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山东华联矿业控股股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组暨关联交易相关事项的独立意见
为进一步改善公司的经营状况，调优盈利结构和资产质量，增强公司的竞争能力和持续盈利能力，公司拟以其合法持有的山东华联矿业股份有限公司421,322,000股股份和沂源县源成企业管理咨询有限公司100%股权与吉林省乳业集团有限公司（以下简称“吉乳集团”）所持有的广泽乳业有限公司100%股权和吉林市广泽乳品有限公司100%股权（以下合称为“置入资产”）进行置换（以下简称“本次交易”或“本次重组”），差额部分由吉乳集团以现金方式向公司补足。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《山东华联矿业控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次重组所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次重组情况的详细介绍，基于独立判断的立场，现就本次重组的相关事项发表如下独立意见：
一、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次重组构成重大资产重组。
二、公司第九届董事会第九次会议审议的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
三、鉴于吉乳集团系公司控股股东柴琇控制的企业，与公司存在关联关系，本次重组属于关联交易。公司董事在审议与本次重组相关的议案时，涉及关联交易的议案关联董事柴琇及陈陆辉已回避表决。
四、公司第九届董事会第九次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法
规及《山东华联矿业控股股份有限公司章程》之规定，在审议本次重组事项相关议案时履行了法定程序。
六、本次重组的实施将有利于增强公司市场竞争能力，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
七、本次重组公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，为本次重组编制的《山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及其摘要和拟签署的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
八、本次重组方案合理、切实可行，具备可操作性，无重大法律障碍。我们同意公司董事会就本次重组事项的总体安排。
九、本次重组的置入资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重组涉及上市公司股东大会审议事项，已在《山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得股东大会批准的风险作出了特别提示。吉乳集团已经合法拥有置入资产的完整权利，不存在限制或禁止转让置入资产的情形。本次重组有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。本次重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
十一、本次交易有关的审计、评估报告出具后，公司尚须再次召开董事会审议通过本次交易有关事项，且本次重组尚需获得公司股东大会的审议通过。
十、公司就本次重组事项的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上，本次重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价方式公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体
股东的利益，不会损害公司股东的利益，对全体股东公平、合理。作为公司的独立董事，我们同意公司本次重组的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东华联矿业控股股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组暨关联交易相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
苏波 王磊 孙立荣
2016年 4月 24日
2016年 4月 24日
2016年 4月 24日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2016-059号湖北三峡新型建材股份有限公司
股权解押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年 10月 31日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称本公司）接公司董事长、实际控制人许锡忠先生（持有本公司 138,258,048股，占本公司总股本的17.85%，其中：无限售流通股 2,963,931股，限售流通股 135,294,117股）通知：2016年 10月 28日，许锡忠先生将其质押给杨智杰的本公司 25,000,000股限售流通股（占公司总股本的3.23%）办理了股票质押解除手续，质押登记解除日期为 2016年 10月 28日。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2015年 10月 31日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-055上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事陆豪杰先生因公务出差未能亲自出席本次会议，依法书面委托独立董事金锡标先生代为出席。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议（以下简称本次会议）于 2019年 8月 27日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中，独立董事陆豪杰先生因公务出差未能亲自出席本次会议，依法书面委托独立董事金锡标先生代为出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
董事会认为：本次会计政策变更，是落实 2019年 4月 30日财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，仅对公司财务报表格式及部分科目列报作出适当调整，对财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况；会计政策依法作出本次变更后，能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果。
有关事项具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）。
本项议案表决结果为：全体董事 9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。
2.审议通过《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》。
公司 2019年半年度报告全文，已于本公告发布同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
本项议案表决结果为：全体董事 9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。
3.审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告全文，已于本公告发布同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
本项议案表决结果为：全体董事 9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。
上述各项议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会召开
2019年第四次会议，已审核同意将相关议案提交董事会审议。
三、上网公告附件
1.公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-016江苏玉龙钢管股份有限公司
关于签订合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
风险及不确定性：本协议为双方合作的框架性协议，具体合作事宜将依照相关法律、法规规定程序，另行商议和约定。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的签署及履行对公司当年业绩不构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：无锡市朴新股权投资基金中心（有限合伙）（简称“朴新资本”）公司类型：有限合伙企业
主要经营场所：江阴市砂山路85号A座1110-1室
注册资本：100万元人民币
经营范围：利用自有资金对外投资、创业投资、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至目前，朴新资本与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系，未持有公司股份，也未有增持公司股份的计划。朴新资本与公司不存在相关利益安排，不存在其他影响公司利益的安排。
（二）协议签署的时间、地点
2016年 3月22日，公司与朴新资本在无锡签订了《合作协议书》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序
本协议由董事长根据《公司章程》授权签署，仅为协议双方根据合作意向达
成的基础性、原则性约定，不作为最终确定的合作协议，双方签订教育基金正式合伙协议由公司有权机构批准后生效。
二、协议的主要内容
为有效开展并购业务，抓住教育行业的并购机会，联合产业优势资源，公司拟以自有资金与朴新资本共同发起设立无锡市朴文股权投资基金中心（有限合伙）（暂定名，以下简称“教育基金”或“基金”），具体合作内容如下：
1、教育基金规模为不超过人民币20亿元；
2、公司意向教育基金的份额为不超过人民币 2亿元，剩余份额向其他出资人募集，实际出资时点根据项目需求确定；
3、朴新资本作为教育基金的基金管理公司；
4、基金投资方向为教育相关产业。
目前交易双方正在就基金的投资管理模式及双方的权利义务等具体事项进行磋商，该协议不作为最终确定的合作协议。
三、对上市公司的影响
通过与专业投资机构合作设立教育产业并购基金，一方面能取得并购基金的投资收益，为股东创造合理回报。另一方面，能不断提高公司在教育行业的投资并购水平，推动公司并购业务的有效开展，增强公司对教育行业的整合能力，最终实现公司转型升级。
公司本次拟投资2亿元人民币，占公司2014年度经审计的净资产的7.78%，占公司 2014年度经审计的总资产的5.01%。基于目前公司的财务及经营状况，对上市公司未来的资金状况及当年业绩不会构成重大影响。
四、重大风险提示
本次签订的《合作协议书》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的基础性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议。
最终协议能否签订及相关审议程序能否完成存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序。根据《上海证券交易所股票上市规则》等文件要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2016年3月23日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-146债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
关于为圣达电气提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：圣达电气有限公司（以下简称“圣达电气”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3,400万元，截止公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币8,800万元。
●本次担保有反担保
●公司不存在担保逾期的情形
一、担保情况概述
圣达电气向中信银行股份有限公司泰州分行申请信贷业务，信贷额度为人民币3,400万元，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）对上述信贷业务进行担保，并于2016年9月26日签订了最高额保证合同。
公司于 2016年 4月 27日召开的第七届董事会第四十二次会议和 2016年 5月 25日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司为全资或控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为各全资子公司提供合计不超过人民币52.8亿元担保，为各控股子公司提供合计不超过人民币15.04亿元担保（注：额度包括第七届董事会第四十二次会议之前审议通过的担保额度，全资子公司和控股子公司包括已设立和将来设立、收购的全资或控股子公司）。在此额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，不需要单独审议。详情请见公司2016年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（编号：临2016-051）。
公司审议通过的圣达电气担保额度共计 1.04亿元，本次对圣达电气的担保在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：圣达电气有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：7,000万元
注册地址：泰兴市江平北路19号
法定代表人：蒋华君
经营范围：电缆附件、电力金具制造、销售；纯铜接触线、铜合金（银、锡、镁）接触线、铜合金绞线、银铜合金杆、合金铜杆、铜管、异型铜排棒坯、特种电缆、空芯导线、铜包钢线加工、制造；电缆安装技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
圣达电气的主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|指标|2015年度12月31 日（经审计）|2016年6 月30日（未经审计）|
|资产总额|208,699,332.01|219,143,529.29|
|负债总额|150,342,355.95|162,712,244.65|
|净资产|58,356,976.06|56,431,284.64|
||2015年度（经审计）|2016年 1-6月（未经审计）|
|营业收入|458,314,959.68|171,714,438.27|
|净利润|5,383,053.05|-1,925,691.42|

为圣达电气提供审计服务的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券、期货业务资格。
圣达电气为公司控股子公司，公司持有圣达电气75%的股权。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币3,400万元
保证期间：主合同项下的主债务履行期限届满之日起两年。
反担保情况：圣达电气其他少数股东作为反担保人提供最高额保证合同25%的反
担保，反担保方式为连带共同保证。保证期间为自公司履行代偿责任后次日起算两年,
至反担保责任履行完毕止。
四、董事会意见
圣达电气作为公司在“智慧能源、智慧城市系统服务商”产业链上产品提供领域的重要子公司，本次申请信贷是为了满足圣达电气业务开展的资金需求，确保圣达电气的持续稳健发展，确保圣达电气持续提升行业地位，符合公司整体利益。圣达电气为公司控股子公司，公司对其有管控权，圣达电气具备良好的偿债能力，担保风险小，且圣达电气少数股东就该项担保事项提供了反担保，可相应保障上市公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其子公司担保总额为258,833.41万元(包括本次担保额，均为对子公司的担保)，占公司2015年经审计净资产的62.24%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年九月二十七日
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：临2014-007关于新疆百花村股份有限公司全资子公司
拜城百花村煤业未能完成 2013年盈利
承诺及补偿事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年，本公司以 5.62元/股的发行价格向阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众国资”）定向发行17,028,469股，购买其持有的新疆拜城百花村煤业（以下简称“百花村煤业”）30%股权。根据上海万隆资产评估有限公司出具的资产评估报告“沪万隆评报字（2009）第 136号”，采用收益法的评估结果作为全部股东权益价值的评估结论，统众国资持有百花村煤业30%股权对应评估权益价值为9,570万元。根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，采用收益法进行评估并作为定价参考依据的，交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订补偿协议。为此，本公司与统众国资签订了《关于盈利补偿的协议书》及《补充协议》（以下简称“《补偿协议》”）。
根据《补偿协议》，统众国资承诺：百花村煤业2010年至2013年净利润预测数分别为1,311.16万元、5,127.38万元、4,803.78万元、5,845.08万元。在本次交易完成当年及其后三个会计年度内，某一年度的净利润实现数低于同期净利润预测数，或测算期间届满时对拜城百花村煤业30%的股权价值进行减值测试的结果为减值额占其作价的比例大于已补偿股份数量总数占本公司向统众国资非
公开发行股份总数的比例，由本公司以1元人民币总价回购向统众国资非公开发行股份的方式进行补偿。如届时股东大会批准，由本公司回购后予以注销；如股东大会未批准，由本公司将补偿股份赠送除统众国资以外的其他股东。
拜城百花村煤业主营业务所处行业下游市场需求不足，致使煤炭市场疲软，造成销售价格下滑，加之企业未达产，使公司经营业绩下降，导致公司盈利预测
未完成。
2013年，拜城百花村煤业实现净利润-2739.30万元，比2013年盈利预测数 5845.08万元减少8548.38万元。依据《补偿协议》，测算统众国资2013年度需补偿股份为 3,851,893.05股，该补偿股份公司将申请予以锁定，且不拥有表决权和不享有股利分配的权利。待盈利预测期间结束后，届时经本公司股东大会批准，本公司将以1元总价回购并注销锁定的补偿股份；如股东大会未通过，该股份将由本公司赠送除统众国资以外的其他股东。锁定期内的应享股利，计入公司资本公积。
根据《补偿协议》，到 2013年末，盈利预测期间已结束，故就此议案中涉及补偿股份:1、由公司以 1元总价回购并注销锁定的补偿股份，2、分赠送除统众国资以外的其他股东。
特此公告！
新疆百花村股份有限公司董事会
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2016-037博敏电子股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年8月14日以电话、电子邮件的方式发出通知，于2016年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席罗伟飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于公司《2016年半年度报告及其摘要》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为，公司《2016年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过关于公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-038。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过关于全资子公司申请银行授信及公司提供担保的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-039。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过关于公司股东为全资子公司银行授信提供关联担保的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-040。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司监事会
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－06 B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
关于 2000年诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到上
海第二中级人民法院（以下简称“二中院”）执行裁定书[(2001)沪二中执字第158号]（以下简称“158号裁定书”），裁定变更上海文盛资产管理股份有限公司（以下简称“上海文盛”）为本案申请执行人。
一、本次诉讼基本情况
根据公司 2000年、2001年度报告披露内容，2000年3月，中国银行上海
市分行分别以上海太平洋机械进出口公司、上海机械进出口(集团)有限公司、
本公司为第一、第二、第三被告，向二中院提起诉讼，诉请上海太平洋机械进
出口公司归还贷款3,400万元人民币，上海机械进出口(集团)有限公司、本公
司对此借款承担连带担责任（分别详见2001年4月25日、2002年4月20日
披露的2000年、2001年年度报告）。
二、本次诉讼进展情况
1.达成和解协议
根据158号裁定书内容，2004年4月20日，中国银行上海分行与公司就
(2001)沪二中执字第156、157、158号三案达成了执行和解协议。该协议确
认，上海太平洋机械进出口公司共应向中国银行上海分行偿还3,400万元及利
息，上海机械进出口(集团)有限公司、本公司对此承担连带保证责任。但被执
行人仅偿还了中国银行上海分 4,981,600元。中国银行上海分行同意本公司承
担50%的责任，即公司应偿还中国银行上海分行三案本金及诉讼费、执行费
14,629,741元，公司应于2004年4月30日将8,777,845元的本票交给法院，
余款5,851,896元在2005年1月5日前给付。公司按约偿还 14,629,741元，
中国银行上海分行在收到该款项后，不再要求公司承担在上述案件中其余款项
的责任。
2.支付和解协议款
签订执行和解协议后，公司分别于2004年5月25日付款300万元，5月
31日付款50万元，6月3日付款250万元及2,777,845元，2005年1月26日付款5,851,896元，已全额支付上述款项。
3.执行裁定情况
上海文盛（中国银行上海分行于 2004年将上述债权转让给中国信达资产管理公司上海办事处，2007年中国信达资产管理公司上海办事处将上述债权转让给了上海文盛投资管理股份有限公司，上海文盛投资管理股份有限公司于 2015年10月25日变更企业名称为上海文盛）主张公司未按和解协议约定的时间履
行付款义务，现向二中院申请恢复执行，要求公司承担全部担保责任，申请变
更申请执行人为上海文盛，并要求公司按原判决履行义务。二中院依照《中华
人民共和国民事诉讼法》的有关规定，裁定变更上海文盛为本案申请执行人。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据156号（已于2017年1月3日披露，公告编号临2017-03）、158号
裁定书内容，公司已按和解协议支付款项，因此，公司对上海文盛的上述主张
将委托律师对本次诉讼的有关卷宗及资料进行查阅，并积极采取相应的法律措
施保障上市公司及全体股东利益。截至目前，尚无法明确本次执行事宜对公司
本期利润或期后利润的影响。如该诉讼事项有新的进展情况，公司将及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2017年1月12日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-052广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2017年 9月 1日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2017年9月5日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议由董事沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司签署重大合同的议案》；
同意公司全资子公司广州从化好莱客家居有限公司与广东省第一建筑工程有限公司签订《广东省建设工程标准施工合同》。
具体内容详见 2017年 9月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于全资子公司签署重大合同的公告》（公告编号：临2017-054）。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》；
同意公司使用募集资金 47,671万元及利息（利息金额以银行结算为准）对全资子公司广州从化好莱客家居有限公司增资用于“定制家居智能生产建设项
目”的实施。
具体内容详见 2017年 9月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的的公告》（公告编号：临2017-055）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2017年 9月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司及全资子公司广州从化好莱客家居有限公司对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
具体内容详见 2017年 9月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-056）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2017年 9月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
公司独立董事就第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2017年9月7日
报备文件：
公司第三届董事会第二次会议决议
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2018-050
上海吉祥航空股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018年 9月 11日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 9月 6日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，除关联监事以外的其他监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目是公司基于实际情况发生变化，且出于未来公司更长远发展的规划而做出的审慎决定。该变更调整切合公司主营发展需要，符合公司国际化战略，有利于提高募集资金使用效率，从而提高企业综合竞争能力。调整后募集资金的投资方向紧扣公司主业和公司稳健发展，该等变更调整内容及程序符合中国证监会、上海交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，且不存在损害中小股东利益的情况。同意公司变更部分募集资金投资项目，并提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司变更部分募集资金投资项
目的公告》（公告编号：临2018-052）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司监事会
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2017-011
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月14日 9点00分
召开地点：成都市成华区双林路 251号十一科技总部大楼 25楼第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月14日
至2017年3月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对公司及控股子公司海太半导体计提资产减值准备的议案|√|
|2|关于使用重组配套募集资金增资十一科技的议案|√|
|3|关于修改公司章程并授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3已经于 2017年2月21日召开的公司第八届董事会第
六次会议审议通过。相关内容详见 2017年 2月 22日公司指定披露媒体《上
海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
刊登的公告。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600667|太极实业|2017/3/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2017年3月9日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司证券法务部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、联系方式：
联系人：丁伟文邮政编码：214024公司地址：无锡市下甸桥南堍
电话：0510-85419120传真：0510-85430760
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡市太极实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月14日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对公司及控股子公司海太半导体计提资产减值准备的议案||||
|2|关于使用重组配套募集资金增资十一科技的议案||||
|3|关于修改公司章程并授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2018—031紫金矿业集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2018年4月8日以内部公告方式发出通知，4月24日在公司上杭总部21楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决。公司监事及高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《2018年第一季度报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
关于公司2018年第一季度报告详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。
二、审议通过《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
根据公司2016年年度股东大会审议批准的发行债务融资工具一般性授权，同意公司择机向银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券不超过人民币50亿元、中期票据不超过人民币35亿元。若在2016年年度股东大会授权的有效期内不能完成注册，则在公司2017年年度股东大会审议批准新一年度发行债务融资工具一般性授权前提下，继续履行前述注册程序。
会议同意授权公司董事、副总裁、财务总监林红英女士根据债券发行规则、市场情况、公司资金需求等，具体决策执行债券分次滚动发行各项事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日
股票代码： 600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2015-021北京首旅酒店（集团）股份有限公司
独立董事的独立意见公告
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事，对公司 2014年度报告期内未发生对外担保事项予以确认并发表独立意见如下：公司运作规范，没有发生对控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。
二、关于公司向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的关联交易独立意见1、根据公司提供的《公司2015年度获得控股股东—首旅集团财务资助额度的议案》，议案涉及的事项公司已经在事前向独立董事提供有关资料，我们对该资料进行了事前审查与研究，认为该议案涉及的事项符合有关上市规则与法律法规的规定，待完成有关法律程序进行实施。
2、议案已经本公司董事会全部独立董事认可，并经依法召开的董事会审议、关联董事亦回避表决，其审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》的规定。
3、本次拟向控股股东获得 6亿元以内的财务资助额度的关联交易价格依据是参照中国人民银行同期贷款基准利率，价格公允。
4、本次交易行为，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。
5、本次交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、关于公司2015年日常关联交易的独立意见
1、根据公司提供的《公司2015年度日常关联交易的议案》，公司已在事前向独立董事提供涉及交易的有关资料，我们对该资料进行了事前审查与研究，认为该议案涉及的交易符合有关上市规则与法律法规的规定，待完成有关法律程序
进行实施。
2、议案已经本公司董事会全部独立董事认可，并经依法召开的董事会审议、关联董事亦回避表决，其审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》的规定。
3、本次公司同控股股东首旅集团及其所属企业 2014年实际发生额和 2015年度预计发生的日常关联交易，符合公司日常经营活动的正常需要。
4、本次交易行为，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。
5、本次交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、关于2014年公司关联方资金占用及往来情况的专项意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，公司全体独立董事对截止 2014年 12月31日公司关联方资金占用及往来情况进行审查，情况如下：
1、2014年公司第一大股东北京首都旅游集团有限责任公司及其附属企业非经营性占用公司(含子公司)资金发生额为人民币 0元；截止 2014年 12月 31日余额（未扣除已计提的坏账准备）为人民币0元。
2、2014年公司第一大股东北京首都旅游集团有限责任公司及其附属企业与公司(含子公司)经营性资金往来发生额为人民币 4,714.17万元；截止 2014年12月31日余额（未扣除已计提的坏账准备）为人民币 2,385.41元。
3、2014年公司与子公司（含子公司的附属企业）之间往来的非经营性资金往来发生额为人民币 5,179.52万元；截止2014年12月31日余额（未扣除已计提的坏账准备）为人民币0万元。
4、2014年公司其他关联方与公司(含子公司)非经营性资金往来发生额为人民币 0元；截止 2014年 12月 31日余额（未扣除已计提的坏账准备）为人民币0元。
公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。我们认为公司运作规范，2014年与控股股东没有非经营性资金占用情况，不存在资金直接或间接提供给控股股东或其他关联方使用情形。
五、关于变更公司两名董事的意见
1、公司董事会对董事候选人胡培智先生、孟卫东先生的提名，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定，程序合法。
2、经审阅董事候选人胡培智先生、孟卫东先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司董事所应具备的能力。
3、同意对董事候选人胡培智先生、孟卫东先生的提名，对两位董事候选人的任职，尚待公司股东大会表决通过。
六、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和公司《章程》的相关规定,有利于公司当前的经营实际情况与未来发展需要，不存在损害中小股东利益的行为,有利于公司的健康、持续发展。
七、聘用致同会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的独立意见
鉴于致同会计师事务所在2014年为我公司审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，因此，同意公司续聘致同会计师事务所为公司提供2015年度审计服务。
八、关于公司控股股东承诺履行情况的独立意见
公司控股股东在公司IPO、2012年公司酒店资产置换和 2014年公司重大资产重组中所做的相关公开承诺均在年报中进行了披露，履行了承诺内容。
独立董事：
包卫东、刘淑文、张保军
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2015年3月31日
轻纺城第八届监事会第十二次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2017-010
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于 2017年 6月 23日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于 2017年 6月 28日下午在公司一楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席张国建先生主持，经监事审议后形成以下决议：
会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司控股股东变更解决同业竞争承诺的议案》，会议认为：
1、本次公司控股股东变更解决同业竞争承诺事项符合控股股东目前实际情况，有利于避免同业竞争，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、本次公司控股股东变更解决同业竞争承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和公司章程的规定。
3、公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。
同意将此议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会二○一七年六月二十九日
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|-|
|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-061|
|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天高速公路股份有限公司
关于董事会秘书辞职的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于近日收到董事会秘书郭生辉先生的书面辞职报告。郭生辉先生因工作调动，申请辞去公司董事会秘书职务，郭生辉先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据相关规定，郭生辉先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
郭生辉先生任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对郭生辉先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会2016年9月8日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-055
福建龙马环卫装备股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司于2016年6月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了《关于限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2016-053），由于工作疏忽，公告中限制性股票登记日期出现前后不一致，现更正如下：
更正前：
限制性股票登记日：2016年6月28日
更正后：
限制性股票登记日：2016年6月27日
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2016年 6月 30日
证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝 公告编号：2017-031通灵珠宝股份有限公司
关于 2016年度现金分红说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 6月 21日（星期三）下午15:30-16:30，在上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）召开了公司 2016年度现金分红说明会，公司董事长兼总裁沈东军先生、常务副总裁兼董事会秘书王芳女士、财务负责人周传波先生参加了本次说明会。
投资者就公司 2016年度现金分红等事项进行了提问，主要问题及答复内容如下：
1、618电商活动中，注意到公司淘宝旗舰店销量不错，能否公布 618大促期间销售数据？对中报业绩有何影响？
答：您好，请您及时关注公司半年报的相关披露，谢谢您的提问。
2、请问近日公司二级市场股价低于股权激励行权价，有什么看法？中报是否有高送转计划来增加二级市场流动性？
答：您好，公司股价受整体市场环境等多种因素的影响，公司的股权激励属于长期激励方案；请及时关注公司的相关公告，谢谢！
特此公告。
通灵珠宝股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2019-001号茂业商业股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十一次会议于 2019年 1月 11日以通讯表决方式召开。
本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举独立董事的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于更换独立董事的公告》。
本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于修订<公司章程>的公告》。
三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
有关股东大会的召开时间本公司将另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十二日
海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于
公司为下属全资子公司提供担保的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事
工作制度》的规定，作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司本次会议相关事项进行了充分
的审查。经认真审阅文件后，基于我们的独立判断，现就相关事项发表如下独
立意见：
1、青岛奥迪斯生物科技有限公司和山东海利尔化工有限公司属于公司的全资子公司，经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力。
2、本次公司为青岛奥迪斯生物科技有限公司和山东海利尔化工有限公司提供担保，主要是为了支持子公司持续稳定发展，保障其生产经营及发展的所需
资金，符合公司及全体股东的利益。
3、本次担保不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律、法规及《公司章
程》等相关规定。
综上，我们一致同意上述公司为青岛奥迪斯生物科技有限公司和山东海利
尔化工有限公司提供担保的事项。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于公司为下属全资子公司提供担保的独立意见签字页）
独立董事签字：
_______ ___
（姜省路）
年 月 日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于公司为下属全资子公司提供担保的独立意见签字页）
独立董事签字：
_______ ___
（孙建强）
年 月 日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于公司为下属全资子公司提供担保的独立意见签字页）
独立董事签字：
_______ ___
（周明国）
年 月 日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2016-008号晋亿实业股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1500万元左右。
（三）本期预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：13,724.59万元。
（二）每股收益：0.17元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、因宏观经济增速放缓、钢铁材料价格持续下跌，致公司计提减值增加；
2、因市场需求疲软，致高铁扣件销售大幅减少。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2015-010
浙江东日股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第六届董事会第十二次会议，于 2015年 4月 22日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2015年 4月 27日以通讯方式召开。会议应出席董事 5人，实际到会董事 5人，分别是杨作军、周前、陈琦、张雷宝、车磊。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案》；
同意将应收温州东日房地产开发有限公司的 32,000万元债权转作对其的长期股权投资,形成注册资本金，增资完成后，温州东日房地产开发有限公司的注册资本由 3,900万元人民币增至 35,900万元人民币。根据《公司章程》的有关规定，本次债转股尚需提交股东大会审议。
公司已在《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的公告》（2015-011）中披露了该事项的详细情况，详见同日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司独立董事发表独立意见如下：
本事项经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，被增资方温州东日房地产开发有限公司为公司全资子公司，增资对象的主体资
格、资信状况及审批决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司对其实施债转股增加注册资本。
根据《公司章程》的有关规定，本次债转股尚需提交股东大会审议。
二、审议通过关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案；
董事会决定于 2015年 5月 14日召开 2015年第一次临时股东大会，会议通知详见同日公告的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
上述二项议案的表决结果均为 5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会
二○一五年四月二十七日