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河南安彩高科股份有限公司独立董事独立意见
我们作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，现就公司董事会换届选举及公司董事会提名董事候选人发表如下独立意见：
本次董事会换届选举的相关提案和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规相关规定。经认真审阅董事及独立董事候选人履历等资料，我们认为，董事及独立董事候选人的任职资格、学历、专业经历能够满足其岗位职责的需求。同意蔡志端先生、李明先生、李鹏先生、关军占先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意李煦燕女士、王霆先生、谢香兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事：王京宝、谢香兵、王霆（王京宝代）
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：临2016-007沈阳桃李面包股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，聘任尹双双女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期相同。
尹双双女士简历如下：
尹双双，女，汉族，中国国籍，1986年生，硕士研究生学历，法学硕士学位。尹双双女士已参加上海证券交易所第 51期董事会秘书培训班并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
尹双双女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尹双双女士联系方式：
联系地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼 1座 4005-4010单元
联系电话：024-83500101
传真： 024-23505619
邮箱：sydmb_yinss@163.com
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司 2016年 1月 11日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海数据港股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海数据港股份有限公司
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017年 11月 10日14：00在上海市静安区江场三路238号一楼大会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。
本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开十五日以前即2017年10月26日于中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《上海数据港股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，并于2017年11月3
国浩律师（上海）事务所 法律意见书日于中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《上海数据港股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料》，以公告方式通知各股东。公司发布的通知公告载明了会议的时间、地点、召集人及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名，提示了参加股东大会投票的操作流程。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供了本次股东大会的网络投票平台，网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、本次股东大会现场会议于2017年11月10日14：00在上海市静安区江场三路238号一楼大会议室如期召开。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前十五日刊登了会议通知；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 12名，代表股份 144,730,452股，占公司有表决权股份总数的 68.72731%。通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者的代表股份21,100股，占公司有表决权股份总数的0.01002%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法
国浩律师（上海）事务所 法律意见书有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的其他人员。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师审核，本次股东大会审议的议案已经参加表决的股东审议通过，涉及特别决议事项的议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的表决单独计票。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页为国浩律师（上海）事务所关于上海数据港股份有限公司2017年第二
次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：
年 月 日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-017广东超讯通信技术股份有限公司
关于收购成都昊普环保技术有限公司股权的完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于收购成都昊普环保技术有限公司51%股权及相关协议的议案》，同意公司以现金3,417万元收购成都昊普环保技术有限公司（以下简称“昊普环保”）51%股权。
具体内容详见公司披露的《关于收购成都昊普环保技术有限公司股权的公告》（公告编号：2018-089）、《关于临时公告的补充公告》（公告编号：2019-003）、《关于收购成都昊普环保技术有限公司股权的进展公告》（公告编号：2019-006）。
二、交易实施情况
截至本公告日，公司已向股权出售方支付全部收购价款，并已完成了股权交割手续，本次对昊普环保的收购工作已全部完成。
本次对昊普环保的收购是公司实现在物联网垂直应用层中“公用事业+物流+环保+信息安全+其它”板块战略布局的重要步骤，能拓宽公司在物联网垂直应用领域中的节能环保及能源控制产业链，符合公司在物联网产业集群的整体发展战略。本次交易完成后，公司的短期盈利水平将得到有效提高，并通过市场协同、战略协同等方式，全面提升公司在通信技术服务领域和物联网领域的核心竞争力，加强公司的长期盈利能力，对公司的发展产生积极影响。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2014-003
山东华泰纸业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2014年3月31日以专人送达及传真的方式下发给公司 7名监事。会议于 2014年 4月 10日在本公司会议室召开，会议应到监事 7人，实到 7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由田居龙先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》；
经审查，2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财
务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2013年监事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过了《2013年内部控制的自我评价报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《2013年度社会责任报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇一四年四月十日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 编号：2019-041乐凯胶片股份有限公司
关于反馈意见回复及重组报告书
修订情况的说明
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190980号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并严格按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复说明，并根据反馈意见的要求对重组报告书进行了补充披露或修订，具体内容详见与本公告同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《乐凯胶片股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（190980号）的回复报告》以下简称（“反馈回复”）和《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。公司将于上述反馈回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈回复材料。
公司重组报告书本次主要修订内容如下：（下表中出现的简称与《重组报告
书》中“释义”章节所列示的简称具有相同含义）：
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|章节|修订及补充披露内容|

释义 增加：浙江柯尼达、虎丘医疗、南阳柯丽尔
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|四、发行股份购买资产的简要情况|
|五、业绩承诺及补偿安排|
|七、本次交易对上市公司的影响|

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|章节||修订及补充披露内容|
||九、本次交易相关方作出的重要承诺||
||五、国务院国资委预审核的效力范围及国家市场监督管理总局相关审批进展情况||
||一、基本情况||
||三、合法合规性说明||
||八、标的公司业务与技术||

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|章节||修订及补充披露内容|
||二、发行股份购买资产||
||五、募集配套资金的情况||
||二、标的资产评估情况||
||一、发行股份购买资产协议及补充协议||
||二、标的公司的行业基本情况||
||三、本次交易完成后公司的行业地位||
||五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析||
||二、关联交易情况||

公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2016-009
江苏综艺股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2016年1月7日开市起停牌，详见2016年1月7日披露的本公司临2016001号公告。2016年1月14日，公司披露了临2016002号《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年1月14日起预计停牌不超过30日。2016年1月21日、2016年1月28日、2016年2月4日，公司分别披露了临2016003号、临2016004号、临2016006号《重大资产重组进展公告》。2016年2月6日，公司披露了临2016007号《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年2月13日起继续停牌预计不超过1个月，2016年2月18日公司披露了临2016008号《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，本次重组涉及的审计、评估、财务顾问等相关工作尚未完成，有关重组方案仍在进一步论证中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司将根据停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。如公司未能在规定期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司二零一六年二月二十五日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-013湖南方盛制药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月9日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东暨实际控制人张庆华先生的通知，张庆华先生于当日在广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理完成了股份质押手续，将其持有的公司无限售条件流通股5,600,000股股份质押给广发证券。
截至本公告披露日，张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,919,500股，占公司股份总数的36.41%，本次质押股份数5,600,000股，占其所持公司股份总数的3.57%，占公司股份总数的1.30%；张庆华先生累计质押的公司股份数为100,611,478股，占其所持公司股份总数的64.12%，占公司股份总数的23.35%。
本次股份质押是对张庆华先生2017年9月在广发证券办理的2笔股票质押式回购业务交易的的补充质押（详见公司2017-082、2017-084号公告），不涉及新增融资安排，质押期限与前次质押期限一致。张庆华先生个人资信状况良好，其履约保障资金主要来自股票红利、自有资金、投资收益等。张庆华先生所持股份质押可能产生的风险在可控范围内，不存在实质性违约风险，股份质押不会引起张庆华先生对其所持公司股份的表决权的转移。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018073长园集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对长园集团股份有限公司与沃特玛交易款项处理的问询函》（上证公函【2018】0422号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2018年5月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2018071）。
公司收到《问询函》后，积极组织人员对《问询函》涉及的问题进行逐项落实。由于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核实，且需全体董事逐项对问题发表意见，公司无法在规定的时间内予以回复，公司正加快推进《问询函》回复工作，争取尽快向上海证券交易所提交《问询函》回复并公告。
公司指定披露网站和媒体为上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》，公司发布的信息均以上述网站及媒体发布或刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长园集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月五日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2017-064新华网股份有限公司
关于公开挂牌出售公司全资子公司北京星程同创
信息咨询有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）通过上海联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）公开挂牌方式出售所持有的北京星程同创信息咨询有限公司（以下简称“星程同创”）100%股权，出售价格不低于评估值5,021.63万元。
本次出售尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董事会第二次会议审议批准，无需提交股东大会审议；尚需履行上海联合产权交易所公开挂牌程序。
本次交易按照《企业国有产权转让管理暂行办法》采取挂牌征集受让方的方式，受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、北京星程同创信息咨询有限公司为新华网股份有限公司全资子公司，本公司通过产权交易所公开挂牌出售所持星程同创100%的股权，出售价格不低于评估值5,021.63万元，最终出售价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。
由于本次出售方式为在产权交易所公开挂牌出售，受让方和最终交易价格存
在不确定性。公司将根据交易事项进展情况，及时履行信息披露义务。
2、公司于2017年10月19日以通讯方式召开第三届董事会第二次会议，本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌出售公司全资子公司北京星程同创信息咨询有限公司100%股权的议案》。
3、本次交易暂不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为；根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定无需提交股东大会审议；本次交易尚需履行上海联合产权交易所公开挂牌程序。
二、交易标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：北京星程同创信息咨询有限公司
统一社会信用代码：91110108MA00HCFU3Y
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市海淀区中关村大街甲38号1号楼B座10层062号
法定代表人：何晓
注册资本：3500万元人民币
成立日期：2017年8月23日
营业期限：2017年8月23日至2047年8月22日
经营范围：经济贸易咨询；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件咨询；
产品设计；企业管理咨询；企业策划；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；工程和技术研究与实验发展。
主要股东：新华网股份有限公司持股比例100%。
（二）主要财务数据
截至2017年8月31日，星程同创总资产6,999.17万元，净资产 3,498.21万元，2017年1-8月实现营业收入0万元，净利润-1.79万元【上述财务数据已经北京纵横联合会计师事务所（普通合伙）审计】。
（三）公司出售的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及该部分股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）交易标的评估情况
公司委托具有证券期货从业资格的北京经纬东元资产评估有限公司对本次拟出售股权进行了评估。北京经纬东元资产评估有限公司出具了《新华网股份有限公司拟转让北京星程同创信息咨询有限公司100%股权项目资产评估报告》【京经评报字（2017）第086号】，评估结论如下：
评估目的：新华网股份有限公司拟转让其持有北京星程同创信息咨询有限公司100%股权，需对北京星程同创信息咨询有限公司在评估基准日股东全部权益进行评估，为上述经济行为提供价值参考依据。
评估对象：新华网股份有限公司拟转让北京星程同创信息咨询有限公司100%股权而涉及到的北京星程同创信息咨询有限公司股东全部权益。
评估范围：北京星程同创信息咨询有限公司全部资产及负债
价值类型：市场价值类型
评估基准日：2017年8月31日
评估方法：收益法、市场法和资产基础法。
评估结论：本次评估最终采用资产基础法结果作为本次评估结果，星程同创股东全部权益价值为5,021.63万元。
交易标的定价情况及公平合理性分析：本次以出售标的评估值作为定价依据，本次挂牌出售价格不低于评估值5,021.63万元。
三、涉及本次出售的其他安排
本次股权出售不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。
四、出售股权的目的和对公司的影响
星程同创为新华网新成立的全资子公司，无实质性业务，主要资产系持有上海银橙文化传媒股份有限公司4%股权，本次新华网出售星程同创100%股权目的在于处置公司持有的上海银橙文化传媒股份有限公司股权，有利于改善公司财务状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
本次出售星程同创100%股权后，本公司不再持有星程同创股权，星程同创不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为星程同创提供担保、委托星程同创理财的情况，亦不存在星程同创占用公司资金等方面的情况。
由于本次出售股权通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、新华网股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、《新华网股份有限公司拟转让北京星程同创信息咨询有限公司100%股权项目资产评估报告》。
特此公告。
新华网股份有限公司董事会
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2017-058
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
投资标的名称：中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品
投资金额：10,000万元
投资标的类型：保本保证收益型
一、对外投资概述
（一）已经到期的理财产品情况
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“九华旅游”）于 2017年 5月 31日与中国招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行”）签订《结构性存款协议》，使用闲置自有资金 3,000万元购买了招商银行结构性存款CHF00150（业务协议编号：5510000355），详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2017年 6月 2日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2017-030）。上述理财产品已到期收回，公司收回本金 3,000万元，并收到理财收益 272,219.18元。
公司于 2017年 6月 26日与中国光大银行股份有限公司池州支行（以下简称“光大银行”）签订《结构性存款合同》，使用闲置自有资金 5,000万元购买了光大银行保证收益型 2017年对公结构性存款统发第六十六期产品7（合同编号： 2017101044900），详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2017年 6月 27日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进
展公告》（公告编号：临2017-033）。上述理财产品已到期收回，公司收回本金5,000万元，并收到理财收益 1,075,000元。
（二）对外投资的基本情况
为提高自有资金使用效率，公司于2017年12月27日与中国农业银行股份有限公司池州九华山支行签订《银行理财产品协议》，合约编号：12060441900000467，主要内容如下：
1、产品名称：“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170683）
2、币种：人民币
3、金额：10,000万元
4、交易日： 2017年12月27日
5、起息日： 2017年12月28日
6、到期日： 2018年7月4日
7、期限： 188天
8、预计利率：4.60%（年化）
9、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司池州九华山支行无关联关系
（三）公司内部履行的审批程序
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币28,000万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年11月23日《上海证券报》刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-056）】
（四）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
公司购买的理财产品受托方为中国农业银行股份有限公司池州九华山支行。
公司认为交易对方具备履约能力。
三、对外投资合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|资金来源|理财产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|预计收益（年化收益率）|
|1|九华旅游|农业银行|自有资金|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财|10,000|2017/12/28|2018/07/04|4.60%|
|合计|||||10,000||||

（一）本产品为保本保证收益型理财产品，本金安全，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
（二）产品收益的计算已包含银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买产品无需提供履约担保。
四、风险控制分析
（一）公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对该理财产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对外投资对公司的影响
公司购买理财产品使用的是闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日公司进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 22,000万元。
七、备查文件
1、《招商银行结构性存款到期》；
2、《光大银行对账单及内部通用凭证》；
3、《农业银行理财产品协议》、《农业银行理财产品认购凭证》、《农业银行理财产品说明书》。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2017年12月29日
亿嘉和科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会文件亿嘉和科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
二〇一九年三月
亿嘉和科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会文件亿嘉和科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。
二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。
三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。
五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。
六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
亿嘉和科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会文件股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不得超过5分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
十一、公司不向参加本次会议的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
亿嘉和科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会文件亿嘉和科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2019年3月25日（星期一）14:30
网络投票时间：2019年3月25日通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议召开地点：南京市雨花台区安德门大街 57号楚翘城 1号楼公司一楼会议室
会议议程：
一、参加现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员签到登记；
二、主持人介绍股东大会现场出席情况，宣布现场会议正式开始；
三、宣读会议议案并进行审议；
四、会议登记终止，宣布现场出席股东和代理人人数以及所持有表决权的股份总数。
五、推举现场投票监票人、计票人；
六、股东（或股东代理人）现场投票表决；
七、统计现场表决结果并宣读；
八、休会；
九、网络投票结果产生后，复会，统计网络和现场合并表决结果；
十、宣读本次股东大会决议，出席会议的董事签署会议决议、会议记录；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、会议结束。
亿嘉和科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会文件议案一
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案
各位股东：
为满足公司经营业务发展需要，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，同意在公司经营范围中增加“电力设备的研发、生产、销售、检测技术服务；红外检测技术服务；仪器仪表的研发、生产、销售、技术服务”三项内容，并相应修改《公司章程》“第二章经营宗旨和经营范围”中“第十三条”内容，具体如下：
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|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：机器人研发、生产及销售；无人机的研发、技术服务、生产及销售；电缆及通道智能检测系统、工业自动化及测控系统的设计、生产、安装、调试及维护；地理信息系统工程；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设和地理信息数据软件开发；输变电工程、电力工程、机电工程、建筑智能化工程（电力行业）的设计、施工；计算机系统集成（电力行业）的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售；节能环保设备的设计、制造、销售及维护；计算机软硬件、通信设备的销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；图片影像软件开发；消防器材的研发、生产及销售；医疗器械的研发、生产及销售；医疗机器人、消防机器人、排爆机器人、防爆机器人的研发、生产及销售。（依法须经|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：机器人研发、生产及销售；无人机的研发、技术服务、生产及销售；电缆及通道智能检测系统、工业自动化及测控系统的设计、生产、安装、调试及维护；地理信息系统工程；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设和地理信息数据软件开发；输变电工程、电力工程、机电工程、建筑智能化工程（电力行业）的设计、施工；计算机系统集成（电力行业）的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售；节能环保设备的设计、制造、销售及维护；计算机软硬件、通信设备的销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；图片影像软件开发；消防器材的研发、生产及销售；医疗器械的研发、生产及销售；医疗机器人、消防机器人、排爆机器人、防爆机器人的研发、生产及销售；电力设备的|

亿嘉和科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会文件
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|批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|研发、生产、销售、检测技术服务；红外检测技术服务；仪器仪表的研发、生产、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

上述经营范围的变更需以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
另，提请授权总经理及其指定人员办理上述经营范围变更相关的工商变更登记、备案等全部事宜。
请各位股东审议。
亿嘉和科技股份有限公司2019年3月25日
独立董事候选人声明
本人储育明、黄攸立、李晓玲，已充分了解并同意由提名人安徽江淮汽车股份有限公司董事会提名为安徽江淮汽车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽江淮汽车股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安徽江淮汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在安徽江淮汽车股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任安徽江淮汽车股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：储育明、黄攸立、李晓玲
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-033
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告日，股东史正富先生持有芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）有限售条件股份 2,300,000股，占公司总股本的0.56%。
减持计划的主要内容
自本公告披露之日起 15个交易日之后，股东史正富先生拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过2,300,000股，即不超过公司总股本的0.56%（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整），减持价格视市场价格确定；本减持计划结束日期为2019年10月31日，任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
2019年 4月 29日,公司收到股东史正富先生发来的《史正富先生关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量(股）|持股比例|当前持股股份来源|
|史正富|5%以下股东|2,300,000|0.56%|IPO前取得：2,300,000股|

上述减持主体存在一致行动人安徽高新同华创业投资基金（有限合伙）（以
下简称“安徽高新同华”）：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|史正富|2,300,000|0.56%|史正富为上海同华创富投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，与其配偶翟立合计持有其84.5%的出资份额，上海同华创富投资管理中心（有限合伙）为安徽高新同华执行事务合伙人安徽同华投资管理中心（有限合伙）之执行事务合伙人且持有其97.5%的出资份额，且史正富担任安徽同华投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表，史正富与安徽高新同华为一致行动人。|
||安徽高新同华创业投资基金（有限合伙）|18,043,500|4.42%||
||合计|20,343,500|4.98%|—|

截至本公告日，史正富及其一致行动人自公司上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|史正富|不超过：2,300，000股|不超过：0.56%|竞价交易减持，不 超 过 ：2,300,000股|2019/5/24～2019/10/31|按市场价格|IPO前获得股份|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
安徽高新同华、史正富承诺：股份锁定期满后，安徽高新同华、史正富届时将综合考虑投资安排等各方面因素确定是否减持公司股份。（1）如安徽高新同华和/或史正富通过证券交易所集中竞价交易减持公司股份，在任意连续 90日内，安徽高新同华、史正富合计减持股份的总数将不超过公司股份总数的1%，且在
安徽高新同华或史正富首次卖出股份的15个交易日前向上海证券交易所报告备
案减持计划、并予以公告，该减持计划的内容将包括但不限于安徽高新同华和史
正富拟减持股份的数量、来源、减持时间区间（不超过6个月）、方式、价格区间、减持原因等信息；（2）如安徽高新同华和/或史正富采取大宗交易方式减持公司股份，在任意连续90日内，安徽高新同华和史正富合计减持股份的总数将不超过公司股份总数的2%，且将在安徽高新同华或史正富首次卖出股份的三个交易日前予以公告，该公告中将明确安徽高新同华和史正富减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；（3）如安徽高新同华和/或史正富采取协议转让方式减持公司股份，对单个受让方的转让比例将不低于公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，且将提前三个交易日予以公告，在公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划是股东史正富先生根据自身资金需求及自身资金规划等自主
决定。本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，史正富先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。
(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
(三)其他风险提示
本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关股东将严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会2019年4月30日
福建坤彩材料科技股份有限公司
战略委员会工作细则
福建·福州
二〇一七年七月
福建坤彩材料科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称“公司”）股东大会决议及其它有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。
第二条战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。
第二章人员组成
第三条战略委员会由三名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。
第四条战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会的工作。
第五条战略委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第六条委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。
第七条经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第八条当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定补足委员人数。
第九条战略委员会根据实际需要，可下设投资评审小组等工作组。投资评审小组由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长一至二名。战略委员会未
设立投资评审小组的，该工作组职权由董事会办公室行使。公司业务部门和研发部门应协助战略委员会工作。
第三章职责与权限
第十条战略委员会履行下列职责：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第十一条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或公司控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者公司控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
投资评审小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门工作人员负责，也可以由战略委员会主任委员指定一名委员会委员负责。
投资评审小组提交的备案登记材料应由备案登记工作的负责人妥善保存。
第十二条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第四章议事规则
第十三条战略委员会根据工作需要召开会议，由战略委员会召集人召集和主持。战略委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第十四条
董事会秘书应在战略委员会会议召开前三日（特殊或紧急情况除外），通知全体委员和应邀列席会议的有关人员。
第十五条战略委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条战略委员会向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的过半数通过。因战略委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十七条战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
第十八条非委员的投资评审小组组长、副组长可以列席战略委员会会议；
战略委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、上市公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第十九条战略委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在会议记录上签字。会议记录须由董事会秘书妥善保存，保存期限不少于十年。
第二十条战略委员会会议通过的审议意见，须以书面形式提交公司董事会。
第二十一条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第二十二条 战略委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第五章附则
第二十三条本细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十四条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，公司董事会应对本细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。
第二十五条本细则解释权归属公司董事会。
福建坤彩材料科技股份有限公司2017年7月28日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2016-003华安证券股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、华安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票于2016年 12月 12日、2016年 12月 13日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票异常波动情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东发函征询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2016年12月12日、2016年12月13日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，近期本公司经营活动正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
公司未发现有关人员泄露尚未披露的重大信息的情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东安徽省国有资产运营有限公司函证，本公司、公司控股股东确认不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2016年12月13日