Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海强生控股股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一条为了规范上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《上海强生控股股份有限公司信息披露管理制度》等规定，制定本制度。
第二条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第三条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第四条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第五条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第六条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第七条办理暂缓、豁免信息披露事项应执行如下内部审核程序：（一）申请暂缓或豁免披露的部门（或单位）填写《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》（详见附件），列明申请暂缓、豁免信息披露事项的内容、原因、依据及期限，经部门（或单位）负责人签字后及时提交公司董事会办公室；
（二）公司董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行预审后，将《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》及相关材料提交公司董事长予以审批；
（三）经公司董事长审批同意对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，
相关人员应签署书面保密承诺，《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》、书面保密承诺及相关材料由公司董事会办公室归档保管。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。相关信息暂缓披露期限届满后满足对外披露要求的，应在原《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》备注事项进展说明后对外披露。
第八条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第九条公司建立信息披露暂缓与豁免管理的责任追究机制，对不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》规定的行为，公司将按《上海强生控股股份有限公司信息披露管理制度》的规定追究当事人责任。
第十条本制度未尽事宜，应按照相关法律法规、部门规章、上海证券交易所业务规则的规定执行。公司有关信息披露相关制度的规定与本制度的规定不一致的，以本制度的规定为准。
附件：
上海强生控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项登记审批表
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|申请部门/单位|经办人|
|登记时间|提交材料|
|暂缓与豁免披露的事项内容||
|暂缓与豁免披露的原因和依据||
|暂缓披露的期限||
|暂缓或豁免事项的知情人名单||
|相关人员是否签署书面保密承诺||
|申请部门/单位负责人审核||
|董事会秘书审核||
|董事长审批||
|备注||
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于洲际油气股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：洲际油气股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。本所及经办律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2019年 11月 6日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2019年11月7日，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上公告《洲际油气股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2019年11月19日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会现场会议于 2019年 11月 25日在北京市朝阳区望京北路 9号叶青大厦 D座十六层公司会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上海证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为834,489,709股，约占公司股份总数的36.8671%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列全
部议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）《关于修改<公司章程>的议案》，同意 834,472,409股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%，议案通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 52,500股，占出席会议的中小股东所持股份的75.2148%；反对 17,300股，占出席会议的中小股东所持股份的24.7852%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（2）《关于提请股东大会授权董事会为境外控股子公司马腾公司筹资用于增加投资规模等相关事项的议案》，同意 834,472,409股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%，议案通过。
（3）《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意 834,472,409股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%，议案通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 52,500股，占出席会议的中小股东所持股份的75.2148%；反对 17,300股，占出席会议的中小股东所持股份的24.7852%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人：丁少波 经办律师： 周琳凯
经办律师： 朱龙
二〇一九年十一月二十五日
中信建投证券股份有限公司
关于苏州纽威阀门股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见
中国证券监督管理委员会：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“纽威股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对纽威股份使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，发表意见如下：
一、纽威股份首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1653号）核准，公司首次公开向社会发行人民币普通股（A股）8,250万股，其中公司公开发行新股 5,000万股，公司股东公开发售股份3,250万股。本次公司公开发行新股的发行价为 17.66元/股，募集资金总额为 88,300万元，扣除发行费用 4,380.41万元后，实际募集资金净额为 83,919.59万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 1月 14日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（德师报(验)字(14)第0027号）。
二、募集资金使用情况
根据公司第二届董事会第五次会议以及 2013年第三次临时股东大会决议，公司公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金需求净额（万元）|
|1|年产35,000台大口径、特殊阀项目|33,520.39|33,520.39|
|2|年产10,000台（套）石油阀门及设备项目|33,549.33|33,549.33|
|3|年产10,000吨各类阀门铸件项目|16,850.64|16,850.64|
|合计||83,920.36|83,920.36|

截至2015年3月31日，上述募集资金使用情况如下：
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|序号|项目名称|募集资金到位金额（万元）|募集资金使用金额（万元）|募集资金余额（含利息）（万元）|
|1|年产35,000台大口径、特殊阀项目|33,520.39|11,696.20|22,675.00|
|2|年产10,000台（套）石油阀门及设备项目|33,549.33|8,012.19|26,381.52|
|3|年产10,000吨各类阀门铸件项目|16,849.87|7,286.58|10,016.13|
|合计||83,919.59|26,994.97|59,072.64|

三、公司以限制募集资金购买理财产品的情况
截至本意见出具日，纽威股份以闲置募集资金购买理财产品的情况如下表所示：
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限（天）|起息日|到息日|年化收益率（%）|
|1|纽威股份|中行苏州新区支行|募集资金|按期开放|17000|91|2014-4-30|2014-7-30|5.28%|
|2|纽威股份|工行苏州分行|募集资金|按期开放|33000|91|2014-4-30|2014-7-30|5.29%|
|3|纽威股份|中行苏州新区支行|募集资金|按期开放|17,000|60|2014-8-1|2014-9-30|5.28%|
|4|纽威股份|中行苏州新区支行|募集资金|按期开放|33,000|57|2014-8-5|2014-9-30|5.20%|
|5|纽威股份|中行苏州新区支行|募集资金|按期开放|17,000|84|2014-10-08|2014-12-31|4.40%|
|6|纽威股份|中行苏州新区支行|募集资金|按期开放|33,000|23|2014-10-08|2014-10-31|3.80%|
|7|纽威股份|华夏银行苏州新区支行|募集资金|结构性存款|33,000|162|2014-11-03|2015-04-14|4.1%-5.2%|
|8|纽威股份|中行苏州新区支行|募集资金|按期开放|17,000|104|2014-12-31|2015-04-14|5.00%|

注：上述到期的理财产品均已按约定期限收回本金及理财收益，并将募集资金转回募集资金专户；未到期的理财产品将在前次购买理财产品的决议有效期内到期。
四、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况
1、资金来源及投资额度
公司用于购买理财产品的资金最高额度为 8.5亿元，其中募集资金不超过 5亿元，自有资金不超过 3.5亿元。在上述额度内，资金可以在 12个月内进行滚动使用，其中暂时闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。
2、理财产品品种
为控制风险，募集资金拟投资期限最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金拟投资期限不超过1年（含1年）的低风险理财产品。理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
3、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
五、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为保本型或低风险理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司总经理安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋取更多的投资回报。
七、保荐机构意见
本保荐机构经核查后认为：
1、纽威股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金分别购买保本型及低风险理财产品经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确同意的意见，尚需获得股东大会审议通过；
2、纽威股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金分别购买保本型及低风险理财产品符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，纽威股份通过对保本型或低风险理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意纽威股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项。
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：临 2016-009
新疆百花村股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3.95亿元左右。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-2.3亿元。
（二）每股收益：-0.8690元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）报告期内，公司主要产品市场需求不旺竞争加剧，焦炭、焦煤、尿素及煤化工产品价格继续低位徘徊，导致公司报告期内主营业务利润水平大幅下降；
（二）子公司天然物产没有达产达效，公司自2015年10月至今，一直处于半停产状态；
（三）子公司豫新煤业2014年7月由于发生重大安全生产事故致使该公司停产，2015年5月开始恢复性生产，但由于产量少价格低，导致该公司本年度加大亏损。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披
露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）因公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为负值，若本公司 2015
年度经审计的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规
定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将在 2015年度报
告披露后被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2019-029
上海润达医疗科技股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日10点00分
召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2018年度董事会工作报告》|√|
|2|《2018年度监事会工作报告》|√|
|3|《2018年度财务决算报告》|√|
|4|《2018年度利润分配预案》|√|
|5|《2018年年度报告及其摘要》|√|
|6|《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》|√|
|7|《关于公司及子公司 2019 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》|√|
|8|《关于公司 2019年度担保预计的议案》|√|
|9|《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已分别于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4，议案8，议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：朱文怡、刘辉、上海达恩慧投资有限公司、陈政、胡震宁、仝文斌、陆晓艳。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603108|润达医疗|2019/5/9|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登
记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代
表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部（三）登记时间：2019年5月10日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、 其他事项
（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式
公司联系地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部
联系电话：021-68406213 传真：021-68406213
联系人：陆晓艳 邮政编码：200085
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海润达医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月16日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2018年度董事会工作报告》||||
|2|《2018年度监事会工作报告》||||
|3|《2018年度财务决算报告》||||
|4|《2018年度利润分配预案》||||
|5|《2018年年度报告及其摘要》||||
|6|《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》||||
|7|《关于公司及子公司 2019 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》||||
|8|《关于公司 2019年度担保预计的议案》||||
|9|《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2015-013
转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司关于“南山转债”赎回的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年 3月10日
赎回价格：104元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日： 2015年3月13日
赎回登记日次一交易日（2015年3月11日）起，“南山转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“南山转债”将在上海证券交易所摘牌。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2014年 12月8日至2015年1月20日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“南山转债（110020）”（以下简称“南山转债”）当期转股价格的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司董事会第十一会议审议通过了关于提前赎回“南山转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“南山转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“南山转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
1、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以不超过108元（含最后一期利息）的价格赎回未转股A股可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人及主承销商协商确定。
2、提前赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的104%（含当期利息）赎回全部或部分未转股的可转债：
A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的A股可转债未转股余额不足 3,000万元时。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
3、赎回程序及时限
本次可转债到期日后的两个交易日内，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上披露本息兑付公告。公司将委托中登公司上海分公司代理支付兑付款项。
本次可转债存续期内，若公司股票价格或本次可转债未转股余额满足前述提前赎回条件，公司将在满足提前赎回条件的下一交易日内在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布公告，明确披露是否行使赎回权。如公司决定执行本项赎回权时，公司将在赎回期结束前至少发布三次赎回提示性公告，公告将载明赎回程序、赎回价格、付款方法、付款时间等内容。赎回日距首次赎回公告的刊登日不少于 30日但不多于 60日。当公司决定执行全部赎回时，在赎回日当日所有登记在册的可转债将全部被冻结。当公司决定执行部分赎回时，具体的执行办法视当时上交所的规定处理。公司将在赎回日后的三个交易日内，委托上交所通过其清算系统代理支付赎回款项。赎回期结束后，公司将公告赎回结果及其影响。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2014年12月8日至2015年1月20日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于“南山转债”当期转股价格的130％，已满足“南山转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2015年3月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“南山转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为104元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA＝B×i×t/365=100×4%×146/365=1.6元/张
计息天数：自2014年10月16日起至2015年3月11日止（算头不算尾）。
境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 103.68元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 103.84元/张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为104元/张（税后的赎回价格以中登上海分公司核准的价格为准）。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站（sse.com.cn）上发布“南山转债”赎回提示公告至少3次，通知“南山转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年 3月 11日）起所有在中登上海分公司登记在册的“南山转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
5、赎回款发放日：2015年3月13日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“南山转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司
保管，待办理指定交易后再进行派发。
6、交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年 3月 11日）起，“南山转债”将停止交易和转股。
三、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：（0535）8666352
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会2015年1月26日
北京高能时代环境技术股份有限公司
2018年股票期权激励计划预留授予激励对象名单
一、股票期权激励计划分配情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|约占预留股票期权总数的比例(%)|约占公司股本总额的比例（%）|
|中高层管理人员、骨干员工（148人）||557.50|99.29|0.84|

注：此表格所述公司股本总额为本次股票期权激励计划经2018年第三次临时股东大会审议通过时公司股本总额660,516,246股。
二、公司董事、高级管理人员及董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的中高层管理人员、骨干员工名单
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|||51|||101|||
||杨俊|中高层管理人员||田丰|核心工程人员||闫立|核心工程人员|
|2|||52|||102|||
||郑剑华|骨干员工||李明|核心工程人员||舒建红|核心工程人员|
|3|||53|||103|||
||田涛|中高层管理人员||郭宗杰|核心工程人员||钱志勇|核心工程人员|
|4|||54|||104|||
||李奎|骨干员工||郭侃|核心工程人员||杨立波|核心工程人员|
|5|||55|||105|||
||章明元|骨干员工||李振|核心工程人员||李坤伙|核心工程人员|
|6|||56|||106|||
||吴健|中高层管理人员||于海军|核心工程人员||陈云鹏|核心工程人员|
|7|||57|||107|||
||朱加龙|中高层管理人员||黄浩|核心工程人员||翟富科|核心工程人员|
|8|||58|||108|||
||袁强|中高层管理人员||邢刚|核心工程人员||石杰|骨干员工|
|9|||59|||109|||
||何林波|核心工程人员||王进保|核心工程人员||张译尹|骨干员工|
|10|||60|||110|||
||王海波|核心工程人员||闻其瑞|核心工程人员||岳富强|骨干员工|
|11|||61|||111|||
||孔祥岗|核心工程人员||陈立童|核心工程人员||刘红刚|骨干员工|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||张光耀|核心工程人员||范卓|核心工程人员||时亮|骨干员工|
|13|||63|||113|||
||孙亮华|核心工程人员||郭征西|核心工程人员||张进芳|骨干员工|
|14|||64|||114|||
||赵振|核心工程人员||易志磊|核心业务人员||周严|骨干员工|
|15|||65|||115|||
||赵洪涛|核心工程人员||鲁文娟|核心业务人员||周娟娟|骨干员工|
|16|||66|||116|||
||胡博|核心工程人员||薛荣贵|核心业务人员||弓丹|骨干员工|
|17|||67|||117|||
||张硕果|核心技术人员||何家友|核心业务人员||罗灿昆|骨干员工|
|18|||68|||118|||
||白猛|中高层管理人员||王宏晓|骨干员工||张军峰|骨干员工|
|19|||69|||119|||
||刘文莉|核心技术人员||刘新|骨干员工||许浩|骨干员工|
|20|||70|||120|||
||刘超|核心技术人员||徐思妮|骨干员工||丁明雯|骨干员工|
|21|||71|||121|||
||马强|中高层管理人员||赵雪勇|骨干员工||李林彧|骨干员工|
|22|||72|||122|||
||丁志伟|核心业务人员||李孝梅|核心技术人员||孔姣姣|骨干员工|
|23|||73|||123|||
||张静|核心业务人员||方英|核心技术人员||马瑞雨|骨干员工|
|24|||74|||124|||
||汪杨|核心业务人员||张培|核心技术人员||焦朋飞|骨干员工|
|25|||75|||125|||
||李程程|核心业务人员||闵玉涛|核心技术人员||何兆龙|核心技术人员|
|26|||76|||126|||
||尹以湖|核心业务人员||生贺|核心技术人员||程东东|骨干员工|
|27|||77|||127|||
||关双降|核心业务人员||李静文|核心技术人员||廖磊|骨干员工|
|28|||78|||128|||
||杨桃城|核心业务人员||倪鑫鑫|核心技术人员||李玉春|核心技术人员|
|29|||79|||129|||
||吴峥艳|核心业务人员||胡波|核心工程人员||屈立衡|骨干员工|
|30|||80|||130|||
||苗宇光|骨干员工||李正|核心工程人员||程红宇|骨干员工|
|31|||81|||131|||
||赵相云|骨干员工||安新田|核心工程人员||肖敏|骨干员工|
|32|||82|||132|||
||朱宝华|骨干员工||李文星|核心工程人员||侯磊|骨干员工|
|33|||83|||133|||
||洪慧兰|核心技术人员||魏兆峰|核心工程人员||刘琴|骨干员工|
|34|||84|||134|||
||王磊|核心技术人员||崔新刚|核心工程人员||杨光|骨干员工|
|35|||85|||135|||
||田素芳|核心技术人员||张晓锐|核心工程人员||刘兴贵|骨干员工|
|36|||86|||136|||
||王洋|核心技术人员||姜海龙|核心工程人员||韦仕领|骨干员工|
|37|||87|||137|||
||翟文华|核心技术人员||赵凡|核心工程人员||张剑|骨干员工|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||丁仕文|核心技术人员||向松|核心工程人员|||张华||核心技术人员|
|39|||89|||139|李伟田||骨干员工||
||陈君|中高层管理人员||李维|核心工程人员||||||
|40|||90|||140|赵坤||骨干员工||
||杨庆彬|核心技术人员||汪洋|核心工程人员||||||
|41|||91|||141|寇宗川||骨干员工||
||倪哲|核心技术人员||高飞|核心工程人员||||||
|42|||92|||142|范海||骨干员工||
||王铸|核心技术人员||段少辉|核心工程人员||||||
|43|||93|||143|柯生育||核心技术人员||
||王伟龙|核心技术人员||曹丽霞|骨干员工||||||
|44|||94|||144|柯鹏||核心技术人员||
||朱金榜|核心工程人员||陈翔|骨干员工||||||
|45|||95|||145|何兆龙||核心技术人员||
||马永耀|核心工程人员||惠安东|核心工程人员||||||
|46|||96|||146|程东东||骨干员工||
||程银河|核心工程人员||陈飞|核心工程人员||||||
|47|||97|||147|廖磊||骨干员工||
||肖军|核心工程人员||王亮胜|核心工程人员||||||
|48|||98|||148|李玉春||核心技术人员||
||张学进|核心工程人员||李青武|核心工程人员||||||
|49|||99||||||||
||谢军洪|核心工程人员||吴广其|核心工程人员||||||
|50|||100||||||||
||石甲荣|核心工程人员||刘兵|核心工程人员||||||

北京高能时代环境技术股份有限公司2019年8月15日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 公告编号：临2016-011华电能源股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化融资结构，降低财务费用，公司拟于 2016年度注册发行不超过 23亿元超短期融资券，具体情况如下。
一、发行超短期融资券的背景
自 2015年以来，央行实行稳中求进的货币政策，连续五次降息、六次降准，市场资金面整体宽裕，受国家宏观调控影响，2015年 11月 18日，银行间市场交易商协会下发了《关于拓宽超短期融资券发行主体范围有关事项的通知》，全面拓宽超短期融资券的发行主体范围，由原来只能 AAA级企业注册发行变更为 AA级企业以上均可注册发行。公司为AA+级企业，考虑近期AA+级企业发行超短期融资券的综合融资成本已降到3.82%，比一年期贷款基准利率下浮12%左右，因此，公司抓住目前的有利时机拟注册发行 23亿元超短期融资券。
二、超短期融资券发行方案
考虑到公司借款结构及 2016年资金需求现状，拟分期发行总额不超过 23亿元的超短期融资券。具体方案如下：
1.发行人：华电能源股份有限公司。
2.主承销商：兴业银行股份有限公司。
联合承销商：民生银行股份有限公司，中信银行股份有限公司。
3.担保方式：信用。
4.发行总额：不超过 23亿元。
5.发行期限：9个月。
6.综合资金成本：按照 2016年 3月 9日银行间市场交易商协会颁布的信用评级为AA+级的企业发行债务融资工具的指导利率，及近期AA+级上市公司发行的资金成本预测，本次发行超短期融资券的综合融资成本预计不超过3.82%，比一年期贷款基准利率下浮12%左右。
（1）发行利率：9个月的超短期融资券票面发行利率约为3.4%。
（2）发行费用：承销商的承销手续费为发行额度的0.4%/年；
律师费 10万元；发行登记费 16万元；兑付服务费 12万元；建档业务费 8万元。上述费用均一次性收取，约合0.42%/年。
7.时间进度：从公司委托主承销商开始，到募集资金到账最长约需 100天。
本次发行的超短期融资券为一次注册，分次发行，由于金融市场资金成本波动较大，如果本次发行超短期融资券的综合融资成本不超过3.82%，那么将按照上述方案正常发行，发行成功后一年共可节约财务费用 1,196万元。如果发行本次短期融资券的综合融资成本高于银行同期贷款基准利率下浮5%的水平时，终止本次发行，届时公司将损失律师费 10万元。
公司八届十六次董事审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华电能源股份有限公司 2016年 4月 29日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-154商赢环球股份有限公司
第七届监事会第 3次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 3次临时会议于2017年7月26日以电子邮件的方式发出会议通知，于2017年7月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会监事经认真审议，审议通过如下决议：
一、审议《关于向控股股东租赁房屋暨日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于2017年7月28日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《关于向控股股东租赁房屋暨日常关联交易的公告》（公告编号：2017-155）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
商赢环球股份有限公司监事会2017年7月28日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2017-019西安曲江文化旅游股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二次会议于 2017年 4月 17日以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案。
根据公司董事会审计委员会的建议，公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
经与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）协商，同意公司支付给希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计费 45万元、内部控制审计费用28.7万元。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是1998年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所，2013年 6月经财政部和国家工商总局核准事务所由有限责任转制成为特殊普通合伙，注册资本1500万元，是西北地区唯一一家具有独立从事证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所，在北京、宝鸡、甘肃、厦门、宁夏、河南及四川设有分所。现有员工 700人，其中注册会计师262人、注册税务师33人、土地估价师7人、房地产估价师4人、咨询工程师7人、造价工程师21人。
公司独立董事及董事会审计委员会对公司续聘会计师事务所的议案进行了审核并发表书面意见，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
该议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-004号成都博瑞传播股份有限公司
关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2013年年度股东大会聘任的 2014年年度会计和内部控制审计机构——四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期即将届满。
四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）系合格、专业的会计审计机构，在担负公司审计的工作中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。经公司审计委员会提议，八届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度会计和内部控制审计机构。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度会计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2019-038
四川金顶（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月15日
本次股东大会的股权登记日为：2019年11月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司定于 2019年 11月 15日召开公司2019年第三次临时股东大会，并于2019年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告，就本次股东大会的有关事项通知如下：
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月15日 13点30分
召开地点：深圳市南山区梦海大道 5033号卓越前海壹号 8号楼（B座）28楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月15日
至2019年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务报表和内部控制审计机构的提案|√|
|2|关于向全资子公司投资划转资产暨增资的提案|√|

上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司 2019年10月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600678|四川金顶|2019/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年11月13日上午9：30—11：30；下午14：30—16：30。
3、登记地点及信函地址：四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614000）
4、联系方式：
联系电话：（0833）2602213； 传真：（0833）2601128
联系人：杨业、王琼
六、 其他事项
会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年11月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川金顶（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年11月15日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）||||

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||为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的提案|
|2|关于向全资子公司投资划转资产暨增资的提案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/统一社会信用代码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600609证券简称:金杯汽车公告编号:临 2015-078
金杯汽车股份有限公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：执行阶段
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：6958万元
一、诉讼判决的基本情况
日照日发车辆制造有限公司财产监管组诉金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称“金杯车辆”）及公司清偿债务一案。详细情况见公司 2011-024号公告、2012-009号公告、2015-025号公告、2015-040号公告和 2015-055号公告。
二、诉讼进展情况
近日，公司收到山东省五莲县人民法院（2012）莲执字第 125号《执行裁定书》，主要内容如下：
划拨被执行人金杯汽车物质总公司在华夏银行沈阳中山支行的存款 460万元。
划拨被执行人沈阳金杯车辆制造有限公司在韩亚银行沈阳分行的存款 1941126元。
截止 2015年 10月 31日，已执行 69578563元。
执行中因债务已清偿，裁定如下：
解除对被执行人金杯汽车物质总公司在华夏银行沈阳中山支行存款冻结。
解除对被执行人沈阳金杯车辆制造有限公司在韩亚银行沈阳分行存款冻结。
解除对被执行人金杯汽车股份有限公司在沈阳华晨金杯汽车有限公司、沈阳金杯恒隆汽车转向器有限公司、沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司和沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司的投资权益及收益的冻结。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已对该诉案提取利息 3551万元，尚需提取的利息不超过 800万元。本公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
1、山东省五莲县人民法院（2012）莲执字第 125号《执行裁定书》。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会二〇一五年十一月三日
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-009南京新街口百货商店股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到通知,公司股东三胞集团有限公司质押给中国银行股份有限公司南京鼓楼支行 32,000,000股以及质押给兴业银行股份有限公司南京城北支行10,000,000股已于2014年3月18日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完解除质押手续。上述解除质押股份占公司总股本的11.72%，全部为无限售流通股。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董 事 会