证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-042
上海力盛赛车文化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年7月25日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年7月24日下午15:00至2018年7月25日下午15:00。
2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长夏青先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份75,076,518股，占上市公司总
股份的59.4336％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份73,289,100股，占上市公司总股份的58.0186％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 1,787,418股，占上市公司总股份的1.4150％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 12,354,918股，占上市公司总股份的9.7807％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 10,567,500股，占上市公司总股份的8.3657％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 1,787,418股，占上市公司总股份的1.4150％。
3、其他出席情况：
公司的部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所律师列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举夏青、余朝旭、张国江、龚磊、曹传德、林朝阳担任公司第三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.1、选举夏青先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为74,229,700股，占出席会议有表决权股份总数的98.8721%；其中，中小投资者投票的同意票数为11,508,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.1459%。
表决结果：通过，夏青先生当选公司第三届董事会非独立董事。
表决情况：同意票数为74,229,700股，占出席会议有表决权股份总数的98.8721%；其中，中小投资者投票的同意票数为11,508,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.1459%。
表决结果：通过，余朝旭女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.3、选举张国江先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为74,229,700股，占出席会议有表决权股份总数的98.8721%；其中，中小投资者投票的同意票数为11,508,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.1459%。
表决结果：通过，张国江先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.4、选举龚磊先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为74,229,700股，占出席会议有表决权股份总数的98.8721%；其中，中小投资者投票的同意票数为11,508,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.1459%。
表决结果：通过，龚磊先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.5、选举曹传德先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为74,229,700股，占出席会议有表决权股份总数的98.8721%；其中，中小投资者投票的同意票数为11,508,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.1459%。
表决结果：通过，曹传德先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.6、选举林朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意票数为74,229,700股，占出席会议有表决权股份总数的98.8721%；其中，中小投资者投票的同意票数为11,508,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.1459%。
表决结果：通过，林朝阳先生当选公司第三届董事会非独立董事。
2.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举顾晓江、裴永乐、顾国强担任公司第三届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.1、选举顾晓江先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意票数为74,229,700股，占出席会议有表决权股份总数的
98.8721%；其中，中小投资者投票的同意票数为11,508,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.1459%。
表决结果：通过，顾晓江先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.2、选举裴永乐先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意票数为74,229,700股，占出席会议有表决权股份总数的98.8721%；其中，中小投资者投票的同意票数为11,508,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.1459%。
表决结果：通过，裴永乐先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.3、选举顾国强先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意票数为74,229,700股，占出席会议有表决权股份总数的98.8721%；其中，中小投资者投票的同意票数为11,508,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.1459%。
表决结果：通过，顾国强先生当选公司第三届董事会独立董事。
3.《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举王文朝、卓玥担任公司第三届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
3.1、选举王文朝先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意票数为74,229,700股，占出席会议有表决权股份总数的98.8721%；其中，中小投资者投票的同意票数为11,508,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.1459%。
表决结果：通过，王文朝先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
3.2、选举卓玥女士为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意票数为74,229,700股，占出席会议有表决权股份总数的98.8721%；其中，中小投资者投票的同意票数为11,508,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.1459%。
表决结果：通过，卓玥女士当选公司第三届监事会非职工代表监事。
4.《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意75,076,518股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,354,918股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师张小龙、葛嘉琪现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日