证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—48
獐子岛集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长吴厚刚
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年5月20日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：2016年 5月 19日至 2016年 5月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 20日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 17人，代表股份467,604,290股，占公司总股本711,112,194股的65.76%。其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人共12人，代表股份467,506,590股，占公司有表决权股份总数的99.9791%；
2、通过网络投票的股东5人，代表股份97,700股，占公司有表决权股份总数的0.0209%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人，拥有及代表的股份为467,604,290股，占公司有表决权股份总数的100%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫燕妮律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意467,520,290股，占参与表决有表决权股份总数的99.9820%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权84,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0180%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,595,545股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.8651%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权 84,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1349%。
2、《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意467,520,290股，占参与表决有表决权股份总数的99.9820%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权84,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0180%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,595,545股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.8651%%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权 84,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1349%。
3、《2015年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意467,518,490股，占参与表决有表决权股份总数的99.9817%；
反对1,800股，占参与表决有表决权股份总数的0.0004%；弃权84,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0180%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,593,745股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.7980%；反对1,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0672%；弃权84,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1349%。
4、《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案》；
表决结果：同意467,518,490股，占参与表决有表决权股份总数的99.9817%；
反对1,800股，占参与表决有表决权股份总数的0.0004%；弃权84,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0180%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,593,745股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.7980%；反对1,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0672%；弃权84,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1349%。
5、《2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意467,518,490股，占参与表决有表决权股份总数的99.9817%；
反对1,800股，占参与表决有表决权股份总数的0.0004%；弃权84,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0180%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,593,745股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.7980%；反对1,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0672%；弃权84,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1349%。
6、《2016年度经营计划及投资计划》；
表决结果：同意467,518,490股，占参与表决有表决权股份总数的99.9817%；
反对1,800股，占参与表决有表决权股份总数的0.0004%；弃权84,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0180%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,593,745股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.7980%；反对1,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0672%；弃权84,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1349%。
7、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司 2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意467,518,490股，占参与表决有表决权股份总数的99.9817%；
反对76,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0163%；弃权9,700股，占参与表决有表决权股份总数的0.0021%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,593,745股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.7980%；反对 76,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8400%；弃权 9,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3620%。
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意467,518,890股，占参与表决有表决权股份总数的99.9817%；
反对1,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0003%；弃权84,000股，占参
与表决有表决权股份总数的0.0180%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,594,145股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.8129%；反对1,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0522%；弃权84,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1349%。
9、《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》；
表决结果：同意467,518,890股，占参与表决有表决权股份总数的99.9817%；
反对1,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0003%；弃权84,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0180%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,594,145股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.8129%；反对1,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0522%；弃权84,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1349%。
10、《关于2016年日常关联交易预计的议案》；
关联股东长海县獐子岛投资发展中心对本议案回避表决，回避表决 325,428,800股；因关联股东孙福君担任云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司董事长，对本议案回避表决，回避表决89,500股。
表决结果：同意142,000,190股，占参与表决有表决权股份总数的99.9396%；
反对1,800股，占参与表决有表决权股份总数的0.0013%；弃权84,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0591%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,593,745股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.7980%；反对1,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0672%；弃权84,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1349%。
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：同意467,518,490股，占参与表决有表决权股份总数的99.9817%；
反对1,800股，占参与表决有表决权股份总数的0.0004%；弃权84,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0180%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,593,745股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.7980%；反对1,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0672%；弃权84,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1349%。
本议案经出席会议所持表决权的 2/3以上通过。
12、《关于董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）；
本议案与议案 13采用累计投票制表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
12.1选举吴厚刚为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意467,566,490股，占参与表决有表决权股份总数的99.9919%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,641,745股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.5893%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
吴厚刚当选公司第六届董事会董事。
12.2选举梁峻为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意467,507,990股，占参与表决有表决权股份总数的99.9794%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,583,245股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.4061%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
梁峻当选公司第六届董事会董事。
12.3选举邹建为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意467,886,990股，占参与表决有表决权股份总数的100.0605%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,962,245股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的110.5503%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
邹建当选公司第六届董事会董事。
12.4选举王涛为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意467,507,990股，占参与表决有表决权股份总数的99.9794%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,583,245股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.4061%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
王涛当选公司第六届董事会董事。
12.5选举赵志年为公司第六届董事会董事。
表决结果：同意467,507,990股，占参与表决有表决权股份总数的99.9794%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,583,245股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.4061%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
赵志年当选公司第六届董事会董事。
13、《关于董事会换届选举的议案》（选举独立董事）；
13.1选举陈树文为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意467,507,990股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9794%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,583,245股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.4061%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
陈树文当选公司第六届董事会独立董事。
13.2选举吴晓巍为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意467,507,990股，占参与表决有表决权股份总数的99.9794%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,583,245股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.4061%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
吴晓巍当选公司第六届董事会独立董事。
13.3选举陈本洲为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意467,515,190股，占参与表决有表决权股份总数的99.9809%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,590,445股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.6748%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
陈本洲当选公司第六届董事会独立董事。
13.4选举丛锦秀为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意467,507,990股，占参与表决有表决权股份总数的99.9794%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决
权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,583,245股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.4061%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
丛锦秀当选公司第六届董事会独立董事。
14、《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采用累计投票制表决。本届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
14.1选举刘红涛为公司第六届监事会监事；
表决结果：同意467,507,990股，占参与表决有表决权股份总数的99.9794%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,583,245股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.4061%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
刘红涛当选公司第六届监事会监事。
14.2选举薛东宁为公司第六届监事会监事。
表决结果：同意467,511,590股，占参与表决有表决权股份总数的99.9802%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,586,845股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.5405%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
薛东宁当选公司第六届监事会监事。
15、《关于确定公司第五届董事、监事津贴标准的议案》。
表决结果：同意467,507,990股，占参与表决有表决权股份总数的99.9794%；
反对1,800股，占参与表决有表决权股份总数的0.0004%；弃权94,500股，占参与表决有表决权股份总数的0.0202%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,583,245股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.4061%；反对1,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0672%；弃权94,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.5267%。
四、律师出具的法律意见
辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫燕妮律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年5月21日