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证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-028
金亚科技股份有限公司
关于公司重大资产收购的一般风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司(以下简称“金亚科技”或“公司”)因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金亚科技；股票代码：300028）于2016年12月01日（星期四）开市起停牌并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-137）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，2016年12月29日披露了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-146）。
2017年01月13日，公司召开第四届董事会2017年第二次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，公司拟以现金方式收购卓影科技100%股权，并于2017年1月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了
《金亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易报告书（预案）》等相关公告。
2017年01月19日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对金亚科技股份有限公司的重组问询函(一)》（创业板非许可类重组问询函[2017]第1号）。公司对上述函件所涉问题进行了详细的回复。
停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关法律法规
和规范性文件的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组事项停牌进展公告。
为充分保护中小投资者利益，维护本次交易各方利益，顺利推进该项目，加快重组进程，严格控制并购重组风险，交易各方均同意对本次重大资产重组预案中的部分内容进行调整。2017年2月20日，公司召开第四届董事会2017年第三次会议，审议通过了《金亚科技股份有限公司重大资产收购报告书预案（修订稿）》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《第四届董事会2017年第三次会议决议公告》、《金亚科技股份有限公司重大资产收购报告书预案（修订稿）》等相关公告。
根据测算，本次交易构成《重组办法》规定的重大资产重组行为。本次重大资产重组的具体方案以本公司董事会审议并公告的《金亚科技股份有限公司重大资产收购报告书（草案）》为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司及实际控制人周旭辉分别于2015年6月4日及6月5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号），因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。目前，核查工作仍在进行中。截止本公告披露日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。如金亚科技及实际控制人周旭辉因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，金亚科技将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》关于暂停上市的规定，出现暂停上市风险。本次重组交易也可能被撤销或者取消。
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一七年二月二十一日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019—001山西西山煤电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2018年 12月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（详见公告2018-034）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 1月 16日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 16日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 1月 15日下午 3:00至 2019年 1月 16日下午 3:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：太原市西矿街 318号西山大厦九层会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长樊大宏先生
本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东大会总体情况:
参加股东大会的股东（代理人）共 21人，代表股份 1,768,615,458股，占上市公司有表决权总股份的56.1251％，其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）11人，代表股份 1,752,282,181股，占公司总股份的55.6240％；（2）通过网络投票的股东 10人，代表股份 15,791,277股，占公司总股份的0.5011%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份54,400,350股，占上市公司总股份的1.7263%，其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 38,609,073股，占上市公司总股份的1.2252％；通过网络投票的股东 10人，代表股份 15,791,277股，占上市公司总股份的0.5011％。
3、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
议案1.00：《关于选举孟毅先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：
同意 1,768,615,458股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；
反对 84,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；
弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：
同意 54,400,350股 ,占出席会议中小股东所持股份的99.8455％；
反对 84,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1545％；
弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：陈爱珍、崔丽霞
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山西西山煤电股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市众天律师事务所关于公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2019年 1月 16日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-003
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 19日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2.5亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、风险低、单个产品期限不超过 12个月的理财产品、结构性存款等，且该等投资产品不得用于质押。该额度在董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本次购买结构性存款的基本情况
2019年1月30日，公司向交通银行湖北省分行购买了交通银行蕴通财富结构性存款产品，具体如下：
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|购买主体|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|预约到期日|产品期限|预期最高年化收益率|关联关系|
|公司|交通银行湖北省分行|交通银行蕴通财富结构性存款2周2681190541|2,000|期限结构型|2019/1/31|2019/2/14|14天|3.15%|无|
|公司|交通银行湖北省分行|交通银行蕴通财富结构性存款1个月2681190543|3,000|期限结构型|2019/1/31|2019/3/7|35天|3.65%|无|

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
1、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品情况，若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司章程》等相关法律法规办理现金管理业务，并及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展，有利于提高自有资金的使用效率，进一步增加公司收益水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的合法权益。
四、自第二届董事会第六次会议审议通过后自有资金现金管理的情况
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|序号|签约银行|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|投资收益（元）|
|1|华夏银行股份有限公司武汉光谷未来城科技支行|慧盈人民币单位结构性存款产品19230129|自有资金|5,000|2019/1/17|2019/2/19|否|—|
|2|交通银行湖北省分行|交通银行蕴通财富结构性存款2周2681190541|自有资金|2,000|2019/1/31|2019/2/14|否|—|
|3|交通银行湖北|交通银行蕴|自有|3,000|2019/1/31|2019/3/7|否|—|

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|省分行|通财富结构性存款1个月2681190543|资金|

五、备查文件
1.交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议-2周
2.交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议-1个月
3.银行电子回单
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-030
炼石航空科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 15日召开第九届董事会第二次会议，审议批准了《关于会计政策变更的议案》。具体变更情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的规定和要求，对公司财务报表格式进行了修订。公司本次会计政策变更，将会对财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前的公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
2、变更日期
财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等均不产生影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
本次会计政策变更事项已经公司2019年8月15日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，本次会计政策变更无须提交公司股东大会批准。
四、董事会、独立董事、监事会对会计政策变更的意见
1、董事会意见
本次变更会计政策是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深交所相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对财务报表格式进行相应调整变更，本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次对会计政策的变更。
3、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号：临2014-056号吉林光华控股集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于 2014年 10月 26日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2014年 10月 29日以通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2014年第三季度报告全文及正文》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事在全面了解和审阅公司 2014年第三季度报告后，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议吉林光华控股集团股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司会计政策符合财政部、证监会及深圳证券交易所的相关规定。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、吉林光华控股集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司监事会2014年10月30日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019-007神雾环保技术股份有限公司
关于公司被列入失信被执行人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）经查询中国执行信息公开网公示信息，获悉公司被列入失信被执行人名单。详细情况如下：
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|序号|案号|原告|未履行金额|执行法院|案件类型|执行情况|
|1|（2018）京0105执5400号|华中融资租赁有限公司|39,493,868元|北京市朝阳区人民法院|合同纠纷|强制执行中|
|2|（2018）京03执849号|中化二建集团有限公司|8,156,397元|北京市第三中级人民法院|合同纠纷|强制执行中|
|3|（2018）京0114执7197号|河北亿海管道有限公司|159,210元|北京市昌平区人民法院|合同纠纷|强制执行中|
|4|（2018）京0114执7196号|河北亿海管道有限公司|50,109元|北京市昌平区人民法院|合同纠纷|强制执行中|
|5|（2018）京0114执7424号|万洲电气股份有限公司|1,961,336元|北京市昌平区人民法院|合同纠纷|强制执行中|
|6|（2018）京0105执23349号|太平洋证券股份有限公司|30,000,000元|北京市朝阳区人民法院|合同纠纷|强制执行中|
|7|（2018）浙05执158号|栩生（上海）实业有限公司|15,319,400元|湖州市中级人民法院|借贷纠纷|强制执行中|
|8|（2019）京0114执1468号|双良节能系统股份有限|400,466元|北京市昌平区人民院|合同纠纷|强制执行中|

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|||公司|||||
|9|（2019）京0114执1354号|江苏省五环水务工程有限公司|103,7035元|北京市昌平区人民院|合同纠纷|强制执行中|
|10|（2019）辽02执69号|新疆展博创业投资有限公司|50,000,000元|大连市中级人民法院|借贷纠纷|强制执行中|
|11|（2019）京0114执1263号|新疆沃德信诺机械科技有限公司|11,886,366元|北京市昌平区人民院|合同纠纷|强制执行中|
|12|（2019）京0114执1264号|新疆沃德信诺机械科技有限公司|11,937,844元|北京市昌平区人民院|合同纠纷|强制执行中|
|13|（2019）辽02执46号|霍尔果斯永博企业管理咨询有限公司|50,000,000元|大连市中级人民法院|借贷纠纷|强制执行中|
|14|（2019）辽02执29号|霍尔果斯永博企业管理咨询有限公司|50,000,000元|大连市中级人民法院|借贷纠纷|强制执行中|
|15|（2019）京0114执1268号|北京航天鑫航设备有限公司|29,712元|北京市昌平区人民院|合同纠纷|强制执行中|
|16|（2019）京0114执1098号|四川省万阳电缆有限公司|184,465元|北京市昌平区人民院|合同纠纷|强制执行中|
|17|（2019）鄂9004执2号|湖北江玉龙珠商贸公司|7,841,333元|仙桃市人民法院|合同纠纷|强制执行中|

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|18|（2018）京01执996号|黄思颖|10,137,820元|北京市第一中级人民法院|借贷纠纷|强制执行中|
|19|（2018）京01执915号|丰汇租赁有限公司|332,088,096元|北京市第一中级人民法院|合同纠纷|强制执行中|
|20|（2018）京0108执5942号|北京中关村科技融资担保有限公司|49,871,456元|北京市海淀区人民法院|合同纠纷|强制执行中|
|21|（2018）京0108执5233号|北京中关村科技融资担保有限公司|49,653,752元|北京市海淀区人民法院|合同纠纷|强制执行中|
|22|（2018）京02执547号|北京国资融资租赁股份有限公司|94,333,040元|北京市第二中级人民法院|合同纠纷|强制执行中|
|23|（2018）京02执545号|北京国资融资租赁股份有限公司|100,405,512元|北京市第二中级人民法院|合同纠纷|强制执行中|
|24|（2018）京04执170号|南京银行股份有限公司北京分行|100,476,400元|北京市第四中级人民法院|合同纠纷|强制执行中|
|25|（2018）京03执326号|华中融资租赁有限公司|53,253,204元|北京市第三中级人民法院|合同纠纷|强制执行中|

二、其他情况
1、据向控股股东了解，因公司控股股东神雾科技集团股份有限公司及实际控制人吴道洪先生因存在未履行已生效法律文书确定的给付义务的情形，已被人民法院列入失信被执行人名单。
2、公司董事会将持续关注相关事项的进展，将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律法规及其规章制度进行披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会2019年1月25日
紫光国芯股份有限公司
独立董事关于续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真核查公司提交的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息资料后，对公司关于续聘2018年度审计机构事项发表事前认可意见如下：
我们认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，自担任本公司审计机构以来，为公司提供了较好的审计服务，综合实力较强。我们同意将《关于续聘2018年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
独立董事签字：
陈金占： 陈贤： 王立彦：
东方网力科技股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表独立意见如下：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的，也是必要的。同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。
独立董事：郇绍奎 杨骅 张宇锋
广发证券股份有限公司
关于威创集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为威创集团股份有限公司(以下简称“威创股份”或“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“专项通知”）等有关法律、法规、规范性法律文件的要求，对威创股份内部控制规则落实的自查情况及《威创集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）内容和结论进行了核查，发表如下核查意见：
一、公司内部控制规则落实情况
威创股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《自查表》。
二、保荐机构的核查意见
广发证券指派的保荐代表人和专员，与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等部门进行了沟通；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项审慎核查。
经核查，保荐机构认为：威创股份的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管
理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于威创集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
杨常建 秦照金
保荐机构（盖章）：广发证券股份有限公司2019年4月16日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017－042
中材科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2017年8月3日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2017年8月15日上午9时在北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
《中材科技股份有限公司 2017年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-044）全文刊登于2017年8月16日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《中材科技股份有限公司董事会关于募集资金 2017年上半年存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-045）全文刊登于 2017年 8月 16日《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司财务管理制度的议案》。
《中材科技股份有限公司财务管理制度》全文刊登于2017年8月16日的《中
国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》。
《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-046）全文刊登于2017年8月16日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
5、经与会董事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（刘颖、赵谦、赵俊山、黄再满回避表决）通过了《关于公司 2016年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。
单位：万元
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|姓名|职务|基薪|绩效年薪|年薪合计|
|刘 颖|总裁|34.14|95.94|130.08|
|宋伯庐|党委书记|34.14|95.94|130.08|
|赵 谦|副总裁|25.29|67.06|92.35|
|赵俊山|副总裁|29.84|88.53|118.37|
|黄再满|副总裁|29.84|88.53|118.37|
|朱建勋|副总裁|27.31|76.75|104.06|
|鲁 博|党委副书记|27.31|76.75|104.06|
|纪翔远|财务总监|27.31|76.75|104.06|
|陈志斌|副总裁兼董事会秘书|27.31|83.26|110.57|

三、备查文件
第五届董事会第七次会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十六日
威海广泰空港设备股份有限公司
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
对相关事项的专项审核意见
一、关于 2013年度报告的书面审核意见
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核威海广泰空港设备股份有限公司 2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于对《2013年度内部控制评价报告》的意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，监事会对《2013年度内部控制评价报告》发表意见如下：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司《2013年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
三、关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的审核意见
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的威海广泰空港设备股份有限公司《关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常生产经营的前提下能够提高闲置募集资金使用效率和增加收益；公司购买银行理财产品的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，监事会可以对公司购买银行理财产品的情况进行定期或不定期的检查。本次会议程序合法有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意本次董事会关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的决议。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司
（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司监事会对相关事项的专项审核意见的签字页）
监事签署：
罗丽 郝绍银 李永林
威海广泰空港设备股份有限公司监事会2014年3月29日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-104合力泰科技股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司股东泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）关于部分股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|易泰投资|是|4,260|2016年10月13日|2017年10月12日|第一创业证券股份有限公司|82.25%|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至本公告日，公司股东易泰投资持有公司股份51,795,020股，占公司总股本 3,128,310,676股的1.66%。其所持有上市公司股份 9,100,000股处于质押状态，占其总持股的17.57%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生持有的本公司股份 369,700,200股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司股份 59,700,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司股份 9,100,000股、李三君持有的本公司股份 13,129,526股、唐美
姣持有的本公司股份 9,500,000股、曾力持有的本公司股份 93,800,000股、陈运持有
的本公司股份63,574,400股、尹宪章持有的本公司股份20,000,000股、马娟娥持有的本公司股份56,900,000股、余达持有的本公司股份 10,000,000股及曾小利持有的本公司股份6,000,000股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份711,404,126股，占公司总股本3,128,310,676股的22.74%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
4、公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
第一创业证券公司资金流水。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-74
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨
对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
量子高科（中国）生物股份有限公司控股子公司广东量子高科微生态医疗有限公司（以下简称“微生态医疗公司”）致力于微生态健康事业，主要采用中医治疗和菌群微生态调控手段干预和康复糖尿病、高血压、高血脂、高血糖等各种慢性病病人，同时具有微生态技术储备实现产业转化的能力；厦门大学医学院微生态研究院（以下简称“厦大微生态研究院”）在应用调控菌群技术进行代谢性疾病诊断、治疗研究领域具有较长时间的研究和深厚的技术积累，为共同推动国内微生态行业发展，并与厦大微生态研究院在微生态领域的科研及临床项目上开展合作，微生态医疗公司拟向厦门大学教育发展基金会捐赠500万元人民币，后续厦大微生态研究院将对微生态医疗公司的微生态医院诊疗技术的提升及微生态医疗技术研发上给予全面支持。
公司于2017年7月12日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次合作暨捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次合作暨捐赠事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、合作暨捐赠事项对上市公司的影响
厦门大学医学院微生态研究院是依托厦门大学医学院和厦门大学附属中山医院消化病医院建立的科研机构。微生态研究院充分利用其在科研与临床上的优势与资源开展人类重大疾病、慢性病的发生发展与胃肠微生态之间相互关系的研究，开展微生态疗法的临床应用以及微生态相关的诊断和治疗产品的转化研究。本次微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠事项，一方面可
资助厦门大学医学院微生态研究院研究与建设，共同推动国内微生态行业发展，有利于提升公司社会形象；另一方面可打造和提升微生态医疗公司的产、学、研战略合作平台，为微生态医疗公司提供研发、诊疗技术等方面支持，助推公司战略发展。
本次合作暨捐赠对公司当期经营业绩虽有一定影响，但通过本次合作暨捐赠，可加快公司微生态医疗事业的发展进程，为公司微生态医疗服务提供了充分的人才、技术支持力量，长远来看有利于促进公司的微生态医疗业务。
三、独立董事意见
微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠事项，一方面可与国内领先的微生态科研、临床机构共同打造产、学、研战略合作平台，为微生态医疗公司提供研发、技术等方面支持，助推公司战略发展；另一方面可资助厦门大学医学院微生态研究院研究与建设，符合公司积极促进国内微生态行业发展的要求，同时有利于提升公司社会形象。与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠事项的内部审议、决策程序符合《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们全体独立董事一致同意微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠事项。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠事项的独立意见。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
江苏永衡昭辉律师事务所
关于焦点科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
苏永证字(2015)第007号致：焦点科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”）的聘请，指派景忠、李论律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2014年 12月 24日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《焦点科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
3、根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在 2015年 1月 12日15:00至2015年1月13日15:00网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东共计 31名，持有公司有表决权股份 1,277,395股，占公司总股本的1.0871%。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、根据公司本次股东大会公告，截至2015年1月7日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议。
2、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
(1)经本所律师验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9名，持有公司表决权76,273,155股份股，占公司总股本的64.9133%。
(2)根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计 31名，持有公司有表决权股份 1,277,395股，占公司总股本的1.0871%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统服务提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
(3)经本所律师验证，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
3、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会未有股东提出临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
本次股东大会投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股东及股东代理人共40名，持有公司表决权股份 77,550,550股，占公司总股本的66.0005%。参与本次股东大会议案表决的中小投资者及代理人共35名，持有公司表决权股份1,320,401股，占公司总股本的1.1237%。根据前述统计结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<员工持股计划管理办法>的议案》；
同意 77,425,548股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.8388%；
反对123,502股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1593%；弃权1500股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小投资者表决情况为同意1,195,399股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5330%；反对 123,502股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的9.3534%；弃权1,500股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1136%。
2、审议通过了《关于<年度业绩激励基金管理办法>的议案》；
同意 77,425,548股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.8388%；
反对123,502股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1593%；弃权1500股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小投资者表决情况为同意1,195,399股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5330%；反对 123,502股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的9.3534%；弃权1,500股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1136%。
3、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
同意 77,427,048股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.8407%；
反对 122,802股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1584%；弃权 700股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，焦点科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
【本页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于焦点科技股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正三本份，无副本。
江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师：
负责人： 景忠
黎民
李论
年 月 日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-067河南森源电气股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股份质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“本公司”）近日接到本公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）及实际控制人楚金甫函告，森源集团及楚金甫分别将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、本次补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|森源集团|是|4,400,000|2017.11.6|2018.12.5|华泰证券股份有限公司|2.22%|补充质押|
|楚金甫|是|4,400,000|2017.11.6|2018.12.7|华泰证券股份有限公司|2.62%|补充质押|
|楚金甫|是|26,200,000|2017.11.9|2018.11.9|华泰证券股份有限公司|15.57%|融资|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，森源集团直接持有本公司股份198,295,040股，占本公司总股本的21.33%。森源集团累计质押178,099,811股，占森源集团持有本公司股份的89.82%，占本公司总股本的19.16%。
截至本公告日，楚金甫直接持有本公司股份168,240,256股，占本公司总股本的18.10%。楚金甫累计质押153,200,000股，占楚金甫先生持有本公司股份的91.06%，占本公司总股本的16.48%。
三、其他说明
上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。公司控股股东森源集团及实际
控制人楚金甫资信状况良好，具备资金偿还能力，股票质押回购交易产生的相关风险在可控范围内，其所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，森源集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《股票质押式回购交易协议书》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2017年11月9日
深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事
关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，我们作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在对相关议案进行认真审查后，基于独立判断，我们就公司《关于续聘 2017年度审计机构的议案》发表如下独立意见：
一、公司《关于续聘 2017年度审计机构的议案》在提交董事会审议前，已经我们审查认可；
二、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度审计工作基本要求；
三、公司聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构，决策程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益；
四、同意公司聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
独立董事：韦少辉 纪辉彬 李祥军
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2016-20
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于重庆江津宝湾物流园项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）将在重庆市江津区珞璜镇投资建设重庆江津宝湾物流园项目。该项目规划用地301亩，初期总投资估算3.37亿元人民币。
2、2016年3月21日召开的公司第七届董事会第二十一次通讯会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资重庆江津宝湾物流园项目的议案》。
本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
宝湾控股为投资主体。本公司持有宝湾控股77.36%的股权，本公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司持有宝湾控股22.64%的股权。
三、投资标的基本情况
拟注册成立的重庆江津宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）位于重庆市江津区珞璜镇，注册资本为1亿元人民币。该公司将作为经营主体负责重庆江津宝湾物流园项目的开发建设和经营管理。宝湾控股将以自筹资金出资，占
100%股权。
重庆江津宝湾物流园项目用地计划301亩，初期总投资估算3.37亿元人民币。计划建造高标准物流仓储设施、装卸平台、仓库管理间、综合楼以及相关公用配套设施。具体规划将根据当地的市场环境及需求设计。计划经营范围包括：从事仓库、堆场及办公室的租赁业务；从事理货、公路货物运输、货物配送、市内配送和包装业务；提供劳务、货物装卸和设备出租服务；从事库存管理、装卸业务、流通加工
服务；从事集装箱运输的拆箱、拼箱、集运、分拨、堆存和集装箱修理业务；从事物流信息电子平台服务、物流信息咨询业务等。（最终以工商登记审核为准）
四、对外投资合同的主要内容
宝湾控股将待重庆江津宝湾国际物流有限公司注册完成后，以重庆江津宝湾国际物流有限公司为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司发展战略，对于特大型城市拟采用同城多点的发展战略扩充宝湾物流在当地的影响力和市场占有率。重庆市是中国西南区域的核心节点城市，继在重庆市九龙坡区完成首个项目布局之后，拟在重庆市江津区投资江津宝湾物流中心项目，进一步完善公司在西南地区的战略布局。
2、存在的风险及对策
（1）重庆江津宝湾物流园项目投资较大，增加了公司已经存在的资金压力。
对策：本公司经营业绩稳步增长，经营性净现金流稳定；此外，公司也在积极探讨多种融资方式。
（2）工程项目较大，建设周期及建设成本控制风险
对策：本公司在已有物流园项目上具有成功经验，能最大限度的降低这一风险。
（3）市场竞争压力
对策：为回避低端竞争，公司目标客户定位于高端客户。公司将制定统一的宣传和营销策略，借助宝湾物流的品牌效应，并由总部协助，全力开展对目标客户的联系和公关，争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。
3、对公司的影响
宝湾物流在重庆市江津区投资建设宝湾物流园项目，可与现在规划的九龙坡项目形成互补，完善对于重庆南部城区的全覆盖。同时强化宝湾物流全国性园区网络布局，增强宝湾物流的核心竞争力，提升本公司的业务规模和盈利能力。未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下，围绕物流仓储业务、适时开拓综合物流服务能力和完善物流服务网络、发展业务规模和品牌战略来进行，不断增强本公司可持续发展的竞争能力。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-013安徽安凯汽车股份有限公司
关于补选董事会各专项委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 20日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十四次会议，会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会各专项委员会委员的议案》，具体内容公告如下：
鉴于公司独立董事方兆本先生、盛明泉先生、古继宝先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会各相关专项委员会委员职务。根据工作需要和实际情况，补选董事会各专项委员会委员如下：
（1）审计委员会
补选周泽将先生、李洪峰先生为本公司董事会审计委员会委员，选举周泽将先生为审计委员会主任委员。
（2）薪酬与考核委员会
补选张圣亮先生、李洪峰先生、钱进先生为本公司董事会薪酬与考核委员会委员，选举张圣亮先生为薪酬与考核委员会主任委员。
（3）战略委员会
补选李洪峰先生、张圣亮先生、周泽将先生为本公司董事会战略
委员会委员，选举李洪峰先生为战略委员会主任委员。
（4）提名委员会
补选张圣亮先生、周泽将先生、李洪峰先生为本公司董事会提名委员会委员。
各专项委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2015年 3月 24日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016-066
二六三网络通信股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2016年10月24日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2016年10月20日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、关于公司《2016年第三季度报告全文及正文》的议案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
三、备查文件
1．《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司监事会2016年10月24日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-039江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于修订公司章程及三会议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开了公司第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。同日召开了公司第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司经营发展需要，董事会对《公司章程》相关条款进行了修订，并相应修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，监事会同时修订了《监事会议事规则》。
修订后的《公司章程》（2018年7月修订）、《章程修正案》（2018年7月修订）、《股东大会议事规则》（2018年7月修订）、《董事会议事规则》（2018年7月修订）、《监事会议事规则》（2018年7月修订）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2018年7月28日
北京光线传媒股份有限公司证券简称：光线传媒 证券代码：300251 公告编号：2016-110
北京光线传媒股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2016年12月22日以电话和电子邮件方式发出，会议于2016年12月 29日在公司会议室召开。会议应到董事 8名，实到 8名，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京光线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
经本次会议审议，通过了如下议案：
一、《关于向招商银行申请授信的议案》
根据公司经营需要，为了更好的支持公司业务的发展，公司拟在招商银行股份有限公司北京分行办理额度不超过人民币 2亿元的授信业务，授信期限二年，包括但不限于贷款、融资性保函等信用品种。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长全权代表公司签署银行授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
2016年12月29日