Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-023
贝因美婴童食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
贝因美婴童食品股份有限公司 2018年第一次临时股东大会于 2018年 3月16日下午14点在公司二十三楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 3月 16日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年3月15日下午15：00至 2018年 3月 16日下午15：00的任意时间。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王振泰先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共77人，代表有表决权的股份数
562,905,138股，占公司有表决权的股份总数的55.0508%，其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份数
542,755,282股，占公司有表决权的股份总数的53.0802%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东70人，代表有表决权的股份数 20,149,856股，占公司有表决权的股份总数的1.9706%。
2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计72人，代表股份20,537,856股，占公司有表决权的股份总数的2.0086%。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。
表决结果：同意543,091,982股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的96.4802％；反对19,382,156股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的3.4432％；弃权431,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0766％。
中小股东表决情况：同意724,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.5286％；反对19,382,156股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.3728％；弃权431,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.0986％。
四、律师出具的法律意见
上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：贵司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司二〇一八年三月十六日
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2015-75中钨高新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）此前因实际控制人中国五矿集团公司正在筹划与公司有关的重大事项，于 2015年 8月 6日披露了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票自2015年8月6日开市起停牌。根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票自停牌后每五个交易日均披露了《关于重大事项进展及继续停牌的公告》。
截至目前，经与各方讨论和协商，中国五矿集团公司（以下简称“五矿集团”）正在筹划的与公司有关的重大事项构成公司重大资产重组，本次重大资产重组拟将五矿集团旗下湖南柿竹园有色金属有限责任公司等与公司主业相关的资产（以下简称“标的资产”）注入公司，实现公司上下游产业链进一步完善的目标，但根据后续进一步尽职调查情况及有关标的资产的合规性等情况，最终交易方案可能对标的资产范围进行调整。
目前公司已聘请海通证券股份有限公司、北京市中银律师事务所、天职国际会计师事务所、北京中企华资产评估有限责任公司等中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，各项工作正在有序开展。
因上述事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中钨高新，证券代码：000657）自2015年10月13日开市起停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年11月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延
期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年11月12日恢复交易，并承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过 3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一五年十月十三日
股票代码：000761 200761股票简称：本钢板材本钢板B编号：2014-007本钢板材股份有限公司
关于第六届监事会第五次会议决议的更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司于 2014年 1月 28日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登的《第六届监事会第五次会议决议公告》中部分内容有误，现对其内容进行更正如下：原公告中：二、监事会会议审议情况部分中，对于审议第 6项《关于发行公司债券的议案》，关于“（4）债券利率及其确定方式”相关内容的表述为：“本次发行公司债券综合利率应不高于中国人民银行公布的商业银行同期人民币贷款基准利率，具体发行利率提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况予以确定。”现修改为：“本次发行公司债券综合利率应不高于中国人民银行公布的商业银行同期人民币贷款利率，具体发行利率提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况予以确定。”其他内容无变化。
由于我们的工作疏忽给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
本钢板材股份有限公司监事会二零一四年二月十日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-110中节能环保装备股份有限公司
关于继续为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）申请银行授信提供担保的议案》，同意六合天融向江苏银行北京分行申请额度为 10,000万元的银行综合授信，此项授信由公司提供连带责任保证。现该笔担保即将到期，根据子公司业务发展需要，公司拟继续为六合天融申请江苏银行授信提供担保，额度为 10,000万元，期限一年。授信产品包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。
一、担保情况概述
全资子公司六合天融因项目投入需要，拟继续向江苏银行北京分行申请额度为 10,000万元的银行综合授信，此项授信由公司提供连带责任保证，期限一年，授信产品包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，用于六合天融流动资金周转。担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及六合天融与贷款银行等金融机构在以上审议额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。此次对外担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：中节能六合天融环保科技有限公司
成立日期：2002年08月21日
法定代表人：齐岳
注册资本：23913万人民币
注册地址：北京市昌平区科技园区创新路8号
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境科学技术研究与试验发展；环境监测；水污染治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固
体废物污染治理；工程勘察设计；专业承包；合同能源管理；销售专用设备；项目投资；投资管理；货物进出口；技术进出口；承包境外工程；机械设备租赁。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经审计，截止 2017年 12月 31日，六合天融主要财务数据为：资产总额 253,287万元，负债总额 183,686万元，净资产 69,602万元，营业收入 159,306万元，净利润 10,193万元。
三、授信及担保方案
债权人：江苏银行北京银行
保证人：中节能环保装备股份有限公司
担保方式：连带责任保证
最高授信额度的有效期限：一年
担保金额：10,000万元
授信产品：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。
公司对六合天融向银行申请综合授信提供连带责任保证，授信及担保事项以正式签署的担保协议为准，具体融资金额将视公司实际需求确定，公司董事会不再逐笔形成决议，后续提款事项由董事会授权总经理办公会进行审议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。
四、董事会意见
公司继续为全资子公司六合天融申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司继续为子公司六合天融申请银行授信提供担保，此议案需提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司继续为全资子公司六合天融申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处
于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司继续为子公司六合天融申请银行授信提供担保。
六、独立董事意见
公司为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向江苏银行北京分行申请银行授信提供担保有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向江苏银行北京分行申请银行授信提供担保。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止董事会召开日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为 134,000万元，全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为101.05%。
公司实际发生的对外担保累计余额为 47,380.58万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为35.73%。其中为中节能六合天融环保科技有限公司提供银行贷款及授信担保 125,000万元，实际提供担保 42,787.48万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为32.27%，未发生逾期担保。
八、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议
2、第六届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2016-069
深圳市长方集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一的邓子华先生的通知，邓子华先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|邓子华|是|3,828|2014年8月21日|2016年9月13日|中国中投证券有限责任公司|51.17%|
|合 计||3,828||||51.17%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邓子华先生持有本公司股份7,480.568万股，占本公司
总股本的9.46%；其中处于质押状态的股份为2,700万股，占邓子华先生所持本公司股份的36.09%，占公司总股本的3.42%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
无锡小天鹅股份有限公司独立董事
关于美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司相关事宜的意见
无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“小天鹅”或“公司”）第九届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）审议了美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）发行A股股份换股吸收合并公司（以下简称“本次换股吸收合并”）的相关议案。根据该等议案，美的集团拟发行 A股股份换股吸收合并公司。本次换股吸收合并完成后，美的集团为存续公司，美的集团或其全资子公司将承继及承接公司的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，公司将终止上市并注销法人资格。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，公司全体独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，独立、客观、公正的原则，就公司本次会议审议的本次换股吸收合并相关事宜发表独立意见如下：
1、本次换股吸收合并系美的集团为实现集团内部资产优化整合目的而实施，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规以及规范性文件的规定。
2、本次换股吸收合并的合并方为美的集团，美的集团为公司控股股东，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次换股吸收合并构成小天鹅关联交易，关联董事就相关议案表决进行了回避。
4、本次换股吸收合并的相关议案经公司第九届董事会第二次会议审议通过。公司本次董事会的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。公司董事会审议、披露本次换股吸收合并方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
5、就本次换股吸收合并事宜，公司拟与美的集团签署《美的集团股份有限公司与无锡小天鹅股份有限公司换股吸收合并协议》。该协议所约定的发行价格、换股价格的定价方式符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定。
6、本次换股吸收合并方案合理、可行，可以有效消除美的集团与公司的关联交易及其他可能的潜在利益冲突，增强市场竞争力、提高经营效率，从根本上符合公司全体股东的利益。
综上，我们同意美的集团换股吸收合并公司事项，本次换股吸收合并符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。
独立董事签名:
蒋青云陶向南朱和平
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-096深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于终止收购深圳市嘉泽特投资股份有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易背景概述
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）与严勇先生于2016年1月19日签署《股权收购框架协议》，具体内容详见公司于2016年1月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于签署<股权收购框架协议>公告》（公告编号：2016-002）。
二、终止交易事项的原因
双方未能于协议约定的最后期限（即2016年6月30日）前达成一致意见。针对上述情况，经公司管理层审慎研究，决定终止该交易事项，并继而通知了严勇先生。
三、终止本次交易对公司的影响
上述交易事项一直处于洽谈阶段，尚未签署具备法律效力的正式合同或协议，因此，终止该交易事项对公司生产经营成果和财务状况无重大影响，也不会影响公司的整体发展战略。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十一日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-020温州意华接插件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年 4月 28日，财政部印发了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会【2017】13号），要求自 2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年 12月 25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
根据《关于印发修订的通知》（财会【2017】13号）要求，本次会计政策变更自2017年5月28日起执行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
公司按照《企业会计准则》和财会【2017】30号通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》中的规定执行。同时，公司将按2017年12月25发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审议程序
公司于2018年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，对一般企业财务报表格式进行了修订，有助于提高会计信息质量，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本公司执行上述规定的主要影响如下：
审批程 受影响的报表项目名称和会计政策变更的内容和原因
序 金额
审批程 受影响的报表项目名称和会计政策变更的内容和原因
序 金额
列示持续经营净利润 99,104,030.77元，终止经营净利润0元。
2017年度营业外收入减少149,138.86元，营业外支出（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部 减少 595,139.57元，重分分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处经董事类至资产处置收益；2016置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相会批准 年度营业外收入减少应调整。 228,870.85元，营业外支出减少1,916,231.28元，重分类至资产处置收益。
三、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会意见
公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、《第二届董事会第十五次会议决议》
2、《第二届监事会第九次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2018年4月25日
广州智光电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广州智光电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
关于注销募集资金专项账户的独立董事意见
在募集资金使用完毕后注销设立的专用账户，符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。因此，我们同意公司注销募集资金专项账户事项。
广州智光电气股份有限公司独立董事：阮永平、李业、黄晓莉 2015年11月30日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-112乐歌人体工学科技股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
一、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺公司全体董事、高级管理人员已对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，具体承诺如下：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对在公司任职期间的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与所履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权
条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。”
二、公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年12月10日
法律意见书北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5thFloor, Building C, The International Wonderland, XindongRoad,Chaoyang District, Beijing China
邮编/Zip Code:100027电话/Tel:86-10-50867666传真/Fax:86-10-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于北京中长石基信息技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0051号致：北京中长石基信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2018年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
法律意见书本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2018年第一次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2018年 2月 8日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 2月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 2月25日下午15:00至2月26日下午 15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2018年2月26日（星期一）下午14:00在北京市石景山区玉泉路 59号院 2号楼燕保大厦 6层北京中长石基信息技术股份有限公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长李仲初先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会
法律意见书议的股东及代理人共3名，均为截至2018年2月14日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共62人。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。
会议表决结果如下：
1、审议通过了《关于出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.38%股权暨关联交易的议案》；
2、审议通过了《关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》；
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
以上议案均已经第六届董事会2018年第一次临时会议、公司第六届监事会第十二次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。以上议案一、议案二的关联股东淘宝（中国）软件有限
法律意见书公司依据规定需回避表决。上述全部议案已经中小投资者单独计票。
本次股东大会现场投票结束后，公司统计了议案的现场投票结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
法律意见书北京市康达律师事务所 经办律师：王萌
负责人：乔佳平
沈娉
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-094深圳王子新材料股份有限公司
关于拟清算并注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月9日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟清算并注销子公司的议案》，为整合及优化现有资源，降低管理成本，提高公司整体经营效益，董事会同意终止公司全资子公司深圳市冠宸环保包装技术有限公司（以下简称“深圳冠宸”）经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳王子新材料股份有限公司章程》等的相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟清算、注销公司的基本情况
1、公司名称：深圳市冠宸环保包装技术有限公司
2、统一社会信用代码：914403007917367508
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业厂房B栋501(A区-2)
5、法定代表人：韩红宾
6、注册资本：400万元
7、成立日期：2006年8月1日
8、经营范围：EPE（珍珠棉）、气泡纸、塑胶滑托板、胶袋、PP片材、包装制品、塑胶制品的销售；国内贸易；货物及技术进出口。
9、股权结构：公司持有深圳冠宸100%股权
10、最近一年又一期的主要财务数据如下表：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年 8月 31 日（未经审计）|2016 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|8,393.38|335,479.25|
|负债总额|2,352,225.99|2,323,169.90|
|净资产|-2,360,619.37|-1,987,690.65|
|营业收入|0|0|
|净利润|-372,928.72|-291,217.94|

三、本次注销对公司的影响
本次注销的目的是为了整合及优化现有资源，降低管理成本，提高公司整体经营效益。注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害全体股东及公司利益。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年10月9日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-045
德奥通用航空股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项召
开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公
司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德奥通航；股票代码：002260 )
自2016年12月19日（星期一）上午开市起停牌并披露了《关于公司股票停牌
交易的公告》（公告编号：2016-125）。公司于2016年12月24日披露了《关
于停牌进展的公告》（公告编号：2016-127）。
经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申
请，公司股票自2016年12月30日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌
并披露了《德奥通用航空股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告
编号：2016-130）。公司分别于2017年1月7日、2017年1月14日披露了《关
于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-001、2017-002）。
停牌期满 1个月后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月
18日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公
告》（公告编号：2017-003）。公司分别于2017年1月25日、2月8日、2月
15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-005、
2017-006、2017-007）。
2017年2月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》，于2017年2月16日披露了《关
于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009），并于2017
年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-010）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案
（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录
第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于 2017年 2月 27日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申
请继续停牌的议案》，并于 2017年 2月 28日披露了《关于重大资产重组进展
暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-012），公司分
别于2017年3月7日、3月14日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》
（公告编号：2017-015、2017-018）。2017年3月16日，公司2017年第一次
临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
案》，据此，经公司向深圳证券交易所申请，公司因筹划重大资产重组继续停
牌不超过 3个月，公司于 2017年 3月 17日披露了《关于重大资产重组停牌进
展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-020），公司分别于 2017年 3月 24
日、3月 31日、4月 11日、4月 18日、4月 25日、5月 3日、5月 10日、5
月 17日、5月 24日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号
分别为：2017-023、2017-024、2017-026、2017-027、2017-028、2017-038、
2017-041、2017-042、2017-044）。
截至目前,公司与交易相关方就本次重大资产重组方案等问题进行积极磋
商当中,同时公司聘请的独立财务顾问东海证券股份有限公司以及审计机构立
信会计师事务所(特殊普通合伙)等中介机构正在对本次重大资产重组涉及的相
关资产开展尽职调查、审计等工作,由于目前该事项仍存在重大不确定性,为保
证信息披露的公平性,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票
仍需继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板
信息披露业务备忘录第14号—上市公司停复牌业务》的有关规定，为加强与投
资者沟通，公司特召开投资者说明会，就本次继续停牌事项与投资者进行交流，
现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司就筹划重大资产重
组停牌期满继续停牌的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允
许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2017年6月2日（星期五）下午14:00-15:00。
2、说明会召开地点：全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）。
3、说明会召开方式：网络远程互动方式。
三、出席说明会的人员
公司实际控制人宋亮先生；财务总监张之珩先生；副总经理、董事会秘书
陈国辉先生；东海证券股份有限公司张宜生先生、李永涛先生。
四、投资者参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录全景网“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司及
相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及联系方式
联系人：陈国辉、杨翔瑞
联系电话:0757-88374384
联系传真:0757-88374990(传真请注明:转董事会秘书办公室)
邮箱：dmb@deaga.net
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的
召开情况及主要内容。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一七年五月三十日
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2018-012
深圳市隆利科技股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼基本情况
2018年5月29日，深圳市隆利科技股份有限公司（下称“公司”）收到深圳市中级人民法院（下称“深圳中院”）传票，该院受理了深圳市德仓科技有限公司（下称“德仓科技”）以公司和深圳市苏宁云商销售有限公司为共同被告，小米通讯技术有限公司为第三人提起的诉讼，案号（2018）粤03民初1176、1178-1185号的侵犯专利权纠纷案。
上述诉讼已在2018年11月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》中进行了披露。
二、诉讼最新进展情况
2018年12月27日，公司收到了深圳中院送达的（2018）粤03民初1176、1178-1185号《民事裁定书》。根据上述民事裁定书，本案原告德仓科技主张的权利基础为涉案九个实用新型专利权，因上述专利已被国家知识产权局专利复审委员会宣告全部无效，原告德仓科技失去了提起上述诉讼的权利基础，也就丧失了提起诉讼的主体资格,深圳中院驳回了原告德仓科技对公司的上述起诉，如原告不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内上诉。
上述案件中被宣告无效的涉讼专利具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|案件编号|专利号|专利名称|被宣告无效文号|
|(2018)粵 03民初 1176|ZL201420217094.3|一种发光单元及背光模组|《无效宣告请求审查决定书》第37720号|
|(2018)粵 03民初 1178|ZL201520548876.X|一种反射片、背光模组及液晶模组|《无效宣告请求审查决定书》第37723号|
|(2018)粵 03民初 1179|ZL201120463748.7|一种背光模组|《无效宣告请求审查决定书》第37486号|
|(2018)粵 03民初 1180|ZL201120170254.X|导光板及背光模组|《无效宣告请求审查决定书》第37942号|

|||||
|-|-|-|-|
|(2018)粵 03民初 1181|ZL201120168061.0|一种导光板及背光模组|《无效宣告请求审查决定书》第37732号|
|(2018)粵 03民初 1182|ZL201420410357.2|一种背光模组的框结构、背光模组及液晶模组|《无效宣告请求审查决定书》第37838号|
|(2018)粵 03民初 1183|ZL201520094321.2|一种下增光膜、背光模组、液晶显示装置和电子设备|《无效宣告请求审查决定书》第37548号|
|(2018)粵 03民初 1184|ZL201220500806.3|一种背光模组及液晶模组|《无效宣告请求审查决定书》第37511号|
|(2018)粵 03民初 1185|ZL201520065666.5|一种扩散膜、背光模组、显示装置以及电子设备|《无效宣告请求审查决定书》第37779号|

三、其他尚未披露的诉讼仲裁情况
截至本公告日，除招股书中披露的诉讼外，公司及公司控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼请求事项已被深圳中院裁定驳回，如上述《民事裁定书》上诉期满后形成最终生效法律文书，则对公司本期利润或期后利润不会产生不利影响。
五、备查文件
1．《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》（（2018）粤03民初1176、1178-1185号）；
2.国家知识产权局《无效宣告请求审查决定书》第37720号
3.国家知识产权局《无效宣告请求审查决定书》第37723号
4.国家知识产权局《无效宣告请求审查决定书》第37486号
5.国家知识产权局《无效宣告请求审查决定书》第37942号
6.国家知识产权局《无效宣告请求审查决定书》第37732号
7.国家知识产权局《无效宣告请求审查决定书》第37838号
8.国家知识产权局《无效宣告请求审查决定书》第37548号
9.国家知识产权局《无效宣告请求审查决定书》第37511号
10.国家知识产权局《无效宣告请求审查决定书》第37779号
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
潍柴动力股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
潍柴动力股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、陕西重型汽车有限公司、陕西汉德车桥有限公司、陕西重型汽车进出口有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、宝鸡法士特齿轮有限责任公司、西安法士特汽车传动有限公司、潍柴动力扬州柴油机有限责任公司等公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的82%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的94%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括：研究与开发、发展战略、信息系统、销售业务、资金活动等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制评价管理流程》《内部控制自我评价手册》等内部制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：潜在错报和漏报金额大于税前利润5%。
（2）重要缺陷：潜在错报和漏报金额大于税前利润2.5%但小于5%。
（3）一般缺陷：潜在错报和漏报金额小于上述标准。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。
如下迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷，包括但不限于：该缺陷可能导致对已经签发财务报告更正和追溯、当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报、审核委员会或内部审计职能对内部控制的监督无效、董事、监事和高级管理层的舞弊行为、风险管理职能无效、控制环境无效、重大缺陷在合理期间未得到及时整改。
（2）重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起公司董事会和管理层重视的错报。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：可能导致的直接损失大于资产总额0.25%、
销售收入0.5%或税前利润5%。
（2）重要缺陷：可能导致的直接损失大于资产总额0.125%、销售收入0.25%或税前利润2.5%但小于重大缺陷定量标准。
（3）一般缺陷：可能导致的直接损失小于上述标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标。
（2）重要缺陷：对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大的负面影响和目标偏离。
（3）一般缺陷：对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；不存在上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；不存在上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳中青宝互动网络股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年九月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳中青宝互动网络股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳中青宝互动网络股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳中青宝互动网络股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2019年 8月28日在《公司章程》规定及中国证监会指定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
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法律意见书本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2019年9月17日下午 14:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 9月17日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年9月16日15:00至 2019年 9月17日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表股份72,825,262股，占公司有表决权股份总数27.5115%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共计0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
综上，公司本次股东大会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 3名，合计代表股份 72,825,262股，占公司有表决权股份总数的27.5115%。
（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员
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法律意见书和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
【以下无正文】
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法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 张潇扬
经办律师：
陈佩佳
年 月 日