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证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-070苏州电器科学研究院股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司创业板非公开发行股票保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）《关于更换苏州电器科学研究院股份有限公司创业板非公开发行股票持续督导保荐代表人的通知函》，东吴证券原委派的保荐代表人之一李骏先生因个人工作变动的原因离职，自2017年12月1日不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，东吴证券委派施进先生（简历见附件）接替担任公司的持续督导保荐代表人，2017年12月1日起继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为冯洪锋先生、施进先生，持续督导期截止至2018年12月31日。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会2017年12月4日
附件：施进先生简历
施进先生，管理学硕士，保荐代表人，8年投资银行从业经验。曾担任电科院（300215.SZ）非公开发行项目协办人。先后参与的项目包括：科斯伍德（300192.SZ）IPO项目、电科院（300215.SZ）IPO项目、威星智能（002849.SZ）IPO项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司完成工商登记的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-083哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于全资子公司誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月15日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万元人民币设立全资子公司——誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司（以下简称“誉金所”）。（详见2015年6月16日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2015-079号公告《关于设立全资子公司誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司的公告》）。
2015年6月26日，誉金所完成工商登记手续，取得了《企业法人营业执照》。
誉金所的工商登记信息如下：
1、名称：誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司（简称“誉金所”）；
2、类型：有限责任公司（法人独资）；
3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
4、法定代表人：杨红冰；
5、注册号：440301113217820；
6、成立日期：2015年6月26日；
7、经营范围：金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；从事计算机软硬件、通讯产品的技术开发；在网上从事商贸活动；投资咨询、投资管理、经济信息咨询、企业管理咨询、信息咨询；国内贸易。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司完成工商登记的公告项目须取得许可后方可经营）。从事广告业务。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一五年六月二十七日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017—063安徽众泰汽车股份有限公司
关于 2017年 9月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽众泰汽车股份有限公司截至 2017年 9月份产销快报数据如下：
单位：辆
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产销明细|产量|||||销量|||||
||本月|上月|环比|本年累计|本年累计同比%|本月|上月|环比|本年累计|本年累计同比%|
|运动型多用途乘用车（SUV）|27619|19384|42.48%|138940|-24.23%|27063|19072|41.90%|139817|-23.64%|
|基本型乘用车|3585|2801|27.99%|23835|-21.61%|3411|2709|25.91%|24073|-20.00%|
|纯电动乘用车|2549|1284|98.52%|19379|25.66%|2504|1287|94.56%|19504|23.37%|
|合计|33753|23469|43.82%|182154|-20.52%|32978|23068|42.96%|183394|-19.91%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告
安徽众泰汽车股份有限公司
董事会
二〇一七年十月九日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-026三诺生物传感股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月26日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。公
司拟将本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重
组”）用于募投项目建设的募集资金净额485,911,986.55元和自有资金15,000,000
元对公司全资子公司长沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”）进行
增资。增资完成后，三诺健康注册资本为3,000万元，公司持有其100%股权。
本次增资不构成重大资产重组，不构成关联交易。具体情况如下：
一、重大资产重组配套募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司
向建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2018]38号），公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过50,265
万元。公司根据发行方案已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股
票27,987,193股，募集配套资金总额人民币502,649,986.28元，扣除各项发行费
用人民币16,737,999.73元后，募集资金净额为人民币485,911,986.55元。该项募
集资金已存入公司开设的募集资金账户，并由信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）于2018年2月28日出具了“XYZH/2018CSA10598”《验资报告》。
二、本次增资的基本情况
公司拟使用自有资金及募集资金合计500,911,986.55元人民币对三诺健康
进行增资，其中含自有资金15,000,000元，配套募集资金净额485,911,986.55元。
本次增资后三诺健康注册资本由人民币20,000,000元增加为人民币30,000,000
元，超过注册资本出资以外的增资款项即人民币490,911,986.55元，计入三诺
健康的资本公积。
公司本次向全资子公司增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不
构成关联交易和资产重组。公司向全资子公司增资符合本次重大资产重组报告
书中关于募集资金的使用安排，根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，
无需提请提股东大会审议。
三、增资对象的基本情况
1、基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|长沙三诺健康管理有限公司|
|统一社会信用代码|91430100MA4L4H5547|
|企业类型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|注册资本|贰仟万元整|
|法定代表人|李少波|
|成立日期|2016年5月24日|
|营业期限|2016年5月24日至2026年5月23日|
|住 所|长沙高新开发区谷苑路265号6栋601-603号|
|经营范围|健康管理；营养健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股 东|三诺生物传感股份有限公司|

2、三诺健康最近一年又一期的主要财务数据
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017CSA20643
号审计报告，三诺健康最近两年一期经审计的主要财务数据（模拟报表）如下：
单位：元
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|-|-|-|
|资产负债项目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|资产总计|824,686,701.43|819,572,227.25|
|负债合计|80,989,363.06|75,165,479.38|
|所有者权益|743,697,338.37|744,406,747.87|
|归属于母公司所有者权益|743,697,338.37|744,406,747.87|
|收入利润项目|2017年1-6月|2016年度|
|营业总收入|174,219,905.72|346,780,326.07|

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|-|-|-|
|营业利润|11,603,467.81|-95,457,944.64|
|利润总额|11,584,343.79|-95,521,449.09|
|净利润|6,805,043.33|-71,617,565.36|
|扣除非经常性损益的净利润|6,799,459.32|-71,579,145.17|
|归属于母公司所有者的净利润|6,805,043.33|-71,617,565.36|
|扣非后归属于母公司所有者的净利润|6,799,459.32|-71,579,145.17|

3、股权结构
本次增资前，三诺健康系公司全资子公司。本次增资完成后，三诺健康注册资本将由人民币20,000,000元增加为人民币30,000,000元，其股权结构不发生变化，公司仍将持有其100%股权。
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司自有资金以及本次重大资产重组配套募集资金。三诺健康作为募投项目的实施主体，公司以募集资金对其进行增资主要用于推进募集资金投资项目的建设，符合公司重组报告书中关于募集资金的使用安排，有利于提高募集资金使用效率。公司以自有资金向三诺健康增资主要用于其日常经营，符合公司的发展战略。因此，此次增资有助于提升三诺健康的资本实力和综合实力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次增资后募集资金的管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，公司、三诺健康将与商业银行、独立财务顾问签署《募集资金三方监管协议》，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》对募集资金实施有效的监督。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、本次增资履行的审批程序
1、董事会意见
为促进公司全资子公司三诺健康的发展，推进本次募集配套资金投资项目的
建设，董事会同意以自有资金及募集资金 500,911,986.55元人民币（自有资金 15,000,000元，非公开发行募集资金 485,911,986.55元）对三诺健康增资，其中1,000万元计入注册资本。增资完成后，公司仍持有三诺健康100%的股份。
2、独立董事意见
经核查，我们认为：公司使用募集资金和自有资金对全资子公司三诺健康增资，有利于募投项目的开展和顺利实施，有利于提高管理效率，提升全资子公司的综合实力。该事项履行了必要的决策程序，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及公司章程的规定。因此我们一致同意本次使用募集资金和自有资金对三诺健康进行增资。
3、监事会意见
经核查，公司本次使用募集资金和自有资金增资三诺健康，符合公司实际情况及重组报告书中关于募集资金的使用计划，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在违规使用募集资金和自有资金的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年三月二十八日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-033江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于 2019年 6月 3日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十届董事会第三十六次会议的通知》。
2、本次董事会会议以通讯会议方式于2019年6月5日上午10:00在上海召开。
3、本次会议应到会董事 9名，实际参加表决的董事9名。
4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司三名监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议并通过《关于转让常州珏仁实业发展有限公司51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权的议案》
为了更好地推进公司的战略规划，践行公司“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略定位，集中优势资源聚焦拓展智能制造主营业务方向，公司拟作价人民币 1,612.71万元向成都举仁置业有限公司转让公司持有的常州珏仁实业发展有限公司51%股权，作价692.44万元转让公司持有的成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权。
本次股权转让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会提请公司股东大会审议通过本次股权转让事项后授权公司管理层办理包括但不限于本次股权转让协议等相关协议签署、标的资产交割、标的公司工商变更等事宜。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让常州珏仁实业发展有限公司51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权的公告》（公告编号：2019-034）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。此项议案获得通过。
本议案尚需公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
根据近期修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）等相关规定,结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分相关条款进行修订。修订后的《公司章程》及详细修订内容参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。此项议案获得通过。
本议案尚需公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》
公司非独立董事王飞先生因工作安排原因，近日向董事会辞去目前担任的公司第十届董事会副董事长、董事，第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会非主任委员职务。辞去上述职务后，王飞先生将不在公司担任任何职务。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟补选于振中先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案具体内容及候选人简历参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》（公告编号：2019-035）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。此项议案获得通过。
本议案尚需公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019年 6月 21日（星期五）14:00以现场投票和网络投票相结合
的方式召开公司 2019年度第二次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-036）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。此项议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于公司变更部分董事的独立意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-054
西安天和防务技术股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都通量科技有限公司（以下简称“通量科技”）以自有资金人民币500万元，投资设立成都布帆道科技有限公司（以下简称“布帆道科技”）。近日，布帆道科技完成了工商注册登记并取得了营业执照。
根据深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等规定，本次控股子公司对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资的主体为通量科技，无其他投资主体，通量科技的基本情况如下：公司名称：成都通量科技有限公司
统一社会信用代码：915101003215656199
公司类型：有限责任公司
住 所：成都高新区（西区）合作路89号26幢2单元11层1104号
法定代表人：赵晨曦
注册资本：61.25万元人民币
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：设计、开发、销售：集成电路芯片、电子器件；计算机软硬件开发、销售；通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务；教育咨询服务（不含出国留学及中介服务）；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的的基本情况
布帆道科技于近日完成了工商注册登记，并取得了成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名 称：成都布帆道科技有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6DF6366H
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：成都高新区天全路200号2栋19层1901-1905号
法定代表人：赵晨曦
注册资本：500万元人民币
成立日期：2017年07月28日
营业期限：长期
经营范围：设计、开发、销售：集成电路芯片、电子元器件；计算机软硬件开发、销售；通讯设备（不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备）的技术开发、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
出资方式：成都通量以自有资金人民币500万元出资设立布帆道科技，持有其100%的股份。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资设立成都布帆道，旨在进一步拓展销售渠道，增强公司在射频
芯片业务领域的竞争力，扩大公司在集成电路行业的影响力。
布帆道科技成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险。
针对上述风险，公司将加强市场调研，积极拓展业务空间，减少市场风险；建立完善的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对经营管理风险。
五、备查文件
成都布帆道科技有限公司的《营业执照》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-097东旭蓝天新能源股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会的召开由公司第九届董事会第二次会议审议通过，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间为：2018年9月3日(星期一)下午14:30
2、网络投票时间为：2018年9月2日至9月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月2日下午15:00至2018年9月3日下午15:00。
（四）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1、本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（五）股权登记日：2018年8月29日（星期三）
（六）出席对象：
1、截至 2018年 8月 29日（星期三）下午 15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人（该代理人可以不必是公司股东，授权委托书附后）；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
（七）召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室
二、会议审议事项
审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。
会议审议议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。详见公司于 2018年 8月 17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的相关内容。
三、议案编码
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||议案编码||||备注|
||非累积投||议案名称||该列打勾栏|
||票议案||||目可以投票|
|100||总议案||√||
|1.00||关于变更部分募集资金投资项目的议案||√||
|2.00||关于第九届董事会董事津贴的议案||√||
|3.00||关于第九届监事会监事津贴的议案||√||

四、会议登记事项
（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
（三）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股
东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书（附件1）、授权人股东帐户卡
办理登记手续；
（四）登记时间：2018年8月30日上午9:00-11:30，下午 14:30-17:00
（五）登记地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦27楼证券部办公室、北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦 1210
（六）登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记
（七）会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
（八）会议联系方式：
电话:0755-82367726 传真:0755-82367780
邮编:518001 联系人:刘莹
（九）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。
六、其他事项
会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
第九届董事会第二次会议决议；
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十七日
附件 1
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本人（单位）出席东旭蓝天新能源股份有限公司 2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
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||||||备注|表决意见|||
||议案||||||||
||||议题名称||||||
||||||该列打勾栏目||||
||编码||||||||
|||||||同意|反对|弃权|
||||||可以投票||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||关于变更部分募集资金投资项目的议案||√|||||
|2.00||关于第九届董事会董事津贴的议案||√|||||
|3.00||关于第九届监事会监事津贴的议案||√|||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360040；投票简称：蓝天投票
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年9月3日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-073
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 12月 06日以邮件方式发出。
本次会议于2019年 12月13日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、 议案审议情况：
1.审议通过关于取消调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及解除签署补充协议的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站《麦克奥迪：关于取消调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及解除签署补充协议的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
2.审议通过关于取消召开 2019年第四次临时股东大会的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站《麦克奥迪：关于取消召开2019年第四次临时股东大会的公告》。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2019年12月 13日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2017-099北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东进进行行股股票票质质押押式式回回购购交交易易的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王铁先生和牛俊杰先生的通知，获悉其将持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押情况
王铁先生本次将其持有的公司部分股份质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务；牛俊杰先生本次将其持有的公司部分股份质押给中国银河证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，本次股票质押式回购交易不影响王铁先生与牛俊杰先生行使上述股份的表决权、投票权。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王铁|是|6,900,000|2017年11月21日|2018年11月21日|华泰证券股份有限公司|6.01%|融资|
|牛俊杰|是|500,000|2017年11月21日|2018年11月21日|中国银河证券股份有限公司|0.44%|融资|
|合 计|-|7,400,000|-|-|-|6.45%|-|

2、股份累计质押情况
截至本公告日，王铁共持有本公司股份114,841,755股，占本公司股份总数
的19.63%；其累计质押股份数为60,840,000股，占本公司股份总数的10.40%，占王铁所持本公司股份总数的52.98%。牛俊杰共持有本公司股份114,835,800股，占本公司股份总数的19.63%；其累计质押股份数为26,040,000股，占本公司股份总数的4.45%，占牛俊杰所持本公司股份总数的22.68%。
截至本公告日，牛俊杰和王铁系公司一致行动人，共计持有本公司股份229,677,555股，占本公司股份总数的39.25%；累计质押股份数为86,880,000股，占本公司股份总数的14.85%，占其所持本公司股份总数的37.83%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一七七年年十十一一月月二二十十二二日日
湖北金环股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会实施细则
（2015年4月22日经公司第七届董事会第33次会议审议修订）
第一章总则
第 1条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《湖北金环股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第 2条薪酬与考核委员会是主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准及程序；负责审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。
第 3条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、总会计师。
第二章人员组成
第 4条薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事。
第 5条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第 6条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第 7条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 4至第 6条规定补足委员人数。
第 8条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料。
第 9条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平提出薪酬方案；
（二）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
(三)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）董事会授权的其他事宜。
第 10条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第四章决策程序
第 11条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
第 12条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员进行考核并将结果报董事会。
第五章议事规则
第 13条薪酬与考核委员会于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。情况紧急的，经委员会半数以上委员同意，可以不受前述通知时间的限制。
第 14条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第 15条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第 16条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第 18条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第 19条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第 20条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第 21条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第 22条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第 23条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第 24条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第 25条本细则由公司董事会负责制定、修改和解释。
湖北金环股份有限公司董事会
二○一五年四月
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-043广东威华股份有限公司
关于控股股东增持公司股份中误操作导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月15日，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”或“威华股份”）持股5%以上的控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）在按照已公告的增持计划增持威华股份股票的过程中，由于误操作导致短线交易，现将相关事项公告如下：
一、本次控股股东增持情况
2018年2月12日，公司披露了《关于公司控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-011），基于对威华股份未来发展前景的看好及对威华股份未来持续稳定发展充满信心，盛屯集团及其一致行动人计划自增持计划公告之日起6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法方式增持威华股份股票，增持金额不低于3亿元人民币。
截至2018年5月15日，盛屯集团共增持公司股份709,900股，占公司总股本的0.1326%；增持后盛屯集团直接持有公司 85,349,357股，占公司总股本的15.9429%，通过创金合信永泰 3号资产管理计划持有公司股份 24,009,561股，占公司总股本的4.4849%，合计持有公司股份109,358,918股，占公司总股本的20.4278%。
二、本次误操作导致短线交易的基本情况
2018年5月14日-2018年5月15日，盛屯集团增持了公司股份，具体交易明细如下：
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|交易时间|交易方式|交易方向|成交均价（元/股）|成交数量（股）|成交金额（元）|占总股本比例|
|2018年5月14日|竞价交易|买入|15.76|268,000|4,224,150|0.0501%|
|2018年5月15日|竞价交易|买入|15.63|427,400|6,681,256|0.0798%|
|2018年5月15日|竞价交易|卖出|15.68|10,000|156,764|0.0019%|

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|2018年5月15日|竞价交易|买入|15.69|24,500|384,305|0.0046%|

由于操作失误，盛屯集团于2018年5月15日错误卖出威华股份股票10,000股，且在未及时发现上述操作失误违规卖出股票的情况下，于当日继续操作买入威华股份股票24,500股，上述交易行为违反了《证券法》第47条及深圳证券交易所的相关规定，构成短线交易。该等短线交易行为未发生在公司披露定期报告
的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
三、本次短线交易的补救措施
1、盛屯集团上述短线交易行为发生在其增持威华股份股票过程中，系误操作造成，不具有短线交易的主观故意。盛屯集团已深刻认识到了本次短线交易事项的严重性，并就该行为向广大投资者致以诚挚的歉意。盛屯集团今后将严格规范买卖上市公司股票的行为，加强账户管理，谨慎操作，并认真学习相关法律法规，勤勉尽责，重视并履行自己的职责和义务。
2、根据《证券法》第 47条及《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.1.9条的规定，构成短线交易的，上市公司董事会应当收回其所得收益。盛屯集团2018年 5月 15日卖出威华股份股票金额为 156,764元，以 2018年 5月 14日-2018年5月15日期间的最低买入价15.60元/股为买入成本计算所得收益为（156,764元-10000股*15.60元/股），即764元。上述所得收益764元将上交公司所有。
3、公司将于近期组织有关人员认真学习相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一八年五月十七日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—87
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 1日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2014-85），公司股票自 2014年 12月1日起继续停牌。公司于2014年12月6日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-86）。
目前，公司及有关各方正在推动重组各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，重组方案需重组有关各方进一步沟通和协商。公司董事会将在所有工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-165深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2016年12月26日召开第二届董事会2016年第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为9,000万元。2017年12月6日，公司已将9,000万元暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，并将该事项通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年12月7日
股票简称：苏宁易购 股票代码：002024 公告编号：2018-101
苏宁易购集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2128号”批复核准，苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行面值不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。
根据《苏宁易购集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20亿元（含 20亿元）。本期债券发行价格为 100元/张，期限为 3年期，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。
本期债券发行时间为2018年8月13日和2018年8月14日，本期债券的发行工作已于 2018年8月14日结束，发行情况如下：
最终本期债券发行规模为16亿元，最终票面利率为5.50%。
特此公告
（本页以下无正文）
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2018-065江苏华信新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
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|财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格|
|式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25|
|日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废|
|止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。|

（二）变更前后的会计政策
1、变更前采用的会计政策
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|本次变更前，公司财务报表格式执行财政部于2017年12月25日修订并发布的《关|
|于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕30号相关规定。|

2、变更后采用的会计政策
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|-|
|本次变更后，公司财务报表格式执行财政部于2018年6月15日修订并发布的《关|
|于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。|
|除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准|
|则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公|
|告以及其他相关规定执行。|
|（三）变更审批程序|

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|公司于2018年11月26日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十|
|二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的|
|独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上|
|市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，|
|无需提交股东大会审议。|

二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；”
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会审议情况及合理性说明
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本
次会计政策变更。董事会认为，本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-053
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017年8月18日，公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。本次会计政策变更对公司 2017年 1-6月财务状况、经营成果和现金流量无影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和
公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第八届董事会第二次会议决议》
2、《第八届监事会第二次会议决议》
3、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-026中信海洋直升机股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票代码：000099，股票简称：中信海直）因筹划重大资产重组事项于 2017年 5月 4日开始停牌，公司原预计在 2017年 6月 4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月，详情可查阅公司分别于2017年5月4日、5月11日、5月18日、5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-021）、《重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-023）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-024）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-025）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
本次交易的交易对方为公司实际控制人中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”），本次交易构成关联交易。
2、交易方式
本次交易拟采用发行股份、支付现金或两者相结合等方式购买中信集团持有的标的资产，具体交易方式尚未最终确定，可能根据交易进展情况进行调整。
本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
3、标的资产情况
本次重大资产重组拟购买的标的资产范围尚未最终确定，标的资产所处行业
为卫生和社会工作行业。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，组织中介机构展开尽职调查、审计、评估等工作。
由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，相关准备工作尚未全部完成，相关方就交易方案仍需进一步协商、论证和完善，公司无法按照原计划披露重大资产重组信息，因此为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年6月5日开市起继续停牌。
三、公司股票停牌前1个交易日（2017年5月 3日）的主要股东持股情况（1）前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量（股）|持有比例（%）|股份种类|
|1|中国中海直有限责任公司|234119474|38.63|人民币普通股|
|2|中央汇金资产管理有限责任公司|15247100|2.52|人民币普通股|
|3|楼文胜|9851665|1.63|人民币普通股|
|4|齐鲁证券资管－工商银行－齐鲁碧辰10号集合资产管理计划|8114014|1.34|人民币普通股|
|5|招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金|7046922|1.16|人民币普通股|
|6|香港中央结算有限公司|4404885|0.73|人民币普通股|
|7|中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金|4305800|0.71|人民币普通股|
|8|蒋进进|3293600|0.54|人民币普通股|
|9|中国北方航空公司|2913067|0.48|人民币普通股|
|10|李涛|2688900|0.44|人民币普通股|

（2）前10名无限售流通股股东持股情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量（股）|持有比例（%）|股份种类|
|1|中国中海直有限责任公司|234119474|38.63|人民币普通股|
|2|中央汇金资产管理有限责任公司|15247100|2.52|人民币普通股|
|3|楼文胜|9851665|1.63|人民币普通股|
|4|齐鲁证券资管－工商银行－齐鲁碧辰10号集合资产管理计划|8114014|1.34|人民币普通股|
|5|招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金|7046922|1.16|人民币普通股|
|6|香港中央结算有限公司|4404885|0.73|人民币普通股|
|7|中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金|4305800|0.71|人民币普通股|
|8|蒋进进|3293600|0.54|人民币普通股|
|9|中国北方航空公司|2913067|0.48|人民币普通股|
|10|李涛|2688900|0.44|人民币普通股|

四、承诺事项
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票最晚将于2017年7月4日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一七年六月三日