Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2019-041
浙江大华技术股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），用于后期实施股权激励或员工持股计划；回购价格不超过人民币25.37元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。公司于 2019年 5月 11日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-027），具体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露内容。
一、回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：
截止2019年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,149,480股，占公司目前总股本的0.2051%，最高成交价为14.03元/股，最低成交价为12.90元/股，成交总金额为80,733,758.44元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年6月13日）前5个交易日公司股票累计成交量为238,155,180股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2019-001天水华天科技股份有限公司
关于控股股东增持计划实施期限届满
及增持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日接到控股股东天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）的通知，华天电子集团拟自其增持计划披露之日至 2018年 12月 31日期间增持公司股份，增持金额不低于5,000万元人民币。
增持计划的实施结果：截至2018年12月31日，本次增持计划期限届满，华天电子集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持 12,502,067股公司股份，增持金额合计50,273,111.09元，本次增持计划实施完毕。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司
2、增持主体在本次增持计划实施前持有本公司股份的情况：本次增持计划实施前，华天电子集团持有公司540,867,393股股份，占公司股份总数的25.38%。
3、增持主体在本次增持计划公告前 6个月的减持情况：华天电子集团及其一致行动人在本次公告前6个月内，不存在减持本公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心，为进一步提升公司价值，维护资本市场稳定，提振市场信心，华天电子集团计划增持公司股份。
2、增持股份的数量或金额：合计增持金额不低于5,000万元人民币。
3、增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，华天电子集团基于对
本公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在增持计划期间实施增持。
4、本次增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起至 2018年12月31日。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可以顺延。
5、增持股份的方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
6、锁定安排：华天电子集团本次增持股份自增持行为完成之日起 6个月不得转让。
《关于控股股东增持公司股份计划的公告》详见公司 2018年 10月 30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的2018-046号公告。
三、增持计划实施情况
2018年10月30日至2018年12月31日期间，华天电子集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持12,502,067股公司股份，占公司股份总数的0.59%。华天电子集团本次增持计划累计增持金额50,273,111.09元。
华天电子集团目前共持有 553,369,460股公司股份，占公司股份总数的25.97%。
四、其他相关说明
1、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、华天电子集团承诺：在增持期间及增持计划完成后的六个月内不主动转让其所持有的公司股份（已发行的可交换公司债券换股除外）。在增持期间，华天电子集团严格遵守了承诺。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-036
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司关于召开公司
2015年第一次债券持有人会议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《歌尔声学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。
2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2015年5月12日下午14：00在公司综合楼A1会议室召开2015年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2015年5月12日下午14:00
（三）会议召开地点：公司综合楼A1会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
（五）债权登记日：2015年5月6日
（六）出席对象：
1、截至2015年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司债券持有人。
上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
2、本公司董事、董事会秘书、监事、高管人员及其他重要关联方。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2015年5月7日—11日（工作日），上午8:30-11:30，下午
13:00-17:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；
2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；
委托书样式，参见附件）、委托人证券账户卡；
4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；
5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
四、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。
未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
3、每一张“歌尔转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。
7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、联系方式
联系部门：歌尔声学股份有限公司董事会办公室
联系人：贾阳
电话：0536-8525688
传真：0536-8525669
六、其他
1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一五年五月五日
附件、授权委托书格式
附件
授权委托书
本单位 （个人 ）作为歌尔声学股份有限公司可转换公司债券持有人，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本单位（个人）出席歌尔声学股份有限公司2015年第一次债券持有人会议，并在会议上代表本单位（个人）行使表决权。
投票指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案一|《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》||||
|注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。|||||

本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔声学股份有限公司 2015年第一次债券持有人会议结束。
委托人（签字或法人单位盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人持有面值为人民币100元的债券张数：
委托人证券账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号：
签发日期：
公开发行可转换公司债券发行结果公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-131苏州华源控股股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1734号文核准。本次发行的可转债简称为“华源转债”，债券代码为“128049”。
本次发行的可转债规模为 40,000.00万元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售相结合的方式进行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年11月27日（T日）结束。
本次发行向原股东优先配售393,128张，即39,312,800元，占本次发行总量的9.83%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2018年11月29日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的数量（张）：2,617,555
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：261,755,500
3、网上投资者放弃认购的数量（张）：979,795
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：97,979,500
三、网下获配缴款情况
公开发行可转换公司债券发行结果公告本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2018年11月29日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网下投资者缴款认购的数量（张）：9,522
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：952,200
3、网下投资者放弃认购的数量（张）：0
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0
本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经广东广和律师事务所律师现场见证。
四、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销团协议约定，本次网上网下投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为979,795张，包销金额为97,979,500元，包销比例为24.49%。
2018年12月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：020－87555297、87555292
联系人：资本市场部
发行人：苏州华源控股股份有限公司保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司2018年12月3日
公开发行可转换公司债券发行结果公告
公开发行可转换公司债券发行结果公告
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-036深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度权益分派方案已获2014年5月9日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司2013年度权益分派方案已获2014年5月9日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，公司2013年年度股东大会决议公告（公告编号：2014-035）已于2014年5月9日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2013年度权益分派方案为：总股本 315,805,878股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股，共计转增 189,483,526股，转增后公司总股本增至 505,289,404股。
根据财政部、证监会有关文件规定，本次分红后，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、新股限售股的个人、证券
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
投资基金扣税后每 10股实派现金 0.9元。持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金扣税后先按每 10股实派现金 0.95元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（注：根据先进先出原则，持股 1个月（含 1个月）以内减持的，每 10股补缴税款 0.15元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）减持的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年减持的，不需补缴税款）。对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月19日；
除权除息日为：2014年5月20日；
新增可流通股份上市日：2014年5月20日；
红利发放日：2014年5月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：2014年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增股份于2014年5月20日直接记入股东证券账户。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2014年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3．若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
处领取。
4．以下股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****592|刘水|
|2|08*****535|乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）|
|3|01*****506|张衡|
|4|01*****970|陈阳春|
|5|00*****635|杨锋源|
|6|00*****205|魏国锋|
|7|01*****426|周扬波|
|8|00*****137|郑媛茹|

六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2014年5月20日。
七、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
||132,720,382|42.03%|-|-|796,322,28||796,322,28|212,352,610|42.03%|
|一、有限售条件股份||||||||||
|1、国家持股|-|-|-|-|||-|-|-|
|2、国有法人持股|-|-|-|-|-||-|-|-|
||-|-|-|-|-||-|-|-|
|3、其他内资持股||||||||||
|其中：境内非国有|-|-||-|-|||-|-|
|法人持股||||||||||
||-|-|-|-|-||-|-|-|
|境内自然人持股||||||||||
|4、外资持股|-|-|-|-|-||-|-|-|
|其中：境外法人持|-|-|-|-|||-|-|-|

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股||||||||||
|境外自然人持|-|-|-|-|||-|-|-|
|股||||||||||
||132,720,382|42.03%|||796,322,28||796,322,28|212,352,610|42.03%|
|5、高管股份||||||||||
|二、无限售条件股份|183,085,496|57.97%|-|-|109,851,298||109,851,298|292,936,794|57.97%|
|1、人民币普通股|183,085,496|57.97%|-|-|109,851,298||109,851,298|292,936,794|57.97%|
|2、境内上市的外资|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股||||||||||
|3、境外上市的外资|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股||||||||||
|4、其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||315,805,878|100.00%|-|-|189,483,526|-|189,483,526|505,289,404|100.00%|
|三、股份总数||||||||||

八、调整相关参数
本次实施转增后，按新股本505,289,404股摊薄计算，2013年度每股净利润为0.47元。
九、咨询办法
咨询地址：深圳市福田区红荔西路 8133号农科商务办公楼 7楼，公司董事会秘书室
咨询联系人：杨锋源、黄美芳
咨询电话：0755-82917023
咨询传真：0755-82927550
十、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2014年 5月 13日
广东宏大爆破股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002683 证券简称：宏大爆破内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

广东宏大爆破股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

广东宏大爆破股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||刘人怀|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||娄爱东|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||赵燕|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||蔡美峰|2|
|||龚六堂|2|

广东宏大爆破股份有限公司董事会2015年04月16日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于聘任副总经理的独立意见
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，就公司聘任副总经理的事宜发表独立意见如下：
本独立董事对于董事会聘任吴启华为副总经理事项，根据其教育背景、工作经历及公司的实际情况，本独立董事认为，吴启华的任职程序和资格符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定，同意聘任吴启华为副总经理。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪 2016年 9月 26日
浙江花园生物高科股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票暨关联交易的
事前认可意见
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”）。我们作为公司的独立董事，对本次非公开发行的相关材料进行了充分审查，现发表意见如下：
一、公司本次非公开发行的有关议案符合《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
二、本次非公开发行符合市场现状和公司实际情况，有利于提高公司资产质量，改善公司财务状况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
三、公司控股股东浙江祥云科技股份有限公司拟认购本次非公开发行股份金额不低于1.5亿元，因此，本次非公开发行构成关联交易。我们认为浙江祥云科技股份有限公司参与认购本次非公开发行的股票，表明公司控股股东对公司未来的良好预期以及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展，我们同意本次关联交易。
四、我们同意本次非公开发行的有关议案并同意将该等议案提交董事会审议。
董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。
（本页无正文，为《浙江花园生物高科股份有限公司独立董事关于非公开发行股票暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
苏为科： 傅颀： 李良智：
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-054
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于公司发生员工中毒事故的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日晚 9时在普宁市管维机房时发生一起一氧化碳中毒事故，公司已于 2018年 4月27日披露了《关于公司发生员工中毒事件的公告》（公告编号：2018-043）。
近日，普宁市安全生产监督管理局网站公布了《普宁市“4·26”一般事故调查报告》，广东宜通世纪科技股份有限公司广州分公司亦收到由普宁市安全生产监督管理局下发的《行政处罚决定书（单位）》（普）安监罚[2018]ZH01号，现将事故调查情况及处理结果主要内容公告如下：
一、事故原因及事故性质
事故发生后，事故调查组及相关受邀专家对事故进行调查，通过现场勘查、走访取证、调查问询、技术鉴定、查阅相关资料等途径分析原因，得出结论如下：1、事故发生直接原因
机房作业人员在为停电机房实施油机供电作业过程中，违规将燃油发电机放置在室内，并在发电机开机后将机房拉闸门关闭。因发电机排放出的有毒气体一氧化碳积聚于室内，浓度过高，导致作业人员及施救者吸入一氧化碳中毒。
2、事故性质
经调查认定，普宁市“4·26”事故是一起一般生产安全责任事故。
二、事故伤亡及损失
本次事故共造成 2名员工死亡，2名员工重伤，3名员工及 3名参与救援的社会青年轻伤。初步核算事故造成直接经济损失人民币336万元（未经审计）。
三、事故对公司的处理情况
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-054
普宁市安全生产监督管理局对广东宜通世纪科技股份有限公司广州分公司作出罚款人民币40万元的行政处罚。
四、事故防范及整改措施
公司将认真吸取事故教训，加强对员工的安全培训工作，并对公司进行全面的安全隐患排查，消除隐患，确保公司安全稳定运行，具体做到：
1、公司各级各类人员要层层落实安全生产责任制，认真履行岗位职责，加强作业过程的安全管控，及时督促加强企业内部管理，对各类作业加强监管，防止安全事故发生；
2、认真开展安全隐患大排查大整治，强化整治力度，更新改善安全装备设施，消除事故隐患；
3、进一步提高全员安全意识和操作技能，对作业人员进行再教育、再培训，确保合格后上岗作业，严格落实各项安全生产管理制度，经常性开展各类事故科学演练施救活动，提高员工应急救援和处置能力，确保不再发生各类安全事故。
公司对本次事件罹难人员表示沉痛哀悼！对家属表示深切慰问！
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-078上海钢联电子商务股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月29日开市起停牌。2015年6月4日公司披露了《关于重大资产重组及继续停牌的公告》（2015-077），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组。停牌期间，公司按照相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2015年6月12日开市起继续停牌。在此期间，公司会密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年6月11日
游族网络股份有限公司
2017年独立董事述职报告
本人作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，本人在履职期内忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2017年度独立董事履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
2017年，公司共计召开了10次董事会会议和5次股东大会会议，本人参加了全部董事会会议及股东大会。公司在此期间召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
报告期内，本人出席董事会的情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||是否连续两次|
||独立董事姓|2017年度应参||亲自出席次||委托出席次||缺席次|||
|||||||||||未亲自出席会|
||名|加董事会次数||数||数||数|||
|||||||||||议|
|刘志云||10|10||0||0||否||

二、发表独立意见情况
||||
|-|-|-|
|公告时间|届次|发表独立意见事项|

||||
|-|-|-|
|2017-03-03|第四届董事会第二十八次会议|关于公司为全资子公司提供内保外贷暨为全资子公司提供担保的独立意见。|
|2017-04-10|第四届董事会第二十九次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。|
|2017-07-18|第四届董事会第三十一次会议|股票期权激励计划相关事项的独立意见；公司及全资子公司向银行申请综合授信及相应担保的独立意见；拟发行债务融资产品的独立意见。|
|2017-08-17|第四届董事会第三十二次会议|于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的独立意见；关于向激励对象授予股票期权的独立意见。|
|2017-08-24|第四届董事会第三十三次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；关于会计政策变更的独立意见；关于为子公司及子公司间互相提供担保额度的独立意见；关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见；关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的独立意见。|
|2017-09-13|第四届董事会第三十四次会议|关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事前认可意见及独立意见。|
|2017-10-31|第四届董事会第三十五次会议|关于公司续聘会计师事务所的独立意见。|
|2017-12-06|第四届董事会第三十六次会|独立董事关于回购公司股份预案的独立意见。|

||||
|-|-|-|
||议||
|2017-12-27|第四届董事会第三十七次会议|关于公司调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的独立意见，关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见，关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的独立意见。|

三、公司现场检查情况
2017年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。同时，本人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。
四、保护投资者权益
作为公司独立董事，本人在报告期内忠实履行职责，在维护公司和投资者合法权益方面做了以下工作：
报告期内，本人根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》的要求，忠实履行独立董事职责，对公司战略规划、对外投资、非公开发行股票及公司债等再融资行为、股票期权激励计划、公司经营等重要事项进行详细沟通，认真听取相关人员汇报，深入了解公司的生产经营情况和风险应对措施，并根据自己的专业知识和从业经验，对相关会议议案作出审慎、公正、客观、独立的判断，维护公司及中小股东的合法权益。
报告期内，本人持续关注、严格监督公司信息披露工作。根据证监会《上市公司信息披露管理办法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等制度
要求对公司各项信息披露进行有效监督和核查，督促公司真实、准确、完整、及
时、公平地履行信息披露义务，切实保障公司股东特别是社会公众股股东的知情
权。
报告期内，为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所每年出台的各项法规、制度，加深对相关法律法规，尤其涉及到社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，进一步增强对公司和社会公众股东合法权益的保护意识，提高履职能力。
五、参与董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，遵照公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》的具体规定，积极参与了薪酬与考核委员会、提名委员会的日常工作。报告期内，本人积极召集委员会成员召开薪酬与考核委员会相关会议，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，报告期内无高级管理人员更换的情况出现；
此外，本人通过积极探索和研究董事会专门委员会涉及的相关事宜，为公司在薪酬制度与提名制度的改进等方面提供参考意见，切实履行了各委员会委员的职能。
六、报告期其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）提议续聘公司年度会计师事务所；
（三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式：
电子邮件：liuzy420@163.com
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合，报告完毕，谢谢！
游族网络股份有限公司独立董事：刘志云2018年4月2日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-009
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月3日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第六次会议通知。2017年2月8日上午10点第九届董事会第六次会议以通讯表决形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过了《关于修订战略委员会工作细则的议案》
根据公司的实际情况，对战略委员会工作细则做出修订。详情见公司同日披露的《关于修订战略委员会工作细则的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案二、审议通过了《关于选举战略委员会主任的议案》
因管琛女士辞去战略委员会主任职务，董事会成员选举皇甫晓涛先生为委员会主任，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案三、审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财
产品的议案》
为提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，提升公司的经营效益，公司董事会同意将公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的额度增加
人民币20亿元，总额度累计不超过35亿元，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
议案四、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年2月24日下午14:50在青岛市经济技术开发区珠江路与武
夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室召开深圳大通实业股份有
限公司2017年第一次临时股东大会。详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年二月八日
中天国富证券有限公司关于
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，独立财务顾问中天国富证券有限公司对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”或“上市公司”）本次资产重组停牌前股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：
一、停牌前20个交易日嘉麟杰股票二级市场股价变动情况
中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”
因筹划重大事项，上市公司股票于2019年 7月23日开市起停牌。上市公司股票停牌前第21个交易日（即2019年 6月24日）的收盘价格为3.57元/股，公司股票停牌前一交易日（即2019年7月 22日）的收盘价格为 3.32元/股，停牌前20个交易日累计涨幅为-7.00%。同期，深证中小板综合指数（399101.SZ）从8,876.13点下降到8,576.72点，涨幅为-3.37%；同期，申万纺织服装板块指数（801130.SI）从1,975.31点下降到1,858.86点，涨幅为-5.90%。
剔除大盘因素影响后，上市公司股价在停牌前 20个交易日累计涨幅为-3.63%；剔除申万纺织服装板块因素影响后，上市公司股价在停牌前 20个交易日累计涨幅为-1.10%。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，嘉麟杰股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅
未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
项目主办人：
王选彤 黄倩
中天国富证券有限公司年 月 日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-020易联众信息技术股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立厦门易联众金融技术服务股份有限公司的议案》，公司拟通过全资子公司厦门易联众金融控股有限公司与厦门裕兴发贸易有限公司、张国圣共同对外投资在福建省厦门市设立合资公司，注册资本为5,000万元，具体内容详见2016年3月4日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于对外投资设立厦门金融服务股份有限公司的公告》。
目前厦门易联众金融技术服务股份有限公司已完成了相关工商注册登记手续，并获得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
企业名称：厦门易联众金融技术服务股份有限公司
统一社会信用代码：91350200MA346U7X5D
类 型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】住 所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层05单元X（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
法定代表人：孙成东
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年03月24日
营业期限：自2016年03月24日至2066年03月23日
经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；数据处理和存储服务；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询；软件开发；信息系统集成服务；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；投
资咨询（法律、法规另有规定除外）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；广告
的设计、制作、代理、发布。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2017-001
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品，具体内容详见 2016年 3月 21日及 2016年 4月 23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据上述决议，公司于2017年1月12日使用人民币3,000万元自有闲置资金购买兴业银行理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：兴业银行“金雪球-优选”2017年第1期保本浮动收益封闭式理财产品H款
（二）产品类型：保本浮动收益型
（三）投资币种：人民币
（四）理财期限：103天
（五）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.7%
（六）申购金额：3,000万元
（七）产品起息日：2017年1月12日
（八）产品到期日：2017年4月25日
（九）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
（十）关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。
（十一）产品风险提示：
1、利率风险：理财产品存续期内，如果市场利率发生变化，并导致本理财产品所投资产的收益率大幅下跌，则可能造成客户收益遭受损失；如果物价指数上升，理财产品的收益率低于通货膨胀率，造成客户投资理财产品获得的实际收益率为负的风险。
2、流动性风险：理财期限内，投资本理财产品的客户不能提前终止或赎回，在产品存续期内如果投资者有流动性需求，客户不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时，理财产品到期后，组合中的未到期资产将按市场公允价值变现，实现对本期理财产品的本息兑付。
3、法律与政策风险：国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本理财产品的设立、投资及管理等的正常运行，甚至导致本理财产品本金和收益发生损失。
4、延期支付风险：指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付，理财期限将相应延长，从而导致本理财产品部分本金及收益的延期支付。
5、信息传递风险：兴业银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息与公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆兴业银行网站（www.cib.com.cn）或相关营业网点获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。如投资者预留的有效联系方式变更但未及时告知兴业银行的，致使在需要联系投资者时无法及时联系并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
6、不可抗力及意外事件风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使理财产品面临损失的任何风险。
7、管理人风险：理财产品管理人或理财投资资产相关服务机构受经验、技
能等因素的限制，或者上述主体处理事务不当等，可能导致客户收益遭受损失。
8、理财产品不成立风险：如自本理财计划开始募集至募集期结束，理财产品认购总金额未达到产品最小成立规模（如有约定），或因市场发生剧烈波动或因不可抗力等原因，经兴业银行谨慎合理判断难以按照理财产品销售文件有关规定向投资人提供本理财产品，兴业银行有权宣布本理财计划不成立，投资人将承担投资本理财计划不成立的风险。
二、风险控制措施
（一）本理财产品由兴业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。
（二）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（三）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
（四）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（五）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（六）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
（一）公司运用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|公告编号|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限|
|2016-043|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2016 年第 1055 期人民币理财产品|保本保证收益型|4,000|2016 年 6 月 14 日--2016年9月28日|
|2016-079|中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品|保本保证收益型|4,000|2016 年 9 月 30 日--2016年12月29日|
|2016-091|中国工商银行工银理财共赢3号理财产品|保本浮动收益型|3,000|2016 年 12 月 29 日--2017年3月20日|
|2016-091|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|保本浮动收益型|3,000|2016 年 12 月 30 日--2017年3月30日|

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本公告日前十二个月内公司累计利用自有闲置资金购买理财产品17,000万元（含本次3,000万元）。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2017年1月14日