Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-064
广东水电二局股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公司 2014年 6月 25日召开的第五届董事会第六次会议、2014年 7月 11日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过《关于拟承接风力、光伏发电建设项目的议案》,同意公司以 BT方式承接上海通川实业开发有限公司（以下简称“通川实业”）投资开发的新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（4.95万KW）项目及木垒光伏电站一期 20MWp项目（详见 2014年 6月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟承接风力、光伏发电建设项目的公告》），现木垒老君庙风电场一期（4.95万KW）项目 BT合同正式签订，具体情况如下：
一、合同签署概况
近日，本公司与通川实业、新疆华荣新能源有限公司（通川实业为开发建设木垒老君庙风电场一期项目成立的全资子公司，以下简称“华荣公司”）签署《木垒老君庙风电场一期 4.95万 KW项目投资建设与转让回购合同》。该风电项目采用 BT方式进行建设，项目内容包括项目的设计、设备采购、建筑安装工程施工、征地补偿等保证项目建成投产的相关事宜，固定总价包干
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40,000万元，本公司将以自有资金和金融机构贷款进行投融资建设。
（一）交易对方：通川实业和华荣公司。
（二）签署地点：新疆乌鲁木齐。
（三）合同类型：投资建设与转让回购合同。
（四）合同标的：木垒老君庙风电场一期4.95万KW项目。
（五）合同工期：监理单位开工令发出之日起至工程建成投产之日止。
（六）合同金额：固定总价包干40,000万元,但不包含建设期利息、回购期利息、投资回报。
二、交易对方情况介绍
（一）基本情况
1.上海通川实业开发有限公司
注册地址：浦东新区惠南镇北门大街168号2幢106室3号。
法定代表人：谢顺明。
主营业务：房地产开发（凭许可证），实业投资，园林绿化工程，五金机械设备制造、维修，建筑材料、金属材料销售，花卉苗木种植，新能源科技、计算机技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。
注册资本：10,001万元。
2.新疆华荣新能源有限公司
注册地址：昌吉州木垒县人民南路北桥（木垒县商务和经济信息化委员会办公楼）。
法定代表人：谢舜笠。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-064
主营业务：新能源的开发、投资建设、经营，风力发电，风力资源开发投资，风电设备检修与调试，风力发电产品销售业务。
注册资本：3,000万元。
通川实业持有华荣公司100%股权。
通川实业和华荣公司均与本公司不存在关联关系。
（二）该业主实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）建设方式
该风电项目采用 BT方式进行建设。
（二）建设期
该风电项目建设期从该合同生效之日起至工程建成投产之日止。
（三）回购
1.回购价款
回购价款=合同价格＋建设期利息＋回购期利息＋投资回报合同价格为固定总价包干 40,000万元。
2.回购期限
该风电项目建成投产起进入回购期，回购期为 12个月。
3.建设期利息
T P

(TTi)
建设期利息= T ×月利率（建设期对应中国人民银行I1
公布的同期 3年期贷款利率/12）
注：P=合同价格 T=建设期（月）
建设期利息的利率为中国人民银行公布的同期 3年期贷款
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的基准利率，并随中国人民银行公布的同期 3年贷款基准利率的调整而调整，调整日为中国人民银行公布的同期 3年贷款基准利率的调整日。
4.回购期利息
回购期利息=（合同价格+建设期利息）×月利率（回购期对应中国人民银行公布的同期3年期贷款利率/12）×回购期（月）5.投资回报
投资回报=（合同价格+建设期利息）×投资回报率×回购期限（年）
年投资回报率为3%。
注：如非完整年度，则平均折算到月。
（四）项目担保
通川实业以华荣公司的100%股权及项目所有资产进行抵押。
（五）违约责任
1.如果本合同各方中的任何一方未按照本合同的约定履行义务，违约方应赔偿对方及融资银行因其违约行为而受到的全部损失且不免除其继续履行的责任。
2.本合同一方就另一方的任何违约行为给予的任何宽限，并不视为该方对自身权利的放弃。
3.若通川实业不能按照合同约定的时间和方式支付回购价款,则自逾期之日起通川实业按约定的利率和投资回报率的50%承担违约金。且本公司为保证权利实现而发生的相关费用（包括但不限于所支付的律师代理费、差旅费、资产评估费、诉讼费、保全费等）均由通川实业承担。通川实业若一年回购期满无法完
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全回购，本公司有权处臵相应抵押物，超出部分所有权益由本公司享有。
4.除非各方一致同意，任何一方均不得单方变更或解除本合同。
（六）特别说明
1.通川实业不得以华荣公司进行融资贷款，不得以华荣公司的股权为第三方提供任何担保、质押，除非经本公司书面同意。
2.通川实业同意在项目建成投产至完全回购前所产生的一切收益无偿归本公司所有。
（七）合同生效条件
该合同自各方签字盖章之日起生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）本公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足；
且投融资能力较强，具备履行合同的能力。
（二）该合同金额占本公司 2013年度营业总收入的7.41%，合同履行对公司本年度及未来两个会计年度经营业绩将有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
该合同存在通川实业不能按时回购及受不可抗力的影响所造成的风险。
六、其他相关说明
本公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投
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资者关注。
备查文件：《木垒老君庙风电场一期 4.95万 KW项目投资建设与转让回购合同》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2014年9月16日
广东舜喆（集团）股份有限公司
独立董事独立意见
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2019年4月22日在公司会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司提交的相关文件和同公司有关管理层进行了沟通后，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用情况的独立意见：
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018年度保留加强调事项段审计意见审计报告和《关于广东舜喆（集团）股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》，以及公司提供的有关文件，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况。
二、关于对外担保情况的独立意见：
截止2018年12月31日，公司及控股子公司的担保实际余额为人民币3,549万元，占公司最近一期经审计净资产的10.47%。
公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
三、关于保留加强调事项段审计意见涉及事项的独立意见：
公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告出具了保留加强调事项段审计意见的审计报告。
公司应严格按照相关措施认真履行，消除保留加强调事项段审计意见涉及事项对公司的影响，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
四、关于内部控制自我评价报告的独立意见：
对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司2018年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
五、关于 2018年度利润分配预案的独立意见：
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的合并净利润-13,392,596.16元，公司本年度合并可供分配利润约为-117840473.36元；母公司2018年度实现净利润为1,575,248.16元，母公司本年度实际可供分配利润约为-60,472,294.79元。
鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，因此，公司董事会提议2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于运营。
公司董事会拟定的2018年度利润分配预案是符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况。不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配方案，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于聘任 2019年度审计机构及确定审计报酬的独立意见：
我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度的
审计机构，其中财务审计报酬为人民币60万元，内部控制审计报酬为人民币 25万元。公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。该事项经董事会通过后提交股东大会审议，符合法律规定和相关审议程序。
七、关于会计政策变更的意见：
我们认为按照相关通知及相关企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。
八、关于计提商誉减值的意见：
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提商誉减值准备事宜。
（此页无正文，为独立董事关于第七届董事会第二十五次会议涉及事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
刘勇：
庄卫东：
潘晓春：
二 O一九年四月二十二日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-032上海金仕达卫宁软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 28日发布了《重大事项停牌公告》，2014年 6月 4日发布了《重大事项停牌进展公告》，2014年 6月 12日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，2014年 6月 19日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查和审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票将继续停牌，并按照有关规定至少每周发布一次该事项的进展公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十五日
吉艾科技集团股份公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见
作为吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经认真审阅关于第三届董事会第二十次会议相关事项后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表如下意见：
二、关于2017半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放及使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司超募资金的使用，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。
三、关于2017半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
报告期内，公司的合营企业投资公司一累计占用公司资金2846.88万元，占用形成的原因为购销业务，占用性质为经营性占用，公司在应收账款科目进行核算。
持有上市公司5%以上股份的自然人郭仁祥于报告期内累计占用公司资金13351.41万元，占用形成原因为业绩补偿款，占用性质为非经营性占用。除上述情况外，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
截至报告期内，公司不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情形。
四、关于2017半年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至 2017年 6月 30日违规对外担保情况。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部2017年颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（本页无正文，为吉艾科技集团股份公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事签字：
___________
卢闯
___________
张炳辉
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-017银泰资源股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,482,617,517.48||761,851,976.37||94.61%||
|营业利润|517,618,851.59||368,498,918.87||40.47%||
|利润总额|516,189,469.03||367,024,505.97||40.64%||
|归属于上市公司股东的|319,713,996.86||219,643,584.57||45.56%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2956||0.2031||45.54%||
|加权平均净资产收益率|8.07%||5.87%||2.20%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|5,410,316,004.30||4,895,217,289.45||10.52%||
|归属于上市公司股东的|4,103,750,302.26||3,787,081,170.32||8.36%||
|所有者权益|||||||
|股本|1,081,616,070.00||1,081,616,070.00||||
|归属于上市公司股东的|3.79||3.50||8.36%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度公司盈利主要来源于控股子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司的盈利，由于铅锌金属价格上涨和本期生产销售量的增加，玉龙矿业全年实现净利润5.56亿元,较上年度增加35.94%；同时本期控股公司银泰盛鸿供应链管理有限
公司开展有色金属贸易，全年实现销售收入约为4.98亿元。
三、与前次业绩预计的差异说明
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-017本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他事项
本次业绩快报尚未经审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一八年四月十二日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-082江西新余国科科技股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
（1）2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:26.87%—38.40%|盈利：2757.32万元|
||盈利：3498.18万元— 3816.12万元||

（2）2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:-3.38%—22.38%|盈利：1234.20万元|
||盈利:1192.45万元—1510.39万元||

注：本表数据为合并财务报表数据，表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，前三季度净利润增长的主要原因是销售规模扩大及订单增加，营业收入继续保持了稳步增长。
公司预计2018年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为898万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以本公司2018年第三季度报
告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于吉林利源精制股份有限公司
2017年度持续督导培训情况报告书
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的要求，对利源精制进行了2017年度持续督导培训，报告如下：
一、培训时间
2018年4月27日
二、培训地点
吉林省辽源市长龙山区西宁大路5729号利源精制会议室
三、参加培训人员
上市公司董事、监事、高级管理人员、相关部门中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人
四、培训内容
根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，结合深圳证券交易所近期对公司进行的问询，对上市公司规范运作、控股股东和上市公司董监事的行为规范、内幕信息管理、重大事项的信息披露以及募集资金管理与使用的相关规定进行培训。
五、培训效果
保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的要求，对利源精制相关人员进行了专项培训。本次培训工作得到了上市公司的积极配合，对未现场参加培训的
参培人员派发了相关培训资料，保证了培训工作的有序进行。通过本次培训，加深了上市公司董事、监事、高级管理人员及相关部门中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人对上市公司的规范运作、控股股东和上市公司董监事的行为规范、内幕信息管理、信息披露及募集资金管理与使用等规定的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识，达到了预期培训目标。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于吉林利源精制股份有限公司2017年度持续督导培训情况报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
汪家胜 张静
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-029金杯电工股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工”或“公司”）拟向长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南省资产管理有限公司以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的武汉第二电线电缆有限公司（以下简称“武汉二线”或“标的公司”）79.33%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
2019年 3月 8日，公司第五届董事会第二十四次临时会议及第五届监事会第十八次会议审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的相关议案。《第五届董事会第二十四次临时会议决议公告》、《第五届监事会第十八次会议决议公告》详见 2019年 3月 9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《金杯电工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要详见 2019年 3月 9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金杯电工，证券代码：002533）将于2019年3月11日开市起复牌。
截至目前，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。本次重组尚需交易对方湖南资管履行国有资产转让相关程序，需公司股东大会审议，并需获得中国证监会的核准等，尚存在较大不确定性，公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法
律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2019年3月9日
华泰联合证券有限责任公司
关于《南京新联电子股份有限公司 2013年度内部控制
规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本保荐人”）对南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”或“公司”）出具的《南京新联电子股份有限公司2013年度内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表独立意见如下：
经现场检查、资料查阅及沟通访谈，本保荐人认为，公司已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好，公司2013年度内部控制规则落实自查表描述事项真实、准确、完整。
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于<南京新联电子股份有限公司2013年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)
保荐代表人签名：
高元
沙伟
华泰联合证券有限责任公司2014年3月25日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-025中国宝安集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是本公司2013年度股东大会。
2、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局。
3、会议召开的合法合规性：本公司第十二届董事局第十四次会议研究决定，由公司董事局召集召开公司 2013年度股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的时间：2014年6月6日（星期五）上午 9:00
5、召开方式：现场投票
6、出席对象：
（1）截至2013年6月3日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）公司《2013年年度报告》；
（2）公司《2013年度董事局工作报告》，并听取公司独立董事2013年度述职报告；
（3）公司《2013年度监事会工作报告》；
（4）公司《2013年度财务决算报告》；
（5）公司《2013年度利润分配预案》；
（6）关于续聘会计师事务所的议案；
（7）关于修改《公司章程》的议案；
（8）关于中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案。
其中，第（7）项提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、披露情况：
上述提案内容详见公司董事局于2014年4月26日及本日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的第十二届董事局第十三次、第十四次会议决议公告及附件、第八届监事会第五次会议决议公告、2013年年度报告和2013年度监事会工作报告等相关文件。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。
2、登记时间：2014年6月6日上午8:00－9:00
3、登记地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室
四、其他事项
1、本次现场会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
2、联系方式：0755－25170382、0755-25170300（传真） 唐智乐
3、附：授权委托书
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一四年五月十六日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中国宝安集团股份
有限公司于2014年6月6日召开的2013年度股东大会。
表决指示：
|||||
|-|-|-|-|
|议案1|同意|反对|弃权|
|议案2|同意|反对|弃权|
|议案3|同意|反对|弃权|
|议案4|同意|反对|弃权|
|议案5|同意|反对|弃权|
|议案6|同意|反对|弃权|
|议案7|同意|反对|弃权|
|议案8|同意|反对|弃权|

注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：____是____否委托人签名： 委托人身份证件号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-028华讯方舟股份有限公司
关于参加 2019年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月26日发布了2018年年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司将参加中国证监会河北监管局举办的主题为“理性投资沟通增信”的河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月15日（星期三）下午15:00-17:00。
届时，公司高管将在线就公司2018年度业绩、公司治理、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流，欢迎投资者踊跃参加。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药
深圳市老虎汇资产管理有限公司
关于《详式权益变动报告书》的更正公告
信息披露义务人保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月14日，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“嘉应制药”）在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“公司”或“老虎汇”）出具的《详式权益变动报告书》（以下简称“原报告书”）。
为了进一步明确相关事项，现公司对原报告书中的部分内容更正如下：
1、原报告书“第四节权益变动方式/一、权益变动方式”中内容为：“本次权益变动完成后，黄小彪持有上市公司股份由原来的11.44%下降至0.17%，信息披露义务人持有嘉应制药 57,200,000股股份，占嘉应制药已发行总股份的11.27%，成为嘉应制药的控股股东，上市公司的控股股东由黄小彪变更为信息披露义务人。”
现更正为：“本次权益变动完成后，黄小彪持有上市公司股份由原来的11.44%下降至0.17%，信息披露义务人持有嘉应制药57,200,000股股份，占嘉应制药已发行总股份的11.27%，成为嘉应制药的第一大股东，上市公司的第一大股东由黄小彪变更为信息披露义务人。”
2、原报告书附表中内容为：
|||
|-|-|
|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是√否□|

现更正为：
|||
|-|-|
|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是□否√|

除上述更正内容之外，原《广东嘉应制药股份有限公司详式权益变动报告书》其他内容不变。
特此公告。
深圳市老虎汇资产管理有限公司2017年2月24日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-075福建冠福现代家用股份有限公司
关于控股股东减持股份公告
控股股东林福椿保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）2016年7月13日接到公司控股股东林福椿先生的通知，获悉其于2016年7月13日在深圳证券交易所以大宗交易方式减持公司无限售条件的流通股份36,070,000股，占公司总股本的4.95%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|林福椿|大宗交易|2016-7-13|12.16|3,607|4.95|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|林福椿|合计持有股份|101,079,002|13.87%|65,009,002|8.92%|
||其中：无限售条件股份|56,079,002|7.70%|20,009,002|2.75%|
||有限售条件股份|45,000,000|6.17%|45,000,000|6.17%|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
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|-|-|-|-|-|
|序号|承诺人|承诺内容|承诺期限|承诺履行情况|
|1|林福椿|关于信息提供真实、准确和完整的承诺|长期|严格履行承诺|
|2||关于无违法行为的承诺|长期|严格履行承诺|
|3||关于股份锁定的承诺：本次交易（并购重组能特科技有限公司）中取得的本次发行的 4,500 万股股份自股份上市之日起36个月内不转让，在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。|2015-4-1至2018-3-31|严格履行承诺|
|4|林福椿林文昌林文洪林文智|关于公司业绩的承诺|2014 年至2016年|严格履行承诺|
|5||本次交易（并购重组能特科技有限公司）前已持有的上市公司的股份自本次交易完成之日起12 个月内不转让，在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。|2014-12-31至2015-12-30|严格履行承诺|
|6||关于保证上市公司独立性的承诺|长期|严格履行承诺|
|7||关于避免同业竞争的承诺函|长期|严格履行承诺|
|8||关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺|长期|严格履行承诺|
|9||公司股票复牌后，在股价低于 12.00 元/股，将择机持续增持公司股份，预计合计增持总金额超过 1亿元人民币。|长期|在履行期内|
|10||根据福建证监局《关于维护上市公司股价稳定工作的通知》（闽证监发〔2015〕153号）的相关规定，一致承诺六个月内（自 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8日）不减持本公司股份。|2015-7-9至2016-1-8|严格履行承诺|

||||||
|-|-|-|-|-|
|11|林文昌林文智|除前述锁定期外，每年转让股份不超过持有股份数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所持有公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过 50%。|任职期间|严格履行承诺|

截止本公告日，林氏家族严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
3、本次减持后，公司控制权未发生变化。
4、上述权益变动具体情况详见 2016年7月 14日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《福建冠福现代家用股份有限公司简式权益变动报告书》（编号2016-076）。
三、备查文件
林福椿先生股份减持告知函。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一六年七月十四日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-117
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
关于重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 31日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市台冠科技有限公司89.6765%的股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”），具体内容详见公司于 2018年 11月 01日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝黛传动，证券代码：002765）自2018年 11月 01日开市起停牌，公司于 2018年 11月 01日、2018年 11月 08日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》分别登载了《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-107）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-108）。
2018年11月09日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第 44号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，立即组织各中介机构及相关方对《问询函》涉及的问题进行逐项核查落实并准备回复材料。鉴于《问询函》中涉及的相关事项较多，相关问题涉及的数据搜集和整理工作量很大，部分信息尚需进一步核实、补充和完善，且部分事项尚需中介机构核查并发表相关核查意见，2018年11月14日，公司就《问询函》中已落实完成的部分问题进行了回复，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝黛传动，证券代码：002765）于2018年11月15日开市起复牌。
具体内容详见 2018年 11月 15日登载于上述指定信息披露媒体《董事会关于对深圳证券交易所问询函部分事项回复暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-110）。2018年 11月 22日公司于指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组进展暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-112）。
2018年11月28日，公司协同各中介机构完成了《问询函》的回复，并披露了《公司关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2018-114）、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要、各中介机构核查意见等相关文件。具体内容详见公司于 2018年 11月 29日登载于指定信息披露媒体上的相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的相关工作，本次重组所涉及标的资产的审计、评估等工作仍在积极推进中，待相关工作完成后，公司将就本次交易的相关事项再次召开董事会会议进行审议，并由公司董事会召集临时股东大会审议本次重组的相关议案，披露《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其他相关公告文件，并按照相关法律、法规、规范性文件的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易事宜尚须提交公司股东大会审议通过并呈报中国证券监督管理委员会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2018年 11月 29日披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中列示的“重大风险提示”相关内容，敬请投资者予以查阅。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重组的进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开公司股东大会通知前，公司将每 30日发布一次本次重组预案后的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2018年12月05日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-073广东江粉磁材股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人增持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 10日，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长、控股股东及实际控制人汪南东先生通知，其与配偶何丽婵女士于 2015年 7月 10日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票合计 145万股，成交总金额 1,042.75万元，成交均价 7.19元/股。现将本次增持情况公告如下：
一、增持人：董事长汪南东先生（公司控股股东、实际控制人）及其配偶何丽婵女士。
二、增持计划：汪南东先生及何丽婵女士拟自2015年7月10日起，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，择机通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易），累计增持公司股份不超过公司现有股份总额的2%（包含本次增持股份）。
三、增持目的
汪南东先生及何丽婵女士基于对公司未来的发展前景充满信心，决心以实际行动维护资本市场稳定，坚定广大投资者对公司未来发展的信心，同时也看好国内资本市场长期投资的价值，通过增持股份可分享公司股价持续增长的收益。
四、本次增持方式
通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票。
五、本次增持前后增持人的持股情况
本次增持前，汪南东先生直接持有公司股票 21,651.72万股，持股比例为34.07%；何丽婵女士未持有公司股票。
本次增持，汪南东先生增持公司股票 85万股，占公司总股本比例0.13%；
何丽婵女士增持公司股票 60万股，占公司总股本比例0.09%；合计增持 145万
股，占公司总股本比例0.23%。
本次增持后，汪南东先生直接持有公司股票 21,736.72万股，持股比例为34.20%；何丽婵女士直接持有公司股票60万股，持股比例为0.09%。
六、其他说明
（一）汪南东先生及其配偶何丽婵女士承诺在增持期间及增持计划完成后6个月内不转让本次所增持公司的股份。
（二）本次增持及后续计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定。
（三）本次增持及后续计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
（四）公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
深圳市深宝实业股份有限公司
监事会 2013年度工作报告
一、报告期内监事会工作情况回顾
2013年，公司监事会严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规的要求，紧密围绕公司经营目标，本着对全体股东，特别是中小股东负责的态度，着重监督股东大会决议的落实情况，积极出席、列席公司股东大会及董事会，不断提高监督实效，进一步促进公司的规范运作。
报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司《监事会议事规则》的要求，共召开三次会议，具体如下：
1、2013年 4月 22日召开公司第八届监事会第三次会议，会议审议、审核并通过《公司 2012年度监事会报告》、《关于公司 2012年度监事薪酬的议案》、《公司 2012年度财务决算报告》、《公司 2012年利润分配预案》、《公司 2012年年度报告》及其摘要、《公司 2012年度内部控制自我评价报告》、《公司 2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《公司 2013年度财务预算报告的议案》、《公司 2013年第一季度季度报告》、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司关于 2013年度日常关联交易的议案》共十一项议案。
上述会议决议公告刊登在 2013年 4月 24日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上。
2、2013年 8月 19日召开公司第八届监事会第四次会议，会议审核并通过《公司 2013年半年度报告》及其摘要、《公司 2013年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》两项议案。
上述会议决议公告刊登在 2013年 8月 21日《证券时报》、《中国证
券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上。
3、2013年 10月 22日召开公司第八届监事会第五次会议，会议审议并通过《公司 2013年第三季度报告》。
详见 2013年 10月 24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的公司公告。
二、公司监事会对有关事项的审查意见
1、股东大会决议执行情况
2013年度，公司共召开 4次股东大会，其中年度股东大会 1次，临时股东大会 3次，共形成决议 18项，各项决议均已得到有效落实。
2、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的召集、召开、决策程序合法，公司董事会与经营管理团队按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》所规定的权限合法地行使各项职权，切实有效地履行了股东大会的各项决议，依法有效运作；
公司董事及高级管理人员在执行公司职务时能够尽忠职守、遵纪守法，努力维护公司及全体股东的权益，任期内未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
3、检查公司财务情况
经监事会对公司 2013年度财务制度及财务运行状况认真审核后，认为：公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行；公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2013年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告及对公司有关事项所做的说明是客观公正的。
4、报告期内公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督，认为：公司认真按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金。
公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；公司对募集资金的变更，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用收益，提升公司整体利益，且变更募集资金仍投资于公司主业，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情况，不存损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，认为：关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
6、公司内部控制评价报告
公司监事会对公司内部控制的建立健全及实施情况进行了审核，认为：报告期内，公司在内部控制的健全和完善方面开展了卓有成效的工作，公司已建立了符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要的相对完善的内部控制体系，并能得到有效执行，为公司稳定发展提供了合理保证；董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
三、2014年度监事会工作重点
2014年，公司监事会仍然主要围绕促进规范运作、完善治理机制等方面，认真履行监督职责，努力做好各项工作：
1、督促公司规范运作，按时出席公司股东大会，积极列席公司董事会，对上述会议决议的贯彻执行情况加强监督检查。
2、按照公司监事会议事规则，依规召开公司监事会，认真审议各项议案，充分讨论后形成决议。
3、加强监事会的职能建设，不断改进监事会的监督方式方法，加强与公司其他监督部门的沟通联系，进一步增强监督力度。
深圳市深宝实业股份有限公司监事会
二〇一四年三月十四日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-030|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于2014年日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）2013年日常性关联交易执行情况
1、交易主体
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）是兴源控股有限公司的控股子公司，持股比例为37.49%。
浙江水美环保工程有限公司（以下简称“浙江水美”）是兴源控股有限公司的控股子公司，持股比例为51%。
2、2013年日常性关联交易
浙江水美订购公司生产的储泥斗 12套，共计 57万元；浙江水美订购公司橡胶油管、软管 0.642万元；浙江水美订购公司生产的压滤机 1台，价格 11.5万元；参照非关联方交易情况，交易定价合理、公平，没有损害公司和中小股东权益。
（二）2014年日常性关联交易预计情况
公司及控股子公司 2014年全年拟与浙江水美日常性关联交易金额不超过 2500万元，交易内容为公司向浙江水美销售压滤机及其配件，该项关联交易计划，因年度市场环境等因素的变化，关联交易总额可能发生变化，本公司将视具体情况进行后续的审批和信息披露。
2014年4月 24日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2014年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事周立武先生回避表决，按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易制度》的
相关规定，此议案无需提交股东大会审议。
（三）2014年初至披露日与浙江水美累计已发生的关联交易
2014年初至披露日与浙江水美关联交易的交易内容均为公司向浙江水美销售压滤机，合同总金额369.5万元，均参照非关联方交易情况，交易定价合理、公平，没有损害公司和中小股东权益。
二、浙江水美基本信息
浙江水美注册资本 40,000,000.00元，住所为杭州市西湖区文三路 252号伟星大厦14楼，法定代表人钟伟尧，企业类型：有限责任公司，主营经营范围：服务：为环境治理技术的研究、开发、成果转让，环境工程技术咨询、设计、工程承包及配套设施施工、安装，水质处理，环保污染治理设施营运管理，市政公用工程的施工，环保工程的旋工，机电设备安装（除承装《修、试》电力设施），环境工程监理，环境影响评估（以上需凭资质证书经营）；批发、零售：环保设备及器材：货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
三、关联交易的必要性
公司是国内压滤机行业标准的主起草单位，知名度、美誉度和影响度较高，且公司与浙江水美的业务能够为环保工程提供上下游的配套，因此浙江水美向本公司采购较为合理。
四、关联交易协议的签署情况
2014年，公司与关联方签署的三份购销协议，合同总金额369.5万元。定价原则:由双方参照市场价格定价，并经双方签字确认后执行，交易价款根据具体交易订单的实际交易数量计算和结算，交货方式按订单或协议中约定的方式和时间执行。主要情况如下：
2014年3月，浙江水美订购公司生产压滤机1台，合同金额8.5万元人民币，用于宁波冠中印染有限公司印染废水和回用水处理工程；
2014年4月，浙江水美订购公司生产压滤机2台，合同金额175万元人民币，用于印尼RUM差别化化学纤维项目废水处理工程；
2014年4月，浙江水美订购公司生产压滤机4台，合同金额186万元人民币，用于德利（越南）有限责任公司染整废水废水处理工程。
五、关联交易定价政策和定价依据
公司与浙江水美发生的各项关联交易，属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。
六、交易目的和交易对本公司的影响
1、上述关联交易是公司和浙江水美正常生产经营所需，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。
2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
3、关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。
七、独立董事意见
关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议，并就此发表了如下独立意见：公司2014年度预计日常性关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情形。董事会审议关联交易事项和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
八、保荐机构的核查意见
经审慎核查，保荐机构发表核查意见如下：
公司与浙江水美的日常性关联交易符合公司生产经营的需要，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响；该等日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。关联交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，并经公司独立董事认可，并发表独立意见。本次关联交易履行了相关决策程序，符合相关法律法规等文件的规定。中信建投同意公司上述预计日常关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于此次关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见；
4、保荐机构意见。
特此公告！
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会
2014年4月 24日