证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2018-036无锡阿科力科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29号）二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|51,504,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.4049|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱学军先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事邵子佩因出差未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,504,100|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|51,504,100|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,504,100|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于公司2018年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,504,100|100|0|0|0|0|

5、议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|||（%）||（%）||（%）|
|A股|51,504,100|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,504,100|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,504,100|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,504,100|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,769,100|100|0|0|0|0|

关联股东朱学军、崔小丽、尤卫民、张文泉、常俊、陆敏回避表决。
10、 议案名称：关于补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,504,100|100|0|0|0|0|

11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,504,100|100|0|0|0|0|

12、 议案名称：关于确认公司 2017年度关联交易及公司 2018年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,604,100|100|0|0|0|0|

关联股东尤卫民回避表决。
13、 议案名称：关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,504,100|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案|2,924,100|100|0|0|0|0|
|2|关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案|2,924,100|100|0|0|0|0|
|3|关于公司 2017 年度财务决算报告的议案|2,924,100|100|0|0|0|0|
|4|关于公司 2018 年度财务预算方案的议案|2,924,100|100|0|0|0|0|
|5|关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案|2,924,100|100|0|0|0|0|
|6|关于续聘致同会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案|2,924,100|100|0|0|0|0|
|7|关于 2017 年度利润分配预案的议案|2,924,100|100|0|0|0|0|
|8|关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案|2,924,100|100|0|0|0|0|
|9|关于 2017 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案|2,769,100|100|0|0|0|0|
|10|关于补选董事的议案|2,924,100|100|0|0|0|0|
|11|关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案|2,924,100|100|0|0|0|0|
|12|关于确认公司 2017年度关联交易及公司2018年度日常关联交易预测的议案|2,924,100|100|0|0|0|0|
|13|关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案|2,924,100|100|0|0|0|0|

关联股东陆敏回避表决议案9。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所
律师：罗祖智律师、张艳律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
无锡阿科力科技股份有限公司2018年5月9日