Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京首都开发股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议资料
特别提示：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下：1、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。
5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
6、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
7、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息（包括但不限于微博、微信等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2019年第六次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2019年11月27日 14点00分
现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心 D座首开股份十三层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月27日
至2019年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、股权登记日：2019年11月20日
三、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
（三）审议会议议案
1、审议《关于公司为北京祐泰通达房地产开发有限公司申请融资提供担保的议案》
（四）股东提问和发言
（五）股东代表投票表决
（六）监票人员统计投票表决结果
（七）主持人宣布表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）主持人宣布会议结束
四、会议议案内容
议题1、审议《关于公司为北京祐泰通达房地产开发有限公司申请融资提供担保的议案》
北京祐泰通达房地产开发有限公司为公司与北京富力通达房地产开发有限公司共同出资成立的项目公司，注册资本金 1000万元，双方股东各占50%的股权。主要开发北京市顺义区高丽营镇02-08-01、02-08-02地块F3其他类多功能用地项目。
为满足项目开发需要，北京祐泰通达房地产开发有限公司拟向大家资产管理有限责任公司申请保险债权投资计划融资，融资规模不超过18亿元，期限为3+1年（第三年末双方均有权选择提前全部或部分终止），担保方式是由公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。具体用款项目、担保范围、担保期限及利率等以实际签署的《保证合同》、《投资合同》以及相关补充文件（如有）为准。北京富力通达房地产开发有限公司按照年化1%的比例向公司支付担保费，同时北京富力通达房地产开发有限公司之实际控制人北京富力城房地产开发有限公司将其全资子公司富力瑞康有限公司所持有北京盈富瑞泰房地产开发有限公司50%股权质押给公司作为反担保。
公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见。
2019年 5月 10日，公司召开的 2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为北京祐泰通达房地产开发有限公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围内，须提请股东大会审议。
股东大会审议时，公司的关联股东大家人寿保险股份有限公司及其一致行动人需回避表决。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见公司《第九届董事会第八次会议决议公告》（公司临 2019-100号）、《对外担保公告》（公司临2019-101号）。
北京首都开发股份有限公司董事会2019年11月20日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-046
亿晶光电科技股份有限公司
关于投资者诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、诉讼的基本情况
就投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亿晶光电”）提起的诉讼事项，截至目前，公司累计收到多名投资者对公司提起的合计866起民事诉讼案件材料（不包含3起因原告未按规定缴纳案件受理费，被法院按原告撤回起诉处理的案件），诉讼金额累计人民币 96,915,964.56元（该金额为原诉讼请求金额，未考虑部分案件变更诉讼请求金额或撤诉的情况）。
公司于 2018年 8月 15日、2018年 10月 9日、2018年 10月 27日、2018年 11月 8日、2018年 12月 6日、2019年 2月 2日、2019年 3月 28日、2019年 5月 10日、2019年 6月 21日及 2019年 6月 26日披露了前期 839起诉讼案件（具体内容详见公司发布的《关于投资者诉讼事项的公告》公告编号：2018-044、《关于投资者诉讼事项的进展公告》公告编号：2018-051、2018-052、2018-055、2018-059、2019-008、2019-015、2019-027、2019-039、2019-040）。2019年 6月26日至2019年7月22日期间，公司新增收到27起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼请求金额共计人民币 6,622,481.15元。
二、诉讼的进展情况
自2019年6月26日公司披露与573名投资者的代理律师或本人签署《和解协议》起，至2019年7月22日，公司（甲方）新增与105名投资者（乙方）的代理律师签署《调解协议》，根据相关协议，经各方确认：
1、就乙方起诉的民事赔偿案件，双方同意经调解或撤诉结案，并由人民法
院出具《民事调解书》。
2、诉讼费由双方各担50%。
3、甲方向乙方支付总计人民币 9,077,734.22元（含诉讼费）；乙方自行领取或授权其代理律师代为领取全部款项。
截至目前，公司累计与 678名投资者的代理律师或本人签署《和解协议》或《调解协议》，其中420起已由南京市中级人民法院出具《调解书》；其余 188起案件中，83起已撤诉，105起案件（诉讼金额合计人民币 19,565,769.20元，以原诉讼请求金额为标准统计）中54起已开庭审理。
三、诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
根据诉讼目前进展情况，自 2019年 6月 26日至今，新增签署调解协议的 105起案件中，12起案件因收到起诉材料较早，已在 2018年年度报告中计提相应的预计负债，其余93起案件预计对公司2019年利润影响金额约人民币8，003，710.07元，合并计算公司2019年6月26日发布的《关于投资者诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-040）里披露的前期诉讼案件对公司 2019年利润影响金额（18,697,506.36元），截至目前，前述已签署《和解协议》或《调解协议》的案件预计对公司2019年利润影响金额约人民币 26,701,216.43元（具体金额以公司定期报告确定为准），由于剩余案件仍处于审理状态，未产生生效法律文书，故目前对公司2019年度利润影响金额暂无法预计。
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2019年7月23日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-002福建火炬电子科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月10日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东蔡明通先生的通知，现将有关情况公告如下：蔡明通先生于2017年1月9日将其所持有的火炬电子限售流通股2,000,000股，占公司总股本1.105%，质押给东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年1月9日，回购交易日为2018年4月26日，质押期限472天。
相关手续已办理完成。
截至本公告披露日，蔡明通先生持有公司限售流通股73,953,136股，占公司总股本的40.84%。本次质押后，蔡明通先生累计质押其持有的公司限售流通股总数为2,000,000股，占公司总股本的1.105%。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一七年一月十一日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2018-032长春中天能源股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产收购事项，本次所筹划的重大事项对公司构成了重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 5日起停牌，停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日在指定信息披露媒体上发布一次《重大资产重组停牌进展公告》，详见公司分别于 2018年2月3日、2月10日、2月24日、3月3日《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-002、临2018-004、临2018-005、临2018-010）。因预计无法在停牌期满一个月内披露重大资产重组相关文件，公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌，并于2018年3月6日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-011），公司股票自 2018年 3月6日起继续停牌不超过一个月，停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日在指定信息披露媒体上发布一次《重大资产重组停牌进展公告》，详见公司分别于2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月27日、2018年 4月 3日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-012、临2018-015、临2018-018、临2018-027）。
2018年4月3日，公司召开第八届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于公司因进行重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 4日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月，并于2018年4月4日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-029）。
2018年4月13日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-030）。
截至本公告披露日，本次重大资产收购事项正在有序推进中，公司按照《上
市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在与交易各方积极商讨、论证本次重大资产重组的具体方案，并不断完善相关资料。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017-014
宁夏建材集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月11日 14点00分
召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219号建材大厦 16层宁夏建材集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年4月11日
至2017年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》|√|
|3|《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》|√|
|4|《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度报告》|√|
|5|《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》|√|
|6|《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》|√|
|7|《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1、2、4、5、6、7项议案已经公司 2017年 3月 14日召开的第六届董
事会第十二次会议审议通过；第3、4、5、6、7项议案已经公司2017年3月14
日召开的第六届监事会第十一次会议审议通过。会议决议公告已于 2017年 3
月 16日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600449|宁夏建材|2017/3/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。
（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。
（四）登记时间：2017年 4月 1日至 2017年 4月 10日期间的工作日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。
（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219号建材大厦 16层本公司证券部。
六、 其他事项
（一）本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0951-2085256、0951-2052215
传 真：0951-2085256
邮 编：750002
（三）联系人：武雄、林凤萍
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会 2017年3月14日附件1：授权委托书
 报备文件
宁夏建材第六届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年4月11日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度董事会工作报告》||||
|2|《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》||||
|3|《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度监事会工作报告》||||

|||
|-|-|
|4|《宁夏建材集团股份有限公司 2016年年度报告》|
|5|《宁夏建材集团股份有限公司 2016年年度报告摘要》|
|6|《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度财务决算报告》|
|7|《宁夏建材集团股份有限公司 2016年度利润分配预案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-083广东松发陶瓷股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议会议通知和材料已于2017年10月5日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017年10月10日上午10:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事 7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
具体内容详见 2017年10月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（2017临-084）。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
董事会同意将本议案提交股东大会审议。
2、《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于2017年10月27日召开广东松发陶瓷股份有限公司2017年第三次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见2017年10月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（2017临-085）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2017年10月11日
独立董事候选人声明
本人潘琰，已充分了解并同意由提名人福建天马科技集团股份有限公司董事会（提名委员会）提名为福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建天马科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括福建天马科技集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在福建天马科技集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任福建天马科技集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
二〇一八年八月八日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2019-003
株洲冶炼集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月1日 15点30分
召开地点：湖南省株洲市石峰区清水塘株洲冶炼集团股份有限公司办公楼一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月31日
至2019年2月1日
投票时间为：2019年1月31日15：00至2019年2月1日15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案|√|
|2|关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案|√|
|3|关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于 1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。所有议案的具体内容以及有助
于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年1月31日15：00至2019年2月1日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600961|株冶集团|2019/1/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省株洲市石峰区清水塘株洲冶炼集团股份有限公司证券部；邮政编码：412004。
（三）会议登记时间：2019年1月24日至1月25日（上午9：00-11:30，下午13:30－17：00）
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）会议登记联系方式
联系人：周古可
联系电话：0731-28392172、28390142
传真：0731-28390145
登记地址：湖南省株洲市石峰区清水塘株洲冶炼集团股份有限公司证券部
邮编：412004
（二）会议费用情况
与会股东的住宿及交通费自理。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2019年1月15日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲冶炼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月1日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案||||
|2|关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案||||
|3|关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-067
通威股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●通威股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月16日、2015年7月17日、2015年7月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并征询控股股东及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2015年7月16日、2015年7月17日、2015年7月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，核实情况如下：
（一）因公司股东通威集团有限公司筹划与本公司相关的重大事项，公司股票于2015年 1月 27日下午开市起停牌。2015年5月8日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《通威股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案》等相关议案，公司股票自2015年5月11日起复牌。2015年7月6日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。目前，与上述事项相关的工作正在有序推进过程中。
（二）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
（三）根据公司自查及公司控股股东通威集团有限公司复函，除前述已披露的正在进行的重大资产重组事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司相关信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十一日
证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：临 2019-020中铝国际工程股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》、《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议于 2019年 3月 28日以现场方式召开。会议通知及相关议案于 2019年 3月 20日以邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，有效表决人数 3人，出席监事对相关会议议案进行了表决。
（四）监事会主席范光生先生主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于审议公司 2018年度业绩公告和年度报告的议案》
会议同意公司《关于审议公司 2018年度业绩公告和年度报告
的议案》。
议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。
（二）审议并通过了《关于审议公司 2018年度监事会工作报告的议案》
会议同意公司《关于审议公司 2018年度监事会工作报告的议案》。
议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议并通过了《关于审议公司 2019年度经营计划报告
的议案》
会议同意公司《关于审议公司 2019年度经营计划报告的议
案》。
议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。
（四）审议并通过了《关于审议公司 2018年度财务决算报告
的议案》
会议同意公司《关于审议公司 2018年度财务决算报告的议
案》。
议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议并通过了《关于审议公司 2018年度利润分配方案的议案》
根据公司经审计的 2018年度财务报告，公司合并财务报表归属于上市公司股东净利润为 30,568.70万元，母公司未分配利润为 10,149.22万元。公司利润分配方案为以合并财务报表归属于上市
公司股东净利润的30%向全体股东分配股息，以总股本
2,959,066,667股为基数，采取现金分红方式，按照每 10股派发现金红利 0.31元（含税），分配股利共计 9,170.61万元。
会议同意公司《关于审议公司 2018年度利润分配方案的议
案》。
议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议并通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2018年 8月 27日，公司实际向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 29,590.6667万股，应募集资金总额人民币 102,087.80万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 97,958.25万元。
公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规制定了《中铝国际工程股份有限公司募集资金使用管理办法》。自 A股上市以来，公司一直合法且规范地使用募集资金。
截至目前已使用募集资金人民币 90,444.49万元，剩余人民币
7559.06万元将在 2019年使用完毕。
会议同意公司《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。
（七）审议并通过了《关于审议公司 2018年度环境、社会及管治报告的议案》
会议同意公司《关于审议公司 2018年度环境、社会及管治报告的议案》。
议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。
（八）审议并通过了《关于审议公司 2018年度内部控制评价报告的议案》
公司于 2019年 1月组织各部门及所属成员企业对截至 2018年 12月 31日的内部控制进行了自查，纳入自查评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
会议同意公司《关于审议公司 2018年度内部控制评价报告的议案》。
议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司监事会 2019年 3月 28日备查文件：
1．中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2017-026无锡农村商业银行股份有限公司
关于常州分行获准开业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行业监督管理委员会常州监管分局下发的《中国银监会常州监管分局关于无锡农村商业银行股份有限公司常州分行开业的批复》（常银监复﹝2017﹞39号），同意公司常州分行开业。
常州分行营业场所：常州市武宜路102号。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会2017年6月23日
华夏幸福基业股份有限公司独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，我们对华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议审议的《关于提请股东大会调整对公司担保事项授权的议案》进行了认真核查后发表如下独立意见：
我们认为：调整担保授权事项，系为公司及下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供担保所致，不存在对第三方的担保。为公司及下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次调整担保授权事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次调整担保授权事项并将该议案提交公司2018年第九次临时股东大会审议。
独立董事：朱武祥、张奇峰、王京伟 2018年9月12日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2019-009绿色动力环保集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年3月27日以现场会议的方式召开,会议通知已于2019年3月17日以电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席罗照国先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2018年度监事会工作报告>的议案》。同意公司监事会编制的《绿色动力环保集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
监事会工作报告还需公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2018年度财务决算报告>的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2018年度财务决算报告》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2018年度利润分配预案>的议案》。同意公司制定的利润分配预案，即向全体股东分配现金股利人民币11,612万元，即每10股人民币1元（税前）。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于<2018年业绩公告>和<2018年度报告>的议案》。与会监事认为：1、公司 2018年年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司 2018年年度的财务状况和经营成果。2、公司编制 2018年年度报告的程序和公司第三届董事会第八次会议审议通过《2018年年度报告》的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。3、公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。4、未发现参与公司 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》。同意公司编制的《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2019年度财务预算报告>的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2019年度财务预算报告》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司监事会2019年3月28日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-040宋都基业投资股份有限公司
关于召开 2016年年度业绩说明会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议内容：2016年年度业绩说明会
2、召开时间：2017年 5月 9日 15:15-16:15
3、会议方式：网络平台在线交流
一、说明会主题
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 4月 15日披露了《2016年年度报告》全文及摘要，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定通过网络平台在线交流的方式举行 2016年年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间及方式
1、召开时间：2017年 5月 9日 15:15-16:15
2、召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；
2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。
四、投资者参加方式
1、公司欢迎广大投资者在 5月 8日 15:30至16：30期间，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2017年 5月 9日 15:15-16:15登陆http://roadshow.sseinfo.com，在线参与公司 2016年年度业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：王女士
联系电话：0571-86759621、0571-86056788（传真）
邮件：600077@songdu.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-044
华仪电气股份有限公司
关于举行投资者接待日活动暨 2016年度
现场业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年5月8日（星期一）下午15:00—17:00
会议召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号公司综合楼一楼会议室
会议召开方式：现场会议
一、说明会的主题
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日披露了《公司2016年年度报告》，具体内容详见2017年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定举办投资者接待日活动暨2016年度现场业绩说明会。
二、说明会召开的时间及地点
1、召开时间：2017年5月8日（星期一）下午15:00—17:00
2、召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228号公司综合楼一楼会议室
三、参与人员
1、公司人员为：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员等（如果特殊情况，参与人员会有调整）；
2、拟参加本公司业绩说明会的投资者。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，公司欢迎广大投资者在 2017年 5月 5日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张传晕刘娟
联系地址：浙江省乐清经济开发区中心大道228号
联系电话：0577-62661122、0577-62237777（传真）
邮箱：hyzqb@heag.com。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2014-004盛和资源控股股份有限公司
关于子公司与PAI公司就股权收购事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年10月30日，公司发布公告：控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司（下称：“乐山盛和”）与 Peaceful Art InternationalLimited(下称“PAI公司”)签订了一份《股权收购框架协议》，该协议约定，乐山盛和拟有条件出资购买PAI公司依法持有的和有信新材料投资有限公司（Integral Materials InvestmentLimited）最高不超过40%股份权益。2013年12月28日，经双方协商一致,签订了《关于延长<股权收购框架协议>排他期的确认书》,同意将“排他期”延长3个月，即延长至2014年3月27日。之前具体进展情况详见该事项的相关公告。
鉴于排他期的延长，相关尽职调查和评估工作的基准日均有调整，各中介机构还须补充资料并取得相关证据，故各中介机构尚未出具最终报告。
截至本公告日，收购事宜仍处于尽职调查和协议商谈中，乐山盛和尚未与
PAI公司及其股东签订正式股权收购协议书。
该事项存在重大不确定性，若本次交易未能获得政府有权机构批准或备案、尽职调查最终结果如果不能令公司满意、双方无法就收购对价达成共识并签订约束性交易合同，框架协议所述交易有随时终止的可能。公司将密切关注上述事项的进展情况及时按照相关法律法规和《公司章程》规定履行相应的审批程序和信息披露义务，同时公司承诺每一个月至少发布一次该事项进展情况的公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临2014—034洛阳玻璃股份有限公司
重要事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年7月16日接到实际控制人中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材”）通知，2014年 7月 15日，国务院国资委召开专题新闻发布会，宣布中国建材成为发展混合所有制经济试点企业和开展董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点企业之一。相关事项对本公司的影响待中国建材明确具体方案后另行公告。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-138号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第八届董事会第八十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于 2019年 11月 13日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
（三）本次董事会会议于2019年11月19日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司签署借款合同暨关联交易的议案
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案获得通过。
公司关于公司签署《借款合同》暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于增加 2019年度日常关联交易预计的议案
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事易仁涛先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案获得通过。
公司关于增加 2019年度日常关联交易预计的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2016-040广东依顿电子科技股份有限公司
关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2016年12月5日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年11月15日在公司会议室召开了公司职工代表大会2016年第一次会议。经全体与会职工代表认真审议并现场表决，选举梁兆忠先生、何赛娴女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
梁兆忠先生、何赛娴女士将与公司2016年度第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与四届监事会任期一致。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司监事会2016年11月16日
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016）附：职工代表监事简历
梁兆忠先生，1965年12月出生，中国香港居民，澳洲西海岸管理技术学院工商管理硕士。历任开发环球有限公司任资讯系统经理、恒宇电子有限公司电脑软件研发部经理、汇峰科技有限公司任电脑部经理；现任电脑部副总监。2007
年12月起任本公司监事。
梁兆忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何赛娴女士，1974年 3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2010年毕业于广东工程职业技术学院物流管理专业，1994年至 2000年先后于中山市基溢鞋业有限公司、中山武陵运动器材有限公司任职报关主管。2000年进入广东依顿电子科技股份有限公司至今任职报关部经理。2015年 4月起任本公司监事。
何赛娴女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。