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证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2018－002西南证券股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议，于 2018年2月9日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过《关于确定公司管理层人员 2016年度考核结果及薪酬分配的议案》。
表决结果：[ 9]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
根据公司 2016年年度报告中关于高级管理人员薪酬披露情况的说明（详见2017年4月14日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司 2016年年度报告》），结合本次董事会的审议情况，现对公司高级管理人员2016年度税前报酬补充披露如下：
单位：人民币万元
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||序号||姓 名||职 务||2016年度薪酬|
|1||廖庆轩||董事长、党委书记||50.55||
|2||吴 坚||总裁、党委副书记||46.38||
|3||蒋 辉||监事会主席||49.52||
|4||张纯勇||副总裁||44.09||
|5||李 勇||副总裁兼合规总监||40.56||
|6||侯曦蒙||副总裁||41.07||
|7||蒲 锐||副总裁||43.34||
|8||徐鸣镝||原副总裁兼董事会秘书||40.86||

特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一八年二月十日
东北证券股份有限公司
关于
山东江泉实业股份有限公司
终止重大资产重组
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
（吉林省长春市生态大街6666号）
二〇一七年三月
特别说明及风险提示
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“独立财务顾问”）接受山东江泉实业股份有限公司（以下简称“江泉实业”或“上市公司”）的委托，担任山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”或“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法规的规定，经过审慎核查，本独立财务顾问就江泉实业终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
1、本独立财务顾问与江泉实业及其交易各方无其他利益关系，本核查意见是完全独立进行的。
2、本核查意见所依据的文件、材料系由本次交易相关方提供。本次交易相关方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
3、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本核查意见中列示的信息和对本核查意见作任何解释或者说明。
4、本核查意见不构成对江泉实业的任何投资建议，对投资者依据本核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
5、本独立财务顾问特别提请江泉实业的全体股东和广大投资者认真阅读与本次交易相关的公告，查阅有关文件。
本独立财务顾问受上市公司委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具本核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
2015年5月11日，因筹划重大事项，江泉实业股票自2016年5月11日起停牌。停牌期间，上市公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。
2016年7月25日，上市公司召开八届二十七次（临时）董事会会议，审议通过了《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于2016年7月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了相关公告。
2016年8月10日，上市公司收到上海证券交易所《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2016】0944号）（以下简称“《问询函》”）。
2016年8月22日，上市公司按照《问询函》的要求，召开了重大资产重组媒体说明会，并于 8月 23日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：临2016-048）。
2016年8月24日，上市公司对《问询函》进行了回复，详见同日发布的《山东江泉实业股份有限公司关于上海证券交易所<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函>的回复公告》（公告编号：临2016-049），并于同日发布了《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
2016年8月31日，上市公司收到上海证券交易所《关于对山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2016】0991号）（以下简称“《二次问询函》”）。
2016年 9月 8日，上市公司对《二次问询函》进行了回复，详见同日发布
的《山东江泉实业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函>的回复公告》，并于同日发布了《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及其摘要。
2016年11月1日，上市公司收到上海证券交易所《关于对山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的三次问询函》（上证公函【2016】2242号）（以下简称“《三次问询函》”）。
2016年 12月 26日，上市公司召开八届二十九次（临时）董事会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案的相关事项进行了调整。同日，上市公司向上海证券交易所提交了《三次问询函》的回复文件，并于 2016年 12月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了相关公告。
2017年 3月 1日，江泉实业召开八届三十二次（临时）董事会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》的议案，同意上市公司终止本次重大资产重组事项，独立董事发表意见，同意终止本次重大资产重组事项。
二、本次重大资产重组终止原因
近期国内证券市场环境、监管政策等情况发生了较大变化，上市公司本次重大资产重组继续推进存在重大不确定性。经上市公司及交易各方审慎研究及协商讨论，上市公司决定终止本次重大资产重组的相关事宜。
三、本次重大资产重组终止所履行的程序
2017年 3月 1日，江泉实业召开八届三十二次（临时）董事会议，审议同意终止本次重大资产重组事项；独立董事发表了独立意见，同意终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组终止程序符合中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所的相关规定。
四、独立财务顾问对本次重大资产重组终止的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为；江泉实业终止本次重大资产重组的原因符合独立财务顾问从江泉实业及相关方了解到的客观事实；江泉实业终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关法规规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东江泉实业股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
东北证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2018-006柳州化工股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第一次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）由于2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，同时公司2016年年末经审计的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项、第（二）项规定，公司股票于2017年5月3日起被实施退市风险警示，公司债券于2017年5月12日起暂停上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第（一）项、第（二）项的规定，若公司 2017年度经审计的净利润仍为负值或2017年年末经审计的净资产仍为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及上交所出具是否暂停公司股票上市的决定的时间
若公司 2017年度经审计的净利润仍为负值或 2017年年末经审计的净资产仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.3条的规定，公司股票将自 2017年年度报告披露日起开始停牌。上海证券交易所在停牌起始日后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
公司于2018年1月30日发布了2017年年度业绩预盈公告，经公司财务部门初步测算，预计公司2017年年度实现盈利，且2017年末净资产为正值（详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司关于2017年年度业绩预盈的公告》）。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2014-077
南京熊猫电子股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年9月22日接到控股股东熊猫电子集团有限公司（“熊猫集团”）的书面通知：熊猫集团于2014年9月22日召开临时董事会讨论相关重大事项，可能影响本公司股价波动，具体事项将在第一时间通知本公司。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年9月23日起停牌。
本公司将尽快向熊猫集团确定上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2014年9月22日报备文件
（一）熊猫电子集团有限公司通知
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2017-018金堆城钼业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,424,834,270|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.1512|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，程方方先生主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席8人，马健诚先生、田照峰先生、赵志国先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，张晓东先生、张秀芝女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举程方方先生为公司第四届董事会非独立董事|2,424,834,270|100|是|
|1.02|选举马保平先生为公司第四届董事会非独立董事|2,422,000,260|99.8831|是|
|1.03|选举张继祥先生为公司第四届董事会非独立董事|2,424,834,270|100|是|
|1.04|选举马健诚先生为公司第四届董事会非独立董事|2,424,834,270|100|是|
|1.05|选举汪小明先生为公司第四届董事会非独立董事|2,424,834,270|100|是|
|1.06|选举欧世秦先生为公司第四届董事会非独立董事|2,424,834,270|100|是|
|1.07|选举刘海滨先生为公司第四届董事会非独立董事|2,424,834,270|100|是|

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举田高良先生为公司第四届董事会独立董事|2,424,834,270|100|是|
|2.02|选举杨嵘女士为公司第四届董事会独立董事|2,424,834,270|100|是|
|2.03|选举杨为乔先生为公司第四届董事会独立董事|2,424,834,270|100|是|
|2.04|选举刘刚先生为公司第四届董事会独立董事|2,424,834,270|100|是|

3、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举申占鑫先生为公司第四届监事会股东代表监事|2,424,834,270|100|是|
|3.02|选举张晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事|2,422,000,260|99.8831|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于选举第四届董事会非独立董事的议案|||-|-|-|-|
|1.01|选举程方方先生为公司第四届董事会非独立董事|31,343,302|100|-|-|-|-|
|1.02|选举马保平先生为公司第四届董事会非独立董事|28,509,292|90.9581|-|-|-|-|
|1.03|选举张继祥先生为公司第四届董事会非独立董事|31,343,302|100|-|-|-|-|
|1.04|选举马健诚先生为公司第四届董事会非独立董事|31,343,302|100|-|-|-|-|
|1.05|选举汪小明先生为公司第四届董事会非独立董事|31,343,302|100|-|-|-|-|
|1.06|选举欧世秦先生为公司第四届董事会非独立董事|31,343,302|100|-|-|-|-|
|1.07|选举刘海滨先生为公司第四届董事会非独立董事|31,343,302|100|-|-|-|-|
|2.00|关于选举第四届董事会独立董事的议案|||-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.01|选举田高良先生为公司第四届董事会独立董事|31,343,302|100|-|-|-|-|
|2.02|选举杨嵘女士为公司第四届董事会独立董事|31,343,302|100|-|-|-|-|
|2.03|选举杨为乔先生为公司第四届董事会独立董事|31,343,302|100|-|-|-|-|
|2.04|选举刘刚先生为公司第四届董事会独立董事|31,343,302|100|-|-|-|-|
|3.00|关于选举第四届监事会股东代表监事的议案|||-|-|-|-|
|3.01|选举申占鑫先生为公司第四届监事会股东代表监事|31,343,302|100|-|-|-|-|
|3.02|选举张晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事|28,509,292|90.9581|-|-|-|-|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
律师：张翠雨党玉霞
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金堆城钼业股份有限公司 2017年6月1日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2017-057东方集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日在公司视频会议室现场召开了第九届监事会第二次会议。会议通知于 2017年 8月 25日通过电话及邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 5人，实际出席会议监事 5人，监事会主席李亚良先生主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2017年半年度报告全文及摘要》
（1）公司2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2017年半年度报告及摘要的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）参与2017年半年度报告及摘要编制和审议的人员遵守了保密规定。
公司监事会及全体监事保证2017年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东方集团股份有限公司监事会
2017年8月31日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-035
北京兆易创新科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2018年 5月 31日以通讯方式召开。本次监事会会议通知材料已于2018年5月24日以电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、审议通过《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于原激励对象朱荣臻因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票3.929万股，并由公司回购注销。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于回购注销 2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-036）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司174名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为174名激励对象办理第一个解锁期的111.3689万股限制性股票的解除限售手续。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2018-037）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司监事会2018年5月31日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-029浙江天台祥和实业股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为6,300,000股
本次限售股上市流通日期为2018年9月4日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江天台祥和实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1496号）核准，浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股3,150万股，发行后公司总股本为 12,600万股。公司股票于 2017年 9月 4日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次上市的限售股股东为浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天堂硅谷时顺”）、浙江方向投资有限公司（以下简称“方向投资”）2名股东，所持有的股份合计为6,300,000股，占公司总股本3.57%，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，将于2018年9月4日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
首次公开发行后，公司总股本为 126,000,000股,其中有限售条件流通股 94,500,000股，无限售条件流通股 31,500,000股。
公司第一届董事会第十八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，公司以截至2017年12月31日公司股份总数 126,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 50,400,000股。该方案已于 2018年 6月 25日实施完毕，公司总股本增加至 176,400,000股，其中有限售条件流
通股132,300,000股，无限售条件流通股 44,100,000股。天堂硅谷时顺和方向投资所持有的股份合计由4,500,000股增加至6,300,000股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行A股股票上市公告书》，本次限售股上市流通的股东股东天堂硅谷时顺和方向投资的承诺如下：
本企业严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的该部分股份。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：祥和实业本次限售股份上市流通符合《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；祥和实业本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对祥和实业本次限售股份上市流通申请无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为6,300,000股；
本次限售股上市流通日期为2018年9月4日；
本次首发限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|天堂硅谷时顺|4,536,000|2.57%|4,536,000|0|
|2|方向投资|1,764,000|1.00%|1,764,000|0|
|合 计||6,300,000|3.57%|6,300,000|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|13,864,585|-6,300,000|7,564,585|
||2、境内自然人持有股份|118,435,415|0|118,435,415|
||有限售条件的流通股份合计|132,300,000|-6,300,000|126,000,000|
|无限售条件的流通股份|A股|44,100,000|6,300,000|50,400,000|
||无限售条件的流通股份合计|44,100,000|6,300,000|50,400,000|
|股份总额||176,400,000|0|176,400,000|

八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于浙江天台祥和实业股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2018年8月29日
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2018—035
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议于 2018年 9月 26日（星期三）下午 5点在北京市民族饭店301会议室召开。
本次会议的通知已于 9月 17日以邮件方式送达公司各位监事。会议由公司监事东海全先生主持，本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事一致推举监事东海全先生为监事会主席（简历见附件），任期与本届监事会任期一致(2018年9月26日至2021年9月25日)。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会
2018年9月27日
附件：监事会主席东海全先生简历：
男，1959年 12月出生，在职教育研究生学历，政工师。曾任北京市饮食服务总公司工会副主席；北京市华源服务业开发公司党总支书记、总经理；北京市旅店公司党委书记；北京欣燕都酒店连锁公司党委书记、总经理；北京首都旅游集团有限责任公司监察审计室副主任；纪委副书记、监察审计室主任。现任北京首都旅游集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察室主任。
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-026上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2019年7月18日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2019年7月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。本次会议由董事长王颖女士召集。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）采用特别决议方式审议通过《关于上海国际财富中心在建工程转让（关联交易）的议案》，作出如下决议：同意按照不低于浦东新区资产评估管理中心备案的评估结果转让上海国际财富中心在建工程，并进场交易；同时，附加物业至少持有 10年、符合产业发展规划、税收落户等系列条件。详见公司同日披露的关联交易公告（编号：临2019-028）。
鉴于邓伟利董事担任意向受让人——上海桥合置业有限公司董事长；本项议案表决时，关联董事邓伟利先生回避表决，非关联董事8人参加表决。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本次关联交易需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
2019年第一次临时股东大会的召开通知另行发布。
三、上网公告附件
公司独立董事对关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：2015-004黑龙江黑化股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 2日以电子邮件的方式向全体董事发出“公司关于召开第五届董事会第二十六次会议的通知”，并随后将有关会议材料通过电邮的方式发给公司全体董事。
公司第五届董事会第二十六次会议于 2016年 3月 7日在公司三楼会议室以现场方式召开；会议应到董事 9人，实际表决 9人。公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议。会议由公司董事长隋继广主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于本次重大资产重组相关补充审计报告、评估报告的议案》
该议案涉及关联交易事项，公司的关联董事隋继广、栾友、唐文革、田晓耕、郭春峰、赵娜回避表决该议案。出席本次会议的3名非关联董事对该项议案进行了表决。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司出具了信会师报字[2016]第110446号《审计报告》；天健兴业资产评估有限公司就公司全部资产及负债出具了天兴评报字（2016）第 0135号《黑龙江黑化股份有限公司全部资产和负债资产评估报告》；
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司（以下合称“标的公司”）出具了会审字[2016]0865号《泉州安通物流有限公司审计报告》、会审字[2016]0866号《泉州安盛船务有限公司审计报告》；
天健兴业资产评估有限公司就标的公司股东全部权益（以下简称“标的资产”）出具了天兴评报字（2016）第 0151号《泉州安通物流有限公司股东全部权益评估报告》、天兴评报字（2016）第0152号《泉州安盛船务有限公司股东全部权益评估报告》。
此外，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）还出具了会审字[2016]0867号《泉州安通物流有限公司备考审计报告》、会专字[2016]0868号《黑龙江黑化股份有限公司备考审计报告》。
董事会同意将上述相关审计报告、评估报告用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司签署附生效条件的<盈利补偿协议>之补充协议（二）的议案》
该议案涉及关联交易事项，公司的关联董事隋继广、栾友、唐文革、田晓耕、郭春峰、赵娜回避表决该议案。出席本次会议的3名非关联董事对该项议案进行了表决。
同意公司与标的公司全体股东签署附生效条件的《盈利补偿协议》之补充协议（二）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司董事会
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2019-026石家庄科林电气股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的募集资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 3,000万元人民币临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 6个月。
具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2019-020号）。
截至 2019年 5月 17日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会二〇一九年五月十八日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-046
南京音飞储存设备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动为股东减持，未触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、权益变动基本情况
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月6日接到公司股东良亿有限公司（以下简称“香港良亿”）的通知，香港良亿于2016年7月 6日，通过上海证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售流通股 1,000,000股，占本公司总股本的1.00%。
本次减持前，香港良亿持有公司无限售流通股 5,480,000股，占公司总股本的5.48%。本次减持后，香港良亿持有公司无限售流通股4,480,000股，占公司总股本的4.48%，不再是公司持股5%以上股东。
二、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化。
2、本次权益变动涉及信息披露义务人香港良亿披露简式权益变动报告书，详见本公司于2016年7月7日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《南京音飞储存设备股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会 2016年7月6日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-031号
山煤国际能源集团股份有限公司
2018年第一季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年第一季度主要生产经营数据
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|项 目|2018年第1季度|2017年第1季度|变动比例（%）|
|原煤产量（万吨）|512|338|51.48|
|商品煤销量（万吨）|2,841.78|2,607.21|9.00|
|煤炭营业收入（元）|10,314,814,865.60|10,667,712,062.39|-3.31|
|煤炭营业成本（元）|9,232,468,141.95|9,870,271,012.46|-6.46|
|煤炭生产毛利额（元）|854,567,469.60|631,162,921.22|35.40|
|税金及附加（元）|142,651,766.53|107,322,038.13|32.92|
|销售费用（元）|84,390,520.52|66,597,545.61|26.72|

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异。
此外，由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响，公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2017-005
关于公司所属企业涉及债权申报诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本案件处于诉讼阶段：立案受理阶段
上市公司所处的当事人地位：本公司全资子公司沪东重机有限公司的控股子公司上海中船三井造船柴油机有限公司为原告。
涉案的金额：上海中船三井造船柴油机有限公司依法向江苏省靖江市人民法院提起诉讼，请求法院判令江苏东方重工有限公司管理人对中船三井所申报债权进行确认，涉案金额合计人民币7843.92万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前正等待法院开庭。本公司全资子公司的控股子公司已在 2015年度对该项目可能的损失计提了准备，若该公司所申报的债权未能获得法院确认，对本公司后续年度损益无重大影响。若该公司所申报的债权获得法院确认，该公司将根据法院所确认债权金额再次申报债权，并据此依法参与江苏东方重工有限公司破产重整。因目前处于立案受理阶段，尚未正式开庭，故诉讼进程、结果和具体影响金额尚难以评估。
一、本次诉讼的基本情况
原告：上海中船三井造船柴油机有限公司
住所地：上海市浦东新区新元南路 6号
法定代表人：钱德英，职务：董事长
被告：江苏东方重工有限公司
住所地：江苏省靖江市十圩港口
法定代表人：沙鹏程
被告代理人：江苏东方重工有限公司破产管理人
案件起诉时间：2017年2月22日
受理法院：江苏省靖江市人民法院
诉讼请求：1、请求法院判令将原告在被告破产程序中申报的债权7843.92万元进行确认登记。
2、案件诉讼费用由江苏东方重工有限公司承担。
二、本次诉讼的内容及其理由
本公司全资子公司沪东重机有限公司下属的控股子公司上海中船三井造船柴油机有限公司（以下简称“中船三井”）与江苏东方重工有限公司（以下简称“东方重工”）于 2010年 8月签署 4份柴油机合同，由中船三井建造 4台 6S60ME-C8主机，用于东方重工为英国 VICTORIA STEAMSHIP船东承造的 95000DWT散货船。
合同生效后，中船三井已按照合同约定，履行了合同义务，1#主机合同已履行完毕，2#主机已具备交货条件，3#、4#主机已采购了绝大部分零部件。东方重工在支付了2#、3#、4#主机部分进度款（共计3090万元）后，由于其经营发生困难，使其无力及时提货，未能支付后续相应款项，致2#主机仍放在中船三井的仓库中。而东方重工支付的3#、4#主机的所有款项均已用于采购零部件，中船三井只能暂停3#、4#机的生产。综上，由于东方重工的原因，2#、3#、4#主机合同均未履行完毕。2016年 2月，法院裁定受理了东方重工破产重整的申请并指定江苏省靖江市人民法院管辖，中船三井根据法院公告向东方重工管理人申报了债权。
2017年 2月，东方重工管理人来函对中船三井所申报债权不予以确认。为维护公司合法权益，中船三井依法向江苏省靖江市人民法院提起诉讼，请求法院判令东方重工管理人对中船三井所申报债权进行确认。本次起诉涉及4台主机合同中的2#、3#、4#主机合同，涉案金额合计人民币7843.92万元，其中本金6327万元，滞纳金1215.92万元，维护保养费和仓储费301万元。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
1、中船三井在2015年度对该项目可能的损失计提了准备。若中船三井申报的债权未能获得法院确认，对本公司后续年度损益无重大影响。
2、若中船三井申报的债权获得法院确认，中船三井将根据法院所确认的债权金额进行申报债权，依法参与江苏东方重工有限公司破产重整。
3、因目前处于立案受理阶段，尚未正式开庭，故诉讼进程、结果和具体影响金额尚难以评估。公司将根据该事项具体的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会2017年3月14日报备文件
（一）起诉状
（二）诉讼受理通知书
吉林国隆律师事务所
关于长春欧亚集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：长春欧亚集团股份有限公司
本所律师接受长春欧亚集团有限公司（以下简称“公司”）的委托并受吉林国隆律师事务所（以下简称“本所”）的指派，出席公司 2016年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等出具法律意见书。
为出具法律意见书，本所律师审查了与本次股东大会相关的材料，公司已向本所做出承诺与保证，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整、无重大遗漏。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》）及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集与召开程序
经查，公司董事会分别于 2016年 6月 2日、2016年 6月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn登载了《长春欧亚集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）、《长春欧亚集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称《公告》），《通知》及《公告》
中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议议程等具体内容，对议案的内容进行了充分披露。
2016年 6月 17日下午 13:30分，股东大会在长春市飞跃路 2686号，本公司六楼第一会议室召开。公司股东通过上海证券交易所的交易系统平台进行网络投票的时间于2016年6月17日上午9:15—9:25、9：30—11：30，下午13：00—15：00进行；
采用互联网投票平台的投票时间为 2016年 6月 17日的9:15—15:00。
经验证，本次股东大会会议召开的时间、地点和投票方式均符合公告内容，其召集与召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定。
二、本次临时股东大会出席人员的资格
根据出席会议人员的签名、身份证明及授权委托书，出席公司本次股东大会现场的股东及代表共计 15名，公司 8名在任董事、5名在任监事、公司董事会秘书及 1名高管（股东）出席了会议,1名高管列席了会议。网络投票的股东共计 246名。合计所持有表决权的股份总数 96,459,892股，占公司有表决权股份总数的60.63%。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
公司本次股东大会现场就公告中列明的事项进行了表决，并
按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会按公告通知的内容审议了下列议案：
1、《关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于公司资本公积金转增股本及利润分红配息的议案》；
4、《关于设立全资子公司的议案》。
上述议案中，因第1、2、3项议案可能影响中小投资者利益，对中小投资者的表决进行了单独计票。
上述 1-2项特别议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
第 3项特别议案、第 4项普通议案未获得审议通过。
会议记录由公司董事会秘书记录，会议记录由出席本次大会的公司董事、监事签名。会议决议由出席本次大会的公司董事签名。
经审查，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。本次临时股东大会的决议合法有效。
本所律师同意将本法律意见书随公司 2016年第一次临时股东大会决议按有关规定予以公告，并对上述所出具的法律意见承担责任。
本法律意见书正本二份，副本二份。
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2015—043号山东金晶科技股份有限公司
关于六届八次董事会决议公告的补充说明
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司于2015年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东金晶科技股份有限公司六届八次董事会决议公告》，有关事项补充说明如下：
金晶科技六届八次董事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于全资子公司北京金晶智慧有限公司生产线停产的议案》。
经北京市大兴区经济和信息化委员会京大兴经信委备案[2010]10号项目备案，本公司全资子公司北京金晶智慧有限公司于 2010年投资建设太阳能电池基板及 Low-E玻璃项目，该项目单位产品能耗符合“GB21340-2008”标准，项目投产后一直按照此标准运营。2013年《平板玻璃单位产品能源消耗限额》 “GB21340-2008”标准变更，根据北京市发改委通知要求，目前北京金晶智慧有限公司存在单位产品能源消耗限额超标的问题，要求北京金晶智慧有限公司限期整改，鉴于此，北京金晶智慧有限公司将对生产线进行停产，该生产线资产总额占 2015年 9月 30日金晶科技合并报表资产总额的4.59%，该生产线净资产占 2015年 9月 30日金晶科技合并报表净资产的11.20%，该生产线 2015年 1-9月实现营业收入占金晶科技 2015年 1-9月营业收入的4.43%，该生产线 2015年 1-9月亏损额占金晶科技 2015年 1-9月亏损额的64.39%，该生产线因停产，预计应当计提减值损失 3000万元左右。上述数据未经会计师审计，公司对上述数据的判断可能与会计师存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。另，公司将另行召开董事会审议整改方案。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会 2015年 12月 9日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2018-018号西藏华钰矿业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月7日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质押的通知，具体情况如下：
一、股份补充质押的具体情况
2018年 2月 6日，西藏道衡将其持有的本公司有限售条件流通股 580,568股，占公司总股本的0.11%，质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），上述质押系对 2016年 11月 28日办理的股票质押式回购交易（详见公司公告2016-044号）的补充质押，补充质押的初始交易日为2018年2月6日，回购交易日为2019年11月22日；相关质押登记手续已办理完毕。
2018年2月7日，西藏道衡将其持有的本公司有限售条件流通股 2,370,366股，占公司总股本的0.45%，质押给海通证券，上述质押亦系对2016年11月28日办理的股票质押式回购交易（详见公司公告 2016-044号）的补充质押，补充质押的初始交易日为2018年2月7日，回购交易日为2019年11月22日；相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，西藏道衡共持有公司股份238,680,000股，占公司总股本的45.38%。本次质押后，西藏道衡累计质押股份数量为204,730,934股，占其所持有公司股份的85.78%，占公司总股本的38.93%。
二、股份补充质押目的、资金偿还能力及相关安排
1、补充质押的目的：上述股票质押式回购交易均为对西藏道衡于 2016年11月28日办理的股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力及相关安排：西藏道衡资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施：上述补充质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，西藏道衡将采取补充质押、提前还款等措施应对。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2018年2月8日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2019-046风神轮胎股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）第七届监事会第十次会议通知于 2019年6月21日发出，会议于2019年6月28日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》
风神股份拟与控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）境外控股子公司Prometeon Tyre GroupS.r.l.（以下简称“PTG”）签署关于途普贸易（北京）有限公司（以下简称“途普贸易”）的《股权托管协议》，公司将接受委托管理途普贸易100%股权。具体内容详见公司于2019年6月29日披露的《关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：临 2019-047号）。
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易的议案》
公司拟接受途普贸易的委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2019年6月29日披露的《关于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-048号）。
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司接受 Prometeon Tyre GroupS.r.l.公司委托生产产品暨关联交易的议案》
公司拟接受 PTG委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2019年6月29日披露的《关于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-048号）。
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会 2019年6月29日