证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-023广东德美精细化工集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2017年4月11日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2017年4月21日（星期五）在公司会议室，以现场方式召开，会议由公司监事会主席高德先生主持，实际出席现场会议的参会监事3人；全体监事全部亲自出席会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以书面方式，逐项审议了本次监事会的全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2016年度报告
及摘要》。
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2015年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年度报告摘要》（2017-024）刊登于2017年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年度报告》（2017-025）全文刊登于2017年4
月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》（2017-022）刊登于2017年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》，同意提交公司2016年度股东大会审议。
《公司2016年度监事会工作报告》（2017-035）刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2016年度财务决算报告》。
公司聘请的2016年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月21日出具了XYZH/2017GZA30070号《审计报告》。公司董事会认为，公司2016年度经营状况良好，公司2016年度财务报告客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017GZA30070号《审计报告》刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》（2017-022）刊登于2017年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年度财务决算报告》（2017-030）刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2016年度利润分配预案》。
公司 2016年度利润分配预案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017GZA30070号《审计报告》确认，2016年度母公司实现净利润 157,762,186.03元。
根据国家有关规定，提取10%法定盈余公积15,776,218.6元，减去本年已分配2015年现金股利50,307,699.35元，加上年初未分配利润825,578,738.59元，报告期末母公司累计可供未分配的利润917,257,006.67元。
为了回报投资者，根据《公司章程》和《股东分红回报规划（2014-2016）》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司提出如下利润分配方案：截至2016年12月31日，公司以419,230,828股股本为基数，向全体股东按每10股派送现金股利1.20元（含税），共计派发现金股利50,307,699.36元，剩余未分配利润866,949,307.31元结转以后年度分配。
公司监事会审核后认为，公司董事会提出的上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2014-2016）》的相关规定，同意该利润分配预案。
《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》（2017-022）刊登于2017年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会审核后认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和
相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司监事会对《公司2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
《公司2016年度内部控制自我评价报告》（2017-026）刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》（2017-022）刊登于2017年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司 2016年度社会责任报告》。
《公司 2016年度社会责任报告》（2017-027）刊登于 2017年 4月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》（2017-022）刊登于2017年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司 2017年第一季度报告全文及正文》。
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2017年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第一季度报告全文》（2017-029）刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第一季度报告正文》（2017-028）刊登于2017年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》（2017-022）刊登于 2017年 4月 25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于制定<股东分红回报规划（2017-2019）>的议案》，同意提交公司2016年年度股东大会审议。
根据证监会2013年11月30日颁布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）规章制度要求，公司制定了《股东分红回报规划（2017-2019）》。
《公司股东分红回报规划（2017-2019）》刊登于 2017年 4月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
2、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
二○一七年四月二十五日