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证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-031芒果超媒股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书于2019年5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-008
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第九十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2017年1月6日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2017年1月11日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司宏辉房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2017-009号公告。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司臻百利房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-010号公告。
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2017年2月6日（星期一）下午14:30在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室和网络投票方式召开公司2017年第四次临时股东大会，大会具体事项详见公司2017-011号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年一月十二日
蓝海华腾2019年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-057深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于特定股东股份减持计划实施进展的公告
特定股东黄主明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-016），特定股东黄主明因自身资金需求、降低股东股票质押风险，计划通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过1,180,000股（占公司总股本的比例为0.57%），减持期间为2019年4月29日至2019年10月28日。
2019年7月5日，公司接到特定股东黄主明《关于减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份的进展情况告知函》，截至2019年7月4日，黄主明的减持数量已超过其减持计划的一半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将预披露的减持计划实施进展情况公告如下：
一、本次减持情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|黄主明||集中竞价交易||2019年7月2日||11.53||520,429||0.25%||
|||||2019年7月4日||11.33||175,500||0.08%||
|||||--||--||695,929||0.33%||
||合计|||||||||||

注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。
蓝海华腾2019年公告本次减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。
二、本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||称||||||占总股本||||占总股|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||本比例|
|黄主明||合计持有股份||4,722,160||2.27%||4,026,231||1.94%||
|||其中：无限售条件股份||4,722,160||2.27%||4,026,231||1.94%||
|||有限售条件股份||--||--||--||--||

三、其他说明
1、黄主明本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至目前，黄主明严格遵守预披露公告披露的减持计划，减持计划尚未执行完毕。上述减持情况与已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。公司将继续关注黄主明减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
黄主明《关于减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份的进展情况告知函》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2016-016
中信海洋直升机股份有限公司
关于海南东方机场搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）海南东方机场（下称“老机场”）位于东方市八所镇剪半园村，是公司在海南东方市的运营基地，随着东方市城市建设的快速发展，原属于郊区的老机场现已逐步发展成为新的城市中心，机场运营与城市发展的矛盾日益突出，机场净空保护受到破坏，同时由于跑道长度不足等原因，老机场已无法完全满足新兴通用航空服务的需要。为从根本上解决老机场运营与城市发展矛盾及充分满足新兴通用航空服务的需求，公司决定将老机场迁建至东方市八所镇那等村，此事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》。
机场迁建事项不构成关联交易，新机场场址报告已获得了民航中南局的认可与批复，可研报告获得了民航中南局的行业审查意见及海南省发改委的立项备
案；环评、水土保持、节能等专项报告也获得相应部门的审批，目前海南省政府还没有与军方签订机场使用协议，本项目尚未获得部队对于场址的核准批复，公司正在协调办理中，以期早日获得军方对于场址的核准批复。
二、投资标的的基本情况
1、投资主体
机场迁建事项投资主体为公司，无其他投资主体。
2、投资项目基本情况介绍
（1）总体规划
新机场建设的总体规划是在符合法律、法规及各项技术标准等前提下，满足机场安全、高效、正常运行。机场建设将尽量利用现有地形、地貌条件，节约用地，减少工程量，降低投资。平面规划以功能区分为主，合理布局，并留有发展余地，各设施、系统力求满足机场现有及未来的需求；充分考虑运营和管理的有机结合，同时兼顾满足环境保护、消防要求等。
（2）主要建设内容
建设可满足西科斯基 S-92空直系列直升机和小型固定翼飞机使用需求的800米跑道及相应配套的一类通用机场。占地面积244.3亩。
建设内容主要包括飞行区和运行区。飞行区主要包括：一条800×23m的跑道、1条79.7×16m的垂直联络道，停机坪207×96m（可满足 4架S-92、6架EC155、4架C172的停放需求），以及端安全区和升降带；运行区主要包括： 1个1550平方米的机库（带维修功能）、一座 2277平方米的航管航站楼（含塔台）、变电所、水泵房（含消防功能）、气象观测场、导航台等生产办公设施，以及食堂、宿舍楼等生活设施。
（3）投资规模与进度安排
投资规模方面，据初步设计文件估算，地价、工程直接费用（建筑和安装）、前期及其它费用等共约 1.66亿元。根据公司实际情况，以降低造价、节约投资为基本原则，适当减少非必须的建筑和设备，可将总投资降低为1.25亿元-1.35亿元。
投资进度安排上，将以老机场拆迁经济补偿为基础，用于首期工程建设，包括土地平整、建设部分机坪、围界、门卫室等建设。为加快老机场搬迁，满足生产需要，新机场先以临时起降点的方式运行。机场内其它设施根据建设推进及业务经营情况、意向合作单位需求等综合因素逐步建设与完善，目标是建成完善后取得民航中南局颁发的机场使用许可证。
三、项目实施的必要性与紧迫性
1、南海西部海上石油开采需要
目前我国的海洋石油、天然气勘探开发已从以大陆架浅海区为主，逐步向深水区扩展，预计 2020年开发水深可达1600m，我国海上油气勘探主要集中于渤
海、黄海、东海及南海北部大陆架，东方市所处的南海海域极具勘探开发潜力，已经取得多项重要突破。直升机飞行服务是保障海上油气开发重要基础，多年来公司为南海西部石油开采提供飞行服务，而机场是公司提供飞行服务的前提。
2、海南通航发展需要
（1）通勤航空优势突出
老机场搬迁以及新机场的投资兴建将对东方市、海南省，乃至周边省份的经济社会发展产生积极的影响。通航飞机以其灵活的市场操作方式，利用通航飞机的机动、高速、便捷的优势，为乘客提供点到点快捷的直线飞行。通航飞机的巡航速度一般在250km/h以上，从东方通用机场起飞，1小时之内几乎可以直达海南省内的所有地区，可以实现在很短的时间内跨区域、多地点的专项飞行，通达其他地面交通工具不能抵达或不能快捷抵达的区域。
（2）促进城市构建城市综合服务管理体系
实现对突发事件的应急救援飞行，是海南省及东方市提升旅游服务标准，建立健全安全预警、应急体制和完善应急救援能力的一个主要组成部分。此外，随着国内城市的快速发展和人口增加，人民群众对政府公共服务水平和社会保障能力的要求越来越高。及时、准确掌握事件最新动态并进行空中指挥、空中控制和紧急救援，从而为政府公共服务水平和社会保障能力的提高提供基础。
（3）航拍航测需求日渐增长
随着新闻业竞争越来越激烈和观众的要求越来越高，当今空中拍摄已成为传媒业常用的手段。由于空中拍摄视角广，特别适用于一些大型场面，如大型工程建设、城市风景、地震、火山喷发等景象的拍摄。我国近年来重大活动中，以及许多电影、电视片摄制过程中也都采用空中拍摄。航拍航测在海南省有非常广阔的市场前景。
（4）空中旅游
海南省正在加快推进建设国际旅游岛，将着力打造100个旅游特色镇，空中旅游在东方市以及海南省有着巨大的市场，新机场建设可满足日益增加的空中旅游需求。
3、从根本上解决老机场净空保护要求与东市城市建设需要的矛盾
随着东方市经济社会发展以及城市建设步伐的加快，原处于城市郊区的老机
场周边已规划为滨海商贸和住宅区，高层建筑需求强劲，与机场的净空要求矛盾日益突出，不仅使机场跑道延长无法实现，而且净空破坏也日益严重，既不利于公司业务拓展和市场巩固，也不利于东方城市建设。新机场项目既可满足公司的业务需求，也可解除老机场周边高层建筑的限制，可从根本上解决老机场净空保护要求与东市城市建设需要的矛盾。
四、对公司的影响
公司正在拓展、巩固包括海上飞行、陆上飞行、机场运营、通航培训、通航维修、海外市场等业务板块，新机场项目可以起降的机型包括所有直升机和C172、运 12等小型固定翼，随着国家深海资源战的推进，可执行远程任务的EC225、S-92等大型直升机需求将日益增加，特别是国家低空改革及促进发展政策等利好持续不断推出，未来通航产业将迎来快速发展期，海南作为我国低空改革的试点地区，结合其丰富的旅游资源和产业规划，机场运营、通航培训、通航维修等业务的需求将随之增加。新机场建成后，不仅为中信海直的运营基地，更重要的是可同时成为国家海警局、交通部救捞局的作业基地，从而对实现公司战略规划目标具有重要意义。
新机场的投资兴建成本中大部分为土地购置费用，公司将进行30-50年的长期摊销，对公司经营压力不大。尽管在机场管理上每年有部分投入和支出，公司将充分研究和使用海南省通航机场相关补贴政策，力争获取通航机场补贴，并在加强主营业务的基础上，努力开展新机场多种经营，以期提高经营效益。
新机场的场址尚需军方核准，存在场址通不过军方核准的风险。
五、董事会授权经营管理层事项
1、授权公司管理层开展新机场设计、土地购置、施工、验收及转场等相关工作；
2、授权公司管理层就老机场补偿事项与东方市政府商谈并签订相关协议。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—013上海泰胜风能装备股份有限公司
发行股份购买资产进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：泰胜风能，证券代码：300129）于 2015年 1月 27日上午开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》；其后，公司确定该事项构成发行股份购买资产事项，应参照重大资产重组有关规定及流程开展工作，申请公司股票自 2015年 2月 3日上午开市起继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产停牌的公告》。2015年 2月 10日、2015年 2月 17日，公司分别发布了《关于发行股份购买资产停牌进展的公告》。
公司原计划于 2015年 3月 4日（星期三）前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案或者报告书。
自停牌以来，公司、交易对方及聘请的中介机构一直积极推动本次发行股份购买资产事项的各项工作，对涉及发行股份购买资产事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作一直在有条不紊的进行。截至目前，与重组相关的基础工作已经完成，但重组预案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和审批。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组项目的顺利实施，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间。公司承诺最晚于 2015年 4月 2日
前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书，公司股票自披露发行股份购买资产预案或报告书后首个交易日恢复交易；逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书的，公司将根据本次发行股份购买资产事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 4月 2日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。若公司在停牌期限内终止筹划本次发行股份购买资产事项的，公司股票在终止筹划发行股份购买资产暨复牌公告披露后首个交易日复牌，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司与重组有关各方正积极推进本次发行股份购买资产的相关工作，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关议案。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 3月 3日
铁岭新城投资控股股份有限公司
内部控制审计报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037
电话：(010)68364878 传真：(010)68364875
内部控制审计报告
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2018）第010004号铁岭新城投资控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称铁岭新城公司）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是铁岭新城公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，铁岭新城公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二○一八年四月十二日
1
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事关于公司总经理辞职的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们本着对公司、全体股东负责任的态度，基于独立判断的立场，对王世雄先生于近日辞去公司总经理职务发表独立意见如下：
1．王世雄先生因个人原因决定辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致；
2．王世雄先生辞去公司总经理职务后，不在公司担任其他职务；
3．王世雄先生辞职后，公司总经理职务将空缺，对公司经营将产生一定影响，建议公司尽快聘任新任总经理。
以下无正文
（本页无正文，为《安徽华信国际控股股份有限公司独立董事关于总经理辞职的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
刘正东 杨达卿 黄智
二○一八年五月二十九日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（李存慧）
本人作为汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事议事规则》的规定，在 2015年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开了8次董事会会议和4次股东大会。本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、报告期发表独立意见的情况
1、2015年5月14日公司召开第一次董事会会议，对关于公司续聘2015年财务报告审计机构以及关于公司2014年度利润分配方案相关事项出具了独立意见。
2、2015年7月10日公司召开第四次临时董事会会议，独立董事就关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具了独立意见。
三、董事会专门委员会履职的情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。2015年主要履职情况如下：
1、组织召开董事会审计委员会四次会议，分别就《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及公司定期报告情况等进行审议，与各位委员达成一致意见。
2、参加董事会薪酬与考核委员会召开的两次会议，分别就公司董事及高级管理人员2014年年度述职报告、2014年年度公司董事及高级管理人员薪酬考核情况进行审议，与各位委员达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行实地考察，与公司董事、经理层及相关人员进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等情况的介绍和汇报。日常经常通过电话、邮件、微信等工具与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2015年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行独立董事职责的汇报。2016年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李存慧2016年 4月18日
中天国富证券有限公司关于
深圳市卓翼科技股份有限公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，独立财务顾问中天国富证券有限公司对深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“上市公司”）本次资产重组停牌前股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：
一、停牌前 20个交易日卓翼科技股票二级市场股价变动情况
中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”
因筹划重大事项，上市公司股票于2018年5月14日开市起停牌，截至目前，上市公司股票仍处于重大资产重组停牌阶段。
上市公司股票停牌前第 21个交易日（即 2018年 4月 11日）的收盘价格为8.81元/股。上市公司股票停牌前一交易日（即2018年5月11日）的收盘价格为 8.82元/股，停牌前 20个交易日累计涨幅为0.11%。同期，中小板综合指数（399101.SZ）从 10,933.23点下跌到 10,797.26点，跌幅为1.24%；申万电子系统组装指数（850851.SI）从3,769.47点下跌到3,547.17点，跌幅为5.90%；
WIND电子设备和仪器指数（882596.WI）从5,631.86点下跌到5,468.79点，跌幅为2.90%。
剔除大盘因素影响后，上市公司股价在停牌前 20个交易日累计涨幅为1.35%；剔除申万电子系统组装行业板块因素影响后，上市公司股价在停牌前20
个交易日累计涨幅为6.01%；剔除 WIND电子设备和仪器行业板块因素影响后，上市公司股价在停牌前20个交易日累计涨幅为3.01%。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，卓翼科技股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
以下无正文。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市卓翼科技股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
项目主办人：
黄倩 张瑾
项目协办人：
刘鹏 朱晓熹
法定代表人：
余维佳
中天国富证券有限公司年 月 日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-042号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权方案及审批核准、实施情况
2017年3月3日，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市大盘珠宝股份有限责任公司（以下简称“大盘珠宝”）的股东苏衍茂、深圳市嘉人投资合伙企业（有限合伙）、吴顺水、杜光、毛建涛、梁映红（以上合称“交易对方”）签署了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司支付现金购买资产协议书》（以下简称“购买资产协议”），公司拟以自有资金人民币25,500万元向交易对方收购其所持大盘珠宝的51%股权。2017年3月3日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以现金收购方式取得深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%股权的议案》，同意公司以25,500万元取得大盘珠宝51%股权。2018年尚在业绩考核期内。
二、收购股权业绩承诺的具体情况
根据本公司与交易对方签署的《购买资产协议》，交易对方对大盘珠宝作出业绩承诺并承担业绩补偿之义务，业绩承诺期为 2017年度、2018年度和 2019年度，共计3年。
大盘珠宝整体估值为51,873.35万元，交易对方承诺大盘珠宝在业绩承诺期三个会计年度内按照公司适用的会计准则计算的各年度扣除非经常性损益后（以下简称“扣非后”）的净利润数（以下简称“估值调整前承诺净利润”）如下：金额单位：人民币万元标的公司
2017年度 2018年度 2019年度 业绩承诺期内年均承诺净利润大盘珠宝
3,600.00 4,600.00 5,600.00 4,600.00
交易对方同意，在利润承诺期间的每一年度，若大盘珠宝未能达到业绩承诺
的净利润数额，则交易对方向公司进行利润补偿。
具体规则如下：
1、交易对方以现金/股份方式向公司进行补偿，按其在本次交易中所出售股权份额占本次出售总份额的比例向公司承担利润补偿责任。
2、利润补偿期间交易对方向公司进行利润补偿的累计金额，不超过其所获得的股权转让款总和。
3、在利润承诺期每个会计年度结束后 3个月内，由公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所对大盘珠宝进行审计，并在公司公告其前一年度年报之日起 15天内出具大盘珠宝上一年度《专项审核报告》和《审计报告》。
对大盘珠宝的审计应执行以下原则：
（1）大盘珠宝的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律的规定并与公司会计政策及会计估计保持一致；
（2）除非法律规定或公司改变会计政策、会计估计，否则，承诺期内，未经大盘珠宝董事会批准，不得改变大盘珠宝的会计政策、会计估计。
4、根据《专项审核报告》交易对方需对公司进行利润补偿的，交易对方应在《专项审核报告》出具之日起 10个工作日内完成补偿。
5、交易对方各年度应向公司进行利润补偿的金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=（截至当期承诺利润总数-截至当期实际实现利润总数）÷ 2017-2019年承诺利润数总和×交易价格。
为避免争议，前一年度已经进行了补偿的，则下一年度在计算截至当期实际实现利润总数时，视为前一年度完成了当年承诺利润。
大盘珠宝当年度超过交易对方承诺的净利润部分，可累计至下年度利润总额，但不计入以前年度以补充未达到承诺利润总额部分，交易对方在各年度已向公司进行补偿的，在以后年度不予冲回、抵扣。
交易对方应向公司支付的盈利补偿款，公司有权在该年度应支付给交易对方的股权转让款中予以扣除，余额再支付给交易对方。交易对方当年度可得股权转让款不足以抵扣盈利补偿款的，可从下一年度股权转让款中扣除；若截至最后一
期股权转让款不足以扣除交易对方应支付的盈利补偿款的，由交易对方另行补足，但交易对方支付的盈利补偿款以不超过交易对方所得股权转让款总额为限。
6、交易对方可选择以购买的尚未出售的公司股份进行补偿：
当年应补偿股份数量=当期应补偿金额÷交易对方购买公司股份的加权平均价格；按该种方式计算仍不足补偿的，差额部分由交易对方以现金补偿，但交易对方支付的盈利补偿款以不超过其所得股权转让款总额为限。
三、业绩承诺的实现情况
1、承诺的业绩完成情况
大盘珠宝合并实现的归属于母公司股东的净利润人民币 4,865.44万元，承诺归属于母公司股东的净利润人民币 4,600.00万元，实现数高于承诺净利润数人民币265.44万元。
金额单位：人民币万元合并净利润
项目 承诺净利润数 差额 实现率
实现数
扣除非经常性损益后归属于母公司股
4,865.44 4,600 265.44 105.77%东的净利润
2、大盘珠宝2018年度承诺净利润数已经实现
本说明经本公司第四届董事会第二十一次会议于2019年4月25日批准报出。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2019年4月25日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-098|

北京华宇软件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开了
第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于撤回2016年度创业板非公开发行
A股股票申请文件的议案》，鉴于公司正在推进重大资产重组事宜，经公司审慎研
究，为保证本次重大资产重组事项的顺利推进，切实保护公司及广大投资者的利益，公司同意终止2016年非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回公司提
交的非公开发行股票申请文件。
公司于2017年4月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请
终止审查通知书》（【2017】172号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》
第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-072南京越博动力系统股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 10月 24日在南京市建邺区嘉陵江东街18号 4栋 4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届监事会第十一次会议。会议通知于2019年 10月18日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事5人，实际出席监事 5人（其中郜翀、贾红刚、马建伟以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经过认真审议，监事会认为：公司编制的《2019年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。
监事贾红刚先生对本议案投了弃权票，理由为：由于其所代表的机构股东内部审批流程未完成，故对该议案投了弃权票。
2、审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》
鉴于公司 2018年度财务报表审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表审计机构，提请股东大会审议上述事项并授权董事长按市场情况与审计机构协商决定其 2019年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4票同意，0票反对，1票弃权。
监事贾红刚先生对本议案投了弃权票，理由为：由于其所代表的机构股东内部审批流程未完成，故对该议案投了弃权票。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
南京越博动力系统股份有限公司监事会
2019年10月 28日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2015-043
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日收到公司控股股东江苏江动集团有限公司（以下简称“江动集团”）关于计划增持公司股票的通知：
鉴于近期公司股价大幅波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，同时为维护公司股东权益，江动集团拟根据市场情况，在公司股价低于合理价值时通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持公司股票，累计增持金额不低于5.99亿元人民币，且通过上述方式购买的股票在6个月内不予减持。江动集团本次增持计划将在符合相关法律法规和规则的前提下实施。
截至2015年7月9日，江动集团持有36,970.47万股公司股票，占公司总股本的26.06%。江动集团本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定，本次增持行为不会影响公司上市地位。
公司将持续关注江动集团增持公司股票的有关情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一五年七月十日
红宝丽集团股份有限公司
募集资金 2016年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2017）00761号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
红宝丽集团股份有限公司募集资金
2016年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2017）00761号红宝丽集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的红宝丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽股份”）管理层编制的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。红宝丽股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的资料，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对红宝丽股份募集资金2016年度存放与使用情况出具专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对红宝丽股份管理层编制的上述报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信红宝丽股份管理层关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。
我们认为，红宝丽股份管理层编制的《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了红宝丽股份 2016年度募集资金存放与使用情况。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙伟
中国·南京
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-136
北京旋极信息技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司《2018年第三季度报告》于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-014东方网力科技股份有限公司
关于公司控股股东股份增持计划之进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 18日接到公司控股股东、董事长刘光先生的通知，其于2018年1月18日通过北方信托盛世景新策略 9号单一资金信托计划（以下简称“信托计划”）在二级市场以集中竞价的方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划概述
2017年7月17日，公司收到控股股东、董事长刘光先生，董事、总经理赵永军先生，董事、财务总监张新跃先生，副总经理冯程先生，副总经理张晟骏先生拟增持公司股份的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划自2017年7月18日起九个月内，通过法律法规允许的方式增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币2亿元，并承诺在增持期间及增持股份完成后6个月内不转让所持有的公司股份。
2018年 1月 2日至 2018年 1月 17日期间，刘光先生通过信托计划在二级市场以集中竞价的方式增持了公司股份，具体详见分别于2018年1月8日、2018年 1月 16日、2018年 1月 17日披露在巨潮网的公告（公告编号：2018-008、2018-010、2018-011）。
二、本次增持股份的基本情况
1、增持人：刘光先生委托设立的北方信托盛世景新策略 9号单一资金信托计划；
发展前景的信心及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心、维护中小股东利益；
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票；
4、本次增持情况：2018年 1月 18日，刘光先生通过信托计划增持公司股票1,394,850股，增持金额1,985.90万元，增持均价为14.24元/股，占公司总股本的0.16%，具体如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||占公司总股本|
||||||||增持股数||增持价格||增持金额|||
||序号||增持方式||增持时间|||||||||
||||||||||||||比例|
||||||||（股）||（元/股）||（万元）|||
||||||||||||||（%）|
|1||集中竞价||2018-01-18||1,394,850||14.24||1,985.90||0.16%||
|合 计||||||1,394,850||-||1,985.90||0.16%||

三、增持前后股份变动情况
本次增持前，刘光先生直接持有公司股份合计为217,540,701股；间接通过信托计划持有公司股份合计为 10,945,466股，合计占公司总股本的比例为26.72%。本次增持后，刘光先生直接持有公司股份合计为217,540,701股；间接通过信托计划持有公司股份合计为 12,340,316股，合计占公司总股本的比例为26.88%。
自 2018年 1月 2日至今，公司控股股东、董事长刘光先生已经通过信托计划累计增持公司股份共计12,340,316股，增持金额共计17,761.71万元。
四、后续增持计划
刘光先生不排除视市场情况在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式择机继续通过二级市场增持公司股份。
董事、总经理赵永军先生，董事、财务总监张新跃先生，副总经理冯程先生，副总经理张晟骏先生将基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，在严格遵守相关法律法规和深交所业务规则等规定的情况下，后续按照已公告的增持计划继续增持公司股份。
五、其他事项说明
1、本次增持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况；
2、本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持公司股份；
3、本次股份增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司实际控制人发生变化；
4、公司将继续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-024通裕重工股份有限公司
关于为控股子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司
提供担保的补充公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我公司于2017年4月24日在巨潮资讯网发布了《关于为控股子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2017-011），我公本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没司为控股子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司（以下简称济南冶科所）在有民虚生假银记行载济南、分误行导办性理陈的述融资或事者项重提大供遗2,漏00。0万元的担保。济南冶科所系公司控股子公司，公司持股比例为68.497%，43名自然人股东合计持有31.503%。为更加便捷、高效的办理融资事项，且银行认为自然人股东为济南冶科所提供担保的本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没能力有限，因此该笔融资事项由公司独立担保，其他自然人股东未担保。济南冶有科虚所假目记前载经营、情误况导良性好陈，公述司或对者其重生大产遗经营漏具。有控制权，该笔担保的风险在公司控制范围内。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没董事会
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第三十二次会议审议的相关议案进行审阅，现对相关事项发表独立意见如下：
一、关于2017年度日常经营性关联交易预计的独立意见
公司关于2017年度日常经营性关联交易事项的预计是基于公司实际生产经营情况，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。鉴于以上原因，我们同意该事项。
二、关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金滚动购买累计不超过 200,000万元人民币低风险理财产品（包括银行保本理财产品）。
独立董事：解冻徐滨张荣庆二〇一七年一月二十三日
天壕环境股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行各项监事会的职权和义务。监事会成员通过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经营和财务状况，参与公司重大决策，监督公司内部控制运行，检查公司董事和高级管理人员履职情况，为公司规范运作、维护股东权益提供了有力保障。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了八次会议，会议审议议案具体情况如下：
1.2017年3月23日，公司召开了第二届监事会第二十次会议，应到监事 3人，实到监事3人，逐项审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案》。
2、2017年4月27日，公司召开了第二届监事会第二十一次会议，应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议
案》、《关于<2017年第一季度报告>的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件
的限制性股票的议案》、《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》。
3、2017年 4月 28日，公司召开了第三届监事会第一次会议，应到监事 3人，实到监事3人，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
4、2017年6月13日，公司召开了第三届监事会第二次会议，应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募投项目资金的议案》。
6、2017年10月24日，公司召开了第三届监事会第四次会议，应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于<2017年第三季度报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
7、2017年11月10日，公司召开了第三届监事会第五次会议，应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
8、2017年12月12日，公司召开了第三届监事会第六次会议，应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
二、监事会对公司2017年度有关事项的独立意见
本年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职能，对公司的依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，并发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2017年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规和制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》的规定程序进行，有关决议的内容合法有效。
2、检查公司财务情况
公司监事会对2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为报告期内公司财务管理制度、内部控制制度健全，会计信息无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《2017年度审计报告》，该审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金投入项目情况
监事会对2017年度公司募集资金的使用、存储情况进行了检查、监督。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用情况严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求执行，报告期内不存在违规使用募集资金
的行为。
4、关于2017年度公司关联交易事项的独立意见
监事会认为，2017年公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，没有违反公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
5、公司对外收购、出售资产情况
监事会认为，2017年公司对外收购、出售资产事项交易价格公允，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
监事会认为，2017年度公司发生的对外担保决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。2017年公司未发生股权、资产置换事项。
7、公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为，报告期内公司的内部控制制度符合公司的实际情况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、股东大会及董事会决议执行情况
公司监事会成员对公司股东大会和董事会审议的各项议案及决议执行情况
进行了监督，认为公司董事会及高级管理人员能够认真履行股东大会及董事会的有关决议。
天壕环境股份有限公司监事会
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-043
江苏精研科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一黄逸超女士的通知，获悉黄逸超女士将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄逸超|是|400,000|2018-03-09|2019-04-24|光大证券股份有限公司|8.22%|
|合计|-|400,000|-|-|-|8.22%|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，黄逸超女士持有本公司股份 4,866,840股，占公司总股本的5.53%，与一致行动人王明喜先生合计持有本公司股份共 24,183,720股。本次部分股份解除质押后，黄逸超女士所持有本公司股份累计质押股份2,599,100股，占黄逸超女士持有公司股份总数的53.40%，占公司总股本的2.95%。王明喜先生与黄逸超女士合计质押公司股份 4,599,100股，占二人所持有的公司股份的19.02%，占公司总股本的5.23%。
三、其他说明
黄逸超女士所质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。
如后续出现平仓风险，黄逸超女士将采取包括但不限于补充质押等方式应对上述风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行相应的信息披露业务。
四、备查文件
1.《光大证券股票质押式回购交易部分回购申请表》；
2.《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2017-049四川日机密封件股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的通知及相关资料已于2017年10月16日以电话、电子邮件等方式送达所有董事，于2017年10月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事和董事会秘书陈虹先生列席参加。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成了以下决议：
1、审议通过《关于<2017年第三季度报告全文>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
与会董事认为，公司《2017年第三季度报告全文》的内容能够真实、准确地反映本报告期的实际经营情况，公司的董事、高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。赵其春、朱毅为关联董事，对本议案依法回避表决。
与会董事认为，公司拟以自有资金与关联方共同参与设立产业研究院，符合公司经营发展的需要，有利于提高公司研发水平和新产品推广，有利于公司未来产业发展布局，进一步提升公司竞争力，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事、监事会和保荐机构对此分别发表了同意的独立意见、审核意见和核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
根据《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字﹝2017﹞11号）及《中共四川省经济和信息化委员会直属机关委员会转发<关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知>的通知》（川经信机党﹝2017﹞50号）等要求，公司结合自身实际情况，拟对公司章程进行完善。与会董事同意修订《公司章程》部分条款，修订内容对照如下：
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|(cid:10) 公司章程（修订前）|公司章程（修订后）|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党四川日机密封件股份有限公司党总支委员会的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
|第七章后新增“第八章 党的组织及党建工作”||
||第一百四十九条 公司党建工作|

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|的总体要求是：落实全面从严治党要求，坚持党要管党、从严治党，坚持党对企业的领导不动摇，发挥企业党组织的政治核心作用；坚持服务生产经营不偏离，以企业改革发展成果检验党组织的工作和战斗力；坚持建强企业基层党组织不放松，为企业做强做优做大提供坚强组织保证，确保党的领导、党的建设在企业改革发展中得到充分体现和切实加强。|
|第一百五十条 公司党组织发挥政治核心作用，保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；加强对领导人员的监督，认真落实党风廉洁建设主体责任；领导公司思想政治工作和工会、共青团等群众组织，支持职工代表大会开展工作，坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化建设；加强基层党组织建设和党员队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。|
|第一百五十一条 公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和活动经费。|

注：新增“第八章党的组织及党建工作”后，后续条文顺序自动顺延。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
公司拟定于 2017年 11月 13日下午 2:30在公司四楼会议室召开 2017年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十六会议决议；
2、经独立董事签字的关联交易事前认可和第三届董事会第十六会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日