大冶特殊钢股份有限公司
2015年度董事会工作报告
2015年，全球经济复苏乏力，钢材出口增长阻力加大，国内钢铁行业的粗钢产量虽然有所下降，但钢铁产能过剩没有缓解，供需矛盾十分突出，钢材价格持续低位运行，企业经营异常艰难。一年来，公司面对复杂严峻的市场形势，迎难而上，坚持贯彻落实“三个围绕”、“三个确保、三个不丢”，牢牢把握已有的市场竞争优势，持续进行产品结构调整，开展产品和技术项目攻关活动，深挖内潜，整顿秩序，提高管理效率，拓展市场，实施诚信建设，公司实现生产经营持续发展，经济效益稳定良好。
一、董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开了5次会议，其中现场会议2次，其他3次以通讯表决方式召开，审议的议案全部通过，全体董事均出席了所有会议，会议召开、审议、表决程序规范，符合公司法、公司章程规定，全体董事、监事，高级管理人员认真履行了责任，独立董事通过事前意见和董事会发表独立意见等方
式，对公司董事、高级管理人员任职资格、公司利润分配、关联交易等事项发表独立意见，独立董事勤勉尽责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司信息披露及时、准确，股东大会、董事会决议得到认真落实执行，公司治理状况符合规范性文件要求。
二、2015年公司经营计划在报告期内的进展情况
生产钢104.41万吨，同比降低6.18%；生产钢材137.02万吨，同比减少1.12%；
销售钢材135.54万吨，同比下降2.93%；其中出口材37.03万吨；全年实现营业收入、营业成本分别为61.97亿元、55.02亿元，同比分别降低15.71%、16.37%；
营业利润27,548万元，同比下降6.11%；实现利润总额、净利润分别为31,827万元、27,039万元，同比分别上升7.25%、0.87%；资产负债率31.91%,同比下降2.10个百分点。销售利润率为5.14%，同比增长1.10个百分点。公司全年取得的
业绩指标处于同行业内较高水平。
公司取得良好业绩得益于如下几个方面的工作：
——内挖潜力促发展，开拓市场逆势而上。
报告期内，面对特钢市场不景气的困境，公司围绕市场转观念，提高市场应变能力。在生产组织上，重点围绕合同交付，突出高效品种，开展精益流程管理，全过程跟踪、管控，强化生产进度，实现生产组织平衡。内贸上采取新举措、严管控，突出品种的集中专项销售，透过对用户的数据跟踪分析，寻求突破，保证棒材销售的顺利开展，扩大国内外知名企业的战略合作，持续推进铁姆肯、恩梯恩、SKF、LYC等高端用户的开发。“特色”和“品牌”产品取得新进展，淬透性和渗碳轴承钢模铸轧材基本实现量产，双真空材料陆续试制新钢种，高端不锈钢管坯、高端轴类件增加明显，高端环件实现稳定订货，产品结构进一步优化，以乘用车用钢、油田用钢、锅炉用钢的开发为切入，锅炉管坯、弹簧钢、油田用钢同比增幅较大，汽车用钢高档品种销量突破10万吨；轴承钢开发上稳定扩大了铁路轴承、风电轴承市场。公司内贸整体直供比72.35%。
在外贸方面，公司根据国际市场需求调整品种结构，巩固战略客户合作，抓住机遇，抢占市场，全年出口37.03万吨，比去年略有增长。公司结合发展方向，针对高端热处理棒材、锻材的品种开发，保持其持续稳定的订货量，锻材出口量接近翻倍增长，轴承钢出口增长迅速，高档轴承钢销量相比去年增长39.3%，高档汽车钢市场势头良好。销量在欧洲、北美、韩国、土耳其、伊朗、印度、南美市场都有新的突破和增长。
——产品创新为特色，科技进步显成效。
报告期内，公司紧紧围绕国家产业发展规划和行业需求进行产品结构调整，坚持“专、精、特、新”思想，大力开发新产品和新用户，服务汽车、铁路、工程机械、能源等众多重点领域，通过产品攻关、质量提升，产品更具特色化，满足高端领域质量的需求。坚持“创新储备一代、研究开发一代、应用推广一代”，科技进步成效明显，核心竞争力进一步提高。
公司全年新产品开发完成27.81万吨，增长28.65%，其中，开发4个卡特彼勒新品种，其总量净增长2000吨，反井钻机钻头及深井钻头连接杆材料通过阿特拉斯A级认证，订单较好，通过奥地利恩格尔哥林柱材料的两个主要品种认证，实
现批量订货，高合金钢中的调质材、锻件、热作模具钢等实物质量有突破，开发北美CSW轴承钢管钢和银亮材品种已批量生产。
——深入实施内控建设，挖潜降本增强盈利。
公司全面实施企业内部控制建设，内控不断完善，内控与风险管理意识增强。
报告期内，公司对内控组织架构、规章制度、运行机制、信息系统进行了优化，内部风险控制工作与制度检查工作有效结合，内控建设更加合理、科学、有效。
创新管理机制，精益生产创新实现新突破。以“优化制度体系、提高执行效力”为目标，持续改进制度管理工作方式方法。
报告期内，市场矿砂、废钢等主要原材料价格持续弱势运行，公司根据市场波动频率，灵活调整采购计划，运用分波段、多批量小批次的采购策略，控制库存，结合量价配合，较好的实现了采购降本目标。公司充分发挥能源管控中心作用，通过动态及时调整能源平衡，利用“合同能源管理”的模式，推广新技术、新节能产品的应用，引进节能技术改造项目。减少煤气放散量，全年实现高炉煤气放散率在2014年的基础上下降73.64%。公司全年实现污染事故为零，未发生污染投诉事件。
——技改项目顺利实施，中棒线项目竣工投产。
报告期内，公司稳步推进技改项目。2014年8月公司利用自有资金投资建设的优质特殊合金钢棒材生产线工程项目，已于2015年11月11日建成并开始试生产。该项目设计产能90万吨/年，产品规格范围50130mm，主要品种为轴承钢、汽车用钢、合结钢、不锈钢、锅炉、船舶用钢、军工钢等，产品广泛应用于汽车、石油、化工、煤炭、电力、机械制造、铁路运输等重点行业。产品定位“精品、高效、低耗”，为公司产品结构调整，深化转型发展提供有力支撑。报告期内，该项目试生产情况良好，完成生产入库3.7万吨，实现方坯、圆坯的稳定轧制，公差尺寸达到或超过国标，轴承钢、工程用钢、高压锅炉管用钢、汽车用钢等钢材的技术指标均优于国标要求。
三、公司2016年经营计划、策略
2016年，主要任务指标是：钢产量 114万吨，钢材产量 182万吨，销售钢材总量182万吨，实现产销100%，销售收入78亿元。
2016年，公司以“提高质量、增加销量、开发品种、降本增效”为指导，
“对外一切围绕市场转，对内一切围绕效益转”，在拓展市场中求生存，在精益生产中抓品质，在科技创新中增效益，在结构调整中谋发展，深入构建持续健康发展的新局面。
——创新营销新模式，实现品种调整上档次。
2016年，公司不断创新销售模式，围绕“品牌突破、借力提升、稳扎稳打、渐进达效”的开发思路，制定“灵活运作、针对备库、抢抓市场”的营销模式，保稳定促增长，加大对高端用钢市场的渗透和销售，着重搞好 2016年品牌提升工作，提高盈利能力。做好汽车用钢方面重点客户开发服务，稳定汽车用钢销量。轴承用钢以铁路轴承、滚子料、高碳铬轴承钢等为销售重点，在挤占铁路用钢、风电轴承用钢等高端品种市场同时，也要开发中碳轴承钢和高端模铸退火材。做好银亮钢、电渣钢、扁钢市场的开发和上量，拓展高锅管坯用钢产品结构，加强对电渣产品的工艺攻关，与国防、航空、航天、核电用钢的市场客户合作，促进其销量增长；外贸上要继续维系老用户、开发新用户，稳定销售量，围绕高端品种，通过品种结构的调整，稳定亚洲市场，拓展欧美高端市场。
——着力开发中棒线产品市场，加快特冶锻造增效。
公司中棒线完工投产后，要理顺生产工艺流程，尽快达产，对品种结构的改善起积极作用，尽快成为支撑公司效益增长的新支点。坚持“棒材调结构、锻材上高端”的方针，推动产品由低端向高端的转移，全力开拓中棒线产品的客户，加快后期市场的开发和产品定位，重点以高档轴承钢、高档汽车用钢、能源用钢等为发展方向，提升公司产品质量以及成本的竞争力。锻材方面要上高端、创特色，做好锻件、模块品种研发工作，扩大高合金锻材生产，发挥特种冶炼的优势，加强双真空材料新品研发，提升产品实物质量和质量稳定性，做实、做大高温合金和特冶锻材。
——科技创新拓展高端用户，增强核心竞争力谋发展。
以“高、精、特、新”为目标，通过产品创新和技术创新开展项目攻关，优
化工艺生产流程。围绕洁净钢冶炼、大钢锭、大连铸坯、控轧控冷技术，以及缓冷、退火、热处理实施创新，解决过程中的实际问题，使各大工序的技术经济指标及产品质量水平更优。以欧、美、日系及国内知名汽车主机厂及零部件厂产品认证为突破口，加大汽车用钢品种开发和二、三方认证，稳定质量、扩大市场份额。加大能源用钢开发认证，开发高纯净度、高强韧性钻铤用棒料，提高热处理材在石油、化工、风电、精密电器、铁路运输等市场占有率。加强与科研院所合作，参与国家课题新材料研制，逐渐扩大航空领域新材料供货机会，使公司产品不断向高端行业、高端用户发展。
——夯实基础建设，降本降耗促进盈利。
实施精益生产，完善考核机制，以“优化管理流程，提高管理效率，强化执行效力”为目标，加强基础建设管理，向管理要效益。编制企业内部控制风险清单，开展内控风险评估，落实整改方案。抓好降本降耗工作，采购策略仍坚持低库存运行，按需采购，密切跟踪市场，加强分析和预测，开发长江港口新供货资源，大力降低原材料采购成本。加强能源管理，降低“一次能源”价格，充分利用“二次能源”，促进重点工序能耗下降。加大安全管理工作，确保生产、设备、交通、保卫安全，为生产创造好条件。财务系统要深化全面预算管理，提高运行管控能力。
——人才引进培养相结合，满足企业发展需求。
按照公司坚持“棒材调结构、锻材上高端”的要求，推进“东楚英才计划”，结合公司特冶锻造生产、中棒线投产以及研发、销售对专业性人才的需求，多途径引进高层次、高技能人才；理顺和拓宽管理、技术、操作人员三条发展通道，形成完整的激励机制和晋升机制，构建起以从事经营管理、生产技术、关键性生产岗位为主导的核心员工队伍，实施全员培训、自我培养，不断提升员工的综合素质，满足企业发展需求。