Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-054天奇自动化工程股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2018年6月13日（周三）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月12日下午15:00至2018年6月13日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长白开军先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定。
2.会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计21人，代表公司有表决权的股份132,676,675股，占公司股份总数的35.8054%。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有4人，代表公司有表决权的股份119,492,656股，占公司股份总数的32.2474%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共17人，代表股份13,184,019股，占公司股份总数的比例为3.5580%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共17人，代表股份13,184,019股，占公司股份总数的比例为3.5580%。
3.公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(深圳)事务所律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》
表决情况：同意132,374,275股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的99.7721%；反对299,400股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的0.2257%；弃权3,000股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的0.0023%。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所张士兵律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天奇自动化工程股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年6月14日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-015深圳王子新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年3月12日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年3月11日-2019年3月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年3月11日15:00至2019年3月12日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长兼总裁王进军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计
7人，代表有效表决权股份49,429,200股，占公司有表决权股份总数的58.6879%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表有表决权股份49,428,100股，占公司有表决权股份总数的58.6865%；参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
2、中小股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共计3人，代表有表决权股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。（中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意：49,429,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意：1,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
此提案获得通过。
2、审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意：49,429,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意：1,200股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
此提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
2、律师姓名：李达、郑婷婷。
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳王子新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－073安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月11日,安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）的通知，获悉楚江集团将其所持有的本公司部分股份质押及解除质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份质押及解除质押的情况
1、本次控股股东股份质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占公司总股本比例|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|楚江集团|是|60,850,000|2018年7月9日|至申请解除质押登记为止|国元证券股份有限公司|5.69%|14.09%|融资|
|合计|—|60,850,000|—|—|—|5.69%|14.09%|—|

2、本次控股股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占公司总股本比例|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|楚江集团|是|43,199,997|2017年6月15日|2018年7月10日|海通证券股份有限公司|4.04%|10.01%|

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|楚江集团|是|17,999,998|2017年7月14日|2018年7月10日|海通证券股份有限公司|1.68%|4.17%|
|合计|—|61,199,995|—|—|—|5.72%|14.18%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，楚江集团共持有本公司股份431,739,560股，占公司总股本的40.38%。其中海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有本公司股份 10,350,000股，占公司总股本的0.97%,占其所持公司股份总数的2.40%。
本次部分股份质押及解除质押后，楚江集团持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为237,302,000股，占公司总股本的22.19%,占其所持公司股份总数的54.96%。
三、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明等。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-069
威创集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月 25日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十三次会议，会议通知已于 2018年 9月 21日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》。
为满足公司业务持续发展的需要，提高公司现有资产的使用效率，优化债务结构，降低财务费用，同意公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。公司作为承租人，以公司持有的部分设备资产开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币7000万元，租赁期限为36个月，由公司全资子公司北京金色摇篮教育科技有限公司为公司本次融资提供连带责任担保，具体事宜以双方最终签订的合同或协议为准。同时，公司董事会授权公司管理层签署《融资租赁合同》及其他相关书面文件并具体实施上述事项。
《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2018年9月26日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2018-071三盛智慧教育科技股份有限公司
关于为全资子公司恒峰信息提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因业务发展需要，三盛教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司恒峰信息技术有限公司（以下简称“恒峰信息”）拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信不超过 10,000万元，授信期限一年，由公司提供连带责任保证。
公司于2018年10月26日召开第四届董事会第二次会议审议通过了本次担保
事项。参会及表决情况为：参会有效表决票11票，同意11票。
本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：恒峰信息技术有限公司
统一社会信用代码：91440106745975072G
企业类型：有限责任公司
住所：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编161室
成立日期：2003年1月14日
注册资本：25,300万元
法定代表人：刘胜坤
股东情况：本公司直接持股80.24%，公司全资子公司广东三盛智慧教育投资有限公司持股19.76%，公司合计持有100%股权。
财务状况（未经审计）：截至2018年9月30日，恒峰信息总资产 49,946.14万元，净资产 39,494.31万元；2018年 1-9月营业收入 25,402.10万元，净利润4,559.07万元。
三、担保协议的主要内容
恒峰信息向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信不超过
10,000万元，授信期限一年，由公司提供连带责任保证。
四、董事会意见
恒峰信息为公司全资子公司，其业务发展稳定。公司为恒峰信息银行贷款提供担保以满足其经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为1,731.04万元，占公司2017年底经审计净资产的比例为0.73%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一八年十月二十九日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-043科大智能科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：245%-275%|盈利：647万元|
||盈利：2,232万元-2,426万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司配用电自动化收入较上年同期实现一定增长。
2、公司2013年实施了重大资产重组项目，并购上海永乾机电有限公司，相关资产过户和股份登记手续已全部完成，根据有关合并报表的相关规定，公司
2014年半年度业绩将合并上海永乾机电有限公司2014年4月至6月业绩利润，对公司2014年半年度的盈利产生较大影响。
3、本报告期，非经常性损益（扣除所得税影响数）对归属于上市公司股东的净利润的贡献金额预计为113万元。上年同期非经常性损益（扣除所得税影响数）对归属于上市公司股东的净利润的贡献金额为170万元。
四、其他相关说明
科大智能科技股份有限公司1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年半年度业绩的具体数据将在公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一四年七月十五日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2014-014山东登海种业股份有限公司
关于李登海选育的紧凑型杂交玉米高产品种
实现高产纪录重大突破的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 10月 18日至 19日，全国玉米栽培学组有关专家在莱州市对山东登海种业股份有限公司紧凑型夏玉米百亩方、十亩方高产攻关田进行了测产验收，李登海选育的紧凑型高产早熟杂交玉米新品种“登海618”，面积 102.60亩，亩产为 1151.65公斤，实现重大突破，创造了全国百亩方夏玉米高产新纪录；“登海661”，面积 10亩，亩产为 1335.81公斤，刷新了全国十亩方夏玉米高产新纪录。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
（陆宇建）
各位股东及股东代理人：
作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
（一）出席会议情况
2018年，本人应出席7次董事会，具体情况如下：
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|姓名|应参加会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|陆宇建|7|7|0|0|

（二）投票情况
本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2018年度，发表的独立意见情况如下：
（一）2018年3月12日，发表了《关于公司2018年经常性关联交易的事前认可意见》和《关于续聘2018年审计机构的事前认可意见》。
（二）2018年3月22日，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见》、《对2017年度公司董事、监事及高管
薪酬的独立意见》、《关于对会计师事务所审计工作评价以及续聘的独立意见》、
《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对2018年经常性关联交
易的独立意见》、《关于对全资子公司提供担保事项的独立意见》、《关于对公司2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。
（三）2018年7月6日，发表了《关于受让河北沧州东塑集团股份有限公司持有沧州银行股份有限公司全部股权的事前认可意见》。
（四）2018年7月11日，发表了《关于受让河北沧州东塑集团股份有限公司持有沧州银行股份有限公司全部股权的独立意见》。
（五）2018年8月17日，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于2018-2020年开展金融衍生品交易业务的独立意见》。
（六）2018年12月25日，发表了《关于投资设立军民融合产业并购基金的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，了解公司投资项目的进展情况、日常生产经营情况、财务情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照《审计委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》，参加2018年召开的专门委员会日常会议，对相关事项进行审议和表决，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
（一）公司信息披露情况
持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。
报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及
时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
（二）对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2018年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
（三）培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，认真学习中国证监会、河北证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况等，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识和经验与其他独立董事协作，共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等方面进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
我的联系方式为：nkluyujian@126.com。
独立董事：陆宇建
2019年3月22日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号： 2015-029苏州电器科学研究院股份有限公司
关于取得收购资产国有土地使用证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“电科院”或“公司”）于 2013年 1月与苏州市苏越物流中心有限公司（以下简称“苏越物流”）签署了《存量房买卖合同》，通过苏州市吴中区房产交易管理所，以人民币41,892,510元收购苏越物流部分资产，包括房屋及房屋占用范围内的国有土地使用权。公司此次收购的资产毗邻公司建设中的吴中区试验基地，位于公司原 54亩土地南，收购主要是为了公司今后的长远发展。现相关资产已过户到电科院名下。2014年9月，公司取得了该收购资产的三张房屋所有权证，完成了房屋权属转移登记（具体请参见公司2013-006号、2014-037号公告）。
公司于近日取得了该收购资产的国有土地使用证，完成了土地使用权变更登记。取得的国有土地使用证登记日期为2015年5月13日，使用权面积为27425.50平方米，土地使用年限至2056年12月29日。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会2015年5月19日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号： 2014-04
湛江国联水产开发股份有限公司
关于深水网箱养殖项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了积极响应国家发展海洋经济、推动公司多元化发展，公司从 2012年起开始实施深水网箱养殖项目，第一期500亩海域100个深水网箱养殖项目已经取得海域使用证并投入使用。
2014年2月10日，公司已经就第二期717亩海域共计200个深水网箱的采购和制作安装合同签署完毕。根据深水网箱养殖项目的相关申请文件程序，只有完成深水网箱建设，相关的财政项目补助资金才会发放。根据湛江市财政局文件（湛财农2013-14号）规定，待完成相关深水网箱制作后，首次将给予对应的深水网箱养殖项目补助资金共计396万元（根据广东省海洋经济创新发展区域示范专项项目书，总补贴金额为 1320万元，分三次补贴，第一次补贴 396万元，第二次补贴660万元，第三次补贴264万元），由于相关项目补助资金需以深水网箱养殖项目建成并完成验收后才会发放，因此相关事宜尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
公司发展深水网箱养殖项目是响应国家政策、实施公司多元化发展的重要步骤，相关海域稀缺资源的取得也为未来的发展奠定了基础；同时，深水网箱养殖项目也能对公司目前的种苗饲料业务板块起到良好的协同效应，对于公司的全产业链打造具有积极意义。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2014年2月10日
蓝思科技股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2015年度工作中，忠实勤勉地履行独立董事的各项职责，积极出席公司召开的有关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2015年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共计召开了10次董事会会议，本人均亲自出席，无授权委托其他独立董事出席，无缺席会议情形；共计召开7次股东大会，本人均亲自出席，无缺席会议情形。
在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，并在股东大会上认真听取了各位股东的质询和建议。
本人认为，2015年公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序；同时，会议的各项议案均无损害公司及公司股东利益的情形，故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作
制度》等法律法规、规范性文件的规定，2015年，本人对公司的以下事项发表了独立意见：
（一）2015年4月2日，对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项发表了独立意见。
（二）2015年4月24日，对公司调整大尺寸触控功能玻璃面板建设项目投资总额事项发表了独立意见。
（三）2015年6月1日，对公司非公开发行股票所涉及相关事项，以及公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划发表了独立意见。
（四）2015年7月18日，对公司《股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
（五）2015年8月25日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，以及公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年，本人充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地考察，与管理层深入沟通、询问和调研，了解公司的生产经营情况、内部控制、财务状况以及重大事项的进展情况，未发现异常情况，对公司可能存在的问题提出了专业意见供公司决策参考，得到公司管理层的重视和采纳。
四、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露工作，督促公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作；
2、为公司投资者关系管理的相关工作提出意见和建议，对投资者较为关注的事项与公司管理层积极沟通，关注公共媒体、互联网等对公司的舆论和报道；
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，提高履行职责的能力，为公司科学决策提供更好的建议。
五、其他工作
1、未有独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立董事提议聘请聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2015年度履行职责情况的汇报。2016年，本人将按照相关法律法规的规定，继续忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展建言献策，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告。
独立董事：
汤湘希
2016年4月22日
川润股份2018年限制性股票激励计划激励名单四川川润股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励名单（授予日）
一、激励对象名单及拟授出权益分配情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占本激励计划授出权益数量的比例|占本激励计划公告日股本总额比例|
|曾金山|副总兼董事会秘书|40|3.54%|0.095%|
|易东生|副总兼财务负责人|40|3.54%|0.095%|
|杜婷婷|副总|5|0.44%|0.012%|
|付晓非|董事|20|1.77%|0.048%|
|核心管理、技术、业务人员|101人|1,025|90.71%|2.442%|
|合计|105人|1130|100%|2.69%|

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入致。
二、核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|高欢|核心管理人员|
|2|李辉|核心管理人员|
|3|田新江|核心管理人员|
|4|陈义华|核心管理人员|
|5|赵雨|核心管理人员|
|6|汪建业|核心管理人员|
|7|饶红|核心管理人员|
|8|李崑|核心管理人员|
|9|梁英|核心管理人员|
|10|刘斌|核心管理人员|
|11|贺博|核心管理人员|

川润股份2018年限制性股票激励计划激励名单
||||
|-|-|-|
|12|魏海军|核心管理人员|
|13|曹林|核心管理人员|
|14|李超|核心管理人员|
|15|王学伟|核心管理人员|
|16|杨建斌|核心管理人员|
|17|潘臣|核心管理人员|
|18|陈建平|核心业务人员|
|19|张陆军|核心管理人员|
|20|熊庆峰|核心管理人员|
|21|张远慧|核心管理人员|
|22|陈芳|核心管理人员|
|23|童莉莉|核心管理人员|
|24|朱强|核心技术人员|
|25|喻家祥|核心管理人员|
|26|彭青|核心管理人员|
|27|刘波74|核心管理人员|
|28|李劲松|核心管理人员|
|29|饶谋生|核心管理人员|
|30|吴家顺|核心管理人员|
|31|任发林|核心管理人员|
|32|陈才俊|核心管理人员|
|33|王修元|核心管理人员|
|34|黄利|核心管理人员|
|35|谢金|核心管理人员|
|36|彭洋|核心管理人员|
|37|张艳瑶|核心管理人员|
|38|宋发林|核心管理人员|
|39|刘丽|核心管理人员|
|40|漆召平|核心管理人员|
|41|刘勇75|核心管理人员|
|42|张鹏86|核心管理人员|

川润股份2018年限制性股票激励计划激励名单
||||
|-|-|-|
|43|陈鹏|核心技术人员|
|44|方茂林|核心技术人员|
|45|余东泽|核心技术人员|
|46|李天丽|核心技术人员|
|47|王成鑫|核心技术人员|
|48|李浪|核心管理人员|
|49|陈荣|核心管理人员|
|50|周旭杨|核心业务人员|
|51|龚玉|核心业务人员|
|52|黄德宣|核心管理人员|
|53|先敏|核心管理人员|
|54|徐国义|核心管理人员|
|55|甘小亮|核心管理人员|
|56|黄弼真|核心技术人员|
|57|刘福兰|核心技术人员|
|58|黄利平|核心技术人员|
|59|梁冬云|核心业务人员|
|60|郭斌|核心技术人员|
|61|范超前|核心技术人员|
|62|黄宇星|核心技术人员|
|63|肖勇|核心技术人员|
|64|黄楷|核心业务人员|
|65|王强|核心业务人员|
|66|匡红|核心技术人员|
|67|龙强|核心技术人员|
|68|余海|核心技术人员|
|69|李骏霖|核心技术人员|
|70|冯轶|核心业务人员|
|71|邓远彬|核心业务人员|
|72|杜才勇|核心业务人员|
|73|郁鑫|核心业务人员|

川润股份2018年限制性股票激励计划激励名单
||||
|-|-|-|
|74|刘剑|核心业务人员|
|75|邹富康|核心业务人员|
|76|刘全|核心业务人员|
|77|章万银|核心技术人员|
|78|吴滨|核心业务人员|
|79|任德胜|核心技术人员|
|80|邓建华|核心业务人员|
|81|赵坤|核心技术人员|
|82|李志超|核心技术人员|
|83|张建重|核心技术人员|
|84|钟永辉|核心技术人员|
|85|胡林|核心技术人员|
|86|曾恕钢|核心技术人员|
|87|徐立坚|核心业务人员|
|88|彭仲勇|核心技术人员|
|89|古晓峰|核心技术人员|
|90|陈凯83|核心业务人员|
|91|代继虎|核心业务人员|
|92|柴继超|核心业务人员|
|93|陈政|核心业务人员|
|94|袁宝信|核心业务人员|
|95|刘旭|核心业务人员|
|96|赵刚|核心业务人员|
|97|傅相辉|核心业务人员|
|98|王进宇|核心业务人员|
|99|王诗勇|核心业务人员|
|100|游林|核心业务人员|
|101|温文超|核心业务人员|

四川川润股份有限公司
董事会
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-007
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2014年1月17日以电子邮件形式发出，于 2014年 1月 24日上午 9:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3人），以通讯表决方式出席的董事有叶伟明、翟占江、郑欢雪。
会议由公司董事长王青运主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：一、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的议案》
具体内容见《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的公告》，刊登于 2014年 1月 28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》
具体内容见《关于增资全资子公司对外投资的公告》，刊登于2014年 1月 28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 4票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》
关联董事王青运、张辛聿、朱荣基回避表决。
具体内容见《关于全资子公司日常关联交易的公告》，刊登于2014年 1月 28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见 2014年 1月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 4票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2014年度预计日常关联交易的议案》
关联董事王青运、张辛聿、朱荣基回避表决。
具体内容见《2014年度预计日常关联交易的公告》，刊登于 2014年 1月 28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见 2014年 1月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十
五次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一四年一月二十八日
国盛证券有限责任公司
关于深圳美丽生态股份有限公司
使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的
核查意见
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态”、“公司”或“上市公司”）是北京深华新股份有限公司（以下简称“深华新”）2016年5月9日更名而来。国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”、“保荐机构”）作为深华新2013年股权分置改革的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《股权分置改革赠与资金管理办法》等相关规定，对美丽生态使用部分赠与资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查情况如下：
一、赠与资金到位情况
依据《北京深华新股份有限公司股权分置改革说明书》，深圳五岳乾坤投资有限公司向深华新赠与货币资金人民币441,052,344.00元。截至2013年5月21日止，公司已收到深圳五岳乾坤投资有限公司赠与的货币资金人民币441,052,344.00元。
上述资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所亚会深验[2013]024号《验资报告》验证。
二、赠与资金使用计划
根据公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司股权分置改革赠与资金使用计划的议案》，赠与资金使用计划为：
1、对下属企业投资8,500万元，增加下属企业资本实力；
（1）投资青草地5,000万元，青草地注册资本达到7,500万元；
（2）投资风景园林设计院2,500万元，设计院注册资本达到3,009万元；
（3）投资设立海南子公司1,000万元，主要从事海南苗木基地的经营管理、承接和实施海南的园林绿化工程项目等。
管理；
3、用于园林行业整合资金12,000万元，主要用于收购整合园林设计、施工、材料企业或相关资产，或收购、自建苗圃储备园林绿化苗木资源。
4、园林业务日常经营流动资金3,600万元，由公司总部统一调剂管理使用。
三、赠与资金使用及补充流动资金情况
1、赠与资金使用情况
上述赠与资金使用计划中投资青草地5,000万元、投资风景园林设计院2,500万元已经完成；用于园林业务日常经营流动资金3,600万元已经完成；计划用于项目的投标保证金和项目周转金20,000万元，尚剩余2,065万元；用于园林行业整合的资金12,000万元，已用于支付购买江苏八达园林有限责任公司的部分现金对价3,320万元，剩余8,680万元已变更使用用途为永久性补充流动资金；投资设立海南子公司1,000万元已变更使用用途为永久性补充流动资金。
2、赠与资金补充流动资金情况
2015年2月深华新使用股改赠与资金1.2亿元暂时补充流动资金已于2015年6月10日全部归还至赠与资金专用账户。
2015年6月深华新使用股改赠与资金1.3亿元暂时补充流动资金已于2015年12月15日全部归还至赠与资金专用账户。
2016年1月深华新使用股改赠与资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2016年1月19日起至2016年7月18日止，已于7月12日归还至赠与资金专用账户。
2016年3月深华新使用股改赠与资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2016年3月16日起至2016年9月17日止，应于2016年9月17日到期的6000万元中的3000万元已于7月12日提前归还至赠与资金专用账户，并经公司董事会、监事会和股东大会审议通过变更使用用途为永久性补充流动资金，剩余的3,000万元于2016年9月12日归还至股改赠与资金专户。
3、赠与资金专用账户余额
截至2016年10月31日，公司赠与资金专用账户余额（含利息）合计为30,825,061.01元。
四、本次使用部分赠与资金用于暂时补充流动资金情况
截至2016年10月31日，公司股改赠与资金余额（含利息）为30,825,061.01元，目前属于闲置状态，公司预计未来6个月内，上述股改赠与资金不会按照使用计
划使用,继续处于闲置状态。
为了提高赠与资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，实现公司和投资者利益最大化，公司拟使用闲置状态的赠与资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过3个月，到期将归还至赠与资金专用账户。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：美丽生态本次使用部分闲置赠与资金3,000万元暂时补充流动资金事项，已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序；使用可以提高公司赠与资金使用效率，节省财务费用，提升公司的盈利水平；有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《股权分置改革赠与资金管理办法》和《赠与资金使用计划》的有关规定。
【本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于深圳美丽生态股份有限公司使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________
肖长清
国盛证券有限责任公司二〇一六年十一月十八日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-047河北先河环保科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日——2014年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10% - 30%|盈利：1738万元|
||盈利：1911 万元——2259万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，大气监测产品市场占有率进一步提升，公司营业收入增长50%左右，净利润实现稳步增长。预计 2014年上半年，非经常性损益对净利润的影响约778万元，对公司净利润产生一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在 2014
年半年度报告中详细披露；公司上半年，新增加中标合同额2.9亿元，同比
大幅增加，由于执行订单具有一定的周期性，订单金额不能简单等同于公司
的营业收入，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二Ｏ一四年七月十四日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-062长春奥普光电技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年12月24日（星期四）下午 2:00
网络投票时间：2015年12月23日至2015年12月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 24日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 12月 23日 15:00至 2015年 12月 24日 15:00期间任意时间。
（2）会议召开地点：公司四楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事贾平先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共5人，代表股份63,856,764股，占公司总股份的53.2140%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份数52,991,454股，占公司总股份的44.1595%；
参与网络投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份数 10,865,310股，占公司总股份的9.0544%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过如下议案，因议案属普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
1.《关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案》表决结果：
同意63,856,754股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对10股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所孙冲律师、王晏平律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2015年12月25日
京威股份2014年第三次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所北京市嘉源律师事务所
关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2014）-04-114致：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、樊学敏律师出席公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
本所律师查验了公司董事会发布的股东大会会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2014年 11月 25日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2014年12月10日下午14:00在北京兴基铂尔曼酒店会议室（三层巴黎厅）召开，由公司董事长李璟瑜先生主
京威股份2014年第三次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所持；网络投票时间为 2014年 12月 9日至 2014年 12月 10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月10日上午9:30－11:30、下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月9日15:00至2014年12月10日15:00期间的任意时间。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
1、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2014年12月2日下午交易收市后登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计3名，持有公司440,600,000股股份，占公司有表决权股份总数的58.75%。
2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 5名，持有公司 20,078,200股股份，占公司有表决权股份总数的2.6771%。
3、出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事以及高级管理人员及保荐机构代表人。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
京威股份2014年第三次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所东共计5名，持有公司20,078,200股股份，占公司有表决权股份总数的2.6771%。
本所认为，参加本次股东大会表决的股东所持有表决权的股份达到法律规定的要求。
2、监票人及计票人。根据本次股东大会现场会议表决计票方案，每一审议事项的表决票由2名股东代表、1名监事和本所律师参加清点，并由会议主持人公布表决结果。
3、投票表决方式。本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、本次股东大会议案。本次股东大会议案共计 2项，由公司董事会提出，提案程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
5、表决结果。本次股东大会表决的具体情况如下：
（1）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意460,669,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对8,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 24,169,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9644%；反对8,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0356%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（2）《关于选举董事的议案》
京威股份2014年第三次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所表决结果：同意460,669,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对8,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 24,169,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9644%；反对8,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0356%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本所认为，上述表决结果符合《公司法》及公司章程的规定，上述表决结果合法、有效。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论性意见
本所律师基于上述审核、查验后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；
公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
（本页以下无正文）
京威股份2014年第三次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所（本页无正文，为北京市嘉源律师事务所关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人： 郭斌
经办律师：黄国宝
樊学敏
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-061
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于参加新疆上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2018年7月23日下午 15:30-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月23日（星期一）15:30至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：董事长何开文先生；董事、财务总监、董事会秘书、副总经理杨程先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2018年7月17日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-073融钰集团股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到职工代表监事张宇先生提交的书面辞职报告。张宇先生因个人原因，请求辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，张宇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此张宇先生的辞职报告将在公司职工代表大会选举新任职工代表监事后生效。在此之前，张宇先生仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
公司及公司监事会对张宇先生担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
融钰集团股份有限公司监事会二〇一九年十一月十三日