Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-010号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于举办 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者进一步了解重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，公司将于 2016年 2月 22日（周一）上午9:30～11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2015年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司参加本次年度报告说明会的人员有：董事长潘先文先生、总经理张志强先生、财务负责人杨志云先生、董事会秘书张凯先生、独立董事张孝友先生、保荐代表人陈辉先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2016年2月18日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-003号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次（临时）会议于2016年1月18日上午9：00在丹东市振安区东平大街159号公司二楼会议室以现场和通讯相结合表决的方式召开，会议通知于2016年1月15日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事共7人（包括3名独立董事），实际参加会议的董事7人。公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长温德乙先生召集并主持，与会董事经认真审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》；
本着保护公司以及广大投资者利益的目的，经与交易对方协商一致，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组终止，公司未产生经济损失，重组终止后，公司仍将以节能型变压器等输变电设备和无功补偿装置等系列电网性能优化设备为主营业务
持续经营，目前经营情况正常。同时，公司将围绕现有主营业务积极拓展业务并努力寻找新的利润增长点。
详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于终止重大资
产重组的公告》。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
温德乙与蔡虹系关联董事，回避该议案表决。
审议结果：此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；
公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会认真调查提议，决定聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年年度审计机构。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见与独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年2月3日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》；
2、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
事会相关事项的独立意见》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2017-002海波重型工程科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到本公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）的通知，本公司原持续督导保荐代表人李绍成先生因工作变动，不再负责公司持续督导工作，长江保荐委派宋时凤女士接替李绍成先生继续履行对本公司的持续督导工作，继续履行保荐职责。
本次变更后，本公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为乔端先生和宋时凤女士，持续督导期至 2019年 12月 31日止。宋时凤女士简历请见附件。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
附件：
简历
宋时凤女士，经济学硕士学位，长江证券承销保荐有限公司助理总经理，保荐代表人。曾主持或参与过哈森股份IPO等项目。
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─110山西漳泽电力股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
公司全资子公司山西漳泽电力长治发电有限责任公司（以下简称“长治发电公司”）拟向中车金融租赁有限公司（以下简称“中车租赁公司”）申请办理直接融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将长治发电公司 1000kV及启备变 GIS设备等以直接融资租赁方式，向中车租赁公司融资人民币不超过 5亿元，租赁期限 5年。公司拟为上述业务提供担保。
上述事项已经公司九届十次董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
名称：中车金融租赁有限公司
法定代表人：徐伟锋
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道 231号铭海中心 6号楼-2、5-1001、1002、1003、1004、1005、1006、 1007
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定
收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：300000万人民币
三、被担保方基本情况
名称：山西漳泽电力长治发电有限责任公司；
法定代表人：刘子军；
注册资本：15亿元；
注册地址：长治市潞州区长北合成西路 13号；
经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保公司主要财务数据
截至 2019年 9月 30日，被担保公司主要财务数据如下：单位：万元
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|被担保公司名称|资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|持股比例|
|山西漳泽电力长治发电有限责任公司|97,311.08|47,902.18|49,408.90|0|0|100%|

四、交易标的基本情况
长治发电公司用于本次融资租赁的资产为 1000kV及启备变GIS、直接空冷、磨煤机等设备，采用直接融资租赁模式，融入人民币不超过 5亿元的资金。
五、交易合同的主要内容
主要条款如下：
1.租赁物：1000kV及启备变 GIS等设备；
2.融资金额：不超过 5亿元（根据合同金额）；
3.租赁方式：采取直接融资租赁方式，即由中车租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由长治发电公司按照合同约定向中车租赁公司分期支付租金；
4.租赁期限：不超过 5年（其中租前期 1年）；
5.保证金、手续费及支付方式以合同正式签署时为准；
6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中车租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价 1.00元（壹元）支付款项后，租赁设备所有权归长治发电公司；
7.由山西漳泽电力股份有限公司提供连带责任保证担保。
六、担保合同主要内容
主要条款如下：
担保方式：连带责任保证担保；
被担保对象：长治发电公司；
保证范围：主合同项下对承租人享有的全部债权，包括但不限于承租人应按照主合同向甲方支付的租金总额、违约金、手续费、租赁保证金、损害赔偿金等；
保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年。
七、董事会意见
1.公司本次为长治发电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
4.长治发电公司未来收益及还款能力测算:预计年收入
28.22亿元，其中电量销售资金收入27.61亿元,供热收入 0.61亿元，折旧费用3.76亿元，利润完成2.96亿元，经营现金流6.72亿元。在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1227721.69万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币 210796.17万元，占公司最近一期未经审计净资产的26.20%。
无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.九届十次董事会决议；
3.担保协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年十一月十四日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-084北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于董事减持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）于2019年5月31日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2019-061）；于 2019年 7月23日，公司进行 2018年年度权益分派，以公司原股本 169,246,599股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股（公告编号：2019-065）。
公司董事李坚先生通过宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,330,442股，转增后持有数量为 2,394,796股（占本公司总股本比例
0.7861%），计划在上述公告之日起通过大宗交易方式或证券交易所集中竞价交易的方式，在未来的6个月内进行减持。拟减持数量不超过598,698股（注：原计划减持数量为不超过332,610股，转增后数量变为598,698股，减持比例保持不变），约占公司总股本本0.1965%。具体内容详见上述公告。
公司于2019年9月 2日收到李坚先生出具的减持完成告知函，得知李坚先生于2019年9月2日减持其所持公司股份598,600股，其减持计划已全部完成。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在减持时间区间内，董监高人员减持完成，应当披露减持进展情况。
一、股东减持情况
1、减持股份情况：
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|股东|减持|减持期间|减持均价|减持股数|减持股数占公|

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|名称|方式||（元/股）|（股）|司总股本比例|
|李坚|集中竞价交易|2019年9 月2日|9.16|598,600|0.1965%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占公司总股本比例|股数(股)|占公司总股本比例|
|李坚|合计持有股份数|2,394,796|0.7861%|1,796,196|0.5896%|
||其中：无限售条件股份|2,394,796|0.7861%|1,796,196|0.5896%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、本次公司董事减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次减持数量在减持计划范围内，公司董事李坚先生减持已完成。上述股份减持实施情况与减持股东此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
李坚先生出具的关于股份减持计划实施进展情况告知函。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-040
慈文传媒股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2016年6月14日在北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦B座一楼会议室举行。本次会议通知已于 2016年 6月 8日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席潘岚女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股股东向公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司提供借款的议案》
公司控股股东及实际控制人马中骏先生近日将所持有公司的部分股份进行了质押融资（详见公司6月13日披露的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2016-038）。
为了缓解公司资金压力，满足日常经营资金需求，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文”）拟向马中骏先生借款，用于补充公司流动资金。无锡慈文近日将与马中骏先生签署《附条件生效的借款协议》，借款金额不超过 2亿元，用于补充营运资金；借款期限将不超过3年（36个月），在此期限内，双方可根据实际情况协商调整还款期限；借款利率与马中骏先生股份质押融资的利率一致。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告
慈文传媒股份有限公司监事会2016年6月15日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2017-065鞍山森远路桥股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2017年 9月 8日在公司一楼 101会议室召开。会议通知于 2017年 9月 1日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事3名，实到3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：1、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》
为了满足公司生产经营和发展需要，缓解公司资金压力，公司控股股东郭松森先生向公司提供人民币10,000万元借款用于公司日常经营。
2017年9月8日，郭松森先生与公司签署了《公司借款协议》：借款金额为人民币10,000万元；借款期限自2017年9月22日至2018年9月21日；利率按控股股东股权质押购回利率5.98%确定为本次借款利率；还款方式为借款期限到期后公司直接将该借款缴存至郭松森先生指定银行账户；借款用于公司日常经营。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会2017年9月8日
股票代码：000656 股票简称：金科股份债券简称：15金科01 债券代码：112272
金科地产集团股份有限公司
2015年公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层A02）
二〇一八年三月
重要声明
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的对外公告相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。安信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。
安信证券作为金科股份公开发行的“15金科01”债券受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注“15金科01”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券日常监管问答（五）》及《债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
2018年 3月 8日，发行人发布了《金科地产集团股份有限公司关于累计新增借款的公告》（公告编号：2018-022），根据该公告，截至2017年末和2018年2月末，发行人当年累计新增借款分别超过2016年末（经审计）和2017年末（未经审计）净资产的100%和20%，具体情况如下：
一、主要财务数据概况
截至2018年2月末，发行人合并口径下（以下同）借款余额为 735.40亿元，较2017年末借款余额677.24亿元（未经审计）增加58.15亿元，增加金额占 2017年末净资产224.44亿元（未经审计）的25.91%。
截至2017年末，本公司合并口径下（以下同）借款余额为 677.24亿元（未经审计），较2016年末借款余额445.38亿元增加231.87亿元，增加金额占 2016年末经审计净资产225.32亿元的102.91%。
二、新增借款的分类披露
发行人新增借款具体情况如下：
（一）银行贷款
截至 2018年 2月末，本公司银行贷款余额为 334.67亿元，较 2017年末增加3.53亿元，增加金额占2017年末净资产的1.57%。
截至2017年末，本公司银行贷款余额为331.14亿元，较2016年末增加196.74亿元，增加金额占2016年末净资产的87.32%。
（二）发行人债券、中期票据、资产支持证券
截至2018年2月末，本公司已发行且尚在存续期内的公司债券、中期票据、资产支持证券合计余额为 228.19亿元，较 2017年末增加 35.63亿元，增加金额占2017年末净资产的15.88%。
截至 2017年末，本公司已发行且尚在存续期内的公司债券、中期票据、资产支持证券合计余额为 192.56亿元，较 2016年末减少 27.55亿元，减少金额占2016年末净资产的12.23%。
（三）委托贷款、融资租赁借款
截至 2018年 2月末，本公司委托贷款、融资租赁借款合计余额为 89.69亿元，较2017年末增加15亿元，增加金额占2017年末净资产的6.68%。
截至 2017年末，本公司委托贷款、融资租赁借款合计余额为 74.69亿元，较2016年末增加9.92亿元，增加金额占2016年末净资产的4.40%。
（四）其他借款
截至2018年2月末，本公司其他借款余额为82.85亿元，较2017年末增加3.99亿元，增加金额占2017年末净资产的1.78%。
截至2017年末，本公司其他借款余额为78.86亿元，较2016年末增加 52.76亿元，增加金额占2016年末净资产的23.42%。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
根据发行人公告，上述新增借款属于发行人正常经营活动范围，主要系 2017年和2018年发行人加大土地投资力度所致。2017年末发行人持有现金186.73亿元（未经审计），上述新增借款不会对发行人偿债能力产生重大影响。截至发行人本次新增借款公告出具之日，发行人经营状况稳健、盈利良好、各项业务经营情况正常。同时，发行人承诺将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
受托管理人发现，发行人本次披露截至 2017年末新增借款超过上年末净资产100%事项时，发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》中规定积极履行了信息披露义务，但由于发行人作为大型房地产企业，合并范围内子公司近200家，为确保数据准确性且须与上市公司公告定期报告数据一致，因此每月借款统计所需时间与指引中规定时间存在一定时间性差异。同时，发行人未来将进一步加强公司债券的信息披露管理工作，严格按照监管机构的相关规定及要求，在每月初前 5个交易日内
披露上月末“新增借款超过上年末净资产20%”事项。
上述财务数据除2016年末净资产数据外，均未经审计，敬请投资者注意。
安信证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注发行人上述事项。
安信证券将持续密切关注对“15金科01”债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为安信证券股份有限公司关于《金科地产集团股份有限公司2015年公司债（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）。
安信证券股份有限公司2018年 月 日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-057湖南千山制药机械股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2014年6月24日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
被担保人湖南千山医疗器械有限公司（以下简称“湖南千山医疗”）为公司的全资子公司。湖南千山医疗拟向华夏银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币6,000万元的借款授信额度，湖南千山制药机械股份有限公司为其提供担保，担保期限自协议生效之日起一年。
本项申请银行授信额度担保事项待湖南千山医疗履行相关审批程序，授信协议的具体内容以湖南千山医疗和华夏银行股份有限公司长沙分行签署的正式合同为准。
根据相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名 称：湖南千山医疗器械有限公司
注册号：431121000020036
住 所：湖南省祁阳县经济技术开发区灯塔路18号
法定代表人：刘祥华
注册资本：6000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
被担保人主要财务指标：
单位：万元
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|主要财务指标|2013 年 12 月 31 日|2014 年 3月 31日|
|资产总额|6,414.77|6,314.71|
|负债总额|480.98|417.05|
|其中：银行贷款总额|613.71|552.68|
|流动负债总额|-132.72|-135.63|
|净资产|5,933.79|5,897.66|
|资产负债率|7.50%|6.60%|
|主要财务指标|2013 年 12 月 31 日|2014 年 1-3 月|
|营业收入|||
|利润总额|-84.38|-48.17|
|净利润|-64.48|-36.13|

以上2013年度财务数据已经会计师事务所审计，2014年财务数据尚未经会计师事务所审计。
湖南千山医疗器械有限公司不存在或有事项，尚未做信用等级评定。
三、拟签署担保协议的主要内容
公司同意为全资子公司湖南千山医疗向华夏银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币6,000万元的借款授信额度提供担保，期限自协议生效之日起一年，担保责任按照公司与华夏银行股份有限公司长沙分行签署的相关合同执行。
以上担保计划是湖南千山医疗与相关银行初步协商后制定的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司为全资子公司申请银行贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。公司对湖南千山医疗具有绝对的控股地位，该笔担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益。董事会同意为湖南千山医疗向银行申请不超过6000万元的银行借款授信额度提供担保。
五、公司独立董事意见
公司独立董事杨春平、顾维军、周仁仪对本次为全资子公司提供担保事项发
表如下独立意见:
本次被担保的对象为公司全资子公司，被担保方向银行申请借款授信系因满足其自身业务发展的资金需求，并且被担保方经营状况良好，具有相应借款的偿还能力，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内。
公司本次为其提供担保能支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定。我们作为公司的独立董事，同意本次提供担保事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司对外担保金额为4,000万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为10,000万元，占公司最近一期未经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为11.51%。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、《第四届董事会第三十三次会议决议》；
2、《湖南千山制药机机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；
3、《第四届监事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
湖南千山制药机机械股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-040深圳康泰生物制品股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 23日，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了公司2017年第一季度报告。
公司于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2017年第一季度报告》，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2017年4月25日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………………第1-2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3-5页
本报告防伪编码
416250470347号，请登陆
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕8-122号
北大医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北大医药股份有限公司（以下简称北大医药）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的北大医药管理层编制的 2014年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供北大医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为北大医药年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解北大医药 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对北大医药管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，北大医药管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了北大医药 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十六日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2014年度
编制单位：北大医药股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|西南合成医药集团有限公司|第一大股东|应收账款||17.19||17.19||销售材料等|
|重庆方渝化工机械有限公司|同受实际控制人控制|应收账款||6.87||6.87||销售材料等|
|重庆方诚实业有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|-4.70|11.27||7.37|-0.80|销售材料等|
|重庆方沃实业有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|4.81|20.04||23.73|1.12|销售商品等|
|北大医疗产业集团有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|0.50|23,140.25||19,970.76|3,169.99|销售商品等|

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|北京怡健殿诊所有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|34.07|250.00|34.07|250.00|销售商品等|
|方正医药研究院有限公司|同受实际控制人控制|应收账款||26.83|2.53|24.30|销售商品等|
|株洲凯德心血管病医院|同受实际控制人控制|应收账款||1,185.87|469.30|716.57|销售商品等|
|北京大学人民医院|同受实际控制人控制|应收账款||525.76||525.76|销售商品等|
|北京北医医院管理有限公司|同受实际控制人控制|应收账款||79.82|79.82||销售商品等|
|重庆方渝化工机械有限公司|同受实际控制人控制|预付款项||579.22|579.22||销售商品、采购设备、接受劳务等|
|北大方正人寿保险有限公司|同受实际控制人控制|预付款项||9.98|9.98||接受劳务等|
|重庆方沃实业有限公司|同受实际控制人控制|预付款项||677.85|604.95|72.90|材料采购、接受劳务等|
|重庆方诚实业有限公司|同受实际控制人控制|预付款项||28.47||28.47|接受劳务等|
|重庆方诚实业有限公司|同受实际控制人控制|其他应收款|10.00|||10.00|接受劳务保证金|
|北京北大资源物业经营管理集团有限公司|同受实际控制人控制|其他应收款|23.58|52.01|48.41|27.18|接受劳务等|
|方正医药研究院有限公司|同受实际控制人控制|其他应收款|-435.85|1,255.42|1,051.53|-231.96|接受劳务等|

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|湖南恺德微创医院有限公司|同受实际控制人控制|其他应收款||1,000.00||300.00|700.00|销售商品保证金等|
|北大医药重庆大新药业股份有限公司|子公司|其他应收款|40,230.00|36,117.20||13,405.00|62,942.20|提供资金|
|重庆方港医药有限公司|子公司|其他应收款|198.63|1,098.04||316.28|980.39|提供资金|
|北京北医医药有限公司|子公司|其他应收款|23,240.00|27,806.00|804.00|39,010.00|12,840.00|提供资金|
|重庆方鑫精细化工有限公司|子公司|其他应收款|7,163.46|89.04|||7,252.50|提供资金|
||||70,464.50|93,977.13|804.00|75,937.01|89,308.62||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-055广东德美精细化工集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2017年8月15日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2017年8月25日（星期五）在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；其中以通讯表决方式出席会议的董事 1人，为董事高明涛先生；其余董事亲自出席现场会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以书面和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》。
公司董事会认为,《公司2017年半年度报告全文及摘要》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会发表如下审核意见：董事会编制和审议《公司2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告摘要》（2017-057）及《公司第五届监事会第十四次会议决议公告》（2017-056）刊登于 2017年 8月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年半年度报告》（2017-058）全文及《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2017年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股公司施华特秘鲁公司向银行申请内保外贷项目贷款及公司为其提供担保的议案》，同意提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司为控股公司施华特秘鲁公司提供担保的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：公司为控股公司施华特秘鲁公司SILVATEAM PERUS.A.C向中国银行股份有限公司巴拿马分行申请不超过等值 2,100万元人民币的内保外贷项目贷款提供担保的相关事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于控股公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述担保事项在提交公司股东大会审议通过后实施。
《关于控股公司施华特秘鲁公司向银行申请内保外贷项目贷款及公司为其提供担保的公告》（2017-059）刊登于 2017年 8月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2017年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2017年9月18日（周一）下午15：30在广东德美精细化工集团股份有限公司研发中心会议室（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路7号）召开公司2017年第三次临时股东大会。股权登记日为2017年9月13日（周三）。本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
《公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（2017-060）刊登于 2017年 8月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
苏州安洁科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
暨公司股票继续停牌的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-005
苏州安洁科技股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资、收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安洁科技，股票代码：002635）已于2016年11月8日上午开市起停牌。经公司及有关各方论证和协商，上述筹划事项涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，对公司构成重大资产重组，公司于2016年11月22日开市起按照重大资产重组继续停牌。
2017年1月3日，因该事项相关工作尚未完成，公司召开董事会申请延期复牌。停牌期间，公司根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录14号——上市公司停复牌业务》等有关规定，已于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。上述公告刊登于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
公司于2017年1月9日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的议案》及其他相关议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式收购惠州威博精密科技有限公司100%股权并募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金不互为条件，募集配套资金发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，公司在直通披露重组预案后，深圳证券交易所将对公司本次交易事项相关文件进行事后审核。因此，公司股票自
2017年 1月 10日起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通
苏州安洁科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
暨公司股票继续停牌的公告
知复牌。公司股票自披露上述事项之日起，原则上将继续停牌不超过 10个交易日。
公司本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。该事项能否取得董事会、股东大会、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-022
山河智能装备股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2016年 3月 10日以通讯送达的方式发出，于 2016年 3月 16日 15:30在公司技术中心B206会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
【具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的关于填补回报的承诺的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。
四、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十七日
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 24日收到深圳证券交易所《关于对海南亚太实业发展股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2019〕第 102号）（以下简称“问询函”），我们作为公司独立董事，根据问询函的要求，就问询函问题 3之“年报显示，除上述进入执行阶段尚未清偿的债务及逾期银行贷款外，你公司期末应付票据及应付账款及一年内到期的非流动负债合计金额达 3708.29万元，‘会计利润与所得税费用调整过程’显示，你公司本期实际支付的担保损失冲抵所得税费用 269.00万元，截止 2018年末你公司现金及现金等价物余额仅为 280.99万元。请结合内生现金流能力、外部融资能力等详细分析说明你公司相关短期债务的偿还安排、偿债资金来源以及短期偿债能力是否存在重大风险。”进行核查，发表核查意见如下：
根据与公司管理层沟通，公司债务偿还安排和资金来源主要是公司现存商铺、车位销售回款及已售房产尾款的回收，但以上措施存在不确定性。我们认为：公司目前内生现金流不足、外部融资受限，公司持续经营能力存在重大不确定性，公司相关短期债务的偿还安排、偿债资金来源以及短期偿债能力存在重大风险。
鉴于公司控股股东和实际控制人已于 2019年 6月 3日作出给予公司资金支持的承诺，若该承诺能够及时有效履行，则公司短期偿债能力将会得到有效改善。
独立董事：张金辉 马建兵 陈芳平
东吴证券股份有限公司
关于苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对天孚通信使用节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]183号）核准，并经深圳证券交易所同意，苏州天孚光通信股份有限公司于 2015年 2月由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股) 1,859万股，其中：发行新股 1,524万股，转让老股 335万股，发行价格为 21.41元/股。
本次发行新股 1,524万股，募集资金总额为 32,628.84万元，发行费用共计 4,077.48137万元，扣除发行费用后募集资金净额为 28,551.35863万元。上述募集资金于2015年2月13全部到账，并江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2015]B017号验资报告。
二、首次公开发行募集资金使用情况
截至 2017年 6月 30日，公司首次公开发行募集资金账户余额为41,553,788.99元（含利息），具体如下：
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|项目|开户银行名称|银行账号|募集资金初始存放|2017年6月30日|
||||金额（元）|账户余额（元）|
|光无源器件扩产及升级建设项目|中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行|10547601040033818|246,643,586.30|35,855,360.08|

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|-|-|-|-|-|
|光无源器件扩产及升级建设项目|中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行|10547601040033966|—|3,661,174.38|
|研发中心建设项目|浙商银行股份有限公司苏州分行|3050020010120100084796|38,870,000.00|2,037,254.53|
|合计|——|——|285,513,586.30|41,553,788.99|

三、首次公开发行募集资金置换情况
2015年 4月 23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 3,239.95万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经会计师事务所专项审计，公司独立董事和监事会均发表了同意意见，相关资金已于2015年度完成置换。
四、首次公开发行募投项目募集资金使用及节余情况
截至2017年6月30日，公司首次公开发行募投项目节余募集资金情况如下：单位：万元
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|实际投资项目|募集前承诺投资总额|募集资金总额|实际投资总额|项目节余资金|利息收入净额|募集资金账户余额|
|光无源器件扩产及升级建设|24,670.00|24,664.36|21,776.07|2,888.29|1,063.36|3,951.65|
|研发中心建设|3,887.00|3,887.00|3,735.71|151.29|52.44|203.73|
|合计|28,557.00|28,551.36|25,511.78|3,039.58|1,115.80|4,155.38|

注：光无源器件扩产及升级建设项目节余资金包含尚未支付的尾款57.90万元。
公司实际募集资金净额为 28,551.36万元，截至 2017年 6月 30日，上述项目累计已使用募集资金 25,511.78万元，节余募集资金 3,039.58万元，累计收到银行存款利息净额1,115.80万元，合计节余募集资金及利息收入为4,155.38万元。
五、首次公开发行募投项目募集资金节余的主要原因
在募投项目建设过程中，公司综合考虑宏观经济环境、市场变化趋势等综合
因素，严格按照募集资金使用的有关规定，以合理、有效、节约的原则谨慎使用
募集资金；严格管控设备采购、工程施工与建设等环节，合理降低募投项目的成
本与费用，充分保障募投项目的实施质量，有效维护全体股东的合法利益，积极稳妥的推进募投项目建设工作。
六、首次公开发行募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将上述募集资金专户余额 4,155.38万元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述各项目永久补充流动资金实施完成前，各募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。
七、审批程序
公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同时公司全体独立董事均发表了同意意见。
本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天孚通信首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。
本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际情况，公司将资金运用到主营业务，有利于提高资金使用效率。
综上，东吴证券股份有限公司对公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________ _________
王振亚 李永伟
保荐机构：东吴证券股份有限公司2017年 8月4日
新大陆数字技术股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为新大陆数字技术股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立、客观、公正的立场，现就会议审议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于日常关联交易预计事项
我们与公司就本次日常关联交易预计事项进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司董事会审议的《关于日常关联交易预计的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：本次预计与关联方的日常关联交易是公司全资子公司因正常经营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照与市场独立第三方的交易价格标准定价，符合公司和全体股东的利益，未影响公司不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
综上所述，我们同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第二十六次会议审议表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新大陆数字技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
徐强 章晓洪
2019年 11月 29日
山东登海种业股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2014-001山东登海种业股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,578,693,158.66|1,170,806,749.28|34.84%|
|营业利润|584,993,080.00|439,593,040.54|33.08%|
|利润总额|575,835,804.33|433,053,816.96|32.97%|
|归属于上市公司股东的净利润|337,671,611.09|257,767,333.88|31.00%|
|基本每股收益（元）|0.9593|0.7323|31.00%|
|加权平均净资产收益率|22.49%|20.81%|增长1.68个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,487,255,829.98|2,941,870,521.09|18.54%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,655,374,009.97|1,352,902,398.88|22.36%|
|股本|352,000,000.00|352,000,000.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.70|3.84|22.40%|

注：上述数据以公司合并报表数填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内，公司经营状况良好，财务状况稳定，全年完成营业总收入 157,869.32万元较上年同期增长 34.84%；归属于上市公司股东的净利润 33,767.16万元，较上年同期增长 31%；公司总资产348,725.58万元，较上年同期增长 18.54%；归属于上市公司股东的所有者权益165,537.40万元，同比增长 22.36%。
公司业绩增长的主要原因：母公司的玉米新品种登海605市场表现看好，销量增长幅度
较大；公司控股子公司山东登海先锋种业有限公司玉米种子销售稳定增长；公司控股子公司
丹东登海良玉种业有限公司以良玉99为代表的玉米新品种销售快速增长，经营业绩增长较
山东登海种业股份有限公司2013年度业绩快报快。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中预计的公司 2013年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0％-50％。公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预告预计的范围之内，与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东登海种业股份有限公司董事会2014年2月27日