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证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号： 2014-001岳阳兴长石化股份有限公司
关于公司高管履行承诺暨关联交易进展情况的公告
本公司及其董事会全体成员保障信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性程序或者重大遗漏。
2013年8月20日，本公司披露了《关于履行芜湖康卫引进战略投资者时高管相关承诺暨关联交易的公告》，现将有关进展情况公告如下：
2013年12月30日，公司分别与芜湖康卫生物科技有限公司(原名重庆康卫生物科技有限公司，2011年10月20日更为现名，以下称“芜湖康卫”)2009年引进战略投资者时出具承诺的时任高管邓和平、彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、李正峰、吕勤海、谭人杰(以下称“承诺人”)等8人签署了《股权转让协议》，由公司按照4.89元/1元注册资本的评估价格受让承诺人在芜湖康卫引进战略投资者时的新增认购股份合计46.87万元、无偿受让承诺人所获现金奖励折合股份合计59万元(获奖人已经缴纳的个人所得税由公司承担)，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓 名|新增认购股份(万元)|转让金额(万元)|奖励折合股份(万元)|公司承担的奖励个税(万元)|转让对价合计(万元)|
|1|邓和平|9.01|44.06|12|1.49|45.55|
|2|彭东升|6.01|29.39|7|0.87|30.26|
|3|张苏克|3.00|14.67|7|0.87|15.54|
|4|刘庆瑞|18.03|88.17|12|1.49|89.66|
|5|黄中伟|6.01|29.39|7|0.87|30.26|
|6|李正峰|/|/|7|0.87|0.87|
|7|吕勤海|3.61|17.65|7|0.87|18.52|
|8|谭人杰|1.20|5.87|/|/|5.87|
||合计|46.87|229.20|59|7.34|236.54|

上述股权转让对价已于2013年12月31日支付完毕。公司将尽快办理股权转让过户手续。
通过本次承诺人履行承诺，本公司增持芜湖康卫股份 105.87万元、支付对价共计 236.54万元；通过本次增持，公司持有芜湖康卫股份由 3730万元增加到 3835.87万元，持股比例由31.64％增加到32.54％。
公司本次受让承诺人持有的芜湖康卫股份，构成关联交易但未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，关于本次交易与关联人的关联关系、交易审批、资产(股权价
值)评估等详细情况，请投资者参见2013年8月20日公司刊登于证券时报、中国证券报、上海
证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网址www.szse.cn的《关于履行芜湖康卫引进战略投资者时高管相关承诺暨关联交易的公告》。
风险提示：通过高管履行承诺，公司虽然增持芜湖康卫股份，股权比例有所上升，但仍然为其第二大股东。公司在2013年8月20日《关于履行芜湖康卫引进战略投资者时高管相关承诺暨关联交易的公告》中对相关风险进行了提示，请投资者认真阅读，充分关注风险。
特此公告
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一三年十二月三十一日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-040债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于控股股东向公司提供财务资助的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东提供财务资助的情况概述
（一）南方汇通股份有限公司（简称“公司”）控股股东中车产业投资有限公司（简称“中车产投”）拟向公司提供借款20000万元,借款时间为2018年11月-2019年11月，利息费用不超过883万元。
（二）公司于2018年10月25日召开的第五届董事会第十八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。公司董事长黄纪湘先生为涉及本事项的关联董事，董事会会议审议本事项时回避了表决。本事项经独立董事事前认可，并发表了独立意见。本事项还须提交股东大会审议，涉及本事项的关联股东审议本事项时须回避表决。
（三）本事项不构成重大资产重组。
二、中车产投情况
中车产投于2015年12月18日在北京注册成立，系中国中车集团有限公司全资子公司，该公司注册资本为200000万元，经营范围为从事机
电、能源、交通、节能、环保、新材料、物联网等领域项目投资；投资管理，资产管理，投资咨询，技术开发，技术转让，技术推广，货物进出口，技术进出口、代理进出口等。中车产投持有公司179,940,000股，占公司总股本的42.64%。中车产投不是失信被执行人。
三、交易原因和定价政策
中车产投向公司提供财务资助基于公司运营资金需求，经双方共同协商，借款利率不超过金融市场同期基准贷款利率（即不超过4.35%）。
四、交易对本公司的影响
本次中车产投向公司提供的借款资金为自有资金，借款利率定价公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。本事项对公司以及公司未来财务状况、经营成果不产生重大影响，有利于公司运营发展，控制财务费用上升。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次中车产投向公司提供财务资助，为公司日常经营所需，双方遵循自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。表决程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，同意中车产投向公司提供财务资助。
六、备查文件
（一）第五届董事会第十八次会议会议纪要；
（二）独立董事关于控股股东向公司提供财务资助的独立意见。
南方汇通股份有限公司董事会
第四届董事会第三次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-021
跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月29日以书面送达或者口头通知等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第三次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年3月31日以现场会议的方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名（含委托），董事席志民因工作原因未能出席会议，委托董事刘永成行使表决权，缺席1名，独立董事贾巍因工作原因缺席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
公司独立董事孙俊英、苏长玲对此议案发表了同意的独立意见，独立董事贾巍未发表独立意见。
《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
第四届董事会第三次会议决议公告特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年四月一日
北京银信长远科技股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单(调整)
一、限制性股票激励计划分配情况：
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|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性股|占授予限制性股|占目前总股本|
|姓名|职务||||
|||票数量（万股）|票总数的比例|的比例|
|齐向光|副总经理|44.96|5.430%|0.208%|
|石炎军|副总经理|20.99|2.535%|0.097%|
|李洪刚|副总经理|20.29|2.450%|0.094%|
||董事、副总经理、||||
|卢英||14.52|1.754%|0.067%|
||董事会秘书||||
||副总经理、财务||||
|刘田运||4.67|0.564%|0.022%|
||总监||||
|中层管理人员、核心技术（业务）|||||
|||638.62|77.123%|2.957%|
|人员（72人）|||||
|预留||84|10.144%|0.389%|
|合计||828.05|100.000%|3.833%|

备注：其中原激励对象中的刘田运于2014年11月28日被聘任为本公司副总经理兼财务总监。
二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1|||俞嫣华|销售||
|2||洪其海||销售||
|3||李晓铭||销售||
|4||贾利波||销售||
|5||申雁菲||销售||
|6||于生淼||销售||
|7||蒋志红||销售||
|8||苏明星||销售||

|||||
|-|-|-|-|
|9||蔡显武|销售|
|10|王世东||销售|
|11|石珣||销售|
|12|叶攀科||销售|
|13|熊翠芳||销售|
|14|蒋普||销售|
|15|丁秀华||销售|
|16|张燕||销售|
|17|李莉||销售|
|18|杨梦||销售|
|19|朱晓红||销售|
|20|吕静||销售|
|21|周建胜||销售|
|22|刘雪松||销售|
|23|张懿哲||销售|
|24|雷莉||销售|
|25|吴正娟||销售|
|26|李东平||销售|
|27|陈建芬||销售|
|28|庄佳||销售|
|29|沈栋||销售|
|30|董建国||销售|
|31|黄锦林||销售|
|32|周琪伟||销售|
|33|孙艳宁||市场管理部经理|
|34|邢杨||资质管理部经理|
|35|丁解华||工程师|
|36|慕容荃||工程师|
|37|孙前进||工程师|
|38|黄威||工程师|
|39|林性平||工程师|
|40|季寒德||工程师|
|41|刘远||工程师|

|||||
|-|-|-|-|
|42||吴成根|工程师|
|43|关宁风||工程师|
|44|郭洪||工程师|
|45|林艺勇||工程师|
|46|杜君||工程师|
|47|朱益鹏||工程师|
|48|赵祥麟||工程师|
|49|刘艳明||工程师|
|50|郝晓亮||工程师|
|51|刘曜||工程师|
|52|张翼||工程师|
|53|陈杨||工程师|
|54|凤鸣||工程师|
|55|潘文彪||工程师|
|56|王海||工程师|
|57|吴昊||工程师|
|58|周恒||工程师|
|59|赵海潮||工程师|
|60|战旭阳||工程师|
|61|张利斌||工程师|
|62|吴春华||工程师|
|63|尹立春||工程师|
|64|李培新||工程师|
|65|康曼||商务部经理|
|66|阿卫利||备机备件部经理|
|67|甄学斌||物流部经理|
|68|李志慧||财务经理|
|69|刘洋||行政部经理|
|70|张晓超||人力资源部经理|
|71|袁彩萍||审计经理|
|72|易芳||证券事务代表|
浙江爱仕达电器股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的核查，具体情况如下：
（一）关联方资金占用情况
1、报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，报告期初及期末也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、独立意见
经核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在期间占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况，不存在大股东及关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。
（二）对外担保情况
报告期内，公司对外担保的余额为100万元，为对子公司湖北爱仕达炊具有限公司的担保，占近一期经审计公司净资产的0.06%。
报告期内，公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56号和证监发(2005)120号的规定,未对其他公司（包括子公司）提供担保，也不存在为控股股东及持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担保和违规担保的情况。
二、关于为湖北爱仕达炊具有限公司提供借款担保事项的独立意见
公司为全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司自2014年4月19日起至2015年4月30日
止在中国农业银行安陆市支行形成的最高额为5,000万元的债务及自2014年4月19日起至2015年4月30日止在中国银行安陆市支行形成的最高额为3,000万元的债务提供担保，可加快融资速度，简化融资业务审批流程，降低融资成本。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理规定》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为全资子公司提供上述担保。
三、关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司拟披露《2013年度内部控制自我评价报告》。作为公司独立董事，我们认真阅读了报告，并与公司经营层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会出具的公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
四、关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的独立意见
经核查，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所作为公司2014年度审计机构。
五、关于开展外汇远期结售汇业务的独立意见
公司远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作；公司《远期结售汇业务内控管理制度》就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求和公司利益，必须严格遵守；在签定远期结汇合约时，应在董事会授权范围内，依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间、金额配比。
六、关于开展铝锭期货套期保值业务的独立意见
审批流程及《商品期货套期保值内部控制制度》，并通过内部审计等措施进行风险控制。
2、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、我们同意公司在董事会的授权范围内开展铝锭期货套期保值业务。
七、独立董事对本期利润分配方案的独立意见
公司2013年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》、《2012-2014年股东回报规划》的要求，综合考虑了公司长期发展的需要和股东的利益，我们同意将此方案提交公司2013年年度股东大会审议。
八、独立董事对2013年支付高管人员薪酬的独立意见
董事会薪酬与考核委员会已对公司高级管理人员2013年度的履职情况进行了检查，薪酬考核符合公司制度规定的绩效考核标准，我们同意依据此考核结果发放2013年度高管薪酬。
独立董事：蓝发钦陈玲黄智
二〇一四年四月十九日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2019-089盈方微电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会是否出现否决提案的情形：是。
本次股东大会议案一《关于董事会换届选举非独立董事的议案》实行累积投票并差额选举的方式，非独立董事候选人8人，应选非独立董事6人，经全体参会股东投票选举，子议案《选举齐兴礼先生为公司第十一届董事会非独立董事》、《选举王焜先生为公司第十一届董事会非独立董事》因获得的选举票数最少而未获得通过。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、公司董事会分别于2019年 10月30日、2019年11月4日收到《监事会关于提议召开临时股东大会的函》和合计持股10%以上股东上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）及东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）联名发来的《关于提请召开盈方微电子股份有限公司临时股东大会暨提名公司第十一届董事会相关候选人的提议函》，监事会、舜元投资和东方证券向董事会提议召开临时股东大会，公司董事会审核通过上述相关提议决定召开本次股东大会；公司董事会于 2019年 11月15日收到持股3%以上股东山东麦格瑞新材料科技有限公司提交的《关于盈方微电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，董事会审核通过了上述临时提案并发出了本次股东大会的补充通知。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年 12月2日下午2:00
2、网络投票时间：2019年 12月1日—2019年12月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2019年 12月 2日9:30—11:30,13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019年12月 1日15:00—12月2日15:00。
（二）现场会议地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：代行董事长方旭升先生
（六）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计343人，代表股份 337,627,747股，占公司有表决权股份总数的41.3442％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份 134,752,376股，占公司有表决权股份总数的16.5011％；参加网络投票的股东 333人，代表股份 202,875,371股，占公司有表决权股份总数的24.8431％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的表决方式。
议案1.00：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
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|议案序号|议案名称|总得票数（股）|占出席会议所有股东所持表决权比例|中小股东表决之得票数（股）|占出席会议中小股东所持表决权比例|是否当选|
|1.01|选举王金华先生为公司第十一届董事会非独立董事|270,302,300|80.06%|86,057,300|57.91%|是|
|1.02|选举李峰先生为公司第十一届董事会非独立董事|268,218,289|79.44%|83,973,289|56.51%|是|
|1.03|选举张韵女士为公司第十一届董事会非独立董事|272,510,885|80.71%|88,265,885|59.40%|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|1.04|选举顾昕先生为公司第十一届董事会非独立董事|268,703,984|79.59%|84,458,984|56.83%|是|
|1.05|选举王芳女士为公司第十一届董事会非独立董事|268,567,465|79.55%|84,322,465|56.74%|是|
|1.06|选举李史玮先生为公司第十一届董事会非独立董事|268,194,197|79.43%|83,949,197|56.49%|是|
|1.07|选举齐兴礼先生为公司第十一届董事会非独立董事|4,911,714|1.45%|4,911,714|3.31%|否|
|1.08|选举王焜先生为公司第十一届董事会非独立董事|257,895,865|76.38%|257,895,865|173.54%|否|

议案2.00：《关于董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
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|议案序号|议案名称|总得票数（股）|占出席会议所有股东所持表决权比例|中小股东表决之得票数（股）|占出席会议中小股东所持表决权比例|是否当选|
|2.01|选举洪志良先生为公司第十一届董事会独立董事|314,654,103|93.20%|130,409,103|87.76%|是|
|2.02|选举李伟群先生为公司第十一届董事会独立董事|311,759,903|92.34%|127,514,903|85.81%|是|
|2.03|选举杨利成先生为公司第十一届董事会独立董事|311,876,756|92.37%|127,631,756|85.89%|是|

议案3.00：《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
总表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|总得票数（股）|占出席会议所有股东所持表决权比例|中小股东表决之得票数（股）|占出席会议中小股东所持表决权比例|是否当选|
|3.01|选举蒋敏为第十一届监事会非职工代表监事|270,129,812|80.01%|85,884,812|57.79%|是|
|3.02|选举高玉凤为第十一届监事会非职工代表监事|353,854,289|104.81%|169,609,289|114.13%|是|

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：徐莹、郦苗苗
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
2019年12月 3日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2014-006
浙江赞宇科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第五次会议于2014年3月26日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2014年3月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事潘自强先生、钟明强先生和翁晓斌先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
3、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年年度报告及摘要》；
本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》相关公告。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度财务决算报告》；
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度公司利润分配的预案》；
经天健会计师事务所审计，2013年全年利润总额 67,712,391.81元，净利润59,575,843.01元，归属于母公司股东的净利润56,854,763.01元，可供投资者分配利润211,820,726.46元。
为回报股东，根据公司未来发展的需要，经董事会研究拟进行现金分红，以截止2013年12月31日的总股本16000万元为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），共计派发现金红利 1600万元人民币。剩余未分配利润转入下一年度。本预案需经2013年度股东大会审议批准后实施。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
6、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为2014年度财务审计机构。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
7、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于 2014年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》；
为子公司综合授信额度提供担保事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2014年为子公司综合授信额度提供担保事项的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
8、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见，《浙江赞宇科技股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《浙江赞宇科技股份有限公司独立董事对 2013年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》及《齐鲁证券有限公司关于浙江赞宇科技股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
金存放与使用情况的报告》；
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《浙江赞宇科技股份有限公司2013年度募集资金年度使用情况专项报告》、《独立董事对2013年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《齐鲁证券有限公司关于2013年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《天健会计师事务所关于2013年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
崇达技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第十七次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经认真审核，关于会计政策变更事项，我们认为：
公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
（本页无正文，为《崇达技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
钟明霞
徐滨
李泽宏
二零一八年十月二十三日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-120惠州亿纬锂能股份有限公司
关于与动力电池 PACK厂家签订战略合作协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）近日与北京欧鹏巴赫新能源科技股份有限公司（以下简称“欧鹏巴赫”）签订了《战略合作协议书》（以下简称“《欧鹏巴赫合作协议》”），与南京东宇欧鹏巴赫新能源科技有限公司（以下简称“东宇欧鹏巴赫”）签订了《战略合作协议书》（以下简称“《东宇欧鹏巴赫合作协议》”），欧鹏巴赫、东宇欧鹏巴赫拟将公司选为新能源汽车项目的动力电池供应商。现将协议情况公告如下：
一、风险提示
1、《欧鹏巴赫合作协议》与《东宇欧鹏巴赫合作协议》的双方均具有履约能力，但是在协议履行过程中可能受到不可抗力的影响导致协议无法履行；
2、《欧鹏巴赫合作协议》与《东宇欧鹏巴赫合作协议》均为推进本次合作的意向性协议，具体的实施内容和进度尚需进一步签订采购订单确定。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合作对方介绍
1、基本情况：
1.1北京欧鹏巴赫新能源科技股份有限公司
法定代表人：吴德贵
注册资本：人民币3,600万元
主营业务：动力电池组及管理系统、整车控制系统、电机控制系统的研发、生产
和销售。
注册地：北京市昌平区科技园区创新路7号2031号
1.2南京东宇欧鹏巴赫新能源科技有限公司
法定代表人：唐俊
注册资本：人民币4,000万元
主营业务：新能源技术研发；汽车及摩托车零部件、计算机软件及硬件、汽车电控及电子用仪器仪表、动力电池及储能电池研发、生产及销售；汽车销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地：南京市江宁区滨江经济开发区翔凤路18号
2、欧鹏巴赫、东宇欧鹏巴赫与公司不存在关联关系。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：最近三个会计年度欧鹏巴赫、东宇欧鹏巴赫未与公司发生交易。
4、履约能力分析：欧鹏巴赫在动力电池组及管理系统方面拥有强大的研发和制造能力，积累了大量的客户，并具有丰富的实际验证经验，具有良好的信用和履约能力。
东宇欧鹏巴赫依托股东南京东宇汽车集团有限公司和欧鹏巴赫在新能源汽车市场的优势地位，进行新能源汽车动力电池系统的研发、生产和销售，具有良好的信用和履约能力。
三、协议的主要内容
1、《欧鹏巴赫合作协议》：
1.1合作方式：公司所提供的产品应符合国家相关标准要求，在符合双方协商的技术、质保、商务的要求基础上，欧鹏巴赫计划于2016年1月到12月从公司采购动力电池。
1.2交易价格：公司以具有市场竞争力的价格向欧鹏巴赫提供动力电池，并尽最大努力及时供应动力电池及模组产品。
1.3交易数量：预计动力电池采购量为2,000万PCS18650三元电芯、50万PCS方形铝壳磷酸铁锂电芯。
1.4协议签署时间：2015年12月22日
1.5协议的生效和终止：本协议书从2016年1月1日生效，到2016年12月31日止。
1.6本协议书作为双方关于动力电池采购意向的表达，不具有法律约束力。
2、《东宇欧鹏巴赫合作协议》：
1.1合作方式：公司所提供的产品应符合国家相关标准要求，在符合双方协商的技术、质保、商务的要求基础上，东宇欧鹏巴赫计划于2016年1月到2017年12月从公司采购动力电池。
1.2交易价格：公司以具有市场竞争力的价格向东宇欧鹏巴赫提供动力电池，并尽最大努力及时供应动力电池及模组产品。
1.3交易数量：预计动力电池采购量为1,500万PCS18650三元电芯、20万PCS方形铝壳磷酸铁锂电芯。
1.4协议签署时间：2015年12月30日
1.5协议的生效和终止：本协议书从2016年1月1日生效，到2017年12月31日止。
1.6适用法律：本协议书遵循中国的相关法律，本协议书有关的任何争议，双方均应提交到南京仲裁委员会仲裁。仲裁结果是最终仲裁，对双方均有约束力。
1.7本协议书作为双方关于动力电池采购意向的表达，协议除第4条外（关于适用法律的条款），其他条款不具有法律约束力。
四、合作原因
欧鹏巴赫成立于2012年12月，主要从事动力电池组及管理系统、整车控制系统、电机控制系统的研发、生产和销售，具有新能源汽车区域市场优势。目前，欧鹏巴赫年生产PACK系统能力约25,000台/套，年处理电池能力约12.5亿瓦时。欧鹏巴赫的主要客户为各地新能源汽车厂商，例如南京特种汽车制配厂有限公司、中盐安徽红四方锂电有限公司、南京东宇欧鹏巴赫新能源有限公司、安徽星凯龙客车有限公司、安徽江
淮多功能商用车分公司等。
东宇欧鹏巴赫成立于2015年4月，依托股东南京东宇汽车集团有限公司和欧鹏巴赫在新能源汽车市场的优势地位，进行新能源汽车动力电池系统的研发、生产和销售，并规划大规模自动化组装、焊接及检测设备，设计产能年处理6亿瓦时电池，年产各种PACK系统18,000辆。
公司自2001年成立以来，始终专注于锂电池的研发、生产与销售，长期坚持自主研发和技术创新造就了公司对锂电池的深刻理解以及对锂电池品质的高追求。公司非公开发行近6亿元的资金全部投入高水平、全自动化的高性能锂离子电池生产线，将形成0.7GWH的圆柱形动力电池的产能。
“锂电池”是公司主业，《关于公司与天津华泰共同成立电池生产合资公司的公告》（公告编号：2015-109）中公司展开了与整车厂的战略合作，公司本次与动力电池PACK厂家合作，标志着公司进一步完善了在新能源汽车产业链上的布局，从电芯、BMS系统、封装成组技术和系统集成应用等方面与合作伙伴共同研究新能源汽车产业链，结合彼此优势，为提高新能源汽车应用领域产品的一致性、可靠性、匹配性和经济性等做出贡献。
五、协议对公司的影响
1、《欧鹏巴赫合作协议》与《东宇欧鹏巴赫合作协议》涉及的金额以后续签订的采购订单为准；履行协议对公司2015年经营业绩不产生重大影响，对公司2016年经营业绩及未来发展具有积极影响。
2、《欧鹏巴赫合作协议》与《东宇欧鹏巴赫合作协议》的签订对公司业务的独立性无重大影响。
六、协议的审议程序
根据公司章程等相关规定，《欧鹏巴赫合作协议》与《东宇欧鹏巴赫合作协议》无需提交公司董事会和股东大会审议。
七、其他相关说明
1、公司将在今后的定期报告中持续披露协议书所涉及项目的履行情况。
2、备查文件：公司与欧鹏巴赫签订的《战略合作协议书》、公司与东宇欧鹏巴赫签订的《战略合作协议书》。
特此公告！
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2015年12月30日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-039成都市路桥工程股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2015年7月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》。
2、现场会议召开时间：2015年8月6日下午14:30
3、网络投票时间：2015年08月05日—2015年08月06日。其中：通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年08月06日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 08月 05日下午3：00至 2015年 08月06日下午3：00的任意时间。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计13名，其所持有表决权的股份总数为167,201,687股，占公司有表决权总股份数的22.6740%。
其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股份数167,180,087股，占公司股份总数的比例为22.6711%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权的股份数21,600股，占公司股份总数的比例为0.0029%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共4人，代表有表决权的股份6,944,021股，占公司有表决权总股份的0.9417%。
3、部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议通过情况
（一）审议通过《关于对外担保的议案》
表决结果：167,192,187股同意，占出席会议有表决权股份99.9943%；
9,500股反对，占出席会议有表决权股份0.0057%；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,934,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.8632%；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1368%；
弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司
本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-017深圳日海通讯技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
||2017年度|2016年度|增减幅度|
|营业总收入|312,545.87|270,679.35|15.47%|
|营业利润|8,373.79|7,097.66|17.98%|
|利润总额|12,464.57|9,919.79|25.65%|
|归属于上市公司股东的净利润|10,445.77|6,746.58|54.83%|
|基本每股收益（元）|0.33|0.22|50.00%|
|加权平均净资产收益率|5.23%|3.45%|56.23%|
||2017年末|2016年末|增减幅度|
|总资产|485,121.50|390,060.89|24.37%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|198,769.70|200,812.72|-1.02%|
|股本|31,200.00|31,200.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.37|6.44|-1.01%|

注：以上以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2017年是公司的战略转型和升级之年。在2016年7月控股股东变更后，新一届董事会和管理层对公司的发展战略和管理模式进行了重新思考和审视，一方面通过流程优化和改善、业务模式创新等管理办法促进传统的通信基础设施业务稳定发展，一方面抓住万物互联技术逐步成熟和市场需求蓬勃发展的时机，积极布局物联网市场，将物联网业务作为公司重要的发展战略，将建成“智慧连接万物”的日海智能物联网 (SunseaAIoT)作为公司战略目标。
公司于2017年9月和2017年12月分别收购了物联网模组（物联网智能感知端核心部件）厂商龙尚科技和芯讯通，并完成了工商过户手续，龙尚科技于 2017年 11月纳入公司合并报表，芯讯通预计于 2018年 3月纳入公司合并报表。龙尚科技在 4G模组出货量方面具有明显优势，在窄带物联网领域具有先发优势；芯讯通的无线通信模块是最早进入无线通信模块市场的产品之一，2015年和2016年模组出货量居于全球第一。公司通过收购龙尚科技和芯讯通，取得了在物联网无线通信模组约30%全球出货量市场份额，成为全球物联网模组龙头企业。2017年10月，公司通过投资智能家居领域市场份额位居前列的物联网云平台公司美国艾拉并与其于2018年1月在中国设立合资公司——日海艾拉物联网络有限公司，成功构建了物联网云平台能力，公司智能物联网“云+端”战略布局初现。
本报告期，公司业绩构成仍以通信网络基础设施产品销售业务和通信工程服务业务为主。虽然运营商的投资处于由 4G迈向 5G过渡期，投资有所减缓，公司通过调整产品布局和业务模式，提升管理和运营效率，仍然保持了业绩的稳定、快速增长。其中，营业总收入同比增长15.47%，归属于上市公司股东的净利润同比增长54.83%；本报告期末，总资产同比增长24.37%。本报告期主要财务科目变动的主要原因如下：1、本报告期营业收入增长的原因：（1）本报告期，运营商的投资处于由 4G迈向 5G过渡期，公司通过调整产品布局和业务模式，保持了产品销售收入的增长；（2）通信工程服务业务，公司的子公司日海通服和日海恒联均取得了通信工程施工总承包一级资质，公司通信工程服务业务实力逐步提升，业务收入和净利润稳步增长；（3）龙尚科技于 2017年 11月 1日纳入公司合并报表，龙尚科技 2017年 11月、12月营业收入实现并表。
2、本报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长的原因：（1）本报告期，公司对子公司日海通服的管理和考核模式进行了调整，日海通服的品牌效应和综合实力逐步提升，通信工程业务实现净利润的稳步增长，同时公司收购了子公司日海通服
少数股东持有的股权，并表的净利润增加；（2）本报告期，公司收到日海通服部分少
数股东的业绩补偿款和应收账款补偿款，增加了营业外收入；（3）龙尚科技于2017年11月1日纳入公司合并报表，龙尚科技2017年11月、12月净利润实现并表。
3、报告期末总资产同比增长的原因：（1）本报告期龙尚科技纳入合并报表，公司总资产增加；（2）由于投资美国艾拉和收购芯讯通，公司短期借款金额增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次快报披露的经营业绩与公司《2017年第三季度报告》正文及全文披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-038苏州锦富技术股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司(以下简称：公司)于近日在中国证券登记结算有限责任公司查询了持股5%以上股东的质押情况，获悉富国平先生及杨小蔚女士所直接持有的本公司全部股份解除质押，富国平先生持股比例为75%的上海瑞微投资管理有限公司（以下简称：瑞微投资）的部分股份解除质押，具体事项如下：一、解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人（注）|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|富国平|是|13,000,000|2017-09-22|2019-04-15|财达证券股份有限公司|11.01%|
|富国平|是|40,294,000|2017-09-25|2019-04-15|财达证券股份有限公司|34.11%|
|富国平|是|2,487,290|2017-10-25|2019-04-15|财达证券股份有限公司|2.11%|
|富国平|是|539,870|2017-10-26|2019-04-15|财达证券股份有限公司|0.46%|
|富国平|是|6,019,000|2018-06-01|2019-04-15|财达证券股份有限公司|5.10%|
|富国平|是|17,213,300|2018-06-15|2019-04-15|财达证券股份有限公司|14.57%|
|富国平|是|2,767,700|2018-06-19|2019-04-15|财达证券股份有限公司|2.34%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|富国平|是|8,000,000|2017-11-02|2019-04-17|东吴证券股份有限公司|6.77%|
|富国平|是|2,730,000|2018-06-19|2019-04-17|东吴证券股份有限公司|2.31%|
|富国平|是|11,570,000|2018-06-19|2019-04-18|申万宏源西部证券有限公司|9.80%|
|富国平|是|1,430,000|2018-06-21|2019-04-18|申万宏源西部证券有限公司|1.21%|
|富国平|是|12,064,000|2019-03-07|2019-04-19|申万宏源证券有限公司|10.21%|
|杨小蔚|是|41,600,000|2017-07-12|2019-04-18|中信证券股份有限公司|45.29%|
|杨小蔚|是|36,399,640|2017-09-19|2019-04-17|江海证券有限公司|39.63%|
|杨小蔚|是|13,844,997|2018-01-24|2019-04-18|申万宏源西部证券有限公司|15.07%|
|瑞微投资|是|1,300,000|2018-06-15|2019-04-18|申万宏源西部证券有限公司|1.24%|
|合计|—|211,259,797|—|—|—|—|

注：富国平、杨小蔚与泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）签署股份转让协议，拟将所持股份合计
209,963,460股转让给智成投资，截至本报告披露日，本次协议转让的相关资料已提交深圳证券交易所审批。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，富国平先生直接持有公司股份数量为118,118,460股，占公司总股本的10.80%；杨小蔚女士持有公司股份数量为91,845,000股，占公司总股本的8.39%；瑞微投资持有公司股份数量为104,977,679股，占公司总股本的9.59%。本次解除股份质押后，富国平先生所直接持有的公司股份不存在质押情形，杨小蔚女士所持有的公司股份不存在质押情形，瑞微投资累计质押公司股份103,676,400股，占其持有公司股份的98.76%，占公司总股本的9.48%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一九年四月二十二日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-053
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于持股5%以上的股东股权质押延期购回的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司持股5%以上股东李建伟先生的通知，李建伟先生将其所持有的公司部分股权办理了质押延期购回手续。现将有关情况公告如下：
一、 股东股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李建伟|否|27,000,000|2018年4月23日|2019年6月30日|2020年6月30日|华龙证券股份有限公司|43.59%|个人资金需求|

二、 股东股份累计质押的情况
截止本公告日，李建伟先生持有本公司股份 61,946,079股，占本公司总股本的7.94%；累计质押股份为41,000,000股，占本公司总股本的5.26%，占其持有本公司股份总数的比例为66.19%。
三、 备查文件
1、股票质押式回购延期申请表；
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2019年7月2日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-031红相股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：红相股份有限公司（以下简称“公司）于 2019年 4月 23日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2018年年度报告》及摘要等相关事项。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2018年年度报告》全文及摘要于 2019年 4月 25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅!特此公告。
红相股份有限公司董事会 2019年4月 24日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编码：2019-035广东德生科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年4月19日以邮件方式发出通知，并于2019年4月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
本次对公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象及授予权益数量的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司本激励计划进行调整。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。
二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
1、本次拟被授予股票期权和限制性股票的激励对象与公司2019年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。
2、本次拟被授予股票期权和限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予股票期权和限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，符合获授股票期权和限制性股票的条件。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权和限制性股票的情形，本激励计划授予条件已经成就。
综上，监事会认为公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划授予条件已经成就，同意公司以 2019年 4月 30日为授予日，向符合条件的 61名激励对象授予权益109.03万股，其中股票期权52.22万份，限制性股票56.81万股。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司监事会