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证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2016-043湖北济川药业股份有限公司
关于子公司通过 GMP认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司济川药业集团有限公司收到江苏省食品药品监督管理局颁发的颗粒剂（固体四车间）、原料药[蛋白琥珀酸铁(原料药四车间)]的《药品GMP证书》。现将相关情况公告如下：
一、GMP认证相关信息
企业名称：济川药业集团有限公司
地址：泰兴市大庆西路宝塔湾
证书编号：JS20160595
认证范围：颗粒剂（固体四车间）、原料药[蛋白琥珀酸铁(原料药四车间)]有效期至：2021年 08月 09日
二、生产车间、计划生产品种及设计产能
颗粒剂（固体四车间）主要用于小儿豉翘清热颗粒、川芎清脑颗粒的生产，年设计产能为：小儿豉翘清热颗粒18,720万袋、川芎清脑颗粒4,800万袋。原料药[蛋白琥珀酸铁(原料药四车间)]生产蛋白琥珀酸铁原料药，设计产能45吨/年。
三、主要产品市场情况
颗粒剂（固体四车间）生产的主要产品包括儿科类的小儿豉翘清热颗粒以及心脑血管类的川芎清脑颗粒。小儿豉翘清热颗粒及川芎清脑颗粒为公司独家品种，国内无其他厂家生产。2015年，公司上述产品的销售收入合计 48,281
万元。
蛋白琥珀酸铁原料药为公司自产自用原料药，未对外销售。
四、对上市公司影响及风险提示
本次获得 GMP证书将有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类投产后的药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临 2017-025无锡华光锅炉股份有限公司
关于无偿受让企业名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示：
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”、“华光股份”）与控股股东无锡国联环保能源集团有限公司（以下简称“国联环保”）签署《企业名称转让协议》，华光股份拟无偿受让国联环保拥有的企业名称“无锡国联环保能源集团有限公司”；
本事项不涉及华光股份更名；
《企业名称转让协议》自双方签字盖章之日起成立，并自国联环保完成工商注销手续之日起生效。
一、基本情况概述
华光股份拟以向无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）发行股份的方式吸收合并国联环保，该重组方案已于2017年2月8日收到中国证券监督管理委员会的核准批复。本次吸收合并完成后，华光股份为存续方将承继及承接国联环保的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，国联环保将注销法人资格，国联环保持有华光股份股票也相应注销。
根据《企业名称登记管理规定》并经双方协商一致，公司拟无偿受让国联环保拥有的“无锡国联环保能源集团有限公司”企业名称并签署《企业名称转让协议》，本次受让企业名称事项不涉及华光股份更名。
二、企业名称转让协议概况
（一）协议双方
甲方（转让方）：无锡国联环保能源集团有限公司
乙方（受让方）：无锡华光锅炉股份有限公司
（二）转让方基本情况：
1、公司名称：无锡国联环保能源集团有限公司
2、注册地址：无锡市金融一街8号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：蒋志坚
5、注册资本：80,000万元人民币
6、主营业务：环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关行业的投资；成套发电设备、环境保护专用设备、通用机械及配件、五金产品、煤炭的销售；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；市政公用工程施工总承包（凭有效资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东结构：
国联环保为无锡市国联发展（集团）有限公司全资子公司，为国有独资企业。
8、与上市公司关系：
国联环保为公司的控股股东，截至本报告披露日，持有公司 115,504,522股份，占总股本的45.12%。
因公司吸收合并国联环保方案正在实施中，根据重组方案，华光股份为存续方将承继及承接国联环保的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，国联环保将注销法人资格，国联环保持有华光股份股票也相应注销。
（三）转让协议主要条款
1、自本协议签订之日起，甲方同意将其企业名称“无锡国联环保能源集团有限公司”无偿转让给乙方；
2、鉴于乙方系股份有限公司，乙方受让甲方的企业名称后，根据乙方业务发展规划以及乙方董事会及股东大会的审议，乙方应在向主管工商行政管理部门办理企业名称变更登记时，名称登记为“无锡国联环保能源集团股份有限公司”。
业名称的所有权及使用权，乙方有权自主决定何时使用该项企业名称。
4、甲、乙双方签署并履行本协议已经由其有权部门审议同意，均在其权限之内，内部决策程序符合其公司章程等法律文件的规定，并已采取了必要的行为进行适当授权且未违反任何对其有约束力或有影响的法律或协议的限制。甲、乙双方应当积极配合对方完成上述相关企业名称转让事宜。
5、因协议本身及其履行而发生争议的，甲、乙双方应友好协商解决。协商无法解决的，双方一致同意将争议提交有管辖权的人民法院裁决。
（四）生效日期
本协议自双方签字盖章之日起成立，并自甲方完成工商注销手续之日起生效。
三、对公司的影响
本次受让企业名称事项不涉及华光股份更名，后续无锡市国联环保能源集团有限公司将注销。未来华光股份会根据业务发展需要，履行相关程序后决定是否更名并将名称变更为“无锡国联环保能源集团股份有限公司”。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会 2017年5月18日
证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2015-031上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
关于为上海嘉宝安石置业有限公司提供委托贷款的
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年9月21日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于在不超过人民币 2.2亿元的范围内向上海嘉宝安石置业有限公司提供委托贷款的议案》。该议案主要内容如下：
一、提供委托贷款概况
因经营需要，公司根据房地产行业惯例，以公司自有资金，按持股比例在不超过人民币 2.2亿元的范围内，向上海嘉宝安石置业有限公司提供委托贷款。关于具体的借款金额、借款期限、借款利率、合同签署、合同展期等，授权公司董事长决定。
该交易为非关联交易，不需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象基本情况
上海嘉宝安石置业有限公司注册资本为人民币 30,000万元，其中 Everbright Ashmore Investment White(Hong Kong) Limited出资 15300万元，占51%股权；本公司全资子公司上海嘉宝神马房地产有限公司出资 14100万元，占47%股权；上海光控嘉鑫股权投资管理有限公司出资 600万元，占2%股权。该公司住所：上海市嘉定区马陆镇沪宜公路 2241号 201室；经营范围：在上海市嘉定区马陆镇 0011街坊 52/6丘商业地块内从事写字楼、商业房地产开发、销售、租赁，物业管
理，停车场经营管理，餐饮管理与服务，企业管理咨询、投资咨询、公关策划【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
上海嘉宝安石置业有限公司最近三年来，主要是受让和开发建设上海嘉定大融城项目（原名为新荟购物广场）。目前，招商工作正在有序进行之中，预计将于明年上半年投入使用。
截至 2014年 12月 31日，上海嘉宝安石置业有限公司经审计的总资产为 4.98亿元，净资产为 2.65亿元；截至 2015年 6月 30日，该公司未经审计的总资产为 6.73亿元，净资产为 2.62亿元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。目前，上海嘉宝安石置业有限公司经营管理正常，公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
公司将加强与上海嘉宝安石置业有限公司的沟通和协调，对其经营运作情况实行跟踪管理，努力确保不发生委托贷款风险。
四、截至本公告日，除本公告所涉事宜外，公司无对外提供委托贷款之情况。
特此公告
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
2015年 9月 23日
证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2015-008
山东鲁抗医药股份有限公司
2015年度日常性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）下述2015年度日常性关联交易尚须获得2014年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。
●下述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
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|关联交易类别|关联人|预计总金额（万元）|去年的总金额（万元）|
|采购货物|山东鲁抗立科药业有限公司|1,600.00|1,492.13|
|销售材料|山东鲁抗立科药业有限公司|500.00|426.54|
|提供服务|山东鲁抗立科药业有限公司|500.00|348.62|
|采购货物|山东鲁抗中和环保科技有限公司|300.00|293.36|
|接受服务|山东鲁抗中和环保科技有限公司|3,000.00|2,429.54|
|提供动力|山东鲁抗中和环保科技有限公司|200.00|165.00|
|关联租赁|华鲁国际融资租赁有限公司|10,000.00|5,371.97|

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、山东鲁抗立科药业有限公司（以下简称“鲁抗立科”）
法定代表人：张芳江
注册资本：3779万元人民币
注册地址：山东省济宁市诗仙路1688号
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售
2、山东鲁抗中和环保科技有限公司（以下简称“中和环保”）
法定代表人：赵伟
注册资本：1958万元人民币
注册地址：济宁高新区东外环路6号
企业类型：污水处理
3、华鲁国际融资租赁有限公司
法定代表人：杨振峰
注册资本：叁仟万元整美元
注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2501A室
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：
（二）与本公司的关联关系
山东鲁抗立科药业有限公司和山东鲁抗中和环保科技有限公司
均为本公司参股的联营子公司；华鲁国际融资租赁有限公司为本公司受托管理人控制的公司。
（三）履约能力分析：交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
（四）预计与关联人的各类日常交易总额
与鲁抗立科2015年度日常交易总额约2600万元人民币；与中和环保2015年度日常交易总额约3500万元人民币；与华鲁国际融资租赁有限公司2015年度预计发生租金总额不超过1亿元人民币。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与山东鲁抗立科药业有限公司已形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原料来源；在销售方面发生的关联交易是本公司为其提供生产药品需要的原材料。
公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司发生关联交易，是本公司为了加强环境治理、危废处置等管理工作。
公司与华鲁国际融资租赁有限公司发生关联交易，是本公司为了拓宽融资渠道，满足公司资金需求。
五、审议程序
经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易事项已经七届董事会第十八次会议审议通过。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，关联董事回避了表决。
此议案尚须公司2014年年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二 0一五年四月十六日
湖南华升股份有限公司
2016年度
审计报告
索引 页码
审计报告
公司财务报告
—合并资产负债表 1-2
—母公司资产负债表 3-4
—合并利润表 5
—母公司利润表 6
—合并现金流量表 7
—母公司现金流量表 8
—合并股东权益变动表 9-10
—母公司股东权益变动表 11-12
—财务报表附注 13-78
精伦电子股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届的独立意见
本人作为精伦电子股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，就公司第六届董事会独立董事候选人的提名和第六届董事会董事候选人的提名事宜发表以下独立意见：
一、根据独立董事候选人提供的学历证明、工作简历业绩等资料，没有发现存在《公司法》及中国证监会确定的为市场禁入者的情形，本人认为独立董事候选人符合有关法律、法规和公司章程对独立董事的资格要求，公司股东提名独立董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。本人同意黄静女士、郑春美女士、方力先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会审议、选举。
二、根据董事候选人提供的学历证明、工作简历业绩等资料，没有发现存在《公司法》及中国证监会确定的为市场禁入者的情形，本人认为董事候选人符合有关法律、法规和公司章程对董事的资格要求，公司股东提名董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。本人同意张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生作为公司第六届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议、选举。
独立董事（签字）：
卢雁影黄静李丽芳
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关于北京空港科技园区股份有限公司
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控股股东及其他关联方资金占用情况的
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资金占用情况汇总表 3页
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北京兴华会计师事务所（特殊酱通合伙）
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关于北京空港科技园区股份有限公司控股股东及其他 I
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关联方资金占用情况的专项说明
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[2015]京会兴专字第03010001号宙
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北京空港科技园区股份有限公司全体股东：
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我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京空港科技园区股份有 i
限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31R的合并及母公司资产负债表、2014 I
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 n
重 变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2015年1月30同签发了盈
“[2015]京会兴审字第03010002号 ”无保留意见审计报告。
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x 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的盘
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证叠
监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方 n
资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
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编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的
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责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2014年度财务报表时所
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复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
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发现不一致。除了对贵公司实施2014年财务报表审计时所执行的对关联交易的相
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解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与己审计
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地址北】市西城区格民路18号北环中心22屡邮埔：100029 Add: Lavel 22.North Ring Canter, No.18 YuminRoad，XichengDistrict．Beijing P.C.:100029
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电话+86-1082250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpascomTeI：+86-10.82250666Fax：+86-10-82250851E.mail：Xhcpas@xhcpascom
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本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情
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电话+86-10-82250666传真+86-10_a22soasi电子邮件：xhcpas@xhcpascom Tel+86-10 82250666Fax：+86-10-822saasiE-mail：xhcpas@xhcpascom
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证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2017-011
华安证券股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年3月13日
（二）股东大会召开的地点：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心B3座616会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,593,029,156|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.6108|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李工主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
工作原因未出席本次股东大会。
2、公司在任监事 7人，出席 5人，监事金国钧和职工监事张海峰因工作原因未出席本次股东大会。
3、董事会秘书赵万利出席本次股东大会。公司副总经理徐强、徐峰和公司总经理助理杨爱民、公司合规总监张建群、公司财务总监龚胜昔、公司首席风险官王军列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程（草案）的议案》
审议结果：通过
本次修改后的《公司章程（草案）》所涉重要条款尚需经证券监督管理机构核准后生效。本次会议同意授权公司经理层办理本次《公司章程（草案）》修订的相关手续，并根据证券监管机构的核准情况对《公司章程（草案）》进行相应的修改。
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,593,019,556|99.9996|7,300|0.0002|2,300|0.0002|

2、 议案名称：关于预计2017年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,593,019,556|99.9996|7,300|0.0002|2,300|0.0002|

3、议案名称：关于选举周庆霞女士为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,593,017,056|99.9995|8,300|0.0003|3,800|0.0002|

4、议案名称：关于设立华安证券慈善基金会的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,593,017,056|99.9995|9,800|0.0003|2,300|0.0002|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程（草案）的议案》|784,572,526|99.9987|7,300|0.0009|2,300|0.0004|
|3|关于选举周庆霞女士为公司董事的议案|784,570,026|99.9984|8,300|0.0010|3,800|0.0006|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1《关于修改<公司章程（草案）>的议案》为特别决议事项，获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上通
过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李军、音少杰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华安证券股份有限公司2017年3月14日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2016-057号洲际油气股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易提前购回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月19日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）进行股票质押式回购交易提前购回的通知，现将具体情况公告如下：
一、股票质押式回购交易基本情况
2015年2月2日，广西正和与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，通过股票质押式回购交易的方式将其持有的公司1.5亿股限售流通股质押给华融证券，初始交易日为 2015年2月5日，购回交易日为2018年2月1日。
二、股票质押式回购交易提前购回及解除质押情况
2016年7月18日，广西正和与华融证券签订《股票质押式回购交易协议书-购回交易》，将上述股票中的9750万股提前购回，并办理完毕股票解除质押的手续。
截止本公告日，广西正和共持有公司股份665,081,232股，占公司总股本的29.38%。广西正和累计质押公司股份567,190,451股，占其持有公司股份的85.28%，占公司总股本的25.06%。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2018-027
深圳高速公路股份有限公司
2018年第一季度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、召开时间：2018年4月26日（星期四）上午 10:00-11:00
2、召开方式：网络方式
一、说明会类型
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）2018年第一季度业绩说明会暨网上投资者交流会。
二、说明会召开的时间和方式
召开时间：2018年4月26日（星期四）上午10:00-11:00。
召开方式：网络远程方式，在全景·路演天下举行。
三、参加人员
本公司：总裁吴亚德、董事会秘书罗琨。
欢迎公司股东及广大投资者参与。
四、投资者参加方式
1、投资者可在会议召开期间登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net/c/600548.shtml）在线参与本次说明会。
2、欢迎投资者于2018年4月25日下午5:00之后通过全景网提供的提问窗口向本公司提出所关注的问题，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层
联系人：唐剑锋
联系电话：86-755-8285 3329
公司传真：86-755-8285 3411
公司邮箱：ir@sz-expressway.com
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-046天津松江股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司控股子公司天津松江集团有限公司（以下简称“松江集团”）通过天津银行股份有限公司第三中心支行向天津市政建设集团有限公司申请两笔金额均为人民币壹亿叁仟万元的借款，借款年利率均为9.8%，期限均为21个月。
松江集团为公司控股85.13%的子公司，天津市政建设集团有限公司为公司实际控制人，上述两笔交易均构成了关联交易。
公司第八届董事会第十次会议及公司2013年度股东大会均审议通过了《关于2014年关联方为公司及控股子公司提供周转资金的议案》，上述两笔交易均在该议案审议通过的额度范围内。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：天津市政建设集团有限公司
注册地址：东丽区东丽湖渡假区北金钟河南318室
法定代表人：田温
注册资本：壹拾陆亿叁仟陆佰柒拾捌万零伍佰捌拾柒元人民币
经营范围：城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾处理、城市基础设施建设、开发、经营管理；商品房销售及房屋租赁；对建筑业、设计监理咨询业、房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；工程招标代理，工程设计及咨询；建筑智能化工程、系统集成；技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、新材料的技术及产品）；设备租赁；资产管理（金融资产除外）；企业营销策划（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
天津市政建设集团有限公司为公司实际控制人。
三、关联交易的主要内容
松江集团向天津市政建设集团有限公司申请两笔借款，每笔借款金额为人民币壹亿叁仟万元，两笔共计贰亿陆仟万元；借款期限均为21个月；借款年利率均为9.8%。
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况
松江集团由于业务发展需要，资金需求不断加大，向关联方借款用于支付工程款，对公司无不利影响。
五、独立董事的意见
独立董事认为：该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2014年7月22日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2016-032号北方导航控制技术股份有限公司
关于与中兵融资租赁有限责任公司
签订《融资租赁服务框架协议》的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司拟与中兵融资租赁有限责任公司（以下简称：中兵租赁）签订《融资租赁服务框架协议》。
过去 12个月内，本公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称：北方专用车）与中兵租赁以售后回租的方式开展了本金总额 3000万元的融资租赁业务（不含本次），与不同关联人进行的同类关联交易累计金额为0。
本次关联交易尚须提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司拟与中兵租赁建立长期融资租赁业务合作关系。在满足中兵租赁融资租赁业务基本条件下，中兵租赁拟为本公司及本公司下属公司提供融资额度不超过人民币叁亿元，协议有效期拟定三年，在有效期内融资额度可循环使用。
中国兵器工业集团公司（以下简称：兵器集团）是本公司及中兵租赁的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中兵租赁为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易前，过去 12个月内，本公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司与中兵租赁以售后回租的方式开展了本金总额 3000万元的融资租赁业务（不含本次），本公司为北方专用车的融资租赁业务提供本金总额 3000
万元的担保。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
兵器集团是本公司的实际控制人，中兵租赁的实际控制人也为兵器集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中兵租赁为公司关联法人。
（二）关联人基本情况
名称：中兵融资租赁有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601号（海丰物流园7区2单元-780）
法定代表人：李子福
注册资本：5亿元人民币
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
财务状况：2015年末，中兵租赁经审计的总资产为 20198.74万元、净资产为20044.63万元，营业收入 0元、净利润为 36.43万元。2016年6月30日，中兵租赁未经审计的总资产为 124049.92万元、净资产为 50903.63万元，营业收入 1493.34万元、净利润为 860.78万元。
中兵租赁的股权结构如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|出资人（股东）|出资金额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|中兵投资管理有限责任公司|25,500|51%|货币|
|銀華國際(集團)有限公司|12,500|25%|货币|
|北方导航科技集团有限公司|4,000|8%|货币|
|内蒙古第一机械集团有限公司|4,000|8%|货币|
|北方华锦化学工业集团有限公司|4,000|8%|货币|
|合计|50,000|100%|货币|

中兵投资管理有限责任公司、北方导航科技集团有限公司为兵器集团的全资子公司；内蒙古第一机械集团有限公司、北方华锦化学工业集团有限公司为兵器集团的控股子公司（兵器集团分别持有其74.35%、86.6%的股份），因此中兵租赁的实际控制人为兵器集团。
三、关联交易的主要内容及定价政策
甲方：本公司；乙方：中兵租赁
1、合作内容：
（1）乙方将综合考虑甲方及旗下企业的多样化需求，充分发挥融资租赁在融资、产品促销、资产管理、税务筹划方面的优势，为甲方及旗下企业提供个性化的融资租赁解决方案，提高甲方资产流动性，优化资产结构。
（2）乙方提供的融资租赁业务的融资额度为不超过人民币叁亿元。本协议期限内，融资额度可循环使用。合作期限届满、在合作期限内提前达到既定合作规模，双方可另行签订补充协议。
（3）乙方向甲方及旗下企业提供的融资租赁服务，承诺遵守以下原则：提供融资租赁服务综合费率不高于同行业其他融资租赁公司的业务费用水平。
（4）乙方在征得甲方同意的前提下，在本协议框架内，可以联合其他租赁公司，采取联合租赁等多种租赁方式，以实现甲方对某一特定融资项目的资金需求。
（5）本协议所称甲方旗下企业是指，甲方全资子公司、控股公司、参股公司。
2、合作模式及要求
（1）甲方及旗下企业申请融资租赁业务的基本条件是：资产负债率不得超过80％；公司经营情况较为稳定。
（2）乙方将根据申请融资租赁业务企业的具体情况，确定适合的担保方式，具体以项目操作时签订的文件为准。
（3）在合作模式确定的情况下，乙方将简化评审程序以加快融资速度。
3、协议期限：本协议有效期为三年，自双方签字盖章之日起计算。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司与中兵租赁签订《融资租赁服务框架协议》，有利于拓宽融资渠道，降低投资风险，通过其为公司及公司下属子公司提供个性化的融资租赁解决方案，可以有效提高公司资产流动性，优化资产结构。
五、关联交易履行的审议程序
2016年 8月 23日，公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与中兵融资租赁有限责任公司签订<融资租赁服务框架协议>的关联交易的议案》，5票赞成，占有效表决权总数的100%，3名关联董事苏立航、夏建中、浮德海回避了对此事项的表决。
公司独立董事杨金观、宋天德、王永生对该事项发表确认意见如下：
公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》，既可以解决公司对资金的需求，满足公司生产设备等的需要，又能充分利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，符合公司及全体股东的利益。
公司第五届董事会第十六次会议审议《关于与中兵融资租赁有限责任公司签订<融资租赁服务框架协议>的关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司与关联方中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》，并将相关议案提交公司股东大会审议。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该项议案的投票权。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
A股证券代码：600610 A股证券简称：S*ST中纺 编号：临2014－022
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
股权分置改革及重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司（以下简称：公司）于2014年1月22日披露了《中国纺织机械股份有限公司重大事项停牌公告》。
公司股票按照相关规定已停牌。经公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司来函确认，公司主要股东及有关方面正在筹划股权分置改革、资产重组、股权转让等重大事项，2014年 3月 5日公司披露了《股权分置改革及重大资产重组停牌公告》（详见公司2014-010号公告）。
为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，经公司申请，公司A、B股股票自 2014年 4月 2日起继续停牌。停牌期间，公司将根据股权分置改革及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并且每5个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司2014年4月2日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-028龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十五次会议通知和材料于 2017年 4月 1日以通讯方式发出。
3、会议于 2017年 4月 10日在公司总部 329会议室召开。
4、本次董事会会议应出席的董事 11人，实际到会的董事 9人，独立董事张志国因出差在外委托独立董事王涌代为表决，独立董事姜建平因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4名监事列席了会议。会议由公司董事长尚云龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《龙建路桥股份有限公司 2016年度董事会工作报告》（11票赞成， 0票反对，0票弃权）；
2、《龙建路桥股份有限公司 2016年年度报告及摘要》（11票赞成， 0票反对，0票弃权）；
3、《龙建路桥股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
4、《龙建路桥股份有限公司 2016年度内部控制审计报告》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
5、《龙建路桥股份有限公司 2016年度财务决算报告》（11票赞成， 0票反对，0票弃权）；
6、《龙建路桥股份有限公司 2016年度利润分配预案》（11票赞成， 0票反对，0票弃权）；
同意公司以 2016年末总股本 536,807,658股为基数，向全体股东实施每 10股派现金 0.17元（含税），共计派发现金红利 9,125,730.19元（含税）。
7、《龙建路桥股份有限公司 2017年度财务预算报告》（11票赞成， 0票反对，0票弃权）；
8、《龙建路桥股份有限公司 2016年度董事薪酬议案》（11票赞成， 0票反对，0票弃权）；
公司董事长 2016年基本薪金按年 15万元（含税）确定，公司独立董事 2016年度津贴按每人每年 4万元（含税）确定。
其他董事不在公司领取董事报酬。
9、《龙建路桥股份有限公司 2016年度高管人员薪酬议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
2016年度公司高管人员基本薪金：总经理 15万元/年（含税），其他高管人员 12万元/年/人（含税）；高管人员 2016年度绩效薪金与奖励
薪金尚未最终确定，待最终确定后按相关规定执行。
10、《龙建路桥股份有限公司审计委员会 2016年度履职情况的报告》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
11、《龙建路桥股份有限公司审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2016年度审计工作的总结报告》（11票赞成， 0票反对，0票弃权）；
12、《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务报告的审计机构，期限一年。
13、《龙建路桥股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
14、《龙建路桥股份有限公司关于预计 2017年度日常关联交易的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
由于本议案涉及关联交易，关联董事尚云龙、田玉龙、王征宇、李梓丰、单志利、付百彦回避表决，另五名非关联董事参与表决。
关于议案 14的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-030”号临时公告。
15、《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（11票赞成， 0票反对，0票弃权）。
关于议案 15的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-031”号临时公告。
16、《关于公司向龙江银行申请授信的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行申请 1.9亿元人民币流动资金贷款，借款期限 12个月，由黑龙江省建设集团有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
17、《关于公司向平安银行申请授信的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意公司向平安银行沈阳分行申请 2亿元人民币综合授信，额度有效期一年，由黑龙江省建设集团有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
上述议案除3、4、9、10、11、15、16、17外均需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《关于龙建路桥股份有限公司相关事项的独立董事意见》。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、独立董事事前认可声明。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2017年 4月 11日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2019-005
北京华胜天成科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月28日 9点30分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月28日
至2019年1月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于调整回购公司股份事项的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容，请见公司同日在上海证券交易所网站刊登的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600410|华胜天成|2019/1/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)现场参会登记时间：2019年1月23日
(二)登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
(三)登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系人：颜媛媛
电话：(8610)80986118
传真：(8610)80986020
邮箱:securities@teamsun.com.cn
（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整回购公司股份事项的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临 2015-011
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会
核准批复的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015年2月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准福耀玻璃工业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]295号），中国证监会核准公司发行不超过 505,631,916股境外上市外资股，每股面值为人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市。本次发行上市尚需取得香港联交所的批准。
公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董事局
二○一五年二月二十八日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-070
中茵股份有限公司
关于对中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
回复说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2015年7月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151768号),详见公司于2015年7月18日披露之《中茵股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。中国证监会依法对公司提交的《中茵股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,提出了一次反馈意见,并要求30个工作日内披露反馈意见回复,披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司依法向上海证券交易所提交了本次反馈回复说明及各中介机构核查意
见。
公司本次发行股份购买资产事宜尚须获得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
附件:《中茵股份有限公司关于对中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复说明》
特此公告。
中茵股份有限公司董事会二〇一五年七月三十一日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2015—044柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2015年 10月 28日在柳州市东环路 282号本公司五楼会议室召开，会议通知于 2015年 10月 23日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事九名，实际表决董事九名，参加表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生，王为民先生因工作原因出差在外，委托董事钟春彬先生代为表决。本次会议由董事长钟春彬先生主持，公司监事、高级管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2015年第三季度报告（全文及正文）》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2015年第三季度报告（全文及正文）》。
同意本议案的 9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》，提请公司股东大会审议。
对照上市公司非公开发行债券的资格和条件，公司对实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文
件关于上市公司非公开发行债券的规定，具备非公开发行债券的条件和资格。
同意本议案的 9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》，提请公司股东大会审议。
为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司拟非公开发行公司债券，发行规模不超过人民币7亿元（含 7亿元），可分期发行。详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：临2015-045）
四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，提请公司股东大会审议。
为提高本次发行的工作效率，根据本次发行公司债券工作的需要，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜。
同意本议案的 9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-046）
同意本议案的 9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2015年 10月 28日
上海畅联国际物流股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第三届董事会第二次会议，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《上市公司治理准则》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《上海畅联国际物流股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
3、《上海畅联国际物流股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《有关问题的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权行权安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，调动公司董事、高级管理人员及核心技术/业务人员的积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。
7、本次股权激励计划的相关议案审议、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及浦东新区国有资产监督管理委员会等监管部门的相关规定。本次股权激励计划已经董事会审议通过，监事会发表核查意见。本次股票期权激励计划尚需取得浦东新区国有资产监督管理委员会批准、股东大会审议通过。
二、关于《上海畅联国际物流股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及的独立意见
根据《公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”），公司本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面以“主营业务收入”、“每股收益”、“主营业务收入占营业收入的比例”作为业绩指标，“主营业务收入”作为企业的基准指标，能够直接的反映公司主营业务的经营情况和盈利能力；“每股收益”作为企业的综合性指标，能够直接的反应公司股东回报情况；“主营业务收入占营业收入”能够直接反应企业的收益质量。业绩指标的设定是结合了公司现状、未来战略规划以及行业的发展等因素综合考虑而制定，设定的考核指标具有一定的挑战性，有助于提升公司竞
争能力以及调动员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。综上所述，我们认为《考核管理办法》的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
因此，我们同意公司实施本次股票期权激励计划，并将此事项提请公司股东大会审议。
上海畅联国际物流股份有限公司独立董事卓福民、吕巍、李征宇、葛其泉2019年10月22日