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广州集泰化工股份有限公司
2018年度财务预算报告
特别提示：本预算为公司 2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2018年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
一、预算编制说明
根据公司 2018年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，以经审计的2017年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了公司2018年度财务预算报告。
二、基本假设：
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制依据
1、根据公司各市场销售预测，预计2018年营业收入目标为88,158.13万元；
2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、业务量变化、资金使用计划及银行贷款利率等情况进行的综合测算或预计；
3、所得税依据公司2018年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。
四、利润预算表
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||项目||2018年预算（万元）||2017年实际（万元）||增长率|
|营业收入||88,158.13||80,216.87||9.90%||
|营业成本||62,668.60||56,798.23||10.34%||
|税金及附加||597.95||513.76||16.39%||
|销售费用||11,507.20||10,410.05||10.54%||
|管理费用||7,130.54||6,690.10||6.58%||
|财务费用||622.84||428.42||45.38%||
|资产减值损失||265.00||449.94||-41.10%||
|投资收益||39.12||5.75||580.35%||
|资产处置收益||0.00||0.24||-100.00%||
|其他收益||552.07||406.57||35.79%||
||营业利润||5,957.19||5,338.93||11.58%|
|营业外收入||0.00||57.75||-100%||
|营业外支出||77.00||35.90||114.48%||
||利润总额||5,880.19||5,360.76||9.69%|
|所得税||1,058.43||836.46||26.54%||
||净利润||4,821.76||4,524.30||6.57%|

广州集泰化工股份有限公司董事会2018年4月25日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-031深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
因公司业务发展需要，拟向银行申请授信额度，总额度不超过人民币玖亿元（¥900,000,000.00元），具体银行授信额度、授信用途内容为：
（1）向中国工商银行罗湖支行申请授信额度不超过人民币叁亿元（￥300,000,000元），授信用途为流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；
（2）向建设银行深圳分行申请授信额度不超过人民币贰亿元（￥200,000,000元），授信用途为流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；
（3）向中国银行东门支行申请授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元（￥150,000,000元），授信用途为流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；
（4）向交通银行罗湖支行申请授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元（￥150,000,000元），授信用途为流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；
（5）向招商银行深圳分行申请授信额度不超过人民币壹亿元（￥100,000,000元），授信用途为流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等。
公司申请银行综合授信期限为壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。并授权董事长邵健伟先生在额度范围内签署相关协议。
上述银行授信额度的申请由董事长邵健伟先生及其配偶无偿提供信用担保。公司于 2019年 4月 20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》，同意董事长邵健伟先生及其配偶无偿为公司提供关联担保，担保金
智慧物流·智能制造系统提供商额为人民币拾亿元（￥1,000,000.000元），关联董事对此议案进行了回避表决，独立董事发表了事前认可意见与独立意见。公司于 2019年 5月 15日召开 2018年年度股东大会，审议通过了前述议案，同意董事长邵健伟先生及其配偶无偿为公司提供关联担保，担保金额为人民币拾亿元（￥1,000,000.000元），关联股东对此议案进行了回避表决。
本次申请银行综合授信额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2018-63
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于收到民事起诉状的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2018年7月5日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“皇台酒业”）及全资子公司浙江皇台实业发展有限公司（以下简称“皇台实业”）收到杭州市江干区人民法院邮寄的杭州富阳华晨玻璃制品有限公司诉皇台实业及本公司“买卖合同纠纷案”的（2018）浙0104民初5607号《应诉通知书》、《传票》及原告《民事起诉状》。
二、有关本案的基本情况
1、当事人
原告：杭州富阳华晨玻璃制品有限公司
住所地：杭州市富阳区灵桥镇工业功能区
法定代表人：王明，该公司执行董事
被告：浙江皇台实业发展有限公司
住所地：杭州市江干区钱江新城迪凯国际中心31楼
法定代表人：卢鸿毅，该公司董事长
被告：甘肃皇台酒业股份有限公司
住所地：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
法定代表人：胡振平，本公司董事长
2、案由
买卖合同纠纷
3、原告提出的诉讼事由
杭州富阳华晨玻璃制品有限公司与被告皇台实业于2015年11月9日开始发生瓶子买卖业务，至2016年8月20日，双方陆续签订《工业品买卖合同》9份，合同约定：由原告向被告皇台实业供应瓶子，合同签订后预付20%货款，货到付清余款，违约方承担合同总金额10%违约金，若发生纠纷由买方住所地法院管辖，合
同原件与扫描件、复印件具有同等效力等内容。期间，原告累计供货10批，总价2,074,331.66元，开具税票326,754.00元，被告皇台实业累计付款828,634.00元，瓶子均送达被告皇台酒业。至起诉日，被告皇台实业尚拖欠原告货款1,245,707.66元，原告虽屡次催讨，也未有果。另查明，被告皇台实业系法人独资的一人有限责任公司，被告皇台酒业为该公司唯一法人股东，被告皇台酒业现也不能证明该公司财产独立于其股东自己的财产，且其作为公司唯一股东存在滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的行为，故被告皇台酒业应当对被告皇台实业的债务承担连带清偿责任。
三、诉讼请求
1、依法判令被告浙江皇台实业发展有限责任公司立即支付原告货款1,245,707.66元及逾期付款违约金124,570.76元（以1,245,707.66元为基数按10%计算），两项合计1,370,278.42元。
3、依法判令被告甘肃皇台酒业股份有限公司对第一款债务承担连带清偿责任。
2、依法判令由两被告负担本案诉讼费用。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
本公司（包括本公司的控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案尚未开庭审理，暂无法估计对公司本期利润或期后利润的可能影响。
公司将积极配合律师准备应诉材料并密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、杭州市江干区人民法院（2018）浙0104民初5607号《应诉通知书》、《传票》及原告《民事起诉状》。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-044思美传媒股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：思美传媒，股票代码：002712）已于 2015年 3月 19日（星期四）开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组，公司于 2015年 4月 17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年4月17日开市起继续停牌。
2015年4月22日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，具体内容详见公司于2015年4月23日披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》。
2015年 5月 15日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2015年5月18日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2015年6月11日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2015-53湛江国联水产开发股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票2015年6月29日开始停牌，2015年7月8日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》，公司股票于2015年7月9日起继续停牌。2015年8月5日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司严格按照法律法规及监管部门的相关规定，每5个交易日披露一次《公司关于重大事项继续停牌的公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司后续将根据重大资产重组进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2018055四川九洲电器股份有限公司
关于增加 2018年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 16日第十一届董事会2018年度第二次会议、2018年5月10日公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计情况的议案》: 2018年度公司根据生产经营需要，拟与控股股东及其下属子公司开展包括销售、采购、资产租赁等日常关联交易，金额不超过人民币 55,300.00万元。相关公告详见 2018年 4月 18日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018012）。
由于日常经营业务活动的需要，2018年公司控股子公司拟与控股股东及其下属子公司新增关联采购业务，预计新增金额不超过人民币 7,000万元，原年初预计的 2018年度日常关联交易金额由 55,300万元调整为 62,300万元，其中关联采购交易金额由 19,710万元增加至 26,710万元，其他日常关联交易预计金额不变。
本次新增日常关联交易预计金额事项已于 2018年 12月 19日经公司第十一届董事会 2018年度第十次会议审议通过（关联董事回避
表决），根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次新增的日常关联交易预计金额调整在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
2、新增日常关联交易预计金额的基本情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|原预计金额|本次增加金额|调整后金额|截止2018年11月30日发生金额|
|采购产品和接受劳|四川九洲电器集团有限责任公司|3,100.00|5,200.00|8,300.00|2,121.49|
||成都九洲迪飞科技有限责任公司|4,800.00|1,800.00|6,600.00|4,600.00|
|务 合计||-|7,000.00|-|6,721.49|

二、关联人介绍和关联关系
本次仅为日常关联交易预计金额的增加，不涉及新增关联方。关联方仍为年初预计的公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲集团”）及其下属控股子公司。
1、关联方基本情况如下：
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|企业名称|注册地址|主营业务|与本企业关系|法人代表|截止2017年12月31日财务数据（万元）|截止2018年9月30日财务数据（万元）|
|四川九洲电器集团有限责任公司|绵阳市|军用电子设备、航管设备、通讯指挥设备等|同一控制人|杜力平|总资产：1,131,332.68净资产：431,139.87营业收入：309,953.58净利润：22,343.66|总资产：1,218,528.09净资产：426,244.04营业收入：241,746.04净利润：14,509.23|
|成都九洲迪飞科技有限责任公司|成都市|微波射频器件；移动通信系统网络优化产品等|同一控制人|孙仲|总资产：31,933.54净资产：12,172.30营业收入：64,295.08净利润：669.63|总资产：49,052.86净资产：12,752.63营业收入：54,617.21净利润：427.88|

2、履约能力分析
上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对
向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。
三、新增日常关联交易预计金额的原因及关联交易主要内容
1、本次新增日常采购关联交易，是控股子公司因日常生产经营需要与关联方新增业务产生，具体交易内容如下：
（1）公司与九洲集团新增采购业务，主要是由于控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）向九洲集团采购军工元器件导致。九洲集团具备空管产品配套元器件的核心技术以及机制加工等特定资质，其军工器件与空管公司产品兼容性更强，能更好满足军方客户对产品功能上的需求。报告期内，空管公司相关产品销售规模增加，因此向九洲集团采购元器件规模增加。
（2）公司与成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“迪飞公司”）新增采购业务，主要是由于九洲空管向迪飞公司采购军工元器件导致。军方客户对产品交付、售后服务方面的要求逐步提高，经公司供应商评价体系综合评估，迪飞公司在产品综合性能、交付保障和售后响应等方面具备优势，因此在报告期加大了对迪飞公司相关元器件的采购。
2、定价政策和定价依据：公司与关联方之间的日常关联交易，遵循公开、公平、公允、合理的原则，其中军品相关设备价格是通过军方客户产品审价确定，其他交付产品通过市场竞价、比价等方式确定。
3、关联交易协议签署情况：公司与关联方新增的采购业务均通过合同订单方式确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次新增日常关联交易预计金额是由于交易双方正常生产经营
新增业务导致，属正常的经营性往来，交易定价公允，不存在损害公司利益和非关联股东利益的行为。交易方财务状况及资信情况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对本公司主营业务的独立性造成影响。
五、独立董事独立意见
本次新增日常关联交易预计金额是基于公司与关联方业务活动的需要，关联方均为依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，有较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险；关联交易定价遵循公开、公平、公允、合理的原则，审议表决程序符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害投资者利益的情形。
六、备查文件
1．四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018年度第十次会议决议。
2.独立董事关于第十一届董事会 2018年度第十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2018-017青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于《2018年第一季度报告》已在巨潮资讯网披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，本公司《2018年第一季度报告》已于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者朋友注意查阅。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一八年四月二十五日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-097山东龙力生物科技股份有限公司
关于控股股东所持公司股份出现被动减持的公告
控股股东程少博保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日收到公司控股股东程少博先生的通知，其质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的部分公司股份出现被动减持，具体情况如下：一、本次减持情况
1、本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例|
|程少博|集中竞价|2018年6 月28日|2.08|120|0.200%|
|程少博|集中竞价|2018年7 月3日|2.056|130|0.217%|
|程少博|集中竞价|2018年7 月4日|2.024|150|0.250%|
|合计||||400|0.667%|

2、本次减持前后持股情况
本次减持前，程少博先生持有公司股票 110,333,935股，占公司总股本的18.402%。
本次减持后，程少博先生持有公司股票 106,333,935股，占公司总股本
的17.735%。
截至本公告披露日，程少博先生向中信证券质押的股票数为 3050万
股，已被强行平仓 400万股，剩余股票质押数为 2650万股，涉及违约处置的股票数为 2650万股。
3、本次减持原因
程少博先生质押予中信证券的3050万股公司股份涉及违约，中信证券对上述涉及违约的质押股份进行司法强制执行，导致程少博先生所持部分公司股份被动减持。
二、其他相关说明
1、程少博先生目前与中信证券保持密切沟通，并将积极采取措施应对风险，但不排除在沟通过程中其所持有的部分公司股份继续遭遇被动减持的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
2、程少博先生本次减持本公司股票为被动减持，暂未产生收益。其未提前获悉本公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易行为，本交易期间不存在影响本公司股价波动的未披露敏感信息。
3、本次程少博先生的股票被减持处置暂不会造成公司控股股东、实际控制人变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。公司将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。
4、上述交易违反了中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中的相关规定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月五日
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2019-023浙江锋龙电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2019年4月4日下午14:30-15:00；
（2）网络投票：2019年4月3日—2019年4月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月4日9：30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月3日15:00至2019年4月4日15:00期间任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室
（三）会议召集人
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）现场会议主持人
本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，股东授权委托代表 0人，代表股份 66,660,000股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0000％。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 66,660,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000％。通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份6,660,000股，占上市公司有表决权股份总数的7.4932％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 6,660,000股，占上市公司有表决权股份总数的7.4932％。通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
（二）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高管列席了本次会议。
（三）浙江天册律师事务所律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的非独立董事逐项进行表决如下：
（1）关于选举董剑刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 66,660,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％，超过出席会议所有股东所持表决票的二分之一。
中小股东总表决情况：
同意 6,660,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
（2）关于选举李中先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意66,660,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％，超过出席会议所有股东所持表决票的二分之一。
中小股东总表决情况：
同意 6,660,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
（3）关于选举王思远先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意66,660,000股，占出席会议所有股东所持股份的 100％，超过出席会议所有股东所持表决票的二分之一。
中小股东总表决情况：
同意 6,660,000股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
（4）关于选举夏焕强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 66,660,000股，占出席会议所有股东所持股份的 100％，超过出席会议所有股东所持表决票的二分之一。
中小股东总表决情况：
同意 6,660,000股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的独立董事逐项进行表决如下：
（1）关于选举吴晖先生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 66,660,000股，占出席会议所有股东所持股份的 100％，超过出席会议所有股东所持表决票的二分之一。
中小股东总表决情况：
同意6,660,000股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
（2）关于选举俞小莉女士为公司第二届董事会独立董事的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 66,660,000股，占出席会议所有股东所持股份的 100％，超过出席会议所有股东所持表决票的二分之一。
中小股东总表决情况：
同意6,660,000股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
（3）关于选举张军明先生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意66,660,000股，占出席会议所有股东所持股份的 100％，超过出席会议所有股东所持表决票的二分之一。
中小股东总表决情况：
同意 6,660,000股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的股东代表监事逐项进行表决如下：
（1）关于选举钟黎达先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意66,660,000股，占出席会议所有股东所持股份的 100％，超过出席会议所有股东所持表决票的二分之一。
中小股东总表决情况：
同意6,660,000股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
（2）关于选举卢国华先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 66,660,000股，占出席会议所有股东所持股份的 100％，超过出席会议所有股东所持表决票的二分之一。
中小股东总表决情况：
同意 6,660,000股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：邱志辉、王泽骏
（三）结论性意见：本所律师认为，锋龙股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．浙江锋龙电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2．浙江天册律师事务所关于浙江锋龙电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书；
3．交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-032东沣科技集团股份有限公司
关于收购股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2018年8月28日，东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞东沣科技发展有限公司（以下简称“东沣科技发展”）与西藏东沣投资有限公司（以下简称“西藏东沣”）签订《股权转让协议》，东沣科技发展以 0元收购西藏东沣持有的东莞东沣动力技术有限公司（以下简称“东沣动力”）100%股权。本次股权收购后，东沣科技发展将持有东沣动力100%股权。
2、因西藏东沣与公司均由公司控股股东及实际控制人王栋先生控制，且公司董事陈维焕先生在西藏东沣担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，西藏东沣为公司的关联法人，本次收购股权事项构成关联交易。
3、本次收购股权事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，关联董事陈维焕先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次收购股权事项无需经过公司股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司法定名称：西藏东沣投资有限公司
统一社会信用代码：9154009132134287XF
企业性质：有限责任公司
法定代表人：陈维焕
注册资本：100000万元
注册地址：拉萨市金珠西路158号阳光新城A1-3-32号
成立日期： 2015-03-17
经营范围：创业投资、股权投资；投资管理（不含金融和经纪业务）；经济
信息咨询、企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。】
是否失信被执行人：否。
股权控制关系：
王栋
100%
深圳东沣集团有限公司
100%
西藏东沣投资有限公司
2、主要财务数据（未经审计）：
||||
|-|-|-|
|项目（单位：万元）|2017-12-31|2018-6-30|
|资产总额|33302.02|34401.76|
|净资产|21951.42|21948.66|
|营业收入|0|0|
|净利润|508.24|-2.76|

三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：东莞东沣动力技术有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4UN88D6W
法定代表人：陈维焕
注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区大学创新城 B1栋310室
注册资本：7000万
成立日期：2016年4月7日
经营范围：清洁能源动力装置研发、销售、技术转让和咨询；清洁能源动力运载器研发、技术转让和咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。】
是否失信被执行人：否。
截止公告日，东莞东沣动力技术有限公司实收注册资本为人民币0元。
2、股权结构：
西藏东沣投资有限公司
100%
东莞东沣动力技术有限公司
4、主要财务指标（未经审计）：
||||
|-|-|-|
|项目（单位：元）|2017-12-31|2018-6-30|
|资产总额|0|0|
|负债总额|500|500|
|所有者权益|-500|-500|
|营业收入|0|0|
|净利润|-500|0|

四、交易的定价政策及定价依据
鉴于西藏东沣未对东沣动力实缴出资，东沣动力也未实际经营。经交易双方友好协商，本次交易的转让价格为 0元。
五、协议主要内容
甲方（转让方）：西藏东沣投资有限公司
乙方（受让方）：东莞东沣科技发展有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规和该公司章程的规定，甲、乙双方本着自愿、平等互利、诚实信用的原则，经友好协商签订本股权转让协议，以资双方共同遵守。
（一）股权的转让
1、甲方自愿将其持有的东莞东沣动力技术有限公司100%的股权转让给乙方。
2、乙方同意接受上述甲方转让的东莞东沣动力技术有限公司100%的股权。
3、由于公司成立之后，尚未注资，因此甲方同意将持有东莞东沣动力技术有限公司100%股权，共计 7,000万元，以 0元转让给乙方，乙方同意按 0元购买上述股份。
4、甲方向乙方保证其是所转让股权的真实持有人，并拥有完全的处分权。
设置任何的抵押、质押，也未涉及任何争议及诉讼。
6、本次股权转让完成后，乙方即享受东莞东沣动力技术有限公司的股东权利并承担义务，甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。
（二）保证条款
甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则甲方应当承担由此引起一切经（三）股权变更及相关费用负担
1、本协议签订后 15日内，甲方配合乙方办理股权变更登记手续，乙方提供必要的协助和配合。
2、本次股权转让过程中产生的有关费用，由双方各自承担。
六、本次股权转让的目的和对公司的影响
通过本次股权收购事项，将有利于公司拓展新业务，为公司培育新的利润增长点，符合公司长远发展规划。本次收购股权后，东沣科技发展将持有东沣动力100%的股权，东沣动力将纳入公司合并报表范围。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，本公司与本次交易关联方累计已发生关联交易的总金额0元。
八、独立董事事前认可和独立意见
在董事会审议该议案之前，我们就上述关联交易事项与公司管理层进行了深入沟通，经过审慎研究和独立判断，我们向公司董事会提交了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下意见：
通过本次股权收购事项，将有利于公司拓展新业务，为公司培育新的利润增长点，增强可持续发展能力，该事项符合公司长远利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司正常生产经营造成影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
公司董事会在审议关联议案时，关联董事回避了表决，非关联董事经表决一致通过上述议案，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。同意公司本次股权收购事项。
九、备查文件
1．七届三次董事会决议；
2．独立董事前认可及独立董事意见；
3．股权转让协议；
特此公告
东沣科技集团股份有限公司
董事会
股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2019047山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)，于 2019年4月 23日召开的2018年度股东大会上审议通过了关于《公司继续使用自有资金进行投资理财》的议案，同意公司继续使用不超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行投资理财，包括：银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2019年3月 29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于继续使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019020）。
公司根据股东大会的授权，使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买的理财产品
2019年 10月 28日，公司以自有资金出资 1000万元认购了中信建投证券股份有限公司理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：元达信-固益联-联债9号集合资产管理计划
2、投资币种：人民币
3、认购金额：1000万元
4、产品类型：固定收益类（净值型）
5、发行利率：4.9%
6、产品期限：183天
7、产品起息日：2019年 10月28日
8、投资范围：同业存单、协议存款、同业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企
业债、公司债（包括公开及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、混合资本债、可转换债券（包括私募品种）、可交换债券（包括私募品种）、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品（不投资劣后级）、资产支持票据（不投资劣后级）、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、公募债券基金（前述公募基金包括资产管理人股东中信建投基金管理有限公司所管理的基金）、证券公司收益凭证、国债期货。投资于超出上述投资范围的其他投资标的，须各方协商一致并就此签署补充协议。
9、关联关系说明：公司与中信建投证券股份有限公司无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行投资理财，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
三、公司前十二个月内购买理财产品情况
1、2019年 8月 20日，公司以自有资金出资 1500万元，购买了中信银行股份有限公司济南分行“中信理财之共赢稳健周期91天理财产品”。具体内容详见2019年8月 23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（公告编号：2019041）。
2、2019年 10月08日，公司以自有资金出资1501万元，购买了中信建投证券股份有限公司“中信建投基金-固益联7号集合资产管理计划”。具体内容详见2019年 10月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（公告编号：2019043）。
四、备查文件
元达信-固益联-联债9号集合资产管理计划。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会2019年 10月30日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2018-032电光防爆科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年8月28日下午在电光防爆科技股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案于2018年8月22日通过电话告知形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核《2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告及其摘要》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司监事会
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2015-037
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司拟使用 9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，金额未超过本次募集资金净额的50%，使用期限不超过12个月。
2、上述事项经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过后实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1049号”核准，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）71,732,673股，发行价格为人民币 11.11元/股，本次新增股份已于 2014年12月9日在深圳证券交易所上市。
本次发行募集资金总额为人民币 796,949,997.03元，扣除发行费用人民币 15,600,000.00元，募集资金净额为人民币 781,349,997.03元。上述募集资金于 2014年 11月 20日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2014]000484号《验资报告》予以审验。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据本次非公开发行方案，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟通过公司下属子公司天津佳电飞球电机有限公司、苏州佳电飞球电机有限公司投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目|45,000|45,000|
|2|苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目|35,000|34,695|
|合计|-|80,000|79,695|

预计在未来 12个月内，公司使用 9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2014年12月29日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，公司使用7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过6个月。
截止2015年6月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的7,000万元，全部归还至募集资金专项账户。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规
定，公司使用9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过12个月，且使用期限届满，公司将该部分资金及时归还至
募集资金专项账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不
足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正
常进行的措施
随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过以暂时闲置
的募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。公司拟
使用9,000万元闲置募集资金补充流动资金，根据流动资金使用情况，按同期利
率测算，预计可节约财务费用约459万元。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配
售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情况。
公司过去十二个月内不存在证券投资等高风险投资的情形，闲置募集资金用
于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
2015年7月1日，公司第六届董事会第二十六次会议、公司第六届监事会第
十四次会议分别审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事、保荐机构对该事项发表明确意见。
该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。
七、专项意见
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，
降低企业运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
据此，我们一致同意公司使用9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专项账户。
2、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效
率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。
3、保荐机构意见
保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司使用募集资金暂时补充流动资金的事项符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；公司使用募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第六届董事会第二十六次会议、公司第六届监事会第十四次会议审议通过，独立董事亦对该次事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序。因此，本保荐机构对佳电股份本次使用募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司使用募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—30
茂业物流股份有限公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)正在筹划重大资产重组事项，并于2014年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号：2014—18)。有关事项进展情况可查阅4月8日、4月14日、4月21日、4月28日、5月5日、5月12日、5月19日刊载于巨潮资讯网上的《公司重大资产重组事项进展公告》(编号：2014—19、2014—20、2014—21、2014—23、2014—27、2014—28、2014—29)。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券(简称“茂业物流”、代码“000889”)继续停牌。
截至本公告披露日，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作，公司与各相关方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通，相关中介机构正开展财务、法律等方面的尽职调查，审计、评估等准备工作正在进行。
继续停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的信息为准，注意投资风险。
茂业物流股份有限公司董事会2014年5月26日
成都新易盛通信技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（吴健）
各位股东及股东代表：
本人作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。现就本人在2016年履行职责情况述职如下:一、出席会议情况
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人亲自出席了董事会会议9次，列席股东大会4次。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2016年度公司召开了9次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|9|9|0|0|否|

2016年度公司召开了4次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应列席股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|4|4|0|0|否|

二、发表独立董事意见情况
2016年度根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司 2016年度董
事会审议的相关事项在充分了解的前提下，本人基于自己的专业知识和能力作出
了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事共同对以下事项发表同意意见：1、2016年 1月 19日，公司召开第二届董事会第五次会议对如下议案发表了独立意见：《关于对公司 2015年度关联交易予以确认的议案》、《关于对公司2016年度关联交易预计的议案》。
2、2016年 3月 17日，公司召开第二届董事会第六次会议对如下议案发表了独立意见：《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
3、2016年 5月 30日，公司召开第二届董事会第九次会议对如下议案发表了独立意见：《关于对外投资暨参与设立中兴叁号基金（暂定名）股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
4、2016年 8月 18日，公司召开第二届董事会第十次会议对如下议案发表了独立意见：《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》。
5、2016年 11月 7日，公司召开第二届董事会第十二次会议对如下议案发表了独立意见：《关于聘请会计师事务所的议案》。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2016年内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，关注媒体对公司的相关报道，多次到公司进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会共四个专业委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人按照有关文件的相关规定和要求，在 2016年度履行了如下职责：
（一）作为提名委员会委员的履职情况
本人作为公司董事会提名委员会委员，严格遵守公司《董事会提名委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行审核，切实维护中小投资者利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司董事及高级管理人员的考核发表独立建议，有力地保障了公司第二届董事、高级管理人员更好地履行岗位职责。
（二）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，就公司中长期发展战略规划及对外投资、资产经营项目等事项进行研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
六、培训和学习情况
作为独立董事，本人在 2016年勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人任职期间给予的支持和帮助表示衷心的感谢。我希望在新的一年里，公司的经营更加稳健、运作更加规范，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事（签字）：吴健