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证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-034杭州远方光电信息股份有限公司
关于参股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27
日在指定信息披露网站披露了《关于投资杭州铭展网络科技有限公司的公告》。
公司拟以自有资金150万元受让杭州铭展网络科技有限公司（简称“铭展网络”）原股东金涛3.75%股权，并以250万元对铭展网络进行增资，股权受让并增资后公司共拥有铭展网络10%股权。
近日，铭展网络取得了由杭州市市场监督管理局滨江分局新颁发的《企业法人营业执照》，关于铭展网络工商登记的相关信息如下：
注册号：330106000092048
名 称：杭州铭展网络科技有限公司
公司类型：有限责任公司
住 所：杭州市滨江区建业路511号华业大厦14层1401室
法定代表人：金涛
注册资本：（人民币）5,781,250.00元（伍佰柒拾捌万壹仟贰佰伍拾元）
成立日期：2009年06月10日
营业期限：2009年06月10日至 2029年06月09日止
核准日期：2015年04月28日
经营范围：服务：电子产品、计算机软硬件、网络信息技术开发、技术服务、技术咨询；批发、零售：计算机及配件，电子产品（除专控）；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取
得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股 东：金涛、杭州铭展投资管理合伙企业、杭州远方光电信息股份有限
公司、蔡健、吴必成。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年五月七日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-107山东齐星铁塔科技股份有限公司
第四届董事会2017年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第七次临时会议于2017年8月21日15:30-16:30以现场方式召开；本次会议通知已于2017年8月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2017年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过修改《公司章程》的议案
原公司章程“第十三条公司的经营范围为：本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（有效期限以许可证为准）。生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开关柜及电力金具、物流仓储设备及其软件；本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭资格证书经营），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
修改为：
“第十三条公司的经营范围为：通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（有效期限以许可证为准）。生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；
备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”
修改后的《公司章程》详见2017年8月22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司 2017年半年度资本公积转增股本预案》的议案
基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东；
同时为优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司2017年半年度资本公积转增股本预案拟为：拟以2017年6月30日的总股本639,524,565股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股、不进行现金分红。
《关于公司 2017年半年度资本公积转增股本预案》详见 2017年 8月 22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了相关独立意见，该议案尚需提交公司 2017年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案
《关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》详见 2017年 8月 22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）006号浙江水晶光电科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||626,593,027.21||592,492,628.26||5.76%||
|营业总收入|||||||
||132,389,333.36||169,574,677.59||-21.93%||
|营业利润|||||||
||140,355,944.63||178,497,708.49||-21.37%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|114,265,258.69||147,941,781.87||-22.76%||
|的净利润|||||||
||0.30||0.39||-23.08%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|10.54%||14.88%||-4.34%||
|率|||||||
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||1,254,211,522.35||1,186,685,400.68||5.72%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东|1,122,736,470.99||1,050,718,506.85||6.85%||
|的所有者权益|||||||
||375,350,250.00||249,631,000.00||50.36%||
|股本|||||||

||
|-|
|归属于上市公司股东|
|的每股净资产（元）|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.公司2013年度实现营业总收入626,593,027.21元，比2012年度增加5.76%，主要因公司蓝宝石产品销售增加所致。
2.公司2013年度归属于上市公司股东的净利润114,265,258.69元，比2012年度下降22.76%，主要因光学元器件产品销售收入和产品毛利下降所致。
3.公司2013年末总资产为1,254,211,522.35元，较2012年末增长5.72%，主要是由于2013年度经营实现净利润增加总资产所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2013年第三季度报告中对2013年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为0到-30%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2013年第三季度季度报告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人林敏、主管会计工作的负责人郑萍、会计机构负责人郑萍签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十五日
深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就公司于 2019年 4月 18日召开的第四届董事会第三次会议相关事项发表下述独立意见：
1、独立董事对《关于2018年度利润分配预案的议案》发表的独立意见如下：经核查，我们一致认为：公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、独立董事对《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》发表的独立意见如下：
经认真审阅并与公司管理层和有关部门的交流，我们一致认为：《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。公司已根据自身的经营特点，建立了较为健全的内部控制制度并得到了有效执行，能够适应企业运营管理的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司战略规划和经营目标的全面实施。
3、独立董事对《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表的独立意见如下：
经核查，我们一致认为：公司 2018年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违
反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
4、独立董事对《关于续聘 2019年度审计机构的议案》发表的独立意见如下：经审核，我们一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计的准则，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见，公司独立董事同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构。
5、独立董事对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》发表的独立意见如下：
经核查，我们一致认为：截至报告期末，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，不存在损害股东利益的情形。
6、独立董事对《关于公司对外担保情况的专项说明》发表的独立意见如下：经核查，我们一致认为：报告期内，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况。
7、独立董事对《关于2019年度董事薪酬方案的议案》发表的独立意见如下：经核查，我们一致认为：公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，程序合法、合规，2019年度董事薪酬方案没有损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益，同意公司2019年度董事薪酬方案。
8、独立董事对《关于2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表的独立意见如下：
经核查，我们一致认为：公司 2019年度高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案的制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
9、独立董事对《关于申请银行授信额度的议案》发表的独立意见如下：
经核查，我们一致认为：公司本次拟向银行机构申请授信额度不超过 50,000万元人民币，有利于公司加快资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合有关法律法规的规定。
10、独立董事对《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》发表的独立意见如下：
经核查，我们一致认为：公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；审议和审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备。
11、独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表的独立意见如下：
经核查，我们一致认为：公司本次使用不超过 20,000万元闲置的自有资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金用于现金管理，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签章页）
全体独立董事：
林慧 安鹤男 胡皓华
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一九年四月二十二日
长江证券承销保荐有限公司关于湖北盛天网络技术股份有限
公司使用自有资金和暂时闲置募集资金
购买理财产品的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就盛天网络拟使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、盛天网络首次公开发行股票募集资金情况
盛天网络经中国证券监督管理委员会《关于核准盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1365号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格 18.10元，募集资金总额人民币 54,300万元，扣除发行费用 6,710.06万元，实际募集资金净额 47,589.94万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年12月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环审验字（2015）010139号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
公司于 2015年 8月 7日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于自有资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，截至 2015年 6月 30日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 16,062.84万元，本次募集资金到位后公司使用募集资金对上述预先投入金额进行了置换。截至 2015年
12月 31日，公司已使用募集资金 16,062.84万元，尚未使用的募集资金余额为31,527.1万元。
三、盛天网络本次使用自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
本次公开发行实际募集资金拟投入的各个项目将依公司实际投入需要逐步开展，每个项目都存在建设周期，由于项目从启动到建成均需要过程，所以存在短期闲置募集资金。
公司本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用，在确保公司日常运营和资金安全，并在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用最高不超过人民币 30,000万元的自有资金和最高不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的理财产品，在该额度内资金可以循环滚动使用，具体情况如下：
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金和暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
2、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度
自有资金最高额度不超过人民币 30,000万元，暂时闲置的募集资金最高额度不超过20,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
四、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。
五、投资风险分析和风险控制
1、存在的投资风险分析
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、审议程序
本次盛天网络使用自有资金和暂时闲置的募集资金购买银行理财产品事宜，已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买银行理财产品事宜尚需股东大会审议通过。
七、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文件，对此次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。
保荐机构认为：本次公司使用自有资金及暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用自有资金和暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的计划无异议。
（本页以下无正文）
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-046
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）于 2018年6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180579号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复说明》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-036海南海药股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称：“本公司”)于日前收到控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称：“南方同正”）的通知，获悉南方同正所持有本公司的部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、南方正持有股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|20,000,000|2016年6月6日|2016年10月27日|重庆农业商业银行股份有限公司忠县支行|4.39%|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|6,500,985|2016年4月18日|2017年4月18日|太平洋证券股份有限公司|1.43%|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|6,500,985|2016年5月30日|2017年4月18日|太平洋证券股份有限公司|1.43%|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|15,400,000|2016年5月5日|2017年5月5日|东北证券股份有限公司|3.38%|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|17,201,528|2016年5月16日|2017年5月11日|太平洋证券股份有限公司|3.78%|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|47,000,000|2015年3月6日|2017年5月23日|中国工商银行股份有限公司海口国贸支行|10.32%|
|合计||112,603,498|||||

2、南方正持有股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|8,820,000|2016年11月2日|质权人申请解除质押登记为止|华西证券股份有限公司|1.94%|融资|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|10,200,000|2016年11月9日|质权人申请解除质押登记为止|华西证券股份有限公司|2.24%|融资|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|13,001,970|2017年4月19日|质权人申请解除质押登记为止|太平洋证券股份有限公司|2.86%|融资|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|17,201,528|2017年5月12日|质权人申请解除质押登记为止|太平洋证券股份有限公司|3.78%|融资|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|15,400,000|2017年5月16日|质权人申请解除质押登记为止|东证融汇证券资产管理有限公司|3.38%|融资|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|47,000,000|2017年5月26日|质权人申请解除质押登记为止|第一创业证券股份有限公司|10.32%|融资|
|合计||111,623,498||||||

3、南方同正持有股份累计质押情况
截至公告披露日，南方同正共持有本公司股份455,355,676股，占本公司总股本的34.08％，其中已办理质押登记的总股数为450,753,282股，占其所持有本公司股份的98.99%，占本公司总股本的33.74％。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年五月三十一日
江苏中联电气股份有限公司独立董事
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《江苏中联电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下称“本次重组”）事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：
1、本次重组的相关议案在提交公司第三届董事会第十一次会议审议前，已经我们事前认可。预案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、公司本次重组预案的相关议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决。本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易价格将以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为准。待本次重组的相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司就本次重组事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。公司为本次重组聘请的评估机构北京亚超资产评估有限公司、北京中企华资产评估有限责任公司（以下合称“评估机构”）均具备证券期货相关业务资格，评估机构及其经办评估师均具备独立性，相关评估工作的假设前提具有合理性，采取的评估方法与本次交易的评估目的具有相关性。
5、本次重组有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少并规范关联交易、避免同业竞争，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6、本次重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
（以下无正文）
独立董事：计高成、谭德旺、伍小杰
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-038蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及2018年10月10日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 3亿元（指期限内单一自然日自有资金进行现金管理的余额不超过 3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限短（不超过 12个月）的低风险金融机构理财产品，实施期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见，具体内容详见 2018年9月11日、2018年10月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司于2019年5月16日使用闲置自有资金人民币2,000万元在招商证券股份有限公司购买了收益凭证，现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：招商证券收益凭证-“磐石”746期本金保障型收益凭证
2、产品代码：SFW456
3、产品类型：本金保障型固定利率收益凭证
4、投资金额：人民币2,000万元
6、预期年化收益率：2.90%
7、认购日：2019年5月16日
8、预计到期日：2019年8月15日
9、资金来源：公司闲置自有资金
10、关联关系：公司与招商证券股份有限公司无关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
1、尽管本次购买的理财产品为保本类型产品，但仍具有一定的风险，包括但不限于：流动性风险、偿付风险、信用风险及信息技术系统风险等。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置自有资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，并授权公司财务负责人组织实施。财务负责人将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司财务管理中心实时关注和分析理财产品投向及其进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
会审计委员会报告审计结果。
4、独立董事对闲置自有资金进行现金管理的资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、监事会对闲置自有资金进行现金管理的资金使用情况进行监督。
6、公司将按照监管部门及深圳证券交易所的相关规定，披露闲置自有资金进行现金管理的投资及损益情况。
三、对公司及全资子公司的影响
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司及全资子公司正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限短（不超过 12个月）的低风险金融机构理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，为公司及股东谋取更多投资回报。
四、公告日前十二个月公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为人民币6,000万元（含本次公告金额）。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|金融机构|关联关系|产品名称|资金来源|产品类型|认购金额|起始日|到期日|预计年化收益率|
|1|广发证券股份有限公司|无|广发证券收益凭证“收益宝”1号|自有资金|保本型固定收益凭证|2,000万元|2019年4月11日|2019年7月11日|3.20%|
|2|海通证券股份|无|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版|自有资金|本金保障型|2,000万元|2019年4月11日|2019年5月30日|3.05%|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司||49天期第1089号|||||||
|3|招商证券股份有限公司|无|招商证券收益凭证-“磐石”746 期本金保障型收益凭证|自有资金|本金保障型固定利率收益凭证|2,000万元|2019年5月16日|2019年8月15日|2.90%|

五、备查文件
1、招商证券股份有限公司收益凭证认购协议及产品说明书。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-060
永清环保股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年05月27日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会第六次会议的通
知，会议于2018年06月07日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议在公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事7名，董事长刘正军先生未能出席，董事王峰采用通讯方式行使表决权。会议由董事、副总经理申晓东主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。
本次会议经审议形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
公司因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：永清环保；证券代码：300187）自2018年04月09日开市起停牌,并于同日披露《永清环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》，并申请自2018年04
月09日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。2018年05月09日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》，申请自2018年05
月09日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。
目前，公司尚在停牌期间，上述重大资产重组事项正在推进中，公司及有关各方已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》及其他有关规定，对本次重大资产重组事项所涉及的相关工作进行进一步协商沟通。公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行进一步沟通和协商，并组织开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。由于本次重组涉及的相关事项较多，公司正在继续与有关各方就本次重组相
关事项进行沟通和协商，交易方案涉及的具体问题仍需进一步商讨和完善，公司无法按期复牌。由于上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，董事会向深圳证券交易所申请股票自 2018年06月09日起继续停牌不超过一个月。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据业务发展的需要，公司拟向中信银行浏阳支行申请综合授信额度
25,000万元，授信期限1年，该授信将用于银行承兑汇票、保函及短期流动资金贷款业务等，本次银行授信实际发生的贷款额将由湖南永清环境科技产业集团有限公司和董事长刘正军先生提供连带责任保证担保。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-157
天津泰达股份有限公司
关于董事监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会于2019年12月 25日分别收到董事张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和监事会主席徐建新女士递交的《辞职报告》。因工作变动，张东阳先生、崔雪松先生和张旺先生申请辞去董事职务（一并辞去相关董事会专门委员会职务），徐建新女士申请辞去监事并监事会主席职务。根据《公司法》等有关规定，《辞职报告》自送达董事会和监事会时生效。截至披露日，崔雪松先生、张东阳先生、张旺先生和徐建新女士均未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务，公司将尽快完成补选董事和监事工作。
公司和董事会、监事会对张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和徐建新女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 12月 26日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-011
金轮蓝海股份有限公司
第四届董事会 2019年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第三次
会议通知已于 2019年 1月 18日以电子邮件的方式发出，并于 2019年 1月 22
日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金
轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决
的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向浙
商银行申请的人民币4,000万元综合授信额度提供担保的议案》
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向浙商银行股份有限
公司南通分行申请的人民币 4,000万元综合授信额度提供连带责任担保（包括
资产池质押担保），担保期限为 2019年 1月 22日至 2020年 1月 14日,该笔担
保不收取任何费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办
理担保登记手续。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
（二）审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向上
海银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向上海银行股份有限
公司南通分行申请的人民币 2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保
期限为2019年1月22日至2020年6月30日,该笔担保不收取任何费用。授权
董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
（三）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向上海
银行申请的人民币1,000万元综合授信额度提供担保的议案》
同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向上海银行股份有限公
司南通分行申请的人民币 1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期
限为2019年1月22日至2020年6月30日,该笔担保不收取任何费用。授权董
事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
（四）审议通过了《关于<内部控制的自我评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，公司编制了截至 2018年 9月 30
日的《金轮蓝海股份有限公司内部控制的自我评价报告》，并已经由立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA10036
号）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独
立董事关于第四届董事会2019年第三次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2019年第一次临时股东大
会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
三、备查文件
本公司第四届董事会2019年第三次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2017-027永和流体智控股份有限公司
关于举行2016年度业绩说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已
于2017年3月14日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年
度报告和经营情况，公司将于2017年3月27日（星期一）下午15：00-17：
00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络
远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参
与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理应雪青先生、
财务总监吴晚雪女士、董事会秘书姚米娜女士，独立董事潘桦先生，保荐
代表人孔磊先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会2017年3月13日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2017－001
东北制药集团股份有限公司关于
公司部分董监高完成增持承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）从维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益的角度出发，于2015年 7月 10日发布《东北制药集团股份有限公司关于维护公司股票价格股价稳定的公告》公告编号2015-050。公司部分董事、监事、高级管理人员承诺，自 2015年 7月 9日起，以现金形式增持公司股票，以实际行动维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益。
截止于公告日，公司部分董事、监事、高级管理人员累计从二级市场增持公司股票合计 7400股，完成前述增持承诺事项。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一七年一月二十六日
广东锦龙发展股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
（经公司2014年4月22日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过）
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52号)、中国证监会广东监管局《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》(广东证监[2014]3号)以及《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》(广东证监[2014]28号)的有关规定，为进一步规范广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，特制定本制度。
第二条公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范范围。
第二章工作机制
权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。
第五条公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司董事会办公室负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作。
董事会办公室负责的投诉处理的主要工作如下：
(一)受理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的直接投诉；
(二)承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
(三)调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
(四)定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条董事会办公室应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条董事会办公室应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施。
第八条董事会办公室应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司应制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第三章投诉处理
第九条公司公开受理投资者投诉的渠道包括电话、信函、传真、电子邮件或来访，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉等，投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉。
公司董事会办公室接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核
实相关信息，并详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。
依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第十条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
第十一条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应立即处理当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过 30日，并告知投诉人延期理由。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十三条公司处理投诉事项应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十四条公司应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十五条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第四章附则
第十六条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十七条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2018-006
深圳市特力（集团）股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2017年1月1日—12月31日|上年同期2016年1月1日—12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约 109.61%- 157.41%|盈利：2,719.36万元|
||盈利：约 5,700万元- 7,000万元||
|基本每股收益|盈利：约0.1917元/股-0.2355元/股|盈利：0.0915元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度与 2016年度相比，同期业绩大幅提升，主要原因是本报告期内对参股企业投资收益增加及转让物业公司股权增加投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2017年年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2014-11甘肃电投能源发展股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1、召集人：公司第五届董事会；
2、会议召开时间：2014年4月17日（星期四）上午9：00；
3、会议召开地点：兰州市北滨河东路 69号甘肃投资集团大厦24楼会议室；
4、主持人：董事长李宁平先生；
5、表决方式：现场表决方式；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东（包含授权出席的股东）共 4人，代表股份607,415,505股，占公司有表决权股份总数的84.11%。
2、本公司董事、监事、高级管理人员、会议见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
（一）本次会议以现场书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、2013年度董事会工作报告，公司独立董事在本次股东大会的现场会议上作了述职报告。
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、2013年度报告全文及摘要；
5、2013年度利润分配预案；
6、关于确定独立董事年度津贴的议案；
7、《公司章程》修正案；
8、关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案。
上述第7项议案以特别决议案通过。
（二）议案的具体表决结果
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1|2013年度董事会工作报告|607,415,505|100%|0|0%|0|0%|通过|
|2|2013年度监事会工作报告|607,415,505|100%|0|0%|0|0%|通过|
|3|2013年度财务决算报告|607,415,505|100%|0|0%|0|0%|通过|
|4|2013年度报告全文及摘要|607,415,505|100%|0|0%|0|0%|通过|
|5|2013年度利润分配预案|607,415,505|100%|0|0%|0|0%|通过|
|6|关于确定独立董事年度津贴的议案|607,415,505|100%|0|0%|0|0%|通过|
|7|《公司章程》修正案|607,415,505|100%|0|0%|0|0%|通过|
|8|关于续聘公司 2014 年度会计师事务所的议案|607,415,505|100%|0|0%|0|0%|通过|

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所；
2、律师姓名：刘文艳、张慧颖；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
2014年4月17日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-045通裕重工股份有限公司
关于为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司
提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
我公司于近日收到了与中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行（以下简称本“公建司设及银其行常董州事钟会楼全支体行人”或员“保债证权信人息”）披签露署的的内《容本真金最实高、额准保确证和合完同》整（，以没下简称“保证合同”），公司为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司（以有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
下简称“海杰冶金”或“债务人”）在建设银行常州钟楼支行办理的融资事项提供担保。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司于2017年5月22日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于对公有司虚与假全记资载子公、司误及导控性股陈子述公司或银者行重授大信遗相漏互提。供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相互提供担保
的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2017
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司有与虚全假资记子载公司、及误控导股性子陈公述司银或行者授重信大相遗互漏提供。担保进行授权的公告》（公告编号：2017-020）。此次公司为控股子公司海杰冶金在建设银行常州钟楼支行融资事项提供的担保属于上述担保范围。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没海杰冶金系我公司控股子公司，我公司持股74.72%，常州海杰资产投资有限有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司（以下简称“海杰投资”）持股14.75%，常州常冶华天投资管理有限公司（以下简称“华天投资”）持股6.74%,万建良先生持股3.79%。海杰投资、华天投资以及自然人万建良先生资产规模较小，不具备银行认可的担保能力，且海杰冶金系公司控股子公司，担保风险可控，为方便快捷的办理融资，海杰冶金此次融资
由公司担保，其他股东不进行同比例担保。
二、被担保人的基本情况
公司名称：常州海杰冶金机械制造有限公司
类型：有限责任公司
住所：常州市龙城大道2229号
法定代表人：司勇
注册资本：12,991.9504万元整
成立日期：2005年12月7日
营业期限：2005年12月7日至2019年3月15日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要财务状况：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目||2015 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
||46,875.37|||
||21,874.49|||
|项目||2015 年度|2016 年度|
||9,928.75|||
||-679.11|||
||53.33%|||

三、《本金最高额保证合同》的主要内容
（1）签署时间：2017年7月6日。
（2）担保的最高债权额：1,000万元人民币（壹仟万元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：主合同项下不超过壹仟万元人民币的本金以及利息（含复
利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限
于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（5）保证期间：①保证合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
②债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
③若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后两年止。
四、董事会意见
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相互提供担保的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2017年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2017-020）。该事项已经2016年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权董事长决定公司及各子公司银行综合授信相互提供担保事项
的总额度为12亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的24.03%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2017年7月28日