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海南高速公路股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为海南高速公路股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十五次会议审议的有关议案及相关事项发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金往来的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，通过检查公司财务资料并依据立信会计师事务所出具的《关于对海南高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2018]第ZA12619号），我们认为：
公司在 2017年度与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，公司 2017年度未发生控股股东及其附属企业占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用资金的事项，关联方之间发生的资金往来均为正常的资金往来，不存在违反规定的情形。
二、对公司对外担保情况的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，通过认真了解和核实，我们对公司的对外担保事项发表如下独立意见：
公司在 2017年度未发生以任何形式为独立第三方的担保事项，也无对子公司及参股公司的担保事项，截止 2017年年末，公司无对外担保余额。
三、对公司内部控制评价报告的独立意见
本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，对公司2017年度内部控制评价报告进行核查后，发表独立意见如下：
1.公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
2.公司内部控制评价报告符合《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，作为公司独立董事，我们同意公司《2017年度内部控制评价报告》。
四、关于计提2017年度资产减值准备的独立意见
我们对本次减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供公允的会计信息。因此，一致同意公司计提本次减值准备。
五、对立信会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见审计报告
的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2018]ZA12617号）和《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，发表如下独立意见：立信会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2017年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议；我们同意《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续
关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，尽快消除上述事项的影响，促进公司更好地发展，维护公司和广大投资者的合法权益。
六、关于以自有闲置资金进行委托理财的独立意见
我们对公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》发表独立意见如下：
1.公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财内控管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2.公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。
3.公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
八、关于会计差错更正及追溯调整事项的独立意见
公司独立董事认为：本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，该事项符合公司实际情况和财务状况，能够真实反映公司的实际经营状况，未造成以前年度盈亏性质改变，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
九、关于董事会利润分配预案的独立意见
我们认为：公司2017年度利润分配预案符合目前公司对资金需求的实际经营情况，有助于公司的可持续发展，符合公司和股东的长远利益，我们同意将2017年度利润分配预案提交股东大会审议。
独立董事：徐晓杰
胡国柳
许华山
2018年 4月 25日
贵阳新天药业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
附件
——以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 1-2
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190贵阳新天药业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
XYZH/2017CDA40283贵阳新天药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“新天药业”）管理层编制的截至2017年5月31日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了鉴证工作。
一、管理层对专项说明的责任
按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是新天药业公司管理层的责任。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，提供真实、合法、完整的鉴证材料，保证专项说明的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对新天药业公司管理层编制的专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，新天药业公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面如实反映了新天药业公司截至2017年5月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新天药业公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得被用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：贵阳新天药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年七月五日
贵阳新天药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
（截至2017年5月31日）
贵阳新天药业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]622号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.41元/股，股票发行募集资金总额为人民币 31,702.02万元，扣除各项发行费用人民币 2,732.79万元，实际募集资金净额为人民币 28,969.23万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月12日出具了XYZH/2017CDA40222号验资报告。
二、募集资金拟投资项目情况
根据2017年5月4日签署的《贵阳新天药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本公司募集资金拟投资项目如下：
金额单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|利用募集资金投资额|备案情况|
|新增中药提取生产线建设项目|7,337.00|7,337.00|乌发改通字[2011]212 号|
|中药制剂产品产能提升建设项目|9,958.00|9,958.00|乌发改通字[2015]19 号|
|研发中心建设项目|2,700.00|2,700.00|乌发改通字[2011]406 号|
|市场营销网络建设项目|3,000.00|3,000.00|乌发改通字[2015]83 号|
|偿还银行贷款及补充流动资金|10,000.00|5,974.23||
||32,995.00|28,969.23||

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金投入使用前，本公司已使用自筹资金预先
投入部分募投项目。截至2017年5月31日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资
贵阳新天药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
（截至2017年5月31日）
项目款项合计人民币19,367,321.45元，本次拟置换人民币19,367,321.45元。具体运用情况如下：
金额单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|拟利用募集资金投资额|
|新增中药提取生产线建设项目|7,337.00|7,337.00|
|中药制剂产品产能提升建设项目|9,958.00|9,958.00|
|研发中心建设项目|2,700.00|2,700.00|
|市场营销网络建设项目|3,000.00|3,000.00|
||22,995.00|22,995.00|

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告
及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
贵阳新天药业股份有限公司二○一七年七月五日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2017–005湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年02月20日上午在公司三楼会议室召开了公司第五届监事会第六次会议。公司于2017年02月10日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于《2016年年度报告及摘要》的议案；
经审核监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2016年度监事会工作报告》。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议关于《2016年度审计报告》的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
四、审议关于《2016年度财务决算暨 2017年度预算报告》的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议关于《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
监事会认为公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司
经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议关于《募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
七、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案；
监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2016年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
八、审议关于续聘审计机构的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
九、审议关于 2016年度日常关联交易预计的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
十、审议关于拟申请增加注册和发行中期票据的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
十一、审议关于拟申请增加注册和发行短期融资券的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
十二、审议关于继续为控股子公司提供担保的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会 2017年02月22日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-088金卡智能集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月22日以邮件方式发出。本次会议于2019年11月27日上午10:00以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
公司拟在不低于人民币5000万元（含）且不超过10,000万元（含）额度范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于股权激励计划或员工持股计划，回购方式为交易所集中竞价交易，回购股份种类为已发行上市的人民币普通股（A股），回购价格不超过 20元/股，按照回购金额上限测算的预计回购数量为 500万股，占公司总股本的1.17%，按回购金额下限测算的回购数量为250万股，占公司总股本的0.58%，具体回购数量以回购期限届满时的实际回购数量为准，回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。根据《公司章程》的规定，本次回购方案在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2019年 11月 28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、内幕信息知情人登记表；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十七日
康芝药业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等相关规定，我们作为康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第二次会议相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
一、关于公司第一期员工持股计划存续期展期 12个月的议案
公司本次董事会审议员工持股计划展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号-员工持股计划》及《康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划》等规定的要求，履行了规定的决策程序，关联董事也已回避表决，因此我们同意对公司第一期员工持股计划存续期展期 12个月。该事项将由董事会审议通过后实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为公司《康芝药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：吴清和
陈友春
郑欢雪
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-105
海南亚太实业发展股份有限公司
关于公司股票交易实行其他风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：由于公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司（下称“控股股东”）非经营性占用公司资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对本公司股票实行“其他风险警示”的特别处理。公司股票自 2016年 5月 4日起实行其他风险警示，股票简称由“亚太实业”变更为“ST亚太”,公司股票日涨跌幅限制由10%变更为5%,股票代码不变,仍为：000691。
一、公司股票交易实行其他风险警示的原因
（一）公司为控股子公司提供连带担保责任
债 20,000,000.00元。 2014年 5月 16日，天津市西青区人民法院民事裁定书(2010)青破字第 3-5号裁定天津市绿源破产程序终结，根据该民事裁定书规定，交通银行天津市分行申报的债权金额为 14,314,466.94元，确认的清偿金额为 512,653.31元，未清偿金额为 13,801,813.63元；中国农业银行天津分行和平支行（原中国农业银行天津分行金信支行）申报的债权金额为 35,925,947.78元，确认的清偿金额为1,286,639.32元，未清偿金额为34,639,308.46元。
以上两家贷款合计未清偿金额为 48,441,122.09元。
（二）公司控股股东的承诺
信支行）借款本息金额限定在 2000万元以内，如果最终还款额度超过 2000万元，该超额部分，我公司可以现金或资产形式代为承担；
同时，你公司应积极将该代偿部分对天津绿源的追偿权利转让给我司，我司不再向你公司主张其他任何权利”。
（三）公司控股股东非经营性占用公司资金的形成
截止 2015年 12月 31日，公司根据天津绿源已于 2014年 5月破产终结，对原预计负债与未清偿金额差异 28,441,122.09元补计预计负债；同时，按照公司控股股东作出的承诺，计提其他应收款 28,441,122.09元计入资本公积 28,441,122.09元，并作为重大会计差错更正追溯调整了 2014年财务报表。根据上述重大会计差错更正追溯调整如下：调整增加 2014年度预计负债 28,441,122.09元、营业外支出 28,441,122.09元。调整增加 2014年度其他应收款 28,441,122.09元、资本公积 28,441,122.09元。经审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海南亚太实业发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》认定：兰州亚太工贸集团有限公司占用资金 2844.11万元，系 2014年 12月由于子公司天津绿源生态能源有限公司破产终结，亚太实业按照 2010年度控股股东兰州亚太工贸集团有限公司为亚太实业承担天津绿源生态能源有限公司银行借款担保责任作出的“如果最终还款额度超过 2000万元，超额部分兰州亚太工贸集团有限公司以现金或资产形式代为承担”承诺计提的其他应收款。
（四）公司股票交易实行其他风险警示
由于公司控股股东非经营性占用公司资金，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对本公司股票实行“其他风险警示”的特别处理。公司股票自 2016年 5月 4日起实行其他风险警示，股票简称由“亚太实业”变更为“ST亚太”,公司股票日涨跌幅限制由10%变更为5%,股票代码不变,仍为：000691。
二、解决公司控股股东非经营性占用公司资金进展的情况
（一）2014年 5月，天津绿源破产程序已终结，原告方（交通银行天津市分行和中国农业银行天津分行金信支行）就未清偿金额未向公司进一步追偿；公司也没有因此发生任何财务支出。
（二）公司控股股东认为该非经营性占用公司资金存在承诺期未到期的情况；公司控股股东认为相关案件未执行完毕，待相关案件执行完毕后将按承诺支付相关资金。
（三）公司目前正在进一步与交通银行天津市分行、中国农业银行天津分行金信支行和公司控股股东协商解决公司控股股东非经营性占用资金事项的办法。
三、风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.3.6条的规定，公司将每月进行一次风险提示，及时披露解决前述事项的进展，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十九日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-37众业达电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金 1亿元暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月9日起不超过十二个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2991号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）76,549,909股股份，发行价格为人民币 13.21元/股，募集资金总额为人民币 1,011,224,297.89元，扣除发行费用人民币 19,764,527.79元后，实际募集资金净额为 991,459,770.10元。上述募集资金已于 2016年 3月 21日到达公司募集资金专项账户。2016年 3月 22日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635号）。
二、募集资金使用情况
根据公司2014年度股东大会审议通过的《2015年非公开发行A股股票预案》等相关议案，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将分别用于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预计投资总额||募集资金拟投入|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||金额（万元）|
|1||预装式纯电动客车充电系统建设项目||42,528.36||42,528.36||
|2||电子商务平台建设项目||28,594.07||28,594.07||
|3||补充流动资金||30,000.00||30,000.00||
|合计||||101,122.43||101,122.43||

2016年4月8日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金对募投项目预先已投入的自有资金进行置换，置换募集资金总额为 865.66万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》。
截至2016年4月7日，公司已使用募集资金3亿元补充流动资金，公司募集资金专户余额为 6.9亿元。根据公司募集资金使用的进度情况，未来 12个月将会有不低于1亿元的募集资金暂时闲置。
三、闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，经公司第三届董事会第二十六次会议审议批准，公司拟使用暂时闲置的募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月9日起不超过12个月。闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司董事长负责将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。
四、闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动
资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资
金项目正常进行的措施
公司使用1亿元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约400万元。
导致流动资金不足的原因主要是：公司属于工业电气分销行业，行业特点是固定资产少，需要的流动资金多。公司从供应商采购产品采用买断式购入，供应商给予公司一定的信用额度但信用期不超过 1个月；公司销售给客户一般需要1-2个月的回款期，加上为满足客户的及时需求和快速反映，公司适当加大了产品库存。而且公司在日常经营过程中，支付给供应商的采购款以现金为主，而收取的销售款中，银行承兑汇票较多，导致票据贴现较多。为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，使用闲置募集资金暂时补充流动资金非常必要。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限届满前，公司将该部分用于暂时补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资。公司承诺：在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、公司独立董事意见
1、按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
2、同意公司自2016年4月9日起使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
六、监事会意见
1、按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
2、同意公司自2016年4月9日起使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
七、保荐机构意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：“公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金无异议。”
八、备查文件
1、公司第三届董事第二十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、公司第三届监事会第十五次会议决议；
4、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2016年4月8日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-001江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司于2016年9月19日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年6月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第34号，以下简称“重组问询函”），要求公司在2017年6月29日前将有关说明材料进行回复并对外披露。公司收到重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对重组
问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月29日前完成回复，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2017年6月29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：临2017-059）。公司于7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日、9月7日、9月14日、9月21日、9月28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2017-060、临2017-063、临2017-064、临2017-065、临2017-067、临2017-068、临2017-069、临2017-070、临2017-079、临2017-080、临2017-082、临2017-084、临2017-086、临2017-089、临2017-090、临2017-091、临2017-092、临2017-094、临2017-095、临2017-096、临2017-097、临2017-103、临2017-105、临2017-106、临2017-109）。
截至本公告披露日，公司、中介机构及其他相关方正继续推进重组问询函的回复等相关各项工作，由于本次重大资产重组涉及标的资产体量较大、交易对方较多，就重组方案和问询函相关事项的确认、协调需要一定时间。各方正抓紧就重组方案及问询函所涉及的问题进行协商、沟通，待相关内容确认完善后，公司将履行相关程序并提交相关材料至深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所审核同意后，公司将及时申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2018年1月5日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-049
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]320号）核准，于 2018年 3月 28日完成了首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市。东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，东莞证券指派朱则亮先生、章启龙先生具体负责保荐及持续督导工作。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，东莞证券需履行公司首次公开发行股票并上市后的持续督导工作，持续督导期限为该次发行证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，即持续督导期至 2020年 12月 31日止。
公司于 2019年 5月 10日召开 2018年年度股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券相关议案。由于发行需要，公司聘请中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）担任公司本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，并签订了相关的保荐协议，
银河证券具体负责本次公开发行可转换公司债券的保荐工作及发行上市后的持续督导工作，持续督导期为本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与东莞证券终止首次公开发行股票的保荐协议，东莞证券未完成的持续督导工作将由银河证券承接，银河证券指派李欣静女士、朱晓丹女士（简历附后）负责具体的保荐及持续督导工作。
公司对东莞证券在公司首次公开发行股票并上市及持续督导期间所做的工作表示感谢！
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2019年 7月 23日
附件：
一、银河证券简介
中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性
金融服务提供商。2007年 1月 26日，经中国证监会批准，中国
银河金融控股有限责任公司发起设立中国银河证券股份有限公
司，收购原中国银河证券有限责任公司（2000年 8月成立，性
质为国有独资证券公司）相关业务及资产。银河证券以打造航母
券商、建设现代投行为战略目标，秉承创新、合规、服务、协同
的企业价值观，始终聚焦国家战略实施，支持实体经济发展，服
务居民财富管理，践行企业社会责任，坚持实现公司价值、股东
回报、员工利益与社会责任的有机结合。
二、保荐代表人简历
李欣静女，保荐代表人。曾参与永清环保非公开发行、钧
达股份可转债等再融资项目；红豆杉、科汇电自等新三板挂牌项
目。具有丰富的投资银行业务经验。
朱晓丹女，保荐代表人，拥有法律职业资格。曾参与步步
高IPO、汇嘉时代IPO、恒实科技IPO、大连万达商业管理集团
股份有限公司IPO、大连万达商业管理集团股份有限公司公司债
等项目；山川秀美、飞天经纬等新三板挂牌项目。具有丰富的投
资银行业务经验。
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2016-029思源电气股份有限公司
关于参加2016年上海辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年7月22日参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
一、活动时间
2016年7月22日（星期五）下午15:00至17:00
二、投资者参与方式
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动。
三、出席本次活动的人员
公司董事长兼总经理董增平先生、董事会秘书兼财务总监林凌先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一六年七月二十日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-029苏州天马精细化学品股份有限公司
关于拟将母公司项下的资产及负债划转至
全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、资产、负债划转情况概述
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司现有资产结构进行调整，推动公司战略转型，以适应未来资产整合发展的需要，公司拟将母公司项下的原料药及医药中间体业务相关资产及负债（以下简称“资产及负债”），划转至公司下属的全资子公司苏州天马药业有限公司（以下简称“天马药业”）。
划转方案具体如下：公司拟将资产及负债按基准日 2016年 12月 31日经审计的账面值划转至全资子公司天马药业，划转基准日至划
转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。公司授权公司管理层办理资产及负债划转的一切事宜。
资产重组。本事项尚需提交股东大会审议。
二、资产、负债划转双方基本情况
（一）资产、负债划出方基本情况
公司名称：苏州天马精细化学品股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1号
注册资本：57130万元人民币
主营业务范围：生产：原料药（限分支机构）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚（7号酯）、KBQ、保护氨基酸系列、AKD系列、阳离子分散松香胶、干强剂、湿强剂、硅溶胶；以下项目限分支机构：生产：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚（7号酯）、KBQ、保护氨基酸系列、AKD系列、阳离子分散松香胶、干强剂、湿强剂、硅溶胶（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）资产、负债划入方基本情况
公司名称：苏州天马药业有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：苏州市高新区浒青路 122号
注册资本：10000万元人民币
主营业务范围：生产：原料药；销售：药品、非危险性化工产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）划出方与划入方的关系
划入方天马药业是划出方天马精化的全资子公司，公司直接持有天马药业100%的股权。
三、拟划转的资产、负债情况
公司拟将母公司项下的资产及负债按截至基准日 2016年 12月
31日经审计的账面值净值划转至全资子公司天马药业，划转基准日
至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转，最终划转的资产与负责结果以划转实施结果为准。
母公司拟向天马药业划转资产及负债的具体情况：
||||
|-|-|-|
|资产情况|||
|项目||2016年12月31日余额|
||46,088,935.61||
|货币资金|||
||57,521,170.60||
|应收票据|||
||79,562,493.86||
|应收账款|||
||5,399,926.30||
|预付款项|||
||1,652,646.94||
|其他应收款|||
||96,914,798.71||
|存货|||
||167,260,902.96||
|固定资产|||
||9,539,664.86||
|在建工程|||
||51,325,705.66||
|无形资产|||
||27,415.30||
|长期待摊费用|||
||6,328,238.31||
|递延所得税资产|||
||2,354,284.36||
|其他非流动资产|||
||523,976,183.47||
|合计|||
|负债情况|||
|项目||2016年12月31日余额|

|||
|-|-|
|应付账款||
||7,028,353.52|
|预收款项||
||2,110,850.00|
|应付职工薪酬||
||202,249,586.50|
|其他应付款||
||294,440.51|
|递延所得税负债||
||306,047,735.82|
|合计||

公司将有关债务划转给天马药业事宜，将在履行完相关审批程序后，办理相关债权债务的转移手续。就公司已签订的与划转业务相关的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，相应的权利义务也随之转移。
四、员工安置
根据“人随业务、资产走”的原则，划转前母公司项下原料药与医药中间体业务涉及的资产、负债、员工等划转至天马药业。天马药业将按照国家相关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。
五、本次资产及负债划转对公司的影响
本次资产及负债划转，属于公司合并报表范围内的调整，有利于公司推动战略转型，调整组织架构，实施业务整合；有利于优化资源配置，适应未来资产整合发展的需要，促进公司的长久发展。
本次资产及负债划入的全资子公司财务报表会纳入公司合并范
围，本次资产及负债划转是在公司合并报表范围内进行的，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益
的情形。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-069步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2015年11月6日以电子邮件形式送达全体董事，会议于 2015年 11月 11日上午以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与控股股东步步高投资集团股份有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》，关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避本议案表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司关于与控股股东签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的关联交易公告》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
1、同意向中国民生银行股份有限公司湘潭支行申请综合授信额度不超过人民币7亿元，期限一年；
2、同意向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信额度不超过人民币6亿元，期限一年。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向银行提供授信业务合同最高额保证担保的议案》。
为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高投资集团”）同意为向本公司提供 6亿元综合授信业务的交通银行股份有限公司湖南省分行提供授信业务合同最高额保证担保。
步步高投资集团承诺将不向公司收取任何费用。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年十一月十二日
苏州天华超净科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：
1、本次聘任是在充分了解被聘人员的背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定，合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意公司董事会聘任裴骏先生、曹智杰（TSAO,CHIH-CHIEH）先生担任公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州天华超净科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
沈国权 李丹云
年 月 日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-071湖南华凯文化创意股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了适应湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）不断扩大的业务规模，进一步提升公司的运营效率和管理水平，促进公司长远、健康发展，公司拟对公司组织架构进行调整。
公司于2017年8月25日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为提高管理运营效率，同意对公司组织架构进行调整。
现将调整前、后的组织架构情况公告如下：
组织架构调整前示例图：
组织架构调整后示例图：
特此公告。
备查文件：
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2017年 8月 28日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-002浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议通知于 2016年 12月 30日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事，监事会于 2017年 1月 4日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席徐丽君女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：
1、审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，公司监事会同意董事会提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期延长至2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票其他内容不变。
《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司监事会
二〇一七年一月五日
兴源环境科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（任丽萍）
各位股东及股东代表：
作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2017年度任职期内，勤勉、忠实履行职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议的情况
2017年度任职期内，公司一共召开了8次董事会会议、3次董事会审计委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议。
本人均以现场或通讯方式参加了上述会议。本人本着勤勉负责的原则，对会议议案及有关材料进行了认真审阅和积极讨论，客观独立地行使表决权。本人认为2017年度任职期内公司董事会、专门委员会会议的召集、召开和表决均合法有效，各种会议事项都按照有关规定履行了相关程序，故本人对各项会议议案均投了赞成票，没有反对、弃权情形，也没有保留意见或提出异议。
二、发表独立意见的情况
2017年3月22日，公司召开三届董事会第十一次会议，独立董事发表了《关于发行股份购买资产相关事项事前认可意见》、《关于发行股份购买资产的独立意见》、《关于公司发行中期票据及超短期融资券的独立意见》。
年度关联交易事项》、《关于公司 2016年度募集资金存放与使用》、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》及《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬》、《关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司增资的议案》、《关于变更财务总监的议案》发表了独立意见。
2017年5月24日，公司召开三届董事会第十三次会议，独立董事对《关于发行股份购买资产相关议案》及《关于向杭州兴源节能环保科技有限公司提供财务资助的议案》发表了事先认可意见和独立意见。
2017年8月2日，公司召开三届董事会第十五次会议，独立董事发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金》的独立意见、《关于公司对外担保情况》的独立意见。
2017年10月9日，公司召开三届董事会第十六次会议，独立董事发表了《关于变更公司部分董事的独立意见》、《关于聘任周立武先生为公司总经理的独立意见》、《关于聘任双兴棋先生为公司副总经理的独立意见》、《关于聘任樊昌源先生为公司副总经理的独立意见》、《关于会计政策变更、会计估计变更的独立意见》。
2017年 11月 27日，公司召开三届董事会第十八次会议，独立董事发表了《对公司本次公开发行可转换债券的独立意见》、《对公司前次募集资金使用情况的独立意见》、《对公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的独立意见》、《对公司未来三年（2018—2020年度）股东回报规划的独立意见》、《对本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的独立意见》。
三、保护投资者权益方面
2017年度任职期内，按照有关规范性文件和公司制度规定和要求，本人持续关注公司信息披露工作，确保公司相关公告文稿内容的真实、准确、完整；监督和核查公司财务情况和董事、高管履职情况，维护公司和社会公众股东的权益。
本人有效履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营情况、投融资情况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时获悉公
司重大事项的进展情况，时刻注意外部媒体、网络有关公司及人员的相关报道。
切实保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
四、其他情况
（一）2017年度任职期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）2017年度任职期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）2017年度任职期内，未发生独立董事提议改聘或解聘会计师事务所的情况。
2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，切实履行独立董事职责，维护公司和全体股东的合法权益。
兴源环境科技股份有限公司独立董事：任丽萍 2018年4月 25日