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证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-018珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年3月24日在珠海市港湾大道科技五路8号会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共六名，代表股份11,922.80万股，占公司有表决权股份总数的55.20%。会议由公司董事会召集，董事长王耘先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：
1、 审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意11,922.80万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。
2、 审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意11,922.80万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。
3、 审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意11,922.80万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。
4、 审议通过《2013年度报告全文及摘要》
表决结果：同意11,922.80万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。
5、 审议通过《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意11,922.80万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。
6、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年财务报表审计机构的议案》
表决结果：同意11,922.80万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韦少辉、石之恒律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
信达律师认为：世纪鼎利本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一四年三月二十四日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-044贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于2016年年报的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“朗玛信息”）2016年年度报告已于2017年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，根据深圳证券交易所的要求及公司事后核查，对公司《2016年年度报告》部分内容进行补充更正，具体情况如下：
一、公司子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）于 2017年 3月 1日开始纳入公司合并报表范围。公司 2016年年度报告未对医药电商合并公司报表产生的业绩影响及风险进行提示，现补充相关内容如下：
1、补充2016年年报第一节“重要提示、目录和释义”关于子公司业绩承诺的风险提示：公司子公司贵阳市医药电商服务有限公司于 2017年 3月 1日开始纳入公司合并报表范围。医药电商总经理吴文生如在任何一个或多个承诺年度未实现业绩承诺，则吴文生应向医管集团、朗玛信息转让一定数额的医药电商股权作为补偿。尽管有上述考虑和安排，医药电商仍有可能因自身经营管理不善、行业竞争以及国家政策变化等因素，导致医药电商未能完成上述业绩承诺；如未完成业绩承诺，吴文生累计用于补偿的医药电商股份最多不超过5%，而吴文生所承诺净利润数累计为5.85亿元人民币，因此，吴文生所补偿的医药电商股份亦有可能无法冲抵未完成业绩承诺对上市公司所带来的影响。因此，吴文生承诺的业绩对公司的业绩贡献存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、补充第四节“经营情况讨论与分析”之“概述”中第 4点“医药流通领域取得较大进展”关于医药电商并入公司报表后对公司业绩的影响。
更正前：
公司于 2017年 2月 4日召开的第二届董事会第二十四次会议及 2017年 2月21日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生签署一致行动协议的议案》，经协商一致，公司与吴文生签署了《关于保持一致行动的协议书》，对医药电商重大事项的决策或以其他方式行使股东权力时保持一致行动。本一致行动协议生效后，医药电商将纳入公司合并报表，由此公司资产规模有较大提升，营业收入规模将得到跨越式增长，盈利能力也有望提升到一个新的水平，公司整体实力将得到很大提升。
更正后：
公司于 2017年 2月 4日召开的第二届董事会第二十四次会议及 2017年 2月21日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生签署一致行动协议的议案》，经协商一致，公司与吴文生签署了《关于保持一致行动的协议书》，对医药电商重大事项的决策或以其他方式行使股东权力时保持一致行动。本一致行动协议生效后，医药电商将纳入公司合并报表，根据初步测算，预计 2017年增加上市公司合并营业收入约 26亿元、增加归属于上市公司股东的净利润约3,440万元；预计 2018年增加上市公司合并营业收入约38亿元、增加归属于上市公司股东的净利润约4,631万元；预计2019年增加上市公司合并营业收入约47亿元、增加归属于上市公司股东的净利润约 5,488万元；预计 2020年增加上市公司合并营业收入约 55亿元、增加归属于上市公司股东的净利润约6,174万元，由此公司资产规模有较大提升，营业收入规模将得到跨越式增长，盈利能力也有望提升到一个新的水平，公司整体实力将得到很大提升。
二、公司在编制 2016年年报的工作中，由于工作人员疏忽，在年报的第三节“公司业务概要”的“报告期内公司从事的主要业务”概述里，遗漏了 2016年39健康网净利润指标的单位，现向投资者致以歉意，并更正如下：
更正前：
公司2014年完成收购的广州启生信息技术有限公司，旗下的39健康网是中
国领先的医疗健康门户网站，主要为用户提供在线医疗健康信息服务。基于优质的医疗健康信息与资讯积累，启生信息拥有较好的互联网流量，并通过互联网广告进行变现。2016年39健康网流量稳定增长，全年实现收入14,669.57万元，净利润6,788.95，完成了业绩承诺。
更正后：
公司2014年完成收购的广州启生信息技术有限公司，旗下的39健康网是中国领先的医疗健康门户网站，主要为用户提供在线医疗健康信息服务。基于优质的医疗健康信息与资讯积累，启生信息拥有较好的互联网流量，并通过互联网广告进行变现。2016年39健康网流量稳定增长，全年实现收入14,669.57万元，净利润6,788.95万元，完成了业绩承诺。
除上述内容，公司2016年年度报告其他内容不变，公司就以上补充更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，公司将进一步完善信息披露管理制度体系，提高信息披露质量。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-030新疆中泰化学股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 7日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告《新疆中泰化学股份有限公司召开 2013年度股东大会的通知》，并3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》予以刊登。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年4月1日上午10:00时
网络投票时间为：2014年3月31日－2014年4月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月31日15:00至2014年4月1日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司五楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共32人，代表有表决权的股份数为488,953,885股，占公司股份总数的35.1705%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表5人，代表6家股东，代表有表决权股份488,493,371股，占公司股份总数的35.1374%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东27人，代表有表决权的股份460,514股，占公司股份总数的0.0331%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2013年度董事会工作报告；
表决结果：同意股份488,708,672股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9498%；反对股份67,830股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0139%；
弃权股份177,383股（其中，因未投票默认弃权177,383股），占出席会议有表决权股份总数的0.0363%。
（二）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2013年度监事会工作报告；
表决结果：同意股份 488,515,872股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9104%；反对股份260,630股，占出席会议有表决权股份总数的0.0533%；
弃权股份177,383股（其中，因未投票默认弃权 177,383股），占出席会议有表决权股份总数的0.0363%。
（三）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2013年年度报告及其摘要；
表决结果：同意股份 488,708,672股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9498%；反对股份67,830股，占出席会议有表决权股份总数的0.0139%；
弃权股份 177,383股（其中，因未投票默认弃权 177,383股），占出席会议有表决权股份总数的0.0363%。
（四）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2013年度财务决算报告；
表决结果：同意股份 488,708,672股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9498%；反对股份64,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0132%；
弃权股份 180,813股（其中，因未投票默认弃权 180,813股），占出席会议有表决权股份总数的0.0370%。
（五）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2014年度财务预算报告；
2014年预计生产聚氯乙烯树脂157万吨，烧碱110.5万吨，发电量93.6亿千瓦时，电石132万吨。2014年预计实现营业收入1,278,771万元（含税1,475,799万元）。
本公司2014年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2014年盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
表决结果：同意股份488,706,672股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9494%；反对股份64,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0132%；
弃权股份182,813股（其中，因未投票默认弃权 182,813股），占出席会议有表决权股份总数的0.0374%。
（六）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2013年度利润分配预案；
以2013年12月31日的公司总股本1,390,239,078股基数，向全体股东按每
10股派发现金红利 0.70元（含税），共派发现金红利 97,316,735.46元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。
表决结果：同意股份 488,718,772股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9519%；反对股份231,483股，占出席会议有表决权股份总数的0.0473%；
弃权股份 3,630股（其中，因未投票默认弃权 3,630股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
（七）审议通过关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案；
表决结果：同意股份488,706,672股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9494%；反对股份68,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0140%；弃权股份178,613股（其中，因未投票默认弃权178,613股），占出席会议有表决权股份总数的0.0365%。
（八）审议通过关于公司2013年度募集资金使用情况的报告；
表决结果：同意股份488,706,672股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9494%；反对股份68,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0140%；弃权股份178,613股（其中，因未投票默认弃权178,613股），占出席会议有表决权股份总数的0.0365%。
（九）审议通过关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案。
表决结果：同意股份 488,706,872股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9495%；反对股份64,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0132%；
弃权股份 182,613股（其中，因未投票默认弃权 182,613股），占出席会议有表决权股份总数的0.0373%。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一三年度股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、
有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2013年股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2013年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年四月二日
山西永东化工股份有限公司 独立董事意见
山西永东化工股份有限公司
关于延长公开发行可转换债券股东大会决议有效期
和提请股东大会延长对董事会授权有效期
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次公开发行可转换债券相关事项的相关材料，经审慎分析，现就公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
1、本次延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和提请股东大会延长对董事会授权有效期符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权有效期延长 12个月，同意公司董事会将《关于延长公开发行可转换债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长对董事会授权有效期的议案》提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-017广州普邦园林股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 4日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄娅萍女士、何江毅先生担任公司副总裁，任期与本届公司高级管理人员任期一致。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，详见2018年4月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
黄娅萍女士、何江毅先生简历详见附件。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
附件：简历
1、黄娅萍，女，1977年生，本科学历，建筑助理工程师。历任广州市普邦园林配套工程有限公司园林规划设计院副院长、副总裁，现任广州普邦园林股份有限公司执行总裁。
截至公告日，黄娅萍女士直接持有公司520,000股股份，占公司总股本的0.0290%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、何江毅，男，1973年生，本科学历，施工管理助理工程师。历任广州市第三市政工程有限公司工程技术主管、广州市普邦园林配套工程有限公司项目经理、工程事业部总经理，现任广州普邦园林股份有限公司工程事业部总裁。
截至公告日，何江毅先生直接持有公司100,000股股份，占公司总股本的0.0056%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-001
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月20日召开第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品。具体内容详见公司于 2014年 11月 22日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国工商银行股份有限公司；工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划|2,000.00|2014年12月16日|2015年1月19日|保本收益型|4.5%|
|2|中国工商银行长春经开支行|保本型法人35天稳利人民币理财产品|2,000.00|2014年12月30日|2015年2月5日|保本浮动收益型|3.6%|
|3|中国银行长春前进大街支行|人民币“按期开放”产品|1,500.00|2015年1月6日|2015年3月2日|保本收益型|3.7%|
|4|中国银行长春前进大街支行|人民币“按期开放”产品|2,000.00|2015年1月7日|2015年2月5日|保本收益型|3.8|

（二）主要风险揭示
1、工银瑞信睿尊现金保本 8号资产管理计划在约定范围内承担保本责任并由担保人承担连带保证责任，但在极端情况下依然存在本金丧失的风险，且不保证资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益；同时本项资产管理计划可能存在管理人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、担保风险、操作或技术风险等常见风险。
2、中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品为保本浮动收益型产品，只保障存款本金，不保证存款收益；同时可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
3、中国银行人民币“按期开放”产品为保证收益型产品，保障本金，且预期收益不能实现的概率极低；同时可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、备查文件
1、工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划资产管理合同；
2、中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书；
3、中国银行人民币“按期开放”产品认购委托书。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2015年1月7日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-158贤丰控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 13日召开的 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及全资、控股子公司使用不超过 8亿元（含 8亿元）人民币的闲置自有资金进行风险投资，期限为自股东大会批准之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
根据上述决议，现将公司及子公司近期进行风险投资相关事宜公告如下：
一、风险投资的主要情况
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|序号|主体|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|年化收益率|投资期限||资金来源|关联关系|
||||||||起始日期|终止日期|||
|1|贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司|工商银行东莞石龙支行|无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB|非保本浮动收益型|3,000|2.7%|2017/12/1|开放式|自有资金|否|

二、存在的风险及风险控制措施
（一）存在的风险
公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等，公司将采取措施，严控风险，敬
请广大投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
1.公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，并切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2.公司计划财务部定期对风险投资组合的价值变化进行跟踪分析，同时负责定期和不定期编制风险投资报告。
3.公司内控审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个季度末对风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4.独立董事、公司监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司及子公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行风险投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，通过适度的风险投资，可以提高公司资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要和公司业务的正常开展。
四、公告日前十二个月内进行风险投资的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|年化收益率|投资盈亏金额（万元）|关联关系|
||||起始日期|终止日期|||||
|交通银行深圳车公庙支行|自有资金|2,000|2016/12/19|2017/2/27|非保本浮动收益型|4.20%|16.11|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|5,000|2016/12/21|2017/1/102017/1/12|非保本浮动收益型|3%-10%|12.33|否|
|平安银行总行营业部|自有资金|5,000|2017/1/13|2017/4/14|非保本浮动收益型|4.45%|55.47|否|
|宁波银行|自有资金|2,000|2017/1/24|2017/2/24|非保本浮动收益型|4.4%|7.23|否|
|宁波银行|自有资金|7,000|2017/1/25|2017/2/25|非保本浮动收益型|4.35%|16.37|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|大成基金管理有限公司|自有资金|3,700|2017/03/30|2017/4/17|基金|3.7%-4.1%|7.29|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|1,300|2017/03/30|2017/4/17|基金|3.7%-4.1%|2.56|否|
|兴业银行珠海分行|自有资金|30,000|2017/4/14|2017/4/27|非保本浮动收益型|3.6%|36.9|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|3,700|2017/4/18|2017/5/31|基金|3.6%-4.2%|15.06|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|1,300|2017/4/18|2017/5/31|基金|3.6%-4.2%|5.3|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|7,000|2017/4/18|2017/5/31|基金|3.6%-4.2%|28.52|否|
|中国人保资产管理有限公司|自有资金|800|2017/5/18|开放式|非保本浮动收益型|3.4%-4.7%|初始投资900万，2017.9.8赎回100万，收益未赎回，剩余800万未到期|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|5,000|2017/5/24|2017/5/26|基金|3.6%-4.2%|0.52|否|
|厦门国际银行股份有限公司上海徐汇支行|自有资金|4,000|2017/6/1|2017/11/29|非保本浮动收益型|4.8%|96.00|否|
|兴业银行珠海分行|自有资金|12,500|2017/6/8|2017/11/29|非保本浮动收益型|4.9%|291.99|否|
|华夏银行深圳科技园支行|自有资金|3,700|2017/7/19|2017/8/24|非保本浮动收益型|4.6%|16.79|否|
|中国人保资产管理有限公司|自有资金|5,500|2017/8/7|2017/8/15|非保本浮动收益型|4.2%-4.4%|2.12|否|
|五岳联合资本控股有限公司|自有资金|1,000|2017/8/22|开放式|非保本浮动收益型|5%-15%|未到期|否|
|中信银行深圳分行|自有资金|3,700|2017/8/29|2017/11/27|非保本浮动收益型|4.7%|43.36|否|
|中国人保资产管理有限公司|自有资金|3,600|2017/9/5|2017/10/17|非保本浮动收益型|4.2%-4.4%|10.79|否|
|横琴丰信资产管理有限公司|自有资金|1,000|2017/914|开放式|基金|0-10%|未到期|否|
|宁波银行深圳布吉支行|自有资金|5,000|2017/10/16|2017/11/29|非保本浮动收益型|4.8%|28.93|否|

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|招商证券深圳宝兴路营业部|自有资金|3,800|2017/10/19|2017/11/15|非保本浮动收益型|4.4%|16.13|否|
|工商银行东莞石龙支行|自有资金|5,500|2017/11/22|2017/11/30|非保本浮动收益型|2.7%|3.25|否|

截至公告日，公司及子公司以闲置自有资金进行风险投资未到期金额共计
5,800万（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行风险投资的金额范围和投资期限。
五、备查文件
1.2017年第五次临时股东大会决议公告；
2.银行回单。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-027
山东同大海岛新材料股份有限公司
使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及于 2018年 5月10日召开2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年公司拟使用暂时闲置流动资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。计划使用不超过1亿元人民币（以发生额作为计算口径）的流动资金用于上述理财产品的投资，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。本次授信有效期自股东大会审议通过之日起一年。
近期，公司使用闲置自有资金购买了低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产 品 名称|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|产品类型|
|中泰证券股份有限公司|收 益 凭证|1000|2018年7月20日|2019 年 7月22日|4.8%|本金保障型|

二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、审批程序
《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2017年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营。
2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、此前十二个月内公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|产品类型|产品状态|
|潍坊银行股份有限公司昌邑北海路支行|结构性存款|4000|2018年7月2日|2018 年12 月 28日|4.6%|保本浮动收益型|未到期|

七、备查文件
1、山东同大海岛新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、山东同大海岛新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
3、山东同大海岛新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
4、银行理财产品相关的认购资料。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2018年7月23日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016- 138吉林电力股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 1
日接到公司控股股东——国家电投集团吉林省能源交通总公司（以
下简称“能交总”）通知，自增持首日（2015年 7月 10日）至 2016
年 11月 30日，能交总通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持
公司股票合计为 17,902,075股，增持均价为 7.26元/股，增持股份
数量占公司总股份（1,460,612,195股）的1.23%。现将相关情况公
告如下：
一、增持计划
为响应证监会[2015]51号通知的精神，基于对公司未来发展前
景的信心以及对公司价值的认可，原中国电力投资集团公司（以下
简称“中电投集团”）通过能交总自 2015年 7月 9日起 2个月内，以不超过 2亿元自有资金拟通过二级市场增持吉电股份股票。同时，中电投集团及能交总承诺自增持计划完成之日起六个月内，不减持
吉电股份股票，具体内容详见 2015年 7月 10日刊载于巨潮资讯网
上的《吉林电力股份有限公司关于控股股东拟增持公司股票的公告》（公告号2015-069）。
已增持的具体情况详见2015年9月10日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于吉林省能源交通总公司增持公司股票
的公告》（公告号2015-101）和 2016年 10月 14日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》（公告号2016-114）。
二、本次增持情况
自 2016年 10月 14日至 2016年 11月 30日，能交总累计增持公司股份3,380,000股，增持均价为6.22元/股，占公司股份总数的0.23%。
本次增持完成后，能交总持有公司 232,565,129股股份，占公司股份总数的15.92%。
三、拟继续增持的计划情况
能交总将在不超过2亿资金范围内继续增持本公司股票。
四、其他说明
1、本次增持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、能交总承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、能交总本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司将继续关注能交总增持公司股份的有关情况，并依据相关规定进行信息披露工作。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年十二月一日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-020
长生生物科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2017年 3月 12日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2017年 3月 17日上午10：00在吉林省长春市高新开发区越达路 1615号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义 5人采用通讯表决方式出席本次会议。本次会议由高俊芳董事长主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
鉴于公司募投项目的实施需要逐步进行资金投入，导致公司募集资金出现暂时
闲置，同时随着公司销售收入的快速增长，公司亦将出现自有资金较为充裕的情况，为提高募集资金和自有资金使用效率，获得投资收益，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，董事会同意公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司使用最高额不超过18亿元的自有闲置资金购买理财产品，同时使用最高额不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在上述可用最高资金额度内循环滚动使用，决议有效期为自公司股东大会审议通过之日后12个月。具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事、监事会、财务顾问均对该事项发表了同意的意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《兴业证券股份有限公司关于长生生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
为推动本次董事会相关议案涉及的事项尽早落实，董事会同意于2017年4月7日召开2017年第三次临时股东大会。
三、备查文件
1、《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2017年 3月21日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-039苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》，由于并购标的苏州硕诺尔自动化设备有限公司（以下简称“硕诺尔”）未完成2018年业绩承诺，朱维军、刘宏宇、刘春燕拟以现金进行业绩补偿，经计算，上述应补偿金额为111,858,490.21元。
一、现金购买资产的基本情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）原筹划以发行股份的形式购买硕诺尔100%股权。2018年2月7日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产变更为现金收购的议案》和《关于以现金方式收购苏州硕诺尔自动化设备有限公司100%股权并签署<股权转让协议>的议案》，将发行股份购买资产事项变更为以现金支付的方式收购，同意公司以自有及自筹资金 48,577.23万元收购朱维军、刘宏宇、刘春燕合计持有的苏州硕诺尔自动化设备有限公司100%股权并签署《股权转让协议》。
2018年2月7日，公司与朱维军、刘宏宇、刘春燕签署《股权转让协议》，购买硕诺尔100%股权。
2018年 2月 23日，硕诺尔已完成100%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在苏州市吴中区市场监督管理局领取了新的营业执照（统一社会信用代码：9132050632128901XU）。本次变更后，公司持有硕诺尔100%股权，硕诺尔成为公司的全资子公司。
二、盈利预测及其实现情况
（一）本次现金购买资产的盈利预测情况
议中，朱维军、刘宏宇、刘春燕同意对硕诺尔公司2017年、2018年、2019年的净利润（胜利精密指定的审计机构出具的年度审计报告中披露的扣除非经常性损益前后归属于硕诺尔净利润较低者计算）进行业绩承诺，2017年不低于4,050万元、2018年不低于4,650万元、2019年不低于5,250万元，并就业绩承诺承担相应补偿义务。
（二）硕诺尔2017年盈利预测实现情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月14日出具的《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2018）00757号），硕诺尔2017年度扣除非经常性损益前后的净利润取低值计算的实现数为4,535.40万元，盈利预测实现率约为111.99%。
（三）硕诺尔2018年盈利预测实现情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月25日出具的《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2019）00562号），硕诺尔2018年度扣除非经常性损益前后的净利润取低值计算的实现数为1,437.74万元，盈利预测实现率约为30.92%。经计算，硕诺尔未能完成业绩承诺对应的补偿金额为111,858,490.21元，具体计算过程如下：
按照“分期计算补偿公式”（I）计算的当年应补偿金额如下：
当年应补偿金额（Y1）=[(当期承诺净利润数-当期实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格=（46,500,000-14,377,420.38）÷（40,500,000+46,500,000+52,500,000）×485,772,300= 111,858,490.21元。
按照“累计计算补偿公式（II）计算的当年应补偿金额如下：
当年应补偿金额（Y2）=[(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格-已补偿金额（在逐年补偿的情况下,各年计算的应补偿金额小于 0时,按 0取值,即已经补偿的金额不冲回）=[(40,500,000+46,500,000)-(45,354,000+14,377,420.38)]÷（40,500,000+46,500,000+52,500,000）× 485,772,300– 0= 94,955,704元。
当年应补偿金额=Max（Y1,Y2）=111,858,490.21元。
四、独立董事意见
独立董事在公司第四届董事会第二十一次会议上发表独立意见：依据发行对象与上市公司签订的《购买资产协议》和《利润预测补偿协议》，本次董事会审议的现金补偿方案在全面充分考虑其他股东整体收益的基础上，较好的考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第二十次会议决议；
4、公司与朱维军、刘宏宇、刘春燕签署的《股权转让协议》；
5、公司与朱维军、刘宏宇、刘春燕签署的《购买资产协议》；
6、公司与朱维军、刘宏宇、刘春燕签署的《利润预测补偿协议》；
7、天衡会计师事务所出具的《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司 2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—086晨光生物科技集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东李月斋女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押状态发生了变化，具体如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李月斋|是|1,000,000|2019-05-27|办理解除质押登记之日|财达证券股份有限公司|4.67%|注|
|||500,000||||2.34%||
|合计||1,500,000||||7.01%||

注：为其一致行动人融资做担保。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，李月斋女士共持有本公司股份21,403,365股，占公司股份总数的4.17%；本次股份质押后，李月斋女士所持公司股份中累计处于质押状态的股份数量为19,747,800股，占公司股份总数的3.84%。
三、备查文件
1、股份质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年五月二十八日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-094深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于公司部分股东减持计划的进展公告
潘声旺先生、五莲鼎科股权投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2019年9月24日、2019年11月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-062）、《关于部分股东减持计划的预披露公告（公告编号：2019-088）》。披露公司董事潘声旺先生计划以集中竞价方式减持不超过公司股份 2,254,500股，公司持股5%以上股东五莲鼎科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎科投资”）计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持不超过公司股份1,644,000股。
公司于近日接到董事潘声旺先生、公司持股5%以上股东鼎科投资《关于股东股份减持进度的告知函》，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，董事潘声旺先生、公司股东鼎科投资实际减持的股份数量已达到减持计划预披露数量的一半，现将有关进展情况公告如下：一、股份减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||减持方式||减持期间||减持价格||减持股数||减持股数占总股数的比例|
||||||||（元）||（股）||（%）|
|潘声旺||集中竞价||2019.10.23-2019.12.26||22.38-23.94||1,199,924||0.99||
|||大宗交易||--||--||--||--||
|||合计||||||1,199,924||0.99||
|鼎科投资||集中竞价||2019.12.17—2019.12.26||22.87-23.25||692,900||0.57||
|||大宗交易||2019.12.26||21.73||450,000||0.37||
|||合计||||||1,142,900||0.94||

注1：本文所涉及的总股本以2019年12月26日收盘数据为准；注2：以上百分比计算结果四舍五入，保留二位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
2、股东减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股份性质||本次减持前持有的股份||||本次减持后持有的股份|||
||||||股数（股）||占总股本比例（%）||股数（股）||占总股本比例（%）|
|潘声旺||无限售条件流通股||5,418,000||4.46||4,218,076||3.47||
|鼎科投资||无限售条件流通股||7,407,000||6.10||6,264,100||5.16||

注1：本文所涉及的总股本以2019年12月26日收盘数据为准；注2：以上百分比计算结果四舍五入，保留二位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、本次股份减持情况与此前已披露的减持计划一致，具体内容详见公司 2019年 9月 24日、2019年 11月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-062）、《关于部分股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-088）。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截止本公告日，上述股东的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
5、“五莲鼎科股权投资合伙企业（有限合伙）”原名为“深圳市鼎科投资合伙企业（有限合伙）”，已于近期完成工商变更。
三、备查文件
1、潘声旺先生出具的《关于股东股份减持进展的告知函》。
2、五莲鼎科股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股东股份减持进展的告知函》
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十八日
盈方微电子股份有限公司独立董事
关于增补公司第九届董事会董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第九届董事会第三十一次会议审议《关于增补公司第九届董事会董事的议案》发表如下独立意见：
1、公司增补董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规之规定；
2、经我们认真审阅被提名的董事候选人的教育背景、工作经历、任职条件等情况后，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、同意增补赵海峰先生为公司第九届董事会董事候选人，并同意将上述增补事项提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
独立董事：
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2014-009
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司决定于2014年3月31日召开2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年3月31日上午9：00
3、股权登记日：2014年3月27日
4、会议地点：河南省濮阳县西环路中段公司会议室
5、召开方式：现场会议
6、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席对象：
（1）凡2014年3月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、关于审议《2013年年度报告》及其摘要的议案；
2、关于审议《2013年度董事会报告》的议案；
3、关于审议《2013年度监事会报告》的议案；
4、关于审议《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案；
5、关于审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案；
6、关于审议《关于续聘公司2014年度审计机构》的议案；
独立董事分别做述职报告，但不作议案表决。
三、会议登记方式
1、登记时间：2014年3月28日（上午9：30-12：00，下午13：30-16：30）；
2、登记地点：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会办公室；
3、登记办法：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在 2014年3月28日下午16：30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
四、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；
2、会务联系方式：
联系人：彭艳鸣罗亮
联系电话：0393-3214228
联系传真：0393-3214218
联系地址：河南省濮阳县西环路中段
邮政编码：457100
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2013年3月8日
附：授权委托书
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
议案一：审议《2013年年度报告》及其摘要的议案；
□同意□反对□弃权
议案二：审议《2013年度董事会报告》的议案；
□同意□反对□弃权
议案三：审议《2013年度监事会报告》的议案；
□同意□反对□弃权
议案四：审议《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》；
□同意□反对□弃权
议案五：审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案；
□同意□反对□弃权
议案六：审议《关于续聘公司2014年度审计机构》的议案；
□同意□反对□弃权
议案七：审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》的议案。
□同意□反对□弃权
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托日期：
本次委托有效期自签署本授权委托书始至股东大会结束时止
受托人签字（盖章）：受托人身份证号码：
注：
1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单项，多选无效；