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证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-088北京万集科技股份有限公司
关于公司股东股份减持计划实施完成的公告
公司股东北京银汉创业投资有限公司及北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万集科技”）于 2019年 7月3日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员及部分股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-035），公司股东北京银汉创业投资有限公司（以下简称“银汉创业”）持有万集科技 3,935,520股股份，占万集科技当时总股本的3.66%；银汉创业的一致行动人北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）（以下简称“银汉兴业”）持有万集科技2,198,469股股份，占万集科技当时总股本的2.04%；
因此，银汉创业及其一致行动人银汉兴业合计持有万集科技 6,133,989股股份，占万集科技当时总股本的5.70%，为持股5%以上股东。
银汉创业计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,000,000股（占公司当时总股本的0.93%），以集中竞价方式减持的，将在减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内进行；以大宗交易方式减持的，将在减持计划预披露公告之日起三个交易日后的六个月内进行。
公司于近日收到银汉创业发来的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告日，银汉创业的股份减持计划已实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将银汉创业减持计划实施情况公告如下：
一、本次减持的具体情况
1、银汉创业通过集中竞价方式减持公司股份，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|银汉创业|集中竞价|2019年8月6日|34.3225|364,800|0.3318%|
||集中竞价|2019年8月15日|40.6427|387,600|0.3526%|
||集中竞价|2019年9月17日|50.6177|53,000|0.0482%|
||集中竞价|2019年9月18日|50.7336|125,000|0.1137%|
||集中竞价|2019年9月19日|50.0885|37,400|0.0340%|
||集中竞价|2019年9月20日|50.576|32,200|0.0293%|
|合计|——|——|——|1,000,000|0.9096%|

注1：自公司2019年8月17日披露《简式权益变动报告书》后，银汉创业累计减持公司股份247,600股，累计减持比例为0.2252%。
注2：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数(股）|占公司总股本比例|股数(股)|占公司总股本比例|
|银汉创业|3,935,520|3.5798%|2,935,520|2.6702%|
|银汉兴业|2,198,469|1.9997%|2,198,469|1.9997%|
|合计|6,133,989|5.5795%|5,133,989|4.6699%|

二、其他相关说明
1、银汉创业本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、银汉创业严格遵守了预披露公告披露的减持计划，本次减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致。
3、银汉创业不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导
致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生
影响。
4、本次减持后银汉创业、银汉兴业共持有公司股份5,133,989股，占公司股本的4.6699%，已不是持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、银汉创业出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年9月24日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-10湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于终止设立军民融合投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基金后续进展及终止情况
公司于2017年9月22日公告《关于拟出资共同设立军民融合投资基金的公告》，拟与湖北省高新技术产业投资有限公司共同出资，联合发起成立高投利华（武汉）军民融合投资基金（有限合伙）及高投利华（武汉）投资管理公司，并以高投利华（武汉）投资管理公司受托管理该投资基金。本次交易事项于 2017年 9月 21日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，并于 2017年 10月 27日经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。上述联合发起设立军民融合基金事项已经于2017年9月25日起在湖北省高新技术产业投资有限公司官网上公示。根据该公司要求，基金需要在公示期结束后1年内完成设立。
公司原拟通过投资设立军民融合投资基金加快推进公司发展战略，有效整合产业资源，但在后续筹备过程中，随着宏观形势、市场环境和监管要求的变化，一直未能寻求到较合适的投资标的，投资基金未能在1年限期内完成设立。截至目前，公司未与湖北省高新技术产业投资有限公司签署投资协议，且共同设立军民融合投资基金的有效期已过。综合公司实际发展情况，为合理有效利用资金、优化资源配置、降低管理成本，经审慎考虑并与湖北省高新技术产业投资有限公司友好协商，双方将不再推进设立军民融合投资基金的计划。
公司于2019年2月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止设立军民融合投资基金的议案》。本次终止投资产业基金事项尚需提交公
司股东大会审议。
二、对上市公司的影响
截至本公告披露日，公司尚未就该基金实际出资，亦未持基金任何权益；因此，公司本次终止参与设立投资基金不会对公司的财务状况及日常经营活动产生任何影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2019年2月23日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-099
金城造纸股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）因发生对股价可能产生较
大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金城股份，证券代码：000820）自2014年11月10日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并
注意投资风险。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-113
天津泰达股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2019年9月3日14:30
2.现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事张旺先生。董事长胡军先生因公无法出席，全体董事一致推举董事张旺先生主持会议。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份492,965,193股，占公司有表决权股份总数的33.4084%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 489,579,954股，占公司有表决权股份总数的33.1790%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共18人，代表股份3,385,239股，占公司有表决权股份总数的0.2294%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：（一）《关于二级子公司高邮泰达环保对外提供财务资助的议案》
表决情况：同意 489,667,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3310%；反对 3,298,039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6690%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 3,086,643股，占出席会议中小股东所持股份的48.3445％；反对3,298,039股，占出席会议中小股东所持股份的51.6555％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所
（二）律师姓名：黄冀蒙、施展
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 9月 4日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-075深圳市金溢科技股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东王明宽先生通知，获悉王明宽先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续。王明宽先生为公司实际控制人之一，质押的具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||质押股|||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||数||质押开始||质押到期|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||（万||日期||日期|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人||股）|||||||||||
|王明宽||实际控制人之一||258||2019年8月22日||2020年8月21日||华安证券股份有限公司||43%||融资||
|合计||||258||||||||43%||||

2、公司实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的情况
股东罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，公司第一大股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东为罗瑞发先生。截至公告披露日，上述股东累计质押的股份情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||持股数||占公司总股||累计质押股数||占公司总股||累计质押占其|
||股东名称/姓名|||||||||||
||||（万股）||本的比例||（万股）||本的比例||所持股份比例|
|深圳市敏行电子有限公司||2360||20.03%||-||-||-||
|罗瑞发||660||5.60%||300||2.55%||45.45%||
|刘咏平||960||8.15%||410||3.48%||42.71%||
|杨成||800||6.79%||-||-||-||
|王明宽||600||5.09%||600||5.09%||100%||
|李娜||560||4.75%||448||3.80%||80%||
|李朝莉||80||0.68%||-||-||-||
|合计||6020||51.10%||1758||14.92%||29.20%||

二、其他情况说明
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-0751、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、股份质押风险
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东合计持有本公司股份 6020万股，其中质押股份合计1758万股，质押占其所持股份比例为29.20%，该比例仍在合理范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。
针对部分实际控制人股权质押比例较高的问题，公司已向其做出充分的风险提示，若股价跌至质押业务警戒线，该部分实际控制人将通过部分偿还本金、补充质押股票，或提前解除质押等方式，避免出现质押股份被强制平仓的情形。
3、本次股份质押不属于《关于上市公司限售股份、解除限售存量股份参与融资融券交易相关问题的通知》（深证会〔2013〕30号）规定的“接受上市公司的董事、监事、高级管理人员、持有上市公司百分之五以上的股东开展以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易”的情形。
4、本次被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿的情况。
5、本次股份变动未达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-149广东宜通世纪科技股份有限公司
关于收到广东证监局对方炎林、李培勇采取出具警示函措施决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）于2018年12月14日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《关于对方炎林采取出具警示函措施的决定》（[2018]108号）、《关于对李培勇采取出具警示函措施的决定》（[2018]107号），现将相关事项公告如下：
一、《关于对方炎林采取出具警示函措施的决定》的主要内容
2018年5月1日，方炎林向公司出具《确认与承诺函》，确认未经宜通世纪同意，将所持 2,128万股公司股份在 2018年 5月 1日前质押，同时，方炎林在该承诺函中承诺于2018年9月30日之前解除该等股份质押。
2018年 5月 1日后，方炎林未经上市公司同意，违反公开承诺，累计将所持有的约698.95万股公司股份质押。2018年9月20日，广东证监局向方炎林发出《关于对方炎林采取责令改正措施的决定》，要求其于 2018年 9月 30日前将违反承诺进行质押的 698.95万股公司股份解除质押。截至 2018年 12月 1日，方炎林仍未将公司股份解除质押。
方炎林的上述行为违反了其在《承诺函》中的公开承诺。按照《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）第六条的规定，广东证监局决定对方炎林采取出具警示函的监管措施，并将有关违反承诺的行为记入证券期货市场诚信档案数据库。责令方炎林及时履行承诺，解除公司股份质押，并在解除股份质押后向广东证监局提交书面报告。
二、《关于对李培勇采取出具警示函措施的决定》的主要内容
2018年5月2日，李培勇向公司出具《确认与承诺函》，确认未经宜通世纪
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-149同意，将所持 307万股公司股份质押，同时，在该承诺函中承诺于 2018年 9月 30日之前解除该等股份质押。截至 2018年 12月 1日，李培勇仍未履行上述关于解除股份质押的承诺。
李培勇的上述行为违反了其在《承诺函》中的公开承诺。按照《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）第六条的规定，广东证监局决定对李培勇采取出具警示函的监管措施，并将有关违反承诺的行为记入证券期货市场诚信档案数据库。责令李培勇及时履行承诺，解除公司股份质押，并在解除股份质押后向广东证监局提交书面报告。
二、公司的相关说明
方炎林、李培勇违反《广东宜通世纪科技股份有限公司与深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议》的约定及其做出的承诺，未经公司许可，大额质押其持有的公司股票。详细内容请见公司于2018年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于业绩补偿承诺方违规质押股票的公告》（公告编号：2018-060）。截至本公告披露日，方炎林、李培勇所持公司股份质押比例分别为100%、91.69%。
公司在定期核对股东持股信息时，发现方炎林股份异常变动，立即向方炎林进行问询，并要求其停止违反承诺的质押行为，解除相关股份的质押。
公司于2018年5月31日、2018年6月22日多次向方炎林、李询（方炎林配偶）、李培勇分别发出《督促函》，督促其尽快解除相关质押。并于 2018年 6月 22日委托北京市通商律师事务所上海分所向方炎林发出《律师函》，要求其：1、立即停止一切违约行为；2、立即解除相关全部质押；3、承担《资产购买协议》、《确认和承诺函》以及《承诺函》下的全部法律责任。
截至本公告披露日，方炎林、李培勇尚未解除上述股票的违规质押。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年12月14日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号:2019-048
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于为控股子公司提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年4月29日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司 Activo TravelGmbH提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为下属控股子公司 Activo TravelGmbH（以下简称“跃动旅行”）就申请银行综合授信、办理银行贷款、企业虚拟信用卡等事项提供主债权本金最高额不超过人民币 2,500万元或等值外币的连带责任保证担保。最终担保额度以公司、跃动旅行与银行签署的担保协议/公司出具的担保函为准。本决议的有效期为 12个月，自公司股东大会审议通过之日起算。公司可以在本决议有效期内与银行签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函。在本决议的有效期内担保额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，由于公司累计审议的担保额度已超过公司最近一期经审计的总资产的30%，以上议案尚须提交公司股东大会审议批准。
具体情况如下：
二、被担保人情况
被担保人：Activo TravelGmbH（德国跃动旅游公司）
成立时间：2015年6月12日
注册地址：Vilbelerstrasse 27-29,D-60313 Frankfurt am Main, Germany
注册资本：100万欧元
法定代表人：孟甦
股权结构：公司全资子公司香港众信国际旅行社有限公司持有跃动旅行80%股
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号:2019-048
债券代码：128022 债券简称：众信转债
权
经营范围：境内外团队旅游、代表团、商务团、展览会、活动及会议旅行的组织及服务。
最近两年主要财务指标：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年12月31日||2017年12月31日|
|资产总额||6,977.30||6,190.83||
|负债总额||5,576.55||4,495.65||
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）||-||-||
|净资产||1,400.75||1,695.18||
||项目||2018年度||2017年度|
|营业收入||29,309.09||16,591.29||
|利润总额||-565.73||563.18||
|净利润||-302.73||418.46||

注：跃动旅行以欧元为记账本位币，按照外币报表折算规则折算。
三、担保协议的主要内容
因流动资金需求，公司下属控股子公司跃动旅行拟向银行申请授信额度，办理银行贷款、企业虚拟信用卡等业务，公司为跃动旅行申请银行综合授信、贷款、企业虚拟信用卡等业务提供主债权本金最高额不超过人民币2,500万元或等值外币的连带责任保证担保。最终担保额度以公司、跃动旅行与银行签署的担保协议/公司出具的担保函为准。本决议的有效期为12个月，自公司股东大会审议通过之日起算。公司可以在本决议有效期内与银行签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函。在本决议的有效期内担保额度可循环使用。
四、董事会意见
为了配合集团业务下沉工作，集团对各业务板块资金使用情况实行统筹规划，独立核算。根据银行要求，由上市公司在子公司使用银行授信额度（如贷款等）时为其提供连带责任保证担保，可以有效地解决子公司业务发展所需资金需求，提升
集团资金管理的科学性和管理效率，保证经营业务的有序开展。公司对跃动旅行具
有实质控制权，担保风险可控，上市公司对其提供连带责任保证担保不会损害公司
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号:2019-048
债券代码：128022 债券简称：众信转债
的整体利益。经认真审议，董事会同意公司为跃动旅行提供主债权本金最高额不超过人民币2,500万元或等值外币的连带责任保证担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保。
截至本次董事会审议日，公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币176,520万元（164,170万元+2,500万元+10,000万元-150万元），实际担保余额为人民币42,547.80万元，已审批的对外担保总额占公司最近一期经审计的归母净资产的77.41%，实际担保余额占公司最近一期经审计的归母净资产的18.66%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-073苏州中来光伏新材股份有限公司
关于与上海易津财宁投资中心（有限合伙）签署《附生效条件的股份认购协议及补充协议的终止协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行的基本情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 16日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议以及于 2016年3月7日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司2016年非公开发行股票方案等相关议案，公司拟向四名特定对象非公开发行不超过 4,251万股股票，发行价格为35.76元/股，募集资金总额不超过 152,015.76万元，并分别与各发行对象签署了《关于苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》（以下简称《附生效条件的股份认购协议》），其中，认购对象上海易津财宁投资中心（有限合伙）（以下简称“易津财宁”）拟认购不超过 150万股公司非公开发行股票（2015年度权益分派实施完成后，其认购股数调整为不超过2,269,036股）。
2016年5月23日，公司与上海易津财宁投资中心（有限合伙）签署了《苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议的补充协议》（以下简称《补充协议》），就易津财宁认购公司非公开发行股票事宜作了补充约定，并经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。
为推进本次非公开发行股票的顺利进行，经公司与原发行对象上海易津财宁投资中心（有限合伙）充分协商一致，2016年7月21日，公司与易津财宁签署了《苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股
份认购协议及补充协议的终止协议》（以下简称“《终止协议》”），同意上海易津财宁投资中心（有限合伙）退出本次非公开发行股票的认购，该《终止协议》已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。
二、《终止协议》的主要内容
甲方：苏州中来光伏新材股份有限公司；乙方：上海易津财宁投资中心（有限合伙）
1、双方一致同意，乙方不再按照《附生效条件的股份认购协议》和《补充协议》的约定参与甲方本次认购，甲方同意接受乙方按照本协议的约定退出本次认购。
2、双方一致同意，自本协议生效之日起，双方签订的《附生效条件的股份认购协议》和《补充协议》即刻终止，《附生效条件的股份认购协议》和《补充协议》不再对双方具有法律约束力，且任何一方无需再向对方履行前述协议项下尚未履行的其他任何义务。除此之外，双方确认不存在其他与《附生效条件的股份认购协议》和《补充协议》相关的任何未结事项或债权债务。
3、双方确认，双方在《附生效条件的股份认购协议》和《补充协议》项下不存在任何争议或纠纷，双方互不追究对方任何法律责任，双方不得向对方提起任何形式的赔偿或补偿请求。
4、本协议经各方签字盖章后成立并获得甲方董事会审议通过后生效。
三、《终止协议》对公司的影响
公司本次签署的《终止协议》不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司经营和未来发展产生不利影响。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度要求，作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们对公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的事项进行了认真的事前审查。
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2017年度相关审计的要求。其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，并同意将《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
独立董事：贾和亭、刘书锦、张建伟、高刚2017年4月21日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-051
四川科新机电股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 8月 24日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了第三届监事会第十九次会议，会议通知已于 2017年 8月 17日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先生、李萍女士共 3人，实际出席会议的监事为该 3人，会议由公司监事会主席高寿柏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
经充分讨论，全体监事一致认为：《公司 2017年半年度报告及其摘要》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公司2017年半年度报告及其摘要》。
公司《2017年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中提示性公告将同时刊登于公司指定信息披露报
刊：《证券时报》。
二、审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《首期限制性股票股权激励计划（草
科技创新爱人宏业案）》等相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：原激励对象孟英俊因离职已不再符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将该激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
三、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
公司监事会对《四川科新机电股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）第一个解锁期可解锁的 162名激励对象进行审核后，认为：
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《四川科新机电股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司《限制性股票激励计划（草案）》第一个锁定期已经于 2017年 4月 29日届满，且解锁条件已经成就。公司监事会对本次拟解锁的激励对象名单进行了核查，认为公司本次 162名激励对象解锁资格合法、有效。同意公司为 162名激励对象在第一个解锁期可解锁的 409.9万股限制性股票办理解锁手续。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司监事会
二O一七年八月二十四日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-060深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月18日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案》等相关议案，上述相关预案已经公司2015年度股东大会审议通过。
2016年8月12日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等相关议案，就调整本次发行价格及发行数量等事项对预案相关内容的修订进行了重新审议。现将本次修订情况说明如下：
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|预案章节|预案内容|修订情况|
|重要提示|重要提示|更新本次非公开发行的审议情况；增加了利润分配实施情况，并修订发行价格、发行数量、实际控制人的持股比例|
|第一节 本次非公开发行 A股股票方案概要|二、本次非公开发行的背景和目的|修订了本次非公开发行股票目的，明确了对海外业务的资金安排|
||四、发行股份的定价原则及发行价格、发行数量、限售期等|根据公司利润分配的情况，调整了发行价格、发行数量、本次非公开发行股票决议有效期|
||七、本次发行未导致公司控制权发生变化|根据公司利润分配的情况，修订了实际控制人的持股比例|

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||八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序|修订了本次非公开发行的审议情况|
|第二节 发行对象基本情况|一、恒大人寿保险有限公司|更新了恒大人寿保险有限公司相关情况|
|第三节 附条件生效股份认购协议及补充协议内容摘要|二、附条件生效股份认购协议的补充协议|增加了补充协议的内容|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况|修订了本次非公开发行完成后，公司新增股份数量|
||六、本次股票发行相关风险说明|修订了本次非公开发行的审议情况|
|第六节 发行人利润分配政策及其执行情况|二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况|更新了公司2015年度利润分配情况|

本次修订后的具体内容请见公司于 2016年 8月 12日发布在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年8月12日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2018-054
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年9月20日以电子邮件方式发出通知，于2018年9月25日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司对参股子公司旭电科技同比例增资暨关联交易的议案
同意公司以自有资金认缴 1000万元，参与无锡旭电科技有限公司所有股东同比例增资扩股事项，增资完成后，公司持股比例仍保持为20%。关联董事曹余华先生、曹逸女士回避表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于对参股公司同比例增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-053）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事关于公司对参股公司同比例增资暨关联交易的事前认可意见》以及《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事关于公司对参股公司同比例增资暨关联交易的独立意见》。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一八年九月二十六日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-063中能电气股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司分别于2017年2月22日、2017年3月13日召开第四届董事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过公司变更部分募集资金项目实施主体事项。公司于2017年5月10日实施了2016年度利润分配方案，根据2016年第四次临时股东大会的授权，公司于2017
年5月11日召开第四届董事会第七次会议，审议通过调整非公开发行股票方案中发行数量等相关事项。
公司于2017年5月18日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，同意公司调整非公开发行股票的定价方式与限售期，对非公开发行股票预案进行修订并形成《中能电气股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
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|内容|
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|“四、本次非公开发行的方案概要”之“（四）定价方式和发行价格”之“1、定价方式”|
|“四、本次非公开发行的方案概要”之“（六）限售期”|

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|七、本次非公开发行的审批程序|

关于《中能电气股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》全文，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-027株洲天桥起重机股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月10日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年5月9日—2019年5月10日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月9日15:00—2019年5月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号公司研发大楼七楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长肖建平先生
5、会议召开方式：现场和网络投票相结合的表决方式
规定。
7、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共计 15 名，代表有表决权股份数为 644320011股，占公司股份总数的 45.4822 ％。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共计 11名，代表有表决权股份数为 589162093 股，占公司股份总数的 41.5887％；
（2）通过网络投票出席会议的股东共 4名，代表有表决权股份数为 55157918股，占公司股份总数的 3.8936％。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 7名，代表有表决权股份数为 142003176 股，占公司股份总数的 10.0239％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议及表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意 644281991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9941％；反对 38020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。
2、《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 644281991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9941％；反对 38020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
3、《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意 644281991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 38020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
4、《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 644281991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9941％；反对 38020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
5、《2018年度利润分配方案》
表决结果：同意 644281991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941％；反对38020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 141965156股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9732％；反对 38020 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0268％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
本议案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
6、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 644281991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9941％；反对 38020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 141965156 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9732 ％；反对 38020股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0268 ％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
7、《董事及监事2018-2019年度薪酬报告》
表决结果：同意 644281991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9941 ％；反对 38020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 141965156股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9732％；反对 38020 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0268％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
8、《补选公司董事的议案》
表决结果：同意 644281991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9941％；反对 38000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059 ％；弃权 20 股。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所律师刘中明、许智 出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《株洲天桥起重机股份有限公司2018年度股东大会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2019年 5月10日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-054天马轴承集团股份有限公司
关于控股子公司投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司成都天马铁路轴承有限公司（以下简称“成都天马”）计划出资 1.5亿元，投资设立全资子公司成都天马精密轴承有限公司（最终名称以工商管理部门实际核定为准）。公司持有成都天马90%股权。
2、公司于 2016年 11月 27日召开第五届董事会第二十四次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟对外投资标的基本情况
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|公司名称|成都天马精密轴承有限公司|
|注册资本|15,000万元人民币|
|注册地址|成都市青白江区城厢镇下北街 143号|
|法定代表人|马兴法|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|经营范围|轴承及配件的生产、销售,经营进出口业务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股权结构|成都天马持有其 100%股权。|

资金来源：由成都天马自有资金出资。
（最终以工商管理部门实际核定为准。）
三、对外投资的目的和对公司的影响
成都天马根据自身整体战略布局和业务发展需要，投资设立子公司，有利于优化公司产业结构，提升公司核心竞争力，进一步增强公司的盈利能力。本次对外投资的资金来源为成都天马自有资金，不会对公司正常生产经营情况造成影响。
四、投资存在的风险
成都天马精密轴承有限公司设立后，也可能面临市场、人才等方面的风险，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，或对公司未来财务状况带来一定影响。
公司将遵循谨慎投资原则，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《第五届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-007深圳市大富科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月25日以邮件方式向各监事发出公司第二届监事会第十四次会议通知。本次会议于2015年3月2日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室召开。会议应到3人，本届监事会监事郭国庆、职工代表监事朱小芳、冯小敏共3名监事均出席了本次会议，监事会主席郭国庆主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
全体监事经表决，通过如下议案：
一、关于2014年年度报告及摘要的议案
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于2014年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在2015年3月4日的《证券时报》和《上海证券报》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、关于《2014年度监事会工作报告》的议案
《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、关于《2014年度财务决算报告》的议案
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、关于2014年度利润分配预案的议案
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会经认真审核，认为：公司2014年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交易所相关管理办法及规定，募集资金专项报告真实可靠，反映了公司2014年度募集资金的存放与使用情况。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、关于2014年度计提资产减值准备的议案
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
七、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会经认真审核，认为：2014年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2014年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司监事会
2015年3月2日
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，公司独立董事认真履行职责，积极出席相关会议，对公司分红派息、对外担保、内部控制、聘请会计师事务所等重大事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度履职情况报告如下：
一、列席股东大会、出席董事会及董事会专门委员会会议的情况
（一）2016年度公司召开了3次股东大会，独立董事列席的会议情况如下：
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|姓名|应列席次数|现场列席次数|请假|
|房向东|3|3|0|
|廖耀雄|3|3|0|
|周俊祥|3|1|2|

注：独立董事周俊祥因工作原因未参加公司2016年第一次临时股东大会和2015年度股东大会。
（二）2016年度公司召开了 19次董事会，其中以现场表决方
式召开 2次，以通讯表决方式召开了 17次，独立董事出席会议情
况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加会议次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|房向东|19|2|17|0|0|否|
|廖耀雄|19|1|17|1|0|否|
|周俊祥|19|2|17|0|0|否|

注：报告期内，独立董事廖耀雄因工作原因未亲自出席第八届董事会2016年第一次定期会议，委托独立董事房向东代为出席并代行表决权。
（三）2016年度公司召开 4次战略与风险管理委员会会议、5次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议和 1次提名委员会会议，独立董事出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会专门委员会|姓名|应出席次数|现 场 会议次数|以通讯表决方式参加会议次数|委 托 出席次数|缺 席次数|
|战略与风险管理委员会|房向东|4|1|3|0|0|
||廖耀雄|4|1|3|0|0|
|审计委员会|周俊祥|5|3|2|0|0|
||廖耀雄|5|3|2|0|0|
|薪酬与考核委员会|房向东|3|1|2|0|0|
||廖耀雄|3|1|2|0|0|
|提名委员会|廖耀雄|1|1|0|0|0|
||房向东|1|1|0|0|0|

二、会议表决情况和提出建议的情况
2016年度独立董事对出席会议所审议的事项均进行了表决，对项目投资等事项提出了建设性的意见，未对审议事项出具否决性意见。本年没有出现行使提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、向股东征集投票权等特别职权的情况。
公司独立董事充分发挥各自的专业特长，重点关注与各自专业相关的决策事项，并为其他董事的决策提供建设性的意见和建议。
独立董事房向东积极关注公司重大项目投资的可行性研究，多次就公司风险、发展前景发表建设性意见，作为薪酬与考核委员会主任委员，就高级经营管理人员的年度考核工作的开展提供了建议。独立董事廖耀雄作为法律专业人士，报告期内多次提醒公司关注公司重大决策的法律风险，并提出相应的防范和应对措施。
独立董事周俊祥作为会计专业人士，积极关注公司财务信息披露及证券监管要求，多次与公司交换意见，为公司财务管理提供专业建议。
三、发表独立意见情况
公司独立董事充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，在深入调查核实后，就对控股股东及其关联方资金占用、聘任会计事务所、内控评价报告及关联交易等重大事项发表了认可的独立意见。
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|发表意见时间|独立董事发表意见所涉及事项|意见类型|
|2016年02月23日|关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见|同意|
|2016年03月17日|独立董事关于同意将聘任会计师事务所事项提交董事会审议的独立意见|同意|
|2016年03月28日|关于利润分配政策的独立意见|同意|
|2016年03月28日|独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项的独立意见|同意|
|2016年03月28日|独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见|同意|
|2016年03月28日|对控股股东及其子公司占用公司资金情况、对外担保情况的独立意见|同意|
|2016年08月17日|独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|

四、其他重点工作
（一）对公司项目进行现场考察情况
2016年，公司独立董事对公司与深圳地铁集团合作开发的锦荟PARK项目进行现场考察，认真听取了项目负责人的汇报，详细了解项目开发销售情况，建议公司在吸取该合作项目成功经验的基础上，抓紧一线城市土地政策研究和跟进、努力拓展拿地渠道、尽快获取优质土地资源。
此外，公司独立董事通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议的机会，深入了解公司的运作情况，通过电话和网络等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，并就公司所面临的经济环境、市场变化趋势、行业发展状况等，进行深入交流，共同探索公司未来发展之路。
（二）在年度审计中所做的工作
为进一步提高公司信息披露的质量，根据中国证监会的要求及公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，公司独立董事在公司 2016年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：
2017年 1月 10日，公司独立董事召开 2016年年报工作第一次会议，认真审阅了公司财务负责人书面提交的 2016年年度审计工作安排及其它相关资料，在听取公司管理层关于 2016年度生产经营和重大事项进展全面汇报的基础上，与管理层就项目开发、土地储备、资产经营等具体工作进展情况进行了充分沟通。
在注册会计师出具年审初步审计意见后，公司独立董事于 2017年 3月 13日召开 2016年年报工作第二次会议，就初步审计意见听取了注册会计师的专项汇报。
（三）其他保护中小投资者权益的工作
报告期内，公司独立董事高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，深入了解公司的战略部署、经营理念及发展目标，关注公司重要经营管理信息及重大经营活动进展，必要时，还通过参加公司办公会的形式及时掌握公司的经营发展状况。
公司独立董事实时关注房地产及证券法律、行政法规、部门规章的最新变化，积极参加监管部门及公司组织的学习，不断提高履职能力和水平。另外，公司独立董事还持续关注公司信息披露情况，对规定披露的信息进行有效监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、完整。
2016年，公司独立董事勤勉、尽责、独立、公正地履行了独立董事的职责，公司一如既往地支持独立董事的工作，为独立董事履行职责提供了便利的会务、通讯、人员安排等条件，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
此报告
独立董事：房向东、廖耀雄、周俊祥
二○一七年三月