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中天运会计师事务所有限公司JONTEN CPAS北京易华录信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来的专项说明
的专项说明
中天运会计师事务所有限公司
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中天运会计师事务所有限公司JONTEN CPAS目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明············· 1
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表············· 2
中天运会计师事务所有限公司JONTEN CPAS北京易华录信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
中天运[2014]普字第90120号北京易华录信息技术股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称易华录公司）2013年度财务报表，包括2013年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月21日出具了中天运[2014]审字第90138号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，易华录公司编制了本专项说明所附的 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是易华录公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计易华录公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除对易华录公司 2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计易华录公司 2013年度财务报表时易华录公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解易华录公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为易华录公司 2013年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
中天运会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
中国•北京
二○一四年三月二十一日 中国注册会计师：
中天运会计师事务所有限公司JONTEN CPAS上市公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|
|中国华录集团有限|控股股东|应 收账款|71,965.81|3,656,282.00||3,052,147.81|676,100.00|货款、服务|

中天运会计师事务所有限公司JONTEN CPAS
属企业公司 预付
账款
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|大连金华录数码科技有限公司|控股股东的附属企业|预 付账款||1,991,351.80|1,344,970.80|646,381.00|货款|
|深圳华录科技有限公司||预 付账款|4,600.00|504,430.00|509,030.00||货款|
|郴州华录电子信息有限公司||预 付账款|126,216.00|1,503,803.00|1,630,019.00||货款|
|||应 收账款|71,965.81|3,656,282.00|3,052,147.81|676,100.00||
|||预 付账款|130,816.00|3,999,584.80|3,484,019.80|646,381.00||
|北京华夏捷通技术培训有限公司|控股子公司|其 他应 收款||1,245,886.76|410,886.76|835,000.00|往来款|
|天津易华录信息技术有限公司|全资子公司|应 收账款||8,645,360.00||8,645,360.00|货款|
|||预 付账款||35,148,000.00|18,355,150.80|16,792,849.20|货款|
|天津通翔智能交通系统有限公司|控股子公司|其 他应 收款|2,880.00|2,281,862.39|2,284,742.39||代垫员工工资、社保费|

中天运会计师事务所有限公司JONTEN CPAS易华录
（天津）
交通工程 预付
有限公司 账款 31,672,509.59 8,119,663.40 23,552,846.19 货款 经营性往来
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|山东易华录信息技术有限公司|应 收账款||348,500.00||348,500.00|货款|
||预 付账款||8,366,058.59|1,443,373.00|6,922,685.59|货款|
||应 收账款||8,993,860.00||8,993,860.00||
||预 付账款||75,186,568.18|27,918,187.20|47,268,380.98||
||其 他应 收款|2,880.00|3,527,749.15|2,695,629.15|835,000.00||
||应 收账款|71,965.81|12,650,142.00|3,052,147.81|9,669,960.00||
||预 付账款|130,816.00|79,186,152.98|31,402,207.00|47,914,761.98||
||其 他应 收款|2,880.00|3,527,749.15|2,695,629.15|835,000.00||

中天运会计师事务所有限公司JONTEN CPAS
附件
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||476,097.53||2017年度上半年投入募集资金总额|||463,600.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00||已累计投入募集资金总额|||463,600.00||||
|累计变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日|本期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|补充资本金||#########|#########|463,600.00|463,600.00|97.12%|||||
|其中：1、信用交易的融资融券和质押式回购业务|否|#########|#########|300,000.00|300,000.00|97.12%|不适用|||无|
|2、创新型自营业务|否|||150,000.00|150,000.00||||||
|3、资产管理业务|否|||-|-||||||
|4、信息系统建设|否|||8,100.00|8,100.00||||||
|5、营业网点建设及国际业务发展|否|||5,500.00|5,500.00||||||
|承诺投资项目小计||476,097.53|477,339.91|463,600.00|463,600.00|97.12%|||||
|超募资金投向小计|—||||||||||
|合计||476,097.53|477,339.91|463,600.00|463,600.00|97.12%|-||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||不适用|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||无|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||不适用|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||不适用|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||不适用|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||截至 2017年6月30日，公司募集资金已使用463,600万元，剩余资金 13,739.91万元（含募集资金产生的利|||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||专户活期存款，用于后续项目支出|||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||无|||||||||

注：募集资金承诺投资总额为扣减发行费用后金额
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2017-044
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于重大资产重组事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华锋股份，股票代码：002806）于2017年6月19日开市起停牌并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-035），2017年6月24日、2017年7月1日、2017年7月8日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2017-036、2017-037、2017-038）。2017年7月19日，本公司股票停牌期满一个月，公司于2017年7月12日向深交所提出申请继续停牌，并于2017年7月13日发布了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：
2017-040）。2017年7月20日披露了关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-042）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。目前，对标的资产的初步审计工作已经完成，评估、法律及财务顾问尽职调查等工作正在稳步进行。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年七月二十七日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-065上海超日太阳能科技股份有限公司管理人
关于重整进展及风险提示的公告
本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对超日公司的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任超日公司管理人。公司重整期间将采用管理人管理模式，公司信息披露责任人为管理人。
超日太阳进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》（下称《企业破产法》）的相关规定，管理人全面开展超日太阳重整相关工作。上海第一中级人民法院已经发布公告，超日太阳债权人应于公告之日起至2014年8月11日前向管理人申报债权，第一次债权人会议定于2014年8月18日下午2时30分在上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号召开。
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）的相关规定，公司股票已于2014年5月28日暂停上市，公司债券已于2014年5月30日终止上市，公司进入重整程序不会改变公司相关证券的交易状态。管理人现将相关风险提示如下：
1、公司股票现已暂停上市，若暂停上市后首个年度报告（即公司 2014年年度报告）显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，根据《上市规则》的相关规定，则公司股票将面临终止上市的风险。
2、根据《企业破产法》的相关规定，若公司重整失败，将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将面临终止上市的风险。
3、根据《上市规则》的相关规定，公司存在因其他原因而面临终止上市的风险。
公司股票在暂停上市期间，管理人将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务。
管理人联系方式：
联系人：高文俊
联系电话：021-31520336
传真：021-33617902
联系地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号
邮编：201406
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司管理人2014年7月11日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-36号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于终止股权收购意向的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 29日通过全资子公司蒙发利（香港）有限公司与韩国 REPTECH CO., LTD（以下简称 “REPTECH”）控股股东Lee JunHyung（持有REPTECH94%的股份）签署了《股权收购意向书》，拟收购 Lee Jun Hyung合法持有的REPTECH51%股权。
具体详见公司于2015年7月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股权收购意向书的公告》。
自上述《股权收购意向书》签署以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定有序推进本项工作，对 REPTECH展开尽职调查及相关工作，双方就合作细节展开了多次深入的谈判和交流，但双方仍未能就投资标的公司估值、交易价格等事项上达成一致。经慎重考虑，公司决定终止收购REPTECH51%股权。
由于目前双方尚未签署具备法律效力的正式合同或协议，亦未发生资金交易往来。因此，终止收购不会对公司整体生产经营和当期损益产生影响。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-094蓝帆医疗股份有限公司
关于董事长增持公司股份完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）接到公司董事长刘文静女士的通知，继 2018年 9月 6日增持公司部分股份（详见公司于 2018年 9月 7日披露的《关于董事长增持公司股份的公告》（公告编号：2018-070））后，刘文静女士自 2018年 11月 8日至 11月 12日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司部分股份，至此，刘文静女士完成了本阶段股份增持。现将本次增持有关情况公告如下：
一、本次增持股份的基本情况
1、增持人：公司董事长刘文静女士
2、增持目的：公司已经完成对Biosensors International Group,Ltd.（柏盛国际）的收购，开启了二次创业、二次发展的新征程。基于对公司未来持续发展的信心以及对公司价值的高度认可，刘文静女士继续增持了公司股份。
3、资金来源：刘文静女士个人自有资金。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式在二级市场买入。
5、增持前后的持股情况
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|||||||增持前|||||本次增持||||增持后|||
|||||交易||||||||||||||
|姓名||职务|||||||持股||股份||成交均||||持股|
|||||方式||持有股份|）||||||||持有股份|）||
||||||||||比例||数量||价（元/||||比例|
|||||||数量（股|||||||||数量（股|||
||||||||||（%）||（股）||股）||||（%）|
||董事长||竞价交易||2,611,200|||0.27||56,800||17.592||2,668,000||||

二、其他相关事项的说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、刘文静女士承诺：在增持完成之日起 6个月内不减持其所持有的本公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4、刘文静女士不排除未来继续增持公司股份的可能，届时公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-001湖北能源集团股份有限公司
关于公司股东湖北省国资委无偿划转股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月4日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”或“公司”）收到公司股东湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）《湖北省国资委关于将所持湖北能源集团股份有限公司全部股份无偿划转至湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司的通知》及《省国资委关于将所持有的湖北能源集团股份有限公司全部股份无偿划转信息披露的函》，现就有关情况具体说明如下：
一、通知及函件主要内容
为整合资源，推进以管资本为主的国资监管，经湖北省人民政府批准，并报国务院国资委同意（国资产权[2015]1124号文），决定将湖北省国资委所持湖北能源集团股份有限公司177,663.433万股股份无偿划转给湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰公司”）。
请湖北能源按照上市公司有关规定，做好股权无偿划转的信息披露工作。湖北省国资委将继续指导宏泰公司按照国有股权管理有关规定，正确行使股东权利，促进湖北能源健康发展。
二、股权拟受让方基本情况
名称：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
注册地址：武汉市洪山路64号
法定代表人：谢斌
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：12.18亿元
成立时间：2006年3月22日
经营范围：资本运营、资产管理、投资；化工建材、五金矿产、机械设备、电子产品的国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投产咨询（不含证券期货咨询）、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理。
三、本次股权划转可能对公司产生的影响
1、宏泰公司系湖北省国资委下属国有独资公司，本次股权划转属于企业国有产权无偿划转。股权划转完成后，宏泰公司将直接持有公司177,663.433万股，占公司总股本的27.3%。
2、本次股权划转完成后，公司人员、资产、财务、机构、业务等方面继续保持独立，不因本次权益变动而发生变化。
四、提示性说明
本次股权划转尚待办理股份过户登记，公司将积极配合做好股份登记，并严格按照相关法律法规规定及事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《湖北省国资委关于将所持湖北能源集团股份有限公司全部股份无偿划转至湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司的通知》；
2、《省国资委关于将所持有的湖北能源集团股份有限公司全部股份无偿划转信息披露的函》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2018-40
国药集团一致药业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第四次会议于2018年9月7日以电话和电子邮
件方式发出通知和文件材料，会议于2018年9月17日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审核并通过了以下议案：一、审核通过了《关于调整2018年度银行授信额度及担保安排的议案》
二、审核通过了《关于与关联方开展应收账款保理业务的议案》三、审核通过了《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
四、审核通过了《关于与远东国际租赁有限公司开展应收账款保理业务的议案》
以上议案均为3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-070浙江南洋科技股份有限公司
关于日常经营重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司（“东旭成”）于2014年10月14日与韩国LG ElectronicsInc.（LG电子）签订了《项目合作合同书》，合同约定，东旭成投资建设生产线，向韩国LG电子供应Display用棱镜膜（增亮膜）。具体内容详见公司发布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司与韩国LG电子签订项目合作合同书的公告》（公告编号：2014-099）。
二、合同履行情况
2015年4月，东旭成增亮膜项目实现量产，并开始向韩国LG电子小批量供货。详见公司2015年4月28日发布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司增亮膜项目量产的公告》（公告编号：2015-035）
截至2015年9月30日，该项目累计实现营业收入957万元(含税),
累计回款率50%左右。
三、其他说明
该项目目前为小批量供货，何时实现大批量供货存在不确定性，且合同履行时间长，受原材料采购价格、产品市场供需变化等影响，产品的制造成本和市场价格可能会发生一定程度的波动，因此对东旭成及本公司 2015-2017年业绩贡献具体数额具有不确定性。
公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：日常经营重大合同》有关规定持续披露本合同的履行情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一五年十月九日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-38号湖北国创高新材料股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因申请非公开发行 A股股票事宜，根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）的有关规定，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国创高新”）对近五年是否被证券监管部门和深圳交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
中国证监会湖北监管局（以下称“湖北证监局”）于2014年6月16日出具《关于对高庆寿、高涛、钱静、彭雅超采取责令参加培训措施的决定》
1、主要内容
（1）公司于2013年2月28日发布《对外设立项目公司暨关联交易的公告》。
宣布与湖北国创房地产开发有限公司、武汉国苑置业有限公司设立湖北光谷房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）。根据披露内容，国创高新出资 2亿元，占项目公司股东资本金投入金额的30%，但国创高新不参与项目公司的日常经营及利润分配，仅要求在项目完工后，保证国创高新能分配到不少于 35,000平米的房产。根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的有关规定，因国创高新不参与经营也不享受分红，上述出资不具有长期股权投资必备要件，其本质应视作购房行为。公司在临时公告中将其作为对外投资披露不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条“信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”之规定。
（2）公司在日常经营管理过程中，存在未严格按照公司《信息披露事务管
理制度》、《控股股东及实际控制人行为规定》、《重大信息内部报备制度》、《资金使用管理制度》等相关制度规定执行的行为。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条之规定，责令公司现任董事长高庆寿、总经理高涛、总会计师钱静、董事会秘书彭雅超参加深圳证券交易所或者上市公司协会举办的最近一期上市公司董事、高管培训，并在培训结束后五个工作日内将培训证书或者其他证明原件及复印件提交湖北证监局。
2、整改措施
公司董事会高度重视上述问题，及时向公司董事、监事、高级管理人员及有关责任部门进行了传达，并针对上述问题，制定了整改方案，明确责任人。
（1）要求主要责任人及公司财务部门、信息披露主管部门进一步学习监管规则，加强信息披露监督检查，提高信息披露质量，确实做到真实、准确、完整、及时地披露信息。
（2）持续对财务人员开展业务培训，提高会计核算质量和效率。
（3）根据《企业会计准则》的有关要求，对相关会计科目进行规范。
（4）组织公司相关人员进行培训学习。2014年7月，公司董事长高庆寿、总经理高涛、董事会秘书彭雅超参加了中国证监会上市公司监管部和中国上市公司协会联合举办培训课程，并于 2014年 7月 11日分别取得了证书编号为NO.201402204、NO.201402085、NO.201402086的结业证书，具体内容为：高庆寿、高涛、彭雅超同志于 2014年7月10日至7月11日参加2014第2期上市公司董事长、总经理研修班，修满全部课程，符合《上市公司高管培训工作指引》的规定，记入上市公司培训档案，特发此证。2014年 7月，公司总会计师钱静参加了由深圳证券交易所举办的培训课程并取得了结业证，具体内容为：钱静同志于2014年7月9日至10日参加了由中国证监会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习，共计面授24学时，成绩合格，准予结业。
除上述情况外，公司最近五年内无其他被中国证监会、湖北证监局、深圳证券交易所采取行政监管措施或处罚的情形。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一八年五月二日
南京药石科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
南京药石科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可［2017］1918号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为11.32元/股。
（2）投资者按照本次发行价格，2017年11月1日（T日，申购日），通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网
上申购时无需缴付申购资金。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年11月3日（T+2日）公告的《南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行
摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律
责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定，投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数
量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行股票数量不超过1,833.3334万股，无老股发行股数
转让
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定
发行方式
价发行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者
和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已
发行对象
开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
发行日期 T日（网上申购日为 2017年11月1日）
发行人联系地址 南京高新技术产业开发区学府路 10号
发行人联系电话 025-86918230
保荐机构（主承销商）
北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
联系地址
保荐机构（主承销商）
010-85130381、010-65608421
联系电话
发行人：南京药石科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2017年10月30日
（此页无正文，为《南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之用印页）
发行人：南京药石科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之用印页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
安徽华茂纺织股份有限公司 业绩预告公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2014-012安徽华茂纺织股份有限公司
2014年度第一季度业绩预告公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年01月01日至2014年03月31日）
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：84.55%—88.41%|盈利：12,947.75万元|
||盈利：1,500万元—2,000 万元||
|基本每股收益|盈利：约0.017 元|盈利：0.137元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司上年同期出售所持有的广发证券股份实现投资收益 18,778.22万元，与上年同期相比，本报告期内投资收益大幅减少。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体情况将在公司《2014年第一季度报告》中予以详细披露。
2．公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2014-025
北海银河产业投资股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 14日接到控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）的通知，银河集团正在筹划与本公司有关的非公开发行股票事项。由于该事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 5月15日起停牌。
停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海银河产业投资股份有限公司
董事会
二○一四年五月十四日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2019-14
江西万年青水泥股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第二次会议通知于2019年3月17日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2019年3月27日上午 13:30时在南昌市高新技术开发区京东大道 399号万年青科技园公司二楼会议室召开。
会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议由监事会主席李元本先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司2018年度报告的股东权益、净利润没有影响，对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
2、审议《2018年度公司监事会工作报告》
具体内容详见公司2018年年度报告全文第九节公司治理之七：监事会工作情况。监事会同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
4、审议《公司2018年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议江西万年青水泥股份有限公司2018
年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
5、审议《公司2018年度利润分配预案的议案》
公司按照分红规划及公司章程规定，以经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的未分配利润，拟定的 2018年度利润分配方案，我们认为：既考虑公司目前及未来业务发展、项目建设等方面的需要，又兼顾股东回报的需求，同意此次利润分配方案。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
6、审议《公司2018年度内部控制制度自我评价报告》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。我们认为：公司2018年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
7、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》子议案：
逐项审议了关于公开发行可转换公司债券方案的相关条款，具体内容详见随本决议公告同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司公开公开发行可转换公司债券预案的公告》。此议案须要按照下列子议案提交公司 2018年年度股东大会逐项审议。
8.01本次发行证券的种类；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.02发行规模；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.03票面金额和发行价格；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.04债券期限；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.06付息的期限和方式；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.07转股期限；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.08转股价格的确定及其调整；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.09转股价格向下修正条款；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.10转股股数确定方式；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.11赎回条款；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.12回售条款；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.13转股年度有关权利的归属；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.14发行方式及发行对象；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.15向原股东配售的安排；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.16债券持有人会议相关事项；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.17本次募集资金用途；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.18募集资金管理及存放账户；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.19担保事项；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
8.20本次发行方案的有效期；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
9、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
10、审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
11、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
12、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
14、审议《关于修订<江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
15、审议《关于未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
16、审议《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
江西万年青水泥股份有限公司监事会二〇一九年三月二十七日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-006盛达矿业股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：35,000万元—41,000万元|盈利：20,209.71万元|
||比上年同期增长：73.18%—102.87%||
|基本每股收益|盈利：约0.51元—0.59元|盈利：0.28元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度，公司业绩增长主要源于子公司内蒙古光大矿业有限责任公司和赤峰金都矿业有限公司在本年度建成投产，公司产销量较上年同期大幅增加，同时受到铅、锌金属价格上涨等因素影响，公司业绩大幅提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据仅为公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2017年年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-012江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议由曹坚先生召集并于2016年3月15日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于 2016年 3月 24日上午 9:00以现场方式在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于参与恒大地产集团一号二期基金计划的议案》
董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买中低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用2000万元自有资金参与恒大地产集团一号二期基金计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
二、审议通过了《关于参与钜洲资产静安协和专项基金计划的议案》
董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买中低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用1000万元自有资金参与钜洲资产静安协和专项基金计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年3月25日
关于公司股票复牌的提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-086荣科科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购某医疗信息化企业事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：荣科科技，股票代码：300290）于2017年7月17日（周一）上午开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-059）。经确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2017年7月27日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-062）。
在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年9月4日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司2017年9月6日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2017年 9月 13日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2017]第52号，以下简称“《问询函》”）。随后公司与交易各方及中介机构积极准备回复工作，对重组《问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于《问询函》的回复等相关文件于2017年9月19日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年9月20日（星期三）上午开市起复牌。
本次重大资产重组事项尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括但不限于上市公司董事会和股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次重大资产重
关于公司股票复牌的提示性公告组等。本次交易能否取得上述相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十九日
广东群兴玩具股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》相关法律、法规的规定，在2013年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年公司共召开股东大会4次，董事会会议8次，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|蔡友杰|5|3|0|0|否|

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅，对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2013年度公司共召开了4次股东大会，本人作为独立董事共列席会议4次。
二、对公司重大事项发表意见情况
2013年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2013年1月31日|董事会换届选举|同意|
|2|2013年4月1日|控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|3|2013年4月1日|2012年度公司内部控制的自我评价报告|同意|
|4|2013年4月1日|续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构|同意|
|5|2013年4月1日|公司2012年度利润分配|同意|
|6|2013年4月1日|2012年度募集资金存放与实际使用情况|同意|
|7|2013年4月1日|聘任高级管理人员|同意|
|8|2013年4月1日|部分募投项目延期|同意|
|9|2013年4月1日|已终止募投项目剩余资金永久性补充流动资金和超募资金使用|同意|
|10|2013年8月26日|2013年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|11|2013年8月26日|2013年半年度募集资金存放与使用情况|同意|
|12|2013年12月5日|使用自有闲置资金购买保本型理财产品|同意|

三、在公司进行现场办公调查的情况
本年度，本人对公司多次进行了解和检查，现场办公时间超过 10个工作日，现场办公期间，本人参观、了解募投项目进展情况和超募资金使用进展情况，通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流和经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
2013年度，本人继续在审计委员会、薪酬与考核委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人均亲自参加了各专业委员会举行的会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。
在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、内审部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。
针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，本人多次与内审部门人员、财务部负责人进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立
董事的监督作用，监督并促进公司合规运作。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，对公司 2013年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
（四）加强自身学习，提高履职能力。
本人积极学习中国证监会、中国证监会广东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，积极学习深圳证券交易所的网上视频培训资料，日常通过自学及传阅监管部门的学习文件，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东合法权益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：蔡友杰电子邮箱：fengye-cyj@163.com
以上是本人在2013年度履行职责情况的汇报。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。展望 2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，使公司经营更加稳健，运作更为规范，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司及相关人员在 2013年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！
广东群兴玩具股份有限公司独立董事：蔡友杰
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2016-30号江苏四环生物股份有限公司
2016年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2016年10月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开2016年第一次临时董事会会议。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、程度胜、江永红、许琦、卢青、刘卫。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事审议，通过以下决议：
审议并通过了关于取消 2016年第一次临时股东大会的通知
表决结果：同意5票，反对1票，弃权0票
董事许琦反对:理由是取消股东大会理由非常不充分，突然取消很不规范。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2016年10月11日