Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-094北京辰安科技股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2018年10月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年9月20日以电子邮件方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事7人，实参加表决董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
与会董事审议了调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，主要内容如下：
原交易方案为：
标的资产的业绩承诺期间为 2018年度、2019年度和 2020年度。承担业绩承诺的股东应向公司共同承诺，2018年度、2019年度和2020年度标的公司实现的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人民币 1,500万元、人民币 2,500万元和人民币3,500万元。
业绩承诺期间每一年度结束后，由公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所出具年度专项审核报告（以下简称“专项审核报告”），对科大立安该年度实际实现的净利润数进行确认，有关专项审核费用由公司承担。
北京辰安科技股份有限公司如果根据公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所确认标的公司使用募集配套资金的募投项目可以单独核算的，则该等募投项目产生的损益不纳入当期标的公司实际净利润的计算范围。如果根据公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所确认标的公司使用募集配套资金的募投项目无法单独核算的，则与该等募投项目相关的募集配套资金自其进入到标的公司账户之日（设当月为m月）起，在计算标的公司当年度实际净利润时，应扣除按照“与标的公司该等募投项目相关的募集配套资金额×当年12月31日中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率×（1－m÷12）×（1－标的公司适用的所得税率）”的公式计算出的金额；在计算标的公司业绩承诺期间后续年度实际净利润时，应扣除按照“与标的公司该等募投项目相关的募集配套资金额×当年12月31日中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率×（1－标的公司适用的所得税率）”的公式计算出的金额。
现调整为：
标的资产的业绩承诺期间为 2018年度、2019年度和 2020年度。承担业绩承诺的股东应向公司共同承诺，2018年度、2019年度和2020年度标的公司实现的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人民币 1,500万元、人民币 2,500万元和人民币3,500万元。
业绩承诺期间每一年度结束后，由公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所出具年度专项审核报告，对科大立安该年度实际实现的净利润数进行确认，有关专项审核费用由公司承担。
如果根据公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所确认标的公司使用募集配套资金的募投项目可以单独核算的，则该等募投项目产生的损益不纳入当期标的公司实际净利润的计算范围。如果根据公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所确认标的公司使用募集配套资金的募投项目无法单独核算的，则与该等募投项目相关的募集配套资金自其进入到标的公司账户之日（设当月为m月）起，在计算标的公司当年度实际净利润时，应扣除按照“与标的公司该等募投项目相关的募集配套资金额×当年12月31日中国人民银行公布的人民币一年期贷款基准利率×（1－m÷12）×（1－标的公司适用的所得税率）”的公式计算出的金额；在计算标的公司业绩承诺期间后续年度实际净利润时，应扣除按照“与
北京辰安科技股份有限公司标的公司该等募投项目相关的募集配套资金额×当年12月31日中国人民银行公布的人民币一年期贷款基准利率×（1－标的公司适用的所得税率）”的公式计算出的金额。
董事会认为：公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，同意调整后的方案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，其中，关联董事范维澄、袁宏永回避表决。
（二）审议通过《关于签订<业绩补偿协议之补充协议（二）>的议案》
同意公司与已参与业绩承诺的交易对方签署《业绩补偿协议之补充协议（二）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，其中，关联董事范维澄、袁宏永回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《业绩补偿协议之补充协议（二）》。
（三）审议通过《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及签订<业绩补偿协议之补充协议（二）>不构成重大调整的议案》董事会认为：根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，公司本次交易方案的调整及公司签署的《业绩补偿协议之补充协议（二）》中约定的内容，不构成对本次交易方案的重大调整。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，其中，关联董事范维澄、袁宏永回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第四十次会议决议
北京辰安科技股份有限公司认可意见
3、独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年10月9日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-116贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|2,000,000|2018年9月5日|2018年9月13日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|申万宏源证券有限公司|0.27%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|1,000,000|2018年9月5日|2018年11月1日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券股份有限公司|0.13%|融资担保|
|合计|—|3,000,000|—|—|—|0.40%|—|

截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 754,470,816股，占公司总股本的53.46%。其所持有上市公司股份累计被质押 630,293,098股，占其所持公司股份的83.54%，占公司总股本 1,411,200,000股的44.66%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016-040苏州天孚光通信股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2016年 7月 29日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016年 8月 8日在公司会议室召开。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司董事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李恒宇先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于公司 2016年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州天孚光通信股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《苏州天孚光通信股份有限公司2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
二、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《苏州天孚光通信股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司监事会2016年8月10日
成都红旗连锁股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于 2015年 12月 21日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司董事会提名董事候选人事项发表独立意见
经审阅董事候选人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为：何树琼女士符合担任公司董事资格；候选人的提名程序符合相关法律法规。我们同意何树琼女士作为公司董事候选人并提交股东大会选举。
二、对公司免去彭隆凯先生证券事务代表及副总经理职务事项发表独立意见
我们认为：彭隆凯先生因故长期请假，不利于上市公司信息披露工作正常开展，公司免去彭隆凯先生证券事务代表及副总经理职务符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展。
三、关于变更公司内部审计负责人的独立意见
邓成钢先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司内部审计部门负责人的职位。我们同意聘任邓成钢先生为公司内部审计部门负责人，任期截止日与第二届董事会一致。
独立董事：向显湖曹麒麟 李萍二〇一五年十二月二十一日
广发证券股份有限公司
关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
为控股子公司领用公司银行授信提供担保的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰瑞股份对外担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、对外担保的基本情况
2016年3月9日，杰瑞股份第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于为控股子公司领用公司银行授信提供担保的议案》，同意控股子公司烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司（以下简称“富耐克”）向中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）申请领用公司在光大银行项下的贸易融资授信额度，额度不超过人民币2,000万元，用于开立银行承兑汇票。公司为上述银行授信提供担保，承担连带保证责任。担保期限为一年，自公司签署的相关担保合同生效之日起计算，具体担保金额以实际业务发生金额为准。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司
2、注册资本：3000万元
3、公司地址：山东省莱阳市富山路966号
4、法定代表人：张树立
5、经营范围：普通货运，汽车零部件及配件、机械散热器、散热模块、LNG液化冷箱、乙烯冷箱、空冷设备的制造销售及进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
6、股权结构：公司持有富耐克65%的股权，自然人股东韩永勤持有富耐克35%股权。
7、富耐克最近一年及一期的财务数据如下表所示：
单位：万元
||
|-|
|2015年9月30日/2015年1-9月|
|11,788.07|
|4,471.96|
|3,971.54|
|202.73|
|139.16|
|62.06%|

8、富耐克自然人股东韩永勤与公司不存在关联关系。
三、公司累计对外担保总额及逾期担保金额
截至本核查意见披露日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民币21,000万元（含本次担保最大担保额2,000万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的2.66%；上市公司控股子公司之间发生的担保余额为人民币11,180万元，占最近一期经审计净资产的1.42%；公司及控股子公司对外担保（除以上两项外的担保）余额为人民币69,000万元（含本次融资租赁业务回购担保及为莱山区人民政府回购农发基金持有的装备公司股权的反担保），占最近一期经审计净资产的8.75%。上述担保余额合计101,180万元，占最近一期经审计净资产的12.83%。公司无逾期对外担保的情况。
四、公司审议程序
2016年3月9日，杰瑞股份第三届董事会第二十四次会议审议并通过《关于为控股子公司领用公司银行授信提供担保的议案》，同意了本次担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：控股子公司富耐克申请银行授信，可缓解富耐克的资金压力，
减少资金占压，符合公司的整体利益；本次担保表决程序合法有效，不损害全体股东尤
其是中小股东的利益；同时富耐克自然人股东韩永勤已做出保证承诺按照其出资比例承
担上述授信项下银行承兑业务到期不能偿还的风险，风险处于公司的可控范围内。因此同意公司为富耐克领用公司银行授信提供担保。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为，杰瑞股份本次为控股子公司领用公司银行授信提供担保事项已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定的要求。
保荐机构对于杰瑞股份上述担保事项无异议。
[此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司为控股子公司领用公司银行授信提供担保的核查意见》之签章页]
保荐代表人签名：
赵瑞梅 陈立国
广发证券股份有限公司 2016年 3月 9日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-016债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于为控股子公司南靖漳发碧水源环境
有限公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2019年 04月 18日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》，同意公司按48.45%股比为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司（以下简称“南靖漳发碧水源”）向中国农业发展银行平和支行申请贷款提供连带责任保证担保，担保额度为不超过 24,225万元；贷款用于“南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP项目”；担保期限为协议生效之日起 18年；上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司按股比承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、南靖漳发碧水源环境有限公司基本情况
成立日期：2018年 10月 22日
注册地点：福建省漳州市南靖县山城镇长兴路 7号世纪豪庭 1号
楼 D3-2号
法定代表人：周盼
注册资本：5,000万元
经营范围：污水处理；污水处理厂站及管网的投资、建设、运营管理；市政供、排水管道检测、疏通养护及技术咨询服务；污水处理设备的制造和销售；污水处理设施的技术咨询和研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有5.90%股权，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“北京碧水源”）持有44.10%股权，公司全资子公司福建漳发建设有限公司持有40%股权，福建漳发碧水源科技有限公司（公司持有51%股权、北京碧水源持有49%股权）持有5%股权；南靖县荆江国有资产投资有限公司持有5%股权。综上，公司合计持有48.45%股权、北京碧水源合计持有46.55%股权。
截至 2018年 12月 31日，南靖漳发碧水源经审计总资产 5,001.33万元，负债 0.56万元，净资产 5,000.77万元，南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP项目尚处于建设期，未产生收益。
三、协议主要内容
鉴于南靖县荆江国有资产投资有限公司为南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP项目的政府出资方，不为该项目建设资金的融资提供担保，公司、北京碧水源及南靖漳发碧水源就担保事项签订《协议书》，主要内容如下：
（一）南靖漳发碧水源拟向中国农业发展银行平和支行申请不超过
50,000万元（具体额度以银行审批为准）贷款，公司及北京碧水源同意为南靖漳发碧水源 47,500万元（贷款总额度的95%）贷款提供连带责任保证担保支持。
（二）漳州发展按股权穿透后股比提供 24,225万元担保额度，北京碧水源按股权穿透后股比提供 23,275万元担保额度。上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，双方亦按股权穿透后股比承担保证责任。
（三）所担保主债务的最后到期日不得迟于本协议生效之日起满十八年之日。
（四）南靖漳发碧水源以其 PPP项目95%的收益权进行质押，为公司及北京碧水源上述担保提供反担保。
（五）南靖漳发碧水源承诺：将融资借款用于南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP项目的建设，不得利用贷款资金从事违法经营活动；
南靖漳发碧水源有义务接受股东方检查、监督资金的使用情况，了解公司的计划执行、经营管理、财务活动等情况。南靖漳发碧水源应定期提供经营情况、财务报表等资料。
（六）本协议经三方签字或盖章并经公司及北京碧水源履行相关程序后生效。
四、董事会意见
南靖漳发碧水源为公司合并报表范围内的控股子公司，除南靖县荆江国有资产投资有限公司作为政府出资方无法履行担保责任外，其余股东按股比为南靖碧水源提供融资担保支持，且南靖碧水源以其相应的收
益权作质押提供反担保，有利于推动 PPP项目顺利建设。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。
五、独立董事意见
为确保公司南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP项目融资，推动项目顺利建设，公司按股比为项目公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度，另一股东方北京碧水源科技股份有限公司亦按股比提供担保，且南靖碧水源以其相应的收益权作质押提供反担保，风险可控；本次对外担保表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司已审议通过（不包括本次董事会审议的担保事项）的对下属企业及子公司对下属企业提供对外担担保额度为不超过 99,200万元；截至 2018年 12月 31日，公司及子公司对外担保总额为 13,404.08万元，占 2018年度归属于母公司净资产的5.94%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，无对合并报表外公司及股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
1.第七届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事独立意见
3.《协议书》
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年四月二十日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-013
湖南博云新材料股份有限公司
关于 2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2013年10月28日公告的《2013年第三季度报告全文》、《2013年第三季度报告正文》（2013-040）中披露，预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%—45%。
3.修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升 同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：100%-150%|盈利：2125.06万元|
||亏损：0-1062.53 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、四季度产销售未达预期：公司粉末冶金飞机刹车产品于年中完成生产线搬迁,其在年底才完成生产调试，超过原定计划时间，致使四季度飞机刹车产品的生产销售未能达到预期；公司全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司原计划于四季度交付的军品，将延迟到2014年交付，使四季度销售低于预期。上述原因均
导致公司利润低于预期；
司原计划于四季度完成的军品价格调增工作未能如期完成，并使得已交付军品补差款未能如期在年内获得，导致其利润低于预期；
3、财务费用增加：公司在非公开发行股票募集资金到位前，已经用自筹资金投入到募投项目。由于对募集资金的到位和置换时间估计不足，致使财务费用比预计的增加，导致四季度利润低于预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，尚未经过注册会计师预审计，具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会2014年1月30日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2015-006浙江闰土股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 15日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次以闲置募集资金中的不超过15,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过1年，自2014年4月16日至2015年4月15日止。
公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。（具体内容详见 2014年 4月 22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司 2014-025号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）
公司根据上述决议在规定期限内使用了部分闲置募集资金 15,000万元暂时补充流动资金。2015年3月26日，公司已将上述资金提前全部归还至募集资金专用账户：
||||
|-|-|-|
|银行名称|账号|金额（万元）|
|交通银行股份有限公司绍兴上虞支行|294056001018010131307|7,550|
|中国工商银行股份有限公司上虞支行|1211022029200030385|7,450|
|合计||15,000|

并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已提前一次性归还完毕。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2018-52
山东新华制药股份有限公司
关于公司 2018年 A股股票期权激励计划获得
华鲁控股集团有限公司批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）于近日收到华鲁控股集团有限公司《关于山东新华制药股份有限公司实施股权激励的批复》（华鲁控股发[2018]153号），主要内容如下：
根据国务院国资委、财政部《关于印发<国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法>的通知》（国资发分配[2006]175号）、《山东省国资委关于改进地方国有控股上市公司股权激励管理的通知》（鲁国资考核[2018]）10号）等有关规定，经研究并经山东省国资委备案同意，原则同意新华制药实施 2018年 A股股票期权激励计划。
本次期权激励计划须获得公司股东大会审议通过，方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
厦门延江新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-080厦门延江新材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2019年 10月29日在公司会议室召开，会议由监事长林祥春召集并主持。
本次会议通知于2019年 10月15日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2019年第三季度报告全文》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司监事会
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-059立昂技术股份有限公司
关于公司购买房产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的公告》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买关联方乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司（以下简称“绿谷翠苑”）位于乌鲁木齐经济技术开发区慈湖路266号1号楼部分房产，面积共1054.32平方米，交易金额为9,780,241.33元，作为专家公寓使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，绿谷翠苑系公司控股股东、实际控制人王刚先生之妹王燕女士控制的公司，绿谷翠苑为公司关联法人。
本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，无需经有关部门批准，属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
公司名称：乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司
统一社会信用码: 9165010008536163XH
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王燕
注册资本：2,000万
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号综合办公楼1栋6层
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发、销售、租赁及物业服务。
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产4,895.87万元，净资产1,941.49万元，2018年度该公司实现主营业务收入 0万元、净利润-4.96万元。截至2019年3月31日，该公司总资产4,977.25万元、净资产 1,940.83万元,2019年1-3月实现营业收入0万元、净利润-0.66万元。
与公司关联关系：绿谷翠苑法人、执行董事兼总经理王燕女士为公司控股股东、董事长王刚先生之妹，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3的规定，绿谷翠苑为本公司关联法人。
三、关联交易标的基本情况
（1）交易标的位于乌鲁木齐经济技术开发区慈湖路 266号，此房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（2）交易标的的对价:本次拟购买房产面积共1054.32平方米，交易总价为 9,780,241.33元。
四、交易的定价政策及定价依据
立昂技术专家公寓与职工集资住房的房价相同，是按实际发生的成本计价，乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司未收取任何利润。价格组织部分为三部分：第一部分为土地费用、前期费用和土建成本费用，成本价为 5,500元/m²；
元/m²。第三部分是精装修部分，是根据精装修设计图，效果图，物料表和与装修单位确定的精装修费用为 1,500元/m²的装修价格。另，购买标的房屋周边市场价为（毛坯房）14,500元/m²至15,000元/m²之间。
五、交易协议的主要内容
董事会授权公司总经理负责购房合同签署等具体事宜。
公司拟与绿谷翠苑签订的《购买立昂技术专家公寓房买卖合同》主要条款如下：
1、合同当事人
出卖人:乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司
买受人：立昂技术股份有限公司
2、合同标的及价款
出卖人自愿将坐落在乌鲁木齐经济技术开发区慈湖路 266号（部位：1号楼二单元一至八层的02、03室及地下一层车位 16个；土地使用权编号：0210403500-C）的房屋出售给买受人，建筑面积1054.32平方米，成交总价为人民币9,780,241.33元（大写：玖佰柒拾捌万零贰佰肆拾壹元叁角叁分）。
3、支付安排：
(1)买受人需于本合同签订生效之日起 7个工作日内支付第一笔款项共计 1,500,000元（大写：壹佰伍拾万元整）。
(2)买受人需于2019年5月30日之前支付第二笔款项共计8,280,241.33元（大写：捌佰贰拾捌万零贰佰肆拾壹元叁角叁分）。
(1)商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。
双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
(2)由于买受人原因，未能按期交付的，未交付期间房屋所发生的所有风险由买受人自行承担。
5、协议生效：本合同需经甲方董事会审议通过后生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司本次在购买房产主要是为了满足公司未来经营发展的需要，解决公司引进疆外技术人才在新疆办公的实际需求，符合公司长远发展的需要。此次购买房产的资金为公司自有资金或自筹资金，对公司日常经营的现金流转、财务状况不会产生重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至本次交易披露日，公司与绿谷翠苑未发生除本次交易以外的其他应披露的关联交易事项。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前认可该关联交易，并对关联交易表决程序及公平性发表独立意见如下：该项交易可满足公司引进疆外技术人才在新疆办公的实际需求，有利于公司经营长远发展；交易定价遵循独立第三方市场定价的原则，交易价格公允合理；交易表决程序符合公司章程及相关法律法规及规范性文件的要求；因此，同意进行该项关联交易。
九、备查文件
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2019年4月25日
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-202银亿股份有限公司
第七届董事会第四十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2019年 11月 29日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第四十五次临时会议，会议于 2019年 12月 2日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事 9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》（关联董事熊续强、张明海、方宇、王德银回避了本次表决）；
具体议案内容详见公司于2019年 12月 4日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东以资抵债暨关联交易的公告》（公告编号：2019-203）。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2019年第八次临时股东大会有关事项的议案》。
具体议案内容详见公司于2019年 12月 4日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-204）。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年十二月四日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-003
广东红墙新材料股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议书面通知已于 2019年 1月 2日前以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2019年 1月 5日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实出席监事3名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司监事会
2019年1月8日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2014－074蓝帆医疗股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第三届监事会第五次会议通知于 2014年 12月 14日以专人送达的方式发出，会议于 2014年 12月 18日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐新荣先生主持。
本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《蓝帆医疗股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
经审核，监事会认为：《蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办
法》合法合规、内容完整、科学、可行。
《蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过了《关于核查<限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
监事会在核实公司股权激励计划激励对象名单后认为：列入本次限制性股票激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过了《关于公司实际控制人李振平先生作为股权激励对象的议案》本议案需在《蓝帆医疗股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》及相关资料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二十日
安徽承义律师事务所
关于
芜湖长信科技股份有限公司
解除一致行动人协议事宜
之
法律意见书
安徽承义律师事务所
中国.合肥市政务区怀宁路200号栢悦中心5楼邮编: 230022
电话(Tel):（86-551）65609815 传真(Fax):（86-551）65608051
网址(Website): www.chengyi-law.com电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com
安徽承义律师事务所 法律意见书安徽承义律师事务所
关于芜湖长信科技股份有限公司相关股东
解除一致行动人协议事宜之法律意见书
承义证字[2018]第【222】号致：芜湖长信科技股份有限公司
安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”或“公司”）的常年法律顾问，接受长信科技的委托，就长信科技相关股东解除一致行动人协议事宜的合法性、合规性进行了充分的核查验证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本法律意见书基于下述事实：公司向本所律师提供的出具法律意见书所必需的全部有关事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有书面材料均真实、合法、有效，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
安徽承义律师事务所 法律意见书3、本法律意见书是本所律师基于对本次交易有关事实的了解和对法律的理解而出具。对于出具本法律意见书至关重要而无独立证据支持的证明的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件作出判断。
4、本法律意见书仅供长信科技相关股东解除一致行动人协议事宜之目的使用；未经本所事先书面同意，不得用作其他任何目的。
为此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对长信科技提供的文件和有关事实进行充分核查和验证的基础上，对本次长信科技相关股东解除一致行动人协议事宜发表如下法律意见：
一、关于本次解除一致行动人协议的合法性
(一)根据长信科技提供的资料并经本所律师核查，2014年2月13日，因长信科技原控股股东香港东亚真空电镀厂有限公司减持了部分股份，致使新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）成为长信科技的控股股东。
新疆润丰的合伙人多数均在长信科技任职，时任长信科技董事、监事或高级管理人员的七名合伙人：陈奇、高前文、张兵、陈夕林、许沭华、朱立祥、李林（以下简称“七位原一致行动人”）共同签署了《一致行动人协议书》，因该七人当时合计持有新疆润丰65.3%的出资份额，该七人组成的一致行动人成为长信科技的实际控制人。
(二)2016年7月8日，为了进一步巩固和稳定长信科技的控制架构，促进长信科技持续稳定发展，七位原一致行动人与赣州市德普特投资管理有限公司（系长信科技股东，以下简称“德普特投资”）的股东廉健、廖斌两位自然人共同签署了新的《一致行动人协议》，约定各方在长信科技股东大会、董事会的决策中保持一致意见，前述新的一致行动人协议签署后，该九人组成的一致行动人成为长信科技的实际控制人。
安徽承义律师事务所 法律意见书(三)2018年11月22日，上述九位一致行动人：陈奇、高前文、张兵、陈夕林、许沭华、朱立祥、李林、廉健、廖斌共同签署了《芜湖长信科技股份有限公司<一致行动人协议>之解除协议》，约定解除各方之间签署的《一致行动人协议》，各方在长信科技重大事宜决策方面不再依照《一致行动人协议》保持一致行动关系，各方将根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依照自己的意愿独立发表意见和行使表决权等各项权利，同时履行相关义务。
本所律师认为：自然人陈奇、高前文、张兵、陈夕林、许沭华、朱立祥、李林、廉健、廖斌九人签署的《芜湖长信科技股份有限公司<一致行动人协议>之解除协议》相关内容不违反有关法律、法规及其他规范性文件的强制性规定，合法、合规、真实、有效。
二、本次解除一致行动人协议事宜对公司的影响
||
|-|
|(一)2018 年 10 月 25 日，新疆润丰、德普特投资与芜湖铁元投资有限公司|
|（为安徽省投资集团控股有限公司控股子公司，以下简称“芜湖铁元投资”）签|
|署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，新疆润丰和德普特投资将其持有|
|的长信科技 271,497,707 股股份（占公司股份总数的 11.81%，其中：新疆润丰|
|转让229,887,982股，占公司股份总数的10%；德普特投资转让 41,609,725股，|
|占公司股份总数的1.81%）转让给芜湖铁元投资。同时，新疆润丰拟将其所持有|
|的长信科技 114,943,991 股股份（占公司股份总数的 5%）所涉及的表决权、提|
|案权等相应股东权利委托给芜湖铁元投资行使。本次股权转让及表决权委托完成|
|后，芜湖铁元投资拥有的长信科技的表决权股份比例为 16.81%，长信科技的控|
|股股东由新疆润丰变更为芜湖铁元投资，长信科技的实际控制人由陈奇等上述九|
|位一致行动人变更为安徽省投资集团控股有限公司。|

安徽承义律师事务所 法律意见书
||
|-|
|(二)经本所律师核查,本次解除一致行动人协议事宜不涉及长信科技控股股|
|东或实际控制人所持公司股权的变化，对公司实际控制权不构成影响。截至本法|
|律意见书出具之日,芜湖铁元投资持有长信科技 271,497,707 股股份，持股比例|
|为 11.81%，并持有上市公司 5%股份对应的表决权，芜湖铁元投资合计可支配长|
|信科技16.81%的表决权。|
|基于上述核查，本所律师认为：本次解除一致行动人协议事宜对长信科技的|
|实际控制权不构成影响。|

三、结论意见
综上所述，本所律师认为：自然人陈奇、高前文、张兵、陈夕林、许沭华、朱立祥、李林、廉健、廖斌九人签署的《芜湖长信科技股份有限公司<一致行动人协议>之解除协议》相关内容不违反有关法律、法规及其他规范性文件的强制性规定，合法、合规、真实、有效；次解除一致行动人协议事宜对长信科技的实际控制权不构成影响。
（以下无正文）
安徽承义律师事务所 法律意见书（此页无正文，为承义证字[2018]第【222】号《安徽承义律师事务所关于芜湖长信科技股份有限公司相关股东解除一致行动人协议事宜之法律意见书》之签
字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
孙庆龙
年 月 日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-014烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月3日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东刘贞峰先生关于部分股份解除质押的通知，现将有关事项公告如下：为支持公司“奋斗者1号”员工持股计划长期借款需要，2015年2月12日及 2016年 1月 13日公司控股股东刘贞峰先生将其持有的本公司无限售流通股1000万股、200万股合计1,200万股（占公司总股本的1.25%）质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司进行融资借款，质押到期日为 2016年 2月 2日（以下简称“前述质押”）。前述质押事项详见公司于 2015年 2月 14日、2016年 1月14日披露于巨潮资讯网的2015-014号、2016-003号公告。
因前述质押 356天借款期限届满,且借款本息已还清，鉴于上述情况，2016年 2月 3日，刘贞峰先生将前述质押的 1200万股（占公司总股本的1.25%）办理了股票质押回购交易和解除质押手续。
截至公告披露日，刘贞峰先生持有公司股份12,150.73万股，占公司总股本的12.69%。刘贞峰先生持有的处于质押状态的公司股份累计800万股，占公司总股本的0.84%。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-024全通教育集团（广东）股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司的经营和投资需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的银行综合授信，该授信用于公司及子公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款及银行承兑汇票等业务，并根据相关银行的要求，以其合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。在本次申请的额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信额度可循环使用。本次授权决议的有效期为一年。本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司已制定严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-105
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一周方洁先生的通知，周方洁先生质押给申万宏源证券有限公司的公司股份10,160,642股已于近日解除质押，具体情况如下：
一、解除质押股份原质押基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|
|周方洁|是|10,160,642|2015年10月27日|2018年10月23日|申万宏源证券有限公司|
|合计||10,160,642||||

具体内容详见公司于2015年10月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：
2015-079）
二、股东股份解除质押情况
截至本公告日，周方洁先生持有公司股份15,639,120股，占公司总股本
401,315,016股的3.90%。
本次解除质押的股份为10,160,642股，占其持有公司股份总数的64.97%，占公司总股本的2.53%。
本次解除质押后，周方洁先生没有处于质押状态的股份。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2016年11月26日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-106
江南模塑科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月7日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，并于 2016年 12月 15日，在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告》。
2、参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东21人，代表股份 241,841,592股，占公司总股本 717,207,902股的33.7199％，其中：参加现场会议的股东或委托代理人共 2人，代表股份 237,153,688股，占公司总股本717,207,902股的33.0662％；参加网络投票的股东共计19人，代表股份 4,687,904股，占公司总股本 717,207,902股的0.6536％。根据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。
4、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：
1、关于追加2016年度日常关联交易额度的议案；
关联方江阴模塑集团有限公司237,153,488股股份回避了表决。
表决情况：同意3,555,576股，占出席会议所有股东所持股份的75.8425％；
反对1,083,728股，占出席会议所有股东所持股份的23.1166％；
弃权48,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0409％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,555,576股，占出席会议中小股东所持股份的75.8425％；
反对1,083,728股，占出席会议中小股东所持股份的23.1166％；
弃权48,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0409％。
表决结果：通过该议案。
2、关于公司为全资子公司提供担保的议案；
表决情况：同意240,708,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.5316％；
反对1,083,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.4482％；
弃权48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,555,356股，占出席会议中小股东所持股份的75.8378％；
反对1,083,948股，占出席会议中小股东所持股份的23.1212％；
弃权48,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0409％。
表决结果：通过该议案。
3、关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；
表决情况：同意240,709,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；
反对1,083,728股，占出席会议所有股东所持股份的0.4481％；
弃权48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,555,576股，占出席会议中小股东所持股份的75.8425％；
反对1,083,728股，占出席会议中小股东所持股份的23.1166％；
弃权48,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0409％。
表决结果：通过该议案。
4、关于修订《公司章程》的议案；
表决情况：同意240,709,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；
反对1,083,728股，占出席会议所有股东所持股份的0.4481％；
弃权48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,555,576股，占出席会议中小股东所持股份的75.8425％；
反对1,083,728股，占出席会议中小股东所持股份的23.1166％；
弃权48,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0409％。
表决结果：通过该议案。
5、关于以参股公司股权为向“江苏银行”申请的授信提供反担保的议案
表决情况：同意240,708,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.5316％；
反对1,111,528股，占出席会议所有股东所持股份的0.4596％；
弃权21,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,555,356股，占出席会议中小股东所持股份的75.8378％；
反对1,111,528股，占出席会议中小股东所持股份的23.7095％；
弃权21,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.4526％。
表决结果：通过该议案。
6、关于签订资产管理合同并成立资产管理计划的议案
表决情况：同意240,709,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；
反对1,111,528股，占出席会议所有股东所持股份的0.4596％；
弃权21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,555,576股，占出席会议中小股东所持股份的75.8425％；
反对1,111,528股，占出席会议中小股东所持股份的23.7095％；
弃权21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4479％。
表决结果：通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：潘岩平律师、张玉恒律师
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2016年12月23日
兴业皮革科技股份有限公司独立董事
关于公司与福建亿利环境技术有限公司 2016年度日常关联交易的独立意见
作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第三届董事会第八次临时会议审议的《关于公司与福建亿利环境技术有限公司 2016年度日常关联交易的议案》的进行了审核，现发表意见如下：
公司与关联方福建亿利环境技术有限公司签订《技术服务合同》，委托其处理在生产过程中产生的危险废物（废皮屑、含铬污泥等），符合公司经营发展的需要，能够减少固体废物的危害性，对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。该项关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司与福建亿利环境技术有限公司2016年度日常关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于公司与福建亿利环境技术有限公司2016年度日常关联交易的独立意见签署页）
独立董事签名：
汤金木 戴仲川
李玉中
日期：2016年3月18日