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证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-045债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十六次会议于 2019年 6月 12日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年5月30日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席史利先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名庞磊为第三届监事会监事候选人的议案》
原监事史利先生因工作原因，辞去海南矿业股份有限公司监事职位，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东单位海南海钢集团有限公司提名,同意提名庞磊先生为新任监事候选人。
庞磊简历：
庞磊先生，男，1981年生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。2002年 7月参加工作，2008年8月加入中国共产党。现任海南海钢集团有限公司党委委员、总会计师。历任琼苑宾馆职员，海南省水利电力集团有限公司财务部会计，海南省南海渔业集团有限公司财务部副总经理、经理，海南省金林投资集团有限公司财务部副总经理、总经理兼任海南瀚翔航空体育项目投资有限公司监事、海南华夏投资管理有限公司副总经理、财务总监、海南通安实业有限公司财务总监、海
南高速公路股份有限公司第六届监事会监事。海南海钢集团有限公司计划财务部总经理兼任海南国际资源(集团)股份有限公司董事、海南海汽运输集团股份有限公司监事。
表决结果:3票同意,0票反对, 0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额人民币 1亿元，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资金的需求情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
表决结果:3票同意,0票反对, 0票弃权
公司监事会对该议案发表了相关意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》。
三、上网公告附件
（一）海南矿业股份有限公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
四、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司监事会2019年6月13日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2019-019
江西洪都航空工业股份有限公司
关于参加2019年投资者集体接待日活动的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、资本运作和可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年6月26日下午参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西省上市公司2019年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流时间：2019年6月26日（周三）下午15:30-17:00。
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理、董事会秘书。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2019年6月21日
601717 郑州煤矿机械集团2013年度利润分配实施公告证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2014-011郑州煤矿机械集团股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
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|每股现金红利（扣税前）|0.165|
|每股现金红利（扣税后）|0.15675|

●股权登记日
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|股权登记日|2014年7月3日|

●除权（除息）日：2014年7月4日
●现金红利发放日
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|现金红利发放日|2014年7月4日|

一、通过分配方案的股东大会届次和时间
郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案，已经2014年6月5日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议刊登在2014年6月6日《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
601717 郑州煤矿机械集团2013年度利润分配实施公告二、分配方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：
截至2014年7月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）登记在册的本公司全体股东。
(三)本次分配以1,621,122,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税），扣税后每10股派发现金红利1.5675元，共计派发股利267,485,130元。
三、实施日期
(一)股权登记日
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|股权登记日|2014年7月3日|

(二)除权（除息）日：2014年7月4日
(三)现金红利发放日
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|现金红利发放日|2014年7月4日|

四、分派对象
截止2014年7月3日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
（一）无限售条件的个人股东现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其
资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的
股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金
601717 郑州煤矿机械集团2013年度利润分配实施公告红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）无限售条件股东河南省人民政府国有资产监督管理委员会的红利由本公司自行发放。
（三）对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10%；
持股期限超过1年的，实际税率为5%。
按照以上规定，本次利润分配时，暂由本公司按5%的税率统一代扣代缴个人所得税，税后实际派发现金红利暂按每股人民币 0.15675元；自然人股东和证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（四）对于持有公司无限售条件A股股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（"《通知》"）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际发放现金红利 0.1485元/股；
如相关QFII股东认为其需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照《通知》的规定，在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（五）除前述个人股东、QFII股东、证券投资基金股东以外的A股法人股东及机构投资者的现金红利所得自行纳税，本公司不代扣代缴所得税，实际发放现金红利 0.165元/股。
601717 郑州煤矿机械集团2013年度利润分配实施公告六、有关咨询办法
联系部门：郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部
联系地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号
联系电话：0371-67891023
传真：0371-67891100
邮编：450016
七、备查文件目录
郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司日期：2014年6月30日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2017-029宁波联合集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2017年7月31日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2017年8月10-11日以现场表决方式在宁波召开。会议应到监事3人，实到3人，公司财务负责人董庆慈列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席李居兴主持，经与会监事认真审议，逐项表决通过了如下决议：
一、审核并表决通过了《2017年半年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司2017年半年度报告，提出如下审核意见：
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报告期末的财务状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审核并表决通过了《关于出让温州银和房地产有限公司49%股权的议案》，同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审核并表决通过了《关于会计政策变更的议案》，同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会关于本事项的审核意见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司监事会二〇一七年八月十四日
证券代码：603031 股票简称：安德利编号：2017-003
安徽安德利百货股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年1月18日以现场方式召开。会议通知于2017年1月11日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。
会议由陈伟女士主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会根据相关规定和要求，对公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案进行了认真审核，审核意见如下：
公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会2017年1月18日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2019-019
山东新潮能源股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2019年第二次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2019年3月6日
3、股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600777|新潮能源|2019/2/12|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|序号|议案名称|
|1|《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》|

鉴于公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项尚需进一步论证，公司基于审慎性原则，决定撤销第十届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并取消公司 2019年第二次临时股东大会对《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的审议。
三、 除了上述取消议案及股东大会延期（公告编号：2019-015）外，于 2019年1月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年3月6日13点30分
召开地点：北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 10层（1007 -1012室）2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月6日
至2019年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《山东新潮能源股份有限公司关联交易管理办法》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2019年 1月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
2019年3月2日报备文件
关于取消2019年第二次临时股东大会议案的情况说明
附件1：授权委托书
授权委托书
山东新潮能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月6日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《山东新潮能源股份有限公司关联交易管理办法》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2018-021北京华联综合超市股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：兰州华联综合超市有限公司（以下简称“兰州华联”）
本次担保额度1亿元人民币；截至目前，尚未为兰州华联提供过担保
本次担保未有反担保
本公司无对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为全资子公司兰州华联向兰州银行股份有限公司东兴支行申请的短期借款提供担保，借款余额总计不超过一亿元人民币，借款期限不超过十二个月，担保有效期为借款发生期间届满之日起两年。
公司已于 2018年 5月 25日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议并通过了该项议案。
二、被担保人基本情况
被担保人：兰州华联综合超市有限公司
（1）企业性质：一人有限责任公司
（2）住所：兰州市城关区红星巷51号
（3）法定代表人：彭舸
（4）注册资本：6,000万元人民币
（5）主营业务：经营超市
（6）主要财务数据：截至2017年12月31日兰州华联资产总额 27,461.27
万元，负债总额13,407.58万元，其中流动负债总额13,407.58万元，银行贷款
总额0元。2017年度实现营业收入 31,464.18万元，净利润932.72万元。截至2018年3月31日兰州华联资产总额31,316.36万元，负债总额16,531.37万元，其中流动负债总额 16,531.37万元，银行贷款总额 0元。2018年 1-3月实现营业收入17,417.11万元，净利润731.30万元。
（7）被担保人与公司的关系：兰州华联为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
借款申请在银行批准后签署相关担保协议。
四、董事会意见
上述担保是为满足公司下属子公司经营需要。公司董事会认为，兰州华联资信状况良好，经营状况稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。
本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额为 40,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的14.81%。公司尚无对控股子公司提供担保,亦无逾期担保。
特此公告。
北京华联综合股份有限公司董事会2018年5月26日
海润律师事务所 股东大会法律意见书北京市海润律师事务所
关于北京首都开发股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京首都开发股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受北京首都开发股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、李冬梅出席公司 2016年第三次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2016年 8月 25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。2016年 9月 7日，公司董事会发布了本次股东大会的提示性公告。
本次股东大会现场会议于 2016年 9月 13日下午14：30在北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室如期召开，会议由公司董事长潘利群先生主持。
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
海润律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的股东及股东代理人共计30人，代表股份1,363,343,214股，占公司总股份的52.8516%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份1,328,003,070股，占公司总股本的51.48%；参加网络投票的股东及股东代理人共计22人，代表股份35,340,144股，占公司总股本的1.37%。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请贷款提供担保的议案》；
（二）《关于公司为北京首开住总安泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》；
（三）《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》；
（四）《关于公司为太原首开龙泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》；
（五）《关于公司为福州中庚房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》；
（六）《公司 2016年度中期利润分配预案》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
海润律师事务所 股东大会法律意见书（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（二）公司董事会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2016年9月13日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2016年 9月 13日）的9:15-15:00。。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现场投票的结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司，由上海证券交易所信息网络有限公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部事项。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所 股东大会法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于北京首都开发股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 吴团结：
朱玉栓： 李冬梅：
年 月 日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-065
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：上海安捷防火智能电缆有限公司（以下简称“上海安捷”）为公司的全资子公司，公司拟对其增资1,000万元，同时，以上海安捷的未分配利润转增注册资本1,500万元。
●本次投资在董事长的投资决策范围之内，无需提交董事会或股东大会审议。
●本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、增资概述
为满足全资子公司上海安捷的业务发展需求，公司拟上海安捷的注册资本由8,000万元增加至 10,500万元。其中，以上海安捷现有的未分配利润转增注册资本1,500万元；公司向上海安捷以货币方式增资 1,000万元，于2016年12月31日出资到位，公司以货币方式缴纳的增资款项将专款专用于上海安捷取得上海临港芦潮港重装备产业配套园B-2地块14,741.50平方米土地的使用权。
根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在公司董事长审批权限内，无需经公司董事会及股东大会批准。
本次增资属于公司增加对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、上海安捷的基本情况
2、注册号/统一社会信用代码：91310115332670879K
3、注册资本：8,000万元人民币
4、法定代表人：蔡如明
5、公司住所：浦东新区南汇新城镇飞舟路58号
6、经营范围：电线电缆的加工、制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。
7、截至2016年6月30日，上海安捷的总资产为211,061,487.68元，净资产 92,244,847.07元；2016年 1-6月营业收入为 15,136,870.55元，净利润为1,387,979.28元。
三、本次增资对公司的影响
1、将注册资本增加至10,500万元有利于上海安捷满足招投标项目对投标方注册资本的要求，有助于其更好的开展相关业务。
2、公司以货币方式增资的1,000万元将由上海安捷用于取得土地使用权，有利于上海安捷更好地实施公司总体战略规划。
3、本次增资增强了上海安捷的持续发展能力，不存在损害公司及股东利益的情况。本次增资事项不会对公司财务状况和生产经营状况产生重大影响。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会 2016年8月31日
证券代码：600733 证券简称：S*ST前锋 公告编号：临 2017-053成都前锋电子股份有限公司关于
与北京首创资产管理有限公司签署的《委托代理合同》进展公告本公司及董事会全体人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司（下称：公司或本公司）于 2017年 8月 30日与北京首创资产管理有限公司（下称：首创资产）签署了《委托代理合同》:公司接受首创资产的委托，对首创资产所委托的四川西部开发投资有限公司部分股权等六项资产实施尽职调查、资产管理、资产处置工作，首创资产向本公司支付委托费用。《委托代理合同》已经 2017年 9月 18日召开的公司 2017年第二次临时股东大会审议批准（内容详见公司于 2017年 9月 1日和 2017年 9月 19日披露的临 2017-045及 048号公告）。
目前上述资产处置工作取得较大进展，其中成都市杏林绿园度假村资产的处置工作已完成，公司已经收到成都市青羊区人民政府黄田坝街道办事处支付的拆迁补偿款 14,499,377.44元，并支付给首创资产。公司与首创资产 2017年 11月 20日签署了《关于委托代理资产处置收益的确认函》（下称：确认函），双方对处置收益已进行了确认。
一、确认函主要内容
（一）前期基础费
2017年 9月 26日，首创资产根据协议要求，已经支付本公司 50万元前期基础费，本公司已经收到相关款项。
（二）尽职调查费
2017年 11月，本公司完成委托处置资产的尽职调查报告并提交首创资产，首创资产应支付 50万元尽职调查费用。双方同意与杏林绿园项目处置收益统一结算。
（三）杏林绿园资产处置收益
1、处置资产相关收入
本公司代为处置成都杏林绿园项目拆迁工作，共获取拆迁补偿款 14,499,377.44元。
2、杏林绿园项目支出
双方对涉及杏林绿园项目历年的成本及费用以及拖欠土地租金情况进行了核对与清算，合计 3,076,056.68元。
3、杏林绿园项目结算
根据《委托代理合同》，杏林绿园项目本公司确认获得处置激励费 4,711,660.38元。
（四）资产处置收益确认及支付
根据《委托代理合同》并经双方确认，本公司就资产处置合计确认咨询服务费用 5,711,660.38元，其中前期基础费 50万元，尽职调查报告费 50万元，杏林绿园项目处置激励费 4,711,660.38元。
由于首创资产在 9月份已按约支付本公司 50万元前期工作费用，本次首
创资产尚需支付 5,211,660.38元。
二、本次资产处置对公司的影响
截止本公告披露日，公司已经收到首创资产支付的上述全部款项，总计 5,711,660.38元。
经财务部门测算，预计将增加公司本年度利润 538万元左右。
三、《委托代理合同》后续事宜
截止目前，公司已经完成受托资产的尽职调查工作，并完成成都市杏林绿园项目相关资产的处置工作。其余四川西部开发投资有限公司股权等五项资产的清理和处置工作正在进行中，公司将根据清理和处置的情况，及时披露相关进展情况。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董事会
二 0一七年十二月七日
备查文件：
一、公司和北京首创资产管理有限公司签署的《委托代理合同》；
二、公司和北京首创资产管理有限公司签署的《关于委托代理资产处置收益的确认函》。
广发证券股份有限公司
关于起步股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为起步股份有限公司（以下简称“起步股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对起步股份拟使用不超过 28,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1308号文核准，起步股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,700万股新股，每股发行价格为 7.73元，募集资金总额为 363,310,000元，扣除发行费用 42,914,263元后，募集资金净额为320,395,737元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 8月 14日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“广会验字[2017]G15008240378号”验资报告。上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。
二、本次投资概述
（一）投资额度
在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，公司拟将不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
（二）投资期限
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）理财产品品种
结构性存款或安全性好、流动性高的保本理财产品。
（四）实施方式
在公司董事会批准的额度内，授权公司董事长章利民先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
（五）关联关系说明
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，不得购买关联方发行的理财产品。
三、投资风险及其控制措施
（一）控制安全性风险
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的现金管理。公司管理层将跟踪本次闲置募集资金进行现金管理的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（二）防范流动性风险
公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置募集资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司审计部负责全面检查公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。
四、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。
五、审议程序以及专项意见
公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司将不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理。
公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理。
公司独立董事出具意见如下：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规
定。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的事项符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或进行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意起步股份本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的事项。
（以下无正文）
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2019-027骆驼集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
近日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人刘国本先生的通知，获悉：
2018年6月22日，刘国本先生与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易补充质押业务，将其持有的无限售流通股4,500,000股（占公司总股本的0.53%）补充质押给中信证券股份有限公司，质押期限至 2019年 5月 21日。
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于公司控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》,公告编号2018-063。
2019年3月13日，刘国本先生办理了上述质押股份提前购回，该部分股份已于2019年3月13日解除质押。
截至本公告日，公司控股股东刘国本先生及其一致行动人湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司，合计持有公司411,391,884股，占公司总股本的48.49%，刘国本先生直接持有公司股份 226,441,028股，占公司总股本的26.69%。本次提前购回后，控股股东及其一致行动人累计质押 240,678,468股，占其持有公司股份总数的58.50%，占公司总股本的28.37%；刘国本先生累计质押股份 108,000,000股，占刘国本先生持有公司股份总数的47.69%，占公司总股本的12.73%。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券简称：实达集团 证券代码：600734 公告编号：第2015－035号
福建实达集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露了《福建实达集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年5月 19日起预计停牌不超过一个月。2015年 6月 16日，公司发布了《福建实达集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，申请公司股票自 2015年 6月 19日起继续停牌不超过一个月。鉴于本次交易涉及重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产，相关资产规模大、范围广、程序复杂，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，并论证重组方案，预计无法按期复牌。经公司第八届董事会第十四次会议审议，并向交易所申请，公司股票自 2015年 7月19日起继续停牌不超过 1个月，2015年7月14日公司发布了《福建实达集团股份有限公司董事会关于重大资产重组继续停牌的决议公告》。
目前，有关各方正在积极推进重大资产重组的相关论证工作以及对标的资产的审计评估等工作，同时交易各方也正在就标的资产涉及的相关事项进行充分沟通和协商，待有关事项确定并完成后，公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将按要求及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司2015年7月20日
独立董事关于本次交易评估事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定的要求，我们作为银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司向法人股东银座商城股份有限公司（以下简称“银座商城”）发行股份购买其持有的银座商城总部零售业务资产；
向银座商城、山东世界贸易中心（以下简称“世贸中心”）以及鲁商集团有限公司（下称“鲁商集团”）发行股份购买其所持有的银座商城 18家子公司股权；
向世贸中心购买位于济南市泺源大街 66号房屋及坐落土地的使用权和全部物业设备的评估事项进行了核查，现就有关核查意见说明如下:
1、公司聘请的评估机构山东正源和信资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办资产评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实以及预期的利益关系
或者冲突，具有充分的独立性。
2、本次重组相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规规定、遵循了市场惯例以及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次重组提供价值参考依据。评估师采用了资产基础法和收益法两种评估方法对本次交易标的资产进行了评估，并且最终选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。
本次资产评估工作按照国家相关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对交易标的在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。
4、本次重组涉及的标的资产作价是以具有证券、期货相关资产评估业务资格的评估机构作出的评估结果为依据，标的资产定价合理。
综上所述，我们认为评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效;所选聘评估机构胜任所承担的评估工作、机构独立、所出具的评估报告的评估结论合理。
(以下无正文)
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|-|
|（本页无正文，为《独立董事关于本次交易评估事项的独立意见》之签署页）|
|独立董事：邓兰松、周利国|
|2016年3月14日|
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2019-019
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2017-029号大湖水殖股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.02元
扣税前：每股派发现金红利0.02元；扣税后：自然人股东、证券投资基金每股派发现金红利0.02元（公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待其实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额）。合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）、沪股通投资者（包括企业或个人），公司按照10%的税率代扣代缴所得税，每股派发现金红利人民币0.018元。
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/17|－|2017/7/18|2017/7/18|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月19日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本481,237,188股为基数，每股派发现金红利0.02
元（含税），共计派发现金红利9,624,743.76元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/17|－|2017/7/18|2017/7/18|

四、 分配实施办法
1.实施办法
股东西藏泓杉科技发展有限公司的现金红利由公司直接发放。
其余股东的现金红利，公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
西藏泓杉科技发展有限公司
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，
上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算
应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证
券登记结算公司应于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的 QFII股东，公司将根据国家税务总局于2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）（以下简称“《通知》”）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.018元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。除前述 QFII以外的其它非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“《企业所得税法》”），应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税，实际发放现金红利为税前每股人民币0.02元。
（3）对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税自行申报缴纳，实际发放现金红利为税前每股人民币 0.02元。
（4）对于持有公司股份的沪股通投资者（包括企业和个人），公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的相关规定，按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.018元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
五、 有关咨询办法
联系部门：大湖水殖股份有限公司董事会办公室
联系电话：0736-7252796
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会2017年7月11日
征求意见函
尊敬的独立董事：
为优化公司资产负债结构，盘活公司现有资产。公司拟将控股子公司呼伦贝尔双良能源系统有限公司（以下简称“呼伦贝尔公司”）和兰州新区双良热力有限公司（以下简称“兰州公司”）的部分或全部资产向公司关联方北京中创融资租赁有限公司（以下简称“中创租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，由于该融资租赁事项前期工作量较大，签署日期不确定，为尽早实施该事项回笼资金，特提请股东会授权董事会全权办理控股子公司融资租赁事宜，授权期限 12个月。待融资租赁合同正式签署，合同详情公司将另行公告。具体授权事项如下：（1）、呼伦贝尔公司融资租赁合同金额不超过40,000万元人民币；兰州公司融资租赁合同金额不超过30,000万元人民币
（2）、融资租赁合同定价以市场价格为定价依据，同时北京中创融资租赁有限公司承诺交易价格不高于向无关联第三方提供融资租赁的平均价格。
（3）、与中创租赁签署融资租赁相关的所有文件，包括但不限于融资租赁合同。
公司持有中创租赁15%股权，公司监事马培林先生担任北京中创融资租赁有限公司法定代表人和董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中创租赁与本公司构成关联方，故本次交易构成关联交易。根据交易所《股票上市规则》的要求，该项关联交易需征得独立董事的事前认可方可实施。故特此征求各位独立董事意见，如无异议，请签署相关独立董事意见书。
独立董事： 李永盛、孙玉麟、柯美兰
双良节能系统股份有限公司
二○一五年八月二十日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2016-024江苏永鼎股份有限公司
关于为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本年度拟为江苏永鼎泰富工程有限公司申请银行授信提供担保预计，担保额预计为141,500万元人民币，本公司为其提供的担保总额为79,739.69万元，担保实际发生余额为 28,061.18万元。
●本年度担保预计是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本年度担保预计需提交股东大会审议
一、担保情况概述
江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）系江苏永鼎股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的控股子公司，公司持有其51%股权。根据2016年经营发展的需要，永鼎泰富拟在本年度相关银行授信期限届满后，继续向各银行申请综合授信（主要用于海外EPC项目相关保函的开具、开具信用证、远期结售汇等业务）。2016年度永鼎泰富拟向各银行申请综合授信141,500万元（详细明细如下），具体融资金额将视其运营资金的实际需求来确定。
1、向中国银行股份有限公司申请授信额度38,500万元；
2、向中国进出口银行申请授信额度 48,000万元；
3、向中国工商银行股份有限公司申请授信额度10,000万元；
4、向宁波银行股份有限公司申请授信额度20,000万元；
5、向中国农业银行股份有限公司申请授信额度10,000万元；
6、向中信银行股份有限公司申请授信额度5,000万元；
7、向中国建设银行股份有限公司申请授信额度10,000万元；
本公司同意为永鼎泰富上述综合授信提供连带责任担保，担保金额合计 141,500万元。担保期限自银行授予授信额度起一年。
本年度为永鼎泰富提供担保预计事项已经本公司第七届董事会第十三次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本年度向子公司提供担保预计事项还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司
注册地点:吴江区黎里镇汾湖大道558号
法定代表人:朱其珍
注册资本: 10,000万元
经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务（电力设施除外）；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务；电气工程；
通讯工程专业承包；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。
与本公司关联关系：公司控股子公司
截至2015年12月31日,永鼎泰富资产总额为36,357万元,负债总额为28,022万元,资产净额为8,335万元。2015年度实现营业收入为22,604万元,净利润为1,210万元(经审计)。
股东及持股比例:本公司51%,严炜16.67%,宋德明7%,许峥6.33%，徐功胜5%,穆茂武5%,曹一欢5%，淦贵生4%。
三、担保协议的主要内容
目前，公司尚未和银行签署 2016年度相关担保协议。如本年度担保预计议案获得公司股东大会审议通过，公司授权董事长在审议的议案权限范围内，根据商业银行的要求，与其签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。
四、担保风险控制措施
1.严格风险评估，公司对永鼎泰富的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握永鼎泰富的资金使用情况、担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司本次担保的风险。
2.永鼎泰富为本公司合并报表范围的子公司，具有完善的风险评估与控制体系，本公司能实时其现金流向与财务变化情况，本公司将严格按照中国证监会、银监会《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
3、因为本年度对永鼎泰富提供担保金额巨大，永鼎泰富其余自然人股东没有能力按同比例提供担保和反担保，但永鼎泰富董事长、总经理和财务经理均由公司派遣，风险可控。
五、董事会意见
本公司董事会认为，由于本年度拟对永鼎泰富提供担保金额巨大，永鼎泰富其余自然人股东没有能力提供担保或反担保。而永鼎泰富为本公司控股子公司，目前处于正常的发展阶段，各方面运作正常，为满足其业务经营，本公司为其提供全额担保支持，有利于永鼎泰富的良性发展，符合公司的整体利益。永鼎泰富财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，本次向银行申请贷款主要用于海外EPC项目相关保函的开具、用于履行海外EPC合同所需的为支付采购设备款而开具的信用证以及远期结售汇，并且永鼎泰富目前正在履行的海外 EPC工程项目资金来源有保障，加之永鼎泰富的董事长、总经理、财务总监等关键岗位人员均由本公司派出，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内。
公司董事会一致同意为永鼎泰富提供担保。
公司独立董事认为：
1、公司本年度拟为控股子公司提供的担保，是为满足控股子公司正常经营业务的需要，该担保事项有利于控股子公司的正常生产经营。
2、公司对控股子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
3、上述担保事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该项议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保总额为 23,000万元，公司对控股子公司提供的担保总额为79,739.69万元，担保实际发生余额为28,061.18万元，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期（2015年末）经审计净资产的36.41%，无逾期担保的情形。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于担保发表的独立意见；
3、永鼎泰富的营业执照复印件；
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-121海航基础设施投资集团股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调动原因，曾标志先生不再担任海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事，同时一并辞去公司副董事长及董事会提名委员会委员职务，尚多旭先生不再担任公司董事，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务，但继续担任公司财务总监职务。
曾标志先生、尚多旭先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展做出重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。
2018年8月28日，经公司董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，董事会一致同意提名鲁晓明先生、陈德辉先生担任公司董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。董事的简历附后。
公司独立董事就董事变更事项发表了独立意见：
鲁晓明先生、陈德辉先生分别于2002年、2000年加盟海航，二位被提名人均长期从事企业经营管理方面的工作，在公司的管理运营方面拥有丰富的经验。
鲁晓明先生、陈德辉先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意提名其为公司董事候选人。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年8月29日
附件：
1、鲁晓明先生简历
鲁晓明，男，1968年出生，研究生学历。曾担任海南海航地产控股有限公司总裁兼副董事长、海航基础置地发展有限公司副董事长兼首席执行官以及海航物业管理有限公司执行董事长等。
2、陈德辉先生简历
陈德辉，男，1976年出生，本科学历，北京大学硕士研究生在读。曾担任北京首都航空有限公司综合管理部总经理，湖北海航实业发展有限公司总经理，供销大集集团股份有限公司副总裁，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁（人力资源总监），现任海航基础设施投资集团股份有限公司首席执行官兼人力资源总监。