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北京谦彧律师事务所
关于
雄安科融环境科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
之
法律意见书
中国北京
西城区广安门外大街168号朗琴国际A座 1608A
电话：（010）82650170 传真：（010）82656190
北京谦彧律师事务所
关于雄安科融环境科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会之法律意见书
致:雄安科融环境科技股份有限公司
北京谦彧律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2019年第五次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及《雄安科融环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对贵公司2019年第五次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于2019年12月16日在巨潮资讯网公告了《雄安科融环境科技股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（以下合称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》《股东大会规则》等有
关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2019年 12月 31日(星期二)上午11:00在北京市海淀区学院路 30号科大天工大厦 B座1708召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月31日9:15—15:00。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：1、公司的部分股东或股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次股东大会现场会议的股东共2人，代表股份201,000股，占上市公司总股份的0.0282％；
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共有7人，代表股份287,400股，占上市公司总股份的0.0403％。
经本所律师见证，上述与会人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
此次股东大会审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于签署<合同终止协议>的议案》
总表决情况：
同意 488,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于签署<债务抵销清偿协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 488,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、结论意见
本所律师认为：雄安科融环境科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京谦彧律师事务所关于雄安科融环境科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
北京谦彧律师事务所（盖章） 执业律师：
负责人
唐海丰________________ 杨燕清________________2019年12月31日 朱文会_________________
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2014-009
海南珠江控股股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于北京市国资委正在对我公司大股东实际控股人北京市新兴房地产开发总公司（以下简称新兴公司）筹划股权转让的相关事宜，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票“*ST珠江、*ST珠江B”（000505、200505）已于2013年12月18日起连续停牌。
2014年1月24日公司发布《继续停牌公告》，启迪控股股份有限公司正在对新兴公司及其下属企业（包括本公司）开展尽职调查，并同时筹划对本公司的非公开发行方案事项。经公司申请，公司股票按重大资产重组事项继续停牌，预计公司最晚将在2014年3月19日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
截至本公告日，相关尽职调查工作已按计划在进行中，由于涉及工作量大，有关各方尚需进一步协调、沟通和完善方案，为了维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
由于启迪控股股份有限公司需完成实质性股权收购后成为本公司实际控制人，方能实施本公司非公开发行事项，因此上述事项截止目前仍存在较大的不确定性，提醒投资者注意风险
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务；同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一四年二月十一日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-5
武汉三特索道集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近|
|日收到明华女士的书面辞职报告。明华女士因个人原因，提出自 2019|
|年 2 月 20 日起辞去公司副总裁职务，一并辞去在公司参、控股公司|
|所有兼职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，明华女士的|
|辞职报告自送达公司董事会时生效。截至目前，明华女士未持有公司|
|股票。|
|公司及董事会对明华女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷|
|心感谢！|

特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
中潜股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2016年度，公司召开董事会会议12次，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|现场出席次数|通 讯 方 式出席次数|委托出席次数|缺 席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|12|12|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2016年 2月 5日公司第二届董事会第十三次会议上，对公司 2015年度
利润分配方案、2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告、关于确定公
司高级管理人员2016年薪酬的议案发表了独立意见；
2、2016年 9月 27日公司第二届董事会第十八次会议上，对关于聘任公司高级管理人员的议案、关于变更财务负责人的议案、关于子公司房屋租赁暨关联交易的预案发表了独立意见；
3、2016年11月15日公司第二届董事会第二十次会议上，对关于公司董事会换届选举的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了独立意见；
4、2016年 12月 2日公司第三届董事会第一次会议上，对关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司内部审计部负责人的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案发表了独立意见；
5、2016年12月23日公司第三届董事会第二次会议上，对关于对外投资设立全资子公司的议案发表了独立意见。
三、现场检查情况
2016年度，本人对公司现场进行了实地考察，平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，多方面地了解企业经营实际，获悉公司各重大事项的进展状况，及时关注外部环境及市场变化对公司的影响，为企业经营提出建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平，维护了公司和投资者利益。
况，内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员， 2016年按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定，主要开展以下工作：
1、报告期内，审计委员会共召开6次会议，主要审议2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告、2016年第一季度财务报表、关于调整《2016年第一季度财务报表》数据的议案、2016年半年度报告、2016年第三季度报告、关于对外投资设立全资子公司的议案等事项，达成意见后向董事会提出了专业委员意见。
2、报告期内，提名委员会共召开 1次会议，主要审议关于聘任公司高级管理人员的议案、关于变更公司财务负责人的议案等事项，达成意见后向董事会提出了专业委员意见。
3、报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1次会议，主要审议关于确定公司高级管理人员2016年薪酬的议案，达成意见后向董事会提出了专业委员意见。
六、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力。
七、培训和学习情况
在本年度内，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。
独立董事：胡贤君日期：2017年4月25日
（本页无正文，为《2016年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事签字：
胡贤君
年 月 日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－57佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》，于2014年8月6日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月4日起开始停牌。公司于2014年8月 13日、2014年 8月 20日、2014年 8月 27日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》，并于2014年9月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，以上内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构仍就本次非公开发行股份拟购买的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，公司及相关各方仍对本次非公开发行股份购买资产的方案进行沟通和论证。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一四年九月十日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-72长航凤凰股份有限公司
关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：为完成控股股东对本公司的重大资产重组，并将本公司现有全部的资产、负债、业务、人员等通过资产置换、现金购买或其他合法方式整体置出，公司拟设立全资子公司“武汉长航新凤凰物流有限责任公司”（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“新凤凰”），并将本公司现有的全部资产及负债等转移至该全资子公司。截止 2015年 6月 30日，本公司账面总资产为5.96亿元，负债为3.53亿元，净资产为2.43亿元（以上数据经审计）。
2、本次对外投资已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，根据公司的决策权限，本次投资尚需提交公司股东大会审议批准。
3、公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：武汉长航新凤凰物流有限责任公司；
2、公司性质：有限责任公司；
3、法定代表人：总经理任法人代表；
4、注册资本：5,000万元-20,000万元（凭验资报告办理），公司出资比例100%；
5、注册地址：武汉市（江汉区）；
6、经营范围：国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；国际船舶普通货物运输；船舶服务、船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输相关业务；综合物流及贸易；
物业管理。（有效期与许可证核定的期限一致）；
7、与本公司关系：系本公司之全资子公司；
长航凤凰股份有限公司9、资金来源及出资方式：公司自有资金、实物资产、股权等多形式出资，公司将聘请中介机构对非现金出资的资产进行评估，以评估价值作为投资的定价依据；
10、经营期限：长期。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
为完成控股股东对本公司的重大资产重组，并将本公司现有全部的资产、负债、业务、人员等通过资产置换、现金购买或其他合法方式整体置出并交付给出让方，公司拟设立全资子公司“武汉长航新凤凰物流有限责任公司”，以加速资产重组工作的实施和推动资产置换工作顺利开展。
2、存在的风险及对公司的影响
本次成立全资子公司，对本公司生产经营、管理等方面不会产生影响，也不存在投资风险。
四、后续安排
全资子公司新凤凰成立并接收本公司现有资产及负债、业务、人员后，根据长航集团与天津顺航海运签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，该公司将在本公司重大资产重组实施过程中通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-013
阳光城集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年3月2日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：2015年 3月 1日～3月 2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月 1日下午3:00至2015年3月2日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2015年2月16日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 3人，代表股份 299,286,559股，占公司股份总数的23.3036%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 1人，代表股份 278,229,785股，
占公司股份总数的21.6640%；参加网络投票的股东及股东代理人共 2人，代表股份21,056,774股，占公司股份总数的1.6396%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。
总表决结果为：同意 299,286,559股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意21,056,774股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一五年三月三日
许继电气股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员事项
的独立意见
作为许继电气股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，我们对公司七届十六次董事会通过的关于聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
经审查，李瑞生先生、王廷华先生、张爱玲女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，与实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，聘任通过程序等均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备担任上市公司高级管理人员的资格，我们同意公司董事会聘任以上人员担任公司高级管理人员。
希望李瑞生先生、王廷华先生、张爱玲女士上任后，能够以股东利益最大化为目标，履行勤勉尽责的义务，为公司的发展做出应有的贡献。
独立董事签字：
尹项根 翟新生 王叙果
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司出资设立新希望慧农（天津）科技有限公司暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等规定，作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于出资设立新希望慧农（天津）科技有限公司暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
为了抓住农村互联网金融服务发展契机，推动公司互联网金融平台建设，促进公司农牧业务的创新与转型，凭借公司在农牧行业多年积累的丰富经验以及借助公司股东在金融领域的优势，公司决定与关联方南方希望实业有限公司、北京首望资产管理有限公司共同出资设立新希望慧农（天津）科技有限公司（以具体核准名称为准）。
公司与南方希望实业有限公司、北京首望资产管理有限公司借助各自优势，共同出资设立新公司，有利于推动公司互联网金融平台建设，促进公司农牧业务的创新与转型，有助于公司经营扩展，符合公司未来发展需要，未发生损害其他股东、尤其是中小股东利益的情形，故同意本次交易事项。
独立董事（签名）：
温铁军 胡智 王璞
二○一五年一月二十九日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-33江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日、4月10日分别发布《关于筹划重大事项的提示性公告》、《关于筹划重大事项的进展公告》，公司拟收购沈阳含能金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳含能”）控股权。经初步估算，本次交易不构成重大资产重组。详情请参阅公司披露的上述公告。
因本次收购涉及沈阳含能实际控制权变更，标的公司具备军工相关资质，需取得国家相关部门的审批。标的公司已积极与相关部门沟通，并按规定正在办理审批手续。
公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，将根据事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
公司筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一八年六月六日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－030债券代码：112168 债券简称:12三维债
三维通信股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）筹划董事、监事和高级管理人员发起设立资管计划增持公司股票或直接增持公司股票等重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三维通信，股票代码：002115）自2015年7月8日开市起停牌，公司债券（债券简称：13三维债，债券代码：112168）不停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。本次停牌符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-033海南亚太实业发展股份有限公司
关于收到北京市海淀区人民法院《应诉通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 5月 29日收到北京市海淀区人民法院向公司送达的《应诉通知书》﹝案号（2018）京 0108民初 17244号﹞及相关法律文书，通知公司于 2018年 7月 16日到庭参加应诉。现将有关诉讼情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）原告与被告方
原告一：满志通，北京蓝景丽家明光家具建材有限公司董事长
住址：北京市西城区大钱市胡同82号
原告二：蓝景丽家物流有限公司
法定代表人：尹勃董事长
住所地：北京市丰台区西三环南路10号
原告三：北京小井顺达商贸有限公司
法定代表人：满志通
住所地：北京市丰台区丰台路口甲215号
被告：北京蓝景丽家明光家具建材有限公司
法定代表人：满志通
住所地：北京市海淀区明光村44号大钟寺明光精品家具建材家装市场西侧第三人：海南亚太实业发展股份有限公司
法定代表人：马兵董事长
住所地：甘肃省兰州市兰州新区亚太工业科技总部基地 A1号楼
（二）诉讼请求
1.请求确认被告解除第三人股东资格的股东会决议有效；
2.请求判令被告及第三人海南亚太实业发展股份有限公司协助三原告注销登记在第三人名下的50%股权。
（三）事实与理由
1.原告主张的事实与理由：2018年 3月 2日，被告方北京蓝景丽家明光家具建材有限公司召开临时股东会，四个股东（原告一、原告二、原告三和第三人）均派代表参加了此次股东会，会议作出了解除第三人在被告方股东资格的决议。
依据最高法《关于适用〈公司法〉若干问题的规定（三）》第 12条、第 18条之规定，被告方以股东会决议解除第三人的股东资格，该决议事实清楚、程序合法、法律依据充分，请求法院依法从速判决。
2.我公司参加了北京蓝景丽家明光家具建材有限公司2018年3月2日召开的临时股东会，对解除我公司股东资格事宜不予认可。
二、本次诉讼的判决或裁决情况
本次诉讼案件将于2018年7月16日开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止本公告日，本公司持有北京蓝景丽家明光家具建材有限公司50%股权，初始投资成本为 1亿元，公司已于 2009年 12月 31日计提资产减值准备 7000万元，于 2015年 12月 31日计提资产减值准备 3000万元，目前账面价值为 0元。公司控股股东兰州亚太工贸集团 2010年 04月 20日承诺：协助公司处置该项投资，并保证对公司追偿、变现处理后达不到 3000万元的差额部分，以现金或资产的形式给予全额补偿。
本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润和后期利润的影响尚不能确定，公司将根据诉讼的进展情况，及时披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
2.北京市海淀区人民法院《传票》（（2018）京0108民初17244号）；
3.原告《民事起诉状》。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十九日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-089
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月26日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2018年12月23日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
现因公司生产经营需要，公司以及下属子公司宁波深策胜博科技有限公司（以下简称“宁波深策”）、孙公司徐州深策康嘉科技有限公司（以下简称“徐州深策”）2018年度拟与国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司（以下简称“国药凯利泰”）发生部分必要的关联交易。2018年度拟发生日常关联交易情况如下：
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|预计关联交易类别|关联方|预计关联交易内容|关联交易定价原则|2018年度预计关联交易金额|
|向关联方销售商品|国药凯利泰|公司向关联方销售骨科类医疗器械|市场公允价|1000万元|
|向关联方采购商品|国药凯利泰|子公司宁波深策向关联方采购心血管类医疗器械|市场公允价|2500万元|

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|-|-|-|-|-|
|向关联方采购商品|国药凯利泰|孙公司徐州深策向关联方采购心血管类医疗器械|市场公允价|1000万元|

公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。
公司独立董事已签署事前认可的书面意见，并已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、备查文件
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月二十六日
中航证券有限公司关于
广东德生科技股份有限公司
2017年度关联交易确认及
2018年度关联交易预计的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，对德生科技 2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
关联交易类型为控股股东、实际控制人虢晓彬为公司提供担保。
2018年4月19日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2017年度关联交易确认及 2018年度关联交易预计的议案》，关联董事虢晓彬回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。此项交易尚须获得2017年年度股东大会批准。
（二）预计及确认日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联人|2018年预计担保金额|
|虢晓彬|1,000.00|
|虢晓彬|2,000.00|
|虢晓彬|3,000.00|
|虢晓彬|6,000.00|
|虢晓彬|10,000.00|

（三）关联担保情况
1、2016年1月5日，虢晓彬与建设银行股份有限公司广州天河支行签订《自
然人保证合同》（编号：2016年天自然人保字第 1号），约定虢晓彬为本公司与
建设银行股份有限公司广州天河支行签订的编号为2016年天工流字第1号的《人
民币流动资金贷款合同》项下总额为 1,000.00万元的债务提供连带责任保证，保证期间至《人民币流动资金贷款合同》项下债务履行期限届满之日后两年止。
虢晓彬同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若中国建设银行天河支行根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至中国建设银行天河支行宣布的债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
2、2016年 9月 27日，虢晓彬与建设银行股份有限公司广州天河支行签订《自然人保证合同》（编号：2016年天自然人保字第15号），约定虢晓彬为本公司与建设银行股份有限公司广州天河支行签订的编号为 2016年天工流字第 10号的《人民币流动资金贷款合同》项下总额为 4,000.00万元中的 2,000.00万元债务提供连带责任保证，保证期间至《人民币流动资金贷款合同》项下债务履行期限届满之日后两年止。虢晓彬同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若中国建设银行天河支行根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至中国建设银行天河支行宣布的债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
3、2016年10月27日，虢晓彬与招商银行股份有限公司广州高新支行签订《最高额不可撤销担保书》（编号：21161001），约定虢晓彬为本公司与招商银行股份有限公司广州高新支行签订的编号为 21161001号《授信协议》项下最高本金总额为 3,000.00万元授信及相应利息、复利、罚息、实现债权费用提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年。如主合同项下单笔业务规定有不同的到期日，则保证期间根据不同的到期日分别计算。
4、2017年 2月 16日，虢晓彬与平安银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证担保合同》（编号：平银穗康王额保字20161230第002-03号），约定虢晓彬为公司与平安银行股份有限公司广州分行签订的编号为“平银穗康王综字 20161230第 002号”《综合授信额度》项下总额为 9,000.00万元的授信额度下的 6,000.00万元授信及相应利息、复利、罚息、实现债权费用提供连带责任保证，保证期间为本担保合同生效之日起至主合同项下具体授信的债务履行期限届
满之日后两年。每一具体授信的保证期间单独计算，任意具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年。
5、2017年 4月 10日，虢晓彬与渤海银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证协议》（编号：渤广分额保2017第055-03号），约定虢晓彬为公司与渤海银行股份有限公司广州分行签订的编号为“渤广分综 2017第 055号”《综合授信额度》项下总额为10,000.00万元的授信额度的一系列授信协议提供最高额连带责任保证，以担保发行人按时足额清偿其在主合同及具体业务合同项下产生的全部债务。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年。如主合同项下单笔业务规定有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。
二、关联人介绍和关联关系
关联方：虢晓彬
关联关系：虢晓彬为公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理。
虢晓彬，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于广州军区技术局，广东万国佳源经济发展有限公司。1999年参与创办德生有限，历任董事、总经理等职务，2013年获聘中国劳动学会信息化专业委员会常务理事，2016年当选为广州市天河区第八届政协委员。现任公司董事长兼总经理、德生智盟董事长、德生科鸿董事长。
三、定价依据及公允性
公司关联人为公司提供担保是公司受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方为公司发展的支持行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益。经常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：德生科技2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预计的事项履行了必要的审批程序，此项交易尚须获得 2017年年度股东大会批准，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。中航证券对德生科技本次2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预计的事项无异议。
北京金诚同达律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
二○一八年第三次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2018]字0918第0393号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—65185057
北京金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
二○一八年第三次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2018]字0918第0393号致：天津泰达股份有限公司
受天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席泰达股份二○一八年第三次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
泰达股份二○一八年第三次临时股东大会经公司第九届董事会第十二次（临时）会议决议召开，并于2018年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津泰达股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》
北京金诚同达律师事务所 法律意见书已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（三）现场会议召开时间、地点：
现场会议于2018年9月18日14:00在天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601）召开，由公司董事长胡军主持。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月18日
9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年9月17日15:00至2018年9月18日15:00的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2018年9月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共54人，代表股份512,971,371股，占公司股份总数的34.7642%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共6人，代表股份498,203,351股，占公司股份总数的33.7634%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计48人，代表股份14,768,020股，占公司股份总数的1.0008%。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。通过网络投票系统进行
北京金诚同达律师事务所 法律意见书投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经审查，出席本次股东大会的中小股东共计53人，代表股份26,390,860股，占公司股份总数的1.7885%。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份
11,622,840股，占公司股份总数的0.7877%；通过网络投票的股东48人，代表股份14,768,020股，占公司股份总数的1.0008%。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：
议案一：《关于变更面向合格投资者公开发行债券主承销商的议案》；
议案二：《关于控股股东泰达控股为公司面向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元债券提供担保的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果
北京金诚同达律师事务所 法律意见书如下：
议案一：《关于变更面向合格投资者公开发行债券主承销商的议案》，同意510,901,392股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5965％；反
对2,069,979股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4035％；弃权0股。
议案二：《关于控股股东泰达控股为公司面向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元债券提供担保的议案》，同意24,320,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.1565％；反对2,069,979股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.8435％；弃权0股。本议案关联股东回避表决。
以上议案均获得审议通过。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
北京金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司二○一八年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
庞正忠： 赵力峰：
贺维：
2018年 9月 18日
山东民和牧业股份有限公司
独立董事对使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的独立意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司目前经营情况和整体资金需求情况以及本次募集资金使用计划进行了认真的核查，就公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金项目建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司以及全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们同意使用 30,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：
宋晓 李保明 冯玉光
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-068山东国瓷功能材料股份有限公司
关于持股5%以上的股东及部分董事、高级管理人员
计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，为维护资本市场的稳定，从保护公司全体股东利益出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事长张曦先生、持股5%以上的股东北京市通达宝德科技发展有限公司、东营奥远工贸有限责任公司，董事兼总经理张兵先生、副总经理司留启先生、副总经理宋锡滨先生、董事会秘书兼财务总监许少梅女士等拟通过非公开发行股票、二级市场交易、证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次股份增持目的
维护资本市场稳定，稳定公司股价，切实维护广大投资者权益。
二、本次股份增持计划的具体情况
1、股份增持人
公司董事长张曦先生、持股5%以上的股东北京市通达宝德科技发展有限公司、东营奥远工贸有限责任公司，董事兼总经理张兵先生、副总经理司留启先生、副总经理宋锡滨先生、董事会秘书兼财务总监许少梅女士。
2、股份增持出资
上述增持人将严格执行相关法律法规的有关规定，通过非公开发行股票、二级市场交易、证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，拟用于本次股份增持的最低出资金额不低于人民币49043万元，增持股份数量根据实际交易价格而定。
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|增持人|用于本次增持的最低出资额（万元）|用于本次增持的方式|
|张曦|45800|非公开发行|
|北京通达宝德科技发展有限公司|1000|二级市场交易或定向资产管理等|
|东营市奥远工贸有限责任公司|1050|二级市场交易或定向资产管理等|
|张兵|445|二级市场交易或定向资产管理等|
|司留启|390|二级市场交易或定向资产管理等|
|宋锡滨|344|二级市场交易或定向资产管理等|
|许少梅|14|二级市场交易或定向资产管理等|
|小计|49043||

3、股份增持实施时间
目前公司因筹划重大事项股票处于停牌阶段，上述增持人将在公司股票复牌之日起的6个月内实施完成本次增持计划。
三、本次股份增持的其他说明
1、本次股份增持计划的参与人董事长张曦先生、持股5%以上的股东北京市通达宝德科技发展有限公司、东营奥远工贸有限责任公司，董事兼总经理张兵先生、副总经理司留启先生、副总经理宋锡滨先生、董事会秘书兼财务总监许少梅女士承诺在各自增持计划完成后6个月内不得减持其所持有的公司股份（含本次新增持的公司股份及原持有的公司股份）。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
3、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关规定。
4、公司将持续关注本次股份增持计划的实施进展，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-060株洲天桥起重机股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2014年10月24日以当面送达、传真、邮件的方式发出，并于 2014年10月 29日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席谭竹青先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2014年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。
三、备查文件
《公司第三届监事会第九次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司监事会
2014年10月29日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—060债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于拟与抚州市临川区人民政府签署饲料
投资合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议的签署为合同双方后续合作奠定了良好的基础，具体合作事宜另行商议和约定，具体的实施进度与执行情况存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本协议是结合公司日常生产经营需要签署的，对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响。
一、协议的基本情况概述
1、投资基本情况
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）为拓展饲料板块业务规模，拟在抚州市临川区内投资建设年产 24万吨饲料生产项目，临川区人民政府欢迎并鼓励本次投资，并给予公司饲料生产项目建设一定的政策扶持。双方就上述事项达成协议，具体投资金额视后续具体合作事宜另行商议和约定。
2、公司于 2019年 4月 18日召开第五届董事会第四十四次会议，以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟与抚州市临川区人民政府签署饲料投资合作协议的的议案》。
4、本议案需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
单位名称：临川区人民政府；
地址：临川区行政中心；
关联关系：临川区人民政府与公司之间不存在关联关系或其他利益安排。
三、合作协议的主要内容
（一）交易双方
甲方：临川区人民政府
乙方：江西正邦科技股份有限公司
（二）项目概况
1、项目名称：年产24万吨饲料食品项目。
2、投资规模：项目投资总额为人民币2亿元。
3、建设内容及规模：新建生产车间、原料库、成品库、公楼、宿舍及其他配套设施等建筑物。
4、建设周期：为一年，如遇相关行政审批手续或土地获取不及时等原因造成建设周期迟延的，乙方应提前向甲方提出延建申请，经甲方同意后建设周期可相应顺延。
（三）规划要求
本项目选址临川区抚北工业园才都工业区，面积为(大写)陆万贰仟贰佰平方米，计 93.3亩（准确面积以实际测量为准，地下资源、埋藏物和市政公用设施不属于土地使用权出让范围），土地性质为工业用地。
（四）项目用地
1、甲方负责协调相关职能部门按照国家法律法规规定的方式和程序，及时组织国有建设用地使用权出让。
2、乙方参与上述国有建设用地使用权竞买，按照有关法律法规规章和政策精神，通过招拍挂方式取得项目建设用地的土地使用权。
方能够及时合法合规地取得项目建设用地的权证并按时开工建设。
4、乙方所取得的项目建设用地只能用于本协议约定的项目建设，不得擅自转让（包括通过土地使用权出资、项目公司股权转让等方式间接进行转让）；擅自转让的，转让行为无效；符合法律规定、并经甲乙双方协商一致，可以依法转让。
（五）协议的生效条件
本协议经双方法定代表人或授权代表人签字盖章后生效。
四、签署协议的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次签署协议的目的
公司本次拟与临川区人民政府签署的饲料项目合作协议，是临川区人民政府给予公司饲料生产项目建设的政策扶持，是公司加快产业布局的重要环节，有利于提升公司饲料业务的核心竞争力，增强公司综合竞争能力。
2、可能存在的风险
本协议的签署为合同双方后续合作奠定了良好的基础，具体的实施进度与执行情况存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本协议是结合公司日常生产经营需要签署的，不会对公司整体财务及经营状况产生重大影响。
五、备查文件
1、第五届董事会第四十四次会议决议；
2、《抚州市临川区人民政府与江西正邦科技股份有限公司关于年产24万吨饲料食品项目投资合作协议》。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十日