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无锡双象超纤材料股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第三次会议
相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2013年度利润分配的独立意见
公司 2013年度利润分配预案为：1、拟以 2013年 12月 31日公司总股本 178,806,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 0.5元（含税），共计派发现金 8,940,300.00元，其余未分配利润结转下年度；2、2013年度不向股东送红股，不以资本公积金转增股本。
我们认为：公司 2013年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》等文件精神以及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，该分配预案是合理的。同意本次董事会提出的利润分配方案，同意将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
二、关于公司2013年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：2013年度，公司董事、高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及考核制度执行，经营业绩考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。
三、关于公司独立董事津贴的独立意见
我们认为：公司董事会拟定的独立董事薪酬是结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
四、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于公司使用节余募集资金、超募资金剩余资金和利息收入永久性补充流动资金的独立意见
我们认为：公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金、超募资金剩余资金和利息收入永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司将截止2014年3月31日的节余募集资金、超募资金剩余资金和利息收入60,398,586.31元以及尚未支付的募投项目部分设备及房屋等的质量保证金11,238,327.00元（该部分质量保证金公司之后将以自有资金进行支付）永久性补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行。公司各项生产经营活动、法人治理活动等均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、关于续聘公司2014年度审计机构的独立意见
就续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，我们认为：公司 2013年度聘请的大华会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务报告的审计机构。
八、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等有关规定，我们对公司2013年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。公司累计和当期对外担保金额为零；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
九、关于修改公司章程的独立意见
我们认为：公司对章程的修改是按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》等相关要求作出的，对章程的修改内容符合《公司法》和上述规定的要求，符合公司的实际情况，对此表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
十、关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的独立意见
我们认为：公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划制定符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金分红的利润分配方式，为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划，并同意将该规划提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈文化 薛济民 靳向煜
二○一四年四月十二日
2016半年度资本公积转增股本实施公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2016-075北方国际合作股份有限公司
2016年半年度资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1．北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度资本公积金转增股本预案已于2016年9月19日经公司2016年第四次临时股东大会审议通
过。（具体内容详见2016年9月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告）；
2．本次资本公积转增股本方案自披露至实施期间，公司总股本未发生变化；
3．本次实施的资本公积转增股本方案与公司2016年第四次临时股东大会审议通过的方案一致；
4．本次资本公积转增股本方案实施时间距离2016年第四次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的资本公积金转增股本方案
公司 2016年半年度资本公积金转增股本的方案为：以 2016年 6月 30日公司总股本274,371,762股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。
本次资本公积金转增股本前本公司总股本为 274,371,762股，实施后总股本增至411,557,643股。
三、本次资本公积金转增股本股权登记日与除权日
本次资本公积金转增股本股权登记日为：2016年 10月 18日，除权日为：2016年10月19日。
四、本次资本公积金转增股本对象
本次资本公积金转增股本对象为：截止 2016年 10月 18日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2016半年度资本公积转增股本实施公告五、本次资本公积金转增股本方法
本次所转股份将于2016年10月19日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次转增的无限售流通股的起始交易日为2016年10月19日。
七、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次资本公积金转增股本数量|本次变动后||
||持股数（股）|比例（%）||持股数（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|7,364,614|2.68%|3,682,307|11,046,921|2.68%|
|二、无限售条件股份|267,007,148|97.32%|133,503,574|400,510,722|97.32%|
|三、股份总数|274,371,762|100.00%|137,185,881|411,557,643|100.00%|

（本次具体变动股数和变动后股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准）
八、调整相关参数
本次资本公积金转增股本实施后，按新股本 411,557,643股摊薄计算，2016年半年度，每股净收益为0.27元。
九、咨询机构
咨询地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层
咨询联系人：杜晓东、罗乐
咨询电话：010-68137579
传真电话：010-83528922
十、备查文件目录
1．登记公司确认有关转增股本具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过资本公积金转增股本方案的决议；
3．股东大会关于审议通过资本公积金转增股本方案的决议。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2015－022红宝丽集团股份有限公司
关于公司更名及完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司更名的议案》，公司名称由“南京红宝丽股份有限公司”更名为“红宝丽集团股份有限公司”，公司董事会根据该决议办理了工商变更登记手续，已于近日取得了南京市工商行政管理局换发的注册号为
320100000119328的《营业执照》，具体内容如下：
名称：红宝丽集团股份有限公司
住所：南京市高淳区经济开发区双高路29号
法定代表人：芮敬功
注册资本：人民币54141.2648万元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：许可经营项目：危险化学品销售；包装装潢印刷品印刷。一般经营项目：组合聚醚、单体系列聚醚、软、硬质泡沫原料及制品系列、异丙醇胺系列、塑料制品、复合包装保温材料系列及相关精细化工产品、五金、机械、电子、针纺织品的生产、销售；物资贸易；出口本企业自产的产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）；二、三、六类化工产品、五金交电、矿产品、工艺美术品、日用百货销售；经济信息咨询；电子产品研究、开发、生产、销售、技术服务；硬质喷涂和聚氨酯塑胶铺面施工、技术指导。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-036京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第二十五会议决议公告
（现场结合通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2017年2月28日以邮件的方式发出，会议于2017年3月2日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
杨仁贵、郭绍全为本次会议审议议案的关联董事，其关联关系认定如下：
本次交易关联方北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）的有限合伙人为杨树成长投资（北京）有限公司（以下简称“杨树成长”），杨仁贵为杨树成长的董事长；杨树蓝天与公司的实际控制人均为郭绍增，郭绍全为郭绍增弟弟。
审议通过了《关于子公司向公司股东申请借款暨关联交易的议案》
为满足公司子公司日常经营的资金需求，同意子公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）向公司第一大股东杨树蓝天申请借款4,000万元人民币。借款期限自放款之日起不超过1个月，借款利率为中国人民银行公告的同期贷款利率。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
有关京蓝沐禾本次向杨树蓝天申请借款的具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于子公司向公司股东申请借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件
2、经独立董事签字的独立董事意见及事前认可意见。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年三月四日
北京利德曼生化股份有限公司独立董事
关于大股东为公司申请部分银行综合授信额度提供
担保事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及北京利德曼生化股份有限公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司大股东为公司申请部分银行综合授信额度提供担保事项发表如下独立意见：
一、公司大股东沈广仟先生以其持有的公司 2,238万股无限售流通股股票为公司中长期授信总额 13,000万元提供无偿质押担保，本次交易涉及关联交易。经对该关联交易事项进行了审查，认为本次关联交易在必要性、公允性等方面均符合相关要求。
二、公司大股东沈广仟先生本次为公司提供的无偿质押担保，不收取担保费用，也无需公司提供反担保，体现了公司大股东对公司未来发展的支持与信心，有利于公司生产经营的可持续发展和战略规划的实现。本次关联交易不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、关联董事沈广仟先生、孙茜女士在董事会审议上述关联交易事项时已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王瑞琪、黄振中、张力建 2016年 2月 19日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-063雏鹰农牧集团股份有限公司
关于公司控股股东新增轮候冻结的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知，获悉其所持公司股份新增轮候冻结。现将有关情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人股份新增轮候冻结情况
（一）本次轮候冻结情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限|轮候机关|本次冻结占其所持股份比例|
|侯建芳|是|1,260,341,191|2019年5月8日|36个月|河南省郑州市中级人民法院|100%|
|||1,260,341,191|2019年5月8日|36个月|河南省郑州市中级人民法院|100%|

（二）股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告日，侯建芳先生持有公司股份 1,260,341,191股，占公司总股本的40.20%，累计被冻结的股份为1,260,341,191股，占公司总股本的40.20%。
二、其他事项说明
截至本公告日，关于公司控股股东、实际控制人侯建芳先生持有的公司股份新增轮候冻结的情况，公司和侯建芳先生尚未收到有关部门对其资产进行查封、冻结的书面通知，公司和侯建芳先生将就以上事项进行查证、核实，最大限度保护公司和投资者合法权益，并对该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。
三、股东股份被司法冻结的影响及风险提示
公司与控股股东侯建芳先生为不同主体，在资产、业务、财务等方面与控股
股东均保持独立，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。目前暂未对公司的控制权产生影响，公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促侯建芳先生积极协商解决该事项。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一九年五月九日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-056
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会安徽监管局
《行政监管措施决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政监管措施决定书》（〔2018〕9号），现将相关情况公告如下：
一、被处罚事项
1、部分对外提供担保存在违规
经核查，公司存在上市公司（含子公司）部分对外担保未按规定履行董事会或股东大会审议程序，并未及时对外披露情形，涉及金额逾13亿元，占公司最近一期经审计净资产的25%。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会第40号）第二条、第三十条、第三十三条的规定，《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）第四十二条、第四十五条的规定，以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定。
2、部分债务逾期信息未及时披露
经核查，公司存在上市公司（含子公司）对外担保标的债务逾期和上市公司（含子公司）债务逾期未及时披露情形，涉及金额逾3.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.3%，上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）第四十二条，第四十五条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条，以及《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）第五十八条，中国证券监督管理委员会安徽监管局对公司予以警示，并要求公司强化内控管理机制和信息披露事务管理，加强对外提供担保及债务信息摸底排查，根据排查情况，持续
履行信息披露义务。
二、公司说明及整改情况
公司及相关人员将认真吸取本次处罚决定的教训，加强内部控制管理和信息披露事务管理，积极排查公司（含子公司）对外提供担保和债务信息，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政监管措施决定书》（〔2018〕9号）
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年4月26日
天舟文化股份有限公司
独立董事关于公司2014年半年度报告相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司在2014年半年度报告期内的控股股东及其他关联方占用公司
资金、对外担保事项发表如下专项说明及独立意见：
一、经核查，本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
二、经核查，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。公司严格遵守了《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
特此公告。
独立董事：方加春 何红渠二○一四年八月二十六日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2018-022宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年4月8日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因及日期
（1）2017年4月28日财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），该规定自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
（2）2017年12月25日财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述企业会计准则及通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》
和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年制定、修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审议程序
本次变更已分别经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事
会第七次会议审议通过。根据相关规定，本次变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》，公司相应调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。
三、本次会计政策变更的审核意见
1、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行的调整，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不会对本公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年净利润及所有
者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。本次会计变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因此，同意公司本次会计政策变更。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合有关法律、法规及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事
项。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、报备文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第八会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-020
石家庄中煤装备制造股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。
一、会议的召开和出席情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会
（以下简称“本次会议”）于2014年5月15日上午9:00时，在石家庄高新区黄河
大道89号公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长许三
军先生主持，采用现场投票表决方式召开。
出席会议的股东共11人，代表公司股份133,651,279股，占公司股份总额的66.82%，代表有表决权股份133,651,279股，占公司股份总额的66.82%；公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京德恒律师事务所王建康律
师、谷亚韬律师为本次会议作现场见证并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过《2013年度利润分配方案》
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（九）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届董事会非独立董事，自本次股东大会表决通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：
1、选举许三军先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、选举郝行章先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、选举许长虹先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、选举孙波先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、选举李占利先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、选举陈泰鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届董事会独立董事，自本次股东大会表决通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：
1、选举张农先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、选举石永奎先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届监事会监事，自本次股东大会表决通过之日起生效，任期三年；以下股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。具体表决结果如下：
1、选举牛春山先生为公司第二届监事会股东代表监事
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、选举时雪凯先生为公司第二届监事会股东代表监事
表决结果：同意 133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、独立董事述职情况
在本次会议上，独立董事张农先生、勾攀峰先生和张维先生向大会递交了
书面述职报告，独立董事张维先生代表公司独立董事向股东大会进行了年度述
职。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师王建康、谷亚韬现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
（一）石家庄中煤装备制造股份有限公司2013年年度股东大会决议；
（二）北京德恒律师事务所出具的《关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见》。
特此公告
石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-086格林美股份有限公司
关于公司为子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西格林美资源循环有限公司（以下简称“江西格林美”），向中国工商银行股份有限公司丰城支行申请最高授信额度30,000万元，其中，流动资金贷款额度15,000万元，贸易融资额度 15,000万元，授信有效期至 2016年 7月 23日，由公司提供连带责任保证担保。
2015年8月10日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于全资子公司江西格林美向中国工商银行股份有限公司丰城支行申请 30000万元人民币授信额度并由公司提供担保的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的要求，上述议案不需要提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
名称：江西格林美资源循环有限公司（公司全资子公司）
成立日期：2010年5月12日
住所：丰城市资源循环利用产业基地
法定代表人：蒋振康
注册资本：204,900,000元
公司类型：有限责任公司
经营范围：再生资源的回收储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；废线路板处理；废旧金属、废旧电池及电池厂废料、报废电子电器产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、分类贮存与处置。废弃资源循环利用技术的研究、开放与综合利用；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料循环技术的研究、开放与生产销售及高新技术咨
询与服务；塑木型材及合金制品的生产销售；各种物质与废旧资源的供销贸易；
道路普通货物运输；进出口贸易；报废汽车的回收、拆解、综合利用及拆解产物的销售；废五金、废电机、废电器、废钢、废电线电缆的回收、拆解、综合利用及拆解物的销售；废塑料回收、分拣、加工及塑料产品的销售。
江西格林美最近一年又一期的主要财务指标：
||||
|-|-|-|
||2014年度|2015 年1-3月|
|总资产（元）|748,135,400.06|819,223,673.73|
|净资产（元）|299,861,969.36|307,205,482.84|
|营业收入(元)|310,819,651.47|68,763,262.27|
|净利润（元）|40,363,608.44|7,343,513.48|

三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司及控股子公司与银行协商确定。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截止本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保数额累计为 25.56亿元（本担保包括在2014年年度股东大会授权的总担保额度范围之内），公司对控股子公司的担保数额累计为 25.56亿元，占最近一期经审计净资产的59.60%。公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。
五、董事会意见
公司全资子公司江西格林美基于生产经营的实际需求，向中国工商银行股份有限公司丰城支行申请最高授信额度30,000万元，由公司提供连带责任保证担保。该笔贷款有利于满足江西格林美生产经营的需要，确保其经营的可持续发展。
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次被担保对象系公司全资子公司江西格林美，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的
相关规定，且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之
上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司为江西格林美的上述银行授信提供担保。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一五年八月十日
备查文件：
《第三届董事会第三十八次会议决议》
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2015-117
莱茵达体育发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：莱茵体育，股票代码：000558）股票于 2015年 9月 8日、9月 9日、9月 10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的有关公司经营方面的未公开重大信息；
3、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
4、经核实，公司、公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司已如期披露了 2015年半年度报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、由于国家政策、市场环境等不可控因素的影响,公司体育产业战略转型存在投资收益不确定、项目整合、人力资源、管理及政策调控等风险,请广大投资者注意投资风险。
4、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，本公司郑重提请投资者注意：请投资者谨慎投资，强化投资价值理念，注意投资风险。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一五年九月十日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2015-060陕西兴化化学股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）拟筹划对公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）自 2015年 5月 8日开市起停牌。2015年 6月 19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号:2015-039），确认本次实际控制人延长集团对公司筹划的重大事项为重大资产重组事项，并分别于 2015年 6月 27日、7月 4日、7月 11日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为:2015-041、2015-042、2015-043）。
2015年 7月 18日,公司发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2015-045），并分别于 2015年 7月 25日、8月 1日、 8月 8日、8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 9日、9月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为:2015-046、2015-047、2015-048、2015-051、2015-052、2015-053、2015-058、2015-059）。
由于公司未能在原计划时间披露重组预案或报告书，根据公司调整后的重组预案披露计划，公司股票将延期至不晚于 2015年 12月 18日复牌。
具体说明如下：
本次重大资产重组，公司拟采取重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买潜在标的公司股权，并安排配套募集资金。自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极配合独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构对标的公司进行合规性核查。
公司原预计于 2015年 9月 18日前复牌，但因本次交易涉及的资产调查、梳理工作量较大；标的公司的设立及内部重组尚需陕西省国有资产管理委员会的批准；交易各方对重组方案论证和确认工作仍在进行中，具体方案的相关内容仍在细化和完善；标的资产尚需时间变更、完善合规所需的部分证照。鉴于前述事项尚存在较大不确定性，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）自 2015年 9月 18日开市时起将继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过 3个月，即承诺争取在 2015年 12月 18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司股票将于 2015年 12月 18日开市时起复牌，且公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如实际控制人在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，继续停牌期间，公司将及时地履行信息披露义务，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及交易所其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2015年 9月 18日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于众应互联科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：众应互联科技股份有限公司
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于 2018年 12月 28日在江苏省昆山开发区春旭路 258号东安大厦 1701室召开。
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席会议并见证。
本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《众应互联科技股份有限公司章程》出具本法律意见书。
本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会系经公司第四届董事会第四十二次会议决议召开。公司董事会于 2018年 12月 13日发布了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》，其中载明了本次会议基本信息（包括本次股东大会类型和届次、召集人、召开方式、现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票安排、会议出席对象等）、会议审议事项、会议登记事项等内容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前十五天，通知要素齐备。
按照上述会议通知，本次股东大会拟审议议案二项。议案具体内容已在同日发布的公司第四届董事会第四十二次会议决议公告、有关专项公告及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）予以充分披露。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书(二)本次股东大会的召开
经验证，本次股东大会现场会议如期于 2018年 12月 28日 15时在江苏省昆山开发区春旭路 258号东安大厦 1701室召开。当天网络投票系统正常，会议召开符合会议通知的内容。
由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定。
二、股东大会召集人、出席会议人员资格的合法有效性
(一)召集人
经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于 2018年12月12日召开的第四届董事会第四十二次会议上审议通过了关于召开本次股东大会的议案，符合有关《公司法》法律、法规及公司章程的规定，召集人资格合法有效。
(二)出席会议人员
根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及代理人共 20名，代表股份 177,097,993股，占公司股份总数的54.3043%。
本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。
除股东及股东代理人外，出席现场会议的还有公司董事、监事以及见证律师等。
该等人员均具备合法有效的参会资格。
由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、股东大会的表决程序和表决结果
(一)审议内容
经验证，公司本次股东大会共审议以下二项议案：
1.关于续聘公司2018年度审计机构的议案
2.关于公司资产置换暨关联交易的议案
本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的
国浩律师（上海）事务所 法律意见书提案进行审议表决之情形。
(二)表决程序和表决结果
前述议案经出席本次股东大会的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行表决，部分议案对中小投资者表决结果进行了单独统计，涉及关联交易议案则对关联股东进行了回避表决。会议现场投票情况由公司按公司章程规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中一种，在现场投票、网络投票中重复表决的以第一次投票为准。经验证，根据表决结果，本次会议的议案获有效表决通过。
由上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为本所《关于众应互联科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：李强 律师：朱玉婷
王成成
二O一八年十二月二十八日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-028
广东潮宏基实业股份有限公司
关于终止并撤回2015年度非公开发行
股票申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司2015年度非公开发行股票的基本情况
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月4日召开第三届董事会第二十四会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年12月17日，公司向中国证监会递交了本次公司非公开发行股票的申请文件，并分别于2015年12月23日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153659号），于2016年2月3日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153659号）。
考虑到反馈意见中涉及的相关事项仍需中介机构及相关各方进一步落实，具体工作仍然需要一定时间，公司预计无法按时提交反馈意见回复等相关文件。经与保荐机构审慎协商，公司于2016年3月30日向中国证监会提交了《关于中止非公开发行股票申请文件的申请》，并于2016年4月18日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153659号），中国证监会决定同意公司中止审查申请。
二、关于公司终止2015年度非公开发行股票方案的主要原因及相关决策程序自2015年5月4日公司非公开发行股票预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境、公司业务发展规划和经营情况等诸多因素，为
维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，并与发行对象、保荐机构等友好协商，公司决定终止2015年度非公开发行股票相关事项，并经公司股东大会审议通过后向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申报材料。
公司于2016年5月9日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于终止并撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》，独立董事并对此发表了事前认可意见及独立意见。
公司目前财务情况良好、业务经营正常，本次非公开发行股票事项终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年5月9日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-008号
我爱我家控股集团股份有限公司关于与中国移动通信集团
北京有限公司签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“我爱我家”）与中国移动通信集团北京有限公司（以下简称“中国移动北京公司”）签署的《战略合作框架协议》（以下又称“本协议”），属于双方合作基本原则的指导性、框架性、意向性约定。本协议项下合作意向的实施由双方遵循本协议的约定另行签署各项具体业务协议或合同。本公司将根据具体合作事项进展情况，依据相关法律法规及公司章程的规定履行相关审议程序和信息披露义务。
2.上述签署《战略合作框架协议》事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项无须提交公司股东大会批准。
3.上述《战略合作框架协议》具体合作事项的确定及具体内容的实施存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。本次《战略合作框架协议》签订对公司的具体影响需取决于后续签署及实施的项目及合同执行情况，目前难以预测；但如最终能顺利开展合作，将对公司未来的业务发展和业绩带来正面影响。
一、本次战略合作的概况
1.签署战略合作框架协议的基本情况
中国移动北京公司系国有大型中央企业中国移动通信集团有限公司的全资子公司，主要经营移动电话通信业务（包括语音、数据、多媒体等），IP电话及互联网接入服务。
为依据客户需求变化，通过采用互联网、移动互联网等新技术、新工具和新
手段推动我爱我家信息化建设与发展，实现用心服务，创新价值，加快公司主营业务发展步伐，推进落实公司“打造城市综合服务提供商”的发展战略，我爱我家与中国移动北京公司开展了多次广泛、深入的业务洽谈，并于2019年1月24日签署《战略合作框架协议》，以促进双方共同发展及长期合作。
2.审批情况
公司2019年1月24日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于与中国移动通信集团北京有限公司签署<战略合作框架协议>的议案》。
上述战略合作框架协议签署事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》及本公司章程的相关规定，本次签署战略合作框架协议事项属本公司董
事会审批权限，不需经股东大会批准。
二、合作对方的基本情况
1.中国移动通信集团北京有限公司的基本情况
（1）统一社会信用代码：91110000722611700L
（2）公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
（3）公司住所：北京市东城区东直门南大街7号
（4）注册资本：612,469.61万人民币
（5）法定代表人：夏冰
（6）成立日期：2000年7月26日
（7）营业期限至：2050年7月25日
（8）经营范围：在北京市经营移动电话通信业务（包括语音、数据、多媒
体等）；IP电话及互联网接入服务；增值电信业务（按照《增值电信业务经营
许可证》上范围经营）；基础电信业务（按照《基础电信业务经营许可证》上范
围经营）；从事移动通信、IP电话和互联网网络设计、投资和建设；移动通信、
IP电话和互联网设施的安装、工程施工和维修；经营移动通信、IP电话和互联
网业务的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、设备销售；设计、
制作广告；利用自有媒体发布广告；出售、出租移动电话终端设备、IP电话设
备、互联网设备及其配件；上述产品的技术咨询、技术服务、技术维修。（未经
专项审批的项目除外）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信
业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（9）股东持股情况：中国移动通信有限公司持股100%。
2.其他说明
中国移动北京公司与本公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本公司与中国移动北京公司进行战略合作事项不构成关联交易。
三、《战略合作框架协议》主要内容
1.双方业务合作领域
（1）双方将共同探索房地产经纪市场服务模式，实现房地产经纪服务和通信服务的跨界融合，在企业信息化通信服务、房产信息化服务等方面，助力激发房地产经纪市场创新活力。
（2）中国移动北京公司为我爱我家提供优质的通信基础业务，包含且不限于为我爱我家员工移动号码提供通信服务，以及企业彩印、视频彩铃、中间号码隐藏等企业内部运营服务；
（3）中国移动北京公司为我爱我家提供包括互联网专线和数字传输专线等服务在内的优质专线业务，以及IDC（互联网数据中心）和移动云服务；
（4）中国移动北京公司依据我爱我家需求，为我爱我家提供智慧门店及智能家居等服务，为我爱我家打造智慧智能门店及家居智慧抄表等提供技术及服务。
（5）我爱我家依靠其多个专业品牌，为中国移动北京公司员工提供优惠服务。
2.协议的履行、终止
本协议项下合作意向的实施须另行签订合同，本协议的各项约定不构成双方的法律义务。本协议有效期结束或协议因各种原因终止，不影响协议有效期内所签订的各项合同的法律效力。
3.其他
（1）双方不定期举行高层会谈，及时沟通相关信息，反馈合作意见，密切
合作关系，提高服务质量和效率。
（2）本协议有效期伍年，自本协议签署之日起开始计算，如双方均未书面提出终止或修改协议，本协议自动延期。
四、签署《战略合作框架协议》对公司的影响
中国移动北京公司是国内行业经验丰富和专业技术能力领先的电信运营企业。我爱我家始终坚持以客户为核心，以服务为根基的经营理念，主要面向政府、投资机构、金融机构、学术研究机构、房地产开发企业，以及广大个人消费者，提供线上线下一体化的数据顾问、楼盘代理、新房交易、二手房经纪、房屋租赁、住宅资产管理、商业地产运营管理和海外房产交易等房地产全产业链的综合服务，在管理时间、管理规模、管理经验方面都处于国内行业水平前列。通过本协议的签署，随着我爱我家与中国移动北京公司合作的进一步加深，一方面有助于公司进一步探索房地产经纪市场服务模式，实现房地产经纪服务和通信服务的跨界融合，在企业信息化通信服务、房产信息化服务等方面，助力激发房地产经纪市场创新活力，对公司未来经营发展有着积极的促进作用。另一方面，通过聚合双方优势资源，有利于不断推动房地产经纪行业的规范、健康、可持续发展，有利于双方共同构建开放、共享、共赢的行业和谐生态圈。
本次签订的《战略合作框架协议》仅对双方合作事宜做出框架性约定，对公司具体业务的影响将取决于双方后续签署及实施的项目及合同执行情况。后续合作事项如能顺利推进，将有利于促进公司战略规划实施，对公司品牌、经济效益的提升带来正面影响。
本次战略合作，对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此而对合作方形成依赖。
五、风险提示
本次签订的《战略合作框架协议》属于双方在有关领域中的战略合作意愿
和基本原则的指导性、框架性、意向性约定，未来双方能否就具体合作事项达
成正式协议和未来收益存在不确定性。本协议项下的具体合作内容和进度须以
双方签订的具体业务合作协议为准，公司将视合作进展情况，按照相关法律法
规规定和公司章程要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十七次会议决议；
2.本公司与中国移动北京公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2019年1月25日
航天工业发展股份有限公司
关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，航天工业发展股份有限公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项说明如下：
本次重组相关主体未因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，本次重组相关主体在过去 36个月内不存在因涉嫌内幕交易被中国证监会作出行政处罚决定或者被司法机关追究刑事责任的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《航天工业发展股份有限公司关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
航天工业发展股份有限公司
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
对公司内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司于2015年3月
27日召开的第九届董事会第二十三次会议审议的《公司2014年度内部控制评价报告》发表如下独立意见:
2014年度,公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合法
性、合理性和有效性,并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行,经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。
因此,公司的内部控制总体是有效的。
公司2014年度内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系
建设、内控制度执行和监督的实际情况。
独立董事签名：
周健 唐琳
二〇一五年三月二十七日