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证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-014绵阳富临精工机械股份有限公司
关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金
支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日召开第二届董事会第二十五次会议及 2016年 3月 2日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司2016年度使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款等款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。该议案自公司第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起一年内有效。
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
1、根据募投项目合同或协议及设备采购、基础设施建设进度，由项目建设部门、采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的付款审批程序；
2、具体办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购部门填制付款申请单，并注明投资项目及付款方式是银行承兑汇票，财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、财务部按月编制银行承兑汇票支付项目款项台账，待承兑汇票到期支付后编制汇总明细表，每月月末报公司董事长审批，并抄送保荐代表人。经董事长审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请；
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目投入所使用的款项从募集资金账户等额转入公司其他账户，用于公司经营活动。
二、以自有外汇存款资金支付募投项目所需资金的操作流程
公司项目投入部分设备需外汇支付，公司出口业务将收回大量外汇，为提高
资金使用及工作效率，不影响项目实施进度，公司将先通过自有外汇账户的外汇存款先行支付价款，然后按月进行清算，定期从募集资金项目专户划转等额资金至公司其他账户。具体操作流程如下：
1、根据募投项目合同及设备采购进度，由采购部门负责填制付款申请单，并注明投资项目、付款方式，财务部根据审批后的付款申请单中的付款方式和额度办理外汇款项支付；
2、财务部按月编制项目当月外汇资金支付情况汇总明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额），每月月末报公司董事长审批，并抄送保荐代表人。经董事长审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与自有资金等额的募集资金书面置换申请；
3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以自有资金支付的募投项目所使用的资金从募集资金账户中等额转入公司其他账户，用于公司经营活动。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票（或背书转让）及自有外汇存款资金支付募投项目工程、设备采购等款项，再以募集资金进行等额置换，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司总体财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票（或背书转让）及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票（或背书转让）及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
五、独立董事意见
为进一步提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低资金成本，同意公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款等款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。
我们认为上述置换符合相关法律法规和募集资金使用的规定，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此我们全体独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。
六、监事会意见
经审核，公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让支付）及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，该行为有利于提高工作及资金的使用效率，提升资金收益；并且建立了规范的使用操作流程，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。因此我们同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让支付）及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
七、保荐机构核查意见
富临精工以银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募投项目资金，能够提高工作及资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东利益。使用银行承兑汇票（或背书转让支付）及自有外汇存款资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已经富临精工第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十二次会议
审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。另外，富临精工制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据及支付的自有外汇存款用于募投项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监
督，并督促公司加强管理。综上，保荐机构同意富临精工使用银行承兑汇票（或背书转让支付）及自有外汇存款资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
八、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十五次会议决议。
（二）公司第二届监事会第十二次会议决议。
（三）公司独立董事关于相关事项的独立意见。
（四）首创证券有限责任公司关于绵阳富临精工机械股份有限公司使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事刘坚民 2014年度的述职报告
本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所中小企业板上市公司独立董事行为指引》等法律、法规和《江苏华宏科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将2014年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：一、参加会议情况
1、2014年度，公司第三届董事会共召开了3次董事会会议，公司第四届董事会共召开了3次董事会会议，出席会议情况如下表：
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|姓名|应出席会议次数|实际出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|
|刘坚民|3|3|1|2|

注：2014年5月8日，经公司2014年第一次临时股东大会决议批准，本人担任公司第四届董事会独立董事。2014年度在本人任期内公司召开董事会会议三次。
本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2、2014年度，公司共召开了2次股东大会，分别是2013年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会，本人任职期间公司未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
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|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|

关于选举新一届董事长的独立意见 同意
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|||关于选举新一届委员会委员的独立意见|同意|
|||关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|||关于聘任公司内审部负责人的独立意见|同意|
|||关于聘任公司证券事务代表的独立意见|同意|
|2014.8.15|第四届董事会第二次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保的独立意见|同意|
|||关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2014.10.25|第四届董事会第三次会议|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2014年度，本人利用参加董事会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员，2014年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
2014年度，本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，并根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，对公司的稳定和健康发展发挥了积极
的作用。
2014年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的最
新的规章制度，了解最新法规和规章制度的要求，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强的对公司和投资者的能力保护，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力；继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，充分发挥自身专长，为促进公司稳健发展，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小投资者的合法权益，认真履行好独立董事的职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，树立公司诚实、守信的良好形象。
独立董事：刘坚民
二〇一五年三月七日
东莞勤上光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第四届董事会第三十四次会议相关事项发表如下意见：
关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的独立意见
公司本次计提资产减值准备及核销资产等事项，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于规避财务风险，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。独立董事同意公司计提减值准备及核销资产等共计 138,488.84万元（上述金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）
（以下无正文）
(本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事：
鞠新华 王治强 钱可元
东莞勤上光电股份有限公司董事会2019年2月27日
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第五届董事会第八次会议审议通过的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
通过对报告期内公司的关联交易情况的核查，公司 2013年度不存在关联交易情况。
二、关于公司2013年度利润分配暨资本公积金转增股本事项的独立意见
经核查，我们认为：公司 2013年度利润分配暨资本公积金转增股本情况与公司业务成长性相匹配，符合《公司法》与《公司章程》关于利润分配的有关规定，具有合规性与合理性，能够兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司稳定健康发展。因此，我们同意公司 2013年度利润分配暨资本公积金转增股本预案，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
三、关于预计公司 2014年度日常关联交易暨拟与关联方签署厂房租赁协议的独立意见
1、程序性：公司于 2014年 4月 11日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司 2014年度日常关联交易暨拟与关联方签署厂房租赁协议的议案》，对公司 2014年与关联方迪森设备发生的设备采购关联交易作了预计，并对拟与迪森设备签署厂房租赁协议的原因、价格、合理性进行了说明。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性：上述关联交易是为满足公司正常的业务发展及提高公司资产利用效率而筹划实施的。公司与关联方发生的交易按照诚信、公平、公正的市场原则进行，并按照市场公允价格作为定价依据，不存在损害公司和全体股东的利益的行为。
四、关于调整太仓募投项目实施主体及实施期限的独立意见
公司本次调整太仓募投项目实施主体及实施期限，是根据目前项目实施进度、结合自身热能服务项目的特点，及公司着力发展长三角热能服务项目的市场布局考虑审慎作出的决策，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害股东利益的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此，我们同意公司调整太仓募投项目实施主体及实施期限。
五、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见
公司计划使用 4,000万元超募资金暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等相关规定。公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们同意公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金。
六、关于改聘公司财务总监的独立意见
1、经审阅陈泽龙先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、有关提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、同意聘任陈泽龙为公司财务总监。任期与本届董事会任期相同。
七、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年
度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
八、关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
经认真审阅公司制定的《2014年度董事薪酬方案》及《2014年度高级管理人员薪酬方案》，我们认为：薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，兼顾了行业与地区的收入水平，能够充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性。因此，我们同意上述薪酬方案。
九、关于公司募集资金2013年度存放与使用情况的独立意见
经审阅公司董事会编制的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》和广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。该报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
十、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、工程、运营、服务等各个关键环节，及关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
我们认为公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
公司《2013年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司应根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事：葛芸、容敏智、吴琪
2014年4月11日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-042万方城镇投资发展股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2016-036）。
由于公司第七届董事会第三十次会议审议的第一项《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》涉及关联交易，经事后核查发现后，现予以更正：一、更正内容：
1、更正前：
“一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》，本预案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
由于本次重组事项较为复杂，而且可能涉及置入其他医疗相关资产，从而扩大重组范围，因此方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，并且涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，公司尚未完成对标的资产的审计及评估工作，所以公司预计本次重组相关工作难以在 2016年 4月 5日前完成并实现公司股票复牌。公司董事会同意公司继续筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项。”
2、更正后：
“一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》，关联董事张晖、陈北国、刘玉、邓永刚、杨超、尹桂英回避对该预案的表决，本预案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
由于本次重组事项较为复杂，可能置入其他医疗相关资产，且可能涉及发行股份购买资产的事项，从而扩大重组范围，因此方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，并且涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，公司尚未完成对标的资产的审计及评估工作，所以公司预计本次重组相关工作难以在
2016年4月5日前完成并实现公司股票复牌。
公司第一大股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“北京万方
源”）或其母公司万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）及其它关联公司可能参与上述发行股份购买资产的事项，因此将构成关联交易，关联股东北京万方源应回避对该预案的表决。”
除上述更正的信息外，公告中其他信息保持不变，公司《第七届董事会第三十次会议决议公告（更新后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。对上述失误给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年三月十八日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-044
长城影视股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大收购事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）自 2016年 6月 15日（星期三）13:00起停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日。
若公司未能在2016年6月22日（周三）前披露该事项，公司股票将申请继续停牌，公司股票将待相关事项确定并公告后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。
请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年六月十五日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-002深圳市聚飞光电股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日--2016年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40% --70%|盈利：10,236.82万元|
||盈利：14,331.55万元---17,402.59万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况：本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度，公司继续加强技术平台建设、加大研发技术投入，整体经营情况良好，得益于中小尺寸背光 LED产品型号趋于轻薄化及高显色性等技术的提升，产品销售收入及市场占有率均保持稳定增长；报告期内，随着研发投入的加大，大尺寸背光 LED新产品的不断推出，产品销售快速增长，公司的综合盈利能力持续得到提高，具体表现在以下几个方面：
（1）公司国际化战略得到有效实施，背光LED产品在国内及国际市场的占有率均保持稳定增长；（2）照明 LED产品进展顺利，鉴于产品的品质优势，正在逐步成为行业领导品牌，销量及经营业绩同比增加；（3）小间距显示屏 LED
及车用 LED等公司战略性新业务得到行业高端客户的认可，并逐步释放经营业
绩；（4）光学膜材多款中高端产品研发成功，并在高端大客户中批量销售。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、预计 2016年非经常性损益 846.72万元（2015年非经常性损益 2,142.93万元），对当期净利润影响不大。
3、公司的控股孙公司 LiveCom Limited的股权在报告期初完成交割手续，香港子公司纳入合并范围，合并归属于上市公司股东的净利润约 560.31万元。
4、2016年度的具体数据将在公司 2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-065上海科泰电源股份有限公司
关于股东收到行政处罚事先告知书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 24日在巨潮资讯网披露了《关于股东收到调查通知书的公告》（2015-045），公司股东科泰控股有限公司（以下简称“科泰控股”）收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因前期减持涉嫌违反股份变动相关规定被立案调查。
近日，科泰控股及其主要负责人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》。该事先告知书相关内容仅为中国证券监督管理委员会对当事人的事先告知，当事人将针对拟处罚意见提出陈述和申辩。
该事先告知书是对股东处罚意见的告知，目前公司生产经营情况正常，未受到任何相关影响。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2015年 11月 3日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2017-025
长城影视股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后股东大会通知前的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在更新相关数据后后再次提交公司董事会、股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核批准，本次交易能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
截至本公告日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“长城影视”）拟筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）已于 2016年6月15日（星期三）13:00起停牌。停牌期间，公司按照《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》文件的规定，每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项的进展公告，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
2016年12月12日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<长城影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关的议案。具体内容详见 2016年 12月 14日刊登于巨潮资讯网的《长城影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2016年 12月 27日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对长城影视股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 111号，
以下简称“《问询函》”）。公司与中介机构和交易各方就《问询函》中的问题进行了逐项落实并积极答复。2016年 12月 31日，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2016-095），公司股票自 2017年 1月 3日开市起复牌，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网。
2017年 4月 17日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<长城影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项，具体内容详见 2017年 4月 19日刊登于巨潮资讯网的《长城影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
鉴于公司本次交易报告书草案财务数据有效期即将过期，为了让广大股东更好的了解本次交易的相关财务数据，董事会决定本次交易报告书草案披露后暂不提请召开股东大会。公司将在更新财务数据后再次召开董事会审议本次交易相关事项，并发出提请召开股东大会的通知。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等文件的规定，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，每三十日发布一次本次重大资产重组相关事项的进展公告。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日
关于
珠海中富实业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心 2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海中富实业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海中富实业股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，本所查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2015年8月11日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于2015年7月24日召开了第九届董事会第五次会议，会议决定于2015年8月11日召开贵公司的本次股东大会，并于2015年7月29日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。2015年 8月 6日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的提示性公告。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年8月11日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 8月 10日下午 15:00至 2015年 8月11日下午15:00。
2015年8月11日下午14时30分，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有1人，代表股份 146,473,200股，占贵公司股份总数的11.39％。以上股东是截止 2015年 8月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共12人，代表公司股份数为608,000股，占公司总股本0.0473%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、《关于推选第九届董事会继任董事和继任独立董事的议案》
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
1、《关于推选第九届董事会继任董事和继任独立董事的议案》
1.1推选第九届董事会继任非独立董事
1.1.1推选田晓军为公司第九届董事会继任董事，以147,081,200股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％；
1.1.2推选郭文辉为公司第九届董事会继任董事，以147,081,200股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％；
1.2推选梁星球为第九届董事继任独立董事，以147,081,200股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2015年8月11日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海中富实业股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：蔡益根律师
邓飞娇律师
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-059山东双一科技股份有限公司
第二届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次临时会议于 2019年 7月 18日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2019年7月23日上午9:00以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事 9名，其中许钢先生、杜宁女士、张博明先生、周勇先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王庆华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与董事会投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2017年陆续修订印发《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则（简称“新金融准则”），境内上市企业自2019年1月1日起开始执行。财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。基于此，公司对会计政策进行调整。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》
董事会经审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：同意 9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1.山东双一科技股份有限公司第二届董事会第十四次临时会议决议；
2.山东双一科技股份有限公司第二届监事会第十四次临时会议决议；
3.山东双一科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会 2019年 7月 24日
五矿稀土股份有限公司
独立董事栾政明 2017年度述职报告
本人作为五矿稀土股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会独立董事，在报告期内，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等法律法规的相关规定和要求忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司和股东的利益。现将本人 2017年度的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
2017年度，本人出席了 6次董事会，无缺席和委托其他独立董事出席的情况。在每次会议召开前，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出建议和意见。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、2017年发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见。
|||||
|-|-|-|-|
|发表意见的时间|董事会届次|事项|意见类型|
|2017年3月10日|第七届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员|同意|
|2017年4月12日|第七届董事会第二次会议|1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况2、关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案3、关于公司《2016年度内部控制评价报告》4、关于预计2017年日常关联交易5、关于聘任会计师事务所6、关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬7、关于向广州建丰五矿稀土有限公司提|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||供委托贷款8、关于签署《金融服务协议》9、关于《公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》10、关于2016年度报告合并报表上年同期数调整情况11、关于公司2016年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异||
|2017年8月14日|第七届董事会第四次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|2017年9月20日|第七届董事会第五次会议|关于增加2017年度部分日常关联交易预计发生金额|同意|
|2017年10月27日|第七届董事会第六次会议|关于向赣县红金稀土有限公司提供委托贷款|同意|

三、对公司进行了解调查的情况
在报告期内，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，通过面对面交流、电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络上与公司相关的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
四、参与董事会各专业委员会的情况
本人是公司董事会提名委员会主任委员，战略发展委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的委员。2017年度参加审计委员会会议共 4次，主要审议通过了公司编制的2016年度财务报表、大华会计师事务所出具的公司2016年度财务报表的审计报告初稿、公司 2016年度财务决算报告、大华会计师事务所对公司2016年度财务报表拟出具的审计报告、公司2016年度内部控制评价报告、大华会计师事务所拟出具的公司 2016年度内部控制审计报告、大华会计师事务所对公司2016年度审计工作的总结报告以及续聘会计师事务所等事项。
2017年度参加薪酬与考核委员会会议 1次，主要审议通过了关于高级管理人员2016年度薪酬的议案等事项。2017年度未组织召开或参与提名委员会和战略发展委员会会议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露
2017年度，公司能够严格按照监管机构法规和公司相关制度的规定，履行信息披露义务。作为公司独立董事，本人积极的履行了独立董事的职责，对公司的披露工作进行了监督和核查，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、投资者权益保护
本年度内，本人对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，独立、客观、审慎的行使表决权，并对聘任高级管理人员、日常关联交易等必要事项发表独立意见。努力维护广大投资者和公众股东的合法权益。
3、加强自身学习，促进董事会决策的科学性和客观性
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加相关培训，认真学习深圳证券交易所发布的制度汇编和监管局出台的各项规定，了解证券市场的发展和监管重点。提高自身的履职水平，力求为公司的科学决策和规范化运作提出更多更好的意见和建议。
2018年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，依据相关法律、法规及公司制度，充分履行独立董事职权。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五矿稀土股份有限公司独立董事
栾政明
二○一八年四月二十日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-032吴通控股集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
二、公司本次股东大会召开的基本情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2018年3月20日（星期二）9：30；
网络投票时间为：2018年3月19日至2018年3月20日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月20日9：30-11：30和13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2018年3月19日15：00至2018年3月20日15：00的任意时间。
2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。
3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。
三、公司本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共6人，持有或代表的股份数为327,882,670股，占公司股份总数的25.7193%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，实际持有或代表的股份数为327,804,270股，占公司股份总数的25.7132%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 2人，持有的股份数为78,400股，占公司股份总数的0.0061%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的见证律师苗晨、王伟。
四、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
本项议案表决结果：同意 327,805,570股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9765%；反对 77,100股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0235%；
弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）表决结果：同意827,422股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的91.4762%；反对 77,100股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的8.5238%；弃权0股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》
本项议案表决结果：同意 327,805,570股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9765%；反对 77,100股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0235%；
弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意827,422股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的91.4762%；反对 77,100股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的8.5238%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2018-022）和《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号2018-025）。
五、律师见证意见
公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所苗晨、王伟律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。”
六、备查文件
1、《吴通控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-091
北京华录百纳影视股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：华录百纳，证券代码：300291）股票交易价格连续 2个交易日（2017年 9月 29日、2017年10月9日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.2017年9月28日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》，并于当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》，公司股票于 2017年 9月 29日开市起复牌。公司终止本次重大资产重组是由于经过多次沟通与磋商，交易各方仍未能就交易方案的核心条款达成一致意见。为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重组事项，并已与标的公司及其实际控制人就终止本次交易事项达成一致意见，交易各方均不因本次终止负违约责任。
2.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况；
2.公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2017年10月9日
三力士股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第六次会议相关议案进行了认真核查和了解，现对其发表独立意见如下：
一、关于提名吴琼瑛女士、郭利军先生为第五届董事会非独立董事候选人
的独立意见
1、经审阅吴琼瑛女士、郭利军先生的履历等材料,未发现非独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,提名程序合
法、有效。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人的书面同意。
综上,同意提名吴琼瑛女士、郭利军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的提案;并提交股东大会审议表决。
二、关于提名范仁德先生为第五届董事会独立董事候选人的独立意见
1、公司董事会对董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；
2、经审阅上述董事候选人的履历，我们认为董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
综上，我们同意范仁德先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案;并提交股东大会审议表决。
独立董事：周应苗陈显明2015年8月24日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-010北京新雷能科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|348,647,283.26||302,028,332.98||15.44%||
|营业利润|46,831,723.86||33,538,775.82||39.63%||
|利润总额|48,678,217.17||34,106,612.78||42.72%||
|归属于上市公司股东的|45,191,409.75||33,767,006.91||33.83%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.52||0.39||33.33%||
||13.32%||11.26%||增加2.06个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|572,861,922.34||432,616,085.99||32.42%||
|归属于上市公司股东的|361,862,275.34||316,670,865.59||14.27%||
|所有者权益|||||||
|股 本|86,650,000.00||86,650,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|4.18||3.65||14.27%||

||
|-|
|每股净资产（元）|

注：以上数据由合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入348,647,283.26元，同比增长15.44%；营业利润46,831,723.86，同比增长39.63%，主要原因系下游相关行业领域收入持续稳定增长、公司业务规模不断扩大、盈利能力提升、毛利较高的航空航天军工领域产品收入大幅增长。利润总额48,678,217.17，同比增长42.72%，以及归属于上市公司股东的净利润45,191,409.75元，同比增长33.83%，主要原因系营业利润的大幅增加；基本每股收益0.52元，同比增长33.33%，主要原因是报告期内，净利润增加所致；加权平均净资产收益率13.32%，同比增长18.26%。
报告期末，公司总资产 572,861,922.34元，较上年末增加32.42%，主要原因是：（1）随着公司经营规模的扩大、盈利持续增加，以及营业收入增长的同时，应收票据、应收账款、存货等流动资产规模相应增长；（2）主要在建工程募集资金投资项目高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地项目建设投入增加幅度较大。归属于上市公司股东的所有者权益 361,862,275.34元，较上年末增加14.27%；股本 86,650,000.00元，与期初股本相同；归属于上市公司股东的每股净资产 4.18元，较上年末增加增长14.27%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的盈利预测中的业绩
不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会