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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-106深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年7月9日召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海银行深圳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海银行深圳分行申请总额不超过人民币3,000万元的流动资金贷款额度以及总额不超过人民币1亿元的助力贷额度，额度期限为1年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过2年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年12月31日，
怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦1904
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）（按深府金小【2010】1号办理）。
宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2014年12月31日，宇商小贷的总资产为109,032.32万元，净资产为61,792.14万元，总负债为47,240.18万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为43.33%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币963,140万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十三次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的304.02%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
江苏中旗作物保护股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
第一条为规范江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《江苏中旗作物保护股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件，特制定本细则。
第二条本细则所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。
公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）合并统计网络投票和现场投票数据。
第三条公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务。
第四条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。
第五条公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票议案、议案类型等有关事项作出明确说明。
第六条公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。
公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。
第七条公司应当在股东大会网络投票前一个交易日核对并确认投票代码、投票简称、投票时间、投票议案、议案类型等投票信息的批准和完整。
第八条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3 00,结束时间为 :
现场股东大会结束当日下午3:00。
第九条公司股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”
或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
第十条股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
第十一条合格境外机构投资者（QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况汇总填报受托股份数量，同时对每一议案汇总填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
第十二条股东应当通过其股东账户参加网络投票，A股股东应当通过A股股东账户投票；B股股东应当通过B股股东账户投票；优先股股东应当通过A股股东账户单独投票。
股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别(股份按A股、B股、优先股分类）股份数量总和。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。
第十三条股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
合格境外机构投资者（QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
对于非累积投票议案，股东应当明确发表同意、反对或弃权意见。
对于采用累积投票制的议案，公司股东每持有一股即拥有与每个议案组下候选董事或监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给
数名候选人。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
第十四条公司同时通过本所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票数据予以合并计算；公司选择采用现场投票辅助系统的，信息公司对现场投票和网络投票数据予以合并计算。
同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
第十五条需回避表决或者承诺放弃投票的股东通过网络投票系统参与投票的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司在计算表决结果时剔除上述股东的投票。
公司选择使用现场投票辅助系统的，应当在现场投票辅助系统中针对议案进行回避设置并录入回避股东信息，信息公司在合并计算现场投票数据与网络投票数据时剔除上述股东的投票。
第十六条对同一事项有不同议案的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东大会表决结果。
第十七条公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况，应当单独统计并披露。
第十八条公司在现场股东大会投票结束后，通过互联网系统取得网络投票数据。
公司选择使用现场投票辅助系统并委托信息公司进行现场投票与网络投票合并计算的，信息公司在现场股东大会投票结束后向公司发送网络投票数据、现场投票数据、合并计票数据及其明细。
第十九条公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东大会表决结果，对投票数据有异议的，应当及时向深交所及信息公司提出。公司应当按照有关规定披露律师出具的法律意见书以及股东大会表决结果。
第二十条股东大会结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可以通过证券公司交易客户端查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。
对总议案的表决意见，网络投票查询结果回报显示为对各项议案的表决结果。
第二十一条本细则所持“以上”包含本数。
第二十二条本细则未尽事宜按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第二十三条本细则经股东大会审议通过后生效。
第二十四条本细则解释权归公司董事会。
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2018-069恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第四十七次会议的相关事项发表独立意见如下：
关于公司聘任高级管理人员的事项
公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经审阅了左兴睿先生个人履历、工作简历等有关资料,未发现左兴睿先生有违反《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于高级管理人员任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。
左兴睿先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
我们认为左兴睿先生的选聘符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司高级管理人员培训工作指引》等相关规定。我们同意聘任左兴睿先生为公司高级管理人员。公司本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：陈渝、骆珣、叶金兴2018年5月7日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-023
湖南发展集团股份有限公司
关于终止消费金融公司项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意向华银消费金融股份有限公司投资入股的议案》，同意公司参与发起设立华银消费金融股份有限公司（以下简称“消费金融公司”），详情可参见公司 2015年 12月 12日发布的《关于参与发起设立消费金融公司的公告》（公告编号：2015-057）。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到消费金融公司主发起人华融湘江银行股份有限公司（以下简称“华融湘江银行”）关于终止申请筹建工作的函件。主要情况如下：
由于受监管政策影响，消费金融公司筹建工作未能获得监管部门批准，华融湘江银行拟终止本次消费金融公司申筹工作。
三、对上市公司的影响
上述投资事项处于前期申筹阶段，终止该投资事项不会对公司产生重大影响。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2016年6月24日
对北京久其软件股份有限公司
继续使用闲置自有资金进行投资理财事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟继续使用闲置自有资金进行投资理财的事项发表独立意见如下：
经过认真审议《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，我们认为：
1、公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，利用闲置资金进行低风险短期理财投资，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不会影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司能够按照《对外投资管理制度》的规定对投资理财事项执行有效的决策、管理和监督，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
3、公司第五届董事会第八次会议已审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，公司履行了相关审批程序。
我们同意公司继续使用闲置自有资金进行低风险短期投资理财。
独立董事
刘汝林 韩凤岐 祝卫
附件
迈克生物股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：迈克生物股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|无||||||||||

注：2018年度公司控股股东及其他关联方未占用本公司资金。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-036大连智云自动化装备股份有限公司
第三届监事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次临时会议于2017年4月19日11:00在公司第一会议室召开。会议通知于2017年4月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席王化智先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《前次募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定，编制了《前次募集资金存放与使用情况专项报告》，并聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司监事会
2017年4月19日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0066
浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于为公司全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人名称：全资子公司深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）2、本次担保金额合计不超过85,000万元人民币。
3、本次担保没有反担保。
4、对外担保逾期的累积数量为零。
一、担保情况概述
深越光电为满足资金需求，与中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）于2013年7月1日签订了授信协议，授信额度为29,000万，已经在2014年6月30日到期。本次申请综合授信额度合计不超过85,000万元人民币:
1、深越光电向中国银行申请综合授信额度不超过80,000万元人民币,其中：深越光电的全资子公司深圳市深众光电技术有限公司可使用的授信额度不超过 10,000万元；
2、深越光电向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过 5,000万元人民币。
以上授信期限均为一年，公司拟对此授信额度均提供连带责任担保，同时，深越光电董事长毛肖林先生也为深越光电向中国银行申请该不超过 80,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保期间均至融资项目债务履行期限届满为止。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：深圳市深越光电技术有限公司
成立日期：2006年9月4日
住所：深圳市宝安区观澜街道黎光社区黎光新工业区118号1栋，2栋厂房
法定代表人：毛肖林
注册资本：人民币10000万元
经营范围：触摸屏的技术开发、生产与销售；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年11月18日）；其他国内贸易，货物及技术进出口（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）。
与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
主要财务数据：
截止 2014年 3月 31日，深越光电资产总额 632,011,043.80元，负债总额 434,302,792.89元，净资产 197,708,250.91元，2014年第一季度实现营业收入174,934,615.84元。
三、董事会意见
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司深圳市深越光电技术有限公司提供合计不超过85,000万元人民币的贷款担保。本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
四、独立董事意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保均为对全资子公司的担保，累计担保金额为103,000万元，占公司最近一期经审计净资产的77.60%，占公司最近一期经审计总资产的46.19%。
除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2015-060
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2015年 9月25日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-025
浙江中坚科技股份有限公司
第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次（临时）会议于2016年5月6日以邮件方式发出通知，2016年5月12日以现场加通讯的方式在浙江省永康市经济开发区名园南大道10号公司二楼会议室召开。会议由董事长吴明根先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以现场加通讯表决方式形成以下决议：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任楼渊女士为公司的证券事务代表，具体详见同日披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十三次（临时）会议决议》
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会2016年5月13日
关于提供材料真实、准确、完整的声明和承诺函
本人作为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“万邦达”）本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的交易对方，现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、本人已向万邦达及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向万邦达披露有关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述保证，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的声明和承诺函》的签字盖章页）
承诺人：
于淑靖
2014年 月 日
无锡雪浪环境科技股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的专项意见
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017年 3月 6日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司董事会编制的《无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）》发表如下专项意见：
经审议，我们一致认为，该报告考虑了公司所处行业和发展阶段、战略布局、财务状况、营运资金需求等情况，充分论证了本次非公开发行证券及其品种选择的必要性，本次非公开发行股票的发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次非公开发行股票的发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次非公开发行股票对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。
公司本次非公开发行股票方案的制定遵循了公平自愿的原则，价格客观公允，方案切实可行，决策合理。本次非公开发行股票的募集资金数额的调整更加有利于保护公司、公司股东特别是中小股东的利益。
公司本次非公开发行股票符合公司发展战略需要，有利于公司建立稳健的财务结构，缓解公司财务压力，增强公司后续融资能力；有利于公司降低财务费用，进一步提高公司的盈利能力，保障公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
基于上述，我们同意公司董事会编制的《无锡雪浪环境科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的专项意见》之签署页）
独立董事：
祝祥军 沈同仙 周新宏
年 月 日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-60
山东丽鹏股份有限公司
关于为华阴市双华城乡建设工程有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的孙公司华阴市双华城乡建设工程有限公司（以下简称“华阴双华”）向农发行华阴市支行申请项目贷款，金额合计不超过33,000万元，期限12年。公司为上述贷款提供连带责任担保,担保金额不超过38,174万元。公司对华阴双华提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
该担保经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，须经公司股东大会审议通过。
二、担保人基本情况
山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙鲲鹏
公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
注册资本：捌亿柒仟柒佰肆拾贰万柒仟肆佰陆拾捌元整
统一社会信用代码：91370600265526403D
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后，方可开展经营活动）
三、被担保人基本情况
（一）华阴市双华城乡建设工程有限公司
法定代表人：陈国光
注册资本：9869.2万元
统一社会信用代码：91610582MA6Y7GTN3M
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：市政工程施工、城乡基础设施及公共公益设施建设、市政绿化工程、园林绿化工程、园林古建筑工程、园林绿地养护管理、园林景观规划、城乡规划咨询、苗木种植及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止2019年3月31日，上述被担保人主要财务数据如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保人|总资产|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|华阴市双华城乡建设工程有限公司|4,848.11|6.24|4,841.87|0|-50.96|-50.96|

四、担保的主要内容
华阴双华向农发行华阴市支行申请项目贷款，金额合计不超过33,000万元，期限 12年。公司为该贷款提供连带责任担保，担保金额不超过38,174万元。
授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保范围、担保期限等条款由公司授权人士与相关银行共同协商确定。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
本次担保金额不超过 38,174万元，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的15.14%。截至2019年6月17日，公司及子公司对外担保总额为0元。公司对子公司累计担保余额为105,600万元，占最近一期经审计净资产的41.88%，另子公司为母公司提供担保余额 32,900万元，占最近一期经审计净资产的13.05%。公司及子公司无逾期对外担保情形。
六、公司董事会意见
上述被担保的对象为公司的控股孙公司、华宇园林的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。贷款主要用于华阴市美丽乡村建设项目项目建设，有利于公司业务发展，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
七、公司监事会意见
公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。贷款主要用于华阴市美丽乡村建设项目
项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
八、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系公司的控股孙公司、华宇园林的控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保事项，公司已履行了必要的审批程序。
我们认为本次担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
九、备查文件
1、《第四届董事会第二十五次会议决议》
2、《第四届监事会第二十四次会议决议》
3、《独立董事对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
独立意见新疆国际实业股份有限公司独立董事
关于公司 2016年半年度利润分配预案的独立意见
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2016年 7月 29日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2016年半年度利润分配的议案》，公司拟以总股本 481,139,294为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），共计分配利润 14,434,178.82元，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆国际实业股份有限公司的独立董事，现就公司2016年半年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司本次利润分配是对投资者的合理投资回报并兼顾了公司可持续发展,根据财务数据，截止2016年6月30日母公司未分配利润为正数，本次利润分配符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，同意公司本次利润分配预案。
独立董事签字：邓峰胡本源徐世美
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-005深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于控股股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人聂泉先生通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：一、控股股东补充质押的基本情况
1．控股股东补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股数(股)|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|聂泉|是|3,300,000|2016 年 12月 05 日|2019 年 12月 03 日|招商证券股份有限公司|7.15%|融资|
|聂泉|是|4,550,000|2017 年 06月 23 日|2019 年 10月 23 日|招商证券股份有限公司|9.86%|融资|
|聂泉|是|100,000|2017 年 08月 11 日|2019 年 12月 03 日|招商证券股份有限公司|0.22%|补充质押|
|聂泉|是|1,300,000|2017 年 09月 11 日|2019 年 10月 10 日|招商证券股份有限公司|2.82%|融资|
|聂泉|是|450,000|2018年02月05日|2019 年 12月 03 日|招商证券股份有限公司|0.97%|补充质押|
|聂泉|是|100,000|2018年02|2019 年 12|招商证券|0.22%|补充质押|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||月06日|月 03 日|股份有限公司|||
|合计|----|9,800,000|----|----|----|21.23%|----|

2．截止本公告日，聂泉先生持有公司股份46,157,000股，占公司股份总数的64.05%；
其所持有上市公司股份累计被质押 9,800,000股，占聂泉先生持有公司股份总数的21.23%，占公司总股本的13.60%。
3．聂泉先生质押的股份后续如出现平仓风险，将采取补充质押、提前还款等措施应对。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司的《证券质押及司法冻结明细表》；
2.股票质押式回购业务交易确认书。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会 2018年02月 07日
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-002荣科科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为78,533,428股，占总股本的57.75%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为19,633,358股，占总股本的14.44%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年2月16日（星期一）。
一、公司股本和股票发行情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2143号文核准，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣科科技”）采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，发行价格11.11元∕股。经深圳证券交易所同意，公司股票于2012年2月16日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称“荣科科技”，股票代码“300290”，上市后公司总股本为68,000,000股。公司首次公开发行中，网上发行的13,610,000股于2012年2月16日起在深圳证券交易所上市交易；网下配售的3,390,000股自上市之日起锁定三个月，已于2012年5月16日起在深圳证券交易所上市流通。
根据2013年4月24日召开的2012年度股东大会决议，公司以2012年12月31日的总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增68,000,000股。
目前公司的股本总额为136,000,000股，其中尚未解除限售的股份数量为78,989,825股(其中，高管锁定股份456,397股)，占公司股本总额的58.08%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、招股说明书中关于股份限售所做出的承诺
本公司控股股东、实际控制人付艳杰和崔万涛承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告也不由发行人回购该部分股份。
本公司法人股东平安财智投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起18个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司其他法人股东北京正达联合投资有限公司、北京恒远恒信科技发展有限公司和自然人股东尹春福、杨皓、冯丽、罗福金、杨兴礼、马林、余力兴、田英佳、张俭、张喆承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
作为公司董事、监事和高级管理人员的股东付艳杰、崔万涛、冯丽、尹春福、杨兴礼、余力兴承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。
2、承诺履行情况
截至目前，公司法人股东平安财智投资管理有限公司、北京正达联合投资有限公司、北京恒远恒信科技发展有限公司和自然人股东尹春福、杨皓、冯丽、罗福金、杨兴礼、马林、余力兴、田英佳、张俭、张喆均严格履行了上述承诺，其所持股份已经在承诺期结束后上市流通（高管锁定股份除外）。
本次申请解除股份限售的股东付艳杰、崔万涛亦均严格履行了上述承诺。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2015年2月16日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为78,533,428股，占总股本的57.75%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为19,633,358股，占总股本的14.44%。
3、本次解除限售的股东共2位,即付艳杰、崔万涛。
4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数量||本次解除限售数量||本次实际可上市流通数量|
|付艳杰||39,266,714||39,266,714||9,816,679||

首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
|||||
|-|-|-|-|
|崔万涛|39,266,714|39,266,714|9,816,679|

四、股份变动结构表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次变动||||||
||股份类型||本次变动前||||||本次变动后|
||||||增加||减少|||
|一、有限售条件流通股||78,989,825||58,900,070||78,533,428||59,356,467||
|1、国有法人持股||||||||||
|2、境内非国有法人持股||||||||||
|3、境内自然人持股||78,533,428||||78,533,428||0||
|4、高管股份||456,397||58,900,070||||59,356,467||
|二、无限售条件流通股||57,010,175||19,633,358||||76,643,533||
||三、股份总数||136,000,000||78,533,428||78,533,428||136,000,000|

五、保荐机构的核查意见
经核查，华西证券认为，本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；
本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，荣科科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，华西证券同意荣科科技本次解除限售股份在创业板上市流通。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构核查意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日
聚龙股份有限公司
独立董事王振山先生 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。能够独立履行职责，不受上市公司控股股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，保持了相对的独立性和专业性。积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度，公司共召开9次董事会，3次股东大会，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，所有议案均履行了规范的审议程序，合法有效。本人均亲自出席了各次会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席董事会行使表决权的情形，并认真审阅了会议资料，对相关议案发表了同意的审核意见，为董事会的科学决策起到了积极的作用。2015年度对各次董事会会议审议的议案无异议。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，履职期内，本人对下列事项发表了独立意见：
1、公司于 2015年 4月 16日召开了第三届董事会第二次会议，本人对《公
司2014年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《公司2014年度内部控制评价报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年度募集资金存放与使用情况》、《公司 2014年度关联交易事项》、《关于聘任公司 2015年度财务审计机构的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》发表了独立意见。
2、公司于 2015年 7月 16日召开了第三届董事会第五次会议，本人对《聚龙股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要进行了审核并发表了独立意见。
3、公司于 2015年 8月 24日召开了第三届董事会第六次会议，本人对《公司 2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》、《公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况》、《公司2015年上半年度关联交易事项》发表了独立意见。
4、公司于2015年12月31日召开了第三届董事会第十次会议，本人对《关于公司与辽宁集佳节能墙体装备有限公司进行关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
1、提名委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作。履职期内，共召集、参加了1次提名委员会会议。主要对公司董事上一年度的工作表现及是否存在需要更换董事的情形进行讨论。
2、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参加了审计委员会的日常工作。报告期内，共参加了 5
次审计委员会会议。分别对公司《2014年度财务报告》、内审部提供的 2014年度年报期间的《内审报告》、《2014年度内审工作报告》、《2015年度内部审计工作计划》，《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告》、《2015年第三季度报告》和各季度的《内审报告》、公司与辽宁集佳节能墙体装备有限公司进行关联交易事项进行了审核，并提出了专业的审核意见，形成工作报告上报公司董事会3、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参加了薪酬与考核委员会日常工作。报告
期内，共参加了2次薪酬与考核委员会会议。主要对高级管理人员上一年度业绩指标完成情况、公司员工持股计划事项进行考评和讨论，并根据考评和讨论结果向公司董事会提出意见和建议。
四、在公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次到公司参加董事会、股东大会并进行实地考察，认真听取公司管理层对公司经营情况、财务状况及相关重大事项的汇报，经常与公司其他董事、高级管理人员进行交流、探讨业务，日常通过电话、微信、邮件等形式与公司董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项及进展情况，掌握公司的运行动态，切实履行好独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人作为独立董事，在保护投资者权益方面完成了以下工作：
1、持续关注公司信息披露工作，对公司的信息披露工作进行监督和核查。
确保公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的要求，真实、完整、准确、及时的履行信息披露义务，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制建设情况，督促公司规范运
作。重点关注公司重大经营合同、重大投资事项、对外担保、募集资金使用和管理、关联交易、关联方资金占用等重大事项，必要时均发表了事前认可意见和独立意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、本人自担任公司独立董事以来，一直持续关注和学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的规定，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，不断提高自己的履职能力，运用所学的专业知识，为公司董事会的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告！
独立董事：王振山
二〇一六年四月十三日
汤臣倍健股份有限公司关于与帝斯曼（中国）有限公司签署创新战略合作协议的进一步公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-062汤臣倍健股份有限公司关于与帝斯曼（中国）有限公司
签署创新战略合作协议的进一步公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次公司签署的《创新战略合作协议》属于框架性协议，本协议所涉及合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。
2．本次公司签署的《创新战略合作协议》属于框架性协议，对公司当年经营业绩及长期收益的影响存在不确定性。
3．公司最近三年披露的框架协议均在正常推进中。
汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”或“汤臣倍健”)于2016年11月17日披露了《关于与帝斯曼（中国）有限公司签署创新战略合作协议的公告》，为使投资者更加详细了解本次协议的具体细节，公司按照深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式《第43号上市公司签订战略框架（合作）协议的公告格式》指引，对本次协议的签署事项做进一步公告如下：
一、协议的基本情况
1．协议签订的基本情况
公司正在布局从单一产品提供商逐渐升级为健康干预的综合解决方案提供商，用产品+服务形成的健康干预方案为用户创造健康价值。为推进公司协同创新的研发战略，更好地促进国内大健康产业科研合作国际化，进一步推动行业消费者个性化产品与健康管理服务的升级，经过考察与磋商，2016年11月17日，公司与帝斯曼（中国）有限公司（以下简称“帝斯曼”）在广州签署《创新战略合作协议》（以下简称“协议”），就开发新功能产品建立“创新战略合作伙伴关系”。基于本协议，双方将首先以欧洲食品安全局批准的首个保健新功能原料“轻络素®”（Fruitflow®）为研发合作方向，开发有助于心血管健康的新功能产品。
汤臣倍健股份有限公司关于与帝斯曼（中国）有限公司签署创新战略合作协议的进一步公告2．协议对方的基本情况
(1)公司名称：帝斯曼（中国）有限公司
(2)统一社会信用代码：9131000607335536G
(3)住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路476号
(4)法定代表人：蒋惟明
(5)注册资本：5895.3000万美元
(6)成立日期：1995年12月8日
（7）类型：有限责任公司(外国法人独资)
(8)经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供如下服务；为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务；依照国家有关规定，以代理、经销或设立出口采购机构（包括内部机构）的方式出口境内商品，并可按有关规定办理出口退税；购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售，如所投资企业生产的产品不能完全满足系统集成需要，允许其在国内外采购系统集成配套产品，但所购买的系统集成配套产品的价值不应超过系统集成所需全部产品价值的百分之五十；为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与投资性公司、其母公司或其关联公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训；在其所投资企业投产前或其所投资企业新产品投产前，为进行产品市场开发，允许其从其母公司进口与其投资企业产品相关的母公司产品在国内试销；为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；为其母公司生产的产品提供售后服务；依照国家有关规定，参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包；
食品（非实物方式）、化学工业品（危险化学品除外）、纺织原料、橡胶、塑料、矿产品及其制品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口，及其他相关配套业务。
(9)帝斯曼（中国）有限公司是帝斯曼集团在中国设立的全资子公司，它为帝斯曼集团在中国的三十余家企业提供管理服务。帝斯曼集团以科技为立足之本，在全球范围内活跃于健康、营养和材料领域。帝斯曼拥有生命科学和材料科
汤臣倍健股份有限公司关于与帝斯曼（中国）有限公司签署创新战略合作协议的进一步公告学领域的专长，致力于促进营养、保证产品功效、提高产品性能的创新性解决方案。
3．本协议为框架性协议，待签订具体的合同时，将根据涉及的金额，提交相应的决策机构进行审议决策。
4．帝斯曼与公司不存在关联关系，本次签订的战略合作协议不构成关联交易。
二、协议的主要内容
1．合作目标与内容
根据本次协议，双方将充分利用各自开发新营养成分、研发现有成分新功能、生产技术、市场运营、品牌资源等的优势和特点，根据资源共享和优势互补的原则，共同发展和互相帮助，包括：在新营养成分、现有营养成分新功能和功能性终端产品方面共同研究和开发；在中国利用“轻络素®”开发新功能产品；在中国将“轻络素®”注册成功能性成分；以及联合第三方研究结构/团体等开展研发项目。
2．协议有限期
本协议有效期为两年，自双方签字日期后生效。如果双方在期限届满之后仍愿意继续合作，将需要签署新的协议。
三、对上市公司的影响
公司高度重视科研在生产中的重要作用，紧跟行业政策匹配产品研发创新策略，一方面充分整合国内外权威研究机构、跨国公司原料供应商以及其他资源进行项目孵化，挑选具有高科技含量、未来市场需求的项目，进行创新性、开拓性的研发；另一方面多方建立合作平台，利用外部研究机构的现有资源选择具有应用成熟度的新项目尽快市场转化。此次公司与帝斯曼达成创新战略合作伙伴关系，双方致力于共同开发功能性成分、功能性膳食补充剂在中国的科研和应用，共同研发基于“轻络素®”（Fruitflow®）的心血管健康新产品，积极布局保健食品新功能领域，为汤臣倍健储备更具竞争力与稀缺性的产品，助力公司布局未来个性化营养健康产业领域。
本协议为合作的框架协议，不涉及具体金额，对公司当年经营业绩及长期收益的影响存在不确定性。
四、风险提示
汤臣倍健股份有限公司关于与帝斯曼（中国）有限公司签署创新战略合作协议的进一步公告1．本协议为合作的框架协议，合同履行中不存在市场、政策、法律、安全等风险因素。
2．战略合作协议所涉合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。
届时公司将根据合作的具体情况，依法履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3.截至本公告披露日，公司最近三年披露的战略合作协议进展情况：
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|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|平安健康互联网股份有限公司|战略合作协议|2015年6月30日|正在履行中|
|2|北京康智乐思网络科技有限公司|每日每加-大姨吗战略合作协议|2015年7月20日|正在履行中|
|3|恒发洋参控股有限公司|西洋参专供基地战略合作协议|2015年12月15日|正在履行中|
|4|英国阿伯丁大学罗威特营养与健康研究所|战略合作协议|2015年12月21日|正在履行中|
|5|新西兰恒天然合作集团有限公司|研发战略合作协议|2016年1月25日|正在履行中|

4.未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售情况；不排除公司持股5%以上股东有减持公司股份的情况。
五、备查文件
1．公司与帝斯曼签订的《创新战略合作协议》。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十八日
广东盛路通信科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会董事候选人任职资格审查的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及本公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东盛路通信科技股份有限公司的独立董事，我们在认真审阅了公司第三届董事会董事候选人履历的基础上，基于独立判断，发表独立意见如下：
第三届董事会董事候选人，均具有多年的企业管理或相关工作经历，可以胜任所聘任的职务，其均与本公司持股5%以上股东及控股股东、实际控股人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。其任职资格和提名程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定。
(以下为正文)
（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会董事候选人任职资格审查发表的独立意见签字页）
独立董事：
褚庆昕 李莹 胡蔚
二〇一四年十二月二十八日