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证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-002广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司越秀租赁发行短期融资券
获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司越秀租赁发行短期融资券的议案》，同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）发行不超过人民币 18亿元短期融资券，详见于 2018年 8月 14日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越秀租赁发行短期融资券的公告》（公告编号：2018-081）,以上发行额度在公司 2017年年度股东大会审议通过的《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》额度范围内。
近日，越秀租赁收到中国银行间交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协[2018] CP208号），同意接受越秀租赁短期融资券注册，主要内容如下：
一、越秀租赁短期融资券注册金额为18亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司
和兴业银行股份有限公司联席主承销。
二、越秀租赁在注册有效期内可分期发行短期融资券。
越秀租赁将根据上述《接受注册通知书》要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，充分考虑资金需求和市场情况择机发行，并做好信息披露工作。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 1月 8日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-051号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于获得财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得财政补助的基本情况
近日，永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖州永兴物资再生利用有限公司（以下简称“永兴物资”），收到湖州南太湖新区管委会财政补助20,000,000.00元，补助形式为现金补助，截至本公告日，补助资金已全部到账。
本次获得的政府补助属于再生资源回收财政补助，与公司日常经营活动相关，具有可持续性。
二、财政补助的类型及其对上市公司的影响
1、财政补助的类型
根据《企业会计准则第16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）规定：政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助与公司日常经营活动相关，故属于与收益相关的政府补助。
2、财政补助的确定和计量
根据《企业会计准则第16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）规定，将本次收到的20,000,000.00元补助款全部计入其他收益，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、财政补助对上市公司的影响
本次获得的政府补助计入其他收益，预计将会增加公司本年度利润总额
20,000,000.00元。
4、风险提示和其他说明
（1）本次获得财政补助的具体会计处理方法以审计机构年度审计确认后的结果为准；
（2）本次财政补助计入公司其他收益，将会对公司的当期利润产生影响。
三、备查文件
1、财政补助依据文件；
2、收款凭证。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会 2019年 8月1日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-030深圳市麦达数字股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2019年 4月 8日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2019年 4月19日在深圳市福田区彩田路新浩 e都A座2801会议室以现场表决方式召开，公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2018年度报告全文及其摘要》
监事会经审核认为：监事会认为公司2018年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》
经核查，监事会认为：2018年公司可供分配的利润为负，不符合现金分红的条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司 2018年度不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，符
合《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》及相关法律、法规等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会经审核认为：董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理
结构和内部控制制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家
有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证
了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部控
制制度在生产经营等环节中得以有效落实和执行。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
6、审议通过《关于公司监事 2018年度薪酬的议案》
（1）关于监事曾惠明2018年度薪酬
2018年度曾惠明在公司领取的薪酬为人民币9.30万元。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
（2）关于监事陈晓燕 2018年度薪酬
2018年度陈晓燕在公司领取的薪酬为人民币9.23万元。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
（3）关于监事冯敏2018年度薪酬
2018年度冯敏在公司领取的薪酬为人民币14.53万元。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事对其个人薪酬议案均回避表决。本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
监事会经审核认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司
的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度财务审计机构，并同意公司支付其2018年度的报酬。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》
监事会经审核认为：公司本次回购注销限制性股票，符合《上市公司股权
激励管理办法》及公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，同意公司按相关规定回购注销原激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票。
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于子公司之间互相提供授信担保的议案》
监事会经审核认为：关于子公司之间提供授信担保事项，是子公司正常生产经营的需要，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；相关决策程序符合相关规定，体现了公平、公正的原则，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
监事会经审核认为：公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第五届监事会第十四次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会 2019年4月23日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-072森霸传感科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）与艾尔默斯半导体股份公司（以下简称“艾尔默斯”）因专利纠纷，被艾尔默斯起诉至浙江省宁波市中级人民法院。近日公司收到浙江省宁波市中级人民法院传票，拟于2019年1月10日开庭审理该侵害实用新型专利权纠纷案件，现将有关事项进展公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
2017年2月3日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院送达的关于艾尔默斯半导体股份公司于2017年1月18日起诉本公司的《民事起诉状》、《民事案件应诉通知书》和《浙江省宁波市中级人民法院传票》。艾尔默斯在本次起诉中诉讼请求：“（1）判令被告立即停止对原告享有的第 ZL201520479789.3号实用新型专利权的侵害行为，即，立即停止制造、许诺销售和销售原告上述实用新型专利所保护的用于运行被动式红外检测器的装置，并销毁用于生产侵害原告实用新型专利权产品的专用模具和设备；（2）判令被告在《传感器技术与应用》（ISSN：2331-0235）上发表公开声明，消除其侵权行为的影响，并由被告承担相应的费用；（3）判令被告就其侵犯原告实用新型专利权的行为承担赔偿责任，向原告支付因侵权给原告造成的损失228万以及原告因制止侵权所支付的合理开支42万，共计人民币270万元整；（4）判令被告承担本案诉讼费。”。
相关内容详见公司 2017年 8月 31日、2018年 3月 26日、2018年 6月 19日、2018年 8月 24日、2018年 10月 10日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第十一节其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁事项”、《森霸股份：关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-026）、《森霸传感：关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-048）、《森霸传感：关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-054）、《森霸传感：关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-065）。
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-072二、专利无效申请的结果及专利权纠纷的最新进展情况
国家知识产权局专利复审委员会于2018年3月21日作出第35222号无效宣告请求审查决定，认定ZL201520479789.3号专利权部分无效。
公司因不服国家知识产权局专利复审委员会作出的第35222号无效宣告请求审查决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，并于2018年6月15日取得（2018）京73行初6082号行政案件受理通知书。
近日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院传票，拟于 2019年1月10日开庭审理该侵害实用新型专利权纠纷案件。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项；其他非重大诉讼、仲裁事项汇总公布于公司定期报告。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次诉讼尚未正式开庭审理，法院最终判决结果具有不确定性，对本期或期后利润的影响尚无法确定。如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、浙江省宁波市中级人民法院传票。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2018年10月31日
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）和公司独立董事工作制度的有关规定，作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会 2018年第五次临时会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于第八届董事会补选非独立董事的独立意见
1、经审核，本次补选非独立董事的提名方式、提名程序符合《公司章程》的规定。
2、根据非独立董事候选人邢福俊先生、刘海波先生、李亚莉女士、曹剑先生的履历资料，我们对上述候选人的任职资格进行了审核，我们一致认为本次提名的非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定，不存在有《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
3、我们一致认为，公司第八届董事会 2018年第五次临时会议的表决程序符合《公司章程》的有关规定。我们同意《关于第八届董事会补选非独立董事的议案》，并提交股东大会审议。
二、关于聘任李亚莉女士担任公司财务总监的独立意见
1、经审核，本次高级管理人员的提名方式、提名程序符合《公司章程》的规定。
3、我们一致认为，公司第八届董事会2018年第五次临时会议的表决程序符合《公司章程》的有关规定。我们同意《关于聘任李亚莉女士担任公司财务总监的议案》。
三、关于公司 2017年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的独立意见
我们认为本次回购注销部分限制性股票是依据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》进行的，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的权益。我们同意公司回购注销该部分限制性股票事项，并提交股东大会审议。
四、关于继续收购深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权暨关联交易的独立意见
1、公司事前就该关联交易通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已经独立董事事前认可；
2、该关联交易有助于推进公司在金融服务领域的战略投资及布局。我们认为本次关联交易客观真实,以评估值为基础，由双方协商确定，定价公允合理，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的正常生产经营活动。
3、该关联交易履行了必要的审批程序，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权，表决程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律规定。我们同意继续收购深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权事项，并提交股东大会审议。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事：熊楚熊、王培、汪军民二〇一八年五月三十一日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-081
江西特种电机股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 31日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意在保证募投项目资金需求的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为人民币 15,000万元，使用期限自股东大会审议通过后起不超过12个月，具体期限为从 2014年8月1日至 2015年7月31日。具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司本次实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币15,000万元。截止2014年12月2日，公司已将上述用于补充流动资金的15,000万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一四年十二月三日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2014-027四川科新机电股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，四川科新机电股份有限公司之控股子公司新疆科新重装有限公司（以下简称“新疆科新”）获得沙雅县人民政府办公室拨付的2013年末金融贷款贴息资金人民币300万元，该笔资金已经到账。具体情况如下：
一、补助具体情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|补助金额（万元）|核算科目|批文依据|
|1|财政贴息|300|营业外收入|沙财建单追【2014】089号文，关于拨付新疆科新重装有限公司2013年末金融贷款利息资金的通知。|

二、会计处理及对公司业绩的影响
新疆科新将对收到的上述 300万元政府补助按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定计入营业外收入核算，预计对当期利润将产生一定影响。具体会计处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一四年六月十日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-069安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2016年 7月 4日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2016年 7月 7日上午 9:30以通讯方式在董事会办公室召开，本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于继续向控股孙公司提供委托贷款的议案》
为有效地运用自有资金，支持控股孙公司生产经营，同意对控股孙公司安徽东瑞投资有限公司提供不超过人民币1500万元的委托贷款额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于继续向控股孙公司提供委托贷款的公告》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一六年七月七日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2017-62关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司完成增资及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第九届董事会第三十六会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意以本次重组所募集的配套资金对“智能化弹药生产能力建设项目、智能化弹药研发条件建设项目、机加生产线技术改造项目、系列化产品生产能力扩充建设项目、郑州专汽智能化增资扩产项目、研发生产条件建设项目、飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目、特品研发条件及生产能力建设项目、汽车底盘结构部件生产项目”等九个募投项目所涉及的全资子公司增资 162,944.21万元，具体内容详见公司于 2017年 4月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》。上述议案已经公司
2017年 5月 16日召开的 2016年年度股东大会审议通过。
近日，公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司已完成增资事宜，并于 2017年 8月 10日完成工商登记变更手续，取得了中牟县工商管理和质量技术监督局核发的《营业执照》。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2017年8月11日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-086湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司部分子公司股权被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）通过国家企业信用信息公示系统查询到公司持有的部分子公司的股权被司法冻结，现将有关情况公告如下：
一、子公司股权被冻结的基本情况
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|序号|被冻结股权的公司名称|执行法院|执行裁定文号|被执行人|冻结期限|被执行人持有股权、其它投资权益的数额|
|1|上海千山远东制药机械有限公司|杭州市江干区人民法院|（2018）浙0104民初法第1163-9号|千山药机|2018年3月19日至2021年3月18日|4800万|
|2|湖南宏灏基因生物科技有限公司|长沙市天心区人民法院|（2018）湘0103民初1262号|千山药机|2018年3月29日至2020年3月28日|2999万人民币|
|3|湖南宏灏基因生物科技有限公司|长沙市天心区人民法院|（2018）湘0103民初1261号|千山药机|2018年3月29日至2020年3月28日|2099.151603万人民币|
|4|上海申友生物技术有限责任公司|浙江省杭州市江干区人民法院|（2018）浙法执0104民初字第1163号-8号|千山药机|2018年3月19日至2021年3月18日|7000万|
|5|湖南千山慢病健康管理有限公司|长沙市天心区人民法院|（2018）湘0103民初1000号|千山药机|2018年3月22日至2020年3月21日|100万人民币|
|6|湖南千山慢病健康管理有限公司|长沙天心区人民法院|（2018）0103民初1262号|千山药机|2018年3月23日至2020年3月22日|2999万人民币|
|7|湖南千山慢病健康管理有限公司|长沙市天心区人民法院|（2018）湘0103民初1261号|千山药机|2018年3月23日至2020年3月22日|2099.15163万人民币|

二、对公司的影响及解决措施
公司上述子公司的股权司法冻结事项暂时不会直接影响公司的日常经营活动，也不会导致公司控制权发生变化，但存在冻结股权被司法拍卖偿还债务的可能。本公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规的规定及时披露相应的信息，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二日
北京观韬中茂律师事务所 专项核查意见北京观韬中茂律师事务所
关于兴源环境科技股份有限公司
发行股份购买资产相关人员买卖股票情况的专项核查意见
观韬中茂律师事务所
Guantao Law Firm
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层邮编：100032
电话: 86 10 6657 8066 传真: 86 10 6657 8016
E-mail:guantao@guantao.com
http: // www.guantao.com
北京观韬中茂律师事务所 专项核查意见北京观韬中茂律师事务所
关于兴源环境科技股份有限公司
发行股份购买资产相关人员买卖股票情况的专项核查意见
北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）受兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”或“上市公司”）委托，参与兴源环境本次发行股份购买浙江源态环保科技服务有限公司（以下简称“源态环保”、“标的公司”）100%股权事宜（以下简称“本次资产重组”）的工作。本所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所仅就截至本核查意见出具日已核查范围内的事项发表本核查意见，本核查意见仅供兴源环境为本次交易内部决策之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所依据兴源环境、源态环保以及相关中介机构提供的自兴源环境就本次资产重组股票停牌日前六个月起至本次重大资产重组连续停牌日止（即 2016年 7月 25日至 2017年 1月 23日，下称“核查期间”）知悉本次资产重组的法人及自然人是否买卖兴源环境股票所出具的自查报告的情况，就上述法人和自然人中，在核查期间买卖兴源环境股票的法人或自然人及其买卖股票的情况进行了核查，现出具法律意见书如下：
一、买卖兴源环境股票的相关情况
自查范围包括：兴源环境及其董事、监事、高级管理人员，兴源环境控股股
北京观韬中茂律师事务所 专项核查意见东及其董事、监事、高级管理人员；本次资产重组交易对方、标的公司及其各自董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），相关中介机构及其他知悉本次资产重组内幕信息的法人和自然人，以及上述相关自然人的直系亲属。根据兴源环境提供的《上市公司内幕信息知情人员登记表》、相关人员提供的声明并经本所律师核查，在上述核查期间，相关自然人买卖兴源环境股票的详细情况如下：
（一）沈少鸿买卖兴源环境股票
兴源环境副董事长沈少鸿买卖兴源环境股票详细情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||交易日期||交易类别||成交数量（股）|
|2016年12月05日||卖出||195,515||
|结余数量（股）||||6,586,543||

（二）其他自然人不存在买卖股票情形
根据兴源环境提供的《上市公司内幕信息知情人员登记表》、相关人员提供的声明并经本所律师核查，在上述核查期间，除沈少鸿存在买卖兴源环境股票情形，其他自然人不存在买卖兴源环境股票情形。
二、对上述买卖股票行为的核查情况
根据兴源环境提供的《上市公司内幕信息知情人员登记表》、《重组事项交易进程备忘录》、相关人员出具的声明及兴源环境的停牌及其他公告等资料，并经本所律师通过对买卖股份人员及兴源环境相关人员访谈、查询买卖股份人员核查期间股票交易记录、查阅兴源环境提供的相关书面材料等方式核查：
1、本次资产重组内幕信息形成过程
2017年1月24日，兴源环境发布公告，公司拟进行发行股份购买资产的资产重组事项，申请于1月24日开市起开始停牌。就本次停牌原因，通过对兴源环境及其实际控制人周立武先生、兴源环境董事会秘书樊昌源先生的访谈了解到：兴
源环境拟在产业链范围内进行发行股份购买资产的资产重组事项，因有关事项尚
北京观韬中茂律师事务所 专项核查意见存在不确定性，为维护投资者利益，避免对兴源环境股份造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，申请自2017年1月24日开市起停牌。
就将1月22日定义为获取内幕信息的时间的原因，通过对兴源环境及其实际控制人周立武先生、兴源环境董事会秘书樊昌源先生的访谈了解到：2017年1月22日，兴源环境董事长周立武先生、董事会秘书樊昌源先生与源态环保股东经纬中耀控股集团有限公司方荣跃先生见面，并在兴源环境会议室初步接洽，介绍兴源环境与源态环保情况，探讨合作模式。1月23日，兴源环境董事长周立武先生、董事会秘书樊昌源先生与源态环保李艳章先生见面，在兴源环境会议室初步接
洽，介绍双方情况，探讨合作模式。因此，将1月22日确定为获取内幕信息的时间。
2、关于相关人员买卖股票的原因
前述存在买卖兴源环境股票的自然人已对买卖股票的原因进行了说明：“交易时本人并未知晓本次发行股份购买资产的相关内幕消息，买卖兴源环境股票的行为系本人根据市场公开信息及对二级市场行情的独立判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易。”
四、结论意见
综上所述，本所律师经核查后认为，已完成自查的范围中，存在于本次重组股票停牌前 6个月买卖本公司股票情形的相关方不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形。
本核查意见正本一式贰份。
北京观韬中茂律师事务所 专项核查意见本页无正文，仅为《北京观韬中茂律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产相关人员买卖股票情况的专项核查意见》的签字页。
北京观韬中茂律师事务所 经办律师：
张文亮
负责人：
韩德晶
薄春杰
2017年3月22日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-080金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）的通知，具体事项如下：
一、2014年3月17日，金龙集团将其持有的本公司股份26,000,000股质押给兴业证券股份有限公司，内容详见本公司于2014年04月05日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体《关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》。根据公司 2014年度利润分配方案：以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，公司已于 2015年 05月 13日完成转增，公司总股本由 337,969,945股增至675,939,890股，金龙集团质押给兴业证券股份有限公司的股份共计52,000,000股。
金龙集团于2015年09月14日将上述52,000,000股中的12,000,000股（占本公司股本总额的1.78%）解除质押，并委托兴业证劵股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、2015年 09月 16日，金龙集团将其持有的本公司股份 12,000,000股质押给中泰信托有限责任公司，用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自质押登记之日起至金龙集团办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给中泰信托有限责任公司的股份占本公司股本总额的1.78%。
金龙控股集团有限公司共持有公司304,007,368股股份，占本公司股本总额的44.98%；截至本公告日，金龙集团共质押其持有的本公司股份 232,980,000股，占金龙集团持有本公司股份总数的76.64%，占本公司总股本的34.47%。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-048大连智云自动化装备股份有限公司
关于选举非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 20日收到吴倩女士的书面辞职报告，吴倩女士由于个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞去上述职务后，吴倩女士不再在公司担任其他任何职务。具体内容详见公司于2018年6月21日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大连智云自动化装备股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2018-044）。
鉴于吴倩女士的辞职导致公司监事会人数低于法定的最低要求，为保证监事会正常运作，公司于2018年6月25日召开第四届监事会第九次临时会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，提名邹梦华女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
监事会
2018年6月25日
大连智云自动化装备股份有限公司附件：
邹梦华女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年10月至2014年3月，在电信盈科任苹果项目售后技术支持；2014年4月至2015年7月任森源集团市场部调研专员；2015年8月至今，任深圳市鑫三力自动化设备有限公司人事行政专员。
截至公告日，邹梦华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2016-016
广东光华科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2016年 6月 6日在公司以现场和电话会议方式召开，会议通知于 2016年6月1日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。
应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
《广东光华科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，以及会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
《广东光华科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》（公告编号：2016-017）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
为了保障对公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员做出承诺：
公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
公司的控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
《广东光华科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》（公告编号：2016-018）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
《广东光华科技股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-019）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2016年6月7日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2014—01西安旅游股份有限公司
第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2014年第一次临时会议通知于 2014年 1月 6日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会 2014年第一次临时会议于 2013年 1月 10日（星期五）上午9：30在公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名。
监事 3名列席会议。会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过了关于修订《西安旅游股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。
本次修订条款 11个，主要涉及股票异动、交易、关联交易、提供担保、重大合同、业绩预告及快报等相应事项的披露标准。此外，本次修订对个别条款的内容、文字表述和条款顺序进行了适当修订、调整与完善。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于与西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司签署2014年企业品牌文化宣传合同书的议案》。由于关联董事王伟先生、徐鹏先生在西安旅游集团有限责任公司任职，故回避表决。
公司3名独立董事事前进行了认可并发表了独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2014年 1月 11日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司签署 2014年企业品牌文化宣传合同书的关联交易公告》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一四年一月十日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-152云南沃森生物技术股份有限公司
关于股东协议转让股份事项获得云南省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 24日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东玉溪高新集团房地产开发有限公司、李云春先生、刘俊辉先生、黄镇先生与云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）签署了《股份转让协议》，玉溪高新集团房地产开发有限公司、李云春、刘俊辉、黄镇以协议转让的方式合计向工投集团转让其持有的沃森生物股份 122,994,959股，转让价格均为人民币 10.044元/股。（详见公司于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的2016-143号公告）
2016年 10月 11日，工投集团收到《云南省国资委关于云南省工业投资控股集团有限责任公司协议受让云南沃森生物技术股份有限公司部分股份有关事宜的复函》。云南省国资委原则上同意工投集团受让李云春、刘俊辉、黄镇及玉溪高新集团房地产开发有限公司持有的公司部分股份，合计 122,994,959股，受让价格不高于股份转让协议签署日的前一交易日二级市场收盘价的90%，同时确认股份转让协议签署日为2016年9月24日。
本次股份转让完成后，工投集团将持有公司 122,994,959股股份，为公司的国有法人股东。公司将根据本次股份转让的后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-12
长城信息产业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议通知以书面及电子邮件方式于 2015年 3月9日发出。会议于2015年3月20日以现场会议的方式在长沙召开。
会议应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人，分别为何明、武士国、张玉川、余新培、戴湘桃、蒋爱国、张安安、黎军、朱姗姗。董事黎军因公出差未能现场出席会议，委托董事何明代为出席并行使表决权。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
公司第八届监事会主席岳喜勇，监事张葵、程敏现场列席了会议。
会议由董事长何明主持。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2014年董事会工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交公司 2014年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2014年总经理工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《2014年财务决算报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交公司 2014年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2015年财务预算报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经天职国际会计师事务所审计：本公司 2014年度合并范围实现净利润 98,094,829.86元，归属于母公司所有者的净利润 90,823,975.06元，期末未分配利润 450,441,423.56元,资本公积金 1,376,088,020.08元。本年度公司拟以 2014年 12月 31日总股本 407,409,303股为基数，以期末未分配利润向全体股东按每 10股派发现金股利 0.7元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
独立董事对该议案发表了独立意见，请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交公司 2014年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2014年年报及摘要》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交公司 2014年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财增效的议案》
同意公司利用季节性自有闲置资金进行理财，理财资金来源为自有资金。公司根据经营发展计划和自有资金情况，拟使用合计不超过人民币贰亿元自有闲置资金进行委托理财。在上述投资额度内，资金
可以循环使用，期限壹年。
独立董事意见和保荐机构意见请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于公司利用自有闲置资金进行理财增效的核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段性担保的议案》
同意控股子公司长沙中电软件园有限公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段性担保额度不超过人民币壹亿元，期限壹年。
被担保客户将提供相应的反担保措施。
具体内容、独立董事意见和保荐机构意见请详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段性担保的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于公司控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段性担保事项的核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交公司 2014年年度股东大会审议。
9、审议通过了《为控股子公司新增担保的议案》
为支持控股子公司长沙中电软件园有限公司经营业务发展的需要，同意为该控股子公司在金融机构的融资新增担保人民币壹亿元整，期限壹年。具体内容请详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于为控股子公司新增担保的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交公司 2014年年度股东大会审议。
10、审议通过了《2014年内部控制自我评价报告》
独立董事意见和保荐机构意见请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于长城信息产业股份有限公司 2014年内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的通知》
2014年年度股东大会的具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《2014年年度股东大会通知公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
长城信息产业股份有限公司董事会 2015年 3月 24日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号： 2014-52国海证券股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 14日，公司接到检察机关口头通知，公司总裁齐国旗被检察机关刑事拘留，副总裁陈列江协助调查。截止目前，公司未收到检察机关或其他单位的任何相关书面文件。
目前，公司经营正常，暂由张雅锋董事长代行总裁职责。公司将按照规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一四年十月十五日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－049新疆国统管道股份有限公司
关于为全资子公司办理保理融资业务提供担保的公告
一、担保情况概述
为降低应收账款余额，加快资金周转，保障经营资金需求，公司全资子公司与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发乌鲁木齐分行”）进行保理融资，办理应收账款保理业务。
公司决定为全资子公司办理保理融资业务提供信用担保，并向银行承诺：按时履行合同项下到期付款责任，不以包括但不限于任何商业纠纷、商品质量问题、单据不符合要求在内的任何事件为由拒绝履行到期付款责任，并承诺不提出任何形式的抗辩。
具体担保情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||担保对象||担保额度||担保期限||担保责任||担保形式|
|1||伊犁国统管道工程有限责任公司||1,000||1年||连带责任||信用||
|2||四川国统混凝土制品有限公司||1,000||1年||连带责任||信用||
|3||天津河海管业有限公司||4,000||1年||连带责任||信用||
||合 计|||||||||||
||||||6,000||--||--||--|

公司于2014年10月20日召开的第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于为全资子公司办理保理融资业务提供担保的议案》，同意公司提供上述担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、担保对象基本情况
1、伊犁国统管道工程有限责任公司
（1）成立时间：2010年4月21日
（2）注册资本：500万元
（3）注册地址：察县伊南工业园区中小企业创业园纬二路
（4）法定代表人：马军民
（5）经营范围：预应力钢筒砼管、各种输水管道及其异型管道和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件，水泥制品的生产销售及其相关的技术开发与咨询服务，水工金属结构及化工建材的生产，管道工程专业承包，建材技术的咨询服务。
（6）最近一期主要财务指标：截止2014年6月30日，伊犁国统总资产为2383.52万元，净资产为1548.34万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-33.91万元，实现净利润-33.91万元，资产负债率35.04%。
2、四川国统混凝土制品有限公司
（1）成立时间：2004年12月11日
（2）注册资本：4,185万元
（3）注册地址：成都市新都区军屯镇工业园区
（4）法定代表人：张兴昌
（5）经营范围：预应力混凝土管道、各种钢筋混凝土输水管道及其异型管道、配件、预制混凝土衬砌管片、商品混凝土、混凝土制品、混凝土梁、轨枕、桩、玻璃钢制品及辅料、金属机构、输水钢管的生产、销售、安装、开发及技术咨询服务；生产、销售建筑材料、化工产品
（6）最近一期主要财务指标：截止2014年6月30日，四川国统总资产为16348万元，净资产为11339万元，报告期内实现营业收入3517万元，营业利润155万元，实现净利润154万元，资产负债率30.64%。
3、天津河海管业有限公司
（1）成立时间：2011年1月25日
（2）注册资本：16881.02万元
（3）注册地址：天津市宝坻区马家店镇津围公路东侧（开发区国泰路）
（4）法定代表人：华宁
（5）经营范围：预应力钢筒砼管（简称PCCP）、输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；水工金属结构生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建材技术及咨询服务。
（6）最近一期主要财务指标：截止2014年6月30日，天津河海总资产为26933.49万元，净资产为17592.39万元，报告期内实现营业收入5159.68万元，营业利润60.30万元，实现净利润60.30万元，资产负债率34.68%。
三、担保协议内容
担保合同将与保理融资业务相关协议共同签署，具体公司将跟进披露，请投资者关注相关公告。
四、董事会意见
董事会认为，伊犁国统、四川国统、天津河海均为公司的全资子公司，其生产经营正常，公司为其办理保理融资业务提供担保，风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务发展。
以上担保不涉及反担保。董事会同意授权公司董事长徐永平先生签署相关法律文件。
本次担保计划总金额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的
7.80%。本次担保做出后，公司担保总额为8333.82万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的10.84%。
以上担保的内容均符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司担保余额为2333.82万元，均为向子公司提供的非融资性担保（主要为工程履约保函），且均已经公司董事会会议审议通过。
本次担保计划总金额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的7.80%。各笔担保占公司最近一期经审计净资产的情况如下：
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|序号|担保对象|担保额度（万元）|占公司最近一期经审计净资产的比例（%）|
|1|伊犁国统管道工程有限责任公司|1,000|1.30%|
|2|四川国统混凝土制品有限公司|1,000|1.30%|
|3|天津河海管业有限公司|4,000|5.20%|

本次担保做出后，公司担保总额为8333.82万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的10.84%。其中2333.82万元为向子公司提供的非融资性担保，6000万元为全资子公司办理保理融资业务的融资性担保。
以上担保的内容均符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
六、独立董事意见
公司本次为全资子公司办理保理融资业务提供担保，有利于全资子公司扩大生产规模，增强公司盈利水平。本次担保内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交所的相关规定，对
公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
我们同意为全资子公司办理保理融资业务提供担保。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次临时会议决议
2、独立董事独立意见
二〇一四年十月二十一日