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002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－002债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东郑剑波先生的通知，据悉郑剑波先生将其所持有的公司部分股票质押，现将有关情况公告如下：
一、股东质押股份的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑剑波|否|23,920,584|2017.12.29|2020.12.28|华西证券股份有限公司|37.56%|个人融资|
|总计|—|23,920,584|—|—|—|||

二、股东股份累计被质押的情况
截止 2018年 1月 3日，持股5%以上股东郑剑波先生直接持有公司股份63,679,132股，占公司总股本的12.50%。其中已累计质押股份23,920,584股，占其持股总数的37.56%，占公司股份总数的4.70%。
三、其他说明
2017年，公司实施了重大资产重组，根据公司与重组交易对手方之一郑剑波先生签订的《业绩承诺与补偿协议》，郑剑波作为业绩承诺方承诺巨网科技 2017年、2018年、2019年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的税后净利润分别为 9,300万元、13,000万元、17,000万元。若在业绩承诺期内，巨网
科技某年实现的实际净利润低于对应年度的净利润承诺数，郑剑波作为业绩承诺
补偿义务人将优先以其自本次交易取得的股份进行补偿，业绩补偿方本次交易所
002115 三维通信股份有限公司获得的持股数量不足以补偿时，差额部分由补偿方另行以现金补偿。具体业绩承诺及相关补偿安排可详见 2017年 11月 10日公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
本次被质押股份涉及到公司重大资产重组业绩承诺股份补偿。目前，巨网科技运营状况良好，效益不断提升，且郑剑波先生本次质押股份数量占其所持三维通信股份数量的比例较低，故本次质押股份对郑剑波先生正常履行业绩补偿承诺的影响较小，若出现业绩补偿问题，郑剑波先生承诺提前购回所质押的股票并履行业绩补偿义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2018年1月4日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳和而泰智能控制股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
二〇一八年十一月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018年第三次临时股东大会
的法律意见书
致：深圳和而泰智能控制股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2018年 11月 22日在深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦 D座 10楼和而泰一号会议室召开的 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业
法律意见书务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.本次股东大会系由公司第四届董事会第二十二次会议作出决议召集。公司董事会于2018年11月6日在指定披露媒体和巨潮资讯网公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知和公告列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股东参加网络投票的程序、公司联系电话及联系人等事项。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.本次股东大会的现场会议于2018年11月22日（星期一）下午14：00在深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事长刘建伟主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书等签名。
2.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年11月22日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月21日15：00至2018年11月22日15：00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
法律意见书 1.出席本次股东大会现场会议的人员
（1）本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托证明书、身份证明文件进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表公司股份数299,271,477股，占公司总股本的比例为34.9716%；
（2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议；
（3）部分高级管理人员及公司邀请的其他人员列席了会议。
本所律师认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 11人，代表股份 16,165,206股，占公司有表决权总股份1.8890%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
综上所述，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行了计
法律意见书票、监票，并当场公布表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式，对会议通知所载明的一项议案进行了表决，该等议案及表决结果如下：
1.《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
表决结果：同意315,436,683股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案均获得有效通过，符合有关法律法规及公司章程对上述议案获得通过的有效表决票数的要求。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 刘方誉
经办律师：
苏悦羚
年 月 日
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第四届董事会第十七次会议审议的相关议案进行了认真审议，现就关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜发表独立意见如下：
经核查，因原激励对象章启武、程思燕、谢胡涛、赵星、刘芳新、梁峰、李霞、潘琼、朱可歆等9人离职不再具备激励资格，公司决定将其持有的尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。本次回购注销限制性股票数量为857,520股，占回购注销前股份总数的0.17%。回购价格为 7.848元/股，本次回购总金额为 6,729,816.96元，全部为公司自有资金。
公司对本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。审议程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
作为公司独立董事，我们一致同意回购注销上述9名离职人员已获授但尚未解除限售的857,520股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金本 陈晓航
二〇一九年十月二十二日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-108北京真视通科技股份有限公司
关于监事减持股份的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年7月15日披露了《关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-069），监事杨波向公司提交了股份减持计划告知函，拟自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份490,000股（占公司总股本比例0.30%）。详见公司于2017年7月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
近日，公司收到监事杨波先生减持股份的通知，其通过集中竞价交易方式减持股份数量200,000股，占公司总股本0.12%。截至本公告披露日，本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股份总数，其减持时间已超过减持计划的一半。
现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持计划的主要内容
|||||
|-|-|-|-|
|名称|职务|拟减持股份数量（股）|拟减持股份占公司总股本的比例（%）|
|杨波|监事|490,000|0.30|

二、减持计划的实施进展情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|职务|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本的比例（%）|
|杨波|监事|集中竞价交易|2017 年8月14日|26.50|40,000|0.025|
||||2017 年8月23日|26.87|60,000|0.037|
||||2017 年9月1日|26.96|45,000|0.028|
||||2017 年9月5日|27.30|55,000|0.034|
|合计|||/|/|200,000|0.124|

三、本次减持前后持股变化
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|杨波|1,960,188|1.21|1,760,188|1.09|

四、其他事项相关说明
1、杨波先生本次减持公司股份，符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、杨波先生本次减持没有违反股份锁定承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的25%。
3、杨波先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
4、公司将持续关注杨波先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份减持计划实施进展告知函
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2017年11月7日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-088深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文
于 2018年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2018年 10月 26日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-001葵花药业集团股份有限公司
关于公司董事、监事减持公司股份计划实施完毕公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减持计划的有关情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 6月10日、2017年6月13日分别披露了《关于公司董事、监事减持公司股份计划提示性公告》（公告编号2017-029）、《关于公司董事刘天威先生减持公司股份计划提示性公告》（公告编号2017-030）。上述公告披露，公司第二届董事会董事张权先生、吴淑华女士、第二届监事会监事姜凤和先生（经公司董事会、监事会换届，上述人员不再担任公司董事、监事职务）、公司第三届董事会董事刘天威先生，计划在其各自减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过981,291股，不超过公司总股本的0.34%。
具体减持计划详见公司上述公告。
二、有关减持计划实施情况
截止本公告日，公司披露的减持计划实施期间现已届满，上述股东减持计划实施情况及持股信息变动如下：
1、上述股东减持股份情况
公司于2017年7月19日接到公司第二届董事会董事吴淑华女士函告，已累计减持公司股份332,154股，其减持计划现已实施完毕。除此外，截止公告日，已披露减持计划的上述公司股东均未实施减持计划。
2、上述股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|吴淑华|1,328,616|0.4550%|996,462|0.3413%|
|张权|3,425,404|1.1731%|3,425,404|1.1731%|
|刘天威|492,694|0.1687%|492,694|0.1687%|
|姜凤和|365,770|0.1253%|365,770|0.1253%|

三、其他事项说明：
1、吴淑华女士所减持股份数量在其减持计划之内，与此前披露的减持计划及承诺事项一致；
2、吴淑华女士不属于公司控股股东和实际控制人，减持计划实施不会导致公司控制权发生变更的风险，不会对公司治理及持续经营产生影响；
3、因公司董事会、监事会换届，第二届董事会董事张权先生、吴淑华女士，第二届监事会监事许庆芬女士、姜凤和先生离任，上述人员在离任后将继续遵守《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规关于减持事项的有关规定。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会2018年1月3日
海问律师事务所
Haiwen& Partners 2014年1月北京市海问律师事务所
关于中国平安保险(集团)股份有限公司认购平安银行股份有限公司非公开发行股份免于提交豁免要约收购申请事宜的
专项核查意见
致：平安银行股份有限公司
根据平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）的委托，北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）作为平安银行根据其2013年第一次临时股东大会有关决议及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关核准实施非公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）项目的专项法律顾问，就中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“中国平安”）认购本次发行的股份（以下简称“本次认购”）是否符合免于向中国证监会提交豁免要约收购申请事宜出具本核查意见。
本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，对平安银行和中国平安提供的有关文件和本次发行的有关事实进行了核查和验证，并就有关事实和问题与平安银行和中国平安进行了询问和讨论。同时，本所亦得到平安银行和中国平安的如下声明和保证：其向本所提供的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言应是完整、真实和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
所有文件上的签名、印章均是真实的，文件材料为副本或复印件的，均应与其正本或原件一致和相符。据此，本所基于对有关事实的了解和对有关法律的理解而发表核查意见。
本所发表核查意见所依据的是本核查意见出具日之前正式颁布实施的有关法律、行政法规和规范性文件。
海问律师事务所
Haiwen& Partners 2014年1月本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本核查意见仅供平安银行为实施本次发行之目的使用，不得由任何他人使用或用于任何其他目的。
基于上述，本所现出具核查意见如下：
一、本次发行的基本情况
1.平安银行于 2013年 9月 6日召开第八届董事会第二十九次会议，审议批准了与本次发行有关的议案，同意平安银行以第八届董事会第二十九次会议决议公告日为定价基准日，向中国平安非公开发行不超过1,323,384,991股人民币普通股（A股）股票，发行价格为人民币11.17元/股，不低于定价基准日前二十个交易日平安银行股票均价的90%（即人民币 9.63元/股）（以下简称“本次发行方案”）。
就与本次发行有关的议案，关联董事回避表决。
2.中国平安与平安银行于 2013年 9月 6日签署附条件生效的《平安银行股份有限公司与中国平安保险（集团）股份有限公司之股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），约定中国平安按照每股人民币 11.17元的价格认购不超过 1,323,384,991股的平安银行股份。
3.平安银行于 2013年 9月 24日召开 2013年第一次临时股东大会，审议批准了本次发行方案。就与本次发行有关的议案，关联股东回避表决。
4.中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）于 2013年 10月 16日以银监复[2013]534号文《中国银监会关于平安银行非公开发行股票方案的批复》，核准平安银行非公开发行A股普通股以及中国平安认购本次发行股份的股东资格。
海问律师事务所
Haiwen& Partners 2014年1月改[2013]635号文《关于中国平安保险（集团）股份有限公司投资平安银行股份有限公司的监管意见的函》，批准中国平安认购本次发行股份。
6.中国证监会于 2013年 12月 27日以证监许可[2013]1642号文《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准平安银行非公开发行不超过1,323,384,991股新股。
二、中国平安的主体资格
1.中国人民银行于 1988年 3月 21日出具银复[1988]113号《关于同意成立平安保险公司的批复》，同意成立平安保险公司；中国保险监督管理委员会于 2002年 10月 28日出具保监变审[2002]98号《关于中国平安保险股份有限公司有关变更事项的批复》，同意公司名称变更为“中国平安保险（集团）股份有限公司”。中国平安目前持有国家工商行政管理总局颁发的注册号为 100000000012314的《企业法人营业执照》（已通过2012年年度检验）。经核查，截至本核查意见出具日，中国平安未出现根据有关法律及其公司章程的规定需要终止的情形。
2.经本所律师核查及中国平安书面确认，中国平安作为收购人不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的以下情形：
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近3年有严重的证券市场失信行为。
基于上述，本所律师认为，中国平安为依法设立并有效存续的股份有限公司，并具备认购上市公司股份的主体资格。
三、中国平安本次认购符合《收购办法》规定的相关要求
1.根据《收购办法》第六十三条第二款第（二）项的规定，有“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位”的情形的，相关投资者可以免于向中国证监会提出豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
海问律师事务所
Haiwen& Partners 2014年1月股份有限公司间接控制平安银行发行在外总股本中约52%的股份，是平安银行的控股股东。
3.根据本次发行方案，本次发行完成后，中国平安所持（直接持有及间接控制）平安银行发行在外总股本中约59%的股份，仍为平安银行的控股股东。
4.本次发行完成后，平安银行发行的股份总数将增加至 9,520,745,656股，其中公开发行的股份数量仍超过平安银行股份总数的10%，符合《证券法》第五十条以及深圳证券交易所的有关规定，不影响平安银行的上市地位。
基于上述，本所律师认为，本次认购符合《收购办法》第六十三条第二款第（二）项规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的情形。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1.中国平安为根据依法设立并有效存续的股份有限公司。截至本核查意见出具日，中国平安未出现根据有关法律及其公司章程规定需要终止的情形，具备认购上市公司股份的主体资格。
2.本次认购符合《收购办法》第六十三条第二款第（二）项的规定，中国平安可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
（以下无正文）
海问律师事务所
Haiwen& Partners 2014年1月（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于中国平安保险(集团)股份有限公司认购平安银行股份有限公司非公开发行股份免于提交豁免要约收购申请事宜的专项核查意见》签字页）
北京市海问律师事务所（公章） 经办律师：江惟博
卞昊
负责人：江惟博
年 月 日
证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014-051
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于2014年半年度报告预约披露时间变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度报告原预|
|约披露日期为2014年8月22日，现根据公司半年度报告编制工作进展情况及公司|
|相关工作安排，经公司申请，深圳证券交易所同意，现公司将2014年半年度报告|
|披露时间变更提前至2014年7月29日，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。|
|特此提示！|

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月二十三日
青岛特锐德电气股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金的可行性研究报告
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）为进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展，同时补充流动资金，优化资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向特锐德 2014年度员工持股计划非公开发行股票，募集资金不超过5,000万元用于补充公司流动资金。
一、本次募集资金的使用计划
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过5,000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
二、使用募集资金补充营运资金的必要性
(一)缓解业务开拓资金需求压力
未来公司将继续以户外箱式变电站的研发和生产为基础，充分挖掘细分市场需求，巩固国内电力、铁路、煤炭、石油四大行业市场，并创建职业国际化营销团队，推动国际市场营销，在北美、澳大利亚、南非、西亚等地拓展特锐德箱变市场。把箱式电力设备做精、做强、做大，稳步向开关柜、充气柜、H-GIS、永磁断路器、电力自动化方向发展，逐步掌握上游产品的核心技术，使主导产品向高附加值、高技术含量、高电压等级和高度集成化方向发展，以“户外箱式电力设备技术水平世界第一、产品质量世界第一、产销量世界第一”为目标，向“全球最大的箱式变电站研发生产基地”的地位挺进，铸就TGOOD成为中国成套电力设备制造行业名牌和世界知名品牌，成为国内成套电力设备制造行业的领导者，
依靠集成创新带动原始创新，成就特锐德引领中国成套电力设备制造业步入国际梯队的梦想。
此外，公司将继续深化“二次创业”的内涵，不断寻求创新发展模式，结合中国混合所有制经济的发展，深化推进集团化创新商业模式，并尝试电力设备融资租赁等新业务模式，探索内生增长的新动力；公司也将整合内外资源，积极推进集团化、资本化运作，不断寻求合资、收购等合作机会，在控制风险的前提下，以外延式发展获得公司规模和竞争实力的快速提升。
鉴于公司未来战略及规划，未来公司开拓业务将需要大量资金，本次非公开发行股票募集资金可缓解开拓业务带来的资金需求。
(二)降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力
截至2014年3月31日，公司负债总额91,968.27万元，资产负债率38.71%，公司流动比率和速动比率分别为 1.83和1.40。本次非公开发行股票完成后，若募集资金总额为5,000万元，不考虑发行费用，按照2014年3月31日财务数据测算，公司归属于母公司的所有者权益将增加约5,000万元，合并报表口径的资产负债率将降低至37.91%，流动比率和速动比率将上升至 1.89和1.46，公司财务状况将得到一定改善，抗风险能力将进一步提升。
(三)提高公司投融资能力，拓展公司发展空间
近年来公司紧紧围绕“市场、创新、精致、效率、成本”的发展主题，继续深化“二次创业”的内涵，深化管理、夯实基础，以技术创新、管理创新、市场创新和商业模式等方面的创新为手段，进一步加大在战略、市场、技术研发及产品上的创新探索力度，并实施对外兼并收购及战略合作，公司综合竞争力得到进一步提升。随着公司快速发展，资本性支出较大，同时，随着生产规模的扩大，流动资金需求也在增长，通过本次非公开发行募集资金补充流动资金，将使公司财务状况得到一定程度的改善，并使公司向银行等金融机构债务融资的能力提高，从而有助于支持公司经营业务发展。
三、使用募集资金补充营运资金的可行性
运用募集资金补充流动资金符合相关政策和法律法规，是切实可行的。通过补充流动资金，可以有效缓解公司业务开拓资金需求压力，降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力，并进一步提高公司投融资能力，拓展公司业务发展空间。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会2014年7月21日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-063
北京旋极信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日开市起因筹划重大事项停牌。2018年6月13日，公司披露计划收购合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）和深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（简称“斯普瑞特”）股权的事项，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。
2018年11月28日，公司披露《关于重大资产重组停牌进展暨公司股票复牌的公告》，决定继续推进收购合肥瑞成股权的事项，并终止收购斯普瑞特股权事项，公司股票于2018年11月29日复牌。
一、重组进展情况
目前公司正在继续推进与合肥瑞成各股东沟通，并与项目意向投资人积极接洽，努力加快重组进程。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构。如公司与合肥瑞成及项目意向投资人的谈判工作有实质性进展，中介机构将积极配合公司开展尽职调查等各项工作。
二、重组风险提示
1、与北京嘉广排他期终止
2018年6月14日，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签署了《合作意向书》，向北京嘉广支付了10,000万元意向金，约定了交易排他期。目前北京嘉广已将公司支付的意向金全额退回，交易排他期终止，公司继续推进本次交易的基础进一步削弱，谈判难度进一步增加，本次交易面临较大的终止风险。
2、与合肥瑞成其他股东尚未达成书面约定
根据工商注册信息，合肥瑞成的股东包括合肥市信挚投资合伙企业（有限合
伙）、北京嘉广、北京嘉坤资产管理中心（有限合伙）、北京瑞宏半导体产业投资中心（有限合伙）。公司与各股东派出的代表就整体收购方案进行了多次讨论，股东代表对公司出具的收购方案表达了初步认可，并对现金支付比例、支付流程等关键环节提出了自己的看法。公司依据股东代表意见草拟了合作框架协议，但截至目前未得到上述股东的明确回复。
公司与北京嘉广的交易排他期已终止，且尚未与合肥瑞成的其他股东签订书面协议。如股东方与第三方达成关于出售合肥瑞成股权的约定，可能导致公司无法取得合肥瑞成控制权，本次重组交易将被迫终止。
3、尚未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期
公司本次重大资产重组需聘请独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构共同完成。截至目前，公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的独立财务顾问和律师。但由于与合肥瑞成各股东的谈判进展缓慢，股东方尚未向公司开放尽调数据库，公司未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期。
4、谈判及融资无突破性进展
根据前期谈判结果，本次交易对手方现金诉求较高，谈判难度较大。公司为满足交易对手方的现金诉求多方寻找意向投资人。但由于宏观经济形势、融资环境、重组政策导向及股票二级市场价格波动等因素影响，融资进程较为缓慢。如公司不能及时完成融资，且交易对手方仍坚持高比例现金退出，存在交易无法继续推进的风险。
5、暂无法发行股份购买资产
2019年4月27日，公司披露《2018年年度报告》，会计师出具了保留意见的审计报告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在该保留意见所涉及事项的重大影响消除前，公司暂不能发行股份购买资产，交易难度进一步增加。
三、其他事项
截至目前，公司收购合肥瑞成股权的事项仍在推进中。但目前公司与交易对方的谈判及对外融资尚未取得突破性进展，重组进度不及预期；且由于2018年年报被出具保留意见的审计报告，公司暂无法发行股份购买资产，交易难度进一步
增加。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将督促各方加快推进相关工作，也将根据事项进展情况及时履行相应程序和信息披露义务，至少每10个交易日披露一次关于本次重组的相关进展。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2019年7月 26日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2015-017江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“飞力达”）第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议已审议通过《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
飞力达物流（深圳）有限公司（以下简称“飞力达物流（深圳）”）系公司的控股子公司。为拓展公司业务，满足资金需求，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合飞力达物流（深圳）生产经营情况，公司拟对飞力达物流（深圳）向招商银行股份有限公司深圳新洲支行申请授信额度1500万元提供连带责任担保，担保期限为1年。飞力达物流（深圳）少数股东昆山市公共交通有限公司（原昆山市汽车客运有限公司）按其持股比例提供连带责任担保。
被担保对象资产负债率未超过70%，根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
成立日期：2006年10月16日
住 所：深圳市福田保税区槟榔路2号伟光联物流大厦办公区三楼B区
法定代表人：姚勤
注册资本：179万美元
实收资本：179万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册号：440301503297849
经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险及运输咨询业务、国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）。仓储、中转及相关增值服务；保税区内商业性简单加工，转口贸易；保税区内企业间贸易，货物、技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；监管运输及保税区与香港之间的运输；保税区内报关、报验、保险代理及保税区内相关的短途运输服务、结算杂费及运输咨询业务；物流信息咨询与国际物流软件系统的技术咨询。电子元器件、机械设备、轴承、化工原料（不含危险化工原料）的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
主营业务：仓储管理及增值物流服务
飞力达物流（深圳）为公司的控股子公司，其最终股权结构如下：江苏飞力达国际物流股份有限公司持股比例89.3125％，昆山市公共交通有限公司持股比例10.6875％。
2、被担保人的主要财务数据
单位：元
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|主要财务指标|2014年12月31日（已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计）|2015年3月31日|
|资产总额|65,550,238.09|69,457,547.23|
|负债总额|44,597,775.37|47,198,079.13|
|其中：银行贷款总额|7,900,000.00|9,700,000.00|
|流动负债总额|44,597,775.37|52,198,079.13|
|净资产|20,952,462.72|22,259,468.10|
|资产负债率|68.04%|67.95%|
|营业收入|162,181,494.80|37,257,683.68|
|利润总额|3,767,201.62|1,742,673.84|

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|净利润|2,814,636.26|1,307,005.38|

飞力达物流（深圳）从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：一年
3、担保事项：为飞力达物流（深圳）有限公司向招商银行股份有限公司深圳新洲支行申请授信人民币1500万元提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司曾于2014年4月为控股子公司飞力达物流（深圳）有限公司向招商银行深圳新洲支行申请贷款授信额度1,500万元提供连带责任保证担保，有效期1年。
2015年4月为全资子公司上海飞力达国际物流有限公司向江苏银行上海闸北支行申请贷款授信额度1500万元提供连带责任保证担保，有效期1年。截至本次董事会召开日，公司及全资子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期的对外担保事项。
本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额为4,500万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为4.73%。
五、专项意见
1、董事会意见
为了进一步支持飞力达物流（深圳）的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，同意飞力达物流（深圳）使用以上额度，并为其提供连带责任保证担保。公司为飞力达物流（深圳）的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会认为被担保对象为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，，财务风险处于可有效控制的范围之内。
公司持有飞力达物流（深圳）89.3125％的控制权，为了降低风险，将风险控制在可控范围内，飞力达物流（深圳）少数股东昆山公共交通有限公司按股权比例进行连带责任担保，故该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
独立董事发表如下独立意见
（1）被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。本次贷款主要为满足子公司日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（2）本次担保行为符合公司实际经营需求，财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（3）本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
鉴于以上原因我们同意公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
3、监事会意见
监事会认为：公司决定为控股子公司飞力达物流（深圳）提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
4、保荐机构意见
东吴证券认为：飞力达为控股子公司飞力达物流（深圳）提供担保，有利于飞力达物流（深圳）的业务拓展，符合公司的整体利益。公司间接持有飞力达物流（深圳）89.3125％的股权，为了降低风险，将风险控制在可控范围内，飞力达物流（深圳）少数股东昆山公共交通有限公司按股权比例进行连带责任担保，该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
上述担保事项已经飞力达第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。飞力达为控股子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
东吴证券同意飞力达为控股子公司飞力达物流（深圳）提供担保。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、东吴证券股份有限公司关于江苏飞力达国际物流股份有限公司为子公司提供担保事项的专项核查意见
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—47
茂业物流股份有限公司
关于参加“河北辖区上市公司
2015年度投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了方便投资者深入全面地了解情况，本公司定于2015年5月28日(星期四)15:00— 17:00时，参加河北证监局举办的“河北辖区上市公司 2015年度投资者网上集体接待日活动”，活动的有关注意事项如下：
本次活动将采取网络方式，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者登陆“中国证券监督管理委员河北监管局辖区上市公司投资者关系互动平台”(网址 http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/)参与交流。
本公司董事长刘宏、财务总监王歌、董事会秘书焦海青将就公司2014年年报(2015年4月22日刊载于巨潮资讯网)、公司治理、发展战略、经营情况等事项进行沟通，欢迎广大投资者参加。
特此公告。
茂业物流股份有限公司董事会2015年5月25日
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明
根据新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第六次临时董事会会议审议，公司拟通过向新疆生产建设兵团国有资产经营公司、新疆天邦投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司等3名交易对方发行股份的方式吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规、规章、规范性文件以及《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2014年5月27日，公司发布了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2014年5月27日开市起停牌。
2、2014年6月3日，公司发布了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
3、2014年6月6日，公司召开2014年第四次临时董事会会议同意公司筹划本次重大资产重组事项。
4、公司股票停牌后，公司开始对本次重组方案进行了充分论证，并与本次交易对方及交易标的企业进行沟通，形成了初步方案，并与其签署了保密协议。
因本次重组工作于停牌期间进行，公司股票价格不存在异动情况。
5、停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组进展公告。
6、停牌期间，公司积极开展各项工作，按照相关法律、法规、规章和规范性文件的要求编制了本次重组的报告书；督促公司聘请并确定独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
7、停牌期间，公司与交易标的新疆天康控股（集团）有限公司及交易对方新疆生产建设兵团国有资产经营公司、新疆天邦投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司共同签署了附生效条件的吸收合并协议。
8、公司于2014年8月22日召开2014年第六次临时董事会会议，审议通过《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案》、《关于发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的各项议案。公司独立董事对上述事项予以事前认可并发表独立意见。
9、2014年8月22日，公司聘请的独立财务顾问就本次重组预案出具了核查意见。
10、截至本说明出具之日，本次重组已经获得的授权和批准包括：
（1）兵团国资委对本次交易方案的预核准；
（2）天康控股股东会审议通过本次交易方案
（3）公司董事会审议通过本次交易方案。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，就公司本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程
序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司证券发行管理办法》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17
号：重大资产重组相关事项》，公司董事会以及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会以及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次向中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二〇一四年八月二十五日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-003云南铜业股份有限公司
关于使用募集资金向楚雄滇中有色金属
有限责任公司增资的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年 12月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于使用募集资金向楚雄滇中有色金属有限责任公司增资的公告》（公告编号：2018-120）。经事后核查，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，现对有关信息更正如下：
一、募集资金及本次增资的基本情况
更正前：
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1236号）核准，截至 2018年 12月 27日，公司实际非公开发行 A股股票 283,279,760股，发行价格为 7.48元/股，募集资金总额为 2,118,932,604.80元，扣除与发行相关费用 13,497,824.50元
后，实际募集资金净额为 2,105,434,780.30元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其于 2018年 12月 27日出具了天职业字[2018]23462号《验资报告》。
更正后：
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1236号）核准，截至 2018年 12月 27日，公司实际非公开发行 A股股票 283,279,760股，发行价格为 7.48元/股，募集资金总额为 2,118,932,604.80元，扣除与发行相关费用 14,581,104.26元，实际募集资金净额为 2,104,351,500.54元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其于 2018年 12月 27日出具了天职业字[2018]23462号《验资报告》。
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
公司本次非公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项进行了核查，并发表同意的核查意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2019年 1月 11日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-025
厦门日上车轮集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于2014年5月24日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2014年5月26日9:00在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中徐波、陈大勇、何少平、汤韵以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手与记名相结合方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并同意提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会提名薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。
公司独立董事发表了独立意见。
董事黄学诚属于《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，与本计划存在利益关系，回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于股权激励计划实施考核管理办法的议案》
会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议。
董事黄学诚属于《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，与本计划存在利益关系，回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
为了具体实施厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1.授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；
4.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
6.授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7.授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8.授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承等事宜，终止公司股票期权激励计划；
9.授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
10.授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
以上议案尚待《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
备查文件：
1、厦门日上车轮集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）；
3、厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要；
4、厦门日上车轮集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法。
特此公告！
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-018瑞康医药股份有限公司
关于员工持股计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”或“公司”）分别于 2015年 4月 17日和 2015年 5月 4日召开第二届董事会第二十三次会议和 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公司员工持股计划（草案）》等相关议案，同意公司实施员工持股计划，委托长信基金管理有限责任公司设立“长信基金-海通证券-瑞康医药员工持股资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有瑞康医药股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》的有关规定，截至2015年5月13日“长信基金-海通证券-瑞康医药员工持股资产管理计划”通过大宗交易和二级市场集中竞价的方式完成股票购买计划，共计购买瑞康医药股票 237.3010万股，占公司总股本的比例为0.86%，均价为 84.14元；详见公司于 2015年 5月 14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。持股计划所购买的股票自公告后锁定12个月，于2016年5月13日锁定期满可供出售；
公司 2015年半年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，实施完毕后持股数量为 474.6020万股，截止 2017年 5月 3日资产管理计划持有股份已全部出售，公司员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行资金清算、分配工作。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司董事会
2017年5月5日