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股票代码：000401 股票简称：冀东水泥 编号：2018-029
债券代码：112067 债券简称：11冀东 02
唐山冀东水泥股份有限公司
2011年公司债券(第二期)2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2018年3月19日，凡在2018年3月19日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年3月19日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）将于 2018年 3月 20日支付自 2017年 3月 20日至 2018年 3月 19日期间的利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第二期)募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况
1.债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第二期)2.债券简称及代码：11冀东02（112067）
3.发行人：唐山冀东水泥股份有限公司
4.发行规模：人民币 9亿元
5.债券期限：8年期，在债券存续期第 5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6.债券利率：本期债券票面利率为5.58%，采用单利按年计息，不计复利。
7.债券形式：实名制记账式公司债券
8.起息日：2012年 3月 20日
10.信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。
11.担保情况：本期债券由冀东发展集团有限责任公司承担不可撤销连带责任担保。
12.保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。
13.上市时间和地点：2012年4月26日在深圳证券交易所上市交易。
14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第二期)票面利率公告》，“11冀东02”的票面利率为5.58%，每1手“11冀东02”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币55.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币44.64元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币50.22元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1.本次付息债权登记日：2018年 3月 19日
2.本次付息日：2018年 3月 20日
3.本次除权日：2018年 3月 20日
4.下次付息起息日：2018年 3月 20日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2018年3月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“11冀东02”持有人。2018年 3月 19日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2018年 3月 19日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
1.本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2.中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
名称：唐山冀东水泥股份有限公司
住所：唐山市丰润区林荫路
联系人：张金芳
联系电话：010-59941389
传真：010-58257533
2.保荐人（主承销商）、债券受托管理人
名称：平安证券股份有限公司
法定代表人：刘世安
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：秦雪
联系电话：18210506768
传真：010-66299589
3.托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场 25楼联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899306
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会2018年3月14日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2014-006
上海安硕信息技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]65号）核准，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股 872万股，每股发行价格为 23.40元，募集资金总额为人民币 204,048,000.00元，扣除各项发行费用人民币 34,574,400.00元，实际募集资金净额人民币169,473,600.00元。该项募集资金于 2014年1月22日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2014]第 4-00001号《验资报告》验证，确认募集资金到账。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规
及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司、中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）于2014年2月20日分别与上海浦东发展银行长宁支行（以下简称“浦发银行长宁支行”）、上海浦东发展银行虹口支行（以下简称“浦发银行虹口支行”）、招商银行股份有限公司四平支行（以下简称“招商银行四平支行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司募集资金专户的开立和存储情况为：
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|序号|项目名称|投资额（万元）|开户银行|账号|
|1|新一代信贷管理系统建设项目|6,124.60|上海浦东发展银行长宁支行|9849 0158 000000115|
|2|风险管理系统建设项目|5,258.51|招商银行股份有限公司上海四平支行|121906016610605|

上海安硕信息技术股份有限公司
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额（万元）|开户银行|账号|
|3|研发中心建设项目|3,281.91|招商银行股份有限公司上海四平支行|121906016610207|
|4|信息化服务与支持平台建设项目|2,282.34|上海浦东发展银行虹口支行|98670154740001650|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、公司开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）仅用于公司等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中德证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督；应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。其他各方应当配合中德证券的调查与查询。
中德证券每季度对公司现场调查时应同时检查专户存储情况。
4、公司授权中德证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
保荐人指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户行按月（每月 5日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐人。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元或募集资金净额的10%的，公司及开户行应及时以传真方式通知保荐人，开户行同时提供专户的支出清单。
7、保荐人有权根据有关规定更换指定的保荐代表人，更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时按要求向公司和开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户行连续三次未及时向保荐人出具对账单或通知专户大额支取情况，
上海安硕信息技术股份有限公司
以及存在未配合调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自各方签章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且保荐人督导期结束之日起失效。
10、本协议一式捌份，各方持一份，向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会上海监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2014年 2月21日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-081旷达科技集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月6日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于回购公司股份事项的相关议案。于2018年7月18日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-054）。并于2018年7月20日首次实施了回购，2018年7月21日披露了《首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-055）。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年11月30日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量18,142,770股，占公司总股本的比例为1.2076%。回购股份成交的最高价为3.89元/股，成交的最低价为2.85元/股，累计支付的资金总额为人民币60,582,495.33元（不含手续费）。
公司将根据相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2018年12月3日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-099光正集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2018年 10月 13日以公司章程规定的方式送达各位监事，会议于 2018年 10月 18日（星期四）在会议通知中指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《光正集团股份有限公司2018年第三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《光正集团股份有限公司 2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《光正集团股份有限公司2018年第三季度报告正文》详见2018年10月20日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《光正集团股份有限公司2018年第三季度报告全文》详见2018年10月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、光正集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
光正集团股份有限公司监事会
二〇一八年十月十八日
2015年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对2015年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将2015年度监事会工作情况报告如下：
一、2015年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：
1、2015年 1月 30日，在公司会议室召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
2、2015年 4月 24日，在公司会议室召开第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《关于2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》、《关于2014年度利润分配方案的议案》、《关于2014年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》、《关于补选非职工代表监事的议案》、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于确定公司监事2015年度薪酬的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于〈2015年第一季度报告〉的议案》共十一项议案。
3、2015年 7月 16日，在公司会议室召开第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》。
4、2015年 8月 22日，在公司会议室召开第二届监事会第二十二次会议，会议
审议通过了《关于公司〈2015年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
5、2015年10月24日，在公司会议室召开第二届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2015年第三季度报告〉的议案》、《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》。
6、2015年12月15日，在公司会议室召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
7、2015年12月31日，在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对 2015年度公司有关事项的独立意见
2015年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2015年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：
公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内未发现公
司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2015年度对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：
公司财务制度健全，财务状况运行良好，2015年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
（四）公司关联交易情况
公司于 2014年 9月 1日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案》等关联交易相关议案。本次非公开发行新增股份 58,189,852股，在 2015年5月8日经证监会核准后于2015年7月13日在深圳证券交易所上市。
2015年 10月 24日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》，产业基金已完成工商注册登记手续。
监事会认为：2015年度内，公司在关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在通过关联交易损害上市公司利益的情形。
（五）公司 2015年度报告情况
监事会认真审议了公司2015年度报告，发表了审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的2015年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2015年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，促进公司的规范运作。
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会二〇一六年四月十八日
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-012深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开的第四届董事会第二十次会议决议的内容，公司定于2019年3月18日召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次股东大会相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二十次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年3月18日下午14:30
网络投票时间：2019年3月17日～2019年3月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2019年3月11日（周一）
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2019年3月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林圣海伦酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1.《关于向深圳高新投提供反担保的议案》
2.《关于继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》
以上议案经第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，议案内容详见2019年3月1日公司刊登于指定信息披露媒体的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。以上议案以特别决议程序表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意为通过。
公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||

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|-|-|-|
|1.00|《关于向深圳高新投提供反担保的议案》|√|
|2.00|《关于继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在2019年3月15日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。
2.登记时间：2019年3月15日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3.登记地点：深圳市南山区松坪山郎山路21号公司董秘办。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1.联系方式
电话：0755-26980311
传真：0755-86142889
联系人：步海华
联系地址：深圳市南山区松坪山郎山路21号
邮政编码：518057
2.会议费用情况
本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
3.若有其他事宜，另行通知。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议；
2.第四届监事会第十五次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一九年三月一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362399”，投票简称为“海普投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年3月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日下午15：00，结束时间为2019年3月18日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并对以下提案代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于向深圳高新投提供反担保的议案》|√||||
|2.00|《关于继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》|√||||

注：1、委托人根据受托人的指示，对非累积投票提案，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2019年第一次临时股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
贵州黔源电力股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015034贵州黔源电力股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|黔源电力|股票代码||002039|
|变更后的股票简称（如有）|——||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘明达||石海宏||
|电话|0851-85218803||0851-85218944||
|传真|0851-85218925||0851-85218925||
|电子信箱|liumd@gzqydl.cn||shihh@gzqydl.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,068,595,351.42|592,950,154.42|80.22%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|92,409,204.29|-30,089,714.06|-407.11%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||79,304,843.36|-32,921,250.46|-340.89%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,027,247,867.13|264,680,323.60|288.11%|
|基本每股收益（元/股）|0.3026|-0.1078|-380.71%|

贵州黔源电力股份有限公司2015年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|稀释每股收益（元/股）|0.3026|-0.1078|-380.71%|
|加权平均净资产收益率|4.82%|-1.88%|同比增加6.70个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|18,091,970,711.31|18,609,139,342.65|-2.78%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,884,791,115.42|1,911,138,273.91|-1.38%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||20,314||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数量||||
||||||的普通股数量|股份状态|数量|
|中国华电集团公司|国有法人||13.58%|41,486,520|0|||
|贵州乌江水电开发有限责任公司|国有法人||12.20%|37,267,536|0|||
|宁波宁电投资发展有限公司|境内非国有法人||5.00%|15,278,409|0|||
|贵州产业投资（集团）有限责任公司|国有法人||3.27%|10,000,060|0|||
|国家开发投资公司|境内非国有法人||2.71%|8,266,146|0|||
|屠秋|境内自然人||1.72%|5,253,733|0|||
|大成价值增长证券投资基金|其他||1.31%|3,994,767|0|||
|白婷婷|境内自然人||1.07%|3,281,850|0|||
|中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金|其他||0.92%|2,808,537|0|||
|邱竑|境内自然人||0.71%|2,180,000|0|||
||||除中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东外，公司未知|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||前10名股东与前10名流通股东以及前10名流通股东之间是否存在关联关系或属于|||||
||||《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||无|||||

贵州黔源电力股份有限公司2015年半年度报告摘要（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
今年以来，公司按照年初制定的工作思路，突出工作重点，采取有力措施，加大责任落实，推动工作有序开展。上半年，公司在建工程全部投产，生产经营取得较好业绩，ERP、远程集控等重点工作扎实推进，公司荣获“全国文明单位”称号。
截至今年6月30日，公司新增发电装机容量74.35万千瓦，总装机容量达到323.05万千瓦；2015年1-6月，公司完成发电量40.67亿千瓦时，完成年计划的49%，同比增长84.28%；实现营业收入106,859.54万元，同比增加80.22%；归属于上市公司股东的净利润为9,240.92万元，同比实现扭亏为盈，同比增加12,249.89万元；经营活动产生的现金流量净额为102,724.79万元，同比增加288.11%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
贵州黔源电力股份有限公司2015年半年度报告摘要（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
贵州黔源电力股份有限公司
董事长：刘靖
2015年8月26日
中化岩土工程股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
暨重大资产重组事项的独立意见
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临时会议于2014年4月17日召开，会议审议了公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组事项（以下简称“本次交易”）的报告书及相关议案。
我们作为中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中化岩土工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，认真审阅了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，对本次交易事项发表独立意见如下：
1、公司本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）及摘要及签订的相关协议，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组具备可操作性。
2、公司本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案经公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。
评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的相关性一致；评估选取的主要评估参数符合标的公司实际情况，评估结论合理，评估定价公允。
4、公司本次交易标的资产的最终交易价格以聘请的具有证券期货从业资格的评估机构确认的评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产交易定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
5、同意使用部分超募资金支付公司本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。
公司以超募资金支付本次交易的现金对价有利于进一步提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司的整体盈利能力，符合公司的发展战略，且本次超募资金的使用不存在与募集资金的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意使用超募资金96,960,311.30元支付本次交易的现金对价，同意如根据本次交易方案确定的交割安排公司实际履行支付现金对价义务时，超募资金余额不足以支付交易现金对价的，不足部分由公司以自有资金支付。
6、公司通过本次发行股份及支付现金方式购买资产，公司主营业务得到加强，增强了本公司的盈利能力，提高了资产质量，有利于公司的持续稳定发展，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
7、公司本次交易的对方为宋伟民等 10名原股东、刘忠池等 14名原股东，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关规定，该等主体在本次交易前均不属于公司的关联方，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。本次董事会审议和披露发行股份及支付现金购买资产事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定。
政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
独立董事（签字）：
周青 江华 孙奇
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-042天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十六次会议于 2015年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，期限不超过12个月，并授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权。公司具体内容详见 2015年 4月 1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第六届董事会第三十六次会议决议，且鉴于上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称“浦发银行”）购买的5000万元利多多财富班车1号理财产品已到期（详见 2016年 1月 21日相关公告），本次公司使用闲置募集资金向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）购买了保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
农商行《2016年度财富通第2期机构理财计划协议书》（保本浮动收益型）
甲方：天津鑫茂科技股份有限公司
乙方：天津农村商业银行股份有限公司
一、本期理财产品具体产品要素
1、理财计划名称为：天津农商银行2016年度财富通第2期
3、本理财计划发行规模：人民币伍仟万元整（小写￥50,000,000元）。
4、本理财计划期限：32天。
5、预期年收益率：3.4%。
6、理财计划预期年收益计算公式：投资者收益=理财投资本金×预期年收益率×理财计划实际存续天数÷365（正常到期）。
理财计划预期年收益计算公式：投资者收益=理财投资本金实际存续金额×预期年收益率×理财计划实际存续天数÷365（提前或部分提前返还本金时）。
7、投资范围：（1）国债、金融债、企业债、中期票据、中央票据、短期融资券、高等级信用债、债券基金、资产支持证券等固定收益工具；
（2）现金及同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；
（3）符合监管机构要求的信托计划、信托受益权、定向资产管理计划、定向资产计划收益权、委托债权投资及其他资产或者资产组合；
其中现金、货币市场和固定收益工具投资比例为20%—100%。信托计划、委托债权投资及其他资产或者资产组合投资比例为20%—100%。
为便于理财计划收益核算、分配，甲方同意乙方对理财计划投资标的项下基础资产收益权不办理变更登记，同时甲方同意以乙方相关账户进行理财本金及收益划转。
二、甲方认购本期理财产品相关事项：
1、甲方认购本期理财计划的理财本金金额:大写人民币伍仟万元整（小写￥50,000,000元）。
2、本理财计划全部相关协议签署完毕后，甲方于起息日将全额理财资金划入乙方指定账户。
3、本理财计划起息日：2016年2月26日。
4、本理财计划到期日：2016年3月29日。
5、理财期内，乙方以取得投资收益为限向甲方支付理财收益。
户名：天津鑫茂科技股份有限公司
账号：12001615300052563984
开户行：中国建设银行股份有限公司天津和平支行
大额支付号：105110035019
三、理财计划收入及费用：
1、理财计划项下收入为理财期间投资运作产生的收益。
2、当理财计划实际年化收益率小于3.4%（含）时，乙方不提取理财管理费；当理财计划年化收益率大于3.4%（不含）时，乙方提取超过3.4%的部分作为理财管理费。
四、产品风险提示
1、管理风险：本计划的理财收益主要来源于理财期间投资管理产生的收益，投资者面临管理不善导致的理财收益低于预期甚至为零的风险，最不利的情况下，投资者将损失全部收益。
2、流动性风险：在本理财计划存续期内投资者的提前终止申请需经天津农村商业银行股份有限公司同意，投资者可能因理财资金缺乏流动性而遭受损失。
3、再投资风险：本理财计划在存续期内，天津农村商业银行股份有限公司有权提前终止或部分提前终止本理财计划，投资者面临理财资金再投资的风险。
4、延期兑付风险：理财计划到期或提前终止时，如因理财计划投资标的项下的基础资产不能按时足额返还投资本金及收益造成本理财计划不能按时支付理财资金，从而可能导致理财计划延期支付，银行保证客户本金安全，但银行有权依据运作情况，以理财财产的现状（包括但不限于乙方取得的理财计划投资标的项下基础资产对应的债权或收益权）向客户进行收益分配和清算。
5、其他风险：本理财计划的推出是基于当前相关的法规和政策，如遇国家金融政策重大调整和市场环境发生变化等不可抗力因素，可能导致本理财计划无法实现预期收益。
五、风险控制措施
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
七、备查文件
《天津农商银行2016年度财富通第2期机构理财计划协议书》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-073北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于实际控制人开展股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人林菁先生的通知，林菁先生于 2016年 10月 31日将其持有的本公司 424万股股票质押给华泰证券股份有限公司用于开展股票质押式回购业务,将其持有的本公司500万股股票质押给华泰证券德邦创新1号定向资产管理计划用于开展股票质押式回购业务。具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林菁|是|424万股|2016年10月31日|2017年10月31日|华泰证券股份有限公司|10.84%|自用|
|林菁|是|500万股|2016年10月31日|2017年10月31日|华泰证券德邦创新1号定向资产管理计划|12.78%|自用|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2016年10月31日，林菁先生共持有本公司股票3,912.30万股，占公司总股本的14.99%，本次办理完部分股票质押式回购交易业务后，其处于质押状态的股份数为3,744.00万股，占公司总股本的14.34%。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-093莱茵达体育发展股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项
1、股东大会届次：公司2017年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
2017年8月21日，公司第八届董事会第六十一次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
3、会议召开时间
现场会议时间：2017年9月5日（星期二）14:50开始。
网络投票时间为：2017年 9月 4日—2017年 9月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 5日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月4日下午15:00至2017年9月5日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象
（1）股权登记日：2017年8月31日（星期四）
截止到2017年8月31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（3）公司邀请的其他人员。
6、现场会议召开地点：
浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
2、审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。
（二）披露情况
以上议案具体内容参见2017年8月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告》、《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
2、登记时间：2017年9月5日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
3、登记地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼证券事务部及股东大会现场。
四、参与网络投票的股东的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
地址：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼
邮政编码：310012
电话：0571－87851738
传真：0571－87851739
联系人：李钢孟
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第八届董事会第六十一次会议决议。
特此通知。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”；投票简称为“莱茵投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|总议案|总议案|100.00|
|1|《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》|1.00|
|2|《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月4日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月5日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席莱茵达体育发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2019-17湖南黄金股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年度报告》及其摘要将于2019年3月26日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2019年 3月 28日（星期四）下午15:00—17:00举行 2018年度网上业绩说明会。
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“湖南黄金投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“湖南黄金投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄启富先生、总经理陈建权先生、独立董事陈共荣先生、财务总监湛飞清先生、副总经理兼董事会秘书王文松先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2018-024
瑞泰科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2018年6月10日通过电子邮件向全体董事发出，于2018年6月15日采用通讯表决的方式召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，出席会议的董事占董事总数的100%。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
关联董事曾大凡、姚燕、王益民、马振珠已回避表决。
详细内容见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于签订金融服务协议关联交易的公告》（公告编号2018-025）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司关联交易事项发表的独立意见》。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2018-024
修订公司章程部分条款的公告》（公告号2018-026）。
2、修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（公告号2018-027）。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
北京盛通印刷股份有限公司独立董事
关于第三届董事会2014年第三次会议相关事项的独立意见北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日在公司会议室召开第三届董事会2014年第三次会议。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了认真细致的核查，发表以下专项说明和独立意见：
1、关于对外担保事项
报告期内，公司未发生对外担保事项。
2、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内未发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
3、关于公司2014年半年度募集资金存放及使用情况
经核查，公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2014年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第三届董事会2014年第三次会议相关事项的独立意见的签字页》）
独立董事签字：
李建军
齐桂华
高成刚