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证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-007上海中信信息发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）因策划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：信息发展；证券代码：300469）于2017年1月19日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年1月25日，公司披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-003）。公司根据事项进展情况确认为重大资产重组事项后，经申请，公司于 2017年 2月 8日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-004），公司股票于 2017年 2月 9日开市起继续停牌。2017年2月15日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况及进展情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况
1、交易对方
本次重大资产重组的交易对方初步确定主要为无关联的第三方。
2、交易方式
本次交易初步确定采用发行股份及支付现金购买资产的方式，并募集配套资金。
本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
3、标的资产情况
该事项涉及的标的资产属于计算机软件及信息技术服务业。
二、公司股票停牌前 1个交易日（2017年 01月 18日）的主要股东持股情况
1、公司股票停牌前1个交易日的前十名股东持股情况
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|序号|股东名称|股东性质|持股数量|持股比例|股份种类|
|1|上海中信电子发展有限公司|境内一般法人|21,242,400|31.10%|人民币普通股|
|2|张曙华|境内自然人|15,070,080|22.06%|人民币普通股|
|3|深圳市创新投资集团有限公司|境内一般法人|2,647,772|3.88%|人民币普通股|
|4|上海红土创业投资有限公司|境内一般法人|1,982,000|2.90%|人民币普通股|
|5|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1,107,600|1.62%|人民币普通股|
|6|杨安荣|境内自然人|1,062,320|1.56%|人民币普通股|
|7|樟树市统易财务顾问有限公司|境内一般法人|834,900|1.22%|人民币普通股|
|8|刘理洲|境内自然人|806,880|1.18%|人民币普通股|
|9|李志卿|境内自然人|641,480|0.94 %|人民币普通股|
|10|沈丽娟|境内自然人|335,840|0.49|人民币普通股|

备注：持股比例是指占总股本比例。
2、公司股票停牌前1个交易日的前十名无限售流通股股东持股情况
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|序号|股东名称|股东性质|持股数量|持股比例|股份种类|
|1|深圳市创新投资集团有限公司|境内一般法人|2,647,772|9.26%|人民币普通股|
|2|上海红土创业投资有限公司|境内一般法人|1,982,000|6.93%|人民币普通股|
|3|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1,107,600|3.87%|人民币普通股|
|4|樟树市统易财务顾问有限公司|境内一般法人|834,900|2.92%|人民币普通股|
|5|沈丽娟|境内自然人|335,840|1.17%|人民币普通股|
|6|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|境内一般法人|298,643|1.04%|人民币普通股|
|7|杨安荣|境内自然人|265,580|0.93%|人民币普通股|
|8|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|境内一般法人|259,892|0.91%|人民币普通股|
|9|国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|境内一般法人|233,740|0.82%|人民币普通股|

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|10|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|境内一般法人|205,852|0.72%|人民币普通股|

备注：持股比例是指占无限售流通股比例。
三、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。有关本次重大资产重组各项准备工作正在有序开展，具体方案正在协商和沟通中，有关事项尚存在不确定性。
四、延期复牌的具体原因说明
公司原计划于2017年2月20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的审计、评估等工作尚未完成，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组事项的顺利推进，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：信息发展，证券代码：300469）于2017年2月20日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
五、后续工作安排及必要风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年3月20日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公
司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。停牌期间，公司将督促相关
各方加快工作进度，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2017年2月17日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（057）号北京恒华伟业科技股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的审核意见
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日召开第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对授予日获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、鉴于《北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）确定的原156名激励对象中，林津正、王玉生、陈杨、邱成波4名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的授予对象及数量进行了调整。
本次调整后，公司本次激励对象人数由156名变更为152名，调整后的激励对象均属于公司2018年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划中确定的人员；调整后，公司本次首次授予限制性股票数量由777万股变更为769.5万股，预留限制性股票数量为183万股。
经审核，监事会认为：本次调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量符合《管理办法》、《创业板信息披露备忘录第8号——股权激励计划》及激励计划等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。调整后的激励对象
均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且符合《管理办法》、《创业板信息披露备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。
2、经核查，监事会认为：本激励计划已按照相关要求履行了必要的审批程序，公司董事会确定的授予日符合《管理办法》及激励计划中有关授予日的相关要求。本次获授限制性股票的152名激励对象均为公司2018年第一次临时股东大会审议通过的激励计划中的激励对象，均符合《管理办法》等有关法律、法规规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，公司监事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年5月29日为授予日，授予152名激励对象769.5万股限制性股票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会2018年 5月30日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015055债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
关于收购境外医疗资产的意向性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1.本次签订的仅为框架性协议，为相关方的合作意愿及开展合作工作的初步依据，属框架性、意向性约定。
2.本框架性协议的付诸实施及正式收购协议的签署均存在不确定性，包括但不限于市场、政策和法律等方面。
3.本次境外医疗资产的收购不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、框架协议的主要内容
2015年7月10日，华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”、“华邦颖泰”）与 Rheintal Klinik GmbH& Co. Porten KG和 Rheintal Klinik GmbH签署了《收购 Rheintal Klinik股权框架协议》（以下简称“框架协议”），公司拟以不超过 800万欧元（约合人民币 5600万元）的价格收购总部在 Bad Krozingen的 Rheintal Klinik GmbH& Co. Porten KG公司（以下简称“标的公司”、“莱茵医院有限公司”）的所有股权。
华邦颖泰将对交易对方及标的公司进行财务、税务、法律和商业尽职调查，待尽职调查完成之后，尽快签署正式的股权收购协议。
二、标的公司的基本业务情况
莱茵医院有限公司是一家拥有悠久历史，专业从事医疗康复、护理（含住院治疗）的专业医疗机构，该公司地处自然风光秀丽的德国瑞士边境，可为患者提供优良的医疗环境；莱茵医院有限公司利用先进的医疗技术及人性化的医疗理念为患者提供优质的医疗服务，树立了有良好的医疗口碑及令人信赖的医疗品质。
莱茵医院有限公司在骨科、内科、运动伤害、心脑血管疾病和静脉疾病等领域拥有极深的造诣，通过现代化、科学化的诊断以及人性化的医疗服务患者。莱茵医院有限公司下设一家康复门诊，提供整骨矫正，理疗，按摩特殊，运动疗法以及艾滋病治疗等。
三、收购标的公司的战略意义
德国的医疗设备、医疗技术及医疗理念在全球处于领先地位，公司通过收购莱茵医院有限公司实现德国医疗产业的本土化移植，实现公司医疗产业的升级。
莱茵医院有限公司在医疗领域的多年积累，将为公司“大华邦医疗联盟”战略提供支持，实现公司进军医疗产业的跨越式发展，公司将积极吸取莱茵医院有限公司的优秀经验，实现公司医疗产业服务标准化、治疗方案规范化、疗效反馈数据化。
收购莱茵医院有限公司将为公司收购境外资产积累丰富经验，有利于公司下一步的境外医疗资产的整合，实现公司医疗产业的规模化、专业化，实现公司业绩的稳定增长，将为公司增加新的利润增长点。
公司收购境外医疗资产是公司大力拓展互联网医疗、康复医疗、医学美容等业务的重要体现，有利于公司实现医疗健康发展战略。
四、其他说明
1.本次境外医疗资产的收购尚处于签订框架协议阶段，是否实施及实施细节仍存在不确定性，正式协议的签署尚须双方协商确定。
五、报备文件
收购Rheintal Klinik GmbH& Co. Porten KG股权框架协议
华邦颖泰股份有限公司
董事会
广东锦龙发展股份有限公司独立董事
关于放弃控股子公司股权优先购买权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，现对公司放弃控股子公司股权优先购买权事项发表独立意见如下：
一、公司本次放弃控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）股权优先购买权，不改变公司持有中山证券股权的比例，不影响公司对中山证券的控股地位，不影响公司的合并报表范围。公司本次放弃控股子公司股权优先购买权，不会对公司经营管理和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，独立董事同意本次放弃控股子公司股权优先购买权事项。
二、公司第八届董事会第十四次会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：姚作为
独立董事：汤海鹏
独立董事：赵莉莉
二〇一九年十月二十八日
南通锻压设备股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（刘志耕）
各位股东及股东代理人：
本人作为南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2014年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席公司会议情况
2014年度，公司共召开了8次董事会、2次股东大会，本人亲自出席了各次董事会及1次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2014年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
本人出席董事会的会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||亲自出席||||||是否连续两次|
||应出席次数||||委托出席次数||缺席次数|||
||||会议次数||||||未亲自出席|
|8||8||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
2014年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
2014年4月15日第二届董事会第二次会议，本人对2013年报相关事项及《关于聘请2014年度审计机构的议案》发表了独立意见。
2014年6月23日第二届董事会第四次会议，本人对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表了独立意见。
2014年8月25日第二届董事会第五次会议，本人对2014半年报相关事项发表了独立意见。
2014年11月3日第二届董事会第八次会议，本人对《关于使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品的的议案》、《关于变更募集资金专户的的议案》发表了独立意见。
2014年11月26日，本人对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》发表了事前认可意见。
2014年12月15日第二届董事会第九次会议，本人对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会、提名委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部审计制度建设等提出建设性意见，并与公司2014年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通；并对公司董事、高级管理人员和核心技术人员的人选、选择标准和程序等事项进行调研并提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2014年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员和内、外部审计机构积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、江苏监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
谢谢！
【此页无正文，为南通锻压设备股份有限公司独立董事2014年度述职报告签字页】独立董事
刘志耕
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及代表：
作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2015年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
在2015年本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）在2015年，公司共召开11次董事会会议、4次股东大会。本人亲自出席了11次董事会会议、4次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2015年度发表独立意见的情况
2015年度本人发表了以下独立意见：
（一）在第三届董事会第十八次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、公司《2014年度内部控制自我评价报告》、2014年度利润分配预案、公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放等事项发表了独立意见并已公告；
（二）在第三届董事会第二十二次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见并已公告；
（三）在第三届董事会第二十四次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对聘任2015年度财务审计机构发表了独立意见并已公告。
三、专门委员会履职情况
作为公司第三届董事会审计委员会的主任委员，主持并出席了7次审计委员会会议，对公司内部审计工作情况进行检查，审核审计部提交的季度工作报告，并对聘任2015年度财务审计机构进行了审查。作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，出席了1次薪酬与考核委员会会议，对公司高级管理人员2014年度述职报告及薪酬发放进行了审议。
四、对公司进行现场调查和建议情况
2015年度本人通过出席董事会、股东大会以及列席公司中高层述职会议、年度总结会议及相关的专题会议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我对2015年度公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料。对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股东的权益。
六、培训和学习
本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，关注中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
本人电子邮箱：190823166@qq.com。
【本页无正文，为《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事2015年度述职报告》之签字页】
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事：
张新华
证券代码：002423 证券简称：*ST中特 公告编号：2017-011中原特钢股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2017年4月6日在公司以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年3月25日以书面或电子邮件方式发送至各位监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席张守启先生主持，董事会秘书蒋根豹先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以现场投票表决方式通过以下议案：
1、《监事会 2016年度工作报告》；
同意3票；反对0票；弃权0票。本议案以3票同意获得通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、《2016年年度报告》；
同意3票；反对0票；弃权0票。本议案以3票同意获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中原特钢股份有限公司 2016年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2016年年度报告摘要》及《2016年年度报告全文》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》；
同意3票；反对0票；弃权0票。本议案以3票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告符合相关规定，报告真实、准确、完整。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、《关于 2016年度利润分配的议案》；
同意3票；反对0票；弃权0票。本议案以3票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合公司的实际情况以及相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意3票；反对0票；弃权0票。本议案以3票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
6、《2016年度内部控制自我评价报告》；
同意3票；反对0票；弃权0票。本议案以3票同意获得通过。
具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制自我评价报告》和《监事会关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的审核意见》。
7、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
同意3票；反对0票；弃权0票。本议案以3票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司编制和审核的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的程序符合深交所的相关要求，报告内容真实、准确、完整。
具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
8、《关于选举非职工监事候选人的议案》。
同意3票；反对0票；弃权0票。本议案以3票同意获得通过。
公司原监事马忠山、张晋安先生因工作变动辞去公司监事职务。为保证公司监事会的正常运作，选举刘波、袁玉森先生为公司非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。候选人简历如下：
刘波，男，中国国籍，1962年8月出生，在职研究生学历，研究员级高级工程师、高级经济师。曾任河南省机械电子工业厅办公室主任科员；郑州日产汽车有限公司办公室副主任（挂职）；河南机械工业供销总公司副总经理；中信中原汽车有限公司总经理办公室主任、郑州日产汽车有限公司董事长办公室主任；河南兴华机械厂常务副厂长、厂长；洛阳北方企业集团有限公司总经理、董事长；济南轻骑摩托车股份有限公司总经理、董事长；湖南天雁机械股份有限公司董事长；洛阳北方易初摩托车有限责任公司董事长；中国嘉陵摩托车股份有限公司董事长；重庆南方摩托车有限公司董事长、总经理；
南方工业科技贸易有限公司总经理、党委副书记。现任北京北机机电工业有限责任公司监事会主席、河南中光学集团有限公司监事。刘波未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁玉森，男，中国国籍，1965年7月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任河南华夏光学电子仪器厂财务处成本核算员、成本组组长、企业管理处副处长（主持工作）、经营计划处处长、支部书记、副厂长；中国南方工业集团公司改革办副主任；河南庆华机械厂现场工作组组长和破产清算组组长；四川庆华机械有限责任公司董事、副总经理、总会计师；成都陵川特种工业有限责任公司监事会主席、专职监事；成都晋林工业制造有限责任公司和西安昆仑工业（集团）有限责任公司专职监事。现任河南中光学集团有限公司监事会主席、北京北机机电工业有限责任公司专职监事、保定天威集团有限公司改革现场组副组长。袁玉森未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
以上两位候选人均不存在以下情形：（一）《公司法》第146条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询以上两位非职工监事候选人不属于“失信被执行人”。
经本次调整后，公司监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会2017年4月8日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-070新疆中泰化学股份有限公司
关于公司股东解除股份冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）于2017年4月11日公告了股东浙江富丽达股份有限公司（以下简称“浙江富丽达”）持有本公司股份31,870,256股因金融借款合同纠纷案被司法冻结的事项。详细内容见2017年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司股东股份被冻结的公告》（公告编号：2017-068）。
2017年4月12日，公司收到浙江富丽达通知，获悉浙江富丽达所持有本公司的股份31,870,256股解除冻结，具体为：根据浙江省杭州市中级人民法院《民事裁定书》[（2017）浙01号民初297号之一]，经浙江富丽达提交财产保全担保置换申请，浙江省杭州市中级人民法院裁定以案外自然人名下存款人民币63,884,924.54元为担保，解除对浙江富丽达持有的中泰化学股份31,870,256股的冻结。
目前公司总股本为2,146,449,598股，浙江富丽达持有公司股份203,870,256股，占公司总股本的9.5%，本次解除冻结股份31,870,256股，占其持有公司股份的15.63%，占公司总股本的1.48%。截至公告日，浙江富丽达持有本公司股份累计质押200,479,658股，占其持有公司股份的98.34%，占公司总股本的9.34%。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一七年四月十二日
丽珠医药集团股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
丽珠医药集团股份有限公司监事会
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-013山东英科医疗用品股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 1月 31日、2月 1日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离值达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：公司于2018年1月30日披露了《2017年利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
减资公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2017-35江苏澳洋科技股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意对刘宏等 3名离职激励对象已获授但尚未解锁的 150,000股限制性进行回购注销，公司总股本将从733,494,462股减少至733,344,462股。该事项涉及的股本变更事项需要提交股东大会审议。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-107
江西华伍制动器股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚及整改情况的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。
鉴于公司拟非公开发行股票事项，根据中国证监会反馈意见相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改措施公告如下：
一、本公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况本公司自 2010年 7月首发上市以来未被证券监管部门和交易所处罚，本公司所受到的监管措施情况如下：
2011年 8月 15日至 19日，江西证监局对本公司开展了上市公司治理专项活动现场检查，检查了本公司三会运作、各项制度、财务管理、募集资金使用、内控运行等各方面情况。2011年 9月，江西证监局向本公司出具了《关于对江西华伍制动器股份有限公司采取责令改正措施的决定》（赣证监发［2011］219号，以下简称“《决定》”），提出了整改意见。本公司已于 2011年 10月 21日、2011年11月19日对相关监管措施、整改情况进行了公告披露。
除上述情形外，本公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
二、本公司整改措施
针对《决定》提出的问题，2011年11月，本公司第二届董事会第四次会议决议通过了《关于对江西证监局检查时发现的问题及专项治理活动自查问题的整改报告》，并向江西证监局报送了上述报告。
本公司根据《决定》进行了逐条整改，具体情况如下：
1、公司董事会各专门委员会职能未得到有效发挥。提名委员会、薪酬与考核委员会 2010年仅召开一次会议，战略委员会成立至今尚未召开会议，不符合各专业委员会工作细则要求的“每年至少召开两次会议”之规定。同时审计委员会会议议程仅限于审议定期报告，未对内部审计部门工作计划和报告等进行审议，对内审工作的指导和监督不足。
本公司整改措施：以各专门委员会主任委员为整改责任人，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，切实有效地发挥各专门委员会工作职能。审计委员会除审计定期报告等事项外，还增加内部审计部门工作计划和报告等工作内容，切实发挥审计委员会的职能，加强对公司内审工作的指导和监督。本公司已于2011年12月31日前完成上述整改工作。
2、公司内部制度建设和执行均需加强
（1）公司内部管理制度需进一步完善。公司财务管理制度中缺乏对票据管理和资金往来划拨审批权限等方面的规定。
本公司整改措施：以财务总监为整改责任人，公司进一步完善了内部管理制度，对内部管理制度进行梳理、补充和完善，在财务管理制度中增加了关于票据管理和资金往来划拨审批权限等方面的规定，加强公司票据和资金管理，提高公司财务管理水平。本公司已于2011年12月31日前完成上述整改工作。
（2）公司制度执行力应加强
①公司未有效执行印章管理制度，2010年上半年的印章管理登记表缺失。
本公司整改措施：以行政办公室主任为整改责任人，公司严格执行印章管理制度，加强对印章使用的日常管理，保证每次使用印章都经过必要的审批程序，
并进行登记，做到印章规范使用，避免印章使用风险。本公司已于2011年11月完成上述整改工作。
②公司未严格遵守董事会议事规则。部分董事在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席表决。如一届十四次会议独立董事徐格宁全权委托章卫东、一届二十二次会议董事张辉贤委托章助发和二届一次会议董事潘锦委托章助发均存在上述问题。
本公司整改措施：以董事会秘书为整改责任人，公司严格按照《董事会议事规则》的相关规定召开董事会，杜绝了董事对董事全权委托情况的发生。本公司已于2011年11月完成上述整改工作。
（3）内部审计部门工作仍需进一步加强，对公司货币资金内部控制方面的检查不足，需进一步发挥内审部门的职能。
本公司整改措施：以内部审计部门负责人为整改责任人，督促内部审计部门工作人员进一步加强了对内控制度的学习，强化内审的工作职责，积极开展各项工作，尤其是加强了对货币资金内部控制方面的检查工作，切实发挥内审部门的职能。本公司已于2011年12月31日前完成上述整改工作。
（4）对外担保程序有瑕疵。华伍股份为江西华伍重工有限责任公司（以下简称“华伍重工”）担保 6000万元。公司于董事会通过后，于 2010年 8月 27日签订担保协议，但股东大会2010年9月10日才通过该项议案。
本公司整改措施：以董事会秘书为整改责任人，公司严格按照《对外担保制度》的相关规定履行对外担保程序，杜绝先签协议再履行程序事项的再次发生。
本公司已于2011年11月完成上述整改工作。
（5）内幕信息知情人登记表格式不规范。2010年年报资料内幕信息知情人登记表不同格式各一份，其中 4月 22日编制的表格不符合规定，公司应严格按证监局通知要求填写。
本公司整改措施：以董事会秘书为整改责任人，公司严格按照江西证监局《关于建立内幕信息知情人登记备案制度的通知》规定的要求编制内幕信息知情人登记表格式。本公司已于2011年11月完成上述整改工作。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年12月9日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人蔡乐华，作为浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会独立董
事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江宏磊铜业股份有限公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具
体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
□√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
□√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
□√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是 □否
八、本人不是为浙江宏磊铜业股份有限公司或其附属企业、浙江宏磊铜业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
□√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
□√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
□√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
□√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
二十七、包括浙江宏磊铜业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江宏磊铜业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
□√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
□√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□√是 □否 □ 不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议32次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□√是 □否 □ 不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是 □否
声明人蔡乐华（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报
告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：蔡乐华（签署）日期：2015年1月21日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-051关于全资子公司为天虹商场股份有限公司
提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会审议通过关于《公司为苏州天虹商场有限公司提供担保》的议案，同意公司为苏州天虹商场有限公司（以下简称“苏州天虹”）履行《苏州市吴中区新华商业广场房屋租赁合同》（以下简称“房屋租赁合同”）提供连带担保责任，担保金额为房屋租赁合同项下的租金费用约3.2亿元。目前，剩余担保金额约2.3亿元。
公司 2018年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司代为开具保函并提供担保》的议案，同意公司在其有效的授信额度范围和期限内，代下属 12家全资子公司向银行申请开立保函并提供连带责任担保，担保总额度不超过4.66亿元。
为完善公司对外担保的经营管理要求，降低担保风险，保障追索权益，苏州天虹等 12家全资子公司拟对上述担保事项为公司提供反担保，反担保总额度不超过 6.96亿元。并建议公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理本次全资子公司为公司提供反担保事项所涉及的签署协议等一切事宜。
截至2019年6月30日，公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计合并报表净资产的15%，且已超过公司最近一期经审计合并报表总资产的10%。根据《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、反担保的主要内容
1、苏州天虹等12家全资子公司拟对以下担保事项为公司提供反担保，具体情况如下：
（1）公司为全资子公司代为开立保函并提供担保总额度不超过4.66亿元，各子公司为公司提供反担保额度如下：
1）惠州市天虹商场有限公司，最高反担保金额不超过0.42亿元；
2）东莞市天虹商场有限公司，最高反担保金额不超过0.23亿元；
3）珠海市天虹商场有限公司，最高反担保金额不超过0.09亿元；
4）苏州天虹商场有限公司，最高反担保金额不超过1.34亿元；
5）浙江天虹百货有限公司，最高反担保金额不超过0.06亿元；
6）南昌市天虹商场有限公司，最高反担保金额不超过1.03亿元
7）长沙市天虹百货有限公司，最高反担保金额不超过0.51亿元；
8）厦门市天虹商场有限公司，最高反担保金额不超过0.49亿元；
9）福州市天虹百货有限公司，最高反担保金额不超过0.26亿元；
10）北京天虹商业管理有限公司，最高反担保金额不超过0.09亿元；
11）北京时尚天虹百货有限公司，最高反担保金额不超过0.09亿元；
12）成都市天虹百货有限公司，最高反担保金额不超过0.05亿元。
（2）公司为苏州天虹履行房屋租赁合同提供担保额度不超过 3.2亿元，目前剩余担保金额2.3亿元，苏州天虹为公司提供反担保额度不超过2.3亿元。
2、被担保人：天虹商场股份有限公司。
3、方式：无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保。
4、额度：共计不超过6.96亿元。
5、期限：与公司为上述子公司提供担保的期限一致。若公司因履行相应的担保责任代子公司支付相关款项的，反担保期间覆盖到公司最后一笔代偿款项支付之日起两年。
6、各子公司将为公司出具不可撤销反担保函，具体内容以签署的反担保函内容为准。
三、被担保人基本情况
1、天虹商场股份有限公司
成立日期：1984年5月2日
注册地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼
法定代表人：高书林
注册资本：120,030万元
经营范围：日用百货、纺织品、服装、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；金银珠宝首饰零售；以特许经营方式从事商业活动（国家专控的商品除外，涉及许可经营的需凭许可证经营）；自有物业出租;休闲健身活动策划。化妆品、消防器材零售；从事广告业务；市场营销策划；宠物服务。许可经营项目是：在线数据处理与交易处理业务；食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售业务;停车场的机动车辆停放业务；汽车清洗服务；
经营体育场馆；儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；
医疗器械（二类）零售。
财务状况:截至2018年12月31日，公司经审计的资产总额为162.55亿元，负债总额为 96.84亿元，净资产为 65.71亿元；2018年公司实现经审计的营业收入191.38亿元，利润总额11.69亿元，归母净利润9.04亿元。
截至2019年6月30日，公司的资产总额为149.70亿元，负债总额为83.76亿元，净资产为 65.95亿元；2019年上半年公司实现营业收入 96.76亿元，利润总额6.46亿元，归母净利润5.03亿元。
四、董事会意见
本次反担保事项是基于公司经营需求，为降低担保风险，保障追索权益，且符合公司整体利益，风险可控，不损害公司股东尤其是中小股东的利益。此外，该事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
五、公司累计对外担保及逾期担保的数量
截至 2019年 6月 30日，公司及其控股子公司的对外担保总额共计 27.86
亿元，占公司净资产的42.27%。此外，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年九月三日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-030安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司 2017年办理应收款项质押登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 10日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第五次会议，会议以 11票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年办理应收款项质押登记的议案》，并将该议案提交公司 2016年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
为满足未来业务发展规划所需资金，公司将通过向银行贷款等方式来筹集部分资金，其中开展保理融资、贸易融资等业务需办理相关应收款项质押登记。公司预计 2017年将办理应收款项质押总金额不超过捌亿元人民币。该种融资方式在银行融资业务中比较普遍，有利于公司提前得到应收款项，有利于公司资金周转。
公司将严格遵守相关规定和要求，做好应收款项质押的登记相关工作。在办理应收款项质押登记的时候，公司财务部将严格履行实施
具体操作的程序。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2017年 3月 14日