证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-012浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届董事会第十六次会议于2015年4月14日以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2015年 4月 27日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加董事 12人，实际参加董事8人。董事余永清因公出差委托董事彭建义、董事葛茂亮因公出差委托董事王磊、独立董事李慧中因公出差委托独立董事吴卫国、独立董事谢峰因公出差委托独立董事王宝庆出席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：一、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度总经理工作报告》。
二、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》。
详细内容见公司《2014年度报告》。公司独立董事李慧中先生、王宝庆先生、吴卫国先生、谢峰先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
本议案需经公司2014年度股东大会审议通过。
三、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度报告及其摘要》。
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,年报摘要见2015年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
本议案需经公司2014年度股东大会审议通过。
四、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入68,601.52万元，同比下降13.83%；全年实现利润总额12,362.09万元，同比增加21.98%；实现归属于母公司所有者的净利润10,120.94万元，同比增加10.66%。
本议案需经公司2014年度股东大会审议通过。
五、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2014年度实现净利润201,843,815.19元，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 20,184,381.52元，加年初未分配利润 556,794,288.03元，减去已分配2014年半年度红利15,220,921.92元；另根据公司2013年度股东大会会议决议和修改后章程的规定，回购注销原授予成德明等 35位自然人但尚未解锁的限制性人民币普通股而相应的未发放股利予以冲回注销增加未分配利润 1,905,679.59元，截至 2014年 12月 31日止，公司可供分配利润为725,138,479.37元。
公司 2014年度利润分配预案：以截止 2014年 12月 31日公司总股本1,522,092,192股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.15元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。
本议案需经公司2014年度股东大会审议通过。
六、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见 2015年 4月 29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2015】3920号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
七、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度
内部控制自我评价报告》。
详细内容及监事会意见、独立董事意见和保荐机构意见见 2015年 4月 29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2015】3919号《关于浙富控股集团股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘期 1年，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案需经公司2014年度股东大会审议通过。
九、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
鉴于业务发展的需要，经与有关银行友好协商，公司及下属子公司 2015年度拟计划在总额度 50亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据等形式。上述银行包括但不限于：中国建设银行、上海浦东发展银行、中国农业银行、中国工商银行、杭州银行、中国银行、中信银行、民生银行、汇丰银行、中国进出口银行、国家开发银行、浙江稠州商业银行。
公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。
此外，为满足子公司日常经营活动的需要，公司 2015年度拟对浙江富春江水电设备有限公司、浙富水电国际工程有限公司、杭州浙富中小水电设备有限公司、四川华都核设备制造有限公司、浙江临海浙富电机有限公司、AscenSun Oil and Gas Ltd.、浙江格睿能源动力科技有限公司、西安格睿能源动力科技有限公司 8家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过 26.50亿元人民币，期限为自 2014年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
详细内容见2015年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》
本议案需经公司2014年度股东大会审议通过。
十、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
详细内容及公司独立董事之独立意见详见 2015年 4月 29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》。
详细内容及公司独立董事之独立意见详见 2015年 4月 29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需经公司2014年度股东大会审议通过。
十二、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年第一季度报告全文及正文》。
公司2015年第一季度报告详细内容见2015年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
十三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子
公司浙富水电国际工程有限公司增资的议案》。
为了更好地开拓国际市场，公司拟以自有资金6000万港币对全资子公司浙富水电国际工程有限公司进行增资，将主要用于境外水电工程总承包项目。
具体内容详见公司刊登在2015年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司浙富水电国际工程有限公司增资的公告》。
十四、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参股子公司2014年业绩承诺完成情况的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 110317号审计报告，上海二三四五网络科技有限公司（原上海二三四五网络科技股份有
限公司）2014年度全年实现净利润 21,760万元，扣除非经常性损益后的净利润为21,644万元，超过本公司收购时作出的2014年度业绩承诺目标（即1.5亿元）的幅度达44.30%。
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华沪审字[2015]31020111号审计报告，公司参股子公司梦响强音2014年度全年实现的净利润为 22,961.91万元，较本公司收购时，原股东璀灿星河及田明承诺需实现的净利润22,000万元多961.91万元。
十五、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》。
董事会决定于2015年5月26日在公司会议室召开公司2014年度股东大会。
《关于召开 2014年度股东大会暨投资者接待日活动的通知》见 2015年 4月 29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年4月29日