Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事工作制度》、《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十六次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司《重大资产重组继续停牌的议案》的独立意见
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，与相关各方，会同中介机构就本次发行股份购买资产事项开展了大量的工作，中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计、评估和法律等工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
2、由于本次发行股份购买资产事项工作繁琐，截止本公告日，标的公司的审计、评估、尽职调查等工作尚未最终完成，重组方案的相关内容仍需要进一步论证和完善，公司预计无法在停牌两个月内披露重组预案。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过后，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2017年 6月 5日起继续停牌一个月。
及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，独立董事同意广州天创时尚鞋业股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
黄文锋 蓝永强 魏林
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-026号昆药集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月12日
(二) 股东大会召开的地点：昆药集团股份有限公司管理中心二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|71|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|299,343,213|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.07|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长汪思洋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司总裁钟祥刚、副总裁兼董事会秘书徐朝能、副总裁刘军锋等公司高级管理人员列席了本次股东大会。
4、北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、凌一非律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00关于回购公司股份的议案
1.01议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|299,287,313|99.98|55,900|0.02|0|0.00|

 1.02议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|299,287,313|99.98|55,900|0.02|0|0.00|

 1.03议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|299,286,913|99.98|56,300|0.02|0|0.00|

 1.04议案名称：回购股份的资金总额及数量
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|299,287,313|99.98|55,900|0.02|0|0.00|

 1.05议案名称：拟用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|299,286,913|99.98|56,300|0.02|0|0.00|

 1.06议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|299,286,913|99.98|56,300|0.02|0|0.00|

 1.07议案名称：办理本次股份回购事宜的相关授权
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|299,287,313|99.98|55,900|0.02|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|回购股份的种类|2,994,088|98.17|55,900|1.83|0|0.00|
|1.02|回购股份的方式|2,994,088|98.17|55,900|1.83|0|0.00|
|1.03|回购股份的价格|2,993,688|98.15|56,300|1.85|0|0.00|
|1.04|回购股份的资金总额及数量|2,994,088|98.17|55,900|1.83|0|0.00|
|1.05|拟用于回购的资金来源|2,993,688|98.15|56,300|1.85|0|0.00|

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|1.06|回购股份的期限|2,993,688|98.15|56,300|1.85|0|0.00|
|1.07|办理本次股份回购事宜的相关授权|2,994,088|98.17|55,900|1.83|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 71名，代表有表决权股份数为 299,343,213股，占公司股本总额的38.07%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数为 296,573,313股，占公司股本总额的37.72%；出席网络投票表决的股东共66名，代表有表决权股份数为2,769,900股，占公司股本总额的0.35%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共 67名，代表有表决权股份数为 3,049,988股，占公司股本总额的0.39%。
本次会议议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘革、凌一非
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
昆药集团股份有限公司2018年3月13日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2018-031
凯盛科技股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月30日 14点00分
召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月30日
至2018年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》及变更公司经营范围的议案|√|
|2|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2018年7月 14日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600552|凯盛科技|2018/7/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、会议登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；
法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2018年7月27日(上午8:30-11：30下午2：00-5:00)。
3、未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015
传真：(0552)4077780
联系人：王伟林珊
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年7月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
凯盛科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月30日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》及变更公司经营范围的议案||||
|2|关于修订《监事会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2018-011
河南东方银星投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌前股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2018年 2月 5日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，本公司于 2018年 2月 9日发布《河南东方银星投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号： 2018-010号）。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将本次截至停牌前 1个交易日（2018年 2月 2日）公司股东总人数及前10大股东、前10大流通股股东的名称及持股数量披露如下：
1.截至2018年2月2日，公司总股本为128，000，000股，股东总数 5029户。
2.前10大股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|
|1|中庚地产实业集团有限公司|40,960,015|
|2|豫商集团有限公司|28,823,378|
|3|上海杰宇资产管理有限公司|10,856,592|
|4|晋中东鑫日盛信息技术有限公司|2,585,699|
|5|中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠 62号证券投资集合资金信托计划|2,037,447|
|6|国民信托有限公司－国民信托·龙头 2号集合资金信托计划|1,808,800|
|7|国民信托有限公司－国民信托·三想梦想 7号证券投资集合资金信托计划|1,700,000|
|8|国民信托有限公司－国民信托·三想梦想 9号证券投资集合资金信托计划|1,580,000|
|9|王雪梅|1,230,000|
|10|国民信托有限公司－国民信托·龙头 7号证券投资集合资金信托计划|1,181,539|

3.公司前10大流通股股东的名称和持股数量与公司前10大股东相同。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
安徽广信农化股份有限公司 人民币对外汇期权组合业务管理制度安徽广信农化股份有限公司
人民币对外汇期权组合业务管理制度
第一章总则
第一条为了规范安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）人民币对外汇期权组合业务，有效防范和控制外币汇率风险,加强对人民币对外汇期权组合业务的管理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》，结合公司具体实际情况制定本制度。
第二条人民币对外汇期权组合业务，是公司针对未来的实际购汇需求，卖出一个执行价格较低的外汇看跌期权，同时买入一个执行价格略高的外汇看涨期权，组成一个远期购汇区间后，同时卖出一个反向看跌期权，按照公司未来实际购汇需求，可将未来某个时间（两年以内）汇率锁定在一定的区间之内，当汇率价格过高时，亦可得到期权执行价差的补贴，达到降低远期购汇风险的目的。
第三条本制度适用于公司及其控股子公司，未经公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。
第四条公司上述业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章职责和审批权限
第五条本制度规定人民币外汇期权组合业务职责范围和审批权限，具体包括：
1、公司董事会和股东大会是人民币外汇期权组合业务决策机构，负责审批人民币外汇期权组合业务。
安徽广信农化股份有限公司 人民币对外汇期权组合业务管理制度3、公司资金部是人民币外汇期权组合业务的经办部门，负责资金筹集、业务操作、日常询价及相关账务处理。
4、公司法务部、审计部负责人民币外汇期权组合业务的监督工作。
5、根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司在一个会计年度内所签署的与人民币外汇期权组合业务交易相关的框架协议或者交易行为，累计所涉及的金额在公司进口额50%（含50%）以内，由董事会审议批准；超出此范围的金额，需提交公司股东大会审议批准。
第三章人民币外汇期权组合业务操作原则
第六条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇和人民币外汇期权组合业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的。
第七条公司开展人民币外汇期权组合业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇套期保值业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织和个人进行交易。
第八条公司进行人民币外汇期权组合业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，业务合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。
第九条公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立人民币外汇期权组合业务交易账户，不得使用他人账户。
第十条公司须具有与人民币外汇期权组合业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金且严格按照审议批准的人民币外汇期权组合业务额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第四章人民币外汇期权组合业务管理及内部操作流程
第十一条人民币外汇期权组合业务的内部操作流程：
1、公司资金部负责人民币外汇期权组合业务的具体操作，资金部应组织相关人员加强对外汇汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止人民币外汇期权组合业务的建议。
安徽广信农化股份有限公司 人民币对外汇期权组合业务管理制度3、资金部根据相关程序审批结果，向银行提交人民币外汇期权组合业务申请书。
4、银行根据公司申请，最终确定人民币外汇期权组合业务的交易价格，并与公司二次确认。
5、资金部在收到银行发来的人民币外汇期权组合业务成交通知书后，检查是否与原申请书一致，若出现异常，由资金部、财务总监、审计部共同核查原因，并及时将有关情况上报总经理。
6、资金部对每笔业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，杜绝交割违约风险的发生。每笔业务结束后，将此笔业务开展的具体情况、盈亏情况进行总结，报至财务总监及总经理。
7、公司法务部、审计部应每季度或不定期的对人民币外汇期权组合业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况及时向审计委员会报告。
第五章信息隔离措施
第十二条参与公司人民币外汇期权组合业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的人民币外汇期权组合业务交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息。
第十三条人民币外汇期权组合业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，须符合不相容岗位相互分离原则，并由公司法务部、审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十四条在人民币外汇期权组合业务操作过程中，公司资金部应根据与银行签署的业务合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与银行进行结算。
安徽广信农化股份有限公司 人民币对外汇期权组合业务管理制度第十六条公司法务部、审计部对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时向有关人员提出警示并向审计委员会报告。
第七章信息披露和档案管理
第十七条公司开展人民币外汇期权组合业务，应按照公司《信息披露制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管规则的规定进行披露。
第十八条对人民币外汇期权组合业务计划、交易资料、交割资料、开户文件、交易协议、授权文件等业务档案由公司资金部负责保管，保管期限 15年。
第八章附则
第十九条对违反和影响本制度执行的人，公司将追究其责任。
第二十条本制度接受中国法律、法规、中国证券监督管理委员会或其授权机构公布的规范性文件、上海证券交易所的有关规则以及公司章程的约束。
本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的有关规定执行。本制度与有关法律、法规的有关规定不一致的，以有关法律、法规的规定为准。
第二十一条本制度由公司董事会审议制定并解释，自批准之日起生效。
安徽广信农化股份有限公司 2017年 4月 17日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2017—044
杭州钢铁股份有限公司
关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月 25日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 115,100万元临时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期将归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2016年 11月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊登的《杭钢股份关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》(临 2016-043)。
在此期间，公司根据生产经营需要，实际使用募集资金共94,800万元临时补充流动资金。2017年 11月 23日，公司已将用于补充流动资金的募集资金款项 94,800万元已全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问及其主办人。
特此公告。
备查文件
1、《中国工商银行网上银行电子回单》；
2、《中国工商银行账户对账单》。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2017年 11月 24日
浙江浙能电力股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江浙能电力股份有限公司章程》等有关规定，现就浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度对外担保事项发表如下独立意见：
未发现公司于 2017年度内履行以及尚未履行完毕的担保合同。
公司 2017年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审议报告。
独立董事：韩灵丽、何大安、韩洪灵 2018年 4月 9日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：2014-046号天地科技股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：本公司第五届董事会
（三）会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2014年 12月 22日（星期一）下午 2:00
网络投票时间：2014年 12月 22日（星期一）的交易时间，即
上午9:30～11:30，下午1：00～3:00。
（四）现场会议地点：北京朝阳区和平里青年沟东路 5号天地大厦 600会议室。
（五）股权登记日：2014年 12月17（星期三）
（六）会议表决方式：
本次会议采用的是现场投票与网络投票方式相结合的方式。本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
（七）鉴于本公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上市公司股东大会网络投票实施细则
（2012年修订）》等有关规定执行。
网络投票的具体操作程序详见附件2。
二、会议审议事项
本次股东大会审议以下二项议案：
一、《关于审议聘请公司 2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
二、《关于审议调整公司独立董事津贴的议案》。
上述议案经2014年12月4日召开的公司第五届董事会第六会议审议通过，会议决议本公司已于 2014年 12月 5日在《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。
三、会议出席对象
（一）截止本次股东大会股权登记日 2014年 12月 17日（星期三）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席现场股东大会或通过网络投票进行表决。不能出席现场会议的股东，可委托授权代表人出席，该代理人不必是本公司的股东。
（二）本公司董事、监事及高级管理人员。
（三）本公司聘请的律师和其他中介机构人员。
四、会议登记方法
（一）出席现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席现场会议的代理人必须持本人身份证、授权委托书（参考格式见附件1）、授权人股东账户卡及持股凭
证办理登记手续。法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席现场会议人的身份证办理登记手续。
可用电话、传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2014年12月19日(星期五)，上午9:30～11:30，下午2:00～5:00。
（三）登记地点：北京天地大厦 6层，本公司证券部。
五、其他事项
现场会议会期半天，出席现场会议股东的食宿和交通费用自理。
联系地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5号天地大厦 6层
邮政编码：100013
联系电话：010-84262851、84263631
传真：010-84262838
联系人：侯立宁、高翔
特此公告。
附件：
1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
天地科技股份有限公司董事会
2014年 12月 4日
附件1：授权委托书参考格式
授权委托书
天地科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 12月 22日（星期五）召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期：2014年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于审议聘请公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案||||
|2|关于审议调整公司独立董事津贴的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，本公司股东可以在股东大会召开日即 2014
年 12月 22日（星期一）的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00，通过该交易系统行使表决权。本公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：2个
一、投票流程
（一）投票代码
||||
|-|-|-|
|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|天地投票|2|A 股股东|

（二）表决方法
1、1次性表决方法
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-2|本次股东大会的全部二项议案|99.00 元|1 股|2 股|3 股|

2、分项表决方法
||||
|-|-|-|
|议案序号|内容|委托价格|
|1|关于审议聘请公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案|1.00 元|
|2|关于审议调整公司独立董事津贴的议案|2.00 元|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年 12月 17日（星期三）上海证券交易
所收市后，持有“天地科技”股票的投资者，拟对本次网络投票的全
部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1
股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738582|买入|99.00 元|1 股|

（二）若投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于审议聘请公司 2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738582|买入|1.00 元|1 股|

（三）若投资者对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于审议聘请公司 2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》投反对票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738582|买入|1.00 元|2 股|

（四）若投资者对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于审议聘请公司 2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》投弃权票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738582|买入|1.00 元|3 股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络投票重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中的某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合相关规定
的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600058证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-50
五矿发展股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事蔡洪平先生由于本职工作原因辞去公司独立董事职务，同时辞去在董事会各专门委员会担任的委员职务。公司董事宗庆生、徐忠芬、俞波、刘雷云因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。
根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，上述五位董事的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事后生效。
公司董事会对蔡洪平先生、宗庆生先生、徐忠芬女士、俞波先生、刘雷云先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二○一五年十一月二十八日
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2018-039中公高科养护科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过14,700万元的闲置募集资金，自董事会审议通过之日起 12个月内，购买安全性高、满足保本要求且流动性好的投资产品，包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等，资金可在 12个月内循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意意见。上述内容详见公司于2018年3月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-013）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况
（一）理财产品到期情况
2018年4月2日，公司使用暂时闲置募集资金10,000万元购买华夏银行股份有限公司北京奥运村支行“企业客户慧盈695号结构性存款理财产品”，预期年化收益率4.75~4.90%。产品起息日：2018年4月4日，产品到期日：2018年10月10日。该产品现已到期，共计获得投资收益2,459,589.04元。
（二）购买理财产品基本情况
产品名称 企业客户慧盈1376号结构性存款理财产品
产品收益类型 保本浮动收益型
产品所属类型 结构性存款
投资金额 人民币10,000万元
预期年化收益率 3.6~3.65%
成立日 2018年10月26日
到期日 2019年4月26日
产品期限 182天
分配日 到期日当日的22：30至24:00一次性支付本金及收益
公司与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行不存在关联关系说明
关联关系
二、风险控制措施
公司对结构性存款或理财产品投资进行严格的风险控制，谨慎进行投资决策。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。并依据相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。通过对闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、截至本公告日，公司总计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司总计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 12,800万元，未超过董事会对使用暂时闲置募集资金购买理财产品的授权投资额度14,700万元。具体购买理财产品情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额(万元)|期限(天)|成立日|到期日|预期年化收益率（%）|
|1|华夏银行股份有限公司北京奥运村支行|企 业 客户 慧 盈1160 号结 构 性存 款 理财产品|保 本浮 动收 益型|1,300|92|2018 年 7月26日|2018年10月26 日|2.98~3.18|
|2|中国民生银行股份有限公司北京分行|与 利 率挂 钩 的结 构 性产品|保 本浮 动收 益型|1,500|183|2018 年 5月17日|2018年11月16 日|4.65|
|3|华夏银行股份有限公司北京奥运村支行|企 业 客户 慧 盈1376 号结 构 性存 款 理财产品|保 本浮 动收 益型|10,000|182|2018 年10 月 24日|2019 年 4月26 日|3.6~3.65|
|已到期赎回理财产品情况|||||||||
|1|中国民生银行股份有限公司北京分行|与 利 率挂 钩 的结 构 性产品|保 本浮 动收 益型|2,000|40|2018 年 3月28日|已到期赎回|4.10%|
|2|华夏银行股份有限公司北京奥运村支行|企 业 客户 慧 盈698 号结 构 性存 款 理财产品|保 本浮 动收 益型|2,700|93|2018 年 4月4日|已到期赎回|4.70~4.85%|
|3|华夏银行股份有限公司北京奥运村支行|企 业 客户 慧 盈695 号结 构 性存 款 理财产品|保 本浮 动收 益型|10,000|189|2018 年 4月4日|已到期赎回|4.75~4.90%|

五、备查文件
《华夏银行企业客户慧盈结构性存款理财产品销售协议书》；
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
大连圣亚旅游控股股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2015]000002号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
大连圣亚旅游控股股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
二、 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2014年度内 1-11部控制评价报告
内部控制审计报告
大华内字[2015]000002号大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称大连圣亚公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，大连圣亚公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部
大华内字[2015]000002号内部控制审计报告
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：石笛侠
中国·北京 中国注册会计师：夏媛
二〇一五年一月二十二日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2019-027安徽新力金融股份有限公司
关于子公司诉讼结案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：收到《执行裁定书》，案件终结
●上市公司子公司所处的当事人地位：原告
●涉案的金额：2,769.75万元租金（未含违约金、名义货价、律师费、诉讼保全担保费等）
●诉讼进展：安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）接控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司(以下简称“德润租赁”)通知，德润租赁于近日收到安徽省合肥市蜀山区人民法院（以下简称“蜀山区法院”）出具的《执行裁定书》（（2018）皖0104执2863号之一），案件终结。
一、本次诉讼基本情况
德润租赁因与河南蓝光环保发电有限公司（以下简称“蓝光发电”，系凯迪生态环境科技股份有限公司全资子公司）合同纠纷事项，向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼。请求判令：1、蓝光发电立即向德润租赁支付租金人民币27,697,500.03元（三案合计），违约金（按合同约定计算），名义货价 3,000元（三案合计）；2、蓝光发电承担德润租赁为实现本案债权支付的律师费 111,000元及诉讼保全担保费29,919元（三案合计）；3、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”）、陈义生、李林芝、徐浩波担连带责任清偿上述全部债务；
4、本案诉讼、保全费用由被告承担。
2018年 7月 23日，蜀山区法院判决德润租赁胜诉。详见公司分别于 2018年 5月 12日披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2018-039），2018年8月25日披露的《安徽新力金融股份有限公司2018年半年度报告》。蜀山区法院判令：1、被告蓝光发电支付德润租赁租金19,697,500.03元（三案合计），违约金（按合同约定计算），名义货价 3,000元（三案合计）；2、蓝光发电向德润租赁支付律师费111,000元（三案合计）及担保保全费9250元（三案合计）；
3、凯迪生态对判决第一、第二项蓝光发电确定的款项向德润租赁承担连带清偿责任。案件受理费和保全费合计 244,560元（三案合计），德润租赁承担 67,247元，蓝光发电、凯迪生态承担177,313元。
二、本次诉讼进展情况
蜀山区法院在执行德润租赁与蓝光发电、凯迪生态融资租赁合同纠纷一案中，依法评估拍卖了被执行人凯迪生态持有的汉口银行股份有限公司的股权，上述股权于2019年1月19日流拍，德润租赁申请以对应股权数抵偿蓝光发电及凯迪生态所欠债务。
近日，德润租赁收到蜀山区法院出具的《执行裁定书》（（2018）皖 0104执2863号之一），裁定如下：
1、解除凯迪生态持有的汉口银行股份有限公司的2000万股权及其投资权益的查封；
2、将其中的 5,133,816股股权（折抵申请执行人债务及各项费用23,410,205.25元）及其投资权益归买受人德润租赁所有，该股权及其投资收益自本裁定送达买受人时起转移；
3、德润租赁可持本裁定到相关部门办理过户登记手续，过户所产生的所有税费按照法律法规由双方各自承担。
本裁定送达后立即生效。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
收到《执行裁定书》后，按照每股 4.56元（蜀山区法院评估价）计算，汉口银行股份有限公司的 5,133,816股股权及其投资权益归德润租赁所有，再加上德润租赁已收到的蓝光发电履约保证金8,000,000元（三案合计），本案件德润租赁应收蓝光发电及凯迪生态款项已全部收回。德润租赁将冲回已计提的资产减值损失，对德润租赁的利润和业务经营有积极影响。
安徽新力金融股份有限公司董事会2019年2月19日
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-075锦州吉翔钼业股份有限公司
关于董事长敏感期违规增持公司股票及致歉公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长李云卿先生于 2018年8月6日买入公司股票153,000股，属于敏感期违规买入公司股票的行为。现将有关情况公告如下：
一、本次违规买入股票的基本情况
2018年 8月 6日，公司董事长李云卿先生买入公司股票 153,000股，成交平均价格13.22元/股。李云卿先生为完成前期增持计划，逐步进行了增持操作，但由于疏忽大意，未考虑该操作处在“定期报告公告前 30日内”的敏感期，故导致本次违规增持公司股份。上述行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于“上市公司定期报告公告前30日内上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票”的规定。
二、李云卿先生持有公司股票的基本情况
本次买入前，李云卿先生持有公司股票 25,676,400股，占公司总股份的4.70%；截至本公告日，李云卿先生共持有公司股份25,829,400股，占公司总股份的4.72%。
三、本事项的处理情况
1、上述行为发生后，李云卿先生深刻认识到本次违规事项的严重性，主动向公司董事会进行检讨，向广大投资者致以诚挚的歉意，承诺未来 6个月内不减持所持公司股票。
2、公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习，督促相关人员遵守规定，加强账户管理，规范操作,杜绝此类事情再次发生。
四、对本次违规买入公司股票行为的致歉声明
李云卿先生：本人就本次敏感期增持行为向公司级广大投资者致以诚挚的歉意，本人将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，并保证今后不再发生此类事件。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会 2018年8月9日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2016-019九牧王股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于 2016年 5月 13日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2016年 5月13日召开了 2016年第一次职工代表大会，选举陈爱华女士为公司第三届监事会职工监事。
陈爱华，女，1966年出生。曾任福建服饰车间主任、厂长、晋江公司生产部经理、晋江公司品质管理部高级经理等，现任公司晋江公司生产副总监，兼任晋江公司技术质量部高级经理。
陈爱华女士将与公司 2015年年度股东大会中选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
九牧王股份有限公司监事会二○一六年五月十六日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-036广州维力医疗器械股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前期披露情况
2016年 10月 13日，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”）与德国 Creative BalloonsGmbH（以下简称“CB公司”）及Dr.FredGöbelVermögensverwaltungs GmbH(以下简称“Fred公司”）签署投资协议，拟以3,757,000欧元认购CB公司增资发行的17,000股股份，同时CB公司向Fred公司发行新股 1,000股。CB公司增资完成后，注册资本从 50,000欧元增加到 68,000欧元，维力医疗持有CB公司25%的股份，Fred公司持有CB公司75%的股份。具体内容详见公司2016年10月15日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-064）。
2016年 11月 22日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2016-072），该项境外投资通过了广东省商务厅的核准，并取得《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400201601094号）。
二、最新进展情况
公司已于2017年5月26日完成了认购股份的全部实缴出资3,757,000欧元。
截至目前，公司和CB公司已按投资协议相关约定签署了《商业协议书》。
CB公司是一家以技术研发为主的科技型公司，其产品及技术应用于呼吸、麻醉、泌尿及排泄物护理等领域，有独到的产品及技术创新，这些产品及技术的应用将会对相关领域产品带来显著的创新性变化。《商业协议书》签署后，公司将享有在中国市场，CB公司的产品、专利及技术独家使用权，可确保公司在国
内市场的独家优势，公司将应用这些产品、专利及技术对现有产品进行升级改型，开发新一代的产品，全面提升其使用性能，更好的满足临床医疗需求，突破公司产品同质化瓶颈，但同时可能存在研发周期较长、产品销售不达预期等风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2017年6月27日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-021关于 2017年累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》相关规定，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）就2017年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况
截至 2017年 3月 31日，公司借款余额为人民币 1426.42亿元，较 2016年末借款余额1122.22亿元增加304.20亿元，2017年1-3月累计新增借款占 2016年年末未经审计净资产1178.88亿元的25.80%。
二、新增借款的分类披露
公司 2017年 3月末较 2016年末各类借款余额变动情况及占 2016年末未经审计净资产比例情况如下：
（一）银行贷款：234.25亿元，占比19.87%；
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：0亿元；
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：0亿元；
（四）其他借款（保险债权计划、信托贷款）：69.95亿元，占比5.93%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是基于公司正常经营需要产生。截至本报告出具之日，公司各项经营情况正常，新增借款对公司偿债能力无不良影响。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司董事会
二○一七年四月十一日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2015-032湖南湘邮科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年9月8、9月9日、9月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
2、经公司自查和向公司控股股东、实际控制人以及公司控股股权受让方北京中邮资产管理有限公司问询，截至2015年9月10日，均不存在法律法规规定的，包括但不限于涉及公司相关的重大资产重组、发行股份、收购、资产注入、业务重组、债务重组、资产剥离等应予以披露而未披露
的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截止目前本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司股票复牌及风险提示
按照上海证券交易所相关要求，公司已完成了必要的核查、询证。
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一五年九月十一日