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证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-041湖北双环科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间为：
现场会议召开时间: 2017年 5月 19日14:30；互联网投票系统投票时间:2017年5月18日15:00-2017年3月19日15:00；深交所交易系统投票时间：2017年5月19日9:30－11:30，13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼三楼一号会议室；
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式；
4、会议召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长李元海先生；
6、本次股东大会于 2017年5月4日以公告方式发出召开股东大会的通知，会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况：
参加公司 2017年第四次临时股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 4人，代表的有效表决权的股份总数为 118,945,581股，占公司总股份的25.6268%。
(1)出席现场会议的股东及股东代表共2名，代表有效表决权的股份总数为118,039,681股，占公司总股份的25.4316%。
(2)通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2人，代表股份905,900股，占上市公司总股份的0.1952％。
2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。
3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
（一）本次临时股东大会审议的议案均为普通议案，经参加表决的全体股东所持有效投票数的50%以上同意通过。
（二）提案审议表决情况
1、双环科技关于为全资子公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案。
表决情况：
同意 118,039,681票，占本次股东大会有表决权票数的99.2384%，其中持股数低于5%的股东同意票为1,476,471票，该区段同意比例为61.9749%；
反对905,900票，占本次股东大会有表决权票数的0.7616%，其中持股数低于5%的股东反对票为905,900票，该区段反对比例为38.0251%；
弃权0票。
该议案获得通过
2、双环科技关于全资子公司重庆宜化化工有限公司对其子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案。
表决情况：
同意 118,039,681票，占本次股东大会有表决权票数的99.2384%，其中持股数低于5%的股东同意票为1,476,471票，该区段同意比例为61.9749%；
反对905,900票，占本次股东大会有表决权票数的0.7616%，其中持股数低于5%的股东反对票为905,900票，该区段反对比例为38.0251%；
弃权0票。
该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性意见为:双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文见巨潮信息网。法律意见书中表述议案表决结果与公司 2017年第四次临时股东大会决议公告披露的议案表决结果一致。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书原件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十日
关于浙江景兴纸业股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致:浙江景兴纸业股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张征轶律师、张斯佳律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2016年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江景兴纸业股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》(以下简称“会议公告”),公司董事会已于本次股东大会召开二十日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2017年 5月 19日下午 13:30在浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司705会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月19日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 5月 18日下午 15:00至 2017年 5月 19日 15:00期间的任意时间。会议召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计
资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共 2人,代表有表决权股份数为188,365,082股,占公司有表决权股份总数的17.2188%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共145人,代表公司有表决权的股份数为5,570,701股,占公司有表决权股份总数的比例为0.5092%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查,会议公告中列明的所有议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-070
广东华声电器股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（下称公司）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：华声股份；证券代码：002670）经申请自2015年5月13日开市起停牌。2015年5月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项；5月20日、5月27日、6月3日、6月10日、6月11日、6月20日、6月30日、7月6日、7月11日、7月18日、7月25日、8月1日、8月8日、8月12日、8月19日、 8月 26日、9月 2日、9月 11日、9月 18日、9月 25日、10月 9日、10月 16日、10月 23日、10月 30日公司相继发布进展（含延期复牌）公告通报重组进展情况。
2015年 11月 4日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于<广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，详见2015年11月5日披露于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的有关公告。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司本次披露重大资产重组报告书后，公司股票将继续停牌，继续停牌时间原则上不超过10个交易日。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查并导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。本次重大资产重组尚需获得公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准，以及中
国证券监督管理委员会（或其派出机构）对公司持有国盛证券5%以上股权股东资格的批准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司谨此郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年十一月四日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2019-014亚夏汽车股份有限公司
关于变更公司2015年员工持股计划资产管理人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定变更员工持股计划资产管理人，具体如下：
一、资产管理人变更
公司2015年员工持股计划原管理人为西南证券股份有限公司，现变更为公司自行管理，管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。
二、独立董事意见
本次变更公司员工持股计划资产管理人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更公司员工持股计划相关资产管理人，持股计划草案中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，草案中的其他内容不变，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定。
根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关具体事宜的议案》，已授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构并签署相关协议，因此无需提交公司股东大会审议。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一九年一月二十二日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-005
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经 2016年 12月 23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165号）核准，公司公开发行人民币普通股 7,600万股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 7.04元，募集资金总额为人民币 53,504.00万元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 5,986.80万元，实际募集资金净额为人民币47,517.20万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10010号）审验。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司确定了募集资金存放专用账户，公司在中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司龙江支行、广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行设立募集资金专户，仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。2017年2月17日公司与中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司龙江支行、广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行及保荐机构广发证券签署了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专户的开立和存储情况(截至2017年2月16日)如下：
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|甲方|乙方|丙方|募集资金专用账户账号|账户余额（万元）|募集资金用途|

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|甲方|乙方|丙方|募集资金专用账户账号|账户余额（万元）|募集资金用途|
|广东雄塑科技集团股份有限公司|中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行|广发证券股份有限公司|44485001040077788|28,788.11|江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）|
||广东顺德农村商业银行股份有限公司龙江支行||801101000870219730|17,719.56|河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目（第一期，年产52,000吨）|
||广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行||80020000009991231|2,279.33|雄塑研发中心技术改造项目|

备注：募集资金专户（80020000009991231）中包括实际募集资金净额1,009.53万元及尚未划转的发行费用1,269.80万元。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司对应项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与开户银行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、广发证券作为公司的保荐机构，应依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和开户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、公司授权广发证券指定的保荐代表人夏晓辉、朱煜起可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送广发证券。开
户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
或者募集资金净额的10%的,开户银行应当及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
7、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户银行、广发证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10010号《验资报告》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
证券代码:002298 证券简称:中电鑫龙 公告编号:2018-042安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2018年3月5日召开的第七届董事会第十三次会议、2018年 3月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年4月12日披露了《关于回购股份的报告书》，内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，（公告编号:2018-027）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2018年5月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,039,201股，总金额为人民币 17,437,741.45元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.29%，最高成交价为 8.65元/股，最低成交价为8.31元/股。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一八年六月四日
上海安诺其集团股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告——顾洪锤
各位董事：
作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2016
年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行职责情况向各位董事汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司共召开了十次董事会，四次股东大会。本人亲自出席了十次董事会，一次股东大会。2016年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对每次董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年3月23日在公司第三届董事会第十四次会议上，发表了关于公司2015年度关联交易事项、向银行申请综合授信额度及担保、2015年度内部控制自我评估报告、续聘审计机构、2015年度募集资金存放与使用情况、2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案、2015年呆滞应收账款进行核销的独立意见。
2、2016年5月20日在公司第三届董事会第十六次会议上，发表了《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于本次股票发行决议有效期的议案》、《关于2016年度至2018年度分红回报规划的议案》的独立意见。
3、2016年7月21日在公司第三届董事会第十七次会议上，发表了关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）的独立意见。
4、2016年8月5日在公司第三届董事会第十八次会议上，发表了关于聘任徐长进先生为董事会秘书的独立意见。
5、2016年8月18日在公司第三届董事会第十九次会议上，发表了关于公司2016年半年度关联交易事项、2016年半年度公司对外担保情况、2016年半年度募集资金存放与使用情况、2016年上半年呆滞应收账款进行核销的独立意见。
6、2016年8月25日在公司第三届董事会第二十次会议上，发表了关于股权激励计划相关事项的独立意见。
7、2016年10月22日在公司第三届董事会第二十一次会议上，发表了《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》的独立意见。
8、2016年12月2日在公司第三届董事会第二十三次会议上，发表了关于回购注销首期股权激励计划首次授予部分及预留部分部分股票期权及限制性股票、回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票、首期股权激励计划涉及的预留部分授予限制性股票的回购价格及股票期权数量进行调整、首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁、首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次到公司进行现场调查和了解，重点对公司战略目标实施情况、产品的市场情况、新产品研发情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了解；通过电话和邮件，与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况，并提出合理化建议。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司内部控制的关键环节进行重点监督和查询。报告期内，对关联交易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
2、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
五、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第三届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2016年按照公司《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，主要开展以下工作：
1、报告期内，提名委员会共召开1次会议。
公司于2016年8月4日以通讯方式召开公司第三届董事会提名委员会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并将上述议案提交董事会审议。
2、报告期内，审计委员会共召开4次会议。
公司于2016年3月21日以通讯方式召开第三届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了《公司2015年年度度财务报表》、《内审部2015年工作总结及2016年度工作计划》、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会2015年年度工作报告》五项议案；公司于2016年4月20
日以通讯方式召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《公司2016年第一度财务报表》的议案；公司于2016年8月17日以通讯方式召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《公司2016年半年度财务报表》的议案；公司于2016年10月25日以通讯方式召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了《公司2016年第三季度财务报表》的议案。并将上述部分议案提交董事会审议。
3、报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议。
公司于2016年3月21日以通讯方式召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会
议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《董事会薪酬与考核委员会2015年工作报告》两项议案；公司于2016年7月20日以通讯方式召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，会议审议通过了《关于<上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》两项议案；公司于2016年12月1日以通讯方式召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，会议审议通过了《关于回购注销首期股权激励计划首次授予部分及预留部分部分股票期权及限制性股票的议案》、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于首期股权激励计划涉及的预留部分授予限制性股票的回购价格及股票期权数量进行调整的议案》、《首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》、《首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》五项议案。并将上述部分议案提交董事会审议。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2016年度履行职责情况汇报。2017年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事：顾洪锤二〇一七年三月二十日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-032北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议通知于2019年2月22日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第四十九次会议于2019年2月25日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》
根据公司的战略发展规划，同时综合考量 OperaLimited的业务发展情况和未来成长空间，香港万维拟购买Golden Brick Capital Private Equity Fund IL.P.（以下简称“金砖开曼”）持有的 Opera Limited 4,250,000ADSs,总对价为 34,838,611.11美元。本次交易完成后，香港万维将持有 Opera Limited47.5%的股权。
公司《关于公司全资子公司对外投资的公告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第四十九次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项之独立意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年二月二十五日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015-103神雾环保技术股份有限公司
第三届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次（临时）会议通知于 2015年 10月 13日以电话、电子邮件相结合的方式发出，会议于 2015年 10月 19日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长吴道洪先生主持，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于关联交易的议案》
经公开招投标程序，公司全资子公司北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“神雾工业炉”）成功中标北京华福工程有限公司（公司控股股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司的全资子公司，以下简称“华福工程”）作为工程总包方的“乌兰煤炭集团有限公司年产 135万吨合成氨、240万吨尿素项目一期工程项目”合成氨装置开工加热炉设备，拟与华福工程签署《开工加热炉采购合同》，由神雾工业炉向华福工程提供开工加热炉设备，合同金额 970万元。
本议案为关联交易事项，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、XUEJIE QIAN先生、席存军先生对本项议案回避表决。
《关于关联交易事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议并通过了《关于实施融资租赁的议案》
为积极筹措运营资金，改善公司流动资金状况，公司拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）合作实施融资租赁方案，融资租赁方式为售后回租，租赁物为公司“内蒙古港原化工有限公司节能技改合同能源管理项目”投资的工程设备，融资金额 1亿元，借款期限 3年。公司本次融资租赁拟由控股股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司和实际控制人吴道洪提供连带责任保证担保。具体融资条件以公司与文科租赁签署的融资租赁合同为准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-007宁波美康生物科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年 5月 11日、2015年 5月 12日、2015年 5月 13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、新产品研发和技术替代风险
由于体外诊断行业具有科技含量高、对人员素质要求高、研发及产品注册周期较长等特点，公司通过不断的产品研发推出新产品来开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供了保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，公司本次募集资金计划部分投向“企业技术研发中心及参考实验室建设项目”，以加强产品研发和持续创新能力。
虽然公司通过加大研发投入、培养和引进专业人才，提高自身科研能力，同时也通过与外部的技术交流，对新研发项目进行了充分的论证，以降低新产品开发与试制的风险。但若公司产品研发水平提升缓慢，无法准确预测产品的市场发展趋势，导致无法及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能满足市场的要求，公司目前所掌握的专有技术可能被同行业更先进的技术所代替，将对未来公司业绩的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。
2、经销商管理风险
公司充分利用专业分工优势，将更多资源集中在产品研发、生产环节，在产品销售环节采用了行业主流的“经销和直销相结合、经销为主”的模式。在经销
的具体模式上，公司采取了不同于传统的省级经销商为主的方式，而是以地市级经销商为主。目前，公司已在全国30个省级地区发展了地市级经销商。
在合作过程中，公司对经销商实行业务支持和监督管理并行政策，通过提供产品培训、技术支持、市场活动等服务给予经销商支持，建立互利互惠的双赢机制，培育其对公司的忠诚度，共同达到整体销售目标的实现。随着经销商数量的持续增加，公司对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也在加大。
若公司不能及时提高对经销商的管理能力，一旦经销商出现自身管理混乱、违法违规等行为，或者公司与经销商发生纠纷，可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场推广产生不利影响。
3、募集资金投资项目市场拓展风险
本次募集资金将投资于“新型体外诊断试剂产业化基地建设项目”、“企业技术研发中心及参考实验室建设项目”和“营销服务网络升级项目”。上述项目面临良好的市场前景，实施后将有利于提高公司产品产量和技术含量、拓宽公司产品线、提升公司技术研发能力和营销服务能力，进一步增强公司竞争力和盈利能力，为公司持续快速发展奠定基础。本次募集资金项目全部达产后公司体外生化诊断试剂的年生产能力将由18万升增加到36万升。
虽然公司在确定投资项目之前已对项目可行性进行了审慎论证，并制定了详细的市场拓展计划，在人员、技术、营销、管理等方面已做好了充分准备，但是本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，公司销售渠道、营销网络无法形成有力的支撑等，从而导致市场拓展发生较大困难，公司将存在生产能力扩大和研发能力提升后市场规模增长缓慢、市场拓展不足的风险。
4、核心技术人员流失的风险
作为专业的体外诊断产业上下游一体化公司，美康生物拥有一支稳定、高素质、覆盖诊断领域各个学科的研发人才队伍，这是公司保持竞争优势的关键因素。
公司一直注重对研发人员的科学管理，制定了具有竞争力的员工薪酬方案，建立了有效的绩效考评制度。同时，建立了研发成果与职务晋升、薪酬直接挂钩的内
部激励机制，积极为研发人员提供良好的条件，满足研发人才在科研环境和科研资源方面的要求。未来，公司将继续引进高层次人才，进一步完善薪酬、福利与绩效考核机制，继续研究制定多种形式的激励机制，把关键员工的利益与公司的成长挂钩，充分调动科技人才的创新积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的研发人才队伍。
随着行业竞争格局的不断演化，对研发人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的研发人才流失严重且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。
5、行业竞争加剧的风险
体外诊断行业是国家鼓励发展的行业，并被列入战略性新兴产业，未来仍将保持快速增长，因而不断有新竞争者加入。国外企业依靠产品质量稳定、技术含量高以及高效、精确的仪器配套，在体外诊断行业中的市场份额达到50%以上，在国内三级医院的高端市场占据垄断地位；国内企业随着研发、生产技术水平不断地提高，部分企业的产品质量已经达到国际先进水平，国产产品的市场份额正在不断扩大，市场逐步向龙头企业集中，行业集中度不断提高。如果公司不能持续地在市场竞争中保持优势，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年5月13日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-230北京安控科技股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，公司于2019年12月23日上午10点在公司会议室召开了2019年第一次职工代表大会，经与会职工代表经充分讨论，一致同意选举冯水英女士为公司第五届监事会职工代表监事。简历见附件。
冯水英女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年12月 24日
附件：
职工代表监事简历
冯水英，女，中国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，大专，北京市委党校，于2008年7月加入公司，至今担任公司财务部出纳。
截至本公告披露日，冯水英女士直接持有公司 32,000股股份，占公司总股本0.003%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
冯水英女士于 36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-01-04苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司或扬子新材”）第三届董事会第三次会议于二○一五年一月十六日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主持，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟购买俄罗斯联合新型材料有限公司51%股权的议案》为了扩大公司业务规模，增强公司的持续盈利能力，扬子新材拟以自有资金收购俄罗斯联合新型材料有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权。
标的公司注册资本89,990,000卢布，马德明（中国籍自然人）持有标的公司100%股权。经初步测算及交易双方协商，标的股权的交易作价不高于人民币 2.85亿元。具体交易价格以具有中国相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告为依据，由双方按照公平、公允的原则协商确定。本次交易尚需提交公司股东大会审议，具体实施需要相关监管机构的核准或备案（包括外汇主管部门、商务主管部门等），存在不确定的风险。
本次董事会同意签署《关于购买俄罗斯联合新型材料有限公司51%股权的意向协议书》，未来对标的公司的审计、评估工作完成后，交易双方将签署正式《购买协议》，并提交董事会、股东大会审议。交易完成后，扬子新材持股比例为51%，马德明持股比例为49%，标的公司将成为扬子新材的境外控股子公司。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《拟购买俄罗斯联合新型材料有限公司51%股权的公告》（公告编号：2015-01-05）。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-01-04特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二○一五年一月十六日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2017-54安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司（以下简称“宁国农资”）的函告，获悉宁国农资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||||
||||||质押||质押开||||||本次质押占其|||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||||股数（股）||始日期||||||所持股份比例|||
||||致行动人|||||||||||||
|宁国农资||否||10,000,000||2017年12月5日||办理解除质押手续日止||江苏吴江农村商业银行股份有限公司宁国支行||14.11%||补充流动资金||
|合 计||-||10,000,000||-||-||-||14.11%||-||

上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2017年12月5日。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本报告日,公司股东宁国农资持有本公司股份数为 70,870,000股，占公司股份总数的9.87%，其中质押的股份数为 10,000,000股，占公司股份总数的1.39%。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-067天海融合防务装备技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：370%--400%||盈利：2,077万元||
|||盈利：9,762万元—10,385万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年半年度业绩与上年同期相比大幅增加，其中预计非经常性损益对净利润的影响金额为480万元—550万元，业绩同向上升的主要原因是公司科技创新、转型升级和军民融合所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇一六年七月四日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2018-052安徽皖通科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：
发明名称：一种高速公路智能化行车指导方法
专利号：ZL201610253051.4
专利类型：发明专利
申请日：2016年 4月 22日
有效期：二十年
证书号：第 3042300号
上述发明专利的专利权人为公司。该发明专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
盈科律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层邮编：518026
3/F Tower B, Rong Chao Center, No. 6003, Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, PRC电话（Tel）: 86-755-3686 6600传真（Fax）: 86-755-3686 6661
网站（Website）：www.yingkelawyer.com
北京市盈科（深圳）律师事务所
关于深圳信隆实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳信隆实业股份有限公司（下称“贵公司”）
北京市盈科（深圳）律师事务所（下称“盈科”）接受贵公司的委托，指派律师参加了贵公司2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
盈科律师事务所 股东大会法律意见书贵公司董事会于2016年6月22日在《证券时报》及巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登了《深圳信隆实业股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。2016年7月11日下午14:30时，贵公司本次股东大会依照前述公告，在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司新办公楼 B栋 2楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月11日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月10日15:00至2016年7月11日15:00。
经盈科审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 4名，代表贵公司股份 185,350,260股，占贵公司股份总数的 50.2986%。
经盈科验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 13名，代表贵公司股份 815,300股，占贵公司股份总数的 0.2212%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
盈科律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及盈科律师。
3、本次股东大会的召集人
经盈科验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
盈科认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经盈科验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：
1、审议《关于变更公司名称》的议案
2、审议《关于变更公司注册地址》的议案
3、审议《关于修订公司章程》的议案
本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
（一）关于《关于变更公司名称》的议案
186,146,260股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9896%， 19,300股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0104%， 0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%。该议案获得通过。
（二）关于《关于变更公司注册地址》的议案
186,035,360股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9301%， 5,400股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的
盈科律师事务所 股东大会法律意见书 0.0029%， 124,800股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0670%。该议案获得通过。
（三）关于《关于修订公司章程》的议案
186,021,460股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9226%， 19,300股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0104%， 124,800股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0670%。该议案获得通过。
盈科认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》、及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，盈科认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
盈科同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
盈科律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳信隆实业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市盈科（深圳）律师事务所 签字律师 黄劲业
负责人：姜敏 __________
__________ 张晓晴
__________
二〇一六年七月十一日
签署页
深圳赫美集团股份有限公司 关于非公开发行股票项目申请中止审查的提示性公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-104深圳赫美集团股份有限公司
关于非公开发行股票项目申请中止审查的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月3日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交非公开发行A股股票申请文件，于2016年5月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160999号）。
2016年6月2日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160999号）。收到反馈意见后，公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究讨论，并开展了针对性的工作。由于公司和中介机构对《反馈意见》中涉及的有关问题仍需进一步落实，预计无法在原定日期前提交《反馈意见》的书面回复。经公司与中介机构审慎协商，已于
2016年6月24日向中国证监会提交了《关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（160999号）延期回复的申请》，并获得证监会同意。
由于本次非公开发行股票募投项目“每克拉美珠宝互联网+平台建设项目”之新开设20家自营店网点的选址、意向协议的签订等事项在持续推进和落实，使得提交本次反馈的回复时间尚不确定。本着认真落实证监会反馈意见的原则，经与中介机构审慎协商，公司于2016年8月24日向中国证监会报送了《关于中止深圳赫美集团股份有限公司非公开发行A股股票申请文件的申请》，本次中止审查的申请尚需取得中国证监会同意。
公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月七日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-058深圳市方直科技股份有限公司
关于部分高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开了第四届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》，根据会议决议，杨颖女士将不再担任公司副总经理职务。换届离任后，杨颖女士在公司担任监事职务。
截至本公告日，杨颖女士直接持有本公司股份 1,414,737股，根据相关规定，杨颖女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理，同时，在其离任后6个月内不转让其所持有的公司股份。
杨颖女士在任职期间勤勉尽责，为公司的发展作出了重要贡献，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-005浙江华策影视股份有限公司
关于调整公司组织架构的议案
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极应对影视行业未来发展趋势，根据浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，公司决定对现有组织架构进行调整：通过整合设立八大事业群、打造数字化影视工业赋能平台、强化职能支持平台，强化和规范公司治理，发挥公司在人才、组织、工业化流程体系等方面的优势，进一步提高内部运转效率，提升综合运营水平。
公司调整后的组织架构图请参见附件。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年2月2日
附件：调整后的组织架构图
股 东 大 会
提名委员会
监 事 会
战略决策委员会
董 事 会
董事会办公室
审计委员会 内 审 部总 裁
薪酬与考核委员会
战 略 部 投资管理中心
总 裁 办
品牌营销中心运营管理中心
杭 上 北 综 国 影 新 新
大数据中心 财务管理中心业
艺
媒
务
州 海 京 际 院
经纪管理中心 人力资源中心节 孵
体
化
事 事 事 目 事 事
整合营销中心 和 法务管理中心事
事 拓
业 业 业 业 业
展
大剧研发中心 业
业 风控管理中心中
群 群 群 群 部 部 部 心
I T 中 心
制作管理中心
青岛双星股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》以及《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司的《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅和核查公司本次董事会所审议的关于公司拟参与设立并购基金事项的有关文件资料后，基于个人客观、独立判断的立场，现发表事前认可意见如下：
1、公司本次关于拟参与设立并购基金事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司拟与青岛国信资本投资有限公司、青岛国际投资有限公司、青岛国投得厚投资管理有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金。因拟设立的并购基金合伙人青岛国信资本投资有限公司及青岛国信创新股权投资管理有限公司为公司持股5%以上股东青岛国信金融控股有限公司的一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，本次设立并购基金的事项构成关联交易。本次有关议案提交股东大会审议时，关联股东需进行回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
3、公司本次参与设立产业并购基金，符合公司的发展战略，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、实现有效整合提供支持；有利于促进公司整体战略目标的实现,实现公司和股东收益的最大化。
公司本次参与设立产业并购基金事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。相关交易事项符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：王竹泉、李业顺、王荭