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平安证券有限责任公司
关于江苏德威新材料股份有限公司
2013年度跟踪报告
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|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：德威新材|
|保荐代表人姓名：陈建|联系电话：18606260063|
|保荐代表人姓名：邹文琦|联系电话：18621810011|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人根据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的有关信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导公司严格执行中国证监会有关规定，有效执行并完善各项内控制度，保障全体股东的利益。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|本年度保荐期内，保荐机构每月均通过查阅银行对账单、电话询问开户银行等方式对募集资金专户进行查询，并通过核对明细账、原始凭证及募集资金项目投资所涉及合同的方式核查募集资金存放和使用情况，募集资金使用符合《募集资金管理办法》的规定。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（2）列席公司董事会次数|一次。另外，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（3）列席公司监事会次数|未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|开展核查共两次。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2013年，保荐代表人在对公司的现场检查中，重点关注公司生产经营、募集资金存放和使用、内部控制制度完善、信息披露、关联交易等情况，公司生产经营稳步发展，募集资金依法存放，内控制度有效实施。|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|本年度报告期内，保荐机构就公司2013年上半年度跟踪报告、限售股份上市流通、2012 年度跟踪报告、2012年度募集资金使用与存放情况、内部控制自我评价报告合计发表了 5 次独立意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数||
|（2）报告事项的主要内容||
|（3）报告事项的进展或者整改情况||
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|持续关注企业各项制度的完善性、制度执行的有效性、对外信息的合规性。持续关注企业信息披露审批流程及制度执行。|

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||督促企业建立审查程序书面留痕。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|2013年度，公司更新完善的内部决策制度有《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《累积投票制度实施细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。公司已建立信息披露公告审核表，规范信息披露流程。|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐机构及保荐代表人根据证监会及深交所相关规定编制保荐业务工作底稿，并进行合理保管。|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年6月28日|
|（3）培训的主要内容|《创业板上市规则和规范运作指引解读》《董监高股份管理及信息披露》|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|公司董监高在买卖本公司股票前，未按规定向董事会进行相关申报；公司对信息披露的文件的审批，未保留审查痕迹；公司对外信息报送未与报送对象有关人员签署保密协议或进行书面提醒。|督促企业及时更新《公司信息披露管理制度》，信息披露文件审批严格根据制度执行，审查程序建立书面留痕；发送对德威新材防止内幕交易的提示函；组织董监高进行《创业板上市规则和规范运作指引解读》、《董事、监事、高级管理人员的股份管理》培训，督促公司着力提升《股份管理》制度落实的有效性；要求公司在对外信息报送时及时与有关人员签署保密协议或进行书面提醒。|

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|2．公司内部制度的建立和执行|公司内部制度基本完善，但有细节需要完善及更新。|要求公司完备相应制度，明确执行、跟踪、汇报要求。同时进一步要求企业明确责任，定期更新完善，确保各项制度有效实施。|
|3．“三会”运作|审计委员会、独立董事参与审计工作不足。|要求企业持续提高法人治理水平，充分发挥董事会专门委员会的职能，加强审计委员会参与公司相关工作的力度，建立完善相关工作底稿。|
|4．控股股东及实际控制人变动|无||
|5．募集资金存放及使用|无||
|6．关联交易|无||
|7．对外担保|无||
|8．收购、出售资产|无||
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|周建明先生、周建良先生承诺自江苏德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前直接或者间接持有的苏州德威投资有限公司股权，也不会由苏州德威投资有限公司回购该部分股权。|是||
|公司持股5%以上股东苏州信托、香塘创投、蓝壹创投承诺本公司作为江苏德威新材|是||

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|料股份有限公司的公开发行股票前股东，自江苏德威新材料股份有限公司股票上市之日起一年内，不转让本人/本公司持有的江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前已发行的股份。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于江苏德威新材料股份有限公司2013年度跟踪报告》签署页】
保荐代表人签名： 陈建
邹文琦
保荐机构： 平安证券有限责任公司
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-028广东宏大爆破股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月22日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
218,960,000股为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.85元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.45元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，
不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月16日，除权除息日为：2014年5月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：高管锁定股、首发前个人类限售股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****520|广东省广业资产经营有限公司|
|2|08*****684|广东省伊佩克环保产业有限公司|
|3|08*****716|广东省工程技术研究所|
|4|08*****515|广东广之业经济开发有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：广东省广州市天河区华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层
咨询联系人：李敏贤、郑少娟
咨询电话： 020-38031687
传真电话：020-38031951
六、备查文件
广东宏大爆破股份有限公司2013年度股东大会决议
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司二〇一四年五月九日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015—001
中核华原钛白股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年 1月 5日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141921号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
《中核华原钛白股份有限公司非公开发行 A股股票预案》参见公司 2014年 11月17日公告。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
备查文件：《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141921号）
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2015年1月7日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2017-014
河北承德露露股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司2017年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2017年4月28日发布了2016年年度报告。为便于广大投资者能够更加深入全面地了解公司情况，公司定于2017年5月16日（星期二）下午14:00-16:00参加中国证监会河北监管局举办的“规范、价值、互动、提升—河北辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
公司相关高管人员将出席此次接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司
董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-026汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170124号）（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《汉鼎宇佑互联网股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，组织中介机构和相关方对《反馈意见》所涉及的具体事项进行核查。鉴于本次涉及核查事项较多，相关资料还需要进一步论证和补充完善，并且涉及对超过有效期的相关财务资料予以补充更新，而以上事项的完成所需工作时间较长，故无法在30个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复。
为切实稳妥地做好《反馈意见》的回复工作，经与相关中介机构协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，2017年03月24日，公司向中国证监会提交了《汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于申请延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的申请》，申请延期30个工作日向中国证监会提交反馈意见回复及相应材料。
公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将积极推进相关工作，并根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
杭州平治信息技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（舒华英）
本人舒华英，作为杭州平治信息技术（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
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|出席董事会情况|||||||列席股东大会情况|
|召开董事会次数|应出席次数|现场出席次数|通讯表决方式出席|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席次数|
|9|9|7|2|0|0|否|2|

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。对 2017年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
1、2017年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
2、2017年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
1）、2017年1月25日，公司董事会召开了第二届董事会第十一次会议，本人对《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
2）、2017年3月13日，公司董事会召开了第二届董事会第十二次会议，本人对《关于变更部分募投项目实施方案的议案》、《关于募投项目新增实施主体的议案》、《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》发表了独立意见。
3）、2017年4月24日，公司董事会召开了第二届董事会第十四次会议，本人对《关于2016年度报告及其摘要的议案》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2016年度利润分配预案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》、《关于 2017年第一季度报告全文的议案》、《2016年董事、监事和高级管理人员薪酬的确定以及 2017年董事、监事和高级管理人员薪酬的方案》发表了独立意见。
4）、2017年8月28日，公司董事会召开了第二届董事会第十五次会议，本人对《关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明情况》、《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2017年中期高比例送转方案的议案》、《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》发表了独立意见。
行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会、战略与投资委员会委员，在 2017年主要履行以下职责：
2017年4月24日，公司召开第二届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于2017年度财务预算报告的议案》。
本人积极参与了所任职委员会的日常工作，对公司内部控制制度的建立和执行进行了监督，对公司重大事项审慎履行了董事会专门委员会委员的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对
涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
六、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以后，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
2017年本人担任独董期间：
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
杭州平治信息技术股份有限公司独立董事：舒华英2018年4月19日
（本页无正文，为《杭州平治信息技术股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（舒华英）》之签字页）
独立董事签字：
舒华英
签署日期：2018年 4月19日
关于对广州市昊志机电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
关于对广州市昊志机电股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
报告文号：信会师报字[2019]第ZC10214号广州市昊志机电股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广州市昊志机电股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZC10214号第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司
2018
年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广州市昊志机电股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广州市昊志机电股份有限公司
2018
年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
吴常华
中国注册会计师：
陈丽萍
中国·上海 二〇一九年四月十二日
广州市昊志机电股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZC10214号第2页
附件1：
广州市昊志机电股份有限公司
2018
年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制：广州市昊志机电股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 8 年 期初 占 用 资金余额|2 0 1 8 年 度占 用 累 计发生金额|2 0 1 8 年 度偿 还 累 计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|广州市昊志生物工程设备有限公司|控股股东控制的企业|应收账款|5.18|0.00|5.18|0.00|提供劳务|经营性占用|
|小计|——|——|——|5.18|0.00|5.18|0.00|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||

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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 8 年 期初 占 用 资金余额|2 0 1 8 年 度占 用 累 计发生金额|2 0 1 8 年 度偿 还 累 计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南海捷主轴科技有限公司|全资子公司|应收账款|122.26|29.27|0.00|151.53|销售商品|经营性占用|
||湖南海捷主轴科技有限公司|全资子公司|其他应收款|62.41|0.00|0.00|62.41|往来款|非经营性占用|
||东莞市显隆电机有限公司|控股子公司|应收账款|774.36|1,050.78|1,461.40|363.74|销售商品|经营性占用|
||东莞市显隆电机有限公司|控股子公司|应收票据|0.00|1,000.00|0.00|1,000.00|销售商品|经营性占用|
|小计|——|——|——|959.03|2,080.05|1,461.40|1,577.68|——|——|
|总计|——|——|——|964.21|2,080.05|1,466.58|1,577.68|——|——|

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
附件2：
广州市昊志机电股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制：广州市昊志机电股份有限公司 单位：万元
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2018年1月1日）|报告期新增占用金额（2018年度）|报告期偿还总金额（2018年度）|期末余额（2018年12月31日）|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间（月份）|
|无||||||||||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|不适用|||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|不适用|||||||||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-044北京数字政通科技股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的 28名激励对象可行权共计211.95万份股票期权。
公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权方式为自主行权，具体安排如下：
1、期权简称：政通JLC1
2、期权代码：036027
3、激励对象在第二个行权期可自主行权共 211.95万份股权期权，行权期自 2015年6月17日至2016年1月8日。
4、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（招商证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
5、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告
公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
7、公司高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-006号丹东欣泰电气股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欣泰电气”），第三届董|
|事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议|
|案》 。|
|现将相关事宜公告如下：|
|一、募集资金基本情况|

欣泰电气经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]27号”文件批准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，于2014年1月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）15,778,609.00股（每股面值1元），发行价格为每股16.31元。截至2014年1月21日，公司实际募集资金总额为257,349,112.79元，扣除发行费用37,349,125.73元，募集资金净额为219,999,987.06元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具了[2014]京会兴验字第01010005号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
2014年2月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金84,033,724.83元。公司以自筹资金对募投项目
“500kV及以下磁控并联电抗器项目”先期投入84,033,724.83元，北京兴华会计
师事务所有限责任公司对公司预先以自筹资金投入募投项目进行了专项审核，并
出具了《关于丹东欣泰电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（[2014]京会兴专字第01010005号）。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
2014年7月7日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2015年 1月 4日已将 2,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专用账户并于1月5日予以公告。公告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2015-001）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司拟从“500kV及以下磁控并联电抗器项目”尚未使用的闲置募集资金中，继续使用2,000万元暂时补充流动资金，并自董事会批准之日起实施。期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，按公司同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约66万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降
低财务费用，提升公司经营效益。
五、相关审核及批准程序
1、公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，均同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2、公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
见》，同意公司使用闲置募集资金中的2,000万元暂时补充流动资金。
3、独立董事对此发表独立意见：公司已于2015年1月4日将前次使用募集资金暂时补充流动资金的2,000万元归还募集资金专户，并于2015年1月5日予以公告。
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》6.15款“已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金”的规定。本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000万元，已经公司董事会、监事会审议通过，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了同意的专项意见，履行了必要的法律程序。在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟继续使用募集资金2,000万元暂时补充流动资金的事宜有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩，维护公司及广大投资者的利益。独立董事同意公司使用闲置募集资金2,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
六、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
4、《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年一月十五日
北京市时代九和律师事务所
关于北京安控科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划
之调整已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格相关事项的
法律意见书
致：北京安控科技股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）的委托，作为公司 2016年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的特聘专项法律顾问，已就公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项出具《北京市时代九和律师事务所关于北京安控科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划之回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的法律意见书》。
现本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件以及《北京安控科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本激励计划调整离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格（以下简称“本次回购价格调整”）相关事项出具本法律意见书。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
公司及接受本所律师查验的相关方已向本所保证，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本激励计划的使用，不得用作其他目的。
本所律师基于上述情况，现出具法律意见如下：
一、本次回购价格调整的批准与授权
（一）2018年 7月 6日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
（二）2018年 7月 6日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
（三）2018年 7月 6日，公司独立董事就本次回购注销事项发表意见，同意相关议案。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购价格调整事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销事项尚需履行相应的减资程序和股份注销登记等手续。
二、本次回购价格调整的具体情况
2018年 5月 8日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》，以截至 2018年 3月 31日公司总股本 958,444,424股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.22元（含税），共计派发现金股利人民币21,085,777.33元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。本次权益分派已于2018年7月5日实施完毕。
根据《激励计划》，在上述权益分派实施完毕后，2016年限制性股票激励计划回购价格应进行如下调整：
1、派息
P＝P-V
0
其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调 0
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述公式计算得出：
调整前的回购价格为：3.3125元/股；
调整后的回购价格为：3.3125-0.022=3.2905元/股。
经过本次调整后，公司 2016年限制性股票回购价格由 3.3125元/股调整为
3.2905元/股。
鉴于上述回购价格的调整，公司于 2018年 6月 29日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016年限制性股票的议案》中涉及回购注销的限制性股票回购价格也将同步调整，即由3.3125元/股调整为3.2905元/股。
本所律师认为，公司本次 2016年限制性股票回购价格的调整符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次2016年限制性股票回购价格的调整符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于北京安控科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划之调整已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格相关事项的法律意见书》签署页）
北京市时代九和律师事务所
负责人：________________
孙晓辉
经办律师：________________
李志强
经办律师：________________
李北
山东海化股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字（2014）第 210026号
山东海化股份有限公司
内部控制审计报告
（2013年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2014]第210026号山东海化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东海化股份有限公司（以下简称贵公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王雪霏
中国注册会计师：禹正凡
中国·上海 二○一四年二月十四日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-077
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”、“公司”）正在筹划发行股份收购菏泽华立新材料有限公司（以下简称“菏泽华立”）51%—100%股权、发行股份及现金收购上海闵悦有色金属有限公司（以下简称“闵悦金属”）100%股权。该事项构成重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）已于 2018年 6月 19日（星期二）上午开市起停牌。具体内容详见公司披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-031）。公司分别于 2018年 6月 26日、2018年 7月 3日、2018年 7月 10日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-032、2018-033、2018-034）。
由于本次重大资产重组工作量较大相关工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，公司股票于 2018年 7月 19日（星期四）开市起继续停牌，并在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-042）。公司于 2018年 7月 25日、2018年 8月 1日、2018年 8月 8日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-044、2018-045、2018-047）。
公司于 2018年 8月 17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达,证券代码：002408）自 2018年 8月 20日（星期一）开市起继续停牌。公司于 2018年 8月 18日
在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-051）。公司于 2018年 8月 25日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-058）。
公司于 2018年 8月 31日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）自 2018年 9月 3日（星期一）开市起继续停牌。继续停牌的时间预计不超过 2018年 9月 19日。公司于 2018年 9月 1日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-061）。公司于 2018年 9月 10日在公司指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-063）。公司于 2018年 9月 15日在公司指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-066）。
公司于 2018年 9月 18日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达,证券代码：002408）自 2018年 9月 20日上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。公司于 2018年 9月 20日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-070）。公司于 2018年 9月 27日在公司指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-072）。
停牌期间，公司积极推进重大资产重组方案磋商和尽职调查，同时为了锁定交易机会及深化战略合作，从而加快收购进度，公司与交易对方菏泽华立及菏泽华立原股东已签署《增资协议》。公司于 2018年 9月 27日在指定信息披露网站发布了《对外投资的公告》（公告编号2018-071）。
截至本公告日，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，相关工作仍在全面积极推进中。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2018年 10月 11日
恒宝股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断立场，我们就公司第六届董事会第六次会议审议的相关议案及公司相关事项发表如下
意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保的情况
的独立意见
本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负
责的核查和落实，发表独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2018年上半年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
（此页无正文，为独立董事签字页）
________________ ________________ ________________
岳修峰 王晓瑞 蔡正华
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-105
北京双杰电气股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
针对本次会议审议的《关于将“智能型柱上开关生产线”项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，我们认为，公司“智能型柱上开关生产线”项目已建设完毕，公司将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设实际情况确定的，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司股东的利益。
此次永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，不存在违规使用募集资金的情形。因此，我们同意公司将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张金
（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李丹
（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
贾宏海
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2014-001号河南新野纺织股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据国家民委、财政部、中国人民银行联合下发的《关于确定十二五期间全国民族特需商品定点生产企业的通知》（民委发[2012]199号）文，我公司被列入民族特需商品定点生产企业，继续享受国家有关民族特需商品生产优惠政策。
根据相关政策，我公司继续享受国家有关民品企业正常流动资金贷款利率实行比一年期贷款基准利率低2.88个百分点的贷款贴息优惠政策。
公司于近日收到财政局拨付的2013年度第三季度贷款利差补贴合计7,052,342.40元，根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，该笔政府补助将确认为营业外收入。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-012浙江双箭橡胶股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2015年3月26日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下：
根据公司2015年经营及发展需要，公司及控股子公司浙江双箭橡胶销售有限公司（以下简称“销售公司”）、桐乡和济养老投资服务有限公司(以下简称“和济公司”)、云南红河双箭投资有限公司（简称“云南公司”）拟向中国工商银行股份有限公司桐乡支行等六家银行申请综合授信额度。具体如下：
一、申请综合授信额度为8亿元人民币，授信方式为信用。
1、同意本公司、销售公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.4亿元；
2、同意本公司、销售公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元；
3、同意本公司、销售公司、和济公司向中国农业银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元；
4、同意本公司、销售公司、云南公司向中国民生银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元；
5、同意本公司、销售公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元；
6、同意本公司、销售公司向上海浦东发展银行有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元。
二、授信期限：自公司股东大会审议批准之日起12个月。
三、公司2015年申请的综合授信额度合计为人民币捌亿元整（最终以各家银
行实际审批的授信额度为准），授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长沈耿亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本公司、销售公司、和济公司及云南公司与上述六家银行之间不存在关联关系。
以上授信额度事项尚需提交公司 2014年年度股东大会审议批准。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十八日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-028号安徽富煌钢构股份有限公司
关于证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表程敬业先生递交的书面辞职报告，因个人原因，程敬业先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，程敬业先生的辞呈送达董事会之日起生效。程敬业先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司及公司董事会对程敬业先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据相关规定，公司第五届董事会第九次会议决议同意聘任冯加广先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
冯加广先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，2016年12月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
冯加广先生的联系方式如下：
电话：0551-88562919
传真：0551-88561316
通讯地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园
电子邮箱：fengjg@fuhuang.com
冯加广先生简历详见附件。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2017年5月9日
附件：
冯加广先生简历：
冯加广先生，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。2013年入职，历任公司行政助理、法务助理、证券部部长助理。现任公司证券部副部长（主持工作）、证券事务代表。