证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-045福建三钢闽光股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第三十四次会议于 2019年 7月 9日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2019年 7月 4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 8人（发出表决票 8张），实际参加会议董事 8人（收回有效表决票 8张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同时废止。
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于修改<敏感信息排查管理制度>的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
《敏感信息排查管理制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《敏感信息排查管理制度》同时废止。
《敏感信息排查管理制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修改<内部控制检查监督制度>的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
《内部控制检查监督制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《内部控制检查监督制度》同时废止。
《内部控制检查监督制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于修改<内部问责制度>的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
《内部问责制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《内部问责制度》同时废止。
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五、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
《内幕信息知情人登记管理制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。
《内幕信息知情人登记管理制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
《投资者关系管理制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《投资者关系管理制度》同时废止。
《投资者关系管理制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于修改<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
《外部信息报送和使用管理制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《外部信息报送和使用管理制度》同时废止。
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八、审议通过了《关于修改<新媒体登记监控制度>的议案》。
表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
《新媒体登记监控制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《新媒体登记监控制度》同时废止。
《新媒体登记监控制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
《信息披露事务管理制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《信息披露事务管理制度》同时废止。
《信息披露事务管理制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
《重大信息内部报告制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《重大信息内部报告制度》同时废止。
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十一、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
《董事会审计委员会议事规则（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《董事会审计委员会议事规则》同时废止。
《董事会审计委员会议事规则（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于修改<内部审计管理制度>的议案》。
表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
《内部审计管理制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《内部审计管理制度》同时废止。
《内部审计管理制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于修改<子公司管理制度>的议案》。
表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
《子公司管理制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《子公司管理制度》同时废止。
《子公司管理制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
《对外投资管理制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《对外投资管理制度》同时废止。
《对外投资管理制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于制定<自我培训制度>的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《自我培训制度》，《自我培训制度》自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
《自我培训制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会