017年度归属上市公司股东的净利润变动区间为14,800至16,500万元。
本次业绩快报披露的 2017年度归属上市公司股东的净利润为11,882.43万元，同比下降-43.16%，与此前业绩预计情况存在一定差异，主要是基于审慎性原则，对公司存货计提跌价准备、应收款项计提坏账准备和汇兑损益比上年同期增加所致。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
中润资源投资股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二次会议相关议案之
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》等相关规定，作为中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“公司”）独立董事，我们认真阅读了中润资源第九届董事会第二次会议审议的相关议案，并对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：
一、本次中润资源与关联方杭州国投基业一号投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立公司事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规的规定，本次投资符合公司长远发展规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。同意将《关于与北京国际信托有限公司下属企业合资成立盛远基业投资管理（杭州）有限公司的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。
二、公司因筹划资产出售事项于2017年4月25日开始停牌。2017年10月 25日公司股票开市起复牌，并继续推进重大资产重组事项。由于战略股东的引进，将有利于公司原有地产板块的进一步发展；对于淄博地产项目的进一步研究与论证，现有的项目继续运作亦可带来良好的现金流和较好的投资回报。公司认真听取各方意见并与交易对方协商一致，决定终止推进本次重大资产重组事项。
公司终止筹划本次重大资产重组是基于审慎判断，并与交易对方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。终止本次重大资产重组不会对公司目前的生产经营活动产生重大不利影响。同意将《关于终止重大资产重组之出售山东中润集团淄博置业有限公司60%股权的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。
独立董事：李江武杨占武戴隆松
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2019—016
山推工程机械股份有限公司
关于全资子公司完成吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月29日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司对三家全资子公司山推道路机械有限公司（以下简称“道机公司”）、山东彩桥驾驶室有限公司（以下简称“彩桥公司”）和济宁山推顺鑫易机械科技有限公司（以下简称“顺鑫易公司”）进行吸收合并。吸收合并完成后，道机公司、彩桥公司和顺鑫易公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。上述事项已经公司于2018年12月14日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2018年 11月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-052）。
近日，道机公司、彩桥公司和顺鑫易公司收到济宁高新技术产业开发区市场监督管理局出具的《公司注销情况》，其工商注销登记手续已办理完毕，本次吸收合并事项已完成。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-125国轩高科股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 30日分别召开第八届董事会第二会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币559,069,640.88元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司于2019年12月4日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2310号），核准公司向社会公开发行面值总额 185,000万元可转换公司债券，期限 6年。公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）实际发行 1,850万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 1,850,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）30,617,924.53元（含税32,455,000.00元），实际募集资金净额为人民币 1,819,382,075.47元。公司本次公开发行的可转换公司债券简称为“国轩转债”，债券代码为“128086”。上述募集资金的到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（会验字[2019]8521号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
本次发行的募集资金投资项目、总投资金额、拟使用募集资金金额、实际使用募集资金金额、自筹资金已投入金额及置换金额如下：
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|序号|投资项目名称|总投资金额（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|实际使用募集资金金额（万元）|截止披露日自筹资金已投入金额（元）|置换金额（元）|
|1|动力锂电池产业化项目|—|—|—|—|—|
|1.1|国轩南京年产15GWh动|204,567.93|90,000.00|90,000.00|236,746,028.23|236,746,028.23|

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||力电池系统生产线及配套 建 设 项 目 （ 一 期5GWh）||||||
|1.2|庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目|91,549.01|60,000.00|56,938.21|322,323,612.65|322,323,612.65|
|2|补充流动资金|35,000.00|35,000.00|35,000.00|—|—|
|合 计||331,116.94|185,000.00|181,938.21|559,069,640.88|559,069,640.88|

二、募集资金置换预先投入的实施
根据公司于 2019年 12月 13日披露的《国轩高科股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于国轩高科股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019]8564
号），截至 2019年 12月 30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际投资金额为559,069,640.88元，以募集资金置换金额为559,069,640.88
元。
公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未改变募集资金用
途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超
过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规的相关规定。
三、监事会、独立董事、保荐机构意见
1、监事会意见
经审查，监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间
距募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、独立董事独立意见
公司本次使用募集资金置换预先已经投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况，本次置换符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要。
综上，我们一致同意公司使用募集资金人民币 559,069,640.88元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
四、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于国轩高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019]8564号）；
5、海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日