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江苏金智科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议文件
机密江苏金智科技股份有限公司
关于股东未来分红回报的规划（2015-2017年度）
编号：金科董字2015－9（05）附件七
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求，为明确公司对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会特制订《关于股东未来分红回报的规划（2015-2017年度）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、制定股东分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、公司未来股东分红回报规划原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、制定股东回报规划的周期
公司至少每三年重新审定一次《股东分红回报规划》，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定分红方案。
四、2015-2017年度股东分红回报规划
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第五届董事会第二十三次会议文件
机密1、公司应当重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的百分之三十，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的百分之十。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
2、公司原则上每一盈利年度股东大会进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
3、发生下列情形之一时，公司可以不进行现金分红或现金分红比例低于规定比例：
（1）公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时；
（2）公司当年年末资产负债率超过百分之七十时；
（3）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）时。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分
之二十，且超过人民币5,000万元。
五、股东分红回报规划的决策程序
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机密1、公司的利润分配方案、股东回报规划由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会应就利润分配方案、股东回报规划的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会批准。审议利润分配方案、股东回报规划时，公司应为股东提供网络投票的方式。
2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策、股东回报规划、利润分配具体方案的情况进行监督，对董事会制订的利润分配方案进行审议。若公司年度内盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
5、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红或现金分红比例低于公司章程规定时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审
议，并在公司指定媒体上予以披露。
六、《股东分红回报规划》修改程序
1、当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确需调整《股东分红回报规划》的，可以调整《股东分红回报规划》。调整后的《股东分红回报规划》，不得违反中国证监会、证券交易所的有关规定。
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第五届董事会第二十三次会议文件
机密2、董事会制定股东分红回报规划修改方案，并应当详细论证说明理由。经董事会审议及独立董事发表意见后，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
3、股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
七、生效及解释
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
2、本规划由公司董事会负责解释。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2015年11月20日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-012金融街控股股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年12月31日
2、预计预告类型：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20%-30%|盈利：225,319万元|
||盈利：约270,383 万元-292,915万元||
|基本每股收益|盈利：约0.90 元---0.98元|盈利：0.75元|

注1：上年同期（2015年 1月 1日—12月 31日）数据为 2015年年度报告
披露数据；
注2：本报告期（2016年 1月 1日—12月 31日）具体数据将在 2016年年度报告中予以详细披露。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年净利润较去年同期增加，主要原因一是公司优化自持物业结构、深化精细管理，自持业务盈利能力较 2015年明显提升；二是公司房地产开发项目结算收入较2015年增长。
金融街控股股份有限公司
董事会
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|-|
|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事 2018 年度述职报告|
|（独立董事：唐秋英）|

各位股东及股东代表：
本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人于 2018年 5月 8日起担任公司独立董事。现将本人2018年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、出席会议情况和投票情况
1、报告期内公司召开会议次数
2018年度公司召开了八次董事会。分别为：第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十三次会议、第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议。
2018年度公司共召开了四次股东大会。分别为：2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会。
2、2018年度本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期|||||是否连续两|
|独立董||现场出席|以通讯方式|委托出席次|||
||应参加董||||缺席次数|次未亲自参|
|事姓名||次数|参加次数|数|||
||事会次数|||||加会议|
|唐秋英|4|1|3|0|0|否|

2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度，确保做出决议前对议案进行足够的了解，审慎判断，较好的维持了自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2018年5月14日|对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。|同意|
|2|2018年6月6日|对《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》的独立意见。|同意|
|3|2018年8月21日|(1)对《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案的独立意见；(2)对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见。|同意|
|4|2018年10月29日|(1)对《关于会计政策变更的议案》的独立意见；(2)对《关于公司拟变更独立董事的议案》的独立意见。|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。本人担任第三届董事会审计委员会的主任委员，并兼任第三届董事会薪酬与考核委员会的委员，在2018年度任职期间主要履行了以下职责：1、审计委员会工作情况：2018年度任职期间，本人作为第三届董事会审计委员会的主任委员，根据《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》指导公司审计部门开展内部审计工作。2018年度主要审议了公司的定期报告、募集资金及关联交易相关报告、内部审计工作总结及计划、聘任2018年度审计机构等事项。
2、薪酬与考核委员会工作情况：2018年度任职期间，本人作为公司第三届
董事会薪酬与考核委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会薪酬
与考核委员会议事规则》等相关规定，积极参与第三届董事会薪酬与考核委员会
2018年度的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会的职责。
四、在公司现场办公及检查情况
2018年，本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露：督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人在 2018年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：mikkytang@163.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
独立董事：唐秋英2019年3月21日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015 - 107深圳市新纶科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在江苏省常州市武进区投资设立全资子公司——新恒东薄膜材料(常州)有限公司（以下简称“新恒东”，暂定名，以工商核准登记的名称为准)，公司拟以现金方式出资5,000万元，占注册资本的100%。
2、资金来源
本次对外投资资金来源为公司自有资金。
3、董事会审议情况
2015年 12月 14日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司董事会授权公司经营层具体办理新公司的工商注册登记等事宜，同时授权公司傅博总裁签署相关法律文件。
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
4、其他说明
公司本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为深圳市新纶科技股份有限公司。
三、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：新恒东薄膜材料(常州)有限公司
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
注册资本：5,000万元
法定代表人：傅博
公司类型：有限责任公司
经营范围：新型材料及其衍生产品的研发，聚酯薄膜材料的销售；TAC功能性薄膜、COP薄膜、IM薄膜、硬化膜、偏光片保护膜的制造、销售；先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品的研发；功能性薄膜、碳类材料及其它材料制品的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上各项内容以最终工商注册登记为准。
四、投资协议的主要内容
本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。
五、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
在稳定传统存量业务的基础上，公司 2013年末即确定了以功能材料领域作为业务长期转型升级方向的发展战略，依托在高端电子行业积累的客户关系，以及遍布全国的庞大营销网络，研发生产精密涂布产品，公司常州电子功能材料产业基地一期项目已于 2015年三季度竣工投产。为进一步做大、做强精密涂布业务，公司与日本知名涂布企业“日本东山薄膜株式会社”签署了合作协议，将约定的产品技术许可给我公司使用（见公司2015-106号公告），本次设立全资子公司新恒东是用于投资建设生产许可产品的涂布工厂。
2、对外投资对公司的影响
本次设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，考虑项目建设期，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，长期将有利于公司业务转型升级战略的顺利实施，不存在损害上市公司或股东利益的情形。
3、设立子公司存在的风险
精密涂布业务属于技术密集型产业，全资子公司新恒东成立后，可能存在经营管理、技术消化、人力资源等各方面的风险，公司将积极与日本东山合作，协
助子公司建立完善的内部控制制度、高标准的质量控制体系，并加强对子公司的资金与人才投入，积极防范上述风险。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-010
江苏雷科防务科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月25日（星期四）下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2018年1月25日上午
9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年1月24日15:00至2018年1月25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴斌先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计9人，代表股份58,469,408
股，占公司总股份的5.3027%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表6人，代表股份58,335,598股，
占公司股份总数的5.2905%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表3人，代表股份133,810股，占公司总股份的0.0121％。
2、公司董事韩周安先生、独立董事居荷凤女士因个人原因未能出席，公司其余董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决情况为：同意58,407,908股，占出席会议有效表决股份数的99.8948%；
反对 61,500股,占出席会议有效表决股份数的0.1052%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 112,310股，占出席会议中小股东所持股份的64.6165%；反对 61,500股，占出席会议中小股东所持股份的35.3835%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
表决情况为：同意58,407,908股，占出席会议有效表决股份数的99.8948%；
反对 61,500股,占出席会议有效表决股份数的0.1052%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意112,310股，占出席会议中小股东所持股份的64.6165%；反对61,500股，占出席会议中小股东所持股份的35.3835%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于选举张瑛女士为第五届监事会监事的议案》。
表决情况为：同意58,390,598股，占出席会议有效表决股份数的99.8652%；
反对 78,810股,占出席会议有效表决股份数的0.1348%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案，张瑛女士当选为公司第五届监事
会监事。
其中中小股东的表决情况为：
同意 95,000股，占出席会议中小股东所持股份的54.6574%；反对 78,810股，占出席会议中小股东所持股份的45.3426%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-14攀钢集团钒钛资源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（证券简称：*ST钒钛，证券代码：000629，以下简称“本公司”）股票于 2017年 4月 10日至 4月 12日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达14.51%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、本公司关注并核实相关情况
针对本公司股票异常波动，本公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）近期公共传媒没有报道可能对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
（三）近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，在股票异常波动期间，控股股东和实际控制人没有买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意见、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他说明
（一）经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）本公司于 2017年 4月 11日披露的《2016年度业绩快报》和《2017年度第一季度业绩预告》与实际情况不存在较大差异。本公司《2016年年度报告》和《2017年度第一季度报告》预计将于 2017年 4月 20日披露，涉及到的未公开的定期业绩信息没有向除为本公司审计的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以外的第三方提供。
（三）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）为本公司指定信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体上刊登的正式公告为准。
五、风险提示
（一）本公司股票被暂停上市的风险
本公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第13.2.1条的规定，本公司股票自2016年5月3日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2017年1月21日，本公司披露了《2016年度业绩预告公告》，预计本公司2016年度经营业绩为亏损（具体情况详见2017年1月21日本公司在指定信息披露媒体上刊登的《2016年度业绩预告公告》，公告编号：2017-03）。
2017年4月11日，本公司披露了《2016年度业绩快报》，业绩快报预计本公司2016年度经营业绩为亏损（具体情况详见2017年4月11日在
本公司指定信息披露媒体上刊登的《2016年度业绩快报》，公告编号：2017-11）。
目前本公司《2016年年度报告》审计工作正在进行中，本公司经审计的2016年度经营业绩具体数据将在2016年年度报告中披露。本公司2016年年度报告预计将于2017年4月20日披露。
根据《上市规则》第14.1.1条的规定，如果本公司2016年度经审计的净利润仍为负数，深圳证券交易所将自公司2016年年度报告披露之日起，对本公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
（二）本公司股票被终止上市的风险
本公司在披露2016年报后，若本公司股票因2014、2015和2016年连续三年亏损被暂停上市，根据《上市规则》14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即2017年度）出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止本公司股票上市交易：
1、本公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
2、本公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示本公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
3、本公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示本公司期末净资产为负值；
4、本公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定标准其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示本公司营业收入低于一千万元；
5、本公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上
市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示本公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
6、本公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条规定情形其股票被暂停上市的，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
7、本公司通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日（不含本公司股票全天停牌的交易日）股票累计成交量低于五百万股；
8、本公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值；
9、本公司连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日）股东人数低于2000人；
10、本公司被法院宣告破产；
11、本公司被依法强制解散；
12、恢复上市申请未被受理；
13、恢复上市申请未被审核同意；
14、深圳证券交易所规定的其他情形。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2018-62中钢国际工程技术股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“我公司”）第八届董事会第七次会议于2018年6月19日召开，审议通过了《关于公司下属中钢设备向邯郸银行申请综合授信额度并由中钢国际提供担保的议案》，同意全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）向邯郸银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信品种为银行承兑汇票和流动资金贷款，并由我公司为其提供最高额度连带责任保证担保。具体内容详见我公司2018年6月20日在指定信息披露媒体上披露的《对外担保公告》（公告编号：2018-38）。上述事项已经我公司于2018年7月5日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。
近日，我公司与邯郸银行的《最高额保证合同》已签署完毕，中钢设备向
邯郸银行申请3亿元人民币的综合授信额度，由我公司提供最高额度连带责任保
证担保。
二、担保合同的主要内容
1.被保证的主债权最高额：人民币3亿元。
2.保证担保的范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿
金、汇率损失以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
3.保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。
4.担保方式：连带责任保证。
三、被担保人基本情况
公司名称：中钢设备有限公司
成立日期：1990年10月16日
注册地址：北京市海淀区海淀大街8号26层
法定代表人：陆鹏程
注册资本：24.5亿元
企业类型：有限责任公司
主营业务：工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务
中钢设备是我公司的全资子公司，与我公司的产权和控制关系如下图所示：国务院国资委
100%
100%
中钢集团
99%
1%
中钢股份 中钢资产
18.77%
32.33%
3.50%
中钢国际
100%
中钢设备
中钢设备最近一年及一期的主要财务数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2017年12月31日（经审计）||||
|资产总额|134.11亿元|营业收入|78.59亿元|
|负债总额|94.61亿元|利润总额|5.50亿元|
|净资产|39.50亿元|净利润|4.15亿元|
|2018年6月30日（未经审计）||||
|资产总额|128.23亿元|营业收入|28.10亿元|
|负债总额|87.32亿元|利润总额|3.20亿元|
|净资产|40.91亿元|净利润|2.43亿元|

中钢设备不是失信被执行人。
四、董事会意见
本次担保事项于2018年6月19日经我公司第八届董事会第七次会议审议通过。董事会认为，为支持中钢设备的经营发展，满足中钢设备正常生产经营需要，我公司决定为中钢设备提供保证担保。中钢设备未就上述担保提供反担保。中钢设备为我公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对我公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合我公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，我公司及控股子公司已审批对外担保金额为39.18亿元（含本次担保），占我公司最近一期经审计净资产比例为85.22%。本次担保提供后，我公司及控股子公司实际发生的担保金额为27.5亿元（含本次担保），占我公司最近一期经审计净资产比例为59.83%。我公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1．第八届董事会第七次会议决议；
2.2018年第四次临时股东大会决议；
3．与邯郸银行的最高额保证合同。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2018年9月27日
（刘正东）
作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在2016年度任职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定，充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨的态度对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利
益。现将本人2016年度工作述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
（一）出席董事会情况
2016年度，本人应出席董事会会议8次，现场出席2次，通讯出席6次，委托出席0次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。
对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席股东大会情况
2016年度公司共召开股东大会4次，本人出席4次。
2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，就公司2016年度重大决策和生产经营中的相关事项发表独立意见如下：1、2016年4月28日，在公司第四届董事会第六次会议上，本人对关联方资金占用、变更利润补偿方式及签署新利润补偿协议、利润分配方案、续聘会计师事务所、高管薪酬、募集资金存放及使用专项报告、关联交易、对外担保等发表了独立意见。
2、2016年5月9日，在公司第四届董事会第七次会议上，本人对修改利润补偿承诺发表了独立意见。
3、2016年8月14日，在公司第四届董事会第九次会议上，本人对关联方资金占用、募集资金存放及使用专项报告、调整独董津贴标准、日常关联交易预计（增加）、对外投资暨关联交易发表了独立意见。
4、2016年9月21日，在公司第四届董事会第十次会议上，本人对部分闲置募集资金暂时补充流动资金、部分超募资金永久补充流动资金发表了独立意见。
5、2016年10月17日，在公司第四届董事会第十一次会议上，本人对日常关联交易预计（增加）发表了独立意见。
三、对公司现场调查情况
2016年任期内，利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、董事会专门委员会履行职务情况
报告期内，作为第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识提出意见，为公司稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
作为战略委员会委员，本人积极参加公司战略发展相关会议。作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参加会议对相关职位薪酬与考核等事项进行审议。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2016年度公司的信息披露真实、准确、及时和完整，维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经
营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其它工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年度，本人将继续本着诚信和勤勉的工作精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；客观、公正、独立地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘正东
安科瑞电气股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
安科瑞限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司盈利能力和市场价值的成长，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以2016年为基
数，2017-2018年营业收入增长率分别不低于20%、45%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，安科瑞对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：王茂廷、陈汉民、李鹏飞、陆家星2017年5月15日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层，200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Rd., Shanghai China Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-3323
关于上海柘中建设股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海柘中建设股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师戎纯莉律师、孙旭民律师（以下称“本所律师”）出席公司二〇一五年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海柘中建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集。
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2015年1月12日召开的公司第二届董事会第三十二次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2015年 1月 14日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
2、本次股东大会的召开。
本次股东大会于2015年1月29日召开，采取现场投票、网络投票相结合的方式。
现场会议于 2015年 1月 29日下午 14:00在上海奉贤区浦卫公路 50号公司会议室召开，会议由公司董事长陆仁军先生主持。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 1月 28日 15:00至 2015年 1月 29日15:00期间的任意时间。网络投票的时间与前述公告一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员
经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份总数为338,653,856股，占公司股份总数的76.69%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东共6名，持有公司股份143,039股，占公司股份总数的0.0324%。
参与网络投票的股东资格由深圳证券交易所对其股东身份进行验证。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席现场会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。参加网络投票的人员的股东资格已由深圳证券交易所进行了验证，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并现场公布了表决结果，根据表决结果，本次股东大会审议通过如下议案：（一）《关于募投项目终止并变更部分募集资金投向暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》
（二）《关于使用部分超募资金增资上海当量实业有限公司的议案》
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东大会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一五年一月二十九日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为戎纯莉律师、孙旭民律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海柘中建设股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 戎纯莉
孙旭民
二零一五年一月二十九日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-044
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
股股票票交交易易异异常常波波动动公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：开能环保；证券代码：300272）于 2015年7月14日、7月15日、7月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了全面核实，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2015年7月7日发布了《关于重大事项停牌的公告》，2015年7月 10日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》，2015年 7月 14日发布了《关于与浙江润鑫电器有限公司签署股权收购框架协议暨复牌的公告》。浙江润鑫创建于 1998年，是一家专业从事民用水处理设备系列环保产品的高新技术企业，也是中国终端水处理技术和产品研发制造方面的领先企业之一，目前注册资本为 1,000万元，具有年产各式滤芯 500多万支，RO机 100多万台的生产能
力，公司拟以不超过 2.25亿元人民币控股浙江润鑫并对其进行注资，其估值将根据评估与审计的结果经双方协商确认，公司将持有其60%股份。若本次与浙江润鑫合作事项得以落实，出让方将继续负责其经营与管理，并对2015年至2019年目标公司的业绩承诺负责，如果业绩未能按约定目标实现盈利，则需要对受让方给与现金补偿；如果超额完成任务，则可以按超出部分利润的20%获得奖励。
该事项的落实将有利于增强公司 RO机等终端净水设备的生产能力，有利于完善公司的产品结构并增强公司市场竞争能力，对推动公司主营业务生产规模和效益的进一步提升产生积极的影响。公司本次签署的框架协议仅为投资意向，该事项的实施尚需对其进行尽职调查、签署正式的协议、履行公司相应审批等程序。该事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
5、公司为积极响应中国证监会关于维护资本市场稳定的相关文件精神，坚定对公司发展的信心，维护公司二级市场股价的稳定，已于2015年7月10日发布了《关于维护公司股价稳定的公告》，公司、控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员积极采取措施，一致同意承诺：（1）公司董事长瞿建国先生特别承诺：自即日起至2018年12月31日，不会减持本人现持有的公司股票；承诺期满后，若本公司股票价格（相等于）低于 2015年6月14日当天最高股价33元的情况下，不会减持本人名下的上述股票；（2）公司将尽快启动员工持股计划，使员工利益与公司利益紧密相连；（3）公司董事长瞿建国先生将发起设立公司董事、监事、高级管理人员共同持股的基金，自本公告披露日起之后的 12个月内择机增持不超过5%的本公司股份；（4）公司董事长瞿建国将偕公司团队，逐步落实公司各项投资及业务发展计划，实现公司业绩持续、稳健、长期增长。
6、公司于2015年7月13日披露了《2015年半年度业绩预告》，预计的业绩：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：8%—18%。
7、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
8、经查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深交所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深交所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者充分理解公司的各项风险因素，理性投资。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-125龙洲集团股份有限公司
独立董事关于 2020年度为控股子公司提供担保的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作为龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司 2020年度为控股子公司提供担保事项发表独立意见如下：
1、公司根据 2020年度经营计划，对 2020年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保进行合理预计，是出于控股子公司生产经营所需，并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营；同时，为降低风险，公司将要求各控股子公司的其他股东按其持股比例提供具有可执行性的相应担保或反担保。
2、经审查，公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号文]的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意将《关于 2020年度为控股子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
独立董事：汤新华邱晓华胡八一 2019年 12月 16日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2015-008
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于2014年度分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月26日，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）主要股东胡德霖先生、中国检验认证集团测试技术有限公司、胡醇先生向公司董事会提交了关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案（以下简称“分配预案”），具体内容为：公司2014年经营及盈利状况虽未达预期，但为回报广大股东，与所有股东分享公司的经营成果，促进公司稳定发展，作为公司主要股东，我们提议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止2014年12月31日公司总股本720,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元～0.35元人民币（含税），合计人民币1,800万元～2,520万元；拟不进行资本公积金转增股本。
公司董事会接到有关2014年度分配预案的提议后，公司董事胡德霖、陆梅、胡醇、陈伟、顾怡倩5人对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上，并与另四名董事取得了联系并进行了沟通。经讨论研究，认为：公司主要股东胡德霖先生、中国检验认证集团测试技术有限公司、胡醇先生提议的2014年度分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上5名董事均书面承诺在董事会开会审议上述分配预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次分配预案是公司主要股东作出的提议，且分配预案中对于利润分配即现金分红的具体金额有一个区间范围，尚须经公司审议2014年年度报告的董事会和2014年年度股东大会确定最终的2014年度分配方案，敬请广大投资者注意投资风
险。
公司2014年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间2015年3月31日同时公告。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会2015年2月26日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-030广东星河生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日以邮件方式向各董事发出公司第二届董事会第二十九次会议通知。本次会议于2014年4月21日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到5人，实到5人,其中董事叶运寿、黄清华、独立董事李莎出席现场会议并以投票表决方式表决，独立董事梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主持为董事长叶运寿，列席人员：候建存、谈震宇、卢红荣、黄茂芳。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2014年第一季度报告全文》
《2014年第一季度报告全文》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。《2014年第一季度报告披露提示性公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《关于投资者投诉处理工作制度的议案》
根据广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）的相关要求，公司结合实际情况，制订《投资者投诉处理工作制度》。《投资者投诉处理工作制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、审议通过了《关于重大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度的议案》
为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，加强重大投资项目的管理，维护公司和投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》要求，特制定《重大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度》。《重大投资项目异常情况及时报告
及责任追究制度》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
四、审议通过了《关于注销新乡星河食用菌生产基地项目募集资金账户的议案》
新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目（以下简称“新乡星河项目”或“该项目”）经公司2013年12月26日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过停止投资建设，并经 2014年 1月 10日召开的 2014年第一次临时股东大会审议批准，该项目已停止投资建设。
1、募集资金专户基本情况
账户名称：新乡市星河生物科技有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行
银行账号：44001779308059300143
2、募集资金专户使用情况
截至2014年3月31日该项目的募集资金账户资金尚余10.83元。
鉴于公司该募集资金项目已停止投资建设且募集资金仅余 10.83元利息收入，公司拟将该募集资金专户中的余额转入公司基本账户，并办理该募集资金专户的注销手续。该专户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十一日