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证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2017-012湖南九典制药股份有限公司
关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南九典制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1661号文）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,934.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 10.37元，应募集资金总额人民币30,425.58万元，扣除发行费用人民币3,600.20万元（不含税），实际募集资金净额为人民币26,825.38万元。上述募集资金已于2017年9月27日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字（2017）1160006号《验资报告》。
二、《募集资金监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司及全资子公司湖南托阳制药有限公司（以下简称“子公司”）分别在平安银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司浏阳经开区支行、招商银行股份有限公司浏阳支行开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）及平安银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司浏阳经开区支行、招商银行股份有限公司长沙分行（以下统称“开户银行”）分别签订《募集资金监管协议》。
截止本公告日，募集资金专户的开立和存储情况如下：
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||账户名称||开户行名称||账户号码||专户金额（元）||募投项目|
|湖南九典制药股份有限公司||平安银行股份有限公司长沙分行营业部||15656588888888||64,524,300.00||药品口服固体制剂生产线扩建项目||
|湖南九典制药股份有限公司||长沙银行股份有限公司浏阳经开区支行||800260917401019||173,729,500.00||原料药生产基地建设一期项目||
|湖南九典制药股份有限公司||招商银行股份有限公司浏阳支行||731902948210501||30,000,000.00||原料药生产基地建设一期项目||
|湖南托阳制药有限公司||长沙银行股份有限公司浏阳经开区支行||800264540520017||0||原料药生产基地建设一期项目||
|湖南托阳制药有限公司||招商银行股份有限公司浏阳支行||731906278610909||0||原料药生产基地建设一期项目||

三、《募集资金监管协议》的主要内容
1、公司及子公司已在开户银行开设专户，该专户仅用于公司及子公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司及子公司、开户银行及西部证券应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
3、西部证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司及子公司募集资金使用情况进行监督。西部证券应当依据深圳证券交易所的相关规定以及公司及子公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及子公司和开户银行应当配合西部证券的调查与查询。西部证券应当每季度对公司及子公司募集资金存储和使用情况进行一次现场核查。
4、公司及子公司授权西部证券指定的保荐代表人邹扬、李锋（以下简称“保荐代表人”）可以随时到开户银行查询、复印公司及子公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向开户银行查询公司及子公司专户有关情况时应出具本人的合
法身份证明（身份证、护照等）；西部证券指定的其他工作人员向开户银行查询
公司及子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和西部证券介绍信，公司及子公司对此无异议，不再另行出具授权书。
5、开户银行按月（每月10日前，遇节假日顺延）向公司及子公司出具对账单，并以电子邮件方式抄送西部证券且电话通知西部证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司及子公司一次或 12个月内累计从该专户中支取的金额超过 1,000万元的，公司及子公司证券事务部门和开户银行应当于上述情形发生之后3个工作日以电子邮件和电话方式通知西部证券，同时提供专户的支出清单；公司及子公司应在该情况发生后下一工作日当日内将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关设备采购合同、厂房建设合同等加盖公司公章后以邮政特快专递方式送达西部证券或西部证券通知的其他通讯地址。
7、西部证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。西部证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行总计三次未及时向西部证券出具对账单或向西部证券通知专户大额支取情况，或存在未配合西部证券调查专户情形的，公司及子公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、西部证券发现公司及子公司、开户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、《募集资金监管协议》。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-144
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于追加承诺限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为459,206股，占截至2016年9月30日公司股本总额的0.0165%；实际可上市流通的股份数量为459,206股，占截至2016年9月30日公司股本总额的0.0165%；
2、本次限售股份可上市流通日为2016年12月22日。
一、股份锁定情况概况
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”）之全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司（原名华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司，以下简称“互动娱乐”）与深圳市华宇讯科技有限公司（以下简称“卖座网”）及其股东陈应魁、王星、徐秋彬、李国卿、经纬（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）于2014年6月16日签署《投资合作协议》，协议约定卖座网管理层股东陈应魁、王星、徐秋彬、李国卿（以下合称“管理层股东”）应在互动娱乐向管理层股东支付第一期股权转让款后三个月内，按《投资合作协议》约定，将第一期股权转让款税后金额的30%用于从二级市场上购买华谊兄弟的股票（股票代码：300027，以下简称“华谊兄弟股票”），并且卖座网管理层股东同意将该等“华谊兄弟股票”进行锁定，其每年解除限售（即可以在二级市场上买卖）的股份数量不超过其持有的该等有限售条件股份数总额的1/3。
截至 2014年 12月 5日，卖座网管理层股东已经分别将互动娱乐支付的第一期股权转让款税后金额的30%在二级市场上购买“华谊兄弟股票”，并按照协议约定履行股份锁定承诺。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
卖座网管理层股东持有的有限售条件股份每年解除限售（即可以在二级市场上买卖）的股份数量不超过其持有的该等有限售条件股份数总额的1/3。卖座网管理层股东已于 2015年 12月 14日解除限售股 229,701股，尚有 459,399股未解除限售。
根据2016年4月13日公司2015年年度股东大会审议通过的公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2015年 12月 31日总股本 1,391,726,324股为基数，按每 10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。以截至2015年12月31日公司总股本1,391,726,324股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。由于公司股权激励行权原因，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及股权激励相关业务的有关规定，公司 2015年年度权益分派实施方案为：向全体股东每 10股派 0.999166元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增9.991663股，该权益分派事项于 2016年 5月 3日实施完毕。因此，卖座网管理层股东所持有的尚未解除限售股份由459,399股转增为918,415股。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2016年12月22日。
2、本次解除限售的数量为459,206股，占截至2016年9月30日公司股本总额的0.0165%；实际可上市流通数量为459,206股，占截至2016年9月30日公司股本总额的0.0165%。
3、本次申请解除股份限售的股东4位。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际上市流通数量|
|徐秋彬|40,783|20,391|20,391|
|李国卿|42,648|21,324|21,324|
|王星|324,131|162,065|162,065|
|陈应魁|510,853|255,426|255,426|
|合计|918,415|459,206|459,206|

四、股份变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动||||本次变动后|||
|||股份数量||比例 %||增加数量||减少数量||股份数量||比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|886,724,804||31.83||||459,206||886,265,598||31.81||
|01 首发后个人类限售股|19,971,019||0.72||||459,206||19,511,813||0.70||
|03 首发后机构类限售股|306,331,069||11.00||||||306,331,069||11.00||
|04 高管锁定股|560,422,716||20.12||||||560,422,716||20.12||
|二、无限售流通股|1,898,961,590||68.17||459,206||||1,899,420,796||68.19||
|三、总股本|2,785,686,394||100.00||||||2,785,686,394||100.00||

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、深圳证券交易所要求报送的其他文件。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-05美好置业集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的经营业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：21,000 万元–27,000万元|盈利：66,438万元|
||比上年同期下降：59% - 68%||
|基本每股收益|盈利：0.0820 元/股–0.1055元/股|盈利：0.2596元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司装配式建筑、现代农业等新业务板块处于业务培育期，尚未开始贡献利润。房地产业务板块预售项目期末有近70亿元预收账款，但尚未达到结算条件，将在以后期间逐步确认收入，由此致使结算收入和营业利润较上年同期减少，本报告期业绩同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2018年年度
报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-018江苏法尔胜股份有限公司
关于摩山保理 2018年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日召开的江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于摩山保理 2018年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿方案》的议案，关联董事回避了表决。现将相关内容公告如下：
公司于2016年3月29日召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》。公司以支付现金方式收购法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”或“业绩承诺方”）、常州京江资本管理有限公司（以下简称“京江资本”）、上海摩山投资管理有限公司（以下简称“摩山投资”）合计持有的上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”或“资产标的”）100%股权，交易对价 120,000万元，摩山保理成为公司全资子公司，依据公司与上述摩山保理出让方签订的《资产购买协议》与《业绩补偿协议》，京江资本和摩山投资不承担业绩承诺和补偿责任。
现就摩山保理业绩承诺情况、补偿事项及原因作如下说明：
一、摩山保理业绩承诺情况、减值测试情况和补偿条款
1、业绩承诺净利润与补偿安排
依据公司与摩山保理出让方签订的《资产购买协议》与《业绩补偿协议》，公司控股股东泓昇集团承诺摩山保理 2015-2018年度完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 11,000万元、12,000万元、16,000万元、 18,450万元。
承诺期限内，若摩山保理实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的当期
期末累计实际净利润低于当期期末累计承诺净利润的，泓昇集团应按照如下公式计算的金额以现金对净利润差额向本公司进行补偿：
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润总和×拟购买资产交易作价-累积已补偿金额。
如按照上述公式计算的当年度应补偿金额小于或者等于0，则泓昇集团应向本公司补偿的金额为0元，公司亦不因当年度应补偿金额小于或者等于0而向泓昇集团支付额外价款。
2、承诺年度届满后的资产减值测试与补偿安排
上述业绩承诺期届满后，公司聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对摩山保理进行减值测试。如摩山保理期末减值额>补偿期限内累积已补偿额，则出让方应按照如下计算公司对受让方另行进行现金补偿：
补偿金额=期末减值额－累积已补偿金额
二、摩山保理业绩承诺实现情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海摩山商业保理有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（2015-2018年度），摩山保理2015年-2018年度业绩承诺实现情况如下：
单位：万元
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|项目|2015 年度|2016 年度|2017 年度|2018 年度|合计|
|业绩承诺净利率|11,000|12,000|16,000|18,450|57,450|
|扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润|11,185.03|12,131.56|16,216.67|16,504.99|56,038.25|
|净利润差额|185.03|131.56|216.67|-1,945.01|-1,411.75|
|业绩承诺完成率|101.68%|101.10%|101.35%|89.46%|97.54%|

三、摩山保理资产减值测试情况
公司聘请中联资产评估集团有限公司对因重大资产重组取得的摩山保理截
至 2018年 12月 31日的股东权益价值进行了评估，公司管理层根据评估结果编制了《江苏法尔胜股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试专项报告》，并得出了测试结论：重大资产重组购入的摩山保理100%股东权益价值评估结果为 145,293.09万元，调整补偿期限内增资影响额 20,000.00万元后，为 125,293.09万元，高于 2016年 6月股权交易价格 120,000.00万元，未发生减值。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了专项审核，并出具《减值测试专项审核报告》（苏公W[2019]第 E1245号）审核确认了上述测试结论。
四、业绩承诺方补偿方案
根据公司与摩山保理出让方签订的《资产购买协议》与《业绩补偿协议》，具体补偿方案如下：
1、业绩补偿
根据上述业绩补偿计算公式，泓昇集团应以现金方式向公司支付摩山保理2018年度业绩差额补偿款2948.83万元。
2、资产减值补偿
根据上述资产减值补偿计算公式，承诺期届满后，泓昇集团无需对公司进行现金补偿。
3、补偿期限
补偿金额确定后，在本公司履行相关程序或发出书面补偿通知后，泓昇集团于60日内向本公司支付上述金额。
若泓昇集团未依《业绩承诺补偿协议》如期足额向本公司补偿的，本公司有权要求泓昇集团立即实施补偿，同时按照迟延履行金额的日万分之五向本公司承担违约赔偿责任。
五、独立董事意见
鉴于摩山保理 2018年未完成业绩承诺，以及承诺期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及公司与业绩承诺方签订的《资产购买协
议》与《业绩补偿协议》，根据公司聘请的审计机构和评估机构确认的摩山保理业绩完成情况和资产减值情况，业绩补偿方应对公司给予现金补偿。本议案审议过程中，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
我们认可审计机构和评估机构确认的摩山保理业绩完成情况和资产减值情况，同意公司拟实施的业绩承诺补偿方案。
六、监事会意见
摩山保理业绩承诺方按照与公司签订的《资产购买协议》与《业绩补偿协议》，拟对公司给予现金补偿，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们认可审计机构和评估机构确认的摩山保理业绩完成情况和资产减值情况，同意公司拟实施的业绩承诺补偿方案。
七、后续审批程序
公司拟实施的业绩承诺补偿方案构成与控股股东的关联交易，尚未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。后续公司将持续关注业绩承诺补偿事项的进展情况，并及时履行信息披露业务。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议
2、公司第九届监事会第九次会议决议
3、独立董事相关事项事前认可和独立意见
4、江苏公证天业会计师事务所出具的《减值测试专项审核报告》
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2019年4月29日
南方风机股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东：
本人作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规及公司《章程》和《独立董事
工作制度》的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东
的合法权益不受损害。在2014年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议公司提交董事会的相关事项，对公司重大事项发
表了独立意见，切实以维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司
规范运作为出发点，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，
较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2014年度履行职责情
况报告如下：
一、出席会议的情况
本人于2014年7月21日经公司2014年第二次临时股东大会选举为公司独立董事。在成为公司独立董事后，2014年度本人亲自出席了公司召开的1次股东大会，没有委托出席或缺席的情况；亲自出席了4次董事会，没有委托出席或缺席的情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人认为，公司2014年度董事会会议和股东大会的召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定要求，合法有效，本人经过对董事会上的各项议案认真审议后，认为这些议案及公司其他事项没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、对公司重大事项发表意见情况
如下：
1、2014年7月21日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
2、2014年8月22日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人对公司2014年半年度内控股股东及其关联方占用公司资金的情况和公司对外担保的情况、公司2014年度中期利润分配预案、公司部分已授予股票期权进行注销事项发表了独立意见。
3、2014年10月23日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人就公司会计政策变更事项、股票期权激励计划的行权价格调整事项发表了独立意见。
4、2014年12月29日，在公司第三届董事会第四次会议上，本人就公司增补董事事项发表了独立意见。
本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会下属薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会的成员，按照专门委员会实施细则的有关要求，积极参与公司重大事项的审议并发表独立意见。本年度主要履行了以下职责：
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，审查了公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度、日常经营情况定期查阅，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，
发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为战略委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参加战略委员会的日常会议，积极了解公司的经营情况及发展状况，对公司的市场开拓、研发进度、重大资产重组等决策提出专业意见。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，切实维护了公司和中小股东的利益。
（二）报告期内，本人持续关注公司的信息披露质量，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
报告期内，本人未有提议召开董事会和独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提供更多建设性的建议。2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
姚作为
二○一五年四月二十三日
江西富祥药业股份有限公司
章程修正案
1、鉴于公司 2018年年度股东大会审议通过了 2018年度权益分派方案，分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本，扣除该股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股2股（含税）。
截止分红派息股权登记日，公司总股本为 224,485,500股，公司通过股份回购证券专用账户累计回购公司股份4,917,904股，剔除回购股数后的股本为219,567,596股。
权益分派完成后，公司总股本由224,485,500股增加至268,399,019股，注册资本由人民币224,485,500元增加至人民币268,399,019元；
2、鉴于公司2018年度权益分派已完成，公司回购注销离职激励对象陈英、高敏华合计已获授但尚未解锁的限制性股票由5400股增至6,480股，回购注销完成后，公司总股本将由268,399,019股减少至268,392,539股，注册资本将由人民币 268,399,019元减少至人民币268,392,539元。
根据以上变动及相关法律法规，相应修订《公司章程》第六条、第十九条，并授权董事会办理相关工商变更登记等事宜，具体修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币224,485,500 元。|第六条 公司注册资本为人民币268,392,539元。|
|第十九条 公司的股份总数为 224,485,500股，全部为普通股。|第十九条 公司的股份总数为 268,392,539股，全部为普通股。|

公司章程其他条款保持不变。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-004科大讯飞股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2018年 1月 28日以书面形式发出会议通知，2018年 2月 6日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议，会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票相关事项的议案》。
公司监事会对限制性股票激励计划预留部分限制性股票的激励对象名单进行了核查，认为：
公司获授预留限制性股票的 436名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》规定的激励对象条件，符合《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象获授预留部分限制性股票。
详细内容见刊登于2018年2月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-005）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第九次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
监事会
二〇一八年二月七日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-121华灿光电股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下称“公司”或“华灿光电”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华灿光电股份有限公司向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕327号）的核准,核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 18,700万元。
本次股份变动暨新增股份上市事宜中不涉及公司董事、监事和高级管理人员持股情况的变动，因此本次非公开发行股份购买资产未导致公司董事、监事和高级管理人员持股数量情况发生变动。但是公司总股本由1,081,421,968股增加至1,098,768,904股，导致公司董事、监事和高级管理人员持股比例发生变化，具体变化如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次变动前||||本次变动后|||
||姓名||职务|||||||||
||||||持股数量（股）||比例||持股数量（股）||比例|
|周福云||董事||9,848,034||0.91%||9,848,034||0.90%||
|刘榕||副董事长、总裁||1,534,275||0.14%||1,534,275||0.14%||
|俞信华||董事长、代理董事会秘书||-||-||-||||
|吴龙驹||董事、副总裁||14,998,907||1.78%||14,998,907||1.37%||
|吴玲||独立董事||-||-||-||||
|徐科||独立董事||-||-||-||||
|韩洪灵||独立董事||-||-||-||||
|杨忠东||监事||1,681,614||0.16%||1,681,614||0.15%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|李琼|监事会主席|-|-|-||
|童惠芬|监事|-|-|-||
|王江波|副总裁|364,000|0.03%|364,000|0.03%|
|王力明|副总裁|644,000|0.06%|644,000|0.06%|
|姬小燕|副总裁、董事会秘书、财务负责人|-|-|-|-|

华灿光电股份有限公司董事会二零一八年十月十日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—44厦门信达股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司2017年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会，2017年8月28日，公司第十届董事会2017年
度第三次会议审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年9月14日14:50
网络投票时间：2017年9月13日-2017年9月14日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月14日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年9月7日（周四）
7、出席对象：
（1）截至 2017年 9月 7日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道 669号国贸商务中心十二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案；
2、关于变更部分募集资金用途的议案；
3、公司发行规模不超过12亿元非公开定向债务融资工具的议案。
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和《公司章程》的规定，已经公司第十届董事会2017年度第三次会议审议，
事项合法、完备。
以上提案已于 2017年 8月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提 案|||||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案：所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案||√||
|2.00||关于变更部分募集资金用途的议案||√||
|3.00||公司发行规模不超过12 亿元非公开定向债务融资工具的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼
3、登记时间：2017年9月8日上午9:00至2017年9月8日下午5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心11楼
邮编：361015
联系人：张凌君
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
厦门信达股份有限公司第十届董事会2017年度第三次会议决议。
厦门信达股份有限公司董事会2017年8月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：360701。
2、投票简称：“信达投票”。
3、填报意见表决
（1）填报表决意见或选举票数
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2017年 9月 14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 13日下午3:00，结束时间为2017年9月14日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 持有上市公司股份的性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期：
委托人对本次股东大会提案表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案|√||||
|2.00|关于变更部分募集资金用途的议案|√||||
|3.00|公司发行规模不超过12亿元非公开定向债务融资工具的议案|√||||

注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-048债券代码：112232、118957、118962、118996、114468、114479、114525
债券简称：14长证债、17长江C1、17长江C2、19长江C1、19长江01、19长江02、19长江03
长江证券股份有限公司当年累计新增借款
超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司）就 2019年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至 2018年 12月 31日，公司经审计的净资产为 267.99亿元，借款余额为 448.39亿元。截至 2019年 7月 31日，公司借款余额为 527.44亿元，累计新增借款金额 79.06亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为29.50%，超过20%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至2019年7月31日，公司银行贷款余额较2018年末减少0.98亿元，变动数额占上年末净资产比例为-0.36%，主要系短期借款的减少。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至 2019年 7月 31日，公司债券余额较 2018年末增加 54.09亿元，变动数额占上年末净资产比例为20.19%，主要系新增非公开发行公司债券和证券公司次级债券。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2019年7月31日，公司其他借款余额较2018年末增加25.94亿元，变动数额占上年末净资产比例为9.68%，主要为以下项目：
1、收益凭证累计新增借款金额 40.96亿元，占上年末净资产的比例为15.28%；
2、同业拆借累计新增借款金额 47.10亿元，占上年末净资产的比例为17.58%；
3、卖出回购金融资产款累计减少借款金额 62.12亿元，占上年末净资产的比例为-23.18%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2018年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一九年八月七日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-022号南国置业股份有限公司
2015年度第一期中期票据 2017年付息公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为保证武汉南国置业股份有限公司 2015年度第一期中期票据（债券简称：15南国置业MTN001；债券代码：101559016）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：南国置业股份有限公司
2.债券名称：武汉南国置业股份有限公司2015年度第一期中期票据
3.债券简称：15南国置业MTN001
4.债券代码：101559016
5.发行总额：10亿元
6.本计息期债券利率：6.80%
7.付息日：2017年 04月 30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：南国置业股份有限公司
联系人：王琼
联系电话：027-87732888
2.主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
联系电话：010-89937926
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：发行岗
联系电话：021-23198800
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十二日
证券代码: 002211证券简称:宏达新材
江苏宏达新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏宏达新材料股份有限公司董事会现就提名顾其荣为江苏宏达新材料股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏宏达新材料股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏宏达新材料股份有限公司董事会
日期：2018-03-29
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-032光力科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日上午9点召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。现将有关变更情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1175号文核准，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于2015年6月23日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,300万股，每股面值1元，每股发行价人民币7.28元。公司发行募集资金总额为人民币167,440,000.00元，扣除发行费用人民币28,064,277.20元，本次发行募集资金净额为人民币139,375,722.80元。以上募集资金已全部到位，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]410300005号验资报告，全部存放于募集资金专户管理。根据公司《招股说明书》的披露，公司募集资金将用于以下项目的建设：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额(万元)||募集资金投资额（万元）|
|1||瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目||8,751.33||8,535.00||
|2||研发平台升级项目||5,405.08||5,405.08||

二、瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目截止到目前的建设情况及延期原因
截至2018年5月31日，公司募集资金投资项目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”计划总投资金额8,751.33万元，实际投资金额444.89万元，原计划建设完成时间为2018年5月底。
2、该项目延期完工的主要原因
本募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响。近年来，在国家去产能、供给侧结构性改革等政策影响下，煤炭行业由持续低迷转为开始缓慢回升，目前国家“三去一降一补”的调控政策在煤矿行业仍在继续全力推进实施中，同时，我国经济面临转型，节能减排的任务更加严峻，各地将严格控制高耗能行业的发展，在一定程度上会抑制煤炭需求的增速。在煤矿安全监控行业下游市场环境正在不断发生诸多不确定变化的情况下，为了降低募集资金的投资风险，公司从项目的实际情况出发，本着对投资者负责及有效使用募集资金的原则，对募集资金的使用采取审慎态度，没有对“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”进行大规模的投入。
公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，为了维护全体股东和公司利益，决定将该项目延期至2020年6月底前完成。
三、募投项目延期对公司经营的影响
本次瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目延期是根据外部条件和项目实
际实施情况作出的审慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响项目原有的可行性研究报告，项目建设的基本内容与原计划一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影
响，符合公司长期发展规划。
四、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，符合公司《募集资
金管理办法》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此同意公司将部分募投项目进行延期。
(二)监事会意见
2018年6月20日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将部分募投项目进行延期。
(三)保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：1、光力科技本次部分募集资金投资项目延期事项已履行了必要的审批程序，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；2、本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
因此，保荐机构对光力科技“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”延期事项无异议。
五、备查文件
1．第三届董事会第十一次会议决议；
3．独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4．光大证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司部分募投项目延期的专项核查意见。
特此公告。
光力科技股份有限公司董事会