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深圳赫美集团股份有限公司 关于公司与韬蕴资本签署《<战略投资合作框架协议>补充协议二》的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-092深圳赫美集团股份有限公司
关于公司与韬蕴资本签署
《<战略投资合作框架协议>补充协议二》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月14日与韬蕴资本集团有限公司（以下简称“韬蕴资本”）签署了《<战略投资合作框架协议>补充协议二》（以下简称“补充协议二”）。
上述补充协议二同意将双方于2018年5月14日签署的《战略投资合作框架协议》（以下简称“框架协议”）及 2018年 8月 14日签署的《<战略投资合作框架协议>补充协议》（以下简称“补充协议一”）中约定的韬蕴资本剩余的持有公司0.46%股份的持股义务在补充协议一约定的期限基础上延迟一个月履行，即韬蕴资本应在2018年10月14日前持有公司不低于5%的股份。现将具体情况公告如下：
一、框架协议进展情况
2018年5月14日，公司与韬蕴资本签署了框架协议，韬蕴资本基于对公司高端消费品产业链业务发展前景的看好，拟在框架协议签署后三个月内以包括但不限于大宗交易、二级市场购买、协议受让等方式收购公司不低于5%的股份，并在收购完成后的 12个月内不以任何方式进行减持；同时韬蕴资本还将与公司进行多方位业务深度合作。
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司与韬蕴资本签署《<战略投资合作框架协议>补充协议二》的公告蕴资本履行框架协议的持有公司4.54%股份的义务，剩余持股义务继续由韬蕴资本按照公司与其签署的框架协议履行。
2018年 8月 8日，公司与王菲、北京中泰创盈企业管理有限公司（以下简称“中泰创盈”）签署《合作意向协议》，公司拟受让王菲、中泰创盈所持有的北京东方车云信息技术有限公司（以下简称“东方车云”）部分或全部股权，上述交易对手方王菲与韬蕴资本为一致行动人。上述事项筹划期间，韬蕴资本作为该事项的内幕信息知情方，在相关内幕信息筹划至披露期间，不得交易上市公司股票。故公司与韬蕴资本于2018年8月14日签署了补充协议一，双方协商一致将框架协议约定的 3个月内完成持有公司不低于5%股份的计划实施期限顺延一个月。
上述事项进展情况的具体内容详见公司分别于2018年5月15日、2018年7月2日、2018年8月10日、2018年8月16日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
二、补充协议二的主要内容
1、协议各方
甲方：韬蕴资本集团有限公司
乙方：深圳赫美集团股份有限公司
2、甲、乙双方于2018年5月14日签署《战略投资合作框架协议》，框架协议约定甲方在框架协议签署后三个月内持有乙方不低于5%的股份，持有方式包括但不限于大宗交易、二级市场购买、协议受让等方式，并在完成持有不低于5%的股份后的12个月内不做任何减持。
3、 2018年 6月 29日，世丰机电与甲方关联公司易加资本签署《股权转让协议》约定青岛世丰将其持有的广袤投资100%股权转让予易加资本。由于广袤投资持有乙方4.54%股权，易加资本通过广袤投资间接持有的乙方股份数量，视为甲方履行框架协议的持有乙方4.54%股份的义务，剩余持股义务继续由甲方按照框架协议履行。
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司与韬蕴资本签署《<战略投资合作框架协议>补充协议二》的公告5、甲、乙双方于 2018年 8月 14日签订补充协议一，双方同意甲方剩余的持有乙方0.46%股份的持股义务延迟一个月履行，即甲方应在2018年9月14日前持有乙方不低于5%的股份。
6、由于王菲、中泰创盈拟向乙方转让其所持有的东方车云相应股权的交易尚在推进过程中，交易方式存在较大不确定性，且此交易与框架协议约定的甲方增持乙方股份的交易可能存在一定关联性，现甲、乙双方同意甲方剩余的持有乙方0.46%股份的持股义务继续延迟履行。
7、双方经友好协商一致，达成约定如下：甲、乙双方同意，甲方剩余的持有乙方0.46%股份的持股义务在补充协议一约定的期限基础上延迟一个月履行，即甲方应在2018年10月14日前持有乙方不低于5%的股份。
8、本补充协议二经甲、乙双方签字盖章后生效。本补充协议二与框架协议及补充协议一不一致的，以补充协议二约定为准。
三、本次补充协议二签署的原因及对公司的影响
2018年8月8日，公司与王菲、中泰创盈签署《合作意向协议》，公司拟受让其所持有的东方车云部分或全部股权，韬蕴资本为本次交易对手方王菲的一致行动人。上述交易事项尚在推进过程中，交易方式存在较大不确定性，且此次交易与框架协议约定的韬蕴资本增持公司股份的交易可能存在一定关联性，现双方协商同意韬蕴资本剩余的持有公司0.46%股份的持股义务继续延迟一个月履行，即韬蕴资本应在2018年10月14日前持有公司不低于5%的股份。本次补充协议二的签署不会对公司的生产经营构成重大影响，也不会对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果构成重大影响。
四、其他说明
1、本次补充协议二的签署符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次韬蕴资本拟收购公司不低于5%股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不存在损害上市公司及上市公司其他股东利益的情形。
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司与韬蕴资本签署《<战略投资合作框架协议>补充协议二》的公告交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4、公司将持续关注韬蕴资本后续增持公司股份的情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
公司与韬蕴资本签署的《<战略投资合作框架协议>补充协议二》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月十五日
第三届董事会第十次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号： 2016-052
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月12日以书面送达或者电子邮件和口头通知等方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第十次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2016年7月14日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司本次非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第二十七次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。根据证券市场情况及公司经营状况，公司董事会经慎重考虑，根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，对公司本次非公开发行的发行数量、募集资金的总额及用途等相关事项进行了调整。具体如下：
1、发行数量
公司2015年权益分派方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于10.44元/股，发行数量调整为259,642,777股（含本数）。根据公司对本次非公开发行股票募集资金总额的调整，本次非公开发行股票发行数量由不超过259,642,777股（含本数）调整为不超过199,028,754股（含本数）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、募集资金的总额及用途
公司本次非公开发行募集资金总额由不超过271,067.06万元（含本数）调整为不超过
第三届董事会第十次会议决议公告单位：万元
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|项目名称|项目总投资|
|跨境进口电商平台建设项目|157,786.02|
|跨境电商仓储及配套运输建设项目|34,025.19|
|偿还银行贷款|20,000.00|
||211,811.21|

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。
在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
公司《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
公司《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）的议案》
公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议；
第三届董事会第十次会议决议公告特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2016－10广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2016年 3月 8日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会2016年第二次临时会议于2016年3月10日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。
公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 26亿元委托贷款之关联交易的议案》的表决。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
（一）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司2016年金融衍生品投资计划的议案》。
公司为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口，防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，达到无风险套利和套期保值的目的。
2016年度，公司拟以非募集的流动资金开展总额等值不超过 10.5亿美元包括但不限于远期结售汇（DF）、货币或利率掉期等货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的外汇资金衍生品业务、总额不超过4万吨（即不超过4,000手）的螺纹钢期货套期保值业务。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2016年3月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司2016年金融衍生品投资计划的公告》。
（二）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司向17家银行申请综合授信额度 264亿元的议案》。
为确保公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑留出适当的备用额度，同意本公司2016年度向以下17家银行（金融机构）申请相应综合授信额度总额264亿元人民币（含美元额度2亿美元），具体如下：
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||银行||授信额度（万元）||备注|
|中国工商银行股份有限公司韶关分行||380,000.00||||
|中国农业银行股份有限公司韶关分行||350,000.00||||
|中国银行股份有限公司韶关分行||300,000.00||||
|中国建设银行股份有限公司韶关市分行||300,000.00||||
|交通银行股份有限公司广州分行||230,000.00||||
|中信银行股份有限公司广州分行||200,000.00||||
|上海浦东发展银行股份有限公司广州分行||180,000.00||||
|宝钢集团财务有限责任公司||100,000.00||||
|光大银行股份有限公司广州分行||60,000.00||||
|华夏银行深圳深南支行||30,000.00||||
|招商银行股份有限公司深圳上步支行||60,000.00||||
|兴业银行股份有限公司广州越秀支行||70,000.00||||
|汇丰银行（中国）有限公司韶关支行||65,000.00||含5000万美元||
|法国巴黎银行（中国）有限公司||35,000.00||含5000万美元||
|东亚银行(中国)有限公司韶关支行||80,000.00||含1亿美元||
|浙商银行广州分行||100,000.00||||
|广州农村商业银行股份有限公司海珠支行||100,000.00||||
|合计||2,640,000.00||||

以上银行授信额度期限为一至三年，实际授信额度和期限以各家银行最终核定为准。
公司董事会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 26亿元委托贷款之关联交易的议案》。
1.同意本公司向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高借款人民币 26亿元整，
用于日常周转，期限不超过一年。
2.借款利率按照中国人民银行同期贷款基准利率。
3.同意上述借款通过宝钢集团财务有限责任公司以委托贷款方式发放。
4.授权公司董事长或其授权人签署与此相关的法律文件。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2016年3月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 26亿元委托贷款之关联交易的公告》。
（四）会议决定于 2016年 3月 28日（星期一）召开公司 2016年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2016年3月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2016年3月11日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-16
长航凤凰股份有限公司
股票终止上市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值， 2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
暂停上市期间，公司成功实施破产重整。2014年度，公司以股票恢复上市为目标，积极组织生产，提升公司的盈利能力。截至2014年12月31日，公司已经达到恢复上市条件。公司于2015年4月28日披露了公司2014年年度报告,并在公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司符合恢复上市条
件、申请公司股票恢复上市的议案》,公司将于2014年年报披露后向深圳证券交易所提交公司恢复上市申请。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券法》等相关规定,公司股票出现下列情形之一的,将被深圳证券交易所终止股票上市交易:
(一)股票被暂停上市后,未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告;
(二)股票被暂停上市后,首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值;
(三)股票被暂停上市后,首个年度报告显示公司期末净资产为负值;
(四)股票被暂停上市后,首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元;
(五)股票被暂停上市后,首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告;
(六)股票被暂停上市后,在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请;
(七)上市公司或者收购人以终止公司股票上市为目的进行回购或者要约收购,回购或者要约收购实施完毕后公司股本总额、股权分布不再具备上市条件,
长航凤凰股份有限公司公司董事会向本所提出终止上市申请;
(八)公司股本总额发生变化不再具备上市条件,在本所规定的期限内仍不能具备上市条件;
(九)在股票暂停上市期间,股东大会作出终止上市决议;
(十)公司被法院宣告破产;
(十一)公司因故解散;
(十二)恢复上市申请未被受理;
(十三)恢复上市申请未被核准;
(十四)本所规定的其他情形。
若公司出现上述任一情况,本公司的股票有被终止上市的可能。公司提醒广大投资者注意投资风险。
暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
电话：027-82763901
传真：027-82766669-3929
地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼
邮编：430021
联系人:程志胜
后续公司将视恢复上市工作进展情况及时发布相关公告。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2017-002号东莞宜安科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易暨股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除的基本情况
（一）股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宜安实业|是|1,830|2017年1 月 5日|2018年1月5日|湘财证券股份有限公司|10.17%|融资|
|宜安实业|是|1,130|2017年1 月 6日|2018年1月5日|湘财证券股份有限公司|6.27%|融资|
|合计|-|2,960|-|-|-|16.44%|-|

（二）股东股份解除质押的基本情况
宜安实业将原质押给湘财证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的1,296万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除股权质押登记手续。本次解除质押的股份占宜安实业所持公司股份总数的7.20%，占公司总股本的3.16%。
（三）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，公司总股本为40,977万股。宜安实业持有公司无限售
条件流通股18,000万股，占公司总股本的43.93%。宜安实业累计质押其持有的公司股份为 11,951.6180万股，占其持有公司股份总数的66.40%，占公司总股本的29.17%。
二、备查文件
（一）股票质押式回购交易协议及购回交易委托单
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
（三）深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-102上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于收到《民事起诉状》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）收到上海金融法院（以下简称“法院”）受理 46名原告起诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的《民事起诉状》，现将有关情况公告如下：
一、本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：李薛林等46名自然人
被告：顺灏股份
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿原告的经济损失合计5,049,740.77元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）本案的主要事实与原告陈述的理由
2016年7月27日，因存在“未依法披露和关联自然人的关联交易行为”、“未依法披露签署意向协议事项”等信息披露违法违规事项，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书》（沪[2016]5号），公司被中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚。
原告作为投资者，因被告信息披露违法违规一事受到损失，被告未按规定及时披露信息的违法行为依法应当给予原告赔偿。原告购买证券的时间在被告虚假陈述实施日以后，至揭露日之前。依据《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定，符合法定损失的因果关系。为维护原告的合法权益，向法院提起民事诉讼，请法院予以支持。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，除上述事项外，公司（含控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
收到法院寄发的前述《民事起诉状》后，公司正与律师积极商讨应诉与和解方案。
对于部分投资者起诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”案中可能发生的赔偿，公司将按原告诉讼请求金额的80%计提预计负债，且公司将以原控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）破产清算及涉案人员追回款项优先赔偿投资者；同时，公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺：若公司从浙江德美破产清算及涉案人员追回的款项不足以覆盖上述公众股东诉讼事项产生的损失，顺灏投资集团有限公司将为公司承担兜底补偿责任，确保公司不因此事项遭受任何经济损失。
对于公司与投资者之间的证券虚假陈述纠纷案，公司对法院已经作出的全部终审判决，已经向最高人民法院申请再审，最高人民法院已作出提审该部分案件的裁定，并裁定中止执行原审判决。截至目前，部分案件已经最高人民法院主持调解；部分案件和解撤诉；其余再审案件，最高人民法院正在再审过程之中。
根据相关规定，公司涉嫌虚假陈述责任诉讼时效已经届满。公司将持续关注公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2019年9月7日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2015—019江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了更好的拓展江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）产品销售区域，拟用自有资金1000万元在浙江省嘉兴市设立全资子公司“浙江煌上煌食品有限公司”（为暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“浙江煌上煌”)。
2、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，本投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议；
3、本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本公司是浙江煌上煌的唯一出资方，无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：浙江煌上煌食品有限公司（暂定名，以最终注册为准）；
2、注册资本：1000万人民币，公司出资比例100%；
3、资金来源及出资方式：公司自有资金；
4、公司法定代表人：褚浚；
5、公司注册地址：浙江省嘉兴市；
6、拟定经营范围：食品加工及销售。
上述拟设立全资子公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
四、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立目的：公司在浙江省设立全资子公司，可以更好的在当地开展生
产经营、服务当地加盟商，加快门店的开拓，有利于拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。
（二）存在的风险：上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
（三）对公司的影响：本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金，对公司正常生产经营不存在重大影响
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第六次董事会决议；
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一五年四月二十一日
亚世光电股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司
法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责。通过参加、列席股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：一、监事会组成及工作概述
1、监事会组成
公司监事会由3名监事组成（其中2名股东代表监事，1名职工代表监事），设监事会主席1名。
2、监事会工作概述
报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等规定，认真履行了监督职能。监事会成员均参加了历次监事会会议，审议各项议案；参加、列席股东大会和董事会会议，对董事审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。
二、监事会会议及决议情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
1、2018年3月12日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过了《关于制定<远期结售汇套期保值业务内部控制制度>的议案》。
（1）通过《公司2017年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议；
（2）通过《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议；
（3）通过《2017年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议；
（4）通过《2017年度不分配利润的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
（5）通过《2017年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议；
（6）通过《关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、2018年4月26日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过了以下议案：
（1）通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》；
（2）通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》；
（3）通过《关于2018年度开展金融衍生品交易业务的议案》。
4、2018年6月17日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
5、2018年7月9日，公司召开了第三届监事会第一次会议，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
6、2018年8月20日，公司召开了第三届监事会第二次会议，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过了《亚世光电股份有限公司2018年半年度报告的议案》。
7、2018年10月26日，公司召开了第三届监事会第三次会议，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过了《亚世光电股份有限公司2018年第三季度报告的议案》。
三、监事会对2018年公司有关事项的监督情况及审核意见
2018年公司监事会及全体监事严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规赋予的职权，通过参加、列席公司股东大会、董事会会议等多种形式，了解和掌握公司总体运营状况，认证履行监督及其他各项职能。监事会对2018年度公司有关事项的监督以及核查意见如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，列席公司董事会会议，积极参加股东大会，对公司股东大会召集召开程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建立情况、高级管理人员各项职权的履行情况进行了监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。
2、公司财务情况
报告期内，监事会认真审查了公司财务状况、财务管理和经营成果等，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，能够有效执行会计准则。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司募集资金投入项目情况
报告期内，公司未发生募集资金事项。
4、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易情况。
5、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保事项。
6、关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易事项。
7、对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了执行。公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。
四、2019年度监事会工作计划
公司监事会将继续严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，正确行使监事会职能，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快的发展。
亚世光电股份有限公司监事会 2019年 4月 26日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016—006广州友谊集团股份公司
2016年第一次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
3.本次股东大会第1、2项议案为特别表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第 3项议案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且须采用累积投票制。
4.该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议的通知及公告
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于 2016年 1月 7日、2016年 1月 20日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2016年 1月 22日（星期五）下午 2:30时开始。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2016年 1月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2016年 1月 21日 15:00-2016年 1月 22日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市环市东路 369号广州友谊集团九楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会。
4.现场会议主持人：公司董事长房向前。
5.召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共48人，代表公司有表决权股份187,448,833股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的52.22%。其中：
1.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权股份186,532,778股，占公司股份总数的51.97%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共41人，代表公司有表决权股份916,055股，占公司股份总数的0.26%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者48人，代表有表决权股份1,182,726股，占公司股份总数的0.33%。
（三）本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
1.审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。（特别决议）
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为187,448,833股。同意187,368,543股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.96%；反对80,290股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,102,436股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.21%；反对80,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.79%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》。（特别决议）
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为187,448,833股。同意186,958,543股，占出席会议股东及股
东代表有表决权股份总数的99.74%；反对74,190股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.04%；弃权416,100股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.22%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意692,436股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的58.55%；反对74,190股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.27%；弃权416,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的35.18%。
3.审议通过《关于第七届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。（普通决议）
本议案采用累积投票制，选举蒋英勇为公司第七届监事会股东代表监事。
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为187,448,833股。同意186,603,990股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.55%；反对0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意337,883股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的28.57%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东格林律师事务所
2.律师姓名：苏斌、黄日雄
3.结论性意见：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件：
1.经与会董事签字确认的公司2016年第一次临时股东大会决议。
2.法律意见书。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2016年 1月 23日
关于湖北富邦科技股份有限公司
限制性股票激励计划股票授予事项的
法律意见书
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist. Beijing, China 100020
Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788
法律意见书关于湖北富邦科技股份有限公司
限制性股票激励计划股票授予事项的
法律意见书
湖北富邦科技股份有限公司：
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录 1号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录2号》”）及《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”）（《备忘录 1号》、《备忘录 2号》及《备忘录 3号》以下合称“《股权激励备忘录》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司实行限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”或“本计划”）所涉及的股票授予相关事项，出具本《法律意见书》。
为出具本《法律意见书》，本所律师特作如下声明：
1、本所律师依据本《法律意见书》出具日以前已发生或存在的有关事实、中华人民共和国法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。
2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股权激励计划所涉股票授予的合法、合规性进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、公司向本所律师作出承诺，保证已全面地向本所律师提供了出具本《法律意见书》所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，并且提供给本所律师的所有文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，且一切足以影响本《法律意见书》的事实和文件均已向本
1
法律意见书所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
4、本《法律意见书》仅供公司为实施本次股权激励计划相关事项之目的而使用，未经本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
本所律师根据中国有关法律、法规以及中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具《法律意见书》如下：
一、本次股权激励计划的批准和授予程序
2015年3月18日，公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议审议并通过《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》。公司独立董事已对公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关事项发表了独立意见。
2015年 8月 4日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议并通过《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》、《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》。公司独立董事已对公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关事项发表了独立意见。
2015年 8月 31日，公司 2015年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》、《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请湖北富邦科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2015年9月22日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事已对此发表了独立意见。
综上，本所律师认为，公司实施本次限制性股票授予已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
2
法律意见书二、本次股权激励计划的首次授予日
根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请湖北富邦科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜。
2015年9月22日，公司分别召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票授予日为2015年9月22日。公司独立董事已对此发表了独立意见。
经本所律师核查，本次限制性股票的授予日为公司2015年第三次临时股东大会审议通过《限制性股票激励计划（草案修订稿）》之日起30日内的一个交易日，且不为《限制性股票激励计划（草案修订稿）》列明的不得作为授予日的区间日。
综上，本所认为，公司本次限制性股票授予日的确定已经履行了必要的程序，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
三、本次股权激励计划的授予条件
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，激励对象获授限制性股票的条件为：
1、公司未发生下列任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
3
法律意见书（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
经本所律师核查，截至本次股权激励计划首次授予日，公司和激励对象均未发生上述情形，公司本次限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股权激励计划已取得现阶段必要的批准和授权；本次股权激励计划的首次授予日符合《管理办法》和《股权激励备忘录》关于限制性股票授予日的相关规定；公司本次限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。
本《法律意见书》一式三份，经本所盖章及经办律师签字后生效。
（以下无正文）
4
法律意见书（本页为《北京大成律师事务所关于湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书》的签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 李婕妤
负责人：彭雪峰
授权签字人： 经办律师：
王隽 张彦婷
年 月 日
5
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2018-039深圳市科达利实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年6月21日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于 2018年 6月 6日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 11人，代表的股份总数为 106,023,989股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的50.4876%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 6人，所持股份 92,512,489股，占公司有表决权总股份的44.0536%；
参加网络投票的股东 5人，所持股份 13,511,500股，占公司有表决权总股份的6.4340%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 106,023,989股，占有效表决权股数100.0000%；反对 0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所彭文文律师和海潇昳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）深圳市科达利实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号:2015-087广发证券股份有限公司
关于2015年度第四期、第五期证券公司短期公司债券
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于接受广发证券股份有限公司2014年度证券公司短期公司债券发行备案的通知书》（深证上[2014]410号），广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)获准非公开发行面值不超过净资本60%的证券公司短期公司债券（详见2014年11月11日公司公告2014-125号）。
公司2015年度第四期、第五期证券公司短期公司债券已于2015年5月27日发行完毕。其中，2015年度第四期证券公司短期公司债券的发行规模为人民币40亿元，期限为175天，票面利率为4.24%；2015年度第五期证券公司短期公司债券的发行规模为人民币60亿元，期限为240天，票面利率为4.34%。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一五年五月二十八日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-006中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2019年1月18日以传真、电子邮件形式发出，会议于2019年1月24日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用金额不超过人民币6亿元的总承包项目短期结余资金以及自有资金进行投资理财，购买五大国有商业银行和全国性大型股份制上市银行保本型理财产品。如公司在上述人民币6亿元的额度内滚动使用金额超过公司2017年末经审计净资产的50%，将提交公司股东大会审议。授权管理层实施相关事宜。本决议期限一年。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
关于山东新华制药股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2018JNA50022山东新华制药股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东新华制药股份有限公司（以下简称新华制药）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月23日出具了XYZH/2018JNA50020号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，新华制药编制了本专项说明所附的新华制药 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新华制药的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新华制药 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对新华制药 2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计新华制药 2017年度财务报表时新华制药提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解新华制药 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新华制药为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：阚京平
中国注册会计师：潘素娇
中国 北京 二○一八年三月十三日
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：山东新华制药股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|山东新华工贸股份有限公司|受同一控股股东控制|应收账款|111.01|0.00|0.00|0.00|111.01|销售副产品及动力|经营性占用|
||山东新华万博化工有限公司|受同一控股股东控制|应收账款|0.00|225.95|0.00|225.95|0.00|销售副产品及动力|经营性占用|
||中化帝斯曼（淄博）有限公司|母公司之参股公司|应收账款|10.59|50.50|0.00|39.37|21.72|提供检修劳务|经营性占用|
||中化帝斯曼（淄博）有限公司|母公司之参股公司|其他应收款|0.00|959.28|0.00|959.28|0.00|采购原材料|经营性占用|
||山东华鲁恒升化工股份有限公司|最终控制人之子公司|预付账款|103.91|11,468.47|0.00|11,497.81|74.57|采购原材料|经营性占用|
|小计||||225.51|12,704.20|0.00|12,722.41|207.30|||
|上市公司的子公司及其附属企业|山东新华医药贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|1,196.70|3,330.01|0.00|4,526.71|0.00|代垫费用|非经营性往来|
||新华（淄博）置业有限公司|全资子公司|其他应收款|5,662.10|1,004.67|0.00|0.00|6,666.77|往来款|非经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||新华（淄博）置业有限公司|全资子公司|其他应收款|225.21|99.28|0.00|0.00|324.49|代垫费用|非经营性往来|
||新华制药（高密）有限公司|全资子公司|其他应收款|60.33|228.87|0.00|220.93|68.27|代垫费用|非经营性往来|
||新华制药（高密）有限公司|全资子公司|其他应收款|4,911.04|200.00|0.00|0.00|5,111.04|往来款|非经营性往来|
||新华制药（寿光）有限公司|全资子公司|其他应收款|23,000.00|0.00|0.00|0.00|23,000.00|往来款|非经营性往来|
||新华制药（寿光）有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|884.02|0.00|884.02|0.00|代垫费用|非经营性往来|
||淄博新华大药店连锁有限公司|全资子公司|其他应收款|700.00|500.00|0.00|0.00|1,200.00|往来款|非经营性往来|
||淄博新华大药店连锁有限公司|全资子公司|其他应收款|164.33|0.13|0.00|0.00|164.46|代垫费用|非经营性往来|
||山东新华机电工程有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|1,598.84|0.00|1,512.23|86.60|代垫费用|非经营性往来|
||淄博新华-百利高制药有限责任公司|控股子公司|其他应收款|0.00|0.52|0.00|0.52|0.00|代垫费用|非经营性往来|
|小计||||35,919.72|7,846.34|0.00|7,144.41|36,621.64|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|美国百利高国际公司|子公司参股股东|应收账款|780.46|15,320.90|0.00|15,247.25|854.11|销售原料药|经营性占用|
|小计||||780.46|15,320.90|0.00|15,247.25|854.11|||
|总计||||36,925.69|35,871.43||35,114.07|37,683.05|||

企业负责人： 张代铭 主管会计工作负责人：侯宁 会计机构负责人：何晓洪
杭州炬华科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2014年 1月 21日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：炬华科技
（二）股票代码：300360
（三）首次公开发行后总股本：7,928万股
（四）首次公开发行股票数量：1,988万股
其中，公开发行新股数量：428万股；
发行人股东公开发售股份数量：1,560万股
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人
发行人：杭州炬华科技股份有限公司
公司地址：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号
电话号码：0571-8993 5881
传真号码：0571-8993 5899
联系人：洪军
（二）保荐人（主承销商）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系地址：上海市广东路 689号海通证券大厦14楼
电话号码：021-2321 9000
传真号码：021-6341 1627
保荐代表人：金涛、朱桢
（本页无正文，为《杭州炬华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告》之盖章页）
发行人：杭州炬华科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《杭州炬华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日