股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-38河南豫能控股股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司第六届董事会第五次会议召开通知于 2016年3月21日以书面和电子邮件形式发出。
2.2016年3月31日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。
3.应出席会议董事 6人，实际出席会议董事 6人，其中：张留锁、王晓林董事和董鹏、刘汴生、申香华独立董事共5人亲自出席了会议，郑晓彬董事长因出差委托张留锁董事出席会议并行使表决权。
4.经公司半数以上董事共同推举，会议由张留锁董事主持。列席本次会议的有：采连革监事会主席，马保群、张静、崔健监事，副总经理张勇，总工程师宋嘉俊，总会计师王崇香，董事会秘书王璞。
5.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015年经营管理工作报告暨2016年重点工作建议》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。
（二）审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2015年度财务报告》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2015年年度报告》及其摘要
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。公司2015年年
度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度归属于母公司所有者的净利润为55,990.83万元；截止2015年12月31日，合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-19,091.16万元、-65,195.58万元。鉴于报告期末累计未分配利润为负，董事会决定 2015年度本公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
独立董事董鹏、刘汴生、申香华发表独立意见，同意上述利润分配预案。
相关独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《河南豫能控股股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。报告全文及相关独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（七）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
专项报告全文以及瑞华会计师事务所《关于河南豫能控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、中国银河证券股份有限公司《关于河南豫能控股股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（八）审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务报表和内部控制审计机构，与其签订《审计业务约定书》，聘期 1年，财务报表审计费和内部控制审计费分别为35万元和20万元。
独立董事董鹏、刘汴生、申香华发表独立意见，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。相关独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于增补张勇先生为董事的议案》
6票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于放弃收购郑州新力电力有限公司50%股权的议案》关联董事郑晓彬、张留锁、王晓林回避表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于：1.河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）已以关停郑州新力5×200MW热电联产火电机组为基础，申报了郑州2×660MW燃煤供热项目。
该项目已经国家能源局以《关于河南省2015年度火电规划建设的指导意见》（国能电力[2015]177号）和河南省发展和改革委员会以《关于河南省2015年淘汰落后产能置换项目和解决历史遗留问题项目的报告》（豫发改能源[2015]878号）同意。同时，公司董事会 2015年第 7次临时会议已审议通过了《关于暂不参与郑州2×660MW机组项目投资的议案》，由投资集团“代为培育、择机注入”。2.在可预见的将来，投资集团将按照要求，逐步关停郑州新力5×200MW热电联产火电机组，以消除本次收购郑州新力50%股权产生的同业竞争问题。在未全部关停之前，根据投资集团于 2014年 10月出具的《避免同业竞争的承诺函》，以及双方于2013年12月签订的《股权委托管理协议》的约定，投资集团仍将郑州新力股权继续委托公司管理。3. 2007年 1月，为促进电力工业节能降耗和污染减排，国家发展改革委、能源办发布《关于加快关停小火电机组若干意见》，鼓励各地区和企业关停小机组，集中建设大机组，实施“上大压小”。鼓励通过兼并、重组或收购小火电机组，并将其关停后实施“上大压小”建设大型电源项目。高效清洁发展煤电，淘汰落后煤电机组。郑州新力位于河南省郑州市，共运营5台 200MW燃煤发电供热机组属于淘汰落后产能置换项目的范围，当前收购郑州新力50%股权不利于提升上市公司火电资产质量。同时，在可预见的将来，郑州新力5×200MW热电联产火电机组将逐步关停，其盈利能力及可持续发展水平不利于公司全体股东效益最大化。董事会决定放弃收购该股权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
定于2016年4月27日召开2015年年度股东大会，此次股东大会的召开通
知见与本公告同时披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2.河南豫能控股股份有限公司2015年年度报告及其摘要；
3.独立董事关于公司对外担保、关联方占用资金情况，放弃收购郑州新力电力有限公司50%股权等事项的独立意见；
4.河南豫能控股股份有限公司2015年度内部控制评价报告；
5.瑞华会计师事务所《河南豫能控股股份有限公司内部控制审计报告》；
6.瑞华会计师事务所《关于河南豫能控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》；
8.瑞华会计师事务所《关于河南豫能控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；
7.中国银河证券股份有限公司《关于河南豫能控股股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
特此公告。
附：张勇先生简历
河南豫能控股股份有限公司董事会
2016年4月2日
附：张勇先生简历
张勇，男，1976年4月出生，中共党员，经济学硕士，经济师。
1994.9-2002.7，河南大学新闻编辑学专业、经济学专业学习，获文学学士、经济学硕士学位；2002.8-2007.9，河南省建设投资总公司发展研究部、资产管理一部业务经理、高级业务经理；2007.10-2008.9，河南豫能控股股份有限公司总经理工作部主任；2008.10-2009.9，河南投资集团资产管理一部高级业务经理；
2009.10-2012.4，河南豫能控股股份有限公司发展计划部主任；2012.4-2013.6，鹤壁同力发电有限责任公司副总经理；2013.6-2014.12，鹤壁同力发电有限责任公司党委书记、副总经理；2014.12以后，任河南豫能控股股份有限公司副总经理、河南煤炭储备交易中心有限公司总经理。
未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。