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证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019010北部湾港股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2019年1月31日（星期四）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月31日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月30日（星期三）15:00至2019年1月31日（星期四）15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第8层812会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，副董事长黄葆源主持现场会议。
本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共17人，代表股份1,348,166,426股，占上市公司总股份的82.4760%。其中：通过现场投票的股东代表4人，代表股份1,200,558,727股，占上市公司总股份的73.4459%；通过网络投票的股东13人，代表股份147,607,699股，占上市公司总股份的9.0301%。
3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所律师吴永文、张咸文出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下五项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）关于2019年度债务性融资计划的议案
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|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数(股)|比例||
|1.00|关于2019年度债务性融资计划的议案|1,347,511,426|99.9514%|655,000|0.0486%|0|0%|通过|

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（二）关于为全资和控股子公司2019年度债务性融资提供担保的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数(股)|比例||
|2.00|关于为全资和控股子公司2019年度债务性融资提供担保的议案|1,347,511,426|99.9514%|655,000|0.0486%|0|0%|通过|

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（三）关于2019年度日常关联交易预计的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数(股)|比例||
|3.00|关于2019年度日常关联交易预计的议案|224,124,578|99.7086%|655,000|0.2914%|0|0%|通过|

本提案涉及关联交易，公司第一大股东防城港务集团有限公司持有表决权股份775,137,409股，公司第二大股东广西北部湾国际港务集团有限公司持有表决权股份348,249,439股，以上为本事项的关联股东，已回避表决。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1/2以上通过。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数(股)|比例|
|3.00|关于2019年度日常关联交易预计的议案|224,124,578|99.7086%|655,000|0.2914%|0%|0%|

（四）关于2018年度工程技术类投资计划完成情况及2019年度工程技术类投资计划的议案
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|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数(股)|比例||
|4.00|关于2018年度工程技术类投资计划完成情况及2019年度工程技术类投资计划的议案|1,347,511,426|99.9514%|655,000|0.0486%|0|0%|通过|

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（五）关于修订公司章程的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数(股)|比例||
|5.00|关于修订公司章程的议案|1,347,511,426|99.9514%|655,000|0.0486%|0|0%|通过|

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数(股)|比例|
|5.00|关于修订公司章程的议案|224,124,578|99.7086%|655,000|0.2914%|0|0%|

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网当日公司公告。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师吴永文、张咸文出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1．北部湾港股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2．国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
2019年2月1日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488公告编号：2014-036山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2014年 8月 16日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2014年 8月 27日以通讯方式召开，会议应到董事 12人，实到董事 12人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司2014年半年度报告全文和摘要
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于调整董事会提名委员会和审计委员会组成人员的议案
为保证公司董事会提名委员会和审计委员会的规范运作与科学决策，完善公司治理结构，现公司董事会提名委员会和审计委员会人员组成调整如下：
（一）董事会提名委员会由3名董事组成（其中2名为独立非执行董事）：
主任委员（召集人，下同）：潘爱玲（独立非执行董事）
成员：陈洪国（董事长）、王爱国（独立非执行董事）
（二）董事会审计委员会由3名董事组成（其中2名为独立非执行董事）：
主任委员：张宏（独立非执行董事）
成员：杨桂花（非执行董事）、王爱国（独立非执行董事）
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于为融资租赁公司增资的议案
为便于山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）开展项目融资及租赁业务，增强公司整体实力和综合竞争力，增加公司效益，公司全资子公司晨鸣（香港）有限公司拟用自有资金对融资租赁公司进行分期增资 7亿元。本次增资完成后，融资租赁公司注册资本由人民币3亿元变更为人民币10亿元。
董事会授权公司管理层办理融资租赁公司分期增加注册资本的相关事宜。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关对外投资公告。
四、审议通过了关于为控股子公司及全资孙公司综合授信提供担保的议案
为保障公司控股子公司海城海鸣矿业有限责任公司及全资孙公司山东晨鸣融资租赁有限公司项目开展及正常生产经营需要，并降低其财务费用，公司拟为上述公司申请银行综合授信额度提供保证担保，担保总额为人民币16亿元，担保期限为三年。
董事会授权公司管理层负责办理为上述公司授信提供担保的相关手续。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
五、审议通过了关于成立晨鸣林业公司的议案
根据公司林浆纸一体化的发展战略，为更好地提高公司林业板块的组织化和专业化程度，更好地实施科技兴林，从而进一步拉长林业产业链条和提高林业建设的科技含量，增加林业板块的经济价值，最大程度地增强公司的市场竞争力和盈利能力。公司拟以自有资金出资，在湖北省武汉市设立全资子公司“晨鸣林业有限公司”（暂定名称，最终名称以登记机关核准为准）。
董事会授权公司管理层办理晨鸣林业公司设立的相关事宜。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关对外投资公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一四年八月二十七日
沪士电子股份有限公司
2013年度
监事会工作报告
报告期内，沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，保证公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，促进公司规范运作和健康发展。
报告期内，监事会认真履行监督财务职能，认为公司建立了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议。会议主要情况如下：
（1）第四届监事会第四次会议
2013年2月28日，公司以现场表决的方式召开了第四届监事会第四次会
议，审议通过如下议案：
(a)《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；
（2）第四届监事会第五次会议
2013年3月6日，公司以现场方式召开了第四届监事会第五次会议，审议通过如下议案：
(a)《关于公司 2012年度监事会工作报告的议案》；
(b)《公司2012年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；
(c)《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
(d)《公司2012年度报告》及其摘要；
(e)《关于公司 2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案》；
(f)《关于公司 2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
(g)《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的补充议案》；
(h)《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
(i)《关于续聘公司2013年审计机构的议案》；
(j)《公司内部控制规则落实自查表》；
（3）第四届监事会第六次会议
2013年4月22日，公司以现场方式召开了第四届监事会第六次会议，审
议通过如下议案：
(a)《公司2013年第一季度报告》。
（4）第四届监事会第七次会议
2013年6月 24日，公司以现场方式召开了第四届监事会第七次会议，审议通过如下议案：
(a)《关于增加自有闲置资金投资范围的议案》。
（5）第四届监事会第八次会议
2013年8月 5日，公司以现场方式召开了第四届监事会第八次会议，审议通过如下议案：
(a)《公司2013半年度报告》及其摘要。
(b)《截止2013年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（6）第四届监事会第九次会议
2013年10月25日，公司以现场方式召开了第四届监事会第九次会议，审议通过如下议案：
(a)《公司2013年第三季度报告》。
报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会 1次；列席参加了公司董事会部分会议。报告期内，公司监事会认真履行了监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护了公司利益和全体股东的利益。
二、监事会对2013年度公司有关事项的意见
（1）公司日常经营活动情况
报告期内公司监事会对公司经营活动进行了监督，监事会认为：公司已经建立了较完善的内部控制制度，并得到有效执行，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员能够忠于职守、勤勉尽职、履行职务时能遵守国家法律法规、《公司章程》和内部各项管理制度的规定没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（2）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司2013年度财务报告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，能够真实、客观的反映了公司2013年度的财务状况、经营成果和现金流量。
（3）募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，监事会认为：报告期内，公司募集资金使用合理、规范，已披露的相关募集资金使用信息及时、真实、准确、完整。
（4）关联交易情况
报告期内，公司与楠梓电子股份有限公司、昆山先创电子有限公司、沪照能源（昆山）科技有限公司等关联方发生的日常关联交易属于正常经营需要而发生，其价格以市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害本公司及其他中小股东利益的情形。报告期内，日常关联交易金额在已公告的预计范围之内。公司与前述关联方在业务、人员、财务、资
产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不影响公司的独立性。
（5）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效，2013年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，《公司 2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（6）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕信息管理制度》等关于内幕信息的管理制度，并适时根据相关规定对制度进行修订。监事会认为：公司及子公司均认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会工作展望
2014年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法规政策的有关规定，忠实履行职责，依法列席董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，促进公司的规范运作，增强风险防范意识，维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。
沪士电子股份有限公司
监事会
二○一四年四月二十四
北京合纵科技股份有限公司
证券简称：合纵科技 证券代码：300477 公告编号：2015-046北京合纵科技股份有限公司
关于全资子公司取得土地使用权证的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年1月19日召开第三届董事会第十七次会议和2015年2月3日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外设立全资子公司并购买土地建设生产基地的议案》，同意公司在天津设立全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称“天津合纵”或者“子公司”），注册资本8000万元。由其在天津购置土地建设新的生产基地，主要从事电力节能环保型高低压设备生产、研发、销售及相关服务，投资总额不超过6亿。
公司于 2015年 9月 28日披露了《北京合纵科技股份有限公司关于对外设立全资子公司的进展公告》。
近日，天津合纵已取得天津市人民政府、天津市国土资源和房屋管理局联合颁发的上述公告所述地块的房地产权证书【房地证津字第 116051500133号】。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-144
广州迪森热能技术股份有限公司
关于对外投资暨拟投资建设长沙王府井天然气分布式能源
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海迪兴新能源科技有限公司（以下简称“上海迪兴”）近日与湖南中悦达实业发展有限公司（以下简称“湖南中悦达”）签署了《合作协议》，就共同出资设立湖南迪兴中悦达新能源有限公司（以下简称“湖南迪兴”或“合资公司”）达成一致。
湖南迪兴注册资本为人民币 4,000万元，其中：上海迪兴出资 2,200万元，占股比例为56%；湖南中悦达出资1,800万元，占股比例为44%。湖南迪兴主要负责长沙王府井天然气分布式能源项目（以下简称“王府井项目”）、长沙通程商业广场天然气分布式能源项目的投资、建设和运营。
公司第五届董事会第三十五次会议及公司 2015年度股东大会，审议通过了《关于对清洁能源综合服务项目对外投资实行总额授权管理的议案》，同意在额度范围内授权董事长决定清洁能源综合服务项目的对外投资事宜。上述对外投资事宜在该授权范围之内。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资项目基本情况
（一）长沙王府井项目基本情况
2014年1月28日，长沙市人民政府办公厅印发《长沙市促进天然气分布式能源发展暂行办法》（长政办发【2014】6号），明确鼓励推进天然气分布式能源项目的发展，明确要优先保障天然气分布式能源用户的供应。
王府井项目经营主体是长沙市目前单体面积较大的集购物、餐饮、娱乐、休闲为一体的百货商场，制冷面积超过70,000平方米。该项目主要采用冷、热、电三联供方式为用户提供天然气分布式能源服务。
该项目初步规划投资建设2×1.5MW天然气内燃机发电机组及配套设施，以及2台溴化锂制冷机组，总装机容量为3MW。（具体设计方案以最终确定方案为准）
（二）项目进展情况
王府井项目已取得长沙市发展和改革委员会办公室下发的《关于长沙王府井黄兴路一店天然气分布式能源站工程项目核准的批复》（长发改【2015】44号），同意核准长沙王府井天然气分布式能源项目；并取得长沙市环境保护局下发的
《关于长沙王府井黄兴路一店天然气分布式能源站工程建设项目环境影响评价
报告表的审批意见》，从环保角度同意项目建设。目前，该项目处于方案设计阶段。
长沙通程商业广场天然气分布式能源项目目前尚处于商谈阶段。
三、合资方基本情况
1、名称：湖南中悦达实业发展有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：长沙市天心区芙蓉中路二段122号凯旋大厦701-704
4、法定代表人：彭庆光
5、注册资本：人民币3,080万元
6、成立日期：2010年8月18日
7、经营期限：2010年8月18日至2030年8月17日
8、主营业务：能源等产业投资
9、股权结构及实际控制人：自然人彭庆光先生持有湖南中悦达54%股权，为其实际控制人；彭蓓等其他3名自然人持有湖南中悦达46%股权。
公司与上述合资方不存在关联关系。
四、合资公司基本情况
1、公司名称：湖南迪兴中悦达新能源有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：湖南省长沙市天心区芙蓉中路458号凯旋大厦701
4、法定代表人：彭庆光
5、注册资本：人民币4,000万元
6、成立日期：2016年12月12日
7、经营期限：2016年12月12日至2046年12月11日
8、主营业务：天然气分布式能源服务
9、股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|占股比例|出资方式|
|上海迪兴|2,200|56%|货币出资|
|湖南中悦达|1,800|44%|货币出资|
|合计|4,000|100%|——|

五、对外投资合同的主要内容
1、公司控股子公司上海迪兴与湖南中悦达共同出资设立湖南迪兴中悦达新能源有限公司。湖南迪兴注册资本为人民币4,000万元，其中：上海迪兴以募集资金出资2,200万元，占股比例为56%；湖南中悦达出资1,800万元，占股比例为44%。
2、合资公司为有限责任公司，投资各方以各自占股权比例承担合资公司的债务和亏损。
3、合资公司设董事会，董事会作为公司经营决策机构，对股东会负责。董事会由5名成员组成，其中上海迪兴委派3名，湖南中悦达委派2名，董事任期三年，可以连选连任。董事会设董事长1名，由上海迪兴委派的董事担任。
4、合资公司不设监事会，设监事1名，由股东会决定委派。合资公司的董事、
高级管理人员及其关系密切的家庭成员不得兼任监事。
5、合资公司设总经理1名，总经理为公司的法定代表人，副总经理1名，由董事会聘任。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目前，公司的定位为“清洁能源综合服务商”，天然气分布式能源业务是公司重点布局领域。目前，公司天然气分布式能源业务发展态势良好，已在江苏、浙江、山东、河北、四川、湖南、湖北等重点区域进行业务开拓。为推动公司天然气分布式能源业务发展，加快公司业务在全国各地区的布局，公司控股子公司上海迪兴与资源方湖南中悦达合资设立湖南迪兴中悦达新能源有限公司。本次对外投资将进一步稳固合作关系，加快王府井项目的实施，促进公司业务稳步、健康发展。
2、本次对外投资是公司在天然气分布式能源领域的又一重要成果，王府井项目是公司在湖南地区的首个天然气分布式能源项目，具有重要示范意义。
3、项目异地投资运营不可避免地存在一定的管理风险、人员风险、建设环境风险、工程施工风险、运营风险等。
4、合资公司成立后，将主要负责王府井项目和长沙通程商业广场天然气分布式能源项目的投资、建设与运营，长沙通程商业广场天然气分布式能源项目目前尚处于商谈阶段。
5、王府井项目运营后，将对公司业绩产生积极影响。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议文件；
2、公司2015年度股东大会决议文件；
3、上海迪兴与湖南中悦达签署的《合作协议》；
4、其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年12月19日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2015-012北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于2014年度日常关联交易及
2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、2014年度日常关联交易概述
公司具有独立、完整的产供销体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关系。2014年度，公司发生的关联交易情况如下：
（一）关联方情况简介
北京瑞和益生科技有限公司（简称“瑞和益生”）是公司参股公司，公司持有其49%的权益。该公司成立于2012年2月8日，法定代表人张晓东，注册资本3,000万元。主营业务医疗产品，致力于医疗领域的市场拓展。该公司原为本公司全资子公司，于2014年12月11日经2014年第四次临时股东大会会议决定出售全资子公司51%的股权。交易完成后，北京枭贤轩投资管理中心（有限合伙）持瑞和益生51.00%的股权。
报告期内，公司与瑞和益生的交易均为出售股权之前发生的交易。
（一）关联方交易概述
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：元
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|关联方|关联交易内容|本期发生额|
|北京瑞和益生|销售胶囊|15,118,238.44|
|科技有限公司|技术服务费|25,269.20|

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|合计|15,143,507.64|

报告期内，公司对瑞和医生销售胶囊、提供技术服务共计 15,143,507.64元。双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格及交易量确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、关联租赁情况
单位：元
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|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|
|北京瑞和益生|||
||房屋|240,000.00|
|科技有限公司|||

自 2013年起，瑞和益生承租本公司两处办公场地用于办公，并签订了《房屋租赁合同》，签署日期分别为2013年8月20日、2014年11月21日，合同租赁期均为24个月。本次交易事项，定价依据为市场价，价格公允。
二、 2015年度日常关联交易预计
2015年公司将继续为瑞和益生提供销售、服务等业务，履行与瑞和益生签订的《房屋租赁合同》，预计2015年发生交易事项如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|
||销售胶囊|20|
||房屋租赁费|24|
|北京瑞和益生|代付物业、水电汽费等|20|
|科技有限公司|代付其他服务费|25|
||合计|89|

三、 关联交易目的和对上市公司的影响
瑞和益生与公司发生的关联交易内容均为正常的产品销售、房屋租赁及相关物业管理服务，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，双方的关联交易属正常的商业行为，对公司经营业绩无重大影响，对公司的非经常性损益无影响。
上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
四、 董事会审议情况
公司第五届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于 2014年度日常关联
交易及2015年度日常关联交易预计的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
五、 监事会意见
监事会认为：2015年关联交易计划事项，有利益于公司的发展，符合公司的发展战略，未损害公司全体股东，特别是中小股东的利益。
六、 独立董事意见
公司2014年度与北京瑞和益生科技有限公司发生日常关联交易及预计2015
年度的关联交易情况，属于双方的正常经营行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，由双方参照市场价格及交易量确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、 备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一五年四月二日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 外部信息使用人管理制度惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司外部信息使用人管理制度
第一条为进一步加强和规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）对外信息报送和使用管理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括公司及下设各部门以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
第三条本制度所指“信息”是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。
第四条公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各归口单位或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第五条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第六条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得以任何形式通过任何途径向外界或特定人员披露或泄漏相关信息。
第七条公司在年度报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料，对无法律法规依据的外部单位提出的报送要求，应当予以拒绝。
第八条公司依据统计、税收征管等法律法规需向有关单位提前报送年度统计报表等资料的，应提醒相关单位和个人认真履行《中华人民共和国证券法》等法律、法规所规定的信息保密和避免内幕交易的义务并按照一事一记的方式在知情人档案中登记该等行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。
第九条公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 外部信息使用人管理制度息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第十条公司在进行商务谈判、办理申请银行贷款等事项时，因特殊情况确需向对方提供公司尚未公开的重大信息时，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。
第十一条公司各部门及其工作人员在依照法律法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员以内部办公流程或书面方式提交申请，先后经所属部门负责人、公司分管负责人审核同意，并经董事会秘书同意后方可对外报送，对外报送信息的经办人、部门负责人、公司分管副总经理对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送程序的合规性负责。
第十二条公司各部门及其工作人员应当将对外报送的公司尚未公开的信息作为内幕信息，提示接收/使用信息的外部单位及人员认真履行《中华人民共和国证券法》等法律、法规所规定的信息保密和禁止内幕交易的义务，并应按本制度规定在向除统计、税收征管等外部单位或个人提供公司尚未公开的重大信息时要求对方提供外部信息接收/使用人的相关信息（包括但不限于：姓名、单位/部门、职务/岗位、身份证号码、首次获悉公司内幕信息的时间）且及时将上述信息报公司证券部备案。
第十三条外部信息使用人签署的保密协议、承诺函及其提供的外部信息使用人相关信息等材料，由公司证券部统一保管，保管期限为 10年。
第十四条接收或使用公司尚未公开信息的外部单位或个人不得以任何方式通过任何途径向外界或特定人员披露或泄漏所知悉的公司尚未公开的信息，不得利用所知悉的内幕信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十五条公司各部门及其工作人员应严格执行本制度，并应当要求和督促外部单位或个人对其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及/使用的其所知悉的公司尚未公开的重大信息采取有效的保密措施，严格限制信息知情人范围。
第十六条公司各部门及其工作人员应当督促外部单位或个人及其工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露时，应立即通知公司，公司亦应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十七条公司各部门及其工作人员应要求接收和/或使用公司尚未公开信息的外部单位或个人严格遵守上述条款，履行《中华人民共和国证券法》等法律、法规所规定的信息保密和避免内幕交易的义务。若该等外部单位或
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 外部信息使用人管理制度个人违规使用其所知悉的公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司依法有权并应当立即要求其承担赔偿责任；若该等外部单位或个人利用所知悉的信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应立即将相关材料报送证券监管机构或司法机关追究处理。
第十八条本制度未尽事宜，按照法律、法规和深圳证券交易所相关规定以及公司有关制度执行。
第十九条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2017-007深圳市金奥博科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金奥博，证券代码：002917）股票交易价格连续 2个交易日（2017年 12月 26日、2017年12月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2017年12月8日在指定信息披露媒体披露的《深圳市金奥博科技股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示。
公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素：
（一）安全风险
公司的主营业务是为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业炸药关键原辅材料的一站式综合服务。公司的主要产品包括工业炸药生产工艺技术、软件及设备系统、工业炸药关键原辅材料和工业雷管生产线。公司的产品质量符合国家、行业相关的质量技术标准。公司在完成研发、生产并在客户现场完成安装调试后，会对客户进行培训如何正确使用公司的产品。如客户在正确、合规的操作或使用公司产品的基础上，不会存在安全和环保问题以及潜在的风险隐患。但如客户不规范采用本公司技术和设备进行生产或使用，将有可能存在使用的安全风险。
（二）宏观经济周期波动的风险
公司处于民爆行业产业链中，主要为下游行业民爆器材生产企业及爆破工程服务企业提供工业炸药生产装备及工业炸药关键原辅材料。而工业炸药广泛应用于矿山开采及能源建设、建筑、交通建设、农林水利建设、地震勘探及国防建设
等领域。全球经济和国内宏观经济的周期性波动对矿山开采及基础建设行业影响较大。因此，宏观经济的周期性波动将对公司盈利的稳定性造成一定的影响。
（三）下游行业生产企业利润下滑的风险
根据工业和信息化部统计数据，2008-2015年我国工业炸药年产量总体上呈稳步增长的趋势，年平均增幅为3.40%。从 2008年到 2015年，7年间工业炸药年产量增加约 76.58万吨，增幅达到了26.4%。2013年炸药年产量创历史新高，达到 437万吨，2014年总产量略有下降，累计完成 432.4万吨。2015年，工业炸药年产量为367.18万吨，较上年减少14.97%。2016年，我国工业炸药产量为 354.17万吨，同比下降3.89%，降幅明显减少。2017年 1-6月，工业炸药累计产量为 176.32万吨，同比增加12.6%，下游行业呈现回暖态势。公司的主要客户是民爆器材生产企业，如下游行业生产企业利润继续下滑，将可能会对公司的经营业绩形成不利影响。
（四）业绩季节性波动风险
报告期内公司的主要客户为民爆器材生产企业。受客户采购习惯、项目施工进度、生产经营等因素的影响，公司所处行业的销售存在季节性波动的特征。具体而言，民爆器材生产企业为充分利用每年的产能，通常于上年末进行生产装备的方案设计，年初进行工房建设，年中进行设备安装调试，年底进行生产验收。
同时，受春节假期的影响，公司第一季度的经营收入较低。2014-2016年，发行人第一季度营业收入占全年营业收入的比例分别为13.84%、15.77%和17.81%，第一季度收入占比相对较低。2014-2016年，发行人上半年营业收入占全年营业收入的比例分别为40.84%、40.76%和38.19%，下半年营业收入明显高于上半年。
因此，公司所处行业销售的季节性特征可能导致发行人的经营业绩出现季节性波动，如果公司对市场需求的预计与实际情况存在较大偏差，或公司未能充分协调好采购、生产、发货、安装、调试等各个环节，则可能会对公司经营业绩产生不利影响。
（五）公司首次公开发行股票后即期回报将被摊薄的风险
公司首次公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将
大幅增长。但由于募集资金投资项目存在实施周期，项目建设及产能的完全释放需要一定时间，新产品的市场和技术培育需要一段时间，难以在短期内实现较大收益。公司盈利增长可能不会与净资产保持同步增长，每股收益和净资产收益率等指标将下降，投资者即期回报将会被摊薄。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-135新疆中泰化学股份有限公司
六届二十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十五次监事会会议于 2018年 10月 14日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2018年 10月 19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2018年第三季度报告；
公司2018年第三季度报告全文和正文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2018年第三季度报告正文同时刊登在2018年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
经审核，监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学股份有限公司2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司为下属公司提供保证担保的议案；
（一）新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分
行申请 75,000万元综合授信且公司提供保证担保和新疆中泰矿冶有限公司提供抵押担保
同意5票，反对0票，弃权0票
（二）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向新疆银行股份有限公司申请10,000万元银行承兑汇票敞口额度且公司提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
（三）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 25,000万元综合授信且公司提供保证担保和新疆中泰矿冶有限公司提供抵押担保
同意5票，反对0票，弃权0票
（四）北京中泰齐力国际科贸有限公司向包商银行股份有限公司申请 14,400万元综合授信且公司提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
（五）新疆中泰进出口贸易有限公司向中国农业发展银行新疆分行申请60,000万元综合授信且公司提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
（六）新疆天通现代物流有限责任公司向新疆银行股份有限公司申请 10,000万元银行承兑汇票敞口额度且公司提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2018年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2018年第十一次临时股东大会审议通过。
三、会议逐项审议通过关于公司转让下属公司股权暨关联交易的议案；
（一）公司及下属公司转让新疆中泰融资租赁有限公司100%股权的议案；
（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
（二）公司及下属公司转让上海欣浦商业保理有限公司100%股权的议案；
（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
详细内容见2018年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司转让下属公司股权暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2018年第十一次临时股东大会审议通过。
四、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
详细内容见2018年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的公告》。
五、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司收购美克投资集团有限公司持有的新疆美克化工股份有限公司25%股权暨关联交易的议案。（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
详细内容见2018年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。
本议案需提交公司2018年第十一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二○一八年十月二十二日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2017-033
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于参加“投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会青岛监管局、青岛市上市公司协会主办、上证所信息网络有限公司协办的“规范沟通提升共赢——2017年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年9月19日（星期二）下午15:00至17:00。届时公司副总裁、董事会秘书莫柏欣女士，公司证券事务代表赵子明女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一七年九月十三日
南极电商股份有限公司第五届董事会第二十三次会议南极电商股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
2016年度，公司虽然实现盈利但可供普通股股东分配利润为负，公司拟定2016年度利润分配预案为：2016年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
我们认为公司董事会提出的利润分配预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的利润分配预案，同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、《关于公司董事、监事报酬的议案》的独立意见：
经核查，我们认为：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合相关规定及公司实际情况，同意公司按此方案发放董事、监事报酬及津贴。
三、《关于公司高级管理人员报酬的议案》的独立意见：
经核查，我们认为：公司制定的高级管理人员报酬方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意公司按此方案发放公司高级管理人员薪酬。
四、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》的独立意见
经核查，我们认为：2016年度，公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2016年度审计机构。公司支付给该所的 2016年度审计费用是合理的。
五、《公司 2016年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。在2016年度内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，符合公司生产经营和企业管理的需要，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司董事会审计委员会编制的《公司 2016年度内部控制自我评价
报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
南极电商股份有限公司第五届董事会第二十三次会议六、关于关联方占用公司资金及对外担保事项发表的独立意见：
我们对公司截止2016年12月31日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了了解和核查，认为：
⑴报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
⑵截至2016年12月31日，公司与控股股东及其他关联方不存在以下情形的资金往来：
①本公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；②本公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；③本公司通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
④本公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动；⑤本公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑥本公司代控股股东及其他关联方偿还债务。
⑶截至2016年12月31日，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
⑷截至2016年12月31日，公司不存在为控股子公司提供担保。
七、关于《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见：
经核查，我们认为：公司执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、委托理财等违规使用募集资金的情形；募集资金具体使用情况与披露情况一致。
独立董事：虞卫民万解秋徐丽芳二〇一七年四月二十六日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014-019
平安银行股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,本公司董事会收到卢迈先生提交的书面辞职函。卢迈先生因工作原因辞去本公司第九届董事会独立董事职务。卢迈先生辞职后将不在本公司担任第九届董事会提名委员会主席和关联交易控制委员会委员。
卢迈先生的辞职未导致本公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，卢迈先生的辞职自辞职函送达本公司董事会时生效。
在公司任职期间，卢迈先生认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对卢迈先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2014年5月21日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-012华闻传媒投资集团股份有限公司
关于控股子公司转让参股公司北京磨铁图书有限公
司股权进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 28日召开的第七届董事会 2015年第三次临时会议审议批准了《关于授权控股子公司新疆华商盈通股权投资有限公司转让参股公司北京磨铁图书有限公司股权的议案》，公司拥有61.25%股权的控股子公司新疆华商盈通股权投资有限公司（以下简称“华商盈通”）将其对参股公司北京磨铁图书有限公司（以下简称“磨铁图书”）的 280.57875万元出资全部转让给合一信息技术（北京）有限公司，转让价格为人民币 153,229,846.67元。具体内容详见公司分别于 2015年 12月 29日、2016年 1月 4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会 2015年第三次临时会议决议公告》和《关于控股子公司转让参股公司北京磨铁图书有限公司股权的公告》（公告编号：2015-103、2016-001）。
按照股权转让协议约定，华商盈通将其持有的磨铁图书 280.57875万元出资过户给合一信息技术（北京）有限公司，近日已办理完工商变更手续。
本次股权转让完成后，华商盈通将不再持有磨铁图书股权。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十四日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-055
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于深圳市蔷薇科技有限公司未完成业绩承诺说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第三届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于深圳市蔷薇科技有限公司未完成业绩承诺说明的议案》，具体情况如下：
一、交易及其业绩承诺情况
1、交易概述
2017年10月27日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于以现金收购深圳市蔷薇科技有限公司100%股权的议案》。同日，公司与娄涛、刘红剑、李涛、深圳前海中明股权投资基金管理企业（有限合伙）、唐果、谢安共同签署了《关于深圳市蔷薇科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。娄涛、刘红剑、李涛、深圳前海中明股权投资基金管理企业（有限合伙）、唐果、谢安合称为“转让方”。
具体内容详见公司2017年10月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金收购深圳市蔷薇科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-132）。上述交易完成后，深圳市蔷薇科技有限公司（以下简称“蔷薇科技”）成为公司的全资子公司。
2、业绩承诺情况
根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》，娄涛、刘红剑、李涛、唐果、谢安（以下简称“业绩承诺方”）向公司承诺，蔷薇科技2018、2019、2020年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“归母扣非净利润”）分别不低于 1,040万元、1,352万元、1,757.60万元。
3、业绩补偿方式
（1）各业绩承诺方应在成交日后5个工作日内，将其获得的转让价款的50%
用于通过深圳市证券交易所二级市场购买公司的股票（股票代码：300232，下称“限售股票”），由公司对该等限售股票办理为期三年的自愿限售手续，且各业绩承诺方应将其限售股票质押给公司指定的第三方。业绩承诺期间内，如蔷薇科技在相关会计年度实现的归母扣非净利润达到业绩承诺金额，则公司应在审计师出具蔷薇科技该年度的审计报告后三十日内就业绩承诺方所持限售股票的三分之一办理解除限售手续。蔷薇科技的2020年审计报告出具前，未经公司书面同意，每一业绩承诺方不得向任何第三方出售、转让、质押或以其它方式处置限售股票。
（2）如蔷薇科技在业绩承诺期间内任一会计年度实现的归母扣非净利润未达到对应同期业绩承诺金额的，则由业绩承诺方对公司进行补偿，应补偿股份数量根据下述公式计算并确定：
应补偿股份数量=（当期期末承诺的归母扣非净利润－当期期末标的公司实现归母扣非净利润）÷当期期末承诺的归母扣非净利润×业绩承诺方当期应解锁的限售股票数
（3）除权除息事项
在成交日至实际业绩补偿实施日期间，公司如发生送股、配股、资本公积金转增注册资本等除权除息事项，则业绩承诺方当期应解锁的限售股票数将依照送配转增股份比例作相应调整。
（4）股份补偿的程序
公司应在蔷薇科技的审计机构出具蔷薇科技在业绩承诺期间相关会计年度的审计报告后测算应补偿股份数，并通知各业绩承诺方。公司有权将应补偿股份出售或指定第三方代为出售，并将出售所得全部款项作为补偿。各业绩承诺方应在收到公司通知后五个工作日内无条件配合公司或公司指定的第三方将应补偿股份从二级市场或通过大宗交易或其它公司指定的方式出售，并将出售所得款项立即划转至公司指定的专门账户。
（5）股份不足以补偿的情况
如在业绩承诺期间内任一会计年度发生应当进行业绩补偿、但业绩承诺方所持限售股票数不足以补偿或者因任何原因（包括被质押等情况）无法用于业绩补偿的情况，则公司有权在上文规定的出售时间届满后，要求各业绩承诺方以现金向公司补偿，应补偿现金=（当期期末承诺的归母扣非净利润－当期期末公司
实现归母扣非净利润）×10。
（6）连带责任
各业绩承诺方对业绩承诺的义务为连带责任，公司有权选择部分或全部业绩承诺方行使其业绩补偿权利。如全体业绩承诺方均未能在公司要求现金补偿后三十日内向公司支付应补偿现金，则公司还有权（但没有义务）向深圳前海中明股权投资基金管理企业（有限合伙）要求支付应补偿的现金。
各方同意，各转让方在业绩承诺期间内向公司进行业绩补偿的总额不超过全部转让方从公司实际取得的转让价款的总额。
二、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市蔷薇科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕3-228号），蔷薇科技2018年1月1日至2018年12月31日经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,669,384.90元，未达到业绩承诺。
三、未完成业绩承诺的原因
2018年，蔷薇科技从产品、市场等方面加强了LED显示与景观亮化跨界领域的布局，大力投入条形屏、格栅屏等全系列的产品升级，新产品从投入市场到获取订单并确认收入存在一定的周期，由此导致蔷薇科技2018年度未完成业绩承诺目标。
公司将加强投后管理工作，密切关注新并入子公司的发展动态，若未来蔷薇科技的经营状况不达预期，仍将存在商誉减值的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、业绩补偿安排
根据《股权转让协议》约定，应补偿股份的数量如下：
应补偿股份数量=（当期期末承诺的归母扣非净利润－当期期末标的公司实现归母扣非净利润）÷当期期末承诺的归母扣非净利润×业绩承诺方当期应解锁的限售股票数= 151,065股（在业绩补偿实施期间，公司如发生送股、配股、资
本公积金转增注册资本等除权除息事项，则业绩承诺方应补偿的股票数将依照送配转增股份比例作相应调整）。
公司将督促蔷薇科技业绩承诺方根据《股权转让协议》约定及时履行补偿责任。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年4月25日