Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-111宁夏大元化工股份有限公司
关于股票存在被实施退市风险警示及
暂停上市风险的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。本公司如存在欺诈发行或重大信息披露违法行为，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示，并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 25日收到中国证监会《调查通知书》（沪专调查字2014171号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。上述信息本公司已于 2014年 8月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站进行了披露（编号：临-2014-065）。
目前，公司正在积极配合中国证券监督管理委员会的调查。
如公司因前述立案调查事项触及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票将被实施退市风险警示。实施退市风险警示后，公司股票交易三十个交易日。交易期满后公司股票停牌，上海证券交易所将在十五个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。
本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.12.6条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者充分关注前述公司被立案调查事项和及相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年12月12日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2015-049
深圳歌力思服饰股份有限公司
第二届监事会第十次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 3日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2015年 9月 7日上午 11:00点以现场会议的形式召开第二届监事会第十次临时会议。会议应到监事 3名，实到监事 3名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》及《深圳歌力思服饰股份有限公司监事会议事规则》的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<深圳歌力思服饰股份有限公司收购东明国际投资（香港）有限公司>的议案》，同意公司以总对价一千一百一十八万欧元（11,180,000欧元），协议收购东明国际投资（香港）有限公司100%股权。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司监事会2015年9月 8日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2016－001债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
购买信托产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资金额：人民币12050万元整
●产品类型：集合资金信托
●投资期限：12个月
一、信托产品概述
（一）对外投资基本情况
1、洪城水业2015年10月12日召开的第五届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行短期委托理财的议案》，为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，降低财务费用，在满足公司正常生产经营所需前提下，选择适当的时机，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过1.8亿元自有闲置资金进行短期理财，理财产品包括但不限于购买保本型或低风险银行理财产品、委托贷款等，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1.8亿元。并授权公司管理层具体办理实施等相关事宜。该决议自董事会审议通过并签订理财协议之日起一年之内有效。
2、公司利用闲置自有资金于近期购买中江国际·金虎 273号股权投资集合资金信托计划。
3、公司（以下简称“委托人”）与中江国际信托股份有限公司（以下简称：“中江信托”或“受托人”）签订《中江国际·金虎273号股权投资集合资金信托计划之信托文件》（编号：中江国际[2014信托331]第（1-116）号，出资 12050万元，购买12050份优先级信托单位。
（二）董事会审议情况
2015年 10月 12日，公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行短期委托理财的议案》。（详见公司临2015-071号公告）
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、信托产品计划内容
1、产品名称：中江国际·金虎273号股权投资集合资金信托计划
2、资金用途：购买 54,345,841股宁夏中银绒业股份有限公司（下称“中银绒业”）无限售流通股
3、信托规模：不超过人民币 27000万元
4、投资金额：人民币12050万元整
5、产品类型：集合资金信托
6、产品预期收益率：，优先级受益人预期年化收益率为8.0%。
7、投资期限：12个月
三、对上市公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行信托投资，对公司生产经营无重大影响。
四、风险分析
本次信托协议面临信用风险、流动性风险、管理风险等等各项风险因素，但受托人承担确保信托资金用于购买标的股票及以信托资金金额1%认购信托业保障基金的义务；并追加次级委托人增强信托资金的义务；且受托人有权向次级委托人收取违约金，作为优先级受益人与中间级受益人的超额收益。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十三次临时会议决议；
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一六年一月七日
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证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临 2016-032上海亚通股份有限公司第八届董事会第 12次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第八届董事会第 12次会议通知于 2016年 8月 9日发出，会议于 2016年 8月 19日下午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2016年半年度报告全文和摘要》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
2、审议通过了《关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；关联董事赵爱群回避表决。
3、审议通过了《关于公司与上海鑫来企业管理有限公司合资设立上海通鑫医疗管理有限公司（暂定名）的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2016年 8月 19日
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2015—002）天津海泰科技发展股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第八届监事会第四次会议的通知并以电话确认，于 2015年 4月 22日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙士柱先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
同意：3票反对：0票弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》
同意：3票反对：0票弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
同意：3票反对：0票弃权：0票
详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《监事会对公司会计政策变更的说明》。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
同意：3票反对：0票弃权：0票
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度本公司母公司实现净利润42,153,078.63元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金4,215,307.86元，公司当年实现的可供分配利润为 37,937,770.77元，2014年末母公司未分配利润余额为497,491,415.96元。
根据公司2015年经营计划并结合公司行业特点及发展现状，2015年公司对经营
性现金流的需求压力较大，为实现公司2015年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2014年度不分红不转增，剩余未分配利润497,491,415.96元转结下一年度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》
同意：3票反对：0票弃权：0票
公司监事会提出如下审核意见：
1、公司2014年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年的经营管理和财务状况；
3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2015年第一季度报告》
同意：3票反对：0票弃权：0票
公司监事会提出如下审核意见：
1、公司2015年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》
同意：3票反对：0票弃权：0票
详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2014年度内部控制评价报告》。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2019-019浙江康恩贝制药股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示
1、公司子公司云南云杏生物科技有限公司（以下简称“云杏公司”）的工业大麻花叶加工项目尚未正式开展，并且受到相关法规和监管政策可能变化等因素影响，后续试制过程和结果、以及何时和能否最终取得公安机关核准颁发加工许可证存在不确定性，该项目对公司近期的业绩不会产生重大影响。
2、公司控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称“集团公司”）下属在云南的其他有关控股子公司拟开展工业大麻种植业务，该业务与本上市公司无直接相关关系。
一、股票交易异常波动的情况
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“康恩贝”）股票（证券简称：康恩贝，证券代码：600572）于2019年3月6日、3月7日和3月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查并经公司董事会和管理层确认，目前公司生产经营正常，内外部环境未发生重大变化，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息，公司不存在应披露而未披露的重大经营信息。
（二）公司子公司云杏公司虽然取得了泸西县公安局关于对公司加工工业大麻花叶项目申请批复的函（有关情况详见 2019-011号《公司关于二级全资子公司取得
加工大麻花叶项目申请批复的公告》），但截止目前有关项目工作尚未正式开展。
（三）经书面询证公司控股股东康恩贝集团有限公司（持有本公司 707,248,411股，占本公司总股本 2,667,320,200股的26.52%）和实际控制人胡季强先生（通过控制权拥有本公司35.54%的权益），获得回复如下：
1、康恩贝集团公司以及胡季强先生控制的公司经营情况正常，内外部经营环境没有发生重大变化，没有应披露而未披露的重大事宜。
2、截止目前，公司控股股东康恩贝集团公司及实际控制人胡季强先生确认，不存在关于上市公司应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、集团公司下属其他子公司工业大麻种植业务与上市公司没有直接关系
康恩贝集团公司注意到，前期有相关媒体提及本集团公司下属在云南的有关子公司获得工业大麻种植许可证的相关信息，该种植业务属于本集团公司下属其他控股子公司开展的业务，与康恩贝上市公司没有直接相关关系。截止目前，本集团公司及其下属有关控股子公司经其当地公安机关批复获得云南省工业大麻种植许可证，及许可种植的面积合计2.4万亩，但现尚未开始种植。
集团公司特别提示:由于工业大麻属于农作物，其播种、生长以及收成情况都有可能受到当地自然环境、气候变化及种植经验和管理不足等方面不确定性影响的风险，同时受到有关法规政策、公安机关监管等变化带来的不确定性影响风险。
除上述事件外，本集团公司不存在其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。
4、公司控股股东康恩贝集团公司及实际控制人胡季强先生确认，股票交易异常波动期间没有买卖本公司股票的情形。
（四）经核实，股票交易异常波动期间，本公司董事、监事、高级管理人员没有买卖本公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截至本公告出具日，除上述说明和公司已披露事项，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、项目尚未正式开展：公司子公司云杏公司在取得公司加工工业大麻花叶项目申请的批复函后，后续还需完成现有生产线设备等的改造、申请试制审批、获批后进行试制、试制产品检查等相关工作，待申请取得公安机关核准颁发加工许可证后方可开展工业大麻花叶加工生产，何时取得及能否最终取得存在不确定性。目前尚在筹备阶段，有关试制工作尚未正式开始，并存在不确定性风险。
2、政策存在不确定性：由于工业大麻是特殊管制领域，工业大麻相关业务工作的推进及进展情况存在由于法规和政策监管变化、市场变化和外部宏观环境变化以及公司自身经营管理等因素带来的不确定性风险。
3、近期对公司业绩无重大影响：由于工业大麻加工是公司首次拟开展的经营项目，需要一定的周期，预计不会对公司近期的业绩产生重大影响。
公司相关信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2019年3月9日
舍得酒业股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的
事前认可意见
我们作为舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在认真审阅公司本次非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）相关议案及其他议案后，发表如下事前认可意见：
1、公司具备本次发行的主体资格，本次发行的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金将进一步增强公司资本实力，有利于公司实施战略布局，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
2、公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱牌集团”）参与本次发行构成关联交易。本次关联交易遵循了公平、公允、公正原则，符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次发行结束后，沱牌集团及其一致行动人实际支配公司的股份比例可能将超过30%，公司的实际控制人未发生变更，且沱牌集团已承诺参与本次发行所认购的股份将自本次发行结束之日起锁定36个月，在取得股东大会的批准后，沱牌集团本次认购符合《上市公司收购收购管理办法》规定的免于以要约收购方式增持股份及免于向中国证监会提交豁免申请的情形。
4、为更好支持全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司生产经营，本次公司为四川沱牌舍得营销有限公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
综上所述，我们同意将本次发行的相关议案及其他议案提交给公司第九届董事会第二十三次会议审议。公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事需回
避表决；同时，相关议案提交股东大会审议时，关联股东也需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
2019年3月1日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2017-020江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于 2016年年度股东大会决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 25日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
鉴于立信会计近日收到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕24号”《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（以下简称“《通知》”），上述议案决议内容不符合《通知》相关要求。公司将就2017年度的财务和内控审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2016年6月22日
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-007
黄石东贝电器股份有限公司
五届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知在会议召开10日前已发给全体董事。
3、本次会议于2014年4月24日上午八点半在公司会议室召开，采用现场表决方式表决。
4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人。董事朱金明先生因公出差，授权杨百昌先生代为表决。本次会议由公司董事长杨百昌先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1、2013年度董事会工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
2、2013年度总经理工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
3、2013年度报告及摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票；
同意9票，反对0票，弃权0票；
5、2013年内部控制自我评价报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
全文内容详见公司4月26日在上海证券交易所网站上披露的《2013年内部控制自我评价报告》；
6、2013年度公司内部控制审计报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
全文内容详见公司4月26日在上交所网站上披露的《2013年度公司内部控制审
计报告》；
7、2013年度公司社会责任报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
全文内容详见公司4月26日在上交所网站上披露的《2013年度公司社会责任报
告》；
8、关于公司2013年度利润分配预案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现归属于母公司股
东的净利润为 93,824,776.19元，加上年初未分配利润 342,680,456.41元，提取盈余公积 1,935,585.87元，2013年度期末未分配的利润为 434,569,646.73元。
考虑到股东利益及公司长远发展，2013年公司利润分配预案为：以公司年末
总股本235,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币
（含税），预计分配利润 23,500,000元，尚余411,069,646.73元，结转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。
9、关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的预案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
全文内容详见公司4月26日在上交所网站上披露的《公司章程》；
10、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
根据公司的实际需要，2014年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司国内审计师及内部控制审计机构,同时授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用。
11、关于2014年度公司授信额度的预案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
根据公司2014年现金流量预测，结合公司目前已有的授信额度，2014年，公司（含各子公司）总授信额度将控制在40亿元，其中：中国银行5亿元，招商银行5亿元，农业银行5亿元，交通银行5亿元，建设银行5亿元，中国进出口银行2.2亿元，其他银行12.8亿元。实际使用授信额度控制在25亿元以内。此银行授信额度包括银行贷款、银行承兑汇票、贸易融资及其他金融产品。总授信额度内，结合各银行融资成本，各银行的授信份额可作适当调整。
12、关于2014年度公司对外担保的预案；
同意4票，反对0票，弃权0票；4位关联董事杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、廖汉钢先生、曹礼建先生回避了表决；
全文内容详见公司4月26日在上交所网站上披露的《对外担保公告》；
13、关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的预案；
同意3票，反对0票，弃权0票；5位关联董事杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、廖汉钢先生、阮正亚先生、曹礼建先生回避了表决；
全文内容详见公司4月26日在上交所网站上披露的《黄石东贝电器股份有限公司 2012年度日常关联交易发生情况以及2013年度日常关联交易预计情况的公告》
14、2013年独立董事述职报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
全文内容详见公司4月26日在上交所网站上披露的《2013年独立董事述职报
告》；
15、关于公司董事会审计委员会2013年度工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
全文内容详见公司4月26日在上交所网站上披露的《审计委员会2013年度工作报告》；
16、关于审议公司2014年第一季度报告的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
17关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
董事会同意提名杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、林银坤先生、陆丽华女
士、阮正亚先生为第六届董事会非独立董事候选人，赵大友先生、卢雁影女士、谢进城先生为第六届董事会独立董事候选人。具体简历见附件。
18、关于召开2013年度股东大会的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
全文内容详见公司4月26日在上交所网站上披露的《关于召开2013年度股东大会通知的公告》（编号：2014-012）
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
附件：
非独立董事：
杨百昌：59岁，2002年至 2010年 5月任黄石东贝机电有限责任公司董事长、总裁，2010年5月至今任黄石东贝机电集团有限责任公司董事长、本公司董事长。
朱金明：51岁，2002年至 2010年 5月任黄石东贝机电有限责任公司董事、副总裁，2010年5月起任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、总裁、本公司董事。
廖汉钢：51岁，曾经担任本公司董事会秘书、公司总经理助理。现担任公司董事，黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理。
林银坤:43岁，中共党员，曾任本公司加工车间副主任、经理办主任、质量部部长、芜湖欧宝公司副总经理。
陆丽华：44岁，2005起担任黄石东贝电器股份有限公司财务部部长、总经理助理，现任公司副总经理，董事会秘书。
阮正亚：44，2004年至今担任江苏洛克电气有限公司总经理，2008年 5月起担任本公司董事。
独立董事：
赵大友：60岁，现任三峡大学旅游规划与发展研究中心主任、湖北省高校人文社会科学重点研究基地三峡文化与经济社会发展研究中心副主任、宜昌市城市规划委员会委员、宜昌市政协委员、西陵区人民政府科技顾问、重庆三峡学院兼职教授、三峡大学区域经济学术带头人。现担任公司独立董事。
卢雁影：55岁，曾在华中科技大学管理学院、武汉水利电力大学管理学院任教，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授。2011年5月起担任公司独立董事。
谢进城：53岁，2004年至今担任中南财经政法大学继续教育学院院长、党委书记。
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：2015-012
债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年1月29日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600655|豫园商城|2015/1/23|

二、 补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于 2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及
是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网
投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月13日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2015-008）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、 除了上述补充事项外，公司于 2015年1月13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年1月29日13点30分
召开地点：上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年1月29日
至2015年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600655|豫园商城|2015/1/23|

4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司投资开发上海豫泰确诚商业广场（暂定名）的议案|√|
|2|公司为上海豫泰确诚商业广场（暂定名）旧改及开发借款进行担保的议案|√|

特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司董事会2015年1月27日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-042上海雅仕投资发展股份有限公司
关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为提高募集资金使用效率，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261号）的核准，公司首次公开发行3,300万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币 10.54元，募集资金总额为人民币 347,820,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币305,007,735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12月 26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16539号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
截至2018年8月22日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|已累计投资金额|投入进度|

||||
|-|-|-|
|连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目|0.00|0.00%|
|供应链物流多式联运项目|4,147.26|36.81%|
|供应链物流信息化升级项目|0.00|0.00%|
|补充流动资金|0.00|0.00%|
|合计|4,147.26|13.60%|

截至2018年8月22日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 30,500.77募集资金投资项目投资总额（-） 4,147.26流动资金归还募集资金（+） -募集资金补充流动资金（-） 10,000.00现金管理归还募集资金（+） -募集资金现金管理（-） 15,000.00募集资金专项帐户利息收入（+） 218.21募集资金专项帐户手续费支出（-） 0.15其他流入（+） 17.08其他流出（-） -募集资金专项帐户实际余额 1,588.65截至2018年8月22日，公司募集资金账户余额为1,588.65万元。公司部分募集资金15,000万元用于进行现金管理，实际用于购买理财产品。其中，10,000.00万元将于 8月 27日到期；3,000.00万元将于 8月 28日到期；2,000.00万元将于9月26日到期。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2018年 2月 27日，公司召开了第一届董事会第十七会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 100,000,000元，期限自本次董事会审议通过
之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截止 2018年 8月 22
日，上述暂时补充流动资金尚未到期。公司不存在到期未归还募集资金的情况。
四、本次增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟增加使用闲置募集资金人民币 100,000,000元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。
本次增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求及《上海雅仕投资发展股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、公司履行的内部决策程序
2018年 8月 22日，公司召开了第二届董事会第三会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。独立董事发表了同意的独立意见。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求及《上海雅仕投资发展股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本次增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。
综上所述，同意公司增加使用闲置募集资金人民币 100,000,000元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。
（二）监事会意见
公司本次增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。
2、公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。
3、公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
综上，保荐机构同意公司增加部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会2018年8月24日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2017-034潍坊亚星化学股份有限公司
关于向关联方转让资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
潍别坊及亚连星带化责学任股。份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，相关公告于2016年11月15日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登。公司于2016年12月2日2016年第五次临时股东大会，审议通过了重大资产出售的相关事项：公司向关联企业深圳品汇投资有限公司（以下简称“深圳品汇”）转让潍坊赛林贸易有限公司（以下简称“赛林贸易”）100%股权，双方签订《关于潍坊赛林贸易有限公司之附条件生效的股权转让协议》，协议有效期至 2017年10月；向东营市志远化工有限公司（以下简称“东营志远”）出售原控股子公司潍坊亚星湖石化工有限公司（以下简称“亚星湖石”）75%的股权。2016年12月7日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向关联方转让资产的议案》，公司向深圳品汇转让一工业土地使用权及其上房屋建筑物，双方签订《关于土地使用权及地上建筑物之附条件生效的转让协议》，协议有效期至2017年10月，该事项已经2016年第六次临时股东大会审议通过。
公司于2017年3月7日披露了相关进展公告（详见临2017-023公告）。
截至目前，用于出资的土地所有权尚未过户至赛林贸易，赛林贸易100%股权过户手续尚未过户登记至深圳品汇名下；工业土地使用权及其上房屋建筑物转让事项尚未办理过户手续。相关款项亦未支付。
待上述事项有所进展时，公司将及时披露进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一七年四月十二日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-067号山煤国际能源集团股份有限公司
关于为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向
银行申请贷款提供担保的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西省长治经坊煤业有限公司（简称“经坊煤业”），为本公司控股子公司。
本次新增对外担保金额：人民币0.75亿元。
已实际为其提供的担保余额：无。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
一、交易概述
2018年8月23日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意经坊煤业向兴业银行太原分行申请贷款1亿元，贷款期限一年，公司按照75%的持股比例为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额7500万元，担保期限一年。
董事会表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
本次议案尚需获得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：山西省长治经坊煤业有限公司
成立日期：1981年11月10日
注册住所：长治市长治县新建路115号
法定代表人：李广俊
注册资本：人民币壹拾壹亿捌仟陆佰捌拾肆万玖仟壹佰贰拾柒元整
经营范围：煤炭洗选；矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：为公司的控股子公司，公司持股比例75%。
最近一年又一期主要财务指标：
截止2017年12月31日，经坊煤业资产总额470,622.95万元，负债总额
123,051.67万元，资产负债率26.15%，净资产347,571.28万元；2017年度实现营业收入145,927.78万元，净利润48,163.17万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2018年3月31日，经坊煤业资产总额451,308.61万元，负债总额
98,614.64万元，资产负债率21.85%，净资产352,693.97万元；2018年第一季度实现营业收入25,243.07万元，净利润5,674.43万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
本议案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过。
董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方经坊煤业为公司控股子公司，向银行申请贷款为满足其正常流动资金需要。公司董事会认为对经坊煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意公司为本次贷款提供连带责任保证担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方经坊煤业为公司控股子公司，该公司的主体资格、资信状况及公司对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保后公司累计对外担保人民币52.77亿元（均属
于对子公司的担保），占公司最近一期（即2017年12月31日）审计后归属母公司所有者权益49.23亿元的107.19%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四十次会议决议
2、独立董事的独立意见
3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十三日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2015－024湖南海利化工股份有限公司
第七届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第七届十八次监事会会议于 2015年 11月 3日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2015年 11月 13日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席丁民先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案》。公司第七届监事会将任期届满，现启动监事会换届工作。
本次换届选举将严格按照《中国人民共和国公司法》等法律法规及《湖南海利化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等规定的监事资格、监事选举程序进行。
一、第八届监事会的组成
按照《公司章程》的规定，第八届监事会将由 5名监事组成。其中职工代表出任监事的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的推荐
(一)股东代表担任的监事候选人的推荐
1、公司监事会有权推荐股东代表担任的监事候选人；
2、根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3％以上的股东有权推荐第八届监事会监事候选人。
(二)职工代表担任的监事的产生
职工担任的监事由本公司职工民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
1、推荐人按本公告约定的方式和规定的时限向公司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
3、公司监事会根据提交的人选召开监事会确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、股东提名监事候选人时，应当按相关规定要求，在提名监事候选人之前征得被提名人的同意，充分了解被提名人的各项情况，并负责向本公司监事会提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应当向本公司做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料的真实性并保证当选后能够履行监事职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；
8、董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
(一)推荐人推荐股东代表担任的监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、股东代表担任的监事候选人推荐书（原件）（格式参见附件六）（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（格式参见附件七）（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供法人股东营业执照复印件（原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）。
(三)本次监事候选人的推荐时间和要求：
1、在提案时登记在册的符合条件的股东有权在提案期限内提出监事候选人；提案期限为 2015年 11月 17日至 2015年 11月 20日，提名截止日期 2015年 11月 20日17:00。
2、本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式。如采取亲自送达的方式，则必须在 2015年 11月 20日 17:00前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。如采取邮寄的方式，提名材料的原件必须在2015年11月20日17:00前寄达至本公司指定联系人处方为有效（以本公司证券办公室收到时间为准）。
3、邮寄地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 251号湖南海利化工股份有限公司证券办公室，邮政编码410007，联系电话0731-85357830，联系人：杨震、杨蓓。
湖南海利化工股份有限公司监事会 2015年 11月 16日
附件六：
湖南海利化工股份有限公司
第八届监事会监事候选人推荐书
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|*提名股东名称|||||*股东账户卡号||||
|持股数量|||||*联系人及电话||||
|*被提名人姓名|||||*推荐担任职务||□监事||
|*被提名人是否符合本公告规定的条件|||□是 □否||*专业技术职称||||
|*身份证号码|||||护照号码||||
|*性别||||*出生年月|||||
|*学历||||*毕业院校及专业|||||
|*联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）|||||||||
|*被提名人简历|时间|||学习、工作经历||||担任职务|
|*被提名人兼职简况|兼职单位|||职务||||任期|
|*主要家庭成员及社会关系|关系|姓名||身份证号码||单位及职务|||

(注：带*号项目必填)
提名股东签名：
（法人股东盖章）
2015年11月 日
附件七：
湖南海利化工股份有限公司
第八届监事会监事候选人承诺及声明
本人 同意被提名为湖南海利化工股份有限公司第八届监事会监事候选人，并保证公开披露的候选人资料真实、完整，承诺当选后能够履行监事职责。
被提名人签名：
2015年11月日