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丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于
公司第九届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第二十三次会议相关审议事项发表如下独立意见：
一、《关于聘任公司总裁的议案》的独立意见
1、唐阳刚先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，且未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的现象；
2、本次聘任唐阳刚先生为公司总裁的提名程序以及聘任程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定；
3、唐阳刚先生在公司任职多年，自2018年7月起担任公司常务副总裁，熟悉公司经营管理运作，其教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验均能够胜任其所聘岗位的职责要求。
综上所述，我们同意公司聘任唐阳刚先生为公司总裁，其任期至公司第九届董事会届满止。
二、《关于提名唐阳刚先生为本公司第九届董事会执行董事候选人的议案》的独立意见
公司董事会对公司执行董事候选人的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，提名程序符合《公司法》、等相关法律、法规及《公司章程》有关规定，合法有效。
被提名人不存在《公司法》、等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司的任何处罚和惩戒，具备担任公司董事的资格。
综上所述，同意提名唐阳刚先生为公司第八届董事会执行董事候选人，并经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
三、《关于调整本公司董事长及副董事长袍金的议案》的独立意见
本次公司调整董事长及副董事长袍金，是鉴于公司董事长及副董事长应当行使的有关职责，考虑到其在公司战略规划、规范运作及科学决策中所发挥的重要作用，为充分体现公司董事长及副董事长的价值所在，结合公司的实际情况，并参考行业、地区水平拟定的，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此我们一致同意调整本公司董事长及副董事长的袍金。
四、《关于公司资产损失核销的议案》的独立意见
1、本次公司对部分资产进行核销处理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况，且核销依据充分，上述资产损失核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
综上所述，我们同意本次公司对上述资产予以核销处理。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘2018年12月29日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-036天津鑫茂科技股份有限公司
关于选举公司第七届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第五届第一次职工代表大会于2016年2月18日（星期四）在公司本部召开，经过与会代表的民主选举，选举李建成先生为公司第七届监事会职工监事，任期与第七届监事会一致。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司 2016年 2月 18日
附件：
李建成先生简历
男，1959年7月初生，中共党员，毕业于北京经济函授大学，大专。
1978年12月—1986年10月，一商局修建公司车队办公室
1986年10月—1991年7月，天津焊丝厂办公室
1991年7月—1992年4月，印铁制罐厂销售
1992年4月—2005年12月，天津天大天财股份有限公司办公室主任2006年1月—2011年11月，天津鑫茂科技股份有限公司工会主席、办公室主任
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-007北京辰安科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上的股东轩辕集团实业开发有限责任公司函告，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||第一大||||||||||本次质押|||
||||||质押||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||股东及||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||股数（股）||日期||日|||||||
||||一致行||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|轩辕集团实业开发有限责任公司||否||2,160,000||2016年9月27日||2017年9月26||江海证券有限公司||20.81%||融资||
|轩辕集团实业开发有限责任公司||否||7,750,000||2017年1月23日||2017年2月23日||江海证券有限公司||74.67%||融资||
|合 计||—||9,910,000||—||—||—||95.48%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，轩辕集团实业开发有限责任公司持有公司 10,378,845
股股份，占公司总股本的12.97%。其所持有公司股份累计被质押 9,910,000股，
占公司总股本的12.39%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-053山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2017年1月1日-12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，按500元/月发放津贴。
（2）公司独立董事津贴为5万元/年（税后）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，按300元/月发放津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领
取薪金。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放；
董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司实报实销。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、本方案由董事会审议通过，经公司股东大会批准后生效。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见美格智能技术股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，我们作为美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第一届董事会第二十五次会议相关事项进行了事前审查并发表事前认可意见如下：
一、关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2017年度审计服务的过程中，坚持独立审计准则，扎实细致的开展各项审计工作，出具的《2017年度审计报告》真实准确的反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，我们一致同意将此事项提交董事会审议。
二、关于公司2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
经核查，我们认为：公司与关联方发生的关联交易属于公司日常生产经营过程中的正常需求，相关关联交易的定价公允，关联交易过程公平、公正、公开。相关关联交易未影响公司的独立性，也没有损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司本次关于2018年度关联交易的预计事项，并同意将此事项提交董事会审议。
(以下无正文)
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见(本页无正文，为《关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签字：
黄力 黄晖 夏成才
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201440深圳市科陆电子科技股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日召开的2013年年度股东大会审议通过的公司2013年度权益分派方案为：以公司2013年12月31日的总股本396,690,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计人民币9,917,250.00元。
由于从2014年1月1日至此次权益分派的股权登记日期间，公司向140名激励对象授予了限制性股票4,150,000股，导致公司总股本增至400,840,000股。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》第十三条的相关规定，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，实际权益分派方案有所调整。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,840,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利0.247411元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.222670元；
持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.235040元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.037113元；持股1个月以上至1年
（含1年）的，每10股补缴税款0.012371元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月28日，除权除息日为：2014年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****732|饶陆华|
|2|01*****565|范家闩|
|3|01*****177|阮海明|
|4|01*****819|刘明忠|
|5|01*****695|马明芳|

3、公司股权激励限售股股份现金红利由公司自行派发。该部分现金股利暂由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象，若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照股权激励计划的规定回购该部分限制性股票时将扣除代为收取的该部分现金分红。
五、股票期权行权数量及行权价格调整
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事
项，应对行权价格进行相应的调整。实施 2013年度权益分派方案后，公司未行
权的股票期权行权价格应由8.68元/份调整为8.655元/份。本次股票期权行权价格调整需经公司董事会审议通过后实施。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼证券部咨询联系人：黄幼平
咨询电话：0755-26719528
传真电话：0755-26719679
七、备查文件
公司2013年年度股东大会决议和决议公告。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十二日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-028上海富瀚微电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 28日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 15,000万元闲置募集资金和不超过 25,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2019年 3月 1日在巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||金额|||预期年||
|受托人名称|产品名称||理财投资期限|产品类型||资金来源|
|||（万元）|||化收益||
|浦发银行静安支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|3,000|2019年3月5日-2019年9月2日|保证收益型|3.8%|闲置自有资金|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择信誉好、流动性好、安全性高并提供保本
承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额期限、投资品种、双
方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好投资回报，符合公司和全体股东的利益。
三、公告日前公司十二个月内使用部分闲置募集及闲置自有资金进行现金管理的情况
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|受托人名||金额||是否||预期年化||
||产品名称||理财投资期限||产品类型||资金来源|
|称||（万元）||到期||收益率||
|平安银行股份有限公司上海黄浦支行|平安银行对公结构性存款产品（TGG180534）|3,000|2018年3月15日-2018年8月22日|是|保本浮动收益型|4.4%|闲置自有资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品(SD21803M058B）|8,000|2018年 5月10日-2018 年 8月9日|是|保本浮动收益型|4.6%|闲置募集资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品(SD21803M058B）|10,000|2018年 5月10日-2018 年8月9日|是|保本浮动收益型|4.6%|闲置募集资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181045）|3,000|2018年5月9日-2018 年6月19日|是|保本浮动收益型|3.8%|闲置自有资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181046）|3,000|2018年 5月9日-2018 年8月22日|是|保本浮动收益型|4.5%|闲置自有资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181044）|3,000|2018年 5月9日-2018年12 月20日|是|保本浮动收益型|4.8%|闲置自有资金|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|招商银行上海吴中路支行|招商银行结构性存款（CSH01970）|7,700|2018年6月28日-2018 年10 月15日|是|保本浮动收益型|1.35%-4.3%|闲置自有资金|
|平安银行黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG182500）|15,000|2018年8月15日-2018 年 12月20日|是|保本浮动收益型|1.10%-4.42%|闲置募集资金|
|浦发银行静安支行|财富班车4号理财产品（2101137334）|3,000|2018年8月28日-2019 年 2月25日|是|保本保收益型|4.1%|闲置自有资金|
|招行银行吴中路支行|招商银行结构性存款（CSH02166）|7,800|2018年10月16日-2019 年 1月16日|是|保本浮动收益型|1.35%-3.88%|闲置自有资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品（SD21803M149B）|3,000|2018年 10月25日-2019年 1月24日|是|保本浮动收益型|4.05%|闲置募集资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品（SD21803M149B）|6,200|2018年 10月25日-2019年 1月24日|是|保本浮动收益型|4.05%|闲置自有资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品（SD21806M153SA）|7,000|2018年12月27日-2019年 4月18日|否|保本浮动收益型|4.45%|闲置募集资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品（SD21806M153SA）|6,000|2018年 12月27日-2019年 4月18日|否|保本浮动收益型|4.45%|闲置募集资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款（TGG193261）|7,900|2019年 1月17日-2019年2月26日|是|保本浮动收益型|3.75%|闲置自有资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款（TGG193420）|6,600|2019年 1月25日-2019年4月22日|否|保本浮动收益型|4.03%|闲置自有资金|

四、备查文件
公司与银行签署的相关结构性存款协议书及产品说明书
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-073新界泵业集团股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。为了维护投资者利益，加强与投资者沟通和交流，公司决定于2018年6月14日（星期四）下午13:00-14:00召开关于终止筹划本次重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。具体情况如下：
一、说明会类型
本次说明会将采用网络远程方式举行，就终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
二、说明会召开的时间、方式、地点
召开时间：2018年6月14日（星期四）下午13:00-14:00
召开地点：全景•路演天下（http://rs.p5w.net）
召开方式：远程网络方式
三、出席说明会的人员
公司董事长兼总经理许敏田先生，董事会秘书、副总经理严先发先生，财务总监陆莹先生，本次重大资产重组独立财务顾问国信证券股份有限公司代表。
四、投资者参加方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流与沟通，公司及相关人员将及时回答投资者问题。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年六月十二日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2017－024南京港股份有限公司
第六届监事会2017年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2017年第二次会议于2017年3月31日发出通知，于2017年4月7日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议《公司监事会2016年度工作报告》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。
本议案需提交股东大会审议通过。
2、审议《公司2016年度报告及其摘要》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。（《2016年度报告》于2017年4月11日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《摘要》于4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司2016年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议《公司 2016年度内部控制自我评价报告》，同意该议案的监事 3人，占出席监事人数的100%。
监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、审议《公司 2016年度利润分配预案》，同意该议案的监事 3人，占出席监事人数的100%。
公司 2016年度利润分配预案为：以公司总股本 372,282,154股为基数，每 10股派发现金股利 0.2元（含税），共计派发现金股利 7,445,643元（含税）。不进行资本公积金转增股本和送股。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议《关于公司会计估计变更的议案》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-026）。
三、备查文件目录
特此公告。
南京港股份有限公司监事会 2017年 4月 11日
浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司 2015年度报告及第二届董事会第十七次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
一、关于公司 2015年关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与本公司子公司发生经营性往来的关联交易，已如实披露，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了相关关联交易合同的条款，我们认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
二、关于公司 2016年关联交易计划的独立意见
我们对公司提交的《2016年关联交易计划》的关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于控股股东及关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；公司没有与关联方之间发生资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、报告期内，公司不存在对外担保的情形。我们认为，报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，未发生违规对外担保的事项。
四、关于 2015年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真审查了公司《2015年度内部控制自我评价报告》，我们认为：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司法人治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
五、关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见
对聘任公司2016年度的审计机构发表如下意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
鉴于公司和天健会计师事务所（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。
六、关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经认真审议公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为： 2015年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》
等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
鉴于公司目前仍处于发展时期，为保障公司正常经营和长远发展，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的有关规定，公司提出了 2015年度利润分配方案。作为公司的独立董事，我们详细审阅了关于公司 2015年度利润分配预案的议案，认为公司 2015年度利润分配方案符合公司实际情况，同意关于公司 2015年度利润分配方案的议案，并同意将 2015年度利润分配方案提交公司2015年度股东大会审议。
八、关于公司 2016年度董事、监事薪酬的独立意见
经审议，我们认为：公司 2016年度董事、监事的薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，同意公司董事、监事的薪酬标准。
九、关于公司 2016年度高级管理人员薪酬的独立意见
经审议，我们认为：公司2016年度高级管理人员的薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，同意公司高级管理人员的薪酬标准。
独立董事：竺素娥陈智敏马贵翔 2016年4月24日
華聯律師事務所
Hua Lian Law F irm
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关于金河生物科技股份有限公司二零一四年
第三次临时股东大会的法律意见书
致：金河生物科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称“本所”）接受金河生物科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派赫志律师、崔丽律师出席公司2014年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、 本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会根据 2014年 10月 15日召开的第三届第六次会议召集；公司董事会于 2014年 10月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《金河生物科技股份有限公司关于召开 2014年度第三次临时股东大会通知的公告》。在法定期限内公告了召开会议的基本情况（股东大会届次、股东大会的召集人、会议召开的日期和时间、会议的表决方式、现场会议召开地点、股权登记日、会议登记日）、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、投资者参加网络投票的操作流程以及其他事项。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次会议的现场会议于 2014年 10月 31日下午 14:30在内蒙古自治区呼和浩特市托克托县公司会议室按照本次股东大会的会议通知内容如期召开，现场会议由公司副董事长张兴明先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式投票平台。网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开通知公告在本次股东大会召开前十五日发布，公司发出召开股东大会通知的时间、方式及通知内容均符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》（下称“《网络投票实施细则》”）和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席人员资格
1．现场会议的出席人员资格
出席本次股东大会现场会议股东共 11人，代表股份 94,813,240股，占公司股份总数的比例为43.5243%。经验证，出席本次股东大会的股东均具备出席本次股东大会的合法资格。
列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、公司监事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员以及公司聘任律师。经验证，上述人员均具备列席本次股东大会的合法资格。
2．网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计72人，代表股份数1,137,600股，占公司总股本的0.5222%。上述参与网络投票的股东资格的合法性由深圳证券信息有限公司验证。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的合法资格。
综上，本所认为，本次股东大会的出席人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1．现场会议表决程序
本次股东大会现场会议于 2014年 10月 31日下午 14:30开始，下午 15:30结束。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东没有对表决结果提出异议，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2．网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下：
1.审议《关于公司通过控股子公司PHARMGATELLC.收购美国PENNFIELD OIL COMPANY资产的议案》
表决结果：同意 95,950,840股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意 9,324,000股、反对 0股、弃权 0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的9.7175%。
2.审议《关于批准本次资产收购评估报告的议案》
表决结果：同意 95,888,040股、反对0股、弃权62800股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的99.9345%，议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意 9,261,200股、反对 0股、弃权 62800股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的9.6520%。
3.审议《关于为控股子公司 PHARMGATELLC.提供内保外贷的议案》
表决结果：同意 95,887,540股、反对0股、弃权63300股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的99.9340%，议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意 9,260,700股、反对 0股、弃权 63300股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的9.6515%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。
本法律意见书仅用于本次股东大会之见证目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会会议决议一起公告。
（以下无正文）
（本页无正文，是《华联律师事务所关于金河生物科技股份有限公司二零一四年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市华联律师事务所（盖章） 经办律师：
负责人（签名）：谢炳光
二零一四年十月三十一日
浙江开尔新材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见
2018年 12月 29日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于公司会议室召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，基于个人独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
《关于调整回购股份事项的议案》
1、公司调整回购股份的用途是根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》的要求进行的，调整后的回购用途为用于后续员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源），符合相关法律法规的规定。
2、本次调整后的股份回购方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法合规。
3、公司本次调整回购股份事项符合公司的实际情况，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
综上，我们认为公司本次调整回购股份事项合法合规，符合公司和全体股东的利益，一致同意本议案。
独立董事：王泽霞 茅铭晨 赵虹
二〇一八年十二月二十九日
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2016-18山东航空股份有限公司
第六届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年第二次临时会议于2016年6月1日以通讯表决方式举行，会议通知于5月27日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
会议审议并一致通过：
《关于召开 2015年度股东大会的通知》（详见公告2016-19）。
同意 11人，弃权 0人，反对 0人。
特此公告。
山东航空股份有限公司董事会
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-051
四川富临运业集团股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161268号）。中国证监会依法对公司提交的《四川富临运业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十一日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-105广东达志环保科技股份有限公司
关于董事减持股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈新计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（2019年 12月 31日截止，且窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 2,925股（除权除息后为 4,388股，占公司总股本的比例为0.0042%）。若减持计划发布之日起至减持期间届满之日止，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。具体情况详见公司于2019年 8月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-064）。
近日，公司收到董事陈新出具的《关于减持广东达志环保科技股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》，截至 2019年11月6日，陈新已完成减持计划。
具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、董事陈新已于 2019年 11月 5日通过集中竞价方式合计减持股份 4,388股，占公司总股本的0.0042%。陈新本次减持计划已完成。具体减持股份情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|在公司任职情况|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|陈新|董事|集中竞价交易|2019 年 11月 5日|33.30|4,388|0.0042|

2、陈新本次减持前后持股情况
|||||||
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|姓名|在公司任职情况|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股数（股）|占总股本的比例（%）|股数（股）|占总股本的比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|陈新|董事|17,550 注|0.0166%|13,162|0.0125%|

注：公司于2019年8月21日实施 2018年年度利润分配方案，以截至 2018年 12月31日总股本70,406,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，持有股数随之增加。
二、其他相关说明
1、陈新本次减持公司股份符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、陈新本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，实际减持情况符合已披露的减持计划，本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
董事陈新出具的《关于减持广东达志环保科技股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2019年 11月6日
雅本化学股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议及投票情况
2017年度，公司共召开了9次董事会会议，本人全部出席，认真仔细审议了董事会的各项议案，本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（二）出席股东大会情况
2017年度，公司共召开了4次股东大会，本人列席2次。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎的履行职责，参加公司的董事会，在公司做出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：
稿）的议案》、《关于非公开发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于公司与子公司提供互相担保的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》进行审议并发表了独立意见。
2、2017年7月6日，公司召开了第三届董事会第十四次（临时）会议，本人对《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》进行审议并发表了独立意见。
3、2017年8月21日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，本人对《关于公司2017年半年度募集资金存放和使用情况的议案》进行审议并发表了独立意见。
4、2017年12月25日，公司召开了第三届董事会第十七次（临时）会议，本人对《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募集资金投资项目的议案》、《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》、《关于增资并收购安阳艾尔旺新能源环境有限公司51%股权的议案的议案》进行审议并发表了独立意见。
本人认为公司2017年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会工作的情况
本人作为董事会审计委员会委员主任、提名、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求不断完善信息披露工作。
六、其他工作情况
报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议，没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：叶建芳二〇一八年四月二十日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-033
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于部分发起人股东违反《发起人协议》之承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“世纪鼎利”）获悉，公司部分发起人股东陆*红（在公司任职期间担任公司仪器仪表部总监，负责公司仪器仪表类所有产品的研发及管理工作）、李*柱（在公司任职期间担任公司硬件开发组经理，负责公司仪器仪表类硬件产品的开发工作）投资设立了珠海新科思创科技有限公司（以下简称“新科思创”），该公司经营范围与本公司存在重合，且为本公司相同的客户提供高度相似的产品服务，对本公司的通信业务发展造成不良影响，严重违反了《关于设立珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司的发起人协议》（以下简称“发起人协议”）中的竞业禁止义务，侵犯本公司的合法利益。具体情况如下：
一、关于发起人在《发起人协议》中作出的竞业禁止承诺情况
2007年9月10日，陆*红、李*柱分别与本公司创始人股东王耘先生签订《公司股权转让协议》，分别受让王耘先生持有的本公司0.5%、0.3%的股权。2007年11月19日，陆*红、李*柱与另外十七名发起人股东共同签署了《发起人协议》。
其中，协议第六条第6款约定，发起人承诺在股份公司设立后，发起人不在股份公司以外从事与股份公司相同或类似的业务；不向与股份公司从事相同或类似业务的企业投资；不在与股份公司从事相同或类似业务的企业兼职。不在其他与股份公司从事相同或类似业务的公司或企业中出任管理人员或董事会成员。
二、关于发起人违反《发起人协议》之承诺的情况
陆*红、李*柱分别于 2017年 7月 15日、2018年 1月 31日从本公司离职， 2017年 11月 29日，离职后的陆*红、尚在公司任职的李*柱与其他第三人共同出资设立了新科思创。2018年1月31日，陆*红、李*柱投资设立了珠海鑫鸿瑞德发展中心（有限合伙）（以下简称“鑫鸿瑞德”），后鑫鸿瑞德投资新科思创。
截至 2019年 5月 1日，新科思创的注册资本为人民币 500万元，其中鑫鸿瑞德持有新科思创30%的股权，陆*红直接持有新科思创20%的股权且担任执行董事兼经理一职，李*柱直接持有新科思创16%的股权且担任监事一职。
根据珠海商事主体登记许可及信用信息公示平台查询可见，新科思创的经营范围与本公司存在重合。通过查询中国版权保护中心的计算机软件著作权登记公告、中国商标网的公告，新科思创拥有的计算机软件著作权与本公司的多项计算机软件著作权存在同一应用领域的情形，其拥有商标专用权或正在申请商标专用权的商标的国际分类内容与公司业务范围高度重合。
陆*红、李*柱作为本公司发起人股东，在《发起人协议》中明确作出竞业禁止的约定，其应当严格遵守约定，做到诚实信用。但二人投资设立了与本公司明显具有竞争关系的企业，严重违反了《发起人协议》，违反了《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律和规定。
三、对本公司的影响
根据本公司已披露的《2018年年度报告》显示，公司通信业务营业收入为32,877.34万元，占当年总营业收入的33.44%，为公司主要支柱业务。发起人股东陆*红、李*柱的上述行为对公司通信业务产品服务的发展造成不良影响，侵犯本公司作为一家上市公众公司的合法利益。为保障公司通信业务的顺利发展，把握 5G发展的机会，维护上市公司全体股东的利益,公司已对陆*红、李*柱二人违反《发起人协议》的事实，采取了提起诉讼和财产保全等法律手段维护公司利益。
公司将积极跟进本次事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者
注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日