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招商证券关于成都路桥2015年预计关联交易
招商证券股份有限公司关于成都市路桥工程股份有限公司
2015年度预计关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》以及《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“成都路桥”或“公司”）2011年度首次公开发行股票（以下简称“首次公开发行”）以及2013年度公开增发A股股票（以下简称“公开增发”）的保荐人，对成都路桥2015年度预计发生的日常关联交易进行了核查，核查意见如下：
一、日常关联交易事项
（一）关联交易基本情况
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||||上年实际发生||
|||合同签订金额或|||
|关联交易类别|关联人||||
|||||占同类业务|
|||预计金额（元）|发生金额（元）||
|||||比例|

四川省道诚力实
向关联人租赁办公场所 业投资有限责任 120,000 —
公司
成都众城园林有
向关联人租赁场地 1,200,000 670,000 100限责任公司
成都众城园林有
关联人提供绿化施工 20,000,000 2,036,318 1.16限责任公司
成都道诚金域园
关联人提供苗木和蔬菜 3,000,000 —
艺有限公司
合计 24,320,000
（二）关联方基本情况
1、四川省道诚力实业投资有限责任公司
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|关联方名|公司类|法定代表人|注册资本|经营范围|与本公司的关联|

招商证券关于成都路桥2015年预计关联交易
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|称|型|及住所|（万元）|关系|

四川省道
郑渝力、成
诚力实业 有限责 项目投资、咨询服务、房同一实际控制人都市武科东 6529.6
投资有限 任公司 地产开发 控制的企业四路11号
责任公司
截止2014年12月31日，道诚力公司总资产 637,080,129.33元，2014年度实现营业收入0元，净利润16,824,683.79。其属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项下的公司的关联法人。
2、成都众城园林有限责任公司
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|关联方名称|公司类型|法定代表人|注册资本||与公司的关联关|
|||||经营范围||
|||及住所|（万元）||系|

公司第二大股东成都众城
有限责谢义、郫县 苗木种植、销售；房屋租四川省道诚力实园林有限 400
任公司安靖镇 赁 业投资有限责任责任公司
公司之子公司
截止 2014年 12月 31日，众城园林总资产 19,440,517.04元，2014年度实现营业收入0.00元，净利润-407,653.59元。其属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项下的公司的关联法人。
3、成都道诚金域园艺有限公司
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|关联方名称|公司类型|法定代表人|注册资本||与本公司的关联|
|||||经营范围||
|||及住所|（万元）||关系|

成都道诚 谢义、郫县团 四川省道诚力实有限责 种植、销售苗木、水果、
金域园艺 结镇石堤村9 30 业投资有限责任任公司 蔬菜
有限公司 组81号 公司之子公司截止 2014年 12月 31日，金域园艺总资产 11,263,406.09元，2014年度实现营业收入 507,948.00元，净利润-565,633.91元。其属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项下的公司的关联法人。
上述关联方财务数据未经审计。
招商证券关于成都路桥2015年预计关联交易
二、定价政策和定价依据
上述预计日常关联交易价格均将遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架合同；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
三、关联交易的决策程序
2015年 4月 13日，公司第四届董事会第十九次会议通过了《关于预计 2015年度日常性关联交易的议案》。关联董事周维刚、邱小玲、伍和平回避表决。
公司独立董事就上述日常关联交易事项进行了事先认可，并发表意见如下：公司预计的 2015年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，且金额较小，不存在损害公司及其他股东利益的情形，2015年拟与关联方发生的关联交易是合理且必要的，有利于公司发展。
公司监事会对上述日常关联交易事项发表意见如下：2015年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、保荐机构进行的核查工作
招商证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈，查阅关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其日常关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
招商证券关于成都路桥2015年预计关联交易
六、招商证券的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、公司进行的上述关联交易，为公司进行正常经营管理所需要，所签订的合同定价基础合理，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形。
综上，招商证券对公司2015年度关联交易计划无异议。
招商证券关于成都路桥2015年预计关联交易
【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于成都路桥2015年度预计关联交易的核查意见》签署页】
保荐代表人签字：
杨爽 蔡丹
招商证券股份有限公司 2015年4月14日
股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-125
云南创新新材料股份有限公司
关于变更公司名称及注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称及注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》。
为配合公司变更公司名称及证券简称，以及提高经营管理效率，公司拟对现有的《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。另外，公司发行股份购买资产事项已完成，新增股份201,023,712股已于2018年8月15日上市；公司《2017年限制性股票激励计划》第一次解锁时因 7名激励对象个人考核等级为“良”，公司已完成对其获授但未解锁的部分限制性股票 55,800回购注销，基于前述股本变更事项，公司拟将注册资本变更为 473,867,912元，总股本变更为 473,867,912股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2016年修订）》，公司拟对现有的《公司章程》予以修订，修订方案如下：
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||序号||原《公司章程》条款||修订后的《公司章程》条款|
|1||第四条 公司注册名称：云南创新新材料股份有限公司。||第四条 公司注册名称：云南恩捷新材料股份有限公司。||
|2||第六条 公司注册资本为人民币272,844,200元。||第六条 公司注册资本为人民币473,867,912元。||

股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-125
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|3|第十九条公司的发起人为：所持股份 持股股东（股） 比例李晓明 19,558,500 23.010%Sherry Lee 7,998,500 9.410%玉溪合益投资有限 48,977,000 57.620%公司玉溪合力投资有限 4,998,000 5.880%公司田友珊 1,802,000 2.120%李子华 802,400 0.944%许铭 719,950 0.847%张明 143,650 0.169%合计 85,000,000 100.000%现公司普通股股份总数为272,844,200股。|第十九条 公司的发起人为：所持股持股股东 份比例（股）李晓明 19,558,500 23.010%Sherry Lee 7,998,500 9.410%玉溪合益投资有限 48,977,000 57.620%公司玉溪合力投资有限 4,998,000 5.880%公司田友珊 1,802,000 2.120%李子华 802,400 0.944%许铭 719,950 0.847%张明 143,650 0.169%合计 85,000,000 100.000%现公司普通股股份总数为473,867,912股。|

股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-125
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年九月二十八日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号： 2014-009广东太安堂药业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《股东大会议事规则》，经公司第三届董事会第五次会议决议通过，公司定于2014年3月18日召开公司2013年年度股东大会，具体时间及事项通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2014年3月18日（星期三）上午9:00
三、会议地点：汕头市金园工业区揭阳路28号公司麒麟园二楼会议室
四、会议审议事项：
(一)审议《公司2013年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2013年度监事会工作报告》
(三)审议《公司2013年度财务决算报告》
(四)审议《公司2013年度利润分配方案》
(五)审议《公司2013年年度报告及摘要》
(六)审议《关于聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》(七)审议《关于变更物流中心建设项目实施地点的议案》
(八)审议《关于变更营销网络及信息化建设项目计划投资金额的议案》
以上审议事项的详细内容同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
五、召开方式：现场投票表决。
六、出席对象：
1、截至2014年3月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师。
七、登记办法：
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托者身份证及授权书和本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人身份证、股票帐户卡办理登记手续；
（3）法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人身份证及法人授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（4）股东可采用现场登记方式或凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。
2、登记时间：股权登记日2014年3月12日下午深圳证券交易所收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
八、其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：陈小卫
电话：0754-88116066-188
传真：0754-88105160
地址：汕头市金园工业区揭阳路28号公司麒麟园
2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一四年二月二十五日
附件：
授权委托书
本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-132
上海会畅通讯股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于核准上海会畅通讯股份有限公司向戴元永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2111号），上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）本次配套融资非公开发行 A股股票实际已发行人民币普通股 2,000,800股，募集资金总额 49,999,992.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 4,716,981.00元，公司实际募集资金净额人民币 45,283,011.00元。其中新增“股本”人民币 2,000,800.00元，新增“资本公积——股本溢价”人民币43,282,211.00元。上述募集资金由主承销商华菁证券有限公司于 2019年 10月 16日将扣除相关承销费（含税）人民币 5,000,000.00元后的余款人民币 44,999,992.00元汇入公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行开立的 216350100100098411账号。已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2019]000414号《验资报告》验证。
二、募集资金三方监管协议的签订情况和专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2019年10月16日，公司与独立财务顾问华菁证券有限公司及兴业银行股份有限公司上海市南支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：人民币元
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||户名||开户行||账号||专户余额||用途|
|上海会畅通讯股份有限公司||兴业银行股份有限公司上海市南支行||216350100100098411||44,999,992.00||支付现金对价||

三、募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：兴业银行股份有限公司上海市南支行（以下简称“乙方”）
丙方：华菁证券有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为216350100100098411，截止 2019年 10月 16日，专户余额为 4,499.9992万元。
该专户仅用于支付甲方发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次重组”）的现金对价及本次重组相关的中介机构费用使用，不得用作其他用途。本专户的使用不可支取现金，不得开通网上银行、银企直连、电话银行、兴业管家等对公自助渠道或单位结算卡业务（查询功能除外）。专户的预留印鉴以实际开户时预留为准。
2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当确认本协议约定的专户支出范围与募集资金公告用途一致，并依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权指定项目主办人或其他工作人员采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的本次项目主办人毕晟、王隆羿或其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的账户收支结算资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的账户收支结算资料。
丙方指定的本次项目主办人或其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和加盖丙方公章的单位介绍信。丙方出具的单位介绍信中应当列明所需查询的专户信息、交易期间及其他查询要求。
6、乙方按月（每月10日之前）向甲方授权联系人以及丙方指定的本次项目主办人以挂号信或快递方式寄送上月专户对账单。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的10%的，甲方及乙方应在付款后两个工作日内及时以电子邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项目主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 14条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的相应责任，并赔偿守约方因此而遭受的直接经济损失和费用。
12、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于上海的上海仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年10月31日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五十二次临时会议相关独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第五十二次临时会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》经认真核查，发表独立意见如下：
1.经审阅，本次董事会聘任的董事会秘书 ZHANGJING(张静）女士已经取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任董事会秘书的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
2.公司聘任ZHANGJING(张静）女士为董事会秘书的程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
（此页无正文，为江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第五十二次临时会议独立董事相关独立意见签字页）
独立董事签字：
刘丹萍
丁韶华
何前
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－036
紫光股份有限公司
关于公司为控股子公司申请厂商授信提供担保（一）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据紫光股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的《产品经销协议》及其他相关协议，惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司向苏州紫光数码销售产品和服务，为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，公司拟为苏州紫光数码申请上述厂商授信额度提供担保，具体内容如下：
公司拟为苏州紫光数码在其与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的上述经销协议下的付款义务及其他基于苏州紫光数码与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向两家公司承担连带保证责任，担保总额不超过3.5亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2018年5月31日止。
待上述担保协议签署生效后，公司2015年第二次临时股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码向惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司提供的总额不超过2.5亿元人民币的担保相应终止。
上述担保事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，尚需经公司 2015年度股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
紫光数码（苏州）集团有限公司成立于2012年5月3日，公司持有其74%的股权，注册资本：27,400万元，住所：苏州市高铁新城南天成路58号，法定代表人：齐联，主要经营：生产、销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；
计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。
截至2015年12月31日，该公司经审计资产总额为310,744.25万元，负债总额为268,866.40万元（银行贷款16,550万元，流动负债总额为268,866.40万元），净资产为 41,230.16万元；2015年度实现营业收入为 1,259,345.68万元，利润总额为16,011.29万元，净利润为11,999.31万元。截至2016年3月31日，该公司资产总额为311,616.13万元，负债总额为268,738.84万元（银行贷款41,387.95万元，流动负债总额为 268,738.84万元），净资产为 42,877.28万元；2016年一季度实现营业收入为 297,674.68万元，利润总额为 1,991.95万元，净利润为 1,489.44万元。目前该公司对外担保金额4.9亿元，均为对其全资子公司提供的担保。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
清华大学
100%
清华控股有限公司
||
|-|
|51%|

启迪控股股份有限公 紫光集团有限公司
司
||
|-|
|100%|

资有限公司 团有限公司12%
1.60%
13% 1.04%紫光股份有限公司
74%
紫光数码（苏州）集团有限公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、保证期间：自担保函生效之日起至2018年5月31日止
3、担保金额：不超过人民币3.5亿元
四、董事会对上述担保的意见
苏州紫光数码系公司持股74%股权的控股子公司，苏州紫光数码目前主要从事增值分销业务。为其申请的厂商授信提供担保，有利于其分销业务规模的扩大及提
高资金使用效率。公司董事会认为苏州紫光数码内控体系健全，市场环境稳定，具
有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，
因此同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 163,000万元（不含上述担保），占公司2015年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的68.36%，公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
2、苏州紫光数码2015年度、2016年一季度财务报表及营业执照复印件
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-193北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）办理部分股权解除质押及重新质押相关手续的通知，具体情况如下：
一、 股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股份解除质押的基本情况
2017年 10月 26日，碧空龙翔将其持有的原质押给靖江市润元农村小额贷款有限公司的 20,000,000股股份，占公司总股本的2.59%解除了质押，相关解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|碧空龙翔|是|20,000,000股|2017.10.26|国民信托有限公司|13.01%|补充运营资金|

 2017年 10月 26日，碧空龙翔将其持有的 20,000,000股股份，占公司总股本的2.59%，质押给国民信托有限公司，质押期限自2017年10月26日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
二、 股东股份累计质押的情况
截至本公告日，碧空龙翔共持有本公司股份 153,705,105股，占公司总股本的
19.88%；碧空龙翔共质押其所持有的公司股份 145,800,000股，占公司总股本的
18.86%。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-001浙江扬帆新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于修改浙江扬帆新材料股份有限公司章程的议案》，议案已于2017年12月11日提交2017年第三次临时股东大会审议并投票通过。2017年 12月 15日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案不需要再次提交股东大会审议。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局核准颁发的营业执照，具体信息如下：
统一社会信用代码：91330600745085889D
名称：浙江扬帆新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（外商合资、上市）
住所：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区
法定代表人：樊彬
注册资本：壹亿贰仟叁佰贰拾柒万捌仟人民币元
成立日期：2002年12月24日
营业期限：2002年12月24日至长期
经营范围：危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》）化工产品及化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）的生产，销售自产产品，废酸（副产）的生产、加工、销售，化工产品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2018年01月22日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-099号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2015年12月17日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2015年12月23日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，其中出席现场会议表决董事6人，通讯表决董事3人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为浙江禧福珠宝有限公司申请银行授信提供担保的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司对禧福珠宝向浦发银行杭州萧山支行申请贰仟万元的银行综合授信提供连带保证担保，担保期限自2015年12月23日至2016年12月23日。并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司对外担保公告》、《独立董事关于公司对外担保的事项的独立意见》详细内容请参见 2015年12月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
二、审议通过了《关于在上海、香港设立全资子公司的议案》
公司拟在上海、香港分别成立全资子公司。其主要用于钻石原材料采购、收集市场信息等。子公司成立后有利于拓宽公司现有钻石原材料供应商渠道，选取优质供应商资源；将缩短信息流通的时间，降低资源、物流、信息流的传递和处理成本，更好的服务于现有加盟商并拓展加盟业务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《深圳市爱迪尔珠宝关于成立全资子公司的公告》详细内容请参见 2015年12月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-006江苏康得新复合材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）正在筹划收购某境外公司股权事宜，有关事项尚存在不确定性，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2016年1月14日开市起停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
公司债券（证券简称：12康得债、证券代码：112137）不停牌。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司2016年1月14日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
||是||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|||

|||
|-|-|
|工作计划。||
|二、信息披露的内部控制||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信||
||是|
|息内部报告制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是|
|问，并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||

|||
|-|-|
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|
|权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审|是|
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||

|||||
|-|-|-|-|
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||姚禄仕|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||鲁炜|11|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||李明发|11|

洽洽食品股份有限公司董事会二0一四年四月九日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-079沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司董事股份减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《萃华珠宝：关于董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-070），对公司董事李玉昆先生股份减持计划进行了预披露，其中李玉昆先生计划拟自减持计划公告之日起 15个交易日后 3个月内以大宗交易或竞价交易方式减持本公司股份不超过 650,000股（占公司总股本0.43%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。近日，公司收到李玉昆先生的《关于股份减持计划进展情况告知函》，截至2018年9月14日，李玉昆先生通过集中竞价交易方式累计减持332,800股，累计减持比例为51.20%，已超过其减持计划承诺减持比例的一半，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|李玉昆|竞价交易|2018年9月4日-2018年9月14日|15.30|332,800|51.20|
|合计||||332800|51.20|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例（%）|股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|李玉昆|合计持有股份|5,964,990|3.96|5,632,190|3.73|
||其中：无限售条件股份|1,379,798|0.92|1,046,998|0.69|
||有限售条件股份|4,585,192|3.04|4,585,192|3.04|

二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、李玉昆先生承诺：在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、李玉昆先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，李玉昆先生仍持有公司股份 5,632,190股，实际减持股份数量未超过
计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注李玉昆先生减持计
划实施的进展情况，并按照相关法律法规督促李玉昆先生严格遵守相关规定，及
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
4、李玉昆先生不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划进展情况告知函》
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一八年九月十四日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2018-14
湖北回天新材料股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2018年 3月 6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年2月23日以邮件方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2017年年度报告和摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北回天新材料股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见证监会指定网站披露的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
公司2017年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。2017
年度公司实现营业收入 151,525.80万元，比上年同期增长33.90%；营业利润13,110.83万元，比上年同期增长35.28%；归属于上市公司股东的净利润11,036.91万元，比上年同期增长13.74%；归属于上市公司股东的所有者权益 187,586.97万元，比上年同期增长19.02%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
公司 2017年度利润分配方案为：拟以 2017年末总股本 425,712,412股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)，合计分配现金红利 212,856,206元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，分配比例和受益人清晰明确，符合股东利益，有利于公司的长期、可持续发展，监事会对此分配预案无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2017内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见证监会指定网站披露的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《公司2017度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会编制的《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见证监会指定的网站披露的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过1亿元额度的自有闲置资金进行投资理财。
详见证监会指定的网站披露的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期财务状况和经营成果，对董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司实际。因此，同意公司本次会计政策变更。
详见证监会指定的网站披露的相关内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司监事会
二〇一八年三月六日
江苏必康制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杜杰，作为江苏必康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏必康制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为江苏必康制药股份有限公司或其附属企业、江苏必康制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括江苏必康制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏必康制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公
司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议37次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
杜杰郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公
司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 杜杰 （签字）
日期：2017年2月9日