证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-056
一品红药业股份有限公司
关于第一期限制性股票激励计划
第一个解锁期股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的激励对象共 65人，可解除限售的限制性股票数量为 172,950股，占目前公司总股本的0.11%。
2、本次限制性股票的上市流通日为：2019年6月19日（星期三）。
3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
2019年6月10日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于确认第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对 65名激励对象所持有 172,950股可解除限售的限制性股票按规定办理了相应的解锁事宜。有关事项公告如下：
一、第一期限制性股票激励主要内容
之独立财务顾问报告》。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2018年 4月 9日起至 2018年 4月 18日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2018年4月19日披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018年 4月 24日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年5月24日，公司分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于一品红药业股份有限公司对第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》、《关于一品红药业股份有限公司对第一期限制性股票激励计划首次授予权益激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于一品红药业股份有限公司向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京市中伦（广州）律师事务所出具了《关于一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次股票授予的法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
5、2018年 6月 6日，公司披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次权益授予完成的公告》，本次股权激励计划的授予日为 2018年 5月 24日，上市日期为 2018年 6月 8日。公司完成了向 80名股权激励对象以 22.30元/股的价格授予限制性股票 147.10万股。
6、2018年6月26日，公司披露了《关于企业法人营业执照变更的公告》，公司注册资本由人民币 16,000万元增加至16,147.1万元。
子、杨海齐、李银、张思兵、饶志波、魏仁杰、虞俊峰、李垂龙、李鹏离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述激励对象失去激励资格，公司董事会根据 2018年第二次临时股东大会的授权，同意回购注销公司第一期限制性股票激励计划已向前述激励对象授予但尚未解除限售的 288,000股限制性股票，公司需向该 13名激励对象支付回购价款共计人民币 6,422,400元。本次完成回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将从 161,471,000元减少至161,183,000元。
8、2019年3月29日，公司披露了《关于完成回购注销部分限制性股票的公告》，公司注册资本由161,471,000元减少至161,183,000元。
9、2019年6月10日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于确认第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，第一期限制性股票激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，本次符合解锁条件的激励对象共 65人，2人因离职已不具备激励资格，65名激励对象个人绩效考核为优秀，应按100%比例对应解锁，可解除限售的限制性股票数量为 172,950股，占公司总股本的0.11%，公司独立董事对此发表了独立意见。北京市中伦（广州）律师事务所出具了《关于一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的法律意见书》。
二、限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已达成的说明
（一）限售期已届满
根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益第一次解除限售时间为：自首次授予的限制性股票上市之日起 12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票上市之日起 24个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占限制性股票总量比例为15%。截至本公告披露日，公司授予的第一期限制性股票的第一个锁定期已届满。
公司首次授予限制性股票的授予日为2018年5月24日，上市日为2018年6月8日。公司第一期限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期已于 2019年6月7日届满，可以进行解除限售安排。
（二）限制性股票的解锁条件成就情况
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|解除限售条件|
|公司未发生以下任一情形：①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；④法律法规规定不得实行股权激励的；⑤中国证监会认定的其他情形。|
|激励对象未发生以下任一情形：①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。|
|公司业绩考核要求：以2017年净利润为基数，公司 2018年实现的净利润与2017年相比增长率不低于 20%。|
|个人绩效考核要求：①适用于非销售类核心骨干：解除限售考核等级 考核评分比例优秀 90分（含 90分）以上 100%良好 80分（含 80分）-90分 90%合格 70分（含 70分）-80分 70%不合格 70分（不含 70分）以下 0%②适用于销售类核心骨干：解除限售考核等级 考核评分比例合格 90分（含 90分）以上 100%不合格 90分（不含 90分）以下 0%|

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|考核等级|考核评分|解除限售比例|
|合格|90分（含 90分）以上|100%|
|不合格|90分（不含 90分）以下|0%|

的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，并根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票解除限售事宜。本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
三、第一期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁对象及可解锁数量
本次符合解锁条件的激励对象共 65人，可解除限售的限制性股票数量为 172,950股，占公司总股本的0.11%，具体如下：
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|获授的限制性股票数量(股)|本次可解除限售限制性股票(股)|可解除限售数量占总股本的比例|
|1,183,000|172,950|0.11%|

四、本次解锁的限制性股票的上市流通安排
1、公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的激励对象共 65人，可解除限售的限制性股票数量为 172,950股，占目前公司总股本的0.11%，实际可上市流通数量为 172,950股，占目前公司总股本的0.11%。
2、本次限制性股票的上市流通日为：2019年6月19日（星期三）。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的法律意见书。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会