证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2016-032
江苏永鼎股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区芦墟镇 318国道 72K北侧江苏永鼎股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|208,453,084|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.1173|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长莫林弟先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席6人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、总经理、董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,453,084|100|0|0|0|0|

2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,453,084|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,453,084|100|0|0|0|0|

4、议案名称：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,453,084|100|0|0|0|0|

5、议案名称：公司2015年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,453,084|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,453,084|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于公司与关联人共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,453,084|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|32,527,198|100|0|0|0|0|

关联股东永鼎集团有限公司和莫林弟先生回避表决。
9、议案名称：关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,187,184|99.87|265,900|0.13|0|0|

10、 议案名称：关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,453,084|100|0|0|0|0|

11、 议案名称：关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,453,084|100|0|0|0|0|

12、 议案名称：关于公司续聘2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|208,453,084|100|0|0|0|0|

13、 议案名称：关于公司董事、监事 2015年度薪酬及调整 2016年度独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,453,084|100|0|0|0|0|

14、 议案名称：公司2015年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,453,084|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|15.01|选举莫林弟先生为公司第八届董事会董事|208,453,084|100|是|
|15.02|选举朱其珍女士为公司第八届董事会董事|208,453,084|100|是|
|15.03|选举赵佩杰先生为公司第八届董事会董事|208,453,084|100|是|

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|15.04|选举汪志坚先生为公司第八届董事会董事|208,453,084|100|是|

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|16.01|选举耿成轩女士为公司第八届董事会独立董事|208,453,084|100|是|
|16.02|选举华卫良先生为公司第八届董事会独立董事|208,453,084|100|是|

3、关于公司监事会换届选举的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|17.01|选举郭建国先生为公司第八届监事会监事|208,453,084|100|是|
|17.02|选举蔡颖女士为公司第八届监事会监事|208,453,084|100|是|

(三) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|208,180,384|100|0|0|0|0|
|持股1%-5%普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|持股1%以下普通股股东|272,700|100|0|0|0|0|
|其中:市值 50 万以下普通股股东|6,800|100|0|0|0|0|
|市值50万以上普通股股东|265,900|100|0|0|0|0|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案|272,700|100|0|0|0|0|
|7|关于公司与关联人共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案|272,700|100|0|0|0|0|
|8|关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案|272,700|100|0|0|0|0|

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|9|关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案|6,800|2.49|265,900|97.51|0|0|
|10|关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案|272,700|100|0|0|0|0|
|11|关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案|272,700|100|0|0|0|0|
|12|关于公司续聘2016年度审计机构的议案|272,700|100|0|0|0|0|
|13|关于公司董事、监事 2015年度薪酬及调整2016年度独立董事津贴的议案|272,700|100|0|0|0|0|
|14|公司2015年度内部控制审计报告|272,700|100|0|0|0|0|
|15.01|选举莫林弟先生为公司第八届董事会董事|272,700|100|不适用|不适用|不适用|不适用|
|15.02|选举朱其珍女士为公司第八届董事会董事|272,700|100|不适用|不适用|不适用|不适用|
|15.03|选举赵佩杰先生为公司第八届董事会董事|272,700|100|不适用|不适用|不适用|不适用|
|15.04|选举汪志坚先生为公司第八届董事会董事|272,700|100|不适用|不适用|不适用|不适用|
|16.01|选举耿成轩女士为公司第八届董事会独立董事|272,700|100|不适用|不适用|不适用|不适用|
|16.02|选举华卫良先生为公司第八届董事会独立董事|272,700|100|不适用|不适用|不适用|不适用|
|17.01|选举郭建国先生为公司第八届监事会监事|272,700|100|不适用|不适用|不适用|不适用|
|17.02|选举蔡颖女士为公司第八届监事会监事|272,700|100|不适用|不适用|不适用|不适用|

(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案4、6、8、9为特别决议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。
2、本次股东大会议案 8为关联交易，关联股东永鼎集团有限公司、莫林弟先生分别持有公司175729326股和196560股,均回避表决。
3、本次股东大会议案15、16、17已按累积投票制表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：原浩、朱瑶
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏永鼎股份有限公司2016年5月21日