证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-062中孚信息股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，提议公司于2018年5月9日召开2018年第二次临时股东大会审议相关议案。
公司已于 2018年 4月 24日披露了公司《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-054），现依据有关规定，将公司 2018年第二次临时股东大会会议的有关安排再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月9日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 9日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 5月 8日 15:00至 2018年 5月 9日 15:00期间的任意时间。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年5月3日（星期四）。
7、出席对象：
（1）于2018年5月3日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区新泺大街 1166号奥盛大厦 2号楼 16层公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案；
（二）关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案；
（三）关于公司符合实施本次重组有关条件的议案；
（四）关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
（五）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
（六）关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案；
（七）关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；
（八）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案；
（九）关于受让南京孚芯科技有限公司55%股权及后续安排暨关联交易的议案；
（十）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；
（十一）关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项表决）；
1、本次交易整体方案
11.01本次交易整体方案
2、发行股份及支付现金购买资产方案
11.02交易对方及标的资产
11.03标的资产的价格及定价依据
11.04交易对价支付方式
11.05发行股票种类和面值
11.06发行方式及发行对象
11.07定价基准日及发行价格
11.08发行数量
11.09股份锁定期
11.10公司滚存未分配利润的处置
11.11上市安排
11.12业绩承诺及补偿
11.13奖励安排
11.14损益归属
11.15决议的有效期
3、本次募集配套融资的发行方案
11.16发行方式
11.17发行股票种类和面值
11.18发行对象和认购方式
11.19定价基准日及发行价格
11.20配套募集资金金额
11.21发行数量
11.23锁定期安排
11.24公司滚存未分配利润的处置
11.25上市安排
11.26决议有效期
（十二）关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；
（十三）关于《中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案；
（十四）关于公司与相关交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的议案；
（十五）关于批准本次交易有关审计报告、调整后的备考审阅报告及评估报告等报告的议案；
（十六）关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案。
公司于2018年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议以及第四届监事会第十一次会议已审议通过议案（一）至（八）；公司于 2018年4月9日召开的第四届董事会第十九次会议已审议通过议案（九）；公司于 2018年 4月 23日召开的第四届董事会第二十一次会议以及第四届监事会第十二次会议已审议通过议案（十）至（十六）。以上议案内容详见于 2018年 3月 29日、2018年 4月 9日和2018年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露之本公司相关公告。
议案（一）至（八）、（十）至（十六）均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中，议案（十一）需逐项表决。
公司控股股东、实际控制人、董事长魏东晓需对议案（九）回避表决。
上述议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称
备注
||||
|-|-|-|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：指一次性对全部进行表决|√|
|1.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》|√|
|2.00|《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》|√|
|3.00|《关于公司符合实施本次重组有关条件的议案》|√|
|4.00|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|√|
|5.00|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|√|
|6.00|《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》|√|
|7.00|《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》|√|
|8.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》|√|
|9.00|《关于受让南京孚芯科技有限公司 55%股权及后续安排暨关联交易的议案》|√|
|10.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|√|
|11.00|《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项表决）|√作为投票对象的子议案数（26）|
|11.01|本次交易整体方案|√|
|11.02|本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方及标的资产|√|
|11.03|本次发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产的价格及定价依据|√|
|11.04|本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易对价支付方式|√|
|11.05|本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股票种类和面值|√|
|11.06|本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象|√|

||||
|-|-|-|
|11.07|本次发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日及发行价格|√|
|11.08|本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量|√|
|11.09|本次发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期|√|
|11.10|本次发行股份及支付现金购买资产方案-公司滚存未分配利润的处置|√|
|11.11|本次发行股份及支付现金购买资产方案-上市安排|√|
|11.12|本次发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺及补偿|√|
|11.13|本次发行股份及支付现金购买资产方案-奖励安排|√|
|11.14|本次发行股份及支付现金购买资产方案-损益归属|√|
|11.15|本次发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期|√|
|11.16|本次募集配套融资的发行方案-发行方式|√|
|11.17|本次募集配套融资的发行方案-发行股票种类和面值|√|
|11.18|本次募集配套融资的发行方案-发行对象和认购方式|√|
|11.19|本次募集配套融资的发行方案-定价基准日及发行价格|√|
|11.20|本次募集配套融资的发行方案-配套募集资金金额|√|
|11.21|本次募集配套融资的发行方案-发行数量|√|
|11.22|本次募集配套融资的发行方案-募集配套资金用途|√|
|11.23|本次募集配套融资的发行方案-锁定期安排|√|
|11.24|本次募集配套融资的发行方案-公司滚存未分配利润的处置|√|
|11.25|本次募集配套融资的发行方案-上市安排|√|
|11.26|本次募集配套融资的发行方案-决议有效期|√|
|12.00|《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》|√|
|13.00|《关于<中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》|√|
|14.00|《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<业绩补偿协议之补充协议>的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|15.00|《关于批准本次交易有关审计报告、调整后的备考审阅报告及评估报告等报告的议案》|√|
|16.00|《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》|√|

四、会议登记方法
1、现场登记时间：2018年5月9日（星期三）9:00-12:00。
2、现场登记地点：公司董事会秘书办公室。
3、登记办法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年5月9日12:00前送达本公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：孙强
联系电话：0531-66590077
联系传真：0531-66590072
联系邮箱：ir@zhongfu.net
联系地点：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司董事会秘书办公室。
邮政编码：250101
七、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
2、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
3、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
特此通知！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
中孚信息股份有限公司董事会二〇一八年五月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365659
2、投票简称：中孚投票
3、具体流程：
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“提案编码”一览表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：指一次性对全部进行表决|√|
|1.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》|√|
|2.00|《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》|√|
|3.00|《关于公司符合实施本次重组有关条件的议案》|√|
|4.00|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|√|
|5.00|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|√|
|6.00|《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》|√|
|7.00|《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》|√|
|8.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》|√|
|9.00|《关于受让南京孚芯科技有限公司 55%股权及后续安排暨关联交易的议案》|√|
|10.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|11.00|《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项表决）|√作为投票对象的子议案数（26）|
|11.01|本次交易整体方案|√|
|11.02|本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方及标的资产|√|
|11.03|本次发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产的价格及定价依据|√|
|11.04|本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易对价支付方式|√|
|11.05|本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股票种类和面值|√|
|11.06|本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象|√|
|11.07|本次发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日及发行价格|√|
|11.08|本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量|√|
|11.09|本次发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期|√|
|11.10|本次发行股份及支付现金购买资产方案-公司滚存未分配利润的处置|√|
|11.11|本次发行股份及支付现金购买资产方案-上市安排|√|
|11.12|本次发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺及补偿|√|
|11.13|本次发行股份及支付现金购买资产方案-奖励安排|√|
|11.14|本次发行股份及支付现金购买资产方案-损益归属|√|
|11.15|本次发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期|√|
|11.16|本次募集配套融资的发行方案-发行方式|√|
|11.17|本次募集配套融资的发行方案-发行股票种类和面值|√|
|11.18|本次募集配套融资的发行方案-发行对象和认购方式|√|
|11.19|本次募集配套融资的发行方案-定价基准日及发行价格|√|
|11.20|本次募集配套融资的发行方案-配套募集资金金额|√|
|11.21|本次募集配套融资的发行方案-发行数量|√|

||||
|-|-|-|
|11.22|本次募集配套融资的发行方案-募集配套资金用途|√|
|11.23|本次募集配套融资的发行方案-锁定期安排|√|
|11.24|本次募集配套融资的发行方案-公司滚存未分配利润的处置|√|
|11.25|本次募集配套融资的发行方案-上市安排|√|
|11.26|本次募集配套融资的发行方案-决议有效期|√|
|12.00|《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》|√|
|13.00|《关于<中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》|√|
|14.00|《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<业绩补偿协议之补充协议>的议案》|√|
|15.00|《关于批准本次交易有关审计报告、调整后的备考审阅报告及评估报告等报告的议案》|√|
|16.00|《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》|√|

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100，对于每个议案，1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码，以此类推。
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2018年 5月 9日（星期三）的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2018年 5月 8日15:00；结束时间为2018年5月9日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账号：
委托人持股数： 股
兹委托 先生/女士代表本人出席中孚信息股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||提案编码||提案名称||||
|||||同意|反对|弃权|
|100||总议案：指一次性对全部进行表决|||||
|1.00||《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》|||||
|2.00||《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》|||||
|3.00||《关于公司符合实施本次重组有关条件的议案》|||||
|4.00||《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|||||
|5.00||《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|||||
|6.00||《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》|||||
|7.00||《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》|||||
|8.00||《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》|||||
|9.00||《关于受让南京孚芯科技有限公司 55%股权及后续安排暨关联交易的议案》|||||
|10.00||《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|||||
|11.00||《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项表决）|||||
|11.01||本次交易整体方案|||||
|11.02||本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方及标的资产|||||
|11.03||本次发行股份及支付现金购买资产方案-标的资|||||

|||
|-|-|
||产的价格及定价依据|
|11.04|本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易对价支付方式|
|11.05|本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股票种类和面值|
|11.06|本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象|
|11.07|本次发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日及发行价格|
|11.08|本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量|
|11.09|本次发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期|
|11.10|本次发行股份及支付现金购买资产方案-公司滚存未分配利润的处置|
|11.11|本次发行股份及支付现金购买资产方案-上市安排|
|11.12|本次发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺及补偿|
|11.13|本次发行股份及支付现金购买资产方案-奖励安排|
|11.14|本次发行股份及支付现金购买资产方案-损益归属|
|11.15|本次发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期|
|11.16|本次募集配套融资的发行方案-发行方式|
|11.17|本次募集配套融资的发行方案-发行股票种类和面值|
|11.18|本次募集配套融资的发行方案-发行对象和认购方式|
|11.19|本次募集配套融资的发行方案-定价基准日及发行价格|
|11.20|本次募集配套融资的发行方案-配套募集资金金额|
|11.21|本次募集配套融资的发行方案-发行数量|
|11.22|本次募集配套融资的发行方案-募集配套资金用途|
|11.23|本次募集配套融资的发行方案-锁定期安排|
|11.24|本次募集配套融资的发行方案-公司滚存未分配利润的处置|
|11.25|本次募集配套融资的发行方案-上市安排|
|11.26|本次募集配套融资的发行方案-决议有效期|
|12.00|《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组|

||||
|-|-|-|
||管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》||
|13.00|《关于<中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》||
|14.00|《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<业绩补偿协议之补充协议>的议案》|√|
|15.00|《关于批准本次交易有关审计报告、调整后的备考审阅报告及评估报告等报告的议案》||
|16.00|《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》||

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是□否
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
注：