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福建雪人股份有限公司
未来三年股东分红回报规划
（2015年-2017年）
为健全和完善科学、持续、稳定的股东分红决策和监督机制，充分维护公司股东依法享有的权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号文）、福建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28号）的精神和公司章程等相关规定，综合考量企业经营发展规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划（以下简称《股东分红回报规划》）。
一、股东分红回报规划制定的基本原则
1.严格遵循法律法规、规范性文件及公司章程规定。
2.高度重视对投资者的合理投资回报，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的可持续发展。
3.在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则。
4.充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见。
5.充分维护公司股东特别是中小股东依法享有资产收益等权利，增加公司鼓励分配决策的透明度和可操作性。
二、股东分红回报规划制定的主要考虑因素
公司着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，在充分考虑经营发展实际及业务发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来可预期项目投资资金需求、发展所处阶段、盈利能力及现金流量状况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配做出制度性安排，以保证鼓励分配政策的连续性和稳定性。
三、分红回报方式和资金来源
1.公司分红回报的方式为：现金分红、股票分红或者现金与股票相结合的分红方式。
2.公司分红回报的资金来源为：公司经济增长成果，即公司当年度实现的税后未分配利润以及以前年度留存的未分配利润。
四、分红回报规划制定周期及审议程序
公司应至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，并根据股东（特别是中小投资者）、独立董事、监事的要求和意愿对公司即时生效的股利分配政策作出适当、必要的修改，确定该期间的股东分红回报规划。在回报规划期内，若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策将影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境变化修改利润分配政策。
股东分红回报规划的修订由公司董事会提出，独立董事应对此发表明确意见，并提交股东大会审议通过。修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
五、公司未来三年（2015-2017）分红回报规划
1.公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。公司当年盈利且符合《公司法》规定利润分配条件的情况下，原则上公司每年度至少分红一次。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2.公司在当年盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正、审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告的情况下，公司应当采取现金方式进行分红。在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。当年实现的可分配利润为当年归属于上市公司所有者的净利润。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司未来十
二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的30%。
3.公司董事会根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，可以考虑采取股票股利分配和公积金转增股本等方式进行利润分配。
4.公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大投资以及重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情况，提出差异化的现金股利分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
5.公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立董事意见并公开披露。分红预案经董事会、监事会审议通过，方可提交股东大会审议。公司利润分配事宜应当充分听取独立董事和中小股东的意见，通过多种渠道与中小股东进行沟通和交流。
公司安排审议分红预案的股东大会会议时，应当向中小股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。
本规划在经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施，
修订时亦同。
福建雪人股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2016-067天水众兴菌业科技股份有限公司
关于参加“2016年甘肃上市公司投资者集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
活动时间：2016年06月28日（星期二）下午14:00-16:00
活动方式：网络互动方式
活动登陆网址:上市公司投资者关系互动平台http://irm.p5w.net
一、会议类型
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年06月28日（星期二）下午14:00-16:00参加由甘肃省人民政府金融工作办公室、深圳市全景网络有限公司、甘肃股权交易中心联合举办的“2016年甘肃上市公司投资者集体接待日活动”，就公司2015年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、并购重组、融资计划、股权激励等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”的网络互动交流。
二、活动时间、方式
本次投资者集体接待日活动于2016年06月28日（星期二）下午14:00-16:00在上市公司投资者关系互动平台采取网络互动的方式进行。
三、公司参加人员
出席本次投资者集体接待日活动的人员有公司总经理兼财务总监刘亮先生
及董事会秘书高博书先生。
四、投资者参与方式
投资者可以登陆上市公司投资者关系互动平台参与本次投资者集体接待日
活动（登陆网址http://irm.p5w.net）。
五、联系人及联系电话
联系人：李彦庆
联系电话：0938-2851611
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2016年06月24日
证券代码：000755 证券简称：山西三维公告编号：临2016-070
山西三维集团股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事李杰伟先生提交的书面辞职报告。李杰伟先生因工作变动原因提请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。
李杰伟先生未持有公司股票，自担任公司监事以来，认真履行监事职责，公司监事会对其在担任监事期间所做工作表示感谢。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
监 事会
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-61四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会出现否决议案的情形，否决的提案如下：
（1）关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
（2）关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
（3）关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励相关事项的议案；
（4）关于2019年向银行等融资机构申请授信额度的议案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间：2019年6月12日（星期三）14：00
（2）网络投票时间：2019年 6月11日--2019年6月12日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月12日9： 30至11：30，13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 6月 11日15：00至2019年5月6日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长匡志伟先生
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-61二、会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||总体出席情况|||其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况|||
||人数|代表股份数|占有表决权总数比例|人数|代表股份数|占有表决权总数比例|
|现场会议出席情况|11|74,865,469|58.6119%|2|12,423|0.0097%|
|网络投票股东情况|12|15,853,260|12.4115%|11|6,789,645|5.3156%|
|总体出席情况|23|90,718,729|71.0233%|13|6,802,068|5.3253%|

三、议案审议表决情况
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决结果如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|总体表决情况||||其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况||||表决结果|
|||同意票数|占出席会议有效表决股份总数的比例|反对票数|占出席会议有效表决股份总数的比例|同意票数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|反对票数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例||
|1.00|关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|44,870,569|49.4612%|45,848,160|50.5388%|43,523|0.6398%|6,758,545|99.3602%|未通过|
|2.00|关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|44,870,569|49.4612%|45,848,160|50.5388%|43,523|0.6398%|6,758,545|99.3602%|未通过|
|3.00|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励相关事项的议案|44,870,569|49.4612%|45,848,160|50.5388%|43,523|0.6398%|6,758,545|99.3602%|未通过|
|4.00|关于 2019 年向银行等融资机构申请授信额度的议案|44,962,669|49.5627%|45,756,060|50.4373%|135,623|1.9938%|6,666,445|98.0062%|未通过|

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：蒲舜勃 毕志远
3、结论意见：本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第一次临时股东大会决议；
2、2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2019-029天津富通鑫茂科技股份有限公司
二〇一八年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2018年5月7日下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月7日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 5月 6日下午 15:00至 2019年 5月 7日下午 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长
7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14名,代表股份 228,311,539股,占公司总股份的18.8929%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共12名,代表股份579,900股,占公司总股份的0.0480%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 2名,代表股份 227,731,639股,占公司总股份的18.8449%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共12名,代表股份579,900股,占公司总股份的0.0480%。
4、公司董事、监事及北京市金杜律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》；
（228,296,439股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9934％；
15,100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0066％；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；）2、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》；
（228,296,439股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9934％；
13,100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0057％；
2,000股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；）3、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》；
（228,296,439股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9934％；
15,100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0066％；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；）4、审议通过了《公司 2018年年度报告及摘要》；
（228,298,439股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；
13,100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0057％；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；）5、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》；
（228,268,139股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9810％；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；）其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（536,500股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的92.5160％；
43,400股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的7.4840％；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；）6、审议通过了《关于聘请公司二〇一九年度审计机构的议案》；
公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司二〇一九年度审计机构，聘期一年。
（228,296,439股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9934％；
15,100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0066％；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；）7、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》；
（228,296,439股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9934％；
13,100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0057％；
2,000股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；）8、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
（228,309,539股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9991％；
2,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；）9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
（228,298,439股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；
13,100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0057％；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；）四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所陈复安律师、宋方成律师出席，并由其
出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、二〇一八年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所见证意见。
天津富通鑫茂科技股份有限公司董 事 会
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-028
浙江海亮股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2019年4月14日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2019年 4月 25日上午在诸暨市店口镇解放路 386号公司会议室召开，应参加会议监事3人，3位监事均亲自出席现场会议。本次会议由监事会主席傅怀全先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《2018年监事会工作报告》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
经核查，监事会认为：2018年，公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全，2018年度财务决算报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》。
经核查，监事会认为：本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司2018年第五次临时股东大会批准的《关于<浙江海亮股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划>的议案》，符合公司经营实际情况。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。
经核查，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则。
同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务报表审计机构。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《关于审核日常性关联交易2019年度计划的议案》。
经核查，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过了《2018年度内部控制的自我评价报告》。
经核查，监事会认为：公司现已建立了较为健全的内部控制体系，能有效防范和控制公司经营风险，《2018年度内部控制的自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。
经核查，监事会认为：本次对海亮集团提供担保程序合法合规，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议通过了《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》。
经核查，监事会认为：该项交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
10、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
经核查，监事会认为：海亮集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，其管理风险不存在重大缺陷。在上述风险控制的条件下，海亮集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务。公司与其发生的关联存贷款业务公平、合理、风险可控，不存在损害公司及股东权益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
11、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]616号）核准，浙江海亮股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股256,860,319股募集配套资金，每股发行价格为人民币8.09元，募集配套资金总额为人民币2,077,999,980.71元，扣除相关发行费用人民币
28,414,267.70元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,049,585,713.01元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月19日出具的大信验字[2018]4-00034号《验资报告》验证确认。
经董事会批准，保荐机构（主承销商）广发证券、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时签订《募集资金监管协议》，共同监督募集资金的使用
情况。
经审核，监事会认为：该专项报告客观、真实的反映了2018年度公司募集资金的存放和实际使用情况，将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金，同意通过该报告。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经核查，监事会认为，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，依据充分，变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，变更决策程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于选举公司监事的议案》。
公司监事会同意提名胡世华先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至第六届监事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效（简历见附件）。胡世华先生当选公司监事后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
浙江海亮股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
附件：
胡世华先生简历
胡世华，男，汉族，香港中文大学高级财会人员会计学硕士专业毕业，中国注册会计师、中国注册评估师、高级会计师、国际注册内部审计师。
从 1989年 8月起，先后在重庆江津酒厂（集团）有限公司、四川信德会计师事务所、四川东方资产评估事务所、天职国际会计师事务所、西子联合控股有限公司（西子电梯集团有限公司）、杭州锅炉集团股份有限公司、上海数据港股份有限公司、赞宇科技集团股份有限公司、海亮集团有限公司等企业及审计评估中介机构任职。现任海亮集团有限公司财务总监。
胡世华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；经查询最高人民法院网站，不属于失信被执行人。截至披露日，胡世华未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2016—45关于公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司
申请信托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为满足公司房地产业务的项目开发需要，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）拟向五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）申请信托借款人民币 2.5亿元贷款。
2、本次交易对方为五矿信托，按照深交所《股票上市规则》的规定，交易对方为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易。
3、本次交易的担保方为公司控股股东京汉控股集团有限公司和实际控制人田汉先生。
4、按照深交所《股票上市规则》及《京汉实业投资股份有限公司章程》的规定，本次贷款议案已经在 2016年 7月 13日召开的公司第八届董事会第十三次会议上审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
五矿国际信托有限公司成立于 1997年 9月 23日（原名为青海庆泰信托投资有限责任公司），注册地为青海省西宁市，法定代表人：任珠峰，注册资本为 20亿元人民币，经营范围：资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务等。
五矿信托是中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金
融机构，其控股股东为五矿资本控股有限公司（原五矿投资发展有限责任公司），持股比例66%；另外两股东西宁城市投资管理有限公司、青海华鼎实业股份有限公司的持股比例分别为33.9%、0.1%。
截止 2015年末，五矿信托净资产 56.5亿元，受托管理的信托资产余额为 2805.99亿元。
三、本次交易的主要内容
为满足公司房地产业务的项目开发需要，公司于 2016年 7月 13日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司京汉置业集团有限责任公司申请信托贷款的议案》，同意京汉置业向五矿信托申请人民币 2.5亿元贷款，贷款期限为 2年。
本次交易以京汉置业全资子公司北京京汉时代科技有限公司所持有的位于北京市石景山区实行东街8号院1、2、3号楼土地及房产、京汉置业全资子公司北京金汉房地产开发有限公司所持有的位于北京市顺义区绿港家园二区1、6号楼房产提供抵押，以北京京汉时代科技有限公司、北京金汉房地产开发有限公司100%股权提供质押，由京汉控股集团有限公司及田汉个人提供连带责任担保。
本次信托贷款的贷款利息以贷款本金余额为基数按季度计收，起息日为贷款发放日，结息日为贷款到期还本日，到期后利随本清。
四、本次信托贷款对上市公司的影响
本次信托贷款有助于拓宽地产板块业务的融资渠道，保障流动资金周转，为项目开发和经营目标的顺利实现提供资金保障。
五、备查文件
公司第八届董事会第十三次会议决议
特此公告
京汉实业投资股份有限公司董事会
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-036债券代码：112215 债券简称：14万马01
浙江万马股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.本次会议于2019年6月5日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号公司二楼一号会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，副董事长姚伟国先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权股份
388,584,376股，占公司总股1,035,489,098股的37.5267%。其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表3人，共计代表具有有效表决权的股份384,672股，占万马股份股本总额的0.0371%。
现场出席的股东及股东代理人共8人，代表股份 388,583,676股，占公司总股本的37.5266%；网络投票的股东及股东代表共2人，代表股份 700股，占公司总股本的0.0001%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》同意388,583,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；
弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：审议通过。
2.逐项审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》，分项表决结果如下表决结果：
2.01发行数量
同意388,583,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；
弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：审议通过。
2.02发行方式
同意388,583,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；
弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：审议通过。
2.03债券品种及期限
同意388,583,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；
弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：审议通过。
2.04债券利率及确定方式
同意388,583,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。
表决结果：审议通过。
2.05担保安排
同意388,583,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；
弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：审议通过。
2.06募集资金用途
同意388,583,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；
弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：审议通过。
2.07发行对象及向公司股东配售的安排
同意388,583,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；
弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：审议通过。
2.08上市安排
同意388,583,976股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：审议通过。
2.09偿债保障措施
同意388,583,976股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：审议通过。
2.10决议的有效期
同意388,583,976股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：审议通过。
3.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
同意388,583,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；
弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：审议通过。
4.审议通过《关于2019年度开展远期外汇交易的议案》
同意388,583,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；
弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：审议通过。
5.审议通过《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》
同意388,583,976股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：审议通过。
三、见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的2019年第一次临时股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会2019年6月6日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]第37020001号
目 录
······································1···、···内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]37020001号山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、晨鸣纸业公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晨鸣纸业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2014年 12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王传顺
中国·北京 中国注册会计师：景传轩
二〇一五年三月二十六日
安徽荃银高科种业股份有限公司
股票期权激励计划首次授予股票期权
第一个行权期可行权激励对象名单
一、首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象总体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|已授予股票期权数量（万份）|本期可行权数量（万份）|
|高级管理人员（5人）|陈金节|副董事长|80|16|
||张从合|董事、副总经理|50|10|
||王瑾|董事、财务总监|50|10|
||叶红|副总经理、董事会秘书|50|10|
||朱全贵|副总经理|36|7.2|
|其它符合第一期行权条件的激励对象（137人）|||1,244|248.8|
|合计|||1,510|302|

二、首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|陈金节|副董事长|
|2|张从合|董事、副总经理|
|3|王瑾|董事、财务总监|
|4|叶红|副总经理、董事会秘书|
|5|朱全贵|副总经理|
|6|刘义锐|总经理助理|
|7|高胜从|总经理助理、生产部经理|
|8|王合勤|总经理助理|
|9|郑满生|办公室主任|
|10|严志|科研部经理|
|11|周桂香|科研部副经理|
|12|王林|荃银农科院棉油所副所长|

||||
|-|-|-|
|13|王慧|科研技术员|
|14|申广勒|科研技术员|
|15|陈琳|科研技术员|
|16|张云虎|科研技术员|
|17|刘兴江|科研技术员|
|18|庞战士|科研技术员|
|19|李方宝|科研技术员|
|20|乔木|科研技术员|
|21|黄艳玲|科研技术员|
|22|王思哲|科研技术员|
|23|李伦东|生产部经理助理|
|24|吕加林|生产区域经理|
|25|朱昌栋|生产技术员|
|26|赵素珍|财务部经理|
|27|胡君生|华安种业财务总监|
|28|陈彩霞|荃银超大财务总监|
|29|袁欢名|荃银欣隆财务总监|
|30|凌以新|皖农种业财务总监|
|31|王忠|铁研种业财务总监|
|32|唐善俊|湖北荃银财务总监|
|33|王学法|广西荃鸿财务总监|
|34|王贯苏|荃润丰财务总监|
|35|陈嫣红|荃银瓜菜财务负责人|
|36|季辉|全丰种业财务负责人|
|37|谷照阳|荃优种业财务负责人|
|38|仲伶俐|荃银科技等子公司会计|
|39|王仕芳|营销中心经理助理|
|40|丁显萍|质检部经理|
|41|张玉梅|质检员|
|42|庞良峰|仓储加工部主任|

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|-|-|-|
|43|严加立|加工包装管理员|
|44|于长松|加工包装管理员|
|45|鲍电平|人力资源专员|
|46|杨慧珍|文秘|
|47|王文燕|投资管理专员|
|48|曾凡平|后勤管理|
|安徽分公司|||
|49|蔚应中|总经理|
|50|王庆永|副经理|
|51|韩军强|副经理|
|52|陈金武|副经理|
|53|方勇|经理助理|
|54|姚竞|销售部经理|
|55|邹丰收|销售部经理|
|56|王中源|区域经理|
|湖北分公司|||
|57|周熙瑞|总经理|
|58|冯正豪|副经理|
|59|庞跃文|区域经理|
|60|欧新元|区域经理|
|61|唐元才|区域经理|
|湖南分公司|||
|62|李发福|总经理|
|63|谢海波|副经理|
|64|向凤涛|总经理助理|
|玉米、小麦专业公司|||
|65|苏法|副经理|
|66|舒付涛|经理助理|
|67|葛勇|经理助理|
|68|史良国|经理助理|

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|-|-|-|
|69|储勇|区域经理|
|70|李闪|区域经理|
|71|冀怀远|技术员|
|棉油专业公司|||
|72|刘吉保|技术员|
|73|杨维学|技术员|
|华安种业|||
|74|钱征|总经理|
|75|周守年|副总经理|
|76|张毅|总经理助理|
|77|张翔|生产部经理|
|78|熊延军|科研技术骨干|
|79|周庆国|经营骨干|
|80|吴艳|副总经理|
|81|康圣好|科研部副经理|
|82|黄贯刘|仓储部副经理|
|湖北荃银|||
|83|吴中华|总经理|
|84|潘幸福|副总经理|
|85|鲁礼伟|副总经理|
|86|宋少勇|生产总监|
|87|王礼刚|营销总监|
|88|伍箴勇|科研部经理|
|89|罗志新|生产部经理|
|90|刘军|营销部经理|
|91|罗澎|策划部经理|
|荃银科技|||
|92|江三桥|总经理|
|93|金毅|副总经理|
|94|褚琳峰|副总经理|

||||
|-|-|-|
|95|洪军|总经理助理|
|96|丁松|总经理助理|
|皖农种业|||
|97|于学奎|总经理|
|98|张道田|副总经理|
|99|王桂琼|副总经理|
|100|王安祥|副总经理|
|101|高景春|总经理助理|
|荃银超大|||
|102|徐志灵|总经理|
|103|周辉|总经理助理|
|104|徐德强|小麦产品经理|
|105|梅厚坤|小麦生产经理|
|106|李智|区域经理|
|107|李军民|区域经理|
|108|徐德龙|区域经理|
|109|周杨|区域经理|
|110|汪汉轩|区域经理|
|111|李业潮|区域经理|
|铁研种业|||
|112|庞春亮|董事、总经理|
|113|冉学忠|常务副总|
|114|白胜双|副总经理|
|115|周顺新|人事行政部经理|
|116|王伟力|生产部副经理|
|全丰种业|||
|117|蒋家平|总经理|
|118|刘林|副总经理|
|119|桑和广|副总经理|
|120|童彤|副总经理|

||||
|-|-|-|
|121|黄其才|区域经理|
|122|丁友奇|区域经理|
|123|林开兵|区域经理|
|124|张吴超|区域经理|
|125|鲍海涛|区域经理|
|126|汪东|区域经理|
|127|孔雪|后勤管理|
|荃银瓜菜|||
|128|钱奕道|总经理|
|129|杨坤|副总经理|
|130|陈孝奇|副总经理|
|131|张领|科研骨干|
|132|马辉|销售骨干|
|133|乔蓉蓉|后勤管理|
|广西荃鸿|||
|134|王玲英|总经理|
|135|陈宇恒|常务副总|
|136|姚剑|营销总监|
|137|莫建华|生产技术部经理|
|138|彭彦武|市场营销部经理|
|139|王威|仓储质检部经理|
|140|赵桂艳|办公室副主任|
|荃润丰|||
|141|季勇|执行董事|
|其它|||
|142|王中|原外派四川竹丰管理人员，新任荃银农发董事长|

二〇一六年三月十五日
证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2014-005
宁波宜科科技实业股份有限公司
关于 2013年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 27日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《公司关于 2013年度计提资产减值准备的议案》。现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：计提资产减值准备》的规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依据企业会计准则的要求,为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况及经营情况，本公司于 2013年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，并对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性等进行了充分的分析和评估，公司认为，上述资产中存货、应收款项及固定资产存在较大减值损失迹象。
2、本次计提资产减值准备资产范围、总金额
基于谨慎性原则，公司对存货、应收款项及固定资产进行了减值测试，其中存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。应收款项中单项金额重大根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，包括在组合中按账龄分析法再进行减值测试，并计提坏账准备。固定资产按当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应
的固定资产减值准备。
因此，公司拟计提2013年度各项资产减值准备总金额为 7,221,647.13元，明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|资产名称|账面价值|年初至年末计提资产减值准备金额|占2012年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例|
|存货|163,114,354.42|3,737,326.30|26.12%|
|其中：原材料|44,265,132.49|2,877.47|0.02%|
|库存商品|103,713,798.34|3,734,448.83|26.10%|
|在产品|12,124,196.56|||
|委托加工物资|3,011,227.03|||
|应收款项|88,609,211.51|2,504,604.64|17.51%|
|其中：应收账款|86,661,661.51|2,798,312.61|19.56%|
|其他应收款|1,947,550.00|-293,707.97|-2.05%|
|固定资产净值|253,263,480.32|979,716.19|6.85%|
|其中：房屋及建筑物|153,247,383.80|||
|机器设备|97,094,760.13|979,716.19|6.85%|
|运输设备|369,586.06|||
|电子设备|763,686.11|||
|固定资产装修|461,129.09|||
|其他设备|1,326,935.13|||
|合 计|504,987,046.25|7,221,647.13|50.48%|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2013年度合并报表净利润7,154,558.76元，合并报表归属于母公司所有者权益减少3,692,961.87元。
三、审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次计提的资产减值准备。
四、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见
经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提的资产减值准备。
五、提示
1、公司2013年度业绩预告中对2013年度业绩的预计已包含本次计提的资产减值准备。
2、本次计提的资产减值准备尚未经年报会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的年报数字为准。
3、本次计提仅限于对存货、应收款项、固定资产计提减值准备，其它资产以经会计师事务所审计的年报数字为准。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-90号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 24日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第十九次临时会议的通知。
（二）公司第九届董事会第十九次临时会议于2019年9月27日以通讯的方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。董事潘尉因公出差，委托董事长邵建明出席会议并行使表决权。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
广东海印集团股份有限公司公告（2019）经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向紫金农商行申请贷款的议案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向广东紫金农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过人民币5,000万元，期限不超过3年。贷款资金主要用于公司商业物业的改造升级。
该笔贷款由公司所持有的广东河源农村商业银行股份有限公司 2400万股股票作为质押担保，由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供连带责任保证担保。
公司将根据经营需要在贷款额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在贷款额度内的贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十八日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—99獐子岛集团股份有限公司
关于收到政府救灾援助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月3日（星期一）收到长海县人民政府下发的《长海县人民政府关于给予獐子岛集团海域使用金优惠政策的批复》（长政发【2014】18号）（以下简称“批复文件”）。批复内容如下：
1、鉴于獐子岛集团深水底播海域遭受自然灾害、经济损失超过正常收益60%的实际，依据有关规定，同意免收獐子岛集团深水底播受灾海域的海域使用金3500万元。
2、县政府同意对此次已确认的灾害区域中2015年新转为常规的海域给予深水开发优惠政策（即每年每亩10元）。
3、獐子岛集团是全国渔业企业的旗舰，它的兴衰对于长海县区域经济乃至整个大连市、辽宁省渔业经济的发展具有举足轻重的影响；因北黄海冷水团影响，獐子岛集团深水底播海域虾夷扇贝遭受重大损失，希望獐子岛镇政府抓紧帮助企业研究生产自救措施，进一步优化企业发展环境，加强服务与管理，促使企业尽快走出困境。
二、财务影响
深水底播受灾海域的海域使用金3500万元，政府将予以返还。截至本公告日,公司尚未收到上述款项，预计在2014年内款项到位，计入“营业外收入”，具体会计处理及影响以收到款项时间并以会计师年度审计确认后的结果为准。鉴于“长海县人民政府十七届八次常务会议纪要”已于10月30日收到，公司第三季度报告中披露的2014年业绩预计区间为-86,000至-77,000万元，已包含本次政府援助的款项。
根据长海县人民政府下发《关于扶持深水海域底播增殖开发项目的若干意见》及《长海县人民政府关于调整海域使用金征收标准的补充通知》，转为常规海域的海域使用金为每年
60元/亩。公司本次核销的海域面积为760,834亩（2011年底播的）海域，2011年至2014年的海域使用金按照 10元/亩缴纳，因此，本次批复文件不会对 2014年业绩产生影响。本次核销的面积为 760,834亩的海域（2011年底播的）将于2015年转为常规海域（即自 2015年起，按每年 60元/亩缴纳海域使用金）。根据本批复文件规定，本部分海域的海域使用金将由原定的 60元/亩调整为 10元/亩缴纳。2015年，公司预计海域使用金成本将节省3,804.17万元。
上述事项尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
三、其它
2014年11月3日，大连市人民政府召开了长海县海洋牧场灾情分析会，就最大限度减少灾情损失提出应对措施和办法。会议强调：（1）市政府对海洋牧场的建设不会因为出现自然灾害而动摇，并将继续支持以长海县为重点的全域海洋牧场建设；（2）要在不断加强科研和海情海况监测的前提下，继续从人力、物力上支持以长海为主的深海养殖项目，加大深海养殖开发方面的研发和投入；（3）市海洋与渔业局、财政局、发改委要尽快落实向长海县下拨省、市政府已确定的海洋牧场建设扶持资金，加快海洋牧场基础设施建设，推进以长海为主的辽宁省海洋牧场示范区建设；（4）为保证海洋养殖产业长期可持续发展，市海洋与渔业局、财政局和保监局要尽快协调并研究推出海洋养殖抗巨灾保险品种，市财政按规定给予补贴，以最大限度通过保险杠杆降低自然灾害对海洋养殖业带来的损失。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年11月5日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-058号华塑控股股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日华塑控股股份有限公司（以下称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，公司第二大股东定远德轮投资有限公司将其持有公司共计 5,000,000股（占公司股份总数的0.6057%）股票质押给海通证券股份有限公司，具体如下表：
一、股票质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|定远德轮投资有限公司|否|5,000,000|2018年5月11号|海通证券股份有限公司|8.86%|融资|

上述股票质押，主要用于公司股东融资需求。合同双方已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕相关质押手续。
截至本公告日，定远德轮投资有限公司共持有公司股份56,415,700股，占公司总股本的6.83%。截至本公告日，定远德轮投资有限公司累计质押其持有的公司股份为5,000,000股，占公司总股本的0.6057%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十六日