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证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-065福安药业（集团）股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
（通讯表决）
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2016年6月8日以通讯表决方式召开。应到监事3名，实到监事3名，会议通知已于2016年6月1日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
会议由监事会主席黄道飞先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于使用募投项目结余资金和结余超募资金永久补充流动资金
的议案》
监事会认为，公司使用结余超募资金人民币 131,025,649.15元和募投项目结余募集资金2,009,894.92元永久补充流动资金可以提高募集资金的使用效
率，降低财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展，符合《《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，同意公司使用 131,025,649.15元结余超募资金和募投项目结余募集资金2,009,894.92元元永久补充流动资金。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于补选公司监事的议案》
鉴于公司监事张黎黎女士已于 2016年5月18日向公司提出辞去其所担任
公司监事职务，张黎黎女士辞职后将导致公司监事会人数少于法定人数，为保证公司监事会正常运行和履行职责，监事会拟提名刘洪海为公司监事候选人（简历附后）。上述候选人在经过监事会审议通过后尚需提交公司股东大会选举通过。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
监事会
二〇一六年六月八日
附：刘洪海简历
刘洪海，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，高级经济师。2000年～2015年3月任烟台只楚药业有限公司总经理。2015年4月～2016年4月任烟台只楚药业有限公司董事长。2016年5月起任烟台只楚药业有限公司执行董事。
刘洪海先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。刘洪海先生公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-049债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司湖州久立穿孔有限公司（以下简称“久立穿孔”）于 2019年 5月 6日根据《公司法》和《章程》的有关规定并经其股东决定，以 2018年年末累计未分配利润向股东分配利润，具体内容如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截止 2018年 12月 31日，久立穿孔累计可供分配利润为人民币 103,106,125.19元，并以此为基础，以现金方式向股东分配利润人民币80,000,000元。
公司已于2019年5月6日收到久立穿孔的现金分红款80,000,000元。
久立穿孔为公司纳入合并报表范围内全资子公司，上述利润分配将增加公司 2019年度母公司报表净利润，但不增加公司 2019年度合并报表净利润，因此不会影响 2019年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年5月7日
中德证券有限责任公司
关于广州迪森热能技术股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，现就迪森股份使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金相关事项进行核查，并出具以下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1969号”文核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券6,000,000张，实际募集资金净额 588,557,547.17元。本次公开发行可转换公司债券募集资金已于2019年3月 26日全部到位，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的基本情况
公司在日常销售回款中会收取一部分银行承兑汇票，公司通常使用部分银行承兑汇票支付设备、工程等采购款，结余的银行承兑汇票需要通过银行贴现或持有到期托收才能转换为银行存款，这样势必会增加公司的财务支出。随着募投项目建设，在项目实施过程中，需要支付募投项目的设备、工程等采购款金额较大，若公司按照商业惯例，利用结余的银行承兑汇票支付上述款项，将有效降低银行承兑汇票的贴现利息、减少财务费用，改善公司现金流，降低资金使用成本，进一步提高公司盈利水平，更好地保障公司及全体股东利益。
三、使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
根据公司《募集资金管理制度》及公司财务制度，公司拟定了相关操作流程，具体如下：
1、根据募投项目工程建设及相关情况，由公司财务部负责确认可采取银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的款项，并告知项目建设相关部门。
2、具体办理银行承兑汇票支付时，由项目建设相关部门填制资金支出审批单，并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部门根据审批后的资金支出审批单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付），并建立台账。
3、财务部按月编制银行承兑汇票支付项目款项并编制汇总明细表，于次月 10日前提交到募集资金专户银行，并抄送保荐机构。募集资金的使用严格按照公司《募集资金管理制度》及公司财务制度规定履行审批手续。
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，于次月15日前将以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的募投项目对应款项，从募集资金专户等额转入公司一般结算账户，用于公司的经营活动。
5、公司自行开具的银行承兑汇票到期时，以自有资金支付到期应付款项，不再动用募集资金专户的任何资金。
6、保荐机构有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目的款项进行监督，公司和募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。如发现存在不规范现象，公司应积极更正。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有助于降低资金使用成本，加快票据周转，提高公司整体资金使用效率，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、履行的审批程序及相关意见
（一）审批程序
公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
公司独立董事、监事发表了同意的专项意见。根据公司《募集资金管理制度》、
《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于公司提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会影响公司募投项目的正常开展。公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定履行审批程序。我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
（三）监事会意见
监事会认为：公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目部分款项，有利于提高资金使用效率，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司已按照相关规定履行了必要的审批程序，我们同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
本次公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，已经迪森股份董事会审议批准，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
本次公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金事项不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，本保荐机构对此事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴娟 王僚俊
中德证券有限责任公司 2019年 8月29日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-003上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 10日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场方式召开，应出席会议并表决董事 7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的会议通知于2017年1月3日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于出售公司部分房产的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
为提高公司资产使用效率，公司董事会同意出售公司位于天津的四套房产，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。
此次出售资产的具体情况请详见公司 2017年 1月 11日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司关于出售公司部分房产的公告》。
公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司重大投资的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
《上海摩恩电气股份有限公司关于公司重大投资的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
公司拟定于2017年1月26日（周四）召开公司2017年第一次临时股东大会。
《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年一月十日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2017-74宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日披露了《宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号2017-69）。
经事后核查，发现上述公告落款日期的年度有误，应为“二〇一七年六月十五日”，现特予以更正。
除以上更正内容之外，上述公告其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一七年六月十五日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-044惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月26日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》于2017年04月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年04月26日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-036焦作万方铝业股份有限公司
关于油气业务进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近来，投资者通过投资者关系互动平台提问或致函、致电公司等多种方式询问公司油气业务的进展情况。公司的油气业务是2014年收购西藏吉奥高投资控股有限公司（原拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司，简称吉奥高）全资子公司拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司（简称万吉能源）100%股权形成的。根据收购协议，公司的油气业务由公司第一大股东吉奥高的实际控制人刘坤芳先生的团队独立运作，吉奥高对油气业务提供业绩承诺，刘坤芳先生和中光投资股份有限公司提供连带担保责任。
根据刘坤芳先生提供的信息和我们掌握的情况，公司就油气业务进展公告答复如下：
一、摩洛哥区块的勘探进展
公司于2014年8月16日在《关于收购万吉能源100%股权公告》（以下简称“收购公告”）中披露，摩洛哥HAHA区块的钻机已于2014年7月底从天津港启运，预计将在 2014年 10月运抵现场并完成安装，在 2014年 11月获得工业油气流，2015年实现正式开采。
实际进展情况是：摩洛哥 HAHA区块的第一口探井于当地时间 2014年 11月 15日开钻，2015年1月中旬出现油气显示，2015年3月底对1556-1900m进行了试油作业。
目前该井已经完井，公司尚未得到试油（试气）报告。
刘坤芳先生表示：“目前HAHA区块第2、3口探井已经部署完成，钻机正在调运途中，近期即可开钻”。
二、蒙古区块的勘探进展
公司于2014年8月16日在收购公告中披露，蒙古国23号、L-1号、23-S号区块的钻机目前正在办理海关手续，预计将在 2014年 9月运抵现场并完成安装，在 2014年10月获得工业油气流，2015年实现正式开采。蒙古国2号区块待《产品分成合同》签署完成后开始进行勘探开发，预计将在 2014年 9月运抵现场并完成安装，在 2014年10月获得工业油气流，2015年实现正式开采。
刘坤芳先生介绍，蒙古国区块的实际进展情况是：23号、L-1号、23-S号区块勘探服务工作按勘探合同规定的任务在进行。蒙古国 2号区块的《产品分成合同》有望在近期签署，预计将在2015年8月实施钻井，在2015年10月获得工业油气流，2016年实现正式开采。
刘坤芳先生解释造成目前实际进展情况不同于公司于 2014年 8月 16日公告披露情况的原因是：2014年正值蒙古大选，由于政府换届和政策调整等原因，导致各种前置审批手续的进程受到影响；此外，因国际油价大幅度下跌，各区块公司也调整了工作计划，导致钻井进度滞后。
三、风险提示
万吉能源收到2014年勘探费4458万元，实现净利润3057万元，实现经营性现金净流量4031万元，完成了2014年承诺的业绩。
根据《勘探服务协议》，各区块公司应于每年 3月 31日前向万吉能源支付勘探服务年度工作计划表所确定的勘探面积计算所得的费用总额的50%；每年 9月 30前向万吉能源支付勘探服务年度工作计划表所确定的勘探面积计算所得的费用总额的50%。
受国际油气价格大幅下跌等因素的影响，截止目前万吉能源没有收到2015年的勘探费。
根据公司与吉奥高签署的《拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权转让协议》，吉奥高承诺万吉能源在2014年、2015年、2016年、2017年实现的净利润及经营活动产生的现金净额分别不低于人民币 3000万元、35000万元、50000万元、 82000万元。在业绩承诺期内，截止任何一个年度业绩考核期满，如果万吉能源实现的
全部净利润之和低于对应的年度承诺的净利润之和的50%，或全部实现的经营活动产生的现金净额之和低于对应的年度承诺的净现金之和的50%，公司有权在 2个月内以 1元的总价回购吉奥高所持公司的未解锁的全部股份，吉奥高所获的现金分红亦应全额返还。
油气勘探开发是高投入、高风险的行业。由于国际油价大幅下跌和区块所在国政府变更等原因，万吉能源存在着 2015年实现的净利润之和低于承诺净利润之和的50%的风险，与此相应，吉奥高所持公司的股份存在被 1元回购注销的风险，请投资者注意投资风险。
鉴于公司油气业务发展成功与否，对公司的转型具有重大影响，公司高度关注国际油气价格变化对万吉能源油气业务的影响，并督促吉奥高和刘坤芳先生就万吉能源如何完成承诺业绩提出解决方案。
公司接吉奥高通知，其正在筹划股权转让事项，公司股票于 2015年 4月 15日起停牌至今，公司将按规定及时披露相关信息。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年五月二十六日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-009
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假北记京载恒、通误创导性新陈赛述一或、重关大联遗交漏易。概述
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
为满足经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟向银行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准（总额不超过人民币1.5亿元）。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司法定代表人（或其授权代表）签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2017年3月16日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-083
福建浔兴拉链科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）日均换手率连续2个交易日与前5个交易日日均换手率比值达180.59倍，且累计换手率达34.68%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自2017年11月13日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组事项，公司股票自 2017年 11月 27日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。自筹划本次重大资产重组以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，同时组织中介机构开展尽职调查工作并深入了解标的资产经营状况等相关事项。现因近期宏观经济环境变化及国内证券市场波动影响，公司面临的市场环境发生变化，经审慎考虑，交易双方友好协商，决定终止本次重大资产重组，并于 2018年 9月 8日披露了《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-077）、《第五届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-078）、《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公
告》（公告编号：2018-079）、《独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司终止筹划重大资产重组之专项核查意见》等文件，公司股票自2018年9月10日开市起复牌。
2、因近期公司股票价格下跌,公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司所质押的公司股份已全部触及平仓线。详见公司于2018年9月20日披露的《关于控股股东质押股份触及平仓线的风险提示公告》（公告编号：2018-082）。
3、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
4、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司于2018年8月31日披露了《2018年半年度报告全文》，其中对 2018年 1-9月经营业绩预计为：2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-60%至-10%，2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,448.12万元至7,758.28万元。截至本公告披露日，公司当前实际情况与预计
情况不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2018年9月21日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-112乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于参与投资深圳合创智能产业医疗健康创业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
1、投资基本情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）拟使用自有资金人民币5,000万元，作为有限合伙人参与投资设立深圳合创智能产业医疗健康创业投资基金（以下简称：基金）。该基金总募集规模不超过人民币5亿元，主要侧重于医疗健康、信息技术、新材料运用等相关领域的未上市优质企业的投资。
2、审议情况
2016年10月27日，公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十九次会议均审议通过了《关于公司参与投资深圳合创智能产业医疗健康创业投资基金》的议案。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后方可实施。
3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、普通合伙人基本情况
1、公司名称：深圳市合创资本管理有限公司（以下简称：合创资本）
2、组织形式：有限责任公司
3、法定代表人：丁明峰
4、成立时间：2015年12月18日
5、注册资本：人民币1,000万元
6、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
7、经营范围：创业投资基金、创业投资基金管理（不得以公开方式募集资
金、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资基金、股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理、资本管理、资产管理、财富管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；开展股权投资和企业上市咨询业务；受托管理股权投资基金；
股权投资；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；
创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。
8、股权结构：
丁明峰 唐祖佳 钱强 刘明宇
72% 12% 8% 8%
深圳市合创资本管理有限公司
9、主要投资领域：医疗健康、智能产业领域内优质企业或项目。
10、合创资本于2016年10月19日通过中国证券投资基金业协会的审核，具备私募投资基金管理人资格（登记编号：P1034313）。
合创资本未持有本公司股份，与公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。
三、投资标的基本情况
标的名称：深圳合创智能产业医疗健康创业投资基金（暂定名，以工商管理部门最终核准登记名称为准）
组织形式：有限合伙
经营场所：深圳市坪山区
经营范围：投资、投资管理、投资咨询服务。（以最终核准登记的经营范围为准）
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，以及公司董事、监事、高级管理人员均不参与基金的出资认购，亦不存在在基金中任职的情况。
四、投资的主要内容
1、出资规模：总规模拟不超过人民币5亿元，各合伙人均以现金出资。（最终以实际募集金额为准）
2、存续期限：暂定为5年。首次变更日起满3年之日（含后续募集期）或有限合伙总认缴出资额全部投资完毕之日，投资期结束至合伙企业成立满5年为回收期。经基金管理人提议并经全体合伙人同意，可延长存续期限，但最长不超过7年。
3、普通合伙人/基金管理人：深圳市合创资本管理有限公司。
4、出资方式及进度：计划分二期出资：有限合伙首次变更日后，普通合伙人将依照有限合伙的募集进度，向所有合伙人发出首期缴付出资通知，要求各合伙人缴付其认缴出资额的50%。普通合伙人应于有限合伙设立之日起三（3）年内根据项目情况就二期出资（“后期出资”）签发缴付出资通知书，列明各合伙人应缴付二期出资的应缴付金额和到账日。其中，各合伙人二期出资比例为该合伙人认缴出资额的50%。
5、投资方向：充分借鉴国际成熟市场创业投资基金的运作模式，结合中国经济发展的方向，主要侧重于医疗健康、信息技术、新材料运用等相关领域的未上市优质企业的投资。
6、退出方式：投资项目退出由管理人在授权范围内根据市场化原则实施，包括股权转让、股权并购、IPO、回购等方式。
7、管理费：以全体合伙人认缴出资总额扣除已退出项目的投资本金为计算基础，管理费=基金认缴出资总额扣除已退出项目本金*2.0%，延长期不收取管理费。
8、管理模式：基金由合创资本作为基金管理人负责基金的日常运营和管理，乐普医疗作为有限合伙人不参与基金的日常运营管理。普通合伙人下设投资决策委员会，负责对受托管理机构投资管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并作出决议。投资决策委员会由五名委员构成，由普通合伙人委派的委员出任。
投资决策委员会设主席一名，投资决策委员会主席负责召集并主持投资决策委员会会议。必要时投资决策额委员会可设秘书一名，协助处理投资决策委员会的相关工作。
9、收益分配顺序：
（1）首先归还所有有限合伙人实缴出资，直至有限合伙人取得的累计分配金额足以使其均收回其在本有限合伙的实缴出资额为止；
（2）如有余额，优先向有限合伙人分配，直至有限合伙人达到按其在本有限合伙的实缴出资额总额计算的年化收益率达到8%（下称“优先回报”，基于有限合伙人在本合伙企业的实缴出资额及实缴出资额到达有限合伙账户至返还到
有限合伙人账户的期限计算，下同）；
（3）如有余额，向普通合伙人分配业绩报酬，直至普通合伙人所获业绩报酬额达到本条2中有限合伙人所取得的优先回报金额的25%；
（4）如有余额，按有限合伙人80％、普通合伙人20%的比例分配，有限合伙人应得部分在有限合伙人之间，根据各自实缴出资比例分配。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
通过参与投资该基金，公司可借助该基金专业的投资管理团队及其先进的投资管理经验，提升公司在国内医疗健康领域的并购能力，并发挥和利用各方优势寻找符合公司发展战略的投资标的，致力与基金所投资的企业建立长期战略合作关系和合作共赢机制，重点围绕心血管医疗健康领域，在高端诊疗设备、高值耗材和精准医疗等方面，进一步丰富公司产品结构，建立和保持公司在医疗技术领域的领先优势。
本次对外投资短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生显著影响，长期将有助于提升公司在医疗健康产业领域的技术水平和竞争力，同时实现一定的投资回报，不存在损害公司及股东利益的行为。
五、风险分析
1、本次投资尚未正式签署《合伙协议》，如遇不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险。
2、本次设立的创投基金在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术创新、监管政策变化等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益甚至损失本金的风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年十月二十八日
东兴证券股份有限公司
关于新疆准东石油技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”或“公司”）2013年非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、公司 2013年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1008号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）2,013万股（以下简称“本次发行”），发行价格为 11.10元/股，已于 2014年 1月 13日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币 223,443,000.00元，扣除发行费用 11,720,130.00元，实际募集资金净额人民币 211,722,870.00元，以上募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2013]第 114213号）审验。本次非公开发行募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,并由公司、广发银行乌鲁木齐分行、东兴证券股份有限公司签署了募集资金监管协议。
二、公司 2013年非公开发行股票募集资金募集资金使用情况
截至2016年12月31日，公司募投项目累计支付募集资金17,303.76万元。
本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
单位：人民币万元
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|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|已投入总额|
|购置动态监测成套设备技术改造项目|4,443|4,443|1,279.58|
|购置新型制氮设备技术改造项目|1,705|1,705|999.89|

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|补充流动资金|16,200|15,024.29|15,024.29|
|合计|22,348|21,172.29|17,303.76|

截止2017年4月30日，公司募集资金余额3,631.41万元（含利息收入 49.79万）。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
2016年 1月 20日，公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 4,100万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。公司独立董事发表了同意意见。公司最终实际从募集资金账户中共划出 39,132,840.00元暂时补充流动资金。
2017年 1月 20日，公司向募集资金专用账户所在银行广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部发起了转账业务申请，上述用于补充流动资金的 39,132,840.00元募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
四、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况及意见
（一）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理制度等相关规定，公司拟使用不超过人民币3,631.41万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）有利于提高资金使用效率、节约财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保本次募集资金投资项目的顺利进行。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过本次募集
资金净额的50%，且使用期限届满，公司将该部分资金及时归还至募集资金专用
账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
（二）公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的审议程序
2017年5月18日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意使用闲置募集资金不超过人民币3,631.41万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。公司独立董事发表了同意意见。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
准油股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。准油股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于准油股份主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。
综上，东兴证券对准油股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于新疆准东石油技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人签名：
李刚安 张艳英
东兴证券股份有限公司
2017年5月18日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2016-046
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）今日接到本公司控股股东、实际控制人敖小强先生的函告，获悉敖小强先生将所持有本公司的部分无限售流通股份质押给国泰君安证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|敖小强|是|1,300万股|2017年6月12日|2018 年 6月12日|国泰君安证券股份有限公司|3.42%|偿还上一笔质押款|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，敖小强先生直接持有本公司股份数量为38,026万股，占公司总股本的62.87%；本次质押后，其所持有的本公司股份累计被质押2,600万股，占其所持有本公司股份的6.84%，占公司总股本的4.30%。
备注：除上述直接持股情况外，敖小强先生通过“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有本公司股份数量约为442.2785万股，占公司总股本的0.7312%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一七年六月十三日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-102深圳市奥拓电子股份有限公司
二○一六年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 5日在《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载了《公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2016年11月21日（星期一）下午14：30。
2、网络投票时间：2016年11月20日—2016年11月21日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年11月20日下午15：00至2016年11月21日下午15：00期间的任意时间。
（三）会议主持人：董事长吴涵渠先生。
（四）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2栋 A6-B公司会议室。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 11人，代表有表决权的股份数为 169,382,768股，占公司有表决权股份总数的44.7592％。其中出席现场会议的股东及股东代表共 10人，代表有表决权的股份数为 169,378,568股，占公司有表决权股份总数的44.7581％；通过网络投票的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份数为4,200股，占公司有表决权股份总数的0.0011％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所肖剑律师、侯秀如律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于设立体育文化发展公司的议案》
表决结果：同意票 169,378,568股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975％；反对票4,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意 810,985股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4848％；反对票 4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5152％；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于向银行申请人民币综合授信额度的议案》
表决结果：同意票169,378,568股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975％；反对票4,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意810,985股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4848％；反对票4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5152％；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
表决结果：同意票 169,378,568股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975％；反对票4,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意 810,985股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4848％；反对票 4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5152％；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所肖剑律师、侯秀如律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司二○一六年第四次临时股东大会决议》合法、有效。《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一六年第四次临时股东大会法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一六年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十一日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－120
云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2018年 11月 15日以通讯传真方式召开，公司已于 2018年 11月 10日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于出售金殿基地综合用地地块及附着物的议案》
同意对外出售金殿基地综合用地地块及附着物，并同意授权经营班子开展对拟出售资产的评估工作，并授权经营班子在不低于评估价格的基础上，通过产权交易中心挂牌公开选择交易对手方，并根据最终摘牌结果，按照董事会、股东大会的决策权限，提交相关决策机构进行决策。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售金殿基地综合用地地块及附着物的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十六日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017－087桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日召开了第四届董事会第三十四次会议，于2017年11月6日召开了2017年第3次临时股东大会，审议通过了《关于注册地址变更并修订<公司章程>相应条款的议案》，具体内容详见公司于2017年10月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记及备案手续，并领取了桂林市工商行政管理局换发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记的主要事项
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|-|-|-|-|
||现公司住所/现章程条款 第五条||拟修订为|
|公司住所：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园||公司住所：桂林市临桂区人民南路19号||

二、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定，鉴于公司注册地址变更并应工商登记机关相关要求，已对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修订如下：
原条款：第五条公司住所：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园。邮政编码：541199。
修订后：第五条公司住所：桂林市临桂区人民南路19号。邮政编码：541199。
桂林莱茵生物科技股份有限公司三、新取得营业执照的基本信息
名称：桂林莱茵生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：91450300723095584K
类型：股份有限公司（上市）
住所：桂林市临桂区人民南路19号
法定代表人：秦本军
成立日期：2000年11月28日
营业期限：长期
经营范围：植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售、自营进出口（以上涉及许可审批项目除外）：护肤用化妆品的研发、销售及技术转让；食品添加剂、食品的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
除上述条款修订外，营业执照及公司章程其他内容不变。
以上变动，敬请广大投资者留意。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
中弘控股股份有限公司独立董事
关于全资子公司参与投资并购基金事项的独立意见
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2017年第八次临时会议于2017年4月14日以通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本次会议审议的《关于全资子公司参与投资并购基金及对优先级财产份额远期收购的议案》经过认真审阅后，发表如下独立意见：
经认真审核，我们一致认为：公司全资子公司北京中弘弘毅投资有限公司拟作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴出资 110,000万元投资并购基金及对优先级财产份额远期收购事项是为了培育公司新的利润增长点，有利于加快公司发展步伐，增强公司的行业地位和盈利能力，本次投资符合公司的发展战略和投资方向，交易内容遵循公允和协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已履行了现阶段必要的审批程序，审议程序符合法律、法规、公司章程等相关规定，公司独立董事同意全资子公司投资并购基金及对优先级财产份额远期收购事项。
独立董事：周春生
吕晓金
蓝庆新
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于更换会计师事务所的事前认可
根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司更换会计师事务所发表事前认可意见：
公司在董事会审议该更换会计师事务所事项之前，就该等事项通知我们并进行充分沟通，作为公司的独立董事，我们对本事项进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务审计的工作要求。公司更换会计师事务所不损害公司及全体股东利益。公司计划 2019年 12月 9日召开第七届董事会第一次会议，我们同意将该事项提交董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可的签署页）
独立董事签署：
黄声森 尹 兵
彭 松 李彩虹
2019年 12月 9日
国元证券股份有限公司
关于安徽荃银高科种业股份有限公司相关事项的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》（以下简称“《备忘录第1号》”）等有关法规或规范性文件的要求，对荃银高科第三届董事会第四十五次会议审议的拟使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品事宜进
行了核查。具体核查情况及核查意见如下：
一、关于荃银高科首次公开发行股票超募资金情况
（一）募集资金超募情况
荃银高科首次公开发行股票募集资金净额为43,272.16万元，其中：“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”投资10,030.46万元，其余资金（超募资金）33,241.70万元全部用于其他与主营业务相关的营运资金。
上述募集资金分别存入中国民生银行合肥分行、徽商银行合肥花园街支行和中国农业银行股份有限公司荆州五星支行。
（二）超募资金已使用及当前结存情况
经公司第一届董事会第十三次、第十六次、第十八次和第二十次会议，第二届董事会第四次至第九次、第十一次、第十四次、第十六次、第十八次、第十九次、第二十一次、第二十二次、第二十六次、第二十九次至第三十二次、第三十四次和第三十八次会议，以及第三届董事会第二次、第四次、第九次、第十五次、第二十一次、第三十四次和第四十三次会议审议通过，公司使用超募资金用于收购四川竹丰种业有限公司51%股权、出资设立安徽荃银欣隆种业有限公司（公司持股51%）、增资并控股杨凌登峰种业有限公司（后更名陕西荃银登峰种业有限
公司，公司原持有其56%的股权，后经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，公司于 2013年 8月转让所持全部股权并终止该超募资金投资项目，收回货币资金 500.00万元）、永久补充公司流动资金、收购安徽华安种业有限责任公司52%股权、购买两系杂交稻新品种“潭两优143”独占使用权、永久补充流动资金、收购安徽省皖农种业有限公司54%股权并增资、向安徽荃银种业科技有限公司增资、收购辽宁铁研种业科技有限公司54.05%股权和增资、购买常规水稻新品种“五山丝苗”除广东省销售区域外的独占使用权、购买杂交玉米品种“高玉2067”安徽区域独占生产经营权、购买杂交玉米品种“阳光98”独占生产经营权、新建种子产业配套设施项目并追加投资额度、向安徽华安种业有限责任公司和辽宁铁研种业科技有限公司增资、购买小麦品种“南农0686”三省审定区域生产经营权、购买杂交玉米品种“德利农 10号”独占生产经营权、在安徽阜阳建设玉米/小麦种子加工仓储中心（后经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司终止了该超募资金投资项目并收回前期预付土地购置款 111.00万
元）、参与组建杂交水稻分子育种平台公司、合资设立广西荃鸿种业有限公司（公司持股51%）、安徽荃银超大种业有限公司（公司持股53%）、安徽全丰种业有限公司（公司持股80%），向安徽荃银种业科技有限公司增资、独资设立安徽荃优种业开发有限公司、合资设立安徽荃银高科瓜菜种子有限公司（公司持股
60%）、参与组建种子电子商务平台公司、向广西荃鸿农业科技有限公司增资、合资设立安徽荃华种业科技有限公司（公司持股51%），以及暂时补充流动资金、购买保本型银行理财产品等。
截至2017年9月30日，荃银高科已决议动用超募资金累计约 34,170.00万元（不含已收回的暂时补充流动资金和已到期收回的保本型银行理财产品金额，但扣除已终止的超募资金投资项目承诺投资额），超募资金专项账户余额464.41
万元。
二、关于荃银高科拟使用部分闲置超募资金购买保本型银行理财产品事项的核查情况
（一）拟购买保本型银行理财产品计划
根据公司第三届董事会第四十五次会议审议通过的《关于使用闲置超募资金
购买银行理财产品的议案》，公司本次超募资金拟使用情况如下：
1、投资额度：不超过460.00万元（含）的超募资金购买银行理财产品，在该额度内资金可循环使用。
2、投资品种：为安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型银行理财产品，不涉及证券投资、信托产品投资等风险投资。
3、投资期限：自公司第三届董事会第四十五次会议审议通过之日起1年内有效。
4、风险控制措施：主要包括：（1）公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立并完善一旦发现或判断有不利因素将及时采取相应保全措施的机制；（2）公司财务部对银行理财产品投资进行会计核算；（3）公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，审计督察部对投资理财执行情况进行日常检查；（4）公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查等。
同时，公司承诺：在上述额度内公司投资的银行理财产品不用于质押，产品专用结算账户不用于存放非募集资金或用作其他用途。
（二）拟购买保本型银行理财产品计划的合规情况
1、荃银高科拟使用闲置超募资金投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，同时承诺：投资的该银行理财产品不用于质押，理财产品专用结算账户不用于存放非募集资金或者用作其他用途，符合《监管指引第2号》和《备忘录第1号》等有关规定；
2、本次使用的部分闲置超募资金主要系公司第三届董事会第四十三次会议审议通过的合资设立安徽荃华种业科技有限公司认缴出资中暂未实际缴纳的出资款。根据合资经营协议等约定，该等剩余出资款将在 2018年 12月 31日前缴纳，因此形成目前暂时闲置。本次计划购买保本型银行理财产品，不存在影响超募资金投资计划正常进行及变相改变募集资金用途的情形；
3、荃银高科本次使用部分闲置超募资金购买银行理财产品，可以提高闲置募集资金的使用效益；
4、2017年10月16日，荃银高科分别召开第三届监事会第二十九次会议和第三届董事会第四十五次会议，审议通过了上述《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》；公司独立董事亦对本事项发表了同意意见，履行了必要的
审批程序。
三、关于荃银高科本次拟使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品事项的核查意见
经核查，国元证券认为：荃银高科在保证超募资金安全的前提下，在公司第三届董事会第四十五次会议审议通过之日起 1年内任何时点循环使用不超过 460.00万元（含）暂时闲置超募资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。因此，国元证券同意荃银高科本次闲置超募资金使用计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽荃银高科种业股份有限公司相关事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
朱焱武 贾梅
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
2017年10月16日