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证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2017-005河南黄河旋风股份有限公司
第六届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017年第二次临时会议通知于2017年3月3日以传真和电子邮件的方式发出，于 2017年 3月 6日上午 10:00以通讯方式召开。会议由董事长乔秋生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、逐项审议并通过了《关于河南黄河旋风股份有限公司非公开发行公司债券方案的议案》
董事会对公司本次非公开发行公司债券的方案进行了逐项表决：
1、发行规模：本次非公开发行的公司债券票面总额合计不超过人民币 40
亿元（含40亿元）。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、债券期限：本次非公开发行的公司债券的期限不超过五年（含五年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关
规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、发行对象：本次公司债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行，且发行对象合计不超过200名。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、募集资金用途：本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、挂牌转让场所：在满足挂牌转让的前提下，本次非公开发行的公司债券拟申请在上海证券交易所挂牌转让。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、偿债保障措施：公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要负责人不得调离。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、决议的有效期：本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。
二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
根据公司本次非公开发行公司债券的安排，为合法、高效、有序地完成本次
公司债券的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，拟定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否设置回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、担保事项、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
（二）决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
（三）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
（四）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；
（五）办理本次公司债券发行申报及转让事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
（六）根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；
（七）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的
具体发行方案等相关事项进行相应调整；
（八）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
（九）办理与本次发行及挂牌转让有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权，由董事会另行授权经办人员具体处理与本次非公开发行公司债券有关的事务。上述获授权人士有权且应当根据公司股东大会
决议确定的授权范围以及董事会的授权，代表公司在本次非公开发行公司债券过程中处理与本次发行、挂牌转让等有关的事宜。
本次非公开发行公司债券有关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公司债券相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会2017年第二次临时会议决议》2、《河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会 2017年第二次临时会议相关事项的独立意见》
河南黄河旋风股份有限公司董事会
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2016——031东风汽车股份有限公司关于汽车回购事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为解决在公司产品销售过程中信誉良好且具备银行贷款条件的经销商的付款问题，由公司、经销商及指定银行签订《汽车销售金融服务网络合作协议》。根据协议，本公司具有选择是否回购的权力。
公司于2016年4月21日召开了第四届十九次董事会，经审议一致通过了《关于申请12.5亿元汽车回购额度的议案》，同意公司为信誉良好且具备银行贷款条件的经销商提供可选择性的汽车回购担保。并将该议案提交至公司2015年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
信誉良好且具备银行贷款条件的经销商或法人客户。
三、担保的主要内容
本公司拟与经销商及指定银行签订《汽车销售金融服务网络合作协议》，主要内容如下：
1、经销商以从公司购入车辆的合格证作为制约并向指定银行缴纳一部分保证金（按贷款额的20%-50%）后，由指定银行向公司开出银行承
兑汇票；
2、公司收到承兑汇票后向经销商发车，所有权和风险转移，公司确认销售；
3、当票据到期后经销商无力承兑且有未出售库存车时，如公司选择回购，则公司按合同价的一定折扣回购与合格证相对应的车辆，并将确定的款项划至银行专户。如公司选择不回购，则由银行处置与合格证相对应的库存车，处置款项用于偿还银行贷款
四、期限及额度
1、授权期限：2016年1月1日——2016年12月31日
2、额度（余额）：总计人民币12.5亿元
五、董事会意见
公司董事会认为该项业务的实施能够达到对经销商的融资支持并实现风险共担，从而有效拉动公司销售的稳定增长，同意该事项。
三名独立董事认为该汽车回购业务符合有关法律法规的规定，董事会表决程序合法、有效。作为公司的独立董事，同意此议案。该议案还需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
东风汽车股份有限公司董事会2016年4月23日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2019-043江河创建集团股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时公司总裁许兴利先生、财务总监赵世东先生及董事会秘书刘飞宇先生等将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
股票代码：600546 股票简称:山煤国际 公告编号：临 2017-079号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日接到控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）的通知，山煤集团将已质押的本公司无限售条件流通股股份4500万股解除质押，并办理本公司无限售条件流通股股份4500万股的质押登记手续。现将本次股份解除质押及质押的具体情况公告如下：
一、本次股份解除质押的具体情况
因超短期融资券增信业务需要，山煤集团已于 2017年 2月 24日将持有的 4500万股本公司无限售条件流通股股份质押给晋商信用增进投资股份有限公司。公司已就本事项于2017年2月28日在上海证券交易所网站进行了公告（公告编号：临2017-007号）。
因上述增信业务已到期，山煤集团将质押给晋商信用增进投资股份有限公司的4500万股公司股份已解除质押，相关解除质押手续已于2017年12月21日办理完毕。本次解除质押的股份占公司总股本的比例为2.27%。
二、本次股份质押的具体情况
质押人名称：山西煤炭进出口集团有限公司；
质押权人名称：晋商信用增进投资股份有限公司；
质押时间：2017年12月22日；
质押股份数量及占公司总股本比例：质押股份数量为 4500万股，占公司总股本的2.27%。
质押股份性质：无限售条件流通股；
质押期限：自 2017年 12月 22日起至质押权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止。
质押股份占比情况：山煤集团目前持有公司股份 1,138,532,430股，占公司总股本 1,982,456,140股的57.43%，此次股份质押后，山煤集团累计质押其持有的公司股份 567,210,000股，占山煤集团持有公司股份总数的49.82%，占公司总股本的28.61%。
三、控股股东的质押情况
本次股份质押是为满足山煤集团融资需要。鉴于山煤集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，山煤集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如出现其他重大变动，公司将按照相关规定及时进行披露。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2017年12月25日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-077债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于大股东云南九天投资控股集团有限公司
增持公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）大股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）自 2017年 10月 19日起 6个月内，通过上海证券交易所竞价交易系统择机增持公司 A股股份，累计增持不低于500万股，不超过1000万股。
●2017年11月22日收市后，公司接到九天控股通知，其于 2017年11月 22日通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股票合计 201万股，约占公司总股本的0.179%。
2017年 10月 20日，公司披露了《易见供应链管理股份有限公司关于大股东云南九天投资控股集团有限公司增持公司股份暨增持计划的公告》，公司控股股东九天控股拟自 2017年 10月 19日起 6个月内，通过上海证券交易所竞价交易系统择机增持公司 A股股份，累计增持不低于 500万股，不超过 1000万股。
详见公司于 2017年 10月 20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2017-062号公告。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：云南九天投资控股集团有限公司
（二）持股数量及比例情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前||本次增持后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|云南九天投资控股集团有限公司|419,720,239股|37.39%|421,730,239股|37.57%|

二、增持计划的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，维护公司股价稳定，增强投资者信心，九天控股拟自 2017年 10月 19日起 6个月内，根据公司股票价格波动情况及 A股市场整体走势择机增持公司 A股股份，累计增持不低于 500万股，不超过 1000万股。
三、增持计划实施进展情况
2017年 11月 22日，九天控股通过上海证券交易所竞价交易系统增持了公司股份 201万股，占公司已发行总股本的0.179%，成交均价为 10.49元/股。截止本公告披露日，九天控股本次增持计划已累计增持公司股份454万股。
四、其他事项说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）九天控股承诺：在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定；在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（三）本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致控股股东
发生变化。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注九天控股所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一七年十一月二十三日
招商证券股份有限公司
关于中安消股份有限公司借壳上市并募集配套资金
之置入资产未实现 2015年度盈利预测的说明及致歉
经中国证监会 2014年 12月 24日《关于核准上海飞乐股份有限公司重大
资产重组及向深圳市中恒汇志投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2014]1393号）核准，中安消股份有限公司（以下简称“公
司”，“上市公司”）向深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）
非公开发行 395,983,379股股份收购其持有的中安消技术有限公司100%股权
（以下简称“置入资产”，“中安消技术”）。截至2014年12月26日，本次交易
置入资产股权过户手续及相关工商登记完成。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）接受上市公司的委托，担
任本次重大资产重组的独立财务顾问。
一、置入资产 2015年盈利预测实现情况
根据上市公司与中恒汇志签订的《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补
充协议》，置入资产的利润补偿期间为 2014年、2015年、2016年，对应拟实
现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 21,009.53万元、
28,217.16万元、37,620.80万元。补偿测算对象为置入资产在在本次交易实施
完毕后的三年内实现的净利润的年度数及各年累计数。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的更正后的《关于中安消技术有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]48340008号），置入资产2015年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为19,917.18万元，较2015年预测净利润数少8,299.98万元，差异率为29.41%。
二、置入资产 2015年未实现盈利预测的主要原因
中安消技术未实现其盈利承诺，主要是由于社会经济环境及中安消技术框架合同的履行情况出现变化导致的。
1、社会经济环境发生变化
2014年以来我国经济由高速发展阶段进入中高速发展阶段，GDP增长率和固定资产投资增长率均有所放缓。根据国家统计局数据，2013年度我国固定资产投资及GDP增速与2012年度相比较为接近，2014及2015年度有所放缓。我国2014年度和2015年的GDP增速由7.70%下降至7.30%和6.90%，固定资产投资增速由18.90%下降至14.70%和9.76%。
由于我国宏观经济形势发生变化，中安消技术的业务也受到相应的影响。受经济下行压力较大的影响，重要行业客户比如房地产、酒店等投资项目开工率明显不足，中安消的实际收入较预测收入有所减少。
2、中安消技术部分城市级系统集成项目工期放缓
中安消技术的盈利预测是基于2014年6月30日的在手订单和框架协议情
况，根据行业增长速度进行的。2014年起，政府事业单位对系统集成项目的投资审批趋于谨慎，导致中安消技术部分系统集成项目的工期有所放缓，实际收入低于预测收入。
此外，2015年度受经济大环境等因素影响，公司承接的部分安防项目进度
有所延缓，导致年末收入确认金额相应降低。同时，国内安防市场竞争激烈，公司毛利率有所下降。
三、致歉
由于经济环境因素影响及国内安防市场竞争激烈等原因，置入资产2015年度盈利预测未实现。招商证券对置入资产2015年度未达到盈利预测目标深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。招商证券将继续按照相关规定和程序，积极持续履行持续督导职责。
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2018-070特变电工股份有限公司
九届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2018年9月30日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届一次董事会会议通知，2018年10月12日以现场加通讯表决方式召开了公司九届一次董事会会议，应参会董事11人，实际参加会议董事11人，其中董事黄汉杰、胡述军、郭俊香、董景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红现场出席会议，董事张新、李边区、胡南、胡劲松以通讯表决方式参会。经过半数董事推举，现场会议由董事黄汉杰先生主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了选举公司第九届董事会董事长的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
会议选举张新先生为公司第九届董事会董事长，任期三年（自聘任之日起）。
张新先生基本情况见附件。
二、审议通过了关于确定公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考
核委员会委员人选的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
会议确定公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选如下：
1、董事会战略委员会人员：
主任委员：张新
委员：黄汉杰、郭俊香、李边区、胡劲松、董景辰、杨百寅
2、董事会审计委员会人员：
主任委员：孙卫红
委员：杨百寅、陈盈如、胡述军、郭俊香
3、董事会提名委员会人员：
主任委员：杨百寅
特变电工股份有限公司委员：董景辰、陈盈如、张新、黄汉杰
4、董事会薪酬与考核委员会人员：
主任委员：陈盈如
委员：杨百寅、孙卫红、张新、胡劲松
三、审议通过了聘任公司总经理、董事会秘书的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事长张新先生提名，公司聘任黄汉杰先生为公司总经理，聘任郭俊香女士为公司董事会秘书，任期三年（自聘任之日起）。上述人员基本情况见附件。
四、审议通过了聘任公司副总经理、总会计师的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
经公司总经理黄汉杰先生提名，公司聘任胡有成先生、王嵩伟先生、胡南先生、王益民先生、吕六山先生、罗军先生、郭金先生为公司副总经理，聘任白云罡先生为公司总会计师，任期三年（自聘任之日起）。上述人员基本情况见附件。
公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对三、四项议案所聘任的高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：
1、经审查上述人员的个人履历，未发现有《公司法》第 146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2、经审查,上述人员由公司董事长、总经理提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、经审查,上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任高级管理人员职务的要求。
五、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司聘任焦海华女士为公司证券事务代表，任期三年（自聘任之日起）。焦海华女士基本情况见附件。
特此公告。
特变电工股份有限公司2018年10月13日
特变电工股份有限公司附件：
张新，男，汉族，56岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任特变电工股份有限公司董事长、新疆众和股份有限公司董事、十三届全国人大代表、中国机械工业联合会副会长。
黄汉杰，男，汉族，39岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任特变电工股份有限公司董事、总经理，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，新疆众和股份有限公司监事会主席。
郭俊香，女，汉族，47岁，中共党员，本科学历，高级经济师职称。现任特变电工股份有限公司董事、董事会秘书，新疆众和股份有限公司监事。
胡有成，男，汉族，45岁，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。现任特变电工股份有限公司副总经理。
王嵩伟，男，汉族，47岁，中共党员，本科学历，经济师。现任特变电工股份有限公司副总经理、特变电工股份有限公司新疆线缆厂厂长。
胡南，男，汉族，37岁，硕士研究生学历。现任特变电工股份有限公司副总经理、国际市场总经理。
王益民，男，汉族，49岁，中共党员，本科双学士学历，教授级高级工程师。现任特变电工股份有限公司副总经理。
吕六山，男，汉族，53岁，中共党员，本科学历，高级工程师。现任特变电工股份有限公司副总经理、特变电工国际工程有限公司董事长。
罗军，男，汉族，46岁，中共党员，硕士研究生学历。现任特变电工股份有限公司副总经理、国内市场总经理、输变电产业副总经理。
郭金，男，汉族，52岁，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。现任特变电工股份有限公司副总经理、能源产业总经理。
白云罡，男，汉族，43岁，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师。现任特变电工股份有限公司总会计师。
焦海华，女，汉族，46岁，本科学历，中级经济师职称。现任特变电工股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-015贵州永吉印务股份有限公司
关于监事减持股份计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持股东持股的基本情况：
截至本公告披露之日，公司监事高翔先生持有公司股份 14,872,400股，占公司总股本的3.53%。
减持计划的主要情况：
高翔先生自本减持计划公告之日起 15个交易日后六个月内通过集中竞价交易方式及上海证券交易所认可的其他方式减持不超过 3,000,000股的公司股份，即本次计划减持股份不超过其持有公司股份总数的25%。（本次计划减持股份数量占公司总股本的0.71%）上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于2017年12月23日解除限售并上市流通。
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日收到监事高翔先生的《股份减持计划告知函》，现将有关事项告知如下：
一、减持主体的基本情况
（一）截至本公告披露日，高翔先生持有公司股份 14,872,400股，约占公司总股本的3.53%，上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份，
该部分股份已于2017年12月23日解除限售并上市流通。
（二）过去十二个月内减持公司股份情况：自公司首次公开发行股票并上市之日至本公告披露日，高翔先生未发生减持公司股份的情况。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体安排
（1）减持期间：自公告披露日起15个交易日后的六个月内；即2018年3月2日 -2018年9月1日。
（2）减持数量及比例：减持不超过3,000,000股的公司股份，即不超过其持有公司股份总数的25%。（本次计划减持股份数量占公司总股本的0.71%）
（3）减持方式：通过集中竞价交易方式及上海证券交易所认可的其他方式。
（4）价格区间：减持价格视市场价格确定。
(二)本次拟减持事项与相关股东、董事此前已披露的意向、承诺一致
高翔先生作为公司监事承诺：在解禁期满后，及其任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持原因
自身资金需求。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划符合中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）本次减持计划是股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续
经营产生重大影响。高翔先生不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制人状况发生变化。
（三）在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持数量及价格存在不确定性。
（四）公司将督促股东在减持计划实施过程中遵守有关法律、法规，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
公司监事高翔先生《股份减持计划告知函》。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会2018年1月31日
证券简称：宝硕股份 证券代码：600155 编号：临 2014-036
河北宝硕股份有限公司
关于投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于 2014年 2月 28日披露了公司 2013年年度报告。为加强上市公司投资者关系管理，公司将于2014年6月5日（星期四）15：00—17：00参加中国证监会河北证监局举办的“河北辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日”活动。
本次网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司互动平台与投资者进行“一对一”形式的沟通，投资者可登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2014年5月 29日
证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2019-024
惠而浦（中国）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|570,884,550|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.48|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第六届董事会召集，董事长吴胜波先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席12人，全体董事出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，全体监事出席本次会议；
3、董事会秘书方斌出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘公司 2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|570,533,050|99.9384|351,500|0.0616|0|0.0000|

2、议案名称：关于终止“年产 1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|570,533,050|99.9384|351,500|0.0616|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于换届推选公司第七届董事会董事候选人的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|吴胜波|570,529,152|99.9377|是|
|3.02|艾小明|570,529,150|99.9377|是|
|3.03|吴侃|570,529,150|99.9377|是|
|3.04|吕巍|570,529,150|99.9377|是|
|3.05|侯松容|570,490,551|99.9309|是|
|3.06|雍凤山|570,467,750|99.9269|是|
|3.07|沈校根|570,467,750|99.9269|是|
|3.08|杨仁标|570,467,750|99.9269|是|

4、关于换届推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|蔡志刚|570,529,151|99.9377|是|
|4.02|盛伟立|570,529,153|99.9377|是|
|4.03|杨辉|570,467,751|99.9269|是|
|4.04|杨模荣|570,467,751|99.9269|是|

5、关于换届推选公司第七届监事会监事候选人的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|袁凤兰|570,467,751|99.9269|是|
|5.02|胡红|570,529,153|99.9377|是|
|5.03|刘志超|570,529,151|99.9377|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关 于 续 聘 公 司2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案|794,450|69.3267|351,500|30.6733|0|0.0000|
|2|关于终止“年产1,000 万台变频电机及控制系统技改扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案|794,450|69.3267|351,500|30.6733|0|0.0000|
|3.01|吴胜波|790,552|68.9866|||||
|3.02|艾小明|790,550|68.9864|||||
|3.03|吴侃|790,550|68.9864|||||
|3.04|吕巍|790,550|68.9864|||||
|3.05|侯松容|751,951|65.6181|||||
|3.06|雍凤山|729,150|63.6284|||||
|3.07|沈校根|729,150|63.6284|||||
|3.08|杨仁标|729,150|63.6284|||||
|4.01|蔡志刚|790,551|68.9865|||||
|4.02|盛伟立|790,553|68.9866|||||
|4.03|杨辉|729,151|63.6285|||||
|4.04|杨模荣|729,151|63.6285|||||
|5.01|袁凤兰|729,151|63.6285|||||
|5.02|胡红|790,553|68.9866|||||

|||||
|-|-|-|-|
|5.03|刘志超|790,551|68.9865|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：卢贤榕、奚海东
2、律师见证结论意见：
惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
惠而浦（中国）股份有限公司2019年9月20日
证券代码：603377 股票简称：东方时尚 公告编号：临 2017-046东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于控股子公司荆州东方时尚驾驶培训有限公司
涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审（尚未开庭审理）
控股子公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：82,136,712.3元
是否会对上市公司损益产生负面影响：该等诉讼不会对本公司的损益产生负面影响。
一、本次被起诉的基本情况
1、东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司荆州东方时尚驾驶培训有限公司（“荆州公司”）于近期收到荆州市中级人民法院送达的《应诉通知书》（2017）鄂10民初50号，周亚以借款合同纠纷为由起诉荆州公司。
2、各方当事人分别是：
原告：周亚
被告一：荆州晶崴国际大酒店投资有限公司
被告二：荆州公司
被告三：莘县振鸿企业管理咨询中心
被告四：陆天振
被告五：北京长天鑫桥投资有限公司
被告六：伍彬；
被告七：荆州市丽华投资有限责任公司
被告八：罗莉华；
被告九：荆州市宇吉生物科技有限公司
被告十：申劲
二、诉讼的案件事实及请求
1、案件事实与理由
原告诉称 2013年9月29日、2013年11月3日和2014年1月21日，原告与被告一分别签订三份《借款合同》，原告向被告一三次分别借款 1500万元，借款期限 24个月，借款期限为自 2013年 9月 29日起至 2015年9月 28日止、自2013年11月13日起至2015年11月12日止和自2014年1月21日起至2016年 1月 20日止，利息均为月利率2%，并分别与被告二签署三份《保证合同》，约定被告二对前述借款承担连带责任保证。
原告主张，根据《借款合同》的约定，共向被告一提供借款本金4500万元，但被告一没有按借款合同约定向原告偿还借款本息。拖欠原告借款本金 4500万元，利息37,136,712.3元合计82,136,712.3元。被告二未履行连带责任保证义务。
2、诉讼请求
（1）判令被告一偿还原告借款本金 4500万元，截止至 2017年 4月 28日利息 37,136,712.3元，以上两项合计 82,136,712.3元，自 2017年 4月 29日起至还清本息之日止，按月2%支付利息。
（2）判令被告二对上述债务本息承担连带偿还责任。
（3）判令被告三、四、五、六、七、八、九、十对上述债务本息在 5580万元范围内承担连带偿还责任。
（4）由被告承担本案诉讼费。
三、诉讼判决情况
该案件目前尚未开庭审理。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
荆州公司是本公司于2017年2月通过收购原荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司股东莘县天华宇宏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的60%股权
后成为本公司的控股子公司并同时更名为荆州东方时尚驾驶培训有限公司。本公司在2017年2月与相关股东签署的《关于荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司的股权转让协议书》中明确约定，如因股权转让完成前已经存在的情况或事件(及/或其延续)造成公司受到处罚或损失、额外支出的，荆州公司原股东/实际控制人将全额向本公司补偿，以避免本公司受到任何损失。如本公司遭受重大处罚或纠纷，对本公司的经营和再融资等事项造成重大不利影响的，荆州公司原股东/实际控制人有义务按照本公司的要求回购本公司持有的荆州公司股权。涉及本次诉讼的相关股东已经向本公司承诺，就上述涉及诉讼所产生的所有不利影响，包括但不限于要求或裁决荆州公司偿还全部或部分借款、要求或裁决转让荆州公司少数股东所持有的股权等，承诺方将连带及不可撤销地承担全部责任，包括但不限于清偿所有争议或涉诉款项，确保本公司及荆州公司不会受任何经济、合作和商誉上的损失。
本次公告的诉讼尚未开庭审理，但根据上述相关安排和承诺，考虑到荆州公司原股东收到的整体收购对价的60%（对应价值11077.2万元）已委托资产管理机构于二级市场购买本公司股票且自股票获取之日起36个月内不得减持以及荆州
公司原股东仍持有荆州公司40%的股权（根据收购时的估值报告，对应价值
15334.872万元）的事实，本公司认为，即使前述诉讼发生败诉，荆州公司原股东/实际控制人将补偿，也有能力补偿本公司及荆州公司就该等诉讼产生的损失，该等诉讼不会对本公司的本期利润或期后利润产生负面影响。
本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》发布的公告为准。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2015-010滨化集团股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会已任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2015年 2月 10日在公司会议室召开公司职工代表大会。
经与会职工代表审议，一致同意选举刘振科、闫进福、张卫东、高立辉为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述四名职工代表监事将与公司 2014年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一五年二月十六日
附件：第三届监事会职工监事简历
1、刘振科
刘振科，男，1972年生，籍贯山东省无棣县。大学学历，中共党员，公司第二届监事会职工监事。
2001年毕业于中央音乐学院；
2003年－2007年 3月任山东滨化集团有限责任公司党群办公室组宣干事；
2007年 3月－2007年 9月任山东滨化集团有限责任公司企业文化部主管；
2007年至今任滨化集团股份有限公司企业文化部主管。
2、闫进福
闫进福，男，1971年生，籍贯山东省惠民县。大学学历，中共党员，公司第二届监事会职工监事。
1993年毕业于西安交通大学；
2005年毕业于石油大学；
2000年－2007年 3月任山东滨化集团有限责任公司氯碱车间修槽工段工段长；
2007年 4月－2007年 9月任山东滨化集团有限责任公司氯碱车间副主任；
2007年 9月至今任滨化集团股份有限公司氯碱车间副主任。
3、张卫东
张卫东，男，1970年生，籍贯山东省惠民县。大学学历，中共党员，公司第二届监事会职工监事。
2005年毕业于石油大学；
1997年－2004年任山东滨化集团有限责任公司化工厂热动车间统计员；
2005年至今任山东滨化热力有限责任公司综合统计。
4、高立辉
高立辉，男，1977年生，籍贯山东省博兴县。山东大学新闻学本科学历，中共党员。
2000年 12月－2007年 4月任滨化集团公司党委办公室宣传、组织干事；
2007年 4月－2010年 4月任滨化集团团委副书记、企业文化部主管；
2010年 4月－2013年 5月任滨化集团企业文化部经理助理；
2013年 5月至今任滨化集团企业文化部副经理。
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2014-007厦门华侨电子股份有限公司
关于厦门证监局《行政监管措施决定书》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到厦门证监局下发的行政监管措施决定书[2014]3号《关于对厦门华侨电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》，现将检查中涉及的主要事项和公司整改情况公告如下：
检查中涉及的主要事项：
公司违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）第六条、第七条的规定，未将股东单位厦门建发集团有限公司、中华映管股份有限公司、华映科技（集团）股份有限公司的部分人员作为公司 2012年年度报告、2013年第三季度报告的内幕信息知情人予以登记。
公司整改情况：
公司董事会根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定立即责成公司相关人员补正了未登记人的记录，并组织董事、监事、高级管理人员及各部门、各子公司、分支机构、公司能够对其实施重大影响的参股公司的主要负责人及由于所任职务可以获取公司有关内幕信息的人员认真学习《内幕信息知情人登记管理制度》，坚决杜绝类似事件的再次发生。
今后，公司将严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》相关规定，加强内幕信息知情人登记管理工作，确保内幕信息知情人档案真实、准确、完整。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司 2014年 2月 10日
证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：临2019-036号沈阳金山能源股份有限公司
关于全资子公司大林台风电项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，接到沈阳金山能源股份有限公司全资子公司彰武华电新能源发电有限公司的通知，该公司大林台风电场（24台风机,共计48MW）新建工程正式并网发电。
该项目的并网发电将对公司 2019年度及未来业绩产生积极影响。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一九年八月十五日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2019-044
新余钢铁股份有限公司
关于转让参股公司江西省国资汇富产业整合投资管
理有限公司部分股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）拟向控江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司(以下简称“江西国控”)转让本公司持有的参股公司江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司(以下简称“国资汇富”)的20%股权。本次股权转让后，公司不再持有国资汇富股权。
●关联人回避事宜：受让方江西国控为本公司控股股东的实际控制人，本次转让构成关联交易，关联董事夏文勇、管财堂、毕伟、刘传伟、林榕、卢梅林、冯小明回避表决。
一、关联交易概述
按照新余钢铁股份有限公司发展规划部署，为进一步聚焦钢铁主业发展，优化产业资源结构，本公司拟将所持的国资汇富20％股权
以协议方式转让给江西国控，转让价格以第三方资产评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估值为定价依据（评估基准日：2019年 6月 30日，国资汇富全部资产评估价值为 1007.91万元，国资汇富20%的股权评估值为 201.58万元）。本次20％股权转让后，本公司不再持有国资汇富股权。
海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了本公司的关联交易，但交易标的金额较小，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在董事会审批权限范围内,毋需提交提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
本公司为江西国控的控股孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了本公司的关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司
注册地址：江西省南昌市青云谱区洪城路 8号 1室
公司类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：周应华
注册资本：17594.64614万元人民币
成立日期：2004年 05月 08日
经营范围：国有资产及国有股权的管理和运营；资本运营；企业改制重组顾问、投资咨询和财务顾问；资产托管和代理；省国资委授权的其他业务。（以上项目国家有专项规定的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江西国控是经江西省人民政府批准设立、省国资委履行出资人职责并授权经营的国有资产经营和国有资本投资运营主体，江西省人民政府国有资产监督管理委员会，持有江西国控100％股权。
三、交易标的的基本情况
（一）交易名称和类别
本次交易标的为国资汇富20%股权，交易类别为出售资产。
（二）国资汇富基本情况
主营私募股权投资基金管理业务。截至2019年9月30日，江西国控、东方汇富分别持股30%和50%，新钢股份出资 200万元，持股比例为20%。经核查，国资汇富产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况，经营状况良好。
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以下简称“评估公司”）出具的《江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司企业价值评估报告》（中铭评报字[2019]第 2047号），评估基准日为 2019年 6月 30日，国资汇富全部资产评估价值为 1007.91万元，国资汇富20%的股权评估值为 201.58万元。根据江西中润会计师事务所出具《江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司审计报告》（赣中润[2019]会审字第 030号），2019年 1月-6月，国资汇富实现营业收入 501.29万元，净利润 254.87万元。
本次股权转让前后国资汇富股东出资变动情况如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东单位|转让前||转让后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|江西国控|300|30%|500|50%|
|东方汇富|500|50%|500|50%|
|新钢股份|200|20%|0|0%|
|合计|1000|100%|1000|100%|

四、本次交易对上市公司的影响
鉴于公司未来发展的需要，为进一步聚焦钢铁主业发展，优化产业资源结构，推进业务归核，更好地聚焦战略，专注于发展钢铁主业，本公司决定进行本次关联交易。公司董事会认为评估公司评估过程科学严谨，评估方法运用得当，评估结论公允合理，本次关联交易不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
本次关联交易的标的公司为公司的参股公司，不会对合并报表范围造成影响。
五、应当履行的审议程序
本次交易属于关联交易，事前应获得独立董事认可后提交董事会审议，审议该事项关联董事已回避表决。
独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见，董事会审计委员会发表审核意见，认为：本次交易是基于公司战略规划、未来发展的需要以及当前实际情况开展的，有利于公司专注钢铁主业发展；本次交易标的股权经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（具备证券期货从业资格）严谨客观评估，以股权资产评估值作为定价依据，交易条件和定价政策公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为；关联董事回避了该议案的表决，董事会审议程序合法；同意本次关联交易议案。
六、备查文件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015—001号债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司 2014年年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币5400万元到6600万元。与上年同期相比，将增加113%到161%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2532.01万元。
（二）每股收益：0.08元。
三、本期业绩预增的主要原因
主要原因是公司广州益丰花园项目在2014年度内达到竣工结算的条件，导致公司同比达到确认条件的销售收入增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会2015年1月7日
珠海华发实业股份有限公司
珠海华发实业股份有限公司2019年第九次临时股东大会会议文件
目 录
2019年第九次临时股东大会须知.................................... 2关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 ...... 3
珠海华发实业股份有限公司2019年第九次临时股东大会会议文件
珠海华发实业股份有限公司
2019年第九次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
珠海华发实业股份有限公司2019年第九次临时股东大会会议文件
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案
各位股东：
2017年 3月，公司实施了限制性股票激励计划，向 160名激励对象授予了 779.5万股限制性股票。
鉴于目前激励对象向宇、贾强、黄昀恒、彭希平、黄坚德等 5人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》之“第十四章公司/激励对象发生异动的处理”关于“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事局可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销”的规定，公司拟对上述 5人所持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司于 2019年 9月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2019-093）。
以上议案，请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司二○一九年十月十四日
证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2019-006
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2019年 1月 31日 10时在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2019年1月28日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
公司拟使用总额不超过人民币 40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可以在公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金利用效率，增加收益，在保障正常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，计划使用自有资金总额不超过人民币
35,000.00万元，该额度可以在公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修改〈苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程〉并
办理工商变更登记的议案》
公司公开发行股票已完成，向社会首次公开发行股票2,973.5万股，并于2019年 1月 17日在上海证券交易所上市。本次公开发行后，公司总股本由 8,920.3万股增加至11,893.8万股，注册资本由人民币8,920.3万元增加至11,893.8万元。
因公司公开发行股票已完成，需要对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》部分条款进行修订并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的公告》（公告编号：
2019-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议批准。
（四）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于2019年2月25日召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
上海市北高新股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2018年12月7日召开，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，对本次董事会聘任高级管理人员的议案进行了认真的审核，并发表以下独立意见：
1、未发现聘任人员存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2、公司董事总经理提名担任公司副总经理的马慧民先生的教育背景、任职经历和专业能力符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力，能够胜任所聘任岗位职责要求。
3、马慧民先生的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司董事会予以聘任。
独立董事：徐军 叶建芳 杨力二〇一八年十二月七日