Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳华强实业股份有限公司
独立董事关于 2019年日常关联交易预计事前认可意见
根据深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）给我们提供的相关资料，预计2019年公司日常关联交易额约为6,506.61万元。经调查了解，均为上市公司及其子公司经营中的正常业务，包括：上市公司将其物业出租给部分关联方用于其办公或经营场所，关联方在上市公司拥有的酒店消费，上市公司及子公司向关联的物业公司支付物业管理费、水电费（代收代付），上市公司子公司向关联方支付租金、委托经营费，上市公司及子公司与各关联方之间发生零星采购事项，上市公司子公司租用关联方的物业用于开办电子专业市场等日常经营业务。其交易价格均完全参照市场价格制定。具体情况如下表所示：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易定价原则|关联交易类别|关联交易内容|关联人|合同签订金额或预计金额|
|市场定价|向关联人销售产品、商品|租金收入|方特国际旅行社有限公司|51,000.00|
||||方特投资发展有限公司|510,000.00|
||||方特文化传媒（深圳）有限公司|51,000.00|
||||华强保险经纪有限公司|535,944.00|
||||华强方特（深圳）电影有限公司|4,013,700.00|
||||华强方特（深圳）动漫有限公司|3,562,350.00|
||||华强方特（深圳）互联科技有限公司|51,000.00|
||||华强方特（深圳）科技有限公司|51,000.00|
||||华强方特（深圳）文化产品有限公司|553,350.00|
||||华强方特（深圳）智能技术有限公司|3,256,350.00|
||||方特设计院有限公司|808,350.00|
||||华强方特文化科技集团股份有限公司|1,479,000.00|
||||方特影业投资有限公司|51,000.00|
||||昆毅恒信创业投资有限公司|93,600.00|
||||深圳华强方特电视节目制作有限公司|51,000.00|
||||深圳华强合丰投资股份有限公司|297,788.40|
||||深圳华强集团财务有限公司|1,024,056.00|
||||深圳华强集团股份有限公司|297,788.40|
||||深圳华强集团有限公司|1,191,106.80|
||||深圳华强文丰投资发展有限公司|51,000.00|
||||深圳华强物业管理有限公司|1,288,954.20|

深圳华强小额贷款有限公司 1,213,332.00
||||
|-|-|-|
||深圳华强新城市投资集团有限公司|1,191,106.80|
||深圳华强资产管理集团有限责任公司|595,530.00|
||深圳前海华强融资担保有限公司|60,000.00|
||深圳前海华强兴和融资租赁发展有限公司|170,400.00|
||深圳新岩景观艺术有限公司|51,000.00|
|销售商品|湖南华强文化科技有限公司|800,000.00|
||华强方特（南宁）文化科技有限公司|600,000.00|
||华强方特（深圳）智能技术有限公司|1,000,000.00|
|酒店营业收入|安阳华强新城市发展有限公司|189,621.50|
||东莞华强信息科技有限公司|5,240.00|
||佛山华强广场投资建设有限公司|14,443.00|
||佛山华强诺华廷酒店有限公司|2,820.00|
||佛山华强商业管理有限公司|1,600.00|
||华强保险经纪有限公司|134,972.00|
||华强方特（深圳）电影有限公司|105,289.25|
||华强云投资控股有限公司|45,549.00|
||昆毅恒信创业投资有限公司|47,427.00|
||南通华强诺华廷酒店有限公司|10,480.00|
||青岛华强新城市置业有限公司|1,080.00|
||深圳华强（南通）投资有限公司|1,049,305.15|
||深圳华强财富置业有限公司|50,228.00|
||深圳华强高新产业园投资发展有限公司|147,851.00|
||深圳华强集团财务有限公司|227,617.00|
||深圳华强集团有限公司|1,391,393.40|
||深圳华强酒店管理有限公司|136,248.00|
||深圳华强聚丰电子科技有限公司|33,592.00|
||深圳华强贸易有限公司|65,027.60|
||深圳华强纳智教育科技有限公司|4,030.00|
||深圳华强前海置地有限公司|6,388.00|
||深圳华强商业管理南通有限公司|3,380.00|
||深圳华强商业管理有限公司|165,948.00|
||深圳华强物流发展有限公司|11,800.00|
||深圳华强物业管理有限公司|956,796.00|
||深圳华强小额贷款有限公司|44,839.30|
||深圳华强新城市投资集团有限公司|990,442.50|
||深圳华强信息产业有限公司|35,711.94|
||深圳华强永兴投资有限公司|57,151.00|
||深圳华强兆阳能源有限公司|31,087.00|
||深圳华强资产管理集团有限责任公司|235,342.00|
||深圳前海华强商业保理有限公司|2,027.25|

深圳前海华强兴和融资租赁发展有限公司 2,484.00
|||||
|-|-|-|-|
|||沈阳华强金廊城市广场置业有限公司|97,340.60|
|||沈阳华强新城市发展有限公司|18,980.00|
|||沈阳沈北华强商业管理有限公司|2,560.00|
|||芜湖华强广场商业管理有限公司|2,845.00|
|||芜湖华强旅游城商业管理有限公司|960|
|||芜湖华强诺华廷酒店有限公司|3,998.00|
|||芜湖市华强旅游城投资开发有限公司|1,093,228.40|
|||长春华强吉佳置业有限公司|39,275.00|
|||肇庆诺华廷酒店有限公司|470|
|||郑州华强广场置业有限公司|39,548.00|
|||郑州华强商业管理有限公司|5,870.00|
|||中牟新芒果房地产有限公司|42,759.20|
|小计|-|-|32,505,751.69|
|接受关联人提供的劳务|租赁支出|深圳华强集团有限公司|2,629,119.00|
|||深圳华强资产管理集团有限责任公司|1,365,516.00|
|||杨林、张玲、杨逸尘（一致行动人）|2,768,409.48|
||物业管理费等|深圳华强物业管理有限公司|20,651,370.30|
||委托经营费|深圳华强酒店管理有限公司|4,335,291.83|
|||深圳华强商业管理有限公司|638,019.62|
||采购货物|深圳华强贸易有限公司|172,600.00|
|小计|-|-|32,560,326.24|
|合计|-|-|65,066,077.93|

我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事：周生明
姚家勇
邓磊
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-081
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
第六届董事会 2016年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2016年第九次会议于 2016年 8月 4日以通讯表决形式召开，会议通知于 2016年 7月 26日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长黄欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
一、董事会以 9票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过关于公司高管人员2015年度年薪分配方案的议案；
公司独立董事对公司 2015年度董事及高级管理人员的薪酬情况发表如下独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们认为2015年度公司能严格按照制定的董事及高级管理人员的薪酬和有关考核激励规定执行，制定制度、考核激励规定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会以 9票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过关于为全资子公司提供担保的议案；
公司之全资子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司向中国建设银行佛山市分行申请授信，经董事会批准，公司为上述授信提供不可撤销连带责任保证担保。
本议案的具体内容详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、董事会以 9票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过关于企业年金方案实施细则的议案。
同意公司参加中国诚通控股集团有限公司企业年金计划，并在《中国诚通控股集团有限公司企业年金方案》框架下，根据《中国纸业投资有限公司企业年金方案实施细则》，结合实际情况，制定本企业年金方案实施细则。
上述年金方案实施细则尚需经公司职工代表大会讨论通过后报中国诚通控股集团有限公司批准之日起生效，获国家人力资源和社会保障部批复后实施。
《佛山华新包装股份有限公司企业年金方案实施细则》的具体内容详见同日披露的《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-032
江苏通润装备科技股份有限公司
关于公司高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到本公司副总经理、董事会秘书蔡岚女士的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心、切实维护全体股东尤其是中小股东的利益，蔡岚女士已通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持方式|增持日期|增持股数（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例（%）|
|蔡岚|副总经理、董事会秘书|集中竞价|2018年5月28日|289,400|7.65|0.11%|

2、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，蔡岚女士直接持有公司股份41,600股，占公司总股本的0.02%；
本次增持后，蔡岚女士直接持有公司股份331,000股，占公司总股本的0.12%。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关制度的有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控
股股东、实际控制人发生变化。
— 1—
3、本次增持人承诺，严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持完成后的 6个月内不转让其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份，未来转让公司股份时严格遵守法律、法规及规章的规定。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，持续关注增持人持有公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2018年5月30日
— 2—
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-024东华软件股份公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及摘要已于 2019年4月30日正式披露，详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于2019年5月10日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长薛向东先生，总经理吕波先生，独立董事林中先生，董事会秘书杨健先生，财务总监叶莉女士，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一九年四月三十日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-056江西恒大高新技术股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
2017年 6月，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）收到福建省宁德市中级人民法院（以下简称“宁德中院”）送达的《应诉通知书》【（2017）闽 09民初 235号】，宁德中院已受理原告福建广润节能科技有限公司（以下简称“福建广润”）、原告上海瑞恩能源投资有限公司（以下简称“上海瑞恩”）、原告福建瑞联节能科技有限公司（以下简称“福建瑞联”）与被告恒大高新、被告福建省宁德恒茂节能科技有限公司（以下简称“宁德恒茂”）及第三人青岛捷能汽轮机集团股份有限公司（以下简称“青岛捷能”）确认合同无效纠纷一案（以下简称“本案”），具体内容详见公司于2017年6月13日在巨潮资讯网披露的《恒大高新：关于收到福建省宁德市中级人民法院<应诉通知书>及相关法律文书的公告》（公告编号：2017-070）。
二、本次诉讼的进展情况
1、2017年6月，公司就本案向宁德中院提出《管辖异议申请书》，请求依法决定将本案移送江西省高级人民法院或福建省高级人民法院管辖。2017年 9月，公司收到宁德中院就本案管辖权异议申请作出的《民事裁定书》【（2017）闽09民初235号之一】，具体内容详见2017年9月2日在巨潮资讯网披露的《恒大高新：关于诉讼进展的公告》（公告编号：2017-111）。
2、公司不服宁德中院就管辖权异议申请作出的民事裁定，依法向福建省高级人民法院提取上诉。2017年12月，公司收到福建省高级人民法院就本案管辖权异议申请作出的《民事裁定书》【（2017）闽民辖终357号】，具体内容详见2017年12月23日在巨潮资讯网披露的《恒大高新：关于诉讼进展的公告》（公告编号：2017-156）。
235号】，现将该民事判决书具体判决情况公告如下：
驳回福建广润节能科技有限公司、上海瑞恩能源投资有限公司、福建瑞联节能科技有限公司的诉讼请求。
案件受理费531800元、诉讼保全费5000元。由福建广润节能科技有限公司、上海瑞恩能源投资有限公司、福建瑞联节能科技有限公司共同负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省高级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本次公告前公司（包括控股子公司在内）尚有零星、小额经济纠纷等诉讼、仲裁事项。
截止本次公告前公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决为一审判决，本案其他当事人是否上诉和最终审理结果尚存在不确定性，公司暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
根据公司与青岛捷能于2017年8月23日签订《备忘录》的约定条款，本次交易暂缓实施，待转让资产的诉讼问题解决后，继续完成合同的履行。具体内容详见2017年8月25日在巨潮资讯网披露的《恒大高新：关于交易进展公告》（公告编号：2017-110）
如其他当事人不再针对上述判决提出上诉请求，后续公司将与青岛捷能积极沟通关于余热发电资产转让的相关事宜。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件：
《民事判决书》【（2017）闽09民初235号】
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一八年六月十五日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规规定和要求，勤勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司共计召开董事会15次，本人出席董事会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|通讯方式（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|刘俊|独立董事|15|6|9|0|0|

列席股东大会的情况如下：
报告期内，公司共计召开股东大会8次，本人列席股东大会的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席（次）|备注|
|刘俊|独立董事|3||

本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，
没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||届次||发表独立意见|
|1||2017.01.06||第四届董事会第三次会议||1、关于日常关联交易的事前认可及独立意见||
|||||||2、关于补充审议关联交易的独立意见||
|2||2017.01.18||第四届董事会第四次会议||1、关于公司董事长调整暨增补董事的独立意见||
|3||2017.03.03||第四届董事会第七次会议||1、关于对外投资设立合资公司暨关联交易事前认可及独立意见||
|||||||2、关于开展资产池业务的独立意见||
|4||2017.03.29||第四届董事会第八次会议||1、关于全资子公司进行融资租赁暨关联交易事前认可及独立意见||
|5||2017.03.31||第四届董事会第九次会议||1、关于对公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要相关事项的独立意见||
|6||2017.04.20||第四届董事会第十次会议||1、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见(cid:10)||
|||||||2、关于公司2016年关于募集资金存放与使用专项报告的独立意见||
|||||||3、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的独立意见||
|||||||4、关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见||
|||||||5、关于2016年度利润分配预案的独立意见||
|||||||6、关于2017年度预计发生日常关联交易的独立意见||
|||||||7、关于控股子公司股权转让暨关联交易的独立意见||
|||||||8、关于控股股东协鑫集团进行利润补偿的独立意见||
|||||||9、关于终止非公开发行 A 股股票方案的独立意见||

|||||
|-|-|-|-|
|7|2017.06.09|第四届董事会第十一次会议|1、关于变更董事的独立意见(cid:10)|
|8|2017.07.25|第四届董事会第十二次会议|1、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见|
||||2、关于申请国内保理业务额度事项的独立意见(cid:10)|
|9|2017.08.24|第四届董事会第十三次会议|1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见|
||||2、关于公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见|
||||3、关于为董监高投保责任保险的独立意见(cid:10)|
||||4、关于与参股公司签署经营性关联交易合同的事前认可及独立意见|
|10|2017.11.20|第四届董事会第十五次会议|1、关于日常关联交易的事前认可及独立意见|
|11|2017.12.20|第四届董事会第十七次会议|1、关于变更董事的独立意见(cid:10)|

三、专门委员会工作的情况
本人作为公司薪酬与考核委员会负责人及审计委员会委员，参与了薪酬与考核委员会及审计委员会的日常工作。1、作为薪酬与考核委员会负责人，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用；同时，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀人才和业务骨干，本人成功推动实施了公司第一期员工持股计划，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展。2、作为审计委员会委员，本人督促公司内审部门对定期报告及其它事项进行审计，与年审会计师就年报的审
计工作进行积极的沟通，认真履行了年报审阅和监督工作。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、列席股东大会的机会以及其他适当的时间，对公司进行了多次现场考察，并通过会谈、邮件及电话等多种方式与公司其他董事及高管保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的法律专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训与学习
本人作为公司第四届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，并积极主动学习中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提高盈利水平，使公司持续、稳定、健康发展，给广大中小投资者带来满意的回报。
特此报告。
独立董事：刘俊2018年4月27日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2016-022南京新联电子股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的具体情况
南京新联电子股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）股票连续三个交易日（2016年3月22日、3月23日、3月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票异常波动情况，经与公司控股股东、实际控制人、董事会和管理层核实，现将情况说明如下：
1、2015年度利润分配方案
2016年3月16日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。根据该议案，公司以2015年12月31日的股本252,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利人民币75,600,000元；同时以资本公积转增股本，每10股转增18股，共计转增
453,600,000股。
2016年3月18日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016－020）,本次权益分派股权登记日为：2016年3月23日，除权除息日为：2016年3月24日。2015年年度权益分派已于2016年3月24日实施完毕。
2、非公开发行股票事项
国证监会核准批文的公告》（公告编号：2016－009），公司收到中国证监会的核准批文。根据《公司2015年度非公开发行A股股票预案》以及公司2015年度利润分配方案，公司于2016年3月24日披露了《关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2016－021），具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网。目前公司非公开发行股票事项尚未完成，公司将在有效期内择机发行。
3、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
2、公司2015年度非公开发行A股股票相关风险已在《2015年度非公开发行A股股票预案》“第三节第七点”中予以说明，具体详见2015年7月16日刊登于巨潮资讯网的《2015年度非公开发行A股股票预案》。
3、公司已于2016年2月25日披露了《2015年年度报告》，公司未来经营中可能面临的风险已在2015年年度报告的第四节“管理层讨论与分析”中公司未来
发展的展望部分予以说明，敬请广大投资者注意查阅。
4、公司董事会提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-080山东美晨科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”、“公司”或“甲方”）第三届董事会第十一次会议及2015年第八次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，同意公司使用额度不超过人民币40,394.53万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见2015年12月08日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露的相关
公告，公告编号为2015-156。
一、本次使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回情况
2016年04月19日公司向北京银行股份有限公司济南分行购买保证收益型理财产品“稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品”，已于2016月07月22日到期赎回，收回本金3,500万元人民币，预期年化收益率为2.8%。实际投资理财续存期间为三个月，公司获得投资理财收益247,013.70元人民币。
二、使用闲置募集资金购买理财产品进展情况：
（一）、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|预计年化收益率（%）|签署日|投资期限|投资收益（万元）|是否到期|备注|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行|利多多现金管理1号|保证收益型|13,500|2.70%|2015年12月29日|最短期限六天|8.9877|是|已于2016年01月07日赎回|

上海浦东 利多多对公
发展银行 结构性存款保证 2015年 已于2016三个
2 股份有限 ‘公司 收益 13,5003.50% 12月 118.125 是 年03月31月
公司诸城 JG1149期 型 30日 日赎回支行 （人民币）’
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|3|兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|13,500|产品收益=固定收益+浮动收益|2016年1月8日|91天|97.6068|是|已于2016年04月08日赎回|
|4|北京银行股份有限公司|稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品|保证收益型|13,000|3.00%|2016年1月11日|三个月|98.30137|是|2016年1月14日起息，已于2016年4月15日赎回|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行|利多多对公结构性存款‘公司JG243期（人民币）’|保证收益型|13,500|3.10%|2016年4月5日|三个月|104.6250|是|已于2016年7月6日赎回|
|6|兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|13,500|产品收益=固定收益+浮动收益|2016年4月11日|30天|31.06849|是|已于2016年05月11日赎回|
|7|北京银行股份有限公司济南分行|稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品|保证收益型理财产品|3,500|2.80%|2016年04月19日|三个月|24.70137|是|本次赎回(2016年7月22日赎回)|
|8|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款‘公司16JG522期’|保证收益型|8,700|3%|2016年07月07日|三个月|-|-|-|
|9|兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|8,600|产品收益=固定收益+浮动收益|2016年07月08日|94天|-|-|-|

以上具体内容详见2015年12月31日、2016年01月11日、2016年01月12日、
2016年04月01日、2016年04月05日、2016年04月11日、2016年04月19日、2016
年05月13日、2016年07月08日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露
的相关公告，公告编号为2015-165、2016-004、2016-005、2016-033、2016-035、2016-039、2016-041、2016-053、2016-072。
（二）赎回理财产品情况
截至本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额为101,300万元人民币。现已赎回84,000万元人民币，取得投资理财收益483.41573万元人民币，现仍持有理财产品17,300万元人民币。
三、备查文件
1、理财产品到期收回相关资料
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2017-004
潜能恒信能源技术股份有限公司
渤海 05/31重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）组织的国际公开招标，取得了渤海05/31区块勘探开发权益，并于 2013年9月
16日与中国海油签订了产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
二、合同履行情况
根据作业时间安排并协调双方时间，渤海05/31合同区联合管理委员会（以下简称“联管会”）2016年秋季、冬季会议合并召开，会议于2016年1月13日正式举行，本次会议全面总结了合同区 2016年度各项工作开展情况及取得的成果，通过了2017年度勘探工作计划及预算，并就2017年度工作进行了具体部署。
具体情况如下：
（一）2016年度重点工作及取得的成果
智慧石油坚定母公司向资源型油公司战略转型的信心，坚定渤海05/31合同区具有较大勘探潜力的信心，克服合同区地上地下诸多难点，降本增效、安全环保、智慧找油，圆满完成2016年度各项工作计划并取得丰硕成果。合同区 2016年度具体开展了以下重点工作：
钻井地质设计、工程设计工作、海况调查等前期、钻井总包及配套服务招标、海上钻探作业手续办理等前期钻前准备工作后，CFD2-4-1井于 2016年7月18日正式开钻，CFD1-2-2D井于 2016年 8月 8日正式开钻，两口井均顺利完成全部作业，做到零事故零污染。
2、针对CFD1-2油田区地震资料目标处理，形成一套高品质地震数据体；开展地震地质一体化研究，夯实了合同区勘探目的层的精细构造、储层及油藏分布；
完成CFD1-2-2D、CFD2-4-1的钻井地质设计的编辑及随钻跟踪研究工作；钻后初步评价工作，落实探区勘探开发潜力，并对其录井、测井、分析化验、油气水样等资料综合分析，初步核算井区储量规模。
取得的成果：
2016年实施的两口初探井CFD2-4-1井及CFD1-2-2D井钻探均获圆满成功，达到预期勘探地质目的，验证了前期研究认识并取得丰硕的勘探成果。CFD2-4-1井在东营组采用连续油管气举方式测试获得工业油气流，经确认在曹妃甸 2-4构造下降盘发现油层；CFD1-2-2D井在东营组、馆陶组发现多套含油气地层，并经地层测试获得高产工业油气流，其中第一层测试自喷日产原油 67.1立方米、天然气9773立方米；第二层测试自喷日产原油104.4立方米、天然气5910立方米；第三层测试自喷日产天然气22.86万立方米、原油6.72立方米。
通过 2016年度勘探工作，合同区进一步扩大落实了合同区东部构造带的有利含油区块规模，为合同区的油藏评价和储量规模计算奠定了基础。
（二）2017年度勘探工作计划及部署
联管会同意渤海05/31合同区2017年度勘探工作计划，批准渤海05/31合同区2017年度勘探总预算。2017年智慧石油计划通过钻探1口初探井、1口评价井落实区块东部构造带含油气情况，开展有利目标油区的攻关处理解释，落实评价井井位，通过精细油藏评价进一步落实探明储量规模。
根据整体计划，智慧石油对2017年度具体工作进行了部署：
在前期研究的基础上，开展目标区攻关处理、解释，并落实探井、评价井井位，精细评价油藏，落实储量规模，对此将着重开展多个项目技术攻关研究。
总结2016年度钻井工作的经验，提高勘探开发全生命周期的管理水平，进一步降本降险、统筹计划，钻探力争获得更多油气新发现；对2016年度油气发现进
一步评价，重点就已发现含油层系的油气规模进一步探明，并部署1口评价井，从地质、开发、工程和经济等方面进行评价，进一步落实地质储量规模。
三、2017年度执行石油合同对公司的影响
上述 2017年工作计划中地球物理及地质研究工作拟计划由母公司潜能恒信承接，由此可能增加母公司潜能恒信 2017年主营业务收入，但在公司合并报表中收入与子公司智慧石油勘探支出相抵消。工作计划中钻井作业将采用招标方式确定供应商，鉴于海上钻探需要的审批复杂，2017年智慧石油初探井、评价井钻探工作具有诸多外部不确定因素，公司将及时公告每口初探井、评价井相关审批情况、钻井平台确定、钻井工程实施、油气显示、试油情况等，并根据具体事项，严格按照深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务，公司财务部将就具体事项初步测算对公司净利润的影响。
公司将深入总结 2016年度钻井经验，提升组织管理、项目运行效率，进一步降低各项成本费用，更加精确部署井位，提高钻井成功率，降低投资风险。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-68
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员换届离任的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于 2015年7月31日届满，公司于2015年8月19日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名选举第三届董事会独立董事的议案》，根据本次股东大会决议，吴冠江先生不再担任公司非独立董事职务亦不担任公司其他职务；邱景富先生因在公司担任独立董事已满六年，亦不再公司担任独立董事及专门委员会委员职务。另根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员宋靖蔚女士因第二届高级管理人员任期届满亦不再公司担任总经理助理职务，并辞任公司证券事务代表职务。
截止本公告日，邱景富先生、宋靖蔚女士未持有公司股份，吴冠江先生持有公司股份 129,296,505股。吴冠江先生离任后承诺：本人已知晓创业板上市公司董事、监事离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后本人将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。
吴冠江先生、邱景富先生、宋靖蔚女士在公司担任董事及高级管理人期间，勤勉尽职，积极为公司发展建言献策，为公司的发展做出了重要贡献。公司及董事会对上述因换届离任的董事及高级管理人员表示衷心的感谢！
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年8月20日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-079
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，以自有资金投资设立了一家全资子公司，本次投资金额在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会审议。
近日，上述全资子公司完成工商注册登记，并取得广州南沙开发区市场监督管理局下发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码： 91440101MA59F6XQ58
名 称：广州丰盈基金管理有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G2516（仅限办公用途）（JM）
法定代表人：罗济标
注 册 资 本 壹仟万元整
成 立 日 期 2016年09月30日
营 业 期 限 2016年09月30日至长期
经 营 范 围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-027盛达矿业股份有限公司
关于公司重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 6月 24日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于核准盛达矿业股份有限公司向三河华冠资源技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1339号），批复具体内容如下：
一、核准公司向三河华冠资源技术有限公司发行 61,241,600股股份、向甘肃盛达集团股份有限公司发行 43,680,140股股份、向赵庆发行 19,270,650股股份、向朱胜利发行 1,284,710股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 93,682,639股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项
或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司将根据上述批复要求及股东大会授权，在规定期限内办理本次重大资产重组相关事宜，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
北京双杰电气股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了进一步提高北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”)规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。
第三条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第四条本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会及证券交易所信息披露编报规则的相关规定，存在重大错误或重大遗漏。
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、证券交易所相关信息披露指引等规章制度、规范性文件和公司章程、公司信息披露事务管理制度及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第五条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；
过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第六条公司内部审计部门在董事会审计委员会的领导下，负责收集、汇总与追究责任有关的材料，按照制度规定提出认定意见和相关处理方案，经董事会审计委员会审核同意，并由董事会审计委员会按照程序上报公司董事会批准。
第二章重大差错的认定标准
第七条财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过500万元；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过500万元；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，且绝对金额超过500万元；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过500万元；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（六）经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过500万元；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条其他年报信息披露重大差错的认定标准如下：
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标
准：
1、披露重大会计政策、会计估计变更或会计差错调整事项；
2、符合第七条（一）至（四）项所列标准的重大差错事项；
3、涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保，或涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的其他或有事项；
4、其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
1、涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁；
2、涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；
3、涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
4、其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
第九条业绩预告存在重大差异的认定标准如下：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅
度或盈亏金额超出原先预计的范围达50%以上。
第十条业绩快报存在重大差异的认定标准如下：业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上，认定为业绩快报存在重大差异。
第三章 追究责任的形式和程序
第十一条年报信息披露出现重大差错的情况，公司应当追究相关人员的责任。
年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。
第十二条年报编制过程中，各部门工作人员应按其职责对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担直接责任，各部门负责人对分管范围内各部门提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。
第十三条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
对责任人追究责任，可视情节轻重采取上述一种或同时采取数种形式。
第十四条对于年度报告编制与披露过程中出现的重大差错，董事会视情节轻重采取经济处罚、行政处罚等形式追究相关人员责任；对于由于个人主观因素造成的情节恶劣、后果严重、影响重大的年报重大差错情况，公司保留追究其法律责任的权利。
第四章重大差错认定和责任追究程序
第十六条当财务报告存在重大会计差错需要更正、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，公司内部审计部门应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施，提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会审计委员会审议通过后，提请董事会审核，由董事会对会计差错认定和责任追究事项做出专门的决议。
第十七条公司董事会对责任人做出处理决定前，应听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十八条公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度财务报告进行审计。
第十九条对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照中国证监会及证券交易所信息披露规则指引的相关规定执行。
第二十条年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第二十一条公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第五章 附则
第二十二条年度报告、季度报告、半年报等定期报告或临时报告的信息披露重大差错的责任追究均照本制度规定执行。
第二十三条本制度由董事会负责制定、解释和修订，经董事会审议通过之日起施行。
北京双杰电气股份有限公司年月日
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事王君述职报告
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|-|
|各位股东及股东代表：|
|经 2016 年第一次临时股东大会会议选举，本人自 2016 年 1 月|
|7 日起担任鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”） 第|
|三届董事会的独立董事。经 2016 年第四次临时股东大会会议选举，|
|本人自 2016 年 12 月 21 日起担任公司第四届董事会的独立董事。|
|在 2016 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公|
|司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、|
|法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，|
|认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股|
|东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观|
|的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的|
|独立作用。|
|现就 2016 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：|

一、出席董事会及股东大会情况
2016年度公司共召开 5次股东大会和 9次董事会，本人参加情况如下：
（一）2016年 2月 24日，参加第三届董事会第十三次会议；
（二）2016年 4月 13日，参加第三届董事会第十四次会议；
（三）2016年 4月 22日，参加第三届董事会第十五次会议；
（四）2016年 6月 6日，参加第三届董事会第十六次会议；
（五）2016年 6月 27日，参加第三届董事会第十七次会议；
（六）2016年 8月 12日，参加第三届董事会第十八次会议；
（七）2016年 10月 25日，参加第三届董事会第十九次会议；
（八）2016年 11月 30日，参加第三届董事会第二十次会议；
（九）2016年 12月 21日，参加第四届董事会第一次会议；
（十）2016年 3月 16日，参加 2015年年度股东大会；
（十一）2016年 1月 7日，参加 2016年第一次临时股东大会；
（十二）2016年 5月 10日，参加 2016年第二次临时股东大会；
（十三）2016年 8月 29日，参加 2016年第三次临时股东大会；
（十四）2016年 12月 21日，参加 2016年第四次临时股东大会；
2016年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加股东大会与董事会会议(含通讯表决)，与公司经营管理层保持了必要的沟通，同时认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开程序合法，重大事项均履行了相关审批程序，本人对提交董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见
2016年度，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
（一）2016年 2月 25日，在第三届董事会第十三次会议上对第三届董事会第十三次会议及年度报告相关事项发表了独立意见，对
《关于 2016年度日常关联交易额度预计的议案》发表了事前认可意见；
（二）2016年 4月 22日，在第三届董事会第十五次会议上，对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项发表了独立意见；对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的事项发表了事前认可意见；发表了关于公司未来利润分配规划（2016-2018年）的独立意见；发表了关于终止部分前次募集资金投资项目并置出事项的独立意见。
（三）2016年 8月 12日，在第三届董事会第十八次会议上发表了关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
（四）2016年 11月 30日，在第三届董事会第二十次会议上发表了关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
（五）2016年 12月 21日，在第四届董事会第一次会议上发表了关于聘任高级管理人员的独立意见；
三、保护投资者权益方面所做的工作
2016年度，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(一)持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规定》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整和公正；
(二)重点关注公司重大资产重组、募集资金使用、利润分配、对外投资等重大事项，并在认真审议后发表相关事前认可和独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
(三)积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；
(四)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本着勤勉尽责、对公司负责、对投资者负责的态度，本人利用参加现场会议的机会提前到公司对现场进行检查，并与董事会秘书以及其他管理层人员进行深入沟通，着重了解需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，重点对公司生产经营状况、募集资金使用情况、募投项目建设情况、管理情况、董事会决议执行情况以及重大资产重组和对外投资设立合资公司情况等进行了解和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
六、关注法规变化，积极参加相关培训，不断提高执业水平
2016年度，本人注重学习最新修订以及最新颁布的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习，切实加强了本人的业务能力和执业水平，加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
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|综上所述，2016 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，|
|在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公|
|正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建|
|议，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司|
|稳健发展发挥了积极作用。|
|2016 年度，公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中|
|给予了大力支持和积极配合，本人对此表示敬意和衷心感谢！|
|鞍山重型矿山器股份有限公司|
|独立董事：王君|

二 0一七年四月二十五日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-060昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年5月8日以电话的形式通知，于2015年5月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事 6人，实际表决董事 6人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于公司对在职员工进行经济补偿的议案》议案内容如下：
1、公司业务调整，筛选放弃低毛利产品订单，优化产线效率，以“354”（即 3个人做5个人的工作，获得4个人的薪资）为全新绩效考核基础。
2、考虑人员流动给员工带来的不稳定情绪（不适任工作员工离职获得经济补偿而长期工作员工反而没有此方面利益），鼓励在公司长期踏实工作老员工。
3、因公司 2月 9日已经对外公告大股东筹划转股事宜，公司也注意对众多员工利益的保护和做好员工安抚工作。
公司在考虑广大员工利益保护和公司有序平稳经营前提下，有计划地对员工进行补偿：
目前公司（含控股子公司）共计员工约1200人。按照劳动合同法规定的补偿标准，考虑到员工多年工作对公司经营的贡献（公司自1993年成立，工龄超过10年以上的员工人数较多），经过职工代表大会审议通过，在公司和员工充分协商基础上，预计总补偿金额约为人民币7000万元。此补偿金额计入公司2015年上半年度，预计减少净利润7000万元，且不会影响公司于2015年4月28日披露的《2015年第一季度报
告》中“对2015年1-6月经营业绩的预计”。
公司计划于 2015年 6月底前执行完毕本次补偿计划，该补偿金额已经从 2015年4月份开始分批支付。
该款项之支付，符合当地相关部门和法律法规要求，对公司稳定经营、有效保护员工及中小股民权益具有关键作用。
经表决，赞成6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
昆山金利表面材应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年五月十五日