证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2016-021深圳市昌红科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年5月13日（星期五）下午13:30在公司二楼1号会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长李焕昌先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年 5月 13日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月12日15:00——2016年5月13日15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
2．公司总股本502,500,000股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份287,283,100股，占公司股份总数的57.1708%。
其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人9人，代表股份287,249,100股，占公司股份总数的57.1640%；参加网络投票的股东 2人，代表股份数量 34,000股，占公司股份总数的0.0068%。
3．公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式，通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了议案1《关于2015年度董事会工作报告的议案》
在本次会议上，独立董事顾立基先生进行了年度述职。独立董事刘亚玲女士因公出差未出席本次会议，委托独立董事顾立基先生代为述职。
总表决情况：
同意287,249,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,060,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.8933％；反对34,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.1067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了议案2《关于2015年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意287,249,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,060,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.8933％；反对34,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.1067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了议案3《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意287,249,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,060,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.8933％；反对34,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.1067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了议案4《关于2015年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意287,249,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,060,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.8933％；反对34,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.1067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了议案5《关于2015年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意287,249,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,060,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.8933％；反对34,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.1067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了议案6《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意287,249,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,060,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.8933％；反对34,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.1067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了议案7《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意287,249,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,060,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.8933％；反对34,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.1067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了议案8《关于补选监事的议案》
总表决情况：
同意287,249,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,060,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.8933％；反对34,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.1067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了议案9《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意287,249,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,060,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.8933％；反对34,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.1067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1．深圳市昌红科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2．国浩律师（深圳）事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司二O一六年五月十三日