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证券代码： 300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-081江苏德威新材料股份有限公司
2016年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2016年半年度利润分配方案(以下简称“分配方案”)经 2016年 9月6日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过。本公司2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本406,828,954股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
分红前本公司总股本为 406,828,954股，分红后总股本增至 1,017,072,385股。
2、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2016年9月14日
除权除息日为：2016年9月19日
三、分红派息对象
本次分派对象为：截止2016年9月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于2016年9月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1
股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年9月19日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
|数量（股）|比例|公积金转增股本|数量（股）|比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、有限售条件股份|89,076,558|21.90%|133,614,837|222,691,395|21.90%|
|二、无限售条件股份|317,752,396|78.10%|476,628,594|794,380,990|78.10%|
|三、股份总数|406,828,954|100%|610,243,431|1,017,072,385|100%|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本1,017,072,385股摊薄计算，公司2016年半年度每股净收益为0.0293元。
八、咨询办法
咨询机构：江苏德威新材料股份有限公司董事会办公室
咨询地址：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号
咨询联系人：李红梅 陆玲
咨询电话：0512-53229379
传真电话：0512-53222355
九、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-043成都华神集团股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 7日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席刘小筠女士的书面辞职报告。因公司实际控制人变更，刘小筠女士辞去公司监事会主席职务。
刘小筠女士的辞职导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，因此，刘小筠女士辞去监事会主席需自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，刘小筠女士将继续履行监事会主席职务。
刘小筠女士在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对刘小筠女士在担任公司监事会主席期间为公司监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。
特此公告
成都华神集团股份有限公司监 事 会二○一五年九月七日
独立董事意见
1、经查阅被提名人焦延滨先生、蔡英强先生、姜吉涛
先生、王富兴先生、张金林先生、张雷先生、邓绍云先生的个人简历，我们认为：被提名人均符合担任鲁西化工集团股份有限公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
2、七位被提名人的提名程序、聘任程序及表决结果符
合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意公司董事会聘请上述高级管理人员。
独立董事：
郑垲 范红梅 杨挺 汤广
二〇一六年五月二十三日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2017-60广东锦龙发展股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于 2017年 8月 10日以书面形式发出，会议于 2017年 8月 21日在公司会议室召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席杨天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会全体监事审核了公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》，并发表了如下专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。
公司根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)和《关
于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求对相关会计政策进行相应变更。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会
二○一七年八月二十一日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-081
新晨科技股份有限公司
关于公司监事股份减持计划的预披露公告
本公司监事唐若梅女士保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司自然人股东、本公司监事唐若梅女士计划在本公告披露之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份。
新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）于近日收到公司监事唐若梅女士《股份减持计划告知函》，因其个人资金需求，拟自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 75,000股（占本公司总股本比例不超过0.08%），现将具体情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东的名称：唐若梅
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，唐若梅女士持有公司首次公开发行前股份300,000股，占公司股本总数的0.33%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份。
3、减持数量及占公司股本的比例：拟减持公司股份不超过75,000股（占本公司总股本比例不超过0.08%）。若减持期间公司发生送股或发生股份变动的事项，上述拟减持数量及减持价格将进行相应调整。
（窗口期不减持）。
5、减持方式：集中竞价交易方式。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）首次公开发行股票时所作承诺的情况
唐若梅女士在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
自新晨科技首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的新晨科技股份，也不由新晨科技回购该部分股份。（此外，唐若梅女士作为公司监事还应遵守如下规定：在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，或买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让所持有的公司股份）。
截至本公告日，唐若梅女士切实履行其承诺事项，不存在违反上述承诺的行为。
三、相关说明及风险提示
1、公司监事唐若梅将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、股东唐若梅女士出具的关于减持计划的书面文件《股份减持计划告知函》。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-078郴州市金贵银业股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司
向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金贵银业，证券代码：002716）
于 2018年 5月 3日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》
（公告编号：2018-034）。公司于5月9日披露了《重大资产重组停牌公告》
（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2018-038），并于 2018
年5月16日、2018年5月23日、2018年5月30日分别披露了《重大资产
重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-041、2018-043、2018-048）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 1日开市起继
续停牌，并披露了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编
号：2018-050）。2018年6月7日、2018年6月13日、2018年6月20日、
2018年6月27日，公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公
告编号：2018-052、2018-054、2018-059、2018-061）。
公司于2018年6月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申
请股票继续停牌。经公司申请，深圳证券交易所同意，2018年6月29日公
司披露了《重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-063），
公司股票自 2018年 6月 29日开市起继续停牌。2018年 7月 4日、2018年
7月11日，公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（2018-065、
2018-067）。
2018年7月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过
了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于2018年7月14日发布
了《关于召开临时股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》（公
告编号：2018-070）。2018年 7月 18日、2018年 7月 25日，公司分别披
露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-072、2018-074）。
2018年 7月 30日，公司召开 2018年第三次临时股东大会审议通过了
继续停牌相关议案，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 7
月 31日开市起继续停牌，公司于 2018年 7月 31日发布了《关于重大资产
重组停牌期满继续停牌的公告》（2018-076）。2018年8月3日，公司披露
了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-077）。
截至本公告披露之日，各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办
法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。
由于相关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价
异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将
根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布
一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以
在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意
投资风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2018年8月10日
丽江玉龙旅游股份有限公司
2015年度监事会工作报告
尊敬的各位监事并股东：
2015年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，现将监事会一年的工作情况汇报如下：
一、对公司2015年度经营管理行为和业绩的基本评价
2015年，公司监事会监事列席了2015年历次董事会现场会议，及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。通过对公司董事会、经营层及公司的各项生产经营活动进行了监督，监事会认为：2015年，公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
经营班子勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，诚信合规经营，较好的完成了年初制订的生产经营计划，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会召开情况
2015年度，监事会共召开5次会议，审议议案12项，监事会的召集召开程序均完全符合相关法律法规的要求，5次监事会中4次采用通讯方式，1次采用现场召开。
第五届监事会第九次会议于2015年4月27日以传真通讯方式召开，会议审议通过了：《公司2015年第一季度报告》（全文及正文）
第五届监事会第十次会议于2015年8月24日以传真通讯方式召开，会议审议通过了《公司2015年半年度报告》（全文及摘要）
第五届监事会第十一次会议于2015年9月10日召开：会议审议通过了《关于购买雪山开发公司所持龙悦公司股权的议案》
第五届监事会第十二次会议于2015年10月29日以传真通讯方式召开：会议审议通过了《公司2015年第三季度报告》（全文及正文）
二、监事会对公司2015年度有关事项发表的意见
（一）公司募集资金及使用情况
经对公司报告期内的募集资金使用情况进行检查，监事会认为，2015年，公司募集资金的使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司以募集资金置换前期投入，以暂时闲置募集资金购买理财产品等事项履行了必要的决策程序，合法合规，公司董事会编制的《2015年年度募集资金存放与使用专项报告》真实反映了募集资金使用的情况。
（二）检查公司财务情况
2015年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。同时对公司2014年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告、2015年第三季度报告均均发表了标准无异议的审核意见，认为董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容均真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司依法运作情况
报告期内公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（四）关于关联交易
经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，监事会认为，公司2015年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。
（五）公司监事会对内部控制的自我评价
监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。
公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
2015年度公司无违规对外担保及股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示并做好登记工作。
以上报告，请予以审议。
丽江玉龙旅游股份有限公司监事会召集人：王倩
北京光环新网科技股份有限公司
独立董事宋健尔先生 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2016年度工作中，充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现就本人 2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度，公司第三届董事会共召开 8次会议，本人亲自出席会议 8次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
在本人任职期间，公司召开股东大会1次，本人作为独立董事列席了本次会议，认真履行了独立董事的职责。
本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体情况如下：
1、2016年1月22日第三届董事会2016年第一次会议，本人就公司聘任高级管理人员发表了独立意见：
2、2016年3月14日第三届董事会2016年第二次会议，本人对公司《2015年度财务决算报告》、公司2015年度利润分配方案、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬激励制度、《2015年度内部控制评价报告》、聘请公司 2016年度审计机构、2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况、公司对外担保及关联交易情况、公司首期股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。
3、2016年 4月 8日第三届董事会 2016年第三次会议，本人对公司首期股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。
4、2016年 6月 3日第三届董事会 2016年第四次会议，本人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用募集资金向全资子公司进行增资、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、调整公司首期股票期权激励计划行权价格等事项发表了独立意见。
5、2016年8月2日第三届董事会2016年第五次会议，本人对2016年半年度财务报告、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度、2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况、公司对外担保及关联交易情况发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会工作情况
本人作为第三届董事会审计委员会委员，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的相关规定，对报告期内公司定期报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制评价报告、聘请外部审计机构、公司审计部工作情况等事项进行了审议。
本人作为第三届董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发
展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。报告期内，本人认真履行战略委员会委员的职责，对公司变更募投实施方式、募集资金使用情况、对外投资等事项形成了决议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。作为公司独立董事，本人忠实勤勉履行独立董事职务。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求不断完善信息披露工作。
六、其他工作
2016年度公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。针对公司报告期内发生的违规对外担保事项，虽未对公司及股东利益造成损害，但该事件的发生反应了公司相关人员未严格按照管理规定执行而导致的工作疏忽，本人已提醒上市公司对管理流程进行梳理，并对类似事件进行了排查，未发现其他违规事件发生。
聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2017年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
报告完毕，谢谢！
(以下无正文)
（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2016年度述职报告
签字页）
北京光环新网科技股份有限公司独立董事：宋健尔
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-038南方泵业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）公告了《南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《报告书》”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重组文件进行了事后审查，并出具了《关于对南方泵业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第4号）（以下简称“问询函”）。
公司及本次重组独立财务顾问等中介机构根据问询函对《报告书》及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。公司现结合问询函的相关内容就《报告书》的修订情况逐一进行如下说明。
如无特别说明，本公告说明中的简称与《报告书》中的简称具有相同含义。
1、重组报告书披露本次“并购金山环保能够产生协同效应”，请结合金山环保与上市公司的业务模式、主营产品、双方业务交易数据等情况，补充披露本次交易完成后金山环保与上市公司在业务上的协同性。
就此问题，上市公司在《报告书》“第一节本次交易概述”之“二、本次交易的背景”之“（三）并购金山环保能够产生协同效应，实现双方互利共赢”之“1、业务协同作用”中进行了更新披露。
况，包括合同对手方，合同金额，合同实施地点，合同完工进度及收入确认情况。
就此问题，上市公司在《报告书》“第四节交易标的基本情况”之“八、主营业务情况”之“（四）主要产品产销情况、产品价格变动及主要客户”中进行了更新披露。
3、报告书披露，“自成立以来承建了一汽集团、丰田汽车、宝钢集团、哈药集团、重汽集团、中国石化、中国石油等重点工程项目”。同时，报告书显示，公司近二年主要客户为“长春城投建设投资有限公司”、“长春西新经济技术开发区管理委员会”等，且 2014年度来自于“长春城投建设投资有限公司”收入占标的公司收入比例超过50%。请公司核实报告书相关表述的恰当性，如维持原披露内容，请按年度补充披露来自于一汽集团、丰田汽车等公司的营业收入。同时，请补充披露标的公司在承接工程上是否存地理区域集中的情况。
上市公司删除了《报告书》中“自成立以来承建了一汽集团、丰田汽车、宝钢集团、哈药集团、重汽集团、中国石化、中国石油等重点工程项目”的表述。
上市公司在《报告书》“第四节交易标的基本情况”之“八、主营业务情况”之“（四）主要产品产销情况、产品价格变动及主要客户”中就此问题进行了补充披露。
4、请补充披露标的公司历次增资、股权转让的整体作价，是否与本次交易定价存在重大差异，如存在，请补充披露差异的原因。
就此问题，上市公司在《报告书》“第四节交易标的基本情况”之“九、交易标的公司最近三年的资产评估、股权交易、增资及改制情况”中进行了补充披露。
补充披露标的公司 2013年度、2014年度前五大供应商均不一致的原因。
就此问题，上市公司在《报告书》“第四节交易标的基本情况”之“八、主营业务情况”之“（五）主要原材料供应情况”中进行了补充披露。
6、标的公司 2014年度营业收入相比上年同期下降了15.12%，2014年度净利润相比上年同期增长了19.91%，请结合标的公司业务模式、项目明细及项目进度、会计核算方式、利润表各科目的变化情况及原因，补充披露标的公司净利润与营业收入变动趋势不一致的原因。请财务顾问发表独立意见。
就此问题，上市公司在《报告书》“第九节上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论和分析”之“三、标的公司最近两年财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“2、营业收入变动趋势及原因”、“4、主要利润来源分析”、“8、净利润变动分析”中进行了补充披露。
7、标的公司 2013年度、2014年度的毛利率分别为45.38%和51.32%，净利率分别为20.02%和28.28%。（1）请补充披露标的公司 2014年毛利率与净利率相比上年同期大幅上涨的原因；（2）请补充披露标的公司同行业公司近两年的毛利率与净利率水平，是否与标的公司存在明显差异，如存在，请说明原因。
请财务顾问发表独立意见。
就此问题，上市公司在《报告书》“第九节上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论和分析”之“三、标的公司最近两年财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“2、营业收入变动趋势及原因”、“4、主要利润来源分析”、“8、净利润变动分析”中进行了补充披露。
幅增加的原因。
就此问题，上市公司在《报告书》“第九节上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论和分析”之“三、标的公司最近两年财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“9、销售商品、提供劳务收到的现金变化情况”中进行了补充披露。
9、标的公司 2013年、2014年实现归属于母公司所有者的净利润分别为 7,364.80万元、8,771.37万元，交易对手方业绩承诺 2015年-2017年的净利润分别为 12,000万元、19,000万元和 30,000万元。（1）请结合行业发展趋势、标的公司在手订单等情况，补充披露 2015-2017年度预计业绩大幅增长的原因、合理性及承诺利润的可实现性，并请独立财务顾问发表意见。（2）请补充披露采用收益法进行评估的过程中，折现率的计算过程、预测期内利润表各科目的预测值的计算过程及依据。请财务顾问发表独立意见。
就此问题，上市公司在《报告书》“第四节交易标的基本情况”之“十三、交易标的评估情况说明”之“（四）收益法评估结果及变动分析”中进行了补充披露。
10、根据协议安排，45名交易对手方应遵守或促使标的公司核心团队人员自股权交割之日其 5年不得从金山环保及其子公司离职，违反上述任职期限约定的，45名交易对手方应以所持上市公司股份赔偿上市公司，所持股份不足的以现金进行补偿，请在重大风险提示对补偿不足的风险进行提示。
就此问题，上市公司在《报告书》“重大风险提示”之“（一）与本次交易相关的风险”以及“第十三节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中进行了补充披露。
就此问题，上市公司在《报告书》“第三节交易对方基本情况”之“二、交易对方基本情况”之“（十二）钱盘生基本情况”中进行了补充披露。
12、请补充披露本次重组完成后，对标的公司董事会组成的协议安排，及上述安排能否保证上市公司对金山环保的控制权。
就此问题，上市公司在《报告书》“第九节上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论和分析”之“七、本次交易完成后上市公司对金山环保的整合”之“（五）人力资源及治理构架方面”中进行了补充披露。
特此公告。
南方泵业股份有限公司董事会
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-013重庆华森制药股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日收到重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”（证书编号：GR201751100788）。发证日期：2017年12月28日，有效期：三年。
二、对公司的影响
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2017年、2018年和2019年）内可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
但在实际经营中，公司同时满足《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的有关规定，公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定申报享受税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税，报告期各年均获得主管税务机关的备案，符合相关规定的要求。
本次高新技术企业的再次认定对公司经营业绩无影响。
三、备查文件
高新技术企业证书（证书编号：GR201751100788）
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司董事会
证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-003三只松鼠股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300783；证券简称：三只松鼠）股票交易价格连续 2个交易日（2019年 7月 22日、2019年 7月 23日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过自查及询证方式对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及《三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。具体内容详见公司于 2019年 7月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》之“第四节风险因素”。
3、公司于 2019年 7月 2日在《招股说明书》中已披露过的 2019年半年度业绩预告数据如下：预计 2019年 1-6月实现营业收入 40.85-44.93亿元，较去年同比增长26.39%-39.01%；净利润 2.53-2.98亿元，较去年同比增长21.48%-43.09%；
归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）2.52-2.96亿元，较去年同比增长23.52%-45.09%。上述 2019年半年度的财务数据仅为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会2019年7月23日
东莞发展控股股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为加强东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的专业会计人士担任。主任委员在委员内选举，并报请董事会审议决定。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司证券事务部门负责审计委员会会议的筹备及日常工作联络等相关工作。公司审计部门需及时协助并提供相关信息。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章 决策程序
第十条 公司证券事务部门负责审计委员会日常工作
联络和会议组织等工作。公司审计部门和证券事务部门负责做好审计委员会决策的前期材料准备，并向审计委员会提供书面资料，包括但不限于：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露的财务信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）公司内控制度的执行情况；
（七）其他相关事宜。
第十一条 审计委员会应对讨论的议题作出决议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。
第五章 议事规则
第十二条 审计委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取视频、电子邮件、电话、传真等通讯表
决的方式召开。
第十五条 审计委员会召开会议时，工作组负责人及有关人员可列席会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书负责移交公司档案管理部门统一保存。
第十九条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员及其他人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本管理制度未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本管理制度由董事会负责解释。
第二十三条 本管理制度自公司董事会审议通过之日起实施。
江苏华宏科技股份有限公司2013年度股东大会决议的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-018江苏华宏科技股份有限公司
2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于2014年3月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2013年度股东大会通知的公告》。
2、召开时间：2014年4月21日（星期一）下午2点。
3、召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长胡士勇先生。
江苏华宏科技股份有限公司2013年度股东大会决议的公告
7、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
本次股东大会由公司董事会召集。参与本次股东大会投票的股东及股东代表（包括代理人）10人，代表有表决权的股份为 87,757,000股，占公司有表决权股份总数的73.1272%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份为 87,750,500股，占公司有表决权股份总数的73.1218%；
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）2人，代表有表决权的股份为 6,500股，占公司有表决权股份总数的0.0054%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，上海市广发律师事务所姚思静律师、张露文律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
第1项议案：《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
87,757,000股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
在本次股东大会上，独立董事向大会作2013年度独立董事述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出异议。
江苏华宏科技股份有限公司2013年度股东大会决议的公告
第2项议案：《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
87,757,000股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
第3项议案：《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：
87,757,000股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
第4项议案：《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
表决结果：
87,757,000股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
第5项议案：《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：
87,757,000股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
江苏华宏科技股份有限公司2013年度股东大会决议的公告
第6项议案：《关于<2013年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：
87,757,000股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
第7项议案：《关于2014年度独立董事津贴的议案》
表决结果：
87,757,000股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
第8项议案：《关于修改公司章程的议案》
表决结果：
87,757,000股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
第9项议案：《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：
87,757,000股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
江苏华宏科技股份有限公司2013年度股东大会决议的公告
第10项议案：《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》表决结果：
87,757,000股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
第11项议案：《关于制订<未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：
87,757,000股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、张露文律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏华宏科技股份有限公司2013年度股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司 2013年度股东大
江苏华宏科技股份有限公司2013年度股东大会决议的公告
会的法律意见书》。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十一日
浙江和仁科技股份有限公司监事会
对公司内部控制评价报告的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关政策法规，公司监事会对公司 2018年度内部控制评价报告发表意见如下：
一、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
三、2018年，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷。综上所述，监事会认为，公司《内部控制评价报告》全面、客观、真实、准确的反映了公司内部控制的建设和运营情况。
浙江和仁科技股份有限公司监事会2019年4月24日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-053博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于股东股权质押变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）今日接到本公司控股股东暨一致行动人杨海江先生函告，获悉杨海江先生所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人||本次质|用途|
||||||||押占其||
||||||||所持股||
||||||||份比例||
|杨海江|是|930,600|2018年 4月10日|2019年4月10日|海通证券股份有限公司|8.29%||融资|
|合计||930,600||||8.29%|||

特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2018年4月11日
众合机电 更正公告
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—003
浙江众合机电股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年1月22日披露的《关于子公司火灾事故及复牌的公告》，由于笔误导致错误。
现更正如下：
更正前：
杭州海纳固定资产和存货均已办理财产保险，该事故所造成的直接经济损失公司将及时向中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司申请理赔。
更正后：
杭州海纳固定资产和存货均已办理财产保险，该事故所造成的直接经济损失公司将及时向中国太平财产保险有限公司浙江分公司申请理赔。
除上述表述更正外，其他内容不变。
公司因上述更正给投资者造成的不便向广大投资者致歉，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会2014年1月24日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-005高新兴科技集团股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2019年1月9日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2018年12月28日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止第三期员工持股计划的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会在通过职工代表大会等组织充分征求员工意见基础上，制订了第三期员工持股计划。公司在股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，一直积极推进相关事宜的进展。但因当前市场环境发生了较大变化，在综合考虑目前的市场融资环境等因素，本着对广大投资者负责的态度，公司董事会决定终止第三期员工持股计划。
独立董事对上述事项出具了独立意见。
详细情况见公司于2019年1月10日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
董事侯玉清先生、贾幼尧先生、方英杰先生、古永承先生拟参与第三期员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
议案表决结果：本议案 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月九日
证券代码：002317 公告编号：2018-027
广东众生药业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的会议通知于2018年3月16日以专人和电话方式送达全体董事，会议于2018年 3月 23日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为了降低融资风险及财务成本，同意公司申请银行综合授信额度总额为不超过人民币440,000万元，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，授信期限为一年。同意授权公司董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件，授权有效期自董事会审议通过之日起一年，上述额度在授权有效期内可以循环使用。
本次银行综合授信额度的申请对公司的影响：本次申请银行综合授信额度是基于公司的经营业绩以及银行对于公司良好信用的认可。授信额度并非公司实际融资金额，本次银行综合授信额度的申请是为公司未来可能发生的融资提前做好融资渠道的准备，并不会实际导致公司资产负债率的变化。公司将根据经营所需，在授信额度内提用实际额度，具体以实际发生金额为准。
公司拟向各银行申请综合授信额度计划如下：
单位：人民币万元
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|序号|银行名称|授信额度|

证券代码：002317 公告编号：2018-027
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|1|中国银行股份有限公司东莞分行|62,000|
|2|中国工商银行股份有限公司东莞分行|25,000|
|3|中国建设银行股份有限公司东莞市分行|50,000|
|4|汇丰银行（中国）有限公司东莞分行|25,000|
|5|招商银行股份有限公司东莞分行|20,000|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行|12,000|
|7|中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行|16,000|
|8|东莞银行股份有限公司石龙支行|30,000|
|9|中信银行股份有限公司东莞分行|30,000|
|10|中国民生银行股份有限公司东莞分行|20,000|
|11|东亚银行（中国）有限公司深圳分行|10,000|
|12|中国光大银行股份有限公司东莞分行|20,000|
|13|兴业银行股份有限公司东莞分行|30,000|
|14|中国农业银行股份有限公司东莞石龙支行|40,000|
|15|广发银行股份有限公司东莞分行|20,000|
|16|浙商银行股份有限公司广州分行|20,000|
|17|玉山银行（中国）有限公司东莞分行|10,000|
|合计||440,000|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司及子公司以银行承兑汇票向银行申请质押融资的议案》。
为提高公司及子公司资金使用效率，增加公司融资的灵活性，降低财务成本，同意公司及子公司以其所持有的银行承兑汇票向银行申请质押融资，提供的票据
质押总额不超过人民币60,000万元，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、
证券代码：002317 公告编号：2018-027
保函、银行票据等，质押期限为一年。上述票据质押总额在公司及子公司范围内可共同、循环使用。同意授权公司董事长根据具体情况在上述审批范围内实施相关事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起一年。具体质押票据总额以公司及子公司与银行实际发生的金额为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-012暴风集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年1月26日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2018年1月17日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于对暴风云帆（天津)互联网投资中心（有限合伙）增资的议案》
同意公司与全资子公司天津暴风创新投资管理有限公司、上海歌斐资产管理有限公司共同签署《增资协议》，将暴风云帆（天津)互联网投资中心（有限合伙）认缴出资总额由5亿元人民币增加至5.2亿元人民币，增加的认缴出资额 0.2亿元由公司和/或公司指定的第三方在2018年1月28日之前，一次性以货币方式缴付到位。
《关于对暴风云帆（天津)互联网投资中心（有限合伙）增资的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年1月26日