Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
圣阳股份·独立董事专项说明和独立意见
山东圣阳电源股份有限公司
独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等的有关规定，我们对2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；
2、报告期内，2015年7月29日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市方信电源技术有限公司贷款提供担保，最高额不超过1,000万元。并授权董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
二、关于公司2015年度关联交易情况的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，除部分董事、监事、高级管理人员领取薪酬，公司没有发生重大关联交易，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的关联交易。
三、关于2015年度内部控制评价报告的独立意见
圣阳股份·独立董事专项说明和独立意见
经核查，我们认为公司董事会根据国家有关法规和证券监管部门的要求，结合公司实际情况，已建立、健全了较为完善、合理的内部控制体系，并随着公司的发展不断修订完善，各项内部控制制度在经营管理的各个环节得到了持续和严格的执行。公司董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
四、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定和要求，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；
募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见
经核查，我们认为：公司2015年度的利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的情况下提出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合公司利润分配政策的相关要求，同意将该利润分配方案提交股东大会审议。
六、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的事前认可意见以及独立意见
经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）系经北京市财政局批准设立，具有财政部、中国证监会颁发的“证券、期货相关业务许可证”。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构，在 2015年度工作中，尽职尽责，工作高效，真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次聘请审计机构的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构。
七、关于公司2016年度向金融机构申请综合授信额度的独立意见
圣阳股份·独立董事专项说明和独立意见
经核查，我们认为：此次授信是为公司提供资金保障，有利于公司产能提升、市场拓展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司向各商业银行申请综合授信总额为15.5亿元，最终实际融资金额不超过8亿元。
八、关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第六章“限制性股票的解锁安排和考核条件”以及第十二章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公司应对未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销，我们同意由公司将未达到解锁条件的限制性股票2,265,930股进行回购注销。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
九、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司继续使用不超过5,000万元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事签字：宋希亮、李广源、杨依见二〇一六年三月二十九日
江西同和药业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2018年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况：
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司各项会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2018年度召开的7次董事会会议，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|7|7|0|0|否|

本人出席了公司2017年年度股东大会，并就相关议案与公司管理层进行了充分的沟通。
二、发表独立意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见或同意的独立意见，并出具了书面意见。
||||
|-|-|-|
|日期|会议|议案|
|2018年4月18日|第一届董事会第十九次会议|《关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《关于控股股东及其他关联方占用资金的独立意见》、《关于公司2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见》、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的独立意见》、《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的独立意见》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见》、|
|2018年5月10日|第二届董事会第一次会议|《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》|
|2018年6月28日|第二届董事会第二次会议|《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》|
|2018年7月12日|第二届董事会第三次会议|《<关于向激励对象授予公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案>的独|

||||
|-|-|-|
|||立意见》|
|2018年8月29日|第二届董事会第四次会议|《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的独立意见》|
|2018年10月25日|第二届董事会第五次会议|《关于变更公司会计政策的独立意见》|
|2018年11月23日|第二届董事会第六次会议|《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的独立意见》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的独立意见》|

上述事前认可意见和独立意见具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。作为审计委员会召集人、提名委员会成员，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。
作为审计委员会召集人，本人严格按照《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，审议公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项，了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，切实履行了审计委员会召集人的责任和义务。
作为提名委员会成员，本人严格按照《独立董事制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，对高级管理人员人选进行严格审查，对公司人才体系建设提出专业建议，切实履行了提名委员会成员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东
大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、募集资金使用
情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1．未有就公司股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权的情况发生。
2．未有提议召开董事会的情况发生。
3．未有提议解聘会计师事务所的情况发生。
4．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续加强学习，按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求,独立公正地履行职责，充分发挥自己的专长，为公司董事会决策提供参考建议，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，继续提高核心竞争力，加大国内外市场的开拓力度，把公司进一步做大做强。
特此报告。
独立董事：_____________
陈国锋
2019年4月16日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-110
苏交科集团股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司《2016年第三季度报告》将于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-019
中国宝安集团股份有限公司
关于控股子公司永力科技重大事项进展的
提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 1月 20日披露了《关于控股子公司永力科技筹划重大事项停牌的提示性公告》（公告编号：2018-005）。本公司控股子公司武汉永力科技股份有限公司（以下简称“永力科技”）因正在筹划重大事项，永力科技公司股票（证券简称：永力科技，证券代码：830840）自2018年1月22日（星期一）开市起停牌。
本公司持有永力科技52%的股权，北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能”）拟采用支付现金的方式购买本公司持有的永力科技的部分股权。目前，该事项具体方案尚未最终确定，方案具体内容尚需进一步沟通、协商、论证，后续尚需履行相关决策程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一八年三月二十二日
关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，事先对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下事前认可意见：
我们认真审阅了董事会提交的《关于远方慧益普通合伙人变更及增资暨关联交易的议案》及相关材料，并了解了本次关联交易的背景情况，认为本次交易有利于减轻上市公司管理负担，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，符合法律法规、公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
此下无正文
关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见签署页）
独立董事签字：
冯华君：
关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见签署页）
独立董事签字：
杨忠智：
方建中：
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-42
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项
获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股份及支付现金购买资产的方案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第四届第四次会议审议通过，具体内容详见公司2015年2月9日、2015年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2015年 5月 8日，公司收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建星网锐捷通讯股份有限公司收购德明通讯（上海）股份有限公司部分股权的函》（闽国资函运营[2015]150号）（以下简称“该函”），该函同意公司通过发行股份与支付现金的方式收购德明通讯（上海）股份有限公司部分股权的方案。公司将按照相关程序安排后续工作，积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项。
本次交易尚需经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。
公司本次交易尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董 事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-071
湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司部分银行账号被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近日，湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)获悉部分银行帐号被冻结，具体情况如下：
1、公司在中国工商银行星沙支行的1个账号被禅城区人民法院根据（2018）粤0604民初3884号法律文书采取了冻结资金5,000万元的强制措施。
2、公司在中国工商银行星沙支行的1个账号被人民法院根据（2018）湘0103执保216号法律文书采取了冻结资金100万元人民币的强制措施。
3、公司在中国农业银行长沙县支行的1个账号被长沙市天心区人民法院根据
法律文书采取了冻结资金的强制措施。
二、对公司的影响及应对措施
本次公司被冻结的银行账号内余额共计231,256.7元。本次公司部分银行账号被冻结对公司的日常经营和业务都造成了一定的影响。截止目前，公司及子公司其它帐户仍在正常使用。公司正积极协调，妥善处置该事项，并将及时披露进展情况。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.4的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十四日
厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们作为厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断的立场，秉持实事求是的原则，现就第二届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见：
一、关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）对厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了致同专字（2017）第 350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，厦门亿联网络技术股份有限公司截至 2017年 3月 31日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 28,541.04万元。
为提高募集资金的使用效率，根据实际情况，公司拟使用募集资金置换截至2017年3月31日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 23,211.90万元。
经审查，我们认为本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的决策程序，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就自筹资金投入募投项目出具了致同专字（2017）第 350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定。
本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
因此，我们一致同意公司以募集资金 23,211.90万元置换预先已投入募投项目自筹资金。
独立董事：
孙贞寿 李常青 叶丽荣
何旭晖
二○一七年五月十五日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2017-099吉药控股股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 13日号上午9：00在控股子公司吉林金宝药业股份有限公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第一次会议。会议通知于2017年9月29日以邮件或传真方式送达。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事卢忠奎先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
吉药控股股份有限公司已经公司 2017年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟选举公司董事长，主要内容为：
选举孙军先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年；
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会将聘任公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，主要内容为：
1、经董事长提名，公司第四届董事会决定聘任：
孙军先生担任公司总经理职务；
张亮先生担任公司董事会秘书职务；
张忠伟先生担任公司财务总监职务。
2、经总经理提名，公司第四届董事会决定聘任：
王德恒先生担任公司副总经理职务，负责分管药业公司运营工作；
由克利先生担任公司副总经理职务，负责化工公司运营工作；
张华先生担任公司副总经理职务，负责药业公司生产工作；
辛大成先生担任公司副总经理职务，负责万载化工工作；
张亮先生担任公司副总经理职务，负责公司三会运作及法人治理工作；
刘龙先生担任公司副总经理职务，负责分管药业公司财务工作。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
因公司第三届董事会专门委员会届期已满，现提名选举公司第四届董事会专门委员会的成员如下：
战略委员会3人，成员为：孙军（主席）、卢忠奎、王德恒
提名委员会3人，成员为：孙军（主席）、单亚明、康少华
审计委员会3人，成员为：康少华（主席）、单亚明、张亮
薪酬与考核委员会3人，成员为：王德恒（主席）、陈国福、康少华
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于变更公司总经理及法人代表的议案》
同意聘任孙军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。因孙军先生被选举为公司第四届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人将相应变更为孙军先生，公司将于近期到相关部门办理变更法定代表人的工商登记手续。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
控股子公司吉林金宝药业股份有限公司拟与平安国际融资租赁有限公司和中民投健康产业融资租赁有限公司开展融资租赁业务，以其拥有的部分生产设备以售后回租方式向平安国际融资租赁有限公司融资 6,200万元，租赁期限为 36个月；以其拥有的部分生产设备以售后回租方式向中民投健康产业融资租赁有限
公司融资 10,000万元,租赁期限为 36个月。董事会同意公司为金宝药业上述两笔融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为36个月。
公司本次对控股子公司融资租赁提供的连带责任保证担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司提供对外担保的议案》
同意公司为吉林金宝药业股份有限公司向华夏银行长春分行营业部申请办理授信净额折合人民币（金额）大写柒仟伍佰万元以内的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证业务提供连带责任保证担保。
公司本次对控股子公司的连带责任保证担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。
此议案参见公司已披露的《吉药控股股份有限公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司提供担保的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
吉药控股股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001155------004499大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
关关于于法法定定代代表表人人变变更更完完成成的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年9月1日召开了第六届董事会2015年第六次临时会议，会议审议通过了《关于选举陈晓龙先生为公司第六届董事会董事长的议案》（详见2015年9月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第六届董事会2015年第六次临时会议决议公告》）。
根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。
公司已于近日办理完成相关工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司的法定代表人已变更为陈晓龙先生，其余登记事项不变。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会二 0一五年十月九日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2019-046沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于公司持股5%以上股东协议转让股份
完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝英装
备”）于今日收到持股5%以上股东中巨国际有限公司（以下简称“中巨国际”）
的通知，获悉中巨国际与山高（烟台）卓越投资中心（有限合伙）（以下简
称“山高卓越”）协议转让股份事宜已在中国登记结算有限责任公司办理完过
户登记手续，现将具体情况公告如下：
一、股份协议转让概述
公司持股5%以上股东中巨国际与山高卓越于2019年6月5日签署了《股
份转让协议》，中巨国际拟将其持有的公司 21,573,000股无限售流通股（占
公司总股本的7.99%）以协议转让的方式转让予山高卓越，转让价格为8.11
元/股，股份转让总价款为人民币174,957,030元。
上述具体内容详见公司于2019年6月6日在中国证券监督管理委员会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
公司持股5%以上股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公
告编号：2019-036）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报
告书（二）》。
二、本次股份转让前后双方持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前持股情况||本次股份转让后持股情况||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|中巨国际|63,763,000|23.62%|42,190,000|15.63%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|山高卓越|0|0%|21,573,000|7.99%|

三、其他事项说明
||
|-|
|1.中巨国际于2019年7月 4 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的|
|《证券过户登记确认书》，本次股份转让涉及的股份已完成过户登记手续，过户|
|日期为 2019年7月3日。|

2.本次股份转让过户登记完成后，山高卓越直接持有公司股份21,573,000
股，占公司总股本的7.99%，为公司第三大股东。本次转让不会导致公司控制
权发生变更。
||
|-|
|3.本次股份转让过户登记完成后，相关股东在减持公司股份时将严格遵照|
|《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股|
|东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规|
|章及规范性文件的要求。|
|四、备查文件|
|1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。|

特此公告
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2019年7月4日
北京北信源软件股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年公司共召开六次董事会会议，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出息|
|6|6|6|0|否|

2013年公司共召开了 2次股东会，分别是 2012年年度股东大会及 2013年第一次临时股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|备注|
|2|2|2|无|

二、发表独立意见的情况
（一）2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
（二）2013年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|董事会届次|相关议案|发表独立意见|
|1|2013.3.28|第一届董事会第九次会议|1.《关于公司 2012 年利润分配预案之独立意见》2. 《关于年度募集资金存放和使用情况的独立意见》3.《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务审计机构之独立意见》4.《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见》5.《关于公司 2012年控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的独立意见》6.《关于董事会换届选举的独立意见》7.《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的独立意见》|《独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》|
|2|2013.8.23|||《独立董事对 2013 半年度相关事项的独立意见》|
|3|2013.11.4|第二届董事会第三次临时会议|《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》|《独立董事关于以部分超募资金设立境外全资子公司的独立意见》|

本人基于独立判断立场，认为董事会审议的上述议案均符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、专业委员会履职情况
公司第一届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。
本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会的成员，勤勉尽责，认真履行了各委员会成员的职责，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方面发挥了战略委员会成员的作用；并且在制定公司人员的薪酬方案及考核标准等方面提出专业的意见和建议，对完善公司考核机制发挥了积极的作用。同时，还积极与公司内审部、审计师事务所进行沟通交流，督促和指导内审部为审计委员会提供更多真实可靠的决策信息，并及时向董事会提出各委员会专业意见。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1．持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2．对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，促使公
司进一步健全了法人治理结构。
六、学习和培训情况
本人在 2013年度，积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所组织的各种培训活动，认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，更全面地了解了上市公司运作中的各项规范，忠诚履行独立董事职责，既监督公司法人治理结构和规范运作，又协助公司和谐健康发展，维护公司和股东的利益。
七、其它事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：姚颐
2014年4月13日
浙江美欣达印染集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十八次会议审议的相关议案进行了审议，本着认真负责、独立判断的态度，现就相关议案所涉及的事项发表如下独立意见：
一、关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们对公司 2016年上半年对关联方资金占用及对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、关联方资金往来问题
报告期内，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司非经营性资金的情况。
2、公司对外担保情况
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保等情况。
公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合通知以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。公司今后应继续严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
二、《关于公司2016年半年度利润分配预案》的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司董事会做出的《2016年半年度利润分配预案》发表意见如下：以 2016年 6月 30日的公司总股本 10,804.00万股为基数，每 10股
派发现金股利5.0元（含税），共派发现金总额5,402.00万元，不进行公积金转增股本。此项利润分配预案是为了回报广大投资者，分配方案中现金分红的金额超过了报告期内归属于上市公司股东净利润，但是未超过上市公司报告期末累计可供分配利润的50%（121,347,884.56元），此利润分配预案不会造成上市公司流动资金短缺，不存在损害投资者利益的情况。
根据 2015年 4月 8日召开的 2014年年度股东大会审议通过的《未来三年（2015--2017年）股东回报规划》，现金分红的比例及时间为：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司连续三年（2014年、2015年、2016年）以现金方式累计分配的利润为8,806.80万元，达到该三年实现的年均可分配利润96,854,614.40元的90.93%。
符合公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。
我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
独立董事：葛伟俊、马建功、刘长奎
二〇一六年八月四日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-093星辉互动娱乐股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划并购事项，相关事项正在论证中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年8月18日（周一）开市起停牌。由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，公司股票（股票简称：互动娱乐；股票代码：300043）继续停牌。
截止目前，公司及控股子公司的生产经营活动正常开展。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司发布前述事项的相关公告后复牌。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十九日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-014
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2016年 4月 1日以电子邮件、传真等方式发出，会议于 2016年 4月 6日上午以通讯表决方式召开。
会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事 9名，共收回有效表决票 9票，即实际出席会议董事 9人，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：
1、全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与苏地 2016-WG-13号地块土地使用权竞拍的议案》。
董事会同意公司全资孙公司苏州南山新展房地产开发有限公司参加苏地 2016-WG-13号地块土地使用权竞拍。宗地具体情况如下：苏地2016-WG-13号地块位于高新区浒关浒鸿路北、青莲路西，该地块出让面积9,5071.5平方米，其中容积率>1.0且≤2.0，建筑密度≤35%，绿地率≥30%，土地用途：城镇住宅用地，住宅用地期限70年。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕006号华明电力装备股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比变动区间：-7.48% 至28.87%|盈利：3026.28 万元|
||盈利：2800.00 万元至3900.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司一季度整体运行良好，经营业绩稳定。与去年同期相同，一季度属于全年经营的淡季，对全年经营业绩的贡献较少。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017
年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2017年3月30日
证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2016-13东江环保股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,413,515,547.73||2,047,511,528.29||17.88%||
|营业利润|356,338,992.08||303,239,155.60||17.51%||
|利润总额|444,298,388.22||321,512,852.75||38.19%||
|归属于上市公司股东的净|332,867,782.16||251,610,695.08||32.29%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.39||0.30||30.00%||
|加权平均净资产收益率|12.79%||10.79%||2.00%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|6,770,457,059.63||4,985,470,629.81||35.80%||
|归属于上市公司股东的所|2,743,836,829.10||2,442,338,220.50||12.34%||
|有者权益|||||||
||869,382,102.00||347,836,841.00||149.94%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每|3.16||7.02||-54.99%||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入约为人民币241,351.55万元，较上年同期增长约17.88%；
实现营业利润总额约为人民币35,633.90万元，较上年同期增长约17.51%；实现归属于上市公
司股东的净利润约为人民币33,286.78万元，较上年同期增长约32.29%。
报告期末，公司财务状况良好，总资产约为人民币677,045.71万元，较期初增长约35.80%，
归属于上市公司股东的所有者权益约为人民币274,383.68万元，较期初增长约12.34%。业绩变动的主要原因如下：
2015年公司业绩较上年同期增长，主要原因为环保政策加码，行业景气度攀升,公司抓住发展机遇，积极落实战略调整，持续加大废物无害化处置业务，通过推行内生式增长及外延式扩张相结合的发展模式，积极拓展新领域，新市场，加快建设产能，提高市场份额。报告
期内，实现营业总收入人民币241,351.55万元，较上年同期增长17.88%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在2015年10月31日公司指定信息披露网站发布的《2015年第三季度报告全文》的业绩预告范围内。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2016年2月26日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“金新农”）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金，本人作为本次交易中配套资金认购方。特出具以下不可撤销地承诺与声明：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人承诺，对上述 3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此承诺。
承诺人：陈俊海
承诺日期：2015年5月8日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-110汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月18日，汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鼎宇佑”）披露了公司与新疆伊犁哈萨克自治州金融工作办公室（以下简称“伊犁金融办”）签署了双方就伊犁州州府伊宁市供热项目进行合作的《战略合作框架协议》（公告编号2018-109），现就有关事项补充披露如下：
1、公司本次与伊犁金融办签署的战略合作框架协议属于初步约定，协议约定的公司前期计划投资金额不低于10亿元人民币，仅为初步意向，不具有强制性，后续投资运作等事项仍须双方进一步协商和明确，并在履行完法定审批程序后方可实施，具体实施金额大小以及如何实施均具有不确定性。
2、本协议的合作期限自签订之日至2023年12月31日止。
3、公司最近三年未披露框架协议。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一八年九月十九日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-098|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2019年11月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年11月7日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经核查，公司 2018年限制性股票激励计划第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）第一个解除限售期解除限售条件，116名激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意公司对符合解除限售条件的116名限制性股票激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
《关于 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
监事会对公司限制性股票回购价格的调整事项进行了核实，认为：公司本次
调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同
意公司对限制性股票回购价格进行调整。
《关于调整限制性股票回购价格的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：由于公司原激励对象吴炜、郭志涛、陈南霖、杨廷因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》公司《激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 66,000股，回购价格 3.135元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第十次临时股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会2019年 11月12日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-016
韵达控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月2日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，定于2018年3月19日召开公司2018年第二次临时股东大会。
上述相关内容详见公司于 2018年 3月 3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012、2018-015）。
2、本次股东大会召开期间，无否决提案的情况。本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年3月19日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2018年 3月 18日（星期日）至 2018年 3月 19日（星期一），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 3月 18日下午 15:00至 2018年 3月19日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召集人：公司第六届董事会
6、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 6人，代表有表决权的股份总数为 758,176,464股，占公司有表决权股份总数的62.2858%。其中：出席现场投票的股东 4人，代表有表决权的股份754,715,978股，占公司有表决权股份总数的62.0015%；通过网络投票的股东 2人，代表有表决权的股份 3,460,486股，占公司有表决权股份总数的0.2843%；
本次股东大会参加投票的中小投资者的股东及股东授权委托代表共计4人（其中参加现场投票的2人，参加网络投票的2人），代表有表决权的股份数为3,553,174股，占公司有表决权股份总数的0.2919%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
本次会议由公司第六届董事会召集，由董事长聂腾云先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
该议案的表决结果为：同意758,164,764股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9985%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,541,474股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6707%；反对11,700股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.3293%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半
数同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所的王蕾、姜蓓蕾律师现场见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见2018年3月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2018年3月20日
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事、高级管理人员
关于 2019年 3季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为广东舜喆（集团）股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2019年3季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
陈鸿成： 陈鸿海：
刘勇： 陈东伟：
潘晓春： 庄卫东：
高级管理人员签署：
陈金才： 徐巍：
二 O一九年十月二十五日
贵州轮胎股份有限公司监事会
关于对公司 2015年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》（［2014］1号公告）、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《主板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，我们认真审阅了《公司2015年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
1、公司根据上述法律法规的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，制定完善了公司各种业务和事项的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内，公司没有违反前述内控相关法规及公司内部控制制度的情形发生。
监事会认为，《公司2015年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司2015年度内部控制的实际情况。
贵州轮胎股份有限公司监事会
二O一六年四月二十三日