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证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-110海航基础设施投资集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票收盘价格于 2018年 8月 13日、14日、15日连续三个交易日跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司经自查、征询公司控股股东、实际控制人确认，除在指定媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票收盘价格于 2018年 8月 13日、14日、15日连续三个交易日跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
（一）公司目前经营环境未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄露或者因传闻导致公司及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
（四）因公司控股股东海航基础控股集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，公司于 2018年 1月 23日起停牌，于 2018年 2月 6日起转入重大资产重组程序继续停牌，于 2018年 8月 9日披露了《关于终止重大资产重组事项暨暂不复牌的公告》（公告编号：2018-105），并于2018年8月11日披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-108）。除上述终止重大资产重组的事项外，公司不存在应予以披露而未披露的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（五）经向公司控股股东、实际控制人函证确认，除已披露的事项外，公司控股股东、实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（六）经向公司控股股东、实际控制人函证确认，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除本公告第二部分涉及的已披露的终止重大资产重组的事项外，本公司不存在根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2018-022家家悦集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年12月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，投资安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，购买额度不超过人民币 60,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司于2017年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2017-054号《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期收回的情况
（一）公司于2018年3月30日购买交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利45天”，使用募集资金人民币5,500万元。具体内容详见公司于2018年4
月3日于指定信息披露媒体发布的《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：
2018-007）。
上述理财产品于 2018年 5月 17日收回，公司收回本金人民币 5,500万元，并收到存款收益31.60万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）、交通银行蕴通财富结构性存款 41天
1、产品类型：期限结构型
2、投资及收益币种：人民币
3、认购金额：3,500万元
4、预期收益率：4.66%/年
5、收益起算日：2018年5月18日
6、产品期限：41天
7、产品到期日：2018年6月28日
公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险及其控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理的产品严格把关，谨慎决策，公司所选择的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险、短期的现金管理，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司闲置募集资金购买现金管理产品情况
截至公告日,公司闲置募集资金进行现金管理金额为53,500万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为6,500万元。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十八日
浙江奥康鞋业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在2017年度工作中，我们严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和中小股东的合法权益，现将 2017年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1、楚修齐先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学，获得企业管理硕士学位。先后担任中华人民共和国商业部百货局副处长、中国百货纺织品公司副总经理、中国百货商业协会常务副会长兼秘书长、公司独立董事。
现任中国百货商业协会会长、中国体育用品联合会副主席、励展华百展览（北京）有限公司总经理、天津一商友谊股份有限公司独立董事、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事、北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事。2015年 5月至今任公司独立董事。
2、毛付根先生：中国国籍，无境外永久居留权，教授，厦门大学经济学（会计）博士。长期担任厦门大学等高校EMBA主讲教授，现任厦门大学会计系教授、厦门国贸集团股份有限公司独立董事、华能澜沧江水电股份有限公司独立董事、德邦物流股份有限公司独立董事。2013年12月至今任公司独立董事。
3、陶海英女士：中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学院法学硕士，华盛顿乔治敦大学国际法学院访问学者，现任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、杭州仲裁委仲裁员、浙江律师协会涉外和海事海商专业委员会副主任、浙江省九届青年联合会委员、中华全国律师协会海事海商业务委员会委员、中华全国律师协会国际业务委员会委员。2013年12月至今任公司独立董事。
4、刘洪光先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，管理学硕士学位、博士研究生。曾经在中国建设银行沈阳分行、华夏银行沈阳分行、
广发银行大连分行等多家金融机构供职中高层管理人员，期间曾被聘任为中国科学院沈阳分院院长助理。先后担任爱蓝天高新技术材料有限公司董事会代表、执行董事；远中租赁股份有限公司执行董事、总经理；中融盛誉资产管理有限公司董事长；东北电气发展股份有限公司独立董事。现任中融国际信托有限公司执行总裁。2016年5月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|出席股东大会次数|
|楚修齐|3|3|||0|
|毛付根|3|3|||1|
|陶海英|3|3|||1|
|刘洪光|3|3|||0|

（二）会议表决情况
2017年度公司共召开了3次董事会会议，1次股东大会。作为独立董事，我们会前详细阅读了会议相关资料，会议上与公司非独立董事进行了充分沟通和探讨，运用专业知识对各项议案进行认真审议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，并就董事会审议的有关事项出具了相关独立意见。
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
2017年，我们保持与其他董事、监事和高管的密切联系，及时获悉公司重要事项的进展情况。通过参加董事会和股东大会，与公司管理层就经济环境、行
业趋势、公司发展等情况进行充分交流，并深入了解公司的实际经营情况。
公司为我们提供了必要的工作条件，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按时提前通知我们并同时提供相关资料。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
我们在审议公司重大事项时，充分利用自身的专业优势，独立、客观地发表了相关独立意见。
（一）关联交易及资金占用情况
报告期内，公司无重大关联交易事项，不存在被控股股东及其关联方占用资金的情况。
（二）对外担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们对公司对外担保情况进行了解和查验，认为报告期内公司除为全资子公司奥港国际（香港）有限公司提供担保办理内保外贷融资业务外，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（三）募集资金的使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等法规规定，安排使用募集资金，不存在违规使用的情形，审批程序符合有关法律法规和公司章程有关规定。
报告期内，公司延长信息化系统建设项目实施期限、使用剩余超募资金永久性补充流动资金、使用闲置募集资金不超过 2亿元进行现金管理和终止研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，是根据募集资金实际投入情况及未来发展计划做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展规划。上述变更履行了必要的程序，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司无高级管理人员发生变化。
经核查，我们认为本年度董事、高级管理人员薪酬符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够按照中国会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内控报告的审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2016年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、行业特点、公司经营和发展情况等因素，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2014年 -2016年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均能够严格遵守，未出现公司、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司能够严格遵守《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件，真实、准确、完整、公平地履行信息披露义务，保护公司及股东的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
公司董事会高度重视内部控制规范体系的完善和落实。报告期内，内部控制制度和流程基本得到执行，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期内各专门委员会能够按照《公司章程》和相关议事规则要求规范运作，并发挥科学决策作用。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们能够遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，恪尽职守，积极、有效地履行独立董事职责，坚持客观判断、审慎表决、独立发表意见，促进董事会决策的科学性和高效性，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
2018年，我们将进一步提升自身履职能力，本着诚信与勤勉、专业与谨慎的执业态度，继续加强与董事会、监事会、管理层之间的沟通合作，充分发挥独立董事作用，推动公司健康持续发展，维护股东合法权益。
独立董事：楚修齐毛付根陶海英刘洪光
2018年4月26日
江西华邦律师事务所
关于江西洪城水业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江西洪城水业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江西洪城水业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）委托，江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）指派胡海若律师、雷萌律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见：一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2017年 10月 25日召开的第六届董事会第十一次临时会议决议召集，公司于 2017年 10月 27日在《上海证券报》、《中国证券报》、及上海证券交易所官方网站刊登了《江西洪城水业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、现场会议地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员
和其他有关事项（含网络投票事宜）予以公告。
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，董事长李钢先生主持会议；本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
三、出席本次股东大会会议人员的资格
根据本次股东大会的通知，有权出席本次股东大会的人员为上海证券交易所截至2017年11月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
（一）出席本次股东大会的股东或股东代理人
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 21名，代表公司有表决权的股份总数为352,137,758股，占公司股份总数的44.5973%，其中：
1、根据现场出席会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5名，代表公司有表决权的股份总数为351,648,167股，占公司股份总数的的44.5353%。
份总数为489,591股，占公司股份总数的0.0620%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
3、通过现场及网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共计19名，代表有表决权的股份总数为52,166,803股，占公司股份总数的6.6068%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
公司在任董事 11人，出席 5人，董事邓建新、万义辉、胡江华、万锋，独立董事余新培、衷俊华因其他公务未出席本次会议；在任监事 3人，出席 2人，监事刘顺保因其他公务未出席本次会议；董事会秘书蔡翘先生因其他公务未出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会的表决程序与表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，对涉及中小投资者利益的议案，本次股东大会采用中小投资者单独计票。根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
审议并通过了《关于为全资子公司江西绿源光伏有限公司提供连带责任担保的议案》。
表决结果：
同意 351,666,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.8661％；反对 471,231股，占出席会议所有股东所持股份的0.1339％；弃权 0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 51,695,572股，占出席会议中小股东所持股份的99.0966％；反对471,231股，占出席会议中小股东所持股份的0.9034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已获得股东大会审议有效通过。
经核查，本所律师认为本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议通过的上述议案均合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-073号西藏华钰矿业股份有限公司
关于境外股权投资项目进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）通过直接投资的方式收购“塔吉克铝业公司”国有独资企业（塔吉克斯坦）（State Unitary Enterprise “Tajik AluminiumCompany”(Tajikistan)）所持“塔铝金业”封闭式股份公司（Respect Of The Closed Joint-Stock Company “TalcoGold”）（以下简称“塔铝金业”）50%股权的事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过（公告编号：2017-083号）。此后，公司积极推进该境外股权投资项目，先后取得西藏自治区商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N5400201800001号）（公告编号：2018-002号）、西藏自治区发展与改革委员会下发的《项目备案通知书》（藏发改招商备[2018]第1号）（公告编号：2018-005号）。2018年3月6日，交易双方按照协议约定完成交割（公告编号：2018-025号），并于2018年5月12日完成股权变更和法人登记等相关手续（公告编号：2018-049号），于2018年5月18日完成审计评估（公告编号：2018-054）。
截至本公告日，塔铝金业项目进展情况如下：
一、项目进展情况
2018年6月24日，塔铝金业开工庆典在塔吉克斯坦共和国康桥奇矿山举行，塔吉克斯坦总统拉赫蒙莅临现场，与华钰矿业董事长刘建军先生共同为项目奠基。
塔铝金业在塔吉克斯坦投资项目投产后年处理矿石量为150万吨，年产锑精
矿 1.6万金属吨、金精矿 2.2金属吨，将有助于提升公司的盈利能力及抗风险能力。
二、对公司的影响
塔铝金业基础设施建设、矿山建设等基础工作已经在逐步开展，按目前的静态度价格计算，投产后对公司业绩有正面影响。也为公司在塔国未来获取优质矿权具有重要意义，为公司在塔国的持续、良好发展打下坚实的基础。
随着国家“一带一路”政策在中亚地区的持续推进，公司在一带沿线国家及中亚地区矿业领域的声誉及影响力将不断增强。公司将紧跟国家发展战略，以塔铝金业公司为依托，开发有潜力的矿权，同时优先发展金银铜铅锌锑等优势矿种，提高公司抗风险能力及盈利能力。
三、风险提示
塔铝金业位于塔吉克斯坦，本次项目投资可能面临政治、经济、法律及外汇汇出等政策发生变动的风险。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2016-086西藏诺迪康药业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：西藏诺迪康农业资源开发有限公司。
投资金额：5000万元。
特别风险提示：在经营过程中可能面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等。
一、投资概述
1、投资的基本情况
为了支援西藏建设，同时解决公司所需藏药材资源面临的逐步短缺问题，公司拟在西藏山南设立全资子公司——西藏诺迪康农业资源开发有限公司（以下简称“诺迪康农业资源”），开展多种藏药材的人工种植技术研究和基地建设。该公司拟投资5000万元，本公司持有100%的股份。
2、董事会审议情况
本次投资设立全资子公司事项已经公司于2016年12月21日召开的第五届董事会第二十二次临时会议审议通过。
该事项无需提交股东大会审议；该子公司的设立尚需向工商管理部门申请批准。
3、该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：西藏诺迪康农业资源开发有限公司
2、注册地址：西藏自治区山南市乃东区泽当镇巴热街3号
3、注册资本：人民币5000万元
4、法定代表人：郭远东
5、经营范围：农作物、药材的资源开发、技术研发、种植、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、出资方式：货币
7、本公司持股比例：100%
8、公司不设董事会和监事会，分别设执行董事和监事各一名，以上人员由股东任免。
四、本次投资的影响
本次投资设立全资子公司，开展藏药材人工种植技术研究和种植基地建设，有利于解决公司所需藏药材资源面临的逐步短缺问题，符合公司战略发展布局，增强公司的持续发展能力；同时项目的实施，可以帮助西藏山南地区农牧民就业，支援西藏地区经济发展。
本次投资不涉及关联交易和同业竞争。
五、本次投资的风险分析
上述全资子公司在经营过程中可能面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，其盈利能力有待市场检验。公司将密切关注行业发展动态，以不同的对策和措施积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2016年12月22日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-066骆驼集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：襄阳宇清电驱动科技有限公司
●本次担保金额：4500万元人民币
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
公司控股子公司襄阳宇清电驱动科技有限公司（以下简称“宇清电驱动”）因经营需要拟向兴业银行股份有限公司襄阳分行申请4500万元贷款，公司拟以拥有合法处分权的银行承兑汇票为宇清电驱动上述贷款提供质押担保，宇清电驱动另一股东襄阳宇清科技集团有限公司按其出资比例对上述贷款承担连带保证责任。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：襄阳宇清电驱动科技有限公司
注册地址：襄阳市高新区汽车工业园新星路2号
法定代表人：路明占
注册资本：3500万元
主营业务：新能源汽车电机、机械传动系统、驱动控制器及车载电气设备、电动机及零部件的研发、生产、销售；货物及技术进出口。
截至2016年12月31日，襄阳宇清电驱动科技有限公司资产总额
15605.74万元，负债总额5124.79万元，资产负债率为32.84%；2016年度，实现营业收入1792.81万元，净利润257.9万元。（以上数据经审计）
宇清电驱动目前股权结构如下：
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|序号|股东姓名/名称|持有注册资本（万元）|持股比例|
|1|骆驼集团股份有限公司|2838.8|81.11%|
|2|襄阳宇清科技集团有限公司|661.2|18.89%|
|合计||3500|100%|

三、质押担保协议的主要内容
1、担保金额：人民币4500万元。
2、担保方式：质押担保，承担连带责任。
3、质物：公司拥有合法处分权的银行承兑汇票。
4、质押担保范围：主合同项下的融资本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、质权人实现债权的费用等。
5、质押担保期限：2017年 6月 13日至 2018年 6月 13日；主债务清偿完毕后，质权才消灭。
6、合同签订日期：2017年 6月 13日。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司2017年6月12日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。董事会认为公司对控股子公司宇清电驱动日常经营具有完全控制权，该公司具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为7500万元，公司对控股子公司提供的担保总额为7500万元，占公司最近一期经审计净资产的1.49%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议
2、宇清电驱动营业执照复印件
3、宇清电驱动2016年12月31日财务报表
4、质押合同
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2014-024
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间及地点
广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014年 9月 17日下午在广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1号公司五楼会议室举行。网络投票时间为：2014年 9月 17日上午 9:30 -11:30，下午1:00 - 3:00。
(二)出席会议的股东和代理人人数
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计53人，代表股份总数为47,417,040股，占公司股本总额 2.5%。其中参加现场会议的股东及股东授权代表12人，代表股份43,685,289股，占公司总股本的2.3%；参加本次网络投票的股东41人，代表股份3,731,751股，占公司总股本的0.2%。
(三)公司董事、监事和董事会秘书等人员的出席情况
大会由董事长温增勇先生主持，公司在任的 8名董事、董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席会议；公司在任监事9名，共9监事出席了会议。
二、提案审议及表决情况
（一）提案审议情况
1、审议关于修改《公司章程》及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的决议。
2、审议关于聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年内部控制审计机构的决议。
（二）提案表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|提案内容|赞成票(股)|占参与表决股份（%）|反对票(股)|占参与表决股份（%）|弃权票(股)|占参与表决股份（%）|是否通过|
|1|关于修改《公司章程》及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的提案|46,034,939|97.09|1,117,401|2.36|264,700|0.55|是|
|2|关于聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年内部控制审计机构的提案。|45,983,439|96.98|1,084,600|2.29|349,001|0.73|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经广东杨辉律师事务所的律师杨辉、广东客都律师事务所的律师张志群现场见证，会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
1、法律意见书。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二O一四年九月十八日
证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临 2019-066贵州长征天成控股股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2019年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于
2019年10月19日日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、审议《公司2019年第三季度报告全文及摘要》
公司董事在全面了解和审核公司 2019年第三季度报告后，认为公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了报告期的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票，审议通过。
二、审议《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查确认任职资格，公司董事会同意聘任戚莉丽女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事长朱洪彬先生不再代为履行董事会秘书职责。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2019年10月30日
附件：
戚莉丽，女，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务助理、证券事务代表，于2016年10月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戚莉丽女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所处罚的情形。
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2014-020号
中珠控股股份有限公司
关于召开2013年度网上业绩说明会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年3月25日
●会议召开内容：中珠控股股份有限公司2013年度网上业绩说明会
●会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
中珠控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月1日披露了《中珠控股2013年年度报告全文》及摘要；2014年3月7日披露了《中珠控股关于现金分红情况补充说明公告》（具体内容请查阅公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告）。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司2013年经营业绩、现金分红等情
况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2014年3月25日下午通过网络远程互动的方式召开“2013年度网上业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2014年3月25日（星期二）15:30—17:00
召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员有：董事、总经理叶继革先生，董事、副总经理、董事会秘书陈小峥先生，董事、财务总监罗淑女士。
四、投资者参加方式
投资者可以在2014年3月25日前通过电话、传真等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。投资者也可以在2014年3月25日（星期二）15:30—17:00通过互联网直接登陆网址在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：李伟
电话：027-59409632
传真：027-59409631
特此公告
中珠控股股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2019-027西安曲江文化旅游股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《西安曲江文化旅游股份有限公司章程》相关规定，基于公司本次发行的总体工作安排（包括取得国有资产监督管理部门的批准等），公司决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2019年6月29日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-048陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
重重大大资资产产重重组组进进展展公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017年 7月 18日起停牌（公告编号：2017-20）。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 18日起预计连续停牌不超过一个月，具体详见公司于 2017年 7月 25日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-21）。2017年 8月 18日公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-26），因本次重大资产重组事项涉及业务较复杂，工作量较大，经申请，本公司股票于 2017年 8月 18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
由于本次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通，因此本公司预计无法在重组停牌后 2个月内复牌，需申请继续停牌。2017年 9月 15日，本公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见。经申请，本公司股票自 2017年 9月 18日起继续停牌，预计继续停牌不超过一个月。详见公司 2017年 9月 16日发布的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-39）。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-048 2017年 9月 29日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，因此次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，且预案披露前，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通并取得国有资产监督管理机构对交易方案的事前认可，故本公司拟申请股票自 2017年 10月 18日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月。独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见，董事会同意将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。相关事项详见公司于 2017年 9月 30日披露的《审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2017-043）。
公司于 2017年 10月 13日上午 10:00-11:00以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况与投资者进行了沟通交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了问答。投资者说明会召开情况详见公司同日披露的《关于重大资产重组事项召开投资者说明会情况的公告》（公告编号：2017-047）。
停牌期间，本公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-22、2017-23、2017-24、2017-32、2017-34、2017-35、2017-36、2017-40、2017-41、2017-45）。
本次重大资产重组事项为，公司拟收购北京石油化工工程有限公司的股权，有关各方正在积极推进本次重大资产重组事宜的相关工作，本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任独立财务顾问、聘请了陕西希格玛律师事务所
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-048担任法律顾问、聘请了希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构、聘请了中和资产评估有限公司担任评估机构。公司已组织上述相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前各项工作正在有序推进。
鉴于该事项在具体实施中尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2017年 10月 16日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2019-002申能股份有限公司
关于非公开发行股票有关承诺事项的公告
公司非公开发行申请正处于监管部门审核阶段。根据相关监管要求，公司就本次非公开发行的相关事项作如下承诺：
“1、公司将严格按照相关法律法规的规定以及中国证券监督管理委员会的要求使用本次募集资金。
2、公司本次募集资金不用于为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不用于直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
3、公司本次发行募集资金投资项目与类金融投资无关，公司不存在变相通过本次募集资金实施类金融投资的情形，本次非公开完成后，募集资金不用于类金融投资。
4、自本承诺作出之日至本次非公开发行募集资金使用完毕期间，公司不会直接或间接使用自有资金向上海申能融资租赁有限公司追加投资，也不会使用自有资金投资或变相投资其他类金融业务。
如公司违反上述承诺，导致相关方遭受损失，公司将依法承担赔偿责任。”
特此公告。
申能股份有限公司 2019年 1月 22日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2014-001
南京化纤股份有限公司 2013年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2、业绩预告情况：
本公司按照《企业会计准则》对 2013年度的财务数据进行了初步测算，预计2013年度实现的归属于上市公司股东的净利润在2000万元至3000万元之间，与上年同期相比，增幅约在41.74%至112.60%。
3、本期预计的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：1411.07万元。
2、基本每股收益：0.05元/股。
三、业绩预增原因
主要是报告期公司控股70%的子公司南京金羚房地产开发有限公司销售确认的商品房面积比2012年度增加，销售价格也有所提升所致。
四、其他事项说明
以上数据仅为初步核算数据，具体财务数据将在本公司2013年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
董 事 会
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2016-073
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接公司实际控股股东卧龙控股集团有限公司的通知，目前正在筹划涉及卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）收购资产的重大事项，该事项是否构成重大资产重组尚不确定，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2016年12月22日（星期四）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2016年12月22日
浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定，我们作为浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”）独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司2018年度利润分配预案》的独立意见
《公司 2018年度利润分配预案》兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》与《公司股东分红回报规划（2018-2020）》的有关规定，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意《公司2018年度利润分配预案》，并同意将预案提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于《公司2019年度日常关联交易预案》的独立意见
《公司 2019年度日常关联交易预案》系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计总金额占公司 2019年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意《公司2019年度日常关联交易预案》，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金用于现金管理的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，不影响募集资金项目的正常运转，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司使用总额不超过 15,000万元人民币的暂时闲置募集资金和总额不超过30,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内滚动使用。使用期限不超过12个月。
四、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，于 2012年起为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，能够在约定时限内完成公司委托的各项工作，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，认真、扎实地开展审计工作，较好地完成了公司各项审计工作。
综上所述，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
五、关于公司董事会换届选举的独立意见
公司本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对非独立董事候选人、独立董事候选人资格的审查，充分了解候
选人教育背景、职业经历和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。我们一致同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
六、关于实际控制人拟调整承诺履行方式事项的独立意见
本次实际控制人拟调整承诺履行方式事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定。本次调整承诺事项的方案合法合规，有利于保护上市公司和其他投资者的利益。我们一致同意将实际控制人拟调整承诺履行方式事项的议案提交公司2018年度股东大会审议。
七、关于《公司2019年度董事薪酬方案》的独立意见
《公司 2019年度董事薪酬方案》系基于公司上市后工作环境的变化并参考行业薪酬水平制订，较好的兼顾了激励与约束机制，有利于公司的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。我们一致同意《公司2019年度董事薪酬方案》，并同意将该方案提交公司2018年度股东大会审议。
八、关于《公司2019年度高级管理人员薪酬方案》的独立意见
《公司 2019年度高级管理人员薪酬方案》系基于公司上市后工作环境的变化并参考行业薪酬水平制订，较好的兼顾了激励与约束机制，有利于公司的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。我们一致同意《公司 2019年度高级管理人员薪酬方案》。
九、《关于回购注销部分 2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》的独立意见
经核查，公司本次以授予价格回购注销离职人员鲁美忠获授的全部3,500股
限制性股票已履行了相应的决策程序，符合《寿仙谷 2018年限制性股票激励计划》、《寿仙谷 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司以授予价格回购注销该部分限制性股票，并收回该部分限制性股票对应的2017年度现金红利。
（以下无正文）
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2015-08号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于签订共建“核电焊接材料研发中心”协议的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为实现核电设备用焊接材料的国产化，由上海核工程研究设计院（以下简称“上海核工院”）牵头，联合四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“大西洋”）等 4家焊材研发单位，共同承担了国家能源局下达的《核电设备用焊接材料研制》重大专项课题任务（以下简称“重大专项”）。公司凭借丰富的焊接材料研发能力和制造经验，承担了其中四个子课题焊材研制并已完成阶段评审。基于公司与上海核工院良好的合作基础和成效，为更好地对接国家重大战略需求，落实重大专项的研发成果，持续关注核电焊材国产化后续的产品质量保证和性能优化。上海核工院和公司决定在重大专项的基础上，共同建立“核电焊接材料研发中心”（以下简称“研发中心”），并于近日签订了《共建核电焊接材料研发中心协议》（以下简称“协议”）。现将协议主要内容公告如下：
一、合作范围及合作期限
1.研发中心以核电焊接材料研发为主要合作研究方向，主要包括：
（1）研制三代非能动核电站用焊接材料，形成专用牌号的焊接
材料产品；
（2）开展新堆型核电站焊接材料的研制，形成专用牌号的焊接材料产品；
（3）建立核电焊材产品数据库，并不断优化产品；
（4）共同促进研发成果的产业化。
2.协议有效期为拾年。
二、职责分工
上海核工院主要负责：1.制定焊接材料技术要求和验收标准，在焊接材料研发过程中为大西洋提供技术支持；2.审查大西洋焊接材料的研制方案、试验大纲、试验计划等文件；3.监督大西洋研制进度的实施，参与焊接材料原材料及样品试验见证等关键活动；4.与大西洋共同负责实施焊接材料第三方评价和验证试验工作；5.协助大西洋实施焊接材料鉴定工作；6.组织研制过程中所需的专家评审工作；7.提供产品后续技术支持，并分析总结性能数据，不断改进和优化产品性能。
大西洋主要负责：1.焊接材料配方的设计、焊接材料的试制、检验、试验工作；2.与上海核工院共同负责焊接材料的第三方评价和验证试验；3.焊接材料鉴定工作；4.编制或组织编制焊接材料研制相关技术文件；5.持续改进和优化产品性能。
三、合作方式
1.双方以技术、人员、研制投入的方式共建“核电焊接材料研发中心”，开展核电焊接材料国产化研制和开发，推动核电焊接材料的
国产化。
2.双方以课题/项目为依托，根据大型先进压水堆、新堆型核电站焊接材料国产化需求，共同开展具体牌号焊接材料的研制和试验研究工作，并积极申请和实施国家、地方相关研究课题。
3.双方以研发中心为纽带，定期就有关焊接材料开发工作进行全方位及多层面的技术交流，并建立信息共享平台，共享研究成果，共同开展相关领域博士后、博士研究生、硕士研究生等多层次人才培养。
四、组织架构
1.成立研发中心管理委员会，设主任委员一名（大西洋推荐），副主任委员兼总工程师一名（上海核工院推荐），委员 4名（大西洋推荐 2名，上海核工院推荐 2名）。管理委员会负责对研发中心规划和重大事项的决策。
2.研发中心设主任一名、副主任两名。大西洋推荐人员任研发中心主任，负责研发中心的日常运行与管理；上海核工院推荐人员任第一副主任，大西洋推荐人员任第二副主任，参与研发中心规划制定；
重大事项双方共同确定。
3.研发中心设专家委员会，由国内外相关领域的资深专家组成，主要负责重大技术的评审、咨询、支持等工作。专家委员会成员由研发中心主任提名，管理委员会批准。
五、知识产权与成果
协议工作范围内产生的知识产权和成果（配方及生产工艺属大西洋所有）所有权归双方共同拥有。
1.专利申请权
协议工作范围内产生的知识产权和成果具备专利申请条件的，由双方共同提出申请。专利发明人或设计人亦同样如此。
2.技术秘密保护
除申请专利的知识产权和成果外，其余知识产权和成果如果形成单位技术秘密的，双方均须采取有效措施给予保护（如资料、文件、媒体信息等），以防止泄密；双方不得以任何方式对外公开发表。
3.技术成果鉴定
协议工作范围内产生的技术成果，双方共同负责向有关部门提出鉴定申请，双方共同完成产品鉴定工作及技术成果鉴定工作。
4.技术成果申报
协议产生的技术成果具备成果申报条件的，由双方共同提出成果申请。其中，第一完成单位及完成人排序将按照“谁申请、谁第一”的原则确定，成果申报费用由第一完成单位承担。
5.协议正式生效以前已经由双方各自拥有的，并为执行本协议而向对方提供的知识产权和成果（包括技术资料、文件、媒体信息等），其权属不因本协议而发生转移。
六、对公司的影响
公司通过与上海核工院共建“核电焊接材料研发中心”，可以实现资源共享、优势互补，将有利于提高公司的技术创新能力，进一步优化产品结构，增强公司核心竞争力，有利于公司的持续健康发展。
七、风险提示
本次共建协议签署后，具体的组织实施和实施进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2015年 2月 17日
维格娜丝时装股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为维格娜丝时装股份有限公司的独立董事，对2016年1月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》进行了审查，在对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要审批程序；
2、公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
3、公司独立董事一致同意，公司继续使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。
独立董事：刘向明、林雷、曹益堂2016年1月26日
（以下无正文，为维格娜丝时装股份有限公司独立董事对公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见签字页）
刘向明 林雷
曹益堂
上海自动化仪表股份有限公司独立董事
(集 )总
关于公司与上海电气 团 公司及其附属企业
⒛15年
日常关联交易金额预计事项的事后审核意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们对上海自动海电气
(集团)`总公司及其附属企业2015年日常关联交易金预计事 ”
项
做出审`≠刂断,现
发表意见如下
:
同意《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海电气(集
团1、
) 15
总公司及其附属企业⒛ 日常关联交易金额预计的议案》。
此类日常关联交易是公司保持持续 经营所必需的,它
有2、
利于公司业务增长和市场领 的开拓,对公司的独立性不构成影响。
交易双方须按市场化原则签订相关合同,以公允的市场价为3、
定价原则,不会损害公司及其他股东,特别是中小股东和爿关联股东的利 。
表决程序符合监管部门的要求。
《公司与上海电气(集
团 总公司及其附属企业
2015年
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关联交易金额预计的议案》需获得公司股东大会审议通过。
独立董事
(签
署
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