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证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临 2016-011凌云工业股份有限公司
关于向关联方申请委托贷款额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司（含全资及控股子公司）拟向北方凌云工业集团有限公司（简称“凌云集团”）及其子公司申请不超过10,000万元的委托贷款额度。
●本次关联交易可满足本公司（含全资及控股子公司）生产经营对流动资金的需求，不存在重大交易风险。
一、关联交易概述
根据公司资金状况及生产经营的需要，本公司（含全资及控股子公司）拟向凌云集团及其子公司申请不超过 10,000万元的委托贷款额度，利率不超过央行同期基准利率。
凌云集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》规定，公司向凌云集团及其子公司申请委托贷款构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月本公司与凌云集团发生的关联交易包括申请委托贷款、房屋租赁产生的关联交易，与凌云集团子公司的关联交易包括申请委托贷款、采购商品及接受劳务产生的关联交易，公司已按规定进行了对外公告。
委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司或其它金融机构，本公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的关联交易已经本公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，待提交股东大会审议，相关情况见与本公告同日披露的相关公告。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与凌云集团之间的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
公司名称：北方凌云工业集团有限公司
关联关系：本公司控股股东
住所：河北省涿州市松林店
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李喜增
注册资本：24,450万元
经营范围：汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备、高压电器设备零部件制造；机加工；集团内部能源管理（只限分支机构经营）；房租租赁（只限自有房屋）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营。）
三、关联交易主要内容及定价政策
经协商，2016年本公司（含全资及控股子公司）拟通过兵工财务有限责任公司或其它金融机构继续向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请不超过人民币 10,000万元的委托贷款额度，利率不超过央行同期基准利率，具体贷款时间、金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本次委托贷款关联交易目的是为满足本公司（含全资及控股子公司）资金需求，降低融资成本，提高工作效率。贷款利率不超过央行同期基准利率，对公司财务状况和生产经营产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、关联交易履行的审议程序
公司于 2016年 4月 15日召开第五届董事会第三十二次会议，对《关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案》进行了审议。
本次会议应到董事九名，实到九名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。关联董事李喜增、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏予以了回避表决，三名独立董事发表了同意的独立意见。
独立董事认为：公司及控股子公司2016年继续向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度，贷款利率不超过央行同期基准利率，能有效降低公司融资成本，遵循了公平公正的市场原则，符合公司及全体股东的利益；公司第五届董事会第三十二次会议审议关于向关联方申请委托贷款额度相关议案
时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。同意公司向关联方申请委托贷款额度的事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议
2、第五届监事会第十六次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2016年4月18日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临 2016-047华润万东医疗装备股份有限公司
董事会审议变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：万东医疗
公司证券代码保持不变
一、公司董事会审议证券简称变更的情况
2016年9月9日，华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
经国务院国有资产监督管理委员会、商务部批准，公司实际控制人由中国华润总公司变更为吴光明先生、控股股东由中国华润总公司下属北京医药集团有限公司变更为江苏鱼跃科技发展有限公司。鉴于实际控制人及控股股东发生变化，董事会审议通过了公司将证券简称由“华润万东”变更为“万东医疗”，英文简称由“CRWandong”变更为“WDM”,公司证券代码不变。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
本次变更证券简称是基于实际控制人及控股股东发生变化，公司主营业务、发展战略未发生变化，公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，存在不确定性，敬请投资者注意风险。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2019-018中国联合网络通信股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划及首期授予方案
除息与特殊情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《激励计划》”）《公司限制性股票激励计划首期授予方案(草案修订稿)》（以下简称“《首期授予方案》”）及摘要已于 2018年 2月 9日分别经公司六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市通商律师事务所出具了相关法律意见书。2018年 2月 28日，公司召开了 2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司限制性股票计划首期授予方案(草案修订稿)及其摘要的议案》及其他相关议案。
2019年 3月 13日，公司分别召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划及首期授予方案除息与特殊情况的议案》，并同意提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、具体调整情况
（一）除息的规定
根据公司实际，删除《激励计划》《首期授予方案》第23、41条中如下
表述：
“（四）派息
调整后的授予价格=调整前的授予价格-每股的派息额”
“（四）派息
调整后的回购价格=调整前的回购价格-每股的派息额”
（二）特殊情况
根据公司实际，作出如下调整：
1、鉴于个人业绩考核匹配档次已设定业绩考核不合格，删除《激励计划》及《首期授予方案》第32、34条中“业绩考核不合格”的表述。
2、考虑因生病等原因脱离岗位但未与公司解除劳动合同等情形，将《激励计划》及《首期授予方案》第 32条中“被公司辞退时”分别调整为“不再属于本计划规定的激励范围时”和“不再属于本方案规定的激励范围时”。
除上述调整的条款外，其他内容均保持不变。
二、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对本次调整事项发表独立意见如下：公司对限制性股票激励计划及首期授予方案进行调整，其调整内容和审议流程符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次限制性股票激励计划及首期授予方案的调整有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司调整限制性股票激励计划及首期授予方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事会认为：公司对限制性股票激励计划及首期授予方案的调整，
其调整内容和审议流程符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、法律意见书的结论性意见
北京市通商律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司调整限制性股票激励计划及首期授予方案符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《激励计划》及《首期授予方案》等相关规定，并已获得现阶段必要的批准和授权。
四、备查文件
1、中国联合网络通信股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
2、中国联合网络通信股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。
3、中国联合网络通信股份有限公司独立董事关于调整限制性股票激励计划及首期授予方案除息及特殊情况的独立意见。
4、北京市通商律师事务所关于中国联合网络通信股份有限公司限制性股票首期授予方案调整回购价格、回购注销和调整限制性股票激励计划及首期授予方案的法律意见书。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司二〇一九年三月十三日
天津天海投资发展股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 4月 11日召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《天津天海投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司拟发行股份及支付现金购买北京当当网信息技术有限公司（以下简称“当当网”）100%股权及北京当当科文电子商务有限公司100%股权（以下简称“当当科文”，与当当网合称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的相关事项，在认真审阅相关材料的基础上，秉承独立、客观、公正的原则及立场发表独立意见如下：
1.我们在本次会议召开前，认真审阅了董事会提供的关于本次交易的文件资料，并听取了公司对本次交易方案等的说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司本次交易目的、交易方案及程序进展等有关事项。就本次会议拟审议的本次交易相关议案，我们已予以事前认可。
2.公司符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的向特定对象以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金的各项条件及要求。
3.《天津天海投资发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《重组预案》”）、公司与各相关方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《股份认购协议》等符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性。
4.本次交易有利于实现公司的战略目标，有利于公司提升核心竞争力，进一步增加盈利能力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
5.公司本次交易聘请的审计机构、审阅机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在关联关系，具有充分的独立性，其进行审计、评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
6.公司本次发行股份及支付现金购买资产项下，交易对方中的俞渝、李国庆以其所持有标的公司相应股权认购公司新增股份。俞渝、李国庆系一致行动人，本次交易完成后，俞渝和李国庆合计直接持有上市公司16.49%股份。按照《重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，交易对方俞渝、李国庆是上市公司的关联自然人；天津科文、天津国略分别为俞渝、李国庆实际控制的合伙企业，天津科文、天津国略为上市公司的关联法人，因此，公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。
7.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
8.本次交易项下标的资产的交易价格是以具有证券、期货相关资产评估业务资质的评估机构出具的资产评估报告为参考，并经公司与交易对方友好协商确定。经初步评估，标的资产截至基准日的预估值为750,000万元。经公司与交易对方协商，参考上述预估值，标的资产的交易价格暂定为750,000万元。标的资产的最终交易价格将参考评估机构正式出具的评估报告载明的评估值，由公司和交易对方协商确定并另行签订补充协议，符合《重组管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
9.本次交易按照自愿、公平、合理的原则协商达成，公司向交易对方及募集配套资金认购方发行新股的定价原则符合《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
10.《重组预案》已详细披露与本次交易有关的审批事项及程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
综上，作为公司独立董事，我们同意本次交易事项的总体安排。待本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
独立董事：吕品图 郑春美 向国栋
2018年4月11日
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证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2017-013港中旅华贸国际物流股份有限公司关于发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的公司2016年度业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易进展情况
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华贸物流”）于 2016年 3月 24日收到中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]557号），详见公司 2016年3月 25日发布的《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：临 2016-012号）。
2016年 3月 25日，北京市工商行政管理局丰台分局核准了中特物流有限公司（以下简称“中特物流”）的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：911100007776793150），中特物流100%的股权已过户至华贸物流名下，中特物流成为公司全资子公司。同日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对华贸物流本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了安永华明（2016）验字第60468585_B01号《验资报告》。
经公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，本次发行股份购买资产合计发行的 66,225,162股股份已于 2016年 4月 1日登记至北京杰讯睿智科技发展有限公司等重组发行对象名下。
二、业绩承诺情况
现金购买资产协议》”），北京杰讯睿智科技发展有限公司、戴东润、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司、新余百番投资管理中心（有限合伙）、新余可提投资管理中心（有限合伙）、新余美雅投资管理中心（有限合伙）、新余百升投资管理中心（有限合伙）、新余乐提投资管理中心（有限合伙）8名交易对方（以下合称“补偿义务人”）承诺，中特物流2015年度净利润不低于9,000万元；2016年度净利润不低于 10,000万元；2015年度至 2017年度累计净利润不低于 30,000万元。净利润指中特物流合并报表口径下归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。若中特物流在2015、2016、2017三年累计实现的实际净利润未能达到承诺的累计净利润，补偿义务人将按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向公司进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字[2017]002115号专项审核报告，2016年度中特物流扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 11,778.73万元。中特物流已完成 2016年度承诺净利润，完成率为117.79%。补偿义务人关于中特物流 2016年度业绩承诺已经实现，后续年度的业绩承诺仍将继续履行。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司 2017年 4月18日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-062上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2017年 10月 20日召开职工代表大会，选举丁庆军先生（简历详见附件）为公司第八届监事会职工监事。丁庆军先生将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会2017年10月21日
附件：职工监事丁庆军先生简历
丁庆军，男，1965年11月出生，中共产党，专科学历，助理经济师。曾任上海水产集团总公司远洋渔业一部项目主管，上海开创远洋渔业有限公司船务一部经理。
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-025
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司关于为控股子公司
向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：马鞍山市天福纸箱纸品有限公司、吉安集团有限公司、马鞍山天顺港口有限责任公司、山鹰（上海）融资租赁有限公司、CycleLink(U.S.A.)Inc.、四川天鸿印务有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供合计不超过人民币855,570万元的担保额度；公司截至2015年12月31日实际为子公司提供的担保余额合计370,066万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司资金使用需求，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请授信额度（包含项目贷款、银团贷款、流动资金贷款、贸易融资等）时提供合计不超过人民币855,570万元的担保额度。
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|序号|被担保方名称|权益比例(%)|提供担保额度上限（万元人民币）|
|1|马鞍山市天福纸箱纸品有限公司|100|10,000|
|2|吉安集团有限公司|100|706,570|
|3|马鞍山天顺港口有限责任公司|72.33|6,000|
|4|山鹰（上海）融资租赁有限公司|100|100,000|

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|5|Cycle Link(U.S.A.)Inc.|100|30,000|
|6|四川天鸿印务有限公司|60|3,000|
||合 计|-|855,570|

上述控股子公司于2016年1月至2017年6月期间在向银行等金融机构申请综合授信额度时，本公司拟在上述额度内提供连带责任担保，并提请授权董事长签署担保协议等法律文书。具体业务事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间由相关担保协议约定。
二、被担保人基本情况
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|序号|被担保方名称|注册资本（万元）|主营业务|
|1|马鞍山市天福纸箱纸品有限公司|13,500|生产纸制品、纸箱、分切纸|
|2|吉安集团有限公司|130,000|生产销售瓦楞纸、箱板纸、涂布牛卡纸等|
|3|马鞍山天顺港口有限责任公司|15,000|港口业务|
|4|山鹰（上海）融资租赁有限公司|50,000|融资租赁业务|
|5|Cycle Link(U.S.A.)Inc.|6,037.68|废纸购销|
|6|四川天鸿印务有限公司|5,660|包装装潢印刷品印刷|

被担保人最近一期经审计主要财务数据如下：
单位：元
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|序号|被担保方名称|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|1|马鞍山市天福纸箱纸品有限公司|227,956,265.52|35,241,379.21|192,714,886.31|210,324,664.83|9,708,289.53|
|2|吉安集团有限公司|9,863,304,088.76|5,530,879,660.93|4,332,424,427.83|4,199,683,211.67|423,566,833.80|
|3|马鞍山天顺港口有限责任公司|246,586,055.26|80,840,843.15|165,745,212.11|38,042,289.14|10,200,690.20|
|4|CycleLink(U.S.A.)Inc.|1,861,312,748.09|1,809,507,402.83|51,805,345.26|2,699,506,519.53|-2,242,951.27|
|5|四川天鸿印务有限公司|126,567,634.26|92,743,509.59|33,824,124.67|100,754,839.27|-2,680,183.10|

注1、2016年3月，公司与全资孙公司 CYCLE LINK INTERNATIONAL HOLDINGSLIMITED（以下简称“环宇国际”）共同出资人民币5亿元设立山鹰（上海）融资租赁有限公司，其中，环宇国际出资人民币 1.25亿元，占注册资本的25%，公
司出资人民币3.75亿元，占注册资本的75%。
注2、上述各公司均为公司控股子公司且未持有本公司股票。
三、担保协议的主要内容
本次为控股子公司提供的担保余额合计370,066万元，均为已签署担保协议并正在履行的担保。公司本次为控股子公司提供的担保含已签署担保协议的担保，其余担保额度协议尚未签署。
担保协议主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。
公司已签署的担保协议，均得到了有效执行。
四、担保风险控制措施
公司对控股子公司实行财务统一、垂直管理，通过对控股子公司资金流向与财务信息的监控，确保公司及时掌握资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为控股子公司提供担保的风险。
五、董事会意见
公司董事会认为，为上述控股子公司提供担保额度基于子公司生产经营的实际需要，上述控股子公司均为公司的核心子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其在向银行申请综合授信时提供担保，有利于提供各控股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
（一）截至 2015年 12月 31日，公司提供担保余额 370,066万元，占公司最近一期经审计净资产的60.47%，均为对控股子公司的担保。
（二）本公司无逾期对外担保。
因担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2019-012
永安行科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月15日 14点00分
召开地点：常州市新北区汉江路400号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月15日
至2019年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订<公司章程>的议案|√|
|2|关于修订<股东大会议事规则>的议案|√|
|3|关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司披露于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603776|永安行|2019/3/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席股东大会的登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求
1、法人股东的法定代表人出席会议的，持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的书面授权委托书，法人股东账户和代理人身份证。
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡；自然人委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。
3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授
权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2019年3月15日（9：00-11：30，13：30-14：00）
（三）登记地点：常州市新北区汉江路 400号
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
联系人：董萍
联系电话：0519-81282003
传真号码：0519-81186701
联系地址：常州市新北区汉江路400号
邮政编码：213022
（三）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会 2019年2月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永安行科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年3月
15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订<公司章程>的议案||||
|2|关于修订<股东大会议事规则>的议案||||
|3|关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
国泰君安证券股份有限公司
关于航天时代电子技术股份有限公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金事项之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”、“公司”）2013年度配股持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件规定，对航天电子本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：一、航天电子配股募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]596号文）核准，航天电子于 2013年向原股东配售股份 228,496,253股，每股发行价格为人民币6.01元，募集资金总额为人民币1,373,262,480.53元，扣除发行费用合计人民币24,782,135.71元后，募集资金净额共计人民币
1,348,480,344.82元。上述资金于2013年6月4日全部到位，业经北京中证天通会计师事务所有限公司验证，并出具了中证天通[2013]审字第1-1185号《验资报告》。
二、航天电子募集资金使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|激光雷达与激光通信产业化建设项目|36,472|
|高频微波机电产品产业化项目|8,254|
|星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目|16,670|
|宇航高端集成电路产业化项目|11,708|
|惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目|8,114|
|水下声纳制导控制舱产业化项目|7,038|

|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|数据链传输设备产业化建设项目|6,933|
|高端继电器生产线项目|6,283|
|补充流动资金|33,376|
||134,848|

 2013年 7月 2日，航天电子以募集资金置换了先期投入募投项目的资金7,568.21万元。
截至本核查意见出具日，公司无变更募投项目的资金使用情况。
三、航天电子前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2013年6月6日、2014年6月10日、2015年6月9日，公司分别召开董事会2013年第四次会议、2014年第五次会议、2015年第六次会议，审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关议案，分别同意公司使用闲置募集资金 8亿元、5亿元、3亿元暂时用于补充流动资金，期限均不超过12个月。
截至本核查意见出具日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金均已到期并归还至募集资金专用账户，公司募集资金专户余额为2.02亿元。
四、航天电子本次使用闲置募集资金暂时补充流动性资金的情况随着公司业务规模的增长，日常经营所需资金量逐渐增大，公司流动资金相对紧张。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，解决流动资金不足的实际问题，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定，公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
本次使用闲置募集资金补充流动资金累计金额不超过1.8亿元，使用期限不超过12个月。在未来12个月内，航天电子将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保满足募投项目建设
资金需求。
公司将严格遵守有关募集资金管理的相关规定，确保在补充流动资金到期前，
将所使用的闲置募集资金归还至募集资金专户，公司本次使用闲置资金暂时补充流动资金不会影响募投项目投资计划。
航天电子本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会
2016年第七次会议、公司监事会2016年第六次会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见。
五、国泰君安对航天电子使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
作为航天电子2013年度配股持续督导的保荐机构，本保荐机构经核查后认为：
航天电子前次用于暂时补充流动资金的募集资金均已到期并归还至募集资
金专户，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及航天电子《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定；航天电子使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率之合理目的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东和公司整体利益；本保荐机构对航天电子上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于航天时代电子技术股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
张斌 唐伟
保荐机构：国泰君安证券股份有限公司2016年 7月27日
四川水井坊股份有限公司
二 一六年第二次临
O
时股东大会会议资料
四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制
四川水井坊股份有限公司2016年第二次临时股东大会材料
目 录
一、审议《关于选举一名监事的议案》；
四川水井坊股份有限公司2016年第二次临时股东大会材料
议案之一：
关于选举一名监事的议案
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会决定提名Atul Chhaparwal先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会。
候选人员简历详见附件。
附件：
AtulChhaparwal先生简历
AtulChhaparwal，男，39岁，国籍：印度，毕业于浦那大学，工商管理学硕士，拥有印度注册会计师资格。历任帝亚吉欧酩悦轩尼诗泰国有限公司财务总监，马来西亚喜力有限公司财务总监，现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区财务总监。
请各位股东审议、选举。
水井坊股份监事会
湘潭电机股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十八次会议部分议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，我们作为湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第六届董事会第二十八次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，我们同意公司本次会计政策变更。
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2014-008
格力地产股份有限公司
关于下属公司中标土地的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司今日接到公司全资子公司珠海格力房产有限公司（以下简称“格力房产”）报告：格力房产经公开竞买获得珠海市国土资源局以网上挂牌方式公开出让的宗地编号分别为珠国土储2014-04地块、珠国土储2014-05地块、珠国土储 2014-06地块的国有建设用地使用权。
宗地编号为珠国土储 2014-04地块的成交总价为 10604万元，土地面积为 30831.51平方米。
宗地编号为珠国土储 2014-05地块的成交总价为 14087万元，土地面积为 39131.47平方米。
宗地编号为珠国土储 2014-06地块的成交总价为 20260万元，土地面积为 53100.31平方米。
上述格力房产竞买土地事项已经2014年2月19日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—109四川金顶（集团）股份有限公司
关于四川金顶精林纳米钙有限责任公司
完成工商变更登记的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 8日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的议案》，并经公司 2017年第五次临时股东大会审议通过。2017年 12月 26日，经双方协商确定，公司与重庆泰洋控股有限公司签署了《股权转让协议》。（详见公司临2017-092、095、105、107号公告）。
2017年12月28日，公司收到四川金顶精林纳米钙有限责任公司（以下简称“精林公司”）通知，精林公司已完成工商变更登记手续。变更完成后，公司持有精林公司10%股权，不再将其纳入公司合并报表范围。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 12月 28日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-009
北京动力源科技股份有限公司
关于回购公司股份实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开了公司 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，并于 2018年 1月 17日公告了回购报告书。相关公告刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》。
根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2018年3月1日，公司累计回购股份数量为3,094,346股，占公司总股本的比例为0.55%，成交最高价为6.33元/股，成交最低价为4.95元/股，支付的总金额为18,457,185.91元（不含印花税、佣金等交易费用）。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会二零一八年三月一日
证券代码：600618 900908证券简称：氯碱化工氯碱B股公告编号：2017-010
上海氯碱化工股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月15日 13点30分
召开地点：上海青松城大酒店 3楼黄山厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月15日
至2017年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司2016 年年度报告及其摘要|√|√|
|2|2016 年度董事会工作报告|√|√|
|3|2016 年度监事会工作报告|√|√|
|4.00|关于2016年度财务决算与2017年度财务预算的议案|√|√|
|4.01|关于2016 年度财务决算|√|√|
|4.02|关于2017 年度财务预算|√|√|
|5|关于2016 年度利润分配的预案|√|√|
|6.00|关于 2017 年度申请融资授信额度的议案|√|√|
|6.01|关于向银行申请融资额度|√|√|
|6.02|关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度|√|√|

|||||
|-|-|-|-|
|7|关于聘请 2017 年度公司年报审计单位及支付2016 年度报酬的议案|√|√|
|8|关于聘请 2017 年度公司内部控制审计单位及支付 2016 年度报酬的议案|√|√|
|9|关于修订公司章程的议案|√|√|
|10|独立董事2016 年度述职报告|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2017年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.02
应回避表决的关联股东名称：上海华谊（集团）公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600618|氯碱化工|2017/6/6|－|
|Ｂ股|900908|氯碱B股|2017/6/9|2017/6/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东在 2017年6月9日至6月12日可以以传真或邮寄方式登记。
2、公司于2017年6月12日在上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午9：00-11：30，下午1：00-3：00，电话:021-52383315，传真：021-52383305，联系人：欧阳小姐。
3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地
址、邮编。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；
4、公告所指的时间均为北京时间；
5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址：公司本部（龙吴路4747号）
电话： 64342640 传真：64340817 联系人：陈丽华 邮编：200241特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会 2017年4月28日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海氯碱化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年年度报告及其摘要||||
|2|2016年度董事会工作报告||||
|3|2016年度监事会工作报告||||
|4.00|关于2016年度财务决算与2017年度财务预算的议案||||
|4.01|关于2016年度财务决算||||
|4.02|关于2017年度财务预算||||
|5|关于2016年度利润分配的预案||||
|6.00|关于2017年度申请融资授信额度的议案||||
|6.01|关于向银行申请融资额度||||
|6.02|关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度||||
|7|关于聘请2017年度公司年报审计单位及支付||||

|||
|-|-|
||2016年度报酬的议案|
|8|关于聘请2017年度公司内部控制审计单位及支付2016年度报酬的议案|
|9|关于修订公司章程的议案|
|10|独立董事2016年度述职报告|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵晓雷、占磊、于雳，作为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是新疆青松建材化工（集团）股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职新疆青松建材化工（集团）股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括新疆青松建材化工（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在新疆青松建材化工（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵晓雷、占磊、于雳2014年3月17日