Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安信证券股份有限公司
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
终止部分超募资金门店投资项目的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐人”）作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“人人乐”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，对人人乐终止部分超募资金门店投资项目之事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
安信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员沟通，查询了募集资金专户，人人乐第三届董事会第四次会议审议通过的《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》、独立董事以及监事会出具的意见等相关文件，对其本次终止部分超募资金门店投资项目进行了核查。
二、募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411号文核准，公司于2010年1月 4日获准向社会公众发行人民币普通股 10,000万股，每股发行价格为人民币 26.98元，募集资金总额为人民币 269,800万元，扣除发行费用人民币 12,381.55万元后实际募集资金净额为人民币 257,418.45万元，其中超募资金 105,178.45万元。上述款项已于 2010年 1月 7日全部到位，公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至本次公告前，公司已计划安排使用超募资金115,886.85万元（含超募资金利息10,708.40万元）。
三、本次终止的部分超募资金门店投资项目情况
1、终止项目
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|地区|序号|项目名称|项目位置|租赁面积(㎡）|计划投资额(万元）|实际使用超募资金(万元)|原计划开业时间|
|四川地区|1|万科金色海蓉项目|成都市武侯区高攀路20号|9,723|1,546.00|0|2013年5月|
|湖南地区|2|湘潭建鑫广场项目|湘潭市河东大道与双拥路交汇处东南角|11,600|1,751.60|0|2012年5月|
||3|永州中联国际项目|永州市零陵中路868号|11,000|1,661.00|0|2012年5月|
|合计||||32,323|4,958.60|0||

注：项目1的情况详见公司2012年12月31日披露的《人人乐：关于使用部分超募资金新设5家门店的公告》（公告编号：2012-044）；项目2-3的情况详见公司2012年3月 16日披露的《人人乐：关于使用部分超募资金新设7家门店的公告》（公告编号：
2012-009）。
2、终止原因
本次终止 3个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。
3、对公司经营的影响
本次终止3个超募资金门店投资项目，不影响公司新店拓展和其他超募资金投资项目的正常进行，有利于提高超募资金使用效率，不会对公司经营产生不利影响和重大损失。
四、超募资金使用安排
公司首次公开发行股票超募资金 105,178.45万元，前期已计划安排使用超募资金115，886.85万元（含超募资金利息10,708.40万元），本次终止3个超募资金门店投资项目后，剩余可使用超募资金4,958.60万元（不含利息），公司
将根据发展规划及实际经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。公司实
际使用超募资金前，将履行相应的董事会、监事会、股东大会审议程序，并及时
披露。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、公司本次终止部分超募资金门店投资项目已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号:募集资金使用》等相关规定。
2、公司本次终止部分超募资金门店投资项目系公司根据部分门店实际情况做出的谨慎决定，有利于提高超募资金的使用效率，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
保荐人对公司本次终止部分超募资金门店投资项目无异议。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司终止部分超募资金门店投资项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 保荐代表人：
王国文 孙茂峰
保荐人：安信证券股份有限公司2014年3月3日
万马科技股份有限公司
年度财务决算报告
2017
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表及相关材料业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2017年度财务决算报告如下：
一、主要财务数据和财务指标
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|项目|2017年|2016年|本年比上年增减|
|营业收入（元）|341,204,615.61|370,551,428.65|-7.92%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|27,339,076.36|36,915,703.52|-25.94%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|26,118,952.36|34,989,635.37|-25.35%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-52,533,595.63|16,012,106.23|-428.09%|
|基本每股收益（元/股）|0.24|0.37|-35.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.24|0.37|-35.14%|
|加权平均净资产收益率|10.78%|22.34%|-11.56%|
|项目|2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|
|资产总额（元）|568,573,603.49|400,051,209.91|42.13%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|379,525,281.50|183,702,591.93|106.60%|

二、基本财务状况、经营成果及现金流量分析
1.资产负债情况
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|序号|项目|期末余额|期初余额|本期期末较上期期末变动比例|变动原因|
|1|应收票据|1,182,044.95|2,105,377.00|-43.86%|主要系公司收到客户票据结算款到期解付影响所致。|
|2|预付款项|18,106,057.63|1,361,718.37|1229.65%|主要系公司预付项单位增多影响所致|

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|3|在建工程|3,992,451.74|642,641.17|521.26%|主要系公司10号厂房建设影响所致|
|4|长期待摊费用|498,606.50|830,596.64|-39.97%|主要系公司报告期无新增长期待摊项目，之前待摊项目正常摊销所致。|
|5|短期借款|58,500,000.00|29,000,000.00|101.72%|主要系公司银行贷款增加影响所致。|
|6|应付票据|1,500,000.00|3,921,476.00|-61.75%|主要系公司与供应商应付票据结算到期解付影响所致。|
|7|应付账款|95,545,841.96|136,482,286.84|-29.99%|主要系公司支付供应商货款影响所致。|
|8|应交税费|977,395.81|10,064,499.26|-90.29%|主要系公司本期末需要缴纳的增值税和所得税减少影响所致。|
|9|股本|134,000,000.00|100,500,000.00|33.33%|主要系公司对外公开发行新股影响所致|
|10|资本公积|159,384,160.41|24,400,547.20|553.20%|主要系公司对外公开发行新股产生溢价影响所致|
|11|盈余公积|9,945,991.56|7,212,083.92|37.91%|主要系公司报告期内净利润增加影响所致|
|12|未分配利润|76,195,129.53|51,589,960.81|47.69%|主要系公司报告期内净利润增加影响所致|

2.经营成果情况分析
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|序号|项目|本期发生额|上期发生额|本期较上期变动比例|变动原因说明|
|1|财务费用|524,913.34|1,095,104.77|-52.07%|主要系公司报告期前期贷款规模小，产生的利息支出少影响所致。|
|2|资产减值损失|3,488,584.71|5,883,859.89|-40.71%|主要系公司本期计提存货跌价损失减少影响所致|

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|3|投资收益|550,125.00||100.00%|主要系公司募集资金购买理财产品获得理财收益影响所致。|
|4|其他收益|2,084,370.54||100.00%|主要系公司报告期内会计政策变更摊入营业外收入的政府补助重分类到本科目影响所致。|
|5|营业外收入|412,456.00|2,441,508.58|-83.11%|主要系公司报告期内会计政策变更摊入营业外收入的政府补助重分类到其他收益科目影响所致。|

3.现金流量情况分析
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|序号|项目|本期发生额|上期发生额|本月较上期变动比例|变动原因说明|
|1|收到的税费返还|2,084,370.54|596,808.58|249.25%|主要系公司收到增值税软件退税款影响所致|
|2|收到其他与经营活动有关的现金|1,810,380.21|3,213,684.42|-43.67%|主要系公司保证金收回减少影响所致。|
|3|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|10,572,539.80|2,164,411.09|388.47%|主要系公司购入设备及 10号厂房建设影响所致|
|4|投资支付的现金|1,000,000.00||100.00%|主要系公司投资浙江浙商健投资产管理有限公司影响所致。|
|5|支付其他与投资活动有关的现金|140,000,000.00||100.00%|主要系公司本期募集资金购买理财产品影响所致。|
|6|取得借款所收到的现金|58,500,000.00|29,000,000.00|101.72%|主要系公司银行贷款增加影响所致|
|7|偿还债务所支|29,000,000.00|75,000,000.00|-61.33%|主要系公司本报告期前期银|

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||付的现金||||行贷款金额不高，归还金额少影响所致。|
|8|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|1,379,525.50|2,281,732.64|-39.54%|主要系公司报告期前期贷款规模小，产生的利息支出少影响所致。|
|9|支付其他与筹资活动有关的现金|8,271,103.75||100.00%|主要系公司支付上市费用影响所致。|

万马科技股份有限公司2018年4月23日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-135中际旭创股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据最新发布的《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》有关规定，结合中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划融资方式及与之相关的管理模式等内容的变更，为保证员工持股计划的顺利推进，公司需尽快召开董事会会议审议相关事宜。根据《公司章程》规定并经全体董事同意，决定于 2019年 11月27日以通讯会议的方式召开第三届董事会第三十二次会议，会议通知于2019年 11月 26日经与全体董事以电话沟通的方式发出，会议由董事长王伟修先生召集，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。
会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并以通讯表决方式通过如下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，董事王伟修、刘圣回避表决了该项议案。
根据最新发布的《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》有关规定，结合公司第二期员工持股计划融资方式及与之相关的管理模式等内容的变更，公司对《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的部分内容进行相应修订。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及管理办法修订说明的公告》（公告编号：2019-133）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<中际旭创股份
有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》，董事王伟修、刘圣回避表决了该项议案。
根据最新发布的《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》有关规定，结合公司第二期员工持股计划融资方式及与之相关的管理模式等内容的变更，公司对《第二期员工持股计划管理办法》的部分内容进行相应修订。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及管理办法修订说明的公告》（公告编号：2019-133）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司定于 2019年 12月 13日（星期五）下午 14:00在公司五楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-134）。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-024
一汽轿车股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知及会议材料于2016年5月30日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第七届董事会第四次会议于2016年6月3日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 8人，实际出席 8人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案
1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的公告》（公告编号：2016-027）。
3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平、秦焕明、滕铁骑和李骏回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案。
4、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：中国第一汽车股份有限公司因宏观经济环境变化导致的经营压力、证券市场波动导致的时机把握困难和该公司管理层重大变化等原因，向公司董事会和股东大会提出延期三年履行承诺，符合该公司的实际情况，符合中国证监会《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件的规定。同时，一汽股份也承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。
一汽股份作为一家中央企业，根据实际情况，在条件具备的情况下，寻找合适
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-024
的时机、以合适的方式履行承诺，解决同业竞争问题，既是国资保值增值的要求，亦是保证上市公司长远发展的要求。一汽股份因前述原因提出延期履行承诺，符合上市公司和其他投资者的利益。
该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避表决，同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一六年六月四日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2018-013长缆电工科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2017年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润125,379,636.56元，提取法定盈余公积金12,537,963.66元，加上年初未分配利润340,772,793.37元，减去2017年派发现金股利12,866,753.63元，实际可供股东分配的利润为440,747,712.64元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2017年度利润分配预案如下：以 2017年 12月 31日公司的总股本 137,934,029股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增 4股。共派发现金 20,690,104.35元人民币，转增后公司总股本为 193,107,640股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2017年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司2017年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2017-046
深圳信立泰药业股份有限公司
关于使用自有资金增资
苏州金盟生物技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
苏州金盟生物技术有限公司（以下简称“苏州金盟”）为深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）控股子公司，注册资本8,070.92万元人民币，其中，公司持股58.60%。
为进一步支持生物制药板块的发展，加速生物药的开发及成果转化，公司拟以自有资金人民币 55,000万元增资苏州金盟，其中，计入苏州金盟的实收资本人民币13,172.12万元，计入资本公积人民币41,827.88万元。
本次增资完成后，苏州金盟的注册资本将由 8,070.92万元增至人民币 21,243.04万元；公司将持有苏州金盟84.27%股份，苏州金盟仍为公司控股子公司。
（二）董事会审议情况
《关于使用自有资金增资苏州金盟生物技术有限公司的议案》已经公司第四届董事会第七次会议以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过。
（三）投资行为所必需的审批程序
本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权总经理负责签署本次增资的有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
（四）资金来源：公司自有资金。
二、协议各方介绍
1、法人股东
1.1、单位名称：苏州香塘创业投资有限责任公司
1.2、法定代表人：顾振其
1.3、企业性质：有限责任公司
1.4、注册资本：人民币20000万元整。
1.5、营业执照注册号：9132058566681027XC
1.6、主营业务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（以上涉及行政许可经营的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1.7、注册地：太仓市城厢镇朝阳路12号
1.8、主要股东及实际控制人：香塘集团有限公司、苏州香塘担保有限公司。
2、自然人股东
彭红卫、赵斌、杨伟、张宝华、王舸、谈义良
3、苏州香塘以及自然人股东与公司不存在关联关系，最近一个会计年度未与公司发生过交易。
三、拟增资对象的基本情况
企业类型：有限责任公司
住所：太仓市沙溪镇梦溪路1号
法定代表人：彭红卫
注册资本：8070.92万元人民币
统一社会信用代码/注册号：9132058556290997XU
营业期限：2010年09月20日至2040年09月19日
经营范围：rhPTH1-34（重组人甲状旁腺素1-34）、rhKGF（重组人角质细胞生长因子）、抗CD20单克隆抗体、重组TNF可溶性受体 Fc融合蛋白）的生产、销售；药品、化妆品、保健食品的研发及技术服务和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏州金盟为公司的控股子公司，增资前公司持有苏州金盟58.60%股份。
2、增资方式及资金来源：公司以自有资金人民币55,000万元增资。其中，计入实收资本人民币13,172.12万元，计入资本公积人民币41,827.88万元。
经全体股东协商同意，本次增资将由信立泰进行单方增资，其他股东放弃按照实缴出资比例优先认缴苏州金盟新增注册资本的权利，股权比例亦将根据实际认缴情况调整。
本次增资完成后，苏州金盟的注册资本将增加至人民币 21,243.04万元，公司将持有其84.27%股份，苏州金盟仍为公司的控股子公司。
3、最近一年又一期的主要财务指标
截至2016年12月31日，苏州金盟的资产总额为35,769.64万元，负债总额为 22,192.14万元，期末净资产 13,577.49万元，本期营业收入 1.86万元，净利润-1,312.98万元（前述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）；
截至 2017年 9月 30日，苏州金盟的资产总额为 40,485.96万元，负债总额为 28,212.27万元，期末净资产 12,273.69万元，本期营业收入 0.95万元，本期净利润-1,303.81万元（以上数据未经审计）。
4、本次增资前后苏州金盟的股权结构如下：
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|股东名称|增资前||增资后||
||认缴出资额（万元）|出资比例|认缴出资额（万元）|出资比例|
|深圳信立泰药业股份有限公司|4,729.56|58.60%|17,901.68|84.27%|
|苏州香塘创业投资有限责任公司|1,281.50|15.88%|1,281.50|6.03%|
|彭红卫|578.07|7.16%|578.07|2.72%|
|赵斌|578.07|7.16%|578.07|2.72%|
|杨伟|677.91|8.40%|677.91|3.19%|
|张宝华|159.50|1.98%|159.50|0.75%|
|王舸|17.25|0.21%|17.25|0.08%|
|谈义良|49.06|0.61%|49.06|0.23%|
|合计|8,070.92|100.00%|21,243.04|100.00%|

四、增资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资子公司的目的和对公司的影响
此次使用自有资金增资苏州金盟，主要用于加速生物药的进一步开发及成果转化，为产业化基地建设提供资源支持，提高金盟的产业化能力，同时完善创新团队建设，落实公司将创新生物药推向国际市场的战略。
苏州金盟是公司旗下重要的创新生物药物产业化基地，已通过新版GMP认证，可满足多个基因重组蛋白药物产品的生产，引进并投入使用的 FlexFactory™生物制药整体解决方案处于国际先进水平。金盟在苏州太仓生物医药产业园拥有产业化基地 60亩，规划用地 160亩，设计产能含哺乳动物细胞表达系统原液生产线、大肠杆菌表达系统原液生产线、西林瓶水针生产线，卡式瓶生产线，冻干粉针生产线，产能可满足未来多年需求。
同时，金盟具有丰富的产品管线和强大的预期收益能力。在研产品“注射用重组人 II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白”、独家生物仿制药“重组人角质细胞生长因子（rhKGF）冻干粉针”，业已完成II期临床试验，本次增资后，将进一步推进产品的临床试验进度，加速产品由中试规模到生产规模的技术转移。
金盟及金凯研发的“注射用特立帕肽（重组人甲状旁腺素1-34（rhPTH1-34）
冻干粉针）”已向国家食品药品监督管理总局申请上市并被受理。重组人甲状旁
腺素1-34（rhPTH1-34）冻干粉针为骨质疏松治疗药物，是目前唯一获 FDA批准的能促进骨形成的药物。作为全球骨质疏松症患者最多的国家，医保体系的逐步健全、居民支付能力的不断提升，都将为骨质疏松药物市场的成长带来巨大的发展空间。
本次增资金额为人民币 55,000万元，占公司 2016年度经审计总资产的8.42%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。
2、增资控股子公司可能存在的风险因素
本次增资尚需在市场监督管理局等部门进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的登记备案为准。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-067华天酒店集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计，续聘期限自 2016年度聘期结束之日到 2017年度审计完成时，聘期一年，期满后可以续聘。
提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-035博深股份有限公司
关于股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日接到股东陈怀荣先生函告，获悉陈怀荣先生将质押给广发证券股份有限公司的股票进行了质押式回购延期购回交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈怀荣|公司第一大股东、实际控制人之一|970.3|2018-08-20|2019-08-19|2020-07-11|广发证券股份有限公司|18.91%|质押融资|
|陈怀荣|公司第一大股东、实际控制人之一|519.7|2018-08-20|2019-08-19|2020-07-11|广发证券股份有限公司|10.13%|质押融资|
|合计|-|1490|-|-||-|29.04%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，陈怀荣先生持有公司股份51,316,818股，占公司总股本的11.72%；陈怀荣先生所持有公司股份累计被质押31,500,000股，占其本人所持公司股份的61.38%，占公司总股本的7.2%；公司控股股东、实际控制人及一致行动人累计质押公司股份89,444,760股,占其持股总数的44.76%，占公司总股本的20.43%。
三、其他事项说明
陈怀荣先生与广发证券股份有限公司进行质押式回购交易的延期购回交易，是其本人综合比较多家金融机构的借款成本、质押率等融资条件后做出的主动选择，与本次交易前相比，其质押股票数量没有变化。
四、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
博深股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-036
一汽轿车股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知及会议材料于2019年6月21日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。
2、公司第八届监事会第六次会议于 2019年 6月 24日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 5人，实际出席 5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议的情况
关于会计政策变更的议案
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-039）。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则等要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
监事会
二○一九年六月二十五日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-031
福建省闽发铝业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年8月17日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于 2019年 8月 28日以现场和通讯的方式在公司 9楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》的议案。
《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2019年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金项目结
项并将节余募集资金永久性补充流动资金》的议案。
公司监事会发表了同意的核查意见，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构和会计事务所就此事项出具了专项核查意见。
《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
公司章程主要修订如下：
|||
|-|-|
|公司章程修订前条款|公司章程修订后条款|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：铝制品；五金制品及模具；幕墙、门窗设计、制作、安装；镁合金制品的加工、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；旅游业投资；模板脚手架专业承包；施工劳务；铝合金模板的研发、制造、销售、租赁；太阳能发电。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：铝制品的研发、加工、销售与服务；五金制品及模具；幕墙、门窗设计、制作、安装；镁合金制品的加工、销售；旅游业投资；模板脚手架专业承包；施工劳务；铝合金模板的研发、制造、销售、租赁；太阳能发电；硫酸铝、聚合氯化铝、氢氧化铝、偏铝酸钠的生产与销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|
|第一百九十九条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。|本条款删除|

修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次《公司章程》涉及经营范围变更需以工商
行政管理部门最终核定为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘请公司
2019年度财务审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易预计》的议案，关联董事黄长远回避，不参与表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的公告》。
（七）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见
3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-003
恒锋工具股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|18,385.78||17,323.16||6.13%||
|营业利润|7,464.50||7,655.40||-2.49%||
|利润总额|7,984.87||7,932.92||0.65%||
|归属于上市公司股东的净利润|6,822.23||6,803.12||0.28%||
|基本每股收益（元/股）|1.21||1.36||-11.03%||
||14.66%||22.20%||下降7.54个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|63,048.22||41,942.43||50.32%||
|归属于上市公司股东的所有者|59,846.72||32,465.08||84.34%||
|权益|||||||
|股 本 (万股)|6,251.00||5,000.00||25.02%||
|归属于上市公司股东的每股净|9.57||6.49||47.45%||
|资产（元/股）|||||||

注：
1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平
均计算。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
2015年，国内外经济形势错综复杂，中国经济面临复杂严峻的下行压力，公司经营管理层带领全体员工认真落实2015年度经营计划，实现了收入的稳步增长。
2015年度，公司实现营业收入18,385.78万元，比上年同期增长6.13%；营业利润7,464.50万元，比上年同期下降2.49%；利润总额7，984.87万元，比上年同期增长0.65%；实现归属于上市公司股东的净利润6,822.23万元，比上年同期增长0.28%。
2015年度，公司基本每股收益为1.21元，比上年同期下降11.03%；净资产收益率为14.66%，比上年同期下降7.54个百分点。主要系报告期内公司公开发行股份1,251万股，募集资金净额21,309.41万元所致。
2、财务状况
2015年度，公司经营稳健，财务状况良好。本报告期末，公司总资产63,048.22万元，比期初增长50.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为59,846.72万元，比期初增长84.34%；归属于上市公司股东的每股净资产为9.57元，比期初上升47.45%，主要系报告期内公司公开发行股份1,251万股，募集资金净额21,309.41万元所致。
三、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月22日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2015年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2015年度业绩的具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截止目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-066高新兴科技集团股份有限公司
关于取消召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月28日在巨潮资讯网披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-065），公司原定于2015年6月15日召开2015年第二次临时股东大会，审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）相关议案。
鉴于本次重大资产重组方案还有待进一步完善，现公司决定取消原定于 2015年 6月 15日召开的 2015年第二次临时股东大会，待公司根据相关监管部门的审核意见对本次重大资产重组方案补充完善后，再另行发出召开股东大会通知，对修订后的方案进行审议。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十八日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－97佛山佛塑科技集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届监事会第一次会议于2016年9月19日在公司总部二楼会议室以现场会议表决方式举行。应出席会议监事5人，实到5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
公司监事会采用记名投票方式表决，选举刘亚军先生为公司第九届监事会主席。
（刘亚军先生简历附后）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会
二〇一六年九月二十日
附件：刘亚军先生简历
刘亚军先生，1963年3月出生，塑料成型加工专业硕士研究生、工商管理硕士、塑料工艺工程师，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，兼任佛山市合盈置业有限公司监事、成都东盛包装材料有限公司监事、佛山纬达光电材料有限公司董事、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事，曾任佛山塑料二厂有限公司副总经理兼党委副书记、双龙分公司总经理兼党总支部副书记、佛山冠丰塑胶有限公司董事长、总经理、佛山华塑装饰材料有限公司董事、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长、佛山市卓越房地产有限公司董事长、总经理、法人代表、佛山市合盈置业有限公司董事长、法人代表、佛山市富大投资有限公司执行董事、法定代表人、总经理、本公司董事、副总裁、党委委员、工会主席。刘亚军先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；现持有本公司股份 30,937股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-095深圳市方直科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议的通知已于 2017年 12月 22日以电话等方式通知全体董事。本次会议于 2017年 12月 28日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：1、审议通过《关于签署<关于北京千锋互联科技有限公司之退股返还投资款协议>的议案》
经审核，董事会认为签署《关于北京千锋互联科技有限公司之退股返还投资款协议》，退出对千锋互联的股权投资不会影响公司既定的经营及投资战略，对公司财务状况有正向影响，对公司的经营成果等无重大影响，有利于维护公司及全体股东的利益，有利于增强资产流动性和持续经营能力。公司董事会同意公司与千锋互联及其原股东签署《关于北京千锋互联科技有限公司之退股返还投资款协议》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京千锋互联有限公司股东回购方直科技所持千锋互联股权的公告》（公告编号：2017-097）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
2、审议通过《关于核销部分资产的议案》
为保证公司会计信息披露的真实性、客观性，财务会计中心根据公司会计政策，按照谨慎性原则，对受出版社每年的教材修订，产品升级等原因的影响，对不匹配现有的教材的备用产品及半成品提请核销。本次核销产成品、原材料原值共计408,932.78元，以前年度已计提存货跌价准备254,891.36元，本年度计提存货跌价准备154,041.42元，本期残值变现收入 7,785元，致使 2017年利润总额减少 146,256.42元。不对 2017年财务状况和经营成果产生重大影响。公司董事会同意核销部分资产。
独立董事已对此事项发表同意的独立意见。
本议案具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于核销部分资产的公告》（公告编号：2017-098）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议文件；
2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
安徽古井贡酒股份有限公司 累积投票制实施细则安徽古井贡酒股份有限公司
累积投票制实施细则
第一章总则
第一条为进一步完善安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第三条公司股东大会就选举两名及以上的董事、监事进行表决时，实行累积投票制。
本实施细则中所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称“监事”特指由股东代表推荐的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生，不适用本实施细则的相关规定。
第四条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司法》、《公司章程》的规定。
第五条公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任
安徽古井贡酒股份有限公司 累积投票制实施细则期限，不跨届任职。
第二章董事或监事候选人的提名
第六条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
第七条董事会、单独或合并持有本公司3％以上股份的股东可以提出非独立董事候选人；董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份的1％的股东可以提出独立董事候选人；监事会、单独或合并持有本公司3％以上股份的股东可以提出由股东代表出任的监事候选人。
第八条提名人在提名前应当征得被提名人的同意。
董事、监事候选人应向董事会提交真实、完整的个人详细资料，包括姓名、年龄、国籍、教育背景、工作经历、全部兼职情况等，董事、监事候选人应在知悉或理应知悉其被推举为董事、监事候选人的第一时间内，就其是否存在法律、行政法规、部门规章等相关规定或公司章程规定的不能担任公司的董事或者监事的情形向董事会或者监事会报告。独立董事候选人还应说明自己是否具备担任独立董事的资格和独立性。
第九条董事、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。独立董事候选人还应就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。
安徽古井贡酒股份有限公司 累积投票制实施细则第十条单独或者合并持有公司3%以上股份的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人，并应同时提交公司章程及本实施细则规定的有关董事、监事候选人的详细资料。召集人应当在收到上述股东的董事、监事候选人提名后尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。
第十一条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况；
（二）专业背景、从业经验等；
（三）是否存在公司章程第九十五条所规定的情形；
（四）是否与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
（五）持有本公司股份数量；
（六）是否受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第三章投票程序
第十二条股东大会对董事、监事候选人进行表决前，股东大会主持人应明确告知与会股东实行累积投票方式选举董事或监事，董事
安徽古井贡酒股份有限公司 累积投票制实施细则会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第十三条运用累积投票制选举公司董事、监事的累积表决票数计算方法如下：
每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数的乘积，即为该股东本次累积表决票数。
第十四条股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，具体为：
（一）选举独立董事时，每位股东所拥有的累积表决票数等于其持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举独立董事人数的乘积，该票数只能投向本次股东大会的独立董事候选人；
（二）选举非独立董事时，每位股东所拥有的累积表决票数等于其所持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举非独立董事人数的乘积，该票数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
第十五条投票方式
（一）股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。投票时只投同意票，不投反对票和弃权票；
（二）股东有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人，但所投的董事或监事候选人人数不能超过应选董事或监事人数；
安徽古井贡酒股份有限公司 累积投票制实施细则（三）股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决；
（四）股东所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数时，该股东所有选票视为弃权；
（五）股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
第十六条表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的得票情况，依照公司章程确定的董事或监事总人数，根据董事或监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选。
第四章确认当选
第十七条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规定。
第十八条董事、监事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前(含本数)的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。
第十九条两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，
安徽古井贡酒股份有限公司 累积投票制实施细则则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会，就上述得票总数相同的董事、监事候选人按规定程序进行再次选举，再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。
第二十条若在股东大会上当选人数少于应选董事、监事的，应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。
第五章附则
第二十一条本实施细则所用词语，除非文义另有要求，其释义与公司章程所用词语释义相同。
第二十二条本实施细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程执行。本实施细则与有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、公司章程执行。
第二十三条本实施细则经公司股东大会审议通过之日起生效。
第二十四条本实施细则由公司董事会负责解释。