Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于上海姚记扑克股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕5380号
上海姚记扑克股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海姚记扑克股份有限公司（以下简称姚记扑克公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的姚记扑克公司管理层编制的 2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供姚记扑克公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为姚记扑克公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解姚记扑克公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
姚记扑克公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对姚记扑克公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，姚记扑克公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了姚记扑克公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李德勇
中国·杭州 中国注册会计师：陈中江
二〇一六年四月二十九日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（2015年度）
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|

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|中德索罗门自行车（北京）有限责任公司|联营企业|长期应收款|7,500.00|7,500.00|应收回的无息借款|
||||7,500.00|7 ,500.00||

法定代表人：姚文琛 主管会计工作的负责人：姚朔斌 会计机构负责人：唐霞芝
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-057东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 29日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018年10月 9日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2018年 12月3日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，并经公司2018年 12月25日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 8,000万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益凭证，并在决议有效期内滚动使用。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2019年 5月 6日利用暂时闲置募集资金向建设银行东莞石排支行购
买了2,000万元的中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2019年第92期产品。具体内容详见 2019年5月7日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。该笔理财产品已到期收回,公司收回本金 2,000万元，收到现金管理收益 146,191.78元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行“智慧金”存款产品|保本浮动收益型|1,500万元|2019.06.14|2019.09.17|0.385%-3.60%|公司|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|4,000万元|2019.07.03|2019.09.02|3.15%|铭庆电子|

四、备查文件：理财产品赎回相关凭证。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2019年 8月8日
东吴证券股份有限公司
关于浙江威星智能仪表股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
东吴证券股份有公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对威星智能调整募投项目建设进度进行了认真、审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]155号”文核准，威星智能向社会公开发行人民币普通股（A股）2,166.67万股，发行价格为每股12.08元/股，募集资金总额为人民币26,173.37万元，扣除发行费用3,468.76万元后，募集资金净额为 22,704.61万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，出具了“天健验字（2017）第 35号”《验资报告》。
根据威星智能披露的招股说明书，威星智能首次公开发行股票募集资金投
资项目具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|募集资金使用金额|计划完工时间|
|1|智能燃气表建设项目|17,764.0000|17,490.3179|2019.02.28|
|2|技术研发中心建设项目|3,215.0000|3,215.0000|2019.02.28|
|3|补充流动资金|2,000.0000|1,999.2944|-|

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|合 计|22,979.0000|22,704.6123|-|

二、募投资金使用及存放情况
1、募集资金使用情况
根据《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，募集资金投资项目、投资金额及实际投入情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|计划投资总额|截至2018年6月30日累计投入金额|计划完工时间|
|1|智能燃气表建设项目|17,764.00|7,100.89|2019.02.28|
|2|技术研发中心建设项目|3,215.00|1,589.44|2019.02.28|
|3|补充流动资金|2,000.00|2,000.00|-|
|合 计||22,979.0000|10,690.33|-|

2、募集资金存放情况
截止2018年6月30日，募集资金专户余额如下：
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|项目名称|开户银行|账号|余额（元）|
|智能燃气表建设项目|杭州银行股份有限公司科技支行|3301040160006438900|24,498,889.39|
|技术研发中心建设项目|中国建设银行股份有限公司杭州高新支行|33050161672700000361|2,180,579.71|
|补充流动资金|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|95200154500001626|779.35|
|合 计|||26,680,248.45|

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况
本次拟对“智能燃气表项目”和“技术研发中心建设项目”进行延期，
调整其达到预定可使用状态日期至2019年12月31日。
四、本次募集资金投资项目延期的原因
“智能燃气表项目”和“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期为2019年2月28日。截至2018年6月30日，累计支出分别为7,100.89万元和 1,589.44万元，截至 2018年 10月，募投项目实际进度与计划进度相比有所缓慢。募投项目需进行延期的具体原因如下：
（1）智能燃气表建设项目
截止目前，公司新厂区基建主体工程已完工，公司已完成智慧生产基地的搬迁，自动化生产设备正在持续导入中。为继续保持公司技术、工艺的先进性，提升募集资金的使用效果，公司对生产工艺和设备选型进行优化，部分设备的选型、采购、安装及调试周期相对较长。
（2）技术研发中心建设项目
截止目前，公司新厂区基建主体工程已完工，公司技术研发中心建设项目位于公司新厂区内，已逐步投入使用。研发中心建设所需研发设备及研发相关软件已在陆续购置中，但因部分实验设备需要定制，且研发设备具有小批量、多品种特点，故设备尚未全部采购、安装及调试到位。
2、本次延期后预计达到可使用状态日期
针对“智能燃气表项目”和“技术研发中心建设项目”当前进展，结合后续项目建设事项的工作预期，拟对该项目的计划完工时间予以延期至 2019年12月31日。
五、募投项目延期对公司经营的影响
公司本次“智能燃气表项目”和“技术研发中心建设项目”建设进度的
调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及部分项目自身进度的
变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、
投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形。调整募投项目进度是为了继续保持公司技术、工艺的先进性、采购
定制化的实验设备用于技术研发，从而更好地提高募投项目建设质量。因此，“智能燃气表项目”和“技术研发中心建设项目”募集资金投资项目的延期
不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展及股东的长
远利益。
六、已履行决策程序
本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经第三
届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事
发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法
规关于上市公司募集资金使用的有关规定；本次募集资金投资项目延期事项
是公司根据客观实际所做出的合理调整，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，
保荐机构同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份
有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
_______________ _______________
冯洪锋 张帅
东吴证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2014-056中航三鑫股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第四次会议通知于2014年10月17日以电子邮件方式发出，于2014年10月24日以通讯方式召开，应参加会议监事5名，实际参加会议监事5名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“2014-062号、中航三鑫股份有限公司2014年第三季度报告正文”、“2014-063号、中航三鑫股份有限公司2014年第三季度报告全文”。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司监事会二〇一四年十月二十八日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-006
格林美股份有限公司
2 0 1 8年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门
审计，未经会计师事务所审计，与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差
异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
||13,876,934,586.09||10,752,142,991.69||29.06|||
|营业总收入||||||||
|营业利润|885,837,266.02||793,544,937.84||11.63|||
||878,940,868.42||795,459,417.65||10.49|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的|705,928,926.41||610,339,253.39||15.66|||
|净利润||||||||
||0.18||0.16||12.50|||
|基本每股收益（元）||||||||
||8.38%||8.43%||-0.05|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
||24,915,689,623.70||22,250,514,881.48||11.98|||
|总 资 产||||||||
|归属于上市公司股东的|9,922,254,087.40||7,522,289,084.09||31.90|||
|所有者权益||||||||
||4,150,926,073||3,815,910,339||8.78|||
|股 本||||||||
|归属于上市公司股东的|2.39||1.97||21.32|||
|每股净资产（元）||||||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2018年公司实现营业总收入为1,387,693.46万元，比上年同期增长了29.06%；
实现营业利润88,583.73万元，比上年同期增长了11.63%；实现利润总额87,894.09
万元，比上年同期增长了10.49%；实现归属于上市公司股东的净利润70,592.89万
元，比上年同期增长了15.66%。2018年公司业绩的增长主要源于公司电池材料板
块、钴镍钨板块销售规模增长。
报告期内归属于上市公司股东的净利润上升，主要原因是2018年公司电池材
料板块产能释放，盈利能力进一步增强。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为2,491,568.96万元，相对2017年末增长了11.98%；
归属于上市公司股东的所有者权益为992,225.41万元，相对2017年末增长了
31.9%；股本为415,092.61万元，相对2017年末增长了8.78%；归属于上市公司股
东的每股净资产2.39元，相对2017年末增加了21.32%。
报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益出现较大幅度变动的主要
原因是2018年公司非公开发行普通股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月29日披露的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：
2018-091），预计报告期内归属于上市公司股东的净利润变动区间为64,085.63万
元—82,395.81万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年第三季度
报告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人
签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十一日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-030广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于认定股东一致行动人关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日关注到公司前十大股东（截止2016年3月31日，下同）之一广州暨南投资有限公司（以下简称“暨南投资”）及其董事陈俊岭所持公司股份发生了变动，而陈俊岭与公司前十大股东中的香港通盈投资有限公司（以下简称“香港通盈”）、广东通盈创业投资有限公司（以下简称“广东通盈”）亦存在关联关系。为此，公司对暨南投资与陈俊岭、香港通盈、广东通盈是否存在一致行动进行了核查，并对其是否为一致行动人关系进行了认定，具体情况如下：
一、上述股东关联关系情况
（一）香港通盈、广东通盈及暨南投资的股权结构及其董监高情况
1、香港通盈投资有限公司
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|序号|股东名称|出资金额（万港元）|持股比例（%）|
|1|CHEN Roger|1.00|100.00|
|合计||1.00|100.00|

香港通盈的董事为CHENRoger。
2、广东通盈创业投资有限公司
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|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|
|1|广东骏丰投资有限公司|1,530.00|51.00|
|2|陈俊岭|1,080.00|36.00|
|3|赵毅|390.00|13.00|
|合计||3,000.00|100.00|

其中，广东骏丰投资有限公司（以下简称“骏丰投资”）的股东结构如下：
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|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|
|1|陈俊岭|1,230.00|41.00|
|2|赵毅|1,170.00|39.00|
|3|陈光汉|600.00|20.00|
|合计||3,000.00|100.00|

广东通盈的执行董事兼总经理为陈俊岭，监事为陈光汉；骏丰投资的执行董事兼总经理为赵春梅，监事为陈光汉。
3、广州暨南投资有限公司
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|
|1|广东中惠集团有限公司|4,000.00|40.00|
|2|广东通盈创业投资有限公司|2,326.00|23.26|
|3|杨子善|1,737.00|17.37|
|4|谢秉政|1,737.00|17.37|
|5|丑建忠|200.00|2.00|
|合计||10,000.00|100.00|

其中，广东中惠集团有限公司（以下简称“中惠集团”）的股东及股本结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|
|1|叶惠全|7,000.00|70.00|
|2|余丹云|3,000.00|30.00|
|合计||10,000.00|100.00|

暨南投资的董事为叶惠全、陈俊岭、谢秉政、丑建忠、杨子善，监事为王达荣，经理为叶惠全；中惠集团执行董事兼经理为叶惠全，监事为余丹云。
（二）香港通盈、广东通盈、暨南投资与陈俊岭之间的主要关联关系
1、香港通盈股东、董事 CHEN Roger与广东通盈的股东、董事、监事、高级管理人员为同一家庭成员，其中：CHEN Roger与陈俊岭为兄弟关系，赵毅与陈俊岭、CHENRoger系母子关系，陈光汉与陈俊岭、CHEN Roger系父子关系。
2、广东通盈持有暨南投资23.26%的股权，广东通盈股东、董事、高级管理人员陈俊岭同时在暨南投资担任董事。
二、上述股东一致行动人关系认定情况
公司通过查阅香港通盈、广东通盈、暨南投资工商登记信息，并就有关情
况向其进行了解后，认为：
1、广东通盈仅持有暨南投资23.26%的股权，不足三分之一，与暨南投资第一大股东的持股比例（40%）存在较大差距；并且，暨南投资现有董事会共有 5名董事，陈俊岭为其中1名董事，其他董事均非广东通盈委派；陈俊岭亦不在暨南投资担任除董事以外的其他职务，未参与暨南投资的日常经营管理。因此，广东通盈或陈俊岭对暨南投资股东大会、董事会不构成实际控制或施加重大影响。
2、经暨南投资、陈俊岭、香港通盈、广东通盈确认，暨南投资自成立以来，其日常经营投资一直独立于广东通盈、香港通盈、陈俊岭，暨南投资与陈俊岭、香港通盈、广东通盈之间从未就在公司决策时保持一致行动达成任何协议或安排，亦无在公司决策时保持一致行动的计划。
3、暨南投资与陈俊岭对其所持公司股份曾存在不一致的投资操作。
综上，陈俊岭、香港通盈、广东通盈之间属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系；暨南投资与陈俊岭、香港通盈、广东通盈之间不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
截至本公告日，陈俊岭、香港通盈、广东通盈合计持有公司股份 17,268,821股，占公司总股本的10.2623%。
三、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、广东通盈仅持有暨南投资23.26%的股权，不足三分之一，与暨南投资第一大股东的持股比例（40%）存在较大差距；并且，暨南投资现有董事会共有 5名董事，陈俊岭为其中1名董事，其他董事均非广东通盈委派；陈俊岭亦不在暨南投资担任除董事以外的其他职务，未参与暨南投资的日常经营管理。因此，广东通盈或陈俊岭对暨南投资股东大会、董事会不构成实际控制或施加重大影响。
2、经暨南投资、陈俊岭、香港通盈、广东通盈确认，暨南投资自成立以来，其日常经营投资一直独立于广东通盈、香港通盈、陈俊岭，暨南投资与陈俊岭、香港通盈、广东通盈之间从未就在公司决策时保持一致行动达成任何协议或安排，亦无在公司决策时保持一致行动的计划。
3、暨南投资与陈俊岭对其所持公司股份曾存在不一致的投资操作。
因此，陈俊岭与香港通盈、广东通盈为一致行动人；暨南投资与陈俊岭、香
港通盈、广东通盈不是一致行动人。
四、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所根据公司的委托，指派戴毅、云芸律师就公司股东暨南投资与陈俊岭、香港通盈、广东通盈是否存在一致行动相关事宜出具了《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司一致行动人认定的法律意见书》。《法律意见书》认为：
1、香港通盈、广东通盈的实际控制人为同一家庭成员，且陈俊岭为广东通盈执行董事兼总经理，并与香港通盈股东、董事为兄弟关系，参照《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，香港通盈、广东通盈与陈俊岭为一致行动人。
2、由于广东通盈仅持有暨南投资23.26%股权且提名的董事（即陈俊岭）仅占暨南投资董事会董事的五分之一，广东通盈或陈俊岭对暨南投资股东大会、董事会不构成实际控制或施加重大影响；另外，暨南投资、陈俊岭、香港通盈、广东通盈均确认暨南投资与陈俊岭、香港通盈、广东通盈从未就在惠伦晶体决策时保持一致行动达成任何协议或安排，亦无在惠伦晶体决策时保持一致行动的计划。因此，参照《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，暨南投资与陈俊岭、香港通盈、广东通盈不构成一致行动人。
五、备查文件
1、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司一致行动人认定情况的专项核查意见》
2、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司一致行动人认定的法律意见书》
3、广州暨南投资有限公司、香港通盈投资有限公司、广东通盈创业投资有限公司、陈俊岭出具的《对一致行动人相关事项的确认》。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事关于立思辰关联交易事前认可的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《北京立思辰科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第五次会议需审议的关联交易相关事项的相关材料，现就相关事宜发表如下事先认可意见：
一、对《关于投资设立互联网教育基金暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
经审阅公司提交的《关于投资设立互联网教育基金暨关联交易的议案》，询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司全体股东的利益，同意将此项议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于立思辰关联交易事前认可的意见》的签字页）北京立思辰科技股份有限公司独立董事：_____________
李锦林
_____________
江锡如
_____________
陈重
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范玉顺
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2018-002天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年01月05日以书面方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2018年01月12日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于中央药业投资设立全资子公司并投资建设原料药基地项目的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事和保荐机构对该议案发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第六届董
事会聘任副总经理的议案》；
本次会议同意聘任程洪家先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
程洪家先生简历详见附件。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
依据公司《章程》的规定，公司定于2018年1月30日下午3:00，在本公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2018年01月15日附件：
程洪家先生简历：1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副主任药师，硕士学位，曾任天津力生制药股份有限公司市场部临床代表、区域经理、销售部部长。现任天津力生制药股份有限公司营销中心总监。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求对海洋王照明科技股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况如下：
一、海洋王对公司内部控制制度执行有效性的自我评价
根据海洋王财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司针对内部管理风险，强调对风险的实质性消除或降低，避免内控缺陷的重复发生。同时，注重通过IT手段或流程梳理方法根本性地解决问题，优化流程，最终提升内控管理水平。通过公司自我评价及整改，截至2016年12月31日，公司在所有重大方面已基本建立了健全、合理的内部控制制度，并已得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用。但随着管理的不断深化及国家法律法规体系的逐步完善，公司将进一步健全和完善各项内控制度和控制程序，使之始终适应公司发展的需要。
二、保荐机构核查意见
保荐机构主要通过查阅海洋王三会资料，抽查海洋王合同、会计账册、银行对账单、会计凭证，查阅分析海洋王内部控制制度安排，调查各项制度的建立、执行及监督情况；与海洋王董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及其会计师事务
所、律师事务所进行沟通；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对海洋王的内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：海洋王的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；海洋王在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制2016年度内部控制自我评价报告
基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
本保荐机构对海洋王照明科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：_____________
陈轩壁
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高传富
招商证券股份有限公司年 月日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-030山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月19日，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，公司董事、监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议于2015年4月13日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事及监事。会议由董事长张曦主持，应到董事8人，实到董事8人，占全体董事人数的100%，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
董事会认为，张曦董事长代表公司第二届董事会所做的《公司2014年董事会工作报告》客观总结了第二届董事会于2014年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策等方面的工作。内容详见公司《2014年年度报告》第四节“董事会报告”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》
董事会听取并审议张兵总经理代表管理层所作的《2014年度总经理工作报告》后认为，该报告客观总结了公司2014年度落实董事会各项决议，完成主营业务发展、提高公司管理水平、提高公司技术创新能力等方面工作和所取得的经营业绩。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2014年度审计报告的议案》
《公司2014年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站；
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
《公司2014年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙人)审计，公司2014年实现归属于公司股东的净利润为63,302,897.96元。公司拟以2014年12月31日的总股本12,723.8万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发人民币现金1.00元（含税）的股利分红。董事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》
《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站；《2014年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
对照中国证监会《企业内部控制基本规范》，公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、对策、控制活动、信息与沟通方面规范、严格，总体上符合中国证监会及深交所的要求。
公司独立董事、监事会已就《2014年度内部控制自我评价报告》发表相关意见。
《2014度内部控制自我评价报告》及前述相关意见内容，请查阅中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站；
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2014年度独立董事工作报告的议案》
公司独立董事曲远方、肖强、范建林向董事会递交了独立董事2014年度述职报告，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。报告内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站；
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司独立董事对公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见；第二届监事会第十五次会议审议了此报告，并发表了核查意见；保荐机构招商证券有限公司出具了专项核查意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告
经表决，8票同意，0票反对，0票弃
十、审议通过《关于提议召开2014年度股东大会的议案》
公司定于2015年5月15日（星期五）召开公司2014年年度股东大会，审议上述第一、四、五、六项议案。具体内容详见拟公告的《山东国瓷功能材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于公司2015年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》
为了进一步完善公司治理，更好激励与监督管理层的工作，公司制定了《2015年高级管理人员薪酬考核方案》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-117广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于持股5%以上股东质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
近日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司持股5%以上股东蔡晓东先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
蔡晓东先生由于个人资金需求的原因，于2015年10月8日将其持有的本公司高管锁定股共计2,780,000股（占其持股总数的1.77%，占公司股份总数的
0.22%）质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为2015年10月8日，到期购回日为2016年9月23日。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续。
截至本公告披露之日，蔡晓东先生持有本公司股份共计156,672,000股，占公司总股本1,264,523,954股的12.39%。
（注：公司股权激励计划之期权第一期自主行权期限为 2015年 6月 23日至 2016
年6月 17日，截至 2015年10月9日，公司总股本因期权自主行权增加至1,264,523,954股。）
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截至本公告日，蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为43,510,000股，占其持股总数的27.77%，占公司总股本的3.44%。
截至本公告日，蔡晓东先生的一致行动人即公司控股股东蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为 221,120,000股，占其持股总数的
35.97%，占公司总股本的17.49%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为264,630,000股，占公司总股本的20.93%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月九日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-141
广东奥马电器股份有限公司
关于全资子公司股权被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）近期通过查询国家企业信用信息公示系统知悉，公司持有的全资子公司广东奥马冰箱有限公司（以下简称“奥马冰箱”）的股权被冻结及轮候冻结。具体如下：
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|被冻结股权的公司名称|执行法院|被执行人持有股权、其它投资权益的数额|执行裁定书文号|被执行人|冻结期限|
|奥马冰箱|广东省深圳市中级人民法院|16800 万元|（2018）粤03执保229号之一|奥马电器|36个月|
|奥马冰箱|广东省深圳市中级人民法院|16800 万元|（2018）粤03财保179号之一|奥马电器|36个月|

目前，公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息，公司暂无冻结申请人的信息，未知具体冻结原因。在未经有管辖权的法院作出判决并生效之前，公司被冻结的子公司股权暂无被司法拍卖的风险，上述股权司法冻结事项暂不会影响公司及子公司的日常经营活动，也不会导致公司对上述子公司股权的所有权发生变更。
公司将持续关注该事项的进展，公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-056
软控股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：软控股份，证券代码：002073）自 2014年 8月25日（星期一）开市起停牌，并于2014年8月26日、9月1日发布《停牌公告》（2014-054）、《停牌进展公告》（2014-055），具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司目前正在筹划非公开发行股票事宜。截至本公告日，公司及各方正在就相关方案进行洽谈、筹划，尚存在较大不确定性，为保护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2014年9月9日（星期二）开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。公司股票停牌期间，“11软控债”（债券代码：112029）不停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
永清环保股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举相关事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，在审议《关于公司董事会换届选举的议案》后，发表独立意见如下：
经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为公司换届选举事项及 9位董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实际情况。对各位董事的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意刘正军先生、申晓东先生、冯延林先生、刘佳女士、刘仁和先生、谢伦专先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；傅涛先生、王争鸣先生、张玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人。并提交公司董事会及临时股东大会审议和选举。
独立董事(签名)：
雷素麟 胡金亮 傅涛
二 0一三年十二月三十一日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2015-39
江西万年青水泥股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2015年9月16日下午4：00在公司二楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的通知于2015年9月11日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席单津辉先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
根据公司股东的推荐，监事会选举单津辉先生为公司第七届监事会主席。
自本次会议通过之日起任期三年。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
江西万年青水泥股份有限公司监事会二〇一五年九月十六日
证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2016-91
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。公司董事会。公司第八届董事会于2016年12月5日召开第十次会议，审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月21日（星期三）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月21日9：30～11：30，13：00～15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年12月20日15：00至2016年12月21日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截止股权登记日2016年12月14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|是否为特别决议事项|
|议案一|《关于全资孙公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司出售资产的议案》|否|

2、披露情况：
上述议案内容刊登于2016年12月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上，公告编号为2016-89、2016-90，均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上查到相关内容。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。
2、登记时间：2016年12月15日上午9:00至下午17:00。
3、登记地点：福州市群众东路93号三木大厦16楼证券投资部证券事务代表处。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月21日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月20日
15:00至2016年12月21日15:00期间的任意时间。
（二）本次股东大会的投票代码为“360632”，投票简称为“三木投票”。
（三）股东网络投票的具体程序见附件二。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
2、联系办法：
地址：福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼
邮政编码：350005
联系人：林艺圃
电话：0591-83355146 传真：0591-83341504
六、备查文件
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会 2016年12月 5日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司 2016年第六次临时股东大会，并代为全权行使表决权（或注明具体授权表决情况）。
委托方(签字或盖章)：
委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码（或统一社会信用代码）：委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|议案序号|议案名称|表决意见|
|议案一|《关于全资孙公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司出售资产的议案》|□同意 □反对 □弃权|

附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”，投票简称为“三木投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编号|
|议案一|《关于全资孙公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司出售资产的议案》|1.00|

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 12月 21日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月20日下午3：00，结束时间为2016年12月21日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014-053国元证券股份有限公司
关于范圣兵先生任职资格获批的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 9月 18日召开第七届董事会第十四次会议，同意聘任范圣兵先生为公司合规总监，任期从本次董事会决议后且经监管部门核准其证券公司高级管理人员任职资格之日起至第七届董事会届满之日止。
2014年9月23日，公司收到中国证监会安徽监管局《关于核准范圣兵证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（皖证监函字〔2014〕238号）。范圣兵先生自2014年9月23日起任公司合规总监，任期至第七届董事会届满之日止。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-46号江苏四环生物股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2019年 10月 29日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第十六次会议。本公司于2019年 10月18日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、朱正洪、许琦、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议及议案：
审议通过了《2019年三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票。
董事许琦表示弃权，理由为公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，本人对现任的财务还是缺乏足够的信任度。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2019年 10月29日
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为青岛特锐德电气股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司拟续聘年审机构事项表如下事
前认可意见：
我们认为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计
原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意公司将继续聘
请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的有关议案提
交公司董事会审议。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事郑晓明、孙建强、井润田
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-054深圳王子新材料股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》，同意公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）与公司全资子公司霍尔果斯王子创业投资有限公司（以下简称“王子创投”）签署《股权转让协议书》，将其持有的公司二级控股子公司深圳利琒环保材料有限公司（以下简称“深圳利琒”）90%的股权转让给王子创投。上述股权转让完成后，王子创投持有深圳利琒90%股权，深圳利琒仍为公司二级控股子公司。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
近日，深圳利琒已完成本次股权转让的工商变更登记手续，取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《变更通知书》。深圳利琒的股东变更如下：
单位：人民币万元
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|股东|工商变更前||工商变更后||
||认缴出资额|持股比例|认缴出资额|持股比例|
|栢兴科技|180|90%|-|-|
|栗国民|20|10%|20|10%|
|王子创投|-|-|180|90%|
|合计|200|100%|200|100%|

特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2019年6月25日