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证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2014-26本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司复牌公告
因本公司实际控制人国家开发投资公司存在拟披露的重大事项，经公司申请，公司股票自 2014年 7月 14日起停牌，待相关事项确定并公告后复牌。
公司于 2014年 7月 15日接到实际控制人国家开发投资公司通知，2014年 7月 15日，国务院国资委召开专题新闻发布会，宣布国家开发投资公司为国有资本投资公司的试点企业之一。国资国企改革是一项系统工程,任务艰巨、情况复杂、涉及面广。国家开发投资公司将以高度的使命感和责任感，解放思想、改革创新，按照改革试点的要求，稳妥推进落实各项改革举措,打造“阳光国企”,为国资国企改革作出应有贡献。此事项对于公司的长远发展具有积极的影响。
经公司申请,公司股票将于2014年7月16日星期三开市起复牌，敬请广大投资者关注。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一四年七月十六日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-014深圳市长方集团股份有限公司
关于2018年下半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月17日分别召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2018年下半年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对2018年下半年度末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对2018年下半年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收
款项及存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年下半年度各项资
产减值准备共计 201,040,995.16元，详情如下表：
单位：元
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|项目|年初余额|2018年6月30日余额|2018年下半年计提额|2018年度累计计提额|本年减少额|年末余额|
||||||转回或转销||
|应收账款坏账准备|29,834,517.38|37,840,442.21|35,443,327.99|43,449,492.10|252,917.30|73,031,092.18|
|其他应收账款坏账准备|918,723.35|1,246,931.87|645,675.96|973,884.49|-|1,892,607.84|

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|存货跌价准备|62,231,804.37|61,384,649.16|110,142,386.69|158,812,332.82|104,738,167.33|116,305,969.86|
|固定资产|-|-|54,809,604.52|54,809,604.52|-|54,809,604.52|
|合计|92,985,045.10|100,472,023.24|201,040,995.16|258,045,313.93|104,991,084.63|246,039,274.40|

（三）公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提资产减值准备合计201,040,995.16元，将减少公司2018年度利润总额201,040,995.16元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准|应收账款金额在500.00万以上，其他应收款金额在100.00万以上。|
|单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|确定组合的依据|
|账龄分析法组合|本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。|
|特殊风险组合|根据业务性质，认定无信用风险，包括应收政府部门的款项、应收出口退税款、合并范围内应收款等，一般不计提坏账准备，除非有客观证据表明其发生了减值。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内|3.00%|3.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|

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|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
（二）对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法为：
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。按照单个存货项目计提存货跌价准备：但由于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（三）对固定资产减值计提方法为：
期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价。如果存在固定资产市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。对固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产或资产组可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值准备一经计提，不得转回。
四、董事会意见
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关会计制度的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2018年下半年度计提资产减值准备共计201,040,995.16元。
五、监事会意见
监事会一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8号-
资产减值》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提
公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。但鉴于资产减值准备计提金额较大，公司管理层应在后续的生产经营中加强内部管理和控制，提升经营效益。我们同意公司对本次资产减值准备的计提。
七、重要提示
本次计提资产减值准备未经会计师审计确认。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司关于安徽丰原药业股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”或“公司”）2012年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的规定，对丰原药业2013年度内部控制评价报告进行了核查，具体如下：
一、公司内部控制综述
公司遵循《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司内部控制管理制度。公司各项内控制度能够适应公司经营管理和持续发展的需要，并强化了风险防范能力，确保了资产安全和有效经营。
（一）内部控制的组织架构
公司组织机构健全，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、公司股东大会是公司的权力机构，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使合法职权。
2、公司董事会是公司的决策机构，下设审计、薪酬与考核等专业委员会，为董事会提供科学决策支持。
3、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及公司的财务状况进行监督和检查，对董事会建立与实施内部控制实施监督。
4、公司管理层对内控制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理职权，保证公司的正常经营运转。
5、公司各职能部门的职责明确，管控的目标符合公司内控要求。
（二）内控制度建设
报告期内，公司积极贯彻实施《公司内部控制规范实施工作方案》，公司内控体系建设和完善工作稳步推进，内部控制规范实施的各项工作按计划实施。
在对《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制规范讲解》及相关配套指引等政策法规专题学习的基础上，以理论结合实际的方法，组织全体员工对修订后的内控管理制度进行学习，加深了对内控规范实施的理解，形成了系统性的内控管理意识，更好地推进公司内控体系建设工作。
公司对现有管理制度和业务流程从决策、执行和监督三个层面进行全面梳理、优化，并在实际运行中加强监控，及时进行整改和持续完善，在公司总部版、产业公司版（代表单位：蚌埠丰原涂山制药有限公司）、商业公司版（代表单位：安徽丰原医药营销有限公司）、零售连锁版（代表单位：安徽丰原大药房连锁有限公司）四个版本的《内部控制手册》（试运行）修订完成的基础上，对试运行结果和试运行修订意见进行汇总梳理，逐步完善，形成较为完整的内部风险控制体系，全面提升公司治理水平。
（三）内审部门的设置及主要工作情况
公司设立审计法律部，配有专职的审计人员，负责公司内部审计工作，在公司董事会的领导下，依据国家法律、法规和公司内部审计管理制度，对公司及所属各单位的财务核算、绩效考核、预算管理、工程项目及经营活动进行日常内部审计，并对公司及所属各单位的内部管理体系和内控制度进行监督检查，独立行使内部审计职权。
2013年度，公司审计法律部在实施日常合同审计工作的同时，另实施离任审计 5项、专项审计 7项、经营管理审计 10项、工程项目决算审计 137项、在建工程项目现场检查 16次。审计部门对在审计监督过程中发现的问题，及时提出内审管理建议，并督促相关部门及时解决整改，确保了内部控制制度的有效实施。
二、丰原药业对内部控制的评价
根据丰原药业对公司内部控制的总体评价：公司遵循《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制管理体系。公司在重点控制活动等方面不存在重大缺陷，内控体系的建设及实施保证了公司资产安全和有效经营，提高了风险防范能力，全面提升了公司治理水平。2013年度，公司各项内部控制活动及内部控制制度总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，具有合理性、完整性和有效性。
三、保荐机构对丰原药业2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
经查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议资料，查阅公司各项业务及管理制度、信息披露文件及公司出具的《2013年度内部控制自我评价报告》等文件，与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、审计部、会计师等相关人员进行沟通，保荐机构认为，丰原药业已建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并进行了有效地实施。丰原药业《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反应了其内部控制制度的建立及执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于安徽丰原药业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何邢 王凯
安信证券股份有限公司年 月 日
陕西炼石有色资源股份有限公司独立董事
对 2017年度相关事项的独立意见
（二○一八年四月一日）
一、对公司2017年度财务决算报告的独立意见
独立董事认为：公司 2017年度财务决算报告真实地反映了公司的资产状况和经营业绩。
二、对公司2017年度利润分配预案的独立意见
鉴于公司 2017年度归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值，我们认为董事会提出的 2017年度不向股东进行利润分配的利润分配预案，充分考虑了公司的实际状况和全体股东的利益，同意董事会提出的利润分配预案。
三、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司控股股东及其他关联方严格履行了其在公司重组时签署的《关于规范关联交易的承诺》，没有发生控股股东及其他关联方及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。
四、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生，没有向控股股东及其关联方提供担保事项。公司为全资子公司提供担保事项的审议和决策程序合法，没有损害中小股东的利益。
五、对公司2017年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司 2017年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
六、对公司内部控制评价报告的独立意见
公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，并建立和运行了必要的内部控制监督机制，为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。
我们认为，公司 2017年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
七、对公司关联交易的独立意见
报告期内，公司控股股东及其他关联方严格履行了其在公司重组时签署的《关于规范关联交易的承诺》，关联交易的履行程序、决策过程等不存在损害公司和其他股东利益的情形。
八、对聘请会计师事务所的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。建议继续聘请其为公司2018年度财务审计服务机构。
（本页无正文，为陕西炼石有色资源股份有限公司独立董事对 2017年度相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
殷仲民 张俊瑞 赵更申
北京立思辰科技股份有限公司监事会
关于 2016年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会就 2016年度内部控制的有效性做出自我评价，并出具了《北京立思辰科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司2016年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
2016年度，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
北京立思辰科技股份有限公司监事会2017年4月25日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-054
深圳同兴达科技股份有限公司关于
2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提升整体资金的使用效率和收益水平，合理利用暂时闲置自有资金为公司股东谋取更多的投资回报，同时有效控制风险，公司及子公司拟以循环使用方式、余额不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。
在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。
一、投资概述
1、投资目的：在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，用于购买银行及其他金融机构理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额：公司提请董事会授权拟使用额度不超过30,000万元人民币，在此额度范围内，资金可以循环滚动使用。
3、投资产品：公司及所属控股子公司拟购买的理财产品品种包括但不限于：国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的低风险、稳健型理财产品。所投资品种要求风险较低，预期收益高于同期银行活期存款利率，不得购买以股票及其衍生品或者无担保产权为投资标的物的理财产品。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）起算且单一理财产品的投资期限不得超过一年。
5、投资决策及实施：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议批准；在上述投资额度范围内，授权公司及子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
6、关联关系说明：公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司及子公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
（2）公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司适时选择购买恰当的银行短期理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对经营造成不利影响,符合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过30,000万元暂时闲置自有资金进行投资理财。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行投资理财,能够有效提高自有资金的使用效率和收益,不会对经营造成不利影响,符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及子公司使用不超过30,000万元暂时闲置自有资金进行投资理财。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-048宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆鲍斯可燃气工程有限公司于近日收到一项实用新型专利，并获得了由国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|适用于不稳定气源的快速启动天然气液化装置|ZL 201520830752.0|实用新型|2015年10月26日|十年|重庆鲍斯可燃气工程有限公司|

实用新型专利：适用于不稳定气源的快速启动天然气液化装置主要应用于深冷液化领域，特别是应用于小型不稳定气源的天然气的液化，该装置对气源气量、组分等的波动有很好的适应性，且出液快，可大大降低投资成本。此专利技术尚未应用于公司产品或项目上。
该项专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-079
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，获悉澳洋集团所持有本公司的部分股份发生被质押事项，具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|澳洋集团有限公司|是|2,957万股|2016年8月11日|-|东吴证券股份有限公司|9.30%|股票质押式回购交易|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，澳洋集团持有公司股份31,783.80万股，占公司总股本的32.59%。澳洋集团所持有的公司股份累计被质押 23,057万股，占公司总股本的23.64%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一六年八月十三日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-022债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资额度
公司拟进行现金管理，使用额度不超过 6亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额度在不超过6亿元前提下资金可滚动使用。
（二）决议期限
自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（三）投资品种
公司运用闲置募集资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过 12个月。
（四）资金来源
公司闲置募集资金。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（五）授权事宜
因理财产品的时效性，为提高效率，提请公司授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。投资产品必须以公司的名义进行购买。
（六）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
二、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于保本型投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委
员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、履行程序
2019年 4月 24日公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。
五、独立董事意见
独立董事审核认为：公司使用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
本次使用闲置募集资金购买保本理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上所述，我们同意使用闲置募集资金购买保本理财产品，使用额度不超过 6亿元人民币，期限不超过十二个月，并将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币 6亿元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
七、保荐机构发表如下专项核查意见：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，本保荐机构查阅了本次使用闲置募集资金购买理财产品事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1、本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经永东股份第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，该事项尚需提交股东大会审议；
2、本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用金额不超过 6亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品。
八、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议
2、第四届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
4、中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2019-51深圳华侨城股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2019年 11月 26日刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》公告；
2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2019年 12月 12日（星期四）15:00，会期半天。
2、召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4、召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长段先念先生因公务不能出席并
主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事、总裁王晓雯主持。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 63人，代表股份：4,799,963,762股，占公司有表决权总股份：58.5183%；
其中出席现场会议的股东人数共 22人，代表股份： 3,877,089,478股，占公司有表决权总股份：47.2671%；通过网络投票出席会议的股东人数共 41人，代表股份： 922,874,284股，占公司有表决权总股份：11.2511%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：
关于变更公司审计机构的提案
1、表决情况：同意 4,799,722,062股，占有效表决股数的99.9950%；反对 219,000股，占有效表决股数的0.0046%；弃权 22,700股，占有效表决股数的0.0005%；
其中：中小股东总表决情况：同意 322,067,867股，占有效表决股数的99.9250%；反对 219,000股，占有效表决股数的0.0679%；弃权 22,700股，占有效表决股数的0.0070%。
2、表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫(深圳）律师事务所
2、律师姓名：孙林、黄晓静
3、结论性意见：律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、召开本次股东大会的通知；
2、本次股东大会的决议纪要；
3、法律意见书。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
山西蓝焰控股股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往
来、对外担保、与子公司之间担保情况的独立意见
1、经过认真检查和核实，认为公司能够认真贯彻执行
有关规定，严格控制关联方资金占用风险。公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
2、截止2018年6月30日，公司对外担保余额为10,404万元，均是重组前公司为子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司（以下简称“龙泉公司”）贷款按照股权比例提供连带责任保证担保，担保额度为6.12亿元。该事项已经公司第四届董事会第十二次会议和2011年年度股东大会表决通过。
重组后，由于龙泉公司股权置出，该担保变为对外担保，并由晋煤集团承诺：在交割日后，如龙泉公司无法按期全部或部分偿还6.12亿元银行贷款，将在接到上市公司/贷款银
行/龙泉公司任一主体发出的无法偿还通知之日起五日内，
无条件承担龙泉公司还款义务，保证上市公司不会因为龙泉
公司无法偿还该笔银行贷款而承担担保责任。
3、截止2018年6月30日，公司对子公司担保额度合计
175,000万元，实际担保金额为45，000万元，均为公司对全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司的贷款担保。该事项已经公司2017年9月12日召开的第六届董事会第八次会
议、2017年9月28日召开的2017年第四次临时股东大会、2018年4月25日召开的第六届董事会第十一次会议表决通过。
以上担保事项履行了相关审批决策程序，不存在其他对外担保事项，也不存在违反有关法律、法规的情形。
二、关于 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金使用管理办法》执行，并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况。我们认为募集资金使用与存放符合有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
三、关于《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》的议案
1、我们对《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务风险评估报告》进行了认真了解和审慎研判，未发现晋煤
集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷。
2、董事会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，
审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：
余春宏 武惠忠 石悦
2018年 8月 24日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-036苏州天华超净科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的预披露公告
股东顾三官保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份8,923,878股（占公司总股本比例2.59%）的股东顾三官先生计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过8,923,878股（占公司总股本比例2.59%）。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将自本次减持计划预披露公告发布之日起三个交易日后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将自本次减持计划预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%。
公司近日收到股东顾三官先生的《关于拟减持苏州天华超净科技股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东姓名：顾三官。
2、股东持股情况：截至本公告日，顾三官持有公司股份共8,923,878股，占公司总股本的2.59%。
二、本次减持计划的主要内容
2、股票来源：公司首次公开发行股票前持有股份及首次公开发行股票后资本公积金转增股本股份。
3、减持方式：大宗交易或集中竞价方式。
4、减持数量：累计不超过8,923,878股，即不超过公司总股本的2.59%。（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）。
其中：通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%。
5、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，将自本次减持计划预披露公告发布之日起三个交易日后的六个月内进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将自本次减持计划预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内进行。
6、减持价格：根据市场价格和减持方式确定。
三、股东相关承诺及履行情况
顾三官先生关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期限以及持股和减持意向的承诺：
自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司此次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
本人所持公司股票在锁定期届满后减持的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。本人所持股票在锁定期届满后两年内合计减持不超过公司首次公开发行股票并上市时本人持有的公司股份总数的50%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格。期间如公司有分派股利、送转增股本等除权除息事项的，则减持股份数和价格相应调整。
顾三官先生本次减持计划未违反上述承诺。
四、相关风险提示
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及公司规章制度的要求。公司将督促顾三官先生遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
2、本次减持计划的实施存在不确定性，顾三官先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、顾三官先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《关于拟减持苏州天华超净科技股份有限公司股份的告知函》
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-082成都天兴仪表股份有限公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年12月4日接到控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司（以下简称“天兴集团”）通知，获悉近日天兴集团所持有本公司的股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|原质押股数（股）|质押开始日期|质权人|解除质押日期|
|天兴集团|是|15,000,000|2014年10月31日|中国银行股份有限公司深圳市分行|2016年12月2日|

二、股东股份累计被冻结、质押的情况
截至2016年12月2日，天兴集团持有本公司股份44,002,000股、占公司总股本的29.10%。其所持有本公司股份不存在质押、冻结情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会二O一六年十二月四日
洽洽食品股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，我们就公司第四届董事会第五次会议决议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2015年第一期员工持股计划有关内容变更事宜的独立意见
（一）本次将员工持股计划有关内容变更符合公司员工持股计划目前的实际情况，是根据相关法律法规作出的适当调整，有利于提高员工的凝聚力、稳定性，有利于公司的持续稳定发展。
（二）不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
（三）本次制定的《2015年第一期员工持股计划(草案)及其摘要》(2017年修订版）符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司第一期员工持股计划有关内容进行变更，并同意按照《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》(2017年修订版）执行员工持股计划。
二、关于使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换事项的独立意见
经过仔细审阅相关文件材料,我们认为公司使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的事项,符合《中小企业板规范运作指引》的相关规定,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,有利于提高资金的使用效率,节约财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司和中小股东利益的情况。我们同意该议案。
独立董事：喻荣虎周学民徐景明
二〇一七年八月九日
成都泰合健康科技集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组前十二个月内
购买、出售资产的情况说明
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“泰合健康”或“公司”）拟将其全资子公司成都业康置业有限公司100%的股权（以下简称“标的资产”）出售给四川温资房地产开发投资有限公司（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
公司董事会审议本次交易前十二个月内，除本次交易外，公司其他购买、出售资产的情况如下：
2016年12月8日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于签订关联交易合同的议案》，并于2016年12月26日经第五次临时股东大会通过该议案。
该议案同意公司根据与广安思源酒店签订的《房屋所有权与土地使用权买卖合同》，将位于成都市十二桥路37号新1号的华神大厦房地产及附属设备设施对其进行转让。根据天源资产评估有限公司以2016年10月31日为基准日出具的《成都泰合健康科技集团股份有限公司拟处置资产涉及的华神大厦房地产及附属设备设施评估报告》【天源评报字[2016]第0305号】，上述房产及附属设备的评估价格9,766.79万元，公司以该评估价值将其转让。
上述公司所出售标的资产距离本次交易时间在12个月之内，均为公司控制，且属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，需与本次交易合并计算。
除上述交易外，公司在本次交易前十二个月内未发生与本次交易相关的其他
重要资产性交易。
特此说明。
成都泰合健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-072江苏金智科技股份有限公司
关于达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场
及送出工程 EPC总承包及设备采购合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
公司控股子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）及其全资子公司北京金智乾华电力科技有限公司（以下简称“乾华电力”）组成承包人联合体作为总承包方，承接了达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包，乾华科技、乾华电力与达茂旗宁源风力发电有限公司、达茂旗宁翔风力发电有限公司、达茂旗宁风风力发电有限公司、达茂旗南传风力发电有限公司共同签订了《达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出项目工程EPC总承包合同》。同时，为承接上述达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包，根据业主方指定，拟由乾华电力向南京风电科技有限公司（以下简称“南京风电”）购买其生产研发的风力发电机组设备和技术服务，双方签订了《南京风电达茂旗198MW风电场风力发电机组主机设备采购合同》。具体内容详见公司于2016年3月8日发布在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司签订达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包及设备采购合同的公告》（公告编号：2016-022）。
二、合同履行的进展情况
公司于2016年4月9日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《江苏金智科技股份有限公司关于达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包及设备采购合同的进展公告》（公告编号：2016-033）。
截止目前，上述重大合同的履行进展情况如下：
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-0721、达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场的施工临建全部建设完成，各参建单位的人员、机械、材料等已全部进场，征地工作已完成，满足连续施工的图纸已经设计完成。2016年6月15日，达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场132台风机基础正式开挖，6月18日浇筑第一罐混凝土。
2、采购的基础环已陆续到货，风机、塔筒正在按计划生产中。
3、送出线路工程初步设计已经完成，并报送内蒙电力公司准备审查。
4、截止2016年6月30日，乾华科技及乾华电力为执行上述合同已累计支付1.06亿元。
5、根据公司收入确认原则，该项目尚不能确认销售收入。
根据项目目前进展情况，本项目正在正常履行中。公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：日常经营重大合同》有关规定持续披露本合同的履行情况。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2016年 7月 8日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-028福建圣农发展股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2018年7月16日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事严高荣先生召集并主持，会议通知于2018年7月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给第五届监事会的两位股东代表监事候选人和一位职工代表监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会议选举严高荣先生为公司第五届监事会主席，其任期自本次会议审议通过上述议案之日起，至公司第五届监事会任期届满之日止。
（监事会主席严高荣先生简历附后）
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
监 事 会
二〇一八年七月十七日
附件：监事会主席严高荣先生简历
严高荣，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，畜牧技术员。
严高荣先生自 1988年起进入福建省光泽县种鸡场工作，历任公司种肉鸡场副场长、孵化厂厂长、饲料厂厂长、中坊肉鸡加工厂厂长、销售部副经理、肉鸡生产部副经理、肉鸡生产部经理、监事会主席，有丰富的肉鸡饲养和管理经验，曾任第十一届福建省政协委员；现任公司第五届监事会主席，福建圣农发展（浦城）有限公司总经理，浦城县工商业联合会（总商会）副主席，浦城县慈善总会常务副会长，中共福建圣农集团浦城公司支部委员会书记。严高荣先生现持有本公司股份2,400股。严高荣先生与公司第五届董事会董事、第五届监事会其他监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，严高荣先生不属于失信被执行人。严高荣先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-040任子行网络技术股份有限公司
关于 2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司2016年半年度报告已于2016年8月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会2016年8月9日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-028
湖南梦洁家纺股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月12日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月11日（星期四）下午3:00至2017年5月12日（星期五）下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星中路 528号茉莉花国际酒店 15楼国际厅会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市海润律师事务所律师李强、孙菁菁出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共13人，代表股份461,530,471股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的67.35%。
1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共11人，所持股份总数461,480,871股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的67.34%。
2、网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 2人，共计持有公司49,600股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.01%。
公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《股份公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；
反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《股份公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；
反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过《股份公司2016年年度报告及其摘要》
表决结果：同意461,480,771票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；
反对票为49,700票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过《股份公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；
反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过《股份公司2016年度利润分配预案》
表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；
反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。
6、审议通过《股份公司2017年度申请银行贷款额度的议案》
表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；
反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。
7、审议通过《股份公司关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；
反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。
8、审议通过《股份公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意454,052,171票，占参加会议有表决权股份总数的98.38%；
反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为7,428,700票，占参加会议有表决权股份总数的1.61%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。
9、审议通过《股份公司2017年度监事薪酬方案》
表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；
反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。
10、审议通过《股份公司关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；
反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所。
2、律师姓名：李强、孙菁菁。
3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
七、备查文件
1、湖南梦洁家纺股份有限公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司二○一七年五月十三日