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证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-079
广东长青（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知已于2016年5月13日以电子邮件等方式送达公司全体董事，本次会议于2016年5月18日在公司会议室召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。
由于公司实际控制人何启强近亲属何启扬为本次限制性股票激励计划的激励对象，关联董事何启强先生及其一致行动人麦正辉先生回避表决。
董事会认为公司 2014年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已满足，根据公司2013年年度股东大会的授权，董事会同意22名激励对象在第二个解锁期可上市流通的限制性股票数量为100.65万股，并同意公司按照2014年限制性股票激励计划的相关规定办理第二个解锁期解锁相关事宜。
本议案具体内容详见 2016年 5月 19日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2014年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资广东省曲江经济开发区集中供热项目的议案》。
本议案具体内容详见 2016年 5月 19日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资广东省曲江经济开发区集中供热项目
的公告》。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资河南省永城市生物质热电联产项目的议案》。
本议案具体内容详见 2016年 5月 19日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资河南省永城市生物质热电联产项目的公告》。
特此公告。
备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年5月18日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-011浙江亚太药业股份有限公司
关于公司获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，现将《药品 GMP证书》相关信息公告如下：
1、企业名称：浙江亚太药业股份有限公司
2、地址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36号
3、认证范围：粉针剂（头孢菌素类）
4、证书编号：ZJ20190026
5、有效期至 2024年 02月 25日
本次通过 GMP认证的生产线为公司在绍兴滨海新城投资新建的粉针剂（头孢菌素类）制剂生产线。《药品 GMP证书》的取得，表明公司上述生产线符合《药品生产质量管理规范》的要求，有利于提高产品生产能力和质量标准，提升生产效率。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2019年 3月 1日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2017-38湖南华菱钢铁股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届监事会第十一次会议于 2017年 7月 7日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017年 7月 3日发出。会议发出表决票 5份，收到表决票 5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）获得中国证券监督管理委员会核准后，公司、交易对方及中介机构积极推进本次重组资产交割、过户、股份发行的各项工作，并已完成部分资产的交割过户。
由于拟置入的金融资产今年已出现亏损，继续实施原重组方案不利于保护公司和投资者利益；拟置出的钢铁资产业绩已大幅改善，提质增效和结构调整取得积极进展，终止重组更有利于保护公司和投资者利益；终止重组后，拟置出的钢铁资产继续保留在公司，有利于公司利用资本市场实现钢铁业务转型升级，更加符合国家关于大力振兴实体经济的政策导向。为保护公司及中小投资者的利益，经审慎研究，并经本次重组交易对方一致同意，公司拟终止本次重组，已完成交割的资产恢复原状，尚未完成的资产交割及发行股份事宜不再履行。
为终止本次重组，公司拟与湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）、湖南迪策创业投资有限公司签订附生效条件的《重大资产置换协议之终止协议》；
与湖南财信金融控股集团有限公司、深圳市润泽灯光音响科技发展有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之终止协议》；与华菱控股集团有限公司签订附生效条件的《股份认购协议之终止协议》。
为保证终止本次重组的相关工作能够有序、高效推进，提请公司股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长在有关法律法规范围内全权办理与终止本次重组有关的
全部事宜，包括但不限于修改、补充、签署、递交、呈报、执行与终止本次重组有关的各项协议、合同和文件，办理与终止本次重组相关的申报事宜（如需）、办理资产还原手续等。上述授权自股东大会审议通过之日起生效，直至与终止本次重组相关事项全部履行完毕。
下一步，公司将保持战略定力，坚持“做精做强、区域领先”的经营理念，专注于钢铁主业，逐步构建精益生产、销研产一体化化和营销服务三大战略支撑体系，持续推进钢材产品结构调整和提质增效；并按照省委、省政府对华菱集团“关于整体上市、进军500强”的要求，通过重组整合，把公司打造成为区域内最具竞争力的钢铁全产业链优质上市公司。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
监事会发表的独立意见：
1、监事会认为公司终止重组符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、章程和规范性文件的规定，符合公司的长远发展规划，有利于保护公司全体投资者的利益。
2、监事会认为公司第六届董事会第十二次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，审议涉及关联交易事项的议案时关联董事回避表决，形成的决议合法、有效。该次董事会审议的与本次重组相关的议案已经独立董事事前认可，并发表了独立意见，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会2017年7月7日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2017-025
天津利安隆新材料股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及其摘要于 2017年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2017年 5月 3日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事、保荐代表人。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事
关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和
货币市场基金的独立意见
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：“公司”）于二○一九年五月十五日召开的第七届董事会第三十九次会议审议了《关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案》，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
1、公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
2、公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意授权公司管理层扩大理财规模。
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：韩传模、王培志二〇一九年五月十五日
证券代码：002317 独立董事独立意见
广东众生药业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第六届董事会第二十五次会议审议的有关于调整回购公司股份事项发表独立意见如下：
经核查，根据深圳证券交易所于 2019年 1月 11日发布的《关于发布<深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，同时基于对公司内在价值的判断和未来发展的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增强投资者对公司投资的信心，综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略实施等因素，对回购公司股份用途的相关事项进行调整。
除本次董事会审议回购公司股份的调整事项外，公司回购相关事项与披露的《关于回购公司股份的预案》及《回购股份报告书》不存在差异，符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
同意本次调整回购公司股份事项。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一九年三月二十二日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－041洛阳隆华传热节能股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 18日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告全文》于 2016年 4月 20日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2016-042
横店集团东磁股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于二〇一六年十二月二十一日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一六年十二月二十六日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资建设东阳六石25MW农光互补光伏电站项目的议案》；
根据公司“做强磁性、发展能源”的战略布局，公司计划继续加大电站建设力度，拟在东阳市六石建设 25MW农光互补光伏电站项目。项目总投资 17,841.40万元，其中工程投资15,949.20万元，土地费用及其他1,892.2万元。该项目投资建成后可达到年均发电量为 2,500万kWh，年均收入 2,185.19万元，年均利润 613.5万元，投资回收期（税后）8.91年。
《公司关于投资建设东阳六石 25MW农光互补光伏电站项目的公告》（公告编号：2016-044）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016年12月27日的《证券时报》上。
公司独立董事对公司关于投资建设东阳六石 25MW农光互补光伏电站项目发表了独立意见，《公司独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
（二）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于出售
资产暨关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；
公司拟转让光伏园区房屋建筑物及土地使用权给浙江省东阳市诚基电机有限公司，并委托中威正信（北京）资产评估有限公司对公司相关资产进行评估，并出具了《横店集团东磁股份有限公司拟转让房屋建筑物及土地使用权项目资产评估报告》（中威正信评报字（2016）第 1170号）。评估对象为公司委估资产清单填列的房屋及土地使用权，具体为非流动资产账面值为3,209.58万元（包括房屋建筑物-房屋账面值2,602.08万元，无形资产-土地使用权账面价值 607.50万元）。评估值 3,807.62万元，评估增值 598.04万元，增值率18.63%，最终收购价格以评估报告评估值为准。
《公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-045）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016年 12月 27日的《证券时报》上。
公司独立董事对公司关于出售资产暨关联交易发表了事前认可书面意见和独立意见，《公司独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于注销全资子公司和控股子公司的议案》。
根据公司经营发展的需要，为了优化内部管理结构，降低经营管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司上海东磁磁性材料有限公司和控股子公司杭州东磁加爱科技有限公司。
《公司关于注销全资子公司和控股子公司的公告》（公告编号：2016-046）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016年 12月 27日的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
三全食品股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《三全食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，对本次董事会审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经核查：2015年1—6月份，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
二、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验。经核查：
1、报告期内公司严格执行证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文相关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
三、公司设立全资子公司冰器库（北京）商务有限公司(暂定名)，该公司将公司线上电商平台与线下体验店有效的结合，向消费者展示了冷冻冷藏食品及其他各类产品，有助于推广、稳固、宣传公司产品与品牌，提升公司品牌的知名度和影响力，为公司创造更大效益，同时也延伸公司在电商领域类布局的完整性。
四、公司设立冻到家（北京）物流有限公司（暂定名），随着公司的日益发展，物流在全产业链中的重要性日益凸显。该子公司的成立，有利于整合公司内部物流资源，并实行专业化管理，有效、合理控制物流成本，保障食品安全。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，对公司持续经营能力没有不良影响，不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情况。我们一致同意公司本次使用自有资金设立上述两个子公司。
（此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于相关事项独立意见》之签字页）
公司独立董事签字: 张道庆 杜海波 汪学德
国信证券股份有限公司
关于汉鼎信息科技股份有限公司
变更部分募集资金专用账户的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，作为汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“汉鼎股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对汉鼎股份本次变更部分募集资金专用账户情况进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了公司董事会文件及相关公告，对其变更部分募集资金专用账户的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、公司变更部分募集资金专用账户的基本情况
为提高资金使用效率，巩固银企合作关系等经营管理的需要，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司募集资金专项账户的议案》，决定变更部分募集资金专用账户，并重新签订募集资金三方监管协议，募集资金专用账户变更情况具体如下：
本次调整拟将汉鼎股份原在兴业银行股份有限公司杭州分行开设的募集资金专用账户（账号为356980100100411972）内的募集资金金额全部转存至公司在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设的专用账户。本次调整不涉及资金用途的变更。
三、公司变更部分募集资金专用账户事项对公司的影响和可能存在的风险
无。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：汉鼎股份本次变更公司募集资金专项账户事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐人对本次变更部分募集资金专项账户事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于汉鼎信息科技股份有限公司变更部分募集资金专用账户的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
孔海燕 谢晶晶
国信证券股份有限公司二〇一四年五月二十日
国海证券股份有限公司关于苏州华源控股股份有限公司
使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“华源控股”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就华源控股拟使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的事项进行了认真、审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1369号”文核准，华源控股首次公开发行人民币普通股（A股）3,520万股，发行价格为 11.37元/股。本次发行募集资金总额为 400,224,000.00元，扣除保荐承销等发行费用48,493,301.00元后，实际募集资金净额为351,730,699.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年12月29日出具了天健验【2015】3-166号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金的使用情况
公司于 2016年 01月 20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。截至2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 20,379.09万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2016】3-5号《关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计20,379.09万元。
截至 2016年 12月 31日止，公司 2016年度实际使用募集资金 28,881.83万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 178.31万元；累
计已使用募集资金 28,881.83万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为178.29万元。
截至 2016年 12月 31日，公司募集资金余额为人民币 6,469.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次使用自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
本次公开发行实际募集资金拟投入的各个项目将依公司实际投入需要逐步开展，每个项目都存在建设周期，由于项目从启动到建成均需要过程，所以存在短期闲置募集资金。公司本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用，在确保公司日常运营和资金安全，并在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用最高不超过人民币 12,000万元的自有资金和最高不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的理财产品，在该额度内资金可以循环滚动使用，具体情况如下：
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金和暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
2、投资期限
授权期限至2017年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用。
3、投资额度
自有资金最高额度不超过人民币 12,000万元，暂时闲置的募集资金最高额度不超过5,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权。
四、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。
五、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、审议程序
本次使用自有资金和暂时闲置的募集资金购买银行理财产品事宜，已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买银行理财产品事宜尚需股东大会审议通过。
七、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文件，对此次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。
保荐机构认为：本次公司使用自有资金及暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。保荐机构对公司本次使用自有资金和暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的计划无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于苏州华源控股股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________________ ____________________
吴环宇 覃涛
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019－035浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金暂时补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年8月8日召开并审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可［2014］192号）核准，公司非公开发行人民币普通股
（A股）股票29,333,333股，募集资金总额为44,000.00万元。扣减发行费用
1,506.60万元后，非公开发行募集资金净额为42,493.40万元。上述资金到位情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2014]51号《验资报告》验证。
二、本次非公开发行股票募集资金使用计划及使用情况：
截止2019年6月30日，募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目投资额|拟用募集资金投入金额|
|红外热像仪建设项目|24,211.00|24,211.00|
|非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目|10,789.00|10,789.00|
|补充流动资金|9,000.00|9,000.00|
|合计|44,000.00|44,000.00|

截至2019年6月30日，累计已使用募集资金32,350.17万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,041.65万元。募集资金余额为人民币1,184.88万元。
三、前次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金情况
2018年8月10日，公司第五届董事会第四次会议决定运用不超过12,000万元闲
置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月。截至2019年8月5日，公司已全部
归还上述资金并存入公司募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保
荐代表人。具体内容详见公司于2019年8月7日在《证券时报》和巨潮网上披露的
《关于归还募集资金的公告》（公告编号2019-030）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足生产经营过程中的资金需求，公司根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定以及非公开发行募集资金投资项目建设的规划进度，拟使用不超过8,000万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。按目前银行一年期的贷款基准利率（4.35%）的假设，公司可节约财务费用约人民币348万元。
根据公司非公开发行募集资金投资项目的建设规划，目前有部分募集资金处于闲置状态。因此，本次使用非公开发行募集资金暂时补充流动资金不会影响项目的建设。公司承诺在暂时补充流动资金到期后，及时归还至非公开发行募集资金专用账户。若非公开发行募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超出目前预计，公司将及时归还，以确保项目进度。
同时，公司就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金作出如下说明和承诺：本次闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营相关的生产经营；公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、保荐机构意见
公司保荐人浙商证券股份有限公司就公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充公司流动资金事项核查后发表如下意见：“根据非公开发行募集资金投资项目
的建设安排，目前大立科技有部分募集资金闲置。大立科技使用总额不超过人民
币8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月，有利于公
司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，且不会影响募集资
金投资项目的正常进行。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事
发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，本保荐机构对公司拟
进行的上述募集资金运用无异议。”
六、独立董事意见
公司独立董事王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士对上述事项发表了如下独立
意见：“公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集
资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响非公开发行募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。
公司所履行的相关程序符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。因此，我们同意
公司使用总额不超过8,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限不超过12个月。”
七、监事会意见
公司监事会就公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金发表如
下专项意见：“公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司非
公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案
的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。”
备查文件：
1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《浙江大立科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
3、《浙商证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限公司部分募投项目延
期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
4、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
5、《浙江大立科技股份有限公司监事会对相关事项的专项意见》。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二○一九年八月十日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-144
江苏中南建设集团股份有限公司
关于中标日照科技创新中心 PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东日照政府采购网发布的《日照科技创新中心 PPP项目采购结果公示》，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司为“日照科技创新中心 PPP项目”的成交社会资本方。现将中标项目具体情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：日照科技创新中心PPP项目
2、中标价：总投资约 154,191万元
3、采购单位：日照市高新技术产业开发区招商促进局
4、项目期限：合作期限为 15年，其中建设期 2年
5、项目概况：主要建设内容包括科技产品（专利、信息）交易服务中心、行政综合服务中心、科技产品展示中心、园区规划馆、总部办公、研发用房、产业孵化（众创空间）、办公配套、商业配套、地下停车场等。项目建设用地面积102543.7平方米（153.8亩），总建筑面积 330779.0平方米。
其中建设高层（8-23层）创业办公楼 9栋，一至三层配套办公楼 3栋，十五层的专家公寓 2栋，配套二、三层商业楼 3栋，二层行政审批中心及机器人展馆 1栋，二层餐厅 1栋，配套建设机动车停车位 2252个，非机动车停车位 6751个。项目总体规划建筑容积率2.5，建筑密度37.2%，绿地率25.0%。
二、中标事项对公司业绩的影响
2、对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
三、风险提示
项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-021北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月17日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-114号），公司因筹划重大资产重组事项，股票自2015年12月16日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月6日、2016年1月13日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年1月18日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年1月20日、2016年1月27日、2016年2月3日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年2月25日发布《关于拟申请重大资产重组继续停牌公告》(尚需经公司2016年第一次股东大会审议)。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年三月二日
江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
中国·南京·中山东路147号大行宫大厦
电话：86 25 8450 3333传真：86 25 8450 5533
电子信箱：JCM@jcmaster.com
网络地址：http://www.jcmaster.com
江苏泰和律师事务所 长城影视2014年第三次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：长城影视股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《长城影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2014年6月28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《长城影视股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》及《长城影视股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
经现场见证，本次股东大会于2014年7月14日下午2：00在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园西区会议室召开，由公司董事长赵锐勇先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知公司
江苏泰和律师事务所 长城影视2014年第三次临时股东大会法律意见书股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会所有提案的内容进行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年7月14日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 7月 13日 15:00至 2014年 7月 14日 15:00期间的任意时间，与公告中通知的时间一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
经查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来的截止2014年7月8日交易结束时的《股东名册》、出席本次股东大会的股东或股东代理人股票帐户卡、身份证明、授权委托书等文件，出席本次股东大会的人员均为会议通知中公告的股权登记日（2014年 7月 8日）登记在册的股东或其授权代表。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 36人，代表股份总计300,766,321股，占公司股份总数的57.2420%。
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共14名，所持股份296,413,203
股，占公司有表决权总股份的56.4135%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 22人，代表股份 4,353,118股，占公司股份总数的0.8285%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、出席或列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员，均系公司依法选举或聘任产生。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
江苏泰和律师事务所 长城影视2014年第三次临时股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经现场见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的下列议案进行表决：
1、关于收购上海胜盟广告有限公司100%股权的议案；
2、关于收购浙江光线影视策划有限公司80%股权的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
5、关于修订《董事会议事规则》的议案；
6、关于修订《独立董事制度》的议案；
7、关于修订《关联交易管理办法》的议案。
本次股东大会对上述议案逐项予以投票表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经现场见证，股东大会对上述议案的表决结果为：所有议案均获得由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2014年第三次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
江苏泰和律师事务所 长城影视2014年第三次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马群
经办律师：
李远扬
经办律师：
周霞
二〇一四年七月十四日
证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2014-031
山西仟源制药股份有限公司
关于参加“山西辖区上市公司2013年度
业绩网上集体说明会活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年3月25日发布了2013年年度报告，为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于
2014年5月20日（星期二）下午14:00-17:00参加中国证监会山西证监局与深圳证券信息有限公司联合组织的山西辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会活
动，现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西地区上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。
公司出席本次年度业绩网上说明会的人员有：副董事长、总经理赵群先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书俞俊贤先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
山西仟源制药股份有限公司董事会
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-49山东丽鹏股份有限公司
关于安顺市西秀区生态修复综合治理项目的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署情况
2016年2月，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”或“子公司”或“承包人”）与贵州省安顺市西秀区人民政府签订了《安顺市西秀区生态修复综合治理项目PPP模式协议书》，双方就安顺市西秀区生态修复综合治理项目达成合作协议。项目工程总投资约4.868亿元。《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司中标项目签订PPP模式协议书的公告》刊登在2016年2月19日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、项目进展情况
近期，子公司与上述项目的 SPV公司安顺华宇生态建设有限公司（以下简称“发包人”）签署了《安顺市西秀区生态修复综合治理项目建设工程施工合同》,合同主要内容如下：
1、工程名称：安顺市西秀区生态修复综合治理项目。
2、工程内容：本项目包含城市山体植被修复、水井坡山体公园、电视塔山山体公园、金钟山山体公园、城市干道绿化提档升级、平田村“四在农家”美丽乡村、羊昌坝村“四在农家”美丽乡村、大黑村“四在农家”美丽乡村、虹龙村“四在农家”美丽乡村、乡村“四旁”行道树、森林小镇、森林乡村等单位工程。
3、合同金额为：4.868亿元。
4、工程款支付：发包人按照每月形象进度支付合格工程价款的80%，本工程完工验收支付至完成工程价款的85%时暂停拨付，待工程验收达到合同质量标准，验收合格后，签订工程质量保修书且经发包人和相关审计部门审计后，三个月内支付至结算审计金额的95%，质保金5%待各单位工程质保期结束后一周内分别付清。
防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；（3）装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程、栽植苗木养护期均为2年。
6、违约责任：本合同任何一方违反本合同，或者在本合同项下的陈述与保证不真实或被违背，均构成违约，在被允许的时期内应予以改正。
发包人违约责任
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的，发包人应承担因其违约给承包人造成的工期延误损失，准予工期顺延，并赔偿发包人在此期间造成的直接损失。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的，违约金按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息计息。
（3）发包人违反约定，自行实施的工作转由他人实施的，由发包人向承包人按照合同价的1%支付违约金。
（4）因发包人违约造成承包人暂停施工满30天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
承包人违约责任
因承包人原因导致违约，违约费用由承包人全部承担。
三、风险提示
1、本项目合同的应收账款周期较长，尽管合同双方明确了违约责任，但仍存在应收账款不能及时收回的风险；
2、本合同最终结算金额以竣工决算为准，可能会与合同金额产生不一致的情况。请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《安顺市西秀区生态修复综合治理项目建设工程施工合同》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2015-045昇兴集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无增加、否决或修改议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2014]46号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》（深证上[2015]65号）等有关文件的规定，本次股东大会审议《关于变更募集资金用途暨对子公司增资的议案》时，采取中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议召开和出席的情况
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2015年10月27日下午14:30在福建省福州市马尾区登龙路100号卧龙山庄召开；本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 26日下午15:00至2015年10月27日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，并由公司董事长林永贤先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共5人，代表股份340,031,712股，占公司股份总数（420,000,000股）的比例为80.9599%。其中：（1）出席现场会议的股东共 4人，代表股份 340,030,712股，占公司股份总数的比例为80.9597%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共1人，代表股份1,000股，占公司股份总数的比例为0.0002%。公司部分董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员出席或列席了现场会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年 9月修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于变更募集资金用途暨对子公司增资的议案》。
表决结果为：同意340,031,712股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,929,864股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、蒋浩律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年 9月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）《昇兴集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
（二）《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
高升控股股份有限公司第九届董事会第三十三次会议证券代码：000971 证券简称：*ST高升公告编号：2019-85号高升控股股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于 2019年7月 29日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2019年7月 31日（星期三）上午以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议如下议案：
审议并通过了《关于延长<印章、资金管理及监督临时方案（暂行）>有效期的议案》。
自 2018年 11月 23日试行《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》以来，公司规范了印章使用和资金收支的管理，有效防范了违规使用印章和支付资金等行为。鉴于上述《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》将于 2019年 7月 31日到期，经公司董事会研究，决定延长《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》有效期至 2019年 12月 31日。待有效期期满后，董事会将视执行情况，结合公司实际另行讨论；如有效期未满，董事会结合公司实际情况认为应及时修订本方案或订立正式方案的，董事会可视情况讨论确定。
表决结果：11赞成，0票反对，0票弃权。
高升控股股份有限公司第九届董事会第三十三次会议特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年七月三十一日
高升控股股份有限公司第九届董事会第三十三次会议附件：
印章、资金管理及监督方案（暂行）
鉴于目前高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理与内部控制存在的问题，现就公司印章（公司公章、合同章、董事会章、监事会章及财务章）及资金账户管理和监督实施如下临时方案：
一、印章存放地点
公司印章存放地点为对外披露的办公地址，设置独立办公室-专门用于保管公司和全资子公司北京高升数据系统有限公司（以下简称“北京高数”）印章，并安装监控摄像，录像记录由监章人（2人）共同保管，定期将录像记录整理列表，与申请用印登记表进行核对，并将结果报与董秘办上报董事会。印章保管室钥匙由监章人（2人）保管和使用，其他人员不得持有。
二、印章存放保险柜
公司及北京高数的公章、合同章、董事会章和监事会章存放一个保险柜；财务章、银行预留印鉴人名章存放另一个保险柜，保险柜由蒲炜负责采购并安放。
三、保险柜共管
由高琪、雷虎（以下简称“监章人”）掌管保险柜钥匙，由蒲炜、方明（以下简称“监章人”）掌管保险柜密码。
高琪、蒲炜负责保管存放公章、合同章、董事会章和监事会章的保险柜，雷虎、方明负责保管存放财务章、人名章的保险柜。
四、印章使用
1、监章人在使用印章时，需在监控摄像头下（近距离）用印；
2、印章使用原则上不得带出印章保管室，如有外出需要，须由
高升控股股份有限公司第九届董事会第三十三次会议监章人（2人）与印章使用经办人共同外出监管使用并视频留档。
五、其他
1、印章使用和资金支付必须经过董事长和总经理同时审批；
2、监章人负责建立用印编号，所有盖章的文件都需要连续编号，并留存复印件用于备查；
3、所有盖章备份的文件应每周整理，并将扫描后电子版进行归档，每周通过董秘办上报董事会；
4、独立董事雷达、赵亮负责保管保险柜紧急钥匙，同时对印章使用情况不定期进行现场检查。
六、资金账户监管
目前，公司主要资金存放在北京高数的银行账户，北京高数所有银行账户的支票等票据、审核 U盾存于上述财务章保险柜，由雷虎、方明共同监管资金收支。
本方案经公司董事会全体成员审议通过后立即生效并实行，有效期至 2019年 12月 31日。待有效期期满后，董事会将视执行情况，结合公司实际另行讨论；如有效期未满，董事会结合公司实际情况认为应及时修订本方案或订立正式方案的，董事会可视情况讨论确定。
高升控股股份有限公司董事会 2019年 7月 31日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-033
成都康弘药业集团股份有限公司
关于子公司获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都康弘生物科技有限公司（以下简称“康弘生物”）于近日收到国家食品药品监督管理总局签发的关于重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白注射液（静脉给药）的《药物临床试验批件》。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，康弘生物申请的重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白注射液（静脉给药）符合药品注册的有关要求，同意该药物进行临床试验。获得的临床试验批件具体情况如下：
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|药物名称|剂型|规格|注册分类|批件号|
|重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白注射液（静脉给药）|注射剂|10mg/ml，5ml/支|治疗用生物制品|2018L02435|

重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白注射液（静脉给药）是公司全资子公司康弘生物自主研发的具有完全自主知识产权的 I
类生物创新药物，该药物能有效地与血管及组织中的 VEGF结合，阻断由 VEGF介导的促进新生血管出芽和生长的信号传递，可用于治疗各种伴病理性血管生长的实体肿瘤，如肠癌、肺癌等。
公司在收到重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白注射液（静脉给药）的药物临床试验批件后，将根据实际情况按照国家药品注册相关规定和要求开展后续工作，待相关工作完成后向国家食品药品监督管理总局申报相关资料。该药物临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性,对公司近期业绩不会产生影响。公司将对该药物的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2018年5月28日