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证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-121北京清新环境技术股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分维护投资者利益，保证信息公平披露，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日（星期一）下午15:00～16:30，通过深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）召开了关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会。现将有关情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2016年 10月 13日，公司发布了《关于终止发行股份购买资产事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2016-119）。
2016年 10月 17日，董事长张开元先生，董事、副总裁王永辉先生，董事会秘书李其林先生，财务顾问主办人华泰联合证券有限责任公司顾翀翔先生参加了本次投资者说明会，公司在本次说明会上与投资者就公司本次终止发行股份购买资产事项进行了互动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
博通、博惠通保持全面的业务合作，促成双方在技术、产品、销售渠道等方面的资源共享和优势互补，发挥产业协同效应，实现公司业务在石化领域的快速拓展。
公司未来将继续专注于工业烟气治理，并持续拓展产业链，进军石化、钢铁、水泥等非电领域，同时收购和培育具有协同性的新业务方向，推动公司内生与外延相结合的可持续发展，以推动公司经营业绩和规模的持续增长，实现股东的利益最大化。
2、投资者提问：公司公告说下一步与万方博通、博惠通会保持全面业务合作关系，实现向石化行业的快速拓展。请问具体有哪些合作形式？目前公司有哪些在手和在谈的石化项目？
公司回答：本次交易终止后，公司将继续与万方博通、博惠通保持全面的业务合作，包括但不限于销售渠道共享、专业优势互补等，促成双方在技术、产品、销售渠道等方面的资源共享和优势互补，发挥产业协同效应，实现公司业务在石化领域的快速拓展。截至目前，公司已经签订了部分石化项目的合同，也有部分项目合同正在进一步商谈过程中，公司将严格遵守信息披露相关规定，及时在指定的信息披露媒体发布相关信息。
3、投资者提问：张根华先生作为公司高管有必要向投资者告知曾因借款 2.4亿给万方博通而产生的股权质押关系现状如何？
公司回答：公司在 2016年 5月 16日公布的《北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中已披露张根华与交易对方中高丽之间借款事项。2016年 1月，高丽与张根华签订《借款协议》，高丽为解决回购万方博通其他股东持有的股权过程中面临的资金需求，向张根华借款 2.4亿元。2016年 1月，高丽、高树金分别与张根华签订《股权质押协议》，将其分别持有的万方博通40.74%股权、5%股权质押给张根华。2016年 3月，高丽与张根华签订《股权质押协议》，将其持有的万方博通34.05%股权质押给张根华；丽锦投资、永俪投资、丽和投资、赢丽投资分别与张根华签订《股权质押协议》，将其分别持有的万方博通7.19%股权、8.01%股权、3.01%股权和2%股权质押给张根华。上海市虹口区市场监督管理局对
上述股权质押分别出具了《股权出质设立登记通知书》。截至目前，上述股权质押尚未解除。
4、投资者提问：公司未来的并购方向？多久以后准备再次启动并购？
公司回答：根据相关规定，公司承诺自终止公告刊登之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。未来本公司将继续秉承内生增长和外延发展并举的方式，继续加强公司发展，以给广大投资者满意的答复。如未来公司启动相关并购事项，将严格遵守证监会、交易所的相关法律法规，及时履行相关公告义务，请广大投资者继续关注本公司发布的正式公告。
5、投资者提问：监管新政对公司并购影响究竟体现在哪些方面，未来并购重组是否越来越难以进行？
公司回答：根据证监会相关公告，本次重组办法的修改，旨在扎紧制度与标准的“篱笆”，给“炒壳”降温，促进市场估值体系的理性修复，继续支持通过并购重组提升上市公司质量，引导更多资金投向实体经济。主要修改内容包括：一是完善重组上市认定标准。参照成熟市场经验，细化关于上市公司“控制权变更”的认定标准，完善关于购买资产规模的判断指标，明确累计首次原则的期限为 60个月。二是完善配套监管措施，抑制投机“炒壳”。取消重组上市的配套融资，提高对重组方的实力要求，延长相关股东的股份锁定期，遏制短期投机和概念炒作。三是按照全面监管的原则，强化上市公司和中介机构责任，加大问责力度。相关监管规则的完善，对资本市场的健康发展有着积极的意义。
6、投资者提问：您好，这里有一些问题（1）公司当初为何选择收购万方惠通、博惠通？（2）取消定增后，公司是否仍有计划继续收购万方惠通与博惠通？（3）请具体介绍一下，公司为进军石化行业所做的其他工作，目前正接触哪些企业？（因万方惠通、博惠通的主要客户即为中石油、中石化）
公司回答：（1）原拟收购标的万方博通和博惠通所从事的业务，如石油化工行业工业设计和烟气脱硝等，与清新环境所在的行业和业务有较好的契合度，基于上市公司向非电领域进军的发展战略，因此届时选择了同万方博通和博惠通进行合作。
（2）由于本次交易预案公告后证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，交易各方无法就交易方案细节达成一致意见。根据相关监管规定和要求，以及公司重组事项的工作计划和进度，本次交易各相关方的工作预期难以在规定的时间内全部完成。为确保公司后续工作的有序开展，保护公司及广大中小股东利益，经协商一致，交易各方决定终止本次发行股份购买资产事项，并协议解除就本次发行股份购买资产事宜与相关各方签订的有关合同。本次交易终止后，公司将继续与万方博通、博惠通保持全面的业务合作，包括但不限于销售渠道共享、专业优势互补等，促成双方在技术、产品、销售渠道等方面的资源共享和优势互补，发挥产业协同效应，实现公司业务在石化领域的快速拓展。
（3）截至目前，公司已经签订了部分石化项目的合同，也有部分项目合同正在进一步商谈过程中。近期，公司同中石油、中石化等公司也有一定的接触。未来公司将严格遵守信息披露相关规定，及时在指定的信息披露媒体发布相关信息，请继续保持对公司的关注。
7、投资者提问：下一步公司会现金收购交易对方公司吗？
公司回答：本次交易终止后，公司将继续与万方博通、博惠通保持全面的业务合作，促成双方在技术、产品、销售渠道等方面的资源共享和优势互补，发挥产业协同效应，实现公司业务在石化领域的快速拓展。如果未来公司拟以现金方式收购万方博通或博惠通，公司将根据相关信息披露规则及时履行信息披露义务。
本次网上投资者说明会上投资者关注的主要问题及回复内容，广大投资者可在投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）上查阅。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年十月十八日
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-006北京北信源软件股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153215号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2016年1月21日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于北京北信源软件股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见之回复说明》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据审核进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2016年1月21日
大连冷冻机股份有限公司监事会
关于限制性股票激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司章程等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)的监事会成员，特对公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单进行了核实，并出具如下核查意见：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
监事：于福春、毛春华、马云
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-019无锡宝通科技股份有限公司
关于2018年度利润分配方案的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年04月24日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《公司2018年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见。现将该议案的基本情况公告如下：一、2018年度利润分配预案
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润 271,746,593.72元，提取法定盈余公积1,413,075.47元，加上上年结存未分配利润 625,126,433.16元，减去上年已分配的利润45,628,305.54元，本年度可供股东分配的未分配利润为 849,831,645.87元；公司2018年年末资本公积余额为961,314,117.06元。
目前公司正值业务转型、拓展的关键时期，未来对资金投入较大，综合公司回购股份的实际情况，董事会决定 2018年度不进行股利分配，不进行资本公积转增股本。
二、未提出普通股现金红利分配的原因
公司于 2018年6月18日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此议案经公司 2018年7月4日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年7月10日披露了《关于回购公司股份的报告书》，并于 2018年7月25日首次实施了回购股份，披露了《关于首次回购公司股份的公告》。公司计划以自有资金进行股份回购，回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购股份的价格不超过人民币15元/股。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,664,105股，支付的总金额为 152,032,886.74元，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为2.94%，最高成交价为14.98元/股，最低成交价为10.06元/股。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司在2018年度累计以集中竞价交易方式回购公司股份 11,664,105股，支付的总金额为 152,032,886.74元（不含手续费）。因此，公司以回购股份方式现金分红的金额为152,032,886.74元。
目前公司正值业务转型、拓展的关键时期，未来对资金的投入较大，综合公司回购股份的实际情况，为保证公司稳定的现金流及可持续发展，除上述2018年度已实施的回购方案外，董事会决定 2018年度不进行股利分配，不进行资本公积转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
为满足公司日常经营资金需求、研发投入、投资需求，从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司将2018年度未分配利润滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障，为公司及股东谋求利益最大化。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2018年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司实际情况和全体股东的长远利益；公司最近三年现金分红比例符合2016年度至2018年度分红回报规划，没有违反《公司法》和无锡宝通科技股份有限公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司 2018
年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司2018年度股东大会审议，经审议通过的 2018年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2018-004江西金力永磁科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：300748；证券简称：金力永磁），股票交易价格于 2018年 9月 25日、2018年 9月26日、2018年9月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2016-83号湖北国创高新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”或“公司”)拟为全资子公司广西国创道路材料有限公司(以下简称“广西国创”)向浦发银行南宁分行申请人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为2年。
以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
上述担保事项已经公司 2016年 12月 15日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次担保事项将提交公司股东大会审议，股东大会批准后，在以上额度内
发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）
相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
公司名称：广西国创道路材料有限公司
1、基本情况：
成立日期：2005年10月8日
法定代表人：高涛
注册资本：11,000万元人民币
注册地址：钦州港勒沟作业区
经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储
和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。
2、广西国创道路材料有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、截止2015年12月31日，该公司财务指标如下：
单位：元
项目 2015年12月31日
资产总额 357,452,582.73
负债总额 181,302,285.62
净资产 176,150,297.11
营业收入 390,665,569.94
利润总额 46,537,956.00
净利润 39,331,889.17
三、对外担保的主要内容
1、广西国创拟向浦发银行南宁分行申请 5,000万元的综合授信。本公司为该事项提供期限2年的连带责任保证担保。
担保方：国创高新
被担保方：广西国创道路材料有限公司
债权人：浦发银行南宁分行
保证方式：连带责任保证担保
2、以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，此次担保主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展的需要，有利于全资子公司筹措资金开展业务，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。因此，同意公司为全资子公司广西国创的授信申请提供担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为 49,800万元人民币（含本次担保），占公司2015年度经审计合并报表净资产的比例为54.83%。公司的对外担保为对全资子公司、控股子公司提供的担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-007天泽信息产业股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到持股5%以上的股东陈进先生函告，获悉陈进先生将所持有本公司的部分股份办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|陈进|否|300,000|2018年2月6日|2018年6月2日|国联证券股份有限公司|0.84|股票质押式回购补充质押|
|陈进|否|650,000|2018年2月6日|2018年6月2日|国联证券股份有限公司|1.81%|股票质押式回购补充质押|
|陈进|否|50,000|2018年2月6日|2018年6月2日|国联证券股份有限公司|0.14|股票质押式回购补充质押|
|合计质押股数||1,000,000|-|-|-|2.79|-|

注：本公告均保留两位小数，如计算结果不一致系四舍五入导致。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈进先生持有公司股份 35,861,566股，占公司股份总数
（292,122,316股）的12.28%；陈进先生累计质押股份 31,742,900股，占其持
有公司股份总数的88.52%，占公司股份总数的10.87%。
二、情况说明及风险提示
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。陈进先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险尚在可控范围内。后续若出现平仓风险，陈进先生还将采取包括但不限于补充质押、筹措资金、追加保证金或追加质押物等有效措施予以应对。
公司将持续关注5%以上股东的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月七日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-069
浙江花园生物高科股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2018年12月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年12月3日以微信或电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
同意公司对全资子公司花园营养增资40,000万元（其中：募集资金36,000万元，自有资金4,000万元），增资的资金将用于募投项目的实施。本次增资完成后，花园营养的注册资本由20,000万元增至60,000万元，仍为公司全资子公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会2018年12月7日
金卡智能集团股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司（含分公司及控股子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
四、考核机构
（一）董事会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,
并对数据的真实性和可靠性负责
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于70%；||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期；预留的限制性股票第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于80%；||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期；预留的限制性股票第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于90%。||

注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例：
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||个人层面上一年度考核结果||个人层面系数|
|优秀||100%||
|良好||100%||
|合格||80%||
|不合格||0%||

六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额
度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象当期不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
七、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会申诉，董事会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
金卡智能集团股份有限公司董事会2017年7月6日
北京首钢股份有限公司
内部控制自我评价报告的审核评价意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
内部控制自我评价报告的审核评价意见
北京首钢股份有限公司2013年内部控制自我评价报告 1-4
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制自我评价报告的审核评价意见
致同专字（2014）第110ZA1602号北京首钢股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了北京首钢股份有限公司（以下简称首钢股份公司）董事会对2013年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。首钢股份公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的首钢股份公司《北京首钢股份有限公司2013年内部控制自我评价报告》真实、完整地反映首钢股份公司2013年12月31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对首钢股份公司2013年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为，首钢股份公司于2013年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。
本鉴证报告仅供首钢股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一四年四月二十八日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-064
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于增加银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科”或“公司”）于 2017年 11月 24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，现将拟增加银行授信额度的相关事宜公告如下：
一、授信额度相关信息
鉴于公司日常业务运营资金周转，公司拟向银行申请增加授信额度情况如下：
1、向北京银行股份有限公司阜裕支行申请综合授信额度人民币 10,000万元整，期限三年；其中同意控股子公司北京东方天长科技服务有限公司使用公司的综合授信额度 100万元作为流动资金贷款额度，用于公司日常业务运营资金周转。
2、向广发银行股份有限公司北京安立路支行申请综合授信额度人民币 6,000万元整，期限一年，用于公司日常业务运营资金周转。
本次申请新增的授信额度总计 21,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）额度期限分别为三年、一年及一年。具体授信时间、期限、担保等以与银行签订的正式协议/合同为准。同意授权本公司法定代表人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的一切法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十五日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-010北京四维图新科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年3月17日收到公司副总经理张亚非先生提交的辞去副总经理及其他在公司担任的一切职务的《辞职申请》。张亚非先生因个人原因申请辞去本公司副总经理及上海四维图新信息技术有限公司执行董事、西安四维图新实业有限公司执行董事、总经理，北京四维图新科技有限公司监事等在公司担任的一切职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张亚非先生辞去公司副总经理及其他职务的申请自辞职申请送达公司董事会之日起生效。张亚非先生辞职后，不在公司担任其他职务。张亚非先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司对张亚非先生担任副总经理及其他职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
深圳市德赛电池科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]001467号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市德赛电池科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017年度 3
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]001467号深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|德赛电池科技股份有限公司（以下简称德赛股份公司）2017 年度财|
|务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017|
|年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母|
|公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月23日签发|
|了大华审字[2018]002545 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就德赛股份公司编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是德赛股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德赛股份公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华特字[2018]001467号关联方资金占用情况的专项说明对德赛股份公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解德赛股份公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：苏青
中国·北京 中国注册会计师：赖敦宏
二〇一八年三月二十三日
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|深圳市德赛电池科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|—|—|—||||||||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|—|—|—||||||||
|总计|—|—|—||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司|同一控股股东|应收账款|3 6.57|25.47|-|57.62|4 .42|货款|经营性往来|
||惠州德赛信息科技有限公司|本公司董、监事兼任董事之法人|应收账款|12.02|64.42|-|76.03|0 .41|货款|经营性往来|
||深圳市德赛工业研究院有限公司|本公司董、监事兼任董、监事之法人|其他应收款|18.15|1 09.03||1 01.75|2 5.43|房租押金|经营性往来|
||惠州市德赛自动化技术有限公司|同一控股股东|其他非流动资产|4 56.57|212.10|-|4 56.57|2 12.10|设备款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|惠州市蓝微电子有限公司|上市公司控股子公司|其他应收款|22,170.63|6,528.43|-|5,960.50|22,738.56|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及期附属企业|镇江中研电控有限公司*|联营公司|应收账款|1.97|-|-|1.97|-|货款|经营性往来|
|总计|—|—|—|2 2,695.91|6 ,939.45|-|6 ,654.44|2 2,980.92||—|
|*镇江中研电控有限公司于本期完成注销。|||||||||||
中顺洁柔纸业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，积极履行监事职责，审查公司财务状况，检查公司业务经营情况以及监督公司董事及高级管理人员依法行使职权，促进了公司的健康规范运作。
一、监事会会议召开情况
2017年，公司监事会共召开了7次会议，具体召开情况如下：
1、2017年 3月 16日召开了第三届监事会第十四次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于公司发行中期票据的议案》；
（2）《关于制定<中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）>的议案》；
2、2017年 4月 17日召开了第三届监事会第十五次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
（2）《关于2016年度财务决算的议案》；
（3）《关于2017年度财务预算的议案》；
（4）《关于2016年度利润分配方案的议案》；
（5）《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；
（6）《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》；
（7）《关于2016年度内部控制评价报告的议案》；
（8）《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度会计审计机构的议案》；
（9）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
（10）《关于公司拟发行超短期融资券的议案》；
（11）《关于公司2017年度拟开展金融衍生品业务的议案》；
（12）《关于公司限制性股票激励计划首次/预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
3、2017年 6月 30日召开了第三届监事会第十六次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于调整<股权激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》；
（2）《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》。
4、2017年8月16日召开了第三届监事会第十七次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于<员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
（3）《关于<员工持股计划管理办法>的议案》；
（4）《关于会计政策变更的议案》。
5、2017年 10月 17日召开了第三届监事会第十八次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品的议案》。
6、2017年 10月 27日召开了第三届监事会第十九次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
7、2017年 12月 15日召开了第三届监事会第二十次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于增加自有闲置资金购买理财产品的议案》；
（2）《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》；
（3）《关于向关联方租赁房产的议案》。
二、监事会履职情况
1、公司依法运作情况
2017年度，监事通过列席股东大会、董事会会议，对公司的经营决策和其它重大事项进行了监督，认为：公司严格遵循有关法律法规和《公司章程》的规定，依法经营，规范运作、决策程序合法；公司健全了各项管理制度和内控体系；
公司董事、高级管理人员能够执行股东大会、董事会决议，在行使职权过程中，能够从公司利益出发；未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
2017年度，监事会认真地审核了公司的会计报表及财务资料，认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务管理规范；财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，会计无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
2017年度，公司无重大资产收购、出售情况。
4、公司理财投资情况
2017年度，公司使用自有闲置资金委托理财履行了法定的审批程序，在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响，通过进行适当地理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得收益，符合公司和全体股东的利益。
5、公司其他关联交易情况
2017年度，公司发生的关联交易为生产经营中的日常关联交易，程序合法合规，定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
6、公司内部控制评价
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
7、内幕信息知情人员管理制度建立健全情况
公司严格执行《内幕信息知情人员管理与登记制度》，对内幕信息知情人员均进行了及时登记，并报深圳证券交易所备案。报告期内公司不存在内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未接到相关监管部门的查处文件。
三、监事会 2018年度工作计划
1、加强监督力度，规范公司运作
2018年，我们将继续通过列席公司股东大会、董事会，及时知悉股东大会的决策，监督公司董事会、经理层的决策，在职权范围内对董事会执行股东大会决议以及公司经理层执行董事会决议的进展和结果进行检查和监督，对董事会和管理层的经营失误和自利行为进行及时的监控；同时，我们还将有计划地进行定期、不定期的内部审计和效能监察，尤其对涉及公司对外投资、对外担保、关联交易、重大投资等事项进行重点监控，避免资金、资产损失，提高资金、资产使用效率，切实维护股东利益。
2、提高业务素质，履行好监督职能
随着国家对证券市场监管力度的不断加大，越来越多的法规政策和规章制度将陆续出台，这就要求我们加强学习，按照监管部门的要求和公司发展变化不断提高自身理论水平和业务素质，为严格履行监督职能，打下扎实的基础。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会2018年4月13日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-064
冠福控股股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2018年 6月 21日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林文昌先生召集，本次会议通知已于2018年6月19日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于聘任王涵先生为公司副总经理的议案》，表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于聘任王涵先生为公司副总经理的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十二日
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2016-03
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于宁波（余姚）宝湾物流园(一期)项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）将在宁波余姚市东港区码头投资建设宁波余姚宝湾物流园(一期)项目。该项目(一期)净用地计划300.5亩，初期总投资估算3.12亿元人民币。
2、2016年1月12日召开的公司第七届董事会第二十次通讯会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资宁波（余姚）宝湾物流园(一期)项目的议案》。本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
宝湾控股为投资主体。本公司持有宝湾控股77.36%的股权，本公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司持有宝湾控股22.64%的股权。
三、投资标的基本情况
拟注册成立的宁波（余姚）宝湾物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）位于宁波余姚市，注册资本为1亿元人民币。该公司将作为经营主体负责宁波余姚宝湾物流园区项目的开发建设和经营管理。
宁波余姚宝湾物流园项目(一期)净用地计划300.5亩，初期总投资估算3.12亿元人民币。计划建造高标准物流仓储设施、装卸平台、仓库管理间以及相关公用配套设施。具体规划将根据当地的市场环境及需求设计。计划经营范围包括：从事仓库、堆场及办公室的租赁业务；从事理货、公路货物运输、货物配送、市内配送和包装业务；提供劳务、货物装卸和设备出租服务；从事库存管理、装卸业务、流通加工
服务；从事集装箱运输的拆箱、拼箱、集运、分拨、堆存和集装箱修理业务；从事物流信息电子平台服务、物流信息咨询业务等。（最终以工商登记审核为准）
四、对外投资合同的主要内容
宝湾控股将待宁波（余姚）宝湾物流有限公司注册完成后，以宁波（余姚）宝湾物流有限公司为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司的发展战略，宝湾物流致力于在国内经济热点中心城市投资建设宝湾物流中心网络，继在华东地区上海、昆山、南京、南通、无锡、嘉兴、绍兴等城市投资建设宝湾物流园项目之后，拟在浙江省宁波余姚市进行战略投资。该项目将成为宝湾物流进驻宁波的第一个项目，将对完善宝湾物流在浙江地区的网络布局，增强宝湾物流在浙江地区的市场占有率具有重要意义。
2、存在的风险及对策
（1）宁波余姚宝湾物流园（一期）项目投资较大，增加了公司已经存在的资金压力。
对策：本公司经营业绩稳步增长，经营性净现金流稳定；此外，公司也在积极探讨多种融资方式。
（2）工程项目较大，建设周期及建设成本控制风险
对策：本公司在已有物流园项目上具有成功经验，能最大限度的降低这一风险。
（3）市场竞争压力
对策：为回避低端竞争，公司目标客户定位于高端客户。公司将制定统一的宣传和营销策略，借助宝湾物流的品牌效应，并由总部协助，全力开展对目标客户的联系和公关，争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。
3、对公司的影响
本项目将有助于宝湾物流业务辐射宁波及周边区域，强化宝湾物流全国性园区网络布局，增强宝湾物流的核心竞争力，提升本公司的业务规模和盈利能力。未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下，围绕物流仓储业务、适时开拓综合物流服务能力和完善物流服务网络、发展业务规模和品牌战略来进行，不断增
强本公司可持续发展的竞争能力。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一六年一月十三日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-076
深圳市银宝山新科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年8月29日的2018年第一次临时股东大会会议现场发出通知，并于 2018年 8月 30日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决的方式，审议通过了如下议案：
本次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
结合公司第四届监事会实际情况，监事会一致同意选举陈晓焱先生作为公司第四届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会2018年8月30日
附件：简历
陈晓焱，男，1974年 10月出生，中国人民大学硕士。2007年 11月至 2011年 1月，中国东方资产管理公司工作；2011年 1月至 2012年 8月，任邦信资产管理有限公司重组部副总经理；2012年8月至2014年12月，任邦信资产管理有限公司业务发展部副总经理；2014年12月至2016年3月，任邦信资产管理有限公司战略协同部总经理；2016年3月至今，任邦信资产管理有限公司业务二部总经理。
陈晓焱先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；
不属于“失信被执行人”。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-071哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”），2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 12日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 280,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.15元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：2014年 7月 3日，除权除息日为：2014年 7月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 7月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****782||哈尔滨恒世达昌科技有限公司||
|2||08*****173||YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION||
|3||08*****174||ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED||

五、咨询机构
咨询地址：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园28号楼；
咨询联系人：刘畅、刘月寅；
咨询电话：010-80479607；
传真电话：010-68002438-607。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一四年六月二十七日