证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2016-009
浙江金固股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2016年1月28日以专人送达方式发出，会议于2016年2月3日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第三届监事会第十七次会议。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
公司于 2015年 11月 16日和 2015年 12月 3日分别召开了第三届董事会第二十六次会议和 2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等系列议案。
公司根据近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据有关法律、法规的要求，并经多方咨询论证和慎重考虑，公司对本次非公开发行股票部分方案进行了调整，监事会对以下2个子议案逐项投票表决，具体情况如下：
1、发行股票的数量
调整前：
“3、本次非公开发行股份数量不超过13,495.28万股（含13,495.28万股），
募集资金总额不超过27.00亿元。若本公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量作相应调整。”
调整后：
“3、本次非公开发行股份数量不超过16,483.52万股（含16,483.52万股），募集资金总额不超过27.00亿元。若本公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量作相应调整。”
2、发行股票的价格和定价原则
调整前：
“4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日（2015年11月16日）。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于20.01元。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会按照股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。”
调整后：
“4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十九次会议决议公告日（2016年2月4日）。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于16.38元。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会按照股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。”
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
《关于调整公司本次非公开发行股票方案的公告》详见刊登于2016年2月4日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-010的公告内容。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司逐项对照上市公司非公开发行股票的条件并考虑本次调整的非公开发行方案，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，认为：公司组织机构健全、运行规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关规定，公司董事会认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备向特定对象非公开发行股票的资格和条件。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
公司本次《浙江金固股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于调整公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》。
《关于调整公司本次非公开发行涉及关联交易事项的公告》详见刊登于2016年2月4日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上编号为2016-011的公告内容。
公司独立董事对调整本次非公开发行涉及关联交易发表了事前认可意见及独立意见，相关事前认可意见及独立意见详见刊登于2016年2月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
五、审议《关于公司与特定对象签订<非公开发行A股之附条件生效股份认购合同的补充合同>的议案》。
公司与财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划、深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）分别签署了附条件生效的《非公开发行A股之附条件生效股份认购合同的补充合同》。
该等合同在本次非公开发行股票获得公司董事会、股东大会审议通过且获得中国证监会核准后生效。本议案逐项表决情况如下：
1、公司与财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划签署的《非公开发行A股之附条件生效股份认购合同的补充合同》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、公司与深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）签署的《非公开发行A股之附条件生效股份认购合同的补充合同》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
《关于公司与特定对象签订<非公开发行A股之附条件生效股份认购合同的补充合同>的公告》详见刊登于2016年2月4日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-012的公告内容。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
六、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》详见刊登于2016年2月4日《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-013的公告内容。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
七、审议《关于董事和高级管理人员关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》。
《公司控股股东（实际控制人）、董事和高级管理人员关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺》详见刊登于2016年2月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
监事会