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股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2018-012搜于特集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年2月8日收到公司股东马鸿先生的通知，马鸿先生所持公司的部分股份于近日分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了补充质押登记及续期手续。具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马鸿|第一大股东|15,000,000|2018年2月6日|2019年2月28日|兴业证券股份有限公司|1.11%|补充质押|
|马鸿|第一大股东|13,500,000|2018年2月6日|2018年7月17日|华泰证券股份有限公司|0.99%|补充质押|
|马鸿|第一大股东|16,000,000|2018年2月7日|2019年1月31日|广州证券股份有限公司|1.18%|补充质押|
|马鸿|第一大股东|56,700,000|2018年2月7日|2019年1月31日|广州证券股份有限公司|4.18%|续期|
|合计|——|101,200,000|——|——|——|7.46%|——|

截至本公告日，马鸿先生共持有公司1,356,920,788股股份，占公司股份总
数的43.43%，其中累计质押股份784,500,000股，占公司股份总数的25.11%，
占马鸿先生所持公司股份的57.81%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2018年 2月8日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-27中信国安信息产业股份有限公司关于委托理财的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于第五届董事会第四十二次审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行委托理财活动额度的议案》，为提高公司资金使用效率，充分利用公司自有闲置资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司拟提请股东大会授权董事会30亿元额度进行委托理财活动。现将委托理财的具体事项公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的：提高公司资金使用效率、增加现金资产收益，在风险可控的前提下，创造更好的股东回报。
2、委托理财额度：公司董事会提请股东大会授权30亿元自有资金额度进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资方式：本次委托理财额度用于固定收益类或承诺保本的委托理财，每笔期限不超过12个月，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品种为投资标的理财产品，不得违反《深圳证券交易所股票上市规则》风险投资的规定。
4、投资期限：自董事会批准之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
5、具体负责部门：公司计划财务部负责具体执行。
二、委托理财的资金来源
公司委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
三、委托理财的原则
公司委托理财将选择与公司有良好业务关系且信誉良好的商业银行、金融机构和大型控股集团公司，且委托理财需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的基本要求，如固定收益类或保本型委托理财，实施稳健型的滚动理财。理财资金主要投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和收益与流动性较好的其他资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等和收益性与流动性匹配相对较好的其他资产。
四、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号—证券投资》及《公司章程》的相关规定，本次授权委托理财额度事项已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，此事项需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。
此外，为保证后续有关理财风险控制同时执行较为严格的内控程序，公司董事会将就股东大会授权额度范围内的每一笔委托理财投资事项进行讨论和审议并予以公告。
五、委托理财对公司的影响
公司开展委托理财使用的资金来源是自有闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加收益。
六、投资风险及风险控制措施
公司开展的委托理财为固定收益类或承诺保本的委托理财，资金投向收益较为稳定，风险可控。在股东大会授权额度范围内，董事会就每笔委托理财投资进行审议通过后，公司管理层负责具体实施。公司管理层指派专业人员负责委托理财收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与有关合作方的联系与沟通，跟踪委托理财的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
七、本次公告前公司十二个月内委托理财情况的说明
1、2014年4月25日公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用自有闲置资金3亿元人民币委托信达投资有限公司进行理财投资。
本次委托理财为保本浮动型，预期最高年化收益率：12%。本次委托理财资金投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和收益与流动性较好的其他资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等和收益性与流动性匹配相对较好的其他资产。并于2014年4月28日公司发布了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号2014-15)。
2、公司委托理财使用的是自有闲置资金，基本控制在零风险，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，在资金方面，为公司和股东谋取较好的投资收益。
八、独立董事意见
1、公司本次委托理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度，可有效控制投资风险，保障公司资金安全。
2、本次委托理财额度承诺用于开展有关固定收益类或承诺保本的委托理财，为风险可控的投资理财，公司在不影响主营业务正常开展及风险可控的情况下，利用自有闲置资金委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意董事会使用自有闲置资金进行委托理财的决定。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第四十二次会议决议
2、独立董事关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一四年六月二十日
中华映管股份有限公司
关于华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票
相关事项的承诺函
鉴于华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）拟向包括福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及莆田市国有资产投资有限公司在内的符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），并已就本次非公开发行事项向中国证监会申报材料。中华映管股份有限公司（以下简称“本公司”）作为华映科技实际控制人，为确保华映科技本次非公开发行合法合规，根据中国证监会反馈意见的相关要求，现特就华映科技本次非公开发行的相关事项承诺如下：
（一）本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七条1等有关法规的规定，不会且未曾直接或间接向参与华映科技本次非公开发行的认购对象及参与本次认购的合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿。
（二）本公司将严格遵照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，承诺不会越权干预华映科技经营管理活动，不会侵占华映科技利益。
特此承诺。
（本页无正文，专用于中华映管股份有限公司关于华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票相关事项的承诺函）
中华映管股份有限公司
2016年4月6日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2014－042
浙江大立科技股份有限公司关于
继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于2014年10月24日召开并审议通过了《公司关于继续运用部分闲置募集资金
补充公司流动资金的议案》。
一、前次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金情况
2013年7月8日，公司第三届董事会第十九次会议决定运用不超过1,500万元首
次公开发行闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月。截至2014年7月2日，公司已全部归还上述资金并存入公司首次公开发行募集资金专用账户。
二、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可［2014］192号）核准，公司非公开发行人民币普通股
（A股）股票29,333,333股，募集资金总额为44,000.00万元。扣减发行费用
1,506.60万元后，非公开发行募集资金净额为42,493.40万元。
三、本次继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足生产经营过程中的资金需求，公司根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定以及非公开发行募集资金投资项目建设的规
划进度，拟使用不超过8,000万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
根据公司非公开发行募集资金投资项目的建设规划，目前有部分募集资金处
于闲置状态。因此，本次使用非公开发行募集资金暂时补充流动资金不会影响项
目的建设。公司承诺在暂时补充流动资金到期后，及时归还至非公开发行募集资
金专用账户。若非公开发行募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超出目
前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。
同时，公司就本次继续运用闲置募集资金补充流动资金作出如下说明和承诺：公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补
充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
四、保荐机构意见
公司保荐人浙商证券股份有限公司就公司本次运用部分闲置募集资金补充公
司流动资金事项核查后发表如下意见：“根据非公开发行募集资金投资项目的建
设安排，目前大立科技有部分募集资金闲置。大立科技使用总额不超过人民币
8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月，有利于公司
减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，且不会影响募集资金
投资项目的正常进行。大立科技根据相关法律、法规的要求履行了募集资金使用
的相关程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募
集资金使用》之规定，本保荐机构对公司拟进行的上述募集资金运用无异议。”
五、独立董事意见
公司独立董事李纪南先生、徐金发先生、潘自强先生对上述事项发表了如下
独立意见：“公司本次继续运用部分非公开发行闲置募集资金补充流动资金能够
有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响非公开发
行募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司
全体股东的利益。公司所履行的相关程序符合证监会《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规
定。因此，我们同意公司使用总额不超过8,000万元人民币的闲置募集资金补充流
动资金，使用期限不超过12个月。”
六、监事会意见
公司监事会就公司本次继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金发表如
下专项意见：“公司继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司非
公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案
的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。”
备查文件：
1、《浙江大立科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《浙商证券股份有限公司关于公司继续运用部分闲置募集资金补充公司流
动资金事项的核查意见》；
3、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《浙江大立科技股份有限公司监事会关于继续运用部分闲置募集资金补充
公司流动资金的专项意见》。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二○一四年十月二十五日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014-026
重庆渝开发股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于 2014年 5月 27日以通讯形式发出，会议于 2014年 5月 29日以传真方式召开，应到监事 3人，实到 3人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下预案：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受张俊清监事辞职申请并提名公司第七届监事会新任监事候选人的预案》。监事会同意张俊清先生提出的辞职申请。张俊清先生的离任将导致第七届监事会监事低于法定人数，因此其辞职报告在新任监事到任之日起方能生效。在此期间，张俊清先生将继续履行监事职责。
公司接受控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名，同意杨辛夷女士为公司第七届监事会监事候选人（杨辛夷个人简历见附件），并同意提请公司股东大会进行选举。
本预案需经公司股东大会审议通过方可生效。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司监事会
2014年 5月 30日
附件：杨辛夷女士个人简历
杨辛夷，女，1987年 2月出生，汉族，研究生（法学硕士）学历。2011年 6月至 2014年 4月在重庆城投公租房建设有限公司办公室、资产营运部、招商部工作（其间：2013年 3月至 2014年 3月，借调至重庆市建委公租房建设指挥部办公室工作）；2014年 4月至今重庆市城市建设投资（集团）有限公司法律事务部工作。
截至本公告日，杨辛夷女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任监事职务的条件和要求。
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2014-045
桂林旅游股份有限公司关于召开
2014年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司董事会于 2014年 11月 29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林旅游股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。现发布关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2014年第二次临时股东大会。
2、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
3、公司第五届董事会 2014年第七次会议审议通过了关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年12月16日（星期二）14:30。
网络投票时间为：2014年 12月 15日－2014年 12月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月15日15:00至2014年12月16日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2014年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会2014年第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次股东大会议案：关于审议《福隆园项目之整体承继协议》的提案。
3、以上提案的具体内容见2014年11月29日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第五届董事会2014年七次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2014年12月12日9:00-17:00。
3、登记地点：广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼704房董事会办公室（证券部）
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“360978”。
2、投票简称：“桂旅投票”。
3、投票时间：2014年 12月 16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“桂旅投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议 案 名 称||委托价格|
|议案1||《福隆园项目之整体承继协议》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2014年12月16日（现场股东大会结束当日）
下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他
1、会议联系方式：
联系电话：（0773）3558955
传 真：（0773）3558955
邮 编：541002
联系人：黄锡军、陈薇
2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
公司第五届董事会2014年第七次会议决议。
桂林旅游股份有限公司董事会
2014年12月10日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2014年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 事 项|赞同|反对|弃权|
|1|《福隆园项目之整体承继协议》||||

注：1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“О”。
2、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-027
烟台冰轮股份有限公司关于参与申购万华化学集团股份有
限公司非公开发行股票的公告
为提高公司资金使用效率和收益，公司拟以自有资金参与申购万华化学集团股份有限公司（600309,SH,以下简称“万华化学”）业经证监许可[2016]1805号文核准的非公开发行股票，金额不超过2.5亿元。万华化学本次非公开发行不超过157,629,255股新股，募集资金25亿元，发行价格不低于15.86元，发行对象不超过十名特定投资者，限售期为12个月。
公司本次参与申购万华化学非公开发行股票事宜经2016年9月26日召开的董事会2016年第八次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。
公司本次参与申购使用公司自有资金，不影响公司正常生产经
营。
万华化学本次非公开发行采取询价方式，遵循价格优先的原则，公司本次申购成功与否存在不确定性。
目前公司持有万华化学1037万股，占其总股本的0.48%。本次申购不构成关联交易。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一六年九月二十七日
广发证券股份有限公司
关于大连天宝绿色食品股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”、“天宝股份”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对天宝股份《2016年度内部控制自我评价报告》所涉及事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构通过查阅公司三会会议资料、各项管理制度等内部控制相关文件；
抽查公司会计账册、银行对账单等财务资料；查阅相关信息披露文件；与公司董事、监事、高级管理人员以及会计师事务所相关人员进行沟通等途径从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对天宝股份的内部控制合规性和有效性进行了核查。
二、上市公司内部控制评价工作的总体情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及公司全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递及信息系统的安全性等；重点关注的高风险领域主要包括：对子公司的控制管理、关联交易、募集资金的使用、对外担保、重大投资、信息披露等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 错报金额≥营业收入1%，
或错报金额≥资产总额的1%
重要缺陷 营业收入的0.5%≤错报金额＜营业收入1%，
或资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%
一般缺陷 错报金额＜营业收入的0.5%，
或错报金额＜资产总额的0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷 ●控制环境无效；
●公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
●公司更正已经公布的财务报表；
●外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
●已经发现并报告给管理层的内部控制重大缺陷一直未得到纠正；
●公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷 ●未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
●对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，未达到重大缺陷认定标准，不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
●注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
●公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
一般缺陷 ●注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 损失金额≥500万元
重要缺陷 100万元≤损失金额＜500万元
一般缺陷 损失金额＜100万元
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷 ●违反国家法律、法规或规范性文件；
●决策程序不科学导致重大决策失误；
●重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
●重大或重要缺陷一直没有得到纠正；
●安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
●其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷 ●重要业务制度或系统存在缺陷；
●内部监督发现的内部控制重要缺陷未及时纠正；
●其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷 ●一般业务制度或系统存在缺陷；
●内部监督发现的内部控制一般缺陷未及时纠正。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、公司内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：天宝股份已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。
天宝股份2016年度内部控制自我评价报告真实、客观反映了其内部控制制度的建立及执行情况。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于大连天宝绿色食品股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
黄海声 何宇
广发证券股份有限公司2017年3月23日
招商证券股份有限公司
关于高斯贝尔数码科技股份有限公司接受全资子公司为
其申请银行授信提供担保的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就高斯贝尔数码科技股份有限公司接受全资子公司为其申请银行授信提供担保事项进行了核查，具体情况如下：
一、担保事项概述
高斯贝尔于2017年7月7日召开了第三届董事会第七次会议，以12票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：
同意全资子公司郴州希典科技有限公司（以下简称“郴州希典”）为公司向北京银行长沙分行申请总额不超过人民币 10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，为公司向平安银行长沙分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限均为一年。上述担保额度占公司最近一年（2016年 12月 31日）经审计净资产的24.42%。
同意公司董事长刘潭爱先生在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。实际金额在以上额度内以与银行最终批准额度为准。
二、被担保人基本情况
名称：高斯贝尔数码科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
法定代表人：刘潭爱
注册资本：壹亿陆仟柒佰壹拾伍万元整
成立日期：2001年8月23日
期限：长期
经营范围：数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息产业投资，项目投资管理（投资科技型项目）；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年一期的财务数据： 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日期||资产总额||负债总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|2016年/2016年12月31日||93,571.89||46,753.30||46,818.59||60,191.38||6,600.51||5,424.21||
|2017 年第一季度/2017年3月31日||107,774.37||38,407.55||69,366.82||10,179.91||648.85||577.80||

注：2016年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年第一季度财务数据未经审计。
三、担保协议或担保的主要内容
全资子公司郴州希典为公司向北京银行长沙分行申请总额不超过人民币 10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，为公司向平安银行长沙分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限均为一年。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、郴州希典及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次担保事项为全资子公司为母公司担保，是基于生产经营需要，财务风险在可控范围内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号
文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及其他法律规范相违背的情况。综
上所述，公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，公司对外累计担保2,000万元，全部为高斯贝尔对全资子公司郴州希典向交通银行郴州市分行的授信担保，占公司最近一年经审计净资产的3.26%，公司及公司控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保有利于高斯贝尔降低融资成本，推进经营业务开展。郴州希典为高斯贝尔向北京银行长沙分行申请总额不超过人民币 10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，为高斯贝尔向平安银行长沙分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保事项符合法律法规的规定，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形，不会对公司和郴州希典的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。因此，我们同意此议案经公司第三届董事会第七次会议审议后提交 2017年第二次临时股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
保荐机构认为：本次担保有利于高斯贝尔降低融资成本，推进经营业务开展。
符合法律法规的规定，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形，不会对公司和郴州希典的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。
保荐机构对高斯贝尔接受全资子公司为其申请银行授信提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限公司接受全资子公司为其申请银行授信提供担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
凌江红 王昭
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—037关于实施 2015年度利润分配方案后调整
非公开股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.公司2015年度非公开发行股票的发行底价在公司2015年度利
润分配方案实施后由16.54元/股调整为8.22元/股。
2.公司2015年度非公开发行股票的发行数量在公司2015年度利
润分配方案实施后由不超过122,434,017股（含122,434,017股）调整为不超过246,357,493股（含246,357,493股）。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月4日、2015年7月16日分别召开了第五届八次董事会和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于2015年6月5日披露了《2015年度非公开发行股票预案》及相关公告。
公司于2015年12月14日、2015年12月30日分别召开了第五届十五
次董事会和2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司
2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，根据调整后的非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议决议公告日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于16.54元/股，发行数量为不超过122,434,017股（含122,434,017股），募集的资金总额不超过
202,505.86万元（含202,505.86万元）。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价和发行数量上限进行相应的调整。(具体内容详见公司2015年12月15日和2015年12月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容)
2016年4月21日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》。公司决定以2015年12月31日的总股本516,117,025股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利51,611,702.5元，并以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本516,117,025股。
2016年4月27日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月3日，除权除息日为：2016
年5月4日。鉴于公司已实施完毕上述利润分配方案，现对公司2015
年度非公开发行股票的发行底价、发行数量上限进行调整，调整情况如下：
（一）发行底价调整
公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的
发行底价调整为不低于8.22元/股。
计算公式：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股派发现金红利）/（1+每股送红股或转增股本数）=（16.54-0.1）/（1+1）=8.22元/
股。
（二）发行数量上限调整
根据调整后的发行底价，本次非公开发行股票的数量调整为不超过246,357,493股（含246,357,493股）。
计算公式：
调整后的发行数量上限=本次非公开发行股票募集资金总额/调
整后的发行底价=202,505.86万元÷8.22元/股=246,357,493股。
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2015-033
武汉华中数控股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2015年5月22日开市起停牌。经确认，公司筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，因该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月5日开市起继续停牌。
本公司承诺争取于2015年7月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份及支付现金购买资产预案或报告书；逾期未能披露发行股份及支付现金购买资产预案或报告书的，公司将根据事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年7月4日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露发行股份及支付现金购买资产预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份及支付现金购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份及支付现金购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份及支付现金购买资产相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一五年六月四日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-110
广东奥马电器股份有限公司
关于拟参与长治银行股份有限公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
长治银行股份有限公司（以下简称“长治银行”）为了进一步健全完善治理结构，增强资本实力，提高资本充足率，更好地支持和促进长治银行实现健康、平稳、快速发展，拟进行增资扩股。广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足公司战略发展需要，按照《长治银行股份有限公司2017年招股说明书》约定价格，拟以每股 2.1元的价格认购长治银行本次增资不超过 22,770万股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，2017年 9月 18日公司召开了第三届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于拟参与长治银行股份有限公司增资扩股的议案》。本次交易事项无需提交股东大会审议。
上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
1、长治银行基本情况
名称：长治银行股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
注册资本：100000万元
住所：山西省长治市太行东街269号
法定代表人：赵桃林
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付政府债券；买卖政府债券；代理收付款项和代理保险业务；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、长治银行股权结构情况
截止2017年6月30日，长治银行前10大股东如下：
单位：万股、%
||||
|-|-|-|
|股东名称|股本|占比|
|山西信托股份有限公司|9,970|9.97|
|山西襄矿晋平煤业有限公司|9,950|9.95|
|山西华晟荣煤矿有限公司|9,900|9.9|
|长治市财政局|4,990|4.99|
|长治市投资建设开发有限公司|4,990|4.99|
|山西常平钢铁集团有限公司|4,990|4.99|
|山西天垣诚慧投资集团有限公司|4,990|4.99|
|山西襄垣七一新发煤业有限公司|4,950|4.95|
|山西交城五七煤业有限公司|4，518.60|4.52|
|交城县三鑫煤焦有限公司|4,007|4.01|
|合 计|63,255.6|63.26|

3、长治银行主要财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年 6 月 30 日（未经审计）|2016 年 12 月 31 日（经审计）|
|资产总额|3,220,111.22|2,524,675.42|
|净资产|174,958.55|160,244.35|

2017年1—6月（未经审计） 2016年1—12月（经审计）
||||
|-|-|-|
|营业收入|84,890.79|43,426.69|
|净利润|13,751.31|13,019.29|

四、交易的主要内容
为提高资本充足率、满足未来持续发展需要，长治银行拟增发不超过 12亿股股票，增发完成后，其股本将不超过 23亿股。依据《长治银行股份有限公司 2017年招股说明书》中新募股份的定价原则：根据资产评估公司对长治银行增资扩股所涉及的股东全部权益价值进行评估的结果，并经长治银行 2017年 4月 9日股东大会审议通过，募集价格为 2.1元/股。本次公司拟以自有资金认购长治银行不超过22,770万股，认购价格为人民币2.1元/股，总认购金额不超过人民币 47,817万元。长治银行本次增资扩股完成后，预计公司将持有长治银行不超过22,770万股，将占其增发后的总股本不超过9.9%。
五、对公司的影响和存在的风险
1、对公司的影响
长治银行的前身为长治市商业银行，是在原长治市城市信用社基础上改制而成。其简要沿革情况为：1995年长治市城市信用合作中心社对各专业银行组建的独立法人城市信用社实现归口管理；2002年 9月，改制为单一法人的长治市城市信用社；2005年12月，改制为长治市商业银行；2014年1月，更名为长治银行。目前，长治银行拥有遍布城、郊县域的 25家支行和 8家社区（小微）支行，发起设立2家村镇银行。自成立至今，长治银行经营规模不断扩大，已成为治理完善、资产优良、经营稳健、风控严密的地方性商业银行。本次增资扩股，将进一步提升长治银行的资本充足率和资产规模，有助于进一步发挥长治银行作为地方性金融机构的资源优势，扩大市场规模，满足各类金融业务快速发展的需要，提升核心竞争力，创造更大的利润空间。
本次公司增资长治银行，符合公司发展战略，有利于公司战略布局的推进，
实现双方资源共享及协同发展，可为公司带来稳定的投资回报，拓宽盈利渠道，
提升公司综合竞争力。
2、风险提示
（1）本次公司参与长治银行增资扩股事项需报山西银行业监督管理机构等有权部门批准，能否获得批准，存在不确定性；
（2）公司本次增资入股长治银行，属于长期股权投资，投资回报取决于长治银行长期经营业绩情况。随着金融业态的不断创新、利率市场化的推进，银行业可能面临着产品需求下行、竞争加剧等挑战。同时银行业在日常经营中会面临信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等诸多风险，可能会影响到未来长治银行的经营业绩，降低公司对长治银行投资的股权价值，导致公司的投资效果低于预期，存在不确定性。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年9月18日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019008
河南恒星科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月20日、2018年12月25日召开第五届董事会第三十五次会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，于2019年1月10日披露了《河南恒星科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司实施回购期间应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：2019年1年10日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量1,310,000股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为2.76元/股，最低成交价为2.73元/股，成交总金额为3,585,702元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号： 2017-053
浙江天铁实业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2017年11月24日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017年 12月 1日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。
4、本次董事会由董事长许吉锭主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
《关于修改<公司章程>的公告》、《公司章程》具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
3、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名许吉锭先生、许孔斌先生、许银斌先生、王博先生4人为公司第三届董事会非独立董事候选人。其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期自股东大会通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名许吉锭先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,2票回避（许吉锭、许孔斌回避表决）。
（2）提名许孔斌先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,2票回避（许吉锭、许孔斌回避表决）。
（3）提名许银斌先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,2票回避（许吉锭、许孔斌回避表决）。
（4）提名王博先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（王博回避表决）。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
4、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名 LIYIFAN、孔瑾先生、张立国先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人，其中 LIYIFAN为会计专业人士。任期自股东大会通过之日起三年。
独立董事LIYIFAN已取得独立董事资格证书，孔瑾先生、张立国先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名LI YIFAN为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名孔瑾先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名张立国先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
5、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
《授权管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
6、审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
7、审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2017年12月19日（星期二）在公司2楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年 12月3日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-019
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于2016年度日常关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了“关于2016年度日常关联交易的议案”并于4月29日发布了《关于2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-012），具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
现对《关于2016年度日常关联交易的公告》作出如下补充说明：
上海紫江国际贸易有限公司2015年实现营业收入82,241万元，净利润336万元，净资产4,711万元（以上数据已经审计）；2016年一季度实现营业收入15,969万元，净利润45万元，净资产4,757万元（以上数据未经审计）。
此外，截至本公告发出日，2016年公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为45.39万元。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一六年五月三日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2018-107威海华东数控股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、诉讼事项的基本情况
大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）由于借款纠纷向大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）递交了民事诉状，大连中院向威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）送达了民事诉状等诉讼材料。具体内容详见 2018年 9月 21日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于收到重大诉讼材料的公告》（公告编号：2018-089）。
二、进展情况
公司于 2018年 12月 18日收到大连中院送达的《民事判决书》（2018）辽 02民初1291号，主要内容如下：
依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十九条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十一条、第二十九条第二款第二项、第三十条之规定，判决如下：
1、公司于本判决生效之日起十日内，偿还高金科技借款本金3,500万元。
2、公司于本判决生效之日起十日内，向高金科技支付借款合同期内的利息（以3,500万元为基数，自2015年12月30日始至2016年6月30日止，按年利率4.785%计算）、迟延利息及违约金（以3,500万元为基数，自2016年7月1日始至款付清之日止，按年利率24%计算）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国
民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
3、驳回高金科技其他诉讼请求。
案件受理费239,194元，由公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省高级人民法院。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将可能因履行相应判决书约定的还款义务而产生相应的经济损失、费用支出，会导致归属于上市公司股东的净利润减少。
本次诉讼对公司生产经营暂无重大不利影响，公司将充分分析案情，根据具体情况采取进一步措施，公司将根据后续进展情况履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《民事判决书》（2018）辽02民初1291号。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日