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河北先河环保科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行监事会职责，积极开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。同时，公司不断加强内部控制制度建设，提升运营效率，有效地促进公司良好发展。现将2017年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体内容如下：
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|会议届次|召开时间|议案序号|审议通过的议案|
|第二届监事会第二十八次会议|2017-4-25|1|2016年度监事会工作报告|
|||2|2016年度报告全文及其摘要|
|||3|关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案|
|||4|2016年度财务决算报告|
|||5|2016年度利润分配预案|
|||6|2016年度内部控制自我评价报告|
|||7|2016年度募集资金使用与存放情况专项报告|
|||8|关于计提资产减值准备的议案|
|||9|2017年第一季度报告全文|
|||10|关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案|
|第三届监事会第一次会议|2017-5-22|1|关于选举第三届监事会主席的议案|
|第三届监事会第二次会议|2017-8-24|1|公司2017年半年度报告全文及摘要|
|||2|公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告|
|||3|关于公司会计政策变更的议案|
|第三届监事会第三次会议|2017-10-27|1|公司2017年第三季度报告全文|
|||2|关于子公司转让股权暨关联交易的议案|
|||3|关于聘任公司2017年度审计机构的议案|

上述会议的相关公告已刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对 2017年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指导》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和保护中小股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易等情况进行了全面监督与检查，对有关事项发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定的要求。公司董事会成员及高级管理人员在2017年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。
未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真检查，认为公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的存放和使用情况进行了检查，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）子公司出售资产情况
报告期内经公司三届三次董事会、公司2017年度第一次临时股东大会审议，同意广东先河科迪隆科技有限公司以广州市云景信息科技有限公司（以下简称“广州云景”）截至 2016年 12月 31日经审计的净资产14,357,816.09元为依据，将其持有广州云景47.12%的股权以 6,765,402.94元转让给本公司，将其持有广州云景11.78%的股权以 1,691,350.74元转让给梁常清；转让完成后，广州云景成为公司子公司，公司直接持有广州云景47.12%的股权，梁常清直接持有广州云景11.78%股权。截止报告期末，该股权转让交易尚未实施完毕。
报告期内，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（六）关联交易情况
报告期内，公司关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，价格公允，符合公司实际生产经营需要；不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（七）内部控制自我评价报告
监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运作情况进行审查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）建立和实施内幕信息知情人制度的情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息及知情人登记制度》、《对外信息报送管理制度》等有关规定；严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，确保“内幕信息知情人登记表”所填报内容的真实、准确、完整。
2018年度，监事会将依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，继续忠实勤勉地履行职责，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥有效职能。
河北先河环保科技股份有限公司监事会
胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2016年半年度报告》及其摘要中控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，本着严谨、实事求是的态度对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形；
2、报告期内，公司不存在重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
3、截止报告期末，公司对外担保金额为零，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
同意公司报出《2016年半年度报告》及其摘要。
独立董事：李黑虎王剑飞刘勇二〇一六年八月九日
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2017-089
深圳市全新好股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年6月27日收到公司副董事长兼财务总监赵鹏先生提交的辞职申请，赵鹏先生因工作安排，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,赵鹏先生的辞职自辞呈送达公司董事会之日起生效，辞去财务总监一职后赵鹏先生仍担任公司副董事长等职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
公司董事会对赵鹏先生在公司任职财务总监期间所做出的贡献表示感谢！
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-128易事特集团股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月31日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司中能易电新能源（深圳）有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金人民币9,400万元对全资子公司中能易电新能源（深圳）有限公司（以下简称“中能易电（深圳）”）进行增资，增资完成后，中能易电（深圳）的注册资本金将由人民币600万元增至人民币10,000万元。具体内容详见公司于2016年9月1日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
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|近日，公司已完成上述增资事宜，并办理了工商变更登记手续。现就相关情|
|况公告如下：|
|1、名称：中能易电新能源（深圳）有限公司|
|2、统一社会信用代码：914403003120371289|
|3、类型：有限责任公司|

4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
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|5、法定代表人：何思模|
|6、注册资本：10,000万元人民币|
|7、成立日期：2014年08 月22日|
|8、经营范围：新能源技术研究、工程项目技术设计服务、技术咨询；光伏|
|发电、风力发电场建设经营（具体项目另行申报）；光伏发电、风力发电场项目|

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|的设计、施工、管理环节在内的一体化技术服务（法律、行政法规、国务院决定|
|禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。|
|特此公告。|

易事特集团股份有限公司董事会2016年9月8日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2015-014江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月18日披露了公司《2014年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司定于2015年5月6日（星期二）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理夏汉关先生、财务总监林爱兰女士、董事会秘书兼副总经理董义先生、独立董事王声堂先生、光大证券股份有限公司保荐代表人成鑫先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2015年4月17日
长城证券关于怡亚通对外担保事项的专项意见长城证券股份有限公司
关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司
对外担保事项的专项意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）2014年非公开发行股票项目的保荐机构，对怡亚通拟对外担保的事项进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说明如下：
一、保荐机构进行的核查工作
长城证券保荐代表人通过查阅怡亚通《公司章程》、《对外担保决策制度》、《O2O金融服务业务风险控制实施细则》等相关资料；与公司董事、监事、高级管理人员交流，查阅相关信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见等资料，对本次对外担保事项的决策程序和信息披露的合规性等进行了审慎核查。
二、担保情况概述
怡亚通于2017年1月13日召开的第五届董事会第十三次会议，全体与会董事审议并通过《关于公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司 O2O金融合作及担保事宜的议案》，具体情况如下：
（一）业务合作目的
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|为拓展公司业务，更好地服务客户，为客户提供多个融资渠道，向合作银行|
|推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提|
|供更方便、快捷、专业的金融服务，帮助小微客户解决融资难的问题，推进公司|

长城证券关于怡亚通对外担保事项的专项意见
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|O2O 供应链商业生态圈共享、共赢发展，公司拟与深圳龙岗国安村镇银行有限|
|责任公司（以下简称“国安银行”）合作开展 O2O 金融业务，拟申请业务量不|
|超过人民币5 亿，公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过|
|人民币5 亿元，已采取要求借款人提供保证人措施防范风险，具体以合同约定为|
|准。|

（二）业务合作情况
项目定位：定位于将怡亚通 380消费供应链平台，百万小微终端（门店）
作为金融服务对象，与商业银行合作开发，为全国各地流通领域的门店提供经
营性小微（小小微）网络贷款服务。
借款人：个人（弱经济周期民生行业终端客户）
放款主体：深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司
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|O2O 业务描述：基于客户（即借款人）贷款需求，公司负责协助银行对借|
|款人进行贷前审核，将其认可的借款人推荐给银行，银行核准额度后向借款人发|
|放贷款。公司协助银行处理借款人的贷前审核，贷中管理，贷后维护等事项，同|
|时由公司对上述业务项下借款人的借款提供担保。|

三、被担保人基本情况
经公司审核合格的怡亚通 380消费供应链平台上的百万小微终端（门店）
客户。具体被担保人信息将根据未来业务开展情况确定。
四、担保协议主要内容
（一）贷款额度
本协议合作期内，公司与国安银行合作总量不超过人民币5亿元，即国
安银行对公司推荐的借款人发放借款本金总额不超过人民币5亿元。
（二）担保方式
公司提供无限连带责任担保。
（三）担保期限
《银企合作协议书》的合作期限为自该协议签署之日起三年。
长城证券关于怡亚通对外担保事项的专项意见五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至本核查意见出具日，公司及控股子公司之间经审议通过的对外担保额度（非实际发生额）累计为人民币 3,945,800万元（或等值外币）（含第五届董事会第十三次次会议审议的担保金额），系公司对控股子公司、控股公司对公司及控股子公司之间的担保，前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的596.14%，其中不存在逾期对外担保的情况。
公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内公司提供担保的
额度（非实际发生额）累计为人民币376,000万元（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），前述对外担保额度，占公司最近一期经审计净资产
661,892.23万元的比例56.81%。
六、公司独立董事意见
公司独立董事李罗力先生、李正先生、张顺和先生、张翔先生根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司第五届董事会第十三次会议审议的相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司本次与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司合作 O2O金融业务，是基于拓展公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助流通领域的小微客户解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。公司就此业务为借款人提供担保，借款人同时需向公司提供全额反担保，以保证公司的利益。公司制定了 O2O金融服务业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；同意公司与上述银行开展 O2O金融业务，希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
怡亚通上述对外担保事项决策程序合法，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
长城证券关于怡亚通对外担保事项的专项意见（2015年修订）》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。
根据《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东大会审批。鉴于上市公司及控股子公司的对外担保总额已超过上市公司最近一期经审计的合并报表净资产的50%，本议案尚需提交上市公司股东大会审议通过。
长城证券关于怡亚通对外担保事项的专项意见（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司对外担保事项的专项意见》之签章页）
保荐代表人签名: _____________
宋 平
_____________
吴玎
保荐机构公章：长城证券股份有限公司（加盖公章）年 月 日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-006
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|公司董事会日前收到公司独立董事蒋大兴、程虹、张兆国、曹|
|亮先生递交的书面辞职报告，因其六年任期届满，申请辞去公司第|
|九届董事会独立董事职务，同时辞去各专业委员会中的职务，不再|
|担任公司任何职务。|
|鉴于蒋大兴、程虹、张兆国、曹亮先生的离任将导致公司独立|
|董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法规要求，|
|蒋大兴、程虹、张兆国、曹亮先生将在公司股东大会选举产生新任|
|独立董事后生效，在新任独立董事就任前，蒋大兴、程虹、张兆|
|国、曹亮先生将继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。|

蒋大兴、程虹、张兆国、曹亮在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司对此表示衷心感谢。
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|为保障董事会工作的顺利开展，2019 年 2 月 1 日，公司第九届|
|董事会第二十六次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，|
|同意提名何威风、高福安、郑东平、蔡曼莉为公司第九届董事会独|
|立董事候选人（具体简历详见附件）。|

公司独立董事对该议案发表了独立意见，对拟提名独立董事何威风、高福安、郑东平、蔡曼莉的任职资格进行了认真审核，均已取得独立董事资格证书，一致认为提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任岗位职责要求。公司就提名的独立董事候选人发表了提名人声明，被提名的独立董事候选人发表了声明。具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。
上述独立董事候选人的提名，尚需通过深圳证券交易所对独立
董事候选人的任职资格及独立性审核无异议后，方可提交股东大会
审议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一九年二月二日
附件：独立董事候选人简历
何威风，男，1978年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授、博士生导师。2001年 7月毕业于江汉石油学院经管系，获得管理学学士学位；2005年 7月毕业于武汉大学经管学院会计系，获得管理学硕士学位；2008年 7月毕业于华中科技大学管理学院会计系，获得管理学博士学位。2008年 7月至今在中南财经政法大学会计学院任教，担任财务系主任。现担任湖北美天生物科技股份有限公司（833833）独立董事，凯迪环境生态科技股份有限公司（000939）独立董事。
高福安，男，1954年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，硕士生导师，主讲现代管理学、信息管理、广播电视技术管理、质量管理、媒体管理、项目管理。 1978年毕业于四川成都电讯工程学院广播电视工程专业，同年 8月分配到北京广播学院任教。1987年电子科技大学研究生进修班学习。2002—2004年在职进修 MBA课程并获得澳州国际公开大学 MBA学位。曾任中国传媒大学副校长、中国传媒大学南广学院校长。
郑东平，男，1955年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际法法学硕士，中国律师执业资格，先后毕业于中南财经政法大学、武汉大学，美国密歇根大学访问学者，现任北京中伦（武汉）律师事务所合伙人。其研究生毕业后曾供职于武汉海事法院和湖北省对外经济贸易委员会；先后担任湖北郑东平律师事务所主任律师和中伦律师事务所合伙人。曾担任湖北省法学会国际法学会理
事、湖北省政府律师顾问团成员、法国驻武汉总领事馆法律顾问、湖北省外事外侨办法律顾问。现为湖北省国有资产监督管理委员会法律顾问、湖北省长江产业基金、湖北省宏泰集团常年法律顾问、武汉仲裁委员会仲裁员。
蔡曼莉，女，1973年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于中国人民大学会计学专业，获得经济学学士学位。2004年获中央财经大学会计学硕士学位，具有中国注册会计师、中国注册税务师资格。2002年至 2015年任职于中国证券监督管理委员会，从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长，并担任上市公司监管部会计与评估小组组长；
2015年至今任和易瑞盛资产管理有限公司总经理、金杜律师事务所高级顾问；2016年至今兼任四川新网银行股份有限公司外部监事；
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2017-002
长城影视股份有限公司
关于董事、总经理、副总经理辞职及补选非独立董事、聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理、董事宓强先生的书面辞职申请。宓强先生由于工作调动申请辞去公司总经理、董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将在母公司长城影视文化企业集团有限公司任职。宓强先生的辞职不会对公司正常经营管理产生影响。公司及董事会对宓强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会于近日收到副总经理胡晓芳女士的书面辞职申请。胡晓芳女士由于工作调动申请辞去公司副总经理职务，辞职后拟担任公司总经理、董事职务。
2017年1月20日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》及《关于补选非独立董事的议案》，经公司股东提名，并经公司提名委员会审核通过，同意聘任胡晓芳女士为总经理并补选胡晓芳女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期一致。
公司独立董事对聘任胡晓芳女士为总经理并补选胡晓芳女士为第五届董事会非独立董事候选人发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《长城影视股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，补选胡晓芳女士为第五届董事会非独立董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
胡晓芳女士的简历详见附件。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
附件：胡晓芳女士简历
胡晓芳：女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾在农业银行系统从事金融财务工作，在浙江长城影视纪录片部担任编导外联工作。曾任东阳长城影视传媒有限公司发行总监，现任本公司副总经理、发行总监，诸暨长城影视发行制作有限公司监事，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事、副总经理。
胡晓芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡晓芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016-26南京云海特种金属股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构的议案》，有关情况如下：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，系我公司 2015年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2015年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现同意续聘该所为公司2016年度审计机构。
根据中国证监会的有关规定，该议案得到了三名独立董事的事先认可，独立董事出具了《独立董事关于同意将续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)议案提交董事会审议的意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网《云海金属：独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，《审计业务约定书》待股东大会审议通过后另行签署。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
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证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-021沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（即年度董事会。以下简称“本次会议”）的会议通知于 2018年4月13日以通讯方式发出。
2、本次会议于2018年4月24日上午9:00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层318会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，董事黄江南、朱克实、刘向明以通讯方式参与表决。
4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《2017年度董事会工作报告》。
公司第三届董事会独立董事王敏、刘向明、朱克实分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案
本年度利润分配预案拟为：根据公司实际生产经营情况，决定 2017年度不进行利润分配。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制目标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行以及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整，不存在重大缺陷。
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2018年第一季度报告》的议案
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《2018年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构》的议案
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构，负责公司2018年度的审计工作。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年4月24日
深圳市丹邦科技股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|是|

|||||
|-|-|-|-|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|潘玲曼|11|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||陈文彬|10|

深圳丹邦科技股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2014-019
新天科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月25日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了公司2014年第一季度报告等事项。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告》于 2014年 4月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2019-068
债券代码：128057 债券简称：博彦转债
博彦科技股份有限公司
关于变更公司类型的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 24日召开第三届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于变更公司类型的议案》，现将有关事项公告如下：
Gong YaobinGeorge、LiDan和寿刚等多名股东（以下简称“外籍首发前股东”）为公司首次公开发行上市前股东。前述股东均为境外自然人，且其合计持股比例超过当时公司总股本的10%，因此公司工商登记类型为“股份有限公司（中外合资、上市）”。
截至本公告披露日，外籍首发前股东合计持股比例已低于公司总股本的10%，根据有关规定，公司类型拟由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体变更情况以工商审批结果为准。
本事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2019年10月25日
上海透景生命科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2017年 4月 21日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：透景生命
（二）股票代码：300642
（三）首次公开发行后总股本：6,000万股
（四）首次公开发行股票数量：1,500万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
发行人： 上海透景生命科技股份有限公司
住 所： 中国（上海）自由贸易试验区碧波路 572弄 115
号1幢
法定代表人： 姚见儿
联系人： 王小清
联系电话： 021-50495115
保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
心 A栋第18－21层及第 04层01、02、03、05、
住 所：
11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23
单元
法定代表人： 高涛
联系人： 资本市场部
电 话： 010-50827227、7225、7230、7223
广东海印集团股份有限公司公告（2014）
||||
|-|-|-|
|广东海印集团股份有限公司章程修正案|||
|《公司章程》条款|修改前|修改后|
|第六条|公司注册资本为人民币492,188,966元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币592,069,205元。|
|第十八条|公司经批准发行的普通股总数为5000 万股，经1998 年发行社会公众股A股1250 万股、1998年度利润分配每10 股转增3 股、2000 年度每10 股配3 股、2001年度利润分配每10 股转增5 股，2007 年利润分配每10 股送3 股转增2 股，2008年度非公开定向增发243,275,724股，2008年利润分配每10股转增2股，公司普通股总数增至492,188,966股。公司股份由发起人股和社会公众股构成。|公司经批准发行的普通股总数为 5000 万股，经 1998 年发行社会公众股A股1250 万股、1998年度利润分配每10 股转增 3 股、2000 年度每 10 股配 3 股、2001年度利润分配每10 股转增 5 股，2007 年利润分配每 10 股送 3 股转增 2 股，2008 年度非公开定向增发243,275,724股，2008年利润分配每10股转增2股，2014年非公开定向增发 99,880,239 股，公司普通股总数增至 592,069,205 股。公司股份由发起人股和社会公众股构成。|
|第十九条|公司股份全部为普通股，共计492,188,966股。|公司股份全部为普通股，共计592,069,205股。|
第三届董事会第十次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-084武汉中元华电科技股份有限公司
第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次（临时）会议于 2015年 12月 23日 14时以通讯表决方式召开。董事会办公室于 2015年 12月 21日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应参会表决董事 5名，实际参会表决董事 5人。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司发行股份及支付现金购买江苏世轩科技股份有限公司100%
股权的交易已完成。公司注册资本由人民币 19,500万元人民币变更为 24,041.5768万元；股份总数由 19,500万股变更为 24,041.5768万股。
公司将对《公司章程》相关条款进行修改并办理工商相关手续。
《章程修正案》见附件。
此议案已获 2015年第一次临时股东大会授权，无需再通过股东大会审议。
武汉中元华电科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
第三届董事会第十次（临时）会议决议公告附件：
章程修正案
根据公司发行股份及支付现金购买资产实施情况，拟对《武汉中元华电科技股份有限公司章程》有关条款做如下修改：
原第二条：
公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原武汉中元华电科技有限公司整体变更而成的股份有限公司。
公司于2008年9月26日在湖北省武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为420100000045713。
修改为：
公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原武汉中元华电科技有限公司整体变更而成的股份有限公司。
公司于2008年9月26日在湖北省武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91420100731084500Y。
原第六条：
公司注册资本为人民币19,500万元。
修改为：
公司注册资本为人民币24,041.5768万元。
原第十九条：
公司股份总数为19,500万股，全部为普通股。
修改为：
公司股份总数为24,041.5768万股，全部为普通股。
章程其他条款不变。
国信证券股份有限公司关于
思创医惠科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对思创医惠使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金事项进行了核查，发表如下核查意见：
一、思创医惠非公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1799号）核准，思创医惠非公开发行人民币普通股（A股）30,075,186股，发行价格每股19.95元，本次非公开发行募集资金总额为599,999,960.70元，扣除各项发行费用12,273,584.32元，募集资金净额为587,726,376.38万元。2016年12月7日，国信证券在扣除思创医惠尚未支付的本次非公开发行承销保荐费后，将募集资金余额划拨至思创医惠指定的银行账户。
2016年12月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验[2016]489号”号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、本次募集资金投资项目情况
经思创医惠第三届董事会第五次会议、第六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，思创医惠本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000万元，扣除发行费用后募集资金净额将投入以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|支付收购医惠科技剩余30.8583%股权转让款|43,879.00|43,879.00|
|2|补充流动资金|16,121.00|16,121.00|
|合计||60,000.00|60,000.00|

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、思创医惠本次使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金相关情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的先期投入情况进行了审核，并出具了“天健审【2016】8133号”《关于思创医惠科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。根据该报告，截至2016年12月26日，思创医惠以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
43,879万元，均系支付收购医惠科技有限公司剩余30.8583%股权转让款。
四、本次置换事项履行的内部决策程序情况
2017年1月3日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币43,879万元。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。同时，公司独立董事已对该事项发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：思创医惠本次以募集资金人民币43,879万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币43,879万元的事项经公司董
事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构同意思创医惠使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金事项。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
楼瑜 王颖
国信证券股份有限公司年 月 日