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证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-069上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
发行价格和发行数量调整的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）2015年4月8日实施完成了2014年年度权益分派方案，向全体股东每10股送红股2股，派0.60元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。权益分派实施完成后，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格相应调整为5.66元/股，发行数量合计调整为59,201,701股，其中：向交易对方支付的股份调整为43,334,919股，向公司实际控制人胡黎明先生募集配套资金的股份调整为15,866,782股。
一、本次交易发行股份价格的调整
根据《重大重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定，公司第三届董事会第二十三次（临时）会议决议及相关公告，公司本次向成都成电医星数字健康软件有限公司19名股东及公司实际控制人胡黎明先生发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为董事会
会议决议公告日。发行价格为董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，其计算方式为：公司董事会决议公告之日前20个交易日公司股票交易均价=公司董事会决议公告之日前20个交易日公司股票交易总额/公司董事会决议公告之日前20个交易日公司股票交易总量。依照前述方式计算，公司董事会会议决议公告日前20个交易日股票交易均价为11.39元/股，公司向交易对方发行股票的发行价格为11.39元/股×90%，即10.25元/股。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息行为，发行价格和发行数量亦作相应调整。
经2015年2月10日公司第三届董事会第二十四次会议审议并提交2015年3月10日公司2014年年度股东大会审议通过，公司2014年年度利润分配方案为：以公司现有总股本372,134,231股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.60元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分红前公司总股本为372,134,231股，分红后总股本增至669,841,615股。公司2014年年度权益分派股权登记日为：2015年4月7日，除权除息日为：2015年4月8日。权益分派实施完成后，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格调整为5.66元/股【（10.25-0.06）÷(1+0.6+0.2)=5.66】。
二、本次交易发行股份数量的调整
根据公司第三届董事会第二十五次（临时）会议决议及相关公告，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金最终确认的交易价格359,224,285.71元，公司支付股份对价245,275,642.74元，占交
易价格的68.28%，支付现金对价113,948,642.97元，占交易价格的31.72%；公司实际控制人胡黎明先生非公开发行股份募集配套资金总额为人民币89,805,990.00元，根据权益分派实施完成后，经调整的发行价格5.66元/股，本次发行数量合计调整为59,201,701股，其中：向交易对方支付的股份调整为43,334,919股，向公司实际控制人胡黎明先生募集配套资金的股份调整为15,866,782股。
本次交易完成后，公司的总股本预计将由670,901,357股增加至730,103,058股。本次发行股份购买资产和募集配套资金发行的股份分别占发行后总股本的5.94%、2.17%。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
2015年 7月 3日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-052
成都红旗连锁股份有限公司
2018年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2018年 1月 1日至2018年9月30日。
2.前次业绩预告情况：成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 18日披露的《成都红旗连锁股份有限公司 2018年半年度报告》中预计：公司 2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为 16,283.75万元至18,319.22万元，变动幅度为20%至35%。
3.修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期比,变动幅度：50%-90%|盈利：13,569.79万元|
||盈利：20,354.69 万元-25,782.60万元||

修正后预计净利润为正值且不属于同比扭亏为盈的情形，公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差未超过50%。
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.整合方面
公司2015年进行的3次收购，致使公司2016年、2017年经营业绩有所影
响，经过近3年的调整、整合，收购门店经营情况已逐渐走向良性。
2.管理方面
公司优化网点布局、开源节流、挖掘潜力、提高人效、供应链整合、去中间环节，以及厂家直供商品越来越多等因素使经营业绩有了明显提升。
四、其他相关说明
1.本次关于2018年前三季度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，公司2018年前三季度业绩的具体财务数据以公司披露的2018年第三季度报告为准。
2.公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一八年十月十一日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-013森霸传感科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
2019年第一季度（2019年1月1日至2019年3月31日）业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%至50%|盈利：1,215.81万元|
||盈利：1,580.55万元至1,823.72万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年第一季度，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司业务规模不断扩大，主营业务收入和利润均有所增长，预计归属于上市公司股东的净利润增长30%至50%。
2、2019年第一季度，实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因系公司收到政府补助和投资收益有所增长。
3、2019年第一季度，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为634万元。
四、其他相关说明
本业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，本业绩预计及上年同期数据均
未经注册会计师审计，具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。
公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-013谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2019-012广州广电运通金融电子股份有限公司
第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议于 2019年 3月 8日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2019年 3月 5日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。至 2019年 3月 8日上午10:30，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司全资子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司全资子公司广州银通金融电子科技有限公司使用不超过 12亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。
在上述额度内，资金可在 2019年 3月 9日至 2020年 3月 8日滚动使用。同时，董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2019年 3月 11日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于收购深圳市创自技术有限公司剩余30%股权的议案》
同意公司以自有资金人民币 14,196万元收购深圳市创自技术有限公司剩余30%股权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2019年 3月 11日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2019年3月11日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-029江西特种电机股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月20日，江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金人民币3,000万元购买了交通银行“领汇财富”结构性存款业务理财产品;上述理财产品本金及收益已于近日到账，本次理财公司实际收益为126,172.34元。
2015年1月13日，公司子公司宜春银锂新能源有限责任公司（以下简称“宜春银锂”）使用募集资金人民币1,200万元购买了中国银行人民币“按期开放”理财产品;上述理财产品本金及收益已于近日到账，本次理财宜春银锂实际收益为88,241.1元。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年三月十七日
湘财证券股份有限公司
关于广东风华高新科技股份有限公司
2014年度内部控制评价报告的核查意见
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就《广东风华高新科技股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，对风华高科内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
（一）公司的治理结构
按照《公司法》、《证券法》的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会，分别作为公司权力机构、执行机构、监督机构。股东大会、董事会、监事会与经营管理层之间权责明确、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》等重大规章制度，以保证并实现公司的规范运作和健康发展。
（二）公司的组织结构
股东大会是公司的权力机构；董事会为公司的决策机构，对股东大会负责；
公司总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员由董事会聘任或解聘，公司总经理负责公司的日常经营活动，并对董事会负责；监事会负责检查公司财务，
对董事及高级管理人员进行监督。依据公司内部的组织架构，公司各职能部门之间职责明确，保证了公司生产经营活动的有序进行。
（三）公司的内部控制制度
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，风华高科建立了涵盖公司及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，将资金活动、采购与付款管理、生产存货管理、销售与收款管理、人力资源管理、投融资管理、资产管理、预算管理、财务报告管理、信息系统管理等业务活动均纳入到内控体系范畴。此外，公司还制定了《内部审计制度》等相关制度，进一步提升了公司的公司治理和内部控制的有效性。
公司董事会审计委员会、监事会、审计监察中心等充分发挥对公司内控建设的监督作用，内部控制制度得到有效的贯彻和执行，对控制和防范经营管理风险、提高经济效益、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。
三、公司内部控制基本情况
（一）业务控制
公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合实际情况，制定了一系列业务控制制度。
在原材料采购及固定资产采购方面，公司制定了《采购管理规定》、《招标投标管理规定》、《机电设备招标投标管理规定》、《总部行政采购管理规定》等规章制度，规范公司采购的各项工作。在产品销售及服务提供方面，公司制定了《营销管理规定》、《销售业务操作管理规定》、《产品价格管理规定》等规章制度，规范公司销售的各项工作。在生产方面，《安全生产工作管理规定》、《安全事故应急救援管理规定》、《突发事件应急管理规定（第 2版）》、《设备管理规定》、《职业卫生管理规定》、《环境保护与资源节约管理规定》、《质量体系管理办法》等规章制度，规范公司生产的各项工作。
（二）会计管理控制
公司根据《会计法》、《会计基础工作规范》、《企业会计准则—基本准则》对公司财务管理和会计核算进行统一管理结合公司实际情况，建立了包括公司会计政策、会计核算办法、会计岗位职责与分工、资金管理制度、应收账款管理制度、费用开支管理制度等较为健全有效的财务内控制度体系，完善和加强了会计核算财务管理、资金管理的职能和权限，规范了财务管理和会计核算工作，强化了公司财务监督的功能，加强了资金的管理力度，防范经营风险。
（三）募集资金、对外投资及关联交易控制
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运行指引》以及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，明确规定了募集资金专户存储、募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等，加强、规范了募集资金的管理。
公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作条例》、《投资管理办法》中明确规定了股东大会审议的投资和经营行为、董事会审议的投资和经营行为和总经理决定的投资和经营行为，规范了公司的法人治理结构，完善了公司内部控制制度以保护股东合法权益并规避决策风险。
公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》中对关联方与关联交易、关联方的回避措施以及关联交易的披露等方面作出了规定，规范了公司关联交易行为，保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。
（四）信息系统控制
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件，制定了《信息披露管理办法》、《内幕信息保密与管理制度》及《重大信息内部报告制度》等一系列制度，确保公司公开披露信息的真实性、准确性、完整性与及时性，从而保护公司、股东、债权人以及其他利益相关方的合法权益。
（五）内部控制的监督
公司设监事会，对股东大会负责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。
公司设立了董事会审计委员会和审计监察中心，制定了《董事会审计委员会工作细则》和《内部审计制度》。审计委员会是公司内部控制监督机构，审计监察中心按照公司《内部审计制度》的规定，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立、实施和运行情况、经营活动的效率和效果等情况进行检查监督，确保公司的规范运作和健康发展。
公司上述制度、业务规范及流程在报告期内得到了有效地执行。
四、公司对内部控制的评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2014年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司 2014年度内部控制制度建设、执行的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于广东风华高新科技股份有限公司2014年度内部控制评价报告的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人： 保荐代表人：
马清锐 刘达宗
湘财证券股份有限公司二○一五年三月二十五日
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2015-011广东长城集团股份有限公司关于
超募资金使用暨增资广东联汛教育科技有限公司的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露了《关于部分超募资金使用计划的公告》，公司拟使用部分超募资金对广东联汛教育科技有限公司投资
4,000万元，投资后占其出资额的比例为20%。
近日，广东联汛教育科技有限公司完成了工商变更手续，并取得了广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》及《准予变更（备案）登记通知书》。
此次变更后，广东联汛教育科技有限公司注册资本由2,010万元人民币增加到
2,512.50万元人民币，公司占其出资额的比例为20%。
特此公告！
广东长城集团股份有限公司董事会
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2018-057江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 30日，以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知。会议于 2018年 12月 5日上午 10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董事 3人。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任刘全先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘全先生的任职资格已经深交所审查无异议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-98
通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2019年10月 25日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2019年 10月29日上午 10时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过公司2019年第三季度报告全文和正文。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2019年第三季度报告全文和正文。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
南京中北（集团）股份有限公司
2013年度内控审计报告
天衡专字（2014）00107号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
天衡专字（2014）00107号南京中北（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计准则》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京中北（集团）股份有限公司2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南京中北（集团）股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南京中北（集团）股份有限公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汤加全
中国·南京
中信证券股份有限公司
关于广东威创视讯科技股份有限公司
使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对威创股份此次使用募集资金补充流动资金事宜进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：
一、威创股份首次公开发行股票募集资金及历次超募资金使用情况
威创股份经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,345万股，每股发行价为人民币23.80元，募集资金总额为人民币127,211万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币120,725万元，其中超募金额为人民币75,854万元。
二、超募资金使用及结余情况
2010年12月3日，经2010年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金6,500万元建设员工宿舍项目。
2011年 5月 18日，经 2010年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 10,593万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口；使用超募资金9,249万元投资平板拼接显示业务建设项目。
2013年 7月 30日，经第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金12,000万元用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目。
2015年 2月 3日，经第三届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金23,000.00万元和自有资金28,999.84万元，合计51,999.84万元收购北京红
缨时代教育科技有限公司的100%股权。
2015年 6月 3日，经 2014年度股东大会审议通过，公司使用部分超募资金14,500万元及利息8,200万元，合计22,700万元永久补充流动资金。
截至 2015年 12月 31日，公司超募资金已确定投资计划的合计金额为84,042万元（含利息8,200万元），尚余募集资金利息5,396万元未确定具体用途。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计5,396万元募集资金利息在一定时间内将处于暂时闲置状态暂时不会使用。为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金利息5,396万元暂时补充流动资金，用于公司及下属子公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月。按目前人民银行一年期的贷款基准利率（4.35%）的假设计算，公司可节约财务费用约230万元。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
本次使用闲置募集资金补充流动资金事宜已经公司第三届董事会第二十次会议审议、经公司第三届监事会第十五次会议审议，并获得通过。独立董事已发表同意意见。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构就威创股份此次使用闲置募集资金补充流动资金事宜与威创股份证券部的相关人员进行了沟通，查阅了相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见等相关文件。保荐机构认为，威创股份本次使用闲置募集资金补充流动资金事宜符合公司长远发展规划，有其必要性。同时威创股份也履行了必要的决策程序，董事会、监事会及独立董事均发表了明确同意意见，符合《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。综上，本保荐机构同意威创股份此次使用闲置募集资金补充流动资金事宜。（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东威创视讯科技股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘顺明 朱鹏
中信证券股份有限公司2016年2月17日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-036
烟台冰轮股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
烟台冰轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月15日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于2016年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李增群先生主持，会议的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份128043809股，占公司有表决权股份总数的29.41％，其中通过网络投票出席会议的股东为3人，代表股份210800股，占公司有表决权股份总数的0.0484%。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况
公司董事长李增群先生，董事、总经理王强先生，董事、副总经理卢绍宾先生，监事会主席董大文先生，董事会秘书孙秀欣先生，山东星河泰律师事务所事务所张行礼、王道斌律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
审议《关于控股子公司改制为股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》；
同意128043809股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％；
反对0股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0％；弃权0股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1151856股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
议案以普通决议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东星河泰律师事务所张行礼、王道斌律师现场见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．烟台冰轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
烟台冰轮股份有限公司董事会二○一六年十一月十五日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于重大资产重组有关事宜的说明
鉴于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次发行”），天山生物就本次发行有关事宜作出说明及承诺如下：
1．本次发行申请文件不存在对本次发行产生重大不利影响的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏。
2．天山生物不存在最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺的情形。
3．天山生物及全体董事、监事、高级管理人员在最近三十六个月内未因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重；未受到刑事处罚；未因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会的行政处罚；未在最近十二个月内受到深圳证券交易所的公开谴责；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。
4．天山生物实际控制人李刚最近十二个月内未因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，或者受到刑事处罚，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁事项。
5．天山生物与李刚及其控制的其他企业的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；天山生物最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被李刚及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
6．李刚及其控股的其他企业不存在与天山生物同业竞争的情形。
7．李刚及其控制的其他企业与大象广告股份有限公司（“大象广告”）及其董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；天山生物及其董事、监事、高级管理人员与大象广告的全体股东及大象广告的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系（前述关联关系指《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014)》第十章规定的关联关系）。
8．天山生物不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的情形。
9．天山生物具有健全的组织机构，天山生物最近三年股东大会、董事会、
监事会的召开、决议内容及其签署符合有关法律、法规、规范性文件及其《公司章程》的规定；天山生物股东大会最近三年对董事会的授权符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效。
10．天山生物不存在根据有关法律、法规、规范性文件及其《公司章程》的规定而需终止的情形。
特此说明。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（盖章）日期：2017年8月15日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-135惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第三届董事会第三次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）第三届董事会第三次临时会议通知于2016年12月24日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议于2016年12月29日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事孙进山先生、李易先生、袁敏先生、李旺先生以通讯方式参会。
会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
审议通过《关于对控股子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》。
因业务发展需要，公司控股子公司苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”）拟引入新投资者，由苏州市相城区双创双新投资企业（有限合伙）（以下简称“双创双新”）以现金方式投资4,000万元对科阳光电进行增资扩股，其中2,857万元计入科阳光电注册资本，溢价部分1,143万元计入科阳光电资本公积。此次增资后，双创双新将持有科阳光电14.42%的股权。本次增资完成后，科阳光电注册资本由原来的16,960万元增加至19,817万元。科阳光电原有股东放弃对本次增资扩股的优先认缴出资权，公司对科阳光电的持股比例将由原来的77.24%变更为66.10%，科阳光电仍为公司的控股子公司。根据《公司法》的规定及基于公司、科阳光电发展战略的考虑，作为科阳光电的控股股东，公司董事会同意科阳光电的此次增资。同时，公司董事会同意公司放弃对科阳光电增资优先
认缴权。
本次事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组交易行为。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体信息详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对控股子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的公告》(公告编号：2016-136)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2016-042
思创医惠科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2016年 6月 12日以邮件和电话确认方式发出会议通知，会议于 2016年 6月 17日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由董事长路楠先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于延长公司 2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2015年7月3日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,同意公司2015年度非公开发行股票的决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，即于2016年7月3日到期。鉴于公司本次非公开发行股票申请已于2016年6月15日获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票发行工作仍需继续实施，为确保本次非公开发行工作持续、有效、顺利进行，公司同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月至 2017年 7月 3日。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行的其他内容保持不变。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。关联董事路楠先生回避表决。独立董事对该议案发表事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案》
公司于2015年7月3日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案,同意本次授权董事会全权办理非公开发行股票工作自股东大会审议通过后12个月内有效，即于2016年7月3日到期。鉴于公司本次非公开发行股票申请已于2016年6月15日获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票发行工作仍需继续实施，为确保本次非公开发行工作持续、有效、顺利进行，公司同意授权董事会办理本次非公开发行股票的决议有效期自届满之日起延长十二个月至2017年7月3日。除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。关联董事路楠先生回避表决。独立董事对该议案发表事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2016年 7月 4日（星期一）以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2016年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的第2016-044号公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2016年6月18日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2016-059浙江亚太药业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月6日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）通知，亚太集团于近日办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亚太集团|是|5,000,000|2016-11-30|2017-11-30|浙江浙商证券资产管理有限公司|6.96%|融资|
|亚太集团|是|5,000,000|2016-11-30|2017-11-30|浙江浙商证券资产管理有限公司|6.96%|融资|
|亚太集团|是|3,600,000|2016-11-30|2017-11-30|浙江浙商证券资产管理有限公司|5.02%|融资|
|合计|-|13,600,000|-|-|-|18.94%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
目前，控股股东亚太集团共持有本公司股份 71,800,000股，占
本公司总股本的26.77%，本次质押股份数为 13,600,000股，占本公司总股本的5.07%；截至本公告披露日，亚太集团累计质押其持有的本公司股份为 71,800,000股，占本公司总股本的26.77%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据明细特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2016年 12月 7日
广东韶钢松山股份有限公司
董事会关于公司 2014年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015版）》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号-业绩预告及定期报告披露（2015年1月9日修订）》等有关规定的要求，公司对2014年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、公司证券投资情况概述
2013年2月，为分散行业集中的风险，公司决定适度参与证券投资，拟参与广东韶能集团股份有限公司（以下简称“韶能股份”）2013年度非公开发行。认购数量不超过3,500万股，因投入资金未达公司2012年度经审计的净资产的10%，根据《公司章程》、《证券投资内部控制制度》等相关制度，该次投资无需董事会审议。
公司于2013年3月12日召开了公司第六届董事会2013年第二次临时会议，会议审议通过了公司《证券投资内部控制制度》。
经公司办公会通过，2013年3月，公司以3.65元/股认购了3,500万股韶能股份非公开发行股份，投入资金12,775万元。
二、报告期内公司证券投资情况
公司2013年3月认购的3,500万股韶能股份非公开发行股份满一年后解除了锁定，于2014年3月28日上市流通。上市流通后，公司择机减持了共3,500万股韶能股份。截至2014年12月31日,公司持有的证券投资帐面值为０元，具体如下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品种|证券代码|证券简称|最初成本|期初股数|期初比例|期末股数|期末比例|期末账面值|报告期损益|会计核算科目|股份来源|
|股票|000601|韶能股份|127,750,000.00元|35,000,000股|3.24%|0股|0%|0.00元|41,770,485.68元|可供出售金融资产|认购非公开发行股份|
|合计|||127,750,000.00元|35,000,000股|－|0股|－|0.00元|41,770,485.68元|－|－|

三、报告期内执行证券投资内控制度情况
1.2013年公司认购的3,500万股韶能股份股票行为，符合《公司章程》、《证券投资内部控制制度》等相关制度要求，认购及减持审批程序合法、合规。
2.公司以自有资金进行证券投资，没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行证券。
3.公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。
四、董事会关于2014年度证券投资情况专项说明发表意见情况
经过核查,公司董事会认为：2013年公司认购韶能股份2013年非公开发行A股股票的行为符合公司相关制度的规定，履行的审批程序合法、合规；未影响公司主营业务的发展，使用的是公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金的情形，也不构成关联交易。
五、独立董事关于董事会出具的2014年度证券投资情况专项说明的意见
经过核查,公司独立董事认为：董事会关于2014年度证券投资情况专项说明客观、真实地反映了公司2014年度证券投资的实际情况。公司未有违反相关法律法规及规范性文件规定之情形。
六、备查文件
1.公司《第六届董事会第五次会议决议》。
2.独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的意见。
特此说明。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年4月27日
证券简称：美锦能源 证券代码：000723 公告编号：2018-020
山西美锦能源股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员、保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“本公司”、“公司”）正在筹划重大资产重组事项，本公司正在筹划与收购资产相关的重大事项，拟以发行股份或发行股份及支付现金的方式购买上海云峰矿业有限公司、上海灵宝矿产品有限公司、山西兆林实业有限公司合计持有的山西陆合煤化集团有限公司（以下简称“陆合集团”）不低于60%股权，本次交易完成后，陆合集团将成为公司控股子公司。
陆合集团所属行业为批发兼零售；精煤、矿用材料、矿山机电设备、五金交电、建筑材料、燃料油、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、劳保用品、稀土产品；煤炭新技术开发，企业管理咨询服务。
本次交易金额预计约 50亿元，最终交易价格将基于评估机构评估结果由交易各方协商确定，预计构成公司重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：美锦能源、证券代码：000723）自 2018年 03月 27日（周二）开市起开始停牌。
公司预计在不超过 1个月的时间内披露本次重组方案，即在 2018年 04月 27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2018年 04月 27日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司已聘请的中介机构为华融证券股份有限公司、北京雍行律师事务所、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）等。公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
2.本所要求的其他文件。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会
深圳市海王生物工程股份有限公司
监事会关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的核查意见
依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票激励计划》的有关规定，经核查，激励对象蔡郁青等 14人因离职等原因，不再符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，需回购注销上述 14人已获授但尚未解锁的 113万股限制性股票，回购价格为 3.244元/股（小数点后位数以实际操作及相关法律法规规定为准），监事会同意将上述14人共计限制性股票113万股进行回购并注销。
具体回购名单及股数如下表:
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|需回购注销股数（股）|
|1|蔡郁青|90,000|
|2|侯志俊|30,000|
|3|黄偲|15,000|
|4|王春兰|675,000|
|5|吴晓丽|30,000|
|6|胥娜|30,000|
|7|王菲|30,000|
|8|肖增丽|30,000|
|9|黎万|30,000|
|10|李夏丽|15,000|
|11|孙丹婷|50,000|
|12|柳丽|15,000|
|13|刘晓媚|15,000|
|14|王凡|75,000|
|合计||1,130,000|

深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一六年八月十九日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-003传化智联股份有限公司
第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年1月14日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2018年1月19日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司签署股权转让协议的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于公司签署股权转让协议的公告”。
二、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于为下属公司提供担保的公告”。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2018年1月20日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-130深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于全资子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足经营办公场所的需求，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京英豪建筑装饰设计工程有限公司（以下简称“北京英豪”）拟与自然人叶三樟先生签订《房屋租赁协议》。每月租金为人民币 28,172元，租赁期限两年，自2017年9月15日起至2019年9月14日止，租赁金额合计为人民币676,128元。
叶三樟先生系公司实际控制人叶家豪先生的弟弟叶国英先生之子。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易事项已经公司第二届董事会第四十八次会议和第二届监事会第三十四次会议审议通过，关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生已回避表决，公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
叶三樟，男，中国国籍，1990年生，本科学历，现任北京英豪监事。叶三樟先生系公司实际控制人叶家豪先生的弟弟叶国英先生之子。
三、关联交易标的基本情况
房屋所有权人：叶三樟
租赁房屋坐落：北京市通州区环科中路16号32幢1至2层101
租赁房屋建筑面积：617.46平方米
上述产权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在对北京英豪正常租赁上述办公场所产生影响的不利因素。
四、房屋租赁协议的主要内容
甲方（出租人）：叶三樟
乙方（承租人）：北京英豪建筑装饰设计工程有限公司
1、所租房屋：北京市通州区环科中路 16号 32幢 1至 2层101（建筑面积617.46平方米），作为乙方的办公经营场所。
2、租赁期限：自2017年9月15日起至2019年9月14日止。
3、租金、支付方式和限期
3.1甲、乙双方约定，该房屋每月租金为人民币28,172元（大写:贰万捌仟壹佰柒拾贰元整）。该房屋租金2年内不变。
3.2自2017年9月15日起，租金按季支付。乙方应于每季末到期日前向甲方支付租金，乙方如逾期支付租金，每逾期壹天，则乙方需按日租金的10％支付滞纳金给甲方。
3.3乙方使用转账方式支付房租。甲方在收到乙方所交房租后，应在3日内向乙方提供正式的房屋租赁发票。
4、保证金和其他费用
4.1甲、乙双方约定，甲方向乙方交付该房屋时，乙方应向甲方支付房屋租赁保证金，保证金为 2个月的租金，即人民币 56,344元。甲方收取保证金后应向乙方开具收款凭证。租赁关系终止时，甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的费用外，剩余部分无息归还乙方。
5、租赁期间，甲方不得将乙方所租房屋转租他人或进行抵押，甲方如需转租他人或抵押该房屋，应当提前1个月书面告知乙方，并承担由此给乙方带来的经济损失。
6、本合同自双方签字、盖章后立即生效。
五、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的租赁价格参考所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，交易价格公允，不存在利用关联方关系损害公司利益及股东特别是中小股东利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。
六、交易目的及对公司的影响
本次房屋租赁暨关联交易符合北京英豪对经营办公场所的实际需求，有利于北京英豪的稳定经营和持续发展。本次关联交易定价合理、公允，符合法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司的财务状况和正常生产经营产生重大影响，亦不影响公司独立性。
七、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易情况
2017年1月1日至本公告披露日，公司与叶三樟先生未发生过关联交易。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的相关规定，公司独立董事对本次交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：
1、事前认可意见
公司全资子公司北京英豪建筑装饰设计工程有限公司（以下简称“北京英豪”）拟与自然人叶三樟先生签订《房屋租赁协议》。每月租金为人民币 28,172元，租赁期限自2017年9月15日起至2019年9月14日止，租赁金额合计为人民币 676,128元。叶三樟先生系公司实际控制人叶家豪先生弟弟叶国英先生之子。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次交易事项构成关联交易。董事会在对该议案进行表决时，关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生应按规定予以回避。
本次关联交易是为了满足北京英豪的经营办公场所的需求，交易价格合理、公允，符合法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况和正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
综上所述,我们同意将上述关联交易的议案提交公司第二届董事会第四十八次会议审议。
2、独立意见
本次房屋租赁暨关联交易符合北京英豪对经营办公场所的实际需求，经双方协商确定，价格合理、公允。公司董事会的表决程序合法、有效，符合有关法律法规的相关规定，关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生已回避表决。本次关联交易不会对公司的财务状况和正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
综上所述,我们同意本次关联交易相关事项。
九、保荐机构核查意见
公司上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益。本次交易定价公允，不存在损害股东特别是中小股东和公司利益的情形。此外，本次交易已经公司董事会审议批准，独立董事已事前认可并发表了同意意见，本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
十、备查文件
1、《第二届董事会第四十八次会议决议》
2、《第二届监事会第三十四次会议决议》
3、《独立董事关于第二届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见》4、《独立董事关于第二届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》
5、《安信证券股份有限公司关于深圳市奇信建设集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》
6、《房屋租赁协议》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年9月14日