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证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-116广东顶固集创家居股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顶固集创”）于2018年10月12日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过1.00亿元（含1.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 10月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已于2018年11月5日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，具体情况如下：
一、现金管理主要内容
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||金额||||||预期年化|
||||委托方||受托方||产品名称||产品类型||||起息日||到期日|||
||号||||||||||（万元）||||||收益率|
|1||顶固集创||兴业银行股份有限公司中山分行小榄支行||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||3,000||2019/5/14||2019/6/10||3.40%||

注：公司与受托方均不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业
政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（2）公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
（3）公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、公司前12个月以闲置自有资金进行现金管理未到期的情况
截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 5,000万元（含本次新增），未超过公司董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过的委托理财金额范围和投资期限。
五、备查文件
1、相关产品协议、产品说明书。
特此公告！
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2014—018许昌远东传动轴股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2014年 3月 14日上午，以书面、传真和电子邮件方式发出，本次会议于 2014年 3月 14日下午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会监事徐开阳先生主持，应出席会议监事 7人，实际出席会议的监事 7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司监事会同意选举徐开阳先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
附：个人简历
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会
2014年 3月 17日
个人简历
徐开阳先生：中国国籍，1955年 6月出生，中共党员，锦州工学院毕业，无境外永久居留权。1974年 5月许昌县水电局工作；1975年 2月至 2004年 6月历任传动轴总厂企管处处长、办公室主任；2004年 6月至 2007年 11月任远东有限公司副董事长兼办公室主任、纪检委书记；2007年 11月至今任公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 428.05万股，占公司总股本的1.53%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
徐开阳先生是中国汽车工业协会传动轴委员会副秘书长。曾经荣获“河南省机械行业先进管理者”称号和“中国民营企业家社会贡献奖”。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-056江苏金智科技股份有限公司
关于全资子公司中标南京市 2017年新建充电站项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，我公司全资子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）成功中标南京公用能源有限公司2017年新建充电站项目设计、配电设施设备采购、机电安装及系统集成工程项目，中标总金额11,488.33万元。相关中标情况如下：一、中标项目概况
根据南京市政府对加快推进新能源公交车推广的最新部署,南京公共交通（集团）有限公司计划于2020年前新购及更新纯电动公交车5000辆,逐步淘汰原有部分柴油及LNG公交车辆。为此，公司参股公司南京能网新能源科技发展有限公司与南京公共交通（集团）有限公司、南京华润燃气有限公司于2017年9月共同投资设立了南京公用新能源有限公司，由该公司在南京市开展充电配套设施投资、建设及运营业务。
2017年，南京市新能源车辆投放目标为1000辆。为满足此1000辆新能源车辆的运营需求，需配套建设共30个充电站。南京公用能源有限公司2017年新建充电站项目设计、配电设施设备采购、机电安装及系统集成工程项目即是为该30个充电站配套建设变配电房提供设计、设备采购、机电安装及系统集成，该期充电站将遵循现行行业最高标准设计，采用大功率直流快充技术，可实现新能源车辆“快充慢补”的运营需求。本项目中标总金额11,488.33万元。
二、中标项目对公司的影响
本项目的中标，是乾华科技在风电、光伏、输变电等传统电力设计及总包业务领域外的新突破，标志着公司已具备城市公交充电网设计、建设、集成领域的综合运营能力，为未来进一步开拓面向新能源出租车以及社会车辆充电服务业务打下坚实的基础。随着新能源汽车产业的发展，公司将获得更大的发展空间。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-056同时，本项目的履行也将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、中标项目风险提示
截至目前，公司已收到本项目的中标通知书。
合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2017年11月3日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-087新疆中泰化学股份有限公司
五届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司五届二十四次董事会通知于2015年8月3日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2015年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司将筹划发行股份购买资产事项，本次拟购买标的资产包括：新疆蓝天石油化学物流有限责任公司100%股权、本公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司剩余少数股东54%的股权及新疆富丽达纤维有限公司控股子公司巴州金富特种纱业有限公司剩余少数股东49%的股权。将聘请中介机构对相关资产进行审计、评估，待具体方案确定后，召开董事会审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。会议同意授权公司管理层负责具体筹划工作。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次公司发行股份购买资产进展情况公告。
详细内容见2015年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
二、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过关于投资组建新疆中泰电力有限公司的议案；
详细内容见2015年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。
三、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过关于中泰国际发展（香港）有限公司向银行申请融资额度及本公司为其提供保证担保的议案；
详细内容见2015年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
四、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过关于投资参股组建江西中阳科技协同创新股份有限公司的议案；
详细内容见2015年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。
五、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司的议案；
详细内容见2015年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。
六、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过关于向上海
森辉房地产开发有限公司提供财务资助的议案；
详细内容见2015年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向下属公司提供财务资助的公告》。
七、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过关于召开公司2015年第八次临时股东大会的议案。
详细内容见2015年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年八月十日
北京市海润律师事务所
关于广东众生药业股份有限公司调整限制性股票回购价格的
法律意见书
致：广东众生药业股份有限公司：
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受广东众生药业股份有限公司（以下简称“众生药业”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（2013年修订）（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（2014年修订）（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 126号，以下简称“《股权激励管理办法》”）以及《广东众生药业股份有限公司章程》（简称“公司章程”）、《广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《公司股票激励计划》”）等的有关规定，就公司调整限制性股票回购价格有关事项，出具本法律意见书。
对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实、中国现行法律法规和中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定，以及本所律师对相关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
2、本所已得到公司的保证和承诺，公司向本所提供了为出具本法律意见书所需要的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言，所有文件或口头证言真实、完整、有效，且无任何虚假、隐瞒、遗漏或误导之处，其向本所提供的副本或复印件与正本或原件内容一致，所有文件上的印章与签名都是真实的。
3、本所仅就与公司本次回购注销激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项发表法律意见，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。
4、本法律意见书仅供公司办理本次回购注销激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项之合法性目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次限制性股票回购价格调整的依据及调整情况
（一）本次限制性股票回购价格调整的依据
根据《公司股票激励计划》第十三章“限制性股票的回购注销”中第三节“回购价格的调整方法”的有关规定，若在授予日后公司实施公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整。若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
2017年5月26日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《2016年年度权益分派实施公告》，公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
814,823,076股为基数，向全体股东每10股派1.80元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2017年6月2日，除权除息日为：2017年6月5日。
截至目前，公司2016年年度权益分派方案已实施完毕。
（二）本次限制性股票回购价格的调整情况
2017年4月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定对不符合激励条件的激励对象共计 36.20万股限制性股票进行回购注销，首期授予的回购价格为 5.0700元/股，预留部分的回购价格为4.9250元/股。
根据公司《公司股票激励计划》的相关规定，因公司实施 2016年年度权益分派方案，公司限制性股票的回购价格做出调整，即首期授予的回购价格调整为4.8900元/股，预留部分的回购价格调整为4.7450元/股。具体计算如下：
1、首期激励对象已获授但尚未解锁对应部分的限制性股票回购注销价格调整为4.8900元/股。
P=（P0-V）=（5.0700-0.1800）=4.8900
2、预留激励对象已获授但尚未解锁对应部分的限制性股票回购注销价格调整为4.7450元/股。
P=（P0-V）=（4.9250-0.1800）=4.7450
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为2016年年度权益分派的每股派息额。
二、公司本次调整限制性股票回购价格履行的程序
（一）2013年 11月 28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）2014年5月19日，众生药业召开2013年年度股东大会审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，。
根据《公司股票激励计划》第十三章“限制性股票的回购注销”中第三节“回购价格的调整方法”的有关规定，若在授予日后公司实施公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整。若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
（三）2017年6月14日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，确认根据公司已实施的 2016年年度权益分派方案，公司对限制性股票激励计划的首期授予及预留部分的限制性股票回购价格进行调整，首期授予回购价格调整为 4.8900元/股，预留部分回购价格调整为4.7450元/股。
（四）2017年6月14日，公司独立董事发表了对关于调整限制性股票回购价格的独立意见，认为公司关于调整限制性股票回购价格的事项符合相关法律法规及公司限制性股票激励计划等相关规定，合法、有效；同意公司关于调整限制性股票回购价格的事项。
（五）2017年6月14日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，认为公司关于调整限制性股票回购价格的事项符合相关法律法规及公司限制性股票激励计划等相关规定，合法、有效。同意公司关于调整限制性股票回购价格的事项。
三、结论性意见
本所律师经核查认为，公司本次调整限制性股票回购价格事宜符合《股权激励管理办法》、《公司股票激励计划》、公司章程的相关规定。
本法律意见书一式贰份，每份均具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于广东众生药业股份有限公司调整限制性股票回购价格的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
朱玉栓： 王彩虹：
陈静：
年 月 日
长春高新技术产业（集团）股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2014-07长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2013年度报告
摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|长春高新|股票代码||000661|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|周伟群||焦敏、刘思||
|电话|0431-85666367||0431-85666367||
|传真|0431-85675390||0431-85675390||
|电子信箱|zwq000661@vip.sohu.com||zwq000661@vip.sohu.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|2,048,692,281.20|1,761,187,218.32|16.32%|1,294,589,294.77|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|283,898,219.07|299,797,507.39|-5.3%|109,548,646.81|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||301,900,801.45|297,011,503.53|1.65%|106,894,725.81|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|498,580,431.52|407,944,688.78|22.22%|169,181,491.31|
|基本每股收益（元/股）|2.16|2.28|-5.26%|0.83|
|稀释每股收益（元/股）|2.16|2.28|-5.26%|0.83|
|加权平均净资产收益率（%）|26.5%|38.47%|-11.97%|18.99%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|2,804,640,231.32|2,314,377,949.94|21.18%|1,294,589,294.77|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,192,748,855.35|929,259,008.42|28.35%|109,548,646.81|

长春高新技术产业（集团）股份有限公司2013年度报告摘要（2）前10名股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||年度报告披露日前第5|||
|报告期末股东总数||13,121|||12,406||
|||||个交易日末股东总数|||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的股份|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||数量|股份状态|数量|
|长春高新超达投资有限公司|国有法人|21.67%|28,459,851|700,000|||
|华泰证券股份有限公司约定购回专用账户|境内非国有法人|3.24%|4,251,700||||
|全国社保基金一零九组合|境内非国有法人|2.17%|2,856,209||||
|张国荣|境内自然人|2.01%|2,641,063||||
|中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.92%|2,517,632||||
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|境内非国有法人|1.57%|2,064,348||||
|中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.48%|1,940,680||||
|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.45%|1,899,999||||
|中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.36%|1,788,707||||
|郑海若|境内自然人|1.36%|1,785,000||||
|||公司股东张国荣除通过普通证券账户持有149,551股外，还通过华泰证券股份有限|||||
|||公司客户信用交易担保证券账户持有2,491,512 股，实际合计持有2,641,063股。上|||||
|||述10名股东中第一大股东与各法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股股东是否|||||
|||属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其|||||
|||他流通股股东之间是否存在关联关系。报告期内公司没有战略投资者或一般法人参|||||
|||与配售新股约定持股期限的事项。|||||
|||公司股东张国荣通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||
|||2,491,512 股。|||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
长春高新技术产业（集团）股份有限公司2013年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2013年，公司秉承融发展于规范的方针，全面发挥医药产业优势，坚持规范化运作，保持企业健康发展，下属制药企业严格按照董事会关于在规范中求发展的战略部署，在内部控制、生产组织、市场营销、新产品研发、履行社会责任等各个环节积极采取有效措施，确保全年各项任务完成。
2013年公司实现营业收入204,869.23万元，同比增长16.32%；实现扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润为301,900,801.45元，同比增长1.65%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2014年3月26日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2017-005
万马科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股票交易异常波动的情况介绍
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）连续3个交易日（2017年9月18日、9月19日、2017年9月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》
等相关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 必要的风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：
1.通信行业投资规模波动导致发行人业绩波动风险
通信设备制造行业的主要下游客户是各大通信运营商，包括中国电信、中国联通、中国移动等，通信设备制造行业的发展在很大程度上受到通信运营商的固定资产投资规模影响，而通信运营商的投资规模主要又受到信息产业升级的进程及国家产业政策、技术发展等因素的影响。
公司作为通信设备制造行业里通信网络配线及信息化机柜的供应商，报告期内业绩受到通信运营商投资规模影响非常明显。报告期内，随着国家多项推进网络建设的政策出台，通信运营商加大了光纤宽带网络和无线网络的建设投资，公司凭借自身完备的研发、产品质量、技术及客户服务优势，抓住了良好的市场机遇，经营业绩快速增长，但是，如果未来信息产业升级进程减缓，国家产业政策或者网络技术发展发生变化，导致通信运营商网络建设投资下滑，则公司的经营业绩将受到不利影响。
2.公司下游客户集中度较高带来的经营风险
公司所处的通信设备制造行业的下游直接客户主要是处于强势地位的通信运营商，目前，国内通信运营商主要是中国电信、中国联通和中国移动。公司下游客户比较集中，公司的经营业绩对三大通信运营商的依赖程度较高。国内通信运营商规模大，行业集中度高，在通信产业链中处于核心主导地位，如果这三大运营商在投资规模、投资方向、采购模式、结算模式等方面发生变化，将对公司的营业收入、产品结构、毛利率、资产周转率等经营指标
产生直接影响。
3.技术研发风险
通信和信息化设备制造行业属于技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对产品及服务的要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业优势地位，公司积极研发新技术，开发新产品，不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确判断，对关键技术的发展动态不能及时掌控，或者由于某种不确定因素，公司技术和产品升级不能及时适应通信运营商基础设施升级及投资建设的变化，则公司可能无法及时把握市场机遇，从而导致公司的市场竞争力下降，影响公司的市场地位。
4.技术人才缺失的风险
公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，这些专业技术人才具备扎实的通信及信息化行业知识，拥有丰富的行业经验，高素质的专业技术人才队伍是公司具备技术竞争优势的重要基础。随着公司生产经营规模的进一步扩张，公司对专业技术人才的需求将大幅增长。因此能否维持现有技术人才队伍的稳定，并不断培养和吸引优秀技术人才，关系到公司能否继续保持行业内的竞争优势以及生产经营的稳定性和持续性。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才，公司如果不能做好专业技术人才的稳定和培养工作，造成技术人才的缺失，将对公司的业务发展造成不利影响。
5.市场竞争风险
通信设备制造行业是一个竞争相对充分的行业，通信运营商采购通信设备基本都通过招标方式进行，在招标中,通信设备制造商的产品价格、质量、供货能力和后续服务是客户考虑的重要因素。通信设备制造行业内企业数量较多，发行人在市场开拓中面临较大的竞争压力。
6.原材料价格波动的风险
公司的主要原材料为光器件、SMC箱体、钣金箱体、板材、塑料件、电子元器件和五金件等。2014年、2015年、2016年和 2017年 1-6月原材料占营业成本的比例分别为
87.44%、89.77%、90.17%和92.86%，占比较高。公司产品的销售价格主要是通过参加通信运营商一年一次或两年一次的招投标确定，确定之后一年或两年内销售价格基本不会调整，因此如果在此期间，原材料价格发生波动，会直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩产生影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司 2017年 8月 25日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第四节风险因素”。
董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广东宜通世纪科技股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见
致：广东宜通世纪科技股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2018年 4月23日在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼1号会议室召开的2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东宜通世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765 大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050
上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 天津分所电话: (86-22) 5990-1301
传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (86-22) 59901302
青岛分所电话: (86-532) 6869-5000纽约分所电话: (1-212) 703-8702 硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
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传真: (86-532) 6869-5010 传真: (1-212) 703-8720 传真: (1-888) 808-2168
2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供本所的复印件同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2018年4月3日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2018年4月23日下午14:30在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼1号会议室召开，由公司董事长钟飞鹏先生主持。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月22日下午15:00至2018年4月23日下午15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共8名，于股权登记日合计代表股份数为245,422,418股，占公司总股本的27.4527%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 5人，代表公司股份数为 11,331,771股，占公司总股本1.2676%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：（一）2017年度董事会工作报告
（二）2017年度监事会工作报告
（三）2017年度财务决算报告
（四）2017年度报告及其摘要
（五）2017年度利润分配预案
（六）关于续聘公司2018年审计机构的议案
（七）未来三年（2018-2020年）股东回报规划
（八）关于修订《公司章程》部分条款的议案
（九）关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 2017年度业绩承诺实现情况暨豁免业绩补偿承诺方的业绩补偿责任的议案
（十）关于发行超短期融资券的议案
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
海马汽车集团股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2017]第ZA11131号海马汽车集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海马汽车集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年三月二十三日
内部控制审计报告第2页
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-090无锡先导智能装备股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司《2016年第三季度报告全文》已于2016年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-016深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”或是“海普瑞”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 1,300万美元向全资子公司 Hepalink USAInc.（以下简称“美国海普瑞”）增资,用于认购OncoQuestInc.（以下简称“OncoQuest”）的A类优先股3,475,936股。详细内容参见2015年10月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外投资的公告》。
公司已与OncoQuest签署了正式股权认购协议，约定分三次支付投资款，并完成了首期投资款900万美元的支付，认购了2,406,417股A类优先股，详细内容参见2015年11月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外投资的进展公告》。
OncoQuest的另一股东Quest PharmaTechInc.与斯坦福大学和加州大学洛杉矶分校之间的专利许可协议下的专利转让给 Oncoquest已获同意并签署相关协议。根据上述董事会决议以及签署的股权认购协议，公司于近日完成对美国海普瑞 100万美元的增资，并由美国海普瑞完成第二笔投资款 100万美元的支付，按股权认购协议约定认购OncoQuest新发行的267,380股A类优先股，并取得了股权证书。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年三月五日
大连智云自动化装备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（张先治）
作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规则的规定和要求，在 2018年度本人任职期间，诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2018年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况
2018年，公司共召开了13次董事会，本人均亲自出席了各次会议，其中参加公司现场董事会 3次，以通讯表决的方式参加董事会 10次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，列席公司股东大会3次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与公司经营管理层保持了充分的沟通，对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，严格审议并表决董事会提交的各项议案，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为2018年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年度，在本人任职期间，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2018年01月22日，在公司召开的第四届董事会第八次临时会议上，对公司聘任总经理及补选非独立董事事项发表了独立意见。
2、2018年02月07日，在公司召开第四届董事会第九次临时会议上，对公
司选举董事长事项发表了独立意见。
3、2018年04月23日，在公司召开第四届董事会第十次会议上，对公司向重大资产重组交易对方支付交易对价调整额暨关联交易事项及收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项发表了事前认可意见，对公司 2017年度利润分配预案、2017年度内部控制自我评价报告、募集资金2017年度存放与使用情况专项报告、2017年度控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2017年度关联交易事项、变更会计政策事项、2017年度计提资产减值准备、公司向重大资产重组交易对方支付交易对价调整额暨关联交易事项、收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项、调整 2017年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权事项及 2017年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销事项发表了独立意见。
4、2018年05月15日，在公司召开第四届董事会第十一次临时会议上，对公司聘任财务总监事项发表了独立意见。
5、2018年06月04日，在公司召开的第四届董事会第十二次临时会议上，队公司补选非独立董事机未全资子公司提供担保事项发表了独立意见。
6、2018年06月12日，在公司召开第四届董事会第十三次临时会议上，对公司与专业投资机构发起设立产业投资并购基金事项发表了独立意见。
7、2018年06月25日，在公司召开第四届董事会第十四次临时会议上，对关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
8、2018年07月16日，在公司召开第四届董事会第十五次会议上，对公司聘任2018年度会计师事务所发表了事前认可意见，对聘任公司2018年度会计师事务所、调整2017年股票期权激励计划期权行权价格、调整2017年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权事项、向银行申请综合授信额度、转让控股子公司部分股权及转让参股子公司部分股权事项发表了独立意见。
9、2018年08月21日，在公司召开第四届董事会第十六次临时会议上，对回购公司股份事项及未全资子公司提供担保事项发表了独立意见。
10、2018年08月28日，在公司召开第四届董事会第十七次会议上，对2018年半年度发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况、募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告、变更部分募集资金用途事项及向银行申请开立信用证事项发表了独立意见。
11、2018年 09月 14日，在公司召开第四届董事会第十八次临时会议上，对公司及未全资子公司提供担保事项发表了独立意见。
12、2018年 10月 19日，在公司召开第四届董事会第十九次临时会议上，对公司使用募集资金对全资子公司增资事项及调整回购公司股份事项发表了独立意见。
13、2018年 10月 29日，在公司召开第四届董事会第二十次会议上，对公司变更会计政策事项发表了独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
2018年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会的召集人，严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2018年年报审计工作安排及审计工作进展执行情况，建议聘任年度会计师事务所，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。
作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，忠实履行了薪酬与考核委员会的职责，与其它委员对公司管理层的年度薪酬方案进行了审议。
四、在公司进行现场调查的情况
2018年度任职期间，本人多次到现场参加会议并进行实地考察，经常与其他董事，高级管理人员以电话及邮件等方式保持密切联系，了解公司生产经营、财务、内部控制等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。凡需经董事会决策的重大事项，均结合对公司实际情况的了解进行认真审核，做到独立、客观、审慎地行使表决权。时刻关注外部环境机市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理情况提出建议，有效地履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，任职期间，本人及时了解报告期内公司的生产经营状况、管理和内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等各方面情况，对所有提交董事会审议的议案和附件进行认真审核，利用自身的专业知识独立、客观、
公正地行使表决权。监督和核查董事、高管履行职责情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
本人持续关注公司的信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿,严格执行法律法规的相关规定,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
本人自担任公司独立董事以来，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、未发生提议召开董事会的情况；
3、未提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
大连智云自动化装备股份有限公司独立董事：
张先治
2019年4月11日
常州亚玛顿股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘金祥，作为常州亚玛顿股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
刘金祥本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘金祥（签署）
日期：2018-04-19