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证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2016-031湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2016年 8月 16日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2016年 8月 26日（周五）以通讯方式召开。公司董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于审议《公司2016年半年度报告（正文及摘要）》的议案
以同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2、关于审议《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
以同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2016-033）
3、关于审议《湖南新五丰股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理
制度》的议案
以同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会2016年8月30日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临 2017-085
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于第八届董事会第二十三次会议及 2016年年度股东大会审议通过了《关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票的议案》、《关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案》，同意对浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）持有的应补偿的本公司 A股股份 11,516,408股进行回购注销，同意将公司注册资本从 512,237,274元调整至 500,720,866元，并对《公司章程》的相关条款进行修改。
公司已于2017年7月17日对浙江金帆达持有的应补偿的本公司 A股股份 11,516,408股进行了回购注销。注销完成后，公司总股本从 512,237,274股减少至 500,720,866股。
公司已于 7月 28日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宜昌市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91420500271750612X的《企业法人营业执照》。
变更后《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91420500271750612X
2、名称：湖北兴发化工集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：兴山县古夫镇高阳大道 58号
5、法定代表人：李国璋
6、注册资本：伍亿零柒拾贰万零捌佰陆拾陆圆整
7、成立日期：1994年 08月 17日
9、经营范围：磷化工系列产品生产、销售、进出口；磷矿石的开采、销售；硅石矿开采、加工、销售；化学肥料（含复混肥料）的生产、销售；承办中外合资经营合作生产及“三来一补”业务；水力发电、供电；汽车货运、汽车配件销售；机电设备安装（不含特种设备安装）；房屋租赁；技术咨询服务；化工原料及化工产品生产、销售、进出口（有效期至：2020年 08月 11日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：物业管理服务；食品添加剂、饲料添加剂生产及销售++
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2019-002新湖中宝股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签署
募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司于 2018年 12月 1日披露了《关于变更变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司终止与西南证券股份有限公司的保荐协议，由东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任保荐机构，完成公司 2015年非公开发行股票项目（以下简称“本次发行”）剩余的持续督导工作（公告编号：临2018-080）。
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司和东兴证券于 2019年 1月，分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、浙商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司丽水分行、上海浦东发展银行股份有限公司丽水支行、中国农业银行股份有限公司瑞安市支行、兴业银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
一、募集资金账户基本信息
截至 2019年 1月 11日，本次发行募集资金专项账户情况如下：
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|户名|开户行|银行账号|募集资金余额（万元）|
|新湖中宝股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行|95040154700001506|17,241.49|
|新湖中宝股份有限公司|浙商银行股份有限公司杭州分行|3310010010120100606271|58.70|
|新湖中宝股份有限公司|中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行|401369893988|71.89|
|丽水新湖置业有限公司|中国农业银行股份有限公司丽水分行|19850101040012863|0.01|
|丽水新湖置业有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司丽水支行|39010155000000365|1,939.86|
|瑞安市中宝置业有限公司|中国农业银行股份有限公司瑞安市支行|19245101040035892|1.85|
|苏州新湖置业有限公司|浙商银行股份有限公司苏州吴江支行|3050020210120100034218|46.59|

注:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至2019年1月11日，使用募集资金进行现金管理的余额为45,000.00万元。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
(一)公司、开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
(二)东兴证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
(三)东兴证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
(四)东兴证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。公司和开户行应当配合东兴证券的调查与查询。东兴证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
(五)公司授权东兴证券指定的保荐代表人吴涵、毕少愚可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
(六)保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；东兴证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
(七)开户行按月（每月 10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给东兴证券。
(八)公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”，计 497,669.99972万元）的20%的，公司应当及时以电子邮件方式通知东兴证券，同时提供专户的支出清单。
(九)东兴证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东兴证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
(十)开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合东兴证券调查专户情形的，公司可以主动或在东兴证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
(十一)东兴证券发现公司、开户行未按约定履行本协议的，应
当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
(十二)本协议自三方法定代表人或其授权代表或负责人签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
三、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2019年 1月 15日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2016-005湖北济川药业股份有限公司
2015年度业绩快报补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年2月25日公告了《湖北济川药业股份有限公司2015年度业绩快报公告》（公告编号:2016-004）。根据相关规则，现补充披露公告如下：
一、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度，公司经营状况良好，企业规模与实力持续提升。报告期内，公司实现营业收入376,783.64万元，较上年增长26.17%；营业利润75,562.38万元，较上年增长33.86%；利润总额 79,956.88万元，较上年增长32.24%；归属于上市公司股东的净利润 68,575.58万元，较上年增长32.03%。报告期内公司持续深化大品种战略，积极提升管理能力、不断优化营销管理体系，公司主要品种销售收入持续增长，经营业绩得到提高。
二、主要财务指标变动情况说明
1、2015年度，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比同期增长33.86%、32.24%、32.03%，主要是因为报告期公司的蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒、三拗片及其他产品销售收入持续增长，同时公司销售费用、管理费用、财务费用增长得到有效控制所致；
2、2015年度，公司基本每股收益比同期增长31.34%，主要是由于公司净利润增长所致。
公司业绩快报公告其他内容不变，详见公司于2016年2月25日公告的《湖北济川药业股份有限公司2015年度业绩快报公告》（公告编号:2016-004）。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2017-033中信证券股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中信证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1774号，以下简称“批复”）。根据该批复，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币65亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。
公司董事会及经营管理层将按照有关法律法规和上述批复的要求，根据公司2016年度股东大会的授权办理本次公司债券发行上市的相关事宜。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2017年10月12日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-009四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2019年 1月 31日（星期四）以通讯方式召开，会议通知于2019年1月29日以电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数 11人。
（四）本次董事会由董事长孙云主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《取消路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》，同意路桥集团拟以其持有的川南公司1.99%股权向银团提供股权质押，并按股权比例提供 35,746.54万元担保。（具体内容详见公司于2019年1月26日在上海证券交易所网站披露的编号为2019-007的《关于全资子公司路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的关联担保公告》）
现因川南城际铁路有限责任公司暂时尚未确定为路桥集团提供反担保，基于审慎原则，为维护全体股东权益，会议同意取消路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的事项，并不再将该事项提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，待反担保事宜确定落实后另行决策。
该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1、四川路桥第七届董事会第四次会议独立董事事前认可意见；
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-0092、四川路桥第七届董事会第四次会议独立董事意见；
3、中信证券关于四川路桥取消关联担保的核查意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2019年2月1日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2019-139
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司股东及董监高
集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告日，正安县全维企业管理有限公司（以下简称“正安全维”）持有公司股份23,423,062股，占公司总股本的4.35%。董事丛中笑先生持有公司股份 17,658,480股，占公司总股本的3.28%；副总经理蒋惠霆先生持有公司股份20,631,300股，占公司总股本的3.83%。
集中竞价减持计划的进展情况
截至本公告日，正安全维通过集中竞价交易方式减持公司股份5,376,938股，占公司总股本的0.999%。董事丛中笑先生和副总经理蒋惠霆先生未减持公司股份。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|正安全维|5%以上非第一大股东|28,800,000|5.35%|IPO前取得：9,600,000股其他方式取得：19,200,000股|
|丛中笑|董事、监事、高级管理人员|17,658,480|3.28%|IPO前取得：5,642,160股其他方式取得：44,000股其他方式取得：200,000股其他方式取得：11,772,320股|
|蒋惠霆|董事、监事、高级管理人员|20,631,300|3.83%|IPO前取得：6,644,400股其他方式取得：32,700股其他方式取得：200,000股其他方式取得：13,754,200股|

注1：对丛中笑其他方式取得的说明：
第一个其他方式取得指的是增持公司股份44,000股；
第二个其他方式取得指的是限制性股票激励计划获得授予的股份200,000股；
第三个其他方式取得是公司2017年6月23日实施了利润分配方案，每股派发现金红利0.06元并以资本公积金向全体股东每股转增2股，共计转增11,772,320股；
综上，在减持前丛中笑持有公司股份17,658,480股。
注2：对蒋惠霆其他方式取得的说明：
第一个其他方式取得指的是增持公司股份43,600股后又减持了10,900股；
第二个其他方式取得指的是限制性股票激励计划获得授予的股份200,000股；
第三个其他方式取得是公司2017年6月23日实施了利润分配方案，每股派发现金红利0.06元并以资本公积金向全体股东每股转增2股，共计转增13,754,200股；
综上，在减持前蒋惠霆持有公司股份20,631,300股。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|正安全维|5,376,938|0.999%|2019/9/11～2020/3/9|集中竞价交易|6.30 -6.31|33,900,136|23,423,062|4.35%|
|丛中笑|0|0%|2019/9/11～2020/3/9|集中竞价交易|0 -0|0|17,658,480|3.28%|
|蒋惠霆|0|0%|2019/9/11～2020/3/9|集中竞价交易|0 -0|0|20,631,300|3.83%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
正安全维、董事丛中笑先生、副总经理蒋惠霆先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
截至本公告日，正安全维、董事丛中笑先生、副总经理蒋惠霆先生的股份减持计划尚未全部实施完毕。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
在按照减持计划减持股份期间，正安全维、董事丛中笑先生、副总经理蒋惠霆先生将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2019年12月11日
独立董事提名人声明（沈培璋）
提名人桐昆集团股份有限公司董事会，现提名沈培璋为桐昆集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任桐昆集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与桐昆集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括桐昆集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在桐昆集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：桐昆集团股份有限公司董事会
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2017－014上海华鑫股份有限公司关于修订
公司 2016年年度报告及摘要的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月21日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于取消<公司2016年度利润分配预案>的议案》及《关于公司不进行2016年度利润分配的议案》。
由于上述议案涉及公司2016年年度报告及摘要部分内容，故拟对公司2016年年度报告及摘要作出修订，具体内容如下：
一、公司 2016年年度报告重要提示之五及公司 2016年年度报告摘要重要提示之5“经董事会审议的报告期利润分配预案或资本公积金转增股本预案”
修订前：
以 2016年末总股本 524,082,351股（每股面值 1元）为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.90元（含税），共计派送现金红利 47,167,411.59元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.59%），尚余450,712,303.01元未分配利润留待以后年度分配。
修订后：
鉴于公司正在进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，且目前本次交易将进入实施阶段。为确保本次交易顺利实施，亦为公司发展以及股东利益的长远考虑，公司不进行 2016年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。待本次交易实施完毕后，公司将根据实际情况及法律、法规、规范性文件与公司章程的相关规定适时制定利润分配方案。
二、公司2016年年度报告的第五节重要事项之一、普通股利润分配或资本公积金转增预案之(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增方案或预案
修订前：
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比(%)|
|2016年||0.90||4 7,167,411.59|154,215,505.27|30.59|
|2015年||0.75||39,306,186.44|130,387,303.66|30.15|
|2014年||0.90||47,167,411.59|154,744,885.52|30.48|

修订后：
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比(%)|
|2016年||||0|154,215,505.27|0|
|2015年||0.75||39,306,186.44|130,387,303.66|30.15|
|2014年||0.90||47,167,411.59|154,744,885.52|30.48|

三、公司2016年年度报告的第五节重要事项之一、普通股利润分配或资本公积金转增预案之(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
修订前：
□适用√不适用
修订后：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因|未分配利润的用途和使用计划|
|鉴于公司正在进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，且目前本次交易将进入实施阶段。为确保本次交易顺利实施，亦为公司发展以及股东利益的长远考虑，公司不进行2016年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。|待本次交易实施完毕后，公司将根据实际情况及法律、法规、规范性文件与公司章程的相关规定适时制定利润分配方案。|

四、公司2016年年度报告的第五节重要事项之十七、积极履行社会责任的
工作情况之(二)社会责任工作情况之 2
修订前：
作为上市公司，公司努力为投资者提供利润回报，2016年 6月，公司实施了 2015年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.075元，共计 3,930.6万元。
2016年度，公司实现净利润15,421.55万元，每股收益0.29元。2016年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.09元，共计4,716.74万元。
修订后：
作为上市公司，公司努力为投资者提供利润回报，2016年 6月，公司实施了 2015年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.075元，共计 3,930.6万元。
2016年度，公司实现净利润15,421.55万元，每股收益0.29元。
五、公司 2016年年度报告的第十一节财务报告之 11.2
修订前：
利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|47,167,411.59|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|47,167,411.59|

根据公司第八届董事会第二十七次会议决议，2016年度公司利润分配预案是：以 2016年末总股本 524,082,351股（每股面值 1元）为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.90元（含税），共计派送现金红利 47,167,411.59元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.59%），尚余450,712,303.01元未分配利润留待以后年度分配。
修订后：
□适用√不适用
修订后的公司 2016年年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董事会
2017年4月1日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2018-062宁波杉杉股份有限公司
关于减持宁波银行股份有限公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年8月7日、8月8日、8月9日、8月24日、8月27日和9月26日，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券交易所集中竞价交易方式出售所持有的宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）无限售条件流通股份 10,031,396股，减持股份数量占宁波银行总股本的0.19%。经测算，上述股票出售可获得投资收益约 16,642万元(税前)，本次交易产生的利润占公司最近一期经审计会计年度（2017年度）归属于上市公司股东净利润的10%以上。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章第 9.2款的有关规定，现就以上交易事项予以披露。
一、交易批准程序
2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于拟对供出售金融资产进行处置的议案》，同意授权经营层，根据公司的经营发展战略和资金使用规划，结合证券市场状况并考虑公司资产配置状况及经营、投资活动资金的实际需求，对公司持有的可供出售金融资产宁波银行股份择机进行处置。有效期为自股东大会批准之日起12个月。
二、交易影响
本次减持前，公司持有宁波银行股票139,158,779股，占宁波银行总股本的2.67%；本次减持后，公司尚持有宁波银行股票 129,127,383股，占宁波银行总股本的2.48%。本公司将严格按照有关规定，就减持宁波银行股票事宜，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2018-054
宁波中百股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于近日收到公司董事黄炎水先生提交的书面辞职报告。黄炎水先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。黄炎水先生辞职后，公司董事会现有董事8人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，黄炎水先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
本公司董事会对黄炎水先生在担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二〇一八年九月五日
贵州赤天化股份有限公司
独立董事对评估机构独立性、评估假设前提的合理性和评
估定价的公允性的独立意见
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”或“赤天化”）拟以向贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳公司”）发行股份的方式，购买其持有的贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂”）100%股权，同时拟采用询价方式向包括渔阳公司在内的不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，所募集配套资金不超过本次拟购买资产交易作价的100%，即不超过 197,000万元，其中渔阳公司拟认购公司本次募集配套资金非公开发行股票总股数的10%至50%。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《贵州赤天化股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易相关评估事项发表以下独立意见：
一、评估机构的独立性
本次交易已聘请评估机构中通诚资产评估有限责任公司对本次交易标的资产进行评估，中通诚资产评估有限责任公司是具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构。
评估机构与本次交易各方不存在关联关系，不存在除服务收费外的现实的和预期的利害关系；评估机构和赤天化及圣济堂的董事、监事、高级管理人员无关联关系、个人利害关系或偏见，同时与本次交易相关各方当事人亦没有关联关系、个人利害关系或偏见；评估机构在评估过程中严格依照国家有关资产评估的相关法规、制度、准则，本着独立、客观、公正的原则完成资产评估工作。因此，本
次交易的评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
本次评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家规定执行，遵循了市场通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性
本次评估的目的是确定目标资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用收益法和市场法对目标资产进行了评估，并以收益法评估价值作为本次评估结果，该评估方法与圣济堂所处行业特性和评估目的相适应，评估方法与评估目的及评估资产状况相关，符合相关法律法规要求。
四、评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。本次评估评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，所采用计算模型、选取的折现率等重要评估参数及关于预期未来各年度收益和现金流量等重要评估依据均符合评估对象的实际情况，具有合理性，评估结论合理。因此，本次交易的定价原则也符合法律法规的规定，本次交易定价公允。
综上所述，我们认为公司为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的评估报告的评估结论合理，评估定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《贵州赤天化股份有限公司独立董事对评估机构独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
___________ _____________ ____________
徐广 宋朝学 范其勇
年 月 日
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2018-021
四川天一科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月5日，公司第六届董事会第二十二次会议（通讯）审议通过《关于<四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。并于2018年2月6日披露了《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。
2018年 3月 5日，公司收到上海证券交易所《关于四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0204号）（以下简称“《问询函》”）。要求公司在 2018年 3月 12日之前，针对《问询函》所述问题书面回复上海证券交易所上市公司监管一部，并对重大资产重组预案作相应修改。
公司收到《问询函》后，积极组织各中介机构及交易对方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问题回复涉及对 13家标的公司相关事项的进一步核实、补充，相关工作量大、耗时长，且部分材料和信息涉及军工保密管理要求，需经企业内部保密部门审核，故无法在2018年3月12日前完成。2018年 3月 13日，公司披露了关于延期回复上海交易所《问询函》暨继续停牌的公告。由于部分问题回复仍涉及进一步核实、补充，仍需大量工作，部分材料仍涉及军工保密管理要求，需经企业内部保密部门审核通过，因此公司未能按要求在2018年3月18日如期进行回复，鉴于此公司特向上海交易所再次提请延期回复，公司将继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作，尽快向上海证券交易所提交回复文件。
延期回复期间，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，及时履行信息披露义务，并将在上海证券交易所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-019江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于海鸥冷却技术（亚太）有限公司子公司取得
营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司设立子公司的议案》，为拓展韩国市场业务，公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司拟以自有资金在韩国设立海鸥冷却技术（韩国）有限公司，由海鸥冷却技术（亚太）有限公司持股100%，总投资金额不超过 100万美元，将依据实际经营与市场进展情况分次投入，营业范围：冷却塔及其部件的施工，设计，销售，安装，维修保养，生产和进出口。（以上海鸥冷却技术（韩国）有限公司信息以主管机关最终核准内容为准。）
二、进展情况
近日，海鸥冷却技术（亚太）有限公司已完成海鸥冷却技术（韩国）有限
公司在韩国的注册，相关登记信息公告如下：
公司名称：海鸥冷却技术（韩国）有限公司（Seagull Cooling
Technologies (Korea)Co.,Ltd）
注册地址：韩国首尔江西区麻古大街麻古渡口171号，2号大楼，1307室业务种类：技术服务、批发和零售
具体类型：冷却塔设计、贸易
营业号：261-86-01345
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：2016-063
同方股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1号清华同方科技大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,035,771,603|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.95|

(四)
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周立业先生主持。会议符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事范新先生、童利斌先生，独立董事何佳先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事刘刚先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张园园女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于对下属同方金控以债转股方式增资及调整公司内部持股架构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,035,016,468|99.93|0|0|755,135|0.07|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：牟奎霖、蔡家文
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
同方股份有限公司2016年11月29日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-027号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
2013年度及 2014年第一季度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年5月21日14:00-16:00
会议召开地点：绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心A16会议室
会议召开方式：现场
一、说明会类型
公司已于2014年4月10日、4月22日分别对外披露了《2013年年度报告》、《2014年第一季度报告》（详情请参阅2014年4月10日、4月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行“2013年度及2014年第一季度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2014年5月21日14:00-16：00
2、会议召开地点：绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心A16会议室
三、公司出席业绩说明会的人员
公司董事会秘书、投资总监、证券事务代表和相关人员
四、投资者参加方式
公司将就2013年度及2014年第一季度经营业绩、利润分配等问题与投资者
进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为便于广大投资者更好的交流、提高会议效率，敬请有意参与本次业绩说明会的投资者提前进行预约登记，投资者可通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
预约时间：2014年5月20日17:00前
预约电话：0816—2418486
传真：0816—2417949
邮箱：600839@changhong.com
五、联系部门及联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0816—2418486
传真：0816—2417949
六、其他事项
1、说明会召开后，公司将通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的现场问答情况。
2、另外，公司还将于5月22日通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络举行投资者集体接待日活动；5月23日—6月3日期间，作为公司董秘值班周，公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）,在线及时回答投资者问题。详情见公司同日发布的《四川长虹电器股份有限公司关于举行集体接待日公告》。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○一四年五月十七日
证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：临2015-020滨化集团股份有限公司
关于控股股东增持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月28日，公司接到公司董事、副总经理李德敏、监事会主席金建全通知，其采用定向资产管理计划的方式通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
李德敏、金建全均为公司控股股东（以张忠正为代表的十名自然人）之一，其中李德敏为公司现任董事、副总经理，金建全为公司现任监事会主席。2015年8月25日至8月28日期间，李德敏、金建全通过证券公司定向资产管理计划分别增持了公司股份171500股、260770股，合计增持432270股，占公司总股本的0.044%，共投入约286万元资金。本次增持前，李德敏、金建全分别持有公司股份20775000股、20500000股，合计占公司总股本的4.17%；本次增持后，李德敏、金建全分别持有公司股份20946500股、20760770股，合计占公司总股本的4.21%。本次增持属于公司控股股东首次增持公司股份。本次增持前，公司控股股东共持有公司股份297722850股，占公司总股本的30.07%；本次增持后，公司控股股东共持有公司股份298155120股，占公司总股本的30.12%。
二、后续增持计划
公司于2015年7月11日披露了《滨化集团股份有限公司关于维护公司股价稳定暨召开投资者说明会的公告》（临2015-019），公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“相 1
关人员”）计划在符合规定的时间内，以不低于900万元自有资金，适时通过包括但不限于证券公司定向资产管理的方式增持本公司股票，所增持的股票6个月内不减持。本次增持属于上述增持计划的实施。本次增持后，其他相关人员还将择机继续增持公司股份。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、李德敏、金建全承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注李德敏、金建全所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十八日 2
江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏银行股份有限公司 2016年第二次临时
股东大会的法律意见书
致：江苏银行股份有限公司
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司2016年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。
公司已于2016年11月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登了《江苏银行股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的投票程序等内容。
经查，公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开
时间：2016年12月16日（星期五）14:30。网络投票时间：2016年12月16日-2016年 12月 16日，其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2016年 12月 16日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为：2016年12月16日9：15-15：00。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东大会的现场会议于2016年12月16日下午14:30在南京国际会议大酒店丽景楼一楼博爱厅如期召开，会议由公司董事长夏平先生授权委托执行董事季明先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象和出席会议登记办法等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员资格
经本律师查验并根据上海证券交易所提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会投票的股东或股东代理人共计 30人，所持有表决权股份数共计 5,657,687,419股，占公司股份总数的49%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共17名，所持有表决权股份共计4,796,362,325股，占公司股本总额的41.55%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明和授权委托书，本律师认为：出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案》；
2、《关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
3、《关于修订江苏银行股份有限公司关联交易管理办法的议案》；
4、《关于江苏银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案》；
5、《关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》；
6、《关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股预案的议案》；
7、《关于江苏银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人
士处理本次非公开发行优先股有关事宜的议案》；
8、《关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报
告的议案》；
9、《关于江苏银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措
施的议案》；
10、《关于江苏银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
11、《关于江苏银行股份有限公司资本管理规划（2016年-2018年）的议案》。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布了现场出席会议股东的表决结果。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据公司合并统计的表决结果，本次股东大会审议的上述议案均获表决通过。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未
经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
莱克电气股份有限公司
独立董事候选人声明
本人刘凤委,已充分了解并同意由提名人莱克电气股份有限公司董事会提名
为菜克电气股份有限公司(以下简称
“该公司”
)第三届董事会独立董事候选人。
本人公开声明,本人具备独立堇事任职资格,倮证不存在任何影响本人担任该公
司独立贲事独立性的关系,具
体声明如下
:
一、本人具各上市公司运作的萎本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规
章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立
董Ji职贳所必需的工作经验,并
己根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董茹资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(~)《
中华人民共和围公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休
后担任上市公司、基金管觋公司独立董养、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监窠部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
:
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)中国证券业协会
《发布证券研宄报告执业规范》关干证券分析师兼任
职务的规定
;
(七)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不
属于下列情形
:
(-)在
该公司或者其附属企业任职的人员及其苴系亲属、主要社会关系(苴
系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)苴
接或间按持有该公司己发行股份1%以上或者是该公司前十名股东
屮的自然人股东披其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有该公司已发行股份
渊以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲偶
:
(四)在
该公司实际控制人及其附属企业任职的入员
:
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询
等服务的人员,包插提供服务的中介机构的项目绌全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的
单位担钰董事、监事或者高级眢理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位
担任董事、监事或者高级管埋人员
;
(七)最
近一年内曾经具有前六项所列举惜形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的惜形。
四、本人无丫列不良纪录
:
(—)近三年曾被中l=l证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近
三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立黄事期间,连续两次米出席董事会会议,或者米亲自出席
童事会会议的次数占当年堇事会会议次数三分之一以上
:
(五)曾任职独立董事期间,发
表的独立意见明显与革实不符。
五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家
:
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰甯的会计专业知识和经验,具备注册会计师、会计学专业
副教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及
培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立童事的职责冫倮证上述虍明真实、完整和准确,不存在任
何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资梧和独立性。
本人承诺:在担任该公司独立董事期间,将避守法律法规、屮国订Ι监会发布
的规章、删定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券变易所
的监管,饷保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如
举人任职后出现不符舍独立菟事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明儿
勋
弼厶Ι互L'zO15年6月26日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2019-025浙江奥翔药业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2019年 5月 31日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5号公司301会议室以现场的方式召开。会议通知已于2019年5月27日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司监事会 2019年6月1日