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佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-113佳沃农业开发股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月24日发出通知，2019年12月 26日以通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议，会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长汤捷先生主持，公司部分监事和高管列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《关于公司2019年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》公司于2019年12月 3日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，公司会同相关中介机构就有关反馈意见进行了逐条认真落实，现对《2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关公告。
关联董事汤捷先生、涂莹女士、吉琳女士、陈建华先生对本项议案回避表决，本议案有效表决票数为3票。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该修订在公司2019年第四次临时股东大会审议通过的授权董事会及董事会授权人士全权办理非公开发行相关事宜权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司佳沃农业开发股份有限公司董事会
2019年12月 26日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-079贤丰控股股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，根据公司经营情况，公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 7亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额。在上述额度范围内，具体授信金额、期限、授信方式等以公司与银行签订的正式协议或合同为准。上述决议自股东大会审议通过之日12个月内有效。
上述事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在授权额度范围和有效期内行使决策权并签署相关法律文件。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-091
利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年8月21日9:00在公司会议室召开。公司于2017年8月11日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
具体见《2017年半年度报告》全文。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
二、审议通过《关于为全资子公司深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》同意为全资子公司金达照明分别向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币 13,000万元期限为 1年的综合授信额度，和向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 6,000万元的期限为 1年的综合授信额度提供连带责任保证担保。金达照明
为公司全资子公司，本次担保风险可控。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
三、审议通过《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》
同意为广州励丰向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币 6,000万元，期限为1年的综合授信额度提供连带责任保证担保。励丰文化为公司全资子公司，本次担保风险可控。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
四、审议《关于向宁波银行申请综合授信并使用其融资性保函作为担保向凯基银行申请流动资金贷款的议案》
同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 20,000万元，期限 1年，该额度可用于包括但不限于流贷、承兑、国内信用证及开立备案信用证作为台湾凯基商业银行股份有限公司之中期贷款为担保。
同意公司向台湾凯基商业银行股份有限公司（简称“凯基银行”）申请期限 1年 6个月，金额不超过 2000万美元或等值欧元的中期贷款，由本公司及子公司-利亚德（香港）有限公司共同使用，上述事项均以相关银行最终审批通过为准。
同意公司向凯基银行申请操作利率汇率互换 (CCS)或者 SPOT/FORWARD/SWAP/IRS等低风险衍生性金融产品，运用利率汇率互换这一衍生性金融商品实现美元对欧元的利率汇率互换，提前锁定汇率、利率以及支付的利息，达到避险及降低融资成本的目的。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
五、审议《关于向北京银行西单支行申请4亿元人民币授信额度的议案》
同意向北京银行西单支行申请集团综合授信40000万元，业务品种为：1、本部：本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证及项下买方融资、福费廷34500万元，同业代付融资、进口押汇5000万元；2、总代子用：品能光电技术（上海）有限公司流动资金贷款额度250万元，广州品能光电有限公司流动资金贷款额度250万元。额度有效期（提款期）自合同订立日起1年，单笔流动资金贷款、保函、国内证及项下买方融资最长期限1年，其它业务最长期限6个月。公司法定代表人李军提供家庭无限连带责任保证担保。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
六、审议《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》
为了进一步提高全资子公司金达照明的发展速度，扩大业务规模，同意金达照明的注册资本及实收资本均增加至300,000,000元，本次新增注册资本及实收资本150,000,000元，全部以金达照明的未分配利润转增至注册资本。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于向全资子公司增资的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
七、审议《关于向上海中天照明成套有限公司增资的议案》
为了进一步提高全资子公司中天照明的发展速度，扩大业务规模，同意中天照明的注册资本及实收资本均增加至120,000,000元，本次新增注册资本及实收资本35,000,000元，全部以中天照明的未分配利润转增至注册资本。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于向全资子公司增资的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-018
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
关于追加承诺股东持股性质变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前6名股东持有的首发前限售股份原承诺锁定期为自公司股票上市交易之日起三十六个
月内，公司已按相关规定申请解除限售并申请上市流通，具体内容详见《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2014-016）。因上述6名股东中部分股东对其持有的公司股份追加锁定，因此上述追加承诺股东持有的首发前限售股的股份性质将会变更，具体情况如
下：
一、股东追加承诺锁定情况
公司董事会收到控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东出具的延长股份锁定期的承诺函，基于对公司未来运营和发展的信心及公司本次重大资产重组正在进行，吴绪顺、吴卫红、吴卫东承诺自首发前限售股上市流通日（2014
年3月3日）起3个月内不转让其所持有的公司股份。具体内容详见《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司股东追加承诺公告》（公告编号：2014-017）。
二、追加承诺股东 IPO承诺、履行情况及所持有首发前限售股情况
1、IPO所作承诺及承诺履行情况
公司控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东于IPO时所作承诺及履行情况如下：
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|承诺主题|承诺内容|承诺类型|承诺期限|截止目前承诺履行情况|
|吴绪顺、吴卫红、吴卫东|自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。|首次公开发行时股份锁定承诺|自公司股票上市之日起36个月内|严格履行|
|吴绪顺、吴卫红、吴卫东|在任职期每年可转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。|首次公开发行时股份锁定承诺|任职期间/离职后半年内/申报离任6个月后的12个月内|严格履行|
|吴绪顺、吴卫红、吴卫东|现时与将来均不在中华人民共和国境内外的任何地方，以任何形式从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与公司同业竞争的发生；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，公司享有相关项目经营投资的优先选择权。若其将来有机会获得经营的产品或服务如果与公司的主营产品或服务可能形成竞争，公司有收购选择权和优先收购权。|避免同业竞争承诺|控股股东及实际控制人地位存续期间|严格履行|

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|吴绪顺、吴卫红、吴卫东|本人将尽量减少或避免与顺荣股份的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。|规范关联交易承诺|控股股东及实际控制人地位存续期间|严格履行|

2、公司控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东持有公司首发前限售股明细如下：
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|序号|姓名|在公司担任职务|首发前限售股数（股）|
|1|吴绪顺|董事|29,644,248|
|2|吴卫红|副董事长、总经理|22,875,152|
|3|吴卫东|董事长|22,580,600|
|合 计|||75,100,000|

三、追加承诺股东持有的股份性质变动情况
公司控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东对其所持有的公司首发前个人类限售股在公司IPO时承诺的36个月锁定期届满后，所持有的股份性质将由“首发前个人类限售股”变为“无限售条件流通股”。同时上述股东IPO时承诺其在公司任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数
的25%，吴绪顺、吴卫红、吴卫东所持有的首发前限售股份的75%共计 56,325,000股的股份性质将由“首发前个人类限售股”变为“高管锁定股”。
因公司控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东出具了追加锁定的承诺，其持有的股份在重新办理锁定后，股份性质将变为“首发后个人类限售股”。
上述股东首次公开发行前已发行股份的股份性质的变动情况如下表所示：
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|股份持|解除限售前|解除限售后|追加承诺锁定后|

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|有人名册|股数（股）|股份性质|股数（股）|股份性质|股数（股）|股份性质|
|吴绪顺|29,644,248|首发前个人类限售股|7,411,062|无限售流通股|29,644,248|首发后个人类限售股|
||||22,233,186|高管锁定股|||
|吴卫红|22,875,152|首发前个人类限售股|5,718,788|无限售流通股|22,875,152|首发后个人类限售股|
||||17,156,364|高管锁定股|||
|吴卫东|22,580,600|首发前个人类限售股|5,645,150|无限售流通股|22,580,600|首发后个人类限售股|
||||16,935,450|高管锁定股|||

特此公告。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十六日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-021深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（临时）会议通知于2016年03月04日以电子邮件形式发出。会议于2016年03月10日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。
与会监事同意通过《关于公司第二期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。
经审核，监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称《股权激励备忘录》）以及激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
公司本次授予激励对象名单与股东大会批准的激励计划草案中规定的激励对象相符。上述激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司第二期限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。监事会同意本次激励计划的授予日为2016年3月10日，并同意向符合条件的559名激励对象授予1,800万份限制性股票。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股权激励计划”）及相关规定，鉴于激励对象中张阿敏因个人原因已离职，失去本次股权激励资格；在职员工严燕因个人原因赎回持有的尚未解锁的限制性股票，对上述二人持有的尚未解锁的限制性股票（张阿敏持有首次授予部分未解锁15,597股、严燕持有未解锁预留部分限制性股票300,000股）合计315,597股进行回购注销的处理。根据公司2013年年度股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票授予价格一致，即张阿敏回购注销限制性股票价格为3.3385元/股，严燕回购注销限制性股票价格为3.4545元/股。
本次调整后的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选
的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会二○一六年三月十日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-051北京君正集成电路股份有限公司
关于核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“北京君正”）于 2015年 10月 21日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司核销资产的议案》，根据相关规定，现将核销资产的有关情况公告如下：
一、本次核销资产情况概述
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2015年9月30日的应收款项、存货、固定资产、无形资产、在建工程等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、固定资产、无形资产和在建工程的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分存货已无使用及转让价值，应进行核销处理。
公司对截至2015年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对存货中因市场变化导致已无使用及转让价值的开发板产品进行报废处理，核销资产金额共计1,110,885.83元。
二、本次核销资产对公司的影响
本次核销资产，对公司 2015年前三季度利润总额影响金额为 1,110,885.83元。
三、董事会关于核销资产的合理性说明
公司董事会认为：本次核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。
本次核销资产事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，全体独立董事同意公司本次核销资产事项。
五、监事会关于核销资产的审核意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销资产，符合公司实际情况，本次核销资产后，公司 2015年前三季度财务报表能够公允地反映截至2015年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次核销资产。
六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
2、第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一五年十月二十一日
民生证券股份有限公司
关于青海明胶股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见
民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”或“保荐机构”）作为青海明胶股份有限公司（以下称“青海明胶”或“公司”）2012年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，对青海明胶使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1484号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票6615万股，发行价为每股人民币5.13元，共计募集资金人民币339,349,500元，扣除发行费人民币31,286,016.45元，募集资金净额为人民币308,063,483.55元。
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2012年12月10日对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了国浩验字[2012]707A255号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及青海明胶的《募集资金管理制度》等有关规定，2012年12月，公司与保荐机构、中国银行西宁市五四支行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
审议通过起不超过12个月。
2014年2月21日，公司将暂时补充流动资金的9200万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划
青海明胶在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司第六届董事会2014年第四次临时会议于2014年3月7
日审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将部分闲置募集资金人民币9,200万元暂时用于补充流动资金（此次暂时补充流动资金金额占募集资金净额29.86%），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还到公司募集资金专用账户。
上述将部分闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，预计每月可节约财务费用约55万元。
四、公司决策所履行的程序
2014年3月7日，公司召开第六届董事会2014年第四次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2014年3月7日，公司六届监事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；独立董事于2014年3月7日发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐机构认为：
2、青海明胶本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金经董事会审议通过，独立董事及监事会对上述事项均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定；另外，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，青海明胶本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，尚需提请公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
综上，本保荐机构同意青海明胶使用部分闲置募集资金9,200万元暂时用于补充流动资金，使用期限自青海明胶股东大会审议批准之日起不超过十二个月。
（本页以下无正文，下转签字盖章页）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于青海明胶股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之盖章页）
保荐代表人：_______________
杜存兵
______________
王学春
民生证券股份有限公司
年月 日
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|证券代码：300070|证券简称：碧水源|公告编号：2015-004|

北京碧水源科技股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 30%|盈利：81,194.40万元|
||盈利：89,313.84 万元–105,552.72万元||

注：上年同期数据为按照新会计准则追溯调整后的数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、尽管2014年国家治理启动重大改革，期间对政府项目的实施进度产生了部分影响，但是在国家重视生态建设的利好形势下，公司较好地抓住了机遇，保持了持续增长的良好发展态势。同时，随着公司实力的进一步提高，技术自主创新能力的进一步增强，公司经营规模不断扩大及膜技术应用市场的进一步拓展，2014年销售收入仍保持了良好的增长势头，相应的业绩与效益保持了同步增长。
2、截止 2014年 12月 31日，预计报告期内的非经常性损益金额约为 1,085
万元，对公司的业绩影响不大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一五年一月三十日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-020
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格于2015年7月10日、7月13日、7月14日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会履行核查程序后确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于2015年6月12日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》（公告编号：2015-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
2、根据公司于2015年6月11日在指定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票上市公告书》，预计公司 2015年 1-6月的净利润较上年同期变动幅度为+20%～+40%。截至本公告日，公司 2015年半年度业绩预告与公司实际经营状况和盈利情况不存在较大差异，公司 2015年半年度具体财务数据以公司披露的 2015年半年度报告为准。
3、公司于2015年7月14日在指定信息披露媒体披露了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2015-019），本次员工持股计划的规模为全部有效员工持有的公司股票总数累计不超过公司股本总额的2%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的0.5%；本次员工持股计划涉及的股票来源将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。本次员工持股计划尚处于筹划阶段，且该计划从推出到实施尚需取得董事会、股东大会的批准，需要一定时间，存在重大不确定性；在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
备查文件：公司董事会关于股票交易异常波动的分析说明。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-052威海华东数控股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2015年6月30日以电子邮件、电话、信息方式发出，于2015年7月3日9:00时以通讯（电话会议）方式召开。会议由董事长郭洪君主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事及部分高管人员出席了本次会议。
经与会董事表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于重新选举公司董事长的议案》；
公司实际控制人股东汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金提议：公司现任董事长郭洪君不适宜继续担任公司董事长，推荐现任董事李壮担任公司董事长。李壮简历附后。
表决结果：6票同意，3票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的66.67%。
董事郭洪君、魏杰、独立董事刘玉平投反对票。反对理由分别如下：
董事郭洪君认为：
“1、公司近期刚刚更换过董事长，再次更换董事长会在市场上造成不利影响，且不利于公司稳定渡过困难时期。
2、本次议案提出更换董事长的理由不充分。
（1）关于股东大连高金科技对公司提起仲裁事宜，我作为高金科技提名的董事，董事会选举的董事长，如存在利益冲突，可以采取其它方式解决。
（2）关于我对“拟筹划重大资产重组”事项的表态，是考虑到高金科技与公司实际控制人之间的纠纷，同时本着对公司勤勉尽责的原则作出的。我的行为符合对上市公司董事的要求，投反对票并不代表我不适合做公司的董事长。股东大会审议通过的“拟筹划重大资产重组”事项，没有具体方案、对象不清。
因此，反对本议案。”
董事魏杰认为：
“1、公司近期刚刚更换过董事长，再次更换董事长会在市场上造成不利影响，且不利于公司稳定渡过困难时期。
2、本次议案提出更换董事长的理由不充分。
（1）关于股东大连高金科技对公司提起仲裁事宜，郭董事长作为高金科技提名的董事，董事会选举的董事长，如存在利益冲突，可以采取其它方式解决。
（2）关于郭董事长对“拟筹划重大资产重组”事项的表态，是考虑到高金科技与公司实际控制人之间的纠纷，同时本着对公司勤勉尽责的原则作出的。郭董事长的行为符合对上市公司董事的要求，投反对票并不代表我不适合做公司的董事长。股东大会审议通过的“拟筹划重大资产重组”事项，没有具体方案、对象不清。”独立董事刘玉平认为：
“1、公司刚刚更换董事长，再频繁更换董事长不利于保护公司中小股东利益，作为独立董事应保护中小股东利益。
2、大连高金申请仲裁，符合法律规定，这是股东之间合同纠纷，与郭洪君担任董事长没有关联，换李壮担任董事长纠纷仍然存在。大连高金与华东数控之间的协议是否具有排他性，我没有看到协议原文，但从公告中看到申请人表述，是排他性的。这一问题要由仲裁裁决决定，给予此种理由更换董事长不合适。
3、按照公司法规定，现任董事长郭洪君没有违反公司法行为，也没有出现公司法规定禁止作董事或董事长情形，故此，不应在此时更换董事长。”
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年七月四日董事长李壮简历：
李壮，男，1971年生，大专学历，中国公民，无永久境外居留权。曾任威海机床厂副厂长，威海机床厂有限公司董事、副总经理，威海华东数控有限公司董事、副总经理，现任威海华东数控股份有限公司董事、副总经理，兼任荣成市弘久锻铸有限公司董事。
李壮持有公司股份 5,318,416股，持股比例1.73%，与汤世贤、高鹤鸣、刘传金同为公司实际控制人，合计持有公司17.75%股份。李壮与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
江苏华西村股份有限公司
股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单
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|-|-|-|-|
|姓 名|职 务|获授的股票期权数量（万份）|本期可行权数量（万份）|
|汤维清|董事长|100|40|
|于 彤|副总经理|80|32|
|王宏宇|副总经理、董事会秘书|70|28|
|刘 晶|一村资本有限公司董事总经理|50|20|
|合 计||300|120|

江苏华西村股份有限公司董事会
鹭燕（福建）药业股份有限公司独立董事
关于第三届十五次董事会相关事项的独立意见
鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22
日召开了第三届董事会第十五次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关
规章制度的规定，作为公司独立董事，我们对第三届董事会第十五次会议的相
关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进
行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于 2015年度公司利润分配预案的独立意见
公司 2015年度利润分配预案为：以公司现有总股本 128,168,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税）。
我们认为：该利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经
营和发展情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《鹭燕（福建）药业股份有限公司股东分红回报规划（2014年度-
2016年度）》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将议案提交公司2015年年度股东大会审议。
二、关于续聘 2016年度公司审计机构的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表
审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能够优质高效地完成公司的审计
工作，以该会计师事务所的业务水平、职业操守及服务质量能够继续胜任公司
的审计工作。
因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。
三、关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的独立意见
公司除为控股子公司提供银行贷款担保及子公司之间的相互担保外，公司
及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担
保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保，符合医药流通行业的特
点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是公司控股
子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章
程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
因此，我们同意将按议案提交公司2015年年度股东大会审议。
四、关于 2015年度公司内部控制自我评价的独立意见
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，
经认真审阅公司《2015年度内部控制自我评价报告》，并与公司中高层管理人员进行交流，查阅公司相关管理制度并核查其实际运行情况，我们认为：
公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，也适应
当前公司生产经营实际情况的需要；公司已经建立了较为完善的内部控制制度
体系并得到有效执行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的
内部控制，内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正
常进行，因此，公司的内部控制是有效的。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面总结了公司内部控制制度的建立和运行情况，该报告的内容与公司
内部控制制度建立和运行的实际情况一致。
我们同意公司董事会出具的公司《2015年度内部控制自我评价报告》，并同意公司董事会将该项议案提交公司2015年年度股东大会审议。
五、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）等相关规定，我们对2015年度
公司控股股东及其他关联方占用公司资金进行了核查，我们认为：报告期内公
司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并
延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
六、关于 2015年公司高管人员薪酬发放方案及《2016年度公司高级管理
人员薪酬与考核管理制度》的独立意见
公司2015年度高级管理人员薪酬发放方案考虑了公司2015年的实际经营
情况，符合公司相关制度规定，公司对高级管理人员薪酬的考核与公司实际经
营指标相吻合，有利于发挥高级管理人员的创造性与积极性，不存在损害公司
中小股东利益的情形。因此，我们对公司 2015年度高级管理人员薪酬发放方
案无异议。
《2016年公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》根据公司2016年度经
营预算和工作目标对高级管理人员进行综合考核，并根据考核结果确定高级管
理人员的年度薪酬，符合公司实际，也具备可操作性，符合相关政策、法律、
法规，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
因此，我们同意通过《2016年度公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
（以下无正文）
【此页无正文，为《鹭燕（福建）药业股份有限公司独立董事关于第三届
十五次董事会相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事翁君奕：___________________2016年4月22日
【此页无正文，为《鹭燕（福建）药业股份有限公司独立董事关于第三届
十五次董事会相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事吴俊龙：___________________2016年4月22日
【此页无正文，为《鹭燕（福建）药业股份有限公司独立董事关于第三届
十五次董事会相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事郭小东：___________________2016年4月22日
专项核查意见
东方花旗证券有限公司
关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”或“公司”）配股公开发行的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对恒通科技拟使用募集资金对子公司增资的事项进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京恒通创新赛木科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2017】1871号），核准公司向原股东配售58,404,000股新股。本次配股以股权登记日2017年12月18日恒通科技总股本194,680,000股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计58,404,000股，实际配股增加股份为51,232,337股。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月27日出具的《验资报告》（中兴财光华审验字[2017]第202044号），截至2017年12月27日，公司本次配股实际配售51,232,337股，每股配售价格为11.12元。募集资金总额为569,703,587.44元，扣除发行费用总额14,020,030.51元后，募集资金净额为人民币555,683,556.93元。发行人对募集资金采取专户存储，分别与各实施主体以及专户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据公司《北京恒通创新赛木科技股份有限公司配股说明书》（以下简称“配股说明书”）本次配股募集资金总额不超过人民币65,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟用募集资金投资金额|
|1|装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）|55,826.76|45,000|

专项核查意见
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|-|-|-|-|
|2|装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）|3,000|2,500|
|3|装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）|8,130|3,000|
|4|补充流动资金|-|-|

本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
由于上述募集资金投资项目建设和应用需要一定周期，根据募集资金投资项目建设和应用进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划，并在有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过闲置募集资金人民币30,000万元进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
投资品种为商业银行发行的且期限不超过十二个月的保本型理财产品及结构性存款，投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求的银行投资理财产品，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资理财产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
4、实施方式
董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期限内，行使该项投资决策权
并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格专业理财机构为受托方、明确产品
专项核查意见
金额、选择产品品种、确定理财金额、期间以及签署合同等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体进展情况。
6、关联交易
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资理财产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、董事会授权董事长签署相关合同，财务负责人负责组织具体实施。公司财务部建立购买理财产品的台账，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资理财产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对投资理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，确保不影响募集资金项目正常进行。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。
五、对公司经营的影响
专项核查意见
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的利益。
六、使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，履行了必要的审议程序。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东方花旗证券有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，履行了必要的审议程序。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。因此，保荐机构对恒通科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
专项核查意见
(此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
王亮 崔洪军
东方花旗证券有限公司（公章）年月日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-071深圳市金新农科技股份有限公司
关于为关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）持股30%的联营企业河南省新大牧业有限公司（以下简称“新大牧业”）之全资子公司伊川新大牧业发展有限公司（以下简称“伊川新大”）与相关方共同投资成立了杭州金牧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金牧投资”或“合伙企业”）。国民信托有限公司（代表其所管理的新大牧业单一资金信托计划）（以下简称“国民信托”）为金牧投资优先级有限合伙人认缴优先级份额人民币16,000万元。根据《合伙协议》约定，合伙企业获得的投资收益优先向优先级有限合伙人分配，优先级有限合伙人对合伙企业投资的预期收益率拟定为7.14%/年。
为保证国民信托的投资收益及投资本金安全，新大牧业为国民信托投资收益取得及投资本金的收回提供差额补足保障措施，并对国民信托持有的合伙企业份额负担收购义务。金新农为新大牧业履行主合同项下远期收购义务之购买价款及主合同项下新大牧业其他款项的支付提供连带责任保证担保，以及将金新农持有的宜阳县新大种猪育种有限公司（以下简称“新大种猪”）10.34%股权及其派生权益进行股权质押作为担保措施（公司目前持有新大种猪20%的股权，放弃优先购买权及同比例增资权后持股比例将稀释至10.34%）。
为了保障本公司的合法权益，新大牧业董事长、第一大股东李长青先生以连带责任保证方式对本次担保提供个人信用反担保，同时本公司将按担保额度收取一定的担保费用。公司授权董事长签署相关文件，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
因新大牧业为公司持股30%的联营企业，系公司关联方，本次对外担保构成
关联担保。公司于2017年7月11日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，独立董事对此发表了事前认可意见及同意意见。根据《股票上市规则》等相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：河南省新大牧业股份有限公司
2、统一社会信用代码：914101007067841504
3、住所：郑州高新区翠竹街1号99幢1单元01号
4、法定代表人：李长青
5、注册资本：6000万元
6、公司类型：其他股份有限公司(非上市)
7、成立日期：1998年8月15日
8、经营范围：家畜禽养殖（限纯种长白、大约克种猪、二元母猪凭证经营），花木种植（前项国家有专项规定的除外），蔬菜种植，饲料销售。杜洛克种猪生产。
（二）股东情况
（三）财务状况
||||
|-|-|-|
|项目|2017年6月30日（未经审计）|2016年12月31日（已审计）|
|资产总额（万元）|54,876.39|53,598.55|
|负债总额（万元）|11,453.56|19,134.60|
|其中银行贷款总额（万元）|7,434.03|9,713.20|
|流动负债总额（万元）|11,019.54|18,721.40|
|或有事项金额（万元）|155|155|
|净资产（万元）|43,422.83|34,463.95|
|资产负债率（%）|20.87%|35.70%|
|项目|2017年1-6月（未已审计）|2016年度（已审计）|
|营业收入（万元）|30,317.88|64,189.54|
|利润总额（万元）|7,771.24|22,072.78|
|净利润（万元）|7,762.15|22,058.53|
||最新信用等级|2016年度|
|信用评级|AA|AA|

（五）关联关系
本公司持有新大牧业30%的股份，根据《企业会计准则》等相关规定，新大牧业为本公司的关联方。
三、担保协议的主要内容
1、担保方名称：深圳市金新农科技股份有限公司
2、被担保方/债权人：国民信托有限公司（代表其所管理的新大牧业单一资金信托计划）（优先级出资方）
3、被担保的主债权：新大牧业履行《差额补足及股权收购协议》（以下简称“主合同”）下远期收购义务之购买价款及主合同项下新大牧业其他款项的支付。
4、担保方式：连带责任保证担保及公司持有的宜阳县新大种猪育种有限公司10.34%股权及其派生权益进行股权质押作为担保措施。
部款项，包括但不限于被担保的主债权本金（收购价款）、违约金、损害赔偿金、实现主债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼（仲裁）费、公证费、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费）和债务人及本公司应当向国民信托支付的其他费用。担保金额预计不超过2.2亿元。
6、担保期限：自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。
若按照法律规定或主合同约定，主合同项下的债务提前到期，本合同项下保证期间为主合同项下债务提前到期之日起两年。若按照法律规定或主合同约定，主合同项下的债务延期，本合同项下的保证期间为债务实际履行期限届满之日起两年。
7、反担保：本次公司为持股30%的联营企业新大牧业提供担保，新大牧业董事长、第一大股东李长青先生以连带责任保证方式对本次担保提供个人信用反担保。同时本公司将按担保额度收取一定的担保费用。
四、董事会意见
新大牧业系河南省优秀种猪养殖企业，从行业特征来说，养殖行业是一个投入大、周期长、产出慢的行业，规模化猪场的发展需要源源不断的资金支持。新大牧业目前正处于快速发展阶段，近年来养殖规模持续扩大，整体实力不断增强。
公司持有新大牧业30%的股权，同时新大牧业为公司战略客户之一，双方在产品、资源等方面已经建立长期良好的合作基础，本次公司为联营企业新大牧业提供增信担保，有利于其全资子公司设立的产业投资基金顺利运营，加快投资项目建设，提升业务规模，公司亦能作为投资方享受新大牧业盈利水平提升和股权增值带来的投资收益，有利于双方互利共同发展。
新大牧业资信情况良好，资产负债率较低，盈利能力较强，具有较强的偿债能力。同时，新大牧业董事长、第一大股东李长青先生为本次担保提供个人信用反担保，李长青先生目前持有新大牧业31.67%的股权，基于对新大牧业整体估值的判断，李长青先生持有的新大牧业股权净值能够覆盖本次担保金额，本次担保整体风险可控。此外，本公司将按担保金额收取一定的担保费用，本次担保对等、公平，不存在损害股东利益的情形。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至目前，公司今年累计审批的对外担保总额（含本次担保额度）为 152,000万元，前次担保额度已经公司股东大会审议通过。
截止目前，含本次对外担保，公司对外担保余额为 31,058万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2016年12月31日，净资产为165,047.10万元）的的比例为18.82%。公司、公司全资及控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年七月十一日
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-092申科滑动轴承股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年10月8日开市起停牌，并分别于2015年10月15日、2015年10月22日、2015年10月29日、2015年11月5日、2015年11月12日、2015年11月19日披露了《关于重大资产重组的进展公告》；于2015年11月6日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。（详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，鉴于本次重大资产重组事项所涉及的程序较复杂，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，各中介机构仍在进行进一步尽职调查、审计和评估，为了防止股价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十六日
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-021金陵药业股份有限公司
关于所属控股子公司进行清算注销的公告
本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
金陵药业股份有限公司（以下“公司”或“本公司”）所属控股子公司瑞恒医药科技投资有限公司（以下简称“瑞恒医药”）成立于 2001年 6月，主要经营业务为证券投资。近年来，随着国资监管力
度和管控能力的进一步加强，要求国资控股企业夯实企业资产质量，加快清理低效、无效资产，对长期亏损项目、前景不明项目、缺乏控制力的项目要采取切实有效措施。至此，瑞恒医药多次接到国有控股性质的股东以书面或通讯的方式所提出减资的要求。瑞恒医药经与相关股东协商，拟终止生产经营，进行清算注销。
2016年 7月 11日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于同意清算注销瑞恒医药科技投资有限公司的议案》，会议同意瑞恒医药终止经营活动，并依据相关法律法规办理清算注销。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关决定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、清算注销主体的基本情况
名称：瑞恒医药科技投资有限公司
统一社会信用代码： 91110114726342085J
股东情况：本公司（持股54.55%）、南京新工投资集团有限责任公司（持股11.37%）、南京医药股份有限公司（持股5.68%）、华润三九医药股份有限公司（持股5.68%）、丽珠医药集团股份有限公司（持股5.68%）、沈阳嘉铭宏利置业有限公司（持股5.68%）、山东新华医药集团有限责任公司（持股2.84%）、华鲁控股集团有限公司（持股2.84%）、华北制药集团有限责任公司（持股5.68%）。
类型：其他有限责任公司
住所：北京市昌平区科技园区中兴路10号A233
法定代表人：徐伟民
注册资本：11000万元
经营范围：项目投资；资产管理；经济信息咨询。
经营状况：截止 2016年 3月 31日，瑞恒医药总资产 14,398.02万元，净资产 13,960.70万元，负债 437.32万元，营业收入 16.65
万元，净利润-147.77万元（未经审计）。
三、本次清算注销对公司的影响
控股子公司瑞恒医药清算注销有利于公司优化资源配置，提高管理效率和管控能力。清算注销后，公司合并财务报表的范围将相应发
生变化。鉴于瑞恒医药产生的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，不会对公司本年度的经营成果产生较大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。
四、备查文件
经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日