证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-029
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于2018年年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对公司的影响：
1、武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）2018年年度预计向关联方采购的原材料不超过13,929.50万元，占同类业务比例不超过3.08%，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。
2、湖北路桥与以下关联方之间交易，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
一、日常关联交易事项基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经公司 2018年 4月 13日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过。公司关联董事彭晓璐先生回避表决，非关联董事全部通过。
2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项，并发表独立意见：
（1）公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。
（2）该关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常经营行为，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司及中小股东的利益。
3、本次拟发生的关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-029
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2017年预计金额|2017年实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|采购原材料|湖北联发物资贸易有限责任公司湖北通世达交通开发有限公司湖北联投新材料有限公司鄂州通世达沥青有限公司|不超过8,000|7,935.35|/|

（三）2018年年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2018年预计金额|占同类业务比例（%）|2018年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|2017年实际发生金额|占同类业务比例（%）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|采购原材料|湖北通世达交通开发有限公司|≤4000|≤0.93|0|3,075.10|0.95|报告期内，公司子公司湖北路桥采用严格的招投标程序选择材料供应商，以最终中标为准。|
||鄂州通世达沥青有限公司|≤2800|≤0.65|0|297.77|0.09|鄂州通世达是2017年度新增关联方。预计2018年公司将持续向其进行采购。|
||湖北联发物资贸易有限责任公司|≤3500|≤0.81|0|4,102.69|1.26|报告期内，公司子公司湖北路桥采用严格的招投标程序选择材料供应商，以最终中标为准。|
||湖北联投新材料有限公司|≤392.5|≤0.09|0|459.79|0.14|报告期内，公司子公司湖北路桥采用严格的招投标程序选择材料供应商，以最终中标为准。|

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-029
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|湖北福汉绿色建筑有限公司|≤2600|≤0.60|0|0|0|福汉建筑是2018年度新增关联方。|
|合计|不超过13,292.5|不超过3.08|0|7935.35||报告期内，公司子公司湖北路桥采用严格的招投标程序选择材料供应商，以最终中标为准。|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、湖北通世达交通开发有限公司（以下简称“通世达”）
公司名称：湖北通世达交通开发有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李庆松
注册资本：48,026.94万元
成立日期：2004年12月21日
注册地址：武汉市建设大道384号
经营范围：交通基础设施投资开发、经营；物业管理；房屋租赁；道路养护维修；建材、钢材、水泥、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）、机电产品销售；沥青产品的研制、开发、生产、销售和代理。
股 东：湖北联投商贸物流有限公司占比100%
2017年度未经审计的主要财务数据：总资产 1,255,664,032.83元，净资产526,616,894.50元，主营业务收入 261,184,193.43元，净利润-29,594,336.12元。
2、鄂州通世达沥青有限公司（以下简称“鄂州通世达”）
公司名称：鄂州通世达沥青有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王诗滔
注册资本：5,754.8582万元
成立日期：1998年3月11日
住 所：鄂州市五丈港
经营范围：各种沥青材料的研发、生产、加工、储运和销售；沥青产品相关技术咨询服务；彩色路面材料研发及销售（不含生产）；防水材料研发及销售；
从事沥青石油化工产品和其他关联公司产品（成品油除外）以及相关配套产品的货运代理、采购、批发、佣金代理（拍卖除外）以及其他相关配套业务；场地租赁；路面标志标识的制作和发布；道路养护维修；提供沥青道路工程设备或沥青
相关生产设备租赁业务；从事货物及技术的进出口业务；对工业、农业、交通项
目进行投资。（以上不含危险化学品，依法须经批准的项目，经相关部门批准后
以方可开展经营活动）。
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股 东：湖北联投商贸物流有限公司占比100%
鄂州通世达 2017年未经审计的主要财务数据：总资产 97,514,597.17元，净资产63,373,782.86元，主营业务收入 68,717,149.03元，净利润92,211.59元。
3、湖北联发物资贸易有限责任公司（以下简称“联发物贸”）
公司名称：湖北联发物资贸易有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李庆松
注册资本：3,000.00万元
成立日期：2009年3月12日
住 所：武汉市建设大道384号
经营范围：销售钢材、钢坯、废钢、矿石、生铁、有色金属材料（以上需经许可经营的项目除外）、水泥、建筑材料、机电设备、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）、化工原料及化工产品（不含危险化学品）；普通货物仓储；劳务服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
股 东：湖北联投商贸物流有限公司占比100%
2017年度未经审计的主要财务数据：总资产 2,364,956,171.46元，净资产45,522,045.32元，主营业务收入 90,507,706.75元，净利润4,577,395.00元。
4、湖北联投新材料开发有限公司（以下简称“联投新材”）
公司名称：湖北联投新材料开发有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：干志文
注册资本：2.500.00万元
成立日期：2011年11月4日
住 所：武汉市汉南区幸福工业园
经营范围：新型建筑材料的研发与推广；金属门窗、塑料门窗、护栏、百叶的生产加工、销售及安装；建筑幕墙的设计、生产及施工；钢结构的设计、生产及施工；入户门、防盗门、防火门窗的销售及安装；装饰装修工程设计、施工；
建筑材料、建筑装潢材料、保温节能材料的销售（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
股 东：湖北福汉建筑（集团）发展有限责任公司占比100%
2017年度未经审计的主要财务数据：总资产 159,636,747.64元，净资产36,384,527.02元，主营业务收入 102,308,076.53元，净利润4,445,714.33元。
5、湖北福汉绿色建筑有限公司（以下简称“福汉建筑”）
公司名称：湖北福汉绿色建筑有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李文定
注册资本：5,000.00万元
成立日期：2016年3月15日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-029
住 所：武汉市东湖新技术开发区花山镇特1号花山生态艺术馆
经营范围：园林绿化工程；木结构工程；木制品加工、批发兼零售；木墙节能板材的生产、安装、批发兼零售；木结构活动房及组件、木构件、五金的生产、加工、安装、批发兼零售；建筑用木料及木材组件、普通机械的研发、生产、批发兼零售及技术服务；建筑技术咨询服务；实木及铝包木门窗、铝包木阳光房的研发、生产（仅限分支机构经营）、批发兼零售（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
股东：湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司占比100%。
2017年度未经审计的主要财务数据：总资产 45,673,131.37元，净资产9,529,388.03元，主营业务收入 33,957,111.49元，净利润-559,946.20元。
（二）与公司的关联关系
通世达、鄂州通世达、联发物贸、联投新材及福汉建筑系联投集团间接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司，联投集团系公司控股股东。上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
通世达、鄂州通世达、联发物贸、联投新材及福汉建筑在与公司的历史交易过程中能够严格执行采购合同约定，供货质量符合要求；且五家公司均拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容：
根据公司全资子公司湖北路桥 2018年经营计划，湖北路桥将与通世达、鄂州通世达、联发物贸、联投新材及福汉建筑发生原材料采购的交易，交易金额预计不超过13,292.5万元，占同类业务比例不超过3.08%。
（二）定价政策和定价依据：
采购原材料类关联交易在公开、公平、公正的基础上，本着诚实信用的原则参照市场价格进行定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易必要性
湖北路桥与上述关联方之间的业务往来均是与日常生产经营相关的关联交易，采购原材料类关联交易能保障湖北路桥主营业务的持续推进。
（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响
1、湖北路桥 2018年预计采购建筑原材料约 43亿元，其中向关联方采购的原材料不超过 13,295.50万元，占同类业务比例不超过3.08%，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-029
2、湖北路桥与上述关联方之间交易，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二○一八年四月十七日