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证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-029成都豪能科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期
赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 29日召开了公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，单个理财产品投资期限不超过12个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在该议案获得公司董事会审议批准后，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。具体内容详见2017年12月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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|公司名称|账号|产品名称|产品类型|金额|期限|成立日|到期日|实际收益|
|泸州长江机械有限公司|606257918|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款|5000万元|90天|2018年1月12日|2018年4月12日|567,123.29|

上述理财产品本金及收益合计50,567,123.29元均已到账。
二、继续使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）本次购买理财产品的情况
2018年5月18日，公司全资子公司泸州长江机械有限公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买了中国民生银行股份有限公司的理财产品，并已办理完成相关手续，具体情况如下：
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|公司名称|账号|产品名称|产品类型|金额|期限|成立日|到期日|预期年化收益率|
|泸州长江机械有限公司|606257918|与利率挂钩的结构性产品|本金保障型固定收益|5000万元|91天|2018年5月18日|2018年8月17日|4.55%|

上述理财产品类型为保本浮动收益型，本金及收益币种为人民币，产品风险类型为低风险产品，资金来源为闲置募集资金。公司与中国民生股份有限公司无关联关系。
（二）风险控制措施
公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与中国民生银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（三）对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 10,000万元（包含本次购买的理财产品）。
三、备查文件
《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
公司代码：603158 公司简称：腾龙股份常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|人民币普通股|上海证券交易所|腾龙股份|603158|无|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|沈义|蒋达锋|
|电话|0519-69690275|0519-69690275|
|传真|0519-69690996|0519-69690996|
|电子信箱|securities@cztl.cn|securities@cztl.cn|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,111,095,875.53|951,254,560.14|16.80|
|归属于上市公司股东的净资产|852,480,613.47|777,452,592.98|9.65|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|40,923,619.09|23,589,695.64|73.48|
|营业收入|336,987,744.70|329,043,667.63|2.41|
|归属于上市公司股东的净利润|54,214,743.45|51,588,763.33|5.09|
|归属于上市公司股|49,053,806.91|47,095,855.71|4.16|

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|东的扣除非经常性损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|6.62|9.53|减少2.91个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.25|0.55|-54.55|
|稀释每股收益（元／股）|0.25|0.55|-54.55|

公司主要会计数据和财务指标的说明：
本报告期内公司实施了限制性股票激励计划和公积金转增股本，总股本大幅增加，公司经营利润增加和发行限制性股票，净资产有所增加，导致每股收益和净资产收益率较上年同期下降。
2.2前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||12,362|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|腾龙科技集团有限公司|境内非国有法人|49.82|108,800,000|108,800,000|质押|37,140,000|
|福慧（香港）投资有限公司|境外法人|18.32|40,000,000|0|质押|40,000,000|
|常州智联投资咨询中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.52|3,330,000|0|无||
|常州国信现代创业投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.47|3,200,000|0|无||
|常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.47|3,200,000|3,200,000|无||
|梁清|境内自然人|0.49|1,076,200|0|未知||
|中国农业银行股份有限公司－中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金|未知|0.44|958,344|0|未知||
|中国民生银行股份有限|未知|0.44|952,800|0|未知||

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|公司－中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金||||||
|中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金|未知|0.39|854,207|0|未知|
|中国建设银行股份有限公司－中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金|未知|0.39|850,000|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、控股股东腾龙科技集团有限公司实际控制人蒋学真之弟蒋学成、实际控制人董晓燕之弟董亮为常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）的合伙人。2、2016年7月14日，实际控制人蒋学真、董晓燕之女蒋依琳通过间接增持持有福慧（香港）投资有限公司80%的股份，截至本半年度报告出具日，该项间接增持已经完成。3、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
2016年上半年，国民经济继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势，虽受区域限购、汽车节能补贴政策退出及股市、汇率波动等不利因素影响，但汽车行业经济运行情况总体保持了平稳增长，其中产销增幅同比略高于上年。据中国汽车工业协会数据显示，2016年上半年，汽车产销1289.22万辆和1282.98万辆，同比增长6.47%和8.14%，增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点。其中，乘用车产销1109.94万辆和1104.23万辆，同比增长7.32%和9.23%。
公司在董事会的正确领导下，全体员工共同努力，保持各项主要经济指标的稳中有增。
报告期内，公司重点推进了以下工作：
1、变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度。
2、实施了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划》。
3、公司在2016年6月完成了2015年度利润分配工作，促使股东分享公司发展的经营成果，
进一步优化公司股权结构。
息化平台建设项目，推动公司实验室申请ISO17052体系认可。
5、积极拓展市场，加大研发投入力度,研发支出同比大幅增长，加快在开发项目早日批量，确保公司主营业务稳定增长。
6、积极推进外延项目，顺利完成收购厦门大钧80%股权项目，参与了常州通宝光电股份有限公司定向发行股票项目。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
截至2016年6月30日，本公司不存在会计政策、会计估计发生变化的情况。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
截至2016年6月30日，本公司不存在重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截止2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司共9家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
半年度财务报告未经审计。
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|公司名称|常州腾龙汽车零部件股份有限公司|
|法人代表|蒋学真|
|报送日期|2016年8月30日|
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2018-079安徽新力金融股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月28日，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东安徽新力投资集团有限公司（以下简称“新力投资”）有关股票质押式回购交易提前购回的通知，新力投资于2018年9月28日将质押给中国中投证券有限责任公司的9,754,994股公司无限售条件流通股提前购回，具体情况如下：
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|出质人|质押股数（股）|初始交易日|原购回交易日|提前购回交易日|占公司总股本比例（%）|
|新力投资|9,754,994|2017-12-19|2018-12-19|2018-9-28|2.02|

截止本公告日，新力投资持有公司股份 112,879,607股，约占公司总股本的23.32%，新力投资累计质押股票数量为 84,860,000股，约占其持有公司股份的75.18%，约占公司总股本的17.53%。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2018年9月29日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2017-039
中船海洋与防务装备股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年9月27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司每5个交易日公告了事项进展情况，详见上交所网站（www.sse.com.cn）于2017年9月26日、10月10日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司重大事项停牌公告》、《中船海洋与防务装备股份有限公司重大事项停牌进展公告》，于10月17日、10月26日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组停牌公告》、《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，于10月24日、11月2日及11月9日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组进展公告》。
目前，本次履行重大资产重组程序事项的具体情况如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
经与相关各方沟通，本次重大资产重组的拟交易对方均为第三方，具体交易对方尚未最终确定。
（二）交易方式
本次交易方式初步拟定为发行股份购买资产，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，目前尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组标的资产的行业类型初步确定为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”，目标范围初步拟定为公司所属企业的部分股权，具体标的情况可能根据交易进展情况进行调整，目前尚未最终确定标的资产范围。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至本公告发布日，公司本次发行股份购买资产的具体方案正在筹划中，正就本次交易事项与各相关方及监管部门进行沟通、论证。
交易相关的尽职调查、审计、评估等工作尚在推进中。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司正就本次交易事项与各相关方及监管部门进行沟通，交易相关的尽职调查、审计、评估等工作尚在推进中。由于本次交易涉及事项较多、资产规模较大，流程较为复杂，因此无法按原定计划复牌。
四、申请继续停牌时间
按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，经审慎评估后，公司拟向上交所申请A股股票继续停牌，停牌时间为自2017年9月27日起不超过5个月。
公司于2017年11月10日召开的第八届董事会第四十二次会议已审议通过《关于公司拟申请A股股票继续停牌的议案》（详情请参见公司于本公告同日披露的《公司第八届董事会第四十二次会议决议公告》）该议案将提交于2017年12月27日召开的本公司2017年第二次临时股东大会审议。
停牌期间，公司将抓紧推进涉及本次重大资产重组的相关工作，并根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务；待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案，及时公告并复牌。
五、风险提示
本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，每5个交易日公告事项进展情况。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2017年 11月 10日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2015－044
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 7月 8日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月15日起预计停牌不超过一个月。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-015中国高科集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2015年 4月 27-28日在公司会议室召开。本次会议应到监事5位，实到监事5位，符合法律及《公司章程》的规定。
本次监事会全票通过以下议案：
一、 审议通过《公司2014年度监事会工作报告》
二、 审议通过《公司2014年度财务决算报告》
三、 审议通过《公司2014年度利润分配预案》
2014年度，公司合并报表归属母公司所有者净利润为155,824,963.93元，母公司实现的净利润为-23,545,911.57元，母公司期初未分配利润为 111,648,671.83元，累计期末未分配利润为58,769,960.16元。
由于2014年度母公司净利润亏损，同时根据公司2015年度业务发展及流动资金需要，未分配利润将用于公司业务再开展，因此 2014年度拟不计提法定盈余公积，同时不进行利润分配或资本公积金转增股本。
四、 审议通过《公司2014年年度报告及摘要》
监事会认为，公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年度的经营管理和财务状况；
没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、 审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》
六、 审议通过《公司2015年第一季度报告全文及正文》
上述第一、二、三、四项议案还将提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司监事会
2015年4月30日
百隆东方股份有限公司独立董事
关于 2015年度公司对外担保情况专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，我们对百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度对外担保情况进行了认真核查，并结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2015年度审计报告》，截至本意见出具日，公司对外担保事项全部为对控股子公司担保，公司及其子公司未发生对外提供担保的情形。
我们认为：公司对外担保的审议程序符合法律、法规的有关规定，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
公司独立董事（签字）：包新民、陈昆、赵如冰
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2016-001债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并向公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司、实际控制人晋城市经信（国资）委及晋城市城市经济发展投资有限公司发函询证，公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2016年 1月 6日、1月 7日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需
要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东、实际控制人函证，公司控股股东、实际控制人不存在按照《上海证券交易所上市规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经向晋城市城市经济发展投资有限公司（经晋城市政府同意，拟将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团33.79%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司，本次股权划转尚未完成，尚需山西省政府批准，具体内容详见公司临时公告2013-020）函证，晋城市城投公司不存在按照《上海证券交易所上市规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（五）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
（六）公司所属行业为煤炭开采业，主要可比公司估值情况如下：
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|公司名称|2016 年 1 月 7 日收盘价|2016 年 1 月 7 日市盈率|
|兰花科创|9.21|70.7|
|昊华能源|6.77|107|
|阳泉煤业|6.14|23.2|
|潞安环能|6.35|36.6|
|西山煤电|6.45|87.3|

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|永泰能源|4.35|90.6|
|安源煤业|5.45|65.6|

（以上数据来自万得资讯）三、董事会声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
本公司发布的信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2016年 1月 8日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2017-057海通证券股份有限公司
第六届监事会第十六次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（临时会议）通知于2017年12月13日以电子邮件和传真的方式发出，会议于 2017年12月15日在上海公司本部召开。会议应到监事11名，实到监事10名，程峰监事因事请假，委托冯煌监事代为行使表决权。经半数以上监事共同推举，会议由吴红伟监事主持，会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
公司董事会秘书、合规总监列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举监事会副主席的议案》：
杨庆忠先生因年龄原因不再担任公司职工代表监事和监事会副主席职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举吴红伟先生为本公司第六届监事会副主席。
公司监事会对杨庆忠先生担任监事会副主席期间为公司发展、法人治理建设及监事会工作做出的卓越贡献，表示衷心感谢！
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
海通证券股份有限公司监事会2017年12月15日
附：吴红伟先生简历
吴红伟先生，1966年出生，1990年毕业于上海交通大学机械工程系，获工学学士学位，2000年获复旦大学管理学院工商管理硕士学位，研究员职称。吴先生1990年7月至2001年6月在上海航天局801所工作，曾担任以下职务：1990年 7月至 1997年 1月在科研计划处（后更名为“科技处”）工作，曾任设计员、工程组长、处长助理、副处长（其中1995年8月至1997年1月兼任科技委秘书）；
1997年 1月至 1997年 3月担任人事保卫处处长、科技委秘书；1997年 3月至2000年10月担任所务部主任、人事保卫处处长；2000年10月至2001年6月担任党委副书记、纪委书记、所务部主任（其中2001年3月至2001年6月兼任工会主席）。吴先生 2001年 6月至 2004年 4月担任上海新光电讯厂党委书记。吴先生2004年4月至2015年1月在中共上海市社会工作委员会工作，曾担任以下职务：2004年 4月至 2006年 1月担任人力资源处副处长（主持工作）；2006年1月至2011年6月担任人力资源处处长；2011年6月至2015年1月担任秘书长。
吴先生2015年1月至2015年4月担任上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）纪委书记；2015年4月至2017年9月担任中共上海市纪律检查委员会驻上海市国资委党委纪检组组长、上海市国资委党委委员；2017年9月至今担任本公司党委副书记、纪委书记。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-044号债券简称：16洲际债 债券代码：135639
洲际油气股份有限公司
关于 2016年公司债券兑付本息资金全部到位并将
如期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 18日非公开发行公司债券（债券简称“16洲际债”、债券代码135639），发行规模 8亿元，1年期，票面利率6.5%。
16洲际债（135639）将于 2017年 7月 18日到期本息兑付，本息合计金额为 8.52亿元。截至本公告日，16洲际债（135639）的本息款 8.52亿元已全部到位，并将如期兑付。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2018-008 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
2018年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所出具的《关于对光大证券股份有限公司非公开发行证券公司短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2017〕 908号），公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过60亿元的证券公司短期公司债券，可在有效期及额度内发行并在上海证券交易所分期挂牌转让。
光大证券股份有限公司2018年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）发行工作已于2018年3月19日完成。本期债券实际发行
规模为8亿元，期限为1年期，利率为5.22%。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2018年 3月 20日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-059
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取
处罚或监管措施及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施非公开发行股票事项。根据相关要求，经公司核查确认，现将最近五年来证券监督部门和证券交易所对公司履行监管过程中发现的问题以及采取的有关监管措施情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司及其董监高、控股股东、实际控制人最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的非处罚性监管措施情况以及相应的整改情况
实整改措施、预计完成时间、整改责任人和内部问责情况等内容。现将具体整改情况及措施汇报如下：
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|针对事项|主要关注意见|公司回复及整改情况|
|信 息披 露和 制度 建设 方面|公司 2014 年年报存在部分格式错误|根据整改意见及时对 2014 年报内容进行修订, 加强学习年报编制和信息披露的各项规定，提高年报编制质量。|
||关于股东大会召开地点的规定不符合要求|公司已按照《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）的规定修改公司《股东大会议事规则》并提交第三届董事会第十八次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过。|
|募 集资 金方面|《募集资金管理制度》个别条款内容不够健全|修订后的《募集资金管理制度》已经第三届董事会第十六次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过并生效实施。|
||个别募集资金专户转出资金审批程序不规范|对公司《财务部管理及内控管理制度》的资金管理制度、《募集资金管理制度》中关于募集资金的使用规定进行修订完善，明确资金使用的审批权限及流程；财务部设专人管理募集资金的监管专户，并对每一笔募集资金的使用日期、用途、使用依据和审批程序等内容详细登记和监督。|

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|针对事项|主要关注意见|公司回复及整改情况|
|财 务核 算方面|个别交接清单延迟交付或未交付至财务部门导致个别收入确认跨期、收入确认未见交接清单|公司将严格按照公司收入确认的流程及时点，督促业务经办人及时寄回车辆验收交接清单，同时在销售部设专人负责交接清单归档和整理工作，财务人员严格按照相关规定及时、准确地确认收入，避免相同或相似的情况发生。|
||个别期间费用确认存在跨期现象|公司已要求各个部门当月的报销在次月 5 日前上传至财务部，公司财务部对于已发生但尚未到票的情形，对账面进行暂估入账处理。|

特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2017年 8月 5日
关于上海富控互动娱乐股份有限公司
股票交易异常波动的问询回函
上海富控互动娱乐股份有限公司：
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）股票于 2018年 3月 12日至 3月 13日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计已达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
富控互动于2018年3月13日向本人发出了《关于上海富控互动股份有限公司股票交易异常波动问询函》，本人已针对《问询函》进行了严格自查现回复如下：
截至本回函出具之日，除公司已公开披露的本人被中国证券监督管理委员会立案调查、涉及诉讼、所持公司股份被司法轮候冻结及拟转让上海中技企业集团有限公司股权等相关事项外,本人不存在任何应披露而未披露的影响富控互动股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
本人亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，依法履行信息披露义务。
特此回复。
说明人：公司实际控制人颜静刚2018年3月13日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—029
方大炭素新材料科技股份有限公司
第七届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时会议于 2019年 4月 8日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：
一、关于全资子公司向关联方提供反担保的议案
关联方方大特钢科技股份有限公司为公司向中国进出口银行甘肃省分行借款1.5亿元提供了连带责任担保，公司全资子公司成都炭素有限责任公司为上述担保向方大特钢科技股份有限公司提供反担保。
该议案构成关联交易，关联董事回避表决，由非关联董事进行表决，表决结果以非关联董事表决票表决结果为准。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案
公司定于 2019年 4月 24日召开公司 2019年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《方大炭素关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2017-038梦百合家居科技股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为22,347,042股
本次限售股上市流通日期为2017年10月13日
一、本次限售股上市类型
2016年9月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2055号文核准，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，并于2016年10月13日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为18,000万股，首次公开发行后总股本为24,000万股，其中有限售条件流通股18,000万股，无限售条件流通股6,000万股。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为十二个月。本次上市流通的限售股股东数量为5名，分别为厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）[注1]（以下简称“创翼德晖”）、上海福挚投资管理合伙企业（有限合伙）[注2]（以下简称“上海福挚”）、南通匀康投资合伙企业（有限合伙）[注3]（以下简称“南通匀康”）3名法人股东以及吴亚东、郭云龙2名自然人股东。本次解除限售并申请上市流通股份数量为22,347,042股，将于2017年10月13日上市流通。
注：1、公司董事周艳女士直接持有上海德晖投资管理有限公司（以下简称“德晖投资”）10.00%股权，德晖投资为创翼德晖执行事务合伙人，且持有创翼德晖2.50%股权。
2、原公司高级管理人员王轩先生的母亲庞彩皖女士直接持有上海福挚9.66%股权。
3、2016年12月14日，上海匀升投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海匀升”）经南通市工
商行政管理局（06000260）合伙企业迁入[2016]第12140001号文核准迁入。2017年3月24日，经南通市
工商行政管理局（06000260）合伙登记[2017]第03230002号文核准，上海匀升更名为南通匀康投资合伙企业（有限合伙）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为24,000万股，其中无限售条件流通股为6,000万股，有限售条件流通股为18,000万股。前述限售股形成后，公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：
1、创翼德晖、上海福挚、南通匀康、吴亚东、郭云龙承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
2、公司董事周艳女士、原公司高级管理人员王轩先生的母亲庞彩皖女士承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、公司董事周艳女士承诺：在担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职后的12个月内，转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份数的50%。
4、原公司高级管理人员王轩先生的母亲庞彩皖女士承诺：在王轩先生担任公司高级管理人员期间，庞彩皖女士每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%；
在王轩先生离职后6个月内，庞彩皖不转让其直接或间接持有的公司股份、在王轩先生申报离职6个月后的12个月内，庞彩皖女士转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份数的50%。
截至本公告披露日，上述股东均严格履行了上述承诺。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和
规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、
部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为22,347,042股；
本次限售股上市流通日期为2017年10月13日；
首发限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）|6,299,994|2.62%|6,299,994|0|
|2|上海福挚投资管理合伙企业（有限合伙）|5,400,018|2.25%|5,400,018|0|
|3|南通匀康投资合伙企业（有限合伙）|3,600,012|1.50%|3,600,012|0|
|4|吴亚东|5,400,018|2.25%|5,400,018|0|
|5|郭云龙|1,647,000|0.69%|1,647,000|0|
|合计||22,347,042|9.31%|22,347,042|0|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|15,300,024|-15,300,024|0|
||2、境内自然人持有股份|164,699,976|-7,047,018|157,652,958|
||有限售条件的流通股份合计|180,000,000|-22,347,042|157,652,958|
|无限售条件的流通股份|A股|60,000,000|22,347,042|82,347,042|
||无限售条件的流通股份合计|60,000,000|22,347,042|82,347,042|
|股份总额||240,000,000|0|240,000,000|

七、上网公告附件
广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司
关于闻泰科技股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）和华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问（以下合称“独立财务顾问”），对闻泰科技本次交易前12个月内购买、出售资产的情况进行核查。
自《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露之日计算，最近十二个月内，闻泰科技进行了如下资产购买或出售事项：
一、转让房地产业务相关资产
贸发展有限公司100%股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司100%股权。
2018年 5月 9日，上市公司与云南省城投签署关于房地产资产及股权转让的相关协议，就交易目标、转让价格及付款安排、决策流程及交割、双方承诺和保证、特别事项、过渡期安排、违约责任等进行了进一步的约定。
2018年 5月 31日，上市公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于房地产资产及股权转让的相关协议的议案》。截至本核查意见出具日，上述交易尚未最终完成交割。
上市公司进行上述交易是为了处置盈利能力较差的房地产资产，提高整体资产质量。上述交易标的资产与本次交易标的资产不属于同一交易方所有或者控制，也不属于相同或者相近的业务范围，两次交易不存在相关性。
二、重大现金购买
2018年 4月，合肥中闻金泰半导体投资有限公司（以下简称“合肥中闻金泰”）牵头组成的联合体参与了关于合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合肥芯屏”）公开转让所持合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）（以下简称“合肥广芯”）493,664.630659万元人民币财产份额（间接持有安世集团的部分股权）项目的竞拍并竞拍成功。2018年 5月 2日，联合体与合肥芯屏签署《产权转让合同》，约定联合体受让合肥芯屏持有的合肥广芯 493,664.630659万元财产份额，转让价款为 114.35亿元。上市公司的全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）、云南省城投、上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）（以下简称“鹏欣智澎”）、西藏风格投资管理有限公司（以下简称“西藏风格”）及西藏富恒投资管理有限公司（以下简称“西藏富恒”）共同向合肥中闻金泰出资 288,250万元并提供借款 288,250万元，合肥中闻金泰以其收到的注册资本和股东借款向合肥芯屏支付了第一笔转让价款57.175亿元人民币。
上海中闻金泰拟对合肥中闻金泰增资58.525亿元（其中50亿元为现金出资， 8.525亿元为债权出资）用于支付第二笔转让价款，取得对合肥中闻金泰的控股权，并由合肥中闻金泰完成收购合肥芯屏持有的合肥广芯 493,664.630659万元人民币财产份额。就本次重大现金购买交易的转让价款不足部分，上市公司将在保
持上海中闻金泰对合肥中闻金泰控制权的前提下通过引入投资人增资方式进行筹集。本次重大现金购买交易完成后，合肥中闻金泰将成为上市公司控股子公司，上市公司将通过合肥中闻金泰持有合肥广芯 493,664.630659万元人民币财产份额。
上市公司于2018年9月17日公告《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，上海中闻金泰拟对合肥中闻金泰增资58.525亿元（其中50亿元为现金出资，8.525亿元为债权出资）用于支付标的资产剩余转让价款，取得对合肥中闻金泰的控股权，并由合肥中闻金泰完成标的资产收购。2018年 12月 24日，上市公司召开股东大会，审议通过了重大现金购买草案。
2019年 2月 13日，根据上市公司 2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金收购重大资产重组有关事宜的议案》，并结合近期上海中闻金泰取得并购贷款以及合肥中闻金泰引入投资人增资的情况，上市公司将上海中闻金泰本次增资金额从原计划 58.525亿元（其中50亿元为现金出资，8.525亿元为债权出资）调整为49.975亿元（其中 41.45亿元为现金出资，8.525亿元为债权出资），增资完成后上海中闻金泰对合肥中闻金泰依然保持控制权。
根据上海中闻金泰提供的银行汇款回单，上海中闻金泰以自筹资金向合肥中闻金泰已增资 41.45亿元；根据合肥中闻金泰提供的银行汇款回单及相关协议，合肥中闻金泰已经向合肥芯屏支付剩余转让价款 57.175亿元及为取得合肥广芯 LP财产份额而支付的第一期资金占用费 3,679.56万元，并向合肥广芯提供与第二期14,675.82万元资金占用费等额的银行保函。
|||||||||
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||合伙人名称||合伙人类别||认缴出资金额（万元）||出资比例|
|上海小魅科技有限公司||普通合伙人||100||0.0203%||
|建广资产||普通合伙人||1||0.0002%||
|合肥中闻金泰||有限合伙人||493,664.630659||99.9795%||
|合计||——||493,765.630659||100.0000%||

经核查，华泰联合证券和华英证券认为：
“（一）转让房地产业务相关资产”的交易中，标的资产与本次交易标的资产不属于同一交易方所有或者控制，也不属于相同或者相近的业务范围，两次交易不存在相关性，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第四款规定的需纳入累计计算的范围。
“（二）重大现金购买”的交易中，标的公司为本次交易的标的公司之一，其目标公司均为安世集团，因此构成对同一资产的连续购买情形，但上市公司已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书且该次交易已经实施完毕，无须纳入累计计算的范围。
除上述主要资产交易外，上市公司在本次交易前 12个月内不存在其他主要的资产购买、出售行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
法定代表人或授权代表人：
刘晓丹
财务顾问主办人：
张辉 樊灿宇 许曦
李兆宇
财务顾问协办人：
左迪 舒琛 朱峰
谢瑾 吴伟平
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
王茜 刘光懿
法定代表人：
姚志勇
华英证券有限责任公司年 月 日
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2019-032天津七一二通信广播股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会由四名监事组成，其中两名职工代表监事应由职工代表大会民主选举产生。
公司于2019年6月14日上午9：00在公司会议室召开职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举张凤侠先生和张欣先生为公司第二届监事会职工代
表监事。职工代表监事简历附后。
职工代表监事将与经公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非
职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司监事会2019年6月15日
附：职工代表监事简历
（一）张凤侠先生简历
张凤侠先生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理专业，硕士学位，高级工程师。1982年至1999年，历任天津通信广播集团有限公司生产调度科科员、通信部生产科副科长、通信部试制车间主任、生产处副处长、处长、生产动力部部长；1999年至2006年，任天津通信广播集团有限公司通信部副部长、党总支部书记；2006年至2007年，任天津通信广播集团有限公司工会副主席、通信部副部长；2008年至2016年，任天津通信广播集团有限公司董事、公司监事；2016年至今，任公司职工代表监事、监事会主席。
张凤侠先生目前持有公司股份 403.20万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
（二）张欣先生简历
张欣先生，中国国籍，无境外永久居留权，天津市委党校经济学专业，硕士学位，高级工程师。1988年至1999年，任天津通信广播集团有限公司技术室副主任，副厂长；1999年至 2008年，任天津通信广播集团有限公司办公室主任；
2009年至2014年，任公司董事；2014年至2016年，任公司监事，2016年至今，任公司职工代表监事。
张欣先生目前持有公司股份 156.80万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
上海市锦天城律师事务所
关于上海宝钢包装股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于上海宝钢包装股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
（2015）沪锦律顾字第953-1号致：上海宝钢包装股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2015年 8月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2015年8月 5日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登《关于 2015年第二次临时股东大会通知的更正公告》（以下简称“《股东大会更正通知》”）。《股东大会更正通知》载明，股东大会的会议时间更正为 2015年 8月 20日15:00。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年8月20日 15:00在上海市宝山区罗东路 1818号公司会议室如期召开。
网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票时间及技术平台与本次会议通知内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为 31名，代表有表决权的股份 544,204,370股，占公司股份总数的65.3％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份519,967,952股，占公司总股本的62.39%，其中中小投资者为 2名，代表有表决权的股份 495,993,59股，占公司总股本的5.95%。
（2）根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数为 28人，代表有表决权的股份 24,236,418股，占公司总股本的2.91%，其中中小投资者为 28名，代表有表决权的股份 24,236,418股，占公司总股本的2.91%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东，其股东资格由上海证券交易所信息网络有限公司予以验证。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1、《关于变更部分募投项目的提案》。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的变更通知所列明的审议事项相一致。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对《股东大会通知》中所列明的议案进行审议，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对《股东大会通知》中所列明的事项进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场宣布表决结果。
公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，本次股东大会网络投票于 2015年 8月 20日 15:00时结束。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司将本次大会的现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。
根据统计数据，本次大会审议事项的表决结果如下：
上述议案获本次股东大会审议通过。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所
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2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页) 1
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二O一
五年八月二十日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-006诺力机械股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 13日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知，2017年1月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。
会议应到董事 11人，实到董事 11人，其中董事张洁、祝守新、许倩、邹峻因公务出差在外以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《诺力机械股份有限公司关于设立全资子公司的议案》。
为进一步拓展电动叉车市场，扩大公司电动叉车市场占有率，同意公司拟以现金等方式出资 15,000万元在浙江省长兴县设立全资子
公司。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
因公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易导致公司注册资本发生变更，同意公司就注册资本变更及其他相关事宜修改《公司章程》，并办理相应工商变更登记备案手续。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》及《公司章程》。
4、审议通过《诺力机械股份有限公司关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二〇一七年一月十九日