Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2015-004
申科滑动轴承股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2014年1月1日至
2014年12月31日。
2.前次业绩预告情况：公司于2014年10月28日在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《申科滑动轴承股份有限公司2014年第三季度报告全文》、《2014年第三季度报告正文》中对2014年度经营业绩的预计为亏损：2,000万元-1,500万元。
3.修正后的预计业绩
亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|亏损：3,500.00-4,000.00|亏损：2,854.09|

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告出现差异的主要原因：
2014年6月23日，公司发布了《重大资产置换和资产出售以及发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）》等公告，在草案中有写明职工的安置方案。2014年12
月24日，公司收到中国证监会的通知，公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件审核通过。现经公司决定发放经济补偿金，对归属于上市公司股东的净利润影响在-2,000万左右。
四、其他相关说明
1.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在2014年度报告中详细披露。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年一月十七日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-077
青岛海立美达股份有限公司
第三届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十次（临时）会议于2017年7月5日下午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2017年6月30日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。出席本次会议的监事以举手表决的方式审议通过了如下议案：
二、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》
经审核，监事会认为：变更公司名称及证券简称，符合公司发展战略，符合股东权益，监事会同意该议案。关于变更公司名称及证券简称的信息详见公司2017年7月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2017-078）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会 2017年7月5日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-022
国民技术股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月17日（星期五）15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2014年度报告
网上业绩说明会。本次业绩说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理孙迎彤先生，董事、常务副总经理、财务总监喻俊杰先生，副总经理、董事会秘书刘红晶女士，独立董事郑斌先生及保荐机构代表人杨勇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
国民技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2014-18
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日至2014年03月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升约：37.33 %-86.94%|亏损：382.96万元|
||亏损约：50万元–240万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于公司销售收入的季节性不均衡因素仍然存在，公司2014年第一季度仍将出现亏损，但预计公司第一季度营业收入将有所增长，利润亏损幅度预计较上年同期有所减少。
2、预计 2014年第一季度公司非经常性损益对净利润的影响金额为 90万元到150万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年第一季度业绩的具体数据将在本公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-031雅本化学股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 24日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任王卓颖女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
王卓颖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
王卓颖女士简历：
王卓颖：董事，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1976年生，硕士。
历任东方国际集团荣恒国际贸易有限公司外销员，上海子能高科股份有限公司市场部副经理，上海雅本市场部经理，现任上海雅本化学有限公司董事，雅本化学股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，新余雅本投资管理有限公司董事，雅本实业有限公司董事。
截止本公告日，王卓颖女士直接持有本公司股份1,389,800股，间接持有本公司股份21,076,934股，公司实际控制人，与公司股东蔡彤、毛海峰、马立凡、汪新芽为一致行动人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王卓颖女士联系方式：
办公地址：上海市普陀区宁夏路201号18D
邮政编码：200063
联系电话：021-32270636
传真号码：021-51159188
电子邮箱：info@abachem.com
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2017-014东方日升新能源股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）第二届监事会第三十二次会议于2017年3月31日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2017年3月29日通过专人送达、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。
经与会监事审议，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度的审计机构。
该议案尚需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司监事会
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018-007浙江交通科技股份有限公司
关于子公司签署施工合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于子公司项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004），公司子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）的全资子公司浙江交工金筑交通建设有限公司（以下简称“交工金筑”）及浙江交工通过公开招投标方式分别中标获得德清县杭绕高速有限公司（以下简称“德清高速”）G25长深高速德清至富阳段扩容湖州段及 G25德清至G60桐乡高速联络线湖州段公路项目第KTJ01标段和第KTJ02标段。
近日，公司收到浙江交工的报告：交工金筑、浙江交工分别与德清高速、杭州绕城高速公路西复线湖州段工程建设指挥部签订的《G25长深高速德清至富阳段扩容湖州段及G25德清至G60桐乡高速联络线湖州段土建施工合同书》。
德清高速与公司受同一股东浙江省交通投资集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，德清高速为本公司的关联方。
因上述工程由德清高速委托招标代理机构浙江远大公路水运工程咨询事务所代理招标，履行了公开招标程序，按照深交所《股票上市规则》有关规定，本公司系因公开招标行为导致与关联人发生的关联交易，因此豁免履行关联交易审议相关程序。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
关联方名称：德清县绕杭高速有限公司
注册地：德清县武康街道中兴南路26-44号
企业类型：有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码：913305213440768262
法定代表人：王伟力
注册资本：50,000万元
成立时间：2015年6月24日
经营范围：高速公路投资、建设、营运管理及收费公路沿线服务设施的开发管理，广告设施租赁。
（二）关联关系
德清高速与公司受同一股东浙江省交通投资集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，德清高速为本公司的关联方，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）财务数据
截止 2016年 12月 31日，德清高速资产总额 602万元，负债总额 2万元，净资产600万元，营业收入及净利润为0。截止2017年8月31日，德清高速资产总额 41735.8万元，负债总额 35.8万元，净资产 41700万元，营业收入及净利润为0。（以上财务数据均为未审计数据）
三、工程概况及合同的主要内容
（一）第KTJ01标段工程概况及合同的主要内容
1.工程概况：本项目为 G25长深高速德清至富阳段扩容湖州段及 G25德清至G60桐乡高速联络线湖州段公路项目第KTJ01标段，主要工程内容为路基、桥涵、隧道、枢纽式立交、互通式立体交叉工程等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修责任期保修责任。
2.合同主要内容
（1）工程工期：608日历天
（2）工程质量：符合标段工程交工验收的质量评定90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定90分及以上。
（3）签约合同价：1,002,290,909元
（4）承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复及保修责任期保修责任。
（5）发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
（6）合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的一部分。
（二）第KTJ02标段工程概况及合同的主要内容
1.工程概况
本项目为G25长深高速德清至富阳段扩容湖州段及G25德清至G60桐乡高速联络线湖州段公路项目第KTJ02标段，主要工程内容为路基、路面、桥涵、隧道、互通式立体交叉工程等施工的完成、缺陷责任期缺陷修复及保修责任期保修责任。
2.合同的主要内容
（1）工程工期：790日历天
（2）工程质量：符合标段工程交工验收的质量评定90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定90分及以上。
（3）签约合同价：1,377,051,294元
（4）承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复及保修责任期保修责任。
（5）发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
四、关联交易对公司的影响
上述合同金额分别占本公司2016年度经审计营业收入的27.5%和37.7%，中标合同的履行对公司未来经营业绩将产生积极的影响，对公司经营的独立性不产生影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至披露日公司与德清高速累计已发生的各类关联交易的总额为0万元。
六、备查文件
1.交工金筑、浙江交工分别与德清高速、杭州绕城高速公路西复线湖州段工程建设指挥部签订的《G25长深高速德清至富阳段扩容湖州段及 G25德清至 G60桐乡高速联络线湖州段土建施工合同书》。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
证券代码：002291 证券简称：星期六公告编号：2017-042
星期六股份有限公司
关于完成公司经营范围变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日召开2016年度股东大会，审议并通过了《关于修改公司经营范围的议
案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司因经营发展需要决定修改公司经营范围并相应修订《公司章程》。具体内容详见2017年5月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司完成了经营范围变更的工商登记，相关工商变更登记情况如下：
变更前：
生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术服务（涉限除
外）。制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后：
生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术服务（涉限除外）。制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务；体育用品及器材零售；文具用品零售;珠宝、首饰、贵重金属制纪念品零售；纺织、服装及日用品专门批发及零售；五金、五金产品零售;陶瓷、玻璃器皿零售；非酒精饮料和精制茶制造及零售；鞋类、皮具、羊毛等护理品批发及零售；食品制售（许可审批类除外）；香料香精批发及零售；
互联网零售；餐饮业；广告业；贸易经纪与代理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
除上述经营范围变更外，营业执照其他内容无变化。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一七年六月三十日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-025成都天兴仪表股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司（股票简称：天兴仪表，股票代码：000710）股票交易价格连续三个交易日内（2015年6月2日、2015年6月3日、2015年6月4日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司向控股股东及实际控制人发函进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．近期公司经营情况及内外部经营环境均未发生或预计将要发生重大变化。
4．2014年12月22日，公司披露了《成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2015年5月9日，公司披露了《关于向中国证监会申请暂时撤回公司重大资产重组申报材料的公告》，鉴于本次重组尚有公司控股股东股权被冻结事项需进一步沟通解决，公司拟向中国证监会申请暂时撤回本次重大资产重组的相关申请文件，待公司控股股东股权被冻结事项解决完善后向中国证监会提交申报材料。2015年5月29日，公司披露了《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二项第4条涉及的公司重大资产重组事项依据监管部门的要求披露）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司2014年12月22日公告的《成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素。
2．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3．公司2015年半年度业绩尚在测算中，待财务部门测算结果出来后公司将根据相关规定进行业绩预告。
4．《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二O一五年六月四日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-013
第一创业证券股份有限公司
2018年 2月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年2月主要财务数据：
提请关注事项：
1、披露范围：第一创业证券股份有限公司母公司（以下简称“第一创业”）及境内全资证券子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
第一创业及一创投行2018年2月主要财务数据表
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年2 月||2018年1-2月||2018年2月28日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|第一创业|10,208.78|2,617.89|19,325.79|4,779.30|863,949.54|
|一创投行|381.50|-672.40|1,360.23|-947.95|88,509.04|

特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2018-031
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》，为进一步加强公司治理，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》相关修订内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|原条款|修改后条款|法律依据|
|1|第九十五条 董事、监事候选人的提名方式和程序：（一）公司单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权提名公司董事候选人；（二）公司单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权提名公司监事候选人；（三）独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司 3%以上股份的股东提名；（四）欲提名公司董事、监事候选人的股东应在股东大会召开 10 天之前向|第九十五条 董事、监事候选人的提名方式和程序：（一）公司单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权提名公司董事候选人；（二）公司单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权提名公司监事候选人；（三）独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东提名；（四）欲提名公司董事、监事候选人的股东应在股东大会召开 10 天之前向|《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第四条规定|

|||
|-|-|
|董事会或监事会书面提交提名董事、监事候选人的提案。公司董事会或监事会对上述提案进行审查后，认为符合法律和本章程规定条件的，应提交股东大会决议；决定不列入股东大会议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。（五）由公司职工选举的监事，由公司工会提名候选人，公司职工代表大会选举产生。|董事会或监事会书面提交提名董事、监事候选人的提案。公司董事会或监事会对上述提案进行审查后，认为符合法律和本章程规定条件的，应提交股东大会决议；决定不列入股东大会议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。（五）由公司职工选举的监事，由公司工会提名候选人，公司职工代表大会选举产生。|

除上述修订外，公司章程其他内容不变。
本次修订需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2018年6月28日
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议 独立董事专项意见独立董事关于第二届董事会
第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于 2015年 12月 8日召开的第二届董事会第二十八次会议，经过认真审议，基于独立判断发表专项意见如下：
1、对《关于公司 2016年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》的独立意见如下：
公司对全资、控股子公司提供担保合法可行，公司对所述全资、控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权
益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的 2016年度担保计划。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议 独立董事专项意见（此页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二
十八次会议独立董事专项意见签字页）
姜方基 李胜利 秦明
南宁糖业股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于南宁糖业股份有限公司 2015年年度股东大会的
2012年第五次临时股东大会的
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2016)第513号 2012年第五次临时股东大会的
致：南宁糖业股份有限公司
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所受南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派梁定君、蒋耀洲律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《南宁糖业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2016年4月1日在《证券时报》、《证券日报》及相关网站上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，
南宁糖业股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
法律意见书
本次股东大会现场会议于2016年4月22日（星期五）下午14点30分在广西南宁市青秀区古城路 10号公司六楼会议室召开。会议召开的实际时 2012年第五次临时股东大会的
间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
法律意见书
本次股东大会由公司董事长肖凌先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、 2012年第五次临时股东大会的
董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会法的律召集意、见召书开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2016年4月18日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份140,568,900股，占公司有表决权总股份的43.37%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所信息网络有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经深圳证券交易所信息网络有限公司统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计7人，代表股份2,077,938股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.6412%。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
南宁糖业股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决程序、表决结果
法律意见书
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的 2012年第五次临时股东大会的
规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票结法律意见书
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议 2012年第五次临时股东大会的
案表决情况如下：
法律意见书
议案1、公司2015年年度报告及摘要
同意142,646,838股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案2、公司董事会2015年年度工作报告
同意142,646,838股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案3、公司监事会2015年年度工作报告
同意142,646,838股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案4、公司2015年年度财务决算报告
同意142,646,838股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案5.00公司2015年年度利润分配方案
同意142,646,838股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
南宁糖业股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书议案6、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
法律意见书
同意142,646,838股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
2012年第五次临时股东大会的
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
法律意见书
议案7、关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保的议案
2012年第五次临时股东大会的
同意142,646,838股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有法股东律所意持见股份书的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，列入本次股东大会议案已获得出席股东大会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
南宁糖业股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书法律意见书
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公 2012年第五次临时股东大会的
司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、法律意见书
表决程序和表决结果合法有效。
2012年第五次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所(盖章)
负责人: 李长嘉 经办律师(签字)梁定君
蒋耀洲
二0一六年四月二十二日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-013
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 2日召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用暂时闲置的自有资金最高金额不超过人民币 25,000万元购买短期保本型理财产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起三年内有效。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
近期，公司使用人民币2,000万元的闲置自有资金购买了银行的理财产品,
现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的主要情况
单位：万元（人民币）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资主体|受托人名称|产品名称|关联关系|是否关联交易|产品类型|委托理财金额|起始日期|到期日期|预计年化收益率|
|中青宝|中国建设银行股份有限公司|“乾元-众享”（春节专享）保本型人民币理财产品2018 年第22 期|无|否|保本浮动收益型|2,000|2018年2月23日|2018年05月22日|3.66%|

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过，
且金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
公司本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值。
（二）投资风险揭示
（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规可能会发生变化。
（三）风险应对措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查；
3、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
（四）对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。
三、截至本公告日前十二个月购买理财的主要情况
截至本公告日的前十二个月内，公司购买银行理财产品情况如下：
单位：万元（人民币）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资主体|受托人名称|产品名称|关联关系|是否关联交易|产品类型|委托理财金额|起始日期|到期日期|预计收益率（年）|资金来源|
|中青宝|江苏银行||无|否|保本浮动收|3,000|2017年06|2017年07|2.4%|自有资金|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||聚宝财富天添开鑫人民币开放式理财产品|||益型||月12日|月4日|||
|中青宝|工商银行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|无|否|保本浮动收益型|1,000|2017年06月12日|2017年09月13日|3.5%|自有资金|
|中青宝|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第95期理财产品|无|否|保本浮动收益型|2,000|2017年09月18日|2017年12月18日|4.35%|自有资金|
|中青宝|光大银行|2017年对公结构性存款统发第一零一期产品|无|否|保本浮动收益型|1,500|2017年09月15日|2017年11月15日|4.15%|自有资金|
|中青宝|工商银行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|无|否|保本浮动收益型|2,000|2017年09月15日|2017年12月15日|3.5%|自有资金|
|苏摩科技|广发银行|“薪加薪16号”2017年第89期对公集合版|无|否|保本浮动收益型|2,000|2017年09月22日|2017年12月22日|4.3%|自有资金|
|中青宝|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第125期理财产品|无|否|保本浮动收益型|2,000|2017年12月26日|2018年02月08日|3.9%|自有资金|
|中青宝|工商银行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|无|否|保本浮动收益型|2,000|2017年12月26日|2018年03月27日|3.5%|自有资金|
|中青宝|江苏银行|宝溢融A3机构52|无|否|保本浮动收益型|2,000|2017年12月27日|2018年03月28日|4.35%|自有资金|
|苏摩科技|广发银行|“薪加薪16号”2017年第128期对公集合版|无|否|保本浮动收益型|2,000|2017年12月29日|2018年03月29日|4.3%|自有资金|

四、备查文件
1、中国建设银行“乾元-众享”（春节专享）保本型人民币理财产品 2018年第
2、第四届董事会第九次（临时）会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年2月23日
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016-054
鲁丰环保科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司实际控制人、控股股东于荣强先生正在筹划重大事项，拟将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）。此事项涉及公司控股股东变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰，证券代码：002379）自2016年5月16日开市起停牌。2016年5月17日、2016年5月24日披露了《关于控股股东签署框架协议暨继续停牌公告》、《关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号2016-051、2016-052）。
截至目前，山东宏桥已将5亿元人民币的定金支付到双方共管账户，并委托中介机构开始对公司进行审计等尽职调查工作。本次股权转让涉及公司控股股东变更，预计会给公司股价造成较大影响，同时鉴于山东宏桥已对公司进行相关尽职调查等工作，以上股权转让需满足相应的前提条件，该事项尚存在较大不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰，证券代码：002379）自2016年5月31日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年五月三十一日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-073力合股份有限公司
关于终止投资深圳市比克动力电池有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
2016年8月26日，力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资深圳市比克动力电池有限公司的议案》，拟同意本公司下属全资子公司珠海铧盈投资有限公司出资人民币 30,000万元参与深圳市比克动力电池有限公司（以下简称“比克动力”）的增资，增资完成后公司将持有比克动力3.33%的股权。详见本公司2016年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》、《关于投资深圳市比克动力电池有限公司的公告》，公告编号：2016-058号、2016-060号。
二、终止本次对外投资事项的原因
公司积极与比克动力、比克动力股东及实际控制人就相关合作后续事项进行协商，鉴于协议各方就合作的细节未能达成一致，因此，经各方协商一致，决定终止投资合作。
三、对公司的影响
截至目前，公司与比克动力的《增资协议》尚未签署，也未现金出资，终止该投资不会对公司产生任何不利影响，不会损害公司及广大股东的利益。
四、备查文件
公司第八届董事会第三十六次会议决议
特此公告。
力合股份有限公司董事会 2016年11月24日
中国银河证券股份有限公司
关于永清环保股份有限公司为参股公司
提供担保暨关联交易事项的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）2015年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对永清环保拟为其参股公司浦湘生物能源股份有限公司（以下简称“浦湘能源”）按照持股比例提供担保事项进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
永清环保于2017年4月5日召开了第三届董事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于为参股公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。具体内容如下：
因长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目建设需要，浦湘能源拟向银行申请贷款17.39亿元。本次贷款由浦湘能源所有股东按照出资比例提供等比例担保，公司按照持股比例10%为其提供保。
因公司董事、副总经理冯延林先生担任浦湘能源董事，因此本次交易构成关联交易，同时公司累积担保金额超过公司经审计2015年12月31日净资产的50%，该事宜尚需提交股东大会审议。本次担保没有反担保，公司不存在对外逾期担保的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除此交易之外，2017年年初至今公司与浦湘能源未发生其他交易。
二、被担保人情况
1、被担保人基本情况
公司名称：浦湘生物能源股份有限公司
注册地址：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场办公楼注册资本：40,000.00万元
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：戴道国
成立日期：2015年12月28日
经营范围：垃圾焚烧发电及电能、热能的综合利用；城市生活垃圾的处理、填埋、焚烧服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、被担保人股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|永清环保股份有限公司||4,000||10||
|上海浦东环保发展有限公司||4,000||10||
|湖南军信环保集团有限公司||32,000||80||
|合计||40,000||100||

3、被担保人最近一年及一期财务指标
截至 2017年 2月 28日，浦湘能源最近一年及一期财务数据如下所示：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||主要财务数据||2016 年末/2016 年度||2017 年 2 月末/2017 年 1-2 月|
|总资产||126,673.87||141,693.06||
|净资产||57,849.59||58,031.39||
|营业收入||-||-||
|净利润||-||-||

注：上述财务数据均未经审计。
三、担保协议及担保主要内容
担保协议：目前尚未与贷款机构签订担保协议；
担保方式：连带责任担保；
担保金额：约1.739亿元；
（因目前尚未与贷款机构签订担保协议，最终担保金额将以实际签署的协议为准）
担保期限：保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
永清环保于 2015年 12月对全资子公司衡阳永清提供 25,000万元授信额度提供融资担保；2016年 6月对全资子公司衡阳永清向中国清洁发展机制基金申请贷款 6,980万元提供担保；2016年8月对控股子公司永清爱能森综合授信 10,000万元提供担保；2017年3月为新余永清、衡阳永清、安仁永清共计综合授信7,000万元提供担保；加上本次为浦湘能源银行贷款提供担保17,390万元，累计对外担保金额为 66,370万元，占永清环保最近一期经审计净资产的50.20%。
截止本公告披露日，永清环保及永清环保控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。
五、董事会意见
因长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目建设需要，永清环保按持股比例为公司参股公司浦湘能源银行贷款提供担保。董事会认为：浦湘能源是公司参股公司，目前负责投资开展长沙市生活垃圾深度综合处理(清洁焚烧)项目的相关业务，为支持其经营发展提供融资担保，符合公司的整体利益，同意按持股比例为浦湘能源银行贷款提供连带责任担保。
六、独立董事意见
独立董事认为：为支持长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目建设，公司按持股比例为参股公司浦湘能源提供担保，浦湘能源其他股东均按照持股比例提供担保，风险可控，符合公司和全体股东利益。董事会在审议该事项之前征得了我们的事前认可，董事会表决时关联董事进行了回避表决，董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。我们一致同意上述担保并提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：永清环保按持股比例为参股公司浦湘能源提供担保是为了解决其正常经营发展的资金需求，有利于促进浦湘能源业务的开展。永清环保按持股比例为参股公司浦湘能源提供担保，浦湘能源其他股东均按照持股比例提供担保，风险可控，符合公司和全体股东利益。永清环保董事会已审议通过了本次担保事项，关联董事进行了回避表决，独立董事也发表了同意意见，该事项尚需提交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，保荐机构对永清环保按持股比例为参股公司提供担保事项无异议。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于永清环保股份有限公司为参股公司提供担保暨关联交易事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘智博 邢仁田
中国银河证券股份有限公司 2017年4月6日
浙江景兴纸业股份有限公司
独立董事关于五届二十三次董事会审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江景兴纸业股份有限公司的独立董事，对公司五届二十三次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：1、实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；
使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。
3、《浙江景兴纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排等未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、本次限制性股票激励计划所确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》关于激励对象资格、任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次限制性股票激励计划有利于建立健全长期有效的激励约束机制，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。
同时，本次股权激励计划解除限售业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司董事、高级管理人员和核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报，有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实施2017年限制性股票激励计划。
（以下无正文，为签字页）
本页无正文，为浙江景兴纸业股份有限公司独立董事关于五届二十三次董事会审议事项的独立意见签字页
独立董事签名：
沈凯军 朱锡坤 金赞芳
浙江景兴纸业股份有限公司年 月 日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-013航天工业发展股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）已于2017年10月30日开市起停牌。公司于2017年10月28日披露了《关于重大事项的停牌公告》，于11月4日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。停牌期间，经公司与有关各方初步论证、协商，公司本次筹划收购资产事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成重大资产重组。但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需按照重大资产重组事项履行相关程序。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年11月13日开市起继续停牌。公司于2017年11月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，于 11月 18日、11月 25日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。鉴于交易各方对具体交易方案尚在沟通之中，且所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行，本次发行股份购买资产的相关工作尚未全部完成。经公司申请，公司股票自2017年11月30日开市起继续停牌。公司于2017年11月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》，于 12月 7日、12月 14日、12月 21日、12月 28日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。由于本次发行股份购买资产涉及事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量大，为保障购买资产事项的顺利进行，并避免股价波动，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》规定，公司于2017年12月29日召开第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，因此，
经公司申请，公司股票自2018年1月2日开市起继续停牌，并预计在累计停牌不超过3个月的时间内（即2018年1月30日前）按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）。公司于2017年12月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》，于2018年1月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。
由于公司预计无法在2018年1月30日前披露发行股份购买资产预案（或报告
书），为保障购买资产事项的顺利进行，并避免股价波动，公司于 2018年 1月 10日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司继续推进本次发行股份购买资产事项并向深圳证券交易所申请继续停牌不超过 30天，并同意将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。公司于2018年1月11日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的的公告》，于 2018年 1月 13日、1月 20日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。
公司于2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的的公告》，经公司申请，公司股票自2018年1月30日开市起继续停牌且不超过30天，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过4个月，公司于2018年1月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌暨进展公告》。
一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次发行股份购买的标的资产为北京锐安科技有限公司（以下简称“锐安科技”）、江苏博智软件科技股份有限公司（以下简称“博智软件”）和南京壹进制信息技术股份有限公司（以下简称“壹进制”），上述标的公司均属于信息安全行业。公安部第三研究所系锐安科技的控股股东，财政部系锐安科技的实际控制人；
自然人傅涛、傅德胜系博智软件的共同控股股东、实际控制人；自然人张有成、石燕系壹进制的共同控股股东、实际控制人。
公司拟以发行股份的方式购买锐安科技46%股权、博智软件100%股权和壹进制100%股权，同时募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
公司本次拟收购的标的北京锐安科技有限公司股东之一为福州中科精英创业投资有限公司（以下简称“中科精英”），公司独立董事任真目前在中科招商投资管理集团有限公司任职，职位为执行副总裁，该公司目前持有中科精英1.69%股份。
出于谨慎性原则，公司认定中科精英与公司独立董事任真存在关联关系。故本次交易构成关联交易。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司已与交易对方就本次发行股份购买资产事项进行了积极沟通、洽谈，已初步就本次交易的主要条款达成共识，与交易对方签订了重组意向协议。公司将继续与交易对方积极沟通、洽谈交易方案，具体交易事项及整体方案仍在谨慎论证中，尚存在不确定性。
4、本事项涉及的中介机构名称及进展情况
本次发行股份购买资产聘请的独立财务顾问为中信证券股份有限公司，会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为北京国枫律师事务所，评估机构为中企华资产评估有限责任公司。
目前，本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，本次发行股份购买资产方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批及进展情况
本次发行股份购买资产预案（或报告书）披露前需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：国务院国有资产监督管理委员会对本次交易的原则性同意。目前公司正在积极履行相关审批准备工作。
二、停牌期间安排
根据深交所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》规定，公司于2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的的公告》，经公司申请，公司股票自2018年1月30日开市起继续停牌且不超过30天，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过4个月。在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次发行股份购买资产的各项工作，督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）及其它申报材料和信息披露文件，公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次发行股份购买资产事项的进展公告。
三、必要风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会