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证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临 2014-088
佳都新太科技股份有限公司
关于与美国高通公司签订合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司与 QUALCOMM TECHNOLOGIES,INC.（美国高通公司）签署 Rich Communication Services(富媒体融合通信，简称 RCS)软件解决方案的《商业软件许可和发布协议》（以下简称“本协议”或“协议”）。
现将协议相关情况公告如下：
一、协议主要内容
本协议交易对方：QUALCOMM TECHNOLOGIES,INC.（美国高通公司）。
协议生效条件：本协议经双方授权代表签署之日起生效。
协议金额：一次性许可费及初始支持期共计235万美元
协议内容：为美国高通公司Snapdragon系列平台提供基于手机通讯录的，集语音、即时消息、文件传输、内容共享、呈现、位置服务等多种通信方式于一体的融合通信服务总体解决方案（即RCS总体解决方案）。
二、协议履行对公司的影响
公司作为美国高通公司Snapdragon系列平台RCS总体解决方案目前在中国大陆的唯一合作方，本协议的签署标志公司将携手美国高通公司共同推进 RCS产业链的发展，为中国移动、中国电信、中国联通三大运营商提供RCS产品整体服务，并为 RCS产业链上的通信运营商、手机终端厂商等的后续商业化的推广奠定良好基础，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2014年10月27日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-093
力帆实业（集团）股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月6日14点00分
召开地点：重庆市江北区江北嘴力帆中心28楼会议室（江北嘴聚贤岩广场 8号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月6日
至2018年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于力帆实业（集团）股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案|√|
|2|关于变更力帆实业（集团）股份有限公司注册资本及修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，披露时间为 2018年8月18日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：重庆力帆控股有限公司、牟刚、尹明善、陈巧凤、陈雪松、陈卫、王延辉、汤晓东、马可、谭冲以及公司 2017年度股权激励计划所涉相关人员。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601777|力帆股份|2018/8/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
1、登记手续：
符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。
2、登记时间：
现场登记：2018年9月5日（星期三）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:00。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函及传真请确保于 2018年 9月 5日（星期三）下午 17:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。
3、登记地点：重庆市江北区江北嘴力帆中心28楼，邮政编码：400021。
六、 其他事项
1.联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号
2.联系人：左恒懿、刘凯
3.联系电话：023-61663050
4.联系传真：023-65213175
本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2018年8月18日附件1：授权委托书
 报备文件
力帆实业（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
力帆实业（集团）股份有限公司：
兹委托__________________________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月6日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：_________________________
委托人持优先股数：_________________________
委托人股东帐户号：_________________________
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于力帆实业（集团）股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案||||
|2|关于变更力帆实业（集团）股份有限公司注册资本及修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2018-072
新疆鑫泰天然气股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的通知于 2018年 10月 24日以电子邮件方式发出。本次第二届董事会第十七次会议于 2018年 10月 29日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。
本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。故公司需对原会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述文件规定的企业财务报表格式编制公司的财务报表。
独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>正文及全文的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
公司《2018年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会2018年10月30日
股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2017-097厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审执行、二审终审
上市公司所处的当事人地位：执行申请人、被上诉人
涉案金额共计：31,699,106.70元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省厦门市中级人民法院（2017）闽02执1038号《受理执行案件通知书》及福建省厦门市中级人民法院（2017）闽02民终5089号《民事裁定书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：一、本次公告的诉讼案件基本情况
1．2016年 11月 14日，公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求郑州厦工机械有限公司（以下简称“郑州厦工”）支付拖欠货款及资金占用费共计3,574.26万元，并要求景峰、景喜艳承担连带清偿责任，要求公司对景峰名下房地产享有抵押权，有权就该房地产变卖、拍卖所得价款200.85万元范围内优先受偿。2016年11月16日，福建省厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司 2016年 12月 10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-061”号公告。
2017年3月6日，福建省厦门市中级人民法院就公司与郑州厦工合同纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽 02民初 1083号《民事调解书》，具体内容详见公司 2017年4月15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-030”号公告。
2．2016年 11月 15日，公司向福建省厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求济南厦基重工机械有限公司（以下简称“济南厦基”）支付拖欠货款及资金占用费共计 78.75万元，并要求熊桂林、姚志义、隋文、隋广东承担连带清偿责任，要求公司有权对被告隋广东名下房产变卖、拍卖所得价款50.01万元范围内优先受偿。2016年11月15日，福建省厦门市思明区人民法院正式受理该案。具体内容详见公司 2016年 12月 31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-067”号公告。
2017年7月6日，福建省厦门市思明区人民法院就公司与济南厦基合同纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽0203民初17829号《民事判决书》，具体内容详见公司2017年7月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-062”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
（一）公司与郑州厦工合同纠纷案一审调解生效后，因郑州厦工无正当理由拒不履行调解书约定的付款义务，公司于 2017年 11月 23日向福建省厦门市中级人民法院申请强制执行，申请执行的内容如下：
1．强制郑州厦工向公司支付货款 31,060,163.60元及资金占用费4,005,458.54元（暂计至2016年11月10日，2016年11月10日之后的资金占用费以尚欠货款本金为基数，按每日万分之四的标准计至实际付款日止）。
2．强制景峰、景喜艳、金华厦工机械有限公司对郑州厦工的上述债务承担连带清偿责任。
3．本案件执行申请费由景峰、景喜艳、金华厦工机械有限公司共同承担。
福建省厦门市中级人民法院于2017年12月1日正式受理公司的上述执行申请。
（二）济南厦基不服福建省厦门市思明区人民法院（2016）闽 0203民初 17829号民事判决，向福建省厦门市中级人民法院提起上诉。济南厦基未在法院指定的期限内预交上诉案件受理费，福建省厦门市中级人民法院于 2017年 11月 22日依法作出裁定：本案按上诉人济南厦基自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2017年12月5日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2019-019 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 19日收到上海证券交易所《关于对光大证券股份有限公司相关投资项目处置事项的监管工作函》（上证公函【2019】0354号），具体内容如下：
“3月 19日，公司披露公告称，全资子公司投资项目出现风险，拟计提预计负债及资产减值准备合计 15.2亿元，预计公司 2018年净利润约为 1.03亿元，同比减少96.6%。根据本所《股票上市规则》第 17.1条的规定，就有关事项要求如下。
一、你公司应当全面核查前期光大浸辉下设基金对外投资项目损失及差额补足义务等事项，查明是否已履行必要的信息披露和决策程序，并核实相关责任人员。
二、你公司应当就前述投资事项涉及的差额补足义务，采取有效措施，妥善化解相关风险，挽回公司损失，积极维护公司和全体股东的合法权益。
三、你公司应当全面自查造成本次投资损失的内控管理缺陷，梳
理公司日常经营风险，完善内部控制程序，健全风险防控机制。
四、你公司应当与年审会计师事务所充分沟通，依法依规做好上述事项的会计处理，按规定编制和披露年报，确保年报信息披露的真实、准确、完整。
上述事项对公司及投资者影响重大。请你公司及全体董事、监事和高级管理人员本着对投资者负责的态度，认真落实本工作函要求，及时披露相关事项重大进展。公司全体董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，规范运作，维护公司生产经营稳定，切实采取有效措施，保护公司和全体股东的合法权益。”
公司将积极组织相关人员按照监管工作函的要求落实相关意见并及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2019年 3月 20日
股票代码：603823 股票简称：百合花 公告编号：2017-002百合花集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年1月6日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2016年12月30日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长陈立荣先生召集并主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司投资内蒙古美力坚新材料有限公司的议案》
同意公司与仲天荣、蔡芳向、常州北美化学集团有限公司、鼎丰集团（中国）有限公司在内蒙古鄂尔多斯市新设内蒙古美力坚新材料有限公司（暂定名，以工商核定后为准，以下简称“内蒙新材”），其中公司出资1,000万元持有内蒙新材10%的股权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会2017年1月6日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2018-038亚宝药业集团股份有限公司
关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开第七届董事会第五次会议和 2018年 7月 25日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,于2018年8月2日披露了《亚宝药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》,并于2018年8月15日首次实施了回购。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上发布的公告。
公司根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）相关规定》：“公司应当在回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日及时发布回购进展情况公告”，将本次回购进展情况公告如下：
截至本公告日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为 9,224,247股，占公司目前总股本787,041,461股的比例为1.17%,成交的最高价为7.49元/股，成交的最低价为6.55元/股，累计支付的资金总额为64,988,677.08元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2018年10月13日
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2018-025上海海立（集团）股份有限公司
关于拟筹划非公开发行股票的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。
公司本次非公开发行股票的具体发行规模、发行对象暂不确定，公司将按照相关规则尽快确定非公开发行的相关事项，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票事项能否达成尚存在不确定性，本次非公开发行股票亦存在被暂停、被终止的风险，相关原因包括但不限于：本次非公开发行股票未获得公司董事会同意、股东大会同意或者监管部门批准、核准；本次非公开发行股票相关决议失效、无适格认购对象或者与认购对象协商达成一致终止；公司现有股权结构发生或可能发生重大变化；市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行股票以及其他原因，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将根据实际情况及时披露进展，有关信息以公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会2018年6月25日
国新文化控股股份有限公司董事会
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|-|
|关于本次重大资产重组不构成重组上市的说明|
|国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过上海联|
|合产权交易所以公开挂牌转让的方式，出售其持有的三爱富（常熟）|
|新材料有限公司 100%股权和上海华谊三爱富新材料销售有限公司|
|100%股权（以下简称“本次重组”）。根据《重组管理办法》的规定，|
|本次重组构成上市公司重大资产重组。|
|本次重组为重大资产出售，不涉及购买资产，亦不涉及股份发行，|
|不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。|
|因此，本次重组不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十|
|三条规定的情形，不构成重组上市。|
|特此说明。|

国新文化控股股份有限公司董事会 2019年 11月 27日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－003上海爱建股份有限公司
关于上海爱建资产管理有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海爱建信托有限责任公司
委托理财金额：9000万元
委托理财投资类型：集合资金信托计划
委托理财期限：不超过 30个月，可视情况提前终止。
一、委托理财概述
（一）委托理财基本情况
本公司全资子公司上海爱建资产管理有限公司（下称：爱建资产）为提高闲置资金效益，在平衡好资金的前提下，于2014年1月23日与上海爱建信托有限责任公司（下称：爱建信托）签署集合资金信托合同，爱建资产以自有资金9000万元购买爱建信托发行的“爱建·保集象山项目股权投资集合资金信托计划”（下称：爱建·保集象山信托计划），持有期限不超过30个月，可视情况提前终止。
本次购买行为不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
该事项已经公司有权批准机构批准。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）交易对方基本情况
交易对方名称：上海爱建信托有限责任公司。
企业性质：有限责任公司
注册地：上海市外高桥保税区泰谷路168号综合楼5楼
主要办公地点：上海市零陵路599号
法定代表人：周伟忠
注册资本：人民币30亿元
主要股东：上海爱建股份有限公司
主营业务：经营范围为资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
（二）交易对方主要业务最近三年发展状况
爱建信托最近三年主要业务发展、业绩情况、监管评级不断提升。其中，经审计的近三年度（2010年度、2011年度、2012年度）分别实现净利润6349.64万元、12102.49万元、22989.72万元，呈现持续增长的态势。（2013年度尚未经审计）
（三）交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
爱建信托系本公司全资子公司。
（四）交易对方最近一年主要财务指标
2012年年末，爱建信托总资产为284,916.50万元，净资产为278,734.55万元。
2012年度营业总收入为41,406.06万元，营业利润为30,449.65万元，净利润为
22,989.72万元。[上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013
年度尚未经审计]
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
“爱建·保集象山信托计划”规模不超过人民币65,000万元，分期发行成立，期限为 30个月（自信托计划成立日起算），12个月后有权根据对项目公司
考核的情况提前结束，预计年化收益率为10.5%，按年分配。
爱建资本以自有资金购买该信托计划，持有期限不超过 30个月，可视情况提前终止。
（二）产品说明
“爱建·保集象山信托计划”为集合资金信托计划，信托资金通过受让股权及发放关联方贷款方式运用至宁波甬泉置业有限公司（简称：项目公司），持有项目公司49%股权。项目公司将信托资金用于支付宁波市象山县塔山路项目和后山项目部分土地款和建设费用。
该信托计划在投资管理运用中可能存在以下风险，如：政策风险，市场风险，项目风险，信用风险，流动性风险，信托管理风险，其他风险。
该信托计划的主要保障措施为：上海保集（集团）有限公司的全资子公司南昌申标房地产发展有限公司将其持有的项目公司51%的股权质押给爱建信托，爱建信托享有一票否决权，上海保集（集团）有限公司及其实际控制人提供无限连带责任保证。
爱建信托作为受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证信托财产的运用无风险，也不保证受益人的最低收益。
（三）敏感性分析
此次购买行为对爱建资产的主要影响是现金流出人民币9000万元，增加爱建资产投资收益。
（四）风险控制分析
爱建资产对此次购买行为有充分的理解和认识，并愿意承担信托计划的投资风险。爱建资产将随时跟踪该信托计划的运行情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将要求受托人爱建信托作出相关说明并提供风险防范预案，同时采取必要措施，控制和化解风险。
四、截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财（含本次）的发生金额为26,787.71万元。
特此公告。
上海爱建股份有限公司2014年1月25日
独立董事提名人声明
提名人宁波东方集团有限公司，现提名罗国芳先生为宁波东方电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任宁波东方电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波东方电缆股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁波东方电缆股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在宁波东方电缆股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师资格。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：宁波东方集团有限公司
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2018-002浙江芯能光伏科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票于 2018年7月12日、2018年 7月 13日和 2018年7月 16日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人张利忠、张文娟和张震豪，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2018年7月12日、2018年7月13日和2018年7月16日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人张利忠、张文娟和张震豪，截至本公告披露日，公司及公司控股股东和实际控制人张利忠、张文娟和张震豪均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重
大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会2018年7月17日
江西铜业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议资料
江西铜业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议议程
召开方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议召开日期及时间：2019年 3月 22日 14点 30
分
网络投票日期及时间：2019年 3月 22日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666号江铜国际广场公司会议室
见证律师：北京市海问律师事务所
一、宣布现场会议开始
二、介绍现场会议出列席情况
三、宣读现场会议议程
四、宣读现场会议须知
五、宣读议案
（一）、普通决议案
1、关于选举郑高清先生任公司董事的议案；
六、股东讨论审议议案
七、通过现场会议计票人和监票人名单
八、现场参会股东进行书面表决投票
九、休会、统计表决结果
十、宣布表决结果及决议草案
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
议案一、关于选举郑高清先生任公司董事的议案；
该议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过，议案详情请见 2019年 1月 19日公司第八届董事会第六次会议决议公告。
提请股东大会审议该议案。
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2019-040
浙江东日股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.04元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/22|－|2019/5/23|2019/5/23|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月2日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本411,431,160股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利16,457,246.40元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/5/22|－|2019/5/23|2019/5/23|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本公司控股股东浙江东方集团公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税，每股实际派发现金红利为0.04元；个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.04元，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为每股人民币0.036元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其
现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财
政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》
（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.036元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.04元五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0577--88812155
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2016-015
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月4日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3号祁连山大厦 4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|195,289,272|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.15|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，董事李新华、李生钰和李兴文因出差未能出
席本次会议；
2、公司在任监事 6人，出席4人，监事杨国爱和刘明因出差未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,151,972|99.92|137,300|0.08|0|0.00|

2、议案名称：2015年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,151,972|99.92|137,300|0.08|0|0.00|

3、议案名称：2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,151,972|99.92|137,300|0.08|0|0.00|

4、议案名称：2015年度利润分配及资本公积金转增方案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,151,972|99.92|137,300|0.08|0|0.00|

5、议案名称：2015年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,151,972|99.92|137,300|0.08|0|0.00|

6、议案名称：关于预计公司2016年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|719,477|83.97|137,300|16.03|0|0.00|

7、议案名称：关于聘请公司2016年度财务审计服务机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,151,972|99.92|137,300|0.08|0|0.00|

8、议案名称：关于聘请公司2016年度内部控制审计服务机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,151,972|99.92|137,300|0.08|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|194,390,429|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持 股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|761,543|84.72|137,300|15.28|0|0.00|
|其 中 : 市 值50 万以下普通股股东|455,443|88.82|57,300|11.18|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|306,100|79.27|80,000|20.73|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|4|2015 年度利润分配及资本公积金转增方案|719,477|83.97|137,300|16.03|0|0.00|
|6|关于预计公司2016 年度日常关联交易事项的议案|677,411|79.07|137,300|16.03|0|0.00|
|7|关于聘请公司2016 年度财务审计服务机构的议案|719,477|83.97|137,300|16.03|0|0.00|
|8|关于聘请公司2016 年度内部控制审计服务机构的议案|719,477|83.97|137,300|16.03|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案6属于关联交易事项，关联法人股东中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司及关联自然人股东总计194，432，495股股份在表决时进行了回避。会议还听取了公司独立董事 2015年度述职报告和董事会审计委员会2015年度工作报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：温生俊、林靖阳
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司 2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2015-030大恒新纪元科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年第一季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-450万元左右。
（三）业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-1,464.15万元。
（二）每股收益：-0.0335元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司控股子企业北京中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例56.48﹪）报告期内亏损约人民币3,000万元（去年同期为人民币-3,894.68万元）；
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一五年四月十六日
云南上义律师事务所
关于云南驰宏锌锗股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：云南驰宏锌锗股份有限公司
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 9月 2日下午 14时 00分在云南省曲靖市公司会议室召开，云南上义律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派汤建新、吴伟律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师对公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定、出席会议人员、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对法律意见书承担责任。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司于 2015年 8月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》，公告公司定于 2015年 9月 2日下午 14时 00分在公司会议室召开公司 2015年第三次临时股东大会的现场会议；2015年 9月 2日进行 2015年第三次临时股东大会的网络投票，网络投票的具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；即本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式举行。
公司发布的公告载明了召开会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名，明确了有权出席会议股东的股权登记日为 2015年 8月 27日。
公司在召开会议的公告中列明了本次股东大会的审议议题，并按《股东大会规则》的有关规定，对本次股东大会所审议议题的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2015年 9月 2日下午 14时 00分在云南省曲靖市公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人资格
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议的股东共计 3名，代表股份 843,040,882股，占公司股份总额的50.56%；参加网络投票的股东人数为 21名，持有股份 25,071,317股,占公司股份总额的1.50%，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对报名出席现场会议股东提供的“证券账户卡”、委托书、法定代表人身份证明、个人身份证等进行验证后认为，上述出席现场会议股东及委托代理人的资格均合法有效。
2、召集人
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长沈立俊先生主持。经验证，召集人资格合法有效。
3、出席和列席会议的其他人员
经验证，出席和列席现场会议人员除股东及委托代理人外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对以下议案进行了审议、现场表决和网络投票表决：
《关于对全资子公司云南驰宏资源勘查开发有限公司增资暨关联交易的议案》；
经验证，公司出席本次股东大会现场会议的股东就上述议案以记名投票方式进行了表决（关联股东云南冶金集团股份有限公司回避表决），并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。经现场会议和网络投票表决，本次股东大会所审议议案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意通过。按照相关规定，公司对该项议案就中小投资者进行了单独计票，并将按规定披露单独计票结果。前述议案通过后，当场公布了表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的议案获得通过，本次股东大会的主持人及出席会议的公司董事、董事会秘书均在会议记录上签名，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为：云南驰宏锌锗股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书正本三份。
（本页以下无正文）
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2017-058
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年10月 12日与九江银行合肥分行签订协议，使用自有资金人民币 5,000万元购买保本浮动收益型理财产品（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司编号为“临2017-052”公告）。2017年12月29日，上述理财产品已到期，收回本金人民币5,000万元，取得收益人民币443,013.70元，实际取得的年化收益率为4.2%，该理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司2017年12月29日