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顾家家居股份有限公司第二届董事会第十九次会议
顾家家居股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，基于客观公正、独立判断的立场，作为顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议审议的议案进行了认真的事前核查。经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下：
一、关于公司本次公开发行 A股可转换公司债券的独立意见
经审阅公司本次公开发行A股可转换公司债券相关议案，我们认为：
1、公司无禁止发行可转换公司债券的违规事项，符合发行可转换公司债券的条件；
2、公司发行可转换公司债券的方案符合有关发行可转换公司债券的各项规定，且符合公司的实际情况;
3、募投项目的可行性研究报告对于项目的基本情况、项目建设的必要性、项目建设的市场前景等做出了充分说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解；
4、公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有效地保护了全体股东利益；
5、提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定。
我们一致同意公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
我们认为公司编制的《前次募集资金使用情況报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等
顾家家居股份有限公司第二届董事会第十九次会议
相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
我们一致同意《前次募集资金使用情況报告》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：王韬、朱伟、郝玉贵2017年6月27日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临 2016-032亿阳信通股份有限公司
关于 2016年度第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日、2016年6月20日召开了第六届董事会第二十六次会议和2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2016年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》和《关于公司2016年度第一期员工持股计划管理规则的议案》。有关员工持股计划的详细内容请见2016年5月18日和2016年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司2016年度第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司 2016年度第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票599,600股（占公司总股本比例0.106%），成交均价约为人民币15.106元/股，购买总价 9,057,538.36元。本次员工持股计划购买股票工作已经完成，从2016年9月28日开始计算，锁定期十二个月。公司将严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－065北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：山东省枣庄高新区污水处理厂PPP（政府和社会资本合作）项目。
投资金额和比例：项目总投资约10,600万元；公司拟成立项目公司负责该项目的投资、建设、运营、维护等工作，项目公司注册资本2,000万元人民币，其中公司出资1,960万元，持有其98%股权。
特别风险提示：
投资标的本身存在的风险：工程建设超支风险。
一、项目概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第十三次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省枣庄高新区污水处理厂PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》，同意公司以 PPP（即“Public-Private-Partnership”政府和社会资本合作）的方式投资山东省枣庄高新区污水处理厂PPP（政府和社会资本合作）项目，项目总投资约 10,600万元。公司拟与枣庄聚源高新技术投资建设有限公司（以下简称“聚源公司”）共同组建项目公司枣庄首创水务有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“枣庄首创”或“项目公司”）负责本项目的投资、建设、运营、维护等工作，项目公司注册资本拟为2,000万元人民币，其中公司出资1,960万元，持有其98%股权，聚源公司出资40万元，持有其2%股权。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易，未构成重大资
产重组事项。
二、项目的基本情况
本次投资项目为山东省枣庄高新区污水处理厂PPP（政府和社会资本合作）项目，预计总投资约10,600万元。
本项目包括以BOT（即“建设-运营-移交”）的方式新建枣庄污水处理厂，设计规模 6万吨/日，本次投资为项目一期，规模 2万吨/日，投资额约 4,600万元（不含土地征收、拆迁安置、补偿费用、不含除臭设施）；以“建设-维护-移交”方式投资建设配套管网工程约33公里，投资额约6,000万元。
三、协议主体的基本情况
（一）聚源公司：成立于2012年7月；注册资本：19,000万元人民币；法定代表人：杜栩；注册地址：枣庄高新区光明西路 1699号；经营范围：高新技术产品和新能源投资、研制、开发；科技工业园、产业基地的投资；城市基础设施建设投资；房地产开发、商品房销售；工业与民用建筑工程施工；水利工程施工；建筑装饰；光伏、锂电新能源材料、建筑材料销售；经济信息咨询服务等；
实际控制人：枣庄市人民政府。
（二）枣庄高新技术产业开发区建设局（以下简称“枣庄高新区建设局”）：局长：袁现旺；地址：枣庄高新区光明西路1699号。
（三）枣庄国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）：主任：李建勋；地址：枣庄高新区光明西路1699号。
四、协议的主要内容
（一）由枣庄高新区建设局与枣庄首创签署《枣庄高新区污水处理厂PPP项目合同》，由于协议签署时枣庄首创登记注册手续尚未完成，由公司作为股东代为草签。
特许经营期：30年，自商业运营之日起计。
出水水质标准：出水水质标准执行GB18918-2002一级A标准。
基本水量：自枣庄污水处理厂商业运营开始，前三年分别为 1.2万吨/日、
1.2万吨/日、1.5万吨/日，第四年起至特许经营期结束1.8万吨/日。
期满移交：特许经营期满项目公司将项目设施所有权利及有关文件资料无偿移交给枣庄高新区建设局或其指定机构。
协议生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
（二）经枣庄市人民政府同意，高新区管委会授权枣庄高新区建设局与枣庄首创签署《污水管网投资建设合同》，由于协议签署时枣庄首创登记注册手续尚未完成，由公司作为股东代为草签。
合作模式：采用枣庄首创投资建设、建成后枣庄高新区建设局分期回购、回购期内由枣庄首创负责维护和管理的模式进行。
建设范围：枣庄高新区污水收集管网（含污水泵站）工程，建设内容为污水处理厂拦污闸前污水收集管网，长约 33公里，建设形成设计范围内的有效污水收集能力；项目总投资约6,000万元。
回购期：5年，自工程竣工验收合格之日起至枣庄高新区建设局向枣庄首创支付完毕最后一笔回购款之日止。
协议生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
（三）由公司与聚源公司签署《合资经营协议》。
项目公司注册资本：2,000万元人民币。其中，公司出资 1,960万元，持有其98%股份；聚源公司出资40万元，持有其2%股份。
出资方式：现金出资。
协议生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
五、对上市公司的影响
投资本项目符合公司发展战略。本项目是公司拓展山东省水务市场的重要举措，通过与区域内项目的协同管理，能够有效降低公司的运营管理成本。实施该项目对公司在山东省其他区域进一步开拓水务市场奠定了良好的基础。
项目资金来源为自有资金。
公司取得本项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
六、项目的风险分析
工程建设超支风险：项目目前尚未完成地质勘探，存在一定工程建设超支风险。
应对措施：公司将尽快完成地质勘探工作，并根据实际地质勘探情况，优化设计，最大程度控制造价。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年6月16日报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-041武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、2015年6月3日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与渤海银行股份有限公司武汉分行（以下简称“渤海银行”）签署了《最高额保证协议》，为公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）计划向渤海银行申请最高限额为人民币 10,000万元授信提供担保。
①被担保人名称：武汉光谷环保科技股份有限公司，系本公司全资子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次实际担保金额人民币5,000万元，自公司2014年年度股东大会召开日至公告日为光谷环保担保发生额为人民币5,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币56,193.83万元（含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资及控股子公司提供的担保余额为人民币78,473.33万元（含本次担保）。
⑤对外担保逾期的累计数量：无
2、本笔授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况
2015年6月3日，公司与渤海银行签署了《最高额保证协议》，为公司全资子公司光谷环保计划向渤海银行申请最高限额为人民币10,000万元授信提供担保，协议担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币5,000万元。
二、审议情况
1、董事会决议情况
2015年3月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2015年年度担保计划的议案》，其中审议通过了：同意公司对光谷环保进行连带责任保证担保，担保金额不超过70,000万元，具体内容详见《公司2015年年度担保计划》（公告编号：临2015-016）。
2、股东大会决议情况
2015年4月21日，公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2015年年度担保计
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-041划》。
上述相关内容详见2015年3月31日、4月22日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：武汉光谷环保科技股份有限公司
注册资本：人民币 15,000万元
注册地址：武汉市东湖开发区佳园路1号
法定代表人：赵清华
公司类型：股份有限公司
经营范围：高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制，技术服务与咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、服务、咨询。
截止 2015年 3月 31日，总资产 89,485.44万元，负债合计 57,326.71万元，所有者权益32,158.73万元。
2、机构名称：渤海银行股份有限公司武汉分行
机构类型：企业非法人
营业场所：湖北省武汉市江汉区新华路29号伟业国际（庭瑞大厦）
负责人：于际海
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证协议的主要内容
1、协议标的情况：保证最高限额为人民币 10,000万元，其中包含流动资金贷款额度5,000万元；银行承兑汇票、商业承兑汇票额度5,000万元。
2、协议担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币5,000万元。
3、协议双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：渤海银行股份有限公司武汉分行
4、协议主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起二年。
五、本笔授信担保对公司的影响
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-0411、通过银行贷款融资业务，能有效缓解流动资金压力，满足公司日常经营需求。
2、本笔授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持全资子公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司 2015年年度担保计划》，同意公司对光谷环保进行连带责任保证担保，担保金额不超过70,000万元。
董事会认为公司对该全资子公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事对于《公司 2015年年度担保计划》的意见：公司 2015年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司全资子公司及控股子公司，其贷款主要用于补充公司流动资金，符合各全资子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2015年年度担保计划事项。
七、累计对全资及控股子公司担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对全资及控股子公司提供的担保余额合计为人民币 78,473.33万元（含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的51.72％。
本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、最高额保证协议；
4、武汉光谷环保科技股份有限公司营业执照复印件；
5、渤海银行股份有限公司武汉分行营业执照复印件。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月五日
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临 2017-002安徽江淮汽车集团股份有限公司
2017年 1月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至 2017年1月份产销快报数据如下：
单位：辆
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|一月份产销量明细|||月度同比|||年度同比|||
||||本月|去年同期|增减 %|本年累计|去年累计|增减 %|
|产量|乘用车|运动型多用途乘用车（SUV）|21710|39076|-44.44|21710|39076|-44.44|
|||多功能乘用车（MPV）|7155|9686|-26.13|7155|9686|-26.13|
|||基本型乘用车（轿车）|241|2569|-90.62|241|2569|-90.62|
||商用车|轻型货车|22009|24576|-10.45|22009|24576|-10.45|
|||中型货车|1881|1493|25.99|1881|1493|25.99|
|||重型货车|5046|4411|14.40|5046|4411|14.40|
|||客车非完整车辆|1369|1666|-17.83|1369|1666|-17.83|
|||多功能商用车|155|452|-65.71|155|452|-65.71|
|||大型客车|136|206|-33.98|136|206|-33.98|
|||中型客车|116|454|-74.45|116|454|-74.45|
|||轻型客车|351|240|46.25|351|240|46.25|
||合计||60169|84829|-29.07|60169|84829|-29.07|
||其中：纯电动乘用车||6|1672|-99.64|6|1672|-99.64|
|销量|乘用车|运动型多用途乘用车（SUV）|22488|35636|-36.90|22488|35636|-36.90|
|||多功能乘用车（MPV）|6430|10566|-39.14|6430|10566|-39.14|
|||基本型乘用车（轿车）|1302|2278|-42.84|1302|2278|-42.84|
||商用车|轻型货车|20656|14789|39.67|20656|14789|39.67|
|||中型货车|1381|920|50.11|1381|920|50.11|
|||重型货车|6197|2323|166.77|6197|2323|166.77|
|||客车非完整车辆|1515|1500|1.00|1515|1500|1.00|
|||多功能商用车|149|352|-57.67|149|352|-57.67|
|||大型客车|72|192|-62.50|72|192|-62.50|
|||中型客车|94|475|-80.21|94|475|-80.21|
|||轻型客车|406|239|69.87|406|239|69.87|
||合计||60690|69270|-12.39|60690|69270|-12.39|
||其中：纯电动乘用车||0|1427|-100.00|0|1427|-100.00|
||出口||7700|2503|207.63|7700|2503|207.63|

本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。
特此公告！
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2014-011号江南嘉捷电梯股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2014年2月24日以书面通知方式发出召开第三届监事会第四次会议的通知，并于2014年3月5日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到 3名，实到 3名。经与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了：
一、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度监事会工作报告》
二、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度财务决算报告》
三、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度报告及其摘要》
四、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2013年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
五、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度利润分配方案的议案》
六、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》
七、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度监事薪酬的议案》
八、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度报告审核意见的议案》
根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2012年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等有关要求，对公司2013年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
九、《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品>的议案》
十、《关于修订<公司章程>的议案》
十一、《关于制订<公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划>》
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司监事会
二〇一四年三月七日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-055号
华纺股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 12日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-039号），披露了公司正在筹划非公开发行股票事项，公司股票自 2015年 8月 12日起停牌，并于 8月 26日、9月 2日、9月12日、9月19日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露了相关停牌及进展公告。
公司本次筹备的重大事项为非公开发行股票，初步方案为向不超过10名（含 10名）特定投资者发行股份，认购方式为现金认购，本次非公开发行股份募集资金主要用于符合公司发展战略的投资项目及部分用于补充流动资金，支持公司业务升级拓展，提升整体盈利能力。鉴于本次部分募集资金拟用于的境外投资建厂项目，需要与当地政府就环保等具体事宜进行谈判磋商，目前仍存在较大不确定性，公司无法最终确定本次非公开发行股票方案。公司将与各中介机构配合全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作进度，尽快确定本次非公开发行的最终方案。若公司在 2015年 11月 30日前披露非公开发行方案，公司将申请提前复牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）等相关规定，尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。公司股票停牌期间每 5个交易日发布一次本次非公开发行有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会 2015年10月10日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2018-033
四川华体照明科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：成都市华体灯具制造安装工程有限公司，系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权；
本次担保数量及累计为其担保数量：本次为全资子公司成都市华体灯具制造安装工程有限公司提供最高担保余额为人民币2,000万元，含本次担保在内累计为其提供最高额担保为2,000万元；
本次是否有反担保：本次无反担保；
对外担保累计数量：包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额人民币2,000万元；
截至本公告日，尚未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资及担保协议；
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司全资子公司成都市华体灯具制造安装工程有限公司（下称“华体安装”）计划向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币2,000万元。公司为该笔综合授信提供人民币2,000万元的连带责任保证担保。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》，该事项属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：成都市华体灯具制造安装工程有限公司
注册地点：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号
法定代表人：汪小宇
经营范围：承接灯具安装工程；城市及道路照明工程设计、施工；电力工程设计、施工；输变电工程设计、施工；机电工程设计、施工；建筑机电安装设计、施工；电子与智能化工程设计、施工；园林绿化工程施工；通信工程设计、施工；
市政公用工程设计、施工；电子科技技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
财务状况：截止2018年3月31日，总资产16884.89万元，负债总额为6539.82万元，其中流动负债债6539.82万元，资产净额10345.07万元；2018年1-3月实现营业收入4656.55万元，净利润1090.81万元。（上述数据均尚未经审计）
三、担保协议情况
公司拟为华体安装向上述金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2,000万元。
目前，华体安装、公司已与相关金融机构就担保融资事项基本达成一致，但尚未签署《借款协议》、《担保协议》等融资、担保协议。华体安装及公司将在本事项经审议通过后与上市金融机构签署相应融资协议。公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况，及时履行披露义务。
四、董事会意见
本次担保额度主要用于华体安装经营所需的流动资金。公司董事会认为本次对华体安装的担保有助于增加其流动资金，加快业务拓展，加速完成华体安装的战略布局，该担保事项符合公司未来发展的融资需要，符合公司的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司的担保）0元；
截至公告日，公司对控股子公司提供的担保总额（含本次担保事项）：人民
币2000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.87%。
截至公告日，公司逾期担保累计数量：0元。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、华体安装 2018年3月31日财务报表（未经审计）；
3、华体安装营业执照（副本）复印件。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—054紫金矿业集团股份有限公司
关于对境外全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、增资概述
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步深化实施国际化战略，优化在香港设立的全资子公司金山（香港)国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）的资产负债结构，决定以对金山香港的部分债权向金山香港新增注册资本8.09亿美元等值人民币（以实际登记汇率为准）。
2017年9月29日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会2017年第12次临时会议并一致审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、相关法律法规和《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、金山香港基本情况
公司名称：金山（香港）国际矿业有限公司
注册地点：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室
注册资本：2,399,600,001港元
经营范围：投资与贸易
金山香港是公司在境外投融资和运营的重要平台，主要经营矿产品、矿山机械设备进出口、矿产投资等业务。
截至2016年12月31日，金山香港资产总额为人民币1,802,892万元，负债总额为人民币1,690,214万元，净资产为人民币112,678万元，资产负债率为93.8%，2016年
度实现销售收入人民币75,071万元，净利润人民币44,608万元（以上财务数据已经审计）。
截止2017年6月30日，金山香港资产总额为人民币1,914,616万元，负债总额为人民币1,696,584万元，净资产为人民币218,032万元，资产负债率为88.6%，2017年1-6月实现销售收入人民币34,220万元，净亏损人民币33,602万元（以上财务数据未经审计）。
三、本次增资主要内容
公司董事会同意将因境外投资而持有的金山香港部分债权合计8.09亿美元等值人民币（以实际登记汇率为准）转为金山香港的股权。本次增资前后，金山香港的股权结构无变化，公司的出资比例均为100%。
四、本次增资的目的
公司本次以对金山香港的债权向金山香港增资，目的是优化金山香港的资产负债结构，深化落实公司国际化战略，促进公司持续稳健发展。
五、本次增资的主要影响
增资完成后，金山香港仍为公司境外全资子公司，公司合并报表范围不发生变更，本次增资能够有效降低金山香港的资产负债率，改善其财务结构。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月三十日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-030山东滨州渤海活塞股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 30日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的日期
2014年7月1日
2、变更的原因
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自 2014年 7月 1日起执行上述七项新会计准则。
3、变更前采用的会计政策
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-030本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 39号、第 40号、第 41号等七项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在 2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，本公司修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
2、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，会计政策产生重大变更。该变更对财务报表无重大影响。
3、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对财务报表无重大影响。
4、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并；由于采用该准则，本公司已变更相应的会计政策以确认对被投资方是否具有控制权及是否应当被合并。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-0305、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对财务报表无重大影响。
6、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》进行处理。对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，通过投资主体间接持有的对联营企业的投资以公允价值计量且其变动计入损益。
7、公司根据《关于印发<企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-030会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2014年10月30日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2016-015
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于追认《出售部分资产及负债的公告》为关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●交易内容：公司以 4158.50万元向三河市华燕商业服务有限公司出售本公司所属分公司的资产及部分负债。
●本次交易构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易已经公司第七届董事会第十二次会议及公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。
●本次交易已经实施完毕。
●本次交易有利于上市公司资产质量的提高，交易方案保障了上市公司及中小股东的权益。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”、“公司”）为推进产业结构调整，优化资产结构、提高资产质量，增强盈利能力，于 2015年 11月 9日与三河市华燕商业服务
有限公司签订了《资产转让协议》，转让标的为本公司所属分公司哈
工大高新燕郊哈特产品研发销售中心的资产及部分负债。该交易已经公司董事会及股东大会审议通过，（详见公司公告2015-059，
2015-061，2015-063）。公司公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。在 2015年年度财务报告审计过程中，我公司聘请的中准会计师事务所年报主审会计师查阅相关资料，认定华燕商服与公司存在关联关系，公司尊重会计师的审计意见，现追认此次交易为关联交易。
一、关联关系认定情况说明：
交易对方三河市华燕商业服务有限公司（以下简称“华燕商服”），公司位于河北省廊坊市三河市燕郊迎宾路西侧、南侧，法定代表人：何帅。华燕商服系大华新创投资（北京）有限公司的100%全资控股子公司；大华新创投资（北京）有限公司共有五个法人股东，分别为北京哈特新型建材投资管理有限公司、珠海新经济资源开发港有限责任公司、上海共达科技发展有限公司、北京成祥科技投资发展有限公司、哈尔滨通成投资顾问有限公司。其中北京哈特新型建材投资管理有限公司的股东之一为哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”），占股比例80%；北京成祥科技投资发展有限公司股东之一为工大集团，占股比例40%；上海共达科技发展有限公司的股东之一为工大集团，占股比例90%。工大集团由于与工大高新为同一法人关系而被认定为关联人。据此公司年报主审会计师尊从审慎性原则，认定华燕商服与工大高新亦存在关联关系。
二、本次交易公司已经履行的披露程序
公司于 2015年 11月 13日召开董事会，全票审议通过了《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于出售部分资产及负债的议案》，交易价格为 4158.50万元（详见公司公告2015-061）。
在履行相关信息披露程序时，公司董事会本着勤勉尽责和公开、公平、公正的原则，就交易对方华燕商服的权属关系专门聘请黑龙江信诚律师事务所（以下简称“信诚律所”）进行了调查，后信诚律所出具了“华燕商服与工大高新非关联单位”的函，故公司以非关联交易对本次交易进行了披露。公司随后于 2015年 11月 30日召开公司 2015年度第二次临时股东大会，审议通过了上述交易议案（详见公司公告2015-063）。
上市公司股东大会在审议本次交易方案时，严格遵照股东大会召开程序，充分履行了通知义务，采取了现场投票与网络投票相结合的召开方式；本次交易方案表决时股东的表决情况如下：同意104,084,428股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%。
从投票结果来看，包括中小股东在内的上市公司股东以及市场投资者对本次交易方案是认可和支持的。
三、交易标的评估、定价情况
本次交易标的经北京中科华资产评估有限公司（该公司具有中国证监会颁发的从事证券、期货业务资格）评估后，出具了编号为“中科华评报字【2015】第 206号”的资产评估报告。本次评估基准日
为 2015年 7月 31日，本次资产评估采用的价值类型为市场价值，评估方法采用资产基础法。经评估，交易标的于评估基准日的市场价值为人民币 4,158.50万元。交易双方同意，交易标的依北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字（2015）第 206号《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司拟转让哈工大高新燕郊哈特产
品研发销售中心部分资产及负债项目资产评估报告》作为定价依据。
交易价格为4,158.50万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
公司本次出售公司所属分公司部分资产及负债的交易价格是公允的，不存在单方受益的情况，其实质有利于上市公司资产质量的提高，交易方案保障了上市公司及中小股东的权益。
四、公司履行关联交易与非关联交易审议程序和审议结果是一致的
由于公司前期对关联人关系认定的相关规则存在一定理解差异，未将此交易按关联交易分类披露；但公司在审议该项议案时，关联交易需要履行的审议及披露程序公司均已履行完毕：
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|1、董事会审议程序：公司于 2015 年 11 月 13 日召开董事会，全|
|票审议通过了《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于出售|
|部分资产及负债的议案》，如按关联交易审议，只有一位关联董事需|
|回避表决，不影响审议表决结果；|

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|2、股东大会审议程序：2015 年 11 月 30 日公司召开 2015 年度|
|第二次临时股东大会，审议通过了上述交易议案，股东大会没有需要|
|回避表决股东。|

鉴于本次交易确实非明显关联交易，公司亦不存在恶意隐瞒、欺骗股东的主观意愿；同时交易的完成对上市公司产业结构调整、提升公司业绩大有助益，且有利于保护中小股东利益。公司董事会将督促管理层在今后的工作中持续加强相关人员的专业能力和业务能力的培训，以避免此类现象再次发生。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2016年 4月 21日
卧龙地产集团股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》〔证监发[2005]120号〕和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截止2015年12月31日的关联方资金占用及对外担保情况进行专项核查，核查情况如下：
一、关于2015年度公司关联方资金占用的说明及意见
按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定，2015年度，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于2015年度公司对外担保的说明及意见
1、截至2015年12月31日，公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为 160,532.51万元，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的相关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记、将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。根据行业惯例此项担保是必须的，本公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此该项担保对本公司的财务状况无重大影响。
2、报告期内，公司为全资子公司耀江神马实业（武汉）有限公司35,900万元借款提供担保。
综上，公司2015年度对外提供的各项担保，其程序符合《公司章程》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，所担保事项风险可控，不存在违规对外担保的情况。 （以下为独立董事签字页）
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015—72号上海申华控股股份有限公司
关于转让申达房产100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易标的名称：湖南申达房地产开发有限公司100%股权
2、交易金额：624.13万元
一、 交易概述
1、公司拟将全资子公司湖南申德实业发展有限公司持有的湖南申达房地产开发有限公司（简称“申达房产”）100%股权转让给重庆坤德投资有限公司（简称“重庆坤德”），转让价格以申达房产100%股权整体评估价格747.15万元为基准，经双方协商后确定为624.13万元，且重庆坤德需在上述股权转让完成前代申达房产向湖南申德清偿内部往来款4685.87万元。转让完成后，公司将不再持有申达房产股权。
2、公司第十届董事会第十次临时会议于2015年12月16日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，公司全体董事审议并全票通过了上述股权转让事宜，并授权公司管理层签署相关协议及具体实施。
3、本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，根据《上市规则》及《公司章程》，无需经股东大会审议批准。
二、 协议双方基本情况
转让方：湖南申德实业发展有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：湖南省洪江市谭城路消防大队三楼
注册资本：人民币1亿元
法定代表人：汤琪
经营范围：旅游接待、服务；旅游商品开发、销售；旅游运输、旅游资源开发；组织举办与旅游相关的学术、贸易活动；酒店投资开发；房地产开发、信息咨询；房屋销售、租赁、物业管理；五金、交电、建材（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）；园林绿化苗木、花卉、草坪的培育、生产、经营；文化艺
术交流、策划、咨询、会务接待。
股权情况：申华控股持股100%（完成公司受让湖南申德45%股权工商变更后）。
受让方：重庆坤德投资有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：重庆市万州区北山大道鸡冠梁二巷1号2层 1-1
注册资本：人民币1200万元整
法定代表人：沈明成
一般经营项目：从事投资业务（不得从事金融业务）。
三、 交易标的基本情况
企业名称：湖南申达房地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：湖南省洪江市谭城路消防大队三楼
注册资本：人民币800万元
法定代表人：汤琪
经营范围：房地产开发、经营；土地开发；房地产信息咨询；房屋销售、租赁；物业管理；销售金属材料（不含稀贵金属）、五金、交电、建材化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）。
股权情况：湖南申德持股100%。
财务情况：截止 2015年 6月末，申达房产未经审计的资产总额为 5,235.5万元，负债总额为4,542.95万元，净资产为692.54万元，营业收入为0元，净利润为-57.37元。
评估情况：根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对申达房产截至 2015年 6月 30日的股东权益价值出具的中铭评咨字[2015]第 13002号评估报告，申达房产净资产评估值为747.15万元。
四、 转让协议主要内容
1、转让方式：湖南申德同意将申达房产100%股权转让予重庆坤德，转让价格根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的申达房产整体评估价格747.15万元为基准，经双方协商后确定为624.13万元。同时，重庆坤德需在上述股权转让完成前代申达房产向湖南申德清偿内部往来款 4685.87万元。
2、生效条件：本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。
3、违约责任：本协议签署后，转让方和受让方均应严格履行本协议的规定。任何一方违反本协议，均应依本协议之规定承担违约责任；给守约方造成损失的，违约方应赔偿其损失及费用。
五、 股权转让事项对公司的影响
本次股权转让不会对公司净利润产生重大影响，有利于公司更好的开展湖南洪江项目。
六、 备查文件：
1、董事会决议
2、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评咨字[2015]第13002号评估报告
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-169福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年12月3日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于 2018年 11月 28日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为1人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于建立、健全公司长效激励机制，增强公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及业务骨干的责任心、使命感，更好地调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2018-171）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合国家的有关规定和公司的实际情况，能保证公司本次股权激励计划的顺利实施，有助于公司进一步完善治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，监事会同意公司制订的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于审核公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为：列入公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，公司本次激励计划激励对象名单人员不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会2018年12月4日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-074上海广泽食品科技股份有限公司
关于2017年员工持股计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<上海广泽食品科技股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，于 2017年 4月 7日召开2016年年度股东大会审议通过了本次员工持股计划相关议案，且于2017年8月1日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于延长 2017年员工持股计划购买公司股票期间实施的议案》，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截止至本公告日，公司员工持股计划通过“兴业信托•广泽股份 1号员工持股集合资金信托计划”在上海证券交易所二级市场交易系统累计买入公司股票 4,884,660股，占公司已发行总股本的1.1956%，成交金额合计为 46,027,112.60元，成交均价约为9.42元/股。
公司及董事会将持续关注 2017年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会