Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-102
中南红文化集团股份有限公司
关于公司全资子公司部分资产
将被第二次司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）、大唐辉煌传媒有限公司（以下简称“大唐辉煌”）与王笑东、王雪东债务纠纷一案，北京市第三中级人民法院于 2019年 10月 08日 10时至 2019年 10月 09日 10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖平台对公司全资子公司大唐辉煌的部分资产进行了公开拍卖，以流拍结束。具体内容详见公司于 2019年9月 21日在公司指定媒体披露的《关于公司全资子公司部分资产将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-089）。
近日，公司获悉北京市第三中级人民法院将于 2019年 11月 10日 10时至 2019年11月11日 10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖平台对公司全资子公司大唐辉煌的部分资产进行第二次公开拍卖。现将有关情况公告如下：
一、拍卖的主要内容
1、拍卖标的：
北京市平谷区金海湖镇金海湖8号
评估价：53,099,300元；起拍价：29,735,608元；保证金：1,900,000元；
增价幅度：50,000元。
2、拍卖时间：
于 2019年11月 10日 10时至2019年 11月11日 10时止（延时除外）。
3、竞买人条件：
凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。
竞买人在竞买前应清楚知晓相关房产政策（包含但不限于国办发〔2011〕1号有关住房限购政策的规定以及房产过户的相关政策规定，并确认其具备本次拍卖竞买人资格；竞买人为自然人（个体工商户、个人独资企业视同自然人）的，其家庭或个人应符合房屋所在地限购政策，否则将不予办理产权登记手续。如因
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-102
不符合限购政策规定等导致所竞拍到的房产不能办理房屋登记过户手续的，买受人自行承担相应的风险及法律责任。
如参与竞买人未开设淘宝账户，可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，但须在竞买开始前向法院办理委托手续。
竞买成功后，买受人（法定代表人、其他组织的负责人）须与委托代理人一同到法院办理交接手续。如果买受人本人因客观原因无法来法院签订成交确认书、领取拍卖成交裁定书、领取标的物的，买受人应向法院提交经公证的委托书，并由代理人携带经公证的委托书原件、委托人和受托人身份证明原件，到法院签订成交确认书、领取拍卖成交裁定书、领取标的物。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。
二、对公司的影响
若本次拍卖完成，公司全资子公司大唐辉煌将不再拥有标的房产的所有权。
目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、产权变更等环节。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定持续关注此次拍卖的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《北京市第三中级人民法院通知》。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年 11月2日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-052浙江久立特材科技股份有限公司
关于与浙江上市公司董事长发布联合声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长周志江先生针对国内证券市场大幅波动，股市非理性下跌，为促进资本市场健康平稳发展，增强投资者信心，与浙江多家上市公司董事长发表《浙江上市公司董事长联合声明》，内容如下：
一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、我们承诺本人及相关股东在2015年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取回购、增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局
面。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-080
深圳市大富科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2017年2月9日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-004）。经核实，该事项构成重大资产重组，公司于2017年2月23日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年8月7日，公司第三届董事会第十六次董事会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》等与本次重组相关的议案，并履行了披露程序。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上【2015】231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自2017年8月9日（星期三）开市起继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2017年8月7日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2019-093北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于 2020年向股东申请借款额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利实施公司2020年年度经营计划，公司拟向第二大股东青岛浩基资产管理有限公司（以下简称“青岛浩基”）申请2020年度借款额度，总额不超过人民币65000万元，在上述借款额度内，公司及纳入合并报表的子公司可循环办理额度内借款事宜。
借款用于补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款等，借款利率参照市场同期实际资金成本情况，结合与对方以往合作的借款利率水平，经交易双方充分协商后合理确定借款年利率不超过8%。
公司控股股东、实际控制人徐炜先生及配偶滕瑛琪女士为公司上述借款事项提供无偿保证担保，公司免于支付担保费用。董事会授权公司经营管理层具体负责实施上述额度内的借款事宜，并签署上述借款相关合同文本，办理借款的相关事项。详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2019年12月31日召开第三届董事会2019年第十次临时会议，审议通过了《关于2020年向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。本事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方的基本情况
1、青岛浩基资产管理有限公司
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|企业名称|青岛浩基资产管理有限公司|
|法定代表人|褚衍坤|

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|注册资本|70000万人民币|
|统一社会信用代码|91370212MA3C7FCM98|
|企业类型|有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)|
|经营范围|经营范围：资产管理，自有资金对外投资及投资管理（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），房屋租赁、广告牌租赁，发布国内广告业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|注册地址|山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦2312室|

（二）股权结构：青岛全球财富中心开发建设有限公司持有青岛浩基100%
股权，为青岛浩基控股股东；崂山区财政局持有青岛全球财富中心开发建设有限公司100%股权，为青岛浩基实际控制人。
（三）关联关系说明
青岛浩基为公司持股5%以上股东，截止本次董事会决议日，青岛浩基所持公司股票占公司总股本的15%。
（四）青岛浩基主要财务指标（合并报表数据，未经审计）：
单位：元
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|项目|2019年1-6月份|2018年度|
|营业收入|55,996,035.71|93,033,658.65|
|利润总额|28,268,999.20|1,634,252,953.97|
|净利润|21,201,749.40|1,225,670,237.43|
|项目|||
|资产总额|8,979,446,842.57|8,759,282,409.26|
|负债总额|6,969,610,944.34|6,770,648,260.43|
|所有者权益|2,009,835,898.23|1,988,634,148.83|

（五）青岛浩基未被列入涉金融严重失信人名单。
三、关联交易的主要内容
为顺利实施公司2020年年度经营计划，公司拟向第二大股东青岛浩基资产管
理有限公司（以下简称“青岛浩基”）申请2020年度借款额度，总额不超过人民币65000万元，在上述借款额度内，公司及纳入合并报表的子公司可循环办理额度内借款事宜。借款用于补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款等，借款利率参照市场同期实际资金成本情况，结合与对方以往合作的借款利率水平，经交易双方充分协商后合理确定借款年利率不超过8%。公司控股股东、实际控制人徐炜先生及配偶滕瑛琪女士为公司上述借款事项提供无偿保证担保，公司免于支付担保费用。董事会授权公司经营管理层具体负责实施上述额度内的借款事宜，并签署上述借款相关合同文本，办理借款的相关事项。详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。
四、定价政策及定价依据
本次借款利率参照市场同期实际资金成本情况，结合与对方以往合作的借款利率水平，经交易双方充分协商后合理确定,本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，本次借款利率根据同期市场利率经交易双方充分协商后合理确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司向股东申请借款额度，可有效解决公司和子公司快速融资的需求，提高融资效率，体现股东对公司发展的支持，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2019年初至披露日公司及其子公司从青岛浩基累计借款金额为102000万元
（含归还后新借款和延期借款）。
七、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见，具体如下：
（一）公司独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见
我们认为公司向青岛浩基申请2020年度借款额度，属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审议和披露程序。本次公司向关联方申请年度借款额度是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理。
对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司第三届董事会2019年第十次临时会议审议。
（二）公司独立董事对本次关联交易事项议案的独立意见
本次公司向股东申请借款额度符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，符合公司和全体股东的利益，有助于公司的长远发展。本次借款利率根据同期市场利率经交易双方充分协商后合理确定。上述事项定价原则合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会2019年第十临时会议决议；
2、公司独立董事关于公司第三届董事会2019年第十次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于公司第三届董事会2019年第十次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2019年 12月31日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-078
江苏中利集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年8月17日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2019年8月27日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第五届董事会第一次会议。会议于2019年8月27日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议董事8名，通讯方式出席会议董事1名。会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》；
具体详见2019年8月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告
的议案》；
具体详见2019年8月28日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2019年半年度财务报告》；
具体详见2019年8月28日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体详见2019年8月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015172深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于全资子公司与深港共创财富管理有限公司共同投资
设立产业并购基金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
为进一步完善产业链，推动深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源相关领域的战略布局，公司全资子公司深圳前海科陆能源金融服务有限公司（以下简称“前海科陆能源”）拟与深港共创财富管理有限公司（以下简称“深港共创”）共同投资设立中山钰华新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“合伙企业”）。该产业并购基金总规模拟不超过人民币 12亿元，其中，前海科陆能源作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资不超过人民币29,800万元。
本次交易已经公司第五届董事会第三十九次（临时）会议审议通过。本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、合作方介绍
企业名称：深港共创财富管理有限公司
注册号：440301108982792
成立日期：2014年3月17日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：唐文义
企业类型：有限责任公司
经营范围：股权投资，受托资产管理，从事担保业务（不含融资性担保及限制项目）；投资咨询，经济信息咨询，房地产信息咨询，市场调查，企业管理咨询，网络信息咨询（以上不含限制项目）；网络技术开发、技术咨询；数据处理；在网上从事商贸业务；金属材料及金属制品的购销（不含专营、专控、专卖商品）；劳务派遣。
股东信息：唐文义持有深港共创80%股权，陈赤卫持有深港共创20%股权。
深港共创及其股东与公司均不存在关联关系、不存在一致行动关系。公司董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在深港共创任职的情况，深港共创及其股东与公司不存在相关利益安排。
三、合伙协议的主要内容
1、基金名称：中山钰华新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准）
2、基金规模：合伙企业采用承诺出资制，总认缴出资额为人民币12亿元。其中深港共创以自有资金认缴出资人民币200万元，深圳前海科陆以自有资金认缴出资人民币 29,800万元。根据项目投资进度，经全体合伙人同意，合伙企业在成立后可通过引进其他有限合伙人以及后续增加认缴的方式扩大合伙企业规模。
3、组织形式：有限合伙
深港共创为执行合伙事务的普通合伙人和基金管理人，前海科陆能源为有限合伙人。后续将根据合伙协议约定和投资项目进展情况引进其他有限合伙人。
4、出资方式：普通合伙人及有限合伙人均以货币方式投入。
5、出资进度：合伙企业成立后，普通合伙人应根据合伙人之间的约定和投资进度，代表合伙企业向合伙人发送《缴付出资通知》，通知合伙人在合伙企业成立日起十个工作日内足额缴付出资。《缴付出资通知》应列明合伙人本次应缴付的出资占认缴出资额的比例、本次出资应缴付金额和出资付款日。
届满，则合伙企业进入清算期，但经全体合伙人一致同意，可提前终止或延长合伙企业的经营期限1年
7、投资后的退出机制
投资退出方式包括但不限于：股权转让、股权回购、境内外证券市场上市、整体出售、清算等方式。
8、会计核算方式：执行事务合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿，以作为向有限合伙人提交财务报表的依据。
9、投资领域：合伙企业将投资于新能源产业。具体而言，投资范围包括但不限于：光伏新能源、风电新能源、充电桩等项目企业；电控、电机、电池、储能等新能源技术企业。
10、投资人合作地位和主要权利义务
深港共创担任产业并购基金的执行事务合伙人，负责组织协调合伙企业的投资管理和日常管理事务，执行事务合伙人应基于诚实信用原则为本有限合伙企业谋求最大利益；有限合伙人不执行合伙事务，不对外代表合伙企业，不进行应以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或从事其他对合伙企业形成约束的行为，但可以对合伙企业的经营管理提出建议。
合伙人各方均应将合作涉及的有关数据和资料作为保密信息承担保密义务。
11、管理费：执行事务合伙人管理本有限合伙企业事务，按照全体合伙人实际出资额的年化1%计算收取管理费，作为普通合伙人管理合伙企业的报酬。
12、投资决策程序
合伙企业设立投资决策委员会（以下简称“投决会”），负责审批项目投资及投资退出事宜。投决会由5名委员组成，其中，深港共创推荐2名，前海科陆能源推荐3名。投决会的决议均需经过全体委员一致表决通过方为有效。
13、收益分配及亏损承担
在合伙企业存续期间内，已收回的投资经普通合伙人同意并经投资决策委员会会议通过，可在合伙协议约定的合伙企业经营范围内进行再投资。有限合伙企业取
得的可分配收入，按照各合伙人实缴出资比例及合伙人级别分配。
合伙企业的亏损由合伙人按照劣后级合伙人、普通合伙人、优先级合伙人的顺序承担亏损。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。
四、对外投资的目的及对公司的影响
本次拟设立的产业基金作为公司并购整合新能源领域产业优质资源的平台，有利于公司借助专业机构的相关资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步完善公司产业链、巩固行业地位、加快实现公司发展战略提供有力支持。通过公司加快外延式发展的步伐，推动公司价值的创造和投资收益分享，力争为公司股东带来更大回报。
本次投资的实施有利于优化公司的产业布局，创新业务模式，拓展业务领域，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升未来的盈利能力，符合公司长远规划及发展需要，符合公司及股东的利益。本次出资由公司以自有资金投入，预计不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
五、存在的风险
股权投资前存在着战略决策风险、投资目标选择失误的风险；投资实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；投资实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。
股权投资具有投资周期较长、流动性较低的特点，项目运行过程中会受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能会导致投资无法达到预期收益。
应对措施：公司将与基金管理人保持沟通，充分履行出资人权利，督促基金管理团队正常、规范运作，对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，与产业并购基金其他出资方共同协助基金管理团队的工作，整合各项资源，制定可行的并购方案和退出措施，切实降低投资风险。
敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
六、备查文件目录
《有限合伙协议》
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
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万科企业股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项的董事会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-149
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月12日以电子邮件方式将《关于终止发行股份购买资产事项的议案》提交各位董事，各位董事对议案进行了审议，并以通讯方式进行了表决，整个程序符合有关法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。
议案具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止发行股份购买资产事项的公告》。
本公司独立董事华生先生、海闻先生、罗君美女士对上述议案发表了事前认可和独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网上的披露。
张利平独立董事基于公司第十七届董事会第十一次会议（以下简称“前次董事会会议”）上其回避表决，且本次董事会会议拟审议之事项系前次董事会会议审议事项之延续，特向公司董事会申明回避本次董事会会议议案之投票表决。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十九日
股权激励计划实施考核管理办法江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
限制性股票股权激励计划实施考核管理办法
为保证江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）“限制性股票激励计划”的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核管理办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公开、公平、公正的原则，严格按照本办法和考核对象的绩效进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东价值最大化。
三、考核对象
本办法的考核对象为董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过股权激励计划的所有激励对象，具体包括以下几类：
1、公司董事、高级管理人员（不含持股5%以上的主要股东、实际控制人、独立董事以及监事）
2、中层管理人员、核心技术（业务）人员
以上董事及高级管理人员必须已经公司董事会聘任。所有激励对象均已与公司（含控股子公司）签署劳动合同。
股权激励计划实施考核管理办法四、考核机构
1、公司董事会负责制定与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作及监督考核结果的执行情况。
2、公司党群劳工部、资金管控部、审计监督部、证券部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的领导下组成工作小组，负责相关数据的收集和整理，并对激励对象的考核分数进行计算，汇总考核结果的相关材料。工作小组应对相关数据及汇总材料的真实性和可靠性负责。
3、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
五、考核周期
1、考核期间：激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数：限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
六、考核内容和方法
本激励计划考核包括公司层面考核和激励对象层面考核，激励对象已获授的限制性股票权益能否解锁将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定，必须同时满足公司层面和激励对象层面考核要求。
1、公司层面的考核
（1）锁定期考核指标
公司限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
（2）公司解锁期前一年度业绩考核要求
本计划在 2015年-2017年会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件之一。
公司层面的业绩考核指标为净利润增长率，净利润增长率指标以 2013年净利润为基数。
在本激励计划有效期内，公司对每个解锁期财务业绩考核目标如下表所示：
解锁安排 公司层面考核指标
授予权益第一个解锁期以2013年净利润为基数，2015年度净利润增长率不低于30%。
授予权益第二个解锁期以2013年净利润为基数，2016年度净利润增长率不低于70%。
股权激励计划实施考核管理办法授予权益第三个解锁期以2013年净利润为基数，2017年度净利润增长率不低于135%。
表中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为计算依据。
2、激励对象层面的考核
根据《实施考核管理办法》，激励对象层面的考核等级依据综合考核评分结果共分为A、B、C、D四个等级评分，在完成公司考核指标前提下，激励对象层面考核结果在 C以上（即考核综合评分 60分及以上）为考核达标，激励对象可按照当期股权激励计划的相关规定对该解锁期内所获授的权益申请解锁，根据激励对象层面考核结果得分，按其相应比例解锁，即：
个人当年实际解锁额度＝个人当年计划解锁额度*解锁比例
因个人考核结果而产生的个人当年计划解锁额度和个人当年实际解锁额度之间的差额不可递延，将由公司以回购价格回购并注销。
激励对象层面的考核每一等级对应的解锁比例如下表所示：
||
|-|
|分数区间|
|S>80分|
|70分≤S≤80分|
|60分≤S<70分|
|S<60分|

若公司层面的考核指标完成，激励对象当期可解锁的限制性股票根据其激励对象层面的考核结果按比例解锁；反之，若公司层面的考核指标未完成，无论激励对象层面的考核是否达标，均不可解锁。未能解锁的限制性股票将由公司以回购价格回购并注销。
七、考核程序
1、每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会与公司党群劳工部、资金管控部、审计监督部、证券部等相关职能部门，根据激励对象个人工作计划、公司年度经营计划、部门年度工作计划等内容，通过与激励对象的沟通，确定激励对象当年的年度考核指标和绩效任务。根据所确定的激励对象当年的年度考核指标，制定《股权激励计划综合评价考核表》，作为年度考核个人工作业绩的重要依据，报董事
会董事会薪酬与考核委员会备案。
2、根据公司实际情况的需要，激励对象若需要调整年初制定的绩效考核表，须
股权激励计划实施考核管理办法经总经理审批后向董事会薪酬与考核委员会备案，每个考核年度只能调整一次。
3、公司党群劳工部、资金管控部、审计监督部、证券部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司党群劳工部、资金管控部、审计监督部、证券部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下开展具体的考核工作：资金管控部、审计监督部、证券部提供相关考核数据，由党群劳工部组织对激励对象的综合评价，并负责考核分数的计算、考核结果的材料汇总，编制《股权激励计划综合评价考核表》；由证券部对所有材料进行复核；由党群劳工部在此基础上编制《激励对象年度考核结果报告》。
5、公司党群劳工部将本次激励计划的《激励对象年度考核结果报告》提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。由公司党群劳工部在考核结束后5个工作日内将考核结果反馈至激励对象本人。
6、如激励对象对考核结果持有异议，可在考核结果反馈之日起 5日内向党群劳工部提出申诉，党群劳工部可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可向董事会薪酬与考核委员会提出建议，由董事会薪酬与考核委员会裁决最终考核结果。
7、最终考核结果及相关过程文件将由董事会存档，并作为股权激励计划解锁实施的依据。
八、考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由董事会薪酬与考核委员会统一销毁。
2、绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考评主体应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，董事会薪酬与考核委员会将予以警告处分；情节严重的，董事会薪酬与考核委员会将取消考评主体资格。
九、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过之日起开始实施。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
股权激励计划实施考核管理办法二〇一四年十一月十五日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-066
上海金力泰化工股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日收到公司控股股东宁夏华锦资产管理有限公司（以下简称“宁夏华锦”）的告知函，宁夏华锦于2019年12月9日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式累计增持公司股份6,390,000股，占公司总股本的1.36%。现将有关情况公告如下：
一、控股股东累计增持达到1%的情况
1、增持人：公司控股股东宁夏华锦
2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司内在价值的认可3、增持方式：深圳证券交易所集中竞价交易
4、增持资金来源：自有资金及自筹资金
5、增持股份情况：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||成交均价||占 公 司 总|
|||||||增 持 数量||成交金额|||||
|股东名称||增持方式||增持日期|||||||||
|||||||||||（ 元 /||股 本 的 比|
|||||||（股）||（元）|||||
|||||||||||股）||例|
|宁夏华锦|集中竞价||2018-06-22||2,010,000||10,115,117.75||5.0324||0.43%||
|宁夏华锦|集中竞价||2019-11-29||132,600||772,077.28||5.8226||0.03%||
|宁夏华锦|集中竞价||2019-12-06||14,993,000||96,587,875.43||6.4420||3.19%||
|宁夏华锦|集中竞价||2019-12-09||6,390,000||39,494,764.00||6.1810||1.36%||
|合计|||||23,525,600||146,969,834.46||—||5.00%||

6、增持前后的持股数量及比例
本次增持前，宁夏华锦持有公司股份87,686,600股，占公司总股本18.65%，并接受吴
国政先生的全权委托代为行使其所持公司21,374,442股股份所对应的4.54%的上市公司股
份表决权。因此，宁夏华锦合计持有公司23.19%表决权。
本次增持后，宁夏华锦持有公司股份94,076,600股，占公司总股本20.00%，并接受吴国政先生的全权委托代为行使其所持公司21,374,442股股份所对应的4.54%的上市公司股份表决权。因此，宁夏华锦合计持有公司24.54%表决权。
二、后续增持计划
宁夏华锦将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所之相关规定，视资金时间安排等具体情况，进一步开展后续增持工作。
三、相关风险提示及其他事项说明
1、宁夏华锦本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件等规定；
2、宁夏华锦增持期间及法定期限内买卖公司股份将遵守法律法规和相关规则的规定；
3、宁夏华锦本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股权发生变化；
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司将依照规则规定，及时履行信息披露义务，有关信息均以在前述指定媒体上刊登公告内容为准。
四、备查文件
宁夏华锦出具的《告知函》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2019年12月9日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2014-007号
海南海德实业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及中国证券监督管理委员会海南监管局《关于规范上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司的承诺及履行行为的通知》（海南证监发[2014]7号）的文件要求，本公司对公司及相关主体承诺履行情况进行了披露，详见公司2014年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。
鉴于本公司控股股东海南祥源投资有限公司（以下简称“祥源投资”）关于股权激励的相关承诺尚未履行完毕，祥源投资根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，已出具相关说明文件并提出豁免履行承诺义务。经征询公司现任董事、监事、高级管理人员及公司员工的意见，同意放弃股权激励计划。据此，该等方案将提交本公司股东大会审议，上市公司将向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。独立董事、监事会将就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。
公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定及时披露该承诺事项的进展情况。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二0一四年四月一日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2018年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
以下是公司 2018年财务决算报告，请各位股东及股东代表审议。
公司 2018年 12月 31日母公司及合并的资产负债表、2018年度母公司及合并的利润表、2018年度母公司及合并的现金流量表、2018年度母公司及合并的股东权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
一、2018年度经营成果
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|项目|2018年|2017年|增长额|本年比上年增减（%）|
|营业收入|269,269|274,701|-5,432|-1.98%|
|营业利润|4,066|7,541|-3,476|-43.83%|
|归属于母公司股东的净利润|2,961|6,256|-3,295|-52.67%|

 2018年，公司实现营业收入 269,269万元，比上年下降1.98%，实现营业利润 4,066万元，比上年下降43.83%，实现归属于母公司股东的净利润 2,961万元，比上年下降52.67%，其构成情况如下：
1、公司 2018年度营业收入为 269,269万元，比去年下降1.98%，其主要原因是：主要系黄金饰品及镶嵌饰品收入减少所致。
2、营业利润 4,066万元，下降43.83%，主要由于北京子公司成立，
为拓展市场销售费用增加；本期融资成本增加。
3、2018年公司期间费用合计 19,314万元，比上年增加 4,171万元，主要原因为：
（1）销售费用 2018年度发生额 7,771万元，比上期增长29%。主要是本年房租的摊销费用、装修费、员工薪酬等增加所致；
（2）管理费用 2018年度发生额 3,598万元，比上年增长3%。主要系摊销费用及员工薪酬增加所致；
（3）财务费用 2018年度发生额 7,944万元，比上年增长41%。利息费用增加所致。
4、营业外收支净额比上年减少 571万元，主要由于对外捐赠增加所致。
5、所得税费用 2018年度发生额为 1,355万元，比去年同期减少45%。
二、2018年末财务状况
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|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|变动金额|变动幅度|
|应交票据及应收账款|125,825,302.47|193,872,506.40|-68,047,203.93|-35%|
|预付款项|9,048,123.09|7,096,807.30|1,951,315.79|27%|
|其他应收款|4,857,776.53|50,072,179.65|-45,214,403.12|-90%|
|存货|1,754,280,873.71|1,542,787,603.57|211,493,270.14|14%|
|递延所得税资产|12,379,269.97|6,882,420.36|5,496,849.61|80%|
|短期借款|989,000,000.00|695,000,000.00|294,000,000.00|42%|
|应付账款|57,055,135.56|48,926,331.59|8,128,803.97|17%|
|预收款项|45,028,779.21|9,995,656.18|35,033,123.03|350%|
|应付利息|1,216,600.77|1,851,137.66|-634,536.89|-34%|

变动说明：
(1)应收票据及应收账款变动主要系收回前期销售货款所致；
(2)预付款项变动主要系北京子公司房租摊销费用增加所致；
(3)其他应收款变动主要系上年预付虹峰地产购房诚意金收回所致；
(4)存货变动主要系外购黄金原材料增加所致；
(5)递延所得税资产变动主要系黄金租借业务确认为交易性金融负债所致的可抵扣暂时性差异；
(6)短期借款变动主要系本期流动资金贷款增加所致；
(7)应付账款变动主要系本期未支付采购款增加所致；
(8)预收账款变动主要系客户预付货款增加所致；
(9)应付利息变动主要系本期预提黄金租借利息减少所致。
三、2018年度现金流入流出情况
2018年度现金及现金等价物净增加额为 1,809万元，比上年同期减少 8,477万元，下降82%，主要原因为：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年减少 4,074万元，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额比上年减少 26,930万元，主要原因是购置房产所致；
四、主要财务指标
|||||
|-|-|-|-|
||2018年|2017年|比上年增减（%）|
|基本每股收益（元/股）|0.20|0.42|-52.38%|
|稀释每股收益（元/股）|0.20|0.42|-52.38%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.19|0.37|-48.65%|
|加权平均净资产收益率（%）|2.49%|5.42%|-2.93%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|2.43%|4.81%|-2.38%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.23|0.50|-53.66%|

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2019-034
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-6.50亿元，2018年度母公司实现净利润为-5.85亿元。截至2018年12月31日，合并报表可供分配利润为-1.76亿元，母公司报表可供分配利润-3.31亿元。
2018年，公司经营亏损，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的有关规定，结合公司 2018年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定的 2018年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的要求。
二、监事会意见
监事会认为，本年度利润分配预案符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，监事会同意公司 2018年度利润分配预案并同意将该事项提交至公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2018年度利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
因此，我们全体独立董事同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2019年4月29日
渤海水业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的
事前认可意见
在渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议召开前，公司董事会已向我们提交了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》和《关于续聘公司2018年度审计机构、内部控制审计机构的议案》的相关资料，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，通过对相关材料的认真审阅，对第六届董事会第八次会议相关事项发表事前认可如下：
1、独立董事对2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见公司日常关联交易主要为接受关联方的劳务，属于必要、持续的日常关联交易，定价遵循市场化原则，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、独立董事对续聘公司2018年度审计机构、内部控制审计机构的事前认可意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2014年 2月 8日起至
今，已为公司服务 5年，对公司的经营发展情况较为熟悉，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，并且该专业团队有丰富的专业知识和行业阅历，审计团队严谨敬业，具备承担大型上市公司审计的能力。续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构、内部控制审计机构不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
独立董事：郭家利、朱虹、韩晓萍 2018年 4月 23日
苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事
关于提名王智敏女士为第三届董事会董事的独立意见
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议了《关于提名王智敏女士为公司第三届董事会董事的议案》，根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有相关规定，作为公司独立董事，对公司董事会提名的第三届董事会董事候选人事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、经审阅被提名的董事候选人的个人简历等材料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解，被提名的董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
3、同意将本次增选董事的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于提名王智敏女士为第三届董事会董事的独立意见签字页）
独立董事：
黄彩英
郁文娟
陈泽桐
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-004
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，公司可以购买安全性高、流动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、定期存款或结构性存款等。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。单项产品的有效期不得超过12个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无须提请公司股东大会审议。具体情况如下：
一、购买理财概述
1、投资额度
投资额度不超过人民币 3亿元，在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。
2、投资期限
投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。单项产品的有效期不得超过 12个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。
3、投资品种
安全性高、流动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、定期存款或结构性存款等，但不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-004
债券代码：128022 债券简称：众信转债
作指引》中规定的风险投资品种。
4、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
5、授权事宜
董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。
二、对公司的影响
在确保不影响公司日常经营的情况下，公司利用自有资金进行现金管理，不会对公司日常经营产生影响。通过适度的低风险现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的商业银行或品牌较大、信誉较高的其他金融机构发行的保本型产品。
尽管上述保本型产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司财务部门根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置自有资金，适时购买流动性好、安全性高的短期保本型产品，选择合格专业理财机构作为受托方，签署相关合同及协议等。合同及协议应明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪公司及子公司理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。
（4）独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-004
债券代码：128022 债券简称：众信转债
检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、定期存款或结构性存款等，投资风险较低，整体风险可控。公司利用自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项已经公司董事会审议通过，其决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元自有资金（在决议的有效期内，资金额度可滚动使用）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期保本型产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司的收益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2019年1月11日
芜湖长信科技股份有限公司
章程修订对照表
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
为进一步加强对中小投资者合法权益的保护，公司拟对《公司章程》进行修订，在章程中增加“中小投资者表决单独计票”等内容。具体修订情况如下：
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|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|

其他事项说明：
1、公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续。
2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。
芜湖长信科技股份有限公司董事会