Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2018-010深圳市赛为智能股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会第1、2项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2018-004）已于2018年1月17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年2月1日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年1月31日-2018年2月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月31日15:00-2018年2月1日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长周勇先生因公出差不能主持本次会议，因此由半数以上董事共同推举董事商毛红先生主持本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共15人，出席会议所持有的股份总数 148,258,006股，占公司股份总额的34.2782%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表 13人，出席会议所持有的股份总数 148,257,855股，占公司股份总额的34.2782%；通过网络和交易系统投票的流通股股东2人，出席会议所持有的股份总数151股，占公司股份总额的 0.0000%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者 5人，出席会议所持有的股份总数5,596,941股，占公司股份总额的1.2940%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
的第二期限制性股票的议案》
表决结果：同意148,258,005股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对 1股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小投资者表决结果：同意5,596,940股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％；反对 1股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意148,258,005股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对 1股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小投资者表决结果：同意5,596,940股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％；反对 1股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意148,258,005股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对 1股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小投资者表决结果：同意5,596,940股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％；反对 1股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
4、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意148,258,005股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对 1股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小投资者表决结果：同意5,596,940股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％；反对 1股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的庄浩佳和叶长城律师现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司2018年第一次股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二O一八年二月一日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-001广东劲胜智能集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年1月5日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式
召开。会议通知于2019年1月4日分别以电话、电子邮件的方式发出，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议由公司董事长夏军先生主持，公司全体监事、高管列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司全资子公司股权融资及担保事项的议案》。
公司为满足经营发展对流动资金的需求、增强抗风险能力、积极实施市场化债转股，拟通过全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）股权融资的方式进行融资，创世纪拟引入安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆华汇投资”）、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣耀创投”）、无锡金投惠村投资企业（有限合伙）（以下简称“惠村投资”）作为投资人，合计融资6亿元，占公司2017年度经审计净资产的10.75%，用于公司及创世纪补充生产经营所需流动资金、偿还银行贷款等债
务。公司、创世纪经与投资人协商，根据创世纪账面净资产并考虑创世纪未来发展情况的预测，确定本次股权融资前创世纪股东全部权益的估值为42亿元。
金通安益、隆华汇投资、荣耀创投拟认缴创世纪的增资，增资金额分别为6,000万元、4,000万元和20,000万元，预计分别将取得创世纪的1.33%、0.89%和4.44%股权（最终取得的股权比例按照协议约定公式，根据增资完成时的实际情况计算确定）。公司放弃金通安益、隆华汇投资、荣耀创投向创世纪增资的优先认缴权，持有创世纪股权比例由100%降至93.34%。
惠村投资拟以可转债的形式向创世纪投资30,000万元，投资期限至2020年12月31日止。惠村投资有权要求创世纪到期偿还全部投资款，并按照投资协议约定利率支付利息。在投资期间内，惠村投资亦有权随时要求将投资款部分或全部转为创世纪股权。假设惠村投资的投资款全部转股，按照创世纪本次股权融资前估值 42亿元计算，则惠村投资取得创世纪股权比例预计约为6.25%（最终取得的股权比例按照协议约定公式，根据转股金额及转股时的实际情况计算确定）。
公司放弃惠村投资投资款未来期间转股所涉及的创世纪增资的优先认缴权，持有创世纪股权比例将由93.34%降至约87.09%。本次创世纪股权融资完成后，仍为公司的控股子公司，不会造成公司合并报表范围变化（下称“本次股权融资”）。
根据投资协议约定，公司将分别在各自协议约定期限内以现金或非现金方式（发行股份或可转换债券）回购投资人持有的全部或部分创世纪股权。同时，为保证公司、创世纪履行与惠村投资拟签署的投资协议约定义务，公司为创世纪履行投资协议项下义务向惠村投资承担无条件不可撤销的连带责任保证担保，并拟将本次股权融资前所持18%的创世纪股权质押给惠村投资或其指定的关联方。按照创世纪本次股权融资前股东全部权益估值 42亿元计算，创世纪18%股权估值占公司2017年经审计净资产的13.55%。
本次创世纪股权融资的投资人金通安益、隆华汇投资、荣耀创投、惠村投资与公司不存在关联关系，本次股权融资及担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
为便于实施本次股权融资及担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理与本次股权融资及担保事项有关的一切事务，由此产生的法律、经济
责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起，在本次股权融资及担保事项的存续期内有效。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
公司《关于全资子公司股权融资及担保事项的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司根据《公司法》2018年10月修订内容以及中国证监会2018年9月修订并发布的《上市公司治理准则》，针对《公司章程》中相关条款进行修订完善。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程修正案》和修订后的《公司章程（2019年 1月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
公司按照中国证监会 2018年 9月修订并发布的《上市公司治理准则》相关要求，根据《公司章程》修订情况，同步修订了《股东大会议事规则》的相关条款。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《股东大会议事规则（2019年 1月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
4、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。
公司为不断提高公司治理和规范运作水平，根据中国证监会 2018年 9月修订并发布的《上市公司治理准则》总体要求，修订了《累积投票制实施细则》的相关条款。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《累积投票制实施细则（2019年 1月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
公司按照中国证监会 2018年 9月修订并发布的《上市公司治理准则》相关要求，根据《公司章程》修订情况，同步修订了《董事会议事规则》的相关条款。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《董事会议事规则（2019年 1月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
6、审议通过了《关于公司召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年1月22日（星期二）在东莞市长安镇上角村广东劲胜智能集团股份有限公司六号会议室召开2019年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
公司《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
3、公司第四届监事会第二十次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月六日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-286渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 12月 7日、12月 23日召开 2016年第十五次临时董事会及2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2016年度担保额度预计的议案》，详见公司于 2016年 12月 8日、12月 24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2016-251、2016-252、2016-277号公告。
根据上述审议授权事项，公司或公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司担保额度总计不超过 260亿元，授权期限至公司 2016年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）下属全资SPV天津渤海九号租赁有限公司（以下简称“天津渤海九号”）和广州空港渤海一号租赁有限公司（以下简称“空港渤海一号”）分别与广州市深通融资租赁有限公司（以下简称“深通租赁”）于2016年12月27日签署了《飞机租赁项目参与协议》，深通租赁就上述飞机租赁项目分别向天津渤海九号、空港渤海一号支付总额约3,654.89万美元（按照美元兑人民币汇率 6.9462计算折合人民币约 25,387.60万元,具体金额根据届时美元兑人民币汇率情况确定）的租赁项目参与费，并分享租金收益，具体情况详见公司于2016年12月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2016-285号公告。为支持上述租赁项目的顺利开展，天津渤海与深通租赁于2016年12月27日在广州签订了《保证合同》，天津渤海为天津渤海九号、空港渤海一号就上述《飞机租赁项目参与协议》项下责任和义务提供连带责任保证担保。
截止本公告日，公司或天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司已使用担保授权额度1,040,735.52万元（不含本次担保金额）。本次天津渤海为天津渤海九号、空港渤海一号提供的担保金额纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过260亿元的担保额度内。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
㈠天津渤海九号租赁有限公司
1、成立日期：2016年10月17日；
2、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 600号海丰物流园3幢2单元-101；
3、法定代表人：任卫东；
4、注册资本：人民币10万；
5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
6、企业类型：有限责任公司；
7、股本结构：天津渤海100%持股。
㈡广州空港渤海一号租赁有限公司
1、成立日期：2016年11月11日；
2、注册地址：广州市花都区花东镇机场北出口西面广州白云机场综合保税区综合业务楼办公室1层128室；
3、法定代表人：任卫东；
4、注册资本：人民币10万；
赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；水上运输设备租赁服务；空中运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；
6、企业类型：有限责任公司；
7、股本结构：天津渤海100%持股。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保期限：被担保债务履行期届满之日起两年；
3、担保金额：约25,387.60万元人民币；
4、本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过260亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
天津渤海为全资SPV天津渤海九号、空港渤海一号提供上述连带责任保证系支持其操作租赁业务，天津渤海九号、空港渤海一号系天津渤海为操作飞机租赁业务设立的特殊目的主体公司，其核心业务为飞机租赁业务，且拥有飞机资产所有权，航空公司作为飞机租赁业务中的承租人具备稳定的还款能力，天津渤海九号、空港渤海一号具备稳定的租金收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强天津渤海资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进天津渤海飞机租赁业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前的 12个月内,公司对外担保累计发生金额约 3,631,048.42万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额 273,022.23万元，对香港渤海担保金额 290,400万元，对天津渤海全资 SPV公司担保金额21,930万元；天津渤海对其全资SPV公司担保金额约501,311.29万
元，对全资子公司GAL担保金额约1,203,246万元，对控股子公司横琴租赁担保金额60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931万元，HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约 1,273,207.90万元。
本次担保发生后，公司截止公告日前的 12个月内公司累计发生担保金额为3,656,436.02万元，占2015年度公司经审计总资产约27.72%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额 273,022.23万元，对香港渤海担保金额 290,400万元，对天津渤海全资 SPV公司担保金额 21,930万元；天津渤海对其全资 SPV公司担保金额约 526,698.89万元，对全资子公司 GAL担保金额约1,203,246万元，对控股子公司横琴租赁担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931万元，HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约1,273,207.90万元。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-020上海新阳半导体材料股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日收到作为课题责任单位承担“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项（简称“02专项”）项目“20-14nm先导产品工艺开发”子课题“铜互连电镀工艺技术及产品的研发”（以下简称“项目”）的 2017年中央财政研发补助款 735.70万元。具体情况如下：
1.项目简介
专项名称：极大规模集成电路制造装备及成套工艺
项目编号：2016ZX02301
项目名称：20-14nm先导产品工艺开发
课题编号：2016ZX02301003-004-006
课题名称：铜互连电镀工艺技术及产品的研发
课题责任单位：上海新阳半导体材料股份有限公司
课题组长：王溯
起止年限：2016年1月至2018年12月
2.关于补助金额及补助款项拨款进度
根据国家科技重大专项课题任务合同书中课题经费来源与支出预算核定表显示，本项目研发补助款项按照项目预算分三年拨付，进度计划如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|资金来源|2016年度|2017年度|2018年度|合计|
|中央财政|657.05万元|735.70万元|343.64万元|1,736.39万元|
|地方财政|350.58万元|329.33万元|188.28万元|868.19万元|
|企业自筹|608.08万元|1,155.44万元|1,351.07万元|3,114.59万元|
|合计|1,615.71万元|2,220.47万元|1,882.99万元|5,719.17万元|

实际补助金额和进度以到账金额和时间为准。截止2018年3月28日，公司共计收到中央财政和地方财政对该项目的研发补助资金合计1716.56万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。本次收到的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2．按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，本次收到的政府补
助735.7万元属于与公司承担国家02专项项目相关研发支出的政府补助，计入其他收益。
3.本次收到的政府补助，将弥补公司承担国家02专项的部分研发支出。
4.风险提示和其他说明：本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-005胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 21日召开了 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会在股权激励授予完成后修订《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的相关条款，办理相关工商变更登记手续。
公司于 2015年 11月 25日完成股权激励的首次授予并发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，公司注册资本由 14,667万元人民币变更为 14,956万元人民币。
公司于 2015年 11月 30日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
公司近日完成了工商登记手续并取得了惠州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91441300791200462B
名称：胜宏科技（惠州）股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）
住所：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
法定代表人：陈涛
注册资本：壹亿肆仟玖佰伍拾陆万元人民币
成立日期：2006年07月28日
经营期限：长期
经营范围：新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发生产和销售。产品国内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
核准日期：2016年1月27日
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2016年2月2日
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-052深圳市康达尔（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情况。
3、本次股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司第九届董事会
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层会议室
4、现场会议召开时间：2019年7月1日（星期一）下午 15:00
网络投票时间：2019年6月30日-2019年7月1日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月30日下午15:00至2019年7月1日下午15:00中的任意时间。
5、主持人：董事长熊伟先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 18人，代表公司有表决权股份163,743,444股，占公司股份总数的41.9029%。其中：
通过现场投票的股东及股东代表1人，代表公司有表决权股份162,754,238股，占公司股份总数的41.6498%。
通过网络投票的股东及股东代表 17人，代表公司有表决权股份 989,206股，占公司股份总数的0.2531%。
2、中小股东出席的总体情况
中小股东均通过网络参与投票。通过网络投票的中小股东及中小股东代表 17人，代表公司有表决权股份989,206股，占公司股份总数的0.2531%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意163,219,821股，占出席会议有表决权股份的99.6802%；反对523,623股，占出席会议有表决权股份的0.3198%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 465,583股，占出席会议中小股东所持股份的47.0663%；反对 523,623股，占出席会议中小股东所持股份的52.9337%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意162,813,821股，占出席会议有表决权股份的99.4323%；反对803,723股，占出席会议有表决权股份的0.4908%；弃权125,900股，占出席会议有表决权股份的0.0769%。
中小股东总表决情况：
同意59,583股，占出席会议中小股东所持股份的6.0233%；反对803,723股，占出席会议中小股东所持股份的81.2493%；弃权 125,900股，占出席会议中小股
东所持股份的12.7274%。
3、审议通过《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
总表决情况：
同意163,093,921股，占出席会议有表决权股份的99.6033%；反对523,623股，占出席会议有表决权股份的0.3198%；弃权125,900股，占出席会议有表决权股份的0.0769%。
中小股东总表决情况：
同意 339,683股，占出席会议中小股东所持股份的34.3390%；反对 523,623股，占出席会议中小股东所持股份的52.9337%；弃权 125,900股，占出席会议中小股东所持股份的12.7274%。
本议案是特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
4、审议通过《关于修订〈深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程〉的议案》总表决情况：
同意163,131,121股，占出席会议有表决权股份的99.6260%；反对612,323股，占出席会议有表决权股份的0.3740%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 376,883股，占出席会议中小股东所持股份的38.0995%；反对 612,323股，占出席会议中小股东所持股份的61.9005%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案是特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
5、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意163,093,921股，占出席会议有表决权股份的99.6033%；反对649,523股，占出席会议有表决权股份的0.3967%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 339,683股，占出席会议中小股东所持股份的34.3390%；反对 649,523
股，占出席会议中小股东所持股份的65.6610%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：陈荣生、温庆翔
3、结论性意见
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年七月一日
烟台中宠食品股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(主承销商）)：宏信证券有限责任公司
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2017]1360号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回
拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500万股，占本次发行数量的60.00%；
网上初始发行数量为 1,000万股，占本次发行数量的40.00%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人
和保荐机构（主承销商）宏信证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2017年8月9日（周三）9:00-12:00。
2、网上路演网址：全景网（网址http://www.p5w.net）。
3、参加人员：发行人管理层主要成员、宏信证券有限责任公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮
资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券
网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；中国资本证
券网，网址www.ccstock.cn）查询。敬请广大投资者关注。
发行人：烟台中宠食品股份有限公司保荐机构（主承销商）：宏信证券有限责任公司 2017年8月8日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-187|

北京华宇软件股份有限公司
关于非公开发行股票复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）因启动公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的询价发行工作，经深圳证券交易所批准，于2017年9月7日（星期四）开市起停牌，具体详见公司于2017年9月7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2017-184）。目前，本次非公开发行股票事项的认购对象询价环节已经顺利结束，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年 11月修订）等相关规定，经公司申请，公司股票将于 2017年 9月 14日（星期四）开市起复牌。
本次非公开发行股票事项由华泰联合证券有限责任公司担任独立财务顾问（主承销商），并聘请北京市奋迅律师事务所对整个报价认购环节进行了现场见证。目前，本次非公开发行股票已完成了投资者的申购询价和核查工作。公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的验资、新增股份登记等后续工作，公司董事会将根据本次非公开发行股票的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行后续的信息披露业务。敬请广大投资者关注公司后续进展，注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日
财通证券股份有限公司关于
深圳市兆新能源股份有限公司终止发行股份购买资产事项之独立财务顾问核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“兆新股份”或“公司”）发行股份购买资产事项的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等法律、法规和规范性文件的规定，对公司终止本次发行股份购买资产事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次发行股份购买资产的基本情况
公司拟通过发行股份和（或）支付现金相结合的方式购买盐城星创资源循环利用有限公司和深圳市恒创睿能环保科技有限公司的全部股权，标的资产均属于新能源电动车动力电池的循环利用行业。
二、停牌期间的信息披露情况
2018年 3月 1日，公司因正在筹划发行股份购买资产事项，向深圳证券交易所申请公司股票自2018年3月2日开市起停牌，并于2018年3月2日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》。
2018年3月9日、2018年3月16日及2018年3月23日，公司分别披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年3月30日，公司披露了《关于发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》。
2018年 4月 10日、2018年 4月 17日及 2018年 4月 24日，公司分别披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌2个月期满后继续停牌，并于2018年4月28日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》。
2018年5月9日、2018年5月16日，公司分别披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年5月16日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于发行股份购买资产申请继续停牌的议案》，同意公司股票停牌 3个月期满后申请继续停牌。2018年5月17日，公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》。
2018年 5月 24日、2018年 5月 31日，公司分别披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年6月1日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌 3个月期满后继续停牌。2018年 6月 2日，公司披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》。
2018年6月9日、2018年6月16日、2018年6月26日，公司分别披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
三、终止本次发行股份购买资产的原因
自筹划本次发行股份购买资产事项以来，公司与交易对手方就本次发行股份购买资产事宜进行了充分沟通，经反复商讨，但最终未能就本次交易的主要条款达成一致。为切实维护公司全体股东及公司利益，经认真听取各方意见并与交易对手方协商一致，决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
四、终止筹划本次发行股份购买资产对公司的影响
本次终止筹划发行股份购买资产事项是经公司审慎研究，并与交易对手方友好协商的结果，不会对公司的现有业务造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。本次交易事项交易双方未就具体方案最终达成正式协议，交易双方
对终止本次交易无需承担任何法律责任。
目前，公司经营状况良好，本次发行股份购买资产事宜的终止不会影响公司的正常经营。未来经营中，公司计划结合实际发展需求，积极通过内增长和外延伸相结合的方式进一步拓展公司业务布局，提升公司的综合竞争力，保持公司持续、健康发展，维护广大股东的利益。
五、终止本次发行股份购买资产所履行的决策程序
2018年6月27日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司自停牌以来，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等法律、法规和规范性文件的规定，编制信息披露文件并及时履行了信息披露义务；公司终止筹划本次发行股份购买资产是基于维护上市公司全体股东和公司利益的前提下做出的决定，终止原因具有合理性。
财通证券股份有限公司 2018年6月27日
广东鸿图科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人梁国锋，作为广东鸿图科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
梁国锋本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：梁国锋（签署）
日期：2019-04-19
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-056江苏吴通通讯股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司《2015年第一季度报告全文》已于2015年4月 21日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年4月20日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-104贵州信邦制药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》属于特
别决议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
二、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8
月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018年第二次临
时股东大会的公告》（公告编号：2018-100）。
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议主持人：董事孔令忠女士
4、会议时间：2018年9月13日下午14：40
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处
科开 1号苑 15楼会议室
6、股权登记日：2018年 9月 10日
7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共21人，合计持有公司有表决权的股票数836,707,683股，占公司总股份50.1855％。
具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）12人，股份225,986,181股，占公司总股份的13.5546％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计9人，股份610,721,502股,占公司总股份的36.6309％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共5人，股份9,853,134股,占公司总股份的0.5910％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）2人，股份
2,967,131股,占公司总股份的0.1780％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计3人，股份6,886,003股,占公司总股份的0.4130％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2018年第二次临时股东大会通知
的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：1、《关于增加 2018年日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 477,937,934股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9989％；反对 5,400股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0011％；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 9,847,734股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.9452％；反对 5,400股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.0548％；弃权 0股。
2、《关于公司董事参与投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 715,573,842股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9992％；反对 5,400股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0008％；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 9,847,734股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.9452％；反对 5,400股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.0548％；弃权 0股。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 836,450,883股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9693％；反对 32,700股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0039％；弃权 224,100股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0268％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 9,596,334股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的97.3937％；反对 32,700股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.3319％；弃权 224,100股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的2.2744％。
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 836,450,883股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9693％；反对 32,700股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0039％；弃权 224,100股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0268％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 9,596,334股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的97.3937％；反对 32,700股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.3319％；弃权 224,100股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的2.2744％。
表决结果：同意 836,450,883股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9693％；反对 32,700股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0039％；弃权 224,100股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0268％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 9,596,334股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的97.3937％；反对 32,700股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.3319％；弃权 224,100股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的2.2744％。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、《2018年第二次临时股东大会决议》。
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年九月十三日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-034广州弘亚数控机械股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 3日以专人送达形式向各位监事发出了召开第二届监事会第二十五次会议的通知。
2、召开本次监事会会议的时间：2018年4月17日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场表决方式。
3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持，独立董事、董事会秘书列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广州弘亚数控机械股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》；《2017年年度报告摘要》同时刊登于 2018年 4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2017年 12月 31日，公司总资产合计 1,134,149,175.09元，负债合计 180,559,963.91元，所有者权益合计953,589,211.18元。
2017年，本公司实现营业收入820,460,365.06元，比上年度增加53.60%，实现营业利润269,060,753.55元，同比上年度增加51.73%，归属于上市公司股东的净利润234,480,457.26元，比上年度增加51.15%。
经审核，监事会认为：公司2017年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司的净利润为233,326,374.53元，按10%的比例提取法定公积金23,332,637.45元后，加上母公司 2017年期初未分配利润 245,525,886.11元，减去 2017年期中利润分配21,337,600.00元，2017年度母公司可供分配的利润为 434,182,023.19元。
公司拟以总股本 135,302,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币2.40元（含税），合计派发现金股利32,472,480.00元，不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司拟定的2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
6、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：2017年公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构，提请 2017年度股东大会授权经营管理层根据市场公允合理的定价原则和实际工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签订
相关合同。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
公司第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司监事会2018年4月18日