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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
北京康拓红外技术股份有限公司股价在敏感重大信息公布前二十个交易日内累计涨跌幅相关情况的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）接受北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等相关法律法规的规定，独立财务顾问对上市公司在敏感重大信息公布前股价波动的情况进行了核查，现就相关核查情况说明如下：
公司于2018年5月14日召开第三届董事会第九次会议审议本次重组相关事项，在本次董事会决议公告前 20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内创业板指数（399006）、申万计算机综合指数（代码：801750）的累计涨跌幅如下：
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|-|-|
|2017年10月18日|2017年11月14日|
|11.69|11.24|
|1,868.16|1,896.72|
|4,542.83|4,670.65|
|—|—|
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由于本次交易方案涉及重大调整，公司于 2018年 12月 27日召开第三届董事会第十三次会议审议本次重组相关事项，在本次董事会决议公告前 20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内创业板指数（399006）、申万计算机综合指数（代码：801750）的累计涨跌幅如下：
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|-|-|
|2018年11月28日|2018年12月25日|
|6.62|6.25|
|1,341.08|1,273.45|
|3,438.51|3,258.86|
|—|—|
|—|—|

公司于2019年4月8日召开2019年第二次临时董事会审议本次重组相关事
项，在本次董事会决议公告前 20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内创业板指数（399006）、申万计算机综合指数（代码：801750）的累计涨跌幅如下：
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|-|-|
|2019年3月11日|2019年4月8日|
|8.42|8.35|
|1,727.80|1,739.66|
|4,781.22|4,889.32|
|—|—|
|—|—|

综上，公司股价在董事会决议公告前 20个交易日内累计跌幅扣除大盘因素或同行业板块因素后跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司股价在重组停牌前二十个交易日内累计涨跌幅相关情况的专项核查意见》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-057广东温氏食品集团股份有限公司
关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司审计机构的议案》。根据《公司章程》的规定，并鉴于：
一、正中珠江是广东省甚至全国业内著名事务所，实力雄厚，工作态度严谨，信誉良好。
二、正中珠江自承担公司审计服务以来，对公司从事的行业、业务经营、内部控制以及财务状况已经有很深程度的了解，并对公司会计及财务管理工作提出了很多宝贵的建议，双方合作良好。
三、正中珠江在对公司2015年度会计报表进行审计的过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成公司 2015年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。
广东温氏食品集团股份有限公司因此，董事会同意公司继续聘请正中珠江为公司审计机构，承担公司 2016年度审计服务工作，聘用期为一年。对于正中珠江 2016年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2016年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
公司独立董事就该事项发表的独立意见为：正中珠江在担任公司 2015年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务。出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2016年度的审计机构。
该事项尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
深圳信立泰药业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为独立董事，2014年度能够严格依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真地行使独立董事权利，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2014年度履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。
（一）2014年，公司共召开五次董事会，具体出席情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|韩文君|5|4|1|0|0|否|

（二）2014年，公司召开了2013年年度股东大会，我现场出席。
二、发表独立意见的情况
2014年，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，做出独立、公正的判断。发表独立意见情况具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|事 项|时 间|意见类型|

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|-|-|-|-|
|1|关于公司2013年度利润分配预案|2014年3月21日|同意|
|2|关于聘任公司财务负责人|2014年3月21日|同意|
|3|关于公司2013年度董事、高级管理人员报酬|2014年3月21日|同意|
|4|关于续聘公司2014年度财务审计机构|2014年3月21日|同意|
|5|关于公司2013年度募集资金存放与使用情况|2014年3月21日|同意|
|6|关于公司2013年度内部控制自我评价报告|2014年3月21日|同意|
|7|关于公司对外担保及关联方占用资金情况|2014年3月21日|同意|
|8|关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况|2014年8月15日|同意|
|9|关于使用自有闲置资金投资银行理财产品|2014年8月15日|同意|
|10|关于公司对外担保及关联方占用资金情况|2014年8月15日|同意|

三、积极参与专门委员会的工作
本人利用专业知识，积极参与专门委员会工作。作为第三届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，2014年度，我严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极参与委员会工作，组织召开审计委员会会议，督导内部审计工作，监督内部控制制度的执行和完善情况，审议公司的定期财务报告，关注公司重大事项的进展情况。作为提名委员会委员，对财务负责人候选人的人选进行审查并提出合理意见。
四、对公司进行现场检查的情况
任职期间，我通过现场实地调研、考察、听取相关人员汇报等多种形式，及
时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，监督公司管理和内部控制等
制度的建设执行情况，检查董事会决议的执行情况；并对公司财务部门进行现场
巡查，指导审计部门进行相关内审工作；同时与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运营管理动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司内控情况和法人治理结构
作为独立董事，我勤勉尽责，积极与相关人员沟通，深入了解公司生产经营、管理和内部控制体系的建立和完善情况，监督、检查高级管理人员的履职情况；
并通过听取汇报、实地考察等方式，对公司财务运作、资金往来、内部控制、募集资金的存放与使用、关联交易等事项进行核查；对于董事会审议的各项议案，我认真审核相关材料，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，客观发表意见，促进董事会决策的科学性和高效性。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，保障广大投资者特别是中小投资者的知情权。
3、2014年年报期间工作情况
在 2014年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取公司管理层对 2014年生产经营状况和重大事项进展情况的汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师、审计部经理进行了充分、有效沟通，掌握 2014年年报审计工作安排及进展情况，积极督促外部审计机构按照证监会、深交所有关规定，按时完成审计工作。
六、培训和学习
为了更好地履行独立董事职责，我一直积极学习相关法律法规，参加公司组织的相关学习，不断深化对各项规定，尤其是涉及规范公司法人治理结构和维护
社会公众股东合法权益等方面的规定的认识、理解，强化保护公司和社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和股东的保护能力。
七、其他工作情况
本人作为独立董事，2014年度任职期间，没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询，通过审计委员会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
八、公司存在的问题及建议
随着公司规模的不断扩大，建议公司应当持续、深入地开展公司治理活动，不断完善内部控制体系，为公司科学、健康、持续发展打下坚实的基础。
九、联系方式
姓名：韩文君
电子邮箱：hwj@salubris.cn
2015年，本人将按照相关法律法规的要求，继续谨慎、认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事签名：
____________________
韩文君
二〇一五年三月二十四日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-051
深圳市长方集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月27日，深圳市长方集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2019年5月24日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席谢润秋先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过2亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额各不超过1亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司向持股5%以上股东借款是公司正常经营发展中的临时资金所需，有利于公司稳健经营发展，有利于减少公司财务费用，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。此次借款事项涉及关联交易，相关表决程
序符合有关法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司监事会
江苏亚威机床股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议
相关关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司发出第四届董事会第十七次会议通知前，收到了公司拟在本次会议审议关联事项的相关资料，并与公司进行了详细沟通。特发表事前认可意见如下：
一、关于子公司江苏亚威精密激光科技有限公司对外投资成立中韩合资公司暨关联交易的事前认可意见
本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于公司业务拓展，持续为股东创造效益。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此关联交易事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
二、关于对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资暨关联交易的事前认可意见
本次公司增资暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于公司业务拓展，持续为股东创造效益。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将此关联交易事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关关联交易事项的事前认可意见的签字页）
独立董事：
【楼佩煌】 【涂振连】 【吴建斌】
二○一九年七月二十四日
京东方科技集团股份有限公司
第九届监事会关于审议事项的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部印发修订的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12号——债务重组》的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于会计政策变更的议案》。
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2016-071天马微电子股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深天马Ａ，证券代码：000050）自 2016年 9月 12日开市起停牌，并于 2016年 9月 21日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2016年 9月 10日和 2016年 9月 21日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-053）。2016年 9月 28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-054），公司股票自 2016年 9月 28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年 10月 12日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-057），公司申请股票继续停牌，并预计在 2016年 11月 12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。2016年 10月 19日、2016年 10月 26日、2016年 11月 2日、2016年 11月 9日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060、2016-066、2016-068）。
公司原预计在 2016年 11月 12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露
重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，预计无法在上述期限内披露重组预案（或报告书）。2016年 11月 11日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。因此，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 11月 14日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组涉及的标的资产为厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）、上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称“天马有机发光”）。厦门天马和天马有机发光所属行业均为计算机、通信和其他电子设备制造业。厦门天马为公司全资子公司上海天马的托管公司，其控股股东为中国航空技术深圳有限公司，实际控制人为中国航空技术国际控股有限公司；天马有机发光为公司的联营公司，由于天马有机发光不存在单一股东能控制股东会及董事会的情形，故天马有机发光无控股股东和实际控制人。
2、交易具体情况
公司拟以发行股份的方式购买标的公司股权，并募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权变更。本次重组的具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司已与本次重大资产重组的交易对方签署了关于本次重大资产重组的意向函。公司与相关方将就本次重组方案的具体细节进一步磋
商，包括但不限于本次交易的具体方案、标的资产定价、交易对价支付方式、股份发行价格及数量、交易审批和程序等。
4、本次交易涉及的中介机构
本公司聘请了华创证券有限责任公司担任本次重组的独立财务顾问，北京市嘉源律师事务所担任法律顾问，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，中联资产评估集团有限公司担任评估机构。各中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
5、本次交易的事前审批
本次交易尚需取得国有资产监督管理部门、中国证券监督管理委员会等相关监管部门的审批，本次重大资产重组的方案确定后，本公司与相关方会根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
（一）公司停牌期间的相关工作
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次资产重组的各项工作，包括：组织本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计师、律师、评估师等中介机构的选聘；与相关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证，并与交易对方签署了关于本次重组的意向函；组织本次重大资产重组涉及的中介机构开展尽职调查工作以及审计、评估等相关工作等。截至本公告披露日，本次重大资产重组的各项工作正在顺利推进过程中。
公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。同时，公司按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
（二）公司延期复牌的原因
由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司特申请延期复牌。
三、公司继续停牌期间的安排
公司预计在 2016年 12月 12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的披露的重组预案（或报告书）。若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过 3个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票继续停牌期间，公司及重组相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据该事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。由于公司的重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一六年十一月十二日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-61
创新医疗管理股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日接到持股5%以上股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）的通知，获悉康瀚投资所持公司部分限售股被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|康瀚投资|否|5,500,000股|2016年9月5日|至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止|上海二三四五融资租赁有限公司|11.94%|融资担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2016年 9月 5日，康瀚投资共持有本公司限售股份 46,080,473股，占公司总股本的比例为10.09%，其所持公司股份累计被质押的数量为 31,500,000股，占公司总股本的比例为6.89%。
二、股份质押对公司的影响
公司重大资产重组于 2016年 2月实施完毕，为保护公司中小投资者利益，康瀚投资承诺全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润分别不低于人民币10,500万元、12,300万元和13,600万元。
如建华医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则康瀚投资应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向公司支付补偿，为保证业绩补偿承诺的可实现性，康瀚投资承诺自发行结束之日起 36个月内不转让其在发行中取得的公司股份，36个月锁定期满后，若存在盈利补偿且未实施情形的，康瀚投资所持的股份继续锁定，直至盈利补偿实施完毕之时。
康瀚投资部分股份存在质押的情形，如建华医院在承诺期内无法实现业绩承诺，将可能出现康瀚投资持有的股份数量少于应补偿股份数量的情形；虽然按照约定，康瀚投资需用现金进行补偿，但是由于现金补偿的可执行性较股份补偿的可行性低，有可能出现业绩补偿承诺实施风险，公司将持续关注康瀚投资所持公司股票在锁定期内的质押、冻结情况，督促其盈利补偿正常实施。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码： 000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-03
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
关于公司债券可能被实行风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司经营业绩有关情况
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 26日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的公司《2014年度业绩预告》中，经财务部门初步预算，2014年归属于上市公司股东的净利润预计为亏损：28,300万元—30,700万元（具体财务数据以公司披露的 2014年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被实行风险警示的提示
如公司 2014年度经审计的净利润为负值，公司将亏损。
根据深圳证券交易所 2014年 6月 17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的有关规定，深圳证券交易所将在公司 2014年度报告披露之日对公司发行的 2012年公司债券（债券简称：12南糖债，债券代码：112109）停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司债券交易实行风险警示。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：陶创先生、李辉女士
电话：0771－4914317
传真：0771－4910755
电子邮箱：zqb911@sina.com
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
四、其他相关说明
公司 2014年年度报告的预约披露日期为 2015年 4月 24日，本公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-051号重庆博腾制药科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次临时会议于2018年5月15日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于2018年5月12日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：（一）审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第三届董事会第三十六次临时会议决议》；
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-044
北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司持股5%以上股东的一致行动人
股份减持计划期限届满的公告
股东李慧珍保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日在巨潮资讯网上披露了《北京华录百纳影视股份有限公司关于持股5%以上股东的一致行动人股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-078），公司持股5%以上股东胡刚先生的一致行动人李慧珍女士计划减持不超过3,000,000股公司股份，即不超过公司总股本的0.37%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相关调整），其中，如采用集中竞价方式减持，则自公告之日起十五个交易日后的六个月内实施；如采用大宗交易方式减持，则自公告之日起三个交易日后的六个月内实施。
2017年6月12日，公司收到李慧珍女士出具的关于减持计划实施情况的告知函，李慧珍女士上述计划减持期间已届满，在计划期间内累计减持股份1,890,000股，占公司股份总数的0.23%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股数占总股本比例（%）|
|李慧珍|大宗交易|2016-12-29|21.25|1,890,000|0.23%|
||合计||21.25|1,890,000|0.23%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|李慧珍|合计持有股份|31,855,733|3.92%|29,965,733|3.69%|
||其中：无限售条件股份|3,779,036|0.47%|1,889,036|0.23%|
||有限售条件股份|28,076,697|3.46%|28,076,697|3.46%|

二、其他相关说明
1、李慧珍女士本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定的情形。
2、李慧珍女士本次减持与此前已披露的减持计划一致，减持股份总数未超过减持计划。
3、本次减持股东未在相关文件中做出最低减持价格承诺。
4、本次减持不存在违反李慧珍女士此前在《北京华录百纳影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中作出的承诺的情形。
三、备查文件
李慧珍女士签署的《关于减持计划完成情况的告知函》。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-006
韵达控股股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2018年 1月 16日以电子邮件和电话方式通知全体董事，会议于 2018年 1月 19日以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 15人，实际出席会议的董事 15人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资的议案》
为持续深耕、布局快递服务之末端，以信息化、智能化解决“最后一公里”瓶颈，着力为客户提供更优质、更便捷的服务体验，公司拟通过全资子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司（以下简称“福杉投资”）联合本次交易各方，对深圳市丰巢科技有限公司（以下简称“丰巢科技”）进行增资并签署《关于认购深圳市丰巢科技有限公司股权之股权认购协议》及《关于深圳市丰巢科技有限公司合资经营合同》。本次增资，交易各方合计向丰巢科技增资207,251.91万元人民币，其中福杉投资拟以自有资金向丰巢科技增资 26,934.58万元人民币（其中7,333.33万元进入新增注册资本，19,601.25万元进入资本公积），将持有丰巢科技2.9927%的股权。
本次增资完成后，公司及公司子公司福衫投资、上海云韵投资管理有限公司将合计持有丰巢科技13.4673%的股权。
董事会授权公司管理层具体负责本次对外投资的推进事宜，根据相关法律法规、规范性文件及本公司章程等有关规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年1月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-145东方日升新能源股份有限公司
关于股东减持股份计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于 2019年 10月 25日披露了《东方日升关于持股5%以上股东减持股份计划预披露的公告》（公告编号：2019-144）。股东“红塔资产－中信银行－中信信托－中信•宏商金融投资项目 1603期”（以下简称“红塔资产东方 1号专项资产管理计划”、“本产品”）因产品资产配置需要，本产品预计在2019年 11月18日至 2019年11月 29日期间，通过集中竞价交易的方式减持股份不超过4,500,000股，占东方日升总股本的0.50%。
今日，公司收到红塔资产东方1号专项资产管理计划管理人深圳市红塔资产管理有限公司（以下简称“红塔资产”）出具的《关于减持东方日升股份实施进展的告知函》。股东红塔资产东方1号专项资产管理计划系管理人红塔资产与相关资产委托人、托管人共同成立的“红塔资产东方1号专项资产管理计划”（证券账户名称：红塔资产－中信银行－中信信托－中信·宏商金融投资项目 1603期）。截至目前，红塔资产东方1号专项资产管理计划减持股份计划数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将红塔资产东方1号专项资产管理计划减持计划实施的进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||减持数量|占总股本比||减持均价|
|股东名称|减持时间|||减持方式||
|||（股）|例（%）||（元）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|红塔资产东方1 号专项资产管理计划|11 月 20日|2,801,300|0.31|集中竞价交易|12.9684|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||||本次减持后持有股份|||||
||||||||||||||||占目前公|
||||||||||占 2017 年||||||司总股本|
||||||||占总股||4月 19 日||||占总股||剔除公司|
||名称||股份性质||股数||||||股数|||||
||||||||本比例||公司总股||||本比例||回购专用|
||||||(股)||||||(股)|||||
||||||||(%)||本的比例||||(%)||账户中的|
||||||||||（%）注1||||||比例（%）|
||||||||||||||||注2|
|红塔资产东方 1 号专项资产管理计划||合计持有股份||46,230,440||5.13||5.11||43,429,140||4.82||4.9999||
|||其中：无限售条件股份||46,230,440||5.13||5.11||43,429,140||4.82||4.9999||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||-||-||

注1、占2017年4月19日公司总股本为 904,616,941股的比例。
注2：占目前公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量（总股本901,359,941股-回购股份32,775,735股）的比例。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、红塔资产东方 1号专项资产管理计划不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、红塔资产东方 1号专项资产管理计划承诺其将根据有关信息披露法律、行政法规、规章和规范性文件，以及证券交易所业务规则等规定及时履行信息披露义务。
4、截至本公告日，红塔资产东方 1号专项资产管理计划的减持计划尚未全
部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法
律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《关于减持东方日升股份实施进展的告知函》
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-049江苏东华测试技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日下午15：00在公司会议室召开了第三届监事会第十四次会议，会议通知于 2017年 10月 13日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
全体监事一致认为《公司 2017年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
《2017年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加资金收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。在确保不影响募集资金投资项目建设和公
司正常生产经营的情况下，同意公司使用额度不超过 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要；相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等的有关规定。因此，同意使用闲置募集资金购买银行保本理财产品。
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。
三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期调整的议案》
为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，并结合目前项目实际开展情况，拟将“机械设备与装置运行状态监测系统项目”、“测试技术中心项目”实施周期作延期调整。
公司为应对国家政策环境和市场环境发生的变化，综合考虑下游需求和产能结构调整，提高公司盈利能力；同时为审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，根据市场形势变化进行阶段性投入，避免出现盲目扩张，造成资源浪费，公司放缓了募投项目的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，经过谨慎的研究论证，公司决定该项目将延期至 2018年 12月 31日。
2、测试技术中心项目：
由于公司现有产能以及研发场地、研发设备能够满足目前的市场订单需求，根据公司实际运营情况及未来行业技术的发展方向，并综合考虑公司整体技术创新的需求和协同效益，公司将对募投项目实施进度进行调整。结合目前项目实际进展情况，公司拟采取稳健的投资策略，决定将该项目延期至 2018年 12月 31日。
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据公司实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，公司本次对部分募投项目的调整事项不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2018-002湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人帅放文先生的通知，获悉其将持有公司的部分股份进行质押的事项，具体情况公告如下：
一、股东股份被质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押登记日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|帅放文|是|23,900,000|2018年1月9日|办理解除质押登记手续之日止|华福证券有限责任公司|2.80%|个人资金需求|
|合计||23,900,000||||2.80%||

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，帅放文先生共持有公司股份 854,673,006股，占公司总股本的41.44%。截至本公告日，帅放文先生共质押了 533,050,000股公司股份，占其持有公司股份的62.37%，占公司总股本的25.84%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-027山西永东化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工商变更登记的情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]718号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,470万股。经深圳证券交易所深证上[2015]209号同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于2015年5月19日在深圳证券交易所上市交易。
公司于2015年6月23日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。根据股东大会授权，公
司已完成了相关工商变更登记手续，并于2015年7月21日取得了山西省运城
市工商行政管理局换发的《营业执照》(注册号：140824000000090)。
营业执照变更内容如下：类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或
控股）”变更为“股份有限公司（上市）”；注册资本由“柒仟肆佰万元整”
变更为“玖千捌佰柒拾万圆整”。
其他登记事项无变化。
二、备查文件
公司《营业执照》
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十二日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-095宁波美康生物科技股份有限公司
关于签订业务合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为框架合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本协议的履行对公司业绩具体影响尚需根据审计结果确定，预计对公司 2016年度经营业绩有一定积极影响。
一、协议的基本情况
1、宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）为推进公司的战略布局，与日立诊断产品（上海）有限公司（“日立诊断”或“甲方”）就乙方代理销售甲方日立品牌全自动生化分析仪（以下简称“生化仪”），甲方代理销售乙方开发生产的LABOSPECT品牌系统专用试剂（以下简称“试剂”）相关事宜，经友好协商，签订《合作协议书》（以下简称“协议”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》等规章制度的相关规定，本次签订协议在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
本协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2、协议对方的基本情况
公司名称：日立诊断产品（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1000号21楼011室
法定代表人：三善庆太
注册资本：1962万元人民币
成立日期：2016年8月25日
营业期限：2016年8月25日至2046年8月24日
经营范围：医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，从事机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止到本协议签署日前，日立诊断的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|类型|股东名称|持股比例|实缴出资额|
|1|法人股东|日立高新技术（上海）国际贸易有限公司|77%|1511万元|
|2|法人股东|上海日和贸易有限公司|23%|451万元|
|合计|||100%|1962万元|

二、协议的主要内容
1、合作方式
1）.乙方依照本协议规定，通过甲方或甲方代理店向甲方采购并代理销售生化仪。
2）.在本协议有效期间内，乙方仅得销售本协议项下生化仪，不得同时销售其他品牌生化仪。(在乙方参与招标过程中，医院招标要求中指定连接生化免疫流水线的除外)
3）.本协议有效期间内，甲方拥有乙方生产的LABOSPECT品牌系统配套试剂的全国销售权，可根据市场需求随时向乙方采购试剂，
4）.甲方有权销售本协议项下试剂之外的其他试剂产品。
且应确保试剂的质量符合甲方的要求及相关质量标准。
2、协议其他约定：
1）.任何一方违反本协议约定的，守约方有权解除本协议或本协议项下授权，因违约方的违约行为造成守约方损失的，违约方应就该等损失承担赔偿责任。
2).任何一方不得在本协议目的范围外使用对方商标标识，也不得授权任何第三方使用该等商标标识，本协议终止的，应立即终止使用该等商标标识。
3).本协议有效期间为 2016年 10月 26日至 2017年 10月 25日。协议期满经双方协商一致的，可以续展。
三、对上市公司的影响
目前，公司在打造“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式，实施 IVD全产业链布局战略过程中，需要来自多方面的合作伙伴。
日立诊断是一家结合了日立高新多年日立生化自动分析装置的销售和营销能力，及上海日和对分析仪器服务事业的经验和技术的合资公司。具备根据当地的市场需求进行产品开发、销售，为IVD行业提供解决方案的能力。可与公司合作，在国内开展一站式的检验仪器与试剂的销售和服务业务。达到优势互补、实现共赢。
本协议的签署，符合公司战略发展需要，有利于促进公司生化体外诊断试剂的销售，从而巩固并提高在生化体外诊断试剂的市场地位，对今后的经营业绩产生积极影响。
四、重大风险提示
本协议为双方合作框架性协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。具体的合作事项需进一步协商和落实。
公司将根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，履行相应的决策和审批程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《合作协议书》
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年10月31日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-091红相股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）第四届董事会第十二次会议通知于2018年10月24日以邮件方式向各位董事发出，于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《红相股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司根据相关规定及要求编制的《2018年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《红相股份2018年第三季度报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事
会一致同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，
具体内容详见同日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》、《红相股份独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2018年10月29日
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会风险管理委员会工作细则
第一章总则
第一条为充分发挥董事会的职能作用，为加强风险管理，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会风险管理委员会（以下简称“风险管理委员会”），并制定本工作细则。
第二条风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。风险管理委员会主要负责对公司的整体风险状况进行评估，对公司的总体风险管理进行监督，以确保与公司经营活动相关联的各种风险控制在合理的范围内。
第二章风险管理委员会的产生与组成
第三条风险管理委员会由3名董事组成，其中包括1名独立董事。
第四条风险管理委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。
第五条风险管理委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
会暂停行使本工作细则规定的职权。
第七条在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
连续两次未能亲自出席或委托其他委员出席委员会会议，视为未出席相关会议。风险管理委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，董事会可以撤换其委员职务。
第八条董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为风险管理委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。
第九条公司风险管理部负责风险管理委员会决策事宜的前期准备工作和日常事务工作。
第三章职责权限
第十条风险管理委员会行使下列职权：
（一）制定公司整体风险管理战略；
（二）审议公司风险管理及合规管理总体目标、基本政策，并提出意见；
（三）对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；
（四）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；
（五）根据董事会授权，审定公司各主要业务的规模及风险限额；
（六）根据董事会授权，审定公司经营管理中重大风险的处置方案；
（七）根据外部监管部门意见、内部和外部审计报告对公司内控体系进行评价，督促经营层采取整改措施；
（八）公司重大突发危机事件处理的决策和指挥；
（九）对公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议；
（十）开展公司治理情况自查和督促整改，结合公司实际情况推动公司治理机制创新；
（十一）董事会授权的其他事宜。
第十一条风险管理委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。风险管理委员会必要时可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担，但应确保不泄露公司的商业秘密。
第四章议事程序
第十二条公司相关业务分管领导及对应部门负责人协助风险管理委员会工作并提供公司有关方面的书面资料：
（一）监管部门和公司风险管理的相关规定；
（二）公司风险管理和内部控制报告；
（三）公司风险状况报告；
（四）公司资产质量动态分析报告；
（五）其他相关材料。
第十三条遇有重大突发风险，应及时报告风险管理委员会全体成员，并报告全体董事、监事及其他相关人员。
第十四条风险管理委员会根据需要召开会议，进行讨论，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。
第五章议事规则
第十五条风险管理委员会会议根据工作需要，采用定期或不定期方式召开委员会全体会议。会议的召开应提前三天由召集人负责以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十七条会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或不履行职责时，由另一名独立董事委员主持。
第十八条风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十九条风险管理委员会会议的召开，既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。如采用通讯表决方式，则风险管理委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第二十条风险管理委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十一条风险管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十二条风险管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十三条风险管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。
第二十四条出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十五条风险管理委员会委员与会议议题有直接或间接利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本议事规则规定人数时，应由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题做出决议，由公司董事会对该议案进行审议。
第二十六条风险管理委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第六章附则
第二十七条本工作细则自董事会审议批准之日起执行。
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议批准。
第二十九条本细则解释权归属公司董事会。
深圳英飞拓科技股份有限公司2014年4月22日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-026浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2016年 4月 17日以通讯方式召开，会议通知已于 2016年 4月 12日以电子邮箱及专人送达的方式交公司全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事长吕雪莲女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
公司全体监事以电子邮件方式审阅了会议资料，以通讯表决方式一致审议通过了《公司 2016年度第一季度报告全文及正文》，我们认为：公司 2016年第一季度季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年第一季度报告全文及正文公布于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，公司 2016年第一季度报告正文同时还刊登在 2016年4月19日《证券时报》。公告编号为：2016-027。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监 事 会