Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2018-36无锡小天鹅股份有限公司
关于公司股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）正在筹划与无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）相关的重大资产重组事项，公司已申请于2018年9月10日（星期一）上午开市时起开始停牌，同时披露了《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-34）。
因本次重大资产重组事项涉及的交易双方均为上市公司，重组方案涉及的事项较为复杂，2018年9月12日公司披露了《关于延期召开董事会审议重大资产重组事项及公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-35）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，预计将于2018年9月28日之前召开董事会审议并披露重大资产重组相关预案。
为了维护投资者利益，保证信息披露公平，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：小天鹅A、小天鹅B；股票代码：000418、200418）将继续停牌，待董事会审议重大资产重组相关事项并发布相关公告，深圳证券交易所审核后另行通知复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公告一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一八年九月十七日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-063云南盐化股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南盐化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2082号），云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月15日向云南省能源投资集团有限公司非公开发行人民币普通股93,313,565股，募集资金总额为人民币923,804,300.00元，扣除发行费用人民币22,325,281.70元后，募集资金净额为人民币901,479,018.30元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年9月15日出具了中审亚太验[2015]020017号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在交通银行股份有限公司云南省分行营业部、中国银行云南省分行营业部开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。2015年10月12日，公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司分
别与交通银行股份有限公司云南省分行、中国银行云南省分行签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-042）。
三、募集资金专项账户注销情况
截至2016年5月31日，云南盐化股份有限公司在交通银行股份有限公司云南省分行（账号531531100018010000095）、中国银行云南省分行（账号
135641708482）开立的专项账户资金已按照本次募集资金用途支付完毕，公司累计使用2015年募集资金901,479,018.30元，其中偿还银行贷款使用
813,403,618.30元；补充流动资金使用88,075,400.00元。依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，利息结余已转入基本账户及中国银行云南省分行一般账户，上述募集资金专项账户不再使用。为规范募集资金管理，公司已分别办理了中国银行云南省分行、交通银行股份有限公司云南省分行募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与交通银行股份有限公司云南省分行营业部、中国银行云南省分行营业部及红塔证券股份有限公司共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会2016年6月2日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-034北京康拓红外技术股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司《2019年第一季度报告》全文于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-091
浙江佐力药业股份有限公司
关于公司收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 15日披露了《关于公司项目被列入国家产业转型升级项目 2014年中央预算内投资计划的公告》（公告编号：2014-052），根据《转发国家发展改革委工业和信息化部关于下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第一批）2014年中央预算内投资计划的通知》（浙发改秘〔2014〕32号）文件，公司“年产5亿片中药新药‘灵泽片’项目”被列入“产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第一批）2014年中央预算内投资计划”。公司已于近日收到上述项目政府补助资金1,042万元。
本次政府补助与资产相关，公司将根据《企业会计准则第 16号-政府补助》规定，收到该款项时确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均计入当期损益。上述资金的最终会计处理以注册会计师 2014年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-38
江西万年青水泥股份有限公司
第七届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第二十次临时会议通知于2018年7月13日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2018年7月17日以通讯方式召开。
会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于投资成立安远万年青新型材料有限公司的议案》
为进一步巩固和拓展水泥销售市场，延伸产业链，实现企业又好又快发展，董事会同意子公司江西赣州万年青新型材料有限公司投资 2,500万元成立安远万年青新型材料有限公司，负责在安远县版石镇新建 2条合计年产 60万方的商品混凝土生产线，首期先建一条生产线，投资约 4,106.00万元，另一条生产线根据市场需求及市场开拓情况择机建设。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于合资成立江西锦溪矿业有限公司的议案》
为加快发展骨料业务，延伸产业链，增强公司可持续发展能力，董事会同意公司子公司江西锦溪水泥有限公司（以下简称：锦溪水泥）与江西锦溪投资有限公司合资成立江西锦溪矿业有限公司（注册资本6,000万元，锦溪水泥占60%股权），负责在锦溪水泥塘坞石灰岩矿原老线旧址上投资新建年产 300万吨的骨料生产线，该项目投资预算总额为8,611.28万元。
江西锦溪投资有限公司为公司的非关联方，本次合作不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
2、交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一八年七月十七日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018－018
万向钱潮股份有限公司
第八届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第八届董事会 2018年第三次临时会议通知于 2018年 5月 30日以书面形式发出，会议于 2018年 6月 4日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决董事8人。
会议由公司董事长管大源主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于转让控股子公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司股权的议案》（具体详见关于转让控股子公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司股权的公告）。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月五日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-013宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年3月10日在公司会议室召开。公司第三届董事会第二次会议通知已于2017年2月28日以电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开立募集资金专户的议案》
公司于2017年1月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向朱朋儿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕19号），根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，结合公司本次向朱朋儿等交易对方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称本次“重大资产重组”）实施进度，公司董事会同意在宁波银行奉化支行开立募集资金专项账户，用于存储本次重大资产重组中非公开发行股份的募集资金。
上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。本公司将在募集资金到账后一个月内，与独立财务顾问、募
集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于全资子公司收购 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD65%股权的议案》
经审议，公司董事会同意公司全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司以现金方式收购新加坡公司ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD65%的股权，本议案内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于全资子公司收购ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD65%股权的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2017年3月10日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2015-038山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于公司董事一致行动人增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月9日在巨潮资讯网和 2015年 7月 8日在香港联交所网站刊登了《关于公司控股股东承诺不减持公司股票、部分董监高及其一致行动人承诺增持公司股票的提示性公告》：“基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，公司部分董监高及其一致行动人在自愿的基础上承诺，自本公告发布之日起六个月内，承诺通过集中竞价、证券公司及基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股票。”
2015年 7月 17日收到公司董事耿光林先生的通知，2015年 7月 15日，耿光林先生的配偶刘莉女士通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份43,000股，具体增持情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增 持 前个 人 持有 本 公司 股 份数（股）|本次增持情况|||增持后的情况||董监高姓名|与董监高关系|
|||增 持 数量（股）|增 持 时间|增 持 方式|增 持 后持 股 数量（股）|约 占 公司 总 股本 的 比例(cid:10)|||
|刘莉|0|43,000|2015年7月15日|竞价交易|43,000|0.022‰|耿光林|配偶|

本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定，刘莉女士承诺自增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。公司将继续关注董监高及其一致行动人股份变动的相关情况，并依据相关规定及时履行披露义务。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-107麦趣尔集团股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产事项暨股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、公司股票自2015年12月16日（星期三）开市起复牌
2、公司近期将召开终止重大资产重组事项投资者说明会
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项（以下简称“重组”），公司股票已于2015年7月8日开市起连续停牌，于2015年10月20日披露《麦趣尔：关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，于2015年11月19日披露了《麦趣尔：关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌延期复牌的公告》。
经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下:
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况
公司拟收购一家烘焙企业以及其他与之构成同业竞争的任何公司或业务，其主要生产面包、中西糕点、蛋糕和月饼，目前拥有连锁店百余家。
二、公司在停牌期间所做的主要工作
在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的前期各项准备工作，聘请了独立财务顾问和审计等中介机构，组织各方对标的公司进行了尽职调查等工作，并与交易有关各方进行了多次的
沟通、协商和论证。
2015年7月，召开首次中介机构进场预备会议，就本次交易的初步方案，包括本次重组的交易架构、收购比例及最终定价、发行完成后上市公司的股权结构、业绩承诺和补偿以及是否构成重大资产重组、是否构成借壳等方面进行了首次商讨，并确定后续主要工作。
2015年10月公司与标的公司股东单位签署《收购意向书》，约定交易方案的框架内容和支付方式条款等。
2015年10月，召开第二次预备会议，公司、标的公司及各方中介机构参会，共同讨论确定本项目具体时间安排，包括进场开展尽职调查的时间区间，公司董事会召开时间及预案（或报告书）的披露时点等。
2015年11月，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议了《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》，公司董事会同意公司继续申请停牌，该议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
2015年11月，召开标的企业股东沟通会。根据项目前期进展及初步尽职调查的基本情况，会议讨论调整本项目具体工作的时间安排。
2015年12月，公司与交易对方就进一步完善收购协议细节召开沟通会议。
在本次重大资产重组筹划过程中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关规定，在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险，积极履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响
针对本次资产重组，公司聘请的各中介机构对标的公司开展了尽职调查工作，经
过审计、评估机构初步尽职调查结果显示，标的企业经营业绩与协议签订预期差异较大，交易各方因此对标的公司的估值存在分歧，进而对交易标的估值未能与所有股东完全达成一致。
鉴于标的公司上述存在的重大不确定性、交易标的估值未能与所有股东完全达成一致，公司董事会从维护公司及全体股东根本利益出发，经慎重考虑，决定终止本次资产重组事项的实施。
本次筹划资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。
四、股票复牌安排及承诺
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年12月16日（星期三）开市起复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自终止本次重组公告之日起至少六个月内不再筹划重大资产重组事项。
由于公司筹划资产重组事项连续停牌，公司董事会对给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司近期将召开终止重大资产重组事项投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通。公司对外发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2015年12月16日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-124深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“铁汉生态”）于2018年5月28日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-090），因公司正在筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：铁汉生态，证券代码：300197）及其衍生品种（证券简称：铁汉转债，证券代码：123004）自2018年5月28日（星期一）开市起停牌，并于2018年6月1日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-095）因筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司于2018年6月11日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-099）。
停牌期间，公司按照深圳证券交易所相关规定分别于2018年6月15日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-101）；2018年6月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-104）；2018年6月29日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-110）；2018年7月6日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-115）；2018年7月13日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-116）；
公司于2018年7月20日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月23日（星期一）开市起继续停牌，并于2018年7月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018－120）。详细情况请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
截至本公告日，公司正按照相关规定，就购买资产的重大相关事项与有关各方进行商讨、论证，并积极推动相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 7月 27日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Legal Firm (Shanghai)
中国上海南京西路580号南证大厦45楼，200041
45th
Floor, Nanzheng Building, 580 Western Nanjing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于常州天晟新材料股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书
致：常州天晟新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司二〇一四年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次临时股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次临时股东大会召集、召开的程序
1、本次临时股东大会的召集。
经本所律师核查，公司本次临时股东大会是由 2014年 7月 5日召开的公司第二届董事会第三十七次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2014年 7月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了关于召开本次临时股东大会的通知，公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2014年7月16日，公司控股股东之一吕泽伟先生向董事会提交了《关于提请补充天晟新材 2014年第一次临时股东大会相关议案内容的临时提案函》，提出在本次临时股东大会上增加《关于补充增加公司经营范围的议案》及《关于补充修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。
2014年 7月 17日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于增加2014年第一次临时股东大会临时提案暨召开2014年第一次临时股东大会的补充通知的公告》（以下简称“《补充公告》”），就上述增加临时提案事宜进行了公告。
2014年 7月 25日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次临时股东大会的召开。
本次临时股东大会于2014年7月28日下午14:00在常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106召开，会议由公司董事长吕泽伟先生主持。会议的召开时间、地点与本次临时股东大会通知的内容一致。
本次临时股东大会网络投票时间为：2014年 7月 27日-7月 28日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014年 7月 28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月 27日15:00至2014年 7月28日15:00的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本所律师认为，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次临时股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与临时股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次临时股东大会审议。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次临时股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票的股东共计 9人，代表股份数 144,832,572股，占公司股份总数的51.6337%。其中：
(1)参加现场会议并有效表决的股东及其代理人共计 7人，代表股份数144,754,772股，占公司股份总数的51.6060%；
(2)参加网络投票的股东共计 2人，代表股份数 77,800股，占公司股份总数的0.0277%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》(非独立董事候选人)；
2、《关于公司董事会换届选举的议案》(独立董事候选人)；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
4、《关于增加公司经营范围的议案》；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、《关于补充增加公司经营范围的议案》；
7、《关于补充修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。
《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》未予通过。
本次临时股东大会采用累积投票方式选举了公司第三届董事会和监事会成员，当选董事为吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕、李凤杰、姚琪、钱炳，其中独立董事为李凤杰、姚琪、钱炳，当选的股东监事为郭荣健，与公司职工代表大会选举的盛晓光、李仁芳一起组成第三届监事会。
本次临时股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一四年七月二十八日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张隽律师、刘曦律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
倪俊骥 张隽
刘曦
二零一四年七月二十八日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2018-011
深圳友讯达科技股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|60,099.54||45,747.11||31.37%||
|营业利润|8,357.68||1,964.53||325.43%||
|利润总额|8,351.12||5,041.71||65.64%||
|归属于上市公司股东|7,151.03||4,371.80||63.57%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.78||0.58||34.48%||
|加权平均净资产收益|18.37||20.08||-1.71%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|77,532.71||48,348.16||60.36%||
|归属于上市公司股东|48,580.34||23,202.58||109.37%||
|的所有者权益|||||||
|股本|10,000.00||7,500.00||33.33%||
|归属于上市公司股东|4.86||3.09||57.28%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
营业利润为8,357.68万元，，较上年同期同比增长了325.43%；利润总额为8,351.12万元，，较上年同期同比增长了65.64%；归属于上市公司股东的净利润为7,151.03万元，较上年同期同比增长了63.57%；基本每股收益0.78元，较上年同期同比增长了34.48%；加权平均净资产收益率18.37%，，较上年同期同比下降了1.71个百分比。本报告期业绩变动较大，主要原因如下：
（1）报告期内，公司积极开拓市场，各项业务发展良好，尤其是在用电信息采集业务上取得良好进展，继续扩大市场占有率，营业收入稳步增长，营业利润稳步增加；（2）报告期内，公司贷款规模减少致使产生的利息支出减少，并公司上市所筹集的募集资金利息收入影响；（3）本报告期公司收到以前年度的货款而相应产生的坏账准备减少导致。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况基本稳定，总资产为77,532.71万元，较期初增长60.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为48,580.34万元，较期初增长109.37%；股本为10,000.00万股，较期初增长33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.86元，较期初增长57.28%。上述变动主要系公司2017年在深圳证券交易所创业板上市，募集资金18,050.50万元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月22日披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
本业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2019-002
重庆新大正物业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：新大正，股票代码：002968）股票交易价格连续两个交易日（2019年 12月 4日、2019年12月5日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注和核实情况说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露情形。
||
|-|
|2.公司审计截止日（2019 年6 月 30日）至本公告披露之日，公司经营情况|
|未发生重大变化，在公司所处行业及市场处于正常发展状态的情况下，根据公司|
|目前的财务状况、经营成果和预测情况，公司预计 2019 年营业收入区间为|
|100,000.00 万元至 110,000.00 万元，较上年增长幅度为 12.89%至 24.18%；预计|
|2019 年净利润为 9,500.00 万元至 10,000.00 万元，较上年增长幅度为 7.29%至|
|13.46%。基于稳定的客户合作和持续扩展的业务规模，公司盈利能力稳定，预计|
|2019 年营业收入和净利润将会保持稳定增长。|
|上述 2019 年预计的相关财务数据为公司初步测算结果，未经审计机构审计，|
|预计数不代表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈利预测。若实际经|
|营情况与公司初步测算发生较大变化，公司将根据及时情况及时进行披露。|

3.公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票交易市场风险及公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的风险因素，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
4.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
重庆新大正物业集团股份有限公司董事会 2019年 12月6日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-045
广州达意隆包装机械股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年9月10日下午15:00在广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份数量89,845,120股，占公司有表决权股份总数的比例为46.0168%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数89,564,677股，占公司股份总额的45.8732%；通过网络投票的股东5名，代表有表决权的股份280,443股，占公司股份总额的0.1436%。其中，本次股东大会参加投票的中小股东为8人，其所持有表决权的股份总数为8,919,620股，占公司有表决权总股份的4.5684%。
本次会议由公司董事会召集，董事长张颂明先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场投票以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了如下议案：
（一）以89,845,120股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
（二）以89,845,120股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
（三）以89,845,120股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
（四）以89,845,120股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《关于变更公司工商登记资料的议案》。
（五）以8,919,620股同意、0股反对、0股弃权，关联股东张颂明先生回避表决，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，以特别决议审议通过《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》。其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案的表决情况为8,919,620股同意，0股反对、0股弃权，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所委托张平律师和何婉婷律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1.《广州达意隆包装机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2.北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2019-60重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2019年 12月 23日以现场与通讯表决相结合的方式召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020年1月8日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年 1月 8日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年 1月8日上午9：15）至投票结束时间（2020年1月8日下午15:00）间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2020年1月2日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2020年1月2日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席
股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：重庆市巴南区渝南大道 126号，宗申产业集团办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）将以下事项提交本次股东大会审议：
1、关于向宗申航发公司增资的议案。
（二）上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，详细内容见本公司于 2019年 12月 24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的相关公告。
（三）特别强调事项
涉及关联股东回避表决的议案：按照深交所《上市规则》等相关规定，关联股东在审议本议案时将回避表决。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案||||备注（该列打勾的|
||||提案名称|||
||编码||||栏目可以投票）|
|100||总议案||√||
|1.00||关于向宗申航发公司增资的议案||√||

四、现场会议登记方法
1、登记方式与要求
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然
人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡
和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、
法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
2、登记时间：2020年1月3日至 2020年1月 7日（工作日）9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、投票代码：361696
2、投票简称：宗申投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序
1、投票时间：2020年1月8日的交易时间，即9:30～11:30,13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统参加投票的程序
1、投票时间：开始时间为2020年1月 8日上午9:15，结束时间为2020年1月8日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
公司地址：重庆市巴南区宗申工业园
联系人：李建平周霞
联系电话：023-66372632
联系传真：023-66372648
电子邮箱：zhouxia@zsengine.com
邮政编码：400054
其他事项：出席会议食宿和交通费自理。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议。
特此通知！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2019年 12月24日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||委托意见|
||序号||提案名称|||
|1||关于向宗申航发公司增资的议案||□同意 □反对 □弃权 □回避||

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、回避或弃权，四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
鹭燕医药股份有限公司独立董事
关于第三届二十五次董事会相关事项的独立意见
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日召开了第三届董事会第二十五次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规章制
度的规定，作为公司独立董事，我们对第三届董事会第二十五次会议的相关议
案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了
咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保
情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）等相关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2017年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
1、报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不
存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况。
2、报告期内，公司除在公司2016年年度股东大会审议通过的对子公司银
行贷款担保额度内为控股子公司提供银行贷款担保及子公司之间的相互担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提
供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
二、关于公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与实际使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十五次
董事会相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事翁君奕：___________________2017年8月4日
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十五次
董事会相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事吴俊龙：___________________2017年8月4日
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十五次
董事会相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事郭小东：___________________2017年8月4日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-91
四川创意信息技术股份有限公司
关于参加2016年半年度业绩说明会集体接待日的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）将于2016年9月27日（星期二）下午15:00-17:00参加四川省上市公司协会举办的“四川辖区深交所上市公司投资者集体接待日活动”。活动内容将围绕公司2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
现将有关事项公告如下：本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），参与公司本次投资者集体接
待日活动。出席本次活动的人员有：公司副董事长兼董事会秘书王晓伟先生、财务总监古洪彬女士等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年9月21日
蓝帆医疗股份有限公司
独立董事关于公司限制性股票激励计划首次授予
限制性股票第三个解锁期可解锁事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《上市公司治理准则》、《独立董事制度》等有关规定，作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观独立的原则，对关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期可解锁事项发表如下独立意见：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《蓝帆医疗股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司58名激励对象在限制性股票激励计划规定的第三个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
独立董事签名：
宿玉海 宫本高 路莹
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-054中国海诚工程科技股份有限公司
关于公司与关联企业签订金融服务协议的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易事项概述
2019年12月9日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联企业签订金融服务协议的议案》，同意公司与关联企业保利财务有限公司签订《金融服务协议》,将部分日常运营资金存放在保利财务有限公司，每日存款余额最高不超过人民币5亿元；同时，保利财务有限公司向公司提供不超过人民币5亿元的综合授信额度，该综合授信额度在三年内可滚动使用；协议期限三年。
关联董事徐大同先生、张建新先生、俞海星先生、赵国昂先生、孙波女士回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
保利财务有限公司系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属公司，本次交易构成关联交易。此项关联交易需提交公司股东大会批准。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）中国海诚工程科技股份有限公司
注册资本：人民币41,762.8938万元
注册地址：上海市徐汇区宝庆路21号
法定代表人：徐大同
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-054类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：国内外工程咨询，工程设计、监理，工程承包，建筑业（凭资质）及上述项目所需设备、材料销售；国内贸易（除专项）；
压力容器设计；轻工产品（除审批）研发、制造，设备制造，在国（境）外举办各类企业，对外派遣部门的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；
办公楼租赁；从事货物与技术的进出口业务。
截至2019年9月30日，公司总资产470,436.05万元，净资149,103.48万元，2019年1-9月份完成营业收入344,811.99万元，实现净利润16,225.81万元（数据未经审计，下同）。
（2）保利财务有限公司
注册资本：20亿元人民币
公司注册地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦8层
法定代表人：彭碧宏
类型：有限责任公司(中外合资)
金融许可证号：L0090H211000001
营业范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位事项交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资(股票二级市场投资除外)。
截止2019年9月30日，保利财务公司总资产4,994,135.14万元，净资产354,305.88万元，2019年1-9月份完成营业收入148,128.84万元，实现净利润47,094.28万元。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-054保利财务有限公司系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3章节的规定，保利财务有限公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、公司拟与保利财务有限公司签订《金融服务协议》，有效期不超过三年。
2、保利财务有限公司为公司提供存款服务，严格依照人民银行的相关规定执行存取自由的原则。
3、保利财务有限公司承诺，公司在保利财务有限公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率。
4、公司同意在保利财务有限公司的每日存款余额最高不超过人民币5亿元。
5、根据公司经营和发展的需要，保利财务有限公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司提供综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、票据承兑、贴现、担保及其他形式的资金融通。
6、本协议期间，公司拟向保利财务有限公司申请最高不超过5亿元人民币的综合授信额度，该综合授信额度在协议有效期内可滚动使用；具体执行将根据公司情况及综合授信评级，双方另行签订协议。
7、保利财务有限公司承诺，向公司提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与保利财务有限公司签订《金融服务协议》有利于节约交易成本和费用，进一步拓宽公司融资渠道和提高资金使用效率；且保利财务有限公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率。本次交易可以为公司节省财务费用，同时更能满足公司
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-054对资金需求的时效性要求，为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。本次交易的定价依据公平、合理，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
截至本次董事会召开之前，公司在保利财务有限公司的存款共产生利息约86万元。
五、独立董事意见
公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事对关联交易事项的认可，同意将上述议案提交董事会审议。
公司与保利财务有限公司签订《金融服务协议》有利于节约交易成本和费用，进一步拓宽公司融资渠道和提高资金使用效率；且保利财务有限公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率。本次关联交易事项的定价公平、合理，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为；亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对本次关联交易事项表示同意。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会