证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-014债券代码：143285 债券简称：G17风电 1
债券代码：143723 债券简称：G18风电 1
中节能风力发电股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年 4月 25日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座二层会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,627,837,860|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.2366|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召
集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席 2人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、田琦、秦海岩、姜军因公务原因，未能出席现场会议；
2、 公司在任监事 3人，出席 1人，监事沈坚、王琰因公务原因，未能出席现场会议；
3、 董事会秘书罗杰先生出席了会议；总会计师罗锦辉列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,627,364,960|99.9820|466,900|0.0177|6,000|0.0003|

2、 议案名称：关于审议公司 2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,627,364,960|99.9820|466,900|0.0177|6,000|0.0003|

3、 议案名称：关于审议公司 2018年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,627,364,960|99.9820|466,900|0.0177|6,000|0.0003|

4、 议案名称：关于审议公司 2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,627,364,960|99.9820|466,900|0.0177|6,000|0.0003|

5、 议案名称：关于审议公司 2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,627,320,360|99.9803|509,500|0.0193|8,000|0.0004|

6、 议案名称：关于审议公司 2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,625,393,266|99.9069|2,438,594|0.0927|6,000|0.0004|

7、 议案名称：关于审议公司 2019年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,625,426,266|99.9082|2,405,594|0.0915|6,000|0.0003|

8、 议案名称：关于聘任公司 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,627,331,960|99.9807|466,900|0.0177|39,000|0.0016|

9、 议案名称：关于为中节能协力光伏德令哈 5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,627,349,360|99.9814|480,500|0.0182|8,000|0.0004|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案|2,698,894|85.0904|466,900|14.7203|6,000|0.1893|
|2|关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案|2,698,894|85.0904|466,900|14.7203|6,000|0.1893|
|3|关于审议公司 2018 年度独立董事述职报告的议案|2,698,894|85.0904|466,900|14.7203|6,000|0.1893|
|4|关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案|2,698,894|85.0904|466,900|14.7203|6,000|0.1893|
|5|关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案|2,654,294|83.6843|509,500|16.0634|8,000|0.2523|
|6|关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案|727,200|22.9270|2,438,594|76.8837|6,000|0.1893|
|7|关于审议公司 2019 年度投资计划的议案|760,200|23.9675|2,405,594|75.8433|6,000|0.1892|
|8|关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案|2,665,894|84.0500|466,900|14.7203|39,000|1.2297|
|9|关于为中节能协力光伏德令哈 5 万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案|2,683,294|84.5986|480,500|15.1491|8,000|0.2523|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：马成燕、燕琳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中节能风力发电股份有限公司 2019年 4月 26日