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证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2018－030
债券代码：143640 债券简称：18隧道01
上海隧道工程股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议，于 2018年 11月 11日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2018年 11月 12日以通讯表决方式召开，应到董事 9名，实到 9名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、上海隧道工程股份有限公司关于董事会换届选举的议案（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
公司第八届董事会自 2015年 10月起至今，三年任期已满，根据《公司法》和公司章程规定，董事会决定进行换届选举。
董事会与公司实际控制人——上海市国有资产监督管理委员会、控股股东上海城建（集团）公司（简称“城建集团”）进行了沟通和协商，提出了第九届董事会部分董事候选人名单如下：
城建集团推荐桂水发先生为董事候选人；推荐褚君浩先生、董静女士、王啸波先生为独立董事候选人。
以上董事候选人经公司董事会提名委员会审核，同意提交公司董事会和股东大会，候选人简历附后。
本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，股东大会选举独立董事时，各独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2018年 11月 13日
附：
1、第九届董事会部分董事候选人简历（按姓氏笔划排序）
桂水发，男，1965年 1月出生，经济学学士，MBA，注册会计师。
曾任上海证券交易所市场发展部副总监、总监、上证所北京办事处主任，东方证券股份有限公司副总裁，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团总裁。现任优刻得科技股份有限公司首席财务官。
2、第九届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔划排序）
王啸波，男，1975年 9月出生，法学硕士，执业律师，中共党员。现任上海段和段律师事务所董事局执行主席、首席执行官、合伙人，兼任中华全国律师协会国际业务委员会委员，上海市法学会竞争法研究会理事，上海吉祥航空股份有限公司独立董事。
董静，女，1975年 11月出生，博士，教授，中共党员。现任上海财经大学商学院院长助理，兼任杭州老板电器股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司、上海新梅置业股份有限公司独立董事，上海隧道工程股份有限公司第八届董事会独立董事。
褚君浩，男，1945年 3月出生，博士，中国科学院院士。主要从事红外光电子物理和半导体科学技术研究，获得国家自然科学奖 3次，省部级科技进步奖和自然科学奖 12次，获得国家重点实验室计划先进个人奖和国家 973计划先进个人奖。现任上海技术物理研究所研究员、华东师大学术委员会副主任、上海太阳能电池研发中心主任，兼任上海剑桥科技股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、上海电气集团股份有限公司独立董事。
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2016-041
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2016年10月26日以传真或送达方式发出召开公司第八届监事会第
十次会议的通知，11月1日以书面议案方式召开。会议应出席监事七名，实际亲自出席七名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了关于《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A股股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量(调整后)》的核查意见（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
自公司第八届董事会第八次会议审议通过《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A股股票期权激励计划（草案）》（“股票期权激励计划”）之后，共计 18名激励对象发生工作变动，根据公司股票
期权激励计划有关规定，不再属于股票期权激励计划首期授予方案确定的职务范围，因而调出首次授予的激励对象名单。
公司监事会同意公司对首次授予股票期权激励对象名单和授予数量进行如下调整：公司首次授予股票期权的激励对象由 495名调整为 477名，授予的股票期权数量由 5085万份调整为 4905万份。
公司对股票期权激励计划首次授予激励对象名单、数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《国有上市公司试行办法》”）等法律法规以及股票期权激励计划的相关规定。
公司股票期权激励计划首次授予的激励对象名单（调整后）人员不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选，不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施，也不存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；激励对象名单上所列的人员均符合《管理办法》、《国有上市公司试行办法》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
（二）审议通过了《关于<股票期权激励计划>首次授予方案实施授予的决议案》（该议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）。
公司监事会经审核后认为，董事会审议股票期权授予相关事项的程序和决策合法、有效；授予日、授予激励对象的确定等事项符合《管理办法》、公司股票期权激励计划等相关规定。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会 2016年 11月 1日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-010号中珠医疗控股股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）拟进行重大收购事项，该事项可能构成重大资产重组，若相关事项经论证属于重大资产重组，则转入重大资产重组程序。经公司申请，公司股票已于 2018年 2月 1日开市起紧急停牌，并于 2018年 2月 2日起连续停牌。详见公司于 2018年 2月 2日发布的《中珠医疗重大事项停牌公告》（编号：2018-004号）。
经与有关各方论证和协商，初步判定本次重大事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2018年 2月 8日起转入重大资产重组程序继续停牌。详见公司于2018年2月8日发布的《中珠医疗重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005号），预计公司股票自2018年2月1日起，停牌不超过一个月。
2018年2月10日，公司发布了《中珠医疗关于公司前十大股东持股情况的公告》（编号：2018-009号）。截至目前,本次重大资产重组事项进展情况如下:一、重组框架介绍
(一)主要交易对方
本次交易初步确定的主要交易对方非本公司控股股东或实际控制人、也非控股股东或实际控制人控制的其他企业，属于独立第三方，与公司主要股东不存在关联关系及其他利益安排，本次交易不构成关联交易。目前，该交易处于磋商阶段，尚未最终确定，公司正在与相关方积极论证、沟通。
(二)交易方式
本次重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟以支付现金、发行股份方式购买标的公司控股股权，具体交易方案细节仍在谨慎论证中，可能根据沟通进展情况进行调整，尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。
(三)标的资产情况
本次交易初步拟向标的公司股东购买标的公司的控股股权，标的资产行业类
型为医药医疗类。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组已完成如下事项：
(一)公司及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括论证重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体工作，目前正处于进一步协商沟通阶段；公司已与部分交易对方签订了收购意向书，尚未能与全部交易对方签订重组框架或意向协议。
(二)公司已初步确定相关中介机构；各中介机构对拟涉及的标的资产正在开展尽职调查、审计、评估等工作。公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。
(三)目前，公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行研究确认，本次重大资产重组的方案确定后，相关方会根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。
三、无法按期复牌的具体原因说明
截至目前，本次重大资产重组交易方案所涉及相关问题仍需进一步磋商、论证和完善，前期准备及尽职调查工作量相对较大，标的资产相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，交易事项尚存在不确定性，公司股票无法在原预计时间复牌。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司申请延期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自 2018年3月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并申请复牌。
公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告内容为准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一八年三月一日
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编号：2019-003
中远海运特种运输股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经理蔡梅江先生提交的书面辞职函,蔡梅江先生因工作变动原因，提出辞去公司副总经理职位。
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，该辞职函自送达公司之日起正式生效。
蔡梅江先生自 2016年 3月担任公司副总经理以来，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对蔡梅江先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！希望蔡梅江先生继续关注和支持公司的发展。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十一日
国泰君安证券股份有限公司
关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司
控股子公司为下属公司提供担保事项的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对海南橡胶控股子公司为下属公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
为了提高仓库利用率，公司控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）的全资子公司云南陆航物流服务有限公司（以下简称“云南陆航”）采用现货、期货交替的方式拓展白糖仓储业务，其仓储业务限容 20,000吨，市值约1.2亿元人民币。
目前，云南陆航与云南英茂糖业（集团）有限公司（以下简称“英茂糖业”）已达成食糖储运业务合作协议，当期合同标的为 15,000吨食糖，货物价值 9,000万元人民币。英茂糖业是云南省规模最大的国有控股制糖企业，且其在云南西双版纳拥有蔗糖生产子公司。为确保上述合作协议的正常履行，物流集团需对云南陆航限容20,000吨的白糖仓储业务提供担保。
二、担保人的基本情况
公司名称：海南农垦现代物流集团有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69号海口综合保税区联检大楼四楼A117-16室
法定代表人：林涛
注册资本金：9073.876786万元
经营范围：国内整车、零担货物运输，物流加工服务，集装箱运输服务，国内、国际货运代理服务，仓储（危险品除外），配送服务，物流信息咨询服务，物流方案设计，货物进出口贸易，包装设计，建材、矿产品（专营除外）、化肥、有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶制品的销售，预包装食品的批发与零售，酒的批发与零售，物流服务，集装箱维修及保养，网络服务，劳务承包，汽车维修及保养，食品的批发与零售,农药采购及销售，农产品采购及销售，棕榈油的采购与销售，进口河砂的采购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018年12月31日，物流集团的资产总额 33,278.43万元，负债总额 17,803.86万元，净资产 15,474.57万元。2018年，实现营业收入 31,790.32万元，净利润1,543万元。（以上数据已经审计）
截至 2019年 6月 30日，物流集团的资产总额 29,846.89万元，负债总额14,228.13万元，净资产15,618.76万元。2019年1-6月，实现营业收入11,100.08万元，净利润144.18万元。（以上数据未经审计）
公司持有物流集团94.49%的股权。
三、被担保人基本情况
公司名称：云南陆航物流服务有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区 03-01号地块
法定代表人：黄财辉
注册资本金：3,786.20万元
经营范围：国际货运代理、物流方案的设计；无船承运业务；集装箱堆存、管理、维修、清洗；经济信息咨询；搬运装卸；仓储理货；普通货运、货物专用运输（集装箱）；出入境检验检疫代理报检；国内贸易、物资供销。
截至 2018年 12月 31日，云南陆航的资产总额为 9,312.30万元，负债总额为3,607.16万元，净资产为5,705.14万元，资产负债率为38.74%；2018年，实现营业收入15138.8万元，净利润504.40万元。（以上数据已经审计）
截至 2019年6月30日，云南陆航的资产总额为 8,899.67万元，负债总额为 3,170.3万元，净资产为 5,729.37万元，资产负债率为35.62%；2019年 1- 6月，实现营业收入 5,074.51万元，净利润 24.22万元。（以上数据未经审计）物流集团持有云南陆航100%股权。
四、担保的主要内容
（一）担保方式：履约连带担保责任。
（二）担保期限：《食糖储运合同》约定期限。
（三）担保额度：合同履约期间，任意时点不超过人民币 12,000万元。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2019年8月30日，公司对控股子公司提供的担保总额为 114,446.55万元，占公司最近一期经审计净资产的11.82%；公司及控股子公司对外担保总额（含公司对控股子公司的担保）为 116,192.55万元，占公司最近一期经审计净资产的12.00%。不存在其他对外担保，无逾期担保。
六、董事会意见
公司于 2019年8月30日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《海南橡胶关于控股子公司为下属公司提供合同担保的议案》，同意物流集团对云南陆航限容 20,000吨的白糖仓储业务提供履约担保，以保障云南路航业务的正常开展。
七、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《海南橡胶对外担保制度》的相关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：
本次担保为公司的控股子公司物流集团对其下属子公司云南陆航提供的履约担保，担保风险在公司的可控范围内，且有利于云南陆航生产经营的正常开展，
符合其长远发展规划，未违反相关法律法规和监管机构的规定。本次为云南陆航提供担保的决策程序依法合规，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的合法权益。同意该项议案。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次控股子公司为下属公司提供担保的事项已经公司董事会审议通过，且独立董事发表同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
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|-|
|股票上市规则》等有关法律法规的规定。|
|综上，保荐机构对本次海南橡胶控股子公司为下属公司提供担保事项无异|
|议。|
证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2019-001江西昌九生物化工股份有限公司
关于昌九农科生产线搬迁合并进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司江西昌九农科化工有限公司（以下简称“江西昌九农科”）发来的《关于生产线搬迁合并进展的工作报告》，截至目前，江西昌九农科已经基本完成南昌生产线拆卸搬迁、生产线合并工作，验收工作正在推进过程中。2018年年底，如东基地建设工程已经取得竣工验收报告并完成消防验收备案和防雷装置检测。目前，江西昌九农科之全资子公司江苏昌九农科化工有限公司（以下简称“江苏昌九农科”）正在向当地安全生产等行政管理部门申请验收，并将在取得相关验收批复文件后正式组织调试并投入生产。江苏昌九农科将在生产运营过程中严格遵守国家及地方环境保护有关规定，自觉接受生态环境监管部门监督并按要求报送有关环境信息。具体情况如下：
一、生产线搬迁合并基本情况
公司控股子公司江西昌九农科决定将南昌基地丙烯酰胺生产线搬迁合并至如东基地厂区（以下简称“生产线搬迁”），由于因生产线搬迁涉及行政审批、备案事项手续较多，且叠加相关员工安置协商、传统春节假期停工等因素，导致生产线搬迁进度有所延期。详情见公司于 2018年 1月 3日、2018年 7月 5日在指定信息披露媒体发布的《关于昌九农科南昌、如东基地产能搬迁合并的公告》、《关于昌九农科生产线搬迁合并延期的公告》（公告编号：2018-001、2018-039）。
二、生产线搬迁进展情况
截至目前，江西昌九农科已经基本完成南昌生产线拆卸搬迁、生产线合并工作，验收工作正在推进过程中。2018年年底，如东基地建设工程已经取得竣工验收报告
并完成消防验收备案（通公消竣备字[2018]第 0042号）和防雷装置检测。目前，江
苏昌九农科正在向当地安全生产等行政管理部门申请验收，并将在取得相关验收批复文件后正式组织调试并投入生产。江苏昌九农科将在生产运营过程中严格遵守国家及地方环境保护有关规定，自觉接受生态环境监管部门监督并按要求报送有关环境信息。
公司将密切关注如东基地新增生产线申请验收及调试投产工作，要求江西昌九农科及江苏昌九农科积极做好材料申报、现场验收及调试投产工作，严格落实安全生产责任，确保如东基地持续稳健经营。
三、风险提示
1.行政审批风险。目前江苏昌九农科向当地安全生产等行政管理部门申请项目验收或备案工作，批复或备案结果尚不确定，存在建设工程要求整改、无法获得批复等审批风险。
2.并网调试及生产供应风险。江苏昌九农科取得相关项目批复组织调试投产时，存在设备调试、运行失败、调试期超出预期导致相应损失的风险。生产线搬迁合并后，公司丙烯酰胺生产业务将全部依靠如东基地生产，其生产经营情况将影响公司丙烯酰胺的供应及经营业绩。
3.其他不确定性。本次生产线搬迁合并工作内容繁多，可能存在其他不确定性事项，包括但不限于与南昌当地政府部门、员工或供应商之间存在潜在遗留问题、丙烯酰胺未来市场需求变化或因区域政策、行政机关要求进行项目调整等不确定性事项。
公司将密切关注项目验收的后续进展情况，持续督促、协调各方稳步推进各项工作。公司将继续要求江西昌九农科统筹规划、科学决策，合理应对产能调整及产品价格波动，落实安全生产责任，降低各项风险，确保如东基地持续稳健经营。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.江西昌九农科化工有限公司《关于生产线搬迁合并进展的工作报告》；
2.建设工程竣工验收文件及消防验收备案证明。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一九年一月四日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2018—004债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
关于拟签署《<桂城水厂整体迁移协议书>补充协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本补充协议的签署对公司当期业绩无影响
本补充协议内容已经公司2018年3月19日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，并经南海区政府批复同意
一、签署补充协议的背景
根据瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于桂城水厂整体迁移项目的议案》，公司依政府规划对桂城水厂实施整体迁移，股东大会授权董事会与南海区政府签订桂城水厂整体迁移的补偿协议。详见公司于2011年9月9日披露的《2011年第二次临时股东大会决议公告》（临2011-034）。
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|根据《桂城水厂整体迁移协议书》及《桂城水厂搬迁重置补偿协议》，南海区政府|根据《桂城水厂整体迁移协议书》及《桂城水厂搬迁重置补偿协议》，南海区政府|
|就桂城水厂整体迁移工程，对公司的补偿内容和原则为：新桂城水厂的建设成本、输水||
|管道、增压泵站及配套设施等，按实际发生的费用计算。资金来源为政府收回桂城水厂||
|土地使用权改为商住用地功能后公开拍卖所得、按现行政策扣除需上缴省市的费用后的||
|土地出让可支配收入。若该项土地收入低于桂城水厂整体迁移工程应补偿款，则政府承||
|诺补偿金额最低不低于桂城水厂整体迁移工程应补偿款的 80%；若该项土地收入高于桂||
|城水厂整体迁移工程应补偿款，则高出部分返还 50%给公司。||

鉴于桂城水厂征收补偿必须满足土地收储和政府补贴支付合法性及合规性的要求，
为进一步在合法合规的基础上明确桂城水厂整体迁移工程应补偿款金额和土地出让可
支配收入中高出应补偿款金额部分的50%的补贴方式、补贴时间安排等内容，公司拟与
南海区政府签署《<桂城水厂整体迁移协议书>补充协议》。
二、协议主要条款
（一）补偿内容
包括两部分，一为“桂城水厂整体迁移工程应补偿款”（以下简称“应补偿款”），二为“原桂城水厂土地出让可支配收入高出应补偿款部分”（以下简称“高出部分”）的50%。
1、应补偿款
“应补偿款”由桂城水厂整体迁移工程重置评估价（12.23亿元）和其他价款两部分组成，其他价款包括桂城水厂整体迁移相关利息补偿、由于征拆原因导致的尚未完成工程、与本工程有关的征地拆迁补偿、道路绿化修复和赔偿等费用、新桂城水厂规划预留100亩土地的补偿款等。
2、高出部分
“高出部分”指土地出让可支配收入减去“应补偿款”后所剩余的金额。根据“高出部分返还50%给公司”的原则，高出部分的50%由政府以补贴形式支付给公司，并限定用途。
（二）补偿方式
1、应补偿款
截至2017年12月31日，公司已收到9.44亿元。剩余部分将在本补充协议签订后的一个月内支付给公司。
2、高出部分
高出部分的50%，应专项用于补贴公司为完善南海区统一供水格局、全面保障供水安全而开展的相关工程建设，包括但不限于供水管网改造、双水源供水管网设施建设、全区环状供水管网设施的建设等。公司自主完成相关供水工程建设后，向政府申请补贴，直至补贴金额达到高出部分的50%为止。
三、协议履行对公司的影响
（一）本补充协议内容的确定，明确了桂城水厂整体迁移的应补偿款和高出部分之50%的支付方式，有利于公司资金回笼；
（二）2018年3月19日，原桂城水厂土地竞拍成交价为49.80609亿元。土地出让
可支配收入在支付“应补偿款”后，高出部分的50%的款项，将在公司完成相关供水工程建设后按规定申请政府补贴，有利于解决公司供水建设相关资金来源问题；
（三）以上应补偿款和高出部分的50%将列入与资产相关的政府补助，对公司当期业绩没有影响。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会2018年3月20日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2016--046
宏发科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产
品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行等金融机构
●委托理财金额：募集资金不超过2亿元，自有资金不超过5亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
●委托理财投资类型：银行等金融机构短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）、公司2016年10月份购买理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|预期年化收益率（%）|期初理财余额（万元）|本月累计申购金额（万元）|本月累计赎回金额（万元）|期末理财余额（万元）|实际收益金额（万元）|备注|
|1|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|自有|兴行企业金融结构性存款开放式|2-2.2|3,222|4,500|7,722|0|3.48||
|2|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|自有|兴业金雪球—优先3号|3.80|0.00|4,410|2,525|1,885|0.96||
|3|厦门宏发电声股份有限公司|中国银行厦门分行集美支行|自有|中银日积月累-日计划|2.25|1,554|1,633|1,571|1,616|1.89|按月结息|

“本利丰步步
厦门宏发电中国农业银行
自高”2014年第1
4声股份有限厦门分行集美 2.9-3.3 2,004 1,554 1,864 1,694 2.70有期开放式理财
公司 支行
产品
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|厦门宏发电声股份有限公司|建设银行厦门分行高科技支行|自有|乾元-日鑫月溢按日开放式理财产品|2.00|2,240|17,487|10,353|9,374|4.28||
|6|厦门宏发电声股份有限公司|工商银行厦门分行集美大社支行|自有|无固定期限超短期人民币理财产品（0702CDQB）|2-4.2|3,362|3,298|3,371|3,289|0||
|7|厦门宏发电声股份有限公司|平安银行厦门分行营业部|自有|天天利|2.30|1,715|500|1,301|914|2.76||
|8|厦门宏发电声股份有限公司|建信信托有限责任公司|自有|建信荣享财富通|6.00|23,000|0|23,000|0|514.20|全部赎回产生收益|
|9|厦门宏发电声股份有限公司|中国民生银行厦门海沧支行|自有|非凡资产管理天溢金对公机构B款|3.05|2,057|510|2,040|527|0.64||
|10|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|募集|兴业金雪球-优先2号|2.90|400|0|30|370|0.80||

（二）、公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度安排和自有资金使用计划，对最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过2.5亿元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司总经理或股份公司财务总监在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。上述内容详见公司于2015年10月30日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（编号：临2015-044号）。
公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于
调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司将自有资金购买理财产
品的额度增加至最高额度不超过人民币5亿元，暂时闲置募集资金购买理财产品额度保持不变。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意意见。上述内容详见公司于2016年3月31
日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（编号：临2016-015号）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为银行等金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权公司总经理或股份公司财务总监负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务人员进行审核后提交财务总监审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2015年10月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宏发股份独立董事关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见.》和2016年3月31日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宏发科技股份有限公司独立董事关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见》。
六、截至2016年10月31日，公司购买理财产品的本金余额为19668万元，其中暂时闲置募集资金370万元，自有资金19298万元。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议
2、公司第七届监事会第十六次会议决议
3、公司独立董事关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见4、西南证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
5、宏发科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告（公告编号：临2015-044）
6、公司第八届董事会第二次会议决议
7、公司第八届监事会第二次会议决议
8、公司独立董事关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见
9、宏发科技股份有限公司关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的公告（公告编号：临2016-015）
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2016年11月8日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2016-028浙江奥康鞋业股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司永嘉县支行、中信银行股份有限公司温州人民路支行
●委托理财金额：27,100万元
●委托理财投资类型：保本型银行理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率，公司及其子公司近期使用 27,100万元闲置募集资金和自有资金购买中国银行股份有限公司永嘉县支行、中信银行股份有限公司温州人民路支行的保本型理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于 2016年 5月 27日召开 2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过 15亿元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过6亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过9亿元）进行现金管理，在上述资金额度内可以滚动使用。决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买银行理财产品的受托方为中国银行股份有限公司永嘉县支行、中信银行股份有限公司温州人民路支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财协议的主要内容
（一）2016年 7月 1日，公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行签定了理财产品协议书，主要内容如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
2、收益类型：保证收益型
3、购买金额：9,100万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：3.1%
6、投资起始日：2016年7月4日
7、投资到期日：2016年10月8日
（二）2016年7月19日，公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行签定了理财产品协议书，主要内容如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
2、收益类型：保证收益型
3、购买金额：10,000万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：3.3%
6、投资起始日：2016年7月19日
7、投资到期日：2016年10月10日
（三）2016年7月28日，公司子公司奥康鞋业销售有限公司与中信银行股份有限公司温州人民路支行签定了理财产品协议书，主要内容如下：
1、产品名称：中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益类、开放型
3、购买金额：8,000万元
4、资金来源：自有资金
5、预期年化收益率：3.0%
6、投资起始日：2016年7月28日
7、投资到期日：不超过12个月
四、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司财务总监在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司及其子公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和正常经营计划使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
六、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2016年5月28日在上海证券交易所网站披露的内容。
七、截止本公告日，公司及其全资子公司进行委托理财的本金余额为 4.71亿元，其中闲置募集资金 2.41亿元，闲置自有资金2.3亿元。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议和第五届监事会第九次会议决议；
2、公司独立董事出具的关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（临2016-015）；
4、国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
5、公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2016年7月30日
航天时代电子技术股份有限公司董事会关联交易控制委员会
关于公司向中国航天时代电子公司借款的审核意见
根据《公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制委员会对公司向中国航天时代电子公司（以下简称“航天时代”）借款事项进行了审查，认为：公司向航天时代借款属于关联交易事项。该项借款关联交易有助于公司及时把握市场机遇，在募集配套资金尚未到位的情况下先期进行项目建设，有利于满足项目建设的资金需求；本次借款通过航天科技财务有限责任公司以委托贷款方式进行，符合有关规定；借款利率低于金融机构的同类借款利率，有利于降低财务利息支出，未损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。
我们同意将《关于公司向中国航天时代电子公司借款的议案》提交公司董事会审议。
航天时代电子技术股份有限公司董事会关联交易控制委员会
委员：韩赤风任军霞强桂英
二○一五年十二月二十四日
重庆小康工业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2017年10月26日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，对公司第三届董事会第六次会议相关事项进行审议，基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独立意见：
关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，能够公允地反映公司的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
独立董事：
付于武 刘斌 刘凯湘
2017年 10月 26日
证券简称：葛洲坝 证券代码：600068 公告编号：临2019-027中国葛洲坝集团股份有限公司
关于“16葛洲02”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债券代码：136427
债券简称：16葛洲 02
回售代码：100905
回售简称：葛洲回售
回售价格：按面值人民币100元/张
回售申报期：2019年4月15日至2019年4月19日
回售有效申报数量：2,979,400手（1手为10张）
回售金额：2,979,400,000元
回售资金发放日：2019年5月6日（因2019年5月4日为休息日，故付息日顺
延至其后第1个交易日）
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）根据《中国葛洲坝集团股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》约定，于2019年4月4日披露了《关于“16葛洲02”票面利率不上调的公告》（公告编号：临2019-019）和《关于“16葛洲02”投资者回售实施办法的公告》（公告编号：临2019-020），并于 2019年 4月 8日、4月 9日和 4月10日披露了《关于“16葛洲02”票面利率不上调和回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2019-021）、《关于“16葛洲02”票面利率不上调和回售的第
二次提示性公告》（公告编号：临2019-022）、《关于“16葛洲02”票面利率不上调和回售的第三次提示性公告》（公告编号：临2019-023）。“16葛洲02”债券持有人有权选择在回售申报期即2019年4月15日至2019年4月19日进行回售申报，将持有的“16葛洲02”公司债券按面值全部或部分回售给本公司，回售价格为100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的对“16葛洲02”债券回售申报数据，“16葛洲02”公司债券本次回售申报有效数量为 29,794,000张（2,979,400手），回售金额为人民币 2,979,400,000元（不含利息）。因2019年5月4日为休息日，故付息日顺延至其后第1个交易日。本公司将于2019年5月6日对本次有效申报回售的“16葛洲02”债券实施回售。
有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
本次回售实施完成后“16葛洲02”在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司剩余托管数量为206,000张（20,600手）。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2018-024
博迈科海洋工程股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”、“博迈科”）于 2018年4月 26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
现将有关情况公告如下：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行上市的财务审计机构，在以往受聘期内按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求尽职尽责地完成审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公证地对公司财务报表发表审计意见。
基于公司与其多年良好的合作关系，同时考虑公司审计业务的连续性，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关审计费用授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议。
独立董事意见：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资
格，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。我们认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计工作要求，能够独立对公司财务和内控状况进行审计。
我们同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。并同意将其提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告
博迈科海洋工程股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2015-055
四川禾嘉股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2015年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期： 2015年9月23日
3、股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600093|禾嘉股份|2015/9/18|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|5|关于修改公司章程的议案|

2、取消议案原因
公司近期已完成非公开发行，相关的供应链管理和商业保理业务正在有序进
行，为适应公司的发展情况，进一步提升公司治理水平，公司近期拟根据相关法律法规和中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定，对公司章程进行全面修订。因此《公司章程》本次股东大会暂不修订。
三、 除了上述取消议案外，于 2015年8月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年9月23日13点30分
召开地点：四川省成都市高新区九兴大道3号公司3楼会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月23日
至2015年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对贵州禾嘉供应链管理有限公司增资的议案|√|

||||
|-|-|-|
|2|关于公司符合发行公司债券条件的议案|√|
|3.00|关于公司债券发行方案的议案|√|
|3.01|票面金额、发行价格及发行规模|√|
|3.02|发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|3.03|债券期限及品种|√|
|3.04|债券利率及确定方式|√|
|3.05|担保方式|√|
|3.06|发行方式|√|
|3.07|赎回条款或回售条款|√|
|3.08|募集资金用途|√|
|3.09|募集资金专项账户|√|
|3.10|偿债保障措施|√|
|3.11|发行债券的交易流通|√|
|3.12|本次公司债券的承销方式|√|
|3.13|本次发行公司债券决议的有效期|√|
|4|关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案|√|
|5|关于为全资子公司中汽成都配件有限公司贷款5000万元提供担保的议案|√|
|累积投票议案|||
|6.00|关于选举董事的议案|应选董事（2）人|
|6.01|选举徐蓬先生为公司第六届董事会董事|√|
|6.02|选举苏丽军先生为公司第六届董事会董事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述全部议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2015年 8月 28日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
附件：修订后的授权委托书
授权委托书
四川禾嘉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对贵州禾嘉供应链管理有限公司增资的议案||||
|2|关于公司符合发行公司债券条件的议案||||
|3|关于公司债券发行方案的议案|-|-|-|
|3.01|票面金额、发行价格及发行规模||||
|3.02|发行对象及向公司股东配售的安排||||
|3.03|债券期限及品种||||
|3.04|债券利率及确定方式||||
|3.05|担保方式||||
|3.06|发行方式||||
|3.07|赎回条款或回售条款||||
|3.08|募集资金用途||||
|3.09|募集资金专项账户||||
|3.10|偿债保障措施||||
|3.11|发行债券的交易流通||||
|3.12|本次公司债券的承销方式||||
|3.13|本次发行公司债券决议的有效期||||
|4|关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案||||
|5|关于为全资子公司中汽成都配件有限公司贷款 5000万元提供担保的议案||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|6.00|关于选举董事的议案|-|

|||
|-|-|
|6.01|选举徐蓬先生为公司第六届董事会董事|
|6.02|选举苏丽军先生为公司第六届董事会董事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:临 2016-044
通化葡萄酒股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理薛棣先生提交的书面辞职报告，薛棣先生因个人原因申请辞去所担任的公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，薛棣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，薛棣先生辞职后，将不在公司担任职务。薛棣先生所负责的公司相关工作已进行了交接，其辞去公司副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会及公司对薛棣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感
谢！
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十九日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-023
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于 2017年度现金分红情况的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2017年度利润分配预案及董事会审议情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年4月19日以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017年度实现归属于母公司的净利润398,682,250.67元，期末公司累计可供分配利润为580,016,064.91元。经研究，拟定公司2017年度利润分配预案为：公司拟以2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币6元（含税），送红股 4股（含税），本次不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
二、公司 2017年度利润分配预案的说明
1、行业及公司经营发展等情况
2017年，受益于国家供给侧改革、市场共振和行业公司共同努力，中国造纸进入新时代：新旧产能转型升级期、绿色环保循环发展期、核心价值理性回归。
公司作为中高档包装纸领域的专业生产厂家，已经形成以造纸为龙头，集废纸回收、热电联产、再生纸生产、瓦楞纸板及纸箱制造等包装用纸生产经营完整产业链于一体的资源综合利用企业，目前具有年产 48万吨高档包装纸的能力。公司主要产品包括牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱和蒸汽等。在近几年内，公司将持续巩固和完善“成本控制、经营管理、产品质量”基础管理工作，通过加大产品研发投入，改造技术升级工艺，强力开拓业务市场，提高产品质量和市场竞争力，延伸公司的产品线，强化在造纸包装领域的优势。
鉴于以上因素，综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资
金需求，制定2017年度分红预案。
2、公司最近三年的现金分红情况
公司近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案如下表所示：
单位：万元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2017年|4|6|0|7,713.00|39,868.23|19.35|
|2016年|0|2|0|2,533.60|12,803.80|19.79|
|2015年|0|0|0||8,276.08|0|

3、未分配利润的确切用途
根据公司经营计划，公司未分配利润将主要用于日常经营资金、设备、技术及工艺改进提升以及可能的企业并购等项目，以提升公司业绩，促进公司长远发展。
4、独立董事意见
独立董事认为公司拟定的2017年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
5、业绩说明会及股东大会表决
针对2017年度利润分配预案，公司将在2017年度股东大会前召开业绩说明会，就现金分红方案相关事宜予以重点说明，同时在股东大会审议时对投票表决结果进行分段披露。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2014-029江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于获得专项资金的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于近日收到2014年中央预算内投资计划产业转型升级项目专项资金 2,300万元，根据《企业会计准则》的相关规定，上述专项资金计入递延收益，具体的会计处理以公司定期报告为准，该事项将对公司利润产生正面影响。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会
证券代码：600550 证券简称：*ST天威 编号：临 2015-007
债券代码：122083 债券简称：天债暂停
保定天威保变电气股份有限公司
2014年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司 2014年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 0.66亿元左右，且归
属于上市公司股东的净资产为正。
（三）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于保定天威保变电气股份有限公司 2014年度业绩预告的专项说明》，会计师在预审过程中，对影响公司业绩预计的重大事项及其相关依据实施了检查、询问、分析、重新计算等程序，认为上述相关事项确认的损益符合《企业会计准则》及其他相关规定，与会计师的判断不存在重大分歧。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-52.33亿元。
（二）每股收益：-3.81元/股。
三、本期业绩预盈的主要原因
公司 2014年度在聚焦输变电主业、完善输变电产业链的基础上，不断优化产品结构，深入推进降本增效工作，输变电产业的盈利能力稳步提升；同时，处置参股公司兵器装备集团财务有限责任公司股权本期确认投资收益 9004.66万元。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）本次业绩预告经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所债券上市规则》相关规定，若经审计后确认公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为正值，公司将向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示并恢复公司 2011年发行的公司债券上市；若经审计后确认公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市并终止公司 2011年发行的公司债券上市。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015年 1月 30日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-089
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于收购北欧纸业(NordicPaper)公司100%股权交割完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购北欧纸业（NordicPaper）公司100%股权的议案》，同意公司在瑞典设立的公司SUTRIV HoldingAB（原公司名称为“Goldcup 15172AB”，公司间接持有SUTRIV瑞典公司100%股权，以下简称“SUTRIV瑞典公司”）出资24亿瑞典克朗，约合19.52亿元人民币，收购Nordic Paper HoldingAB（以下简称“Nordic公司”）100%股权。具体内容详见公司于2017年7月21日、2017年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于收购北欧纸业(NordicPaper)公司100%股权的公告》和《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-049、2017-079）。
SUTRIV瑞典公司与Nordic公司已于北京时间2017年10月24日完成交割。自交割完成日起，SUTRIV瑞典公司持有Nordic公司100%股权。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一七年十月二十六日