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新疆伊力特实业股份有限公司关于公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2017-023新疆伊力特实业股份有限公司
关于公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东新疆伊力特集团有限公司（以下简称“伊力特集团”）通知，伊力特集团拟非公开发行可交换公司债券，并以其持有的本公司部分股票作为换股标的。
伊力特集团目前持有本公司222,728,867股股份，占公司股本总额的50.51%。
根据通知，本次可交换公司债券拟发行期限为3年期，拟募集资金规模不超过人民币4亿元。
根据通知，本次可交换公司债券的发行尚需获得监管部门的同意，最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司2017年9月7日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-008新疆友好（集团）股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好集团”或“公司”）监事会于近日收到公司职工监事袁琦茗女士以书面形式提交的辞职报告，袁琦茗女士因工作分工调整的原因申请辞去公司第八届监事会职工监事职务。袁琦茗女士在辞职报告中确认与公司监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2017年 3月 20日召开公司五届三次职代会联席会议，选举闫萍女士担任公司第八届监事会职工监事，任期至第八届监事会届满为止。
公司监事会对袁琦茗女士在担任公司监事期间所做的工作表示衷心感谢。
备查文件：友好集团推选职工监事的工会文件。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会 2017年 4月 1日附件：个人简历
闫萍：女 40岁中国国籍，无永久境外居留权，本科学历曾在新疆通利源农业发展有限公司办公室、友好集团总经理办公室、友好集团营销策划部工作；自 2009年 2月起先后任友好集团天山百货楼层主任、副经理；友好商场楼层经理；友好中环百货店长。2014年 12月至今任五家渠友好时尚购物中心店长。
闫萍女士未持有公司的股份；与公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；三年内未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-066
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
第六届董事会第 9次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月16日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 9次会议的通知，于 2014年 10月 17日以现场结合通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、审议《关于上海九龙山投资有限公司股权转让的议案》。
上海九龙山投资有限公司（以下简称“投资公司”）为上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（以下简称“海洋花园”,公司持有其95%股权）的全资子公司，注册资本为人民币4,500万元。根据公司未来发展战略及业务需要，同意公司与控股子公司海洋花园签署《股权转让协议》，由海洋花园将其持有的投资公司100%的股权转让给公司。
经天源资产评估有限公司对投资公司进行评估（评估基准日为 2014年 6月 30日），投资公司净资产账面价值为人民币-5,453.26万元，评估价值为人民币 -6,351.32万元。因此上述股权转让的价格定为人民币1元。
股权转让完毕后，公司持有投资公司100%股权，为公司的全资子公司。
该议案表决结果：同意 9票；弃权0票；反对0票。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一四年十月十八日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2015-016凌云工业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年5月19日，凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第二十六次会议。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向柳州凌云汽车零部件有限公司增资的议案》。
同意本公司向柳州凌云汽车零部件有限公司以现金方式增资3,000万元，增资后柳州凌云汽车零部件有限公司注册资本变更为9,000万元人民币，本公司持股比例仍为100%。
柳州凌云汽车零部件有限公司为本公司全资子公司，成立于2011年8月，现注册资本6,000万元人民币，经营范围包括汽车零部件的设计、研发、制造及销售。
目前该子公司因新建厂房及新产品量产，资金需求量大，为支持其发展，本公司决定向其增加投资。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向沈阳凌云吉恩斯科技有限公司增资的议案》。
同意沈阳凌云吉恩斯科技有限公司现有股东按持股比例以现金方式对其增资300万美元，其中:本公司增资 150.30万美元、吉恩斯索利特株式会社（韩国）增资 149.70万美元。增资后沈阳凌云吉恩斯科技有限公司注册资本变更为 900万美元，本公司持股比例仍为50.10%。
沈阳凌云吉恩斯科技有限公司为本公司控股子公司，成立于2013年8月，现注册资本600万美元，经营范围包括汽车零部件以及相关产品的设计、研发、制造及销售。
目前该子公司因扩大产能及新产品量产，资金面临短缺风险，经股东双方协
商，决定对其增加投资。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向重庆凌云汽车零部件有限公司增资的议案》。
同意本公司向重庆凌云汽车零部件有限公司以现金方式增资6,000万元，增资后重庆凌云汽车零部件有限公司注册资本变更为 14,192万元人民币，本公司持股比例仍为100%。
重庆凌云汽车零部件有限公司为本公司全资子公司，成立于1999年4月，现注册资本8,192万元人民币，经营范围包括生产、销售汽车零部件、汽车模具等。
目前该子公司因新建厂房及新产品量产，资金需求量大，为支持其发展，本公司决定向其增加投资。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向亚大塑料制品有限公司增资的议案》。
同意亚大塑料制品有限公司现有股东按持股比例以累计未分配利润4,639.73万元分红后对其转增注册资本，其中：本公司转增2,319.865万元、澳大利亚乔治·费歇尔工业管道系统有限公司转增 2,319.865万元。转增后，亚大塑料制品有限公司注册资本变更为 10,000万元人民币对应美元，本公司持股比例仍为50%。
亚大塑料制品有限公司为本公司控股子公司，成立于 1987年7月，现注册资本797万美元，经营范围包括开发、制造并销售工程塑料、橡胶制品和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气动施工机具等。
因该子公司业务不断深入开展，为满足其市场竞争和后续发展的需要，经股东双方协商，决定对其增加投资。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向上海亚大塑料制品有限公司增资的议案》。
同意上海亚大塑料制品有限公司现有股东按持股比例以累计未分配利润 4,166.49万元分红后对其转增注册资本，其中：本公司按持股比例30%转增 1,249.947万元、亚大塑料制品有限公司按持股比例40%转增1,666.596万元、澳大利亚乔治·费歇尔工业管道系统有限公司按持股比例30%转增 1,249.947万元。转增后，上海亚大塑料制品有限公司注册资本变更为 10,000万元人民币对应美元，各方股东持股比例不变。
上海亚大塑料制品有限公司为本公司控股子公司，成立于 1993年 12月，现注册资本 870万美元，经营范围包括生产工业及市政用塑料管道系统产品及相应施工设备、配件等并销售公司自产产品。
因该子公司业务不断深入开展，为满足其市场竞争和后续发展的需要，经各方股东协商，决定对其增加投资。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向四川亚大塑料制品有限公司增资的议案》。
同意四川亚大塑料制品有限公司现有股东按持股比例以累计未分配利润3,000万元分红后对其转增注册资本，其中：本公司转增1,500万元、瑞士乔治·费歇尔有限公司转增1,500万元。转增后，四川亚大塑料制品有限公司注册资本变更为8,000万元人民币，本公司持股比例仍为50%。
四川亚大塑料制品有限公司为本公司控股子公司，成立于2003年2月，现注册资本5,000万元人民币，经营范围包括开发、制造工程塑料、合成橡胶制品和液压、煤气、气动、热力等管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器及施工机具并销售本公司产品等。
因该子公司业务不断深入开展，为满足其市场竞争和后续发展的需要，经股东双方协商，决定对其增加投资。
（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向深圳亚大塑料制品有限公司增资的议案》。
同意深圳亚大塑料制品有限公司现有股东按持股比例以累计未分配利润3,500万元分红后对其转增注册资本，其中：本公司转增1,750万元、瑞士乔治·费歇尔有限公司转增1,750万元。转增后，深圳亚大塑料制品有限公司注册资本变更为8,000万元人民币，本公司持股比例仍为50%。
深圳亚大塑料制品有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年7月，现注册资本4,500万元人民币，经营范围包括开发、生产经营工程塑料、燃气给水管道、管件和相关配件。
因该子公司业务不断深入开展，为满足其市场竞争和后续发展的需要，经股东双方协商，决定对其增加投资。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2015年5月19日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 编号：2017-049
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议的书面通知于2017年9月20日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年9月25日（星期一）下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
应参加表决董事 9名，实际参加会议董事 9名,会议由董事长张江平主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
根据 2017年限制性股票激励计划实施情况及 2017年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行修订并办理工商变更登记。
本次工商变更登记完成后，公司注册资本将增加至人民币 480,932,400.00元。修订后的《公司章程》详见2017年9月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》。
三、上网公告附件
1、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 编号：临 2019-004
贵研铂业股份有限公司股票停复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）实施配股，拟向截至股权登记日（2019年2月20日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东按照每10股配售3股的比例配售A股股份。根据上海证券交易所的相关规定，2019年2月21日至2019年2月27日为本次配股缴款期，缴款期公司股票全天停牌；2019年2月28日为登记公司网上清算期，公司股票继续停牌一天；公司股票将于2019年3月1日开市起复牌。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司2019年 2月 18日
华丽家族股份有限公司独立董事
关于收购上海地福物业管理有限公司100%股权
暨关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关联交易管理办法》和公司章程等有关规定，作为华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的 2018年11月29日第六届董事会第十七次会议审议的《关于收购上海地福物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》进行了审阅，认为：
上海南江(集团)有限公司（以下简称“南江集团”）为公司控股股东及关联方，公司收购关联方南江集团旗下上海地福物业管理有限公司100%股权，构成关联交易。
本次交易的价格以《华丽家族股份有限公司拟收购股权涉及上海地福物业管理有限公司股东全部权益资产评估报告【沃克森评报字（2018）第1446号】》为参考依据，本次股权收购的评估结果和定价公允，交易定价方式合理。不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
此次交易是根据公司经营管理需要，为夯实上市公司房地产相关业务进行的，有助于进一步提升公司的持续经营能力和持有型物业管理水平，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意将此次股权收购暨关联交易事项提交公司第六届董事会第十七次会议审议。审议时关联董事应回避表决。
独立董事：黄毅、李光一、袁树民
二〇一八年十一月二十九日
（本页无正文，系独立董事关于收购上海地福物业管理有限公司100%股权暨关联交易的事前认可意见签字页）
袁树民：
黄毅：
李光一：
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2016-027关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
重大资产重组事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月3日，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司向彭海帆等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］947号）。详见公司于2016年5
月4日发布的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2016-022）。
同日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，详见公司披露于指定信息披露媒体的公告。
截至本公告出具日，公司本次重大资产重组所需的国资主管部门核准文件、中国证监会核准文件均已取得。
目前，公司正在办理汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”或“标的资产”）股权过户工商变更登记手续。由于汉柏科技为中外合资企业，办理工商变更手续之前须向其商务主管部门办理撤销《外商投资企业批准证书》相关手续。
根据公司与汉柏科技沟通，上述手续尚在办理中。
此外，公司将积极抓紧办理本次交易项下非公开发行的相关事项，并根据相关规定，及时履行信息披露义务。
为充分保障投资者的知情权益，公司将于本次重大资产重组完成之前按照相关规定继续履行信息披露义务。公司相关信息以指定披露媒体上发布的信息为准，
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一六年五月二十四日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2019-092转债代码：113542 转债简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1133号）核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券630万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币63,000万元，扣除发行费用人民币9,141,671.76元后，净筹得人民币620,858,328.24元。
上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具广会验字[2019]G18028430113号的《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司于2019年8月30日召开了公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。具体内容详见《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的的公告》（公告编号：临2019-077）。
2019年9月16日，公司将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户（银行账户：3602021429200820229）的募集资金共计622,049,859.29元（含银行利息）以增资的方式分别转入湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）的2个募集资金专用账户，其中200,000,000元计入湖北好莱客注册资本，其余资金422,049,859.29元计入湖北好莱客资本公积，增资资金由湖北好莱客专户存储，全部用于“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”的实施。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开
立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，2019年9月24日，公司、湖北好莱客、保荐机构广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司汉川支行、交通银行股份有限公司孝感汉川支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。
该《三方协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专户的开立及存储情况（截至2019年9月16日）如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|金额（元）|资金用途|
|1|中国工商银行股份有限公司汉川支行|1812022129200267029|480,000,000.00|汉川定制家居工业4.0制造基地项目|
|2|交通银行股份有限公司孝感汉川支行|711711455011000003433|142,049,859.29||

三、《三方协议》的主要内容
公司及湖北好莱客（称为“甲方”）与上述开设募集资金专项账户的银行（以下统称为“乙方”）及广发证券股份有限公司（以下称为“丙方”）签订的《三方协议》主要内容如下：
1、该专户仅用于甲方“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及甲方制定的募集资金管理制度的有关规定。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制定的募集资金管理制度，对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况
进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨华川、谭旭可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时，应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时，应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方一次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，乙方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起两周内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金专户存储三方监管协议，并在新的协议签订后2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2019年9月25日
报备文件
《募集资金专户存储三方监管协议》
证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2017—009铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于 2017年 2月 17日上午以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
2017年 2月 10日，经公司股东大会补选产生了三名新任董事，分别为周文先生、韦勇先生及宋升玉先生，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对下设的四个专门委员会成员进行了调整。
公司董事会下设的四个专门委员会原成员如下：
1、战略委员会委员
主任委员：黄言勇；其它委员：侯忠云、高芳
2、审计委员会委员
主任委员：周萍华；其它委员：侯忠云、朱国全
3、提名委员会委员
主任委员：侯忠云；其它委员：鲍金红、周大跃
4、薪酬与考核委员会委员
主任委员：鲍金红；其它委员：周萍华、朱国全
公司董事会对下设的四个专门委员会成员调整如下：
主任委员：黄言勇；其它委员：侯忠云、周文
2、审计委员会委员
主任委员：周萍华；其它委员：侯忠云、宋升玉
3、提名委员会委员
主任委员：侯忠云；其它委员：鲍金红、周文
4、薪酬与考核委员会委员
主任委员：鲍金红；其它委员：周萍华、韦勇
根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。补选各专门委员会委员简历见附件。
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一七年二月十七日
附件：补选各专门委员会委员简历，如下：
1、周文，男，49岁，1967年 10月 11日出生，中共党员，安徽肥东人，在读硕士研究生。2004年 8月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。
2、韦勇，男，47岁，1970年 1月出生，中共党员，本科。2011年 1月任合肥电信局局长助理；2013年 7月任黄山市电信局副局长；2014年 8月至今任安徽省文一投资控股集团副董事长。
3、宋升玉，男，46岁，1971年出生，安徽凤阳人，本科，会计师。2012年 1月任安徽省文一投资控股集团财务管理部总经理；2015年 2月任安徽省文一投资控股集
团财务副总监兼财务管理部总经理；2016年 3月任安徽省文一投资控股集团财务总监
兼财务管理部总经理。
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-006
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 8月 16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 40,000万元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施（公告编号为：2015-009）。
一、使用闲置募集资金购买银行理财产品
2016年3月9日，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县分（支）行（以下简称“中国农业银行”）签订了“汇利丰”2016年第 4188期对公定制人民币理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：“汇利丰”2016年第4188期对公定制人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、购买金额：人民币 10,000万元
4、资金来源：闲置募集资金
5、预期年化收益率：3.10%年或2.6%/年
6、投资起始日：2016年3月10日
7、投资到期日：2016年4月19日
8、公司与中国农业银行不存在关联关系
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，公司进行委托理财的闲置募集资金余额为0万元。
五、备查文件
《“汇利丰”2016年第4188期对公定制人民币理财产品》及相关凭证。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会2016年3月11日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－067北京首创股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次修订尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]47号）规定及北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司第六届董事会 2016年度第十三次临时会议审议通过了《关于修订<北京首创股份有限公司公司章程>的议案》，拟对现行的《北京首创股份有限公司公司章程》的相关条款进行修订。本次修订尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
一、本次《北京首创股份有限公司公司章程》修订的主要内容如下：
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|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第二条 公司营业执照号码为：1100001085186||第二条 公司统一社会信用代码：91110000700231088J||
|第六条 公司注册资本为人民币2,410,307,062元。||第六条 公司注册资本为人民币4,820,614,124 元。||
|第二十一条 公司现有股份总数为2,410,307,062股，均为普通股。||第二十一条 公司现有股份总数为4,820,614,124 股，均为普通股。||

除以上修订内容外，《北京首创股份有限公司公司章程》的其他内容未发生变化。
二、上网公告附件
1、北京首创股份有限公司公司章程（2016修订）。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年6月16日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会
关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》等有关规定，作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会成员，我们对《无锡新宏泰电器科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《无锡新宏泰电器科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了仔细阅读和审核，现发表如下核查意见：
监事会认为：公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次股权激励计划的实施有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
《无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》的相关规定以及公司的实际情况，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、平衡的薪酬体系。因此，我们同意公司实施本次股权激励计划。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会成员：陈靛洁、夏宏伟、范君 2017年7月2日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2018-028号重庆啤酒股份有限公司
关于重庆嘉酿啤酒有限公司转让柳州山城啤酒有限责任公司股权及债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属控股子公司重庆嘉酿啤酒有限公司（以下简称“重庆嘉酿”）向柳州闽商投资有限公司（以下简称“闽商投资公司”）转让持有的柳州山城啤酒有限责任公司（以下简称“柳州公司”）的全部100%股权及重庆嘉酿对柳州公司的债权人民币 109,758,126.58元。股权转让对价为人民币 10元，受让公司债权的对价为人民币2350万元。
一、交易概述
1、审批情况
根据公司生产网络优化计划，为进一步盘活公司资产，公司第八届董事会第十七次会议于2018年7月18日以通讯方式召开，会议经审议以书面表决方式通过了《关于重庆嘉酿啤酒有限公司转让柳州山城啤酒有限责任公司股权及债权的议案》，董事会同意重庆嘉酿与闽商投资公司签订《股权及债权转让协议》（以下简称“协议”）。
本次交易涉及的资产金额占上市公司最近一期经审计的净资产比例和可能产生的利润占最近一期经审计净利润的比例，均未达需提交股东大会审议的标准。本次交易不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
2、交易简介
经交易双方友好协商，重庆嘉酿以人民币 10元的价格向闽商投资公司转让持有的柳州公司100%股权，和以人民币 2350万元的价格向闽商投资公司转让对柳州公司享有的人民币109,758,126.58元债权（基准日为2018年6月30日）。
二、交易标的情况概述
1、交易标的
重庆嘉酿持有的柳州公司100%股权及对柳州公司享有的债权人民币 109,758,126.58元（基准日为2018年6月30日）。
2、柳州公司简介
法定代表人：陈太夫
注册地址：柳州市马厂路1号
成立日期：2004年8月31日
注册资本：10000万人民币元
经营范围：啤酒、啤酒原辅材料制造、销售，啤酒包装物回收，提供与啤酒相关的技术服务。
重庆嘉酿持有柳州公司100%股权。
3、柳州公司资产负债评估情况
根据具有从事证券、期货业务资格的开元资产评估有限公司出具的《开元评报字[2018]419号》评估报告，柳州公司的相关资产及负债的变现价值评估情况如下：
柳州公司申报评估的资产账面值 1,286.48万元，负债账面值 11,213.51万元，净资产账面值-9,927.03万元。
考虑到资产的变现率受市场需求、处置时间、处置费用、使用状态、资产质量、资产性能、处置方式、买方心理等因素影响，本次评估通过对与柳州公司相类似的资产变现情况进行分析，结合本次评估目的及评估对象的具体情况，综合确定柳州公司的变现率，其中：流动资产均为非实物性资产，其变现能力较强，故变现率为100%；对于非流动资产的变现率，评估人员考虑工业类房地产、设备的具体情况分类确定：工业土地变现率为75%-85%，工业厂房和设备已按可变现价值评估，故变现率为100%。则柳州山城啤酒有限责任公司净资产的清算价值如下表：
评估基准日：2018年6月30日 金额单位：人民币万元
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|项目||账面价值|评估价值|变现系数||变现价值||
|||A|B|最低|最高|最低|最高|
|1|流动资产|18.22|18.22|100%|100%|18.22|18.22|
|2|非流动资产|1,268.26|3,201.75|||2,480.98|2,769.29|
|3|无形资产|1,155.26|2,883.08|75%|85%|2,162.31|2,450.62|
|4|其他非流动资产|113.01|318.67|||318.67|318.67|
|5|其中：|||||-|-|
|6|专用设备及待报废设备||311.86|100%|100%|311.86|311.86|
|7|工业厂房||6.81|100%|100%|6.81|6.81|
|8|资产总计|1,286.48|3,219.97|||2,499.20|2,787.51|
|9|流动负债|11,213.51|11,213.51|||11,213.51|11,213.51|
|10|非流动负债|-|-|||-|-|
|11|负债合计|11,213.51|11,213.51|||11,213.51|11,213.51|
|12|净资产（所有者权益）|-9,927.03|-7,993.54|||-8,714.31|-8,426.00|

综上所述，柳州公司净资产于评估基准日的清算价值的最终评估结论为-8,714.31万元至-8,426.00万元。柳州公司的资产负债率为871.64%，已严重资不抵债，目前已停止经营，从该公司的股权价值来说已为零，资产变现值为 2,499.20万元至 2,787.51万元，负债为 11,213.51万元（其中欠关联方 10,993.53万元），优先负债包括应付职工薪酬和应交税费等共 216.98万元，剩余负债为 10,996.53万元，剩余负债的清偿率为20.75%至23.38%。
三、闽商投资公司简介
法定代表人：曾志阳
注册地址：柳州市跃进路88号冠亚尚成国际1-1-10号
成立日期：2012年7月12日
注册资本：800万元人民币
经营范围：以自有资金对外投资。
四、协议的主要内容
1、股权及债权转让
根据协议的条款和条件，本公司同意重庆嘉酿向闽商投资公司转让持有的柳州公司100%股权和向闽商投资公司转让对柳州公司享有的人民币 109,758,126.58元债权。交易完成后，闽商投资公司即成为柳州公司的唯一股东，根据中国法律和公司章程享有权利及承担义务，且享有根据协议转让的债权。
2、价款
闽商投资公司支付给本公司的股权转让对价为人民币 10元，受让公司债权的对价为
人民币2350万元。
五、股权及债权转让对公司的影响
根据公司财务部门初步估算，此次转让柳州公司的股权及债权对归属于母公司的净利润影响约650万元，但不会对本年度业绩产生重大影响，同时可为公司带来净现金流入约为 2350万元，并且将节省关停柳州公司每年需继续开支的 250万留置费用。因此转让柳州公司的股权及债权有利于本公司持续优化生产网络，有助于促进公司运营效率的提高。
六、公告附件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、开元评报字[2018]419号。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2018年7月19日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2016-068鹏欣环球资源股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于 2016年 6月 8日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王冰董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1.审议通过《关于增加公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司注册资本的议案》
详见《关于增加公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司注册资本的公告》。
公司独立董事对以上议案发表如下独立意见：公司本次增资事宜以现金进行增资，交易价格公允，交易方式公平合理，不会影响公司的资产独立性，符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们一致同意该项议案并提请董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2016年6月8日
大同煤业股份有限公司独立董事候选人声明(李端生)
本人李端生,已充分了解并同意由提名人大同煤业股份有限公司董事会提名为大同煤业股份有限公司(以下简称“该公司”)第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定已取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白
作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任该公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人:李端生
二〇一七年四月二十七日
上海龙韵广告传播股份有限公司独立董事
关于 2019年度日常关联交易的独立意见函
我们作为公司的独立董事参加了公司于2019年1月30日召开的第四届董事会第十八次会议，基于独立判断立场就公司预计 2019年度日常关联交易发表如下意见：
1、《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计 2019年度日常关联交易的议案》在提交公司第四届董事会第十八次会议审议前已经得到我们事先认可。
2、《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计 2019年度日常关联交易的议案》经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董事段佩璋先生、余亦坤先生回避表决。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海龙韵广告传播股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法有效。
3、公司与关联方之间的预计2019年度日常关联交易情况符合公司业务发展的实际，定价客观公正，审议程序合法合规。
综上所述，我们认为：预计 2019年度日常关联交易不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意上述关联交易，并同意将此事项提交 2019年第一次临时股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海龙韵广告传播股份有限公司独立董事关于预计 2019年度日常关联交易的独立意见函》之签章页）
独立董事：
年 月 日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2018—048宁波韵升股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于 2018年10月14日向全体监事发出了以通讯方式召开第九届监事会第四次会议的通知，于 2018年10月24日以通讯方式召开第九届监事会第四次会议。本次会议应参加监事 4人，实际参加监事 4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议：
审议通过了《2018年第三季度报告及其摘要》。
监事会对《2018年第三季度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下：1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司监事会2018年10月24日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2014－022
中房置业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 1月 17日发布了《重大资产重组停牌公告》，因第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司及第二大股东天津中维商贸有限公司(以下简称“两大股东”)正在筹划与本公司有关的重大资产重组事项，公司股票自 2014年1月20日开市起继续停牌，停牌不超过30日。
2014年2月18日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》。本次重组事项拟采用包括以现金方式及(或)非公开发行股份购买资产的方式收购山西省古交市境内优质煤层气资产及云南省曲靖市境内焦炉煤气制取天然气资产，该等资产是与本公司无关联关系的独立第三方企业股权。由于尚未确定交易对方及标的资产范围，无法准确判断拟购买标的资产的估值情况，重大资产重组预案的初稿尚未形成，公司无法按原定时间复牌，公司股票自 2014年 2月 19日起继续停牌 30天。
2014年 3月 20日，公司再次发布了《重大资产重组延期复牌公告》。因与云南省曲靖市境内焦炉煤气制取天然气资产的持有方就相关收购事项未能达成一致意见，故该等焦炉煤气制取天然气资产不纳入本次收购的范围。本次收购的标的公司拟定为江苏国盛恒泰能源发展有限公司，该公司成立于 2010年 12月 2日，主营业务为煤层气的勘探、开发。该公司持有山西省古交市境内优质煤层气资产权益。
目前，中介机构正在对本次重组涉及的交易标的和相关方开展尽职调查工作，交易各方针对交易方式、收购股权比例、交易价格、业绩承诺等交易方案的细节仍在进行深入的研究论证，相关审计、评估工作仍在进行中，公司股票
继续停牌。本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
中房置业股份有限公司董事会2014年4月3日
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2019-067北京康辰药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 11日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经过 2019年 10月 28日召开的公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 5亿元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见公司于 2019年 10月 12日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》、《北京康辰药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》、《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司于 2019年 10月 29日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司全资子公司河北康辰制药有限公司（以下简称“河北康辰”）使用闲置募集资金购买了平安银行股份有限公司发行的结构性存款产品。产品情况
如下：
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|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|河北康辰|平安银行股份有限公司|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|结构性存款|2,600|91天|2019.12.12|2020.3.12|3.70%|
|合计|||||2,600|||||

二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
截至本公告披露日，河北康辰使用闲置募集资金购买的平安银行股份有限公司发行的结构性存款已到期收回，河北康辰已收回上述产品的本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|河北康辰|平安银行股份有限公司|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|结构性存款|3,900|91天|2019.9.11|2019.12.11|3.75%|
|合计|||||3,900|||||

三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
四、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型结构性存款产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
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|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款SDGA190821|保本浮动收益|18,000|184天|2019.7.9|2020.1.9|3.60%|
|2|公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款SDGA191314|保本保证收益型|2,000|92天|2019.10.31|2020.1.31|3.70%|
|3|公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款SDGA191497|保本保证收益型|17,000|91天|2019.12.6|2020.3.6|3.75%|
|4|河北康辰|平安银行股份有限公司|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|结构性存款|2,600|91天|2019.12.12|2020.3.12|3.70%|
|合计|||||39,600|||||

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币39,600.00万元。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会2019年12月13日
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|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2014-014|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43）的要求及中国证监会江西监管局相关文件精神，公司对章程中涉及现金分红的相关条款进行了相应修改。主要增加了“现金分红在利润分配中的优先顺序”，并完善和细化了利润分配政策和决策程序。具体如下：
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|第一百八十一条 公司利润分配的决策程序和机制||
|修订前|修订后|
|（一）公司利润分配的决策程序1、公司利润分配预案由董事会结合公司章程规定、盈利情况、资金状况和股东回报规划拟定、提出。利润分配预案需经二分之一以上独立董事表决通过，并经独立董事发表明确的独立意见。|（一）公司利润分配的决策程序1、公司利润分配预案由董事会结合公司章程规定、盈利情况、资金状况和股东回报规划拟定、提出，经董事会审议通过后提交股东大会批准。利润分配预案需经二分之一以上独立董事表决通过，并经独立董事发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。|
|3、公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。|3、公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票的方式、电话、传真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及|

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||时答复中小股东关心的问题。|
|第一百八十二条 公司的利润分配政策||
|修订前|修订后|
|（一）利润分配政策的具体内容2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。|（一）利润分配政策的具体内容2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。|
|5、股票股利分配的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股价与股本规模匹配的前提下，进行股票股利分红。|5、股票股利分配的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股价与股本规模匹配的前提下，进行股票股利分红。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。|

公司独立董事对本次《公司章程》修改发表意见如下：经认真审核相关资料，我们认为本次对《公司章程》中现金分红相关条款的调整，有助于进一步完善公司现金分红政策，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该事项并同意提交股东大会审议。
本次《公司章程》修改，尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会 2014年3月27日