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证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号:2017-069浙江世纪华通集团股份有限公司
2017年第三季度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2017年第三季度权益分派方案已经2017年10月27日第三届董事会第二十七次会议与2017年11月14日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化,且实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本1,027,092,040股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年12月5日，除权除息日为：2017年12月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年12月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2017年12月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****311|浙江华通控股集团有限公司|
|2|01*****488|邵恒|
|3|00*****555|王佶|
|4|08*****287|永丰国际集团（香港）有限公司|
|5|01*****961|王苗通|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年11月28日至登记日:2017年12月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
咨询联系人：郦冰洁
咨询电话：0575-82148871
传真电话：0575-82208079
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议
2、公司2017年第三次临时股东大会决议
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-023深圳市兆驰股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2016年 2月 29日以通讯方式召开，会议由公司董事长顾伟先生召集和主持。公司董事会于2016年2月27日收到公司股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）《关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》。收到上述提案后，公司董事会于2016年2月27日以专人送达、电子邮件或传真等方式向全体董事送达会议通知。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于 2016年 2月 29日召开公司第三届董事会第三十四次会议。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
经审议，董事会同意公司及子公司于相关股东大会审议通过之日起12个月内向各银行申请不超过人民币 120亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并授权公司董事长顾伟先生在上述额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体批准办理相关银行综合授信事宜，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》。
经审议，董事会同意在相关股东大会审议通过之日起12个月内为下属公司在相应额度内申请的银行授信提供连带责任保证：为深圳市兆驰节能照明有限公司（以下简称“兆驰节能照明”）向银行申请总额度不超过人民币100,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为自兆驰节能照明履行债务期限届满之日起两年；为江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）向银行申请总额度不超过人民币50,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为自江西兆驰履行债务期限届满之日起两年；为MTC ElectronicCo.,Limited（以下简称“MTCElectronic”）向银行申请总额度不超过美元20,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为自MTCElectronic履行债务期限届满之日起两年。
详细内容参见2016年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于为下属公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-025）。
本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展2016年远期外汇交易业务的议案》。
经审议，董事会同意公司和子公司于股东大会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行折合不超过10亿美元的远期外汇交易业务。
详细内容参见2016年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于开展2016年远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2016-026）。
本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
经审议，董事会同意公司以闲置自有资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司使用任一时点合计不超过人民币300,000万元的自有闲置资金进行委托理
财，上述额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。使用期限自相关股东大会通过之日起两年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
公司独立董事、监事会均同意该事项。详细内容参见2016年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-027）。
本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2016-042希努尔男装股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露日期变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第一季度报告预约披露日期为2016年4月29日，鉴于公司季度报告编制工作进展顺利，相关财务报表和编制工作提前完成，经向深圳证券交易所申请，公司 2016年第一季度报告的披露日期变更至2016年4月23日。
公司董事会对本次调整 2016年第一季度报告的披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
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|证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015-061|
|青岛汉缆股份有限公司澄清公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏承担责任。|

一、传闻情况
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|青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日发现有《每日经|
|济新闻》媒体质疑：|

传闻（1）：我公司从 2015年 7月 23至 28日近几日的换手率较高达到约50%；
传闻（2）：质疑公司大股东在暗道减持
对此我公司非常重视，积极进行自查，现将有关情况回复如下：二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
传闻（1）不属实，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，换手率的计算公式为：换手率=成交股数/无限售条件股份总数×100%，本公司严格根据交易所的相关规定履行信息披露义务，有关媒体关注的“真实换手率”本公司认为不属于“法定”表述，存在误导投资者的可能性，按此算法从7月23至7月28日最高换手率约为16%，在此澄清。
传闻（2）不属实，近期公司股价从 7月 20日复牌后公司股票涨幅较大，公司按要求及时披露相关信息，并披露了股票异常波动公
告。
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|-|
|针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询|
|等方式，对公司控股股东及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事|
|及高级管理人员进行了核查，结果如下：|
|（一）公司于 2015 年 7 月 20 日披露了《关于 2015 年半年度利|
|润分配预案的预披露公告》、《关于签订投资意向协议的公告》，7 月|
|21 日披露《员工持股计划（草案）》等相关公告。|
|（二）公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露|
|的信息。前期减持按法规要求及时披露，7 月 20 日后大股东响应国|
|家号召承诺半年不减持，不存在大股东暗道减持事宜。公司董监高人|
|员未出现参与买卖公司股票情况。|
|（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票|
|交易价格产生较大影响的未公开重大信息。|
|（四）公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大|
|变化。|
|（五）公司及控股股东于本次股票异常波动期间未发生买卖公司|
|股票的行为。|

公司谴责该媒体误导性报道和不负责任的行为，保留追究法律责任的权利。
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|-|
|公司郑重提醒广大投资者：证券时报、上海证券报、中国证券报、|
|证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信|
|息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请|
|广大投资者理性投资，注意风险。|
|特此 说明。|
|青岛汉缆股份有限公司董事会|
|2015 年 7 月 30 日|
国浩律师（上海）事务所
关 于
金卡高科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
之
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI’AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS
中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52341670
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
二〇一六年十二月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所关于
金卡高科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会
之法律意见书
致：金卡高科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（下称“本所”）接受金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所审查并予公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等有关事宜发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2016年11月17日在巨潮资讯网上以公告的形式刊登《关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告》（以下简称“通知”），通知中就本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加人员、会议登记的办法、参加
国浩律师（上海）事务所 法律意见书网络投票的操作流程等事项进行了明确。
本次股东大会于2016年12月2日上午10:00在浙江省杭州市下沙经济开发区金乔街158号会议室召开，召开的实际时间、地点、内容等与通知所载一致。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，公司董事方国升主持了会议，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2016年 11月 25日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人，共计4人,共代表股份131,338,410股，占公司股份总额的63.7806％。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员还有公司的董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师。
（二）网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计1人，共代表股份2,202,190股，占公司股份总额的1.0694%。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的人员、通过网络投票方式参加本次股东大会的股东及召集人的资格均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，为合法、有效。
三、本次股东大会议案的表决程序和表决结果
(一)现场投票
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对通知中列明的审议事
国浩律师（上海）事务所 法律意见书项逐项进行了表决，由股东代表、监事及本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
(二)网络投票
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，本次股东大会网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统的具体时间为 2016年12月2日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月1日下午15:00至2016年12月2日下午15:00，选择网络投票的股东可以在此期间的任意时间进行投票表决。
（三）表决结果
网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。《关于对控股子公司提供担保的议案》表决结果为：
总表决情况：同意 133,540,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,202,190股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知的相关内容一致，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、关于原议案的修改和临时提案的提出
经本所律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未提出新的提案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
本法律意见书书一式三份，自本所盖章及本所律师签字之日起生效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所为金卡高科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会出具法律意见书之签署页】
国浩律师（上海）事务所
见证律师：
见证律师：
2016年12月2日
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2019-67深圳市深粮控股股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2019年 10月 28日上午 11:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场 A座 13楼中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2019年 10月 24日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，其中监事钱文莺以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案：一、《公司 2019年第三季度报告》
公司监事会认为：《公司 2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019年第三季度报告全文》。
同意票数5票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
二、《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发合
并财务报表格式（2019版）的通知》（财会﹝2019﹞16号）的相关要求，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。
同意票数5票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
备查文件
1、《公司第十届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-095浙江英特集团股份有限公司
关于 2015年度第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月21日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券并向子公司提供财务资助的议案》（相关内容已披露在2015年7月1日、2015年7月22日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上）。
2015年9月14日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注
[2015]CP301号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券的注册。公司短期融资券注册金额为5亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销，在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成。
2015年9月30日，公司发行了2015年度第一期短期融资券（简称“15英特集CP001”，代码：041559065），发行总额为人民币5亿元，期限为90天，票面利率为3.39%。
公司2015年度第一期短期融资券已于2015年12月29日到期，公司已在到期日兑付了该短期融资券本息，该短期融资券兑付公告详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2015年12月30日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
我们作为公司的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员，在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的重要作用，积极出席公司董事会会议及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将我们 2013年度的工作情况报告如下：
一、出席公司会议情况
我们本着对股东负责和勤勉履职的态度，积极出席公司董事会，对会议议案进行认真研究和审议。在充分掌握实际情况的基础上，依据我们的专业能力和经验作出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。
报告期内，公司共召开 8次董事会会议，出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|杜百川|8|7|1|0|
|蒋大兴|8|8|0|0|
|程虹|8|8|0|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|张兆国|8|8|0|0|

2013年，公司召开了 1次股东大会，即 2012年年度股东大会。
独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国出席了 2012年年度股东大会。
二、发表独立意见情况
1、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事会第三次会议审议的《公司 2012年度权益分派的预案》发表了独立意见；
2、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事会第三次会议审议的《关于公司聘任 2013年度会计师事务所的议案》发表了独立意见；
3、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事会第三次会议审议的《关于 2012年度日常关联交易情况和 2013年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见；
4、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司关联方资金占用和对外担保发表了独立意见；
5、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于公司荆州分公司与荆州市金纬广播电视信息网络有限公司签订房屋租赁协议关联交易的议案》发表了独立意见；
6、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事
会第五次会议审议的公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项发表了独立意见；
7、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司 2013年半年度相关事项发表了专项说明和独立意见；
8、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事会第九次会议审议的《关于聘任公司总工程师的议案》发表了独立意见；
9、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事会第九次会议审议的《关于聘请公司 2013年度内部控制审计机构的议案》发表了独立意见；
以上独立意见已与董事会决议公告一起及时在公司指定的信息披露媒体发布。
三、董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各位独立董事切实履行了相关专门委员会主任和委员职责，按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，对公司财务报告、关联交易、聘任会计师事务所、重大资产重组评估审计、高管提名等工作提出意见与建议。
战略委员会：公司董事会战略委员会按照相关规定切实履行职责，董事会战略委员会会议上通报了公司 2014年战略发展纲要，对公司发展规划进行了认真详细的了解和讨论，并对公司长期发展规划
进行了讨论，独立董事对战略发展纲要充分肯定并提出了相关建议。
薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，董事会薪酬与考核委员会会议上讨论了公司董监高薪酬绩效考核与薪酬管理规定，对公司年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核。独立董事督促公司根据发展要求，认真研究并完善对公司经营管理层的考核办法及建立与之相匹配的薪酬体系。独立董事发表了调高基薪、逐步市场化的观点。
审计委员会：公司董事会审计委员会对公司财务审计、定期报告、聘请年报审计机构、公司重大资产重组审计评估结果以及盈利预测等相关事项进行了审查与监督。有关情况如下：（1）通报并讨论了公司重大资产重组审计评估结果以及盈利预测情况；（2）公司审计委员会认真审阅了公司 2013年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师进行了沟通和协商，确定了公司 2013年度财务报告审计工作的时间安排；（3）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；（4）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；（5）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2013年度财务会计报表；（6）在北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2013年度审计报告后，董事会审计委员会对北京中证天通
会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结。董事会审计委员会会议通报并讨论了公司重大资产重组审计评估结果以及盈利预测情况。
提名委员会：董事会提名委员会会议讨论提名公司总工程师人选，提名委员会委员在相关会议前对拟任人选进行了认真审核。独立董事完全同意提名人选。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、在对董事会议案和有关材料进行审议时，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。
2、报告期内，利用现场参加董事会的机会，对公司进行实地调查和了解，并与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持日常工作联系，了解公司日常生产经营情况。
3、对公司信息披露情况等进行监督和核查，确保公司能够按照相关法律、法规和《公司章程》等规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益。
4、任职期内，努力加强相关法律、法规、规章制度的学习，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行好保护公司及投资者权益的职责。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是我们作为独立董事在 2013年度履行职责情况的汇报。在新的一年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
独立董事签署：
杜百川 蒋大兴 程虹 张兆国
二〇一四年三月二十六日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2017-026
江苏宝利国际投资股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2017年 6月 28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017年 6月 18日以书面形式发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张国强先生主持，全体监事审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会经审核认为：公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
监事会
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高管的独立意见
1、经审阅梁瑾女士及杨永兴先生的个人履历，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、梁瑾女士及杨永兴先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、梁瑾女士及杨永兴先生的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、经了解梁瑾女士及杨永兴先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，我们同意聘任梁瑾女士及杨永兴先生担任公司副总经理。
二、关于向全资子公司提供财务资助的独立意见
我们认为公司向全资子公司天津宝莱特医用科技有限公司提供财务资助有助于降低其融资成本，提高资金使用效率，保障公司全资子公司天津宝莱特医用科技有限公司的生产经营及后续资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司已建立健全了提供财务资助的内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控；本次提供财务资助事项
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见决策程序合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司以自有资金向其提供最长不超过 24个月，且最高不超过1,300万元人民币的财务资助。
独立董事：谢春璞、陈思平、何彦峰
广东宝莱特医用科技股份有限公司
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-023深圳市昌红科技股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1．本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2018年度末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2．本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2018年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年度各项资产减值准备共计 12,250,068.87元，详情如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2018年度|
|坏账损失||5,218,799.48||
|存货跌价损失||1,345,365.53||
|商誉减值损失||5,685,903.86||
|合计||12,250,068.87||

本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交 2018年年度股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1．坏账准备
公司根据《企业会计准则》和公司坏账准备确认标准和计提方法，于报告期末，对公司及子公司应收款项账面价值进行检查，对存在客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。
计提减值准备后，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
本期计提应收款项坏账准备5,218,799.48元
2．存货减值准备
公司根据《企业会计准则第 1号——存货》要求，于报告期末,对公司及子公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前计提减值存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
本期计提存货资产减值准备1,345,365.53元。
3．商誉减值
报告期末，公司依据《企业会计准则第20号——企业合并》，委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司对公司收购力因精准医疗产品（上海）有限公司（以下简称“上海力因”）79.75%股权所形成商誉进行资产评估。
国众联资产评估土地房地产估价有限公司对上海力因相关资产组可回收价值进行资产评估，并出具了国众联评报字（2019）第2-0360号资产评估报告，为该项资产组拟进行商誉减值测试的可回收价值提供参考。其中评估基准日为2018年12月31日，评估价值采用市场价值（公允价值）减去处置费用后净额
作为委估资产组的可回收价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
本期计提商誉减值准备5,685,903.86元
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度利润总额12,250,068.87元，本次计提资产减值准备已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于 2019年 4月 25日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司对2018年度计提资产减值准备共计12,250,068.87元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠，更具合理性。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，并履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情形。
七、备查文件
1．第四届董事会第十六次会议决议；
2．第四届监事会第十次会议决议；
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一九年四月二十五日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－040惠州中京电子科技股份有限公司
关于重大资产购买报告书（草案）的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于 2018年 2月 12日在中国证监会指定的中小板信息披露网站披露了《惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买报告书》（以下简称“报告书”）及相关文件。
公司根据本次交易实施主体的设立情况，对报告书进行了相应的修订、补充和完善。如无特别说明，本修订说明中出现的简称均与《惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书修订稿”）中的释义内容相同。
现将报告书修订、补充和完善的主要内容说明如下：
1、在报告书修订稿“重大事项提示”之“一、（四）1、交易结构”以及“第一节本次交易概况”之“二、（四）1、交易结构”中更新披露本次交易实施主体的设立情况、出资结构，以及本次交易完成后标的公司股权结构图。
2、在报告书修订稿“第二节上市公司基本情况”之“八、本次交易的实施主体”中更新披露本次交易实施主体的基本情况、外部投资者的基本情况。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
2018年3月9日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—004
山推工程机械股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年1月27日上午9时以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年1月23日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，均采用通讯方式表决。会议由张秀文董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于增补董事候选人名单的议案》；
鉴于江奎先生、董平先生因工作需要辞去公司董事职务，拟增补公司董事2名。本届董事会提名吴汝江先生、唐国庆先生为董事候选人。
（上述人员简历参见附件）
增补成员将由公司2015年第一次临时股东大会选举产生，选举时采用累积投票制。
独立董事对该项议案无异议，认为董事候选人的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的要求，同意增补吴汝江先生、唐国庆先生为公司第八届董事会董事候选人。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》；
经总经理提名，聘任李殿和先生为公司常务副总经理。任期至本届董事会任期结束。（李殿和先生简历参见附件）
公司独立董事对本次董事会聘任公司常务副总经理事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司聘任的人员具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任李殿和先生为公司常务副总经理。任期至本届董事会任期结束。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。（详见公告
编号为2015-006的“关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知”）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日
附件：一、董事候选人简历：
吴汝江先生，1960年出生，大学文化，高级经济师。历任潍坊市工商银行科长、办公室主任、副行长、行长、党委书记，山东省工商银行营业部（原济南市分行）总经理、党委书记，民生保险经纪公司董事长、民生典当有限公司董事长，山东重工集团财务有限公司筹备组副组长，现任山东重工集团财务有限公司总经理、党支部书记、董事，山东重工集团有限公司金融总监，潍柴控股集团有限公司监事会主席。具有丰富的财务及金融管理经验。
为本公司控股股东山东重工集团有限公司金融总监，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
唐国庆先生，1971年出生，硕士研究生，金融理学与应用会计硕士，高级会计师，本公司副总经理、财务总监、党委委员。1990年 8月参加工作，2013年 12月加入公司，历任潍柴动力财务部副部长，山东巨力公司财务总监、财务部部长，潍柴重机财务总监、财务部长，山东重工集团财务管理部部长、集团纪委委员，山重建机有限公司监事，山东锐驰机械有限公司监事。现任本公司副总经理、财务总监、党委委员，山东重工集团财务有限公司董事，山推投资有限公司董事。具有丰富的财务管理和资本运营经验。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、李殿和先生简历：
李殿和先生，1966年出生，硕士研究生，工商管理硕士，工程师，本公司副总经理、党委委员。1989年7月加入公司，历任山东山推工程机械进出口有限公司总经理、董事长，山东山推工程机械成套设备有限公司董事长，本公司国际事业本部副本部长，国内营销事业部总经理，海外发展部部长，山推重工机械有限公司董事、山推楚天工程机械有限公司董事。现任本公司副总经理、党委委员，山推投资有限公司董事，山推兖矿工程机械有限公司董事长。具有丰富的国际贸易运作和企业运营管理经验。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票15,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
华泰联合证券有限责任公司
对京蓝科技股份有限公司委托理财事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对京蓝科技拟使用自有闲置资金进行委托理财进行了审慎的核查，并发表如下意见：
一、委托理财基本情况
在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，京蓝科技根据自身生产经营计划和资金状况，拟使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
1、委托理财的目的
为提高公司自有闲置资金的使用效率，在确保公司日常经营和资金安全的情况下，公司使用闲置资金择机购买保本型理财产品，以获得一定的投资收益。
2、投资金额
本次使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
3、投资范围
（1）品种为保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年；
（2）产品发行主体为商业银行及其他金融机构；
（3）符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门规定的其他条件。
4、委托理财的期限
本次投资期限为自股东大会审议通过之日起1年内有效。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品，将以保证公司正常生产经营资金周转不受影响、严格控制风险和充分信息披露为前提，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制
（一）审批程序
公司董事会、独立董事、监事会发表明确同意意见，提交公司临时股东大会审议。
（二）日常风险控制
1、在公司股东大会审议后授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。
2、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过1年的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露募投项目建设及募集资金的使用情况和相关信息披露工作。
五、履行的决策程序
1、经公司董事会审议通过
2016年11月2日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司
使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
2、独立董事发表的独立意见
针对上述交易，公司独立董事发表独立意见如下：
“公司目前经营情况稳定，财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序合法合规。因此，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。”
3、尚需履行的决策程序
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、履行的程序等进行了核查，发表意见如下：
1、公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述交易发表了独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
2、上述交易履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司对京蓝科技股份有限公司委托理财事项的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2019-057上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019年9月2日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路555弄 2号楼 9楼公司会议室召开，本次会议通知于2019年8月 29日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事 7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划（预留部分）第一个解除限售期解除限售相关事宜的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
职工董事黄国敏先生作为2017年限制性股票激励计划（预留部分）的激励对象，回避本议案的表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，鉴于公司2017年限制性股票激励计划（预留部分）第一个限售期将于2019年9月11日届满，解除限售条件已成就，同意按照股权激励计划的相关规定办理预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共40人，本期解除限售比例为50%，可解除限售的限制性股票数量因实施2018年度利润分配方案（每10股转增3股派0.3元）相应增加至3,926,000股，占公司目前总股本的0.07%。
《关于2017年限制性股票激励计划（预留部分）第一个解除限售期解除限售
相关事宜的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）。公司独立董事发表的独立意见及上海嘉坦律师事务所出具的法律意见书详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司2016年限制性股票激励计划（首期）的原激励对象陆卫忠先生因个人原因辞去在公司担任的全部职务，该激励对象已不符合激励条件。董事会同意将其已获授但尚未解锁的限制性股票172,380股进行回购注销，回购注销价格为2.14元/股。
公司2017年限制性股票激励计划（预留部分）的激励对象吉可先生2018年度个人绩效考核未达标，其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，董事会同意将其已获授但尚未解锁的限制性股票97,500股进行回购注销，回购注销价格为1.77元/股。
董事会提请股东大会授权公司董事会组织办理本次回购注销部分股权激励股份涉及的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、变更登记。本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次股权激励实施完毕之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开日期另行通知。详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公司独立董事发表的独立意见及北京海润天睿律师事务所、上海嘉坦律师事务所分别出具的法律意见书详见巨潮资讯网。
三、审议通过《关于修订公司<章程>中注册资本及股份总数相应条款的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
因本次董事会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》，董事会同意由公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计
269,880股。因回购注销该等股份，公司注册资本将减少269,880元，股份总数将减少269,880股。
基于上述情况，公司对公司《章程》中公司注册资本及股份总数的条款予以修订，具体修订情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币5,770,427,743 元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币5,770,157,863 元。|
|第十九条 公司股份总数为 5,770,427,743股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为5,770,157,863股，均为普通股。|

董事会提请股东大会授权公司董事会组织办理本次《公司章程》修改及工商变更登记涉及的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、变更登记。本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次股权激励实施完毕之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开日期另行通知。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会 2019年9月3日
山东隆基机械股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司相关事项发表事前认可如下：
一、对续聘会计师事务所的事前认可意见
关于董事会提议山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案，我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并提交公司董事会审议。
二、对 2015年度日常关联交易预计的事前认可意见
2015年度公司与关联方的日常关联交易额，是基于双方 2015年可能发生的关联交易情况做出的合理预测。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意将《关于公司 2015年度日常经营性关联交易预案的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。
三、关于补充审议控股子公司龙口隆基精确制动有限公司转让房屋所有权和土地使用权暨关联交易的事前认可意见
本次交易不属于日常关联交易范畴，由于相关人员理解偏差，误将上述交易归类为日常关联交易，因此在上述交易发生时未能单独进行审议并披露。对于上述关联交易事项，我们认为公司已在2013年年报中对上述交易事项进行了披露，不存在故意隐瞒情形；同时，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
因此同意将《关于补充审议控股子公司龙口隆基精确制动有限公司转让房屋所有权和土地使用权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审
议。
四、关于审议本次配股相关议案的事前认可意见
关于董事会提交的《关于公司符合配股资格的议案》、《关于公司配股方案的议案》以及该等议案涉及的相关文件，经审核，我们认为，本次募集资金投资项目符合公司整体战略发展方向，项目有助于优化公司资本结构，降低公司财务风险及财务成本，本次募投项目的实施符合公司及全体股东的利益。公司配股方案的实施可以使公司资本结构得到较大改善，短期偿债能力明显提升，财务结构更为稳健，更有利于公司的稳定经营和持续发展，符合股东利益的最大化，我们同意将该等议案提交公司董事会审议。
(此页无正文，为《独立董事对相关事项的事前认可》之签署页）
独立董事：
徐志刚
张焕平
公志光