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阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于日常关联交易的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及上海证券交易所《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定,我们作为阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,对公司第六届董事会第三次会议《关于2016年度日常关联交易情况的议案》和《关于预计2017年度日常关联交易的议案》进行了认真审议。通过认真听取公司董事及管理层的介绍和说明后,对所关心问题进行了质询和审议，对相关事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下：
一、受地理环境和历史渊源关系等客观因素影响，该等关联交易不仅满足了公司生产经营的正常需要，而且发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司的稳步发展，符合公司的整体利益和长远利益。该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；如无国家定价,则适用市场价格；如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件，定价原则合规合理，未侵占任何一方利益，不存在损害中小股东利益情形。
二、公司董事会在审议《关于2016年度日常关联交易情况的议案》和《关于预计2017年度日常关联交易的议案》时，关联董事回避表决，非关联董事一致通过，董事会的表决程序符合有关法律法规的规定，表决结果合法有效。
三、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，我们同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议资料（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司关于日常关联交易的独立董事意见之签署页）
独立董事（授权独立董事）签字：
公告编号：临2017-024
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于董事长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长吉晓辉先生提交的辞呈。因年龄原因，吉晓辉先生辞去公司董事长、执行董事会主席及执行董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。根据有关规定，吉晓辉先生的辞呈自送达公司董事会时生效。吉晓辉先生与公司董事会之间无意见分歧。
吉晓辉先生自 2007年 4月起连续担任公司四届董事长。他勤勉敬业、恪尽职守、严以律己、敢于担当、锐意进取、开拓创新，善于研判和把握经济金融形势和银行业发展规律，在加强党的建设、完善公司治理、强化战略引领、服务实体经济、努力创新转型、提高品牌价值等各方面做出了突出贡献。十年来，在吉晓辉先生的带领下，公司以建设具有核心竞争优势的现代金融服务企业为愿景，以打造与上海国际金融中心建设进程相适应的金融旗舰企业为目标，实现了由区域性银行向全国性银行的跨越，迈入全球银行业 30强。公司已由单一资金中介的传统商业银行向提供全面金融服务的金融集团突破，形成了银行、信托、基金、租赁、货币经纪、境外投行等领域的综合经营；机构网点由境内部分地区扩展至境内全覆盖并走向海外，业务向全球领域全面延展。十年来，公司资产总额与经营效益持续快速、稳健增长，已初步形成浦发银行集团架构，并跻身中国主要金融企业行列。公司董事会对吉晓辉先生在任期间为公司作出的突出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2017年4月12日
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2018-033
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2018年度第五期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年9月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP 279号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2017年9月4日起2年内可分期发行规模不超过人民币40亿元的超短期融资券。根据2018年7月17日中国银行间市场交易商协会《关于核减超短期融资券注册金额的函》，本公司原注册金额核减10亿元，现剩余有效注册额度30亿元。
本公司于2018年7月18日-7月19日发行了2018年度第五期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|名称|江苏宁沪高速公路股份有限公司2018 年度第五期超短期融资券|简称|18 宁沪高SCP005|
|代码|011801335|期限|119 天|
|起息日|2018 年07 月20 日|兑付日|2018 年11 月16 日|
|计划发行总额|5 亿元|实际发行总额|5 亿元|
|发行利率|票面利率 3.79%（2018年7 月19 日SHIBOR3M+23BP）|发行价格|1 0 0 元 / 百 元 面 值|
|申购情况||||
|合规申购家数|12 家|合规申购金额|26.9 亿元|
|最高申购价位|4.18%|最低申购价位|3.55%|
|有效申购家|6 家|有效申购金额|5 亿元|

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|数||
|薄记管理人|国家开发银行|
|主承销商|国家开发银行|
|联席主承销商|/|

特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司2018年7月21日
宝泰隆新材料股份有限公司
董事会审计委员会关于公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工
有限公司向七台河汇鑫小额贷款股份有限公司借款 3000万元人民币事项的书面审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及上海证券交易所的相关规定，作为董事会审计委员会成员，我们对公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额贷款股份有限公司借款 3000万元人民币事项进行了审查，并对该事项发表以下书面审核意见：
经审查，我们同意本次公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额贷款股份有限公司借款 3000万元人民币的事宜提交公司第三届董事会第三十六次会议审议，该事项未发现损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，该事项构成关联交易，根据《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所的相关规定，在表决过程中，关联董事应予以回避表决，该事项无需提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额
贷款股份有限公司借款3000万元人民币事项的书面审核意见的签字
页）
独立董事签字：
刘永平：
慕福君：
闫玉昌：
二 O一六年九月十六日
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥华新B股 公告编号：2019-026华新水泥股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会。
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月7日13点 30分
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426号华新大厦B座22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月7日
至2020年1月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案|√|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行境外债券具体事宜的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述2个议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。相关决议公告已于同日刊登在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案详情还将于本次股东大会召开前一周在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn刊登。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600801|华新水泥|2019/12/27|－|
|Ｂ股|900933|华新B股|2020/1/2|2019/12/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书(授权委托书见附件1)、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4、公司证券与投资者关系部于 2020年 1月 6日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00，1月7日上午9:00-11:30办理出席会议登记手续；
5、拟在是次股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
六、 其他事项
2、联系方法：
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座
联系人：汪晓琼女士、诸子涵女士
联系电话：027-87773898
传真：027-87773992
邮编：430073
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会 2019年12月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
华新水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行境外债券具体事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2018-021
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届监事会第十次会议于 2018年 7月 3日 11:00时以通讯方式召开。本次会议由监事会主席袁兵先生主持。本公司监事共7名，出席监事7名，符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真讨论，表决通过如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于参与投资设立有限合伙企业的议案。
具体内容参见公司于2018年7月3日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于参与投资设立有限合伙企业的公告》。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会二〇一八年七月三日
上海世茂股份有限公司
董事会审计委员会关于向关联方出售 New Frontier Corporation
股票的关联交易书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司第八届董事会第十次会议审议的《关于向关联方出售 New Frontier Corporation股票关联交易的议案》进行了审阅，对该关联交易发表以下书面审核意见：
公司全资子公司欣择有限公司向 Brave Peak Limited转让其所持的 New Frontier Corporation150万股普通股及75万份认股权证，转让价格为1530万美元。本次交易价格由具有证券、期货相关业务资格的中介机构出具的评估结果确定。
我们认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。
（本页为审计委员关于向关联方出售New Frontier Corporation股票关联交易的书面审核意见签字页）
审计委员会委员：
许荣茂
许薇薇
吴泗宗
史慧珠
上海世茂股份有限公司
上海绿庭投资股控股集团有限公司
独立董事关于董事会换届选举和董监事津贴的独立意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海绿庭投资股控股集团有限公司（下称：公司）的独立董事，对《关于董事会换届选举的议案》和《关于董事和监事津贴的议案》进行了审议，我们的意见如下：
1、通过对龙炼先生、林鹏程先生、盛旭春先生、毛德良先生、林斌先生、顾勇先生、夏旸先生、鲍勇剑先生及刘昭衡先生等九名董事候选人简历的阅读及其他方面的调查，我们认为上述九名董事候选人的任职资格和条件符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，均具备担任公司董事的任职资格和条件。夏旸先生、鲍勇剑先生、刘昭衡先生作为独立董事候选人，其中：鲍勇剑先生已取得独立董事任职资格。夏旸先生和刘昭衡先生虽然尚未取得独立董事资格证书，但其二人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
2、本次拟定的第九届董事会董监事津贴是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
3、综上，我们同意将上述二项议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王天东陈喆鲍勇剑
江苏恒立高压油缸股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
作为江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司、公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履职情况说明如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。作为公司的独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未预披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2014年度，我们认真参与公司各项会议，具体情况见下：
（一）出席董事会会议情况：
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|独立董事姓名|应参加董事会次数|其中：亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|沙宝森|7|7|0|0|0|否|
|陈正利|7|7|0|0|0|否|
|宋衍蘅|7|7|3|0|0|否|

（二）出席股东大会的情况：
2014年度，公司共召开2次股东大会。其中，陈正利出席大会1次；沙宝森出席会议2次，宋衍蘅出席大会2次。
（三）审议议案情况
2014年度，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，
全面关注公司的发展状况。会议召开前我们认真审阅相关议案，积极参与讨论并
提出合理化建议；会议表决中我们对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其
他事项提出异议。
（四）对公司进行现场调查的情况
我们作为公司独立董事，充分利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行调查和了解。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况；同时，我们非常关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解，并及时与董事会秘书等沟通相关的报道内容。
（五）年报期间所做的工作
在公司2014年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，我们听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报、与年审会计师开展现场年报审计工作前进行年报预沟通的交流；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序，是否能如期完成工作。我们通过上述一系列的工作，确保了公司2014年年度报告的如期披露。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2014年度我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。
（一）关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，报告期内，公司共发生转让常州智锐精密机械有限公司100%股权这一项关联交易行为，本次关联交易取得了我们事前认可的意见，履行了必要的审批程序。且本次关联交易有利于提高公司的资产利用效率，有利于公司主营业务的发展，交易价格以经过有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告为基础，协商确定，交易定价公允，没有损害股东特别是中小股东的利益，没有违反相关法律法规的规定。
（二）对外担保及资金占用情况
在关联方资金往来及对外担保方面，公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，不存在互相代为承担成本和其他支出的情况，也不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（三）聘任会计师事务所情况
我们对公司聘请会计师事务所等事项发表了独立意见，认为聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计和内控审计机构符合公司及股东的利益。在为公司提供审计服务工作中，能够恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内公司严格按照公司《章程》及《未来三年股东回报规划（2012-2014
年）》实施分红，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）对公司现金分红政策的相关要求，有利于股东获得合理的投资回报。
（五）公司及股东承诺履行情况
公司对以前年度公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
（六）信息披露的执行情况
报告期内，公司能够按照上海证券交易所股票上市规则和公司信息披露管理制度的要求，严格履行信息披露程序，及时、公开、公平、规范的披露信息。
（七）内部控制的执行情况
报告期内，公司按照《内部控制手册》的要求，不断完善内部控制建设，健全内部控制制度，建立有效的内部控制体系，保证公司规范运作。
在强化日常监督和专项检查的基础上,公司对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价,形成了公司《2014年度内部控制评价报告》,我们将加大监督检查力度,提高公司内部控制体系运作效率,保护广大投资者利
益。
公司已聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度内部控制情况进行审计，目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，报告
期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。
四、总体评价
作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2015年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
独立董事：陈正利 沙宝森 宋衍蘅2015年3月28日
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2016-085号罗顿发展股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2016年 10月 17日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2016年10月27日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
1、同意《关于公司 2016年第三季度报告的议案》。表决情况如下：同意 8票，反对0票，弃权0票。
2、同意《关于制订<罗顿发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《罗顿发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
三、上网公告文件
《罗顿发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年十月二十七日
报备文件：公司第六届董事会第二十四次会议（通讯表决方式）决议。
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2019-001珀莱雅化妆品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 12月 12日、2017年 12月 29日召开公司第一届董事会第十九次会议、2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，使用最高额不超过 20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司 2017年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。2018年 4月 16日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在原额度的基础上，再增加 30,000万元人民币的闲置自有资金额度进行现金管理。为进一步提高资金使用效率，公司于 2018年 10月 29日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过28,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于 2017年 12月 13日、2018年 4月 18日、2018年 10月 30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2018-014）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-067）。
一、公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的到期赎回的情况
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|预计年化收益率|到期赎回情况||
|||||||||本金|收益|
|杭州珀莱雅贸易有限公司|北京银行中山支行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益|15,000|2018/10/24|2019/1/25|2%或4.2%|15,000|160.520548|
|杭州珀莱雅贸易有限公司|交通银行运河支行|交通银行蕴通财富结构性存款95天|期限结构型（保本收益）|5,000|2018/10/24|2019/1/28|4.10%|5,000|53.356164|

二、风险控制措施
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交管理层审批。
（3）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发
展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有
资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币13,000.00万元。
五、备查文件
1、北京银行利息凭证
2、交通银行利息凭证
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
董事會會議通知
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而發出。
紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈將於2015年4月20日星期一於中華人民共和國（「中國」）福建省廈門巿湖里區泗水道 599號海富中心B棟 20樓會議室舉行本公司董事會會議，藉以考慮及通過公佈截至2015年3月31日止三個月本公司及其附屬公司的2015年第一季度業績。
2015年3月17日中國福建
*本公司之英文名稱僅供識別
上海金桥信息股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易事项之
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规章制度的规定，我们作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对拟提交公司第三届董事会第三次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》进行了认真的事前审核，现发表事前认可意见如下：
1、航美传媒集团有限公司在机场媒体运营方面具备丰富经验和资源优势，本次交易是公司积极布局国内市场，进一步开拓新的细分市场的有效途径，有助于公司进入机场领域开展业务，进一步提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
2、本次交易符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将本次交易提交公司第三届董事会第三次会议审议。本次交易构成关联交易，董事会在对该议案进行表决时，关联董事姬连强先生应当按规定予以回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易事项之事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
鲍航
徐军
寿邹
年 月 日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2016-069
兖州煤业股份有限公司
关于向全资子公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”、“本公司”）全资子公司青岛保税区中兖贸易有限公司（“青岛中兖”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
1.本次担保金额：公司拟向青岛中兖提供人民币 5亿元融资担保。
2.已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司未向青岛中兖提供过担保。

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保事项
本次担保事项尚需提交股东大会审议批准
一、本次担保情况概述
为支持青岛中兖顺利开展贸易业务，开拓贸易创效渠道，根据青岛中兖贸易业务发展规划和资金需求情况，公司拟向青岛中兖提供人民币 5亿元融资担保，担保期限不超过 1年。
2016年 8月 26日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议
通过了《关于向青岛保税区中兖贸易有限公司提供融资担保的议案》，批准公司向青岛中兖提供人民币 5亿元融资担保的相关安排，并提请最近一次召开的股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
有关被担保人的基本情况请见附表《被担保人青岛保税区中兖贸易有限公司基本情况表》。
三、担保协议内容
目前，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资安排以及公司实际情况，在担保期限内严格按照股东大会授权履行担保事项。
四、董事会意见
本公司董事会全体董事（包括独立董事）认为：公司向青岛中兖提供融资担保，将为青岛中兖开展贸易业务提供稳定的资金支持，有利于其开拓贸易创效渠道，符合公司的整体产业布局及子公司经营发展需要。上述担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司对外担保（均是为全资子公司或控股子公司提供）累计金额为人民币 320.75亿元，占公司截至 2016年 6月 30日净资产的78.82%。
公司无逾期担保事项。
六、备查文件
兖州煤业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
兖州煤业股份有限公司董事会
2016年 8月 26日
附表：被担保人青岛保税区中兖贸易有限公司基本情况表
单位：人民币亿元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|法定代表人|注册地|注册资本|本公司持股比例|经营范围|2015年12月31日||||||2015年度||
|||||||资产总额|负债总额|净资产|资产负债率|流动负债|银行借款|营业收入|净利润|
|青 岛保 税区 中兖 贸易 有限 公司|贺敬|青岛保税区|0.50|100%|机电设备、机械设备、化工产品及原料、燃料油、润滑油、铁矿石、有色金属、木材、煤炭、化肥、金属材料、建筑材料、橡胶制品、玻璃制品、照明灯具、初级农产品的国际贸易；国际贸易、转口贸易等。|0.169|0.093|0.076|55%|0.093|0|0.317|0.0022|
|||||||2016年6月30日||||||2016年度上半年||
|||||||资产总额|负债总额|净资产|资产负债率|流动负债|银行借款|营业收入|净利润|
|||||||6.26|6.18|0.08|98%|6.18|0|19.64|0.0005|
上海柏楚电子科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立、健
全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，
公司拟实施2019年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励
信息披露指引》等有关法律、法规以及规范性文件和《上海柏楚电子科技股份
有限公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，结合公司实际情况，制定《上
海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司激励约束机制，吸引和留
住优秀人才，充分调动公司员工的积极性、责任感和使命感，保证股权激励计
划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略
和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括业务骨干、技术骨干及董事会认为需要激励的其他人员。
以上激励对象中，不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象
必须在公司授予限制性股票时和股权激励计划规定的考核期内与公司或其子
公司存在聘用或劳动关系。
预留授予部分的激励对象由股权激励计划经股东大会审议通过后12个月
内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见
并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关
信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定
标准参照首次授予的标准确定。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬
与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提
供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）激励对象归属权益的任职期限要求
激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期
限。
（二）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度根据激励对象类别划分为两种，第一类、第二类激励对象的考核年度为 2020-2022年三个会计年度，第三类激励对象的考核年度为 2020-2023年四个会计年度。每个会计年度考核一次，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象对应年度的归属条件，各年度的业绩考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示：
1、首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标如下：
（1）第一类、第二类激励对象
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||归属安排||对应考核年度||业绩考核目标|
|第一个归属期||2020年||以2018年营业收入或净利润为基数，2020年营业收入增长率不低于60%或净利润增长率不低于60%||
|第二个归属期||2021年||以2018年营业收入或净利润为基数，2021年营业收入增长率不低于90%或净利润增长率不低于90%||
|第三个归属期||2022年||以2018年营业收入或净利润为基数，2022年营业收入增长率不低于120%或净利润增长率不低于120%||

注：上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准。
（2）第三类激励对象
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||归属安排||对应考核年度||业绩考核目标|
|第一个归属期||2020年||以2018年营业收入或净利润为基数，2020年营业收入增长率不低于60%或净利润增长率不低于60%||
|第二个归属期||2021年||以2018年营业收入或净利润为基数，2021年营业收入增长率不低于90%或净利润增长率不低于90%||
|第三个归属期||2022年||以2018年营业收入或净利润为基数，2022年营业收入增长率不低于120%或净利润增长率不低于120%||
|第四个归属期||2023年||以2018年营业收入或净利润为基数，2023年营业收入增长率不低于150%或净利润增长率不低于150%||

注：上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准。
2、若预留部分在2020年授予完成，则预留部分业绩考核与首次授予部分
一致。
若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的
限制性股票全部取消归属，并作废失效。
（三）激励对象个人层面绩效考核要求
除公司层面的业绩考核外，公司对员工个人还设置了严格的绩效考核评估
体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。激励对象
的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考
核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的年度绩效考核结果划分为A、
B+、B、C、D五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比
例确定激励对象的实际归属的股份数量：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核评级||A||B+||B||C||D|
|个人层面归属比例||100%||90%||60%||30%||0%||

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个
人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归
属的，作废失效，不可递延至下一年度。
六、考核期间与次数
本次激励计划首次授予部分的考核期间根据激励对象类别划分为两种，第
一类、第二类激励对象的考核年度为 2020-2022年三个会计年度，第三类激励
对象的考核年度为 2020-2023年四个会计年度。若预留部分在 2020年授予完
成，则其考核期间与首次授予部分一致。
公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核均为每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核工作结束后 7
个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如
无法沟通解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委员会申诉，董事会薪酬与
考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记
录保存期5年。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施
的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，以日后发布实施的法律、行政法规
和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-015厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于重大事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划非公开发行方案，公司股票自2013年11月18日起停牌。根据2014年2月12日公司第七届董事会第二十一次会议决议，公司向上海证券交易所申请股票自2014年2月13日至2014年3月12日继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，分别于2014年2月20日、27日和3月6日披露了《公司重大事项进展公告》。
公司现已定于2014年3月19日召开董事会会议，审议本次非公开发行初步方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票将于2014年3月13日起至2014年3月19日继续停牌，于2014年3月20日起复牌并公告相关董事会决议。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年3月13日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2018-040哈药集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利 0.50元（含税）。

相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/3|－|2018/5/4|2018/5/4|


差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年 3月 5日的 2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日（2018年 5月 3日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,544,953,276股为基
数，每股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金红利 1,272,476,638.00元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/3|－|2018/5/4|2018/5/4|

四、分配实施办法
1.实施办法
除本公司自行发放对象以外的其他 A股无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的 A股股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的 A股股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
||
|-|
|（1）本公司控股股东哈药集团有限公司的现金红利由公司直接发|
|放。|
|（2）公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激|
|励计划中涉及的激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由本|
|公司发放。|

3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.50元。待转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体税率为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”），根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金人民币 0.45元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）除 QFII以外的其他法人股东和其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.50元。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司股票的，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣现金红利所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.45元。
五、有关咨询办法
对于权益分派事项有任何疑问的，请按照以下联系方式进行咨询。
联系部门：公司证券部
联系电话：0451-51870077
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会 2018年 4月 25日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-034唐山港集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 10日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）的通知，基于对当前资本市场形势的认识和对公司未来发展前景的信心，维护资本市场稳定秩序，唐港实业计划未来6个月内（自2015年7月13日起）根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人：唐山港口实业集团有限公司
二、增持目的及计划
基于对公司目前价值的判断及未来稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，唐港实业计划自2015年7月13日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，并承诺累计增持资金不低于3000万元。
截至本公告日，唐港实业持有公司股份 973,695,304股，占公司总股本的43.31%，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
三、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、唐港实业承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其
一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注唐港实业所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2015年7月10日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2017-044号四川西部资源控股股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）通知，四川恒康原质押给汉富（北京）资本管理有限公司的 101,040,000股无限售流通股已办理完成解除质押手续，解除质押登记日为2017年7月25日，解除质押数量占公司总股本的15.27%。
截至本公告披露日，四川恒康持有本公司股份267,835,141股，占公司总股本的40.46%，累计质押本公司股份 105,250,000股，占其持股总数的39.30%，占公司总股本的15.90%。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2018-005
上海金枫酒业股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《关于变更上海金枫酒业股份有限公司2014年度非公开发行 A股股票项目持续督导保荐代表人的报告》。本公司2014年度非公开发行A股股票持续督导保荐代表人王迪明先生因工作变动不再从事保荐业务，无法继续履行保荐代表人相关职责，不再负责本公司 2014年度非公开发行 A股股票项目的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司委派保荐代表人夏雨扬女士（简历见附件）履行本公司 2014年度非公开发行 A股股票项目的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，负责本公司 2014年度非公开发行 A股股票持续督导的保荐代表人为徐慧芬女士和夏雨扬女士。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇一八年三月二十二日附：夏雨扬女士简历：
夏雨扬女士现任职于中金公司投资银行部执行总经理，具备注册会计师资格，夏女士有超过 15年的投资银行从业经验，曾负责和参与轴研科技 A股 IPO项目、会稽山 A股 IPO项目、畅联物流 A股 IPO项目、东方航空 2009年 A股非公开发行项目、东方航空2016年A股非公开发行项目等。
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2018-035号安琪酵母股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2018年 8月 6日以电话及邮件的方式通知了公司各位监事。会议于2018年8月16日在公司四楼会议室召开，会议由监事李林先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议逐项审议了以下议案，具体表决情况如下：
一、安琪酵母股份有限公司2018年半年度报告及摘要；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于在武汉、沈阳、乌鲁木齐设立分公司的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《安琪酵母股份有限公司关于设立分公司的公告》（临 2018-036号）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对 2018年半年度报告发表如下审核意见：
1、本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2、本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年上半年的经营管理和财务
状况；
3、在本报告作出前，本会未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司监事会 2018年 8月 17日