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证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2015-061
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月6日收到公司部分董事、监事、高级管理人员及其近亲属关于增持公司股份的通知。
公司董事长兼总经理陈俊海先生、董事王坚能先生、独立董事李斌先生、监事张国恩先生、副总经理陈文彬先生以自筹资金于 2015年 7月3日、2015年7月6日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场合计增持了880,474股公司股份，占公司总股本的0.2838%。同时，公司部分董事、监事、高级管理人员的近亲属以自筹资金于 2015年 7月3日、2015年7月6日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场合计增持了178,200股公司股份，占公司总股本的
0.0574%。
本次公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属合计增持公司股份 1,058,674股，合计增持股份占公司总股本的比例为0.3413%。具体情况如下：
一、本次增持股票情况：
1、董事、监事、高级管理人员增持情况
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|姓名|职务|增持前直接持股数量（股）|增持时间|本次增持数量（股）|成交均价（元）|增持后直接持股数量（股）|增持后直接持股占公司总股本比例（%）|
|陈俊海|董事长兼总经理|0|2015年7月3日|300,000|12.08|300,000|0.0967%|
|王坚能|董事|0|2015年7月3日|500,000|12.42|500,000|0.1612%|
||||2015年7月6日|42,474|10.92|42,474|0.0137%|
|李 斌|独立董事|0|2015年7月6日|10,000|10.61|10,000|0.0032%|
|张国恩|监事|0|2015年7月6日|20,000|11.60|20,000|0.0064%|

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|陈文彬|副总经理|0|2015年7月3日|8,000|11.85|8,000|0.0026%|
|合计|-|0|-|880,474|-|880,474|0.2838%|

注：截止本公告日，以上增持人中陈俊海先生、王坚能先生、张国恩先生、陈文彬先生通过新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司股票分别为6381.7192万股、
886.2391万股、162.0713万股、33.4183万股，间接持有公司股份比例分别为20.5729%、
2.8570%、0.5225%、0.1077%。
2、董事、监事、高级管理人员近亲属增持情况
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|姓名|与董事、监事、高级管理人员的关系|增持前直接持股数量（股）|增持时间|本次增持数量（股）|成 交 均价（元）|增持后直接持 股 数 量（股）|增持后直接持股占公司总股本比例（%）|
|王俭|监事会主席刘超先生配偶|0|2015年7月3日|100,000|12.70|100,000|0.0322%|
||||2015年7月6日|13,200|10.98|13,200|0.0043%|
|高家梅|董事会秘书翟卫兵先生配偶|0|2015年7月3日|20,000|11.56|20,000|0.0064%|
||||2015年7月6日|10,000|10.61|10,000|0.0032%|
|雷成彬|财务总监刘阳先生配偶|0|2015年7月3日|5,000|11.56|5,000|0.0016%|
|熊艳艳|董事郭立新先生配偶|0|2015年7月6日|30,000|10.70|30,000|0.0097%|
|合计|-|0|-|178,200|-|178,200|0.0574%|

二、增持目的及计划
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|-|
|1、增持目的：增持人认为，公司股价近期大幅波动，致使公司目前的市值|
|不能完全反映公司的价值，增持人通过增持公司股份，表达对公司价值和未来持|
|续稳定发展的信心。|

2、上述人员不排除未来6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况继续增持本公司股票的可能性。
三、增持方式
根据规定及市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
四、其他事项
1、本次股票买入前，上述人员已将增持计划书面通知公司董事会秘书并按相关规定报备。本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促相关人员严格按照有关规定买卖公司股票。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、参与本次增持的董事、监事和高级管理人员承诺：在法定期限内不减持其所持有的本公司股份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易。
5、公司将继续关注上述人员增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时公告。
6、公司诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间的了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年七月六日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-005浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于拟收购瑞士 SIGG公司进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”或“哈尔斯”）与REF IV LuxembourgS.àr.l.(以下简称“Riverside”)于2015年10月14日签署了《意向声明书》，并于2015年10月15日作出了提示性公告，该意向声明书中约定的排他期于2016年1月15日到期。经双方协商，于2016年1月15日签订了《意向声明书延期协议》，主要条款如下：
双方确认并同意自本协议签署日起延长6个星期的排他期，并且根据双方共同意愿仍可能延长。双方正在协商替代的交易方案，不限于《意向声明书》中约定的方案。
除本协议明确修订的外，《意向声明书》中有法律约束力的条款仍根据约定具有完全的效力。
本协议于签署日生效，在对框架协议中有法律约束力的条款修订范围内对双方具有法律效力。本协议中包含的内容不会约束双方签署和履行拟定交易，双方签署和履行拟定交易仍需要双方同意并签署单独的具有法律约束力的文件。
《意向声明书》和本协议涉及的收购事项仍在商谈过程中，尚存在不确定性。
公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》等的规定，及时披露本意向书涉及事项的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。
备查文件：意向声明书延期协议
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2016年1月18日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-07广东海印集团股份有限公司
关于控股股东完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海印股份”）于近日接到公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）发来的《关于完成增持广东海印集团股份有限公司股份的函》。海印集团以定向资产管理计划的形式增持公司股份已实施完毕。
现将有关情况公告如下：
一、增持人：广州海印实业集团有限公司
二、增持目的、计划和方式：
海印集团在 2015-49号《广东海印集团股份有限公司关于积极应对近期市场非理性下跌若干举措的公告》和 2015-64号《广东海印集团股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》中作出承诺：
未来十二个月（2015年 8月 21日起算）内，海印集团增持总金额不超过 2.5亿元，且在 2015年 9月 25日前增持的总金额不低于 191,275,371元。
广东海印集团股份有限公司公告（2016）本次增持计划是以深圳证券交易所集中竞价交易的方式通过《海印集团—资产管理计划》增持。
三、本次增持计划完成情况
在计划增持期间内，海印集团先后 9次以定向资产管理计划的形式增持公司股份 30,095,574股，增持总金额为 199,091,351元，高于承诺的增持最低总金额（191,275,371元）。海印集团增持的详细情况见下表：
公司实施权益分派前 4次增持情况：
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||序号||增持时间||增持数量（股）||增持比例||增持均价||增持金额（元）|
||||||||（%）||（元/股）|||
|1||8月21日||3,071,856||0.26||16.20||49,773,788||
|2||8月24日||1,000,000||0.08||14.11||14,110,000||
|3||8月25日||3,000,000||0.25||12.70||38,100,000||
|4||8月27日||1,136,341||0.10||11.89||13,512,304||
|合计||||8,208,197||0.69||14.07||115,496,092||
|除权除息后||||15,595,574||||7.41||||

说明：2015年 8月 28日，公司实施了 2015年半年度权益分派，公司以现有总股本 1,184,138,410股为基数，向全体股东每 10股送红股 8股，派 2元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1股。除权除息前，海印集团增持了 8,208,197股，增持金额为 115,496,092元；除权除息后，该部分股份数量变为 15,595,574股，增持均价变为 7.41元/股。
公司实施权益分派后 5次增持情况：
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||序号||增持时间||增持数量（股）||增持比例||增持均价||增持金额（元）|
||||||||（%）||（元/股）|||
|1||9月1日||4,000,000||0.18||5.70||22,792,477||

广东海印集团股份有限公司公告（2016）
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|2|9月14日|5,000,000|0.22|5.78|28,985,053|
|3|9月15日|2,000,000|0.09|5.40|10,805,912|
|4|9月23日|1,500,000|0.07|5.97|8,951,397|
|5|9月24日|2,000,000|0.09|6.03|12,060,420|
|合计||14,500,000|0.64|5.75|83,595,259|

海印集团增持情况统计总表：
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||增持期间||增持数量（股）||增持比例||增持均价||增持金额（元）|
||||||（%）||（元/股）|||
|8月21日至27日（权益分派前）||15,595,574||0.69||7.41||115,496,092||
|9月1日至24日（权益分派后）||14,500,000||0.64||5.75||83,595,259||
|合计||30,095,574||1.34||6.62||199,091,351||

增持完成后，海印集团持有本公司股份总数为 1,083,680,047股，占公司股份总数的48.17%。另，海印集团关联方新余兴和投资管理中心（有限合伙）持有 247,000,000股公司无限售条件流通股，持股比例为10.98%。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号），本次增持计划不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、海印集团承诺增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公
司股份。
广东海印集团股份有限公司公告（2016）五、律师出具的专项核查意见
本所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《收购管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定；本次增持依法免于以要约方式增持及提出豁免发出要约的申请；本次增持已按照《规范运作指引》履行了现阶段所需的信息披露义务。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-055安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十一次会议于2014年6月26日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开。公司监事3人，本次会议实行现场结合通讯方式召开，实到监事 3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事审议并全票通过以下决议：
一、审议通过《关于注销安徽盛运技术工程有限公司的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于发行短期融资券的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为济宁中科环保电力有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于设立山东宁阳垃圾发电项目公司的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于增资珠海信环环保有限公司10%股权的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-122银泰资源股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经相关部门批准。本次交易能否获得上述核准以及最终获得上述核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 19日开市起停牌。2016年 5月 4日，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。2016年7月18日，公司召开股东大会审议公司股票延期复牌，预计不晚于 2016年 10月 19日披露本次重大资产重组相关信息并申请复牌。2016年 10月 19日，公司披露了《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他重大资产重组相关公告。
2016年 10月 25日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对银泰资源股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 68号）（以下简称“《问询函》”）。收到问询函后，公司立即组织交易相关各方及各中介机构积极认真核查和讨论，对所涉及的问题进行了回复，并对《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。在此期间，公司股票继续停牌，详见公司于 2016年 11月 4日和 2016年 11月 16日分别发布的《董事会重大资产重组进展公告》。2016年11月24日，公司发布了《关于深圳证券交易所<关于对银泰资源股份有限公司的重组问询函>的回复公告》、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明公告》、《关于筹划重大资产重组股票复牌的公告》等相关公告文件。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年11月24日（星期四）开市起复牌。
截至本公告日，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，审计机构和评估机构正积极推进对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计和评估；独立财务顾问和律师正在继续进行相关申报材料的制作工作；
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-122待审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批及信息披露程序。
根据《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》（2016年 9月第四次修订）和深圳证券交易所的相关规定，公司将在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔 30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一六年十二月十六日
湖南汉森制药股份有限公司
独立董事关于向参股公司提供财务资助的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于向参股公司提供财务资助的议案》发表独立意见如下：
公司向参股公司长沙三银房地产开发有限公司（以下简称“三银地产”）提供财务资助，有利于支持其业务发展，满足其日常经营的资金需要，风险处于可控范围内，不会对公司的经营活动造成不利影响。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。在审议该议案时，关联董事根据相关法律法规及《公司章程》的规定在表决过程中进行了回避，审议及表决程序合法合规。因此，我们同意公司向参股公司三银地产提供一年内总额不超过人民币1,023.84万元的财务资助。
独立董事： 曾建国 王红霞 李永萍
2019年12月24日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-094
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司（以下简称“华超投资”）通知，称其于2016年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市华超投资控股集团有限公司|是|8,000,000|2014 年 5月23日|2016 年10 月 14日|中国建设银行股份有限公司深圳分行|6.86%|

（二）股东股份累计被质押的情况
2014年5月23日，华超投资将持有的本公司8,000,000股（占公司总股本2.05%）质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行办理贷款。详见公司于2014年5月28日在《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2014-018）。
截至公告披露日，华超投资共持有公司股份116,641,816股，占公司总股本的29.85%；本次股份解除质押后，华超投资所持有公司股份不存在质押情况。
二、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二○一六年十月十七日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-078欣旺达电子股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日（周一）召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划原激励对象刘莹、胡磊、王中玉、李海波、江柯成、张鑫、章春元、黄瑞光、吕善明共计9人因个人原因向公司提出辞职或提出放弃已获授但尚未解锁的限制性股票，已不符合激励条件，公司董事会同意根据公司《限制性股票激励计划》、《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，对第一期限制性股票激励计划首次激励对象章春元已获授但尚未解锁的限制性股票4.5万股按授予价格4.308元/股予以回购注销；对第一期激励计划预留部分激励对象胡磊、李海波已获授但尚未解锁的限制性股票5万股按授予价格9.87元/股予以回购注销；
对第二期限制性股票激励计划首次激励对象刘莹、王中玉、李海波、江柯成、张鑫、黄瑞光、吕善明已获授但尚未解锁的限制性股票14万股按授予价格14.07元/股予以回购注销。公司拟回购注销9人已获授但未解锁的限制性股票共计235,000股。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
因本次回购注销将导致公司注册资本减少235,000元，公司总股本将由
645,097,000股减至644,862,000股。公司于2016年6月8日（周三）召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的
议案》，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日之内，有权要求公司清偿债务或是提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如果要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人
名共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002530 公告编号：2017-027江苏丰东热技术股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司江苏丰东热技术有限公司，以承继公司目前的热处理相关业务，从而优化公司目前的组织架构，以更好地实施公司“热处理设备制造及服务+互联网财税服务”双轨发展战略，促进双轨业务的快速推进。
近日，公司已取得由盐城市大丰区行政审批局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320982MA1NEL679B
名 称：江苏丰东热技术有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号
法定代表人：朱小军
注册资本：26800万元整
成立日期：2017年02月21日
营业期限：2017年02月21日至长期
经营范围：热处理设备及其辅助设备的研发、制造、销售；金属零件的热处理加工；热处理设备的保修维修；热处理技术开发、咨询服务；房屋、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2017年2月23日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-019号
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月4日（星期三）15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总裁赵飚先生、独立董事母景平先生、董事会秘书兼财务负责人田俊先生和信达证券股份有限公司保荐代表人邹玲女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2015年2月11日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-07-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2018年 09月 17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司计划使用不超过人民币 2亿元（含）且不低于人民币 5000万元（含）自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划、减少注册资本或法律法规允许的其他情形，回购股份的价格不超过人民币15元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起 12个月内。公司于 2018年 10月 08日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，并于 2018年 10月 31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 01月 31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,720,950股，成交金额为人民币19,044,099.16元（不含交易费用），回购股份占公司总股本的比例为0.36%，最高成交价为 11.60元/股，最低成交价为10.55元/股。上述回购符合相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年11月28日）前五个交易日公司股票累计成交量654.7251万股的25%。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
索菲亚家居股份有限公司
2018年度董事会工作报告
索菲亚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。
现将公司董事会2018年度工作情况汇报如下：
一、经营业绩说明
公司在2018年度实现了营业收入73.11亿元，同比增长18.66%；归属于上市公司股东的净利润9.59亿元，比上期增长5.77%。具体情况详见公司《2018年年度报告》。
二、董事会日常工作情况
报告期公司第三届董事会共召开 6次会议及第四届董事会共召开 3次会议，第三届董事会战略委员会共召开了 1次会议，第三届董事会审计委员会共召开了 5次会议及第四届董事会审计委员会共召开了 1次会议，第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1次会议，第三届董事会提名委员会共召开了 1次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。
（一）董事会专业委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和
监督；提名委员会对董事会成员的任职资格进行审查；薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；战略发展委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的制订、对外投资的审核等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
(二)独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2018年度独立董事述职报告。
(四)信息披露情况
2018年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，截至2018年 12月 31日合计发布公告 68份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。
三、2019年公司董事会重点工作
董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2019年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
索菲亚家居股份有限公司二○一九年三月四日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-034游族网络股份有限公司
关于购置办公用房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 6日召开的第三届董事会第二十六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《购置办公用房的议案》，现将本次购置办公用房的情况公告如下：
一、交易概述
鉴于公司实施重大资产重组，主营业务已由原“晴雨伞制造及销售”变更为“网络游戏研发及运营”。为早日实现成为全球领先轻娱乐供应商的战略目标，充分分享网络游戏，尤其是移动网络游戏市场高速增长的红利，公司决定实施以“+U计划”为核心的发展战略，即依托公司所具备的资本、经验、平台、品牌等战略资源，通过投资并购、战略合作等方式，吸引优秀人才、优秀产品、优秀团队、优质版权加盟或合作，共同发展、共同成长。
考虑到由于物价上涨等因素，房屋租金上涨较快，且因公司业务发展迅猛，人员扩展速度较快，现有办公楼已无法满足办公需求，同时为落实上述战略规划引入“+U计划”签约项目预留办公用房，公司拟出资不超过7.7亿元(包含内部装修费用及其他税费)的价格购置上海华田置业有限公司项下办公楼。该项目总建筑面积 19,635.18平方米，其中约 14,000平米作为公司办公用房，1,000平米拟作为与高校产学研项目合作办公用房，其余部分拟预留作为孵化器平台逐步引入“+U计划”签约项目办公用房。本次交易经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
本次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：上海华田置业有限公司
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号：310104000483785
注册地址：田林路142号G楼501室
法定代表人：曹宇
注册资本：1000万人民币
经营范围：房地产开发经营，建筑工程的施工，房地产资讯（不得从事经纪），物业管理，室内装潢，建筑装潢材料的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）上海华田置业有限公司与本公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、本次拟购置的标的房产尚在建设中，若双方确定购买意向，待上海华田置业有限公司取得标的房产大产证后，需要签订《上海市商品房出售合同》，且在公司支付全部购房价款之日起的 60日内，公司与上海华田置业有限公司共同办理标的房产的权属过户登记。
2、本次交易的标的为位于上海市徐汇区宜山路 717号“宜山路 711号综合商办楼”2号楼，实际楼层第1层、第2层、第10层至第17层。该办公楼为首次出售，本次购买的房屋总建筑面积约为19,635.18平方米。
3、该标的每平米的平均单价约为 34,735元，内部装修费用及其他税费约为每平米4,500元，符合上海市徐汇区办公用楼的市场价格，经与对方协商，双方确定总价格不超过人民币7.7亿元（包含内部装修费用及其他税费）。
四、交易主要内容
1、交易价格
根据上海本地市场价格并经双方协商，确定购买价格不超过人民币7.7亿元
(包含内部装修费用及其他税费)。
2、付款方式
公司拟采取分期付款的方式。
3、资金来源
本次购买资产所需资金来源为公司自筹资金，其中 4.3亿为公司自有资金，3.4亿来源于银行贷款。
4、本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
5、公司本次购置办公用房的交易尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，将同意董事会授权管理层具体组织实施，包括但不限于与有关各方谈判和签署所有相关协议及与本次交易相关的所有文件，处理办公楼购置、规划、设计、施工及验收等过程中的所有事宜。
五、本次交易的目的以及对公司的影响
1、公司在上海华田置业有限公司开发的上海徐汇区“宜山路711号综合商办楼”项下购置办公楼，是基于公司业务发展的需要，充分利用上海为中国经济、金融、贸易、航运和东西方文化相互交融中心的地理优势。
2、公司现租用上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部一号3号楼房产，该处房产的租赁合同将于2014年10月到期。鉴于近年来上海房价及租金的持续上涨，且随着公司业务的发展，该处房产的面积已经不能满足办公需求。公司经过实地考察，拟购上海徐汇区“宜山路711号综合商办楼”项下购置办公楼。公司现金流能够满足此次交易的需要，此项交易对公司的经营成果不会产生重大影响。
3、此项交易完成后，将有利于公司改善员工办公环境、吸引优秀人才，同时有利于吸引“+U计划”合作伙伴，提升公司竞争实力。对公司未来的长期稳定发展将起到积极的推动作用，符合公司积极拓展业务的战略发展规划。
4、此项交易以市价为准，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。
六、其他说明
后续引入签约项目可能发生的合作事项，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的相关法律法规，进行及时披露。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会 2014年6月6日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-156
欧菲光集团股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日搬迁至新办公地址，现将相关事项公告如下：
变更前：
办公地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层
邮编：518067
变更后：
办公地址：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层
邮编：518068
上述变更后的办公地址自本公告日起正式启用。除上述变化外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等均保持不变。此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年 12月9日
广东香山衡器集团股份有限公司
GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD.
远期结售汇业务内部控制制度
广东·中山
二〇一七年八月
广东香山衡器集团股份有限公司 远期结售汇业务内部控制制度目录
第一章总则 ......................................................................................................................... 2第二章远期结售汇业务操作原则 ......................................................................................... 2第三章远期结售汇业务的审批权限 ..................................................................................... 3第四章远期结售汇业务的管理及内部操作流程 ................................................................. 3第五章信息隔离措施 ............................................................................................................. 4第六章内部风险报告制度及风险处理程序 ......................................................................... 4第七章附则 ......................................................................................................................... 4
广东香山衡器集团股份有限公司 远期结售汇业务内部控制制度第一章总 则
第一条为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，健全和完善远
期结售汇业务，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《中国人民银行远期
结售汇业务暂行管理办法》、及《公司章程》等有关规定，结合本公司具体实
际，特制定本制度。
第二条远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇
或售汇业务。
第三条本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度。
第二章远期结售汇业务操作原则
第四条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目
的。
第五条公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融
机构之外的其他组织和个人进行交易。驻香港控股子公司只允许与中资国有金
融机构进行交易。
第六条公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量（不得
超过80%）。远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
第七条公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立远期结售汇交易账
户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
第八条公司须具有与远期结售汇业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易，且严格按照审议批准的远期结售汇
额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
广东香山衡器集团股份有限公司 远期结售汇业务内部控制制度第三章远期结售汇业务的审批权限
第九条公司当年累计远期结售汇业务总额不得超过当年预计出口销售额的80%，由财务总监审核、总裁审批。
第十条各子公司总经理不具有远期结售汇业务最后审批权，所有的远期结售汇业务必须由公司财务部专人负责。
第四章远期结售汇业务的管理及内部操作流程
第十一条公司董事会授权管理层（总裁）负责远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
第十二条相关责任部门及责任人：
1、财务部：是远期结售汇业务经办部门，负责远期结售汇业务的计划制订及执行、资金筹集、业务操作及日常联系与管理，财务负责人为责任人。
2、内审部：负责审查远期结售汇业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况，内审部负责人为责任人。
第十三条公司远期结售汇业务交易的内部操作流程：
1、财务部负责远期结售汇业务的具体操作，财务部应加强对人民币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止远期结售汇业务的建议。
2、业务部门根据客户（供应商）订单及订单预测，进行外币收（付）款预测。
3、财务部以稳健为原则，以防范汇率波动风险为目的，结合销售部门的预测结果，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出远期结售
汇申请经财务总监审核后，报总裁批准。
4、财务部应对每笔远期结售汇业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。
5、公司审计部应每季度或不定期的对外汇远期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
广东香山衡器集团股份有限公司 远期结售汇业务内部控制制度第五章信息隔离措施
第十四条参与公司远期结售汇业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的远期结售汇业务交易方案、交易情况、结算情况、资金
状况等与公司远期结售汇业务有关的信息。
第十五条远期外汇交易业务的审批人、申请人、操作人、资金管理人相互独立、操作环节相互独立，并由审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十六条远期外汇交易业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行
结算。
第十七条当汇率发生剧烈波动时，公司财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报管理层有权人员及相关人员，由管理层有权人员判断或提交董事
会审议后下达交易指令。
第十八条当公司远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期外汇交易业务亏损金额占公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润10%或亏损金额超过500万元人民币的，财务部应立即向管理层有权人员提交分析报告
和解决方案，并同时向公司董事长报告；管理层有权人员应立即召开总经理办
公会议商讨应对措施，作出决策。
第七章附 则
第十九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触
的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十条财务部对远期结售汇业务计划、交易资料、交割资料等业务档案按公司规定进行保管，保管期限15年。
第二十一条本制度由董事会负责制订，解释权属于公司董事会。
广东香山衡器集团股份有限公司 远期结售汇业务内部控制制度第二十二条本制度自公司董事会审议通过后执行。
广东香山衡器集团股份有限公司 2017年8月17日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—055安徽丰原药业股份有限公司
第六届二十七次(临时)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届二十七次（临时）董事会于2015年12月22日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2015年12月18日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》。
公司因筹划向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其持有的成都普什制药有限公司股权并募集配套资金的重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 10月 14日起停牌。公司原预计在累计不超过 3个月的时间内即最晚将在 2016年 1月 13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息。
在上述重大资产重组推进过程中，公司现拟增加筹划向深圳市爱视医疗服务有限公司（以下简称“爱视医疗”）的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的爱视医疗100%股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的重大资产重组事项。由于增加收购标的，尽职调查、审计、评估等工作量相应增加，相关工作尚未完成，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或重组报告书。为确保本次重大资产重组工作披露资料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌。
根据深圳证券交易所相关规定，公司停牌时间累计超过 3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。根据相关规定，待公司股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在2016年4月13日前，按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。
同意票9票，无反对和弃权票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2016年 1月 7日召开公司 2016年第一次临时股东大会，会议具体事项详见本次会议通知。
同意票9票，无反对和弃权票。
安徽丰原药业股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016-039关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日先后收到公司副总裁王东先生、财务总监田青先生、副总裁许为宁先生、副总裁朱丽梅女士、总裁杨富年先生的书面辞职报告。王东先生、田青先生、许为宁先生、朱丽梅女士、杨富年先生因个人原因申请辞去公司高级管理人员职务。王东先生、田青先生、朱丽梅女士、杨富年先生仍在子公司任职，许为宁先生辞职后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王东先生、田青先生、许为宁先生、朱丽梅女士、杨富年先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司对王东先生、田青先生、许为宁先生、朱丽梅女士、杨富年先生在担任公司高级管理人员期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一六年六月二十二日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-042博雅生物制药集团股份有限公司
关于《公司章程》修改前后对照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 25日，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》,该议案尚需公司股东大会审议。
《公司章程》修改前后对照情况如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修改前|修改后|
|第五条|公司住所：江西抚州高新技术产业园区惠泉路 333号|公司住所：江西抚州高新技术产业开发区惠泉路 333号|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币40,107.7201万元|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币43,332.4863 万元|
|第十九条|公司股份总数为 40,107.7201万股，均为普通股|公司股份总数为 43,332.4863万股，均为普通股|

《公司章程》中第五条“公司住所”的修改不涉及公司住所及办公地点位置的变更。
公司注册地址及办公地址为：江西抚州高新技术产业开发区惠泉路333号。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-058苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次临时会议于二〇一五年九月十日以书面形式通知全体监事，并于二〇一五年九月十五日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三名，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席姜樱先生主持，公司董事会秘书罗承云先生列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司<员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定，不存在法律法规规定的禁止及可能损害公司和全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，促进公司可持续发展。监事会同意将公司员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于制定<员工持股计划管理细则>的议案》；
经审议，监事会认为：《员工持股计划管理细则》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定，有利于保障员工持股计划实施。
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；
经核查，监事会认为：公司开展金融资产转让及回购业务能够提高公司持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展即期余额不超过20亿元的金融资产转让及回购业务，上述额度可滚动使用。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会二〇一五年九月十五日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-027云南铝业股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2018年 3月 19日以通讯方式召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，具体如下：
公司董事会于近日收到公司副总经理、总工程师刘志祥先生提交的书面辞职报告。
刘志祥先生因工作变动，辞去其担任的公司副总经理、总工程师职务，不再继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，刘志祥先生未持有公司股票。刘志祥先生担任公司副总经理、总工程师期间一直勤勉尽责，对公司发展做出了积极贡献，公司董事会对此深表感谢！
根据工作需要，经公司总经理陈德斌先生提名，并经公司董事会提名委员会对杨叶伟先生进行资格审查后，认为杨叶伟先生具备担任公司副总经理的相应资格和能力。公司第七届董事会聘任杨叶伟先生为公司副总经理。任期至第七届董事会届满之日止。杨叶伟先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据杨叶伟先生的个人履历、工作经历等，未发现有《中华人民共和国公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高管的资格（简历附后）。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 3月 19日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
附件：公司高级管理人员简历
杨叶伟，男，汉族，四川巴县人，1969年 3月生，1986年 5月参加工作，大学本科学历，高级工程师。曾任云南铝厂电解二、三车间值班长、炉长、工段长、副主任、三车间主任，云南铝业股份有限公司电解一厂厂长，云南云铝润鑫铝业有限公司副总经理，云南涌鑫金属加工有限公司总经理，云南云铝涌鑫铝业有限公司总经理、党委副书记，云南云铝润鑫铝业有限公司总经理、党委副书记。现任云南铝业股份有限公司副总经理。
杨叶伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝