证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2015-008号南京高科股份有限公司
关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京高科置业有限公司（含子公司）
南京高科建设发展有限公司
南京臣功制药股份有限公司
南京高科园林工程有限公司
南京高科科技小额贷款有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为南京高科置业有限公司（含子公司）等五家控股子公司或全资子公司提供贷款担保的具体情况如下：
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|被担保公司名称|拟提供贷款担保额度（万元）|截止目前贷款担保余额（万元）|担保截止日期（签署担保合同日期）|
|南京高科置业有限公司（含子公司）*|150,000|0|2016年 6月30日|
|南京高科建设发展有限公司|80,000|21,000||
|南京臣功制药股份有限公司|20,000|6,000||
|南京高科园林工程有限公司|10,000|0||
|南京高科科技小额贷款有限公司|10,000|3,000||
|合计|270,000|30,000||

*注：高科置业将就本次为其担保事项向公司提供等额的反担保。
本次担保是否有反担保：公司控股子公司南京高科置业有限公司（含子公司）为公司向其提供的贷款担保提供等额的反担保。
对外担保逾期的累计数量：截止目前，公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保障控股子公司的资金需求，推动公司经营持续稳健发展，根据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，公司拟为五家控股子公司提供贷款担保，具体担保情况如下：
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|-|-|-|-|
|被担保公司名称|拟提供贷款担保额度（万元）|截止目前贷款担保余额（万元）|担保截止日期（签署担保合同日期）|
|南京高科置业有限公司（含子公司）*|150,000|0|2016年 6月30日|
|南京高科建设发展有限公司|80,000|21,000||
|南京臣功制药股份有限公司|20,000|6,000||
|南京高科园林工程有限公司|10,000|0||
|南京高科科技小额贷款有限公司|10,000|3,000||
|合计|270,000|30,000||

*注：高科置业将就本次为其担保事项向公司提供等额的反担保。
（二）本次担保的决策程序
此次为部分控股子公司提供担保事项已经2015年3月26日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。由于公司对外担保的总额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，该议案还将提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、南京高科置业有限公司
南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）系公司控股子公司，成立于 2002年 5月，注册资本 15亿元。公司持有其80%的股权，南京仙林新市区开发有限公司持有其19.80%股权，南京市栖霞区国有资产投资中心持有其0.20%股权。法定代表人徐益民。高科置业主要经营住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理等。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月 31日，高科置业的资产总额 838,983.55万元，净资产 222,682.09万元。
2014年，高科置业实现营业收入 179,785.09万元，净利润 16,200.81万元。
2014年，高科置业坚持加快盘活存量，依托高品质的产品，抢抓市场机会，抢推抢跑，加快荣境、荣域等重点项目销售及回款，全年商品房合同销售金额再创新高。此次为高科置业（含子公司）提供担保，有利于进一步加快推进荣境、荣域项目的开发与销售速度，实现存量资产的快速去化，保障高科置业项目开发建设的资金需求。同时，高科置业将就本次为其担保事项向公司提供等额的反担保。
2、南京高科建设发展有限公司
南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）为公司全资子公司，注册资本3亿元，法定代表人吕晨。经营范围为：市政建筑工程设计、施工，建设项目的监理，工程项目管理等。高科建设目前拥有市政施工总承包二级、房建施工总承包二级、市政监理甲级、房建监理甲级等多项资质。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，高科建设的资产总额127,760.53万元，净资产32,457.12万元。2014年，高科建设实现营业收入71,334.70万元，净利润4,706.67万元。
2014年，市政工程业务继续以施工总承包为重点，成功中标龙岸花园经济适用房、仙林软件与外包产业园山南片区场地平整等施工
总承包业务。由于该模式前期需要的资金量较大，高科建设面临着一定的资金压力。此次为其提供担保，有利于高科建设以总承包业务为突破口，加快实现业务和盈利模式转型。
3、南京臣功制药股份有限公司
南京臣功制药股份有限公司（以下简称“臣功制药”）为公司控股子公司，注册资本6,000万元，法定代表人肖宝民。公司与全资子公司南京高科新创投资有限公司分别持有其99%和1%的股份。经营范围为药品生产、医疗保健咨询与服务等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，臣功制药的资产总额32,207.92万元，净资产21,633.99万元。2014年，臣功制药实现营业收入28,169.65万元，净利润5,481.89万元。
近年来，臣功制药业务规模和实现利润都保持了较快的增长。
2014年，臣功制药新获批 8项发明专利，并顺利通过“江苏省高新技术企业”的重新认定。此次为其提供贷款担保符合公司发展战略，有助于推动臣功制药把握市场机遇，加快通过加快新品研发和市场并购整合，实现做大做强的发展目标。
4、南京高科园林工程有限公司
南京高科园林工程有限公司（以下简称“高科园林”）为公司全资子公司，注册资本2,000万元，法定代表人吕晨。经营范围为园林绿化景观工程设计、施工、养护等。目前拥有城市园林绿化企业二级资质。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，高科园林的资产总额6,919.18万元，净资产2,924.68万元。2014年，高科园林实现营业收入9,061.81万元，净利润1126.71.87万元。
继成功收购 2,000余亩苗圃基地以来，高科园林积极加快苗圃建设，拓展园林施工、养护业务，打通上下游产业链，逐步形成了养护、工程和苗圃三大业务相结合的良好发展格局，有效降低了高科园林的
业务成本，提升了盈利水平。此次为其提供贷款担保，有助于进一步提升高科园林的综合实力，保障其业务持续稳定发展。
5、南京高科科技小额贷款有限公司
南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称“高科科贷”）为公司控股子公司，注册资本2亿元，法定代表人徐益民。公司和公司全资子公司南京高科新创投资有限公司分别持有其70%、30%的股份。
经营范围为面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，高科科贷的资产总额37,977.69万元，净资产23,362.09万元。2014年，高科科贷实现营业收入3,566.68万元，净利润1,493.28万元。
作为公司股权投资业务的三大平台之一，高科科贷成立以来，经营业绩快速发展，2014年公司贷款额度突破3亿元，新增投资了安元科技等优质项目。此次为其提供担保，有利于高科科贷发挥财务杠杆作用，进一步提升市场竞争力。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司为高科置业（含子公司）、高科建设等五家控股子公司或全资子公司提供贷款担保，有利于解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。上述公司均为公司全资或控股子公司，且其中控股子公司高科置业相应提供等额反担保，为上述公司提供担保的风险处于可控制范围之内。同意将上述担保事项提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量
截止目前，公司对外担保总额为 280,290万元、占公司最近一期经审计净资产的 32.20%。其中对控股子公司的担保余额为 30,000万元、占公司最近一期经审计净资产的3.45%，对开发总公司的担保余
额为 250,290万元、占公司最近一期经审计净资产的28.75%，未有逾期担保，符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十八日