Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2019-057科大讯飞股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年10月 18日以书面形式发出会议通知，2019年 10月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
应参会监事5人，实际参会监事 5人，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次继续开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十八次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2017-028广博集团股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所的相关规定，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月4日（星期四）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王利平先生，独立董事徐衍修先生，财务总监冯晔锋先生和董事会秘书江淑莹女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-072太极计算机股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年9月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年9月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“太极转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、社会公众投资者在 2019年10月21日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2019年10月21日（T日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2019年10月21日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者
的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
3、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年10月23日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
5、本次可转债发行包销的基数为100,000.00万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为30,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
6、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
太极股份公开发行100,000.00万元可转换公司债券网上申购已于2019年 10月21日（T日）结束。根据2019年10月 17日（T-2日）公布的《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次太极转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
本次可转债发行100,000.00万元，发行价格每张 100.00元，发行日期为2019年10月 21日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
原股东优先配售的太极转债总计619,501,000元，即 6,195,010张，占本次可转债发行总量的61.95%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债为 380,499,000元，即 3,804,990张，占本次可转债发行总量的38.05%，网上中签率为0.0428787602%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 8,873,833,990张，配号总数为 887,383,399个，起讫号码为000000000001-000887383399。
发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年 10月22日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2019年 10月23日（T+2日）《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买10张（即1,000.00元）太极转债。
本次可转债发行配售结果汇总如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|有效申购数量（张）|实际获配数量（张）|中签率|
|原股东|6,195,010|6,195,010|100%|
|网上社会公众投资者|8,873,833,990|3,804,990|0.0428787602%|
|合计|8,880,029,000|10,000,000|---|

三、上市时间
本次发行的太极转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年 10月17日（T-2日）刊登于《证券时报》上的《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及有关本次可转债发行的相关材料。
五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：太极计算机股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区容达路7号院
电 话：010-57702596
联系人：王茜
2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座 10层
电 话：010-85130821
联系人：资本市场部
发行人：太极计算机股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2019年10月 22日
西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关法律、法规的规定及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，我们作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就第二届董事会第十四次会议审议的有关事宜发表意见如下：
1、关于修改公司章程及办理工商变更登记的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，现对关于修改公司章程及办理工商变更登记事项发表以下独立意见：
我们认为：公司此次修改《公司章程》，符合有关法律法规的规定，根据公司实际情况修改注册资本，并根据相关规定进一步完善公司利润分配政策，我们同意本次公司董事会审议通过的《关于修改公司章程及办理工商变更登记》的议案，同意董事会将议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、关于吴坚先生辞去公司总经理职务的独立意见
吴坚先生申请辞去总经理职务，是出于公司发展的考虑，公司对外披露的原因与实际情况一致。吴坚先生辞去总经理职务，不会对公司的正常经营产生影响。
同意吴坚先生辞去总经理职务的申请。
3、关于聘任吴星宇为公司总经理的独立意见
（1）本次董事会会议对公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（2）本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司总经理的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不
存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
因此，我们一致同意公司聘任吴星宇先生为公司总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
独立董事签字：
王兴治 李秉祥 杨嵘
年 月 日
浙江新和成股份有限公司七届十次董事会
独立董事相关独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第七届董事会独立董事，我们就公司第七届董事会第十次会议审议需独立董事发表意见的相关事项发表独立意见如下：
一、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
经审核，我们认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,605.59万元，审议程序合法合规，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东，特别是中小股东利益的需要。我们同意公司以募集资金3,605.59万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、关于使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见
经审核，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用自有资金不超过最近一期经审计的公司净资产的20%进行投资理财，提升资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金购买保本型理财产品。
独立董事：韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏2018年3月21日
烟台龙源电力技术股份有限公司
2018年监事会工作报告
一、2018年监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 7次会议，具体内容如下：
（一）第三届监事会第十八次会议
2018年 1月 17日，公司第三届监事会第十八次会议以通讯方式召开。会议经认真审议，通过如下议案：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（二）第三届监事会第十九次会议
2018年 3月 21日，公司第三届监事会第十九次会议在北京以现场方式召开。会议审议通过了公司《2017年监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》等十二项议案。
（三）第四届监事会第一次会议
2018年 4月 26日，公司第四届监事会第一次会议在北京以现场方式召开。会议审议通过了公司《关于选举公司监事会主席的议案》、《2018年第一季度报告》。
（四）第四届监事会第二次会议
2018年 6月 14日，公司第四届监事会第二次会议以通讯方式召开。会议经认真审议，通过了公司《关于增加 2018年度日常性关联交易预计额度的议案》。
（五）第四届监事会第三次会议
2018年 8月 9日，公司第四届监事会第三次会议在烟台以现场方式召开。会议经认真审议，通过了公司《2018年半年度报告及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
（六）第四届监事会第四次会议
2018年 10月 29日，公司第四届监事会第四次会议以通讯方式召开。会议经认真审议，通过了公司《2018年第三季度报告全文》。
（七）第四届监事会第五次会议
2018年 12月 11日，公司第四届监事会第五次会议以通讯方式召开。会议经认真审议，通过了公司《关于聘请 2018年度审计机构的议案》。
以上 7次监事会会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作，依法制定并实施决策；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员本着严谨负责的态度，审慎履职，无违反法律、法规、公司章程或损害
公司及股东利益的行为；公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。
公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，有效监督会议程序合法性及议案表决公正性。经认真审核，监事会对 2018年度董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容均无异议。
通过敦促股东大会决议执行并时刻关注后续进展，公司监事会认为董事会按要求履行了股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会结合内部审计工作情况及实际生产经营状况，认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行、财务风险控制等情况进行严格检查。监事会认为：信永中和会计师事务所对公司 2018年度财务报告所出具的审计意见公正、客观，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。
四、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见
监事会认为：2018年度，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了
公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
五、监事会对公司募集资金使用的独立意见
监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，未发生变更募投项目的情形。募集资金存放与使用审批程序合法、有效，未出现损害股东利益的情况。
六、监事会对公司内幕知情人管理的独立意见
报告期内，公司依据中国证监会和深圳证券交易所的要求制定并严格执行了内幕信息知情人管理制度。本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
七、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
八、监事会对公司对外担保的独立意见
报告期内，公司未发生对外担保情况。
九、关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正
的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
本报告尚须提交股东大会审议。
二〇一九年三月二十七日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-049号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议，于2015年8月19日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2015年8月24日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席程惠芳女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于限制性股票计划首期第二个解锁期解锁条件成就的议案》；
监事会对公司本次限制性股票计划首期第二个解锁期的解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定，限制性股票计划的第二个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照限制性股票计划的相关规定办理首期授予的限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票计划首期第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查后认为：根据公司《限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定，由于部分激
励对象在锁定期内离职、2014年度个人绩效考核结果未达标等原因，公司决定对其获授的尚未解锁的全部或部分限制性股票合计355,773股进行回购注销，符合公司《限制性股票计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审核限制性股票计划首期第二个解锁期可解锁激励对象名单及资格的议案》；
监事会对公司限制性股票计划首期第二个解锁期可解锁激励对象名单及资
格进行核查后认为：公司553名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票计划首期第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-046佛山市国星光电股份有限公司
关于与浙江省海盐经济开发区管理委员会签署附条件生效
《项目投资意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、合作概述
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日与浙江省海盐经济开发区管理委员会（以下称“海盐开发区管委会”）签署《项目投资意向书》。双方经友好协商，基于互惠互利、共谋发展的原则，计划建立战略合作关系，公司拟在浙江省海盐经济开发区投资建设华东生产基地。
二、合作方介绍
浙江省海盐经济开发区管理委员会为浙江省海盐县政府派出机构，对海盐经济开发区实施统一领导、统一规划和统一管理。海盐经济开发区管理委员会为浙江省省级经济开发区，建区于 1992年 7月，位于杭州湾跨海大桥北堍，紧邻国家一类开放口岸嘉兴港，现总规划面积34.7平方公里。海盐经济开发区坚持“以提高吸收外资质量为主，以发展现代制造业为主，以优化出口结构为主，致力于发展高新技术产业，致力于发展高附加值服务业”，促进开发区向多功能综合性产业区转变，并着力培育和发展LED产业。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签订的是附条件生效《项目投资意向书》，根据《公司章程》相关规定，属于公司董事会审批权限，尚需提交公司第四届董事会第十次会议进行审议及相关国资审批流程通过后生效。
三、《项目投资意向书》的主要内容
甲方：浙江省海盐经济开发区管理委员会
乙方：佛山市国星光电股份有限公司
1、项目名称：国星光电外延、芯片及封装应用华东基地项目（暂定名，具体以审批或备案项目名称为准）。
2、经甲乙双方协商一致，乙方拟在甲方区域内投资建设外延、芯片及封装应用华东基地项目，项目计划总投资人民币 10亿元。乙方同意出资在甲方区域内注册具有独立法人资格的公司，甲方同意对乙方在海盐投资设立的公司提供相关项目扶持政策。
3、项目计划分三期建设，项目新增用地面积约 124亩（具体以住建部门红线图面积为准），用地性质为国有工业出让用地，产业定位为电子制造业。项目建设周期为5年。
四、《项目投资意向书》对上市公司的影响
国内 LED市场发展进入了需求持续渗透和提升、供给不断集聚到龙头企业的新阶段，产业总体规模持续扩大，企业上中下游一体化全产业链布局频现。公司在 LED管理、技术、市场等方面不断合理把握节奏，平衡发展和风险的关系，基于自身战略发展规划，从区位优势、营商环境、企业现状三方面结合考虑，公司本次与浙江省海盐经济开发区管理委员会签署《项目投资意向书》及计划建立战略合作关系，有助于公司优化区域战略布局，提升业务规模和完善业务结构，整合公司现有资源，进一步增强公司的综合实力和竞争力。
五、风险提示
本次签署附条件生效《项目投资意向书》，尚需提交公司董事会审议及履行相关国资管理流程后实施；本项目分五年实施，公司需要逐步筹集投资所需资金，意向书中涉及事项的实施及实施过程均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司与浙江省海盐经济开发区管理委员会签署的《项目投资意向书》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-049安徽荃银高科种业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司 2016年年度权益分派方案已获 2017年 6月 28日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 325,762,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.981759元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.883583元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.981759元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.945279股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.196352元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.098176
元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 325,762,000股，分红后总股本增至 421,707,997股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 14日，除权除息日为： 2017年 7月 17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年 7月 17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年 7月 17日。
六、股份变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|59,329,611|18.21%|17,474,225|17,474,225|76,803,836|18.21%|
|二、无限售条件股份|266,432,389|81.79%|78,471,772|78,471,772|344,904,161|81.79%|
|三、股份总数|325,762,000|100.00%|95,945,997|95,945,997|421,707,997|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 421,707,997股摊薄计算，
2016年年度，每股净收益为 0.0727元。
八、调整相关参数
本次权益分派后，公司将根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定对公司已授予但尚未行权的股票期权数量、行权价格等参数进行相应调整，并及时履行信息披露义务。
九、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市高新区创新大道 98号；
咨询联系人：苏向妮；
咨询电话：0551-65355175；
传真电话：0551-65320226。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司二〇一七年七月十一日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-070
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2017年7月17日以书面方式送达全体监事，会议于2017年7月28日下午 14时在武汉市江汉区新华路 186号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》。
监事会认为：
1、公司 2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、公司 2017年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司 2017年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2017年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司监事会
二○一七年七月二十九日
独立董事述职报告 张长胜乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
本人作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2015年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2015年度，公司召开董事会会议19次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|19|19|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司另一位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2015年2月2日在公司第二届董事会第四十七次会议上，本人对公司《关于股东向公司提供借款的议案》发表了独立意见。
2、2015年3月27日在公司第二届董事会第四十八次会议上，本人对公司《关于预计2015年度日常关联交易》的议案、2014年度关联交易事项、公司内部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况、公司董
事、高级管理人员报酬事项、2014年度募集资金存放与使用、公司2014年度利润分
配预案发表了独立意见。
独立董事述职报告 张长胜3、2015年5月15日在公司第二届董事会第五十一次会议上，本人对公司《关于调整公司第二期股权激励计划首次授予股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》及《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》发表了独立意见。
4、2015年5月25日在公司第二届董事会第五十二次会议上，本人对公司《关于撤回2014年度非公开发行股票申请文件的议案》、公司符合非公开发行股票的资格和各项条件、《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告》发表了独立意见。
5、2015年6月11日在公司第二届董事会第五十四次会议上，本人对公司《关于公司与关联方签署关联交易协议的议案》发表了独立意见。
6、2015年6月22日在公司第二届董事会第五十六次会议上，本人对公司《关于控股股东向公司提供借款的议案》发表了独立意见。
7、2015年7月8日在公司第二届董事会第五十八次会议上，本人对公司《关于对外投资北京益动思博网络科技有限公司暨关联交易的议案》发表了独立意见。
8、2015年7月22日在公司第二届董事会第五十九次会议上，本人对公司《关于调整公司第二期股权激励计划首次授予股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》发表了独立意见。
9、2015年8月24日在公司第二届董事会第六十一次会议上，本人对公司《关于公司董事会换届并推选第三届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。
10、2015年 8月 31日在公司第二届董事会第六十三次会议上，本人对公司《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于<乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》发表了独立意见。
11、2015年 9月 23日在公司第二届董事会第六十四次会议上，本人对公司《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
综上，本人认为公司2015年审议的重大事项均符合相关法律法规之规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事述职报告 张长胜三、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会成员、薪酬与考核委员成员、战略委员会成员、提名委员会主任委员，2015年按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》的规定，就2014年度审计报告、2014年度募集资金存入和使用情况、2014年度内部控制自我评价报告等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
五、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，提升公司的整体盈利能力。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报。
独立董事述职报告 张长胜独立董事：张长胜
日期：二〇一六年三月十七日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2014-017
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%-20%|盈利：3,139.01万元|
||盈利：3,139.01万元–3,766.81万元||

注：表格中“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受国家对太阳能光伏行业的政策扶持和税收优惠等因素的影响，行业景气度有所复苏，公司太阳能背材基膜的销量有所增加，业绩较去年同期有所增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为180万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2014年半年度业绩的具体数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017-071浙江巨龙管业股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请延期复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、停牌事由及工作安排
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事项，拟投资或收购移动互联网信息服务行业标的公司。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月24日（星期三）开市起停牌。2017年5月24日，披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-042）；2017年5月31日，披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）；2017年 6月 7日，披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-051）；2017年 6月14日、2017年6月21日分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告标号：2017-052、2017-054）；2017年6月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-057）；2017年6月 30日、2017年7月 7日、2017年 7月 14日、2017年 7月 21日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-061、2017-062、2017-067、2017-068）。停牌期间，公司根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司预计在2017年6月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。但由于对本次交易涉及的资产进行梳理及核查的工作量较大，截至本公告出具日，尽职调查工作尚未完成，同时，公司尚需与交易对手方就相关细节问题进行进一步的沟通与磋商，并就交易方案进行具体论证，故公司预计股票不能于2017年6月26日复牌。2017年7月25日公司召开第三届董事会第
二十六次会议，审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌延期复牌的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：巨龙管业，证券代码：002619）自2017年7月26日开市时起继续停牌，并计划于2017年8月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次重大资产重组拟投资或收购移动互联网信息服务行业标的公司股权，交易对手方与公司无关联关系。
公司拟通过支付现金的方式投资或购买标的资产，本次交易不涉及发行股份购买资产、或出售资产、资产置换或其他重组方式，本次交易不会导致公司控制权发生变更。公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，具体交易方案尚在论证中，具有不确定性。公司将积极与交易对方就本次重组方案进一步沟通、论证。
目前本次交易尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：公司董事会、股东大会审议通过。
三、后续工作安排及风险提示
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次进展公告。公司承诺争取于 2017年 8月 25日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司预计未能在停牌后 3个月内披露重组预案（或报告书）等相关事项，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投
资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-014
博爱新开源制药股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司2017年第一季度报告于2017年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网http://www.cninfo.com.cn上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2017年4月 26日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019-55佛山佛塑科技集团股份有限公司
二○一九年第三次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2019年 10月16日（星期三）上午11:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年 10月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长黄丙娣
6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人9人，代表股份 252,617,249股，占公司有表决权总股份的26.112%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3名，代表公司有表决权股份252,150,849股，占公司有表决权股份总数的26.064%；
参加本次股东大会网络投票的股东6名，代表公司有表决权股份466,400股，占公司有表决权股份总数的0.048%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表7名，代表公司有表决权股份 1,023,100股，占公司有表决权股份总数的0.106%。
董事李静女士因事请假，6名董事、5名监事、2名高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》
同意 252,611,949股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%；反对 5,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
其中：出席会议中小股东表决情况：同意1,017,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.482%；反对5,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.518%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
2．律师姓名：梁深、陈小嫚
3．结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和佛塑科技章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
六、备查文件
公司二○一九年第三次临时股东大会决议
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年十月十七日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-108南方中金环境股份有限公司
关于 2016年股票期权激励计划第一个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<2016年股票期权激励计划>第一个行权期可行权的议案》，公司 2016年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已满足，同意 657名符合行权条件的激励对象在第一个行权期予以行权，本次可行权的股票期权数量为17,905,012份，行权价格为15.42元/份。本次行权采用自主行权模式，具体安排如下：
一、公司股票期权简称及代码
1、期权简称：中金JLC2
2、期权代码：036235
二、公司自主行权安排
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、行权期：2017年11月22日起至2018年11月20日止。
3、可行权日必须为交易日，但激励对象不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事
项。
4、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告、年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
5、公司董事、高级管理人员作为激励对象在其股票期权自主行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2017年11月21日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2014-025
江苏通润装备科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十次会议，于 2014年 8月 15日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年8月25日上午9：30以现场表决加传真表决的方式召开。会议应到董事9名，实际有9名董事签署了表决票，全体监事和高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年半年度报告及摘要》。
公司全体董事确认：公司2014年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2014年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及8月27日的《证券时报》。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《江苏通润装备科技股份有限公司对外担保公告》以及8月27日的《证券时报》。
三、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》。
同意聘任田利丰先生（简历附后）为公司总经理助理兼采购总监。
四、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《江苏通润装备科技股份有限公司对子公司进行增资的公告》以及8月27日的《证券时报》。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
2、独立董事会相关事项独立意见。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司
董事会
2014年8月27日
附简历：
田利丰，中国国籍，1980年出生，大专学历，助理工程师。2003年11月-2004年12月本公司工艺部科员；2005年1月-12月任本公司品管部副部长；2006年1月-2009年本公司品管部部长；2010年1月-2011年12月任本公司采购中心副主任兼
通用电器厂采购部部长；2012年1月-12月任通用电器厂生产配套部部长；2013年1月至今任通用电器厂副总经理兼生产配套部长。田利丰先生未直接持有上市公司股份，与本公司控股股东和实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-005苏州天华超净科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||591,014,086.34||460,129,789.66||28.45%||
|营业总收入|||||||
||22,088,955.18||55,678,269.73||-60.33%||
|营业利润|||||||
||24,456,365.49||57,802,692.55||-57.69%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|16,617,115.22||47,071,472.10||-64.70%||
|净利润|||||||
||0.05||0.27||-81.48%||
|基本每股收益（元）|||||||
||2.08%||13.70%||-11.62%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||1,013,705,075.76||970,365,607.64||4.47%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|800,136,105.73||810,679,450.07||-1.30%||
|所有者权益|||||||
||344,547,500.00||137,819,000.00||150.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|2.32||5.88||-60.54%||
|每股净资产（元）|||||||

说明：1、本表数据为公司合并报表数据。
3、2016年4月公司实施2015年度利润分配方案，以公司截至2015年12月31日的总股本137,819,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，公司总股本由
137,819,000股增加至344,547,500股。
4、为使数据具有可比性，按照最新股本重新计算了去年同期的基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入59,101.41万元，较上年同期增长28.45%，但由于公司背光源项目投入较大、收入规模尚未达预期，以及未完结诉讼提计减值准备金额较大等原因，导致公司2016年度营业利润、利润总额及净利润等同比均出现较大幅度的下降。
本报告期末，公司总资产为101,370.51万元，比期初增长4.47%；归属上市公司股东的所有者权益为80,013.61万元，比期初减少1.30%；期末总股本为34,454.75万元，较期初增加150%，系报告期内以资本公积金转增股本所致；归属于上市公司股东的每股净资产变动-60.54%，系公司2016年4月实施完成以资本公积金向全体股东每10股转增15股后总股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2016年度业绩预告中预计的业
绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-036
信质电机股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年7月6日收到公司董事、高级管理人员项兆先先生减持公司股份的通知，因个人资金需求，项兆先先生于2016年7月5日通过二级市场减持其持有的公司无限售流通股
2,090,434股，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数(股)|减持比例(%)|
|项兆先|二级市场|2016年7月5日|33.556|2,090,434|0.5226|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|项兆先|合计持有股份|10,770,540|2.6925|8,680,106|2.1699|
||其中：无限售条件股份|2,692,635|0.6731|602,201|0.1505|
||有限售条件股份|8,077,905|2.0194|8,077,905|2.0194|

二、相关说明
1、项兆先先生本次减持不涉及敏感期交易、短线交易等，符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、项兆先先生本次减持没有违反其股份锁定相关承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会