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证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2017-021
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月19日 14点30分
召开地点：公司8号工房301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月19日
投票时间为：2017年5月18日15:00至5月19日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2016 年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2016 年度利润分配预案》|√|
|5|《公司2016 年度报告及摘要》|√|
|6|《关于公司董事及监事 2016年度薪酬的议案》|√|
|7|《公司2017 年度财务预算报告》|√|
|8|《独立董事述职报告》|√|
|9|《未来三年（2017-2019）股东回报规划》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届十四次董事会及六届九次监事会审议通过，详见公司 2017年3月28日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2017-014号、2017-016号）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 中国证券登记结算公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
2、第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
3、第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
4、第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
5、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站，点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600178|东安动力|2017/5/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年5月16日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）
3、登记地点：公司证券部
六、 其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、联系方式
1）联系部门：公司证券部
2）电话：（0451）86528172
3）传真：（0451）86505502
4）邮编：150066
5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2016 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2016 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2016 年度财务决算报告》||||
|4|《公司2016 年度利润分配预案》||||
|5|《公司2016 年度报告及摘要》||||
|6|《关于公司董事及监事 2016年度薪酬的议案》||||
|7|《公司2017 年度财务预算报告》||||
|8|《独立董事述职报告》||||
|9|《未来三年（2017-2019）股东回报规划》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2016-015
上海宽频科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月4日 9点30分
召开地点：上海市共和新路2750号锦荣国际大酒店会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月4日
至2016年7月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议《公司 2015年度报告全文及摘要》的议案|√|
|2|关于审议《公司 2015年董事会工作报告》的议案|√|
|3|关于审议《公司 2015年财务决算报告》的议案|√|
|4|关于审议《公司 2015年利润分配预案》的议案|√|
|5|关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案|√|
|6|关于审议《公司独立董事 2015年度述职报告》的议案|√|
|7|关于审议《公司 2015年监事会工作报告》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，详见公司2016年4月26日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会及监事会会议决议公告（公告编号：临 2016-008号、临2016-009号）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600608|ST 沪科|2016/6/27|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
请符合上述条件的股东于2016年6月27日用信函或传真方式登记，法人股股东请持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。
登记地点：上海市江场西路299弄1号楼1601室
联系人：刘文鑫
联系电话：021-62317066
传真：021-62317066
邮编：200436
六、其他事项
1、公司于2016年6月8日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，但由于国家法定节假日报纸停刊原因，公司原定于 2016年 6月 9日在指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于召开 2015年年度股东大会的通知》无法按期刊登。鉴于公司《关于召开 2015
年年度股东大会的通知》于2016年6月13日方能见报，故按照《公司法》及《上
市公司股东大会规则》相关规定，公司2015年年度股东大会召开日期顺延至2016年7月4日。
2、本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海宽频科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月4日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议《公司 2015年度报告全文及摘要》的议案||||
|2|关于审议《公司 2015年董事会工作报告》的议案||||
|3|关于审议《公司 2015年财务决算报告》的议案||||
|4|关于审议《公司 2015年利润分配预案》的议案||||
|5|关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案||||
|6|关于审议《公司独立董事 2015年度述职报告》的议案||||
|7|关于审议《公司2015年监事会工作报告》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600378 证券简称：天科股份 编号：临2018-025
四川天一科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动系同一实际控制人控制的企业之间转让股份，不涉及公司控股股东或实际控制人的变化；
本次权益变动未涉及要约收购；
本次股权转让已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。
一、本次权益变动基本情况
本公司股东中国化工资产管理有限公司（以下简称“中国化工资产”）于近日接到国务院国资委《关于中国化工资产管理有限公司协议转让所持四川天一科技股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2018]143号），同意将中国化工资产所持本公司23,231,310股股份（占本公司总股本的7.82%）以协议方式转让予昊华化工有限责任公司（以下简称“昊华化工”）。中国化工资产与昊华化工此前签署的附生效条件的股权转让协议正式生效。
本次权益变动前，中国化工资产持有本公司7.82%的股份。本次权益变动后，中国化工资产将不再持有本公司股份。本次权益变动前，昊华化工未持有本公司股份，本次权益变动后，昊华化工将持有本公司7.82%的股份。本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人的变化，公司实际控制人仍为中国化工集团有限公司。
二、信息披露义务人的基本情况
本次权益变动的信息披露义务人为昊华化工及中国化工资产，其基本情况如下：
1、昊华化工有限责任公司
|||
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|公司名称：|昊华化工有限责任公司|
|类型：|有限责任公司(法人独资)|
|注册地址：|北京市朝阳区小营路 19号|
|统一社会信用代码：|91110000100014151C|
|法定代表人：|高志伟|
|注册资本：|200,000万元|
|经营范围：|研发精细新材料、化工仪器设备及产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；技术咨询；化工产品、工艺流程设计；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、精细新材料、化工仪器设备；建筑材料、机电产品、涂料、功能性材料、胶粘剂；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|成立日期：|1993年06月10日|
|营业期限|2017年11月13日至长期|
|股东情况：|中国化工集团有限公司持有其100.00%股份|

2、中国化工资产管理有限公司
|||
|-|-|
|公司名称：|中国化工资产管理有限公司|
|类型：|其他有限责任公司|
|注册地址：|北京市海淀区北四环西路 62号|
|统一社会信用代码：|9111000010001117XF|
|法定代表人：|冯益民|
|注册资本：|85,714.285714万元|
|经营范围：|投资管理;资产管理;设备租赁;化工原料和化工产品（不含危险化学）、化肥、燃料油、轮胎、橡胶制品、化工设备的销售;进出口业务;房屋租赁;物业管理;经|

|||
|-|-|
||济信息、法律、财务咨询;中介服务（法律法规规定需要审批除外）。|
|成立日期：|1984年10月23日|
|营业期限|2017年7月24日至长期|
|股东情况：|中国化工集团有限公司持有其 35.00%的股份|

三、《股份转让协议》的主要内容
中国化工资产管理有限公司与昊华化工有限责任公司签署的附生效条件的《股份转让协议》主要内容如下：
（一）签署主体
转让方/甲方：中国化工资产管理有限公司
受让方/乙方：昊华化工有限责任公司
（二）转让股份的种类、数量、比例
本次转让标的股份为中国化工资产管理有限公司持有的天科股份全部 A股流通股，即 23,231,310股（占上市公司总股本比例为7.82%）。
（三）转让价格
1、本次股份转让价格的定价依据将根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第 19号）的相关规定执行。最终确定的转让价格为每股 11.92元人民币，转让总价款为276,917,215.20元人民币。
2、涉及本次股份转让的税费（包括但不限于按有关法律、法规的规定要求交纳的税费，因报批文件和资料所需评估、审计、聘请法律顾问而支出的费用），由协议各方依照法律、法规的规定各自承担。
3、协议各方同意本协议下标的股份的转让为含权转让，协议签订时至股份
过户登记期间标的股份产生的权益或相应的公司利润分配，包括分红派息、送股、公积金转增股本等权益均应当归昊华化工有限责任公司所有。
（四）付款安排
根据《股份转让协议》的约定，昊华化工有限责任公司应按照以下约定支付股份转让价款：
1、在股份转让协议签署后 5个工作日内乙方以现金方式向甲方指定账户支付转让总价款30%的保证金，即 83,075,164.56元人民币。本次股份转让获得国务院国有资产监督管理委员会批准后，该等保证金自动变更为股份转让款。乙方应在本次股份转让获国务院国有资产监督管理委员会正式批准后 15个工作日内支付剩余的70%转让款，即193,842,050.64元人民币。在全部转让价款支付完毕前，不得办理转让股份的过户登记手续。
2、在股份转让协议签署后，如非因协议各方原因导致最终无法完成本次股份转让，甲、乙方应自各方确认无法完成本次股份转让之日起 20个工作日内，甲方全额向乙方退还乙方已向甲方所支付的全部股份转让款项（不计息）。
（五）协议签订、生效时间及生效条件
该附生效条件的《股份转让协议》经各方于2018年2月11日签署盖章后成立，经国务院国有资产监督管理委员会批准同意之日起生效。
（六）其他事项的说明
1、《股份转让协议》未尽事项，各方经协商后可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；
2、《股份转让协议》履行过程中如遇客观形势发生变化而需要修改本协议有关条款时，应经各方协商一致，以书面形式予以变更。
四、所涉及后续事项
信息披露义务人中国化工资产及昊华化工的权益变动情况详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川天一科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
本次股份转让过户手续将于股份转让协议生效且相关各方信息披露义务履行完毕后向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理。
公司将充分关注上述事项进展并及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会2018年3月27日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2018-010中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年 4月 12日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5名，实际出席监事 5名。会议由公司监事会主席田玉双女士主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见 2018年 4月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2017年度监事会工作报告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》
公司监事会认为：公司 2017年年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2017年度的生产经营情况，不存在损害公司及其股东利益的行为。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于<公司 2017年度内部控制自我评价报告>及<公司 2017年度内部控制审计报告>的议案》
公司监事会认为：（1）公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求；（2）《公司 2017年度内部控制自我评价报告》和《公司2017年度内部控制审计报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
六、审议通过《关于公司 2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
七、审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案》
公司监事会认为：公司 2017年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定；交易程序规范，交易定价合理、公允，交易公平、公正，交易金额基未超出股东大会批准的额度，关联交易均不存在损害公司及其股东利益的情形。
表决情况：
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
2、同意 2018年度公司与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）及与其他关联人之间的销售金额上限为（不含税）90亿元。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
3、同意 2018年度公司与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）及与其他关联人之间采购商品金额上限为（不含税）95亿元。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
4、同意公司与中船重工集团控股子公司中船重工财务有限责任公司的存/贷款上限，同意 2018年度日存款余额最高不超过人民币 150亿元，2018年度日贷款余额最高不超过人民币140亿元。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
5、同意 2018年度公司与中船重工集团及其他关联方的其他类别关联交易（包括但不限于房屋租赁和设备租赁）预计最高不超过人民币2亿元。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
八、审议通过《关于公司2018年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》
公司监事会认为：（1）本次对外担保的被担保人均为公司全资或控股子公司及其下属子公司，其生产经营正常，资信状况良好，该等担保属于公司生产经营和资金利用的合理需要，公司对外担保的决策程序合法有效；（2）本次对外担保不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
1、同意公司为全资子公司提供合计不超过26亿元授信额度的担保。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
2、同意公司为控股子公司提供合计不超过15亿元授信额度的担保。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
九、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划议案》
公司监事会认为：公司制定的《公司未来三年（2018年-2020年度）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证劵交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：同意。
十、审议通过《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》公司监事会认为：公司本次修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的部分条款，符合《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关规定及公司实际情况。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：同意。
十一、审议通过《关于审议公司2017年度企业社会责任报告的议案》
公司参照中国社科院发布《中国企业社会责任报告编制指南》和上海证券交易所的《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》编制了《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2017年度企业社会责任报告》，旨在向利益相关者公开报告企业运行情况，帮助企业股东、合作伙伴、员工深入透视公司的社会责任实践活动。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十二、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：同意。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2019-024债券代码：136380 债券简称：16新湖 01
新湖中宝股份有限公司
关于“16新湖 01”回售的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示
回售代码：100909
回售简称：新湖回售
回售价格：100元/张
回售申报日：2019年 4月 24日至 4月 26日
回售资金发放日：2019年 5月 20日
重要内容提示
1.根据《新湖中宝股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司发行的新湖中宝股份有限公司 2016年公司债券（证券代码：136380，以下简称：“16新
湖01”）的债券持有人有权在债券存续期间第 3年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司。
2.16新湖 01持有人可按本公告的规定在本次回售申报日（2019
年 4月 24日至 4月 26日）对其所持有的全部或部分 16新湖 01申报回售。本次回售价格为债券面值（100元/张）。16新湖 01持有人在本次回售申报日不进行申报的，视为对本次回售的无条件放弃。
3.16新湖 01持有人的本次回售申报一经确认后不能撤销，相应
的债券将被冻结交易，直至本次回售转售实施完毕后相应债券被注
销。
4.本公告仅对 16新湖 01持有人申报本次回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，16新湖 01持有人欲了解本次债券回售的详细情况，请通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。
5.本次回售资金发放日指新湖中宝向本次有效申报回售的 16新
湖 01持有人支付本金及当期利息之日，即 16新湖 01债券存续期间第 3年付息日（2019年 5月 20日）。
6、发行人可视本次回售情况对回售部分债券进行转售。
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：新湖中宝股份有限公司 2016年公司债券
2、债券简称：16新湖 01
3、债券代码：136380
4、发行总额：人民币 35亿元
5、债券期限：5年
6、债券利率：票面利率5.20%，公司有权在本期债券存续期间第 3年付息日上调本期债券后续期限的票面利率
7、债券形式：实名制记帐式
8、起息日：债券存续期间每年的 5月 20日为该计息年度起息日
9、付息日：每年的 5月 20日（遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为上一计息年度的付息日
10、回售条款：16新湖 01持有人可选择将其持有的全部或部分
16新湖 01在债券存续期间第 3年付息日按照 100元/张的价格回售
给公司
11、上市时间和地点：本期债券于 2016年 6月 17日在上海证券交易所上市交易
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
13、发行人可视本次回售情况对回售部分债券进行转售。
二、回售的价格
根据《新湖中宝股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说
明书》的有关约定，回售的价格为债券面值（100元/张）。
三、回售申报日
本次回售申报日为 2019年 4月 24日至 4月 26日。
四、申报回售的程序
1.申报回售的 16新湖 01持有人应在 2019年 4月 24日至 4月
26日正常交易时间（9：30-11:30，13:00-15:00），通过上证所交易系统进行回售申报，申报代码为100909，申报方向为卖出，回售申
报一经确认，不能撤消，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售转售实施完毕后相应债券被注销。在回售付息日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2. 16新湖 01持有人可就其持有的全部或部分有权回售的债券申报本次回售。16新湖 01持有人在本次回售申报日不进行申报的，视为对本次回售的无条件放弃。
3.对 16新湖 01持有人本次回售的有效申报，公司将在今年付息日（2019年 5月 20日）委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。
五、回售实施时间安排
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|-|-|
|时间|内容|
|2019年4月 17日|公告本次回售实施方案|
|2019年4月 19日|发布本次回售的提示性公告|
|2019年4月 23日|发布本次回售的提示性公告|
|2019年4月24日至4月26日|本次回售申报日|
|2019年4月 30日|公告本次回售申报结果|
|2019年5月 20日|公告本次回售实施结果|
|2019年5月 20日（2019年付息日）|本次回售资金发放日，有效申报回售的 16新湖01 完成资金清算交割|

六、风险提示及相关处理
1.上证所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即公司债券按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价
格。
2.利息的税务处理
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手 16新湖01（面值 1000元）实际派发利息为人民币 41.60
元（税后）。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向持有16新湖01的个人（包括证券投资基金）支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，对于持有 16新湖 01的居民企业股东，其债券利息所得税自行缴纳，每手 16新湖01（面值 1000元）实际派发利息为人民币 52元（含税）。
对于境外合格机构投资者（QFII），根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税
[2018]108号）等规定，自 2018年 11月 7日至 2021年 11月 6日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征
收企业所得税和增值税。
七、本期债券回售的相关机构
1、发行人：新湖中宝股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层
联系人：高莉姚楚楚
电话：0571-85171837
传真：0571-87395052
2、主承销商、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街 28号盈泰中心 2号楼 10层
联系人：魏瑨
电话：010-59312983
传真：010-59312700
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2019年 4月 19日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-027中航重机股份有限公司
关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见之
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190603号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司收到《反馈意见》后，会同联合保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）及其他中介机构，对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》所列问题进行了逐项答复，现按照相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《中航重机股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。公司将在上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复
材料。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获
得核准及获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次非公开发行 A股股票事项审核的进展情况，及时披露相关信息。
敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会 2019年 5月 16日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2017-028山东石大胜华化工集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议于2017年7月10日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第五届监事会第十一次会议通知和材料。
（三）本次监事会会议于2017年7月17日以现场会议方式在青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室召开。
（四）本次监事会应出席的监事3人，实际参与表决的监事3人。
（五）本次监事会会议由公司监事李彦斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
（一）通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举李彦斌先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
李彦斌先生简历如下：
李彦斌，男，汉族，中共党员，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。1981年 8月参加工作，1981年 8月至 1984
年10月在华东石油学院总务处工作担任技术员；1984年10月至1990年2月在华东石油学院人事处工作，担任科员；1990年2月至1994年6月在胜华炼油厂工程科担任科长；1994年 6月至 1997年 9月在石油大学机械厂任厂长；1997年 9月至 1998年 11月在石油大学物资公司担任经理；1998年 11至 2004年 3月在石油大学技术装备中心担任主任；2004年3月至2005年5月任校办产业及经营管理处副处长；2005年5月至2009年4月担任青岛中石大控股有限公司董事、副总经理；2009年4月至2017年3月任山东石大恒业科贸有限公司董事长兼总经理；2017年 1月至今任校属企业党工委副书记、青岛中石大控股有限公司总经理。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司监事会
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2019-043江苏赛福天钢索股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.023元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/9|－|2019/7/10|2019/7/10|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月16日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本220,800,000股为基数，每股派发现金红利0.023元（含税），共计派发现金红利5,078,400元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/9|－|2019/7/10|2019/7/10|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除由公司自行发放红利的股东之外，其他股东红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
无锡市赛福天钢绳有限责任公司、杰昌有限公司。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一使用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.023元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）及由国家税务总局印发的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0207元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金红利0.0207元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利0.023元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0510-81021872
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-013厦门金牌厨柜股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司股东的净利润为 210,190,541.74元，加上期初未分配利润 309,020,587.44元，扣除 2017年度已分配利润 54,000,000.00元，加上因限制性股票未达解锁条件由公司回购注销的 25万股所冲回的已分未付利润 20万元，2018年度实际可供分配利润为 465,411,129.18元。
为了更好地回报股东，与股东分享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑到公司在利润分配预案实施前存在因股份回购、部分限制性股票回购注销而引起可参与分配的股数
发生变动的情形，公司拟以实施 2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本预案。
二、董事会意见
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2018年度利润分配预案有利于股东分享公司经营成果，符合公司实际情况，同时符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》。监事会认为，该利润分配预案符合《公司章程》相关规定，能够保障对股东的合理回报，同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会 2019年 3月 27日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临 2019-006佳通轮胎股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
目前，本公司未能进行股改的原因是：尚无确定的股改方案。
目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 69家，其未明确同意股改的主要原因是：尚无确定的股改方案。
二、公司股改保荐机构情况
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司2019年3月25日
证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2016-013
航天时代电子技术股份有限公司
关于 2016年度第一期超短期融资券发行结果的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于2015年4月9日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，决定在银行间市场交易协会注册总额不超过 30亿元人民币的超短期融资券。2015年10月22日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP275号），注册额度 30亿元，自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效。2015年12月14日，公司成功发行2015年度第一期超短期融资券，发行金额为人民币10亿元，发行利率为3.49%，发行期限为90天。
2016年3月7日，公司成功发行了2016年度第一期超短期融资券，发行金额为人民币 15亿元，发行利率为2.95%，计息方式为到期一次性还本付息，发行期限为 270天，起息日期为 2016年 3月 7日，主承销商为招商银行股份有限公司。
公司本次发行超短期融资券扣除承销费用实际募集资金 1,496,625,000.00元，所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
东莞市华立实业股份有限公司独立董事
关于大股东及其关联方资金占用及公司
对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为东莞市华立实业股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司2018年度关联方资金占用及对外担保等情况进行了认真的核查，现对相关事项做出专项说明及相关意见如下：
一、对公司 2018年度大股东及其关联方资金占用情况的专项说明
报告期内，公司与关联方东莞市汇富企业管理有限公司之间因经营性物业租赁合同关系向其支付履约保证金(其他应收款)人民币 311,004.96元，属于必要的经营性业务往来款项。2018年度，公司严格控制关联方资金占用，不存在大股东及其关联方对公司非经营性资金占用的相关情形，也不存在相关损害公司及公司非关联股东利益，特别是中小股东合法权益的情形。
二、对公司 2018年度对外担保情况的专项说明
报告期内，公司因厂区生产设施建设项目就保障工程款项的支付相关事项与东莞市浩腾非融资性担保公司签订反担保协议，向其为公司提供的《业主支付保证合同》提供人民币 2,130,896.00元的反担保。该项反担保措施系公司正常的项目建设需要而发生。另外，报告期内，公司因正常经营需要实际向全资子公司四川华富立和浙江华富立申请银行授信合计提供人民币 12,000,000.00元的授信连带责任担保。
除以上担保外，报告期内，公司不存在其他对外担保的情形。公司严格控制对外担保的发生，报告期内不存在违规担保的情形，也不存在损害公司和股东利益，特别是损害中小股东合法权益的担保情形。
东莞市华立实业股份有限公司独立董事高振忠、易兰、秋天2019年3月28日
证券代码:600208 证券简称:新湖中宝公告编号:临 2017-104
新湖中宝股份有限公司
关于增资全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示:
拟增资企业名称：新湖地产集团有限公司（以下简称“新湖地产”）
增资金额：增资 5亿元人民币。
一、对外投资概述
1、公司拟以自有资金向全资子公司新湖地产增资 5亿元人民币。
2、公司第九届董事会第三十二次会议于 2017年 9月 29日召开，审议通过了《关于增资全资子公司的议案》。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项；本次增资不需提交公司股东大会审议。
二、增资对象基本情况
新湖地产为本公司全资子公司，成立于 1994年 12月，注册地为杭州市西湖区西溪路 126号，经营范围：房地产开发经营。
截至 2016年 12月 31日，新湖地产总资产 298.88亿元，所有者权益合计 13.24亿元；2016年 1-12月实现营业收入 50.51亿元，净利润 3.35亿元。
2017年 4月，公司以自有资金对新湖地产增资 12.5亿元人民币，增资价格为 1元/股，截至目前新湖地产注册资本 15亿元人民币。
三、本次增资情况
公司拟以自有资金对新湖地产增资 5亿元人民币，增资价格为 1元/股。
本次增资完成后，新湖地产的注册资本变更为 20亿元人民币。
四、增资的目的和对公司的影响
新湖地产系公司地产业务的发展平台。此次增资能进一步增强新湖地产的经营实力，扩展经营规模，有利于公司做大做强地产主业。
本次增资不需提交公司股东大会的审议。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年 9月 30日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2016-030山东天业恒基股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月27日，公司收到上海证券交易所《关于对山东天业恒基股份有限公司有关参与投资奇虎360科技有限公司股权事项的问询函》（上证公函【2016】0428号），具体内容如下：
“近日，你公司披露通过深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“天盈汇鑫”）与深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）（以下简称“天恒盈合”）签订协议，受让天恒盈合在中恒星光——VIE回归基金一期（以下简称“中恒星光”）基金项下的委托财产，使天盈汇鑫成为单一LP参与投资中恒星光；同时中恒星光作为单一LP出资6.51亿元认购宁波挚信一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波挚信”）的份额，参与投资奇虎360科技有限公司（以下简称“奇虎360”）股权的公告。经我部事后审核，现有如下问题需你公司补充披露。
1、请公司披露对天盈汇鑫认缴情况、已出资情况。公司公告称“以自筹资金出资不超过6亿元增资天盈汇鑫有限合伙份额”，同时称“公司作为单一有限合伙人出资额为6.995亿元，占天盈汇鑫认缴出资额的99.93%”，请公司说明上述差异的原因。
2、请公司说明与天恒盈合、中恒星光、宁波挚信是否存在股权、人员等方面的关联关系，并说明对中恒星光、宁波挚信有限合伙份额的认缴情况、资金到位情况。
伙企业签署首份奇虎交易文件之后的3日内或不晚于2015年12月17日向普通合伙人账户交纳履约保证金”。请你公司披露宁波挚信已签署的相关奇虎交易文件内容。
4、请公司提交参与投资奇虎360股权交易进程备忘录和内幕信息知情人名
单，核查并披露公司董事、监事及高管人员及其他内幕信息知情人最近六个月买卖公司股票的情况。
请于2016年4月28日之前落实前述要求，并同步披露本问询函。”
根据《问询函》要求，公司正组织有关部门积极准备答复工作，将尽快对上述事项的相关内容进行补充和完善，并履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司董事会
证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2019-006
东方国际创业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年2月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|43|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|359,720,976|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.8802|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长
季胜君先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，公司董事邢建华先生、独立董事吕毅先生因工作原因请假；
2、公司在任监事 5人，出席4人，公司监事胡宏春先生因工作原因请假；
3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于控股股东东方国际（集团）有限公司拟变更承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,197,985|75.2762|1,378,792|24.7238|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股股东东方国际（集团）有限公司拟变更承诺的议案|4,197,985|75.2762|1,378,792|24.7238|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
在议案1：《关于控股股东东方国际（集团）有限公司拟变更承诺的议案》的表决中，关联股东回避表决。该议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：崔源、龚嘉驰
2、律师见证结论意见：
公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师崔源、龚嘉驰出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方国际创业股份有限公司2019年2月19日