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华数传媒控股股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
华数传媒控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属的子公司华数传媒网络有限公司、孙公司杭州华数传媒电视网络有限公司、孙公司杭州萧山华数数字电视有限公司、孙公司富阳华数数字电视有限公司、孙公司桐庐华数数字电视有限公司、孙公司淳安华数数字电视有限公司、孙公司建德华数数字电视有限公司、孙公司临安华数数字电视有限公司、孙公司浙江华数传媒资本管理有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.60%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.88%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、信息披露、关联交易等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、信息系统、合同管理、财务报告、担保业务、信息披露、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制评价规则(试行)》的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施后，对金额大于或等于公司资产总额（合并报表）1％的错报认定为重大缺陷，对金额小于公司资产总额（合并报表）1%但大于或等于公司资产总额（合并报表）0.5%的错报认定为重要缺陷，对金额小于公司资产总额（合并报表）0.5%的错报认定为一般缺陷，具体详见公司《内部控制评价规
则(试行)》相关附件。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的财务报告内控缺陷应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
⑴当已经对外公告的财务报告出现重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
⑵审计师发现、而公司未能自行发现当期财务报告存在重大错报；
⑶董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；
⑷审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失金额大于或等于公司资产总额（合并报表）1%的非财务报告内部控制缺陷为重大缺陷，造成直接财产损失金额小于公司资产总额（合并报表）1%但大于或等于公司资产总额（合并报表）0.5%的非财务报告内部控制缺陷为重要缺陷，造成直接财产损失金额小于公司资产总额（合并报表）0.5%的非财务报告内部控制缺陷为一般缺陷，具体详见公司《内部控制评价规则(试行)》相关附件。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
⑴严重违反国家法律、法规；
⑵因企业决策程序不科学而导致的重大交易失败；
⑶管理人员或技术人员大量流失；
⑷重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑸重大缺陷没有在合理期间得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、持续、稳定发展。
董事长：王健儿华数传媒控股股份有限公司2016年4月25日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2018-005号河南科迪乳业股份有限公司
关于公司控股股东完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日收到公司控股股东科迪食品集团股份有限公司(以下简称“科迪集团”)通知,截止2018年1月16日，科迪集团以集中竞价方式增持公司股票10,948,880股，占公司总股本的1.0000%。本次增持计划期限届满，现将有关情况公告如下:
一、公司控股股东增持情况
1、增持人
科迪集团及其全资子公司科迪集团上海实业有限公司（以下简称“科迪上海”）作为委托人发起设立的国民信托·德琪1号集合资金信托计划（以下简称“德琪1号信托计划”）。
2、增持计划概述
公司于2017年1月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2017-003号）：“公司控股股东科迪集团计划自2017年1月16日起一年内,在遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定前提下，通过德琪1号信托计划增持公司股票；增持数量：增持股份最少不低于公司总股本的1%，最多不超过公司总股本的2%；增持方式：通过深圳证券交易所竞价交易系统进行；资金来源：增持人自筹所得。”
3、具体增持的股份数量及比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人名称|增持时间|增持方式|增持数量（股）|增持均价（元/股）|占公司当时总股本比例（%）|
|德琪1号信托计划|2017年1月16日|集中竞价|4,128,100|11.044|0.7164|
|德琪1号信托计划|2017年6月2日|集中竞价|1,239,700|9.579|0.2151|
|科迪集团|2018年1月16日|集中竞价|750,060|4.579|0.0685|
|合计|––|––|––|––|1.0000|

4、本次增持计划前后持股变化情况
本次增持计划实施前，科迪集团持有公司股份255,100,000股，占公司当时总股本的44.2693%；德琪1号信托计划持有公司股份0股，占公司当时总股本的0.0000%。科迪集团及德琪1号信托计划合计持有公司股份255,100,000股，占公司当时总股本的44.2693%。
本次增持计划完成后，科迪集团持有公司股份485,440,060股，占公司总股本的44.3378%；德琪 1号信托计划持有公司 10,198,820股，占公司总股本0.9315%（2017年 4月 28日，公司 2016年度股东大会审议通过《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：“以公司现有总股本 576,246,209股为基数，向全体股东每 10股派 0.24元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股”。上述权益分派方案已于2017年6月15日实施完毕，公司总股本增至1,094,867,797股）。科迪集团及德琪1号信托计划合计持有公司股份495,638,880股，占公司总股本的45.2693%。
本次增持计划已实施完成。
二、其他说明
1、科迪集团作为公司控股股东，持有公司股票485,440,060股，占公司股份总额的44.3378%；科迪集团拥有公司30％以上权益股份已满一年且公司首次公开发行上市已满一年。科迪集团本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所
《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
三、律师的核查意见
北京市嘉源律师事务所就科迪集团本次增持公司股份事项发表法律意见书如下：
增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《上市公
司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；并符合《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的规定。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-172深圳市长亮科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年11月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2591号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司非公开发行不超过3,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按照有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权
办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-009
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会近日收到公司证券事务代表张洪纲先生的辞职申请，张洪纲先生因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。张洪纲先生辞职后将不再担任公司及其子公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司董事会对张洪纲先生任职期间在公司IPO筹备、信息披露、规范运作等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2018年2月8日
国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司为
控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、相关规定的要求，对佐力药业为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保进行了核查，并发表意见如下：
一、担保情况概述
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司浙江凯欣医药有限公司（以下简称“凯欣医药”）的经营发展，提高其银行贷款融资的能力，公司拟为凯欣医药提供额度为不超过人民币 2,000万元（含本数）贷款的担保。
2016年 4月 6日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司凯欣医药提供额度为不超过人民币 2,000万元（含本数）贷款的担保，担保期限为12个月。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江凯欣医药有限公司
统一社会信用代码：91330523770716304Q
公司类型：有限责任公司
住所：安吉县递铺镇永艺路 148号、150号
法定代表人：董弘宇
注册资本：壹仟伍佰万元整
成立日期：2005年1月11日
营业期限：2005年1月11日至2055年1月10日止
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素批发；第三类医疗器械批发（详见《医疗器械经营企业许可证》）。第一、二类医疗器械、日用百货、日用杂品批发、零售，货物进出口业务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：凯欣医药注册资本 1500万元，浙江佐力药业股份有限公司持股比例为65%，自然人股东刘利辉持股比例为26.6%，自然人股东黄磊、刘健、周卫星、左锋持股比例分别为2.1%。
凯欣医药最近两年的主要财务数据如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|科目||2014年12月31日||
||||2015年12月31日|
||4597.27|||
||2169.84|||
||2427.43|||
||47.2%|||
|科目||||
|||2014年度|2015年度|
||10795.22|||
||330.08||308.76|

三、本次对外担保的主要目的及对公司的影响
凯欣医药是公司的控股子公司，公司持有其65%的股权，本次贷款主要用于凯欣医药补充流动资金，日常经营发展需要，有利于公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。
公司将严格《创业板股票上市交易规则》，证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[2005]120号文件的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、公司累计对外担保情况
截止本公告日，公司实际累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币 800万元，占公司2015年度经审计净资产的0.62%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、审议程序
该对外担保事项已经第五届董事会第二十四次会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见。
六、保荐人核查意见
经核查，国金证券认为：上述担保行为履行了必要的决策程序，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司章程等相关规定。上述担保行为不会损害公司的利益，保荐机构对佐力药业本次对外担保无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________________ ____________________
王培华 刘伟石
国金证券股份有限公司2016年4月7日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-046北京辰安科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
（1）财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）财政部于2017年5月10日发布《企业会计准则第 16号—政府补助》（修订）（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
（3）财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
北京辰安科技股份有限公司3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、于2017年5月10日发布的《企业会计准则第 16号—政府补助》（修订）（财会[2017]15号）以及于2017年 12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
4、变更审议程序
公司于2018年3月29日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
1、公司按照财政部2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定，采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产、处置组和终止经营进行分类、计量和列报。
2、公司根据财政部2017年 5月 10日发布的《企业会计准则第 16号—政府补助》（修订）（财会[2017]15号）的规定，自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理。由于上述会计政策变更，将与日常经营相关的政府补助划分为“其他收益”，将与日常经营活动无关的政府补助划分为“营业外收入”。
对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为：2017年度计入当期损益的政府补助为 10,087,764.31元，其中 9,795,764.31元计入“其他收益”，292,000元计入“营业外收入”；对2017年度母公司财务报表损益项目的影响为：2017年度母公司计入当期损益的政府补助为 5,536,038.5元，其中 5,526,038.5元计入“其他收益”，10,000元计入“营业外收入”。
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|3、财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进|
|行了修订，并于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格|
|式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项|

北京辰安科技股份有限公司
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|目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增|
|“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，本公司按照《企|
|业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据|
|按照《通知》进行调整。|

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年度报表项目影响如下：单位：元
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||项 目||变更前||变更后|
|资产处置收益||-||-1,177.70||
|营业外收入||20,346,117.75||20,319,216.50||
|营业外支出||192,553.05||164,474.10||

三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年及以前年度的净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司北京辰安科技股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2016-003
大连三垒机器股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国家工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）以及《辽宁省人民政府关于全面实施“一照一码”登记制度改革的意见》（辽政发〔2015〕39号）等文件的要求，已向工商行政管理局申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：
公司对原营业执照（注册号：210200000033233）、组织机构代码证（证号：75157979-7）、税务登记证（证号：210211751579797）进行“三证合一”,合并后公司的统一社会信用代码为91210200751579797A。
特此公告！
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2014-015
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会补充通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司于2014年3月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。现将有关事项补充通知如下：
公司2013年年度股东大会上，审议《关于修改公司章程的议案》须股东大会以特别决议通过，即由出席会议的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除上述事项外，公司《关于召开 2013年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。
公司董事会就2013年年度股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是2013年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次会
议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：2014年4月18日上午9:30
（五）会议的召开方式：现场记名投票表决方式
（六）股权登记日：2014年4月11日
（七）出席对象：
1、截至2014年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）提案名称
1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于调整董事会部分成员的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
此议案须股东大会以特别决议通过，即由出席会议的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
8、审议《关于确定2013年度财务报告审计报酬及续聘2014年度财务报告
审计机构的议案》
9、审议《关于确定2013年度内控审计报酬及续聘2014年度内控审计机构的议案》
（三）披露情况
上述议案相关披露请查阅 2014年 3月 28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十四次会议决议公告》和《第六届监事会第九次会议决议公告》。
三、会上还将听取《2013年度独立董事述职报告》
四、股东大会会议登记办法
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：登记时间： 2014年4月14日至15日的上午8:00—11:30，下午13:00—17:00登记。
3、登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。
（二）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
（三）授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
①委托人姓名： ②委托人身份证号码：
③委托人股东帐号： ④委托人持股数：
2、受托人情况
①受托人姓名： ②受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权（“表决意见”栏内相应表决意见处填上“○”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会报告||||
|2|2013年度监事会报告||||
|3|2013年度财务决算报告||||
|4|2013年度报告及 2013年度报告摘要||||
|5|2013年度利润分配方案||||

|||
|-|-|
|6|关于调整董事会部分成员的议案|
|7|关于修改公司章程的议案|
|8|关于确定 2013 年度财务报告审计报酬及续聘 2014 年度财务报告审计机构的议案|
|9|关于确定 2013 年度内控审计报酬及续聘 2014 年度内控审计机构的议案|

如果本委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
五、其他事项
1、联系电话：010－89490729传真：010－89495569
2、联系人：李影崔友风
3、通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部 邮编：101300
4、本次会议会期半天，出席本次股东大会的股东食宿、交通费自理。
六、备查文件及备置地点
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
2、公司第六届监事会第九次会议决议
备查文件备置地点：本公司证券部
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2016-140
东方网力科技股份有限公司
关于第三期限制性股票激励计划首次授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
限制性股票上市流通日：2016年12月2日
限制性股票授予登记数量：366.1万股
一、本次限制性股票的授予情况
1、授予日：2016年11月16日，该授予日是交易日，且不属于以下期间：（1）定期报告公布前30日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号－股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件和《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定。
2、授予价格：12.08元/股。
3、本次授予的激励对象为114名，授予的限制性股票数量366.1万股。
具体分配情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||票总数的比例||本的比例|
|赵永军||董事、总经理||15.00||3.27%||0.02%||
|张新跃||副总经理、财务总监||12.00||2.62%||0.01%||
|张晟骏||副总经理||12.00||2.62%||0.01%||
|焦广宇||副总经理||12.00||2.62%||0.01%||
|张睿||副总经理||12.00||2.62%||0.01%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|张丛喆|副总经理|12.00|2.62%|0.01%|
|何华杰|副总经理|12.00|2.62%|0.01%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（107人）||279.10|60.84%|0.35%|
|预留部分||92.65|20.20%|0.11%|
|合计||458.75|100.00%|0.57%|

注：以上小数若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
本计划激励对象中包括7名高级管理人员，在授予日前6个月内无出售本公司股票的行为。
二、限制性股票激励计划限售期安排
公司第三期限解除限售制性股票激励计划的有效期为48个月，自标的股票的授予日起计算。首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期|自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期|自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期|自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

三、激励对象获授限制性股票与前次在本所网站公示情况一致性的说明
公司于 2016年 11月 16日分别召开第二届董事会第四十九次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司调整第三期限制性股票激励计划授予对象及限制性股票数量的议案》以及《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司本次拟向 114名激励对象授予 366.1万股限制性股票，公司首次实际向114名激励对象授予366.1万股限制性股票，与前次公示情况一致。
四、限制性股票认购资金的验资情况
2016年11月23日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职
业字[2016]16802号”《验资报告》，审验了截至2016年11月22日，公司已收到
上述 114名激励对象缴纳的第二期限制性股票入资款 44,224,880.00元，全部以
货币资金缴付，其中3,661,000.00元增加股本，其余资金计入资本公积。本次变更增加股本 3,661,000.00元（叁百陆拾陆万壹仟圆整）。变更后的注册资本为人民币855,445,172.00元（捌亿伍仟伍佰肆拾肆万伍仟壹佰柒拾贰圆整）。
五、限制性股票的上市流通情况
截止本公告披露日，公司授予限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券变更登记证明。
六、授予前后对公司控股股东的影响
本次股权激励授予前后，未导致公司控制权变化。公司控股股东刘光持有本公司股份217,540,701股，股权激励授予前持有比例为25.54%，股权激励授予后持有比例为25.43%，仍为公司的控股股东。
七、股权结构变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例%|数量（股）|比例%|
|一、有限售条件股份|468,748,617|55.03|472,409,617|55.22|
|1、首发后个人类限售股|45,232,201|5.31|45,232,201|5.29|
|2、股权激励限售股|9,949,762|1.17|13,610,762|1.59|
|3、首发后机构类限售股|56,956,596|6.69|56,956,596|6.66|
|4、高管锁定股|7,532,233|0.88|7,532,233|0.88|
|5、首发前个人类限售股|349,077,825|40.98|349,077,825|40.81|
|二、无限售条件股份|383,035,555|44.97|383,035,555|44.78|
|三、股份总数|851,784,172|100|855,445,172|100|

本次限制性股票授予完成后，公司股份分布仍具备上市条件。
八、本次募集资金使用计划
本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流
动资金。
九、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次授予的限制性股票数量为366.1万股，占授予前公司总股本0.43%，对公司最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响。本次限制性股票授予后，按新股本855,445,172股摊薄计算，2015年度基本每股收益为0.32元。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016—040吉林电力股份有限公司
非公开发行 A股股票有关问题批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
今日，从公司实际控制人---国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投”）处获悉，国务院国有资产监督管理委员会以《关于吉林电力股份有限公司非公开发行 A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]329号）文件，批复意见如下。
1、原则同意股份公司本次非公开发行股票的方案。
2、同意吉林省能源交通总公司（以下简称吉林能源）和中国电能成套设备有限公司（以下简称成套公司）以现金认购本次非公开股份发行股票的比例分别不低于25.96%和1.14%。《关于吉林电力股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015]828号）同时废止。
3、本次非公开发行股票完成后，股份公司总股本不超过 214754.2195万股，其中国家电力投资集团公司（SS）、吉林能源（SS）和成套公司（SS）的持股比例分别不低于7.40%、18.56%和1.14%。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一六年五月五日
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-125美盈森集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 11月 21日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的议案》，为提高募集资金的使用效率，使募集资金产生更大收益，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，董事会经审议同意在原有使用不超过 80,000万元暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的基础上，将上述额度增加至使用不超过 100,000万元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的结构性存款。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体详见公司 2018年11月 23日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的公告》（公告编号：2018-106）。
一、本次办理理财产品到期赎回的情况
公司下属子公司美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司于2018年12月 17日在华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）深圳高新支行购买了 10,000万元理财产品。具体详见公司 2018年 12月 19日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-109）。
2019年 12月 20日，美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司收到华夏银行出具的《单位理财产品凭证》。美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司所购买的上述理财产品已到期赎回，赎回本金10,000万元，取得理财收益366万元。上述本金及理财收益均已到账。
二、公告前十二个月购买理财产品的情况
1、公告前十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品尚
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告未到期的金额为 30,000万元。具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||预期年|||
||购买||银行||||产品||起息日/||||||金额|
||||||产品名称||||||到期日||化收益|||
||主体||名称||||类型||成立日||||||(万元)|
||||||||||||||率|||
|湖南美盈森实业有限公司||杭州银行深圳宝安支行||杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20193261）||保本浮动收益型||2019.10.21||2020.01.21||3.45%或3.55%||4,500||
|佛山市美盈森绿谷科技有限公司||杭州银行深圳宝安支行||杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20193262）||保本浮动收益型||2019.10.21||2020.01.21||3.45%或3.55%||5,000||
|安徽美盈森智谷科技有限公司||宁波银行深圳后海支行||单位结构性存款195778||保本浮动型||2019.10.22||2020.01.21||1.00%或3.50%||2,000||
|美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司||宁波银行深圳后海支行||单位结构性存款195779||保本浮动型||2019.10.22||2020.01.21||1.00%或3.50%||7,500||
|成都市美盈森环保科技有限公司||中信银行深圳西乡支行||共赢利率结构29891 期人民币结构性存款产品（产品编码：C196Q011F）||保本浮动收益型||2019.10.25||2020.02.10||3.65%或4.05%||1,000||
|安徽美盈森智谷科技有限公司||兴业银行深圳分行||兴业银行企业金融结构性存款||保本浮动收益型||2019.11.04||2020.02.03||3.54%或3.55%或3.58%||2,000||
|佛山市美盈森绿谷科技有限公司||兴业银行深圳分行||兴业银行企业金融结构性存款||保本浮动收益型||2019.11.04||2020.02.03||3.55%或3.628%||8,000||
|合计||||||||||||||30,000||

2、公告前十二个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 7,000万元。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||预期年|金额(万元)|
|购买|银行||产品|申购日/||||
|||产品名称|||到期日|化收益||
|主体|名称||类型|成立日||||
|||||||率||

关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|湖南美盈森实业有限公司|交通银行岳阳分行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款4个月（汇率挂钩看涨）（产品代码：2699191061）|保本浮动收益型|2019.09.16|2020.01.20|3.60%或3.70%|3,000|
|美盈森集团股份有限公司|广发银行上海分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款（产品编号：XJXCKJ12032）|保本浮动收益型|2019.10.25|2020.01.23|2.60%或3.83%|1,000|
|美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司|广发银行上海分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款（产品编号：XJXCKJ12032）|保本浮动收益型|2019.10.25|2020.01.23|2.60%或3.83%|3,000|
|合计|||||||7,000|

三、备查文件
《华夏银行单位理财产品凭证》
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会 2019年12月 20日
上海安硕信息技术股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就《成立股权投资基金的议案》和《对上海安硕金融信息服务有限公司出资的议案》所涉及的关联交易事项进行了事前审阅，全面了解交易的内容后表示认可，认为符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要。关联交易公平、公正，符合公司实际生产经营需要，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害投资者利益的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。综上，同意将议案提交第二届董事会第八次会议审议。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为上海安硕信息技术股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见之签字页）
独立董事：
姚长辉 王蔚松 董静
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-034深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及公司实际工作需要，同意聘任赵小婷女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
赵小婷女士联系方式：
电话：0755-26727721
传真：0755-26727137
电子邮箱：het@szhittech.com
通讯地址：广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1010-1011
邮政编码：518057
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日
附件：
赵小婷，女，出生于1992年1月，本科学历。2013年7月至2017年3月，任职于格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司技术发展部、格林美股份有限公司证券部工作；2017年4月至今就职于本公司公司治理与法务部。赵小婷女士于2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，未持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所上市规则》等规定的证券事务代表任职资格条件。
法律意见书北京市康达律师事务所
关于棕榈园林股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2015]0031号
致：棕榈园林股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《棕榈园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2015年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2015年第一次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《棕榈园林股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2015年3月9日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《棕榈园林股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》，公司董事会于2015年3月19日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
经验证，公司董事会已根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，再次发布了召开本次股东大会的通知公告。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 3月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 3月24日下午15:00至3月25日下午 15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2015年3月25日（星期三）下午14:30在广
法律意见书州市天河区马场路 16号富力盈盛广场 B栋 25楼公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长吴桂昌先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共9名，均为截至2015年3月18日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 268,038,299股，占公司有表决权总股份的48.8106%。其他出席会议的人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 2人，代表股份2,502股，占公司股份总数的0.0005%。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《棕榈园林股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了表决。
法律意见书公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次会议投票表决结束后，由监票人清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
会议表决结果如下：
1、以 268,038,299股同意，2,502股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.9991%的结果，审议通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。
2、以 199,453,102股同意，2,502股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.9987%的结果，审议通过了《关于全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
3、以 199,453,102股同意，2,502股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.9987%的结果，审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。
4、以 268,038,299股同意，2,502股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.9991%的结果，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
5、以 268,038,299股同意，2,502股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.9991%的结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
6、以 268,038,299股同意，2,502股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.9991%的结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
法律意见书经验证，本次股东大会通过的议案获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，其中关于修改公司章程的议案获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，涉及关联交易的议案关联股东回避表决，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
北京市康达律师事务所 经办律师：王萌
负责人：付洋
康晓阳
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-072浙江东南网架股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议会议通知于 2018年 10月 22日以传真或专人送出的方式发出，于 2018年 10月 26日下午14：30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经认真审核，监事会认为本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。
本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。
具体内容详见公司2018年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-067）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三度报告全文和正文》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2018年第三度报告全文和正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2018年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-074）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告全文》。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第六届监事会第八次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
浙江东南网架股份有限公司
监事会