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证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2015-081桑德环境资源股份有限公司
关于股东股权质押事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东桑德集团有限公司（以下简称“桑德集团”，其目前持有公司无限售条件流通股份 379,220,030股，占公司总股本 846,241,398股的44.81%）通知，桑德集团将其所持有的本公司部分股份办理了股权质押以及解除质押业务，现将相关情况公告如下：
一、股权解除质押情况：
1、2014年3月，桑德集团将其持有的1,265万股公司无限售流通股与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（详见公司于2014年3月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2014-13）。2014年5月，桑德集团将其持有的1,885.00万股以及50.00万股公司无限售流通股质押予广发证券股份有限公司办理股票质押式回购交易（详见公司于2014年5月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于股东股权质押事项公告》，公告编号：2014-48）。根据公司2014年5月实施的2013年度权益分派方案，前述质押股份增至4,160万股。
近日，公司接到桑德集团通知，前述股权质押双方于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述合计4,160万股（占公司总股本的4.92%）股权解除质押手续。
2、2014年5月，桑德集团将其持有的2,714万股无限售流通股质押予方正证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，据公司2014年5月实施的2013年度权益分派方案以及2015年4月的部分解除质押，前述质押股份为3,528.20万股（前述股权质押情况详见公司于2014年5月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于股东股权质押事项公告》，公告编号：2014-48）。
近日，公司接到桑德集团通知，前述股权质押双方于2015年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述3,528.20万股（占公司总股本的4.17%）股权解除质押手续。
3、2013年12月27日，桑德集团将其所持600万股（占公司总股本的0.71%）无限售条件流通
股股权继续质押给招商银行股份有限公司北京北苑路支行，根据公司2014年5月实施的2013年度权益分派方案以及2014年9月的部分解除质押，前述质押股份为780万股（前述股权质押情况详见公司于2013年12月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《股东股权质押公告》，公告编号：2013-93）。
近日，公司接到桑德集团通知，前述股权质押双方于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述780万股（占公司总股本的0.92%）股权解除质押手续。
4、2014年12月15日，桑德集团将其所持900万股（占公司总股本的1.06%）无限售条件流通股股权质押给平安银行股份有限公司北京中关村支行（前述股权质押情况详见公司于2015年1月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《股东股权质押公告》，公告编号：2015-010）。
近日，公司接到桑德集团通知，前述股权质押双方于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述900万股（占公司总股本的1.06%）股权解除质押手续。
5、2014年3月，桑德集团将其所持516万股（占公司总股本的0.61%）无限售条件流通股股权继续质押给中信银行股份有限公司武汉分行，根据公司2014年5月实施的2013年度权益分派方案前述质押股份为670.80万股（前述股权质押情况详见公司于2014年3月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《股东股权质押公告》，公告编号：2014-12）。
近日，公司接到桑德集团通知，前述股权质押双方于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述670.80万股（占公司总股本的0.79%）股权解除质押手续。
二、股权质押式回购交易情况：
1、近日，桑德集团将其所持3,074.74万股（占公司总股本的3.63%）无限售条件流通股股权质押给方正证券股份有限公司进行股票质押式回购交易；将其所持500万股（占公司总股本的0.59%）无限售条件流通股股权质押给方正证券股份有限公司进行股票质押式回购交易；将其所持1,652.30万股（占公司总股本的1.95%）无限售条件流通股股权质押给方正证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,为桑德集团向该公司申请的流动资金贷款提供担保，质押起始日为2015年5月26日、6月19日及7月10日，质押期限为12个月。
2、近日，桑德集团将其所持1,500万股（占公司总股本的1.77%）无限售条件流通股股权质押给东吴证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，为桑德集团向该公司申请的流动资金贷款提供担保，质押起始日为2015年6月24日，质押期限为12个月。
截至本公告日，桑德集团所持公司股份股权质押总股数为 34,587.7962万股，占公司总股本的40.87%。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二Ｏ一五年七月二十一日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-020
山河智能装备股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月15日（星期二）15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理何清华先生、独立董事王乐平先生、副总经理兼财务负责人邓国旗先生、副总经理兼董事会秘书蔡光云先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山河智能装备股份有限公司二〇一四年四月十日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人汪祥耀，作为浙江南都电源动力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江南都电源动力股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理
人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚
或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 122次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人汪祥耀郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：汪祥耀2019年3月14日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015-088桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月29日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，在确保非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司计划以部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，期限为12个月。详细情况请参阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2015年4月30日，公司实施了上述决议。
2015年 12月 2日，公司将前述资金中的 2,000万元提前归还至募集资金专户，以满足募集资金项目的建设需要。同时，公司已及时将上述资金的归还情况通知了保荐机构。
公司将在授权的期限内根据募集资金项目建设的进度归还剩余部分募集资金，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月三日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-025福建新大陆电脑股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2018年4月16日以书面形式发出，会议于2018年4月27日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过《公司 2018年第一季度报告》及其正文，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司2018年第一季度报告》及其正文。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司监事会
2018年4月28日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2015-011潍柴重机股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书华观发先生提交的书面辞职报告。华观发先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律、法规的规定，华观发先生的辞职报告自送达董事会时生效。华观发先生辞去公司董事会秘书职务后，不再担任公司的任何职务。
在此，公司对华观发先生在担任董事会秘书期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过，公司董事会已聘任韩彬女士为公司董事会秘书，聘期至本届董事会任期届满时止。韩彬女士联系方式如下：
办公电话：0536-2098008 传真：0536-2098020
电子邮箱：hanb@weichai.com
通讯地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17号
邮政编码：261108
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十七日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-070浙江海利得新材料股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第三次会议通知于 2016年 10月 22日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2016年 10月 27日上午 10点 30分在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席熊初珍女士主持召开，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年第三季度报告正文及全文》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《 2016年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年第三季度报告全文》全文详见2016年10月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《公司 2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-071）详见 2016年 10月 28日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销子公司浙江金源锂业科技有限公司的议案》
鉴于公司控股子公司浙江金源锂业科技有限公司开业至今产品质量仍不稳定，导致公司连续亏损且无改善迹象。为了整合公司资源，降低公司管理成本，提高运营效率，同意解散并注销金源锂业，并授权公司经营层负责办理注销、清
算等相关事宜。
《关于注销子公司浙江金源锂业科技有限公司的公告》（公告编号：2016-072）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2016年10月28日的《证券时报》。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2016年10月28日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-043日海智能科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年6月25日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十二次会议。会议通知等会议资料分别于2019年6月21日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中，杨宇翔先生、李玮先生、耿利航先生、项立刚先生、宋德亮先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任财务负责人（财务总监）的议案》。
经董事会提名与薪酬考核委员会提名，同意聘任张彬蓉女士为公司财务负责人（财务总监），任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。张彬蓉女士的简历见附件。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
经董事会提名与薪酬考核委员会提名，同意聘任张振波先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。张振波先生的简历见附件。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任审计部经理的议案》。
经董事会审计委员会提名，同意聘任万国强先生为公司审计部经理，任期自董事会
通过之日起至第四届董事会任期届满为止。万国强先生的简历见附件。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
附件：张彬蓉女士、张振波先生及万国强先生简历
张彬蓉女士，1974年生，本科学历，高级会计师、新疆维吾尔自治区会计领军人才。
2007年4月至2016年2月在宝钢集团新疆八一钢铁有限公司工作，2016年2月至2018年3月，在新疆能源（集团）有限责任公司工作。于2018年4月入职公司，任职审计部总经理。截止本公告披露日，张彬蓉女士认购了第二期员工持股计划份额960万份，占第二期员工持股计划的比例为6.4%，同时直接持有公司无限售流通股份1.2万股。张彬蓉女士与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，张彬蓉女士不属于“失信被执行人”。
张振波先生，1968年出生，研究生学历。具有在运营商的多年工作经验，2006年12月至2012年9月在中国电信湖南省公司担任副总经理；2012年9月至2017年10月在中国电信安徽省公司担任副总经理；2017年11月入职公司，担任董事长助理。截止本公告披露日，张振波先生认购了第一期员工持股计划份额180万份，占第一期员工持股计划的比例为3.27%，同时直接持有公司无限售流通股份8.27万股。张振波先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，张振波先生不属于“失信被执行人”。
万国强先生，1966年生，硕士学历，获得中国注册会计师资格证书。2005年3月至2006年4月担任稳健医疗集团有限公司财务总监；2006年4月至2014年11月担任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司审计高级总监；2014年11月至2018年6月在依偎科技（南昌）有限公司工作，担任副总裁，2019年1月入职公司，担任模组事业群董事长助理。
截止本公告披露日，万国强先生认购了第一期员工持股计划份额30万份，占第一期员工持股计划的比例为0.55%，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，万国强先生不属于“失信被执行人”。
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-093浙江传化股份有限公司
第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届监事会第二十四次（临时）会议于2016年10月 25日上午9：30在杭州市萧山经济技术开发区以现场方式召开，会议由监事会主席陈捷先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2016年第三季度报告》
监事会在全面了解和审核公司2016年第三季度报告后认为，公司2016年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年第三季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江传化股份有限公司监事会
2016年10月26日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—21
北京鼎汉技术股份有限公司
关于与贵阳市政府签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎汉技术”或“乙方”）于 2015年 2月 12日与贵阳市人民政府（简称“甲方”）签署了《战略合作协议书》，双方将就贵阳市城市轨道交通装备产业建设业务方面建立战略合作关系，主要内容如下：
一、风险提示
1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，合作周期较长，协议相关约定付诸实施和实施过程中存在不确定性；公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。
2、该协议需经公司股东大会审议。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合作对方
贵阳市人民政府
三、合作宗旨与目标
经贵阳市人民政府与公司沟通，基于贵阳市规划的未来城市轨道交通项目建设,双方就贵阳市城市轨道交通装备产业建设业务方面建立战略合作关系，达成投资合作意向。公司结合自身技术装备水平与产业发展愿景，作为战略合作伙伴
参与贵阳轨道交通装备产业建设。
四、合作主要内容
1、乙方在未来贵阳市城市轨道交通项目的设计规划和建设过程中，与甲方建立战略合作关系，乙方利用自身的品牌优势、产品技术和应用经验，整合行业资源，在轨道交通项目的设计规划及建设、项目投融资、项目招标采购、竞争谈判等过程中根据甲方的需求提供符合质量标准的技术、产品及提供咨询和协助等服务。
2、甲方积极支持乙方在未来探索面向投资少、见效快的轻型有轨电车及城市轻轨项目，创新合作机制，抓住贵州省、贵阳市大数据产业发展机遇，实现关键技术融合升级，迈出促进未来综合成本最优的城市轨道交通路网建设规划步伐。
3、乙方拟在贵阳经济技术开发区设立研发中心及生产基地，总投资十亿元，于 2020年 12月 31日前投资设立完毕。本次投资拟分三期进行，第一期投资为 3000万，于 2015年 3月 15日前投资设立完毕；第二期投资为 3亿元，于 2017年 12月 31日前投资设立完毕；第三期投资为 6.7亿元，于 2020年 12月 31日前投资设立完毕。
4、本次投资项目拟进行轨道交通屏蔽门核心系统、制动储能系统、机车车辆电源及空调等电气装备、机车特种线缆、配件等产品的研发生产制造业务，于 2020年实现年产值二十亿元人民币，支撑西南地区、接壤东南亚地区配套轨道交通装备制造及进出口业务。
5、甲方严格按照国家优惠政策支持鼎汉技术发展。
6、该协议经乙方履行相应审批程序后生效。
五、本合作对公司的影响
本协议签署后，将有利于公司在贵阳的业务拓展，有利于新商业模式的创新和增强核心竞争力。
本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，合作周期较长，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在不确定性；公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一五年二月十四日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2014-021
利亚德光电股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
取得的专利证书具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利保护期限|申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利权人|
|LED显示器|2013.08.27-2023.08.26|2013.08.27|2014.02.26|ZL201330411344.8|外观设计专利|利亚德光电股份有限公司|
|LED显示单元及具有其的玻璃幕墙|2013.09.10-2023.09.09|2013.09.10|2014.02.26|ZL201320561437.3|实用新型专利|利亚德光电股份有限公司|
|边框组件及具有其的LED显示装置|2013.08.23-2023.08.22|2013.08.23|2014.02.26|ZL201320520813.4|实用新型专利|利亚德光电股份有限公司|
|连接件、边框、边框组件及LED显示装置|2013.08.23-2023.08.22|2013.08.23|2014.02.26|ZL201320520838.4|实用新型专利|利亚德光电股份有限公司|
|发光二极管显示屏|2013.07.26-2023.07.25|2013.07.26|2014.02.26|ZL201320453680.3|实用新型专利|利亚德光电股份有限公司|
|间距调节装置及具有其的LED显示装置|2013.10.12-2023.10.11|2013.10.12|2014.04.02|ZL201320631125.5|实用新型专利|利亚德光电股份有限公司|
|连接装置及具有其的LED显示单元|2013.09.06-2023.09.05|2013.09.06|2014.04.02|ZL201320453680.3|实用新型专利|利亚德光电股份有限公司|

“LED显示器”，用于显示图像。
“LED显示单元及具有其的玻璃幕墙”，本实用新型提供了一种LED显示单元及具有其的玻璃墙，本实用新型提高了透光率。
“边框组件及具有其的LED显示装置”，本实用新型提供了一种边框组件及具有其的LED显示装置，该技术方案能够兼顾强度、刚度及加工精度。
“连接件、边框、边框组件及LED显示装置”，本实用新型提供了一种连接件、边框、边框组件及LED显示装置，该技术方案解决了现有几十种安装方式比较复杂的技术问题。
“发光二极管显示屏”，本实用新型公开了一种发光二极管显示屏，解决了现有技术由于传统封装灯珠中支架的尺寸限制而造成的LED显示屏的最小间距过大的技术问题。
“间距调节装置及具有其的LED显示装置”，本实用新型提供了一种间距调节装置及具有其的LED显示装置，该调节装置实现了相邻的两个安装板之间距离大小的精确调节，显示屏拼接过程中显示模组之间的缝隙更均匀，显示屏的显示效果更清晰。
“连接装置及具有其的LED显示单元”，本实用新型提供了一种连接装置及具有其的LED显示单元，本实用新型的技术方案拆装方便。
上述专利都已在运用。上述专利可增强产品外观和技术的差异性，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力，获取更好的经营业绩。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2014年4月11日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-046
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2016年 8月 18日以现场表决的方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于 2016年 8月 8日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经过讨论，本次会议形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》。
监事会一致同意公司对“年产 6000吨新型药用包装材料项目”进行部分变更，由公司以现金向浙江多凌药用包装材料有限公司（以下简称“多凌药包”）进行增资 4,675万元，公司持有出资占比为68%，实现控股。增资后，多凌药包对现有生产设施进行调整，并购买全新压延生产线、涂布生产线等相关设备，使其具备年产 1,500吨高阻隔高密封药品包装复合膜的生产能力。该议案尚需提交公司 2016年第二次临时
股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
监事会一致同意公司与公司控股股东、实际控制人林武辉先生签订《房屋租赁合同》,房屋租赁金额 55万元/年。该议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
盐津铺子食品股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的检查和查验后，现就控股股东及其他关联方占用资金和公司对外提供担保情况发表如下独立意见：
一、对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对公司报告期内公司对外提供担保情况的独立意见
截止报告期末，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页）
刘定华： 何红渠：
陈奇：
年 月 日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-079浙江久立特材科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2017年10月9日以电子邮件方式发出通知，并于2017年10月19日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
同意提名潘佳燕女士、赵信华先生为公司第五届监事会股东代表监事，候选人简历详见附件。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
监事会同意将本议案提请至公司2017年第五次临时股东大会审议。
公司第五届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会2017年10月23日
附件：候选人简历
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人名单和简历
一、监事会股东代表监事候选人名单：
潘佳燕、赵信华
二、监事会股东代表监事候选人简历：
潘佳燕女士：1982年11月出生，大学学历。历任久立集团股份有限公司董事长秘书。现任本公司监事、久立集团股份有限公司发展部副经理。
截至目前，潘佳燕女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵信华先生：1977年12月出生，本科学历。历任公司挤压分厂技术科长、厂长助理及厂长，公司穿孔分厂厂长，现任公司冷轧一厂厂长。
截至目前，赵信华先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（独立董事：尹公辉）
本人担任深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事（至 2015年 9月 9日任期届满）。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事工作制度》的规定，任期内，本人有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见。现将本人2015年1月1日至9月9日履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年1月1日至9月9日，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。各次董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应|||||是否连续两|
|独立董事姓|||以通讯方式|委托出席次|||
||参加董事会|现场出席次数|||缺席次数|次未亲自参|
|名|||参加次数|数|||
||次数|||||加会议|
|尹公辉|9|9|0|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次|||||||
|||3|||||
|数|||||||

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，任期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|议案|备注|
|2015-3-8|第二届董事会第二十九次会议|《关于增补独立董事的议案》||

||||
|-|-|-|
|2015-4-19|第二届董事会第三十次会议|《公司2014 年度利润分配预案》、《公司2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于<公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明>的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案》、《关于对公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》、《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》、关于2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司2014年关联交易情况的独立意见。|
|2015-6-18|第二届董事会第三十三次会议|《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》|
|2015-7-31|第二届董事会第三十五次会议|《关于收购广州环发环保工程有限公司80%股权的议案》。|
|2015-8-23|第二届董事会第三十六次会议|《公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》、《关于募集资金2015 年上半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、对公司2015年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见。|

三、专业委员会履职情况
1、本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业
职责。
2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。
按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。任期内，本人对公司进行了实地现场考察、沟通，了解、指导公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
对公司信息披露工作的监督。任期内，积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
2、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真检查，促进了公司治理的合规性，积极有效地履行了独立董事的职责。
六、培训学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。全面了解证券市场发展的现状与问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构。
以上是本人2015年任期内述职报告。本人在担任公司独立董事期间，积极参与公司重大事项的决策，公正、公平的维护公司及全体股东利益，认真履行职责。由于本人担任公司独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，自 2015年 9月 9日起不再担任公司独立董事，本人衷心希望今后公司在董事会领导下一如既往的稳定经营、规范运作，不断增强盈利能力，促进公司健康、可持续发展。
特此报告
深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事：尹公辉
2016年4月19日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016054
四川九洲电器股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 6月 22日，公司第十届董事会 2016年度第四次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》：公司拟以现金收购控股子公司四川九州电子科技股份有限公司下属子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”）1,000万股股权，收购股份占九洲信息股份总数的12.35%：其中烟台建信蓝色经济创业投资有限公司持有的 450万股、上海建信创颖股权投资合伙企业持有的 50万股、上海港航股权投资有限公司持有的 500万股。（详见公司于 2016年 6月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》，公告编号：2016031）。
截止目前，收购相关事宜已办理完毕。通过本次收购公司直接持有九洲信息12.35%的股权。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一六年十二月七日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-048财信国兴地产发展股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“上市公司”或“财|
|信发展”）于 2019 年 4 月 26 日在《证券时报》、巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》|
|（公告编号：2019-047），经自查核实，发现公告有 1 处错误，现对|
|该内容更正如下：|

一、召开会议基本情况
4、会议时间：
原公告：
“网络投票时间：2019年 5月 20日至 5月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 20日的交易时间，即9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 5月 20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00至 2019年 5月 21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。”
更正为：
“网络投票时间：2019年 5月 20日至 5月 21日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 21日的交易时间，即9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 5月 20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00至 2019年 5月 21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。”
除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项未发生变更。对由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2019年 4月 27日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-077广东文化长城集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到股东蔡廷祥先生的通知，获悉蔡廷祥先生将其所持有的本公司的部分股份办理质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡廷祥|是|13,700,000|2016年10月24日|2017年10月24日|长城证券股份有限公司|9.55%|补充流动资金|

截止本公告日，蔡廷祥先生共持有本公司143,437,500股股份，占本公司总股本的32.99%；累计质押股份141,900,000股，占蔡廷祥先生持有本公司股份总数的
98.93%，占本公司总股本的32.64%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会2016年10月25日
股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2014-021浙江海翔药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月6日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2013-042），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年11月6日开市起继续停牌（因公司大股东正在筹划重大事项，公司股票已于2013年10月16日开市起停牌）。公司于2013年11月13日、2013年11月20日、2013年11月27日、2013年12月11日、2013年12月18日、2013年12月25日、2014年1月2日、2014年1月9
日、2014年1月16日、2014年1月23日、2014年2月13日、2014年2月20日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2013-044、2013-045、2013-046、2013-049、2013-051、2013-052、2014-001、2014-002、2014-003、2014-005、2014-014、2014-017），并于2013年12月4日和2014年1月30日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2013-047）和《关于重大资产重组继续延期复牌暨进展公告》（公告编号：2014-013）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构对相关事项正在进行尽职调查、审计和评估工作。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登公告后复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会二零一四年二月二十七日
证券简称：柘中建设 证券代码：002346
上海柘中建设股份有限公司独立董事
关于二〇一四年第三次董事会临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海柘中建设股份有限公司章程》的有关规定，我们作为上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审阅了公司二〇一四年第三次董事会临时会议的相关文件，现基于独立立场相关事项发表如下意见：
(一)本次提交公司二〇一四年第三次董事会临时会议审议的《关于调整本次拟吸收合并资产的交易价格及发行股份数量的议案》、《关于签订附生效条件之〈吸收合并协议书之补充协议（二）〉的议案》相关议案，在提交董事会审议前，已经全体独立董事事前认可。
(二)本次资产本次拟吸收合并资产的交易价格及发行股份数量调整的相关议案经公司二〇一四年第三次董事会临时会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
(三)本次拟吸收合并资产的交易价格及发行股份数量调整的相关事项构成关联交易，关联董事已回避表决。本次董事会审议和披露重大资产重组方案调整事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和本公司章程的有关规定。
(四)本次拟吸收合并资产的交易价格及发行股份数量调整符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，该方案的调整有利于保护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益。
(五)本公司与柘中集团及交易对方签署的附生效条件的《吸收合并补充协议（二）》，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
(六)本次调整后，柘中集团所持上海农村商业银行股份有限公司 3600万股股份的交易价格为 21,109.53万元，相对于该行 2013年年末净资产的市净率为0.92，与 2013年末全部上市银行平均市净率相当，定价更为合理，有利于保护
证券简称：柘中建设 证券代码：002346
中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益。
（七）根据股东大会的授权，本次拟吸收合并资产的交易价格及发行股份数量的调整无需获得公司股东大会的批准。
（八）本次拟吸收合并资产的最终发行股份数量以中国证监会的核准批复文件为准。
基于上述情况，我们同意该调整事项和相关报告的修订事项以及公司与交易对方和上海柘中（集团）有限公司签署的附生效条件之《吸收合并补充协议（二）》等相关内容。
证券简称：柘中建设 证券代码：002346
（此页无正文，为《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于二〇一四年第三次董事会临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
徐根生 赵德强 匡志平
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一四年九月二十一日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-086深圳英飞拓科技股份有限公司
关于完成对澳大利亚 Swann Communications PtyLtd97.5%股权变更
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日完成对澳大利亚Swann Communications PtyLtd97.5%股权变更登记。澳大利亚
Swann Communications Pty Ltd已成为公司控股子公司。
一、本次交易已履行程序
1、2014年10月15日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》和《关于<重大资产购买报告书（草案）>及其
摘要的议案》，同意本公司进行本次收购。
2、2014年10月15日，本公司与 Swann Communications Pty Ltd现有所有股东签订了《股权出让协议》。
3、2014年11月5日，本公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》。
4、2014年11月13日,深圳市发展和改革委员会核准英飞拓收购澳大利亚
Swann Communications PtyLtd97.5%股权《项目备案通知书》。
5、2014年11月15日，本公司向中国证券监督管理委员会提交了《深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产重组核准》申请材料，取得了中国证监会行政许可申请材料接收凭证。
书（141575号）。
7、根据2014年11月23日开始施行的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号），上述重大资产购买方案已不属于中国证监会核准的行政许可项目。2014年11月24日，本公司向中国证监会提交了撤回申报材料的申请，并于当天从中国证监会领回了申报材料。
8、2014年11月25日，深圳市经济贸易和信息化委员会批复同意英飞拓收购澳大利亚Swann Communications PtyLtd97.5%股权。
9、2014年11月27日，国家外汇管理局深圳市分局批准同意英飞拓用汇申请。
10、2014年12月1日，公司完成对澳大利亚 Swann Communications Pty Ltd的97.5%的股权交割。
11、2014年12月8日，公司已完成了对澳大利亚 Swann Communications Pty Ltd股权变更登记手续。
二、其它事项
本次交易已经履行完毕境内所有审批程序。本次交易无需获得澳大利亚政府的事先批准。本次交易完成之日起28日内，标的公司需就本次交易向澳大利亚证券投资委员会进行报备。本公司将尽快完成标的公司的交割审计工作，并依据《股权出让协议》约定的定价方案，与交易对方明确交易对价。
尽管本次收购已取得重大进展，但在未来经营中仍然存在着市场风险、业务整合风险和汇率波动等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险！
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月九日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2018-106甘肃皇台酒业股份有限公司
第七届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018年第一次临时会议通知于 2018年 10月 19日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年 10月 22日下午 15:30
（2）召开地点：本公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场记名投票表决方式召开
（4）监事出席会议情况：应到监事 3人，实到 3人
（5）主持人：监事会主席石峰先生
本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印
发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票，该议案表决通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
监事会
2018年 10月 22日