Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2014-047内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司的生产经营情况，公司拟对控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（简称“博源联化”）、内蒙古苏里格天然气化工有限公司（简称“苏天化”）、内蒙古远兴江山化工有限公司（简称“远兴江山”）贷款提供担保，担保额总计27,000万元，具体明细如下：
1、为博源联化6,000万元综合授信
公司控股子公司博源联化拟向华夏银行鄂尔多斯分行申请额度不超过人民币6,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保,担保金额6,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的6,000万元担保。
2、为苏天化5,000万元综合授信
公司控股子公司苏天化拟向华夏银行鄂尔多斯分行申请额度不超过人民币5,000万元综合授信，公司拟按持股比例40%提供连带责任担保,担保金额2,000万元，内蒙古博源控股集团有限公司为其余3,000万元提供担保，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与苏天化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为苏天化提供的2,000万元担保。
3、为远兴江山6,000万元综合授信
公司全资子公司远兴江山拟向华夏银行鄂尔多斯分行申请额度不超过人民币6,000万元综合授信，公司拟按持股比例100%提供连带责任担保,担保金额
6,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与远兴江山签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为远兴江山提供的6,000万元担保。
4、为远兴江山5,000万元综合授信
公司全资子公司远兴江山拟向包商银行鄂尔多斯分行申请额度不超过人民币5,000万元综合授信，公司拟按持股比例100%提供连带责任担保,同时以远兴江山房产、土地作为抵押，担保金额5,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与远兴江山签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为远兴江山提供的5,000万元担保。
5、为博源联化10,000万元综合授信
公司控股子公司博源联化拟向兴业国际信托有限公司申请融资额度不超过人民币10,000万元，公司拟按持股比例80%提供连带责任担保,担保金额8,000万元，内蒙古博源控股集团有限公司为其余2,000万元提供担保，期限两年，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的8,000万元担保。
二、被担保人基本情况
（一）内蒙古博源联合化工有限公司
1、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖
2、法定代表人：吴爱国
3、注册资本：65,000万元
4、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。
5、公司经营状况：截止2014年3月31日，博源联化资产总额196,916.39万元，负债总额139,590.95万元，净资产57,325.44万元，营业收入28,200.55万元，利润总额-2,434.06万元，净利润-2,434.06万元。（未经审计）
6、与公司关联关系：博源联化为本公司控股子公司。
7、股东构成：本公司持股80%，内蒙古中煤远兴能源化工有限公司持股20%。
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司为中国中煤能源股份有限公司控股子公司，中国中煤能源股份有限公司持股75%，本公司持股25%。
博源联化从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（二）内蒙古苏里格天然气化工有限公司
1、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖
2、法定代表人：吴爱国
3、注册资本：30,000万元
4、经营范围：甲醇及其下游产品的生产、销售，硅胶系列产品生产与销售。
5、公司经营状况：截止2014年3月31日，苏天化资产总额96,889.97万元，负债总额57,480.74万元，净资产39,409.23万元，营业收入15,798.51万元，利润总额299.93万元，净利润299.93万元。（未经审计）
6、与公司关联关系：苏天化为本公司控股子公司。
7、股东构成：本公司持股40%，内蒙古博源控股集团有限公司持股40%，内蒙古中煤远兴能源化工有限公司持股20%。
内蒙古博源控股集团有限公司为本公司控股股东，持股19.86%。内蒙古中煤远兴能源化工有限公司为中国中煤能源股份有限公司控股子公司，中国中煤能源股份有限公司持股75%，本公司持股25%。
苏天化从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）内蒙古远兴江山化工有限公司
1、注册地址：乌审旗乌审召工业区
2、法定代表人：吴爱国
3、注册资本：40,000元
4、经营范围：化工及能源产品研发、生产销售。（国家法律、法规规定应经审批的，未经审批前不得生产经营）（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未经许可不得生产经营）。
5、公司经营状况：截止2014年3月31日，远兴江山的资产总额87,259.90万元，负债总额71,211.05万元，净资产16,048.85万元，营业收入8,023.21万元，利润总额-18.68万元，净利润-18.68万元。（未经审计）
6、与公司关联关系：远兴江山为本公司全资子公司。
远兴江山从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保。
2、担保金额合计：人民币27,000万元。
四、对公司的影响
1、为博源联化、苏天化、远兴江山进行贷款担保，用于补充三公司流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。
2、博源联化和苏天化是公司控股的天然气制甲醇主要生产企业，博源联化年产100万吨，苏天化年产35万吨，由于工艺先进、产量规模大，两家公司的产品在市场具有较强的竞争力。
五、累计对外担保情况
截止目前，本公司对关联方提供的担保为 0万元；提供的反担保为 0万元,对控股子公司提供的担保为225,101万元；累计对外担保总额 225,101万元，占最近一期经审计净资产的94.05%。
六、备查文件
1、公司六届二十五次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一四年七月十六日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2017—07山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2．业绩预告类型：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：800万元–900万元|盈利：454.47 万元|
||比上年同期增长：76.03% -98.03%||
|基本每股收益|盈利：约0.03 元|盈利：0.02 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩同向上升的主要原因：金枪鱼围网业务较上年同期出现减亏；水产品加工冷藏贸易业务及冷藏运输船租赁业务的净利润较去年同期均有所提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，有关具体数据本公司将在2017年度第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二○一七年四月十一日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-039债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于 2018年 5月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2018年5月份销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 5月份销售生猪 5.31万头，销售收入0.50亿元，销量环比下降14.6%，销售收入环比下降12.66%。
2018年5月销售情况如下：
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|-|-|-|-|
|类别|销量（万头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|
|商品猪|4.23|4,508.82|9.11|
|仔猪|1.03|399.59|26.65|
|种猪|0.05|131.22|25.29|
|合计|5.31|5,039.63|——|

2018年1-5月，公司累计销售生猪27.4万头，较去年同期增长54.93%，累计销售收入2.62亿元，较去年同期下降1.85%。
2018年1-5月累计销售情况如下：
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|-|-|-|-|
|类别|销量（万头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|
|商品猪|16.29|19,940.98|10.29|
|仔猪|10.46|4,827.33|30.43|
|种猪|0.65|1,405.50|29.73|
|合计|27.4|26,173.81|——|

二、风险提示
天康生物请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。
因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一八年六月七日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2016-055广州博济医药生物技术股份有限公司
关于股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东赵伶俐女士的通知，获悉赵伶俐将其所持有公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵伶俐|否|1,000,000|2016年12月26日|2018年12月12日|广发证券股份有限公司|8.40%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，公司总股本为 133,340,000股，赵伶俐女士持有公司股份 11,900,000股，占公司总股本的8.92%；其所持有公司股份累计被质押3,390,000股，占其所持有公司股份总数的28.49%，占公司总股本的2.54%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-072深圳文科园林股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2018年 8月 13日以电话、邮件形式发出，会议于 2018年 8月 23日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2018年半年度报告>全文及摘要的议案》
《公司 2018年半年度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年半年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十二次会议决议
（二）独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-018安徽荃银高科种业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2016年 2月 29日开市起停牌，公司已在指定信息披露媒体披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-014）。2016年 3月 4日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-016）。
截至本公告日，公司重大事项仍在作进一步商谈。因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2016年 3月 14日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年三月十一日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-081河南清水源科技股份有限公司
关于全资二级子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 12日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于河南同生环境工程有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）使用自有资金在河南省洛阳市伊川县设立全资子公司。上述内容详见公司于2016年7月13日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南清水源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-030）、《关于河南同生环境工程有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-035）。
近日公司完成了上述二级子公司的工商注册登记手续，经工商登记机关核定，公司名称确定为洛阳同生环境技术有限公司，并取得了由伊川县工商行政管理局核发的《营业执照》，本次工商登记情况如下：
公司名称：洛阳同生环境技术有限公司；
统一社会信用代码：91410329MA44LBUW59；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
设立地址：洛阳市伊川县城关镇大庄村洛栾快速路东侧；
法定代表人：杨期帆；
注册资本：肆仟万圆整；
成立日期：2017年 11月 15日；
营业期限：2017年 11月 15日至长期；
经营范围：中水回用技术服务，污水、污泥的处理和处置服务，环境工程施工（大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、水污染防治工程），水处理设备的设计、安装，水泵、阀门及建材的销售；市政公用工程施工，环保工程施工。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十七日
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苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐香港巴黎马德里硅谷
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国浩律师(广州)事务所
关于广东东方锆业科技股份有限公司
实际控制权归属的认定的法律意见
广东东方锆业科技股份有限公司：
(引言)
一、出具本法律意见书的依据
本所接受广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”)的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东东方锆业科技股份有限公司章程》的有关规定，就深圳证券交易所《关于对广东东方锆业科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函[2016]第203号)(以下简称《关注函》)关于东方锆业实际控制权归属的认定出具本法律意见书。
二、声明事项
为出具本法律意见书，本所律师及本所声明如下：
(一)本所及本所律师依据相关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或
者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
(二)为出具本法律意见书，本所律师已得到东方锆业如下保证：东方锆业已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料上的签名和盖章是真实、有效的，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容和重大遗漏。
(三)本所及本所律师同意将本法律意见书作为东方锆业答复《关注函》之用途，未经本所律师书面同意，不得用于其他目的。
(正文)
《关注函》相关问题：请结合前次股东大会的选举结果和本次董事候选人提名情况，说明公司控股股东及实际控制人的认定情况。
一、东方锆业 2016年第二次临时股东大会的选举结果和 2017年第一次临时股东大会的董事候选人提名情况
经核查东方锆业 2016年第二次临时股东大会会议资料和相关公告文件，东方锆业第六届董事会成员选举结果如下：
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|职务|姓名|提名人|选举结果|
|董事|吴锦鹏|黄文超|当选|
|董事|潘克炮|黄文超|当选|
|董事|王学琛|黄文超|当选|
|董事|江春|陈潮钿|当选|
|独立董事|张歆|东方锆业第五届董事会|当选|
|独立董事|蔡少河|东方锆业第五届董事会|当选|
|董事|李季科|中国核工业集团公司|未当选|

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|-|-|-|-|
|董事|杜纯勤|中国核工业集团公司|未当选|
|董事|杨晓东|中国核工业集团公司|未当选|
|董事|吴方奇|中国核工业集团公司|未当选|
|董事|董娟娟|中国核工业集团公司|未当选|

经核查东方锆业第六届董事会第二次会议相关会议资料、中国核工业集团公司(以下简称“中核集团”)向东方锆业董事会提交的《关于提名广东东方锆业科技股份有限公司董事候选人的函》和东方锆业相关公告文件，东方锆业 2017年第一次临时股东大会的董事候选人提名情况如下：
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|-|-|-|
|职务|姓名|提名人|
|董事|许小军|东方锆业第六届董事会|
|董事|王国营|东方锆业第六届董事会|
|董事|杜纯勤|中核集团|
|董事|董娟娟|中核集团|
|独立董事|云武俊|东方锆业第六届董事会|

二、东方锆业实际控制权的归属认定的分析
根据《公司法》，上市公司的控股股东是指持股比例超过50%的股东，以及持股比例虽然不足50%，但依其所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，控制指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，有以下情形之一的，为拥有上市公司实际控制权：(一)为上市公司持股50%以上的控股股东；(二)可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；(三)通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员任选；(四)依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重要影响；(五)中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)或者深圳证券交易所认定的其他情形。
本所律师结合上述规定对东方锆业的实际控制权的归属进行了充分核查，现
分析如下：
(一)东方锆业不存在持股比例50%以上控股股东或可以实际支配东方锆业30%以上股份表决权的投资者
经查阅东方锆业提供的截至 2016年 11月 30日的股东名册及东方锆业披露的公告文件，截至本法意见书出具之日，东方锆业第一大股东为中核集团，持股比例为15.66%，第二大股东为陈潮钿，持股比例为10.87%，其他股东的持股比例均低于5%。
经核查东方锆业披露的公告文件，东方锆业目前不存在可以实际支配其30%以上股份表决权的投资者。
(二)东方锆业不存在通过实际支配东方锆业股份表决权能够决定其董事会半数以上成员任选的投资者
根据东方锆业 2016年第二次临时股东大会选举结果，第六届董事会现有成员人数为6人，其中黄文超提名的董事人数为3人，陈潮钿提名的董事人数为 1人，其余2名董事由东方锆业第五届董事会提名，因此，从董事会组成情况来看，任一股东均无法通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的任选。
经核查东方锆业 2017年第一次临时股东大会将审议的董事候选人的提案情况，由中核集团提名的董事候选人为2名，其余3名董事候选人由第六届董事会提名，即使中核集团提名的2名董事候选人均当选，中核集团亦无法通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的任选。
综上，东方锆业不存在通过实际支配东方锆业股份表决权能够决定其董事会半数以上成员任选的投资者。
(三)东方锆业不存在依其可实际支配的股份表决权足以对股东大会的决议产生重要影响的投资者
截至本法律意见书出具之日，东方锆业第一大股东中核集团持股比例为15.66%，第二大股东陈潮钿持股比例为10.87%，其他股东的持股比例均低于5%，第一大股东与第二大股东持股比例接近且不存在一致行动关系，公司股权结构较为分散，任一股东均无法对股东大会的决议产生重要影响。
(四)经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，东方锆业不存在中国证监会或深圳证券交易所的其他规定中应当认定为拥有东方锆业实际控制权的主体。
综上所述，本所律师认为，根据东方锆业 2016年第二次临时股东大会的选举结果和提交 2017年第一次临时股东大会审议的董事候选人的提案情况，不存在对东方锆业拥有实际控制权的主体，东方锆业目前无控股股东及实际控制人。
本法律意见书经本所律师和本所负责人签名，加盖本所印章，并签署日期后生效。
本法律意见书正本一式四份。
(本页无正文，是本所《关于广东东方锆业科技股份有限公司实际控制权归属的认定的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师：
陈桂华
负责人： 签字律师：
程秉 覃彦
年 月 日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-089无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年7月24日在无锡市汉江路5号公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2017年7月21日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由公司董事长陈柏林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司之间转让合伙企业权益份额暨全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司与专业投资机构共同投资合伙企业的议案》
公司全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”）为上海空天投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海空天”）的有限合伙人之一，认缴出资额为 850万元（单位：人民币元，下同）并已完成全额实缴。
为更好发挥公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）的产业投资平台属性以及中科新瑞关于其对外投资结构的调整需求，中科新瑞拟将其持有的上海空天全部有限合伙权益份额（即850万元出资额，以下简称“原有份额”）以 850万元转让给和晶宏智。本次交易完成后，中科新瑞将从上海空天退伙，不再作为上海空天的有限合伙人；和晶宏智通过受让中科新瑞的原有份额，将以新的有限合伙人身份入伙上海空天。
本次交易属于公司整体战略中的内部调整，不会影响公司整体发展战略的推进，公司同意全资子公司中科新瑞、和晶宏智签署与本次交易相关的协议及附件。
《无锡和晶科技股份有限公司关于全资子公司对外投资合作设立有限合伙企业的后续进展公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《无锡和晶科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
本议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年7月24日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-036
深圳市安奈儿股份有限公司
关于变更募集资金专户的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，并将“营销中心建设项目”募集资金专户由中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行变更为中信银行股份有限公司深圳分行。现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]656号文）核准，公司首次公开发行普通股（A股）2,500万股，发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值 1元，每股发行价格人民币 17.07元，募集资金总额为 42,675.00万元，发行费用总额为 4,763.30万元，募集资金净额为 37,911.70万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZC10543号《验资报告》。
2017年6月21日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
二、募集资金账户销户情况
鉴于设计研发中心建设项目已实施完毕，设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额）922.87万元已转入营销中心建设项目募集资金专户，补充其他与主营业务相关的营运资金已使用完毕，上述两个募集资金专户将不再使用，公司已于 2018年 6月 6日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。目前正常使用中的募集资金专户情况如下：
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|-|-|-|
|银行名称|银行账户|资金用途|
|中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行|44250100015900001000|营销中心建设项目|
|中国银行股份有限公司深圳上步支行|766668983566|信息化建设项目|

三、本次拟变更募集资金专项账户情况
为了便于公司经营管理的需要，本次拟变更中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行募集资金专户，将其注销并在中信银行股份有限公司深圳分行设立新的募集资金专户，用于“营销中心建设项目”募集资金的存储和使用，并将原募集资金专户内的募集资金（含利息/手续费/现金管理收益净额）全部转存入中信银行股份有限公司深圳分行新募集资金专户内。公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目建设。
四、相关审批程序
（一）董事会审批情况
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。同意公司在中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，并将“营销中心建设项目”募集资金专户由中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行变更为中信银行股份有限公司深圳分行；授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》的具体事宜；待募集资金完全转出后，公司将注销中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行募集资金专户。
（二）独立董事独立意见
公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目建设，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意公司本次变更募集资金专户。
（三）监事会审批情况
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，并将“营销中心建设项目”募集资金专户由中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行变更为中信银行股份有限公司深圳分行。
经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2018年6月26日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2019-015上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2018年度监事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、经理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况进行了依法监督；
检查了公司的经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；直接参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论；并向董事会提出了工作建议。
2018年监事会主要工作如下：
一、监事会会议召开情况
2018年度，监事会共召开 6次会议：
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|-|-|-|
|会议时间|会议届次|审议议案|
|2018.4.22|第四届监事会第六次会议|1、审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》2、审议《关于<2017 年度报告及摘要>的议案》3、审议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》4、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》5、审议《关于<2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》6、审议《关于<2017 年度内部控制自我评|

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|-|-|-|
|||价报告>的议案》|
|2018.4.26|第四届监事会第七次会议|审议《关于<2018 年一季度报告全文及正文>的议案》|
|2018.8.27|第四届监事会第八次会议|1、审议《关于<2018年半年度报告及摘要>的议案》2、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》3、审议《关于续聘2018 年度审计机构的议案》4、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》|
|2018.10.11|第四届监事会第九次会议|1、审议《关于修改公司会计估计的议案》2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》3、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》4、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》5、审议《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》|
|2018.10.19|第四届监事会第十次会议|审议《关于<2018年第三季度报告全文及正文>的议案》|
|2018.12.16|第四届监事会第十一次会议|1、审议《关于第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》2、审议《关于核实第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的议案》3、审议《关于选举第四届监事会主席的|

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|-|
|议案》|

二、公司财务的检查情况
监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行了审查，认为公司的财务报告、定期报告的内容是真实的；2018年由于宏观经济及行业发展的影响，公司业务面临较大压力。公司董事会、经营班子根据行业发展情况、企业经营情况及时调整经营策略，不断完善公司组织构架，通过加强企业内部管理、健全内控制度，有效地控制了企业的经营风险。
经审核，大信会计师事务所为公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
三、公司董事、经理人员的尽职情况及股东大会决议执行情况
2018年公司经营业绩由于宏观经济及行业发展原因有所下滑，公司业务面临较大压力。在复杂的环境中，公司一方面拓展市场，提高盈利能力，另一方面提升内部管理水平；公司对外公布的各项管理制度确保公司内部控制具备完整性、合理性和有效性。监事会在参与董事会各项议案及重大投资项目的研究讨论中，有效地确保了公司资产的安全性，维护了公司股东利益。
监事会提出：
1、公司董事会、经营班子进一步规范公司治理制度，在修订后的内控制度基础上，以全员参与的方式，上至管理层，下至具体业务操作人员，完成了内控制度的宣传和培训工作，有效地控制了企业的经营风险。
2、公司在2018年完成了2015年第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划的执行工作。公司于2017年顺利完成股权激励的考核目标，股权激励对象也根据其在2017年的个人绩效考核结果，解锁相应数量的限制性股票。整个股权激励计划执行过程符合相关法律法规的要求以及董事会、股东大会通过的股权激励方案，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
经检查，监事会认为，报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行
为。
2019年，为了维护公司及股东的合法权益，监事会将一如既往地履行好工作职责，加强监督，对全体股东负责，让全体股东放心。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会2019年4月26日
关于持有中山达华智能科技股份有限公司
股票限售的承诺函
鉴于中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”）拟通过发行股份的方式购买本人持有的深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）0.5%的股权（以下简称“本次交易”或“本次发行”），就本次交易中本人认购的达华智能全部股份（以下简称“本次认购股份”）的限售事宜，作出如下承诺：
(1)本人自本次发行完成日起36个月内（含第36个月）不得以任何形式转让本次认购股份。自本次发行完成日起 36个月后（不含第 36个月），并在达华智能依法公布2017年年度审计报告和金锐显2017年年度《专项审核报告》以及金锐显100%股权的《减值测试报告》出具后，可全部转让本次认购股份。
(2)达华智能本次发行完成后，本人因达华智能送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述承诺。同时，若中国证券监督管理委员会及/或证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人亦按照中国证券监督管理委员会或证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。
(3)本次认购股份解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和证券交易所的规则办理。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于持有中山达华智能科技股份有限公司股票限售的承诺函》之签字盖章页）
梁智震
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-093
青岛天能重工股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
《公司2017年第三季度报告全文》将于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请广大投资者注意查阅。
备查文件：
《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-098博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2018年 6月 21日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议通知于2018年6月14日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
（—）审议《关于子公司下属16家“精准医疗工作室”股权收益权转让及回购事项暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：北京新开源精准医疗科技有限公司（以下简称“北京新开源”）以 3500万元转让其所持有 16家“精准医疗工作室”51%的股权收益权给博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物”），该项关联交易主要是基于业务的延续性，为了满足公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，不涉及股权转让，对公司的独立性不会产生影响。该项关联交易为双方协商一致的基础上进行的，本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。同时，该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司监事会 2018年6月22日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-074号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
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|关于为上下游公司提供融资担保额度的进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、对外担保情况概述
2018年 4月 10日，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开的第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为上下游公司提供融资担保额度的议案》，同意公司为符合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，担保总额度为 15,000万元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限通常为一年，在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。述担保事项经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。具体内容请参见2018年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、对外担保进展情况
1、公司与中信银行股份有限公司成都分行签订《保证合同》,同意为成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“蜀茂钻石”）向中信银行股份有限公司成都分行贷款 3,000万元提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 3,000万元,贷款期限自2018年4月20日至2019年4月20日，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。根据公司 2017年 11月 26日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过的《关于调整对外担保相关事宜的议案》的相关决定，同意蜀茂钻石实际控制人陈茂森就公司为前述借款提供的担保而向公司提供反担保（个人保证担保）。具体内容请参见2017年11月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整对外担保相关事宜的公告》。
2、公司与江苏银行股份有限公司南京城北支行签署《最高额保证合同》,
同意为江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”）与江苏银行股份有限公
司南京城北支行贷款不超过2,000万元提供连带责任保证担保，贷款期限自2018年 4月 19日至 2019年 2月 12日，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。同时，王均霞、李勇、连云港赣榆金阳珠宝有限公司、千年珠宝与公司签订了《反担保合同》，就公司为前述借款提供的担保而向公司提供反担保，并以王均霞、李勇名下 7处房屋所有权及连云港赣榆金阳珠宝有限公司名下 3处房屋所有权作为抵押物提供抵押反担保。
上述担保额度在本公司第三届董事会第四十六次会议审议通过的《关于为上下游公司提供融资担保额度的议案》额度内。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：成都蜀茂钻石有限公司
法定代表人：陈曙光
注册地址：成都市青羊区人民南路一段97号
注册资本：10509.467万人民币
经营范围：批发钻石、金银制品、珠宝首饰;饰品零售、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至 2017年 12月 31日，蜀茂钻石资产总额 319,979,040.08元,负债总额 106,405,677.51元，其中流动资产总额 311,021,287.27元。净资产213,573,362.57元，资产负债率33.25%，营业收入373,515,219.98元，净利润42,521,448.15元。（以上数据经审计）
2、公司名称：江苏千年珠宝有限公司
法定代表人：李勇
注册地址：南京市江北新区科创大道9号中山科技园A1栋508-509室
注册资本：7442.5万人民币
经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售;服装、百货的销售;电子元器件、LED灯具生产及销售;企业管理咨询及服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);收购、加工、修理、以旧换新金银及珠宝制品、饰品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2017年12月31日，千年珠宝资产总额 816,072,715.21元，负债总额 429,087,070.29元，其中流动资产总额 740,501,631.93元。净资产386,985,644.92元，资产负债率52.58%，营业收入720,048,106.57元，净利润61,189,545.33元。（以上数据经审计）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为 31,000.00万元，为下游公司提供担保的累计发生金额为人民币23,000.00万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的14.73%。
公司为控股子公司及全资子公司提供担保的累计发生金额为人民币24,476.50万元 ,占公司最近一期经审计净资产的15.68%。
连续十二个月内，本公司实际发生的对外担保累计总额为人民币 42,476.50万元，占公司最近一期经审计净资产的27.20%，公司已审批的对外担保总额为55,476.50万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的35.53%。
截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-084深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于公司董事股份减持计划完成的公告
公司董事张海川保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23
日披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-071）。
近日，公司董事会收到张海川先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉其于2019年12月26日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持其所持有公司无限售条件流通股份358,805股，占公司总股本比例0.09%，已完成其上述股份减持计划。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间|减持均价(元/股)||减持股数（股）||减持比例(%)|
|张海川||集中竞价交易||2019年12月26日|||358,805||0.09||
|||||||4.916|||||
|||合 计||—|||358,805||0.09||
|||||||4.916|||||

减持股份来源：首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分）
2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份||
|股东名称||股份性质||||占总股本比|||
|||||股数(股)|||股数(股)|占总股本比例(%)|
|||||||例(%)|||
|张海川|合计持有股份||1,435,219||0.35||1,076,414|0.26|
||其中：无限售条件股份||358,805||0.09||0|0|
||高管锁定股份||1,076,414||0.34||1,076,414|0.26|

二、其它说明
1、在上述减持公司股份期间，张海川先生严格遵守《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要
求。
2、张海川先生本次减持与此前已披露的减持计划一致。
三、备查文件
1、张海川先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2019年12月27日
国海证券股份有限公司关于南京宝色股份公司
转让全资子公司100%股权后形成关联担保的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为南京宝色股份公司（以下简称“宝色股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对宝色股份本次因转让全资子公司100%股权后形成关联担保的事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）既有担保情况
宝色特种设备有限公司（以下简称“宝色设备”）作为宝色股份全资子公司期间，为满足正常生产经营资金需求，向银行申请的贷款均由宝色股份为其提供连带责任保证担保。截至 2016年 12月 31日，公司为宝色设备提供的担保额度为3,500万元，实际担保金额为3,000万元，具体情况如下：
单位：万元
担保 实际担 担保起始担保到期 是否履
贷款银行 担保合同编号
额度 保金额 日 日 行完毕
上海浦东发展 2016年72017年5
2,500 2,000 否 ZB4401201600000013号银行宝鸡支行 月13日 月15日
中国工商银行 2016年72017年7
1,000 1,000 否 2016年公司（保）字0010号宝钛支行 月18日 月17日
（二）转让宝色设备100%股权后形成关联担保的情况
相关工商变更登记备案手续，公司不再持有宝色设备的股权。
由于宝色设备因上述股权转让成为宝色股份控股股东宝钛集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝色设备由公司全资子公司变更为公司的关联方，因此公司对其提供的担保转变为关联担保。公司拟继续履行宝色设备股权转让前公司为其3,000万元银行贷款提供的担保责任，担保期限为合同约定的贷款到期日止。
2017年4月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让全资子公司100%股权后形成关联担保的议案》，关联董事高颀、王建平、丁忠杰、任连保、季为民先生回避表决。
独立董事对上述事项发表了事前认可，并发表了同意的独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联担保有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：宝色特种设备有限公司
成立日期：2008年10月8日
注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号
法定代表人：邵朝远
注册资本：8,500万元
经营范围：钛、镍、锆、钽、铜、钢、不锈钢及其合金和金属复合材料（爆炸复合材料除外）、耐蚀材料的特种设备、非标设备的设计、研发、制造、销售、安装、维修、技术咨询；相关制品、设备配件和来料加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）被担保人财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年3月31日（未经审计）|2016年12月31日|
|资产总额|269,309,604.40|278,825,125.07|

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|-|-|-|
|负债总额|220,129,903.80|221,758,800.42|
|所有者权益合计（不含少数股东权益）|49,179,700.60|57,066,324.6|
|营业收入|38,276,285.11|50,911,015.64|
|营业利润|-7,595,567.66|-26,563,753.64|
|净利润（不含少数股东损益）|-7,595,567.66|-28,215,010.38|
|现金及现金等价物净增加额|6,340,902.85|-20,725,441.63|
|应收账款余额|54,151,597.30|47,031,789.27|
|经营活动现金净流量|-5,961,526.32|12,743,675.24|
|宝色股份对标的公司担保总额|50,000,000.00|30,000,000.00|

（三）公司与宝色设备的关联关系
宝色设备是公司控股股东宝钛集团的全资子公司，属公司的关联方。股权结构如下：
三、担保协议的主要内容
由于宝色设备因其股权转让成为本公司控股股东宝钛集团的全资子公司，宝色设备由本公司全资子公司变为公司的关联方，因此公司对其提供的担保转变为关联担保。公司拟继续履行宝色设备股权转让前公司为其 3,000万元银行贷款提供的担保责任，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为合同约定的贷款到期日止。
四、董事会意见
公司董事会认为：因公司将持有的宝色设备100%股权转让给控股股东宝钛
集团，致使公司前期为宝色设备向银行贷款提供的担保转变为关联担保，公司继
续履行宝色设备股权转让前公司为其3,000万元银行贷款提供的担保责任，并未在原有担保责任上加大公司的义务，不会对公司正常生产经营造成重大影响。
五、本次交易对公司的影响
本次关联担保事项系因公司转让全资子公司股权所致，并未在原有担保责任上加大公司的义务，不会对公司正常生产经营造成重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2017年 1月 1日至本核查意见披露之日，宝色股份为宝色设备向银行贷款提供的关联担保总额为2,000万元。上述关联担保经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事高颀、王建平、丁忠杰、任连保、季为民先生回避表决，独立董事对上述事项发表了事前认可，并经认真审核后发表了独立意见。
除上述关联担保外，宝色股份当年年初至披露日与宝色设备未发生其他关联交易。
七、公司累计对外担保的金额及逾期对外担保的金额
截至本核查意见出具日，公司对宝色设备提供的担保额度为5,500万元，其中因宝色设备股权转让后转变为关联担保的额度为 3,500万元，新增关联担保 2,000万元；担保实际发生余额为 5,000万元，占 2017年 3月 31日经审计净资产的8.54%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次关联担保系因宝色股份转让子公司宝色设备100%股权所致，不存在新增担保，不会对公司的正常生产经营造成重大影响。
本次担保事项的审议、决策程序合法有效，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
保荐机构同意公司继续履行宝色设备股权转让前公司为其3,000万元银行贷款提供的担保责任，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于南京宝色股份公司转让全资子公司100%股权后形成关联担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
刘迎军 李伟林
国海证券股份有限公司年 月 日
湖南国科微电子股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们参加了第一届董事会第十一次会议，并仔细阅读了公司提供的相关材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就第一届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为湖南国科微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
饶育蕾：
金湘亮：
刘爱明：
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-060北京清新环境技术股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年8月11日向各监事发出。
（二）本次监事会会议于2017年8月21日以传签方式召开。
（三）本次监事会会议发出表决票3份，收到有效表决票3份。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：公司 2017年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第十次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京清新环境技术股份有限公司监事会
二零一七年八月二十一日