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证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2018-020
债券代码：143285 债券简称：G17风电 1
中节能风力发电股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中节能钦州风力发电有限公司；
中节能青龙风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准）
本次担保金额：为上述子公司担保金额为不超过人民币 104,792.26万元。由于中节能青龙风力发电有限公司工商注册登记尚未办理完毕，因此本担保事项存在不确定性。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保事项介绍
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）经第三届董事会第二十次会议审议批准，本次担保是公司为全资子公司投资建设风电
项目而提供的项目建设贷款担保。具体情况如下：
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|序号|子公司|简称|项目名称|核准总投资|最高贷款金额|最高担保金额|
|1|中节能钦州风力发电有限公司|钦州风电|中节能钦南风电场二期80MW项目（以下简称钦南二期项目）|71,123万元（不含送出工程）|56,896万元|56,896万元|
|2|中节能青龙风力发电有限公司（暂定名）|青龙风电|中节能青龙 70MW 风电场项目（以下简称青龙项目）|59,896.58万元（不含送出工程）|47,896.26万元|47,896.26万元|

上述投资项目情况详见2018年4月27日公司在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-019）。
（二）公司本次担保事项履行的决策程序
公司第三届董事会第二十次会议分别审议通过了下列议案：
1、《关于投资建设中节能钦南风电场二期 80MW项目的议案》
同意公司投资建设中节能钦南风电场二期 80MW项目；同意公司全资子公司钦州风电作为钦南二期项目投资建设主体开展相关工作。
公司随着建设项目进度的用款需求对钦州风电逐步增加资本金，增资总额不低于该项目国家核准的项目总投资的20%，即不低于 14,227万元；同意以公司或钦州风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于 56,896万元，用于钦南二期项目的建设；如果以钦州风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过 56,896万元。
同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保；前述担保事项需提请股东大会审议批准；同意授权公司管理层全权负责钦南二期项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。
2、《关于投资建设中节能青龙 70MW风电场项目的议案》
同意公司投资建设中节能青龙 70MW风电场项目；同意公司全资子公司青龙风电(暂定名，以工商注册为准)作为该项目的建设、运营主体开展相关工作；同意以公司或青龙风电为贷款主体，向金融机构申请不超过 47,896.26万元的贷款；如果以青龙风电为贷款主体，同意公司为其提供相应担保，担保总额不超过 47,896.26万元；同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保；前述担保事项需提请股东大会审议批准；同意授权公司管理层全权负责青龙项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等事项。
以上议案决议的具体内容，请详见公司 2018年 4月 27日在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。
二、被担保人基本情况
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|被担保人|子公司|简称|项目名称|注册资本|
||中节能钦州风力发电有限公司|钦州风电|中节能钦南风电场二期80MW项目|人民币1,000万元|
||中节能青龙风力发电有限公司（暂定名）|青龙风电|中节能青龙 70MW 风电场项目|人民币 12,000.32万元|

目前，青龙风电正在办理工商注册登记。
三、担保协议的主要内容
由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议钦南二期项目、青龙项目担保事项的股东大会的决议内容为准。
四、公司累计对外担保数量
截至本公告披露日,公司为下属子公司提供担保事项情况如下表：
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|序号|被担保公司名称|被担保公司与公司的关联关系|担保贷款余额（万元）|担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例|担保借款银行|提供担保的贷款用途|
|1|中节能港能风力发电（张北）有限公司|控股子公司|28000.00|3.79%|国家开发银行股份有限公司|张北绿脑包一期100.5MW 风电项目贷款|
|2|中节能风力发电(张北)有限公司|全资子公司|3220.00|0.44%|建行张家口分行|张北二期风电项目贷款|
|3|中节能风力发电(张北)有限公司|全资子公司|960.00|0.13%|建行张家口分行|张北一期风电项目贷款|
|4|中节能（肃北）风力发电有限公司|全资子公司|87000.00|11.76%|国家开发银行股份有限公司|肃北马鬃山风电项目贷款|
|5|通辽市东兴风盈风电科技有限公司|全资子公司|22729.99|3.07%|交行北京东单支行|通辽奈曼风电项目贷款|
|6|中节能（五峰）风力发电有限公司|全资子公司|26902.16|3.64%|交行北京大望路支行|五峰北风垭风电项目贷款|
|7|白石风电场所有权有限公司|控股子公司|92698.11|12.53%|澳大利亚国民银行、工商银行悉尼分行、国家开发银行香港分行、西太平洋银行|澳大利亚白石风电项目贷款|
||总计||261510.26|35.36%|||

备注：白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额19350万澳元，采用2018年4月26日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.7906，担保贷款余额折合人民币92698.11万元。
公司无逾期担保。
四、备查文件
中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2018-19
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
转股情况：自 2016年 7月 5日起至 2018年 3月 31日止，累计共有1,337,449,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为151,802,494股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.12%。
未转股可转债情况：截至 2018年 3月 31日，尚未转股的可转债金额为1,462,551,000元，占可转债发行总量的52.23%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117号文核准，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月 5日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额28亿元。
（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于2016年1月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。
（三）根据法律法规和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“国贸转债”自 2016年 7月 5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为9.03元/股。由于公司于2016年6月21日实施了2015年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格由9.03元/股调整为 8.93元/股。公司于2017年7月6日实施2016年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格
由8.93元/股调整为8.81元/股。
二、可转债本次转股情况
公司“国贸转债”转股期为自2016年7月5日至2022年1月4日。
自2016年7月5日起至2018年3月31日止，累计共有 1,337,449,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 151,802,494股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.12%。其中 2018年 1月 1日至 2018年 3月31日，累计共有113,000元“国贸转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 12,818股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0008%。
截至 2018年 3月 31日，尚未转股的可转债金额为 1,462,551,000元，占可转债发行总量的52.23%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2017年12月31日）|本次可转债转股|变动后（2018 年3月31日）|
|有限售条件流通股|0|0|0|
|无限售条件流通股|1,816,259,698|12,818|1,816,272,516|
|总股本|1,816,259,698|12,818|1,816,272,516|

四、其他
1、咨询机构：公司证券事务部
2、联系人：吴哲力、林逸婷
3、联系电话：0592-5897363
4、联系传真：0592-5160280
5、联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦12层证券事务部
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司二〇一八年四月三日报备文件
发行人证券登记查询证明
安徽广信农化股份有限公司
2017年第二次临时股东大会资料
603599
二○一七年八月
安徽广信农化股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017年8月23日下午14点00分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
三、审议会议议题
1、审议《安徽广信农化股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《安徽广信农化股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
四、股东代表发言、公司领导回答股东提问
五、现场投票表决
六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案1：
安徽广信农化股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
各位股东及股东代表：
2016年9月19日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的有关议案。根据相关议案，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过后12个月内有效，即2017年9月18日到期。
2017年5月23日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,目前尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，提请公司将本次非公开发行股票决议有效期自股东大会审议通过后延长12个月（即延长至2018年8月22日）。
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
议案2：
安徽广信农化股份有限公司
关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2016年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期为 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年9月18日到期。为保持本次非公开发行 A股股票工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自股东大会审议通过后延长12个月（即延长至2018年8月22日）。
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
安徽广信农化股份有限公司董事会
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2015—043山东黄金矿业股份有限公司
关于本次重组沿用2014年6月30日为基准日的
评估结果作为交易对价的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）拟向山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）、山东黄金有色矿业集团有限公司（以下简称“有色集团”）、山东黄金地质矿产勘查有限公司（以下简称“黄金地勘”），烟台市金茂矿业及自然人王志强发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
截至本公告发出日，公司本次重组申请材料尚在证监会审核中。鉴于原2014年6月30日为基准日的评估结果有效期届满，公司组织相关中介机构对标的资产以2014年9月30日为基准日进行了评估。两次评估结果对比如下：
基准日（2014.6.30） 基准日（2014.9.30）
标的资产
账面值 评估值 账面值 评估值
东风探矿权采
矿权及相关资 67,224.70 165,089.41 67,224.79 167,502.13
产负债
归来庄公司
49,617.80 59,831.37 51,330.22 61,573.16
70.65%股权
蓬莱矿业
8,550.18 81,977.93 10,029.90 83,782.48
100%股权
新城探矿权 3,370.46 56,374.56 3,370.46 57,147.35
新立探矿权 11,695.00 140,486.84 11,695.00 141,956.03
合计 140,458.14 503,760.11 143,650.37 511,961.15
标的资产在基准日2014年9月30日的评估结果为511,961.15万元，较基准日2014年6月30日的评估增值8,201.04万元，即增值1.63%。2014年6月30日到2014年9月30日期间，标的资产的范围没有发生变化，归来庄公司和蓬莱矿业由于正常经营而实现盈利导致评估值有所上升；东风探矿权采矿权及相关资产负债、新
城探矿权、新立探矿权由于矿业权使用折现现金流量法评估，评估基准日推后导致折现期变短而使得矿业权评估值有所上升。根据重新评估的结果，标的资产的价值未发生不利于公司及股东利益的变化。
因此，公司按照2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》继续实施本次资产重组，并以第四届董事会第十八次会议（临时）审议通过、经山东省人民政府国有资产监督管理委员会以“鲁国资产权字[2015]13号”核准的评估基准日为2014年6月30日的评估结果为基础确定本次交易的价格，本次交易的价格仍为人民币503,760.11万元，不会损害公司及中小股东的利益。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2015年8月3日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2017-056 2017年 1-9月经营情况简报
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
现将本公司2017年1-9月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、建筑业务情况
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|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1. 新签合同额（亿元RMB）|16,033|25.0%|
|2. 业务分部（亿元RMB）|||
|房屋建筑|10,901|18.8%|
|基础设施|5,049|40.4%|
|勘察设计|83|40.1%|
|3. 地区分部（亿元RMB）|||
|境内|14,593|22.5%|
|境外|1,440|56.3%|
|4. 实务量指标（万m2）|||
|施工面积|113,373|14.6%|
|新开工面积|23,215|23.5%|
|竣工面积|8,578|33.1%|

二、地产业务情况
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|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1. 合约销售额（亿元RMB）|1,678|10.9%|
|2. 合约销售面积（万m2）|1,162|7.4%|
|3. 期末土地储备（万m2）|8,077||
|4. 新购置土地储备（万m2）|1,399||

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一七年十月十七日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2019-020
江苏赛福天钢索股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2018年 12月 31日总股本220,800,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.23元(含税)，共计拟分配现金股利507.84万元。
●本分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东净利润为16,911,306.44元，依据公司章程规定，以 2018年母公司实现的净利润13,923,716.01元的10%提取法定盈余公积金 1,392,371.60元。
公司拟以2018年12月31日总股本220,800,000股为基数向全体股东按每 10股派发现金红利0.23元(含税)，本次分配利润支出总额为507.84万元。剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
二、董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2018年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该方案是结合公司所处发展阶段及未来资金支出安排所制定，符合公司实际情况，有
利于维护公司持续稳定发展，切实保护了中小股东的利益。同意公司2018年度利润分配方案，并将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2019-024辽宁禾丰牧业股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰牧业”）于 2019年 5月 24日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12月。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1742号)核准，公司向特定投资者非公开发行股票 76,552,927股，发行价格 10.16元/股，募集资金总额 777,777,738.32元，扣除保荐、承销费及其他发行费用 8,851,552.75元，实际募集资金净额为人民币 768,926,185.57元。上述资金于 2019年 4月 18日全部到位，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2019]6号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存放与使用。
二、公司募集资金使用情况
经公司于2019年5月24日召开的第六届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,096.64万元。
根据公司本次非公开发行募集资金投资项目工程进度及支付安排，现阶段募集
资金存在部分资金暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在综合考虑募集资金投资项目后续资金使用计划以及公司资金需求的情况下，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，保证不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时补充流动资金的期限不超过 12个月，自公司董事会审议通过本议案之日起计算，如募集资金投资项目需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，确保募集资金投资项目的正常进行。
公司将严格遵守有关募集资金管理的相关规定，确保在补充流动资金到期前将募集资金及时、足额归还至募集资金专户。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司于2019年5月24日召开的第六届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12月。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（三）保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：禾丰牧业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的
程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构同意禾丰牧业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、禾丰牧业独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十八日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2018-003
上海龙头（集团）股份有限公司
2017年度执行新准则及重要会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第十一次会议于2018年3月29日在上海召开，会议审议通过了《2017年度执行新准则及重要会计政策变更的议案》，具体内容如下：
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
公司2017年度执行上述三项规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|列示持续经营净利润本年金额130,301,609.63 元；列示终止经营净利润本年金额0 元。|
|（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|其他收益：6,681,480.27 元|
|（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|上 年 营 业 外 收 入 减 少9,937,265.00 元，重分类至资产处置收益。|

公司执行上述准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，
对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会2018年3月31日
东东莞莞市市华华立立实实业业股股份份有有限限公公司司
关于非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审核说明
广会专字[2018]G17036360059号
目 录
报告正文…………………………………………………… 1-2附件一：东莞市华立实业股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………3
关于非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审核说明
广会专字[2018]G17036360059号
东莞市华立实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了东莞市华立实业股份有限公司（以下简称贵公司）2017年度的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2018年3月26日出具了“广会审字[2018]G17036360015号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的有关要求，贵公司编制了后附的东莞市华立实业股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与经审计的贵公司 2017年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2017年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：东莞市华立实业股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：杨诗学
中国 广州 二〇一八年三月二十六日
附件一
东莞市华立实业股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|小计||||-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|小计||||-|-|-|-|-||-|
|总计||||-|-|-|-|-||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-||经营性往来|
|小计||||-|-|-|-|-||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|四川华富立复合材料有限公司|全资子公司|其他应收款|5,548.54|15,355.66|-|8,502.49|12,401.71|财务资助|非经营性往来|
||浙江华富立复合材料有限公司|全资子公司|其他应收款|-|15,657.45|-|6,528.57|9,128.88||非经营性往来|
||东莞市华富立物流有限公司|全资子公司|其他应收款|10.93|64.53|-|73.95|1.51||非经营性往来|
||佛山市华世立装饰材料有限公司|全资子公司|其他应收款|-|8,920.00|-|4,920.00|4,000.00||非经营性往来|
|小计||||5,559.47|39,997.64|-|20,025.01|25,532.10|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|小计||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|小计||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|总计||||5,559.47|39,997.64|-|20,025.01|25,532.10||-|
大恒新纪元科技股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会
会议资料
大恒新纪元科技股份有限公司将于2016年3月16日（星期三）下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开2016年度第一次临时股东大会，会议资料如下：
●会议召开时间：2016年3月16日（星期三）下午14：00；
●网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；
●现场会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室；
●会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
●股权登记日：2016年3月11日。
一、关于增补孙广亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2015年12月，公司董事会收到独立董事杨旺翔先生的书面辞职申请，杨旺翔先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下属战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的职务。详见公司 2015年 12月 23日披露的《关于独立董事辞职的公告》（临2015-062）。
杨旺翔先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于三分之一的比例，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关规定，杨旺翔先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在
新任独立董事就任前，杨旺翔先生将继续履行独立董事职责及其在董事会下属委员会的职责。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会同意，公司董事会提名孙广亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日。
该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
大恒新纪元科技股份有限公司
2016年3月16日
附件：孙广亮个人简历
孙广亮，男，1963年出生，中国国籍，律师。曾任中国法律事务中心专职律师、众鑫律师事务所专职律师。1998年至今任北京华堂律师事务所合伙人、律师。2013年4月起任大商股份（证券代码：600694）独立董事。
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-125
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于终止资产重组事项召开投资者
说明会的预告公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年9月6日（星期三）下午 14:00-15:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com；
●说明会召开方式：网络互动
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止亿利洁能股份有限公司资产重组的议案》。为加强与投资者的沟通与交流，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2017年9月6日（星期三）召开投资者说明会，就终止本次资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。现就有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时公司将终止本次资产重组的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2017年9月6日（星期三）下午 14:00-15:00
2、会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com；
三、出席会议人员
公司董事长田继生先生，公司总经理尹成国先生，董事会秘书侯菁慧女士，独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司和华西证券有限责任公司主
办人。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2017年9月6日（星期三）下午 14:00-15:00直接登陆上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，在线直接与公司参会人员进行互动沟通交流。
2、投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及联系方式
联系人：潘美兰、任健
联系电话:010-56632450、57376964
邮箱：elion600277_zqb@elion.com.cn
六、其他事项
公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-016宁波博威合金材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日、2018年8月17日分别召开了第四届董事会第二次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；公司于2018年8月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2018-057）；以上公告内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2019年1月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为12,526,682股，占公司目前总股本的比例为1.9972%，成交的最高价为8.21元/股，成交的最低价为6.68元/股，支付的资金总额为人民币94,016,825.54元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司将根据股份回购方案和市场情况实施股份回购计划，并根据有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2019年2月14日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2016-048
中国长江电力股份有限公司
关于楼坚先生不再担任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因个人原因，中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书楼坚先生不再担任公司董事会秘书的职务。公司董事会对楼坚先生任职期间对公司发展作出的重要贡献表示感谢。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2016年8月30日
新疆伊力特实业股份有限公司审计委员会工作规则新疆伊力特实业股份有限公司董事会
审计委员会工作规则
第一章总则
第一条为强化公司董事会决策的科学性，做到公司财务管理和会计核算事前控制和预防、内部审计、专项审计、会计报表定期审计，确保董事会对经理层的有效监督，保证财务信息的准确性，尽量避免、减少董事会决策的风险，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条审计委员会由五名董事组成，其中独立董事至少三名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员从委员会内的独立董事中选出，并报请董事会批准。
新疆伊力特实业股份有限公司审计委员会工作规则第六条审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人
数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作，同时审计工作组在审计委员会的授权范围内，行使审计监督权，依法检查会计帐目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。
第三章职责与权限
第八条审计委员会的主要职责：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司财务方面的内部控制制度；
（六）检查公司会计政策、财务状况及财务报告程序；
（七）审核公司重大的关联交易及资产处理事项，审核公司重大投资和对外担保事项；
（八）负责指导公司内部审计工作组的工作；
新疆伊力特实业股份有限公司审计委员会工作规则（九）公司董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会有责任配合监事会的监事审计活动。
第十条审计委员会根据董事会的授权，进行任何调查。调查时，可聘请独立法律顾问或其他专业机构出具咨询专业意见，有关费用由公司承担。
第四章决策程序
第十一条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，并收集、提供有关审计事宜方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）内外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易、资产处置的基础资料；
（六）其他相关事宜。
第十二条审计委员会会议，对审计工作组提供的各项报告进行评议，并将相关书面决议材料或建议呈报董事会讨论：
（一）评价外部审计机构的工作；
（二）外部审计机构的聘请及更换；
（三）公司采用的会计政策的恰当程度，是否符合现行有关法律、法规的规定；
是否全面真实；
（五）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否符合相关法律法规及规章的规定；
（六）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（七）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十三条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，每半年召开一次；临时会议须经主任委员或二名以上（包括二名）审计委员会委员提议后方可召开。
会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时应委托另一名独立董事委员主持会议。
第十四条审计委员会会议应由二分之一以上委员出席时方可举行，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过方为有效。
第十五条审计委员会会议表决方式一般采用举手表决方式，重大事项采用投票表决方式；临时会议可采用通讯表决方式召开。
第十六条审计工作组负责人应列席审计委员会会议。
必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会
议。
第十七条根据需要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策
新疆伊力特实业股份有限公司审计委员会工作规则提供专业意见，有关费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本工作细则自股东大会决议通过之日起生效并实施，今后关于提名委员会工作细则的修订，授权董事会负责。
第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，应按国家有关法律、法规和公司章程的规定修订本工作细则，并报公司董事会审议通过。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－036澳柯玛股份有限公司
关于收到剩余土地收储补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 10日，公司曾就所持有的部分国有土地使用权收储事项进行了公告，具体详见公司于该日发布的《关于公司部分土地使用权收储的公告》（编号：临2019-006）。
2019年 1月 30日，公司与青岛市黄岛区自然资源局就公司所持有的部分国有土地使用权收储事宜签署了《收回国有建设用地使用权协议书》，具体详见公司于次日发布的《关于公司部分土地使用权收储事项进展公告》（编号：临2019-009）。经相关部门审核确认，公司本次土地收储补偿总值为190,927,900.23元。
2019年 11月 1日，公司收到了青岛市黄岛区国库集中支付中心支付的首笔土地收储补偿款9000万元，具体详见公司于11月4日发布的《关于收到部分土地收储补偿款的公告》（编号：临2019-034）。
2019年12月11日，公司收到了青岛市黄岛区国库集中支付中心支付的剩余土地收储补偿款100,927,900.23元。至此，公司已收到本次土地收储全部补偿款。
为保证股东利益最大化，公司针对本次土地收储事宜，正积极与相关部门沟通，拟申请执行政策性搬迁政策。若政策性搬迁政策获得确认，对公司2019年度经营业绩无重大影响，对搬迁新建资产折旧摊销期间内将产生积极影响；若政策性搬迁政策不能获得确认，本次土地收储预计产生税前收益约10000万元。鉴于此，本次土地收储对公司2019年经营业绩的影响具有较大不确定性。
公司将继续积极关注上述申请执行政策性搬迁政策事项的进展情况，并及时履行公告义务。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司 2019年12月12日
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2017-045常林股份有限公司
关于控股子公司重大债权债务事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国企业破产重整案件信息网（网址：http://pccz.court.gov.cn/）2017年7月25日消息，江苏省扬州市广陵区人民法院（以下简称“法院”）于7月24日作出（2017）苏1002破8号民事裁定书，裁定受理了南京盛洋船务有限公司二分公司对扬州大洋造船有限公司（以下简称“大洋公司”）的破产清算申请。
大洋公司是常林股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏苏美达船舶工程有限公司（以下简称“船舶公司”）的长期合作船厂。公司自启动重大资产重组以来，对与大洋公司合作的情况、风险及应对措施进行了及时披露（详见公司于2016年4月30日在上海证券交易所网站披露的《常林股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及2016年51、55号公告）。
截至目前，船舶公司与大洋公司共合作了 10艘散货船项目，船舶公司对大洋公司仍有未履行完毕合同及相应预付款未收回。在合作期间，公司已采取追加办理资产抵押手续、办理在建船舶所有权登记等措施控制风险。大洋公司破产清算对公司当期及后期业绩不会产生重大影响。相关情况如下：
一、船舶公司与大洋公司的合作进展
（一）基本情况
截至2017年6月30日，船舶公司预收船舶建造委托方进度款 38,170万元，
预付大洋公司 115,308万元，用于 10艘船舶的合作建造。另外应收大洋公司资金拆借款21,136.9万元，公司预付款与预收款的差额合计 98,274.9万元，公司采取的追加办理资产抵押手续等措施可以覆盖全部项目的风险。目前大洋公司已经交付7艘船舶，尚剩余1艘船舶（船体号为DY6004）仍在建造中，2艘船舶（船体号分别为DY6005和DY6006）暂时停建。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|船体号|预收款金额（万元）|预付款金额（万元）|预计交船日|最新节点|计提坏账情况（万元）|履约情况|
|1|DY4050||||已交船|599|船东已接船|
|2|DY4052||||已交船||船东已接船|
|3|DY4055||||已交船||船东已接船|
|4|DY160|10400|19248||已交船||船东已接船|
|5|DY161|13869|22378||已交船||船东已接船|
|6|DY6003||22192||已交船||船东已接船|
|7|DY4058|13901|19194||已交船||船东已接船|
|8|DY6004||18588|2017/9/30|下水||船舶已转售|
|9|DY6005||7384|暂停建造|开工||船舶已转售暂停建造|
|10|DY6006||6324|暂停建造|开工||船舶已转售暂停建造|
||合计|38170|115,308|||||

注：DY160,DY161,DY6003,DY4058已经完成交船，但尚未完成结算。
（二）合作过程中公司已采取的风险控制措施
在项目合作期间，为保证预付款安全，控制风险，船舶公司已采取的风险控制措施如下：
1.追加办理大洋公司资产抵押手续
大洋公司已将抵押给中国进出口银行江苏分行的全部资产第二顺位抵押给
船舶公司，按照破产法规定的清偿顺序，抵押资产变现所得将第二顺位优先偿还
船舶公司。
根据南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司和江苏华信资产评估有限公司于2017年4月18日分别出具的评估报告，该部分抵押资产评估总价值为 171,383.06万元。鉴于目前第一顺位抵押权人中国进出口银行江苏分行对于大洋公司贷款余额约 4.89亿元，抵押资产用于清偿中国进出口银行江苏分行贷款后，仍有足够余额用于作为船舶公司在大洋公司全部项目的风险保障。
2.明确未交付船舶的所有权并办理登记手续
船舶公司与大洋公司明确约定，尚未交付的 3艘船舶所有权归船舶公司所有，并在江苏省海事局办理了在建船舶所有权登记并领取了《船舶所有权登记证书》。
二、大洋公司破产对公司的影响
鉴于公司已采取一系列风险控制措施，切实保障了船舶公司对大洋公司债权在破产清偿时的优先受偿权和未交付项目的资产安全。
下面分两种情况分别阐述对公司业绩的影响：
1.大洋公司作为散货船行业知名企业，有较强品牌优势，设计能力、制造能力和产品质量受到市场高度认可，重整可能性较大。如大洋公司破产重整成功，则公司在大洋公司的权益可以得到充分偿付，大洋公司破产重整对公司当期及后期业绩不会产生重大影响。
2.如大洋公司破产清算通过拍卖方式处置资产，根据大洋公司提供的抵押资产的评估总价值测算，同时考虑到该抵押资产整体独立性较强，基本覆盖了大洋公司生产经营所需全部土地、房产、船坞、船台、码头及设备，具备整体出售可能。大洋公司生产流程布局先进，生产设施搭配合理，且破产前一直保持正常生产状态，厂房设施维护良好。综上，公司认为该部分抵押资产具备较强变现能力，实际变现价值可以覆盖船舶公司在大洋公司全部项目的风险保障。大洋公司破产
清算对公司当期及后期业绩不会产生重大影响。
三、下一步公司拟采取的措施
1.船舶公司将继续关注法院相关公告，及时向管理人申报债权并就相关抵押资产主张优先受偿权，跟进管理人对申报债权及优先受偿权的审查及确认情况，并按照债权人会议通知派员参加会议。
2.船舶公司将推进管理人及相关方继续履行剩余合同，开展未完工项目的继续建造工作，尽最大努力完成项目交付，以降低对大洋公司的预付款总额。
公司将密切关注大洋公司破产清算程序的推进情况，对涉及船舶公司债权情况的重大进展及时予以披露。
四、风险提示
大洋公司破产清算的结果尚不明确，其提供的抵押资产虽然具备整体出售可能及较高变现价值，但变现情况、变现时间及预付款的回收较大程度受限于大洋公司的破产清算进展，存在一定的不确定性。在大洋公司破产清算过程中，未交付船舶的继续建造及交付，也存在一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2017年7月27日
航天时代电子技术股份有限公司独立董事
关于同意聘请公司 2019年度内部控制审计机构的独立意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，我们作为航天时代电子技术股份有限公司的独立董事，通过对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审查,认为：该会计师事务所具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备从事企业内部控制审计的全套制度、标准规程、专职人员及专业能力。我们同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构。
独立董事：鲍恩斯韩赤风强桂英2019年5月30日
广东依顿电子科技股份有限公司（2016）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2016-016广东依顿电子科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于 2016年4月21日以电子邮件发出。
2、本次董事会于2016年4月26日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会8名董事全部出席，其中董事姚建芳先生、独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决外，其余4名董事出席现场会议并表决。
4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《2016年第一季度报告全文及摘要》
董事会同意对外报出公司《2016年第一季度报告》及《2016年第一季度报告摘要》。具体内容详见公司于 2016年 4月 28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年第一季度报告》及《2016年第一季度报告摘要》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于继续使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的议案》
董事会同意公司在连续十二个月内继续使用最高额度相当于人民币 3亿元的自有资金进从事证券投资及金融衍生品交易，该3亿元额度可由公司及全资子
公司、控股子公司共同循环使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
广东依顿电子科技股份有限公司（2016）具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的公告》（公告编号：临2016-017）。
公司独立董事对公司继续使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易发表了独立意见，《独立董事关于公司继续使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、上交所要求的其他文件。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2016年4月 28日