证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2017-022
安徽新力金融股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月30日
(二) 股东大会召开的地点：公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|48,882,614|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.1994|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长徐立新先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席4人，董事王彪先生因公务原因未亲自出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事齐生立先生和段佑君先生因工作原因未亲自出席；
3、董事会秘书桂晓斌先生和部分公司高管出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,649,485|99.5230|233,129|0.4770|0|0.0000|

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,649,485|99.5230|233,129|0.4770|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司2016年度财务决算的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,649,485|99.5230|233,129|0.4770|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司2017年度财务预算的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,649,485|99.5230|233,129|0.4770|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,649,485|99.5230|233,129|0.4770|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,860,985|99.9557|21,629|0.0443|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司2016年度实际盈利数与承诺数据差异情况及拟采取措施的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|249,400|51.6860|233,129|48.3140|0|0.0000|

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,649,485|99.5230|233,129|0.4770|0|0.0000|

9、议案名称：关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|249,400|51.6860|233,129|48.3140|0|0.0000|

10、议案名称：关于公司2017年度担保计划的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,648,785|99.5216|233,829|0.4784|0|0.0000|

11、议案名称：关于2016年度独立董事述职报告的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,649,485|99.5230|233,129|0.4770|0|0.0000|

12、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|48,649,485|99.5230|233,129|0.4770|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|13.01|徐立新先生|48,799,894|99.8307|是|
|13.02|荣学堂先生|48,549,343|99.3182|是|
|13.03|许圣明先生|48,777,543|99.7850|是|

2、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|14.01|陈茂浏先生|48,570,993|99.3625|是|
|14.02|王家斌先生|48,550,492|99.3205|是|

3、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|15.01|钱元文先生|48,569,192|99.3588|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|15.02|董飞先生|48,552,293|99.3242|是|

(三) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|48,400,085|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|460,900|95.5175|21,629|4.4825|0|0.0000|
|其中:市值 50万以下普通股股东|60,300|73.6003|21,629|26.3997|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|400,600|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案|460,900|95.5175|21,629|4.4825|0|0.0000|
|8|关于续聘会计师事务所的议案|249,400|51.6860|233,129|48.3140|0|0.0000|
|9|关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案|249,400|51.6860|233,129|48.3140|0|0.0000|
|10|关于公司 2017年度担保计划的议案|248,700|51.5409|233,829|48.4591|0|0.0000|
|12|关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的议案|249,400|51.6860|233,129|48.3140|0|0.0000|

|||||
|-|-|-|-|
|13.01|徐立新先生|399,809|82.8569|
|13.02|荣学堂先生|149,258|30.9324|
|13.03|许圣明先生|377,458|78.2249|
|14.01|陈茂浏先生|170,908|35.4192|
|14.02|王家斌先生|150,407|31.1705|
|15.01|钱元文先生|169,107|35.0459|
|15.02|董飞先生|152,208|31.5438|

(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案6和议案10为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案7和议案9，公司第一大股东安徽新力投资集团有限公司（持股比例20%）因关联关系回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、夏旭东
2、律师鉴证结论意见：
新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽新力金融股份有限公司2017年3月31日