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证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-32天津泰达股份有限公司
关于渤海证券变更注册资本获天津证监局核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 29日、11月30日分别召开2015年第三次和第五次临时股东大会，审议了《关于参股公司渤海证券 2015年度定向增资的议案》《关于公司放弃参股公司渤海证券 2015年度定向增资认购权利的议案》和《关于出资 1亿元参与渤海证券 2015年度定向增资并放弃其余认购权的关联交易议案》，上述议案均被股东大会否决。
公司于近日收到参股公司渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）转发的中国证监会天津监管局（以下简称“天津证监局”）《关于核准渤海证券股份有限公司变更注册资本的批复》（津证监许可字[2016]5号），主要内容如下：一、核准渤海证券变更注册资本，由 6,470,349,670元变更为 8,037,194,486元。
二、核准渤海证券本次变更注册资本中，以下单位持有5%以上股权的股东资格，持股数：
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||股东名称||持股数（股）|
|深圳华侨城股份有限公司||734,844,816||

三、渤海证券应当自批复之日起3个月内完成注册资本变更，依法办理工商变更登记，应当聘请验资机构就变更注册资本出具验资报告，注册资本以验资报告验明的实缴资本为准。
四、渤海证券应当自取得工商行政管理机关换发的营业执照之日起 30个工作日内到中国证监会换领经营证券业务许可证。
五、渤海证券应当根据本批复修改公司章程，并向天津证监局报备所修改条款。
此次变更后，公司持股数量仍为 1,050,459,700股，持股比例由16.2350%变
为13.0700%。渤海证券本次变更注册资本后股东持股情况请详见附件。
特此公告
天津泰达股份有限公司董事会
2016年 8月 23日
附件
渤海证券股份有限公司本次变更注册资本后股东持股情况一览表
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||序号||股东名称||持股数（股）||持股比例|
|1||天津市泰达国际控股（集团）有限公司||2,166,741,007||26.9589%||
|2||天津泰达股份有限公司||1,050,459,700||13.0700%||
|3||深圳华侨城股份有限公司||734,844,816||9.1431%||
|4||天津渤海国有资产经营管理有限公司||509,720,721||6.3420%||
|5||天津保税区投资控股集团有限公司||500,000,000||6.2211%||
|6||天津津融投资服务集团有限公司||368,739,106||4.5879%||
|7||天津天保控股有限公司||300,000,000||3.7327%||
|8||正荣集团有限公司||250,000,000||3.1105%||
|9||天津渤海津镕产业结构调整股权投资基金有限公司||213,594,048||2.6576%||
|10||深圳市锐盈创富资本管理合伙企业（有限合伙）||182,000,000||2.2645%||
|11||天津市浩物嘉德汽车贸易有限公司||167,224,080||2.0806%||
|12||天津天物机电贸易发展有限公司||167,224,080||2.0806%||
|13||天津市万顺置业有限公司||153,801,606||1.9136%||
|14||天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）||150,000,000||1.8663%||
|15||杭州富阳中合优度投资管理合伙企业（有限合伙）||150,000,000||1.8663%||
|16||天津市津能投资公司||116,578,103||1.4505%||
|17||天津环球磁卡集团有限公司||110,000,000||1.3686%||

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||序号||股东名称||持股数（股）||持股比例|
|18||天津百利机械装备集团有限公司||105,518,435||1.3129%||
|19||青海合一矿业有限公司||100,000,000||1.2442%||
|20||天津市宁发集团有限公司||73,589,519||0.9156%||
|21||天津金耀集团有限公司||57,962,460||0.7212%||
|22||天津市建亨投资发展有限公司||56,133,858||0.6984%||
|23||天津信托有限责任公司||46,989,685||0.5847%||
|24||嘉兴泉润股权投资合伙企业（有限合伙）||45,180,680||0.5621%||
|25||天津天纺投资控股有限公司||36,929,649||0.4595%||
|26||天津天宝基建股份有限公司||34,906,149||0.4343%||
|27||天津中环电子信息集团有限公司||33,444,816||0.4161%||
|28||天津港（集团）有限公司||31,144,910||0.3875%||
|29||天津市纺织工业供销有限公司||24,618,930||0.3063%||
|30||中原百货集团股份有限公司||23,184,984||0.2885%||
|31||天津市润和投资发展有限公司||18,982,664||0.2362%||
|32||宜宾鲁能开发（集团）有限公司||17,297,480||0.2152%||
|33||武汉三德印务有限公司||10,000,000||0.1244%||
|34||上海中亿科技投资集团有限公司||7,752,621||0.0965%||
|35||天津工业投资有限公司||7,592,492||0.0945%||
|36||天津市天寅机电有限公司||6,073,994||0.0756%||
|37||天津市中环投资有限公司||4,186,572||0.0521%||
|38||铁道第三勘察设计院集团有限公司||2,750,160||0.0342%||
|39||天津津京玻壳股份有限公司||1,151,290||0.0143%||
|40||天津大学实业发展总公司||875,871||0.0109%||
|||合计||8,037,194,486||100.0000%||
广东奥马电器股份有限公司
业绩承诺实现情况说明的专项审核报告
大华核字[2017]000980号
广东奥马电器股份有限公司
业绩承诺实现情况说明的专项审核报告
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、
业绩承诺实现情况说明的专项审核报告
1-2
二、 广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北 1-2
京）科技有限公司的资产在 2016年度实际盈
利数与业绩承诺数差异情况的说明
大华核字[2017]000980号
广东奥马电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”）《广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北京）科技有限公司的资产在2016年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况》进行了审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供奥马电器年度报告披露之目的使用，不得用作其它任何目的。我们同意将本审核报告作为奥马电器年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
奥马电器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定编制《广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北京）科技有限公司的资产在2016年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对奥马电器管理层编制的上述说明独立地提出审
核结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，奥马电器管理层编制的《广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北京）科技有限公司的资产在2016年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，如实反映了奥马电器购买的资产在2016年度实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一七年三月十四日
广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北京）科技有限公司的资产在2016年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”或“本公司”）编制了《广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北京）科技有限公司的资产在2016年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况》。
一、购买资产的基本情况
1、交易对方
本次交易对方为赵国栋、尹宏伟、杨鹏3名自然人股东和高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“高榕资本”）、北京华清道口联金投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华清道口投资”）系依据中国法律合法设立并有效存续的有限合伙企业。
2、交易标的
本公司以现金购买资产方式，分别向赵国栋、尹宏伟、杨鹏、高榕资本、华清道口投资购买所持中融金（北京）科技有限公司30.29421%、11.4747%、2.5812%、2.5500%、4.1000%的股权（以下简称“收购资产”）。
3、交易价格
本次交易标的资产的交易价格以中同华评报字[2015]第778号的评估结果作为定价依据，经双方协商，本次交易价格确定为61,200万元。
二、收购资产业绩的承诺情况
根据中融金（北京）科技有限公司有限公司（以下简称“中融金”）自然人股东赵国栋、尹宏伟、杨鹏与本公司订立的《业绩补偿协议》，赵国栋、尹宏伟、杨鹏承诺，中融金2016年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于14000万元。若中融金2016年度实际净利润低于承诺净利润，其差额部分由赵国栋、尹宏伟、杨鹏3位自然人股东按照其本次拟转让的股权对应的相对持股比例在收到书面通知之日起二十个工作日内
以现金（包括银行转账）向公司补足。
三、收购资产业绩承诺实现情况
单位：万元
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|项目|业绩承诺数|实际实现数|差异额|
|中融金净利润|14,000.00|14,620.17|-620.17|

注：应补偿现金数=（承诺的净利润数-中融金该年度实际实现的净利润数）*该年度公司对中融金所持股权比例
四、本说明的批准
本说明业经本公司董事会于2017年3月14日批准。
广东奥马电器股份有限公司二〇一七年三月十四日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-059
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司签订
三架直升机购买合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司（以下简称“宝利航空”或“买方”）与俄罗斯直升机股份公司（以下简称“俄直公司”或“卖方”）签订了《江苏宝利航空装备投资有限公司与俄罗斯直升机股份公司 1架Ka-32A11BC直升机购买合同》、《江苏宝利航空装备投资有限公司与俄罗斯直升机股份公司 1架 Mi-171直升机购买合同》、《江苏宝利航空装备投资有限公司与俄罗斯直升机股份公司1架ANSAT直升机购买合同》（以下简称“购买合同”）。
现将有关事项公告如下：
一、购买合同风险提示
1、合同生效日期
买方在完成所有使合同生效的必要手续后书面通知卖方，通知书上的日期作为合同生效日，有效期直至各方履行完所有的义务结束。
2、合同存在的风险及不确定性
购买合同的执行存在受不可抗力影响的风险，部分条款如有变更，双方将另行签署补充协议。购机价款以美元支付，美元对人民币的汇率存在不确定性。
二、购买合同对方介绍
1、基本情况
俄直公司于 2006年成立，主要从事生产、销售直升机及其相关服务，其管理下的“卡莫夫”公司是世界顶尖直升机设计局之一，从事各种用途的直升机研
制。公司与俄直公司不存在关联关系。
2、2015年 11月，宝利航空与俄直公司签署了四架 Ka-32A11BC直升机的购买合同，其中两架将于今年交付。
3、公司向俄直公司购买三架直升机的行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、购买合同主要内容
1、合同标的
（1）1架Ka-32A11BC直升机、1架Mi-171直升机、1架 ANSAT直升机及所需安装设备。
（2）随每架直升机一起交付的单套配件、地面支持设备和工具、运行和维修文件。
（3）交付的直升机必须符合由 AR IAC颁发的型号合格证（TC)以及由 CAAC颁发的型号认可证(VTC)的标准。
2、支付方式
（1）自卖方提交1份商业发票正本起20个日历日内，买方向卖方商业发票中指定的银行账户电汇支付直升机的预付款。
（2）剩余款项由买方开具信用证支付，支付行应征得卖方同意，相关费用由买方承担。
3、税费和许可
（1）所有的与合同相关的税金、费用、保证金、关税和其他支出在卖方国家产生的由卖方支付，在卖方所在国以外产生的由买方支付。
（2）买方承担费用负责获得直升机、相关配件、工具进口的必要文件。
（3）卖方承担费用负责获得直升机和商品出口的必要文件。
4、仲裁
（1）在执行合同期间或因此而产生的所有争议将由各方协商解决。
（2）如果各方无法在30天内达成一致协议，争议将会提交至国际商会的国
际仲裁法庭根据相关法规判决。
5、不可抗力
（1）如果由于不可抗力致使双方当事人违约，那么应免除双方当事人未能部分或全部履行本合同项下义务的责任（除向卖方支付已经交付的“直升机”和“货物”的款项，以及向买方支付已经付款但未交付的“直升机”和“货物”的款项）：地震、洪水、火灾、台风、飓风、军事战争、大规模疾病（流行病）、破坏活动、国家的限制性措施，由于采纳国际制裁而同特定国家发生的贸易禁令，以及超出双方当事人控制的其它情况。上述事件具有临时性、不可预见性和不可避免性，应在签订本合同之后发生且超出双方当事人的合理控制。
（2）受到不可抗力影响的一方当事人，应在十五个日历日内以书面形式将此事通知另一方当事人。该通知中应包含不可抗力特性的数据，且如果可能的话，评估该等事件对履行本合同项下义务的影响，以及履约的时间。
四、对公司的影响
宝利航空本次采购三架不同机型的直升机，可以更好、更广泛地开展直升机贸易以及各类通航业务，包括但不限于护林消防、城市消防、应急救援、工业吊装等领域。宝利航空在收购了江苏华宇通用航空有限公司100%股权后，已基本完成通航全产业链的布局，随着直升机类型的不断丰富，将更好地满足市场需求，提升对俄罗斯直升机的销售、维修、培训能力，为俄罗斯直升机的国内用户提供全方位的细致服务。
五、其他相关说明
公司将在定期报告中披露购买合同的履行情况。
六、备查文件
1、《江苏宝利航空装备投资有限公司与俄罗斯直升机股份公司 1架Ka-32A11BC直升机购买合同》；
2、《江苏宝利航空装备投资有限公司与俄罗斯直升机股份公司 1架 Mi-171直升机购买合同》；
3、《江苏宝利航空装备投资有限公司与俄罗斯直升机股份公司 1架 ANSAT直升机购买合同》。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会2016年11月4日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号： 2014-37宜华地产股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称监管指引）及广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的要求，宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华地产”）于 2014年2月15日、2014年3月6日和2014年4与29日、2014年6月3日披露了公司及相关主体承诺履行情况和履行进展情况公告。现公司将相关主体承诺目前履行的进展情况公告如下：
一、公司相关主体超期未履行的承诺内容
2006年12月30日，公司披露了《麦科特光电股份有限公司重大资产出售、置换暨关联交易报告书》（以下简称重组报告书）（“麦科特光电股份有限公司”为公司原名称），在重组报告书中，为了消除潜在同业竞争，宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）承诺将其实际控制的汕头地区的土地储备在本次资产置换完成后（2007年完成）三年内全部注入上市公司。
二、承诺履行进展情况
公司结合中国证监会监管指引的相关规定，采用豁免宜华集团履行土地资产注入承诺的方案。2014年 3月 7日公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于豁免控股股东宜华企业（集团）有限公司履行资产注入承诺的议案》，并提交 2014年第二次临时股东大会审议，2014年 3月31日，公司通过现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会，关联股东宜华集团回避表决，最终以占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.83%通过了该豁免方案。豁免宜华集团履行土地资产注入承诺方案
经公司股东大会审议通过后，宜华集团应在 2014年 6月底前对外出售上述相关土地及股权资产。
近日公司收到宜华集团的通知：宜华集团已将揭东县宜华房地产开发有限公司100%股权、汕头市宜东房地产开发有限公司100%股权及湘潭市宜华房地产开发有限公司57%对外出售，并在当地工商局办理了过户手续。上述股权资产出售完以后，宜华集团不再持有房地产业务公司，与公司不构成同业竞争。
截止本公告日，公司控股股东宜华集团出具的《避免和减少与本公司关联交易的承诺》、《“五分开”的承诺》、《避免同业竞争承诺》在承诺履行期间正常履行，目前公司不存在不符合中国证监会监管指引要求的承诺和超期未履行承诺。
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会2014年6月6日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）056号浙江永贵电器股份有限公司
关于重大资产重组方案相关事项
获得北京市国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案已经 2014年 8月 5日召开的公司第二届董事会第五次会议、2014年 9月 5日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，并公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上。
近日，公司收到本次重大资产重组交易对手方北京市基础设施投资有限公司转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京市基础设施有限公司以所持北京博得交通设备股份有限公司20%股权与浙江永贵电器股份有限公司实施重组方案的批复》（京国资[2014]191号）。
公司本次重大资产重组事项尚需经过中国证券监督管理委员会核准等程序，公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
公司本次交易尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2014年9月22日
独立董事述职报告徐海平宁波慈星股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（徐海平）
各位股东及股东代表：
本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2014度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2014年度，公司召开董事会会议10次，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|10|10|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在 2014年 4月 19日公司第二届董事会第三次会议上对公司《关于控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项》、《关
于公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2013年度募集资金存
独立董事述职报告徐海平放与实际使用情况》、《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》、《关于聘任 2014年度会计师事务所的议案》、《关于部分募集资金项目延期的议案》发表了独立意见。
2、在2014年5月16日公司第二届董事会第五次会议上对公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、在 2014年 7月 16日公司第二届董事会第六次会议上对公司《关于聘任孙平范先生为公司总经理的议案》、《关于聘任方国听先生为公司副总经理的议案》发表了独立意见。
4、在2014年8月22日公司第二届董事会第八次会议上对公司《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项》发表了独立意见。
5、在2014年10月24日公司第二届董事会第十次会议上对公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
6、在2014年12月30日公司第二届董事会第十一次会议上对公司《关于公司会计政策变更的议案》、《关于坏账核销的的议案》、《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
独立董事述职报告徐海平四、公司存在的问题与建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2014年度履行职责情况汇报。2015年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：徐海平2015年4月24日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-071北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2018年10月7日以电话、邮件方式发出。
2、本次董事会于 2018年 10月 10日在北京市海淀区东北旺西路 8号院 23号楼孵化加速器大厦305会议室召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以电话会议方式召开，并采取通讯表决方式进行表决。
4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》
为补充公司流动资金，满足公司实际经营和发展中的资金支出需求，公司实际控制人之一钱苏晋先生拟向公司提供总额累计不超过2亿元人民币的借款（公司在有效期内可循环使用该借款额度），期限为该事项经公司股东大会通过后12个月内，借款利率按照中国人民银行同期同种贷款基准利率执行。
本次关联交易有助于补充公司流动资金，满足公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
关联董事钱苏晋先生、张小红女士（公司另一实际控制人，钱苏晋之配偶）
进行了回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见及本次关联交易的独立意见。本事项尚须获得公司股东大会的批准。公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》
公司定于2018年10月26日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2018年10月10日
中节能太阳能股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章 总则
第一条为进一步完善中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《中节能太阳能股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度即年报信息披露重大差错责任追究制度是指公司对在年度报告信息披露工作中因违反相关规定、不履行或不正确履行其职责和义务以及因其他个人原因致使公司年度报告报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等信息披露重大差错情况的有关责任人员进行责任追究和处理，以保障和增强公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性并提高年度报告信息披露质量的制度。
第三条本制度在实事求是、客观公正的基础上遵循责、权、利相统一的原则，对导致公司年度报告信息披露出现重大差错情况的责任人进行责任追究和处理，使其责任与其职权和过错相适应。
公司负责人、控股股东及实际控制人，以及对公司年度报告信息披露工作负有职责和义务的其他人员。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第五条有下列情形之一的，应当追究相关责任人的责任：
（一）在公司年度报告信息披露工作中，因发生包括但不限于下列违反国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、信息披露管理制度等规定使公司年度报告报告期内发生信息披露重大差错情况的情形：
1、违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等国家法律法规的规定，致使年度报告信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司年度报告信息披露的指引、准则、通知等，使公司年度报告报告期内发生信息披露重大差错或造成不良影响的；
3、违反《公司章程》、《中节能太阳能股份有限公司信息披露管理办法》以及公司其他内部控制制度的规定，使公司年度报告报告期内发生信息披露重大差错或造成不良影响的；
（二）在公司年度报告信息披露工作中，因包括但不限于下列不履行或不正确履行其所负职责、义务使公司年度报告在报告期内发生
信息披露重大差错情况的情形：
1、未按照公司年度报告信息披露工作的相关规程履行职责，造成公司年度报告报告期内信息披露发生重大差错或不良影响的；
2、在公司年度报告信息披露工作中不及时沟通、汇报、传递相关信息，造成公司年度报告报告期内的信息披露出现重大失误或造成不良影响的；
（三）在公司年度报告信息披露工作中，因其所负职责、义务以外的其他个人原因使公司年度报告在报告期内发生信息披露重大差错情况的。
第六条财务信息存在重大会计差错更正事项的，公司内审部门应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟订处罚意见和整改措施。内审部门形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见。之后，提交董事会审计与风险控制委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计与风险控制委员会的提议做出专门决议。
年报其他信息存在重大差错的，由公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责调查、收集、汇总与追究责任有关的事实情况和文件资料，按本制度规定提出相应的责任追究和处理方案，提交公司董事会审议批准，并抄报监事会。
第七条公司董事会对按本制度规定需要进行责任追究和处理的人员，可视情节单独或合并采取对责任人责令改正并作出检讨、给予通报批评或警告或解除职务的处分、要求其赔偿公司所受损失以及必要时追究其法律责任的方式，对相关责任人进行责任追究和处理。
第八条有下列情形之一的，可以从轻、减轻或免于处理相关责任人：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为的其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形。
第九条在对相关责任人作出处理决定前，应当充分听取责任人就其涉及追责行为的意见和说明，保障其享有陈述和申辩的权利。
第十条负有公司年度报告信息披露职责和义务的公司部门和人员出现本制度第五条规定的应予追究责任的情形时，公司在按本制度第七条作出处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由公司董事会视被追责情形的具体情况或情节予以确定。
第三章 附则
第十一条季度报告、半年报、业绩预告或业绩快报等的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临2016—49号四川金路集团股份有限公司
第九届第二十一次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第二十一次董事局会议，于 2016年 10月 25日在金路大厦 9楼会议室召开，应到董事 9名，实到 9名，监事局主席和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、总裁刘江东先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，经与会董事审议，以书面表决的方式，通过如下决议：
一、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年第三季度报告》。
二、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改公司章程部分条款的议案》。
具体内容详见公司同日公告
三、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
决定于 2016年 11月 11日，召开公司 2016年第二次临时股东大会。
上述第二项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一六年十月二十七日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-29号
北大医药股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈亏损同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同比|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80%-114%|盈利：1169.74万元|
||盈利：2100万元-2500万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0352元-0.0419元|盈利：0.0196元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年上半年度归属上市公司股东的净利润较 2016年同期增加，主要系公司药品业务调整产品结构，盈利能力持续改善，销售毛利扩大及本期收到重庆市渝北区财政局拨付的财政扶持资金850万元所致。
四、其他相关说明
2．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2017年半年度业绩具体财务数据，将在公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2016-022山东兴民钢圈股份有限公司
关于 2015年度股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案四、议案五和议案六对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董、监、高；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会没有变更或否决议案的情况。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2016年5月6日（星期五）下午16:00
网络投票时间为：2016年5月5日-2016年5月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月5日下午15:00至2016年5月6日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长高赫男先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东共 35人，代表股份 223,961,570股，占公司股份总数的43.5977%。
1、现场会议情况
出席现场会议的股东共30人，所持有公司有表决权的股份205,568,600股，占公司股份总数的40.0172%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，所持有公司有表决权的股份为18,392,970股，占公司股份总数的3.5805％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 26人，代表股份27,535,670股，占公司股份总数的5.3603%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意223,961,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意223,961,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意223,961,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意223,961,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,535,670股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。
5、审议通过了《关于董事、监事2016年薪酬的议案》；
表决结果：同意222,938,370股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5431%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,023,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4569%。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,512,470股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的96.2841%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000%；弃权1,023,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的3.7159%。
6、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意222,938,370股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5431%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,023,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4569%。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,512,470股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的96.2841%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000%；弃权1,023,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的3.7159%。
7、审议通过了《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意222,938,370股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5431%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,023,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4569%。
8、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意223,961,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》。
表决结果：同意223,961,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，认为贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、山东兴民钢圈股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于山东兴民钢圈股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司2016年5月6日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-037吴通控股集团股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月25日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划等，《公司 2018年年度报告》及其摘要已于 2019年 4月 26日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2019-007欧普康视科技股份有限公司
关于完成医疗器械注册证延续注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”或“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》（注册证编号：国械注准20193161530）,公司原医疗器械注册证(注册证编号:国食药监械（准）字2014第3221724号)现已通过延续注册审批，具体如下：
一、基本情况
1、注册人名称：欧普康视科技股份有限公司
2、产品名称：硬性角膜接触镜
3、注册分类：第三类
4、型号、规格：XO
5、结构及组成 :日戴型硬性角膜接触镜，镜片材料为BostonXO(hexafocona)，着蓝色或绿色，塑料盒装，未灭菌，使用前需清洗和消毒，产品有效期4年，最长佩戴期不超过2年。
6、适用范围：适用于无禁忌、近视范围为 0.00至-20.00D、角膜散光小于3.50D的患者矫正屈光不正。
7、注册证编号：国械注准 20193161530
8、原注册证编号：国食药监械（准）字2014第3221724号
9、审批部门：国家药品监督管理局
10、注册证有效期至：2024年1月24日
二、产品的审批流程
2、后续所需的审批流程：注册证有效期至2024年1月24日，有效期到期前需再次申请延续注册。
三、同类医疗器械的市场状况
1、同类医疗器械在国内外的研究现状
透气性硬性角膜接触镜，是采用透气性硬质材料制作的角膜接触镜。简称为RGP(Rigid Gas Permeable Contactlens)，为日戴型硬性角膜接触镜，是一种普通的硬性角膜接触镜，国内外都已临床使用多年。
2、同类医疗器械在国内外的生产、销售情况
国内外均有同类产品及多家生产商，销售情况与使用人群平稳。
3、同类医疗器械在国内外的使用情况
硬性角膜接触镜具有透氧性能好、光学矫正质量高、泪液交换流畅等特点，国内外均有一定的适用人群，尤其适合高度屈光不正、角膜表面不规则的患者。
四、对公司的影响及风险提示
本次延续注册的完成，使得公司可以继续生产和销售普通硬性角膜接触镜，对公司未来经营将产生积极影响。上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
招商证券股份有限公司关于南华生物医药股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见
南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：南华生物、代码：000504）自2017年7月26日开市起停牌，目前本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在推进过程中。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本独立财务顾问”）作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”、“上市公司”、“公司”）本次重大资产重组（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，根据深圳证券交易所《主板信息披露备忘录第9号：上市公司停复牌业务》的有关规定，对南华生物本次重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性进行了核查，核查情况如下：
一、重组停牌期间重组进展信息披露的真实性
南华生物因筹划重大事项，公司股票于2017年7月26日开市起停牌，8月 9日开市起转重大资产重组停牌，并于 9月 26日起筹划重组停牌期满申请继续停牌后，于2017年10月25日召开2017年第二次股东大会审议通过了继续停牌事项相关议案。公司于 2017年 7月 26日、8月 2日、8月 9日、8月 16日、8月23日、8月26日、8月30日、9月6日、9月13日、9月20日、9月26日、9月27日、10月10日、10月11日、10月18日、10月25日、10月26日、11月1日、11月8日、11月15日和11月22日分别发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、《第九届董事会第三十三次临时会议决议公告》、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》、《招商证券股份有限公司关于公司重大资产重组延期复牌的核查意见》、《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》、《2017年第二次临时股东大会决议公告》、（公告编号：2017-054、2017-057、2017-058、2017-059、2017-060、2017-061、
2017-062、2017-066、2017-067、2017-068、2017-070、2017-071、2017-072、2017-073、2017-074、2017-075、2017-077、2017-087、2017-088、2017-089、2017-093、2017-095、2017-101、2017-104）。
公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间的进展公告。
经核查，本独立财务顾问认为：公司在重大资产重组停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性
自停牌以来，公司已会同有关各方开展多项工作，全面推进本次重组。但由于本次重组标的资产所涉及内外部沟通等工作环节较多，导致本次重大资产重组工作目前尚未完成，重组方案尚需进一步协商及完善，公司预计无法在重大资产重组停牌期满4个月内公告重大资产重组方案并复牌。
经核查，本独立财务顾问认为，公司股票继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性的核查
继续停牌期间，公司将组织各方继续积极推进本次重大资产重组相关工作，包括但不限于积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作；根据相关法律法规，组织中介机构对标的资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作等，以确保本次重组顺利实施。
如上市公司能够根据复牌前的工作安排如期推进各项工作，公司承诺在2018年1月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，充分关注事项进展并及时履行信息披
露义务。
经核查，本独立财务顾问认为，公司在本次重组停牌6个月内复牌具有可行性。
四、本独立财务顾问的意见
经核查，本独立财务顾问认为：自公司2017年7月26日停牌以来，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，公司停牌期间披露的进展信息真实；考虑到本次重组的内外部沟通的复杂性，公司继续停牌具有合理性；公司及有关各方将继续积极推进重组各项工作，自本次重组停牌6个月内复牌具有可行性。
四川双马水泥股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
关于四川双马水泥股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(14)第Q0146号四川双马水泥股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川双马水泥股份有限公司(以下简称“贵公司”)2013年 12月 31日公司及合并资产负债表及 2013年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2014年 4月 11日签发了德师报(审)字(14)第P0929号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中国·上海
2014年4月11日
四川双马水泥股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额(不含利息)|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
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|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
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|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司|同受拉法基瑞安水泥有限公司控制|预付账款|7,000,000.00|-|-|7,000,000.00|-|采购石油焦|经营性往来|
||重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司|同受拉法基瑞安水泥有限公司控制|预付账款|7,000,000.00|-|-|7,000,000.00|-|采购石油焦|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|四川双马宜宾水泥制造有限公司|本公司之子公司|其他应收款|18,654,691.14|-|-|17,953,153.78|701,537.36|代垫支付款项|非经营性往来|
||四川双马宜宾水泥制造有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|484,200,000.00|-|-|484,200,000.00|资金支持|非经营性往来|
||四川双马宜宾水泥制造有限公司|本公司之子公司|其他流动资产/应收利息|40,053,666.67|110,000,000.00|6,457,017.18|2,798,333.86|153,712,349.99|委托贷款|非经营性往来|
||都江堰拉法基水泥有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|999,021.68|-|893,056.85|105,964.83|代垫支付款项|非经营性往来|
|关联自然人||||-|-|-|-|-|||
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|其他关联方及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
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|总计||||72,708,357.81|595,199,021.68|6,457,017.18|35,644,544.49|638,719,852.18|||

此汇总表已于2014年4月11日由下列负责人签署：
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法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2014年 5月 22日召开，聘任了公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第八届董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：
1.高级管理人员的任职资格合法。
经审阅赵强先生、聂琦先生、赵朝雄先生、王永立先生、张方先生及步丹女士的个人履历，均未发现其有《公司法》第 57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2.高级管理人员的提名程序合法。
高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3.经本人了解，高级管理人员的教育背景和工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
深圳赤湾港航股份有限公司
独立董事：殷克胜苏启云李常青
二〇一四年五月二十二日