Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2019-81江苏林洋能源股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
拟解除股权质押的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月21日、2017年4月19日、2017年6月2日和2018年8月4日分别披露了《关于控股股东拟非公开发行可交换债券的公告》（临2017-04）、《关于控股股东非公开发行可交换债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》（临2017-21）、《关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券完成股份质押的公告》（临2017-41）和《关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券完成办理补充质押的公告》（临
2018-78）。
公司于近日收到控股股东启东市华虹电子有限公司（以下简称“华虹电子”）通知，华虹电子非公开发行的“启东市华虹电子有限公司非公开发行2017年可交换公司债券”已完成提前兑付兑息及摘牌。
华虹电子将于近期对“启东市华虹电子有限公司－非公开发行2017年可交换公司债券质押专户”中的全部133,450,000股股票办理解除质押手续。
截至本公告披露日，华虹电子共持有公司股份 715,241,427股无限售流通股，占公司总股本的40.69%，本次解除质押后，华虹电子质押公司股份的数量为0。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
厦门厦工机械股份有限公司重整案
出资人权益调整方案
一、出资人权益调整的必要性
厦门厦工机械股份有限公司（下称“厦工股份”或“公司”）不能清偿到期债务，已资不抵债，生产经营和财务状况均已陷入困境，若厦工股份破产清算，现有财产在清偿各类债权后已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为零。为挽救厦工股份，避免其破产清算，出资人和债权人需共同作出努力，共同分担实现公司重生的成本。因此，重整程序中对厦工股份出资人权益进行调整。
二、出资人权益调整的范围
根据《企业破产法》第八十五条第二款之规定，重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项的，应当设立出资人组，对该事项进行表决。出资人组由截至 2019年 10月 28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中证登上海分公司）登记在册的厦工股份股东组成，按其所持股份数依法行使表决权。在 2019年 10月 28日之后新取得股份的股东无法参与表决，但仍受本方案的约束。
三、出资人权益调整的方式
出资人权益调整的方式为资本公积金转增股份，即以厦工股份现有总股本为基数，按每 10股转增 8.5股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增产生 815,124,491股股票。
转增后，厦工股份的总股本将由 958,969,989股增加到 1,774,094,480股（最终转增的股票数量以中证登上海分公司实际登记确认的数量为准）。
转增的股份不再分配给全体股东，用于抵债分配给债权人及变现后清偿债务、补充生产经营所需资金等用途。
四、出资人权益调整方案实施的预期效果
重整计划执行完毕之后，公司资产负债结构将得到实质改善，可持续经营能力及盈利能力得以提升。全体出资人所持有的厦工股份股票将成为有价值且有潜力的资产，有利于保护广大出资人的合法权益。
厦门厦工机械股份有限公司管理人二〇一九年十月十六日
福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书
福建闽天律师事务所
关于福建福日电子股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
福建福日电子股份有限公司：
福建闽天律师事务所（下称“本所”）接受福建福日电子股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2015年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件及《福建福日电子股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的要求，出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集，2015年9月26日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。2015年 10月 1日公司董事会刊登了《福日电子 2015年第三次临时股东大会会议资料》。上述公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、
福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书
参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席并参加表决的权利。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效，股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2015年10月12日下午2时30分在福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 13层公司大会议室召开，会议由公司董事长卞志航先生主持；会议召开的时间与公告时间的间隔符合法律规定，会议召开地点、时间、内容与公告内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经本所律师审查，本次会议的出席人员为：
公司的董事、监事和高级管理人员；
截止至2015年9月30日下午3时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册公司股东或其代理人。
经本所律师查验出席凭证，截止至2015年10月12日下午2时30分，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，共计8人，所代表的股份数为164,5
50,486股，占公司股份总数的43.27%。
根据上海证券交易所系统投票平台数据，本次股东大会参加网络投票的股东
福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书
共计2名，所代表的股份数为2100股。通过网络投票参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所系统投票平台进行认证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东及股东代理人通过对通知列明审议的事项以记名投票方式进行现场投票表决。通过网络投票方式的股东于2015年10月12日上午9：30-11:30、下午1:00-3:00通过上海证券交易所系统投票平台进行网络投票。
经统计本次现场投票和网络投票的结果，本次股东大会的各项议案均经有表决权的股东表决通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《规则》和《公司章程》的规定，表决程序合法。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。
（以下无正文）
福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书
（此页无正文，为《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2015
年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
福建闽天律师事务所 律师：唐亚飞
王凌
2015年10月12日
暖塾连云港
ˉ 601008 ∫||∷Ⅲ
i...llⅢ1|江苏连云港港口股份有限公司
独立董事关于股份回购的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(2018年
修订)、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏连云港港口股份有限公司章程》 “ ”
的有关规定,我们作为江苏连云港港口股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,审阅了公司第六届董事会第十八次会议所审议的
《关于补充明确<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>相关条款的议案》。基于独立判断立场,发表如下独立意见
:
2019年1月11日,上海证券交易所发布并实施《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》。独立董事一致认为,公司董事会在2018年第三次临时股东大会决议的授权范围内,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和
《江苏连云港港口股份有限公司章程》的相关规定,应当对回购股份方案及相关预案中回购股份的目的、用途,回购资金下限和回购期限的内容予以补充明确。
本次补充明确回购股份方案的相关条款符合《中华人民共和国公司法》(2018年修订
)、
中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》和《关于认真学习贯彻
〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定
《实施细则》的规定。
本次补充明确回购股份方案相关条款的决策程序符合《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、
《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定,合法合规。
礓劲连云港
601008 独立董事意见
(本页无正文,为《江苏连云港港口股份有限公司独立董事关于股份回购的独立
意见》之签字页
)
独立董事签名
:
张连起 曲林迟 朱善庆
(本页无下文,为《江苏连云港港口股份有限公司独立董事关于股份回购的独立
憋见》之签字页〉
独讧董委签亿
:
● l
'、
`
曲林迟 4`· .t
蠼袭连云港
601008 独立董事意见
(本页无正文,为《江苏连云港港口股份有限公司独立董事关于股份回购的独立意见》之签字页
)
独立董事签名
:
衤老大
张连起 曲林迟 朱善庆
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2017-062
广西丰林木业集团股份有限公司
2017年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2017年1月1日至2017年6月30日。
(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年1-6月份经营业绩与上年同期相比，将增加110%-130%。
(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：30,337,951.51元。
(二)每股收益：0.06元（按上年同期4.69亿总股本测算）。
三、本期业绩预增的主要原因
(一)公司以市场需求为导向，对纤维板产品结构进行调整，以无醛板、镂铣板等高端产品作为公司的核心产品，使公司2017年1-6月份纤维板业务净利润同比大幅增长；
(二)2017年1-6月份，公司刨花板产品市场销售情况保持良好，刨花板业务毛利率及净利润同比大幅增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2017年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2018-049中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议（临时）于2018年9月18日以通讯表决的方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以传真表决的方式，以7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。
因工作调整，宋领先生不再担任公司副总经理职务。
经上级党委研究决定，任命宋领先生担任公司纪委书记职务。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-067杭叉集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月11日以 1,900万元闲置募集资金购买了产品名称为“工银理财保本型‘随心E’（定向）2017年第 3期理财产品”，产品代码为SXEDXBBX。该产品起息日为 2018年 6月 11日，到期日为 2018年 8月 13日，产品预期年化收益率为3.60%。具体情况详见公司 2018年 6月 12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭叉集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的进展公告》（公告编号：2018-053）。
公司已于 2018年 8月13日赎回该理财产品，实际年化收益率为3.60%，投资理财存续天数63天，获得理财收益人民币 119,934.25元。
二、自股东大会审议通过之日起至本公告日，在暂时闲置募集资金进行投资理财授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）为 4.276亿元。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2018-021上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年5月25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十六次会议通知及会议材料，并于 2018年 6月 5日以通讯方式召开，应到董事 7名，实际参加会议董事 7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）关于修改《公司章程》部分条款的议案
请见刊登在 2018年 6月 6日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告”
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于召开 2017年度股东大会的议案
请见刊登在 2018年 6月 6日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知”
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018年 6月 7日
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-50宜宾纸业股份有限公司
关于收到财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据宜财发【2014】155号文，宜宾市财政局对公司补贴 2000万元以支持企业改革发展，该款项将计入 2014年公司营业外收入，将对公司 2014年度净利润产生相应影响，具体数据待审计机构审计后确认。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十九日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2019-101
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概况
2017年财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更将对公司的财务报表列报项目产生影响。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会意见
董事会认为，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行合理变更，能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，综上一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2018-010黑龙江交通发展股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会，深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），也可添加全景•路演天下小秘书路演君（微信号：luyanjun1999）为好友，让路演君帮您提问。参与公司本次投资者集体接待日活动时间为 2018年 6月14日（周四）14:00至16:30。
届时公司总经理鲁贺先生、董事会秘书戴琦女士、财务总监侯彦龙先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2018年 6月 5日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2018-022滨化集团股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2018年3月7日在公司办公楼412会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事 12名，实际出席会议的董事 12名（其中董事朱德权、石秦岭、独立董事张焕平、张文雷、陈吕军以通讯方式出席）。会议由董事长张忠正召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。经审议，会议以 12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》做如下修订：
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 118,800 万元。|第六条 公司注册资本为人民币 154,440 万元。|
|第十九条 公司股份总数 118,800 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数 154,440 万股，均为普通股。|
|第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：（二）持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一或以上的股东可以向公司董事会提出独立董事候选人，除此之外，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五或以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人，但提名的人数必须符合章|第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：（二）持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一或以上的股东可以向公司董事会提出独立董事候选人，除此之外，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三或以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人，但提名的人数必须符合章|

|||
|-|-|
|程的规定，并且不得多于拟选人数。|程的规定，并且不得多于拟选人数。|
|第一百零六条 董事会由十二名董事组成，设董事长一名，设副董事长一名。|第一百零六条 董事会由十一名董事组成，设董事长一名，设副董事长二名。|

该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会 2018年3月7日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2016-120江苏宏图高科技股份有限公司
关于全资子公司更名获得中国人民银行批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏宏图高科技股份有限公司全资子公司深圳市国采支付科技有限公司（以下简称“国采支付”）收到中国人民银行深圳市中心支行下发的《关于深圳市国采支付科技有限公司变更公司名称的批复》（深人银函〔2016〕158号），其主要内容如下：
1、同意国采支付变更公司名称为“天下支付科技有限公司”。
2、国采支付在公司名称变更过程中，应向我行及时、全面、如实报告相关工作进展情况，确保相关变更工作依法、有序开展。国采支付不得通过变更公司名称等任何形式转让或变相转让、出租、出借《支付业务许可证》。
3、国采支付在变更相关工商登记手续完毕后，应按程序申请换发《支付业务许可证》，并将变更后的公司营业执照、公司章程等工商登记文件（复印件加盖公司公章）报告我行。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月十九日
证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2017--020
中国第一重型机械股份公司关于选举
第三届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第三届职工代表大会第十四次团组长会议选举张百忠、刘昕宇为公司第三届监事会职工代表董事，任期自2017年5月24日起至第三届监事会任期届满止。
特此公告。
附：张百忠、刘昕宇简历
中国第一重型机械股份公司
附：
张百忠简历
一、基本情况：
张百忠，男，汉族，黑龙江望奎人，1959年 1月出生，1982年 2月参加工作，1978年 4月加入中国共产党，黑龙江八一农垦大学农业生产机械化专业，本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司职工代表监事、人力资源部（党委组织部、外事办公室）总经理。
二、工作简历：
1978.03--1982.02黑龙江八一农垦大学农业机械系农业生产机械化
专业学生
1982.02--1984.01第一重型机器厂农工商联合公司生产科技术员
1984.01--1991.09第一重型机器厂设计研究院情报科助理工程师、
工程师
1991.09--1993.03第一重型机器厂人事处干部一科工程师
1993.03--1995.07中国第一重型机械集团公司人事处技术干部管理
科工程师、高级工程师
1995.07--1998.06中国第一重型机械集团公司人事处技术干部管理
科副科长
1998.06--1999.05中国第一重型机械集团公司人事处技术干部管理
科科长
1999.05--2000.08中国第一重型机械集团公司组织部干部管理科科
长
2000.08--2001.02中国第一重型机械集团公司外事办公室副主任、
组织部干部管理科科长
2001.02--2005.12中国第一重型机械集团公司组织部副部长、外事
办公室副主任、组织部干部管理科科长(其
间:2001.12--2005.01在燕山大学机械工程学院机
械工程专业在职学习,获工程硕士学位)
2005.12--2006.12中国第一重型机械集团公司组织部部长、党支部
书记、人力资源部部长、外事办公室副主任
书记、人力资源部部长、外事办公室主任
2015.02--2016.10中国第一重型机械股份公司组织部部长、人力资
源部部长、外事办公室主任
2016.10--2017.05中国第一重型机械股份公司人力资源部（党委组
织部、外事办公室）总经理
刘昕宇简历
一、基本情况：
刘昕宇，男，汉族，黑龙江齐齐哈尔人，1964年 7月出生，1985年 8月参加工作，1991年 3月加入中国共产党，一重职工大学机械制造工艺及设备专业，大专学历，高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司职工代表监事、战略规划与投资部总经理。。
二、工作简历：
1982.08--1985.07黑龙江省机械制造学校机械制造工艺及设备专业
学生
1985.08--1992.02第一重型机器厂工艺处技术员（其
间:1986.08--1990.07在一重职工大学机械制造工
艺及设备专业在职学习，获大专学历)
1992.02--1997.03中国第一重型机械集团公司总经理办公室调研员
1997.03--1998.07中国第一重型机械集团公司总经理办公室政策研
究室副主任
1998.07--1998.09中国第一重型机械集团公司总经理办公室政策研
究室主任
1998.09--2000.06中国第一重型机械集团公司企业规划发展办公室
副主任
2000.06--2000.10中国第一重型机械集团公司企业规划发展办公室
党支部书记、副主任
2000.10--2002.04中国第一重型机械集团公司企业管理办公室党支
部书记、副主任
2002.04--2003.12黑龙江第一重工股份有限公司副总裁
2003.12--2005.12中国第一重型机械（集团）有限责任公司企业管
理部部长
2005.12--2007.12中国第一重型机械集团公司企业管理部部长
2007.12--2009.01中国第一重型机械集团公司企业发展部部长、党
支部书记
2009.01--2012.01中国第一重型机械股份公司企业发展部部长
2012.01--2013.02中国第一重型机械股份公司企业发展部部长、党
支部书记
2013.02--2016.10中国第一重型机械股份公司宣传部部长、党支部
书记、企业文化部部长
2016.10--2017.05中国第一重型机械股份公司党委宣传部（企业文
化部、党群工作部）总经理、党支部书记
2017.05--2017.05中国第一重型机械股份公司战略规划与投资部总
经理
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2015-007号厦门象屿股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2015年3月26日上午在厦门召开。会议应到监事五名，实到五名。会议由监事会主席曾仰峰主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过现场表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
为了加速推进公司的持续、健康发展，公司拟非公开发行人民币普通股（A股）股票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股份募集资金的条件，监事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为公司：公司组织机构健全、运行规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关规定，公司满足有关法律、法规和规范性文件关于向特定对象非公开发行的各项规定，符合向特定对象非公开发行的各项资格和条件。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
公司监事会逐项表决通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》，确认本次非公开发行 A股股票方案如下：
1、 本次发行方式和发行时间
本次非公开发行股份全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机实施。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、 发行股份的种类和面值
本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、 发行对象
本次非公开发行对象为包括公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）在内的符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、 定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日，即2015年3月27日。
本次非公开发行的发行价格确定为不低于 11.10元/股，即不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）即 12.33元/股的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，根据公开询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将作相应调整。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、 发行数量及认购方式
本次非公开发行股份的数量不超过 13,513.51万股（含本数），若公司股票
在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、转增股本等除权除息事项，本次非公开发行数量将作相应调整。
本次非公开发行股份将向不超过10名的特定投资者定向发行。特定投资者包括公司控股股东象屿集团及其他符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人，并以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、 限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购股份的限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等颁布的相关规定，象屿集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
7、 上市地点
本次非公开发行的股票在限售期满后在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
8、 募集资金数量和用途
本次非公开发行的募集资金总额为不超过人民币 150,000万元（含本数），募集资金具体使用计划如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|项目实施主体|
|1|富锦195万吨粮食仓储及物流项目|235,000.00|110,000.00|富锦象屿金谷|
|2|补充流动资金|40,000.00|40,000.00|象屿股份|
|合计||275,000.00|150,000.00|-|

注：“富锦象屿金谷”指富锦象屿金谷农产有限责任公司。
如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自
筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次
募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以臵换。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
9、 本次非公开发行股份前公司的滚存未分配利润安排
本次非公开发行完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
10、发行决议有效期
本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须经公司股东大会逐项审议通过，并报中国证监会核准后方可实施。
三、审议通过《关于<厦门象屿股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
同意《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于<厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
同意《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
公司本次非公开发行股票中，象屿集团拟以不低于人民币 1.50亿元现金、接受市场询价结果并与其他股份认购方以相同价格认购象屿股份本次增发的股
份。象屿集团为公司的控股股东，本次发行前直接持有公司607,166,533股股份，占公司总股本的58.59%。象屿集团与其一致行动人厦门象屿地产集团有限公司（以下简称“象屿地产”）合计持有公司 623,592,533股股票，占公司总股本的60.18%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，象屿集团以现金认购公司本次发行的新增股份构成关联交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司监事会2015年3月27日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2018-018上海元祖梦果子股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2018年 4月 20日 11:00以现场与视讯方式召开，会议通知及相关会议文件于 2018年 4月 9日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席罗春华先生主持，会议应出席监事3名，现场出席监事 2名，通讯出席董事 1人（监事黄素清以通讯方式出席本次会议）。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证
券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。
同意该议案并提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2017年年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《元祖股份2017年年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于 2017年度利润分配方案的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于审议公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。同意将其提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
关联交易预计报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。同意将其提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或定期存款，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会同意公司使用不超过人民币 25,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
监事会认为：鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2017年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于续聘公司2018年财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届监事会第十一次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司监事会2018年4月23日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-005
宁波精达成形装备股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于 2015年 1月 5日下午 13:30在公司三楼会议室举行,会议通知已于 2014年 12月 30日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事 3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
1.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
2.《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:同意3票,反对 0票,弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会2015年1月5日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-032山东钢铁股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：600022，股票简称：山东钢铁）自 2018年 3月 27日起停牌，停牌期不超过 1个月。公司于 2018年 3月 27日发布《重大资产重组停牌公告》，并于 2018年 4月 3日、2018年 4月 12日、2018年 4月 19日发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-017、2018-018、2018-020）。停牌 1个月期满，根据筹划重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票自 2018年 4月 27日起继续停牌不超过 1个月。公司于 2018年 4月 26日发布了《重大资产重组停牌进展暨继续停牌公告》。
截至本公告日，公司正积极与相关各方就上述重大资产重组事项进行沟通、论证，并聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会 2018年 5月 5日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 编号：临2015-037太原化工股份有限公司
第五届监事会 2015年第四次会议决议公告
太原化工股份有限公司第五届监事会 2015年第四次会议于 2015年 12月 25日上午 9:00在公司会议室召开。本次会议应到监事 5人，实到监事 5人，会议由监事会主席杨培武先生主持。符合《公司法》和本公司章程规定。经与会监事认真审议并通过公司关于公司监事会主席请辞议案。
公司监事会对杨培武先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
太原化工股份有限公司
二 O一五年十二月二十五日
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2019-038宁波永新光学股份有限公司
关于核销长期挂账应付款项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于核销长期挂账应付款项的议案》，公司对一批长期挂账的应付款项（应付款、其他应付款）进行核销。本次核销无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、核销应付款项情况
根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司依照依法合规、规范操作的原则，对公司长期挂账的应付款项（应付款、其他应付款）进行核销，本次核销的应付款项共27笔，合计金额为720,192.72元。
经公司核查，上述核销应付款项为长期挂账无人催收、债权人注销、吊销或债权人无法联系等原因形成的无需支付的款项,且账龄均超过 4年。根据《企业会计准则》的规定，公司将上述长期挂账应付款项予以核销。
二、本次核销对公司的影响
本次核销的应付款项合计720,192.72元，计入2019年度公司营业外收入，将增加2019年度归属于母公司所有者净利润720,192.72元。本次核销真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、独立董事意见
公司本次核销长期挂账应付款项符合《企业会计准则》及相关法律、法规等的规定，符合公司的实际情况，核销依据合理、充分，能够使公司的资产、负债状况更切合实际，本次核销长期挂账应付款项事项不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次核销
事项。
四、监事会意见
本次核销长期挂账应付款项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意公司本次核销长期挂账应付款项。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会2019年10月26日备查文件
1、宁波永新光学股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、宁波永新光学股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-041债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提和核销资产减值准备概述
为真实反映公司截止2016年底的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，2016年末公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。
2016年度公司共计提资产减值准备 18,584.14万元，核销资产减值准备792.66万元。根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
二、计提和核销资产减值准备的具体情况
根据会计准则和公司执行的会计政策，在资产负债表日，对应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉进行减值测试和账龄分析，并按照相关规定计提减值准备。2016年度公司共计提资产减值准备18,584.14万元，核销资产减值准备 792.66万元。
1、计提资产减值准备
2016年度应收账款、其他应收款分别计提坏账准备9,865.61万元和6,115.86万元，共计提坏账准备15,981.48万元（四舍五入）。
存货2016年度计提跌价准备2,018.31万元，其中原材料、在产品和产成品分别计提跌价准备161.17万元、2,284.11万元和-426.97万元。
持有待售资产2016年度计提减值准备584.35万元。
2、核销资产减值准备
本期实际核销的资产减值准备主要为坏账准备，其中应收账款坏账准备91.41万元，其他应收款坏账准备701.25万元。
三、对公司财务状况的影响
2016年公司合并计提资产减值准备 18,584.14万元，对 2016年度合并报表利润总额影响-18,584.14万元。
四、董事会意见
董事会认为本次计提和核销资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提和核销资产减值准备能够更加充分、公允地反映2016年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事意见
公司本次计提和核销资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提和核销资产减值准备能够更加充分、公允地反映2016年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提和核销资产减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，我们作为公司独立董事，同意本次计提和核销资产减值准备。
六、监事会意见
公司本次计提和核销资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提和核销资产减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提和核销资产减值准备。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2015-001光大证券股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的重大事项的参与度，本次会议采用中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
现场会议召开时间：2015年 1月 5日（星期一）下午15：00
网络投票时间：2015年 1月 5日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:00—15：00
2、现场会议召开地点：北京太平桥大街 25号中国光大中心 A座 1320会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
4、出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所
持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|23|
|其中：内资股股东人数|22|
|外资股股东人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|2334193324|
|其中：内资股股东持有股份总数|1194943324|
|外资股股东持有股份总数|1139250000|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.29|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|34.96|
|外资股股东持股占股份总数的比例|33.33|
|通过网络投票出席会议的股东人数（人）|16|
|所持有表决权的股份数（股）|237900|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.01|

5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长郭新双先生主持了会议，唐双宁先生，高云龙先生、薛峰先生、刘济平先生、张立民先生、胡世明先生出席了会议。
二、提案审议情况
1、提案表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%||
|1.|审议关于申请开展贵金属现货合约代理业务、黄金现货合约自营业务并增加经营范围的议案|2334146583|99.99800|5000|0.00021|41741|0.00179|通过|
|2.|审议关于公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司提供净资本担保的议案|2334029783|99.99299|1000|0.00004|162541|0.00696|通过|

2、中小投资者表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成||反对||弃权||
|||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
|1.|审议关于申请开展贵金属现货合约代理业务、黄金现货合约自营业务并增加经营范围的议案|35440400|99.87|5000|0.01|41741|0.12|
|2.|审议关于公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司提供净资本担保的议案|35323600|99.54|1000|0.00|162541|0.46|

三、律师见证情况
本次股东大会由金杜律师事务所苗君钰、方志桢律师进行现
场见证，并出具法律意见书，律师认为：光大证券本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场
出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表
决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司 2015年第一
次临时股东大会决议。
2.经见证律师签署的法律意见书。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2015年 1月 6日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2017-026通化东宝药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 4月 10日召开了第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（1）科目变更
变更前 变更后
营业税金及附加 税金及附加
（2）影响金额
|||
|-|-|
|影响金额|变更后|
|-2,380,824.73|税金及附加-房产税|
|-727,298.36|税金及附加-印花税|

|||
|-|-|
|-1,043,018.40|税金及附加-土地使用税|
|-86,788.88|税金及附加-车船使用税|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定进行的损益科目的调整，只是会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理的变更与调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损益公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理的变更与调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损益公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、上网公告附件
（一）公司第八届董事会第三十一次会议决议；
（二）独立董事对公司第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
（三）公司第八届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一七年四月十二日