Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-001上海科华生物工程股份有限公司
关于一项化学发光试剂获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月21日，公司收到国家食品药品监督管理总局颁发的一项化学发光试剂《医疗器械注册证》，具体情况如下：
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|产品名称|注册证编号|注册证有效期|预期用途|
|乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒（化学发光法）|国 械 注 准20153400025|自批准之日起有效期至 2020 年 1月6日|用于定性检测人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)|

以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司化学发光产品线，对公司发展具有正面影响。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一五年一月二十一日
西南证券股份有限公司
关于山东国瓷功能材料股份有限公司使用募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对国瓷材料使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项进行了审核调查，情况如下:
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】133号文《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准文件，公司于2016年3月向张曦、庄丽、上证国瓷 1号定向计划等 3名特定投资者非公开发行人民币普通股股票 43,810,571股，发行价格为 18.16元/股，募集资金总额为人民币 795,600,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额787,870,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具的信会师报字[2016]第410281号验资报告，本次非公开发行募集资金已全部到位。公司已开设募集资金专用账户并签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投入和置换情况概述
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于山东国瓷功能材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项审核报告》。根据该报告，截至2016年3月31日，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入 18,983,961.73元，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|序号|项目内容|自筹资金预先投入募投项目金额|本次置换金额|
||年产3500吨纳米级复合氧化|||
|||5,836,903.06|5,836,903.06|
|1||||
||锆材料项目|||
||年产5000吨高纯超细氧化铝|||
|||12,054,236.32|12,054,236.32|
|2||||
||材料项目|||
|||1,092,822.35|1,092,822.35|
|3|研究中心升级项目|||
|||18,983,961.73|18,983,961.73|
|合计||||

本置换的预先投入募集资金投资项目的18,983,961.73元为公司自有资金。
三、关于募集资金置换自筹资金的程序
公司使用募集资金 18,983,961.73元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
公司于2016年4月24日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，独立董事和监事会分别发表了同意意见。
公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的内容、程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金的相关规定，有助于提高募集资金的使用效率。募集资金的使用与承诺的募集资金投资项目相符，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、保荐机构核查意见
经核查，西南证券认为，国瓷材料本次以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金事项，已经其第二届董事会第三十七次会议以及第二届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，上述预先投入资金事项经立信会计师事务所进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
西南证券同意国瓷材料本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司2016年4月26日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-013
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告暨复牌公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 2月 23日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-009），因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自 2016年 2月 23日上午开市起停牌。2016年 3月 1日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：2016-010）；2016年 3月 8日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-011）。
本公司于 2016年 3月 14日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《南天信息非公开发行股票预案》等议案，具体内容详见本公司于 2016年 3月 15日刊载在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 3月 15日（周二）上午开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一六年三月十四日
广东德联集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事、监事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中包括独立董事2名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第六条选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第七条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员由委员推举并报董事会批准。
第八条薪酬与考核委员会委员任职期限与其董事任期期限相同。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，董事会应及时增补新的委员。
第九条薪酬与考核委员会下设工作小组。公司人事行政部门负责工作小组
日常工作，提供公司有关经营方面的资料以及被考评人员的有关资料，筹备薪酬与考核委员会会议，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第十条薪酬与考核委员会的主要职责：
（一）根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）制定薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）拟定股权激励计划草案并提交董事会审议；
（四）审查公司董事、监事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第十一条薪酬与考核委员会对董事会负责，提出的董事、监事的薪酬方案，须报经董事会审议通过后提交股东大会批准实施，提出的高级管理人员的薪酬方案，由董事会批准实施。
董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案。
第十二条薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第四章 决策程序
第十三条薪酬与考核委员会下设的工作小组应向薪酬与考核委员会提供以下书面材料，以供其决策：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事、监事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标
的完成情况；
（四）提供董事、监事及高级管理人员的业务创新能力和创新能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十四条薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员的考核程序：
（一）公司董事、监事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、监事和高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事和高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十五条薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开2次。会议应于召开前五日通知全体委员。会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）召集并主持。
第十六条遇到下列情况之一，应召开薪酬与考核委员会临时会议：
（一）董事会决议安排任务时；
（二）在董事会休会期间，董事长安排任务时；
（三）薪酬与考核委员会任一委员提议召开时。
第十七条薪酬与考核委员会会议由半数以上的委员出席方可举行，每一名委员拥有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的半数以上通过。
第十八条薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席会议的，可书面委托其他委员代为出席并行使表决权。
薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的表决权。薪酬与考核委员会委员连续两次未能亲自
出席会议，也不委托其他委员出席会议的，视为不能适当履行其职权，薪酬与考核委员会应当建议董事会予以撤换。
第十九条薪酬与考核委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取通讯表决的方式召开。采用通讯表决方式召开的会议，委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第二十条薪酬与考核委员会工作小组成员可列席薪酬与考核委员会会议，召集人认为必要时亦可邀请公司非委员董事、监事及其他高级管理人员列席会议，可以召集与会议议案有关的其他人员到会介绍情况或发表意见，但无表决权。
第二十一条薪酬与考核委员会在必要时可以聘请中介机构或顾问为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十三条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录及其相关会议文件由公司董事会秘书保管。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十四条薪酬与考核委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）委员亲自出席和受托出席的情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位委员对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（八）与会委员认为应当记载的其他事项。
第二十五条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应于会议结束3日内以书面形式向公司董事会报告。
第二十六条出席会议的委员及其他列席会议的相关人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十七条本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定执行。
第二十八条本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本细则，报董事会审议批准。
第二十九条本细则由公司董事会负责解释，自董事会批准后实施。
广东德联集团股份有限公司二零一六年四月二十五日
湖北双环科技股份有限公司
2016年度环境责任报告
双环科技作为上市公司，有着强烈的社会责任感，一直把环保工作当做最重要的、关系到公司生存的工作来抓，不断强化管理，加大投入，让公司环保工作始终处于受控状态，努力让政府满意、员工满意、周边居民满意。
一、公司基本信息
湖北双环科技股份有限公司（英文名称：HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND
TECHNOLOGYSTOCKCO.LTD下简称“公司”）为国有控股上市公司，公司于1997年4月3日在深圳证券交易所发行社会公众股票6,000万股并于1997年4月15日在深圳证券交易所正式挂牌上市，经过多次变革，目前注册资本 46414万股。
公司股票名称：双环科技，股票代码：000707。公司产品分为化工、房地产、建材、贸易四大板块。
湖北双环科技股份有限公司是全国最大的联碱生产企业之一，也是国家重点扶持的520家大型骨干企业之一。位于湖北省素有“膏都盐海”美誉的应城市东马坊办事处工业园区，地处云应盆地,占地面积167万平方米。双环科技本部主要产品及年生产能力：纯碱和氯化铵各110万吨，原盐130万吨，已形成原盐、肥、碱一体化的生产格局，除在全国各地畅销外还出口到国外。公司主导产品质量长期在全国同行业及市场上处于领先地位，“红双环”牌纯碱、“红双圈”牌氯化铵均为“中国名牌”产品，并发挥着持久效应，始终占有有利的主导地位。
二、公司 2016年度环保责任履行情况
（一）坚持先进的环保管理理念
双环公司牢固树立“三零”环保管理思想，即“理念零事故、技术零缺陷、管理零漏洞”，确保环保工作有序进行，严格遵守各项环保法律法律，积极承担环保义务。
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|在工作中公司坚持四十字环保方针：全员重视、清洁生产，源头控制、清污|
|分流，梯级利用、末端治理，依法合规、达标排放，和谐共建、美丽双环。以“安|

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|全为天，环保为先”为行动指南，“像管生产一样管环保”，努力实现“绿色双|
|环、安全双环、环保双环”的奋斗目标。|

双环公司坚持以上的环保管理理念，努力推进，使公司环保管理水平持续得以提升。
（二）建立健全环保管理机构、完善环保管理制度
2016年双环公司为了加强环保管理的力度，将环保管理部门从原安全环保部中分离出来，成立了环保监察部，专职管理公司环保事项，并且各生产型事业部均设置专职的部门环保主任、工段环保主管和班组环保卫士，通过公司四级环保管理网络，24小时对公司环保设施、环境治理、排放进行有效监控确保环保设施正常运行，环保指标达标排放。
为保证环保工作正常有序开展，公司制定了《环保管理制度》、《污染物排放管理制度》、《环保设施运行管理制度》、《环保比较管理制度》、《危险废物管理制度》、《环保应急管理制度》、《三同时管理制度》、《环境监测管理制度》等多项管理制度，使得公司环保管理制度体系得以进一步完善，同时加强了检查审核共工作，确保制度得到执行。
（三）环境保护治理
双环公司在 2016年市场经济深度下行的情况下，仍然不断加大对环保的投入，先后投资进行环保、环境治理，不断强化公司抗环保风险能力，确保排放全面达标。
1、节水减排，实现用排水大幅下降
2016年 8月份以前因历史原因，公司各类设备转机冷却水和锅炉制水一直采用粗放式的一次水冷却和反冲洗，然后直接排放进总渠，造成公司清洁下水排放量较大，为改变这一用水方式，节约用水成本，经公司多次组织研讨调研后，制定了清水回用、增大热电膜回收项目处理量等 13项节水减排措施，通过实施后，污水排放下降率为80%，减排效果明显，现在公司污水总排量降到200m³/h以内。
2、新建污水站二期工程，增强抗风险能力
针对目前国家环保标准不断提高的问题，公司又增加投入，新建 400m3/h
的污水站二期工程，并与原污水站并网运行，使公司末端处理能力达到600m3/h。
该工程于 2016年 10月份开工，2017年 3月份进入试生产。新污水站采用比原污水站更先进的活性污泥法+生物膜法+ HWO高效微生物的组合工艺，同时也是现今全球能够有效抑制MBR（膜分离活性污泥法）膜污染且不阻碍生化处理的唯一技术，在国际上处于领先地位。这使公司污水排放进一步受控，为将来环保排放标准提高做好了充分的硬件准备，同时总量也将显著减少。
3、锅炉烟气排放全面达标，完成了节能减排的目标。
公司新建的两套脱硫装置、六套脱硝装置，2015年 7月 3日通过了环保部门的竣工验收，设备投运后，运行良好，烟气排放全面达标，圆满的完成了各级政府下达的节能减排的任务。2016年度二氧化硫的实际排放总量仅为98.5吨，大大低于环保部门给公司核定的二氧化硫排污权的指标。公司在即将开始的湖北省排污权交易上占据了主动地位。
（四）规范排污口管理，自觉接受环保部门监督
公司按照国家环保部、省环保厅和孝感市环保局的要求，在两个脱硫烟囱安装了烟气二氧化硫、氮氧化物、粉尘、氧含量、流量、温度、压力在线监测装置，在排污总渠安装了COD、氨氮、HP、流量在线监测仪装置，自动对相关污染因子进行实时监测，并及时上传到各级环保部门信息网络平台，自觉接受各级环保部门的监督。同时，国家环保部华南督查中心、湖北省环保厅、孝感市环保局、应城市环保局不定期对双环公司的排污情况进行现场检查和监测，监测结果全部达标。
在2016年12月份中央环保监察组的监察中，公司各项环保工作均接受了详细的检查，完全符合要求，圆满通过了国家级环保审核。
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|强化环保治理、实现达标排放，不仅仅是政府部门对我们的要求，更是我们|
|的自觉行动，双环公司将不断加强环保管理，认真落实环保管理思想、理念，坚|
|持科技创新和技术改造，继续全力开展污染减排工作，为实现“绿色双环、安全|
|双环、环保双环”的目标努力奋斗。|
东兴证券股份有限公司
关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票保荐总结报告书
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]986号文核准，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“瑞和股份”、“发行人”、“公司”）于2016年6月公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为 34.00元，共募集资金 8.50亿元,扣除发行费用人民币 2,342.50万元后实际募集资金净额人民币 82,657.50万元,该等股票已于 2016年7月19日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
东兴证券股份有限公司（简称“东兴证券”）担任瑞和股份上述非公开发行股票持续督导的保荐机构。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称“《保荐办法》”）和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对瑞和股份进行持续督导，具体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、上市公司的基本情况
公司名称 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
英文名称 SHENZHEN RUIHE CONSTRUCTION DECORATION CO., LTD.
公司住所 广东省深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦
法定代表人 叶志彪
有限公司设立日期1992年8月18日
股份公司设立日期2009年12月22日
注册资本 36,250万元
办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦
邮政编码 518001
电话 0755-33916666
传真 0755-33916666
三、保荐机构基本情况
保荐机构名称 东兴证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12、15层
联系地址 北京市西城区金融街5号新盛大厦B座6层
法定代表人 魏庆华
保荐代表人 王会然、彭丹
联系电话 010-66555196
四、保荐工作概述
1、尽职推荐工作
东兴证券按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导工作
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对持续督导工作的基本要求，保荐机构建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
保荐机构仔细查看了持续督导期间内形成的瑞和股份董事会、监事会、股东大会的会议通知、议案、决议、记录等会议文件，以及董事会出具的关于内部控
制的自我评价报告等文件。保荐机构还通过与瑞和股份各相关部门的沟通，全面了解公司治理制度和内控制度，核查了瑞和股份在本次持续督导期内的信息披露、违法违规记录以及其他规范运作情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及规则的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构的尽职推荐过程中，瑞和股份聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在保荐机构对瑞和股份的持续督导期间，瑞和股份聘请的证券服务机构根据保荐机构及监管机构的要求及时提供有关专业意见。
七、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对瑞和股份本次持续督导期间在深交所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，在保荐机构对发行人的持续督导期间，发行人的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
根据公司第三届董事会2017年第六次会议和2017年第一次临时股东大会审议，通过了《关于调整部分募投项目投资总额的议案》、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。公司调整非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目”的投资总额为9,886.83万元，并将该募投项目节余资金2亿元用于永久补充流动资金。保荐机构认为，瑞和股份本次调整募投项目投资总额暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金，并正履行必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，契合公司实际业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，本保荐机构对该事项无异议。
此外，通过将上述募集资金的实际使用情况与瑞和股份披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，保荐机构认为，瑞和股份非公开发行募集资金的使用与披露内容一致。瑞和股份对募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2017年12月31日，瑞和股份2016年非公开发行尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目的后续投入。保荐机构会根据《募集资金三方监管协议》的要求，继续履行未来募集资金使用的监管责任。
十、其他事项
1、保荐代表人变更及其理由
无
无。
3、其他需要报告的重大事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人： 王会然 彭丹
东兴证券股份有限公司
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
独立董事关于续聘2017年度审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司独立董事，对公司拟提交第三届董事会第七次会议审议的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2017年度的审计工作，我们同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（此页无正文，为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事关于续聘2017年度审计机构的事前认可意见）
独立董事：
张振华
颉茂华
李锦霞
二〇一七年四月二十四日
厦门灿坤实业股份有限公司
2019年度预计日常关联交易的独立董事意见
我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《股票上市规则》的有关规定，对公司董事会于 2019年 1月18日审议的《2019年度预计日常关联交易案》进行审慎审核评估，基于独立判断立场，发表独立如下意见：
公司2019年全年预计日常关联交易系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《2019年度预计日常关联交易案》的决议。
独立董事：汤金木、白劭翔、葛晓萍
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-007天津九安医疗电子股份有限公司
关于获得政府专项补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、获取补助的基本情况
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）为更好的实施“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，进而围绕用户建立健康生态系统”的公司战略，于2015年创立了“九安智慧健康众创空间”，该众创空间成为首批经天津市科学技术委员会认定的 25个众创空间之一，并被纳入国家级科技企业孵化器。依照2015年5月18日天津市财政局、天津市科委、天津市教委制定的《天津市发展众创空间补助资金管理暂行办法》，天津市财政局根据众创空间认定结果，通过国库集中支付方式对众创空间运营主体直接拨付补助资金。根据上述办法中的补助标准，近日公司获得150万元专项补助资金，用于九安智慧健康众创空间的建设和运营。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，该笔款项将确认为当期收益，获得该笔补助对公司 2016年度业绩不会产生重大影响。具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-094四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于重大资产重组申请材料延期向中国证监会报送的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10
月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
按照《上市公司重大资产重组申报工作指引》，上市公司应在股东大会作出重大资产重组决议并公告后3个工作日内，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26条——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求编制申请文件，并委托独立财务顾问向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报。
由于部分需要报送的材料尚在办理和汇总过程中，因此向中国证监会正式报送申请文件的日期将延后，待材料齐备后，公司将及时把本次交易的申请文件报送中国证监会。
公司披露的信息，以在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）发布的公告及相关内容为准，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会
第三届监事会第十九次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-024荣科科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的会议通知于2019年3月12日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会会议由公司监事会主席余力兴召集并于2019年3月17日在公司会议室召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席余力兴主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》：
1、提名王立军为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、提名李力盛为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
王立军、李力盛简历请详见附件，本议案需提交2019年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会二〇一九年三月十八日
第三届监事会第十九次会议决议公告附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、王立军，1973年出生，毕业于南开大学，物理电子专业以及计算机系应用专业双学位，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳多盈投资有限公司总经理。
曾任广州立君准奏投资有限公司总经理、深圳锐取信息技术股份有限公司副总经理、董事等职务。王立军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
2、李力盛，1979年出生，毕业于中国人民大学商学院，会计学硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA），现任渤海国际信托股份有限公司首席风控官。曾任渤海国际信托股份有限公司风险控制部总经理、中公教育科技股份有限公司董事。李力盛先生与公司控股股东国科实业存在关联关系（任职于国科实业的出资方——渤海国际信托股份有限公司），与实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-022北京四维图新科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于公司控股股东中国四维测绘技术有限公司（以下简称中国四维）拟通过协议方式转让其持有的本公司部分股份事项，公司已于2014年2月28日发布了《关于重大事项停牌的公告》，3月7日、3月14日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》，3月21日发布了《关于国有控股股东拟协议转让公司部分股份引进战略投资者的提示性公告》。目前该事项正在程序中，尚具有不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票继续停牌。
待有关事项确定后，公司将及时发布公告。停牌期间，公司将按照有关规定及时发布相关事项的进展公告。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会2014年3月27日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-046
汉麻产业投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：汉麻产业，股票代码：002036）股票交易价格连续三个交易日内（2015年5月25日、2015年5月 26日、2015年 5月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
1、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
3、2015年 5月 25日，公司刊登了《汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。
4、经向公司持股5%以上的股东及本次重大资产重组的主要交易对手方问询，均不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间公司持股5%以上的股东均未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第3条涉及的披露事项）外：
2、董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，在评价本公司本次重大资产重组方案时，应特别认真地考虑下述各项风险因素，以下风险在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上已有公示：
（1）本次交易审批及可能被取消的风险
本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括并不限于上市公司股东大会审议通过本次交易方案以及商务部批复、证监会核准本次交易方案。本次交易构成借壳上市，根据中国证监会《关于提高借壳上市审核标准的通知》的要求，本次交易除必须符合《重组管理办法》的相关规定外，标的公司还必须符合《首发管理办法》的相关规定。截至本报告书签署之日，上述待审批事项尚未完成。本次交易方案能否获得股东大会审议通过及能否取得商务部批复、证监会的核准存在不确定性，就上述事项取得相关核准或批复的时间也存在不确定性。
（2）置入资产估值风险
本次交易中，中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联”）对标的资产采用了收益法以及资产基础法两种方法进行评估，并以收益法评估结果作为本次交易的定价依据。根据中联出具的中联评报字【2015】第443号《评估报告》，中联在评估基准日合并报表归属于母公司净资产为76,626.72万元，评估后的归属于母公司股东权益价值为 285,233.55万元，较其净资产账面值增值 208,606.83万元，增值率272.24%。本次交易拟购买资产的评估增值率较高，主要由于光学镜头和触控显示市场发展迅速，前景较好。
中联资产评估集团有限公司（以下简称“联创电子”）近年一直致力于光学镜头和触控显示研发、生产和销售，盈利能力较强。虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责，并严格执行了评估的相关规定，但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、行业监管变化，未来盈利达不到资产评估时
的预测，导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的资产盈利能力未达到预期进而影响标的资产估值的风险。
3、除上述风险之外，本次重大资产重组还面临以下风险：
置出资产债务转移的风险、置入资产评估值增值幅度较大的风险、承诺利润补偿风险；本次交易完成后，本公司还会面临的业务和经营风险如下：客户集中度较高的风险、下游市场需求波动的风险、光学业务原材料采购的风险、触控产品价格下降的风险、产品质量控制的风险、募集配套资金投资项目的风险、核心技术人员流失的风险、其他因素导致的股价波动风险等。
详见公司于 2015年 5月 25日公告的《汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》第十七节。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
股票代码：002471 股票简称：中超电缆 公告编号：2014-102江苏中超电缆股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
公司于 2014年 7月 24日发出了《关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》，该会议通知已于 2014年 7月 24日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露。
三、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：现场会议时间为：2014年 8月 8日（星期五）下午2:00，网络投票时间为：2014年8月7日-2014年8月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月8日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月7日下午3：00至2014年8月8日下午3：00期间任意时间。
3、会议主持人：副董事长俞雷先生
4、会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超电缆股份有限公司十一楼会议室
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议出席情况
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 4名,代表有表决权的股份数 309,966,850股，占公司总股本的61.11%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 10名，代表有表决权的股份数100,700股，占公司总股本的0.0199%。
公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
五、会议表决情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案。
（一）审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
同意：309,998,950股；反对：48,600股；弃权：20,000股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意309,966,850股，反对 0股，弃权0股；网络投票表决同意32,100股，反对48,600股，弃权20,000股。
六、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年八月八日
备查文件：
1、江苏中超电缆股份有限公司2014年第五次临时股东大会会议决议；
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-087高伟达软件股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年9月13日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间为2016年9月12日-2016年9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层高伟达软件股份有限公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于伟先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议出席情况
1、本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人23人，代表股份81,803,500股，占公司总股份的60.6221%。其中通过网络投票的股东17人，代表股份53,500股，占公司总股份的0.0396％。现场投票的股东6人，代表股份81,750,000股，占公司总股份的60.5825%。
2、公司部分董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
议案审议表决情况
出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2016年半年度利润分配>的议案》
总表决情况：
同意81,803,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,125,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
二、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意81,803,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,125,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案经出席现场会议及通过网络投票系统投票参加本次股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3以上通过。
上述议案详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见：高伟达本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
（一）公司2016年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
高伟达软件股份有限公司董事会2016年9月13日
富奥汽车零部件股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人（吴博达）作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，在2017年度，忠实履行独立董事职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会会议情况
2017年度，本人任期内公司共召开了9次董事会会议，每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效，独立董事出席会议的情况如下：
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|独立董事姓名|报告期内应出席会议次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|吴博达|9|1|7|1|0|

报告期内，本人积极了解掌握公司经营和运作情况，按时出席董事会会议，认真审议会议的各项议案，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内，对董事会召开会议审议的各项议案没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
报告期内，根据相关规定，本人以专业的角度和丰富的经验，并基于客观、公正的独立判断，对董事会审议的下列议案或事项发表了独立意见：
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|-|-|-|
|发表意见的时间|独立意见涉及的议案或事项|意见类型|
|2017年4月10日|关于提名邱现东先生为公司董事候选人的议案的独立意见|同意|
|2017年4月27日|1、关于预计公司2017年度日常关联交易2、关于2016年度日常关联交易实际情况与预计差异的专项意见3、关于公司2016年度利润分配预案4、关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款5、关于聘任财务审计机构和内控审计机构6、关于与一汽财务有限公司重新签署《金融服务框架协议》及风险评估报告7、关于公司2016年度内部控制自我评价报告8、关于公司对外担保及关联方资金占用事项的专项说明及独立意见|同意|
|2017年6月29日|关于提名王振勃先生为公司董事候选人的议案的独立意见|同意|
|2017年8月29日|关于公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见|同意|
|2017年11月26日|关于提名张丕杰先生为公司董事候选人的议案的独立意见|同意|
|2017年12月13日|关于新增2017年度日常关联交易预计的议案的独立意见|同意|

以上独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上进行了披露。
三、任职董事会专业委员会的工作情况
作为提名委员会主任委员，对公司董事候选人的推选及高级管理人员任职情
况发表审查意见；作为战略委员会委员，对公司战略部署和投资项目发挥了战略性的监控和指导作用。2017年度，充分发挥了专业优势，为公司董事会提供决策依据和有力支持，提高了公司董事会的决策效率。
四、对公司进行现场考察的情况
2017年度，利用参加董事会、股东大会等相关会议的机会，本人对公司进行了实地考察，认真听取公司高管和相关部门负责人对公司经营成果、财务情况和规范运作流程的汇报；在公司2017年度报告的编制过程中，对相关材料进行充分地审阅和了解，并与公司高级管理层就2018年的行业发展趋势及公司经营计划方针进行了充分的沟通。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、在公司治理方面，积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，促进公司规范运作和健康发展，保障了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。
2、在信息披露方面，报告期内，持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，认真提出合理的信息披露要求，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。
3、在经营管理方面，报告期内，积极了解公司生产经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，并密切关注影视传媒、报刊杂志和网络等媒体与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响。对公司的战略规划、项目投资、关联交易、资金往来、风险规避，等方面提出了切实可行的意见和建议，提高了公司规范运作水平。
4、在重大事项的核查监督方面，事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，结合自身专业知识，独立、客观、公正地在董事会决策中发表意见，促进了董事会决策的科学性和有效性。
5、在自身学习方面，报告期内，认真学习与上市公司规范运作相关的法律法规，加强对涉及公司治理和股东权益保护等相关政策的认识和理解，不断提高保护公司和股东合法权益的能力。
五、其它工作情况
1、报告期内，没有提议召开董事会情况；
2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，公司将面临更加复杂的经营环境，作为独立董事，本人将一如既往地勤勉尽责，为促进公司的健康发展提供专业化的意见和建议，为保障公司整体利益和全体股东的合法权益做出贡献。
独立董事：吴博达
2018年4月24日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-035深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2018年 7月 4日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 7月 4日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名，实际出席董事 6名，其中独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持并就本次召开临时会议作了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》，子议案逐项表决结果如下：
1、回购股份的方式
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、回购股份的用途
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、回购股份的价格区间、定价原则
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、回购股份的期限
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》刊登于 2018年 7月 5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2018年 7月 5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需经公司 2018年第一次临时股东大会审议批准，并以特别决议形式通过。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案》；
公司提请股东大会批准董事会授权公司管理层在本次回购股份的决议有效期内全权办理本次回购股份工作的有关事宜，授权范围包括但不限于：
1、授权公司董事会授权公司管理层依据有关法律法规制定回购股份用于员工持股计划的具体方案，若员工持股计划因不可抗力等因素未能成功实施或虽已实施但筹措资金未能达到公司计划金额，公司董事会将按照相关法律、法规将未过户的回购股份予以注销。
2、授权公司董事会授权公司管理层根据回购公告在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
3、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；
4、授权公司董事会授权公司管理层依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
5、授权公司董事会授权公司管理层依据有关规定办理股票账户开立、注销和工商变更登记等事项。
6、本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起12个月内有效。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
三、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》；
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》刊登于2018年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-008北京易华录信息技术股份有限公司
关于收到成交结果通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招标代理机构山东省建设工程招标中心有限公司签发的《政府采购成交结果通知书》，公司成为菏泽市社会治安数字化监控 PPP项目（项目编号：HCFWS2015-008）的成交单位。《政府采购成交结果通知书》的主要内容如下：
1、项目名称：菏泽市社会治安数字化监控PPP项目
2、总投资额：6.88亿元，其中政府补助3000万元/每年
3、合作期限：15年
详细内容参见公司于 2016年 3月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《重大工程预成交公告》。
截至公告日，该项目尚未签订正式合同，项目具体内容以签署后的正式合同条款为准，待合同正式签订后公司将履行相应的信息披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2016年3月7日