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证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-045广东正业科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的通知于 2019年 4月 19日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于 2019年 4月 26日上午 10时在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于 2019年第一季度报告的议案》
公司2019年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次对会计政策进行变更。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2018-016
浙江美力科技股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月13日，召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司（母公司）实现净利润44,044,382.16元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金 4,404,438.22元后，结余 39,639,943.94元，加上年初的滚存未分配利润164,108,428.93元，扣除本年度实施的2016年度利润分派22,368,818.75元之后，本年度公司可供股东分配的净利润为181,379,554.12元。
2017年度，公司利润分配预案为：以公司股本178,950,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计共派发现金红利 1,789.51万元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增0股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议表决。
二、审议及批准情况
（一）董事会审议情况
2018年4月13日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过该分配预案。
（二）监事会审议情况
2018年4月13日，公司监事会召开第三届监事会第九次会议审议该议案，并发表意见如下：
公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的合法权益，公司监事会一致同意审议通过该议案。
（三）独立董事独立意见发表情况
公司独立董事在《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》中，发表意见如下：
公司2017年度利润分配预案，综合考虑了公司发展过程中所处的阶段、生产经营及财务现状、未来投资规划等具体情况，符合公司的客观实际，遵守相关法律、法规、规章制度的规定，恪守公司在《股利分配政策》、《分红回报规划》等文件中所做的相关承诺，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。
综上，我们同意通过公司2017年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-085中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司会议室）以现场方式召开第二届监事会第十次会议。会议通知已于2019年8月12日以书面、通讯等方式发出。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：
（一）《关于<2019年半年度报告及摘要>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第2号：上市公司信息披露公告格式（2019年3月修订）》及其他有关法律法规的规定，结合企业的经营情况，董事会编写了公司 2019年半年度报告及摘要，真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019年半年度报告未经审计。
《2019年半年度报告及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会编制了 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部于 2019年 5月 9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、于2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
本次会计政策变更的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-086）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-048
太龙（福建）商业照明股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议于2019年7月1日上午10：00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年6月25日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
1.1回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护广大投资者利益；同时为建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票的部分社会公众股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
1.2回购股份的方式
公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
本次回购股份价格不超过人民币 21元/股。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
1.4拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数），本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
1.5回购股份的种类、拟回购股份数量及比例
本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数）。在回购股份价格不超过人民币21元/股的条件下，按回购金额上限进行测算，预计回购股份数量约为 190.48万股，约占公司当前总股本的1.77%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 95.24万股，约占公司当前总股本的0.89%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
1.6回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
1.7对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（4）设立回购专用证券账户及其他证券账户；
（5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、独立董事关于第三节董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-007
青岛汉缆股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据青岛汉缆股份有限公司2016年2月29日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《对公司全资子公司增资的议案》，公司于近日在焦作市工商行政管理局山阳分局完成了“焦作汉河电缆有限公司”的工商变更登记注册工作，公司注册资本由26000万元人民币变更为31000万元人民币，公司其他登记事项不变。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会 2016年 3月 4日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-163海南海药股份有限公司关于取得
复方红豆杉胶囊全国代理权暨对外提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）拟与重庆赛诺生物药业股份有限公司（以下简称“赛诺生物”）签署复方红豆杉胶囊全国代理权协议，同时公司向赛诺生物提供财务资助不超过人民币30000万元，资金占用费年费率为8%，该额度在首笔借款到账之日起三年内有效。并授权管理层签署相关协议。
2018年 12月 3日，公司第九届董事会第二十六次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟取得重庆赛诺生物药业股份有限公司独家品种复方红豆杉胶囊全国代理权暨向其提供财务资助的议案》。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次提供财务资助事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程的规定，需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、财务资助标的公司基本情况
企业名称：重庆赛诺生物药业股份有限公司
统一社会信用代码：91500000202877396J
成立时间：1995年12月14日
注册资本：3826万元
法定代表人：吴金凤
注册地址：重庆市九龙坡区高新大道28号
经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、散剂、口服液，中药提
取，生物制品技术研究、技术开发，国内广告设计、制作、发布，生产、销售保健食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
赛诺生物最近一年一期的财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年9月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|691,768,627.20|728,924,250.99|
|负债总额|323,404,167.53|354,653,399.57|
|归属于母公司所有者权益|345,960,212.19|355,005,199.59|
|资产负债率|46.75%|48.65%|
|项目|2018年1-9月（未经审计）|2017年1-12月（经审计）|
|营业收入|306,268,998.02|436,415,916.97|
|营业利润|36,095,357.15|52,485,016.87|
|净利润|19,772,962.66|46,666,057.87|
|归属于母公司所有者的净利润|32,344,208.73|46,886,444.59|

股权结构：海南翰邦国际实业有限公司持有赛诺生物72.44%股权，其他 4位自然人持有27.56%的股权。
三、协议主要内容
本次财务资助协议将于海南海药董事会审议通过之后在具体执行时签署，主要内容如下：
甲方（出借人）：海南海药股份有限公司
乙方（借款人）：重庆赛诺生物药业股份有限公司
乙方授予甲方或甲方控股子公司独家代理销售以下规格复方红豆杉胶囊产品的全国销售总代理权，由其全权负责该产品在全国范围内的销售、推广和服务。
代理的品种和规格如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||产品名称|剂型||规格||批准文号|
|复方红豆杉胶囊||胶囊剂|0.3g/粒||国药准字 Z20026350||

甲方接受乙方授权后，乙方不得就复方红豆杉胶囊产品另行授权其它代理
商或经销商。
(一)借款金额与期限
1、合同双方协商一致，由甲方向乙方提供借款共计人民币 300,000,000.00元整(大写：人民币叁亿元整)。
2、本合同借款期限为叁年，该额度在首笔借款到账之日起三年内有效。
(二)借款利率
经甲乙双方协商一致，本合同借款年利率为8%（单利计算），利息每年支付一次。
(三)借款用途
乙方承诺本次借款用途为研发、主营业务、厂房扩建扩大生产。
(四)违约责任
如果乙方逾期支付利息的，甲方有权要求乙方按照未支付利息部分每日万分之五的利率支付逾期利息，逾期超过六十日的，甲方有权解除本合同并要求乙方提前偿还借款本金并承担相应的违约责任。
（五）担保措施
乙方以其复方红豆杉胶囊的药品批准文号作为本次财务资助的担保保障措施。
四、董事会意见
1、本次提供财务资助，主要是为了取得赛诺生物生产的全国独家品种复方红豆杉胶囊全国代理权，以增加公司抗肿瘤领域可销售品种，增加公司利润，资金用途主要是用于赛诺生物的研发、主营业务、厂房扩建扩大生产，经过充分的了解，公司认为其具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险。本次交易不会对公司正常的生产经营造成影响，未损害公司及中小股东的利益，符合公司发展的需要。
2、复方红豆杉胶囊的优势
（1）该产品为全国独家产品，国内首创具杀灭癌细胞及提高机体免疫功能双重功效的纯中药抗肿瘤口服制剂。生产技术来源可靠，技术先进、成熟，科技含量高，填补了国内空白，在临床应用中配合其他抗癌药物可使癌症治愈或延长患者的寿命，该品种生产工艺先进，技术含量高，附加值高。
（2）权威指南明确推荐为抗肿瘤治疗用药
国家卫计委委托中国医学科学院组织编写的《临床路径治疗药物释义-肿瘤疾病分册》和中华中医药学会、中国中医科学院中医药标准研究中心等联合编写的《中医临床诊疗指南释义-肿瘤疾病分册》均推荐将复方红豆杉胶囊用于肿瘤联合化疗、放疗、靶向药物等的常规治疗及维持治疗。为其的肿瘤治疗用药的临床定位和临床合理应用提供了有力的指导和证据支持。
（3）引入该品种有利于丰富公司肿瘤药产品线，充分发挥公司肿瘤药产品推广团队资源，快速提高产品销量。
公司将要求赛诺生物以其复方红豆杉胶囊的药品批准文号作为担保保障措施。
3、公司本次财务资助不属于以下期间：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
同时公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事意见
本次提供财务资助，主要是为了引进赛诺生物生产的全国独家品种复方红豆杉胶囊全国代理权，以增加公司可销售品种，增加公司利润，本次提供财务资助的对象经营情况和信用状况良好，具备良好的履约能力，财务资助的风险处于可控范围内。不存在损害中小股东利益的情形。
六、累计对外提供财务资助情况
截止至披露日，公司实际对外提供财务资助金额为 4500万元（不包含本次财务资助），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的0.93%。公司不存在对外提供财务资助逾期未及时清偿的情形。
七、备查文件
2、独立董事意见
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月四日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-018湖北福星科技股份有限公司
担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司之全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉置业”）与中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行”）签署《并购贷款借款合同》(以下简称“主合同”)；公司于近日与民生银行签署《保证合同》。
相关合同约定，民生银行向武汉置业提供人民币8.5亿元借款，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮40%，期限为4.5年，本公司为上述借款提供连带责任保证担保。
根据公司 2013年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该项担保已经本公司于2015年3月20日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人（债务人）：武汉置业，系公司下属全资子公司，该公司成立于 2009年 5月 25日，注册资本：60,000万元，注册地址武汉市洪山区和平乡三角路特一号，法定代表人谭少群，经营范围房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产咨询。截至2014年12月31日，该公司总资产7,148,026,610.02元，净资产 2,205,933,459.48元；2014年度实现营业收入 1,105,717,177.00元，净利润331,670,718.07元（以上财务数据已经审计）。
三、担保合同的主要内容
债权人：民生银行；
保证人：本公司；
担保方式：连带责任保证担保；
担保范围：主合同项下被担保的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用。
担保期限：从主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；
合同生效：自双方法定代表人/主要负责人或委托代理人签字或盖章并加盖双方公章/合同专用章后生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，本次担保有利于筹措资金，促进城中村改造项目快速开发。武汉置业为公司全资子公司，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：武汉置业为公司全资子公司，目前经营状况良好，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。
公司为其偿付相应债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保金额为人民币882,301万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保总额为882,301万元（占本公司最近一期经审计的净资产的127.28%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-062江苏凯伦建材股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年7月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2019年7月14日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏凯伦建材股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，公司及激励对象具备《江苏凯伦建材股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的主体资格和授予条件，本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意以2019年7月19日为授予日，向 6名符合条件的激励对象授予本激励计划预留部分的 28万股限制性股票，根据《江苏凯伦建材股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》，本次授予价格的确定方式为不低于股票票面金额，且不低于以下价格较高者：（1）预留限
制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%；（2）预留限制性股票授予董事会决议前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%，本次授予的限制性股票的授予价格为 12.48元/股。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于格林美股份有限公司
非公开发行股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为格林美股份有限公司（以下简称“格林美”、“公司”、“发行人”）2019年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对格林美非公开发行股票之限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查意见如下：
一、格林美非公开发行股份概况及股份变动情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]837号）核准，格林美以非公开发行方式，向中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“中国对外信托”）、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）、闵其顺、孙建芬共4名发行对象共计发行人民币普通股336,263,734股。经深圳证券交易所批准，上述非公开发行股份已于2018年9月13日上市。
具体发行对象及配售情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|
|1|中国对外经济贸易信托有限公司|134,981,684|
|2|财通基金管理有限公司|70,695,970|
|3|闵其顺|76,556,776|
|4|孙建芬|54,029,304|
||合计|336,263,734|

备注：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，财通基金以其管理的“玉泉869号资产管理计划”、“粤科1号资产管理计划”、“玉泉873号资产管理计划”、“玉泉865号资产管理计划”、“陕核投资1号资产管理计划”和“上工3号资产管理计划”共六个基金产品认购本次非公开发行股份，视为一个发行对象。
截至本核查意见出具日，公司总股本为4,149,633,873股，本次拟解除非公开
发行限售股共计336,263,734股，占公司总股本的8.1035%。
二、申请解除限售股份的股东履行承诺情况
1、本次非公开发行股东中国对外信托、财通基金、闵其顺、孙建芬承诺：自本次非公开新增股份上市首日之日起12个月内不得交易或转让。
2、经核查：本次申请解除限售股份的股东在限售期内严格履行了锁定期承诺。
3、本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2019年9月16日（原定上市流通日期为2019年9月13日，因当天为非交易日，故顺延至2019年9月16日）。
2、本次申请解除限售股份共计336,263,734股，占公司总股本的8.1035%。
3、本次申请解除限售的股东人数共计4名，证券账户共计9户。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|质押、冻结股份（股）|
|1|中国对外经济贸易信托有限公司|中国对外经济贸易信托有限公司|134,981,684|134,981,684|/|
|2|闵其顺|闵其顺|76,556,776|76,556,776|45,780,000|
|3|孙建芬|孙建芬|54,029,304|54,029,304|/|
|4|财通基金管理有限公司|财通基金－招商银行－财通基金－陕核投资1号资产管理计划|512,820|512,820|/|
|||财通基金－招商银行－财通基金－上工3号资产管理计划|9,157,509|9,157,509|/|
|||财通基金－宁波银行－财通基金－粤科1号资产管理计划|18,315,018|18,315,018|/|
|||财通基金－上海银行－财通基金－玉泉869号资产管理计划|15,567,766|15,567,766|/|
|||财通基金－上海银行－财通基金－玉泉865号资产管理计划|18,168,498|18,168,498|/|

||||||
|-|-|-|-|-|
||财通基金－招商银行－财通基金－玉泉873号资产管理计划|8,974,359|8,974,359|/|
|合计||336,263,734|336,263,734|45,780,000|

四、公司股份结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例(%)|数量（股）|数量（股）|比例(%)|
|一、限售条件流通股|361,152,400|8.70|-336,263,734|24,888,666|0.60|
|1.1高管锁定股|13,511,066|0.33|/|13,511,066|0.33|
|1.2首发后限售股|336,263,734|8.10|-336,263,734|0|0|
|1.3股权激励限售股|11,377,600|0.27|/|11,377,600|0.27|
|二、无限售条件流通股|3,788,481,473|91.30|+336,263,734|4,124,745,207|99.40|
|三、总股本|4,149,633,873|100.00|/|4,149,633,873|100.00|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就发行人非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：
1、发行人非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；
2、发行人非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、发行人非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、中信证券对格林美非公开发行限售股本次解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于格林美股份有限公司非公开发行股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡宇 李靖
中信证券股份有限公司2019年 9月9日
金安国纪科技股份有限公司 重大事项继续停牌公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-061金安国纪科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购或资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金安国纪，股票代码：002636）于2015年6月29日开市起停牌。公司已分别于2015年6月27日、2015年7月4日、2015年7月9日、2015年7月11日、2015年7月18日、2015年7月25日和2015年8月1日在指定的信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-052、2015-054、2015-055、2015-056、2015-058、2015-059、2015-060）。
截至本公告日，该事项仍处在磋商及中介机构尽职调查阶段，尚存在不确定性。鉴于以上情况，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年8月10日开市起继续停牌。
待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二○一五年八月七日
天津鹏翎胶管股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核办法
为保证天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司关键管理人员和核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规、部门规章以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、总则
1、考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对考核对象进行评价，实现限制性股票激励与激励对象工作业绩、工作能力及职业素养紧密结合。
2、本办法适用于公司关键管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他人员等限制性股票计划激励对象，及董事会认为对公司有特殊贡献并在未来授予预留限制性股票的激励对象。
二、考核目的
制定本办法的目的是通过对公司关键管理人员、核心技术（业务）人员从关键业绩及个人工作绩效等方面进行全面客观的评估，保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，提高公司业绩水平并促进公司战略目标的实现。
三、职责权限
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2、公司限制性股票激励计划考核工作小组负责具体实施考核工作。
3、公司董事会办公室、人力资源部、财务部等部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，公司其他相关部门应积极配合。
4、公司股东大会负责本办法的审批。
四、考核体系
1、考核对象
公司关键管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激
励的其他人员等限制性股票计划激励对象，及董事会认为对公司有特殊贡献并在未来授予预留限制性股票的激励对象。
2、考核内容及评价标准
考评分为公司财务业绩考核和激励对象个人工作绩效考核。
（1）公司财务业绩考核指标及评价标准
①以2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为固定计算基数，2014年、2015年、2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率分别达到或超过22%、28%、47%；
②2014年、2015年、2016年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别不低于11.50%、12.00%、12.50%；
③解锁日上一年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水
平且不得为负。
若公司在本计划实施后发生再融资行为，则新增净资产及对应净利润额均不纳入考核年度内（2014年、2015年、2016年）净利润增加额以及加权平均净资产收益率指标计算。
（2）激励对象个人工作绩效考核指标及评价标准
激励对象个人考核按照其所处的岗位对应的考核内容，采用《个人绩效考核计分卡》的方式每年考核一次。主要包括常规考核指标、任务考核指标和行为指标。
①常规指标（满分20分）
主要考评被考核对象在考核期内的履行岗位职能的情况，是否按照《岗位说明书》的要求履行了岗位职责，由考核工作小组根据日常工作完成情况进行打分。
②任务指标（满分60分）
主要考核被考核对象在考核期内完成工作的质量和效率。由考核工作小组根据被考核对象相对的岗位的标准分值进行打分。
③行为指标（满分20分）
主要考核被考核对象在考核期内工作技能、团队合作和改善创新等方面的内容。由考核工作小组根据被考核对象的日常行为表现进行打分。
考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经董事会薪
酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值不超过5分。
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大等
重大违纪行为，经董事会薪酬与考核委员会确认，应予减分5分以上，直至取消业绩分数。
3、考核期间和次数
（1）考核期间
激励对象获授限制性股票解锁前一会计年度及限制性股票激励计划有效期
内。
（2）考核次数
限制性股票激励计划实施的每年度考核一次。
4、考核程序
（1）考核工作小组对考核对象的身份、信息进行确认，并经薪酬与考核委员会和监事会核实。考核工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，考核结果保存，所有被考核对象的绩效考核报告须经薪酬与考核委员会确认。
（2）每年初，考核工作小组根据岗位说明书、公司年度经营计划，通过与被考核对象的互动，确定被考核人员当年的关键业绩指标群。次年初，考核工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
五、考核结果的应用
1、考核结果等级分布
||||
|-|-|-|
|分数段|等级|基本情况|
|90分以上（含90分）|优秀|出色的、持续超过岗位标准要求|
|80分-90分之间（含80分）|合格|达到或超过岗位标准要求|
|80分以下（不含80分）|不合格|未能达到岗位标准要求|

2、考核结果的应用
|||
|-|-|
|考核结果|考核结果应用|
|优秀 90分以上（含90分）|可按照100%比例全额申请解锁激励对象已获授的当期可解锁限制性股票。|
|合格 80分-90分之间（含80分）|可按照80%比例申请解锁激励对象已获授的当期可解锁限制性股票，剩余20%比例当期可解锁限制性股票作废，由公司回购注销。|

|||
|-|-|
|不合格 80分以下（不含80分）|不得申请解锁，当期全部可解锁限制性股票作废，由公司注销。|

若激励对象未满足任何一次考核条件的，则其获授的该期限制性股票不得解锁，但不影响已授予的其他期限制性股票锁定及解锁。
六、考核结果管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，考核工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
3、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料档案保存。
4、考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应与公司考核工作小组沟通解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
七、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》之签章页）
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
2014年 6月 13日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-109佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、实用型专利取得情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的3项实用型专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利保护期|
|1|一种搅拌桶|实用新型|ZL201721793039.9|2017.12.20-2027.12.20|
|2|一种卷绕机快速插针装置|实用新型|ZL201820103722.3|2018.01.22-2028.01.22|
|3|一种全自动甲基乙烯基硅橡胶连续生产线|实用新型|ZL201820317052.5|2018.03.08-2028.03.08|

以上3项实用新型专利的专利权人为佛山市金银河智能装备股份有限公司。
该三项专利均为本公司自主研发的实用型专利，其所涉及技术与公司主要技术相关，并已应用于公司现有的产品。公司一直以来重视科研创新，稳抓产品质量，不断提高技术研发水平，各项工作均取得出色的成绩。上述专利的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护公司知识产权，提升公司的核心竞争力，并对推动公司新产品顺利研发有积极作用。未来，公司将立足于公司科研优势，紧靠《中国制造2025》的路线，不断提高研发能力，不断增强本公司产品的市场竞争力，提高公司综合实力，积极推动所从事行业的持续升级，为股东创造效益。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○一八年十二月十九日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-053
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
控股股东、实际控制人侯若洪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了第一期员工持股计划事宜，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，员工持股计划需在股东大会通过之日起六个月内（即2018年8月5日前）完成公司股票的购买。在股东大会审议通过后，公司积极推进员工持股计划的实施，但受资管新规影响，融资机构采取了审慎严谨的态度，公司与融资方之间的沟通耗费了较长的时间，最终公司调整了员工持股计划方案来确保员工持股计划得以实施。
为了充分调动公司管理团队和员工的积极性，吸引和留住优秀管理人员和业务、技术骨干，实现股东、公司、员工利益的有机统一，促进公司长远健康发展，公司控股股东、实际控制人侯若洪先生为了确保员工持股计划在规定时间内完成公司股票的购买，决定以大宗交易的方式向公司第一期员工持股计划定向转让部分股份，做为员工持股计划股份来源之一。
今日，公司收到控股股东、实际控制人侯若洪先生出具的《关于减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|侯若洪|大宗交易|2018.7.26|10.68|2,603,256|1.17%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|侯若洪|合计持有股份|41,958,604|18.86%|39,355,348|17.69%|
||其中：无限售条件股份|10,489,651|4.71%|7,886,395|3.54%|
||有限售条件股份|31,468,953|14.14%|31,468,953|14.14%|

二、其他相关说明
1、侯若洪先生本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第18号－控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次减持后，侯若洪先生仍持有本公司股份39,355,348股、其配偶姚彩虹女士持有本公司股份10,542,528股，二人合计持有本公司股份49,897,876股，占本公司股份总数的22.43%。侯若洪先生、姚彩虹女士仍为公司的控股股东、实际控制人，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更。
3、控股股东、实际控制人侯若洪先生在减持前未做出过最低减持价格等承诺。
4、控股股东、实际控制人侯若洪先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
5、目前公司经营情况良好，公司基本面未发生重大变化，公司控股股东、实际控制人本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
1、股东出具的《关于减持股份的告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-065蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月1日接到公司实际控制人、控股股东柯宗庆先生的通知，柯宗庆先生将其持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易，现将有关情况说明如下：
近日，柯宗庆先生与上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，柯宗庆先生将其持有的公司股份 6,217,000股质押给国泰君安进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于柯宗庆先生持有公司股票收益权的转移，不涉及柯宗庆先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。上述股票质押式回购交易初始交易日为 2015年7月1日，回购交易日为2016年6月28日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，柯宗庆先生共持有本公司88,976,272股股份，占本公司总股本的18.33%；本次质押股份6,217,000股，占其持有公司股份总数的6.99%，占公司总股本的1.28%。至此，柯宗庆先生将其持有的公司股份累计质押 63,769,000股，占其持有公司股份总数的71.67%，占公司总股本的13.14%。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
杭州中亚机械股份有限公司 二届十次董事会议案七 2015年度利润分配预案
各位董事：
经天健会计师事务所审计，2015年度母公司实现净利润123,399,003.42元，按2015年度母公司当期净利润的10%提取法定盈余公积12,339,900.34元。根据公司发展实际情况，2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容如下：
2015年初母公司未分配利润 239,466,049.64元减：分配2014年度现金股利 96,187,500.00元加：2015年度母公司实现净利润 123,399,003.42元减：提取法定盈余公积10% 12,339,900.34元2015年末母公司可供分配利润 254,337,652.72元留存以后年度分配的未分配利润 254,337,652.72元以上利润分配预案，请各位董事审议。若董事会审议通过，将提交公司股东大会审议。
杭州中亚机械股份有限公司2016年4月14日
天康生物2019年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所关于天康生物股份有限公司
二〇一九年第四次临时股东大会法律意见书
星河证股字[2019]第 07号
致：天康生物股份有限公司
新疆星河律师事务所（下称本所）接受天康生物股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所杨玉玲律师、李莎律师出席公司 2019年第四次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）和《天康生物股份有限公司章程》（下称《章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，董事会于 2019年 11月 30日在《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《天康生物股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-092），载明了本次临时股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、会议方式、参加股东大会的方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其它事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。其中：（1）本次临时股东大会按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络投票平台；
天康生物2019年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所（2）本次临时股东大会现场会议于 2019年 12月 16日上午11： 00时在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦 11楼公司 4号会议室召开。
本次临时股东大会现场会议召开的时间、地点、召开方式、表决方式及其它事项与会议通知披露的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
据本所律师核查，参加本次会议的股东和委托代理人 12人，代表有表决权的股份 509,659,048股，占公司总股本的 47.8819%，均为2019年12月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。具体为：
（1）参与本次临时股东大会表决的股东中，出席现场会议的公司股东及股东委托代理人数 7人，代表股份 398,387,265股，占公司总股本的37.4281%；
（2）参与本次临时股东大会表决的股东中，参加网络投票的公司股东人数 5人，代表有表决权的股份 111,271,783股，占公司总股本的10.4539％。
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；
除上述人员外，其他出席会议的人员为公司现任董事、监事、高级管理人员以及公司律师。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场记名投票或网络投票的其中一种方式表决，
天康生物2019年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所出席会议的股东和委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。
2、公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、本次股东大会审议通过了1项议案，即：
（1）审议公司《关于变更部分募集资金用途的议案》；
根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，上述1项议案均由出席本次临时股东大会的股东所持有效表决权过半数以上表决通过。
经查验，本次股东大会的表决方式以现场和网络投票方式进行，并就表决情况当场清点和公布了表决结果。会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
天康生物2019年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所本页无正文，为《关于天康生物股份有限公司 2019年第四次临时股东大会法律意见书》之签字页。
新疆星河律师事务所
负责人：赵云峰
律师：杨玉玲
律师：李莎
二○一九年十二月十六日
贝达药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的聘任公司首席执行官、总经理、资深副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
我们一致同意聘任丁列明先生为公司首席执行官、总经理，万江先生、 JIABING WANG先生、LI MAO先生为公司资深副总裁，童佳女士、蔡万裕先生、马勇斌先生、范建勋先生、刘峰先生、LINGYU ZHU先生为公司副总裁，童佳女士为公司董事会秘书，范建勋先生为公司财务负责人，上述人员的任期至公司第三届董事会届满为止。
（本页以下无正文）
〔本页为《贝达药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页〕
独立董事：
JIANGNAN CAI 赵骏 汪炜
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-027深圳市铁汉生态环境股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）因非公开发行股份募集配套资金事项，经深圳证券交易所批准，公司股票（证券简称：铁汉生态；证券代码：300197）自2016年2月24日开市起停牌。停牌期间公司进行了本次非公开发行股票发行询价报价事项，截至2016年2月26日，认购对象报价环节已经结束，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：铁汉生态；
证券代码：300197）自2016年2月29日上午开市起复牌。
本次非公开发行由广发证券股份公司（以下简称“广发证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），并聘请国浩律师（深圳）事务所对本次非公开发行股票全部发行过程进行现场见证。公司与广发证券等相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票后续工作，下一步将完成投资者缴款、与发行对象签订正式的《股份认购合同》，会计师将完成验资并出具《验资报告》，待本次非公开发行股票后续相关工作完成后，公司将披露《非公开发行股票发行情况报告书》等相关公告，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2016年 2月 26日