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证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号: 2016-002苏州恒久光电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2016年8月15日、2016年8月16日、2016年8月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2016年 8月 12日在指定信息披露媒体披露的《苏州恒久光电科技股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）产品价格下降风险
公司主要产品为激光有机光导鼓，近年来产品平均价格逐渐降低。2013年、 2014年和 2015年，公司产品的平均售价分别为 7.41元、5.79元和 4.95元，降幅分别为17.67%、21.86%和14.51%。近年来，公司通过运用自有技术对主要生产设备进行技术改造、工艺革新等措施，在一定程度上降低了产品成本，使公司报告期内的平均毛利率水平保持在较高水平，但随着市场竞争的日趋激烈以及下游主要产品各种打印机、复印机整体价格的不断下跌，公司产品的价格可能继续下降。虽然公司拟通过调整产品结构、加大研发力度开发新产品等措施避免产品价格大幅下滑，但如果产品价格进一步下降，公司将面临产品毛利率和盈利水平降低的风险。
（二）产品单一的风险
本公司目前主要生产激光有机光导鼓系列产品，销售金额占本公司营业收入的99%以上。这种高度集中的产品结构一方面说明本公司主营业务十分突出，但同时也使本公司面临产品单一引致的潜在风险，一旦产品的市场发生不利于公司的变化，如激光有机光导鼓的市场价格发生较大的波动甚至大幅下降，将会对本
公司的营业收入和盈利能力带来重大不利影响。
（三）技术风险
1、核心技术失密的风险
由于激光有机光导鼓的生产具有很强的专业性，且国内外能够运用自有技术生产该产品的企业较少，发行人作为全球能够掌握该行业一整套核心技术并拥有专用设备系统集成能力的少数几家企业之一，核心技术是其赖以生存和发展的基础和关键。公司已通过专利、专有技术等方式避免核心技术的泄密，并与员工签订了《保密协议》，但仍存在由于核心技术保护不力而对公司利益产生不利影响的风险。
2、核心技术人员流失的风险
本公司所拥有的核心生产技术和生产工艺是由本公司的核心技术人员在消化吸收国内外有机光导鼓行业技术发展成果的基础上，经过长期不断的试验探索和生产实践获得的，主要表现为光电功能材料筛选、镀膜配方与配制技术、整套的生产制造工艺技术及相关高度自动化生产线设计、制造与装备集成技术等。这些技术由以公司董事长、总经理余荣清先生为首的少数核心技术人员掌握，因此，公司的核心技术人员一旦流失，将对本公司的生产经营造成不利影响。
3、技术被超越的风险
公司董事长、总经理余荣清先生为首的核心技术团队在经过多年的潜心研究和大量试验后，才掌握了产业化生产激光有机光导鼓技术及专用关键设备的系统集成技术，经过十余年来持续不断的改进，这一技术已臻于成熟并成为公司实现快速发展的基础。随着打印、复印技术水平以及客户对产品技术性能要求的不断提高，如果公司在短期内无法对新技术、新需求作出快速反应或国内其他企业在技术研究上取得重大突破，超越本公司，则可能致使本公司不再拥有技术优势，进而对公司的经营产生不利影响。
（四）知识产权纠纷风险
本公司主要从事激光 OPC鼓的研发、生产和销售业务，研发和生产过程涉及新材料、光、电、系统集成、先进工艺技术与控制等多个高新技术领域，属于高度集成与高科技含量的先进制造产业。本公司经过长期持续的研发投入和实践积累，掌握着一大批核心专有技术，并拥有 18项专利权（其中发明专利 4项，外观设计专利 14项）和 2项商标权，该等知识产权在公司发展过程中正发挥着越来越重要的作用。然而，由于市场竞争日益激烈，在我国现阶段知识产权保护相关法律法规尚不完善的背景下，竞争对手通过专利侵权、窃取专有技术等手段开展不正当竞争的现象时有发生。虽然公司采取了一系列措施保护自身知识产权，但仍然无法避免知识产权被竞争对手或第三方侵害的风险，从而可能对公司的正常业务发展造成不利影响。
2、遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼风险
激光 OPC鼓行业属于高度集成与高科技含量的先进制造产业，知识产权在行业的发展过程中发挥着重要的作用，行业内的企业对自身知识产权的保护力度亦越来越大，向侵权者提起侵权求偿或诉讼已经成为相关企业保护自身权益及打击竞争对手的重要手段。随着本公司业务规模及产品种类的不断扩张，遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼的风险日益增加，竞争对手或第三方可能就本公司业务有关的技术、专利、商标及其他知识产权提出侵权或诉讼，尤其是在公司产品开始向跨国公司所占据的欧美等西方市场输出时，发生知识产权纠纷的风险会进一步加大。虽然公司一直注重自身知识产权来源的合法性和合规性，但仍然无法完全规避遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼的风险，届时无论相关求偿、诉讼是否有效或获得裁决部门支持，本公司都可能因抗辩或应诉而发生法律费用。
（五）原材料价格波动的风险
报告期内，公司原材料采购价格逐年略有下降，公司单位营业成本也逐年下降。未来，若公司的原材料采购价格由于铝价的波动或者供应商的原因等有所波动，则对公司营业成本可能产生不利影响，从而影响公司的利润率水平。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-061深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年2月9日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》。停牌期间，公司分别于2017年2月16日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》、2017年2月23日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》、2017年3月2日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作未能如期完成。为确保本次重组申报、披露的信息真实、准确、完整等，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月9日开市起继续停牌，并于2017年3月9日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、2017年3月16日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年3月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年3月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
公司于2017年4月6日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2017年4月7日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、2017年4月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年4月19日披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》。
公司于2017年4月18日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并于2017年5月4日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。经
深圳市大富科技股份有限公司公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2017年5月8日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。并于2017年5月15日披露了《关于重大资产重组进展的公告》、2017年5月22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》、2017年5月31日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
为确保本次重大资产重组事项的顺利推进，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月9日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过6个月，并于2017年6月8日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、2017年6月14日披露了《关于重大资产重组进展的公告》、2017年6月21日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露日，公司、交易各方以及中介机构仍在积极推进本次重大资产重组涉及的相关工作，各中介机构正在按计划对标的公司进行现场核查走访、持续现场尽职调查、审计、评估等工作。其中：独立财务顾问协助公司筹划重组交易方案、起草预案阶段相关文件，并协同其他中介机构开展标的公司的现场尽职调查工作；审计机构已开展标的公司近两年财务数据的审计工作，并开始银行询证、往来款函证等外部调查工作；评估机构已开展标的公司评估相关的现场尽职调查工作；律师已开展标的公司的法律事项尽职调查工作，并开展部分标的公司主管政府部门走访工作。
为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露上述事项的进展情况。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2017年6月28日
安徽富煌钢构股份有限公司独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安徽富煌钢构股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第八次会议的《关于安徽富煌钢构股份有限公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》进行了认真审议，并对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真核查后，发表独立意见如下：
（1）公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）业已出具《关于安徽富煌钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2015]0998号）。因此，我们同意公司使用募集资金195,019,518.63万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
（此页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事意见》之签字页）独立董事：
孙昌兴 朱华
王玉瑛 吴林
安徽富煌钢构股份有限公司（公章）年 月 日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-123游族网络股份有限公司关于
公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过 12个月）的银行理财产品。有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2015年 12月 29日发布的《关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
根据上述决议，公司近日与上海银行股份有限公司漕河泾支行（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG15M01047期）合同》使用暂时闲置募集资金人民币 2亿元购买上海银行货币及债券类理财产品产品。公司与上海银行不存在关联关系。现将有关情况公告如下：
一、产品主要内容
1、产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG15M01047期）
2、产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
3、产品投资方向及范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等
5、产品收益起算日：2015年12月16日
6、产品到期日：2016年1月8日
7、产品及收益支付：到期一次性支付本金及收益
8、认购金额：人民币2亿元
9、资金来源：暂时闲置募集资金
二、产品风险提示：
（一）信用风险：因本理财产品在存续期内，本理财产品所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息，即发生信用违约事件，将导致理财资产投资组合收益减少甚至损失本金，进而导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
（二）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
（三）市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。
（四）流动性风险：本产品采用到期一次兑付的期限结构设计，客户不得提前部分支取或全额赎回本理财产品。在产品存续期内如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、到期日与资金需求日不匹配的流动性风险。
（五）投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除本产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成上海银行对本理财产品的任何收益承诺，仅供客户进行投资决定时参考。
（六）理财产品不成立风险：如自理财产品募集期至成立日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，上海银行有权宣布本理财产品不成立。
（七）再投资风险：如上海银行提前终止本理财产品，则本理财产品的实际投资期限可能小于名义投资期限，存在兑付资金再投资收益达不到期初参考收益的风险。如果本理财产品提前终止，则客户将无法实现期初全部参考收益。
（八）信息传递风险：上海银行按照本理财产品说明书有关条款的约定，发布本理财产品的付息、到期兑付等产品信息，客户应根据约定及时通过上海银行
特定客户经理查询。产品提前终止、突发事件、资产变更等信息公告将通过上海银行网站（www.bankofshanghai.com）发布。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在上海银行的有效联系方式变更的，应及时通知上海银行，如客户未及时告知上海银行联系方式变更的，上海银行将可能无法及时联系客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
（九）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，上海银行不保证理财本金及收益。
三、采取的风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《投资理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对上市公司的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司在此公告日前12个月未购买理财产品。
六、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见
独立董事、监事会及独立财务顾问关于公司使用暂时闲置资金购买理财产品的相关意见详见2015年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十四次(临时)会议决议；
（二）第四届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第十四次(临时)会议相关事项发表的独立意见；
（四）上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG15M01047期）合同
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-048四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于举行二○一六年半年度业绩说明会
集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司将于2016年9月27日（星期二）下午 15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕 2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
现将有关事项公告如下：
本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）,参与公司本次投资者保护接待日。出席本次集体接待日的人员有：公司董事长池清先生、公司董事会秘书陈昌文先生、公司财务总监金虹女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2019-030
启迪古汉集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 1,500.00万元–1,580.00 万元|盈利：345.48万元|
||比上年同期上升：334.18% - 357.33%||
|基本每股收益|盈利：约0.0626元/股 - 0.0660元/股|盈利：0.0144元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年半年度业绩变动主要源于主营业务收入同比增长所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的数据，具体数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-066
关于公司收到吉林省人民政府
供采暖用热一次性临时补贴的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《吉林省人民政府关于对热电联产企业供采暖用热实行一次性临时补贴的通知》（吉政函[2015]12号）文件，2015年应拨付给公司所属相关单位供热补贴合计 4489.77万元，其中：吉林省级财政补贴 2694万元已全部到位（详见公司 2015年 4月 9日刊载于巨潮资讯网站的第 35号公告—《关于公司收到吉林省人民政府供采暖用热一次性临时补贴的公告》），市级财政补贴应发放 1795.91万元，目前到位 1265.40万元。具体明细见下表：
公司 2014-2015年供热补贴到位统计表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|单位名称|省级财政承担部分|市级财政承担部分|小计|
|1|浑江发电（白山热电）|609|406.16|1015.16|
|2|二道江发电（通化热电）|850|566.41|1416.41|
|3|四平第一热电（四平热电）|439|292.83|731.83|
|4|松花江第一热电（松花江热电）|796||796|
|小计||2694|1265.40|3959.40|

根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，公司
将本次收到 566.41万元的供热补贴计入“补贴收入”。
公司将在剩余供热补贴到账后，及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年六月三十日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-032
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 14日以现场、邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第二届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2014年3月10日在公司会议室召开。会议由监事会主席向仍源先生召集并主持；本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
经与会监事审议，形成以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名向仍源、曹军为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的监事孙芯共同组成第三届监事会，并提交公司股东大会审议。
根据本次监事会换届选举方案，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会2014年3月11日附监事候选人简历如下：
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-032
年毕业于上海交通大学机电一体化专业和自动控制专业，获工学学士学位；1999年至 2001年，就职于上海港复兴船务公司，任设计师；2001年至 2005年，就职于现代汽车(上海)有限公司；2005年至2007年，就读于复旦-麻省理工斯隆管理学院MBA项目，获工商管理硕士学位。2008年3月至今任本公司总经理办公室主任、监事会主席。截至公告日，向仍源先生未持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
2、曹军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-102北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于 2016年 10月 24日通过电话和其他口头方式发出会议通知，于 2016年10月25日在公司会议室以现场和电话会议形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于终止出售参股子公司深圳市贝尔信智能系统有限公司股权的议案》
《关于终止出售参股子公司深圳市贝尔信智能系统有限公司股权的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一六年十月二十五日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2019-052
德奥通用航空股份有限公司
关于签署借款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月5日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)与成都豪派建筑工程有限公司（以下简称“豪派建筑”）签署了《借款合同》，豪派建筑拟向公司提供不低于20,000,000.00元人民币（大写：人民币贰仟万元整）的借款，用于公司支付与其生产经营相关的各项成本费用，包括但不限于原材料采购、员工薪酬、燃料动力费、设备改造维护等项目，缓解公司资金紧张局面、维持后续正常的生产经营秩序，帮助公司小家电业务板块研发、生产和销售恢复正常。具体情况如下：
一、《借款合同》主要条款
甲方：成都豪派建筑工程有限公司
乙方：德奥通用航空股份有限公司
1、借款金额
甲方向乙方提供借款额度不低于人民币 20,000,000.00元（大写：人民币
贰仟万元整）。
2、借款期限
借款期限：一年。
3、借款利率
借款利率按照同期银行贷款利率执行。自乙方支用借款之日起，按单笔借
款的实际支用金额和实际使用天数计算利息并付息。
4、借款支付
甲方在本协议正式签署生效后三日内向乙方支付本协议的第一期借款，人
民币 10,000,000.00元（大写：人民币壹仟万元整）；甲方在乙方完成本协议第六条约定的股权质押手续及全部房产抵押资料交接手续的次日，向乙方支付
本协议的第二期借款人民币10,000,000.00元（大写：人民币壹仟万元整）。
5、借款抵押/质押事项
乙方在收到本协议的第一期借款人民币 10,000,000.00元（大写：人民币
壹仟万元整）后的20日内完成下述抵押事项的相关审批程序以及事项：
（1）乙方同意将持有的对全资子公司佛山伊立浦的股权质押给甲方。在甲方支付第一期借款之次日，发起该项股权质押的内部审批流程，并于二十日之
内积极协助甲方按佛山市工商登记部门要求完成相关质押手续。未经甲方同意，乙方不得将持有的对佛山市伊立浦电器有限公司的股权以任何形式质押给他人。质押期限与借款期限一致。
（2）乙方同意将乙方全资子公司前海伊立浦名下房产（预售房合同备案号为B2017121******、B2017121******、B2017121******）抵押给甲方。在甲方支付乙方按本协议约定的第一期借款后，乙方应积极协助前海伊立浦完成上述
房产的尾款支付，在内部审批程序完成后签署抵押协议，并将购房合同、收房
资料等所有证明该等房产所有权的证明文件原件，以及授权预抵押/抵押和授权
领取房产证的授权书交付甲方。在前海伊立浦取得该等房产的房产证后，乙方
应积极推动前海伊立浦配合甲方完成该等房产抵押手续。抵押期限与借款期限
保持一致。自本协议生效之日起至办妥上述房产抵押手续期间，未经甲方同意，乙方和前海伊立浦不得将该等房产以任何形式抵押给他人。如在实际操作中，
甲方无法实现上述房产的抵押手续，乙方同意甲方或甲方指定主体有权以预售
合同价格的八折受让上述房产。
6、借款偿还
乙方有权在本借款合同约定的借款期限内，根据其资金状况随时向甲方归
还全部或部分借款及利息。
本借款合同到期后，乙方应积极偿还本借款合同项下借款本金余额及利息。
乙方如逾期还款，除应承担甲方实现债权之费用(包括但不限于甲方支出之律师费、诉讼费、差旅费等)外，还应按如下方式赔偿甲方之损失：逾期还款期限在30日以内的部分，按逾期还款金额每日万分之贰(0.2‰)的比例赔偿甲方损失;
超过30日以上部分，按照逾期还款金额每日万分之贰点伍(0.25‰)的比例赔偿
甲方损失。
二、其他说明
公司与豪派建筑无关联关系，本事项不构成关联交易。本次签署《借款合
同》的借款额度在公司2018年度股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-021烟台东诚药业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月31日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7号公司会议室召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
公司根据财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整。
（1）本公司执行上述规定的主要影响如下：将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（2）公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：
|||
|-|-|
|调整前|调整后|
||647,357,366.04|
|9,449,615.86||
|637,907,750.18||
|556,354.16||
|23,571,351.26|24,127,705.42|
||201,960,174.16|
|135,760,079.94||
|66,200,094.22||
|2,157,861.54||
|6,035,775.06||
|208,648,577.90|216,842,214.50|
|145,470,479.14|105,650,595.21|
||39,819,883.93|

二、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为：公司本次会计政策变更属于根据国家法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求做出的变更，符合相关规定和公司实际情况。公司对政府补助的会计政策做出相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、净资产无影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
三、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、净资产无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议；
2、公司第四届监事会第六次会议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016－111北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届董事会第四十四次会议，于 2016年 11月 9日在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心B座3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2016年10月28日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12名，实际出席会议董事 12名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请并购贷款的议案》
为满足公司的融资需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请并购贷款人民币20,640万元，期限最长不超过60个月，并将公司持有的上海叁陆零教育投资有限公司全部股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司北京分行,由公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司提供连带责任担保。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年11月9日
贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，作为贵州黔源电力股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司 2013年对外担保及关联方资金往来的情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，报告期内公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于对公司《董事会 2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》、公司《独立董事工作制度》等相关制度规定，现就公司 2013年度董事会内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，重要事项的发生、决策、监督都严格执行公司内控制度的要求，制度的权威性、严肃性得到增强，适宜性、充分性得到提高，业务流程逐渐清晰。董事会 2013年度的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
三、关于同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2013年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度的审计机构。
四、关于对公司《关于 2013年度利润分配的预案》的独立意见
根据《公司章程》等相关规定，我们从公司获得并审阅了公司2013年度利润分配预案及其它相关资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的探讨。现对公司2013年度利润分配的预案发表以下独立意见：
公司拟定的2013年度利润分配预案为：以2013年12月月31日的公司总股本
203,599,108股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司不派发现金红利，不送红股。
我们认为：公司2013年度利润分配预案符合有关法规及公司章程规定，充分考虑到公司2014年度资金使用的实际需要，同意公司提出的2013年度利润分配预案，该项预案的决策、审议程序符合公司章程及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
五、关于关联交易的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，我们已从公司获得并审阅了中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司”）向公司提供贷款的关联交易资料。在全面了解相关情况后，对关联交易发表如下独立意见：
为拓宽公司融资渠道和降低公司融资成本，简便相关程序，董事会授权公司经营管理层在总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的范围内向华电财务公司办理短期贷款、长期贷款，并按公司相关制度与之签订《贷款合同》。公司向华电财务公司办理贷款，程序高效简便，符合日常经营管理需要。能更好地保障公司资金需求，并建立稳定、低风险的融资渠道。该项关联交易符合公司经营发展的需要，不影响公司独立性，符合全体股东的利益。
六、关于对公司2013年度高管人员薪酬评价的独立意见
在公司管理层的带领下，公司各项工作卓有成效，他们为公司的发展建设作出了积极贡献。公司高管薪酬分配方案有效的反映了薪酬分配方案与经营业绩挂钩的激励与约束机制，绩效考核指标科学合理。公司薪酬发放程序及激励考核符
合有关法律法规的规定。公司高管人员 2013年度的薪酬制定符合国家相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、关于公司核销部分资产损失的独立意见
根据《公司章程》等相关规定，我们从公司获得并审阅了有关资料，并就相关事宜与公司进行了深入的探讨。在全面了解相关情况后，对该事项发布如下独立意见：
公司核销部分资产有益于公司提高资产的质量，是公司生产发展的需要，符合公司长远利益，没有损害投资者的利益，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司对本议案所述资产进行核销。
八、关于对提名董事候选人的独立意见
根据公司董事会提名委员会向我们提交的董事候选人资料，我们在审阅有关文件的同时，就候选人的任职资格等相关问题向公司有关部门和人员进行了核查，现就提名公司董事候选人的事项发表独立意见如下：
任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意提名王方先生为公司第七届董事会董事候选人。
独立董事：刘志德、严安林、张建华、沈剑飞二〇一四年三月二十七日
昇兴集团股份有限公司对外投资管理制度
（修订本）
第一章总则
第一条为了加强昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称“对外投资”，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。
第三条本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。公司对外投资分为风险性投资和长期股权投资两大类：
（一）风险性投资主要指：公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、期权、外汇及投资基金等。对小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、信托公司等金融类公司投资视同为风险投资。
（二）长期股权投资主要指：公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的股权投资。
第四条本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的一切对外投资行为。
未经公司事先批准，子公司不得进行对外投资。
第五条对外投资的原则：
（一）必须遵守国家法律、法规的规定；
（二）必须符合公司发展规划和主营业务发展的要求，合理配置企业资源，促进生产经营要素优化组合；
（三）必须坚持效益优先的原则。
第二章对外投资管理的组织机构、权限
第六条公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
公司进行对外投资，交易金额达到下列标准的，由董事会审议批准：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于50%，或绝对金额不超过人民币5000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于50%，或绝对金额不超过人民币500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于50%，或绝对金额不超过人民币5000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于
50%，或绝对金额不超过人民币500万元。
公司进行对外投资，交易金额达到下列标准的，除应当经董事会审议通过外，还应当提交股东大会审议批准：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过人民币5000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币5000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条公司对外投资事项涉及关联交易的，应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》的规定履行相应的审批程序。
第八条董事会战略委员会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第九条董事会战略委员会负责组织相关部门或人员对投资建议项目进行分析与论证以及对被投资单位资信情况进行调查或实地考察，并编制对外投资建议书。对外投资项目如有其他投资者的，应根据情况对其他投资者的主体资格、资信情况和履约能力进行调查和了解。
第十条公司总经理为对外投资项目实施的主要负责人，负责对投资项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资方案作出修订。
第十一条公司战略发展部和财务部为对外投资的日常管理部门，负责对对外投资项目进行效益评估，筹措资金，办理相关手续等。
第十二条公司董事会审计委员会负责对对外投资项目进行定期审计，具体运作程序参照公司制定的有关规定。
第三章对外投资的决策管理
第十三条战略发展部对对外投资项目进行初步评估，提出对外投资建议，报董事会战略委员会初审。
第十四条初审通过后，由公司相关部门或由公司委托具有相应资质的专业机构对投资项目进行可行性研究，并编制可行性研究报告，重点对投资项目的目标、规模、投资方式、投资的风险与收益等作出评价。
第十五条可行性研究报告提交公司总经理办公会审议通过后，上报董事会战略委员会审查，并根据相关权限履行审批程序。
第十六条公司对外投资组建合作、合资公司，应根据所签署的投资协议对新建公司委派董事、监事及/或经营管理人员，参与和影响新建公司的运营决策。
要作用。
第十八条对外投资派出人员的人选依照公司《子公司管理制度》等相关制度的规定产生。
第十九条派出人员应按照《公司法》和所派往公司的公司章程规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司对外投资的保值、增值。
第二十条派出人员每年应与公司签订责任书，接受公司下达的考核指标，并向公司提交年度述职报告，接受公司的检查。
第二十一条公司总经理应组织对派出人员进行年度和任期考核，公司根据考核评价结果给予有关人员相应的奖励或处罚。
第四章附则
第二十二条本制度经公司股东大会审议通过后生效施行，修改时亦同。
第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定执行。
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-057北京新雷能科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、2017年8月28日，公司董事会发出《北京新雷能科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告》，并在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了公告。
2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2017年9月15日下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研楼5楼大会议室
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议召集人：公司董事会
8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
9、股东出席的总体情况：公司总股本115,540,000股，出席本次会议现场和参加网络投票的股东及股东授权代表共28人，代表股份64,969,302股，占上市公司总股份的56.2310％。其中：通过现场投票的股东25人，代表股份62,894,802股，占上市公司总股份的54.4355％。通过网络投票的股东3人，代表股份2,074,500股，占上市公司总股份的1.7955％。
10、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
议案 1《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
总表决情况：同意64,937,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9514％；
反对 31,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0486％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 25,869,464股，占出席会议中小股东所持股份的99.8780％；反对 31,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1220％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：同意64,937,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9514％；
反对 31,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0486％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 25,869,464股，占出席会议中小股东所持股份的99.8780％；反对 31,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1220％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 64,937,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9514％；反对 31,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0486％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 25,869,464股，占出席会议中小股东所持股份的99.8780％；反对 31,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1220％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派律师陈昊、许国涛出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京新雷能科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议的法律意见书；
特此公告！
北京新雷能科技股份有限公司董事会