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证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-032唐人神集团股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 8日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案（调整后）的议案》。结合当前市场环境变化和公司投资计划及实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券的方案进行调整，调整前后之对比情况如下：
一、发行规模
（一）调整前发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币87,000.00万元（含87,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（二）调整后发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币130,000.00万元（含130,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途
（一）调整前本次募集资金用途
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 87,000.00万元（含87,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目总投资|拟投入募集资金|
||湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目||21,000.00|||
||河南南乐县年出栏30万头良种苗猪养殖项目||15,000.00|||
||河南南乐县年出栏18万头商品肥猪养殖项目||10,000.00|||
||河南南乐县年产30万吨饲料生产项目||16,000.00|||
||河北大名县年100万头生猪屠宰项目||15,000.00|||
||甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目||15,000.00|||

|||
|-|-|
|回购A股股票|10,000.00|
|补充流动资金|20,000.00|
||122,000.00|

注1：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。
注2：“回购 A股股票”项目为本次发行可转债募集资金的投资项目，未来公司董事会将综合考虑公司自身财务状况和 A股股票市场情况，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，决定是否在可转债募集资金到位前适时推出具体的股份回购方案，并在回购方案经股东大会审议通过后的 12个月内予以实施。如在该回购方案公告之后、本次发行募集资金到位之前，公司先行以自筹资金回购的，对先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
若本次可转债募集资金失败，且公司已先行实施股份回购，届时公司董事会将结合公司和市场的具体情况，并依据相关法律法规，对股份回购金额进行调整。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。
本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（二）调整后本次募集资金用途
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 130,000.00万元（含130,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目总投资|拟投入募集资金|
|一||新建养殖项目||||
||湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目||21,000.00|||
||河南南乐县年出栏30万头良种苗猪养殖项目||15,000.00|||
||河南南乐县年出栏9万头商品肥猪养殖项目||6,000.00|||
||甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目||15,000.00|||
|二||新建饲料生产项目||||
||河南南乐县年产24万吨饲料生产项目||16,000.00|||
||湖北武汉市年产15万吨特种水产膨化料项目||20,000.00|||

|||||
|-|-|-|-|
||广东清远市年产24万吨核心添加剂项目||20,000.00|
||广西钦州市年产24万吨饲料生产项目||12,500.00|
||湖南株洲县年产24万吨核心添加剂项目||20,000.00|
|三||新建屠宰项目||
||河北大名县年100万头生猪屠宰项目||15,000.00|
|四||其他项目||
||回购A股股票||10,000.00|
||补充流动资金||20,000.00|
||||190,500.00|

注1：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。
注2：“回购 A股股票”项目为本次发行可转债募集资金的投资项目，未来公司董事会将综合考虑公司自身财务状况和 A股股票市场情况，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，决定是否在可转债募集资金到位前适时推出具体的股份回购方案，并在回购方案经股东大会审议通过后的 12个月内予以实施。如在该回购方案公告之后、本次发行募集资金到位之前，公司先行以自筹资金回购的，对先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
若本次可转债募集资金失败，且公司已先行实施股份回购，届时公司董事会将结合公司和市场的具体情况，并依据相关法律法规，对股份回购金额进行调整。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。
本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次调整公开发行可转换公司债券方案事宜已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月八日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-044广东群兴玩具股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：群兴玩具，股票代码：002575）自 2016年8月10日（星期三）开市起复牌。
广东群兴玩具股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 8月 3日发布了《关于重大事项停牌公告》，向深圳证券交易所申请自 2016年 8月 3日开市起停牌。2016年 8月 8日，公司发布《关于终止重大资产重组事项的公告》，公司董事会决定终止重大资产重组并召开投资者说明会。
2016年8月9日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台（IR投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net）召开了终止重大资产重组的投资者说明会，针对终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-043）。
根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）于2016年8月10日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2014-34
顺发恒业股份公司
关于控股股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
2014年 12月 16日公司收到控股股东万向资源有限公司《关于减持顺发恒业股份公司股权的通知函》，万向资源有限公司于 2014年 12月 15日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司股份2,500万股，减持数量占本公司总股本的2.39%。具体情况如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股)|减持比例(%)|
|万向资源有限公司|集中竞价交易|||||
||大宗交易|2014 年12月15日|6.55|2,500|2.39|
||其它方式|||||
||合 计||6.55|2,500|2.39|

万向资源有限公司已于 2014年 12月 10日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司股份 2,500万股，与本次减持的 2,500万股合并累计减持本公司股份5,000万股，占本公司总股本的4.78%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|万向资源有限公司|合计持有股份|74,499.60|71.26|71,999.60|68.87|
||其中：无限售条件股份|74,499.60|71.26|71,999.60|68.87|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
||
|-|
|1、本次减持未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、|
|《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。|
|2、本次减持后，万向资源有限公司持有本公司股份71,999.60 万股，占本公|
|司总股本的 68.87%，仍为第一大股东，本公司控股股东及实际控制人均不发生|
|变化。|

3、万向资源有限公司已承诺：在未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于本公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、《关于减持顺发恒业股份公司股权的通知函》；
2、《关于未来连续六个月减持股份的承诺》。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
2014年12月17日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-079北京合纵科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 11日公司拟启动非公开发行股份事项的询价工作，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，特向深交所提交临时停牌申请，并在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2017-074）。
停牌期间，公司和有关各方积极推进本次非公开发行股票事项。
截至目前，认购对象报价工作已经完成。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：合纵科技，证券代码：300477）自 2017
年 9月 19日（星期二）开市起复牌。
本次非公开发行股票事项由东方花旗证券有限公司（以下简称
“东方花旗”）担任保荐机构（主承销商），并聘请国浩律师（北京）事务所对本次非公开发行的全部过程进行了见证。公司与东方花旗等相关中介机构，将继续推进缴款、验资和新增股份登记等后续工作。
公司将根据非公开发行股份事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2017年 9月 18日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2017-032甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日—2017年06月 30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 30 %- 50 %|盈利：2462.88万元|
||盈利： 1231 万元—1724万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
随着国家医疗体制改革的深入，医保控费、招标二次议价、“两票制”甚至“一票制”等相关政策的推进，公司销售业务、市场拓展压力不断增大。2017年上半年，公司克服医药行业大环境的巨大压力，积极应对市场变化，营业收入比上年同期增长，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%-50%，主要影响因素为：
1、报告期内，公司年产 100亿粒滴丸剂生产基地全面投产运营，老厂区全面停产关闭，新生产基地预计五年达产，产能逐步释放，生产经营相关的水、电、气及折旧等运营费用比上年同期增加。
2、报告期内，公司积极推进销售渠道建设和市场开拓工作，销售费用较上
年同期增加约900万元。
3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为381万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第半年度业绩的具体数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2017年7月13日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-025锐奇控股股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告及摘要已于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年5月8日（星期三）下午15：00-17： 00在全景网举行2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理吴明厅先生，财务负责人辛献林先生，董事会秘书徐秀兰女士，独立董事王蔚松先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-067广东省广告集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 6月 9日收到控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）的告知函，获知广新集团部分股份被质押，具体事项如下：
鉴于公司2016年年度权益分派已实施完毕，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，因此，广新集团此前累计向国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）质押的 4,950万股所获转增股 1,485万股，继续质押给国开发展基金。
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广新集团|是|1,485|2017年6月8日|办理解除质押登记手续之日|国开发展基金|5.58%|用于向国开发展基金进行融资|
|合 计|-|1,485|-|-|-|5.58%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，广新集团持有公司股票共计 266,255,961股，占公司总股本15.27%，处于质押状态的累计数为 64,350,000股，占其所持有公司股份的24.17%，占公司总股本的3.69%。
3、广新集团所质押的股份目前不存在平仓风险。如广新集团未来股权变动
如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格
遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月十日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-046天津鹏翎胶管股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2014年6月25日、6月26日、6月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到了20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
（一）本公司董事会对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动问题进行了核实，具体情况如下：
1．公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
2．股票异常波动期间，控股股东和实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
（二）本公司董事会对公司有关情况进行自查的结果如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．为进一步完善公司产品系列，扩大生产规模，进而提升市场占有率，公司近期正在筹划汽车涡轮增压 PA吹塑管路总成项目，项目总投资约 1.2亿元。
由于该项目尚在筹划阶段，存在重大不确定性，尚需提交公司董事会审议。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
截止本公告发布之时，公司业绩预告不存在需要更正或补充的情形。
（二）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2014年6月 30日
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会关于2015年度拟不进行现金分红的专项说明深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
关于 2015年度拟不进行现金分红的专项说明
一、公司 2015年度可供分配利润情况和利润分配预案
1、公司2015年度可供分配利润情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年年初未分配利润为 314,202,192.88元，2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为-54,229,745.00元，其中母公司实现净利润24,803,836.96元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金2,480,383.70元，母公司年末累计可共分配利润为 336,525,646.14元。
2、公司2015年度利润分配预案
2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
二、公司 2015年度拟不进行现金分红的原因
公司《章程》第一百五十六条规定：“公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。……”根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2015年度实现的可分配利润为-54,229,745.00元，每股收益为-0.11元，不满足上述规定的现金分红条件，因此公司 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司董事会认为：公司2015年度利润分配预案是基于公司实际情况作出的，符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司自上市以来一直实行持续、稳定的股利分配政策，鉴于公司 2015年度不满足公司《章程》第一百五十六条规定的现金分红条件，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：该预案符合公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，因此我们对该预案表示
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会关于2015年度拟不进行现金分红的专项说明同意，并同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配的利润将全部用于公司运营及发展。
今后，公司将持续重视对股东和投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此说明。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十一日
浙江华媒控股股份有限公司监事会
对 2017年内部控制评价报告的意见
根据证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会认真审阅了《浙江华媒控股股份有限公司2017年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控制制度，目前公司的业务活动正常进行，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。
公司监事：
沈旭微 陈军雄 裴蓉 邹箭峰 洪晓明
浙江华媒控股股份有限公司监事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-11天津中环半导体股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172558号）。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-04）。
公司协同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，现按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津中环半导体股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（172558号）之回复及独立财务顾问核查意见》；公司将在反馈意见公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年1月29日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-008浙江大东南股份有限公司
停牌进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”或“集团公司”）质押给浙商证券股份有限公司、长城证券股份有限公司的股票接近警戒线及平仓线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：大东南，股票代码：002263）自 2016年 1月 27日下午开市起停牌。 2016年 1月 28日，公司披露了《浙江大东南股份有限公司停牌公告》（公告编号：2016-007）。
截至本公告日，公司控股股东大东南集团正在采取积极措施：包括筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施降低融资风险，以保持公司股权的稳定性。大东南集团争取 5个交易日内提出明确的解决方案，预计公司股票不晚于2016年2月17日复牌，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：大东南，股票代码：002263）自 2016年 2月 3日开市起继续停牌。公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会二○一六年二月三日
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-084辽宁奥克化学股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2017年10月23日以电子邮件发出，会议于2017年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经表决，本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司2017年第三季度报告全文》；
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司2017年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废的议案》。
监事会意见：鉴于公司2016年度业绩未能满足《公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的第三个行权期的业绩考核条件，故将《公司 A股股票期权激励计划（草案修订稿）》尚未行权的 560.97万份股票期权进行作废处理。公司本次关于股票期权作废的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和《公司 A股股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。综上所述，同意公司《关于已授予的部分股票期权作废的议案》。
具体内容请见公司于同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于已授予的部分股票期权作废的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告
辽宁奥克化学股份有限公司监事会二〇一七年十月二十八日
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2019-065
鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2019年 10月 25日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 10月 28日9：30在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14人，实际出席董事14人，其中董事藤原英利、陈锐谋、独立董事毕秀丽、周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2019年三季度报告正文及全文的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于投资成立“山东鲁嘉进出口有限公司”的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、相关独立董事意见。
鲁泰纺织股份有限公司董事会 2019年10月 30日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-038
上海安诺其纺织化工股份有限公司
监事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2014年8月3日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份5%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2014年7月10日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、原担任国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司的监事，因违反《企业国有资产法》规定，造成国有资产特别重大损失。
3、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚；
4、原担任国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司的监事，因违反《企业国有资产法》规定造成国有资产重大损失，自被免职之日起未逾5年；
5、因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
6、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
7、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
8、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
9、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
10、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
11、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
12、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
13、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
14、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件、格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）股份持有的证明文件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年7月10日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：陈昌文、李静
联系部门：董事会办公室
联系电话：021—59867500
联系传真：021—59867366—8230
联系地址：上海市青浦工业园区崧华路881号
邮政编码：201703
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司监事会二〇一四年六月三十日
附件
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|上海安诺其纺织化工股份有限公司第三届监事会候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其它说明||（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-073深圳大通实业股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月3日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面的形式发出第九届监事会第十四次会议通知，公司第九届监事会第十四次会议于 2018年 6月 6日在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人。会议由监事长缪鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》经审议，监事会同意公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，每日动态余额为不超过8亿元（该额度可以滚动使用）,有效期为股东大会审议通过之日起一年。董事会授权公司经营管理层负责具体实施。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》。
二、审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为公司本次变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意本次相关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于变更及终止部分募投项目并将部分募集
资金用于永久性补充流动资金的公告》。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司监事会2018年6月6日
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2018-005江苏爱朋医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知及会议材料于2018年12月13日以电话和邮件的形式向公司全体董事发出，会议于2018年12月25日下午3点在江苏爱朋医疗科技股份有限公司上海办公室召开，会议以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事关继峰以通讯方式出席会议，会议由公司董事长王凝宇召集并主持，全部监事列席了会议。
会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议并通过《关于公司增加注册资本及办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1802号）核准，并经深圳证券交易所《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2018]615号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2018年12月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,020万股。本次发行完成后公司的股份总数由6,060万股增至8,080万股，注册资本由6,060万元增至8,080万元。现拟将公司注册资本、股份总数、公司类型、《公司章程》以及其他相应内容作相应修改，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加
注册资本及办理工商变更登记的公告》
2、审议并通过《关于修订<江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程>的议案》
为适应公司首次公开发行股票并在创业板上市后对公司治理提出的新要求，进一步规范股份公司、股东和股份公司经营人员的行为，调整股份公司内部组织关系和经营行为，公司根据《公司法》《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》等法律、法规及规范性文件以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的要求拟定了公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《爱朋医疗：公司章程（2018年12月）》
3、审议并通过《关于确定募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专项账户用于存放募集资金。公司选定工商银行如东支行、民生银行如东支行和招商银行如东支行作为募集资金专项账户开户银行，广发证券股份有限公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司将在董事会审议通过后与相关机构签订三方监管协议并及时披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下使用不超过1亿元闲置自有资金及不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财
产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起
12个月内可以滚动使用。上述事项经本次董事会审议通过并经股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于控股子公司上海贝瑞电子科技有限公司设立全资子公司的议案》
根据发展需要，公司控股子公司上海贝瑞电子科技有限公司拟以自有资金200万元人民币，在深圳市出资设立全资子公司深圳市鼎禾医疗科技有限公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司上海贝瑞电子科技有限公司设立全资子公司的公告》
6、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
会议同意决定于2019年1月11日下午2:00在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
三、备查文件
《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
2018年12月26日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2015-10
江西万年青水泥股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3月26日，江西万年青水泥股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产损失情况概述
按照国家及地方环境保护节能减排措施的要求，子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司淘汰日产 1500吨水泥熟料生产线，并将相关设施拆除、报废。根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，2014年对该固定资产计提减值损失。
2015年3月26日，第六届董事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》，本次计提资产减值损失不需要提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值损失的范围和金额
本次计提资产减值损失的范围是公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司日常 1500吨熟料生产线的相关固定资产，包括房屋建筑物及机器设备等，以 2014年 12月 31日为评估基准日进行评估。根据《江西赣州南方万年青水泥有限公司日产 1500吨水泥熟料生产线减值测试项目》资产评估报告，本次计提资产减值损失的固定资产情况：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目名称|账面价值||可回收价值|增值率|
||原值|净值|||
|固定资产-房屋建筑物|143.78|107.91|3.21|-97.02%|
|固定资产-构筑物及其他辅助设施|1,593.78|1,158.57|53.29|-95.40%|
|固定资产-机器设备|4,500.09|1,420.27|602.78|-57.56%|
|固定资产合计|6,237.65|2,686.75|659.27|-75.46%|

合计计提金额为2027.48万元。
三、计提资产减值损失对公司的影响
本次计提资产减值损失合计 2027.48万元，影响 2014年度归属母公司所有者净利润减少 810.99万元。占公司经审计的归属于母公司所有者的净利润的1.47%，不构成重大减值损失。
四、董事会对本次计提资产减值损失的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值损失共计2027.48万元，计提资产减值损失依据充分，上述处理客观、真实、公允地反映了公司的资产状况，保证财务报表的可靠性。
五、监事会对计提资产减损失的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会全体成员就《关于计提资产减值损失的议案》发表意见如下：公司本次因淘汰处置生产线出现的资产减值迹象而进行计提资产减值损失，审议程序合法，依据充分；本次计提资产减值损失符合企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，计提后的财务信息更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失。
六、独立董事对计提资产减值损失的独立意见
公司本次计提资产减值损失事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次计提资产减值损失。
七、备查文件：
1、独立董事会意见、审计委员会意见；
2、监事会审阅意见；
3、董事会董事签字的决议；
4、资产减值测试评估报告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-065中公教育科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议，于 2019年 10月 22日通过电话和邮件等形式发出会议通知，2019年 10月 28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应表决监事3名，实际收到有效表决票3份。
会议由监事会主席余红卫女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下议案：
1、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2019年第三季度报告全文及正文》
公司监事会经认真审核后认为：《公司 2019年第三季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2019年第三季度报告正文》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会经认真审核后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
二、备查文件
《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
特此公告
中公教育科技股份有限公司监事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-007
四川川环科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第四届监事会第八次会议于2017年2月28日上午11点在公司会议室以通讯方式和现场表决的方式召开，会议通知于2017年2月21日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由公司监事会主席周贤华先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司以自筹资金预先投入募投项目符合公司实际发展需要，预先投入金额已经信永中和会计师事务所注册会计师鉴证，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。监事会同意公司以本次募集资金2,423.06万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《四川川环科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
2、备查文件：第四届监事会第八次会议决议
四川川环科技股份有限公司
监 事 会
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2017-45中科云网科技集团股份有限公司
关于收到徽商银行《代偿通知函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（简称“中科云网”或“公司”）于2017年4月25日收到徽商银行现场送达的《代偿通知函》。根据相关规定，公司现将有关情况公告如下：
一、背景概述
2014年5月16日，公司为原全资子公司合肥天焱生物质能科技有限公司（以下简称“合肥天焱”）向徽商银行贷款4000万元，提供连带担保责任。合肥天焱因经营状况较差且资金紧张，未能按期偿还该笔贷款，导致该笔贷款于 2015年5月16日发生逾期。
在该笔贷款逾期期间，公司积极督促合肥天焱筹措资金，偿还了部分贷款本金及利息，并多次协调合肥天焱的控股股东克州湘鄂情投资控股有限公司（以下简称：“克州湘鄂情”）以及公司控股股东孟凯先生等相关方，切实履行代偿徽商银行贷款承诺。公司控股股东方面先后于 2016年 9月 30日、12月 1日、12月9日偿还了贷款利息170万元、本金500万元、本金500万元，共计1,170万元。
截至2016年12月31日，合肥天焱尚欠徽商银行贷款本金1,879.49万元（利息、罚息以实际归还之日徽商银行计算为准）。有关公司控股股东方面代偿贷款的具体情况，请参见公司于 2016年 10月 11日、12月 2日、12月 10日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司控股股东履行承诺的进展公告》。
二、《代偿通知函》的主要内容
徽商银行于 2014年 5月 16日向借款人合肥天焱发放流动资金贷款 4000万元，由中科云网提供连带担保责任。现该贷款业务已于 2015年5月16日到期，
按照徽商银行之前与借款人签订的编号为流借字第 2014051401号的《流动资金借款合同》、与中科云网签订的编号为 B2014042801号的《最高额保证合同》之约定，若借款人到期未履行按期还款义务，徽商银行将要求中科云网履行相关合同约定的义务，代为清偿上述流动资金贷款本金 18,794,903.03元以及所产生的全部利息。
三、相关说明
1、目前公司不具备代偿合肥天焱对徽商银行贷款的资金实力，无法实际代偿该笔贷款；公司将继续协调、督促控股股东孟凯先生、合肥天焱及其控股股东克州湘鄂情等相关方，切实履行相关承诺及偿还义务，以解除上市公司对该笔贷款的连带担保责任。
2、为了真实、客观地反映公司的实际财务状况，公司基于会计谨慎性原则，于 2016年度对该笔逾期贷款的担保金额全部计提了预计负债，并经年度审计机构立信会计师事务所的审计，该要求代偿事项对公司目前的财务状况没有实际影响。
3、相关提示：若合肥天焱、克州湘鄂情、孟凯先生等各方后续仍未偿还所欠徽商银行剩余贷款，徽商银行将可能申请司法裁定支持其要求担保方履行担保及代偿义务的诉求。公司将对此事保持关注，并根据该事项的后续进展情况，按照有关规定，及时履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司的所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2017年4月27日