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证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-026中铁二局股份有限公司
第六届董事会 2015年第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第六届董事会2015年第一次会议于2015年4月27日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由董事长王广钟先生主持，出席会议的董事应到9人，实到董事8人，副董事长邓元发先生因公出差，委托董事长王广钟先生出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举王广钟先生为公司董事长的议案》
一致选举王广钟先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举邓元发先生为公司副董事长的议案》
一致选举邓元发先生为公司第六届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》
（一）同意战略与投资决策委员会由王广钟、邓元发、黄庆、补永赋、王新5名董事组成。王广钟任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）同意提名委员会由邓元发、陈华、黄庆3名董事组成。独立董事陈华任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）同意审计委员会由郑兴平、陈华、王新3名公司董事组成。独立董事王新任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）同意薪酬与考核委员会由邓元发、金盛华、王新组成。独立董事金盛华任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任邓元发先生为公司总经理的议案》
同意聘任邓元发先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于邓元发先生为公司法定代表人的议案》
同意总经理邓元发先生为公司法定代表人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任邓爱民先生为公司董事会秘书的议案》
同意聘任邓爱民先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司经理层成员的议案》
（一）同意聘任林原先生为公司副总经理、总工程师；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）同意聘任刘剑斌先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）同意聘任曾永林先生为公司副总经理、总会计师；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）同意聘任邓爱民先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）同意聘任熊志勇先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）同意聘任李政先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）同意聘任陈道圆先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本届公司经理层成员的任期与本届董事会任期一致。
八、审议通过了《关于聘任曾永林先生为公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
附件：简历
林原先生简历
林原，男，1963年7月出生，工学学士，教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局第一工程处副处长，中铁二局集团有限公司朔黄指挥部副指挥长、总工程师，中铁二局股份有限公司副总工程师，中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师，中铁二局股份有限公司副总经理，现任中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师。
曾永林先生简历
曾永林，男，1965年11月28日出生，工商管理硕士，高级会计师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）财务处决算科科长，铁二局第四工程处总会计师，中铁二局集团有限公司财务会计部部长，中铁二局股份有限公司总会计师。现任中铁二局股份有限公司副总经理、总会计师。
邓爱民先生简历
邓爱民，男，1958年4月出生，大学本科学历、哲学学士、高级政工师。
历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）党校教员，铁二局党校副校长、常务副校长，铁二局党委宣传部部长，中铁二局股份有限公司董事会秘书、公司办公室主任、董事会办公室主任、副总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理、董事会秘书。
熊志勇先生简历
熊志勇，男，1959年4月出生，工学学士，研究生，高级工程师。历任铁道部第二工程局机械筑路工程处处长助理、副处长、处长，中铁二局机械筑路工程有限公司董事长、总经理，中铁二局集团有限公司总经理助理，中铁二局
股份有限公司总经理助理。现任中铁二局股份有限公司副总经理。
李政先生简历
李政，男，1966年9月出生，工程硕士学位，高级工程师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）电务工程处见习生、助工、施技科副科长，铁二局电务工程处南昆项目部总工程师，铁二局电务工程处副处长，中铁二局电务公司副总经理、高工，中铁二局股份公司经营一部部长，中铁二局股份公司经营开发中心常务副主任，中铁二局股份公司副总经济师兼经营开发中心主任，中铁二局股份公司总经理助理兼经营开发中心主任，现任中铁二局股份公司副总经理。
陈道圆先生简历
陈道圆，男，1965年 8月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局一处副处长，中铁二局第一工程有限公司副总经理，中铁二局股份有限公司安全质量部、工程管理部副部长，中铁二局股份有限公司工程管理部部长，中铁二局第四工程有限公司董事长、总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理。
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2019-024苏美达股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年4月10日、4月 11日、4月 12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已于2019年4月13日披露了《公司股票交易异常波动的公告》（公告编号2019-023号）。2019年4月15日公司股票收盘价格继续上涨10.01%。鉴于近期公司股票价格波动较大，现将风险提示如下：
1.公司的主营业务为大宗商品贸易与机电设备进口,园林机械、汽油与柴油发电设备、汽车零配件、高铁零部件等机电产品和纺织服装产品的研发、生产、贸易，以及新能源工程、船舶工程、环境工程等。公司目前日常经营状况正常，近期公司经营业务情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2.为解决交叉持股情形，在进行重大资产重组时江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）曾做出承诺：苏美达集团将于重大资产重组暨发行股份的股份登记至中国机械工业集团有限公司和江苏省农垦集团有限公司名下之日（2016年11月14日）后36个月内办理完成将所持国机财务有限责任公司5.45%股权及国机资本控股有限公司2.11%股权转让给第三方的股权转让手续。
关于市场近期关注与咨询较多的资产注入，公司做出如下回应，公司近期无资产注入计划，目前，公司正在寻找合适的股权受让方以解决交叉持股问题，受让方暂未确定。
3.公司于 2019年 4月 13日披露了《关于发起设立环保产业基金的公告》（公告编号：2019-021），为支持公司环境工程业务的发展，打造公司新的利润增长点，苏美达集团及其控股子公司江苏苏美达成套设备工程有限公司（以下简称“成套公司”）与中咨华盖投资管理（上海）有限公司（以下简称“中咨华盖”）将共同出资1亿元人民币投资设立环保产业基金，资金规模有限。目前，合作双
方对共同设立基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性。同时，基金在投资过程中会受宏观经济、投资标的选择、交易方案以及经营管理等多种因素影响，可能存在因政策调整、市场准入限制等导致无法投资的风险或因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》和《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，公司敬请广大投资者关注公司风险提示，注意投资风险。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2015-030哈药集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划股权激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月13日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述股权激励事项，并于2015年7月13日股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。
特此公告。
哈药集团股份有限公司二零一五年七月十四日
中国光大银行股份有限公司 2015年度
优先股募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《中国光大银行股份有限公司募集资金管理办法》等规定，中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）对2015年度非公开发行优先股募集资金的使用和管理情况进行全面检查，现报告如下：
一、募集资金基本情况
本行根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于光大银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复［2015］314号）和中国证券监督管理委员会《关于核准中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可［2015］1239号）文核准，于2015年6月19日以非公开方式发行了200,000,000股优先股（以下简称“本次发行优先股”）。本次发行优先股每股面值为人民币100元，发行价格按票面金额（即面值）平价发行，募集资金总额为人民币20,000,000,000元，上述募集资金在扣除发行费用人民币35,230,659元后，净募集资金总额为人民币19,964,769,341元。
截至2015年6月26日，本行募集资金专项账户已收到上述优先股募集资金总额，募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金验证报告》（毕马威华振验字第1501029号）予以验证确认。
截至2015年12月31日，本行本次发行优先股的净募集资金总额人民币19,964,769,341元已全部用于补充本行其他一级资本。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，本行制定了《中国光大银行股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、资金投向变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定。
（二）募集资金存储及管理情况说明
根据《募集资金管理办法》的要求，本行在中国光大银行股份有限公司设立优先股募集资金专项账户（账户账号为：10010104490005043）。2015年6月26日，优先股募集资金人民币20,000,000,000元到位。本行按照上海证券交易所的规定，于2015年7月7日与本次发行优先股的保荐机构瑞银证券有限责任公司和光大证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。
综上，本行严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和管理募集资金，不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本次发行优先股募集资金到位后，本行将募集资金专户中扣除发行费用（人民币 35,230,659元）后的净募集资金总额人民币19,964,769,341元全部用于补充本行其他一级资本，具体参见附表《募集资金使用情况对照表》。截至2015年12月31日，本次发行优先股募集资金未出现与本行本次发行优先股预案披露的募集资金投向不相符的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2015年12月31日，本行不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本行已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《中国光大银行股份有限公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、联席保荐机构对本行2015年度优先股募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
本行本次发行优先股的联席保荐机构瑞银证券有限责任公司和光大证券股份有限公司就本行年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为本行2015年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所对本行2015年度优先股募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月29日出具了《中国光大银行股份有限公司二○一五年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：本行本专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了本行2015年度募集资金的存放和实际使用情况。
附表：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2016年 3月 29日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
||||||||||||||
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|净募集资金总额||||19,964,769,341||本年度投入募集资金总额|||||19,964,769,341||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||19,964,769,341||
|变更用途的募集资金总额比例||||0%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充公司资本金|无|19,964,769,341|19,964,769,341|19,964,769,341|19,964,769,341|19,964,769,341|0|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
关于抚顺特殊钢股份有限公司
会计政策变更的专项说明
中准专字[2015]1199号
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
关于抚顺特殊钢股份有限公司
会计政策变更的专项说明
目 录 页次一、 会计政策变更的专项说明 1-2
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于抚顺特殊钢股份有限公司
会计政策变更的专项说明
中准专字[2015]1199号
抚顺特殊钢股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称抚顺特钢） 2014年度财务报表进行审计，包括 2014年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月25日出具了中准审字[2015]1278号标准无保留意见的审计报告。
按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露是抚顺特钢管理层的责任。我们在执行审计工作的基础上，按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》要求，对抚顺特钢有关会计政策变更事项进行说明。为了更好地理解抚顺特钢2014年度会计政策变更情况，本专项说明所述内容应当与已审财务报表一并阅读。
一、会计政策变更原因、事项及审批
2014年财政部修订了《企业会计准则第 2号--长期股权投资》、《企业会计准则第 9号--职工薪酬》、《企业会计准则第 30号--财务报表列报》、《企业会计准则第 33号--合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号--公允价值计量》、《企业会计准则第40号--合营安排》、《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求自2014年7月1日起施行。
2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号--金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在 2014年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则--基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起实施。
根据上述规定，经抚顺特钢第五届董事会第十六次会议审议通过，抚顺特钢于上述文件规定的起始日开始执行修订后及新颁布的企业会计准则。
二、会计政策变更影响
1、按照《企业会计准则第2号--长期股权投资》及应用指南的相关规定，抚顺特钢对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
受影响的报表项目名称 影响金额
证券简称：红阳能源 证券代码： 600758 编号：临 2014-017
辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2013修订）》等法律、法规、业务规则的要求并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了详细修订。修订后的章程详见2014年3月27日上海证券交易所网站《红阳能源公司章程（2014年修改草案）》全文。
该项修订还须提交公司股东大会审议。
特此公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董 事 会
2014年 3月 25日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：临2014-002青岛啤酒股份有限公司高管人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）宣布，因已届退休年龄，孙玉国先生向本公司董事会提出辞去本公司副总裁职务，其辞任自2014年2月10日起生效。
孙玉国先生将继续留任公司执行董事一职至本届董事会任期届满。本公司及董事会对孙玉国先生任职副总裁期间为本公司经营和发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
孙玉国先生已确认与本公司董事会并无不一致意见，亦无任何与上述辞任有关的事项须提呈本公司股东注意。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会二Ο一四年二月十日
厦门厦工机械股份有限公司
监事会关于会计政策变更的专项说明
根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司监事会对公司第八届监事会第二十次会议审议的《公司关于会计政策变更的议案》进行审慎核查后认为：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意公司对上述会计政策变更的处理。
特此说明！
厦门厦工机械股份有限公司
监事会
（此页无正文，系“厦门厦工机械股份有限公司监事会关于会计政策变更的专项说明”签字页）
监事签字：
刘艺虹
苏东晖
许育文
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2017-058
北京三元食品股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月2日 下午2：00
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8号，公司工业园南区四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月2日
至2018年1月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于HCo France 贷款融资的议案|√|
|2|关于改聘会计师事务所并确定 2017 年度审计费用的议案|√|
|3|关于募集资金投资项目变更的议案|√|
|4|关于将部分募集资金利息及购买银行产品收益用于联合竞购Brassica Holdings 股权的议案|√|
|5|关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议审议通过（详见公司2017-052、055号公告），分别于 2017年 11月 11日、12月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600429|三元股份|2017/12/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年12月25日9:00-11：30，13：00-16:00。
2、登记方法：
（1）符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准；
（2）法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记；
（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。
3、登记地点及联系方式
地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 邮编：100163
电话：010-56306020 传真：010-56306098联系人：张希
六、 其他事项
出席本次现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费自理。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月2日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于HCo France 贷款融资的议案||||
|2|关于改聘会计师事务所并确定2017年度审计费用的议案||||
|3|关于募集资金投资项目变更的议案||||
|4|关于将部分募集资金利息及购买银行产品收益用于联合竞购 Brassica||||

|||
|-|-|
||Holdings 股权的议案|
|5|关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2014－005
债券代码：122032 债券简称：09隧道债
转债代码：110024 转债简称：隧道转债
上海隧道工程股份有限公司关于
全资子公司昆明元朔建设发展有限公司
签署募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行可转债募集资金到位及专户存储的情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]957号《关于核准上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”或“公司”）于2013年9月13日公开发行 260,000万元可转债，募集资金总额260,000万元，扣除承销保荐费用3,120万元及其他发行费用277.68万元后的募集资金净额为256,602.32万元。
本次发行可转债募集资金在扣除承销保荐费用后余额 256,880万元已于2013年9月23日由主承销商中信建投证券股份有限公司汇入隧道股份在中国农业银行股份有限公司上海虹口支行的03346100040040128号账户收妥入账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2013]第113916号《验资报告》。
对于前述募集资金存储，公司已与中国农业银行股份有限公司上海虹口支行、中信建投证券股份有限公司签署了《关于上海隧道工程股份有限公司 2013年发行可转换公司债券募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司于2013年9月26日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2013-034号）。
根据公司 2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公开发行可转换公司债券的议案》，本次发行可转债募集资金在扣除发行费用后，将全部用于南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段项目以及昆明南连接线高速公路 BOT项目，通过公司分别向全资子公司南京元平建设发展有限公司和昆明元朔建设发展
有限公司（以下简称“昆明元朔”）增资的方式加以实施。
二、《四方监管协议》的签订情况和主要内容
为规范公司及下属子公司使用募集资金，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的规定，公司、昆明元朔与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行（以下简称“开户银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）四方经协商，签署《关于上海隧道工程股份有限公司 2013年发行可转换公司债券募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），主要条款如下：1、昆明元朔已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为78010158000007059。根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公开发行可转换公司债券的议案》以及公司第七届董事会第七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司将以分期支付的方式转移不超过 17695.35945万元募集资金至昆明元朔上述专户，仅用于昆明元朔昆明南连接线高速公路BOT项目使用，不得用作其他用途。
昆明元朔如采用定期存单的方式存放募集资金，昆明元朔承诺在存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。昆明元朔存单不得质押。
2、昆明元朔与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
保荐机构承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理办法对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
保荐机构可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、昆明元朔和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司、昆明元朔授权保荐机构指定的保荐代表人翟程、冷鲲随时到开户银行查询、复印昆明元朔专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人翟程、冷鲲查询昆明元朔专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询昆明元朔专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月向昆明元朔出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给保荐机构。
6、昆明元朔1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，昆明元朔应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向昆明元朔出具对账单，以及存在无正当理由未配合保荐机构调查专户情形的，公司、昆明元朔可以主动或在保荐机构的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、保荐机构发现公司、昆明元朔、开户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、昆明元朔、开户银行、保荐机构四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会2014年1月23日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2017－005西南证券股份有限公司
2016年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经西南证券股份有限公司（以下简称公司）初步测算，预计 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比下降65%-75%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：355,465.05万元。
（二）每股收益：0.63元。
三、本期业绩预减的主要原因
受宏观经济复苏缓慢以及A股市场整体下跌的影响，投资者心态趋于谨慎， 2016年度两市成交量较去年同期有较大幅度的萎缩，公司经纪业务、自营业务等实现的净收入同比减少，全年实现的归属于上市公司股东净利润较 2015年度有所下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临 2014-29
上海丰华（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年5月9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014年5月16日、5月23日，6月9日、6月16日、6月23日、6月30日、7月14日、7月21日、7月28日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》，5月30日，7月7日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
自公司停牌以来，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组的相关工作，积极论证重大资产重组方案。截至本公告日，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组拟注入的资产为吉林北沙制药有限公司
100%股权，相关中介机构正在履行对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2014年 8月 4日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2016-029
哈尔滨空调股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）正在筹划与公司相关的重大事项，涉及公司控制权的变动，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017年 1月 3日起停牌。
公司控股股东工投集团承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司2016年12月30日
证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：临 2016-038环旭电子股份有限公司关于使用自有闲置资金
进行理财产品投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鉴于公司和子公司留存部分闲置资金，在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发、生产、建设等资金需求以及保证资金安全的前提下，考量目前市场状况，在不增加公司风险的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，增加投资理财产品的多样性及取得较佳的收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，董事会提议拟使用额度不超过18亿元自有闲置资金进行理财产品投资，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该投资具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币18亿元进行理财产品投资（占2015年12月31
日公司经审计的净资产的26.44%），在额度内可循环使用。此额度包含公司于2016年3月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》中的人民币16亿元额度。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产
品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。
4、投资行为授权期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一
－1－
年。
5、资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，进行理财产品投资。在做好风险控制的基础下，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；
由公司财务负责人进行审核，然后再由董事长审批。
2、公司稽核室负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营的前提下，以自有闲置资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平、为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
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则》的要求和《环旭电子股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司独立董事对 2016年 10月 26日召开的环旭电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议的议案《关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》，发表如下独立意见：
1、公司关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，履行了相关的审批程序；
2、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置的自有资金投资于流动性好且不影响公司正常经营的理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、同意使用累计不超过人民币 18亿元的自有闲置资金购买理财产品，在额度内可循环使用。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
环旭电子股份有限公司2016年10月28日
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中视传媒股份有限公司董事会
关于会计政策变更及财务报表格式修改的意见书
根据《公司法》《公司章程》以及上海证券交易所有关规定，中视传媒股份有限公司召开第七届董事会第二十次会议，审议《公司关于会计政策变更及财务报表格式修改的议案》。
董事会审议后认为：本次会计政策变更及财务报表格式修改是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。本次会计政策变更及财务报表格式修改对公司2018年的总资产、净资产及净利润均未产生影响。
董事会同意公司本次实施会计政策的变更及财务报表格式的修改。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2019临-045广东松发陶瓷股份有限公司
关于恒力集团有限公司豁免要约收购广东松发陶瓷股份有限公司股份义务申请反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟对 75名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的 968,800股限制性股票进行回购注销，该议案已于 2019年 2月 13日经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年 7月 5日，公司披露了《松发股份关于股权激励限制性股票回购注销的公告》（2019临-032）；
2019年7月9日，公司完成本次限制性股票回购注销过户手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 125,137,600股减少至 124,168,800股，公司控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）持有公司股份 37,428,000股，持股数量保持不变，但持股比例由29.91%被动增加至30.14%，触发要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》相关规定，恒力集团于2019年8月9日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《恒力集团有限公司要约收购义务豁免审核》申请材料，并于 2019年 8月 14日收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192184）。2019年8月16日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知》（192184号）（以下简称“反馈意见”），要求恒力集团就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会提交书面回复意见。
现恒力集团已会同相关中介机构，对反馈意见所提及的问题进行沟通落实，并作出书面回复，具体内容详见与本公告同期披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒力集团有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一
次反馈意见通知>（192184号）的回复》。恒力集团将于上述反馈意见回复披露后向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次恒力集团要约收购义务豁免事项尚需取得中国证监会核准。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2019年9月24日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球公告编号：临-2016-035
商赢环球股份有限公司
第六届董事会第三十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次临时会议于2016年6月6日以书面方式发出会议通知，于2016年6月7日以通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会董事经认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
董事罗俊先生、朱玉明先生回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告（公告编号：临-2016-034）。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
董事罗俊先生、朱玉明先生回避表决。
具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告（公告编号：临-2016-034）。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2014-099新湖中宝股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更系根据国家财政部新增或修订的会计准则
作出的相应调整，将对公司长期股权投资、可供出售金融资产及其他流动资产报表项目产生影响。
一、会计政策变更概述
（一）自 2014年 1月 26日起，国家财政部根据《企业会计准则—基本准则》，修订或新颁布了《企业会计准则第 2号-长期股权投
资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等7项企业会计准则，根据监管要求，公司自 2014年 7月 1日执行上述七项企业会计准则。
（二）2014年 6月 20日，国家财政部发布《关于印发修订<企
业会计准则第 37号—金融工具列报>的通知》，根据上述要求，公司应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照新准则要求对金融工具进行列报。
（三）2014年 7月 23日，国家财政部发布《关于修改<企业会
计准则—基本准则>的决定》对原《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布，根据上述要求，公司应自准则修订后公布之日
（2014年 7月 23日）起施行。
二、会计政策变更内容及影响
（一）变更内容
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》(修订)，公司对长期股权投资的核算进行调整：
（1）公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资适用《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》。2013年 12
月 31日公司持有的上述权益性投资 967,684,452.00元，追溯调整为可供出售金融资产。
（2）对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，投资方应当按照《企业会计准则第 4号——固定资产》的有关规定处理。2013年 12月 31日公司持有待售的长期股权投资
246,110,352.36元，追溯调整为其他流动资产。
（3）长期股权投资准则变动对 2013年 1月 1日和 12月 31日归属于母公司股东权益无影响。
（二）变更影响
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响如下：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年12月31日|||
|||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|其他流动资产（+/-）|
|长城证券有限责任公司|/|-70,725,600.00|70,725,600.00||
|上海钻石交易所有限公司|/|-1,958,852.00|1,958,852.00||
|湘财证券有限责任公司|/|-110,000,000.00|110,000,000.00||
|青海碱业有限公司|/|-280,000,000.00|280,000,000.00||
|浙江古纤道新材料股份有限公司|/|-270,000,000.00|270,000,000.00||
|杭州安睿东枢纽投资合伙企业（有限合伙）|/|-55,000,000.00|55,000,000.00||
|吉林银行股份有限公司|/|-180,000,000.00|180,000,000.00||
|上海大智慧股份有限公司|[注]|-246,110,352.36||246,110,352.36|
|合计|-|-1,213,794,804.36|967,684,452.00|246,110,352.36|

注：2013年12月30日，公司2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让大智慧股权的议案》。同意公司在未来六个月内减持所持有的上海大智慧股份有限公司，计划减持股份数量为 12131.49万股。截止 2014年 6月 30日，公司已将上述股份全部减持完毕，目前，公司已不再持有上海大智慧股份有限公司股份。
三、董事会意见
经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，同意公司执行国家财政部新增或修订的会计准则，相应修订公司会计政策，对相关会计科目进行追溯调整。
四、独立董事意见
本公司独立董事审阅了关于公司会计政策变更的议案后认为：
1、本次会计政策的变更系因公司根据国家财政部新增或修订的会计准则作出的相应调整，变更后的会计政策以及对相关会计科目的追溯调整能够客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司全体股东利益。
2、本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。
五、监事会意见
本公司监事会审阅了关于公司会计政策变更的议案后认为：
1、本次会计政策的变更系因公司根据国家财政部新增或修订的会计准则作出的相应调整，变更后的会计政策以及对相关会计科目的追溯调整能够客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司全体股东利益。
2、本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。
六、备查文件
1、《第八届董事会第四十三次会议决议》
2、《第八届董事会独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》3、《第八届监事会第八次会议决议》
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 O一四年十月三十日
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2017-026
江西洪都航空工业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是根据财务部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助的通知>》（财会【2017】15号），对公司的会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产等不产生影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，自2017年6月12日起实施。
由于该会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更时间
《企业会计准则第 16号-政府补助》自 2017年 6月 12日开始执行，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则调整，不涉及对以前年度损益的追溯调整。
3、变更审议程序
2017年8月29日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事
会第五次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司财务报表无实质影响，对公司 2017年半年度报告的损益、总资产、净资产等不产生影响，也不涉及对以前年度损益的追溯调整。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订下发的《企业会计准则第 16号—政府补助》相关规定进行的调整，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订下发的《企业会计准则第 16号—政府补助》相关规定进行的调整，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订下发的《企业会计准则第 16号—政府补助》相关规定进行的调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、洪都航空第六届董事会第五次会议决议；
2、洪都航空第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对公司会计政策变更事项发表的独立意见。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2017年 8月 31日
江苏永鼎股份有限公司独立董事关于
放弃控股子公司股权转让优先购买权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏永鼎股份有限公司(下称“公司”)的独立董事，对公司《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》进行了事前认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，发表如下独立意见：
本次关联交易审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。在审议本次交易时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定；本次股权转让交易价格公允，公司放弃优先购买权不会影响公司在永鼎致远的权益，公司仍保持对永鼎致远的实际控制权，不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同意公司关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案。
（本页无正文，为江苏永鼎股份有限公司独立董事关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的独立意见签字页）
独立董事签名：
华卫良 耿成轩