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海通证券股份有限公司
关于江苏华昌化工股份有限公司关联交易的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“华昌化工”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对华昌化工与张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司、张家港市恒昌投资发展有限公司、张家港市华昌建筑工程有限公司签订了《投资意向协议》拟设立子公司的关联交易进行了专项核查，核查情况如下：
一、关联交易情况
（一）交易主要内容
2015年11月27日，华昌化工与张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司、张家港市恒昌投资发展有限公司、张家港市华昌建筑工程有限公司签订了《投资意向协议》，拟设立子公司，在江苏省涟水薛行化工园区投资建设危险废物处理装置。拟设立子公司注册资本3,000万元，公司货币出资1,500万元，占注册资本50%。上述交易对手与公司存在关联关系，本次交易事项构成关联方共同投资。
（二）关联关系
张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司为公司第二大股东江苏华昌（集团）有限公司控股子公司，根据相关规定，与公司存在关联关系。
张家港市恒昌投资发展有限公司为公司第二大股东江苏华昌（集团）有限公司控股子公司，且该公司法定代表人为公司董事长，根据相关规定，与公司存在关联关系。
张家港市华昌建筑工程有限公司为公司第二大股东江苏华昌（集团）有限公司控股子公司，根据相关规定，与公司存在关联关系。
二、关联方基本情况
（一）张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司
名称：张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司；
住所：乐余镇染整工业区（张家港市）；
工商注册号：320582000008494；
法定代表人：张光耀；
注册资本：500万元人民币；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：危险废弃物的收集、储存、利用、处理；
成立日期：2003年10月10日。
（二）张家港市恒昌投资发展有限公司
名称：张家港市恒昌投资发展有限公司；
住所：杨舍镇人民路11号华昌东方广场23层（张家港）；
工商注册号：320582000000256；
法定代表人：朱郁健；
注册资本：5,000万元人民币；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：对实业的投资、管理、收益。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
成立日期：1979年12月15日。
（三）张家港市华昌建筑工程有限公司
名称：张家港市华昌建筑工程有限公司；
住所：张家港市杨舍镇人民东路11号华昌东方广场Z410；
工商注册号：320582000006229；
法定代表人：路江；
注册资本：200万元人民币；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：房屋建筑、设备安装、室内装饰，建筑材料、装饰装璜材料、水暖管道零件购销；
成立日期：1999年04月28日。
三、对外投资合同的主要内容
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称甲方）
华瑞危险废物处理中心有限公司（以下简称乙方）
恒昌投资发展有限公司（以下简称丙方）
华昌建筑工程有限公司（以下简称丁方）
1、投资方式。四方同意以设立参股公司的形式，合作建设、运营、推广固体废物处理装置。
2、出资金额及比例。四方同意新设立公司注册资本 3,000万元。其中，甲方出资1,500万元，占注册资本比例50%；乙方出资750万元，占注册资本比例25%；丙方出资450万元，占注册资本比例15%；丁方出资300万元，占注册资本比例10%。
3、出资方式。四方同意，以货币出资。
4、各方责任。甲方全面负责新公司设立及筹建工作，包括不限于：负责办理新设企业名称预核准及相关工商登记备案工作，项目立项审批相关前置审批事项；按国家有关法律法规规定，拟订公司章程，建立公司治理架构及管理内控制度等。全面负责项目建设及后续运营工作。
乙方负责细化可行性研究，形成最终可行性研究报告；并对项目建设及后续运营提供技术支持及员工培训。
丙方、丁方负责支持配合项目建设、运营的相关工作。
5、治理架构。四方同意，新设立公司成立董事会，董事会成员共五名，其中甲方委派二名董事会成员，乙、丙、丁方各委派一名董事会成员。
6、出资期限。四方同意，在经各方董事会审议批准后，按甲方发出《缴款通知书》要求的金额及期限出资。
7、其他事项。四方同意，按国家相关法律、法规要求运营新设立公司。在新设立公司需要提供财务资助或贷款担保等时，合作各方按出资比例提供财务资助及相关担保；如不能履行上述义务，须为超过出资比例履行义务的股东方提供操作性强的反担保措施。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司参与本次投资的主要目的是利用危险废物处理装置产生的热能，为公司控股子公司江苏华昌化工（涟水）有限公司提供热风、蒸汽供热配套，减少外部蒸汽采购量；并为涟水薛行化工园区、淮安市周边提供危险废物处理配套。
上述投资完成后，将有利于降低江苏华昌化工（涟水）有限公司生产成本。
上述协议的签署不会对公司业务独立性产生影响，不会形成对合作方的依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
针对本次关联方共同投资事项，公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了独立意见如下：
“我们认为：本次关联方共同投资事项，符合法律、法规的规定，履行程序适当。本次投资是为主业服务，与上述关联方合作投资，可充分利用关联方优势，降低投资及后续运营风险。另外，危险废物业务运营存在地域性，且子公司设立后按公司治理架构规范运营；不会形成同业竞争，影响公司业务独立性或形成对合作方依赖；不会损害公司及股东的利益。我们同意本次关联方共同投资事项。”六、保荐机构意见
保荐机构审阅了相关协议、独立董事意见、董事会材料、交易对手工商登记资料等。
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事对关联交易发表了独立意见。本次关联方共同投资事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，履行程序适当，符合公司及全体股东的利益。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏华昌化工股份有限公司关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
汤金海 杨楠
保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-129网宿科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2015年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2015年12月7日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
1、审议并通过《关于公司子公司上海云宿以增资方式引进财务投资者暨公司以自有资金增资上海云宿并为其提供担保的议案》
上海云宿科技有限公司（以下简称“上海云宿”）成立于 2013年4月17日，由网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资成立，注册资本为人民币1亿元，其中公司认缴9,500万元占注册资本的95%，厦门网宿认缴500万元占注册资本的5%。
上海云宿主要负责公司云计算产业基地及云计算基础设施的建设。为更好的推进公司云战略的实施，经董事会审议，同意上海云宿通过增资方式引进财务投资者国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）。国开基金以现金投资人民币 22,073.5万元增资上海云宿,该投资平均年化投资收益率最高不超过1.2%，最长投资期限为 6年，对上海云宿的投资是阶段性持股行为。为保证公司对上海云宿的控股权，公司以自有资金 1.3亿元对上海云宿进行增资。增资后，公司和公司全资子公司厦门网宿合计持有上海云宿51.13%的股权，对上海云宿拥有绝对的控股权。
为确保上海云宿顺利引进财务投资者，根据《投资合同》、《保证合同》的约定，公司实际为上海云宿对国开基金的投资本金 22,073.5万元及年化收益率为1.2%投
资收益以及合同约定的相应补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权费用的债务提供担保。担保期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。经审议，董事会认为公司为上海云宿提供担保符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，上海云宿作为被担保对象，资产质量优良，偿债能力较强。董事会认为上述担保行为不损害公司利益，不会对公司产生不利影响，因此为了确保上海云宿顺利引进财务投资者，董事会一致同意本次担保事项。因上海云宿另一股东为公司全资子公司厦门网宿，董事会同意厦门网宿不为此次担保提供同比例担保及反担保。
《关于子公司上海云宿以增资方式引进财务投资者暨公司以自有资金增资上海云宿并为其提供担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
公司独立董事对担保事项发表了独立意见，公司2015年非公开发行股票保荐机构国泰君安证券股份有限公司对担保事项发表了核查意见。
本议案尚需提交公司2015年第七次临时股东大会审议。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议并通过《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 12月 24日（星期四）下午 14:30在上海市斜土路 2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室召开2015年第七次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的形式召开。
《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年12月7日
广宇集团股份有限公司 对外投资公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)055广宇集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年6月2日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让股权暨增资的议案》。同意公司全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称“宇舟资产”）以自有资金受让杭州绿城致臻投资有限公司（以下简称“致臻投资”）所持杭州臻茂投资有限公司（以下简称“臻茂投资”）16%的股权，受让价格为1元/股，受让总价为80万元；同时，臻茂投资将注册资本金由500万元增加至2,500万元，各股东按股权比例增资，其中宇舟资产增资320万元，其他股东增资1680万元。本次受让及增资完成后，宇舟资产持有臻茂投资16%的股权。
宇舟资产对臻茂投资的股权受让及增资行为在公司2016年年度股东大会审议通过授权董事会批准对房地产项目公司的投资额度内。本次对外投资经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，可立即实施。
宇舟资产对臻茂投资的股权受让及增资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
杭州绿城致臻投资有限公司
成立时间：2013年1月29日
注册地址：杭州市西湖区文二西路820号3幢4010室
注册资本：5000万元
法定代表人：张猛
经营范围：服务:实业投资,投资咨询(除证券、期货），酒店管理。
致臻投资与公司及宇舟资产不存在关联关系。经查询国家企业信用信息公示
广宇集团股份有限公司 对外投资公告系统及人行信用系统，该公司信用信息正常。
二、投资标的的基本情况
杭州臻茂投资有限公司
成立时间：2016年12月05日
注册地址：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心710室
注册资本：500万元
法定代表人：张猛
经营范围：服务：实业投资、投资管理。
臻茂投资与公司及宇舟资产不存在关联关系。经查询国家企业信用信息公示系统及人行信用系统，该公司信用信息正常。
臻茂投资系致臻投资全资子公司，主要进行房地产项目投资。截止2017年4月30日，臻茂投资资产总额 586,750,716.58元，负债总额586,801,000.00元，所有者权益-50,283.42元。2017年1-4月营业收入为0元，净利润-50,079.42元（以上数据未经审计）。
宇舟资产将以自有资金完成对臻茂投资16%股权受让及增资。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过后即可实施。后期宇舟资产将与致臻投资签署股权转让协议。具体内容包括：投资金额80万元，支付方式为现金支付。此次受让完成后，宇舟资产将持有臻茂投资16%的股权，臻茂投资成为公司参股子公司。宇舟资产将根据后续双方的股权转让协议，完成股权转让工作的相关手续。
1、交易价格及定价依据
经宇舟资产与致臻投资协商后，宇舟资产以 1元/股的价格转让其持有的臻茂投资16%股权共计80万股，转让金额共计80万元。
2、支付方式及交易标的过户时间
在拟签订的《股权转让协议》生效后，宇舟资产以现金方式向致臻投资支付股权转让款 80万元及增资款 320万元，同时进行臻茂投资的有关工商变更登记的办理工作。
广宇集团股份有限公司 对外投资公告本次交易双方拟签订的《股权转让协议》由宇舟资产与致臻投资签字盖章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司全资子公司宇舟资产此次受让臻茂投资的部分股权，系公司看好臻茂投资的投资能力及房地产项目运营能力，有利于公司培育并形成新的利润增长点。
本次投资行为是公司经营管理层在当前市场状况下并充分考虑了风险因素的基础上进行决策的，但由于宏观经济存在不确定性，房地产行业具有周期性波动，房地产项目开发周期较长，因此公司上述投资行为亦存在投资回报率不及预期的风险。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年6月3日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-020唐人神集团股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日收到公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）通知，唐人神控股拟以其所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
唐人神控股目前持有公司股份116,903,889股，占公司总股本的23.70%。根据通知，本次非公开发行的可交换债券拟发行期限为3年，拟募集资金规模不超过人民币 5亿元（含 5亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
根据通知，本次可交换债券的相关事项尚须获得监管部门的同意。本次可交换债券的最终发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年三月九日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-059兴业皮革科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）的通知，获悉万兴投资与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）办理股票质押式回购业务，将其持有的无限售条件流通股11,750,000股质押给申万宏源证券，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东部分股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万兴投资|是|11,750,000股|2017年10月23日|2018年10月23日|申万宏源证券|13.87%|融资|
|合 计|-|11,750,000股|-|-|-|13.87%|-|

2、控股股东所持股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司控股股东万兴投资共持有本公司股份84,744,000股，股份性质为无限售条件流通股，占本公司总股本的28.04%，其中已累计质押的股
份为 75,755,578股，占其持有公司股份总数的89.39%，占本公司总股本的
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东万兴投资所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2017年10月24日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于宁波戴维医疗器械股份有限公司终止国内外营销网络
建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“戴维医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，就戴维医疗募集资金投资项目之国内外营销网络建设项目不再实施并将结余募集资金永久补充流动资金的情况发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】383号文核准，向社会公众发行人民币普通股2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20.00元，共募集资金人民币400,000,000.00元，减除发行费用人民币34,026,500.00元后，实际募集资金净额为人民币365,973,500.00元，上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月28日出具的天健验[2012]118号《验资报告》验证确认。上述募集资金净额已全部存放于董事会决定的募集资金专户进行管理。
本募集资金投向主要为如下三个项目：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|
|1|年产20000台婴儿保育设备扩建项目|13,394.00|
|2|技术研发中心项目|3,000.00|
|3|国内外营销网络建设项目|2,214.60|

二、国内外营销网络建设项目的具体建设情况与差异原因
1、项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，该项目计划投资2,214.6万元，其中国内营销网络建设投资904.6万元，国外营销网络建设投资1,310万元，项目资金来源为募集资金。该项目国内营销网络建设计划分别在哈尔滨、沈阳、北京、乌鲁木齐、兰州、太原、西安、济南、郑州、武汉、长沙、南京、合肥、福州、成都、昆明、南宁、广州、石家庄、贵州等20个省会城市建立办事处，国际营销网络建设计划分别在巴西的圣保罗、秘鲁的利马、中东的迪拜、阿尔及利亚的阿尔及尔、马来西亚的吉隆坡、乌克兰的基辅、南非的约翰内斯堡、加拿大的温哥华等8个主要地区建立办事处。
2、项目实际实施情况
公司“国内外营销网络建设项目”原预计于2013年6月30日达到可使用状态；
结合公司项目实施进度，2013年3月12日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对公司募集资金投资项目实施进度进行延期调整，公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述延期调整事项发表了相关意见。
实施进度调整后，公司“国内外营销网络建设项目”的预计达可使用状态如下：
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|-|-|-|
|项目名称|项目原预计达到可使用状态日期|项目调整后预计达到可使用状态日期|
|国内外营销网络建设项目|2013 年6月30日|2014 年6月30日|

截止2014年12月31日，该项目累计投入89.39万元，主要用于北京、武汉、广州、成都办事处的办公用房租赁、办公设备、交通工具等支出；该项目投资进度为4.04%，剩余募集资金2,255.81万元（含利息收入）。
根据婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局，如公司仍然按照原国内外营销网络建设项目的建设内容继续实施该项目，将会发生大量的房屋租金、人员开支和各项其他费用支出，从而加大公司财务风险，给公司经营业绩造成较大不确定性。为控制投资风险，避免投资损失，更好地维护公司和投资者的利益，经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议决定，不再对本项目进行投入，并将根据现实需求情况和国内外市场实际状况开展营销网络建设工作。
三、终止国内外营销网络建设项目对公司的影响
戴维医疗终止该项目并不意味着终止国内外营销网络建设工作，而是公司依据现有条件并结合市场实际情况，在充分评估投入产出的前提下，以自有资金推进营销网络扩展和品牌运营工作，可有效降低公司在运营成本和收益方面的不确定性，对公司生产经营不会造成不利的影响。
国内外营销网络建设项目不再实施的事项与戴维医疗其他募投项目相对独立，未影响到其他募投项目的正常实施，亦不影响戴维医疗目前各项经营活动的正常进行。
四、本次终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的计划及承诺
为降低公司财务费用，充分发挥募集资金使用效率，戴维医疗拟将“国内外营销网络建设项目”终止并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金，并将用于公司的主营业务方面。
在本次关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金前12个月内，公司未进行证券投资等高风险投资；在本次终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金后12个月内，公司不进行证券投资等高风险投资。
五、相关审核及批准程序
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚须经公司2014年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
3、独立董事意见
公司全体独立董事经核查后认为：公司本次终止国内外营销网络建设项目，是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。公司使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。因此，同意公司终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合公司发展需要，公司将资金更有效地运用到公司的主营业务上，有利于提高资金使用效率、增强公司盈利能力，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构对戴维医疗本次终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。戴维医疗本次终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项尚须经股东大会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于宁波戴维医疗器械股份有限公司终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
江曾华 周忠军
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2015年4月8日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2015-006江汉石油钻头股份有限公司
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票获得有条件审核通过。
公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2015年 3月 2日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2019-006上海神开石油化工装备股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：300万元～600万元|亏损：385.46万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司延续了2018年不断向好的发展趋势，主营业务保持稳定，市场逐步恢复，报告期内公司完成交货并实现收入的合同较上年度有较大幅度增加，使报告期内的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的2019年第一季度报告为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-082深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年8月19日召开的第三届董事会第十次（临时）会议及2016年9月5日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，因海外上市公司回归A股上市相关政策尚未明确，公司原发行股份及支付现金购买深圳市华视新文化传媒有限公司（以下简称“华视新文化”）100%股权并募集配套资金暨关联交易在时间上存在不确定性。同时考虑该次交易标的公司华视新文化在广告传媒领域的渠道、人才等优势对公司体育传媒业务能够产生协同互补效应，基于公司高科技LED及体育双主业发展战略及交易双方的合作意愿，公司特向中国证监会申请终止原发行股份及支付现金重组方案并撤回申请文件，调整方案为以参股的方式现金方式收购华视传媒集团有限公司持有的深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权。具体详见公司2016年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（2016-064号）、《关于公司收购深圳市华视新文化传媒有限公司49%股权及后续安排暨关联交易的公告》（2016-065号）。
2016年10月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2016]474号)，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令〔2009〕第66号)第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2019-017珠海华金资本股份有限公司
关于公司 2019年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足下属全资子公司在经营过程中的融资需要，2019年公司拟对全资子公司提供的担保总额度为不超过9亿元人民币，具体融资协议尚待签署。
2、2019年3月28日，公司召开了九届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2019年度担保计划的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额（万元）|本次新增担保额度（万元）|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|珠海华金资本股份有限公司|珠海华金智汇湾创业投资有限公司|100%|0.09%|0|80,000|101.53%|否|
|珠海华金资本股份有限公司|珠海力合环保有限公司|100%|28.50%|3,157.42|10,000|16.70%|否|

对于公司为全资子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权公司经营层办理，同时签署担保相关的法律文本；授权期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
三、被担保人基本情况
1、珠海华金智汇湾创业投资有限公司
成立日期：2016年2月4日
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第6层618房D单元
法定代表人：谢浩
注册资本：7,500万元
经营范围：创业投资业务、科技企业孵化、投资与资产管理、技术服务、物业管理、园区建设与运营
股权结构：本公司100%持股。
单位：万元
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|项目|2018 年9月30日（未经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|总资产|7,452.81|7,443.95|
|总负债：|4.93|6.94|
|银行贷款|-|-|
|流动负债|4.93|6.94|
|或有事项涉及总额|-|-|
|净资产|7,447.88|7,437.02|
|营业收入|0.14|0.14|
|利润总额|-34.81|-45.67|
|净利润|-34.81|-45.67|

2、珠海力合环保有限公司
成立日期：2002年8月5日
注册地址：珠海市吉大情侣中路29号
法定代表人：谢耘
注册资本：4,000万元
经营范围：从事水质净化厂的投资建设、运营管理、咨询以及相关环保项目开发。
股权结构：本公司100%持股。
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018年9月30日（未经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|总资产|22,499.15|21,216.39|
|总负债：|6,133.66|6,047.72|
|银行贷款|3,472.46|3,157.42|
|流动负债|2,168.30|2,405.62|
|或有事项涉及总额|-|-|
|净资产|15,838.80|14,710.35|
|营业收入|4,827.58|6,455.57|
|利润总额|2,500.33|1,462.53|
|净利润|1,844.82|716.38|

三、担保协议主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：本次对保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司具有控制权，担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 12月 31日，本公司对下属子公司东营中拓水质净化有限公司贷款担保余额为3,157.42万元，占公司2018年度经审计净资产的4.01%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
公司第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2019年3月30日
承诺函
就本公司非公开发行股票事宜，本公司承诺如下：
本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对上银基金管理有限公司设立的“上银基金财富 51号资产管理计划”及其委托人、呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）及其合伙人，提供财务资助或者补偿的情形。
特此承诺！
承诺人：金河生物科技股份有限公司
日期：2015年6月8日
承诺函
就金河生物科技股份有限公司非公开发行股票事宜，本公司作为金河生物科技股份有限公司控股股东承诺如下：
本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对上银基金管理有限公司设立的“上银基金财富 51号资产管理计划”及其委托人、呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）及其合伙人，提供财务资助或者补偿的情形。
承诺人：内蒙古金河建筑安装有限责任公司日期： 2015年6月8日
承诺函
就金河生物科技股份有限公司非公开发行股票事宜，本人作为金河生物科技股份有限公司实际控制人之一承诺如下：
本人及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对上银基金管理有限公司设立的“上银基金财富 51号资产管理计划”及其委托人、呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）及其合伙人，提供财务资助或者补偿的情形。
承诺人：
王东晓
日期：2015年6月8日
承诺函
就金河生物科技股份有限公司非公开发行股票事宜，本人作为金河生物科技股份有限公司实际控制人之一承诺如下：
本人及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对上银基金管理有限公司设立的“上银基金财富 51号资产管理计划”及其委托人、呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）及其合伙人，提供财务资助或者补偿的情形。
承诺人：
路牡丹
日期： 2015年6月8日
承诺函
就金河生物科技股份有限公司非公开发行股票事宜，本人作为金河生物科技股份有限公司实际控制人之一承诺如下：
本人及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对上银基金管理有限公司设立的“上银基金财富 51号资产管理计划”及其委托人、呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）及除本人以外的其他合伙人，提供财务资助或者补偿的情形。
承诺人：
路漫漫
日期： 2015年6月8日
承诺函
就金河生物科技股份有限公司非公开发行股票事宜，本人作为金河生物科技股份有限公司实际控制人之一承诺如下：
本人及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对上银基金管理有限公司设立的“上银基金财富 51号资产管理计划”及其委托人、呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）及除本人以外的其他合伙人，提供财务资助或者补偿的情形。
承诺人：
王志军
日期： 2015年6月8日
承诺函
就金河生物科技股份有限公司非公开发行股票事宜，本人作为金河生物科技股份有限公司实际控制人之一承诺如下：
本人及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对上银基金管理有限公司设立的“上银基金财富 51号资产管理计划”及其委托人、呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）及除本人以外的其他合伙人，提供财务资助或者补偿的情形。
承诺人：
王晓英
日期：2015年6月8日
承诺函
就金河生物科技股份有限公司非公开发行股票事宜，本人承诺如下：
本人及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对上银基金管理有限公司设立的“上银基金财富 51号资产管理计划”及其委托人、呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）及除本人以外的其他合伙人，提供财务资助或者补偿的情形。
承诺人：
李福忠
日期：2015年6月8日
承诺函
就金河生物科技股份有限公司非公开发行股票事宜，本公司承诺如下：
本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对上银基金管理有限公司设立的“上银基金财富 51号资产管理计划”及其委托人、呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）及其合伙人，提供财务资助或者补偿的情形。
特此承诺！
承诺人：内蒙古金牧种牛繁育有限责任公司
日期：2015年6月8日
承诺函
就金河生物科技股份有限公司非公开发行股票事宜，本公司承诺如下：
本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对上银基金管理有限公司设立的“上银基金财富 51号资产管理计划”及其委托人、呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）及其合伙人，提供财务资助或者补偿的情形。
特此承诺！
承诺人：内蒙古金河现代农业有限责任公司
日期：2015年6月8日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2019-010广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于募集资金账户资金被划扣的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）工作人员通过网上银行查询获悉福建猛狮于浙商银行深圳分行开立的募集资金账户资金被执行划扣，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3230号）核准，公司通过非公开发行方式向上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）等5名特定投资者发行了人民币普通股 49,561,569股，发行价格为 26.23元/股，募集资金总额为人民币1,299,999,954.87元，扣除承销费用及其他发行费用共计人民币 21,349,561.57元后，实际募集资金净额为人民币1,278,650,393.30元。
本次募集资金净额用于公司“新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目”，项目实施主体为福建猛狮。
截至本公告日，本次募集资金账户及募集资金的存放情况如下：
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|-|-|-|-|
|开户单位|开 户 行|账号|账户余额（元）|
|广东猛狮新能源科技股份有限公司|交通银行汕头龙湖支行|445***************557|865.01|
|广东猛狮新能源科技股份有限公司|中信银行汕头分行|811*************870|107,630.80|
|福建猛狮新能源科技有限公司|浙商银行深圳分行|584****************428|367,734.80|
|合 计|||476,230.61|

二、募集资金账户资金被划扣的基本情况
公司于 2019年 1月 9日发布了《关于收到民事判决书的公告》，长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）因与福建猛狮的融资租赁合同纠纷，向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼并冻结福建猛狮募集资金账户，新疆维吾尔自治区高级人民法院判决福建猛狮向长城国兴支付租金、违约金、诉讼费等。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2019年1月29日，新疆维吾尔自治区高级人民法院从福建猛狮募集资金账户划扣129,098,568.76元。
三、募集资金账户资金被划扣对公司的影响
福建猛狮以融资租赁方式向长城国兴购买的设备用于募投项目“新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目”的建设，本次被划扣的募集资金用于向长城国兴支付设备租金，不存在变更募集资金用途的情形，本次募集资金账户资金被划扣将相应减少公司负债。
公司将密切关注募集资金账户的存放与使用情况，严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件的要求进一步加强募集资金存放与使用的管理工作，履行信息披露义务，切实维护公司与全体股东的合法权益。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-052
江苏云意电气股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2017年 7月 28日上午 11:00在公司会议室召开，会议通知于 2017年 7月 18日发出。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：
一、《2017年半年度报告及其摘要》
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及中国证监会和深圳证券交易所等有关信息披露的要求，对董事会编制的江苏云意电气股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，监事会认为：公司 2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：公司 2017年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一七年七月二十九日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-045深信服科技股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2019年7月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2019年7月19日以电子邮件和电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会出席周春浩先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司<2019年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2019年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、《关于公司<2019年度股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》经审核，监事会认为：公司《2019年度股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019年度股票增值权激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于公司<2019年度限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《公司 2019年度限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2019年度限制性股票与股票增值权激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2019年度限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》的内容。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019年度限制性股票与股票增值权
激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、审议通过《关于核实公司<2019年度限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：
（1）公司2019年度限制性股票激励计划激励对象均为公司正式在职员工。
前述激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
（3）公司2019年度限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2019年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2019年度限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019年度限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于核实公司<2019年度股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：
（1）公司2019年度股票增值权激励计划激励对象均为公司正式在职员工。
前述激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
（3）公司2019年度股票增值权激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2019年度股票增值权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2019年度股票增值权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019年度股票增值权激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．公司第一届监事会第十九次会议决议。
特此公告！
深信服科技股份有限公司监事会2019年7月25日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-079
宜宾天原集团股份有限公司
关于收到《行政处罚事先告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国
家发展与改革委员会（以下简称“国家发改委”）出具的《行政处
罚事先告知书》（发改价监告【2017】15号）。主要内容如下：
国家发改委对公司2016年应邀参加“西北氯碱联合体”会议涉
嫌参与聚氯乙烯（PVC）价格垄断进行调查。最终认定：公司在2016
年销售聚氯乙烯树脂（PVC）过程中，涉嫌存在达成并实施价格垄断
协议的违法事实。
依据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条第一款、第四十
九条以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第（一）项规
定，对公司作出以下处理：
1、责令公司立即停止上述违法行为。
2、处以公司2016年度PVC产品相关市场销售额十六亿零一百八
十一万元百分之一的罚款，计一千六百零一万八千一百元。
目前公司只收到《行政处罚事先告知书》，对于收到正式处罚
书的时间尚存在不确定性。因此罚款拟影响的会计期间也存在不确
定性。后续公司将及时披露进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-042厦门乾照光电股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2019年 6月 7日（星期五）上午 11:00以通讯会议的方式在公司会议室召开。会议通知于 2019年 6月 2日以电子邮件等方式发至全体董事，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，由于公司激励计划中原激励对象王花枝女士及汪洋先生因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格，其已获授但尚未解除限售部分限制性股票将予以回购注销，另鉴于公司 2018年度业绩未达到规定的首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件，同时，因当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，公司股票价格波动较大，继续实施本次股权激励将很难实现对激励对象的预期激励效果。因此，为充分落实股权激励计划的利益共享，保护员工、公司及股东的合法权益，结合公司实际情况及未
来发展规划，董事会同意终止实施 2017年限制性股票激励计划，并对所有激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票共计12,087,500股进行回购注销。针对上述事项，公司独立董事发表了独立意见、律师出具了相应法律意见书，监事会审议了此议案。
具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2019-044）。
董事金张育先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。
表决结果：7名与会董事，1票回避，5票同意，1票反对，0票弃权，获得通过。
董事商敬军先生对该议案投反对票，理由如下：对目前开董事会的时机表示不认可。原因是基于近三年来公司的情况需要有一个反思，1、发行可转债被否；
2、资产并购受阻放弃；3、高管股权激励触发回购。综上情况，建议管理层需要总结经验分析得失，更好更高效的管理运作，在行业困难期能逆流而上，把公司做成行业龙头企业，成为一家优秀的上市公司。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司激励计划中原激励对象王花枝女士及汪洋先生因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格，其已获授但尚未解除限售部分限制性股票将予以回购注销，另鉴于公司 2018年度业绩未达到规定的首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件，同时，因当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，公司股票价格波动较大，继续实施本次股
权激励将很难实现对激励对象的预期激励效果。因此，公司拟终止实施 2017年限制性股票激励计划，并对所有激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票共计 12,087,500股进行回购注销。回购注销办理完成后，公司总股本由 719,603,311股变更为 707,515,811股，注册资本由 719,603,311元变更为707,515,811元。
综上，需对《公司章程》相关条款进行相应修订，并授权公司董事会办理注册资本变更、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。章程变更具体内容如下：
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|条款|原章程内容|修改后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币 71,960.3311万元。|公司注册资本为人民币 70,751.5811 万元。|
|第二十条|公司股份总数为71,960.3311万股。|公司股份总数为70,751.5811万股。|

表决结果：7名与会董事，6票同意，1票反对，0票弃权，获得通过。
董事商敬军先生对该议案投反对票，反对意见同决议一所述。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于向全资子公司委派执行董事及总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《子公司管理制度》等相关法律法规，公司董事会审议同意委派刘兆先生（简历附后）担任江西乾照照明有限公司执行董事及总经理。
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7名与会董事，6票同意，1票反对，0票弃权，获得通过。
董事商敬军先生对该议案投反对票，反对意见同决议一所述。
四、审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意召开公司 2019年第二次临时股东大会，提请股东大会审议批准第四届董事会第十六次会议审议通过的需由股东大会审议批准的
议案。同时，授权公司董事会秘书确定公司临时股东大会的具体召开日期，并根据相关规定发出股东大会通知。
表决结果：7名与会董事，6票同意，1票反对，0票弃权，获得通过。
董事商敬军先生对该议案投反对票，反对意见同决议一所述。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2019年6月7日
附：
刘兆，男，1980年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。
历任安徽三安光电外延部课长、乾照光电外延部经理，现任乾照光电蓝绿事业部总经理、江西乾照光电有限公司总经理、南昌乾洪光电有限公司执行董事兼总经理、公司副总经理。
截至本公告日，刘兆先生为2017年限制性股票激励计划授予对象，共授予 700,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。