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股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2015-088
芜湖长信科技股份有限公司
二○一五年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
芜湖长信科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2015年第三次临时股东大会（下称“本次会议”）于 2015年 9月 10日下午 14点 30分在芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发中心大楼会议室召开，本次会议采取现场会议和网络投票的方式。
一、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及授权代表人数22人，代表股份114,639,122股，占公司总股本的19.87%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 8人，代表公司股份数114,322,422股，占公司总股本的比例为19.81%。本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 14人，代表公司股份数 316,700股，占公司总股本的比例为0.0549%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代表）股份5,634,122股，占公司总股本的比例为0.98%。
监事及高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：审议通过以下议案：
一、审议通过了《长信科技2015年半年度利润分配预案》
以公司现时总股本577,007,099股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。本次增资完成后,公司注册资本将变更为1,154,014,198元，公司总股本将变更为1,154,014,198股。本次分配不送红股，不进行现金分红。
表决结果：同意114,629,322股，占出席会议股东（含网络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.99%；反对 9,800股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.01%；弃权0股。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：5,624,322股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.82%。
二、审议通过了《芜湖长信科技股份有限公司募集资金管理制度（修订）》表决结果：同意114,574,722股，占出席会议股东（含网络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.94%；反对 2,800股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.002%；弃权61,600股。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：5,569,722股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的98.86%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问安徽承义律师事务所鲍金桥、孙庆龙律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、芜湖长信科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司召开 2015年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司二〇一五年九月十日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2018-68沈阳机床股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2018年 10月 19日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于 2018年 10月 29日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 7人，实际出席 7人。
4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《沈阳机床股份有限公司 2018年三季度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《沈阳机床股份有限公司 2018年三季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的关于会计政策变更的公告。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会二○一八年十月三十日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-071
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-052），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：002343）自 2014年 9月 3日开市起停牌。2014年9月5日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年9月11日、9月18日、9月25日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-054、055、056）。2014年 9月 27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2014-057）。2014年 10月 9日、10月 16日、10月 23日、10月 30日、11月 6日、11月 13日、11月 20日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-059、061、062、063、068、069、070），公司股票继续停牌。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司与各有关方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，涉及重组事项的相关资产的审计、评估等主体工作已初步完成。交易双方就重组方案和相关协议正在积极地磋商和论证当中。本次重大资产重组尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一四年十一月二十七日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-049
包头东宝生物技术股份有限公司监事会
关于 2018年限制性股票激励计划授予日和激励对象名单的
核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等法律、法规及公司章程的规定，对 2018年限制性股票激励计划授予日及激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、2018年限制性股票激励计划的授予日为2018年6月12日，该授予日符合《管理办法》以及《公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、列入本次激励计划激励对象名单的人员均为公司实施2018年限制性股票激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员，以及公司董事会认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
截止本激励计划授予日，本激励计划授予的激励对象不存在下列情形：
（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，监事会认为，2018年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中规定的激励对象范围，其作为公司2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
监事会同意以 2018年 6月 12日为授予日，向 33名激励对象授予 312万股限制性股票。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
监事会
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-038安徽华信国际控股股份有限公司
第六届监事会第十七会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于 2015年 4月 20日以电子邮件和传真方式发出，并于 2015年 4月 27日上午 11:00时在上海徐汇区富民路 291号悟锦世纪大厦 9楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
公司根据发展战略及市场需求状况，为使募集资金的使用效率达到最大化，公司经过审慎考虑，拟将“30万吨/年离子膜烧碱项目”尚未使用的募集资金中的 36,783.00万元变更用于本次“收购 DOSTYK GAS TERMINAL LLP40%合伙份额及增资项目”，其余部分 10,176.47万元及“年年富配送中心建设项目”尚未使用的募集资金 11,419.68万元、募集资金专户利息净收入 925.99万元全部用于永久补充流动资金。
监事会认为公司本次变更部分募集资金用途事项是基于当前公司募集资金使用情况和实际运营需要进行的决策，符合公司的发展战略及市场需求状况，有利于最大化募集资金的使用效率，降低公司的资金成本。
上述事项决策程序符合有关上市公司募集资金使用相关的法律、法规、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小
股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
内容详见2015年4月 28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015-039号公告。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为了实施安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气”）以现金方式收购哈萨克斯坦境内的DOSTYK GAS TERMINALLLP（以下简称“DGT”）40%合伙人份额及进行后续增资项目并满足华信天然气的后续日常运营资金需求，公司拟向华信天然气增资37,000万元。
其中拟使用变更部份募集资金用途中的36,783.00万元人民币，其余部分使用公司自有资金。
内容详见2015年4月 28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015-040号公告。
本次交易不构成关联交易或重大资产重组，尚需提交股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
公司拟通过华信天然气分别以现金1,800万美元（合计3,600万美元）向DGT现有两位合伙人各收购其持有的DGT20%合伙人份额，合计40%合伙人份额。收购完成后，华信天然气计划与DGT现有两位合伙人共同以现金出资的方式同比例向DGT增资6,000万美元，其中华信天然气以现金增资2,400万美元。华信天然气本次收购和后续增资共需支付6,000万美元，约合人民币36,783万元（按照2015年4月16日1美元=6.1305元人民币计算）。
同时，DGT现有合伙人之一RopitonHoldingB.V.将其持有的10%DGT合伙人份额托管至华信天然气，由华信天然气代为行使投票权。本次投资完成后，华信
天然气合计将拥有DGT40%的合伙人份额以及50%的投票权，并将根据相关协议的约定获取董事会多数席位和核心高管任命权，以实现对DGT的控制。
综上，本次投资完成后，华信天然气合计将拥有DGT40%的合伙人份额以及50%的投票权，并将根据相关协议的约定获取董事会多数席位和核心高管任命权，以实现对DGT的控制。
内容详见2015年4月 28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015-041号公告。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的可行性分析报告》
公司拟通过全资子公司华信天然气（上海）有限公司收购DOSTYK GAS TERMINAL LLP40%合伙人份额并进行后续增资，就该项目的可行性作出了分析报告。
《关于全资子公司对外投资的可行性分析报告》内容详见 2015年4月 28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的报告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十八
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2014-037武汉南国置业股份有限公司
关于3%以上股东提出临时议案
暨公司 2013年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上披露了《关于召开公司 2013年度股东大会的通知》，定于 2014年 6月 26日召开本公司 2013年度股东大会。2014年 6月 12日，公司董事会接到公司股东武汉新天地投资有限公司（持有公司208,810,656股股票，占公司总股本的21.61％）提出的《关于发行中期票据的议案》，要求提交2013年度股东大会审议。（具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》）
经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在2013年度股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他事项不变。增加临时议案后的公司2013年度股东大会通知详见 2014年 6月 13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及的巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-090东方财富信息股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月2日，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（151690号）（以下简称“《通知书》”），《通知书》称，中国证监会依法对公司提交的《东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照《通知书》的要求，在规定的期限内向中国证监会行政许可受理部门报送相关回复材料。
公司本次重大资产重组尚需取得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年九月三日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2014-2
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司于2013年12月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场方式和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2014年1月10日（星期五）下午2:30；
网络投票时间：2014年1月9日—1月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月10日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年1月9日下午3:00至2014年1月10日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省宁国市经济技术开发区汪溪园区本公司办公楼七楼会议室；
3、召开方式：现场会议和网络投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长金国清；
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计14人，代表有表决权的股份总数为156,180,300股，占公司有表决权总股份数的52.7636%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数155,980,000股，占公司股份总数的52.6959%。通过网络投票出席会议的股东共计12人，代表
有表决权的股份数200,300股，占公司股份总数的0.0677%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
现场会议（现场记名投票的表决方式）和网络投票逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件议案》。
表决结果：赞成155,980,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8718%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0314%；弃权151,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0968%。
2、逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》具体表决结果如下：2.1发行规模
表决结果：赞成155,980,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8718%；反对52,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%；弃权147,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0945%。
2.2向公司原有股东配售安排
表决结果：赞成155,980,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8718%；反对197,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1266%；弃权2,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。
2.3关于本次发行公司债券的品种及债券期限
表决结果：赞成155,980,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告99.8718%；反对52,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%；弃权147,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0945%。
2.4债券利率及确定方式
表决结果：赞成155,980,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8718%；反对52,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%；弃权147,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0945%。
2.5发行方式
表决结果：赞成155,980,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8718%；反对52,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%；弃权147,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0945%。
2.6募集资金的用途
表决结果：赞成155,980,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8718%；反对52,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%；弃权147,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0945%。
2.7发行债券的上市
表决结果：赞成155,980,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8718%；反对52,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%；弃权147,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0945%。
2.8本决议的有效期
表决结果：赞成155,980,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8718%；反对52,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%；弃权147,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0945%。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
表决结果：赞成155,980,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
表决结果：赞成155,980,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8718%；反对52,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%；弃权147,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0945%。
五、律师出具的法律意见
万商天勤(上海)律师事务所陈凯律师、胡遐龄律师见证了本次股东大会，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
律师出具的法律意见书具体内容详见公司 2014年 1月 11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。
六、备查文件
1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会2014年1月10日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）058号浙江永贵电器股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，于 2015年 10月19日申请停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：（2015）056号）。
截至本公告发布日，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在推进本次重大资产重组工作,本次重大资产重组事项相关准备工作尚未完成，重组方案尚需有关各方进一步沟通和协商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将按照有关规定每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2015年10月24日
广发证券股份有限公司
关于浙江双环传动机械股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对公司 2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2825号文核准，并经贵所同意，双环传动由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币24.00元，共计募集资金 120,000万元，坐扣承销和保荐费用 1,800万元后的募集资金为 118,200万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2015年 12月 23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 263.64万元后，公司本次募集资金净额为 117,936.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕537号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司 2015年度收到的募集资金净额为 1,179,363,604.00元；2015年度已使用募集资金30,000,000.00元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币 1,149,363,604.00元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015年 12月 23日分别与中国建设银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国民生银行股份有限公司台州玉环小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，本公司有 5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|33001667235059888888|303,972,770.89|
|33050166723500000047|190,000,000.00|
|1207281229000042023|250,000,000.00|
|361070023014|300,000,000.00|
|696108573|160,000,000.00|
||1,203,972,770.89|

[注]：截至 2015年 12月 31日，该账户余额包含自有资金 54,609,166.89
元，募集资金 249,363,604.00元；截至 2016年 1月 29日，该账户中归属于补充流动资金项目的募集资金余额为零，根据双环传动与广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司玉环支行签订的《关于募集资金专户存储三方监管协议的终止协议》，终止该账户作为公司补充流动资金的存储和使用的募集资金专项账户功能。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
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|||117,936.36||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|否|30,000.00|30,000.00||||2017年12月31日|
|否|25,000.00|25,000.00||||2017年12月31日|
|否|19,000.00|19,000.00||||2017年12月31日|
|否|16,000.00|16,000.00||||2017年12月31日|
|否|27,936.36|27,936.36|3,000.00|3,000.00|10.74||
||117,936.36|117,936.36|3,000.00|3,000.00|2.54||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入9,259.84万元，募集资金到位后，公司以募募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,259.84万元。本公司于2016年1月进行上述资金结算，截至2015年12月31日，上述资金仍存放于公司各募集资金专用账户中。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、未达到计划进度或预计收益的情况和原因
本年度公司募投项目尚处建设期，尚未投产产生效益。
七、保荐机构的核查意见
经核查，广发证券认为，双环传动2015年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的管理，使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ _________________
唐芙 曲海娜
广发证券股份有限公司2016年4月13日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-089
神州长城股份有限公司
关于为全资子公司授信业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年11月15日，神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”或“公司”）收到《最高额保证合同》，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请最高融资额度13,000万元，期限一年，由公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。
2016年3月14日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》，同意为神州国际向相关金融机构申请最高不超过人民币50亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保期限均为一年以内。
2016年3月30日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》。
本次担保事项已经履行必要的审批程序，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：神州长城国际工程有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号
4、法定代表人：李尔龙
5、注册资本：470,136,099元人民币
6、经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口：代理进出口。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；应到市商务委备案。）
7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权，系本公司的全资子公司。
8、财务状况：
神州国际最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币万元
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||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2015年度|378,098.16|263,904.50|114,193.66|401,028.74|43,332.91|34,835.51|
|2016年三季度|584,341.33|432,503.63|151,837.70|318,862.45|41,478.54|35,188.73|

三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保。
担保金额：最高债权限额为人民币13,000万元。
担保期限：一年。
本担保不提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计担保金额为157,000万元（包含本次担保），均为公司对子公司提供的担保，公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一六年十一月十六日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003内部控制审计报告
闽华兴所（2015）内控审字A-002号福建三木集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求，我们审计了福建三木集团股份有限公司（以下简称贵公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：刘延东
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王永平
中国福州市 二○一五年四月十九日
长江证券承销保荐有限公司、中信建投证券股份有限公司
关于厦门红相电力设备股份有限公司
募集配套资金方案调整相关事项的核查意见
独立财务顾问
二〇一七年七月
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”、“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买卧龙电气银川变压器有限公司100%股权、合肥星波通信股份有限公司67.54%股份，并拟向长江证券（上海）资产管理有限公司等5名特定投资者募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。长江证券承销保荐有限公司、中信建投证券股份有限公司（合称“本独立财务顾问”）作为本次重组的独立财务顾问，对红相电力募集配套资金方案调整相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次重组方案调整情况
2017年2月15日，中国证券监督管理委员会对《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下称简称“《实施细则》”）部分条款进行了修订，并于 2017年 2月17日发布了《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》；
2017年2月18日，中国证监会发布了《发行监管问答—关于并购重组定价等相关事项的解答》。根据上述《实施细则》及监管问答等有关规定，上市公司并购重组涉及配套融资部分，其定价基准日应调整为发行期首日；发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。由于上述新规的要求，公司对本次募集配套资金的发行方案修改如下：
1、定价的调整
方案调整前：
本次发行股份募集配套资金所发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十一次会议决议公告日。募集配套资金发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日交易均价的90%，即 16.87元/股。2017年 5月 17日，公司实施了每 10股派 0.45元现金（含税）的除权除息事项，本次发行价格相应调整为 16.83元/股。
方案调整后：
本次发行股份募集配套资金所发行股票的定价基准日为配套募集资金发行期的首日。本次募集配套资金的发行价格不低于发行期首日前二十个交易日或者前一个交易日公司股票均价的百分之九十。
2、增加配套融资发行股份数量上限限制
根据《实施细则》及监管问答要求，方案调整后，配套募集资金发行股份数量不超过56,748,800股，即不超过上市公司本次发行前总股本的20%。
二、本次方案调整履行的相关程序
上市公司于 2017年 2月 10日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，授权范围包括但不限于：
“1、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金有关的一切协议和文件；
2、应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易方案进行相应调整，以及根据监管部门的意见对本次交易的申请材料进行修改；
3、在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的具体方案作出相应调整。”
上市公司于2017年7月17日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司募集配套资金方案调整相关事项的议案》等相关议案，对本次重组募集配套资金方案进行了调整。上市公司独立董事就上述议案及材料进行了认真的审阅，并发表了事前认可意见和独立意见。
三、本次方案调整不构成重组方案的重大调整
本次定价的调整是由于监管政策的变化，根据《实施细则》等有关规定而做的相应调整，发行对象等未发生变化，因此不构成重组方案的重大调整。
本次增加股份发行数量上限是由于监管政策的变化，根据《实施细则》等有关规定而做的相应调整，不涉及新增配套募集资金，因此不构成重组方案的重大调整。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
（一）本次配套募集资金方案调整相关程序已履行完毕；
（二）根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，界定是否构成重组方案重大调整的审核要求如下：
“1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第 2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
综上，本次方案调整不构成本次重组方案的重大调整。
此页无正文，仅为《长江证券承销保荐有限公司关于厦门红相电力设备股份有限公司募集配套资金方案调整相关事项的核查意见》之签署页
独立财务顾问主办人：
蒋庆华 唐竟峰
长江证券承销保荐有限公司年月日
此页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于厦门红相电力设备股份有限公司募集配套资金方案调整相关事项的核查意见》之签署页
独立财务顾问主办人：
王万里 杜鹏飞
中信建投证券股份有限公司年月日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-048中航飞机股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会没有出现否决议案的情形。
●本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2016年 6月 29日（星期三）下午14：40时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年 6月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 6月 28日下午 15:00至 2016年 6月 29日下午 15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事、总经理何胜强先生
鉴于公司董事长刘选民先生因公出差，经与会董事一致推举，由董事、总经理何胜强先生主持本次会议。
（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 27人，代表股份 1,604,676,526股，占公司总股份的57.9589％。其中：通过现场投票的股东 18人，代表股份 1,381,217,962股，占公司总股份的49.8879％。通过网络投票的股东 9人，代表股份 223,458,564股，占公司总股份的8.0710％。
（二）中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东共 18人，代表股份 14,507,935股，占公司总股份的0.5240％。其中：通过现场投票的中小股东 10人，代表股份 1,185,937股，占公司总股份的0.0428％。通过网络投票的中小股东 8人，代表股份 13,321,998股，占公司总股份的0.4812％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于变更募集资金用途的议案》
总表决情况：同意 14,501,935股，占出席会议有效表决权股东所持股份的99.9586％；反对 6,000股，占出席会议有效表决权股东所持股份的0.0414％；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 14,501,935股，占出席会议有效表决权中小股东所持股份的99.9586％；反对 6,000股，占出席会议有效表决权中小股东所持股份的0.0414％；弃权 0股。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业集团公司、中航投资控股有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、何胜强、雷阎正、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司 1,590,168,591股股份未计入本议案有效表决权总数。
（二）批准《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 1,604,670,526股，占出席会议有效表决权股东所持股份的99.9996％；反对 6,000股，占出席会议有效表决权股东所持股份的0.0004％；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 14,501,935股，占出席会议有效表
决权中小股东所持股份的99.9586％；反对 6,000股，占出席会议有效表决权中小股东所持股份的0.0414％；弃权 0股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：郭斌、谭四军
（三）律师意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）中航飞机股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月三十日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2015-001青岛双星股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 1.5亿元人民币的闲臵募集资金额度内进行现金管理，公司进行现金管理所投资的产品品种为短期（不超过一年）的低风险的保本型理财产品，在可用额度内资金可循环使用，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容参见公司于 2014年 11月 12日披露的《关于使用部分闲臵募集资金进行现金管理的公告》。
鉴于以上，2015年 1月 5日，公司使用闲臵募集资金人民币 1亿元购买海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）保本型收益凭证理财产品，现将相关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、理财产品名称：海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：本金保障型
4、年化收益率：本产品的约定年化收益率为5.8%
5、产品期限：63天
6、产品起息日：2015年1月6日
7、产品到期日：2015年3月9日
8、本金及理财收益支付：产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。
二、产品风险提示
1、市场风险。本系列收益凭证产品挂钩中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率。当中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率发生波动时，可能导致收益凭证产品利息发生相应变化。
2、流动性风险。本系列收益凭证产品未设交易转让条款，在收益凭证产品到期前无法变现，产品本金及收益将在产品到期后按约定日期一次性划转至投资者账户，无法满足流动性需求。
3、政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对收益凭证业务产生不确定性影响。
4、不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。
5、信息传递风险
未及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误的风险。
三、风险控制
1、公司董事会授权总经理和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、公司监事会和独立董事将对上述理财资金使用情况定期进行检查。
四、购买理财产品对公司的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲臵的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司全体股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前12个月内公司使用募集资金购买理财产品的情形
1、2014年12月3日，公司与海通证券股份有限公司签订了《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用闲臵募集资金人民币 1亿元购买保本型收益凭证，产品天数为30天，年化收益率为中国人民银行公布的产品起息日当日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+2.85%，具体详见2014年12月5日《关于使用部分闲臵募集资金购买理财产品的公告》，该产品已于2015年1月2日到期；
2、2014年12月3日，公司与海通证券股份有限公司签订了《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用闲臵募集资金人民币2000万元购买保本型收益凭证，产品天数为60天，年化收益率为中国人民银行公布的产品起息日当日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+2.95%，具体详见2014年12月5日《关于使用部分闲臵募集资金购买理财产品的公告》；
3、2014年12月4日，公司使用闲臵募集资金人民币3000万元购买中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品，预期年化收益率为3.80%，具体详见 2014年 12月 6日《关于使用部分闲臵募集资金购买理财产品的公告》。
六、备查文件
1、《海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品合同》；
2、海通证券收益凭证产品说明书；
3、海通证券收益凭证产品风险揭示书。
青岛双星股份有限公司
董事会