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证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2019-058
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于2019年11月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（更正后）。
2、召开时间：2019年12月4日（星期三）下午2时30分。
3、召开地点：无锡市经开区华谊路2号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长王洪其先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）12人，代表有表决权的股份为116,869,519股，占公司有表决权股份总数的54.2779%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为89,240,841股，占公司有表决权股份总数的41.4463%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为27,628,678股，占公司有表决权股份总数的12.8316%；
参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共6人，代表有表决权的股份11,327,200股，占公司有表决权股份总数的5.2607%。
公司董事会秘书和部分董事、监事出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：（一）《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意116,854,519股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9872%；
反对15,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0128%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,312,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8676%；反对15,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1324%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了王丹律师、顾艳律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会二〇一九年十二月四日
证券代码：300005 证券简称：探路者 公告编号：临 2015-50北京探路者户外用品股份有限公司
2015年上半年业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日——2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预计情况：
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|项目|本报告期2015年上半年|上年同期2014年上半年|增减变动（%）|
|营业收入|67,540 万元|62,245.06万元|约增长8.5%|
|利润总额|16,650 万元|13,813.88万元|约增长20.5%|
|归属于上市公司股东的净利润|12,450 万元|12,264.27万元|约增长1.5%|

注1：2015年上半年公司非经常性损益金额对净利润的影响低于2%；
注2：2015年上半年公司按25%的所得税税率计算预提了所得税费用。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年,公司有效推进探路者户外生态圈战略，以用户为中心继续深化互联网对经营业务的重构和整合，有效开启企业平台化的组织变革，进一步优
化品牌、营销、运营等业务环节的经营管理，使得公司经营业绩继续保持增长趋
势，营业收入同比增长8.5%。同时，公司持续加强对产品成本的有效管控，使得
公司在日趋激烈的市场竞争背景下，产品综合毛利率较上年同期仍然获得了一定提升，同时公司三大事业群业务板块的内部资源整合和协同效益也开始有所体现，从而使得利润总额增幅高于收入增幅。
公司高新技术企业证书将于2015年7月9日到期，上半年公司已按计划进度重新提报了高新认定的申请，申请资料也已经提交相关政府部门审核，但认定最终能否通过目前尚存在不确定性。按照国税总局的相关规定，公司上半年可以按15%的税率预缴企业所得税，但由于在披露半年报时（初步确定的披露时间为8月26日）公司现有高新技术企业证书已经失效，且按照以往惯例预期届时认定结果尚不能确定，因此本着谨慎性的原则，公司按25%的税率对上半年重新计算预提了所得税费用，使得上半年净利润增长幅度远低于利润总额的增长幅度。如按照15%的企业所得税税率同口径计算，则上半年净利润同比增长约为16.5%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司
董事会
二○一五年七月六日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-36中钨高新材料股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）八届三次董事会于 2017年 4月 27日召开，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度赋予独立董事的职责，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司利润分配预案的意见
公司八届三次董事会审议通过了《2016年度利润分配的预案》，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司会计报表归属于母公司的净利润为 -1,836.07万元，加上年初未分配利润 -20,437.32万元，报告期末可供股东分配的利润为 -22,273.39万元。
由于累计未分配利润为负数，因此公司 2016年度不分配股利，也不进行公积金转增股本。
我们认为：公司 2016年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
二、对公司 2016年度内部控制自我评价报告的意见
公司八届三次董事会审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》，经对公司内部控制制度及执行情况的检查，公司已按照企业内部控
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制规范体系和相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制管理体系， 2016年度公司内部控制的各项制度均得到了充分有效的实施，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促使公司规范运作起到了积极促进作用。因此，我们认为：公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、对聘请 2017年度财务审计机构和聘请内控审计机构的意见
公司八届三次董事会审议通过了《关于聘请 2017年度审计机构的议案》和《关于聘请 2017年度内控审计机构的议案》，会前我们对公司提供的议案及相关材料进行了认真审核并同意将该议案提交董事会审议。
我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的专业素养及较强的执业能力，在连续为公司提供审计服务期间，没有出现任何失误和违法违规行为，能够胜任对公司的财务和内控审计工作，因此同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构。
四、对日常关联交易的意见
公司八届三次董事会审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，会前我们对公司提供的议案及相关材料进行了认真审核并同意将该议案提交董事会审议。我们认为：公司 2017年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，公司与关联方的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，董事会对关联交易事项的表决程序严格按照《公司章程》的相关规定，关联董事均回避表决，表决合法、有效。
五、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的意见
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根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件要求，我们通过对公司提供的相关财务资料的核查，截至 2016年 12月 31日，公司关联资金往来合计 58,404万元，均为正常经营性资金占用。除此之外，2016年度公司不存在控股股东及关联方违规占用公司资金情况。
经对公司对外担保事项核查，报告期内公司无对外担保事项。
六、关于提名独立董事候选人的意见
公司八届三次董事会审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提名许长龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人。我们作为公司的独立董事，认真核查了独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等，我们认为独立董事候选人许长龙先生不存在《公司法》第一百四十六条以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》 3.2.3条所列情形,其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们一致同意提名许长龙先生为第八届独立董事候选人，并在获得深交所审核通过后，提交公司股东大会选举。
独立董事签名：易丹青潘爱香苏东波
签署日期：二〇一七年四月二十七日
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证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-20中化岩土集团股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年3月8日收到监事王立肖女士的书面辞职报告，王立肖女士因工作调整原因辞去公司监事会监事职务。具体内容详见公司 2019年 3月 9日披露的《关于公司监事会主席及监事辞职的公告》（公告编号：2019-15）。
公司持股3%以上股东成都兴城投资集团有限公司提名杨勇先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，经审查，杨勇先生符合监事任职资格条件的相关要求。
公司第三届监事会第十四次临时会议同意提名杨勇先生为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。候选监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
本次监事候选人杨勇先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。此次补选完成后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
监事会
附件：监事候选人简历
杨勇先生，中国国籍，无境外长期居留权，1976年生，经济学学士，中级审计师。
2007年 6月至 2011年 2月任邛崃市审计局副局长、党组成员；2011年 2月至 2014年 3月任成都市审计局投资处主任科员；2014年 3月至 2016年 3月任成都市国资委统评处副处长；2016年4月至2018年10月任成都市国资委综合处（审计处）副处长（副县处级）。2018年10月至今任成都兴城投资集团有限公司审计法务部主任。拟任公司监事。
截至本公告日，杨勇先生未持有公司股份。杨勇先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-073号安徽富煌钢构股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司首次公开发行股票暨2015年度非公开发行股票持续督导保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
国元证券原指派贾世宝先生和胡司刚先生担任本公司首次公开发行股票暨2015年度非公开发行股票持续督导的保荐代表人。现由于胡司刚先生工作变动，不再继续担任公司首次公开发行股票暨2015年度非公开发行股票持续督导的保荐代表人；胡司刚先生对公司持续督导的截止日为2016年12月19日（含当日）。为保证公司持续督导保荐工作的有序进行，国元证券委派高书法先生接替胡司刚先生履行持续督导工作；高书法先生对公司持续督导的起始日为2016年12月20日。
本次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为贾世宝先生和高书法先生，持续督导期限截止至2017年12月31日。
本次变更不影响国元证券对公司持续督导期的保荐工作。
附：高书法先生简历
高书法先生，保荐代表人，现任国元证券投资银行总部高级副总裁，具有多年投资银行从业经验，曾担任乐金健康重大资产重组项目主办人、富煌钢构非公开发行项目协办人、合锻智能IPO项目组成员、东源电器重大资产重组项目组成员、司尔特公司债等项目组成员。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2016年12月20日
广发证券股份有限公司
关于广东宏大爆破股份有限公司
《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》
的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及2014年非公开发行股票的保荐机构，对宏大爆破董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
广发证券指派担任宏大爆破持续督导工作的保荐代表人及专员，就宏大爆破内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与有关董事、监事、高级管理人员、内部审计部门、证券事务部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、互动易网站上的回复记录、特定对象沟通前的承诺书、投资者关系活动记录表、内幕信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金对账单、三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、重大投资的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，广发证券认为：
1、宏大爆破已经建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构均能合法运作和科学决策，董事会下设各专门委员会，能够较好的运行，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。
集资金管理制度、关联交易制度、对外担保制度、对外投资管理制度等相关制度，上述制度均能一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
3、董事会填写的《自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。
广发证券对宏大爆破董事会填写的《自查表》无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司<中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
____________ _____________
朱煜起 顾少波
广发证券股份有限公司2015年4月16日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-035东莞勤上光电股份有限公司
关于子公司使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 6月 12日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司(含控股子公司，下同)使用合计不超过 8亿元(含 8亿元)的自有闲置资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。
在公司董事会批准的现金管理额度内，近日公司全资子公司广州龙文教育科技有限公司(以下简称“广州龙文”)使用自有资金合计 5,000万元人民币向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了理财产品，现就相关情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1、购买主体：广州龙文教育科技有限公司
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品名称：与利率挂钩的结构性产品
4、理财期限：92天，理财到期日为2018年6月6日
5、预计年化收益率：4.80%
6、申购金额：5,000万元人民币
7、资金来源：广州龙文自有资金
8、关联关系：公司、广州龙文与理财产品发行方均不存在关联关系。
二、风险及应对措施
(一)风险提示
公司及子公司对自有资金或募集资金进行现金管理购买保本型理财产品可能存在理财产品协议中所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
(二)应对措施
(1)公司及子公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，本次公司购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；
(2)公司及子公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
(3)公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对
公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司及子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，提升闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司及子公司前期购买理财产品的情况说明
(一)已到期赎回理财产品情况
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|购买方|签约方|资金来源|产品到期日|产品类型|产品名称|投资金额(万元)|产生收益(万元)|
|本公司|中信银行东莞常平支行|自有资金|2017/08/01|保本浮动收益型|中信理财之共赢利率结构17491 期人民币结构性理财产品|35,000|129.74|
|本公司|广发银行东莞常平支行|自有资金|2017/07/24|保本浮动收益型|薪加薪16号人民币理财计划理财产品|5,000|19.11|
|本公司|东莞银行常平广电支行|自有资金|2017/08/04|保本浮动收益型|稳健收益系列理财宝1 号理财计划理财产品|15,000|60.41|
|本公司|中信银行东莞常平支行|自有资金|2017/09/06|保本浮动收益型|中信理财之共赢利率结构17744期人民币结构性理财产品|35,000|117.08|
|本公司|东莞银行常平广电支行|自有资金|2017/09/12|保本浮动收益型|稳健收益系列理财宝1号理财计划|15,000|50.18|
|本公司|中国工商银行东莞分行|自有资金|2017/09/14|保本浮动收益型|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|3,000|9.21|
|本公司|中信银行东莞常平支行|募集资金|2017/11/15|保本浮动收益型|中信理财之共赢利率结构17745期人民币|97,000|1,122.28|

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|本公司|江苏银行股份有限公司深圳沙井支行|募集资金|2018/01/17|保本浮动收益型|聚宝财富稳赢2号（98D）第1740期|21,000|239.63|
|广州龙文|交通银行北京阜外支行|自有资金|2018/02/23|保证收益型|蕴通财富·日增利37天|6,000|26.76|

(二)未到期理财产品情况
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|购买方|签约方|资金来源|产品到期日|产品类型|产品名称|投资金额(万元)|预计年化收益率|
|本公司|中信银行股份有限公司东莞分行|募集资金|2018/03/19|保本浮动收益型|中信理财之共赢利率结构18411 期人民币结构性理财产品|43,500|4.50%|
|广州龙文|广东华兴银行股份有限公司|自有资金|2018/03/11|保本浮动收益型|财富盈HXCFY2017121101|5,000|5.30%|
|广州龙文|广东华兴银行股份有限公司|自有资金|2018/03/11|保本浮动收益型|财富盈HXCFY2017121102|5,000|5.30%|
|广州龙文|广东华兴银行股份有限公司|自有资金|2018/03/11|保本浮动收益型|财富盈HXCFY2017121103|5,000|5.30%|
|本公司|江苏银行股份有限公司深圳分行|募集资金|2018/06/14|保本非固定期限型|江苏银行对公客户结构性存款|4,600|4.10%|
|广州龙文|中国民生银行股份有限公司北京分行|自有资金|2018/04/04|保本浮动收益型|与利率挂钩的结构性产品|5,000|4.70%|
|广州龙文|中国民生银行股份有限公司北京分行|自有资金|2018/06/06|保本浮动收益型|与利率挂钩的结构性产品|5,000|4.80%|

特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年3月7日
关于对广西河池化工股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA10345号广西河池化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了广西河池化工股份有限公司(以下简称“河池化工”)2016年 12月 31日的资产负债表、2016年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于2017年2月28日签发了“信会师报字[2017]第ZA10341号”带强调事项段的无保留意见审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，河池化工编制了本专项说明所附的《河池化工 2016年度通过中国化工财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是河池化工的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河池化工 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对河池化工实施于 2016年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解河池化工 2016年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供河池化工向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 2016年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件：《河池化工2016年度通过中国化工财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》。
中国注册会计师：林盛
立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：祁春燕
中国·上海 二O一七年二月二十八日
附件：
广西河池化工股份有限公司 2016年度通过中国化工财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表编制单位：广西河池化工股份有限公司 单位：人民币元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付的利息、手续费|
|一、存放于中国化工财务有限公司存款|1|2,337,504.07|799,657,689.02|801,978,619.44|16,573.65|154,564.83|
|二、向中国化工财务有限公司贷款|2|230,000,000.00|230,000,000.00|460,000,000.00||9,348,399.99|
|（一）短期借款|3|230,000,000.00|230,000,000.00|460,000,000.00||9,348,399.99|
|向中国化工财务有限公司短期借款|4|230,000,000.00|230,000,000.00|460,000,000.00||9,348,399.99|
|（二）长期借款|5||||||
|向中国化工财务有限公司长期借款|6||||||

注：本公司2013年6月21日股东大会审议通过《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。报告期内，金融服务期届满，公司尚未办理销户手续。
法定代表人：施伟光 主管会计工作的负责人：莫理兵 会计机构负责人：卢勇帐
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-172江苏中南建设集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2019年8月2日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月5日在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、通过了关于 2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的议案
监事会对2018年股票期权激励计划确定的激励对象进行核实后认为：
本次授予激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和2018年股票期权激励计划等有关规定，激励对象主体资格合规、有效。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于 2019年 8月 6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的公告》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二〇一九年八月六日
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2018-26号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于召开 2018年度第二次临时股东大会的通 知
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年度七届董事局第二次临时会议决议，公司定于 2018年 3月 5日召开 2018年度第二次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为本公司 2018年度第二次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事局。2018年 2月 12日，公司 2018年度七届董事局第二次临时会议审议通过了《关于召开公司 2018年度第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议时间:2018年3月5日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年3月5日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为 2018年 3月 4日下午 15:00至 2018年 3月 5日下午15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
（六）股权登记日及出席对象：
1、于股权登记日 2018年 2月 28日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。
（七）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路 1
号都市之门 B座 19层)
二、会议审议事项
（一）会议议案：
审议《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的议案》。
（二）董事局会议审议情况：
上述议案已经公司 2018年度七届董事局第二次临时会议审议通过；详情请见本公司于 2018年 2月 13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司 2018年度七届董事局第二次临时会议决议公告》及《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的公告》。
（三）上述议案为普通决议事项，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
（四）上述议案不涉及关联股东回避表决之情形。
（五）审议上述议案时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员。2、单独或者合计持有公司股份5%以上的股东。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|1.00|《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2018年 3月 1日至 3月 2日工作时间（上午09:00～12:00,下午13:30～17:30）。
（二）登记地点:西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 19层公司证券部。
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 3月 2日下午 17:30前送达或传真至公司）。
（四）联系电话:029-81778556；传真：029-81778533（五）联系人:陈涛、金璐
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
公司 2018年度七届董事局第二次临时会议决议。
特此通知。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一八年二月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”，投票简称为“金叶投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1.00|《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）本次股东大会不设总议案，股东需直接对议案进行投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 3月 5日的交易时间，即上午 9:30—11:30、下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月4日（现
场股东大会召开前一交易日）下午3:00，结束时间为 2018年
3月 5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2018年3月5日召开的2018年度第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的议案》||||

委托人名称： 身份证号码（或证件号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托人持有本公司股份的性质：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期：
委托人签名或签章：
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-068哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）收到海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）发来的《关于更换保荐代表人的函》。担任公司 2014年度非公开发行股票持续督导期的保荐代表人孙昭伟先生因工作变动，不再负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券决定由王鹏程先生担任公司持续督导期保荐机构代表人，履行持续督导职责。
王鹏程，男，保荐代表人、海通证券投资银行部副总裁、金融硕士，从事投资银行工作5年。曾参与上海实业发展股份有限公司2015年度非公开发行股票项目、山西漳泽电力股份有限公司 2016年度非公开发行股票项目、西上海汽车服务股份有限公司上海主板IPO（在会）、中微半导体设备(上海)股份有限公司科创板 IPO等项目。
本次变更后，公司持续督导期保荐代表人为吴志君先生和王鹏程先生，持续督导期已于2015年 12月31日届满，但由于募集资金尚未使用完毕，需继续对募集资金的使用和存放履行保荐职责直至使用完毕。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2019年9月 12日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-086东华软件股份公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日分别收到杨健先生和阮晋先生出具的《股份减持意向告知函》，计划自本公告披露之日起15个交易日后的 6个月内（窗口期不减持），上述股东以二级市场集中竞价交易方式减持其合计持有公司股份不超过 301,131股（占公司总股本比例不超过0.0096%）。
2、公司控股股东、实际控制人薛向东先生及其家族承诺未来 6个月内不减持其持有的公司股份（包括承诺期因东华软件发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。
现将具体情况告知如下：
一、股东基本情况
截至本公告披露日，拟减持股份的股东的基本情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|职务|持股数量(股)|占公司总股本比例（%）|其中||
|||||高管锁定股(股)|无限售流通股(股)|
|杨健|董事、董事会秘书、副总经理|813,324|0.0259|609,993|203,331|
|阮晋|副总经理|391,200|0.0125|293,400|97,800|
|合计||1,204,524|0.0384|903,393|301,131|

二、本次减持计划的主要内容
2、减持时间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
3、减持价格：根据减持时二级市场价格。
4、减持股份来源、减持方式、拟减持数量及比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持股份来源|减持方式|拟减持数量(股)|拟减持数量占公司总股本比例（%）|
|杨健|首次公开发行前已发行的股份和股权激励（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）|集中竞价|203,331|0.0065|
|阮晋|股权激励（含该等股份因送红股而相应增加的股份）|集中竞价|97,800|0.0031|
|合计|||301,131|0.0096|

（注：根据中国证监会相关减持规定和公司章程，公司董事、监事和高级管理人员每年计划减持股数最多不超过其个人持有公司股份总数的25%，其具体减持数量将以个人实际减持股数为准。）
三、相关承诺及履行情况
1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺
公司首次公开发行时，杨健先生承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”。
2、高管锁定限售承诺
杨健先生和阮晋先生承诺：“在其任职期间内，每年转让的股份不超过其所
直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其直接持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不得超过50%”。
截至本公告披露日，杨健先生和阮晋先生均严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、公司控股股东、实际控制人薛向东先生及其家族承诺未来 6个月内不减持其持有的公司股份（包括承诺期因东华软件发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。
2、杨健先生和阮晋先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，故本次减持计划存在减持时间和减持价格的不确定性。
3、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促杨健先生和阮晋先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
5、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
杨健先生和阮晋先生分别出具的《股份减持意向告知函》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一七年十一月十八日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-060深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年7月20日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年7月19日-2018年7月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 19日 15:00至2018年7月20日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事陈宏先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 9人，共计代表股份 171,057,778股，占公司股本总额的48.8578％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份 170,971,103股，占公司股本总额的48.8331％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东5人，代表股份86,675股，占公司股本总额的0.0248％。
2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共6人，代表股份338,925股，占公司股本总额的0.0968％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》；
表决结果：同意171,057,778股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 338,925股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于变更法定代表人的议案》；
表决结果：同意 171,045,803股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对 11,975股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 326,950股，占出席会议中小股东所持股份的96.4668％；反对11,975股，占出席会议中小股东所持股份的3.5332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2018年7月23日
关于公司控股股东、实际控制人股权质押的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-129苏州华源控股股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李志聪先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、本次股份补充质押的基本情况
2017年11月27日，控股股东、实际控制人李志聪先生将其持有的2,500,000首发前个人类限售股（占李志聪先生持有公司股份总数的2.01%，占公司总股本的0.87%）与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）进行了股票质押式回购交易业务，作为对李志聪先生2017年10月13日与东吴证券开展的股票质押式回购交易（详见公司2017年10月18日在巨潮资讯网上发布的《关于公司控股股东、实际控制人股权质押的公告》）的补充质押。上述质押的股份已在东吴证券办理了相关质押登记手续。
截至本公告日，李志聪先生持有公司股份124,419,832股，占公司股份总数288,120,000股的43.18%；其所持有的公司股份累计被质押54,290,000股，占李志聪先生持有公司股份总数的43.63%，占公司总股本的18.84%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、补充质押目的、资金偿还能力及相关安排
上述股票质押式回购交易为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
公司控股股东、实际控制人李志聪先生资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
三、可能引发的风险及应对的措施
公司控股股东李志聪先生质押的股份目前不存在平仓风险，若质押达到履约保障预警线或最低线，控股股东尚有充足的股票可用于补仓，也可选择提前购回。公司控股股东未来股权变动如
关于公司控股股东、实际控制人股权质押的公告达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017－005海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）于2017年 1月 10日接到公司实际控制人张海林、张艺林的通知，获悉张海林、张艺林先生所持有本公司的部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、股东解除质押的股份原质押情况
1、2016年 1月 7日，张海林先生因个人资金需求，将其持有的本公司 26,880,000股高管锁定股以及 8,760,000股无限售流通股质押给国元证券股份有限公司，质押期限自2016年1月7日起至申请解除质押登记为止。
2、2016年 1月 7日，张艺林先生因个人资金需求，将其持有的本公司 13,440,000股高管锁定股以及 920,000股无限售流通股质押给国元证券股份有限公司，质押期限自2016年1月7日起至申请解除质押登记为止。
具体内容见披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《实际控制人股份被质押的公告》（公告编号：2016-004）。
二、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张海林|是|26,880,000|高管锁定股|2016年1月7日|2017年1月9日|国元证券股份有限公司|76.42%|
|||8,760,000|无限售流通股|||||
|小计|-|35,640,000|-|-|-|-|76.42%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张艺林|是|13,440,000|高管锁定股|2016年1月7日|2017年1月9日|国元证券股份有限公司|66.54%|
|||920,000|无限售流通股|||||
|小计|-|14,360,000|-|-|-|-|66.54%|
|合计|-|50,000,000||-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张海林先生持有公司股份数量为46,640,000股，占公司总股本的比例14.33%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 11,000,000股，占公司总股本的比例3.38%，占其所持有公司股份的比例23.58%。
截至公告披露日，张艺林先生持有公司股份数量为21,580,000股，占公司总股本的比例6.63%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 7,220,000股，占公司总股本的比例2.22%，占其所持有公司股份的比例33.46%。
三、备查文件
1、交易交割单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一七年一月十日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-56宁波GQY视讯股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2018年度经审计的净利润仍为负值，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2018年度审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效：
1、主业大屏拼接方面，公司全面发力小间距LED市场，同时实施项目销售净毛利考核，逐步集中资源向优势项目倾斜。
2、公司多年培育和孵化智能服务机器人，2018年上半年，双手臂银行服务机器人实现小批量销售，终端客户主要包括银行、法院、博物馆和新闻媒体等。
同时，公司布局安防布控机器人，针对重大公共场所进行安全巡逻、远程监控、安全告警等场景应用，目前各项功能获得公安行业用户的认可。并在此基础上，
积极探索安防布控机器人在智慧岗亭示范工程应用。
3、优化资产方面，2018年1月，公司全资子公司宁波洲际机器人有限公司出售宁波环城西路南段 88号房产（不动产权证号：浙（2016）第 0155500号），对当期损益的影响约为 4,270万元。该数据仅为公司财务部门初步测算结果，最终损益数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。
2018年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,598.10万元（未经审计），较上年同期增长292.59%，已实现扭亏为盈。
2018年下半年，公司将根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，以效益为中心，持续加大市场开拓力度，争取相关订单；完善内部控制精细管理，降低成本费用；积极拓展新业务，进一步优化产业、行业布局；盘活存量资产，增加公司收益，从多方面确保公司2018年年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2018年度经营业绩的具体数据将在 2018年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-071
广东猛狮电源科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年8月22日下午在公司办公楼会议室召开通讯会议，会议通知已于2014年8月18日以邮件、电话等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
1、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订案）>的议案》；
鉴于本次非公开发行对象深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）和深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业（有限合伙）已分别于2014年 4月 25日和 2014年 8月 15日成立，为推进非公开发行股票项目的进行，董事会对预案的部分内容进行了修订。
董事会对本次非公开发行股票预案的上述调整，系根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》第一款（即“根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发
行的具体方案”）的授权而作出。
有关本次预案的具体修订情况详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东猛狮电源科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订案）》。
关联董事陈乐伍先生回避本项议案的表决。
公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，独立董事就本次关联交易出具了独立意见。
2、全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司签订<附条件生效的股份认购协议>之补充协议的议案》；
公司与深圳前海易德资本投资管理有限公司、深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业（有限合伙）协商一致，对公司与深圳前海易德资本投资管理有限公司于 2014年 4月 16日签订的《附条件生效的股份认购协议》的部分条款进行了修订，深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）和深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别与公司和深圳前海易德资本投资管理有限公司签订了《<附条件生效的股份认购协议>之补充协议》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。
关联董事陈乐伍先生回避本项议案的表决。
公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，独立董事就本次关联交易出具了独立意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十二日