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证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-07
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司（下称“公司”）董事会。
2、2014年 4月 24日召开的公司第七届董事会第二十四次会议决议召集召开公司 2013年度股东大会，召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议时间：2014年 5月 20日（星期二）上午 9点。
4、会议地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室（山东省泰安市东岳大街 104号）。
5、会议召开方式：现场投票表决方式。
6、出席对象：
（1）截至 2014年 5月 14日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项：
1、本次股东大会审议的议案是经过公司第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、需提交本次股东大会表决的议案情况：
（1）审议公司《2013年度董事会报告》；
（2）审议公司《2013年度监事会报告》；
（3）审议公司《2013年度财务决算报告》；
（4）审议公司《关于 2013年度利润分配的预案》；
（5）审议公司《2013年年度报告》；
（6）审议《关于公司续聘 2014年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（8）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
其他事项：听取公司《独立董事 2013年度述职报告》。
上述议案中，第七、八项议案选举董事、监事采用累积投票制，其中独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、披露情况：本次股东大会所审议议案的详细内容，敬请参见于 2014年 4月 26日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
三、出席会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部。
3、登记时间：2014年 5月 19日上午8：30至下午4：30。
4、登记及联系方式：
联系人：李支清 联系电话：0538-6269630
联系传真：0538-8265450
联系地址：山东省泰安市东岳大街 104号
邮政编码；271000
四、其他事项
本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会
2014年 4月 26日
授权委托书
附件一
兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国石化山东泰山石油份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人签名： 委托日期：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|公司《2013年度董事会报告》||||
|2|公司《2013年度监事会报告》||||
|3|公司《2013年度财务决算报告》||||
|4|公司《关于2013年度利润分配的预案》||||
|5|公司《2013年年度报告》||||
|6|公司《关于公司续聘 2014年度审计机构的议案》||||
|7|《关于公司董事会换届选举的议案》|本议案实施累积投票，请填票数|||
||董事候选人6位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）||||
|7.1|董事候选人冯东青先生||||
|7.2|董事候选人岳祥训先生||||
|7.3|董事候选人丁绍红女士||||
|7.4|董事候选人柴运芝女士||||
|7.5|董事候选人李建文先生||||
|7.6|董事候选人刘卫华先生||||
|----|独立董事候选人 3 位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）||||
|7.7|独立董事候选人王月永先生||||
|7.8|独立董事候选人刘海英女士||||
|7.9|独立董事候选人孟庆强先生||||
|8|《关于公司监事会换届选举的议案》|本议案实施累积投票，请填票数|||
||监事候选人2位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）||||
|8.1|监事候选人贾天勇先生||||
|8.2|监事候选人王明昌先生||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—033晨光生物科技集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 4月 27日收到公司非公开发行股票的保荐机构华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人封江涛先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，华林证券已授权铁维铭先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责（铁维铭先生简历附后)。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为魏勇、铁维铭，持续督导期截止至2018年12月31日。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
附：铁维铭先生简历
铁维铭先生：保荐代表人。华林证券投资银行事业部执行总经理。具有多年投资银行从业经验，曾负责或参与了多氟多（002407）、乐视网（300104）、正业科技(30010)、口子窖（603589）等项目的IPO工作及珠海港（000507）、明泰铝业（601667）等项目的再融资工作。
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-033
深圳市路畅科技股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国移动公司于2017年05月24日在中国移动采购与招标网公告了“和云镜CM02及CM21终端生产采购项目”的中选候选人公示”，深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）为此项目标包二（和云镜CM21终端）的第一中选候选人。现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
中国移动公司的“和云镜CM02及CM21终端生产采购项目”招标采购（比选编号:TC179D28X）由中国移动委托中招国际招标有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
本次招标共分两个标包，其中：标包一为:和云镜CM02终端；标包二为:和云镜CM21终端。具体详细内容请查看以下网址：
https://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=348300
二、预中标公示主要内容
根据招标比选公示的内容，公司预中标的“和云镜CM21终端”总数量约为
200,000台(该数量为预估数量，实际数量可能会小于本招标数量)
本次中选候选人公示媒体是“中国移动采购与招标网”，招标人是中移物联网有限公司。其他详细内容请查看以下网址：
https://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=355039
三、中标项目对公司业绩的影响
根据中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约18,000万元。本
次中标后，其合同的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到中国移动及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。由于项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十五日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2017-18号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年||2015年|增减变动幅度（%）|
|营业收入|346,056.46||283,072.72|22.25%|
|营业利润|30,011.53||19,639.13|52.81%|
|利润总额|31,683.04|20,779.95||52.47%|
|归属于上市公司股东的净利润|25,101.01|18,055.39||39.02%|
|基本每股收益（元）|0.46|0.33||39.39%|
|加权平均净资产收益率|10.34%|8.03%||2.31%|
||2016年期末||2015年期末|增减变动幅度（%）|
|总资产|442,012.60|392,463.43||12.63%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|254,411.51|231,258.39||10.01%|
|股本（万股）|55,440.60|55,462.50||-0.04%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.59|4.17||10.07%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业利润30,011.53万元，同比增长52.81%；实现利润总额31,683.04万元，同比增长52.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,101.01万元，同比增长39.02%。主要原因系：人民币对美元汇率波动及公司调整产品结构。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2017年 1月 18日披露的《2016
年年度业绩预告修正公告》中预计的2016年年度业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-80号泰禾集团股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司实际控制人黄其森先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，坚定维护资本市场稳定，维护全体股东特别是中小投资者的利益，作出增持公司股份决定（详见公司2015-72、2015-73号公告），现将增持股份进展情况公告如下：一、公司实际控制人黄其森先生由一致行动人黄敏女士通过银河汇通 19号定向资产管理计划于 2015年 7月 28日—2015年 7月 29日期间买入公司股票 5,652,825股，均价 26.54元/股，本次增持占公司总股本的0.56%，增持总金额为 15,001.80万元，本次增持计划已完成。增持后黄敏女士共持有公司股票18,916,931股，占公司总股本的1.86%。
二、其他说明
1、本次增持根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）和深圳证券交易所的相关规定。
2、增持人承诺在本次增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2015-004】顾地科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。|

本公司于近日接到持股5%以上的股东张振国先生通知：张振国先生将其持有的本公司有限售条件流通股 6,400,000股（占本公司总股本1.85％）质押给国信证券股份有限公司，上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限为 2015年 01月 05日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。
截至本公告披露日，张振国先生持有本公司股份数额为 30,840,000股（占本公司总股本的8.92％，其中 30,816,000为有限售条件流通股，24,000股为无限售条件流通股），其中已质押的股份数为 9,650,000股，占公司股本总数345,600,000股的2.79%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司履行有关信息披露义务。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-117
维信诺科技股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东西藏知合资本管理有限公司（以下简称“西藏知合”）有关股票质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
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||股东名||是否为||质押股||质押||质押到||质权人||本次质||用途|
||称||第一大||数（万||开始||期日||||押占其|||
||||股东或||股）||日期||||||所持股|||
||||一致行||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|西 藏 知合 资 本管 理 有限公司||是||1,800||2018 年7 月 16日||2018 年7 月 28日||第 一 创业 证 券股 份 有限公司||4.1%||补 充 质押||

二、股东股份累计被质押的情况
2016年 7月 28日，西藏知合将其所持有 120,000,000股股票质押给第一创业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成质押登记手续，质押期限自 2016年 7月 28日起至2018年7月27日。
截至本公告日，西藏知合持有公司股份439,401,197股，占公司总股本的
32.13%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为138,000,000股，占其持有公
司股份总数的31.41%，占公司总股本的10.09%。
三、风险应对
西藏知合作为公司的控股股东，其资信状况较良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续若股票出现平仓风险时，西藏知合将采取包括补充质押、提前购回等措施防止股票平仓并及时通知公司进行信息披露。
四、备查文件
1.股份质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十八日
关于启迪桑德环境资源股份有限公司
增补独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为启迪桑德环境资源股份有限公司的独立董事，现就公司董事会推选周琪先生为公司增补独立董事候选人的事宜发表如下意见：
一、公司增补独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、周琪先生的独立董事候选人资格尚需经中国证监会及深圳证券交易所审核。
鉴于上述推荐独立董事候选人推荐程序合法，我们同意周琪先生为公司增补独立董事候选人。
上述议案需要提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过后方为有效。
特出具此意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事《关于公司增补董事候选人的独立董事意见》签署页）公司独立董事：
左剑恶 廖良汉 刘俊海
二零一六年二月一日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-038北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 60%|盈利：2,200.54万元|
||盈利：2,860.70万元-3,520.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务较上年同期有所增长，其中归属于上市公司股东的净利润为 2,860.70万元-3,520.86万元，比上年同期增长了30%-60%，增长的主要原因是报告期内公司顺利拓展新客户，承接毛利率较高的新业务。
四、其他相关说明
本次业绩预告中所涉及的相关财务数据，为公司财务部门初步测算，具
体财务数据以公司 2018年一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2018年3月26日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015－062
河南新大新材料股份有限公司
2015年第三季度报告全文披露提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《河南新大新材料股份有限公司 2015年第三季度报告全文》于 2015年 10月 27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会二○一五年十月二十六日
证券代码：000908 证券简称：*ST天一 公告编号：2014—012湖南天一科技股份有限公司
关于控股股东股份锁定和业绩补偿承诺
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步推动湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的进行，最大限度维护本次重组后公司全体股东特别是中小股东的利益，公司控股股东中国长城资产管理公司（以下简称“长城公司”）对本次重组完成后所持有公司股份锁定期、上海景峰制药股份有限公司（以下简称“景峰制药”）业绩补偿承诺如下：
一、股份锁定承诺
截至公司在本次重组中为购买景峰制药100%股份而发行的股份（以下简称“本次发行的股份”）上市之日，长城公司所持公司全部股份（拟向叶湘武等人协议转让的 5,000万股股份除外，下同），自公司本次发行的股份上市之日起 12个月内不转让。
自公司本次发行的股份上市之日起第 13个月至第 24个月期间，长城公司所持公司全部股份的50%不转让。
自公司本次发行的股份上市之日起 24个月届满后，长城公司所持公司全部股份解除锁定。
二、业绩补偿承诺
在本次重组的交割日，长城公司将在公司的专用账户中保留人民币 7,000万元的货币资金。若景峰制药在2014、2015、2016年度中
任一年度当期累计的经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的实际净利润（合并报表口径）低于当期累计承诺净利润，则差额部分由长城公司使用前述专用账户中的货币资金予以补足。
长城公司补偿金额以上述保留在公司专用账户中的人民币7,000万元为限。
长城公司依据承诺进行的业绩补偿，与本次重组拟购买资产交易对方依据《湖南天一科技股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议书》及其补充协议履行业绩补偿义务，两者互不影响。
业绩承诺期限届满后，若上述款项仍有余额，则余额全部归公司所有。
公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组的后续进展情况。
特此公告
湖南天一科技股份有限公司董事会 2014年 3月 4日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－009
紫光股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜。目前，公司及相关各方正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：紫光股份，股票代码：000938）将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-080南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第九次临时会议通知于2016年12月2日以电邮方式发出。2016年12月13日上午9：30以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经总经理郭振隆先生提名，同意聘任钟敏鸿先生为公司副总经理。任期与第八届董事会一致。
独立董事对此发表了独立意见：1、任职资格合法：我们审阅了被聘任者的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。2、聘任程序合法：公司在聘任公司高级管理人员的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此，同意聘任钟敏鸿先生为公司副总经理。
钟敏鸿先生简历详见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于本公司申请银行授信额度的议案》
为保障公司日常生产经营的资金需求，经公司与工商银行、江苏银行、南京银行沟通，预计可申请总金额70000万元人民币的授信，期限一年。授信业务品种包括但不限定于贷款、国际贸易融资、银行承兑汇票等。贷款利率不高于央行同期贷款利率。以上授信以公司信用为担保。
公司董事会将授权经营层在授信额度范围内全权办理具体事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署借款协议的议案》
出于项目投资需要，公司拟向控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司借款不超过8.5亿元人民币。
此交易为关联交易，关联董事徐国飞、陈宽义、蒋兴宝、梁生元、郭振隆、孙学军均回避表决，其余董事一致同意。
此议案尚需提交股东大会审议。
详见公司2016-082《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署借款协议的公告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司为其全资子公司深圳市中电熊猫展盛科技有限公司保理及融资租赁业务提供担保的议案》详见公司2016-083《关于全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司为其全资子公司深圳市中电熊猫展盛科技有限公司保理及融资租赁业务提供担保的公告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、确定公司2016年第七次临时股东大会相关事宜。
可详见公司2016-084《关于召开2016年第七次临时股东大会通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
附件：
高管人员简历
钟敏鸿,男,1971年2月出生,国立成功大学管理学硕士,曾任联友光电股份有限公司工程部部经理,奇美电子股份有限公司厂长(新世代厂建厂、生产制造、生产技术运营),友达光电股份有限公司副厂长(TFT-LCD前段制程、生产技术运营),群创光电股份有限公司触控事业部处长,南京中电熊猫液晶显示科技有限公司总经理助理。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司总经理助理、南京华东电子信息科技股份有限公司总经理特别助理。
钟敏鸿先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-039天津长荣印刷设备股份有限公司关于所属全资子公司天津
长荣东江科技有限公司完成工商登记及备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月4日公告，公司拟在天津自贸区（东疆保税港区）以自有资金人民币 2000万元投资设立全资子公司“天津长荣东江科技有限公司”（以下简称“长荣东江”），协助公司开展进出口业务及相关工作。
公司于近日收到通知，长荣东江已完成在天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局的工商登记及备案手续，取得了《营业执照》，相关信息如下：
注册号：120118000004280
名称：天津长荣东江科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园七号仓库 3单元-132）
法定代表人：李莉
注册资本：贰仟万元人民币
成立日期：二0一五年五月五日
营业期限：2015年05月05日至2045年05月04日
经营范围：机械设备技术开发、服务、咨询、转让；日用百货、电子产品、机械设备的销售；企业管理咨询；企业形象策划；商务信息咨询；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-044北京双杰电气股份有限公司
关于公司大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到大股东（持股5%以上的股东）赵志兴先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵志兴|是|176|2018/4/17|2019/4/17|国信证券|8.20%|延期补充质押|

本次质押式回购业务已由国信证券在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理了登记手续。质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。
二、股东股份累计质押的情况
1、截至本公告日，赵志兴先生共持有公司股份21,468,715股，占公司总股本的6.60；其所持有的公司股份累计质押的数量为6,388,300股，占其所持公
司股份总数的29.76%，占公司股本总数的1.96%。
2、赵志兴先生质押的股份目前不存在平仓风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-40西安达刚路面机械股份有限公司
关于《重组问询函回复》及《核查意见》
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 5日披露了《达刚路机：关于深圳证券交易所<关于对西安达刚路面机械股份有限公司的重组问询函>的回复公告》（以下简称“《重组问询函回复》”）及《达刚路机：浙商证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对西安达刚路面机械股份有限公司的重组问询函>相关问题之独立财务顾问核查意见》（以下简称“《核查意见》”）等公告文件。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，《重组问询函回复》及《核查意见》中有关问题 7的部分回复内容有误（《重组问询函回复》及《核查意见》中错误相同），现将相关内容更正如下：
更正前：
“问题7、草案显示，你公司拟现金收购标的资产52%的股权，交易价格为58,000万元。请补充说明本次交易的资金来源，并结合你公司现金流量状况、可利用的融资渠道等，说明本次交易是否对上市公司资金情况产生重大不利影响，如是，请充分揭示相关风险。
请独立财务顾问核查并发表明确意见。
【问题回复】
一、本次交易价格为 58,000万元，交易价款的支付安排情况
公司本次收购众德环保52%股权所需资金总额为人民币 58,000.00万元，分
五期进行支付，具体安排如下：
1、2019年公司需要支付的股权转让款金额合计为 49,861.75万元，分两期进行支付。
第一期于众德环保完成锦胜升城向达刚路机转让全部标的股权工商变更登记手续以及将标的原股东所持48%的标的公司股权变更质押权人为达刚路机之日起20个工作日内支付，支付金额为46,861.75万元；
第二期于众德环保完成锦胜升城向达刚路机转让全部标的股权工商变更登记手续以及将标的原股东所持48%的标的公司股权变更质押权人为达刚路机之日起60个工作日内支付，支付金额为3,000.00万元；”
更正后：
“问题7、草案显示，你公司拟现金收购标的资产52%的股权，交易价格为58,000万元。请补充说明本次交易的资金来源，并结合你公司现金流量状况、可利用的融资渠道等，说明本次交易是否对上市公司资金情况产生重大不利影响，如是，请充分揭示相关风险。
请独立财务顾问核查并发表明确意见。
【问题回复】
一、本次交易价格为 58,000万元，交易价款的支付安排情况
公司本次收购众德环保52%股权所需资金总额为人民币 58,000.00万元，分五期进行支付，具体安排如下：
1、2019年公司需要支付的股权转让款金额合计为 46,861.75万元，分两期进行支付。
第一期于众德环保完成锦胜升城向达刚路机转让全部标的股权工商变更登记手续以及将标的原股东所持48%的标的公司股权变更质押权人为达刚路机之日起20个工作日内支付，支付金额为43,861.75万元；
第二期于众德环保完成锦胜升城向达刚路机转让全部标的股权工商变更登
记手续以及将标的原股东所持48%的标的公司股权变更质押权人为达刚路机之日起60个工作日内支付，支付金额为3,000.00万元；”
除上述更正内容外，《重组问询函回复》及《核查意见》中其他内容不变。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-007
山东矿机集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案公司股票暂不复牌暨
一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称公司)因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）自2016年8月2日开市起停牌。2016年8月15日，公司确认筹划事项构成重大资产重组。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件要求编制了本次重大资产
重组的相关文件。
2017年1月23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议
案》等相关议案，详见同日公告的《山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关配套文件。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2017年1月25日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果并进行回复后，公司股票将按照相关规定复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关规定，如公司股票停牌前交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、终止的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2017年1月24日
泛海控股股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严法善。2014年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，发挥了独立董事的监督作用，以维护公司和股东的利益。
现将 2014年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、2014年度出席会议情况
2014年 1月 20日，公司董事会顺利完成换届，本人很荣幸能够继续担任公司第八届董事会之独立董事。
2014年是公司转型发展的关键之年，董事会决策合理与否关系到公司转型的成败。本人深感肩负责任之重大，唯有更忠实、更勤勉、更尽责地履行独立董事职责，方能为公司发展保驾护航、方能不负公司全体股东的信任与支持。
作为公司独立董事，本人积极出席了年内公司董事会及专门委员会历次会议、列席了公司股东大会。
本人出席第八届董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|26|2|24|0|0|否|

本人对 2014年度公司提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。
本人担任了董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会、战略发展委员会委员。任职期间，本人主动搜集决策所需要资料，认真听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况。特别是本人很好地履行了薪酬与考核委员会主任委员职责，认真组织召开薪酬与考核委员会会议对相关事项予以审议，为公司年终考核等工作把好关。在董事会会议上坦诚地发表意见、认真履行职权，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
2014年本人出席专门委员会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专门委员会|应出席会议次数|实际出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|提名委员会|1|1|0|0|否|
|薪酬与考核委员会|2|2|0|0|否|
|战略发展委员会|8|8|0|0|否|

年内，本人认真阅读了公司定期编写提供的《公司简讯》刊物，随时了解公司的经营发展情况，能够从公司基本实际状况出发，确保了决策的科学性和有效性。
二、2014年度发表独立意见情况
在认真了解公司 2014年经营管理状况的基础上，本人对公司年内各项对外担保、关联交易、人事变动等重要事项做出了独立、客观、
专业的判断，履行了独立董事应有的监督职能，维护了股东特别是中
小股东利益。
（一）关于对外担保及控股股东资金占用的独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“证监发[2003]56号文”)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“证监发[2005]120号文”)的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本人对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实“证监发[2003]56号文”和“证监发[2005]120号文”的规定，严格控制对外担保风险，公司对外担保均严格按照有关规定履行了相应程序，符合“证监发[2003]56号文”和“证监发[2005]120号文”的相关规定，公司不存在违规对外担保、控股股东股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）关于关联交易的独立意见
根据业务发展需要，2014年公司共发生关联交易事项 7件，交易及决策程序均符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，符合《公司关联交易管理办法》。在审议上述关联事项议案时，关联董事在董事会议上均回避了表决，在召开相关董事会议前，作为公司独立董事，本人对关联事项均进行了事前认可，并发表了独立意见。本人认为，公司审议的关联事项定价公允，均未损害交易的非关联股东，特别是中小股东的利益。
（三）关于重要人事变动的独立意见
2014年公司发生了董事会换届、独立董事补选等一系列重要人事变动事项。本人对年内公司的上述重要人事变动发表了独立意见。
在完成对上述拟聘人员履历的认真审查后，本人认为相应候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，公司履行聘任程序符合有关规定。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）信息披露情况
作为独立董事，本人持续关注公司信息披露情况，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查。2014年度，公司严格按照监管机构法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
（二）内部控制情况
2014年度，本人持续关注相关内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实可行的意见和建议，建议公司要进一步健全企业经营、财务风险预警和防范机制，加强内控体系建设。
（三）自身学习情况
为切实履行好独立董事职责，2014年 11月本人参加了深圳证券交易所组织的第六十期上市公司独立董事培训班（后续培训），认真学习了上市公司运作的法律框架及独立董事权利义务和法律责任、企业战略管理、董事会运作、信息披露，并对《上市公司独立董事履职指引》进行了解读。通过加深对相关法规等的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉加强保护全体股东利益的
判断和意识。
四、其他方面的说明
2014年度，本人没有提议召开董事会议和股东大会的情况，没有提议新聘或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年 8月本人将任期届满。任期内，本人将继续勤勉尽职，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益，并利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考。任期结束后，本人仍将继续关注公司发展，为公司腾飞建言献策！
述职人：严法善
二〇一五年四月三日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-014
四川仁智油田技术服务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 01月 07日接到控股股东钱忠良通知，目前正在筹划美国重大资产收购事项。经公司申请，公司股票已于 2014年 01月 08日起停牌。
停牌后公司及时召开了董事会内部讨论会，听取了公司控股股东钱忠良先生向董事会就美国重大资产收购项目进行的初步专题汇报，本次讨论会上董事会认为该项目目前所提供的资料尚不完善，要求进一步完善该项目资料并尽快形成可行性研究报告，再提交董事会审议。公司本着谨慎、为投资者负责的原则，随之成立了专门的项目小组，对该事项的资料进行详细的收集和分析研究。由于该事项涉及海外资产，加之我国传统新春佳节，致使公司在停牌期间未能如期推进该事项进程。2014年春节后，公司召开了多次专题会议，讨论该收购事项的相关事宜，并派相关专业人士前往美国进行该项目的实地考察和论证，于2014年 02月 26日，初步形成了该项目的可行性研究报告并提交董事会审议。经公司第三届董事会第二十三次临时会议审议，通过了《关于筹划美国重大资产收购事项的议案》。根据相关规定，公司将尽快聘请中介机构对相关资产进行尽职调查、初步审计和评估，待确定具体方案后，及时召开董事会审议本次资产收购事项的相关具体议案，及时公告并申请公司股票复牌。
由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-004中颖电子股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安中颖电子有限公司（以下简称“西安中颖”）申请的一项发明专利，经查询，已获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
授权公告号： CN104461151B
发明名称：低压高信噪比的触摸屏检测方法
专利号：ZL 2014 1 0811742.2
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年12月22日
专利权人：西安中颖电子有限公司
授权公告日：2018年01月26日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明提供一种低压高信噪比的触摸屏检测方法，采用低压并行驱动的方
式，能够实现低压、高信噪比的触摸检测，不仅便于电路实现，而且有效。
此项发明专利技术目前已应用于西安中颖的产品，专利的取得不会对公司及西安中颖目前的经营产生重大影响，有利于西安中颖充分发挥主导产品的知识产权优势，提升核心竞争力。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-56金洲慈航集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职和聘任新证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书兼证券事务代表韩雪的书面辞职报告，提请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，韩雪辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职后，韩雪将继续担任公司董事会秘书职务。
公司于2018年8月29日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨志新先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
杨志新先生具备担任证券事务代表相应的专业知识、工作经验和管理能力，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：010-64100338
传真：010-64106991
邮箱：jinye000587@163.com
联系地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层
邮编：100022
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日附件：杨志新简历
杨志新，男，汉族，1990年出生，经济学、工学双学士学位，毕业于河南大学。中国国籍，无境外居留权。2016年至 2017年 3月任职于浙江东阳星座魔山影视传媒股份有限公司董事会办公室，2017年3月至2018年5月任职于北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司董事会办公室，2018年 5月至今，任职公司证券事务部。
杨志新未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。
天津鑫茂科技股份有限公司天津鑫茂科技股份有限公司
独立董事关于内部控制自我评价报告之独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津鑫茂科技股份有限公司的独立董事对天津鑫茂科技股份有限公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
报告期内，公司健全了一系列内部控制制度，进一步完善了公司内部控制制度体系。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。同时公司针对在内控自查中存在的不足提出了进一步完善的措施。
公司内部控制自我评价报告能够客观、真实的反映公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。
独立董事：
韩传模 侯欣一 孔爱国 冯加庆
天津鑫茂科技股份有限公司2016年1月21日
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的规定，作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经对公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，截止2016年6月30日，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、独立董事关于公司2016年半年度对外担保情况的独立意见
经对公司2016年半年度对外担保情况进行认真核查：截止2016年6月30日，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
三、独立董事关于公司2016年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司2016年半年度关联交易事项的认真核查：截止 2016年6月30日，公司未发生重大关联交易行为。我们认为公司有效地执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向公司输送利益的情形。
四、独立董事关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真审阅报告，及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文，为独立董事对相关事项的独立意见的签署页）
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见（此页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
王桂华 王莉 邱连强
王贵强
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一六年八月二十五日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-022
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于 2018年 3月 2日以通讯方式召开。会议由监事会主席田甜女士主持。
会议通知于2018年2月26日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，以通讯方式出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，监事会同意公司 2018年继续开展不超过 1亿美元的外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过后的 12个月。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本日公告）
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会2018年3月6日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2019-015杭州集智机电股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2018年度归属于上市普通股股东净利润 16,370,155.50元。结合公司实际经营情况，公司拟定 2018年度利润分配预案为：
拟以公司2018年12月31日总股本48,000,000股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），共计分配现金红利9,600,000.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
二、审议程序及相关意见说明
（一）董事会意见
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意公司2018年度利润分配预案，并同意提请股东大会审议2018年度利润分配方案。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预
案的议案》，认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
（三）独立董事意见
公司独立董事对公司2018年度利润分配预案进行了认真审核后认为：
1、公司2018年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于公司股东的可供分配利润的百分之二十，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见。
2、公司2018年度利润分配预案符合公司目前实际经营情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和发展。
因此，我们同意公司 2018年度利润分配预案，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《杭州集智机电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《杭州集智机电股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《杭州集智机电股份有限公司独立董事关于公司三届董事会五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于公司
以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金
事项的独立意见
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 10日召开第三届董事会第十九次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司以发行股份及支付现金方式购买深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩”）100%股权，并募集配套资金所涉及事项（以下简称“本次交易”），本着独立、客观、公正的原则，对公司提交第三届董事会第十九次会议审议的关于本次交易的《广东江粉磁材股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关审计、评估报告、协议等所有相关文件进行了审阅，并发表独立意见如下：
一、关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的独立意见
（一）《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
（二）公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《广东江粉磁材股份有限公司章程》以及相关规范性文件的规定。
（三）本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方东方亮彩股东在本次交易之前与公司无任何关联关系，公司本次交易不构成关联交易，本次董事会审议和披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的程序符合国家法律
法规、政策性文件和《广东江粉磁材股份有限公司章程》的有关规定。
（四）公司本次发行股份及支付现金购买的标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
（五）通过本次发行股份及支付现金购买资产，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
（六）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
（七）本次交易尚需获得公司股东大会批准、中国证监会核准。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
公司聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合法、合规。沃克森（北京）国际资产评估有限公司公司具有证券期货相关从业资格，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除因本次聘请外，沃克森（北京）国际资产评估有限公司及其评估人员与公司、交易对方、目标公司无其他关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有独立性。
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法、资产基础法两种方法对标的资产（含负债）进行了评估，并最终确定以收益法得到的评估结果作为对标的资产（含负债）的最终评估结果。鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性
等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的独立意见》之签字页）
赵华 张怀武 李忠轩
2015年12月10日