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证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-008
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于深交所给予公司及相关当事人通报批评处分的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对广东天龙油墨集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上【2019】12号）的函，函告深交所对公司及公司董事（包括时任董事）、监事和部分高级管理人员给予通报批评的处分。公司已将处分决定书转交至相关当事人。此次处分具体内容如下：“当事人：
广东天龙油墨集团股份有限公司，住所：广东省肇庆市金渡工业园内；
冯毅，广东天龙油墨集团股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书；
陈铁平，广东天龙油墨集团股份有限公司董事；
冯华，广东天龙油墨集团股份有限公司董事；
邸倩，广东天龙油墨集团股份有限公司时任董事；
李玉平，广东天龙油墨集团股份有限公司时任董事；
王娜，广东天龙油墨集团股份有限公司董事；
蓝海林，广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事；
夏明会，广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事；
谢新洲，广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事；
经强，广东天龙油墨集团股份有限公司监事；
余中华，广东天龙油墨集团股份有限公司监事；
梅琴，广东天龙油墨集团股份有限公司监事；
陈东阳，广东天龙油墨集团股份有限公司财务总监。
经查明，广东天龙油墨集团股份有限公司及相关当事人存在以下违规行为：一、2018年 1月 31日，天龙集团披露《2017年年度业绩预告》，预计归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为9,964万元至14,234万元；
2月 28日，天龙集团披露《2017年业绩快报公告》，预计净利润为 13,668.19万元；4月 26日，天龙集团披露《2017年度业绩预告更正公告》《2017年度业绩快报修正公告》《2017年年度报告》，经审计净利润为亏损 30,582.49万元。
天龙集团业绩预告、业绩快报披露的净利润与年度报告相比，盈亏性质发生变化且存在重大差异，业绩修正严重滞后。
二、因年审会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）无法获取重要子公司的财务资料等审计证据，无法核实判断重要子公司应收账款期末余额的准确性、相关业务的异常毛利率、2017年度营业成本和期间费用的完整性以及是否存在跨期、业绩承诺是否达标以及超额业绩奖励计提的准确性和商誉减值测试结论的适当性，天龙集团2017年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。
其后，天龙集团采取措施，消除了上述事项对公司的影响，并补提商誉减值准备及调整财务报表。2018年8月31日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东天龙油墨集团股份有限公司 2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的专项说明》，认为天龙集团 2017年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已消除。
天龙集团上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014）年修订》第 1.4条、第 2.1条、第 11.3.4条、第 11.3.8条和《创业板股票上市规则(2018年4月修订)》第1.4条、第2.1条、第11.3.4条、第11.3.8条的规定。
天龙集团董事长、总经理、董事会秘书冯毅未能恪尽职守、履行勤勉义务，违反了《创业板股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条、第 3.2.2条，《创业板股票上市规则(2018年 4月修订)》第 1.4条、第 2.2条、第3.1.5条、第3.2.2条和《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第1.3条、第3.7.2条的相关规定，对上述违规行为负有重要责任。
天龙集团财务总监陈东阳未能恪尽责守、履行勤勉义务，违反了《创业板股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条，《创业板股票上市规则(2018年 4月修订)》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条和《创业板上
市公司规范运作指引（2015年修订）》第1.3条、第3.7.2条的相关规定，对上述违规行为负有重要责任。
天龙集团董事陈铁平、冯华、邸倩、李玉平、王娜，独立董事蓝海林、夏明会、谢新洲，监事经强、余中华、梅琴未能恪尽职守，履行勤勉义务，违反了《创业板股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条，《创业板股票上市规则(2018年 4月修订)》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条的相关规定，对上述第二项违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实和情节，依据本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》《创业板股票上市规则（2018年 4月修订）》和《创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 16.2条、第 16.3条和第 16.4条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对广东天龙油墨集团股份有限公司给予通报批评的处分。
二、对广东天龙油墨集团股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书冯毅，董事陈铁平、冯华、王娜，时任董事邸倩、李玉平，独立董事蓝海林、夏明会、谢新洲，监事经强、余中华、梅琴，财务总监陈东阳给予通报批评的处分。
对于广东天龙油墨集团股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。”
公司董事、监事和高级管理人员对此处分决定书所涉及的问题高度重视，将以此为戒，加强法律法规、部门规章和规范性文件的学习，提高规范运作意识。
在今后的工作中将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深交所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，确保公司规范运作，董监高人员确保勤勉尽责，及时、真实、完整、准确地履行上市公司信息披露义务，维护公司及中小股东权益，杜绝以上事项再次发生。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年一月十四日
证券编码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-075
软控股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:
2014年1月1日—2014年12月31日
2、前次业绩预告情况：
2014年10月29日，公司在《软控股份有限公司2014年第三季度报告》中预计公司 2014年1－12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%-50%。
3、修正后的预计业绩：
经公司财务部门初步测算，预计公司 2014年1－12月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升40%-70%。即如下表：
亏损 扭亏为盈 √同向上升同向下降 其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年1-12月）|上年同期（2013年1-12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40% - 70%|盈利：_12,613.45_万元|
||盈利：17,658.83万元—21,442.87万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次所预计的业绩未经审计机构预审计。
三、业绩修正原因说明
公司于 2014年 10月 27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于董事会授权经营层择机处置可供出售金融资产的议案》，并于10月29日在“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》发布《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》。
11月 3日，公司通过上海证券交易所大宗交易系统出售赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮股份”）股票 2,800,000股，占赛轮股份总股本的0.63%，交易均价为15.2元/股，成交总额4,256万元。本次出售后，公司尚持有赛轮股份股票 19,972,559股，占赛轮股份总股本的4.48%。经公司初步测算，本次出售赛轮股份股票，扣除成本和相关税费后，公司可获得投资收益约3,600万元，因此导致2014年度业绩预测上调。
四、其他相关说明
本公告所载财务数据仅为本公司初步测算，具体财务数据将在公司《2014年度报告》中详细披露。
本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
软控股份有限公司董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-013苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于取消授予预留部分股票期权与限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 22日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司在预留部分股票期权与限制性股票授予期限内无向潜在激励对象授予的计划，因此决定取消授予预留的股票期权 27,901,911份、限制性股票5,060,663股。现将有关事项说明如下：
一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就公司《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见，上海市协力（苏州）律师事务所出具法律意见书。
2、2018年1月9日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。同时公司于2018年1月9日至2018年1月18日在对名单进行了公示，公司监事会就股权激励计划激励对象名单及公示情况出具了意见。
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4、2018年 1月 25日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对激励对象人数及其所获授的股票期权与限制性股票的数量进行调整，同时认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2018年 3月 19日，公司完成了向 45名激励对象授予 20,242,650股限制性股票的登记工作，首次授予限制性股票上市日为2018年3月20日。
2018年3月20日，公司完成了向542名激励对象授予111,420,361份股票期权的登记工作，期权简称：胜利JLC2，期权代码：037768。
6、2019年 1月 22日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消授予预留部分股权激励与限制性股票的议案》。公司独立董事就公司《关于取消授予预留部分股权激励与限制性股票的议案》发表了独立意见，上海市协力（苏州）律师事务所出具法律意见书。
二、本次取消授予预留部分股票期权与限制性股票的原因及数量
根据公司《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留部分的股票期权与限制性股票需在激励计划经股东大会审议通过后12个月内授出。由于公司在预留部分股票期权与限制性股票授予期限内无向潜在激励对象授予的计划，公司拟取消授予预留部分的股票期权27,901,911份、限制性股票5,060,663股。
三、本次取消授予预留部分股票期权与限制性股票对公司的影响
本次取消授予预留部分股票期权与限制性股票不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、监事会意见
监事会对本次取消授予预留部分股票期权与限制性股票事项进行核查后认
为：公司取消授予预留部分股票期权与限制性股票符合《上市公司股权激励管理
办法》及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。公司取消授予预留部分股票期权与限制性股票不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
五、独立董事意见
独立董事对本次取消授予预留部分股票期权与限制性股票事项进行核查后认为：公司取消授予预留部分股票期权与限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。同时认为公司取消授予预留部分股票期权与限制性股票不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司取消授予预留部分股票期权与限制性股票的相关事项。
六、律师法律意见
上海市协力（苏州）律师事务所出具了法律意见书，认为：公司取消本次股权激励计划预留权益授予符合《上市公司股权激励管理办法》及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次取消预留权益授予已取得现阶段必要的批准和授权，公司尚需就本次取消预留权益授予履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、上海市协力（苏州）律师事务所关于取消苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的法律意见书。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2019年1月 22日
证券代码：300269证券简称：联建光电公告编号：2016-096
深圳市联建光电股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司董事会于2016年10月28日发出通知（会议通知已刊登于巨潮资讯网），决定以现场投票结合网络投票的方式召开2016年第三次临时股东大会，其中现场会议于2016年11月15日14:30在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2016年11月15日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2016年11月14日15：00至2016年11月15日15：00期间接受网络投票。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共16人，代表有表决权的股份263,490,692股，占公司股本总额的42.9356%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共10人，代表有表决权的股份13,711,435股，占公司股本总额的2.2343%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共7人，代表有表决权的股份250,264,857股，占公司股本总额的40.7804%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共1人，代表有表决权的股份485,600股，占公司股本总额的0.0791%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共 9人，代表有表决权的股份 13,225,835股，占公司股本总额的2.1551%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共9人，代表有表决权的股份13,225,835股，占公司股本总额的2.1551%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘虎军先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于选举詹伟哉先生为公司独立董事的议案》
本议案表决结果：263,487,392股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；3,300股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；0股弃权。
其中，中小投资者股东以13,708,135股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9759%；
3,300股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0241%；0股弃权。
2、审议通过《关于选举苑晓雷先生为公司监事的议案》
本议案表决结果：263,487,392股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；3,300股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；0股弃权。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所刘清丽律师、杨蓉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2016年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
附候选人简历：
詹伟哉先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学博士研究生学历，博士学位，正高级会计师，广东省高级会计师评审委员会专家组成员。曾历任西藏大学经济管理系团委书记，深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理，深圳市西丽大酒店总经理助理，深圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监，深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，华安财产保险股份有限公司副总经理，2012年至2014年任深圳市惠程电气股份有限公司独立董事，2010年4月至2014年12月任江钻股份有限公司独立董事，2010年6月至2015
年7月任深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事，2010年至今任深圳市德沃实业发展有限公司监事，2011年9月至今任深圳市德沃投资发展有限公司监事，2014年至今任深圳市华章融资担保有限公司监事，2015年5月至今任华章投资控股有限公司董事长兼经理，现任深圳市海王生物工程股份有限公司、湖北振华化学股份有限公司、深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事，江西财经大学兼客座教授，武汉大学社会保障中心客座教授。
詹伟哉先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案方法》第二章的规定，不属于失信被执行人。
苑晓雷先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国传媒大学毕业。现任璞提文化传播（上海）有限公司总裁职位。
苑晓雷间接持有5,342,000股公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2018-53深圳市纺织(集团)股份有限公司关于挂牌
转让华联发展集团有限公司股权获得国资备案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29
日召开的公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》，同意公司以不低于评估值15,249.36万元人民币的价格在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式转让公司持有的华联发展集团有限公司
2.8694%股权，最终挂牌价格不低于国有资产管理部门备案核准的评估结果。内容详见2018年10月30日《第七届董事会第十五次会议决议公告》（2018-45号）、《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的公告》（2018-48号）。
2018年11月14日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》，内容详见2018年11月15日《2018年第三次临时股东大会决议公告》（2018-52号）。
2018年11月15日，公司收到深圳市投资控股有限公司《国有资产评估项目备案表》（备案号：深投控评备【2018】018号），公司转让华联发展集团有限公司股权事项已获得国有资产管理部门备案，经备案确认的评估结果为15,246.92万元，较备案前评估结果15,249.36万元调低2.44万元，主要原因是部分投资性房地产的修正过程考虑因素有所欠缺，故进行了调整。公司最终公开挂牌价格将不低于国有资产管理部门备案核准的评估结果15,246.92万元。
特此公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月十六日
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的议案
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对《关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的议案》发表独立意见如下：
公司已就本次向银行申请贷款提供抵押反担保事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次向银行申请贷款提供抵押反担保事项，是为了保证公司生产经营资金需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次抵押反担保的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，因此，我们同意公司本次抵押反担保事项。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的议案的独立意见签字页）
独立董事签名：
潘峰 王安建
张洪发
崇义章源钨业股份有限公司 2019年3月27日
安信证券股份有限公司关于宁波横河模具股份有限公司
持续督导期间 2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：横河模具|
|保荐代表人姓名：郭明新|联系电话：021-35082688|
|保荐代表人姓名：袁弢|联系电话：021-35082600|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|0（拟于年末进行现场检查）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0（拟于下半年度开展培训）|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

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|-|-|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定承诺|是|不适用|
|2、公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东、担任/曾担任公司董事、监事、高管的股东关于股份减持承诺|是|不适用|
|3、公司实际控制人及其他持股5%以上的股东关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4、公司实际控制人及其他持股5%以上的股东关于避免资金占用的承诺|是|不适用|
|5、公司、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员稳定公司股价预案的承诺|是|不适用|
|6、公司、董事、高级管理人员切实履行填补回报措施的承诺|是|不适用|
|7、公司、董事关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、实际控制人关于补缴社会保险费、 住房公积金的承诺|是|不适用|
|9、公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施|是|不适用|
|10、公司董事、高级管理人员关于公司首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|11、董事、监事、高级管理人员关于依法赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|

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|-|-|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波横河模具股份有限公司持续督导期间2018年半年度跟踪报告》签字盖章页）
保荐代表人签名：
郭明新 袁弢
保荐机构：安信证券股份有限公司（加盖公章）年月日
重庆三峡油漆股份有限公司独立董事
关于公司八届二十九次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，参加了 2019年 9月 10日召开的八届二十九次董事会。现就本次会议相关事项发表如下意见：
1、本次转让遵循公平、公开、公正的原则，表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定；本次交易前，公司聘请具有证券、期货从业资格的中介机构对标的进行了审计和评估，评估结果为转让作价提供了客观依据，采用公开挂牌交易方式能够反映本次转让的公允价值，公司以股东全部权益的测算价值进行挂牌转让能最大限度地体现成都渝三峡油漆有限公司股权价值，保护了公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意该公开挂牌转让股权事项并同意提交公司股东大会审议。
2、本次转让成都渝三峡油漆有限公司股权有利于公司优化资源配置、盘活资产、改善公司财务状况，有利于集中精力和资源创新涂料新材料、新工艺，开发低污染、高固体、高性能、水性化的涂料新品种，早日将公司建设成为制造装备先进和市场竞争力较强的现代化涂料集团。
独立董事：
陶长元 李定清 刘伟
2019年 9月 10日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-053天津长荣科技集团股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（原名“天津长荣印刷设备股份有限公司”，以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第四届董事会第十七次会议审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 12亿元人民币的闲置募集资金及不超过 3亿元人民币的自有资金进行现金管理，以提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。
该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司董事会授权董事长及其授权人员负责具体事宜。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2948号）核准，截至2017年3月27日，天津长荣印刷设备股份有限公司本次实际已非公开发行人民币普通股96,159,252股，募集资金总额为人民币1,491,429,998.52元，扣除各项发行费用人民币35,405,568.57元，实际募集资金净额为人民币 1,456,024,429.95元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2017TJA20015号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方/四方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
截至 2017年 12月 31日，公司已累计投入募集资金总额 17,880.10万元，详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》、《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《华泰联合证券有限责任公司关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核
查意见》。
二、闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：实现公司和股东利益最大化，提高公司资金使用效率。
2、投资额度：在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 12亿元的闲置募集资金和不超过人民币 3亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种：发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
5、其他说明：公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、投资风险及应对措施
1、投资风险
（1）保本期限的风险：保本理财产品需要本金一定期限的保证，在保本到期日一般可以收回本金，但若在市场条件较差的情况下提前赎回，则会存在本金损失的风险。
（2）不保盈利的风险：保本型理财产品的保本只针对本金，并不保证盈利或最低收益，因此其实际收益不可预期。
（3）宏观经济市场波动带来的风险：短期保本理财产品属于低风险投资品种，但也会受到宏观经济市场波动对利率、汇率等因素带来的一定影响。
（4）其他风险：相关工作人员的实际操作风险等。
2、针对上述投资风险，公司拟采取如下应对措施
（1）公司将明确审批授权权限，授权公司董事长及其授权人员负责办理上述事宜并签署相关法律文件，每次购买理财产品均需单独向公司申请，获得审批通过后方可实施。
（2）公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的理财产品
类型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。
（3）公司内部将实施严格的审查和核准程序，加强后续管理，由财务部相关人员及时跟踪管理理财产品投资进展情况，并根据谨慎性原则合理预计各项投资可能发生的收益和损失，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施并向内部审计部门报告；内部审计部门相关人员负责对理财产品的资金使用、管理等情况进行审计和监督，每季度末应对所有理财产品投资情况进行全面检查，并向审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对理财产品投资的资金使用情况进行监督与检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
（6）公司将加强对操作人员理财专业知识和技能的培训，避免因人为主观操作原因而导致的风险或损失。公司将坚持审慎投资、规范运作的原则对投资的资金进行管理，防范投资风险，保障公司及股东利益最大化。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目顺利实施和公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适合的短期低风险投资理财，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、履行的必要程序
相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司在保证现有生产经营状况正常、募集项目顺利实施和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 12亿元的闲置募集资金和不超过人民币 3亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，最大程度地保障公司及股东的利益。我们同意该议案。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
七、监事会意见
监事会认为公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常经营和资金安全，此举能够提高公司资金的使用效率和收益，保障公司和股东利益。我们同意该议案。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为，公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理履行了必要的审议程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对本次部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理无异议，本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
2、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
3、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
4、《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年4月18日
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会2016年主要工作内容汇报如下：
一、2016年公司监事会会议召开情况
报告期内公司监事会共召开会议六次,具体情况如下:
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||会议名称|召开时间|审议事项|
|1|第二届监事会第十次会议|2016年4月19日|议案1：2015年度监事会报告议案2: 2015年度财务决算报告议案3: 关于公司2015年年度报告及摘要的议案等议案|
|2|第二届监事会第十一次会议|2016年5月22日|议案1：《关于＜山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》议案2: 《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》|
|3|第二届监事会第十二次会议|2016年6月7日|议案1：《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的公告》议案 2：《关于公司限制性股票激励计划授予的议案》|
|4|第二届监事会第十三次会议|2016年8月11日|议案1：《2016年半年度报告及摘要》议案 2：《关于公司募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》议案3：《关于调整部分募投项目进度的议案》|
|5|第二届监事会第十四次|2016年9月29日|议案1：《关于终止发行股份及支付现金购买资产并|

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|-|-|-|-|
||会议||募集配套资金暨关联交易事项的议案》|
|6|第二届监事会第十五次会议|2016 年 10 月 24日|议案 1：《山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于<2016 年第三季度报告全文>的议案》议案2：《关于修改<公司章程>的议案》议案3：《关于修改<内部控制制度（上册）>的议案》|

二、监事会对公司2016年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。
（二）检查公司财务的情况
本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易，不存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。
（四）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，监事会认为：报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，合理、规范的使用募集资金。
（五）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2016年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情
况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执
行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
（七）公司对外担保及股权、资产置换情况
2016年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（八）检查公司对外投资情况
报告期内，公司未发生对外投资的情况。
（九）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
三、公司监事会2017年度工作计划
2017年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，在职权范围内开展监督、检查工作，不断加强自身学习，提高业务技能，创新工作方法，提升监事履职的专业业务能力；继续加强对公司董事、高管人员履职的监督，建立高效的沟通渠道和方式，促进公司业务的高效进行；通过定期检查和审阅公司的财务报告及时了解公司的财务状况并对公司的财务状况进行监督，保证公司的财务报告及时披露，真实、准确、完整的反映公司的财务状况；认真履行监督公司内部控制制度规范、合理的职责，借助内部管理制度的提升加强公司对外投资、财务管理、资产交易等重大事项的监督。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会2017年3月7日
天夏智慧城市科技股份有限公司
独立董事关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会八届十三次会议审议的《关于聘请亚太（集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案》发表独立意见如下：
经我们了解，亚太（集团)会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《审计业务约定书》所规定的责任与义务，完成了公司的审计工作。亚太（集团)会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。
为此，基于对亚太（集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的调查评估，并结合公司实际情况，我们认为聘请亚太（集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计和内部控制审计机
构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。因此，我们同意公司董事会做出的续聘亚太（集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年外部审计机构决议，并同意将上述议案提交公司董事会及股东大会审议。
（此页无正文）
独立董事签字：
陈晓东
陈芳
管自力
签字日期： 2016年 12月 27日
上海巴安水务股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（蒋薇燕）
各位股东及股东代表:
作为上海巴安水务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
本年度内，本人应出席公司董事会1次，亲自出席1次。亲自出席会议的届次情况：第一届董事会第二十三次会议。本年度内，没有缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
2013年度，本人以认真负责的态度进行调查研究和审议各项议案，并对董事会相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。2013年1月至2月，本人按照公司《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定对如下事项发表了独立意见：
(一)关于提名公司第二届董事会董事候选人发表如下独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满。
根据董事会提名委员会的提名，公司董事会推荐张春霖先生、邹国祥先生、丁兴江先生、陈磊女士、于水利先生、傅涛先生、张维宾女士为公司第二届董事会董事候选人，其中于水利先生、傅涛先生、张维宾女士为独立董事候选人。
我们认为第一届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、实际情况等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。
我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司 2013年第一次临时股东大会审议。
(二)关于取消股权激励计划草案的独立意见
股权激励计划的目的在于建立健全公司的激励约束机制，充分调动核心骨干员工的积极性，促进公司持续、健康的发展。公司于2012年12月31日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的行政处罚决定书（沪[2012]1号），对巴安水务涉嫌未按规定在《招股说明书》中披露公司及其实际控制人与部分董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的相关服务期协议等事项的当事人进行行政处罚。由于该处罚决定书发生在股权激励计划申报期间，证监会认为公司暂不符合实施股权激励计划方案。因此本公司拟撤销此次股权激励计划草案，并承诺自决议公告之日起6个月内不再审议和披露股权激励计划草案。
公司取消股权激励计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，严格按照公司《独立董事制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2013年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，关联交易以及公开发行股票等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2013年公司各项报告和信息披露工作符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。
3、培训学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其它事项
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：蒋薇燕
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2019-112濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百春先生关于其解除部分股票质押的通知，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
公司股东刘百春先生于2017年 10月30日将其所持有的无限售流通股
16,600,000股（占公司总股本的1.61%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。后由于市场波动补充质押9,500,000股（占公司总股本的0.92%），现刘百春先生就上述业务办理了部分解除质押，已于2019年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||本次解除质|||||||||||
||股东||||||占其所持||占公司总||质押开||质押解|||
||||大股东及一||押/冻结/拍卖||||||||||质权人|
||名称||||||股份比例||股本比例||始日期||除日期|||
||||致行动人||等股份数量|||||||||||
|刘百春||是||3,000,000||2.89%||0.29%||2017年10月30日||2019年12月26日||中原证券股份有限公司||
|合 计||-||3,000,000||2.89%||0.29%||-||-||-||

二、股东股份累计质押基本情况
刘百春先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份
272,687,635股，占公司总股本的26.38%。累计质押股份数量为142,198,470股，占公司总股本的13.76%，占其持有本公司股份的52.15%。刘百宽家族成员中有质押情形的股东详细质押情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||已质押股份情况||未质押股份情况||
||||本次质押前|本次质押后|占其所|占公司|||||
|股东|持股数量|持股比|||||||||
||||||||已质押股份|占已质|未质押股份|占未质|
||||质押股份数|质押股份数|持股份|总股本|||||
|名称|（股）|例|||||||||
||||||||限售和冻结|押股份|限售和冻结|押股份|
||||量（股）|量（股）|比例|比例|||||
||||||||数量（股）|比例|数量（股）|比例|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|刘百宽|143,495,093|13.88%|61,682,020|61,682,020|42.99%|5.97%|54,117,008|87.74%|53,504,312|65.40%|
|刘百春|103,742,266|10.04%|83,516,450|80,516,450|77.61%|7.79%|0|0%|0|0%|
|合 计|247,237,359|23.92%|145,198,470|142,198,470|57.51%|13.76%|54,117,008|38.06%|53,504,312|50.93%|

三、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押事项其他情况说明
公司控股股东、实际控制人刘百宽家族目前资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施防止平仓风险并及时通知公司履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押购回凭证；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年 12月28日