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新奥生态控股股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事就2017年6月26日召开的第八届董事会第十一次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
1、经审查史玉江先生的个人简历等资料，未发现有《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。史玉江先生已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格均符合担任上市公司董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和执业素养均能够胜任董事会秘书岗位职责的要求。
2、董事会秘书的提名、聘任程序合法、有效。我们同意聘任史玉江先生为公司董事会秘书。
独立董事：
徐孟洲、张维、李鑫钢
二〇一七年六月二十六日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-075南京医药股份有限公司
关于控股子公司收到土地闲置相关事项通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京同仁堂（抚松）参业有限公司（以下简称“抚松参业”）于2014年12月4日收到抚松县国土资源局《拟征缴土地闲置费通知书》【抚闲征费（2014）004号】和《闲置土地认定通知书》【抚国土闲认字（2014）002号】。现将有关情况公告如下：
2012年10月18日，抚松参业与抚松县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号2010-17），抚松县国土资源局同意向抚松参业出让位于抚松工业集中区起步区，松泉路南侧、兴业大街北侧面积为178,983平方米的国有建设用地使用权，出让年期50年，出让价格33,111,855元（人民币，下同）。
抚松参业同意合同项下宗地建设项目在2012年10月31日之前开工，在2014年10
月30日之前竣工。
经抚松县国土资源局调查核实，抚松参业在取得上述宗地使用权后，建设项目未能按照《国有建设用地使用权出让合同》规定的时间开工建设且超过一年，该宗土地闲置满两年。根据《闲置土地处置办法》第14条等相关规定，为有效处置和充分利用闲置土地，规范土地市场行为，促进节约集约用地，使土地资源高效利用，抚松县国土资源局拟按照合同价款33,111,855元的20%向抚松参业征收土地闲置费6,662,371元。
抚松参业为公司控股子公司，公司直接持有其80%股权。上述事项或将影响公司权益净利润约533万元。公司董事会要求抚松参业依法履行权利义务，积极与当地政府部门保持有效沟通，切实维护上市公司股东合法权益。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2014年12月6日
关于浙江正裕工业股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
浙江正裕工业股份有限公司：
本公司于 2018年 11月 1日收到贵公司发来的《浙江正裕工业股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》。经认真核实，现回函如下：
本公司作为贵公司控股股东，截止目前，不存在涉及贵司应披露而末披露的重大信息；未筹划与贵公司有关的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
特此回复。
控股股东：浙江正裕投资有限公司 2018年 11月 1日
关于浙江正裕工业股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
浙江正裕工业股份有限公司：
本人于 2018年 11月 1日收到贵公司发来的《浙江正裕工业股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》。经认真核实，现回函如下：
本人作为贵公司实际控制人，截止目前，不存在涉及贵司应披露而末披露的重大信息；未筹划与贵公司有关的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
特此回复。
实际控制人：
郑念辉
关于浙江正裕工业股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
浙江正裕工业股份有限公司：
本人于 2018年 11月 1日收到贵公司发来的《浙江正裕工业股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》。经认真核实，现回函如下：
本人作为贵公司实际控制人，截止目前，不存在涉及贵司应披露而末披露的重大信息；未筹划与贵公司有关的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
特此回复。
实际控制人：
郑连松
关于浙江正裕工业股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
浙江正裕工业股份有限公司：
本人于 2018年 11月 1日收到贵公司发来的《浙江正裕工业股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》。经认真核实，现回函如下：
本人作为贵公司实际控制人，截止目前，不存在涉及贵司应披露而末披露的重大信息；未筹划与贵公司有关的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
特此回复。
实际控制人：
郑连平
上海大屯能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会材料
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|序号|目 录|页码|
|一|上海大屯能源股份有限公司 2017年第一次临时股东大会有关规定|2|
|二|上海大屯能源股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程|3|
|三|议案||
|1.|关于聘任公司 2017年度审计机构及审计费用的议案|5|
|2|关于选举王文章先生为公司第六届监事会监事的议案|6|

上海大屯能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会有关规定
（2017年 8月 22日）
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，制定如下规定：
一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。
四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并提供书面提纲。
大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织公司有关人员回答股东提出的问题。
五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。根据公司章程，本次股东大会所有议案需由出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。
上海大屯能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2017年 8月 22日14:40。
网络投票时间：2017年 8月 22日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。
二、会议地点。
上海市杨浦区吉浦路 300号上海虹杨宾馆 2楼会议厅。
三、会议的表决方式。
现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
四、会议议程
（一）会议开始
（二）审议议题
1.关于聘任公司 2017年度审计机构及审计费用的议案；
2.关于选举王文章先生为公司第六届监事会监事的议案。
（三）股东发言和提问
（四）推举监票人
（五）股东和股东代表对议案进行投票表决
（六）现场投票表决统计
（七）见证律师宣读现场投票表决结果
（八）网络投票表决统计
（九）见证律师出具法律意见书
（十）会议结束
议案 1
关于聘任公司 2017年度审计机构及审计费用的议案各位股东：
鉴于公司原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，按照财政部、国资委的相关规定应当予以轮换。
公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司 2017年度财务报告审计和财务报告内部控制审计工作，审计费用为 65万元（含税）（其中：财务报告审计费用 50万元，内部控制审计费用 15万元）。
本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。
上海大屯能源股份有限公司董事会 2017年 8月 22日
议案 2
关于选举王文章先生为公司第六届监事会监事的议案各位股东：
经公司第六届监事会第十三次会议审议，提名王文章先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期与公司第六届监事会一致。根据公司《章程》规定，现将选举王文章先生为公司第六届监事会股东代表监事事项提交股东大会，请予审议。
附件：王文章先生简历
上海大屯能源股份有限公司监事会
2017年 8月 22日
附件
王文章先生简历
王文章先生：汉族，安徽肥西人，1964年 11月出生，1984年 7月参加工作，中共党员。中国中煤能源集团有限公司监察审计部副主任（部门正职级），中国中煤能源股份有限公司审计部经理，财政部会计准则咨询委员会咨询委员，财政部管理会计咨询专家。1995年 6月获得安徽财贸学院经济学学士学位，2013年 7月获得中共中央党校研究生学历，高级会计师，煤炭行业高级职业经理人，全国会计领军人才，享受国务院政府特殊津贴。
2015年度全国先进会计工作者、2014中国 CFO年度人物、2015年中国国际财务卓越人才，中央财经大学、对外经济贸易大学等高校客座导师。曾任中煤建设集团财务部副主任、财务审计部主任、财务部经理、中煤建设集团纪委委员；中煤集团资产财务部副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限公司监事，中国储备棉管理总公司总会计师兼中储棉广州公司（筹）董事长，中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师（正职待遇）。
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2017-033大恒新纪元科技股份有限公司
关于部分董事、监事收到
中国证监会行政处罚事先告知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据宁波中百股份有限公司2017年12月27日公告，该公司因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字［2017］140号）。该“事先告知书”称：
2013年,时任工大首创法定代表人、董事长兼总经理龚东升未按照规定履行公章使用审批流程,且未经董事会、股东大会审议通过的情况下,向中建四局出具了一份盖有工大首创公章及其本人签名的《担保函》。龚东升在出具《担保函》后,未向董事会及其他董事、监事、高级管理人员告知该事项。（详见宁波中百临时公告〈临2017-024〉）
宁波中百未按规定在临时报告和定期报告中披露为关联方天津九策向中建四局出具《担保函》的事项,致使宁波中百 2013年至 2015年年度报告中存在重大遗漏。
2013年年报上签字的董事为徐峻、张淑惠、黄炎水、郭万达、鲁俊生、张玉周、钱平、鲁勇志、史振伟,签字的高级管理人员为胡慷、韩胜松、鞠建洋、钟山,签字的监事为史玉民、孙晓非、姜立鹤。
2014年年报上签字的董事为徐峻、张淑惠、黄炎水、杨旺翔、鲁俊生、张玉周、赵忆波、鲁勇志、史振伟,签字的高级管理人员为鞠建洋、韩胜松、钟山,签字的监事为史玉民、孙晓非、姜立鹤。
以上事实,有宁波中百公告、《担保函》、相关人员询问笔录、仲裁庭《裁决书》、宁波中百出具的情况说明等证据证明。
我会认为，宁波中百未及时在临时公告、定期报告中披露重大担保事项的行为，违反了《证券法》第六十三条有关发行人、上市公司依法披露的信息,必须真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定,构成《证券法》第一百九十三条所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息,或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。
宁波中百董事、监事、高级管理人员未勤勉尽责,未及时发现宁波中百存在内部控制管理缺陷、公章管理不规范等问题,致使宁波中百信息披露存在重大遗漏。对宁波中百的上述违法行为，龚东升、胡慷为直接负责的主管人员,徐峻、张淑惠、黄炎水、钱平、鲁勇志、史振伟、郭万达、鲁俊生、张玉周、韩胜松、鞠建洋、钟山、姜立鹤、史玉民、孙晓非、赵忆波、杨旺翔、严鹏、张冰、王学明、赵秀芳、徐正敏、姚佳蓉为其他直接责任人员
根据当事人涉嫌违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定,我会拟决定：
一、责令宁波中百改正,给予警告,并处以 60万元的罚款；
二、对龚东升给予警告,并处以 30万元的罚款；
三、对胡慷给予警告,并处以 20万元的罚款；
四、对徐峻、张淑惠、黄炎水、钱平、鲁勇志、史振伟、韩胜松、鞠建洋、钟山、赵忆波、严鹏、张冰给予警告,并分别处以 5万元的罚款；
五、对郭万达、鲁俊生、张玉周、姜立鹤、史玉民、孙晓非、杨旺翔、王学明、赵秀芳、徐正敏、姚佳蓉给予警告，并分别处以 3万元的罚款。
此外,鉴于龚东升作为宁波中百上述违法行为直接负责的主管人员,行为特别恶劣,违法情节特别严重；胡慷作为宁波中百上述违法行为直接负责的主管人员，行为恶劣，违法情节较为严重，根据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》(证监会令第 33号)第五条的规定，我会拟对龚东升采取终身证券市场禁入措施、对胡慷采取 10年证券市场禁入措施。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》等有关规定,就我会拟对你们作出的行政处罚
及市场禁入措施,你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据,经我会复核成立的,我会将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和要求听证的权利,我会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定及市场禁入决定。
鲁勇志先生、赵忆波先生、王学明先生、赵秀芳女士为公司董事、独立董事；
严鹏先生、徐正敏女士为公司监事。公司依据相关法规履行信息披露义务。
公司目前经营情况正常，后续进展情况公司将及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一七年十二月二十八日
证券代码：600615 证券简称：ST丰华 公告编号：2019-33
上海丰华（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月24日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东福朋喜来登由由酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|69,510,016|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.9693|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长涂建敏女士主持；会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 1人，公司董事段晓华先生、独立董事刘斌先生、涂永红女士、杨天健先生因公务等原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，公司监事会主席徐建国女士、王涛女士因公务等原因未出席本次会议。
3、董事会秘书杨乐先生出席了本次会议；财务总监张望宁女士因公务未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|62,901,341|90.4924|6,608,675|9.5076|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举涂建敏女士为公司第九届董事会董事|65,322,044|93.9750|是|

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|2.02|选举程倩女士为公司第九届董事会董事|65,290,345|93.9294|是|
|2.03|选举丁涛先生为公司第九届董事会董事|65,290,545|93.9296|是|
|2.04|选举杨金先生为公司第九届董事会董事|65,290,245|93.9292|是|
|2.05|选举陈华新先生为公司第九届董事会董事|65,290,245|93.9292|是|
|2.06|选举吴李锋先生为公司第九届董事会董事|65,290,245|93.9292|是|

3、关于董事会换届选举独立董事的议案
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|议 案 序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否 当选|
|3.01|选举陈正生先生为公司第九届董事会独立董事|65,290,345|93.9294|是|
|3.02|选举杨国辉先生为公司第九届董事会独立董事|65,290,445|93.9295|是|
|3.03|选举贺蓄芳先生为公司第九届董事会独立董事|65,290,345|93.9294|是|

4、关于监事会换届选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举何志先生为公司第九届监事会监事|65,290,245|93.9292|是|
|4.02|选举徐建国女士为公司第九届监事会监事|65,290,345|93.9294|是|

3、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程的议案|110|0.0016|6,608,675|99.9984|0|0.0000|
|2.01|选举涂建敏女士为公司第九届董事会董事|2,420,813|36.6302|||||
|2.02|选举程倩女士为公司第九届董事会董事|2,389,114|36.1505|||||
|2.03|选举丁涛先生为公司第九届董事会董事|2,389,314|36.1536|||||
|2.04|选举杨金先生为公司第九届董事会董事|2,389,014|36.1490|||||
|2.05|选举陈华新先生为公司第九届董事会董事|2,389,014|36.1490|||||
|2.06|选举吴李锋先生为公司第九届董事会董事|2,389,014|36.1490|||||
|3.01|选举陈正生先生为公司第九届董事会独立董事|2,389,114|36.1505|||||
|3.02|选举杨国辉先生为公司第九届董事会独立董事|2,389,214|36.1520|||||
|3.03|选举贺蓄芳先生为公司第九届董事会独立董事|2,389,114|36.1505|||||
|4.01|选举何志先生为公司第九届监事会监事|2,389,014|36.1490|||||

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|4.02|选举徐建国女士为公司第九届监事会监事|2,389,114|36.1505|

4、关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第一项议案关于修改公司章程的议案为特别决议，本次会议所有议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：张洪艺、陈浪
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海丰华（集团）股份有限公司2019年7月25日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-031威龙葡萄酒股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日收到
公司股东刘乃若先生将其部分公司股份质押的通知。
股东刘乃若先生于2018年7月12日将其持有的无限售流通股5,500,000
股(占总股本2.39%)质押给了南京证券股份有限公司，初始交易日是2018年7
月12日，质押日期：365天。
截至本公告披露日，刘乃若先生持有公司股份13,881,367股，占公司总股本的6.04%。此次股份质押后，刘乃若先生累计质押公司股份 5,500,000股，
占其持有公司股份总数的39.62%，占公司总股本的2.39%。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2018年7月14日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2014-044
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是公司按照财政部 2014年颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更；
本次会计政策变更，不会对公司 2013年度及 2014年第三季度报告的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称：公司）2014年 10月 28日召开的七届二十二次董事会会议和七届十一次监事会会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：一、会计政策变更情况概述
2014年初，财政部修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年 7月 1日起施行。2014年 6月，财政部修订了《企业会计准则第 37号-金融工具列报》，要求在 2014年年度及以后期间
的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，作为可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
（1）合并报表：
单位：元
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|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|0|2,000,000.00|2,000,000.00|
|长期股权投资|183,016,359.79|-2,000,000.00|181,016,359.79|

（2）母公司报表：
单位：元
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|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|0|2,000,000.00|2,000,000.00|
|长期股权投资|2,065,326,776.82|-2,000,000.00|2,063,326,776.82|

上述会计政策变更，将对执行新准则后的前期已披露可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司各期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
2、执行《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、
合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相
关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司七届二十二次董事会会议于 2014年 10月 28日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事和监事会意见
公司独立董事认为：公司按照财政部 2014年颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2014年 10月 28日
证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号：临 2015-011
||
|-|
|江苏太平洋石英股份有限公司|
|关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告的更正公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承|
|担个别及连带责任。|

本公司董事会于 2015年 1月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，披露了公司 2015年第一次临时股东大会补充公告，现对相关内容更正如下。
|||
|-|-|
|更正前|更正后|
|二、更正补充事项涉及的具体内容和原因：根据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》要求，新网投系统自2015年1月26日正式启用。为保障系统平稳运行，设定2015年1|二、更正补充事项涉及的具体内容和原因：因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进|

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|-|
|1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司|
|是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新|
|《网投细则》规定方式提交网络投票指令。|
|2、如果投资者指定交易的证券公司已完成|
|系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方|
|式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投|
|票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进|

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号：临 2015-011
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-062宋都基业投资股份有限公司
关于召开 2017年半年度业绩说明会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议内容：2017年半年度业绩说明会
2、召开时间：2017年 9月 15日下午 15:15-16:15
3、会议方式：网络平台在线交流
一、说明会主题
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 8月 25日披露了《2017年半年度报告》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定通过网络平台在线交流的方式举行 2017年半年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间及方式
1、召开时间：2017年 9月 15日下午 15:15-16:15
2、召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；
四、投资者参加方式
1、公司欢迎广大投资者在 9月 12日下午15：00之前，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2017年 9月 15日下午 15:15-16:15登陆http://roadshow.sseinfo.com，在线参与公司 2017年半年度业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：王女士
联系电话：0571-86759621、0571-86056788（传真）
邮件：600077@songdu.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
海越能源集团股份有限公司
独立董事关于增加 2018年度日常关联交易额度事项
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易制度》等规定,我们作为独立董事,就增加公司及控股子公司日常关联交易预计额度事项发表如下事前认可意见:
在《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》提交本公司董事会审议前，我们依据公司相关部门提交的资料进行了调查了解。
认为：公司及控股子公司预计增加的关联交易，是日常生产经营所需的正常业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务。
关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。
我们同意增加公司日常关联交易额度事项，并同意提交公司董事会和股东大会审议。
独立董事：强力、刘瑛、成军2018年11月16日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-022欧派家居集团股份有限公司
关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）主要从事财务、会计、审计、税务、咨询、资产评估业务，具有证券、期货相关业务执业资格。该所对公司日常经营管理情况比较了解，在审计过程中能严格遵守国家法律、法规和制度规定，恪守客观、公正、独立、真实和保密原则，切实履行委托书中所确定的义务。现根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
公司独立董事认为，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意公司聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2019年度的审计机构。同意将本事项提请公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2019年4月10日
海通证券股份有限公司
关于烟台艾迪精密机械股份有限公司
用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为烟
台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”)2017年首
次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》{2013年修订}等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对艾迪精密用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了专项核查，并发表如
下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台
艾迪精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】
3168号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，
每股发行价格为人民币6.58元，募集资金总额人民币289,520,000.00元,扣除承销费用（含税）人民币30,000,000.00元，已缴入募集资金为人民币
259,520,000.00元，扣除其他发行费用（含税）人民币13,224,000.00元后实际募集资金净额人民币246,296,000.00元。上述募集资金已于2017年01月
16日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】44040002号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本次股票发行成功后，所募集资金将全部用于以下项目：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入额|建设期|备案情况|环评情况|
|1|液压破拆属具及液压件建设项目|35,085.00|24,629.60|2年|烟开发改经信[2014]42号|烟开城[2014]21号|
|2|液压件生产技术改造及扩产建设项目|14,885.00||3年|烟福改备[2014]03号|烟福环表批字[2014]48号|
|3|研发中心建设项目|4,550.00||2年|烟开发改经信[2014]43号|烟开环表批字[2014]23号|
|合计||54,520.00||-|-|-|

如本次公开发行募集资金不足，资金缺口由公司自筹解决。如本次公开发
行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况
以自筹资金先期投入，募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述
募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资
金。截至2017年2月 22日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币115,760,446.84元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资总额|
|液压破拆属具及液压件建设项目|350,850,000.00|246,296,000.00|
|液压件生产技术改造及扩产建设项目|148,850,000.00||
|研发中心建设项目|45,500,000.00||
|——|545,200,000.00||

四、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金符合公司生产
经营和发展需要，具有必要性和合理性。
本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，置换行为没有与募投
项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东
的利益。
本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容和程序符合
中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
同意公司用人民币115,760,446.84元募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金。
五、监事会意见
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投
入募投项目自筹资金的议案》，公司监事认为：该事项的审议程序符合中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，资金用途符合公司向中国证
监会申报的募集资金使用计划，同意公司用人民币115,760,446.84元募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金。
六、保荐机构核查意见
根据相关规定，海通证券对艾迪精密本次使用募集资金115,760,446.84元置换预先投入的自筹资金事项发表如下意见:
1、公司本次使用募集资金置换预先投入符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，同时本次置换已取得瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017
年2月24日出具的瑞华核字【2017】44040001号《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
2、公司使用募集资金置换预先投入事项已经公司第二届董事会第八次会
议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦对此发表了同意意见，履
行了必要的法律程序。
综上，保荐机构对艾迪精密本次实施用募集资金置换预先投入的自筹资金
事项无异议。
证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2019-006上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）股票价格于2019年4月19日、4月22日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2019年4月19日、4月22日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经向公司董事会自查，公司目前生产经营活动一切正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东及实际控制人核实：“截至目前，没有涉及永冠新材的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
3、公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
4、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2018-086
浙江华正新材料股份有限公司
关于变更公司英文名称并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展目标及经营战略，为全面提升公司品牌国际形象，拟变更公司英文名称，同时对《公司章程》进行相应修订。以上事项已经 2018年 11月 8日召开的第三届董事会第十六次会议审议，通过了《关于变更公司英文名称并修改〈公司章程〉的议案》。
具体内容如下：
一、公司英文名称变更情况
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|变更前|变更后|
|Zhejiang Huazheng New MaterialsCo.,Ltd.|Zhejiang Wazam New Materials Co., Ltd.|

二、公司章程的修订情况
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|修改条款|公司章程原条款|公司章程修订后条款|
|第四条|英文名称：Zhejiang HuazhengNew Materials Co.,Ltd.|英文名称：Zhejiang Wazam NewMaterials Co., Ltd.|

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次变更公司英文名并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会2018年 11月8日
证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2019-069
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司及相关当事人收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》
公司控股股东康美实业质押比例较高
公司面临一定流动性压力
鉴于近期康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康美药业”）股票涨幅较大。公司进行了核查，现将有关情况和风险提示如下，请投资者注意投资及交易风险：
一、公司及相关当事人收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》
2019年8月16日，公司及相关当事人收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2019〕119号），主要内容如下：
1、公司《2016年年度报告》《2017年年度报告》《2018年半年度报告》《2018年年度报告》中存在虚假记载，虚增营业收入、利息收入及营业利润；
2、公司《2016年年度报告》《2017年年度报告》《2018年半年度报告》中存在虚假记载，虚增货币资金；
3、公司《2018年年度报告》中存在虚假记载，虚增固定资产、在建工程、投资性房地产；
4、公司《2016年年度报告》《2017年年度报告》《2018年年报告》中存在重大遗漏，未按规定披露控股股东及其关联方非经营性占用资金的关联交易情况。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款、第三款的规定，中国证券监督管理委员会拟决定对公司及相关当事人采取警告、罚款及市场禁入等措施。
二、公司控股股东质押比例较高
截止本公告日，公司控股股东康美实业累计质押其持有的公司股份总数为 162,103.53万股，占其持有公司股份总数的99.53%。公司控股股东康美实业持有的公司股份质押比例较高，存在较大的质押风险。
三、公司面临一定流动性压力
截止2019年3月31日，公司货币资金余额10.48亿元，公司短期流动性紧张，偿债压力较大。一年内（截至2019年12月31日）到期的债务183.27亿元，其中银行贷款 115.77亿元，债务融资工具 67.5亿元（已兑付 60亿元）。截止本公告日，公司到期债务已按期偿付，后续公司将继续通过多种途径进行资金筹措，但相关事项存在多重因素的影响，最终资金筹措存在一定的不确定性。
公司郑重提醒广大投资者，短期内公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资及交易风险，谨慎理性投资。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十二日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2015-008
哈药集团股份有限公司
七届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2015年 2月 5日在公司 4楼 1号会议室召开，应到监事 3人，实到 3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李大平先生主持，审议通过了如下议案：
一、2014年年度报告全文及摘要（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
监事会对公司编制的 2014年年度报告提出如下审核意见：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年报的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2014年度的经营和财务状况；
3、在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、2014年度监事会工作报告（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
三、关于 2014年度财务决算及 2015年度财务预算的议案（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
四、2014年度利润分配的预案（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
五、2014年度内部控制评价报告（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
六、2014年度内部控制审计报告（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
特此公告。
哈药集团股份有限公司监事会
二〇一五年二月七日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2016-035
吉视传媒股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016年11月25日以现场方式召开。会议通知于 2016年11月21日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事 11人，亲自参加会议董事 8人。董事耿昆中、王文生、万春梅因公出差分别委托董事李永贵、金哲男、吴国萍代为表决。董事长王胜杰先生主持现场会议，本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议全资子公司项目投资的议案》
同意全资子公司三亚樾城投资有限公司开发运营“吉视传媒三亚视觉文化体验基地项目”，并授权公司经营管理层全权操作项目后续具体事宜。详细内容公司已刊登于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
二、《关于拟转让中吉金服互联网有限公司股权的议案》
同意公司在产权交易中心公开挂牌转让持有的中吉金服全部股权，并授权公司经营管理层全权操作股权转让后续具体事宜。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
麻卫东先生因工作需要,申请辞去公司董事会秘书一职。根据董事长提名，董事会同意聘任孙毅先生为公司董事会秘书。简历见附件。
任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司总经理提名，董事会同意聘任李铁峰先生为公司副总经理。简历见附件。
任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司证券事务代表孙毅先生因工作需要，辞去公司证券事务代表一职。董事会同意聘任刘晓慧女士担任公司证券事务代表。简历见附件。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
特此决议。
吉视传媒股份有限公司董事会二○一六年十一月二十八日
附件
董事会秘书、高级管理人员及证券事务代表简历
孙毅，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部主任助理、证券投资部副主任，现任公司证券事务代表兼证券投资部主任。
李铁峰，男，1969年 7月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有线电视台副台长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理，现任吉视传媒市场营销部主任。
刘晓慧，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，毕业于吉林大学经济学院，高级会计师，吉林省会计领军人才。历任吉视传媒股份有限公司计划财务部高级主管、上市办公室高级主管，现任吉视传媒股份有限公司证券投资部主任助理。
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2019-044江苏龙蟠科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司(下称“公司”)于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和自有资金不超过20,000万元适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责办理具体相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项具体情况详见公司于2019年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2019年4月29日，公司使用闲置募集资金人民币2,000万元购买了南京银行股份有限公司南京分行的结构性存款，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：本金保证型
3、认购金额：2,000万元
4、产品期限：90天
5、产品起息日：2019年4月30日
6、产品到期日：2019年7月29日
360，R为实际的年化收益率。如果在挂钩标的观察日的3M USDLibor利率大于等于6%，R为1.5%；如果在挂钩标的观察日的3M USDLibor利率小于6%，R为3.8%】
8、关联关系说明：公司与南京银行不存在关联关系
二、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的金融理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
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|序号|合作方|产品名称|类型|金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|
|1|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2395期|本金保证型|10,000|2018/5/3|2018/7/9|是|
|2|平安银行南京分行营业部|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG182335|本金保证型|10,000|2018/8/2|2018/11/2|是|
|3|江苏银行股份有限公司南京新街口支行|结构性存款|本金保证型|6,500|2018/8/2|2018/11/2|是|
|4|华泰证券股份有限公司|华泰证券信益第18177号（GC001）收益凭证|本金保证型|6,500|2018/11/6|2018/12/19|是|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦丰支行|对公结构性存款|保证收益型|10,000|2018/11/9|2018/12/28|是|

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|6|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第18664号（黄金现货）收益凭证|本金保障型|6,500|2018/12/27|2019/3/28|是|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦丰支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|5,000|2018/12/29|2019/3/29|是|
|8|平安银行上海分行营业部|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|本金保证型|5,000|2019/1/2|2019/4/2|是|
|9|江苏银行股份有限公司南京新街口支行|可提前终止结构性存款|保本型|6,500|2019/4/2|2019/4/16|是|
|10|招商银行股份有限公司南京南昌路支行|招商银行结构性存款CNJ00860|保本型|10,000|2019/4/4|2019/4/18|是|
|11|上海浦东发展银行天津浦丰支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有 JG902期|保证收益型|10,000|2019/4/25|2019/7/24|否|
|12|上海浦东发展银行南京分行营业部|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有 JG902期|保证收益型|3,000|2019/4/25|2019/7/24|否|
|13|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19105号（原油期货）收益凭证|本金保障型|3,000|2019/4/25|2019/7/24|否|
|14|南京银行股份有限公司南京分行|结构性存款|本金保证型|2,000|2019/4/30|2019/7/29|否|

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为18,000万元。
五、上网备查文件
1、南京银行结构性存款协议书
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2018-040密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于投资设立全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 25日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资3000万元人民币设立全资子公司宁波慎则化工供应链管理有限公司（暂定名称，具体以注册登记机构核定为准），公司持有其100%股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-036）。
该全资子公司已于10月18日办理完毕工商设立登记手续，并领取了宁波市北仑区市场监督管理局核发的《营业执照》，登记信息具体如下：
名称：宁波慎则化工供应链管理有限公司
社会统一信用代码：91330206MA2CKA913C
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省宁波市北仑区梅山保税港区保税物流配送中心一期管理中心一号办公楼1002室
法定代表人：石旭
注册资本：叁仟万元整
成立时间：2018年10月18日
营业期限：2018年10月18日至长期
经营范围：供应链管理；从事印刷业务经营；道路货物运输；国内货运代理；
国际货运代理；普通货物仓储、装卸服务；报关服务；代理报检服务；物流信息咨询；木制品、化工产品批发、零售；清洁服务；企业管理咨询；普通机械设备
租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2018年10月22日