Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京顺鑫农业股份有限公司“15顺鑫02”2017年付息公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2017-028债券简称：15顺鑫 02 债券代码：112289
北京顺鑫农业股份有限公司
“15顺鑫 02”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2017年 10月 25日，凡在 2017年 10月 25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年 10月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
北京顺鑫农业股份有限公司（简称“本公司”）于 2015年 10月 26日发行的北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券（第二期）（简称“15顺鑫02”、“本期债券”、债券代码“112289”）至 2017年 10月 25日将期满 2年。根据本公司“15顺鑫02”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：北京顺鑫农业股份有限公司
2、债券名称：北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券（第二期）
3、债券简称：15顺鑫02
4、债券代码：112289
5、发行总额：10亿元
6、债券期限：3+2年
北京顺鑫农业股份有限公司“15顺鑫02”2017年付息公告
8、起息日：债券存续期间每年的10月26日为该计息年度起息日
9、付息日：2016年至2020年间每年的10月26日为上一计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则本期债券的付息日期为 2016年至2018年每年的10月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
10、上市时间及地点：本期债券于2016年1月20日在深圳证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券（第二期）票面利率公告》，“15顺鑫02”的票面利率为4%，每10张“15顺鑫02”（面值1,000元）派发利息为人民币40.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为32.00元；扣税后非居民企业（包含 QFII和RQFII）实际每手派发利息为36.00元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年10月25日
2、除息日：2017年10月26日
3、付息日：2017年10月26日
4、下一付息期起息日：2017年10月26日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2017年10月25日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“15顺鑫02”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司
北京顺鑫农业股份有限公司“15顺鑫02”2017年付息公告
营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII和RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：北京顺鑫农业股份有限公司董事会办公室
地址：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心
邮编：101300
联系人：张骁勇
咨询电话：010-69420860
传真：010-69443137
八、相关机构
北京顺鑫农业股份有限公司“15顺鑫02”2017年付息公告
法定代表人：侯巍
注册地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
联系人：汤楠辛志军
联系电话：010-59026650
传真：010-59026602
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518000
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2014-22
云南罗平锌电股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任新财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月21日收到喻永贤先生提交的书面辞职报告，因工作需要，喻永贤先生申请辞去财务总监职务，根据《公司章程》的规定，喻永贤先生的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效。辞去财务总监职务后，喻永贤先生仍担任公司董事、副总经理和董事会秘书职务。
公司及公司董事会对喻永贤先生在财务总监任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示感谢。
根据公司 2014年 4月 21日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于财务总监辞职及聘任新财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总经理杨建兴先生提名，董事会同意聘任周新标先生（简历附后）为公司财务总监，全面负责公司财务管理工作，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满日止。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
附件：周新标简历
周新标先生：男，1968年10月出生，中国国籍，汉族，大专学历，高级会计师、中国注册会计师。
1986年8月—1998年7月，中国第四冶金建设公司教师、出纳、项目经理部主管会计，财务处科员、副科长。
1998年8月至今，历任厦门泛华集团财务部副经理、审计部经理、副总经理、总裁助理、财务管理部总经理，现任贵州泛华矿业集团财务总监。
2013年12月4日至今，任云南罗平锌电股份有限公司非独立董事。
经公司核查：周新标先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
中利科技集团股份有限公司监事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-106
中利科技集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司2015年8月14日以传真和邮件的方式通知公司第三届监事会成员于2015年8月25日在公司四楼会议室召开第七次会议，会议于2015年8月25日如期召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司 2015年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容请见8月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
监事会认为，该专项报告内容与公司 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况相符。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项报告发表了核查意见。
中利科技集团股份有限公司监事会
具体内容请见 8月 26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2015年半年度财务报告的议案》；
具体内容请见 8月 26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司监事会
2015年8月25日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-048秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易部分购回业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月30日接到控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）通知，华建盈富将其所持公司部分股份办理了股票质押式回购交易部分购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
华建盈富于 2017年 1月 3日将其所持公司 22,536,000股股票质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。详见 2017年1月5日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-001）。
2019年 5月 29日，华建盈富将上述质押股票办理了股票质押式回购交易部分购回业务，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||
||||||解除质押||质押开始||解除质押|||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人|
||||||股数||日期||日期|||
||||致行动人|||||||||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||694万股||2017年1月3日||2019年5月29日||华泰证券股份有限公司||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华建盈富共持有公司股份141,431,000股，占公司总股本的36.39%；本次质押及部分解除质押后，该股东累计已质押股份116,755,000股，
占公司总股本的30.04%，占其所持公司股份的82.55%。
二、备查文件
华泰证券股票质押式回购交易协议书（部分购回交易）
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-49凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2016年 5月 8日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第十一次会议的通知。
2、会议于 2016年 5月 13日在凯迪大厦 708会议室召开。
3、出席本次董事会的董事应到 9人，实到 9人。
4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：审议通过了《关于参与投资设立华融凯迪（湖北）绿色产业扶贫投资合伙企业（有限合伙）的议案》
详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
第五届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2014临-012浙江钱江摩托股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第五届董事会第二十一次会议，于
2014年 6月 14日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于
2014年 6月 24日以通讯方式召开。会议应到董事 13名，实到董事 13名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先
生主持，审议并通过《关于设立浙江利昇投资有限公司的议案》：
同意本公司与浙江利欧控股集团有限公司（以下简称“利欧集团
公司”）、温岭市国有资产投资集团有限公司（以下简称“温岭国投
公司”）、爱仕达集团有限公司（以下简称“爱仕达集团公司”）共
同出资设立浙江利昇投资有限公司（以下简称“利昇公司”）。利昇
公司注册资本为 10,000万元，其中本公司出资 1,500万元，占注册资本的15%；利欧集团公司出资 5,600万元，占注册资本的56%；温岭国投公司出资 1,900万元，占注册资本的19%；爱仕达集团公司出资
1,000万元，占注册资本的10%。利昇公司的经营范围为：文化、社会福利、教育、园林、水利、市政、道路、园区等公用事业和基础设施
的咨询、设计、投资、建设、运营管理、物业管理等。国家法律、法
规和政策允许的其他投资业务。授权公司经营班子签署有关协议和文
件，并具体办理相关事宜。
同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
因温岭国投公司为本公司控制人之一，上述交易为关联交易。董
第五届董事会第二十一次会议决议公告事会在审议上述议案时，关联董事回避表决。上述交易的具体内容详
见同日刊登的《对外投资公告》。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2014年 6月 25日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-077青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年5月31日以电话会议的形式召开，会议通知已于2015年5月27日以通讯方式发出，公司应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议由公司董事长贾全臣先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司股权激励计划授予期权第三个行权期符合行权条件的议案》
根据公司《股权激励计划（正式稿）》和《股权激励计划考核管理办法》的考核结果，董事会认为：股权激励计划授予期权第三个行权期行权条件已成熟，同意向22位激励对象在第三个行权期（2015年6月5日至2016年6月4日）行权，可行权数量为464万份。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站的《股权激励计划授予期权第三期符合行权条件的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过了《关于股权激励计划授予期权第三个行权期采用自主行权模式的议案》
结合公司《股权激励计划（正式稿）》各激励对象行权需求，公司股权激励计划授予期权第三个行权期采用自主行权模式；本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一五年六月一日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2019-036佛山市南华仪器股份有限公司
关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 21日召开的第三届董事会第九次会议、2019年 2月 15日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 4600万元且不超过人民币 9200万元，回购价格不超过人民币 23元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。公司于 2019年 2月 22日披露了《佛山市南华仪器股份有限公司关于回购股份的回购报告书》。
一、回购方案实施进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》，及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司回购股份情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,552,876股，占公司现有总股本的1.90%，最高成交价 18.63元/股,最低成交价17.60元/股，成交总金额为27,991,566.38元（不含交易费用）。
截至2019年5月6日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,631,976股，占公司现有总股本的2%，最高成交价 19.20
元/股,最低成交价17.60元/股，成交总金额为 29,508,559.38元（不含交易费用）。
本次回购符合相关的法律法规要求及既定的回购股份方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。
2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2019年3月12日）前五个交易日累计成交量 5,050,015股的25%。
公司后续将继续在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2019年5月7日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-054
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第十九次会议
于2016年8月22日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年8月16日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王忠海先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年半年度报告及摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告
及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2016年8月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于向银行申请信用授信额度的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司拟向民生银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司高新支行分别申请信用授信额度人民币3亿元、0.5亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。《关于向银行申请信用授信额度的公告》请见2016年 8月 23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十三日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-010
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于2016年度创业板非公开发行A股股票之董事、监事
和高级管理人员持股情况变动的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1428号）核准，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行股票不超过1,000万股。公司最终发行股票数量为1,000万股。
公司董事、监事及高级管理人员未参与本次非公开发行。本次非公开发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被摊薄，具体变化如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次发行前持股||本次发行后持股||
|姓名|任职情况|||||
|||||持股数量|持股比例|
|||持股数量（股）|持股比例（%）|||
|||||（股）|（%）|
|王中锋|董事长、总经理|962,000|0.596|962,000|0.561|
|杨瑞娜|董事|0|0.000|0|0.000|
|陈淑敏|董事、董事会秘书、副总经理|220,000|0.136|220,000|0.128|
|王国庆|董事、财务总监|84,000|0.052|84,000|0.049|
|胡卫升|独立董事|0|0.000|0|0.000|
|冶保献|独立董事|0|0.000|0|0.000|
|申华萍|独立董事|0|0.000|0|0.000|

濮阳惠成电子材料股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|吴悲鸿|监事会主席|0|0.000|0|0.000|
|刘向阳|监事|20,000|0.012|20,000|0.012|
|张国民|监事|10,000|0.006|10,000|0.006|
|崔富民|副总经理|160,000|0.099|160,000|0.093|
|赵智艳|副总经理|280,000|0.174|280,000|0.163|
|田维波|副总经理|100,000|0.062|100,000|0.058|

特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐295北京安控科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2017年 12月 27日下午 14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于 2017年 12月 20日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公
司拟签订合同的议案》；
公司控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“宁波东望”）与浙江衢时代大数据科技有限公司（以下简称“浙江衢时代”）就衢州公共安全视频监控建设联网应用工程示范城市项目拟签订《建设合同》（以下简称“合同”），合同金额不超过人民币2亿元。
公司董事会授权宁波东望总经理顾笑也先生或其指定的授权代理人在上述批准的金额范围内签署本合同相关的法律文件，由此产生的法律责任全部由公司承担。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司拟签署<技术服务协议>暨关联交易的议案》。
公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司（以下简称“陕西安控石油”）拟与陕西德利化工有限公司（以下简称“陕西德利”）就 2017年油田作业技术服务签订相关《技术服务协议》（以下简称“协议”），协议金额合计不超过人民币2,000万元。截至本公告披露日协议尚未签订。
鉴于陕西德利控股股东吴标先生（直接持有陕西德利96%股权）系陕西安控石油股东吴作胜先生（直接持有陕西安控石油34%股权）及其配偶丁连英女士（直接持有陕西安控石油15%股权）之子，因此本次交易构成关联交易。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见2017年12月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司拟签署<技术服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2017-298）具体内容详见2017年12月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十九次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2015-035
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2015年7月9日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份的公告》（公告编号：2015-031），基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员将在未来六个月内自筹不低于800万元资金适时增持公司股份，并承诺在增持完成后六个月内不减持公司股份。
近日，公司收到控股股东及董事长孙志强先生、董事及总经理王秋艳女士、董事及财务负责人王玉莲女士增持公司股份情况的通知，现将有关情况公告如下：一、增持人姓名
1、控股股东及董事长孙志强先生
2、董事及总经理王秋艳女士
3、董事及财务负责人王玉莲女士
二、本次增持股份的数量及比例
（一）孙志强先生增持情况
孙志强先生于2015年7月28日通过深圳证券交易所证券交易系统以自筹资金 2,999,541元增持公司股票 140,100股，均价为 21.41元/股，约占公司总股份的0.072%。
本次增持前孙志强先生直接持有公司77,088,000股，占公司总股本的39.60%。
本次增持后，孙志强先生直接持有公司77,228,100股，占公司总股本的39.67%。
（二）王秋艳女士增持情况
王秋艳女士于2015年7月27日通过深圳证券交易所证券交易系统以自筹资金1,097,820元增持公司51,300股，均价为21.40元/股，约占公司总股份的0.026%。
王秋艳女士于2015年7月28日通过深圳证券交易所证券交易系统以自筹资金901,361元增持公司42,100股，均价为21.41元/股，约占公司总股份的0.022%。
本次增持前王秋艳女士通过北京晨光景泰投资管理有限公司间接持有公司26,137,928股，占公司总股本的13.43%。本次增持后，王秋艳女士直接持有公司93,400股，通过北京晨光景泰投资管理有限公司间接持有公司26,137,928股，合计持有公司26,231,328股，占公司总股本的13.47%。
（三）王玉莲女士增持情况
王玉莲女士于2015年7月28日通过深圳证券交易所证券交易系统以自筹资金 1,993,000元增持公司 100,000股，均价为 19.93元/股，约占公司总股份的0.051%；
本次增持前王玉莲女士通过北京晨光景泰投资管理有限公司间接持有公司 3,391,872股，占公司总股本的1.74%。本次增持后，王玉莲女士直接持有公司100,000股，通过北京晨光景泰投资管理有限公司间接持有公司3,391,872股，合计持有公司3,491,872股，占公司总股本的1.79%。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号文）规定。
2、本次增持公司股份的行为将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定在增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2015年7月29日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2017-052
鹭燕医药股份有限公司
关于修订公司《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年10月修订)》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司经营管理需要，拟对公司《董事会议事规则》相关内容进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体修订内容对照如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|条款|原文|修订后|
|1|第二十条|公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会设董事长一名。公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书的工作规则由公司董事会另行制定。|公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事会设董事长一名。公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书的工作规则由公司董事会另行制定。|
|1|第五十七条|本制度中与上市公司相关的规定，自公司发行的股票在证券交易所上市之日起适用。|删除。|

除上述部分条款修订外，公司《董事会议事规则》其他内容不变。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司
董事会
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-42债券代码：112807 债券简称：18宜健01
宜华健康医疗股份有限公司
关于董事、董事会秘书兼财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书兼财务总监邱海涛先生的书面辞职报告。邱海涛先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、财务总监及在公司董事会下属专门委员会担任的职务。
邱海涛先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。
公司于 2019年 7月 5日召开第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，详见公司次日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。公司董事会将会尽快按照程序提名新的董事及聘任新的财务总监。
截至本公告披露日，邱海涛先生未持有公司股票。
邱海涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他的辛勤工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一九年七月五日
杭州宋城旅游发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-026杭州宋城旅游发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
重要内容提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会采取现场表决的方式进行。
一、会议通知情况
杭州宋城旅游发展股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议通知已于2014年03月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开情况
1.召开时间：2014年04月10日上午 9：30
2.召开地点：杭州市之江路148号公司会议室
3.召开方式：会议采取现场投票的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长黄巧灵先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12名，代表有表决权的股份318,898,285股，占本公司总股本的57.17%。
公司董事、监事、高级管理人员及浙江京衡律师事务所律师出席了会议。
四、提案审议情况
出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名累计投票方式通过了如下议案：
杭州宋城旅游发展股份有限公司1、审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》；
表决结果：318,898,285股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
五、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所施海寅律师、翁佳琪律师出席本次临时股东大会，并对本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
杭州宋城旅游发展股份有限公司董事会二○一四年四月十一日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-029
苏州禾盛新型材料股份有限公司
临时报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年3月19日在《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于举行2013年度报告网上说明会的公告》，经事后审核，因工作疏忽，工作人员误把2013年度报告网上说明会的召开日期定为2014年3月30日（周日），现更正召开日期为2014年3月31日（周一）：
为此给广大投资者带来的不便表示歉意！
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一四年三月十九日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-029恒逸石化股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 4月 29日收到董事长邱建林先生的书面辞呈。邱建林先生基于浙江恒逸集团有限公司战略发展的需要，同时也为启动恒逸石化股份有限公司核心领导层的新老交替进程，促进恒逸石化股份有限公司的可持续发展，申请辞去恒逸石化股份有限公司董事长、董事职务。根据《公司章程》的有关规定，邱建林先生的辞任即日起生效。
邱建林先生辞职不会导致公司董事会成员少于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数要求，不会对公司董事会的正常运作产生影响。
根据《公司章程》的有关规定，在邱建林先生辞任后至公司选举出新的董事长期间，公司半数以上董事共同推举董事兼总经理方贤水先生代行董事长职权，包括但不限于召集并主持董事会会议、主持股东大会及签署相关文件等。
公司董事会对邱建林先生在任期间为公司做出的贡献致以衷心感谢。邱建林先生仍系公司实际控制人，并在公司控股股东浙江恒逸集团有限公司担任董事长，代表浙江恒逸集团有限公司依据法律和《公司章程》对公司行使股东权利。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董 事 会
二O一五年四月二十九日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2015-040天津汽车模具股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）主板发行审核委员会 2015年第 205次发审委会议对天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
特此公告
天津汽车模具股份有限公司董事会2015年12月11日
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2017-1 30沈阳机床股份有限公司资产出售进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近两日陆续收到控股股东沈阳机床(集团）有限责任公司的转账资金，资金合计为 24.73亿元，截止本公告日由于资产出售形成控股股东对上市公司非经营性占款 75.74亿元已全部偿付完毕。
2017年 5月，沈阳市国资委、沈阳机床(集团）有限责任公司与中国建设银行共同签署了《关于沈阳机床（集团）有限责任公司市场化债转股业务合作框架协议》，沈阳机床(集团）有限责任公司此笔资金来源为合作协议范围内获得的资金支持以及部分自有资金。
公司将根据资产出售的进展情况履行有关信息披露业务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十九日
浙江英特集团股份有限公司独立董事
关于公司八届二十次董事会独立意见的汇总
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司资金占用、对外担保、利润分配预案、内部控制评价报告、高级管理人员薪酬考核分配、续聘审计机构、资产减值准备计提、关联交易、财务资助、会计政策变更等发表独立意见如下：
一、关于资金占用和对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至本报告期末，公司对外担保余额为25,913万元，占公司年末经审计净资产的比例为30.72%，其中：公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为其控股子公司宁波英特药业有限公司、温州市英特药业有限公司、浙江英特生物制品营销有限公司、浙江省医疗器械有限公司、金华英特医药物流有限公司、嘉兴英特医药有限公司、浙江英特医药药材有限公司、绍兴英特大通医药有限公司和福建英特盛健药业有限公司担保的余额分别为9,070万元、19,938万元、3,723万元、4,260万元、4,823万元、1,640万元、2,000万元、4,700万元和1,673万元。
3、公司已制定《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露
及责任追究，建立了完善的对外担保风险控制制度。上述担保已按照法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。同时，公司按规定及时履行了信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。截至本报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
综上所述，公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
二、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
经审计，2017年归属于母公司所有者的净利润为83,490,544.20元，母公司报表中未分配利润为-127,690,286.44元，尚不符合《公司法》及公司章程规定的分红条件，为公司长远发展需要，2017年度利润拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本年度的利润分配方案是基于公司资金状况作出的合理决策，充分考虑了公司的发展需要和全体股东利益，符合《公司法》及公司章程的规定，同意董事会确定的2017年度利润分配预
案，同意将本预案提交股东大会审议。
三、关于英特集团2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司建立的内部控制体系较为完善，基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节，公司内部控制重点活动均严格按照公司的内部控制制度执行，保证了公司经营管理的正常进行。英特集团2017年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，同意董事会出具的英特集团2017年度内部控制评价报告。
四、关于高级管理人员2017年度薪酬考核分配方案的独立意见
经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核同意的高级管理人员2017年度薪酬考核分配方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况及个人绩效完成情况制定的，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，我们同意《高级管理人员2017年度薪酬考核分配方案》。
五、关于续聘2018年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、履职能力、职业操守及对公司经营发展情况的熟悉程度，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计105万元（不包含差旅食宿费，差旅食宿费按实支付）。
六、关于计提资产减值准备的独立意见
公司此次计提资产减值准备，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次资产减值准备的计提。
七、关于普发实业向公司及控股子公司提供工作餐和物业服务的关联交易的独立意见1、公司在召开董事会议之前，已就本次关联交易事项向我们进行了专题汇报，获得了我们的事前认可。
2、董事会在对本关联交易事项进行表决时，表决程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。
3、本次关联交易符合公司经营发展需要，交易价格参照市场价格经双方充分协商确定，定价合理、公允，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符
合公司整体利益。
八、关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的独立意见
英特药业为支持其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司（简称“英特海斯医药”）和绍兴英特大通医药有限公司（简称“绍兴英特大通”）的发展，拟通过委托贷款等方式在2018-2019年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过2,000万元、6,000万元的财务资助。上述财务资助有利于子公司的经营发展，不会给英特药业带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。
英特药业向英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助时，英特海斯医药和绍兴英特大通的其它股东须按股权比例提供对等财务资助或者将其持有的被资助对象的股权质押给英特药业，上述财务资助是公允、对等的。
综上所述，我们同意英特药业向英特海斯医药和绍兴英特大通在2018-2019年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过2,000万元、6,000万元的财务资助，并同意将本议案提交股东大会审议。
九、关于英特集团为控股子公司英特药业提供财务资助的独立意见
公司在召开董事会议之前，已就本次为控股子公司英特药业提供财务资助事项向我们进行了专题汇报，获得了我们的事前认可。
本次提供财务资助事项经公司八届二十次董事会议审议通过，本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，与该事项有关联关系的董事在表决过程中均依法进行了回避。
本次提供财务资助事项有利于子公司的经营发展，不会给公司带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。
综上所述，我们同意公司通过委托贷款等方式在2018-2021年度为英特药业提供不超过30亿元的财务资助，并同意将相关议案提交股东大会审议。
十、关于会计政策变更的独立意见
1、本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况；
2、本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、同意公司本次会计政策的变更。
十一、关于制定《内部控制缺陷认定标准》的独立意见
为保证公司内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关规定，结合公司经营规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，公司制定了《内部控制缺陷认定标准》。作为公司独立董事，我们表示同意此项议案。
独立董事：武滨、项先权、李蓥2018年4月19日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）153号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于控股股东股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东王召明先生出具的《减持公司股份计划告知
函》，王召明先生计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份,现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
公司控股股东王召明先生持股情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|王召明|383,009,088|23.87%|
|合计|383,009,088|23.87%|

二、本次股份减持计划的主要内容
1、减持股东名称：王召明；
2、减持目的：个人资金需求；
3、减持数量，占公司总股本比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|拟减持股份数量不超过（股）|拟减持股份不超过公司总股本比例|备注|
|王召明|52,000,000|3.24%|控股股东及其一致行动人，合计减持股数，任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。减持股份数量累计达到1%时，需及时发布相关公告。|
|合计|52,000,000|3.24%||

4、减持股份来源：减持股份为首次公开发行上市的公司股份；
5、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式进行减持，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%；
6、减持方式：集中竞价或大宗交易；
7、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，如遇公司股票在期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整；
8、股东减持股份情况：
王召明先生自2012年9月公司上市5年以来未减持过公司股份。
三、股东所作承诺及履行情况
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股
份。
2、公司董事长王召明承诺：将按照担任公司董事长的锁定期进行股份锁定。
截至本公告日，公司股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司将督促王召明先生严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反其此前已作出承诺的情形。
4、公司控股股东本次减持计划实施不会导致控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
王召明先生出具的《减持公司股份计划告知函》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十月十六日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-005
美的集团股份有限公司
关于股票期权激励计划获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日召开了第一届董事会第十四次会议审议通过了《美的集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“股票期权激励计划”），并于2014年1月13日披露了上述事项。此后，公司依照相关规定将股票期权激励计划及相关文件报送中国证券监督管理委员会。
2014年1月27日，公司获知中国证券监督管理委员会已确认其对公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》备案的股票期权激励计划无异议。
本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定，及时履行相关审议与信息披露义务。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2014年1月28日
宝鼎科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观独立的原则，就公司第三届董事会第二次会议审议的《关于终止非公开发行股票事宜的议案》发表如下独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为：公司决定终止本次非公开发行股票事项是基于本次非公开发行股票中止审查因素待确认及消除时间不确定等情况而决定的，该事项已经过公司第三届董事会第二次会议审议通过，关联董事在该事项表决中回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意终止此次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回此次非公开发行股票的申请材料。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为宝鼎科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议审议事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
孟晓俊 魏飞 丛培国
宝鼎科技股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-007内蒙古平庄能源股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月14日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第九届董事会第七次会议的通知》。2014年 1月 24日，公司第九届董事会第七次会议在公司三楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事 7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长张志先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议关于选举杨向斌先生为公司第九届董事会副董事长的议案。
会议选举杨向斌先生为公司第九届董事会副董事长。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
二、审议关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案，鉴于公司董事变更，现将公司董事会专门委员会委员进行如下调整：
1．董事会战略委员会由张志先生、杨向斌先生、沈玉志先生、于海纯先生、陈守忠先生五人组成，主任委员为张志先生。
2．董事会提名委员会由沈玉志先生、张志先生、杨向斌先生、于海纯先生、陈守忠先生五人组成，主任委员为沈玉志先生。
3．董事会薪酬与考核委员会由于海纯先生、张志先生、杨向斌先生、沈玉志先生、陈守忠先生五人组成，主任委员为于海纯先生。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
2014年1月24日
招商证券股份有限公司、
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于第一创业证券股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
招商证券股份有限公司和第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下合称“保荐机构”）作为第一创业股份有限公司（以下简称“第一创业”或“公司”）首次公开发行上市持续督导的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对第一创业填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、内控规则落实情况
第一创业结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司董事、监事、高管人员以及财务部门、内部审计部门等进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对第一创业填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：第一创业的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规的规定和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与业务经营及管理相关的有效的内部控制；第一创业填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王玉亭 温立华
招商证券股份有限公司
二〇一七年三月二十四日
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王勇 刘宁斌
第一创业摩根大通证券有限责任公司二〇一七年三月二十四日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-44-03舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的独立意见
经核查，变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议，有利于加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，同意变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议。
二、关于继续使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的独立意见；
1、公司《关于继续使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》已经由公司第三届董事会第四次会议审议通过，履行了相关审批程序；
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障；
综上所述，同意公司及全资子公司使用自有闲置资金不超过4亿元择机购买低风险银行理财或信托产品，获董事会审议通过后，使用时间自2016年1月1日起至 2017年12月31日止。
【此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页】
独立董事签字：
赵家良——
吴松生——
龚兆龙——