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证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—061尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
特别提示：
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2019年10月 30日以公告形式向公司全体股东发出《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》、11月12日以临时公告形式向公司全体股东发出《关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议于2019年11月 15日下午14:30召开。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月 14日下午15:00至 11月15日下午15:00。
4、现场会议召开地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
5、会议召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：第四届董事会董事长黄自伟。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为669,164,255股，代表公司有表决权股份总数为669,164,255股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 13人，参加表决的股东及股东代理人代表有表决权股份为272,231,194股，占公司有表决权股份总数的40.6823%。
其中：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计5人，代表有表决权股份为47,600股，占公司有表决权股份总数的0.0071%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8名，代表有表决权股份为272,183,594股，占公司有表决权股份总数的40.6752%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共5名，代表有表决权股份为47,600股，占公司有表决权股份总数的0.0071%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议情况
出席会议的股东（股东代理人）通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
议案 1.00关于变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意272,207,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 23,600股，占出席会议中小股东所持股份的49.5798％；反对 24,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.4202％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所指派律师胡琦秀、宫香基出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经尤洛卡精准信息工程股份有限公司与会董事签字的《公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2019年 11月15日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019-013杭州滨江房产集团股份有限公司
关于联合竞得土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年 1月 29日，公司持有100%权益的子公司杭州滨熹投资管理有限公司与中铁房地产集团华东有限公司联合在浙江省土地使用权网上交易系统举办的挂牌出让活动中，以人民币 206,071万元竞得杭政储出[2018]59号地块的土地使用权。该地块位于杭州市西湖区，东至翠苑逸景湾，南至规划宋苑路，西至古翠路，北至余杭塘河。出让土地面积为21,142平方米，出让地上建筑面积为57,083.4平方米；
土地出让年限为 70年、40年；土地用途为住宅（设配套公建）用地。
杭州滨熹投资管理有限公司、中铁房地产集团华东有限公司已获取《竞得入选人通知书》，将根据有关规定与杭州市国土资源局签署《成交通知书》。
备查文件：竞得入选人通知书。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年一月三十日
四川金石东方新材料设备股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|序号|原章程|修订后的章程|
|1|第六条 公司注册资本为人民币6,800万元。|第六条 公司注册资本为人民币13,600万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为6,800万股，公司的股份全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为13,600万股，公司的股份全部为普通股。|

四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年6月27日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-025广东猛狮电源科技股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议审议事项内容的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 17日，广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露第五届董事会第一次会议决议及相关事项的公告，现对部分事项的内容进行补充公告如下：
公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》现补充高级管理人员简历（个人简历附后）。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会2014年4月17日
附件：
陈乐伍先生个人简历
陈乐伍，男，出生于 1971年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士（MBA）学历，高级经济师。1993年毕业于中山大学，取得学士学位；1997年取得美国 GEORGIACOLLEGE&STATE UNIVERSITY工商管理硕士（MBA）学位。1998年至2001年任沪美公司执行董事兼总经理；自2001年开始任广东猛狮电源科技股份有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁、柳州市动力宝执行董事兼法人代表、福建动力宝执行董事兼法人代表、遂宁宏成电源科技有限公司执行董事兼法人代表、汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司执行董事兼法人代表、汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司执行董事兼法人代表、福建猛狮新能源车辆技术有限公司执行董事兼法人代表和厦门乐辉公司执行董事。
陈乐伍先生并未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈乐伍先生直接持有公司11.84%的股份，陈乐伍先生之父亲陈再喜先生与母亲陈银卿女士分别持有汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司60.86%和39.14%的股权，汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司持有本公司39.71%的股份。陈再喜和陈银卿夫妇及陈乐伍合计持有公司51.55%的股份，为公司的实际控制人。
吴樾先生个人简历
吴樾，男，出生于 1957年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，澳门科技大学MBA。曾任上海飞轮有色金属实业有限公司电气主管、技术工程部副经理、总经理助理；上海飞轮有色冶炼厂副厂长、代厂长；柳州市动力宝电源科技有限公司总经理；广东猛狮电源科技股份有限公司销售总监；现任本公司副总裁，分管国内销售及市场开发工作。
吴樾先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
林伯连先生个人简历
林伯连，男，出生于 1963年，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。
1999年至2001年在沪美公司任技术部经理，2001年开始在广东猛狮电源科技股份有限公司工作，历任技术部经理，技术总监，公司第四届监事会监事，现任本公司副总裁，分管技术中心工作。
林伯连先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张宝忠先生个人简历
张宝忠，男，出生于 1966年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，硕士（理学）学位。曾任汕头鳗联集团研究所所长、工程师；广东锦峰集团企业发展部项目经理；太安堂药业集团行政中心总经理兼太安堂药业股份副总经理；
中国银联粤东总部总办主任、党支部书记；上海生活家纺有限公司运营副总经理；
广东猛狮电源科技股份有限公司行政总监。现任本公司副总裁，分管行政及企划工作。
张宝忠先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
周震宇先生个人简历
周震宇，男，出生于 1966年，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，1992年毕业于湖南大学机械系机电专业本科，获学士学位。曾任珠海飞利浦公司高级生产主管，东莞伟易达（VETCH）集团VET公司PCBA/ITP经理、培训部经理，珠海创智达咨询公司副总经理，深圳安信达咨询机构技术总监，现任广东猛狮电源科技股份有限公司副总裁兼公司战略发展中心负责人。
周震宇先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王亚波先生个人简历
王亚波，男，出生于 1971年，中国国籍，无永久境外居留权， 1994年毕业于哈尔滨工业大学汽车工程学院，取得汽车设计与制造专业学士学位；1999年任职于哈尔滨工业大学机器人研究所，获机械电子工程博士学位；2001年-2004年任职于中国科学院计算技术研究所，获计算机应用博士后。曾任北京算通科技发展股份有限公司资深工程师、项目经理；中国科学院计算技术研究所博士后在站、项目经理；NEC中国研究院研究员、项目经理；中盛投资集团有限公司合伙人；宁波轿辰集团股份有限公司董事会秘书、集团董事、集团副总裁；现任广东猛狮科技股份有限公司副总裁，分管新能源车辆方面的业务工作。
王亚波先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
赖其聪先生个人简历
赖其聪，男，出生于1980年，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师。
2003年毕业于中山大学，取得学士学位；2003年 7月至 2006年 12月在广东康元会计师事务所有限公司工作；2007年 1月至 2007年 12月在深圳大华天诚会计师事务所广州分所工作；2008年1月至2009年6月在普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所工作。2009年 7月开始任广东猛狮电源科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任本公司董事会秘书、副总裁，分管公司证券事务及财务工作。
赖其聪先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事关于公司 2017年度六届董事局
第六次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们审阅了公司 2017年度六届董事局第六次临时会议审议的《关于调整本次发行股份购买资产发行价格的议案》、《关于公司与重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹签订<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议>（一）的议案》，并发表独立意见如下：
1、公司事前向独立董事提交了两项议案的相关材料，
独立董事进行了事前审查；本次会议审议的两项议案涉及关联交易，关联董事均依法回避了表决；公司本次董事局会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次调整发行股份购买资产的发行价格，以及根据
前述调整与交易对方签订的相关补充协议符合公司实际情
况，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。我们同意公司对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整，并同意公司与交易对方签订补充协议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司 2017年度六届董事局第六次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
王周户 刘书锦 聂鹏民
2017年 6月 26日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-019国轩高科股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到吕莉莉女士的辞职报告，吕莉莉女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后吕莉莉女士不再担任公司其他任何职务。公司董事会对吕莉莉女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任沈强生先生为公司证券事务代表，任期至公司第六届董事会届满。沈强生先生简历如下：
沈强生先生，1990年6月生。中国国籍，毕业于武汉大学经济学系，本科学历。历任合肥国轩置业有限公司资本运营部融资专员，合肥国轩高科动力能源有限公司董事长秘书，现任本公司证券事务部投资者关系主管。于2016年1月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。
沈强生先生目前持有本公司股权激励限售股200,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈强生先生联系地址为安徽省合肥市岱河路599号，电话为0551-62100213，传真为0551-62100175，电子邮箱为shenqiangsheng@gotion.com.cn。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-017
上海摩恩电气股份有限公司
关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以固定资产评估出资人民币 39,200万元，全资子公司上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩保理”）拟以自有资金出资人民币800万元，合计出资人民币40,000万元投资设立上海摩恩电缆股份有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准，以下简称“摩恩电缆”或“标的公司”）。
摩恩电缆成立以后，公司将电缆板块、新能源板块、类金融板块和互联网板块分门别类，公司将升级为摩恩电气集团，专注于整合各板块资源、对外投资及公司整体战略布局。
2、投资行为生效所必需的审批程序
本项对外投资经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
本次事项的批准权限在公司股东大会权限内，故在董事会审议后须股东大会批准。
3、本项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、股东出资方式、出资额及出资时间
（1）公司拟以上海市浦东新区江山路 2829号地块的土地、厂房及机器设备等固定资产进行评估出资，暂估价为人民币39,200万元，如具备资质的资产评估机构出具的评估报告所载评估值低于人民币39,200万元，则公司将以其他资产补足。
（2）摩恩保理拟以自有资金出资人民币800万，将根据公司发展计划和实际业务开展需要分批到位。
2、标的公司基本情况
（1）名称：上海摩恩电缆股份有限公司（以工商登记部门最终核定为准）（2）注册资本：人民币40,000万元
（3）注册地址：上海市浦东新区江山路2829号
（4）公司性质：股份有限公司
（5）经营范围：电线电缆及附件的研发、制造及销售，电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售，新型仪表元器件及模具的设计、制造及销售。从事货物及技术的进出口业务。（以工商登记机关核准登记为准）。
（6）投资规模及持股比例：公司出资人民币 39,200万元，摩恩保理出资人民币800万元，合计出资占比100%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资设立子公司的目的
通过设立摩恩电缆公司，使各板块独立经营，公司可以整合资源，实现“以特种电线电缆制造为核心，稳步发展融资租赁、商业保理等供应链金融服务，积极布局新能源、互联网等新兴产品”的发展战略。
2、存在的风险
（1）原材料价格波动风险
电线电缆行业的主要原材料为铜、铝及电缆料，线缆产品的价格受铜价格波动影响，因此铜等金属材料价格波动直接影响公司经营业绩。铜价的巨幅波动考验公司的经营风险，但公司在坚持以销定产的基础上，利用期货套期保值等方式，锁定成本，以防范风险。
（2）市场竞争风险
电线电缆是充分竞争的行业，产业集中度低，普通电线电缆产品的市场需求已饱和，市场体现为总量过剩，价格仍然是竞争的主要手段。而高端线缆产品仍然被进口产品所取代，国内有效供给不足，技术竞争仍是门槛。公司如不能加强新产品的研发和销售力度，优化产品结构，将面临较大的市场竞争风险。
3、本次投资对公司的影响
（1）公司将电缆板块、新能源板块、类金融板块和互联网板块分门别类，公司升级为摩恩电气集团，专注于整合各板块资源、对外投资及公司整体战略布局。
（2）本次投资行为符合公司的战略规划和长远发展目标，符合全体股东的利益。
四、其他
本次外投资公告首次披露后，公司将在定期报告或临时报告中披露对外投资的进展或变化情况。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年二月十八日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-086浙江世宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年12月31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。有关详情可参见公司于2016年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第六次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2016年9月22日，公司全资子公司杭州世宝汽车方向机有限公司（以下简称“杭州世宝“）与中信银行股份有限公司杭州钱江支行签署了理财产品协议（以下简称“中信银行理财产品协议”）。同时，为保证公司募集资金的专户管理，杭州世宝在中信银行股份有限公司杭州钱江支行开设了购买理财产品的资金结算专户，账号为8110801012900701811。现将上述中信银行理财产品协议的主要条款公告如下：
（一）产品名称：中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品
（二）产品类型：保本浮动收益型、开放型。
（三）产品风险评级：PR1级（谨慎型，绿色）。
（四）产品认购规模：人民币2,000万元。
（五）产品期限：无名义存续期限。
（六）预期年化收益率：2.10%-3.00%。
（七）投资范围：本理财产品存续期间，投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非
公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债券收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债券等投资工具。
（八）本金保证：本理财产品保障理财本金，投资者所能获得的最终收益以理财产品最终清算的投资者可得收益为准。
备查文件
公司与中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行签署的理财产品协议；
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年9月26日
江苏吴通通讯股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《江苏吴通通讯股份有限公司章程》和《江苏吴通通讯股份有限公司独立董事制度》的相关要求，作为江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，现对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司国都互联为公司并购借款提供担保的独立意见
公司目前经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，公司全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）为公司与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“农业银行相城支行”）签署《并购借款合同（股权并购类）》提供连带责任担保（以下简称“本次担保”）有利于满足公司并购重组对资金的需要，有利于促进公司健康稳健发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。本次担保事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
因此，独立董事一致同意本次担保事项。
全体独立董事：
王青 夏永祥 王伯仲
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-040
长江证券股份有限公司
2016年 5月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2016年5月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2016年5月主要财务数据表
金额单位：万元
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|公司名称|2016年5月||2016年1-5月||2016年5月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司（母公司）|27,822.03|11,235.57|152,041.75|64,893.56|1,490,353.83|
|长江证券承销保荐有限公司|222.89|-787.03|9,481.82|3,903.70|21,267.62|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|3,841.53|1,242.65|19,539.13|12,706.18|43,569.91|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一六年六月六日
华东医药独立董事
关于公司增资认购宁波东海银行股权的关联交易的独立意见
我们作为华东医药的独立董事，在详细了解了公司拟增资认购宁波东海银行股份有限公司（以下简称“宁波东海银行”）股权事宜后，基于独立判断立场，本着独立性、客观性、公正性的原则，就该议案及涉及关联交易事项发表独立意见及有关说明如下：
1、从公司长远利益出发，我们一致同意公司按照人民币 1元的认购价格出资 49,156,585认购宁波东海银行 49,156,585股股权。
2、本次交易属于关联方共同投资，构成关联交易，根据上海申威资产评估有限公司出具的“沪申威评报字〔2014〕第 0137号”评估报告，截至评估基准日 2013年 12月 31日宁波东海银行经评估的每股实际净资产为 1.0005元，我们认为此次关联交易价格公允。
3、上述关联交易关联董事均回避表决，决策程序合法，符合公司全体股东的利益。
独立董事签名：
祝卫 熊泽科 谢会生
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-046广东南洋电缆集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南洋股份，证券代码：002212）自2015年4月27日开市起停牌。公司分别于2015年4月28日、2015年5月5日发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项进展暨股票继续停牌公告》。2015年5月12日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2015年5月12日起因筹划发行股份购买资产事项继续停牌。公司分别于2015年5月19日、2015年5月26日、2015年6月2日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年6月19日、2015年6月26日、2015年7月3日、2015年7月10日发布了相关停牌进展公告。以上内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的公告。
截止本公告日，公司及有关各方正在进一步推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作，发行股份购买资产的具体方案仍在进一步完善论证。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案（或报告
书），及时公告并复牌。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
京蓝科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第六十一次会议
相关议案的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第八届董事会第六十一次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、《关于子公司为公司申请贷款提供担保的议案》
公司全资子公司浙江京蓝得韬投资有限公司（以下简称“京蓝得韬”）为公司向万向信托有限公司（现已更名为“万向信托股份公司”）申请的人民币 4亿元贷款进行延期提供担保，可以满足公司经营发展中的资金需求，有利于公司的可持续发展，符合上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。因此，同意本次京蓝得韬对公司贷款提供担保，同意将该事项提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
二、《关于下属公司出售资产的议案》
公司下属公司京蓝能科技术有限公司（以下简称“京蓝能科”）将所持项目公司林州京蓝能科余热发电有限公司（以下简称“林州能科”）100%股权转让，可以尽快收回项目投资，为京蓝能科后续业务的开展提供资金支持，符合公司及下属公司可持续发展的要求，本次交易作价公允，符合上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。因此，同意本次京蓝能科出售资产事宜。
独立董事：陈方清、石英、聂兴凯 2018年11月13日
吉药控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事本着认真、负责的态度，审阅了《关于同意公司申请贷款及公司董事长提供担保暨关联交易的议案》，基于独立、客观、公正的判断立场，现就相关事项发表如下独立意见：
1、公司董事长孙军先生为公司提供连带保证责任担保，不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保，体现了董事长对公司的支持。
2、公司接受关联方的担保是为了满足生产经营需求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
综上所述，我们同意公司本次关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《吉药控股集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
单亚明 康少华 陈国福
年 月 日
思源电气股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就2014年度公司相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司2014年度关联交易的审核意见
公司对2014年的关联交易已进行了充分披露，公司不存在应披露的关联交易。2014年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在任何内部交易，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
二、独立董事关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等文件要求，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
公司控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立了“占用即冻结”机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
2、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《上市规则》、公司《章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》
规定相违背的情形。
三、对公司2014年度利润分配预案发表的独立意见
公司董事会通过的2014年度利润分配预案，是按照《公司章程》及相关法律法规的有关规定，根据公司利润分配政策并结合公司实际情况提出的。公司本年度实现的可分配利润为正值,审计机构对公司的本年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，符合进行现金分红的条件。符合公司发展情况及证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的文件要求。本次利润分配预案有利于保障公司分配政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。
独立董事同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
四、独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司独立董事对公司内部控制评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司已经建立较为完善的内部控制体系，并得到了有效的落实和执行，《公司2014年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作的实际情况。
公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，有效保证了公司各项生产经营管理活动的顺利进行，确保公司财产的安全、完整，切实有效地保护了公司和投资者的利益。
五、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十次会议《关于续聘会计师事务所的议案》，发表独立意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
独立董事同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
六、对公司证券投资情况的独立意见
根据中国证监会、深交所等相关文件的规定，公司独立董事对公司报告期内的证券投资情况进行了认真的了解和查验，相关说明和独立意见如下：
报告期内公司出售部分平高电气股权有利于分散公司资产过度集中的风险，所获的投资
收益可满足公司自有项目发展的需要，符合公司战略，公司和股东利益未受损害，对公司正常业务的开展未产生不良影响。报告期内公司相关证券投资活动符合公司内控制度的规定，履行了相关程序。
独立董事：赵世君、金之俭、章孝棠二〇一五年三月二十日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-128深圳达实智能股份有限公司
关于与仁怀市人民医院签订PPP项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与仁怀市人民医院（以下简称“甲方”）签订了《仁怀市人民医院整体迁建项目机电设备总包（PPP模式）合同》，合同金额为2.5亿元。具体情况如下：
一、交易对方情况介绍
1、医院概况：仁怀市人民医院始建于1950年，是全市集医疗、教学、科研、保健为一体的国家综合二级甲等医院、爱婴医院，是省内各级医药院校的教学实习医院。
2、公司、控股股东及实际控制人与甲方之间不存在关联关系。
3、公司与甲方最近三年未发生业务往来。
4、甲方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
二、项目基本情况
1、项目概况
本项目总面积约 14,1933万平方米，一期建设为住院楼及裙楼，建筑面积约8.8万平方米；二期建设为门诊医技楼，建筑面积约5.3万平方米。
本项目范围为仁怀市人民医院整体迁建项目机电设备的采购与安装。项目包括一期及二期在内的电梯工程、空调工程、智能化工程、净化工程（手术室、供应室、ICU病房）、制氧工程、屏蔽防辐射工程、高压氧舱工程、实验室工程、检验室工程、隔离病房工程、锅炉工程的设计及机电设备采购与安装。
本项目采用 PPP模式进行建设。乙方按合同约定对工程进行融资、建设及维护，甲方按合同约定支付乙方全部融资本金、利息及服务费，运营维护期满时，乙方将本项目资产移交给甲方。
2、合同总价：2.5亿元人民币
3、工期：本项目工期为178日历日，自合同签订之日起算，工程于2016年6月30日前完工。
4、合同生效:本合同签订、履行、解除及争议的解决均适用于中华人民共和国法律、法规、规章、规范性文件。对本合同的任何变更、增补或改动，只有在形成文字并经各方授权的代表签署后方为有效和具有约束力。
5、价款支付
乙方为项目建设提供资金，确保资金按期到位。项目所需资金的还本付息由仁怀市人民政府逐年返还，在项目启动建设后，乙方在开工后连续施工五个月的前提下，且直接投入金额经项目跟踪审计组确认累计超过人民币壹亿元，甲方向乙方支付项目估算价的30%作为预付（工程）费；项目竣工验收合格后甲方支付乙方项目估算价的20%；竣工验收满一年时甲方应支付乙方项目结算价格的20%；竣工验收满二年时甲方应支付乙方项目结算价格的20%；竣工验收满三年时甲方应支付乙方项目结算价格的10%。同时在每次返还资金时支付所占用资金的利息，项目结算价格以审计部门出具的审计结论决算金额为准。
6、违约责任
合同对甲乙双方在项目实施过程中甲方未能按时支付款项、项目实施延期、乙方未按资金投入计划到位资金、未按约定的总工期完工、发生质量事故等方面的违约责任及赔偿细节均进行了约定。
三、项目对公司业绩的影响
本项目是公司拓展智慧城市、深耕智慧医疗战略布局的具体落地。项目覆盖了绿色智慧医院多个专业系统的设计和建设，凸显了公司智慧医疗领域的领先地位。同时，项目基于公司技术、业务与资本等资源的优势，采用PPP模式来实施，与地方政府以及公共部门建立长期稳固的合作伙伴关系。未来，公司将加快推进“技术+金融”模式在全国各地的拓展，不断完善“智慧医疗”技术与服务体系，快速提升公司业务覆盖规模与竞争优势，持续推进公司业务模式从工程服务向深度运营服务转变。
合同总金额2.5亿元，占公司 2014年度经审计营业收入的19.79%，合同的履行不影响公司业务的独立性，合同的履行会对公司未来年度的净利润产生积极的影响，但对公司业务的独立性无重大影响。
四、合同履行的风险提示
虽然合同已就违约、索赔和争议等事项进行了规定，但合同履行仍存在受不可抗力影响的风险。敬请投资者注意。
五、备查文件
《仁怀市人民医院整体迁建项目机电设备总包（PPP模式）合同》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年12月4日
南通锻压设备股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（宋德亮）
各位股东及股东代理人：
本人作为南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2013年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2013年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年度出席公司会议情况
2013年度，公司共召开了8次董事会（其中一届董事会7次）、3次股东大会，本人作为公司第一届董事会独立董事亲自出席了7次董事会和1次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2013年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
本人出席董事会的会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||亲自出席||||||是否连续两次|
||应出席次数||||委托出席次数||缺席次数|||
||||会议次数||||||未亲自出席|
|7||7||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
2013年4月12日第一届董事会第二十一次会议，本人对2012年报相关事项及《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于补选第一届董事会董事的议案》发表了独立意见。
2013年7月4日第一届董事会第二十三次会议，本人对《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
2013年8月16日第一届董事会第二十四次会议，本人对2013半年报相关事项及《关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2013年10月24日第一届董事会第二十五次会议，本人对《关于公司变更募集资金专户的议案》发表了独立意见。
2013年11月25日第一届董事会第二十六次会议，本人对《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会、提名委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部审计制度建设等提出建设性意见，并与公司2013年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通；并对公司董事、高级管理人员和核心技术人员的人选、选择标准和程序等事项进行调研并提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2013年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员和内、外部审计机构积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、江苏监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
谢谢！
【此页无正文，为南通锻压设备股份有限公司独立董事2013年度述职报告签字页】独立董事
宋德亮
光大证券股份有限公司
关于深圳证券交易所
《关于对广州雪松文化旅游投资有限公司的问询函》所涉相关事项的核查意见
深圳证券交易所中小板公司管理部：
2017年 6月 15日，雪松文旅收到贵部发出的《关于对广州雪松文化旅游投资有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 313号），光大证券作为雪松文旅要约收购希努尔的财务顾问，根据问询函所涉问题进行了核查，具体如下：（除非文义另有所指，本回复中所使用的词语含义与《希努尔男装股份有限公司要约收购报告书摘要》一致）
问题：2014年至 2016年，希努尔归属于母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为-4,659.06万元、2,258.61万元和 746.86万元，扣除非经常性损益后的净利润为-5,053.74万元、-5,869.43万元和-5,121.37万元。根据《格式准则第 17号》第二十七条的规定，请你公司进一步明确说明本次收购意图，在收购完成后 12个月内是否有对上市公司资产、主营业务的重大调整计划，如是，请补充说明计划内容，并说明与相关调整匹配的人才储备和资金筹措等方面的具体安排；如否，则请补充说明你公司拟提高希努尔盈利能力的具体措施。同时，请独立财务顾问对你公司的收购实力、收购意图、是否具备收购人资格等情况发表明确意见。
【回复】
一、雪松文旅的收购实力
本财务顾问取得并查阅了收购人控股股东君华集团2014-2016年财务会计报告、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016年度审计报告、中国建设银行股份有限公司出具的存款证明、雪松文旅注册资本实缴出资回单、雪松文旅与控股股东君华集团签订的《最高额借款合同》，并取得了雪松文旅出具的《关于要约收购的资金来源的声明》。
1、收购人自有资金
雪松文旅注册资本 10亿元人民币，截至本核查意见签署之日，该等注册资本均已实缴。前期公司从二级市场买入希努尔 3,573,000股股份（占已发行股份的1.12%），合计花费约 0.75亿元，因此，截至本核查意见签署之日，雪松文旅自有资金（股东投入资金）余额约9.25亿元人民币。
2、君华集团借款
除收购人自有资金以外，鉴于要约收购预受股份存在不确定性，收购人本次收购（含协议收购及要约收购）仍需借款金额区间为32.75-56.32亿元。
根据中国建设银行股份有限公司出具的资金存款证明，截至 2017年 6月 1日，收购人及君华集团在该行账户存款余额合计超过人民币 70亿元。具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|存款单位|存款银行|证明编号|截止日期|余额（元）|
|广州雪松文化旅游投资有限公司|中国建设银行|03440580048201706010002|2017.6.1|3,150,001,900.00|
|君华集团有限公司|中国建设银行|03440471011201706010002|2017.6.1|3,869,306,050.51|

为就本次收购所需资金进行稳妥安排，确保交易顺利推进，2017年 6月 9日，本公司与控股股东君华集团就本次收购所需资金签订了《最高额借款合同》。
该等《最高额借款合同》主要条款如下：
（1）贷款方：君华集团。
（2）借款金额：最高额不超过60亿元人民币，具体金额以借款方实际提款金额为准。
（3）利息：本借款为无息借款。
（4）借款期限：5年，自贷款方实际出借之日起算。借款期满如需延期，则应按照借款方的申请予以延期。
（5）借款用途：用于借款方收购希努尔（包括但不限于协议收购与全面要约收购）。
（6）担保：无。
（7）还款计划：到期偿还贷款本金。
君华集团是一家大型综合性企业集团。在“多元化发展，专业化运作”的战
略下，君华集团产业布局涉及大宗商品供应链管理、房地产开发、石油化工加工、
汽车销售及车后综合服务、物业管理及物业增值服务5大产业。其致力于挖掘产
业深度，扩张优势业务，目前已在各领域确立了相对领先的行业地位。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜审字[2017]第 0701号”标准无保留意见的审计报告，2016年度，君华集团共实现营业收入 551.11亿元，截至2016年 12月 31日，君华集团流动资产余额为 135.28亿元，总资产 363.87亿元。可见，君华集团具有较强的资金实力，有能力在需要时为本公司履行本次要约收购义务提供资金支持。
综上，本财务顾问认为，雪松文旅已就本次收购所需资金进行了稳妥安排，具备履行本次收购义务的能力。
二、雪松文旅的收购意图
本财务顾问取得并查阅了收购人雪松文旅就其收购意图出具的《说明函》以及《关于本次要约收购完成后的后续计划的声明及承诺》，访谈了君华集团的管理层。
经核查，本财务顾问认为，收购人本次收购上市公司希努尔，主要是基于公司的发展战略，以及综合考虑上市公司行业地位、品牌价值、营销网络优势、研发设计优势等因素所做出的决策。
在符合法律法规和监管要求的情况下，本次收购完成后 12个月内，雪松文旅不排除为适应市场环境变化、有利于上市公司及全体股东利益，在不改变主营业务的情况下，对主营业务进行适当的调整和优化；在符合资本市场及其他相关法律法规的前提下，为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力、改善上市公司资产质量、优化上市公司资产结构和业务结构，在本次收购完成后 12个月内，雪松文旅不排除对上市公司资产和业务进行适当调整，或筹划与他人合资或合作事项，以及上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
三、雪松文旅是否具备收购人的资格
本财务顾问取得并查阅了工商行政管理部门就收购人合法合规情况出具的书面证明、取得了收购人董事、监事、高级管理人员的个人信息统计表、个人信用报告、无犯罪记录证明，检索了“国家企业信用信息公示系统”、“证券期货市场失信记录查询平台”等公共诚信系统，取得了收购人及其董事、监事、高级管
理人员出具的《声明函》、收购人出具的《关于不存在<收购办法>第六条规定情形以及符合<收购办法>第五十条规定的声明函》等资料。
经核查，本财务顾问认为，收购人具备收购希努尔的主体资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购上市公司的情形，即：
1、收购人不存在到期未清偿且处于持续状态的数额较大的债务；
2、收购人最近三年无重大违法行为亦未涉嫌有重大违法行为；
3、收购人最近三年无严重的证券市场失信行为；
4、收购人为法人，不适用《公司法》第一百四十六条规定的情形；
5、收购人不存在法律、法规规定及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
同时，收购人亦已出具《收购管理办法》第五十条规定的相关文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对广州雪松文化旅游投资有限公司的问询函>所涉相关事项的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
申晓毅 晏学飞
光大证券股份有限公司2017年6月20日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-062苏州新海宜通信科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2014年 07月 05日以邮件、书面形式发出通知，并于 2014年 07月 15日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经核查，监事会认为：此次变更部分募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范文件及《公司章程》的规定。
同意公司此次变更部分募集资金投资项目的事项，并将该事项提交股东大会审议。
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见刊登于 2014年 07月 16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-063的公告内容。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资
金用于公司新建项目的议案》
经核查，监事会认为：公司部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目“云数据中心建设项目”，符合公司市场环境和成本控制需求等实际情况，有利于及时控制投资风险，提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
同意公司部分前次募集资金投资项目终止与结项并将剩余募集资金用于公
司新建项目的事项“云数据中心建设项目”，并将该事项提交股东大会审议。
《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的公告》详见刊登于 2014年 07月 16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-064的公告内容。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》
经核查，监事会认为：为保证公司控股孙公司新海宜电子技术生产经营所需资金的需要，公司利用自有资金通过委托中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行贷款给新海宜电子技术 1亿元人民币。我们认为提供委托贷款的金额合理，使用用途妥当，委托贷款利率公允，收回该笔贷款风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，并且不影响公司正常生产经营。同意公司为控股孙公司新海宜电子技术提供此笔委托贷款，并将该事项提交股东大会审议。
《关于向控股孙公司提供委托贷款的公告》详见刊登于 2014年 07月 16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-065的公告内容。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司监事会
二〇一四年七月十五日
监事会决议公告证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2018-040烟台正海生物科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年8月9日11时以现场加通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议由监事会主席许月莉召集并主持。与会监事经认真审议，通过如下决议：1、《公司2018年半年度报告》及其摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审核，监事会认为：公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
监事会决议公告3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 45,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 15,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币 30,000万元。资金用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的理财产品，且在授权使用期限及额度范围内资金可以滚动使用，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。
因此监事会同意公司使用不超过人民币45,000万元的资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于董事长薪酬标准的议案》
经公司第二届董事会薪酬与考核委员会提议，董事长薪酬标准拟定为 90万元/年（税前）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司监事会
2018年8月10日