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证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2016-010
江苏扬农化工股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月15日
(二) 股东大会召开的地点：扬州花园国际大酒店扬州市江阳中路236号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|134,636,160|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.44|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程晓曦主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事周俊因公出差未能出席本次大会；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事唐汝枚因公务未能出席本次大会；
3、总经理和董事会秘书出席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,621,578|99.98|14,582|0.02|0|0.00|

2、议案名称：2015年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,621,578|99.98|14,582|0.02|0|0.00|

3、议案名称：2015年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,621,578|99.98|14,582|0.02|0|0.00|

4、议案名称：2015年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,621,578|99.98|14,582|0.02|0|0.00|

5、议案名称：关于预计与控股股东及其关联方 2016年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,453,943|99.67|14,582|0.33|0|0.00|

6、议案名称：关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,407,248|98.62|61,277|1.38|0|0.00|

7、议案名称：关于聘请2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,621,578|99.98|14,582|0.02|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第六届董事会董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|8.01|程晓曦|134,615,578|99.98|是|
|8.02|杨群|134,615,578|99.98|是|
|8.03|吴建民|134,151,680|99.64|是|
|8.04|周其奎|134,615,578|99.98|是|
|8.05|董兆云|134,151,680|99.64|是|
|8.06|吴孝举|134,615,578|99.98|是|

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|周献慧|134,615,578|99.98|是|
|9.02|陈留平|134,615,578|99.98|是|
|9.03|邵吕威|134,615,578|99.98|是|

3、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|周颖华|134,615,578|99.98|是|
|10.02|戴尔明|134,151,680|99.64|是|
|10.03|张鹏程|134,615,578|99.98|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于预计与控股股东及其关联方2016年度日常关联交易金额的议案|4,453,943|99.67|14,582|0.33|0|0.00|
|6|关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案|4,407,248|98.62|61,277|1.38|0|0.00|
|8.01|程晓曦|4,447,943|99.53|||||
|8.02|杨群|4,447,943|99.53|||||
|8.03|吴建民|3,984,045|89.15|||||
|8.04|周其奎|4,447,943|99.53|||||
|8.05|董兆云|3,984,045|89.15|||||
|8.06|吴孝举|4,447,943|99.53|||||
|9.01|周献慧|4,447,943|99.53|||||
|9.02|陈留平|4,447,943|99.53|||||
|9.03|邵吕威|4,447,943|99.53|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
第5和第6项议案，关联股东江苏扬农化工集团有限公司所持 112,084,812股和扬州福源化工科技有限公司所持18,082,823股回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：刘向明、沈玮
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公
司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏扬农化工股份有限公司2016年4月18日
光明房地产集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第一百六十六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第一百六十六次会议审议涉及 2018年度利润分配、2019年度预计日常关联交易、续聘会计师事务所、公司募集资金存放与使用情况、2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况、会计政策变更、计提存货跌价准备等议案，发表如下专项独立意见：
一、《关于 2018年度利润分配的预案》
公司于2019年4月19日以现场表决方式召开第八届董事会第一百六十六次会议，审议通过《关于 2018年度利润分配的预案》，我们认为：
公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于 2018年度利润分配的预案》，并提交公司股东大会审议。
二、《关于 2019年度预计日常关联交易的议案》
公司于2019年4月19日以现场表决方式召开第八届董事会第一百六十六次会议，审议通过《关于 2019年度预计日常关联交易的议案》，我们认为：1、该议案的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决。
2、公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的，参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格。
3、公司 2019年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
因此，我们同意《关于 2019年度预计日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议，届时公司关联股东应在股东大会上回避表决。
三、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》
公司于2019年4月19日以现场表决方式召开第八届董事会第一百六十六次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，我们认为：
通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照和资格证书进行了审核，对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度审计机构进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）系具有证券从业资格的会计师事务所，该事务所的工作能力能够胜任公司审计工作的要求。
因此，我们同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。
四、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司于2019年4月19日以现场表决方式召开第八届董事会第一百六十六次会议，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为：1、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，对募集资金的基本情况、募投项目进展、募集资金管理与实际使用（包括置换先期投入、闲置募资暂时补流及购买保本型理财产品）进行了详尽
表述，该报告能如实反映公司募集资金 2018年年度实际存放与使用情况。
2、截至目前，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况，公司存放与使用募集资金过程中不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、《关于 2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
公司于2019年4月19日以现场表决方式召开第八届董事会第一百六十六次会议，审议通过《关于 2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》，我们认为：
公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬平均水平及当地物价水平，符合公司实际情况，其中公司主要领导（党委书记、董事长、总裁、党委副书记）的当年薪酬，依照国资管理相关规定及考核结果兑现，其中包含了以前年度的考核结算，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意《关于 2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》，并提交公司股东大会审议。
六、《关于会计政策变更的议案》
公司于2019年4月19日以现场表决方式召开第八届董事会第一百六十六次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，我们认为：
1、本次会计政策变更是根据财政部下发的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）、2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及其他相关法律法规的要求，确保公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
2、本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。
3、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
因此，我们同意《关于会计政策变更的议案》。
七、《关于计提存货跌价准备的议案》
公司于2019年4月19日以现场表决方式召开第八届董事会第一百六十六次会议，审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》，我们认为：
1、公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对存在跌价迹象的存货计提跌价准备。本次计存货跌价准备，将影响公司 2018年度利润总额 765,811,743.20元，影响公司 2018年度净利润 660,929,786.96元，影响公司 2018年度归属于母公司净利润 490,026,937.01元。
2、公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东权益。计提存货跌价准备后，能够更加客观地反映公司的财务状况和资产价值。
因此，我们同意《关于计提存货跌价准备的议案》。
（以下无正文）
独立董事签字：
—————— —————— ——————杨国平 史剑梅 朱凯
二〇一九年四月十九日
证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2018-042
广晟有色金属股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月12日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区林和西路保利中汇广场 A栋32楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|151,816,122|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.3031|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事、总裁张木毅先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因工作原因，未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事周勇先生、欧景勇先生因工作原因，未出席会议；
3、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|22,443,605|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|吴泽林|151,816,122|100.00|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司与广东省广晟财务|22,443,605|100.00|0|0.00|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司续签《金融服务协议》的议案|||||||
|2.01|吴泽林|22,443,605|100.00|0|0.00|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易，关联股东广东省广晟资产经营有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君厚律师事务所
律师：陆丽梅、卢润姿
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广晟有色金属股份有限公司2018年10月13日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-139上海润达医疗科技股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月31日 14点00分
召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月31日
至2017年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购资产的议案|√|
|2|关于调整部分募投项目总投资额的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2017年10月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603108|润达医疗|2017/10/24|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；
个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复
印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登
记手续；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出
席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股
东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路 89号星荟中心 1座 8楼证券事务部
（三）登记时间：2017年10月30日上午9:30-11:30，下午 1:30-4:00
六、 其他事项
（一）股东大会会期半天,出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式
公司联系地址：上海市虹口区乍浦路 89号星荟中心 1座 8楼证券事务部
联系电话：021-68406213 传真：021-68406213
联系人：陆晓艳 邮政编码：200085
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2017年10月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海润达医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年10月31日召开的贵公司 2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购资产的议案||||
|2|关于调整部分募投项目总投资额的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-057索通发展股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年10月10日向全体监事发出会议通知，于2019年10月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。
会议由监事会主席李焰主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期延长至 2020年11月13日，除上述事项外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。内容详见公司于 2019年 10月 16日在指定信息披露媒体发布的《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将授权董事会及董事会转授权人士办理本次公开发行可转换公司债券
相关事宜的有效期延长至 2020年 11月 13日，授权范围不变。内容详见公司于 2019年 10月 16日在指定信息披露媒体发布的《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
索通发展股份有限公司监事会2019年10月16日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2015-036重庆水务集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 27日出资 60,000万元人民币（大写：人民币陆亿元整）购买了兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品，期限 90天，预期年化收益率5.4%。公司该笔委托理财的详细情况见公司于 2015年 3月 28日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托理财公告（临2015-014）》。
公司已于2015年6月25日收回了该笔投资理财产品本金60,000万元，并收到相应收益 798.90万元。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为 40,000万元人民币。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2015年 6月 26日
江西长运股份有限公司独立董事关于
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等的相关规定，我们作为江西长运股份有限公司的独立董事，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：
在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过 1.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等的相关规定。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 1.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事签名：
喻景忠 彭中天 刘学尧
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-070
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于 2018年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|润滑油|33,402.42|30,834.88|42,377.83|
|柴油发动机尾气处理液:注1|73,020.32|79,946.04|15,744.56|
|防冻液|14,650.62|12,839.81|6,352.74|
|车用养护品|6,485.50|6,463.11|2,173.54|
|总计|127,558.86|130,083.84|66,648.67|

注:柴油发动机尾气处理液注受托加工采购量8,048.83吨
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
公司2018年半年度主要产品润滑油平均销售价格较上年同期下降1.31%；柴油发动机尾气处理液产品平均销售价格较上年同期下降2.84%；防冻液产品平均销售价格较上年同期增长2.81%。
（二）主要原材料价格变动情况
公司2018年半年度主要原材料均有不同幅度的上涨，其中基础油采购均价较
上年同期增加247.16元/吨，增幅为3.74%；乙二醇的采购均价较上年同期增加
470.18元/吨，增幅为8.32%；尿素采购均价较上年同期增加258.68元/吨，增幅
15.68%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
半年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项，以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2018年8月25日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2019-004
中国长江电力股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2018年年度报告中披露的数据为准。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币亿元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|512.47||501.46 1||2.20%||
|营业利润|274.35||270.77||1.32%||
|利润总额|270.42||266.54||1.45%||
|归属于上市公司股东的净|226.30||222.61||1.66%||
|利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣|220.51||222.32||-0.81%||
|除非经常性损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.0286||1.0119||1.66%||
|加权平均净资产收益率|16.32%||16.91%||减少0.59个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|2954.59||2993.98||-1.32%||
|归属于上市公司股东的所|1422.25||1351.01||5.27%||
|有者权益|||||||
|股 本（亿股）|220.00||220.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|6.46||6.14||5.27%||
|股净资（元）|||||||

12018年9月7日，财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求企业将
收到的代扣个人所得税手续费返还计入“其他收益”项目，并要求对可比期间的比较数据进行调整。因此
公司将本期和上年同期收到的代扣个人所得税手续费返还从“营业收入”项目调整至“其他收益”项目核
算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，公司实现利润总额270.42亿元，比上年同期上升1.45%，归属于上市公司股东的净利润 226.30亿元，比上年同期上升1.66%，基本每股收益 1.0286元，比上年同期上升1.66%。以上指标变动主
要是由于 2018年公司售电收入增加所致。
三、风险提示
本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师审计，可能会与公司 2018年年度报告中披露的数据存在差异。请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2019年 1月 17日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－024
中房置业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划出售资产，中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月23日披露了重大资产重组停牌公告，公司股票于2015年10月23日起停牌。公司于 2015年 12月 2日披露了《重大资产出售报告书（草案）》等相关文件，并于 2015年 12月 16日披露了《关于对上海证券交易所审核意见函的回复》，同时披露了《重大资产出售报告书草案（修订稿）》等文件。
因大股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“大股东”）以及第二大股东天津中维商贸集团有限公司（以下简称“二股东”）筹划与公司有关的重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年12月16日起继续停牌。经公司与大股东及二股东确认，此次重大资产重组与公司前次重大资产出售不相关。2015年12月17日，公司第八届董事会二十一次会议（临时）审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自2015年12月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
2016年1月4日，公司与忠旺中国投资（香港）有限公司（以下简称“忠旺香港”）签订《关于重大资产重组的框架协议》，公司拟向忠旺香港或其控制的公司发行股份，购买忠旺香港直接或间接拥有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质目标资产。同时基于相关交易方的商业安排以及公司的资金需求，公司可根据适用法律法规的规定向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金。
资产重组交易金额特别巨大，本次重组预案披露前，忠旺香港或其关联方或存在需取得审批或核准的事项，或将影响重组预案的披露事宜。经公司申请，公司股票自2016年1月23日起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月，最迟不晚于2016年3月23日复牌。
停牌期间，公司与忠旺香港积极推进本次重大资产重组交易的各项工作，包括密切磋商拟购买目标资产范围、完善和确定方案和协议的具体条款、与境内外相关监管机构进行沟通等。独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构的工作也在正常推进过程中。公司拟定于2016年3月22日召开董事会、监事会，审议重大资产重组相关议案，并于2016年3月23日披露重大资产重组预案及相关文件。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年3月18日
招商证券股份有限公司
关于湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问声明与承诺
招商证券股份有限公司接受湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”、“上市公司”）的委托，担任本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，并出具独立财务顾问核查意见等专业意见。本独立财务顾问针对本次交易所出具的专业意见均系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查后出具的，以供中国证券监督管理委员会、上海证券交易所审核及有关各方参考。
本次交易各方对其所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，对此，交易各方已作出保证。
本独立财务顾问声明和承诺如下：
1、本独立财务顾问与上市公司及其交易各方无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
2、本独立财务顾问出具的相关文件所依据的文件、材料由科力远及相关各方提供。科力远及其交易对方保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
的专业意见与上市公司及其交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
4、本独立财务顾问已对上市公司及交易对方披露的本次交易预案的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
5、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的重组方案符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、本独立财务顾问特别提示本次科力远发行股份购买资产暨关联交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于上市公司二次董事会、股东大会对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的审核通过。本次交易方案能否通过董事会、股东大会审议以及能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性，上市公司就上述事项取得相关政府部门的批准和核准在时间上也存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
7、本独立财务顾问有关本次交易预案的核查意见已经提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具本核查意见。
8、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
9、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本次交易预案的核查意见中列示的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。
10、本独立财务顾问提请投资者注意，本次交易预案的核查意见不构成对科力远的任何投资建议，对投资者依据核查意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问提请科力远的全体股东和广大投资者认真阅读上市公司董事会发布的《湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》全文。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问声明与承诺》之盖章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2017-047宁波东方电缆股份有限公司
关于中标国家电网相关项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了国家电网公司 2017年第二次配网线路材料协议库存项目中标人名单，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”或“公司”）为相关项目中标人，现将有关情况公告如下：
一、中标情况
（1）2017年12月9日，国家电网电子商务平台
（http://ecp.sgcc.com.cn/）上公布了“国网安徽省电力有限公司2017年第二次配网线路材料协议库存招标中标人名单”，公司中标了10kV电力电缆包1，中标金额2596.231万元，低压电缆包3，中标金额2222.208万元，架空绝缘导线包25，中标金额1262.445万元，集束绝缘导线包6，中标金额735.8121万元，共计中标金额6816.696万元，（2）2017年12月9日，国家电网电子商务平台
（http://ecp.sgcc.com.cn/）上公布了“国网浙江省电力公司2017年第二次配网线路材料协议库存招标采购中标人名单”，公司中标了
额2522.8517万元，10kV及以下架空线包4，中标金额1182.7978万元，集束导线包6，中标金额392.02802万元，共计中标金额10756.013万元；
（3）2017年12月11日，国家电网电子商务平台
（http://ecp.sgcc.com.cn/）上公布了“国网山东省电力公司2017年第二次配网线路材料协议库存招标中标人名单”，东方电缆中标了低压电缆-1包38，中标金额1787.887万元；
（4）2017年12月11日，国家电网电子商务平台
（http://ecp.sgcc.com.cn/）上公布了“国网河南省电力公司2017年第二次配网线路材料协议库存招标采购中标结果公告”，东方电缆中标了10kV电力电缆包11，中标金额2605.2422万元。
二、对公司的影响
根据上述中标结果公告，此次国家电网公司 2017年第二次配网线路材料协议库存项目，公司共计中标金额约 21965.80万元。这将对公司未来经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
上述中标项目公司尚未与交易对方签订合同，合同的签订和合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司二O一七年十二月十三日
东软集团股份有限公司
专项审计说明
关于对东软集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA11065号东软集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的东软集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下
简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是东软集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供东软集团股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：姜丽君
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：于延国
中国·上海 二〇一八年三月二十九日
专项审计说明第2页
附件
东软集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 东软集团股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|阿尔派株式会社及其子公司|本公司之投资方|应收账款|21.01|13,099.85||11,577.21|1,543.65|销售商品|经营性往来|
||大连东软控股有限公司及其子公司|本公司之投资方|应收账款|106.12|1,558.71||1,539.24|125.59|销售商品|经营性往来|
||东芝解决方案株式会社、株式会社东芝|本公司之投资方|应收账款|1,024.99|9,802.67||9,239.37|1,588.29|销售商品|经营性往来|
||阿尔派株式会社及其子公司|本公司之投资方|预付款项|55.06|464.15||88.92|430.29|采购商品|经营性往来|
||大连东软控股有限公司及其子公司|本公司之投资方|预付款项|226.55|72.72|||299.27|采购商品|经营性往来|
||小计|||1,433.73|24,998.10||22,444.74|3,987.09|||
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南东软软件有限公司|本公司之子公司|其他应收款|187.00|187.00||187.00|187.00|资金往来|非经营性往来|
||东软集团（天津）有限公司|本公司之子公司|其他应收款|7,316.00|8,787.00||7,316.00|8,787.00|资金往来|非经营性往来|
||东软云科技有限公司|本公司之子公司|其他应收款|2,007.37|3,550.00||2,800.00|2,757.37|资金往来|非经营性往来|
||东软集团（海南）有限公司|本公司之子公司|其他应收款|12,310.02|9,780.02||12,310.02|9,780.02|资金往来|非经营性往来|
||北京利博赛社保信息技术有限公司|本公司之子公司|其他应收款|199.50|199.50||199.50|199.50|资金往来|非经营性往来|
||东软集团（北京）有限公司|本公司之子公司|其他应收款|750.00|11,650.00||12,400.00||资金往来|非经营性往来|
||东软集团（大连）有限公司|本公司之子公司|其他应收款|6,000.00|||6,000.00||资金往来|非经营性往来|
||沈阳东软交通信息技术有限公司|本公司之子公司|其他应收款|500.00|1,000.00||500.00|1,000.00|资金往来|非经营性往来|
||大连东软共创科技有限公司|本公司之子公司|其他应收款||230.00|||230.00|资金往来|非经营性往来|
||小计|||29,269.89|35,383.52||41,712.52|22,940.89|||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||3 0,703.62|6 0,381.62||6 4,157.26|2 6,927.98|||

企业法定代表人： 刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人： 金辉
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2019-045
安徽广信农化股份有限公司
关于变更部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行股票募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号）核准，公司以16.27元/股的价格向9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）88,199,135股，募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,398,900,926.45元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2017]5546号《验资报告》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，设立募集资金专项账户。公司与国元证券及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
根据公司披露的《2016年度非公开发行股票预案》，广信股份非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
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|-|-|-|-|
|||投资总额|使用募集资金额（万|
|序号|项目名称|||
|||（万元）|元）|
|1|广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目|49,133.02|41,254.90|
|2|广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目|38,090.43|31,471.00|
||东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项|||
|3||18,189.93|15,305.20|
||目|||
||东至香隅化工园北区24MW热电联产项目|||
|4||40,160.00|31,952.00|
|5|东至广信码头工程项目|17,157.17|14,222.46|
|6|广信股份研发中心项目|6,725.55|5,704.00|

||||
|-|-|-|
|合 计|169,456.10|139,909.56|

二、本次拟变更募集资金专户的情况说明
为规范公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，公司于2019年7月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金专户的议案》，同意广信股份在徽商银行股份有限公司宣城广德支行开设募集资金专户，用于存放“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），原存放于中国民生银行股份有限公司合肥分行募集资金专户（账号为608362280）的剩余资金将全部转至新的募集资金专户进行专户存储。剩余资金转存完成后，广信股份将注销国民生银行股份有限公司合肥分行募集资金专户。在新的募集资金专户开设后，广信股份将与本保荐机构、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》并及时披露。公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对公司本次变更部分募集资金专户的事项进行了审核，发表意见认为：公司本次变更募集资金专户有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率，符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次变更部分募集资金专户的行为履行了相应的决策和审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》及《公司章程》等的规定。
综上所述，我们同意公司本次变更部分募集资金专户事项。
（二）监事会意见
公司全体监事认为：本次变更部分募集资金专户是有利于加强公司募集资金的管理，提高使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，同意公司在徽商银行股份有限公司宣城广德县支行开立新的募集资金专户，将原存放“广信股份 1,200吨/年噁唑菌酮项目”项目募集资金专户中国民生银行股份有限公司合肥分行变更至新开立的募集资金专户，并与保荐
机构国元证券有限公司及徽商银行股份有限公司宣城广德县支行签署《募集资金三方监管协议》。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：广信股份本次变更部分募集资金专户事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上所述，本保荐机构对广信股份本次变更部分募集资金专户事项无异议。
四、备查文件
1、安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议中相关事项的独立意见；
3、安徽广信农化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
4、国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会