Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-012
温州宏丰电工合金股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议通知：本次股东大会会议通知于2019年2月15日以公告方式发出2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2019年3月4日（星期一）14:00
（2）网络投票：2019年3月3日-2019年3月4日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月4日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 3月 3日15:00至2019年3月4日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长陈晓
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表公司股份 247,822,200股，占公司股份总数的59.81%。出席本次股东大会有表决权的股东 3人，代表股份 247,822,200股，占公司总股份的59.81%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共0人。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 3人，代表股份 247,822,200股，占上市公司总股份的59.81%。出席现场会议有表决权的股东 3人，代表股份 247,822,200股，占上市公司总股份的59.81%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共 0人。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票方式逐项审议通过了以下议案：
1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
与会股东及股东代表逐项审议并通过了本次调整后的公开发行可转换公司债券方案的各项内容，各项子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.01发行规模
总表决情况：
同意票 247,822,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票0股；弃权票0股。
该议案获得通过。
1.02本次募集资金用途
总表决情况：
同意票 247,822,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票0股；弃权票0股。
该议案获得通过。
2、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
总表决情况：
同意票 247,822,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票0股；弃权票0股。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告
（修订稿）>的议案》
总表决情况：
同意票 247,822,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票0股；弃权票0股。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
4、《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）>的议案》
总表决情况：
同意票 247,822,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票0股；弃权票0股。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》
总表决情况：
同意票 247,822,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票0股；弃权票0股。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
6、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》
总表决情况：
同意票 247,822,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票0股；弃权票0股。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
7、《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意票 247,822,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票0股；弃权票0股。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会经北京德恒律师事务所李广新律师、祁辉律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
二○一九年三月四日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-038东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：劲胜精密，证券代码：300083）于 2015年 4月 7日开市起停牌。公司于 2015年 4月 14日、2015年 4月 21日分别披露了《关于重大事项继续停牌的公告》，公司股票继续停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，并于2015年4月27日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于 2015年 4月 28日开市起因重大资产重组停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组的相关工作。因相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定的信息披露媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-083深圳万润科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2015年1月1日—2015年9月30日
2、前次业绩预告情况
2015年 8月 20日，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2015年半年度报告》中披露：预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%—50%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,752.52万元—5,117.07万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%—15%|盈利：3,411.38万元|
||盈利：2,899.67万元—3,411.38万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
虽然公司 2015年第三季度产销量较上年同期有一定增长，且公司收购的日
上光电于2015年6月开始纳入合并报表范围；但受市场竞争因素影响，公司产
品销售价格下降，公司信用政策收紧，2015年第三季度毛利率有所下降，销售收入增长未达到预期。
四、其他相关说明
1、本次关于2015年前三季度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年第三季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十五日
杭州星帅尔电器股份有限公司
独立董事关于公司 2018年上半年关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件的规定，我们作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明和独立意见如下：
一、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见 2018年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
二、关于对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司 2018年上半年对外担保情况进行了核查，截至 2018年 6月 30日，公司无逾期担保，也无违规对外担保情况。
独立董事：鲍世宁，方明泽，朱炜
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-040新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2014年 5月 27日开市起停牌，经公司研究确认为重大资产重组事项后，自2014年6月3日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
2014年6月6日，公司召开2014年第4次临时董事会会议，审议并通过《关于公司筹划重大资产重组事项》的议案，同时，公司分别于2014年6月6日、2014年 6月 13日、2014年 6月 20日、2014年 6月 27日披露了《重大资产重组进展公告》。经公司申请，2014年7月3日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天康生物新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-008广东鸿特精密技术股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,236,650,059.17|1,058,382,987.45|16.84|
|营业利润|11,829,594.63|26,907,169.53|-56.04|
|利润总额|14,180,036.42|28,216,653.99|-49.75|
|归属于上市公司股东的净利润|15,834,944.73|26,047,136.59|-39.21|
|基本每股收益（元）|0.1476|0.2428|-39.21|
|加权平均净资产收益率|2.81|4.72%|-1.91|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,937,415,343.34|1,500,507,323.48|29.12%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|565,270,887.26|560,163,939.44|0.91|
|股 本|107,280,000.00|107,280,000.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.2691|5.2215|0.91|

注：以上数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期末公司实现营业收入 123,665.01万元，营业收入同比增长16.84%；
实现营业利润 1,182.96万元，比去年同期下降56.04%；利润总额 1,418.00万
元，比去年同期下降49.75%，净利润1,583.49万元，同期下降39.21%；基本每
股收益0.1476元，比去年同期下降39.21%。
（二）财务状况
报告期末，总资产为 193,741.53万元，比期初增加29.12%；股东权益为56,527.09万元，比期初增加0.91%；每股净资产5.2691元，比期初增加0.91%。
（三）业绩变动的主要原因：
报告期内营业总收入增加。主要原因是：随着产能进一步扩大，公司上年度投入研发的部分新产品分批进入量产的状态,并且部分客户对产品的需求增加，使得公司2014年度的生产和销售实现增长。
归属于上市公司股东的净利润同比下降，其主要原因:
1、报告期内，公司产能不足以满足客户订单的持续增长，引起物流成本升；
2、报告期内，客户订单增加，产品的交付能力不足，部分产品的部分工序需委外加工，导致毛利率下降。公司经营基本面良好，产能规模增加；
3、报告期内，公司为满足客户的需求，不断加大产能建设的投入。公司向银行贷款及使用其他的融资方式大幅增加，使得公司财务费用大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2015年 1月 29日披露的《2014年度业绩预告》（公告编号：2015-003）不存在差异。
四、其他说明
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2014年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司
董事会
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-028
北京安达维尔科技股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月27日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2019年2
月27日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、公司2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在《北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》公布日前六个月（自查期间）核查对象买卖公司股票的情况具体如下：
1、激励对象买卖公司股票情况
自查期间，共有21名激励对象交易过本公司股票，经核查公司内幕信息知情人登记表、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东股份变更明细清单、激励对象的承诺及说明，激励对象之一柳亚斌的证券账户在其本人知情日后存在交易的情况，根据其本人出具的承诺及说明，其卖出公司股票的行为是由其亲属在其本人不知情的情况下进行的操作，非柳亚斌本人泄露内幕信息而导致的内幕交易行为，交易具体情况见下表，其余激励对象均不存在知情期间买卖公司股票的情形。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||变更日期||买卖方向||变更股数|
|1||柳亚斌||中层管理人员||2019-2-20||卖出||500||
|||||||2019-2-20||卖出||200||
|||||||2019-2-25||卖出||1000||
|||||||2019-2-25||卖出||200||
|||||||2019-2-25||卖出||1000||
|||||||2019-2-25||卖出||500||
|||||||2019-2-25||卖出||500||
|||||||2019-2-25||卖出||500||
|||||||2019-2-27||卖出||500||
|||||||2019-2-27||卖出||500||

柳亚斌在自查期间的其他交易行为，不存在通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司任何内幕信息的情形，其账户买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论
证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内
幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司2019年2月27日公布本次股权激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
2、其他内幕信息知情人买卖公司股票情况
自查期间，其他内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
综上，经核查，在公司2019年限制性股票激励计划公开披露前6个月内（自查期间），未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行买卖公司股票的交易行为或泄露公司2019年限制性股票激励计划有关内
幕信息的情形，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-054北京华录百纳影视股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，并于2018年7月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议由公司监事会主席何卫先生主持，应参加监事3人，实参加监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下议案：
1、《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》；
经审议，与会监事一致认为，本次全资子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司为全资孙公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“喀什蓝火”）向金融机构申请授信贷款、保理等方式融资以及主业经营所产生的债务提供连带责任保证担保，有助于推进喀什蓝火公司经营业务的开展，且喀什蓝火资信状况良好，为其提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会一致同意本次全资子公司为全资孙公司提供担保事项。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品的议案》；
经审议，与会监事一致认为，在不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展的情况下，公司使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加
公司收益，监事会一致同意本次使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品事项。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、《关于调整闲置募集资金进行现金管理投资范围和期限的议案》；
经审议，与会监事一致认为，公司本次调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限，能够提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。监事会一致同意本次公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限事项。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会二〇一八年七月三十一日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-109视觉（中国）文化发展股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2016年 12月 23日在北京市朝阳区酒仙桥北路电通创意广场 2号楼 A区办公室以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年12月 22日以电子邮件方式发出。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2017年度公司及子公司担保额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
为提高公司决策效率，满足公司及子公司经营及业务发展需要，在充分考虑了公司及子公司年度收付款计划及融资安排的基础上，2017年度，公司与全资、控股子公司之间互保额度为人民币8亿元（含等值外币；本互保额度不包括原有互保的展期，仅为2017年新增互保）。同时提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2017年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2017年12月31日止。详见与本公告同时见报的《关于 2017年度公司及子公司担保额度的公告》。
截止 2017年 1月 1日，公司（含全资及控股子公司）审批的担保总额为 57,814.35万元人民币，全部为公司对全资子公司、全资子公司对公司的担保，占公司最近一期经审计净资产 208,043.77万元人民币的27.79%。截止 2016年 12月 31日，实际发生额为 46,569.4万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的22.38%。公司不存在逾期担保，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。本次担保符合公司业务发展的需要和资金的实际需求。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会
二○一六年十二月二十三日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2014－056
国电长源电力股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国电长源电力股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2014年 10月 29日在武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦 29楼会议室以现场方式召开。会议通知于 10月 19日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3人，实到3人。会议由监事会主席赵虎主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1.审议通过了公司2014年第三季度报告
会议审议了公司 2014年第三季度报告。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了关于注销国电长源河南能源有限公司的议案
国电长源河南能源有限公司（以下简称河南能源）是本公司全资子公司，成立于 2010年 7月 20日，注册资本金 550.55万元，营业范围为节能产品的技术开发（非研制）；煤炭零售经营。近几年受煤炭市场持续疲软因素影响，煤炭购销业务经营不顺，该公司持续亏损。为减少损失，公司决定对其进行清算并依法予以注销。2014年1-9月，河南能源财务账面利润总额为99.7万元。截止到 2014年 9月 30日，河南能源公司资产总额为 202.93万元，负债 191.23万元，所有者权益11.7万元（其中未分配利润-538.85万元）。会议同意依照法定程序开展清算注销工作。预计注销该公司不会对公司造成重大影响。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了关于转让湖北芭蕉河水电有限责任公司30%股权的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于挂牌转让湖北芭蕉河水电有限责任公司股权的关联交易公告》（公告编号：2014-058）
4.审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
根据国家财政部修订的《企业会计准则》等有关规定，公司于 2014年 7月 1日起执行修订后的《企业会计准则》。公司本次会计政策变更符合公司实际，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，本次会计政策变更是合理的，符合企业会计准则的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-057）
三、备查文件
公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告
国电长源电力股份有限公司监事会2014年10月30日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-011
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”、“上市公司”、“公司”）拟以89,500万元的价格向西安奇维科技股份有限公司（以下简称“奇维科技”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的奇维科技100%的股权；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金89,000万元（以上合称“本次重组”）。
根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，上市公司就本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施情况公告如下：
一、本次重组摊薄即期回报情况分析
1、本次重组不会摊薄公司2014年度、2015年1-9月基本每股收益
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2014年度审计报告、备考合并财务报表审阅报告，本次交易前，公司2014年度、2015年1-9月的基本每股收益为0.15元、0.19元，本次交易完成后，公司2014年度、2015年1-9月备考财务报表的基本每股收益为0.17元、0.21元，基本每股收益不存在因本次交易而被摊薄的情况，具体如下：
||
|-|
|2015年1-9月|
|0.19|
|0.21|

鉴于本次交易募集配套资金采用询价发行方式，发行价格尚未确定，若考虑募集配套资金89,000万元并假设股份发行价格为40元/股，则募集配套资金股份发行数量为22,250,000股，公司2014年度、2015年1-9月的基本每股收益也不存在被摊薄的情况，具体如下：
||
|-|
|2015年1-9月|
|0.1926|

||
|-|
|2015年1-9月|
|0.1927|

2、关于2016年每股收益的测算
假设一：本次重组于2016年3月31日完成。本次重组完成前，上市公司经营主体为理工雷科、成都爱科特；本次重组完成后，上市公司经营主体为理工雷科、奇维科技及成都爱科特。
假设二：2016年理工雷科、奇维科技、成都爱科特实际净利润均等于承诺净利润；其中，理工雷科2016年净利润为7,795.55万元，奇维科技2016年净利润为4,500万元，成都爱科特2016年净利润为3,600万元。
假设三：募集配套资金89,000万元且股份发行价格为40元/股，则募集配套资金股份发行数量为22,250,000股，同时本次发行股份购买资产发行新股数量为15,208,156股，本次重组交易合计新增股份数量为37,458,156股。
假设四：暂不考虑上市公司其他再融资及可能实施的资本公积转增股本的影响。
根据上述假设，本次重组对上市公司2016年每股收益的影响测算如下：
||
|-|
|不实施本次重组|
|10,105.55|
|317,399,633|
|-|
|317,399,633|
|0.32|

综上，本次交易有利于增厚上市公司的每股收益，提升上升公司的股东回报。
二、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施
本次重组实施当年，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，则拟采取以下填补措施，增强公司持续回报能力：
1、进一步加强军工电子信息产业体系整合，完善产业平台，提升公司价值通过理工雷科、成都爱科特的收购及传统制冷业务的出售，上市公司已成功实现从传统制冷业务至军工电子信息领域的业务转型，公司核心业务为军工领域的嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与检验及评估、北斗卫星导航及雷达、
微波信号分配管理及接收处理业务。
在未来发展战略上，公司坚持聚焦军工电子信息业务，并不断完善军工电子
信息产业链的发展。本次交易完成后，公司在军用嵌入式计算机和固态存储设备产品体系方面均将实现有效扩张，产品体系的横向扩张有利于公司完善产业平台，有利于在市场渠道共享、研发合作、技术支持方面形成明显的协同效应，增强综合竞争优势，提高持续盈利能力。
本次交易完成后，公司将充分发挥理工雷科、奇维科技、成都爱科特在市场渠道及客户资源、技术研发体系、产业应用等方面的协同效应，扩大公司军工电子信息业务收入规模，强化公司在军工领域的业务布局，提升公司价值，增强盈利能力的可持续性和稳定性。
2、加快配套融资项目实施，提高股东回报
本次重组募集配套资金金额为89,000万元，除支付本次交易中的现金对价及相关中介机构费用外，其余募集配套资金将用于奇维科技固态存储产品规模化生产项目的建设、补充上市公司及其子公司流动资金。
本次募集配套资金为公司持续深化军工电子信息产业的发展提供了充足的资金支持，有利于公司实现持续快速发展，提高公司未来的回报能力，增厚未来收益，填补股东回报。
3、加强募集资金管理，防范募集资金使用风险
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金使用管理与监督等进行了详细的规定，以规范募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度的保护投资者的合法利益。
根据《募集资金管理制度》，上市公司本次配套融资募集资金应当存放于董事会设立的专项账户集中管理，由独立财务顾问、银行与上市公司共同对募集资金进行监管。上市公司将严格遵循集中管理、周密计划、预算控制、规范运作、公开透明的募集资金使用原则，充分防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
4、保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制
为完善本公司利润分配政策，推动本公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定，并制定了公司未来三年股东分红回报规划，明确了未来三年股东的具体回报计划，建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制。
未来，公司将继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策，进一步强化投资者回报机制，使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。上市公司提请投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
三、上市公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，上市公司董事、高级管理人员承诺如下：
上市公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。若本次重组完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，上市公司的董事、高级管理人员将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-133天津长荣科技集团股份有限公司
关于产业基金对外投资暨关联交易完成的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》，同意子公司天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长鑫基金”）、关联方天津创业投资管理有限公司、关联方天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）签署《天津鼎维固模架工程股份有限公司投资协议》，以现金方式认购天津鼎维固模架工程股份有限公司（以下简称“鼎维固”）新增股份。长鑫基金已于2019年10月23日签署了《天津鼎维固模架工程股份有限公司投资协议》。详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
二、交易的进展情况
公司近日接到通知，鼎维固工商变更登记手续已经完成，并取得了新的《营业执照》。鼎维固本次新增股本2,318万股，其中长鑫基金认购652万股，对应投资金额4,401万元，持股比例为3.01%。相关信息如下：
名称：天津鼎维固模架工程股份有限公司
统一社会信用代码：911201160552802068
类型：股份有限公司
法定代表人：张文马
注册资本：贰亿壹仟陆佰叁拾捌万元人民币
成立日期：二0一二年十一月一日
经营期限：2012年 11月01日至 2062年 10月31日
住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园海缘路 199号滨海国际企业大道
E2-16
经营范围：承揽脚手架、建筑模板和各类支撑工程施工；劳动服务；脚手架、建筑模板和各类支撑系统及相关设备、设施、部件、配件、零件和相关专用工具的租赁、销售、安装、移动、拆除、维护、维修；相关技术和系统解决的设计、研发、咨询、转让和相关技术服务；代理相关货物、服务和工程的招标与投标。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权变更后，鼎维固前十名股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
||股东名称|持股数（万股）|持股比例|
|1|张文马|9,520|44.00%|
|2|刘辉|3,500|16.18%|
|3|孔德志|1,800|8.32%|
|4|天津鼎元企业管理合伙企业（有限合伙）|1,540|7.12%|
|5|上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1,472|6.80%|
|6|庞鑫|896|4.14%|
|7|天津鼎合企业管理合伙企业（有限合伙）|770|3.56%|
|8|天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）|652|3.01%|
|9|杨宏|420|1.94%|
|10|汤存学|280|1.29%|
||其他|788|3.64%|
||合计|21,638|100.00%|

三、报备文件
《天津鼎维固模架工程股份有限公司营业执照》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会
证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2015-006号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2015年 6月 17日在广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107号公司一楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年6月12日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据公司2014年第一次临时股东大会对董事会的授权“在本次公开发行A股完成后，办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜”，公司董事会对上市后适用的《公司章程（草案）》进行了完善，具体修改内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||《公司章程（草案）》相应条款||修订后的《公司章程》相应条款|
|1||第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。||第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股，于 2015 年 6月10日在深圳证券交易所上市。||
|2||第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。||第六条 公司注册资本为人民币 6800万元。||
|3||第十七条 公司发行的股份，在证券登记机构集中托管。||第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。||
|4||第十九条 公司现时股份总数为【 】万股，均为人民币普通股。||第十九条 公司现时股份总数为 6800 万股，均为人民币普通股。||

公司董事会授权经理层在本次章程修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。
本次修改后的《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的内容。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2015年6月19日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-011广东安居宝数码科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年01月01日—2016年3月31日
2.预计的业绩：亏损
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:1,000 万元—1,300万元|亏损：531.13万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩亏损，主要由于移动互联网项目、城市云停车联网项目持续投入；同时,公司业绩呈现较强的季节性特征,一季度为公司产品销售淡季,规模效应不明显，故导致公司整体经营业绩产生亏损。
2016年1-3月，公司非经常性损益预计为0元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-014号泰禾集团股份有限公司
关于受让江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司
100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于受让江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司100%股权的议案》（详见公司 2017-183号公告），2017年 9月 14日，公司全资子公司江苏泰禾锦城置业有限公司（以下简称“锦城置业”）与沃得国际控股有限公司、沃得重工（中国）有限公司、江苏沃得工程机械销售有限公司、江苏沃得起重机有限公司（以上四家公司合称为“出让方”）签署了《关于江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司之股权转让协议》，以江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司（以下简称“沃得宝华”）股东全部权益评估值人民币 323,340.99万元为依据，锦城置业以合计人民币 317,895.17万元受让沃得宝华100%股权，同时，锦城置业需向沃得宝华提供人民币62,408.09万元股东借款，专项用于沃得宝华偿还原股东及关联公司、公司认可的其他第三方的相关债务。交易对价合计为380,303.26万元。
二、进展情况
2017年 9月 14日，锦城置业受让沃得宝华100%股权已完成相关工商变更事宜。截至本公告披露日，锦城置业已支付共计 256,512.97万元的交易对价款，包含向出让方支付的 196,000万元股权转让对价款以及向沃得宝华提供的60,512.97万元股东借款。目前沃得宝华的房地产项目开发尚处于筹备阶段。
近日，因锦城置业与沃得宝华原股东方发生涉及股权转让及项目开发事项的诉讼（详见公司2019-013号公告），本次交易的后续进展以及项目的开发运营将受到影响，存在不确定性。公司将持续关注本次投资的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十二日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-036成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十六次会议。本次会议已于2016年8月25日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于与国开金诚（北京）投资基金管理有限公司签署战略合作框架协议的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见刊登在 2016年 8月 27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于与国开金诚（北京）投资基金管理有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2016-037）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 2016年 8月 26日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-022
西安天和防务技术股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司2018年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度归属于上市公司股东的净利润为-17,021.58万元，其中母公司实现净利润为-2,021.40万元。根据《中华人民共和国公司法》和《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，以母公司净利润-2,021.40万元为基数，加上以前年度未分配利润21,870.20万元，母公司截至2018年12月31日可供分配利润为人民币19,848.81万元。
鉴于公司2018年度未实现盈利，当期实现归属于母公司的净利润为-17,021.58万元、2018年度母公司经营活动现金流量净额为-19,693.08万元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，经公司董事会研究决定，公司2018年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。
二、公司利润分配原则
根据《公司章程》第一百五十八条规定：公司发行上市后，应着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司利润分配应注重对股东的合理投资回报并兼顾公司的持续发展，主要采取现金分红的方式进行，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：1、公司未分配利润为正（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润），当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
公司出现下列情形之一的，可以不进行现金分红：1、合并报表或母公司报表当年未实现盈利；2、合并报表或母公司报表经营活动现金净流量或现金流量净额为负数；3、合并报表或母公司报表当年的资产负债率超过70%（含70%）；4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；5、公司财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见；6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红会导致现金流无法满足经营和投资活动需要。
三、公司2018年度拟不进行利润分配的原因
鉴于公司2018年度未实现盈利，且经营活动现金流量净额为负，不满足《公司章程》有关利润分配政策、现金分红的条件。同时考虑公司军民融合业务的产业布局初具规模，各业务板块的资金投入将进一步加大，基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益的考虑，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。
公司董事会认为：本年度利润分配预案是基于公司目前经营状况及未来经营发展需要所做出的，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司实际情况、符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
五、监事会意见
监事会认为：公司2018年度利润分配预案是结合公司实际经营状况及未来经营发展需要所做出的，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，同意公司2018年度利润分配预案。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求。该预案基于公司未来发展和经营现状的考虑制定，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
七、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《公司第三届监事会第十五次会议决议》；
（三）《公司独立董事关于2018年度相关事项的专项说明和独立意见》；
（四）《公司2018年度审计报告》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-221欧浦智网股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2019年 12月 20日和 12月 23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东和实际控制人，现将有关事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响，公司信用受到影响，公司的经营层面受到了一定的冲击。公司商贸业务和加工业务已停滞，为提高资产利用率，合理增加资产收益，与加工业务相配套的仓储业务业已转为仓租业务，公司将重点做好对公司客户的沟通工作，维护好新老客户关系，尽可能消除本次债务危机的影响。
4、鉴于公司目前实际情况，银行借款大部分逾期，且公司目前还存在多宗重大未决诉讼。公司面临重大债务风险。公司正积极与债务人进行沟通，希望能够得到债务人谅解，在一定程度上减免公司债务。公司仍在就债务减免与债务人协商当中，最终能否达成尚存在不确定性。
5、2019年11月 14日，广东省佛山市顺德区人民法院受理了控股股东佛山市中基投资有限公司的破产申请，并指定了管理人。
6、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间（即2019年 12月20日-12月 23日）不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司董事会郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年12月 23日
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于变更会计政策的独立意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查：公司在 2019年半年度严格执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。公司不存在实际控制人及其他关联方非经营性违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的实际控制人及其他关联方非经营性违规占用公司资金的情况。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查：报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求；公司在2019年半年度不存在任何形式的违规对外担保事项，也不存在以前期间发生延续至报告期的违规对外担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
|||
|-|-|
|姓 名|签 字|
|李显峰||
|陈菡||
|袁杰力||