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独立董事述职报告（2013年度） 共 4页
独立董事述职报告（2013年度）
各位董事：
报告期内，独立董事严格遵照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极发挥独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，通过积极、专业、独立的工作，以达到维护公司整体利益，特别是维护中小股东合法权益的目的。
现就2013年度独立董事主要履职情况汇报如下：
一、全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数
2013年度，独立董事坚持勤勉的履职态度，积极出席公司董事会和股东大会，详细审阅会议及相关材料，认真参与各议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到积极的推动作用。
报告期内，独立董事出席会议情况如下：
1、出席董事会、股东大会的情况
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||出席董事会情况||||||
|||||||出席股东|
|独立董事|本年应参加董事会|亲自出席|委托出席|缺席||大会情况|
||||||投票表决情况||
|姓名|次数|(次)|(次)|(次)|||

郭光 13 13 0 0 全部同意 02、会议表决情况
报告期内，基于对公司各方面的经营状况、重大事项情况充分掌握的基础上，独立董事保持与公司高管紧密沟通，对会议议案进行认真的核查与审议，最终以专业能力和自身经验作出表决意见。2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，独立董事对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无提出反对、保留和无法发表
意见的情形。
二、发表独立意见的情况
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报告期内，独立董事在对公司2013年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借专业知识分别对公司累计和当期对外担保情况，关联交易、定期报告、购买资产、核销账务、聘请会计师事务所等18项重要事项出具了专项意见，勤勉尽责，有力保障公司的规范运作和健康发展，切实维护全体股东的利益。
独立董事对董事会审议事项出具独立意见的情况：
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|序|||
||会议名称|议题|
|号|||

1、《2012年年度报告》及摘要；
2、独立董事出具关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润第五届董事会第二次会议
1
分配、兑现2012年度高管绩效工资、审议《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》、续聘会计师事务所及其报酬等事项发表专项的独立意见。
第五届董事会2013年度第三次临时会议 《2013年第一季度报告全文》及正文
2
1、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案；
第五届董事会2013年度第七次临时会议
3
2、关于对参股子公司中关村证券公司账务进行核销处理的议案。
第五届董事会第三次会议 《2013年半年度报告》及摘要
4
1、关于山东华素向华夏药业购买药品及包装涉及的相关药品生产技第五届董事会2013年度第八次临时会议 术、专利和注册商标的议案；
5
2、关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案。
第五届董事会2013年度第九次临时会议 《2013年第三季度报告全文》及正文
6
第五届董事会2013年度第十次临时会议 关于授权中实混凝土公司以招标方式购买生产设备的议案
7
第五届董事会2013年度第十一次临时会议关于授权子公司山东中关村参与土地使用权竞买的议案
8
报告期内，公司审议事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，各事项的审议、表决程序合法有效。
三、提议召开董事会、提议聘任或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、进行现场了解和检查等情况
报告期内，独立董事未提议召开董事会、未提议聘任或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2013年，独立董事积极利用参加董事会会议及其他机会了解公司的生产经营情况和
财务状况；并通过电话和邮件、现场了解和检查等方式，与公司其他董事、高管人员保
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持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、董事会专门委员会的履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任，定期召开专门委员会会议，并切实履行自己的职责，发挥独立性，对定期报告的编制工作过程、董事、监事和高级管理人员薪酬制定、考核实施过程、公司投资决策的制定和执行过程、董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效的监督。各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。
1、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：
董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定积极履行职责，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，同时审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
2013年3月，薪酬与考核委员会召开会议，审议通过兑现2012年度高管绩效工资以及《薪酬福利管理制度》和《绩效考核管理制度》两项议案。
2013年8月，薪酬与考核委员会召开会议，审议通过兑现2013上半年度高管绩效工资的议案。
2、董事会提名委员会的履职情况：
2014年1月，提名委员会召开会议，审议推荐侯占军先生、王晶先生为公司高级管理人员候选人的议案。经提名委员会慎重考察，一致同意推荐侯占军先生、王晶先生为公司高级管理人员候选人并提请第五届董事会2014年度第一次临时会议审议。
2014年1月，提名委员会召开会议，审议推荐翟姗姗女士为公司第五届董事会董事候选人的议案。经提名委员会慎重考察，一致同意推荐翟姗姗女士为公司第五届董事会董事候选人并提请第五届董事会2014年度第三次临时会议审议。
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五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
（一）积极履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性，切实的维护公司和广大社会公众股股东的利益。
（二）深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和投资项目等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
（三）在年度审计机构选聘、关联方资金往来、对外担保、内部控制、利润分配等方面发表了独立意见，切实保护了中小股东的利益。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
特此汇报
独立董事：郭光
二O一四年四月十日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-056东方日升新能源股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司保荐机构安信证券股份有限公司转发的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 6月 29日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161288号）。中国证监会依法对《东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，要求就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会有关部门。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2019-052债券代码：112491 债券简称：16宝新02
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于“16宝新02”公司债券回售实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东宝丽华新能源股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”），广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）分别于2019年11月14日、2019年11月18日及2019年11月20日披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于“16宝新02”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》、《广东宝丽华新能源股份有限公司关于“16宝新02”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告》、《广东宝丽华新能源股份有限公司关于“16宝新02”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，“16宝新02”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内（2019年 11月 14日至 2019年 11月 20日，限交易日）进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有2018年12月12日至2019年12月11日期间利息，票面利率为4.14%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，“16宝新02”的回售数量为 9,087,665张，回售金额为908,766,500元（不含利息），剩余托管量为912,335张。
公司对“16宝新02”回售部分支付的本金及利息已于2019年12月10日足额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，公司委托中国结算深圳分公司办理回售相关事宜。投资者回售款到账日为2019年12月12日。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2018-016山东得利斯食品股份有限公司
关于召开 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司已于2018年4月24日披露2017年年度报告，为了让投资者进一步了解公司经营发展及财务状况，公司将于 2018年 5月 7日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长郑思敏女士、董事兼总经理于瑞波先生、财务负责人柴瑞芳女士、董事会秘书李光强先生、独立董事张宏女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-031江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司签订采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司昆山新宁物流有限公司（以下简称“昆山新宁”或“甲方”）与昆山华恒工程技术中心有限公司（以下简称“交易对方”或“乙方”）签订《采购合同》（下称“合同”），合同总金额为人民币6,929.34万元（含税），由乙方承担甲方昆山综合保税区仓库智能化仓储与分拣系统设备及现场工程项目。
公司于2017年04月24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司与昆山华恒工程技术中心有限公司签订<采购合同>的议案》，现将合同主要情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章且公司董事会审议通过后生效。
2、合同的履行期限：6个月，自乙方收到预付款之日起至验收合格之日止。
3、重大风险及重大不确定性：本合同中已就违约、赔偿和争议等做出明确的规定，但仍存在合同履行受不可抗力影响所造成的风险。
二、合同交易对方介绍
交易对方：昆山华恒工程技术中心有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：玉山镇元丰路232号
法定代表人：徐绪炯
注册资本：人民币18000万元
成立日期：2006年02月27日
经营范围：工业机器人、焊接设备及自动化配套设备和相应工业软件系统的研制、开发、制造、集成、销售和技术培训，服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司、本公司控股股东及实际控制人与上述交易对方不存在关联关系；公司最近三个年度与交易对方没有发生购销交易；交易对方在国内相关领域具有一定的知名度及较强的市场竞争力，具备较好的履约能力。
三、合同的主要内容
合同标的：昆山综合保税区仓库智能化仓储与分拣系统（包括所有合同设备、交货、安装调试等相关的费用）
合同金额：人民币6,929.34万元（含税）
生效条件：经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章且经公司董事会审议通过后生效。
履行期限：6个月，自乙方收到预付款之日起至验收合格之日止。
付款方式：以合同约定期限分期付款
其他：合同条款中已对双方责任和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面做明确的规定
四、上述合同对上市公司的影响
本次合同的履行，将对昆山新宁的综合保税区仓库进行智能化的升级及改造，有助于提高公司物流仓储运营管理的质量、效率，实现公司仓储物流服务的专业化、智能化，同时未来该项目投入使用将进一步降低公司生产成本，有利于推动
公司主营业务的长期稳定发展，增强公司的综合竞争力，项目的实施符合全体股东的利益。
五、其他相关说明
1、有关本合同的履行及进展情况公司将在定期报告中予以披露。
2、备查文件：
（1）公司第四届董事会第二次会议决议；
（2）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2017年04月24日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2015-42成都市兴蓉环境股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）的承诺函，基于对公司未来发展前景的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，兴蓉集团承诺：自本公告发布之日起的未来六个月内不减持其持有的公司股票。
截至本公告披露日，兴蓉集团持有公司股票 1,255,706,394股，占公司总股本的42.05%。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：2014-28湖南辰州矿业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 25日，湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了资产重组事项的相关议案。2014年6月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司报送的本次资产重组申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（140761号）。
2014年 7月 3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（140761号）（以下简称“补正通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，经审查，该申请材料需要补正。中国证监会要求公司在补正通知书发出之日起 30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。公司将按照补正通知书的要求，积极准备补正材料，及时报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次资产重组尚需取得中国证监会的核准，能否取得及取得中国证监会核准的时间尚存在不确定性。公司将根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-090天津广宇发展股份有限公司
关于本次重大资产重组方案获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议、第九届董事会第二次会议审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的相关议案，并按规定发布了相关了公告（参见公司2016年7月6日和2016年10月22日发布的公告）。
公司控股股东鲁能集团有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于天津广宇发展股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权〔2016〕1201号），国务院国资委原则同意本次资产重组及配套融资的总体方案。
根据国务院国资委的上述批复，本次重大资产重组及配套融资完成后，公司总股本不超过310840.9160万股，其中：鲁能集团有限公司持有140635.7761万股，占总股本比例不低于45.24%。
本次重大资产重组方案尚需公司股东大会审议通过并获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-044江苏美尚生态景观股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：美尚生态，股票代码：300495）自2016年4月5日开市起停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏美尚生态景观股份有限公司董事会2016年4月12日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2014-010珠海中富实业股份有限公司董事会
关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会于2014年1月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年2月25日10:30
2、网络投票时间：2014年2月24日—2014年2月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年2月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年2月24日下午15:00至2014年2月25日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐61路或62路公共汽车到达珠海保税区巴士站）
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2014年2月17日
二、会议审议事项
（一）关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案
（二）关于以闲置资金进行委托理财的议案
（三）关于出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司100%股权的议案
披露情况：上述提案皆刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，具体为：第一项提案见2013年10月31日、11月2日刊登的公司《董事会2013年第七次会议决议公告》、《关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的公告》，第二、三项提案见2014年1月25刊登的公司《董事会2014年第一次会议决议公告》、《关于以闲置资金进行委托理财的公告》、《关于出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司100%股权的公告》。
三、会议出席对象
（一）截止2014年2月17日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；
（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2014年2月25日10:00至10:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
（一）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的 ,请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）投资者进行投票的时间
通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年2月25日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月24日下午15:00～2月25日15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。
（四）投票注意事项
1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；
3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；
4、投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果；
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。
（五）股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入投票；
2、整体表决
|||
|-|-|
|议案名称|申报价格（元）|
|总议案|100.00|

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的三项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
3、分项表决
在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案
一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案以相应的价格分别申报。
本次临时股东大会共需要表决三项议案。本次临时股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|一|关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案|1.00|
|二|关于以闲置资金进行委托理财的议案|2.00|
|三|关于出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司 100%股权的议案|3.00|

3、在“委托股数”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，对第（1）项议案进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|委托股数|代表意向|
|买入|360659|中富投票|1.00 元|1股|同意|
|买入|360659|中富投票|1.00 元|2股|反对|
|买入|360659|中富投票|1.00 元|3股|弃权|

六、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931098，8931119；
传真： 0756-8812870
联系人：陈立上、韩惠明
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2014年 2月 18日
证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2019-093恒逸石化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币1,770,136,667.38元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2019年2月2日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-016）。
根据上述会议决议，具体情况如下：
一、公司购买理财产品的主要情况
1、公司于2019年7月1日-2019年7月31日期间使用募集资金申购保本型理财产品合计人民币0元。
2、公司于2019年7月1日-2019年7月31日期间使用募集资金赎回保本型理财产品的金额为0元。
3、截至2019年7月31日，公司使用募集资金申购保本型理财产品未赎回金额为0元。
二、风险提示
（一）政策风险：产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规
发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。
（二）信用风险：投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约风险。
（三）市场风险：产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益。
（四）流动性风险：除产品说明书约定的可提前赎回的情形外，不得在产品存续期内提前终止产品，可能面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
（五）提前终止风险：在产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止产品，可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
（六）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响产品的投资管理，从而影响产品的到期收益。
（七）兑付延期风险：因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，而面临的产品期限延期、调整等风险。
（八）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，可能面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，由公司自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
1、闲置募集资金(不超过人民币1,770,136,667.38元（含本数）)额度内只能购买不超过二个月的保本型银行理财产品。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由审计稽核部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及其损益情况。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的，通过适度的保本型银行理财产品投资，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况，具体详见如下表格：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日||预期年|投资收益(元)|是否到期|
||||||||化收益|||
||||||||率|||
|1|中国银行|单位人民币三年CD18:D7|60,000|2019年2月3日|2019年2月25日|2.90%||1,063,333.33|是|
|2||单位人民币三年CD18:D5|80,000|2019年3月8日|2019年5月6日|3.20%||4,195,555.56|是|
|3||单位人民币三年CD18:D5|70,000|2019年4月12日|2019年6月10日|3.20%||3,671,111.11|是|
|4|中国工商银行|挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款|30,000|2019年6月10日|2019年6月25日|2.10%||241,643.84|是|

七、备查文件
1、中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品说明书；
2、中国银行股份有限公司大额存单产品说明书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年七月三十一日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-012四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事徐金燕女士的书面辞职申请，徐金燕女士因个人原因辞去担任的公司第二届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐金燕女士辞去董事职务的申请自该辞职申请送达公司董事会时生效，徐金燕女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司章程》规定，公司将按照法定程序尽快董事会审计委员会委员的补选工作。
截至本公告披露日，徐金燕女士持有公司3,921,900股股份,将继
续遵守其作为公司5%以上股东的相关股份锁定及减持承诺。。
公司董事会对徐金燕女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 2015年 6月 25日
深圳市宇顺电子股份有限公司
信息披露委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步加强深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。
第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的信息披露跨部门协调机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条信息披露委员会从以下人员中产生：董事长、董事、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、财务经理、证券事务代表、内部审计部负责人、法律顾问、子公司总经理。
第四条信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。董事会秘书负责组织日常工作。
第五条信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期要求，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。
第三章职责权限
第六条信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司董事会办公室以外的其他部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第四章议事规则
第七条信息披露委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集和主持。定期会议每半年度召开一次会议，并于会议召开前三天（不含会议召开当日）发出会议通知。
信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，临时会议通知时间不受前款限制。
第八条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等方式进行。
第九条信息披露委员会会议应由全体委员过半数出席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。
第十条信息披露委员会会议表决方式为投票表决，每一名委员有一票的表决权，会议决议须经出席会议的全体委员过半数通过。
第十一条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。
如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，所需费用由公司支付承担。
第十二条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由董事会办公室保存，保存期限为十年。
第十三条信息披露委员会会议通过的议案及表决结果，应及时通报公司董事会。
第十四条出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事/监事/高级管理
人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。
第十五条信息披露委员会的日常事务由公司董事会办公室负责。
第五章附则
第十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本实施细则提交公司董事会审议。
第十七条本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
第十八条本实施细则自公司董事会审议通过之日起施行。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年一月五日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-011上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年 12月 18日于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于收购武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司部分股权的公告》（公告编号：2015-119），上述收购方案已经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过（公告编号：2015-120）。
近日，武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司完成了工商变更登记手续，并取得武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91420100333425488C
住所：武汉市东湖新技术开发区关山大道 111号武汉光谷国际商务中心 A座 16层 11室
法定代表人：翁志勇
公司类型：有限责任公司
经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
外延扩张和内生增长作为公司的双轮驱动发展战略，实施外延扩张有助于进一步提升公司在智慧城市领域内的行业整合能力。通过控股武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司，公司将进一步整合湖北省及华中地区资源，打造智慧城市产业收并购的投研平台，为公司资本运作集聚人才。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
关于东北证券股份有限公司
会计政策变更的专项说明
信会师函字【2014】第 1036号东北证券股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）2013年度的财务报表，并出具了《审计报告》（信会师报字[2014]第 110537号）。根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》要求，现将东北证券有关会计政策变更事项说明如下：
根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）的规定，证券公司应当按照企业会计准则和上述通知的要求编制 2013年度及以后期间的财务报告。同时，根据中国证券监督管理委员会《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》（证监会公告[2013]41号）的规定，证券公司自 2014年 1月 1日起实行该准则。
东北证券董事会于2014年3月12日通过第八届董事会第二次会议决议，批准进行会计政策变更并决定自 2014年 1月 1日起按照上述准则和通知编制 2013年度及以后期间的财务报告，本次变更属于会计报表及附注项目的列示调整，对公司的资产、负债、损益、现金流量净额等均不产生影响，只需对当期报表的比较期数据进行重述，重述的报表项目及金额如下：
（一）合并财务报表影响情况
单位：元
报表名称 变更前列示项目 变更后列示项目 比较期金额其他资产 应收款项 27,275,027.93其他资产 融出资金 349,609,130.68资产负债表
其他负债 应付款项 32,292,069.67交易风险准备 一般风险准备 616,422,488.46代理买卖证券业务净收入 经纪业务手续费净收入 569,028,311.01投资银行业务手续费净收
证券承销业务净收入 198,270,950.00利润表 入
受托客户资产管理业务净收资产管理业务手续费净收
34,553,607.28入 入
处置交易性金融资产净减少处置交易性金融资产净增
-2,240,830,267.68额 加额
支付其他与经营活动有关的
融出资金净增加额 349,609,130.68现金
现金流量表
支付其他与经营活动有关的代理买卖证券支付的现金
746,984,694.81现金 净额
处置固定资产、无形资产和收到其他与投资活动有关
12,568,707.41其他长期资产收到的现金 的现金
（二）母公司财务报表影响情况
单位：元
报表名称 变更前列示项目 变更后列示项目 比较期金额其他资产 应收款项 27,275,027.93其他资产 融出资金 349,609,130.68资产负债表
其他负债 应付款项 31,457,904.92交易风险准备 一般风险准备 616,422,488.46代理买卖证券业务净收入 经纪业务手续费净收入 492,514,403.28投资银行业务手续费净收
证券承销业务净收入 198,270,950.00利润表 入
受托客户资产管理业务净收 资产管理业务手续费净收
34,553,607.28入 入
处置交易性金融资产净减少 处置交易性金融资产净增
-2,240,830,267.68额 加额
现金流量表
支付其他与经营活动有关的
融出资金净增加额 349,609,130.68现金
报表名称 变更前列示项目 变更后列示项目 比较期金额支付其他与经营活动有关的 代理买卖证券支付的现金
746,984,694.81现金 净额
处置固定资产、无形资产和 收到其他与投资活动有关
12,568,707.41其他长期资产收到的现金 的现金
本专项说明是本所依据深圳交易所要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本次业务的会计师及会计师事务所无关。
立信会计师事务所 中国注册会计师：高原
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：朱洪山
二〇一四年三月十二日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2015-28
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届监事会
第十二次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第七届监事会于2015年4月17日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，于 4月 27日以通讯方式召开第十二次会议，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定：一、审议通过《福建三木集团股份有限公司2015年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司监事会 2015年4月28日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-68
广东银禧科技股份有限公司
关于子公司兴科电子科技债务重组之境外转股完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、Lucky CloverLimited（以下简称“Lucky”）、吴孟签订的《债务重组协议》相关约定（债务重组协议具体内容详见2017年8月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于兴科电子科技与各相关方签署<债务重组协议>相关事宜的公告》），兴科电子科技全资子公司兴科电子科技（香港）有限公司与 Lucky签署了股份转让协议，并于 2017年 8月 23日办理完毕受让 Lucky持有的Easy Go Inc 6,166,486股股份的登记手续。
公司将持续跟进兴科电子科技相关债务重组境内转股事宜，并及时履行对外信息披露义务。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-044株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。公司董事会同意公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份的用途包括股权激励计划、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币 15元/股（含）。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
2019年1月11日，公司在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-004）。
2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。公司董事会决定本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。
二、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 5月 31日，公司以集中竞价交易方式回购股份 1,650,000股，占公司总股本的1.36%，最高成交价为 10.96元/股，最低成交价为 9.34元/股，
成交总金额为 1,697.90万元（不含交易费用）。上述情况符合法律法规及经公司董事会审批通过的相关回购方案的要求。
三、其他说明
本次公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体包括：
（1）公司不得在下列期间内回购公司股票
①上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
③中国证监会规定的其他情形。
（2）公司首次回购股份事实发生之日（2019年2月1日）前五个交易日公司股票成交量之和为 1,356.78万股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%。
（3）公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
①开盘集合竞价；
②收盘前半小时内；
③股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-151广东领益智造股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2574号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过12亿股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1.发行人：广东领益智造股份有限公司
联系人：李雄伟、雷曼君、黄敏龄
电话：0750-3506078
邮箱：IR@lingyiitech.com、nick.lee@lingyiitech.com
2.保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
保荐代表人：崔威、侯立潇
联系人：国信证券股份有限公司投资银行事业部资本市场部严韬
电话：0755-22940089
邮箱：yantao@guosen.com.cn
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－97号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是2018年第五次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司第八届董事会召集，经公司第八届董事会第十八次会议审议决定召开。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．现场会议时间：2018年7月10日（星期二）下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 10日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月9日下午 15:00至2018年7月10日下午 15:00之间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年7月3日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：现场会议地点为深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室。
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|是否为特别决议事项|

||||
|-|-|-|
|1|《关于为深圳中洲宝华置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》|否|
|2|《关于为子公司中洲投资控股（香港）有限公司申请贷款并提供担保的议案》|是|
|3|《关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案》|否|

其中议案一、议案三为关联交易事项，审议时关联股东需回避表决。
议案一内容已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，议案二、三内容已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详细内容见公司2018年5月15日及2018年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的公告。
三、提案编码
表一：股东大会议案对应“提案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以|
||||||投票|
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为深圳中洲宝华置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》||√||
|2.00||《关于为子公司中洲投资控股（香港）有限公司申请贷款并提供担保的议案》||√||
|3.00||《关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。
2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
4、登记时间：2018年7月9日上午9：00－12：00和下午13：30－17：30。
会务联系人：黄光立 电子邮箱：huangguangli@zztzkg.com
联系电话：0755－88393609 传 真：0755-88393600
登记地点：深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层董事会办公室。
本次股东大会会期半天，食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作如下列所示。
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360042。
2.投票简称：中洲投票。
3.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月9日下午15：00，结束时间为2018年7月10日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、《第八届董事会第十六次会议决议》；
2、《第八届董事会第十八次会议决议》。
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十二日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。
委托人名称：
委托人股份性质： 委托人股数：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
授权委托代理人签名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于为深圳中洲宝华置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》|√||||
|2.00|《关于为子公司中洲投资控股（香港）有限公司申请贷款并提供担保的议案》|√||||
|3.00|《关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案》|√||||

注：委托人未做出具体指示的，受托代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人（签名及公章）：
委托日期：2018年月 日