证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2016-034
浙江华媒控股股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2016年 5月 26日（星期四）下午 14:00召开 2015年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2016年5月26日（星期四）下午14:00
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2016年 5月 25日下午15:00—5月26日下午15:00。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：杭州市体育场路 218号杭州新闻大厦二楼钱江厅。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长赵晴先生。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份635,994,366股，占上市公司总股份的62.4934％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份634,118,217股，占上市公司总股份的62.3091％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 1,876,149股，占上市公司总股份的0.1844％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 2,610,449股，占上市公司总股份的0.2565％。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 734,300股，占上市公司总股份的0.0722％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 1,876,149股，占上市公司总股份的0.1844％。
3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。
4、见证律师出席情况
浙江六和律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、2015年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 635,994,366股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,610,449股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、2015年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 635,994,366股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,610,449股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、2015年度报告全文及其摘要
总表决情况：
同意 635,994,366股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,610,449股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、2015年度财务决算报告
总表决情况：
同意 635,994,366股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,610,449股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、2015年度利润分配预案
总表决情况：
同意 635,688,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9519％；反对 305,667股，占出席会议所有股东所持股份的0.0481％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,304,782股，占出席会议中小股东所持股份的88.2906％；反对305,667股，占出席会议中小股东所持股份的11.7094％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、关于都市周报传媒签署《收入分成协议》之补充协议暨关联交易的议案总表决情况：
同意 106,027,951股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,610,449股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东杭州日报报业集团有限公司（持有本公司 489,771,977股，占48.13%）、都市快报社（持有本公司 40,194,438股，占3.95%）对本议案回避表决。
表决结果：通过。
7、关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案总表决情况：
同意 106,027,951股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,610,449股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东杭州日报报业集团有限公司（持有本公司 489,771,977股，占48.13%）、都市快报社（持有本公司 40,194,438股，占3.95%）对本议案回避表决。
表决结果：通过。
8、关于聘请2016年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 635,994,366股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,610,449股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 635,994,366股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,610,449股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、关于6家子公司分别签署《收入分成协议》之补充协议的议案
总表决情况：
同意 106,027,951股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,610,449股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东杭州日报报业集团有限公司（持有本公司 489,771,977股，占48.13%）、都市快报社（持有本公司 40,194,438股，占3.95%）对本议案回避表决。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所陈其一、林超律师现场见证并就本公司 2015年年度股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、《浙江华媒控股股份有限公司2015年年度股东大会决议》。
2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会