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证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017—临064号
白银有色集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），并于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），由于上述会计准则的颁布或修订，公司拟对会计政策有关内容进行相应变更。
2017年10月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提请股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）变更原因
财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，由于上述会计准则的颁布和修订，公司需对原会计政策有关内容进行相应变更。
（二）变更情况
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号
——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起施行，对本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理；《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
（三）对公司的影响
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
该会计政策尚不涉及公司当期的业务事项，对公司2017年半年度财务报告、2017年三季度财务报告无影响，预计对2017年年度财务报告也无影响。
2、政府补助
本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，仅涉及会计科目列示的变化，不影响公司当期及前期列报损益。公司根据规定拟修改财务报表中的列报，在利润表中的“营业利润”项目之上增加“其他收益”项目。将与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。该会计政策变更对公司2017年三季度以前的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，预计对2017年年度财务报告也没有重大影响。
三、董事会、监事会和独立董事的意见
（一）董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）以及《关于印发修定<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2018-070
吉林森林工业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年7月23日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|218,505,857|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.4803|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长姜长龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书时军先生、党委副书记王炳平先生、副总经理王海先生、
王尽晖先生等高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展期提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,503,557|99.9989|2,300|0.0011|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,503,557|99.9989|1,000|0.0004|1,300|0.0007|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展期提供担保的议案|277,420|99.1777|2,300|0.8223|0|0.0000|
|2|关于修改《公司章程》的议案|277,420|99.1777|1,000|0.3575|1,300|0.4648|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所
持表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会所审议议案的5%以下股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林今典律师事务所
律师：刘季、陈凤久
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、吉林森林工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、吉林今典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司2018年7月24日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—040北汽福田汽车股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《北汽福田汽车股份有限公司章程》第一百六十二条规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2017年9月8日，公司监事会收到工会《四届二次职工代表大会决议》：
根据《公司法》、《证券法》和上市公司关于职工监事有关文件的规定，依法对公司职工监事进行了调整，选举邢洪金先生、吴海山先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会职工代表监事。
赵景光先生、张连生先生因已到法定退休年龄不再担任北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会职工代表监事。
公司及公司监事会对赵景光先生、张连生先生在任期间的勤勉工作表示衷心感谢！特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二○一七年九月九日
附件：邢洪金先生、吴海山先生简历
附件：
邢洪金先生简历
姓名：邢洪金 性别：男
民族：汉族 出生日期：1962.12.19
政治面貌：中共党员 学历：硕士研究生
职称：高级工程师
历任：
北汽摩公司诸城车辆厂副厂长；
北汽福田汽车股份有限公司副总经理、营销公司经理、总经理办公室主任、党委副书记、组织监察部部长
现任：
北汽福田汽车股份有限公司党委常务副书记、党委常委
社会兼职及荣誉称号：
北京市昌平区政协委员
邢洪金先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格
吴海山先生简历
姓名：吴海山 性别：男
民族：汉族 出生日期： 1977.10.6
政治面貌：中共党员 学历：硕士研究生
职称：助理经济师
历任：
北汽福田汽车股份有限公司党群工作部部长、战略客户营销公司副总经理
现任：
北汽福田汽车股份有限公司党委常委、工会主席、公关与外事部经理、宣传部部长。
社会兼职及荣誉称号：
北京汽车集团优秀党务工作者
吴海山先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2019-013
卓郎智能技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：常州市金坛区汇贤中路 558号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,015,670,390|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.5857|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席1人，董事Stefan Kross先生、董事云天永先生、董事 Carsten Voigtlaender先生、董事丁远先生、董事杨国安先生、董事管烨先生、独立董事陈杰平先生、独立董事 Guido Spix先生、独立董事 Dominique Turpin先生及独立董事谢满林先生因公务出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事张月平先生、监事金浩先生、监事梁太福先生因公务出差，未能出席本次会议；
3、董事会秘书曾正平先生出席本次股东大会，财务总监陆益民女士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于卓郎香港机械有限公司为 Saurer Spinning Solutions GmbH& Co.KG提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,015,459,589|99.9792|210,801|0.0208|0|0.0000|

2、议案名称：关于对外担保预计及授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,015,459,589|99.9792|210,801|0.0208|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于卓郎香港机械有限公司为 SaurerSpinningSolutionsGmbH & Co.KG 提供担保的议案|125,699,912|99.8325|210,801|0.1675|0|0.0000|
|2|关于对外担保预计及授权的议案|125,699,912|99.8325|210,801|0.1675|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案1、议案2获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：徐定辉先生、柴崚先生
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
卓郎智能技术股份有限公司2019年4月13日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2015-059
中国冶金科工股份有限公司
重大事项继续停牌公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司（简称“中冶集团”）正在筹划涉及本公司的重大事项，本公司股票已于2015年8月26日起停牌。
目前该事项正在筹划过程中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，公司股票自2015年9月18日起继续停牌。
本公司将及时与中冶集团进行沟通，并于本次股票继续停牌之日起5个交易日内公告相关事项的进展情况。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临 2015-030山东新华医疗器械股份有限公司
关于重大事项的进展情况暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2015年5月23日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票因控股股东淄博矿业集团有限责任公司正在筹划股权委托管理的重大事项自 2015年 5月 22日起停牌；公司于 2015年 5月 29日发布了《重大事项进展公告》及《重大事项停牌公告》，公司股票因公司正在筹划以非公开发行股票等方式引入战略投资者的重大事项继续停牌，并于 2015年 6月 4日发布了《筹划非公开发行股票进展暨继续停牌的公告》，经公司申请，公司股票自 2015年 6月 5日起继续停牌。
鉴于公司本次非公开发行涉及引入战略投资者尚需事先取得山东省国有资产监督管理委员会审核批准，同时本次非公开发行募集资金投资项目的可行性分析仍在进行中，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌。
一、关于延期复牌的董事会审议情况
公司第八届董事会第十一次会议于2015年6月10日以现场和通讯相结合的方式召开，参加本次会议的董事应到九人，实到九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》、《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》以及《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》等议案。
与会董事一致认为，鉴于公司本次非公开发行涉及引入战略投资者事项尚需事先取得山东省国有资产监督管理委员会审核批准，同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，延期复牌时间为20天，自2015年6月12日至2015年7月1日。
同时，公司董事会经审慎评估后认为，本次非公开发行尚需事先取得山东省国有资产监督管理委员会审核批准，属于《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）“六、（二）须事先取得有权部门批准的相关事项尚未获批的”情形。公司本次非公开发行募集资金投资项目有关的可行性分析仍在进行中，公司在第二次延期复牌届满前仍无法披露本次非公开发行方案，公司短期内复牌具有较大难度。
依据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）“十、上市公司董事会按照本通知第八条规定审议通过申请第二次延期复牌议案，如评估认为延期复牌时间需要超过 20天的，应当在公告董事会决议时，发出股东大会召开通知，提交股东大会审议 20天后申请第三次延期复牌的议案。”的规定，董事会同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股票自 2015年 7月 2日至 2015年 10月 9日继续停牌，并提请公司2015年第一次临时股东大会审议；如公司在2015年第一次临时股东大会以前完成本次非公开发行方案的全部论证和准备工作，公司将申请提前复牌并披露非公开发行方案，并取消将本议案提交股东大会审议。如公司在2015年10月9日前完成本次非公开发行方案的全部论证和准备工作，公司将申请提前复牌并披露非公开发行方案。
二、本次非公开发行方案相关事项的进程
停牌期间，公司就本次非公开发行方案中涉及引入战略投资者相关事宜与山东省国有资产监督管理委员会及有关主管部门进行了多次汇报及沟通，与各中介机构正全面推进各项准备工作，与潜在战略投资者进行了接洽和沟通，同时公司正积极推进募集资金投资项目的可行性分析。
三、本次股权托管相关事项的进展情况
公司控股股东淄博矿业集团有限责任公司（以下简称“淄矿集团”）于 2015年 6月 10日与山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源”）签署了《关于山东新华医疗器械股份有限公司股权委托管理协议》，淄矿集团将其持有的本公司116,947,642股股份（占公司总股本的28.77%）对应的除收益权、资产处置权以外的其他股东权利，全部委托给山东能源管理和行使。公司已就该事项于2015年 6月 12日发布《关于控股股东签署〈股权委托管理协议〉的公告》，敬请广大投资者关注。
四、已确定的非公开发行方案和尚无法确定内容
公司本次非公开发行方案包括引入战略投资者，并同时向战略投资者等在内的不超过10名特定对象发行股份，特定对象认购方式为现金认购。
截至本公告日，因本次非公开发行涉及引入战略投资者，尚需事先取得山东省国有资产监督管理委员会审核批准，且募集资金投资项目可行性论证尚未完成，因此本次非公开发行方案存在较大不确定性。
五、尽快消除继续停牌情形的方案
1、公司将积极与山东省国有资产监督管理委员会及相关主管部门就本次非公开发行方案进行汇报及沟通，在中介机构的协助下，不断完善本次非公开发行方案，力争尽快取得主管部门的审核批准。
2、公司将在中介机构的协助下，全面分析、论证本次募集资金投资项目的可行性，并尽快确定项目细节及具体实施方案。
六、继续停牌天数
为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月12日至2015年7月1日继续停牌。同时，公司已发出召开 2015年第一次临时股东大会的通知，审议《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》等议案。若经股东大会批准，公司股票将于 2015年 7月 2日起继续停牌，最晚于 2015年 10月 9日复牌。如公司在 2015年第一次临时股东大会以前完成本次非公开发行方案的全部论证和准备工作，公司将申请提前复牌并披露非公开发行方案，并取消将本议案提交股
东大会审议。如公司在2015年10月9日前完成本次非公开发行方案的全部论证和准备工作，公司将申请提前复牌并披露非公开发行方案。
停牌期间，公司将加快推进相关工作，并于本次股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会 2015年6月11日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2014-009
号百控股股份有限公司
董事会七届二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司于 2014年 4月 18日在上海中国电信学院召开了董事会七届二十四次会议。会议应到董事 8名，实际出席 8名。
会议由董事长王玮主持。公司监事和高级管理人员等列席了会议。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2013年度工作总结及 2014年度经营工作计划的报告
同意 8票，反对 0票,弃权 0票。
二、关于公司 2013年度财务决算的议案
本议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
同意 8票，反对 0票,弃权 0票。
三、关于公司 2013年度利润分配的议案
经众环海华会计师事务所审计， 2013年度公司合并归属于母公司的净利润为 8125.10万元，截至 2013年 12月 31日母公司未分配利润为 2671.70万元。
根据证监会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，2013年度的利润分配方案：以截至 2013年 12月 31日总股本 535,364,544股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金 0.46元（含税），共计派发现金 24,626,769.02元，占合并归属于母公司的净利润的30.31%；本年度不进行资本公积转增股本。
公司独立董事发表了同意上述利润分配方案的意见。
本议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
—1—
同意 8票，反对 0票,弃权 0票。
四、关于收购资产 2013年盈利承诺实现完成情况专项说明的议案同意 8票，反对 0票,弃权 0票。
五、关于公司 2014年度财务预算及资本性投资计划的议案
本议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
同意 8票，反对 0票,弃权 0票。
六、关于公司 2014年度日常关联交易的议案
公司关联方董事王玮、李安民、元建兴、李虎和陈之超因关联关系进行了回避表决。
本议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票,弃权 0票。
七、关于公司 2013年度内部控制评价报告的议案
同意 8票，反对 0票,弃权 0票。
八、关于续聘众环海华会计师事务所为公司 2014年年审会计师机构的议案
本议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
同意 8票，反对 0票,弃权 0票。
九、关于续聘众环海华会计师事务所为公司 2014年内部控制审计机构的议案
同意 8票，反对 0票,弃权 0票。
十、关于公司 2013年年度报告及摘要的议案
本议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
同意 8票，反对 0票,弃权 0票。
十一、关于修改《公司章程》部分条款的议案
本议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
同意 8票，反对 0票,弃权 0票。
十二、关于修订《公司高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案同意 8票，反对 0票,弃权 0票。
十三、公司独立董事 2013年度述职报告
本议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
同意 8票，反对 0票,弃权 0票。
十四、公司董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
—2—
同意 8票，反对 0票,弃权 0票。
特此公告
号百控股股份有限公司董事会
2014年 4月 18日
—3—
证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2019-040
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月14日13点30分
召开地点：苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场 A座19楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月14日
至2019年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于参与认购杭州银行非公开发行 A股股票的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上列议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。详见公司于2019年7月 30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：苏州苏高新集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600736|苏州高新|2019/8/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年8月 9日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书处。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书处。
5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间：
2019年8月9日上午9:30-11:00，下午14:00-16:30
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：
江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼
邮 编：215163
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0512-67379025，67379072
传 真：0512-67379060
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2019年 7月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州新区高新技术产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月14日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于参与认购杭州银行非公开发行 A股股票的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2016-099
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于收购上海百秋网络科技有限公司75%股权
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购上海百秋网络科技有限公司75%的股权的议案》，同意公司以 27,750万元人民币收购上海百秋网络科技有限公司（以下简称“百秋网络”）75%的股权，同时通过百秋网络间接控制百秋网络的全资子公司上海百秋电子商务有限公司。详情请见公司于 2016年 8月 5日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
百秋网络已于近期完成了股权转让的工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的新《营业执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码:91310114561912739R
名称：上海百秋网络科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号5幢北区333室
法定代表人：刘志成
注册资本：100万人民币
成立日期：2010年9月16日
营业期限：2010年9月16日至2060年9月15日
经营范围：从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），服装服饰、日用百货、计算机、软件及辅助设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次收购完成后，公司持有其75%股权，百秋网络成为公司的控股子公司。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 2016年9月2日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-061内蒙古亿利能源股份有限公司
关于股权质解押登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）通知，亿利资源集团于2014年6月17日将质押给中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯天骄支行的 2,550万股（占公司总股本的1.22%）股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了的质押登记解除手续，质押登记解除日为 2014年 6月16日。
同时，亿利资源集团办理了如下质押登记手续：将上述解压的2,550万股再次质押给中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯天骄支行，质押登记日为 2014年6月16日。
截至目前，亿利资源集团持有公司 1,299,616,348股股份，占公司总股本的 62.19%，均为无限售流通股；剩余已质押的股份数量为1,206,600,000股，占公司总股本的57.74%，其中亿利资源集团通过国泰君安证券鄂尔多斯营业部客户信用交易担保证券账户持有公司90,000,000股。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司2014年6月19日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2017-034
福建安井食品股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2017年5月18日（周四）10:30-11:30
●说明会召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目
●说明会召开方式：网络互动
一、说明会类型
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，公司将针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2017年5月18日（周四）10:30-11:30
2、说明会召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目
3、说明会召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长刘鸣鸣先生、董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士，独立财务顾问民生证券代表陆文昶先生和赵堃先生。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：廖雪娟
电话：0592-6884968
传真：0592-6884978
邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com
六、其他事项
公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司董事会
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2014－028
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
关于控股股东承诺变更情况的公告
根据中国证监会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）要求，本公司对控股股东中国人寿保险（集团）公司尚未履行完毕的承诺情况说明如下：
本公司 A股上市前（截至 2006年 11月 30日），中国人寿保险（集团）公司重组设立公司时投入至公司的土地使用权中，权属变更手续尚未完成的土地共 4宗、总面积为 10,421.12平方米；投入至公司的房产中，权属变更手续尚未完成的房产共 6处、建筑面积为 8,639.76平方米。中国人寿保险（集团）公司承诺：自公司 A股上市之日起一年内，中国人寿保险（集团）公司协助公司完成上述 4宗土地和 6处房产的权属变更手续，如届时未能完成，则中国人寿保险（集团）公司承担由于产权不完善可能给公司带来的损失。
中国人寿保险（集团）公司严格按照以上承诺履行。截至本公告
日，除深圳分公司的 2宗房产及相应土地因相关产权划分不清的历史原因暂未完成产权登记外，其余土地、房产权属变更手续均已办理完毕。公司深圳分公司持续正常使用上述未办理权属变更登记的房产及相应土地，未有任何其他方对公司使用上述房产及相应土地提出任何质疑或阻碍。
深圳分公司与其他产权共有人已向原产权人的上级机构就办理物业确权事宜发函，请其上报国务院国有资产监督管理委员会（“国资委”），请国资委确认各产权共有人所占物业份额并向深圳市国土部门出具书面文件说明情况，以协助本公司与其他产权共有人办理产权分割手续。
鉴于上述 2宗房产及相应土地使用权的权属变更由产权共有人主导，在权属变更办理过程中，因历史遗留问题、政府审批等原因造成办理进度缓慢，本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司重新作出承诺如下：中国人寿保险（集团）公司将协助本公司，并敦促产权共有人尽快办理完成上述 2宗房产及相应土地使用权的权属变更手续，如由于产权共有人的原因确定无法办理完毕，中国人寿保险（集团）公司将采取其他合法可行的措施妥善解决该事宜，并承担由于产权不完善可能给本公司带来的损失。
特此公告。
中国人寿保险股份有限公司董事会 2014年 6月 27日
公司代码：603558 公司简称：健盛集团
浙江健盛集团股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
浙江健盛集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
2.纳入评价范围的单位占比：
|||||
|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||98.95||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||90.97||

 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、合同管理、信息系统、内部监督等方面。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、合同管理等。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度等相关规定，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|以税前利润为基准目标，如为负值，取绝对值计算（偏离目标的程度）||≥5%||3.75%—5%||≤3.75%(cid:13)||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的行为||
|重要缺陷||对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大范围的目标偏离(cid:13)||
|一般缺陷||对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离||

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
||≥1‰||0.75‰—1‰||≤0.75‰(cid:13)||

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标||
|重要缺陷||显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标||
|一般缺陷||降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标||

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用√不适用
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：张茂义浙江健盛集团股份有限公司2016年4月27日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2016-004债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于2016年1月19日发出了召开第七届董事会第二次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年1月25日上午10时在张家港保税区石化交易大厦 2718会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到董事七人，实际参会七人。唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、于北方（独立董事）出席了现场会议，谢荣兴（独立董事）、徐国辉（独立董事）以电话会议及传真表决的方式出席会议。
本次会议由董事长唐勇召集和主持，监事及高管共 10人列席了会议。到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于调整 2015年度员工持股计划参与人员的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案关联董事唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清回避表决。
公司根据实际情况对2015年度员工持股计划的参与人员进行了调整，调整后的情况如下：参与本次员工持股计划的人员董事、监事及高级管理人员变更为公司董事唐勇、高福兴（兼任副总经理）、邓永清（兼任董事会秘书）、监事褚月锋、徐惠和高级管理人员朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠。
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于公司 2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要（修订稿）的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案关联董事唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清回避表决。
独立董事谢荣兴、于北方、徐国辉发表了同意本议案的独立意见。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
3、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案关联董事唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清回避表决。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案关联董事唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清回避表决。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案关联董事唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清回避表决。
独立董事谢荣兴、于北方、徐国辉事前认可并发表了同意本议案的独立意见。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2016-005。
本议案需提交股东大会审议。
6、《关于变更募投项目实施主体的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案关联董事唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清回避表决。
根据监管相关精神以及公司未来业务发展规划和内部管理架构，为了更好地开展固体仓储类业务，公司将收购长江时代固体仓储类资产项目的实施主体由控股子公司外服公司变更为本公司。募集资金投资项目的投资方向、项目实施内容不发生变更，项目实施主体的变更不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。项目实施主体的变更，有利于公司内部资源的合理分配，便于项目顺利实施及后续运营，符合全体股东利益。
本议案需提交股东大会审议。
7、《关于公司、张家港保税区外商服务投资有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署关于资产收购的三方协议的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案关联董事唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、《关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案关联董事唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清回避表决。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
9、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2016-006。
本议案需提交股东大会审议。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2016-007。
本议案需提交股东大会审议。
11、《关于提请审议外服公司戴铂工程贷款的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
同意外服公司戴铂工程申请贷款4000万元，由保税科技信用担保，并授权外服公司全权办理相关事宜。
本议案需提交股东大会审议。
12、《关于提请审议<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
13、《关于提请审议<公司高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
14、《关于调整公司组织架构的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
15、《关于提请审议公司人力资源管理制度的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
16、《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2016-008。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2019-052
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东 WI Harper INC Fund VILtd（以下简称“WIHarper”）在减持计划实施前持有公司股份4,098,000股，占公司股本总数的5.0822%。
2019年 5月 6日，公司 2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本80,634,830股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，转增后总股本为 112,888,762股。截止本公告披露日，公司已实施完成了上述权益分派方案。实施完成后，WIHarper持有公司股份5,737,200股，占公司转增后总股本的5.0822%。
减持计划的进展情况
因受让方顾向东未根据《股份转让协议》的约定支付相应股份转让款，未配合在上海证券交易所合规性审查确认意见的有效期内办理完成股份过户交割手续，转让方 WI Harper根据《股份转让协议》第 8.2条的约定，于2019年8月13日向受让方发出《<股份转让协议>终止通知函》,通知受让方本次协议转让终止。公司于2019年8月15日收到受让方《<股份转让协议>终止通知函之确认函》，确认认可本次股份协议转让终止。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|WI Harper|5%以上非第一大股东|5,737,200|5.0822%|IPO前取得：4,098,000股其他方式取得：1,639,200股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：本次股份协议转让终止
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|WI Harper|0|0%|2019/2/22～2019/8/16|协议转让|32.00-32.00|0|5,737,200|5.0822%|

减持计划实施前WIHarper持有公司股份4,098,000股，占公司股本总数的5.0822%，公司权益分派实施后WIHarper持有公司股份5,737,200股，占公司股本总数的5.0822%。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
WIHarper不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划进展不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注 WI Harper的减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
WIHarper将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施后续减持计划,具体实施情况存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2019年8月17日
茂业商业股份有限公司
独立董事意见
作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经认真审阅，我们对公司2018年7月11日第八届董事会第四十次会议审议通过的议案发表如下独立意见：
本次董事会所涉及的选举董事长和聘任总经理事项的提名、审
议、表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。
同意公司董事会选举胡涛先生为公司董事长，聘任高宏彪先生为公司总经理。
（以下无正文）
(本页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十次相关事项独立意见》的签字页)
独立董事签字：
唐国琼：_________ 陈蔚：_________ 廖南钢：_________二 0一八年七月十一日