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证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-19
河北宣化工程机械股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2017年 4月24日下午2：30在公司一楼会议室召开，2017年4月17日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事8人，监事会主席张富贵列席会议，本次会议由副董事长周之胜主持，董事长常战芳因公外出，未能参加会议，书面委托副董事长周之胜代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：一、审议《2016年董事会工作报告》；
该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚须提交2016年度股东大会进行审议。
二、审议《2016年总经理工作报告》；
该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《2016年度报告及摘要》；
该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚须提交 2016年度股东大会进行审议。议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。
四、审议《2017年第一季度报告全文及正文》；
该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。
五、审议《2016年利润分配预案》；
根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2016年度审计报告，公司本年度实现利润总额 3,284,063.17元，归属母公司所有者的净利润
2,091,631.29元。为保障经营工作的正常运行，2016年度分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。独立董事高栋章、杨志军、李耿立对公司2016年度利润分配预案出具同意意见。
该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚须提交2016年度股东大会进行审议。
六、审议《2016年财务决算报告》；
该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚须提交2016年度股东大会进行审议。
七、审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》；
关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，非关联董事高栋章、杨志军、李耿立、宋学镜、吴向芳、李涛对该议案进行表决。独立董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。
该项议案6票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚须提交 2016年度股东大会进行审议。议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。
八、审议《关于内部控制自我评价的议案》；
该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。
九、审议《关于以售后回租形式抵押借款的议案》；
该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。
十、审议《关于续聘2017年度法律顾问的议案》；
公司续聘北京金诚同达律师事务所为 2017年度法律顾问，年度法律顾问费8万元。
该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于2017年度与河钢集团财务公司持续关联交易的议案》；
关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，非关联董事高栋章、杨志军、李耿立、宋学镜、吴向芳、李涛对该项议案进行表决。独立董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。
该项议案6票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚须提交 2016年度股东大会进行审议。议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。
十二、审议《关于河钢集团财务公司风险评估报告的议案》；
该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。
十三、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》；
根据生产经营的需要，公司在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务，合作的金融机构包括但不限于河钢集团财务公司、工商银行、农业银行、交通银行、民生银行、张家口银行、平安国际融资租赁有限公司等，包括续贷额度在内，全年授信规模不超过人民币七亿元。
董事会授权董事长签署与上述授信额度相关的文件，具体融资金额及起止日期以合同文本签定金额、日期为准。
该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚须提交 2016年度股东大会进行审议。议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。
十五、审议《关于召开2016年度股东大会的议案》；
该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。
十六、审议《独立董事述职报告》；
该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
议案详细内容同日刊登在巨潮资讯网站。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-064深圳市科信通信技术股份有限公司
关于实际控制人及持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人陈登志先生、曾宪琦先生、唐建安先生的通知，陈登志先生、曾宪琦先生、唐建安先生将其所持有公司的部分股权进行了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份补充质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈登志|是|200,000|2018-10-12|2020-02-15|招商证券股份有限公司|0.76%|补充质押|
|曾宪琦|是|109,000|2018-10-12|2019-12-28|申港证券股份有限公司|0.55%|补充质押|
|曾宪琦|是|300,000|2018-10-15|2019-12-28|申港证券股份有限公司|1.52%|补充质押|
|曾宪琦|是|200,000|2018-10-15|2020-02-17|海通证券股份有限公司|1.02%|补充质押|
|唐建安|否|500,000|2018-10-15|2019-12-26|海通证券股份有限公司|4.32%|补充质押|

截至本公告披露日，陈登志先生持有公司股份26,277,420股，占公司总股本的12.63%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计6,364,000股，占其持有公司股份的24.22%，占公司总股本（截至本公告披露日，公司股本为 208,000,000股）的3.06%。
截至本公告披露日，曾宪琦先生持有公司股份19,679,088股，占公司总股本的9.46%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计 10,697,000股，占其持有公司股份的54.36%，占公司总股本（截至本公告披露日，公司股本为 208,000,000股）的5.14%。
截至本公告披露日，唐建安先生持有公司股份 11,575,980股，占公司总股本的5.57%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计 9,573,000股，占其持有公司股份的82.70%，占公司总股本（截至本公告披露日，公司股本为 208,000,000股）的4.60%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-114蓝盾信息安全技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人及主持人：公司董事会为本次会议的召集人，董事长柯宗庆先生为本次会议的主持人。
2、本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开及投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2018年8月10日（星期五）下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月10日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月9日15:00至2018年8月10日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地6楼会议室。
6、会议的出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 11名，代表股份500,148,743股，占公司股份总数的42.5636%。
参加本次会议的中小投资者共计 7人，所持（代理）股份为
29,775,693股，占公司股份总数的2.5340%。
（2）现场会议出席情况
出席会议的股东（代理人）共 5名，所持（代理）股份487,607,974股，占公司股份总数的41.4964%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共6名，代表股份12,540,769股，占公司股份总数的1.0672%。
公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
表决结果为：同意 500,148,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意29,775,393股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9990%；反对 300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》。
表决结果为：同意 500,148,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意29,775,393股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的99.9990%；反对 300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所桑健律师、潘波律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、蓝盾信息安全技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
股票代码：000962股票简称：东方钽业 公告编号：2018-071号宁夏东方钽业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司于 2018年 11月 28日召开了 2018年第三次临时股东大会，并于 2018年 11月 29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-070），由于未在决议公告中披露关联人回避表决情况，现补充公告如下：
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、议案1、2、3均为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司 201,916,800股，占上市公司总股份的45.8%。
议案1、2、3均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年 11月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 11月 28日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 11月 27日 15:00至 2018年 11月 28日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：赵文通董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计 41人，代表股份 206,807,163股，占上市公司总股份的46.9129％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
通过现场投票的股东 18人，代表股份 202,131,166股，占上市公司总股份的45.8521％。
通过网络投票的股东 23人，代表股份 4,675,997股，占上市公司总股份的1.0607％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 40人，代表股份 4,890,363股，占上市公司总股份的1.1093％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00关于《公司资产置换及对外投资暨关联交易方案》的议案
总表决情况：同意 4,794,988股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0497％；反对 89,875股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8378％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1125％。
本议案为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司 201,916,800股，占上市公司总股份的45.8%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意 4,794,988股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对 89,875股，占出席会议中小股东所持股份的1.8378％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1125％。
表决结果：通过。
议案 2.00关于公司拟签署《资产置换协议》的议案
总表决情况：同意 4,794,988股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0497％；反对 89,875股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8378％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1125％。
本议案为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司 201,916,800股，占上市公司总股份的45.8%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意 4,794,988股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对 89,875股，占出席会议中小股东所持股份的1.8378％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1125％。
表决结果：通过。
议案 3.00关于公司拟签署《业绩承诺及补偿协议》的议案
总表决情况：同意 4,794,988股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0497％；反对 89,875股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8378％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1125％。
本议案为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司 201,916,800股，占上市公司总股份的45.8%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会具有表决权的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意 4,794,988股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对 89,875股，占出席会议中小股东所持股份的1.8378％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1125％。
表决结果：通过。
议案 4.00关于提请股东大会授权或认可董事会办理本次交易相关事宜的议案
总表决情况：同意 206,711,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9539％；反对 89,875股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：同意 4,794,988股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对 89,875股，占出席会议中小股东所持股份的1.8378％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1125％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：刘庆国、刘宁
3.结论性意见：律师认为，公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018年第三次临时股东大会决议
2、公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
现金流量表
编制单位：成都国蓉科技有限公司 2014年度 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||11,688,395.80|4,862,521.84|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|五（二十八）|15,045,176.15|4,511,141.54|
|经营活动现金流入小计||26,733,571.95|9,373,663.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金||3,813,093.88|1,161,235.97|
|支付给职工以及为职工支付的现金||2,878,997.24|1,670,304.84|
|支付的各项税费||55,603.36|278,778.04|
|支付其他与经营活动有关的现金|五（二十八）|20,796,026.24|9,295,549.88|
|经营活动现金流出小计||27,543,720.72|12,405,868.73|
|经营活动产生的现金流量净额||-810,148.77|-3,032,205.35|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||576,696.26|198,612.76|
|投资支付的现金||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||576,696.26|198,612.76|
|投资活动产生的现金流量净额||-576,696.26|-198,612.76|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||50,000,000.00|9,570,000.00|
|取得借款收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||50,000,000.00|9,570,000.00|
|偿还债务支付的现金||||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||||
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||||
|筹资活动产生的现金流量净额||50,000,000.00|9,570,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||48,613,154.97|6,339,181.89|
|加：年初现金及现金等价物余额||6,374,346.21|35,164.32|
|六、期末现金及现金等价物余额||54,987,501.18|6,374,346.21|

法定代表人：万传彬 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人:杨晓红
所有者权益变动表
编制单位：成都国蓉科技有限公司 2014年度 单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本 期 金 额|||||||
||实收资本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|10,070,000.00|||||-241,785.03|9,828,214.97|
|加：会计政策变更||||||||
|前期差错更正||||||||
|其他||||||||
|二、本年年初余额|10,070,000.00|||||-241,785.03|9,828,214.97|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|49,930,000.00|70,000.00|||184,187.68|1,899,474.12|52,083,661.80|
|（一）净利润||||||2,083,661.80|2,083,661.80|
|（二）其他综合收益||||||||
|上述（一）和（二）小计||||||2,083,661.80|2,083,661.80|
|（三）所有者投入和减少资本|49,930,000.00|70,000.00|||||50,000,000.00|
|1.所有者投入资本|49,930,000.00|70,000.00|||||50,000,000.00|
|2.股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|3.其他||||||||
|（四）利润分配|||||184,187.68|-184,187.68||
|1.提取盈余公积|||||184,187.68|-184,187.68||
|2.对所有者的分配||||||||
|3.其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1.资本公积转增资本||||||||
|2.盈余公积转增资本||||||||
|3.盈余公积弥补亏损||||||||
|4.其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1.本期提取||||||||
|2.本期使用||||||||
|四、本期期末余额|60,000,000.00|70,000.00|||184,187.68|1,657,689.09|61,911,876.77|

法定代表人：万传彬 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人：杨晓红
所有者权益变动表（续）
编制单位：成都国蓉科技有限公司 2014年度 单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|上 期 金 额|||||||
||实收资本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|500,000.00|||||-238,363.67|261,636.33|
|加：会计政策变更||||||||
|前期差错更正||||||||
|其他||||||||
|二、本年年初余额|500,000.00|||||-238,363.67|261,636.33|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|9,570,000.00|||||-3,421.36|9,566,578.64|
|（一）净利润||||||-3,421.36|-3,421.36|
|（二）其他综合收益||||||||
|上述（一）和（二）小计||||||-3,421.36|-3,421.36|
|（三）所有者投入和减少资本|9,570,000.00||||||9,570,000.00|
|1.所有者投入资本|9,570,000.00||||||9,570,000.00|
|2.股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|3.其他||||||||
|（四）利润分配||||||||
|1.提取盈余公积||||||||
|2.对所有者的分配||||||||
|3.其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1.资本公积转增资本||||||||
|2.盈余公积转增资本||||||||
|3.盈余公积弥补亏损||||||||
|4.其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1.本期提取||||||||
|2.本期使用||||||||
|四、本期期末余额|10,070,000.00|||||-241,785.03|9,828,214.97|

法定代表人：万传彬 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人：杨晓红
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-003
深圳达实智能股份有限公司
关于签署智慧医院PPP项目协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、该 PPP合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本项目顺利实施后，有利于公司智慧医院业务的拓展，将对公司未来业绩产生长期有利影响。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于 2017年11月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于智慧医院PPP项目中标的公告》，公告编号：2017-068，披露了公司作为牵头单位与湖南省第六工程有限公司组成的联合体在桃江县人民医院南院院区建设 PPP项目招标采购中的中标情况。
近日，达实智能、湖南省第六工程有限公司与桃江县卫生和计划生育局签署了《桃江县人民医院南院院区建设 PPP合作协议书》，合同金额为 70081.36万元。具体情况如下：
一、交易对方基本情况
1、政府方：桃江县卫生和计划生育局
桃江县卫生和计划生育局隶属于桃江县人民政府，是政府机构。
2、社会资本方（联合体成员）：湖南省第六工程有限公司
法定代表人：陈光乐
注册资本：150000.000000万人民币
主营业务：承担建筑工程、市政公用工程、机电工程、水利水电工程等建设
项目；以自有资产进行房地产、PPP项目及其他实业投资；自有房屋租赁等。
注册地：长沙市天心区劳动西路296号7楼
3、公司、控股股东及实际控制人与上述交易对方之间不存在关联关系，最近一个会计年度未与其发生业务往来。上述交易对方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
二、合同主要内容
1、项目名称：桃江县人民医院南院院区建设PPP项目
2、项目内容：项目投资建设内容包括桃江县人民医院南院院区建设，总建筑面积约119800.00㎡，建设目标为集医疗、医养、科教为一体的三级综合医院和区域性医疗中心，建成后将新增 1500个床位。项目主要产出包括桃江县人民医院南院院区从设计、建设到非核心医疗业务的运营服务。
3、合同价款：本项目工程建设采用PPP模式建设，合同总价为政府方按照合同约定向项目公司支付的项目融资、建设、运营、维护的成本及合理回报。
项目估算总投资为 70081.36万元，估算总投资可能会因政策变化、需求变化或企图原因相应调整，但调整幅度不超过10%。
政府方授权桃江县城市建设开发有限责任公司（以下简称“城建公司”）与达实智能共同出资组建项目公司，项目公司资本金为 20261.35万元，其中公司作为社会资本方出资90%，城建公司出资10%。
4、协议生效：合同于各方签字盖章后生效。
5、项目合作期限：本项目合作期自项目公司与政府方签订《PPP项目合同》之日起算。合作期限为15年，其中建设期3年，运营期12年。建设期从项目开工之日起算，运营期自项目竣工验收合格之日起算。
6、合同对违约责任、提前终止、争议解决等细节均进行了约定。
三、合同对公司的影响
本项目涵盖智慧医院从设计、建设到非核心医疗业务的综合运营服务，项目采用PPP模式实施，建设目标为集医疗、医养、科教为一体的三级综合医院和区域性医疗中心。公司将发挥智慧医疗先进技术优势，将桃江县人民医院打造成智
慧型县三级医院标杆；同时，公司将发挥领先的智能化、物联网技术优势，通过医疗信息化与大数据系统的融合与协同，为“桃江模式”医联体建设与运行提供有力支撑，助力湖南省医疗服务体系重构。项目的实施，将巩固公司在智慧医疗领域的竞争地位，加快公司智慧医疗服务在全国范围的覆盖。
本项目总合同金额为 70081.36万元，占公司 2016年度经审计营业收入的28.52%，合同的履行会对公司未来年度的净利润产生积极的影响，但对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
虽然合同已就违约和争议等事项进行了规定，但在合同执行过程中受不可抗力等因素带来的影响，仍存在协议部分内容或全部内容无法履行或终止的风险，敬请投资者注意。
五、备查文件
《桃江县人民医院南院院区建设PPP项目合作协议书》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2018年1月17日
股票代码：002092 股票简称：中泰化学 公告编号：2015-135债券代码：112044 债券简称：11中泰 01新疆中泰化学股份有限公司
2011年公司债券（第一期）2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新疆中泰化学股份有限公司 2011年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2015年11月2日，凡在2015年11月2日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年11月2日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
新疆中泰化学股份有限公司（简称“本公司”）于2011年11月3日至2011年11月7日发行的新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券（第一期）（简称“11中泰01”、“本期债券”、债券代码112044）至2015年11月3日将期满四年。根据本公司“11中泰01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券（第一期）。
2、债券简称：11中泰01
3、债券代码：112044
5、债券期限：7年期，附第 5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：票面利率7.3%，在债券存续期限前5年固定不变。
7、发行价格（每张）：人民币100元
8、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2011年 11月 3日。债券存续期间内每年11月3日为该计息年度的起息日。
9、付息日：2012年至2018年每年的11月3日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2012年至2016年每年的11月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。根据鹏元资信评估有限公司出具的本期债券 2014年跟踪信用评级报告，本期债券信用级别为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。
12、担保情况：本期债券无担保。
13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司。
14、上市时间和地点：本期债券于 2011年 11月 28日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本年度付息方案
的本期债券派发利息为 73元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为58.4元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为65.7元。
2、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2013]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
4、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2015年11月2日；
2、除息日：2015年11月3日；
3、付息日：2015年11月3日。
4、下一付息期起息日为： 2015年 11月3日；
5、下一付息期票面利率为：7.3%。
四、债券付息对象
本期债券付息对象为截止2015年11月2日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11中泰01”持有人。2015年11月2日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2015年11月2日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、本次付息相关机构
1、发行人：新疆中泰化学股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
办公地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
法定代表人：王洪欣
联系人：费翔
联系电话：0991-8751690
传真：0991-8751690
邮政编码：830054
2、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司
住所：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层
办公地址：北京市西城区金融大街12号中国人寿广场B座7层
法定代表人：潘鑫军
联系人：孙树军、张铁柱
联系电话：021-23153888
传真：021-23153509
邮政编码：100033
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码：518031
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一五年十月二十七日
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位董事：
本人作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，在 2018年度工作中，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利益。本人现就 2018年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|实际出席董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数|
|薛济民|8|8|0|0|否|1|

2018年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2018年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、独立董事发表独立意见的情况
1、本人对公司 2018年 4月 11日召开第三届董事会第六次会议
安靠智电
审议的《关于续聘 2018年度审计机构的议案》发表事前认可意见：同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同意将《关于续聘 2018年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。
2、2018年度，本人发表独立意见的情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议届次|召开日期|独立意见|
|第三届董事会第五次会议|2018年2月12日|1、关于公司会计政策变更的独立意见。|
|第三届董事会第六次会议|2018年4月11日|1、关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；2、关于《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；3、关于公司2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况的独立意见；4、关于《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见；5、关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见；6、关于公司聘任副总经理的独立意见；7、关于公司会计政策变更的独立意见；8、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见；9、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的|

安靠智电
||||
|-|-|-|
|||独立意见；10、关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见。|
|第三届董事会第八次会议|2018年7月12日|1、关于《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见；2、关于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》设定指标的科学性和合理性的独立意见；3、关于公司聘任何萧鹏先生为公司副总经理、董事会秘书的独立意见。|
|第三届董事会第九次会议|2018年8月27日|1、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；2、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。|
|第三届董事会第十一次会议|2018年11月27日|1、关于终止实施2018年限制性股票激励计划的独立意见；2、关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事的独立意见；3、关于公司全资孙公司变更为控股子公司的独立意见；4、关于回购公司股份的独立意见。|
|第三届董事会第十二次会议|2018年12月6日|1、《关于聘任赵炳松先生为公司副总经理的议案》的独立意见。|

安靠智电
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员， 2018年度履行了以下职责：
1、作为薪酬与考核委员会召集人的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持薪酬与考核委员会会议，根据公司实际情况，对董事、高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，配合监事会薪酬与考核活动，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
2、作为提名委员会委员的履职情况
本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，搜寻符合公司发展的优秀人才，进行沟通交流，维护公司及股东权益。
四、保护公司股东合法权益方面的工作情况
通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
1、本人没有提议召开董事会的情况；
2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况；
安靠智电
3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2019年度，本人将利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续健康发展作出努力。
特此报告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
独立董事：薛济民
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-090四川金时科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2019年12月 19日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2019年12月 16日以书面通知/电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会主席汪丽女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，更加高效便捷地服务公司核心客户并发展潜在客户，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”的部分募集资金用途变更至正在建设的“湖南生产基地项目”。“湖南生产基地项目”经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将部分募集资金投入该项目建设，有利于提高募集资金使用效率和投资回报，促进湖南生产基地项目尽快达产，增加公司效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
本次变更部分募集资金用途相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于使用部分自有资金继续进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品，在余额总额不超过人民币 60,000万元的额度内，资金可以循环滚动使用。公司及全资子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起二十四个月有效。
本次使用部分自有资金继续进行现金管理相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
为提高资金使用效率，满足生产经营需要，董事会同意公司及全资子公司用自有资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押，质押总额十二个月不超过 80,000万元向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，从而增加银承结算，提高资金使用效率，有效期限为自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
公司及全资子公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。
本次以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告！
四川金时科技股份有限公司监事会
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于与中国电子签署2019年度日常关联交易框架协议（补充协议）暨日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国长城科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对公司与中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）签署 2019年度日常关联交易框架协议（补充协议）暨日常关联交易的事宜发表事前认可意见如下：
根据公司经营班子的报告，基于开展日常业务的需要，公司拟与中国电子签署 2019年度日常关联交易框架协议（补充协议），主要内容为公司向中国电子及其下属企业就涉及采购原材料及产成品、销售原材料及产成品等事宜追加2019年度日常关联交易预计。我们认为本次拟追加的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，交易应是公允的，不会损害到本公司及股东利益。基于个人独立判断，我们同意将此事项提交公司第七届董事会审议。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、李国敏 2019年 12月 12日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于与中国电子签署2019年度日常关联交易框架协议（补充协议）暨日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在了解情况并查阅有关资料后，对公司与中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）签署2019年度日常关联交易框架协议（补充协议）暨日常关联交易的事宜发表独立意见如下：
相关协议是在交易双方协商一致的基础上进行的，且将与每一个具体业务构成完整合同，本着公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，交易条件公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
公司第七届董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、李国敏 2019年 12月 13日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-010
浙江南洋科技股份有限公司
关于股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东邵雨田先生通知，获悉因近期股价波动，邵雨田先生将所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押业务。具体情况如下:
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邵雨田|否|110万股|2018年2月7日|至申请解除质押登记为止|光大证券股份有限公司|3.78%|补充质押|
|合计||110万股||||3.78%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邵雨田先生共持有公司股份2,910万股，占公司总股本的3.07%，其所持有公司股份累计被质押的数量为910万股，占公
司总股本的0.96%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的证券质押及司法冻结明细表。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二0一八年二月九日
兰州佛慈制药股份有限公司《章程》部分条款修订对照表
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|序号|修订前条款|修订后条款|
|1|第一百一十一条 董事会由9名董事组成，设董事长一人。|第一百一十一条 董事会由7名董事组成，设董事长一人。|
|2|第一百三十六条 公司设独立董事四名，其中至少包括一名会计专业人士。下列人员不得担任公司独立董事：（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系人员；（二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司股份 5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）本章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。|第一百三十六条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。下列人员不得担任公司独立董事：（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系人员；（二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）本章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。|

兰州佛慈制药股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
河北建新化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《“管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《河北建新化工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：
关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
公司拟向2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象实施授予，我们认为：
1、董事会确定公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予日为
2017年9月13日，该授予日符合《管理办法》以及《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于授予日的规定，同时《激励计划（草案）》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予股票期权与限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
7、公司监事会在审议相关议案时，关联监事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联监事审议表决。
8、公司董事会审议通过暂缓授予陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象的限制性股票共计93万股，符合《证券法》、《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等相关法律、规章制度的规定。
综上，我们一致同意公司以2017年9月13日为本次激励计划的首次授予日，同意向111名激励对象授予558.3万份股票期权与146万股限制性股票；同意暂缓授予陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象的限制性股票共计93万股。
独立董事签字：
张鼎映 马宁宁 赵丽红
河北建新化工股份有限公司
二〇一七年九月十三日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2016-008广州阳普医疗科技股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度发行股份及支付现金购买广州惠侨计算机科技有限公司100%股权之重大资产购买项目的财务顾问，本次资产购买已实施完毕，目前处于持续督导期。
公司近日收到该项目财务顾问国信证券《关于更换广州阳普医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金持续督导财务顾问主办人的函》，原承担该项目持续督导职责的财务顾问主办人王伟洲先生因工作变动原因，不再担任本公司持续督导财务顾问主办人，国信证券指派张兴初先生接替担任财务顾问主办人并履行相关职责。
本次变更后，公司该项重大资产重组项目持续督导的财务顾问主办人为张兴初先生与袁科先生，持续督导的期间至 2016年12月31日。
特此公告。
附件：张兴初先生简历
张兴初先生，经济学硕士，准保荐代表人。2006年进入国信证券投资银行事业部。曾负责或参与完成了实益达、中航三鑫、怡亚通、拓日新能 IPO项目，巨轮股份可转债项目，科陆电子公司债项目，尚荣医疗非公开发行项目，阳普医疗重大资产重组等项目工作，具有丰富的投资银行从业经验。现任国信证券投资银行医疗健康业务总部业务总监。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-034美盛文化创意股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理朱燕儀女士提交的辞职报告。朱燕儀女士因工作变动原因申请辞去董事、总经理职务，同时一并辞去公司战略与发展委员会的相关职务。辞职生效后，朱燕儀女士仍在公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，朱燕儀女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成董事补选和相关后续工作。
朱燕儀女士在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，为提高公司决策科学性，为保护广大投资者的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此谨对朱燕儀女士在担任公司董事、总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会 2014年 10月14日