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北京国枫律师事务所
关于河北宝硕股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书之九
国枫律证字[2015]AN265-12号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016
北京国枫律师事务所
关于河北宝硕股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书之九
国枫律证字[2015]AN265-12号
致：河北宝硕股份有限公司
根据本所与宝硕股份签署的《律师服务协议书》，本所接受宝硕股份的委托，为宝硕股份本次重组提供专项法律服务。本所已根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对宝硕股份已经提供的与其本次重组有关的文件和事实进行了核查和验证，并出具了《北京国枫律师事务所关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下称“《法律意见书》”）、《北京国枫律师事务所关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之一》（以下称“《补充法律意见书之一》”）、《北京国枫律师事务所关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之二》（以下称“《补充法律意见书之二》”）、《北京国枫律师事务所关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之三》（以下称“《补充法律意见书之三》”）、《北京国枫律师事务所关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之四》（以下称“《补充法律意见书之四》”）、《北京国枫律师事务所关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之五》（以下称“《补充法律意见书之五》”）、《北京国枫律师事务所关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之六》（以下称“《补充法律意见书之六》”）、《北京国枫律师事务所关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之七》（以下称“《补充法律意见书之七》”）及《北京国枫律师事务所关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之八》（以下称“《补充法律意见书之八》”）。
根据中国证监会的要求，本所律师在对与本次重组有关之情况进一步查证的基础上，对本所律师已经出具的法律意见的相关内容进行修改、补充或作进一步的说明。
本补充法律意见书未涉及的内容以《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》、《补充法律意见书之三》、《补充法律意见书之四》、《补充法律意见书之五》、《补充法律意见书之六》、《补充法律意见书之七》及《补充法律意见书之八》为准，本所律师在《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》、《补充法律意见书之三》、《补充法律意见书之四》、《补充法律意见书之五》、《补充法律意见书之六》、《补充法律意见书之七》及《补充法律意见书之八》中的声明事项亦继续适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中简称和用语的含义与《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》、《补充法律意见书之三》、《补充法律意见书之四》、《补充法律意见书之五》、《补充法律意见书之六》、《补充法律意见书之七》及《补充法律意见书之八》中简称和用语的含义相同。
本所律师同意将本补充法律意见书作为宝硕股份本次重组所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任；本补充法律意见书仅供本次重组的目的使用，不得用作任何其他用途。
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》以及其他法律、法规、规章和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对宝硕股份的有关事实及宝硕股份补充提供的有关文件进行了进一步核查和验证，现出具补充法律意见如下：
请申请人补充说明本次重组的审计机构及签字会计师是否被中国证监会及派出机构，司法行政机关立案调查或者责令改正；如有，请说明相关情况，请独立财务顾问和律师事务所就该事项是否影响本次相关审计文件的效力进行核查并发表明确意见。
根据本次重组的审计机构立信会计师出具的书面说明，立信会计师由于为湖北仰帆控股股份有限公司（原名武汉国药科技股份有限公司）、上海大智慧股份有限公司、广西康华农业股份有限公司、金亚科技股份有限公司提供审计服务事项被中国证监会立案调查。2016年7月20日，中国证监会对立信会计师下达了行政处罚决定书（［2016］89号），责令立信会计师改正在为上海大智慧股份有限公司提供审计服务中存在的违法行为，并没收其业务收入70万元，并处以210万元的罚款。除此以外，其他案件目前仍处于调查阶段，尚无结论。本次重组的签字会计师张再鸿、张睿睿与上述中国证监会立案调查和行政处罚事项无关，其持有的编号为520100010005、310000062446的注册会计师执业证书合法有效。立信会计师具备本次重组项目审计机构的资格，签字会计师张再鸿、张睿睿具备签字资格。立信会计师被中国证监会立案调查和行政处罚事项不影响本次重组相关审计报告的效力。
根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中关于“中介机构被立案调查是否影响上市公司并购重组行政许可的受理”的解答，审计机构被立案调查的，不会影响中国证监会受理其出具的财务报告等文件，但在审核中将重点关注其诚信信息及执业状况。
因此，虽然立信会计师被中国证监会立案调查、行政处罚，但为本次重组出具审计报告的签字会计师未涉上述事项，不影响本次重组相关审计报告的效力。
综上，本所律师认为，虽然立信会计师被中国证监会立案调查、行政处罚，但为本次重组出具审计报告的签字会计师未涉上述事项，不影响本次重组相关审计报告的效力。
本补充法律意见书一式四份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之九》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
周涛
刘斯亮
潘波
2016年8月11日
证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2016-045国投新集能源股份有限公司
关于披露《中国中煤能源集团有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复报告》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）要约收购义务豁免核准申请文件出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162808号）（以下简称“《反馈意见》”），要求中煤集团就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。中煤集团收到《反馈意见》后，已会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对《反馈意见》中的相关问题进行了逐项落实，并按照《反馈意见》要求对所涉及的事项进行了补充说明和解释。
现根据中国证监会的要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国中煤能源集团有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复报告》。中煤集团将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
上述事项尚需获得中国证监会核准，国投新集能源股份有限公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投新集能源股份有限公司董事会二 O一六年十月二十六日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019—032中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于高管辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2019年 5月 31日收到陈超强先生的辞职报告。因个人原因，陈超强先生辞去公司总经理职务。辞职后，陈超强先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，陈超强先生辞任总经理的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对陈超强先生在任职期间的辛勤付出表示衷心感谢。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2019年 5月 31日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—018四川金顶（集团）股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年3月15日，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称“朴素至纯”）将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，现将相关情况公告如下：
一、股权质押的具体情况
朴素至纯将其持有的公司35,776,742万股无限售条件流通股（占公司总股本的10.25%）质押给海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”），并于2017年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记，质押登记日为2017年3月15日，质押期限为自登记之日起至向中国证券登记结算有限责任公办理解除质押登记为止。
截至本公告披露日，朴素至纯持有公司股份71,553,484股，占本公司总股本的20.50%（所持股份全部为无限售条件流通股）。朴素至纯本次质押后累计质押本公司股份35,776,742万股，占其持有公司股份总数的50%，占公司总股本的10.25%。
二、控股股东的质押情况
朴素至纯本次质押是履行与海亮金属2017年1月26日签署的《股权
转让协议》，作为支付第三期股份转让价款义务的担保。朴素至纯资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司 2017年 3月 16日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-050债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
上海世茂股份有限公司
关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）已签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放“上海世茂股份有限公司 2017年公司债券（第一期）”兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2016-010号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月25日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|305,223,539|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.26%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会
议,总经理陈镜清先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事范国斯先生、李贻辉先生因在国外未能参加会议，董事黄崇胜先生、林胜枝女士，独立董事安庆衡先生、范霖扬先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王舜鈱先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|305,223,439|99.99|100|0.01|0|0.00|

2、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|305,223,439|99.99|100|0.01|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结、姚方方
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2016年1月26日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-057哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年6月12日起停牌，具体内容详见公司发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-038）。公司分别于 2017年 6月 24日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-041）、7月12日发布了《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2017-047）、 8月 12日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：（2017-055）。
经申请，公司股票自2017年8月14日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
公司已于 2017年8月10日与长春合心机械制造有限公司签订了《并购意向协议》，详见公司于2017年8月12日披露的《发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2017-055）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进与本次发行股份购买资产相关的各项工作，同时就交易方案与相关各方进行进一步的商讨、论证。公司及相关各方将加快推进本次发行股份购买资产的进程，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
公司代码：601116 公司简称：三江购物三江购物俱乐部股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|三江购物|601116|/|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|边青青|俞贵国|
|电话|0574-83886805|0574-83886893|
|办公地址|宁波市海曙区环城西路北段197号|宁波市海曙区环城西路北段197号|
|电子信箱|bqq@sanjiang.com|investors@sanjiang.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末|

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|-|-|-|-|
||||增减(%)|
|总资产|2,618,334,816.65|2,679,431,190.93|-2.28|
|归属于上市公司股东的净资产|1,585,462,004.39|1,600,920,485.21|-0.97|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|162,918,297.98|131,097,712.07|24.27|
|营业收入|1,924,677,218.08|2,160,783,353.24|-10.93|
|归属于上市公司股东的净利润|66,056,953.98|50,300,915.52|31.32|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|57,179,838.63|31,147,618.24|83.58|
|加权平均净资产收益率（%）|4.0753|3.1577|增加0.9176个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.1608|0.1225|31.27|
|稀释每股收益（元／股）|0.1608|0.1225|31.27|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||49,350|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|上海和安投资管理有限公司|境内非国有法人|51.23|210,445,612||无|0|
|杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司|境内非国有法人|9.33|38,337,488|38,337,488|无|0|
|黄跃林|境内自然人|2.36|9,685,064||无|0|
|陈念慈|境内自然人|2.26|9,269,400|6,952,050|无|0|
|MORGAN STANLEY &CO.INTERNATIONAL PLC.|其他|2.01|8,239,493||无|0|
|郭光文|境内自然人|1.27|5,207,900||无|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|田开吉|境内自然人|0.90|3,681,600||无|0|
|三江购物俱乐部股份有限公司－第一期员工持股计划|其他|0.78|3,216,900|3,216,900|无|0|
|许焕平|境内自然人|0.45|1,840,959||无|0|
|田坤|境内自然人|0.34|1,407,600||无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、上述前十名股东持股情况中，陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人，持有该公司80%股份。2、陈念慈持有的限售股6,952,050股为按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的限售股：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。3、三江购物俱乐部股份有限公司－第一期员工持股计划锁定期一年，自2016年9月9日开始。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内公司实现营业总收入 1,924,677,218.08元，同比下降10.93%，主要是公司与杭州阿里巴巴泽泰进行战略合作而剥离了香烟经营业务，以及在2016年主动关闭效益不佳门店所致；营业利润76,616,990.70元，同比上升23.52%，主要是由于公司聚焦商品改革、加快商品周转、改革商品营销带来的商品毛利增加，以及管理转型升级带来的管理效益提高和费用开支减少。
结合公司2017年的经营计划，以及公司的发展战略目标，对上半年作如下进展说明：
1)募集资金的使用。奉化方桥生鲜加工仓储中心项目完成后的余额1,301.44万元，项目利
息收入792.08万元，合计2,093.52万元用于永久补充流动资金；电商项目（一期）终止，电商项
目（一期）项目终止后的余额和利息，全部用于调整后连锁超市拓展项目，即开设2家创新门店。
2)创新门店宁波“甬江店”于今年 1月初开业，该店采用阿里巴巴集团的新零售经营模式，给顾客带来了全新的购物体验。公司通过甬江店的运作，在经营中不断探索和改善，为接下来新开的创新门店做好准备，努力给消费者创造更好的购物环境和消费体验。
3）公司加快了传统门店转型、创新步伐，融合线上线下全域经营，实施数据驱动，提高营运效率，提升顾客体验。
4)按计划改革公司营运体制、干部管理，加大干部储备、完善培训和考核机制，为公司下一步发展做准备。
5）继续深化商品管理改革，优化供应链效率，提升商品竞争能力。
6) 2017年 4月 12日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（170166号）》，并于5月9日公告了“非公开发行A股股票申请文件反馈意见”的回复，同时如期向中国证监会提交了回复材料。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-027
长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2016年3月30日以通讯表决的方式举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于为青岛中天能源股份有限公司授信业务提供担保的议案》为了保证公司及全资子公司青岛中天能源股份有限公司经营的正常开展，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据公司 2016年度整体经营计划及子公司业务发展规划，拟为全资子公司青岛中天能源股份有限公司向中国农业银行股份有限公司青岛四方支行申请综合授信额度人民币 30,000万元，向青岛银行股份有限公司申请综合授信额度人民币20,000万元提供担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于为浙江中天能源有限公司授信业务提供担保的议案》
为了保证公司子公司浙江中天能源有限公司经营的正常开展，公司拟为浙江中天能源有限公司向中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行申请授信业务提供担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币捌仟万元（或等值外汇）及其利息、费用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为了保证公司子公司武汉中能燃气有限公司经营的正常开展，拟为全资子公司武汉中能燃气有限公司向中国民生银行武汉分行申请综合授信人民币伍仟万元提供担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2016年3月31日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湖北凯乐科技股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凯乐科技拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]564号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行42,100,875股的普通股（A股）股票，每股价格人民币23.99元，募集资金总额 1,009,999,991.25元。扣除承销费和保荐费 18,189,999.83元（含增值税 1,029,622.64元）后的募集资金为人民币 991,809,991.42元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月15日缴存公司在浦发银行武汉支行开设的湖北凯乐科技股份有限公司账户 70160078801900000002账号内，减除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 982,096,055.69元。上述资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（中天运[2017]验字第 90054号）。公司已对募集资金进行了专户存储。公司无前次使用募集资金暂时补充流动资金额情况。
截至2017年9月12日，公司募投资金使用情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金额|已使用金额|投入进度|
|1|量子通信技术数据链产品产业|61,805.00|43,805.00|10,810.57|24.68%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||化项目|||||
|2|自主可控计算平台产业化项目|28,006.00|12,406.00|-|-|
|3|增资上海凡卓，用于智能指控终端及平台建设项目|30,080.40|12,535.80|-|-|
|4|偿还金融机构债务|30,256.80|29,462.90|29,462.90|100%|
||合 计|150,148.20|98,209.70|40,273.47|-|

截至 2017年 9月 12日，公司募集资金账户余额合计为 57,936.22万元（含余额利息）。
二、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、审议程序以及专项意见
1、公司第九届董事会第六次会议审议通过了《湖北凯乐科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、公司第九届监事会第四次会议审议通过了《湖北凯乐科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、公司独立董事对上述以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意的独立意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影
响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个
月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。
公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北凯乐科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
叶强 方欣
保荐机构（公章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
优质·高效·诚信·敬业上海锦天城（天津）律师事务所
关于
天津百利特精电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
二零一九年十一月二十七日
优质·高效·诚信·敬业致：天津百利特精电气股份有限公司
上海锦天城（天津）律师事务所（以下称“本所”）接受天津
百利特精电气股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派杨莹
律师、胡德莉律师列席公司2019年第二次临时股东大会（以下称“本
次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、
法规和规范性法律文件以及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序和
表决结果等有关事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审
查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公
司人员就有关事项所做的说明。
公司已向本所保证并承诺：公司所提供的文件及向本所所做的
陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印
章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件，均已向
本所披露，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，留存本所的
副本材料或复印件与原件一致，并对其负责。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有
关的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定对股东大
会发表法律意见。
优质·高效·诚信·敬业本法律意见书仅用于公司本次股东大会相关事项的合法性之目
的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书作
为公司本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交
易所审查并予公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本
所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2019年 11月 5日下午2：00，公司召开董事会第七届十四
次会议，决定于 2019年 11月 27日以现场投票和网络投票相结合的
方式召开本次股东大会，股权登记日为 2019年 11月 18日，地点为
天津市西青经济开发区民和道 12号。
2、公司于 2019年 11月 5日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上向公司股东
发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的
时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的参会方法及本次股东
大会审议的相关事项，并对有关议案的事项进行了披露。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。现场会议召开时间为：2019年 11
月 27日14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12号。网
络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
优质·高效·诚信·敬业会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股
东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法
律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股
东大会的股东及股东代表共计 27人，共计代表有表决权的股份数
608418193股，占公司股份总数的 54.2312%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共计 9名，共计代表有
表决权股份数 606907245股，占公司股份总数的 54.0966%；
（2）在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东
共计 18名，共计代表有表决权股份数 1510948股，占公司股份总
数的 0.1347%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大
会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
根据董事会公告，并经本所律师核查，本次股东大会的召集人
为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
优质·高效·诚信·敬业等规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司公告的本次股东大会议程等相关文件，本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。提交本次股东大会审
议的议案共 3项，其中 3项事项已经公司董事会七届十四次审议通
过；《关于修订<公司章程>的议案》已经监事会七届十四次会议通过；
独立董事陈建国、郝振平、李荣林发表了《独立董事关于七届十四
次董事会部分审议事项的独立意见》。公司本次股东大会就公告中列
明的审议事项进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本
所律师对投票进行了计票、监票，当场公布了表决结果。所有议案
均以出席会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权的 2/3以
上同意通过。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了
如下议案：
1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2、审议通过《关于以现金方式向梦网集团收购荣信兴业公司
86.735%股权及配套资产的议案》;
3、审议通过《关于签署附生效条件的<关于辽宁荣信兴业电力
技术有限公司之股权转让协议>及<资产转让协议>的议案》。
经验证，本次股东大会的审议事项与公告内容一致，表决程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，本次股东大会所有议案均以出席本次股
优质·高效·诚信·敬业东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的 2/3以上同意
通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、
出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的上述法律事项而
出具，本所同意公司按照有关法律法规的规定将本法律意见书呈送
上海证券交易所并予以公告。
本法律意见书的出具日期为 2019年 11月 27日。
本法律意见书有正本一式三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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上海锦天城（天津）律师事务所
负责人：
于娟娟
经办律师：
杨莹
胡德莉
出具日期：2019年 11月 27日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2017-037湖南郴电国际发展股份有限公司
关于发起人股东减持部分股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露之日，发起人股东国际小水电中心持有湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"本公司"）
1,365,000股，占本公司总股本的0.52%。
2017年10月16日,本公司收到公司发起人股东国际小水电中心《关于减持部分郴电国际股份的函》。现将有关情况公告如下：
一、发起人股东的基本情况
（一）股东的名称：国际小水电中心
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
截至本公司披露之日，国际小水电中心持有本公司 1,365,000股，占本公司总股本的0.52%，该股份是国际小水电中心在本公司首次公开发行股票并上市前即持有的发起人股份。
（三）股东过去减持股份情况：截止本公司披露之日前，除本次披露的股份减持计划外，国际小水电中心不存在其他减持公司股份的情况。
二、本次减持的相关事项
（一）减持原因：国际小水电中心投资效益的要求和其自身发展对资金的需要。
（二）拟减持的股份来源：本公司首次公开发行前已持有的股份（作为发起人取得的股份）。
（三）拟减持的股份数量及减持比例：本次拟减持股份数为 38.8万股。
（四）减持期间：自减持计划公告披露之日起十五个交易日后三个月内。
（五）减持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持。
（六）减持价格：视二级市场形势和郴电国际股票价格走势具体确定。
三、相关风险提示
国际小水电中心本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2017年 10月 17日
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2014年第四次临时股东大会会议资料
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2014
年第四次临时股东大会会议议程
（主持人：董事长甘军）
会议时间： 2014年 11月 18日上午 10点 30分
会议地点：公司办公楼三楼会议室
一、宣布大会开始
二、成立会议监票组
三、 审议《关于为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的议案》；
四、 各位股东代表发言、提问
五、 各位股东代表投票表决
六、 监票组计票，宣布表决结果
七、 律师宣读法律意见书
八、 主持人宣布会议结束
青松建化 2014年第四次临时股东大会议案
关于为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的议案
各位股东、股东代表：
一、被担保人基本情况
乌苏市青松建材有限责任公司（以下简称“乌苏青松”）是公司的控股子公司新疆青松水泥有限责任公司（以下简称“青松水泥”）的控股子公司，于 2009年 12月注册成立，注资资本人民币 15,776万元，法定代表人：苏世华，住所：塔城地区乌苏市北京东路 526号，主营业务为水泥、熟料的生产、销售。青松水泥出资 9,465.60万元，持有60%的股权；中电投新疆能源化工集团有限责任公司出资 6,310.40万元，持有40%的股权。
截止 2014年 9月 30日，乌苏青松资产总额为 75,729.31万元，负债总额为 60,140.59万元，资产负债率为79.41%；2014年 1至 9月，乌苏青松累计亏损 3,039.82万元（上数据未经审计）。
二、担保事由
乌苏青松因生产经营需要，需在银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务品种。受 2014年年初以来水泥产能过剩造成水泥行业经济效益严重下滑等影响，致使银行系统在受理乌苏青松贷款业务额度授信时，提出必须有母公司的连带责任担保才给予乌苏青松授信额度，现乌苏青松申请 8,000万元的业务担保，担保期限为二年。
三、公司目前对外担保情况
因中电投新疆能源化工集团有限责任公司不为乌苏青松提供担保，公司将为上述 8000万元提供全额担保。
截止 2014年 9月 30日，公司及控股子公司对外担保总额为 4,300万元，其中子公司对其下属子公司的担保金额为 3,300万元，子公司对外部单位的担保金额为 1,000万元。公司对外担保的总额占公司最近一期经审计净资产的0.80%。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2014年 11月 11日
证券代码：600094 900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2015-034
上海大名城企业股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、公司股东西藏三嘉制冷设备有限公司在 2015年 5月 27日至 28日期间，通过大宗交易及集中竞价方式，总计减持大名城无限售流通 A股 37,574,050股，占公司总股本1.87%。
2、西藏三嘉制冷设备有限公司承诺：本次减持所得资金全部用于支持上市公司金控平台业务发展，助力上市公司战略转型。
3、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人变化。
2015年 5月 27日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城”或“公司”）接到西藏三嘉制冷设备有限公司（以下简称“三嘉制冷”）提交的《三嘉制冷减持股份告知函》，三嘉制冷在 2015年 5月 27日至 28日期间，通过大宗交易及集中竞价方式，减持大名城无限售流通 A股总计 37,574,019股，减持股份数占公司总股本的1.87%。
一、三嘉制冷减持情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|西藏三嘉制|大宗交易|5 月 27日|23|35,024,050|1.74%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|冷设备有限公司|集中竞价|5 月 28日|--|2,549,969|0.13%|
|总计||||37,574,019|1.87%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前||本次减持后||
|||持有股份（股）|占总股本比例|持有股份（股）|占总股本比例|
|西藏三嘉制冷设备有限公司|无限售流通A股|52,522,396|2.61%|14,948,377|0.74%|

二、其他相关说明
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司控股股东仍为福州东福实业发展有限公司。
三、备查文件
1、三嘉制冷减持股份告知函。
特此公告
上海大名城企业股份有限公司董事会
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-040号
大湖水殖股份有限公司
重大资产重组停牌前股东持股情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2017年 9月 25日起停牌，并于 2017年 10月 9日起继续停牌，具体内容详见公司于 2017年 9月 23日和 2017年 9月 30日披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-037）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-038）。
经初步论证，公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组。
经公司申请，本公司股票自 2017年 10月 16日起继续停牌，详见公司 2017年 10月 14日披露的《重大资产重组停牌公告》。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将公司本次停牌前 1个交易日(2017年 9月 22日)的股东总数及前 10大股东、前 10大流通股股东情况披露如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东总数（户数）||36,585|||
|前十名股东持股情况|||||
|序号|股东名称||持股数量（股）|比例（%）|
|1|西藏泓杉科技发展有限公司||104,631,211|21.74|
|2|上海小村汉宏创业投资合伙企业（有限||15,763,546|3.28|

|||||
|-|-|-|-|
||合伙）|||
|3|上海瞩望投资管理中心|7,881,772|1.64|
|4|白剑|6,488,800|1.35|
|5|曹国熊|4,936,108|1.03|
|6|倪正东|4,926,108|1.02|
|7|深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）|4,926,108|1.02|
|8|上海坤儒投资中心（有限合伙）|3,940,887|0.82|
|9|陈东|3,242,400|0.67|
|10|施梁|2,500,800|0.52|
|前十名流通股股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|比例（%）|
|1|西藏泓杉科技发展有限公司|94,778,995|22.19|
|2|白剑|6,488,800|1.52|
|3|陈东|3,242,400|0.76|
|4|施梁|2,500,800|0.59|
|5|袁卫亮|2,115,000|0.50|
|6|高清华|2,047,700|0.48|
|7|全国社保基金四一四组合|2,000,000|0.47|
|8|阮海良|1,750,000|0.41|
|9|中国国际金融股份有限公司|1,588,093|0.37|
|10|吕美珍|1,539,600|0.36|

特此公告！
大湖水殖股份有限公司
董事会
||
|-|
|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-013时代出版传媒股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年5月20日接到保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，自 2016年 5月 13日起更换公司非公开发行股票保荐代表人。原持续督导保荐代表人魏凯因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，平安证券有限责任公司授权邹文琦接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。本次变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为邹文琦、徐圣能，持续督导责任截止至公司募集资金使用完毕为止。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年5月20日
附：邹文琦简历
邹文琦，上海大学经济学硕士、保荐代表人、注册会计师。具有8年投
资银行从业经验。曾负责及参与了巴安水务、富煌钢构等IPO项目，万马电
缆、亨通光电等再融资项目的保荐和承销工作，以及鲁信高新、亨通光电、
华源股份等重大资产重组工作，主持了康地恩、圣迪奥、纽恩特等多家公司
改制或辅导工作。
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2016-061号洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第八届董事会第十八次会议于 2016年 12月 20日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。
会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2016年内部控制自我评价实施方案的议案。
公司 2016年内部控制自我评价实施方案主要按照《企业内部控制评价指引》、《洛玻股份有限公司内部控制评价管理办法》的要求，通过访谈、资料分析、穿行测试、查阅分析控制文档等评价方法，对本公司各职能部门及全资子公司在 2016年度内部控制的设计与运行情况进行评价，旨在揭示和防范风险，识别缺陷，并采取积极的应对策略，为公司持续、健康发展提供保障。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（简称龙海公司）出售库存锡的关联交易的议案。
公司全资子公司龙海公司超薄电子玻璃生产线已于 2016年 9月 10
日止火停产，并按计划启动冷修改造及技术提升工作。为了进一步盘活存量资产，缓解资金运作压力，龙海公司拟将库存锡锭（于该生产线停火后从锡槽放出冷却后的锡锭）约 67吨处理变现，出售予洛玻集团龙昊玻璃有限公司，双方签订《锡锭买卖合同》，交易金额约为人民币 9,485,190元(含税)。详情参见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关联交易公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，5名关联董事回避表决。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2016年 12月 20日
庞大汽贸集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议资料
601258
二〇一四年十月
庞大汽贸集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会会议资料庞大汽贸集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会议程
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2014年10月8日（星期三）上午10:00
（三）会议召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室
（四）股权登记日：2014年9月25日（星期四）
（五）会议期限：半天
（六）会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。
（七）会议出席对象
1、凡在股权登记日，即 2014年 9月 25日（星期四），下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。
2、上述股东授权委托的代理人。
3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
二、会议议程
（一）会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
庞大汽贸集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会会议资料数及所持有表决权的股份总数
（二）宣读本次会议须知
（三）推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两名股东代表、监事代表、律师）
（四）股东对大会议案进行提问
（五）审议会议各项议案
1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（六）现场参会的股东投票表决
（七）休会（统计投票结果）
（八）复会，宣布表决结果，律师发表见证意见
（九）形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录
（十）宣布会议结束
庞大汽贸集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会会议资料庞大汽贸集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。
5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损
公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
庞大汽贸集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会会议资料6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东或委托代理人准确填写表决票，具体如下：
（1）必须填写股东姓名或代理人姓名及其持有或代表的股份总数；
（2）每股有一票表决权。以上两项议案须经出席本次会议的股东（含股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）出席股东大会的股东，应当对提交表决的 2项提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权利。
（4）未填、错填、字迹无法辨认的以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
庞大汽贸集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会会议资料议案一
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司本次非公开发行股票申请已经通过中国证监会发行审核委员会审核，鉴于公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次非公开发行股票方案的议案》的决议有效期将于2014年9月17日到期，为保证本次非公开发行股票方案及相关工作的延续性，公司董事会同意并提请股东大会批准（及追认）将公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次非公开发行股票方案的议案》的决议有效期自届满之日起延长十二个月至2015年9月17日。
请各位股东和股东代表审议。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会二〇一四年九月十六日
庞大汽贸集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会会议资料议案二
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司本次非公开发行股票申请已经通过中国证监会发行审核委员会审核，鉴于公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权期限将于2014年9月17日到期，为顺利地完成公司本次非公开发行股票工作，公司董事会同意并提请股东大会批准（及追认）将公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》授权期限自届满之日起延长十二个月至 2015年9月17日。
除第三届董事会第五次会议审议的第一项议案及本议案有关延长决议有效期及授权期限外，其他与公司非公开发行股票方案之相关决议内容不变（公司非公开发行股票的议案内容详见公司第二届董事会第三十一次会议决议公告、第二届董事会第三十四次会议决议公告、2013年第一次临时股东大会决议公告、2014年第一次临时股东大会决议公告）。
请各位股东和股东代表审议。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会二〇一四年九月十六日