Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-045
新疆友好（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知的议案》，定于2017年8月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年第四次临时股东大会。公司于2017年8月10日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布了《公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月25日11点00分
召开地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月25日
至2017年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于拟将部分资产划转至公司全资子公司新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司的议案|√|
|2|公司关于拟将部分资产划转至公司全资子公司新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017年 8月 8日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2017年8月10日在《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的编号为临 2017-041号、042号公告及公司后续在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项和第2项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600778|友好集团|2017/8/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2017年 8月 24日上午10:00-14:00，下午15:30-19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好南路 668号6楼公司证券投资部
（三）登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份
证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股
东账户卡进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、电话：0991-4552701
2、传真：0991-4815090
3、邮编：830000
4、地址：乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部
5、联系人：韩玮、李明哲
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2017年8月21日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月25日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于拟将部分资产划转至公司全资子公司新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司的议案||||
|2|公司关于拟将部分资产划转至公司全资子公司新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-007江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于调整 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、原利润分配预案概述
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月 28日召开了公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》（以下简称“原方案”），根据原分红方案，2017年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
二、调整利润分配方案的情况
现为提高投资者回报，公司拟调整 2017年年度利润分配方案，调整后的利润分配方案拟以现有股本43,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利人民币4,300万元。
三、调整利润分配预案的审批程序
公司于2018年5月3日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2017年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
3、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六会议相关事项之独立意见。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临 2014-038 A股代码:601390 H股代码：390 公告编号：临 2014-038中国中铁股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第三届监事会第四次会议（属 2014年第 2次临时会议）通知和议案等书面材料于 2014年 12月 12日送达各位监事，会议于 2014年 12月 18日下午以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69号中国中铁广场 A座召开。应出席会议的监事 5名，实际出席会议的监事 5名。会议由监事会主席刘成军主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了《关于中铁大桥局收购宏达中心所属武汉铁路桥梁学校和武汉铁路桥梁技工学校相关土地房产资产的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会二〇一四年十二月二十日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临 2016-012
山东省药用玻璃股份有限公司
七届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于 2016年 2月 5日以书面方式向全体监事发出，会议于 2016年 2月 18日下午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事 3名，现场实到监事 3名，会议由公司监事会主席周在义先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：
一、公司 2015年度监事会工作报告
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、公司 2015年度财务决算报告
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公司 2015年度利润分配预案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、公司 2015年年度报告及摘要
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则<年度报告的内容与格式>》的要求，对董事会
编制的 2015年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核
意见，与会监事一致认为：
（1）2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出
公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015年年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们保证，公司 2015年年度报告内容真实、准
确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、关于公司董事、监事报酬的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
七、关于公司经营班子薪酬办法的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
八、关于公司《2015年度内部控制评价报告》的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
九、关于推选第八届监事会监事候选人的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十、关于计提资产减值准备的议案
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减
值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司
2015年度财务报表能更公允的反映截至 2015年 12月 31日
公司的财务状况、资产价值及经营成果。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十一、关于计提激励基金的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
以上第一项至第六项、第九项、第十一项议案须通过 2015
年度股东大会审议。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会 2016年 2月 18日
国美通讯设备股份有限公司
独立董事关于公司与国美电器有限公司共同投资设立国美通讯（浙江）有限公司的独立意见
我们作为国美通讯设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于 2017年 8月 17日以通讯方式召开的第十届董事会第二次会议，就公司与关联方国美电器有限公司（以下简称“国美电器”）共同投资设立国美通讯（浙江）有限公司（以下简称“合资公司”）的关联交易进行了核查，并发表如下独立意见：
1、本次董事会召开前，公司已向我们提交了有关资料，就该议案所涉内容与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。
2、公司与国美电器共同投资设立合资公司，有利于国美手机业务的研发与销售的专业化，利用双方的核心竞争力，充分发挥各自优势，有利于提升国美手机的市场份额，顺应公司战略发展的要求。本次共同投资符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益。
3、公司董事会对该议案进行表决时，关联董事宋林林、魏秋立、董晓红依法回避表决，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
独立董事：韩辉、董国云、于秀兰二〇一七年八月十七日
北京空港科技园区股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会 议 资 料
2014年第二次临时股东大会会议资料
议案：
关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行
申请综合授信提供担保的议案
各位股东及授权代表：
北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）成立于1998年，注册资本8,000万元，公司主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，我公司持有其80%的股份。
为补充经营所需流动资金，天源公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京顺义支行、中国工商银行股份有限公司北京顺义支行分别申请额度为人民币5,000万元、5,000万元和8,000万元的综合授信，期限均为一年。
天源公司财务情况：截至 2013年 12月 31日，天源公司资产总额 766,250,787.60元，负债总额 642,652,786.74元（其中银行贷款总额 270,500,000.00元，流动负债总额 492,652,786.74元），净资产 123,598,000.86元，资产负债率83.87%。2013年 1-12月实现营业收入 567,327,976.74元，净利润10,698,962.09元。（上述数据均已经审计）
截至2014年3月31日，天源公司资产总额 659,406,550.35元，负债总额 535,382,020.03元（其中银行贷款总额 270,000,000.00元，流动负债总额 385,382,020.03元），净资产 124,024,530.32元，资产负债率81.19%。2014年 1-3月实现营业收入 104,736,216.31元，净利润 426,529.46元。（上述数据均未经审计）
为支持天源公司经营发展，公司拟为其此次向宁波银行股份有限公司北京分
2014年第二次临时股东大会会议资料
行、华夏银行股份有限公司北京顺义支行、中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信提供担保。此次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额 48,000万元，全部为对控股子公司天源公司的担保，无对外逾期担保。
北京空港物业管理集团（以下简称“空港物业集团”）为天源公司另一股东，持股比例为20%，空港物业集团按其持股比例为天源公司本次向银行申请综合授信提供担保，并出具了担保函。
因天源公司截至2014年3月31日的资产负债率已经超过70%，所以此次担保需提交股东大会审议。
请各位股东及授权代表审议
北京空港科技园区股份有限公司董事会
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 编号：临2016-057号西藏城市发展投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划资产收购事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于2016年6月30日上午开市起停牌，并于当日发布了《关于资产收购事项停牌的公告》（公告编号：临2016-029号）。
公司2016年7月5日发布的《关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌的公告》（公告编号：临2016-030号）已确定上述事项构成重大资产重组，公司股票自2016年 6月 30日起停牌，预计停牌不超过 30日。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司于 2016年7月8日发布了《前10名股东持股情况的公告》（公告编号：临2016-031号），公告了截至停牌前1个交易日（2016年6月29日）公司股东总人数及前 10名股东、前 10名流通股股东持股情况，于 2016年 7月 9日、 2016年 7月 16日、2016年 7月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（临 2016-032号、临2016-033号、临2016-034号）、2016年7月30日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临2016-043号），公司股票自2016年8月1日起继续停牌不超过1个月，2016年8月6日、2016年8月13日、2016年8月20日发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-044号、临2016-045号、临2016-047号），于2016年8月27日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临 2016-051号），公司股票自 2016年 9月 1日起继续停牌不超过1个月，于2016年9月3日公司发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-056号）。
截至本公告披露之日，上述重大资产重组事项正在推进中，中介机构正在开展尽职调查等工作，交易各方正在对重组方案进一步协商和沟通。本次交易尚需取得国有资产
管理部门关于重组事项的事前审批意见，目前正在准备相关材料并积极推进中。待必要的工作完成后公司将召开董事会审议《发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》的草案，及时公告并复牌。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，在停牌期间根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会2016年9月10日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2017－037太原化工股份有限公司
第六届监事会 2017年第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太原化工股份有限公司第六届监事会 2017年第四次会议于 2017年 7月 31日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事 5人，实到监事 5人，会议由监事会副主席黄民娴女士主持。符合《公司法》和本公司章程规定。经与会监事认真审议并通过公司“关于向太原化学工业集团有限公司转让山西华旭物流有限公司100%股权的议案”。
与会监事认为：本次转让符合双方发展需求，符合公司全体股东的利益。
特此公告。
太原化工股份有限公司 2017年 7月 31日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－032华润双鹤药业股份有限公司
关于举行 2014年第三季度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年 10月 29日(星期三)上午10:00－11:30会议召开地点：公司 311会议室
会议召开方式：现场方式
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行 2014年第三季度业绩说明会(以下简称“说明
会”)。届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
说明会定于2014年10月29日(星期三)上午10:00－11:30在公司 311会议室召开。
三、本公司参加人员
公司董事、总裁李昕先生，董事、董事会秘书、副总裁范彦喜先
生等将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
(一)本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。
(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电子邮箱(mss@dcpc.com)提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：范彦喜、郑丽红
2、联系电话：010-64398099
六、其他事项
本次说明会不提供网络方式。公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临099新疆天富能源股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2019年9月12日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2019年9月20日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事 11人，实到董事 11人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司拟向中信银行申请 3亿元综合授信额度的议案。
同意公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 3亿元，期限一年，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。
此事项的有效期为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2019年 9月 20日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-101
上海现代制药股份有限公司
关于控股子公司股权转让预挂牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海联合产权交易所预挂牌，转让公司所持有的国药集团三益药业（芜湖）有限公司（以下简称“国药三益”）51%股权。
本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。
本次股权转让预计无法在本年度实施完成，将不会对公司本年度经营业绩产生影响。
一、交易概述
为推进实施公司整体战略布局，优化资源配置，提高公司资产的运营效率，公司拟转让控股子公司国药三益51%股权，并根据国有资产管理的有关规定，将在上海联合产权交易所进行预挂牌。转让底价将在正式挂牌转让前，以资产评估机构出具的评估结果为依据确定。
公司已于 2018年 12月 10日召开总裁办公会审议通过上述股权转让事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》，该事项无需提交董事会审议。
二、交易标的基本情况
1、公司基本情况
公司名称：国药集团三益药业（芜湖）有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：姚光明
公司住所：安徽省芜湖市鸠江区九华北路生物药业科技园
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-101
注册资本：1,500.00万人民币
经营范围：滴眼剂、溶液剂（外用）、酊剂、搽剂、软膏剂、乳膏剂（均含激素类）、眼膏剂、滴鼻剂、滴耳剂、凝胶剂、片剂生产销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国药三益系公司控股子公司，公司持有其51%股权，国药控股股份有限公司持有其49%股权。
2、主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2018年9月30日|2017年12月31日|
|资产总额|11,078.27|11,057.77|
|负债总额|7,646.34|7,713.90|
|归属于母公司所有者权益|3,431.92|3,343.88|
||2018年1-9月|2017年1-12月|
|营业收入|7,730.70|8,169.48|
|净利润|88.05|56.48|

3、公司不存在为国药三益提供担保、委托其理财的情况，国药三益亦不存在占用公司资金等情况。
三、本次交易的主要内容及履约安排
公司本次拟通过上海联合产权交易所预挂牌转让国药三益51%股权仅为挂牌信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。后续公司将根据股权转让的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、本次交易的目的和对公司的影响
||
|-|
|国药三益现有经营业务与公司重点战略发展领域存在一定差距，后续发展空|
|间较小，对公司协同价值较低。本次转让国药三益股权将有利于公司持续聚焦战|
|略领域，进一步优化资产结构，提高公司资产的运营效率。|
|本次股权转让交易事项预计无法在 2018 年度完成，将不会对公司当期经营|

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-101
||
|-|
|业绩产生影响，将对公司 2019 年度的损益产生影响，具体金额将根据后续正式|
|挂牌转让后的结果进行测算并披露。|

五、风险提示
||
|-|
|上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为，后续实施存在不确定性，|
|敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2018年12月12日
华夏幸福独立董事关于公司第五届董事会
第三十五次会议相关事项的独立意见
一、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点，以及正处于高速发展需要资金支持的现状，我们认为：公司董事会提出的 2014年度利润分配预案符合相关法律法规以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
有鉴于此，我们认为《2014年度利润分配预案》是合理的，符合公司长远利益，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。
二、关于公司及下属子公司提供担保的独立意见
我们认为：本次公司及下属子公司拟提供的担保，均是为公司及下属子公司提供的担保，不存在对第三方的担保，上述担保均系为公司及下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供担保。为公司及下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司实施本事项，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
独立董事：朱武祥、张奇峰、段中鹏
华夏幸福基业股份有限公司2015年3月25日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-024湖南方盛制药股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示：
 尚未正式申请工业大麻种植许可证：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司云南喆雅生物科技有限责任公司（以下简称“喆雅生物”）尚未取得工业大麻种植许可证，并且受到相关法规和监管政策可能变化等因素影响，后续何时和能否最终取得公安机关核准颁发种植许可证存在不确定性，该项目对公司近期的业绩不会产生重大影响；
 工业大麻的具体投资额和用地规模暂未确定：公司与云南省会泽县人民政府（以下简称“会泽县政府”）签署的《战略合作框架协议》（以下简称“《合作协议》”）中提及的总投资额、种植面积、工业用地面积为包含十余种中药材与工业大麻的整体规划，其中工业大麻的具体投资额和种植面积、用地面积尚未确定，且工业大麻种植需前置审批，存在较大不确定性；
 《合作协议》具体实施内容及进度存在不确定性：公司与会泽县政府签署的《合作协议》为战略合作框架协议，是对双方合作的原则性约定，具体的实施内容和实施进度尚存在不确定性；经公司调研与初步论证，会泽县适宜种植且与公司在产品相关的中药材主要有三七、白芨、灯盏细辛、草乌、川乌、白附子、当归、金银花、板蓝根等，公司将在反复调研与论证后，并结合产业政策与市场情况后，再决定具体的种植品种、规模及相应的投资额；
 经公司自查，并向公司控股股东暨实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票（股票简称：方盛制药，股票代码：603998）于 2019年 4月 8日、4月 9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查并经公司董事会和管理层确认，目前公司生产经营正常，内外部环境未发生重大变化，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息，公司不存在应披露而未披露的重大经营信息。
2、公司于 2019年 4月 9日披露了《关于深度参与产业扶贫暨与与云南省会泽县人民政府签署战略合作协议的公告》（公告号：2019-023），截至本公告披露日，上述合作项目尚处于前期的规划与论证阶段，喆雅生物暂未正式提交工业大麻的种植许可申请。
经公司调研与初步论证，会泽县适宜种植且与公司在产品相关的中药材主要有三七、白芨、灯盏细辛、草乌、川乌、白附子、当归、金银花、板蓝根等，公司将在反复调研与论证后，并结合产业政策与市场情况后，再决定具体的种植品种、规模及相应的投资额。
3、公司控股股东、实际控制人张庆华先生回函确认，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、公司控股股东、实际控制人张庆华先生回函确认，股票交易异常波动期间没有买卖本公司股票的情形。
5、经核实，股票交易异常波动期间，本公司董事、监事、高级管理人员没有买卖本公司股票的情形。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，除公司于 2019年 4月 9日披露的与云南省会泽县人民政府签署的《战略合作框架协议》事项外，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、本次公司与会泽县政府签署的《合作协议》为战略合作框架协议，是对双方合作的原则性约定，具体的实施内容和实施进度尚存在不确定性。
2、本次签署《合作协议》中的工业大麻种植尚处于前期筹备阶段，且其种植需履行前置许可程序，后续具体种植规模将以审批通过的为准，种植时间、规模均存在重大不确定性；由于工业大麻是特殊管制领域，工业大麻相关业务工作的推进及进展情况存在由于法规和政策监管变化、市场变化和外部宏观环境变化以及公司自身经营管理等因素带来的不确定性风险。
3、对于《合作协议》中提到的总投资额、种植面积、工业用地面积均为双方基于现有条件初步协商拟定的整体规划，涉及的中药材、工业大麻具体投资额或用地情况将以后续项目落地过程中签署的正式协议为准；其中，工业大麻的具体投资额和种植面积、用地面积尚未确定，且工业大麻种植需前置审批，存在较大不确定性。
4、本次签署《合作协议》中的中药材、工业大麻等经济作物的种植受种植资源、种植管理、环境控制、生产要素、病虫害
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.防治等管理和技术能力的限制，以及恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素的影响，存在成本波动、产量波动、产出不足、产品品质差异或质量不达标的风险。产业链终端的市场需求、销售渠道、市场行情、竞争格局均会影响产品销量、价格，该类市场和经营因素可能会造成产品跌价、积压、损失的风险。
5、本次与会泽县政府达成战略合作事宜，双方在根据《合作协议》中提及的合作内容进行开展深度扶贫工作时，将存在宏观国家政策、宏观环境、市场竞争、工业大麻种植许可证的取得与技术等方面的各类风险，存在重大不确定性；
6、对上市公司当年业绩的影响：《合作协议》涉及的具体扶贫项目的资金筹备方式尚未确定，亦尚未实际开展，尚需配备相应人员；此外，由于中药材与工业大麻的种植是公司首次拟开展的经营项目，需要一定的周期，故预计《合作协议》的履行短期内不会产生盈利，对本公司 2019年度经营业绩不构成重大影响。
公司相关信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会 2019年 4月 9日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2015-018
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 8月 16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 40,000万元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施（公告编号为：2015-009）。
一、使用闲置募集资金购买银行理财产品
2015年 12月 15日，公司与中国工商银行股份有限公司永嘉县支行（以下简称“工商银行”）签订了中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品计划协议书”，主要内容如下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、购买金额：人民币 7,000万元
4、资金来源：闲置募集资金
5、预期年化收益率：3.2%
6、投资起始日：2015年12月15日
8、公司与工商银行不存在关联关系
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，公司进行委托理财的闲置募集资金余额为0万元。
五、备查文件
《中国工商银行保本型法人 91天稳利人民币理财产品》合同及相关凭证。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会2015年12月17日
东兴证券股份有限公司
关于江西长运股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为江西长运股份有限公司（以下简称“江西长运”或“公司”）2013年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件，对江西长运使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1413号文核准，公司 2013年 4月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,134万股，每股发行价格为人民币9.08元，共募集资金46,616.72万元，扣除发行费用 1,502.85万元，实际募集资金净额45,113.87万元。
截至 2013年4月13日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经中审亚太会计师事务所以“中审亚太验字(2013)010320-2号”验资报告验证确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理，并与本次发行保荐机构东兴证券、中国银行股份有限公司江西省分行、中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行、中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行、招商银行股份有限公司南昌分行营业部、中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。
本次发行募资资金将用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|拟用募集资金投入额|
|南昌综合客运枢纽工程|20,295.61|20,295.61|
|南昌高新客运站建设项目|10,447.00|9,090.10|
|江西长运综合物流中心|8,922.73|5,771.15|
|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
|合计|49,665.34|45,156.86|

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2016年4月27日，江西长运第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月。江西长运已于 2016年 10月18日将实际补充流动资金的募集资金1.1亿元全部归还至募集资金专户存储。
三、募集资金专户余额的情况
截至2016年10月18日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|开户银行|账号|募集资金余额|
|中国银行股份有限公司江西省分行|193219093147|9,146.61|
|招商银行股份有限公司南昌分行|791900007310702|0.00|
|中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行|1502211029300105263|3,777.74|
|中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行|36001050800052510407|2,306.93|
|中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行|36001050770052504633|1,483.22|
|合计||16,714.50|

四、本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.1亿元，使用期限不超过六个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司承诺：
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金将严格遵循《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，规范使用该部分资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。并承诺于闲置募集资金补充流动资金到期或因募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进度。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
江西长运根据公司实际经营发展需要，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将额度为1.1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等高风险投资。并承诺于闲置募集资金补充流动资金到期或因募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进度。
江西长运本次募集资金使用事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过和公司第八届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，本保荐机构根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定同意江西长运本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江西长运股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李民 张利
东兴证券股份有限公司2016年 10月26日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－003
中国中材国际工程股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2014年 1月 9日以书面形式发出会议通知，于 2014年 1月 14日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张江女士主持会议，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案》，同意提请2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》，同意提请2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一四年一月十五日
海航科技股份有限公司独立董事
关于选举董事长、副董事长及选举董事会专门委员会委员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第九届董事会第二十九次会议审议的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
本次董事会会议所涉及的选举事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。
因此，我们同意本次董事会审议的《关于选举李维艰为公司董事长的议案》、《关于选举朱勇为公司副董事长的议案》及《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
独立董事:吕品图、郑春美、向国栋
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018006长园集团股份有限公司
关于公司股东沃尔核材协议转让
部分公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股东深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）于2018年1月9日与山东科兴药业有限公司（以下简称“科兴药业”）签订了附生效条件的股份转让合同。沃尔核材拟将所持长园集团股份有限公司部分无限售流通股（股票代码：600525，股票简称：长园集团）共计7,400万股以16.8元/股的价格转让给科兴药业，股份转让价款合计为人民币1,243,200,000元。股份转让合同的主要内容如下：
出让方（以下简称：“甲方”）：深圳市沃尔核材股份有限公司
受让方（以下简称：“乙方”）：山东科兴药业有限公司
1、股份转让的标的及转让的价格
甲方在本协议约定的生效条件成就后，将其持有的长园集团无限售流通股
74,000,000股有偿转让给乙方。经甲、乙双方协商确定：甲方本次拟向乙方转让的长园集团股票的转让价格为16.80元/股，股份转让价款合计为人民币
1,243,200,000元（大写：人民币壹拾贰亿肆仟叁佰贰拾万元整）。
2、股份转让总价款的支付方式、期限和付款条件
经甲、乙双方协商一致，乙方采用现金方式付款，付款期限及条件如下；
（1）乙方应在本合同签署后 3个自然日内将股份转让的诚意金即人民币10,000,000元（大写：人民币壹仟万元整）支付至甲方指定账户。待本合同生效后，乙方已支付的诚意金将转为本次股份转让价款。
（2）乙方应在本合同生效后30个自然日内且得到甲方付款指令（该指令不得晚于协议生效后30个自然日）后，将股份转让款人民币 440,000,000元（大写：
人民币肆亿肆千万元整）支付至甲方指定账户。
（3）乙方应在本合同生效后90个自然日内且中登公司办理完成本次股票交易过户手续后将股份转让款余款人民币793,200,000元（大写：人民币柒亿玖仟叁佰贰拾万元整）支付至甲方指定账户。
3、股份转让后续事宜
甲、乙双方签署本合同后，应按照相关法律法规配合长园集团履行信息披露义务。甲方应在收到乙方合计人民币450,000,000元后14个自然日内办理完成标的股份过户至乙方名下所需的全部手续。
4、违约责任
本合同生效后，任何一方违反本合同约定，应当承担违约责任。违约方应向守约方支付违约金人民币1,000万元。除此之外，如因任何一方不配合办理股票过户手续导致无法过户，违约方应另外赔偿对方人民币45,000万元。
5、争议解决方式
凡因本合同或与本合同有关的任何争议，均应提交深圳国际仲裁院仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
6、本合同生效条件为：
（1）经甲方董事会、股东大会审议通过；
（2）乙方均已完成有关进行本次交易及签署本协议的内部批准程序；
（3）甲、乙双方盖章及其法定代表人（或授权代表）签字；
（4）沃尔核材以现金支付购买长园集团及罗宝投资有限公司所持长园电子（集团）有限公司75%股权已经长园集团和沃尔核材双方股东大会审议且相关协议生效。
若本上述生效条件未能成就，则自确定该等条件不能成就之日起本合同自动终止，甲方应立即退回乙方所支付诚意金即人民币10,000,000元（大写：人民币壹仟万元整）。
7、甲、乙各方的承诺
甲方向乙方承诺所转让的股份真实、完整，没有隐匿下列事实：执法机构查封资产的情形；相关诉讼正在进行中或其它影响股份真实完整的情形。
乙方向甲方承诺其资金来源合法，拥有完全的权利能力和行为能力进行股份
受让，无欺诈行为。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2018-016杭州解百集团股份有限公司
关于控股子公司向杭州百大置业有限公司经营性物业抵押贷款提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 5月 4日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于联营企业杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）向银行申请经营性物业抵押贷款的议案》、《关于控股子公司向杭州百大置业有限公司经营性物业抵押贷款提供担保的议案》，公司并于 2018年 5月 25日召开 2017年年度股东大会，审议通过《关于控股子公司向杭州百大置业有限公司经营性物业抵押贷款提供担保的议案》。
根据公司第九届董事会第八次会议审议通过的《关于联营企业杭州百大置业有限公司向银行申请经营性物业抵押贷款的议案》，同意杭州百大置业向银行申请不超过人民币 10亿元的经营性物业抵押贷款，借款期限不超过 12年，利率预计按基准利率上浮10-20%，最终以银行审批同意为准。
根据公司第九届董事会第八次会议和公司2017年年度股东大会审议通过的《关于控股子公司向杭州百大置业有限公司经营性物业抵押贷款提供担保的议案》，同意控股子公司杭州大厦有限公司（以下简称“杭州大厦”）以持股比例为限向杭州百大置业上述总额不超过人民币10亿元的经营性物业抵押贷款提供连带责任担保，具体如下：
1、杭州大厦根据持股比例40%为限，向杭州百大置业的经营性物业抵押贷款提供不超过人民币4亿元的连带责任担保。
2、提供担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过一年。
3、担保的期限为自协议签署之日起，最长不超过十二年。
4、杭州百大置业为杭州大厦上述担保行为提供反担保。
5、杭州百大置业的其他股东将按持股比例同步提供担保。
6、授权公司董事长童民强在上述预计的担保额度和期限内，根据杭州百大置业实际资金需求情况，具体决定、审批本次担保的相关事项，并签署担保协议及相关法律文件。
以上具体内容已于2018年5月5日、5月 26日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（公告编号2018-011、2018-013、2018-015）。
根据上述决议，2018年5月23日，杭州百大置业与中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“中国银行浙江省分行”）签订《固定资产借款合同》（编号：18CRJ033）。主要内容：借款金额为人民币10亿元，借款期限为144个月（12年），借款利率为浮动利率，以实际提款日（若为分笔提款，则为第一个实际提款日）为起算日，每12个月为一个浮动周期，重新定价一次，重新定价日为下一个浮动周期的首日。首期利率为实际提款日中国人民银行公布施行的五年以上期贷款基准利率上浮18%，在重新定价日，与其他分笔提款一并按当日中国人民银行公布施行的同档次贷款基准利率上浮18%。
2018年 5月 25日，杭州大厦与中国银行浙江省分行签订《保证合同》（编号：18CRB022）。主要内容：本合同之主合同为中国银行浙江省分行与杭州百大置业之间签署的《固定资产借款合同》（编号：18CRJ033）及其修订或补充，杭州大厦为杭州百大置业 4亿元人民币的银行借款提供连带责任保证担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自《保证合同》生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年，《保证合同》自签署之日起生效。
2018年5月25日，杭州大厦与杭州百大置业同时就上述担保事项签订《反担保合同》，杭州百大置业同意以其全部财产向杭州大厦提供反担保，主要内容：保证反担保范围为杭州大厦的担保债权及实现担保债权的全部费用，包括但不限于1、杭州大厦代杭州百大置业支付的银行借款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用，2、杭州大厦为实现债权支出的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等)；反担保保证方式为连带责任保证；反担保保证期间为自杭州大厦代杭州百大置业支付银行借款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他
应付费用之日起2年；合同经双方盖章后生效。
截至本公告披露日，本公司及本公司的控股子公司对外担保总额为人民币 4亿元，占本公司最近一期经审计净资产的17.24%，系上述杭州大厦对杭州百大置业的担保。本公司不存在对外逾期担保的情况。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二〇一八年五月二十八日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2016-033
通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2016年8月28
日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2016年9月6日以现场加通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、《通化葡萄酒股份有限公司关于子公司收购股权的议案》
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2016年9月7日
（此页空白为通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议董事签字页）