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证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2014-005锦州港股份有限公司
第七届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司第七届监事会第三十一次会议于2014年1月24日在公司会议室召开，会议通知于 2014年 1月 14日以电子邮件和书面送达方式发出。
会议应到监事6人，实到监事6人，与会监事列席了公司第七届董事会第三十七次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘伟主持，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于2013年度财产损失处理的议案》
同意公司在 2013年财务决算中对 29项固定资产以招标方式进行报废处理，资产原值 5,109,536.32元，累计折旧 4,685,876.74元，净值 423,659.58元，残值估价 120,500元，处理以上财产损失，使公司 2013年度利润总额下降 303,159.58元。
同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于监事会换届的议案》
同意推选李亚良、石春兰、王鸿、甄理、刘恩祥、卢丽平（简历附后）作为公司第八届监事会监事候选人，提交公司2014年第一次临时股东大会选举。
按照《公司法》、公司《章程》的规定，经公司于 2014年 1月 20日召开的公司第四届二次职工代表大会以无记名投票形式选举产生的职工代表监事涂冬、王兴山、张文博直接进入公司第八届监事会。
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：监事候选人简历
锦州港股份有限公司监事会二○一四年一月二十八日
监事候选人简历
李亚良，男，1956年 8月出生，汉族，会计师职称，历任东方集团股份有限公司计划财务处处长，现任东方集团股份有限公司副总裁兼财务总监。
石春兰：女，1962年11月出生，汉族，中共党员。大连市委党校经济管理专业毕业，本科学历，会计师。历任中国农业银行甘井子支行副行长、旅顺口支行行长，现任大连港集团有限公司副总经济师。
王鸿，男，1965年 1月出生，法学学士。曾任辽宁杰士孚律师事务所合伙人、律师，现任辽宁添赢律师事务所合伙人、律师。
甄理，男，1961年 2月出生，北京电子专科学校、辽宁省党校经济管理专业毕业。历任锦州经济技术开发区工作委员会副书记、管理委员会副主任（正县级）、管理委员会常务副主任，现任锦州市港口与口岸局局长、党委书记，锦州港国有资产经营管理有限公司董事长、党委书记。
刘恩祥，男，1952年 4月出生，中共党员，汉族，历任黑龙江省科学器材公司副总经理；东方国际经济技术合作公司副总经理；东方集团北京公司总经理；
东方家园有限公司副总裁；北京佰利达物流有限公司副总经理。现任中国中小企业投资有限公司董事长。
卢丽平，女，1956年11月出生，教授级高级经济师。曾任中国石油天然气总公司劳动工资局劳动力处副处长、社会保险中心副主任、中国石油天然气勘探开发公司中油国际（尼罗）有限责任公司劳资部经理、中国石油天然气集团公司人事劳资部劳动组织处处长、中国石油天然气集团资本运营部专职监事等职，现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职董事。
深圳市福田区益田路6009号新世界中心2401-2402室 518026
电话: (86-755) 2398-2200传真: (86-755) 2398-2211
关于广东依顿电子科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广东依顿电子科技股份有限公司
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派周璇律师、张小卫律师(以下简称“本所律师”)出席公司 2014年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1、公司于 2014年 8月 19日刊载的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
2、公司于 2014年 8月 19日刊载的《广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
3、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》（以下简
称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2014年8月 18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
公司已于2014年8月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊载了《股东大会的通知》。
本次股东大会的股权登记日为2014年8月27日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议于 2014年 9月 3日下午2：00点在广东依顿电子科技股份有限公司会议室召开,会议由董事长李永强先生生主持。
网络投票的时间为 2014年 9月 3日。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
本次股东大会召开的时间、方式、议案、参加人员与公司的通知一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事会为本次股东大会的召集人。
（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人
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|-|
|经本所律师核查，根据出席本次股东大会的股东的身份证明文件、股票账户|
|卡、法人代表身份证明及/或授权委托书等文件，参加现场会议股东及股东代理|
|人合计 3名，代表股份392616100 股，占公司总股份数的80.290%。根据上海证|

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|券交易所信息网络有限公司提供的数据并经本所律师核查，本次股东大会通过网|
|络投票系统进行表决的股东共 12 人，代表公司股份74400股，占公司股份总数|
|的0.015%。|

本所认为，出席本次现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（三）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。根据本所律师的审查，出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决,由【两名】股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票，并当场公布了表决结果。
本次股东大会按《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会审议议案表决情况及结果如下：
（一）审议通过《关于 2014年半年度利润分配的议案》
表决结果：同意 392656100股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的99.991%；反对34400股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的0.009%；弃权0股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的0.000%。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 392651900股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的99.990%；反对21300股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的0.005%；弃权17300股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的0.005%。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 392660700股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的99.992%；反对12500股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的0.003%；弃权17300股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的0.005%。
（四）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 392651900股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的99.990%；反对12500股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的0.003%；弃权26100股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的0.007%。
本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开 15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。根据表决结果，本次股东大会各项议案均获通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本法律意见书共有正本三份。
(以下无正文)
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2019-083
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“建研院”）于2019年9月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对公司发行股份购买资产事项行政许可申请的审查。
同时，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于2019年9月24日召开并购重组委2019年第42次工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重组事项。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会2019年 9月 21日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2019－001上海界龙实业集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2018年1-12月，公司及公司下属子公司累计收到浦东新区“十三五”财政扶持资金人民币 311.80万元，公司下属全资子公司上海界龙艺术印刷有限公司累计收到福利企业增值税退税人民币 1,044.38万元。具体明细如下：
单位：万元币种：人民币
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|收款单位|补助项目名称|金额|补助依据|
|上海界龙实业集团股份有限公司及下属子公司|浦东新区“十三五”财政扶持资金|311.80|《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见》浦府【2017】18号|
|上海界龙艺术印刷有限公司|福利企业增值税退税|1,044.38|《国家税务总局公告》2016年第 33号|
|合计||1,356.18||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
本公司根据《企业会计准则》等相关规定，将上述政府补助资金进行财务处理，确认为与收益相关的政府补助。其中浦东新区“十三五”财政扶持资金计入营业外收入，福利企业增值税退税计入其他收益；该政府补助的获得将对公司当期损益和现金流产生一定的积极影响。
本次公告的政府补助资金的具体会计处理最终以审计机构年度审计确认结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
董事会
二○一九年一月四日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-111
株洲旗滨集团股份有限公司关于对全资子公司
以债转股形式增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资标的名称：漳州旗滨特种玻璃有限公司（公司的全资子公司，以下简称“漳州特玻”）；
投资金额：公司拟对全资子公司漳州特玻进行增资，增资方式为将公司对漳州特玻的1,635万元的债权转为对漳州特玻的股权投资增加其注册资本。
一、对外投资概述
1、为优化全资子公司漳州特玻资产负债结构，改善其财务状况，拟将公司对漳州特玻债权中的 1,635万元转作为对漳州特玻的股权投资，按同等金额(1元债权/1元注册资本)增加其注册资本。本次增资完成后，漳州特玻注册资本由3,000万元增加至 4,635万元，仍为公司的全资子公司。最终操作方式根据工商登记或验资机构的要求，授权公司经理层办理债转股业务具体手续，但不改变本次债转股增资（对漳州特玻投资额增加应收债权减少）的实质。
2、2018年12月12日，公司召开第三届董事会第三十九次会议已审议通过了《关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案》，同意对漳州特玻的增资事项。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资属于对全资子公司的增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：漳州旗滨特种玻璃有限公司
2、注册地址：福建省漳州市东山县康美镇城垵村
3、营业期限：2007年05月17日至2027年05月16日
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、统一社会信用代码：91350026661666686X
7、法定代表人：凌根略
8、公司经营范围：玻璃及玻璃制品、铝合金门窗、塑钢门窗设计、加工、制作、安装、销售、售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股东结构：公司持股100%。本次增资前漳州特玻为公司全资子公司，本次增资后仍为公司全资子公司。
10、主要财务数据：
截至2016年12月31日，漳州特玻经审计总资产2,793.98万元，净资产-5.77万元；2016年实现营业收入4,373.93万元，净利润-1,720.28万元；
截至 2017年 12月 31日，漳州特玻经审计总资产 1,765.58万元，净资产-129.60万元；2017年实现营业收入40.88万元，净利润-123.83万元；
截至2018年9月30日，漳州特玻账面总资产1,723.95万元，净资产-171.50万元；2018年 1-9月份实现营业收入 0.45万元，净利润-41.90万元（2018年数据未经审计）。
三、债转股增资协议的主要内容
（一）协议各方
增资方：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
目标公司：漳州旗滨特种玻璃有限公司（以下简称“乙方”）
（二）增资金额及支付方式
1、本协议各方一致同意并确认，目标公司注册资本由现时的人民币【3,000】万元，增加到人民币【4,635】万元；目标公司增加注册资本中的人民币【1,635】万元全部由本协议之甲方认购。增资款主要用于优化和改善漳州特玻资产负债结构。
双方同意将甲方前述债权中的 1,635万元按同等金额(1元债权/1元注册资本)转为对乙方的股权投资，增加其注册资本，即本次的增资款。
3、债转股增资后，甲方对乙方的投资额增加 1,635万元，甲方应收乙方债权减少1,635万元；乙方的注册资本增加 1,635万元，乙方应付甲方的债务减少 1,635万元。为便于办理工商变更登记手续，可以根据登记机关要求简化操作，但不改变上述债转股增资的结果。
（三）债转股后乙方的股权构成
债转股前，甲方为乙方的唯一股东，持有乙方100%的股权。
本次债转股，甲方将上述转股债权 1,635万元投入乙方。债转股完成后，乙方的注册资本增至人民币 4,635万元，甲方仍旧为乙方的唯一股东，持有乙方100%的股权。
（四）违约责任
1、任何一方违反本协议的约定，且在收到守约方的纠正违约行为的通知后 30日内仍不纠正的，守约方有权解除本协议；违约方同时亦应当赔偿因其违约行为给守约方造成的全部损失。
2、若各方都有违约行为，应根据各方违约情况，分别承担相应的违约责任。
（五）协议生效
1、本协议经甲方、乙方盖章或者授权代表签字后生效（如需履行甲方上市公司审批程序的，经上市公司审批后生效）。
2、本协议某一条款被撤销或被宣告无效不影响其他条款的效力。
（六）其他
1、若各方拟对本协议各方之间的权利义务任何内容作出修改的，应经相关方协商一致并签订书面补充协议。
2、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，每份协议均具有同等的法律效力。
四、对外投资目的、对上市公司的影响以及可能存在的风险
2、本次投资不影响上市公司的后续正常运营，不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不会对公司利润水平产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。漳州特玻为公司的全资子公司，本次增资暂不改变公司在漳州特玻的持股比例，也不影响公司的主营业务。
3、可能存在的风险
本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成重大的风险。
五、其他
本次增资事项，后续尚需办理工商变更手续，公司将按照相关规定及时进行办理，并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、漳州特玻营业执照；
4、审计报告及财务数据。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年十二月十三日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2019-077
江苏太平洋石英股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为人民币5,008.93万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1498号）核准并经上海证券交易所同意，公司获准发行可转换公司债券为36,000.00万元，每张面值100元，共计3,600,000张，发行价格为100元/张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用1038.30万元，实际募集资金净额为34,961.70万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到位事项进行了审验并出具了《验证报告》（中汇会验[2019]4797号），上述募集资金已全部到位。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集资金专户存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司于 2018年 9月25日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于 2018年 9月 26日披露了《公司公开发行可转换公司债券预案》、2018年 12月 24日披露了《公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》以及 2019年 10月 24日披露了《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”），本次募集资金净额将全部用于以下投资方向：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|年产6,000吨电子级石英产品项目|58,392.75|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据《募集说明书》，本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
自 2018年 9月 26日至 2019年 11月 01日，公司拟置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 5,008.93万元。具体投入情况如下：
单位：万元人民币
|||
|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|年产 6,000 吨电子级石英产品项目|4,869.97|
|发行费用|138.96|
||5,008.93|

四、审议程序
公司于2019年11月13日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,008.93万元。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金，置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，其审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募投资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）、会计师意见
石英股份管理层编制的《以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了石英股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）、保荐机构核查意见
石英股份本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。
石英股份本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
石英股份本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。
石英股份本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年 4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
综上所述，保荐机构同意石英股份使用募集资金 5,008.93万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）、独立董事意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
因此，公司独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（四）、监事会意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，公司本次使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。综上所述，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
事项。
六、备查文件
(一)、公司第三届董事会第三十次会议决议；
（二）、公司第三届监事会第二十七次会议决议；
(三)、公司独立董事《关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；
（四）、东兴证券股份有限公司《关于江苏太平洋石英股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的核查意见》
（五）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《江苏太平洋石英股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴
证报告》。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会2019年11月14日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2014-018哈药集团股份有限公司董事会
关于公司会计政策变更的决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更；
●本次会计政策变更，不会对公司2013年度及本年度第三季度报告的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
公司第七届董事会第四次会议以书面形式发出通知，会议于2014年10月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致表决通过了《关于会计政策变更的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），同意本公司严格依据财政部规定，执行相关新会计准则的具体要求，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日；
2、会计政策变更的原因：
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体的会计准则（以下简称：“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，并采用追溯调整法进行调整。
本公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令[第76号]《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》进行变更，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关情况
公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资将重新确认为“可供出售金融资产”，并按照成本法进行计量。
对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
（1）合并报表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|0|4,900,000.00|4,900,000.00|
|长期股权投资|25,393,495.41|-4,900,000.00|20,493,495.41|

（2）母公司报表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|0|4,800,000.00|4,800,000.00|
|长期股权投资|1,793,892,369.02|-4,800,000.00|1,789,092,369.02|

上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响。由于上述情况，公司调整了2014年第三季度报告相应报表项目，具体详见公
司《2014年第三季度报告（修订版）》。
2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》的相关情况
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，就职工薪酬准则对公司的影响进行了定性分析，鉴于“设定受益计划义务”公司需要聘请专业机构进行精算，暂时无法提供定量调整数据，因此，公司暂无法披露有关长期职工福利对公司期初数及第三季度会计报表的具体影响，但经初步测算，预计此项追溯调整数据对公司2013年度和2014年第三季度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
3、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施导致的会计政策变更不会对公司2013年度及2014年第三季度的财务状况和经营成果产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于“设定受益计划义务”公司需要聘请专业机构进行精算，暂时无法提供定量调整数据，因此暂时无法披露《企业会计准则第9号－职工薪酬》对公司的具体影响符合公司客观情况。基于此，公司董事会要求公司相关部门严格按照新会计准则规定，同年审会计师事务所密切沟通，平稳、有序推进相关工作，确保在《公司2014年年度报告》中进行及时补充披露。
四、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》
的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事对公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一四年十月二十日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-039
广东四通集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：广东东唯新材料有限公司（以下简称“子公司”）
投资金额：人民币1,000万元
投资资金来源：公司自有资金
特别风险提示：投资标的本身存在风险,未来发展仍存在一定不确定性，请
广大投资者理性投资，注意投资风险
一、对外投资概述
（一）广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四通股份”）以自有资金1,000万元人民币，在广东东莞投资设立全资子公司广东东唯新材料有限公司，主要从事生产、销售:纳米材料、新型装饰材料、建筑材料、石材、特种陶瓷、其他非金属矿物制品；新型装饰材料、建筑材料、特种陶瓷、纳米材料的研究、开发服务与技术咨询服务；货物或技术进出口。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
（三）本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
公司为本次投资的唯一主体。公司以自有资金1,000万元人民币出资，持有该子公司100%股权。
三、拟投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：广东东唯新材料有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资，私营）
4、出资方式：自有资金
5、法定代表人：朱立洪
6、成立日期：2019年4月19日
7、注册地点：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段646号303
8、经营范围：生产、销售：纳米材料、新型装饰材料、建筑材料(不含危险化学品)、石材、特种陶瓷、其他非金属矿物制品；新型装饰材料、建筑材料、特种陶瓷、纳米材料的研究、开发服务与技术咨询服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权结构：公司以自有货币资金出资1,000万元人民币，占注册资本的100%。
四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次投资的目的及对公司的影响
公司本次投资设立全资子公司，有利于拓展公司业务、为公司提供更大的发展空间，提升公司的综合竞争实力和盈利能力。本次投资设立全资子公司符合公司的可持续发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次投资存在的风险
新设立公司在未来经营过程中可能面临宏观政策调控、市场供求变化、公司经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2019年4月22日
浙江天册律师事务所
关于
浙江九洲药业股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANG
T&C LAW
FIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮编310007
电话：0571-87901110传真：0571-87902008
法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江九洲药业股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
编号:TCYJS2019H0839号致：浙江九洲药业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲药业”）的委托，就公司实施2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关事宜担任专项法律顾问，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件及九洲药业《公司章程》的相关规定，已出具了TCYJS2017H0638号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划的法律意见书》、TCYJS2017H0780号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划相关事项调整及首次授予的法律意见书》、TCYJS2018H0398号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》）和TCYJS2018H0961号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司限制性股票解锁及回购注销相关事项的法律意见书》（以下一并简称“《法律意见书》”）。
本所前述《法律意见书》中所述的法律意见书出具依据、律师声明事项、释义等相关内容适用于本法律意见书。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的规定，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次激励计划有关事项进行了核查和验证，查阅了与本次激励计划相关的文件和资料，现就公司本次
法律意见书回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）相关事项出具法律意见如下：
一、本次回购注销相关事项的授权
2017年6月20日，九洲药业召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司股东大会授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等。
本所律师经核查后认为，九洲药业董事会已就本次回购注销事宜获得公司股东大会的授权，有权决定本次回购注销部分限制性股票的相关事宜。
二、本次回购注销已履行的程序
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销履行如下法定程序：
1、2019年8月19日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划中，9名激励对象（陈石强、何大伟等）已不再具备激励资格，根据《管理办法》、《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定，同意拟回购并注销该9名丧失激励资格的激励对象已获授予但尚未解锁的226,800股限制性股票。
2、公司独立董事、监事会分别对本次回购注销事项发表了相关意见，确认该9名激励对象已不符合激励条件，同意公司回购注销其已获授予但尚未解锁的限制性股票，公司本次回购注销程序合法、合规。
本所律师经核查后认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部
法律意见书分限制性股票已获得必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定。
三、本次回购注销的原因、数量及价格
因公司原限制性股票授予对象陈石强、何大伟等9人离职，按照《激励计划（草案）》，该等激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票应由公司回购并注销。
公司第六届董事会第十三次会议、2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案，以利润分配股权登记日的总股本805,889,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金红利总额为161,177,834.20元。
鉴于上述利润分配方案已于2019年5月实施，根据公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》，并经本所律师核查，公司拟回购注销的原激励对象陈石强、何大伟等9人持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票，回购价格由4.19元/股调整为3.99元/股，回购数量为226,800股。
本所律师经核查后认为，九洲药业本次回购注销的数量与价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。
四、因本次回购注销部分限制性股票尚待履行的程序
公司本次回购注销部分限制性股票尚需按照《管理办法》、《激励计划（草案）》及上海证券交易所有关规范性文件的规定，履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购注销的相关登记手续。
因本次回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票，导致九洲药业公司注册资本减少，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，九洲药业应履行相关变更注册资本的程序。
法律意见书本所律师经核查后认为，九洲药业因本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本，尚需履行信息披露、通知债权人、完成工商变更登记及股份注销登记等程序。
五、结论意见
综上所述，本所律师经核查后认为：
九洲药业董事会已就本次回购注销事宜获得公司股东大会授权，本次回购注销已履行现阶段必要的程序，尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露、通知债权人、工商变更登记及股份注销登记等程序；九洲药业本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。
本法律意见书正本一式五份，无副本。经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，接签署页）
江天册律师事务所
=Il0=浙 法律意见书
(本页无正文,为第TCYJS2019H0839号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药
业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》之签署页)
律师事务所负责人
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经办律师
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师事务
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股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2019-059厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：重审一审
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额31,553,194.27元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省中级人民法院（2019）闽02民初643号《传票》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
2018年 5月 25日，公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求河北省工程机械有限公司（以下简称“河北工程”）支付拖欠货款 31,553,194.27元及资金占用费 8,342,664.56元（以逾期付款金额为基数，按日万分之四计算，自2016年7月15日起，暂计至2018年5月4日止）,要求河北冀川实业总公司对上述债务承担连带清偿责任（以最高担保额30,000,000元为限），本案件受理费由河北工程、河北冀川实业总公司承担。
2018年5月25日，福建省厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司 2018年7月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-050”号公告。
2018年12月10日，福建省厦门市中级人民法院就公司与河北工程合同纠纷一案进行公开审理，并出具福建省厦门市中级人民法院（2018）闽 02民初 479号《民事判决书》。具体内容详见公司2019年1月3日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2019-001”号公告。
河北工程不服福建省厦门市中级人民法院（2018）闽 02民初 479号民事判决，向福建省高级人民法院提起上诉。福建省高级人民法院于2019年3月21日正式受理该案件，具体内容详见公司2019年3月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2019-018”号公告。
2019年 6月 23日，公司收到福建省高级人民法院（2019）闽民终 321号《民事裁定书》，裁定上述案件发回福建省厦门市中级人民法院重审。具体内容见详见公司 2019年6月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2019-054”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
近日，公司收到福建省中级人民法院（2019）闽02民初643号《传票》，通知正式受理上述案件，将于2019年8月12日开庭。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
基于谨慎性原则，截至本公告日公司已按照会计政策及相关会计准则的规定共计提坏账准备1,997.28万元（未经审计）。鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年7月12日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-015号茂业商业股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称:成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“青羊仁和春天”）；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额8,000万元
人民币,累计为其担保数量为18,000万元人民币（不含本次）；
本次担保是否有反担保:无；
对外逾期担保:无。
一、借款及担保情况概述
被担保人名称：青羊仁和春天
债权人名称：中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行（以下简称“光大高笋塘支行”）
由于经营发展的需要，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资孙公司青羊仁和春天拟向光大高笋塘支行申请一年期的金额为人民币8,000万元的综合授信。为支持全资孙公司运营发展，公司拟与光大高笋塘支行签订《最高额保证合同》，为青羊仁和春天向光大高笋塘支行申请的授信提供最高额保证担保，本次公司承担的保证责任最高本金限额为人民币8,000万元。
审议。
二、被担保人基本情况
青羊仁和春天成立于2007年11月29日,注册资本为18,500万元,法定代表人为李莉,经营范围为批发及零售：服装、鞋帽、针纺织品、化妆品及其他日用品，文具用品、珠宝首饰、工艺品及其他文化用品，家用电器及其他电子产品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；从事与本商场配套的美容美发及健身服务，从事自营商场的建设、企业管理服务；从事自有物业的租赁、物业管理；从事自营商场的进出口业务；广告的设计、制作、广告代理及发布、广告服务（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
青羊仁和春天为本公司之全资孙公司，本公司通过全资子公司成商集团控股有限公司持有其100%股权。
青羊仁和春天最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|108,798.44|73,657.85|
|资产净额|28,186.18|35,932.75|
||2017年度（经审计）|2018年1月1日-2018年 9月30日（未经审计）|
|营业收入|106,337.73|74,874.88|
|净利润|10,238.53|7,746.57|

三、担保协议的主要内容
本公司拟为青羊仁和春天向光大高笋塘支行申请的人民币8,000万元授信提供最高额保证担保，担保金额为8,000万元，担保方式为连带责任担保，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。
该笔授信，除本公司外，本公司全资子公司成商集团控股有限公司还将以其
位于成都市锦江区东御街19号建筑面积为10,006.55平米的房产提供抵押担保，抵押物评估总价约为15,179.95万元。
以上担保均无反担保，担保协议目前尚未签署。
四、董事会意见
董事会认为：青羊仁和春天为公司全资孙公司，为其提供本次担保，有利于满足青羊仁和春天的融资需求，补充其内部流动性，保证公司日常经营和资金需求，符合公司整体发展的需要。
2019年2月18日，公司第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，董事会同意公司为青羊仁和春天提供人民币8,000万元的最高额保证担保，并同意将上述议案提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司对全资孙公司青羊仁和春天的担保有助于补充全资孙公司的流动性，有利于该公司的正常运营，体现了上市公司对全资孙公司的支持，符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定，且为公司全资孙公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量
截至本公告日，公司及其全资或控股子公司对外担保累计数量为 6,240.80万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为 599,450.02万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的1.20%、115.03%。无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第五十四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、青羊仁和春天营业执照及最近一年又一期财务报表。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十九日
中国化学工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料中国化学工程股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会议资料
二○一四年九月
中国化学工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料会议资料目录
一、中国化学工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议议程…………3二、中国化学工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议须知………4三、中国化学工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议议案…………6议案一：审议《关于补选公司董事的议案》……………………………………7议案二：审议《关于调整独立董事报酬标准的议案》……………………………9
中国化学工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料中国化学工程股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2014年10月14日（星期二）上午9:00
会议地点：北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦
召集人：本公司董事会
主持人：董事长陆红星先生
会议方式：现场投票和网络投票的方式
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及其他相关人员。
会议议程：
一、报告会议出席情况
二、选举现场投票监票人
三、审议并讨论下列议案
议案一：审议《关于补选公司董事的议案》
议案二：审议《关于调整独立董事报酬标准的议案》
四、股东投票表决（网络投票时间 2014年 10月 14日上午 9:30至11:30）
五、休会 20分钟，计票人计票，监票人监票
六、宣读表决结果
七、请见证律师对会议情况发表法律意见
八、宣布会议结束
中国化学工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料中国化学工程股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。
四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。
五、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见
中国化学工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料2014年9月23日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）公开披露的《中国化学关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
六、公司董事会聘请北京市天银律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
中国化学工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料中国化学工程股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议案
中国化学工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案一：
关于补选公司董事的议案
各位股东和股东代表：
公司董事会提名补选余津勃先生为公司第二届董事会董事候选人，余津勃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格。余津勃先生的简历请详见附件。
现提请股东大会予以审议。
中国化学工程股份有限公司二○一四年九月二十五日
中国化学工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料附件：
余津勃先生简历
余津勃先生，1958年4月出生，中国国籍，无境外居留权，现任中国化学工程集团公司党委书记，股份公司副总经理、党委常委。
余先生1988年9月至1996年11月先后任中国化学工程第十三建设公司机运处副科长、副主任、天津分公司副经理、总经理助理、副总经理；1996年11月至1998年3月任中国化学工程重型机械化公司总经理；1998年3月至2000年11月任中国化学工程重型机械化公司总经理、党委书记；2000年11月至2001年12月任中国化学工程总公司副总经理；2001年12月至2003年12月任中国化学工程总公司副总经理兼中国化学工程重型机械化公司总经理；
2003年12月至2005年2月任中国化学工程总公司副总经理；2005年2月至2008年1月任中国化学工程集团公司副总经理；2008年1月至2008年10月任中国化学工程集团公司副总经理、党委常委；
2008年10月至2014年8月任中国化学工程集团公司党委常委，股份公司副总经理、党委常委。2014年8月至今任中国化学工程集团公司党委书记，股份公司副总经理、党委常委。
余先生毕业于天津大学内燃机专业，获工学学士学位，教授级高级工程师。
中国化学工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案二：
关于调整独立董事报酬标准的议案
各位股东和股东代表：
根据国资委企业分配局（分配函[2014]13号）文《关于调整外部董事薪酬标准的通知》规定，公司独立董事的年度基本报酬自 2014年 1月 1日起调整如下：
独立董事的年度基本报酬为 8万元人民币。如担任专门委员会主任（主席、召集人），年度基本报酬定为 10万元；如担任副董事长，年度基本报酬定为 12万元；如担任董事长，年度基本报酬定为 18万元。公司独立董事参加董事会会议和专门委员会会议可分别按每次 3000元和 2000元领取会议津贴。上述标准为税前收入。
现提请股东大会予以审议。
中国化学工程股份有限公司二○一四年九月二十五日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-023能科节能技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 1日以电子邮件、电话形式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第八次会议的通知。
2017年4月6日，公司召开了第二届监事会第八次会议。
本次监事会应到监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事会主席朱超先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
监事会提名刘景达先生、董亚军先生作为第三届监事会股东代表监事候选人，参加换届选举。监事候选人简历详见同日披露的《能科股份：第三届监事会成员候选人简历》。
经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会向即将届满离任的监事朱超先生、杨颖女士深表谢意，感谢他们担任监事以来为公司持续发展和规范运作所做出的贡献。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司监事会 2017年4月7日