Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号：2014-053
深圳市特力（集团）股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议：2014年 9月 5日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 9月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2014年9月4日下午 15:00至 2014年 9月 5日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：吕航董事长。
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4名,代表股份 145,886,660股，占公司股份总数的66.2273%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 1名，代表股份数 145,870,560股，占公司股份总数的66.22%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 3人，代表股份数 16,100股，占公司股份总数的0.0073%。
参加本次股东大会的 A股股东（授权股东）共 3人，代表股份 145,874,560股，占公司 A股有表决权总股份数的75.2390%；B股股东（授权股东）共 1人，代表股份 12,100股，占公司 B股有表决权总股份数的0.0458%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本次会议。
四、提案审议及表决情况：
议案一《关于为汽车工贸公司向银行申请贷款提供担保的议案》表决结果为：
同意的股数 145,874,560股，占出席会议有表决权股份的99.9917%。
其中 A股 145,874,560股，占出席会议 A股有表决权股份的100%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0%。
反对的股数 12,100股，占出席会议有表决权股份的0.0083%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0%；B股 12,100股，占出席会议 B股有表决权股份的100%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 4,000股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0.0027％；反对 12,100股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0.083％；弃权 0股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权
股份的0％；
表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所胡银亮律师、凌敏律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。”
六、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年九月五日
鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为鞍山重型矿山机器股份有限公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，现就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
一、由董事长杨永柱先生提名，聘任温萍女士担任公司总经理；由总经理温萍女士提名，聘任温家暖先生、李秀艳女士、王大明先生、周继伟先生为公司副总经理、聘任封海霞女士为公司财务总监；由董事长杨永柱先生提名，聘任周继伟先生为公司董事会秘书。
经查阅上述候选人的个人履历，认为：上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，上述候选人均具备担任公司高级管理人员的资格。
二、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司第四届董事会第一次会议聘任温萍女士为公司总经理，聘任温家暖先生、李秀艳女士、王大明先生、周继伟先生为公司副总经理，聘任封海霞女士为公司财务总监，聘任周继伟先生为公司董事会秘书。
江西世龙实业股份有限公司 章程修正案
江西世龙实业股份有限公司
章程修正案
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月19日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>
的议案》，同意对《公司章程》涉及经营范围等相关条款进行修订。具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第五条：公司住所：乐平市接渡镇（世龙公司3栋行政办公楼），邮编：333314。|第五条：公司住所：乐平市接渡镇（世龙公司 3 栋行政办公楼），公司生产地址：江西乐平工业园区，邮编：333314。|
|第十三条 公司经营范围是：烧碱、盐酸、液氯、AC发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、液体二氧化硫的生产、销售；化工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的化工产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备案登记表经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 公司经营范围是：烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC 发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、氨水、液体二氧化硫的生产、销售；化工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的化工产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备案登记表经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

江西世龙实业股份有限公司 章程修正案
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|第一百九十条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 同时指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司披露有关信息的网站。第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十六条、第二百〇二条中关于公告媒体的相关内容。|第一百九十条 公司指定中国证监会规定的法定信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，公司指定的信息披露媒体具体以公司与之签订信息披露合同的媒体为准。同时指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司披露有关信息的网站。根据上述修订相应将第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十六条、第二百〇二条中关于公告媒体的相关内容修改为“公司指定的信息披露媒体及网站”。|

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
江西世龙实业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
宁波慈星股份有限公司
2015年度监事会工作报告
各位股东：
2015年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《宁波慈星股份有限公司章程》以及《宁波慈星股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事会对公司股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，认真履行了公司监事会的职责。现将 2015年度公司监事会工作报告如下：
一、公司监事会日常工作情况
2015年度公司监事会共召开 9次监事会会议，每次监事会会议的召开程序都符合《中华人民共和国公司法》和《宁波慈星股份有限公司章程》的相关规定。
公司监事会具体工作情况如下：
2015年3月13日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于转让公司部分工业用房及工业用地的议案》。
2015年4月15日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人 1号”员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
2015年5月22日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
2015年6月30日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。
2015年8月21日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2015年半年度报告及摘要的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
2015年9月2日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用未来投资计划的募集资金增资全资子公司慈星股份(香港)有限公司的议案》。
2015年 10月 26日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2015年度第三季报报告的议案》。
2015年 12月 29日，公司召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司的议案》。
二、公司监事会 2015年度相关事项的监督意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会认为，公司董事会所形成的各项决议都认真履行了《中华人民共和国公司法》、《宁波慈星股份有限公司章程》和《宁波慈星股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，未发现违反法律法规、《宁波慈星股份有限公司章程》或者损害公司以及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会认为，公司财务会计内部控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好。公司监事会审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该报告真实、客观和准确地反映了公司财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《宁波慈星股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
报告期内，监事会对募集资金投资项目的实际投资情况、进度及项目调整情况进行了监督。鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了较大的变化，结合公司的实际情况，且为保证募集资金投资项目的实施质量及更高效的使用募集资金，公司于2015年5月22日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，为了切入机器视觉系统业务，公司以自有资金认购苏州鼎纳自动化技术有限公司部分股权并新增注册资本149.775万元，占68%股权；为加强公司在自动化领域的竞争力，公司以自有资金认购东莞市中天自动化科技有限公司新增注册资本 300万元，占60%股权；为了获得智能交互与虚拟现实等方面的技术，公司使用自有资金对北京盛开互动科技有限公司进行增资，占51%的股权；为了进一步拓展海外市场，公司用未有投资计划的募集资金向全资子公司慈星股份
（香港）有限公司（以下简称“子公司”）增资并认购新增注册资本30,000万元；
此外公司还与与杭州置澜投资合伙企业（有限合伙）出资设立“慈星互联科技有限公司”,使用闲置募集资金9000万元持有该公司90%的股权。
报告期内，公司没有出售资产的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的情况，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况。报告期内，公司也不存在重大关联交易事项。
6、公司对外担保情况
经对公司2015年度对外担保情况进行认真核查，我们认为公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险，截止2015年12
月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
8、公司内部控制情况
监事会认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2015年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2016年度工作计划
2016年，我们将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，为维护公司及股东的利益及促进公司的可持续发展而努力。2016年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、积极参加监管层组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力。
2、加强对公司募集资金的使用情况、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，保证资金的使用效率及合规性，积极防范或有风险。
3、加强监督公司依法运作的情况，以及公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司利益和形象的行为发生，切实维护公司和股东的权益。
4、检查公司财务情况，通过了解和定期审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
宁波慈星股份有限公司监事会二零一六年三月二十五日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-062纳思达股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券“16赛纳01”兑付暨摘牌的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
2018年 7月 25日，赛纳科技已将“16赛纳01”需兑付的本金及利息款等划付至中登公司深圳分公司的专用账户中，用于偿还本期债券的本金和利息。本期债券将于 2018年 7月 30日支付本金及 2017年 7月 28日至 2018年 7月 27日期间的利息，债券摘牌日期为 2018年 7月25日。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的通知，赛纳科技于 2018年 7月 25日已按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）债券兑付兑息及手续费划款通知将《珠海赛纳打印科技股份有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券(第一期)》（以下简称“16赛纳01”或“本期债券”）的相关款项划付至中登公司深圳分公司专用账户中，用于偿还本期债券本金和利息。本期债券将于 2018年 7月 30日支付本金及 2017年 7月 28日至 2018年 7月27日期间的利息，债券摘牌日期为2018年7月25日。现将有关情况公告如下：一、本期债券基本情况
2、债券简称：16赛纳01
3、债券代码：117030.SZ
4、发行总额：29.7亿元人民币
5、发行方式：非公开发行
6、存续期限：24个月
7、票面利率：4.5%，根据本期债券到期赎回条款，在本期债券的到期兑付日，公司将按本期债券票面面值的约定比例（含最后一期利息），即108.5%，向投资者赎回全部未换股的可交换公司债券，故本期债券到期未换股部分的票面利率为8.5%8、发行日：2016年7月28日
9、起息日：2017年7月28日
10、付息日：2018年7月30日
11、本金兑付日：2018年7月30日
12、担保情况：本期债券预备用于交换的公司A股股票及其孳息（包括送股、转股和和现金红利）一并质押给债券受托管理人，用于对债券持有人交换股票和本期债券本息偿付提供担保。
13、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
14、监管银行：中信银行股份有限公司珠海分行
二、其他事项说明
2018年7月25日，赛纳科技已将本期债券的本金及利息款等共计人民币
3,222,611,122.5元划付至中登公司深圳分公司的专用账户中，用于偿还本期债券的本金和利息。
截至本公告披露日，赛纳科技为本期债券开立的股票质押专户内的本公司股份未发生变动，赛纳科技将在兑付完成本金和利息后，尽快完成对本期债券所提供担保的无限售流通股169,110,247股的解除质押手续的办理。
本公司披露信息以在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站及本公司网站发布的公司公告为准。公司郑重提醒广大投资者，谨慎投资，注意风险。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2018-098浙江聚力文化发展股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东余海峰先生通知，获悉余海峰先生所持有的部分公司股份办理了补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|余海峰|否|326,363|2018年12月25日|2019年9月26日|国信证券股份有限公司|0.25%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年6月22日，余海峰先生持有公司有限售条件股份130,436,363股，占公司总股本的15.33%；累计被质押130,436,363股，占其持有公司股份总数的100%，占目前公司总股本的15.33%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.股票质押回购补充质押交易确认书。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-047山东英科医疗用品股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年 6月 6日召开的山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司 2019年 1月 18日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因离职、1名对象因去世放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由 136名调整为134名。授予的限制性股票数量由200万股调整为199.5万股。
限制性股票授予登记完成后，公司注册资本将由人民币 19,641.8614万元变更为人民币 19,841.3614万元。
二、《公司章程》修订情况
公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：
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|原章程内容|修订后章程内容|

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|第六条 公司注册资本为人民币19,641.8614万元。|第六条 公司注册资本为人民币19,841.3614万元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为19,641.8614万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为19,841.3614万股，均为普通股。|

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
二、对公司的影响
本次公司章程修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
因公司 2019年第一次临时股东大会已通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即生效，故不再提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
2019年6月6日
证券代码：000981 证券简称：银亿股份债券简称：15银亿01、16银亿04、16银亿05、16银亿07
债券代码：112308.SZ、112404.SZ、112412.SZ、112433.SZ
银亿股份有限公司
（注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼）
公司债券 2018年度第八次临时受托管
理事务报告
债券受托管理人
（注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号）
二〇一八年十二月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《银亿房地产股份有限公司 2015年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《银亿房地产股份有限公司 2015年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》、（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及银亿股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
银亿股份有限公司于 2018年 3月 12日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业执照》，由“银亿房地产股份有限公司”更名为“银亿股份有限公司”，公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效，债权债务关系、签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。
一、存续期内公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2598号”文核准，银亿房地产股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。
2015年 12月 24日至 2015年 12月 25日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“15银亿01”、债券代码：112308）的发行，发行金额 3亿元，发行期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，15银亿01尚在存续期内，债券余额3亿元。
2016年 6月 21日至 2016年 6月 22日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“16银亿04”、债券代码：112404）的发行，发行金额7亿元，发行期限为5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16银亿04尚在存续期内，债券余额7亿元。
2016年 7月 11日至 2016年 7月 12日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称：“16银亿05”、债券代码：112412）的发行，发行金额4亿元，发行期限为5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16银亿05尚在存续期内，债券余额4亿元。
2016年 8月 19日-2016年 8月 22日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称：“16银亿07”、债券代码：112433）的发行，发行金额 4亿元，发行期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16银亿 07尚在存续期内，债券余额4亿元。
二、重大事项
根据公司 2018年 12月 19日出具的《银亿股份有限公司关于公开发行公司债券停牌的公告》（公告编号：2018-177），公司因重大事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司债券异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司债券“15银亿01”（债券代码：112308）、“16银亿04”（债券代码：112404）、“16
银亿05”（债券代码：112412）和“16银亿07”（债券代码：112433）自 2018年12月20日上午开市起停牌。敬广大投资者注意投资风险。
根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，招商证券作为银亿股份有限公司公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。
招商证券后续将继续严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责，持续关注发行人本次事件的进展情况，同时督促发行人及时履行信息披露义务，并就上述事项提示投资者关注相关风险。
（以下无正文，为《银亿股份有限公司公司债券2018年度第八次临时受托管理事务报告》之盖章页）
招商证券股份有限公司年 月 日 2018 12 21
北京捷成世纪科技股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为完善和健全北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划（以下简称“本规划”）：
第一条本规划制定原则及总体规划
公司积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2014-2016年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
在符合《公司章程》及本规划规定的条件的前提下，公司每年度至少分红一次；
分红方式可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式，并优先选择现金分红的方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
1、现金分红的具体条件和比例如下：
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于公司股东的可供分配利润的30%；
2、公司发放股票股利的具体条件如下：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
第三条公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划
2014年至 2016年是实现跨越式发展目标的重要时期，该时期的发展与公司股东的鼎力相助密不可分。为此，公司计划在保证公司稳定、持续发展的前提下，努力为股东提供足额投资回报。
公司做出了“持续稳定回报、注重现金分红、明确30%的最低现金分红比例”的初步回报规划，即公司在足额预留10%法定公积金、10%盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司拟留存的未分配利润将用于合理扩大再生产、研发投入及补充流动资金，以保证公司正常业务开展。公司上述安排着力于进一步增强公司持续盈利能力、保证公司的可持续性发展，以期未来给予股东持续稳定的分红回报。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通
过网络投票的形式进行表决。公司将充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，接受股东对公司分红的建议和监督，实现对公司股东持续、稳定的回报。
第四条股东回报规划的决策机制和程序
公司对股利分配政策进行决策时，首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议；董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议，并在定期报告中披露原因；如果调整分红政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
合理的决策机制及程序，将有效保证股东，尤其是中小股东的利益。
第五条其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
北京捷成世纪科技股份有限公司2014年12月17日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-020高伟达软件股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品。
依照公司于 2015年 4月 23日召开的 2014年度股东大会审议通过的《关于批准公司自 2015年 6月 1日至 2016年 5月 31日期间在额度内购买理财产品的议案》，公司在股东大会授权范围内可使用自有资金购买一年内保本型银行理财产品。
现就公司使用部分闲置自有资金购买银行短期保本理财产品的相关具体事宜，公告如下：
一、理财产品主要情况
(一)理财产品基本情况
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财,金额|产品成立日期|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|民生银行|非凡资产管理38 天|8,000.00|2016/3/31|2016/5/4|保本|3.35%|
|总额|||8,000.00|||||

(二)主要风险提示
理财产品发行人提示了市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品一般常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事长或其授权代表人在额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的保本型银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、备查文件
相关理财产品认购材料。
特此公告
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 4月 1日
成都市路桥工程股份有限公司监事会
关于四川证监局对公司采取责令改正措施整改报告的意见成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）下发的《关于对成都市路桥工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]2号）（以下简称《决定书》）。公司董事会于2018年2月11日召开会议，审议通过了《关于四川证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（以下简称“《整改报告》”）。
监事会对《整改报告》进行了审阅，发表如下意见：
针对四川证监局《决定书》提出需整改的问题，公司制定了切实可行的整改方案，并落实到相关责任人和部门，符合相关的法律法规及监管部门的要求；通过本次整改，对加强公司规范运作，提升信息披露质量起到了重要的推动作用。
监事会对公司董事会审议通过的《整改报告》无异议。
成都市路桥工程股份有限公司监事会2018年2月11日
北京德恒律师事务所
关于辽宁奥克化学股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于辽宁奥克化学股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见
致：辽宁奥克化学股份有限公司
北京德恒律师事务所接受辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁奥克化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2015年5月28日，公司在巨潮资讯网刊载了《辽宁奥克化学股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2015年 6月 15日下午14：30在公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司四楼西会议室（江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号）如期召开，由公司董事长朱建民先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2015年 6月 14日至 2015年 6月 15日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 15日上午 9:30至11:30,下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月14日下午15:00至2015年6月15日下午15:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权的股份425,600,598股，占公司总股本的63.1529%，其中出席现场会议的股东及股东代
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见理人共 3名，代表公司有表决权的股份 425,588,198股,占公司总股本的63.1511%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共3名,代表公司有表决权的股份12,400股，占公司总股本的0.0018%。
经核查，出席本次股东大会的股东为 2015年 6月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 2项，为：1.审议《<辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》；2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9962%通过，反对票2,000股，无弃权票，关联股东奥克集团股份公司所持373,137,098股对本次会议的全部议案回避表决。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一五年六月十五日
中德证券有限责任公司关于宏达高科控股股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“宏达高科”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，中德证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）对宏达高科出具的《内部控制规则落实自查表》进行了审慎核查，核查情况如下：一、宏达高科内部控制规则落实情况
宏达高科按照深圳证券交易所有关规定对公司内部控制规则落实情况进行了逐项自查，包括内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
通过对宏达高科本次内部控制规则落实情况及其自查情况的核查，本保荐机构认为，宏达高科根据其实际经营状况和特点制订的内部控制度符合相关法律法规及证券监管部门的要求，并得到了有效的实施。公司所填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本保荐机构对宏达高科内部控制规则落实自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于宏达高科控股股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王颖______________
韩正奎______________
中德证券有限责任公司年 月 日
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事二○一四年度述职报告
尊敬的各位股东及代表：
大家好！
作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2014年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2014年度履职情况述职如下：
一.出席董事会及股东大会的情况
公司第三届董事会有3名独立董事，达到了该届董事会总人数7人的三分之一以上；第四届董事会有3名独立董事，亦达到了该届董事会总人数9人的三分之一；
均符合上市公司建立独立董事制度的要求。
2014年度，公司第三届董事会共召开7次董事会会议，公司第四届董事会共召开2次董事会会议，独立董事出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（反对次数）|
|温学礼|9|9|0|0|否|0|
|张 鹏|7|7|0|0|否|0|
|蔡敬侠|7|7|0|0|否|0|
|邱大梁|2|2|0|0|否|0|
|吴育辉|2|2|0|0|否|0|

2014年度，公司共召开了5次股东大会，分别是2013年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会、2014年第四次临时股东大会。
2014年度公司独立董事出席股东大会情况如下：
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|任期内召开股东大会次数|实际参加会议次数|
|温学礼|5|5|
|张 鹏|5|5|
|蔡敬侠|5|5|
|邱大梁|0|0|
|吴育辉|0|0|

本年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
二.2014年度发表独立意见的情况
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|-|-|-|
|时 间|届 次|事 项|
|2014年10月13日|第四届董事会第一次会议|独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见|
|2014年10月27日|第四届董事会第二次会议|独立董事关于会计政策变更的独立意见|

三.对公司进行现场调查的情况
2014年，作为独立董事，我认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四.保护投资者权益方面所做的工作
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均
要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，
在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.对公司治理结构及经营管理的调查.我们认真审核了公司提供的相关资
料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。
同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
五.专门委员会履职情况
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、第四届董事会审计委员会委员及第四届董事会提名委员会委员，2014年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六.培训和学习
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
七.其他事项
1．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八.联系方式
1.独立董事温学礼电子邮箱：wxl99@126.com
2．独立董事邱大梁电子邮箱：269659248@qq.com
3.独立董事吴育辉电子邮箱：wuyuhui@xmu.edu.cn
4.独立董事张鹏电子邮箱：zhangpeng@guosen.com.cn
5.独立董事蔡敬侠电子邮箱：caijx@dymatic.com
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
特此报告！
深圳顺络电子股份有限公司独立董事：邱大梁
二〇一五年二月二十五日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-036广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月6日上午在公司总部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席黄革珍女士主持。
经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：
1、《2017年第一季度报告》
公司监事会根据《证券法》等相关规定，对公司编制的 2017年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)2017年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
(2)2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司2017年第一季度报告的经营管理和财务状况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司监事会2017年4月6日
山东法因数控机械股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议审议的聘任公司高级管理人员的各项议案，发表独立意见如下：
本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查本次聘任高级管理人员的个人简历等材料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
我们同意聘任肖毅先生为公司总经理，同意聘任杨建琴、李明武先生为公司副总经理，同意聘任李胜刚先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书兼任证券事务代表。
独立董事：张承瑞刘大力冯正权
2016年6月8日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-017
太极计算机股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
因公司发展需要，拟对公司章程第十二条和第一百二十五条进行修改，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。|第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监、总裁助理。|
|2|第一百二十五条 公司设总裁 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百二十五条 公司设总裁 1名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总裁助理为公司高级管理人员。|

本次修订尚须提交股东大会审议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2015-055
上海新朋实业股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 30日召开的公司 2015年度第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购社会公众股份的预案》，同意公司在 2015年 12月 31日前择机使用自有资金回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币 2000万元，回购股份的价格不超过人民币 8.27元/股。
该部分回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，提高每股收益。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》有关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2015年 11月 30日，公司回购股份数量为 190万股，占公司总股本的比例为0.42％，成交最高价为 8.26元/股，最低价为 7.5元/股，成交均价 7.961元/股，支付总金额为 15,125,837.18元（含交易费用）。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一五年十二月二日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 - 032
北京东土科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|-|
|北京东土科技股份有限公司《2016年年度报告》全文及摘要已于|
|2017年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬|
|请投资者查阅。|

特此公告。
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|北京东土科技股份有限公司|
|董事会|
|2017年3月31日|
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-031
浙江卫星石化股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2014年 8月 7日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2014年 8月 18日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事 7人，实际出席会议的董事6人，杨玉英女士因出差请假未能出席。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》；
公司 2014年半年度报告全文及摘要详见 2014年 8月 19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，本报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和管理违规的情形。一致同意《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告及独立董事意见的具体内容详见2014年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度〉的议案》；
《浙江卫星石化股份有限公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度》的具体内容详见2014年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年开展远期结售汇套期保值业务的议案》；
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为本议案所涉业务符合公司实际经营需要，可有效降低汇率波动对经营的影响，且公司建立了相应的《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》，一致同意本议案。具体内容详见 2014年 8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《关于召开浙江卫星石化股份有限公司2014年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
关事项的独立意见》
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二○一四年八月十八日