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新疆汇嘉时代百货股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，公司独立董事本着客观、公平、公正的原则，现对公司 2016年末对外担保情况做如下专项说明和独立意见：
经核查，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司克拉玛依汇嘉时代百货有限公司向中国工商银行克拉玛石油分行申请办理200万元贴息贷款提供保证担保。报告期末对子公司担保余额合计200万元。
截止2016年12月31日，本公司没有为股东、实际控制人提供担保；无直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保；无超过净资产50％部分的担保。
我们认为：公司能够严格按照《公司章程》及其他相关监管制度的规定执行对外担保事项，担保审议程序合规、信息披露充分完整并严格控制对外担保风险，无违规对外担保情况发生。
（此页无正文，为《新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页）
邵宇 汤洋 邓峰
二〇一七年四月六日
证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：2015-064
新疆城建（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月8日 11点00分
召开地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路 133号城建大厦 21层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月8日
至2016年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司申请注册发行 10亿超短期融资券的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项，经公司 2015年12月22日召开的2015年第十六次临时董事会审议通过，相关内容公司于 2015年12月23日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股
东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600545|新疆城建|2016/1/4|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持证凭证登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续，须在登记时间 1月
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限责任公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港结算有限公司的名义为投资者行使。
六、 其他事项
1、本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿费及交通费自理；为保证会场秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
2、会务联系人：陈英、祝逸飞
3、联系电话及传真：0991—4889813
4、联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦 22层
5、邮政编码：830063
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2015年12月23日
 报备文件
新疆城建2015年第十六次临时董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆城建（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月8日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司申请注册发行10亿超短期融资券的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2014—010宁波韵升股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2014年 5月 22日在本公司办公大楼二楼会议室召开，会议以现场结合通讯方式召开，会议召开通知于 2014年5月15日以书面方式通知了全体董事，会议由董事长杨齐先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推举竺晓东先生为第七届董事会战略委员会主任委员的议案》。
鉴于竺韵德先生已辞去公司第七届董事会战略委员会主任委员职务，经战略委员会提议，选举竺晓东先生为公司第七届董事会战略委员会委员，并推举竺晓东先生担任该委员会主任委员。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2014年5月22日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2019-66
上海电力股份有限公司
2019年第九次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司2019年第九次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料于2019年8月19日以邮寄方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年8月28日以通讯表决方式召开。
（四）会议应到董事13名，实到董事13名。
二、董事会审议及决议情况
本次会议审议的第一项、第二项议案因涉及关联交易，7名关联董事：王运丹、王怀明、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、寿如锋回避表决。
（一）审议通过《公司关于收购上海长兴岛热电有限责任公司100%股权的议案》
该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司的关联交易，王运丹、王怀明、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、寿如锋7名董事回避表决。
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2019-66
司关于收购上海长兴岛热电有限责任公司100%股权的关联交易公告》。
（二）审议通过《公司关于收购盐城热电有限责任公司47.30%股权的议案》该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司的关联交易，王运丹、王怀明、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、寿如锋7名董事回避表决。
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于收购盐城热电有限责任公司47.30%股权的关联交易公告》。
（三）审议通过《公司 2019年半年度报告》
该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2019年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2019年半年度报告
摘要》。
三、本次会议审议的第一项、第二项议案涉及关联交易事项已获得公司独立董事事先认可，公司独立董事已就本次会议审议的第一项、第二项议案发表了
独立意见。详见上海证券交易所网站。
四、备查文件
（一）上海电力股份有限公司2019年第九次临时董事会会议决议；
（二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事就关联交易事项的独立意见函》；
以上备查文件存放于上海中山南路268号34楼公司证券部；公告刊载于
2019年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2019-66
报》和上海证券交易所网站。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2016-009
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司投资中经张江科创股权投资基金（筹）的补充公告
公司于 2016年 2月 17日以通讯表决方式召开六届二十二次董事会，审议通过了《关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司投资中经
张江科创股权投资基金（筹）的议案》，关于此次投资的公告已于2016年2月18
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》
及《证券时报》刊登。现就此项投资的具体情况补充公告如下：
中经张江科创股权投资基金（有限合伙）（筹）（以下简称“科创基金”)
由公司的全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司(以下简称“张江浩
成”)与人民日报下属《中国经济周刊》杂志社发起成立的中经张江（北京）投资管理有限公司（以下简称“中经张江”）共同发起设立。
一、基金发起人情况
（一）张江浩成
张江浩成系本公司全资子公司，成立于2007年2月14日，注册资本壹拾玖亿柒仟叁佰万元人民币，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区松涛路560号3
层甲02室；法定代表人为葛培健。经营范围：对高新技术企业和高新技术项目
的创业投资，创业投资管理和创业投资咨询。
（二）中经张江
中经张江为一家注册在北京市的有限责任公司，注册资本为壹佰万元人民
币，该公司由《中国经济周刊》杂志社发起成立的。法定代表人为于承龙。
二、关联关系
张江浩成与中经张江不存在关联关系或利益安排，张江浩成控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员未在中经张江任职，与中经张江不存在
关联关系或利益安排，中经张江也未直接或间接持有张江浩成股份。
三、投资基金的基本情况
科创基金将主要投资于张江园区的文化创意及互联网产业，期限暂定为5年，总规模2.5亿元人民币，首期规模为1.2亿元人民币。
张江浩成拟认缴科创基金首期48%的有限合伙份额，出资5,760万元人民币，中经张江及其管理的基金拟认缴其余52%份额，出资6,240万元人民币，中经张江担任科创基金的普通合伙人。
科创基金的合伙事务由普通合伙人执行。普通合伙人的基金投资管理职责转委托给张江浩成，由张江浩成履行实际的基金投资管理职责。科创基金将设立投资决策委员会，作为基金的投资决策机构。
四、投资基金的管理模式及投资模式
本投资事项经公司董事会审议批准后，张江浩成和中经张江将就具体投资
协议进行协商，确定投资基金管理及投资模式，包括基金管理及决策机制、投
资人的权利义务、管理费、利润分配安排方式等内容。公司将按照投资协议落
实的情况及时披露投资协议相关内容及投资基金的设立进展等情况。
五、风险提示
科创基金投资周期较长，投资收益会受资本市场波动的不确定性的影响。
其所投企业（项目）会受自身发展、行业环境、宏观经济状况及政策等多方面因素影响，存在一定的不确定性。科创基金将通过科学、严格的投资决策机制，精选、优选投资项目，同时通过IPO、股权转让、公司回购、股东分红等多种渠道实现退出，尽量降低投资风险并减少资本市场波动对基金项目投资和退出的风险。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2016年 2月 19日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2016-036哈药集团股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月23日以传真、电邮和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十八次会议的通知，会议于 2016年 9月30日下午四点在公司5楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，潘广成、郭云沛2名董事以通讯方式出席，其他7名董事现场出席会议，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生主持，审议并通过了如下议案：
一、《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）。
因首次授予1162名激励对象中，有11名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票，公司对限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量进行调整。本次调整后，公司授予的激励对象人数由 1162名变更为 1151名；授予的限制性股票数量由 7143万股变更为 7061万股，首次授予的限制性股票数量由 5714.5万股变更为 5649.5万股，预留部分的限制性股票数量由 1428.5万股变更为 1411.5万股。《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事刘波、孟晓东为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。
二、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》（同意 7票，反对 0票，弃权 0
票）。
经审核，《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会以2016年9月30日为授予日，向 1151名激励对象授予 5649.5万股限制性股票。《关于首次向激励对象授予限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事刘波、孟晓东为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一六年十月十日
关于双良节能系统股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致:双良节能系统股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈鹏律师、范骏祺律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《双良节能系统股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《双良节能系统股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2014年10月27日上午9:00在江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店召开;通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 10月 27日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00。会议召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人的统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共计 7人,代表公司有表决权的股份数为 414,951,332股,约占公司有表决权股份总数的比例为51.22%。
基于公司依据上海证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次会议网络
投票的股东共计 32人,代表公司有表决权的股份数为 1,374,850股,约占公司有表决权股份总数的0.17%。
基于上述核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查,会议公告中列明的议案获本次股东大会审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
公司代码：603779 公司简称：威龙股份
威龙葡萄酒股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019年初未分配利润 296,069,511.20元，减分配 2018年现金股利 20,620,486.80元。2019年上半年净利润为 68,375,191.46元，计提法定盈余公积6,837,519.14元，2019年6月末未分配利润336,986,696.72元。
公司拟以 2019年 6月 30日总股本 229,646,720股，扣减不参与利润分配的已回购的股份530,200股后229,116,520股为基数，以资本公积金向全体参与利润分配的股东每10股转增4.5股，共计转增103,102,434股，实施资本公积金转增股本后，公司总股本为332,749,154股。
鉴于公司正在实施股份回购事项，实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，则以实施利润分配的股权登记日的可参与分配的股本数量为基数，按照每股分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|威龙股份|603779|—|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘玉磊|刘玉磊|
|电话|0535-8955876|0535-8955876|
|办公地址|山东省龙口市环城北路276号|山东省龙口市环城北路276号|
|电子信箱|wljiang@weilong.com|wljiang@weilong.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,139,993,491.91|2,106,988,582.96|1.57|
|归属于上市公司股东的净资产|1,400,761,286.15|1,407,611,283.50|-0.49|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|74,251,966.11|-22,849,952.85||
|营业收入|367,185,464.84|405,622,043.88|-9.48|
|归属于上市公司股东的净利润|21,286,819.30|29,638,423.19|-28.18|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|23,650,501.24|30,799,060.64|-23.21|
|加权平均净资产收益率（%）|1.51|2.11|减少0.60个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.09|0.13|-30.77|
|稀释每股收益（元／股）|0.09|0.13|-30.77|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||16,541|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|王珍海|境内自然人|47.23|108,468,020|3,073,770|质押|85,289,000|
|中铁宝盈资产－平安银行－中铁宝盈－润金1号资产管理计划|其他|6.41|14,728,483|14,728,483|无|0|
|杨光第|境内自然人|6.04|13,881,367|0|无|0|
|创金合信基金－浦发银行－云南信托－云南信托－盈泰20号单一资金信托|其他|2.63|6,039,877|0|无|0|
|杨黛苗|境内自然人|2.61|5,986,200|0|无|0|
|卢智伟|境内自然人|2.41|5,531,500|0|无|0|
|无锡通达进出口贸易有限公司|境内非国有法人|1.96|4,500,000|0|质押|3,750,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|华研数据股份有限公司|境内非国有法人|1.31|3,000,000|0|无|0|
|王冰|境内自然人|0.96|2,200,000|0|质押|2,200,000|
|新疆明德若水企业管理有限公司|境内非国有法人|0.92|2,109,833|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||王冰是控股股东、实际控制人王珍海先生配偶的外甥女婿。杨光第与无锡通达进出口贸易有限公司、华研数据股份有限公司为一致行动人。|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，国内外葡萄酒市场竞争依然激烈，国内葡萄酒竞争压力依然巨大，面对激烈的市场竞争，公司经营层围绕年初制定的经营目标和战略规划，积极开拓进取、求真务实，重点在以下几个方面开展工作：
一、市场营销方面：坚持威龙有机差异化的品牌定位；聚焦威龙有机，全面布局威龙澳洲进口葡萄酒，主推威龙国际酒庄有机葡萄酒、威龙玛瑟兰C18、C10系列有机葡萄酒、澳洲威龙单蔓A20、A30系列机有机葡萄酒，打造中高端有机大单品；全国层面聚焦省会城市，区域层面聚焦重点地级市或县级市，积极开拓市场；继续优化产品结构，推进产品结构全面升级；通过演唱会、体验之旅等措施培育核心消费群体。
二、品牌建设方面：持续打造威龙有机中高端的品牌形象，加强对葡萄基地精细化和机械化管理，加强威龙有机的品牌宣传力度。2019年上半年已举办8场明星演唱会和巅峰酒会，用来提高品牌形象，拉动市场销售。报告期内，威龙有机葡萄酒在第十届亚洲葡萄酒质量大赛上荣获一金一银；在甘肃武威葡萄种植基地进行的葡萄抗寒砧木筛选与嫁接苗抗寒栽培技术集成示范项目荣获甘肃省科技进步二等奖。
三、技术工艺方面：优化酿酒工艺，强化创新研发，继续在优化现有酿酒工艺的基础上，加
强对新工艺、新技术、新材料的研究，提升产品技术竞争力。威龙传奇C5调试成功，已在市场推
广；无醇葡萄酒、葡萄汽酒继续进行调试。
四、内控管理方面：完善培训体系，强化内控管理。报告期内，通过方圆集团的质量/环境管
理体系的监督审核，确保了质量/环境管理体系证书持续有效；明确岗位职责，调整人员配备；制定、优化管理制度；组织经营会议，落实会议议程；加强合同审核，规避法律风险。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
详见威龙股份2019年半年度报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-097号人福医药集团股份公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2018年11月28日（星期三）上午 10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2018年11月22日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
议案一、关于为子公司提供担保的议案
经公司2017年年度股东大会及2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为9家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：
1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）；
2、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；
3、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
4、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
5、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
6、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；
7、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
8、四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）；
9、四川金利医药贸易有限公司（以下简称“四川金利”）。
具体担保情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|授信银行|担保期限|备注|担保金额(万元)|
|人福湖北|中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行|1年|新增授信|¥10,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|武汉普克|国家开发银行湖北省分行|5年|新增借款|¥9,000.00|
||汇丰银行（中国）有限公司武汉分行|1年|替换过往3300万元授信|¥3,300.00|
|武汉天润|汇丰银行（中国）有限公司武汉分行|1年|替换过往4400万元授信|¥4,400.00|
||兴业银行股份有限公司武汉分行|1年|新增授信|¥3,000.00|
|广州贝龙|长沙银行股份有限公司广州分行|2年|替换过往4800万元授信|¥5,000.00|
|葛店人福|交通银行股份有限公司武汉水果湖支行|2年|替换过往5000万元授信|¥5,000.00|
|三峡制药|湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行|3年|新增授信|¥3,000.00|
||中国农业银行股份有限公司三峡城中支行|1年|新增授信|¥1,700.00|
|新疆维药|乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行|1年|替换过往3000万元授信|¥4,000.00|
|人福四川|渤海银行股份有限公司成都分行|1年|替换过往3000万元授信|¥3,000.00|
|四川金利|四川天府银行股份有限公司成都分行|1年|新增授信|¥8,000.00|
|上述担保额合计||||¥59,400.00|

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
议案二、关于成立呼吸产品事业部的议案
因经营战略和业务发展需要，公司决定成立呼吸产品事业部，主要负责呼吸领域产品线的营销工作，包括营销战略规划、国内外产品引进、营销推广等，为公司开拓新的细分市场。
表决结果：同意 9票、反对0票、弃权0票。
议案三、关于成立战略发展部的议案
为更好应对当前医药行业发展和市场变化，落实“归核化”战略，公司决定成立战略发展部，该部门在承继行业研究、战略规划管理等工作的基础上，负责实施战略合作、商务拓展等工作。
表决结果：同意 9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年十一月二十九日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2017-050
浙江菲达环保科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|237,657,997|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.4154|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长周永清先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席6人，董事舒英钢、徐仁良、郑积林、王柱先生与独立董事陈吕军先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事马伟卫先生因公务未能出席；
3、董事会秘书周明良先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|237,618,597|99.9834|39,400|0.0166|0|0.0000|

2、议案名称：关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|237,618,597|99.9834|39,400|0.0166|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：仲丽慧、高君
2、律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
浙江菲达环保科技股份有限公司2017年11月17日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2019-004债券简称：18栖建 01 债券代码：143540
南京栖霞建设股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于 2019年 2月 1日以电子传递方式发出，会议于2019年2月11日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于解除与吴桂昌、吴建昌、吴汉昌签署的投资框架协议的议案
2018年 10月 12日，公司第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司与吴桂昌、吴建昌、吴汉昌签署投资框架协议的议案》，公司拟收购吴桂昌、吴建昌、吴汉昌所持的棕榈股份5%至8%股权，交易方式为协议转让，股权收购事项尚需进一步论证、沟通和协商。框架协议签署后，公司依照协议相关条款的约定，向吴桂昌等三人支付预付价款1.8亿元人民币。
现因市场形势发生变化，结合公司自身的实际情况，公司拟解除与吴桂昌等三人签署的投资框架协议，双方约定，吴桂昌等三人将于本解除协议签订之日起 15个工作日内将已收取的 1.8亿元人民币预付价款返还给公司（不计息），并同时向公司支付补偿款1亿元人民币。
内容详见《栖霞建设关于终止筹划重大事项的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于调整公司对赖国传等所持有的棕榈股份部分股权收购价格的议案
2018年 9月 4日，公司第六届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于拟现金收购棕榈生态城镇发展股份有限公司部分股权的议案》，公司拟以自有资金不超过 3.55亿元人民币收购赖国传、张辉、林彦、丁秋莲、杨镜良和吴汉昌所持有的棕榈生态城镇发展股份有限公司（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）股份，合计75,523,702股（占棕榈股份总股本的比例为5.08%），其中：赖国传拟转
让的股份数为31,250,043股，张辉拟转让的股份数为19,540,100股，林彦拟转让的股份数为8,085,138股，丁秋莲拟转让的股份数为6,798,521股，杨镜良拟转让的股份数为5,849,900股，吴汉昌拟转让的股份数为4,000,000股。股权转让方式为协议转让，以棕榈股份 2018年 9月 3日收盘价 5.08元/股为计价依据，确定以折让后的价格4.699元/股为转让价格。目前，上述股权尚未办理股权交割手续。
鉴于上述股权转让协议签订后，市场股价波动较大，经友好协商，双方同意对前述转让对价进行调整，调整后的价格为 3.70元/股，调整后的股权转让价款合计为人民币279,437,697.40元。
内容详见《栖霞建设关于现金收购棕榈股份部分股权的进展公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于授权董事长签署单笔金额不超过5亿元人民币借款合同的议案
为提高公司资金运作效率，授权董事长因经营需要，向银行或非银行金融机构签署单笔金额不超过5亿元人民币的借款合同。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于授权董事长参加土地竞买的议案
根据《南京栖霞建设股份有限公司重大投融资决策规则》第二章第四条的相关规定，董事会有权决定项目投资总额不超过公司最近经审计的合并会计报表总资产的50%的房地产投资，但通过市场公开招标、拍卖、挂牌等方式获得土地并开发房地产项目可不受此金额限制。
为更好地把握土地市场机遇、提高决策效率，董事会授权董事长依据市场实际情况择机参加土地竞买，依据有关经济测算确定竞买报价，根据项目未来开发需要确定独立竞买或联合竞买方式，并办理相关竞买手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会 2019年2月13日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-23永辉超市股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利0.12元

相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|A股|2017/5/9|－|2017/5/10|2017/5/10|


差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月21日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 9,570,462,108股为基数，每股派发现
金红利0.12元（含税），共计派发现金红利1,148,455,452.96元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|A股|2017/5/9|－|2017/5/10|2017/5/10|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
除5名指定股东（张轩松、张轩宁、牛奶有限公司、江苏京东邦能投资管理有限公司及江苏圆周电子商务有限公司）的现金红利由公司直接发放外，公司其余股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
3.扣税说明
根据国家有关规定：
通过公开发行和转让市场取得公司股票的个人股东，(1)持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，公司实际派发现金红利每股0.12元； (2)持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；(3)持股期
限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适
用20%的税率计征个人所得税。对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不代为扣缴
个人所得税，实际派发现金红利每股0.12元；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。证券投资基金适用上述规定。
对持有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，公司以其限售股股息红利所得之50%计应纳税所得额，即按10%的税率代扣代缴所得税后，实际派发现金红利每股0.108元。
对合格境外机构投资者（QFII）股东，公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际派发现金红利每股0.108元。
对于投资上海证券交易所公司 A股股票的香港联交所投资者（“沪股通”），公司公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际派发现金红利每股0.108元。
对除QFII以外的其他机构投资者和法人股东，公司不代为扣缴所得税，实际派发现金红利每股0.12元。
五、 有关咨询办法
联系地址：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院
联系电话：0591-83787308
联系传真：0591-83787308
联系人：孙昊
邮政编码：350001
永辉超市股份有限公司董事会2017年5月2日
永辉超市股份有限公司
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2015-009转债简称：中海转债 转债代码：110017
中海发展股份有限公司
关于控股股东减持本公司可转换债券的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（简称“本公司”）于2011年8月1日成功发行人民币39.5亿元A股可转换公司债券（简称“中海转债”），其中本公司控股股东-中国海运（集团）总公司共计配售“中海转债”人民币1,831,393,000元，占发行总量的46.36%。
本公司于2015年1月21日接到中国海运（集团）总公司通知，截至2015年1
月21日，中国海运（集团）总公司已通过上海证券交易所交易系统累计出售其所持有的“中海转债”人民币395,000,000元，占发行总量的10%。
中国海运（集团）总公司现仍持有“中海转债”人民币1,436,393,000元，占发行总量的36.36%。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一五年一月二十一日
证券代码：600163 证券简称：*ST闽能 公告编号：2015－074
中闽能源股份有限公司
关于继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议于2015年12月28日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2015年度内部控制审计机构的议案》。根据公司董事会审计委员会审核意见，会议同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，年财务审计费用（含子公司和专项报告）为人民币 48万元，年内部控制审计费用（含子公司）为人民币20万元，聘期一年，并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有福建省财政厅授予的会计师事务所执业证书，并具有中华人民共和国财政部与中国证券监督管理委员会共同授予的执行证券、期货相关业务许可证。自1998年开始持续为公司提供审计服务，在为公司提供服务的过程中，该所执业人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司委托的各项工作。
公司独立董事认为，公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
第三届董事会第次十三会议
福建火炬电子科技股份有限公司
2015年度董事会审计委员会述职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会2015年度的履职情况作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由林涛先生、杨邦朝先生、蔡劲军先生三名董事组成，其中林涛先生和杨邦朝先生为独立董事,林涛先生为会计专业人士及审计委员会召集人。
审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
二、审计委员会年度会议召开情况
2015年度，董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认，具体内容如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|次数|会议召开时间|届次|议案|表决结果|
|1|2015/3/10|第三届董事会审计委员会第五次会议|1.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2014年第四季度内审工作报告的议案》；2.《关于福建火炬电子科技股份有限公司董事会审计委员会2014年度述职报告的议案》；3.《关于福建火炬电子科技股份有限公司 2015年度内部审计工作计划的议案》；4.《关于修订福建火炬电子科技股份有限公司<内部审计管理办法>、<内部控制评价管理制度>的议案》；5.《关于福建火炬电子科技股份有限公司审计委员会考核公司财务总监工作的议案》；6.《关于福建火炬电子科技股份有限公司审计委员会考核公司审计部负责人工作的议案》；7.《关于福建火炬电子科技股份有限公司外部审计机构致同会计师事务所独立性的专项核查意见的案》；|通过|

第三届董事会第次十三会议
8.《关于福建火炬电子科技股份有限公司聘请
2015年度会计师事务所的议案》；
9.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2014
年度财务报表的议案》
10.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2014
年度内部控制评价报告的议案》。
||||||
|-|-|-|-|-|
|2|2015/4/20|第三届董事会审计委员会第六次会议|1.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2015年第一季度内审工作报告的议案》；2.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2015年第一季度财务报表的议案》。|通过|
|3|2015/8/19|第三届董事会审计委员会第七次会议|1.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2015年第二季度内审工作报告的议案》；2.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2015年半年度财务报表的议案》。|通过|
|4|2015/10/29|第三届董事会审计委员会第八次会议|1.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2015年第三季度内审工作报告的议案》；2.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2015年第三季度财务报表的议案》。|通过|
|5|2015/12/7|第三届董事会审计委员会第九次会议|1.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2014年度、2015年1-9月审计报告的议案》；2.《关于修订福建火炬电子科技股份有限公司<内部审计管理制度>的议案》。|通过|

三、董事会审计委员会工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。从聘任以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，同时考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会决定向公司董事会提议2016年度继续聘请致同为公司外部审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际发生致同2014年度审计费为330万元。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现
的重大事项
第三届董事会第次十三会议
在会计师进场前，我们与致同就公司2015年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，并协商时间安排。在审计过程中，我们对审计工作进行了督促，与会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，在审计期间未发现存在其他的重大事项。在致同出具2015年年度审计报告初步审计意见后，我们认真审阅了其审计后的公司2015年年度财务会计报表，对其出具的公司2015年年度财务会计报表无异议。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
审计委员会认为致同为公司审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报表能够反映公司的财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。
2、指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2015年内部审计工作计划，认可该计划的可行性，及时督促公司内部审计计划的实施，并对内部审计出现的问题提出了指导性建议。经审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会指导公司内部审计开展内控评价工作，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度的监督检查。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
第三届董事会第次十三会议
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与致同进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求和意见后，积极进行有效的协调工作，协助公司审计工作顺利完成。
四、总体评价
报告期内，我们作为公司第三届董事会审计委员会成员，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-051
江苏洛凯机电股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年12月17日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议通知于 2018年12月11日通过电话、电子邮件及书面等方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2018年 12月 19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更公司会计师事务所的公告》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
2、审议并通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2018年 12月 19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修改<公司章程>及相关议事规则的公告》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2018年 12月 19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
江苏洛凯机电股份有限公司监事会2018年12月19日