证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2019-009海南神农基因科技股份有限公司
关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已任职届满，为确保公司董事会工作的规范性、有效性，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“<公司法>”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，将公司第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届董事会的组成
第六届董事会将由 9名董事组成，其中独立董事 3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
1.非独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行具有表决权股份总数3%以上的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
2.独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行具
有表决权股份总数1%以上的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 3日内（即 2019年 3月 11日前，含当日）按本公告载明的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会将对初选董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。
5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。
6、在新一届董事会就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
1、非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（8）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（9）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
2、独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
（1）根据法律及其他相关规定，具备担任公司董事的资格；
（2）具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则；
（3）具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；
（4）具有 5年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（5）公司章程规定的其他条件；
（6）具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
a.在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
b.直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
c.在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
d.在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
e.为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
f.在与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；
g．最近十二个月内曾经具有前 6项所列情形之一的人员；
h.最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；
i.深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。
前款第 d项、第 e项及第 f项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.4条规定，与公司不构成关联关系的附属企业。
六、推荐人应提供的相关文件
1、推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
（1）董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）股份持有的证明文件。
3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在 2019年 3月 11日 17:00前将相关文件送达或者邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：胥洋
联系部门：董事会办公室
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
联系地址：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A
邮政编码：570125
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
附件
海南神农基因科技股份有限公司
第六届董事会候选人推荐表
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|推荐人|||推荐人联系电话|
|推荐的候选人类别||□非独立董事 □独立董事（请在推荐类别前打“√”）||
|推荐候选人信息||||
|姓名|||性别|
|出生日期|||电话|
|传真|||电子邮箱|
|任职资格：是否符合本 公告规定的条件||||
|个人简历： （包括但不限于学历、 职称、详细工作履历， 特别是在公司股东、实 际控制人等单位的工作 情况、兼职情况、专业 背景、从业经验等）|（可附页）|||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东、 或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持 有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的 处罚或证券交易所惩戒等。）|||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||