Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-058江苏联发纺织股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年12月8日（星期一）下午15：00
2、网络投票时间：2014年12月7日～2014年12月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 12月 8日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年12月7日15:00至2014年12月8日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：江苏省海安县恒联路88号公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长薛庆龙先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 29名，代表有表决权的股份数 150,816,805股，占公司有表决权股份总数的
46.5915％。其中:
1、出席现场会议的股东和股东代理人3人，代表有表决权股份 149,844,100股，占公司有表决权股份总数的46.2910%；
2、参加网络投票的股东26人，代表有表决权股份972,705股，占公司有表决权股份总数的0.3005％，
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有效表决股数。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案》该议案经表决：同意 150,629,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；反对186,905股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意885，800股，占出席会议中小股东所持股份的82.5763％；反对186,905股，占出席会议中小股东所持股份的17.4237％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：赵辉、孙丽珠律师
3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司2014年第五次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、与会董事签字确认的公司2014年第五次临时股东大会决议；
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二○一四年十二月八日
招商证券股份有限公司
关于安徽开润股份有限公司
2017年度跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：开润股份|
|保荐代表人姓名：王凯|联系电话：021-68407437|
|保荐代表人姓名：凌江红|联系电话：021-68407435|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|除按规定向交易所报告半年度及年度持续督导跟踪报告外，公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月29日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否|未履行承诺的原因及解决措施|

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||履行承诺||
|1．范劲松、高晓敏、丁丽君、范风云、钟治国、蔡刚、揭江华、范丽娟、范泽光、王兵、张溯关于股份限售的承诺|是|不适用|
|2．范劲松、高晓敏关于股份减持的承诺|是|不适用|
|3．范劲松关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|4、范风云、范丽娟、范泽光、高晓敏关于同业竞争的承诺|是|不适用|
|5、公司、丁丽君、范风云、范劲松、高晓敏、钟治国关于IPO稳定股价的承诺|是|不适用|
|6、公司、陈永东、丁丽君、范风云、范劲松、高晓敏、黄智、汪洋、钟治国关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司2017年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名： 2018年4月11日
王凯
2018年4月11日
凌江红
保荐机构：招商证券股份有限公司 2018年4月11日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-027号重庆博腾制药科技股份有限公司
第二届监事会第十九次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次临时会议于 2016年 3月 10日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2016年 3月7日通过电子邮件送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励、约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，增强其责任感和使命感，使经营者、股东和公司形成利益共同体，进一步促进公司可持续发展。
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二期限制性股票激励计划考核管理办法》。
表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于核查公司第二期限制性股票激励计划激励对象的议案》经审核，监事会认为：本次列入第二期限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象的核查意见》。
表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第二届监事会第十九次临时会议决议》；
2、《监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象的核查意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2016年3月10日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2014-067淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于获得政策扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到金山镇人民政府下发的关于政策扶持资金的文件通知（“金政发[2014]121号”），公司获得政策扶持资金 1,070万元整，用于公司 “45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目”的建设。
该笔资金已全额划入公司账户。公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，该笔政策扶持资金收入将被确认为“递延收益”，按照相关固定资产的预计使用期限平均分摊转入当期损益。上述资金的取得对公司当期业绩影响不大，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-096上海钢联电子商务股份有限公司
关于转让全资子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次交易是指公司转让全资子公司天津钢银电子商务有限公司（以下简称“天津钢银”）100%的股权，受让方为上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）。
2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，以上交易事项无需提交公司董事会、股东大会审议，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）转让所持全资子公司天津钢银100%的股权（对应注册资本 20,000万元、实收资本 500万元），受让方为钢银电商。由于天津钢银成立时间较短，尚无相关财务数据。截至 2015年 6月 30日，天津钢银的净资产值为 489万元。天津钢银100%股权的评估价值为 500万元，经交易双方协商一致，本次交易的转让价款为人民币 500万元。本次交易完成后，
本公司不再持有天津钢银的股权。
二、交易标的介绍
公司名称：天津钢银电子商务有限公司
住所：天津经济技术开发区（南港工业区）综合服务区办公楼 C座二层 213-19室
法定代表人姓名：白睿
公司类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：2015年 04月 01日
注册资本：20,000万元
经营范围：网上经营：金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、化工原料及产品（危险化学品及易制毒品除外）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件（不得从事增值电信、金融业务）；软件开发、销售、服务；计算机技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下表：
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|股东名称|注册资本|实收资本|出资比例|
||（万元）|（万元）||

上海钢联电子商务股份有限公司 20,000 500 100.00%合计 20,000 500 100.00%天津钢银成立时间较短，尚无相关财务数据。
上述标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让
的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
截至本公告日，公司未对天津钢银提供担保、委托理财等事项，天津钢银也未占用本公司资金。
三、受让方介绍
公司名称：上海钢银电子商务有限公司
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
法定代表人姓名：朱军红
公司类型：有限责任公司(国内合资)
成立日期：2008年 02月 15日
注册资本：64,214万元
经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。
四、股权转让主要内容
本公司转让天津钢银100%的股权（对应注册资本 20,000万元、实收资本 500万元），受让方为上海钢银电子商务有限公司，转让价
款为人民币 500万元。本次交易完成后，本公司不再持有天津钢银的股权。
交易完成后天津钢银的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|注册资本|实收资本|出资比例|
||（万元）|（万元）||

上海钢银电子商务有限公司 20,000 500 100.00%
合计 20,000 500 100.00%
五、交易的定价政策与定价依据
天津钢银成立时间较短，尚无相关财务数据。目前天津钢银的实收资本为人民币 500万元，经交易双方协商一致，本次交易的转让价款为人民币 500万元，本次转让价款无溢价。
六、交易目的和对上市公司的影响
近年来随着行业环境的变化，公司的发展重心逐步从资讯服务转到了电子商务服务，目前公司正集中资源围绕钢铁及上下游相关行业建立电商生态体系，发展主线明确，资源配置有待优化。
本次将天津钢银的股权进行转让处置，有利于钢银电商平台的生态链发展。有利于公司进一步整合资源、提升资产质量，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
七、备查文件
1、《股权转让协议》；
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 7月 27日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-017湖北台基半导体股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：58.07%—87.99%|盈利：1,270.29万元|
||盈利：2,008万元—2,388万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年第一季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年第一季度，功率半导体器件市场需求延续增长态势；子公司北京彼岸春天影视有限公司2017年度未按预期完成的网剧，本报告期预计可确认收入。预计公司营业收入和净利润与去年同期相比有较大幅度增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为11万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度的具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十九日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2017-058天津滨海能源发展股份有限公司
关于实际控制人发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动情况概述
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 17日接到控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）通知，其控股股东天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）于 2017年 11月 17日收到天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室（以下简称“天津市文改办”）下发的《关于市文改办履行出版传媒集团出资人职责的通知》（以下简称“《通知》”）。根据《通知》：根据天津市人民政府授权，天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室履行市属文化企业和实行企业化管理文化事业单位出资人职责，即日起，天津市文改办将替代天津市财政局履行出版集团出资人职责。
接到通知前，公司控股股东京津文化持有公司 55,536,885股无限售条件流通股，占公司总股本的25.00%，出版集团持有京津文化51.00%股权，天津市财政局持有出版集团100.00%股权，通过京津文化对公司进行实际控制，是公司的实际控制人。天津市文改办未持有公司股份。公司控制关系如下图所示：
天津市财政局
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|-|-|
|100|.00|

出版集团
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|-|-|
|51.|00%|

京津文化
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|25.|00%|

滨海能源
根据通知，天津市人民政府授权天津市文改办替代天津市财政局履行出版集团出资人职责，天津市财政局将不再作为公司的实际控制人，公司实际控制人变更为天津市文改办，公司控股股东仍为京津文化，其持股数量与比例不变。权益变更后的公司控制关系如下图所示：天津市文改办
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|-|-|
|履行出|资人职责|

出版集团
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|-|-|
|51.|00%|

京津文化
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|-|-|
|25.|00%|

滨海能源
二、受让方基本情况
天津市文改办基本情况如下表所示：
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|-|-|
|机构名称|天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室|
|机构性质|机关|
|统一社会信用代码|11120000673705363N|
|负责人|李文利|
|机构地址|天津市河西区友谊路 30号|
|联系电话|022-83605755|

天津市文改办主要职责为指导和协调天津市文化体制改革和文化产业发展工作，根据天津市人民政府授权履行国有文化资产监管职责。
三、本次权益变动的其他重要安排
1．未来 12个月增持公司股份计划
本次权益变动后，天津市文改办及出版集团有在未来 12个月内增持公司股份的意向，但目前暂无明确计划。
2．未来 12个月内对公司主营业务的调整计划
本次权益变动后，除目前公司正在筹划的重大资产重组事项外，天津市文改办及出版集团有在未来 12个月内改变公司主营业务或者对公司主营业务作出重大调整，或通过公司购买或置换资产进行重组的意向，但现阶段尚无明确、具体的方案。
3．未来 12个月内对公司或其子公司的资产和业务的后续安排
本次权益变动后，除目前公司正在筹划的重大资产重组事项外，天津市文改办及出版集团有在未来 12个月内对公司或其子公司的部分资产和业务进行整合调整的意向，但现阶段尚无明确、具体的方案。
本次权益变动的具体情况及相关声明详见公司同日披露的《详式
权益变动报告书》。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-089
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：华峰超纤；股票代码：300180）于 2016年 11月18日（星期五）开市起复牌。
上海华峰超纤材料股份有限公司拟收购深圳市威富通科技有限公司100%股权，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月5日下午开市起停牌，公司根据相关要求于2016年4月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，由于重大资产重组流程长、工作量大，经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司股票于2016年7月5日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》后继续停牌，停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大事项继续停牌的公告或重大资产重组进展公告。
2016年 9月 29日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于 2016年 9月 30日在创业板指定信息披露网站刊登了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》等公告，待深圳证券交易所完成本次重大资产重组相关文件的事后审核后申请复牌。
募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件于2016年11月18日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华峰超纤；证券代码：300180）将于 2016年11月18日（星期五）上午开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议通过正式方案，且提交股东大会审议通过后方可报中国证监会核准。因此，本次重组能否获得股东大会审议通过、能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
宏达高科控股股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于补选公司独立董事的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《宏达高科控股股份有限公司章程》的有关规定，作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于补选公司独立董事的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、宏达高科控股股份有限公司独立董事的候选人提名程序合法有效；
2、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
3、同意公司提名陶永诚先生为公司第五届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。
二、关于变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度的独立意见
公司此次调整为公司部分募投项目实施方式变更、内部投资结构及投资进度的调整，符合项目建设的实际情况，是公司根据发展战略需要，坚持审慎投资的原则做出的调整，符合公司募投项目的实际情况和对发展战略的规划。本次调整不存在募集资金投资项目实施主体的变更，不存在损害股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此我们同意此次募投项目相关事项的调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为宏达高科控股股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
杨兆华(签名)：
胡兵(签名)：
张敏华(签名)：
年 月 日
山东赫达股份有限公司
2018年监事会报告
2018年山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)监事会，按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。2018年度，公司监事会共召开了四次会议，全体监事会成员全部出席会议，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。
一、监事会会议情况及决议内容
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
（一）2018年 4月 26日，在公司会议室召开了第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》以及《关于公司<第一期股权激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》等议案。
（二）2018年 5月 25日，在公司会议室召开了第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向公司第一期股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
（三）2018年 8月 22日，在公司会议室召开了第七届监事会第
六次会议，审议通过了《公司 2018年半年度报告的议案》。
（四）2018年 10月 22日，在公司会议室召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对公司 2018年有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2018年依法运作情况进行监督，认为：公司依据企业实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并认真执行；董事会运作规范，会议程序合法，认真执行股东大会决议；未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会结合公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。
公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司 2018年度报告进行了认真的审阅，认为：公司董事会审核公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；和信会计师事务所出具的标准无保留意见的
审计报告客观、公正、真实地反映了公司 2018年度的财务状况和经
营成果。
（三）监事会对关联交易情况的意见
报告期内，公司发生的关联交易履行了必要的审批程序，关联交易公平、公开、公正，未发现损害公司、股东利益情况和发生内幕交易行为。
（四）公司内部控制评价意见
公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；公司董事会编写的《2018年度内部控制制度评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
山东赫达股份有限公司
监事会
第三届监事会第五次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-047环能科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知及会议议案已于2017年4月21日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议由公司监事会主席罗勇先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
审议通过《2017年第一季度报告》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2017年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
环能科技股份有限公司监事会2017年4月25日
三湘股份有限公司独立董事意见
三湘股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十次会议于2014年12月18日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
一、公司累计对外担保情况
公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
截至2014年12月15日，公司及控股子公司对外担保情况如下：
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|序号|担保债权人|担保人|被担保人|担保债务余额|担保方式|
|1|浙 商银行股份有限公司上海分行|上海三湘（集团）有限公司|上海三湘祥腾湘麒投资有限公司|14,400万元|连带责任担保|
|2|浙商银行股份有限公司上海分行|上海三湘（集团）有限公司|上海城光置业有限公司|13,200万元|连带责任担保|
|3|浙商银行股份有限公司上海分行|上海三湘（集团）有限公司|上海湘海房地产发展有限公司|16,600万元|连带责任担保|
|4|中国农业银行股份有限公司上海松江支行|上海三湘（集团）有限公司|上海湘南置业有限公司|95,000万元|连带责任担保|
|5|平安银行股份有限公司上海分行|上海湘鼎置业有限公司|上海三湘（集团）有限公司|36,000万元|抵押担保|
|6|兴业银行股份有限公司上海市中支行|上海湘海房地产发展有限公司|上海三湘建筑材料加工有限公司|580万元|抵押担保|
|7|中国建设银行沈阳天龙支行|深圳和光现代商务股份有限公司|沈阳第一冷冻机有限公司|1,337.32万元|连带责任担保|
|8|中国建设银行沈阳分行|深圳和光现代商务股份有限公司|沈阳和光电子技术有限公司|210.91万元|连带责任担保|

其中第7、8项系依据重大资产重组方案及重组各方所签署的重组协议，需由
西藏利阳科技有限公司所承接的债务。
三湘股份及控股子公司未对联营公司及合营公司提供担保。除前述重大资产重组前需由西藏利阳科技有限公司所承接的债务外，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、关于上海三湘（集团）有限公司为上海中鹰置业有限公司提供担保的
独立意见
中鹰置业作为三湘股份控股子公司，其资产质量、经营情况和信用状况良好，对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况，且中鹰置业以其自有资产提供抵押，中鹰置业董事长芮永祥及其家属提供连带责任保证担保。因此，为支持公司的经营发展需要，我们同意上述担保事项。
三、关于董事会换届选举的独立意见
根据提供的董事候选人简历，董事候选人黄辉、芮永祥、许文智、陈劲松、胡雄、高文舍符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定，本次被提名的董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。
根据提供的独立董事候选人简历和独立董事候选人声明，独立董事候选人郭永清、丁祖昱、石磊符合《公司法》、《公司章程》以及有关规定关于董事及独立董事的任职资格和要求，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
综上所述，我们同意本次董事会确定的董事会董事候选人及独立董事候选人名单，并提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事签名：丁祖昱郭永清高波
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-046天茂实业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 29日召开公司第六届董事会第二十七次会议、公司第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更日期：
自2014年7月1日起执行。
2、变更原因：
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年1月26日起陆续发布八项新准则:《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》三项为新增的会计准则，以及修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项会计准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年7月23日，财政部发布了中华人民共和国财政部令第76号，对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。
3、变更前公司采用的会计政策：
公司按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定制定会计政策和会计制度。
4、变更后公司采用的会计政策：
公司根据财政部的规定，自 2014年 7月 1日起执行上述八项新会计准则和于 2014
年 7月 23日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则，结合具体情况修订公司原有的会计政策和会计制度，对相关会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行变更后的企业会计准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司于2014年10月29日召开了六届二十七次董事会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准了关于上述会计政策变更的议案。董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事和监事会对本次会计政策变更的审核意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会2014年 10月29日
第二届董事会第三十二次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-092四川环能德美科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知及会议议案已于 2016年 10月 21日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2016年 10月 25日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过公司《2016年第三季度报告》。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于对全资子公司追加投资的议案》。
公司于 2015年 2月完成首次公开发行股份，募集资金用于磁分离水处理成套设备产业化项目（以下简称“产业化项目”）和营销网络建设项目。其中，产业化项目由公司全资子公司成都环能德美环保装备制造有限公司（以下简称“装备公司”）组织实施，项目所需资金由公司通过募集资金专项账户进行支付，公司对装备公司形成其他应收款。为优化装备公司资产结构，增强装备公司资本实力，同意公司以其他应收款1亿元对装备公司追加投资，增加装备公司资本公积，投资完成后，公司仍持有装备公司100%股权，装备公司注册资本不变，资本公
第二届董事会第三十二次会议决议公告积增加至1亿元。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于对全资子公司追加投资的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年10月25日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-023河南清水源科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上的股东北京新华联产业投资有限公司的通知，北京新华联产业投资有限公司将其持有的部分股份补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份本次补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占新华联所持公司股份比例|用途|
|北京新华联产业投资有限公司|否|77|2017年5月11日|2017年8月18日|国泰君安证券股份有限公司|4.9%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|合计：|—|77|—|—|—|4.9%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，北京新华联产业投资有限公司直接持有本公司股份1,559万股，占公司股份总数的7.14%；累计质押本公司股份1127万股，占其直接持有本公司股份总数的72.29%，占公司股份总数的5.16%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的股份冻结明细。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十二日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2014‐040
金卡高科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月9日（周二）开市起停牌。
目前，有关各方尚需进一步沟通和协商，公司正在推动各项工作。为维护广大投资者利益，公司决定股票继续停牌，并将尽快确定前述事项，待公司发布相关公告后复牌。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-58
浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“美欣达”）因正筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：美欣达，证券代码：002034）已于 2016年10月10日开市起停牌，并于停牌当日和 2016年10月14日分别发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-046）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-047）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年10月24日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-48）。2016年10月28日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-52）。
2016年 11月 1日，公司发布了《关于重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号：2016-54）。2016年 11月 8日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-55）。2016年11月16日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-57）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项工作，资产重组项目的相关尽职调查、审计、评估等工作尚在进行。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。因本次资产重组事宜尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次资产重组进展公告。
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。本公司筹划的资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会 2016年11月22日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016-016
华西能源工业股份有限公司
关于拟中标 PPP项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟中标项目概况
自贡市城乡规划建设和住房保障局（以下简称“招标人”）于 2016年 3月15日晚发布了“自贡市东部新城生态示范区一期工程PPP项目”（以下简称“项目”、“PPP项目”或“本项目”）的公开招标结果公示，华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）成为该项目拟中标供应商。现将招标结果公示有关内容公告如下：
1、公示媒体名称：四川政府采购网（http://www.sczfcg.com）
2、招标人：自贡市城乡规划建设和住房保障局
3、项目概况
（1）项目名称：自贡市东部新城生态示范区一期工程 PPP项目
（2）项目背景
本项目属于自贡市东部新城（以下简称“东部新城”或“新城”）的起步项目，对东部新城建设具有重大意义。东部新城的总体定位为：
以“集约、低碳、智能、绿色”为功能定位理念，以 5年初具雏形、10年形成新城、20年基本建成为发展目标，将东部新城建设成为人文和谐、水绿交融共生的功能升级型新城、服务先导型新城和生态示范型新城，以及设施完善、功能配套、产城融合的“宜居宜业宜品”的山水园林新城。
（3）主要建设内容
包括：A、自贡市东部新城“两横两纵”道路及道路两侧海绵工程、B、东部新城给排水、燃气、绿化及拆迁安置工程。
（4）运作模式：采用 PPP运作模式，华西能源作为社会出资方，与政府认可的其他合格投资方合资设立项目公司，由项目公司按照有关法规要求作为 PPP项目实施主体，承担项目投融资、建设、特许经营和维护、移交等工作。
4、项目执行期限：不低于7年。其中，建设期约26个月、运营期5年
5、拟中标单位：华西能源工业股份有限公司
6、公示起止时间：公示之日起至2016年3月22日
7、拟中标金额：170,477.97万元
二、拟中标事项对上市公司的影响
1、本次拟中标项目是公司首次承接的 PPP运作模式的重大工程项目，有利于公司积极参与政府采购PPP项目工程建设，对做大做强公司工程总包业务、拓宽工程总包产品细分市场、推动公司业务转型升级具有重要的促进作用，并将形成新的利润增长点。
2、项目采用国内通行的 PPP运作模式，项目执行过程中将按照国家有关法律法规、文件的规定获得相应的支持政策；项目执行及货款回收风险较小、投资收益较为稳定；公司如能中标并顺利执行该项目，将有利于降低公司应收账款风险、提升公司PPP工程总包业务市场竞争力。
3、项目投资建设金额 170,477.97万元，约占公司 2014年度经审计营业总收入的52.16%，年均合同金额约 8.52亿元、年均合同金额约占公司 2014年度经审计营业总收入的26.08%。公司如能最终中标并顺利实施该项目，将对公司2016年及后续相关建设运营年度的经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
1、此次招标结果公示期截止日为 2016年 3月 22日。由于目前尚处于公示期，公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。
2、项目成交金额、主要履行条款等以公司与招标人最终签订的正式合同为准。公司将根据项目后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一六年三月十六日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-064中富通集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
1、财政部于2017年陆续修订印发《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则（简称“新金融准则”），境内上市企业自2019年1月1日起开始执行。
2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前后的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部 2017年发布的新金融准则以及财政部印发的财会[2019]6号相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更的日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融准则相关会计政策变更
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2.金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
4.根据新金融准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不影响公司2019年半年度相关财务指标。
（二）财务报表格式相关会计政策变更
执行财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），根据财会[2019]6号文件的要求，公司拟调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：1.资产负债表
（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；
（2）将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
2.利润表
（1）“研发费用”增加了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销金额；
（2）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”项目位置下移至“公允价值变动收益(损失以“-”号填列）”下一行。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，
不存在追溯调整事项，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、审批程序
公司于2019年8月26日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意意见的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更事项为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：公司依据财政部 2017年发布的新金融准则以及财政部印发的财会[2019]6号相关规定对会计政策进行相应变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
六、监事会意见
经审核，公司监事会认为，公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董事会