证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2019-033
广西柳州医药股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月29日 13点30分
召开地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月29日
至2019年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《2018 年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于《2018 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于《2018 年度财务决算报告》的议案|√|
|4|关于《2019 年度财务预算方案》的议案|√|
|5|关于《2018 年度利润分配预案》的议案|√|
|6|《关于2018 年年度报告及摘要的议案》|√|
|7|《关于 2019 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》|√|
|8|《关于 2019 年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》|√|
|9|《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司 2019年度审计机构>的议案》|√|
|10|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|11|《关于<广西柳州医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》|√|

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|12|《关于<广西柳州医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|13|《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|
|14|《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》|√|
|15.00|《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》|√|
|15.01|发行证券的种类|√|
|15.02|发行规模|√|
|15.03|票面金额和发行价格|√|
|15.04|债券期限|√|
|15.05|债券利率|√|
|15.06|付息的期限和方式|√|
|15.07|转股期限|√|
|15.08|转股价格的确定及其调整|√|
|15.09|转股价格向下修正|√|
|15.10|转股股数的确定方法|√|
|15.11|赎回条款|√|
|15.12|回售条款|√|
|15.13|转股后的股利分配|√|
|15.14|发行方式及发行对象|√|
|15.15|向原股东配售的安排|√|
|15.16|债券持有人及债券持有人会议|√|
|15.17|本次募集资金用途|√|
|15.18|担保事项|√|
|15.19|募集资金管理及专项账户|√|
|15.20|本次发行方案的有效期|√|
|16|《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》|√|
|17|《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》|√|
|18|《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》|√|
|19|《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》|√|

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|20|《关于<广西柳州医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》|√|
|21|《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》|√|
|22|《关于非公开发行募投项目结项并永久补充流动资金的议案》|√|

注：本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，详见公司分别于2019年3月28日及2019年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。
2、特别决议议案：第7项议案、第10项-第21项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、8、9项议案、第11项-第21项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项、第11项至第13项议案
应回避表决的关联股东名称：朱朝阳（回避表决第7项议案）、唐春雪（回避表决第11项至第13项议案）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603368|柳药股份|2019/4/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）现场登记
1、登记时间：2019年4月26日（星期五）8:00-12:00、14:00-17:00
2、登记方式：
（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。
（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人
营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公
章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件进行登记。
（二）书面登记
1、登记时间：2019年4月26日（星期五）17:00时前
2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、其他事项
现场登记地址/书面回复地址：广西柳州市官塘大道 68号广西柳州医药股份有限公司证券投资部
邮编：545000
电话：0772-2566078
传真：0772-2566078
电子邮箱：lygf@lzyy.cn
联系人：李玉生、韦盼钰
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会 2019年4月8日
附件1：授权委托书
●报备文件
1、广西柳州医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西柳州医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月29日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《2018 年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《2018 年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于《2018 年度财务决算报告》的议案||||
|4|关于《2019 年度财务预算方案》的议案||||
|5|关于《2018 年度利润分配预案》的议案||||
|6|《关于2018 年年度报告及摘要的议案》||||
|7|《关于2019 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》||||
|8|《关于2019 年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》||||
|9|《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司 2019年度审计机构>的议案》||||
|10|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|11|《关于<广西柳州医药股份有限公司2019年限制||||

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|-|-|
||性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》|
|12|《关于<广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|13|《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|
|14|《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》|
|15.00|《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》|
|15.01|发行证券的种类|
|15.02|发行规模|
|15.03|票面金额和发行价格|
|15.04|债券期限|
|15.05|债券利率|
|15.06|付息的期限和方式|
|15.07|转股期限|
|15.08|转股价格的确定及其调整|
|15.09|转股价格向下修正|
|15.10|转股股数的确定方法|
|15.11|赎回条款|
|15.12|回售条款|
|15.13|转股后的股利分配|
|15.14|发行方式及发行对象|
|15.15|向原股东配售的安排|
|15.16|债券持有人及债券持有人会议|
|15.17|本次募集资金用途|
|15.18|担保事项|
|15.19|募集资金管理及专项账户|

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|15.20|本次发行方案的有效期|
|16|《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》|
|17|《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》|
|18|《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》|
|19|《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》|
|20|《关于<广西柳州医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》|
|21|《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》|
|22|《关于非公开发行募投项目结项并永久补充流动资金的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。