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江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事
对第三届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司第三届董事会第一次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司选举董事长的独立意见
根据刘召贵先生的简历，我们认为被提名人具备担任公司董事长的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事长的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
同意刘召贵先生担任公司董事长职务。
二、关于公司聘请应刚先生担任总经理的独立意见
本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司总经理的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司总经理的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
同意聘请应刚先生担任公司总经理职务。
三、关于公司聘请高级管理人员的独立意见
公司第二届高级管理人员任期届满，经公司总经理应刚提名肖廷良、余正东、吴照兵、吴升海为公司高级管理人员。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。
经核查，高级管理人员的聘任程序符合有关法规及公司规章的规定，上述四名高级管理人员不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
同意聘请余正东先生、肖廷良先生、吴升海先生为公司副总经理，吴照兵先生为公司财务总监。
四、关于公司聘请肖廷良先生担任董事会秘书的独立意见
根据肖廷良先生的简历，我们认为肖廷良先生具有履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。经核查，董事会秘书的聘任程序符合有关法规及公司规章的规定，肖廷良先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
同意聘请肖廷良先生担任公司董事会秘书职务。
五、关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的独立意见
公司《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》已经公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分超募资金共计贰亿元择机购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
公司本次使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定。
同意公司使用部分超募资金贰亿元择机购买低风险银行理财产品。
六、关于公司使用超募资金收购苏州问鼎环保科技有限公司100%股权的独立意见
公司在对苏州问鼎环保科技有限公司（以下简称“问鼎环保”）进行审计、评估、尽职调查等工作的基础上，公司拟使用超募资金人民币 13,500万元收购张永先生和姜蓉女士所持有的问鼎环保100%的股权，向张永支付现金12,420万元购买其持有的问鼎环保92%股权，向姜蓉支付现金1,080万元购买其持有的问
鼎环保8%股权。收购完成后，问鼎环保将成为公司的全资子公司。公司通过对问鼎环保的收购，有利于快速切入环保治理及环保营运领域，进一步延伸公司产业链；增强公司盈利能力，提高公司整体竞争力；以及拓展新的盈利方向。有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
同时，公司本次超募资金使用计划符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关文件的规定，履行了必要的审核程序，超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司实施该事项并将超募资金使用的相关议案提交股东大会审议。
独立董事：李丹云汪年俊曾庆生二零一五年四月十日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2019-036盈方微电子股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十六次会议通知于 2019年 4月 23日以邮件、短信的方式发出，会议于 2019年 4月 29日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席周佐益先生主持，全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《公司 2019年第一季度报告全文及正文》
具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019年第一季度报告全文及正文》。
此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
（二）《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
二、备查文件
第十届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
监事会
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-057国轩高科股份有限公司
关于国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项
拟立项项目公示提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年6月5日，中国人民共和国科学技术部（以下简称“科学技术部”）发布了《关于国家重点研发计划“先进轨道交通”等 9个重点专项 2017年度项目安排进行公示的通知》。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发[2014]11号）、《国务院关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》（国发[2014]64号）、《科技部、财政部关于改革过渡期国家重点研发计划组织管理有关事项的通知》（国科发资[2015]423号）等文件要求，科学技术部将国家重点研发计划“新能源汽车”等 9个重点专项 2017年度拟立项的项目信息通过国家科技管理信息系统公共服务平台予以公示，公示时间为2017年6月5日至2017年6月9日。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）承担的《高安全高比能锂离子电池系统的研发与集成应用》（项目编号：2017YFB0102100）入选国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项拟立项的2017年度项目公示清单。
该项目申请国家专项经费 2133万元。如该项目立项获批，不会对公司当期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步增强研发实力，有利于提高合肥国轩电池系统产品实力和竞争力。公司申报项目能否获批还存在不确定性，获批的国家专项经费存在少于申请数的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年六月五日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2016-003福建七匹狼实业股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2016年1月27日以电子邮件形式发出，并于2016年2月2日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体表决情况如下：
（一）回购股份的方式
表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票
（二）回购股份的用途
表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票
（四）拟用于回购的资金总额以及资金来源
表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票
（六）回购股份的期限
表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票
（七）决议的有效期
表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票
（九）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票
（十）办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票
上述议案尚需经股东大会审议通过，并报中国证监会备案无异议方可实施。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2016年2月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于回购公司股份的预案》】。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2016年2月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的公告》】
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-034新大洲控股股份有限公司
第八届董事会 2017年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017年第六次临时会议通知于 2017年 5月 12日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2017年 5月 23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由陈阳友董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为子公司上海恒阳贸易有限公司开据的商业承兑汇票提供保兑的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于为子公司上海恒阳贸易有限公司开据的商业承兑汇票提供保兑的公告》。）
黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）向票据受让人背书转让与本公司全资子公司上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）交易取得的由上海恒阳开具承兑的电子商业承兑汇
票，票据受让人以此票据对应的债权为基础资产在温州金融资产交易中心股份有限公司挂牌发行资产支持收益权产品。为支持上海恒阳与恒阳牛业开展上述业务，本公司同意上海恒阳作为承兑人，本公司作为保兑人，该业务对应的电子商业承兑汇票总存续规模不超过人民币 1.5亿元。
本事项经董事会审议通过后执行。
2、与会董事审阅了《公司股东关于调整股东代表监事的提案》，以 7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了将股东提案提交股东大会表决。
有关详细内容见本公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于拟调整股东代表监事的公告》。
3、与会董事以 7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开公司 2016年度股东大会的议案》。
有关召开本次年度股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开 2016年度股东大会的通知》公告。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2017年第六次临时会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会 2017年 5月 24日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-048
永清环保股份有限公司
第三届董事会 2016年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2016年8月10日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第三届董事会 2016年第四次临时会议的通知，会议于2016年8月15日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议在公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事长刘正军先生、独立董事纪雄辉先生、王争鸣先生采取通讯方式行使表决权。董事长刘正军先生因公出差，由半数以上董事现场推选董事冯延林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于长沙银行湘银支行为公司提供综合授信额度的议案》
为支持公司业务发展，长沙银行湘银支行同意向我公司提供授信额度人民币20,000万元（含2015年11月已授信额度10,000万元），期限为2年。本次银行授信将由湖南永清投资集团有限责任公司无偿提供担保，授权公司董事长在长沙银行湘银支行授信额度内审批贷款及资产抵押事宜，授权董事长签署相关合同。提请各位董事审议。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-037依米康科技集团股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司2019年4月4日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。
现根据相关要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会2019年4月5日
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2018-023紫光国芯股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年4月19日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
公司2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案为：以公司2017
年末总股本606,817,968股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含
税），共计派发现金30,340,898.40元，剩余未分配利润结转至下一年度。2017年度，公司不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
公司本次实施的利润分配方案与公司2017年度股东大会审议通过的分配方
案一致。
公司本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未
超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本606,817,968股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2018年5月8日，除权除息日为:2018年5月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****938|西藏紫光春华投资有限公司|
|2|08*****601|北京紫光通信科技集团有限公司|
|3|08*****596|紫光集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月27日至登记日：2018年5月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：紫光国芯股份有限公司董事会办公室
咨询地址：河北省玉田县无终西街3129号
联系人：杜林虎董玉沾
咨询电话：0315-6198181
传真电话：0315-6198179
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、紫光国芯股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
3、紫光国芯股份有限公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会 2018年5月3日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2019-038
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：信隆健康、公司）近日接控股子公司 HLCORP(USA)(简称：美国信隆)的通知，美国信隆收到了相关的诉讼文件，现将涉及诉讼的情况公告如下：
一、诉讼基本情况
（一）受理法院：美国奥勒冈州法院
（二）案 号：19CV18430
（三）各方当事人：
原告：埃尔文索默拉（AlvinSomera）（个人，为消费者BenjaminSomera（班杰明索默拉）的指定监护人）；
被告：NORTHWEST MEDICAL FOUNDATION OFTILLAMOOK（提勒穆克西北医疗基金、提勒穆克急救车）、WALLMARTINC.(美国沃尔玛公司)。
第三方原告：WALLMARTINC.(美国沃尔玛公司)
第三方被告：HLCORP(SHENZHEN)（信隆健康）及 HLCORP(USA)(美国信隆)
（四）诉讼原因及诉讼请求
1、原告美国消费者班杰明索默拉(BenjaminSomera)自 WalmartInc(美国沃尔玛公司)购买疑似由公司制造供应给 YVOLUTION USA/ YVOLUTIONSports（以下简称：Y公司）并由Y公司批发给 WALMARTINC.(美国沃尔玛公司)销售的 Y Flyer StepperScooter(简称：双翼车)，因其在经铺设路面的马路上骑用该双翼车的过程中摔落地面，发生强力撞击导致头部严重受伤；原告埃尔文索默拉（Alvin
Somera）、班杰明索默拉(BenjaminSomera)于2019年4月24日向美国奥勒冈州法院对 WALMARTINC.(美国沃尔玛公司)和为其救治的医疗机构 NORTHWEST MEDICAL FOUNDATION OFTILLAMOOK（提勒穆克西北医疗基金、提勒穆克急救车）提起产品责任及过失索赔诉讼，要求对其赔偿经济损失美元450万元，非经济损失美元1,500万元，合计索赔金额美元1,950万元。（公司相关公告《关于对公司有重大影响事
项的公告》（公告编号：2019-035）于2019年08月02日刊登于巨潮资讯网）；
2、WALLMARTINC.(美国沃尔玛公司)就此案对公司及美国信隆提起第三方诉讼，要求公司出面代表其处理此诉讼案件，若公司未代表美国沃尔玛公司或由公司自行独自处理此案，造成美国沃尔玛公司可能产生费用，美国沃尔玛公司要求公司就此费用对其进行补偿。
二、相关情况说明
1、美国沃尔玛公司未在美国信隆的客户名单内，未曾与美国信隆进行过直接或间接的交易，也未曾签订过任何合约或协议。
2、公司目前为止尚未直接收到过与此案相关的诉讼文件。
3、导致消费者受伤的Y Flyer StepperScooter(双翼车)是否为公司生产的产品尚待核实。
4、公司所有产品均已投保产品责任险，经销商Y公司、WALMART INC.(美国沃尔玛公司)亦均各自有投保的保险公司。
5、公司已将此诉讼案通知公司产品责任险的承保保险公司，启动产品责任险的保护机制，由保险公司及其委托的美国律师进行深入调查、核实、应对。
三、判决或裁决情况
截至本公告日，上述诉讼案尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，公司各项生产、经营情况正常。上述案件尚未开庭审理、判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将根据诉讼的进展情况依相关规定及时履行信息披露义务；请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司控股子公司美国信隆电子邮件通知及相关附件。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-002
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 12月 22日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于 2019年 1月 2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股孙公司的议案》。
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|为了拓展海外业务，加大海外市场推广力度，加强公司与上下游间的联系，|
|实现公司全球化战略布局，公司下属全资子公司同兴达（香港）贸易有限公司（以|
|下简称“香港同兴达”）拟使用自有资金与 Vsun Mobile Private Limited（以|
|下简称“Vsun Mobile”）共同在印度设立公司 TXD (India) Technology Co.,Ltd.|
|（暂命名）（以下简称“印度同兴达”），注册资本为 12,000 万人民币。其中：|
|香港同兴达拟出资 7,800 万元人民币，占印度同兴达注册资本的 65%，Vsun|
|Mobile拟出资4,200万元人民币，占印度同兴达注册资本的 35%。|

《深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股孙公司的公告》与本公告
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理印度孙公司工商登记的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
提请股东大会授权公司董事会办理本次公司投资设立印度孙公司工商登记备案的相关事宜，本次授权的具体内容包括：
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|1、代表公司与合作方签订有关协议，签署相应法律文件；|
|2、向国内外有关部门办理审批备案、注册登记等手续；|

3、根据国内外有关部门的规定和要求，在必要时对有关申请文件做出相应的非实质性的修改及签署相关文件；
4、其他与印度孙公司登记注册相关的具体事宜。
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。
三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2019年1月18日下午14:30以现场与网络相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会审议相关议案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-022
广东光华科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018年 4月 17日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2018年4月9日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。
出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》
根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2018年第一季度报告全文及正文》。
公司《2018年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-024）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于投资锂电池基础材料绿色设计平台建设项目的议案》（1）为了保证公司持续稳定发展，提高公司技术优势以增强在未来市场竞争中的地位和优势，公司拟投资约15,000万用于：
1、创建国内首家锂电池基础材料绿色设计平台，建立面向锂电池基础材料全生命周期的绿色制造数据库，实现绿色制造资源共建共享；
2、开展一系列锂电池基础材料生产制造、回收利用的绿色关键工艺技术创新和绿色化改造，提升整个锂电池基础材料体系资源使用效率；
3、形成一系列适用于锂电池制造的基础材料：硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂等绿色产品，建设一条锂电池正极基础材料绿色制造示范线；
4、将广东光华科技股份有限公司打造为绿色环保企业。
（2）该项目的实施能够帮助公司在市场竞争中提升各项技术竞争力，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义，符合上市公司整体利益。
（3）根据相关法律、法规及公司《章程》等规定，本项目在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-088
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下：
证书号：第3056755号
发明名称：一种用于妇科分泌物检测的质控品及其制备方法
发明人：赵亚荣；孙玉萍；何浩会
专利号：ZL201710025408.8
专利申请日：2017年1月13日
专利权人:迪瑞医疗科技股份有限公司
授权公告日:2018年8月31日
授权公告号：CN106872679B
专利权期限:二十年（自申请日起算）
上述专利为公司自主研发，已应用于公司妇科分泌物产品生产线中。上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年9月 18日
天马微电子股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向特定对象发行股份购买厦门天马微电子有限公司100%的股权、上海天马有机发光显示技术有限公司60%的股权，并向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次交易的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次交易事项发表如下意见：
1、本次交易的方案及与关联方签署的协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益，有利于公司减少关联交易，避免同业竞争，增强公司独立性。
3、公司本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格不低于公司第八届董事会第十二次会议决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价的90%，募集配套资金的股票发行价格不低于募集配套资金发行股票发行期首日前 20个交易日的股票交易均价的90%，上述发行价格会根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。公司本次交易的定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
4、本次交易将有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
5、公司本次发行股份购买资产属于关联交易事项，公司董事会按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已按规定予以回避。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二○一七年三月十日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-024上海华测导航技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（股票简称：华测导航，股票代码：300627）连续3个交易日（2018年4月9日、2018年4月10日，2018年4月11日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司于2018年4月10日披露了《2018年第一季度业绩预告》（公告编号：2018-009），预计2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,120.00万元至1,220.00万元，较上年同期增长21.06%至31.87%。截至本公告披露日，公司实际业绩情况与已披露的业绩预告不存在较大差异，公司整体经营情况呈现稳定快速增长趋势。公司2018年第一季度报告预约披露时间为2018年4月25日，以上财务数据是公司财务部门初步核算结果，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告
中详细披露。
（二）公司于2018年4月10日披露了《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）等公告，针对因文件格式转换问题造成的《2017年年度报告》第61页“第六节股份变动及股东情况/三股东和实际控制人情况/1、公司股东数量及持股情况”中部分内容未能正常显示的情况，公司已于同日披露了《关于2017年年度报告的更正公告》（公告编号：2018-023）。关于公司2017年经营状况和2018年经营计划详见公司《2017年年度报告》相关内容。
（三）除上述已说明情况外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-024（四）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（五）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（六）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（七）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
（八）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；除本公告“二、对重要问题的关注、核实情况说明/（二）”中所述事项外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《2017年年度报告》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海华测导航技术股份有限公司董事会
江苏新美星包装机械股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
根据《江苏新美星包装机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于2016年4月15日在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼主持了江苏新美星包装机械股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|9282 4282|
|末“5”位数|97813 22813 47813 72813|
|末“6”位数|171253 371253 571253 771253 971253 792347|
|末“7”位数|1344677 6344677|
|末“8”位数|39127771 59127771 79127771 99127771 1912777109236018 34236018 59236018 84236018|
|末“9”位数|155109760|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 40,000个，每个中签号码只能认购 500股江苏新美星包装机械股份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话 400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1。按 2转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年4月18日（T+2日）公告的《江苏新美星包装机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中
签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投
资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本
次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月
内不得参与新股申购。
发行人：江苏新美星包装机械股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2016年4月18日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018—018广东宝莱特医用科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2018年第一季度报告于 2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2017-015中国中期投资股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日接到控股股东中期集团有限公司（以下简称“中期集团”）的通知，获悉中期集团将其持有的部分中国中期股份用于股票质押式回购业务，具体事项如下：一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|回购交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中期集团有限公司|第一大股东|9,227,136|2017.10.18|2018.10.17|中国国际金融股份有限公司|13.76%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中期集团共持有公司无限售流通股 67,077,600股，占公司总股本的19.44%。其中处于质押状态的本公司股份共计 18,351,889股，占公司总股本的5.32%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-003浙江爱仕达电器股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司第二届监事会第二十次会议于 2014年 1月 28日上午以通讯方式召开。会议通知于 2014年 1月 22日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3人，实到监事3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期已满，本次监事会同意提名季克勤女士、林联方先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（两位监事候选人的简历见附件）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本项议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议并以累积投票表决方式进行表决，上述两位监事候选人经公司2014年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
监事会审议认为，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
（三）审议通过《关于向关联方租赁办公用房的议案》
同意与关联人陈合林、陈文君、陈灵巧签署《房屋租赁合同》，租赁其拥有的位于上海谷泰滨江大厦的商业用房产作为公司上海办事处的办公用房。
该议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
该议案为关联交易事项，关联监事林富青回避表决，其他两名监事参与表决，表决结果：同意2票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第二届监事会第二十次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司监 事 会
二〇一四年一月二十九日附：监事候选人简历
季克勤女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，大专学历。曾任上海市农工商集团前进实业有限公司团委书记、女工主任，菲律宾 Fomstar公司经理助理，爱仕达有限公司营销中心综合管理部经理。现任浙江爱仕达炊具销售有限公司直营部总监。
季克勤女士与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
林联方先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年 4月出生，本科学历，会计师、注册税务师。1998年 2月进入浙江爱仕达电器股份有限公司工作，历任财务部会计、主办会计，现任浙江爱仕达电器股份有限公司财务部副经理。
林联方先生与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-118完美世界股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，公司股票（证券简称：完美世界，证券代码：002624）自 2016年 7月 5日（星期二）起停牌并发布了《关于筹划资产购买事项的停牌公告》（公告编号：2016-082）、《关于筹划资产购买事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-084）。根据事项进展，公司确认本次筹划购买资产事项达到重大资产重组标准，经公司申请，公司股票自2016年7月19日起按重大资产重组事项继续停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-090）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-096、2016-100、2016-102、2016-109、2016-114）以及《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-098、2016-116）。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：完美世界；证券代码：002624）自2016年 9月 12日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2016年9月12日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-069烟台双塔食品股份有限公司
关于控股股东部分股票进行质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日接到公司控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称“君兴农业”）的函告，获悉君兴农业所持有公司的部分股票被质押，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|君兴农业|是|33,000,000|2017.7.26|2018.7.26|上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行|7.58%|质押融资|
|君兴农业|是|12,000,000|2017.7.26|2018.7.26|上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行|2.76%|质押融资|
|君兴农业|是|7,500,000|2017.7.26|2018.7.26|上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行|1.72%|质押融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，君兴农业持有公司 435,250,137股，占公司股份总数34.45%,
烟台双塔食品股份有限公司本次质押后其处于质押状态的股份数为 401,330,000股，占公司总股本的31.77%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一七年七月二十八日
利亚德光电股份有限公司监事会
关于利亚德光电股份有限公司 2017年度员工持股计划
相关事项的审核意见
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“利亚德”）监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等要求，经认真审阅《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）》相关资料及全体监事充分全面的讨论与分析，就利亚德 2017年度员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《利亚德光电股份有限公司 2017年度员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，同意公司实施 2017年度员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司监事会关于利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》的盖章页）
利亚德光电股份有限公司监事会
年 月 日
武汉中商集团股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易
相关事项的独立意见
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”、“标的公司”）股东发行股份以购买其持有的标的公司股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成公司的重大资产重组。
本次交易前，公司的控股股东为武汉商联（集团）股份有限公司，实际控制人为武汉国有资产经营有限公司；本次交易完成后，公司的控股股东变更为北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”），实际控制人变更为汪林朋。本次交易中，拟购买资产的资产总额、资产净额、营业收入、净利润指标预计均超过公司对应指标的100%、因购买标的资产发行的股份占公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日的股份的比例亦将超过100%，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成重组上市。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《武汉中商集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次交易的相关材料后，经审慎分析，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、鉴于公司的经营业绩、行业定位和市场需求，我们同意通过资产重组促进该公司的健康发展。
2、因目前所提供的材料不足以支撑充分的专业判断，我们需要在相关尽职调查、审计和评估之后的信息基础上发表独立意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉中商集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项的独立意见》之签署页）
公司独立董事：
谢获宝 汪海粟 赵家仪
年月日
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|-|
|星期六股份有限公司独立董事|
|关于总经理辞职的独立意见|
|星期六股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年8月22日收到|
|公司总经理张泽民先生递交的辞职报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立|
|独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、|
|《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司|
|章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对张泽民|
|先生辞去公司总经理职务事项进行了核查并发表独立意见如下：|
|经核查，张泽民先生在担任公司总经理职位期间为公司的发展作出了卓越的|
|贡献，此次因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。|
|张泽民先生辞去总经理职务后，公司将及时按照上市公司相关法规及公司章|
|程等规定，进行聘任新任总经理的相关工作，张泽民先生辞去总经理职务事宜不|
|会对公司日常经营管理产生重大影响。|
|因此，我们同意张泽民先生辞去总经理职务。|

【以下无正文】
[此页无正文，为星期六股份有限公司独立董事关于总经理辞职的独立意见
之签字页]
独立董事（签名）：
梁彤缨 李莹 黄劲业
二○一八年八月二十三日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-12峨眉山旅游股份有限公司 2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年3月5日召开的2017年年度股东大会审议通过，本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致，本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，本次分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本526,913,102股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉及红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月24日，除权除息日为：2018年4月
25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年4月25
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****620|四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司|
|2|08*****596|四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司|
|3|08*****556|乐山市红珠山宾馆|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月16日至登记日：2018年4
月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他咨询事项
咨询机构：峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室
咨询地址：四川省峨眉山市名山南路639号
咨询联系人：张华仙刘海波
咨询电话： 0833-5544568
传真电话： 0833-5526666
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八十六次会议决议；
2、公司2017年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派时间安排的具体文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会