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关于控股股东一致行动人减持比例达到1%的公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-061山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东一致行动人减持比例达到
1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 05 月|
|19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨|
|潮资讯（www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东及其一致行动人减|
|持股份的预披露公告》（公告编号：2018-047,以下简称“预披露公告”），|
|其中控股股东、实际控制人、董事长曹积生先生及其一致行动人姜小鸿女|
|士计划自 2018 年 05 月 19 日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交|
|易或者大宗交易方式减持其所持公司股份不超过 10,121,361 股（占公司|
|总股本的比例为不超过 3%）。其中，采取竞价交易方式减持的，在任意连|
|续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大|
|宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过|
|公司股份总数的 2%。|

2018年 06月 14日，公司收到姜小鸿女士出具的《股份减持情况告知函》，姜小鸿女士于 2018年 06月 13日、14日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式，减持其持有的公司股份 3,373,700股，减持股份占公司总股本的1%，已完成“预披露公告”中的竞价交易方式减持。根据深交所关于《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》有关规定，现将有关减持股份的具体情况公告如下：
一、股份减持情况
关于控股股东一致行动人减持比例达到1%的公告
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|序号|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|姜小鸿|集中竞价|2018.06.13|20.522|2,493,875|0.739|
|2|姜小鸿|集中竞价|2018.06.14|20.007|879,825|0.261|
|合计|||--|--|3,373,700|1|

注：
（1）姜小鸿女士减持股份来源为2015年2月受让曹积生先生所持有的公司股份无限售条件流通股。
（2）控股股东、实际控制人、董事长曹积生先生本次尚未减持所持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|姜小鸿|合计持有股份|3,878,800|1.15|505,100|0.15|
||其中：无限售条件股份|3,878,800|1.15|505,100|0.15|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
2、控股股东、实际控制人、董事长曹积生先生及其一致行动人减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人、董事长曹积生先生持有本公司股份 156,540,409股，占公司股份总数的46.40%，为公司控股股东及实际控制人。本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截至目前，控股股东、实际控制人、董事长曹积生先生切实履行
其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
关于控股股东一致行动人减持比例达到1%的公告
续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
姜小鸿女士出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
杭州老板电器股份有限公司 董事会战略委员会实施细则杭州老板电器股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，参照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由四至五名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设战略发展部。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议：
(二)对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
杭州老板电器股份有限公司 董事会战略委员会实施细则(三)对规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条战略发展部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一)由公司有关部门或控股(参股)企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
(二)由战略发展部进行初审，提出立项意见，报战略委员会；
(三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并将相关情况报战略发展部；
(四)由战略发展部组织评审，向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据战略发展部的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
杭州老板电器股份有限公司 董事会战略委员会实施细则第十五条战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循《公司章程》及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
杭州老板电器股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－028安徽乐金健康科技股份有限公司
关于 2015年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 03月 22日，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2015年度报告》全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年度报告》于 2016年 03月 23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-096深圳市赢合科技股份有限公司
关于2017年半年度权益分派实施后
调整非公开发行A股股票发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票发行数量上限在公司2017年半年度利润分配方案实施后由不超过2,460万股（含本数）调整为不超过6,150万股（含本数）。
一、非公开发行A股股票发行数量上限调整的原因说明
公司于2017年3月13日召开第二届董事会第二十五次会议及2017年4月6日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行A股股票的相关事项。公司于2017年5月23日召开第二届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。
根据上述议案，本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过2,460万股，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的股票数量将作相应调整，调整公式为：
Q=Q0*（1+N）
其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送股或转增股本数；
Q为调整后的本次发行股票数量的上限。
公司于2017年9月12日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过公司2017年半年度利润分配方案：以公司2017年6月30日总股本123,962,268股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，不派发现金红利，不送红股。公司本次权益分派股权登记日为2017年9月20日，除权除息日为2017年9月21日。关于此次权益分派方案的具体内容见公司于2017年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度权益分派实施公告》。
二、发行股票数量上限的调整
鉴于公司2017年半年度权益分派方案已于2017年9月21日实施完毕，本次非公开发行A股股票的发行数量上限由不超过2,460万股（含本数）调整为不超过6,150万股（含本数）。
具体计算方式为:
Q=Q0*（1+N）=2,460万股*(1+1.5)=6,150万股。
除上述调整外，本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十五日
深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就公司于2018年1月26日召开的第三届董事会第十八次会议的相关事项发表独立意见如下：
1、独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表的独立意见如下：
公司本次使用不超过 5,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 5,000万元暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签章页）
全体独立董事：
刘雪生 陈永涛 林慧
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一八年一月二十六日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-012山西振东制药股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|3,550,000|2018-02-08|9999-09-09|中国农业银行股份有限公司长治县支行|1.56%|融资|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|4,000,000|2018-02-08|9999-09-09|中国农业银行股份有限公司长治县支行|1.76%|融资|

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|山西振东健康产业集团有限公司|是|40,000|2018-02-09|9999-09-09|国泰君安证券股份有限公司|0.01%|补充质押|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|940,000|2018-02-09|9999-09-09|国泰君安证券股份有限公司|0.41%|补充质押|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|1,750,000|2018-02-09|9999-09-09|国泰君安证券股份有限公司|0.76%|补充质押|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|1,620,000|2018-02-09|9999-09-09|国泰君安证券股份有限公司|0.71%|补充质押|
|合 计||11,900,000||||5.23%||

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 227,590,963股股份，占本公司总股本的43.81%，其中质押股份 215,723,000股，占振东集团持有本公司股份总数的94.78%，占公司总股本的41.52%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
债券代码：112299 债券简称：15中利债国金证券股份有限公司
关于中利科技集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券重大事项临时受托管理事务报告
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、中利科技集团股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）《募集说明书》、《债券受托管理协议》等相关规定、信息披露文件、江苏中利集团股份有限公司（原名：中利科技集团股份有限公司，以下简称“中利集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制。国金证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
一、本期债券核准情况
2015年5月29日，中国证监会签发的“证监许可【2015】1080号”文，核准中利科技公开发行面值总额不超过人民币4.7亿的公司债券。
二、本期债券基本情况
1、发行主体
中利科技集团股份有限公司（现名：江苏中利集团股份有限公司）。
2、债券名称
中利科技集团股份有限公司2015年公司债券。（简称“15中利债’）
3、发行总额
本次发行公司债券的规模为人民币2.5亿元。
4、债券形式
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债
券的转让、质押等操作。
5、票面金额和发行价格
本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
6、债券的品种及期限
本期发行的债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率或其确定方式
本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价结果，由发行人与国金证券按照国家有关规定共同协商确定。本期债券票面利率为6.5%。
8、发行方式与发行对象
本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
9、向公司股东配售安排
本期债券不向公司股东优先配售。
10、发行人上调票面利率选择权
发行人有权决定在存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
11、投资者回售选择权
发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被
冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
12、发行期首日
2015年11月30日
13、起息日
本期债券的起息日为2015年11月30日。
14、付息日
本期债券存续期间，付息日为2016年至2020年每年的11月30日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016年至 2018年每年的 11月 30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
15、兑付日
本期债券的兑付日为 2020年 11月 30日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018年 11月 30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
16、还本付息方式及支付金额
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
17、付息、兑付方式
本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计本期债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
18、担保情况
本次发行的公司债券无担保。
19、信用级别及资信评级机构
经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期
债券的信用等级为AA级。
20、债券受托管理人
发行人聘请国金证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人。
21、承销方式
本期债券由保荐人（主承销商）国金证券负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
22、上市交易场所
本次发行的公司债券上市交易场所为深圳证券交易所。
23、发行费用
本次发行费用主要包括保荐及承销费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。
24、募集资金用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还银行借款、调整债务结构，剩余部分用于补充公司流动资金。
三、本次债券重大事项
截至2017年5月31日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款为人民币28.73亿元。截至2017年5月末，公司2017年内累计新增借款规模占 2016年末经审计净资产（58.80亿元）的48.86%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司已予以披露，具体情况如下：
截至2017年5月31日，公司当年累计新增借款规模较大，主要原因为本年内为满足业务发展要求新增银行短期借款、长期借款及融资租赁款等：
上述新增借款均为满足公司业务发展需要，上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。截至本报告出具日，公司各项业务经营情况稳定。
上述累计新增借款财务数据均未经审计，新增累计借款的统计口径为银行贷款、融资租赁借款、发行公司债券、非金融企业债务融资工具及其他借款等，敬请投资者注意。
国金证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根
据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定出具本受托管理临时报告。
国金证券将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，按照上述规定和约定，履行受托管理职责。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于中利科技集团股份有限公司公开发行2015年公司债券重大事项临时受托管理事务报告》签章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-043
河北先河环保科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议的召开和出席情况
2016年8月18日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2016年第二次临时股东大会的通知。公司 2016年第二次临时股东大会于 2016年 9月 6日下午14：30在石家庄湘江道251号公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月5日下午15：00至2016年9月6日下午15：00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 63,039,084股，占上市公司总股份的18.3043%。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 63,033,484股，占上市公司总股份的18.3027%。通过网络投票的股东1人，代表股份5,600股，占上市公司总股份的0.0016%。其中除单独或者合计持有上市公司5%以上（含5%）股份的股东(不含董监高)以外的其他股东共计6名，代表公司股份 2,452,395股，占公司股份总数的0.7121%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和部分高级管理人员出席了会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长李玉国先生主持本次股东大会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获通过。会议决议如下：
1.通过《关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更的议案》
因公司业务发展及公司战略布局需要，同意对公司经营范围进行变更，本次经营范围变更后公司主营业务及其结构将不发生重大变化，不影响公司的持续经营。
公司新经营范围：
从事仪器、仪表、环境治理设备的研制开发、生产、安装、销售；自产及相关产品的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；
电子产品、五金交电、仪器、仪表、针纺织品、塑料制品、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）、通讯器材（不含无线电移动电话、地面卫星接收设备）的批发、零售；软件产品的开发、生产和销售；环境监测仪器的研制、生产、销售；
数字信息技术服务；数据处理、数据服务、数据产品销售；计算机信息系统集成服务，环境监测仪器的维修、运营服务；环保工程；环境检测；环境咨询；特种车辆的销售；产品的自营进出口（法律法规、国务院禁止或限制经营的除外）。
最终的公司经营范围以工商登记机关核准后的为准。
因公司经营范围发生变化，同意修改公司章程。内容详见 2016年 8月 20日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。
本次股东大会授权董事会办理经营范围工商变更相关事宜。
总表决情况：
同意63,039,084股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的中小股东表决结果：同意 2,452,395股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.通过《关于修订<员工入股子公司管理办法>的议案》
同意修订的《员工入股子公司管理办法》。内容详见 2016年 8月 20日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。
总表决情况：
同意63,039,084股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的中小股东表决结果：同意 2,452,395股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所孙丽珠律师、王静怡律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1.河北先河环保科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一六年九月六日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-070号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于董事长暨控股股东方、高级管理人员联合声明的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期证券市场出现了非理性波动，不仅投资者利益受损，也不利于上市公司的良性发展。上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体，更是责任共同体。
为了稳定上市公司的市场预期，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东、实际控制人居年丰先生（董事长）、陶荣先生、张和兵先生，总经理徐爱武先生及全体公司高级管理人员发出以下郑重声明：
“一、我们承诺诚信经营，努力以真实稳健地业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。
二、我们将在法律、法规允许的范围内，积极探索回购、增持等措施；以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
三、我们诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
我们将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的良性发展。”
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年7月6日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-020宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2019年4月24日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用额度合计不超过1亿元的自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体投资方案如下：
一、公司拟购买理财产品概况
1、购买目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及全资子公司拟利用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品，提升公司存量资金的收益，实现股东权益的最大化，购买上述理财产品不会影响公司主营业务的开展。
2、购买额度与期限
公司及全资子公司拟使用不超过1亿元的自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品，在前述额度内资金可以滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起一年。
3、购买产品类型
公司及全资子公司在批准额度内，购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品，具体由公司及全资子公司根据资金安排情况购买。
4、资金来源
公司及全资子公司的自有资金。
5、审批程序及实施方式
本事项在董事会审议权限范围以内，经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。
6、关联关系
公司及子公司与提供上述理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管拟购买的理财产品属于短期低风险、流动性好、安全性高的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）投资风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司及全资子公司使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品，是在确保日常运营正常且有效控制投资风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，实现股东权益的最大化。
四、独立董事的独立意见
公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用自有资金购买理财产品有利于增加公司资金收益，提高资金使用效率，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金购
买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品。
五、监事会意见
监事会认为：公司及全资子公司使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品，有利于合理利用资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司及全资子公司使用额度合计不超过1亿元的自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
六、保荐机构核查意见
东兴证券保荐代表人通过查阅与公司使用自有资金购买理财产品相关的信
息披露文件、公司董事会议案和决议、公司监事会议案和决议、公司独立董事独立意见，对公司使用自有资金购买理财产品情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、公司使用自有资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和润禾材料《公司章程》等的规定。
2、为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及全资子公司拟利用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品，提升存量资金的收益，购买理财产品不会影响公司主营业务的开展。尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，提请投资者充分关注相关风险。
综上，东兴证券对润禾材料使用自有资金购买理财产品无异议。
七、备查文件目录
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、第一届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2019年4月26日
任子行网络技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修）》及《公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定和要求，作为公司的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场和态度，对任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）相关事项发表如下独立意见：
一、关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权的独立意见我们认为，公司以现金支付的方式购买深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权是公司经过审慎考虑做出的决定，有利于公司的业务拓展，符合公司战略发展的需要。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易定价原则上公平、公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益。公司已履行了现阶段所需履行的内部审批程
序，符合相关法律法规的要求。我们一致同意《关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权的的议案》的相关内容，并同意将该议案提交公司
2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
此页无正文，为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议的独立意见》签字页
独立董事签名：
杨玉芬 张斌 李挥
年月日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2015-152号高升控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|特别提示|
|1、公司于 2015 年 12 月 19 日披露的《高升控股股份有限公司|
|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中对本次重大资|
|产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了|
|特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。|
|2、截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会|
|或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产|
|重组方案做出实质性变更的相关事项。|
|高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重|
|组事项，公司股票于 2015 年 9 月 21 日开市起停牌。2015 年 10 月 21|
|日，根据重大资产重组进展情况需要，公司发布了《关于筹划重组停|
|牌期满申请继续停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行|
|信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。上述公告内容参见|
|公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时|
|报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。|

高升控股股份有限公司
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|-|
|2015 年 12 月 18 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过|
|了本次重大资产重组预案及其他相关议案，并于 2015 年 12 月 19 日|
|在公司指定媒体披露了《高升控股股份有限公司发行股份及支付现金|
|购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件。|
|根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡|
|期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息|
|披露直通车业务指引（2015 年修订）〉（深证上[2015]231 号）》|
|等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文|
|件进行事后审核。因此，公司股票自 2015 年 12 月 21 日起将继续停|
|牌，待深圳证券交易所事后审核后另行通知复牌。|

特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一五年十二月二十五日
浙江金科过氧化物股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈智敏先生/女士，作为浙江金科过氧化物股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江金科过氧化物股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江金科过氧化物股份有限公司或其附属企业、浙江金科过氧化物股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江金科过氧化物股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江金科过氧化物股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈智敏（签署）
日期：2015-06-05
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-052大连易世达新能源发展股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告(二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关规
定，大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）于2015年5月26日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在保证公司的正常运营、募集资金投资项目的正常开展及公司投资活动积极拓展不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过4亿元的闲置资金购买理财产品，其中闲置募集资金最高额度不超过3亿元，闲置自有资金最高额度不超过1亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体办理。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告文件。（公告编号：2015-023、026、044）
近日，公司使用闲置超募资金5000万元购买了理财产品，具体情况公告如下：一、理财产品主要情况
（一）闲置超募资金购买理财产品基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|起始日|投资期限|产品类型|预期收益（年化）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多财富班车4号|5000万元|T日申购，T+1日扣款成功日|180天|保本保收益|4.4%|

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经2015年5月26日召开的2014年年度股东大会审议通过。
二、关联关系说明
公司与上述受托人无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品包括但不限于以下风险：政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险和不可抗力风险。
（二）风险控制措施
1、委托理财业务由公司财务部归口管理，履行审计职能的部门对资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对所有理财产品或信托产品投资项目进行全面检查或抽查。
2、公司财务部于每月结束后10日内，向财务总监报告本月委托理财情况。
每季度结束后15日内编制委托理财报告，提交财务总监、总裁、董事长及相关部门。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计检查的基础上，以董事会审计委员会检查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
四、对公司的影响
公司的委托理财机制，是通过控制投资风险并履行投资决策程序，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金进行低风险的投资理财行为，以不影响公司正常经营为前提。本次理财投资的决策和实施均已履行规定的审核决议程序，不会影响公司日常资金的正常周转需要，有利于提高公司流动资金的使用效率并获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、前次购买理财产品情况
截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置资金购买理财产品情况如下：
（一）闲置超募资金购买理财产品基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|起始日|到期日|产品类型|预期收益（年化）|
|1|齐鲁证券有限公司|齐鲁证券收益凭证“易盈宝”3月期14号|1亿元|2015年6月25日|2015年9月22日|本金保障型|5%|
|2|齐鲁证券有限公司|齐鲁证券收益凭证“易盈宝”6月期12号|0.5亿元|2015年6月25日|2015年12月22日|本金保障型|5.3%|

（二）闲置自有资金购买理财产品基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划|投资及收益币种|||人民币|
|投资范围|1、高流动性、低风险的流动性资产；2、保障措施较充分，风险相对较低的融资类资产；3、金融机构产品及其他类资产。|||||
|运作方式|开放式||申购金额|3000万元||
|起始日|资金到账日||到期日|工作日开放申购、赎回||
|收益分配|自然季度最后一个月的21日-25日||赎回|T-2日申请，T日到账||
|产品类型|非保本保收益||预期收益率|见www.msjyamc.com.cn适时调整公告。本期：自2015年5月1日起，将客户现有预期年化收益率由3.8%调整至4.2%。||

特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2015年7月2日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2014-013号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第七次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2014年 3月 31日上午9：00-11：00在丹东市振安区东平大街 159号公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2014年3月25日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事共 9人（包括 3名独立董事），实际参加会议的董事 9人。公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长温德乙先生召集和主持，与会董事经认真审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>》的议案。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》的议案。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《重大信息内部报告制度》的议案。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>》的议案。
审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
对外担保事项的专项意见
国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、（证监发[2005]120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及等法律法规的规定等相关法律、法规和规范性文件规定，经对尚荣医疗《关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》进行了尽职核查，并发表核查意见如下：
一、担保情况概述
1、授信方：北京银行股份有限公司深圳分行（股票简称：北京银行；股票代码：601169）。
2、申请额度：综合授信额度人民币（大写）柒亿元整（含现有业务余额），具体情况如下：
（1）国内有追索权保理额度折合人民币（大写）贰亿元整；
（2）对外担保（买方信贷）额度折合人民币（大写）伍亿元整（额度项下单笔、单户贷款金额不超过人民币柒仟万元且不超过公司与借款人所签订的购销合同的金额的70%）；
（3）本次申请的额度为可循环额度。
3、额度有效期：额度有效期（提款期）自合同订立之日起2年，到期后未使用完的额度，公司可申请延期。
4、贷款期限：
（1）每笔保理业务的期限最长不超过5年；
（2）每笔对外担保（买方信贷）业务的期限最长不超过6年。
5、额度贷款利率：
具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准，最低执行同档次贷款基准利率。
6、担保责任：
（1）国内有追索权保理业务由公司提供不超过贷款余额15%的保证金，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证；
（2）（对外担保）买方信贷业务具体操作时由公司提供贷款余额15%的保证金，公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证，并由公司提供不超过人民币（大写）壹亿元的最高额连带责任保证。
7、担保期限：保证期间为最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。
8、其他：
（1）本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。
（2）公司本次申请的（对外担保）买方信贷业务的额度用途为专项用于借款人向公司购买其医疗设备、医疗系统工程及相关服务；额度担保的对象为财务状况良好的公立医院、符合北京银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人；
本次担保是对公司在北京银行买方信贷授信额度项下发生担保的承接，不存在新增担保的情况，不增加公司的对外担保总额。
（3）公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。
二、担保各方基本情况
（一）担保人基本情况：
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司
公司性质：股份有限公司（上市）
注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2号尚荣科技工业园 1号厂房2楼
法定代表人：梁桂秋
注册资本：27,675万元
经营范围：医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发（不含限制项目）；
净化及机电设备的安装；建筑材料、五金制品、机电产品、电子电器产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；医疗器械销售（具体按许可证办理）；医疗器械生产（在龙岗区另设分公司从事生产经营活动）；医疗器械、设备的租赁；进出口业务（具体按进出口资格证书经营）；建筑工程施工；建筑工程安装；建筑室内外装修装饰工程；市政公用工程的施工；地基与基础工程的施工；房屋建筑消防实施工程的施工；建筑劳务分包（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；救护车的生产和销售；投资建设医院。
（二）拟被担保人基本情况
被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准。
三、担保收益和风险评估
1、上述业务有助于公司开拓市场、及时回收经营款项，有利于公司主营业务的快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。
2、公司拟对外担保的对象均为经营情况与财务状况良好的公立医院及符合北京银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。
3、公立医院系公益非营利性事业单位，根据《担保法》的相关规定，本次担保事宜无需采取反担保措施，未违反相关法律法规的规定。
4、公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务及担保业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。
四、公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计额度共为32,220万元，占公司2012年12月31日经审计会计报表净资产的26.55%，无逾期担保；公司为控股子公司的担保额度为 2,000万元，占公司 2012年 12月 31日经审计会计报表净资产的1.65%，无逾期担保。
五、内部决策程序执行
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规和规范性文件规定，以及公司章程的规定，公司于2014年2月28日召开的第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》，公司同意担保事项。
公司独立董事也发表了明确的同意意见。
六、保荐机构意见
国信证券作为尚荣医疗首次公开发行股票并上市的保荐机构，对尚荣医疗第四届董事会第八次临时会议《关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》的事项进行了尽职核查，查阅公司章程有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：
1、公司第四届董事会第八次临时会议审议通过的《关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，需经2014年第一次临时股东大会审议；
2、此次担保系出于公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益；
3、上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”，证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及等法律法规的规定；
本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见》之签章页）
保荐代表人：
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刘卫兵 陈大汉
国信证券股份有限公司2014年2月28日