Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2014-026
上海家化联合股份有限公司
关于人事变动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司五届十五次董事会审议通过了关于解除王茁先生公司总经理的职务及提请股东大会解除王茁先生董事职务的议案、关于聘请公司总经理的议案、关于批准公司总会计师兼财务总监辞职的议案。
2014年3月11日，公司审计师普华永道中天会计师事务所就公司内部控制事宜出具《内部控制审计报告》，对公司的内部控制出具否定意见，认为由于公司存在的内部控制重大缺陷及其对实现控制目标的影响，公司于 2013年 12月 31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
上述《内部控制审计报告》于2014年3月13日依法予以公告，导致公司受到大量新闻媒体的负面报道及社会公众的负面评论，从而致使公司形象及名誉出现重大损害。
基于上述理由，根据《公司法》及公司章程有关规定，公司总经理作为公司内部控制制度的制定及执行事宜的主要责任人，对此负有不可推卸的责任，故决定解除王茁先生公司总经理的职务并提请公司召开临时股东大会解除王茁先生的公司董事职务。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会决定聘请谢文坚先生担任公司总经理。
2014年5月12日，公司总会计师兼财务总监丁逸菁女士向公司董事会提交辞职函，申请辞去公司总会计师兼财务总监职务，交接期30天。
董事会同意丁逸菁女士辞去公司总会计师兼财务总监职务的申请，董事会感谢丁逸菁女士为公司发展所做出的贡献，并祝她在今后的工作和生活中一切顺利。
董事会决定即时开展公司总会计师兼财务总监的招聘工作。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-024梅花生物科技集团股份有限公司
关于延期回复2018年年报问询函的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月12日收到上海证券交易所《关于对梅花生物科技集团股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0440号）（以下简称《问询函》），具体内容详见公司于2019年4月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《梅花生物科技集团股份有限公司关于收到上海证券交易所 2018年年度报告
事后审核问询函的公告》（公告编号2019-022）。
公司收到《问询函》后，高度重视，积极组织相关部门、中介机构共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。原定于2019年4月26日向上海证券交易所提交回复并披露回复公告，因部分数据尚需进一步核实，公司将于 2019年 4月30日前回复。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站，公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-044北京动力源科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司第三期限制性股票激励计划首次授予的第二个和第三个解锁期及预留授予第一个和第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，拟对首次授予的 94名激励对象已获授但尚未解锁的 795万股限制性股票及预留授予的16名激励对象已获授但尚未解锁的81.5万股限制性股票进行回购注销。《关于回购注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公告。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 876.5万股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由562,040,448股减至553,275,448股。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会二○一八年八月三十日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-028债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于 FDA对控股子公司原料药检查
出具警告信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司重庆医药工业研究院有限责任公司（以下简称“重庆医工院”）于近日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）针对 2016年 5月 16日至 19日对重庆医工院南岸区涂山路工厂 QC实验室（以下简称“涂山路工厂 QC实验室”）原料药检查中所发现的实验室数据规范性不足出具的警告信（即 WarningLetter，以下简称“警告信”）。
对于警告信中针对涂山路工厂 QC实验室存在不足所提出的整改要求，重庆医工院将在FDA规定时间内递交回复报告，具体说明所采取的各项整改措施和完成计划，从质量文化建设、硬件设施建设、内部人员培训等方面认真推进有效整改，并积极与FDA沟通，争取尽快解除警示。
截至本公告日，因警告信而暂时不能进入美国市场的重庆医工院南岸区涂山路工厂生产的3个原料药（包括蔗糖铁、培美及阿比特龙）在美国尚处于注册阶段、未实现商业化销售。2015年，上述3个原料药的销售收入折合人民币共计约 3,875万元，占 2015年本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）营业收入的约0.31%；2016年1至9月，上述3个原料药的销售收入折合人民币共计约2,346万元，占本集团2016年前三季度营业收入的约0.22%。预计警告信对本集团2016年及2017年业绩不会产生重大影响。
本公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年三月一日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2016-016能科节能技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年11月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2016年 11月 8日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出。会议应出席的董事人数9人，实际参会的董事人数9人，其中王伟平董事、罗祁峰董事因公出差，以通讯表决方式参会。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对子公司上海能传电气有限公司增资的议案》
同意对上海能传电气有限公司增资 18,333,315.00元。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2016年11月16日报备文件
董事会决议
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-074瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露了《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-072）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会相关事宜提示如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月26日 14点30分
召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 11号瑞斯康达大厦 A206会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月26日
至2018年11月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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||||投票股东类型||
||序号|议案名称|||
|||||A 股股东|
|非累积投票议案|||||
|||关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任|||
||1|||√|
|||公司申请银行综合授信提供担保的议案|||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年11月9日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，具体情况详见 11月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技
发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-068）
及相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603803|瑞斯康达|2018/11/20|

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加股东大会会议登记时间：2018年11月21日—2018年11月22日上午9:00-11:00；下午13:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 11号楼瑞斯康达大厦A235证券部。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。
4、参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
2、联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 11号楼瑞斯康达大厦证券部，邮政编码：100094。
3、联系方式：
电话：010-82884499-3636；传真：010-82885200；
邮箱：zhengquanbu@raisecom.com
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2018年11月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞斯康达科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 11月26日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
||关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责||||
|1|||||
||任公司申请银行综合授信提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2015-044常州星宇车灯股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 11月 2日起停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露的义务，尽快确定上述非公开发行股票相关事宜，并于股票停牌之日起 10个交易日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司二〇一五年十一月二日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2019-011
绿地控股集团股份有限公司
关于为绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供担保额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为支持公司参股企业绿地控股集团杭州双塔置业有限公司房地产项目的融资需求，公司拟为其提供担保额度人民币 50亿元。
●截至目前，公司未向绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供担保。
●截至目前，公司逾期担保金额为 5,000万元。
一、担保情况概述
绿地控股集团杭州双塔置业有限公司（以下简称“双塔置业”）为公司参股企业，公司全资子公司绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）持有其50%的股权，杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都地产”）全资子公司杭州泓都企业管理有限公司（以下简称“泓都企业”）持有其另50%的股权。
双塔置业开发的房地产项目名为“杭州之门”，属杭州钱江世纪城的核心重要组成部分，区位极其优越。该项目土地用途为商业、商务用地，总用地面积77,572.00平方米，容积率4.499，建筑总面积526,048平方米，其中：地上建筑面积 359,466平方米，地下建筑面积 166,582平方米。项目规划高度约 310米，塔楼设计楼层63层，建筑密度36.47%，绿地率20%，停车位数量3,257个。预计总投资约87.85亿元。
近期，因“杭州之门”融资需要，双塔置业与金融机构初步商定项目开发贷款如下：融资金额不超过50亿元，融资期限不超过8年，并拟由绿地集团提供全额担保。双塔置业另一股东方泓都企业及其股东宋都地产同意在履行必要内部审批程序后为绿地集团在该项目融资中超股权比例担保部分提供反担保，具体如下：
泓都企业持有的双塔置业股权全部质押给绿地集团；宋都地产就绿地集团对该项目银行融资担保金额的50%部分向绿地集团提供连带责任保证反担保。
上述担保事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：绿地控股集团杭州双塔置业有限公司
类型：私营有限责任公司
住所：萧山区宁围街道市心北路857号192-1室
法定代表人：潘春军
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2015年1月21日
经营范围：房地产开发经营，室内装潢，物业服务，批发、零售：建筑材料，装潢材料，机电设备及配件（除专控），金属材料，其他无需报经审批的一切合法项目
2、财务状况
截至 2017年 12月 31日，双塔置业总资产 7.65亿元，净资产 370万元，资产负债率99.52%。
截至2018年12月31日，双塔置业总资产9.52亿元，净资产-66万元，资产负债率100%。
3、股权结构
公司全资子公司绿地控股集团有限公司、杭州宋都房地产集团有限公司全资子公司杭州泓都企业管理有限公司分别持有该公司50%股权。
4、合作方股东情况
截至2018年12月末，泓都企业总资产为10.25亿元，净资产-1683万元，资产负债率100%。泓都企业负债部分均是与其母公司宋都地产往来。
截至2018年9月末，宋都地产总资产为243.60亿元，净资产为42.50亿元，资产负债率82.55%。
三、董事会意见
本次为参股企业提供担保额度是为了支持其正常的融资需求，同意本次担保事项。
四、独立董事意见
公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见，主要内容为：
1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2、本次为参股企业提供担保额度是为了支持其必要的融资需求，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1、对外担保累计金额
截至 2018年 12月末，公司对外担保总金额为 27.76亿元人民币（不含公司及子公司之间的担保），公司及子公司之间的担保余额为1081.12亿元人民币。
2、逾期担保
截至目前，公司逾期担保金额为5,000万元人民币，具体情况如下：
2004年中国华源集团有限公司（以下简称“华源集团”）和绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（以下简称“长城资管”）接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会 2019年2月2日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2018-015
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|621,307,937|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.7867|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，董事陈森洁先生、董事许文平先生、独立董事刘升平女士、独立董事吴清旺先生因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|620,770,737|99.9135|537,200|0.0865|0|0.00|

2、议案名称：2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|620,771,337|99.9136|536,600|0.0864|0|0.00|

3、议案名称：2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|620,813,937|99.9204|494,000|0.0796|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|620,771,337|99.9136|536,600|0.0864|0|0.0000|

5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|620,821,437|99.9216|486,500|0.0784|0|0.0000|

6、议案名称：2018年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|620,821,437|99.9216|486,500|0.0784|0|0.0000|

7、议案名称：关于聘请公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|620,813,337|99.9203|494,600|0.0797|0|0.0000|

8、议案名称：董事、监事年度薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|620,674,637|99.8980|564,300|0.0908|69,000|0.0112|

9、议案名称：关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|620,744,937|99.9093|494,000|0.0795|69,000|0.0112|

10、 议案名称：关于修改<公司章程>部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|620,821,437|99.9216|486,500|0.0784|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2017 年度利润分配预案|33,773,807|98.5799|486,500|1.4201|0|0.0000|
|8|董事、监事年度薪酬的提案|33,627,007|98.1515|564,300|1.6470|69,000|0.2015|
|9|关于对下属子公司核定全年担保额度的议案|33,697,307|98.3566|494,000|1.4419|69,000|0.2015|
|10|关于修改<公司章程>部分条款的议案|33,773,807|98.5799|486,500|1.4201|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 10为特别决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过。其他议案为普通决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：梁瑾、方侃
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江阳光照明电器集团股份有限公司2018年5月11日
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临 2014-031新疆啤酒花股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2014年 10月 28日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 8名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法、有效。
1、审议通过了《2014年第三季度报告及摘要》。
本议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站《新疆啤酒花股份有限公司 2014年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司临 2014-033号《新疆啤酒花股份有限公司关于会计政策变更的公告》
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二 0一四年十月二十八日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2017-010新湖中宝股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司接到股东浙江新湖集团股份有限公司（下称“新湖集团”）有关股份质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
1．新湖集团将其持有的本公司股份 114,000,000股质押给中信证券股份有限公司，占公司总股本的1.33%，质押登记日为 2017年 2月 20日，相关质押登记手续已办理完毕。
2.质押股份为无限售条件流通股，质押期限自 2017年 2月 20日至质押登记解除日止。
3.截至目前，新湖集团直接持有本公司股份 2,786,910,170股，占本公司总股本的比例为32.41%；本次质押后累计质押的股份数为 1,628,498,414股，占本公司总股本18.94%。
二、股东的质押情况
1、质押目的：主要用于新湖集团的融资周转。
2、资金偿还能力及相关安排：质押融资的还款来源包括新湖集团的经营收入、经营利润等综合收入；新湖集团具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年 2月 22日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－041浙江菲达环保科技股份有限公司
关于诉讼调解结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：达成调解协议
上市公司所处的当事人地位：浙江菲达环保科技股份有限公司为原告
涉案的金额：合同款本息合计1,414万元（按达成调解日最新情况计）、案件受理费及财产保全费。
是否会对上市公司损益产生负面影响：否。
一、本次重大诉讼起诉的基本情况
原告：浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“原告”或“本公司”）诉讼代理人：石力力
诉讼代理人：浙江墨恒律师事务所章兴
被告：内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司（以下简称“被告”）
受理时间：2018年4月26日
诉讼机构名称及所在地：乌海市海南区人民法院（以下简称“法院”），内蒙古乌海市
详见本公司于2018年4月28日披露的临2018－029号《浙江菲达环保科技股份有限公司涉及诉讼公告》。
二、调解情况
近日，本案在审理过程中，经法院主持调解，双方当事人自愿达成协议。
法院出具（2018）内0303民初485号《民事调解书》。
双方当事人达成协议如下：
（一）被告共欠原告合同款 12,180,000元，于2018年6月至2018年9月，每月 30日前向原告支付 3,045,000元，如被告按照上述期限支付，原告自愿放弃其他诉讼请求；
（二）被告如逾期支付，则除支付上述欠款外，逾期当期还应向原告支付本应支付的利息损失的四分之一，即 490,000元；
（三）案件受理费107,480元，由于本案调解处理，减半收取53,740元，保全费5,000元，由原告负担5,000元，被告负担53,740元。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
关于本次诉讼事项，截至 2017年底，本公司合并财务报表中已累计计提坏账准备 215.24万元。本案对本公司利润的影响情况，取决于调解协议的执行结果，目前尚无法确定。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2018年6月5日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-053
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于为全资销售子公司提供担保签署合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江苏今世缘酒业销售有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为合计3亿元银行承兑汇票提供连带责任担保；除本次担保事项，公司已为其提供的担保余额为0元
●本次担保事项均无涉及反担保
●对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司对外担保逾期金额为71.58万元（系公司2007年为江苏涟水制药有限公司担保贷款利息，本金已还；2010年今世缘集团有限公司已提供反担保）。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司（以下简称“今世缘销售”）提供累计余额不超过人民币6亿元的担保，期限为自批准之日起至2017年2月28日，并授权公司管理层具体实施。具体内容详见2015年5月26日刊登于上海证券交易所网站《关于为全资子公司提供担保的公告》。
一、公司与中国工商银行涟水支行签署担保合同事项
1、2015年12月2日，今世缘销售与中国工商银行涟水支行签订《银行承兑协议》（合同编号“2015（承兑协议）0035号”，以下简称“主合同1”），金额为人民币
1亿元，期限6个月。为确保上述主合同1的履行，公司与中国工商银行涟水支行签订《保证合同》（合同编号“2015涟水（保）字第008号”），公司为今世缘销售在主合同1项下所欠的全部债务提供连带责任担保。
2、2015年12月2日，今世缘销售与中国工商银行涟水支行签订《银行承兑协议》（合同编号“2015（承兑协议）0034号”，以下简称“主合同2”），金额为人民币1亿元，期限6个月。为确保上述主合同2的履行，公司与中国工商银行涟水支行签订《保证合同》（合同编号“2015涟水（保）字第009号”），公司为今世缘销售在主合同2项下所欠的全部债务提供连带责任担保。
二、公司与中国银行涟水支行签署担保合同事项
1、2015年12月2日，今世缘销售与中国银行涟水支行签订《商业汇票承兑协议》（合同编号“15012699C15112701号”，以下简称“主合同3”），金额为人民币1亿元，期限6个月。为确保上述主合同3的履行，公司与中国银行涟水支行签订《保证合同》（合同编号“2015年涟中营保字060801号”），公司为今世缘销售在主合同3项下所欠的全部债务提供连带责任担保。
三、被担保人基本情况
名称：江苏今世缘酒业销售有限公司
注册号： 320826000001115
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：倪从春
注册资本：6000万元人民币
成立日期：1998年1月22日
住所：涟水县高沟镇天泉路1号
经营范围：预包装食品批发与零售（食品流通许可证有效期限至2017年7月18日）；
酒类包装物资（国家专项规定物资除外）、酒瓶、民用生活废品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持股比例：100%
今世缘销售主要财务状况：
1、截至2014年12月31日，今世缘销售经审计后的资产总额为142,474.36万元，负债总额为79,674.22万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额79,674.22万元）；
2014年度实现营业收入238,334.20万元，净利润62,706.88万元。
2、截至2015年9月30日，今世缘销售资产总额为169,458.81万元，负债总额为121,227.44万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额121,227.44万元）；2015年前三季度实现营业收入189,589.27万元，净利润42,198.11万元。（2015年1-9月数据未经审计）
四、董事会意见
公司对于上述今世缘销售的担保是根据公司经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次担保外，截至本公告日，公司累计对外担保逾期金额为71.58万元（系公司2007年为江苏涟水制药有限公司担保贷款利息，本金已还；2010年今世缘集团有限公司已提供反担保）。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、今世缘销售营业执照副本复印件；
3、担保合同等相关协议。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一五年十二月四日
关于转让公司债权的公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2018-073
龙元建设集团股份有限公司
关于转让公司债权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）将享有的债权209,010,950.00（人民币），以209,010,950.00元转让给中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司（以下简称“收购方”或“信达资产”）；
●本次交易未构成关联交易；
●本次交易未构成重大资产重组；
一、转让情况概述
公司于2018年6月29日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于转让公司债权的议案》，公司、信达资产、无锡耀辉房地产开发有限公司（以下简称“耀辉地产”）三方拟签署《债权收购协议》，即公司对耀辉地产享有的债权人民币209,010,950.00元，以人民币 209,010,950.00元转让给信达资产。
该事项不构成关联交易，无需提交本公司股东大会审议。
二、交易各方当事人情况介绍
1、耀辉地产，成立于2007年12月11日，注册资本为人民币11,200.00万元，法定代表人为黄耀清，经营范围：房地产开发经营。
2、中国信达资产管理股份有限公司，成立于 1999年 04月 19日。注册资本： 3,625,669.0035万人民币，主要经营范围为收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置等。信达资产江苏省分公司成立于 1999年09月01日，隶属于中国信达资产管理股份有限公司，营业场所：南京市秦淮区洪武路 23号 3楼，主要经营范围为在中国信达资产管理股份有限公司的授权下开展业务活动。
关于转让公司债权的公告三、协议主要内容
转让方：龙元建设集团股份有限公司
受让方：中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司
债务人：无锡耀辉房地产开发有限公司
1、债务形成的情况
转让方与债务人于2010年6月18日签订了无锡崇安寺二期5号地块项目施工总包合同，依该合同约定并经无锡市中级人民法院（2017）苏 02破 5号之二民事裁定书及附件确认：债务人尚未偿还转让方到期债务人民币 209,010,950.00元。
2、债权的转让
2.1债权金额
经协商一致，信达资产应向转让方支付的收购价款为人民币 209,010,950.00元。
2.2转让款支付
信达资产应自约定的付款条件同时满足之日起 10个工作日内，将约定的收购价款一次性支付至转让方与信达资产的共管账户。转让方自信达资产取得无锡中院出具的债务人重整计划执行完毕的裁定后，信达资产在5个工作日内配合转让方将共管账户内收购价款转账至转让方指定账户。
2.3债权转让
自权利转移日(含该日)起，标的债权由信达资产所有，转让方对标的债权不再享有任何权利。债务人签署债权收购协议即视为标的债权转让通知已送达债务人。
3、主要违约责任
3.1如转让方或债务人违反协议，足以对信达权益造成严重损害的，信达资产有权选择解除协议，并要求转让方立即退回全部收购价款并支付违约金。
3.2如信达资产违反协议规定的付款义务，则信达资产应向转让方支付违约金。
四、目的及影响
为加强公司工程应收账款催收，加速资金回笼，公司积极实施上述债权转让事宜。
本次债权转让有利于加速公司资金回笼，有利于提高资金使用效率，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的整体利益。
五、备查文件
1.第八届董事会第十九次会议决议;
2.《债权收购协议》。
关于转让公司债权的公告特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2018年6月29日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于诺德投资股份有限公司
2015
年年度股东大会的法律意见书
致：诺德投资股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2016年4月18日在吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号公司会议室召开的2015年年度股东大会，现遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《诺德投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见，并同意公司将其作为本次股东大会的必备文件予以公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2016年3月28日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。
2016年3月29日，公司发布召开本次股东大会的通知，向全体股东公告了会议召开日期、时间、地点、投票方式、召集人、审议事项，说明了有权出席会议的人员、股东及其代理人的投票方式，并告知了会议登记方法和联系方式等事项。该通知发布日期早于会议召开日前二十天。根据该通知，本次股东大会接受现场投票和网络投票，股东除有权亲自或委托代理人参加现场会议外，还可以在当天特定时段通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。
本次股东大会拟审议事项的具体内容已在同日公告的公司第八届董事会第
国浩律师（上海）事务所 法律意见书二十次会议决议、第八届监事会第六次会议决议、一系列专项公告以及 2016年3月31日特别公告的本次股东大会材料汇编中予以充分披露。
（二）本次股东大会的召开
经验证，本次股东大会现场会议如期于2016年4月18日在吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666号公司会议室召开，当日网络投票渠道通畅，召开情况符合通知内容。
由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性
（一）召集人资格
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，其于2016年3月28日召开的第八届董事会第二十次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，并于次日以召集人身份发布本次股东大会通知，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
（二）股东及其代理人资格
本所律师查验了出席现场会议的股东、代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。
根据出席现场股东大会的股东或代理人签名、股东的授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及代理人共 18名，代表股份113,549,932股，占公司总股本的9.87%。
（三）其他出席会议人员资格
除股东和股东代理人外，出席现场会议的还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员以及见证律师，该等人员均具备参会资格。
由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和出席会议人员均具备合法有效的主体资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会共审议议案十项，具体是：
1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年度财务决算报告；
4、公司2015年年度报告及摘要；
5、公司2015年度利润分配预案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2015年度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2015年度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案；
8、关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案；
9、公司2016年度董事会经费预算方案；
10、独立董事2015年度述职报告。
上述议案与公告列明相符，本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
经验证，本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述全部议案逐项进行表决，其中无需采用累积投票制的议案。现场表决完成后，公司按《公司章程》规定程序对现场表决结果进行计票、监票。本次股东大会对全部议案适用中小投资者单独计票制度，现场监票有中小投资者股东参与。网络投票终止后，现场表决结果与网络投票表决结果进行了合并统计。按照会议规则，同一表决权在现场投票、网络投票中重复表决的，以第一次投票为准。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序合法。
（二）表决结果
根据本次股东大会合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议的议案均获有效表决通过。
本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2015-062中信证券股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会及
2015年第二次 A股类别股东会的第二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 11日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会及2015年第二次A股类别股东会的通知》，公司定于 2015年 8月 25日召开 2015年第二次临时股东大会及 2015年第二次 A股类别股东会。截至2015年8月4日（拟出席本次临时股东大会及类别股东会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次临时股东大会及类别股东会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。
根据《到境外上市公司章程必备条款》及公司《章程》第八十五条和第一百四十四条的相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次临时股东大会及类别股东会的相关事项再次通知如下：
一、会议召开的日期、时间
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向 A股股东（包括沪股通投资者，以下同）提供网络投票平台。
香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票名义持有人参与公司股东大会网络投票，需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规定操作。
现场会议开始时间：2015年8月25日（星期二）上午10时起依次举行2015年第二次临时股东大会及2015年第二次A股类别股东会、2015年第二次H股类别股东会（有关2015年第二次H股类别股东会的情况详见公司向H股股东寄发的相关会议通知及文件）。
采用上海证券交易所网络投票系统，A股股东通过交易系统投票平台的投票时间为2015年8月25日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2015年8月25日的9:15-15:00。
二、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层开封厅
三、审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、2015年第二次临时股东大会
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东、H股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于公司向全国社会保障基金理事会定向增发H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案|√|
|1.01|发行股票种类|√|
|1.02|发行时间|√|
|1.03|发行方式|√|
|1.04|发行对象|√|
|1.05|发行数量|√|
|1.06|发行价格|√|
|1.07|认购方式|√|
|1.08|滚存利润|√|
|1.09|募集资金用途|√|
|1.10|决议有效期|√|
|1.11|授权变更公司《章程》事宜|√|
|1.12|关于本次H股发行的其他授权事宜|√|

2、2015年第二次A股类别股东会
审议上述2015年第二次临时股东大会的全部议题，投票股东均为A股股东。
有关本次临时股东大会及类别股东会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）和公司网站（http://www.cs.ecitic.com）发布的本次股东大会通知和会议文件。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2015年8月5日
清源科技（厦门）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“清源股份”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
一、关于公司转让项目公司股权的独立意见
本次交易定价方式合理，定价结果公允，决策程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次交易符合公司利益及经营发展需要，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及中小股东利益。我们对本次交易发表同意的独立意见。
二、关于向公司控股股东续借款暨关联交易的独立意见
公司拟向控股股东 Hong Daniel先生续借款人民币2亿元，借款年化利率为7.8%，与Hong Daniel先生与第三方签订的股权质押式回购利率相同，有利于公司业务发展需要，降低公司财务费用，本次关联交易符合公司及全体股东利益，未发现损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事Hong Daniel回避了表决。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
独立董事：林志扬、刘宗柳、郭东二〇一九年十二月四日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2014-031苏州新区高新技术产业股份有限公司
对外投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：苏州天澜物业有限公司。
投资金额：115,000万元。
一、对外投资概述
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”或“公司”）控股子公司新港建设集团有限公司（以下简称“新港公司”）拟以持有的天都商贸资产作价出资成立苏州天澜物业有限公司（以下简称“项目公司”），根据苏州天地（2014）房（估）字第 2219号资产评估报告，天都商贸评估值为 115,278.30万元，项目公司注册资本为 115,000万元。
2014年 10月 24日，公司第七届董事会第二十三次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司新港建设公司成立项目公司的议案》。
该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
本次成立项目公司全部以新港建设持有的天都商贸资产作价出资。
新港公司为苏州高新的控股子公司，注册资本 82,964万元人民币，其中公司持有84.94%股权，公司控股股东苏州高新区经济发展集团总公司持有15.06%股权；该公司经营范围为开发经营房地产。
截止 2013年 12月 31日，新港公司总资产 1,064,260万元，净资产 148,063万元;2013年实现主营业务收入 225,134万元，实现净利润 14,184万元。
三、投资标的的基本情况
项目公司注册资本 115,000万元，全部以天都商贸资产（房产及土地）作价出资。
天都商贸位于苏州市高新区长江路西、玉山路南，项目于 2011年竣工，由地上四层、地下两层的南北楼组成。项目总用地面积 22,408.5平方米，总建筑面积 121,397平方米，其中：北楼出租给日本泉屋百货，南楼出租给苏州美罗商城。
天都商贸原值为 104,606.84万元，截止 2014年 9月 30日，天都商贸账面净值为 95,780.53万元，根据苏州天地（2014）房（估）字第 2219号资产评估结果，资产评估价值为 115,278.30万元。
四、对外投资目的及对公司的影响
以天都商贸资产作价成立项目公司，目的是为了盘活公司存量资产，加快资产周转，促进公司产业结构的优化和调整。
五、备查文件
（一）董事会决议
（二）资产评估报告
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会 2014年 10月 27日