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证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-125
协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东之一致行动人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东之一致行动人上海其印投资管理有限公司（以下简称“上海其印”）函告，获悉上海其印将所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、控股股东之一致行动人股份质押的基本情况
1、控股股东之一致行动人股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海其印投资管理有限公司|是|280,000,000|2018-12-20|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|中国长城资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司|19.68%|融资|
|合 计|-|280,000,000|-|-|-|19.68%|-|

2、控股股东之一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，上海其印持有本公司股份 1,422,630,000股，占公司总股本的28.10%；其所持公司股份累计被质押 1,326,382,339股，占其直接持有本公司股份的93.23%，占公司总股本的26.20%。
二、风险提示
上海其印未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定
的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015－51獐子岛集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议，于2015年7月2日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2015年 7月 8日 9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；
根据“互联网+海洋”的战略发展需要，加快O2O平台建设，公司决定：成立新业态业务群。
2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
议案全文刊登在 2015年 7月 8日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015—52）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年7月9日
招商证券股份有限公司
关于深圳可立克科技股份有限公司 2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：可立克|
|保荐代表人姓名：吴宏兴|联系电话：0755-82943001|
|保荐代表人姓名：梁战果|联系电话：0755-82943001|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|2016年度保荐工作报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年1月4日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司重大资产重组管理办法》等并购重组新规|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|

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|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项的履行
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、盛妍投资、香港可立克、鑫联鑫关于股份限制流通及自愿锁定、持股意向及减持意向、减持价格和延长锁定的承诺|是|不适用|
|2、公司、盛妍投资、香港可立克关于稳定股价措施的承诺|是|不适用|
|3、公司、盛妍投资、香港可立克、实际控制人肖铿及其一致行动人顾洁及肖瑾关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺|是|不适用|
|4、公司、盛妍投资、香港可立克关于填补被摊薄即期回报措施的承诺|是|不适用|
|5、盛妍投资、香港可立克、实际控制人肖铿及其一致行动人肖瑾及顾洁关于避免同业竞争及减少和避免关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|1、2017年6月1日，深交所出具监管函，2017年4月20日，可立克召开董事会审议通过《关于计提资产减值损失的议案》并披露《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》，可立克2016年度计提各项资产减值准备合计1,781.52万元，占2015年度归属于母公司所有者的净利润的31.15%，可立克未在2017年2月底前将该事项提交董事会审议并履行相关信息披露义务。可立|

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||克的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 2.1 条、第 2.7 条、第 11.11.3 条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第7.6.3 条的规定。整改情况：公司及公司董事会高度重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。2、2017年5月17日，深交所出具关注函，就公司拟作为有限合伙人参与投资由深圳市盛势投资管理有限公司与公司拟设立的全资子公司深圳市可立克基金管理有限公司共同管理的产业投资基金事项表示关注。回复情况：2017年5月23日，公司及时回复并披露。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名：
吴宏兴
梁战果
招商证券股份有限公司2018年3月15日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-036深圳市信维通信股份有限公司
关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市信维通信股份有限公司向深圳市亚力盛投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》(证监许可[2015]1416号，以下简称“批复”)。批复内容如下：
一、核准公司向深圳市亚力盛投资有限公司发行39,267,015股股份、向深圳德威首创投资企业（有限合伙）发行2,617,801股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过9,424,083股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、要求公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、要求公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、要求公司应当按照有关规定办理本次发行股份相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、要求公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权尽快办理本次重大
资产重组的相关事宜，并且按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求妥善办理相关手续，并及时履行相关信息披露义务。
公司本次重大资产重组的联系人及联系方式如下：
一、发行人：深圳市信维通信股份有限公司
联系人：罗辰
联系电话：0755-36615880
联系传真：0755-86561715
二、独立财务顾问：长江证券承销保荐有限公司
财务顾问主办人：施伟何文熹
联系人：何文熹
联系电话： 027-85481899
联系传真：027-85481890
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会二○一五年七月一日
河南森源电气股份有限公司独立董事
关于公司转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县 200MWp地面光伏电站项目 EPC合作暨关联交易的独立意见
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）独立董事认真审阅了《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县 200MWp地面光伏电站项目EPC合作暨关联交易的议案》
《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县200MWp光伏电站项目EPC合作暨关联交易的议案》及审计报告、评估报告、交易协议等相关文件，就公司本次关联交易事宜发表独立意见如下：
一、公司与河南森源新能源发电有限公司、郑州森源新能源科技有限公司及河南森源集团有限公司签订了附条件生效的《转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县 200MWp地面光伏电站项目EPC合作协议》，公司控股子公司郑州森源新能源科技有限公司现持有河南森源新能源发电有限公司100%的股权。同意向公司控股股东河南森源集团有限公司出让其持有的新能源发电100%的股权，河南森源集团有限公司同意受让该等股权。本次股权转让以具有证券从业资格的评估机构河南亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字[2014]1636号《资产评估报告》的评估结果作为定价参考依据。根据该资产评估报告，截至评估基准日2014年11月30日，根据资产基础法确定新能源发电股东全部权益价值评估值为25,751.75万元。交易双方根据评估结果，经协商确定新能源发电100%股权的交易价格为25,751.75万元。标的资产截至2014年11月30日经审计的净资产19,743.95万元，评估增值率为30.43%。交易完成后河南森源新能源发电有限公司不再并入公司合并财务报表。
同时，为保证兰考光伏电站项目顺利进行，各方同意公司为该项目EPC（总承包商），进行项目建设及交付。根据该项目可研报告，预计本次交易后剩余 EPC总价款为人民币162,365.56万元，最终结算按实际工程量计付。
此交易为关联交易。
二、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书及从事相关工作的专业资质，具有胜任能力；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，评估机构的选聘程序合规；该等机构出具的报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
评估机构对本次交易标的评估全面、合理的反映了新能源发电的整体价值，交易标的评估方法适当；评估过程中涉及评估假设前提充分考虑宏观经济环境，新能源发电具体情况、行业政策及发展情况，评估假设前提合理；本次交易标的的交易价格参考评估结果确定，定价依据与交易价格公允。
三、本次交易构成重大关联交易；本次提交董事会审议的《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县200MWp地面光伏电站项目EPC合作暨关联交易的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事先认可；在本次董事会审议关联交易的议案时，关联董事回避了表决。本次关联交易事项的审议和披露程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
四、合法合规的光伏电站项目的转让有利于光伏发电产业的健康发展，是符合行业惯例的管理模式。新能源发电作为“兰考县 200MWp地面光伏电站项目”的项目公司，拥有项目完整所有权。公司向森源集团出售新能源发电100%股权，退出项目并网及日常运营维护，有利于公司集中主业，较快收回投资，促进新能源电站项目的滚动开发，增加公司盈利能力。转让项目公司不会对公司及控股子公司在“大电气”战略目标下继续集中于高低压配电成套装置、电能质量治理设备、高压电器元器件系列产品、新能源发电系统开发、生产和销售构成影响。本次股权转让及光伏电站 EPC协议对公司的经营状况及成果具有积极作用，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
因此，独立董事认为公司本次关联交易相关的审计机构及评估机构具有专业资质和胜任能力，交易价格公允，本次关联交易事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决。本次关联交易事项符合公司的发展战略及未来业务发展目标，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
独立董事：肖向锋 黄幼茹 常晓波
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2017-045湖北盛天网络技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东赖春临女士关于其所持有的公司部分股份质押和解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||
|||||||||||||本次解除质|
||股东|||解除质押股数||质押开||解除质|||||
|||||||||||质权人||押占其所持|
||名称|||||始日期||押日期|||||
|||||||||||||股份比例|
|赖春临||是||13,400,000|2017年1月20日||2017年7月19日||中泰证券股份有限公司||14.5399%||
|合计||||13,400,000|||||||14.5399%||

二、股东股份被质押基本情况
1．股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||||
|||||||||||||本次质押占|||
||股东|||||质押开||质押到|||||||
|||||质押股数||||||质权人||其所持股份||用途|
||名称|||||始日期||期日|||||||
|||||||||||||比例|||
|赖春临||是||11,760,000|2017年3月28日||2019年3月28日||中泰证券股份||12.7604%||个人资金||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||4,350,000|2017年6月13日|2019年1月9日|有限公司|4.7201%|需求|
||20,960,000|2017年7月18日|2019年2月13日||22.7431%||
|合计|37,070,000||||40.2235%||

2．股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，赖春临女士持有公司限售条件流通股 92,160,000股，占公司股份总数的38.4%，累计质押其持有的公司股份37,070,000股，占其持有公司股份总数的40.2235%，占公司股份总数的15.4458%，尚余55,090,000股未质押。
二、备查文件
1.中泰证券股权质押回购业务单
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
无锡华东重型机械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规和规定性文件的要求，我们作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第二届董事会第十六次会议的相关事项发表以下独立意见：
1、翁耀根先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次非公开发行股票事项构成关联交易。
2、本次方案的调整是基于公司自身资金状况和发展情况、进一步提高公司资金使用效率作出的合理调整，切实可行，本次调整后的非公开发行股票方案的实施将有利于提升公司的资本实力，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
3、公司第二届董事会第十六次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议涉及关联交易事项或关联方利益的议案时，关联董事翁耀根、翁杰、孟正华均按规定回避表决。董事会在审议与关联交易相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
综上，同意董事会对非公开发行A股股票方案进行调整，并根据调整后的方案修订《非公开发行A股股票预案》等相关文件。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为无锡华东重型机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签字页）
签字人：
吴梅生：
范健：
孙新卫：
年 月 日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-106江苏三友集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十七次会议于 2015年10月 21日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2015年10月26日上午10时30分在上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦10楼会议室召开。应出席本次会议的监事 3名，实际出席会议的监事 3名,会议由监事会主席蔡国新先生召集并主持。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会监事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司将1.75亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》。
同意关于公司全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案，监事会认为：本次关联交易没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司监事会
二○一五年十月二十六日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-72东江环保股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2018年 8月 20日以现场会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼 11楼会议室召开。全体监事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次监事会的召集、召开和表决程序合法有效。会议应到监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会监事赵学超先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
《关于选举第六届监事会主席的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意选举赵学超先生为第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。赵学超先生的简历详见附件。
三、备查文件
第六届监事会第十二次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2018年8月21日
附件：
简历
赵学超先生，1971年 7月出生，硕士研究生学历，曾任广东中人燃料有限责任公司董事长；广东省广晟建设投资集团有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、党委委员；广东省稀土产业集团有限公司副总经理；广晟有色金属股份有限公司监事会主席。现任广东省广晟资产经营有限公司所属企业派驻监事会工作组第一工作组组长。
截止本公告日，赵学超先生除在公司5%以上股东广东省广晟资产经营有限公司任职外，其未与本公司及其董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2019-007江苏长海复合材料股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司计划使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-030）。
公司于2019年3月6日、3月7日分别将10,000万元、5,000万元归还至公司募集资金专户。截至2019年3月7日，公司已将15,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2019-006广东新宏泽包装股份有限公司
2018年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||28,048.80||26,933.83||4.14||
|营业总收入|||||||
||5,716.75||6,300.18||-9.26||
|营业利润|||||||
||5,848.01||6,298.91||-7.16||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|5,048.56||4,759.27||6.08||
|净利润|||||||
||0.32||0.30||6.67||
|基本每股收益（元）|||||||
||11.86%||11.69%||增长0.17个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||52,650.63||52,611.74||0.07||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|43,761.78||42,709.02||2.46||
|所有者权益|||||||
||16,000.00||16,000.00||0.00||
|股本（万股）|||||||
|归属于上市公司股东的|2.74||2.67||2.62||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司重点客户订单稳定，但仍存在一定市场竞争压力，全年实现营业收入28,048.80万元，较上年同期增长4.14%；利润总额5,848.01万元，较上年同期下降7.16%；归属于上市公司股东的净利润5,048.56万元，较上年同期增长6.08%；加权平均净资产收益率11.86%，较上年同期增长0.17个百分点。
截至 2018年 12月 31日，公司总资产 52,650.63万元，较期初增长0.07%；
归属于上市公司股东的所有者权益 43,761.78万元，较期初增长2.46%；股本16,000.00万股，与期初对比无变化；归属于上市公司股东的每股净资产2.74元，较期初增长2.62%。
报告期内，公司经营情况良好，财务状况稳定，没有对财务数据指标产生重大影响的其他事项。
三、与前次业绩预计的差异说明
2018年10月30日公司披露《2018年第三季度报告》，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10.00%至10.00%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,283.34万元至5,235.20万元。
本次业绩快报披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润为5,048.56万元，变动幅度为6.08%，符合前次披露的业绩预计。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2019年2月25日
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，我作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2016年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、2016年度出席公司会议的情况
2016年度公司共召开了 26次董事会。本人亲自出席了公司 2016年度召开的董事会会议 26次；对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
二、发表独立意见情况
本人就公司2016年度相关事项发表独立意见情况如下：
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|会议时间|发表独立意见事项|意见类型|
|2016年1月6日|关于第三届董事会第二十次会议相关事项：关于全资子公司无偿受让域名的关联交易的事项发表独立意见|同意|
|2016年2月5日|关于第三届董事会第二十三次会议相关事项：关于与中汇电子支付有限公司日常关联交易预计的事项发表独立意见|同意|
|2016年2月22日|关于第三届董事会第二十四次会议相关|同意|

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||事项：关于《关于广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划（草案）》的独立意见||
|2016年2月26日|关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项：关于公司与部分认购对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》或《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》事项的独立意见|同意|
|2016年3月8日|关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项：关于对全资子公司广东奥马冰箱有限公司划转冰箱(含冷柜)业务相关资产（含股权）、债权债务、人员及增资的事项的独立意见|同意|
|2016年3月18日|关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项：关于向激励对象授予股票期权相关事项的独立意见|同意|
|2016年4月19日|关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项：关于对外担保情况及与关联方资金往来情况的独立意见、关于公司开展远期结售汇套期保值业务的独立意见、关于公司 2015 年度利润分配方案的独立意见、关于续聘 2016 年度审计机构的独立意见、关于 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见、关于公司以闲置自有资金进行委托理财的独立意见|同意|
|2016年4月21日|关于公司第三届董事会第二十九次会议|同意|

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||相关事项：关于全资子公司对外投资设立参股公司暨关联交易事项的独立意见||
|2016年5月30日|关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项：关于投资设立产业投资基金及关联交易的事项的独立意见|同意|
|2016年6月28日|关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项：关于更换公司 2015 年度非公开发行股票保荐机构的独立意见、关于撤回及重新申报公司 2015年度非公开发行股票申请文件的独立意见、|同意|
|2016年7月12日|关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项：关于调整公司 2016 年股票期权激励计划行权价格事项的独立意见、|同意|
|2016年7月31日|关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项：关于变更公司部分募投项目名称的独立意见、关于修订《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》及《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的独立意见|同意|
|2016年9月12日|关于公司第三届董事会第三十九次会议相关事项：关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见、关于《2015年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》及《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的独立意见、关于公司与认购对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》或《附条件生效的非公开发行股|同意|

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||份认购协议之补充协议（二）》或《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（三）》的独立意见、关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的独立意见||
|2016年10月27日|关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项：关于延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的独立意见|同意|
|2016年12月20日|关于公司第三届董事会第四十四次会议相关事项：关于控股子公司收购乾坤好车49%股权的议案的独立意见|同意|

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，我忠实履行了独立董事职务。2016年度，我对公司进行了现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍、资本运作和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。
关注外部环境及市场变化对公司的影响。力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用财务专业知识，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决
权，特别关注公司内部控制制度的建设进度，最大限度维护公司和股东的合法权
益。
2、加强自身学习，提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2016年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
五、其他工作
报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在我工作中给予的积极有效的配合和支持。
独立董事签字：张松柏二○一七年三月十四日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-072江西恒大高新技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”），因在筹划收购互联网行业相关资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请，公司股票（股票简称：恒大高新，股票代码：002591）已于 2016年 4月15日开市起停牌。2016年4月22日，公司与各方论证确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
2016年 4月 29日、2016年 5月 6日、2016年 5月 21日、2016年 5月 28日、 2016年 6月 4日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 12日、2016年7月19日、2016年7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日、2016年8月16日发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。2016年 5月 14日、2016年 7月 22日发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》,2016年6月15日、2016年8月22日发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。2016年 7月 5日发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日按照相关规定，公司与交易标的相关方积极开展谈判、方案设计与论证，推进重大资产重组事项。公司督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。目前具体方案仍在商讨、论证阶段，相关准备工作尚未完成。
停牌期间，公司、相关交易标的方、相关中介机构做了大量工作，主要包括：
1、经过多次洽谈，签署了收购框架协议，并就此次交易的整体方案、定价原则等事项基本达成一致意见；
2、上市公司已聘请长城证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问，国浩律师（上海）事务所作为本次重大资产重组的法律顾问，大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重大资产重组的审计机构，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司作为本次重大资产重组的评估机构。聘请中介机构已基本完成对相关标的资产的尽职调查，业务、资产、人员的梳理及审计、评估等工作，目前按照重大资产重组的相关要求对并购方的现场核查工作仍在进行中。
3、其他有关本次重大资产重组的工作正在加紧进行中。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，每五个交易日至少发布一次重大资产重组进展公告，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一六年八月二十九日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2014-046号宁夏东方钽业股份有限公司
六届二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届二次董事会会议通知于 2014年7月8日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2014年 7月 10日以通讯方式召开，应参加表决董事 9人，实参加表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意赵洪章先生辞去公司副总经理的议案》。
由于工作变动原因，赵洪章先生提出辞去公司副总经理职务。辞职生效日期自 2014年 7月 8日起。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-114
万兴科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和 2018年 3月 2日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下，同意公司使用不超过人民币贰亿元（20,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
一、使用闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回的情况
公司于 2018年 11月 22日使用部分闲置自有资金人民币 5,000万元购买了相关现金管理产品，具体内容详见公司于 2018年 11月 22日在中国证监会指定创业板信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2018-099）。
近日，公司赎回已到期现金管理产品，收回本金5,000万元，获得收益18.23万元，符合预期收益；本金及收益均已到账。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|金额(万元)|起息日|到期日|赎回日|
|利多多对公结构性存款18JG2470期|结构性存款|5,000|2018.11.22|2018.12.27|2018.12.27|

二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二
次会议、第二届监事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，独
立董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需另行提
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-114
交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12个月的保本型投资产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司此前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理的
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-114
具体详情如下：
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|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|收益(万元)|
|招商银行股份有限公司深圳软件基地支行|CSZ01086|结构性存款|3,000|2018.1.11|2018.4.13|1.35%-4.20%|31.76|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|2,600|2018.3.12|2018.6.11|4.60%|29.9|
|中信银行股份有限公司深圳分行|C183T0144|结构性存款|3,000|2018.3.23|2018.7.9|4.60%|40.83|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益|2,000|2018.4.12|2018.7.11|4.60%|22.74|
|招商银行股份有限公司深圳软件基地支行|CSZ01312|保本浮动收益|3,000|2018.4.13|2018.7.13|1.35%-4.30%|32.16|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|2,500|2018.6.14|2018.9.11|4.70%|29.05|
|中信银行股份有限公司深圳分行|C186T0112|保本浮动收益|5,000|2018.7.13|2018.10.31|4.65%-5.05%|70.07|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益|1,500|2018.7.16|2018.10.14|4.60%|17.06|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益|3,000|2018.8.7|2018.11.5|4.45%|33.00|
|中信银行股份有限公司深圳分行|C187S0112|保本浮动收益|2,000|2018.8.8|2018.9.10|3.80%-4.20%|6.87|

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-114
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|中信银行股份有限公司深圳分行|C188S0137|结构性存款|5,000|2018.9.12|2018.12.11|4.25%-4.65%|52.40|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多公司18JG2138期人民币对公结构性存款|保本保收益|4,000|2018.10.19|2019.1.17|4.15%|未到期|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款18JG2311期|保本保收益|3,000|2018.11.7|2019.2.15|4.15%|未到期|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款18JG2470期|结构性存款|5,000|2018.11.22|2018.12.27|3.75%|18.23|

七、备查文件
相关产品电子回单。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018—014中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2018年 4月 19日（星期四）上午9：30分在北京建工发展大厦 15层会议室召开，有关本次董事会会议的通知已于 2018年 4月 11日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 6人。董事杨生浩先生因公委托董事许仕清先生代为出席并表决，董事朱磊先生因公委托董事田生文先生代为出席并表决，董事任小平先生因公委托董事刘岩女士代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长许仕清先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度报告全文及摘要表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
二、中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度董事会工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
三、中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度总经理工作报告
中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度财务工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
五、中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司归属于上市公司股东的净利润为 25,497,783.75元，加上以前年度未分配利润-758,497,261.67元后,截止2017年12月31日公司未分配利润为 -732,999,477.92元，故公司 2017年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案独立董事发表了独立意见。
六、中冶美利云产业投资股份有限公司 2018年度日常关联交易预计的议案
公司参照 2017年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司 2018年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2018年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-017)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事许仕清先生、朱磊先生、杨生浩先生、刘岩女士、任小平先生、田生文先生进行了回避表决。
此议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议，关联股东北京兴诚
中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。
本议案独立董事发表了事前认可和独立意见。
七、中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2018- 023)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事发表了独立意见。
八、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2017年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
具体内容详见《公司董事会关于 2017年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2018－018)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事发表了独立意见。
九、中冶美利云产业投资股份有限公司2017年度社会责任报告
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度社会责任报告》(公告编号：2018－024)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务审计机构的议案
公司 2017年度聘请的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。
中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
本议案独立董事发表了同意的独立意见。
十一、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内控审计机构的议案
公司 2017年度聘请的内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度内控审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
本议案独立董事发表了同意的独立意见。
十二、关于调整独立董事津贴的议案
公司参照其他上市公司独立董事薪酬或津贴水平，并结合公司实际情况，考虑到独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用和承担的相应职责，拟将独立董事津贴由现在的每人每年5万元（税前）调整为每人每年8万元（税前）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
本议案独立董事发表了独立意见。
十三、关于修改公司章程的议案
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2018-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
此议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
十四、关于公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》（2018-026）。
十五、关于公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司 2018年度投资计划的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度股东大会的议案
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度股东大会通知》(公告编号:2018-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2018年 4月 23日
证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2014－055云南绿大地生物科技股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
1.2014年8月8日，公司收到昆明市中级人民法院2014年度昆民五初字第89-95号共计7份《应诉通知书》及《云南省昆明市中级人民法院民事传票》，原告7人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由分别向昆明市中级人民法院提起诉讼，要求本公司及何学葵、蒋凯西就欺诈发行股票等违法行为导致投资者损失承担民事赔偿责任，上述诉讼涉及金额525,707.45元。
2.2014年度昆民五初字第89-95号证券虚假陈述责任纠纷案件将于2014年9月11日9时30分在云南省昆明市中级人民法院第13法庭开庭审理。
3.截至目前，公司共收到64起民事诉讼案件，诉讼索赔金额共计7,387,893.72元。除本次披露的89-95号案件外，其他案件详细内容见本公司分别于2014年5月16日、2014年6月7日、2014年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》，公告编号分别为2014-031号、2014-036号、2014-037号；以及本公司于2014年6月19日、7月4日、7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于诉讼事项的进展公告》，公告编号分别为2014-040号、2014-043号、2014-052号。
截止本公告披露之日，公司涉及的64起民事诉讼案件部分已开庭，其余开庭时间均已确定，公司将积极参加诉讼，并依法按照规定披露案件的进展情况。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于法院最终判决结果具有不确定性，公司“证券虚假陈述责任纠纷”的民事诉讼案件数量和涉及的金额，后续是否还会增加及增加的数量和金额尚具有不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响取决于最终判决结果。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、控股股东关于涉及公司民事赔偿的有关承诺
2013年5月24日，公司控股股东云南省投资控股集团有限公司对若因绿大地公司及原董事长、控股股东何学葵等涉嫌欺诈发行股票、违规披露重大信息罪等罪一案，形成投资者相关民事赔偿事项，做如下承诺：
“（一）依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规，因绿大地公司及其原董事长、控股股东何学葵等涉嫌欺诈发行股票、违规披露重大信息罪一案造成投资者损失的，涉案当事人是民事赔偿主体（以民事赔偿案件审理判决结果为准），应按判决结果，承担赔偿责任。
（二）为保护投资者利益，按照民事赔偿判决结果，在民事赔偿判决书生效后 6个月内，云投集团将推动何学葵以其借给绿大地公司的 58,229,582元（人民币）款项及其所持绿大地公司股份承担赔偿，赔偿金额不足或何学葵未予赔偿的，由云投集团代为偿付。云投集团代为偿付后，保留对何学葵及其他相关责任人（不含绿大地公司）追偿的权利。
（三）云投集团将积极履行大股东职责，力所能及支持绿大地公司。通过绿大地公司经营改善、健康发展，切实维护中小投资者利益。”。
公司已于2013年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东出具承诺书的公告》。
五、备查文件
（一）《应诉通知书》（2014）昆民五初字第89号至第95号等相关法律文书
7份；
（二）《民事起诉书》7份。
（三）《云南省昆明市中级人民法院民事传票》7份。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月十一日