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证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-049浙江金盾风机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 08月 24日召开的二届二十八次董事会会议、二届二十二次监事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因及日期
财政部于 2017年 05月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，规定“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”，自2017年06月12日起实施。
2、变更前公司采用的会计政策
2006年 02月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年 05月 10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。公司对 2017年 01月 01日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 01月 01日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
4、审议程序
本次变更已分别经公司二届二十八次董事会会议及二届二十二次监事会会议审议通过。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
本次会计政策变更的主要内容如下：根据财政部于 2017年 05月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司拟按照上述会计准则的修订，对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。
三、本次会计政策变更的审核意见
1、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
2、独立董事意见
独立董事认为：本次变更为公司根据财政部最新发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
3、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、报备文件
1、公司二届二十八董事会会议决议；
2、公司二届二十二次监事会会议决议；
3、独立董事关于二届二十八次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-029孚日集团股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日收到公司实际控制人孙日贵先生的通知，获悉孙日贵先生因已归还前期股权质押融资款，故将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙日贵|是|9,950,000|2015.7.15|2016.7.11|兴业证券股份有限公司|19.90%|

二、股东股份累计被质押的情况
孙日贵先生共持有本公司股份50,000,000股，占公司总股本的5.51%，目前已质押6,200,000股，累计质押比例占公司总股本的0.68%，该部分股份质押给了兴业证券股份有限公司，尚余4380万股未质押。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-029
北京双杰电气股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《北京双杰电气股份有限公司章程》和《北京双杰电气股份有限公司独立董事制度》等规章制度的有关规定，作为北京双杰电气股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于天津东皋膜技术有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司与关联方将按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。
不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关法律法规，及公司《关联交易管理制度》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。
公司董事会在发出《关于与天津东皋膜技术有限公司关联交易的议案》前，已经取得了我们的认可。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京双杰电气股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签署页）
全体独立董事签字：
张金 张云龙 闵勇
年 月 日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2017-012
深圳信立泰药业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2017年 4月 9日下午 17时 00分，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 4月 6日以专人送达。应参加监事 3人，实际参加监事 3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席李爱珍主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会监事审议并形成如下决议：
一、会议审议了《深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》。
监事会认为，《深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件的规定，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的长期持续发展；本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
由于全体监事参与本期员工持股计划，需对本议案进行回避表决，因此监事会无法对本议案形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。
（《深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》、《深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、会议以 3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》。
监事会认为，经核查，公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合《深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司监事会
二〇一七年四月十日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-033证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
关于深圳市机场（集团）有限公司对公司个别资产事项补充承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，本公司对公司控股股东-深圳市机场（集团）有限公司（以下简称机场集团）承诺履行情况进行了清理和检查，机场集团不存在违反承诺的情况。为了进一步维护公司全体股东的利益，按照上述文件的精神，本公司控股股东—机场集团对2009年12月21日出具的关于A、 B号航站楼、国内货运村一期、国际货运村一期、国内货站以及物流联检大厦等 6项资产相关承诺函进一步补充，出具了补充承诺函。
一、机场集团原有承诺事项的具体内容
对于A、B号航站楼、国内货运村一期、国际货运村一期、国内货站以及物流联检大厦等6项资产，在深圳市机场（集团）有限公司将所属的上述 6项资产所对应的土地过户至深圳市机场股份有限公司名下之前，如出现该 6项资产现有的建筑物因未取得房屋产权证而被有关部门责令拆除的情形，给深圳市机场股份有限公司所引至的任何损失均由深圳市机场（集团）有限公司承担。
二、机场集团承诺的履行情况
截至目前，A、B号航站楼、国内货运村一期、国际货运村一期、国内货站以及物流联检大厦等 6项资产未出现被有关部门责令拆除的情形，机场集团不存在违反上述承诺的情形。本承诺正常履行中。
三、机场集团的补充承诺
A、B号航站楼、国内货运村一期三项资产房地产证已办理至本公司名下，国际货运村一期、国内货站以及物流联检大厦等三项资产正在办理中，根据上述文件精神，机场集团对于正在办理中的国际货运村一期、国内货站以及物流联检大厦等三项资产承诺补充如下：
对于国际货运村一期、国内货站以及物流联检大厦等三项资产，在机场集团将所属的上述三项资产所对应的土地转至深圳市机场股份有限公司名下之前，如出现该三项资产现有的建筑物因未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形，给深圳市机场股份有限公司所引至的任何损失均由机场集团全额承担。此承诺在深圳市机场股份有限公司取得上述三项资产的房屋产权证前均为有效。
四、补充承诺事项分析
1、三项资产尚未取得产权证明的原因
民用机场是具有社会公共基础设施和企业经济效益双重属性的企业，机场建设投资规模大，需要占用的土地资源多。深圳机场源于机场集团分立式改制设立，公司设立之初便存在较多的生产经营土地为机场集团所有。
根据深圳市相关规定要求，地上所盖建筑物和土地使用权统一才能办理产权登记，由于土地转让政策和程序的原因，目前公司仍有部分的房产所占用的土地在机场集团名下，因此相关的房屋建筑物无法办理房产证；另一方面，深圳机场自建成通航以来，为适应深圳及地区经济快速发展的要求，一直在不断加快机场的建设步伐；由于工程建设任务重，时间紧，因此在工程建设过程中存在手续不齐备等历史遗留问题。
2、履约能力及风险分析
深圳市机场（集团）有限公司持有公司61.30%的股权，是公司的控股股东。机场集团于 1989年 5月11日设立，为国有独资有限责任公司，深圳市国有资产监督管理委员作为出资人持有100%股权。截至 2013年末，机场集团主要财务数据：总资产 2,638,535万元，净资产 1,407,074万元,营业收入 491,384万元,净利润 88,614万元。机场集团经营稳定，资产质量和财务状况均能保证本承诺正常履行。
上述三项资产未取得房产证属于历史遗留问题，且目前正在办理过程中。公司
未发现上述资产存在抵押、查封或其他权利限制的情形，公司继续占有、使用上述资产并获得收益不存在重大不利情形。
本次补充承诺是对2009年12月21日出具的相关承诺作出的进一步补充，进一步明晰了承诺履行时间、履行条件等要素，该补充承诺切实可行。该项承诺确保了公司正常占有、使用上述资产并获得收益，减少了经营风险，符合公司股东的共同利益。
五、公司履行的审批程序
该方案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，关联董事就本事项回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。
中信建投证券有限责任公司对该事项出具了核查报告，相关结论性意见如下：本次机场集团补充承诺是对2009年12月21日出具的相关承诺作出的进一步补充，明晰了承诺履行时间、履行条件等要素，符合相关法律法规的规定。该项承诺确保了发行人正常占有、使用上述资产并获得收益，降低了经营风险，符合发行人股东的共同利益。
广东深天成律师事务所对该事项出具了法律意见书，相关结论性意见如下：1、A、B号航站楼、国内货运村一期三项资产房地产证已过户至深圳机场名下，国际货运村一期、国内货站以及物流联检大厦等三项资产正在办理过户中，机场集团不存在违反相关承诺的情形。
2、机场集团出具的《补充承诺函》在公司取得上述三项资产的房屋产权证前均为有效。在机场集团将所属的上述三项资产所对应的土地转至深圳机场名下之前，如出现该三项资产现有的建筑物因未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形，给深圳机场所引至的任何损失均由机场集团全额承担。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一四年四月二十九日
附件：机场集团出具的《补充承诺函》
为规避与本公司因部分资产产权问题给深圳市机场股份有限公司带来的损失，特此做出承诺如下：
对于国际货运村一期、国内货站以及物流联检大厦等三项资产，在本公司将所属的上述三项资产所对应的土地转至深圳市机场股份有限公司名下之前，如出现该三项资产现有的建筑物因未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形，给深圳市机场股份有限公司所引至的任何损失均由本公司全额承担。此承诺在深圳市机场股份有限公司取得上述三项资产的房屋产权证前均为有效。
特此承诺。
承诺人：深圳市机场（集团）有限公司二〇一四年四月二十九日
公司简称：中水渔业 公司代码：000798 公告编号：2014-016
中水集团远洋股份有限公司董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：中水渔业，证券代码：000798）于 2014年 3月 31日开市起停牌；2014年 4月 25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。停牌期间，公司按照《上市公司业务办理指南 10号——重大资产重组》的有关规定已于公司 2014年 4月 8日至 2014年 5月 6日发布了《重大资产重组进展公告》。
自公司停牌以来，公司控股股东中国农业发展集团有限公司及中介机构积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。截止本公告发布之日，公司本次重大资产重组具体方案正在商讨、论证中，尚存在不确定性，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-023宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月19日（星期五）下午15:00至17:00，在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈再宏先生，财务总监兼董事会秘书李则东先生，独立董事郑燕女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-015广东国立科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东东莞市永绿实业投资有限公司（以下简称“永绿投资”）的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|永绿投资|是|2,250|2018-3-1|2019-3-29|中国银河证券股份有限公司|34.48%|
|合计||2,250||||34.48%|

注：上述股份质押的具体内容详见公司于2018年3月2日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2018-010）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东永绿投资持有公司股份数量6,525万股，占公司总股本的比例40.78%。其所持有公司股份累计被质押的数量3,380万股，占其持有公司股份总数的51.80%，占公司总股本的比例21.12%。
3、其他说明
截至本公告披露日，控股股东永绿投资所质押的股份不存在平仓风险，若后续出
现平仓风险，控股股东永绿投资将积极采取措施应对。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年4月1日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-86号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于实施回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币25,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含）；回购价格不超过人民币3.75元/股（含）。根据《公司章程》第二十五条的相关规定，本次回购无需提交股东大会审议。公司于2019年2月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》。上述事项具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司实施回购股份的进展公告如下：
广东海印集团股份有限公司公告（2019）公司于2019年3月4日首次以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2019年8月31日，公司累计回购股份数量为1,919,227股，占公司总股本的0.0858%，最高成交价为2.98元/股，最低成交价为2.54元/股，成交金额为5,043,798.68元（不含交易费用）。
公司回购实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、自公司实施回购计划之日起，未达到首次回购股份事实发生之日（2019年3月4日）前五个交易日公司股票累计成交量243,500,000股的25%。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将严格遵守相关规定，依据公司回购股份方案，继续推动回购计划的实施，进一步稳定公司市值，维护股东利益。
广东海印集团股份有限公司公告（2019）特此公告
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月三日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十四次临时会议相关事项发表的独立意见
作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第三十四次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经审阅蒋威先生的个人履历等相关资料，未发现存在《公司法》第146条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。
蒋威先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任上市公司董事会秘书的资格，其个人职业素养、专业知识、工作能力等符合且能够胜任董事会秘书的岗位要求。本次聘任事项的提名、聘任程序及表决符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司聘任蒋威先生为公司董事会秘书。
二、关于 CALIENT Technologies,Inc.收购方案变更事项的独立意见
本次收购方案变更是基于公司经营层与交易对方多次友好沟通的结果，符合双方未来发展的需要，一方面能减少公司初期的股权支付款，有利于公司将核心
的资金、人力资源投入到CALIENT产品的产能建设、市场开发之上，有助于目标公司快速实现产能扩张和销售规模的扩大；另一方面，公司可根据 CALIENT的经营状况，在约定时间之内自主决定后续股权交割和股权款支付的时点，以降低公司的投资风险。调整后的现金购买方案、公司与交易对方签订的《合并协议及计划第四修正案》及《股东协议》符合相关法律、法规及规范性文件的规定；
由各方在公平、自愿的原则下协商确定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司 2017年第九次临时股东大会审议。
三、关于为控股孙公司提供担保事项的独立意见
本次担保属于公司正常的生产经营行为，目的是为满足孙公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于孙公司的经营。被担保人联合无线资信状况良好，公司为其提供全额担保风险可控，前述担保不会损害公司利益。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司2017年第九次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
方军雄
周中胜
太阳鸟游艇股份有限公司独立董事
关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司签订
《业绩承诺与补偿协议》的事前认可意见
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）将于第三届董事会第十二次会议审议《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司签订<业绩承诺与补偿协议>的议案》，关联交易相关议案已提交我们审核，现发表意见如下：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在公司第三届董事会第十二次会议召开前认真审议了《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司签订<业绩承诺与补偿协议>的议案》，并发表独立意见如下：
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：李国强李荻辉颜爱民2016年3月5日
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-017深圳科瑞技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2019年 10月 16日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2019年 9月 27日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司换届选举第三届监事会监事的议案》。
根据《公司章程》有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名，其中职工代表监事的比例不低于1/3。经公司第二届监事会第九次会议审议，同意提名李志粉女士、杨光勇先生为非职工监事候选人，上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，上述监事候选人简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决，经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司第三届监事候选人中，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司监事会
附件：公司第三届监事会非职工监事候选人简历
1、李志粉女士简历
李志粉女士，1977年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有10多年的人力资源管理经验。曾任职于东吴液化空气有限公司、美日薄膜（苏州）有限公司；2006年9月至2011年2月，任苏州长城开发科技有限公司人事行政部经理；2011年 6月至 2015年 12月，任科瑞自动化技术（苏州）有限公司人事行政经理；2016年 1月至今，任公司人力资源中心经理；2016年10月至2016年 12月，任公司监事；2016年12月至今任公司监事会主席。
截止本公告日，李志粉女士通过持有深圳市华苗投资有限公司0.69%股权和深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）5.56%股权，间接持有公司 779,736股股票，除上述关系外，李志粉女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，李志粉女士不属于“失信被执行人”。
2、杨光勇先生简历
杨光勇先生，1967年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有超过 20年的精密元器件行业实践和管理经验。曾就职于重庆望江机器厂军品科研所、深圳长城开发股份有限公司、加拿大温哥华迈尔斯壁炉工业公司。2006年3月至今，历任公司品质经理、工程经理、部门经理，现任事业部高级经理、总监。
截止本公告日，杨光勇先生通过持有深圳市华苗投资有限公司1.7241%股权间接持有公司 1,308,960股股票，除上述关系外，杨光勇先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司在
最高人民法院网查询，杨光勇先生不属于“失信被执行人”。
山东矿机集团股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，为切实维护公司和股东的利益，特对公司出售资产构成关联交易的事项发表独立意见如下:
（1）2016年12月5日，山东矿机持有的准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司
24.531%的股权在潍坊广大拍卖有限公司以账面值8649.225万元的价格为基准公开拍卖，赵笃学先生以人民币1.39亿元的价格竞得该标的。由于购买方赵笃学先生持有山东矿机24.02%的股权，是公司的控股股东、实际控制人，根据《公司章程》及相关法律的规定，构成重大关联交易。
（2）在公司召开董事会会议之前，我们对拟审议的“关于出售准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权暨关联交易的议案”进行了审阅，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。
公司关联董事在董事会审议本次的关联事项时回避了表决，符合《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《公司章程》等相关规定。
因此，我们认为：董事会对关联交易的决策程序合法合规，且符合《公司章程》的相关规定。
（3）本次股权转让定价原则合理、公允，不存在利益转移，没有对公司独立性构成影响，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不构成同业竞争，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意上述股权转让，并同意公司董事会将上述事项提交公司 2016年第六次临时股东大会审议。
独立董事：冯梅 单云涛 刘昆
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-028
广东燕塘乳业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（下称“燕隆乳业”）分别与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《广发证券股份有限公司收益凭证交易协议》，合计使用闲置募集资金5,000万元购买了理财产品，其中公司使用闲置募集资金400万元，燕隆乳业使用闲置募集资金4,600万元。相关信息如下：
一、股东会审议情况
公司于2015年3月3日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。该事项自股东大会审议通过之日起两年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。
详细内容详见于 2015年 3月 4日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
二、理财产品主要内容
1、产品名称：广发收益宝92天
2、产品类型：保本型固定收益凭证
3、发行人：广发证券股份有限公司
广东燕塘乳业股份有限公司
5、资金来源：闲置募集资金
6、产品期限：2015年3月-2015年6月。
7、预期投资收益率：5.90%（年化）
8、税费：本产品运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
9、收益凭证风险揭示：
（1）收益凭证产品的相关风险
市场风险。本期收益凭证产品可能挂钩特定标的，包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时，可能导致公司的收益凭证本金及利息发生损失。
流动性风险。在交易协议约定的提前终止、回购或转让条款下，公司可能面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会的风险。
（2）发行人的相关风险
流动性风险。根据中国证券监督管理委员会和中国证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，广发证券目前的流动资金可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，可能导致公司的本金及收益发生损失。
信用风险。收益凭证产品及广发证券的信用发行。在收益凭证存续期间，广发证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置广发证券财产后，按照一般债权人顺序对公司进行补偿。因此，在最不利情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照交易协议约定偿付。
操作风险。由于广发证券内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。
广东燕塘乳业股份有限公司
信息技术系统风险。广发证券信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响广发证券业务顺利开展。
（3）政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对广发证券产生不确定性影响，进而对广发证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
（4）不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，广发证券对此不承担任何责任。
（5）信息传递风险
公司可通过广发证券指定的交易终端等渠道，及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，并充分理解柜台交易规则。如公司未及时查询，或对交易规则的理解不够准确，导致投资决策失误，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
（6）本期收益凭证特有风险
本期收益凭证产品所属类型为保本型固定收益凭证。从本产品整体运作和交易协议的约定来看，本产品属低风险品种。
（7）收益凭证交易协议中产品说明部分所揭示的其他风险。
三、公司与广发证券股份有限公司不存在关联关系
四、风险控制措施
针对投资风险，公司采取的措施如下：
广东燕塘乳业股份有限公司
1、该理财产品为未超过十二个月的保本型固定收益凭证，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的品种；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报公司审计部、公司董事长并采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部对理财产品业务进行监督；
4、独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。
五、对公司日常经营的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期固定收益型的理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、本公告前十二个月内购买理财产品情况
公司于 2015年 2月与广发证券股份有限公司签订了《广发证券股份有限公司收益凭证交易协议》，使用闲置自有资金 5,000万元购买了保本型固定收益理财产品，该理财产品将于2015年6月到期。详见刊登于 2015年 2月12日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-016）。
截止公告日，公司(含全资子公司)在过去 12个月内使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品（含本次）金额共计5,000万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额共计5,000万元。
七、备查文件
广东燕塘乳业股份有限公司
1、广发证券股份有限公司收益凭证交易协议。
2、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2015年04月17日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-010东方财富信息股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更基本情况
（一）会计政策变更原因
1、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2、财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
（二）变更前后采用会计政策的变化
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制2018年度及以后期间
的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）金融工具相关会计政策变更
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、企业可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，会对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
（二）财务报表格式相关会计政策变更
本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。
综上所述，本次会计政策变更不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响，不涉及对公司最近二年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
三、董事会关于会计政策变更的意见
（一）董事会对本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次会计政策变更的审议决策程序
2019年 3月 4日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，不会对公司2018
年年度报告所有者权益、净利润产生影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、东方财富信息股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议
3、东方财富信息股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年三月六日
股票简称：凯迪电力 股票代码： 000939公告编号：2014—38武汉凯迪电力股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月15日，武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）接大股东阳光凯迪新能源集团有限公司(下称“阳光凯迪”)通知，阳光凯迪拟筹划涉及本公司的重大事项。相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司证券（股票简称：凯迪电力，股票代码：000939）自2014年7月16日开市起停牌，（详见2014年7月16日披露的《重大事项停牌公告》（2014-32号）和2014年7月23日披露的《重大事项继续停牌公告》（2014-35号））。
后经公司与阳光凯迪确认，正在筹划的重大事项为重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：凯迪电力，股票代码：000939）于2014年7月30日开市起继续停牌（详见2014年7月30日披露的《关于重大资产重组停牌公告》（2014-37号）。
目前资产重组各项相关工作正积极推进，公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。因相关事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票（股票简称：凯迪电力，股票代码：000939）
将于2014年8月6日开市起继续停牌。因本事项不涉及公司债还本付息，故本公司“11凯迪债”（代码：112048）不停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的有关规定，本公司将及时履行披露义务，每周披露一次《重大资产重组期间进展公告》。
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|-|
|敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告|
|武汉凯迪电力股份有限公司|
|董 事 会|
内蒙古远兴能源股份有限公司
独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第一次会议审议的部分议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
经核查公司第七届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的相关履历，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情形，未被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况。以上人员的教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职务要求，有利于公司的发展。本次聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们同意公司第七届董事会第一次会议的聘任结果。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
东方花旗证券有限公司
关于英洛华科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”或“公司”）2014年度非公开发行股票的持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对英洛华继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，情况如下：
一、本次发行的募集资金情况
经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]255号），公司通过非公开发行股票方式发行66,126,168股新股，发行价格为8.56元/股，募集资金总额为566,039,998.08元，扣除发行费用18,290,000.00元后，募集资金净额547,749,998.08元。以上募集资金已于2014年8月25日到账，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字(2014)第000019号《验资报告》确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次发行的募集资金投资项目情况
经公司2013年第二次临时股东大会、2013年第四次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票的募集资金，投入以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|投资总额|
|低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目|29,807.00|
|智能物流存取成套系统产业化项目|9,968.00|
|补充流动资金|--|

合计 -- 54,775.00
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年9月12日，英洛华第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过14,000万元闲置的募集资金暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
公司已于2015年9月8日、9月9日将人民币14,000万元全部归还至募集资金专用账户。
2015年9月23日，英洛华第七届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过12,500万元闲置的募集资金暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
公司已于2016年9月8日将人民币12,500万元全部归还至募集资金专用账户。
2016年9月12日，英洛华第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分暂时闲置的募集资金共计61,000万元（其中，使用2014年非公开发行股票募集资金中不超过9,000万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
公司已于2017年9月4日将人民币9,000万元全部归还至募集资金专用账户。
截止2017年9月4日，公司2014年非公开发行股票的募集资金余额为160,615,892.08元。
四、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司发展计划和实际生产需要，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，公司将在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用合计不超过55,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充公司流动资金（其中，使用2014年非公开发行股票募集资金中不超过9,000万元）。使用期限自董事会审
议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约2,392.50万元。
五、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的程序
英洛华第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用合计不超过55,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充公司流动资金（其中，使用2014年非公开发行股票募集资金中不超过9,000万元）。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
英洛华第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为：本次公司分别使用2014年、2015年及2016年非公开发行股份部分募集配套资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。因此，同意使用合计不超过55,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
英洛华独立董事已发表意见：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用合计不超过55,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同时，英洛华就该事项出具了承诺函：承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并承诺不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，承诺不进行证券投资等高风险投资；募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：英洛华本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经英洛华第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本保荐机构同意英洛华实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于英洛华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
韩杨 陈睿
东方花旗证券有限公司
2017年9月12日
广东君厚律师事务所
关于融捷股份持股5%以上股东柯荣卿先生
延期履行增持承诺的
专项核查意见
专项核查意见广东君厚律师事务所
关于融捷股份持股5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持承诺的专项核查意见
致：融捷股份有限公司
广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受融捷股份有限公司(以下简称“融捷股份”或“公司”）的委托，根据相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的要求，对公司持股5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持承诺事宜出具本核查意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本核查意见的出具已得到公司和柯荣卿的如下保证：
1、其已经提供了本所为出具本核查意见所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；
2、其提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
对于出具本核查意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关单位出具的证明文件出具本核查意见。
专项核查意见本核查意见仅供公司为题述事宜向深圳证券交易所报备和公开披露之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
一、柯荣卿 2015年的增持承诺
根据公司2015年7月10日披露的《关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》，公司于2015年7月9日收到持股5%以上股东柯荣卿的通知，称为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益及资本市场稳定，柯荣卿计划自2015年7月9日起十二个月内，增持公司股份。具体增持计划为：在法律、法规允许的范围内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，将于未来十二个月内根据自身资金状况，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持金额不低于 1550万元人民币的公司股票。增持所需资金由其本人自筹取得，并且承诺通过上述方式购买的公司股票6个月内不得减持。
二、延期履行增持承诺情况
2016年 6月8日，公司收到柯荣卿的《关于延后履行增持承诺的申请》，申请称，由于个人投资和家庭的原因，柯荣卿于 2016年3月23日至6月 1日期间，曾通过大宗交易减持其本人持有的融捷股份股票1040万股。近日，其拟实施上述增持承诺时，经相关专业人士提醒，其本人方知晓，其本人对于证监发〔2015〕51号文中的有关规定理解有误。其本人在2016年6月1日起的六个月内再买入公司股票的，将属于《证券法》第四十七条规定的禁止情形。由此，导致其本人在增持承诺的承诺期内无法实施增持。
鉴此，其特向公司提出申请，延期履行增持承诺。延期履行具体内容为：1、增持承诺的履行时间延长半年，即至 2017年1月9日前实施完毕；增持方式为通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或个人账户直接增持等方式；金额、锁定期等其它内容均不变化；2、若股东大会批准其本人延期履行增持承诺，其承诺自股东大会批准之日起至2017年7月9日期间内不减持其持有的全部融捷股份股票（持股数量为15,083,350股，占公司股份总数的5.81%）。
2016年 6月12日，公司董事会、监事会审议通过了《关于持股5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持承诺的议案》；独立董事白华、向旭家发表了认同柯荣卿延期履行增持承诺的独立意见；2016年6月28日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于持股5%以上股东柯荣卿先生延后履行增持承诺的议案》。
专项核查意见另查，柯荣卿于2016年3月 23日至6月1日期间，曾通过大宗交易减持其本人持有的融捷股份股票 1040万股。截至本意见出具日，柯荣卿尚持有公司股票 15,083,350股，占公司股份总数的5.81%。
三、结论意见
我们认为，作为持股5%以上的股东，柯荣卿先生为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益及资本市场稳定，于2015年7月9日做出增持公司股票的承诺，并由公司予以公告，该增持承诺合法有效，柯荣卿先生应予履行。后由于其个人原因，申请延期履行增持承诺。经柯荣卿先生本人提出申请，公司董事会、监事会经审议，同意柯荣卿先生延期增持承诺；独立董事发表了认同柯荣卿先生延期增持承诺的独立意见；
股东大会经审议，同意柯荣卿先生延期履行增持承诺。据此，柯荣卿先生的增持承诺已进行了变更，该变更过程符合《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，变更过程以及变更后的增持承诺内容均是合法有效的。除履行时间延后外，变更后的增持承诺的其它内容不变。由于增持承诺已进行了延期履行的变更，且尚处于可履行状态，因此，柯荣卿先生现不存在违反增持承诺的情形。
（以下无正文，下接签署页）
专项核查意见（本页无正文，为《广东君厚律师事务所关于融捷股份持股5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持承诺的专项核查意见》之签署页）
广东君厚律师事务所（章） 经办律师：韩宇烈
负责人：刘涛 曾琼
二〇一六年六月二十九日