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宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2019-020宋城演艺发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
根据财政部 2017年修订颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号—金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号—套期会计>的通知》（财会〔2017〕9号）及《关于印发修订<企业会计准则第 37号—金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则下称“新金融工具准则”）的规定及要求，并根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。公司需对原相关会计政策进行变更。
2、变更日期
公司将依据财政部的规定于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2017年印发修订的新金融工具准则的相关规则执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准
宋城演艺发展股份有限公司则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则修订内容主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
6、根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，无需追溯调整。首日执行新金融准则和原准则账面价值之间的差额调整期初留存收益或其他综合收益。公司将于 2019年 1月 1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务数据。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部最新修订的新金融工具准则和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
宋城演艺发展股份有限公司经核查，本次会计政策变更是根据财政部最新修订的新金融工具准则和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事兰克、何思源、俞勤宜一致同意公司本次会计政策变更的议案。
五、监事会意见关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部最新修订的新金融工具准则和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》进行合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会成员一致同意公司本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十五日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2014-043北新集团建材股份有限公司
第五届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次临时会议于 2014年 10月 27日下午在北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室召开，会议通知于 2014年 10月 22日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到 3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。
会议经过审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《公司 2014年第三季度报告》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《北新集团建材股份有限公司章程》、《北新集团建材股份有限公司监事会议事规则》的规定和要求，监事会对公司 2014年第三度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司 2014年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与 2014年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2014年 10月 27日
深圳市宇顺电子股份有限公司控股股东关于公司重大资产出售
对防范即期回报被摊薄采取填补措施能够得到切实履行的承诺
鉴于深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟出售深圳市雅视科技有限公司的股权，为充分保护本次重大资产出售完成后上市公司及社会公众投资者的利益，防范即期回报被摊薄的风险，提高上市公司未来的回报能力，本公司作为上市公司的控股股东，承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司控股股东关于公司重大资产出售对防范即期回报被摊薄采取填补措施能够得到切实履行的承诺》之签署页）
中植融云（北京）投资有限公司（盖章）2016年12月2日
四川国光农化股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司《章程》、《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议事规则等要求，坚持诚信、勤勉、独立，忠实履行职责，在2016年度工作中，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进了公司规范运作，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强相关法律法规学习，认真参加独立董事培训，巩固和提升履职能力。现就本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人出席了公司 5次董事会、出席 1次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
对董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票；对公司董事会各项议案及其他事项没有提出异议。
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|独立董事姓名|应出席董事会次数|实际出席次数|||缺席次数|是否连续三次未亲自出席|
|||出席现场会议次数|通讯表决次数|委托出席次数|||
|杨光亮|5|1|2|2|0|否|

2016年5月18日，亲自出席了公司2015年年度股东大会，并在股东大会上作了述职报告。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，与其他独立董事一起作出独立、公正判断，对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的发展起
到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
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|时间|届次|发表独立意见的事项|独立意见类型|
|2016.4.25|第三届董事会第二次会议|1、2016年度内部控制评价报告2、2016年度募集资金存放与使用情况专项报告3、聘任2016年度审计机构4、2016年度利润分配方案5、董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法6、全资子公司向银行申请授信额度7、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明8、使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品9、公司募集资金投资项目延期达到预定可使用状态|同意|
|2016.8.26|第三届董事会第四次会议|1、公司与关联方资金往来2、为全资子公司提供担保3、变更部分募集资金专户|同意|
|2016.10.28|第三届董事会第五次会议|1、公司向银行申请授信额度2、公司资产损失及坏账核销|同意|

三、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人在公司进行现场调查，了解日常生产经营情况和募投项目建设情况。通过现场调查，进一步加深了对公司市场开发、产品研发、生产管理、财务状况以及募投项目进展情况等经营情况的了解。并与公司经理层充分交流，对公司发展建言献策。
四、保护投资者权益方面
1、报告期内，在召开董事会前本人主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上认真审议每个议题，并特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维
护公司和中小股东的合法权益。同时并用自己的专业知识，积极提出合理化建议。
在董事会决策中对审议的专项议案发表明确意见。
在出席股东大会时，与公司股东进行现场沟通，交流。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照证监会、深交所对信息披露的规定，履行信息披露工作和加强投资者关系管理工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。保障了广大投资者的知情权，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、任职董事会专门委员会情况
作为公司提名委员会、战略委员会、审计委员会成员，我积极履行职责，推动董事会各专业委员会有效地发挥作用。
作为公司第三届董事会提名委员会召集人，召集委员会成员根据行业发展趋势和公司未来发展战略对董事、高级管理人员的选择标准进行了研究。
作为公司第三届董事会战略委员会委员，参与了公司 2017年度及未来三年经营规划的研究并提出建议。
作为公司第三届董事会审计委员会委员，参加了 2016年审计委员会全部会议，在监督公司内部审计实施、年报审计事前沟通、审核公司财务信息及披露、聘任审计机构等方面进行履行了职责。
六、问题及建议
本人认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规、部门规章和规范性文件要求，建立起了符合公司实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部控制制度健全。
在新的一年里，我将一如既往地勤勉、尽责，积极了解公司的经营情况，利用自己的专业知识和经验为公司董事会的决策提供意见，维护公司的利益和中小股东的合法权益。
签字：
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-051广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理高宇辉先生的书面辞职报告。因个人原因，高宇辉先生申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会时即时生效。高宇辉先生辞去公司副总经理职务后，将不在公司担任任何职务。
截止本公告日，高宇辉先生未持有公司股份。
公司董事会对高宇辉先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 5月 8日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-080
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日以电子邮件和电话方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，并于
2018年10月12日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司参与设立产业基金投资额度的议案》
经认真审议，公司董事会同意公司调整投资产业基金的相关事项，同意公司及控股子公司深圳市前海弘毅华浩投资有限公司与江苏徐州老工业基地产业发
展基金（有限合伙）、江苏盛世国金投资管理有限公司就调整后的投资产业基金事宜签署《合伙协议》，并授权公司法定代表人或授权代表代表公司签署后续相关协议等法律文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次对外投资事项属于董事会决策权限内，无需提交公司股东大会批准。
《关于调整公司参与设立产业基金投资额度的公告》的具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年10月12日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-110
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2018年12月7日（星期五）下午14:30时
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2018年12月6日下午15:00至2018年09月07日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年12月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2.召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。
3.召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长付景林先生
6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
（二）、会议出席情况
1.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计 4人,代表股份 39,967,199股，占公司有表决权股份总数的4.4035%。
2.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人4人，代表股份39,967,199股，占公司有表决权股份总数的4.4035%；通过网络投票的股东0人,代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3.公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司
聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、王静出席了会议并出具了法律意见
书。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
1.《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款的议案》
表决结果：同意 39,967,199股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意 39,967,199股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东在对此关联交易进行表决时依法回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、王静
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2018年第七次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-100
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于为控股孙公司劳雷海洋系统有限公司
银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
被担保人名称：劳雷海洋系统有限公司
本次担保金额为港币 2800万元（人民币 2436万元），已实际为其提供的担保余额为0万元
对外担保逾期的累计数量：无
审批程序：本事项不需提交股东大会审议
一、担保情况概述
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于 2018年 8月 31日上午召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司为控股孙公司劳雷海洋系统有限公司银行授信提供担保的议案》，公司控股孙公司劳雷海洋系统有限公司（下称“劳雷香港”）拟向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度2800万元港币（最终以银行实际审批的授信额度为准），公司同意为上述授信提供不超过 2800万元港币的最高额连带责任担保，担保期限自担保协议签约日起不超过三年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保无需提交股东大会审议。
公司为控股孙公司劳雷海洋系统有限公司独立提供担保，其他股东未按持股
比例提供相应担保。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：劳雷海洋系统有限公司
2.注册号：858913
3.住所：香港筲箕湾南安街83号海安商业中心15楼A室
4.注册日期：2003年08月25日
5.注册资本：3,000,000港币
6.公司类型：其他有限责任公司
7.主营业务：销售仪器仪表及计算机软件。安装、调试、维修仪器仪表及计算机软件；技术服务；销售自产产品；系统集成；勘探设备、仪器设备、油田专用设备、管道施工专用设备、水下工程专用设备、机电设备产品及上述产品零备件的批发及进出口、佣金代理（拍卖除外）（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
8.与本公司关系：本公司之控股孙公司
9.劳雷海洋系统有限公司主要财务数据：
单位：人民币元
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|310,249,532.62|328,486,503.16|
|负债总额|135,984,258.96|134,810,713.64|
|流动负债总额|110,441,314.05|104,935,065.69|
|资产净额|174,265,273.66|193,675,789.52|
|资产负债率|43.83%|41.04%|
|项目|2017年度（经审计）|2018年6月30日（未经审计）|
|营业收入|||

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||403,921,393.86|118,042,943.04|
|利润总额|99,727,750.54|20,745,725.83|
|净利润|83,699,928.31|17,369,929.52|

三、担保协议的主要内容
为了满足控股孙公司劳雷香港的生产经营及未来发展需要，劳雷香港拟向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度 2800万元港币（最终以银行实际审批的授信额度为准），由公司给予不超过 2800万元港币的最高额连带责任担保。
担保期限为自担保协议签约之日起不超过三年。
公司董事会审议后同意：由公司为控股孙公司劳雷香港的该笔授信提供不超过 2800万元港币的最高额连带责任保证，担保期限为自担保协议签约之日起不超过三年。
截至目前，公司尚未签署担保协议，公司将根据董事会决议尽快签署相关协议。
四、董事会意见
劳雷海洋系统有限公司为海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务，其产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、水下工程等领域，是中国市场上实力雄厚的勘探调查科技先驱企业。劳雷海洋系统有限公司的财务状况稳健，营业收入和净利润有可靠保障，本次公司为劳雷海洋系统有限公司的银行授信提供担保是为其生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益。
本公司董事会同意海兰信为控股孙公司劳雷海洋系统有限公司提供担保。海兰信为劳雷海洋系统有限公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。
五、独立董事意见
劳雷海洋系统有限公司为海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务，其产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、水下工程等领域，是中国市场上实力雄厚的勘探调查科技先驱企业。劳雷海洋系统有限公司的财务状况稳健，营业收入和净利润有可靠保障。
本次公司为劳雷海洋系统有限公司的银行授信提供担保是为其生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益。上述担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
前述被担保对象为本公司控股孙公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 18,538.00万元，分别为公司对成都海兰天澄科技有限公司担保1,000万元、公司对北京中关村科技融资担保有限公司担保 2,400万元、上海海兰劳雷海洋科技有限公司对 Summerview Company Limited担保 15,138.00万元（17,400万港币），公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保等情形。本次公司对劳雷海洋系统有限公司担保额度2,800.00万港币（2,436.00万元人民币）生效后，公司及控股子公司对外担保总额为 20,974万元，占 2017年度公司经审计净资产的17.17%。截止本公告日，公司实际承担担保余额为18,538.00万元。
除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年八月三十一日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-026恒天海龙股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事会第十六次临时会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年05月23日上午9:30
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。
6、出席对象：
（1）截至2014年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家餐厅二楼会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《恒天海龙股份有限公司关于批准郑植艺先生辞去公司独立董事的议案》；
2、审议《恒天海龙股份有限公司关于聘任李建新先生担任公司独立董事的议案》；
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》
本次会议审议提案的内容详见如下媒体：
2014年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告》（编号:2014-023，会议议案第5、6、7项）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年05月22日8:00-11:00，14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年
05月22日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）会上若有股东发言，请于2014年05月22日下午17:00前，将发言提纲
提交公司办公室。
3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：恒天海龙股份有限公司办公室
联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
邮政编码：261100
联系电话：0536-2275007
传 真：0536-2270677
联系人：高垒白杨
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
五、备查文件
《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告》
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
对股东大会审议事项投票的指示具体为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案||||||
||||议案名称|同意|反对|弃权|
||序号||||||
|1||《恒天海龙股份有限公司关于批准郑植艺先生辞去公司独立董事的议案》|||||
|2||《恒天海龙股份有限公司关于聘任李建新先生担任公司独立董事的议案》|||||
|3||《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》|||||

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-035浙江双箭橡胶股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》及《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案，同意注销公司回购专户中的公司股份16,927,736股，并对《公司章程》中的注册资本及股本作相应修订。详情请参阅公司于2019年4月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-028）及《关于回购注销股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2019-029）。
公司已于2019年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕上述16,927,736股回购股份注销手续。详情请参阅公司于2019年5月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-30）。
近日，公司完成了上述注册资本变更的工商登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由428,500,000元人民币变更为411,572,264元人民币，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一九年七月三日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 编号：2018-102
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）召开第三届董事会第六十一次会议的通知于2018年7月9日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2018年7月13日上午10:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长刘淑青女士主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
公司近日收到董事会秘书赵凯先生的辞职报告，赵凯先生因个人原因向公司申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会充分尊重赵凯先生的个人意愿，接受其辞职申请。公司及董事会对赵凯先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，经董事会提名委员会提名，聘任白冰先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件一），任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会秘书和证券事务代表变更的公告》（公告编号：2018-103）。
以上议案需公司独立董事发表独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案通过。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任赵慧女士为公司证券事务代表（简历见附件二），任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会秘书和证券事务代表变更的公告》（公告编号：2018-103）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第六十一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会会议记录。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
附件一
白冰先生简历
白冰先生，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年取得哈尔滨工业大学学士学位、2011年取得北京大学工商管理硕士学位。白冰先生曾任职于中信建投证券股份有限公司投资银行部、联想控股股份有限公司投资部，2017年11月入职乐视网证券部。
截至本公告日，白冰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
白冰先生未持有乐视网股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
附件二
赵慧女士简历
赵慧，女，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2014年毕业于天津财经大学，取得金融学硕士学位。赵慧女士曾任职于北京金房暖通节能技术股份有限公司，从事证券事务；2017年6月入职乐视网证券部。
截止本公告日，赵慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
赵慧女士未持有乐视网股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2017年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司拟提交第四届董事会第五次会议审议的《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》进行审查。发表事前认可意见如下：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）具有从事证券相关从业的资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求；在其担任公司审计机构期间，出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为亚太会计师事务所可以继续承担公司2017年度的审计工作，同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（本页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于续聘公司2017年度审计机构的事前认可意见签字页）
独立董事：
张凌 王莉婷 尹效华
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2018-041债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司5%以上股东所持部分股份被司法冻结的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 23日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）的股份变动提示，通过中国结算系统查询获知公司持股5%以上股东赵吉庆先生所持有的公司部分股份15,090,000股被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份被司法冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|被司法冻结股份数|司法冻结开始日期|司法冻结到期日期|司法冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|
|赵吉庆|是|9,700,000|2018-05-21|2021-05-20|江苏省南京市中级人民法院|40.70%|
|赵吉庆|是|5,390,000|2018-05-21|2021-05-20|江苏省南京市中级人民法院|22.62%|
|合计|——|15,090,000|——|——|——|63.32%|

2018年5月23日，公司向赵吉庆先生发出关于其股票被司法冻结的问询函，请求其核实并说明情况。2018年5月24日，公司收到赵吉庆先生的说明，赵吉庆先生表示，截止目前，其尚未收到法院关于其股票冻结的任何文件，其个人判断可能是为他人提供担保而引起的经济纠纷，导致其所持有的公司部分股份被司法冻结。
二、股东股份累计被质押/冻结的情况
截至公告披露日，赵吉庆先生持有公司股份数量 23,830,000股，占公司总股本的7.72%。赵吉庆先生所持有公司股份累计被质押9,700,000股，占其所持
公司股份数量的40.70%，占公司总股本3.14%；被冻结的数量为15,090,000股，
占其所持公司股份数量的63.32%，占公司总股本4.89%。
三、股东股份被司法冻结的影响及风险提示
赵吉庆先生非公司第一大股东、非实际控制人，不在公司任职且不参与公司日常生产经营。此次赵吉庆先生所持股份被司法冻结事项，不会影响公司的日常生产经营。公司将持续密切关注该事项的后续进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2018年5月24日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015-096深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司
向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司第二届董事会2014年第五次会议审议通过了《关于为控股子公司-常州金信诺凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款担保的议案》，该议案已提交
2014年第二次临时股东大会审议通过，由于该项担保即将到期，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月29日召开第二届董事会2015年第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的议
案》，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合全资子公司生产经营情况，公司拟将为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民币1亿元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自股东大会审议通过之日起一年内。本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：常州金信诺凤市通信设备有限公司
2、法定代表人：郑军
3、成立日期：2000年11月28日
4、地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区武宜南路519号
5、注册资本：1080万元人民币
6、经营范围：电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要股东：深圳金信诺高新技术股份有限公司（持股100%）
8、主要财务指标：
||||
|-|-|-|
||截至2014年12月31日（经审计）（单位：人民币元）|截至2015年3月31日（未经审计）（单位：人民币元）|
|资产总额|320,924,572.90|376,336,813.27|
|负债总额|245,529,001.17|316,804,849.08|
|净资产|75,395,571.73|59,531,964.19|
|营业收入|237,924,434.17|73,705,089.43|
|利润总额|27,376,316.67|6,843,993.56|
|净利润|24,148,022.79|5,841,277.94|

三、担保协议的主要内容
公司拟将为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民币1亿元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自股东大会审议通过之日起一年内。本议案尚需提交股东大会审议通过。上述全资子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司第二届董事会2014年第五次会议审议通过了《关于为控股子公司-常州金信诺凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款担保的议案》，该议案已提交 2014年第二次临时股东大会审议通过。由于该项担保即将到期，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合全资子公司生产经营情况，公司拟将为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民币1亿元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自股东大会审议通过之日起一年内。本议案尚需提交股东大会审议通过。
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,本次为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保，被担保方常州金信诺凤市通信设备有限公司经营情况良好，获得本综合授信将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高全资子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，担保行为是安全的，同意对全资
子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 1
亿元的担保。本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为常州金信诺凤市通信设备有限公司提供的担保生效后，公司及其控股子公司的担保总额为不超过 21,144.90万元人民币,占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司的经审计净资产）的比例为不超过27.57%。
截至本公告日，公司及其控股子公司担保事项如下：
1、经第二届董事会2014年第五次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司-常州金信诺凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款担保的议案》，公司对控股子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向商业银行为企业流动资金专项贷款提供不超过人民币1亿元贷款担保，担保期限一年。
（本项担保于2015年6月16日到期。）
2、经第二届董事会2014年第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》，公司下属全资子公司金信诺（香港）国际有限公司拟向境内银行申请内保外贷业务，公司本次担保总额不超过500万美元（人民币 3,076.15万元），有效期为自股东大会审议通过之日起壹年。
3、经第二届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于控股子公司为合作方提供反担保的议案》，公司控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司（以下简称“金诺保理”，金信诺持股90%）与深圳市智通融资担保有限责任公司（以下简称“智通融资”）签署《合作框架协议》。金诺保理与客户签订《保理业务合同》，受让客户的应收账款，并对回款账户进行监督；智通融资协助金诺保理的客户向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司（以下简称“融兴村镇银行”）取得授信额度并提供担保，在提供担保的同时，智通融资要求金诺保理向其提供反担保。在智通融资为金诺保理客户提供担保及金诺保理向智通融资提供反担保时，针对具体交易逐一签订担保合同及反担保保证合同。智通融资为金诺保理的客户提供总计不超过人民币 5000万元授信规模的担保；金诺保理对《合作框架协议》项下反担保保证期间为，经金信诺有权机构（股东大会）通过生效之日起满一年之日止。
4、经第二届董事会2015年第三次会议审议通过了《关于为全资子公司增加内保外贷额度的议案》，根据 2015年的业务发展现状，500万美元内保外贷额度已经不能满足资金需求，现拟将额度增加至 1000万美元。有效期为自股东大会审议通过之日起壹年。2014年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司增
加内保外贷额度的议案》。
除此之外，公司及其控股子公司无对外担保的情况，无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第二届董事会2015年第七次会议决议。
2、第二届监事会2015年第七次会议决议。
3、独立董事对第二届董事会2015年第七次会议相关事项发表的独立意见。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年5月29日
镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事岳修峰先生 2017年度述职报告
本人岳修峰，作为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》（2015年修订）及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。
现将本人 2017年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，在本人任职期间，公司共召开8次董事会，3次股东大会。第三届董事会第十七次会议本人因出差委托独立董事陈平先生出席会议并代为表决，其他七次董事会、三次股东大会本人均亲自出席。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了相关议案，并基于自身专业机构知识提供适当意见，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相应的审批程序，内容真实合法有效，故本人对 2017年度董事会和股东大会审议事项均表示赞同，未提出异议、反对和弃权的意见。
二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，根据相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，本人对下列事项发表了独立意见，具体如下：
苏瑞吉格泰油气工程有限公司项目建设提供担保的额度的议案》、《关于为江苏九天光电科技有限公司综合授信提供信用担保的议案》、《关于成立合资公司的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》均发表了同意的独立意见。
2、2017年1月22日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》发表了同意的独立意见。
3、2017年3月17日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人对《关于为绍兴东方电热科技有限公司综合授信提供信用担保的议案》发表了同意的独立意见。
4、2017年4月5日，在公司第三届董事会第十三次会议上，本人对《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2016年度<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》、《关于聘任张庆忠为公司副总经理的议案》、《关于提取商誉减值准备的议案》、《关于为控股子公司综合授信提供信用担保的议案》、《关于江苏东方九天新能源材料有限公司与泰兴黄桥经济开发区管委会签订项目投资协议的议案》均发表了同意的独立意见。
5、2017年8月18日，在公司第三届董事会第十五次会议上，本人对《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产 18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的议案》、《关于为江苏东方九天新能源材料有限公司项目贷款提供信用担保的议案》均发表了同意的独立意见。
6、2017年8月26日，在公司第三届董事会第十六次会议上，本人对《关于公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况》、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》、《关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》均发表了同意的独立意见。
产品的议案》发表了同意的独立意见。
以上独立意见均刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
三、任职董事会各专业委员会工作情况
2017年度，作为公司董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员、审计委员会委员，在任职期间主要履行了以下职责：参与讨论并确定公司的战略发展规划及业务发展目标；对公司的定期报告，募集资金存放与使用情况，财务报表，内部控制，聘请审计机构，审计部工作计划等事项进行了审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见。
2017年度，作为提名委员会主任委员，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）和公司《董事会专门委员会工作细则》的规定召集和主持会议，对公司提名张庆忠先生为公司副总经理进行认真核查并同意了此事项。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为独立董事，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规的相关规定，持续关注公司信息披露工作的履行情况，积极履行独立董事的相应职责，促使公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、作为独立董事，本人深入了解公司的生产经营、法人治理结构，财务往来，募集资金使用情况，关联方资金占用，日常关联交易，对外担保，现金管理等事项，并查阅有关资料，利用自身的专业机构知识和行业经验，独立、客观、公正的行使表决权，促使董事会的决策科学性和客观性，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度在本人任职期间，利用参加董事会、审计委员会、股东大会的机会及其他时间到公司多次深入了解内部控制和财务状况，重点关注公司的生产经营，企业管理、募集资金的存放与使用情况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管、工作人员密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出合理化的意见。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直认真学习中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所发布的有关法律法规及规范性文件，全面学习公司各项规章制度，不断提升自己的履职能力，为公司的科学决策和风险控制提供更好的建议。
七、其它工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2017年度担任独立董事期间履行职责的情况汇报。2018年本人将抽出足够的时间学习上市公司的相应法律法规及公司的相关业务知识，继续本着认真、勤勉、尽职的态度，按照法律法规及公司章程的规定，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
镇江东方电热科技股份有限公司独立董事：岳修峰二○一八年四月一十一日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2014-20德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2014年3月4日上午在公司办公楼三楼会议室召开，经过与会人员讨论和投票，选举施永璋先生为公司第五届监事会职工代表监事，届时将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会（施永璋先生简历见附件）。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
2014年3月6日
附件：
施永璋简历
施永璋，男，1966年6月出生，高中文化，曾在洛舍镇草塘村委、草塘酿造厂工作，1999年进入本公司，并历任供应部业务员、业务二部副经理等职。现任公司党支部书记、供应部经理、公司第四届监事会职工代表监事。与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不持有公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏州天沃科技股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，我们作为苏州天沃科技股份股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，对公司《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明：
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，公允的反应了公司资产状况，体现了国家经济环境的变化，符合会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2018年 12月 31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。基于此，董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备26,685.75万元。
苏州天沃科技股份股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014－051新疆西部牧业股份有限公司
持股5%以上股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月9日接到通知，持有公司股份5%以上的股东上海联创永宣创业投资企业通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计262.6329万股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|上海联创永宣创业投资企业|集中竞价交易|2014年9月 26日-2014年9月 30日|15.12|262.6329|1.60|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||
||合 计|||262.6329|1.60|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|上海联创永宣创业投资企业|合计持有股份|1058.9587|6.47|796.3258|4.87|
||其中：无限售条件股份|1058.9587|6.47|796.3258|4.87|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、上海联创永宣创业投资企业本次减持未违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、上海联创永宣创业投资企业本次减持公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
3、本次减持后，上海联创永宣创业投资企业将不再持有公司5%以上股份。
4、上海联创永宣创业投资企业不是公司的控股股东和实际控制人。
三、备查文件
1、上海联创永宣创业投资企业《关于减持公司股份的说明》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-026
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月21日（星期一）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举
行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴卫东先生、总经理李卫伟先生、董事兼副总经理杨军先生、副总经理兼董事会秘书张云先生、财务总监叶威先生、独立董事朱宁女士、独立财务顾问广发证券保荐代表人袁若宾先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董事会