鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017年年度股东大会决议证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2018—019
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年 4月10日（星期二）14:00
网络投票时间：2018年4月9日至 2018年4月 10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2018年 4月 10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年 4月9日15:00至2018年4月10日15:00。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨永柱先生
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017年年度股东大会决议载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
(二)、会议出席情况
1、股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12人，代表股份67,387,571股，占上市公司有表决权股份总数的49.5643%。
其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共7人，代表公司有表决权股份5,092,571股，占上市公司有表决权股份总数的3.7456%。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份66,745,000股，占上市公司有表决权股份总数的49.0916%。
其中，通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,450,000股，占上市公司股份总数的3.2730%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共 4人，代表公司有表决权股份642,571股，占上市公司有表决权股份总数的0.4726%。
其中，通过网络投票的中小股东4人，代表股份642,571股，占上市公司股份总数的0.4726%。
4、公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意67,387,571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,092,571股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017年年度股东大会决议2、审议并通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意67,387,571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,092,571股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意67,387,571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,092,571股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议并通过了《公司2017年度利润分配的议案》
表决结果：同意67,387,571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,092,571股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议并通过了《关于公司聘用2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意67,387,571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,092,571股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议并通过了《公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意67,387,571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017年年度股东大会决议对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,092,571股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议并通过了《公司2017年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意67,387,571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,092,571股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议并通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意67,387,571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,092,571股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议并通过了《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意66,781,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.1006%；
反对606,071股，占出席会议有表决权股份总数的0.8994%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,486,500股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的88.0989%；反对 606,071股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的11.9011%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017年年度股东大会决议关联股东杨永柱、温萍、杨琪对该议案回避表决,由非关联股东进行审议表决。
表决结果：同意 5,177,571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,092,571股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
11、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意67,387,571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,092,571股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
12、审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意67,387,571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,092,571股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
13、审议并通过了《关于提名苏明丽女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》
表决结果：同意66,781,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.1006%；
反对606,071股，占出席会议有表决权股份总数的0.8994%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,486,500股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的88.0989%；反对 606,071股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的11.9011%；弃权 0股，占出席会议有表决权股
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017年年度股东大会决议份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、王冰
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。《关于鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、鞍山重型矿山机器股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的2017年度股东大会法律意见。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十日