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证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2019-025新海宜科技集团股份有限公司
关于公司与关联方资金往来情况的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）自查，现将公司与关联方陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）及下属全资公司资金往来的事项公告如下：
一、资金往来背景
陕西通家为公司战略转型布局的重要企业，公司自参股陕西通家起就将控股陕西通家作为既定的战略目标。2018年度，公司原计划通过重大资产重组的方式实现对陕西通家控股，已于2018年6月5日取得陕西通家78.57%表决权，并成功改组陕西通家董事会，取得5名董事席位。后续由于陕西通家存在部分历史问题尚需时间解决，公司暂时终止了重大资产重组，改由公司董事长张亦斌先生实际控制的苏州海竞信息科技集团有限公司（以下简称“海竞集团”）收购，新海宜与海竞集团分别为陕西通家第一、第二大股东。
2018年度，陕西通家面临重要的发展机遇。但受宏观经济形势影响，市场资金收紧，陕西通家授信额度骤减。同时根据现行新能源汽车推广应用财政政策，国家补贴下发滞后，陕西通家面临垫付国补的巨大资金压力。为保证生产经营活动正常开展，2018年5月29日，海竞集团首先向陕西通家提供借款。截至2018年 6月 22日，海竞集团累计向陕西通家提供借款 7,040万元。因海竞集团也面临资金紧张的状况，2018年6月29日起，新海宜与陕西通家另一股东陕西汽车实业有限公司根据自身能力向陕西通家分批提供了借款。
二、关联关系说明
海竞集团于 2018年 11月收购陕西通家 32,440.19万股股份后，新海宜原取得的78.57%表决权已失效。截至本公告披露日，公司持有陕西通家 33,312.5万
股股份，占比35.82%，未实现控股。同时，鉴于海竞集团已成为陕西通家第二大股东，经陕西通家股东大会审议，同意对陕西通家董事会成员进行调整：董事会由七人组成，其中新海宜委派三名，海竞集团委派两名。新海宜委派董事未超过董事会成员半数，未对董事会实现控制。综上，陕西通家未列入新海宜合并报表。
新海宜控股股东、实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士夫妇，其中张亦斌先生兼任陕西通家董事长。
三、资金往来情况
经公司自查，截至 2018年 12月 31日，陕西通家及下属全资公司与新海宜及下属公司资金往来余额为 557,846,809.08元，占新海宜 2017年度经审计净资产的32.05%。实际资金往来金额及性质以公司聘请的年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018年度审计报告、关联方资金占用专项说明等相关报告为准。
四、整改方案
公司董事会将本着对全体股东负责的态度，要求陕西通家结合以前年度国家补贴清算审核公示、国家补贴预估到位情况、地方政府补贴拨付情况、经营性回款和融资安排等资金来源，制定资金偿还计划。董事会将持续监督陕西通家及下属全资企业尽快向新海宜支付全部借款及相应利息，维护公司和全体股东的利益。
公司将持续关注有关进展，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年4月27日
天津广宇发展股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
2017年10月30日九届十六次董事会审议通过
第一章 总则
第一条为适应公司战略发展需要，优化公司发展规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出意见，对执行情况进行监督。
第二章 人员组成
第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组日常办事机构设在发策部。投资评审小组由公司总经理任组长，组员由公司证券部、发策部、财务部等业务部门负责人及分管领导组成。其中证券部负责战略委员会会议的筹备和组织，发策部和财务部等业务部门负责准备公司有关经营、发展战略方面的会议材料。
第三章 职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查，监督；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条党组织研究讨论是董事会战略委员会决策重大问题的前置程序，参加董事会战略委员会的的党组织委员应当按照党组织决定发表意见，进行表决。
第十一条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十二条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十三条战略委员会每年至少召开两次会议，会议须于召开前三天通知全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。
战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十四条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十五条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取视
频、电子邮件、电话、传真等通讯表决的方式召开。
第十六条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作制度的规定。
第十九条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条战略委员会全体委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作制度，报董事会审议通过。
第二十三条本工作制度解释权归属公司董事会。
第二十四条本工作制度自董事会决议通过之日起施行。
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-96号泰禾集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于2018年4月21日发出，于2018年4月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决通过以下议案：
以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2017年员工持股计划相关事项的议案》。公司监事李卫东先生因参与本次员工持股计划，本议案回避表决。
监事会认为：本次员工持股计划有关内容的修订符合公司员工持股计划目前的实际情况，有利于员工持股计划的顺利实施，促进公司的持续稳定发展。修订后的员工持股计划的内容符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-071大连华锐重工集团股份有限公司
关于拟对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国铁建重工集团有限公司（以下简称“铁建重工”）共同投资设立大连华锐铁建重工有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），注册资本5,000万元人民币。其中公司以货币形式出资3,000万元，持股60%；铁建重工以货币形式出资 2,000万元，持股40%。
2.公司于 2016年 12月 28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟与铁建重工联合成立合资公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作方基本情况
1.公司名称：中国铁建重工集团有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.统一社会信用代码：91430100794738639Y
4.注册资本：385,000万元人民币
5.住所：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88号
6.法定代表人：刘飞香
7.营业期限：2006年 11月 23日至 2056年 11月 22日
8.经营范围：盾构机、隧道施工装备、矿山机械、建筑工程用机械、铁路专用设备及器材、配件、城市轨道交通设备的制造；机械工程、铁道工程的设计服务；通用机械设备、电气机械设备的销
售；盾构机、隧道施工装备、电气设备的研发；机电生产、加工；
机械设备租赁；机电设备的维修及保养服务；装卸搬运；信息技术咨询服务；机械技术咨询、交流服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；
培训活动的组织；人才培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：铁建重工为中国铁建股份有限公司全资子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
铁建重工与公司、公司控股股东和实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或相关利益安排。截至本公告披露日，铁建重工未直接或间接持有公司股份。
三、投资标的基本情况
1.公司名称：大连华锐铁建重工有限公司（暂定名，具体以所在地工商行政管理机构核准登记为准）
2.公司性质：有限责任公司
3.注册地址：大连市高新园区南海壹号
4.注册资本：5,000万元人民币
5.资金来源及出资方式：公司以货币形式出资 3,000万元，占注册资本的60%；铁建重工以货币形式出资 2,000万元，占注册资本的40%。
6.拟定经营范围：隧道装备（包括各类型土压平衡盾构、泥水盾构、硬岩盾构、硬岩掘进机（TBM）、顶管机等隧道施工系统配套专用设备等）的设计、加工制造、组装调试、技术服务、配件销售、再制造、营销租赁等（最终以所在地工商行政管理机构核准登记为准）。
四、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：大连华锐重工集团股份有限公司
乙方：中国铁建重工集团有限公司
（二）主要内容
1.发展定位
致力于盾构机核心配套件的逐步国产化，成为区域内主要的盾构机等地下施工装备供应商，快速成长为高新技术企业。
2.股东构成及出资
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|-|-|-|-|
|序号|出资人|认缴出资额（人民币万元）|股权比例|
|1|大连华锐重工集团股份有限公司|3,000|60%|
|2|中国铁建重工集团有限公司|2,000|40%|
|合计||5,000|100%|

股东出资方式：以货币形式出资。首次出资为人民币 50万元，甲乙双方按认缴出资比例于合资公司成立之日起 90日内缴足，剩余认缴出资额甲乙双方于合资公司营业期限届满前缴足。
3.股东职责
股东充分发挥资源优势，共同做大做强做优合资公司，甲、乙方履行以下职责：
甲方职责：
（1）负责约定区域内的关系协调与市场开拓，力争将合资公司列为地方政府支持的主要（重要）盾构机生产厂家。
（2）负责协调合资公司与地方各级政府的关系，在合资公司建设、经营过程中的税收、生产经营、生活和申报产业（科技）扶持等方面积极争取最优政策支持。
（3）负责盾构机相关配套件的国产化研究，不断提升盾构机国产化程度，本着市场化原则，优先予以采购国产化配套件。
（4）负责合作区域内的市场营销运作事宜。
（5）完成合资公司或乙方下达的生产任务。
乙方职责：
（1）负责合资公司产品的研发及设计。
（2）负责合资公司的生产组织管理、质量把关。
（3）负责合资公司产品的技术支持及服务管理等事宜。
（4）完成合资公司下达的生产任务。
（5）协助甲方做好与政府协调沟通及取得政策支持、合资公司工商注册等事宜。
4.运营模式
（1）合资公司业务区域：大连市及经双方认可的甲方能够控制和获得订单的区域。
①合作区域内的中国铁建系统内订单由乙方承揽，在乙方的主导下，利用甲乙方的资源优势进行联合制造。
②合作区域内的中国铁建系统外的其他订单由合资公司承揽，在合资公司的主导下，利用甲乙方的资源优势进行联合制造。
③联合制造按“一事一议”原则单独签署协议。
（2）由合资公司承揽的产品品牌使用“铁建重工”品牌，并标明联合制造。
（3）合资公司设股东会，由全体股东组成，股东会是公司最高权力机构，股东会作出决议，应当由全体股东表决一致同意后通过。
（4）合资公司设董事会，董事会由 5人组成，董事由股东委派，其中董事长由甲方推荐，董事会选举产生。董事会的表决，应当由全体董事三分之二以上表决一致同意后通过。
公司设监事一人，监事由乙方推荐、股东会选举产生。
（5）合资公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。设总经理 1人，副总经理 2人。总经理由乙方推荐，董事会聘任，副总经理由甲乙双方各推荐 1名，董事会聘任，财务负责人由乙方推荐，董事会聘任。
（6）公司董事、监事、经营层为兼职人员，不支付薪金报酬。
合资公司专职职工按《劳动法》规定由合资公司聘任。
（7）合资公司营业期限为 20年，合资公司的成立日期为合资公司营业执照签发之日。营业期限即将届满，经股东会会议决定继续经营的，可以在营业期限届满前 6个月向公司登记主管机关办理变更登记手续。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司联合铁建重工成立合资公司，旨在加深双方在盾构机领域深入合作，共同经营大连及周边城市的隧道装备产业，开发城市地下空间，在通过科学管理促进地区经济发展的同时，使合资双方获得满意的经济效益。
可能存在的风险：本次投资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等不确定性因素。同时，本次投资事项尚需获得大连市人民政府国有资产监督管理委员会备案，亦存在一定的不确定性。公司将密切关注合资公司的经营状况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，积极维护公司及广大股东利益。
对公司的影响：本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本次投资有利于有效发挥双方各自所拥有的资源和业务优势，促进公司盾构机业务的拓展，进而为拓展城市地下空间开发、海绵城市建设等奠定基础，提升公司盈利能力与核心竞争力，符合公司发展需求和战略规划，有利于维护全体股东利益。
六、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2016年 12月 29日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─075山西漳泽电力股份有限公司
九届六次董事会决议补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于7月19日召开了九届六次董事会，并于7月20日披露了《九届六次董事会决议公告》（公告编号：2019临-062），根据《主板信息披露业务备忘录第7号---信息披露公告格
式》，需对公告内容格式进行补充调整，现补充公告如下：特别提示：
公司于 2019年 5月 24日披露了《关于国家电力投资集团有限公司减持公司股份的简式权益报告书》（2019临-046），原股东国家电力投资集团有限公司将其所持有的股份转让给国家电投集团资产管理有限公司，由国家电力投资集团有限公司所推荐董事赵新炎先生因尚未明确是否可以代表新的股东方发表意见，所以对本次董事会所有议案放弃表决权。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届六次董事会于 2019年 7月 19日以通讯表决方式召开。会议通知于 7月 12日以电话和电邮方式通知全体董
事。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于追认 2018年度日常关联交易超额部分的议案》。
在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生、赵文阳先生回避了表决。
独立董事认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。
具体内容详见公司于同日披露的《关于追认 2018年度日常关联交易超额部分的公告》。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
2.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》）
《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》）
4.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司向山西漳电国电王坪发电有限公司提供 4800万元委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。
5.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于补充审议为方山聚隆公司提供委托贷款的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为方山聚隆公司提供委托贷款的补充更正公告》）
6.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
8.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的公告》）
9.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担保的公告》）
10.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
11.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于将河北龙沁光伏科技有限公司股权转让给全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司将持有的河北龙沁光伏科技有限公司100%股权转让给公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司。本次转让以截至 2018年 12月 31日公司持有的龙沁公司股权账面价值为交易价格，交易总价为人民币 1.48
亿元。
12.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》）
13.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2019年 8月 8日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019年第五次临时股东大会。
审议：
提案 1关于追认 2018年度日常关联交易超额部分的议案
提案 2关于拟发行超短期融资券的议案
提案 3关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案
提案 4关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
提案 5关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
提案 6关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案提案 7关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担保的议案
提案 8关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的议案
提案 9关于为控股子公司融资提供担保的议案
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年七月三十一日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-069内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称公司）收到控股子公司法国 Echosens|
|公司报告，法国 Echosens 公司旗下全资子公司——上海回波医疗器械技术有限公司（下|
|称“上海回波”）起诉无锡海斯凯尔医学技术有限公司（下称“海斯凯尔公司”）的不正|
|当竞争【（2014）年一中民（知）初字第 08762号】案件，北京市第一中级人民法院（下|
|称“北京一中院”）已于2015年8 月17日做出判决，认定：|
|1、海斯凯尔公司宣称其研制出“第三代瞬时弹性成像技术”系虚假宣传，在海斯|
|凯尔公司推出产品之前，法国 ECHOSENS 已有类似产品销售，海斯凯尔公司宣称其技术|
|“改变目前慢性肝病患者病情确诊只能依赖肝穿刺的现状”的陈述不符合事实；|
|2、海斯凯尔公司宣称其产品 Fibrotouch 获得国家食品药品监督管理局颁布的医疗器|
|械注册证（CFDA证书）系对颁发主体做虚假陈述；|
|3、海斯凯尔公司称其产品被外国媒体评为“二十项改变医学的生物技术突破之一”|
|是将法国 ECHOSENS 公司的商誉归属到自己名下，构成虚假宣传；|
|4、海斯凯尔公司宣称其技术“与传统的瞬时弹性成像技术相比，检测结果更加准确、|
|迅捷”，并声称“法国 ECHOSENS公司是瞬时弹性成像技术的传统企业”，系“对商品作|
|片面的宣传或对比”，构成虚假宣传行为；|
|5、海斯凯尔公司在其官网中刊登文章称“2010年，全球首台无创肝病诊断系统在无|
|锡新区诞生”不符合事实。|
|据此，北京一中院判决如下：海斯凯尔公司于判决生效之日起立即停止涉案的不正|
|当竞争行为；海斯凯尔公司于判决生效之日起七日内，连续十五日在其官网首页显著位|
|置刊载消除影响的声明（该声明应当事先由北京一中院审核通过），如海斯凯尔公司拒绝|
|执行判决，法院将在《人民法院报》上刊登本案判决书相关内容；海斯凯尔公司向上海|
|回波公司赔偿经济损失及合理费用支出五十万元。|

特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一五年八月三十一日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-016广东英联包装股份有限公司
关于控股股东为公司申请授信融资提供担保
暨关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月24日召开了公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》、《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、授信融资事项
公司于2017年3月3日召开了公司2016年年度股东大会，审议通过了《关于 2017年度向相关金融机构申请总额不超过 1.9亿元融资的议案》，同意公司2017年度向相关金融机构申请不超过1.9亿元的融资额度。
2017年 3月 24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决。为满足公司经营发展的资金需求，同意公司追加申请不超过3亿元人民币的授信融资额度。包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日至 2017年年度股东大会召开之日止。
公司2017年度向相关金融机构申请授信融资总额度不超过人民币4.9亿元。
在上述融资额度内，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过 1.9亿元的综合授信额度、向中国民生银行股份有限公司申请不超过 1.5亿元人民币的综合授信额度及向中国平安银行股份有限公司申请不超过1亿元人民币的综合授信额度。
2、担保事项
2017年 3月 24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决，独立董事发表了事前认可及独立意见，本议案获得三分之二独立董事审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
根据实际需求，拟由公司控股股东、实际控制人翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为上述授信融资提供担保。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。
二、关联方基本情况
翁伟武先生系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，翁伟武先生持有公司股份 36,120,000股，占公司总股本的30.1%，本次为公司申请授信额度提供担保不会导致公司实际控制人发生变更。属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5的关联人情形之一。
三、协议主要内容
目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
四、担保目的和对公司的影响
本次为公司申请授信额度提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事前认可，并经认真审核讨论后发表以下独立意见：
1、公司已将控股股东拟为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东翁伟武先生为公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议表决。
六、监事会意见
公司控股股东及实际控制人翁伟武先生为公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
保荐机构国海证券经核查后认为：经核查，公司控股股东翁伟武先生为公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
本保荐机构同意公司控股股东翁伟武先生为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项。
八、备查文件
1、《第二届董事会第三次会议决议》
2、《第二届监事会第三次会议决议》
3、《独立董事关于控股股东为公司申请授信融资提供关联担保暨关联交易的事前认可意见》
4、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
5、《国海证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司控股股东翁伟武先生为公司授信融资提供担保暨关联交易事项核查意见》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-062长航凤凰股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日以短信和邮件方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，并于2018年11月8日以通讯表决的方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
（一）审议通过了《关于子公司购买一艘5万吨沿海散货船的议案》
董事会同意公司全资子公司上海华泰海运有限公司购买一艘5万吨沿海散货船，价格7,600万元（不含税），以用于该公司明年资质载体船舶报废年限到期之更新。详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》
公司董事会决定于2018年11月26日召开2018年第三次临时股东大会，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和同日的上海证券报上刊登的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-064）。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2018年11月9日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-066沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“深圳翠艺”）将其持有的本公司部分股份进行了补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份补充质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押性质|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳翠艺|控股股东|1,800,000|有限售条件流通股|2017年10月11日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止|广 发证 券股 份有 限公司|3.91%|补充质押|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司总股本为150,680,000股，深圳翠艺直接持有公司股份 46,000,000股，占本公司总股本的30.53%。本次深圳翠艺办理股权质押登记手续股份总数为 1,800,000股，占其持有本公司股份总数的3.91%，占公司总股本
的1.19%。深圳翠艺累计质押28,080,000股，占其持有本公司股份总数的61.04%，
占公司总股本的18.64%。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
三、备查文件
1、股票质押式回购业务协议之补充协议；
2、股票质押式回购业务交易确认书；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一七年十月十二日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-072债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170761号）。中国证监会依法对公司提交的《广州阳普医疗科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书要求，就相关问题进行逐项落实后以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行新股事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-015号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
股东龚虹嘉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于 2019年 4月 3日收到股东龚虹嘉的函告，获悉其所持有的部分公司股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押||解除|
||股东名||||质押证券解||质押开始||质押解除|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持股份||质押|
||称||||除数量（股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||比例||原因|
|龚虹嘉||否||13,000,000||2018-01-11||2019-04-02||中粮信托有限责任公司||1.036%||融资购回||
|合 计||||13,000,000||-||-||-||1.036%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，龚虹嘉持有公司股份1,255,056,700股，占公司总股本（9,348,465,931股）的13.43%；龚虹嘉所持股份累计被质押405,338,300股，占公司总股本的4.34%。
二、其他说明
截至本公告之日，龚虹嘉所质押的股份均不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险，谨慎投资。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）；
2、龚虹嘉关于所持海康威视部分股份解除质押的告知函。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2016-049
南通富士通微电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）发行股份，购买其持有的南通富润达投资有限公司和南通通润达投资有限公司各49.48%和47.63%的股权，同时，公司向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金(以下简称“重大资产重组”)。公司与产业基金已签署了意向协议。经向深证证券交易所申请，公司股票（股票简称：通富微电，证券代码：002156）自2016年8月12日开市起停牌，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
http://cninfo.com.cn的公告，公告编号：2016-039。2016年8月19日、2016年8月26日、2016年9月2日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期间进展的公告》（公告编号：2016-040、2016-041、2016-047）。2016年9月9日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告》（公告编号：2016-048）。
截止目前，公司已聘请独立财务顾问、律师、会计师和评估师，正在进行尽职调查、审计和评估等有关工作。交易方案仍在商讨、论证阶段，相关准备工作尚未完成，公司及有关各方正在积极推动重大资产重组相关工作，为保障本次重大资产重组的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。鉴于本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重大资产重组仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会 2016年9月 19日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-035国盛金融控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第三届董事会第二十五次会议通知于2019年5月14日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年5月15日 13:00-15:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于延期提请召开股东大会审议回购注销 2016年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份事项的议案》，同意将回购注销 2016年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份事项的审议安排调整为：公司董事会将根据法院的诉讼或裁定进程另行提起新的董事会（若有）及对应的股东大会，审议回购注销2016年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份相关事项。
公司将积极应对《业绩承诺补偿协议》涉及诉讼，采取有效、有利的措施依法维护自身合法权益，保障公司及股东特别是中小股东的利益。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一九年五月十五日
光大证券股份有限公司关于新疆西部牧业股份有限公司
现场培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，光大证券股份有限责任公司（以下简称“光大证券”）作为负责新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于2018年5月9日对西部牧业部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了专项现场培训。
一、现场培训情况
实施本次培训前，光大证券保荐代表人段虎编制了培训讲义并提前向西部牧业发出了关于本次培训的通知。
本次培训主题为：《创业板上市公司持续督导——法规培训》。现场培训中，光大证券保荐代表人段虎重点对《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》进行解读，同时以法规结合案例的形式进一步加强公司关于做好上市公司信息披露管理的意识。在培训过程中，保荐代表人段虎对培训对象比较关心的问题进行了现场解答。
现场培训后，保荐代表人段虎提请因故未参加培训的公司高管认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与保荐机构沟通。
二、现场专项培训结论
通过本次培训，西部牧业董事、监事和高级管理人员及中层以上管理人员对 2018年新修订的股票上市规则、上市公司信息披露管理方面的监管政策及要求有了进一步的了解和认识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于新疆西部牧业股份有限公司现场培训情况报告》签章页）
保荐代表人：
段虎 侯良智
光大证券股份有限公司 2018年 5月 24日
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于 2019年日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、公司《章程》等有关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议所审议的日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下:
根据公司日常生产经营需要，2019年公司拟与关联企业江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司、萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、关联人徐桂芬女士发生日常关联交易。公司的2019年关联交易预计事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对 2019年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司第四届董事会第十二次会议进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于 2019年日常关联交易预计的事前认可意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金本 陈晓航 余福鑫
二0一九年三月二十七日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-010浙江盾安人工环境股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第八次会议通知于2014年3月4日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2014年 3月 15日 13时以现场方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事5名，实际参加现场表决监事5名，发出表决单5份，收到有效表决单5份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事会主席汪余粮先生主持，第五届监事会监事候选人列席了本次会议。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下8项议案：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》，本议案须提交公司2013年度股东大会审议。
担保事项的议案》，本议案须提交公司2013年度股东大会审议。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，本议案须提交公司2013年度股东大会审议。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。
6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司签署〈补充协议〉的议案》，本议案须提交公司2013年度股东大会审议。
7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理永济项目相关事宜的议案》，本议案须提交公司2013年度股东大会审议。
8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案须提交公司2013年度股东大会审议。
经公司股东浙江盾安精工集团有限公司与盾安控股集团有限公司推荐，第四届监事会拟提名沈晓祥、孙存军、朱兴军担任公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会选举，任期3年，自股东大会决议生效之日起到任。有关股东代表监事候选人的个人简历详见附件1。
另外，经公司职工代表大会民主选举，由郭伟萍、倪红汝担任公司第五届监事会职工代表监事，任期3年，自第五届监事会成立之日起到任。有关职工代表监事的个人简历详见附件2。
有关股东代表监事候选人的任职资格须经公司股东大会选举通过后生效。上述股东代表监事与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
第五届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述议案的具体内容，公司已于2014年3月19日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司监事会
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届监事会监事候选人个人简历
附件1：股东代表监事候选人个人简历
沈晓祥，男，中国国籍，1970年11月生，本科学历。2004年10月至2009年 8月任杭州赛富特设备有限公司总经理；2009年 8月至今任浙江盾安国际贸易有限公司总经理；2007年1月至2011年4月兼任浙江盾安人工环境股份有限公司监事。现任浙江盾安精工集团有限公司董事、浙江盾安人工环境股份有限公司监事。
沈晓祥先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，沈晓祥先生持有公司股份数为零股，持有浙江盾安精工集团有限公司200万股股票；截止本公告披露日，沈晓祥先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
孙存军，男，中国国籍，1968年 12月生，本科学历，注册会计师。2007年1月至2007年3月，盾安控股集团化工事业部审计专员；2007年4月至2007年 12月，任浙江盾安精工集团有限公司审计经理；现任浙江盾安人工环境股份有限公司财务负责人、监事。
孙存军先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，孙存军先生持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，孙存军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
朱兴军，中国国籍，1972年7月生，中国人民大学MBA，经济师。2005年至2010年9月任杭州赛富特设备有限公司总经理助理；2010年9月至2011年10月任杭州赛富特设备有限公司工厂厂长；现任杭州赛富特设备有限公司总经理，浙江盾安人工环境股份有限公司监事。
朱兴军先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截
止本公告披露日，朱兴军先生持有公司股份数为零股，持有浙江盾安精工集团有限公司 40万股股份；截止本公告披露日，朱兴军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
附件2：职工代表监事个人简历
倪红汝，女，中国国籍，1977年3月生，大学本科学历。2006年8月至2008年 9月，任浙江盾安禾田金属有限公司资材部副部长；2008年 9月至 2009年 10月，任浙江盾安人工环境股份有限公司财务中心内控专员；2009年10月起至2012年 1月，任浙江盾安人工环境股份有限公司制冷配件事业部财务部长。现任浙江盾安人工环境股份有限公司内控部负责人、监事。
倪红汝女士与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，倪红汝女士持有公司股份数为120,000股；截止本公告披露日，倪红汝女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
郭伟萍，女，中国国籍，1964年11月生，大专。曾任盾安控股集团有限公司行政管理课科长；现任浙江盾安精工集团有限公司监事，浙江盾安人工环境股份有限公司职工代表监事、技术中心外联经理。
郭伟萍女士与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截至本公告披露日，郭伟萍女士持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，郭伟萍女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-072
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2016年9月23日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于2016年9月29日上午11：00在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名,其中李泽谦先生以通讯表决方式出席。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期于 2016年 6月 19日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选举。
经公司第三届监事会和公司相关股东提名，许庆华先生和陈小鹏先生（各候选人简历请见附件）为公司第四届监事会非职工监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
特此公告。
附：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历。
深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会
2016年9月29日附：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历
许庆华先生：公司监事会主席，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专文化。2009年10月2015年3月，任深圳市新力达电子集团有限公司审计专员；2015年3月至今任深圳市新亚电子制程股份有限公司审计部部长。
许庆华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。许庆华先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
陈小鹏先生：1989年出生，中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2012年4月-2015年12月，任深圳市新亚电子制程股有限公司人力资源主管;2015
年12月至今任深圳市新亚电子制程股有限公司人力行政中心经理。
陈小鹏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。陈小鹏先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。