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海南普利制药股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司召开了11次董事会，本人作为公司第二、第三届董事会独立董事，应出席的董事会会议次数共11次，亲自出席11次，没有连续两次未薪资出席会议的情况。
报告期内，公司共6次召开股东大会，本人亲自出席了 6次会议。
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
（一）在2018年1月10日第二届董事会第十三次会议上，本人就《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2018年度开展外汇衍生品交易的议案》发表了独立意见；
（二）在2018年4月10日第二届董事会第十五次会议上，本人就《关于公
司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018年度续聘审计机构的议案》、《关于对公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》发表了独立意见；
（三）在2018年6月19日第二届董事会第十七次会议，本人就《关于实施内保外债业务的议案》发表了独立意见；
（四）在2018年7月26日第二届董事会第十八次会议，本人就《关于拟与安庆高新技术产业开发区管理会签订<投资合作协议>的议案》发表了独立意见；
（五）在2018年8月17日第二届董事会第十九次会议，本人就《关于控股股东及其他关联方占用公司资金》、《关于公司对外担保情况》、《关于公司关联交易事项》、《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；
（六）在 2018年 10月 26日第二届董事会第二十次会议，本人就《关于公司及下属子公司新增银行授信的议案》发表了独立意见；
（七）在2018年11月8日第二届董事会第二十一次会议，本人就《关于海南普利制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于海南普利制药股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》发表了独立意见；
（八）在 2018年 11月 14日第二届董事会第二十二次会议，本人就《关于确认使用部分闲置自有资金购买私募基金产品及进展的议案》发表了独立意见；
（九）在 2018年 11月 26日第三届董事会第一次会议《关于聘任海南普利制药股份有限公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会委员召集人及薪酬与考核委员会委员。在2018年度主要履行以下职责：
作为董事会审计委员会召集人，严格按照监管要求和《董事会专门委员会实施细则》召集并主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、了解、掌握 2018年年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，
切实履行审计委员会的职能。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会专门委员会实施细则》，积极履行薪酬与考核委员会委员对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）本人积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（三）持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度。要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、对公司进行实地考察的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的战略规划、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行充分了解，与公司高管进行交流，了解公司的经营情况。
此外，作为公司的独立董事，我们日常与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的经营动态，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。我们时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，忠实地履行了独立董事职责。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
2018年度，本人无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
海南普利制药股份有限公司独立董事：张海燕2019年4月1日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-067仁东控股股份有限公司
关于拟向兴业银行申请综合授信
暨公司子公司为本公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
仁东控股股份有限公司（以下简称“仁东控股”或“公司”）拟向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）申请综合授信 3.5亿元，期限 1年，公司子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）及公司实际控制人霍东先生拟为上述授信提供连带责任保证担保，公司控股股东北京仁东信息技术有限公司（以下简称“北京仁东”）拟以其持有的本公司部分股票作为质押，为上述授信提供担保。后续公司将根据股票实际质押情况履行信息披露义务。
公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于拟向兴业银行申请综合授信暨公司子公司为本公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本议案无需股东大会审议。
二、相关方基本情况
1、广东合利金融科技服务有限公司
成立日期：2000年6月16日
法定代表人：闫伟
注册资本：11,111.11万元
住 所：广州市南沙区丰泽东路 106号 15层 1501房自编 37号（仅限办公用途）
经营范围：网络技术的研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）;企业自有资金投资;资产管理（不含许可审批项目）;企业管理咨询服务;投资咨询服务;创业投资;代理其他创业投资企业等机构或个人的
创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：
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||股东名称||出资数额（万元）||出资比例（%）|
|仁东控股股份有限公司||10,000||90||
|深圳民盛大数据技术有限公司||1,111.11||10||

注：其中股东深圳民盛大数据技术有限公司为公司全资子公司，公司直接和间接持有广东合利100%股权，广东合利为公司全资子公司。
2、北京仁东信息技术有限公司
成立日期：2018年1月15日
法定代表人：霍东
注册资本：300,000万元
住 所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲10号2层2053室
经营范围：技术开发、技术推广；经济贸易咨询；货运代理；合同能源管理；销售煤炭（不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属材料、建筑材料、食用农产品、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）、通讯设备、机械设备、润滑油、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、皮革制品（不含野生动物皮张）、社会公共安全设备及器材、计算机、软件及辅助设备；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
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||股东名称||出资数额（万元）||出资比例（%）|
|仁东（天津）科技发展集团有限公司||300,000||100||

三、保证方式
保证人承担连带保证责任。债务人无论何种原因未按合同约定履行到期应付的债务（包括但不限于债务人或担保人违约而要求提前收回的债务）。保证人都
应按合同约定代为履行清偿责任。
合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带保证责任。
主债务履行期届满，债务人未按合同约定按期还款付息的，保证人依约承担连带清偿责任。
主债务履行期间，债权人按照合同约定，宣布债务履行期提前届满的，保证人对提前到期的债务及其他保证范围内的债务承担连带清偿责任。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-080债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）九届董事会第二十七次会议已于2017年8月15日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2017年8月25日在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的|||
||审批程序|备注|
|内容和原因|||
|||财政部于2017年5月10日印发修订《企业会计准则第16号--政府|
||2017年8月25日||
|执行《企业会计准||补助》，准则修订与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业|
||第九届董事会第||
|则第16号--政府||务实质，计入其他收益，并在利润表中的"营业利润"项目之上单独|
||二十七次决议通||
|补助（修订）》||列报"其他收益"项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；|
||过||
|||与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。|

报告期内，本公司已按照《企业会计准则第 16号——政府补助（修订）》规定列报，此次会计政策变更仅为损益类项目变更，对归属于母公司股东的净利润影响金额为 0.00元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司九届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事对2017年半年度报告相关事项的独立意见；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2017年8月26日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-017江苏凯伦建材股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，自2017年年度股东大会审议通过之日起生效。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《第三届监事会第二次会议决议公告》。本次续聘审计机构尚需提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2019-064润建股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本项目尚处于中标候选人公示阶段，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。
2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
中国移动采购与招标网近期发布了《中国移动2020年至2021年通信设备安装工程施工服务集中采购项目-中标候选人公示》，润建股份有限公司（以下简称“公司”）为上述招标项目的中标候选人之一，预计中标总金额（不含税）2.09亿元。现对相关情况公告如下：
一、中标项目的基本情况
1、项目名称：中国移动2020年至2021年通信设备安装工程施工服务集中采购项目
2、项目服务内容：为中国移动通信集团及其关联公司提供核心机房设备、传输设备、无线主设备和室外型WLAN（含天馈线）、电源配套设备的新建、改建、扩建等工程施工服务。
3、服务年度：2020年至2021年度。
4、中标省份、标段、份额、金额等信息
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|省份|中标标段|份额|预计折后中标金额（万元，不含税）|
|1|广东|标段 2|9.01%|8257.66|

2 四川 标段 2 6.24% 3352.01
||||||
|-|-|-|-|-|
|3|广西|标段 1|29.14%|256.69|
|||标段 2|14.04%|2208.01|
|4|贵州|标段 1|12.00%|2359.80|
|5|山东|标段 3|6.00%|257.40|
|||标段 4|7.00%|1657.53|
|6|海南|标段 3|23.00%|985.32|
|7|湖南|标段 2|16.67%|640.03|
|8|安徽|标段 2|6.00%|518.40|
|9|甘肃|标段 2|15.00%|444.24|
|合计||||20937.09|

二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人是中国移动通信集团有限公司各省公司。具体内容请查看中国移动采购与招标网
（https://b2b.10086.cn）上的公示信息。
三、中标项目对公司的影响
中国移动2020年至2021年通信设备安装工程施工服务集中采购项目是公司
业务发展规划的重要项目，如公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司2020年至2021年的经营业绩产生积极影响，且不会影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
润建股份有限公司
董事会
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-055广东坚朗五金制品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，会议由公司董事长白宝鲲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2019年半年度报告全文及摘要
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2019年半年度报告》全文及其摘要，关于《2019年半年度报告
摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对2019年半年度募集资金存放与使用情况事项发表了
同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关内容。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构安信证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意的核查意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关内容。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于公司会计政策变更、会计估计变更的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司会计政策变更、会计估计变更的公告》。
公司独立董事对会计政策变更、会计估计变更事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关内容。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－124岭南园林股份有限公司
关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称公司）于2015年6月30日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司非公开发行股票申请文件，并于2015年9月23日取得中国证监会向公司本次非公开发行股票的保荐机构广发证券股份有限公司下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152190号），中国证监会要求在30日内提交书面回复意见。
目前，公司与保荐机构及其他中介机构就反馈意见所列问题进行落实和答复的工作已取得一定进展，但仍需一定的时间继续完善，上述工作无法在2015年10月23日前完成，公司已向中国证监会提交了延期回复申请，将回复时间延期至2015年11月23日前。公司将在回复文件准备齐全后向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年十月二十二日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-067科大智能科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月28日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况的概述
1、变更原因
为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，财政部近期对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，并下发了“关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）”（以下简称“新准则”），新准则自2017年6月12日起施行。
新准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
2、审批程序
科大智能科技股份有限公司二、本次会计政策变更对公司的影响
根据上述规定，公司对本期会计政策进行相应变更，将2017年1月1日之后原在“营业外收入”中核算的“政府补助”调整至“其他收益”科目核算，对于2017年1月1日之前的相关金额不再进行追溯调整。
对公司财务状况及经营成果的影响如下：
|||
|-|-|
|项目|2017年半年度影响金额（元）|
|借：营业外收入|10,133,823.27|
|贷：其他收益|10,133,823.27|

上述会计政策的变更对公司2017年半年度所有者权益和净利润无影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的新准则修订要求进行的合理变更，有利于规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况及经营成果，不影响公司当年度净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，因此，董事会认为公司本次会计政策的变更是客观的、合理的。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》修订要求进行的合理变更，符合相关规定。公司董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因
此，同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司董事会二○一七年八月二十八日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-051合肥美亚光电技术股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况简述
2015年 11月 3日，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）与上海市骨肿瘤研究所签订《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。
二、协议合作对方情况介绍
上海市骨肿瘤研究所基本情况如下：
2013年 3月，经上海卫生局批准，上海市骨肿瘤研究所正式挂牌成立，是国内目前唯一两家骨肿瘤专业科研机构之一。现隶属上海市第一人民医院（上海交通大学附属第一人民医院）。上海骨肿瘤研究所深入研究各类骨肿瘤的发病机理和新治疗手段。培养和吸引海内外优秀人才，形成专业化科研团队，成为以骨肿瘤转化医学为核心的具有国际一流水平的专病科研机构。
上海市骨肿瘤研究所下设肿瘤转移、基因治疗、细胞疗法及光动力疗法四个课题组。研究所的主要研究方向为恶性骨肿瘤转移关键机理的研究、电转导基因治疗骨肿瘤新技术的研发、骨肿瘤诊断治疗新靶点的开发、骨肿瘤光动力治疗的研究，进一步开展多中心联合临床试验。研究所与美国 MD安德森肿瘤中心儿科和美国哈佛大学麻省总院骨肿瘤科有长期合作关系。
近 3年来，上海骨肿瘤研究所获国家、市级科研基金及其他项目共 11项。
获2010年上海医学科技奖一等奖，2010年上海市科技进步奖二等奖，2011年中华医学会科技奖一等奖。发表科研论文SCI35篇，核心98篇，专著2部。
三、协议的主要内容
（一）合作目的
为推动骨与软组织肿瘤治疗新技术的研发，提高疗效，造福社会，推进骨肿瘤相关医疗检测及治疗设备产业在政策落实、人才培养、持续创新、产业整合等方面的深入开展，加快在骨肿瘤治疗等领域的国产化进程，甲乙双方经友好协商，达成下列战略合作框架协议。双方在该框架协议的基础上，就共同实现以新型的骨科影像系统等创新技术的骨肿瘤治疗及相关医疗检测设备国产化，掌握核心技术，降低治疗费用，真正造福于民，展开深入系统全面的产业化合作。
（二）合作内容
双方同意在以下领域开展战略合作：
1.高端医疗影像设备研发制造领域：
基于美亚光电在国产高端医疗影像设备制造领域强大的技术实力和制造能力，共同合作研发骨科高分辨率 3D环形臂系统和导航系统的骨科高端术中影像设备等。实现上述系列化创新型的骨科治疗及诊断高端影像设备国产化。
2.以骨肿瘤辅助治疗为代表的高端精准放射治疗系统研发制造领域：
鉴于骨与软组织肿瘤对普通放疗的敏感性较低，而对质子放疗的敏感性相对较高。在美亚光电目前研制质子放疗高端精准放射治疗系统基础上，共同合作研发针对骨肿瘤辅助治疗的国产高端精准质子放疗治疗系统，尤其提高扫描定位的精确性，最大程度的减少治疗副作用。
3.骨与软组织肿瘤远程诊疗服务领域：
骨与软组织肿瘤发病率高，鉴于全国人口众多，然而患者散布于全国各地，偏远地区患者很难得到最及时、最恰当的诊疗，因此建立骨与软组织大数据库及远程诊疗系统十分有必要。共同合作研发建立以个人手机等移动终端为端口的患者影像学及临床数据云系统，该系统未来亦可用于病患远程会诊。
4.骨与软组织肿瘤社会公益慈善事业共建：
具体合作项目落地一事一议，另行签署具有针对性的合同。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
四、协议对公司的影响
1、协议约定的合作事项尚处于筹备阶段，不会对公司当前经营业绩和财务状况产生影响。
2、如双方合作事项能够顺利开展，将加快公司在骨科高端医疗影像领域的设备研发进程，并在骨与软组织肿瘤诊疗服务方面取得突破。合作双方可以充分发挥在各自专业领域的优势，将有利于公司继续完善高端医疗影像领域的产业布局、提升公司未来的盈利能力，增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、协议的审议程序
1、上述协议均为合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的上述协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、风险提示
上述战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二〇一五年十一月四日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-083深圳市昌红科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东华守夫先生关于其部分股权补充质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第|||||||||||||
||||||补充质||||||||押占其|||
||股东||一大股东||||补充质押开|||||||||
||||||押股数||||质押到期日||质权人||所持股||用途|
||名称||及一致行||||始日|||||||||
||||||（股）||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
||||||||||||||（%）|||
|华守夫||否||390,000||2017-11-20||2018-12-20||海通证券||1.38||补充质押||
|||||216,000||2017-11-20||2018-12-28||海通证券||0.77||补充质押||
|合计||||606,000||--||||||2.15||||

截至本公告披露日，华守夫先生共持有公司股份 28,187,500股，占公司总股本的5.61%。本次补充质押股份数为 606,000股，占公司股份总数0.12%，占其持有公司股份总数的2.15%。其所持有上市公司股份累计被质押股份18,690,500股，占公司总股本的3.72%，占其所持公司股份的66.31%。
二、股东股份补充质押的情况说明
以上股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。华守夫先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，
质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，华守夫先生将采取补充质押等方
式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一七年十一月二十一日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-015大连智云自动化装备股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、本次股东大会召开的基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2014年4月17日（星期四）上午 9:00
3．会议地点：大连智云自动化装备股份有限公司三楼第一会议室
4．召开方式：本次会议采取现场投票方式
5．股权登记日：2014年4月14日（星期一）
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计5人，代表股份62,543,500股，占公司股份总数的52.12%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。
三、审议议案和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》的议案；
大连智云自动化装备股份有限公司《2013年度董事会工作报告》的详细内容已于2014年3月27日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成62,543,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》的议案；
《2013年度监事会工作报告》的详细内容已于2014年3月27日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成62,543,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》的议案；
《2013年度财务决算报告》的详细内容已于2014年3月27日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成62,543,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
4、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》的议案。
《2013年年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2013年年报摘要》刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
表决结果：赞成62,543,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
5、审议通过《2013年度利润分配》的议案
以 2013年末总股本 12000万股为基数,每 10股派送 0.25元(含税)现金股利,共派送现金3000,000.00元(含税)。剩余未分配利润 81,948,225.37元结转以后年度分配。
表决结果：赞成62,543,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
6、审议通过《续聘2014年会计师事务所》的议案；
经公司独立董事事先认可，并经公司董事会审议通过，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年公司的审计机构，聘期一年，聘期内，公司拟向其支付财务审计费用 45万元，审计服务过程中发生的交通费用按实际
大连智云自动化装备股份有限公司发生额由公司承担。
独立董事对续聘公司2014年审计机构已经事前认可并发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成62,543,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
7、审议通过《董事会换届选举》的议案；
会议采取累积投票的方式选举谭永良先生、张绍辉先生、任彤先生、高鹏先生为公司第三届董事会非独立董事，选举张先治先生、韩海鸥先生、肖捷女士为公司第三届董事会独立董事，上述独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
7.1选举第三届董事会非独立董事
7.1.1选举谭永良先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：赞成62,543,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
7.1.2选举张绍辉先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：赞成62,543,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
7.1.3选举任彤先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：赞成62,543,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
7.1.4选举高鹏先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：赞成62,543,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
7.2选举第三届董事会独立董事
7.2.1选举张先治先生为第三届董事会独立董事
表决结果：赞成62,543,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
7.2.2选举韩海鸥先生为第三届董事会独立董事
表决结果：赞成62,543,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0
大连智云自动化装备股份有限公司股,占0%；弃权0股,占0%。
7.2.3选举肖捷女士为第三届董事会独立董事
表决结果：赞成62,543,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
肖捷女士参加了2014年4月2日深交所举办的第54期（首次）上市公司独立董事培训班，并已通过独立董事资格考试，独立董事资格证书正在制作中。
8、审议通过《监事会换届选举》的议案；
会议采取累积投票的方式选举冯莉莉女士、吴倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
8.1选举冯莉莉女士为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：赞成62,543,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
8.2选举吴倩女士为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：赞成62,543,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
上述 2名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事史爽先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
公司第三届监事会监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所大连分所
2、律师名称：高文晓、赵明
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
大连智云自动化装备股份有限公司五、备查文件
1、大连智云自动化装备股份有限公司《2013年年度股东大会决议》。
2、北京市京都律师事务所大连分所出具的《法律意见书》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2014年4月17日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—63獐子岛集团股份有限公司
关于股权解除质押公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年8月1日披露了《关于股权解除质押的公告》（公告编号：2015—62），为提高公告内容准确性，现就相关内容补充公告如下：
公司于2015年7月30日接本公司第一大股东长海县獐子岛投资发展中心通知：长海县獐子岛投资发展中心已解除其持有的本公司无限售条件流通股 3,400万股股份的质押，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续。该宗股份系于2013年8月15日进行质押。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年8月1日
监事会内控自评意见山东金岭矿业股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》以及《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的有关规定和要求，公司监事会对公司 2013年内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括对控股子公司的管理控制、对关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。报告期内，大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。
山东金岭矿业股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十二日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-042
第一创业证券股份有限公司
2017年 4月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年4月主要财务数据：
提请关注事项：
1、披露范围：第一创业证券股份有限公司母公司（以下简称“第一创业”）及境内控股证券子公司第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
第一创业及一创摩根2017年4月主要财务数据表
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2017年4月||2017年1-4月||2017年4月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|第一创业|8,158.05|2,218.32|33,961.36|10,402.14|840,877.00|
|一创摩根|374.02|-759.04|1,470.22|-2,866.22|84,978.79|

特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一七年五月六日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2014-17-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准舒泰神(北京)生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2011〕445号）核准，本公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行价格为每股 52.50元，募集资金总额87,675万元，扣除各项发行费用 4,515.715万元后，实际募集资金净额为83,159.285万元。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2011）0033号验资报告。
2014年 08月 10日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。同意公司在招商银行股份有限公司北京方庄支行开设一个募集资金专户，并将平安银行股份有限公司北京清华园支行专户募集资金转存至上述募集资金专户。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与保荐机构德邦证券有限责任公司（以下简称“德邦证券”）和募集资金存放银行招商银行股份有限公司北京方庄支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议主要内容如下：
一、公司已在招商银行股份有限公司北京方庄支行开设募集资金专项账户
（以下简称“专户”），账号为110909693410116，截止2014年08月20日，专
户余额为154790598.36元。该专户仅用于公司首次公开发行股票超募资金的存储和使用，仅用于其他与主营业务相关的运营资金项目的实施，不得用作其他用途。该专户资金的使用，须在完成内部必要的审批手续后，且将相关文件书面递
交德邦证券后，方可按审核批准的资金用途进行使用。
该账户上资金，公司以存单方式存放募集资金人民币 154790598.36元，开户日期为2014年08月20日，期限为半年。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知德邦证券。上述存单到期，须将款项转入本协议规定的募集资金专户，并通知德邦证券。公司存单不得质押。上述存单若发生遗失，公司应及时到开户银行办理挂失手续。
二、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、德邦证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。德邦证券应当依据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合德邦证券的调查和查询。德邦证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权德邦证券指定的保荐代表人邓建勇、吴旺顺在开户银行对公营业时间内到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；如保荐代表人发生变更的，公司应提前一个工作日书面通知开户银行，德邦证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人
的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 15日前）向公司出具对账单，并抄送德邦证券。
开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或募集资金净额的10%的，开户银行应当及时以传真方式通知德邦证券，同时提供专户的支出清单。
七、德邦证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。德邦证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按照协议相关条款的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向德邦证券出具对账单或向德邦证券通知专户
大额支取情况，以及存在未配合德邦证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、开户银行、德邦证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且德邦证券督导期结束后失效。
特此公告。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
深圳四方精创资讯股份有限公司
独立董事关于公司拟实施 2016年限制性股票激励计划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，我们作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就公司关于公司拟实施 2016年限制性股票激励计划的相关事项发表下述独立意见：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、参与公司本次限制性股票激励计划的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《深圳四方精创资讯股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干等对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会表决相关议案时，关联董事已经根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录2号》等法律、法规和规范性文件以及《章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司实行本次限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
独立董事签字：
顾嘉勇 张力 何敏
上海中信信息发展股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司实际控制人及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的独立意见
经审查，我们认为公司实际控制人、董事长张曙华先生及其配偶为公司及公司子公司提供不超过 6.65亿元人民币的无偿融资担保事宜符合国家有关法律、法规和政策的规定。公司董事会在审议该议案时，关联董事根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定回避表决，表决程序合法、合规。本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易是为了推动公司业务发展，补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。综上所述，我们同意公司实际控制人张曙华先生及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
黄亚钧 刘红梅 乐嘉锦
上海中信信息发展股份有限公司董事会2018年7月13日
中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）2018年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对青岛双星股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体核查情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其纳入合并报表的所有子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
1、公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
2、业务流程层面：资金活动、采购与付款业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、安全生产、质量管理、信息系统及内部信息传递等。
除上述领域外，公司还重点关注了以下高风险领域，主要包括：资金管理的内部控制、募集资金使用的内部控制情况、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的0.5%或以上。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的0.25%或以上。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的0.5%或以上。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的0.25%或以上。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
二、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师对公司内部控制的审计意见
公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
保荐机构通过查阅公司三会会议资料、各项管理制度等内部控制相关文件；
抽查公司会计账册、银行对账单等财务资料；查阅相关信息披露文件；与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通等途径从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对青岛双星的内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，中信证券认为：青岛双星已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，保荐机构将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。2018年度公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司对内部控制的自我评价是真实、客观的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李亦中 马孝峰
中信证券股份有限公司2019年4月26日