杭州先锋电子技术股份有限公司证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2019-260杭州先锋电子技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年7月25日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过1.8亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月，并授权董事会行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。具体请详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次使用闲置募集资金购买保本理财产品事项不存在变向改变募集资金用
途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）971号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股14.87元。本次发行募集资金总额为371,750,000.00元，扣除从募集资金中已直接扣减的承销费和保荐费35,300,000.00元后，实际汇入公司银行账户的募集资金为336,450,000.00元。
减除其他发行费用17,931,800.00元后，募集资金净额为318,518,200.00元。上述资金到位情况已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中审亚太验字（2015）020069号《验资报告》。公司对上述资金实行专户存储管理。
二、募集资金使用情况
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币674.40万元置换已
杭州先锋电子技术股份有限公司预先投入募投项目自筹资金同等金额。
截止2019年6月30日，公司募集资金实际使用163,697,402.36元。其中：智能燃气表建设项目投入84,177,480.29元，补充流动资金项目投入48,028,125.70元，创新技术研发中心建设项目投入19,781,771.08元，营销及服务网络建设项目投入11,710,025.29元。
截止2019年6月30日，闲置募集资金中的146,600,000.00元购买了理财产品，公司募集资金专户余额37,997,736.25元。
三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过1.8亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。具体情况如下：1、投资目的：为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证原募集资金项目投资计划正常实施的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源：公司用于购买理财产品的不超过1.8亿元人民币的资金全部为公司的闲置募集资金。
3、理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型理财产品。产品发行主体应当为金融机构，且须提供保本承诺。
公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、投资额度：公司使用不超过1.8亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。
杭州先锋电子技术股份有限公司6、实施方式：在额度范围内公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。
7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、内控制度
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定进行投资。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
杭州先锋电子技术股份有限公司（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
六、对公司日常经营的影响
1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、审批程序
公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品的投资。根据《公司章程》规定，本次计划使用闲置募集资金购买保本理财产品的事项需提交公司股东大会审议。
八、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见
1、独立董事的独立意见
经审议，公司全体独立董事发表如下意见：
（1）本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》、《杭州先锋电子技术股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。
（2）公司使用不超过 1.8亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本型的短期理财产品总额不超过1.8亿元。在保障募集资金安全的情况下，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益，增加现金管理收益；公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
杭州先锋电子技术股份有限公司项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品。
2、监事会意见
经审议，公司全体监事发表如下意见：
公司本次计划使用不超过 1.8亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的决定。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构发表如下意见：
1、先锋电子本次计划使用不超过 1.8亿元闲置募集资金购买保本理财产品的事项已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见，尚须公司股东大会审议；
先锋电子本次使用闲置资金购买保本理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运作和不存在损害股东利益的情况。
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
综上，中航证券对公司拟使用不超过1.8亿元闲置募集资金购买保本理财产品事项无异议。
杭州先锋电子技术股份有限公司九、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项之独立意见；
4、中航证券有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二〇一九年七月二十五日