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证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-045
厦门三维丝环保股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年7月7日上午在厦门思明区塔埔东路168号13层会议室以现场与电话相结合的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议出席董事符合公司章程规定的法定人数。2017年7月6日和7月7日公司分别收到股东丘国强、罗红花的临时提案，因在收到提案后2日内需发出股东大会补充通知，特紧急召开本次会议，本次会议通知于 2017年 7月 6日以电话和短信的形式发出。会议由董事长廖政宗先生召集。因工作原因，董事长不方便主持会议，本次会议由副董事长丘国强主持。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议了以下议案：
1、审议《关于公司股东提案分两次临时股东大会审议的议案》
经持股10%以上股东罗红花女士提议并根据《公司法》第一百条规定，2017年5月 27日公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》，定于 2017年 7月 18日下午 14:00召开 2017年第一次临时股东大会，审议下列议案：
1、《关于免去廖政宗公司第三届董事会董事职务的议案》
2、《关于免去王荣聪公司第三届董事会董事职务的议案》
3、《关于免去丘国强公司第三届董事会董事职务的议案》
4、《关于提名增补公司第三届董事会董事的议案》
（1）《关于选举罗祥波为公司第三届董事会董事的议案》
（2）《关于选举罗红花为公司第三届董事会董事的议案》
（3）《关于选举周毅为公司第三届董事会董事的议案》
2017年 7月 6日，公司收到持股9.62%的股东丘国强先生关于公司 2017年第一次临时股东大会的临时提案，具体如下：
1、《关于免去屈冀彤公司第三届董事会董事职务的议案》
2、《关于提名增补朱利民先生为公司第三届董事会董事的议案》
3、《关于免去彭南京公司第三届监事会监事职务的议案》
4、《关于提名增补华宗宝先生为公司第三届监事会监事的议案》
2017年7月6日，公司收到持股19.64%的股东罗红花女士关于公司2017年第一次临时股东大会的临时提案，具体如下：
1、《关于免去张煜公司第三届董事会董事职务的议案》
2、《关于提名增补黄建贤为公司第三届董事会董事的议案》
2017年7月7日，公司又收到持股19.64%的股东罗红花女士关于公司2017年第一次临时股东大会的临时提案，具体如下：
1、《关于免去周荣德公司第三届监事会监事职务的议案》
2、《关于提名增补陈为珠为公司第三届监事会监事的议案》
根据公司章程及公司的《股东大会议事规则》，股东大会选举两名及两名以上董事或监事时，实行累积投票制。适用累积投票制的前提是应选董事/监事的人数应当确定，应选董事/监事人数不确定的情况下，股东在投票前无法知晓自己所拥有的表决权数量，无法正常行使股东选举董事/监事的权利。
公司 2017年的第一次临时股东大会，股东罗红花提出了罢免四名董事和一名监事的议案，股东丘国强提出了罢免一名董事和一名监事的议案。一次股东大会审议罢免五名董事和两名监事的议案，在资本市场非常少见，考虑到本公司的股份分布情况、提案股东的持股比例、被提议罢免的董事/监事的个人情况等因素，公司认为上述罢免案极有可能出现不同的表决结果，至于会有几名董事/监事最终被罢免，在股东大会作出会议决议之前是无法确定的，相应的，应选董事/监事的人数也无法在召开会议前确定。
为了确保本次临时股东大会会议表决过程不致出现投票混乱，损害股东尤其是中小股东的权益，公司决定在本次临时股东大会会议上审议罢免董事/监事的议案，如果本次会议上确有董事/监事被罢免，则下次召开会议时再根据被罢免的人数补选董事/监事。
表决结果：赞成5票；反对2票；弃权2票。
公司将在 2017年第一次临时股东大会召开之前，聘请律师对关于公司股东提案分两次临时股东大会审议的合法合规性出具相关法律意见书。
董事刘明辉反对意见：1、第一次临时股东大会的通知已经公告，且投票确权日为 2017年7月12日，分两次开势必要修改已公告的议案，这违反公司章程第四十条。2、 2016年11月的临时股东大会也是罢免一个以上董事，且应选董事人数也是不确定的（因为有60-70%以上的社会公众股），也是采用累积投票，今次没有什么正当理由今年就要改为两次开。3、若非要分二次开股东大会，建议第二次临时股东大会的投票确权日仍为2017年7月12日。
董事屈冀彤反对意见：罢免议案和选举议案同时表决不违反任何法律规定，2016年 11月 14日召开的 2016年第二次临时股东大会上已有此类操作的先例，市场上其他上市公司亦有先例可循。股东大会通知发布时，应当假设全部董事罢免议案均获得通过，因此待选董事人数以确定为5人。如股东大会表决结果符合假设，则罢免及补选议案全部有效。另外，保持上市公司治理的有效性是保证上市公司日常经营，维护广大投资者，特别是中小股东的权益的最基本要求，而公司董事会人员完整是公司治理的最基本体现。公司应尽一切可能促使董事会人员完整，切实充分履职，不应人为将罢免及补选议案分别表决，故意制造董事会真空期。在有可能通过一次股东大会同时解决罢免和选举事项时，董事会不应人为阻止相关议案提交股东大会表决。
董事郑兴灿弃权意见：应尽速解决纷争，达成和解，让公司不受更大影响，股东提案分两次审议的必要性不足。
董事陈锡良弃权意见：作为股东临时提案,罢免与选举同时放在本次临时股东大会上表决并不违反相关法规及公司《章程》，在有可能通过一次性股东大会解决问题时，董事会无须否定预定于2017年7月18日召开的临时股东大会。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一七年七月七日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-36中化岩土工程股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002542，股票简称：中化岩土）自 2015年 12月 28日开市起停牌，2015年 12月 28日、2016年 1月 5日分别发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-86）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-1），2016年1月12日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-2），2016年1月26日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2016年 1月 27日起继续停牌。于 2016年 2月 2日、2月 16日、2月 23日、3月 1日、3月 15日、3月 22日、3月 29日、4月 6日、4月 13日、4月 20日、4月 27日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》，3月 8日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，经公司第二届董事会第四十五次临时会议和 2016年第一次临时股东大会公司审议通过，股票最晚于 2016年 5月25日开市时起复牌。
截至本公告日，公司与相关各方及聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作，进行尽职调查、审计、评估及相关预案或报告书等文件的编制工作。待上述工作完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书前继续停牌，停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－15
新疆北新路桥集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为保障子公司经营业务的融资需求，经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第四届董事会第二十五次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据该议案，公司拟为两家子公司向银行等金融机构申请不超过60,000万元人民币担保额度。
其中：（一）为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司（以下简称“鼎源租赁”），向银行等金融机构申请不超过 50,000万元人民币担保额度，担保类型为连带责任保证，担保期限自合同生效之日起五年。
在此之前，经本公司于 2012年 8月 3日召开的第四届董事会第七次会议、 2012年 8月 21日召开的 2012年第六次临时股东大会审议通过了为鼎源公司提供不超过 50,000万元的人民币担保额度，担保期限不超过 5年。目前，鼎源公司已将原已经过审批的50,000万元人民币担保额度使用完毕，此次50,000万元人民币担保额度为新增部分。
（二）为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司（原名称为“新疆北新基础工程有限责任公司”，2014年 1月 27日完成名称变更，变更后的名称为“新疆北新岩土工程勘察设计有限公司”，以下简称“岩土公司”）向银行等金融机构申请不超过 10,000万元人民币综合授信担保额度，担保类型为连带责任保证，担保期限为自合同生效之日起三年。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－15
上述10,000万元人民币综合授信担保额度的具体情况为：经本公司于 2013年 4月 1日召开的第四届董事会第十二次会议、2013年 4月 22日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过，为“新疆北新基础工程有限责任公司”（更名前名称）提供不超过7000万元人民币担保额度，担保期限为一年。现7000万元担保即将到期，根据岩土公司的实际情况，经董事会审议，在继续为岩土公司提供原7000万元担保的基础上，增加3000万元担保额度。
上述议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）新疆鼎源融资租赁有限公司
1.基本情况
公司住所：乌鲁木齐市头屯河区火车西站乾元路 153号 4单元 102号，法定代表人：张理达，注册资本：17000万元人民币，实收资本：17000万元人民币，公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：许可经营项目：融资租赁业务；一般经营项目：机械设备的租赁及销售，房屋及场地租赁，货物与技术的进出口，租赁交易资讯，润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑建材、通讯器材的销售。
2.与本公司的关系：鼎源租赁系本公司的全资子公司，本公司持有其100%股权。
3.被担保方最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：元
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|-|-|-|
|财务指标|2012年年报数据（经审计）|2013年第三季度季报（未经审计）|
|资产总额|799,635,983.74|871,105,858.88|
|负债总额|611,000,699.23|645,580,825.14|
|银行贷款总额|344,600,000.00|3 6 3 , 2 50,000.00|
|流动负债总额|139,948,007.23|165,934,575.14|

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－15
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|-|-|-|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项|-|-|
|净资产|188,635,284.51|225,525,033.74|
|营业收入|61,496,953.39|75,191,075.96|
|利润总额|19,843,158.36|43,731,858.95|
|净利润|16,852,546.44|36,889,749.23|

被担保方最新的银行信用等级情况为：中国进出口银行A，中国银行A，工商银行A+，交通银行A+，华夏银行A。
（二）新疆北新岩土工程勘察设计有限公司
1、基本情况
公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区新民路113号，法定代表人：杨俊，注册资本：3200万元人民币，实收资本：3200万元人民币，公司类型：有限责任公司。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：各类地基与基础工程施工、设计、咨询服务；各类水工建筑物基础处理工程的施工；各类堤防的堤身填筑、堤身除险加固防渗导渗、堤塘固基、堤防水下工程施工；护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和穿堤、跨堤建筑工程施工；机械设备租赁。
2.与本公司的关系
岩土公司为本公司的控股子公司，本公司持有其70%的股权。
3.被担保方最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：元
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|财务指标|2012年年报数据（经审计）|2013年第三季度季报（未经审计）|
|资产总额|108,218,133.46|157,320,624.17|
|负债总额|60,371,782.44|108,062,259.70|
|银行贷款总额||20,000,000|
|流动负债总额|60,371,782.44|108,052,359.70|

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－15
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|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项|-|-|
|净资产|47,846,351.02|49,258,364.47|
|营业收入|135,977,400.27|101,953,970.62|
|利润总额|14,180,130|8,831,470.12|
|净利润|11,615,833.08|7,506,749.61|

被担保方最新的银行信用等级情况为：建设银行AA。
三、该项担保是否签订担保协议
上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。
四、董事会意见
本公司董事会认为公司为上述两家子公司提供担保有利于提高其融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，上述子公司具备偿债能力。董事会同意公司为鼎源租赁、岩土公司向银行等金融机构分别申请不超过50,000万元、10,000万元人民币担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额为78,984.9626万元，占公司2012年度经审计净资产的64.62%，均系为公司全资子公司及控股子公司提供的担保。其中：为全资子公司新疆北新投资建设有限公司担保47,300万元，为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保25,465万元，为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保2,664.7976万元，为全资子公司新疆中北运输有限公司担保562万元，为公司控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司担保2,993.165万元。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－15
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月一日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业
石家庄以岭药业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人石家庄以岭药业股份有限公司现就提名王震先生为石家庄以岭药
业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政
领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关
部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：石家庄以岭药业股份有限公司董事会
天津广宇发展股份有限公司监事会
关于对公司内部控制评价报告的意见
公司内部控制评价报告主要内容如下：
首先是内部控制的评价结论。
其次讲述公司内部控制评价总体情况，重点介绍实施内部控制评价的范围与内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准。
最后介绍内部控制缺陷认定及整改情况。
监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对内部控制评价报告
没有异议。
天津广宇发展股份有限公司监事会 2014年 2月 21日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-088云南能源投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，涉及控股股东云南省能源投资集团有限公司新能源资产注入的事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2017年7月6日开市起停牌。公司于2017年7月6日、7月13日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-055）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-057）。根据事项进展，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月20日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，公司于2017年7月20日、7月27日、8月3日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-060）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-063；
2017-064）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-072）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-073；2017-075；
2017-080；2017-082）。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，2017年9月1日，公司董事会2017年第六次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，公司于2017年9月2日披露了《关于筹划重大
资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-085）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。由于本次重大资产重组尽职调查工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨和论证。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2017年9月11日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2017年9月9日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-003
江苏大港股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议以通讯方式召开，2014年2月20日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，本次会议表决截止时间为 2014年2月25日下午14:30，会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于2013年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2014年2月26日《证券时报》上的《关于2013年度计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
江苏大港股份有限公司监事会二○一四年二月二十五日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-41江苏爱康科技股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次临时会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于2018年度对外提供担保的议案》（《关于 2018年度对外提供担保的公告》于 2018年 1月 17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-15）。公司拟为江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）总计不超过 60,000万元人民币的融资提供担保。公司控股股东爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”）为本次担保提供反担保。担保有效期自 2018年第三次临时股东大会审议通过日起至2018年12月31日止（含当日）。
近日，公司接到爱康实业的申请，为满足其日常经营的资金需求，爱康实业拟向中江国际信托股份有限公司（以下简称“中江信托”）申请信托贷款，融资金额为20,000万元，借款期限不超过18个月。爱康实业拟与中江信托签署《信托贷款合同》；公司拟与中江信托签署《保证合同》。
以上担保金额在公司履行审议程序的担保总额度以内。
二、被担保人基本情况
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|项目|内容|
|企业名称|江苏爱康实业集团有限公司|
|成立日期|2007年03月20日|
|统一社会信用代码|913205827990947056|
|注册地址|张家港经济开发区金塘西路北侧1幢203室|
|法定代表人|邹承慧|
|注册资本|30,000万元人民币|
|公司类型|有限责任公司(自然人独资)|

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|主营业务|金属模具的生产、制造（限分支机构经营）；水净化设备、空气净化设备、LED照明设备组装及相关技术服务（限分支机构经营）；批发零售贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；信息技术服务；计算机软件开发、销售；办公设备租赁；计算机及通讯设备租赁；广告设计、制作、发布、代理服务；企业管理服务；企业财税咨询服务；法律咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股东及持股比例|邹承慧100%|||
|关联关系说明|本公司控股股东|||
|基本财务数据（单位：万元）||2016年度|2017年度|
||总资产|287,343.63|301,860.82|
||净资产|112,120.11|108,325.87|
||营业收入|150,580.48|144,986.09|
||净利润|23,025.41|16,205.76|

注：以上财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司拟与中江信托签署《保证合同》，为爱康实业本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额为20,000万元人民币，担保期限不超过18个月。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,371,765万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为243.23%。实际发生的对外担保余额为人民币759,962.17万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币466,476.20万元；其他对外担保余额为人民币293,485.97万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为134.75%。若包含本次担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为138.30%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月七日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-119
苏宁易购集团股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第五十三次会议于 2019年 12月11日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2019年 12月 13日（星期五） 13:00在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 7名，董事杨光先生、徐宏先生以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
会议由董事长张近东先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事张近东先生、孙为民先生、杨光先生、徐宏先生回避表决。
1、日本LAOX株式会社（以下简称“LAOX”）与公司在商品采购方面开展合作，预计交割日起至2020年末公司及子公司向LAOX支付商品采购等款项不超过100,000万元（含税）。
2、基于公司业务发展需要，公司预计 2019年累计与关联方阿里巴巴集团日常关联交易额度调增如下：
（1）公司及子公司在阿里巴巴集团运营的天猫商城参加专场活动，公司及子公司在符合条件的情况下获得阿里巴巴集团推广服务支持，预计 2019年公司及子公司取得推广服务收入金额增加至不超过60,000万元（含税）。
（2）阿里巴巴集团为公司天猫商城苏宁易购旗舰店提供信息服务、市场推广等服务，预计 2019年公司及子公司支付相关服务费用金额增加至不超过 160,000万元（含税）。
公司独立董事审阅了本议案内容并发表了事前意见，并就本议案内容发表了
独立认同意见。具体内容详见2019-120号《关于日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2019年 12月14日
普洛药业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。
结合公司独立董事履职相关要求与标准，现将我2016年的工作情况作简要汇报如下。
一、2016年度履行独立董事职责情况
先后参加2016年度公司共召开的股东大会三次（一次为2015年度股东大会，二次为临时股东大会），12次董事会会议。2016年度，董事会会议共审议了30项议案，本人应表决的议案共29项，其中现场表决12项，通讯表决17项。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投弃权票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
报告期内，我分别担任公司董事会下属的战略委员会、薪酬委员会、审计委员会和提名委员会委员，积极从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。
在公司2015年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了公司管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，及时了解在审计过程中发现的问题。
二、发表独立意见情况
在本年度内，本人分别就《2015年年度报告全文及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于公司2016年为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》、《关于公司与2015年度非公开发行A股
股票拟认购对象签订<附条件生效的认购协议（及其补充协议）之终止协议>的议案》，《2016年半年度报告全文和摘要》、《关于控股子公司转让土地使用权的议案》、《关于控股子公司股权转让的议案》、《关于与中国农发重点建设基金投资有限公司合作的议案》、《2016年第三季度报告正文及全文》、《关于在美国投资设立孙公司的公告》等事项发表独立意见。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、2016年度除参加公司会议外，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
四、履行独立董事职务所做的其他工作。为切实履行好独立董事职责，我还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加深交所、证监会等组织的独立董事培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作。2016年度，公司运营情况良好，管理层组织结构稳定有序，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，故2016年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提名新的管理层人选。以上是我在2016年度履行职责的基本情况汇报。
2017年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，谨慎、认真、勤勉和负责地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：姚明龙 2017年3月14日
中联重科股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《监事会工作条例》等文件的相关规定，认真履行监督职能，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。
一、监事会工作情况
1、对股东大会决议的执行情况、董事会的决策、执行层的经营管理行为依法进行了监督。
2、对完善公司治理结构等方面提出建议，促进公司进一步完善公司治理结构。
3、对公司董事、执行层及分、子公司负责人执行公司职务是否违反法律、法规和《公司章程》的行为依法进行了监督，未发现违法及损害公司、公司股东利益的情况。
4、正确、有效的行使监事会职责，列席公司董事会、出席股东大会，及时了解公司有关重大事项的资料（如重大投资、购买和出售资产、关联交易等）及公司内部规章制度。
5、对公司编制的年度报告、半年度报告、季度报告进行了审核，并对公司日常财务状况进行了定期检查。
6、加强法律、法规的学习，参加中国证监会湖南监管局举办的专项培训。
二、监事会会议召集、召开情况
2018年度，公司监事会共召开了七次会议，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。其具体情况为：
1、公司第五届监事会第七次会议于2018年3月29日召开，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司A股2017年年度报告及摘要》、《公司H股2017年年度报告》、《公司H股2017年度初步业绩公告》、《公司关于2017年度资产核销的议案》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《公司2017年度社会责任报告》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于对控股公司提供担保的议案》、《公司关于预计 2018年度日常关联交易的议案》。
2、公司第五届监事会2018年度第一次临时会议于2018年4月27日召开，审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
3、公司第五届监事会第八次会议于2018年8月30日召开，审议通过了《公司A股2018年半年度报告及摘要》、《公司H股2018年中期业绩公告及中期报告》、《公司关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》、《公司关于 2018年半年度资产拟核销的议案》、《公司关于会计政策变更的议案》、《公司关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》。
4、公司第五届监事会2018年度第二次临时会议于2018年9月10日召开，审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》、《关于核查2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》。
5、公司第五届监事会2018年度第三次临时会议于2018年10月30日召开，审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
6、公司第五届监事会2018年度第四次临时会议于2018年11月6日召开，审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第一次行权并解除限售的议案》、《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》。
7、公司第五届监事会2018年度第五次临时会议于2018年12月10日召开，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、关于公司依法运作情况的独立意见
1、2018年度，公司决策程序合法、规范，并已建立了较为完善的内控制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。监事会已经审阅了《公司2018年度内部控制自我评价报告》，并无异议。
2、对公司编制的年度报告、半年度报告、季度报告进行了审核，并对公司日常财务状况进行了定期检查，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所、毕马威会计师事务所对公司2018年度财务状况进行了全面审计，出具的标准无保留意见审计报告是恰当的，真实、客观、准确地反映了公司2018年财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害
股东的权益或造成公司资产流失。
4、公司信息披露无虚假、欺诈、误导情况。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一九年三月二十九日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-047
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于与非洲煤业有限公司
签订《战略合作框架谅解备忘录》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本协议为战略合作协议，不涉及具体的交易标的及标的金额，不构成关联交易，敬请投资者注意投资风险。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒顺众昇”）于2016年5月28日与Coal of AfricaLimited非洲煤业有限公司（以下简称“非洲煤业”）签订了《战略合作框架谅解备忘录》（以下简称“本备忘录”），现将具体情况公告如下：
一、合作概况
非洲煤业有限公司（以下简称”COAL“或”非洲煤业“），是一家在西澳大利亚注册成立的公司，澳大利亚公司代码008905388，注册地址位于 Suite 8, 7 The Esplanade, Mt Pleasant Western Australia 6153,Australia（西澳大利亚芒特普莱森特 Esplanade7号 8室），法定代表人为：DavidBrown。且其股票已在澳大利亚证券交易所、伦敦证券交易所、约翰内斯堡证券交易所上市交易。
双方本着诚实信用、互惠共盈的原则，达成本备忘录。
二、合作方的基本情况
Coal Of Africa Limited（非洲煤业有限公司）
法定代表人： David Brown
注册地址：Suite 8, 7 The Esplanade, Mt Pleasant Western Australia 6153,Australia（西澳大利亚芒特普莱森特Esplanade7号8室）
股本总额：1,927,001,328股
公司性质：上市公司,在澳大利亚、伦敦和约翰内斯堡三地上市
三、备忘录的主要内容
1、战略合作事项
(1)合作原则：恒顺众昇与非洲煤业本着平等、自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展的原则，充分利用各自的能力和优势，做到优势互补，提高竞争力，共同实现利益最大化。
(2)合作内容：
恒顺众昇和非洲煤业同意相互密切合作，从而在下列领域内共同开发南非市场：包括但不限于煤矿开采和其他项目。协议双方将以有利于实现双方协同效应的方式商定合作的条款和条件。
2、声明、保证和承诺
签订本备忘录，协议双方作如下声明、保证和承诺：
(1)双方均为具有签订和履行或促使他人履行其在本备忘录项下的义务以及进行本备忘录项下所预期之交易所需的法人权利、能力和权限的法人实体，并享有良好声誉。
(2)签署本备忘录并履行备忘录项下的任何义务和责任，不会与任何适用的法律、行政法规的规定及/或其作为一方的其他合同、协议的约定相违背或抵触。
(3)双方不会因签订及/或履行与任何第三方的合同、协议及/或其他法律安排而妨碍其对备忘录的履行。
(4)双方将尽最大努力相互配合，以办理及/或签订本次合作的一切相关手续及/或文件。
3、本备忘录中未尽的其他事宜
备忘录未尽事宜，由协议双方另行议定，并签订补充协议解决该种问题，补充协议与备忘录不一致的，以补充协议为准。
4、争议解决
备忘录项下发生的任何纠纷，协议双方应首先通过友好协商方式解决。
四、协议的审议程序
本备忘录已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。
五、签订本协议对公司的影响
资建设电厂及电网输配设施及工业园的投资、开发和运营相关的业务。非洲煤业在南非共和国拥有较多优质的煤矿资源储备。
恒顺众昇与非洲煤业将以此备忘录为基础，拓展恒顺众昇国际化产业链，对于拉动国内电力设备出口，进一步开发海外能源、海外资源类项目提供良好的基础和平台。
2、以上备忘录的履行，对公司未来三年的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行本备忘录对上述合同当事人产生依赖性。
六、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板公司上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年五月三十日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-063
合力泰科技股份有限公司
五届十九次监事会决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第十九次会议于2019年11月3日下午15:00采取通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
与会监事审议并一致通过了如下议案
一、审议并通过了《关于增加年度关联交易情况的议案》
经审核，监事会认为：公司增加年度关联交易情况是公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。因此，监事会同意《关于增加年度关联交易情况的议案》。
《关于增加年度关联交易情况的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
监事会
二○一九年十一月四日
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于2017年日常关联交易预计情况事前认可函
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为平庄能源的独立董事，对公司2017年日常关联交易预计情况进行了事前审议：对本次《关于预计公司2017年度日常关联交易情况的议案》，我们进行了认真的事前核查，我们认为公司2017年度预计日常关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事签字：
沈玉志
陈守忠
张海升
江西煌上煌集团食品股份有限公司
章程修订对照说明表
江西煌上煌集团食品股份有限公司回购注销限制性股票激励计划未解锁股份 1,669,140股后，公司注册资本金将由人民币 126,658,422元减少至124,989,282元，公司股份总数将由126,658,422股减少至124,989,282股。
依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》以及《公司章程》等规定，公司拟对《公司章程》进行修订，修订前后对照如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第五条 公司注册资本为人民币126,658,422.00元。|第五条 公司注册资本为人民币124,989,282.00 元。|
|2|第十七条 公司股份总数为126,658,422.00股，均为普通股。|第十七条 公司股份总数为124,989,282股，均为普通股。|

原《公司章程》其他条款内容不变。
江西煌上煌集团食品股份有限公司2016年3月9日
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“锐科激光”）首次公开发行新股不超过3,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]783号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,200万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,920万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为
1,280万股，占本次发行数量的40.00%，本次发行价格为人民币38.11元/股。
锐科激光于2018年6月13日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上按市值申购定价发行“锐科激光”A股1,280万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2018年6月15日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2018年6月15日（T+2日）
8:30-16:00，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年6月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为12,302,027户，有效申购股数为95,757,349,500股，配号总数为191,514,699个，起始号码为000000000001，截止号码为000191514699。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,481.04293倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，回拨后，网下最终发行数量为320万股，占本次发行数量的10.00%，网上最终发行数量为2,880万股，占本次发行总量的90.00%。
回拨后，本次网上按市值申购定价发行的中签率为0.0300760204%，有效申购倍数为3,324.90797倍。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于2018年6月14日（T+1日）上午在深圳市福
田区红荔西路上步工业区10栋3楼进行摇号抽签，并将于2018年6月15日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2018年6月14日
（本页无正文，为《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签率公告》之盖章页）
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司年月日
（本页无正文，为《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签率公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年月日
长城证券股份有限公司关于
广东乐心医疗电子股份有限公司
开展金融衍生品业务的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指》等法律法规及规范性文件的要求，对乐心医疗开展金融衍生品业务情况进行了核查，相关情况及核查意见如下：
一、公司及其子公司开展金融衍生品业务
（一）开展金融衍生品业务的目的、必要性
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款。在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了获取低风险收益，公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，对冲由于人民币汇率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产的保值增值。
（二）金融衍生品业务概况
1、金融衍生品业务基本情况
（1）金融衍生品品种
公司及控股子公司拟开展的金融衍生品为外汇衍生品，包括但不限于外汇货币远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合。外汇金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等。外汇金融衍生品工具既可采取到期交割，也可采取差额结算。
（2）资金额度
公司金融衍生品业务拟使用自有资金在1亿美元的额度内滚动操作，单笔金额不超过700万美元。
在以上额度内金融衍生品业务，授权财务总监、董事长审批后实施。
（3）业务开展期间
自获股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（4）合作银行限定
境内银行：国有商业银行及股份制商业银行；
境外银行：包含恒生银行、星展银行、汇丰银行、花旗银行及国内大型商业银行境外分支机构
2、开展金融衍生品业务的风险分析
（1）市场风险：公司拟开展的金融衍生品业务存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，存在一定的风险；
（2）信用风险：公司进行的金融衍生品业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；
（3）操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。
3、公司采取的风险控制措施
公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司进行金融衍生品交易业务的管理机构、审批权限、授权制度、风险控制、后续管理、信息披露、档案管理、信息保密等进行明确规定，有效规范金融衍生品交易业务行为，控制衍生品业务风险。
二、履行合法表决程序的说明
公司于2018年4月25日召开了第二届董事会第16次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，同意公司开展金融衍生品业务。
独立董事发表了同意的独立意见，认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值，董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。全体独立董事一致同意该议案提请2018年第二次临时股东大会进行审议。
本次《关于开展金融衍生品业务的议案》还需股东大会审议通过。
三、保荐机构核查意见
经核查，长城证券认为：公司开展外汇金融衍生品业务符合公司实际经营需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响；公司已根据有关法律法规的要求建立了《金融衍生品交易业务管理制度》及风险控制措施。公司开展外汇金融衍生品业务已经公司第二届董事会第 16次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，后续还需股东大会审议通过。本保荐机构对公司开展外汇金融衍生品业务无异议。
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司开展金融衍生品业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人： ________________ ________________
林植 何东
长城证券股份有限公司2018年4月25日
兰州佛慈制药股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十八次会议（临时会议）
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第五届董事会第十八次会议（临时会议）审议的《关于会计政策及会计估计变更的议案》发表独立意见：
经审阅，我们认为，公司按照财政部 2014年调整公布的企业会计准则和相关规定，对公司会计政策与会计估计进行变更，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计政策与会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次会计政策与会计估计的变更。
独立董事：宋华 赵元丽 石金星 王亚丽
二〇一五年二月九日