证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-052
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会五十六次会议于2017年4月15
日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2017年4月24日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、江苏中南建设集团股份有限公司 2016年度董事会工作报告
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案须提交2016年度股东大会审议批准。
二、江苏中南建设集团股份有限公司 2016年度利润分配的预案
公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以3,709,788,797股为基数,每10股派送现金0.15元股息（含税），不送股，不转增股本。
本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法合规性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2016年度股东大会审议批准。
三、江苏中南建设集团股份有限公司2016年年度报告和年度报告摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2016年度股东大会审议批准。
四、江苏中南建设集团股份有限公司关于2016年度关联交易执行情况及
2017年度日常关联交易预计的议案
独立董事对日常关联交易发表意见如下：本议案内容涉及关联交易，表决程
序合法，关联董事履行了回避表决义务。公司 2016年度日常关联交易发生总额在审批额度以内，但江苏中南物业服务公司及其子公司的关联交易金额超出预计 7378万元，据了解是因为随着房地产公司项目竣工交房增加，物业服务量增加导致，公司需加强对关联交易的预计准确性及关联交易信息的及时反馈。公司 2017年度所涉及关联交易预计为公司日常关联交易，没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司将《江苏中南建设集团股份有限公司关于2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》提交董事会、股东大会审议。
2017年日常关联交易尚须获得最近一次股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东中南城市建设投资有限公司、关联股东陈昱含将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（详见刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于 2016年年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计公告》）
1、2017年金丰环球装饰工程（天津）有限公司（江苏中南装饰工程有限公司）向公司提供施工劳务
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
2、2017年北京城建中南土木工程集团有限公司及下属子公司向公司提供施工劳务
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
3、2017年江苏中南物业服务有限公司及其子公司向公司提供物业服务
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
4、2017年中南控股集团及其子公司与公司发生的日常性经营关联交易
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
5、2016年江苏中南物业服务有限公司及其子公司日常关联交易超额补充确认
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
以上1-5项子预案须提交2016年度股东大会审议批准。
五、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制评价报告的议案
独立董事发表如下意见：
报告期内，公司对已制定内控管理制度进行了认真的梳理，并针对重点问题进行了自查，保证了内控制度的时效性。公司的内部控制制度较为健全，其内容和操作程序符合有关法律、行政法规和监管部门的要求。公司对关联交易、对外担保、资金使用等重点活动的内部控制全面、具体，保证了公司的经营管理的正常进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际执行情况。公司 2016年度内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号-年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制实际情况，2016年公司内部控制建设有序进行。同意公司披露 2016年度内部控制自我评价报告。
（详见刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司内部控制评价报告》）表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
六、江苏中南建设集团股份有限公司关于为江苏中南建筑产业集团有限责任公司提供保全担保事宜
江苏中南建筑产业集团有限责任公司因与海门大生建设工程有限公司、沈卫祥建设工程施工合同纠纷一案向江苏省海门市人民法院提起了诉讼。为保证该案判决得到执行，中南建筑向受理法院提出财产保全申请，冻结被申请人银行存款3464.68万元，中南建设为中南建筑保全申请提供担保，保证信用担保金额不超过3500万元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票
（详见刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于为江苏中南建筑产业集团有限责任公司提供保全担保的公告》）
该预案须提交2016年度股东大会审议批准。
七、江苏中南建设集团股份有限公司关于董事换届选举非独立董事的议案
本公司第六届董事会董事任期已于2017年3月30日到期，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会现提名陈锦石先生、鲁贵卿先生、智刚先生、陈小平先生、陈昱含女士、钱军先生、
李若山先生、涂子沛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（以上人员简历详见附件1）
具体表决结果如下：
（一）提名陈锦石为公司第七届董事会董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（二）提名鲁贵卿为公司第七届董事会董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（三）提名智刚为公司第七届董事会董事候选人，
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（四）提名陈小平为公司第七届董事会董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（五）提名陈昱含为公司第七届董事会董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（六）提名钱军为公司第七届董事会董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（七）提名李若山为公司第七届董事会董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（八）提名涂子沛为公司第七届董事会董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
八、江苏中南建设集团股份有限公司关于董事换届选举独立董事的议案
本公司第六届董事会独立董事任期已于 2017年3月30日到期，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会现提名金德钧先生、黄峰先生、倪俊骥先生、曹益堂先生为第七届董事会独立董事候选人。（以上人员简历详见附件2）
具体表决结果如下：
（一）提名金德钧为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（二）提名黄峰为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（三）提名倪俊骥为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（四）提名曹益堂为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
九、江苏中南建设集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
本公司第六届董事会董事任期已于2017年3月30日到期，第七届董事会将新增非独立董事2名、独立董事1名，鉴于此，拟对《公司章程》之第一百〇六条进行修订：
原章程：
第一百〇六条公司董事会由9人组成,设董事长1人,副董事长1人，独立董事3名。
修订为：
第一百〇六条公司董事会由12人组成,设董事长1人，独立董事4名,可设副董事长1人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该预案须提交2016年度股东大会审议批准。
十、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
根据《江苏中南建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的规定，在公司担任实际岗位工作的非独立董事、监事不以董事、监事的职务发放津贴，按其在管理层的任职和目标责任状考核情况发放薪酬，分
每月基本工资、绩效工资及年终奖金三部分组成。
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|姓名|公司职务|基本工资（万元）|绩效工资（万元）|奖金（万元）|小计（万元）|
|陈锦石|董事长、总经理|36|90|54|180|
|鲁贵卿|董事|20|-|-|20|
|智刚|董事、副总、董秘|30|75|45|150|
|陈小平|董事、副总（房地产业务总经理）|54|135|81|270|
|陈昱含|董事（房地产业务董事长）|57|142.5|85.5|285|
|钱军|董事、财务总监|25|62.5|37.5|125|
|李若山|董事|20|-|-|20|
|涂子沛|董事（大数据业务负责人）|50|125|75|250|
|金德钧|独立董事|15|-|-|15|
|倪骏骥|独立董事|15|-|-|15|
|黄峰|独立董事|15|-|-|15|
|曹益堂|独立董事|15|-|-|15|
|陆建忠|监事会主席|155|-|-|155|
|张剑兵|监事|60|-|-|60|
|赵桂香|监事(内控负责人)|16|40|24|80|
|张宝忠|监事|16|40|24|80|
|窦军|监事|24|60|36|120|

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|陆亚行|副总经理|24|60|36|120|
|张晓军|副总经理|20|50|30|100|

经公司薪酬委员会提议，公司独立董事事前对年度薪酬事项审议，发表意见如下：公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬审议符合法定程序，总体薪酬水平符合公司所处的行业情况，并结合了各位董事、监事、高级管理人员在公司任职情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该预案须提交2016年度股东大会审议批准。
十一、江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方 2017年度财务资助的议案
公司控股股东及其关联方自2016年年度股东大会作出决议之日起，至 2018年召开2017年年度股东大会前拟向本公司及下属全资子公司提供新增不超过10亿元、累计不超过 30亿元的财务资助。财务资助的年资金占用费将按平均不高于9.0%收取，资金占用费结算收取时间按双方每笔委托贷款合同签订时约定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
公司独立董事发表独立意见：本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；这次现金财务资助在一定程度上解决了当前行业性融资困难的问题，将有利于公司业务发展；尽管大股东的年资金占用费率略高于银行贷款利率，我们通过了解得知，此费率为大股东按照其融资成本确定，从公司以往从信托机构融资利率记录来看，利率水平基本略低于目前资金市场上通过股权合作方式引入信托机构的融资成本，且大股东财务资助不需要公司提供任何抵押担保措施。因此，我们认为大股东年度综合资金占用费率9.0%符合市场行情。公司此项关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,定价原则合理，交易公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们同意公司将《江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方 2017年度财务资助的议案》提交董事会、股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东、关联股东将回避在股东大会上对相关议案的投票。
（详见刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2017年度财务资助的议案的公告》）
该预案须提交2016年度股东大会审议批准。
十二、江苏中南建设集团股份有限公司关于向控股股东支付担保费关联交易的议案
为支持上市公司及控股子公司经营发展，公司控股股东中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）及实际控制人陈锦石先生同意在 2017年度根据本公司及控股子公司的经营需要以及金融机构的实际要求，为公司及控股子公司已签订的借款合同提供担保（具体以签订的担保合同为准），提高公司融资征信措施，降低公司融资成本。公司同意在 2017年度以实际接受担保金额按年费率不超过1.0%计算向控股股东及实际控制人支付担保费，并且 2017年度向其支付担保费总额不超过3000万元人民币。
中南控股为本公司控股股东，陈锦石先生为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中南控股、陈锦石先生为本公司关联方，本公司向中南控股及陈锦石先生支付担保费的行为构成关联交易。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（详见刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于向控股股东支付担保费关联交易的公告》）
该预案须提交2016年度股东大会审议批准。
十三、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
公司根据《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关法律法规和规范性文件的规定，编制了《江苏中南建设集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（详见刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》）
十四、江苏中南建设集团股份有限公司关于增资联储证券的议案
公司以2.871亿元按照每元注册资本3.3元的价格认购联储证券有限公司股权，增资完成后，本公司占联储证券注册资本的3.399%。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（详见刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司增资联储证券有限公司的公告》）
十五、江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务及内控审计机构的议案
公司拟继续聘请致同致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计业务等服务，期限一年，上述费用共计471万元。
独立董事发表如下意见：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内控和财务审计事务所，并提交 2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该预案须提交2016年度股东大会审议批准。
（详见刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任财务及内控审计机构的议案》）
十六、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的议案公司将于2017年5月16日（星期二）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899中南大厦20楼召开2016年度股东大会，审议第一项、第二项、第三项、第四项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十五项议案。
（详见刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司 2016年度股东大会的通知》）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十四日
附件1：
非独立董事候选人简历
1、陈锦石先生，EMBA，高级工程师、十二届全国人大代表。现任本公司董事长、总经理、中南控股集团有限公司董事长、中南城市建设投资有限公司董事长。曾任中南控股集团有限公司总经理、中南房地产业有限公司总经理。曾被评为南通市劳动模范，全国“五一”劳动奖章，南通市“民营经济优秀企业家”、海门市建筑业首批优秀企业家、共青团中央“全国优秀进城务工青年”、青岛市“首届外来务工创业奖”、南通市明星企业家、南通市优秀共产党员、南通建筑铁军领军人物。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事陈昱含女士、高级管理人员陆亚行女士存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、鲁贵卿先生，教授级高级工程师。现任中南控股集团有限公司总经理。
历任中国建筑第五工程局有限公司董事长，中国建筑股份有限公司总经济师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、智刚先生，硕士学历，高级经济师。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、中南控股集团有限公司董事。曾任青岛市第一市政工程公司经营处副处长、中南控股集团有限公司副总经理、财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、陈小平先生，博士学历，高级经济师。现任本公司董事、副总经理、本公司下属房地产事业部总经理、中南控股集团有限公司董事。曾任中南控股集团有限公司副总经理、常务副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、陈昱含女士，大学本科学历。现任本公司下属房地产事业部董事长。未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人陈锦石先生、公司高级管理人员陆亚行女士存在关联关系，持有上市公司股份13,247,397股，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、钱军先生，历任南通建筑工程总承包有限公司财务经理、江苏中南建设集团股份有限公司财务部经理。现任本公司财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
7、李若山先生，审计学博士，复旦大学教授、博士导师。历任厦门大学经济学院会计系副主任，经济学院副院长；复旦大学管理学院会计系主任、金融系主任、管理学院副院长，上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中注协惩戒委员会副主任。现任中南建设董事，复旦大学管理学院MPACC学术主任。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
8、涂子沛先生，江西吉安人，毕业于华中科技大学（1996年）、卡内基梅隆大学（2008年）。著名信息管理专家、科技作家，所著《大数据》、《数据之巅》均获中国国家图书馆文津图书奖，是中国大数据理论引领者。2006年赴美留学，先后担任美软件公司数据中心主任、亚太事务总监、首席研究员，中国旅美科技协会副主席、中国旅美科技协会匹兹堡分会主席。在国内有上海真爱梦想公益基金会理事、中国人民大学、中山大学客座教授、研究员等兼职。2014年 12月曾任阿里巴巴副总裁，分管大数据方面事宜。现任中南建设董事，上海承泰信息技术有限公司独立董事以及承泰数据无障碍基金会理事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件2：
独立董事候选人简历
1、金德钧先生，大学学历，高级工程师，籍贯湖北仙桃，中共党员，1968年 12月工作，具有独立董事资格证书，现任本公司独立董事。工作经历：1963年至 1968年，在中国科学技术大学近代物理系学习；1968年至 1970年，在中国人民解放军农场劳动锻炼；1970年至1998年，历任中国建筑第一工程局技术员、干事、秘书，工程处党总支书记，工程公司副经理，党委副书记，工程局党委副书记，党委书记，工程局局长，1995年任中建一局集团公司董事长兼党委书记；1998年 7月至 2000年 11月任建设部建筑管理司司长；2000年 11月至2004年11月任建设部总工程师，兼任全国建筑市场稽查特派员办公室主任；2004年至2010年被聘为住房和城乡建设部科学技术委员会副主任（常务）；2009年4月，任中国市政工程协会会长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、黄峰先生，现任瑞华会计师事务所合伙人；法学学士；中国注册会计师、注册税务师；北注协专家型管理人才。曾任职于中国银行北京分行； 1998年至 2007年期间，任职于北京京都会计师事务所，历任高级审计人员、项目经理、部门经理。 2008年至今在瑞华会计师事务所工作，任合伙人。现任西藏国策环保科技股份有限公司公司、北京中关村科技发展股份有限公司独立董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、倪俊骥先生，大学学历，律师，籍贯上海。2000年8月工作，现任国浩
律师事务所主任律师、合伙人，具有独立董事资格证书。工作经历：2000年至今国浩律师事务所律师，2001年获律师执业证书，无其他兼职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、曹益堂先生，硕士学历，中国国籍，具有独立董事资格证书，现任维格娜丝、红蜻蜓独立董事。曾任美特斯邦威集团战略发展部部长，德邦证券有限公司直接投资部负责人，九牧王服饰有限公司战略管理中心总监，浙江利豪家具有限公司总经理，2011年至 2015年任上海金石源和荟股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人，2016年 1月至今任深圳前海复星长歌时尚产业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人代表。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。