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证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015055
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开
2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第十次临时董事会决定召开公司2015年第四次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
（四）现场会议召开时间：2015年12月17日（周四）下午2:30
互联网投票系统投票时间：2015年12月16日下午3:00—2015年12月17日下午 3:00
交易系统投票具体时间为：2015年12月17日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
（五）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
（六）出席会议对象：
1.股权登记日：2015年12月11日（周五）
2.截至2015年12月11日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
3.本公司董事、监事和高级管理人员。
4.本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项是合法的、完备的，本次会议审议事项已经公司2015年第十次临时董事会审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的意
见，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议审议事项：
1.审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》。
该事项已经公司2015年第十次临时董事会审议通过，内容详见2015年11月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2015053号公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，对上述议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司证券与法律部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2015年12月14日（周一）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司证券与法律部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月17日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：362128投票简称:露煤投票
3.股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理入表决统计。
4.计票规则：
在股东通过网络投票系统投票的，以第一次有效投票为准。
（二）采用互联网投票的操作流程
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后的半日可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2015年12月16日下午3:00至2015年12月17日下午3:00的任意时间。
（三）投票注意事项
1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2.如果查询投票结果，请于投票当日下午6：00后登录陆深圳证券交易所互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有
限公司证法部
联系电话：0475－2358266
联系传真：0475－2350579
邮政编码：029200
联系人：程继东、代海丹
（二）会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一五年十一月三十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》||||

委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托有效期:
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-034
南华生物医药股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的经营业绩：√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年上半年度）|上年同期（2017年上半年度）||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|亏损：1,300.00-1,600.00|亏损：1,203.64|亏损：1,144.38|
|基本每股收益（元）|亏损：0.042元-0.051|亏损：0.039|亏损：0.037|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
1、因业务发展及投资的需要，公司增加了外部融资，报告期相应支付的资金成本同比去年有较大幅度增加；
2、报告期内，公司干细胞储存业务保持良好增长，但收入规模在本预告期间尚未覆盖成本；
3、报告期内，公司加大在医疗美容及医疗器械销售业务方面的前期投入，
增加了相关业务成本及销售费用。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体以2018年半年度报告
数据为准。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2018年7月14日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-059苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2015年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩：同比下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：下降 0%- 10%|盈利：5126.72万元|
||盈利：4614.05 万元— 5126.72万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年半年度业绩与上年同期相比有所下降，业绩变动主要原因是：
2、公司成套设备单笔订单金额较大，因收入确认的不均衡性使得公司上半年成套设备业务收入较去年同期有所下降；
3、公司个别项目因汇率变动原因，报告期内人民币收入确认额较预计有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计非经常性损益约为 990.14万元，对净利润的影响金额约为 841.62万元。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-081深圳雷曼光电科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 30% - 45%|盈利：2,390.81万元|
||盈利：1,314.95 万元 –1,673.56万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩变动：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：15% - 45%|盈利：232.61万元|
||盈利：267.51 万元 –337.28万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所下降。主要原因是：1、受中美贸易战摩擦的影响，市场竞争加剧，出口海外产品受价格
及成本影响，毛利率下降；2、COB小间距高清显示面板业务持续加大市场推广，
其研发投入、外购设备等成本费用增加，且产能未完全释放，效益未达预期。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将以本公司 2018年第三季度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2018年10月11日
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的专项
说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的精神，我们本着认真负责的态度，根据公司提供的相关资料及披露情况，对四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及其他关联方资金占用情况以及公司对外担保情况进行了核查和落实，现将有关情况说明并发表独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形。
2、报告期内，公司对子公司及子公司对子公司担保情况如下：
（1）2018年04月26日公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向光大银行成都分行申请授信，综合授信额度为人民币1,500万元内（含）敞口，期限12个月。同意公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以其自有不动产为全资子公司光通信公司提供抵押担保，光通信公司法定代表人刘中一先生及其夫人候燕女士对此提供连带责任保证担保。公司控股子公司塑料光纤公司股东会已审议通过以其自有不动产为光通信公司综合授信业务提供担保事项。
根据《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》（2019年1月）第二节第二点“（十）重大担保”项下规定的“子公司对子公司提供的担保金额以该子公司对子公司担保金额与上市公司占其股份比例的乘积为准”计算，截止2018年12月31日，本公司子公司对子公司实际
对外担保余额为800万元。
（2）2017年12月21日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》，董事会同意光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币1,800万元内（含）的综合授信，期限为12个月；同意光通信公司申请上述综合授信业务，并同意公司以自有土地房产为光通信公司提供抵押担保。光通信公司以其全部自有资产向公司提供了反担保（连带责任担保），担保范围包括公司代四川汇源光通信有限公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款，公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支出的律师费、诉讼费等全部相关费用。截止2018年12月31日，本公司对子公司实际担保余额为1,600万元。
综上，截止2018年12月31日，本公司对子公司及子公司对子公司担保实际余额为2,400万元，占公司最近一期经审计净资产的10.22%。
我们认为，报告期内，公司能够按照国家法律法规及《公司章程》的要求，规范关联方资金往来和公司对外担保行为，有效控制风险。
特此说明。
独立董事：杨贞瑜 王杰二〇一九年四月九日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2018-052山东龙泉管道工程股份有限公司
关于为全资子公司常州龙泉管道工程有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司常州龙泉管道工程有限公司（以下简称“常州龙泉”）生产经营融资所需，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）向其提供人民币 6,000万元的融资性担保，为其融资承担连带保证责任，担保期限三年。
2018年 11月 28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司常州龙泉管道工程有限公司提供担保的议案》。根据《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
二、被担保人基本情况
1、名称：常州龙泉管道工程有限公司
2、住所：常州市新北区滨江二路 98号
3、法定代表人：刘长杰
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：预制混凝土、混凝土预制构件的研发，制造，销售和安装；
金属制品加工、制造和销售；预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土输水管、钢筋混凝土排水管的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2017年 12月 31日，常州龙泉总资产 28,445.66万元，净资产 22,731.06万元，资产负债率20.09%；2017年 1-12月营业收入 1,362.55万元，利润总额 -1,932.64万元，净利润-1,928.94万元（以上数据已经审计）。
截至 2018年 9月 30日，常州龙泉总资产 35,436.99万元，净资产 21,224.97万元，资产负债率40.11%；2018年 1-9月营业收入 24.26万元，利润总额-1,499.58万元，净利润-1,506.08万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保协议主要内容由公司及被担保的全资子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司进行担保，有利于子公司经营业务的开展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次对外担保决定经过谨慎研究后作出，担保风险处于公司可控范围之内。本次担保符合《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司的担保总额（非实际担保金额）为人民币 48,500万元（含第三届董事会第二十次会议审议通过的担保金额），全部为公司对全资子公司的担保，占公司 2017年度经审计净资产的23.03%。公司不存在逾期担保，不存在
涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一八年十一月二十八日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2016-12
东阿阿胶股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会于2016年4月18日收到监事刘文涛先生提交的辞职报告，刘文涛先生由于工作内容变动，提请辞去公司第八届监事会监事职务。刘文涛先生辞职后不再担任公司任何职务。
此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司正常运作。公司已按法定程序补选监事候选人。
公司监事会对刘文涛先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－44新疆北新路桥集团股份有限公司
关于获得补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司新疆中北运输有限公司（以下简称“中北运输”）收到专项补助资金共计 300万元，具体情况如下：
根据新疆生产建设兵团建筑工程师财务局下发的《关于拨付2014年度外经贸发展专项资金区域协调外贸升级专项资金的通知》（师财发〔2015〕75号），公司获得专项补助资金100万元，中北运输获得专项补助资金200万元。
上述补助资金已于近日全部到账。公司将按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定将上述补助资金作为营业外收入计入当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十三日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2017-040
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91320100790434320Q
2、名称：诚迈科技（南京）股份有限公司
3、类型：股份有限公司（中外合资、上市）
4、住所：南京市雨花台区软件大道180号南海生物科技园A2幢
5、法定代表人：王继平
6、注册资本：8000万元人民币
7、成立日期：2006年09月01日
8、营业期限：长期
9、经营范围：商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产品的研发、销售；影音软件的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
汉鼎信息科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（吴兰）
各位股东及股东代表：
本人作为汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|亲自出席董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|应出席股东会次数|亲自出席股东大会次数|委托出席股东大会次数|缺席股东大会的次数|
|吴兰|14|14|0|0|3|2|0|1|

本年度，本人对所有提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、参加董事会专门委员会情况
作为董事会提名、薪酬和考核委员会的主任委员，本人自任职以来，组织委员对高管的聘用进行了认真的讨论和审核工作。
同时本人作为董事会战略委员会的委员，自任职以来，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。
三、发表独立董事意见情况
2014年度对公司重大事项进行了事前认可并发表意见。
1、在公司第二届董事会第十八次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》的独立意见；《关
于为全资子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议案》的独立意见；《关于增选金雪军先生为公司董事候选人的议案》、《关于增选马纲先生为公司董事候选人的议案》的独立意见；《关于董事长吴艳女士兼任公司总经理的议案》和《关于聘任罗洪鹏先生为公司副总经理的议案》的独立意见；《关于修改公司章程的议案》的独立意见。
2、在公司第二届董事会第十九次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于公司股票期权激励计划授予相关事项》的独立意见。
3、在公司第二届董事会第二十一次会议上，对以下事项发表了独立意见：
关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；《关于公司 2013年度利润分配预案》的独立意见；《2013年度内部控制的自我评价报告》的独立意见；
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见；《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》的独立意见；《关于续聘2014年度审计机构的议案》的独立意见。
4、在第二届董事会第二十五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金》的独立意见5、在第二届董事会第二十六次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于对公司股票期权激励计划中股票期权行权价格调整的议案》的独立意见；
《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》的独立意见。
6、在第二届董事会第二十八次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》的独立意见；《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议案》的独立意见；公司2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见。
7、在第二届董事会第二十九次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于公司转让全资子公司汉鼎手游股权关联交易的议案》的独立意见。
8、在第二届董事会第三十一次会议上，对以下事项发表了独立意见：
公司使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的独立意见；公司终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见；向关联方购置办公用房的事前认可及独立意见；为全资子公司提供担保的独立意见。
本人认为公司2014年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会和董事会审议和表决以上重大事项的程序
合法有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，在勤勉尽职地完成各项工作的同时，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、在2014年度报告工作中的监督作用
根据中国证监会、深圳证券交易所的关于做好上市公司2014年度报告及相关工作的有关规定，在年报编制过程中，本人到公司进行了实地调研，认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作,与公司内审部门、年审会计师分别进行沟通，询问年报审计计划和审计程序，参与年报审计的各个重要阶段，忠实地履行了独立董事职责。
七、其他事项
1.报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2.报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：
吴兰
二○一五年四月十六日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-041深圳同兴达科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50.01% - 63.9%|盈利：7201.34万元|
||盈利：2600 万元–3600万元||

二、业绩预告预审计情况
||
|-|
|本次业绩预告未经会计师事务所审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、公司不断加强技术研发，进一步优化客户群结构，开拓大品牌客户，增|
|加新项目，销售收入较去年同期大幅增长；|
|2、公司在赣州二期建立了先进的高端设备产线，以提升公司制程能力，进|
|一步加大高端产品占比，并实现产品的全自动化生产，力争打造高端 TFT工厂领|
|先制造平台；因建立初期产能效率未完全释放，短期内会增加产品单位成本，导|
|致公司整体毛利率有所降低；|

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
||
|-|
|3、公司战略布局扩展产业链，投资设立了南昌摄像头模组工厂。因工厂建|
|立初期产能效率未完全释放，产品单位成本较高；公司报告期 5-6月销售收入已|
|逐渐在大幅增长，产品毛利也同步扭亏为盈；公司订单量还在持续稳健增长，为|
|后续的经营增长提供了良好的保障；|
|4、报告期内同比产生了较高的财务费用，造成财务费用较去年同期大幅增|
|加；|
|5、报告期内受中美贸易影响，公司部分核心客户的订单暂停，对公司经营|
|业绩产生了较大的影响。目前暂停订单已经逐渐恢复。|
|四、其他相关说明|
|本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的|
|2019 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019024福建广生堂药业股份有限公司
关于调整新药产业投资基金出资额及变更有限合伙人
暨重新签订合伙协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、产业投资基金变更的基本情况
为进一步促进福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略目标的实现，加大新药领域的布局，充分发挥投资平台作用，助力公司整合行业创新资源，提升综合竞争力，公司与深圳物明投资管理有限公司（以下简称“物明投资”）共同发起设立新药产业投资基金（以下简称“基金”）——福建广明方医药投资研发中心（有限合伙）。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2016086、2017006、2017022、2018119）。
2019年 4月 1日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更新药产业投资基金出资额及有限合伙人暨重新签订合伙协议的议案》，将基金出资总额由20,000万元调整至8,000万元，公司对基金出资额由6,500万元调整至4,000万元；原有限合伙人刘飞凤退出，由深圳格物致知叁号投资企业（有限合伙）（以下简称“格物致知”）认购金额3,995万元成为基金新有限合伙人。
公司、物明投资及格物致知已重新签署合伙协议。
二、合伙人基本情况
1、物明投资基本情况
名称：深圳物明投资管理有限公司
注册资本：2000.00万人民币
成立时间：2015年06月 01日
住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德金融中心 17A法定代表人：张英杰
经营范围：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券
资产管理及其他限制项目）；创业投资；股权投资（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
2、格物致知基本情况
名称：深圳格物致知叁号投资企业（有限合伙）
类型：有限合伙
执行事务合伙人：深圳物明投资管理有限公司（委派代表：张宗友）
成立时间：2018年10月 22日
主要经营场所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路 1006号诺德金融中心17A
格物致知与公司不存在关联关系或相关利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有本公司股份。
三、合伙协议主要内容
1、合伙企业名称
福建广明方医药投资研发中心（有限合伙）
2、合伙企业的经营范围
药品及医疗器械的研发、技术转让、技术咨询；对医药业的投资。
3、合伙企业的存续期
合伙企业的“存续期”为普通合伙人宣布合伙企业募集成功之日起满8年，合伙企业存续期届满，普通合伙人有权自行决定将合伙企业的存续期延长1次，延长期限不超过2年。合伙企业的存续期满并延期后，经合伙人大会表决通过后可继续延长。
4、合伙人和出资额
||||
|-|-|-|
|类型|出资方式|认缴出资额（万元）|
|普通合伙人|货币|5|
|有限合伙人|货币|4,000|
|有限合伙人|货币|3,995|
|||8,000|

5、合伙人的权利和义务
普通合伙人：普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任，负责合伙企业的投资运作，负责执行合伙事务，并定期向有限合伙人报告合伙事务的执行情况及合伙企业的经营状况和财务状况。
有限合伙人：有限合伙人以其认缴的出资为限对合伙企业的债务承担责任。
除合伙协议明确约定的行为外，有限合伙人不执行有限合伙事务，不得对外代表合伙企业，但有权了解并监督合伙企业的经营状况和财务状况。
6、合伙企业的投资决策委员会
投资决策委员会由三名委员组成，由普通合伙人和两个有限合伙人分别委派一位人员担任。对于投资决策委员会所议事项，投资决策委员会委员一人一票，所议事项的决议应经全体投资决策委员会三分之二及以上委员同意后方可做出。
7、合伙企业投资的项目退出时，在同等条件下广生堂享有优先购买权。
四、对公司的影响
本次调整基金出资额及变更有限合伙人事项，不会对公司未来财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司和股东，特别是中小投资者利益的情形。
基金的运营仍由作为普通合伙人的物明投资按照合伙协议的约定管理、经营合伙企业及其事务。本次变更不会对并购基金的经营带来实质性的影响。
公司将随时关注并购基金的后续进展，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、福建广明方医药投资研发中心（有限合伙）合伙协议。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2019年4月1日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-058深圳王子新材料股份有限公司
关于子公司竞拍取得国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、竞拍土地情况概述
为满足深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展对经营场地的需求，进一步推动公司自建工业园区的合理区域布局，公司于2018年6月11日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司全资二级子公司成都新正环保科技有限公司（以下简称“成都新正”）参与竞拍位于四川省成都市郫都区红光镇济阳村二、九社土地面积为 26,555.60平方米（约39.8334亩）的土地使用权，并授权公司管理层或管理层指定代理人办理相关手续及签署相关文件。该竞拍事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2018-045）。
近日，成都新正成功竞得上述土地使用权，并与成都市郫都区国土资源局签订了《挂牌出让国有建设用地使用权成交确认书》。
二、竞拍土地的基本情况
1、宗地编号：PGZ土挂2018-03
2、土地位置：郫都区红光镇济阳村二、九社
3、使用年限：20年
4、用地性质：工业用地
5、土地面积：26,555.60平方米（约39.8334亩）
6、竞拍成交价：人民币9.27万元/亩
7、成交总额：369.255618万元
8、容积率：不小于1.2且不大于3.0（计入容积率的建筑面积不小于31867平方米且不大于79666平方米）
9、建筑密度：不小于40%
9、资金来源：自筹资金
三、竞拍土地对公司的影响
成都新正竞拍该地块主要用于建设“成都新正环保包装生产建设项目”。本次竞拍成功，将增加公司土地储备，推动公司自建工业园区的合理区域布局，有利于深入开拓当地及周边市场，扩大公司的业务范围，促进公司全国布局战略的实现。同时充分利用产品优势，提升公司综合竞争实力，为公司长远发展打下坚实基础。
四、风险提示
成都新正须按本宗地《国有建设用地使用权出让方案》的要求，持《挂牌出让国有建设用地使用权成交确认书》、交易服务费缴清的凭证与成都市郫都区国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。未按规定签订《国有建设用地使用权出让合同》的，成都市郫都区国土资源局有权取消成都新正的竞得资格、终止供地、不退还竞买保证金。公司将根据竞拍事项的进展情况，积极推进有关事项的落实。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年7月4日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“独立财务顾问”）担任南方黑芝麻集团股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。长城证券在充分尽职调查和内部审查的基础上，对上市公司本次交易事项出具预案核查意见，并做出如下声明与承诺：
一、独立财务顾问声明
（一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的各方均无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立的。
（二）预案核查意见所依据的文件、材料由上市公司及本次交易对方提供，上市公司及本次交易对方已保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
（三）对预案核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计等专业知识来识别的事实，独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。
（四）本独立财务顾问已对出具预案核查意见所依据的事实进行了尽职调查，对预案核查意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。
（五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在预案核查意见中列载的信息和对预案核查意见做任何解释或说明。
（六）预案核查意见不构成对上市公司的任何投资建议和意见，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读本次交易事项披露的相关公告。
（七）本独立财务顾问同意将预案核查意见作为上市公司本次交易的法定文件，报送相关监管机构。
（八）与本次交易相关的评估工作尚未完成，资产评估结果将在《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。上市公司及董事会全体董事保证重组预案中所引用的相关数据的真实性、准确性和完整性。
二、独立财务顾问承诺
（一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
（二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
（三）本独立财务顾问认为上市公司资产重组预案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）有关本次资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内部审核，同意出具此专业意见。
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问声明与承诺》之盖章页）
长城证券股份有限公司2017年月日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-083
深圳市赢合科技股份有限公司
关于增加向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、授信背景
为了保证公司银行授信的延续性和公司生产经营及项目投资资金需求，公司及控股子公司2017年度拟增加向相关银行申请综合授信额度至25亿元。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
二、本次授信的基本情况
根据实际经营需要，2017年度公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过人民币 25亿元综合授信额度，授信有效期为公司与银行签订《授信合同》之日起一年内，公司可根据实际情况可以在不同银行间进行调整。具体如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||直接及间||||||||||
||||||||法定||注册资本||||
||公司名称||接持股比||注册地||||||主营业务|授信额度|
||||||||代表人||（万元）||||
||||例||||||||||
|深圳市赢合科技股份有限公司||||深圳市||王维东||RMB12,396.2268||锂电池专用设备研发、制造|||
|惠州市赢合科技有限公司||100%||惠州市||王维东||RMB8,000.00||锂电池专用设备研发、制造|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|江西省赢合科技有限公司|100%|江西宜春市|王维东|RMB4,000.00|锂电池专用设备研发、制造|25亿|
|东莞市雅康精密机械有限公司|100%|东莞市|王维东|RMB2,000.00|锂电池专用设备研发、制造||
|深圳市赢合创业投资有限公司|100%|深圳市|王维东|RMB10,000.00|创业投资||
|深圳市新浦自动化设备有限公司|60%|深圳市|毛铁军|RMB2000.00|锂电池专用设备研发、制造||
|深圳市慧合智能科技有限公司|60%|深圳市|王维东|RMB1,000.00|信息系统软件技术开发||
|惠州市鼎合智能装备有限公司|70%|惠州市|范方才|RMB1,000.00|锂电池专用设备研发、制造||
|深圳市和合自动化有限公司|75%|深圳市|王维东|RMB1,000.00|锂电池专用设备研发、制造||

上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案尚需公司股东大会审议，本综合授信额度及授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在不超过综合授信额度的前提下，提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、独立董事意见
公司独立董事对《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》进行了认真的审阅，认为公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，同意公司及控股子公司向银行申请合计不超过人民币 25亿元综合授信额度，并提请股东大会授权董事长王维东先生全权代表
公司签署上述授信额度内的一切授信文件，同意该议案。
四、备查文件
1、《深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《深圳市赢合科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
3、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议的独立意见》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
北京当升材料科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-037北京当升材料科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）于2019年 8月 23日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部于 2019年 4月 30日印发了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更日期
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
北京当升材料科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《修订通知》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《修订通知》的相关要求，公司调整以下财务报表项目的列报：1、资产负债表列报项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
（3）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、利润表列报项目：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（4）将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
3、现金流量表列报项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表列报项目：
北京当升材料科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、关于会计政策变更的相关意见
公司董事会认为，本次变更会计政策符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益，不会对财务报表产生重大影响。因此，同意本次变更会计政策。
公司独立董事经审核后认为，公司本次变更会计政策符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益，同时对公司财务报表不产生重大影响。因此，一致同意本次变更会计政策。
公司监事会经审核后认为，公司本次变更会计政策符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利益的情况。
四、审议程序
2019年 8月 23日，公司召开了第四届董事会第八次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
2019年 8月 23日，公司召开了第四届监事会第七次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
该议案无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
北京当升材料科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2019年8月23日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2017-081
江苏润和软件股份有限公司
关于全资孙公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月13日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于同意全资子公司投资设立子公司的议案》，同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司以其拥有的部分房地产（南京市雨花台区软件大道168号4幢901室、902室、903室、906室）进行出资，在南京投资设立全资子公司，出资金额以上述房地产的资产评估价格为准，出资金额为1,491.73万元人民币。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，南京全资孙公司已经完成了工商设立登记手续，并取得了南京市雨花台区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320114MA1PCTA85C
名称：江苏软信和熙置业有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市雨花台区软件大道168号4幢901室
法定代表人：周红卫
注册资本：1491.73万元整
成立日期：2017年07月11日
营业期限：2017年07月11日至******
经营范围：房屋租赁；房地产项目策划和咨询；物业管理；电子和通讯产品的研制、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-074冠昊生物科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月2日开市起停牌，并于2018年2
月2日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-011）。停牌期间，公司于2018年2月9日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2018-014）。2018年2月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-023），公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。根据重大资产重组的工作进展情况，经公司申请，公司股票于2018年3月2日上午开市起继续停牌，公司分别于2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-025）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-029、2018-032、2018-034、2018-036）。
为继续推进本次重组工作，公司于2018年3月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票延期复牌。经向深交所申请，公司股票自 2018年4月2日开市起继续停牌。公司于2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-051、
2018-058、2018-059）。
由于本次重大资产重组事项涉及的尽调、审计、评估工作量较大，相关工作尚未最终完成，公司无法于2018年5月2日前披露重大资产重组预案或者报告
书，根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年4月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，该议案已经公司2018年4月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，并于同日披露了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-066），经向深交所申请公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。公司于2018年5月9日、2018年5月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-071、2018-073）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，各中介机构的尽职调查、审计、评估工作正在积极有序地推进中，公司董事会预计从2018年5月2日起算，继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划重大资产重组，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年5月23日