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证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—028
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2017年4月13日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2017年4月24日在公司四楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2016年年度报告全文及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
《2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
《公司2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现营业收入 545,004.58万元，同比增长27.62%，实现归属于上市公司股东的净利润23,275.44万元，同比增长100.94%。
公司2016年度财务决算相关数据详见《公司2016年年度报告全文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
全体监事认为：公司2016年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。
内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
六、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2016年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不
存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2016年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
七、审议通过了《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2017年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2017年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
公司监事董瑞旭先生为本次关联交易的关联监事，在审议该议案时予以回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
八、审议通过了《关于山东龙大肉食品股份有限公司与与伊藤忠（青岛）有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与关联方2016年度发生的日常关联交易及2017年预计发生的日常关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
监事堺谦二先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
2017年日常关联交易预计尚需提交公司2016年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
九、审议通过了《关于公司2016年度监事薪酬发放的议案》
具体薪酬详见公司《2016年年度报告全文》中第八节四“董事、监事、高
级管理人员报酬情况”。
公司独立董事就2016年度公司监事薪酬发放情况发表了独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
十、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》
经公司全体监事审议，一致认为：董事会编制和审核的公司《2017年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
中房地产股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中房地产股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司第七届董事会第二十五次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，对公司该次董事会相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任刘兵女士为公司财务总监的独立意见
经核查，本次公司聘任刘兵女士为公司财务总监，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；拟聘任人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们同意公司董事会聘任刘兵女士为公司财务总监。
二、关于公司与关联方共同投资的独立意见
本次公司与关联方温州中梁顺置业有限公司（以下简称“中梁顺置业”）共同投资成立项目公司，对位于宁波市鄞州区房地产项目进行合作开发，其中公司出资额 7,000万元，持股比例为70%，中梁顺置业出资额3，000万元，持股比例为30%。我们认为此次与关联方
共同投资设立项目公司，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，增强公司市场竞争能力，推动公司主营业务房地产开发的可持续发展。公司在项目公司持股比例为70%，且董事会成员中占大多数比例，保证了公司对项目公司的控制权。本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况，公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意《关于与关联方共同投资的关联交易议案》。
独立董事签名：郭海兰、胡必亮、马江涛
2016年 9月 8日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2017-015重庆华森制药股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动”。活动将于2017年11月29日（星期三）14:30～17:00举行，投资者可以登陆全景路演天下（http://rs.p5w.net）进入本公司互动平台参与交流。
届时，重庆华森制药股份有限公司有关高级管理人员将参与本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-018号深圳万润科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人之一李志江先生、罗小艳女士、李驰女士及其一致行动人罗平女士、黄海霞女士关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|占公司总股本比例|交易原因|
|李志江|是|200万股|2018-02-05|招商证券资产管理有限公司|1.44%|0.23%|补充质押|
|罗平|是|150万股|2018-02-05|中信证券股份有限公司|15.11%|0.17%||
|黄海霞|是|90万股|2018-02-06|联讯证券股份有限公司|15.61%|0.10%||
|罗小艳|是|760万股|2018-02-07|东吴证券股份有限公司|8.44%|0.86%||
|李驰|是|1390万股|2018-02-07|东吴证券股份有限公司|28.96%|1.58%||

二、实际控制人及一致行动人股份累计被质押情况
截至本公告日，李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳
之女）为公司同一实际控制人。罗明（罗小艳之胞弟）、罗平（罗小艳之胞妹）、
黄海霞（罗明之配偶）、乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）、李志君、胡建国为实际控制人之一致行动人。
截至本公告日，实际控制人及一致行动人持有公司股份及累计被质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|所持有的股份数（股）|占总股本的比例|累计被质押股份数（股）|占总股本的比例|
|李志江|138,465,600|15.71%|124,000,000|14.07%|
|罗小艳|90,000,000|10.21%|85,120,000|9.66%|
|李 驰|48,000,000|5.45%|45,870,000|5.21%|
|罗 明|48,740,200|5.53%|48,689,899|5.53%|
|黄海霞|5,764,900|0.65%|5,750,000|0.65%|
|罗 平|9,928,307|1.13%|9,800,000|1.11%|
|江明投资|3,858,000|0.44%|-|-|
|李志君（间接）|300,000|0.03%|-|-|
|胡建国（间接）|450,000|0.05%|-|-|
|合计|345,507,007|39.21%|319,229,899|36.22%|

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议/质押登记确认书。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月七日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014041浙江京新药业股份有限公司
关于左乙拉西坦片及其原料药获得药品新药证书和注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月25日，浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)和公司全资子公司上虞京新药业有限公司收到国家食品药品监督管理总局批准签发的左乙拉西坦《新药证书》（证书编号：国药证字H20140034）。
同时公司收到国家食品药品监督管理总局批准签发的左乙拉西坦片（规格0.25g和0.5g）药品注册批件，批准文号分别为国药准字H20143177和国药准字H20143178，注册分类为化学药品第6类，批准文号有效期至2019年6月5日。
上虞京新药业有限公司收到国家食品药品监督管理总局批准签发的左乙拉西坦原料药的药品注册批件，批件号为2014S00501，注册分类为化学药品第3.1类，药品批准文号为国药准字H20140068，批准文号有效期至2019年6月5日。
左乙拉西坦是比利时UCB公司开发研制的一种新型抗癫痫药物，2006年11月获得SFDA批准进口中国。与同类药物相比，左乙拉西坦具有治疗指数高，可用于单独治疗，可作为广谱抗癫痫治疗药物，而且与其它抗癫痫药物不发生相互作用等特点，具有预防癫痫发作的独特性能的抗癫痫药物；不良反应轻微，耐受性好，是新一类抗癫痫药的代表，是目前美国癫痫治疗中应用最多的新型抗癫痫药物，在癫痫治疗领域具有广阔的应用前景。
公司是国内首批获得左乙拉西坦原料药及片剂生产批件的厂家，同时也是公司首个治疗癫痫的产品，它的获批进一步丰富了公司精神神经类品种。
该产品原料药通过GMP认证后，公司将安排生产和销售该产品，这将对公司业绩的提升产生积极的影响。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一四年六月二十七日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-019中颖电子股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月7日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%
以上的股东诚威国际投资有限公司（以下简称“诚威国际”）减持股份的告知函。
诚威国际2015年6月17日至2016年4月7日通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易系统进行交易，合计减持公司无限售条件流通股1,920,363股，占截至2016年4月7日公司总股本173,302,990股的1.11%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|诚威国际|集中竞价|2015年6月17日至6月23日|33.18|65,400|0.04|
|||2015年6月24日至7月3日|20.77|66,400|0.04|
||大宗交易|2016年1月19日|36.50|1,277,708|0.74|
||大宗交易|2016年4月6日|35.28|123,038|0.07|
||大宗交易|2016年4月7日|37.00|387,817|0.22|
||合计||-|1,920,363|1.11|

诚威国际自2013年6月13日解限以来，累计减持公司股份比例达到7.16%；本次减持后，诚威国际尚持有公司股份8,812,617股，占公司总股本的5.09。自公司上市日以来不存在上述减持外的其他减持公司股份的情形。
2、股东本次减持前后持股情况(自2015年6月17日至2016年4月7日)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例(%)|股数（万股）|占总股本比例(%)|
|诚威国际|合计持有股份|976.32|6.30(注1)|881.26|5.09(注2)|
||其中：无限售条件股份|976.32|6.30(注1)|881.26|5.09(注2)|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注1：按截至2014年7月1日公司总股本154,880,000股计算
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-019注2：按截至2015年11月20日公司总股本173,302,990股计算
二、其他相关说明
1、诚威国际本次减持通过深圳证券交易所集中竞价系统进行交易，没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天减持数量均未超过1%。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、诚威国际不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持后，持有公司股份比例降至5.09%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、诚威国际减持股份告知函
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-080游族网络股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东林奇先生的函告，现对其将持有游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）部分股份解质押的相关事项公告如下：
公司股东林奇先生目前持有公司股份3.00亿股，占公司目前总股比33.79%，为公司实际控制人、控股股东。近日，林奇先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分公司股份的解除质押登记手续，具体情况如下所示：
一、股东部分股份解质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除质押|
||||是否为第一大股||解除质押股|||||||||
||股东名称||||||质押开始日期||质押结束日期||质权人||占其所持股份|
||||东及一致行动人||数|||||||||
||||||||||||||比例|
|林奇||是||2,000,000||2017年8月18日||2019年9月3日||中信证券股份有限公司||0.67%||
|总计||-||2,000,000||-||-||-||0.67%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，林奇先生累计质押26,296.91万股，占其所持股比例的87.59%，占公司总股本的29.60%。
三、风险提示
公司控股股东林奇先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生
的质押风险在可控范围之内，目前未出现被强制平仓的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、控股股东解质押相关文件
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会 2019年9月4日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2019-030河钢股份有限公司
2019年度投资者网上集体接待日活动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河钢股份有限公司已于2019年4月26日发布了2018年年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于2019年5月15日（星期三）15：00--17：00参加中国证监会河北监管局举办的主题为“理性投资沟通增信”的河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动。本次集体接待日将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。届时，公司高管将在线就公司2018年度业绩、公司治理、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流，欢迎投资者踊跃参加。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2019年5月9日
深圳市赢合科技股份有限公司 章程修订对照说明
深圳市赢合科技股份有限公司
章程修订对照说明（2018年 4月）
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司第三届董事会第十次会议同意对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容对照情况如下：
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|序号|章程条款|修订前|修订后|
|1|第五条|公司住所：深圳市龙华区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心5楼E、I区；深圳市龙华区大浪办事处同胜社区赢合产业园1栋1-2层，2栋1-3层。|公司住所：深圳市龙华区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心5楼E、I区。|
|2|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币309,905,670元。|公司注册资本为人民币376,290,670元。|
|3|第十九条|公司股份总数为 309,905,670 股，公司的 股 本结构 为 ：普通股309,905,670股，其他种类股0股。|公司股份总数为376,290,670股，公司的股本结构为：普通股376,290,670股，其他种类股0万股。|
|4|第一百一十一条|董事会设董事长1人，设副董事长1名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生|公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|5|第一百一十三条|公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由董事长指定的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-059
吉林永大集团股份有限公司
关于详式权益变动报告书的补充变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”或“永大集团”）于2016年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了信息披露义务人广州汇垠日丰投资合伙企业（以下简称“汇垠日丰”）受让本公司原大股东吕永祥股份的《详式权益变动报告书》。
现信息披露义务人汇垠日丰对《详式权益变动报告书》补充变更如下：
原《详式权益变动报告书》“第三节本次收购的目的及决定”之“三、本次收购后信息披露义务人增持或处置上市公司股份的计划”进行了更新。
变更后为：
“信息披露义务人汇垠日丰已出具《关于股份锁定期的承诺函》，承诺汇垠日丰通过本次权益变动取得的永大集团股份，自本次权益变动完成之日起12个月内不得减持。
信息披露义务人计划凭借上市公司平台，引入优质资产，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力，在有利于永大集团和全体股东利益的前提下，增加其在上市公司拥有的权益。如未来信息披露义务人所持上市公司股份发生变化，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。”
如上《详式权益变动报告书》的其他内容保持不变。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016- 020华东医药股份有限公司
八届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的通知于2016年5月6日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2016年5月13日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、审议通过《关于提名牛战旗先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
公司原董事岳进先生于近日因个人原因辞去公司董事职务。日
前，公司董事会收到股东单位——中国远大集团有限责任公司关于提名牛战旗先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的函。
经对牛战旗先生履历资料的了解与审核，公司董事会提名委员会认为：牛战旗先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，同意提名牛战旗先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为：本次提名董事候选人的程序符合有关法律法规的规定，以上董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司董事任职资格，完全有能力履行董事职责，同意董事会提交股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制，公司董事会提请公司2015年度股东大会投票选举。
牛战旗先生简历见本公告附件。
该项议案同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
公司决定于2016年6月3日（星期五）下午在公司行政楼12楼会议室(浙江省杭州市莫干山路866号)召开公司2015年年度股东大会。会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见于2016年5月14日发布的公司2015年年度股东大会通知公告。
该项议案同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2016年5月13日
附件：牛战旗先生简历
牛战旗，男， 1967年 1月出生，药剂学博士研究生学历。
（1）主要工作经历情况：
历任承德市技术监督局技术研究员、河北制药集团研究所副所长、石药集团技术开发部经理、石药集团欧意药业医学部经理、石药集团恩必普药业副总经理、石药集团高级研发总监；2013年 3月至今，任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部副总裁兼研发管理部总经理。
（2）牛战旗先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。
（3）牛战旗先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
（4）牛战旗先生没有持有本公司股份。
（5）牛战旗先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（6）牛战旗先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
浙江康盛股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人潘孝娜，作为浙江康盛股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江康盛股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为浙江康盛股份有限公司或其附属企业、浙江康盛股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括浙江康盛股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江康盛股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自
出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议
26 次，未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人潘孝娜郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书（或代理人）将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书（或代理人）的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：潘孝娜
日期：2016年6月30日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-050山东中际电工装备股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：中际装备，股票代码：300308）已于2016年3月11日（星期五）开市起停牌，具体内容详见巨潮资讯网上《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-009）。停牌后，公司根据进展情况在巨潮资讯网上分别于2016年3月18日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-011）；于2016年3月25日、2016年4月1日、2016年4月18日、2016年4月25日、2016年5月3日、2016年5月16日、2016年5月23日、2016年5月30日、2016年6月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-012、2016-013、2016-016、2016-024、2016-027、2016-031、2016-036、2016-042、2016-044）；于2016年4月8日、2016年5月9日披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的进展公告》（公告编号：2016-014、2016-029）；于2016年5月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-040）。
2016年6月8日，经公司2015年年度股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》，同意公司股票于2016年6月11日起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过2个月，计划于2016年8月11日前披露发行股份购买资产预案或报告书，并申请公司股票复牌。
截至本公告发布之日，公司与有关各方及聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买资产相关工作，财务顾问、律师、审计机构、评估机构均已进入到上市公司和标的公司开展工作，对标的资产开展尽职调查，对其公司资产、业务、财务进行梳理。
鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益,公司股票继续停牌。股票停牌期间，公司将每五个交易日发布
一次发行股份购买资产事项的进展公告。
风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会2016年 6月15日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-020山东日科化学股份有限公司
关于全资子公司购买土地房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司非公开发行股票方案的议案》已经2015年7月21日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，2015年 8月 28日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过。《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》已经 2015年 10月 13日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，2015年 10月 30日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过。《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目产能的议案》已经2016年3月29日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。
根据调整后的非公开发行股票方案，本次非公开发行股票募集的现金总额预计为 27,720.00万元，募集资金净额（募集资金总额扣除本次全部发行费用）用于投资“年产 10万吨塑料改性剂 ACM及 1万吨氯化聚氯乙烯 CPVC项目”，该项目本项目实施主体为山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”），计划投资总额 42,221万元，不足部分将通过公司自筹资金解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款等自筹资金先行投入，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关的银行贷款等自筹资金。
目前，根据项目的进度情况，公司计划以自有资金对日科橡塑进行增资，增资金额中 5,000万元作为该项目先期投入，日科橡塑拟以人民币 4,800万元价格受让山东沾化奥仕化学有限公司（以下简称“奥仕化学”）所有的位于山东省滨州市沾化区洚河一路的部分工业用地土地使用权及地上建筑物所有权出让给乙方。
本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
公司名称：山东沾化奥仕化学有限公司
注册地址：山东省滨州市沾化区洚河一路18号
法定代表人：赵锡刚
注册资本：壹亿元整
经营范围：六羟甲基三聚氰胺甲醛树脂2.2万吨/年、三羟甲基三聚氰胺甲醛树脂0.8万吨/年、苯4.5万吨/年、甲苯13.11万吨/年、二甲苯10.49万吨/年、戊烷 7.65万吨/年、己烷 6.35万吨/年、液化石油气 6万吨/年的生产、销售（有效期限以许可证为准）；环保型纳米复合高吸收铬鞣助剂、减水剂（三聚氰胺水剂，含量47%-53%）、润滑油、蜡油、重交沥青、石油焦、重油（闭杯闪电大于60℃）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
本次交易标的为奥仕化学所有位于山东省滨州市沾化区洚河一路的部分工业用地土地使用权及地上建筑物所有权。其中，转让土地占地面积约185亩（最终面积依据双方约定土地范围内的实际测定面积为准），土地用途为工业；建房屋面积约11,000平方米（办公楼、餐厅、职工宿舍）等房产。
上述交易标的产权清晰，转让的土地和房产之上没有进行抵押或担保，未对第三方承诺任何条件。
四、交易合同主要内容
1、交易价款：本次转让标的的转让价款拟定为人民币 4,800万元，该价格系公司在参考市场价格的基础上，与交易对手方经多轮谈判后确定。最终成交金额以实际面积测定后双方确定的交易额为准，此成交额包含全部费税和购地款，购房款。在土地证、房产证办理过程中，由日科橡塑支付的税费，在日科橡塑向交易对手方付款前，在最终成交额中做出对应额度扣除。
2、价款支付方式：合同签订后三日内，日科橡塑向交易对手方支付 200万元定金；日科橡塑在交易对手方将约定范围的土地证和房产证办理变更完毕后 7个工作日内，将剩余应支付款项全部拨付给交易对手方。
3、标的资产的交付：合同签订后，交易对手方在30日内将土地证和房产证办理到日科橡塑名下。
五、交易的目的和对公司的影响
本次交易是非公开发行股票方案投资项目开展的实际需要，购买标的资产后便于办理项目前置手续，经公司调研，标的资产具有较好的区位优势，其已建成地上建筑布局合理，配套设施完备，可以满足“年产10万吨塑料改性剂 ACM及
1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”需求。
本次交易有利于“年产 10万吨塑料改性剂 ACM及 1万吨氯化聚氯乙烯 CPVC项目”的顺利开展，符合公司的长远发展战略。在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金；若中国证监会不予核准公司本次非公开发行股票，此次先期投入不会对公司生产经营产生重大影响。
六、审议程序
2016年3月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司购买土地房产的议案》，本事项不需要提交股东大会审议。
七、备查文件
第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-055启迪桑德环境资源股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第三十四次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2018年4月20日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司拟收购关联方浦华环保股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
为利用公司现有平台有效整合环保行业资源，实现业务战略协同及优势互补，进一步增强公司的竞争力，公司拟以现金人民币130,000万元收购宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、西藏浦华景裕创业投资管理有限公司、西藏富元创业投资管理有限公司、宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心（有限合伙）、启迪控股股份有限公司、华清基业投资管理有限公司合计持有的浦华环保股份有限公司（以下简称“浦华环保”）100%股权。本次收购完成后，浦华环保将成为公司全资子公司。
鉴于宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心（有限合伙）、启迪控股股份有限公司为公司关联法人，公司收购其所持浦华环保股份构成了关联交易。关联董事王书贵先生、韩永先生、孙娟女士在审议本项议案时回避了表决。
独立董事同意将本项议案提请董事会审议，并发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：有效表决票数6票。其中同意6票；反对0票；弃权0票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2017年年度股东大会审议。
本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司拟收购关联方浦华环保股份有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。
二、审议通过《关于公司全资子公司拟与关联方开展动力电池材料贸易业务暨关联交易的议案》。
应公司全资子公司桑德（天津）再生资源投资控股有限公司（以下简称“桑德再生”）业务拓展需要，桑德再生拟与关联方桑顿新能源科技有限公司（以下简称“桑顿新能源”）开展动力电池材料贸易业务。桑德再生拟根据桑顿新能源采购需求，按市场价格向指定供应商采购动力电池材料并销售给桑顿新能源，2018年度内相关动力电池材料贸易业务总金额不超过82,541万元。
鉴于桑顿新能源为公司关联法人，桑德再生与其开展动力电池材料贸易业务构成了关联交易。关联董事文一波先生在审议本项议案时回避了表决。
独立董事同意将本项议案提请董事会审议，并发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：有效表决票数8票。其中同意8票；反对0票；弃权0票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2017年年度股东大会审议。
本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司拟与关联方开展动力电池材料贸易业务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-058）。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年四月二十一日
深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事
关于公司 2017年日常经营关联交易预计的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第五届董事会2017年第三次会议拟审议的《关于公司2017年日常经营关联交易预计的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
关于公司董事会拟提交第五届董事会2017年第三次会议审议的《关于公司2017年日常经营关联交易预计的议案》，我们认为：该资料详实，有助于董事会做出合理的判断，并经过事先核实，我们认为该议案的关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此我们同意将《关于公司2017年日常经营关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会2017年第三次会议审议。
（以下无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于公司2017年日常经营关联交易预计的事前认可意见签字页）
关于公司2017年日常经营关联交易预计的事前认可意见
（本页无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于公司 2017年日常经营关联交易预计的事前认可意见签字页）
独立董事：
于秀峰 王艳梅
孙进山
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二日
关于公司2017年日常经营关联交易预计的事前认可意见
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2019-051广东超华科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2019年 7月 14日（星期日）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年7月24日（星期三）下午14:00在深圳分公司会议室以现场结合通讯、记名表决的方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1.会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2019年半年度报告
全文>及<2019年半年度报告摘要>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2019年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
独立董事对相关事项发表了独立意见。
《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-053）具体内容详见2019年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告全文》、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2019年7月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-054）具体内容详见2019年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2019年7月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十一次会议决议》；
2.经公司董事、高级管理人员签署的关于《2019年半年度报告》的书面确认意见；
3.经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
4.经公司法定代表人签字和公司盖章的《2019年半年度报告全文》与《2019年半年度报告摘要》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一九年七月二十五日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司及全体股东负责的态度，谨对以下事项发表独立意见：
一、关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的事项
公司审议调整非公开发行股票募集资金数额及用途事项的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。
我们同意对公司非公开发行股票募集资金数额及用途进行调整，并根据调整后的发行方案相应修订《公司非公开发行股票预案》和《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》。
独立董事：陈乐波、严德铭、韩建法2015年 8月31日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-23甘肃上峰水泥股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2016年4月7日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于豁免公司部分股东履行重组承诺义务的议案》。
2016年 4月 11日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对甘肃上峰水泥股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第43号），就关注函中的问题进行了核查，现回复如下：
一、请进一步补充披露被认定为生产专用构筑物无需办理房产权证的具体原因及法律依据。
根据《房屋登记办法》（建设部令第168号）第二十二条规定，“有下列情形之一的，房屋登记机构应当不予登记：（四）申请登记房屋不能特定或者不具有独立利用价值的”。
公司生产专用构筑物，均位于生产区域内，与生产相关机械设备紧密相连，但均非公司生产车间或生活活动用房，其作为生产附属建筑设施，自身不具备独立利用价值，只有与生产设备结合时方才体现其利用价值，如利用设备间空地或底部搭建的值班室、电气室、维修室、设备堆放间以及泵房、磅房等。
针对上述生产专用构筑物，经房产登记主管部门实地查看，均被认定为不予以办理登记手续的建筑设施。对此，怀宁县房地产管理局于 2016年4月11日出具《关于怀宁上峰水泥有限公司构筑物暂没登记的说明》，“因构筑物的特殊性，无相关规划手续或无构筑物竣工验收标准，我局对本县范围内的构筑物均没登
记”；诸暨市房地产管理局于 2016年 4月 12日出具《关于浙江上峰建材有限公司部分构筑物暂没登记的说明》，“因构筑物的特殊性，对本市范围内无相关规划手续或无竣工验收标准的构筑物均无法办理登记手续。浙江上峰建材有限公司部分构筑物不符合登记要求暂没有登记”；铜陵市义安区住房和城乡建设局于 2016年4月12日出具《关于铜陵上峰水泥股份有限公司部分构筑物暂没登记的说明》，“因构筑物的特殊性，对本区范围内无相关规划手续或无竣工验收标准的构筑物均无法办理登记手续。铜陵上峰水泥股份有限公司部分构筑物不符合登记要求暂没有登记”。
综上，公司生产专用构筑物不具有独立利用价值，只有与生产设备结合时方才体现其利用价值，属于《房屋登记办法》中规定的“房屋登记机构应当不予登记”的情形，且相关房屋登记机构也对该等构筑物不予办理登记手续进行了专项说明。
二、你公司及相关重组方在重组方案及作出有关承诺过程中，是否充分预计了相关房产无需或无法办理权属证明，并就此履行相应信息披露义务，如否，请就相应原因予以必要且合理的解释说明。
对于目前被认定为生产专用构筑物的建筑物以及部分年代久远的价值较小的建筑物，公司及相关重组方在重组时，没有充分预计到其无需或无法办理权属证明，主要系因该部分建筑物在公司重组时刚投入生产使用，公司无法事先准确认定该等建筑物是否无需或无法办理权属证明。后各办证主体在申请办理房产权证登记时，经咨询房产登记主管部门，部分建筑物被认定为生产专用构筑物而无需办理权属证明，部分房产不具备办证条件而无法办理权属证明。
航民上峰 9,217.07平方米房屋建筑物，公司及相关重组方在重组时，没有充分预计到其无需或无法办理权属证明，主要是该等建筑物系竞拍买受，公司未能预计到原建设方萧山长河水泥有限公司破产至今仍未移交建设资料，故无法办理房产权证。
对于铜陵上峰水泥股份有限公司位于长江码头车间建造的房产其对应的土地系长期租赁而来，1,350.00平方米的矿山建筑所在矿山仅取得矿业权而非土地使用权证，公司及相关重组方在公司重组时已在一定程度上预计到相关房产或建筑物办理权属证明存在难度，出于保护上市公司利益的目的，相关重组方仍将该
等房产或建筑物纳入了有关承诺的范围，即相关重组方一并承诺确保其能按现状使用，并且承担该等瑕疵可能对上市公司造成的损失以及实施相应的回购措施。
相关重组方当时作出的承诺有效且具有可执行性。
上市公司及相关重组方已就上述该等房屋建筑物权属瑕疵履行了信息披露义务。
三、请根据证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条规定，进一步补充披露本次豁免承诺事项是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益，以及如相关议案未经股东大会审议通过，是否存在超期未履行承诺情形及相应解决措施。
（一）本次豁免承诺事项是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条规定“除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，承诺相关方应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。独立董事、监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。”
就本次重组时作出的规范相关土地、房产权属瑕疵的承诺，相关承诺方确已积极履行承诺义务，完成了所有土地和大部分房产的权证办理，剩余未办理权证的房产构筑物权属无争议，属无需办理或不具备办理权证条件的资产，各子公司对该等房产的占有、使用和收益权均未受不利影响；如继续履行原承诺，由相关承诺方对尚未办理权证的房屋构筑物实施回购，将不利于上市公司生产管理与产权管理，因相关建筑物无法分割、不具备独立使用价值，回购后再行租赁给上市公司使用将持续产生关联交易，不利于上市公司的独立性与规范运作。
本次豁免履行承诺事项具有其合理性，承诺相关方也已披露具体原因；本次提出豁免履行承诺义务的事项已经上市公司第七届董事会第三十三次会议审议
通过，关联董事已回避表决；上市公司独立董事发表了明确表示同意的意见；已经上市公司第七届监事会第十七次会议审议通过，监事会发表了明确表示同意的意见；本次拟豁免履行承诺义务的事项将提交上市公司股东大会审议，上市公司将向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方将回避表决。
因此，本次豁免承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，有利于保护上市公司或其他投资者的利益。
（二）是否存在超期未履行及其补救措施
如本次豁免承诺事项的议案未经公司股东大会审议通过，将导致超期未履行承诺的情形；为此，相关重组方将根据股东大会的表决情况继续执行原有承诺，或者进一步提出变更原有承诺的方案，提请股东大会审议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二○一六年四月十五日