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证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-035浙江方正电机股份有限公司
关于董事与持股5%以上股东及其一致行动人
减持股份预披露公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
董事冒晓建先生拟减持股份计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期不得减持）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 573,308股（占公司总股本比例为0.12%）。
持股5%以上股东卓斌先生及其一致行动人徐正敏女士、徐迪先生拟减持股份计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期不得减持）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 27,900,000股（占公司总股本比例为5.89%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事冒晓建先生与持股5%以上股东卓斌先生及其一致行动人徐正敏女士、徐迪先生于 2019年4月23日向公司提交《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截止 2019年4月23日，公司拟减持股东持股情况如下：
（-）董事持股情况
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|股东名称|持有公司股份数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|冒晓建|2,293,233|0.48%|
|合 计|2，293，233|0.48%|

（二）持股5%以上股东及其一致行动人持股情况
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|股东名称|持有公司股份数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|卓 斌|29,886,877|6.31%|
|徐正敏|3,364,535|0.71%|
|徐 迪|1,926,279|0.41%|
|合 计|35，177，691|7.43%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：拟减持股东自身财务需求及安排。
2、股份来源：冒晓建先生、卓斌先生及其一致行动人徐正敏女士、徐迪先生减持股份来源于2015年重大资产重组解禁股及孽息。
3、减持数量、比例：
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|股东名称|持减持股份数量（股）|拟减持股份占其持有公司股份的比例（%）|拟减持股份占公司总股本的比例（%）|
|冒晓建|不超过573,308股|25%|0.12%|
|合 计|不超过573,308股|--|0.12%|

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|股东名称|持减持股份数量（股）|拟减持股份占其持有公司股份的比例（%）|拟减持股份占公司总股本的比例（%）|
|卓 斌|不超过23,000,000股|76.96%|4.86%|
|徐正敏|不超过3,000,000股|89.16%|0.63%|
|徐 迪|不超过1,900,000股|98.63%|0.40%|
|合 计|不超过27,900,000股|--|5.89%|

若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
4、减持期间：自本公告之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期不得减持）。
5、减持价格：视市场情况确定。
6、减持方式：集中竞价或大宗交易
通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起 15个交易日之后的 6个月内进行(窗口期除外)，且任意连续 90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内（窗口期除外），且在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%，并且受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份。
7、相关承诺及履行情况：
（1）冒晓建先生、卓斌先生及其一致行动人徐正敏女士、徐迪先生在重大资产重组时承诺：本人认购的方正电机股份分三期解锁，首期解锁：自标的股份上市之日起满 12个月且经审计的 2015年扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的，首期解锁30%；第二期解锁：自标的股份上市之日起满 24个月且2016年经审计的扣除非经常损益后实际净利润不低于承诺利润数的，第二期解锁30%；第三期解锁：自标的股份上市之日起满 36个月且 2017年经审计的扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的，第三期解锁40%。
（2）冒晓建先生作为公司股东的董事、监事、高级管理人员时承诺：若本人担任方正电机的董事、监事或高级管理人员，本次交易中本人认购的方正电机股份自在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由方正电机收购该部分股份。前述锁定期满后，本人在方正电机担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向方正电机申报所直接或间接持有的方正电机的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。
上述承诺均得到严格履行，未履行完毕的承诺将会继续履行。本次计划减持
股份不存在违反其承诺的情况。
三、相关风险提示
1、冒晓建先生、卓斌先生及其一致行动人徐正敏女士、徐迪先生均不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。前述股东承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司将根据本次减持计划的进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-051湖南华凯文化创意股份有限公司
关于重大项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
登封市公共资源交易中心（全国公共资源交易平台（河南省·登封市），网址： http://www.dfggzyjy.com/jyxx/005001/005001003/20190510/705ba2f0-f94f-47a1-a86a-64f3d2e69edc.html）于2019年5月10日发布了“登封市民文化中心城市馆布展项目中标候选人公示”，湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”）为本次招投标一标段第一中标候选人，现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的基本情况
招投标项目名称：登封市民文化中心城市馆布展项目
招标代理机构：河南省信人工程造价咨询有限公司
招标人：登封市自然资源和规划局
招投标监督部门：登封市住房和城乡建设局
中标金额：55,384,533.53元（最终金额以中标通知书、最终签订的合同为准）
公示期:2019年05月10日至2019年05月13日
计划总工期：180天
二、预中标项目对公司业绩的影响
1、确定华凯创意成为预中标项目最终中标人并签订合同后，合同的顺利履行和项目的有效实施将对公司未来的经营业绩和市场开拓将产生积极影响。
2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
三、预中标项目风险提示
目前，本项目尚处于中标信息公示阶段，公示期限自 2019年05月10日至2019年05月13日。华凯创意最终能否中标并取得正式的《中标通知书》存在不确定性，本次招标为框架招标，具体合同金额亦具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、其他相关说明
1、华凯创意与项目招标人（建设单位）、招标代理机构、招投标监督部门不存在关联关系。
2、公司将按相关规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订及履行情况。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2019年05月13日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-009苏州锦富技术股份有限公司
关于公司第一大股东拟变更的进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、收购方对上市公司的尽调工作已经完成，但股权转让协议的最终文本仍在签核中，仍存在不确定性；
2、本次股权转让事宜尚需深圳证券交易所的审批，尚存在不确定性；
3、本次股权转让完成后，收购方将成为公司的第一大股东，但收购方及其实际控制人能否最终取得对上市公司的控制权尚存在不确定性。
2018年10月18日，苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“公司”)在巨潮资讯网披露了《关于公司第一大股东拟变更的提示性公告》（公告编号：2018-110），公司控股股东、实际控制人富国平先生及杨小蔚女士于2018年10月17日与泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）（以下简称“智成投资”或“收购方”）签署了《股份转让协议》，智成投资拟通过协议转让的方式受让富国平先生、杨小蔚女士直接持有的锦富技术合计139,963,460股股份，占公司总股本的12.79%，转让单价为每股3.2元。2018年11月14日，公司披露了《关于公司第一大股东拟变更的进展公告》（公告编号：2018-121），富国平先生、杨小蔚女士于2018年11
月12日与智成投资签署了《股份转让协议的补充协议》，对双方于2018年7月29日签署的《股份转让协议》项下的转让价格作出调整，转让单价由每股4元调整为每股3.2元，转让数量仍为75,000,000股，占公司总股本的6.85%。2018年12
月8日，公司披露了《关于公司第一大股东拟变更的进展公告》（公告编号：
市智成产业投资基金（有限合伙）分别与相应标的股份质权方签署了相关多方协议，智成投资按照协议的约定在规定的时间内向相关质权方付清项款，相关质权方办理股票解除或注销质押的手续，在解除质押手续完成后，富国平先生、杨小蔚女士将会根据中国证监会、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司的规则与智成投资办理股票交易过户手续。
近日，公司收到实际控制人富国平先生、杨小蔚女士的《告知函》，为预防标的股份的质权人强制平仓标的股份，确保平稳推进上述标的股份转让事宜，截止本公告日，智成投资已向富国平及相关质权方支付了6.85%股权转让款中的部分价款合计20,691.01万元。
公司将依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规定，持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。因相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一九年二月十二日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-076深圳世联行集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2019年9月23日（星期一）下午14：30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事傅曦林先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共12人，代表股份916,476,885股，占公司有表决权股份总数的44.8600%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共7人，代表股份915,700,980股，占公司有表决权股份总数的44.8220%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表股份775,905股，占公司有表决权股份总数的0.0380%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议暨日常关联交易的议案》
表决结果：同意916,461,585票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对15,300票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
中小投资者表决结果为：同意91,058,741票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.9832%；反对15,300票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.0168%；弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。
根据相关法规规定，关联股东朱敏女士、深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：隋淑静、姜科
3、本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.深圳世联行集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议
2.北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书
深圳世联行集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-063美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议经公司全体董事同意，会议于2017年6月23日下午17时以通讯表决方式在上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室召开。应出席本次会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资顾问合同暨关联交易的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。为支持上市公司主业发展，快速实现全国布局的战略规划，减轻上市公司资金压力，由公司控股股东上海天亿投资（集团）有限公司（以下简称“天亿投资”）及关联方上海中孵创业投资管理有限公司（以下简称“中孵创投”）于2017年6月23日与北京信文资本管理有限公司及华泰证券（上海）资产管理有限公司签署了《嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，其中中孵创投作为嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）执行事务合伙人、天亿投资作为并购基金劣后级有限合伙人共计出资人民币65,100万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，该并购基金为公司关联方。关联董事俞熔先生及其一致行动人郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由其他8名非关联董事表决通过。
同意公司为并购基金投资业务提供顾问咨询服务，并签署投资顾问合同。
《关于公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资顾问合同暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一七年六月二十三日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-067苏交科集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：苏交科，证券代码：300284）自 2016年 5月 20日开市起停牌不超过 30日（公告编号：2016-051）。停牌期间，公司于2016年5月27日、2016年6月3日、2016年6月14日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-053、2016-055、2016-056）。2016年 6月 16日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-057），公司股票自2016年6月20日开市起继续停牌不超过30日，并分别于2016年6月27日、2016年7月4日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-058、2016-059）。
2016年 7月 3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，公司已在美国特拉华州成立用于本次交易目的的全资子公司 SJK Environmental TestingLLC（以下简称“合并子公司”）,并拟通过合并子公司以合并方式收购美国 TESTAMERICA ENVIRONMENTAL SERVICESLLC（以下简称“TestAmerica”）100%股权。本次交易将以现金方式进行。在合并生效日，合并子公司将被TestAmerica吸收合并且终止存续，TestAmerica将作为存续公司成为苏交科的全资子公司。具体内容详见公司于 2016年 7月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
截至目前，深圳证券交易所仍在对公司重大资产重组相关文件进行审核中，美国外国投资委员会（CFIUS）对公司提交的相关材料亦在审核中。
为防止股票价格异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌,公司将根据相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
鉴于该事项仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-095申科滑动轴承股份有限公司
关于相关事项的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）近日关注到证券时报网等公共媒体及相关上市公司对公司独立董事杨旺翔失联的报道及公告，公司对相关情况进行了核实，并说明如下：
杨旺翔为公司第三届董事会独立董事，公司目前暂未能与其本人取得联系。
公司目前生产经营活动一切正常，除上述事项之外，公司无应披露而未披露的信息。公司将继续关注事件的后续进展，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-081北京辰安科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划分别经 2017年 2月 21日召开的第二届董事会第十八次会议和 2017年 3月 9日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司成立第一期员工持股计划。
具体情况详见公司分别于 2017年 2月 22日、2017年 3月 9日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2017年8月18日收盘，公司第一期员工持股计划已通过二级市场竞价交易、大宗交易方式累计买入公司股票 2,566,211股，占公司总股本的1.78%，成交金额为人民币101,795,628.87元，成交均价为39.67元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该部分股票将按照规定予以锁定，锁定期为自本公告披露之日起 12个月。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-050
福建元力活性炭股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日以电话、电子邮件等方式向各董事发出公司第二届董事会第二十九次会议通知。本次会议于 2015年 7月 8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延期召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
会议决定将 2015年第二次临时股东大会会议延期至 2015年 7月 15日（周三）召开，原通知列明的审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、投票方式等均保持不变。
公司于 2015年 7月 8日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《关于延期召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-96科大国创软件股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2019年9月23日（周一）下午14:30
2、网络投票时间：2019年9月22日（周日）至2019年9月23日（周一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月23日（周一）的上午9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月22日（周日）下午 15:00至 2019年9月 23日（周一）下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年9月17日（周二）
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长董永东先生
文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，所持（代表）股份数140,658,600股，占公司股份总数的58.7955%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共6名，代表股份126,607,993股，占公司股份总数的52.9223%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共6名，所持（代表）股份数14,050,607股，占公司股份总数的5.8732%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共7名，所持（代表）股份数11,180,950股，占公司股份总数的4.6737%。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
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|本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议|
|案：|

（一）《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期的议案》
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、孙路、合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）、史兴领合计持有股份数112,756,989股，均回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 27,882,511股、反对 19,100股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9315%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,161,850股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8292%；反对 19,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1708%；弃权0股。
（二）《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、孙路、合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）、史兴领合计持有股份数112,756,989股，均回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 27,882,511股、反对 19,100股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9315%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,161,850股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8292%；反对 19,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1708%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师王林、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2019年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年9月23日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-080江苏吴通通讯股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“吴通通讯”）第二届董事会第十三次会议通知于2014年7月30日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2014年 8月 4日上午9：30在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中，独立董事张春林先生以通讯表决方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏吴通通讯股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会全体董事经审议2014年半年度报告一致认为：公司2014年半年度报告真实、客观、准确、完整，公正地反映了公司 2014年上半年度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司董事会同意公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定编制的《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会独立董事张春林先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员以及提名委员会委员职务。经公司董事会提名委员会提名，提请董事会聘任王伯仲先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会独立董事职务，王伯仲先生同时担任公司董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员以及提名委员会委员职务。
公司独立董事认真审核了王伯仲先生的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为公司提名王伯仲先生作为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会提交股东大会审议。
本项议案需提请公司股东大会审议，并提供网络投票表决，上述独立董事候选人在其有关材料经公司报送深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于提请召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》
鉴于公司本次董事会的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2014年8月21日召开2014年第四次临时股东大会审议上述相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年8月4日
附件：独立董事候选人简历
王伯仲先生：中国国籍，无境外永久居留权，1953年3月出生，汉族，硕士研究生学历、教授级高级工程师。1978年12月至2001年12月，在原邮电部设计院，后更名为信息产业部邮电部长期工作，曾担任该院有线处副处长、无线处处长、院长助理、副院长职务；2002年1月至2003年8月任中华通信系统有限责任公司副总经理兼设计院院长；2003年9月至今，任北京中网华通设计咨询有限公司副总经理，兼任中华通信系统有限责任公司副总经理和中国通信企业协会通信建设分会常委。期间曾任北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事。
王伯仲先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-019新疆准东石油技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2015年12月16日开市起临时停牌。公司就此发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-082）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-087）。
本次筹划的重大事项涉及由公司发行股份购买资产并配套融资的方式进行重大资产重组。2015年 12月 24日，公司与标的企业的控股股东达成了共识，交易标的为快递物流相关企业。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 12月 28日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-088）。此后根据进展情况，分别于2016年1月5日、1月12日、1月22日、1月29日、2月5日、2月 19日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-004、2016-005、2016-012、2016-014、2016-016、2016-017），其间于2016年1月15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-006）。
自停牌以来，公司及有关各方一直积极推动本次重大资产重组（简称“本次重组”）的尽职调查、审计、评估等各项工作（包括对标的公司及其子公司的业务、财务、资产、人员等情况进行梳理），并不断细化、完善本次重组相关的包括预案（或报告书）在内的各类文件。截止本公告披露日，本次重组方案的设计、论证和完善仍需时间，具体交易结构、交易合同尚未确定，对标的资产的审计、评估等工作尚在进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关议案并及时予以披露。
鉴于该事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票于2016年2月26日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况，敬请
新疆准东石油技术股份有限公司
广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-046启迪古汉集团股份有限公司
关于核销部分应收账款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 23日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次应收账款核销的情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司资产损失确认与核销管理制度》等相关规定的要求，公司按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，公司拟对截止 2015年 12月 31日的部分应收账款进行核销，具体情况如下：单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|类别|账面原值|已计提资产减值准备|账面价值|核销金额|核销依据|
|应收账款|6,000,889.93|6,000,889.93|0|6,000,889.93|应收企业被工商吊销或注销，已确认无法收回，已全额计提坏账准备。|

二、对当期利润的影响
本次核销的应收账款 6,000,889.93元，公司已根据相关的法律法
规规定及《企业会计准则》规定对上述款项全额计提坏账准备，本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不影响公司当期利润，不涉及关联方。
三、公司董事会、监事会及独立董事关于本次核销存货的意见
董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司财务管理制度要求核销部分应收账款，依据充分，能够更加公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
监事会认为：公司本次核销部分应收账款的程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司资产损失确认与核销管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对本议案所述应收账款进行核销。
公司独立董事发表独立意见如下：公司遵循财务会计要求的谨慎性原则核销部分应收账款，符合《企业会计准则》、《公司资产损失确认与核销管理制度》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、公允反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形。
四、备查文件
1．第七届董事会第七次会议决议及公告；
2．第七届监事会第六会议决议及公告；
3．独立董事对于第七届董事会第七次会议决议的独立意见。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
北京顺鑫农业股份有限公司“15顺鑫01”2017年付息公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2017-016债券简称：15顺鑫 01 债券代码：112245
北京顺鑫农业股份有限公司
“15顺鑫 01”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2017年5月12日，凡在2017年5月12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年5月12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
北京顺鑫农业股份有限公司（简称“本公司”）于2015年5月13日发行的北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券（第一期）（简称“15顺鑫01”、“本期债券”、债券代码112245）至 2017年 5月 12日将期满 2年。根据本公司“15顺鑫01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：北京顺鑫农业股份有限公司
2、债券名称：北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券（第一期）
3、债券简称：15顺鑫01
4、债券代码：112245
5、发行总额：10亿元
6、债券期限：3+2年
北京顺鑫农业股份有限公司“15顺鑫01”2017年付息公告
8、起息日：债券存续期间每年的5月13日为该计息年度起息日
9、付息日：2016年至2020年间每年的5月13日为上一计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则本期债券的付息日期为2016年至2018年每年的5月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
10、上市时间及地点：本期债券于2015年6月30日在深圳证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》，“15顺鑫01”的票面利率为4.5%，每10张“15顺鑫01”（面值1,000元）派发利息为人民币45.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为36.00元；扣税后非居民企业（包含 QFII和RQFII）实际每手派发利息为40.50元）
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年5月12日
2、除息日：2017年5月15日
3、付息日：2017年5月15日
4、下一付息期起息日：2017年5月13日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2017年5月12日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“15顺鑫01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司
北京顺鑫农业股份有限公司“15顺鑫01”2017年付息公告
营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII和RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：北京顺鑫农业股份有限公司董事会办公室
地址：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心
邮编：101300
联系人：张骁勇
咨询电话：010-69420860
传真：010-69443137
八、相关机构
北京顺鑫农业股份有限公司“15顺鑫01”2017年付息公告
法定代表人：侯巍
注册地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
联系人：汤楠
联系电话：010-59026650
传真：010-59026602
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518000
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
广州市爱司凯科技股份有限公司
独立董事关于聘任副总经理及变更董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及广州市爱司凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第二届董事会第七次会议审议的《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》进行了认真的核查并发表如下独立意见：
1、经审阅，公司副总经理暨董事会秘书李晓霞女士具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次聘任公司副总经理暨董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、经了解李晓霞女士的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
因此，同意聘任李晓霞女士为公司副总经理暨董事会秘书。
独立董事：程信和、夏善红、罗绍德 2016年 7月 22日
关于第八届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立董事意见美好置业集团股份有限公司
关于第八届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立董事意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十二次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
公司依据财政部的相关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，同意公司本次会计政策的变更。
关于第八届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立董事意见此页无正文，为《关于美好置业集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立董事意见》的签字页。
独立董事：
江跃宗 唐国平 肖明
股票代码：002290 股票简称:中科新材 公告编号：2017-093
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 20日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对苏州中科创新型材料股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第382号），该问询函要求公司对收到厦门金英马影视传媒股份有限公司（以下简称“金英马影视”）2016年度财务报表的相关情况做出书面说明，现就问询函所提问题及公司相关回复说明公告如下：一、截至目前，你公司就上述事项与金英马的沟通情况；
回复：
公司于2017年6月15日收到金英马影视寄来的《金英马影视关于召开2016年度股东大会的通知》，委派公司董秘及聘请的律师于2017年6月30日现场参加了金英马影视2016年度股东大会，会上公司董秘要求金英马影视提供2016年度财务报表，金英马影视管理层同意会后寄给本公司，因此当日公司未能取得金英马影视相关财务报表。
2017年7月1日，公司收到金英马影视寄来的金英马影视2016年度合并资产负债表及利润表（未经审计），根据该报表及公司2015年初收到金英马影视寄来的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）出具的金英马影视2014年度审计报告（大信审字【2015】第1-00990号），公司对金英马影视2014年度至2016年度主要经营数据做了如下列示对比：
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年度（未经审计）|2015年度（未经审计）|2014年度（经审计）|
|营业收入|100,581,523.62|57,569,692.42|158,424,516.20|
|利润总额|18,635,290.72|12,415,106.89|57,939,860.30|
|归属于母公司所有者的净利润|13,178,279.62|9,631,113.01|42,837,028.96|

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|-|-|-|-|
|总资产|324,751,156.56|313,424,354.80|539,347,463.19|
|未分配利润|-116,452,188.60|-129,630,468.23|98,388,313.57|
|归属于母公司所有者的净资产|173,828,333.81|160,650,054.18|291,525,385.27|

对比分析发现，金英马影视提供的报表与公司取得的金英马影视2014年度审计报告上的数据不具有延续性且存在重大差异，如净资产项目，在金英马影视
2015年度及2016年度盈利情况下，金英马影视2015年末及2016年末净资产反比
2014年末要少很多（不考虑其他因素影响的情况下，且公司未收到金英马2015
年及2016年分红的通知或者相关信息）。具体详见公司于2017年7月15日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司关于收到厦门金英马影视传媒股份有限公司2016年度财
务报表的公告》。
发现上述问题后，公司通过多种方式与金英马影视管理层沟通，要求其于
2017年7月12日前就金英马影视造成上述财务数据差异的原因作出说明。公司于2017年7月12日收到金英马影视邮件回复，但该邮件没有对公司问询的问题做正面回复。公司于2017年7月13日再次通过邮件向金英马影视问询其造成上述财务数据差异的原因，要求其于2017年7月19日前回复，截止本报告披露日前，公司仍未收到金英马影视的相关回复。
公司将继续与金英马影视管理层进行积极沟通，敦促金英马影视就本公司关注的问题作出回复说明。
二、截至 2016年12月 31日，你公司持有的金英马股权即可供出售金融资产账面价值为 7,725.42万元。若未来对其作进一步计提减值，是否需要对 2017年半年度业绩预告进行修正。
回复：
公司于 2017年 7月 15日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《苏州中科创新型材料股份有限公司关于收到厦门金英马影视传媒股份有限公司 2016年度财务报表的公告》，该公告对金英马影视财务数据差异问题进行了详细披露，并对公司所持有的金英马股权即可供出售金融资产计提的可能性做了风险提示。
公司将继续与金英马影视进行积极沟通，敦促金英马影视就本公司关注的问
题作出回复说明。公司将根据金英马的回复情况及其他进一步的信息判断公司是
否需要计提及具体计提金额。
公司 2017年度半年度报告定于 2017年 8月 28日披露，在此之前，如果公司确定所持有的金英马股权即可供出售金融资产需要计提，公司将根据相关会计准则判断具体计提金额，并对公司2017年半年度业绩预告进行修正。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会2017年7月26日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-051
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知及会议资料已于 2016年 7月 22日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2016年 8月 3日（星期三）上午 9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9人，亲自参加表决的董事 8人，委托出席董事1人（独立董事董秀琴女士因工作委托独立董事廖爱敏女士出席本次董事会），无缺席董事。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>的议案》。
《2016年半年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于首次授
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）
予部分股票期权与限制性股票注销及回购的议案》。
部分激励对象因离职等原因，不再符合激励条件，公司对相应的股票期权/限制性股票进行注销/回购注销。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于首次授予部分股票期权与限制性股票注销及回购的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期符合条件的议案》。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期符合条件的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本次回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 32,012股；公司股票期权与限制性股票激励计划授予的期权采取自主行权模式，自公司之前董事会审议变更注册资本，2016年5月 11日至2016年8月1日期间，激励对象以自主行权方式行权共计307,355份。公司注册资本将由人民币74,886.7712万元变更为74,914.3055万元。
《公司章程》相应条款进行修订如下：
《公司章程》第六条：
原为：公司注册资本为人民币 74,886.7712万元。
修订为：公司注册资本为人民币 74,914.3055万元。
《公司章程》第十九条：
原为：公司股份总数为74,886.7712万股，全部为人民币普通股股票。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）
修订为：公司股份总数为74,914.3055万股，全部为人民币普通股股票。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与控股子公司共同投资设立深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司的议案》。
公司与控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司共同投资设立深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司。详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与控股子公司共同投资设立深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司的公告》。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》。
公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意将《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构的议案》提交公司2016年第四次临时股东大会审议，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会