证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-033
雅致集成房屋股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2014年 5月 14日以电子邮件、传真等方式发出，会议于 2014年 5月 21日上午 11:30在本公司第一会议室以现场方式召开。
会议由田俊彦董事长召集和主持，应出席会议董事 9名，实到董事 9名。本次参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：
1、全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举田俊彦先生为公司董事长，任期与第四届董事会一致；选举李刚先生、王泽明先生为公司副董事长，任期与第四届董事会一致。
2、全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举各
专门委员会成员具体如下：
（1）战略委员会
主任委员：田俊彦
委员：夏新平（独立董事）、崔忠付（独立董事）
（2）审计委员会
主任委员：张阜生（独立董事）
委员：崔忠付（独立董事）、李刚
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：夏新平（独立董事）
委员：张阜生（独立董事）、王泽明
（4）提名委员会
主任委员：崔忠付（独立董事）
委员：张阜生（独立董事）、王泽明
上述各专门委员会成员及主任委员的任期与第四届董事会任期一致。
3、全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
董事会同意聘任张东胜先生为公司总经理；同意聘任郭庆先生为公司常务副总经理；同意续聘刘定明先生为公司副总经理兼董事会秘书；同意续聘袁照云先生为公司副总经理兼财务总监；同意续聘罗云松先生为公司副总经理；同意聘任李震先生为公司副总经理。
上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。
独立董事对此发表了独立意见，详见2014年5月22日巨潮资讯网。
4、全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
董事会同意续聘刘安沛先生担任公司内部审计部门负责人，任期与第四届董事会任期一致。
5、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意续聘张丽女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。
上述相关人员简历附后。
雅致集成房屋股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十二日
附：相关人员简历
1、董事长田俊彦：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任华中科技大学工商管理学院讲师、副教授、中国南山集团研究发展部总经理、华南建材（深圳）有限公司总经理、深圳市赤湾东方物流有限公司董事长、深圳赤湾石油基地股份有限公司董事、成都赤晓科技有限公司董事长。现任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理、赤晓企业有限公司董事长、深圳市南山房地产开发有限公司董事长、深圳赤湾石油基地股份有限公司董事长、弘湾资本管理有限公司董事长、中开财务有限公司董事长，本公司董事长。
田俊彦先生未持有本公司股份，与本公司控股股东和实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、副董事长李刚：男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任金地集团股份有限公司总裁助理、雅致集成房屋股份有限公司副总经理、美国 UTStarcom深圳研发中心顾问、四通集团高科技股份有限公司总经理、烟台华联发展集团股份有限公司总经理等职。现任深圳基原投资有限公司总经理，本公司副董事长。
李刚先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、副董事长王泽明：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任国家建材局科技发展司综合计划处副处长、中国无机材料科技实业集团公司总经理助理、中国南山开发（集团）股份有限公司企管部副总经理、华南建材（深圳）有限公司副总经理、赤晓企业有限公司副总经理、本公司总经理。现任赤晓企业有限公司总经理、深圳赤晓建筑科技有限公司董事长、深圳赤晓工程建设有限公司董事长、东莞南山轻型建材有限公司董事长、成都赤晓科技有限公司董事长，本公司副董事长。
王泽明先生未持有本公司股票，与本公司控股股东存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
4、独立董事崔忠付：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于机械工业部管理干部学院、国务院口岸办公室，曾任国家经贸委经济运行局副处长、处长，国家发改委经济运行局处长。现任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长，南开大学及中南财经政法大学兼职教授，中国物流学会副会长兼秘书长，中国国际贸促会物流行业分会副会长，中国物流技术协会会长，中外运空运发展股份有限公司独立董事，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
崔忠付先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、独立董事张阜生：男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业财务与西方会计学专业硕士。曾任吉林省财政厅企财处科员，吉林省财政厅商财处副科长、科长，吉林省财政厅商贸金融处副处长，深圳市税务局涉外处副处长，深圳市地方税务局企业所得税处处长，深圳市蛇口地方税务局局长、书记，深圳市地方税务局法规处处长。现任本公司独立董事。
张阜生先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、独立董事夏新平：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任华中理工大学管理学院财务与金融系讲师、副教授、教授、副系主任及华中科技大学管理学院副院长。现任华中科技大学管理学院财务与金融系教
授、博士生导师，武汉华中科技大产业集团有限公司董事，金地（集团）股份有限公司独立董事，烽火通信科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
夏新平先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、董事总经理张东胜：男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任西安交通大学讲师，厦门金州集团公司总经理助理，西安力信工
艺玻璃品厂董事，陕西广盛贸易有限公司董事长，本公司副总经理、常务副总经理。现任本公司董事、总经理。
张东胜先生持有本公司股份 13,900股，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、常务副总经理郭庆：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级工程师。曾任中国南山（开发）集团研究发展部项目经理、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司研究发展部项目经理、华南建材（深圳）有限公司策划部经理、华南建材（深圳）有限公司蛇口分公司副总经理（兼任）、雅致集成房屋（苏州）有限公司总经理、本公司副总经理，现任本公司常务副总经理。
郭庆先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9、董事副总经理兼财务总监袁照云：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。曾任合肥市进出口公司财务部经理，深圳香港中旅货运有限公司董事、副总经理，四通集团高科技股份有限公司财务总监，华南建材（深圳）有限公司总经济师，赤晓企业有限公司总经济师。现任上海松尾钢结构有限公司董事，深圳港创建材股份有限公司监事，本公司董事、副总经理兼财务总监。
袁照云先生持有本公司股份24,000股，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
10、副总经理兼董事会秘书刘定明：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任湖北省仙桃市经济委员会技术改造科科长、华新仙桃水泥有限公司总经理、湖北省仙桃市建筑管理局副局长、四通集团高科技股份有限公司总裁助理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
刘定明先生持有本公司股份20,000股，与本公司控股股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
11、副总经理罗云松：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任深圳中铁二局工程有限公司总工程师、雅致有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
罗云松先生持有本公司股份 20,000股，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
12、副总经理李震：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任威海润通信息系统工程有限公司部门经理、华为技术有限公司高级工程师/经理、深圳市宝德通讯电子技术有限公司总经理、中科恒源科技股份有限公司执行副总裁、北京方能晶欣科技有限公司总经理。现任本公司副总经理。
李震先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
13、内部审计部门负责人刘安沛：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任深圳深联会计师事务所合伙人、深圳中勤万信会计师事务所有限公司高级经理。现任本公司审计部经理、监事。
刘安沛先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
14、证券事务代表张丽：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理秘书，现任雅致集成房屋股份有限公司证券事务部经理、证券事务代表。
张丽女士持有本公司股份 10,000股，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。