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证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-104上海新阳半导体材料股份有限公司
关于部分高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年10月 29日召开公司第四届董事会第一次会议，审议并通过了高级管理人员换届选举事项的相关议案。相关情况如下：
根据公司第四届董事会第一次会议的决议，公司原副总经理智文艳女士因第三届董事会任期届满不再继续担任公司副总经理，担任公司第四届董事会董事职务；公司原董事、副总经理、财务总监邵建民先生因第三届董事会任期届满不再继续担任公司财务总监，继续担任公司第四届董事会董事及高级副总经理职务。
截至本公告日，智文艳女士间接持有本公司2.53%的股份；邵建民先生直接持有本公司0.25%的股份。本次换届选举后，智文艳女士、邵建民先生仍为公司董事或高管，将继续严格遵守以下承诺：在任期内及任期届满后六个月内遵守下列限制性规定：
(1)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；
(2)离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
上述各位在担任公司董事、高管期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-015天津红日药业股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”，持股数为94,539,629股，占本公司股份总数的25.28%）的通知，收悉内容如下：
2013年9月5日，大通投资将其持有的本公司138.31万股股权以股票质押式回购交易的方式质押给齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”），主要用于补充大通投资流动资金。
2014年2月10日，大通投资将上述质押给齐鲁证券的本公司138.31万股股权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续，本次解押股权占其所持有本公司股份的1.46%，占本公司股份总数的0.37%。
截至目前，大通投资已质押其持有本公司8,513.6402万股股权（占其所持有本公司股份的90.0537%，占本公司股份总数的22.7654%）。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年二月十二日
宁波银行股份有限公司监事会
关于公司 2016年内部控制情况的评价
根据监事会工作职责和《商业银行公司治理指引》、《商业银行内部控制指引》等有关规定，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2015年 7月 1日至 2016年 6月 30日止的内部控制情况进行了监督检查。
本次监督检查主要从内部控制环境、风险识别和评估、内部控制措施建设、监督评价与纠正、信息交流与反馈等五个方面进行了评价。
整体而言，监事会认为,公司经营业绩良好，资产质量较优，各项指标符合监管和内控要求；建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本完善并能有效运行，相关制度得到了较好贯彻执行，在银行经营管理、重大投资、信息披露等方面均发挥了较好的控制作用，能够保证全行各项业务的正常运行。通过提升风险管理能力、改进风险管理手段、完善业务控制流程、加强信息交流及反馈、推进企业文化建设、提高内控检查和考核力度，公司内部控制得到了进一步完善。
宁波银行股份有限公司监事会 2016年 10月 27日
苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第十八次会议的议案，现就本次会议审议的相关议案，基于个人独立判断，发表如下独立意见：
一、关于公司全资子公司对外投资暨关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为本次对外投资暨关联交易符合相关法律法规的规定，遵循了市场化和公允性原则，能够进一步丰富公司的收入结构、提高公司核心竞争能力，有效提升公司可持续盈利能力，符合公司及广大投资者的利益。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，关联董事回避了表决，决策程序严谨规范，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
因此，作为公司独立董事，我们一致同意公司全资子公司本次对外投资暨关联交易。
二、关于出售控股子公司部分股权事项的独立意见
经核查，我们认为本次股权转让的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司经营需要，交易定价合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该股权转让事项。
三、关于发行短期融资券事项的独立意见
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，规模为不超
过人民币5亿元，公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险；同时在当前融资环境和变化趋势下，有利于提高公司融资方式的灵活性，维护全体股东的利益。因此，我们一致同意公司发行短期融资券事项，并同意将该事项提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
四、关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保事项的独立意见
经审查，苏州新纳晶光电有限公司为公司控股子公司，其业务发展前景良好，具备较强的偿债能力，本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次担保议案并将此议案提交公司 2014年第五次临时股东大会审议。
五、关于控股子公司为控股孙公司提供担保事项的独立意见
经审查，苏州新海宜电子技术有限公司为公司控股孙公司，其经营情况较为稳定，其业务发展前景良好。本次公司控股子公司担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次担保议案并将该议案提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
六、关于独立董事选举事项的独立意见
根据对独立董事候选人的个人履历等相关资料的认真审核。同意提名颜重光先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，提交股东大会选举。
颜重光先生提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》
第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
七、会计政策变更事项的独立意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：左迅生 徐 科 王则斌
二〇一四年十月二十三日
浙江天册律师事务所 关于盈峰环境2016年第五次临时股东大会的法律意见书
浙江天册律师事务所
关于盈峰环境科技集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
TCYJS2016H0995号致:盈峰环境科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）的委托，指派本所律师参加盈峰环境2016年第五次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随盈峰环境本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对盈峰环境本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了盈峰环境2016年第五次临时股东大会，现出具法律意见如下：一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师查验，本次临时股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2016年9月24日发布的《盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。
根据本次股东大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
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2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》：
（1）非公开发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象和认购方式；
（4）发行价格及定价原则；
（5）发行数量；
（6）锁定期安排；
（7）上市地点；
（8）募集资金数额及用途；
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的归属；
（10）本次非公开发行股票决议有效期限。
3、审议《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》；
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
7、逐项审议《附条件生效的股份认购合同的议案》：
（1）《关于公司与何剑锋先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
（2）《关于公司与佘常光先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
8、审议《关于提请股东大会批准豁免本次非公开发行触发的要约收购义务的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；
11、审议《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》；
12、审议《关于未来三年（2016年-2018年）分红规划的议案》；
13、审议《董事、高级管理人员薪酬制度》。
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上述议案2、3为需要特别决议通过的议案，议案2、7各项子议案需逐项审议表决。
（二）公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的议案等。
本次大会现场会议于 2016年 10月 14日下午 14:30在广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心 23层公司会议室召开。
本次大会的股权登记日为2016年10月10日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2016年 10月 14日交易时间上午9:30－11：30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2016年 10月 13日下午15:00）至投票结束时间（2016年 10月 14日下午15:00）间的任意时间。
综上，经本所律师验证后认为，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人计31名，持股数共计418,232,310股，占盈峰环境总股本的57.4979%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
（二）出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进
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行了逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过；
对于涉及关联交易的议案，有关关联股东已回避表决。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书于2016年10月14日出具，正本两份，无副本。（以下无正文）
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本页无正文，为浙江天册律师事务所TCYJS2016H0995号《关于盈峰环
境科技集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签
署页。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
承办律师：邱志辉
承办律师：商学琴
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2019-021北京利尔高温材料股份有限公司
关于 2018年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 15日披露了公司2018年年度报告及相关公告。经事后审核，2018年年度报告全文
第十一节“财务报告”的“一、审计报告”的填写出现错误。具体内容如下：
更正前：
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|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2019年03月14日|
|审计机构名称|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|大信审字[2019]第2-00390号|
|注册会计师姓名|乔冠芳 汪海洲|

更正后：
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|-|-|
|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2019年03月14日|
|审计机构名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|大信审字[2019]第2-00390号|
|注册会计师姓名|乔冠芳 汪海洲|

除上述内容外，公司 2018年年度报告其他内容不变，更正后的公司 2018年年度报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本次更正给投资者造成的不便，深表歉意。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-041浙江闰土股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划购买资产事项，公司股票（证券简称：闰土股份，证券代码：002440）于 2016年 10月 21日（星期五）13:00起停牌。公司于 2016年 10月 24日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-034），于 2016年 10月 31日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-036）。经确认，本次公司拟购买资产事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于2016年11月7日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2016年11月7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-037）。2016年11月14日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-038）。
2016年 11月 21日，公司披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-039）。2016年11月28日，公司披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-040）。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，目前交易标的的尽职调查工作已经完成，相关工作仍在进一步推进中，交易各方就交易细节仍在进一步谈判、磋商中，有关事项仍存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司将根据该重大资产重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月五日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-141福建博思软件股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 10月 29日召开第三届董事会第十九次会议、2019年11月 18日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2019﹞899号）核准，公司向特定投资者非公开发行18,211,201股，募集资金 449,998,776.71元，新增股份已于 2019年10月 16日在深圳证券交易所上市。同时，因公司部分限制性股票激励对象离职，根据相关规定对离职对象持有的已授予但未解除限售的限制性股票121,500股进行回购注销，公司已于2019年10月 23日办理完成部分限制性股票回购注销事宜。经过上述非公开发行股票及回购注销部分限制性股票事宜，公司总股本由 194,454,000股变更为 212,543,701股，注册资本由人民币 194,454,000元变更为 212,543,701元。具体内容详见公司于2019年 10月30日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-122）。
公司于近日办理了注册资本变更登记手续，并对新的《公司章程》进行了工商备案。公司已取得福州市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本变更为 212,543,701元。除上述内容变更外，营业执照其他登记事项未发生变更。营业执照登记的相关信息如下：
名称：福建博思软件股份有限公司
统一社会信用代码：91350100731844207Y
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-141类型：股份有限公司（上市）
住所：闽侯县上街镇高新大道5号
法定代表人：陈航
注册资本：贰亿壹仟贰佰伍拾肆万叁仟柒佰零壹圆整
成立日期：2001年 09月05日
营业期限：2001年 09月05日至长期
经营范围：电子计算机软、硬件开发、销售；电子计算机网络工程技术咨询、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；信息系统集成服务；测绘服务；自有房屋租赁；计算机科学技术研究服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-090仁东控股股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东天津和柚技术有限公司（以下简称“和柚技术”）告知，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|和柚技术|否|5,375,000|6.30%|0.96%|2018-07-10|2019-11-18|晋中银行股份有限公司|

2．股东股份累计质押基本情况
截至目前，和柚技术所持有的公司股份质押情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|和柚技术|85,364,412|15.25%|79,989,412|93.70%|14.29%|0|0|0|0|

公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披
露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）；
2、股东告知函。
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
2018年，中基健康产业股份有限公司（以下简称“中基健康”）监事会遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》，积极开展各项监督工作，认真履行监督职责，为维护公司、员工及广大投资者的利益起到了重要作用。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、2018年公司监事会工作情况
（一）监事会会议情况
1、公司于2018年3月21日召开了第七届监事会第十七次会议；
2、公司于2018年4月26日召开了第七届监事会第十八次临时会议；
3、公司于2018年5月15日召开了第八届监事会第一次临时会议；
4、公司于2018年8月23日召开了第八届监事会第二次会议；
5、公司于2018年10月30日召开了第八届监事会第三次临时会议；
6、公司于2018年11月26日召开了第八届监事会第四次临时会议；
7、公司于2018年12月17日召开了第八届监事会第五次临时会议。
（二）报告期内，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,对董事会和股东大会的召开程序、决策事项、决策程序等情况进行了监督。
（三）报告期内，公司部分监事会成员分别参加了中国证监会新疆监管局组织的上市公司董、监、高的学习培训班，学习了董监事职责、行为规范、风险防范和上市公司并购重组及相关制度解读、上市公司重大违法违规案例分析等内容。除了参加监管部门的培训之外，监事会成员还自学了监事会工作的其他相关内容。通过知识的积累和学习，不仅充实了自身的专业知识，还对监事会今后的工作有了新的启示和帮助。
（四）报告期内，为了进一步提高公司监事会监督检查效率，落实公司监事会 2018年监督检查工作重点，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《兵团国资委监管企业监事会工作程序》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定及公司监事会 2018年工作计划安排，监事会向董事会、高管层发出《履职情况说明通知》，通知要求公司董事会、高管层就是否能够始终严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的有关规定，是否能够勤勉、忠实、尽责的履行职责，
充分发挥董事/高管职能作用，围绕维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东合法权益
勤勉开展工作等向监事会作出汇报，并在收到董事会、高管层书面汇报材料后召开座谈会，问询情况、听取汇报，并给出建议及要求。后续跟进落实建议及要求落实情况。
二、监事会对公司的总体监督评价意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、生产经营等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司出售资产情况
报告期内，监事会对公司出售资产情况进行了核查，认为公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；未发现有内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对关联交易情况进行了核查，认为 2018年公司发生的关联交易审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，体现了公平、公正的原则，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
（五）公司的内部控制情况
公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
三、2019年监事会工作计划
监督、提高监事素质为重点，紧紧围绕公司2019年的生产经营目标和工作任务开展监事会工作，具体工作计划如下：
（一）加强财务和审计监督
1、参与公司2018年年报审计工作，充分利用审计资料，加强对公司企业财务会计报告等会计资料的分析，发现公司经营管理和财务运作中的问题，提出改进意见和建议。加强对重大经营管理活动和重点部门的审计监督，关注公司重点工作开展情况。
2、检查公司2019年年度预算执行，督促公司考核体系扎实有效运作，主要从内部控制的建立与执行、财务制度执行、生产经营目标的完成情况、资产利用等方面进行检查。
（二）提高监事业务素质
公司监事会计划除参加上级监管部门的培训学习外，还要督促监事自觉学习相关法律法规及政策规定，深入调研，及时了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，要加强会计、审计等业务知识的培训与学习，积极开展工作交流，增强自身的业务技能，创新工作思路方法，提高监督水平，为提出正确的、有份量的意见，全面有效的实施监督职能打下扎实的基础。
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职情况进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，并监督公司各重大决策事项及其审议程序的合法、合规性，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护和保护公司及股东合法权益，促进公司更好更快发展。
中基健康产业股份有限公司监事会2019年4月28日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2017-011宁波创源文化发展股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2017年10月26日上午9:00在公司201会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年10月20日以邮件和短信方式发出，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议审议并一致通过以下决议：
一、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》鉴于本次募投项目由宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）负责实施，为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金10,000万元对全资子公司安徽创源进行增资，并由其根据“绿色文化创意产品扩建项目”募集资金使用计划进行实施。安徽创源增资完成后，安徽创源的注册资本由5,000万元增加到15,000万元。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，公司保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了明确同意的核查意见。本议案如获通过，将进一步提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议并通过了《关于全资子公司安徽创源文化发展有限公司设立募集资金专项账户的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下：
1、由宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“宁波创源”）使用额度不超过人民
币20,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，单笔投资期
限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，具体由宁波创源管理层制定具体投资方案并在宁波创源董事长签字确认后实施。
2、安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）拟在股东大会审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》后，使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，具体由安徽创源管理层制定具体投资方案并在安徽创源董事长及宁波创源董事长签字确认后实施。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，公司保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了明确同意的核查意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议并通过了《关于<公司2017年第三季度报告>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议并通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告！
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2017年10月27日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-018号天音通信控股股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为362,880股，占回购前公司总股本的0.0342%。本次回购注销涉及12名激励对象，回购注销的限制性股票授予日为2016年4月8日，回购价格为5.4元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数为1,060,924,549股。
2、截至2018年04月20日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日召开了第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意按照《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，回购注销原激励对象樊洪、肖奇等12人持有的362,880股已获授但未解锁的限制性股票。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会已于近日办理完成了相关限制性股票的回购注销事宜，现将相关情况公告如下：
一、公司股权激励计划相关情况介绍
为完善公司核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司与员工利益的一致性，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司第七届董事会第十六次（临时）会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了公司《激励计划》，向符合条件的激励对象授予股权激励限制性股票1,545.39万股，其中首次授予1,390.85万股（因部分员工自愿放弃的原因，实际授予1,191.79万股），预留132.42万股。首次授予的
限制性股票已于2016年4月15日登记上市，预留的限制性股票已于2017年4月6日进行了授予，并于2017年5月24日完成登记并在深交所上市。
具体内容详见公司于2016年2月27日、2016年3月15日、2016年4月9日、2016年4月15日、2017年4月7日、2017年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、公司于2017年8月30日召开了第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意按照《激励计划》的相关规定，回购注销原激励对象樊洪、肖奇等12人持有的362,880股已获授但未解锁的限制性股票。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会已于近日办理完成了相关限制性股票的回购注销事宜。
本次回购注销的限制性股票共计362,880股，占回购注销前公司总股本1,061,287,429股的0.0342%。本次限制性股票回购注销涉及人数为12人，回购价格为5.4元/股，公司就本次限制性股票回购事项向上述12名原激励对象支付回购款共计人民币1,959,552.00元。
2、天健会计师事务所出具了天健验[2018]3-12号《验资报告》，主要内容如下：
贵公司原注册资本为人民币1,061,287,429.00元，实收资本1,061,287,429.00元。
根据贵公司2017年第七届董事会第四十次会议决议和修改后章程规定，贵公司申请以现金方式按5.4元/股的价格回购授予樊洪等12位自然人的有限售条件流通股份(A股)362,880股，减少注册资本人民币362,880.00元，变更后的注册资本为人民币1,060,924,549.00元。经我们审验，截至2017年11月30日止，贵公司已减少实收资本人民币叁拾陆万贰仟捌佰捌拾元整（￥362,880.00），减少资本公积(股本溢价)人民币1,596,672.00元。
同时我们注意到，贵公司本次减资前的注册资本人民币1,061,287,429.00元，实收资本1,061,287,429.00元，已经本所审验，并由本所于2017年11月27日出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-109号）。截至2017年11月30日止，变更后的注册资本人民币1,060,924,549.00元，实收资本人民币1,060,924,549.00元。
股票回购注销事宜已于2018年04月20日办理完成。
三、本次回购注销完成后的公司股本结构情况
本次回购注销完成后，公司总股本由1,061,287,429股减少至1,060,924,549股，公司股本结构变动如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|股本|||||
||变更前||本次减少股数（股）|变更后||
||股份（股）|占总股本的比例||股份（股）|占总股本的比例|
|有限售条件流通股份|111,210,278|10.48%|362,880|110,847,398|10.45%|
|无限售条件流通股份|950,077,151|89.52%|0|950,077,151|89.55%|
|合计|1,061,287,429|100.00%|362,880|1,060,924,549|100.00%|

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结构情况，以本次回购注销后的股本为准。
四、其他事项
本次部分限制性股票回购注销，符合相关法律法规及公司《激励计划》等相关规定。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2017-008
西部证券股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 9日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第二十二次会议的通知及议案等资料。2017年 3月 10日，本次会议在西安市东新街 232号陕西信托大厦西部证券 17楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。
会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
2、会议审议通过了关于公司副总经理何方先生代为履行总经理职责的提案。同意祝健先生辞职后由公司副总经理何方先生代为履行公司总经理职责。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
3、会议审议通过了西部证券股份有限公司关于落实全面风险管理要求的工作方案。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会 2017年 3月 10日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-100
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于控股股东承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久其软件”）拟将上海移通网络有限公司（下称“上海移通”）100%股权转让给关联方北京启顺通达科技有限公司（下称“启顺通达”）并接受关联方补偿安排的事项，公司于 2019年 9月 16日收到控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）签署的《北京久其科技投资有限公司关于就北京启顺通达科技有限公司之承诺向北京久其软件股份有限公司承担补足责任的承诺函》，具体情况如下：
一、承诺事项概述
2017年1月，久其科技、久其软件与上海移通的原股东（指Etonenet (Hong Kong)Limited、黄家骁和张迪新，下称“原出售方”）签署《收购上海移通网络有限公司、上海恒瑞网络信息有限公司之总协议书》，久其软件受让原出售方出售的上海移通51%股权，久其科技受让原出售方出售的上海移通49%股权。2018年3月，久其科技与久其软件签署《北京久其软件股份有限公司与北京久其科技投资有限公司之股权转让协议》，约定久其科技将其持有的上海移通49%股权转让给久其软件。
因公安机关已对原出售方涉嫌合同诈骗等违法犯罪行为立案调查，预期将对上海移通的财务状况、业务经营造成不利影响。为避免影响久其软件上市公司及中小投资者的利益，2019年9月16日，启顺通达与久其软件签署《关于上海移通网络有限公司的股权转让协议》（下称“《19年协议》”）、《关于上海移通网络有限公司的诉讼及赔偿款分配安排协议》（下称“《19年诉讼及赔偿安排协议》”），启顺通达依据《19年协议》支付现金对价购买久其软件持有的上海移通100%股
权。
为进一步保障久其软件及中小投资者利益，久其科技作为久其软件的控股股东，特此向久其软件作出进一步承诺如下：
1.1启顺通达未按照《19年诉讼及赔偿安排协议》第2.4条的约定足额支付启顺通达补偿金的，久其科技在此承诺：于启顺通达补偿金的最后付款日起 3个工作日内，就未足额支付的部分代启顺通达向久其软件支付。
1.2本承诺函自《19年协议》和《19年诉讼及赔偿安排协议》生效，久其科技盖章且经授权代表签署后具备法律约束力。
二、其他说明
以上承诺中提及的《19年协议》和《19年诉讼及赔偿安排协议》的主要条款详见公司于 2019年 9月 18日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方转让上海移通网络有限公司100%股权及关联方补偿安排的公告》。
公司将根据以上承诺内容，督促控股股东切实履行承诺，维护上市公司及全体股东的利益。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年9月18日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-038
深圳丹邦科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2014年11月7日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出，会议于2014年11月13日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（独立董事龚艳、赖延清2人以通讯方式参加会议），本次会议由董事长刘萍先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币 9,000万元技术改造贷款的议案》。
同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币9,000万元技术改造贷款，期限三年，公司以松坪山高新宿舍32栋整栋和33栋整栋房产做抵押担保，公司法定代表人刘萍个人无偿为此项贷款承担连带责任保证担保。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
浙江卫星石化股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江卫星石化股份有限公司章程》等有关规定，经认真审阅公司第三届董事会第三次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、关于2016年度报告及摘要的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司 2016年度报告及摘要进行了认真的阅读和审核，现发表如下意见：
经核查，公司 2016年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于2016年度利润分配预案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2016年年度报告披露工作的通知》和公司《独立董事制度》等规章制度的有关规定，在认真听取了管理层及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，现就公司2016年利润分配预案情况发表意见如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为31,156.46万元，根据《公司章程》规定，按照母公司 2016年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金2,638.17万元，已支付少数股东股利 419万元；截至 2016年 12月 31日，公司累计未分配利润为 88,665.48万元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督
管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，同意董事会拟定如下分配预案：以 2016年 12月 31日总股本 80,352万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.16元(含税)。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。
我们认为，公司董事会拟定的 2016年度利润分配预案符合公司章程及相关利润分配的规定，有助于公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，我们同意上述议案的内容，同时该议案经董事会审议通过后提交公司 2016年年度股东大会审议通过后实施。
三、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，认真阅读了《浙江卫星石化股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》并结合我们的独立核查，现发表如下意见：
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2016年度内部控制评价真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘2017年度审计机构发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
五、关于公司控股股东及关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）规定和要求，作为公司独立董事，对公司 2016年度对外担保情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司与关联方发生的资金往来为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、报告期内，公司较好的执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。截止 2016年 12月 31日，公司不存在对外担保逾期情况，不存在被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
六、关于公司关联交易的核查和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们就公司关联交易的情况进行了核查并发表如下独立意见：
我们认为：公司 2016年度关联交易遵守了公平、公开、公正及等价有偿的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。所发生的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，所述关联交易项目依据了市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
七、关于2016年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定，作为公司的独立董
事，我们就公司2016年度董事、高级管理人员薪酬情况发表如下独立意见：
2016年度，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
八、关于公司开展2017年外汇套期保值业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，我们就公司及控股子公司2017年度开展不超过50亿元外汇套期保值业务发表如下独立意见：
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务主要围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司已制定了《浙江卫星石化股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，建立了完善的内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金。公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。综上所述，我们同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。
独立董事：高长有、潘煜双、费锦红二〇一七年三月十四日
（本页无正文，为《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事（签字）：
高长有 潘煜双 费锦红
浙江卫星石化股份有限公司年 月 日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-072
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 6日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第十八次会议，公司于 2019年 6月 3日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》
根据公司2018年年度股东大会决议，公司将实施2018年年度权益分派方案，按照分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司以最新总股本105,156,411股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.999866元（含税），合计分配现金股利31,545,522.90元（含税）。
根据德尔转债转股价格调整的相关条款，同意德尔转债的转股价格将调整为34.66元/股。德尔转债已进入转股期，调整后的转股价格自2019年6月14日（除权除息日）起生效。
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-152安徽盛运环保(集团)股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于 2015年 12月 4日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2015年 12月 14日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 11名，实际出席董事 11名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：1、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
安徽盛运环保（集团）股份有限公司于 2015年 12月 8日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽盛运环保（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2830号），核准公司非公开发行不超过260,963,856股新股。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定，公司分别与徽商银行安徽安庆桐城支行、兴业银行股份有限公司安徽安庆市分行开发区支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
公司设立以下募集资金专用账户：
（1）户名：安徽盛运环保(集团)股份有限公司
账号：1691901021000706987
开户银行：徽商银行安徽安庆桐城支行
（2）户名：安徽盛运环保(集团)股份有限公司
账号： 497020100100100640
开户银行：兴业银行股份有限公司安徽安庆市分行开发区支行
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
本公司全资子公司安徽盛运科技工程有限公司在为了满足日常生产经营发展过程中对流动资金需求，拟向相关银行申请伍仟万元人民币的综合授信（借款），本公司拟为其提供全额担保。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
3、审议《关于为珠海信环环保有限公司提供担保的议案》
珠海信环环保有限公司为解决项目建设资金需求，拟向相关银行申请项目贷款 43,400.00万元，安徽盛运环保（集团）股份有限公司持有珠海信环环保有限公司10%的股权，本公司拟为珠海信环环保有限公司上述项目贷款按出资比例提供4,340.00万元担保。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
4、审议《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016年 1月 6日下午1：30在公司总部五楼公司会议室召开 2016年第一次临时股东大会（详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会