多喜爱集团股份有限公司
2016年度董事会工作报告
报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，严格依法履行职责。
公司董事会在本年度的工作报告如下：
一、2016年度公司经营情况
2016年，公司产品布局从“时尚大众化”向“时尚品质化”转变，并坚持在二、三线城市为主力市场以及加强大店拓展，极大满足消费者对终端实体门店体验的需求。
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告，公司全年2016年度完成营业收入 67,012.32万元,实现净利润 2,148.29万元，财务运行状况良好。
二、2016年董事会日常工作情况
2016年度董事会进行具体工作情况如下：
（一）董事会会议情况及决议内容
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|序号|会议编号|召开时间|主要议案|
|0 1|第二届董事会第十一次会议|2016年1月4日|《关于公司董秘辞职与聘任董秘的议案》|
|02|第二届董事会第十二次会议|2016年3月22日|《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》、《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2015 年度总经理报告>的议案》、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于<多喜爱家纺股份有限公司2015年度利润分配预案>的议案》、《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》、《关于续聘2016年度会计师事务所议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于申请银行授信及综合授信提供个人连带责任保证担保的议案》、《关于调整独立董事薪酬议案》、《关于董事、监事与高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》、《关于内部控制自我评估报告的议案》、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于2015年日常关联交易的议案》、《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》、《关于多喜爱家纺股份有限公|

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||||司召开2015年年度股东大会的议案》|
|03|第二届董事会第十三次会议|2016年4月5日|《关于聘任公司董事的议案》、《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》|
|04|第二届董事会第十四次会议|2016年4月26日|《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》|
|05|第二届董事会第十五次会议|2016年6月12日|《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》、《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》|
|06|第二届董事会第十六次会议|2016年8月5日|《关于补选独立董事候选人的议案》、《多喜爱家纺股份有限公司重大信息内部保密制度》、《多喜爱家纺股份有限公司年报差错责任追究制度》、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》|
|07|第二届董事会第十七次会议|2016年8月23日|《2016 年半年度报告全文及其摘要》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整第二届董事会专门委员会部分人员构成的议案》|
|08|第二届董事会第十八次会议|2016年10月26日|《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司对外投资管理制度>的议案》|

（二）对股东大会决议和授权事项的执行情况
1、根据2015年年度股东大会审议通过的《公司2015年利润分配预案》：以公司现有总股本12,000万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.42元（含税），共计派发现金股利504.00万元（含税），未超过2015年末公司可供股东分配的利润余额。
2015年度送红股0股（含税），不以公积金转增股本。该利润分配方案于2016年5月实施完毕。
2、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》。公司中文名称由“多喜爱家纺股份有限公司”变更为“多喜爱集团股份有限公司”；
英文名称由“Dohia Home Textile Co.,Ltd.”变更为“Dohia Group Co.,Ltd.”上述变更事项于2017年1月完成。
（三）独立董事工作情况
公司四位独立董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、
及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、
忠实履行职责，了解生产经营状况和内部控制制度的建设及董事会决议执行情况，关注外部
环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，对公司发生的高管人员聘任、关联交易、对外担保等事项认真核实情况、审慎发表意见，按照年报编制和披露的相关规定履行独立董事的职责和义务。四位独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司2016年度股东大会上述职。
（四）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》对公司聘任董事等候选人资格进行了审查，并出具了相关意见；董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司审计部审计工作进行了监督并作出总结，提出续聘年度审计机构的议案；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略委员会审核了公司发展战略规划。
三、公司发展战略
随着2017年长沙产业园区的整体竣工，公司根据现有资源和市场发展状况，未来公司在主业方面仍将继续坚持和强化现有的经营思路：坚持时尚床品的品牌定位和高性价比产品定位，结合募投项目的实施，以及信息化建设项目的初显成效，快速拓展其他销售渠道，不断扩大市场份额和提升品牌知名度，从而实现销售收入和盈利的提高。
2017年，国家深入推进创新驱动和产业转型升级，公司所属的纺织行业也处于经济转型升级的大潮时期，行业发展增速放缓，市场竞争激烈。为了让投资者能更好的理解公司的发展战略，公司全称已变更为“多喜爱集团股份有限公司”。未来，公司将积极跟进国家产业政策，坚持在给投资者带来长期稳定的投资回报及公司整体风险可控的前提下，将不断尝试转型新的业务运营模式，为公司开创新的业绩增长点。
公司已经逐步开展智能家居“AI+家纺”的发展战略，将与合作方共同打造智能家居“AI+家纺”生态，进行人工智能+传统产业的转型探索与人工智能落地于智能家居产业实践，结合公司中长期发展战略，将完善对智能家居及相关产业的布局，增强公司核心竞争力。
公司在业务转型过程中，将依靠创新驱动，勇于尝试新的业务模式，对公司现有业绩的影响存在一定的不确定性。
四、2017年董事会工作目标
2017年公司仍将以发展为目标，坚持时尚床品的品牌定位和高性价比产品定位，持续加大研发投入，不断开拓终端市场，拓宽市场需求，确保实现营业收入及利润的增长。
2017年公司将重点做好以下几方面的工作：
1、品牌价值提升计划及措施
公司将在2017年利用全渠道媒体着重品牌打造和品牌价值提升，一方面利用新兴媒体如微信公众号，微博，官网、社区论坛，博客等大力推广多喜爱品牌的轻格时尚定位，另外一方面以规模不一形式不同的地推活动进一步让消费者真真切切的感受产品的升级及品牌价值的提升。与此同时，结合季节性的产品主题和推广，利用所有的店铺做季度和年度地面宣传，结合品牌分销策略，对部分重点市场投放空中宣传，一方面进一步提高品牌知名度，另外一方面推广轻格时尚的生活方式，争取将多喜爱打造成一个全国性的知名品牌。
2、产品开发计划及措施
公司将开发各种类型的产品来给消费者提供全方位的消费升级选择，逐步扩大多喜爱品牌在中高端价位产品的市场份额，持续不断的推出具有创新性的功能性产品，通过引进新型高端设备和提升产品花型的设计感来强化多喜爱品牌的轻格时尚定位；根据 90后婚庆目标人群的内心诉求重新定义喜玫瑰品牌内涵“喜玫瑰嫁给爱情”，并持续不断的开发更具品质感又不缺时尚气息的婚庆产品；通过面料和填充料的研发不断推出更多的既具备不错的功能同时又有很高性价比的芯类产品，从而提升芯类的整体销售。
公司在2017年的产品创新计划主要体现花型设计上和功能性面料的开发上，通过不断提升技术含量来提升产品的竞争力。
公司将通过继续积极参加各种国际家纺博览会及发布会，同时密切关注国际最新设计理念，跟踪流行趋势，从而使产品设计符合潮流趋势，保持产品的时尚性和创新性。
公司未来会根据各渠道销售的不同特点和要求对各渠道实施不同的管理模式，计划如下：第一，直营渠道：公司将持续拓展直营网络，努力提升现在店铺的规模与店铺形象，增加用户体验功能。
第二，加盟渠道：公司在持续拓展加盟网络的基础上，对加盟商店铺进行规模与形象升级改造，并对加盟商提供全方位的支持与管理，如店面装修、陈列展示、器架支持、货品筹备、人员培训及促销活动策划等。
第三，网络渠道：公司除持续与在巩固天猫核心平台业务的同时，积极扩展京东、唯品会等其他平台业务，并尝试移动端新APP平台业务，深入挖掘多喜爱及合作IP品牌的内在价值，提升营销水平，通过向消费者提供有价值的产品和服务来获取盈利性的回报和品牌知名度与美誉度的提升，在公司电商业务方面，2016年公司利用与知名动漫IP合作，打造了深受广大父母、儿童喜欢的家纺产品并获得一定成效。
第四，团购渠道：公司不断加强医院、幼儿园、学校等单位的紧密合作，积极拓展公司团购业务。
4、管理效率提升计划及措施
公司信息化建设项目的投入已初具成效，应用系统方面，已确保以ERP为核心的应用系统正常运行，实现其他业务系统的推广应用和整合，包括电子采购系统的二期推广、银企直联的对接、商派系统与ERP系统的对接、以及生产及成本业务在 ERP实施上线等，同时我们也加强和规范部门内部管理制度，包括数据备份与安全、系统账号及权限管理、二次开发规范等，为构建协同、高效的信息化平台打造基础。下一步，我们确保各个系统稳定运行，提高网络使用效率，实现办公网络的系统化管理。实施“四大策略”，即网络访问控制策略，计算机病毒防治策略，入侵检测与防御策略，和数据备份与恢复策略，保障“三个安全“，网络安全、系统安全和数据安全，确保公司应用系统的正常运行，降低企业运营成本。
充分发挥员工的主观能动性，提升公司的管理效率。
5、品质提升计划及措施
公司一直重视产品的质量控制，严格遵守质量控制标准，执行多种有效的质量控制措施，质量控制效果良好。未来，我们进一步完善品质流程与检验制度，确保公司产品的高质量。
目前，公司长沙产业园生产基地已在逐步投入生产，随着产业园区自有产能的日益发展成熟，公司自有产能的比率将会逐步提升，将对公司产品质量的稳定性提供更有力的保障。
6、技术开发计划及措施
2017年，我们将通过加强科研队伍的建设来不断增加技术研发力量，争取在完善现有技术的基础上再次推出更多有利于行业发展和消费者的新技术和新发明，从而提升公司品牌的科技含量。
7、互联网垂直电商业务发展计划
报告期内，公司垂直电商业务的发展未达到预期，未来对业绩的影响仍然存在一定的不确定性。
目前，公司互联网垂直电商业务仍处于前期投入与优化调整阶段，因在互联网资源整合、电商信息化系统建设、供应链资源整合、互联网行业人才储备、消费者对相关商品接受程度等方面未取得预期效果，公司将逐步减少相关投入并优化调整，后续公司将重点发展与主业相关的电商业务，如已显成效的与知名动漫IP合作的儿童家纺等。我们将继续积极开拓与新的知名IP合作，形成以多喜爱品牌为核心，知名IP品牌为支撑的健康良性的多品牌矩阵。
8、智能家居“AI+家纺”发展计划
公司已经逐步开展智能家居“AI+家纺”发展战略，将在人工智能+传统产业中进行转型探索，公司将人工智能落地于智能家居产业实践，并结合公司中长期发展战略，完善对智能家居及相关产业的布局，增强公司核心竞争力。公司将与合作方共同组建市场团队，整合双方优势资源，并围绕智能家居及相关产业展开全面且深入的合作及探讨。
（四）风险及应对措施
2017年,中国将继续推行全面深化改革,公司依然会面对国内经济增长速度放缓、电子商务冲击、经营成本不断上升及行业竞争加剧等风险，为了积极跟进国家产业政策，并给投资者带来长期稳定的投资回报，在公司整体风险可控的前提下，公司将不断尝试转型新的业务运营模式，为公司开创新的业绩增长点。
总之，2017年是公司转型获得突破的关键一年，董事会将进一步提高决策效率，规范运作，加强管理，提高整体盈利水平，回报股东，回报社会，使企业持续健康发展。
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一七年四月二十六日