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证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2016临 007号江西国泰民爆集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年12月 8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2016年12月1日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》公司董事会同意以9,370.10万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了核查意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2016临009号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构中德证券有
限责任公司对此发表了核查意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2016临010号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司江西国泰五洲爆破工程有限公司增资的议案》
公司董事会同意使用募集资金向全资子公司江西国泰五洲爆破工程有限公司增资，在置换项目先期投入自筹资金 594.03万元后募集资金结余 6,955.87万元，公司将其中6,000.00万元作为江西国泰五洲爆破工程有限公司新增注册资本，其余部分计入其资本公积。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了核查意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2016临011号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意使用总额度不超过人民币 25,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。决议有效期自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起一年之内有效。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2016临012号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月九日
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-032茶花现代家居用品股份有限公司
关于公司实际控制人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人之一陈冠宇先生（直接持有公司股份67,846,789股，其所持股份全部为公司有限售条件流通股，可上市交易时间为2020年2月13日，占公司总股本的28.27%）通知，陈冠宇先生将其持有的公司股份中部分有限售条件流通股股份进行股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
陈冠宇先生将其持有的公司有限售条件流通股股份 16,440,000股（占公司总股本的6.85%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年6月13日，购回交易日为 2020年 6月 11日。
截至本公告披露日，陈冠宇先生持有公司股份 67,846,789股，占公司总股本的28.27%；其中处于质押状态的股份累计16,440,000股，占其所持有公司股份总数的24.23%，占公司总股本的6.85%。
二、本次股份质押的其他情况
本次股份质押为陈冠宇先生个人投资需要。陈冠宇先生资信状况良好，并具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，后续如出现平仓风险，陈冠宇先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-012公司债代码：122223 公司债简称：12电气01
公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
投资标的名称： ManzAG（德国法兰克福证券交易所上市的公司，股票代码M5Z）
投资方案：上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”或“公司”)通过下属子公司出资收购Manz AG的股份
一、对外投资内容介绍
二零一六年二月二十八日，公司与Manz AG及其相关方签署了一项投资协议（以下简称“该协议”）。根据该协议，公司将收购 ManzAG发行的股份。
Manz AG将以现金为对价向其现有股东以约每 1股配 0.43股的比例增发新股（以下简称“增资”）。新股的增发价将不超过每股40欧元。
根据该协议，公司将指定一家下属子公司（以下简称“公司下属子公司”）认购未被ManzAG现有股东认购的增发股份。ManzAG的大股东Dieter Manz先生及DieterManz先生的配偶UlrikeManz（分别持有Manz AG35.2%及3.8%的
股份）将放弃各自的认购权。公司下属子公司的上述认购行为须得到有权机构批准后才能实施。公司下属子公司本次增资认购的最高投资额预计为 92,928,960欧元，对应为 ManzAG增资后其约29.9%的股本。
根据该协议，公司有权利根据需要选择与 DieterManz先生签订投票权协议（以下简称“投票权协议”）。假设投票权协议签署后，公司下属子公司将有权享有 Dieter Manz先生所持有 Manz AG股份在 Manz AG股东大会上的投票权,同时公司需要进一步遵守德国证券市场相关的法律规定和要求,履行包括对 Manz股东强制性要约义务在内的法定义务。
作为该协议的一部分，DieterManz先生承诺，如果签署投票协议且强制性要约已实施，则其承诺出售公司下属子公司所需的ManzAG股份，使公司下属子公司持有 Manz AG30.1%的股份。如果强制性要约未能于增资后一年内提出，则 DieterManz先生承诺出售公司下属子公司所需的 ManzAG股份，使公司下属子公司持有 Manz AG29.9%的股份。
（二）公司已于2016年2月26日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过公司上述对外投资事项。
（三）本次对外投资不涉及公司关联交易及重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、本次投资标的是 ManzAG。ManzAG是一家根据德国法律注册成立的公司，总部位于德国罗伊特林根城，成立于1987年，2006年在德国法兰克福证券交易所挂牌上市（股票代码：M5Z），截止2015年末，总股本为5,420,864股，其中： DieterManz先生及其配偶UlrikeManz合计持有Manz AG39%的股份，剩余61%的股份由其他流通股东持有。
ManzAG是一家全球领先的高科技设备制造商，专精于提供先进的生产设备解决方案，服务于电子、储能、太阳能设备制造和解决方案提供等。
2、ManzAG主要财务资料
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|单位；千欧元|2014 年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|总资产|253,582|309,032|

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|总负债|113,569|160,849|
|净资产|140,013|148,183|
||2014 年度（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|营业收入|305,925|168,951|
|税前利润|-34,567|-32,134|
|净利润|-38,178|-33,757|

三、本次对外投资对上市公司的战略意义
公司当前正致力于能源及智能制造业务的持续业务拓展。ManzAG依托其三十余年的自动化技术和经验积累，结合对新能源、储能、电子等行业的深入工艺理解以及与国际一流公司及研究机构的长期战略合作，在相关领域内处于国际领先的水平。通过对ManzAG的股权收购，不仅可以提升本公司在相关领域的自动化水平，而且可以利用其技术积累拓展在智能制造其他领域的应用。同时，利用双方在国际、中国市场的资源和优势互补，有望在以上领域形成更多的协同优势。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会2016年2月28日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018－050贵研铂业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2018年12月12日以传真和书面形式发出，会议于 2018年12月17日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任杨涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
2、《关于选举公司董事的预案》
公司现任董事徐亚女士已到退休年龄，徐亚女士已于2018年12月12日向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司董事职务及所在专门委员会委员职务。经公司董事会提名，同意选举缪宜生先生（简历附后）为公司董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于选举公司董事的预案》；
3、《关于更改“某弹性材料研发条件建设项目”名称的议案》
公司于2018年11月28日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于实施某弹性材料研发条件建设项目的议案》，同意公司实施涉及军用贵金属材料和制品领域的“某弹性材料研发条件建设项目”。该项目在申报过程中，经项目受理机构的审查，基于建设项目的性质、目标、分类方向等内容，项目受理机构建议将申报科目由研发条件建设调整为研制保障条件建设，项目名称进行相应更改。公司结合该项目申报及实施的实际情况同意将原项目名称“某弹性材料研发条件建设项目”更改为“某弹性材料研制保障条件建设项目”。除此之外，项目其它内容均不发生变化。
会议以 6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于更改“某弹性材料研发条件建设项目”名称的议案》；
二、公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于选举公司董事的预案》的相关事项发表了独立意见。
经审阅杨涛先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。公司副总经理的提名及聘任程序规范、合法、有效。同意董事会聘任杨涛先生为公司副总经理。
公司董事会提名缪宜生先生作为公司第六届董事会董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。缪宜生先生不存在《公司法》第 146条以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同意提名缪宜生先生作为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
三、公司董事会薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了审核意见。
薪酬/人事委员会审议了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于选举公司董事的预案》二项议案，认为：经审阅杨涛先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。经审阅缪宜生先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146条以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件。同意将《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于选举董事的预案》提交公司董事会审议。
战略/投资发展委员会审议了《关于更改“某弹性材料研发条件建设项目”名称的议案》一项议案，认为：公司对原项目名称进行修改是基于该项目申报工作及项目实施的实际需要而做出的，符合相关要求。会议决定将上述议案提交公司董事会审议。
四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
（1）《关于选举公司董事的预案》
特此公告。
附件：杨涛先生简历
缪宜生先生简历
贵研铂业股份有限公司董事会
2018年12月18日
杨涛先生简历
杨涛，男，汉族，1975年 8月 25日出生。高级工程师。曾任贵研铂业股份有限公司商务部副部长、永兴贵研资源有限公司副总经理、贵研铂业股份有限公司商务部部长、贵研金属党支部书记。现任贵金属集团上海党支部书记、贵研金属（上海）有限公司总经理、贵研国贸有限公司总经理。
主要经历：
1993年09月～1997年08月 东北大学金属材料及热处理专业读书；
1997年08月～2000年10月 昆明贵金属研究所第七研究室工作；
2000年10月～2006年02月 贵研铂业股份有限公司工作；
2006年02月～2009年12月 贵研铂业股份有限公司贵金属商务部副部长；
2009年12月～2011年01月 永兴贵研资源有限公司副总经理；
2009年12月～2011年12月 贵研铂业股份有限公司贵金属商务部部长；
2016年11月～2018年08月 贵金属集团贵研金属党支部书记；
2011年12月至今贵研金属（上海）有限公司总经理；
2014年12月至今贵研国贸有限公司总经理；
2018年08月至今贵金属集团上海党支部书记。
缪宜生先生简历
缪宜生，男，汉族，中共党员，1970年 8月出生，硕士，工商管理师。
现任红塔创新投资股份有限公司副总裁。
主要经历：
1988年 9月～1992年 7月南京理工大学自动化专业，本科；
1997年 9月～2000年 6月南京林业大学林业经济管理专业，研究生；
1992年 7月～1993年 7月南京卷烟厂；
1993年 7月～1994年 12月东莞南嵘机械股份有限公司;
1995年 1月～1996年 12月深圳宝隆洋行;
2000年 6月～2015年 1月云南红塔集团有限公司酒店地产科;
其中：2002年 4月～2003年 4月外派云南白药集团企业发展部，副部长；
2010年 4月～2015年 5月外派腾冲红塔温泉酒店有限责任公司，总经理助理；
2015年 1月至今云南合和（集团）股份有限公司金融资产部，外派创新副总裁；
其中：2017年 5月至今 外派红塔创新投资股份有限公司，历任总裁助理、副总裁。
2018.05至今 红塔创新（昆山）创业投资有限公司，财务负责人；
2018.11至今 红塔高新（深圳）股权投资管理有限公司，监事。
证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 编号：临2014-032号河南羚锐制药股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年8月15日以通讯方式发出通知，并于 2014年 8月 28日上午 9:00在河南省新县香山湖酒店会议室以现场及通讯相结合的方式召开，参加会议的董事应为9名，实际参加会议的董事9名。现场会议由董事长程剑军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:
一、审议通过了《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日公告的《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日公告的《河南羚锐制药股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
三、《外部信息使用人管理制度》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日公告的《河南羚锐制药股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二0一四年八月三十日
证券代码：600870 证券简称：ST厦华 编号：临2019-071厦门华侨电子股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2019年10月31日以电子邮件形式发出，会议于2019年11月12日以通讯表决方式召开，应表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：二、董事会会议审议情况：
（一）《关于增补寇璐女士为公司第九届董事会成员的议案》
鉴于公司董事秦辉先生因个人原因申请辞去公司董事一职，根据《公司章程》规定增补一名董事，现经公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐寇璐女士为董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（寇璐女士简历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
经研究决定，公司拟于2019年11月28日（星期四）14:30在厦门市思明区环岛南路 3088号三楼召开公司2019年第四次临时股东大会。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2019年11月12日附：董事候选人简历
寇璐，女，1974年出生，工商管理专业，硕士学历，曾任厦门中亚置业有限公司出纳、销售员；厦门超炀机械工程有限公司销售部课长；所罗门管理咨询（厦门）有限公司行政人事经理、项目经理；厦门鑫汇贸易有限公司人力资源总监；厦门华侨电子股份有限公司董事、副总经理，现任厦门当代控股集团有限公司总裁办主任、鹰潭市当代投资集团有限公司行政
管理中心副总经理。
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2014-037江西长运股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2014年 10月 27日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的监事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2014年第三季度报告》。
监事会对公司2014年第三季度报告进行了认真的审核，认为：
1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》。
监事会认为：公司执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则执行。
特此公告。
江西长运股份有限公司监事会
2014年10月27日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-010上海广泽食品科技股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议以现场及通讯方式召开。
本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已于 2018年 1月 22日以书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2018年2月2日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席 9人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意为全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司向吉林春城农商银行股份
有限公司牵头的银团申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为
5,200万元，保证责任期间为主债务履行期届满之日起2年。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-012）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并通过了《关于公司向光大银行申请 20,000万元综合授信额度的议案》
同意公司向中国光大银行股份有限公司申请人民币20,000万元的综合授信
额度，期限为12个月，该额度系公司及其控股子公司在中国光大银行股份有限
公司合计授信最高额。同意由公司全资子公司上海芝然乳品科技有限公司、广泽乳业有限公司和公司控股股东、实际控制人柴琇女士对上述综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期间为各具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起2年。
公司独立董事认为公司此次申请20,000万元的综合授信额度有利于解决公
司业务发展的资金需求，符合公司整体的发展战略，不会对公司及其子公司产生负面影响，也不存在违反相关法律法规的情形，符合公司与全体股东的利益，对此发表了一致同意的独立意见。
柴琇女士作为关联董事，已回避本议案的表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于全资子公司及控股股东为公司提供担保的公告》（公告编号：2018-013）根据《公司章程》、《对外担保管理制度》及公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议
案》，公司2018年第一次临时股东大会已授权管理层代表本公司办理签署相关协议（包括但不限于授信合同、贷款合同、抵押合同或担保合同等）等有关事宜，上述两项议案无需再提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会 2018年2月2日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-023
江苏连云港港口股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2017年 4月 27日在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二次会议。监事会共有5名监事，出席现场会议监事5人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议审查通过如下议案：
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
2、审查通过了《2016年度财务决算报告》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
同意此议案提交2016年年度股东大会审议。
3、审查通过了《2016年度利润分配预案》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
同意此议案提交2016年年度股东大会审议。
4、审查通过了《2016年度内部控制评价报告》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
同意此议案提交2016年年度股东大会审议。
5、审查通过了《2016年年度报告及摘要》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
监事会对《2016年年度报告及摘要》的审核意见如下：
（1）《2016年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
（2）《2016年年度报告及摘要》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订）的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；
（3）没有发现参与《2016年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。
同意此议案提交2016年年度股东大会审议。
6、审查通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案》；
关联监事朱向阳、孙明、冯志回避表决。
同意：2票； 反对：0票； 弃权：0票
同意此议案提交2016年年度股东大会审议。
7、审查通过了《关于与连云港港口集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
关联监事朱向阳、孙明、冯志回避表决。
同意：2票； 反对：0票； 弃权：0票
同意此议案提交2016年年度股东大会审议。
8、审查通过了《2017年第一季度报告》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
监事会对《2017年第一季度报告》的审核意见如下：
（1）《2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2017年第一季度报告》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；
（3）在提出本意见前，没有发现参与《2017年第一季度报告》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-060顾家家居股份有限公司
关于修订及补充披露《公开发行 A股可转换公司债券预案》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年 6月 27日召开的第二届董事会第十九次会议以及 2017年 7月 14日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》。
为了落实上述文件的要求，根据 2017年第一次临时股东大会的授权，公司于 2017年 11月 10日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》，具体修订情况如下：一、预案第二节《本次发行概况》
1、修改了本次发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币109,731.09万元（含109,731.09万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
2、修改了本次募集资金用途
修订后的本次募集资金用途如下：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过109,731.09万元（含109,731.09万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|年产80万标准套软体家具项目（一期）|138,107.93|
||138,107.93|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金
拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
二、预案第三节《财务会计信息及管理层讨论与分析》
按照2017年半年度报告更新了相关财务数据及财务指标。
三、预案第四节《本次公开发行可转债的募集资金用途》
修订后的本次公开发行可转债的募集资金用途如下：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过109,731.09万元（含109,731.09万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|年产80万标准套软体家具项目（一期）|138,107.93|
||138,107.93|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
特此公告
顾家家居股份有限公司董事会2017年11月11日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2017-005宁波海天精工股份有限公司
2017年度就买方信贷业务提供对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述
为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。
目前与公司开展买方信贷业务的合作银行基本情况如下：
单位：人民币万元
||
|-|
|授信额度|
|45,000.00|
|25,000.00|
|70,000.00|

公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。2016年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度已由公司2015年年度股东大会审议通过。
2017年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总
额度预计不超过90,000万元，具体如下：
||
|-|
|授信额度（万元）|
|45,000.00|

||
|-|
|25,000.00|
|20,000.00|
|90,000.00|

公司授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，在担保总额度范围内具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外担保的具体条件并签署相关协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。
二、被担保人基本情况
公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。被担保人为依法设立并有效存续，拥有有效工商营业执照的；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整；资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。此外，公司要求被担保人需办理以银行为抵押权人的设备抵押登记或其他公司认为必要的保障措
施。
三、担保协议的主要内容
2006年起，公司与上海浦东发展银行宁波开发区支行（以下简称浦发银行）开展买方信贷业务合作。每年双方签订一次买方信贷合作协议，约定：在总授信额度内，符合条件的本公司客户可以向银行申请不超过所购设备总价一定比例的贷款，专项用于设备款的支付，并由本公司及海天股份提供担保。上述总授信额度系公司提供的担保最高额度，由公司基于自身业务规模提出申请并获得银行批准。后续公司与中国银行股份有限公司北仑分行（以下简称中国银行）等开展了类似的业务合作。
公司目前与浦发银行、中国银行签订的买方信贷合作协议主要内容如下：
2016年8月5日，公司与浦发银行签订了《设备通业务合作协议书》，协议有效期为一年。协议约定客户单笔贷款额度原则上控制在所购机械设备总金额的
70%以下（含），最高不超过80%；贷款用途为被担保人向公司支付机械设备买卖
合同中的余款；贷款期限最长不超过36个月。公司在授信额度和授信期限内对向
买方信贷借款人发放的贷款提供连带责任担保，保证期间为各笔贷款债务履行期届满后二年。担保范围为借款人所应承担的全部债务本金、利息、罚息及实现债权的费用。
2016年6月8日，公司与中国银行签订了《销易达业务合作协议》，协议有效期为一年。协议约定客户单笔业务最高融资金额不超过所购设备合同金额的70%，其他主要条款与浦发银行协议类似。
2017年度公司拟新增兴业银行宁波北仑支行为买方信贷合作银行，协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。
四、董事会意见
2017年3月20日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于确定2017年度宁波海天精工股份有限公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议
案》。董事会认为公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户暂时性的资金紧缺问题，加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提请公司股东大
会进行审议。
公司独立董事认为：公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务提供担保，是出于公司正常生产经营需要，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的行为。我们认为公司董事会提议的2017年度就买方信贷业务需提供对外担保的总额度，符合公司业务发展需要，有利于公司机床销售业务的发展。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。
五、保荐机构意见
公司保荐机构中信证券认为：结合买方信贷业务的性质以及公司买方信贷业务的业务相关流程，本次担保风险可控，符合公司业务发展需要，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，中信证券及保荐代表人同意公司本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保事项，同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为46,693.60万元，占公司2016年度经审计净资产的43.12%，逾期担保金额为3,648.64万元，占公司2016年度经审计净资产的3.37%。
七、备查文件
1、《公司第二届董事会第十次会议决议公告》
2、《公司第二届监事会第八次会议决议公告》
3、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》
4、《中信证券股份有限公司关于宁波海天精工股份有限公司对外担保事项的核查意见》
5、与浦发银行、中国银行签订的买方信贷合作协议
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2019—33
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第五十次会议于 2019年 10月 29日在北京以现场表决方式召开。会议通知和文件于 2019年 10月 18日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事 15人，实到董事 12人。张健华董事、曾湘泉独立董事、于长春独立董事因公务缺席会议，分别委托任永光董事、陈永宏独立董事、杨德林独立董事行使表决权。有效表决票15票。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。孙彤军、王立英、马元驹监事列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2019年第三季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于2019年度优先股股息分配的议案》。
本行优先股发行规模为2亿股，每股面值人民币100元，首个计息周期股息率为4.20%（每五年为一个计息周期），每股发放现金股息人民币4.20元（含税），本次发放现金股息合计人民币8.40亿元（含税）。董事会授权高级管理层全权办理本次股息分配的具体事宜。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于风险管理组织架构调整的议案》。
为进一步完善全口径、全流程和全覆盖的风险管理体制，建立健全专业、精细、灵活、尽责的风险管控机制，支撑全行经营长远健康发展，对本行风险管理组织架构进行调整，相应职责进行整合优化。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于成立财富管理与私人银行部的议案》。
为顺应市场发展，满足客户不断增长的财富管理需求，充分发掘财富和私人银行客户资源，全面提高销售服务能力，成立财富管理与私人银行部。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。
本次修订进一步明确了董事会关联交易控制委员会在本行关联方确认方面的组织责任，细化了关联交易审批程序和披露标准等内容。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于章程修订的公告》。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司战略委员会工作规则〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司董事津贴制度〉的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于修订〈华夏银行总行级高管人员薪酬管理办法〉的议案》。
本次修订主要涉及薪档设置、风险抵押金留存、薪酬核定及披露程序等内容。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司信息披露工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事对上述第二项议案发表了独立意见，并投赞成票。
以上第六、八、十一项议案需提请股东大会审议。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2019年10月31日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-041
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕314号）核准,公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 1,625万股,每股发行价格为人民币 29.56元 ,根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第111142号的《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币48,035万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 439,874,285.83元。上述募集资金已于 2015年 3月18日汇入公司募集资金监管账户。
截至2015年6月30日，本次已使用募集资金金额为 335,768,237.00元（其中：购买理财产品共计 15,000万元，暂时补充流动资金 5,000万元），余额为 104,106,048.83元（含利息等）
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。
报告期内，公司分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司德清支行、中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司德清支行以及保荐机构中国中投证券有限责任公司于2015年3月20日签订
《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司和相关银行以及中国中投证券有限责任公司均严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2015年6月30日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|户名|银行|账号|期初存放金额|期末余额|
|浙江鼎力机械股份有限公司|浙江德清农村商业银行股份有限公司|201000134918339|20,000.00|6,355.44|
|浙江鼎力机械股份有限公司|中国建设银行股份有限公司德清支行|33001647337059888881|8,030.00|4,007.46[注2]|
|浙江鼎力机械股份有限公司|中国工商银行股份有限公司德清支行|1205281029100002588|8,505.00[注1]|43.58|
|浙江鼎力机械股份有限公司|中国银行股份有限公司德清支行|405248255558|8,500.00|4.12|
|合计|-|-|45,035.00|10,410.60|

注1：含发行费用。
注2：其中4,000万元以定期存款的方式存储在该开户银行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2015年8月5日
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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|募集资金总额||||44,001.99||本年度投入募集资金总额|||||||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产6000台大中型高空作业平台项目|—|28,030.00|—|28,030.00|3,202.44|16,583.26|11,446.74|59.16|2015年7月|—|—|否|
|补充公司营运资金|—|15,971.99|—|15,971.99|—|—|—|—|—|—|—|—|
|合计|—|44,001.99|—|44,001.99||||—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||年产6000台大中型高空作业平台项目：项目于2011年9日作出投资决策，项目总计投资28,030.00万元，其中，建设投资25,600.00万元，铺底流动资金2,430.00万元，截至到2015年6月30日，项目累计投入16,583.26万元。目前基础建设基本完成，项目实际投资相较设计之初有所节省，主要是项目建设期间，基建材料价格有所下降，其次与项目建设施工方的议价方面争取了一定的优惠。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用||||||||||
|募集资金投资项目|||公司于 2015 年 4月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目||||||||||

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|-|-|
|先期投入及置换情况|的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 153,715,247.35 元置换预先投入的自筹资金，内容详见 2015 年 4 月 11日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-009。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司于 2015 年5月28日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币5000万元暂时用于补充流动资金，期限为公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。 内容详见2015 年5月29日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2015-024。截止 2015 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5000万元。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|公司于2015年3月31日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。，同意公司使用最高额度不超过1.8亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。截止2015年6月30日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计1.5亿元。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临 2018-117
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于立案调查进展情况暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、立案调查进展情况
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 180263号）：“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”详见公司于2018年1月19日披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：临2018-004）。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。目前，公司经营管理情况正常。
二、风险提示
如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大违法行为，公司股票将不存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十日