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证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-025浙江大东南股份有限公司
2015年度业绩快报修正公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||||修正后与上年||
|||本报告期||||||||
|||||||上年同期||同期的增减变||
|||修正前||修正后||||||
|||||||||动幅度（％）||
|营业总收入|896,681,534.02||898,147,011.58||917,867,409.53||-2.15|||
|营业利润|-143,297,166.71||-140,897,058.46||-129,454,703.20||-8.84|||
|利润总额|-7,741,358.16||-3,432,833.86||6,245,061.99||-154.97|||
|归属于上市公司股东的|10,287,096.30||15,302,484.99||11,575,814.28||32.19|||
|净利润||||||||||
|基本每股收益（元）|0.01||0.02||0.01||100|||
|加权平均净资产收益率|0.36%||0.54%||0.46%||0.08|||
|||||||||修正后与本报|）|
|||本报告期末||||||||
|||||||本报告期初||告期初的增减||
|||修正前||修正后||||||
|||||||||变动幅度（％||
|总资产|4,160,283,555.73||4,214,399,721.98||3,494,668,634.14||20.60|||
|归属上市公司股东的|2,943,533,040.08||2,951,063,523.08||2,515,579,279.89||17.31|||
|所有者权益||||||||||
|股本|939,180,050.00||939,180,050.00||768,517,543.00||22.21|||
|归属于上市公司股东的|3.13||3.14||3.27||-3.98|||
|每股净资产（元）||||||||||

二、业绩快报修正情况说明
1、差异数据情况
公司于2016年2月29日披露了《2015年度业绩快报》（公告编号：2016-017），预计公司本报告期实现营业总收入 896,681,534.02元，同比减少2.31%；营业利润 -143,297,166.71元，同比减少10.69%；归属于上市公司股东的净利润为 10,287,096.30元，同比减少11.13%。
根据会计师的初步审计，现预计公司本报告期实现营业总收入898,147,011.58元，同比减少2.15%；营业利润-140,897,058.46元，同比减少8.84%；归属于上市公司股东的净利润为15,302,484.99元，同比增加32.19%。
2、造成上述差异的主要原因：主要系子公司—杭州绿海等公司享受 2015年度政府补助实际到位资金高于原年内确认金额。
3、董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，加强培训提高业务人员的业务水平，加强监督和复核工作，切实避免类似情况再次发生。
4、董事会的致歉声明
公司董事会对本次业绩快报修正向广大投资者深表歉意，公司将在今后的工作中进一步加强会计核算工作，以及与相关机构沟通，以防止类似情况的发生。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计意见。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2016年4月20日
北京科蓝软件系统股份有限公司
章程修订对照表
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现有的《公司章程》予以修订，并经公司第二届董事会第四次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。
具体修订内容为：
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|条款|修订前|修订后|
|第十三条|公司经营范围为：开发、生产电脑软硬件、网络产品；自产产品的咨询及售后维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。|公司经营范围为：开发、生产电脑软硬件、网络产品；技术咨询、技术服务及售后维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口|

除上述修订外，其他内容无修订。
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会 2017年8月21日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-044吉林紫鑫药业股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据《通化市人民政府关于鼓励高新技术产业发展的实施意见》（通市改发[2015]15号）规定，公司子公司吉林紫鑫金桂药业有限公司（以下简称：“金桂药业”）于近日收到通化医药高新技术产业开发区财政局的项目建设资金补助 500.00万元。截至本公告日，补助资金已经到账。本次政府补助与公司日常活动相关，财政扶持资金具有偶发性，未来是否持续发生存在不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
金桂药业本次获得的政府补助用于购建或以其他方式形成长期资产，属于与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
金桂药业根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，收到的政府补助与资产相关，金桂药业将补助 500.00万元计入递延收益，待项目竣工投入使用后，根据使用期限分期摊销。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
因金桂药业项目尚未竣工决算，故无法预计对公司当期以及未来各会计期间损益的影响。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件
2、政府补助收款凭证
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-052华讯方舟股份有限公司
关于子公司银行贷款逾期及涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行贷款逾期的基本情况
2019年8月20日华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）收到绵阳高新技术产业开发区人民法院（以下简称“绵阳法院”）诉讼文书，公司全资子公司国蓉科技有限公司（以下简称“国蓉科技”）近期因流动资金紧张，出现部分银行贷款逾期，绵阳市商业银行股份有限公司军民融合科技支行为此向绵阳法院提起诉讼，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对国蓉科技在银行贷款逾期情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|
|债权人|债务人|逾期本金|贷款时间|逾期时间|
|绵阳市商业银行股份有限公司军民融合科技支行|国蓉科技有限公司|1900万元|2018年5月16日|2019年5月16日|
|||1500万元|2018年7月4日|2019年7月4日|
|合计|--|3400万元|--|--|

上述逾期贷款本金合计3,400万元，占公司最近一期经审计净资产的3.42%。
公司为上述贷款提供担保，具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网披露的《华讯方舟股份有限公司关于公司对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-019）。
二、债务逾期涉及诉讼情况
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|原告|被告|诉讼请求|诉讼事实与理由|诉讼进展|
|绵阳市商业银行股份有|国蓉科技有 限 公|（1）判令国蓉科技有限公司立即向绵阳市|（1）2018 年 5 月 16 日，贷款人绵阳市商业银行股份有限公司军民融合科|一审尚未开|

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-052
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|限公司军民融合科技支行|司、华讯方舟股份有 限 公司、吴光胜、万传彬、陆建国|商业银行股份有限公司军民融合科技支行偿还贷款本金 1900万元及其利息、罚息和复利，未按生效判决履行给付义务的，则加倍支付迟延履行期间的债务利息；（2）判令华讯方舟股份有限公司、吴光胜、万传彬、陆建国对上述债务承担连带清偿责任；（3）本案诉讼费、财产保全费、律师代理费等相关费用由被告承担。|技支行（以下简称“军民融合支行”）与借款人国蓉科技签订《人民币流动资金借款合同》。借款合同约定，军民融合支行向国蓉科技贷款2,000万元，借款期限为12个月。（2）2018 年 4 月 20 日，债权人军民融合支行与保证人华讯方舟股份有限公司签订《最高额保证合同》，担保金额为2亿元。2018年4月20日，债券人军民融合支行与保证人吴光胜签订《自然人保证合同》。2018 年 5 月 16日、5 月 15 日，债权人军民融合支行分别与保证人万传彬、陆建国签订《自然人保证合同》。保证人为国蓉科技有限公司在军民融合支行的上列借款提供连带责任保证担保，担保范围包括全部借款本金、利息、罚息、复利、违约金、律师费等，保证期间为债务人履行债务期限届满之日起2年。|庭，公司于2019 年 8 月20 日收到诉讼文书。|
||国蓉科技有 限 公司、华讯方舟股份有 限 公司、吴光胜、万传彬、陆建国、成都华讯天谷科技有限公司|（1）判令国蓉科技有限公司立即向绵阳市商业银行股份有限公司军民融合科技支行偿还贷款本金 1,500万元及其利息、罚息和复利，未按生效判决履行给付义务的，则加倍支付迟延履行期间的债务利息；（2）判令华讯方舟股份有限公司、吴光胜、万传彬、陆建国对上述债务承担连带清偿责任；（3）判令成都华讯天谷科技有限公司用其|（1）2018年7月4日，贷款人绵阳市商业银行股份有限公司军民融合科技支行（以下简称“军民融合支行”）与借款人国蓉科技签订《人民币流动资金借款合同》。借款合同约定，军民融合支行向国蓉科技贷款1,500万元，借款期限为12个月。（2）2018 年 4 月 20 日，债权人军民融合支行与保证人华讯方舟股份有限公司签订《最高额保证合同》，担保金额为 2亿元。2018年 7月 4 日，债券人军民融合支行与保证人吴光胜、万传彬、陆建国签订《自然人保证合同》。保证人为国蓉科技有限公司在军民融合支行的上列借款提供连带责任保证担保，担保范围包括全部借款本金、利息、罚息、复利、违约金、律师费等，||

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-052
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|名下位于成都市郫都区红光街道望丛北路一段 266 号国有出让土地 16772.75 平方米及其房屋[不动产权证书编号为：川（2018）郫都区不动产权第007453号，他项权证编号为：川（2018）郫都区不动产证明第 0072301号]的变价款优先清偿上列债务，绵阳市商业银行股份有限公司军民融合科技支行对该抵押财产享有抵押权和优先受偿权。（4）本案诉讼费、财产保全费、律师代理费等相关费用由被告承担。|保证期间为债务人履行债务期限届满之日起2年。（3）2018年7月1日，抵押人成都华讯天谷科技有限公司与抵押权人军民融合支行签订《抵押合同》。抵押人用其名下位于成都市郫都区红光街道望丛北路一段 266 号国有出让土地16772.75 平方米及其房屋[不动产权证书编号为：川（2018）郫都区不动产权第 007453 号]为借款人的全部债务提供抵押担保，并依法在不动产登记机构办理了不动产抵押登记（他项权证编号为：川（2018）郫都区不动产证明第0072301 号）。抵押担保的范围包括主合同项下全部本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、诉讼费、财产保全费、律师费等相关费用。|

三、银行账户冻结基本情况
基于上述诉讼事项，经公司查询，截至本公告日，国蓉科技以下银行账户被冻结：
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|公司名称|开户行|账号|账户余额（元）|账户性质|
|国蓉科技有限公司|中国工商银行股份有限公司成都**支行|4402***********1172|559.88|基本户|

四、对公司的影响及应对措施
1、本次被冻结的银行账户为公司子公司国蓉科技银行账户，不属于上市公司主要银行账户，其涉及金额较小，国蓉科技可通过其他银行账户收支日常各类
业务款项，不会对上市公司及国蓉科技正常生产经营造成重大影响。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-052及子公司将会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，导致公司财务费用增加。该事项可能会导致公司融资能力下降，可能对公司经营管理及信用状况造成不利影响。
3、目前公司及子公司正在研究妥善解决办法，与债权方积极协商，尽快达成解决方案，公司将通过加快回收应收账款、资产处置等措施筹措资金偿还债务，恢复被冻结银行账户正常状态。
鉴于上述案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据贷款逾期及诉讼的处理进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
五、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、备查文件
1、民事起诉状。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2019-30深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于为公司下属公司同心再贷款公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司对资产负债率超过70%的单位担保的金额（全部为本公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）超过本公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为支持公司下属公司深圳市同心小额再贷款有限公司（以下简称“同心再贷款公司”）业务发展的需要，保障同心再贷款公司业务顺利开展，公司拟继续对同心再贷款公司申请综合授信或借贷业务时为其提供担保。担保额度不超过人民币100,000万元，担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内。上述担保事项授权公司及同心再贷款公司法定代表人签署相应担保合同及其它相
关法律文件。
公司参股公司深圳市同心投资基金股份公司（以下简称“同心基金”）持有同心再贷款公司30%股份，按其持股比例提供相应担保。
上述担保事项已经公司第八届董事会2019年第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
单位：万元
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额|本次拟提供担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|深圳市皇庭国际企业股份有|深圳市同心小额再贷款有限|直 接 持有 同 心再 贷 款|33.40%|20,000|100,000|18.65%|否|

限公司 公司 公 司
70%股份
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市同心小额再贷款有限公司
成立日期：2014年4月30日
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：邢福俊
注册资本：人民币 100000万元
经营范围：对深圳市小额贷款公司发放贷款；开展深圳市小额贷款公司同业拆借，信贷资产转让和资产证券化等创新试点业务；开展与深圳市小额贷款公司相关的咨询业务；专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）；其他经许可的业务。
与公司关系：系公司纳入合并报表范围的控股子公司。
股权架构图:
最近一年主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，同心再贷款公司资产总额1,692,872,286.20元，负债总额 565,379,769.03元，净资产 1,127,492,517.17元，2018年度实现营业收入 287,600,395.04元，净利润100,469,273.95元。
经查询，同心再贷款公司不存在被认定为失信被执行人的情形。
三、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容
将由公司及同心再贷款公司与相关机构共同协商确定。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
四、董事会意见
1、董事会认为公司为同心再贷款公司提供担保，有利于支持下属公司的持续发展，满足其生产营运资金需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司股东大会审议通过后实施。
2、同心再贷款公司为公司纳入合并报表范围内的子公司，其经营情况稳定，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
3、公司参股公司同心基金持有同心再贷款公司30%股份，承诺按其持股比例提供相应担保，本次担保公平、平等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币3,772,641,253.20元（不含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的70.38%。公司不存在逾期担保、涉诉担保等情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会2019年第七次会议决议；
2、独立董事专项意见。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-049
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于项目中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日南方电网公司在其电子商务平台（http://www.bidding.csg.cn）公示了“广
东电网有限责任公司2019年10kV配变、箱变、开关柜、配网线缆、塔材、监测
装置等设备材料框架招标（二次招标）中标结果”，北京科锐配电自动化股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为该项目中标人，现将公司中标情
况公告如下：
一、中标情况概述
经“广东电网有限责任公司2019年10kV配变、箱变、开关柜、配网线缆、塔材、监测装置等设备材料框架招标（二次招标）中标结果”公示，公司为四
个分标项目的中标人，分别为10kV预装式变电站（欧式、紧凑式），中标比例
20%；10kV组合式变电站（美式），中标比例25%；10kV电缆分接箱，中标比例
20%；10kV真空柱上断路器自动化成套设备，中标比例20%。本次中标公示媒
体为南方电网公司电子商务平台，具体内容详见
http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200213396.jhtml。
公司本次中标项目为年度框架标，预计中标金额合计约为13,049万元。
二、对公司业绩的影响
根据公司中标数量及报价测算，此次中标总金额约为13,049万元，占公司2018年经审计营业收入的5.12%。上述项目合同的履行将对本公司2019年及以后年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
上述项目的公示期已满，公司尚未收到正式的中标通知书，能否最终签订正
式项目合同，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
长城证券有限责任公司关于
宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票 2014年上半年持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：长城证券有限责任公司|被保荐公司简称：中银绒业||||
|保荐代表人姓名：康米和|联系电话：0755-83516552||||
|保荐代表人姓名：刘逢敏|联系电话：0571-87207350||||
|现场检查人员姓名：刘逢敏、李天松|||||
|现场检查对应期间：上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2014年5 月16 日-5 月24日，6 月23 日-6 月24日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||||√|

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|-|-|-|
|计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||

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|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|||√|
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|||√|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||

|||
|-|-|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|1、公司2013 年报披露中，募投项目之多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目略晚于计划进度，羊绒制品国内市场营销体系建设项目的建设进度及效益实现低于预期，项目组与公司高管沟通了解了其具体原因，公司将加快上述募投项目投资进度，并努力实现预期效益。2、公司今年一季度业绩有所下滑，项目组与公司高管进行了沟通，了解其具体原因，公司正积极采取相应对策努力提升公司业绩。||

（本页无正文，为《长城证券有限责任公司关于宁夏中银绒业股份有限公司定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
2014年 6月27日康米和
2014年 6月27日刘逢敏
保荐机构公章： 2014年6月27日
独立董事关于高管辞职及新聘任高管的独立意见兰州黄河企业股份有限公司独立董事
关于高管辞职及新聘任高管的独立意见
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2019年 4月23日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的公司《关于高管辞职及新聘任高管的议案》发表独立意见如下：
1、对公司高管金丽冰女士辞去公司高级副总裁、人力资源总监职务，经过核查，我们认为：
金丽冰女士因达到法定退休年龄而辞去公司高级副总裁、人力资源总监职务，其辞职原因与实际情况一致，金丽冰女士的辞职不会影响公司的正常生产经营。同意金丽冰女士辞去公司高级副总裁、人力资源总监职务，对其辞职原因无异议。
2、对公司总裁牛东继先生提名、公司董事会聘任毛宏先生担任公司行政总监，经审阅毛宏先生的个人简历并了解相关情况，我们认为：
（1）毛宏先生具备《公司法》等相关法律法规及公司《章程》规定的、担任上市公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》等禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
（2）毛宏先生具有丰富的企业管理工作经历，其经验和能力能够胜任所聘任岗位的工作；
（3）毛宏先生的提名、任职程序符合深交所《上市公司规范运作指引》等规范性文件以及公司《章程》的相关规定。
我们同意毛宏先生担任公司行政总监职务。
独立董事：王重胜 李培根 贾洪文
二〇一九年四月二十三日
中冶美利纸业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第七届董事会聘任田生文先生担任公司总经理、丁国强先生担任董事会秘书发表独立意见如下：
一、公司第七届董事会对上述人员的提名和聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
二、经审阅田生文先生和丁国强先生个人简历，未发现其存在《公司法》第 146条和《公司章程》第 94条等法律法规规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具备履行职责所必须的业务技能及工作经验。
三、我们同意公司第七届董事会聘任田生文先生担任公司总经理，聘任丁国强先生担任董事会秘书。
独立董事：张小盟刘景省王玉涛
2016年 7月 14日
深圳新都酒店股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、 2014年度监事会日常工作
2014年公司监事会共召开三次会议，会议召开和决议情况如下：
1、2013年度监事会
公司2013年度监事会于2014年4月28日在会公司议室现场召开，公司 3名监事全部与会。会议审议通过了2013年度监事会工作报告、2013年度财务决算报告、2013年度利润分配预案、2013年度报告及其摘要、2013
年度内部控制自我评价报告、关于推举郭云龙先生为公司第七届监事会监事的议案以及2014年度第一季度报告。2013年度监事会决议公告刊登在2014年4月30日《证券时报》及巨潮资讯网。
2、2014年第一次监事会
公司监事会于2014年 5月27日以现场表决的方式召开2014年第一次监事会，应参加表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人，会议审议通过了《关于推举郭云龙先生为公司监事会监事长》的议案。2014年第一次监事会决议公告刊登在2014年5月28日《证券时报》及巨潮资讯网。
3、2014年第二次监事会
公司监事会于 2014年 8月 1日以现场加通讯表决的方式召开 2014年第二次监事会会议。应参加表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人，会议审议并通过了公司 2014年半年度报告。2014年半年度报告刊登在 2014年8月5日《证券时报》及巨潮资讯网。
4、2014年第三次监事会会议
公司监事会于 2014年 10月 20-21日以通讯表决的方式召开 2014年第三次监事会会议。应参加表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人，会议审议并通过了公司 2014年第三季度报告。2014年第三季度财务报告刊登在2014年10月22日《证券时报》及巨潮资讯网。
二、监事会履行监督检查义务的情况汇报
报告期内，监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和本公司章程的有关规定开展工作，行使检查监督
权利。监事会就以下情况发表独立意见：
1、报告期内，公司能依照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制体系并且有效运行；公司决策程序基本符合有关规定。公司前任董事长兼总经理在本报告期的以前年度未经公司董事会、股东大会审议，擅自以公司名义为其本人、本公司控股股东及其关联公司的借款提供担保，因借款人无法偿还到期债务，导致公司在本报告期内陆续发现、发生多单涉及上市公司违规担保、违规借款的诉讼案件，并引致公司承担巨额担保责任，损害了上市公司以及全体股东权益，监事会报告期内督促董事会制定、实施涉及上述事项的解决措施，并关注其进展。
2、公司 2013年度财务报告真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所有限公司出具的2013年度审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况、经营成果。监事会同意公司董事会就立信会计师事务所出具的无法表示审计意见的审计报告所做的专项说明，监事会将关注董事会关于影响审计意见发表事项的解决措施，积极推进相关工作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东利益。
3、报告期内，公司无募集资金投资项目；其他投资项目和投资资金支出均经过了必要的决策程序和审批程序。
4、监事会审阅了公司编制的《2014年内部控制自我评价报告》，认为公司纳入内部控制建设及评价范围的事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；公司内控开展的工作流程和评价方法是严谨科学的，内控小组制定的内控缺陷认定标准既遵照了《企业内部控制基本规范评价指引》的要求，又切合公司实际，2014年度内部控制评价报告真实反映了内部控制情况。由于公司在报告期内发现以前年度存在内部控制重大缺陷，并且其影响在本报告
期内未能消除，监事会同意董事会制定的内部控制缺陷制定整改措施，并督促董事会按照现有控制严格执行。
深圳新都酒店股份有限公司监事会2015年4月29日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：2013-125葫芦岛锌业股份有限公司
关于重整计划执行完毕的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁省葫芦岛市中级人民法院（下称“葫芦岛中院”）于2013年12月5日作出（2013）葫民二破字第00001-3号《民事裁定书》，裁定批准《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划（草案）》，（以下简称“《重整计划》”）并终止重整程序。（详见2013年12月7日刊登的2013-110号公告）。《重整计划》由我公司负责执行，由管理人进行监督。
截止2013年12月31日，我公司已完成了《重整计划》中确定的应清偿的各种债务的清偿工作。
2013年12月31日，管理人向葫芦岛中院提交了《关于葫芦岛锌业股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》，报告了管理人监督我公司执行《重整计划》的有关情况并申请葫芦岛中院裁定确认我公司《重整计划》执行完毕。
2013年12月31日，我公司收到葫芦岛中院（2013）葫民二破字第00001-7号《民事裁定书》。葫芦岛中院对管理人《关于葫芦岛锌业股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》及其他相关证据材料进行了审查，确认《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》已执行完毕，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四第一款第(十一)项、《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款、第九十二条第二款、第九十四条之规定，裁定如下：
1、确认《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》执行完毕；
2、葫芦岛锌业股份有限公司重整期间未依法申报债权的债权人，在《重整计划》执行完毕后，可以按照《重整计划》规定的同类债权清偿条件行使权利；
3、按照《重整计划》减免的债务，自《重整计划》执行完毕时起，葫芦岛锌业股份有限公司不再承担清偿责任。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.此外，管理人已于2013年12月31日向葫芦岛中院提交了《关于葫芦岛锌业股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》,根据《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款的规定，管理人的监督职责终止。
备查文件：葫芦岛中院（2013）葫民二破字第00001-7号《民事裁定书》。
特此公告
葫芦岛锌业股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月三十一日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-047东方网力科技股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决定于2014年9月4日（星期四）召开2014年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
现场会议时间：2014年9月4日（星期四）上午10:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年9月4日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年9月3日下午3点至
2014年9月4日下午3点。
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、股权登记日：2014年9月1日
三、出席会议对象
1、截至股权登记日2014年9月1日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大
会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师和其他相关人员。
四、会议事项
1、《东方网力科技股份有限公司拟收购广州嘉崎智能科技有限公司51%股
权的议案》；
2、《东方网力科技股份有限公司关于变更募集资金投向项目的议案》。
上述议案已经公司董事会会议审议通过，相关议案内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com）的相关公告。
五、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：北京市朝阳区阜通东大街1号,望京SOHO,塔2,C座,26层公司董事会办公室。
六、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365367
2.投票简称：网力投票。
3.投票时间：2014年9月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“网力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100．00||
|议案1||《东方网力科技股份有限公司拟收购广州嘉崎智能科技有限公司51%股权的议案》||1.00||
|议案2||《东方网力科技股份有限公司关于变更募集资金投向项目的议案》||2.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年9月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
七、其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号,望京SOHO,塔2,C座,26层
邮政编码：100102
联系电话：010-82325566
传真：010-84785234
会务常设联系人：潘少斌
2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会 2014年8月18日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整第二期激励计划预留限制性股票数量的独立意见
根据公司 2016年度利润分派方案：以公司 2016年末总股本 547,601,216股为基数；同时，以公司2016年末总股本547,601,216股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增3.00股。该权益分派方案已于2017年5月18日实施完毕。
公司2016年度权益分派实施后，我们同意公司依据《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的调整方法，将本次激励计划预留限制性股票数量由50万股调整为65万股。
公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决。
二、关于向激励对象授予第二期激励计划预留限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们认为：
1、本次授予所确定的预留限制性股票的激励对象不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
授限制性股票的条件。
3、公司董事会在审议该项议案时，12名董事中的2名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励有关备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们同意本次预留部分限制性股票的授予日为 2017年 6月 5日，向137名激励对象授予65万股限制性股票。
三、对公司向银行申请综合授信额度的独立意见
公司向招商银行合肥分行申请授信额度不超过人民币1亿元，向建设银行合肥城西支行申请授信额度不超过人民币1亿元，是为了保证公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
独立董事：张本照、曹进、张本山、周泽将 2017年 6月 5日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016027
北京盛通印刷股份有限公司
第三届监事会 2016年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2016年3月29日以电话的方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2016年 4月 8日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席 3名，会议由监事会主席王庆刚主持。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票
经审核，监事会认为：本次递延行权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于公司未能完成解锁期的公司业绩考核目标的相关规定，同意对公司限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票进行递延解锁。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
《北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司监事会2016年4月8日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-107重庆智飞生物制品股份有限公司
关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称：“公司”或“智飞生物”）与公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生共同出资设立了重庆智睿投资有限公司（以下简称：“智睿投资”）；2016年6月，公司与蒋仁生先生共同对智睿投资进行增资，具体详见公司发布于证监会指定创业板上市公司信息披露网站的公告《关于参股设立投资公司暨关联交易的公告》（2014-81号）、《关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易的公告》（2016-46号)。2018年11月15日经公司第四届董事会第五次审议，公司拟继续对智睿投资增资，具体情况如下：
一、本次增资情况暨关联交易概述
根据智睿投资所投资的有关项目的进展，公司拟使用自有资金与公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生对智睿投资进行分期增资，其中公司出资5,000.00
万元，蒋仁生先生出资45,000.00万元，共计50,000.00万元，本次投资全部使用自有资金，并采取增资方式计入注册资本。本次增资完成后智睿投资注册资本将由人民币50,000.00万元变更为人民币100,000.00万元。
本次增资的资金由公司自筹，投资金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次增资以后，智睿投资仍为公司参股子公司，占比10%，持股比例保持不变。
本次投资构成关联交易，关联股东将在股东大会上回避该议案的表决，该事项尚需公司2018年第三次临时股东大会审议通后开始实施。
二、共同投资方暨关联方基本情况
蒋仁生先生，中国国籍，智飞生物实际控制人、现任公司董事长兼总经理。
三、拟增资的标的公司的基本情况
1、公司名称：重庆智睿投资有限公司
2、注册资本：50,000万元人民币；
3、住 所：重庆市巴南区麻柳沿江开发区科技孵化楼；
4、营业期限：永久；
5、经营范围：利用企业自有资金从事对外投资；企业投资管理。
6、本次增资前认缴出资额、出资方式、出资比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序 号|认缴出资人|出资方式|认缴出资（万元）|出资比例|
|1|蒋仁生|货币|45,000.00|90%|
|2|智飞生物|货币|5,000.00|10%|
|合计|-|-|50000.00|100%|

7、本次增资计划预计出资进度如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|时 间|出资（万元）||合计（万元）|
||智飞生物|蒋仁生||
|2019年12月31日前|5,000.00|45,000.00|50,000.00|
|总计|5,000.00|45,000.00|50,000.00|

8、主要财务数据： 单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年12月31日/2017年度|2018年9 月30日/2018年 1-9 月|
|资产总额|89,487.71|117,754.51|
|负债总额|40,888.54|68,693.92|
|净资产|48,599.17|49,060.59|
|营业收入|0.64|0.43|
|净利润|42.12|-938.58|

（注：上述财务数据未经审计）
四、投资约定及承诺
1、为降低公司研发的投资风险，促进公司的稳步健康发展，公司实际控制人蒋仁生先生作为主要投资方，与智飞生物成立智睿投资公司，以股权投资的形式对有发展前景的生物技术和产品进行研发培育，待该技术或产品研发进入Ⅲ期临床试验阶段或取得新药证书后，将以公允价格把研发技术成果、产品或股权优先转让给智飞生物。如果智睿投资开发的技术或产品出现风险或失败，由投资各方按出资比例承担。
2、智睿投资承诺不直接从事与智飞生物生产、销售相同的技术或产品，也不向与智飞生物现有疫苗业务存在同业竞争关系的公司的技术或产品进行股权投资。
五、对公司业绩的影响
本次增资的实际投入需要一定时间，预计对公司 2018年度经营业绩不会造成重大影响。
六、对公司的意义
1、有利于公司把握产业发展的机会，在生物制药领域拓展布局，在未来壮大公司规模的同时也有利于降低研发的投资风险。
2、有利于公司跟踪技术发展趋势，引领产业潮流，确保公司在生物制药领域持续长远的发展。
七、风险及风险控制
1、生物制药产业具有投入大、周期长、收益高、风险大的特点，投资回报期长，且有可能出现部分或全部投资损失的风险。
2、为控制投资风险，本次投资占智飞生物最近一期经审计的净资产的比例约为1.70%，风险可控。
八、该关联方其它关联交易情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、对外投资及关联交易相关规则，在连续十二个月内（即公司召开第四届董事会第五次会议之
日前），公司与关联方蒋仁生及其一致行动人、及其控制的其它企业未发生重大关联交易。
九、审议程序及独立董事意见
1、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次投资构成关联交易，该关联交易于2018年11月15日经公司第四届董事会第五次会议审议，关联董事蒋仁生先生、蒋凌峰先生均回避了对该关联交易的表决，表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。该关联交易于2018年11月15日经公司第四届监事会第四次会议审议，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本次投资尚需公司2018年第三次临时股东大会审议通后开始实施。
2、独立董事意见
公司独立董事发表了事前认可意见：
公司与蒋仁生先生共同增资智睿投资符合公司长期发展战略，有利于公司未来的发展，提升公司在生物医药产业的整体实力。共同出资人蒋仁生先生是公司的实际控制人，公司与上述共同出资人共同投资，有利于公司降低投资风险，有利于为智睿投资提供产业规划和支持。本次投资方式合法、合规、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。综上，我们同意将关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易的议案提交公司第四届董事会第五次会议进行审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见：
共同增资智睿投资符合公司长期发展战略，有利于公司未来的发展，提升公司在生物医药产业的整体实力。共同出资人蒋仁生先生是公司的实际控制人，公司与上述共同出资人共同投资，有利于公司降低投资风险，有利于为智睿投资提供产业规划和支持。本次投资方式合法、合规、公平、合理，董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
我们同意公司增资智睿投资公司。
十、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2018年11月16日