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股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-042
北京华胜天成科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议由董事长王维航先生召集，会议通知于2017年4月8日发出，于2017年4月 18日以现场表决的方式召开，应参加董事 9名，实际参加董事 9名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、 审议通过了《公司2016年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要。
二、 审议通过了《公司2016年度总裁工作报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
三、 审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、 审议通过了《公司2017年度财务预算报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议通过了《公司2016年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
经致同会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）35,799,190.39元，2016年期末未分配的利润（合并）943,736,210.43元，母公司未分配利润为416,464,142.11元。
根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：拟以总股本 1,104,484,183股为基准，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利33,134,525.49元。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事对此议案发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
七、 审议通过了《独立董事2016年度述职报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事 2016年度述职报告》。
八、 审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
九、 审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2016年度内控评价报告》。
十、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据国家有关法律法规的规定，公司董事会提议，继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为43万元人民币。
根据国家有关法律法规的规定，公司董事会提议，继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费
用为185万元人民币。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事对此议案发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-043号《关于日常关联交易的公告》。
独立董事对此议案发表了事先认可的意见，并发表了独立意见。
十二、审议通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的议案》
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票；回避：2票。
因董事李伟、代双珠持有部分限制性股票，对本议案进行了回避表决。
独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-044《关于回购注销第二期股权激励部分限制性股票的公告》。
十三、审议通过了《关于申请银行综合授信及担保的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事对此议案发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-045《关于申请银行综合授信及担保的公告》。
十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-046《关于会计政策变更的公告》。
十五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-047《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十六、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-048《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2016-016江苏长电科技股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2016年2月29日（星期一）10:00-11:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com
●会议召开方式：通过“上证e互动”平台以网络互动形式召开
本公司因筹划重大资产重组事项，股票已于2015年11月30日起停牌；2015年 12月 7日，正式确定进入重大资产重组停牌程序；公司拟以发行股份方式购买资产并募集配套资金。由于重大资产重组相关工作尚未完成，本公司股票需延期复牌。为加强与投资者的沟通和交流，公司拟召开本次投资者说明会，就公司重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流。有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开，会议将就公司正在进行的重大资产重组事项相关情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点
1、召开时间：2016年2月29日（星期一）10:00-11:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com
三、参加人员
公司董事会秘书朱正义先生、独立财务顾问中银国际证券有限责任公司项目
人员、其他相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行集中回答。
五、联系方式
联系人：袁女士、石女士
电话：0510-86856061
传真：0510-86199179
电子邮箱：cd6584@cj-elec.com
公司将于本次投资者说明会召开后在上海证券交易所网站披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会2016年2月22日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-34证券代码:155058 证券简称:18京能01
北京京能电力股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 6月 5日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第九次会议，会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于变更公司监事的议案》
监事会同意刘嘉凯先生、方秀君女士不再担任公司监事职务。公司监事会同意提名王祥能先生、斯萍君女士为公司监事会监事候选人，任期至公司第六届监事会任期届满为止。
公司监事会对监事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇一九年六月六日
四川天一科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
作为四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们对《关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的议案》、《公司董事、高管人员2013年度考核与奖励及监事津贴的办法》、《关于确定公司2014年度高级管理人员基本薪酬的议案》、《关于2014年度公司日常关联交易预估的议案》及公司对外担保情况等事项发表如下独立意见：
一、关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的议案；
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，结合年审会计师出具的公司《2013年审计报告》，我们认为，公司董事会提出以“以2013年末总股本297,193,292股为基数，每10股派1.00元（含税），不进行资本公积金转增”的《关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的议案》，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到了39.82%，不仅符合中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》的有关规定，而且加大了回报全体股东，特别是回报中小股东的力度，有利于投资者树立健康的投资理念和强化公司回报股东的意识。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
二、公司董事、高管人员 2013年度考核与奖励及监事津贴的办法；
根据公司考核与薪酬委员会工作细则要求，为了完善公司考核与薪酬和激励制度，体现董事、监事以及公司高管人员在 2013年度对公司的贡献，同时吸收了公司独立董事的意见，对以前年度奖励办法进行了修订。
公司董事会考核与薪酬委员会及董事会均审议通过了《公司董事、高管人员 2013年度考核与奖励及监事津贴的办法》修订稿。
我们认为，本办法根据公司目前的客观实际情况及发展需要，完善了公司考核与薪酬和激励制度，体现董事、监事以及公司高管人员在 2013年度对公司的贡献。同意《公司董事、高管人员 2013年度考核与奖励及监事
津贴的办法》。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
三、关于确定公司 2014年度高级管理人员基本薪酬的议案；
根据公司的经营情况和利润情况，同时坚持控制成本及高管人员薪酬增长幅度低于公司利润增长幅度和员工薪酬增长幅度的原则，建议公司 2014年度高级管理人员的基本薪酬水平与 2013年持平：
副董事长薪酬：19.2万元/年（税后）；
独立董事津贴：10万元/年（税后）；
总经理薪酬：18万元/年（税后）；
公司其他高管人员（副总经理级）：14.4万元/年（税后）。
我们认为，根据公司目前的客观实际情况及发展需要，同意公司 2014年度高级管理人员基本薪酬水平。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
四、关于 2014年度公司日常关联交易预估的议案；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，我们就公司董事会审议的《关于 2014年度公司日常关联交易预估的议案》发表独立意见如下：
1、在公司召开董事会会议前，我们对审议的《关于 2014年度公司日常关联交易预估的议案》进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。
2、公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。
3、本关联交易严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，不存在内幕交易的情况。关联交易事项是公司正常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况有积极影响。我们一致同意本次董事会审议的关联交易事项，并提交股东大会审议。
五、关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务财务报告审计和内控审计机构的决议。
2013年度公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的2013年度财务报告和内部控制审计工作。因此，我们同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告和内控审计机构，经公司董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
六、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]文件的精神，我们对公司对外担保情况的专项说明和独立意见如下：
目前，没有发现公司为大股东及其他关联方、法人单位、非法人单位或个人提供担保，大股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
我们认为，2013年公司对外担保控制较好，没有对外担保。
独立董事：林万祥、余关健、张维宁
2014年 3月 13日
重庆川仪自动化股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2018年 8月 29日以通讯方式召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司增加 2018年度日常关联交易预计的独立意见
增加的日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意公司增加 2018年度日常关联交易预计金额。
二、关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见
本项议案表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益，不会损害公司的长远发展。同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。
独立董事：李银国、张毅、宋蔚蔚、王浩
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－075
辽宁时代万恒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●募集资金临时补充流动资金的金额：不超过29,600万元；
●募集资金临时补充流动资金的期限：不超过12个月。
一、公司非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1149号）核准，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称：“公司”、“时代万恒”）非公开发行人民币普通股（A股）6,811万股（以下简称：“本次发行”），发行价格为11.70元/股，募集资金总额为人民币 796,887,000元，扣除发行费用人民币 13,818,110元后，实际募集资金净额为人民币 783,068,890元。上述募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2017]25010002号”验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目概况
根据《辽宁时代万恒股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案》，本次发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资项目如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资金额（万元）|募集资金拟投入金额不超过（万元）|
|1|高能锂离子动力电池项目|99,945|80,000|
|合计||99,945|80,000|

截至2018年10月29日，公司募集资金专户资金已累计投资415,210,450.54
元，公司募集资金余额为 376,743,052.18元（包括累计收到的银行存款利息及
银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
截至 2018年 10月 29日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
四、本次拟将部分闲置募集资金用于补充流动资金的情况
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用不超过 29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过 12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
本次公司拟使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，没有通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》已于 2018年10月 29日经公司第六届董事会第四十一次会议（临时会议）和第六届监事会第二十五次会议（临时会议）审议通过，同意公司使用不超过 29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过 12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
公司独立董事于 2018年 10月 29日发表了意见，同意公司上述使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方案。
六、专项意见说明
1、保荐机构意见
保荐机构华西证券股份有限公司出具核查意见如下：
时代万恒本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第六届董事会第四十一次会议（临时会议）以及第六届监事会第二十五次会议（临时会议）审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项履行了必要的程序。时代万恒本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用期限不超过 12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。保荐机构同意时代万恒使用不超过29,600万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金。
2、独立董事意见
公司独立董事发表如下意见：公司拟使用不超过 29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过 12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，从而提高募集资金使用效率，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方案。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次拟使用不超过 29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过 12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规。
同意公司使用不超过 29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十一次会议（临时会议）决议；
2、公司第六届监事会第二十五次会议（临时会议）决议；
3、公司独立董事意见；
4、华西证券股份有限公司关于辽宁时代万恒股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临 2014-027中信重工机械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会选举产生的 2名股东代表监事，与公司选举产生的 1名职工监事共同组成了公司第三届监事会。
公司第三届监事会第一次会议通知于 2014年 6月 3日以传真和电子邮件等方式发出，会议于 2014年 6月 13日在河南省洛阳市中信重工会议室召开。本次会议由监事舒扬先生主持，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
同意选举舒扬先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
舒扬先生的简历，详见 2014年 5月 24日的《中信重工第二届监事会第十四次会议决议公告》。
表决结果：同意 3票，反对０票，弃权０票。
二、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司监事会 2014年 6月 13日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2016-043上海汇通能源股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月27日接到本公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司（以下简称“弘昌晟集团”）的通知，弘昌晟集团将其所持有本公司部分股权进行质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
弘昌晟集团将持有的本公司股份2,577,320股（占本公司股本总额的1.75%）质押给湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”），以股票质押式回购交易的方式进行融资，初始交易日为 2016年 12月 26日，购回交易日为 2017年 12月26日，已由湘财证券于2016年12月26日办理了申报手续。质押股份全部为为无限售条件流通股。
截止本公告日，弘昌晟集团共持有本公司股份 48,373,895股，占本公司总股本的32.83%（所持股份全部为无限售条件流通股）。其中已质押的股份数量为41,191,685股，占弘昌晟集团持股总数的85.15%，占本公司总股本的27.96%。
二、股份质押的目的
弘昌晟集团此次股份质押主要用于补充流动资金。
三、资金偿还能力及相关安排
弘昌晟集团资信状况良好，具备资金偿还能力，未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等。
四、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险在可控范围之内，未出现导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据质押协议约定，本次交易设定履约保障比例警戒线，若本公司股价波动到警戒线时，弘昌晟集团将采取补充质押、部分偿还本金等措施应对上述风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-085
上海华培动力科技股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资
用于募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：使用募集资金向全资子公司武汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）增资。
增资金额：使用募集资金 17,000万元对武汉华培进行增资，以用于募投项目。
公司于 2019年 11月 17日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司本次使用首次公开发行股票募集的部分资金合计 17,000万元向子公司武汉华培增资用于募投项目的建设。武汉华培增资后，注册资本将由18,000万元变更为35,000万元。
一、使用募集资金投资情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1728号）核准，本公司向境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票 4,500.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 11.79元。截至 2019年 1月 4日止，本公司实际公开发行人民币普通股（A股）股票 4,500.00万股，募集资金总额为人民币 53,055.00万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额为人民币 47,042.20万元。上述资金到位情况
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019年 1月 4日出具“信会师报字[2019]第ZA10004号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
本公司首次公开发行募集资金拟投资项目如下：
预计募集资金投资
投资总额 环评批复文项目名称 额 项目备案文号
（人民币万元） 号
（人民币万元）
汽车零部件生产基地 2018-420113-36-03-010394武经开审批 48,853.43 47,042.20
建设项目 [2018]55号若如果本次发行募集资金（扣除发行费用后）不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。若本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换已投入的自筹资金。
二、使用募集资金对子公司增资情况概述
为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司本次拟对子公司武汉华培增资17,000万元，用于对“汽车零部件生产基地建设项目”的实施。
本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
三、本次使用募集资金增资标的基本情况
（一）基本情况
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|名 称|武汉华培动力科技有限公司|
|注册号|91420100MA4KL93433|
|成立日期|2015年10月28日|
|注册资本|18,000万元|
|法定代表人|吴跃辉|
|住 所|武汉经济技术开发区军山街道凤亭南路66号|
|经营范围|动力设备的技术开发、技术服务；动力设备（不含特种设备及其他专项规定）安装、调试；汽车零部件的设计、开发、生产、批零兼营；汽车排气系统、涡轮增压系统及其零部件研发、生产、批零兼营；从事货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）|

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|股权结构|公司全资子公司|

（二）财务情况：
单位：万元
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|项目|2018.12.31/2018年|2019.9.30/2019年1-9月|
|资产总额|16,902.77|32,905.35|
|净资产|411.25|16,659.25|
|营业收入|135.82|1973.59|
|净利润|400.50|-751.99|

注：2018年数据经审计，2019年1-9月数据未经审计。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了将公司首次公开发行募集资金直接投向募投项目，以保障公司募投项目的顺利实施，有助于加快公司募投项目建设，快速提升公司生产能力以满足市场需求，符合公司及全体股东利益。
五、本次增资后募集资金的管理
公司和武汉华培作为共同甲方，已与宁波银行股份有限公司上海长宁支行、国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，用于存放、管理募集资金。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司拟使用首次公开发行股票募集的部分资金合计17,000万元向子公司武
汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）増资用于实施募投项目“汽车零部件生产基地建设项目”的建设，履行了公司决策的相关程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合《公司章程》的规
定。
因此，我们一致同意使用募集资金向武汉华培增资用于募投项目，并将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司拟使用募集资金向子公司武汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）増资用于实施募投项目“汽车零部件生产基地建设项目项目”的建设，履行了公司决策的相关程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，亦不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
（三）保荐机构意见
本保荐机构经核查后认为：1、华培动力本次使用募集资金向全资子公司武汉华培增资用于募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；2、公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；3、本保荐机构将持续关注公司募集资金专户存储及使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司增资用于募投项目的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）公司第一届董事会第二十二次会议决议公告；
（二）公司第一届监事会第十六次会议决议公告；
（三）公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见；
（四）保荐机构出具的《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目的核查意见》。
特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会2019年11月18日
贵州益佰制药股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据上海证券交易所发布的《上市公司审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》、《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会成员勤勉尽责、认真地履行了审计委员会的工作职责。现将审计委员会 2015年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会由独立董事王耕、邓海根组成，其中主任委员王耕女士系会计专业人士。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议：
1.2015年2月13日，公司董事会审计委员会召开2015年度第一次会议，内容如下：
（1）审计委员会成员同年审注册会计师协调人就2014年度年报审计计划和内部控制审计计划进行沟通；
（2）审计委员会成员审阅公司财务中心提交的未经审计的 2014年度财务会计报表，并形成书面意见。
（3）审计部2014年内审工作总结及 2015年工作计划汇报。
2.2015年4月26日，公司董事会审计委员会召开第二次会议，内容如下：（1）审议《关于将公司 2014年度财务报告提交董事会审议的议案》；
（2）审议《关于 2014年度内部控制评价报告并将其提交公司董事会审议的议案》；
（3）审议《关于 2014年度内部控制审计报告并将其提交公司董事会审议的议案》；
（4）审议《关于公司审计委员会2014年度履职报告并将其提交公司董事会
审议的议案》；
（5）审议《关于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2014年度审计工作的总结报告及续聘其为2015年度审计机构的议案》。
3.2015年 8月 23日，公司董事会审计委员会召开第三次会议，主要审议如下事项：
（1）审议《关于将公司 2015年上半年财务报告提交董事会审议的议案》；
（2）审议《关于 2014年度内部控制评价缺陷整改跟踪报告的议案（截止2015年6月30日）》；
（3）审议《关于2015年上半年内部审计工作总结报告的议案》。
4.2015年10月23日，公司董事会审计委员会召开第四次会议，主要审议如下事项：
审议《关于将公司2015年第三季度财务报表提交董事会审议的议案》。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1.监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的年报审计和内部控制审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）在执行 2014年度年报审计和内部控制审计工作时，我们就审计范围、计划、方法等事项与中正天通进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为中证天通对公司进行审计期间，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，具备审计所需要的专业胜任能力，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们向董事会提议续聘中证天通为公司2015年度年报和内部控制审计机构。
2.指导内部审计工作
报告期内，我们关注公司内部审计工作，听取工作汇报，督促内部审计部门开展各项工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
报告期内，审计委员会审阅了公司经审计的 2014年度财务报告以及未经审计的 2015年第一季度、半年度、三季度财务报告，重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，同时特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，认为公司财务报告基本客观、真实的反映了公司财务成果。
4.对内部控制有效性的评价
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的内部控制制度。审计委员会通过对公司 2014年度内部控制评价报告以及中证天通出具的内部控制审计报告的审阅，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制制度较为完善。
5.协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极履行职能，充分发挥专业知识，与公司管理层、中证天通及公司内部审计部门进行充分有效的沟通，并对每次沟通事项予以充分关注和认真审议，积极协调内部审计部门与外部审计机构的沟通，充分发挥审计委员会在公司内部的积极作用，为年审工作的顺利开展奠定了良好基础。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守了《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥了指导和监督作用，切实有效地履行了工作职责。2016年，审计委员会将继续遵照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等监管要求，发挥专业特长，勤勉尽责，进一步加强管理层、外部审计机构与内审部门的工作协调，督促公司不断健全和完善内控制度，充分发挥审计委员会的监督职能，持续推动公司内控制度不断优化和经营效率有效提升，维护公司和全体股东的合法权益。
审计委员会成员：王耕邓海根2016年4月28日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2016-048号湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2016年9月11日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2016年9月21日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下事项：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
经中国证监会批准，公司实施了非公开发行股票购买资产并补充流动资金（归还银行货款）的议案。本次非公开发行股票总额为430252097股，发行价为每股5.95元，共募集资金2,560,000,000.00元（含发行及其它中介机构费用36,783,013.78元），已足额到位。2016年8月29日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告，2016年9月12日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。本次发行完成后，公司发行的普通股总数为 774754697股，公司注册资本增加到人民币
774,754,697.00元；本次募集资金拟购买的深圳市恒波商业连锁有限公司的股权已经变更登记到公司名下。根据以上情况，决定对公司章程作如下修订：
1、修订公司章程第二条
将第二条中“营业执照号420000000043483”变更为“统一社会信用代码91420000706875749”，其它内容不变。
2、修订公司章程第六条
将第六条中“公司注册资本为人民币 344,502,600.00元”修订为“公司注册资本为人民币 774,754,697.00元”。该条其他内容不变。
3、修订公司章程第十二条
章程原第十二条为：“公司的经营宗旨：以玻璃及玻璃深加工生产销售为主导，不断拓宽经营范围。以高质量产品和优良的服务增强公司信誉，强化科学管理，提高生产技术水平，大力开拓国际国内两个市场，深入挖潜、降耗，争取最佳经营业绩，努力给股东满意的回报。”
修订为：
第十二条公司的经营宗旨：以经济效益为中心，以资本运作和资产经营为纽带，不断完善产业结构布局，保持公司的可持续发展，追求股东利益最大化，使公司成为具有优良的资产、稳定的收益和较高成长性的一流企业。
4、修订公司章程第十三条
章程原第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品
的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。
公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。”
修订为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；网上从事电子产品的销售；平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。
公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。
5、修订公司章程第十九条
章程原第十九条为：“公司股份总数为 344502600股，全部为普通股。”修订为：
第十九条公司股份总数为 774754697股，全部为普通股。
董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据以上修订条款向工商行政管理机关申请办理公司工商变更备案登记。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于批准深圳市恒波商业连锁有限公司章程的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》公司定于2016年10月13日下午在当阳市国中安大厦三楼会议室召开 2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2016年10月10日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2016年 9月 23日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2016-097
信雅达系统工程股份有限公司
关于员工持股计划股票出售完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年8月21日和2015年 9月 7日召开第五届董事会第十五次会议和 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施员工持股计划。公司“信雅达1号”员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的具体内容详见公司2015年8月22日、2015年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2015年 11月12日，公司通过上海证券交易所证券交易系统完成了公司股票的购买，累计购买的公司股票数量合计461,189股（因公司于2016年7月实施10转增10的权益分派，所持股份数增加到922,378股），所购股票锁定期为自2015年11月12日起12个月，详见《关于公司员工持股计划购买完成公告》（编号：2015-068）。
截至本公告日，公司员工持股计划中持有的公司股票已全部出售完毕。根据员工持股计划相关规定，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司2016年12月19日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-001浙江新澳纺织股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2015年 1月 19日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2015年 1月 9日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司本次使用募集资金 155,599,629.42元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-002。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及中国证券监督管理
委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，并办理相应的工商变更登记手续。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-003。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》等相关要求，公司对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过了《关于审议<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江新澳纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。《浙江新澳纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（五）、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，同意聘任郁晓璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
郁晓璐，女，中国国籍，1987年出生，本科学历。2014年7月参加上海证券交易所第55期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。2012年任职证券部工作至今。其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郁晓璐女士的联系方式：
地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司董事会办
公室（证券部）；
邮政编码：314511；
联系电话：0573-88455801；传真：0573-88455838；
办公邮箱：yxl@xinaotex.com
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（六）、审议并通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》同意于2015年2月5日召开浙江新澳纺织股份有限公司2015年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：
2015-004。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2015年1月20日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-010山东鲁抗医药股份有限公司
关于政府收储部分国有土地使用权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日披露了《关于政府收储部分国有土地使用权的公告》（公告编号：2018-009），现将有关事项补充披露如下：
1、本次政府收储的两宗土地分别为公司北厂区[济中国用（2001）字第 080200066号]及仓库[济中国用（2001）字第 080200152号]所在地块。公司北厂区共有六个车间需要搬迁，其中四个制剂车间（口服固体制类产品、粉针类产品）已搬迁完毕；公司仓库已搬迁完毕；两个原料药车间（半合青原料药产品、头孢类原料药产品）涉及VOCs排放的工序已转移到新园区生产，不涉及 VOCs排放的工序将持续运行到 2018年 5月，届时全部车间及产品完成搬迁。公司将按照合同中规定的时间做好剩余部分的搬迁及土地清理工作。
公司“退城进园”实行的是滚动搬迁，新项目建成投产后，老厂区同步停产。
项目正常建设的同时不会影响到原有车间的生产和经营工作的正常进行。
根据济宁市“退城进园”相关政策，本次收储土地的包干补偿费为肆亿捌仟叁佰玖拾染万元（￥48397万元）。截止 2017年12月31日，标的土地上工业厂房等建筑物、构筑物的账面净值为25266.35万元。
2、根据《企业会计准则解释第 3号》规定，公司因公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款进行处理。其中，属于对公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第 16号—政府补助》进行会计处理。公司取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积进行处理，对公司当期及以后期间的利润无影响，最终处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
具体会计处理方式如下：
当收到搬迁补偿款时财务做专项应付款处理，借银行存款，贷专项应付款；
根据搬迁资产处置的进度及损失需要对搬迁损失进行补偿时，自专项应付款转入递延收益，借专项应付款，贷递延收益，借递延收益，贷营业外收入，同时搬迁损失转出，借营业外支出，贷长期应收款；搬迁工作完成后公司取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积进行处理，借专项应付款，贷资本公积。
3、风险提示
公司将按合同要求做好北厂区的整体搬迁工作，力争在规定时间内完成土地交付。搬迁项目建成后存在相关认证不能一次性通过，进而不能按时投产达产的风险；搬迁后亦存在土地修复不达标，无法按时交付政府的风险，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2015-013新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于追认 2014年日常关联交易超出预计金额及 2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2015年度日常关联交易不需要提交股东大会审议
公司不对关联交易形成较大的依赖
一、关联交易概述
2014年4月1日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2014年度日常关联交易的议案》。因 2014年公司的控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司投产，公司向关联方新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司采购电力的实际发生额超出了年初的预计，公司第五届董事会第八次会议对超出部分进行了追认，审议通过了《关于追认 2014年度日常关联交易超出预计金额的议案》和《关于 2015年度日常关联交易的议案》，关联董事郭文生回避表决上述二个议案。
二、2014年度日常关联交易情况
公司 2014年度公司向关联方新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司采购的电力金额大幅增加，主要是公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司投产购买电力所置，具体发生的关联交易金额如下：单位：万元
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|关联交易类别|关联交易内容|关联方|2014年交易预计总金额|2014 年的实际发生金额|超、减金额|

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|向关联方采购货物|电力|新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司|6500|9403.01|2903.01|
||原煤|阿克苏塔河矿业有限责任公司|1200|104.04|-1095.96|
|向关联方销售货物|电力|新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司|100|29.59|-70.42|
||水泥|阿克苏塔河矿业有限责任公司|1000|67.55|-932.45|

三、2015年度日常交易的预计情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联交易内容|关联方|2011年交易预计总金额|增加的原因|
|向关联方采购货物|电力|新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司|13000|公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司2015年正常生产购买电力的金额可能会大幅增加|
||原煤|阿克苏塔河矿业有限责任公司|1200||
|向关联方销售货物|电力|新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司|100||
||水泥|阿克苏塔河矿业有限责任公司|500||

三、关联方介绍
1、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
法定代表人：陈新民
注册资本：人民币 126,063万元
注册号：659002038000617
经济性质：国有控股有限责任公司
住所：新疆阿拉尔市幸福路南 406号
成立时间：1996年 2月 12日
经营范围：电力供应，火力、水力发电，煤炭生产与销售，物业管理，热力生产与销售，货物运输；机电设备安装、调试，内陆水域养殖，线路安装，电器件购销、供热及管道、设计、调试、安装，房屋租赁，炉灰、炉渣销售。
2014年末，该公司总资产 474,279.57万元，净资产 146,832.04万元， 2014年实现主营业务收入 114,930.54万元，归母公司所有者净利润 5,677.03万元。
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司原新疆生产建设兵团农一师电力公司，2014年 12月 15日更名为新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司，其控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第八条第二款规定的关联关系情形。
2、阿克苏塔河矿业有限责任公司
法定代表人：方兴国
注册资本：人民币 75,277.54万元
注册号：652900030000529
经济性质：法人独资有限责任公司
住所：阿克苏市南大街 2号新农大夏 16楼
成立时间：1989年 6月
经营范围：原煤的开采、销售，物业管理、土地承包经营
阿克苏塔河矿业有限责任公司前身为新疆阿克苏青松建材化工总厂，原为公司的控股股东，其控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第八条第二款规定的关联关系情形。
2014年末，该公司总资产 210,268.15万元，净资产 77,985.62万元， 2014年实现主营业务收入 16,386.91万元，净利润 3,617.75万元。
3、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司与公司 2014年度的关联交易达到 9,403.01万元，占公司净资产的1.77%，超过 3,000万元但未超过公司净资产的5%以上；公司与阿克苏塔河矿业有限责任公司就同一交易标的的关联交易未达到 3,000万元且占净资产5%以上。上述二个关联方经营状况较好，能够完全履行关联交易的相关约定，支付能力不存在问题。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、供电
交易双方：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产品所收取的价格
2015年最高交易金额 13,000万元
2、供煤
交易双方：阿克苏塔河矿业有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
交易价格：按照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区市场的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产品所收取的价格
2015年最高交易金额：1,200万元
3、销售水泥
交易方：阿克苏塔河矿业有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
交易价格：市场价格
2015年最高交易金额分别为 500万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是为公司正常生产经营和清洁生产环境的需要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
公司已经发生和正在履行的关联交易是建立在双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定，签订的日常关联交易协议符合关联交易规则，关联交易价格公允，关联交易是公平、合理的，有利于公司和全体股东的利益，未损害公司及股东权益，特别是中小股东的权益，关联交易审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会