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吉林电力股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）的独立董事，就公司第七届董事会第三十二次会议审议关联交易事项情况，发表如下专项意见：
独立董事认为：
一、关联交易事项的内容
为进一步加快公司转型发展、聚焦主业，吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）2.3333%股权以非公开协议转让方式转让给中国电能成套设备有限公司（以下简称“成套公司”），转让价格以财务公司2.3333%股权基于评估基准日 2018年 9月 30日的评估价值为准，即 29,200.00万元。
成套公司是公司实际控制人——国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）的全资子公司，公司与成套公司同受国家电投实际控制，构成关联关系。
本次交易按照深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，构成关联交易。
二、通过对上述关联交易的审议，独立董事认为：
（一）程序合法性
公司于 2018年 11月 5日以通讯方式第七届董事会第三十二次会议，应参加表决的董事 9人，实参加表决的董事 9人，出席本次会议的董事符合法定的人数，本次会议合法有效。会议审议通过了《关于拟以非公开协议转让方式向中国电能成套设备有限公司转让国家电投集团财务有限公司2.3333%股权暨关联交易的议案》，并形成会议决议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会在审议上述事项时，关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生履行了回避义务，5名非关联董事一致同意该项议案，本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。
（二）交易的必要性
公司向成套公司转让财务公司2.3333%股权的关联交易符合公司发展战略。拟转让参股权的财务公司主营业务与公司关联度较弱，盈利情况较好，股权转让可增加收益，回收现金流。
（三）关联交易的影响
该关联交易是基于公司战略发展角度考虑，有利于公司聚焦主业、瘦身健体，进一步优化内部资产配置，加快转型发展步伐。本次交易获取的投资收益，将对公司当期业绩产生一定影响。
上述关联交易不影响公司的独立性。
吉林电力股份有限公司独立董事关于有关事项的专项意见签字页
独立董事： 韩景利 于莹 王义军
签字：
二○一八年十一月五日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2016-062浙江美大实业股份有限公司
关于向境外子公司追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”），会议审议通过了《关于向境外子公司追加投资的议案》，同意公司向新设立的境外子公司进行投资的事项。具体情况如下：
一、对外投资概述
公司以自有资金于 2016年 8月底在香港投资设立“银河控股香港有限公司”，为公司的全资子公司。同时，以香港子公司名义在英属维尔京群岛投资设立一家全资子公司。两家公司注册资本分别为 1港币和 1美元，根据《公司章程》和《公司投资管理制度》的相关规定，上述对外投资在公司总经理授权范围内。
公司对境外全资子公司分批投资，每次出资视项目需要逐步投入。现根据实际需要，公司拟出资不超过2000万美元（约合人民币13480万元）对子公司进行投资。
根据《公司章程》和《公司投资管理制度》的相关规定，拟投资金额在公司董事会授权范围内，无需经股东大会批准，但尚需获得发改委、商务、外管等主管部门的审批。
该对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立境外公司的基本情况
（一）香港公司基本情况
1、公司名称
中文：银河控股香港有限公司
英文：Yinhe Holdings Hong Kong Limited
3、注册资本：1.00港币
4、首任董事：夏鼎
5、经营范围：投资和其他法律许可的经营内容
6、其他情况：公司届时将根据实际运营情况及相关规定进行增资
（二）英属维尔京公司的基本情况
1、公司名称：Yinhe International Limited
2、公司类型：一般商业用途有限公司
3、注册资本：1.00美元（授权总股本5万股，每股1美元）
4、首任董事：夏鼎
5、经营范围：投资和其他法律许可的经营内容
6、其他情况：公司届时将根据实际运营情况及相关规定进行增资
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
公司设立境外子公司并追加投资，主要是为公司收购海外优良资产，延长产业链，实现多元化经营，为公司的未来发展创造更多的机遇和有利条件。
2、对外投资的风险
香港和英属维尔京群岛的法律、政策体系、商业环境、文化特征等与国内有较大区别，公司首次设立境外公司，需要尽快熟悉当地环境，在未来的经营管理过程中可能存在一定的风险和挑战。
3、对公司的影响
公司设立境外公司及对其投资符合公司实施扩张战略，境外公司主要为战略收购平台，将为公司未来发展和业绩增长创造更好的机遇和条件，对公司未来发展具有很强的现实意义。
四、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、浙江美大实业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。
浙江美大实业股份有限公司董事会
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相
关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立立场判断，现对公司第三届董事会第三十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于回购公司股份的议案》的独立意见
1、本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励计划，有利于建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有利于推进公司的长远发展，进而维护全体股东的利益。
2、本次公司回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币
6,000万元，回购股份价格不超过人民币15元/股，资金来源为自有资金。根据公司的经营、财务、研发、资金状况，本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位。本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。回购股份方案合理、可行。
公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，我们一致同意公司本次回购公司部分社会公众股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对公司第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
【周亚力】 【吴飞】 【范悦龙】
二〇一九年十一月二十六日
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2018-063东北电气发展股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式发出。会议于 2018年 8月 29日 10:00在海南省海口市美兰区国兴大道 7号新海航大厦 22层会议室以通讯表决方式召开。应参加董事8人，实到8人。会议由董事长李铁先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：《2018年半年度报告及半年报摘要》
详见同日披露的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案二：《关于修订公司章程的议案》
根据《公司章程》第二百九十七条“当公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致”，应当修订章程,结合公司注册地址变更情况，公司拟对《公司章程》中“公司的法定地址”进行相应修订，修订前后对照如下：
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|序号|修订前|修订后|
|第五条|公司的法定地址：中华人民共和国江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢23层。|公司的法定地址：海南省海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-1077室。|

本议案尚须经本公司股东大会审议批准。
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案三：《关于选举李瑞先生担任公司副董事长的议案》
鉴于公司董事、副董事长白海波先生由于工作调整已于 2018年 8月 16日辞去所担任的董事、副董事长职务，作为持有公司9.33%股份的第一大股东，北京海鸿源投资管理有限公司推荐公司董事李瑞先生担任公司第八届董事会副董事长候选人。
经公司董事会提名委员会审查，李瑞先生符合上市公司副董事长任职资格和相关法律法规规定，同意提名李瑞先生为公司第八届董事会副董事长候选人,任期自董事会审议通过之日起至2019年3月10日第八届董事会任期届满时止。
公司董事同意选举李瑞先生担任公司副董事长。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日公布的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。
李瑞先生的简历见附件。
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案四：《关于聘任熊昊诚女士担任公司副总裁的议案》
根据公司工作需要，公司董事会同意聘任熊昊诚女士担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至2019年3月10日第八届董事会任期届满时止。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日公布的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。
熊昊诚女士的简历见附件。
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文档
㈠经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
㈡交易所要求的其他文档。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会2018年8月29日
附件：
李瑞先生简历
李瑞先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学管理学院。1999年加盟海航集团，历任海航集团有限公司证券业务部副总经理、常务副总经理，海航集团有限公司投资管理部常务副总经理、总经理,海南航空控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任东北电气发展股份有限公司第八届董事会董事、总裁。其本人没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
熊昊诚女士简历
熊昊诚女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川外国语学院。2007年加盟海航集团，历任大新华飞机维修人资行政部总经理、海航航空创新投资公司人资行政部总经理、海南海航国际酒店管理股份有限公司人资行政部总经理，现任东北电气发展股份有限公司人资行政部总经理。其本人没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-017深圳市大富科技股份有限公司
关于完成深圳市大富精工有限公司注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 5日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立公司的议案》，近日已完成工商注册登记，取得企业营业执照，现将有关注册信息公告如下：
一、公司名称：深圳市大富精工有限公司
二、经营场所：深圳市宝安区沙井街道沙一西部工业区第九栋、第十栋
三、注册资本：1000万元人民币
四、注册号：440306108916054
五、企业类型：有限责任公司
六、经营范围：通讯系统设备、汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的研究、开发、生产和销售；五金模具、五金制品、塑胶模具、塑胶制品、机械自动化设备、剃须刀刀片、刀网及电子产品的研发、生产和销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），货物及技术进出口。
公司设立深圳市大富精工有限公司的目的是，通过充分发挥人才、技术、市场及客户资源等优势，加快进入智能终端、物联网基础设备，以及消费类电子等领域，有利于公司培育新的利润增长点，提高市场份额及销售收入，提升公司整体盈利能力。
目前，深圳市大富精工有限公司已全面有序地推进研发、生产和销售等工作，并根据市场客户的订单需求，已开展产品设计、打样等工作。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
海南康芝药业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（郑欢雪）
本人作为海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2014年度中，诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履职情况汇报如下：
一、参加公司董事会、股东大会情况
2014年报告期内公司共计召开8次董事会，1次股东大会。
本人于2013年12月26日起担任公司独立董事。报告期内，本人列席了公司召开的2013年度股东大会。报告期内，本人应出席的董事会会议次数共8次，均亲自出席，没有连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以审慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，故对 2014年度公司董事会的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：
1、在2014年4月11日召开的第三届董事会第三次会议上，本人对《关于公司2013年度利润分配预案》、《公司聘请2014年度审计机构》、《2013年度募集资金存放和使用情况》、《2013年度公司内部控制自我评价报告》、《使用自有闲置资金购买银行理财产品或信托产品》、《预计2014年度日常关联交易》、《前期会计差错更正》等发表了独立意见。
2、在2014年7月18日召开的第三届董事会第六次会议上，本人对《关于聘任公司副总裁的议案》进行了事前审查，并发表独立意见。
3、在 2014年 8月 16日召开的第三届董事会第七次会议上，本人对《公司控制股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况》、《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《使用超募资金收购广东元宁制药股份有限公司100%股权并增资》、《出售闲置资产（房产）暨关联交易》发表了独立意见。
4、在2014年10月23日召开的第三届董事会第八次会议上，本人对《日常关联交易预计》进行了事前认可并发表了独立意见，认为该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意该关联交易事项。
5、在2014年12月25日召开第三届董事会第九次会议上，本人对《关于出售闲置资产（房产）暨关联交易的议案》进行了事先认可并发表了独立意见，认为该次交易有利于公司盘活闲置资产，符合公司利益最大化,不存在损害非关联股东和中小投资者利益的情形。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2013年12月26日起，本人任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。各委员2014年审议议案情况如下：
提名委员会按规定对《关于聘任公司副总裁的议案》进行了审议，一致同意聘任肖斌先生为公司副总裁。
审计委员会按规定对公司定期报告、利润分配、审计机构聘请、募集资金存放于使用、关联交易等事项的相关议案进行了审议。委员会对上述议案分别达成一致同意意见，并向公司董事会提出了专业的委员会意见。
四、对公司进行现场检查的情况
从 2013年 12月 26任职之日起，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，并听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，譬如，于2014年2月26日至2月28日参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得结业证书。通过学习，本人不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强提高公司盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：郑欢雪
2015年4月18日
湖北回天新材料股份有限公司
关于聘请年审会计师事务所的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司聘请2016年度审计机构的事项基于独立判断立场发表如下意见：
经审核，我们认为本次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）事宜提案程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，仅为湖北回天新材料股份有限公司独立董事关于聘请年审会计师事务所的独立意见之签字页】
独立董事签字：
谭力文 蔡学恩 余明桂
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-040山东金城医药集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-40%|盈利：7,241.31万元|
||盈利：7,965.44 万元-10,137.83万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司净利润实现同比增长，主要系公司主营业务头孢侧链活性酯系列产品及生物制药产品市场需求增长，经营质量持续提升所致。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在 200-400万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-042
华瑞电器股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人鼓励内部员工
增持公司股票倡议书的公告
关于公司控股股东、实际控制人孙瑞良先生及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”或“华瑞股份”）于2018年6月20日收到控股股东、实际控制人、董事长孙瑞良先生提交的《关于鼓励内部员工增持公司股票的倡议书》。基于对公司未来持续发展以及孙瑞良先生本人对公司管理团队的信心，并对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定，孙瑞良先生倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励公司及全资子公司、控股子公司内部员工（需在2015年6月20日前入职）积极买入公司（股票简称：华瑞股份；股票代码：300626）股票。孙瑞良先生承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡于
2018年6月21日至7月11日期间净买入的华瑞股份股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间增持华瑞股份股票并在特定期间内减持造成的损失，孙瑞良先生将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。
一、孙瑞良先生倡议员工增持公司股票的具体实施细则
1、因增持而产生亏损的定义
因增持产生的亏损指公司员工在2018年6月21日至2018年7月11日期间（以下简称“增持期间”）净买入的公司股票(不低于1,000股)，其在12个月后仍持有的公司股票价格低于增持期间股票买入均价，则孙瑞良先生对亏损部分予以全额补偿。
2、补偿金额计算公式
补偿金额=（增持期间净买入股票均价-计算亏损日收盘价）*补偿的股份数。
注：补偿的股份数为：增持期间净买入股数和计算亏损日收盘时持有的公司股票数孰低为原则，最多不高于10万股；如在计算亏损日收盘前曾卖出公司股票导致持股数低于增持期间净买入股数，则补偿股份数为在此期间的历史最低持
股数(不低于1,000股)。
本次增持股票完成后12个月内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，增持股票价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。
3、计算亏损的时点
若截止2019年6月20日收盘价格低于员工仍有效持有的本次增持股票的净买入股票均价，则由孙瑞良先生一次性补偿员工收盘价与净买入股票均价的差额产生的员工有效增持股票的价值损失。如公司发生重大事项停牌等事宜导致股票无法交易，则相关日期顺延。
4、补偿方式与资金来源
控股股东、实际控制人、董事长孙瑞良先生将以现金形式对员工因增持公司股票产生的亏损予以全额补偿，资金来源为自有资金或自筹资金，补偿金额也不存在最高金额限制。
5、补偿的时点
孙瑞良先生将在2019年6月20日收市后一个月内完成对因本次增持而产生亏损的员工补偿。如公司发生重大事项停牌等事宜影响计算交易亏损的时间，则相关日期顺延。
6、补偿的可行性
此次倡议增持范围仅为公司、全资子公司及控股子公司的员工（需在 2015年6月20日前入职），且需连续持有公司股票12个月以上，整体增持金额可控，同时孙瑞良先生具备相应履约能力，相关补偿具备可行性。
二、本次倡议承诺将纳入承诺事项管理
为确保控股股东、实际控制人及时履行相关承诺，本次倡议承诺将纳入承诺事项管理，公司将持续关注孙瑞良先生的承诺履行情况并及时披露。
三、相关增持行为的会计处理方式
根据《企业会计准则第11号——股份支付》及相关《讲解》，“股份支付”是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为
基础确定的负债的交易。“股份支付”具有以下特征：
与其职工或向企业提供服务的其他方之间的交易,才可能符合股份支付准则对股份支付的定义。
2、“股份支付”以获取职工或其他方服务为目的的交易。企业获取这些服务或权利的目的在于激励企业职工更好地从事生产经营以达到业绩条件而不是
转手获利等。
3、“股份支付”交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。
综上所述，控股股东、实际控制人孙瑞良先生的此次倡议是基于其对公司投资价值判断以及对企业未来经营发展的信心，本次倡议并不与公司业绩挂钩，员工按市价在二级市场进行自主购买公司股票。因此，经与会计师的充分沟通，并得到会计师的认可，本次倡议公司无需进行会计处理，也不属于“股份支付”。
四、公司员工结构
截止2017年12月31日，公司员工结构如下表，按 2017年年度公司员工平均薪酬预计全年员工平均薪酬约为6.86万元/年。
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|母公司在职员工的数量（人）|489|
|主要子公司在职员工的数量（人）|1,332|
|在职员工的数量合计（人）|1,821|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|1,402|
|销售人员|35|
|技术人员|192|
|财务人员|24|
|行政人员|168|
|合计|1,821|

五、员工购买股票的资金来源及购买股票的表决权归属
公司员工本次增持公司股票资金来源为员工自有资金。员工在倡议增持期间
购买股票以员工自愿为原则，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。员工
可以根据市场情况自由卖出其所增持的股票，不受倡议人的影响和控制。
六、控股股东、实际控制人孙瑞良先生对投资价值的判断不构成对投资者
的实质承诺
公司控股股东、实际控制人孙瑞良先生对公司投资价值的判断以及对公司未来发展前景充满信心的相关陈述，仅代表孙瑞良先生的个人意见，非公司董事会决议，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解预计、判断与承诺之间的差异。
七、风险提示
1、公司经营层面的风险
公司生产经营稳定，经营层面风险具体参见公司2018年4月17日披露的
《2017年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”
部分描述了公司未来经营中可能面临的风险。
2、倡议人履约风险
本次由控股股东、实际控制人孙瑞良先生倡议的鼓励员工增持公司股票计划的增持范围为华瑞股份及全资子公司、控股子公司全体员工，增持时间为 2018年6月21日至2018年7月11日，计划持续时间为一年（截止2019年6月20日），增持数量为每位员工增持的公司股份数不超过10万股，并设定了相应的约束性条款。
因此，本次增持计划增持时间较短、整体增持金额可控。公司认为控股股东、实际控制人孙瑞良先生具备本计划中承诺的偿还能力，但仍请广大投资者关注控股股东的履约风险。
3、实际控制人股份质押风险
截至本公告日，孙瑞良先生持有公司股份73,732,500股，占公司总股本的
4、股价波动风险
股票市场价格不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济、国家政策、流动性等诸多因素的影响。因此，不排除在某一段时期，公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动，公司提醒投资者需关注股价波动产生的风险。
5、员工增持行为存在不确定性的风险
在本次由控股股东、实际控制人孙瑞良先生倡议的员工增持公司股票计划
中，员工是否响应倡议增持公司股票，或员工是否愿意参与本次计划，均属于员工自愿性行为，亦存在不确定性。敬请广大投资者注意风险。
本次倡议仅代表孙瑞良先生的个人意见，并非董事会决议，敬请广大投资者注意投资风险。
公司特别提示：公司董事、监事及高级管理人员如果增持公司股份，还需要遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
郴州市金贵银业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司副总裁的议案》
我们作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》进行了认真审阅，现就公司聘任唐爱平先生、扶建新先生担任公司副总裁事宜发表如下独立意见：
公司本次董事会聘任的副总裁的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司副总裁职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验。唐爱平先生、扶建新先生不持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。因此，我们同意聘任唐爱平先生、扶建新先生为公司副总裁。
二《关于聘任公司财务总监的议案》
经审阅唐爱平先生的履历资料，我们认为唐爱平先生具备履职所必须的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
唐爱平先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司财务总监的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、《关于补选公司非独立董事的议案》
《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；
2、经审查，唐爱平先生、扶建新先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、因此，我们同意提名唐爱平先生、扶建新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
（本页无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
曾德明：__________________
唐红：__________________
喻宇汉：__________________
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-18
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及报告摘要已于2018年4月17日在证监会指定网站披露并在《中国证券报》刊登提示性公告。为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2018年4月23日下午 15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：副董事长、总经理商春利先生；董事会秘书郑巍先生、董事、财务总监李再荣女士；财务机构负责人陈耘先生；独立董事谢敏先生、保荐机构代表陈为女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2017年4月17日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-046山东美晨科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月6日收到中国
证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140562号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准-山东美晨科技股份有限公司》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
安信证券股份有限公司
关于宁波中大力德智能传动股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的要求，对中大力德2017年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
安信证券查阅了公司股东大会、董事会、监事会决议及会议记录、董事会各专门委员会的会议记录、总经理办公会会议记录、审计报告、内部控制评价报告
以及各项业务和规章管理制度，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、外部审计机构进行沟通和交流，对其内部控制制度的完整性、合理性、有效性进行了核查。
二、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：宁波中大力德智能传动股份有限公司、宁波中大创远精密传动设备有限公司、嘉富得（香港）投资有限公司、宁波甬威智能科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、关联交易、担保业务、财务报告、信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》（下称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（下称“评价指引”），组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：
A、发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
B、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
C、审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；
D、报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；
E、因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。
②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；
重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；
一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
三、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司已经建立起较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制。《宁波中大力德智能传动股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张翊维 阴豪
安信证券股份有限公司年 月 日
北京必创科技股份有限公司监事会
关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，对《北京必创科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司就本次限制性股票激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，符合国家相关法规和公司实际情况，有利于持续建立长效激励和约束机制，进一步完善公司法人治理结构。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次限制性股票激励计划将有助于上市公司的持续健康发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们认为，公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次限制性股票激励计划。
北京必创科技股份有限公司监事会
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-089江苏省交通科学研究院股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 18日以电子邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第三十次会议的通知。本次会议于2014年12月28日在公司会议室以现场会议方式召开。
应参加会议监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席刘辉先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
监事会审核后认为：公司部分募集资金投资项目的结余资金永久补充流动资金，是公司基于募投项目的实际情况而做出的调整，符合公司募投项目建设的需要；不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
2、审议通过了《公司关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
监事会审核后认为：同意因激励对象顾浩离职原因而取消该人已获授的未行
权的股票期权共计14万份。股权激励计划首期授予股票期权的激励对象调整为 37人。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二十九日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－075阳光电源股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司董事会于 2015年 9月 7日以传真及送达的方式发出召开第二届董事会第十九次会议通知。2015年9月17日，第二届董事会第十九次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事七名,实到董事七名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹仁贤先生主持,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
公司为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，保障公司快速可持续发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定，公司拟在全国银行间债券市场申请注册并公开发行总额不超过人民币 9亿元的中期票据。
具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
公司将定于2015年10月9日下午2:00召开2015年第三次临时股东大会，
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-005浙江卫星石化股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司使用暂时闲置自有资金人民币不超过100,000万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，使用期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起24个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用（详见2017年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以及2017年11月14日刊登的《2017年第二次临时股东大会决议公告》）。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构均已进行了核查并发表了明确同意意见。
近日，公司全资子公司浙江友联化学工业有限公司使用闲置自有资金2,000万元购买兴业银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“兴业银行”）兴业银行“金雪球”2018年第02期保本浮动收益封闭式人民币理财产品，相关情况公告如下：一、理财产品主要内容
（一）兴业银行“金雪球”2018年第02期保本浮动收益封闭式人民币理财产品1、产品名称：“金雪球”2018年第02期保本浮动收益封闭式人民币理财产品2、产品类型：保本浮动收益型
3、客户年化参考净收益率：5%
4、产品收益计算日：2018年1月24日
5、产品到期日：2018年4月24日
6、认购资金总额：人民币2,000万元
8、公司与兴业银行无关联关系
二、投资风险及公司风险控制措施
1、主要投资风险
（1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
（2）流动性风险：除另有约定，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
（3）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险，对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（4）如果本理财产品投资组合发生债务人信用风险，或利率、汇率等市场风险，到期无法实现预期收益，则投资人可能只能获得理财资金本金和合同明确承诺的理财收益。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司在确保资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型理财产品，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股
东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品累计投资金额为2,000万元（含本次公告理财产品2,000万元）。尚未到期金额2,000万元（含本次公告理财产品2,000万元）,占公司最近一年（2016年）经审计总资产的0.27%。具体如下：
（1）已经到期的理财产品情况
不适用
（2）尚未到期的理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|成立日|到期日|客户年化参考净收益率|投资金额（万元）|协议方|
|1|“金雪球”2018年第02期保本浮动收益封闭式人民币理财产品|保本浮动收益型|2018年1月24日|2018年4月24日|5.00%|2,000|兴业银行股份有限公司嘉兴分行|

五、备查文件
1、兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书、产品说明书、风险揭示书。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2017-035北京神州泰岳软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）于2017年8月28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因和变更时间
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、审批程序
公司于2017年8月28日召开第六届董事会第二十八会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部印发关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本报告期中，计入其他收益的政府补助金额9,551,649.75元，冲减相关费用的政府补助金额0.00元。计入营业外收入的政府补助金额9,551,649.75元。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
二、董事会关于本次变更合理性的说明
公司董事认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更根据财政部新的会计准则而做出的，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。
因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事专项意见。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会