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安徽皖江物流（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议文件 独立董事意见
安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十三次会议有关议案的独立意见
我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第六届董事会第十三次会议审议的有关议案进行了必要的审核，并发表独立意见如下：
一、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度利润分配预案》
我们认为：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本公司累计未分配利润为负数，公司2018年度无可供分配的利润，拟定公司2018年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。该预案符合公司的实际情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况。相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
我们同意该预案，并提交公司2018年年度股东大会审议。
二、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2018年关联交易完成情况确认及预计2019年关联交易的议案》
我们认为：
1、公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；
2、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益；
3、公司董事会在审议该议案时，关联董事按照有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
我们同意该议案，并提交公司2018年年度股东大会审议。
三、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务审计机构的议案》
安徽皖江物流（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议文件 独立董事意见
我们认为，公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务审计机构的决定是在充分考查事务所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务审计机构，聘期一年，并提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度内部控制审计机构的议案》
我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司内部控制审计的资质和能力。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司2018年年度股东大会审议。
五、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2019年高级管理人员年薪制实行办法》
公司《2019年高级管理人员年薪制实行办法》是根据公司的实际情况并结合公司目前的生产经营管理现状而制定，对完善公司治理结构，进一步加强公司团队建设和人力资源管理工作，充分发挥薪酬激励作用，建立公正透明的绩效评价标准具有积极的意义。该办法有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性，兢兢业业、勤勉尽责、诚实守信的履行好各自的职责。
我们认为：该办法符合公司实际情况，对公司的长远持续发展具有重要的意义，公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案，并提交公司 2018年年度股东大会审议。
六、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
我们认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2018年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，在此基础上出具的公司2018年度内部控制评价报告，符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制体系在生产经营过程中正
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积极贯彻落实；公司 2018年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该议案。
七、《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》
我们认为：依据公司出具的《关于淮南矿业集团财务有限公司 2018年 12月31日风险评估报告》。财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。
公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该议案。
八、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
我们认为：公司及子公司使用不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至 180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款，是在不影响公司及子公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过现金管理能有效提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。
公司董事会审议该事项时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。因此，同意公司及子公司使用不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金购买 1天（含）以上至 180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。
九、关于公司会计政策变更的议案
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》以及《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准
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则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事（签字）：
股票代码：600546 股票简称:山煤国际 公告编号：临 2015-003号
债券代码：122297 债券简称:13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
2014年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-150,000万元到-170,000万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：24,400.81万元。
（二）每股收益：0.12元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）由于涉及重大诉讼，公司依据谨慎性原则计提了大额减值准备；
（二）由于受诉讼事项影响，公司沉淀资金增加，贷款总额增大，融资成本提高，导致财务费用大额增加。
（三）由于受宏观经济增速放缓，产业结构调整等因素影响，煤炭市场持续低迷，煤炭售价降幅较大。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－039
山东江泉实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年5月24日上午接到控股股东宁波顺辰投资有限公司通知获悉，公司控股股东宁波顺辰投资有限公司正在拟筹划涉及本公司控制权变更的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年5月24日下午开市起停牌，并自2017年5月25日起连续停牌。
本公司承诺，将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司
二〇一七年五月二十五日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-021黑龙江国中水务股份有限公司
关于向湘潭经开区管委会致函询问控股子公司被临时接管事宜的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”、“公司”）近日从公开市场了解到，湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“湘潭电化”，证券代码：002125)于2018年2月27日发布2018-012号公告。该份公告披露如下内容：湘潭电化的全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司(以下简称“河西污水”)与湘潭经济技术开发区管理委员会（以下简称“湘潭经开区管委会”）签署《九华污水处理厂临时接管委托运营协议》(以下简称“《委托运营协议》”)。因湘潭经开区管委会已临时接管由湘潭国中污水处理有限公司特许经营的九华污水处理厂项目（以下简称“九华污水处理厂”），湘潭经开区管委会决定在临时接管期间，采用委托运营的方式将九华污水处理厂委托河西污水运营管理。目前河西污水已收到湘潭经开区管委会预付的运营费300万元。根据上述公告披露的《委托运营协议》主要内容，委托运营时间为2018年1月1日起至2018年6月30日止，河西污水在临时接管期间运营管理九华污水处理厂，包括但不限于对污水处理设施设备检测检修，对污水处理效果进行检验等。
而国中水务作为湘潭国中污水处理有限公司（以下简称“湘潭国中污水”）的控股股东，尚未全面获悉与上述湘潭电化公告事宜相关的信息，为保证与控股子公司及其建设运营项目相关的信息披露真实、准确、完整，亦为核实湘潭电化上述公告内容，国中水务特委托通力律师事务所向湘潭经开区管委会发出《关于：九华污水处理厂运营相关事项的函告》，主要内容如下：
根据湘潭经开区管委会与国中水务控股子公司湘潭国中污水签订《湘潭经济技术开发区污水处理一期工程项目特许经营合同》（以下简称“《特许经营合同》”）及补充协议，湘潭经开区管委会授予湘潭国中污水对湘潭经济技术开发区污水处理一期工程项目即九华污水处理厂的特许经营权。特许期为建设期加28年运营期，自《特许经营合同》生效日开始计算。上述《特许经营合同》及补充协议对双方在特许经营期内的权利义务以及违约责任等进行了明确约定。根据《特许经营合同》及补充协议约定，九华污水处理厂应由湘潭国中污水依特许经营权进行建设及运营管理。国中水务特委托通力律师事务所向湘潭经开区管委会致函询问如下：
1.恳请湘潭经开区管委会自收到本函之日起 3个工作日内核实湘潭电化公告内容是否属实，并烦请
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-021将核实结果向国中水务书面告知。
2.如上述湘潭电化公告内容属实，请湘潭经开区管委会自收到本函之日起 3个工作日内采取一切必要措施终止与河西污水的《委托运营协议》，以保证湘潭国中污水的特许经营权不受损害。
除此以外，如湘潭经开区管委会存在违反《特许经营合同》及补充协议的行为，国中水务保留通过法律途径追究湘潭经开区管委会法律责任的权利。
公司将根据湘潭经开区管委会的回函进展情况，严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会2018年3月16日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2014-007中科英华高技术股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：联合铜箔（惠州）有限公司
●本次担保金额：共计3,000万元人民币
●对外担保累计数量：人民币 19.42亿元，美金1,700万元（含本次担保）
●本次担保无反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 17日召开了公司第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；董事会同意全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州分行申请3,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保，无反担保。
二、被担保人基本情况介绍
联合铜箔（惠州）有限公司为公司全资子公司，成立于 1992年，注册资本6,500万美元，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术，LED节能照明产品、数位电子产品的研制、生产、销售。产品在国内外市场销售。截至 2012年 12月 31日，联合铜箔（惠州）有限公司总资产7.35亿元人民币，净资产4.63亿元人民币，净利润为-0.15亿元人民币（经审计）；截至 2013年 9月 30日，联合铜箔（惠州）有限公司总资产为8.24亿元人民币，净资产为5.3亿元人民币，净利润为0.35亿元人民币，
资产负债率为35.6%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司申请银行综合授信提供担保事项相关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2014年2月17日召开了第七届董事会第二十七次会议，与会董事一致认为：公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。
公司全资子公司本次申请授信及公司提供担保有关事项属公司股东大会对董事会授权范围内：自公司2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开之日止，公司或全资子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（实际使用）的总额不超过 35亿元人民币，为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议。
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|序号|担保公司|被担保公司|与公司关系|拟办理银行|拟担保额度（万元）||
|1|中科英华高技术股份有限公司|联合铜箔（惠州）有限公司|全资子公司|中国银行|||
|||||||5,000|

详见公司公告临2013-062。
五、对外担保情况
本次担保金额共计 3,000万元人民币。公司对外担保累计数量19.42亿元人民币，1,700万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的公司最近一期净资产的97.48％，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为66.12%。公司无逾期未归还的贷款。
六、上网公告附件
1、联合铜箔（惠州）有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第七届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2019-076转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
关于“百合转债”2019年付息公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
付息债权登记日：2019年11月7日
债券付息日：2019年11月8日
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日发行的可转换公司债券（以下简称“本期债券”）将于2019年11月11日支付自2018年11月8日至2019年11月7日期间的利息。根据《梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：梦百合家居科技股份有限公司A股可转换公司债券
2、债券简称：百合转债
3、债券代码：113520
4、证券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券
5、发行总额：人民币51,000万元
7、票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
8、债券期限：自发行之日起6年，即自2018年11月8日至2024年11月7日。
9、票面利率：第一年为0.5%，第二年为0.7%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%。
10、付息的期限和方式：
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、初始转股价格：19.03元/股
12、最新转股价格：14.28元/股
至可转债到期日止（即2019年5月14日至2024年11月7日止）。
14、信用评级：AA-
15、信用评级机构：联合信用评级有限公司
16、担保事项：本次发行的可转债未提供担保。
17、登记、托管、委托债券兑付兑息机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。
二、本次付息方案
根据募集说明书的约定，本次为百合转债第一年付息，计息期间为2018年11月8日至2019年11月7日。本期债券票面利率为0.50%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.50元人民币（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债券登记日：2019年11月7日
2、债券付息日：2019年11月8日
四、付息对象
本次付息对象为截止2019年11月7日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“百合转债”持有人。
五、付息方法
1、公司已与中登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。
2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转换债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.50元人民币（税前），实际派发利息为0.40元（税后）。可转换债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.50元人民币（含税）。
3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，因此，对非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值100元人民币可转换债券实际派发金额为0.50元人民币（含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：梦百合家居科技股份有限公司
办公地址：江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号
联系部门：证券事务部
联系电话：0513-68169482
传真：0513-88568659
2、保荐人、主承销商：广发证券股份有限公司
办公地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
联系人：孟晓翔、万能鑫
联系电话：020-87555888
传真：020-87557566
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-38874800
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2019年11月4日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2019-090浙江司太立制药股份有限公司
关于公司控股子公司停产整治的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司浙江台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）的通知，海神制药于近日收到台州市生态环境局出具的《责令停产整治告知书》（台环责告停字[2019]5-1006号），责令海神制药就其前期调查发现的环境违法行为进行停产整治。
本次停产的主要原因系 2019年9月12日台州市生态环境局在对海神制药进行调查时，发现相关环境违法行为。本次停产的复产条件为海神制药对相关环境违法行为进行整改并取得当地环保部门审核同意。
本次停产整改最终的复产时间、审批结果存在不确定性风险。截至目前，公司尚无法准确预估环保部门受理复产申请、验收通过的时间，相关审批结果存在不确定性。
海神制药为公司控股子公司，本次停产整改将对海神制药经营产生一定影响，公司将积极采取多种措施尽快完成整改工作并向当地环保部门提交复产申请。
2019年12月4日，公司收到控股子公司海神制药的通知，海神制药于近日收到台州市生态环境局出具的《责令停产整治告知书》（台环责告停字[2019]5-1006号），责令海神制药就其前期调查发现的环境违法行为进行停产整改。具体情况如下：
一、停产整治企业的基本情况
（一）海神制药的基本情况如下：
区，注册资本为人民币壹亿元，经营范围为原料药（碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇）制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、海神制药系公司控股子公司，公司持有海神制药98.20%股权，目前拥有180吨/年碘海醇生产线，100吨/年碘帕醇生产线，占公司碘造影剂原料药整体产能的23.73%。
3、截至2019年6月30日，海神制药财务数据如下：
单位：人民币元
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|主要财务指标|2019年1-6月/2019年6月30日|
|总资产|358,406,779.19|
|净资产|242,800,178.48|
|营业收入|132,283,564.50|
|净利润|32,941,816.18|

注：以上数据未经审计。
（二）停产整改基本情况
近日，海神制药收到台州市生态环境局出具的《责令停产整治告知书》（台环责告停字[2019]5-1006号），该告知书责令海神制药严格按照环保部门的要求进行停产并予以整改。
截至本公告披露日，海神制药已按照相关要求暂停生产并开展整改工作。
二、停产整治的原因
本次停产整治的原因系2019年9月12日台州市生态环境局在对海神制药进行检查时，发现海神制药在生产物料转运过程中产生跑冒滴漏现象，经雨水冲刷进入地表，未对区域污水进行有效处置，造成部分地表水超标。
三、停产整改的影响及公司采取的措施
（一）截至本公告披露日，公司和海神制药已组织相关部门对相关订单交付工作进行统计，目前尚无统计结果，公司和海神制药将积极与相关客户进行沟通并协商解决方案。
（二）本次停产涉及的产能为海神制药的180吨/年碘海醇生产线、100吨/年碘帕醇生产线，由于停产整改，上述产能装置无法运营。除海神制药外，公司
及其余子公司生产线均正常生产，公司将根据实际情况，适当增加产量，补充销
售需求。
（三）海神制药本次停产整改，将影响其全年营业收入。公司于2018年11月现金收购海神制药过程中，与交易对方签订了《业绩补偿协议》，目前尚在协议履行期间，本次停产整改可能对海神制药2019年度业绩预测造成一定的影响。
如无法完成业绩预测，公司将与交易对方讨论补偿事宜。
（四）海神制药停产整改期间，公司将积极采取多种措施尽快完成整改工作并向当地环保部门提交复产申请。
四、风险提示
（一）本次停产整改最终的复产时间、审批结果存在不确定性。截至目前，公司尚无法准确预估环保部门受理复产申请、验收通过的时间，相关审批结果可能存在不确定性。
（二）海神制药作为公司重要的控股子公司，本次停产整改，将对公司今年的整体业绩造成一定影响。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将密切关注本次控股子公司停产整改事件，并依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日
股票简称：隆基股份 股票代码：601012
债券简称：16隆基01 债券代码：136264
隆基绿能科技股份有限公司
（陕西省西安市长安区航天中路 388号）
公司债券受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层）
二〇一七年十二月
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”或“发行人”）公开发行 2016年公司债券（第一期）（债券简称“16隆基01”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券日常监管问答（五）》等规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：截至 2016年末，公司借款余额为 339,804.79万元，净资产为 1,009,360.97万元。截至2017年 11月30日，公司借款余额为827,850.40万元，较2016年末累计新增借款488,045.61万元，累计新增借款金额占2016年末净资产的48.35%，2017年1-11月累计新增借款明细如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年末借款余额|2017年1-11月累计新增借款||2017年11月30日借款余额|
|||金额|占2016年末净资产比重||
|应付债券|99,319.53|214,339.83|21.24%|313,659.37|
|银行贷款|192,759.61|190,158.57|18.84%|382,918.18|
|融资租赁|47,725.64|41,047.20|4.07%|88,772.85|
|其他长期借款|-|42,500.00|4.21%|42,500.00|
|合计|339,804.79|488,045.61|48.35%|827,850.40|

注：2017年1-11月数据未经审计
国信证券作为本次债券的受托管理人，与发行人就 2017年新增借款情况进行了沟通，上述新增借款均在公司年度融资预算以内，用于满足公司经营发展需要，有利于发行人发展战略规划的实施，对发行人偿债能力无重大不利影响。截至2017年11月30日，发行人2017年累计新增借款超过2016年末净资产的40%，国信证券提醒投资者关注相关风险。
国信证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
【本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《隆基绿能科技股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之签章页】
国信证券股份有限公司年 月 日
北京市嘉源律师事务所
关于中材节能股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
二〇一九年十二月
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：中材节能股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中材节能股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2019)-04-272受中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序与表决结果等事项，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
中材节能2019年第四次临时股东大会北京市嘉源律师事务所
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2019年11月27日，公司第三届董事会第十五次会议决议于2019年12月13日召开公司2019年第四次临时股东大会。
2、2019年11月28日，公司董事会在中国证券监督管理委员会指定网站上披露《中材节能股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。
3、2019年12月13日14：00，本次股东大会在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司2112会议室如期举行。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张奇先生主持本次会议。
4、本次股东大会股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月13日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2019年12月13日9:15～15:00。
经本所律师核查，本所认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员、召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
经查验出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书、上海证券交易所信息网络有限公司提供的资料等证明文件，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计10名，代表公司有表决权股份合计375,332,563股，占公司有表决权股份总数的61.4795%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）；本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，本所认为：本次股东大会出席人员的资格、召集人的资
中材节能2019年第四次临时股东大会北京市嘉源律师事务所
格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3、公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络投票平台。上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会通过网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统投票系统进行了表决。
4、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所认为：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；本次股东大会所审议的议案已经出席股东大会股东（委托代理人）审议通过，上述表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
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(本页无正文,为
《北京市嘉源律师事务所关于中材节能股份有限公司⒛19年
第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页
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关于延长浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过15亿元的公司债券已获得中国证监会的证监许可【2019】380号文核准。
根据《浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2019年公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人于2019年5月31日13:00-16:00以簿记建档的方式向投资者进行利率询价。
因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、全体簿记参与人及全体投资人
协商一致，现将簿记建档结束时间延长至 2019年 5月 31日 20点。
特此公告。
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-029天津创业环保集团股份有限公司
关于成立施秉贵创水务有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司贵州创业水务有限公司（以下简称“贵州创业水务”）联合贵州建天下建筑工程有限公司（以下简称“贵州建天下公司”）、中国华西工程设计建设有限公司（以下简称“华西工程公司”）组成联合体（以下简称“本联合体”）于日前中标了施秉县县城及乡镇污水处理工程PPP项目（以下简称“该项目”）。
该项目总投资约人民币9,950.94万元，包括存量资产项目及增量资产项目，采取存量资产TOT+增量资产 BOT模式运作；存量资产为施秉县县城污水处理厂一期工程（4000立方米/日），增量资产项目（新建工程项目）包括县城污水处理厂二期工程（2000立方米/日）、乡镇污水处理厂共7座（总规模2550立方米/日）、污水收集管网 55.76公里，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。该项目合作期28年，其中建设期1年，运营期27年。贵州创业水务将与贵州建天下公司及政府出资方代表成立项目公司，由项目公司投资、建设、运营、维护该项目，并收取污水处理服务费及管网服务费。目前，本联合体拟与施秉县水务局签署的PPP项目合同已基本确定。
（二）董事会审议情况
本公司第七届董事会第六十次会议于 2018年 7月 10日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本公司已于 2018年 7月 6日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于成立施秉贵创水务有限公司的议案》（以下简称“该议案”）。
该议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
本议案事项无须经股东大会批准，但须经政府有关部门的批准。
（三）本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
根据该项目竞争性磋商文件的要求，中标人需与施秉县水务投资开发有限公司（政府方出资代表）联合出资在施秉县成立项目公司，由项目公司在合作期内负责该项目的投融资、设计、建设、运营、维护和移交工作，并收取污水处理服务费和管网服务费，并将承接PPP项目合同中乙方的全部权利及义务。
1、项目公司名称：施秉贵创水务有限公司（暂定名）
2、公司组织形式：有限责任公司
3、注册资本及投资主体：
项目公司注册资本金为人民币 2,985.28万元，其中政府方出资代表施秉县水务投资开发有限公司出资人民币 100.00万元，占股3.35%；贵州创业水务出资人民币2,856.43万元，占股95.68%；贵州建天下公司出资人民币28.85万元，占股0.97%。
4、出资方式：本公司和其他各方均以货币方式出资
5、公司住所：拟设在施秉县县城污水处理厂内
6、经营范围：污水处理，排水管网、泵站及其它排水设施的咨询、设计、建设、设备供应、安装、运营与维护。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资对本公司的影响
该项目总投资约人民币 9,950.94万元。按照项目招标文件约定，项目公司注册资本金为人民币 2,985.28万元，本公司控股子公司贵州创业水务出资人民币2,856.43万元，占项目公司注册资本总额的95.68%。项目公司在运营期内享有项目收益权，由政府向项目公司支付污水处理服务费和管网服务费。
该项目是贵州创业水务除已运营的贵阳小河污水处理厂以外第一个权益类投资项目，通过本项目的实施可进一步扩大贵州创业水务的业务规模，突破贵州创业水务多年来业务单一的壁垒，增加本公司及贵州创业水务区域影响力、提升
整体规模及在贵州省水务市场声誉及地位等方面具有重要意义。
四、对外投资的风险分析
上述成立项目公司的投资行为需经有关政府部门批准后方可实施。关于投资的后续事项，本公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2018年7月10日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2017—025湖北凯乐科技股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日召开了第八届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘请会计师事务所的意见，考虑对公司的了解程度以及业务合作的连续性等因素,公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2017年度相关审计费用。本续聘事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
本公司独立董事意见：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，在其担任公司审计机构期间，能够严格遵循国家审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务报表及内部控制审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一七年五月三日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2014-063熊猫烟花集团股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2014年9月26日（星期五）上午10:00-11:30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
2014年3月13日，熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《发行股份购买资产预案》（以下简称“预案”）及相关议案，公司拟通过非公开发行股份方式购买万载县华海时代文化发展有限公司所持有东阳华海时代影业传媒有限公司100%的股权。2014年9月23日公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》，终止本次重大资产重组事项。根据上海证券交易所有关规定，公司将于2014年9月26日（星期五）上午10:00-11:30召开投资者说明会，说明终止本次重大资产重组的具体情况。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止本次重大资产重组的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2014年9月26日（星期五）上午10:00-11:30
http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
三、出席说明会的人员
熊猫烟花董事长、董事会秘书、财务总监、交易对方代表、独立财务顾问的代表。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话：0731-83620963
2、传真：0731-83620966
3、邮箱：600599@pandafireworks.com
4、联系人：罗春艳
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证劵报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会二O一四年九月二十五日
独立董事提名人声明
提名人碳元科技股份有限公司董事会，现提名李景涛为碳元科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任碳元科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与碳元科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关
系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括碳元科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在碳元科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：碳元科技股份有限公司董事会
第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2019-038】大秦铁路股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年12月2日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》有关规定。
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过以下议案：
议案一、关于与中国国家铁路集团有限公司继续签署《综合服务框架协议》的议案：2016年12月1日，公司与原中国铁路总公司签署《综合服务框架协议》（以下简称《框架协议》），履行期三年，自2017年1月1日起至2019年12月31日。
鉴于《框架协议》履行期届满，且于2019年6月成立的中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）已承继原中国铁路总公司相关权利和义务，根据上海证券交易所相关要求，公司拟与国铁集团继续签署《综合服务框架协议》。拟续签的《框架协议》履行期三年，自2020年1月1日起至2022年12月31日。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已事前认可上述关联交易事项，并发表独立意见；公司董事会审计委员会（代行关联交易控制委员会职责）亦对此关联交易事项发表了书面审核意见。内容详见上海证券交易所网站。
程先东先生、毕守锋先生为关联董事，回避表决。
表决情况：表决票9票，赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2019年12月10日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于日常关联交易的公告》【临2019-040】。
议案二、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案：定于2019年12月26日，通过现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。
表决票 11票，赞成票11票，反对票 0票，弃权票0票。
内容详见2019年12月10日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》【临2019-041】。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董事会
2019年12月10日
发行股份购买资产之盈利预测补偿协议
之
补充协议（二）
二零一六年十二月
发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议（二）本补充协议由以下各方于2016年12月1日在中国北京市签署：
甲方：国药集团药业股份有限公司（“国药股份”）
注册地址：北京市东城区永外三元西巷甲12号
法定代表人：刘勇
乙方：国药控股股份有限公司（“国药控股”）
注册地址：上海市黄浦区福州路221号六楼
法定代表人：魏玉林
丙方：北京康辰药业股份有限公司（“康辰药业”）
注册地址：北京市密云县经济开发区兴盛南路11号
法定代表人：刘建华
鉴于：
甲方、乙方及丙方已分别于2016年7月20日、2016年9月23日签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》和《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》，根据前述协议确定的原则和条款，经各方友好协商一致达成如下补充条款，以兹各方遵守。
1、乙方及丙方承诺，如本次资产收购交易无法在2016年完成，利润补偿年度则相应往后顺延，即承诺北京康辰2019年度净利润不低于 10,126.66万元。
2、利润补偿年度内，标的公司承诺净利润和实现净利润应扣除本次交易完成后标的公司实际使用上市公司以本次募集配套资金提供的资金支持部分对应的资金成本，资金成本为标的公司自前述支持资金实际到账之日起按照同期银行贷款利率计算的利息。
3、本补充协议自各方签署之日起成立，与《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》同时生效。本
发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议（二）补充协议构成《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》不可分割的一部分。本补充协议未尽事宜，适用《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》及《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》的约定。《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》就有关名称的释义适用于本补充协议。
4、本补充协议以中文签署，正本一式十份，协议各方各执一份，其余报有关主管部门，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》签署页）
甲方：国药集团药业股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：_______________
（本页无正文，为《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》签署页）
乙方：国药控股股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：_______________
（本页无正文，为《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》签署页）
丙方：北京康辰药业股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：_______________
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2017-020号沈阳商业城股份有限公司
第六届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议通知于 2017年 5月 21日发送至各位董事、监事、高管人员，会议于 2017年 5月 26日以通讯方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于聘任陈哲元先生为公司总裁的议案》；
鉴于王奇先生已提出辞去公司总裁的申请，经公司董事会提名，聘请陈哲元先生出任沈阳商业城股份有限公司总裁。任职期限至本届董事会届满。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、独立董事发表独立意见
独立董事对公司第六届董事会第十五次临时会议提出的关于聘任陈哲元先生为公司总裁，提出如下意见：
1、聘任陈哲元先生的提名程序合法、符合相关规定。
2、陈哲元先生任职资格合法，经审阅该同志个人履历，未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
3、经了解，陈哲元先生学历、工作经历和身体状况能够胜任总裁职责的要求。
陈哲元先生简历如下：
陈哲元：男，46岁，大学本科学历，经济师、高级经营师。曾任中国化学工程第四建设公司总经理办主任、党委宣传部长，人人乐商业集团（SZ002336）行政总监、总裁办主任，万港物流集团董事长助理、行政人事总监，茂业国际控股有限公司
(0848.HK)副总经理，茂业通讯网络股份有限公司（SZ000889）监事，茂业商业股份有限公司（SH600828）监事，现任沈阳商业城股份有限公司（SH600306）董事。
沈阳商业城股份有限公司董事会2017年5月26日