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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-058|

兴源环境科技股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事夏丽萍女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务及其战略委员会委员职务，夏丽萍女士将不在公司担任其他任何职务，夏丽萍女士未持有公司股份。
2016年5月30日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》及《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
公司于2016年6月16日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》，公司总经理张胜海先生正式担任公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015-078
荣信电力电子股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第五届董事会第二十一次会议通知于2015年10月23日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2015年10月29日以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：
一、以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>》的议案。
根据公司董事会运作实际需要，公司拟对《公司章程》作如下修订：
原章程第一百零六条：
董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，不设职工代表董事。
修订为：
董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，不设职工代表董事。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》
经公司第五届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名余文胜、陈新
为公司第五届董事会新增非独立董事候选人（简历附后），余文胜出任公司第五届董事会副董事长。新增非独立董事候选人任期为股东大会审议批准之日起至本届董事会届满为止。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
新增非独立董事候选人的选举将采用累积投票制。
独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《荣信电力电子股份有限公司2015年第三季度报告及摘要》的议案。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币3,000万元，授信期限1年；
同意授权公司董事长、总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
1、同意公司向中国农业银行股份有限公司鞍山分行申请 5亿元人民币综合授信额度，授信期限一年。
2、同意授权公司董事长、总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
六、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
董事会定于2015年11月17日召开公司2015年第二次临时股东大会。
会议通知详见公司2015年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2015年10月31日
附件:董事候选人简介
余文胜，男，中国国籍，1968年出生。江西大学数学系本科毕业，曾就读于清华大学EMBA总裁班，1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事电机自动化研究及设计工作；1994年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作；1997年创办珠海亚强电子有限公司，开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备，占有国内近90%的铁路寻呼台市场。2001年，创办深圳市梦网科技发展有限公司，并担任董事长兼总裁职务至今，目前兼任珠海亚强电子有限公司执行董事。持有公司127,596,533股股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈新，男，中国国籍，1971年出生。电子科技大学计算机软件专业本科毕业，1995年3月至2001年8月服务于星传通信科技有限公司,任研发部经理。2001年9月，协助余文胜先生创办深圳市梦网科技发展有限公司，现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼首席技术官（CTO）及移动信息化技术研发中心总经理。持有公司15,324,189股股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-019江苏沙钢股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年3月14日（星期四）15:00—17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的人员有：董事长何春生先生，总经理陈瑛女士，独立董事王则斌先生，董事、董事会秘书杨华先生，财务总监张兆斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
江苏沙钢股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蓝晓科技拟以募集资金向全资子公司高陵蓝晓科技新材料有限公司（以下简称“高陵蓝晓”）增资事项进行了核查，发表如下核查意见：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安蓝晓科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]474号）核准，公司公开发行可转换公司债券 3,400,000张，发行价格为每张 100元，募集资金总额为 340,000,000.00元，扣除各项发行费用 5,951,320.74元，募集资金净额为 334,048,679.26元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验[2019]168号《验证报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|
|项目投资总额（万元）|
|50,057.11|

二、本次增资基本情况
本次募投项目“高陵蓝晓新材料产业园项目”的实施主体为公司全资子公司
高陵蓝晓。为提高募集资金的使用效率，公司拟以募集资金 33,400.00万元向高
陵蓝晓增资，剩余募集资金向高陵蓝晓借款的方式，向高陵蓝晓注入本次可转债
发行募集资金。本次增资完成后，高陵蓝晓注册资本由 10,200.00万元增加至 43,600.00万元。
三、本次增资对象的基本情况
公司名称：高陵蓝晓科技新材料有限公司
统一社会信用代码：91610117073426803N
企业地址：陕西省西安市高陵区渭阳九路999号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：高月静
注册资本：10,200万元
成立时间：2013年8月28日
经营范围：吸附及离子交换树脂、生物医药酶载体的研发、生产、系统集成、销售；新能源及稀有金属提取分离材料、生物医药技术、果汁果糖技术、环保技术、净水技术、水处理技术的研发、化工工程设计、技术咨询、服务;货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本次增资前后公司均持有高陵蓝晓100%的股权
四、本次增资的目的及影响
本次使用募集资金向全资子公司高陵蓝晓进行增资，是基于募投项目“高陵蓝晓新材料产业园项目”建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、增资后募集资金的管理
本次增资的增资款将存放于募集资金专项账户，只能用于募集资金投资项目的建设实施，未经公司董事会和股东大会同意，不得用于其他用途。公司、高陵
蓝晓及相关方将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定实施监管。
六、履行的相关决策程序
蓝晓科技第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，蓝晓科技全体独立董事发表了独立意见，同意蓝晓科技使用募集资金对全资子公司增资事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次蓝晓科技使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的事项，已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对本次蓝晓科技使用募集资金对全资子公司增资事项无异议。
【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的核查意见》之签章页】
保荐代表人签字：
张鹏 崔永锋
招商证券股份有限公司2019年 6月25日
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于公司终止筹划重大资产重组暨全资子公司受让华映视讯（吴江）有限公司25%股权等事项的事前认可和独立意见
华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于 2015年 9月 30日在公司会议室召开，会议拟讨论《关于全资子公司受让华映视讯（吴江）有限公司25%股权暨公司放弃优先购买权的议案》。公司董事会已向本人提交了该议案以及公司终止筹划重大资产重组事项的相关资料，作为公司独立董事，根据《公司章程》有关规定，本人对上述资料进行了审查，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、事前认可意见：
1、根据兴业证券股份有限公司出具的《关于华映科技（集团）股份有限公司拟收购资产之尽职调查报告》，鉴于本次重大资产重组涉及的受让昆山凌达光电科技有限公司、深圳旭茂光电技术有限公司及昆山和霖光电高科有限公司100%股权事项不符合上市公司股东的利益，经慎重考虑，同意公司终止筹划受让昆山凌达光电科技有限公司、深圳旭茂光电技术有限公司及昆山和霖光电高科有限公司100%股权。
2、考虑本次受让华映视讯（吴江）有限公司少数股东股权有利于加强公司整体产业规划及子公司管控，符合公司产业规划及实际需要，同意公司将《关于全资子公司受让华映视讯（吴江）有限公司25%股权暨公司放弃优先购买权的议案》提交董事会审议。
3、鉴于公司终止筹划受让昆山凌达光电科技有限公司、深圳旭茂光电技术有限公司及昆山和霖光电高科有限公司100%股权。公司全资子公司华映科技（纳闽）有限公司受让华映视讯（吴江）有限公司25%股权事项不会导致公司 12个月内连续对同一交易方所有或者控制的属于相同或者相近的业务范围的资产累计金额达到《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定的重大资产重组标准。受让华映视讯（吴江）有限公司25%股权事项不构成重大资产重组。
求，执行相关的审批及信息披露程序。
二、独立意见：
全资子公司受让华映视讯（吴江）有限公司25%股权是为了加强公司对子公司管控，统筹公司资金调度，进一步整合公司资源，公司放弃本次股权交易的优先购买权不影响公司对华映视讯（吴江）有限公司的合并财务报表及实际控制。符合公司实际经营及长远发展需要。
上述关联交易标的经具有证券从业资格的资产评估机构进行评估，交易定价参照评估价值，交易公平、合理，程序合法。
鉴于受让昆山凌达光电科技有限公司、深圳旭茂光电技术有限公司及昆山和霖光电高科有限公司100%股权事项不符合上市公司股东的利益，公司终止筹划本次重大资产重组是合理的，不存在损害中小股东利益的情况。
独立董事签名：
许萍 童建炫 薛爱国黄洪德陈国伟
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
根据《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于 2014年 1月 23日在深圳红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“2”位数|93 43|
|末“4”位数|5520 0520|
|末“5”位数|83647 03647 23647 43647 63647 35005 85005|
|末“6”位数|114317 395158 760830 025973 585628 288310 665509|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有16,920个，每个中签号码只能认购500股北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司A股股票。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定及厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会第十次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真核查，并发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司董事会聘任苏学武先生和韦玉荣先生为公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定。苏学武先生和韦玉荣先生具备相关法律法规、规范性文件和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
独立董事：卢永华、曲晓辉、蔡志平 2019年8月2日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-099北京千方科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展暨延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组停牌及进展公告情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份购买资产，于2017年8月19日、2017年8月26日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-048）、《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。公司股票（股票简称：千方科技，股票代码：002373）自 2017年8月21日（星期一）开市起停牌。公司于2017年9月2日确认本次筹划的非公开发行股份购买资产构成重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-065），公司股票自 2017年 9月 4日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。于2017年9月9日、2017年9月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-069、2017-074）。2017年 9月 21日、2017年10月20日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-075、2017-084）。于 2017年 9月 28日、2017年 10月 12日、2017年 10月 19日、2017年 10月 27日、11月 3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-076、2017-079、2017-080、2017-087、2017-091）。
年11月15日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-098）。
二、下一步工作安排
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知以及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等相关文件要求，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
公司近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 65号《关于对北京千方科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《重组问询函》”），要求公司于2017年11月21日前报送书面说明文件并对外披露。公司收到《重组问询函》后，立即组织各中介机构及相关人员对《重组问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复，鉴于《重组问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实、完善，并需中介机构出具相关核查意见，公司无法在 2017年 11月 21日前完成对《重组问询函》的书面回复，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《重组问询函》。
为保障本次重组事项的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：千方科技，证券代码：002373）自 2017年 11月 22日（星期三）开市起继续停牌。待公司向深圳证券交易所中小板公司管理部报送《重组问询函》的书面回复及相关资料，经深圳证券交易所批准后，将及时予以公告，并按照深圳证券交易所的相关规定申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将协同中介机构及相关人员加快《重组问询函》的回复进度，争取尽早完成对《重组问询函》的书面回复。
三、风险提示
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组尚需提交公司股东大会审议批准、通过中国商务部关于经营者集中的审查以及申报中国证监会等核准，本次重大资产重组能否取得上述批
准或核准以及最终取得的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者关注相关公告并注意投资风险。
股票继续停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2017年11月22日
普洛药业股份有限公司
未来三年（2017年—2019年）股东回报规划
为进一步推动普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监发[2013]43号)等相关法律、法规、规范性文件，以及《普洛药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定《普洛药业股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》(以下简称“本规划”)，具体内容如下：
第一条制定本规划考虑的因素
公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，公司自身经营模
式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展等重要考量。
第二条制定本规划的原则
公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，积极实施持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式进行利润分配。
第三条未来三年（2017-2019年）股东回报规划具体事项
2、如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，原则上公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
第四条本次规划的决策、执行及调整机制
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原
因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上进行披露。
公司调整或者变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条其他
本规划未尽事宜，依照本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
普洛药业股份有限公司董事会2017年12月4日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-060广东群兴玩具股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月11日，公司接控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）进行股票质押式回购交易提前购回业务的通知，具体如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|广东群兴投资有限公司|是|22,429,000股|2017年4月13日|2017年5月11日|长城证券股份有限公司|8.00%|
|合计|-|22,429,000股|-|-|-|8.00%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，群兴投资共持有本公司股份 280,522,973股（其中，直接持有公司股票 264,053,000股，通过资产管理计划间接持有公司股票 16,469,973股），占本公司总股本的47.65%，本次股票解押后累计质押本公司股份合计为143,571,000股，占群兴投资持有本公司股份的51.18%，占公司总股本的24.39%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2016- 043关于公司关联方设立的天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）拟投资北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”或“赛升药业”）于 2015年10月21日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于设立北京亦庄生物医药产业并购基金的议案》，同意公司与北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）及北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司（以下简称“亦庄生物”）共同发起成立北京亦庄生物医药产业并购基金（具体以工商登记为准）。基金计划总规模8亿元人民币，公司拟出资2.1亿元，即人民币 21,000万元。具体内容详见公司于 2015年 10月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于设立北京亦庄生物医药产业并购基金的公告》。
2016年4月25日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司之关联方天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）（以下简称“赛鼎方德”）及天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）（以下简称“赛德瑞博”），拟与博泰方德（北京）资本管理有限公司（以下简称“博泰方德”）共同设立北京屹唐赛盈基金管理有限公司（以下简称“屹唐赛盈”）。屹唐赛盈拟对北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）(以下简称“并购基金”)投资1,000万元（人民币，下同）并成为其普通合伙人，具体内容详见公司2016年4月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，赛升药业之关联方赛德瑞博拟对并购基金投资 13,000万元。鉴于公司为并购基金之有限合伙人，并持有其21,000万元出资额（持有份额为26.25%）。
因此本次交易事实将形成关联交易。
本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人马骉、马丽、刘淑芹将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
一、赛德瑞博股东基本情况：
1、概况
名称：天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：马嘉楠
注册资本：460万元
住所：天津市蓟县天津上仓工业园2号标准厂房114室
公司类型：有限合伙企业
营业执照注册号：91120225MA0711802U
成立时间：2015年12月1日
经营范围：资产管理（不含金融资产管理和投资管理）。
2、股权结构
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|-|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万元）|占注册资本比例|上市公司任职情况/ 关联关系|
|马嘉楠|368|80%|实际控制人之子|
|马丽|92|20%|董事/副总经理/财务总监|
|合计|460|100%|-|

二、并购基金基本情况
本次交易完成后，并购基金的基本情况如下：
1、名称：北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）
2、合伙人及出资份额
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|-|-|-|-|
|出资主体|性质|认缴出资额（万元）|出资比例|
|屹唐赛盈|普通合伙人|1,000|1.25%|
|博泰方德|普通合伙人|1，000|1.25%|
|赛德瑞博|有限合伙人|13,000|16.25%|

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|-|-|-|-|
|亦庄国投|有限合伙人|10,000|12.5%|
|亦庄生物|有限合伙人|4,000|5%|
|赛升药业|有限合伙人|21,000|26.25%|
|第三方社会机构|有限合伙人|10,000|12.5%|
|经委技术市场中心|有限合伙人|20,000|25%|
|合计||80,000|100%|

3、住所：北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢301-1室
4、经营范围：股权投资业务；股权投资咨询业务。
三、交易的定价政策及定价依据
本次公司关联方设立的赛德瑞博拟投资并购基金，本着平等互利的原则，出资双方经友好协商，以等价现金形式出资。
四、本次投资的目的和存在的风险
1、本次投资的目的
赛德瑞博此次参与投资并购基金，目的是通过对有潜力的公司、企业或其他经济组织的股份、股权、业务和资产进行投资、以及普通合伙人认为适当的、符合中国法律规定的其他投资活动，为公司未来发展储备资源，提高公司综合竞争能力。
2、本次投资存在的风险
投资基金在投资过程中会受到经济环境、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：
（1）未能寻求到合适的标的、目标选择错误的风险；
（2）在实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；
（3）不能按时、足额募集出资额的风险。基金管理机构在基金募集、投资、管理等方面具有丰富的经验，对此类风险具有较强的防控能力。
五、本次投资对公司的影响
本次投资短期内对公司的生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并
购优质项目，加快产业布局，实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康、
快速成长。
六、与该关联人累计发生的各类关联交易
2016年1月1日至今，公司与关联方赛德瑞博尚未发生关联交易。
七、本次交易审议程序
1、经公司第二届董事会第十一次会议审议，公司董事会同意本次关联交易事项，在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。
2、独立董事已就本次关联交易事项发表独立意见。独立董事认为：董事会审议本次关联交易事项的程序和表决方法符合相关法律法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次关联交易事项。
3、经公司第二届监事会第十次会议监事会审议，监事会同意本次关联交易事项，监事会意见如下：公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。
4、经核查，本保荐机构认为：公司本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事已回避表决,表决程序合法合规。本保荐机构同意本次关联交易事项。
八、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议
2、第二届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
4、信达证券股份有限公司关于北京赛升药业股份有限公司投资北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）关联交易事项的核查意见
北京赛升药业股份有限公司2016年8月24日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-009号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司持股5%以上股东雷岩投资有限公司（以下简称“雷岩投资”）的《股份减持计划告知函》，雷岩投资拟通过大宗交易或集中竞价交易方式减持其所持公司股份。具体情况如下：
一、雷岩投资持股情况概述
截至本公告日，雷岩投资持有本公司股份共计 17,934,625股，占公司总股本的13.25%，全部为有限售条件流通股。其中5,414,113股将于2015年2月2日上市流通，占雷岩投资持有本公司股份的30.1880%，占公司总股本的3.9998%。（详见公司于2015年1月27日在巨潮网上发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》）。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：雷岩投资有限公司；
2、减持目的：对外投资或资金周转；
3、减持期间：2015年2月2日——2016年1月28日（十二个月内）；
4、减持数量及比例：不超过5,414,112股，即不超过公司目前总股本的3.9998%（若此期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
5、减持方式：大宗交易或集中竞价交易。
三、其他相关说明
1、雷岩投资在公司首次公开发行前作出的股份减持承诺。
在所持股票锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于发行价。所持股份在锁定期届满后，预计其减持完毕绿盟科技股份的期限不少于24个月，预计前12个月和后 12个月分别减持不超过公开发售后所持有绿盟科技股份的50%。在股份锁定
期满后，将主要采取大宗交易和二级市场集中竞价出售股份的方式减持其所持的绿盟科技 A股股份。同时，为避免绿盟科技的控制权出现转移，保证绿盟科技长期稳定发展，如其通过非二级市场集中竞价出售股份的方式直接或间接出售绿盟科技A股股份，其不将所持绿盟科技股份（包括通过其他方式控制的股份）转让给与绿盟科技从事相同或类似业务或其他与绿盟科技有其他竞争关系的第三方。如其拟进行该等转让，其将事先向绿盟科技董事会报告，在董事会决议批准该等转让后，再行转让。
截至本公告日，雷岩投资严格遵守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
2、本次减持股东雷岩投资承诺，在按照该计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
3、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况。
4、本次减持完成后，雷岩投资持有公司股份将不低于 12,520,513股，仍为公司持股5%以上股东。
四、备查文件
雷岩投资出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-116华灿光电股份有限公司
关于持股5%以上股东质押进展暨部分购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司法人股东浙江华迅投资有限公司（以下简称“浙江华迅”）函告，获悉浙江华迅所持有本公司的部分股份办理了部分购回业务，具体事项如下：
一、股东股份部分购回的基本情况
1、浙江华迅部分购回情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|解除质押股数（股）|质押开始日期|原购回交易日|解除质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|浙江华迅|否|9,189,999|2,400,000|2018年03月29日|2019年09月29日|2019年09月27日|中信证券股份有限公司|3.69%|

注：本次股东股份部分购回是对2018年03月29日浙江华迅进行股东部分股权质押的部分购回业务。浙江华迅进行股东部分股权质押的详细情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司持股5%以上股东部分股权质押延期购回的公告》（公告编号：2019-042）。
2、质押式回购交易延期购回的情况
同时，该笔质押剩余的质押股份数量6,789,999股于2019年09月29日到期，现正在办理相关手续，如有进展将及时公告。
3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
浙江华迅的股份无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
4、股东股份累计质押情况
截止本公告日，浙江华迅共持有本公司股64,969,625股，占本公司总股本的5.95%。
其持有的本公司累计处于质押状态的股份55,926,398股，占其所持有本公司股份的86.08%，占本公司股份总数的5.12%。
5、股东质押的股份是否出现平仓风险
浙江华迅质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，浙江华迅将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押业务部分购回申请表；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、其他文件。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年九月二十九日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-060
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、会议通知时间及方式：会议通知已于2019年 10月 18日以邮件、电话方式送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2019年 10月 22日以通讯方式召开。
3、会议应到董事八名，实到董事八名。
4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《南天信息 2019年第三季度报告全文及正文》；
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2019年第三季度报告
全文及正文》。
（二）审议《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二十四次会议决议；
（二）独立董事对第七届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一九年十月二十二日
吉峰三农科技服务股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
——吴军旗各位股东及股东代表：
本人作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和相关要求，在 2018年度的工作中认真履行了作为独立董事的相关职责。本着诚实独立、严谨认真的工作原则，积极参加公司组织的董事会会议和股东大会会议，并根据实际情况对提交审议的定期报告、募集资金的存放与使用情况、对外投资等方面发表独立意见，保护公司及股东尤其是中小股东的利益。现对2018年度履行职务情况说明如下：
一、出席董事会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||董事会召开次数||亲自出席或通讯表决次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未亲自出席||
||吴军旗|||||||||||
||||21||21||0||0||否|

公司本年度召开董事会合计 21次，本人作为第四届董事会独立董事全部参与现场出席（或通讯表决）会议合计21次，没有委托出席或未出席情形。
本人认为公司董事会和股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。本着谨慎态度对各次董事会和股东大会审议议案作出独立判断，本人均投了赞成票，未提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见情况
(一) 2018年3月30日，第四届董事会第十八次会议中，就关于对外投资
暨关联交易、公司计提资产减值准备、终止 2016年股票期权激励计划并注销已
授予未行权股票期权的事项发表了独立意见。
(二) 2018年4月26日，第四届董事会第十九次会议中，就关于公司2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度利润分配预案、公司续聘2017年度审计机构、2017年度高级管理人员绩效考核结果暨制定 2018年高级管理人员绩效考核方案、2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的事项发表了独立意见。
(三) 2018年6月15日，第四届董事会第二十四次会议中，就关于拟变更公司名称的事项发表了独立意见。
(四) 2018年 7月 9日，第四届董事会第二十六次会议中，就关于对控股子公司提供担保的事项发表了独立意见。
(五) 2018年7月11日，第四届董事会第二十七次会议中，就关于对控股子公司提供担保的事项发表了独立意见。
(六) 2018年 8月 29日，第四届董事会第二十九次会议中，就关于 2018年上半年公司关联方占用上市公司资金及对外担保情况、公司关联交易、坏账核销的事项发表了独立意见。
(七) 2018年9月21日，第四届董事会第三十次会议中，就关于子公司之间提供担保的事项发表了独立意见。
(八) 2018年 10月 12日，第四届董事会第三十二次会议中，就关于子公司之间提供担保的事项联合发表了独立意见。
(九) 2018年 10月 29日，第四届董事会第三十三次会议中，就关于会计政策变更的事项发表了独立意见。
(十) 2018年 11月 16日，第四届董事会第三十六次会议中，就关于重大资产重组置入标的资产减值测试报告的事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会成员，按照《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做工作情况
㈠密切关注公司经营及重大事项情况。2018年度，参与讨论关于对定期报告、为子公司提供担保等方面发表独立意见。不定期与公司经营管理层进行沟通，深入了解公司经营管理情况，持续关注重大事项进展。
㈡按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
㈢积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人任职期间对需发表独立意见的事项进行现场考察或进行事前了解，同时了解公司的生产经营情况内部控制和财务状况；与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见等。
六、其他工作情况
㈠未有提议召开董事会的情况；
㈡未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
㈢未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2018年度的履职情况汇报，作为公司的独立董事，本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示感谢。
特此报告。
吉峰三农科技服务股份有限公司第四届董事会独立董事：吴军旗2019年4月26日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-123
债券代码：112301 债券简称：15中武债
福建建工集团总公司
关于中国武夷房地产业务相关事项的承诺函
鉴于中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）拟进行非公开发行股票，根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证监会《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年1月16日）的相关要求，中国武夷对其在报告期内（最近三年及一期，即2013年度、2014年度、2015年度、2016年1-9月）的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为进行了专项自查，并出具了《中国武夷实业股份有限公司关于房地产业务专项自查报告》（以下简称“《自查报告》”）。自查结论为：公司及下属子公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
作为中国武夷的控股股东，承诺如下：
《自查报告》已如实披露了中国武夷在报告期内房地产开发项目的自查情况，中国武夷如因存在未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于中国武夷房地产业务相关事项的承诺函》之签字页）
承诺人（盖章）：
福建建工集团总公司
法定代表人（签名）：
林秋美
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-026
长生生物科技股份有限公司
关于股东股份质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东虞臣潘先生通知,获悉虞臣潘先生所持有本公司的部分股份被质押和持有本公司的被质押股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|虞臣潘|否|1，550|2017年3月20日|2018年3月15日|兴业证券股份有限公司|19.23%|补充流动资金|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|虞臣潘|否|1,200|2016年10月26日|2017年3月21日|兴业证券股份有限公司|14.96%|

截止公告披露日，虞臣潘先生持有本公司股份80,240,000股，占公司股本总额的8.28%。累计质押其持有的本公司股份18,500,000股，占公司股本总额的1.91%。此外，虞臣潘先生的一致行动人刘良文先生累计质押其持有的本公司股份23,000,000股，占公司股本总额的2.37%。（详见《关于股东股份质押情况的公告》，公告编号：2016-068）
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2017年3月22日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2017-067北京雪迪龙科技股份有限公司
关于公司公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪迪龙”）于 2017年 5月 16日召开第三届董事会第七次会议、2017年 7月 2日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了公司关于 2017年度公开发行可转换公司债券的相关议案。
2017年 10月 16日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》及《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。现将本次公开发行可转换公司债券预案中主要修订情况说明如下：
一、修订了“二、本次发行概况（二）发行规模 ”
修订前：
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币69,300万元（含69,300万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
修订后：
（二）发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币52,000万元（含
52,000万元），具体发行规模由公司董事会根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。
二、修订了“二、本次发行概况（十八）本次募集资金用途；四、本次公开发行的募集资金用途”。
修订前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金不超过 69,300万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|生态环境监测网络综合项目|67,897.08|50,800.00|
|2|VOCs监测系统生产线建设项目|18,507.79|18,500.00|
|合计||86,404.87|69,300.00|

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
修订后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 52,000万元（含 52,000万元），扣除发行费用后拟用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|生态环境监测网络综合项目|67,897.08|33,500.00|
|2|VOCs监测系统生产线建设项目|18,507.79|18,500.00|
|合计||86,404.87|52,000.00|

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营
状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集
资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
三、其他修订事项
1、更新了公司最近三年及一期的财务会计信息及相关分析。
2、更新了本次公开发行股东大会审议情况。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董事会
二○一七年十月十七日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2015-027
南京普天通信股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于 2015年 8月 21日以现场方式在本公司二楼会议室召开，会议通知于2015年8月11日以书面方式发出，会议应到董事八人，实际有五名董事亲自出席会议，三名董事委托出席会议（其中李彤先生、李颖女士因工作原因分别委托黄浩东先生、韩蜀先生代为出席并行使表决权，丁海宴先生因工作原因委托张顺颐先生代为出席并行使表决权），会议由董事长徐千先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司2015年上半年总经理工作报告；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司2015年上半年财务分析报告；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了公司2015年半年度报告及摘要；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司 2015年半年度报告全文与本公告同时刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公司2014年半年度报告摘要与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司董事会
2015年 8月25日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-015厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年3月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月20日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 5名，实到监事5名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
审议并通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
同意公司根据长远发展规划及客户实际供货需求，将募集资金投资项目——胶印改扩建项目剩余的募集资金及利息投入至黄冈分公司用于购买设备等，即实施地点变更至湖北省黄冈市南湖工业园南湖5路6号，募集资金的用途、建设内容和实施方式保持不变。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体情况详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
监事会
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-003山东双一科技股份有限公司
第二届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议于 2018年 1月 11日通过电子邮件、电话、专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2018年1月 17日上午9:00以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名，其中左松林先生、刘涛先生、杜宁女士、严建苗先生、尹证先生以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长王庆华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会投票表决，形成以下决议：
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2018]第3-00015号《山东双一科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的审核报告》，截至2017年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币32,415,869.61元。本次拟置换预先投入自筹资金金额为人民币32,415,869.61元。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见
公司监事会已出具同意的监事会意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了同意的专项核查意见。
表决结果：同意 9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告”。
三、备查文件
山东双一科技股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会 2018年1月17日