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证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2018-023
安徽黄山胶囊股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过。
本次实施的分配方案与2017年度股东大会审议通过的分配方案一致。
自分配方案披露之日起至本次权益分派股权登记日期间，公司股本总额不发生变化。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.220000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月28日，除权除息日为：2018年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：项先理
咨询电话：0563-8630512
传真电话：0563-8630512
六、备查文件
1、《安徽黄山胶囊股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《安徽黄山胶囊股份有限公司2017年度股东大会决议》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会二 0一八年五月二十二日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-084北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2015年9月11日下午15:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年 9月 1日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于对外投资认购福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的议案》。
公司同意拟以现金方式认购漳州发展本次非公开发行的 35,778,175股股份，认购总价款为200,000,000元。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《对外投资公告》。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一五年九月十五日
独立董事关于南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会
第二十八次会议相关议案的独立意见
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司的（以下简称“公司”、“埃斯顿”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》的有关规定，对公司拟实施的《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及公司第二届董事会第二十八次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司第二期股权激励计划的独立意见
1、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次《激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司本次《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象获授的股票期权和限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、行权/授予价格、行权/解除限售日期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、本次激励计划不存在上市公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其
他财务资助的计划或安排。
6、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
7、公司实施激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
因此,我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
埃斯顿行权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司市场规模、未来盈利能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，首次授予部分以 2015年业绩为基数，2017-2019年营业收入增长率分别不低于55%、75%、100%。预留部分分两种情况，若预留部分的限制性股票于2017年度授出，则以2015年业绩为基数，2017-2019年营业收入增长率分别不低于55%、75%、100%；若预留部分的限制性股票于2018年度授出，则以 2015年业绩为基数，2018-2019年营业收入增长率分别不低于75%、100%。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见
公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。
我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元，使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过12个月。
公司应严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种；以闲置募集资金进行现金管理的，应选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，且须满足流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行；不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的“风险投资”。
四、关于公司及子公司 2017年度向银行申请综合授信额度的独立意见
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币9.975亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）综合授信额度。
公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于公司现有业务的持续稳定发展，有利于促进新业务的快速布局，对公司的生产经营产生积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币9.975亿元。以上事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会
第二十八次会议相关议案的独立意见之签字页）
杨京彦 石柱 段星光
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2016-149北京安控科技股份有限公司
关于转让控股子公司厦门安控联润科技有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月18日召开了第三届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司厦门安控联润科技有限公司股权的议案》，同意将持其有的控股子公司厦门安控联润科技有限公司（以下简称“厦门安控”）51%股权协议转让给自然人边洁女士，股权转让价格为人民币51万元。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
2016年7月11日，公司与自然人边洁女士签订了《北京安控科技股份有限公司与边洁关于厦门安控联润科技有限公司之股权转让协议书》（以下简称“协议”），公司同意将其持有的厦门安控51%股权转让给自然人边洁女士。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2015年 12月 31日为审计基准日出具的《厦门安控联润科技有限公司审计报告》（会审字[2016]3686号），截至 2015年 12月 31日厦门安控净资产为人民币 51.01万元。交易双方以此为依据，最终确定本次股权转让价格为人民币 51万元（即公司向边洁转让厦门安控51%股权的转让价格为人民币51万元）。本次股权转让完成后，本公司将不再持有厦门安控股权。
2、本次交易履行的审批情况
本次转让控股子公司股权事项已经公司2016年7月18日召开的第三届董事会第四十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
边洁，女，身份证号码：34122619760407XXXX，现任厦门安控总经理。
三、交易标的公司基本情况
1、基本情况：
统一社会信用代码：91350203M000191J2J
名称：厦门安控联润科技有限公司
类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】
住所：厦门市思明区环岛东路999号之七十
法定代表人：成波
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年08月24日
营业期限：自2015年08月24日至2035年08月23日
经营范围：信息系统集成服务；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售。
2、本次转让前后标的公司的股权结构
转让前股权结构：
单位：万元
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|股东名称|认缴资本|出资方式|持股比例|
|北京安控科技股份有限公司|510|货币|51%|
|北京益希源能源科技有限公司|490|货币|49%|
|合计|1,000|货币|100%|

转让后股权结构：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴资本|出资方式|持股比例|
|边洁|510|货币|51%|
|北京益希源能源科技有限公司|490|货币|49%|
|合计|1,000|货币|100%|

3、标的公司最近一年及一期的主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年3月31日|2015年12月31日|
|总资产|510,130.48|510,130.48|
|总负债|32.62|32.62|
|净资产|510,097.86|510,097.86|
|营业收入|0.00|0.00|
|营业利润|0.00|130.48|
|净利润|0.00|97.86|

注：2016年第一季度财务报表未经审计；2015年度财务报表业经审计。
四、股权转让协议的主要内容
转让方：北京安控科技股份有限公司
受让方：边洁
厦门安控联润科技有限公司系于2015年8月24日成立的有限责任公司，统一社会信用代码：91350203M000191J2J；认缴注册资本总额为人民币1,000万元；
转让方认缴出资额为510万元，持股比例为51%；北京益希源能源科技有限公司认缴出资额为490万元，持股比例为49%。
经友好协商，公司同意将其持有的厦门安控51%股权全部转让给边洁，边洁同意受让。现双方根据《公司法》和《合同法》的规定，就本次转让股权事宜，达成如下协议：
1、股权转让的价格：
交易各方同意，本次交易中标的股权交易价格以受让方与转让方协商确定，最终确定股权转让价格为人民币 51万元（即公司向边洁转让厦门安控51%股权的转让价格为人民币51万元）。
2、股权转让款的支付期限和方式：
受让方应在本协议生效后的三十(30)个工作日内，向转让方一次性支付转让价款人民币伍拾壹万元（￥510,000元）。
3、交割
受让方在支付转让价款后十五(15)个工作日内，转让方和标的公司应向工商管理部门申请办理本次股权转让以及附随的公司章程变更、董事监事和高级管理人员变更等公司变更登记和备案手续。
4、生效条件：
本协议经转让方董事会通过，并与受让方签署盖章后生效。
五、涉及转让股权的其他安排
公司不存在为厦门安控提供担保、委托理财；厦门安控不存在占用上市公司资金的情况；本次转让的标的不存在抵押、质押；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
六、股权转让的目的及对公司的影响
本次交易事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，厦门安控将不再纳入公司合并报表范围。公司本次转让厦门安控股权有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强主营业务，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。本次交易将不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四十四次会议决议；
2、《北京安控科技股份有限公司与边洁关于厦门安控联润科技有限公司之股权转让协议书》；
3、《厦门安控联润科技有限公司审计报告》（会审字[2016]3686号）。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年7月18日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-014
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2019年 4月2日审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名,董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘自虎先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事就公司第四届董事会第四次会议审议的《关于增聘公司副总经理的议案》发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
附件：
刘自虎先生简历：刘自虎先生，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽省医药学校中药制剂专业，安徽中医药大学药学专业成人函授大专毕业，中级职称。1990年7月至2001年3月历任淮南市第五制药厂历任片剂车间技术员、技术主任、销售员、胶囊车间技术员、片剂车间主任、片剂分厂副厂长、总经理助理兼生产科科长。2001年 3月至 2005年 10月任淮南山河药用辅料股份有限公司副总经理。2005年10月至2010年11月任成都金江制药有限公司副总经理。2010年12月至2016年12月历任安徽山河药用辅料股份有限公司设备工程部经理、安全环保部经理，2017年 1月至今，任安徽山河药用辅料股份有限公司生产总监。
截至目前，刘自虎先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-012
广东世荣兆业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（即2017年4月11日、2017年4月12日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于 2017年 4月 28日发布《公司 2016年年度报告》、《2017年第一季度报告》等相关公告，公司2016年年度报告及2017年第一季度报告业绩的实际情况与已披露的业绩预计、业绩快报不存在较大差异。除为公司审计的大华会计师事务所(特殊普通合伙)及为公司出具 2016年度持续督导报告的独立财务顾问国金证券股份有限公司外，公司未向其他方提供未公开的定期业绩信息。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二○一七年四月十三日
江苏南大光电材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》、《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，2017年度任职期间，本人有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2017年度任职期间的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将 2017年度任职期间履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度任职期间，本人参加了公司召开的四次董事会会议和一次股东大会。
会议中，本人认真审阅了会议议案，对所有议案投了赞成票。本人所参加的董事会的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2017年度任职期间，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在董事会作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，如下：
1、《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》；
关于公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的独立意见。
2、《独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》；
（1）关于《江苏南大光电材料股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
（2）关于公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见；
（3）关于2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见；
（4）关于公司2016年度关联交易事项的独立意见；
（5）关于《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
（6）关于2016年度权益分派预案的独立意见；
（7）关于2016年度计提存货跌价准备的独立意见；
（8）关于利用闲置自有资金购买保本理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的独立意见。
3、《关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
关于公司董事会换届选举的独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司第六届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会委员，积极参加相关会议，重点对公司的内控、内审工作进行督促和检查，以保障公司各项内控制度的实施效果；认真、独立、谨慎的完成公司相关薪酬和考核工作，提高透明度，进一步完善公司治理工作。
四、现场调查与沟通情况
2017年度任职期间，本人利用参加董事会的机会，以及其他时间对公司的战略规划、财务情况以及内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，了解公司的生产经营情况。与公司经营管理层沟通交流,及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。关注传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。
五、投资者权益保护工作
1、监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司信息披露工作。
况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权、发表独立意见。
3、自担任独立董事以来，一直注重了解相关最新的法律、法规和规章制度，不断加强学习。
六、其他工作
1、2017年度任职期间未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2017年度任职期间未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度任职期间未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
江苏南大光电材料股份有限公司独立董事：陈皓明
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-115
西陇科学股份有限公司
股东股份质押变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生通知，上述股东持有的本公司股票质押情况发生变动，现将有关事项公告如下：
一、股权质押解除情况
1、黄伟波先生2016年3月23日质押给广州证券股份有限公司的13,819,500股本公司股票于2016年12月9日提前解除质押，并已办理质押解除手续。黄伟波本次实际解除质押股票数量占其持有本公司股份总数的比例为14.96%，占公司总股本的比例为2.36%。
2、黄伟鹏先生2016年1月19日质押给广州证券股份有限公司的10,737,500股本公司股票于2016年11月30日提前解除质押，并已办理质押解除手续。黄伟鹏本次实际解除质押股票数量占其持有本公司股份总数的比例为14.8%，占公司总股本的比例为1.83%。
二、股票质押情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄伟鹏|是i|10,060,000|2016年12月8日|2017年12月8日|华泰证券股份有限公司|13.87%|融资|
|黄伟波|是|6,500,000|2016年12月14日|2017年12月13日|招商证券股份有限公司|7.04%|融资|
|黄少群|是|8,380,000|2016年12月14日|2017年12月14日|华泰证券股份有限公司|11.25%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日：
1)黄伟鹏先生持有本公司股份总数为72,537,500股，占公司总股本的比例为12.39%。
其所持有本公司股份累计被质押的数量为64,210,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为88.52%，占公司总股本的比例为10.97%。
2)黄伟波先生持有本公司股份总数为92,391,135股，占公司总股本的比例为15.79%。
其所持有本公司股份累计被质押的数量为60,550,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为65.54%，占公司总股本的比例为10.35%。
3)黄少群先生持有本公司股份总数为74,500,000股，占公司总股本比例为12.73%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为68,460,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为91.89%，占公司总股本的比例为11.7%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-037江苏舜天船舶股份有限公司
关于仲裁事项结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司顺高船务有限公司（以下简称“顺高船务”）就 12艘 64000吨散货船租售合同（以下简称“合同”）项下争议发生了仲裁事项，上述事项详见公司于 2014年 3月 15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于仲裁事项暨重大合同进展公告》（公告编号：2014-012），近日，伦敦海事仲裁员协会已就前 6艘船的争议做出裁决。
一、仲裁进展情况
伦敦海事仲裁员协会已裁定，支持我司取消前 6艘船的租售合同，并裁定由对方承担相应的仲裁费用。目前，裁决尚未述及后 6艘船的合同争议。就该仲裁裁决，对方尚有权向相关法院提起上诉。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次公告的仲裁裁决不会对公司2014年及后期的利润造成重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董 事 会
二〇一四年五月二十四日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-015
南京全信传输科技股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《南京全信传输科技股份有限公司 2018年年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2018年年度报告和经营情况，公司将于 2019年 4月 30日（星期二）下午15：00至17：00时，在全景网举行 2018年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与互动交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈祥楼先生、副总经理兼财务总监徐冰先生、副总经理兼董事会秘书孙璐女士、独立董事高允斌先生、保荐代表人周海兵先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告!
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
云南西仪工业股份有限公司董事会
云南西仪工业股份有限公司独立董事
关于公司 2015年第三次董事会临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们就下列事项的情况进行了询问、了解和认真核查，根据国家法律法规、证监会及深交所相关规定要求，基于独立判断，现就公司收购哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司资产的事项发表独立意见如下：
公司拟收购哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司清算中的固定资产和存货，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司于2015年6月16日召开的第三次董事会临时会议对该事项进行了讨论研究。
本次交易定价以确定的评估值为定价依据，定价公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的行为；公司董事会在审议本次交易时，关联董事予以了回避表决。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性及议案审议表决的程序性等方面均符合关联交易的相关要求。
同意本次资产收购事项，同时我们将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，遵守其规定，敦促公司及时履行信息披露义务。
独立董事：宋健、邵卫锋、朱锦余
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括，纳入评价范围的事项包括::销售与收款管理、生产与采购管理、人力资源与薪酬管理、固定资产管理、
在建工程项目管理、资金管理、对外投资管理、对子公司的管理、公司治理等；
重点关注的高风险领域主要包括对外投资风险、资金管理风险、销售与应收款项管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
财务报告内部控制缺陷的定量标准以单个会计主体上年度经审计财务报告
营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以利润总额衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的1.0%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的1.0%但小于5.0%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的5.0%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于3%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额3%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
可认定重大缺陷的迹象：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计与监督委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
可认定重要缺陷的迹象：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
非财务报告内部控制缺陷的定量标准以实际损失总额及负面影响程度作为
衡量指标。非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
非财务报告缺陷定性标准主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
当公司业绩与上年度发生较大幅度变化，或其他事项导致采用上述评价标准会使评价结果严重失真时，董事会审计与监督委员会应召开专题会议重新确认评价标准，提请董事会审议批准，并在年度内部控制评价报告中披露。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2014年3月19日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-091
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知以书面方式于2018年12月20日发出。
2、会议于2018年12月24日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、公司监事5名，实际参加会议表决监事5名。
4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议关于出售资产的议案。
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2018年12月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《出售资产公告》（公告编号：2018-092）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于出售资产事项的独立意
见》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会2018年12月25日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-013汉鼎信息科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴艳女士关于其持有的本公司部分股份质押的通知：吴艳女士将其所持有的本公司有限售条件的流通股份721.60万股，质押给浙商银行股份有限公司杭州分行，为其融资提供质押担保，并于2014年02月14日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年02月14日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，公司控股股东吴艳女士共持有公司股份8250万股，占本公司总股本的43.10%。吴艳女士本次办理股权质押登记手续股份总数为721.60万股，占其持有公司股份总数的8.75%，占公司总股本的3.77%。截至本公告日，吴艳女士质押股份5906.60万股，占其持有公司股份总数的71.60%，占公司总股本的30.86%。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一四年二月十七日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-050
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于新增 2015年度对子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增2015年度对子公司提供对外担保事项的议案》，公司 2015年度拟为控股子公司浙江万丰摩轮有限公司提供新增担保22,800万元。公司2015年累计对子公司的担保最高额将达到203,020万元。
●本次是否有反担保：否
●被担保人其他股东是否为其提供担保：否
一、担保情况概述
公司于 2015年 4月 10日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于 2015年度对子公司提供对外担保的议案》（以下简称“上述议案”），同意公司 2015年度为子公司向各银行融资项目提供合计不超过人民币 180,220万元的担保。截止目前，公司于本年度内为子公司提供担保的实际发生总额为55,891.81万元，具体明细如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保公司|批准担保金额|实际担保金额|
|1|威海万丰奥威汽轮有限公司|18,000|9,898.31|
|2|宁波奥威尔轮毂有限公司|18,000|2,652.30|
|3|威海万丰镁业科技发展有限公司|11,000|3,637.10|
|4|吉林万丰奥威汽轮有限公司|40,000|31,590.50|
|5|浙江万丰摩轮有限公司|33,500||
|6|万丰铝轮（印度）私人有限公司|18,720|6,113.60|

|||||
|-|-|-|-|
|7|上海达克罗涂复工业有限公司|11,000|2,000|
|8|重庆万丰汽轮有限公司|30,000||
||合计|180,220|55,891.81|

现根据各子公司的实际情况，为更好地调整公司负债结构，充分享受外资企业平台，降低融资成本、为股东创造更多的利益，子公司浙江万丰摩轮有限公司拟新增中国农业银行股份有限公司新昌支行授信额度为 21,506.72万元（为 5000万元人民币和 2700万美元），对应公司为其提供对外担保新增额度为22,800万元。
二、被担保人基本情况
1、浙江万丰摩轮有限公司
公司名称：浙江万丰摩轮有限公司
住 所：浙江新昌万丰科技园
法定代表人：陈滨
注册资本：13,800万元
经营范围：铝合金摩托车车轮的生产、销售。
浙江万丰摩轮有限公司（以下简称“万丰摩轮”）由本公司与德国DEG共同投资的中外合资企业，本公司持股75%，公司成立于2002年6月3日，公司主营业务为铝合金摩托车车轮的生产、销售。截止2015年06月30日，万丰摩轮总资产104,100.99万元，净资产84,324.90万元，资产负债率19.00%，2015年上半年实现净利润8,931.52万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限：为主合同履行期届满之日起二年。
担保金额：共一笔担保合计22,800万元人民币，具体如下：
为浙江万丰摩轮有限公司在中国农业银行股份有限公司新昌支行申请的综合授信额度新增21,506.72万元（为5000万元人民币和2700万美元）提供担保，担保金额为22,800
万元，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限自融资事
项发生起二年。
四、董事会意见
本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增2015年度对子公司提供对外担保事项的议案》，公司董事会认为：
1．浙江万丰摩轮有限公司为中外合资企业，并且在印度设有子公司，可享受内保内贷业务，内保内贷业务综合融资成本约为2.7%，成本优势明显，同时考虑其经营状况良好，本次新增融资需求是为了降低融资成本、提高股东收益，且有利于更好的调整公司负债结构，我们同意为其向中国农业银行股份有限公司新昌支行增加 22,800万元融资提供担保；
2.同意将该提供担保事宜提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事孙大建、孙伯淮、杨海峰出具了如下独立意见：
经核查董事会会议资料和浙江万丰摩轮有限公司财务报表等相关资料，我们认为：该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保充分运用了浙江万丰摩轮有限公司为合资企业的平台，进一步降低了融资成本，符合全体股东及公司利益，全体独立董事同意为控股子公司浙江万丰摩轮有限公司新增担保金额为人民币22,800万元,并同意将该事宜提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 6月 30日，为子公司威海万丰汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、上海达克罗涂复工业有限公司、万丰铝轮（印度）私人有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司提供担保的实际期末余额125,121.80万元、为控股股东万丰奥特控股集团有限公司控股子公司新昌天硕项目投资管理有限公司收购 MLTH HoldingInc.提供担保的期末余额为 81,738.83万元，合计占公司 2015年 6月 30日经审计归属于母公司净资产 221,930.03万元的93.21%,占公司2015年6月30日总资产545,153.14万元的37.95%。
上述担保项下实际发生借款 71,175.81万元。
截止本报告披露日，以上在上述担保项下实际发生借款 71,175.81万元
截止本公告披露日，公司不存在逾期对外担保情况。
七、备查文件：
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮有限公司董事会
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第二十次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、本次提名的非独立董事候选人吴明福先生、钱芳女士、陈鸿村先生，具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
3、本次提名的独立董事候选人黄鹏先生、权小锋先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，取得了证券监管部门颁发的独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书（本页为苏州罗普斯金铝业股份有限公司第四届董事会第二十次会议独立董事意见签字页）
独立董事签名：
黄 鹏 张雪芬
2017年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-008
北京万邦达环保技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4．中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
2017年1月12日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》，股权登记日为2017年2月10日。
本次股东大会现场会议于2017年2月16日下午3:00在北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王长荣女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表股份
2017年第一次临时股东大会决议公告237,974,070股，占公司有表决权总股份数的27.5056%。其中出席现场会议的股东共计2人，代表股份237,940,470股，占公司有表决权总股份数的27.5017%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 4人，代表股份33,600股，占公司有表决权总股份数的0.0039％。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
经审议，股东大会表决同意乌兰察布市 PPP项目分项目间募集资金额度调整，并授权董事会，根据当地城区规划需求及项目实际进展情况，进行分项目之间的募集资金调整。
经审议，股东大会表决同意变更部分非公开发行募集资金用途，将 50,000万元结余资金用于增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司（下文简称“惠州伊科思”）和增资吉林省固体废物处理有限责任公司（下文简称“吉林固废”）。其中，增资惠州伊科思使用募集资金 27,200万元，增资吉林固废使用募集资金22,800万元。
详细内容见公司于2017年1月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
表决结果：同意 237,944,970股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9878%；反对19,400股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0082%；弃权 9,700股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0041%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 33,700股，同意 4,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.6499%；反对 19,400股，占出席会议中小股东所持股份的57.5668%；弃权 9,700股，占出席会议中小股东所持股份的28.7834%。
本议案获得通过。
2017年第一次临时股东大会决议公告三、律师出具的法律意见书
北京懋德律师事务所指派马宏继律师、梁艳君律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京万邦达环保技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2．北京懋德律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二Ｏ一七年二月十六日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-53天津天保基建股份有限公司
七届二次监事会决议公告
公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第七届监事会第二次会议的通知，于 2017年 8月 15日以书面文件方式送达全体监事。会议于 2017年 8月 25日在公司会议室召开。公司全体监事孙静宇女士、杨宝军先生、杨丽云女士出席了会议，会议由监事会主席孙静宇女士主持，会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 2017年半年度报告全文及摘要。形成了监事会对 2017年半年度报告及其摘要的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司监 事 会
二○一七年八月二十八日
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-054
华林证券股份有限公司
2019年 7月主要财务信息公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”） 2019年 7月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：华林证券母公司。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
华林证券 2019年 7月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：人民币万元
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|2019年 7 月||2019 年 1-7月||2019年 7 月31 日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|8,028.32|6,813.37|53,164.24|25,202.84|509,452.51|

特此公告。
华林证券股份有限公司董事会二〇一九年八月九日