北京国枫律师事务所
关于迪瑞医疗科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0536号
致：迪瑞医疗科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十二次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年9月18日在创业板上市公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《迪瑞医疗科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年10月9日下午14:30在长春市高新技术产业开发区宜居路3333号公司会议室如期召开，由贵公司董事长宋洁女士主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月9日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月8日15:00至2018年10月9日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场投票的股东（股东代理人）4人，代表股份164,270,200股，占贵公司股份总数的59.5117%；
本次会议通过网络投票的股东（股东代表人）0人，代表股份0股，占贵公司股份总数的0.0000%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序以及表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1．逐项表决并通过《关于回购公司股份的议案》
1.01回购股份的方式
表决结果：同意股份数164,270,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.02回购股份的用途
表决结果：同意股份数164,270,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意股份数164,270,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.04拟用于回购的资金总额以及资金来源
表决结果：同意股份数164,270,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意股份数164,270,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.06回购股份的期限
表决结果：同意股份数164,270,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.07回购决议的有效期
表决结果：同意股份数164,270,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2．表决通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
表决结果：同意股份数164,270,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3．表决通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
表决结果：同意股份数164,270,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举股东代表、监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于迪瑞医疗科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
张莹
2018年10月9日