证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-034海伦钢琴股份有限公司
2014年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 10日发出定于 2015年 4月 30日召开公司 2014年度股东大会的通知，2015年 4月 28日
公告了本次股东大会的提示性公告，公告了公司 2014年度股东大会的议案及内容。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 30日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月29日15:00至2015年4月30日15:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东及委托代理人共计 40名，代表有表决权股份
70,609,309股，占公司有表决权股份总数的52.7014％。其中出席本次股东大会股东大会现场会议的股东和委托代理人出席会议的股东共5名，代表有表决权的股份数为 69,574,289股，占公司有表决权股份总数的51.9289%；通过网络投票的股东35人，代表股份1,035,020股，占上市公司总股份的0.7725％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 38人，代表股份5,323,309股，占上市公司总股份的3.9732％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 4,288,289股，占上市公司总股份的3.2007％。通过网络投票的股东35人，代表股份1,035,020股，占上市公司总股份的0.7725％。
本次会议由董事会召集，公司董事长陈海伦先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意69,574,289股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.5342％；反对728,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.0313％；弃权 306,820股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.4345％；
其中，中小投资者表决情况：同意4,288,289股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的80.5568％；反对728,200股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的13.6795％；弃权
306,820股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
5.7637％。
该议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
（二）审议《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意69,574,289股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.5342％；反对728,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.0313％；弃权 306,820股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.4345％；
其中，中小投资者表决情况：同意4,288,289股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的80.5568％；反对728,200股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的13.6795％；弃权
306,820股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
5.7637％。
该议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
（三）审议《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
表决结果为：表决结果为：同意69,574,289股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.5342％；反对728,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.0313％；弃权306,820股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.4345％；
其中，中小投资者表决情况：同意4,288,289股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的80.5568％；反对728,200股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的13.6795％；弃权
306,820股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
5.7637％。
该议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
（四）审议《关于公司 2014年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：同意69,574,289股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.5342％；反对747,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.0585％；弃权 287,620股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.4073％；
其中，中小投资者表决情况：同意4,288,289股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的80.5568％；反对747,400股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的14.0401％；弃权
287,620股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
5.4030％。
该议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
（五）审议《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意69,574,289股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.5342％；反对1,035,020股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.4658％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决情况：同意4,288,289股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的80.5568％；反对1,035,020股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的19.4432％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
该议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
（六）审议《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
表决结果为：同意69,593,489股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.5614％；反对728,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.0313％；弃权 287,620股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.4073％；
其中，中小投资者表决情况：同意4,307,489股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的80.9175％；反对728,200股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的13.6795％；弃权
287,620股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
5.4030％。
该议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
（七）审议《关于公司 2015年续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意69,593,489股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.5614％；反对728,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.0313％；弃权 287,620股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.4073％；
其中，中小投资者表决情况：同意4,307,489股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的80.9175％；反对728,200股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的13.6795％；弃权
287,620股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
5.4030％。
该议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
（八）审议《关于 2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易计划
的议案》
关联股东宁波北仑海伦投资有限公司和四季香港投资有限公司回避表决。
表决结果为：同意 4,307,489股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的80.9175％；反对728,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的13.6795％；弃权287,620股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的5.4030％；
其中，中小投资者表决情况：同意4,307,489股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的的80.9175％；反对728,200股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的13.6795％；弃权
287,620股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
5.4030％。
（九）审议《关于公司 2015年董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准
的议案》
表决结果为：同意69,574,289股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.5342％；反对747,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.0585％；弃权 287,620股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.4073％；
其中，中小投资者表决情况：同意4,288,289股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的80.5568％；反对747,400股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的14.0401％；弃权
287,620股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
5.4030％。
该议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
国浩（杭州）律师事务所倪金丹律师、钱晓波律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2014年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规
及《公司章程》的规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《海伦钢琴股份有限公司2014年度股东大会会议决议》
2、《国浩（杭州）律师事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2014年度股东大会法律意见书》
特此公告
海伦钢琴股份有限公司董事会2015年4月30日