Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-085
浙江金洲管道科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2017年09月08日（星期五）下午14：00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年09月08日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年09月07日15：00至2017年09月08日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号四楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事沈淦荣先生。
6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 12
人，代表有表决权的股份数额80,445,269股，占公司总股份数的15.4543%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表有表决权的股份数额80,242,669股，占公司总股份数的15.4154%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 4人，代表有表决权的股份数额202,600股,占公司总股份数的0.0389％。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份数额202,600股,占公司总股份数的0.0389％。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举孙进峰先生、封堃先生、蔡超先生为公司第五届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
1、审议《关于选举孙进峰先生为公司第五届董事会非独立董事》；
总表决情况：
得票数：80,242,670票，占出席会议有效表决权股份总数的99.7482％。
中小股东表决情况：
得票数：1票，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：孙进峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举封堃先生为公司第五届董事会非独立董事》；
总表决情况：
得票数：80,242,670票，占出席会议有效表决权股份总数的99.7482％。
中小股东表决情况：
得票数：1票，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：封堃先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
3、审议《关于选举蔡超先生为公司第五届董事会非独立董事》。
总表决情况：
得票数：80,242,670票，占出席会议有效表决权股份总数的99.7482％。
中小股东表决情况：
得票数：1票，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：蔡超先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
（二）、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意80,269,269股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7812%；
反对176,000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2188%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 26,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.1293％；反对 176,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.8707％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案以特别决议通过。
（三）、审议《关于选举李宇奇先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
总表决情况：
同意80,269,269股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7812%；
反对176,000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2188%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 26,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.1293％；反对 176,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.8707％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：李宇奇先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所王元律师、马源律师出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经浙江金洲管道科技股份有限公司与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年第二次临时股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议的《法律意见书》。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2017年09月08日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-65号
重庆三圣实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年9月 27日 14:30分
（2）网络投票时间：2019年9月 26日-2019年9月 27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月 27日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月26日 15:00至 2019年9月 27日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司 1106会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长潘先文
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
占公司总股份的0.0002％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、公司聘请的上海锦天城（重庆）律师事务所彭东律师和李聪律师出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
（一）通过《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》
会议采用累积投票制，选举潘呈恭先生、冯陈女士、张洪兰女士、雷文胜先生、罗骥先生、杨艳女士6人为公司第四届董事会非独立董事。
1、选举潘呈恭先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 280,239,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%。
中小股东表决情况：同意6,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.5000%。
2、选举冯陈女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 280,239,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%。
中小股东表决情况：同意6,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.5000%。
3、选举张洪兰女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 280,239,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%。
中小股东表决情况：同意6,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.5000%。
4、选举雷文胜先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 280,239,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%。
中小股东表决情况：同意 6,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.5000%。
5、选举罗骥先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 280,239,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%。
中小股东表决情况：同意6,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.5000%。
6、选举杨艳女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 280,239,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%。
中小股东表决情况：同意6,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.5000%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）通过《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》
会议采用累积投票制，选举张孝友先生、潘金贵先生、李有光先生3人为公司第四届董事会独立董事。
1、选举张孝友先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 280,239,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%。
中小股东表决情况：同意6,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.5000%。
2、选举潘金贵先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 280,239,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%。
中小股东表决情况：同意6,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.5000%。
3、选举李有光先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 280,239,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%。
中小股东表决情况：同意6,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.5000%。
（三）通过《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》
会议采用累积投票制，选举杨涛先生、何伟先生为公司第四届监事会股东代
表监事。
1、选举杨涛先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 280,240,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。
中小股东表决情况：同意6,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.6667%。
2、选举何伟先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 280,240,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。
中小股东表决情况：同意6,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.6667%。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（四）通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意280,240,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
（五）通过《关于对外投资绿色循环建材产业基地项目的议案》
同意公司在重庆市渝北区古路镇投资绿色循环建材产业基地项目，项目总投资额不超过人民币10亿元。同意公司与重庆空港经济开发建设有限公司签订《投资协议》，并授权公司董事长在总投资额内对外签订《投资协议》及其他与该项目相关的协议、文件及后续补充协议。
表决结果：同意280,240,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所
3、结论意见：公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、重庆三圣实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2019年9月 28日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-011威海光威复合材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 12日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届监事会第九次会议的通知，会议于2019年3月22日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席丛宗杰先生主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
1.审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》。
具体内容详见 2019年 3月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
2.审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告（草案）>的议案》。
具体内容详见 2019年 3月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务决算报告》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
3.审议通过了《关于公司<2018年度利润分配方案（预案）>的议案》。
公司《2018年度利润分配方案（预案）》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司重视
对投资者的回报，公司《2018年度利润分配方案（预案）》具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见 2019年 3月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（2019-020）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
4.审议通过了《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》。
公司编制和审核《2018年年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见 2019年 3月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
5.审议通过了《关于公司 2018年度审计报告的议案》。
具体内容详见 2019年 3月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度审计报告》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。具体内容详见 2019年 3月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
（信会师报字[2019]第ZA90061号）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过了《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。
经核查，监事会认为：2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。具体内容详见 2019年 3月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对威海光威复合材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2019]第 ZA90062号）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
具体内容详见 2019年 3月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过了《关于审核确认公司 2018年度关联交易事项的议案》。
经核查，监事会认为：公司2018年度发生的关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，监事会认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营无重大影响，不存在损害公司、子公司利益的情形。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过了《关于公司 2019年度关联交易预计的议案》。
具体内容详见 2019年 3月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度关联交易预计的公告》（2019-016）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
银行贷款及相应担保事项的议案》。
具体内容详见 2019年 3月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告》（2019-015）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
13.审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》。
具体内容详见 2019年 3月 26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘 2019年度会计师事务所的公告》（2019-014）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
威海光威复合材料股份有限公司监事会2019年3月26日
第三届董事会第三次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-056苏州华源控股股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018年04月20日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2018年04月24日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有4人，分别为：李炳兴先生、张辛易先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由副董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年第一季度报告全文与正文》的议案
公司董事会认为，公司2018年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、高级管理人员对公司2018年第一季度报告签署了书面确认意见。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告
正文》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
第三届董事会第三次会议决议公告苏州华源控股股份有限公司董事会2018年04月24日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【103】道道全粮油股份有限公司
关于公司股东、董事、监事减持计划期限届满的公告
股东岳阳市诚瑞投资有限公司、张军先生、李灯美女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日披露
了《关于公司股东、董事、监事减持股份的预披露公告》（2019-042），公司
股东岳阳市诚瑞投资有限公司、董事张军先生、监事李灯美女士计划自公告发
布之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份，岳阳市诚瑞投资有限公司合计减持不超过3,000,000股（占公司股份总数的1.04%）、张军先生合计减持不超过500,000股（占公司股份总数的0.17%），李灯美女士合计减持不超过350,000股（占公司股份总数的0.12%）。以上具体内容详见公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2019年11月8日，公司收到岳阳市诚瑞投资有限公司、张军先生、李灯美女士的《股东减持计划进展告知函》，岳阳市诚瑞投资有限公司、张军先生、
李灯美女士的减持计划期限已经届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等相关规定，现将本次股份减持计划实施结果有关情况公
告如下：
一、股东的减持情况
（1）岳阳市诚瑞投资有限公司减持情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例|
|集中竞价|2019年6月1日-2019年7月3日|15.84|2,610,000|0.9031%|

（1）张军先生减持情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例|
|集中竞价|2019年6月 11日-2019年7月 12日|15.97|332,158|0.1149%|

（2）李灯美女士减持情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例|
|集中竞价|-|-|0|0.00%|

二、股东本次减持前后持股情况
（1）岳阳市诚瑞投资有限公司本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|合计持有股数|12,145,548|4.2000%|9,535,548|3.2995%|
|其中：无限售条件股份|12,145,548|4.2000%|9,535,548|3.2995%|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

（2）张军先生本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|合计持有股数|2,528,631|0.8750%|2,196,473|0.7600%|
|其中：无限售条件股份|632,158|0.2187%|300,000|0.1038%|
|有限售条件股份|1,896,473|0.6562%|1,896,473|0.6562%|

（3）李灯美女士减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|合计持有股数|1,592,985|0.5512%|1,592,985|0.5512%|
|其中：无限售条件股份|398,246|0.1378%|398,246|0.1378%|
|有限售条件股份|1,194,739|0.4134%|1,194,739|0.4134%|

三、其他相关说明
1、岳阳市诚瑞投资有限公司、张军先生、李灯美女士本次减持符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2、岳阳市诚瑞投资有限公司、张军先生、李灯美女士本次减持未违反其在相关文件中做出的最低减持价格等承诺。
3、岳阳市诚瑞投资有限公司、张军先生、李灯美女士不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。
4、截至2019年 11月8日，岳阳市诚瑞投资有限公司、张军先生、李灯美女士本次减持计划期限届满，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，减持数量未超过减持计划上限。
四、备查文件
1、岳阳市诚瑞投资有限公司的《股东减持计划进展告知函》；
2、张军先生的《股东减持计划进展告知函》；
2、李灯美女士的《股东减持计划进展告知函》。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2019年11月9日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-023
广东江粉磁材股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月10日，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年3月10日召开的2016年第18次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：江粉磁材，股票代码：002600）于2016年3月11日（星期五）开市起复牌。截至目前，公司尚未收到中国证监会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-012深圳市证通电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于5%（不含）及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2019年2月13日（星期三）下午14:00-16:00；
网络投票时间：2019年2月12日-2019年2月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 2月 12日 15:00至 2019年 2月 13日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
深圳市证通电子股份有限公司1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 14人，代表有表决权的股份126,228,763股，占公司总股本515,156,948股的24.5030%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共12人，代表有表决权的股份19,493,608股，占公司总股本的3.7840%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 5人，代表的股份总数为 107,194,355股，占公司总股本的20.8081%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 9人，代表有表决权的股份19,034,408股，占公司总股本的3.6949％。
4、公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了会议、公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 126,228,763股；其中同意 126,228,763股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意 19,493,608股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 126,228,763股；其中同意 126,228,763股，
深圳市证通电子股份有限公司占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意 19,493,608股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 126,228,763股；其中同意 126,228,763股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意 19,493,608股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 126,222,763股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9952%；反对6,000股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0048%；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意19,487,608股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9692%；反对6,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0308%；弃权0股。
四、律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
深圳市证通电子股份有限公司1、公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一九年二月十四日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2015-055
深圳新宙邦科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间： 2015年11月10日（星期二）下午 14:30开始
2、网络投票时间： 2015年11月9日-2015年11月10日。其中:
（1）深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015年 11月 10日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2015年11月9日下午15：00至2015年11月10日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区公司会议室
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长覃九三先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共43人，代表有表决权的股份 101,688,242股，占公司股份总数的55.2591%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 12人，代表有表决权的股份 95,514,652股，占公司股份总数的51.9042%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 31人，代表有表决权的股份 6,173,590股，占公司股份总数的3.3548%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的单独或者合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代表（以下简称“中小股东”）37人，代表有表决权的股份 13,482,154股，占公司股份总数的7.3264%。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表有表决权的股份 7,308,564股，占公司股份总数的3.9716％；通过网络投票的中小股东31人，代表有表决权的股份 6,173,590股，占公司股份总数的3.3548％。
5、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设内容变更的议案》
表决结果：同意101,688,242股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数
的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 13,482,154股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所任理峰律师、黄平律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳新宙邦科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2015-099恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项；并于2015年8月5日、2015年9月2日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，2015年10月14日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-013
河南森源电气股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年4月16日收到通知，近日，楚金甫与海通证券股份有限公司签订了股票质押式回购交易业务协议，同意将其持有的本公司有限售条件的流通股21,880,000股质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为2015年4月7日，购回交易日为2016年4月6日，回购期限为365天，本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至本公告日，楚金甫共持有本公司股份84,120,128股，占本公司总股本的
21.15%，本次质押股份 21,880,000股，占楚金甫持有本公司股份的26.01%，占本公司总股本的5.50%；楚金甫累计质押54,080,000股，占楚金甫持有本公司股份的
64.29%，占本公司总股本的13.59%。
备查文件
《股票质押式回购交易协议》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018－01深圳市农产品股份有限公司关于
控股子公司长沙公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长沙市马王堆农产品股份有限公司（公司持有其50.98%股权，以下简称“长沙公司”）旗下位于长沙市黄兴镇的“湖南长沙农产品物流中心”项目被长沙市列为长沙市现代服务业综合试点项目。2015年，经长沙市现代服务业综合试点办相关主管单位批准，同意给予长沙公司 3,000万元贷款贴息补助，长沙公司已于 2015年 11月收到相关款项。按照长沙市现代服务业综合试点专项资金管理办法，经长沙公司核算并报有关部门审批确认后，2015年度，长沙公司确认上述贷款贴息补助金额为 1,402万元，已计入长沙公司 2015年度“营业外收入”（详见公司于 2016年 2月 6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。
2016年度，长沙公司确认上述贷款贴息补助金额 698万元，已计入长沙公司 2016年度“营业外收入”（详见公司于 2017年 4月 12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。
据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），该笔贷款贴息补助用于冲减长沙公司 2017年度“财务费用”；对公司 2017年度合并报表利润总额影响为 900万元（最终以审计结果为准）。
长沙公司 2015年获得的 3,000万元贷款贴息补助已分期确认完毕。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一八年元月三日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-041上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于公司股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东庞升东先生部分股份被质押的通知，获悉庞升东先生将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|庞升东|否|7,756|2016 年 6月2日|办理解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司|41.68%|个人资金安排|
|合计|-|7,756|-|-|-|41.68%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，庞升东先生个人持有本公司股份186,104,274股（其中46,526,070股为无限售条件流通股），占公司总股本1,910,465,440股的
9.74%，其中处于质押状态的为169,560,000股，占其个人直接所持公司股份总数的91.11%，占公司总股本的8.88%。
3、股权质押对相关承诺履行的影响
庞升东先生作为公司2014年重大资产重组的交易对方，其所作的各项承诺详见公司于2014年9月26日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2014-089）。截至本公告披
露之日，庞升东先生所作承诺均得到严格履行。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年6月4日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B债券代码：112152
债券简称：12亚达债公告编号：2016-004
飞亚达（集团）股份有限公司
非公开发行股票相关承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”或“飞亚达”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
（一）承诺真实、准确、完善、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。
（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。
（三）承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次非公开发行对象财通基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、西藏自治区投资有限公司、金鹰基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起12个月内不得转让。
三、保荐机构承诺
华创证券有限责任公司承诺：已对飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公司书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
北京市盈科律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书引用本所出具的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
致同会计师事务所(特殊普通合伙)承诺：本所及签字注册会计师已阅读飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用本所出具的专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年一月十五日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-056
海航投资集团股份有限公司
关于与控股子公司确定互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，提请2017年年度股东大会批准公司与控股子公司2018年的互保额度。
公司第七届董事会第四十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请2017年年度股东大会批准2018年度公司对全资或控股子公司、全资或控股子公司对公司的担保总额度为人民币60亿元或等值外币（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保，单笔担保到期后额度可滚动使用），具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保单位|被担保单位|担保方持股比例|被担保单位总资产（元）|被担保单位总负债（元）|被担保单位最近一期资产负债率|截至目前担保余额（万元）|授权担保限额（万元）|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|海航投资集团股份有限公司|北京养正投资有限公司|100%|886,674,838.70|861,425,044.26|97.15%|0|50,000|11.49%|否|
|海航投资集团股份有限公司|天津亿城山水房地产开发有限公司|51.06%|2,657,264,831.78|361,183,242.16|13.59%|0|150,000|34.46|否|
|海航投资集团股份有限公司、中嘉合创投资有限公司、亿城投资基金管理（北京）有限公司、北京养正投资有限公司、海南恒兴创展股权投资基金有限公司|亿城投资集团香港有限公司|100%|573,446.75|1,960,260.00|341.84%|0|50,000|11.49%|否|
|天津亿城山水房地产开发有限公司、海南恒兴创展股权投资基金有限公司|海航投资集团股份有限公司|担保方为公司控股子公司|10,176,063,755.77|5,823,235,771.19|57.22%|115,000|350,000|80.41%|否|
|合计|||||||600,000|137.84%|/|

上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。上述担保额度之间不能调剂。
提请股东大会授权公司董事长签署在授权互保额度以内具体互保事项的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。此次互保授权期限自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长对上述担保事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。
二、被担保单位情况介绍
1、基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|控股子公司名称|注册地|法定代表人|主营业务|注册资本（万元）|海航投资持股比例（%）|
|北京养正投资有限公司|北京市海淀区长春桥路11号2号楼16层1603室|谭超|投资管理；资产管理；项目投资。|5000|100|
|天津亿城山水房地产开发有限公司|红桥区勤俭道172、190号-203|张聪|房地产开发、投资、销售；建筑材料销售；房地产信息咨询服务；物业管理；室内外装饰装修；从事广告业务；房屋租赁；酒店管理。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）|235000|51.06|
|亿城投资集团香港有限公司|香港中环兰桂坊8-11号昌隆商业大厦1楼101室|-|-|-|100%|

2、最近一期（2017年）经审计主要财务数据
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股子公司名称|总资产（元）|总负债（元）|贷款总额（元）|流动负债总额（元）|净资产（元）|营业收入（元）|净利润（元）|或有事项涉及总额（元）|
|北京养正投资有限公司|886,674,838.70|861,425,044.26|0|859,568,878.50|25,249,794.44|3,293,323.08|-2,517,258.40|0|
|天津亿城山水房地产开发有限公司|2,657,264,831.78|361,183,242.16|1,150,000,000.00|361,183,242.16|2,296,081,589.62|53,637,829.02|-80,175,017.58|1,156,000,000.00|
|亿城投资集团香港有限公司|573,446.75|1,960,260.00|0|1,960,260.00|-1,386,813.25|0|-1,403,083.79|0|

3、被担保方为非失信被执行人。
三、担保主要内容
担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次董事会召开日前，海航投资对控股子公司亿城集团上海投资有限公司提
供180,000万元担保，控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司对海航投资提供
115,000万元担保。
公司及控股子公司未向其他方提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、董事会相关意见
根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。
公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期地对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。
根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险，公司为各控股子公司提供担保时，需要求提供反担保，公司为非全资控股子公司提供担保时，需要求其他股东按其持股比例提供相应担保。另外，为保障上市公司利益，若出现其他股东不愿提供相应比例担保的，上市公司在为非全资控股子公司提供担保时，应以市场化利率向非全资控股子公司公允、合理地收取担保利息，提请股东大会授权董事长及董事长授权人士根据事项所在时点市场情况确定担保利息收取水平。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
七、备查文件
1、董事会决议；
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十一日