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股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2014-066债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮集团股份有限公司
关于副董事长持续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）接到公司副董事长、总裁延万华先生的通知，其于 2014年 6月 19日至 20日期间通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、前期增持情况
延万华先生在2013年6月25日至26日、2013年9月11日至13日、2014年5月12日至15日、2014年5月16日至19日、2014年5月20日、2014年6月 10日至 11日、2014年 6月 17日至 18日，通过上海证券交易所交易系统共计增持公司股份1,604,249股，占公司目前总股本（44,540万股）的0.36%，并计划以自身名义在未来12个月内（自2013年6月25日起算），增持不超过公司总股本2%（按照当时股本37,800万股计算）的股份。具体事宜详见公司于 2013年6月27日、2013年9月14日、2014年5月14日、2014年5月16日、2014年5月20日、2014年5月22日、2014年6月12日、2014年6月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告（编号：临2013-025、临2013-032、临2014-054、临2014-055、临2014-056、临2014-058、临2014-061、临2014-062）。
二、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持股东|本次增持时间|本次增持方式|本次增持数量（股）|本次增持比例（%）|增持前持股数量（股）|增持前持股比例（%）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例（%）|
|延万华|2014年6月19日至20日|上海证券交易所交易系统买入|360,067|0.08|1,604,249|0.36|1,964,316|0.44|

三、延万华先生的本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、延万华先生承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动及其管理规则》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、本公司将根据上海证券交易所相关规定，持续关注延万华先生增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会2014年6月21日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-023优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1贵阳银行股份有限公司
关于董事、行长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 6月 3日收到罗佳玲女士的辞职报告。罗佳玲女士因工作调动原因，辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员以及行长职务。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会 2019年 6月 3日
轻纺城第八届董事会第二十一次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2017－009浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2017年 6月 23日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于 2017年 6月 28日下午在本公司会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事 8名，公司独立董事邵少敏因公出差未能出席本次会议，委托独立董事李生校先生代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议通过了议案后形成以下决议：
1、关联董事翁桂珍、虞伟强、毛东敏、李为民回避本项表决。5名非关联董事参与表决，其中 5票赞成（占有效表决票的100.00%）、 0票反对、0票弃权。表决通过了《公司控股股东变更解决同业竞争承诺的议案》，同意控股股东开发公司结合资产实际情况,就 2012年重组时作出的解决同业竞争的承诺做出相应变更。本议案所述控股股东变更解决同业竞争承诺事项的具体内容详见公司于同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股股东变更解决同业竞争承诺的公告》（临2007-011）。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会审议该议案时关联股东需回避表决。
轻纺城第八届董事会第二十一次会议决议公告
2、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于 2017年7月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。股东大会通知详见同日披露的临 2017-012公告。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一七年六月二十九日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2016-038湖南新五丰股份有限公司
关于变更部分募集资金投向的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：补充“开展自宰冻猪肉业务”项目、耒阳哲桥饲料厂年生产配合饲料18万吨项目、宜章现代农业园年出栏仔猪5万头项目和其他方面等流动资金；
●新项目名称：补充湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）生产经营所需的流动资金；
●变更募集资金投向的金额：19,520.20万元。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕462号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,977,666股，发行价为每股人民币 5.76元，共计募集资金 52,979.14万元，保荐机构、主承销商招商证券股份有限公司在扣除保荐和承销费用500.00万元后将剩余募集资金52,479.14万元于2015年 4月 15日汇入公司本募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 270.19万元后，公司本次募集资金净额为 52,208.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-15号）。
本次变更前，公司募集资金原计划用于补充流动资金，具体包括：偿还短期借款及补充“开展自宰冻猪肉业务”项目、“公司+适当规模小农场”饲养模式新
增年出栏35万头生猪项目、耒阳哲桥饲料厂年生产配合饲料18万吨项目、宜章现代农业园年出栏仔猪5万头项目和其他方面等流动资金。
截止 2016年 9月 30日，实际已使用募集资金 34,390.22万元，其中：补充流动资金使用33,620.03万元，发行费用支付770.19万元。剩余可使用募集资金 19,520.20万元。剩余可使用募集资金中包含未使用的募集资金 18,588.92万元，以及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和结构化存款收益 931.28万元。
公司本次拟将剩余可使用募集资金 19,520.20万元，以及 2016年 9月 30日至变更日止剩余募集资金新产生的银行利息、投资收益、扣除支付的银行手续费等，变更为补充公司生产经营所需的流动资金。
2016年10月 26日，公司第四届董事会第三十六会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于变更部分募集资金投向的预案》。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原计划本次募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，主要用途及截止2016年9月30日已使用情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|用途|原计划使用金额|实际已使用金额|
|1|偿还短期借款|偿还一年内到期的短期借款|约12,000万元|12,301.33万元|
|2|“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏35万头生猪项目|配套流动资金|约20,000万元|20,194.39万元|
|3|开展自宰冻猪肉业务|配套流动资金|约19,350万元|506.95万元|
|4|耒阳哲桥饲料厂年生产配合饲料18万吨项目|配套流动资金|约1,000万元|0|
|5|宜章现代农业园年出栏仔猪5万头项目|配套流动资金|约650万元|0|
|6|其他方面|补充流动资金|约1,000万元|617.36万元|
|合计|||约54,000万元|33,620.03万元|

（二）变更的具体原因
剩余可使用募集资金主要是因为自宰冻猪肉业务未能按原计划全部开展、耒
阳哲桥饲料厂和宜章现代农业园尚未开工建设。
公司计划开展自宰冻猪肉业务，目的是为平抑生猪饲养、热鲜肉及冷鲜肉销售等环节市场价格大幅波动带来的经营风险，在每年猪价较低的月份或生猪市场价格远低于成本时，屠宰生猪，形成冻猪肉存储，待行情回升时销售。
2015年公司募集资金到位后，生猪价格处于持续上升通道，且预计 2016年度不会明显回落，为防范市场风险，公司一直未能找到合适的时机大规模启动自宰冻猪肉业务。而耒阳哲桥饲料厂年生产配合饲料 18万吨项目和宜章现代农业园年出栏仔猪5万头项目目前尚未开工建设。为充分发挥募集资金效益，公司拟将上述以募集资金补充流动资金尚未使用部分调整为补充生产经营流动资金。
三、新项目的具体内容
本次变更的募集资金用于补充公司生产经营所需的流动资金，包括购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费以及支付其他与经营活动有关的现金。
四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事的独立意见
独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投向主要是公司适应市场环境变化和结合公司实际情况主动做出的调整措施。使用剩余募集资金作为补充公司生产经营所需的流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法权益的情况。
（二）监事会发表的意见
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投向用于补充公司生产经营所需的流动资金是根据当前外部环境及公司实际情况而做出的决定，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法权益的情况。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次变更部分募集资金投向的事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的相关规定。
2、公司本次变更部分募集资金投向用于补充公司生产经营所需的流动资金，系根据当前外部环境及公司实际情况做出的合理调整，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法权益的情况。
综上，本保荐机构对公司本次变更部分募集资金投向的事项无异议。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
《关于变更部分募集资金投向的预案》经第四届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会 2016年 10月27日
报备文件
（一）第四届董事会第三十六次会议决议；
（二）公司独立董事意见；
（三）第四届监事会第二十五次决议；
（四）招商证券股份有限公司关于湖南新五丰股份有限公司变更部分募集资金投向事项的核查意见；
（五）湖南新五丰股份有限公司关于变更募集资金投向的说明报告。
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-035三安光电股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司（以下简称“厦门三安”）、日芯光伏科技有限公司（以下简称“日芯光伏”）
●本次担保金额及为其担保累计金额：为厦门三安向国家开发银行厦门分行申请项目借款人民币（下同）1.80亿元和流动资金借款4.00亿元人民币、日芯光伏向国家开发银行厦门分行申请流动资金借款8.26亿元供连提带责任担保。若本次担保全部实施后，为厦门三安、日芯光伏担保累计金额分别为9.80亿元和8.26亿元；
●对外担保累计金额：若本次担保全部实施后，公司对外担保（对子公司）额为85.71亿元（提供了担保的实际借款发生额为25.20亿元）。
●对外担保逾期的累计金额：0元。
一、担保情况概述
截止2013年12月31日，公司为公司全资子公司安徽三安光电有限公司（以下简称“安徽三安”）、厦门三安、福建晶安光电有限公司（以下简称“福建晶安”）、日芯光伏及控股子公司芜湖安瑞光电有限公司（以下简称“芜湖安瑞”）分别提供了70.55亿元、4.50亿元、15.65亿元、7.20亿元及1.00亿元连带责任担保，累计担保总额为 98.90亿元。
截至目前，由于已经归还借款及担保尚未实施等原因，公司实际为公司全资子公司安徽三安、厦门三安、福建晶安和控股子公司芜湖安瑞分别提供了 51.00亿元、4.00亿元、15.65亿元和1.00亿元连带责任担保，合计担保总额 71.65亿元（提供了担保的实际借款发生额为25.20亿元）。
为了保证其资金需求，经公司董事会研究，决定厦门三安向国家开发银行厦门分行申请项目借款1.80亿元和流动资金借款4.00亿元、日芯光伏向国家开发
银行厦门分行申请流动资金借款8.26亿元，本公司将为该借款提供连带责任担保。若该部分担保予以实施,公司为子公司担保总额将为 85.71亿元。
该借款担保事项已公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，尚须获得公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、厦门三安成立于2008年5月13日，注册地址为，注册资金36,000万元，法定代表人林秀成，经营范围光电科技研究、咨询服务；电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；太阳能光伏产品、技术的设计研发、生产、销售、施工及相关服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）。截止2013年12月31日，其总资产为230,326.77万元，净资产为74,226.61万元，2013年度营业收入 66,215.55万元，净利润6,069.40万元。
2、日芯光伏成立于2011年1月12日，注册地址安徽省淮南市高新技术开发区，注册资金42,990.45万元，法定代表人林秀成，经营范围为设计、研发、生产、销售及安装地面太阳能应用光伏（含高倍聚光光伏）组件和系统，提供与产品相关的各项技术服务，与产品相关的设备及技术的进出口业务（国家法律法规限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。截止2013年12月31日，其总资产为256,058.65万元，净资产为58,660.61万元，2013年度营业收入
16,005.47万元，净利润6,540.21万元。
三、担保合同的主要内容
公司将为为厦门三安向国家开发银行厦门分行申请项目借款1.80亿元和流动资金借款4.00亿元人民币、日芯光伏国家开发银行厦门分行申请申请流动资金8.26亿元供连提带责任担保。
四、董事会意见
本公司本次为公司全资子公司借款提供担保是根据公司整体资金需求安排，为了保证资金需求，同意本次担保。
五、累计对外担保总额及逾期担保的总额
截止公告日，公司为公司全资子公司安徽三安、厦门三安、福建晶安、日芯光伏及控股子公司芜湖安瑞分别提供了51.00亿元、9.80亿元、15.65亿元、8.26亿元及1.00亿元连带责任担保，累计担保总额为85.71亿元，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
公司第七届董事会第四十五次会议决议。
特此公告
三安光电股份有限公司
二○一四年四月二十一日
山东江泉实业股份有限公司独立董事
关于调整公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关事项的
事前认可意见
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十七次（临时）董事会审议通过了公司拟以资产置换、发行股份及支付现金的方式购买山东瑞福锂业有限公司（以下简称“瑞福锂业”）100%股权并募集配套资金（以下简称为“本次交易”）的相关议案，现公司拟对交易方案进行调整，调整为收购瑞福锂业67.78%股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司调整本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，现就调整本次交易方案相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。调整后的方案有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力，有利于维护公司及全体股东的利益，方案合理、切实可行。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次交易方案的调整构成对本次重组方案的重大调整，公司将按照相关规定将本次交易调整后的方案重新提交董事会审议。
3、本次交易方案拟调整向关联方南通顺恒企业管理有限公司发行股份募集配套资金的金额及发行股份的定价基准日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，符合《上市公司证券发行管理办法》的规定，价格公允。
综上所述，我们同意将调整本次交易方案相关事项提交公司八届二十九次（临时）董事会会议审议。
（以下无正文）
佳都新太科技股份有限公司
独立董事关于授予预留限制性股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会2018年第五次临时会议审议的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》相关事项，基于独立判断的立场发表相关专项说明和独立意见如下：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司2017年限制性股票激励计划的预留授予日为2018年4月23日，该授予日符合《管理办法》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定。
2、本次预留限制性股票的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司本次授予预留限制性股票有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日为2018年4月23日，向8名激励对象授予200万股预留限制性股票，授予价格为4.89元/股。
（本页无正文，为佳都新太科技股份有限公司独立董事关于授予预留限制性股票的独立意见之签字页）
独立董事签名：
李定安 谢克人 叶东文
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-001杭州诺邦无纺股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733001604），发证时间：2017年 11月13日，有效期为三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2017年、2018年和2019年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
由于公司 2017年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2017年度的相关财务数据。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2016-049中国长江电力股份有限公司购售电合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：溪洛渡右岸电站电量购售电合同。
合同生效条件：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
合同履行期限：自 2016年 1月 1日至合同双方义务履行完毕时止。
对上市公司当期业绩的影响：保障本年度溪洛渡右岸电站电能消纳。
一、合同签订情况
2016年 8月 31日，三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂作为售电方，与购电方中国南方电网有限责任公司超高压输电公司签订了《2016年度溪洛渡右岸电站购售电合同》。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
2016年度合同电量为 260.4亿千瓦时。合同电量上网电价按照
国家发展改革委发改价格[2015]962号确定的电价调整机制和国家发展改革委发改价格[2015]3105号文明确的价格调整幅度，协商确定
为 324.40元/千千瓦时。
（二）合同对方当事人情况
合同对方当事人为中国南方电网有限责任公司超高压输电公司。
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司系一家电网经营企业，在广东省工商行政管理局登记注册，是中国南方电网有限责任公司的分公司，住所为广州市黄埔区科学大道 223号，法定代表人李庆奎。
三、合同主要条款
（一）合同金额：2016年度合同电量为 260.4亿千瓦时。合同
电量上网电价按照国家发展改革委发改价格[2015]962号确定的电价调整机制和国家发展改革委发改价格[2015]3105号文明确的价格调
整幅度，协商确定为 324.40元/千千瓦时。
（二）结算方式：上网电量以月为结算周期。
（三）履行期限：自 2016年 1月 1日 0:00时至合同双方义务履行完毕时止。
（四）违约责任：任何一方违反本合同约定条款视为违约，合同非违约方有权要求违约方赔偿因违约造成的直接经济损失。
（五）争议解决方式：凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，双方应协商解决，也可提请电力监管机构调解。协商或调解不成，合同任何一方可依法提请人民法院通过诉讼程序解决。
（六）合同生效条件和时间：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
（七）合同签署时间和地点：2016年 8月 31日在北京签订。
四、合同履行对上市公司的影响
(一）2016年国家下调全国燃煤发电上网电价和一般工商业用电
价格（发改价格[2015]3105号）。按照《国家发展改革委关于完善
跨省跨区电能交易价格形成机制有关问题的通知》（发改价格
[2015]962号）确定的电价机制，溪洛渡右岸电站经与受电省市协商确定 2016年上网电价为 324.40元/千千瓦时。本合同的签订是溪洛渡右岸电站电能消纳的依据，为本年度电能顺利消纳提供了保障。公司将优化水库调度，多发电量，争取所有电量合理消纳。
（二）本合同对公司的业务独立性不构成影响，公司按国家规
定向南方电网公司售电，不会因为履行合同而对合同方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
由于本年度来水和设备运行状况较好，履行合同的风险很小。
六、备查文件
合同文本《2016年度溪洛渡右岸电站购售电合同》。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2016年 8月 31日
长春一东离合器股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2019年第 1次临时会议的事前认可意见
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东吉林东光集团有限公司（以下简称“东光集团”）所控股的吉林大华机械制造有限公司100%股权和山东蓬翔汽车有限公司100%股权，同时拟向包括中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）在内的不超过 10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易的相关事项已经上市公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议、第七届董事 2018年第六次临时会议审议通过，并经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《长春一东离合器股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第七届董事会 2019年第 1次临时会议审议的《关于调整本次交易发行股份价格的议案》及其他议案。
在了解相关信息的基础上，我们认为公司根据发行股份价格调整方案对发行价格进行调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，具备可操作性与合理性，我们同意将相关议案提交公司董事会审议，关联董事在审议关联交易议案时应回避表决。
（以下无正文）
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2018-072浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“莎普爱思”）于2018年10月15日接到本公司控股股东陈德康先生的通知，陈德康先生向中国银河证券股份有限公司申请办理了部分股权补充质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东前期股权质押相关情况
2016年12月1日，陈德康先生将其持有的本公司1,070万股（分别为620万股和450万股，合计占莎普爱思当时总股本的6.55%）限售流通股份（2017年7月3日起上市流通）质押给中国银河证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年12月1日，购回交易日为2019年11月29日。详细内容请见公司于2016年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东部分股权质押公告》（公告编号：临2016-075）。
本公司于2017年6月实施完成2016年度权益分派（每10股转增4股），陈德康先生持有本公司股份由67,988,782股变为95,184,295股，占莎普爱思总股本248,148,076股的38.36%；其累计质押的股份由1,370万股变为1,918万股，占莎普爱思总股本248,148,076股的7.73%。
2017年12月19日，陈德康先生将其持有的本公司无限售条件流通股份576万股、309万股、108万股，累计993万股（占莎普爱思总股本248,148,076股的4.00%）无限售条件流通股份质押给中国银河证券股份有限公司，用于办理前期股票质押式回购交易业务的补充质押，初始交易日为2017年12月19日，购回交易日为2019年11月29日。详细内容请见公司于2017年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东部分股权补充质押公告》（公告编号：临2017-084）。
2018年2月6日，陈德康先生将其持有的本公司无限售条件流通股份255万股、145万股、45万股，累计445万股（占莎普爱思总股本248,148,076股的1.79%）无限售条件流通股份质押给中国银河证券股份有限公司，用于办理前期股票质押式回购交易业务的补充质押，初始交易日为2018年2月6日，购回交易日为2019年11月29日。详细内容请见公司于2018年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东部分股权补充质押公告》（公告编号：临2018-006）。
本公司2017年度权益分派（每10股转增3股，股权登记日为2018年6月7日）实施完成后，陈德康先生持有本公司股份由95,858,695股变为124,616,303股，占莎普爱思总股本322,592,499股的38.63%；其累计质押的股份由3,356万股变为4,362.8万股，占莎普爱思总股本322,592,499股的13.52%。
二、控股股东本次股权补充质押情况
2018年10月12日，陈德康先生将其持有的本公司无限售条件流通股份500万股、300万股、100万股，累计900万股（占莎普爱思总股本322,592,499股的2.79%）无限售条件流通股份质押给中国银河证券股份有限公司，用于办理前期股票质押式回购交易业务的补充质押，初始交易日为2018年10月12日，购回交易日为2019年11月29日；本次补充质押相关手续已办理完成。
截至2018年10月15日，陈德康先生累计持有莎普爱思股份124,616,303股，占莎普爱思总股本322,592,499股的38.63%。其中，陈德康先生持有无限售条件流通股115,116,300股，占莎普爱思总股本的35.685%；持有限售条件流通股9,500,003股，占莎普爱思总股本的2.945%。
截至2018年10月15日，陈德康先生已累计质押股份5,782.8万股，占其所持有莎普爱思无限售条件流通股份的50.23%，占其所持有莎普爱思总股份的46.40%，占莎普爱思总股本322,592,499股的17.93%。
三、控股股东本次股权质押的目的、资金偿还能力及相关安排
陈德康先生本次股权质押的主要目的是为降低前次股票质押式回购交易业务的融资风险而进行的股权补充质押。
陈德康先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括个人薪金、股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围内。本次股权补充质押不会出现导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，陈德康先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
上述质押事项若出现其他重大变动情况，本公司将按照规定及时披露相关信息。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2019-019
亚振家居股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还
募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定将 3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，具体内容详见公司于 2018年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-013）。
2018年7月10日，公司已提前将500万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2018年7月11日披露的《亚振家居股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金部分提前归还募集资金账户的公告》（公告编号：2018-029）。
2019年4月23日，公司将2,500万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户，并已将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。至此，前述暂时补充公司流动资金的3,000万元资金已全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2019-031浙江三美化工股份有限公司
2019年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定，将公司 2019年半年度主要经营数据披露如下：
一、2019年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量(吨)|外销量(吨)|营业收入（万元人民币）|
|氟制冷剂|87,131.65|74,086.26|174,770.62|
|氟发泡剂|19,454.31|14,730.12|21,449.33|
|氟化氢|76,931.83|25,862.26|17,495.29|
|合计|183,517.79|114,678.64|213,715.24|

注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
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|主要产品|2019年半年度均价|2018年半年度均价|变动幅度|
|氟制冷剂|23,590.15|28,196.68|-16.34%|
|氟发泡剂|14,561.54|13,248.66|9.91%|
|氟化氢|6,764.80|8,007.97|-15.52%|

（二）主要原材料价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
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|主要原材料|2019年半年度均价|2018年半年度均价|变动幅度|
|萤石粉|2,566.39|2,200.97|16.60%|
|偏氯乙烯|6,707.99|6,906.43|-2.87%|

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|三氯乙烯|4,237.69|4,287.28|-1.16%|
|四氯乙烯|3,389.06|4,735.87|-28.44%|
|氯仿|2,552.31|1,891.38|34.94%|
|硫酸|340.97|352.56|-3.29%|
|二氯甲烷|2,982.87|2,743.76|8.71%|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
浙江三美化工股份有限公司董事会
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2017-001重庆秦安机电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易于 2017年 5月 18日、2017年 5月 19日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向实际控制人书面发函查证，截止本公司披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2017年5月18日、2017年5月19日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证，截至目
前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。”
四、相关风险提示
公司郑重提示广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2017年 5月 19日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-059厦门吉比特网络技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 21日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2019年 6月 26日以现场与通讯相结合方式在厦门软件园二期望海路 4号 301室召开会议。
本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》。
公司控股子公司厦门雷霆网络科技股份有限公司（以下简称“雷霆股份”）拟出资 5,000.00万元认购厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉相天成基金”）新增份额。因吉相天成基金原合伙人包含公司关联方厦门淘金互动网络股份有限公司（以下简称“淘金互动”），公司控股子公司雷霆股份与公司关联方共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.7的规定，本次关联交易金额为雷霆股份的出资额5,000.00万元。
过去 12个月内，包含本次交易情况，公司与淘金互动发生的除日常性关联交易外的关联交易累计金额为 1.53亿元，公司与不同关联方发生的共同投资累
计金额为1.53亿元，达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）。
（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-062）。
（三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
为加强业务交流及业务协同，公司向子公司、部分联营企业等出租自有房产，拟于公司经营范围中增加租赁相关内容并修订《公司章程》相关条款；同时，根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号），公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-063）。
（四）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，提请于 2019年 7月12日采取现场和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案；
2、关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案；
3、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-064）。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2015-027上海申达股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月11日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2015年 9月 11日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-047东兴证券股份有限公司 2018年年度权益
分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.11元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/18|－|2019/7/19|2019/7/19|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月28日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
（一）发放年度：2018年年度
（二）分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,757,960,657股为基数，每股派发
现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利303,375,672.27元（含税）。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/18|－|2019/7/19|2019/7/19|

四、分配实施办法
（一）实施办法
1、除公司自行发放对象外，其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
（二）自行发放对象
本公司股东中国东方资产管理股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。
（三）扣税说明
1、对于自然人股东和证券投资基金：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.11元；对个人持股1年以内（含1年）的，本公司暂不代扣代缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.11元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
个人持股 1年以内（含 1年）的实际税负为：持股期限在 1个月以上至 1年
（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率；持股期限在 1
个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，适用20%的税率。
2、对于合格境外机构投资者（QFII）：根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号），由公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发红利0.099元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于属于《企业所得税法》居民企业含义的持有本公司股份的机构投资者及法人股东，本公司将不代扣代缴现金红利所得税，其所得税自行缴纳，实际派发每股现金红利为0.11元。
4、根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市 A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司（以下简称“香港结算”）不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。
对香港市场投资者（包括企业和个人），公司统一按股息红利所得的100%计入应纳税所得额，依10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发每股现金红利 0.099元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：东兴证券股份有限公司董事会办公室
联系地址：北京市西城区金融大街5号B座15层
联系电话：010-66555171
邮政编码：100033
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-025
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月8日 14点00分
召开地点：天津市北辰区双源工业双江道62号公司办公大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月8日
至2017年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，详细情况见本公司刊登于公司指定媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2017-026）、《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-027）和《关于公司募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2017-028）有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2017年 4月 28日登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603969|银龙股份|2017/4/28|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1.法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年5月5日12时）
2.登记地点：天津银龙预应力材料股份有限公司二楼会议室
3.登记时间：2017年5月5日，上午8:00－11:00下午13:00－17:00
六、 其他事项
1．联系人：李立超
2．联系电话：022-26983538传真：022-26983575
3．联系地址：北辰区双源工业园区双江道62号邮编：300400所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2017年4月22日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
天津银龙预应力材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月8日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。