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民生证券股份有限公司
关于北京利尔高温材料股份有限公司
转让全资子公司股权的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“北京利尔”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对北京利尔拟转让全资子公司股权的相关情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次交易概述
北京利尔于 2011年 8月召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司的议案》，同意公司以超募资金5,000万元设立全资子公司上海利尔新材料有限公司（以下简称“上海利尔新材料”）。上述投资款项已支付完毕。
北京利尔于2017年3月召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于出售上海利尔新材料有限公司股权的议案》，同意公司将持有的上海利尔新材料100%的股权以不低于 8,650万元的价格转让给深圳市威新泓晟投资咨询有限责任公司（以下简称“威新泓晟”或“受让方”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及北京利尔《公司章程》相关规定，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：深圳市威新泓晟投资咨询有限责任公司
住所：深圳市南山区粤海街道高新南九道 9号威新软件科技园 5号楼 1-2层
法定代表人：朱思凯
注册资本：5万元人民币
经营范围：从事教育产业投资、投资兴办实业、物业项目投资（以上均具体项目另行申报）；企业管理咨询；投资咨询、财务管理咨询、文化教育信息咨询、文化艺术交流及策划咨询、信息咨询（以上均不含证券咨询、人才中介服务、培训和其它限制项目）；项目投资策划；市场营销策划、公关策划、展览展示策划、房地产营销策划、礼仪策划、会务策划；房地产经纪、房地产信息咨询、物业管理、物业管理咨询；自有物业租赁（以上均不含限制性项目）。
股东情况：截至2017年2月18日，深圳威新软件科技有限公司持有威新泓晟100%股权。
受让方与公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成北京利尔对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
公司名称：上海利尔新材料有限公司
住所：上海市宝山区长建路199号2幢A-8厂房
法定代表人：赵继增
设立时间：2011年12月12日
注册资本:5,000万元
经营范围：耐火材料、耐磨材料、高温陶瓷的设计、销售、工业窑炉的施工、安装；金属材料、装饰材料的零售、批发。
本次转让前，上海利尔新材料的股权结构如下：
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|股东|认缴出资额（万元）|实际出资额（万元）|股权比例|
|北京利尔高温材料股份有限公司|5,000|5,000|100%|

上海利尔新材料2016年度经审计的主要财务数据如下：
单位：元
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|项目|2016年12月31日|项目|2016年度|
|总资产|51,368,320.92|营业收入|0|
|总负债|1,411,496.00|营业利润|-208,191.03|
|净资产|49,956,824.92|净利润|-208,191.03|
|||经营活动产生的现金流量净额|152,734.50|

截至本核查意见出具日，上海利尔新材料所有资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。
四、交易定价原则及交易主要内容
1、交易的定价原则
本次交易采用协商定价法，由于上海利尔新材料2016年未产生营业收入，基于其拥有的座落于上海市宝山区11007街道3街坊（村）P１宗地块100%权益的资产估值及其货币资金余额，在不低于基准地价的前提下，经双方友好协商，本次交易价格为不低于人民币8,650万元。
2、交易的主要内容
北京利尔同意将持有的上海利尔新材料100%股权全部转让给威新泓晟，本次交易完成后，上海利尔新材料的股权结构如下：
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|股东|认缴出资额（万元）|实际出资额（万元）|股权比例|
|深圳市威新泓晟投资咨询有限责任公司|5,000|5,000|100%|

五、涉及交易的其他安排
截至2017年1月31日，上海利尔新材料在农业银行上海宝山支行开立的募集资金专项账户（账号为03489710040093074）余额为16,977,469.74元。待本次股权转让完成后，公司将按照股权转让款到账日上述募集资金专户的实际余额，将同等金额的股权转让款划转至北京利尔募集资金专户中。届时，上海利尔新材料的募集资金专户将不再存储公司的募集资金，保荐机构亦不再对该账户进行监管。
六、转让股权的原因及对公司的影响
公司设立上海利尔新材料的主要目的是购置土地、建设上海生产基地，提高产能、提升市场支撑和整体承包能力。由于规划问题上海利尔新材料一直未能正常运营，为了实施公司生产区域战略布局，为华东和华南市场的拓展提供强有力的支撑，提升公司综合竞争力，公司已于2014年3月收购了上海新泰山高温工程材料有限公司（以下简称“上海新泰山”）100%股权，实现了区域战略布局的目的。鉴于上海利尔新材料未实现正常运营，且主要业务与上海新泰山相重合，公
司拟出售上海利尔新材料100%股权以盘活公司资产、改善公司经营和财务状况。
本次股权转让系根据公司实际情况进行的业务调整，有利于公司进一步优化资产配置和降低经营风险。本次交易完成后，上海利尔新材料不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让不会对公司的生产经营造成重大影响，能够提高募集资金的使用效益，符合全体股东的利益。
七、审议情况
2017年3月，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于出售上海利尔新材料有限公司股权的议案》，同意公司将持有的上海利尔新材料100%股权以不低于8,650万元的价格转让给威新泓晟。
公司独立董事已对此次股权转让计划发表了明确同意意见。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
根据上述核查情况，本保荐机构认为:
1、本次转让上海利尔新材料股权计划已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事已对该事项发表明确同意意见，审批程序合法、合规。
2、本次股权转让计划不影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
综上，本保荐机构同意公司对外转让全资子公司上海利尔新材料100%股权，同时将持续关注本次交易中所得股权转让款项是否按照上海利尔新材料募集资金专户的实际余额转回北京利尔募集资金存储专户，并按照募集资金管理相关规定管理和使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京利尔高温材料股份有限公司转让全资子公司股权的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
苏欣 杨卫东
民生证券股份有限公司
2017年3月日
广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对公司第三届董事会第十九次会议审议的回购公司股份实施期限延期相关事项发表意见如下：
1、公司延长股份回购实施期限的事项《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，董事会会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、本次回购延期事项是结合公司回购实际情况及进度对股份回购期限进行的延期，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。
3、本次回购延期事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意回购延期的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈 骞 柳建华 昝廷全
年 月 日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2014-25康佳集团股份有限公司
关于购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；
1、投资目的：为进一步提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金。
2、投资金额：在任意时点购买保本型银行理财产品的金额不超过人民币6亿元，公司及控股子公司在额度及投资期限内可以滚动使用。
3、投资方式：购买中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、交通银行以及招商银行发行的保本型银行理财产品，理财产品的期限控制在3个月（含）以内。
4、投资期限：不超过五年。
二、证券投资的资金来源；
本次购买保本型银行理财产品使用的资金仅限于公司及控股子公司的自有资金，不影响公司及控股子公司的正常运营。
三、需履行审批程序的说明；
根据证监会、深交所等监管部门的有关规定及《公司章程》的规定，该投资事宜需经公司董事局审批，并需公司独立董事出具独立意见。
公司于2014年5月22日召开的第七届董事局第五十七次会议以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于购买保本型银行理财产品的议案》。本次会议以传真表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事6名；公司董事王晓雯女士因公出差，未能出席会议，委托董事局主席吴斯远先生代为出席并表决。
公司董事局已审议通过了该投资事项，公司独立董事已就该投资事项相关审批程序的合规性、内控制度的健全性以及该投资对公司的影响发表了独立意见。审批程序符合规定。
本公司董事局授权公司经营班子具体实施购买保本型银行理财产品事宜。
四、证券投资对公司的影响；
公司及控股子公司运用自有资金购买保本型银行理财产品，有助于合理利用闲置资金，提高自有资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。
五、投资风险及风险控制措施。
（一）投资风险
1、市场风险：由于国家政策变化、经济运行状况变化、汇率和人民币购买力变化等因素将对货币市场产生一定的影响，导致理财产品收益会出现一定的波动，从而理财产品收益将与测算的收益出现一定的偏差。但由于公司购买银行理财产品的
期间较短（3个月（含）以内），此风险较小。
2、流动性风险：理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，公司在产品期限内没有提前终止权。由于公司以闲置资金购买理财产品，因此资金流动性不存在问题。
3、信用风险：银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。公司均向具有强大实力的银行购买理财产品，银行发生信用风险的概率较低。
4、收益风险：针对保本浮动收益型银行理财产品，公司本金不会出现损失，收益将依照购买理财产品时规定的收益率获取，由于理财产品收益率远大于协定存款利率，公司出现额外损失的可能性较小。
（二）风险控制措施
1、公司成立了投资工作小组，购买保本型银行理财产品事宜由小组拟定具体方案，报财务总监同意后操作。
2、公司已经制定了《证券投资管理制度》，公司将根据证券投资管理制度的规定来操作。
六、独立董事关于公司证券投资的独立意见
根据有关要求，公司独立董事对公司拟购买保本型银行理财产品的有关情况进行了核查，发表意见如下：
（一）公司拟购买保本型银行理财产品的资金额度不超过 6亿元，公司已将该项投资提交董事局会议进行审议。因此，公司审批该项投资的程序符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》等的规定。
（二）公司已经建立了《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》，该制度规定了公司进行证券投资的审批程序、审批权限、信息披露办法等内容。同时，公司已在财务管理、会计管理、审计管理等方面建立起一系列制度，这些制度也有助于公司控制证券投资的风险。我们认为，公司进行证券投资的内部控制制度已经健全。
（三）公司购买保本型银行理财产品的事项有利于提高公司短期闲置资金的利用效率，不会对公司主营业务产生影响。
独立董事认为，该投资事项的审议和表决程序合规、合法，同意董事局的表决结果。
七、备查文件
（一）《第七届董事局第五十七次会议决议》及决议公告；
（二）公司独立董事《关于公司购买保本型银行理财产品事项的独立意见》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一四年五月二十三日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-058北京安控科技股份有限公司
关于 2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年度利润分配预案的基本情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度实现的归属于母公司股东的净利润-550,934,438.73元。
根据《公司章程》对利润分配的有关规定及考虑到公司 2019年度经营发展计划，经董事会研究决定，公司 2018年度利润分配预案：不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。
本预案业经公司第四届董事会第四十七次会议及第四届监事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、2018年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》对利润分配的有关规定及考虑到公司2019年度经营发展计划，故2018年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、独立董事意见
公司 2018年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，不存在违法、违规的情形，未损害公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们一致同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司 2018年度不进行利润分配的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关利润分配政策
的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们一致同意公司2018年度利润分配预案。
五、备查文件
1、第四届董事会第四十七次会议决议；
2、第四届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-016
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及其摘要于2019年3月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
为了让广大投资者能够进一步了解公司 2018年年度报告及经营情况，公司定于2019年3月28日（星期四）下午15:00—17:00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会，进行互动交流。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理沈仁荣先生、董事会秘书兼财务总监陆莎莎女士、独立董事许强先生、保荐代表人杨利国先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-128北京掌趣科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2014年11月4日接到控股股东、实际控制人姚文彬先生将其所持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
2014年11月3日，姚文彬先生与中信证券股份有限公司签订了《中信证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，姚文彬先生将其持有的公司首发前个人类限售股38,100,000股以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券股份有限公司，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，姚文彬先生共持有本公司股份292,447,584股，占公司总股本的22.54%；本次质押股份38,100,000股，占其持有本公司股份总数的13.03%，占公司总股本2.94%；其累计质押的本公司股份145,340,000股，占其持有本公司股份总数的49.70%，占公司总股本的11.20%。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-066深圳赛格股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易未摊薄当期每股收益的情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年及2016年1-3月，深赛格实现营业收入分别为74,153.37万元及19,112.69万元，实现净利润分别为10,796.87万元和2,910.43万元。
2015年及2016年1-3月，本次交易完成后，根据备考财务审阅报告，深赛格备考营业收入分别为170,753.48万元及43,722.48万元，备考净利润分别为 23,501.18万元和11,813.01万元，净利润保持持续增长。
本次交易前后，若配套融资仅考虑购买资产所需的支付现金对价部分影响，经测算，深赛格2015年和2016年1-3月的备考利润表数据比较如下：
单位：万元
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||||||||交易前后比较|||
||||交易完成||交易完成|||||
||2016年 1-3 月|||||||||
||||后||前||增长额||增长幅度|
|营业收入||43,722.48||19,112.69||24,609.79||128.76%||
|归属于上市公司股东的净利润||9,132.47||1,769.61||7,362.86||416.07%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||5,532.56||1,762.39||3,770.17||213.92%||
|基本每股收益（元/股）||0.0701||0.0225||0.0476||211.56%||
|稀释每股收益（元/股）||0.0701||0.0225||0.0476||211.56%||
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）||0.0424||0.0224||0.0200||89.29%||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）||0.0424||0.0224||0.0200||89.29%||
||||||||交易前后比较|||
||||交易完成||交易完成|||||
||2015年|||||||||
||||后||前||增长额||增长幅度|
|营业收入||170,753.48||74,153.37||96,600.11||130.27%||
|归属于上市公司股东的净利润||17,630.23||7,424.21||10,206.02||137.47%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||18,406.54||8,493.16||9,913.38||116.72%||
|基本每股收益（元/股）||0.1352||0.0946||0.0406||42.92%||
|稀释每股收益（元/股）||0.1352||0.0946||0.0406||42.92%||
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）||0.1412||0.1082||0.0330||30.50%||
|扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）||0.1412||0.1082||0.0330||30.50%||

根据审阅的合并财务报表，交易标的纳入上市公司后，上市公司2015年和2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益、扣除非经常性损益后稀释每股收益均高于交易完成前的相关指标。据此，本次交易并未摊薄上市公司每股收益，有利于提高上市公司盈利能力。
标的资产中部分资产采用了收益法、假设开发法和市场法等方法进行评估，并以经深圳市国资委备案的评估结果作为最终作价依据。截至本报告书签署日，赛格集团已对相关资产在本次重组实施完毕以后三年内的业绩进行承诺，并与上市公司就其实际业绩情况签订明确可行的业绩承诺及补偿协议，以保障中小投资者的权益。
综上所述，本次重组已对中小投资者权益保护做出了相关安排，本次交易并未摊薄上市公司当期每股收益，有利于保护中小投资者权益。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一六年八月四日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2018-030恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2018年3月23日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年3月19日以邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新赛浦向沧州银行申请贷款并由母公司为其提供担保的议案》
恒泰艾普全资子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司（以下简称“新赛浦”）根据发展需要，拟向沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款人民币 3,000.00万元（大写：叁仟万元整），期限壹年，具体利率、授信额度、使用要求、期限以银行审批为准，由廊坊新赛浦房产及土地为此笔授信提供抵押担保，恒泰艾普集团股份有限公司为其提供无限连带担保。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新赛浦拟设立恒泰艾普高驰能源服务科技有限公司的议案》
恒泰艾普的全资子公司新赛浦因再生能源和清洁能源业务发展需要，拟与天
津盛利合创能源科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称：盛利合创）共同出资在北京设立一家以工业企业能源清洁化再生业务、能源循环经济产业链建设等为主的子公司。
拟设立公司相关信息如下：
公司名称：恒泰艾普高驰能源服务科技有限公司（最终以工商核名为准）
注册资本：1000万元
持股比例：新赛浦持股70%；盛利合创持股30%。
注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院3号楼
经营范围：主要从事工业企业（制药、白酒、食品/饮料提取等行业）的自备热电工程或小型工业园区集中供热/电能源工程的投资与运营服务。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于廊坊环保投资设立宁陵县恒泰艾普水务有限公司的议案》
恒泰艾普全资子公司恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司（以下简称“廊坊环保”）为参与河南省宁陵县黑臭水体治理等水生态（PPP）项目，拟在当地设立一家全资子公司。
子公司简介：
公司名称：宁陵县恒泰艾普水务有限公司（暂定名，以最终设立名称为准）注册资本：壹亿元
持股比例：廊坊环保持股100%。
注册地址：宁陵县张弓北路鑫和美林郡1号楼鑫和园
经营范围：自来水管安装及维修；污水处理环保工程；市政污水处理及工业废水，给排水设施的建设；水务，城市综合水环境治理，环保工程建设，运营；
给排水处理设备及其他环保产品开发，生产和销售的企业。（以工商实际批复为准）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2018年3月23日
远程电缆股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股
东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议四次，无监事缺
席；同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会会议和股东大
会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，
对企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2014年度监事会工作情况报告
如下:
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：
1、2014年4月10日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，全
体监事一致审议通过了如下议案：
（1）审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
（2）审议《关于2013年度总经理工作报告的议案》
（3）审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
（4）审议《关于2013年度利润分配的议案》
（5）审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》（6）审议《关于2013年内部控制的自我评价报告的议案》
（7）审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》
会议决议公告刊登于2014年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、2014年4月24日，公司第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，全
体监事一致审议通过了如下议案：
（1）《2014年第一季度报告全文》及《2014年第一季度报告正文》；
（2）《2014年第一季度财务报告》
会议决议公告刊登于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、2014年8月20日，公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开，全
体监事一致审议通过了如下议案：
（1）《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告正文》；
（2）《2014年半年度财务报告》。
会议决议公告刊登于2014年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、2014年10月28日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开，全
体监事一致审议通过了如下议案：
（1）《2014年三季度报告全文》及《2014年三季度报告正文》；
（2）《2014年三季度财务报告》。
会议决议公告刊登于2014年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真
履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状
况、内部控制、募集资金使用情况等事项进行了全面的监督、检查和审核，认
为：
（一）公司依法运作情况
2014年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。未发现公司董事、总经理及
其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》的规定或损
害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
经核查，监事会认为：
1、公司董事会2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2014年
度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
（三）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况公司建立了内幕信
息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息
披露，维护了广大投资者的合法权益。
（四）公司关联交易情况报告期内，公司未发生关联交易行为，不存在任
何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）公司对外担保情况
为促进控股子公司的发展，满足控股子公司对生产经营资金的需求，经公
司第二届董事会第七次会议审议，同意公司为下属全资子公司和控股子公司提
供授信额度的连带担保，担保总额为5.7亿元。监事会认为上述担保事项，履行
了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别
是中小股东利益的行为。
（六）债务重组等情况
报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东
利益或造成公司资产流失的情况。
（七）检查募集资金的使用情况
经核查，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
（八）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自
身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内
部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，
有效的防范了经营风险；2014年度《公司内部控制评价报告》全面、真实、客
观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
远程电缆股份有限公司
监事会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-047广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日以通讯表决及现场会议方式召开第六届董事会第三十次会议，会议通知于 2019年8月5日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于延长对全资子公司深圳宝原提供担保期限》的议案
公司董事会同意全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币 1,000万元的综合授信额度，公司为上述融资提供保证担保，担保期限由 2020年 12月 31日延长至 2024年 6月 30日。除担保有效期外，其他内容均保持不变。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理深圳宝原向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于延长对全资子公司深圳宝原提供担保期限的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-047董事会
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-121完美世界股份有限公司关于
重大资产购买事项暂不复牌暨一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项自 2016年 7月 5日开市起停牌并发布了《关于筹划资产购买事项的停牌公告》。根据事项进展，公司确认本次筹划购买资产事项达到重大资产重组标准，经公司申请，公司股票自2016年7月19日起确认为重大资产重组事项继续停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况公告。
2016年9月13日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了本次重大资产重组方案及其他相关议案。在本次交易中，公司拟通过全资子公司完美世界（重庆）影院管理有限公司采取支付现金方式购买时代今典影院投资有限公司（以下简称“今典影投”）持有的北京今典四道口影城管理有限公司（以下简称“今典影城”）100％股权，时代今典传媒有限公司（以下简称“今典传媒”，与今典影投以下合称“交易对方”）持有的北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司（以下简称“今典院线”）以及北京时代今典影视文化有限公司（以下简称“今典文化”，与今典影城、今典院线以下合称“标的公司”）100％股权，以及交易对方及其关联实体对标的公司及其控制的下属公司的部分净债权（前述收购下称“本次交易”）。本次交易标的资产作价共计人民币1,352,795,162.37元。
具体方案详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《完美世界股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》文件的规定，上市公司拟披露重大资产重组预案或报告书的，应当采取直通披露的方式，公司在直通车披露后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文
件进行事后审核。因此，公司股票自2016年9月14日起将继续停牌，继续停牌不超过 10个交易日，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
本次重大资产购买事项尚需股东大会审议批准及商务部对本次交易经营者集中申报的批准同意，本次交易能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2016年9月14日
青岛双星股份有限公司
与
新疆新润泰股权投资有限公司
之
附条件生效股份认购合同之补充协议(二)
中国•青岛
补充协议
《青岛双星股份有限公司与新疆新润泰股权投资有限公司之附条件生效股份认购合同之补充协议（二）》（以下简称“本补充协议”）由以下双方于 2016年 7月13日在青岛市签订：
股份发行方：
青岛双星股份有限公司（以下简称“甲方”）
住所：青岛市黄岛区月亮湾路1号
法定代表人：柴永森
股份认购方：
新疆新润泰股权投资有限公司（以下简称“乙方”）
住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路556号百信钻石苑A栋10层商铺12
法定代表人：燕敏
鉴于：
1、甲方是一家依照《中华人民共和国公司法》成立并有效存续的股份有限公司，其股票已经在深圳证券交易所上市交易，股票代码为000599；
2、甲方本次拟非公开发行股票不超过30,000万股（含30,000万股）（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过150,000万元。在上述范围内，由股东大会授权董事会或董事会授权人根据中国证监会相关规定及实际情况与本次非
公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。乙方拟参与认购甲方本次发行的股票；
3、乙方是一家根据《中华人民共和国公司法》成立的有限公司，其具备认购甲方本次发行的股份的资格与条件。乙方认可甲方的本次发行方案，并同意按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司非公开发行股票的相关规定认购甲方本次发行的股票；
4、2016年 1月 15日，甲乙双方签署《青岛双星股份有限公司与新疆新润
泰股权投资有限公司附条件生效股份认购合同》；2016年 3月 23日，甲乙双方签署《青岛双星股份有限公司与新疆新润泰股权投资有限公司附条件生效股份认购合同之补充协议》（上述合同以下合称“《附条件生效股份认购合同》”）。分别就乙方认购甲方的非公开发行股票条件、金额及价格等事宜进行了明确约定；
5、双方经协商一致，现对原《附条件生效股份认购合同》做如下修改及补充：
第一条：认购资金来源
乙方确认，认缴资金来源均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规，认缴资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品，亦不存在从他人处募集配套资金投资的情形，不存在上市公司直接或间接向乙方提供财务资助或补偿的情况。
第二条：关于认购资金及时筹集缴付到位的约定
乙方保证，甲方非公开发行股票获得中国证监会核准后，发行方案在中国证监会备案前，其用于认购甲方本次非公开发行股票的资金及时筹集缴付到位。
第三条：违约责任
甲乙双方协商一致，将《附条件生效股份认购合同》的违约责任条款调整为：1、除因不可抗力因素外，任何一方未能在协议生效后履行其在《附条件生效股份认购合同》及相关补充协议项下之义务或承诺，则该方应被视作违约。违约方应依本补充协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。
2、如本次发行未经甲方董事会、股东大会审议通过或者未经中国证监会（或其他有权核准部门）核准，不视为任何一方违约。
3、乙方未按照《附条件生效的股份认购协议》的约定履行认购义务，或因乙方的认购资金无法按时到位或乙方的其他原因影响甲方发行，造成《附条件生效的股份认购协议》无法实际履行的，甲方有权在违约事实发生之后单方面通知乙方解除协议，并要求乙方支付总认购价款的10%作为违约金。违约的实际损失高于违约金的，以实际损失确定违约的赔偿金额。
第四条：生效条件
本补充协议在下述条件全部满足时生效：
1、本补充协议由甲乙双方签署。
2、涉及本补充协议签署的相关议案经甲方董事会审议通过。
3、甲方本次非公开发行股票获得中国证监会核准。
第五条：其他
本补充协议自双方签署之日起成立，与《附条件生效股份认购合同》同时生效。本补充协议是《附条件生效股份认购合同》不可分割的一部分。本补充协议与《附条件生效股份认购合同》约定不一致的，依照本补充协议履行；本补充协议未做约定的，依照《附条件生效股份认购合同》履行。《附条件生效股份认购合同》就有关词语的定义适用于本补充协议。
（以下无正文，为合同签署页）
（此页无正文，为《青岛双星股份有限公司与新疆新润泰股权投资有限公司附
条件生效股份认购合同之补充协议（二）》的签署页）
甲方：青岛双星股份有限公司
法定代表人（或授权代表）：
2016年 7月13日
乙方：新疆新润泰股权投资有限公司
法定代表人（或授权代表）：
2016年 7月13日
海南高速公路股份有限公司
2015年度投资者关系管理工作计划
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，为贯彻执行海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发[2009]61号）的要求，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）以《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》为指导，制定了公司2015年度投资者关系管理工作计划（以下简称“工作计划”）如下：
一、投资者关系管理的责任人及部门
公司投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理事务的组织、协调工作。公司企业发展部是公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责承办投资者关系的日常管理工作，协助董事会秘书做好投资者关系管理工作。
公司投资者关系专线电话：0898-66768394 66511500
传真：0898-66790647
电子信箱：hainangaosu@126.com
二、本年度投资者关系管理工作重点
公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开的原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。2015年公司的工作重点将围绕重点项目建设和新业务拓展来开展，认真做好信息披露，提高信息披露质量和透明度；加强媒体报道和投资者沟通工作，开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司的了解和认同，接受投资者的监督，树立公司良好的资本市场形象。
（一）认真做好信息披露工作
按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
1．严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露定期报告，确保定期报告的编制质量，确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解公司的生产、经营、内控、财务状况等重要信息。
2．严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、股东情况和其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。
（二）认真做好信息沟通工作
1．组织筹备好股东大会
按照公司章程及股东大会议事规则的规定，及时发布股东大会通知，认真做好股东大会的登记、安排工作。严格按照章程的规定在公司办公地址召开股东大会现场会议，诚邀新闻媒体记者列席会议并进行报道，增加股东大会的透明度。
董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议要做出合理解释和说明。在股东大会召开时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未公开披露的信息。股东大会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司应尽快以深圳证券交易所认可的方式披露该信息。
2．强化信息传递，多渠道增进与投资者沟通
公司将加强媒体宣传报道，主动邀请证券分析师调研，将更多的公司信息传递给市场。配合独立董事履职，开展独立董事、外部董事对公司业务的现场考察、调研和访谈。加强对公司网站管理维护，突出企业理念、社会责任、投资者关系及形象传播。
3．热情接待投资者的来访
投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，实行预约制度，由公司企业发展部统筹安排，并指派两人或两人以上陪同、接待，合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息，原则上董事会秘书全程陪同并回答问题、记录沟通内容。在接受外界采访、调研过程中，公司应注意尚未公开信息及内部信息的保密，不得披露任何未公开披露的信息，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。企业发展部对接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，内容应至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、单位、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等，并在定期报告中将信息披露备查登记情况以列表形式予以披露。
公司应当尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。
4．及时答复投资者的询问
企业发展部负责答复投资者的询问，做好解释工作，接受投资者的监督。
在日常工作中，应做到以下几点：
（1）确保投资者电话联络畅通，严格遵守公司商业秘密，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投资者的质疑。
（2）及时登录“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”（以下简称“互动平台”），就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复。公司不得在互动平台就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
（3）对于电话、传真、电子信箱、互动平台中涉及的比较普遍
的非敏感性问题及答复，公司可加以整理后在互动平台或公司网站的投资者专栏中登载。
5．持续关注媒体报道，及时澄清不实信息
企业发展部应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，董事会秘书应及时进行求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，应及时向深圳证券交易所报告并澄清。
（三）关注公司股票交易，做好危机处理工作
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机时，公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
（四）做好与股东的沟通联系工作
通过电话联系、上门拜访等形式加强与公司股东之间的联系，建立完整、畅通的信息传递渠道，确保公司信息披露准确、及时、完整。
（五）做好股权分置改革后续工作
积极联系尚未偿还对价的限售流通股股东，协助其签署代垫对价偿还相关文件，及时办理代垫对价偿还手续和限售股份上市流通手续，确保国有股权的及时回收和限售股份的及时上市流通，维护广大股东的利益。
（六）做好以往年度的分红派息工作
1、加强与海南证华非上市公司股权登记服务有限公司的联系，做好公司在深交所上市之前年度的分红派息工作，确保前来领取股息的股东能及时领取股息。
2、及时与偿还对价限售流通股股东联系，做好尚未领取 2010
年度和 2013年度股息的领取工作。
（七）做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作
企业发展部处作为投资者关系管理部门，不仅要加强本部门人员的培训，还要对公司及子公司相关人员进行全面和系统的培训，对公司高级管理人员及相关人员（相关人员包括部门负责人、公司控股子公司负责人）就投资者关系管理进行必要的培训和指导。
海南高速公路股份有限公司
董事会
2015年 4月 23日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-070
上海永利带业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年10月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
根据财会[2019]16号通知的要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
5、审批程序
公司于2019年10月29日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]16号通知的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：
1、资产负债表
（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；
（2）将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目；
（3）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”“专项储备”等行项目。
2、利润表
（1）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；
（2）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
3、现金流量表
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经审核，公司依据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会