Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临 083巨人网络集团股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”或“巨人网络”）于 2019年 11月 4日发布了《关于终止筹划重大资产重组的公告》，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，并详细说明终止本次重大资产重组的原因、决策过程、对公司的影响。2019年 11月 15日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对巨人网络集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 398号），要求公司说明如下相关事项：
2019年 11月4日，你公司披露《关于终止筹划重大资产重组的公告》。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3号——重大资产重组》第三十三条，上市公司首次披露重组方案后、股东大会审议前，拟终止本次重大资产重组的应披露独立财务顾问核查意见，请你公司说明未披露独立财务顾问核查意见的原因，是否违反上述信息披露指引的相关规定。
公司聘请的独立财务顾问已出具《开源证券股份有限公司关于公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见》，对终止本次重大资产重组原因的合理性进行审核并发表专项核查意见。
经核查，独立财务顾问认为：巨人网络本次重大资产重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符，终止的原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2017-069梦网荣信科技集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 8日召开的公司 2017年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2017年8月31日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。上述事项具体内容详见 2017年 8月 9日、2017年 8月 31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将本公司首次实施回购股份情况公告如下：
公司于2017年8月31日首次以集中竞价方式回购股份，回购股份1,000,000股，占公司总股本的0.1161%，最高成交价为11.49元/股，最低成交价为 10.87元/股，支付的总金额11,065,098.65元（不含交易费用）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019—020大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于变更公司职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到第四届监事会职工代表监事朱雪云女士递交的辞职报告，朱雪云女士因个人原因辞去职工代表监事职务，辞职后仍担任公司证券事务代表职务。公司对朱雪云女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
根据相关规定，公司于 2019年 3月 4日召开职工大会，选举王炯睿先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期与公司第四届监事会相同。
上述职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会二〇一九年三月五日
附件：
王炯睿个人简历
王炯睿，男，中国国籍，出生于1978年，无境外居留权，东华大学金融学专业经济学学士学位。已取得中级会计师、中级审计师资格。历任西门子数字程控通信有限公司财务主管；上海鼎迈会计师事务所有限公司审计经理；中诚逸信资产管理（上海）有限公司财务经理。现任大连晨鑫网络科技股份有限公司审计负责人。
王炯睿先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股票。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王炯睿先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-19
债券代码：112407 债券简称：16厦港01
厦门港务发展股份有限公司
关于“16厦港01”投资者回售实施办法的
第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
利率调整：发行人选择上调本期债券票面利率0个基点，本期债券存续期后2年票面利率为3.25%。
回售价格：100.00元/张。
回售登记期：2019年5月29日至2019年5月31日。
回售资金到账日：2019年6月27日。
风险提示：本次回售等同于“16厦港01”债券持有人于本期债券第 3个计息年度付息日（即 2019年 6月 27日），以 100元/张（不含利息）的价格卖出“16厦港01”债券。截至本公告发出前一交易日，“16厦港01”的收盘价为 99.95元/张，回售期间交易价格可能发生变动，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
根据《厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)为5年期固定利率债券，在第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前3年票面年利率为3.25%，在债券存续期内前3年固定不变；发行人有权在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：16厦港01。
3、深圳证券交易所债券代码：112407。
4、发行总额：人民币60,000万元。
5、债券期限：5年期（附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：本期债券的起息日为2016年6月27日。
8、付息日：2017年至2021年每年的6月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金兑付日为2021年 6月 27日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2019年6月27日，未回售部分债券的本金兑付日为2021年6月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第 20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
12、回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交
易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的决定。
13、上市时间及地点：本期债券于2016年8月16日在深圳证券交易所上市交易。
二、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2019年5月29日至2019年5月31日。
2、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2019年 6月 27日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
三、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日：2019年6月27日。
2、回售部分债券享有2018年6月27日至2019年6月26日期间利息，票面年利率为3.25%。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备
付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、本期债券回售的相关机构
1、发行人：厦门港务发展股份有限公司
联系人：庄世斌
电话：0592-5826151
传真：0592-5686161
2、主承销商：东方花旗证券有限公司
联系人：张娜伽
电话：021-23153582
传真：021-23153509
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：张华
电话：0755-25946021
传真：0755-25946021
邮政编码：518031
特此公告。
（本页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司关于“16厦港01”投资者回售实施办法的第三次提示性公告》之盖章页）
厦门港务发展股份有限公司2019年5月30日
北京国枫律师事务所
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017] A0442号
致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2017年7月11日召开的第五届董事会第二十四次会议决定召集。贵公司董事会已于2017年7月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》和《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2017年7月27日下午14:00在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月26日下午15:00至2017年7月27日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第五届董事会第二十四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股份261,427,169股，占贵公司股份总数的46.9073%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共2人，持有贵公司股份1,600股，占贵公司股份总数的0.0003%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共5人，代表有表决权股份数261,428,769股，占贵公司有表决权股份总数的46.9076%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的三项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
1、审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
3、审议并通过《关于投资BOT项目的议案》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中议案1、2为关联交易事项，在出席会议的关联股东回避表决的情形下审议通过。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙继乾
姜黎
2017年7月27日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-083江苏金飞达服装股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称“金飞达”，股票代码002239）股票 2014年 12月 22日、12月 23日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、经征询公司控股股东、实际控制人，本公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，本公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
3、公司向控股股东、实际控制人查询后证实，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以
江苏金飞达服装股份有限公司
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司已于 2014年 12月 20日披露了《江苏金飞达服装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关事项。上述有关重组事项报告书等相关内容尚需提交公司董事会、股东大会审议以及中国证券监督管理委员会的批准或核准，具有一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险；
2、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
4、本公司郑重提醒广大投资者：《江苏金飞达服装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露了涉及本次交易的风险因素，详见 2014年 12月 20日披露的《江苏金飞达服装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十三日
关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”）拟向北京中视精彩影视文化有限公司（以下简称“中视精彩”）全体股东发行股份及支付现金购买中视精彩全体股东合计持有的中视精
彩的100%股权（以下简称“本次交易”）。
作为中视精彩的股东，本人/本企业现作出如下不可撤销的承诺
与保证：
本人/本企业将及时向捷成股份提供本次交易相关信息，并保证
所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给捷成股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在捷成股份拥有权益的股份。
（本页无正文，为北京中视精彩影视文化有限公司股东《关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
签署方：
熊诚（签名）：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为北京中视精彩影视文化有限公司股东《关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
签署方：
北京睿启开元创业投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表（签名）：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为北京中视精彩影视文化有限公司股东《关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
签署方：
梅州市久丰客家股权投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表（签名）：
中山久丰股权投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表（签名）：
东莞市久富股权投资企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表（签名）：
签署日期： 年 月 日
关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”）拟向东阳瑞吉祥影视传媒有限公司（以下简称“瑞吉祥”）全体股东发行股份及支付现金购买瑞吉祥全体股东合计持有的瑞吉祥的100%股权（以下简称“本次交易”）。
作为瑞吉祥的股东，本公司现作出如下不可撤销的承诺与保证：本公司将及时向捷成股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给捷成股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在捷成股份拥有权益的股份。
（本页无正文，为东阳瑞吉祥影视传媒有限公司股东《关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
签署方：
上海滨鸿影视文化传播有限公司（盖章）
法定代表人或其授权代表（签名）：
上海澜溢影视文化传播有限公司（盖章）
法定代表人或其授权代表（签名）：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为东阳瑞吉祥影视传媒有限公司股东《关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
签署方：
永康市和暄影视文化有限公司（盖章）
法定代表人或其授权代表（签名）：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为东阳瑞吉祥影视传媒有限公司股东《关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
签署方：
广发信德投资管理有限公司（盖章）
法定代表人或其授权代表（签名）：
签署日期： 年 月 日
北京市金杜律师事务所
关于
厦门万里石股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：厦门万里石股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2018年 3月 16日召开的 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、《第三届董事会第十三次会议决议公告》；
3、《第三届董事会第十四次会议决议公告》；
4、《第三届监事会第十一次会议决议公告》；
5、《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》；
6、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7、公司本次股东大会议案；
8、公司本次股东大会其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序及公司提供的文件和其他有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年 2月 28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定召开本次股东大会，并于 2018年 3月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露平台刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-016）。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记办法等事项作出了说明。
2018年3月16日，本次股东大会现场会议按前述公告的时间、地点召开，网络投票亦按照前述公告及有关规定进行。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、根据本次股东大会通知，截至 2018年3月12日下午15:00交易结束后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，该被委托人可以不必是公司的股东。
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及现场出席本次股东大会的股东的到会登记记录及凭证资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5人，代表公司股份数 105,800,150股，占公司有表决权股份总数的52.9001%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 1人，代表公司股份数 1,200股，占公司有表决权股份总数为0.0006%。
2、除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事代表及本所见证律师进行了计票、监票；网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会的表决结果。为保护中小企业投资者利益，本次股东大会议案1、议案2、议案 3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，采用对中小投资者的表决单独计票并披露；议案 3需要经股东大会特别决议审议通过。
（二）表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会按照《公司章程》的规定，表决通过了以下议案：
1、 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 30,885,849股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,385,898股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％。
本项议案涉及关联交易，公司关联股东FINSTONEAG、胡精沛回避表决。
2、 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
表决情况：同意105,800,150股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9989％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0011％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,384,698股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9497％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0503％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％。
3、 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》
表决情况：同意105,800,150股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9989％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0011％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,384,698股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9497％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0503％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％。
该项议案以特别决议审议通过。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见正本一式三份。
（此下无正文，为签字页）
（此页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：
胡光建
张弛
单位负责人：
王玲
北京市金杜律师事务所
年 月 日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-044债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据青岛市黄岛区国土资源和房屋管理局、青岛市黄岛区隐珠街道办事处与公司控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司于2016年10月28日签订的《地面附着物补偿协议书》，青岛双星轮胎工业有限公司于近日收到由青岛市黄岛区隐珠街道办事处财政审计统计中心发放的地面附着物补偿款人民币2600万元。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述政府补助资金将计入公司2017年度营业外收入，对公司2017年度业绩产生积极影响，最终会计处理将以审计机构年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017—048江西正邦科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2017年3月30日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2017年4月9日下午17:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
本项议案需提交2016年年度股东大会审议。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》；
（1）2016年度财务决算报告：
2016年公司实现营业总收入189.20亿元，较上年增长了15.25%；利润总额10.71亿元，较上年增长了191.03%；归属于上市公司股东的净利润 10.46亿元，较上年增长了235.85%。
2016年末公司总资产 122.59亿元，较上年增长了25.56%，其中流动资产 51.90亿元，较上年增长了26.89%；固定资产净值 49.19亿元，较上年增长了10.47%；无形资产净值 2.93亿元，生产性生物资产 5.04亿元；负债总额 60.40亿元，其中流动负债45.65亿元；非流动负债14.75亿元；资产负债率为49.27%，较上年下降了14.35个百分点；2016年末股东权益62.19亿元，较上年增长了75.10%。
（2）2017年财务预算报告：
2017年计划营业收入230亿元，饲料销量580-620万吨，生猪出栏量320-360万头；兽药业务营业收入保持30%以上的增速；农药业务营业收入保持10%以上的增长。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。
本项议案需提交2016年年度股东大会审议。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（1）本公司2016年度利润分配预案：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2016年度母公司实现净利润621,722,623.81元，提取法定盈余公积金 62,172,262.38元，加上年初未分配利润375,759,823.01元，减去2015年度分红67,168,780.75元，2016年度可供股东分配的利润为868,141,403.69元。
根据上述可供股东分配的利润，公司拟以现有总股本 2,290,757,173股为基数，每 10股派 0.50元（含税），共计分配利润 114,537,858.65元，剩余未分配利润753,603,545.04元结转下年度分配。
（2）本年度公司不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于公司实际经营需要做出的客观判断，我们同意公司本次
利润分配预案及资本公积金转增股本预案，并提请公司股东大会审议。
在利润分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。提请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本项议案需提交2016年年度股东大会审议。
4、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告及摘要》；
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案需提交2016年年度股东大会审议。
《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见刊登于2017年4月11日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—049号公告。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《董事会关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制评价报告》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈。监事会认为：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
《内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》；
经核查，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
《 2016年度内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的议案》；
经核查，监事会认为：《限制性股票激励计划（草案）》所规定的预留授予的限制性股票第一个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合激励计划中关于解锁条件的相关规定，预留授予限制性股票的 31名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，符合《限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关考核规定。预留授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，同意公司办理相关解锁事宜。
《关于限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的公告》详见刊登于2017年4月11日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2017—051号公告。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届六次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十一日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-114大连三垒机器股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月4日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。为了提高公司资产使用效率，满足公司战略规划及经营发展的需要，公司将以位于大连市高新园区七贤岭爱贤街 33号的工业房地产及其附属设施，具体包括以建设用地使用权及其上十栋建筑物（包括室内外装饰装修），以及地面上绿化、硬覆盖等构筑物对全资子公司大连三垒科技有限公司（以下简称“三垒科技”）进行增资。详情见表1建筑物概况。
表1：
建筑物概况
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|权属情况|建筑物名称|建筑面积|
|已经办理权属登记|第一联合厂房（装配车间）|8778.19 平方米|
||第二联合厂房（机加车间）|11577.76 平方米|
||综合楼|5235.24 平方米|
|尚未办理权属登记|物流仓库 A|576平方米|
||物流仓库 B|3528平方米|
||模具加工车间|2072平方米|
||站房|252平方米|
||门卫房（3栋）|60平方米|
|合计||32079.19 平方米|

大连天勤房地产土地评估咨询有限公司对该不动产进行了评估并出具了《房地产
估价报告》（天勤房估字[2017]T108号），该不动产在估值时点（2017年 10月 31日）的市场价值为9732.17万元，公司将以该不动产对三垒科技出资，增加其注册资本 2000万元，其余的金额计入资本公积，增资后，三垒科技注册资本增加至人民币7000万元人民币，仍为公司全资子公司。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资尚需提交股东大会审议。
二、增资对象基本情况
（1）名称：大连三垒科技有限公司
（2）类型：有限责任公司
（3）统一社会信用代码：91210231MA0TWK3U77
（4）住所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号
（5）法定代表人：金秉铎
（6）注册资本：5,000万人民币
（7）成立日期：2017年03月08日
三、本次增资的目的、对公司的影响以及存在的风险
本次对三垒科技的增资，将有利于提高公司资产使用效率，满足公司战略规划及经营管理的需要。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益。
因办理不动产过户手续需要向当地税务机关缴纳不动产交易相关税费，将会对全年合并净利润产生较大影响，不动产交易过程中涉及的相关税费初步预计为 450万元～700万元，具体金额以实际办理不动产过户事项所涉及的相关部门最终确定数据为准。
四、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
2、大连天勤房产评估土地咨询有限公司出具的《房地产评估报告》（天勤房估字[2017]T108号）
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2014-76
云南罗平锌电股份有限公司
第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于2014年12月5日前以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2014年12月11日上午9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。应参加会议董事为9名（包括现任三名独立董事），实际到会的董事为9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨建兴先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议如下议案：
一、《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》
具体内容详见2014年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经书面记名表决，该议案以7票同意、1票反对、1票弃权获得通过。
董事谢卫东先生对该项议案投了弃权票，理由为：董事会开会之前未收到《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目议案》的相关资料，不能对改造工程项目是否经济合理可行做恰当的评判。
董事周新标先生对该项议案投了反对票，理由为：一是本项目曾经8月13日董事会会议否决，主要原因是当前冶炼行业不景气，产能过剩，该项目难以产生预计的经济效益，当前企业资金年成本10%，但项目投资预期利润率9.73%，该项目没有效益；二是公司目前资金紧张，12月18日与19日两天公司要清偿银行债务
8600万元，而还款资金来源取决于兴业银行能否另行发放贷款。兴业银行的贷款能否顺利发放目前无法确认。在此情况下投资本项目，可能导致公司资金流动性出现严重问题。考虑到行业基本面以及公司实际情况，为了维护上市公司利益，本人反对该项目在现阶段实施。
该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见2014年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经书面记名表决，该议案以8票同意、0票反对、1票弃权获得通过。
董事谢卫东先生对该项议案投了弃权票，理由为：经营范围过于广泛，设立该公司战略目标不明确，功能定位不明确，不能为设公司而设公司，造成人员增加，费用增加，增加企业负担。
该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
三、《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2014年12月30日（星期二）召开公司2014年第二次临时股东大会。
通知内容详见2014年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》。
经书面记名表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2014年12月12日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-013关于追加公司 2015年度日常关联交易额度公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 4月 9日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》，公司预计与中国航天科工集团公司（以下简称：科工集团）系统内成员单位 2015年日常关联交易总额为人民币 71,400万元，其中销售商品 54,000万元，购买商品 15,000万元，租赁 2,400万元。公司日常经营业务中的关联方有：科工集团系统内各成员单位。
经审计，2015年度公司与科工集团系统内各成员单位实际发生的日常关联交易中购买商品总额为 22,100.34万元，增加 7,100.34万元。根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，需要追加相应额度。
具体如下：
一、2015年度实际交易金额及本次追加金额
||||||
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|关联交易类型|关联人|年初预计金额（万元）|本次申请追加金额（万元）|合计金额（万元）|
|购买商品及接受劳务|中国航天科工集团公司系统内的成员单位|15,000|7,100.34|22,100.34|

二、关联方介绍及关联关系
1．基本情况
名称:中国航天科工集团公司
法人代表：高红卫
公司类别：国有独资
成立日期:1999年 6月 29日
注册资本：720,326万元
经营范围：国有资产投资、经营管理；各种航天产品、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。
最近一个会计年度期末的总资产为 24,401,919万元，最近一个会计年度期末的净资产为 10,803,410万元，最近一个会计年度的营业收入为 17,610,118万元，最近一个会计年度的净利润为 1,159,544万元。（未经审计）
2．与上市公司的关联关系
申请追加 2015年日常关联交易的关联方为中国航天科工集团公司系统内的成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航天科工集团公司全资事业单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。
3．履约能力分析：中国航天科工集团公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力,
向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。
4．申请追加与该关联人进行的日常关联交易额度
申请增加 2015年关联交易额度为 7,100.34万元，为购买商品及接受劳务，2015年全年购买商品及接受劳务关联交易总金额为 22,100.34万元。
三、定价政策和定价依据
1．持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
2．关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。
3.关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
4.对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
中国航天科工集团公司系统内成员单位是公司部分子公司的主要供应商或客户，与公司已经形成了稳定的业务关系,与其发生的关联交易有利于公司日常经营活动，符合本公司业务特点及业务发展的需要，对本公司在交易完成后的持续发展是十分必要的。
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
五、审议程序
1．本次关联交易事项的议案已经公司董事会审议，公司关联董事李立新、徐涛、黄晖、杨兴文、丁佐政、韩广荣、赵连元按《公司章程》的有关规定回避了表决。
2．本次关联交易，公司事前向宁向东、吴平、赵安立、于永超四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本次关联交易，并发表意见认为：本次追加的与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，有利于公司日常经营，关联交易遵循了有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的，同意召开董事会予以审议。
3．关联交易尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、持续督导人国泰君安证券股份有限公司的核查意见
公司 2015年实际购买商品及接受劳务的关联交易金额超过了股东大会审议通过的授权金额，公司已就该事项履行了独立董事事前审查、董事会审批程序，尚需股东大会审议。
七、关联交易协议的签署情况
本次关联交易涉及具体合同已经签署并执行，本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
八、其他相关说明
备查文件：
1.公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十四日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2018-075中原内配集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。
一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间
1、现场会议时间：2018年12月5日（周三）下午14:00
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月5日9：30至11：30，13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月4日15：00至2018年12月5日15：00期间的任意时间。
(二)会议召开地点：公司二楼第一会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)现场会议主持人：副董事长张冬梅女士
(五)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
股权登记日：2018年11月29日（周四）
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 189,744,764股，占上市公司总股份的31.2278％。
其中：通过现场投票的股东24人，代表股份189,720,764股，占上市公司总股份的31.2238％。通过网络投票的股东4人，代表股份24,000股，占上市公司总股份的0.0039％。
2、参加表决的中小投资者共17人，代表股份17,899,350股，占上市公司总股份的2.9458％。
其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 17,875,350股，占上市公司总股份的2.9419％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 24,000股，占上市公司总股份的0.0039％。
（二）公司董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
（三）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》
表决情况：同意189,744,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小股东总表决情况：同意17,899,250股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9994％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京谦彧律师事务所曲光杰、朱文会律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：中原内配集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)《中原内配集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
(二)《北京谦彧律师事务所关于中原内配集团股份有限公司二零一八年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-047
重庆梅安森科技股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经采取和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，积极探索和布局环保、公共安全、综合管廊、安全云平台等多个极具发展空间的新业务领域，并取得了一定成效，2017年半年度已实现扭亏为盈。
2017年下半年，公司将根据年初制定的经营计划有序开展工作，继续积极推进各新兴业务领域的发展，完善内部管控，降低成本费用，优化产业结构，进一步提高公司运营效率，确保2017年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第（一）项
规定，公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露，敬请期待。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：023-68467829/68467886
传真：023-68465683
电子邮箱：lins@mas300275.com
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年9月5日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2015-054
山东联创节能新材料股份有限公司
关于变更办公地址及联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）证券部因工作需要，已迁入新址办公，现将变更事项公告如下：
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|变更前|变更后|
|办公地址：张店经济开发区创业路南段|办公地址：张店区东部化工区联创产业园办公楼3楼|
|电话：0533-3080295|电话：0533-6286018|
|传真：0533-3080295|传真：0533-6286018|
|邮箱：lczq@lecron.cn|邮箱：lczq@lecron.cn|

以上信息自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年7月23日