国光电器股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015－01本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年12月24日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于 2014年 12月31日下午16:00～16:30以现场和通讯表决的方式召开，全体 9名董事出席了会议，其中周海昌、郝旭明、何伟成、郑崖民、黄锦荣、韩萍，独立董事郭飏、沈肇章以现场方式出席，独立董事刘杰生以通讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书面表决的方式审议通过以下议案：
1.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举本届董事长、副董事长的议案》
同意选举郝旭明先生为本届董事会董事长，选举黄锦荣先生为本届董事会副董事长。
董事长、副董事长简历详见附件。
2.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立本届董事会专门委员会的议案》
同意由独立董事刘杰生、郭飏、沈肇章，董事郝旭明、郑崖民组成本届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会，由独立董事刘杰生担任审计委员会和薪酬与考核委员会的召集人；由独立董事郭飏、刘杰生、沈肇章，董事周海昌、郝旭明、何伟成组成本届董事会战略决策委员会和提名委员会，由郝旭明先生担任战略委员会召集人，独立董事刘杰生担任提名委员会召集人。
3.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于本届董事会聘任高管及厘定高管薪酬的议案》经董事会提名委员会提名，同意续聘何伟成先生担任公司总裁，聘任郑崖民先生、房晓焱先生担任公司副总裁，聘任张志鹏先生担任公司财务总监，以上高管任期三年。
凌勤女士将不再担任董事会秘书，公司对凌勤女士在公司担任董事会秘书期间所作出的贡献表示衷心的感谢。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关规定将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由董事、副总裁郑崖民先生代行董事会秘书职责。
根据高级管理人员的岗位职责并结合公司发展情况，拟定公司总裁年薪为50—100万元（税后），副总裁、董秘、财务总监年薪为30—80万元（税后），并授权董事长决定高级管理人员的实际年薪。
经有权审批权力机关批准或调整的股权激励计划，不受本薪酬方案的限制。
高管人员简历详见附件。
4.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于本届董事会续聘内审部经理的议案》
同意续聘刘宇红女士为公司内审部经理。
刘宇红女士公司现任监事，中国籍，1978年生，大专学历，会计中级职称，有 15年财务工作经验， 2006年进入公司，曾任公司财务会计师、成本主管等职务，现任内审部经理，兼任广东国光投资有限公司监事、广东国光电子有限公司监事、广州仰诚精密电子有限公司监事、广州国光智能电子产业园有限公司监事。刘宇红女士未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。
5.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于本届董事会续聘证券事务代表的议案》
同意续聘张金辉先生为公司证券事务代表。
张金辉先生公司现任证券事务代表，中国籍，1989年生，本科学历，2011年7月进入公司，曾在财务中心工作，2012年7月获得董事会秘书资格证书，2012年8月至今担任证券事务代表。张金辉先生未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。
张金辉先生联系方式：
电话：020-28609688
传真：020-28609396
电子邮箱：jinh_zhang@ggec.com.cn
联系地址：广州市花都区新华街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室
特此公告。
备查文件：第七届董事会第三十次会议决议
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一五年一月五日
附件：
董事长简历
郝旭明先生公司董事长，中国籍，1963年生，哲学硕士。郝旭明先生1993年加入公司，曾任公司市场部经理、物料部经理、副总经理、拓展事业部总经理、副总裁，兼任广州市国光电子科技有限公司董事长、广东国光投资有限公司董事长、梧州恒声电子科技有限公司董事长、广州国光智能电子产业园有限公司董事长、广州科苑新型材料有限公司副董事长、国光电器（香港）有限公司董事；2011年荣获“广州市优秀党员”称号，同年当选为广州市花都区第十五届人大常委，目前还担任中国电子元件行业协会第七届理事会副理事长、中国电子元件行业协会电声器件分会副理事长。郝旭明先生通过股票期权行权持有国光股份公司432,000股。郝旭明先生是公司高管房晓焱（副总裁）的妹夫，此外郝旭明先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在上述亲属关系以外的其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。
副董事长简历
黄锦荣先生公司副董事长，香港居民，1953年生，经济学学士。1983年起从事商贸工作，曾任香港新昌有限公司董事、副总经理，香港博昌工业实业有限公司总经理、董事长。黄先生现兼任KONTEX ENTERPRISESLIMITED公司董事。黄先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。
高管人员简历
何伟成先生公司董事、总裁，负责集团全面管理；中国籍，1971年生，本科学历，1990年加入公司，曾在技术部从事技术研发工作，曾任技术部经理、公司副总经理、音响事业部总经理、副总裁，荣获“2006-2008年度广州市劳动模范”称号，目前还担任中国电子音响工业协会常务理事，兼任广东国光投资有限公司董事、广东美加音响发展有限公司董事长、广州市国光电子科技有限公司董事总经理、广州国光智能电子产业园有限公司董事、国光电器（美国）有限公司董事、国光电器（欧洲）有限公司董事。何伟成先生通过股票期权行权持有国光股份公司432,000股。何伟成先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。
郑崖民先生公司董事、副总裁，负责集团行政、法务、信息以及内审管理、统筹后勤事务；中国籍，1970年生，本科学历，高级会计师，曾任公司市场业务员、会计员、财务部经理、财务总监，现兼任国光电器（美国）有限公司董事、广州科苑新型材料有限公司董事、广州安桥国光音响有限公司副董事长、广
州锂宝新材料有限公司董事长、广州国光智能电子产业园有限公司董事。郑崖民先生通过股票期权行权持有国光电器股份有限公司432,000股。郑崖民先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。
房晓焱先生公司副总裁，负责集团生产管理、质量控制、设备管理、采购以及生产安全；中国籍，1957年生，大学本科学历，1990年加入公司，曾任公司参股公司广州普笙音箱厂有限公司筹建办主任、副总经理，公司生产部经理、PMC经理、木工部经理、音响事业部总经理助理兼木箱部经理。房晓焱先生在生产制造管理方面具有丰富的经验。房晓焱先生是公司董事长郝旭明先生的配偶的兄弟，此外房晓焱先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在上述亲属关系以外的其他关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。
张志鹏先生公司财务总监，负责集团财务管理；中国籍，1976年出生，本科学历，会计高级职称， 1999年进入公司，曾任公司财务会计师、财务中心经理、梧州恒声电子科技有限公司总经理等职务。张志鹏先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第 146条规定的情形。