证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-010茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会 2018年第 1次定期会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会2018年第1次定期会议通知及会议资料已于2018年3月15日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2018年 3月 26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
监事会认为董事会编制和审核《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2017年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2017年年度报告
摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-0103、审议通过《2017年度财务决算报告》
截止2017年12月31日，公司资产总额 204,791.47万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为 85,055.82万元；2017年度实现营业收入 165,207.63万元；实现利润总额2,740.79万元；实现归属于上市公司股东的净利润 1,306.50万元。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
4、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
5、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障了公司可持续发展。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度内部控制评价鉴证报告》。。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-0106、审议通过《关于公司<2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
7、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》(大华审字[2018]004744号)确认，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,306.5万元，期间提取盈余公积314.89万元，且本期子公司收购少数股东股权因资本公积不足冲减，调减未分配利润 502.2万元，因此导致报告期实现的可供股东分配的利润仅为 489.41万元。
鉴于 2017年度实现的可供股东分配的利润仅为 489.41万元，且公司预计2018年度有重大资金支出安排；2017年利润分配预案：拟 2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
8、审议通过《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
公司2018年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
监事会对公司上述关联交易无异议。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-0109、审议通过《关于方正达 2017年度业绩承诺未实现情况的议案》
根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测实现情况的专项审核报告》，经审计的湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“方正达”）2017年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润）为4,329.34万元，未完成2017年度的业绩承诺。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南省方正达电子科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
10、审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的议案》根据《盈利预测补偿协议》约定，若方正达任一年度的实际净利润数额低于承诺净利润数额，方笑求、蓝顺明应向上市公司补偿。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
11、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》
经核查，监事会认为，公司本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。本议案中的担保为合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。监事会同意本次公司银行授信及提供担保的事项。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于银行授信及提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
12、审议通过《关于公司会计政策变更、应收款项坏账准备计提相关会计估
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-010计变更的议案》
经核查，监事会认为，公司本次会计政策、会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更；会计估计变更符合公司实际情况，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营情况，本次会计政策、会计估计的变更不存在损害公司及股东利益的情形。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的公告》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
13、审议通过《关于变更职工代表监事的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更职工代表监事的公告》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2018年3月27日