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德艺文化创意集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有
关规定，认真地履行了监事会职能，对公司相关情况进行监督。
现将 2018年度公司监事会工作报告如下：
一、2018年公司监事会工作情况
2018年度，公司监事会共召开了 11次会议，全体监事均出席
了现场会议，具体会议召开情况如下：
1、2018年 1月16，第三届监事会第一次会议审议通过了《关
于选举公司第三届监事会主席的议案》。
2、2018年 3月 22日，第三届监事会第二次会议审议通过了
《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》。
3、2018年 4月 23日，第三届监事会第三次会议审议通过了
《关于〈公司 2017年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈公司
2017年度监事会工作报告〉的议案》和《关于〈公司 2017年度财
务决算报告〉的议案》等 8项议案。
4、2018年 5月 4日，第三届监事会第四次会议审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》、《关于部分募投项目结项并使用节
余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》3项议案。
5、2018年 6月 13日，第三届监事会第五次会议审议通过了
《关于部分募投项目变更名称的议案》和《关于向关联方租赁办
公场所暨关联交易的议案》2项议案。
6、2018年 8月 27日，第三届监事会第六次会议审议通过了
《关于〈公司 2018年半年度报告及其摘要〉的议案》和《关于〈公
司 2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议
案》2项议案。
7、2018年 9月 28日，第三届监事会第七次会议审议通过了
《关于补选公司非职工代表监事的议案》。
8、2018年 10月 19日，第三届监事会第八次会议审议通过了
《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于核实公司<2018年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单>的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》 4项议案。
9、2018年 10月 29日，第三届监事会第九次会议审议通过了
《关于〈公司 2018年第三季度报告〉的议案》。
10、2018年 11月 12日，第三届监事会第十次会议审议通过
了《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单和授予数量的议案》和《关于公司向激励对象首次授予限制
性股票的议案》。
11、2018年 12月 26日，第三届监事会第十一次会议审议通
过了《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》和《关于
公司会计政策变更的议案》2项议案。
二、监事会对公司有关事项的检查情况
（一）公司依法运作情况
在 2018年度，公司监事会依照《公司法》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的
召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司
董事、高级管理人员的履职情况、公司的内部制度等事项进行了
监督和检查，全体监事认为：公司董事会能够认真履行股东大会
的有关决议，并按照《公司法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定进行规范运作，决策程序合法，公司董事、
总经理及其他高管人员履行职务时能尽到忠实勤勉义务，没有发
现存在违反有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的情
形或损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
在2018年度，监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，董事会
和经理层在公司规范运作和经营管理中未发生违反财务制度和擅
自超越审批权限、损害公司利益的行为。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认
为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对募集资金
进行使用和管理，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
和实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）公司关联交易情况
公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关联
交易定价公允、程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
（五）公司内部控制检查情况
公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审
核，认为公司建立健全了内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制。公司 2018年度内部控制的自我评价报告真
实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会 2019年度工作计划
2019年系公司成为上市公司的第三年，相关的法人治理结构
和管理制度还要进一步完善。2019年，监事会将继续严格遵照《公
司法》等法律法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规
定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，列席公司董事
会，并对董事会决议、决策程序的合法合规性进行监督，认真审
核董事会编制的定期报告，检查公司财务，监督公司董事、高级
管理人员执行公司职务的行为，对于任何违反有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》或者股东大会决议的情形予以纠正。
特此报告。
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-057浙江金洲管道科技股份有限公司
关于积极维护证券市场稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
面对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进股票市场平稳健康发展，浙江金洲管道科技股份有限公司（简称“金洲管道”或“公司”）作出声明如下：
一、坚定看好中国经济发展前景，在中国经济发展转方式、调结构和创新发展过程中，积极发挥上市公司的带头作用。
二、公司大股东以及持股的董事、监事和高级管理人员一致承诺：自 2015年7月13日至2016年1月12日，不减持金洲管道股份。
三、公司大股东以及全体董事、监事和高级管理人员一致承诺：自 2015年 7月 13日至 2016年 7月 12日，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持金洲管道股份，增持金额合计不低于人民币2.86亿元。
四、在法律法规许可的前提下，公司将积极探索上市公司股份回购、大股东增持、董监高增持、股权激励、员工持股计划等各项措施，以实际行动切实维护股票市场稳定。
五、公司将积极开展产业链并购重组，一如既往脚踏实地、诚信经营、规范运作，积极提升公司治理能力和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管控能力，力争以最好的经营业绩回报投资者，以此奠定证券市场基石。
六、公司将努力完善投资者回报机制，倡导资本市场价值投资理念，与投资者共同见证企业成长，共同分享企业发展成果。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-109
浙江中欣氟材股份有限公司
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|-|
|关于完成全资子公司工商注册登记的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟在上海自贸区设立全资子公司的议案》，同意公司自筹资金投资700万元在上海自贸区设立全资子公司尼威化学技术（上海）有限公司。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司现已完成了上述全资子公司的工商注册登记手续，并于2019年 12月9日取得了由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的《营业执照》，现将其基本情况公告如下：
1、公司名称：尼威化学技术（上海）有限公司
2、统一社会信用代码：91310115MA1K4G23XX
3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、住所：中国（上海）自由贸易区试验区马吉路2号711室
5、法定代表人：王超
6、注册资本：人民币700万元整
7、成立日期：2019年 12月06日
9、经营范围：从事化工产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金机械，文具,日用百货的销售,国际贸易、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理,货物或技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《贵州久联民爆器材发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司发行股份购买贵州盘江民爆有限公司100%的股权、贵州开源爆破工程有限公司94.75%的股权以及山东银光民爆器材有限公司100%的股权（以下合称“标的资产”）的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、我们在审议本次重大资产重组的董事会召开前已经审查董事会提供的相关资料并充分了解本次重大资产重组的相关背景信息。在本次重大资产重组的相关议案及《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的预案》提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议。
2、本次重大资产重组系公司为增强持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，本次重大资产重组方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、本次购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重组首次董事会决议公告日，即第五届董事会第十三次会议决议公告日（2018年2月14日）。
本次购买资产股份发行价格为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%，为10.85元/股。
5、本次重大资产重组向交易对方发行股份购买资产事项属于关联交易。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于本次重大资产重组的相关决议合法有效。
6、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的预案》符合相关法律法规规定，具有可行性。
7、同意公司与交易对方盘江化工（集团）有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司、瓮福（集团）有限责任公司、黔东南州开山爆破工程有限责任公司、保利久联控股集团有限责任公司、山东银光化工集团有限公司签署《发行股份购买资产协议》以及同意本次董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。在本次重大资产重组完成相关审计、评估工作后，公司将就重大资产重组报告书的相关内容再次召开董事会会议进行审议，届时本人将就相关事项再次发表意见。
独立董事：王新华 张瑞彬 张建2018年2月13日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-117
利欧集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及公司拟通过发行股份、支付现金或二者相结合的方式收购北京热源网络文化传媒有限公司和上海谢与骆广告有限公司100%股权。公司于2015年9月 11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-097），公司股票（证券简称：利欧股份；证券代码：002131）自2015年9月11日上午开市起停牌。
公司于 2015年 9月 18日、9月 25日、10月 16日、10月 23日、10月 30日、11月6日、11月13日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》，于2015年10月9日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》。
截至目前，公司及有关各方仍在积极推进本次资产收购的各项工作，由于本次资产收购事项涉及的工作量较大，部分内容仍需进一步商讨、论证和完善，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次有关本次重大资产重组进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的公告为准。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年11月20日
招商证券股份有限公司
关于牧原食品股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）非公开发行股票和非公开发行优先股的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对牧原股份《2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、公司董事会对内部控制制度的评价
公司通过内部控制检查监督活动的有效开展，持续监督检查公司各项经营活动和主要内部控制制度的执行情况，不断提出改进意见和建议，有效防范了内部控制的风险，保障了公司经营管理活动的正常进行，对公司加强规范运作、完善公司治理、提高各项管理水平起到了重要的指导和推动作用。
公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
二、公司内部控制
公司董事会于2019年3月 25日审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》，认为公司内部控制体系健全有效，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。
三、招商证券对牧原股份《2018年度内部控制自我评价报告》的核查意见本保荐机构取得了《牧原食品股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》，与牧原股份的董事、监事、高级管理人员、内部审计等方面的重要人员进行了沟通，并查阅了牧原股份 2018年度内部审计报告、监事会报告等文件。
通过对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的核查，招商证券认为：
公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理要求和发展需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
康自强
张燚
招商证券股份有限公司
年 月 日
西南证券股份有限公司
关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司及子公司
使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“诚益通”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，诚益通及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财等相关事项进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见。
一、公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营和风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括银行发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
（三）额度
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，资金使用额度不超过人民币8,000万元，在上述额度内资金可滚动使用。
（四）期限
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
（五）资金来源
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司选择保本型理财产品，总体风险可控，但基于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险,拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、相关审核和审批程序
（一）董事会审议情况
置自有资金进行委托理财的议案》,董事会同意公司及子公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行委托理财，同意将该议案提交股东大会审议，上述资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12个月，公司及子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。董事会同时授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》事项进行了认真审议,并发表明确意见:在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，不存在影响公司日常经营业务的开展和主营业务正常发展的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，一致同意公司及子公司在审批额度内使用闲置自有资金进行委托理财，同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会经审议后认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。
（四）股东大会意见
该议案尚需公司股东大会审议通过。
五、保荐机构核查意见
经核查，西南证券认为：公司及子公司本次使用自有闲置资金进行委托理财
的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定，但《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》尚需公司股东大会审议通过。公司经营性现金流状况良好，在保障公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全并经公司股东大会审议通过的前提下，运用自有闲置资金进行委托理财不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。西南证券对本次诚益通使用自有闲置资金进行委托理财的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》的签字盖章页）保荐代表人签名：
王晓行 张海安
西南证券股份有限公司2018年4月 日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2017-010乐歌人体工学科技股份有限公司
关于实施募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、实施募集资金补充流动资金的审议程序
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金的议案》。
二、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2045号）核准，并经深圳证券交易所同意，乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,150
万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币16.06元，募集资金总额为人民币345,290,000.00元，扣除发行费用总额人民币54,806,603.79元，募集资金净额为人民币290,483,396.21元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了
“信会师报字[2017]第ZF10930号”《验资报告》。
三、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金使用项目|募集资金拟投资额|备案文号|
|1|年产100万台显示器支架及35万台升降台（桌）项目|14,313.91|鄞发改外备[2016]6号|
|2|模具中心升级项目|3,480.02|鄞经信投资备[2016]012号|
|3|研发、设计中心升级项目|5,186.36|鄞经信投资备[2016]013号|
|4|补充流动资金|6,068.05|-|
|合计||29,048.34|-|

四、本次实施募集资金补充流动资金的情况
公司根据业务发展布局、营运资金需求，拟实施“补充流动资金项目”募集资金人民币6,068.05万元用于公司流动资金。公司将于2017年12月22日，从公司募投资金存储专户将人民币6,068.05万元的“补充流动资金项目”的募集资金转入公司自有资金帐户。
特此公告
乐歌人体工学股份有限公司董事会2017年12月20日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014-041吉林敖东药业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2014年 7月 16日在公司五楼会议室召开。公司董事 7名,实际参加会议董事 7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项并以签名投票方式形成如下决议：
一、选举李秀林先生为公司董事长。
二、选举朱雁先生为公司副董事长。
三、根据董事长提名，聘任朱雁先生为公司总经理。
四、根据董事长提名，聘任陈永丰先生为公司董事会秘书。
五、根据总经理提名，聘任杨凯先生为公司内控总监。
六、根据总经理提名，聘任张淑媛女士为公司财务总监。
七、审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案。
公司董事会设立以下专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资委员会。
战略委员会主任：朱雁
成员：郭淑芹、陈永丰
审计委员会主任：韩波（独立董事）
成员：郭淑芹、吕桂霞（独立董事）
提名委员会主任：孙茂成（独立董事）
成员：韩波（独立董事）、吕桂霞（独立董事）
薪酬与考核委员会主任：吕桂霞（独立董事）
成员：孙茂成（独立董事）、陈永丰
投资委员会主任：郭淑芹
成员：陈永丰、吕桂霞（独立董事）
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2014年 7月 16日
附：简历
李秀林先生、朱雁先生、郭淑芹女士、陈永丰先生的简历详见 2014年 6月 27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2014-031）。
杨凯，男，1977年出生、中共党员、研究生学历、会计师。历任吉林敖东药业集团股份有限公司结算中心会计、资产中心会计、财务中心会计、资产管理部部长、财务部副部长；延边公路建设股份有限公司总会计师；吉林敖东药业集团股份有限公司财务总监；吉林敖东医药有限责任公司副总经理；吉林敖东药业集团股份有限公司内控总监；延边石岘白麓纸业股份有限公司常务副总经理及财务总监，吉林敖东药业集团股份有限公司内控总监。杨凯先生为本公司实际控制人之一致行动协议人之一，直接持有本公司股票50,000股，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张淑媛，女，1972年出生，中共党员，大学学历，高级会计师，历任敦化热油炉制造厂主管会计；吉林敖东延边药业股份有限公司会计、财务部长；吉林敖东药业集团股份有限公司财务总监。张淑媛女士持有公司股票 50,000股，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-051债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币5,000万元设立全资子公司蚌埠中装建设装饰工程有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：蚌埠中装建设装饰工程有限公司
2、注册资金：人民币5000万
3、出资方式：以自有资金出资
4、注册地址：中国蚌埠
5、经营范围：建筑装修装饰、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、园林绿化、灯光音响、舞台设备安装，建筑智能化产品的技术开发；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。
6、股权结构：公司持股比例100%
上述拟设立子公司的基本情况具体以蚌埠市市场监督管理局核准登记备案为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、投资设立子公司的目的和对公司的影响
公司本次对外投资设立子公司，系根据公司为拓展公司在华东区域市场的业务，充分提振公司全员的营销信心，解放公司营销的思想，让全司营销团队充分看到公司的业务支持，从而增强公司的营销硬核，增加竞争力。
四、存在的风险
该子公司设立尚需蚌埠市市场监督管理局审批，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018028北部湾港股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司 2017年度股东大会于 2018年 4月 3日（星期二）选举产生了第八届监事会，为了保证监事会工作的正常开展，根据公司《章程》、《监事会议事规则》等有关规定，经全体监事同意，于同日 18:00在南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦 32层会议室，以现场方式召开第八届监事会第一次会议。应出席会议的监事 3人，实际出席的监事 3人，监事向红、周卓莉、罗进光出席会议并表决。本次会议由与会监事共同推举监事向红负责主持。本次会议的召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
与会监事审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
2018年 4月 3日，经公司各分工会民主选举，共同推举罗进光为新一任监事会的职工代表监事；2018年 4月 3日公司 2017年度股东大会选举了向红、周卓莉为第八届监事会非职工代表监事，以上人员组成了公司第八届监事会。
上述监事选举了向红为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
北部湾港股份有限公司监事会
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2016-039三川智慧科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日。
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期同比增长：10%—30%|盈利：6,237.56万元|
||盈利：6,860万元—8,100万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司积极实施智能化战略，物联网智能表、“四表合一”项目均取得了积极的进展，预计1－6月盈利同比增长10%－30%。报告期内对接NB-IOT协议，公司对应进行了产品的研发与升级，进一步丰富与完善了公司产品线，为迎接NB-IOT的全面推广，做好充分准备。
2、报告期内公司进一步加大对智慧水务的投入，一方面积极完善企业端水务管理系统，针对不同量级的水司，提供可选择的模块化系统，重点解决水司普遍关注的DMA分区计量、管网监测、营收抄读等需求；另一方面，以水费支付为入口，加快了移动端APP的推广与运用，以实现用水户与水司的互联互通以及健康水生活方面的用户体验，并以此为基础展开了多种业务模式的探索与实践，取得了积极的进展。
3、预计本报告期扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益对公司净利润的影
响约为1,000万元，去年同期为1,264.30万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩的具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
芒果超媒股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年8月28日召开公司第三届董事会第十六次会议，拟审议《关于调整2018年公司日常关联交易预计的议案》。公司在董事会召开之前向我们提交了议案相关资料。
作为公司第三届董事会独立董事，经我们认真审阅，认为公司本次调整2018年公司预计日常关联交易，是公司重大资产重组后业务范围发生重大变化的情况下做出的合理调整，符合公司业务发展的实际需要，符合有关法律、法规的规定，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
独立董事：邱靖之、钟洪明、华秀萍2018年8月28日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－009安徽精诚铜业股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014年 11月 24日开市起停牌，并于 2014年 11月 25日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。经公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组事项后，于 2014年 12月 1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。2014年 11月 28日，公司召开第三届董事会第 20次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司于 2014年 12月 8日、2014年 12月 15日、2014年 12月 22日、2015年 1月 7日、2015年 1月 14日、2015年 1月 21日、2015年 2月 4日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》，以及 2014年 12月 29日、2015年 1月 28日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》。目前公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2015年 2月 11日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每
五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一五年二月十一日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-040中弘控股股份有限公司
第六届监事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2016年第一次临时会议通知于 2016年 4月 27日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2016年 4月 28日以通讯方式召开，会议应收监事表决票 3份，实收监事表决票 3份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（3票赞成，0票反对，0票弃权）
公司监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求。监事会同意公司使用 2014年非公开发行股票募集资金中不超过人民币 140,000万元的闲置募集资金和 2015年非公开发行股票募集资金中不超过 190,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月；同时，为保证募集资金项目正常推进，要求公司董事会加强监督,按照募集资金项目实际投资进度需要及时归还至募集资金专项账户。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
监事会
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-036
北京东方园林生态股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年3月25日接到控股股东何巧女女士函告，获悉何巧女女士所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|理由|
|何巧女|是|351,526|2016-3-10|2016-3-21|华创证券有限责任公司|0.07%|股票质押到期解质押|
|何巧女|是|21,225,847|2015-3-25|2016-3-24|山西证券股份有限公司|4.46%||
|何巧女|是|17,982,300|2015-5-19|2016-3-21|兴业证券股份有限公司|3.78%||
|合 计||39,559,673||||8.31%||

2、股东累计被质押的情况
何巧女女士共持有本公司476,198,092股股份，占本公司总股本的47.21%。
截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为379,246,524股，占其持有本公司股份总数的79.64%，占本公司总股本的37.60%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-004
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 13日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由长春市工商行政管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91220101605902656F
名称：长春迪瑞医疗科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：长春市高新技术产业开发区云河街95号
法定代表人：宋勇
注册资本：壹亿伍仟叁佰叁拾伍万元整
成立日期：1994年12月26日
经营期限：1994年12月26日至2098年12月31日
经营范围：从事医疗科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，生产III类6840临床检验分析仪器、III类6840体外诊断试剂、II类6840临床检验分析仪器、II类6840体外诊断试剂（医疗器械生产许可证到2020年6
月22日）、I类6840临床检验分析仪器及I类6840体外诊断试剂；经销一类医疗器械、二类医疗器械：6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6830医用X
射线设备，6833医用核素设备，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6841医用化验和基础设备器具，6866医用高分子材料及制品、三类医疗器械：6823医用超声仪器及有关设备，6825医用高频仪器设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；
自产产品的原辅材料及半成品、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表的销售，软件开发、销售，生产经营产品的售后服务及租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2017年1月20日
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见
经审阅本次董事会提名的第四届董事会董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第四届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形：
1、经审查，吴培服先生、曹薇女士、吴迪先生、周海燕女士具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第四届董事会非独立董事的资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”、国家公务员。
国家公务员、证券分析师。上述独立董事候选人均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。
综上，我们同意提名吴培服先生、曹薇女士、吴迪先生、周海燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名程银春先生、蓝海林先生、陈强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将上述事项提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
________________ ________________ ________________蓝海林 程银春 李小虎
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规
定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，浙江中欣氟材股份有限公司董事会就本次发行股份购买资产相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次发行股份购买资产相关主体（包括上市公司，交易对方及其董事、监事、高级管理人员，上市公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，为本次发行股份购买资产提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次发行股份购买资产的其他主体）不存在因涉嫌与本次发行股份购买资产相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次发行股份购买资产相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江中欣氟材股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
年 月 日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-062浙江南都电源动力股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月9日收到公司2015年度非公开发行股票的保荐机构安信证券股份有限公司
(以下简称“安信证券”)《关于变更保荐代表人的通知》，公司原持续督导保荐代表人满慧女士因个人原因离开安信证券，安信证券指定李玉坤先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责(李玉坤先生简历附后)。
本次保荐代表人变更后，公司 2015年度非公开发行股票的持续督导保荐代表人为马辉先生、李玉坤先生。公司 2015年度非公开发行股票的持续督导期已于 2018年 12月 31日届满，由于公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构就募集资金使用情况等事项履行持续督导义务，持续督导截至募集资金使用完毕。
公司对满慧女士在公司非公开发行股票及持续督导期间所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
附：李玉坤先生简历
李玉坤先生，保荐代表人，中国注册会计师、中国注册资产评估师职业资格，现任安信证券投资银行部执行总经理。先后主持或参与以下项目：中国一汽集团主业重组改制、中国重汽集团借壳重组上市、恒实科技发行股份购买资产、西藏矿业非公开发行等项目。
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-07浙江新嘉联电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东上海天纪投资有限公司，正在筹划与本公司相关的重大事项，公司股票自2014年12月29日上午开市起停牌，公司于2014年12月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-41）。2015年1月24日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-05），确认该事项涉及本公司重大资产重组。2015年1月23日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议
案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二○一五年一月三十一日
深圳市卓翼科技股份有限公司重大事项停牌进展公告（六）证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-043深圳市卓翼科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告（六）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，于2015年6月3日公告了《重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2015年6月3日开市起停牌。公司于2015年6月10日、2015年6月17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月9日分别发布了进展公告，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司积极推进各项工作，鉴于该事项仍然存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2015年7月16日开市时起继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-084关于确认公司 2018年度日常关联交易和预计 2019年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》。具体内容公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2018年度日常关联交易情况
公司及相关控股子公司2018年度与关联方发生的日常关联交易确认如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关联交易定||实际发生金额|
||关联交易类别||关联人||关联交易内容|||||
||||||||价原则||(元)|
|向关联人采购||合肥新宁供应链管理有限公司||固定资产、低值易耗品、送货服务||根据市场价格协商确定||379,234.49||
|||新宁物流(盱眙)有限公司||送货服务||根据市场价格协商确定||7,742,399.50||
|向关联人销售||合肥新宁供应链管理有限公司||仓储及增值服务、送货服务||根据市场价格协商确定||4,795,808.65||
|||新宁物流(盱眙)有限公司||仓储及增值服务||根据市场价格协商确定||637,640.09||
|||浙江特勤卫星导航科技有限公司||商品||根据市场价格协商确定||396,012.51||

（二）2019年度日常关联交易预计
参考 2018年度公司关联交易的实际情况及公司业务发展需要，公司及相关控股子公司2019年度预计与关联方发生日常关联交易如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||关联交易定|预计金额|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|||
||||价原则|(万元)|

||||||
|-|-|-|-|-|
|向关联人采购|宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方|商品、劳务|根据市场价格协商确定|5000万元|
||合肥新宁供应链管理有限公司、新宁物流(盱眙)有限公司|商品、劳务|根据市场价格协商确定|1000万元|
|向关联人销售|宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方|商品、劳务|根据市场价格协商确定|8000万元|
||合肥新宁供应链管理有限公司、新宁物流(盱眙)有限公司|商品、劳务|根据市场价格协商确定|1000万元|

注：以上金额为初步预计金额，具体以实际业务发生为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）合肥新宁供应链管理有限公司
成立时间：2012年09月25日
法定代表人：郑赤燕
住所：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路3188-1号（合肥出口加工区内）注册资本：1000万元
经营范围：仓储及物流服务（不含危险品）；道路普通货物运输及货运代理（凭许可证在有限期限内经营）；代理报关、报检；物流咨询及信息服务；电子数码产品及相关配件采购及销售；办公设备、耗材及配件销售；家电采购及销售、售后服务；软件开发及软件销售、软件服务；金属及金属材料的加工；塑料件深加工；化妆品、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司存在的关联关系：为公司持股45%的参股公司安徽皖新供应链服
务有限公司的全资子公司。
（二）新宁物流(盱眙)有限公司
成立时间：2017年02月24日
法定代表人：韦强
住所：盱眙县管镇镇人民政府303室
注册资本：1000万元
经营范围：道路普通货物运输；冷链货物运输；普通货物仓储、装卸、搬运、包装服务；代理企业进出口报关业务；国际运输代理业务；供应链管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司存在的关联关系：公司持有新宁物流(盱眙)有限公司40%的股权，为公司参股子公司。
（三）浙江特勤卫星导航科技有限公司
成立时间：2014年11月21日
法定代表人：徐涛
住所：湖州市红丰路1568号301室
注册资本：3000万元
经营范围：软件和信息技术服务；电子产品的销售；通信系统工程服务；城市轨道交通设施工程服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；电子通信与自动控制技术研究、开发；计算机网络系统工程服务；交通运输咨询服务；通信工程设计服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务；生态环境修复工程的设计及施工；污水贮存柜的销售。分支机构经营场所设在：湖州市经济技术开发区敢山路1888号4幢-1区；分支机构经营范围为污水贮存柜的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司存在的关联关系：公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司原持有浙江特勤卫星导航科技有限公司34%的股权，于 2018年 5月将该等股权转
让给第三方。
（四）宿迁京东振越企业管理有限公司及其关联方
名 称：宿迁京东振越企业管理有限公司
成立时间：2018年07月10日
法定代表人：张雱
住所：宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号恒通大厦421-424室-YS00369
注册资本：100万元
经营范围：企业管理咨询，广告代理、发布，版权代理，软件设计及技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司存在的关联关系：宿迁京东振越企业管理有限公司为公司持股5%以上股东。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
2、关联交易协议由双方根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。
2、对上市公司的影响
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关
联股东利益的情形。
五、审批程序
本次事项已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事的事先认可并发表了同意的独立意见。此事项尚需提交公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易予以事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的事项，是公司正常生产经营活动所需，关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议此项议案时履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件、
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2019年 7月 29日