Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019-067
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东借款展期对象：上海杰昌实业有限公司
股东借款展期金额：7800万元股东借款
股东借款展期期限：一年
展期借款利率：银行同期贷款基准利率上浮10%
关联关系：上海张江医疗器械产业发展有限公司（原上海张江东区高科技联合发展有限公司）向上海杰昌实业有限公司提供 5200万元股东同比例借款展期，由于上海张江医疗器械产业发展有限公司是公司控股股东---上海张江(集团)有限公司的控股子公司,因而上述事项构成关联交易。
一、 股东借款展期概述
上海杰昌实业有限公司（以下简称“杰昌实业”）为本公司控股子公司，注册资本人民币 12,000万元整，本公司持股比例为60%，上海张江医疗器械产业发展有限公司（原上海张江东区高科技联合发展有限公司）（以下简称“张江医疗”）持股比例为40%。
上浮10%。
现经杰昌实业双方股东商议，为了配合杰昌实业后续的资金周转，确保其经营顺利进行，双方股东将向其提供股东同比例借款展期。借款展期总额人民币1.3亿元，期限一年，股东借款展期利率为银行同期贷款利率上浮10%。本公司持有杰昌实业60%的股权，将向其提供股东借款展期人民币7,800万元，张江医疗公司持有杰昌实业40%的股权，将向其提供股东借款展期人民币5,200万元。
由于张江医疗公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(集团)有限公司，因而上述事项构成关联交易。
该事项已经公司七届二十八次董事会审议通过。至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到3,000万元以上，尚未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。
二、 关联方介绍
张江医疗公司成立于2004年3月，法定代表人楼琦。公司注册地址为上海市张江高科技园区郭守敬路 351号 2号楼 602H-06室。公司注册资本为人民币叁亿贰仟万元，经营范围包括医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、高科技成果转化、房地产开发与经营、建筑业（按许可资质经营）、创业投资、物业管理和建材销售。张江医疗公司现有股东为张江集团，持股比例51%，及上海合新投资发展有限公司，持股比例49%。
三、 股东借款展期协议主体基本介绍
杰昌实业成立于 2001年 8月 13日，注册资本为人民币壹亿贰仟万元整，注册地址为：上海市浦东新区合庆镇庆达路 315号，公司类型为有限责任公司（国内合资）。法定代表人严晓岚。公司主要经营范围：房地产开发和经营，仓储（除危险品），物业管理，商务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
截止2018年12月31日，杰昌实业经审计的财务状况为：资产总额42,395.97万元、资产净额784.63万元；2018年的营业收入0万元、净利润-2,664.07万元。
截止 2019年 9月 30日，杰昌实业未经审计的财务状况为：资产总额42,874.80万元、资产净额-819.95万元；2019年1-3季度的营业收入0万元、净利润-1,604.58万元。
四、 股东借款展期协议的主要内容
1、股东借款展期金额：杰昌实业双方股东拟向杰昌实业提供股东同比例借款展期人民币 13,000万元，其中本公司拟向杰昌实业提供股东借款展期人民币7,800万元。
2、股东借款展期期限：一年。
3、股东借款展期利率：按银行同期贷款基准利率上浮10%确定。
五、 股东借款展期对公司的影响
本公司此次向杰昌实业提供股东同比例借款展期，将确保杰昌实业及时归还到期股东借款本金，解决杰昌实业的正常资金周转问题。本公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金对杰昌实业提供股东同比例借款展期，有利于支持杰昌实业业务正常运行，对公司生产经营无重大影响。杰昌实业将积极推进建成厂房的出租经营方案，缓解经营压力。
六、 本次股东借款展期应当履行的审议程序
本次交易已经公司七届二十八次董事会会议审议通过。公司独立董事对杰昌实业股东向杰昌实业提供股东借款展期事宜已事前认可，同意将此议案提交公
司七届二十八次董事会审议。
同时，公司独立董事对此次交易发表独立意见如下：（1）该议案的表决程序合法、有效；（2）为了解决上海杰昌实业有限公司（以下简称：“杰昌实业”）后续资金周转问题，确保杰昌实业业务的开展，本公司及关联方----上海张江
医疗器械产业发展有限公司（原上海张江东区高科技联合发展有限公司）向杰
昌实业提供股东同比例借款展期，借款利息按银行同期贷款基准利率上浮10%
确定，定价公允合理，此笔关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东
的利益。
公司董事会审计委员会意见：公司及关联方上海张江医疗器械产业发展有限公司（原上海张江东区高科技联合发展有限公司）向上海杰昌实业有限公司提
供股东同比例借款将帮助杰昌实业归还到期借款本息、补充流动资金，并有助
于确保杰昌实业后续正常的资金周转。本次关联交易严格按照相关法律程序进
行，借款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%确定，符合遵循了自愿、公平、诚信的原则，关联交易公平、公开、合理，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及股东合法权益的情形。本委员会同意本次关联交易事项。
七、截至本公告日，上市公司累计对外借款和提供委托贷款的金额
截至公告日，公司累计对外提供委托贷款和借款的余额为4.56亿元，无逾期情况。
八、备查文件
1、张江高科七届二十八次董事会会议决议
2、经独立董事事前认可的声明
3、经独立董事签字确认的独立董事意见
4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2019-028引力传媒股份有限公司
关于向中国证监会申请非公开发行股票事项恢复
审查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请非公开发行股票事项恢复审查的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次非公开发行股票事项的进展情况
公司于2019年5月31日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了《关于2019年非公开发行股票的申请报告》（引力传媒[2019]1号），并于2019年5月31日取得中国证监会第191368号《接收凭证》，于
2019年6月6日取得中国证监会第191368号《受理通知书》，于2019年7月16日取得中国证监会第191368号《反馈意见通知书》，于2019年7月25日取得中国证监会第191368号《中止审查通知书》。
公司本次非公开发行股票事项涉及部分申报资料由瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，其因执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被中国证监会立案调查，目前尚未最终结案。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》等相关法律法规规定，中国证监会中止了公司本次非公开发行股票行政许可申请的审核。
二、申请恢复审查
根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》等相关法律法规规定，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构中信建投证券股份有限
公司分别出具了《关于引力传媒股份有限公司非公开发行股票注册会计师出具的相关报告的复核报告》和《中信建投证券股份有限公司关于引力传媒股份有限公司非公开发行股票注册会计师出具的相关报告的复核报告之核查意见》。
鉴于中止引力传媒股份有限公司非公开发行股票核准申请文件的原因已经消除，公司于2019年8月7日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向中国证监会申请非公开发行股票事项恢复审查的议案》，并将向中国证监会申请本次非公开发行股票事项恢复审查。
三、相关风险提示
公司恢复本次非公开发行股票审查的申请尚需中国证监会的批准，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
引力传媒股份有限公司董事会
浙江三星新材股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司相关事项及第三届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见：1、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
黄轩珍 杜学新 姚杰年月日
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2017-34重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司非公开发行股票决议及授权延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2016年6月17日召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，根据该股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议及授权的有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起12个月，即2016年6月17日至2017年6月16日。
2017年4月19日，公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）发行审核委员会审核通过（详见公司于2017年4月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公告）。
鉴于公司目前尚未收到中国证监会核准的正式文件，本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司于 2017年 5月 26日召开了第
八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》。同意本次股东大会决议和授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长 12个月，即延长至 2018年 6月 16日止。除延长本次非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权的有效期外，本次非公开发行股票的其他内容和股东大会对董事会的其他授权内容不变。
公司独立董事发表了独立意见：公司独立董事认为，公司延长本次非公开发行股票股东大会决议及授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的事项，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，维护了全体股东利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2017年 5月 27日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018-080
招商局能源运输股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月5日 10点00分
召开地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C座会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月5日
至2018年12月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向控股股东继续借入委托贷款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1的相关内容已于2018年10月30日在中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司、股东中国经贸船务有限公司、股东中国外运长航集团有限公司对议案1回避表决。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601872|招商轮船|2018/11/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
1、出席会议的个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
3、拟出席本次会议的股东应持上述资料文件以来人、邮递、传真或电邮方式送达登记地点进行登记。
(二)登记时间
本次会议的登记时间为2018年11月29日至12月4日，每个工作日的上午10点至下午5点。
(三)登记地点
本次会议的登记地点为：上海市浦东新区国展路 777号中外运上海大厦 7楼；香港上环信德中心招商局大厦32楼。
(四)登记传真号码及邮箱
本次会议的登记传真号码为：0755-88237246
本次会议的登记邮箱地址为：xuaa@cmhk.com
(五)受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求
1、凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
2、股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。
如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办
理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到会议登记地点方为有效。
六、 其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、会议联系人：徐安安
联系电话：0755-88237355
联系传真：0755-88237246
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2018年11月17日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
招商局能源运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月5日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向控股股东继续借入委托贷款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-026广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2018年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示
本公告所载的 2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2018年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（%）|
|项目||本报告期||上年同期|||
||505,301,864.29||455,717,493.60||10.88||
|营业总收入|||||||
||74,450,957.24||58,999,187.08||26.19||
|营业利润|||||||
||77,696,491.13||58,996,817.08||31.70||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|62,997,249.06||49,310,106.72||27.76||
|的净利润|||||||
|归属于上市公司股东|49,633,012.45||46,020,984.77||7.85||
|的扣除非经常性损益|||||||
|的净利润|||||||
||0.42||0.44||-4.55||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|4.52||6.42||减少1.9个百分点||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度（％）|
|||本报告期末||本报告期初|||
||1,861,667,516.78||1,710,466,247.09||8.84||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|1,412,690,894.50||1,378,781,793.11||2.46||
|的所有者权益|||||||
||150,400,000.00||150,400,000.00||-||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东|9.39||9.17||2.40||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入 50,530.19万元，比上年同期增长10.88%，营业利润7,445.10万元，比上年同期增长了26.19%；利润总额7,769.65万元,比上年同期增长了31.70%；归属于上市公司股东的净利润 6,299.72万元，比上年同期增长了27.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,963.30万元，比上年同期增长了7.85%；基本每股收益为 0.42元，比上年同期减少4.55%。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产186,166.75万元，比期初增长8.84%；
归属于上市公司股东的所有者权益是 141,269.09万元，比期初增长2.46%；股本为 15,040.00万元；归属于上市公司股东的每股净资产是 9.39元，比期初增长2.40%。
（三）主要财务数据增减变动幅度达30%以上的原因
报告期内，公司利润总额较上年持续增长31.70%，主要是投资收益及主营业务利润增长所致。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2018年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会2018年7月18日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-034
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》。
截至2018年11月30日，本公司持有上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“豫园股份”）192.00万股，占豫园股份总股本的0.05%；持有上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）1362.00万股，占浦发银行总股本的0.05%；持有申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源”）206.62万股，占浦发银行总股本的0.01%。
12月3日-4日，公司通过上海证券交易所系统累计出售豫园股份9.00万股、浦发银行124.00万股、申万宏源7.00万股，预计上述减持可获得税前投资收益人民币 1128.33万元（公司出售金融资产取得的投资收益未经审计，最终数据以注册会计师审计数为准）。
截至本公告披露日，公司持有豫园股份 183.00万股，占豫园股份总股本的0.05%；持有浦发银行 1238.00万股，占浦发银行总股本的0.04%；持有申万宏源199.62万股，占浦发银行总股本的0.01%。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2018年12月6日
上海世茂股份有限公司公开发行
2019年公司债券（第三期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2143号文核准，上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币35亿元（含35亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元）。
本期债券为3年期品种，本期债券票面利率询价区间为4.0%~5.0%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2019年 5月 20日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的最终票面利率为4.15%。
发行人将按上述票面利率于2019年5月21日和2019年5月22日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见2019年5月17日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
发行人：上海世茂股份有限公司主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司
（此页无正文，为《上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：上海世茂股份有限公司年 月 日
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主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-015北京兆易创新科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司
委托理财金额：60,000,000元人民币
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：无固定期限
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”、“公司”）使用60,000,000元人民币暂时闲置募集资金购买中国建设银行股份有限公司的保本浮动收益型产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2016年8月29日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年8月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-003）、《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-004）及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-006）。
2016年9月19日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年9月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-015）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司委托理财受托方为中国建设银行股份有限公司，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金（元人民币）|理财期限|收益率（年率）|
|1|兆易创新|中国建设银行股份有限公司|“乾元”北京区域定制资产组合型保本人民币理 财 产 品（按周开放型）|60,000,000|无固定期限|2.05%-2.65%|
|合计|||——|60,000,000|——|——|

注：
1、本理财产品公司无需支付或承担其他费用，购买上述产品无需提供履约担保。
2、本理财产品无固定期限，公司可通过赎回操作在开放日（每周三到下周二）退出。
3、本理财产品预期年化收益率视投资期长短不同，最低2.05%，最高2.65%。中国建设
银行只保障本产品本金，不保证收益。
四、风险控制分析
公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
五、累计理财金额
截至本公告日，公司累计结构性存款为170,000,000元人民币，均为闲置自有资金，累计委托理财60,000,000元人民币，均为闲置募集资金。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2017年3月2日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2018-001
中国中煤能源股份有限公司
2017年 12月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|指标项目|单位|2017年||2016年(经重述)||变化比率（%）||
|||12月份|累计|12月份|累计|12月份|累计|
|一、煤炭业务||||||||
|1、商品煤产量|万吨|554|7,554|663|8,099|-16.4|-6.7|
|2、商品煤销量|万吨|1,219|13,005|1,150|13,306|6.0|-2.3|
|其中：自产商品煤销量|万吨|574|7,345|673|8,077|-14.7|-9.1|
|二、煤化工业务||||||||
|（一）烯烃||||||||
|1、聚乙烯产量|万吨|6.2|49.8|3.2|36.1|93.7|38.0|
|销量|万吨|6.8|50.1|3.5|35.9|94.3|39.6|
|2、聚丙烯产量|万吨|5.4|47.8|2.9|34.9|86.2|37.0|
|销量|万吨|5.0|48.5|3.3|35.3|51.5|37.4|
|（二）尿素||||||||
|1、产量|万吨|15.5|199.6|16.9|197.5|-8.3|1.1|
|2、销量|万吨|19.1|229.4|20.9|198.0|-8.6|15.9|
|（三）甲醇||||||||
|1、产量|万吨|0.9|62.5|7.6|65.1|-88.2|-4.0|
|2、销量▲|万吨|0.2|13.3|3.4|40.0|-94.1|-66.8|
|三、煤矿装备业务||||||||
|煤矿装备产值|亿元|4.3|49.7|3.7|32.2|16.2|54.3|

注：▲、2017年甲醇销量不包括公司内部自用量58.6万吨。
以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国中煤能源股份有限公司
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临 2017-016
无锡华光锅炉股份有限公司
关于向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：中清源环保节能有限公司
委托贷款金额：8,000万元
委托贷款期限：不超过1年
贷款利率：参照银行同期贷款基准利率可适当上浮，具体由双方共同协商确定。
本次交易还需提交股东大会审议。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为了保证无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“华光股份”、“本公司”）的参股公司的正常经营需要，根据子公司在手项目和储备项目的实际情况，公司拟以自有资金通过国联财务有限责任公司（以下简称“国联财务”）向中清源环保节能有限公司（以下简称“中清源公司”）提供委托贷款业务，贷款额度为 8,000万元，期限不超过 1年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率可适当上浮，具体由双方共同协商确定。
中清源公司是一家专业从事工业余热集中供热和非清洁水源利用的投资、建设、运营的高科技公司，公司持有其35%股权，为单一最大股东，为本公司的重要联营企业。根据《企业会计准则第36号--关联方披露》，本次交易构成关联交易，经公司独立董事事前认可并同意提交本次董事会审议。
国联财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，公司持有其20%股权，属于同一实际控制人控制。根据相关法律法规，本次交易构成关联交易。（内容详见同日披露的《无锡华光锅炉股份有限公司与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易公告》（公告编号：临2017-015）
（二）上市公司内部需履行的审批程序
本公司于 2017年 4月 21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司通过国联财务向中清源公司提供委托贷款，委托贷款金额共计为8,000万元。董事会授权董事长代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署有关合同等文件。董事会审议此议案前，已经公司独立董事事前认可并同意提交本次董事会审议。本议案关联董事蒋志坚、王福军、钟文俊回避了表决，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，同意票数占参加会议非关联董事人数的100%。
根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会进行审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：中清源环保节能有限公司
2、注册地址：太原市小店区长治路251号瑞杰科技中心A座三层315、316室3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：王睿华
5、注册资本：10,000万元人民币
6、主营业务：环保节能技术、新材料技术、生物技术的开发、咨询、推广及转让；污水处理及其再生利用；工业余热综合利用；集中供热（冷）工程的设计、施工、安装、检修、运营；供热设备的销售、维护；供热服务；材料及废弃物处理的研发、推广及转让；环保工程；园林绿化工程；节能环保设备、环保产品、供水设备、水处理设备、计算机软硬件的销售；机电设备的安装、调试、维修、检修及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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|股东名称|认缴金额（万元）|比例|
|无锡华光锅炉股份有限公司|3,500.00|35.00%|
|王睿华|2,193.75|21.94%|
|郝炜|2,193.75|21.94%|
|樊三星|1,218.75|12.19%|
|杨海峰|568.75|5.69%|
|孙存军|325|3.25%|
|合 计|10,000|100.00%|

截止 2016年 12月 31日，中清源公司资产总额为 30175.23万元，负债总额为25748.63万元，净资产为4426.60万元，2016年1-12月份营业收入为1964.63万元，净利润为-104.35万元。（以上数据已经审计）
三、委托贷款主要内容
1、协议签署主体：公司、中清源环保节能有限公司。
2、贷款金额：8,000万元。
3、贷款期限：1年。
4、贷款利率：参照银行同期贷款基准利率可适当上浮，具体由双方共同协商确定。
5、生效时间：
1、经本公司董事会、股东大会批准。
2、合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司以自有资金通过国联财务公司向参股公司中清源公司进行委托贷款，目的是为了保证子公司的正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，降低参股公司融资成本，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述事项事前认可、一致同意，并发表以下独立意见：公司以
自有资金通过国联财务公司向参股公司中清源公司进行委托贷款，目的是为了保证子公司的正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，降低参股公司融资成本，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益。
截至本公告日，本公司仅对控股子公司发放委托贷款，合计金额为 1.07亿元，公司无逾期对外委托贷款。
六、备查文件
1、华光股份第六届董事会第九次会议决议
2、公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项之事前认可意见3、公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项之独立意见
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会 2017年4月25日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017-011号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）近日分别收到三笔财政补贴收入，共计185.58万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现将收到的上述政府补助收入公告如下：
一、获取补助的基本情况
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|序号|补助项目|发放主体|性质类型|金额（万元）|备注|
|1|铜梁区2015年工业发展专项资金支持项目|重庆市铜梁区经济和信息化委员会|均为研究开发、技术创新及改造获得的补助|130.58|主要为生产系统工艺设备优化节能减排技术改造项目|
|2|2016年重庆市产业技术创新专项资金|重庆市经济和信息化委员会||40||
|3|2016年市中小企业发展专项资金（科技成果转化项目）|重庆市中小企业局、重庆市财政局||15|亚硫酸钠新型制造工艺开发及产业化|
|合计||||185.58||

二、补助的类型及对公司的影响
上述资金已于近日划拨至庆龙锶盐资金账户。根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，上述补助中与收益相关的 78万元政府补助作为营业外收入，直接计入2017年当期损益；与资产相关的107.58万元政府补助作为递延收益，公司将按照相关规定年限进行摊销确认，对当期损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一七年二月十五日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-015宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理额度：闲置的募集资金不超过2亿元，自有资金不超过5亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
现金管理期限：不超过一年
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》，现将相关事项公告如下：
根据公司目前现金流充裕的实际情况，本着资金安全、不影响募投项目正常建设同时兼顾股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金与自有资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟对暂时闲置的募集资金不超过2亿元和自有资金不超过 5亿元额度进行现金管理，并授权董事长签署相关合同文件。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 55,000,000股，发行价格为 21.30元/股，募集资金总额为 1,171,500,000.00元，扣除发行费用 90,873,018.89元，实际募集资金净额为 1,080,626,981.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 1月 3日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10001号），上述募集资金已全部
存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2017年3月31日，公司募集资金专户余额为人民币509,731,365.06元：
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|时 间|金额（单位：人民币元）|
|2017年1月3日首次募集资金收入（已扣除含税承销费67,290,000.00元）|1,104,210,000.00|
|其中：募集资金净额|1,080,626,981.11|
|剩余未支付发行费|23,583,018.89|
|减：2017年3月31日之前已使用（含实际置换金额）|595,225,733.43|
|加：利息收入|747,098.49|
|2017年3月31日募集资金专户余额|509,731,365.06|

二、本次现金管理的基本情况
1、投资目的：为充分利用闲置募集资金与自有资金，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟对暂时闲置的募集资金不超过2亿元和自有资金不超过5亿元额度进行现金管理，用于投资银行低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述委托理财余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资本金可循环使用。
4、投资品种
为控制风险，公司运用闲置募集资金与自有资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品（保本型），单笔最长投资期限不超过一年。不得用于证券投资。
5、投资额度有效期
上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。
6、资金来源
公司用于低风险银行短期理财产品（保本型）投资的资金为公司闲置的部分募集资金与自有资金。
三、风险控制措施
1、募集资金进行委托理财将严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的如下规定执行：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
3、公司财务中心必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、本次使用闲置募集资金与自有资金只限于购买低风险的银行短期理财产品（保本型）。如涉及非保本且收益较好的银行理财产品，财务中心将另行提交报告。
四、对公司的影响
1、通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金与自有资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的募集资金及自有资金购买低风险的银行短期理财产品（保本型），能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2、在确保不影响募集资金投资建设和自有资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金和最高额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金和自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品。
（二）监事会意见
公司本次使用暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司对闲置的募集资金不超过2亿元额度和自有资金不超过5亿元额度进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述计划分别经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，闲置募集资金用途符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。
保荐机构将持续关注公司募集资金的使用，保荐机构对本次闲置募集资金的使用计划无异议。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年4月18日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-117
株洲旗滨集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
本公司及全资子（孙）公司自2018年1月1日至2018年12月25日期间累计收到各类政府补助资金61,617,665.39元（数据未经审计），其中金额较大（150万元及以上）的有：
1.公司全资子公司广东旗滨节能玻璃有限公司收到政府部门给予的省级促进经济发展专项资金（企业技术改造用途设备更新专题）款，金额为4,460,100元；收到政府部门给予的市级技改补助工业创新专项资金，金额为3,000,000.00元。
2.公司全资子公司河源旗滨硅业有限公司收到政府部门给予的省级财政局工业与信息化发展奖励金（炉窑节能技术改造事后奖补资金），金额为4,950,000.00元；收到政府部门给予的税收奖励资金，金额为4,800,000.00元；
收到政府部门给予的促进经济发展专项资金(支持绿色循环经济发展)项目，金额为6,000,000.00元；收到政府部门给予的深圳市对口帮扶河源产业园区项目贷款贴息资金，金额为5,516,993.81元。
3.公司全资孙公司长兴旗滨玻璃有限公司收到政府部门给予的企业购置专用设备可返还部分房产税减免款，金额为3,058,246.75元；收到政府部门给予的高新企业第一年减免部分房产税款，金额为5,485,842.41元。
4.公司全资子公司醴陵旗滨玻璃有限公司收到政府部门给予的五线技改税收增量奖补资金，金额为8,366,000.00元；收到政府部门给予的产业突围工业十条奖励资金，金额为1,500,000.00元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
以上各项补助均已陆续到账，公司根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。按照《企业会计准则》等有关规定，与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。与日常活动有关的政府补助，应当按照经济实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
以上政府补助资金，第1项中广东旗滨节能玻璃有限公司收到省级促进经济发展专项资金（企业技术改造用途）446.01万元属与资产相关的政府补助，计入递延收益，不影响当期损益；其余政府补助均为与收益相关的政府补助，并确认为当期收益。
此次披露的政府补助对公司2018年度利润产生一定的积极影响，但不构成重大影响。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年十二月二十五日
节能风电独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
中节能风力发电股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，对公司累计和当期的对外担保情况进行了核查，并发表专项说明及独立意见如下：
一、截至 2018年 12月 31日，公司的担保事项是为全资子公司或控股子公司提供项目贷款担保及全资子公司的控股子公司为其融资贷款担保方提供相应的反担保事项，不存在对其他关联方提供担保的情况。
二、截至 2018年 12月 31日，公司对外担保情况如下：
（一）对子公司的担保情况
日期:2018-12-31 单位：人民币万元
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|序号|被担保公司名称|担保贷款余额|担保贷款总额|担保借款银行|担保期限起始日|担保期限终止日|提供担保的贷款用途|
|1|中节能港能风力发电|||国家开发银行|2010年10月27|2026年10|张北绿脑包一期|
|||24,000.00|49,000.00|||||
||（张北）有限公司|||股份有限公司|日|月26日|100.5MW风电项目|
|2|中节能风力发电(张|||建行张家口分||2023年6月|张北二期风电项|
|||1,520.00|10,000.00||2007年4月6日|||
||北)有限公司|||行||5日|目贷款|
|3|中节能（肃北）风力|||国家开发银行||2030年6月|肃北马鬃山风电|
|||79,500.00|106,000.00||2013年6月21日|||
||发电有限公司|||股份有限公司||20日|项目贷款|
|4|通辽市东兴风盈风电|||交行北京东单||2030年4月|通辽奈曼风电项|
|||19,490.98|30,176.68||2013年7月1日|||
||科技有限公司|||支行||20日|目贷款|
|5|中节能（五峰）风力|||交行大望路支||2028年12|湖北五峰北风垭|
|||34,396.53|65,600.00||2016年5月31日|||
||发电有限公司|||行||月31日|风电项目贷款|

节能风电独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6||||澳大利亚国民||||
|||||银行、工商银||||
|||||行悉尼分行、||||
|||||西太平洋银||||
||白石风电场所有权有|||||2023年7月|澳大利亚白石风|
|||97,489.12|101,325.00|行、交通银行|2018年7月20日|||
||限公司|||||21日|电项目贷款|
|||||悉尼分行、建||||
|||||设银行悉尼分||||
|||||行、农业银行||||
|||||悉尼分行||||
||总计|256,396.63||||||
||||362,101.68|||||

备注：白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款总额21,000万澳元，担保贷款余额20,205万澳元，采用2018年12月28日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.825，担保贷款总额折合人民币101,325万元，担保贷款余额折合人民币97,489.12万元。
（二）控股子公司对外担保情况
日期:2018-12-31 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保公司名称|担保余额|担保总额|担保期限起始日|担保期限终止日|提供担保的用途|
|1||||||白石风电场所有权有|
||新疆金风科技股份||||||
|||32,496.38|33,775.00|2018年12月28日|2023年7月21日|限公司的贷款担保事|
||有限公司||||||
|||||||项提供反担保|

备注：白石风电场所有权有限公司（以下简称白石公司）少数股东的母公司新疆金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保，白石公司相应提供反担保。担保总额7,000万澳元，担保余额6,735万澳元，采用2018年12月28日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.825，担保总额折合人民币33,775万元，担保余额折合人民币32,496.38万元。
截至 2018年 12月 31日，公司及子公司对外担保的担保总额为
395,876.68万元，担保余额为 288,893.01万元。
三、针对上述公司的对外担保情况，我们认为：
（一）公司对外担保的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018年 11月修订）及《公司章程》（2017年修订）等有关法律法规的
节能风电独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
规定，信息披露充分完整，风险得到了充分的揭示，不存在损害公司或股东利益的情形；
（二）公司对全资子公司或控股子公司的风电项目贷款做出的担保及全资子公司的控股子公司为其融资贷款担保方提供的反担保，均是为满足子公司经营业务的需要，有利于子公司的正常生产经营；公司对控股子公司提供的担保，其少数股东提供了完备的反担保措施，所有被担保项目风险可控。
截至 2018年 12月 31日，公司未发生因提供上述担保而需要承担连带担保责任的情况。
（以下无正文）
八一钢铁 600581新疆八一钢铁股份有限公司
独立董事独立意见
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2015年 10月 30日在公司二楼会议室召开，会议审议并通过《公司与上海欧冶材料技术股份有限公司关联交易议案》、《公司接受宝钢集团新疆八一钢铁有限公司财务资助的议案》，经审查公司提交的有关资料后，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，就上述事项发表以下独立意见：
公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为该项关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
独立董事：
于雳 孙卫红 邱四平