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证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-067贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2016年6月24日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料已于2016年6月13日以传真、电子邮件的方式送达。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司与安顺市大健康医药投资有限公司签订合作协议的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
董事会同意公司与安顺市大健康医药投资有限公司签订《合作协议》。
详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于签订《合作协议》的公告》（公告编号：2016-068）。
二、审议通过《关于公司全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限
公司分立的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司与安顺市大健康医药投资有限公司签订《合作协议》后，公司董事会决定将以全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司为主体与安顺市大健康医药投资有限公司开展具体合作。为推进双方合作事宜，便于今后业务核算，公司拟将全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司实施分立，分立方案为：
1、贵州百灵企业集团医药销售有限公司分立为贵州百灵企业集团医药销售有限公司（以下简称“医药销售公司”）和贵州百灵企业集团中药科技有限公司（实际名称以工商注册登记为准，以下简称“中药科技公司”）；
2、分立前，贵州百灵企业集团医药销售有限公司注册资本为3600万元人民币。实施分立后，医药销售公司注册资本为670万元人民币，中药科技公司注册资本为2930万元人民币，两公司均为公司的全资子公司。为便于今后业务核算，公司将对医药销售公司中与医药销售、医药配送无关的资产和业务剥离至分立的中药科技公司。
公司董事会授权管理层办理工商变更登记等相关事项。
三、审议通过《关于安顺市大健康医药投资有限公司对公司全资子公司进行增资的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司分立为贵州百灵企业集团医药销售有限公司和贵州百灵企业集团中药科技有限公司（实际名称以工商注册登记为准）后，公司董事会同意将以分立后的全资子公司
医药销售公司为主体与安顺市大健康医药投资有限公司开展具体合作，合作方式为安顺市大健康医药投资有限公司作为新股东以货币形式对医药销售公司进行增资，增资金额为人民币330万元。增资完成后，医药销售公司的注册资本为人民币1000万元整，股权结构为：公司持有67%股份、安顺市大健康医药投资有限公司持有33%股份，双方合计持有医药销售公司100%股权。增资完成后，双方同意将医药销售公司名称变更为安顺市大健康医药销售有限公司（实际名称以工商注册登记为准）。
四、审议通过《关于公司全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司将其全资子公司的100%股权转让给公司的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
鉴于公司将对全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司实施分立，贵州百灵企业集团医药销售有限公司将其持有的全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司100%股权转让给贵州百灵企业集团制药股份有限公司，至此西藏金灵医药科技开发有限公司由公司全资孙公司变为公司全资子公司。董事会认为，西藏金灵医药科技开发有限公司由公司全资孙公司变为公司全资子公司，有利于提高公司管理效率，降低运营成本，能够进一步优化资源配置。
五、审议通过《关于选举邹海峰先生为董事会各专门委员会委员的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
现选举邹海峰先生担任公司审计委员会委员及召集人、提名委员会委
员、薪酬与考核委员会委员的职务。
选举后公司董事会第三届董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、陈培先生、王洪先生、陆静先生、果德安先生组成，其中姜伟先生任战略委员会召集人；
审计委员会委员由姜伟先生、牛民先生、邹海峰先生、王洪先生、陆静先生组成，其中邹海峰先生为审计委员会召集人；
提名委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、陆静先生、果德安先生、邹海峰先生组成，其中陆静先生任提名委员会召集人；
薪酬与考核委员由姜伟先生、况勋华先生、王洪先生、邹海峰先生、果德安先生组成，其中王洪先生任薪酬与考核委员会召集人。
以上董事会各专门委员会委员的任期与公司第三届董事会任期相同。
本公司董事会声明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-072
福建元力活性炭股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月1日，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司持股5%以上股东袁永刚先生通知，袁永刚先生将所持有本公司的股份办理了解除质押手续。具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解押股|
||股东||||解押||质押开||解除质|||||
||||大股东及一||||||||质权人||份占其所持|
||名称||||股数||始日||押日|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|袁永刚||否||25,326,000股||2016-10-31||2019-10-31||申万宏源证券有限公司||100%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，袁永刚先生持有本公司股份25,326,000股（均为无限售流通股），占本公司总股本的10.35%。
本次股份解除质押后，袁永刚先生所持公司股份不存在质押的情形。
二、备查文件
袁永刚股份解除质押告知函
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二日
北京康斯特仪表科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
保荐人(主承销商)：东海证券股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2015年 4月 24日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：康斯特
（二）股票代码：300445
（三）首次公开发行后总股本：4,080万股
（四）首次公开发行股票：1,020万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人：北京康斯特仪表科技股份有限公司
联系人：何欣
联系地址：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼
邮政编码：100094
联系电话：010-56973355
传真：010-56973355
（二）保荐人(主承销商)：东海证券股份有限公司
保荐代表人：孙兆院、马媛媛
联系地址：上海浦东新区东方路1928号
邮政编码：200125
联系电话：021-20333333
传真：021-50817925
发行人：北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年4月23日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-064万邦德新材股份有限公司
关于万邦德制药集团股份有限公司
2019年1-11月经营业绩情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次披露的万邦德制药集团股份有限公司2019年1-11月财务数据尚未经会计师事务所审计，最终数据以审计报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192948）。
根据中国证监会的相关要求，公司现将万邦德制药集团股份有限公司 2019年 1-11月相关经营业绩情况予以披露，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万邦德制药集团股份有限公司关于 2019年1-11月经营业绩情况的说明》。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准以及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
合肥美菱股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美菱电器”）第八届董事会第十八次会议于2016年3月18日召开，本次会议审议了《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》、《关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为本公司的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的前述议案及材料认真审阅后，发表独立意见如下：
一、关于公司开展远期外汇资金交易业务的独立意见
经认真审阅董事会提交的《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》后，发表独立意见如下：
1、公司及下属子公司开展远期外汇资金交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已制定了《合肥美菱股份有限公司远期外汇资金交易业务管理制度》，并经董事会审议批准，该制度健全和完善了公司远期外汇交易业务管理机制。
3、公司及下属子公司进行远期外汇资金交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期外汇资金交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于规避进出口业务所面临的汇率风险，符合公司的经营发展的需要，不存在任何投机性操作，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情
形。
因此，我们认为：公司及下属子公司开展远期外汇资金交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控。该项议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司及下属子公司在2016年7月1日-2017年6月30日期间开展远期外汇资金交易业务，交易余额不超过5亿美元（主要包括：美元、澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元），并同意将该项议案提交股东大会审议。
二、关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联
交易的独立意见
经认真审阅董事会提交的《关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》后，发表独立意见如下：
1、四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）是经中国银行业监督管理委员会银监复【2013】423号文件批准成立的非银行金融机构，在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家相关法律法规的规定，不存在违反法律法规的情况。
2、基于过去三年的良好合作情况，公司拟与长虹财务公司继续开展金融服务合作，双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠的原则，定价遵循公平合理的原则，其中约定：长虹财务公司为公司提供存款服务的利率不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于任何中国主要独立商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率；长虹财务公司向公司提供的贷款等信贷业务的利率不高于当时中国人民银行就该类型贷款规定
的利率上限，亦不高于任何中国主要独立商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率；长虹财务公司向公司提供各项结算服务及其他服务收取的费用，不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限，亦不高于任何第三方向公司提供同种类服务所收取的费用。即双方业务结算按照不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准执行，不存在损害上市公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
3、该关联交易满足公司资金管理的需求，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益。
4、公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。我们同意公司与长虹财务公司继续开展金融服务合作并签署《金融服务协议》，同意将该项议案提交股东大会审议。
三、关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立意
见
经认真审阅董事会提交的《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》后，发表独立意见如下：
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》、银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令〔2004〕第5号)及《公司章程》的规定和要求，我们作为公司的独立董事，认真审阅董事会提交的关于《合肥美菱股份有限公司关于对四川长虹集团财务有限
公司的风险持续评估报告》及长虹财务公司的相关材料后，发表独立意见如下：1、长虹财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；能够按照《公司法》、《银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。
2、长虹财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司对长虹财务公司的持续风险评估是真实可靠的，长虹财务公司为公司提供存、贷款等一系列金融服务，风险是可控的。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》签字页）
签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一六年三月十八日
浙江华策影视股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
（一）关联方资金占用事项
截止 2017年 12月 31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月 31日的违规关联方占用资金情况。
（二）对外担保事项
报告期内，公司无对外担保情况，无逾期对外担保，没有发生与(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120）号文规定相违背的情形。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营发展需要。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用严格按照《募集资金专项存储制度》的要求进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
四、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允地反映 2017年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司利益，没有损害股东尤其是中小股东的利益，审批程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，一致同意公司本次计提资产减值准备。
五、关于坏账核销独立意见
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。
六、关于2017年度利润分配方案的独立意见
我们认为，公司目前尚处于成长期，且主营业务资金需求量较大，本次审议的2017年度利润分配预案与公司业绩和成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。同意公司董事会将 2017年度利润分配方案提交股东大会审议。
七、关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司 2017年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
八、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，各项目有序推进，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险、保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金
收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司使用额度不超过8亿元（含）的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
九、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见
董事会在发出《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告
的审计机构。
独立董事：程惠芳、王川、沈梦晖
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-061
广州毅昌科技股份有限公司
关于《公司章程》修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014）》等法律法规及规范性文件的规定，为完善公司治理制度，公司于2015年8月19日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将《公司章程》部分条款进行修订，并提交2015年第二次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》详见2015年8月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司章程修订前后对照表如下：
||||
|-|-|-|
|条款号|原条款|修订后条款|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东|

||||
|-|-|-|
||权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。公司不对中小投资者征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票，单独计票结果应当及时公开披露，并报送证券监管部门。|

广州毅昌科技股份有限公司董事会2015年8月19日
股票代码：002471 股票简称：中超电缆 公告编号：2014-128江苏中超电缆股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
公司于2014年10月31日发出了《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2014年10月31日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露。
三、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：现场会议时间为：2014年11月17日（星期一）下午2:00，网络投票时间为：2014年11月16日-2014年11月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 17日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 16日下午3：00至 2014年 11月 17日下午3：00期间任意时间。
3、会议主持人：董事长杨飞先生
4、会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超电缆股份有限公司十一楼会议室
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
规则》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 5名,代表有表决权的股份数 193,098,091股，占公司总股本的38.0714%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 2名，代表有表决权的股份数 4,300股，占公司总股本的0.0008%。
公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
五、会议表决情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案。
（一）审议《关于修改公司章程的议案》
同意：193,102,391股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意193,098,091股，反对 0股，弃权0股；网络投票表决同意4,300股，反对0股，弃权0股。
（二）审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
同意：193,102,391股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意193,098,091股，反对 0股，弃权0股；网络投票表决同意4,300股，反对0股，弃权0股。
六、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年十一月十七日
备查文件：
1、江苏中超电缆股份有限公司2014年第六次临时股东大会会议决议；
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2019-037天津汽车模具股份有限公司
关于向中国证监会申请恢复审查
公司公开发行可转换公司债券申请材料的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次公开发行可转换公司债券事项的进展情况
因本次公开发行可转换公司债券事项聘请的审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“瑞华”）在康得新复合材料股份有限公司年报审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查（调查通知书编号：苏证监调查字 2019085号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》等相关法律法规规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）向中国证监会提交了《关于中止审查上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》，并于2019年7月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（190928号），中国证监会同意公司中止审查申请。
二、申请恢复审查
瑞华已根据规定对公司公开发行可转换公司债券项目进行了全面复核，并出具了《关于天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换债券注册会计师出具的相关报告的复核报告》（瑞华专函字[2019]12010002号）；公司保荐机构华融证券股份有限公司已出具《华融证券股份有限公司关于天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券注册会计师出具的相关报告的复核报告之核查意见》。中止审查的原因已经消除，现已满足提交恢复审查申请的条件，公司将向中国证监会提交恢复审查公司公开发行可转换公司债券申请材料的申请。
三、相关风险提示
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次发行可转换公司债券事宜的后续进展情况。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-122国信证券股份有限公司
2015年度第九期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月19日发行了 2015年度第九期短期融资券，发行额为人民币 21亿元，票面利率为2.90%，发行期限为 90天，兑付日为 2015年 11月 18日（详见 2015年 11月 10日登载于中国货币网 www.chinamoney.com.cn及 2015年 11月 11日登载于上海清算所网站www.shclearing.com、中国债券信息网 www.chinabond.com.cn上的《国信证券股份有限公司2015年度第九期短期融资券兑付公告》）。
2015年 11月 18日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币 2,114,975,409.84元。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2015年11月19日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018- 018成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，公司于 2018年 3月 5日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。为方便作为公司股东的投资者行使表决权，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，现将公司2018年第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：第三届董事会第八次会议已审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2018年3月20日（星期二）下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年 3月 20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票的时间：2018年3月19日15：00至2018年3月20日15：00期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2018年3月14日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）凡2018年3月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：成都市高新西区康隆路555号七楼会议室；
二、会议审议事项
《关于调整页岩气综合利用项目合作方式的议案》
说明：上述提案 1已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2018年 1月 23日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
提案 1尚需关联股东回避表决；该提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于调整页岩气综合利用项目合作方式的议案》|√|

四、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记
手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
5、登记时间：2018年3月19日（上午9：00至11：30，下午14：30至16：30）；
6、登记地点：成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会办公室
邮寄地址：成都市高新西区康隆路 555号6楼董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：611731
传真：86-28-63165920
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
地址：成都市高新西区555号6楼董事会办公室（邮编：611731）
联系人：胡莞苓 电话：86-28-63165919
2、会议费用
本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
第三届董事会第八次会议决议；
特此公告。
附件一：参与网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二○一八年三月十四日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：“365471”。
2、投票简称：“厚普投票”。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件二：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席成都华气厚普机电设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于调整页岩气综合利用项目合作方式的议案》|√||||

委托人名称（或姓名）：
委托人持股性质和数量：
委托人股票账户：
委托日期：
委托有效期：
委托人签名或盖章（委托人为法人的，应当加盖单位印章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
注：
1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”（非累积投票提案）为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可按自己意见投票同意或反对或弃权某议案（非累积投票提案）。
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-012苏州晶瑞化学股份有限公司
关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年2月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录》”）等相关规定，公司针对激励计划采取了充分的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。根据《管理办法》和《备忘录》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）查询，公司对激励计划的内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公告前6个月（即 2017年 8月 12日至 2018年 2月 12日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人已登记《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询，并由中登公司出具了书面的查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票情况说明
根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及
《股东股份变更明细清单》，除下列核查对象外（具体情况详见附件一），其余
核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
经核查，一名激励对象在知悉股权激励事项后仍有买卖公司股票的行为，
根据相关规定，知悉内幕信息而买卖本公司股票的，不得成为激励对象，公司
决定取消其激励对象资格；根据其余核查对象出具的书面说明，其余核查对象
在自查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，
在买卖公司股票前，并未知悉该次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未
有任何人员向其泄露该次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其
买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在激励计划草案首次公开披露前6个月内，除一名激励对象外，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2018年3月6日
附件一：内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向|数量（股）|
|1|程小敏|核心骨干|2017-11-23|买入|3,000.00|
||||2017-11-28|买入|3,000.00|
||||2017-12-12|买入|3,800.00|
||||2018-01-25|买入|3,700.00|
|2|吴国华|核心骨干|2017-10-31|卖出|1,400.00|
|3|邱磊|核心骨干|2017-11-14|买入|700.00|
||||2017-11-15|买入|500.00|
||||2017-11-17|买入|700.00|
||||2017-12-08|卖出|1,800.00|
||||2017-12-12|买入|300.00|
||||2018-01-08|买入|400.00|
||||2018-01-12|买入|800.00|
||||2018-01-19|卖出|1,500.00|
||||2018-01-23|买入|800.00|
||||2018-01-24|买入|400.00|
||||2018-02-08|买入|400.00|
||||2018-02-09|买入|500.00|
|4|何进文|核心骨干|2017-11-20|买入|14,800.00|
|5|袁文俊|核心骨干|2017-11-23|买入|4,900.00|
||||2017-11-29|买入|1,300.00|
||||2017-12-04|买入|6,200.00|
||||2018-01-31|买入|1,300.00|
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－053
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更日期
公司自 2017年 6月 12日起执行财政部于 2017年 5月 10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
2、会计政策变更的原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
根据上述文件规定，本公司自 2017年 6月 12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》。2017年 8月 21日，公司召开第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
3、变更前公司采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－053
则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年 5月 10日颁布的修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
本次会计政策变更的主要内容如下：根据财政部于 2017年 5月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、本次会计政策变更的审核意见
1、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－053
害公司及股东利益的情形。
3、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、报备文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2017年08月21日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-067
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于发行股份购买深圳连硕自动化科技有限公司100%股权并募集配套资金事项重组实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜已取得中国证监会核准，公司于2016年1月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]110号）。
自获得中国证监会批复后，公司按照相关文件要求以及公司股东大会的授权，积极实施本次发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作。截至本公告日，相关工作进展情况如下：2016年 1月 29日，深圳市市场监督管理局核准了深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）的股东变更，出具了《变更(备案)通知书》(【2016】第83980431号)。至此，海伦哲已持有连硕科技100%股权，连硕科技成为海伦哲全资子公司。
目前公司股票虽已复牌,但是根据《证券发行与承销管理办法》之规定：上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实
施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。因此公司需在2015年年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案并实施完毕权益分派后,并将发行股份的数量及价格相应调整后,方可办理相应股份发行上市工作。
公司将继续加紧实施本次重大资产重组事项的其他后续工作，并根据相关法律法规要求及时披露实施进展情况。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年五月十九日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-017债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理仲玉容女士的辞职报告，因其个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司企业管理与人力资源中心相关职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，仲玉容女士的辞职自辞职报告
送达董事会时生效。董事会对其担任公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一九年三月七日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-059江苏华西村股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于 2015年 10月21日召开。本次会议的会议通知于2015年10月20日以书面送达、邮件等方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的议案》。同意公司以自有资金参与海际证券有限责任公司66.67%的股权竞拍事项，并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《江苏华西村股份有限公司关于拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的公告》（公告编号：2015-060），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：000721 股票简称：西安饮食 公告编号：2014-009西安饮食股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及
公司承诺事项及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》精神及陕西证监局的有关文件要求，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）现将截止 2013年底公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司未履行完毕承诺的有关情况公告如下：
一、公司 2013年非公开发行股票时股东所作的承诺及履行情况：承诺方：公司 2013年非公开发行的 8家发行对象——平安大华基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、招商基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司
承诺内容：将本次非公开发行认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起，十二个月内不转让。
承诺时间：2013年 7月 1日
承诺期限：自本次发行新增股份上市之日起十二个月
履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在不符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行承诺的有关情况。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-44中信国安信息产业股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年9月12日接到控股股东中信国安有限公司（简称“国安有限”）函告，获悉国安有限将所持公司无限售条件流通股份2,400,000股质押给国盛证券有限责任公司，用于对2018年6月5日国安有限将所持公司无限售条件流通股份27,600,000股质押给国盛证券有限责任公司进行质押业务的补充质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中信国安有限公司|是|2,400,000|2018年9月11日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止|国盛证券有限责任公司|0.17%|补充质押|
|合计||2,400,000|--|--|--|0.17%||

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，国安有限持有公司股份数量为 1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%；其所持有公司股份累计被质押的数量为 1,413,410,000股，占公司股份总数的36.06%。
二、控股股东股份质押的其他情况
本次国安有限补充质押股份后不存在平仓风险，不涉及新增融资安排，上述质押行为不会改变国安有限控股股东地位。如后续出现平仓风险，国安有限将采取包括但不限于补充质押、补充现金等应对措施。公司将持续关注其质押情况，
并按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.证券质押证明文件
2.深交所要求的其他文件
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一八年九月十二日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2017-005福建阿石创新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续两个交易日内(2017年 10月 17日、2017年 10月 18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人陈钦忠先生、陈秀梅女士不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，在本次股票异常波动期间，控股股东、实际控制人陈钦忠先生、陈秀梅女士未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．本公司郑重提示投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
2．公司董事会郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2017年 10月 18日
广发证券股份有限公司
关于
神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易交易方
案是否构成重大调整的核查意见
二〇一八年五月
广发证券股份有限公司接受神州数码集团股份有限公司的委托，担任神州数码发行股份及支付现金购买启行教育并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。经核查，纳合诚投资的最终控制人发生了变更，具体情况如下。本核查意见中简称与《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的简称具有相同含义。
一、纳合诚投资实际控制人变更的具体情况
2018年2月14日，经深圳市市场监督管理局核准，深圳市纳兰德投资有限公司将其持有的纳兰德投资47.50%的股权以 12,350.00万元的价格转让给西藏纳兰德投资有限公司。本次变更完成后，纳合诚投资的最终控制人由罗伟广变为杨时青。本次变更完后，纳合诚投资的控制权结构如下：
二、纳合诚投资实际控制人变更对本次交易的影响
纳合诚投资的最终控制人由罗伟广变更为杨时青，根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》：“上市公司在公告重组预案后拟对交易标的进行变更，如同时满足以下条件，可视为不构成重组方案重大调整：
（一）拟增加或减少的交易标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（二）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响
交易标的资产及业务完整性等。”
以及《重组管理办法》第三十六条：“第三十六条上市公司重大资产重组发生下列情形的，独立务顾问应当及时出具核查意见，并予以公告：
（一）上市公司完成相关批准程序前，对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原重组方案重大调整，或者因发生重大事项导致原重组方案发生实质性变动的；
（二）上市公司完成相关批准程序后，在实施重组过程中发生重大事项，导致原重组方案发生实质性变动的。”
2018年2月14日，纳合诚投资最终控制人由罗伟广变更为杨时青，且根据启行教育的公司章程，纳合诚实投资持有启行教育20.55%的股权，超过交易标的资产的资产总额20%，出于谨慎性考虑，本独立财务顾问认为本次交易纳合诚投资的最终控制人变更构成本次方案的重大调整。
三、本次方案调整履行的相关程序
上市公司于2018年5月15日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了关于公司重大资产重组方案的议案及相关议案。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》、《重组管理办法》的相关规定，纳合诚投资的最终控制人变更构成本次方案的重大调整。本次重大调整事项已经第九届董事会第二次会议审议通过。
(本页无正文，系《广发证券股份有限公司关于神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易交易方案是否构成重大调整的核查意见》的签署页)
法定代表人签字：
孙树明
财务顾问主办人：
朱保力 刘令
柯亭竹 李泽明 孙晗
广发证券股份有限公司年 月 日