Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华泰联合证券有限责任公司
关于荣信电力电子股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内上市公司购买、出售资产的核查意见
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“荣信股份”）拟以发行股份及支付现金的方式购买余文胜等共 21名交易对方合计持有的深圳市梦网科技股份有限公司100%股权，截至本说明出具日前12个月内，荣信股份发生的资产购买和出售行为如下所示：
荣信股份与自然人陈申于 2014年 12月 30日签订的《股权转让协议》，荣信股份以137.5万元将所持有的北京诚和龙盛工程技术有限公司51%股权转让给陈申，自2014年12月起不再将其纳入上市公司的合并财务报表范围。
荣信股份与西门子(中国)有限公司于 2015年 1月签订《股权购买与转让协议》，荣信股份以13,204,158.12元受让西门子(中国)有限公司持有的荣西电力传输技术有限公司50%股权。荣信股份已于 2015年 1月 19日支付股权转让款13,204,158.12元，并于2015年1月21日办理完毕工商变更手续，本次受让后，荣信股份持有荣西电力传输技术有限公司100%的股权，故自2015年1月起将其作为荣信股份的全资子公司。
经核查，截至本说明出具日，除上述交易外，上市公司本次重大资产重组前12个月未发生其他资产购买和出售资产的情况。
本独立财务顾问认为：荣信股份出让北京诚和龙盛工程技术有限公司51%股权、受让荣西电力传输技术有限公司50%股权，与本次重大资产购买的标的资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于荣信电力电子股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内上市公司购买、出售资产的核查意见》之签字签章页）
华泰联合证券有限责任公司
二〇一五年三月二十四日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2018-075江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原高级管理人员辞职
（一）、江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁姚勤先生提交的书面辞职申请，姚勤先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。姚勤先生辞去总裁职务后，仍继续担任公司董事职务。其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，姚勤先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，姚勤先生合计持有公司11.9471%的股份，姚勤先生在辞去总裁职务后仍为公司董事，其股份仍按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司对姚勤先生在担任公司总裁期间勤勉尽责及对公司的经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
（二）、公司董事会于近日收到联席总裁耿昊先生提交的书面辞职申请，耿昊先生因个人原因申请辞去公司联席总裁职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，耿昊先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，耿昊先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。耿昊先生担任公司联席总裁期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对耿昊先生所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任新高级管理人员
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关事项公告如下：
根据公司董事长提名，董事会同意聘任耿昊先生（简历见附件）为公司总裁，
任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
根据公司总裁提名，同意董事会聘任姚勤先生（简历见附件）为公司联席总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网上披露的《独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司将按法定程序完成相关职务的聘任以及相关后续工作。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
附件一：
聘任高级管理人员的简历
耿昊：中国国籍，无境外永久居留权。1974年 3月生，本科学历，高级工商管理硕士。2002年7月至2005年4月曾就职于上海嘉里漕河泾物流有限公司，2005年4月至2018年2月曾就职于嘉里大通物流有限公司东区，2012年至2018年曾任嘉里物流（中国）投资有限公司执行董事。2018年 4月至今担任公司联席总裁。
截至本公告披露日，耿昊先生未持有公司股份。耿昊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
姚勤：中国国籍，无境外永久居留权。1960年1月生，本科学历，高级经济师，长江商学院EMBA。1986年起先后就职于昆山汽车客运公司、昆山市汽车大修厂。1996年10月至2008年6月担任飞力达董事、总经理。2008年6月至今担任本公司董事、总裁。
截至本公告披露日，昆山亚通汽车维修服务有限公司持有本公司14.56%的股份，姚勤先生持有亚通汽修53.68%的股份，持有飞达投资28%的股份，间接持有本公司11.89%的股份；直接持有本公司0.0571%的股份，合计持有公司
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-023
深圳市得润电子股份有限公司
关于公司股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以下简称“得胜公司”）函告，获悉得胜公司所持有本公司的股份被质押事项，具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市得胜资产管理有限公司|是|10,500,000|2017年4月26日|2019年4月25日|中国银河证券股份有限公司|7.51%|用于股票质押式回购交易业务|
|合计|-|10,500,000|-|-|-|7.51%|-|

2．股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，得胜公司共计持有公司股份 139,771,620股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的31.03%，得胜公司累计质押公司股份共111,149,000股，占公司总股本的24.67%。
二、备查文件
1．股东出具的《关于股份质押的函》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2017-012
上海科华生物工程股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司2017年第一次职工代表大会于2017年5月9日在公司召开，经职工代表审议，选举金娣女士（简历附后）担任公司第七届监事会职工代表监事，与公司2016年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会任期届满之日止。金娣女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司监事会二〇一七年五月十一日
附：金娣女士简历
金娣女士，1979年出生，本科学历，2008年入职本公司，曾担任公司国际业务部进口主管，自2015年1月起至今担任公司采购部经理。未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。除上述披露的任职关系外，其与公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
冀凯装备制造股份有限公司 投资者投诉管理工作制度冀凯装备制造股份有限公司
投资者投诉管理工作制度
冀凯装备制造股份有限公司 投资者投诉管理工作制度第一条为进一步规范冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉管理机制，切实保护投资者的合法权益，维护公司信誉，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办【2013】110号）等相关法律、法规的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度适用范围。
第三条公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、电子邮件、传真、信函或来访等，以及证券监督管理部门或其他有权部门单位转办的投诉事项等，公司应保证投资者可以通过任何一种可供选择的渠道向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第四条公司处理投资者投诉工作的主要负责人为董事会秘书，主要负责部门为公司董事会办公室。董事会办公室负责投资者投诉接收、记录、分类、处理、及时回复、存档保管等相关工作，主要职责包括：
（一）受理投资者直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办事项，以及其他间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，并通过直接或间接途径及时回复投诉主体；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进投资者关系管理工作的意见或建议。
冀凯装备制造股份有限公司 投资者投诉管理工作制度第六条董事会办公室接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，并如实填写《投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。工作人员对在处理投诉过程中获悉的投诉人基本信息和有关投诉资料负有保密责任，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第七条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、对于缺乏法律法规依据、不合理的投诉，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解，消除投资者的误解，保护公司的信誉不受损害。
第八条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
第九条工作人员在接到投诉时，对于能够当场处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告董事会秘书；不能当场解决的投诉，向董事会秘书汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
冀凯装备制造股份有限公司 投资者投诉管理工作制度第十一条公司处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十二条董事会办公室在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违反公司内部管理制度或违反法律法规的行为，应立即向公司董事会报告，公司董事会应立即安排整改，及时履行相关信息披露义务，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十三条公司应当建立投资者投诉处理工作档案，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理记录、处理结果等信息。档案保存时间至少两年。
第十四条如果发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十五条董事会办公室应定期对投资者投诉事项进行分类整理，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十六条本制度未尽事宜，将按照国家有关法律、法规和公司章程规定执行。本制度经董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释和修订。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二○一七年四月
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2014－013杭州滨江房产集团股份有限公司
关于授权董事会批准提供担保额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第二十四次会议审议并同意提请股东大会授权董事会自2013年年度股东大会作出决议之日起至2015年召开2014年年度股东大会前批准公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为 60亿元。
具体情况如下：
1、公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，包括以下情形：1)担保对象的资产负债率超过70%。
2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
3）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。
4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。
2、若公司子公司通过银行或其它方式融资，在下列情形下公司将按与合作方的股权比例对等提供担保：
1）公司为控股子公司提供担保；
2）公司全资子公司为控股子公司提供担保；
3）控股子公司为控股子公司提供担保；
3、以上经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。
4、具体实施时，将根据公司或子公司与贷款银行或相关权利人签订的担保合同办理。
上述授权尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会授权董事会自 2013年年度股东大会作出决议之日起至2015年召开2014年年度股东大会前批准提供担保额度的对象系公司子公司，包括公司的全资子公司和控股子公司，具体包括但不限于下列公司子公司：
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司全称|公司持股比例（％）|业务性质|注册资本|经营范围|
|杭州滨江房屋资产管理有限公司|100|房地产业|1,000万元|服务；受托资产管理，自有房屋租赁|
|杭州滨绿房地产开发有限公司|50|房地产业|138,914万元|对杭政储出（2006）20号地块开发|
|杭州滨江盛元房地产开发有限公司|50|房地产业|50,000万元|房地产开发、经营|
|绍兴滨江镜湖置业有限公司|100|房地产业|1,000万元|房地产开发、经营（凭资质经营）|
|杭州万家星城房地产开发有限公司|100|房地产业|1,000万元|服务：房地产开发经营|
|杭州滨江城东房地产开发有限公司|100|房地产业|1,000万元|房地产开发经营|
|杭州滨江三花房地产开发有限公司|51|房地产业|30,000万元|房地产开发经营|
|杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司|100|住宿和餐饮业|16,000万元|许可经营项目：住宿、餐饮、卷烟、雪茄烟（限分公司经营）一般经营项目：酒店管理、物业管理。|
|杭州滨江房地产经纪有限公司|100|房地产中介|50万元|服务：房地产中介、房地产咨询。其他无需报经审批的一切合法项目。|
|杭州曙光之城房地产开发有限|100|房地产业|1,000万元|房地产开发经营|

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|||||
|杭州滨凯房地产开发有限公司|100|房地产业|1,000万元|房地产开发、经营|
|绍兴滨江蓝庭置业有限公司|100|房地产业|35,000万元|房地产开发经营|
|上虞滨江城市之星置业有限公司|100|房地产业|50,500万元|房地产开发经营|
|金华滨江蓝庭置业有限公司|100|房地产业|55,000万元|房地产开发经营|
|杭州滨江西部房地产开发有限公司|100|房地产业|20,000万元|房地产开发|
|杭州滨江房产建设管理有限公司|100|服务业|1,000万元|服务：房产建设工程管理，建设工程项目管理，企业管理咨询，建设工程咨询|
|杭州千岛湖滨江游艇有限公司|100|服务业|500万元|许可经营项目：服务：旅客运输[仅限于淳安千岛湖东南湖区水上区间短途运输（限酒店自备码头下客）（在有效期内经营）]；一般经营项目：零售：游艇及机械设备、工艺品、日用品；游艇技术咨询。|
|杭州滨江南部房地产开发有限公司|100|房地产业|5,000万元|房地产开发经营|
|杭州滨江盛元海岸房地产开发有限公司|50|房地产业|5,000万元|房地产开发经营|
|杭州滨江商博房地产开发有限公司|51|房地产业|50,000万元|房地产开发经营|
|杭州滨江物业管理有限公司|100|服务业|500万元|一般经营项目：服务：物业管理，房产中介，房产代理，其他无需报经审批的一切合法项目|
|杭州友好饭店有限公司|100|服务业|5,000万元|许可经营项目：服务：住宿、中型制售（含凉菜、含点心制售、含生食海产品、不含裱花蛋糕）、固体饮料、理发、非医疗性美容、足浴，小型车停车服务；零售：卷烟、雪茄烟。一般经营项目：服务：承办会议，物业管理；批发、零售：百货。|
|东方海岸（淳安）房地产开发有限公司|100|房地产业|22,000万元|房地产建设、开发、销售及物业管理|
|杭州滨江房产集团衢州置业有限公司|100|房地产业|20,000万元|房地产开发、经营|
|平湖万家花城房地产开发有限公司|35.1|房地产业|10,000万元|房地产开发经营、房屋租赁、物业服务|

三、担保协议的主要内容
公司或公司子公司目前尚未与贷款银行或相关权利人签订担保
协议。
四、董事会意见
本次提请股东大会授权董事会自 2013年年度股东大会作出决议之日起至2015年召开2014年年度股东大会前批准公司为子公司以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为 60亿元，系自 2013年年度股东大会作出决议之日起至2015年召开2014年年度股东大会前子公司各项目生产经营之需要，符合公司发展战略。
五、独立董事关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见
本次被担保对象系公司的子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自2013年年度股东大会作出决议之日起至2015年召开2014年年度股东大会前批准公司为子公司以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为60亿元，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。
我们认为公司第三届董事会第二十四次会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。
六、公司累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 24,500万元。公司对全资子公司及控股子公司担保金额为 425,500万元，占公司最近一期经审计净资产的58.44％。
公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
１、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
２、独立董事关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月三日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-073
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于完成股票期权注销的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2017年股票期权激励计划的议案》，董事会鉴于当前市场环境及公司股价波动的影响，继续实施股票期权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合未来发展计划，经审慎研究，同意终止实施公司2017年股票期权激励计划及配套的《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《股票期权授予协议书》，注销已授予但尚未行权的股票期权、废止预留的股票期权（有关详情请查阅公司于 2018年6月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信息披露媒体登载的《关于终止实
施 2017年股票期权激励计划的公告》，公告编号：2018-065）。
公司本次终止实施股票期权激励计划、注销已授予但尚未行权的股票期权等事项股东大会（公司 2016年度股东大会）已给予董事会授权，无需再提交股东大会审议。公司本次注销的股票期权共涉及 89名激励对象合计 1422.05万份，同时，废止股票期权预留的249万份。本次注销后，公司2017年股票期权激励计划存续期权份额为零。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销手续已于2018年7月6日办理完毕。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月七日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-035江苏雅百特科技股份有限公司
关于子公司收购资产业绩承诺未实现的情况说明
及致歉公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购资产方案及审批核准、实施情况
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“雅百特”或“公司”）于2016年3月25日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）向崔鸿超、许秀珍、朱庆华、汪良俊 4位自然人支付现金购买其合计持有的上海中巍结构设计事务所有限公司（以下简称“中巍事务所”）90%股权,同时向崔鸿超、徐芝芳、梁宏坤 3位自然人支付现金购买其合计持有的上海中巍钢结构设计有限公司（以下简称“中巍钢结构”）90%股权,中巍事务所及中巍钢结构实际控制人均为崔鸿超先生，山东雅百特合计将支付2,250万元（税后价）购买上述标的公司（中巍事务所及中巍钢结构）90%的股权。
截至2018年12月31日，公司子公司山东雅百特收购标的公司时崔鸿超、许秀珍、朱庆华、汪良俊、徐芝芳、梁宏坤、江欢成、沈祖炎8名自然人承诺的业绩承诺期已经届满，公司对标的公司承诺期业绩承诺完成情况进行审查。
二、收购资产业绩承诺的具体情况
崔鸿超、许秀珍、朱庆华、汪良俊、徐芝芳、梁宏坤、江欢成、沈祖炎8名自然人承诺中巍事务所及中巍钢结构在2016年度、2017年度、2018年度实现的合计净利润（扣除及非经常性损益后），分别不低于人民币100万元、200万元、300万元。其中：合计净利润=中巍事务所与中巍钢结构两家公司的净利润之和-山东雅百特项目净利润*70%；
山东雅百特项目净利润指山东雅百特介绍给中巍事务所及中巍钢结构的项目（包括但不限于山东雅百特参与设计、施工的项目，山东雅百特居间撮合的标的公司的项目，山东雅百特提供担保或支持的项目）为中巍事务所与中巍钢结构主营业务所带来的净利润。
在承诺期内，如果中巍事务所与中巍钢结构当年实际的合计净利润未达到承诺合计净利润，则中巍事务所及中巍钢结构核心管理人员及徐芝芳应以当年应补偿金额为基数按照各自在本次交易时所出让的中巍事务所及中巍钢结构的出资额的比例确定其单方应补偿金额，并在承诺期内各年度《专项审核报告》出具且收到山东雅百特要求其履行补偿义务通知后的三十个工作日内，向山东雅百特支付补偿。
当年应补偿金额按照如下方式计算：
当年应补偿金额=当期期末累积承诺合计净利润数-当期期末累积实现合计净利润数；
补偿现金先从交易对价中扣减，不足部分再额外支付现金。
三、业绩承诺的实现情况
（1）中巍事务所与中巍钢结构的合计扣除非经常性损益后净利润2016年度为4.57万元、2017年度为204.40万元、2018年度为-13.84万元。
承诺的业绩完成情况
单位：万元
|||
|-|-|
|盈利预测数A|实际盈利数B|
|100.00|11.35|
|100.00|4.57|

续表
|||
|-|-|
|盈利预测数A|实际盈利数B|
|200.00|206.22|
|200.00|204.40|

续表
|||
|-|-|
|盈利预测数A|实际盈利数B|
|300.00|-9.94|
|300.00|-13.84|

截止业绩承诺期结束，中巍事务所与中巍钢结构承诺的业绩情况未实现。
（2）业绩承诺未实现的原因
中巍事务所与中巍钢结构2016年度、2017、2018年度未实现承诺业绩，主要原因如下：
公司与其业务整合未能达到预期效果，未形成协同效应；市场拓宽力度小。
（3）盈利补偿安排
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|2016年度|2017年度|
|100.00|300.00|
|4.57|208.97|
|95.43|91.03|

依据双方签署的收购协议，当年应补偿金额按照如下方式计算：
当年应补偿金额=当期期末累积承诺合计净利润数-当期期末累积实现合计净利润数；补偿现金先从交易对价中扣减，不足部分再额外支付现金。
公司将根据《收购协议》约定的相关内容，与崔鸿超、许秀珍、朱庆华、汪良俊、徐芝芳、梁宏坤、江欢成、沈祖炎8名自然人进行沟通和协商承诺未完成的解决方式，通过采取多种方式包括但不限于现金补偿、增加保证等措施，切实维护公司及广大股东的切身利益。
（4）致歉声明
董事长、总经理关于中巍事务所与中巍钢结构未实现承诺业绩的致歉声明：中巍事务所与中巍钢结构未能实现业绩承诺，公司董事长兼总经理唐继勇先
生对此深感遗憾，在此向广大投资者诚挚致歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。后续公司将督促中巍事务所与中巍钢结构业绩补偿方按照与公司签署的《收购协议》进行业绩补偿，将继续加强对中巍事务所与中巍钢结构的管控，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-64
中国天楹股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752号），具体情况见公司于 2018年 11月 2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国天楹股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：TY2018-125）。
在获得中国证监会批复后，公司按照核准批文的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次交易相关事宜。截至本公告日，相关工作的进展情况如下：
一、目前已完成的事项
1、标的资产的过户和验资情况
2019年1月11日，海安市行政审批局重新核发了江苏德展《营业执照》（统一社会信用代码：91320621MA1MD3R26Q），江苏德展100%股权已变更登记至上市公司名下，江苏德展已成为上市公司的全资子公司。
2019年 1月 11日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA10014号），截至 2019年 1月 11日，上市公司已收到本次资产认购股份的
股权出资并已经办理股权过户登记手续。中国天楹变更后的注册资本为 2,438,736,365元。
2、本次发行股份登记及上市事项的办理情况
本公司已向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等 26名交易对方发行 1,087,214,942股股份，该等股份已于 2019年 1月 24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，并于2019年 2月 1日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于 2019年 1月 31日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
3、现金对价支付情况
上市公司已按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的约定，向华禹并购基金、中平投资、平安人寿和平安置业支付现金对价 247,828.75万元。
4、本次交易相关资产过渡期间损益审计情况
根据德勤会计师出具的《江苏德展投资有限公司专项审计报告》（德师报(审)字(19)第 S00337号），江苏德展经审计 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日归属于母公司所有者的净利润为 60,632.97万元，因此过渡期间内江苏德展不存在亏损情况，交易对方不存在因过渡期间发生亏损需要向上市公司补偿的情况，过渡期间所产生的盈利由上市公司享有。
二、本次交易的后续事项
1、中国证监会已经核准上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过 260,828.75万元，上市公司将在核准文件有效期内择机向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续，该事项不影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果。
3、上市公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。
4、本次交易相关各方、上市公司控股股东及实际控制人需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
公司董事会将根据本次重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，继续积极组织推进实施本次重组的相关工作。截至目前，各项工作正在有序推进中，并将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年9月5日
股票简称：青龙管业 股票代码：002457 公告编号：2016-078宁夏青龙管业股份有限公司
关于公司及全资子公司累计银行借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月14日，公司全资子公司-宁夏青龙塑料管材有限公司与交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行签署了流动资金借款合同。因年末流动资金需要，宁夏青龙塑料管材有限公司向交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行贷款 1亿元。
一、审议情况
宁夏青龙管业股份有限公司（以下称“公司”）于2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请 2016年度综合授信额度的议案》。同意公司（含控股子公司，下同）根据2016年度生产经营活动和投资需要，向银行申请总额不超过8亿元（含已有贷款）的银行授信额度。上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司根据实际生产经营资金需求和投资需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行融资规模、融资期限、担保方式、保证金比例、贷款利率等信贷条件择优选择信贷银行。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、对子公司担保、抵押、融资、开立保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自本次董事会审议批准之日起十二个月内有效，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体详见 2016年 3月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报及中国证券报的《宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-023）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款在董事会上述审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、累计借款金额
截止本公告日，公司及子公司累计借款 24,100万元，占公司 2015年度经审计净资产的13.39%。明细如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|借款单位|银行名称|金额（万元）|时间|担保方式|担保额度|公告编号|担保公告披露日期|
|1|宁夏青龙管业股份有限公司|交通银行宁夏区分行|3,000|2016.1.13-2017.1.12|信用||||
|2|宁夏青龙管业股份有限公司|中国银行青铜峡支行|5,000|2016.6.22-2017.6.20|信用||||
|3|宁夏青龙管业股份有限公司|中国建设银行青铜峡支行|4,000|2016.8.15-2017.8.15|信用||||
|4|宁夏青龙管业股份有限公司|中国工商银行青铜峡支行|50||信用||||
|5|宁夏青龙塑料管材有限公司|交通银行宁夏区分行|10,000|2016.12.14-2017.12.13|青龙担保|12,000|2015-094|2015年12月29日|
|6|宁夏青龙塑料管材有限公司|中国工商银行青铜峡支行|50||信用||||
|7|青铜峡市新型管材有限公司|宁夏银行青铜峡市支行|2,000|2016.4.19-2017.4.18|青龙担保|2,000|2016-037|2016年4月22日|
||合计||24,100||||||

特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
长江润发机械股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《长江润发机械股份有限公司章程》等有关规定，本人作为长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟进行的重大资产重组事项，即公司发行股份及支付现金购买长江润发张家港保税区医药投资有限公司（以下简称“张家港医药投资”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），发表事前认可意见如下：我们认真审阅了《长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及公司与张家港医药投资全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等拟提交董事会审议的本次重大资产重组的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
1、本次重大资产重组的实施系公司为改善公司的经营状况，增强上市公司持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次重大资产重组以及公司与张家港医药投资全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可操作性。
基于上述，我们同意将本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江润发机械股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事（签名）：
汪金德 杨豪 詹智玲
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2015-011史丹利化肥股份有限公司
关于设立全资子公司史丹利农业服务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：史丹利农业服务有限公司目前处于筹划阶段，最终需经相关部门批准后设立。
一、对外投资概述
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币50,000万元设立全资子公司史丹利农业服务有限公司（以下简称“农业公司”），通过对外投资、合资合作等方式为种植大户、农业合作社、家庭农场等提供综合性农业解决方案。
本次对外投资已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，根据相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，本次对外投资的投资额未超出董事会的审批权限，无需经公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟设立农业公司的基本情况
1、公司名称：史丹利农业服务有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准）
2、注册地址：山东省临沭县
3、注册资本：人民币50,000万元
4、出资来源及方式：自有资金、现金出资
5、股权结构：史丹利化肥股份有限公司100%控股
6、法定代表人：温峰
7、经营范围：化肥、种子、农药、农机具的销售；粮食及粮油副产品的收储、加工、销售；仓储服务；农业服务；农业种植；农业投资与咨询服务；生态绿化。经营范围需经相关部门审批，最终以工商登记的经营范围为准。
8、治理结构：委派温峰担任农业公司执行董事，委派密守洪担任农业公司监事。
三、设立农业公司的目的
近几年，我国农业取得了较大发展，新型农业经营体系的构建在不断地加快，土地流转的速度也在不断地提高。
2013年中央召开的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，要求加快构建新型农业经营体系，鼓励承包经营权在公开市场上向专业种植大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转，发展多种形式规模经营。
据农业部透露，截至 2014年上半年，我国土地流转面积已达 3.8亿亩，占全国耕地面积的28%，达到 2008年土地流转面积的 3.5倍，各类专业种植大户达到367万户，合作社达到98万个。
中央发布的 2015年一号文指出，要加快构建新型农业经营体系。要求引导土地经营权规范有序流转，创新土地流转和规模经营方式，积极发展多种形式适度规模经营，鼓励发展规模适度的农户家庭农场，完善对粮食生产规模经营主体的支持服务体系。要求推进农业产业化示范基地建设和龙头企业转型升级。鼓励工商资本发展适合企业化经营的现代种养业、农产品加工流通和农业社会化服务。
公司将顺应我国农业发展的形势，结合我国土地流转发展状况和公司实际情况，投资设立史丹利农业服务有限公司。通过农业公司向种植大户、家庭农场、农民合作社等提供包括种子、化肥、农药、农业技术与服务、农用机械等服务的综合性农业解决方案，同时开展粮食收储、粮食加工销售等业务。通过开展上述业务，以期提升服务对象的农业种植效率、提高农业种植收益，促进农业有序发展，同时也促使公司从肥料制造商向农业服务商的转型升级。
四、设立农业公司存在的风险
1、设立农业公司尚处于筹划阶段，该公司的投资规模、经营范围、具体地址、人员安排等方面存在一定的不确定性。
2、农业公司设立后，在经营模式的设计、执行等方面存在一定的不确定性。
3、农业公司设立后，拟开展的种子、化肥、农药、农业技术、农用机械等农业服务及粮食收储、粮食加工销售等业务具有一定的市场风险和经营风险，在业务的开展、盈利的稳定上具有一定的不确定性。
五、设立农业公司对公司的影响
农业公司设立后，将通过农业公司向种植大户、家庭农场、农民合作社等提供包括种子、化肥、农药、农业技术与服务、农用机械等服务的综合性农业解决方案，同时开展粮食收储、粮食加工销售等业务。通过开展上述业务，有助于提升公司的品牌形象、增加公司的渠道价值、提高公司的盈利能力、加快公司从肥料制造商向农业服务商的转型升级。
六、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一五年二月二日
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》，以及上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰”或“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司对外担保事项发表独立意见如下：
公司为控股子公司上海阿德勒新材料科技有限公司（以下简称“上海阿德勒”）向金融机构申请流动资金贷款时提供保证担保，担保总额不超过人民币1,500万元，担保期限为自协议生效之日起一年，所有贷款资金全部用于上海阿德勒日常生产经营。
本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证子公司生产经营的资金需求，降低生产成本。上述担保事项符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为控股子公司提供贷款担保事项。
独立董事：刁勇、陈乃蔚、崔祯植2015年06月11日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2018-004冀凯装备制造股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”））于2018年1月18日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将拟变更会计师事务所的相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司第二届董事会第二十七次会议、2016年年度股东大会审议通过了聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2017年度审计机构。鉴于天健已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展，经综合评估、公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年。
公司原审计机构天健在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对天健的审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢和诚挚的敬意。公司已就变更会计师事务所事项与天健进行了事先沟通。
二、拟聘会计师事务所概况
名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
执行事务合伙人：姚庚春
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准方可经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
2、公司于2018年1月18日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
3、《关于变更会计师事务所的议案》将提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。
四、独立董事事前认可意见和同意的独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业
资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2017年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们同意变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将本议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
（二）独立董事独立意见
1、经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务和内部控制审计工作的要求，公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；
2、公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十八日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行股份购买资产的方式收购山东银光民爆器材有限公司100%的股权、贵州盘江民爆有限公司100%的股权和贵州开源爆破工程有限公司94.75%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
本公司现就所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、本公司已为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本承诺函自签署日起生效，持续有效且不可变更或撤销。
特此承诺。
（以下无正文）
江苏宝利国际投资股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人卢青，作为江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2016年度我个人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席公司会议情况
2016年度，公司共召开董事会会议 10次，本人均亲自出席；召开股东大会 3次，本人亲自出席 2次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司董事会会议议案发表独立董事意见情况
（一）在 2016年 3月 15日召开的公司第三届董事会第二十四次会议上，就《关于补选邹爱国先生、周子炜先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
（二）在2016年4月28日召开的公司第三届董事会第二十五次会议上，
就《关于公司2015年度关联交易事项》、《关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况》、《关于公司对外担保事项》、《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司内部控制自我评价》、《关于公司
2015年度不进行利润分配的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员
2015年度报酬方案》、《关于续聘公司2016年度审计机构》、《关于对会计
师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告》发表了同意的独立意
见。
（三）在 2016年 6月 13日召开的公司第三届董事会第二十六次会议上，就《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》、《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
（四）在 2016年 7月 21日召开的公司第三届董事会第二十七次会议上，就《关于公司全资子公司受让江苏华宇通用航空有限公司95.45%股权及 11,163.90万元债权的议案》、《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》发表了同意的独立意见。
（五）在 2016年 8月 26日召开的公司第三届董事会第二十八次会议上，就《关于公司 2016年上半年度关联交易事项》、《关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况》、《关于公司对外担保事项》发表了独立意见。
（六）在2016年10月13日召开的公司第三届董事会第三十次会议上，就《关于公司本次董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》、《关于为控股子公司西藏宝利沥青有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
（七）在2016年11月10日召开的第四届董事会第一次会议上，就《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于公司应收账款核销的议案》发表了同意的独立意见。
（八）在2016年11月29日召开的第四届董事会第二次会议上，就《关于继续为全资子公司宝利控股（新加坡）私人有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察调研，重点对公司的生产经营状况、管理制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司重大事项的进展情况和公司的运作状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和
人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2．持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员， 2016年按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规和规章尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，增强对公司和股东利益的保护能力和意识；积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会会议的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2016年度公司对于本人任职独立董事的工作给予了积极的支持与配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2017年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康运营、规范运作。
独立董事：卢青
2017年4月27日
长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会 2015年第四次临时会议
独立董事意见书
长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会 2015年第四次临时会议于 2015年 12月 31日以通讯方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对本次会议审议的《关于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司拟筹划关停 60万吨焦炭生产线的议案》发表独立意见如下：
1、公司控股子公司四川圣达焦化有限公司（以下简称“圣达焦化”）拟筹划关停 60万吨焦炭生产线是基于目前焦化行业市场状况及圣达焦化的实际情况所作出的决定；
2、本次关停后，公司将不再从事焦炭生产，转型为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业，符合公司战略发展定位。
因此，我们同意圣达焦化筹划关停 60万吨焦炭生产线事宜，但提醒公司注意在本次关停方案制定过程中，公司财务部门应认真测算关停事项对公司的影响，同时公司应处理好员工安置、应收账款催讨、资产处置等后续事项，做好应急预案，确保公司平稳过渡。
独立董事：盛毅、武兴田、王良成、车磊
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年12月31日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019－56号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司股东股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2019年8月2日收到公司股东深圳市中洲置地有限公司（以下简称“中洲置地”）的告知函，告知公司中洲置地通过国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理了股票质押式回购补充质押手续（以下简称“本次补充质押”），现将主要内容公告如下：一、本次补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中洲置地|是|140|2019年8月2日|2020年4月10日|国信证券|0.427%|补充质押|
|||160|2019年8月2日|2020年2月13日|国信证券|0.488%|补充质押|
|合计||300||||0.914%||

本次补充质押给国信证券的股份质押期限为自2019年8月2日至向国信证券办理购回手续为止，质押期间该股份不能转让。
二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年8月2日，本次补充质押后中洲置地及一致行动人深圳市中洲创业投资有限公司、深圳市前海君至投资有限公司持有本公司股份及质押股份情况如下所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有股份数（股）|持有股份数占公司总股本比例|质押股份数（股）|质押股份数占其所持有本公司股份比例|质押股份数占公司总股本比例|
|深圳市中洲置地有限公司|328,204,047|49.367%|107,240,000|32.675%|16.130%|
|深圳市中洲创业投资有限公司|9,900|0.001%|-|-|-|
|深圳市前海君至投资有限公司|4,600,000|0.692%|-|-|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|332,813,947|50.060%|107,240,000|32.222%|16.130%|

三、其他说明
中洲置地本次补充质押股份不存在平仓风险，上述补充质押行为不会导致本公司实际控制权发生变更。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1、中洲置地《部分股权补充质押告知函》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二日