Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-71
华北高速公路股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司或华北高速”）因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况列表所示：
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||序号||披露日期||公告编号||披露名称||披露内容|
|1||2016-6-25||2016-34||重大事项停牌公告||控股股东正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票申请停牌。||
|2||2016-7-1||2016-35||重大事项进展公告||重大事项进展情况。||
|3||2016-7-8||2016-36||重大资产重组停牌公告||招商局集团正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。||
|4||2016-7-15||2016-38||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|5||2016-7-22||2016-39||筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告||重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。||
|6||2016-7-29||2016-40||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|7||2016-8-5||2016-41||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|8||2016-8-12||2016-45||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|9||2016-8-19||2016-46||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|10||2016-8-22||2016-47||第六届董事会第三十六次会议决议公告||审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过聘请独立财务顾问和法律顾问的议案。||

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|11||2016-48|筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|12|2016-8-29|2016-49|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2016-9-5|2016-50|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|14|2016-9-6|2016-52|第六届董事会第三十七次会议决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案。|
|15||2016-53|关于继续筹划重大资产重组停牌期满后申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|16||2016-54|关于召开2016年第四次临时股东大会的通知|审议重大资产重组停牌期满，申请继续停牌的议案。|
|17|2016-9-12|2016-57|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|18|2016-9-21|2016-58|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|19|2016-9-22|2016-59|2016 年第四次临时股东大会决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满继续停牌的议案。|
|20||2016-60|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|21|2016-9-28|2016-61|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|22|2016-10-11|2016-62|第六届董事会第三十八次会议决议公告|审议通过关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司重大资产重组专项审计机构的议案。|
|23|2016-10-12|2016-63|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|24|2016-10-19|2016-64|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|25|2016-10-22|2016-65|第六届董事会第三十九次会议决议公告|审议签署《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司之重组框架协议》的议案。|
|26||2016-66|关于签署重大资产重组框架协议的公告|招商公路与华北高速就本次重大资产重组事项签署《框架协议》的相关信息。|

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|27|2016-10-26|2016-67|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|28|2016-11-2|2016-70|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

截止本公告披露之日，招商公路与公司已就本次重大资产重组签署框架协议，初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，具体方案目前尚未最终确定。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）, 公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬||
|请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。||
||华北高速公路股份有限公司董事会|
|二〇一六年十一月九日||
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-093安徽江南化工股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第七次会议于2018年8月23日召开。审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。现将拟聘任会计师事务所的相关情况公告如下：
一、聘任会计师事务所的情况说明:
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司生产经营和业务发展需求，公司管理层审慎研究，经与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商,公司2018年度不再续聘其为公司审计机构,公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢。
经公司考察,并经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作，聘用期限一年；审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
二、拟聘会计师事务所概况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：913300005793421213
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
执行事务合伙人：胡少先
成立日期：2011年7月18日
合伙期限：2011年7月18日至长期
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
资质：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000455），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、聘任会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
2、公司于2018年8月23日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司聘任会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性，是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意聘任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议。
2、独立董事独立意见
（1）公司董事会发出《关于聘任会计师事务所的议案》前，已经取得我们的事前认可。
（2）经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。
（3）公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《安徽江南化工第五届董事会第七次决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-075
浙江帝龙文化发展股份有限公司
2018年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决议，董事会定于2018年9月26日（星期三）召开2018年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。.
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2018年9月26日（星期三）下午3:00；
网络投票时间：2018年9月25日-2018年9月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月26日上午9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月25日下午3:00至2018年9月26日下午3:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年9月18日。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日（2018年9月18日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：北京市海淀区中关村E世界6层640会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于变更公司名称的议案》；
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2018年9月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-073）、《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2018-074）。
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的投票结果。
《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于变更公司名称的议案|√|
|2.00|关于修订《公司章程》的议案|√|

四、参加现场会议登记事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2018年9月19日（上午9:00-11:30,下午1:30-5:00）。
3.登记地点：公司董事会办公室（浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号）；
传真：0571-63818603；信函上请注明“股东大会”字样。
4.登记及出席要求
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
5.会议联系方式
联系人：胡宇霆；联系电话：0571-63818733；传真：0571-63818603。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
1.出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2018年9月11日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江帝龙文化发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司名称的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》||||

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362247；投票简称：帝龙投票。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-041
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2018年 5月 21日（星期一）14:50开始。
②网络投票时间：2018年 5月 20日（星期日）至 2018年 5月 21日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 5月 21日 9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 5月 20日 15:00至 2018年 5月 21日 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10号公司总部 6楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长肖凌先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2、股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 136,825,300股，占上市公司总股份的42.2195％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 136,768,800股，占上市公司总股份的42.2020％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 56,500股，占上市公司总股份的0.0174％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 56,500股，占上市公司总股份的0.0174％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 56,500股，占上市公司总股份的0.0174％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事 10人，出席 8人，董事丁润声先生、独立董事许春明先生因公务原因请假未能出席本次会议；
（2）公司在任监事 5人，出席 4人，监事姚宏宇先生因公务原因请假未能出席本次会议；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、提案的审议和表决情况
议案 1.00关于《南宁糖业股份有限公司关于房地产业务开展情况之专项自查报告》的议案
总表决情况：
同意 136,820,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对 4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.0354％；反对 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.9646％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得表决通过。
议案 2.00关于《关于房地产业务之承诺函》的议案
总表决情况：
同意 136,820,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对 4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.0354％；反对 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.9646％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：梁定君、张咸文
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2018年 5月 22日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-098深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议召开时间：2019年11月14日下午 14:30
网络投票时间：2019年 11月 13日至 2019年 11月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月 14日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月 13日下午 15:00至 2019年11月 14日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室
3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长古少波先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权股份总数470,194,646股，占公司有表决权股份总数（1,327,401,036股，为公司总股本1,341,296,921股扣除回购账户13,895,885股后的总股数，下同）的35.4222%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份总数469,120,646股，占本公司有表决权股份总数的35.3413%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权股份总数为
1,074,000股，占本公司有表决权股份总数的0.0809%。
3、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份2,158,024股，占本公司有表决权股份总数的0.1626%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,084,024股，占本公司有表决权股份总数的0.0817%。
通过网络投票的股东2人，代表股份1,074,000股，占本公司有表决权股份总数的0.0809%。
公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1.审议通过了《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意470,194,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,158,024股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
2.审议通过了《关于选举叶石坚先生为公司监事的议案》。
表决结果：同意470,055,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9705%；反对138,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0295%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,019,224股，占出席会议中小股东所持股份的93.5682%；反对 138,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.4318%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：叶石坚先生当选为公司第六届监事会监事。任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所黄平、段博文律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决
议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 2019年11月 14日
股票代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016-081关于部分自用房产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
2016年 7月 10日，经深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）总裁办公会审议通过，公司同意将孙公司中行置盛投资（北京）有限公司（以下简称“中行置胜”）和中融建银投资（北京）有限公司（以下简称“中融建银”）持有的位于北京绿地中心相关在建工程、孙公司豪琛投资管理（上海）有限公司（以下简称“豪琛投资”）和鹏胤投资管理（上海）有限公司（以下简称“鹏胤投资”）持有的上海极富中心和上海恒基旭辉中心相关在建工程转入投资性房地产科目核算并委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司以 2016年 7月 10日作为评估基准日对上述资产进行评估。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估计报告显示，本次转入投资性房地产的账面原值为17,264.09万元，公允价值为 18,542.38万元，该次转入增加公司其他综合收益 1,278.29万元，未对公司2016年净利润产生影响。
鉴于公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司自2016年7月1日起对投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值模式计量模式；同时，2016年 7月至 9月期间房地产价格波动较大，因此 2016年 9月公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司对北京绿地中心、上海极富中心和上海恒基旭辉中心相关投资性房地产 2016年 9月 30日的房产价值进行评估，评估方法为市场法，评估结果显示上述房产的公允价值变动将对公司 2016年净利润的影响达到约 1,630.94万元，占公司 2015年度经审计净利润的12.71%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规有关规定，公司应予以披露。
二、相关房产基本情况
中行置盛、中融建银、豪琛投资和鹏胤投资持有的房产情况具体如下所示：1、北京绿地中心相关房产
房屋地址：朝阳区崔各庄乡大望京村环境整治土地储备项目3号地1008-627地块商业金融项目用地4号商务办公楼51层
建筑面积：1223.42㎡
购置总价：8,196.91万元
房屋性质：写字楼
购置目的：自用
出卖人：北京绿地京华置业有限公司
2、上海恒基旭辉中心相关房产
房屋地址：申虹路1188弄恒基旭辉中心18号
建筑面积：2042.71㎡
购置总价：8,300.00万元
购置目的：自用
房屋性质：写字楼
出卖人：上海旭弘置业有限公司
3、上海极富中心相关房产
房屋地址：申虹路958弄虹桥富力悦都（9-1,9-2号楼）6号9层
建筑面积：353.38㎡
购置总价：1,530.18万元
购置目的：自用
房屋性质：公寓楼
出卖人：上海极富房地产开发有限公司
三、本次在建工程转入投资性房地产概述
1、本次在建工程转入投资性房地产的执行日期
自2016年7月10日起。
2、本次在建工程转入投资性房地产的原因
公司购置上述房产均以自用为目的，鉴于三处建筑物尚未达到可使用状态，因此公司将其计入“在建工程”并以成本法核算。
2016年7月公司发展战略发生了较大转变，公司计划将上述房产用于出租，将孙公司持有的三处房产转入投资性房地产有助于更加客观真实的反映资产价值和经济业务的实际情况。同时，上述房产所在建筑物的其他楼层已经验收交付，其他楼栋业主已经正式入住，周边物业逐渐成熟，建筑物已经达到预定可使用状态，符合《企业会计准则第 3号——投资性房地产》相关规定：（一）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；（二）企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，公司能够对上述房产的公允价值作出合理的估计。因此经公司总裁办公会审议通过，公司同意将相关在建工程转入投资性房地产。
3、本次在建工程转为投资性房地产核算对公司的影响
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告，截至 2016年 9月 30日本次在建工程转入投资性房地产将增加公司当期损益约 1,630.94万元，占公司2015年经审计净利润的12.71%。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一六年十月九日
苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，并与公司管理层和有关部门进行了沟通交流，现就公司第三届董事会第八次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分募投项目实施主体的独立意见
公司本次变更部分募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。本次部分募投项目实施主体变更未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，一致同意本次部分募投项目实施主体变更的事项。
二、关于参与投资产业基金的独立意见
公司本次参与投资产业基金事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。一致同意公司以自有资金参与投资产业基金。
（以下无正文）。
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签名）:
邱述斌 权小锋
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2019-069鲁泰纺织股份有限公司
关于对外投资设立产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 29日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业投资基金的议
案》，同意公司与宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司（以下简称“灏浚投资”）在新材料、智能制造等方向共同投资成立产业投资基金（以下简称“投资基金”），并签订《合伙框架协议》。拟设立的基金可为单支或多支，总规模不超过人民币80,000万元，其中：公司认缴出资人民币10,000万元；灏浚投资负责出资和募集其余部分。详细内容请见于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《鲁泰纺织股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2019-031）。
一、产业基金工商登记情况
近日，依照《合伙框架协议》，公司投资的产业基金已完成工商注册登记变更手续，并取得宁波市北仓区市场监督管理局颁发的最新营业执照，具体工商登记信息如下：
名称：宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA2AJ49W30
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区 L0405执行事务合伙人：宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司（委托代表：陈辰）
成立日期：2018年 04月13日
合伙期限：2018年 04月13日至长期
经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、交易方基本情况介绍
1、普通合伙人：宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司
成立时间：2017年1月 22日
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢 401室B区 L0402
法人代表：史瑜
注册资本：3,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资管理；实业投资；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；
财务咨询；企业重组、并购的咨询服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
2、有限合伙人：史瑜
关联关系说明：上述共同参与设立基金的企业和个人均与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，并与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、产业投资基金的基本情况
1、基金名称：宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙））
2、组织形式：有限合伙企业
3、目标募集规模：21,000万元人民币，普通合伙人有权确定合伙企业的最终认缴出资总额。
4、出资方式：全体合伙人只能以合法持有的货币资金形式缴付。
5、成立日期：2018年 04月13日
6、经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、合伙协议的主要内容
1、认缴出资总额及募集期
宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”“本合伙企
业”）的目标募集规模为人民币21,000万元，但合伙企业的最终认缴出资总额应以募集期截止之日各合伙人对合伙企业的认缴出资总额为准，普通合伙人应根据届时合伙企业的具体情况减少或者增加合伙企业认缴出资额。募集期为本合伙企业成立后，至本合伙企业实缴出资总额达到人民币21,000万元前。
2、实缴出资及出资方式
执行事务合伙人将向合伙人发出付款通知，各合伙人按照付款通知的要求于缴付日前一次性将认缴出资足额汇入指定的银行账户。且合伙人对合伙企业的出资只能以合法持有的货币资金形式缴付。截至本公告发出日，公司已实缴出资人民币5,000万元。
3、存续期限
本合伙企业存续期限为：自合伙协议约定之有限合伙人出资缴付到位并办理工商变更登记之日起五年。本合伙企业存续期限可依据协议约定相应缩短。也可根据经营需要，最多延长两次，每次延长一年。在存续期限届满一个月前，本合伙企业如仍有投资项目未能退出的，可依据合伙人会议相关条款由合伙人会议批准后继续延长一年。
4、责任承担
普通合伙人对于有限合伙的债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴出资额为限对有限合伙债务承担责任。
5、管理人灏浚投资为合伙企业的执行事务合伙人。执行事务合伙人有权代表合伙企业，为合伙企业缔结合同及达成其他约定、承诺，管理及处分合伙企业之财产，以实现合伙企业之经营宗旨和目的。有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。
6、投资业务
执行事务合伙人下设投资决策委员会，投资决策委员会由执行事务合伙人进行任免。投资决策委员会全面负责对本合伙企业日常运营重大事项审议及决议。
投资目标为投资国家鼓励行业中成长性较好，具备良好发展潜力的企业。本合伙企业不得：举债进行投资；投资违反国家产业政策和宏观政策的项目；投资不具有法人资格、主体不确定等重大法律风险项目；直接投资证券二级市场的股票；
将使本合伙企业承担无限责任的投资；从事适用法律、监管机构规定和本协议约
定禁止从事的其他投资。
7、来源于本合伙企业所得的任一投资项目的可分配收入应按照以下顺序进行分配：（1）向全体合伙人分配等同于其实缴出资之金额，向全体合伙人按照其实缴出资比例进行分配，分配金额直至等同于截止到分配时点本合伙企业全体合伙人的已投入本合伙企业的100%实缴出资（包括但不限于截至该时点所有已发生的基金费用）；（2）80/20分配，在完成上述分配后的剩余部分金额为盈余收益，则全体合伙人按照实缴出资比例享有全部盈余收益中的百分之八十，普通合伙人享有其余的百分之二十，即超额激励。
8、本协议最初自各方签署之日起生效。
五、设立投资基金对公司的影响
本次设立的产业投资基金，在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资并购经验，充分利用合作方的专业优势、完善的风险控制体系和丰富的市场资源，从而提高公司的资本运作水平和效率，提升公司的投资能力，充分发挥公司现金流良好的财务优势，提升公司的市场竞争力和盈利能力，实现公司持续、快速、稳定的发展。
六、其他说明
该产业基金的业务预计不会与公司发生同业竞争或关联交易，如公司后续拟与投资基金发生关联交易，将严格按照有关法律法规的规定履行审批程序及信息披露义务。
七、备查文件
1、宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照
2、宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
特此公告
鲁泰纺织股份有限公司董事会 2019年 11月22日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2015-023葫芦岛锌业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年6月17日下午在公司办公楼三楼会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经到会董事推举，会议由董事王明辉先生主持，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长》的议案
经公司第八届董事会选举，王明辉先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，选举第八届董事会各专门委员会成员，任期与第八届董事会任期一致。
1、审计委员会成员为：郑登渝先生、张廷安先生、李文弟先生，其中郑登渝先生为该委员会召集人。
2、薪酬与考核委员会成员为：郭宗昌先生、郑登渝先生、于恩沅先生，其中郭宗昌先生为该委员会召集人。
3、提名委员会成员为：张廷安先生、郑登渝先生、王明辉先生，其中张廷安先生为该委员会召集人。
4、战略发展委员会成员为：王明辉先生、于恩沅先生、郭宗昌先生，其中王明辉先生为该委员会召集人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.经公司董事长提名，董事会聘任张正东先生（简历附后）为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
独立董事意见：公司本次聘任总经理的任职资格、提名方式、聘任程序合法，聘任者能够胜任总经理的工作。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，董事会聘任刘建平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
独立董事意见：公司本次聘任董事会秘书的任职资格、提名方式、聘任程序合法；该聘任者取得董事会秘书的任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。
五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
经总经理提名，董事会聘任刘贵德先生、奚英洲先生、赵丹先生、王丰华先生、杨如中先生、王晓红先生为公司副总经理；聘任王文利先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
上述人员简历附后。
独立董事意见：公司本次聘任高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法；聘任者的能力能够胜任相应工作。
六、审议通过了《聘任刘采奕女士为公司证券事务代表的议案》；
任期与第八届董事会任期一致。
刘采奕女士简历附后。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2015年6月17日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.高级管理人员简历：
张正东:男，汉族，1962年 11月出生，本科学历，高级经济师。历任葫芦岛锌厂团委书记、资金处处长、经营办副主任、葫芦岛锌业股份有限公司证券部主任、葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任葫芦岛锌业股份有限公司董事、总经理。
刘贵德：男，汉族，1963年 5月生，大专学历，工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂四车间技术主任，一冶炼厂技术厂长、生产厂长，锌业股份总调度室副总调度长，总调度长，质量监督部主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼生产部主任、。
奚英洲：男，汉族，1969年 1月生，本科学历，高级工程师。历任葫芦岛锌厂三分厂技术员、基建处冶金工程师、葫芦岛锌业股份有限公司稀贵金属厂副厂长、厂长、现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司综合利用厂厂长。
赵丹：男，汉族，1967年 3月生，大专学历，工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂四车间副主任、主任，精馏车间主任，制团车间主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司铅锌冶炼厂厂长。
王丰华：男，蒙族，1968年 9月生，大专学历，高级工程师。历任锌业股份硫酸厂技术科长、副厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司硫酸厂厂长。
杨如中：男，汉族，1967年11月生，本科学历，教授级高级工程师。历任公司总调度室副调度长、公司电解锌厂技术处长、生产副厂长、厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司电解锌冶炼厂厂长。
王晓红，男，汉族，1969年 1月生，大专学历，助理工程师。历任葫芦岛锌业股份有限公司精锌冶炼厂检修车间主任、精锌冶炼厂副厂长、铅锌冶炼厂副厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司精锌冶炼厂厂长。
王文利，男，汉族，1970年12月生，硕士学历，会计师。历任葫芦岛锌业股份有限公司精锌冶炼厂综合管理科科长、葫芦岛锌业股份有限公司财务部副主任、主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司财务总监。
刘建平：男，汉族，1966年 4月生，大专学历，高级工程师。历任锌业股份证券事务代表、证券部副主任，现任锌业股份董事会秘书兼证券部主任。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.证券事务代表简历：
刘采奕，女，汉族，1977年12月生，大专学历，曾在葫芦岛锌业股份有限公司总经理办公室工作、现任葫芦岛锌业股份有限公司证券事务代表。
上述人员与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-031山东丰元化学股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、山东丰元化学股份有限公司（以下简称“丰元股份”）拟以自有资金 5000万元出资设立全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”），丰元锂能注册成立后，主营业务为锂电池材料及电池研发、生产、销售和技术服务（登记事项及名称最终以工商登记为准）。
2、上述事项已经丰元股份2016年11月7日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于丰元股份董事会决策范围，无须经股东大会审议。
3、上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、项目筹划实施进展情况公司后续持续披露。
二、子公司的基本情况（最终以工商登记为准）
1、公司名称：山东丰元锂能科技有限公司（暂定名）
2、注册资本：5000万元（人民币）
3、出资方式：货币
4、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区
5、法定代表人：赵光辉
6、经营范围：锂电池材料及电池研发、生产、销售和技术服务，经营进出口业务。
7、股权结构：山东丰元化学股份有限公司持股100%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
在国家一系列政策支持下，新能源、新材料等战略性新兴产业将迎来快速发展阶段。包括新能源汽车、风能、太阳能等产业在内的新能源产业市场空间巨大，动力电池、储能等行业的发展将带动锂电行业的迅速发展。以磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池，因其电容量高、循环性能好、安全性能高、无污染、自放电率低等优点而被市场广泛认可，积极发展锂离子电池符合国家的产业政策和市场发展的趋势。
2、技术可行性简介
公司拟采用国内领先的磷酸铁锂生产工艺，在此基础上通过吸收消化自我创新，进一步形成达到国际先进水平的纳米化预分散磷酸铁锂生产技术，进行锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产。
3、对公司的影响
本次设立全资子公司，是公司沿主导产品向下游发展切入新能源领域、延伸公司产业链的重要举措，将进一步优化公司产业产品结构，促进公司转型升级、提升公司综合效益水平、增强竞争实力和抵御市场风险能力,推动公司持续健康快速发展，符合全体股东利益。
四、存在的风险
由于子公司为新设立企业，涉入锂电池材料行业迟，随着行业资源投入，行业快速发展，新项目建成后，可能面临市场变化、经营管理等风险。需要公司加强对项目管理，加快推进项目建设进度，以支撑产业后续发展。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
特此公告
山东丰元化学股份有限公司董事会2016年11月9日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-7
天津泰达股份有限公司
关于为控股子公司泰达能源提供 1,500万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向锦州银行股份有限公司天津空港支行（以下简称“锦州银行”）申请融资3,000万元，期限半年。该笔业务品种为银行承兑汇票，票面金额3,000万元，泰达能源以该票面金额的50%交存保证金，并以保证金账户内的所有资金提供质押担保，同时由公司提供1,500万元连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2018年 4月 9日召开的 2017年度股东大会审议，公司 2018年度为泰达能源提供担保的额度为 185,000万元。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为175,460万元，本次担保后的余额为176,960万元，泰达能源可用担保额度为8,040万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.公司名称：天津泰达能源集团有限公司
2.成立日期：1999年5月31日
3.注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号
4.法定代表人：马剑
5.注册资本：25,196万元整
6.主营业务：石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；苯、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、甲基叔
丁基醚、氢氧化钠、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]无储存经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图
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|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|中润华隆投资发展集团有限公司||
||中润华隆投资发展集团有限公司|

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|天津泰达能源集团有限公司||
||天津泰达能源集团有限公司|

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|邹凌||
||邹凌|

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|韩宝林||
||韩宝林|

（二）主要财务数据
单位：万元
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||项目||2017年12月31日||2018年11月31日|
|资产总额||312,505.65||388,596.81||
|负债总额||288,943.08||363,067.54||
|流动负债总额||288,943.08||362,939.92||
|银行贷款总额||258,700.00||314,600.00||
|净资产||23,562.57||25,529.26||
||-||2017年度||2018年1月~11月|
|营业收入||1,616,508.49||1,366,752.33||
|利润总额||7,155.16||1,923.57||
|净利润||5,456.10||1,759.09||

注：2017年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，泰达能源不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
（四）泰达能源不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与锦州银行签署《保证合同》。
（二）担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）和债权人实现债权及担保权所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费或仲裁法、通知费、催告费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公告费、公证费、律师费等）。
（三）担保金额：1,500万元。
（四）担保方式：连带责任保证。
（五）担保期间：债权人对外承付之日起两年。
该笔担保所使用的担保额度在泰达股份 2018年度股东大会召开之日届满，需重新履行相关决策程序。
（六）泰达能源的其他股东方中润华隆投资发展集团有限公司和自然人邹凌提供保证式反担保。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司于 2018年 3月 15日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018年 6月 30日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。
（二）截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 1月 19日
太原煤气化股份有限公司
关亍证券投资情况的专项说明
根据证监会有关要求，董事会对公司2013年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
报告期内，公司证券投资期末账面值为 728,334.49元，报告期损益 107,139.13元，该投资为控股子公司深圳市神州投资发展有限公司所购基金。本次证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，且该项投资的变现不存在重大限制。
二 O一四年二月二十八日