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深圳诺普信农化股份有限公司
远期结售汇内部控制制度
第一章总则
第一条为规范深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）外币远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据中国人民银行《结售汇、售汇及付汇管理的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具体实际，特制定本制度。
第二条远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇。
第三条本制度适用于公司及各子公司，但未经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。
第四条公司从事远期结售汇业务除应遵守国家相关法律法规及规范性文件规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章职责和审批权限
第五条本制度规定远期结售汇业务的职责范围和审批权限，具体包括：
1、公司财务部门是远期结售汇业务的经办部门，负责远期结售汇业务的资金筹集、业务操作、财务处理及日常联系；
2、各子公司总经理和财务部长负责远期结售汇的配合工作和提出相关建议；
3、公司内部审计部门负责远期结售汇业务的监督工作；
4、公司董事会和股东大会是公司远期结售汇业务的决策机构，负责审批远期结售汇年度计划。
5、全年远期结售汇合约金额折合人民币不超过公司最近一个会计年度经审计净资产50%的，由公司董事会审批通过；超过公司最近一个会计年度经审计净资产50%以上的，董事会审批通过后还需股东大会审议通过。
第三章远期结售汇操作原则
第六条公司远期结售汇以正常进、出口业务为基础，以固定换汇成本、防范汇率风险为目的，减少因汇率波动造成的损失，不得进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
第七条公司只能与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇经营资格的金融机构进行远期结售汇，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行远期结售汇。
第八条公司远期结售汇业务必须基于对公司的外币收、付款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收、付款的谨慎预测量，远期结售汇业务的交割期间需与公司谨慎预测的外币收、付款时间相匹配。
第九条公司必须以自身名义进行远期结售汇，不得使用他人账户进行远期结售汇。
第四章远期结售汇实施流程
第十条公司董事会授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
第十一条公司财务部门根据公司进、出口业务情况，结合外汇汇率的走势等因素进行研究和判断，进行远期结售汇可行性论证，制定公司远期结售汇交易计划，根据交易金额权限提交公司董事会或股东大会审批后实施。
第十二条财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案，向金融机构提交远期结售汇申请书。金融机构根据公司申请，确定远期结售汇业务的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。
第十三条财务部在收到金融机构发来的远期结售汇业务交易成交通知书后，检查是否与原申请书一致，若出现异常，由财务总监、资金主管、会计核算人员共同核查原因，并及时将有关情况报告总经理。
第十四条财务部应对远期结售汇交易业务建立台账，对每笔交易进行登记、核实，登记并核实的内容为远期结售汇的委托成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息。
第十五条财务部应要求合作金融机构定期向公司提交交割明细清单，应对每笔远期结售汇交易进行登记，妥善安排交割资金，严格控制交割风险。
第十六条当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将相关信息及时上报总经理，由总经理判断后下达交易指令。
第十七条财务部应当在每月 10日前将上月远期结售汇业务的盈亏情况上报总经理。
第十八条财务部应妥善保管远期结售汇委托书和成交确认书等交易记录和与交易记录有关的文件，交割后将其作为会计记账凭证的附件装订存档，远期结售汇的交易原始资料、结算资料等业务档案应随财务记账凭证保存至少15年。
第十九条公司内部审计部门每季度末或不定期对远期结售汇交易情况进行监督审计，稽核交易及信息披露是否依据相关规定及制度执行。
第二十条参与远期结售汇业务的所有人员应遵守上市公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期结售汇业务有关的信息。
第二十一条公司远期结售汇业务操作环节应相互独立、相关人员相互独立，并由公司内审部负责监督。
第五章远期结售汇业务的信息披露
第二十二条公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展远期结售汇业务的信息。公司董事会或股东大会审议远期结售汇业务相关议案之后需公告董事会或股东大会决议，同时以专项公告的形式披露远期结售汇业务交易的具体情况。
第二十三条当公司远期结售汇交易业务出现重大风险或可能遭受重大损失，远期结售汇业务亏损或潜亏占公司最近一年度经审计净利润10%以上，且亏损金额超过 1000万人民币的，公司应当在 2个交易日内向深圳证券交易所报告
并公告。
第六章附则
第二十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十五条本制度由公司董事会负责修订和解释，自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
深圳诺普信农化股份有限公司 2015年4月14日
北京立思辰科技股份有限公司关于交易对手方对置入资产 2017年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
北京立思辰科技股份有限公司关于交易对手方对置入资产 2017年度
1
业绩承诺实现情况的说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
北京立思辰科技股份有限公司关于交易对手方对置入资产 2017年度业绩承诺实现情况的
说明审核报告
致同专字(2018)第110ZA3751号北京立思辰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰公司”）2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的立思辰公司《关于交易对手方对置入资产2017年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是立思辰公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对立思辰公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合立思辰公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，立思辰公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号文）的规定编制，在所有重大方面公允反映了立思辰公司实际盈利数与交易对手方对置入资产业绩承诺的差异情况。
本审核报告仅供立思辰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年四月二十四日
北京立思辰科技股份有限公司关于交易对手方
对置入资产2017年度业绩承诺实现情况的说明
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向北京汇金科技有限责任公司（以下简称“汇金科技”）的原股东龙彧、胡伟东、邱晖、殷强、郑垚、杨翼卓、北京威肯北美信息技术有限公司、北京汇金众合投资管理有限公司和北京威视投资管理有限公司（现更名为“云南威肯科技有限公司”）等（以下简称“交易对手方”）发行股份及支付现金购买其持有的汇金科技100%的股权，并于2014年7月10日获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向胡伟东等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]683号）。
在本次资产重组中，交易对手方对置入资产汇金科技业绩曾作出承诺。业绩承诺内容如下：
根据交易对手方与本公司签署的《盈利预测补偿协议》，汇金科技2014年经审计的净利润（经审计的扣除非经常损益前后归属于母公司所有者的净利润中的较低者）不低于人民币3,605万元，2014年和2015年度净利润累计不低于人民币8,003.10万元，2014年、2015年和2016年度净利润累计不低于人民币13,368.78万元。
根据《盈利预测补偿协议》，交易对手方对汇金科技2017年度净利润作出附加承诺，交易对手方承诺，置入资产 2017年度净利润不低于人民币 5,633.97万元。
一、公司或相关资产2017年业绩与业绩承诺的差异情况
汇金科技2017年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2018）第110ZC5936号。经审计的汇金科技2017年度归属母公司股东的净利润为3,328.54万元，2017年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,285.64万元。2017年经审计已实现的净利润为3,285.64万元，未实现2017年度的业绩承诺。
根据《盈利预测补偿协议》，如汇金科技2017年度实际利润数不足 5,633.97万元，交易对手方应当于立思辰2017年年度财务报告出具后就实际利润数不足5,633.97万元的部分向公司进行现金补偿。按照上述协议约定，应支付的业绩补偿金额为2,348.33万元。
二、本差异说明的批准
本差异说明业经本公司第三届董事会第七十一次会议于2018年4月24日批准。
北京立思辰科技股份有限公司二○一八年四月二十四日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-037三盛智慧教育科技股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事任毅人先生于2019年3月12日辞去独立董事及相关职务，具体内容详见公司于2019年3月13日在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-015）。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，同意提名程深女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司于2019年5月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，增补程深女士为第四届董事会独立董事。本次独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议并提交公司 2018年度股东大会审议，选任后，程深女士的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任毅人先生的辞职申请正式生效。
程深，1981年出生，本科双学位，注册会计师。2004年 7月至 2011年 4月，先后任普华永道中天会计师事务所、审计经理；2011年 5月至 2012年 10月，任英中耐（福建）假肢矫形器集团有限公司董事长特别助理；2012年11月至 2016年 4月，任福建网龙计算机网络信息技术有限公司财务总监；2016年 4月至 2017年 12月，任福建三盛房地产开发有限公司投资副总经理；2018年 1月至2018年5月，任盛世纪股权投资（平潭）有限公司投资副总经理；2018年 12月至今，任北京零一智联科技有限公司董事、总经理。2019年 3月，已取得深圳证券交易所办法的独立董事任职资格证书。
程深女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年五月十日
程深，1981年出生，本科双学位，注册会计师。2004年 7月至 2011年 4月，先后任普华永道中天会计师事务所、审计经理；2011年 5月至 2012年 10月，任英中耐（福建）假肢矫形器集团有限公司董事长特别助理；2012年11月至 2016年 4月，任福建网龙计算机网络信息技术有限公司财务总监；2016年 4月至 2017年 12月，任福建三盛房地产开发有限公司投资副总经理；2018年 1月至2018年5月，任盛世纪股权投资（平潭）有限公司投资副总经理；2018年 12月至今，任北京零一智联科技有限公司董事、总经理。2019年 3月，已取得深圳证券交易所办法的独立董事任职资格证书。
程深女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2019-042胜宏科技（惠州）股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司《2019年第三季度报告》全文已于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-023广东伊之密精密机械股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
持股5%以上股东新余市伊理大投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
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|广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）近日接到|
|公司持股5%以上股东新余市伊理大投资管理有限公司（以下简称“伊理大公司”）|
|的函告，获悉伊理大公司所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：|
|2017年3月28日，伊理大公司将其持有的公司870,000 股股份（现因股份|
|转增原因增至1,566,000股）与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交|
|易，初始交易日为2017年3月 28日，购回交易日为2018年 3月28日。具体内|
|容详见公司2017-016号公告。|
|2018年3月28日，伊理大公司将质押给海通证券股份有限公司的 1,566,000|
|股股份赎回并办理了解除质押登记手续。|
|截至本公告披露日，伊理大公司共持有公司50,328,000股股份，占公司总股|
|本的11.65%，其中，伊理大公司累计质押其持有的公司股份 6,950,000股，占公|
|司总股本的1.61%。|
|二、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；|
|2、深交所要求的其他文件。|
|特此公告。|

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|广东伊之密精密机械股份有限公司董事会|
|2018年3月29日|
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-157|

北京华宇软件股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议，于 2017年 8月 14日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1.审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2.审议通过《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2017年半年度报告》及《2017半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3.审议通过《关于公司股票期权激励计划预留期权第四个行权期可行权的
议案》
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED监事会对公司股票期权激励计划预留期权第四个行权期的激励对象审核后，认为：公司股票期权激励计划预留期权的41名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本次行权拟采用自主行权模式。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司监事会
二〇一七年八月十五日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-18
北京鼎汉技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年3月10日以通讯方式发出通知，于2017年3月16日上午10：00在公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》
因满足经营发展和补充流动资金需要，公司与新余鼎汉电气科技有限公司（以下简称“新余鼎汉”，为本次关联交易的出借方）签订了《借款合同》，拟向新余鼎汉借款不超过人民币 30,000万元，借款期限不超过 6个月。因新余鼎汉为公司持股5%以上股份的股东，且均由公司实际控制人顾庆伟先生控制，因此本次交易构成关联交易。
公司独立董事对该议案进行了认真的事前审查，予以认可并同意将其提交公司董事会审议，同时，发表了同意的独立意见。详情请见同日披露于巨潮资讯网等证监会指定信息披露媒体的《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告》。
顾庆伟先生为关联董事，对本议案回避表决。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
山东瑞康医药股份有限公司独立董事
关于公司第二届十六次董事会审议的关联交易事项
的事前审查意见
山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）拟于2014年7月2日召开二届十六次董事会，会议议案中涉及的非公开发行的认购方为公司实际控制人之一张仁华，以及由于本次认购而成为持有公司5%以上股份的股东汇添富基金管理股份有限公司，该行为构成与公司的关联交易。
我们作为公司的独立董事，按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定与要求，对该关联交易事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后，认为：
1、本次发行方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、实际控制人之一张仁华参与认购本次非公开发行，并申请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，构成关联交易，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
3、汇添富基金管理股份有限公司与公司签署了附条件生效的《股份认购协议》，在本次非公开发行后将成为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，构成关联交易。
综上所述，我们认为：本次发行的方案、预案及涉及的重大关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，基于本人的独立判断，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《山东瑞康医药股份有限公司独立董事关于公司第二届十六次董事会审议的关联交易事项的事前审查意见》的签字页）
独立董事签名：
王锦霞 金福海
吴国芝
关于浙江大东南股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
中汇会专[2016]2190号浙江大东南股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江大东南股份有限公司(以下简称大东南股份公司)2015年度财务报表，并出具了中汇会审[2016]2190号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的大东南股份公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称汇总表)进行了审核。按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求，编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是大东南股份公司管理层的责任，我们的责任是对大东南股份公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。
我们对汇总表所载资料与我们审计大东南股份公司2015年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对大东南股份公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大东南股份公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。
本专项说明仅供大东南股份公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。
(此页无正文)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吴成航
中国·杭州 中国注册会计师：包平荣
报告日期：2016年4月23日
附表：
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：浙江大东南股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|浙江大东南进出口有限公司|受同一股东控制|应收账款|1,766.33|301.65||1,831.02|236.96|货款|经营性|
||浙江大东南进出口有限公司|受同一股东控制|预付账款|-8.28|||21.69|-29.97|货款|经营性|
||诸暨大东南纸包装有限公司|受同一股东控制|预付账款|-152.56|13.32||104.26|-243.50|货款|经营性|
||浙江大东南新材料有限公司|受同一股东控制|预付账款|-35.78|2.06|||-33.72|货款|经营性|
||浙江大东南新材料有限公司|受同一股东控制|应收账款||17.65|||17.65|货款|经营性|
||诸暨万能包装有限公司|受同一股东控制|应收账款|779.40|1,303.51||1,729.19|353.72|货款|经营性|
||诸暨万能包装有限公司|受同一股东控制|预付账款|-53.21|27.48||75.50|-101.23|货款|经营性|
||诸暨市大东南小额贷款有限公司[注1]|受同一股东控制|其他应收款||5,926.94|188.67|2,782.50|3,333.11|往来款及分红款|非经营性|
||浙江大东南集团有限公司|母公司|其他应收款||13,535.18||13,535.18||股权转让款|非经营性|
|小 计||||2,295.90|21,127.79|188.67|20,079.34|3,533.02|||
||浙江大东南万象科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-6,281.30|75,366.26||70,726.99|-1,642.03|往来款|非经营性|
||杭州大东南绿海包装有限公司|全资子公司|其他应收款|101,184.51|43,848.06||71,887.71|73,144.86|往来款|非经营性|
||宁波大东南万象科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-10,830.92|52,319.52||40,558.00|930.60|往来款|非经营性|
||杭州大东南高科包装有限公司宁波绿海电子材料有限公司[注2]|全资子公司原全资子公司|其他应收款其他应收款|10,587.62|40,289.29||9,387.4410,587.62|30,901.85|往来款往来款|非经营性非经营性|

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||||其他应收款||||||||
||浙江大东南锂电池隔膜研究院|全资子公司|其他应收款|-140.00|71.16||150.00|-218.84|往来款|非经营性|
||上海游唐网络技术有限公司|全资子公司|其他应收款||6,000.00||6,000.00||往来款|非经营性|
||诸暨市大东南小额贷款有限公司[注1]|原参股公司|其他应收款|2,782.50|3,144.44||5,926.94||往来款及分红款|非经营性|
||杭州易商大东南实业有限公司|参股公司|其他应收款||1,200.02||1,199.99|0.03|往来款|非经营性|
||诸暨逸东电子商务有限公司|参股公司|其他应收款||267.71||267.71||往来款|非经营性|
|小 计||||95,209.12|268,087.43||261,200.22|102,096.33|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计||||97,505.02|289,215.22|188.67|281,279.56|105,629.35|||

法定代表人：黄飞刚 主管会计工作负责人：俞国政 会计机构负责人：许海芳[注1]诸暨市大东南小额贷款有限公司原为大东南股份公司参股公司，期初占用资金余额2,782.50万元，本期应收分红款3,144.44万元，合计占用资金余额5,926.94万元。本期大东南股份公司将诸暨市小额贷款有限公司股权转让给母公司浙江大东南集团有限公司，故将上述占用资金余额5,926.94万元转列至“控股股东、实际控制人及其附属企业”中本期占用发生额。截止2015年12月31日，诸暨市大东南小额贷款有限公司已偿还期初占用资金2,782.50万元，余额3,333.11万元由应收分红款3,144.44万元和资金占用利息188.67万元构成。
[注2]宁波绿海电子材料有限公司原为大东南股份公司全资子公司，宁波大东南万象科技有限公司于本期期初将该公司吸收合并，该公司被吸收合并后已注销，其期初占用资金余额转列至宁波大东南万象科技有限公司本期占用发生额。
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-071
上海新时达电气股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2016年11月11日上午10：00在上海市嘉定区美裕路599号公司四楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2016年11月1日以电话、邮件通知的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
一、《关于子公司上海新时达机器人有限公司与芜湖县人民政府签署机器人生产项目投资合作框架协议的议案》
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
《关于子公司上海新时达机器人有限公司与芜湖县人民政府签署机器人生产项目投资合作框架协议的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于聘任吴承刚先生为公司董事会审计委员会下属审计部负责人的议案》
原审计部负责人张乃度先生因个人原因离职，现聘任吴承刚先生为公司董事会审计委员会下属审计部负责人。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见巨潮咨询网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-048珠海市乐通化工股份有限公司
第三届董事会第二十七会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七会议于 2016年 7月 25日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2016年 7月 28日上午以通讯表决方式召开。公司应到董事 6人，实到董事 6人，参与表决董事 6名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并承诺争取最迟不晚于 2016年 9月 1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并申请复牌。
具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十九日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立董事
关于变更公司全称的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司变更公司全称事项发表独立意见如下：公司本次变更公司全称符合公司未来战略定位及业务特点，变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。变更公司名称审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们一致同意公司本次变更公司名称的事项，并同意将该事项提交公司2018年第五次临时股东大会进行审议。
独立董事：
陈忠逸 李卫宁 葛勇
二〇一八年十月二十二日
启迪设计集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
2018年度，启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）进行了董事会及监事会的换届选举。本人自2018年5月28日起任公司第三届董事会独立董事。
任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2018年度，公司召开董事会10次，股东大会7次，其中第三届董事会共召开5次会议，本人均出席了所有应出席的董事会会议并列席股东大会，无缺席和委托出席的情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2018年度，公司第三届董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对公司第三届董事会2018年历次会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
二、2018年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2018年5月29日第三届董事会第一次会议，发表了《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，包括：关于公司高级管理人员的聘任的独立意见。
划回购价格的独立意见、关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见、关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的独立意见、关于为深圳嘉力达节能科技有限公司向苏州银行股份有限公司工业园区支行申请综合授信担保变更的独立意见。
3、2018年8月27日公司第三届董事会第三次会议，发表了《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，包括：关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于调整2018年度日常关联交易预计的独立意见、关于公司实施2018年员工持股计划的独立意见。
4、2018年12月12日公司第三届董事会第五次会议，发表了《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，包括：关于变更2018年度审计机构的的独立意见、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会成员，2018年任职期间
按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报。2019年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：梁芬莲签名：
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-054
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月26日，好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：好想你，证券代码：002582）自 2016年 5月 27日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。公司发行的公司债（简称：14好想债，代码：112204）不停牌。公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会
第六届董事会第三次会议决议公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-037浙江钱江摩托股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第三次会议，于 2015年 9月 29日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2015年 10月 9日以通讯方式召开。会议应到董事 13名，实到董事 13名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于批准公司对外投资的议案》：
同意公司出资人民币 1,460万元增资参股江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“艾德纳米”）。本次增资前，艾德纳米的注册资本为
1,000万元人民币，其中自然人王娇占52.5%，王刚占30%，赵杰占17.5%。自然人王娇、王刚、赵杰将把其所持艾德纳米的全部股权转至其下属江西灿鸿科技有限公司（以下简称“灿鸿科技”）名下。本次增资，灿鸿科技将以现金出资 1,100万元、本公司将以现金出资
1,460万元。本次增资完成后，艾德纳米的注册资本将变更为 3,500万元人民币，股权结构将变更为灿鸿科技占60%，本公司占40%。授权公司经营班子签署有关协议和文件，并具体办理相关事宜。
同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见同日刊登的《关于增资江西艾德纳米科技有限公司的公告》。
二、审议通过《关于银行业务的议案》：
第六届董事会第三次会议决议公告 2012年 8月 24日，公司五届六次董事会审议通过了《关于银行业务的议案》，具体内容详见刊登在 2012年 8月 25日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第六次会议决议公告》。
鉴于上述银行业务到期，为确保公司各项经营活动持续稳定进行，批准公司继续与中国工商银行股份有限公司温岭支行开展借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件项下的银行业务，最高余额为人民币 40,500万元，继续以公司拥有的位于温岭经济开发区泽坎公路的土地[权证编号温岭国用（2006）第 G8567号]135,727.40平方米及位于城东街道泽楚路（温岭市经济开发区）的房产[权证编号温房权证城区字第 098675号]100,478.40平方米为上述业务作抵押，期限为协议签订之日起三年。授权公司经营班子具体负责签署有关协议和文件,并办理相关事宜。该议案须提交股东大会审议。
同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》：决定于 2015年 10月 26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015年第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2015年 10月 10日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015—034债券代码：112145 债券简称：ST荣信01
荣信电力电子股份有限公司
关于 2013年公司债券（13荣信01）实行风险警示的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、债券的种类、简称、证券代码以及实行风险警示的起始日
1、债券种类：公司债券
2、债券简称：13荣信01
3、实行风险警示后债券简称：ST荣信01
4、债券代码：112145
5、实行风险警示的起始日期：2015年4月21日
6、实行风险警示的措施：深圳证券交易所会员对个人投资者实行买入交易权限管理，可以为符合下列条件的个人投资者开通被实行风险警示债券的买入交易权限：（1）名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户等金融资产总计不低于人民币五百万元；
（2）已签署《实行风险警示公司债券交易风险揭示书》。
二、实行风险警示的主要原因
公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值。
根据深圳证券交易所发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的有关规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。经公司申请，“13荣信01”于2015年4月20日停牌一天，本期债券将于2015年4月21日复牌，并自复牌之日起实行风险警示。
三、董事会关于拟撤销风险警示的意见及具体措施
本次公司债券实行风险警示的主要原因是公司2014年经营业绩亏损。公司将积
极采取措施改善经营情况，包括但不限于适当调整经营策略、优化业务和通过并购重组方式加快战略新兴产业布局等加强公司竞争力，加强销售管理扩大市场份额、精细化生产管理降本提效提升公司盈利能力，公司将争取早日撤销本期债券风险警示。
四、实行风险警示期间发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：公绍壮
电话：0412-7213603
传真：0412-7213646
电子邮箱：shaozhuangsy@163.com
五、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他内容
无。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年4月18日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-037
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于增补公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年6月4日收到公司独立董事李明发先生的书面辞职报告。李明发先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的相关职务。李明发先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对李明发先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
由于李明发先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，李明发先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名罗元清先生为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。罗元清先生已取得独立董事资格证书，其简历附后。
公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事关于增补公司独立董事的独立意见》。
罗元清先生担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
特此公告！
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日
附：独立董事候选人个人简历：
罗元清：男，出生于1968年，1990年7月毕业于华东理工大学煤化工专业本科毕业，获学士学位。1996年7月厦门大学科技哲学专业研究生毕业，获硕士学位；2007年7月美国管理技术大学工商管理专业研究生毕业，获硕士学位。曾任深圳中财投资发展有限公司副总经理，广东旭通达拍卖有限公司常务副总，贵联集团董事局主席助理，深圳天利地产集团法务总监，广东深天成律师事务所律师，现任北京市中银（深圳）律师事务所执行合伙人，深圳证券交易所上市委员会委员，深圳仲裁委员会仲裁员，清华大学法学院法律硕士联合导师，安信证券内核委员，安徽省企业上市专家库专家，是中国银行间市场交易商协会、中国法律教育培训中心及点晴网的特聘法律讲师，深圳市广聚能源股份有限公司(证券代码：000096)独立董事，木林森股份有限公司(证券代码：A11191.SZ)独立董事。
未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-051号中矿资源集团股份有限公司
关于用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可2018[1205]号）核准，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）募集配套资金不超过 429,222,500元。截止2019年 4月 19日止，实际已发行人民币普通股（A股）27,097,380股，募集资金总额 429,222,499.20元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 413,522,499.20元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2019]第1-00050号的验资报告。
二、募集资金承诺投资项目的计划
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额(元)|拟用募集资金投入金额(元)|
|向孙梅春等购买资产|399,222,504.00|399,222,504.00|

三、以自筹资金预先投入募集资金项目情况
截至2019年5月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况
||||
|-|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额(元)|投入时间|
|向孙梅春等购买资产|16,900,000.00|2019年2月-4月|

四、募集资金置换情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关法律、法规和制度的规定,本公司拟以募集资金置换预先
中矿资源集团股份有限公司
已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
（一）董事会审议情况
本公司于2019年5月31日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）监事会审议情况
公司于2019年5月31日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
（四）会计师鉴证报告
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年5月24日预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审核，出具了《中矿资源集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2019】第 1-01886号），认为：公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2019年 5月24日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2
中矿资源集团股份有限公司
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
特此公告。
备查文件：
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见；
4、中矿资源集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告（大信专审字【2019】第1-01886号）
5、中信建投证券股份有限公司关于中矿资源集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金情况的核查意见。
中矿资源集团股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-024湖北台基半导体股份有限公司
关于 2017年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了
《2017年年度报告》。根据相关监管要求，经公司自查，现对公司《2017年年度报告》中“第五节重要事项十七、社会责任情况3、环境保护相关的情况”的相关内容进行补充更正披露，具体如下：
一、相关环境信息披露补充更正前：
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司已通过ISO90001、ISO14001、OHSA18001、社会责任等管理体系认证以及省级安全企业认证，是湖北省安全生产标准化二级企业。建设项目按照项目“三同时”制度执行，环境保护手续齐全，严格落实环评文件及批复文件要求，配套环境保护设施设备及处理措施。在当地环保部门的指导和监督下，废水、废气、噪声、固体废物等均按环保规定处理，做到有效监控、达标排放和安全合规处置。
报告期内，公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，没有发生环境污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。
二、相关环境信息披露补充更正后：
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司或|主要污染物及|||||||||
||||排放口|排放口分||执行的污染物|排放|核定的排|超标排|
|子公司|特征污染物的|排放方式|||排放浓度|||||
||||数量|布情况||排放标准|总量|放总量|放情况|
|名称|名称|||||||||
|||||废水1个，||||||
|||||||《污水综合排||||
|湖北台||||位于厂区||||||
||||||COD80mg/l；总镍0.5|放标准》||||
|基半导|COD、总镍、|||西北；废|||COD：|||
||||||mg/l；氟化物|GB8978/1996||COD：7.3||
|体股份|氟化物、氯化|间断|12个|气11个，|||7.143||无|
||||||7mg/m3；氯化氢|《大气污染物||吨/年||
|有限公|氢|||位于净化|||吨/年|||
||||||30mg/m3；|综合排放标准》||||
|司||||生产楼顶||||||
|||||||GB16297-1996||||
|||||部；||||||

防治污染设施的建设和运行情况
公司于2012年完成《125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建项目》主体验收，同步完成环保设施设备配套，建有相应污水处理设施和酸雾塔，由设备动力部值守巡查，对环保设施设备进行监控，并委托第三方机构定期进行环境监测，均符合环保要求。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司建设项目环境影响评价均按照环保三同时要求，通过环评、批复、验收，投入生产，并按照环保要求办理排污许可。环评批复文号：关于《125万只大功率半导体器件技术升级及改建扩项目环境影响报告书》的批复（襄环审【2009】35号）；环评验收文号：关于湖北台基半导体股份有限公司125万只大功率半导体器件技术升级及改建扩项目竣工环境保护验收意见（襄环控验【2012】90号）；排污许可证证书编号：4206021706000010B。
突发环境事件应急预案
公司突发环境事件应急预案经环保专家评估，通过环保部门备案评审，风险等级为一般环境风险（QM1E1），备案号为420602-2018-004-L。
环境自行监测方案
公司委托第三方机构签订监测协议，每季度进行环境抽样及监测，出具监测报告。
其他应当公开的环境信息
无
其他环保相关信息
公司已通过ISO90001、ISO14001、OHSA18001、社会责任等管理体系认证以及省级安全企业认证，是湖北省安全生产标准化二级企业。建设项目按照项目“三同时”制度执行，环境保护手续齐全，严格落实环评文件及批复文件要求，配套环境保护设施设备及处理措施。在当地环保部门的指导和监督下，废水、废气、噪声、固体废物等均按环保规定处理，做到有效监控、达标排放和安全合规处置。
报告期内，公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，没有发生环境污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。
三、其它说明
除上述情况外，《2017年年度报告》的其他内容不变。公司对上述补充更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一八年五月七日