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证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2019-079绿康生化股份有限公司
关于 2020年度对子公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福建绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物”）为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）之子公司，公司持有绿安生物90%股权。为满足子公司发展需要，支持其业务发展，公司 2020年度预计为其提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币2,000万元的担保。
2019年 12月 25日，公司召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于 2020年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司关于 2020年度对子公司担保额度预计的事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保额度预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，以上担保期限为2020年1月1日至2020年12月 31日。
二、被担保人的基本情况
1、福建绿安生物农药有限公司基本情况
成立日期：1999年 11月12日
注册资本：人民币1,133.33万元
注册地址：浦城县南浦生态工业园区17号
法定代表人：李俊辉
经营范围：农药原药及制剂、中间体的开发、生产和销售，肥料的开发、生产和销售，货物进出口、技术进出口，技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关联关系：系公司持股90%的控股子公司。
2、主要财务数据
（单位：元）
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|项目|2019 年 11月 30日（未经审计）|2018年 12月31日|
|资产总额|29,685,317.94|26,176,509.34|
|负债总额|8,223,215.70|7229254.78|
|净资产|21,462,102.24|18,947,254.56|
|项目|2019 年 1-11 月（未经审计）|2018 年度|
|营业收入|16,311,439.47|20,067,481.38|
|利润总额|2,553,130.24|2,628,324.56|
|净利润|1,914,847.68|1,953,255.66|

三、担保协议主要内容
公司预计的 2020年度为子公司绿安生物提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度的担保将采用连带责任担保方式，担保期限为2020年1月1日至2020年12月 31日。担保协议的具体内容以公司与银行或其他金融机构实际签署的担保协议为准，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。
四、对公司的影响
公司预计的是2020年度为持股90%的子公司绿安生物提供的担保额度，绿安生物其他股东按同比例提供担保，且公司对绿安生物具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，有利于提高子公司的经营效率和盈利能力，符合公司战略发展的需要，符合公司和全体股东的利益。
五、审议批准程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议并通过了《关于 2020年度对子公司担保额度预计的议案》，董事会认为公司预计2020年度为子公司绿安生物提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 2,000万元的担
保，有利于为子公司正常生产经营及发展提供保障，符合公司战略发展的需要，
符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，绿安生物其他股东按同比例提供担保。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十二次会议审议并通过了《关于2020年度对子公司担保额度预计的议案》，监事会认为：公司对子公司具有控制权，为其提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 2,000万元的担保，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，有利于为子公司正常生产经营及发展提供保障，符合公司战略发展的需要及全体股东的利益，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
六、累计对外担保及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司没有以任何形式为任何单位或个人提供担保，公司没有发生违规对外担保情况，无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
七、独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司预计 2020年度为子公司绿安生物提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币2,000万元的担保，有利于为子公司正常生产经营及发展提供保障，符合公司的长远利益。子公司资产优良，财务状况稳定，资信情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。
该事项决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
八、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十五日
西安国际医学投资股份有限公司
关于本次重大资产出售前 12个月内购买、出售资产的说明西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银泰百货有限公司出售开元商业有限公司100%的股权（不包括截至2017年12月31日开元商业有限公司持有的西安汉城湖旅游开发有限公司65%的股权）（以下简称“本次重大资产出售”）。
现就公司在本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：本次重大资产出售前 12个月，上市公司不存在与本次重大资产出售相关的资产交易情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西安国际医学投资股份有限公司关于本次重大资产出售前
12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
西安国际医学投资股份有限公司年 月 日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-074国信证券股份有限公司
2019年度第七期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 8月13日发行了 2019年度第七期短期融资券，发行金额为人民币 40亿元，票面利率为2.79%，发行期限为90天，兑付日为2019年 11月 12日（详见 2019年 11月5日登载于中国货币网www.chinamoney.com.cn、上海清算所网站www.shclearing.com、中国债券信息网www.chinabond.com.cn的《国信证券股份有限公司2019年度第七期短期融资券兑付公告》）。
2019年 11月 12日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币 4,027,442,662.95元。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2019年 11月13日
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见北京科锐配电自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第六届董事会第三十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的事前认可意见
经核查，公司独立董事陈刚、曾鸣、宋萍萍于董事会审议前对公司收购普乐新能源50.59171%股权暨关联交易事项发表的事前认可意见如下：本次交易构成关联交易，关联董事、关联股东应在审议本次关联交易相关议案时进行回避表决；
本次交易标的股权经具有证券从业资格的审计机构及资产评估机构进行了审计、评估，并出具了相关审计报告、资产评估报告，协议各方拟签订的股权转让协议具备可行性。本次交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们同意将本次关联交易相关方案提交公司第六届董事会第三十八次会议进行审议。
二、关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的独立意见
经核查，公司独立董事陈刚、曾鸣、宋萍萍对本次收购发表的独立意见如下：公司使用自有资金收购控股股东北京科锐北方科技发展有限公司持有的普乐新能源50.59171%股权经具有证券从业资格的审计机构及资产评估机构进行了审计、评估，交易价格遵循了公平交易的市场原则，定价公允，审议过程中关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意上述关联交易，但尚需公司股东大会审议通过。
以下无正文。
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见之签字页）
独立董事：
宋萍萍 陈刚 曾鸣
二〇一八年十二月六日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-074深圳中国农大科技股份有限公司
关于重大资产出售报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 10日披露了《重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。根据深圳证券交易所的审查意见，公司对报告书进行了相应补充和完善，现就报告书的修订情况逐一进行如下说明：
1、报告书“重大事项提示/十、本次交易对中小投资者权益保护的安排”部分修改了本次交易摊薄即期回报情况及采取的措施中假设条件的描述。
2、报告书“重大风险提示/八、交易对方无法如期支付交易对价的风险”部分补充了交易对方支付安排及相关风险提示。
3、报告书“第三节上市公司基本情况/七、股权结构、控股股东及实际控制人概况”部分修正了股权控制关系图显示不正确的问题。
公司提醒投资者注意，公司对报告书进行了上述补充披露，投资者在阅读和使用公司重大资产出售报告书时，应以本次同时披露的报告书（修订稿）为准。
特此说明。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一六年十月二十一日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-036债券代码：112593 债券简称：17未名债
山东未名生物医药股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
山东未名生物医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称“17未名债”，债券代码“112593”）本次付息的债权登记日为2019年9月 24日，凡在2019年 9月 24日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有本次派发的利息；2019年9月 24日卖出本次债券的投资者不享有本次派发的利息。
山东未名生物医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）将于2019年9月25日支付2018年9月25日至2019年9月24日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本次债券基本情况
1．债券名称：山东未名生物医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券
2．债券简称：17未名债
3．债券代码：112593
5.发行规模：人民币8亿元
6.发行价格：本次债券面值100元，平价发行，即每张人民币100元。
7.付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8.起息日：2017年9月25日
9.付息日：本次债券的付息日期为2018年至2022年每年的9月25日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2018年至2020年每年的9月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日（顺延期间不另计利息）；每次付息款项不另计利息。
10.兑付日：本次债券的兑付日期为2022年9月25日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年9月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11.担保情况：本次债券为无担保债券。
12.信用级别：联合信用评级有限公司于2019年6月22日发布跟踪评级报告，公司主体长期信用等级结果为AA,评级展望为继续列入可能下调信用等级的评级观察名单；本次债券信用等级为AA。
13.上市时间和地点：本次债券于2017年10月20日在深圳证券交易所上市交易。
14.登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次付息方案
本次债券票面利率为6.70%。每手面值1,000元的本次债券派发利息为人民币67.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为53.60元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为67.00元。
下一付息期票面利率：6.70%。
下一付息期起息日：2019年9月25日。
三、债权登记日、除息日及付息日
2.除息交易日：2019年9月25日
3.债券付息日：2019年9月25日
四、付息对象
本次付息对象为截止2019年9月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本次债券持有人。
五、付息办法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本次债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券本次派息（兑付）资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本次债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本次债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3.其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1.发行人：山东未名生物医药股份有限公司
地址：山东省淄博市张店区朝阳路18号
联系人：王立君
电话：010-82890899
传真：010-82899887
邮政编码：100085
2.受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路669号博华广场35楼
联系人：周文昊
电话：021-38674829
传真：021-38670069
邮政编码：200120
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场28楼
联系人：张思聪
电话：0755-21899316
传真: 0755-21899000
邮政编码：518038
八、备查文件
1.中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2019年9月 20日
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2015-31号
湖北沙隆达股份有限公司
关于控股股东承诺不减持股份等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期证券市场异常波动，为促进资本市场持续稳定健康发展，切实维护上市公司各类股东合法利益，稳定投资者对上市公司的市场预期，公司及公司实际控制人、控股股东将采取以下措施，积极应对市场情况：
一、控股股东荆州沙隆达控股有限公司承诺：在股市异常波动时期，不减持所持本公司股票。
二、积极与实际控制人沟通，就大股东增持、员工持股计划、股权激励等事项实施的可行性进行研究。
三、诚信经营，认真做好生产经营和企业发展工作，提升业绩，提高投资者回报水平。
四、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性，及时澄清不实传言。
五、积极践行投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，增进彼此之间的了解与信任，坚定投资者信心。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会 2015年 7月 9日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-013北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司使用自有资金 4,218.865万元受让济南铁路物资总公司（以下简称“济铁物资”）在上海联合产权交易所挂牌转让的其所持有的济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称“济南天龙”）18.74%股权。近日公司已确认为本次挂牌转让的合格受让方并与济铁物资签订了《产权交易合同》。本次交易完成后，济南天龙将成为公司的全资子公司。
2、公司本次使用自有资金对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对手方介绍
公司名称：济南铁路物资总公司
公司注册地址：山东省济南市天桥区车站街30号
法定代表人：孙焕胜
注册资本：人民币23,872万元
公司类型：全民所有制
经营范围：住宿，餐饮，酒水的销售(限分支机构经营)；制造、维修：铁路机车车辆配件，专用设备及器材、配件，建筑机械设备及配件，集装箱，节能器材，标志牌；钢结构制品的制造、维修及安装；非生产性废旧物资回收、销售；
电线电缆的制造、销售；批发、零售：粮食，铁路专用器材，煤炭，钢材，生铁，建筑材料，化工产品(不含危险化学品)，焦炭，机械设备，五金交电，电子产品，文具用品，办公自动化用品；灭火器维修(仅限分支机构经营)；建筑及安装工程、
环保工程、机电设备安装(凭资质证经营)；计算机网络系统集成；软件开发；铁路专用设备、房屋租赁；经济贸易咨询；会议、招标代理、商务咨询服务；测绘技术、检测技术、工程勘察设计技术、地质勘查技术、计算机安全技术、铁路专用技术的开发、转让及咨询服务；物资储存、装卸（不含危险品）；电子地磅服务；货运代理；进出口业务；铁路工程项目管理服务；物业管理（凭资质证经营）；
铁合金制品加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况
企业名称：济南铁路天龙高新技术开发有限公司；
类 型：其他有限责任公司；
住 所：山东省济南市高新区舜华西路 699号神思科技园研发生产楼 1号楼4楼；
法定代表人：陈育青；
注册资本：伍仟壹佰万元整；
成立日期：1998年05月28日；
营业期限：1998年05月28日至。
经营范围：生产、销售：数字通信信号系统产品（含软、硬件）；批发、零售：电子元器件及配件；计算机网络工程施工；电子设备技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、交易前济南天龙的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|股 东 名 称|出资方式|比例（%）|出 资 额(万元)|
|北京佳讯飞鸿电气股份有限公司|货币|81.26|4,144.26|
|济南铁路物资总公司|货币|18.74|955.74|
|合 计||100.00|5,100.00|

3、交易后济南天龙的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股 东 名 称|出资方式|比例（%）|出 资 额(万元)|
|北京佳讯飞鸿电气股份有限公司|货币|100|5,100.00|
|合 计||100.00|5,100.00|

4、标的公司财务状况：
单位：万元
||
|-|
|2015 年 9月 30 日|
|29,257.92|
|15,870.20|
|13,387.72|
|2015 年 1-9 月份|
|14,701.59|
|1,694.96|
|1,829.77|
|1,731.22|

四、对外投资的交易价格说明及定价依据
根据济铁物资聘请的资产评估机构万隆（上海）资产评估有限公司为本次股权转让项目出具的《济南铁路物资总公司股权转让项目涉及的济南铁路天龙高新技术开发有限公司股东全部权益价值评估报告》[万隆评报字（2015）第1562号]，济南天龙于本次评估基准日（2014年12月31日）的股东全部权益评估值为22,512.62万元。本次济铁物资在上海联合产权交易所挂牌转让其所持有的济南天龙18.74%股权对应的评估值为4,218.865万元，与其挂牌转让价格一致。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
佳讯飞鸿自成立以来，一直专业从事“指挥调度与控制系统”的研发、生产、销售，凭借多年积累的核心竞争优势，在交通、能源、国防等领域占据领先的市场地位。为保持并加强公司在行业内的领先地位，公司通过收购与自身具有较好业务契合度的企业，强化主营业务的核心竞争优势，推进业务整合和技术创新，从而提升公司在整个行业市场的竞争地位以及品牌影响力。
2、存在的风险
（1）核心人员流失风险
济南天龙的核心技术人员和核心销售人员均为其高级管理人员，如果相关人
员流失，公司将面临相关技术流失和产品销售受到较大影响的风险。
（2）内部管理风险
本次收购项目完成后，公司的资产规模增大，业务规模逐步扩展，将对公司现有的管理体系、管理手段、管理队伍提出更高要求，公司面临由于规模扩张带来的管理风险。
3、对公司的影响
通过前次收购，佳讯飞鸿与济南天龙在业务拓展和整合客户资源等方面展开合作，济南天龙在业务、市场上与公司具有较高的契合度，销售覆盖范围可以实现互补，母子公司之间在产品销售方面相互协调配合，增强了公司的整体销售能力，也提升了各公司的业务覆盖范围。
经过业务整合，济南天龙发展势头良好，且其所处的细分行业均具有较大的发展空间，因此，佳讯飞鸿本次对济南天龙实施全面收购，以便推进双方全面整合，实现市场渠道充分共享，提高市场占有率。
同时，本次交易有利于加强对子公司的全面管理，使本公司的公司治理情况进一步优化。并能够进一步提高归属于上市公司股东的净资产和净利润规模，增厚归属于上市公司股东的每股净利润，为上市公司全体股东创造更多价值。
六、备查文件
1、公司与济铁物资签订的《上海市产权交易合同》。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
国信证券股份有限公司
对外担保管理制度
（经【】股东大会审议通过）
国信证券股份有限公司对外担保管理制度
第一章总 则
第1条 为了规范国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，保护公司、公司股东及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第2条 本制度适用于本公司及本公司合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）。
第3条 本制度所称对外担保（以下简称“担保”）是指公司或子公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司提供的担保，以及子公司之间的担保。
第4条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不对外提供担保。未经公司董事会或者股东大会依法批准，公司及子公司不对外提供担保，子公司不相互提供担保，任何人无权以公司或子公司名义签署对外担保的合同、协议或者其他类似的法律文件。应由股东大会审批的对外担保，应先经董事会审议通过。
第5条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的担保产生的损失依法承担责任。
第6条 除公司或子公司对其全资子公司的担保除外，公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。
第7条 公司不得为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
第二章对外担保的审批程序
第8条 公司、子公司的对外担保必须经公司董事会或股东大会审议。
第9条 公司董事会在审议对外担保议案前应充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东大会进行决策的依据。
第10条下列对外担保行为，须经公司董事会审议通过后，提交股东大会审批： (1) 公司及公司子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
(2) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计的总资产的30%以后的任何担保；
(3) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%以上的担保；
(5) 一年内或连续 12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
(6) 连续 12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元；
(7) 有关法律、法规允许的并且需要股东大会审议通过的其他对外担保。
第11条董事会审议对外担保事项时，应经出席会议三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
公司在一年内或连续12个月内对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第12条公司独立董事、保荐机构（如适用）应当在董事会审议对外担保事项（对子公司提供担保或子公司相互之间的担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响及存在的风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务
所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和监管部门报告并公告。
第13条公司担保的债务到期后需展期并需继续提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行担保审批程序和信息披露义务。
第三章对外担保的管理
第14条未经公司股东大会或者董事会决议通过，任何人不得擅自代表公司及子公司签订对外担保合同、协议或者其他类似的法律文件。未按规定程序越权签订对外担保合同协议或者其他类似的法律文件，对公司或子公司造成损害的，应承担相应的法律责任。
第15条经公司股东大会或者董事会决议通过的对外担保的合同、协议或者其他类似的法律文件应由董事长或经合法授权其他人员根据公司董事会或者股东大会决议与被担保人签订。
第16条对外担保合同、协议或者其他类似的法律文件须符合有关法律法规，并需由公司合规管理总部审查。
第17条公司或子公司提供对外担保，应当订立书面合同。对外担保合同、协议或者其他类似的法律文件应当按照公司内部管理规定妥善保管，并及时通报监事会、董事会秘书、资金财务总部。
第18条对外担保的合同、协议或其他类似返利文件中应当至少明确下列条款： (1)被担保的债权种类、金额；
(2)债务人履行债务的期限；
(3)担保方式；
(4)担保范围；
(5)担保期限；
(6)各方的权利、义务和违约责任；
(7)各方认为需要约定的其他事项。
第19条在接受抵押、质押等反担保措施时，公司资金财务总部应完善有关法律手续，特别是包括及时办理抵押、质押等相关的登记、备案手续。
第20条公司资金财务总部是公司担保合同的职能管理部门，负责对经董事会或股东大会批准的担保事项的登记与注销。担保合同订立后，公司资金财务总部应指定人员负责保存管理，逐笔登记，并注意相应担保时效期限。
公司所担保债务到期前，经办责任人要积极督促被担保人按约定时间内履行还款义务。
公司应当妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的失效、期限。公司在合同管理过程中发现未经董事会或股东大会审议通过的异常担保合同的，应当及时向董事会、监事会报告并公告。
第21条资金财务总部应指派专人持续关注被担保人的情况，搜集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应当及时报告董事会。董事会应当采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第22条对外担保的债务到期后，公司应当督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应当及时采取必要的补救措施。
第23条公司应及时了解被担保人债务偿还情况，当被担保人在债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，或发生被担保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务及其他严重影响还款能力情况时，公司应及时了解被担保人债务偿还情况，并及时披露相关信息，准备启动追偿程序。
第24条被担保人不能履约，担保债权人对公司主张债权时，公司应及时启动追偿程序，同时向董事会秘书报告，由董事会秘书立即报公司董事会，并
按规定履行信息披露义务。
第四章对外担保的信息披露
第25条公司应按照有关法律、法规、规范性文件规定及时就对外担保事项履行信息披露义务。公司相关部门的信息披露报告义务人及时向董事会办公室报告并协助做好信息披露工作。
第26条子公司在其董事会或股东（大）会作出对外担保决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。子公司的信息披露报告义务人及时向董事会办公室报告并协助做好信息披露工作。
第27条公司有关部门和人员应采取必要措施，在对外担保信息未依法公开披露前，将该等信息知情者控制在最小范围内。任何依法或非法知悉公司担保信息的人员，均负有当然的保密义务，直至该等信息依法公开披露之日，否则将自行承担由此引致的法律责任。
第五章附则
第28条本制度由公司董事会负责修改、解释，并经股东大会批准后实施。
第29条本制度未尽事宜，或与有关法律法规和《公司章程》相抵触的，按有关法律法规或《公司章程》规定执行。
（以下无正文）
关于补选公司独立董事的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-033
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨钧先生连续担任独立董事已满六年，任期届满。鉴于杨钧先生任期届满后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，且无会计专业人士担任独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，杨钧先生将自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。详见公司于2018年1月11日在证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于独立董事任期届满的公告》（公告编号：2018-003）。
为健全公司治理结构，公司于2018年4月23日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司控股股东王飘扬先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，该独立董事候选人已获得了上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，同意提名张亚兵先生为第三届董事会独立董事候选人，并在该独立董事候选人资格报请深圳证券交易所审核无异议后，将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。张亚兵先生任期将自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
关于补选公司独立董事的公告附件：
张亚兵先生简历
张亚兵先生，无境外永久居留权，1972年 9月出生，香港理工大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计师、资产评估师，具有证券期货业务资格。曾就职于甘肃会计师事务所、五联联合会计师事务所等单位，现就职于瑞华会计师事务所，在企业改制、上市、增发、重组的会计、审计、评估、管理咨询等方面具有丰富的经验。
张亚兵先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张亚兵先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事任职资格和要求。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张亚兵先生不是失信被执行人。
苏奥传感 2018年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-078江苏奥力威传感高科股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议时间：2018年11月13日下午14:30
2.网络投票时间：2018年11月12日—2018年11月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月13日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路158号会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长李宏庆先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
苏奥传感 2018年公告
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 71,140,360股，占上市公司总股份的58.2011％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份71,140,360股，占上市公司总股份的58.2011％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事及部分高级管理人员、律师等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，合法有效。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意71,140,360股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
苏奥传感 2018年公告
上海仁盈律师事务所方冰清律师、马泉律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议
2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-159
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次（临时）会议于2018年10月24日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2018年10月29日（星期一）在深圳市光明区金新农大厦16楼会议室以现场和视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席杨华林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会二O一八年十月二十九日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-50北京中迪投资股份有限公司
关于接受公司关联方财务资助的关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持公司项目发展需要，公司实际控制人李勤、中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）拟向公司及公司控股子公司提供不超过人民币20亿元借款，平均借款年利率不超过9%，可以在额度内还旧借新滚动使用，期限为自本事项经公司2018年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。
鉴于李勤先生为本公司实际控制人，中迪禾邦与本公司同为李勤先生控制下企业，同时，公司董事丁湘巍女士担任中迪禾邦副总裁、财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
前述关联交易事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过；关联董事李勤先生、丁湘巍女士回避了表决。就本次交易，公司独立董事出具了事前认可意见，并就本次交易发表了独立意见，一致同意本次交易。
本次交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）李勤先生基本情况
1、姓名：李勤。
2、身份证号：513021197710******。
3、关联关系：李勤先生为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
4、李勤先生非失信被执行人。
（二）中迪禾邦集团有限公司基本情况
1、名称：中迪禾邦集团有限公司。
2、成立日期：2006年10月10日。
3、注册地址：成都市青羊区敬业路218号12幢。
4、法定代表人：李勤。
5、注册资本：人民币 603,000万元。
6、主营业务：农业开发；教育咨询；健康养生管理咨询；体育组织；会议及展览服务；组织文化交流活动；旅游资源开发；医疗服务与管理；供应链管理服务；新技术推广服务；城市规划设计管理；企业管理服务；房地产开发经营；
工程建设项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；酒店管理；
物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要股东：李勤先生持有中迪禾邦30%的股权，为该公司控股股东。
8、关联关系：中迪禾邦与本公司同为李勤先生控制下企业，同时，公司董事丁湘巍女士担任中迪禾邦副总裁、财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
9、经营情况
截止 2018年 12月末，中迪禾邦资产总额为 3,032,256.72万元，负债总额为 2,090,872.97万元，净资产为 941,383.75万元，2018年度实现营业收入 298,383.73万元，净利润41,704.73万元。
截止2019年2月末，中迪禾邦资产总额为 3,082,665.80万元，负债总额为 2,144,209.35万元，净资产为 938,456.45万元，2019年 1-2月实现营业收入 3,173.64万元，净利润-2,927.29万元。
10、中迪禾邦非失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
公司实际控制人李勤先生、中迪禾邦拟向公司及公司控股子公司提供不超过人民币20亿元借款，平均借款年利率不超过9%，可以在额度内还旧借新滚动使用，额度期限为自本事项经公司2018年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。
四、交易的定价政策及定价依据
经各方平等协商，并参考了商业银行贷款利率水平及公司取得资金的成本，确定本次借款平均利率不超过9%，每笔借款在此范围内协商确定具体利率，利息按资金实际使用天数计算。
本次关联交易价格系按市场行情确定，定价公允合理，不存在利益输送的情况。
五、本次借款合同的主要内容
截止目前，公司及控股子公司尚未与公司实际控制人李勤、中迪禾邦签署本次财务资助的借款合同，公司将根据借款合同签署及合同后续履行情况及时进行信息披露。
六、本次交易的目的及对公司的影响
公司接受公司实际控制人李勤先生、中迪禾邦的财务资助，旨在推动本公司及控股子公司经营发展，增强公司及控股子公司资金实力，有利于公司及子公司的发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
截止目前，除本次交易外，公司与公司实际控制人李勤先生及其关联方已累计发生的关联交易金额为 416.97万元。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事刘云平、隋平已收到关于接受公司关联方财务资助的关联交易事项的文件，经审查，公司独立董事认为：
本次接受公司关联方财务资助，体现了其对公司发展的支持，有利于增强公司资金实力，对公司房地产投资业务的发展具有一定的促进作用；同时，本次关联交易事项遵循了公平、公正、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司股东利益的行为。
对于前述事项，公司独立董事表示一致认可，并同意将其提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事刘云平、隋平审议了关于接受公司关联方财务资助的关联交易事项并发表了独立意见，公司独立董事认为：
公司及其控股子公司接受公司关联方财务资助，有利于推动本公司及控股子公司经营发展，增强公司及控股子公司资金实力，符合全体股东的利益和公司发展的需要；本次关联交易系按市场行情确定，定价公允合理，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益；同时，该议案审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决。
对于前述事项，我们一致表示同意。
九、备查文件
1、中迪投资第九届董事会第六次会议决议；
2、中迪投资独立董事关于接受公司关联方财务资助的关联交易事项的事前认可意见。
3、中迪投资独立董事关于接受公司关联方财务资助的关联交易事项的独立董事意见。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
2019年4月9日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-083
厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2016年9月29日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于2016年9月26日以通讯方式发出，并获全体董事确认。
本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
为了满足公司融资需求，争取更优惠、灵活的贷款条件，公司拟向以下银行申请新增授信额度，拟申请的新增授信额度合计17.20亿元（人民币，下同）。
具体方案如下：
1、工商银行厦门分行 新增综合授信额度50,000万元
2、中信银行厦门分行 新增综合授信额度70,000万元
3、招商银行厦门分行 新增综合授信额度15,000万元
4、国际银行厦门分行 新增综合授信额度12,000万元
5、光大银行厦门分行 新增综合授信额度10,000万元
6、中国农业银行厦门分行新增综合授信额度5,000万元
7、兴业银行厦门分行 新增综合授信额度5,000万元
8、民生银行厦门分行 新增综合授信额度5,000万元
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会同意公司申请上述授信额度，并提请股
东大会授权江斌先生或其授权的相关人士代表公司签署上述授信融资相关协议及实际融资时的有关法律文件。
上述授信额度需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司上海燃卡贸易有限公司增资暨关联交易的议案》;
同意公司以自有资金人民币1,000万元对上海燃卡贸易有限公司（以下简称“燃卡”）进行增资，认购燃卡新增注册资本78.125万元，占燃卡增资后注册资本的4.55%，其余人民币921.875万元计入燃卡资本公积。投资完成后，公司将持有燃卡22.727%股权。
公司副总经理兼董事会秘书洪彦女士担任燃卡的董事，本次交易构成关联交易。担任燃卡监事的公司关联董事马国清先生回避表决。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2016-084号《关于向参股公司上海燃卡贸易有限公司增资暨关联交易的议案》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2016年第六次临时股东大会的议案》。
同意公司于2016年10月17日下午2时30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2016年第六次临时股东大会，会议将审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2016-085号《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2017-019长沙通程控股股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”），第五届监事会届满到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2017年6月5日在公司总部会议室召开第四届第九次职工代表大会。
经参会代表认真讨论，一致同意选举刘欢女士、罗治国先生为公司第六届监事会职工代表监事，届时与公司2016年年度股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
职工代表监事简历见附件。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
监事会
附件：公司第六届监事会职工代表监事简历
刘欢女士，女，汉族，1970年3月出生，1990年12月参加工作，2004年12月入党，本科学历，会计师，曾任长沙通程控股股份有限公司法审部主管，现任公司第五届监事会职工代表监事，长沙通程控股股份有限公司法审部经理，长沙通程国际大酒店有限公司监事。长沙通程温泉大酒店有限公司监事。刘欢女士未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
罗治国先生，男，汉族，1977年 7月出生，2000年 3月参加工作，2010年 7月入党，本科学历，历任长沙通程控股股份有限公司工程建设指挥部采购主管，长沙通程控股股份有限公司物业管理部副经理。现任公司公司第五届监事会职工代表监事，物业服务分公司经理。
长沙通程温泉大酒店有限公司董事。罗治国先生未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
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关于阳光新业地产股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的
法律意见书
二〇一四年四月
关于阳光新业地产股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所
关于阳光新业地产股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：阳光新业地产股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受阳光新业地产股份有限公司（以下简称“阳光新业”）委托，指派律师出席阳光新业2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对阳光新业本次临时股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担责任。
本法律意见书仅供阳光新业为本次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为阳光新业本次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对阳光新业提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
阳光新业董事会于2014年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《阳光新业地产股份有限公司 2014年第五次临时股东大会通知》、《阳光新业地产股份有限公司第七届董事会2014年第四次临时会议决议公告》，以公告形式通知召开本次临时股东
关于阳光新业地产股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书
大会，并充分披露了本次临时股东大会将审议的议案。
经合理查验，上述公告载明了召开本次临时股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。阳光新业已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次临时股东大会的召开
阳光新业本次临时股东大会现场会议于2014年4月11日上午9：30在北京市顺义区高丽营镇于庄春晖园会议室如期召开，由董事长唐军先生主持。
经合理查验，阳光新业董事会已就本次临时股东大会的召开以公告形式提前 15日通知股东，阳光新业本次临时股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
根据出席本次临时股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共2人、代表股份 76,012,544股、占上市公司有表决权总股份的10.14％。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
除上述股东及委托代理人之外，阳光新业部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构也参加了本次临时股东大会。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、 本次临时股东大会的表决程序
经合理查验，出席阳光新业本次临时股东大会现场会议的股东对已公告的会
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议通知所列出的议案以记名投票方式进行了审议，关联股东 RECO SHINE PRIVATE LIMITED对表决实施了回避。最后阳光新业按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。
本次临时股东大会投票结束后，阳光新业统计了现场投票的表决结果如下：
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|议案||同意股份数（股）|反对股份数（股）|弃权股份数（股）|同意股份所占比例|
|1.|关于公司拟为控股子公司北京道乐科技发展有限公司银行借款提供连带责任保证担保的议案|76,012,544|0|0|100%|

根据表决结果，本次临时股东大会的议案已经参加表决的股东二分之一以上通过。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
本法律意见书经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
关于阳光新业地产股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于阳光新业地产股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
吴琥 律师
胡冰 律师
律师事务所负责人（签字）
赵洋 律师
二〇一四年四十一日