证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-026广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2016年3月24日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通科学城产业园行政楼7楼1713会议室召开。
本次会议的召开事宜由公司董事会于 2016年 3月 14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由赵友永董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（《2015年度董事会工作报告》相关内容详见公司2015年年度报告全文第四节。
二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（《2015年度财务决算报告》相关数据详见公司2015年年度报告全文）。
四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（公司 2015年度内部控制自我评价报告已刊登于 2016年 3月 26日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
五、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2015年度实现净利润
697,362,891.44元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 69,736,289.14元后，公司可供股东分配利润为 2,592,329,645.74元（含以前年度未分配利润1,964,703,043.44元）。
鉴于公司已于2016年3月11日完成公司非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，公司股本为 1,079,504,767股。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2015年度公司利润分配预案为：以目前公司总股本1,079,504,767股为基数，向全体股东每10股送5股（含税）红股，派发现金红利2元（含税），本次分配送出红股 539,752,384股，派发现金红利 215,900,953.40元，共计分配利润755,653,337.40元，剩余未分配利润1,836,676,308.34元结转至下一年度，送红股后公司总股本变更为1,619,257,151股。2015年度，公司不进行资本公积转增股本。
公司实施2015年度利润分配方案将导致公司注册资本和总股本增加，《公司章程》相应条款将会发生变化，提请公司股东大会授权公司董事长办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜的文件签署。
董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的相关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2015年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（公司2015年年度报告全文及摘要刊登于2016年3月26日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn，2015年度报告摘要同时刊登于2016年3月26日的《证券时报》。）
七、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
经对公司2015年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。2015年度审计费用为92万元人民币。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于高管层2015年度薪酬考核和2016年度业绩考核目标的议案》
根据董事会审议通过的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，结合公司2015年度经营状况，经对公司高管层2015年度业绩考核，确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等11名高管薪酬合计为1,477.09万元。
同意公司以2015年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2016年度业绩目标考核基数。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信的议案》
为保证公司生产经营发展的需要，同意公司及全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）、广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）、广州中智融通金融科技有限公司（以下简称“中智融通”）、广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）、广州广电汇通金融服务有限公司（以下简称“广电汇通”）及控股子公司广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）、深圳市创自技术有限公司（以下简称“创自技术”）2016年度向相关银行申请人民币196,000万元以内（含本数）的授信融资额度（其中：公司145,000万元以内、广州银通10,000万元以内、运通国际20,000万元以内、广州穗通10,000万元以内、中智融通5,000万元以内、运通信息1,000万元以内、广电汇通3,000万元以内、创自技术2,000万元以内）。
以上授信提请董事会授权公司及广州银通、运通国际、中智融通、运通信息、广电汇通、广州穗通、创自技术的经营班子根据实际经营需要在上述额度内与相关银行洽谈具体合同事宜。本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》
由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2016年3月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）
十一、审议通过了《关于预计2016年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》
为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司及全资子公司运通国际 2016年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模为：美元币种累计金额不超过11,000万美元，欧元币种累计金额不超过1,000万欧元（其中：公司美元币种远期结
售汇业务、人民币外汇掉期业务累计总额不超过8,000万美元，公司欧元币种远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务累计金额不超过 1,000万欧元；运通国际美元币种远期结售汇业务累计金额不超过3,000万美元）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2016年3月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）
十二、审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》
为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，同意2015年度末公司对存货（清分机产品）计提减值准备987.96万元。本次存货计提资产减值准备将减少公司2015年度归属于上市公司股东的净利润987.96万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2016年3月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）
十三、审议通过了《关于全资子公司广电运通国际有限公司对可供出售金融资产计提资产减值的议案》
公司全资子公司运通国际的参股公司GRG InternationalLimited（GRGI）在澳大利亚证券交易所的股票自2012年10月1日起，GRGI在澳大利亚证券交易所的股票开始暂停交易，并于2016年1月1日后的第一个交易日退市，存在减值现象。
该项可供出售金融资产账面原值为人民币8,615,098.78元，2014年末公司已计提资产减值人民币3,195,709.36元，本次董事会同意2015年末按该股权投资的账面净值与运通国际在GRGI净资产中所占份额之差计提减值，计提减值金额为人民币4,558,175.32元，本次计提可供出售金融资产减值将减少公司2015年度归属于上市公司股东的净利润4,558,175.32元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2016年3月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）
十四、审议通过了《关于运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，同意公司（含全资子公司广州银通、中智融通、运通信息、广电汇通、支点投资，控股子公司广州穗通、龙源环保、创自技术）运用闲置自有资金15亿元（含）购买保本型银行理财产品。上述资金额度可滚动使用，并提
请股东大会授权公司经营管理层负责闲置自有资金购买保本型银行理财产品的具体实施，授权有效期自2015年度股东大会通过之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（详见公司于2016年3月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）
十五、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司追加担保额度的议案》
为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，董事会同意公司向运通国际追加不超过3,500万美元的担保额度，用于为运通国际在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等）提供担保的事项。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起至2017年4月21日内有效。在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（详见公司于2016年3月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）
十六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
若公司2015年度利润分配送红股的预案经股东大会审议通过并得以实施，同意公司根据股本变动情况对《公司章程》做相应的修订。具体修订如下：
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|条款|修改前|修改后|
|第六条|公司注册资本为人民币107,950.4767万元。|公司注册资本为人民币161,925.7151万元。|
|第十九条|公司股份总数为107,950.4767万股，均为普通股。|公司股份总数为161,925.7151万股，均为普通股。|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
《公司章程》（2016年3月24日修订）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次董事会所审议的第1、3、5、6、7、14、15、16项议案、第四届监事会第十次会议审议通过
的《2015年度监事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间、地点等具体
事宜另行通知。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016年3月26日