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证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-06南京健友生化制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2017年 7月 31日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过24,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会于 2017年 6月 23日核发的《关于核准南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1026号），中国证监会已核准公司公开发行不超过6,350万股新股。发行价格为每股7.21元，本次发行募集资金总额人民币 45,783.50万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,409.01万元（不含税），可用募集资金净额为人民币 42,374.49万元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017年7月13日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字[2017]00096号”《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
本公司实际募集资金净额42,374.49元已经到位，根据公司募集资金用途及使用计划，募集资金到位后12个月内部分资金将处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司
闲置募集资金购买保本型银行理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知
存款、天天理财、保本型结构性存款等，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司
股东的利益。
2、投资额度
公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币24,000万元（含24,000万元）。
3、投资品种
公司将根据相关内部控制制度严格控制现金管理风险，现金管理的投资产品的投资期限不会超过12个月，同时满足流动性好、安全性高的要求，以不影响募集资金投资计划的正常进行，且不会用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品，产品发行主体应对投资产品给予保本承诺。
4、投资期限
自获公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单笔理财产品的投资期限不超过一年。
5、实施方式
上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长具体办理实施相关事项。公司购买银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金投资银行保本型理财产品的实施情况。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险
。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
使用计划的情况下，公司使用不超过人民币24，000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。
2、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定。
全体独立董事同意公司使用不超过人民币24，000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
1、由于募投项目实施的周期性，同意公司在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。
2、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定。
监事会同意公司使用不超过人民币24，000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会2017年7月31日
证券代码：600301 证券简称：ST南化 编号：临2014-26
南宁化工股份有限公司
关于投资者问询事项及回复情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资者问询情况
近期投资者问询的主要事项有：
1、公司是否已陆续恢复生产？
2、公司人员在清退吗？
3、公司控股股东承诺年内不重组,公司凭自身能力能盈利吗？
4、公司控股子公司股权转让进展情况如何？
二、公司回复情况
对投资者网上及电话问询事项，公司董事会秘书和证券事务代表及证券部工作人员及时、认真回复，并做好记录。回复情况主要如下：
1、公司是否已陆续恢复生产？
公司位于南宁市南建路 26号的厂区已实施停产准备搬迁，本次停产搬迁事项属于企业政策性搬迁，不会再恢复生产。
2、公司人员在清退吗？
公司上半年已完成临时工清退，其他职工的分流安置方案尚在拟定中。
3、公司控股股东承诺年内不重组,公司凭自身能力能盈利吗？
公司尚未进行盈利预测。
4、公司控股子公司股权转让进展情况如何？
公司控股子公司股权转让事宜已完成审批程序，目前正在办理工商变更手续。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临2015-001大连派思燃气系统股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2015年4月27日以现场方式召开。会议通知于2015年4月17日以邮件方式发出。会议由公司董事长谢冰先生召集并主持，公司监事田雪、宫卿、王蕾华列席，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《大连派思燃气系统股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告（会专字[2015]2137号），认为：公司管理层编制的《大连派思燃气系统股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
情况。
同意公司以募集资金人民币 15,511.34万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2015年第一季度报告的议案》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2017-025江河创建集团股份有限公司
关于重大工程中标的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司近日分别收到苏州华为投资有限公司发来的华为苏州企业业务项目幕墙分包工程标段一（A区）和标段二（D区）的中标通知书，其中华为苏州企业业务项目幕墙分包工程标段一（A区）中标金额为 122,260,538元，华为苏州企业业务项目幕墙分包工程标段二（D区）中标金额为 156,826,150元，合计中标金额为279,086,688元，约占公司2016年度营业收入的1.83%。该项目位于苏州工业园区内，施工工期预计为17个月。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2017年8月10日
广汇物流股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施规则》的有关规定，2016年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会人员构成情况：
公司第八届董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由具有会计、税务专业背景并实际从事审计工作的独立董事何少平先生担任，委员包括戴亦一、邱晓勤。2016年 8月 2日，独立董事戴亦一先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会全部相关职务。2016年 8月 8日，公司召开第八届董事会 2016年第六次会议，提名郑树淋先生为公司独立董事候选人，同时由其继任董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会相关职务。该提名在 2016年 9月 6日召开的公司 2016年第二次临时股东大会上审议通过。
何少平，男，1957年出生,汉族，高级会计师,审计师,资产评估师，并持有独立董事资格培训合格证书。1997年 8月至 2007年 5月任厦门市城建国有资产投资有限公司审计部经理；2007年 6月至今任厦门住宅建设集团有限公司审计部经理；2009年 4月 27日至 2017年 3月 15日任公司独立董事。
戴亦一, 1967年出生，汉族，经济学博士、中国注册房地产估价师、厦门大学管理学教授，并持有独立董事资格培训合格证书。2010年 3月 26日至 2016年 8月 2日任公司独立董事。
郑树淋，男，1982年出生，汉族，法律专业，本科学历。2008年 12月至 2012年 2月，任交通银行太平洋信用卡中心厦门办事处资产保全室负责人；2012年 2月至今，分别为北京盈科（厦门）律师事务所实习律师、律师、合伙人律师。2016年 9月 6日至 2017年 3月 15日任公司独立董事。
邱晓勤，女，1964年出生，汉族，大学学历，会计师。历任大洲控股集团有限公司（以下简称“大洲集团”）财务部经理、总经理助理、副总经理。现任大洲集团副总裁、财务管理中心总监、工会主席。2012年 5月 8日至 2017年 3月 15日任公司副董事长。
二、公司董事会审计委员会 2016年度会议召开情况
2016年度，公司董事会审计委员会共计召开 4次会议，召开情况具体如下：
2016年 1月 25日，公司召开了 2016年第一次审计委员会会议，会议审议通过了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2015年度财务报告及内部控制审计工作的报告。
2016年 4月 20日，公司召开了 2016年第二次审计委员会会议，审议通过了公司 2016年第一季度报告全文及正文。
2016年 8月 12日，公司召开了 2016年第三次审计委员会会议，审议通过了公司 2016年半年度报告及其摘要。
2016年 10月 21日，公司召开了 2016年第四次审计委员会会议，审议通过了公司 2016年第三季度报告全文及正文。
三、公司董事会审计委员会 2016年度主要工作开展情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。
报告期内，我们与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就 2015年年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他重大事项。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司 2015年年度财务报告和 2016年半年度报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为内部控制的试运行与审计机构对其进行预评价奠定了良好的基础。
（五）对公司的重大关联交易进行审核并发表意见的情况
报告期内，董事会审计委员会对公司第八届董事会会议审议的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于新增借款的议案》等关联交易事项进行审议，并发表了意见。
（六）对公司披露的业绩预告的审核情况
报告期内，公司重大资产重组事项获得了中国证监会的正式核准，新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）实现了重组上市，亚中物流的全年业绩将计入公司，公司将因此实现扭亏为盈。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，经过慎重审议，2017年 1月 21日，公司公布了《2016年年度业绩预盈公告》。
（七）更换外部审计机构
2016年，公司进行了重大资产重组，重组完成后，公司的基本情况发生重大变化，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，负责公司 2016年度财务报告审计和内控审计，聘期一年。经我们审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其能够满足公司及控股子公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
广汇物流股份有限公司
董事会审计委员会
何少平、郑树淋、邱晓勤、戴亦一 2017年 3月 16日
北京德恒律师事务所
关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2015
年年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2015
年年度股东大会的
法律意见
致：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
北京德恒律师事务所接受中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2016年3月29日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊载了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于2016年4月26日9：30在大连市中山区新安街1号日月潭大酒店停车场3楼大会议厅如期召开，由公司董事长吴云天先生主持。
本次会议的网络投票系采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 19名，代表公司有表决权的股份392,742,406股，占公司总股本的30.08%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表公司有表决权的股份392,228,126股，占公司总股本的30.04%；
根据上海证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共12名，代表公司有表决权的股份514,280股，占公司总股本的0.04%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2016年4月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共11项，分别为：
1.审议《2015年年度报告及其摘要》；2.审议《2015年度董事会工作报告》；
3.审议《2015年度监事会工作报告》；4.审议《2015年度财务决算报告》；5.审议《2015年度利润分配方案》；6.审议《关于支付审计机构2015年度审计报酬的议案》；7.审议《关于聘请2016年度财报审计机构和内控审计机构的议案》；8.审议《关于发行不超过18亿元短期融资券的议案》；9.审议《关于运用暂时闲置资金
北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见购买短期低风险理财产品的议案》；10.审议《关于投资购置 16,500只特种集装箱的议案》；11.审议《关于追加大连冷链物流基地项目投资的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2014-080特变电工股份有限公司关于控股公司
特变电工新疆新能源股份有限公司签署协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型：协议书
风险提示：该协议书属双方合作意愿和基本原则的合作协议。该协议书中的项目尚需相关权力机构核准或备案，并经公司董事会审议通过后实施，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、协议书签署概况
2014年 10月 25日，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）与乌什县人民政府签署了《光伏发电产业合作项目协议书》，拟在乌什县建设20MW并网光伏发电项目。
二、合作协议主要内容
拟建设项目：乌什县二期20MW并网光伏发电项目
建设地址：新疆乌什县重工业园区，项目占地约700亩。
项目投资：项目总投资约2.5亿元。
项目建设期为 1年。当项目取得核准后，新能源公司应在协议书签订后 30个工作日在乌什县注册项目子公司，负责该光伏项目的建设和后期运营维护。项目核准并经特变电工股份有限公司董事会审核同意项目投资后方可开工建设。
三、对公司的影响
该协议书的签署及项目的实施有利于扩大公司新能源产业系统集成业务的
特变电工股份有限公司竞争力及市场占有率，进一步提高公司新能源产业的盈利能力，保障公司新能源产业的长远可持续发展，有利于当地经济繁荣、社会稳定及生态环境协调发展。
四、风险提示
该协议书属双方合作意愿和基本原则的合作协议。该协议书中的项目尚需相关权力机构核准或备案，并经公司董事会审议通过后实施，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《光伏发电产业合作项目协议书》。
特变电工股份有限公司2014年10月28日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2015－025华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票事项
投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于于2015年6月26日（星期五）上午9:30-11:30，通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）栏目召开了投资者说明会，就公司终止筹划本次非公开发行股票事项的相关情况，与投资者进行沟通交流。
一、本次说明会召开情况
2015年6月26日，公司董事长、总经理刘汉如先生，副董事长周学锋先生，董事、副总经理金方放先生，监事会主席、工会主席羊明银先生，董事会秘书李峰先生和财务负责人陈红友先生参加了本次投资者说明会，就公司终止筹划本次非公开发行股票事项的相关情况，与投资者进行沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：
1、投资者提问：什么原因导致增发失败，停牌之前有没有充分考虑到后果？回复：为保证公司信息披露的公平性，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，在重大事项启动前切实做好相关内幕信息的保密工作，公司在股票申请停牌后才与相关各方进行沟通。本次终止筹划员工持股计划的原因主要是在资金筹集、融资安排等事项上未能达成一致意见，存在重大不确定性。公司对于因终止筹划本次非公开发行
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
股票事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
2、投资者提问：为什么本质为高管与员工持股的星马创投去年12月以13块多才清空了所持星马股份，过了半年在17块多就又搞相同性质的员工持股计划？不觉得折腾吗？觉得星马的员工是和自己的钱过不去吗？
回复：星马创投减持公司股票是为了解决退休、退养老员工股权退出、变现的问题。本次公司筹划员工持股计划的初衷是为了进一步完善公司激励机制，充分调动在职员工的积极性和创造性。
3、投资者提问：虽然这两年行业整体不景气是不争的事实，但其实国家在宏观政策方面还是给予行业以巨大的扶持和帮助，如“一带一路”、“中国制造
2025”、“互联网+”、“环保和新能源”等战略的提出和实施，这些都给行业转型升级创造了条件、提供了机遇。可是贵司好像并未抓住这些机遇，反而是利空不断，公司整体形象一再受损，也使公司的投资者一再受到伤害，如果照此发展下去，投资者只能选择用脚投票，而公司年底就会成为ST了，应该说公司面临的形势已经非常严峻了。所以，请问刘汉如董事长两个问题：一是公司在市值管理上有何想法和措施？二是公司在业务创新、转型升级方面有何思路和举措？
回复：感谢对公司的关注，公司将积极做大做强主业，努力做好自身经营，提升经营业绩，回报股东。
4、投资者提问：员工持股计划不管是否流产,不觉得计划本身都是毫无意义吗?
回复：本次公司筹划员工持股计划的初衷是为了进一步完善公司激励机制，充分调动在职员工的积极性和创造性。
5、投资者提问：你能承诺华菱星马今年不亏钱吗？如果不能承诺，你能预测公司大概年度亏损多少？
回复：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求履行信息披露义务。
6、投资者提问：请问公司股票复盘，难道一直是一字跌停吗?领导们没什么想法么？
回复：股价的涨跌是二级市场的自主行为，受多种因素综合影响。
7、投资者提问：关于两个股东精准减持涉嫌内部交易被调查一事，现在是否有结论，是否追究公司内部责任人，两股东是否还有其他违法行为，公司内部
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
是否存在窝案，希望华菱星马可以及时披露调查信息。
回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司于2015年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于公司股东收到中国证券监督管理委员会安徽监管局调查通知书的公告》。目前尚无应披露而未披露的信息。
8、投资者提问：华菱星马全资子公司在去年7月份就通过了军工三级保密资格审查直到现在过去一年了，不知道公司有没有计划成立军工部？能谈谈旗下军工企业发展计划吗？
回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。目前公司旗下未有军工企业。公司于2014年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于全资子公司通过军工三级保密资格现场审查的公告》。目前公司无应披露而未披露的信息。
9、投资者提问：向员工非公开发行股份计划终止的原因为“资金筹集上，资金安排上未能达成一致意见”，那么筹集资金使用和投资哪些项目？
回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。本次筹划非公开发行募集资金拟用于偿还银行贷款，补充流动资金。
10、投资者提问：公司召开说明会的目的是什么？为什么不在股票复牌前召开？公司终止非公开发行股票已经对公司股价造成了重大影响，公司打算采取什么补救措施稳定公司股价？
回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。按照上海证券交易所相关规定，公司应当在公告终止筹划非公开发行股票事项后的2个交易日内召开投资者说
明会。公司将继续做好现有主营业务，提升公司的盈利能力和经营质量，以最大努力维护投资者的利益。
11、投资者提问：你们的停牌时间和开盘的时间，正好遇到大盘大跌的时候你们开盘？
回复：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定实施停复牌。
12、投资者提问：目前华菱星马还有投资价值吗？
回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。在公司层面,公司将努力做好自身经营,提升经营业绩,并以此回报股东。公司将继续做好现有主营业务，持续推
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
进现有工作，提升公司的盈利能力和经营质量，以最大努力维护投资者的利益。
由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾，对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（sns.sseinfo.com）。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2015年6月27日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2018-028江苏永鼎股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司第八届监事会第八次会议于2018年3月20日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于2018年3月30日在宁波柏悦酒店会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，母公司 2017年度实现净利润 170,299,777.81元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为 291,517,315.32元），按照公司章程，提取10%法定盈余公积金 17,029,977.78元，加上年初未分配利润670,378,949.87元，减去本年度实施分配2016年度股利94,499,309.2元，2017年年末实际可供股东分配利润 729,149,440.7元。
公司拟以2017年12月31日总股本963,893,092股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金96,389,309.2元，送红股3股（含
税），分配股票股利为289,167,927.6元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润343,592,203.9元结转下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2017年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2017年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计 2018年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于与关联方签订业务合作协议暨预计 2018年度向关联方购买商品的日常关联交易公告》（临2018-016）。
监事会认为：江苏永鼎通信有限公司部分业务拟利用上市公司平台进行产品销售，公司向永鼎通信采购商品，永鼎通信按客户订单开票金额的99%开具发票给公司，剩余的1%公司作为管理服务费用收取，定价合理；本次关联交易有利于增加公司销售收入，提高经营效益，不存在同业竞争关系，客户群体相同，有利于增加客户粘性，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；同意《关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计2018年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产5%以上，无需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于全资子公司 2018年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于全资子公司2018年
日常关联交易预计的公告》（临2018-017）。
监事会认为：公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司与关联方上海东裕物资有限公司发生的日常关联交易，是全资子公司日常生产经营发展所需，在保证全资子公司原材料质量的前提下，充分利用关联方的平台和资源优势，进一步拓展该公司产品的销售渠道。该关联交易的价格以市场价格为主导，公允合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；同意关于全资子公司2018年日常关联交易预计的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产5%以上，无需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的公告》（临2018-018）。
监事会认为：本着互保互利的原则，公司（含控股子公司）与控股股东永鼎集团（含控股子公司）计划在2017年度互为提供担保预计，其中控股股东永鼎集团（含控股子公司）拟为公司（含控股子公司）提供的担保预计额度410,000万元大于公司（含控股子公司）拟为控股股东永鼎集团（含控股子公司）提供的担保预计额度100,000万元，且公司（含控股子公司）为永鼎集团（含控股子公司）提供担保的额度需第三方提供反担保，不存在损害公司或中小股东利益的情形；同意关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于会计政策变更的公告》（临2018-022）。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；同意公司会计政策变更的议案。
（九）审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《公司 2017年度内部控制自我评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《公司 2017年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会2018年4月3日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-197债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年9月12日（星期二）14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台——“上证e访谈”栏目在线互动交流（网址为：http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动形式
一、说明会类型
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）拟以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，公司将针对终止重大资产重组事宜与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2017年9月12日（星期二）14:00-15:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台——“上证 e访谈”栏目在线互动交流（网址为：http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络互动形式
三、参加人员
公司董事长涂国身先生、董事兼副总裁兼董事会秘书王蕾女士、财务总监刘
小榕女士及相关部门负责人。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎各投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：史先生
2、电话：021-6107 0029
3、传真：021-6107 0017
4、邮箱：zqtzb@zhonganxiao.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2016-030
河北福成五丰食品股份有限公司
2016年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年度半年度财务报告主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年半年度中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度半年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％）|
|项目||本报告期||上年同期|||
|营业总收入|67,917.16||65,227.32||4.12||
|营业利润|11,008.86||11,156.84||-1.33||
|利润总额|11,021.96||11,559.85||-4.65||
|归属于上市公司股东的|8,516.47||8,848.00||-3.75||
|净利润|||||||
|扣除非经常性损益归属|8,506.64||8,444.98||0.73||
|于上市公司股东净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.10||0.11||-9.09||
|加权平均净资产收益率|5.10||5.70||-0.60||
|(%)|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|217,599.34||201,634.10||7.92||
|归属于上市公司股东的|165,482.58||162,697.02||1.71||
|所有者权益|||||||
|股本|81,870.10||81,870.10||||
|归属于上市公司股东的|2.02||1.99||1.51||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；
2、上年同期数是已合并三河灵山宝塔陵园有限公司后的财务数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本公司2016年半年度总体经营情况平稳，归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少3.75%，扣除非经常性损益归属于上市公司股东净利润比上年同期增加0.73%。
深入观察公司各业务板块，不同行业受收入变化表现不一，畜牧业及殡葬业稳中有升，餐饮服务业有所调整和收缩，总体上2016年半年度公司营业收入较去年同期增加了4.12%。
三、公告报备附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2016年7月16日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2015-051
中国民生银行股份有限公司
关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国民生银行股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议采取现场表决方式召开，会议审议并通过了《关于修订<中国民生银行股份有限公司章程>的决议》，同意将该修订草案提交公司股东大会审议并报监管部门核准。本次修订具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmbc.com.cn）。
备查文件
中国民生银行股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，我们作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2018年度审计委员会履职情况报告如下:
一、审计委员会组成情况
公司第十届董事会审计委员会由 3名成员组成，分别为独立董事刘胜良先生、刘巍先生和林楠女士。2018年 8月，董事会到期换届，顺利交接，于 2018年 8月 26日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》，对董事会审计委员会成员进行相应选举更换。公司第十一届董事会审计委员会由独立董事刘胜良先生、刘巍先生和张强先生3名成员组成，其中刘胜良先生担任审计委员会主任委员。公司董事会审计委员会成员均具有胜任该工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会会议召开情况
2018年度，董事会审计委员会先后召开了六会议，具体审议情况如下：
（一）2018年1月5日，审计委员会召开2018年第一次会议，审议通过了公司 2017年度报告总体审计计划及时间安排。委员们建议对公司海外业务、资金及境内高风险特殊领域，例如常年亏损的子公司等予以重点关注，其内控制度是否能够有效执行。同时，建议对资产减值等事项予以重点关注。
（二）2018年 1月 31日，审计委员会召开 2018年第二次会议，就审计工作实施情况及重点风险领域审计情况进行沟通。
（三）2018年4月9日，审计委员会召开2018年第三次会议，就经审计后的主要财务数据及主要的未调整事项进行沟通，委员们意见如下：公司 2017年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2017年 12月 31日的资产负债
情况和2017年的生产经营成果，同意以此为基础编制公司2017年度报告，要求四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信事务所”）按照审计计划尽快完成审计工作，出具正式审计报告。
（四）2018年 4月 24日，审计委员会召开 2018年第四次会议，审议通过了公司《2017年度审计报告》。
（五）2018年 8月 16日，审计委员会召开 2018年第五次会议，责令公司布置 2018年度内部审计工作，并及时将审计结果上报审计委员会。审计内容建议为第十届董事会任期内经营班子经济责任履行情况。具体内容包括：1、董事会(领导班子)建设及运转情况；2、经营班子贯彻执行有关政策部署和董事会决议情况；3、资产保值增值情况以及有关目标责任制的完成情况；4、公司重要内部控制制度、重要会计政策的制定和遵循情况，包括对外投资、经济担保、大额融资、大额支出、大额经济合同、重要人事任免、境外资金业务、大额亏损分支机构等方面；5、经营班子履行有关党风廉政建设职责和遵守有关廉洁从业规定情况；6、对以往审计中发现问题的整改情况；7、安全生产、职工权益保护、维护稳定、重大活动保障、生态文明建设等社会责任履行情况；8、其他需要审计的内容。
（六）2018年10月28日，审计委员会召开2018年第六次会议，审议通过了关于续聘华信事务所为本公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层按照相关规定确定 2018年度审计费用，同时督促会计师事务所严格按中国注册会计师执业准则执业。
三、审计委员会 2018年度主要工作情况
(一)评估外部审计机构的独立性和专业性
华信事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。
华信事务所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立客观，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。因此，为保证公司审计工作的延续性，提议聘请华信事务所为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构。
(二)审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，督促公司积极认真回复来自资本市场和监管部门的正常关切。通过核查，认为公司财务报告真实、准确、完整，未发现有重大错报、漏报情况，不存在相关欺诈、舞弊行为，以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
(三)评价内部控制的有效性
报告期内，公司严格执行各项法律、法规及规范性文件规定，审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司内部控制执行有效，公司 2018年度内部控制评价报告
真实、有效。
四、审计委员会对会计师事务所从事 2018年度公司审计工作的情况总结
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年年度报告
披露工作的通知》等相关要求，审计委员会为公司2018年度审计开展了一系列工作，并对华信事务所为公司2018年度的审计工作情况总结如下:
华信事务所作为公司 2018年度的审计机构，其工作主要是对公司年度经营情况报告进行审计评价。在华信事务所正式进场前，审计委员会与华信事务所协商，沟通本年度审计工作的时间安排、审计人员构成及审计关注重点等。在年报审计期间，公司审计委员会进行了跟踪配合，在华信事务所出具了公司初步审计意见后，公司安排了一次审计委员会、公司管理层与年审注册会计师的见面会，对审计过程中发现的有关问题进行了沟通与讨论，并积极督促公司就审计机构和审计委员会对于2018年度审计工作中提出的有关建议认真落实。
通过审计委员会的督促，以及与华信事务所的有效沟通，公司 2018年度审计工作按照计划顺利完成。
五、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
（此页无正文，仅为《鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》之签字页）
刘胜良 刘巍 张强
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会审计委员会 2019年4月25日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-055
广州好莱客创意家居股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：好莱客，证券代码：603898）已于2015年6月15日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，初步评估上述事项对公司构成重大资产重组，公司已于 2015年 7月 7日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-033），于2015年 8月 7日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-048），于 2015年 8月 11日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-049），于 2015年8月18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-050），于2015年 8月 25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-052），公司股票自2015年8月7日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
经公司与相关各方研究论证，本次标的交易方为与公司无关联关系的第三方，项目涉及的领域为互联网家居，初步确定公司拟以现金购买的方式参股标的公司股权。鉴于公司本次重大资产重组中的交易标的存在一定的不确定性，且重大资产重组交易方案尚在研究论证中，公司已组织协调广发证券股份有限公司、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）及国信信扬律师事务所（以下简称“中介机构”）对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作，并与上述中介机构签订了本次重大资产重组保密协议。目前，公司已与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）及国信信扬律师事务所分别签订了本次重大资产重组尽职调查的专项业务约定书和专项法律顾问合同。
因相关工作正在紧张有序进行中，为了维护投资者的利益，避免造成公司股
价异常波动，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会