证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-036四川依米康环境科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2015年3月12日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于2015年3月 22日在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事 3名，采用现场会议的方式召开。会议由监事会主席宋斌先生主持，董事会秘书周淑兰女士列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、监事会会议议案审议情况
本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。
《2014年度监事会工作报告》具体内容详见2015年3月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（二）审议通过公司《2014年度财务决算报告》
与会监事经审议认为：公司2014年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2014年度财务的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，财务数据记录准确，真实、客观反映了公司2014年的经营成果。
审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
《2014年度财务决算报告》具体内容详见2015年3月24日刊登在中国证监会指定
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-036创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014年度审计报告》。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（三）审议通过公司《2014年年度报告》（全文及摘要）
与会监事经审议认为：公司《2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》、公司依法制定的相关内部管理制度的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
公司《2014年年度报告》（全文及摘要）的具体内容详见2015年3月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告，年报信息披露提示性公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（四）审议通过公司《2014年度利润分配预案》
公司拟定的2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日总股本175,972,779.00股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金3,519,455.58元；2014年度不实施资本公积金转增股本。
与会监事经审议认为：公司拟实施的2014年度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司持续健康发展，在符合利润分配原则、保证公司正常经营的前提下，兼顾了股东的利益；该预案不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
公司独立董事对公司2014年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见2015年 3月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-036（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（五）审议通过公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会监事经审议认为：2014年度，公司严格执行《募集资金管理制度》、《募集资金使用管理实施细则》的相关规定，募集资金的存放和使用规范，不存在违规存放和使用募集资金的行为；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生投向和用途变更的情况。
审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，信永中和会计师事务所出具了关于公司《 2014年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（报告编号：XYZH/2014CDA4027-1-2），保荐机构海际证券有限责任公司出具了《关于依米康 2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》。
公司《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文以及上述意见或报告的具体内容详见2015年3月24日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
（六）审议通过公司《2014年度内部控制自我评价报告》
与会监事经审议认为：公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司已根据中国证监会、四川证监局以及深圳证券交易所的有关规定，结合自身经营情况建立健全了内部控制体系和内部控制制度，并得到了有效执行；能够对公司经营业务关键环节起到良好的管理控制和风险防范，确保资产的安全和完整，保证公司的持续健康发展。2014年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，信永中和会计师事务所出具了关于公司《内部控制鉴证报告》（报告编号：XYZH/2014CDA4027-1-3），保荐机构海际证券有限
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-036责任公司出具了《关于依米康 2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》全文以及上述意见、报告的具体内容详见 2015年 3月 24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
（七）审议通过公司《2015年度资金信贷计划》
与会监事经审议认为：公司董事会提出的2015年度资金信贷计划符合公司实际经营的资金需求，有利于公司业务的正常开展，扩大公司的经营规模，确保公司的 2015年度经营计划的顺利实施，且公司资产负债率控制在合理的范围。同意公司2015年度的综合授信计划总额为55,000万元,董事会授权公司法定代表人、董事总经理张菀女士全权代表公司办理上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。另外，公司经论证且履行相关决策、审批程序后开展的重大投资活动的资金方案将另行审议。
审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（八）审议通过公司《2014年度计提资产减值准备的议案》
与会监事经审议认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提固定资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。同意公司 2014年度计提资产减值准备共计 16,164,188.05元。
审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，信永中和会计师事务所出具了公司《审计报告》（XYZH/2014CDA4027-1）。
公司《关于2014年度计提资产减值准备的的公告》以及上述意见、报告的具体内容详见 2015年 3月 24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
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本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（九）审议通过公司《关于江苏亿金2014年度审计报告及业绩承诺达成情况的议案》
与会监事经认真审阅信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏亿金环保科技有限公司2014年度审计报告》（XYZH/2014CDA4027-2）以及《发行股份购买资产事宜盈利预测实现情况鉴证报告》（XYZH/2014CDA4027-1-4）后认为： 2014年度江苏亿金实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为 30,681,986.14元，较宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司等四方承诺的亿金环保 2014年净利润2,941.19万元超出127.01万元，完成比例为104.31%。因此，江苏亿金 2014年度实际实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润超过承诺净利润，2014年度的业绩承诺已经实现，宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资无需对公司进行补偿。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，信永中和会计师事务所出具了关于公司《江苏亿金环保科技有限公司 2014年度审计报告》（XYZH/2014CDA4027-2）以及《发行股份购买资产事宜盈利预测实现情况鉴证报告》（XYZH/2014CDA4027-1-4），保荐机构海际证券有限责任公司出具了《关于四川依米康环境科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金2014年度业绩承诺实现情况的核查意见》。上述意见及相关报告的具体内容详见2015年3月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（十）审议通过公司《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
与会监事经审议认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在从事2014年度公司审计工作中勤勉尽责，为公司出具的2014年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-036审计机构。
审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关意见的具体内容详见2015年3月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司监事会二〇一五年三月二十四日