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证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2017-103中际旭创股份有限公司
关于持股5%以上股东及一致行动人部分股票解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 23日接到持股5%以上股东及一致行动人苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）（以下简称“益兴福”）、苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）（以下简称“福睿晖”）、苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）（以下简称“舟语然”）、苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）（以下简称“悠晖然”）、苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“睿临兰”）、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）（以下简称“云昌锦”）的通知，益兴福、福睿晖、舟语然、悠晖然、睿临兰和云昌锦质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的部分股票办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东部分股票解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||股数||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|益兴福||否||985,000||2017-09-07||2017-10-19||广发证券股份有限公司||2.42%||
|福睿晖||否||2,184,000||2017-09-07||2017-10-19||广发证券股份有限公司||27.95%||
|||||1,260,000||2017-09-07||2017-10-20||||16.12%||
|舟语然||否||936,000||2017-09-07||2017-10-19||广发证券股份有限公司||26.48%||
|||||500,000||2017-09-07||2017-10-20||||14.15%||
|悠晖然||否||624,000||2017-09-07||2017-10-19||广发证券股份有限公司||17.66%||
|||||630,000||2017-09-07||2017-10-20||||17.83%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|睿临兰|否|190,000|2017-09-07|2017-10-20|广发证券股份有限公司|16.25%|
|||375,000|2017-09-07|2017-10-20||32.06%|
|云昌锦|否|54,000|2017-09-07|2017-10-20|广发证券股份有限公司|0.28%|
|合计|-|7,738,000|-|-|-|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，益兴福、福睿晖、舟语然、悠晖然、睿临兰和云昌锦及一致行动人共持有本公司股份85,803,497股，占公司总股本的18.11%；本次部分股票解除质押后，益兴福、福睿晖、舟语然、悠晖然、睿临兰、云昌锦及其一致行动人累计处于质押状态的股份数量合计为25,424,000股，占其一致行动人持有公司股份的29.63%，占公司总股本的5.37%。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2017年10月24日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2018-32攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于为恢复上市采取的措施及有关工作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司 2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 14.1.1条、14.1.3条的规定，以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2017年 5月 5日起暂停上市。
一、为股票恢复上市公司所采取的具体措施及进展情况
（一）提交恢复上市申请
2018年 3月 20日，公司披露了 2017年年度报告。根据《上市规则》的有关规定，公司董事会认为公司已经符合提出股票恢复上市申请的条件，并于 2018年 3月 16日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合恢复上市条件及申请公司股票恢复上市的议案》。2018年 3月 21日，公司董事会向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。
（二）公司股票恢复上市申请已被深圳证券交易所受理
公司于 2018年 3月 27日收到深圳证券交易所下发的《关于同意受理攀钢集团钒钛资源股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函〔2018〕第 9号），公司股票恢复上市申请已被深圳证券交易所受理。
（三）积极准备恢复上市补充材料
公司于 2018年 3月 27日收到深圳证券交易所下发的《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》（公司部函〔2018〕第 10号），深圳
证券交易所在对公司 2017年年度报告及恢复上市材料审核后，要求公司及中介机构补充提供相关材料。
根据《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》的要求，公司积极准备，在规定期限内向深圳证券交易所提交了恢复上市补充材料，目前深圳证券交易所正在对公司提交的恢复上市申请材料进行审核。
（四）持续加强运营管控
不断加强运营管控，全力确保生产运行稳定，贴近市场积极销售，加强产销衔接，努力提升公司经营绩效。
二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的联系方式
（一）联系部门：董事会办公室
（二）联系电话：0812-3385366
（三）传真：0812-3385285
（四）通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21号攀钢文化广场
（五）邮编：617067
公司及董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市交易为目标，抓住市场有利时机，狠抓生产和营销，努力提升产品市场占有率，不断提升公司盈利能力和核心竞争力。
公司郑重提醒：若公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均
以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一八年五月三日
致：深圳齐心集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳齐心集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会之
法律意见书
GLG/SZ/A1764/FY/2016-303国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派律师出席了贵公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
贵公司于 2016年 9月 8日召开第六届董事会第三次会议，决议于 2016年 9月 26日召开 2016年第五次临时股东大会。
贵公司董事会于 2016年 9月 9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳齐心集团股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项，以及“可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。
贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2016年 9月 26日下午 14:30在深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室召开，由贵公司董事长陈钦鹏先生主持。
公司股东进行网络投票的时间为：2016年 9月 25日至 9月 26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 26日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 9月 25日 15:00至 2016年 9月 26日15:00。
经本所律师验证与核查，贵公司发出的本次股东大会会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）根据本次股东大会会议通知，本次股东大会由贵公司董事会召集。
（二）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2016年 9月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的律师。
本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至为 2016年 9月 19日下午 15:00公司的《股东名册》对出席现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为 209,583,317股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的56.0983%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 34名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为 4,522,364股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的1.2105%。
出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及股东代理人合计人数为37名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为214,105,681股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的57.3088%。
出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召集人与会议出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，贵公司本次股东大会审议的议案为：（一）《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；
（二）《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请伍亿元人民币综合授信额度并为子公司共同使用额度提供担保的议案》。
经本所律师验证与核查，贵公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符，审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东采取书面记名方式逐项投票表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
（一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
表决结果：214,105,481股赞成，占出席会议（含网络投票）的股东所持表决权股份总数的99.9999%；200股反对；0股弃权。
（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请伍亿元人民币综合授信额度并为子公司共同使用额度提供担保的议案》
表决结果：214,105,481股赞成，占出席会议（含网络投票）的股东所持表决权股份总数的99.9999%；200股反对；0股弃权。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳齐心集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
许成富
负责人：
张敬前 童 曦
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—004广东宝莱特医用科技股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 23日收到持股5%以上股东江苏艾利克斯投资有限公司（以下简称“艾利克斯”）的股份变动通知，2015年3月23日艾利克斯以大宗交易方式减持公司股份，具体情况如下：
一、 股东减持情况
1、2015年3月23日股东艾利克斯股份变动情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|变动方式|变动期间|均价|股数（股）|占总股本比例%|
|大宗交易减持|2015-03-23|34.92|6,710,000|4.5931%|

2、股东艾利克斯2015年3月23日减持前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持股数量||本次减持后持股数量||
||股份数量|占总股本比例|股份数量|占总股本比例|
|合计持有股份|26,340,934|18.0309|19,630,934|13.4377|
|其中：无限售条件股份|26,340,934|18.0309|19,630,934|13.4377|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

二、 其他相关说明
1、参见公司公告《关于持股5%以上股东短线交易的公告》（编号为2014－
049），艾利克斯承诺：将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，
自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票；自最后一笔卖出公司
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—004股票之日起六个月内不买入公司股票。
2、至 2014年 9月 15日，艾利克斯持有公司股份 31,790,934股，占公司总股本的21.76%。2015年3月17日减持后，艾利克斯仍持有公司股份 26,340,934股，占总股本比例18.03%，仍为持有公司5%以上股份的股东，参见公司公告《股东减持股份公告》（编号为2015－003）。2015年 3月 23日股份变动后，艾利克斯仍持有公司股份19,630,934股，占总股本比例13.4377%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、 备查文件
1、艾利克斯的股份变动通知；
2、交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-031安徽皖通科技股份有限公司
关于全资子公司营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）根据业务发展的需要，于 2014年 6月 20日召开了 2014年第一次临时股东会，同意经营范围增加“第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告）（有效期以许可证为准）”，其他内容不变。
近日，华东电子完成了工商变更登记手续，并取得了烟台市莱山区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：
1、注册号：370613228012287
2、名称：烟台华东电子软件技术有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：莱山区迎春大街 133号附 1号
5、法定代表人：王志洁
6、注册资本：伍仟伍佰万元整
7、成立日期：1998年 12月 11日
8、营业期限：长期
9、经营范围：计算机软件产品的研制、开发、销售；计算机硬件及配件的销售；计算机网络工程及系统集成、计算机技术的咨询服务；电子产品的研制、开发、生产、销售；建筑工程安装；智能安防监控设备安装、销售；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告）（有效期以许可证为准）；货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2014年 6月 30日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-095
深圳市金新农饲料股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年12月7日下午 14:50
（2）网络投票时间：2016年12月6日至2016年12月7日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年12月7日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 12月 6日下午15：00至 2016年12月7日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区 1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共22人，代表股份数量205,063,481股，占公司有表决权股份总数的53.8447%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份157,318,807股，占公司有表决权股份总数的41.3081%。
通过网络和交易系统投票的流通股股东 19人，代表股份 47,744,674股，占公司有表决权股份总数的12.5366%。
公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、潘盼盼律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了《关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》，本议案内容涉及关联交易，关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决（回避表决股份数为155,966,967股），出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。
该议案为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决情况如下：
审议通过了《关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司部分股权暨关联交
易的议案》
表决结果为：同意49,096,514股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意19,504,482股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、潘盼盼律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农饲料股份有限公司《2016年第六次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农饲料股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年十二月七日
国脉科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度始终保持认真、勤勉、谨慎履行职责的态度积极出席公司相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
报告期内，本人一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司的规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与讨论有关公司发展的重大事项，为公司日常经营提出合理化建议。
现就本人2014年度的履职情况述职如下：
一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况
2014年度，本人准时亲自参加了公司召开的董事会和股东大会会议，忠实履行独立董事职责。
2014年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。
（一）2014年本人出席公司董事会会议的情况
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||2014年公司董事会会议召开次数|||||1||||||
||||||||||||是否连续两次|
||姓名||职务||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||未亲自出会议|
|陈明森||独立董事||1||0||0||否||

（二）2014年本人出席公司股东大会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年公司股东大会会议召开次数|||||1||||||
||||||||||||是否连续两次|
||姓名||职务||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||未亲自出会议|
|陈明森||独立董事||1||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章制度的规定，2014年度，本人就以下1项事项发表独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|独立意见|独立意见内容|
|1|关于执行财政部2014年新修订相关会计准则的独立意见|同意公司本次执行财政部2014年新修订相关会计准则的议案。|

*上述独立意见全文参见公司指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露的情况
2014年度，本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司信息披露管理制度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益。
同时，本人严格执行信息披露相关法律法规，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为公司独立董事，本人密切关注公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；对需经董事会讨论和决策的重大事项，做到都能预先审议、认真审核，在董事会上利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
2014年度，本人在公司进行现场调查的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||姓名||现场调查累计天数|
|陈明森||2||

（三）学习培训的情况
1、交易所组织的培训
本人已参加深圳证券交易所独立董事培训班并取得《上市公司高管培训结业证》，即已取得独立董事任职资格。
2、日常学习情况
为了进一步提高本人的履职水平，更好发挥独立董事职能，本人平日关注深
圳证券交易所、证监会更新的法律法规，针对近期新出台政策法规的热点问题，结合公司实际情况，共同学习了公司新制订、修订的《社会责任制度》、《公司章程》、《主要会计政策》、《内部控制缺陷认定标准》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等一系列最新修订的法律法规，及时把握最新政策导向，准确理解和运用新规则，自觉遵纪守法，切实增强诚实守信意识、规范运作意识和责任风险意识，尤其是对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规，更加认真学习，加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其它工作情况
（一）2014年度无提议召开董事会的情况；
（二）2014年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2014年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
这是本人在国脉科技股份有限公司任职的第一年，任职期间，本人始终按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。特在此公布本人的联系方式：
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||姓名||电子邮箱|
|陈明森||IR@guomaitech.com||

独立董事：陈明森2015年4月24日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2015-052东北证券股份有限公司关于公司及主要股东
维护资本市场及公司股价稳定相关措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期我国股票市场出现非理性波动，作为市场的主要参与者，公司积极响应国家有关部门的号召，采取实际行动全力参与维护资本市场稳定、健康发展。现将公司近期拟开展的维护市场及公司股价稳定的措施及相关事项公告如下：
一、截至目前，公司一切经营活动正常进行。
二、公司流动性充裕，各项风险控制指标均优于监管指标。截至2015年6月30日，公司净资本为人民币75.09亿元，较2014年12月31日增长10.59%。
根据公司已披露的《公司2015年上半年度业绩快报》，经初步核算，公司2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润18.29亿元，比上年同期增长451.48%，公司业绩实现大幅提升。
三、按照证监会的相关规定，完善逆周期调节机制，及时调整保证金比例、担保证券折算率、融券业务规模等相关指标，在严控融资融券业务风险的前提下尽量平稳地做好客户违约处置工作；目前，公司已启动了暂停融券券源供给、融资融券合约展期、变更融资融券追保标准、调整融资融券可充抵保证金证券折算率、免除投资者特定时段融资打新利息等工作。
四、公司将积极研究推动公司员工持股计划或股权激励，并在法律法规许可、各方条件成熟的情况下，尽快组织实施。
五、2015年7月10日，公司收到5%以上股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）、吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）
通知，为维护证券市场稳定，促进公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益，公司持股5%以上股东将积极承担社会责任，采取下列措施予以应对：
1.基于对公司投资价值的认可，亚泰集团、吉林信托承诺即日起6个月内不减持本公司股份。
2.吉林信托计划通过合法合规的形式择机增持东北证券股份，增持金额不低于5,000万元，在增持完成后6个月内及法律法规规定的期限内，不减持本公司股份。
3.一如既往地支持东北证券转型创新发展，进一步提升公司核心竞争力，促进公司持续健康发展。
公司及主要股东、公司董事、监事、高管坚定看好国内资本市场的长期投资价值，对公司未来发展充满信心，公司将一如既往的诚信、合规经营，大力推进转型、创新发展，建立健全投资者长效回报机制，全力维护资本市场稳定，努力为资本市场的健康发展做出应有的贡献。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一五年七月十一日
长城影视股份有限公司独立董事
对公司涉诉事项的独立意见
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“长城影视”）于 2019年 1月 11日收到长城集团提供的《民事起诉状》显示，2018年 9月 20日，公司为控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）与横琴三元勤德资产管理有限公司（以下简称“横琴三元”）签署《合作框架协议》，并在《合作框架协议》基础上签订了《借款协议书》，约定横琴三元向长城集团提供 3.5亿元人民币融资贷款，同时，长城集团向横琴三元提供了长城影视的《担保函》。
鉴于横琴三元根据协议约定向长城集团提供3.5亿元借款后，双方对核心条款的履行发生争议，横琴三元向山东省高级人民法院起诉，请求长城集团归还实际发生的全部借款本金3.5亿元及利息、违约金，同时要求公司实际控制人赵锐勇先生及公司对长城集团所涉及的全部债务承担连带责任担保。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着公正、客观的原则，就该案涉及的公司担保事项发表如下独立意见：
此次长城集团向横琴三元提供的长城影视的《担保函》的事项，属于公司为控股股东长城集团提供对外担保情形，但未经公司内部相关审核流程，也未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过，未公告，且公司未就该担保事项进行追认，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该担保事项应经过公司董事会和股东大会审议通过后方可生效。鉴于该担保事项未履行任何审议程序，我们认为担保无效。
目前，该合同纠纷案件已经山东省高级人民法院立案，尚未开庭审理，我们提请董事会与管理层尽快聘请律师积极应诉。同时，我们认为公司应该继续强化内控制度建设，防范经营风险，杜绝违规担保事项的发生，以保护公司和中小投资者的利益。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事对公司涉诉事项的独立意见》之签字页。）
俞铁成：____________俞乐平：____________高凤勇：____________
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称“标的公司”）55.45%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律、法规的规定，公司聘请湖北众联资产评估有限公司作为本次重大资产重组的评估机构，就标的公司股东全部权益价值进行评估并出具了《广东新宏泽包装股份有限公司拟支付现金购买资产所涉及的江苏联通纪元印务股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2018]第1260号）。
公司董事会按照重大资产重组的相关规定，对本次交易聘请的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的等进行了审慎分析，董事会认为：
一、评估机构具有独立性
本次重大资产重组聘请的评估机构及其经办评估师与公司除业务关系外，无其他关联关系，评估机构及其经办评估师与交易对方以及标的公司不存在关联关系；亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
二、评估假设前提具有合理性
本次重大资产重组相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法律法规等
相关规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法和评估目的具备相关性
本次评估的目的是为公司本次重大资产购买提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性
一致。
四、评估定价的公允性
本次交易标的公司的股东全部权益价值评估结果公允反映了标的公司截至
评估基准日的市场价值。本次交易价格参考标的公司的评估情况，经交易各方协商确定，本次交易定价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益。
综上所述，公司本次重大资产购买所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致且评估定价公允。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东新宏泽包装股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》签章页）
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2019-039
昆明川金诺化工股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）早上10:00
2、网络投票时间：2019年5月14日至2019年5月15日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月15日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00。
3、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡新区实力心城10栋玺悦金熙酒店二楼会议室
4、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共【14】名，代表有表决权的股份数【54,987,295】股，占公司股份总数的【54.6995】%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共【5】名，代表有表决权的股份数【9,900】股，占公司股份总数的【0.0098】%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共【10】名，代表有表决权的股份数【54,977,895】股，占公司股份总数的【54.6902】%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共【4】名，代表有表决权的股份数【9,400】股，占公司股份总数的【0.0094】%。
本次会议由董事会召集，董事长刘甍先生主持。公司的董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：1、审议《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意【54,980,095】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【99.9869】%；反对【7,200】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0131】%；
弃权【0】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。
此议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2、审议《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意【54,980,095】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【99.9869】%；反对【7,200】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0131】%；
弃权【0】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。
此议案获得通过。
3、审议《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意【54,980,095】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【99.9869】%；反对【7,200】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0131】%；
弃权【0】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。
此议案获得通过。
4、审议《关于公司2018年度利润分配的预案》
表决结果：同意【54,978,095】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【99.9833】%；反对【5,800】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0105】%；
弃权【3,400】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0062】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【700】股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【7.0707】%；反对【5,800】股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【58.5859】%；弃权【3,400】股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【34.3434】%。
此议案获得通过。
5、审议《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意【54,978,095】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【99.9833】%；反对【3,800】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0069】%；
弃权【5,400】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0098】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【700】股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【7.0707】%；反对【3,800】股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【38.3838】%；弃权【5,400】股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【54.5455】%。
此议案获得通过。
6、审议《关于变更公司注册资本、总股本并修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意【54,980,095】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【99.9869】%；反对【3,800】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0069】%；
弃权【3,400】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0062】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【2,700】股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【27.2727】%；反对【3,800】股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【38.3838】%；弃权【3,400】股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【34.3434】%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(深圳)事务所王彩章、何俊辉律师见证了本次股东大会并出具了《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2018年度股东大会
法律意见书》，认为：公司2018年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
阿昆明川金诺化工股份有限公司董事会
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
股东分红回报规划
（2014-2016年度）
为了明确对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年度）》，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、远期战略发展目标，以期通过建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司最近三年（2014-2016年度）将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远利益及可持续发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，坚持现金分红优先的原则，重视全体股东（特别是中小股东）的利益，充分听取独立董事、监事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司每年分配的利润不低于当年可分配利润的20%，其中现金分红所占比例不低于当年可分配利润的10%。公司可以进行中期利润分配
三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事及中小股东的意见和诉求制定股东分红回报规划，并提交股东大会审议。公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划；若公司经营情况没有发生较大变化，可以参
照最近一次制定或修订的分红回报规划执行，不另行制定三年分红回报规划。
如公司外部经营环境、自身生产经营情况、发展阶段、重大资金支出安排、投资规划和长期发展目标等发生较大变化，公司董事会可以根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求对分红政策和股东分红回报规划进行调整，分红政策和股东分红回报规划的调整应以保护股东权益为出发点，且不得与《公司章程》的相关规定相抵触，并提交股东大会审议批准。
四、2014-2016年股东分红回报具体规划
1.利润分配方式
公司可以采取现金、股票或现金和股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2.现金分红的具体条件和比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%。
特殊情况是指：当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时。
公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排，因此公司最近三年（2014-2016年度）进行利润分配时，现金方式分配的利润在各期利润分配中所占比例最低应达到20%。
3.公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
4.利润分配方案的制定及执行
公司在每个会计年度（进行中期现金分红的为每半年度）结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并由独立董事发表明确意见。独立董事可以
征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司应当通过多种渠道主动与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事对公司利润分配预案的意见与建议并接受监督。
在公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
二零一四年七月二十四日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-005露笑科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2015年1月16日以电子邮件形式通知全体监事，2015年1月23日下午2时在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉主持。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、会议以 3票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟提名应江辉先生、方浩斌先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。
本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、公司备查文件
1、公司第二届监事会第十六次监事会议决议。
特此公告
露笑科技股份有限公司监事会
二〇一五年一月二十六日
附件：监事候选人简历
1、应江辉：中国国籍，男，1978年12月生，本科学历。2005年3月至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司战略发展部长，公司监事会主席。
应江辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，应江辉先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
2、方浩斌：中国国籍，男，1983年 3月生，本科学历，助理工程师职称。2005年 9月至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司技术部长，公司监事会监事。
方浩斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，方浩斌先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2014-039鞍山森远路桥股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划
为进一步完善和健全鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】 43号）和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制定了未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
公司未来三年（2014-2016年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
二、本规划的制定原则
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视对投资的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
（一）在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并优先采用现金方式分配；公司每年度进行股利分配，有条件的情况下可以进行中期利润分配。
（二）除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司在经营状况良好，并且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，并且公司未分配利润为正、当期可分配利润为正时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
（五）公司应在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响时，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证和说明原因。有关调整或者变更利润分配政策的议案，应由独立董事发表意见，经董事会全体董事过半数通过后提交股东大会批准，并应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当为股东提供网络投票方式。
四、利润分配方案的决策程序和机制
（一）公司利润分配方案由公司总经理办公会拟定后提交公司董事会审议。
董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议，独立董事应发表独立意见。公司董事会在制定具体分红政策时，应根据前述第一百五十六的规定，提出差异化的现金分红政策，独立董事应当发表明确意见。
公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，直接提交董事会审议。
（二）公司因前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红，或现金分红比例未达到前述规定时，董事会应当就不进行现金分红或现金比例不足的具体原因、公司留存收益的确切用途、使用计划及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
公司应提供网络方式为股东参加会议提供便利。
（三）股东大会对利润分配预案尤其是现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。
（二）未来三年，如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需调整本规划，公司董事会应在本规划的调整过程中，与独立董事充分讨论，并充分考虑中小股东的意见。
（三）在调整本规划的董事会上，需经全体董事过半数同意，并经公司三分之二以上独立董事同意后，提交公司股东大会审议。
（四）在股东大会对本规划的调整进行审议时，公司应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流。本规划的调整需由出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
六、股东分红回报规划的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
七、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2014年7月15日