Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州广电运通金融电子股份有限公司 2018年度控股股东及
其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
关于对广州广电运通金融电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZC10313号
广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广州广电运通金融电子股份有限公司 专项审计说明 信会师报字[2019]第ZC10313号
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广州广电运通金融电子股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广州广电运通金融电子股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王建民
中国注册会计师：滕海军
中国·上海 二〇一九年四月二十五日
广州广电运通金融电子股份有限公司 专项审计说明 信会师报字[2019]第ZC10313号
附件一：
广州广电运通金融电子股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|广州广电城市服务集团股份有限公司|同一最终母公司|其他应收款|0.18|||0.18|押金|经营性往来|
||广州广电城市服务集团股份有限公司|同一最终母公司|预付款项||15.32|6.78|8.54|采购款|经营性往来|
||广州海格通信集团股份有限公司|同一最终母公司|其他应收款|17.16|||17.16|押金|经营性往来|
||海华电子企业（中国）有限公司|同一最终母公司|其他应收款|8.82||8.82|0.00|押金|经营性往来|
||广州无线电集团有限公司|同一最终母公司|应收账款||12.13|10.33|1.80|销售|经营性往来|
|小计||||26.16|27.45|25.93|27.68|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|夏锦军|控股子公司股东|其他应收款|180.00||180.00|0.00|往来款|非经性往来|
||广州运通链达金服科技有限公司|联营企业|其他应收款||5.79|5.60|0.19|其他销售|经营性往来|
||广州辉远电子技术有限公司|联营企业|应收账款||110.03|7.09|102.95|销售|经营性往来|
|小计||||180.00|115.83|192.69|103.14|||
||深圳广电银通金融电子科技有限公司|全资子公司|应收账款|4.80|1,899.85|1,904.65|0.00|销售|经营性往来|
||GRG Banking Equipment (HK) Co., Ltd|全资子公司|应收账款|7,184.64|41,514.31|41,271.11|7,427.84|销售|经营性往来|
||GRG Banking Equipment (HK) Co., Ltd|全资子公司|其他应收款||0.53||0.53|往来款|非经性往来|
||广州广电银通金融电子科技有限公司|全资子公司|其他应收款|6,917.74|11,754.36|13,944.22|4,727.87|代收代付|经营性往来|
||广州广电汇通金融服务有限公司|全资子公司|应收账款|5.11|148.84|153.95|0.00|销售|经营性往来|
||广州广电汇通金融服务有限公司|全资子公司|其他应收款|192.86|207.02|135.21|264.67|代收代付|经营性往来|
||广州广电运通智能科技有限公司|全资子公司|应收账款|180.74|2,779.43|2,960.17|0.00|销售|经营性往来|
||广州广电卓识智能科技有限公司|全资子公司|应收账款||15.90|2.43|13.47|销售|经营性往来|
||广州广电卓识智能科技有限公司|全资子公司|其他应收款||484.51||484.51|代收代付|经营性往来|
||深圳市创自技术有限公司|全资子公司|其他应收款||19.19||19.19|往来款|经营性往来|
||广州广电运通信息科技有限公司|全资子公司|应收账款||67.53|16.42|51.11|销售|经营性往来|
||广州广电运通信息科技有限公司|全资子公司|其他应收款||3,189.05|2,035.62|1,153.43|代收代付|经营性往来|
|小计||||14,485.89|62,080.51|62,423.77|14,142.63|||
|总计||||14,692.05|62,223.79|62,642.39|14,273.44|||
|说明：广州广电物业管理有限公司更名为广州广电城市服务集团股份有限公司。||||||||||

法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人（会计主管人员）：惠小绒
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-011中航飞机股份有限公司
关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司
银行贷款提供最高额担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 3月 7日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保的议案》，同意为公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称“西飞铝业公司”）提供银行贷款额度担保，担保金额 18,000万元，担保期限为一年。
本次担保不构成关联交易。根据 2013年初步审计情况，西飞铝业公司截至 2013年 12月 31日资产负债率为76.64%，本次担保尚需经公司 2014年第一次临时股东大会批准，本次担保不需经有关政府部门的批准。待公司股东大会批准后，以股东大会决议为依据拟订具体协议。
二、被担保人基本情况
（一）公司概况
公司名称：西安飞机工业铝业股份有限公司
公司住所：西安市经济开发区阎良工业园区
法定代表人：蒋建军
注册资本：18,007.60万元
经营范围：铝合金系列产品的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；铝合金门窗、幕墙部品的设计、制造、安装、销售。
成立日期：1994年 12月 28日
（二）西飞铝业公司为公司控股子公司，公司持有西飞铝业公司63.57％的股份。
（三）西飞铝业公司最近一年又一期的财务数据
单位：元
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|项目|2012 年|2013 年 1-9 月（未经审计）|
|资产总额|325,774,984.62|330,976,168.43|
|负债总额|215,935,697.17|256,570,194.38|
|其中：银行贷款总额|115,000,000.00|138,000,000.00|
|流动负债总额|215,935,697.17|246,570,194.38|
|净资产|109,839,287.45|74,405,974.05|
|营业收入|480,067,949.50|295,832,978.81|
|利润总额|6,900,192.44|-35,493,523.65|
|净利润|12,091,888.50|-35,425,240.91|

注：2012年度财务数据经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）截至 2013年 9月 30日，西飞铝业公司为其全资子公司西安飞机工业铝业航材有限责任公司提供额度担保 1,000万元，除此之外无其他对外担保事项，西飞铝业公司除向公司提供反担保办理资产抵押外不存在抵押情况。
（五）西飞铝业公司诉振兴集团有限公司和山西振兴集团有限公司《铝锭预付款采购》欠款纠纷一案详见 2013年 1月 5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
截至目前，公司对西飞铝业公司提供流动资金银行贷款额度担保余额为 15,800万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保金额：总额度 18,000万元，且在担保期间内担保余额不超过 18,000万元。
（三）担保期限：担保期一年，自股东大会通过之日起一年内办理的各项贷款（含流动资金贷款、法人账户透支、票据贴现等）提供一年期担保，担保起始日期以实际办理相关贷款业务之日起计算。
（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞铝业公司与银行共同确定。
四、董事会意见
（一）董事会认为西飞铝业公司具备较好的抗风险能力，有偿还
债务的能力。为确保西飞铝业公司 2014年型材产销量突破 3.2万吨,并保证在完成三条双动挤压生产线和其他技改投资的基础上全面开展工业型材、建筑型材和金属板材业务的需要，董事会同意公司为其提供担保额度 18,000万元，其中包括银行贷款、法人账户透支、票据贴现等。
（二）公司持有西飞铝业公司63.57％股权，其他股东均为自然人，故其他股东未提供相应担保。
（三）西飞铝业公司在办理上述担保贷款时，将以其享有所有权的厂房、设备为公司提供反担保，同时为公司出具还款承诺书。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为控股子公司提供流动资金银行贷款额度担保余额为 21,550万元，公司控股子公司西飞铝业公司为其全资子公司西安飞机工业铝业航材有限责任公司提供申请政府专项资金额度担保余额 1,000万元，担保余额占公司最近一期经审计（2012年 12月 31日）净资产的2%。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也未发生逾期担保情况。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月八日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-102安徽开润股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 5,413,536股，占总股本的4.48%；实际可上市流通限售股份数量为5,413,536股，占总股本的4.48%。
2、本次限售股份上市流通日为2017年12月22日（星期五）。
一、公司首次公开发行和股本变动情况
安徽开润股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2746号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,667万股。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于安徽开润股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]943号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券易所创业板上市，股票简称“开润股份”。股票代码“300577”。公司首次公开发行的1,667万股新股于2016年12月21日起上市交易。首次公开发行股票后公司总股本为 6,667万股。
2017年 5月 5日召开的公司 2016年年度股东大会，审议通过《公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司以截至 2016年末总股本66,670,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增股本53,336,000股。2016年度利润分配方案已于2017年6月2日实施完毕。公司总股本由66,670,000股增加到120,006,000股。
2017年6月22日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<安徽开润股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）限制性股票首次授予部分的登记工作，共向 142名激励对象授予限制性股票共 75.672万股，公司总股本由120,006,000股增加至120,762,720股。
截至本公告日，公司股份总额为120,762,720股，其中有限售条件流通股为90,756,720股，占公司总股本的75.15%，无限售条件流通股30,006,000股，占公司总股本的24.85%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：
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||承诺方||承诺内容||承诺时间||承诺期限|履行情况|
|王兵、张溯||公司首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。||2016年12月2 1 日||12个月||正常履行中|

1、截至本申请日，本次申请解除股份限售股东除上述承诺外，无后续追加承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东一直严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、相关股东是否占用公司资金，公司是否违法违规为其提供担保
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
四、本次申请解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年12月22日（星期五）。
2、本次解除限售股份数量为5,413,536股，占总股本的4.48%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 2名，分别为张溯、王兵 2名自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|||所持限售|本次解除|||
|序号|股东全称|||本次实际可上市流通数量|备注|
|||股份总数|限售数量|||

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|-|-|-|-|-|-|
|1|张溯|2,958,048|2,706,768|2,706,768|注1|
|2|王兵|2,706,768|2,706,768|2,706,768||
|合计||5,664,816|5,413,536|5,413,536||

注1：自然人股东张溯持有公司限售股2,958,048股，其中2,706,768股为首发前限售股，251,280股为股权激励限售股。截至到本公告日，张溯本次解除限售可上市流通股份为首发前限售股部分2,706,768股。
5、上述股东减持上述股份时还需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
6、公司董事会将监督上述股东在出售股份时严格遵守承诺，并将在定期报告中持续披露上述股东履行承诺情况。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。招商证券同意开润股份本次相关解除限售股份在创业板上市流通
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2016-024巨力索具股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 9日收到公司控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）的书面通知，巨力集团将其持有的质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的公司无限售条件流通股份办理了购回手续，公司现将具体情况公告如下：
2015年5月7日，巨力集团将其持有的公司无限售条件流通股5,200万股质押给中信证券，用于对中信证券的债权提供质押担保；内容详见2015年5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的第2015-024号公告。因巨力集团与中信证券签订的合同履行完毕，并与中信证券签订了《购回交易委托书》，公司控股股东巨力集团本次股权解除质押的基本情况如下：
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|||||||||||||本次解除|本次解除|
|||是否为第一||||||||||||
|||||解除质||||||||质押占其|质押股份|
|股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押解除日期||质权人||||
|||||押股数||||||||所持股份|占其所持|
|||致行动人||||||||||||
|||||||||||||比例|股份比例|
||是||5,200万股||2015年5月7日||2016年5月6日||中信证券股份有限公司||27.04%|||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至2016年5月9日，巨力集团共持有公司股份 192,300,000股，占公司总股本的
20.0313%；累计质押112,300,000股，占巨力集团持有公司股份的58.40%，占公司总股
本的11.70%。
三、备查文件
1、《购回交易委托书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2016年5月10日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-12沈阳机床股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司正在筹划与本公司相关的重大事项，公司股票自 2015年 3月 3日起停牌，详见本公司 2015年 3月 3日发布的公告（公告编号：2015-11）。鉴于该事项仍在论证和商讨过程中，存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免公司股票价格的异常波动，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 3月 10日（星期二）起继续停牌，待公司披露相关信息后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－155深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司所持股权标的质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月17日,深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）将所持有的长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）无限售流通股份共计
6,120,000股质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）并办理了股权质押手续，交易起始日为2017年4月17日，交易到期日为2019年4月16日。
2018年6月22日及2018年8月7日，公司对上述质押分别进行了补充质押，将所持有的长园集团无限售流通股份合计4,000,000股质押给招商证券并办理了股权质押手续。
上述内容参见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
2018年10月10日,公司将所持有的长园集团无限售流通股份共计2,000,000股（占长园集团总股本的0.15%）质押给招商证券并办理了股权质押手续。本次股权质押系对公司于2017年4月17日办理的股权质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
公司具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。如后续出现平仓风险，公司将采取包括但不限于补充质押、补充保证金等措施应对。
截至本公告披露日，公司一致行动人不再持有长园集团股份，公司持有长园集团股份数为29,258,471股，占长园集团总股本的2.21%；公司累计质押长园集团股份数为12,120,000股，占长园集团总股本的0.91%。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2016-002深圳市裕同包装科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：裕同科技；证券代码：002831）交易价格连续两个交易日内（分别为2016年12月19日、20日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
公司董事会通过电话问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票
的行为；
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
（一）公司提醒投资者特别关注公司于2016年12月16日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书有关章
节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业
绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1.市场风险
本公司是业内少数提供包装整体解决方案服务的企业，与公司产生直接竞争的为应用包装一体化服务模式并主要服务消费类电子产品的企业。本公司主要竞争对手包括当纳利（中国）、美盈森、力嘉包装（深圳）有限公司、合兴包装等，其均为国内外知名企业，年销售额在几亿到几十亿人民币，具有很强的综合服务实力。
上述竞争对手实力的增强以及市场份额的扩大，将对提升公司的市
场份额及营业收入造成不利影响。
2.经营风险
（1）主要原材料价格波动的风险
白板纸、双胶纸、铜版纸、瓦楞纸等为公司的主要原材料。最近三年及一期上述主要原材料采购额占公司营业成本的比重分别为38.58%、34.58%、28.95%和24.69%。目前国内造纸行业竞争充分，产品价格透明度高，规模较大的厂商同类或相似产品报价差别不大，货源供应充足，能够充分满足生产需求。另外，公司对技术研发和新产品开发的力度以及包装一体化服务带来的包装产品增值平滑了原材料价格波动的影响。
如果未来国际国内市场纸张价格波动频繁且幅度加大，且公司无法及时调整销售规模及提升产品附加值，则公司主要原材料价格将发生波动，进而影响公司生产成本，造成公司产品毛利率的波动。
（2）客户集中的风险
2013-2015年度及2016年半年度，本公司对前五名客户合计的销售收入占当期营业收入的比例分别为66.45%、70.09%、62.93%和55.33%。
公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，本公司存在客户集中的风险。公司客户集中度较高是由其所处行业特征及公司自身战略所决定的。一方面，公司主要客户为消费类电子行业知名企业，其所处的细分市场集中度较高，在既定产能下公司优先选择优质客户开展合作，并基于大客户服务策略与优质客户合作不断深化。另一方面，从下游品牌终端厂商的角度，为维护其品牌竞争力并保守产品机密，往往会构建相对封闭的供应链条，以减少被竞争对手抄袭和模仿的风险。这决定了包装企业具有主要为某几家下游客户配套的特点。公司已采取多种
措施降低客户集中度较高带来的负面影响，如提升产品及服务质量，增加客户黏性；扩大客户群体，积极向烟酒及化妆品等其他高端消费品牌延伸等，目前公司与客户间的合作关系十分稳定，但由于公司客户集中度较高的现状短期内不会有较大变化，倘若国内外消费类电子产品终端市场持续发生重大不利变化，或公司主要客户生产经营发生波动、或公司因管理疏漏等其他原因而失去供应商资格，或公司未来技术水平、服务质量以及持续创新能力不足，公司订单将面临下滑风险并可能导致公司出现经营风险，公司储备的产能难以得到有效消化，在极端情况下可能出现因失去核心客户的供应商资格或来自核心供应商的订单大幅下降而导致公司营业利润大幅下降的情况。
（二）2016年年度业绩预计
公司预计 2016年全年营业收入为 500,755万元至 529,652万元，同比增长17%至23%；预计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 77,395万元至 82,192万元，同比增长21%至28%。（前述财务数据不代表公司所作的盈利预测，本次业绩预测未经注册会计师审计。）上述业绩变动的预测，只是公司的初步预测。若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露
义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十一日
神州数码信息服务股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买南京华苏科技股份有限公司96.03%股权，同时募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，神州信息现就本次资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司资产重组情形的说明如下：
一、神州信息不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
神州信息及神州信息董事、监事、高级管理人员，神州信息控股股东及其控制的企业，以及神州信息控股股东的董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故神州信息不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
二、交易对方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
经全体交易对方确认，各交易对方董事、监事、高级管理人员，交易对方、交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故全体交易对方不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参
与任何上市公司重大资产重组情形。
三、其他参与方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
独立财务顾问西南证券股份有限公司、法律顾问北京市康达律师事务所、审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京中同华资产评估有限公司及其经办人员，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，故上述各参与方及其经办人员不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司董事会关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
神州数码信息服务股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于众应互联科技股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致：众应互联科技股份有限公司
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于 2019年 5月 30日在江苏省昆山开发区春旭路 258号东安大厦 1701室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席会议并见证。
本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》出具本法律意见书。
本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会系经公司第四届董事会第四十五次会议决议召开。公司董事会于2019年4月30日发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》，其中载明了本次会议基本信息（包括本次股东大会届次、召集人、现场会议召开的日期、时间和地点、会议召开方式等）、会议审议事项、会议登记事项等内容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前二十天，通知要素齐备。
按照上述会议通知，本次股东大会拟审议议案六项。议案具体内容已在同日发布的公司第四届董事会第四十五次会议决议公告、第四届监事会第三十次会议决议公告及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）予以充分披露。
(二)本次股东大会的召开
经验证，本次股东大会现场会议如期于2019年5月30日14:30在江苏省昆山开
国浩律师（上海）事务所 法律意见书发区春旭路 258号东安大厦 1701室召开。当天网络投票系统正常，会议召开符合会议通知的内容。
由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、股东大会召集人、出席会议人员资格的合法有效性
(一)召集人
经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于 2019年 4月 28日召开的第四届董事会第四十五次会议上审议通过了关于召开本次股东大会的议案，符合有关《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
(二)出席会议人员
根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及代理人共 13名，代表股份 137,170,547股，占公司股份总数的42.0612%。
本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。
除股东及股东代理人外，出席现场会议的还有公司董事、监事以及见证律师等。
该等人员均具备合法有效的参会资格。
由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、股东大会的表决程序和表决结果
(一)审议内容
经验证，公司本次股东大会共审议以下六项议案：
1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年度财务决算的议案》
4.《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
国浩律师（上海）事务所 法律意见书 6.《关于授权向相关机构申请融资的议案》
本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的提案进行审议表决之情形。
(二)表决程序和表决结果
前述议案经出席本次股东大会的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行表决。会议现场投票情况由公司按《公司章程》规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中一种，在现场投票、网络投票中重复表决的以第一次投票为准。经验证，根据表决结果，本次会议的议案获有效表决通过。
由上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为本所《关于众应互联科技股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》的签署页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：李强 律师：朱玉婷
杨菲
二O一九年五月三十日
海际大和证券有限责任公司
关于上海康耐特光学股份有限公司
首次公开发行股票募集资金使用相关事项的保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》（2012年修订）等相关规定，海际大和证券有限责任公司（以下简称“海际大和”）作为上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“康耐特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对康耐特拟将剩余其他与主营业务相关营运资金1,418万元用于永久补充流动资金进行了审慎核查，核查情况和保荐意见如下：
一、康耐特首次公开发行股票募集资金情况
上海康耐特光学股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]251号”文件核准，由主承销商海际大和证券有限责任公司于2010年3月 9日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股发行价格 18.00元，共募集资金人民币27,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币252,595,464.34元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。大信会计师事务有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“大信验字[2010]第 5-0001号”《验资报告》。
二、康耐特其他与主营业务相关的营运资金的使用与结余情况
康耐特首次公开发行募集资金净额扣除投资项目使用资金95,200,000.00元
外，用于其他与主营业务相关的营运资金为157,395,464.34元。
1、偿还银行贷款
2010年4月27日，公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的3,000万元偿还银行贷款。
2011年 1月 24日，公司使用其他与主营业务相关的营运资金 510万元与乔静鸣先生共同投资设立江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司。2011年1月27日，江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司完成了工商注册登记手续，并领取了《企业法人营业执照》。2011年3月1日，该公司已正式运营。
2011年 4月 22日，公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,142万元收购上海蓝图眼镜有限公司和江苏蓝图眼镜有限公司各51%的股权。截至目前，该使用计划已经实施完毕。
3、投资建设生产项目
2011年9月6日，公司使用其他与主营业务相关的营运资金 3,000万元投资建设1.60和1.67高折射树脂镜片生产项目。
4、永久补充流动资金
2011年 9月 21日，公司使用其他与主营业务相关的营运资金 3,000万元永久补充流动资金。截至目前，该使用计划已经实施完毕。
2012年9月24日，公司使用其他与主营业务相关的营运资金3,000万元永久补充流动资金。
2013年10月10日，公司使用其他与主营业务相关的营运资金 1,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。截止本意见出具日，上述1,400万元资金尚未使用，存放在其他与主营业务相关的营运资金募集资金专户，账户余额（含利息）为1,418万元。
三、本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的计划安排由于公司生产经营规模的扩大，公司基础周转流动资金需求也配比地增加，为了弥补生产经营所需的流动资金缺口，公司拟将其他与主营业务相关的营运资金募集资金专户剩余资金1,418万元全部用于永久补充流动资金。
公司本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划实施后，公司剩余可使用其他与主营业务相关的营运资金为0元，公司将根据相关协议和手续办理资金专户注销手续。
四、康耐特本次其他与主营业务相关营运资金使用履行的法律程序
2014年 1月 3日，公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金，并将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对公司上述超募资金使用计划发表意见如下：“公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金募集资金专户剩余资金永久补充流动资金，将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，有利于保障公司股东利益的最大化，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关规定。本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司募集资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金。”
五、海际大和对康耐特本次其他与主营业务相关营运资金使用计划的保荐意见
海际大和经核查后认为：
1、康耐特本次拟使用其他与主营业务相关营运资金永久补充流动资金金额为1,418万元，该计划已经公司董事会9票一致同意审议通过，独立董事发表了一致同意的独立意见，履行必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，尚需提交股东大会审批。
2、公司承诺：最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的计划安排没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（修订）》的有关规定。
4、康耐特拟使用剩余其他与主营业务相关营运资金永久补充流动资金，有利于解决公司的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
海际大和同意康耐特本次将剩余其他与主营业务相关营运资金全部用于永久补充公司流动资金，上述事项须经公司股东大会审议通过后方可实施。
（本页无正文，为《海际大和证券有限责任公司关于上海康耐特光学股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的的保荐意见》签署页）
保荐代表人：
周春发 袁 宁
海际大和证券有限责任公司 2014年1月3日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-095山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次临时会议通知于 2018年 7月 5日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2018年 7月 11日以通讯方式召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于转让融资租赁公司部分融资租赁业务债权的议案》
为了加快公司下属子公司山东晨鸣融资租赁有限公司、青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司、上海晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）融资租赁业务资金回收，提高资金使用效率，公司拟将融资租赁公司持有的合计不超过人民币 20亿元融资租赁业务债权转让给深圳前海瑞理资产管理有限公司（以下简称“瑞理资管”）或其他符合条件的受让方。
董事会同意授权公司管理层负责办理董事会批准额度内的融资租赁业务债权转让业务具体操作方案，并负责签署相关协议及文件。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019059
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2066号）核准，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”或“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）133,033,418股，每股面值为人民币1元，发行价格为7.78元/股，募集资金总额
1,034,999,992.04元。扣除支付的承销费用后，实际可使用募集资金净额1,018,920,101.17元于2019年7月30日全部到位，并于7月31日由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司验资报告（瑞华验字[2019]24010003号）”。
二、募集资金专户开立及《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况
为规范公司募集资金使用管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求及公司募集资金管理制度，公司已经为存储本
次募集资金开立了募集资金专项账户。公司与存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司通辽分行及独立财务顾问中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本次签订的募集资金专户存储监管协议的主要内容
甲方：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“甲方”）乙方：中国建设银行股份有限公司通辽分行（以下简称“乙方”）丙方：中信建投证券股份有限公司 （以下简称“丙方”）为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为:15050163665500000930，开户行:中国建设银行股份有限公司通辽分行，截止2019年8月1日，专户余额为1,018,920,101.17元。该专户仅用于甲方收购内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙
方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的财务顾问主办人唐云、张钟伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的
合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月五日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。
更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并
加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2019年8月20日
厦门延江新材料股份有限公司 向银行申请授信额度证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-052厦门延江新材料股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）以信用担保方式向招商银行厦门分行申请最高人民币一亿元的授信额度，授信期间 36个月。该额度包含在公司于 2019年 3月 28日通过的《关于公司申请 2019年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》中所明确的12亿元授信额度之内。具体内容以签订协议为准。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-019中航动力控制股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2014年7月28日上午9时以通讯方式召开。本次会议于2014年7月18日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 14人，实际参加表决董事14人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：
一、会议以14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址、营业范围并修改<公司章程>相应条款的议案》
1.公司注册地址由“湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路1号”变更至“江苏省无锡市滨湖区刘闾路33号”。
2.公司营业范围由“航空、航天发动机控制系统产品的研制、生产、销售、修理；汽车零部件、摩托车零部件生产、销售；上述产品技术成果的转让、咨询、计量、技术测试等服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工、对销贸易、转口贸易、“三来一补”业务；资产租赁、经营。”变更为“航空航天船舶动力控制系统、行走机械动力控制系统、工业自动控制及新能源控制系统及其产品的研发、制造、销售、修理、技术转让、技术咨询、技术服务；利用自有资产对外投资。”
3.《公司章程》修改如下：
（1）第五条原为“公司住所：中华人民共和国湖南省株洲高新技术产业开发区天台西路1号
邮政编码：412007”
现修订为：
“公司住所：中华人民共和国江苏省无锡市滨湖区刘闾路33号
邮政编码：214161”
（2）第十三条原为“经依法登记，公司的经营范围：航空、航天发动机控制系统产品的研制、生产、销售、修理；汽车零部件、摩托车零部件生产、销售；
上述产品技术成果的转让、咨询、计量、技术测试等服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工、对销贸易、转口贸易、“三来一补”业务；
资产租赁、经营。（上述经营项目国家法律法规禁止及专营专控的除外）”
现修订为：“经依法登记，公司的经营范围：航空航天船舶动力控制系统、行走机械动力控制系统、工业自动控制及新能源控制系统及其产品的研发、制造、销售、修理、技术转让、技术咨询、技术服务；利用自有资产对外投资。（上述经营项目国家法律法规禁止及专营专控的除外）”
4.根据《公司章程》第七条，公司营业期限修改为“长期”。
董事会授权公司经营层在本议案获股东大会审议通过后办理工商变更和税务变更等相关事宜。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案
公司 2014年第一次临时股东大会召开的具体情况详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开 2014年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会二〇一四年七月二十八日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2019－026广州市广百股份有限公司
关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等有关规定，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）针对公司第一期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。
2018年 11月 9日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2018年 11月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2019年 7月 26日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2019年 7月 27日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前 6个月内买卖本公司
股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。公司因此对激励计划的内幕信息知情人、激励计划的激励对象前6个月买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人、本激励计划获授权益的激励对象。
2.本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就在本次激励计划草案公开披露前6个月内（2018年5月9日至2018年11月9日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查期间内幕知情人买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划草案公告前六个月内（2018年 5月 9日至 2018年 11月 9日），激励计划的内幕知情人均不存在买卖公司股票的行为。
三、核查期间激励对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划草案公告前六个月内（2018年 5月 9日至 2018年 11
月 9日），除下表列示的人员外，其余激励对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。
激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|交易日期|变更数量（股）|
|1|何艳霞|中层管理人员|2018-06-20|200|
||||2018-07-19|1000|
||||2018-07-31|6400|
||||2018-08-02|3800|
||||2018-08-03|4200|
||||2018-08-14|2000|
||||2018-08-31|500|
||||2018-09-27|-500|
||||2018-10-12|300|
||||2018-10-30|-500|
|2|卢杨月|中层管理人员|2018-08-21|300|
||||2018-08-23|300|
||||2018-09-05|400|
||||2018-09-10|500|
||||2018-10-11|800|

经核查，本次激励计划的激励对象等 2人在上述自查期间内买卖公司股票的情形系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作，在
买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信
息，亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
四、结论
综上，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，全体核查对象未发现利用公司第一期股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：
1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2.股东股份变更明细清单。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日