股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-009浙江三花股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2014年 3月 28日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事。会议于 2014年4月7日（星期一）14:00在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实到9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》。
《公司 2013年度报告》全文详见公司于 2014年 4月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2013年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告（公告编号：2014-008）。
此项议案尚须提交股东大会审议。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2013年度董事会报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2013年度CEO工作报告》。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2013年
度财务决算报告》。
公司2013年度实现营业收入5,274,170,938.03元，较上年同期上升37.84%；实现利润总额401,780,959.40元，较上年同期上升13.09%；归属于上市公司股东的净利润为323,353,825.36元，较上年同期上升19.19%。
此项议案尚须提交股东大会审议。
5、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润 172,321,655.65元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金 17,232,165.57元，加上年初未分配利润 109,269,973.24元，减去公司向全体股东支付的2012年度现金股利 59,473,733.20元，2013年度实际可供股东分配的利润为204,885,730.12元。
综合考虑目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，经公司董事长张亚波先生提议，公司2013年度利润分配方案为：以2013年末总股本594,737,332股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税）共计派发118,947,466.40元，同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增3股。公司剩余未分配利润85,938,263.72元结转下一年度。
为保证本次转股及变更登记工作顺利完成，提请授权董事长及其授权代表人办理具体事宜，包括但不限于股本转增、《公司章程》相关条款的修订及变更工商登记等。
该利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，在提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
此项议案尚须提交股东大会审议。
6、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2013年度内部控制的自我评价报告》。
全文详见公司于2014年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
公司董事会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查，认为：公司现行
的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
全文详见公司于2014年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2014-012）。
8、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于 2014年度向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司及控股子公司 2014年度向银行申请不超过 42.90亿元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股子公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
9、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于 2014年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》。
同意公司及控股子公司 2014年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度不超过16.60亿元，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股子公司将根据实际需要向各商业银行申请办理，获得融资额度的具体公司以银行的实际审批为准。
此项议案尚须提交股东大会审议。
10、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
本次为控股子公司提供2014度担保总额为200,900万元。该议案内容详见公
司于2014年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2014-013）。
公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展海外市场。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持被担保公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项。但目前新加坡三花、三花亚威科、浙江三花商贸有限公司的资产负债率均已超过70%，为此，本次担保事项尚须提交股东大会审议。
11、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司日常关联交易议案》。
关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决，独立董事对公司 2014年度日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司2014年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2014-014）。
12、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于采购生产设备关联交易的议案》。
关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决，独立董事对采购生产设备关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见2014年4月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2014-015）。
13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2014年度审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计的工作能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构。
此项议案尚须提交股东大会审议。
14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2013
年度股东大会的议案》。
《关于召开 2013年度股东大会的通知》全文详见 2014年 4月 9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2014-010）。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2014年4月9日