Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-011烟台中宠食品股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐人（主承销商）：宏信证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 19,424万元可转换公司债券（以下简称“中宠转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1841号文核准。
本次公开发行的中宠转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售相结合的方式进行。
本次公开发行的中宠转债募集说明书摘要和发行公告已于 2019年 2月 13日（T-2日）刊登在《证券日报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年2月14日（周四）9:00-11:00
二、网上路演网站：全景网（www.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-011（本页无正文，为《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）
发行人：烟台中宠食品股份有限公司年月日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-011（本页无正文，为《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）
保荐人（主承销商）：宏信证券有限责任公司年月日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-102天津长荣印刷设备股份有限公司
关于持股5%以上股东进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）的通知，其于2016年9月28日将其持有的本公司部分股票与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行了股票质押式回购交易，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况。
1、股东股份本次被质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||质押开||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||股东名||||||始日期||质押到||||押占其|||
||||股东及||质押股数||||||质权人||||用途|
||称||||||（逐笔||期日||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||列示）||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|名轩投资||是||15,000,000||2016年9月28日||2018年9月28日||国泰君安||23.48%||融资||
|名轩投资||是||5,000,000||2016年9月28日||2018年9月28日||国泰君安||7.82%||融资||
|合计||||20,000,000||||||||31.30%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至目前，名轩投资持有本公司股份 63,900,000股，占公司股份总数的18.94%。本次名轩投资质押其持有的本公司股份 20,000,000股，占其持有公司股份总数的31.30%，占公司股份总数的5.93%。名轩投资累计质押本公司股份
公司债券”交换股票担保），占其持有公司股份总数的94.68%，占公司股份总数的17.94%。
3、名轩投资质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2017-005东华能源股份有限公司
关于给予子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展的需要，公司第四届董事会第五次会议审议同意公司为子公司南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）、宁波福基石化有限公司（以下简称“宁波福基”）与向相关合作银行申请的总共16.5亿元人民币综合授信额度提供担保。担保期限为自获得银行批准之日起不超过两年。详细情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|金融机构|担保额度（亿元人民币）|项目|授信方式|授信期限|
|1|南京东华|华夏银行南京分行|1|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
|2|南京东华|浙商银行南京分行|1.5|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
|3|宁波福基|农业银行宁波分行|3|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
|4|宁波福基|建设银行宁波分行|2|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
|5|宁波福基|稠州银行宁波分行|3|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
|6|宁波福基|渤海银行宁波分行|3|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
|7|宁波福基|广发银行宁波分行|3|综合授信|担保|自银行授信之|

||
|-|
|日起一年|

二、被担保人的基本情况
1、南京东华能源燃气有限公司系经第一届董事会第二十二次会议批准成立，注册资本 70,000万元人民币，公司拥有其100%的权益。其经营范围：许可经营项目：危险化学品销售（按许可证所列项目经营）。一般经营项目：化工产品销售（不含危化品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营禁止进出口商品和技术除外）。截止 2015年 12月 31日，该公司总资产 121,007.39万元，总负债 76,973.10万元，所有者权益 44,034.29万元，资产负债率63.61%。2015年度，实现营业收入 176,211.55万元，实现经营利润 2,507.18万元，净利润 1,875.24万元。
2、宁波福基石化有限公司成立于2012年10月25日，注册资本260,000万元，住所为宁波大榭开发区海光楼205-2室，经营范围为：正丁烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷的批发；石油制品、化工产品、五金交电、建筑材料的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。国内陆路货运代理。截止2015年12月31日，该公司总资产314,522.09万元，总负债198,791.18万元，所有者权益115,730.91万元，资产负债率63.2%。
2015年度实现营业收入 0.00万元，实现经营利润 341.84万元，净利润 258.44万元。
三、担保协议的主要内容
根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为南京东华、宁波福基与各债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。南京东华项下银行的总金额不超过2.5亿元人民币。宁波福基项下银行的总金额不超过 14亿元人民币。本次担保期限为自获得银行批准之日起不超过两年。
四、董事会和独立董事意见
公司为子公司南京东华、宁波福基向相关合作银行申请的综合授信额度提供担保，以确保其开拓业务发展之需要。公司实际持有被担保公司控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。
南京东华为公司从事液化气进口、销售的子公司，所担保额度均主要用于原
材料采购的信用证开立、专项贷款、流动资金贷款、开立银行票据等有关经营业务事项，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠；公司实际持有宁波福基控股权，所担保额度主要用于项目工程建设和运营，项目盈利前景良好，资金安全和回款均稳定可靠。
公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司控股股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保。
第四届董事会第五次会议审议同意上述担保事项，2016年第一次临时股东大会及 2016年第六次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。
五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为 8.09亿元，东华能源为张家港扬子江石化有限公司的实际担保金额为 14.89亿元，东华能源为宁波福基石化有限公司的实际担保金额为 21亿元，东华能源为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的实际担保金额为 2.33亿元，东华能源为子公司担保金额合计为46.31亿元,占2015年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为143.40%。
2、公司控股子公司张家港扬子江石化有限公司对江苏华昌化工股份有限公司提供反担保3.21亿元。
3、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）提供履约担保。
（经第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见 2014年 4月 4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
4、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
5、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH& CO.KG OR ITS NOMINEE签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计伍艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见2014年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
6、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 PetredecLimited签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
7、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、南京东华能源燃气有限公司、宁波福基石化有限公司的有关资料。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2017年1月 23日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-021号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重整工作的情况公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 2月 20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第 2-13号《民事裁定书》，认为：截止 2012年 9月 30日，银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作，除个别少数债权人的 100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外，其他债权人已经获得了清偿，《重整计划》现基本执行完毕。裁定如下：
1、银广夏重整计划除个别少数债权人的 100万元左右清偿资金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外，已执行完毕；
本公司将认真履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年四月十一日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-040号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<修订深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程>的议案》。2016年2月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核发了《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]319号），公司采取非公开发行股票方式向5名特定投资者发行股份36,666,666股。截至目前，本次非公开发行新增股份登记手续已办理完毕。公司因非公开发行股票，注册资本由人民币110,700,000元增加至人民币147,366,666元。2016年4月22日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》，预案实施后，公司总股本变更为294,733,332股。鉴于公司股份总数、注册资本发生变更，根据《公司法》等相关规定，董事会对《公司章程》中部分条款进行相应修改，具体修改内容对照如下：
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|-|-|-|
|序号|原条款|修订后条款|
|1|第六条公司注册资本为人民币11,070 万元。|第六条公司注册资本为人民币294,733,332元。|

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|-|-|-|
|2|第十九条公司股份总数为11,070万股，均为人民币普通股。|第十九条公司股份总数为 294,733,332 股，均为人民币普通股。|

《第三届董事会第二次会议决议》（公告编码：2016-031）详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
该议案尚需提请2015年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2016年4月22日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2014-001中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”或“本公司”）第五届董事会任期将于2014年1月19日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《中粮生化董事会提名委员会工作细则》的相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第六届董事会的组成
根据本公司现行《公司章程》的规定，第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
本公司董事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的5%以上（含5%）的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上（含1%）的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。
三、本次换届选举的程序
等搜寻董事人选。
2、推荐期满后，公司董事会不再接收各方的董事候选人推荐；公司董事会提名委员会对推荐的董事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合任职资格的董事候选人，将提交本公司董事会。
3、公司董事会根据董事会提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出声明书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责；独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。
四、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述任职资格之外，还必须满足下述条款所述事实：
1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；
2、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
4、《公司章程》规定的其他条件；
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）已在五家（含五家）上市公司担任独立董事职务的人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
（1）董事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如果是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向本公司董事会推荐董事候选人方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）如采取亲自送达的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效；
（3）如采取邮寄方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件传真至0552-4926758，并经指定联系人确定收到；同时，“董事候选人推荐书”的原件及其他相关文件应在推荐期内（以邮戳时间为准）邮寄至本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：孙淑媛崔伟
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0552-4926909
联系传真：0552-4926758
联系地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号董事会办公室
邮政编码：233010
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
第六届董事会董事候选人推荐书
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|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|□非独立董事□独立董事（请在推荐的董事类别前打“√”）||||
|推荐的董事候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|||||
|简历（包括学历、职称、工作履历等情况）|||||
|被推荐人与推荐人关系|||||
|其他说明（如有，见注）|||||
|推荐人：（签名/盖章）二〇一四年 月 日|||||

注：应说明推荐的候选人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系、其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况、其持有上市公司股份数量、
其是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-090唐人神集团股份有限公司
董事会审计委员会关于提名
审计部总经理候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已于2016年3月 12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会将进行换届，并选举成立第七届董事会，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会审计委员会实施细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，审计委员会经研究，对拟成立的第七届董事会聘任乔雪峰先生为新一届审计部总经理候选人事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见：
1、根据公司提供的乔雪峰先生的简历、证书等相关材料（个人简历附后），经认真审阅，乔雪峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司审计负责人的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；乔雪峰先生符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，其经验和能力可以胜任所任职的岗位要求。
2、经征求被提名人对提名的意见和要求，同意提名乔雪峰先生为公司新一届审计部总经理，并提交公司第七届董事会第一次会议审议，乔雪峰先生任期三年，与第七届董事会任期一致。
特此公告。
董事会审计委员会：何红渠、罗光辉、郭拥华唐人神集团股份有限公司二〇一六年六月三日
唐人神集团股份有限公司
审计部总经理候选人简历
乔雪峰先生，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历，2006年毕业于北京林业大学，获得经济学学士学位，并于 2013年7月获得首都经济贸易大学工商管理硕士学位，中国注册会计师，国际注册内审师。2006-2009年先后担任信永中和会计师事务所审计员、高级审计员，2009-2011年先后担任加多宝中国饮料有限公司审计员、审计主任，2011-2014年担任德勤华永会计师事务所高级审计员，2015年-2016年担任湖南升隆集团财务总监，2016年2月进入公司，2016年4月28日起至今担任公司审计部总经理。
乔雪峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司审计负责人的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。
上海透景生命科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立、审慎、客户的立场，我们对公司第二届董事会第四次会议相关事项进行了事前审核并发表以下意见：
一、关于公司2017年度利润分配预案的事前认可意见
公司董事会拟进行2017年度利润分配并拟定了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，我们对相关内容进行了事前审阅，认为公司董事会拟定的 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上市规则》、《规范动作指引》、《公司章程》有关规定的情形，有利于全体股东充分分享公司经营成果，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配预案与公司业绩成长性相匹配。
我们同意将该议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。
二、关于公司聘请2018年度审计机构的事前认可意见
公司董事会拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构并拟定了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，我们对相关内容进行了事前审阅，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合担任公司审计机构的要求，并且符合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
我们同意将该议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。
三、关于对公司2017年关联交易确认及2018年度关联交易预计的事前认可意见
公司董事会对 2017年度关联交易确认及 2018年度关联交易进行了预计并拟定了《关于对公司 2017年关联交易确认及 2018年度关联交易预计的议案》，我们对相关内容进行了事前审阅，认为公司 2017年实际发生的关联交易金额未超过公司2017年预计的交联交易总额，2018年可能发生的关联交易符合日常经营的需要，交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将该议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。
（本页无正文，为《上海透景生命科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
喻立忠 余颖 吴健民
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-161
泛海控股股份有限公司
第八届监事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司第八届监事会第三十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2015年 11月 25日，会议通知和会议文件于 2015年 11月 20日以电话及电子邮件方式发出。向全体监事发出表决票 13份，收回 13份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下议案：关于境外间接附属公司中泛房地产开发第四有限公司或其允许的受让人收购美国夏威夷 Ko Olina度假区 54号、55号酒店地块项目的议案（同意：13票，反对：0票，弃权： 0票）。
经本次会议审议，公司监事会同意公司境外间接附属公司中泛房地产开发第四有限公司（系公司境外附属公司中泛控股有限公司的间接全资附属公司）或其允许的受让人与 Ko Olina Parcel 54-1LLC、Ko Olina Parcel 55-1 LLC及 HRT Realty, LLC签订买卖协议，约定中泛房地产开发第四有限公司或其允许的受让人以 191,942,835美元收购美国夏威夷 Ko Olina度假区 54号、55号酒店地块项目。
关于本次投资的具体情况，详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于境外附属公司实施对外投资的公告》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二○一五年十一月二十六日
证券代码：002441 证券简称：众业达众业达电气股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
众业达电气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、外协加工、财务报告、全面预算、合同管理、对外提供财务资助、关联方交易、突发事件、内部信息传递和信息系统等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等有关法律法规的要求和公司内部控制管理要求等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的1%≤错报|营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%|错报＜营业收入总额的0.5%|
|资产总额潜在错报|资产总额的1%≤错报|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
众业达电气股份有限公司董事长：吴开贤
二O一五年三月二十五日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-085北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十五次会议，于2014年12月16日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持。
本次会议于2014年12月11日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于公司投资取得北京云图微动科技有限公司10%股权的议案》
同意公司以自有资金6150万元人民币增资北京云图微动科技有限公司（以下简称“云图微动”），本次增资完成后，公司将取得云图微动10%的股权。
北京云图微动科技有限公司，是一家从事移动端app开发及运营的公司，成立于2011年初，团队拥有丰富的移动端技术开发和产品运营经验。目前主要产品为玩图、拼立得、美丽拍。目前这几款产品拥有超过3000万的月度活跃用户，1.2亿的独立用户，1.5亿的下载量。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限，
不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司香港全资子公司投资取得Optimix Media Asia
Limited14.59%股权的议案》
同意公司香港全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（英文：Bluefocus InternationalLimited）以自有资金6000万美元投资Optimix Media Asia Limited（以下简称“标的公司”），其中4,800万美元用于认购2,493,018股新发行的D级可转换优先股；1,200万美元用于认购742,320股老股（普通股）。本次投资完成后，公司将持有标的公司14.59%股权。
标的公司为爱点击互动（iClick Interactive AsiaLimited，以下简称“爱点击”或“iClick”）的母公司。iClick（爱点击）成立于2009年，是亚洲领先的互联网广告购买方平台（online buy-sideplatform），为广告主提供全面的广告优化服务，包括营销战略规划、市场定位分析、设立广告方案、数据追踪、持续优化、广告媒介分析及广告投资回报率分析等整体解决方案。
iClick研发的跨媒介广告优化系统XMO从各个行业中累积海量广告及业务数
据，从而计算出一系列的优化算法(OptimizationAlgorithms)，全自动优化广告效果，实时调整预算分配。其预测算法能够应用在不同广告媒介上——从搜索引擎、展示类广告、电子邮件、移动广告到社交媒体。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司投资取得北京玄鸟文化传媒有限公司30%股权的议案》
同意公司以自有资金3000万元人民币投资北京玄鸟文化传媒有限公司（以下简称“玄鸟文化”），本次投资完成后，公司将持有玄鸟30%股权。
玄鸟文化成立于2008年，是一家以互联网品牌广告和公关传播为主的新媒体
营销公司。其主要客户专注在TMT行业。公司目前是世界五百强华为公司的最大的品牌和公关传播供应商,同时拥有腾讯、百度、魔漫相机、掌阅等移动互联网方面的品牌客户。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请银行授信的议案》
同意公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“汇丰”）申请1.8亿元人民币的银行授信，期限六个月，担保方式为存款质押。
公司同时为北京思恩客广告有限公司和西藏山南博杰广告有限公司在汇丰申请合计人民币1.8亿元的银行授信提供100%连带责任担保。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司向北京银行红星支行申请流动资金贷款的议案》同意公司向北京银行红星支行申请流动资金贷款5亿元人民币，期限1年，担保方式：1、北京今久广告传播有限责任公司提供100%连带责任保证担保；2、贷前追加上海蓝色光标品牌顾问有限公司、北京蓝色光标公关顾问有限公司、西藏山南东方博杰广告有限公司、北京思恩客广告有限公司、尊岸广告（上海）有限公司100%连带责任保证担保。本次担保不存在反担保。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司香港全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请并购贷款的议案》
同意公司香港全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请并购贷款6亿元人民币，期限14个月，担保方式：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司提供100%连带责任保证担保。
本次担保不存在反担保。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2018-017
保龄宝生物股份有限公司
关于详式权益变动报告书的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”、“上市公司”）于2018年2月8日披露了《详式权益变动报告书》（详见巨潮资讯网）。2018年 2月 13日，保龄宝收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对保龄宝生物股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 195号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》、相关规则及信息披露相关要求，北京永裕投资管理有限公司对前述《详式权益变动报告书》进行了补充披露及更新，补充披露内容说明如下：
信息披露义务人北京永裕投资管理有限公司在其《详式权益变动报告书》中对“第五节资金来源”、“第六节、后续计划”、“第八节与上市公司之间的重大交易”之“二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易”等章节内容进行了补充披露及更新，除上述内容外，《详式权益变动报告书》其他内容未作更改。具体内容详见 2018年 2月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《详式权益变动报告书（修订稿）》。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
股票代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2014-058苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于荣获多项鲁班奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，由中国建筑业协会组织开展的“2014～2015年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”（以下简称“鲁班奖”）第一批入选工程评选结果揭晓，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）参建的工程荣膺10项鲁班奖（其中，子公司苏州金螳螂幕墙有限公司荣获 2项鲁班奖）。至此，公司累计已获得 61项鲁班奖，继续成为中国建筑装饰行业内获得“鲁班奖”奖项最多的装饰企业。
鲁班奖的获得是对公司施工质量的极大肯定，公司将不断创新、不断提升，实现持续、快速、健康的发展。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十一日
北京昆仑万维科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第五十四次会议相关事项在董事会前知晓并对相关议案予以
初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司该事项发表事前认可意见如下：一、关于公司及全资子公司开展融资租赁业务并由控股股东提供关联担保
的事前认可意见
为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司及公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称“昆仑在线”）拟以昆仑在线完全享有的《愤怒的小鸟：王牌战机V1.0》（登记号：2015SR119899）和《师父有妖气V1.0》（登记号：
2015SR049784）的软件著作权与北京市文化科技融资租赁股份有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币壹亿元，租赁期限36个月。公司控股股东周亚辉先生为上述融资租赁提供连带责任担保，公司免于支付担保费用。
周亚辉先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。
周亚辉先生本次为公司及全资子公司开展融资租赁业务提供连带责任担保，支持了公司的发展，且本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
我们对公司及全资子公司开展融资租赁业务并由控股股东提供关联担保的
相关内容表示认可，我们同意将《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务并由控股股东提供关联担保的议案》提交公司第三届董事会第五十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩_______________
薛 镭___________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一九年四月十二日
茂硕电源科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格依照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将2017年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
（一）2017年度，全体监事会成员列席了公司召开的 12次董事会会议。
（二）2017年度，全体监事会成员列席了公司召开的 7次股东大会。
（三）本年度公司监事会召开了12次会议，分别是：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议名称|会议日期|审议的议案|意见类型|
|1|第三届监事会2017年第1次临时会议|2017年3月24日|1、《关于监事会换届选举的议案》2、《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》|同意|
|2|第四届监事会2017年第1次临时会议|2017年4月10日|1、《关于选举监事会主席的议案》|同意|
|3|第四届监事会2017年第1次定期会议|2017年4月17日|1、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》2、《2016年度监事会工作报告》3、《2016年度财务决算报告》4、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》5、《2016年度内部控制评价报告》6、《关于公司<2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》7、《关于公司2016年度利润分配的议案》8、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》9、《关于公司2017年第一季度报告的全文及正文的议案》10、《关于方正达2016年度业绩承诺未实现情况的议案》11、《关于定向回购方笑求、蓝顺明2016年度应补偿股份的议案》|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||12、《关于银行授信及提供担保的议案》13、《关于公司会计政策变更的议案》||
|4|第四届监事会2017年第2次临时会议|2017年5月22日|1、《关于2016年度报告信息披露差错的责任认定及整改的议案》|同意|
|5|第四届监事会2017年第3次临时会议|2017年6月6日|1、《关于开展票据池业务的议案》2、《关于拟终止非公开发行股票事项的议案》|同意|
|6|第四届监事会2017年第4次临时会议|2017年6月29日|1、《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》|同意|
|7|第四届监事会2017年第5次临时会议|2017年7月4日|1、《关于购买股权暨关联交易的议案》|同意|
|8|第四届监事会2017年第2次定期会议|2017年8月16日|1、《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》2、《关于银行授信及提供担保的议案》3、《关于公司会计政策变更的议案》4、《关于聘任会计师事务所的议案》5、《关于 2017 年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》6、《关于开展远期结售汇业务的议案》|同意|
|9|第四届监事会2017年第6次临时会议|2017年9月11日|1、《关于参与投资设立产业并购基金的议案》2、《关于控股子公司股权回购的议案》|同意|
|10|第四届监事会2017年第7次临时会议|2017年10月25日|1、《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》2、《关于银行授信及提供担保的议案》3、《关于公司与方正达签订债务清偿协议的议案》4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》5、《关于制定<未来三年（2017-2019）股东回报规划>的议案》|同意|
|11|第四届监事会2017年第8次临时会议|2017年11月23日|1、《关于参与竞买惠州茂硕部分股权的议案》|同意|
|12|第四届监事会2017年第9次临时会议|2017年12月12日|1、审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》|同意|

以上会议决议均已按规定刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、2017年度监事会的意见和建议
报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司2017年度有关工作事项提出合理意见和建议：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等赋予的职权，对公司运作情况进行了监督，并列席或出席了公司的董事会和股
东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职
务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务状况方面
对2017年度公司的财务状况和财务工作等进行了监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务管理、内控制度健全，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。
（三）收购、出售资产情况
2017年，公司所有的资产购买及出售均符合“诚实守信、公开平等”的原则，对购买行为构成的关联交易情况、履行的法定程序、评估定价公允性等进行审查和监督，认为：公司就上述购买资产相关事项，履行了必要的法定程序，决策结果合法有效；评估机构独立、评估定价公允，无内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资金流失。
（四）内部控制自我评价
公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2017年度内部控制的自我评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告
的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
（五）关联交易情况
监事会对公司2017年度发生的关联交易行为进行了核查，公司未发生达到披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益。
（六）募集资金使用情况
通过对公司2017年度募集资金的存放和使用情况进行核查。
监事会认为：2017年度，公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。
三、2018年监事会工作展望
2018年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作。同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-021号天音通信控股股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、2017年度财务概况
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为 234,202,623.19元，截至 2017年12月31日，公司累计可供分配利润为253,216,369.56元。
二、2017年度利润分配预案基本内容
鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，制定 2017年度利润分配预案：拟以截至 2017年 12月 31日总股本1,060,924,549.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.22元（含税），合计派发现金股利23,340,340.08元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
三、相关说明
1、本次年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次年度利润分配预案须经公司 2017年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、独立董事意见
公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，在保证公司正常
经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。我们同意公司的利润分配预案，并提请股东大会审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-090
北京东方通科技股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年9月17日召开了2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司于2018年9月27日披露了《关于回购公司股份的报告书》。
上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
二、股份回购实施情况
2018年9月28日，公司首次实施了回购股份，并于 2018年9月29日披露了《关于首次回购公司股份暨回购比例达1%的公告》，2018年 10月 9日披露了《关于回购公司股份实施进展的公告》，2018年10月10日披露了《关于回购公司股份达到总股本2%暨回购进展公告》，2018年10月12日披露了《关于回购公司股份达到总股本3%暨回购进展公告》，上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
北京东方通科技股份有限公司截至 2018年 10月 31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 9,500,916股，占公司总股本的3.43%，最高成交价为 14.91元/股，最低成交价为 13.79元/股,累计支付的总金额为 137,186,384.35元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年11月1日