Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2019-067宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年 9月 19日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长王义平先生召集、主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2019年 9月 13日发出。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会对相关议案进行了审议，审议情况如下：
（一）审议通过《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-068）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。因德国继峰汽车内饰有限公司、捷克继峰汽车内饰有限公司资产负债率超过70%，故该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司经营发展需要，拟增加公司经营范围、增加副董事长若干名，同时根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引》（2019年 4月修订），公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于修订<公司
章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2019-069）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2019-069）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2019-069）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-070）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2019年9月19日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-001债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称为“公司”，曾用名浙江升华拜克生物股份有限公司）近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），认定公司通过高新技术企业复审，相关情况如下：
公司名称：浙江升华拜克生物股份有限公司
证书编号：GR201733000875
发证日期：2017年11月13日
证书有效期：三年
公司于2017年3月启动高新技术企业复审工作，于2017年5月完成公司名称变更的工商登记手续，后续公司将及时完成高新技术企业证书名称变更工作。
根据相关规定，公司自通过高新技术企业复审后连续三年（2017年至 2019年）将继续享受国家高新技术企业的优惠政策，即公司所得税按15%的税率执行，该税收优惠政策不会影响公司此前披露的财务数据。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年1月4日
华电重工股份有限公司
独立董事关于公司累计和当期对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、华电重工股份
有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华电重工第二届董事会独立董事，对公司 2016年度对外担保情况进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
一、对外担保情况
2016年度，公司当期发生的对外担保事项如下：
公司于 2016年 4月 20日召开华电重工第二届董事会第六次会
议，审议通过《关于为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司
15,000万元银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司华电重
工机械有限公司 15,000万元银行授信提供担保的议案》。2016年，
公司为华电曹妃甸重工装备有限公司和华电重工机械有限公司提供
担保金额分别为 0万元、15,000万元。
截至 2016年 12月 31日，公司为所属子公司提供担保的余额为 29,070万元，其中为华电曹妃甸重工装备有限公司、华电重工机械
有限公司、河南华电金源管道有限公司提供担保的余额分别为12,270万元、15,000万元、1,800万元。除 2016年公司对华电重工机械有
限公司提供的 15,000万元担保外，公司对所属子公司提供的担保均为以前年度发生延续到 2016年的担保，该部分担保均在担保有效期内，不存在逾期担保情况。
除上述担保外，公司没有其他担保情况。
二、关于公司累计和当期担保事项的独立意见
公司对全资及控股子公司进行担保的事项，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，符合公司《章程》、《对外担保管理办法》等有关规定，决策程序合法合规，担保对象均为对所属全资或控股子公司，担保行为有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整体利益。
独立董事：郑晓明、陈磊、陆大明二〇一七年四月二十四日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-003杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字〔2014〕20号）的要求，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺情况进行披露如下：
一、持有公司股份相关承诺
1、公司于2013年9月底收到控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司（以下简称“萧山国资”）的承诺函，为支持公司健康长远发展，本着对全体股东负责的态度，萧山国资承诺，其持有的杭齿前进
180,056,250股限售股于2013年10月11日解禁变为无限售流通股后，自愿继续锁定一年(即2013年10月11日至2014年10月10日)。锁定期内，萧山国资持有的该部分股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让（详见公司公告临2013-021）。
2、公司首次公开发行股票经营团队持股人的承诺：
公司 81名自然人股东承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司收购该部
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司分股份。上述锁定期满后，将遵守杭齿集团《经营团队持股管理办法》有关所持股份锁定期的规定。
在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东同时承诺，在上述自愿锁定承诺到期后，其在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
二、避免同业竞争的承诺
公司首次公开发行股票前，公司控股股东、实际控制人萧山国资向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》，确认萧山国资及其控制的其他企业目前均未从事与本公司及本公司的全资、控股企业现有业务构成竞争关系的业务；并承诺在本公司公开发行股票并上市后，萧山国资在作为本公司控股股东、实际控制人期间，不利用其在本公司控股股东、实际控制人的地位损害本公司及其他股东的利益。
截止本公告日，上述承诺均得到履行，未出现违反承诺事项的情况。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-008
宝诚投资股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司(下称“公司”或“宝诚股份”)于 2015
年 1月 9日召开了第九届董事会第九次会议,本次会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案,现将本次非公开发行股票后股东权益变动情况提示说明如下:
本次非公开发行股票数量不超过 12,269.3266万股，各发行对象均以现金认购,各发行对象之本次认购股数、本次认购金额及本次认购比例具体如下:
|||||
|-|-|-|-|
|认购人|本次认购股数（股）|本次认购金额（万元）|本次认购比例|
|周镇科|67,830,424|136,000.00|55.28%|
|许锦光|22,443,890|45,000.00|18.29%|
|陈乐强|12,468,828|25,000.00|10.16%|
|黄永建|9,975,062|20,000.00|8.13%|
|陈少达|9,975,062|20,000.00|8.13%|
|合计|122,693,266|246,000.00|100.00%|

注：若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。
上述非公开发行事项尚须经公司股东大会审议批准及中国证监会核准。如果发行成功,公司总股本将由 63,125,000股增加到 185,818,266股。
发行前、后公司的股权变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|发行前持股数|发行前持股比例|发行后持股数|发行后持股比例|
|周镇科|12,489,719（间接持股）|19.79%|80,320,143（直接间接合计）|43.23%|
|许锦光|-|-|22,443,890|12.08%|
|陈乐强|-|-|12,468,828|6.71%|
|黄永建|-|-|9,975,062|5.37%|
|陈少达|-|-|9,975,062|5.37%|
|其他股东|50,509,122|80.01%|50,509,122|33.97%|
|合计|63,125,000|100.00%|185,818,266|100.00%|

本次非公开发行前，深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）持有公司 12,615,878股，占公司总股本的19.99%，为公司第一大股东；周镇科先生未直接持有公司之股份，通过持有大晟资产99%股权的方式而间接持有公司 12,489,719股。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司 2015年 1月 12日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-037号晋亿实业股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前：每股派发现金红利0.10元（含税）
●扣税后：自然人股东和证券投资基金每股现金红利 0.095元；合格境外机构投资者（QFII）和香港联交所投资者每股现金红利为 0.090元；其他持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者）不代扣所得税。
●股权登记日：2015年7月9日。
●除息日：2015年7月 10日。
●现金红利发放日：2015年7月10日。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经 2015年 5月 19日召开的 2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年5月20日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度。
2、发放范围：截止2015年7月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：以公司 2014年末的总股本 792,690,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10元（含税），共计派发现金红利79,269,000.00元，剩余利润结转下年度。
4、扣税说明：
（1）对于个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50％计入应纳税所得额，实际税负为10％；持股期限超过 1年的，暂减按25％计入应纳税所得额，实际税负为5％。公司暂按5%的税率代扣个人所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.095元。
个人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于境外合格机构投资者（QFII），由公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金 0.09元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元。
（4）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.10元。
三、实施日期
1、股权登记日：2015年7月9日
2、除息日：2015年7月 10日
3、现金红利发放日：2015年7月10日
四、分红派息对象
截止股权登记日2015年7月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施办法
1、公司股东Chin Champ Enterprise Co.,Ltd.（晋正企业股份有限公司）的现金红利由本公司直接发放。
2、除上述股东外的其余流通股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
联系部门：证券投资部
联系电话：0573-84185042
联系传真：0573-84185047
联系地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
邮政编码：314100
七、备查文件
晋亿实业股份有限公司 2014年年度股东大会决议。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二○一五年七月六日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2015-003银座集团股份有限公司
重大事项停牌公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司收到第一大股东山东省商业集团有限公司通知，该公司拟筹划与本公司相关的重大事项，该事项存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月12日起停牌。
山东省商业集团有限公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并及时告知公司相关进展情况，公司将于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告停牌进展或刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2015年1月13日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2019-002号茂业商业股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 11日，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到独立董事朱晓刚先生的书面辞呈。因朱晓刚先生在现任职企业职务发生变化，新的岗位要求规定其不得担任其他第三方上市公司的董事、监事、高管等职务，因此朱晓刚先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。朱晓刚先生辞任后将不在公司担任任何职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，朱晓刚先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，朱晓刚先生将继续履行独立董事以及董事会相关专门委员会委员的职责。
朱晓刚先生确认与公司董事会无不同意见，也不存在公司股东需要知悉的有关其辞任的其他事宜。公司董事会对朱晓刚先生任职期间对公司做出的贡献表示诚挚的感谢！
经公司董事会提名委员会审核，2019年1月11日，公司第八届董事会第五十一次会议审议并表决通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名曾志刚先生(简历详见附件)为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；并同意将本议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司董事会提名委员会及全体独立董事已对曾志刚先生的学历、工作经历、独立董事任职资格等进行了充分的调查了解，认为其担任公司独立董事符合《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定。曾志刚先生作为公司第八
届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十二日
附件:茂业商业独立董事候选人简历
曾志刚：男，1965年出生，本科，注册会计师，高级会计师；2005年 1月至 2008年 4月，就职于深圳天地会计师事务所有限公司，任副所长；2008年 5月至今，就职于深圳天地会计师事务所，任所长。2015年12月至2018年11月，在奥士康科技股份有限公司担任独立董事；2017年 6月至今，在广东大雅智能厨电股份有限公司担任独立董事。
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-019能科节能技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 22日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2017年年报审计机构的议案》。
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年担任公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此发表意见，认为：
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计业务，因此我们同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年报审计机构。
以上议案尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2017年3月24日
山东新华医疗器械股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东新华医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第十五次会议相关议案发表如下独立意见：
1、公司本次出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权的交易，拟通过在产权交易中心挂牌转让，本次交易价格是在资产评估价值的基础上，经国资管理单位备案核准，公开征集受让方，本次交易的实施有利于优化公司资源配置，提升公司的经济效益。本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
2、公司出售资产及关联交易的议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，公司本次关联交易符合公司正常经营需要，关联交易定价合理、公平，此次交易有利于减少公司的资产减值损失，有利于减少公司的关联交易，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
董事会在上述议案表决中，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。会议的召集、召开、表决程序及结果符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。
3、综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况，公司决定终止本次非公开发行 A股股票并撤回相关申请材料。本次公司终止非公开发行 A股股票事项符合《公司章程》等有关规定，表决过程中关联董事已回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意公司第九届董事会第十五次会议的相关议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东新华医疗器械股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事签字：
赵斌 高秀华 辛爱玲
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-118中源协和细胞基因工程股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月18日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生提交的书面辞呈。曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因向公司辞去第九届董事会董事和专业委员会委员职务。
公司第九届董事会由6名董事、3名独立董事组成。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生的辞呈自送达之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生在担任董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会衷心感谢曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2015- 033宋都基业投资股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）通知，宋都控股与第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）签订了股票质押合同，将其持有的本公司非限售流通股61,000,000股股票质押给第一创业。上述质押已在第一创业办理了相关手续，上述质押股份占公司总股本的4.55%。
宋都控股共持有公司股份599,694,518股，占公司总股本的
44.75%。截至本公告日，宋都控股共质押公司股份571,000,000股，占公司总股本的42.61%。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2015-049重大项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目获得单位|项目名称|项目金额（亿元）|
|一|房屋建筑|||
|1|中国建筑第三工程局|广东中山金鹰广场项目|30.5|
|2|中国建筑第八工程局|天津滨海新区文化中心（一期）项目文化场馆|25.3|
|3|中国建筑第三工程局|北京 CBD核心区泰康大厦项目|21.9|
|4|中国建筑第四工程局|柬埔寨金边 SINO PLAZA项目|15.3|
|二|基础设施|||
|1|中国建筑第四工程局|海南海口新埠岛北部 4650亩填海区项目|80.0|
|2|中国建筑股份有限公司|广东广佛江快速通道项目|25.2|
|3|中国建筑第八工程局|莫桑比克 N6国道改扩建项目|22.4|
|4|中国建筑第八工程局|河北沧州经济开发区汽车产业园 PPP建设项目|18.1|
|5|中国建筑第五工程局|蒙华铁路（新建蒙西至华中地区铁路煤运通道）土建工程 MHTJ-12标段|18.0|
|项目金额合计|||256.7|
|项目金额合计 / 2014年度经审计营业收入|||3.2%|

中国建筑股份有限公司董事会二〇一五年八月二十七日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-034号茂业商业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议于2017年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司及其供货商和经销商贷款提供担保的议案》。
《茂业商业关于为控股子公司及其供货商和经销商贷款提供担保的公告》具体内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临时公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2016年5月26日召开 2016年第三次临时股东大会，股东大会通知详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临时公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一七年五月十一日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2017-020浙江奥翔药业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】524号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,000万股，注册资本由 12,000万元增加至 16,000万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验[2017]134号《验资报告》。公司股票已于2017年5月9日在上海证券交易所上市。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91331000554754592X
2、名称：浙江奥翔药业股份有限公司
3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号
5、法定代表人：郑志国
6、注册资本：壹亿陆仟万人民币元
7、成立日期：2010年04月22日
8、营业期限：2010年04月22日至长期
9、经营范围：原料药、片剂制造(凭有效许可证经营)；有机中间体制造（不
含危险化学品和易制毒化学品）；医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学
品)的批发及其进出口业务，技术进出口，医药化工产品技术研究、咨询服务。
以上涉及许可证的凭证经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2017年7月22日
长江出版传媒股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议文件
二〇一九年二月一日·武汉
目 录
长江出版传媒股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议程
议案1：长江出版传媒股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的议案
长江出版传媒股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式
现场会议召开时间：2019年 2月 1日下午 14:30
股权登记日：2019年 1月 25日
现场会议召开地点：
湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座二十楼会议室会议内容：
|||
|-|-|
|1|审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的议案》|

一、主持人宣布现场会议开始
二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式
三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单
四、审议议案
1、《长江出版传媒股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的议案》。
五、股东就议案发言及回答股东提问
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、主持人宣布表决结果
八、主持人宣读会议决议
九、律师宣读法律意见
十、签署会议决议和会议记录
议案1： 长江出版传媒股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
为完善公司治理结构，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第五届董事会第九十四次会议审议通过，公司拟补选张慧德女士为公司第五届董事会独立董事候选人。经审查:
1、张慧德女士符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、截止本公告之日，张慧德女士没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
3、张慧德女士具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。
上述独立董事候选人的任职资格已经上交所审核无异议，经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第五届董事会任期，年度津贴标准为 4.2万元人民币（不含税）。
上述议案，请予审议。
附件：独立董事候选人简历
长江出版传媒股份有限公司 2019年 2月 1日
附件：独立董事候选人简历
张慧德，女，1964年 4月生，湖北武汉人，经济学硕士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大学副教授、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》专家委员会专家、安正时尚集团股份有限公司独立董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、武汉精测电子集团股份有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事等职。曾任中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-018
恒天凯马股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对公司的会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、会计政策变更概述
2017年 5月 10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》（以下简称“新准则”），自 2017年 6月 12日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
二、本次会计政策变更的审批程序
公司于2017年8月28日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新准则要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
四、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策的变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
备查文件：1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事意见。
恒天凯马股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十日
关于公司 2018年度对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等要求，我们作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2018年末累计对外担保情况及关联方资金占用情况，和 2018年度当期对外担保和关联方资金占用情况，进行了谨慎审核，现出具专项说明和独立意见如下：
一、专项说明
（一）公司对外担保情况的专项说明
2018年度，公司对外担保发生额为199,706,250.00元，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2018年底，公司仍在履行的对外担保三笔，为公司为认购的信托计划承担差额补足义务而间接形成的对锦程资本 020号信托计划优先级信托单位持有人进行的担保 869,400,000.00元，以及对合并报表内全资子公司担保金额199,706,250.00元，累计对外担保余额为1,069,106,250.00元。
（二）公司关联方资金占用情况的专项说明
2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的关联方违规占用资金的情况。
二、独立意见
（一）公司对外担保事项的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司对外担保事项履行了有关法律法规及公司《章程》规定的审批程序，未发现有损害公司及中小股东利益的情况。
（二）公司关联方资金占用的独立意见
经审慎核查，我们认为：2018年度，公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在违规将资金直接或间接提供给公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形。公司不存在以前年度发生的并累计至 2018年年末的关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事：林钢、陈建德、梅建平2019年4月25日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2019-105可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 11月 11日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”、“本公司”）董事会五届二十三次会议审议通过了《关于公司收购深圳市赢合科技股份有限公司股权的议案》和《关于公司认购深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股份的议案》，上海电气与王维东、许小菊签署了《股份转让协议》，王维东、许小菊签署《放弃全部表决权的承诺函》，上海电气与深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”）签署《附条件生效的股份认购协议》，具体内容请详见本公司于 2019年 11月 12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气对外投资公告》。
2019年 12月 18日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，已完成本次对外投资事项中股份转让交易。截止本公告日，上海电气持有赢合科技 36,589,932股股份，占赢合科技总股本的9.73%。在上海电气提名的董事占赢合科技董事会半数以上席位且王维东、许小菊放弃行使所持赢合科技股份表决权后，上海电气即成为赢合科技的控股股东。
公司将及时根据本次对外投资事项的后续进展情况，及时履行信
息披露义务。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十八日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018—003
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2017年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计盈利2,225.51万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润2,225.51万元左右。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 4,035.07万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-2,486.77万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,557.15万元（二）每股收益：-0.053元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）2017年度随着民爆市场的回暖，公司民爆产品销售收入较上年同期增长较多；公司持续开展降本增效工作，当期财务费用和管理费用较上年同期下降较多。
（二）2017年公司收回新疆健康产业投资股份有限公司补偿款 11,689.69
万元，影响当期归属于母公司净利润为 514.85万元，具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《雪峰科技关联交易完成公告》（公告编号：2017-073号）。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2019-020青海春天药用资源科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年7月5日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届董事会第十四次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于2019年7月9日上午10:00以现场表决结合通讯表决的形式在西宁经济技术开发区东新路 1号公司会议室召开，本次会议应到董事 7人，实际到会并参与表决董事 7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
本事项详细情况请见公司披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（2019-021号）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
经本次会议审议，董事会下属的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成进行调整如下：
1．战略委员会：由董事张雪峰、肖融和独立董事李贺组成，由张雪峰担任召集人；
2．审计委员会：由独立董事王富贵、程友海、李贺组成，由王富贵担任召集人；
3．提名委员会：由董事张雪峰和独立董事李贺、王富贵组成，由李贺担任召集人；
4.薪酬与考核委员会：由董事肖融和独立董事王富贵、程友海组成，由程友海担任召集人。
上述委员会任期与第七届董事会任期相同。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟召开2019年第一次临时股东大会，审议公司合并吸收春天药用事项，同时提请股东大会授权董事会具体负责组织实施与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登记等，授权有效
期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2019-020本次股东大会召开的具体日期、地点、议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东大会通知。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2019年7月9日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2019-027
安徽金种子酒业股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、2019年6月21日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议以通讯表决方式召开。
2、应参加会议监事5名，实际参会监事5名。
3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
二、会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司监事会2019年6月21日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-013
平顶山天安煤业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2017年 3月 19日在平顶山市平安大厦会议中心召开。监事会主席张友谊先生因另有公务未能出席本次会议，根据《公司法》、《公司章程》之规定，经半数以上监事推举，由公司监事赵全山先生主持会议。本次会议应到监事 8人，亲自出席及授权委托出席监事 8人。
监事张友谊先生、赵海龙先生因另有公务委托监事赵全山先生代为出席表决；监事于泽阳先生因另有公务委托监事梁红霞女士代为出席表决。
会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：
一、关于注销公司控股子公司平宝新能源公司的议案
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于注销公司控股子公司平宝新能源公司的议案。（内容详见公司 2017-014号公告）二、关于终止部分募集资金投资项目的议案
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于终止部分募集资金投资项目的议案。（内容详见公司 2017-015号公告）
监事会认为：本次拟终止部分募集资金投资项属关联事项，董事会审议该关联交易议案时，关联董事均回避表决，也未代理非关联董事行
使表决权。由于项目公司目前尚未正式开展实际经营，也未进行实质性的生产经营资金投入，因此，对公司正常生产经营没有重大不良影响。
三、关于转让控股子公司平襄新能源公司股权的议案
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于转让控股子公司平襄新能源公司股权的议案。（内容详见公司 2017-016号公告）四、关于转让部分募集资金投资项目的议案
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于转让部分募集资金投资项目的议案。（内容详见公司 2017-017号公告）
监事会认为：本次募投项目转让暨关联交易，是基于公司战略发展的需要，旨在保持主业稳健发展的同时，借助公司在煤炭行业的技术、人才优势集中精力进一步做好煤炭业务，符合全体股东的利益。上述关联事项在决策过程中关联董事均回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，决策程序合法、合规。
五、关于平煤股份取消有关担保的议案
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于平煤股份取消有关担保的议案。（内容详见公司 2017-018号公告）
以上第二、四项议案，需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2018-009浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对公司的会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更，仅对相关财务报表项目列示产生影响，不会对公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
一、会计政策变更概述
财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司按照上述要求列示2017年度及其以后期间的财务报表。
2018年4月14日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕30号的规定，新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”1,992,864.58元，减少“营业外收入”3,008,297.36元，减少营业外支出1,015,432.78元；2016
年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”1,225,257.34元，减少“营业外收入”2,104,544.81元，减少营业外支出879,287.47元。
本次会计政策变更，仅对相关财务报表项目列示产生影响，不会对公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的企业会计具体准则进行的变更和调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）独立董事对公司第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见
（二）公司第八届董事会第五次会议决议
（三）公司第八届监事会第四次会议决议
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2019-34双良节能系统股份有限公司
七届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司七届董事会 2019年第三次临时会议于2019年 12月 17日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年12月13日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：
1、审议公司《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
2、审议公司《关于向新设立的全资子公司划转空冷器事业部相关的资产和负债并将其股权划转至江苏双良节能投资有限公司的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
2019年12月18日