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股票代码：000010 股票简称：美丽生态 公告编号：2016-106深圳美丽生态股份有限公司
关于使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 18日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 3,000万元（含本数）的闲置赠与资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过3个月。现将相关事项公告如下：
一、赠与资金基本情况
依据《北京深华新股份有限公司股权分置改革说明书》，深圳五岳乾坤投资有限公司向北京深华新股份有限公司赠与货币资金人民币 441,052,344.00元。
2013年 5月 21日,经亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所亚会深验[2013]024号《验资报告》验证,上述赠与资金已缴存到公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设的账户内。
二、赠与资金使用计划和赠与资金使用情况
根据公司 2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司股权分置改革赠与资金使用计划的议案》，赠与资金使用计划为：
1.对下属企业投资 8,500万元，增加下属企业资本实力；
（1）投资青草地5,000万元，青草地注册资本达到 7,500万元；
（2）投资风景园林设计院 2,500万元，设计院注册资本达到 3,009万元；
（3）投资设立海南子公司 1,000万元，主要从事海南苗木基地
的经营管理、承接和实施海南的园林绿化工程项目等。
2.用于项目的投标保证金和项目周转金 20,000万元，由公司总部统一调
剂管理；
3.用于园林行业整合资金 12,000万元，主要用于收购整合园林设计、施工、材料企业或相关资产，或收购、自建苗圃储备园林绿化苗木资源。
4.园林业务日常经营流动资金3,600万元，由公司总部统一调剂管理使用。
截止目前，上述赠与资金使用计划中投资青草地5,000万元、投资风景园林设计院2,500万元已经完成；用于园林业务日常经营流动资金3,600万元已经完成；计划用于项目的投标保证金和项目周转金20,000万元，尚剩余2,065万元；
用于园林行业整合的资金12,000万元，已用于支付购买江苏八达园林有限责任公司的部分现金对价3,320万元，剩余8,680万元已变更使用用途为永久性补充流动资金；投资设立海南子公司1,000万元已变更使用用途为永久性补充流动资金。
截至公告日，公司赠与资金存储专户余额（含利息）合计为 30,825,061.01元。
三、使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金情况
在保证赠与资金使用计划正常进行的前提下，为了提高赠与资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，实现公司和投资者利益最大化，在确保不影响赠与资金项目建设和赠与资金使用的情况下，公司根据本次赠与资金的使用进展情况，结合行业销售及回款模式、公司财务状况及生产经营需要，公司拟使用部分闲置赠与资金3,000万元（含本数）暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过3个月（自2016年11月18日起至2017年2月17日止），到期将归还至赠与资金专用账户。本次补充流动资金将主要用于补充因公司业务扩张导致的流动资金不足。截至目前，公司拟使用部分闲置赠与资金补充流动资金累计为3,000万元。
四、公司承诺
公司本次使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变赠与资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
目前公司不存在证券投资，公司累计使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的金额未超过本次赠与资金净额的50%，且使用期限届满前，公司将该部分资
金及时归还至赠与资金专用账户，不会影响赠与资金使用计划的正常实施。根据公司《股权分置改革赠与资金管理办法》的相关规定，公司累计使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的金额未超过本次赠与资金净额的30%，不需要公司股东大会的批准。
五、公司独立董事意见
公司独立董事经过审慎、认真的审查，基于独立的判断立场，对公司本次使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金之相关事宜发表独立意见如下：
公司在确保不影响赠与资金使用计划的情况下，使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变赠与资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司累计使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的金额未超过本次赠与资金净额的50%，使用期限不超过3个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《股权分置改革赠与资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司的资金使用效率，降低公司的经营成本，维护公司和投资者的利益。同意公司以总额不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置赠与资金暂时补充流动资金，使用期限不超过3个月。
六、监事会意见
公司使用总额不超过人民币3,000万元（含本数）闲置赠与资金暂时性补充流动资金，期限不超过3个月，到期归还赠与资金专户，其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》以及公司《股权分置改革赠与资金管理办法》的有关规定，没有影响赠与资金使用计划及进程，有利于提高赠与资金使用效率，减少公司财务费用，不存在损害中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
公司保荐机构国盛证券有限责任公司及保荐代表人对美丽生态使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金进行了核查，核查情况如下：
经核查，本保荐机构认为：美丽生态本次使用部分闲置赠与资金3,000万元暂时补充流动资金事项，已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
同意意见，履行了必要的法律程序；使用可以提高公司赠与资金使用效率，节省财务费用，提升公司的盈利水平；有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《股权分置改革赠与资金管理办法》和《赠与资金使用计划》的有关规定。
国盛证券有限责任公司同意美丽生态使用部分闲置赠与资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过3个月（自2016年11月18日起至2017年2月17日止），到期将归还至赠与资金专用账户。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构国盛证券有限责任公司出具的《关于深圳美丽生态股份有限公司使用部分暂时闲置的赠与资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2016年11月18日
广东天龙油墨集团股份有限公司监事会
关于2019年限制性股票激励计划首次授予有关事项的
核查意见
广东天龙油墨集团股份有限公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》等有关规定，对 2019年限制性股票激励计划首次授予有关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、本次获授的激励对象与公司 2019年第三次临时股东大会审议通过的《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）所规定的激励对象范围相符。
2、本次获授的激励对象均符合《管理办法》等有关法律法规及规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和本次获授的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划首次授予条件已经成就。
综上，监事会同意确定 2019年 06月 04日为本次激励计划的首次授予日，以1.87元/股的价格向44名激励对象授予2,258.00万股限制性股票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司监事会二〇一九年六月四日
中国武夷2020年第一次临时股东大会材料证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-193债券代码：112301、114495 债券简称：15中武债、19中武R1
中国武夷实业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会材料
中国武夷2020年第一次临时股东大会材料目 录
中国武夷实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会议程 ...........................................2关于北京武夷信托融资追加股权质押的议案 .........................................................................3
中国武夷2020年第一次临时股东大会材料中国武夷实业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会议程
会议时间：2020年1月9日（星期四）14:45开始
会议地点：福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
二、听取报告人报告下列议案：
1、关于北京武夷信托融资追加股权质押的议案
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、宣读股东大会决议
九、与会董事签署股东大会决议
十、主持人宣布会议结束
中国武夷2020年第一次临时股东大会材料提案一
关于北京武夷信托融资追加股权质押的议案各位股东及股东代表：
2019年 3月 27日，公司 2019年第二次临时股东大会审议批准《关于北京武夷信托融资方案的议案》，公司子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）拟以武夷花园南区项目部分收益权（对应土地使用权证号为【京通国用（2015出）第 00018号】）转让方式向中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）融资。融资总额度不超过 24亿。融资增信方式。（1）北京武夷拟提供武夷花园南区项目部分地块土地使用权和在建工程抵押；（2）子公司周宁武夷房地产开发有限公司（以下简称“周宁武夷”）和金融街控股股份有限公司（以下简称“金融街控股”）按照 7:3的比例（即中国武夷和金融街长安（北京）置业有限公司（以下简称“长安置业”）持有北京武夷的股权比例）就上述融资期限届满后北京武夷未能清偿上述信托利益及相关税费的差额进行补足，北京武夷相应提供反担保；（3）北京武夷股东中国武夷和长安置业分别为周宁武夷和金融街控股上述增信方式提供连带责任保证担保，其中：公司为周宁武夷担保额度 16.8亿元，期限为主债务履行期届满之日起二年。
由于土地证未分开，原先评估时以南区东地块整块土地使用权（含已出售的保障房等）进行评估，在实际办理抵押过程中，由于北京武夷南区项目东地块商品房部分已开工建设，只能以在建工程抵押。北京武夷于2019年5月 23日办理完成武夷花园南区项目东地块商品房在建工程及其对应的土地作为抵押物抵押给金谷信托，抵押物价值不足以实现全额提款，目前已提款 13.72亿元。经协商，拟追加抵押物，将公司持有的北京武夷不超过15%股权质押给金谷信托（质押比例以实际办理结果为准）。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会 2020年 1月 9日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-042高伟达软件股份有限公司
2016年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年度报告已于 2017年 4月 26日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上，请广大投资者注意查阅！
2017年 4月 25日，高伟达软件股份有限公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于<2016年度报告>全文及其摘要的议案》。为使广大投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告全文》及《2016年度报告摘要》于2017年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者查阅！
高伟达软件股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
关于山东东方海洋科技股份有限公司
非经常性损益明细表的核验意见
中天运[2014]普字第90352号山东东方海洋科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋公司”） 2013年度的会计报表，并出具了中天运[2014]审字第 90339号无保留意见的审计报告。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 9号——首次公开发行股票并上市申请文件》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》之规定，东方海洋公司编制了后附 2013年度的非经常性损益明细表。
编制和对外披露非经常性损益明细表，并确保其真实性、准确性及完整性是东方海洋公司管理当局的责任。我们的责任是对这些资料发表核验意见。我们对东方海洋公司非经常性损益明细表所载资料与经审计的会计报表的相关内容进
行了核对。我们认为东方海洋公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面公允地反映了东方海洋公司非经常性损益的情况。
中天运会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张友富
中国·北京
二○一四年四月十六日 中国注册会计师：张宝胜
当期非经常性损益明细表
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|-|
|金额|
|-123,159.40|
|14,768,756.39|
|-33,064.00|
|14,612,532.99|
|109,203.65|
|14,503,329.34|
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-028号
河北汇金机电股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司（以下简称“前海汇金”）是公司的控股子公司，前海汇金为满足其运营资金需求，拟向农业银行、宁波银行等银行机构申请借款6,000万元，公司将为其贷款提供连带担保责任。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“汇金股份”）于2017年 4月 13日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意为上述贷款提供担保，期限自公司年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。上述担保事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司
成立日期：2014年7月17日
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：孙景涛
注册资本：1000万元
主营业务：数据中心产品的销售
与本公司关系：公司持有前海汇金40%股权，深圳市西岸投资有限公司持有前海汇金16%股权，汪斌持有前海汇金26%股权，王为民持有前海汇金18%股权。
被担保人财务状况：
截至2016年12月31日深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司总资产为5087.64万元，负债总额为4235.10万元（其中银行贷款108.00万元，流动负债总额为 4091.04万元），净资产为 852.54万元。2016年营业收入为 6137.35万元，利润总额112.14万元，净利润7.33万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署担保协议。
四、董事会意见
本次担保对象为公司的控股子公司，为公司合并报表范围内公司，贷款用于公司的日常经营流动性资金。资产质量较好，公司对其提供担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司是公司的控股子公司，于 2014年7月成立，公司持有其40%的股权，属于公司合并报表范围内的公司。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。
截至目前，公司尚未签署担保协议，因此没有采取反担保措施。
公司董事会认为，本次担保没有损害公司和股东的利益，同意为上述公司借款提供担保。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次为控股子公司前海汇金申请银行贷款提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 3,600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.31%。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日
中国中投证券有限责任公司关于
北京康拓红外技术股份有限公司 2016年度
预计日常关联交易的专项核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为北京康拓红外技术股份有限公司（简称“康拓红外”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的要求，对康拓红外2016年预计日常关联交易进行了核查，并发表如下核查意见：
一、日常关联交易基本情况
根据2015年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，2016年度，公司预计与北京控制工程研究所（以下简称“502所”）、北京神舟天辰物业服务有限公司（以下简称“天辰物业）、北京神舟天辰物业服务有限公司三分公司（以下简称“天辰物业三分公司”）发生关联交易总额约3,575,697.54元。
2016年3月24日，公司第二届董事会第九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，四名关联董事赵大鹏、彭涛、胡肖传、沈红兵已回避表决。公司独立董事已对前述日常关联交易事前认可并发表了独立意见。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次日常关联交易在公司董事会的决策权限以内，无须提交股东大会的审议。
（一）公司拟与502所签署2016年度工业品买卖合同，合同主要内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|关联方|标的物名称|预估数量（只）|单价（元）|预估金额（元）|关联关系|
|502所|热敏电阻红外探测器|1,000|2,585.70|2,585,700.00|受同一实际控制人控制的企业|

（二）公司拟与天辰物业签署房屋租赁合同，合同主要内容如下：
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|交易金额（元）|关联关系|
|天辰物业|房屋租赁|856,214.08|同受间接控股股东控制的企业|

（三）公司拟与天辰物业三分公司签署物业服务合同，合同主要内容如下
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|交易金额（元）|关联关系|
|天辰物业三分公司|物业服务|133,783.46|同受间接控股股东控制的企业|

二、关联方基本情况
（一）北京控制工程研究所
名称：北京控制工程研究所
住所：北京市海淀区中关村南三街16号
法定代表人：张笃周
开办资金：21,904万元
举办单位：中国空间技术研究院
经营范围：开展控制工程研究，促进航天科技发展。控制系统总体设计，推进系统总体设计，制导和导航控制系统研究，光学敏感器研究，计算机和机电设备研制等
（二）北京神舟天辰物业服务有限公司
名称：北京神舟天辰物业服务有限公司
住所：北京市海淀区中关村南大街31号8号楼
法定代表人：龚瑞凯
注册资金：1,000万元
经营范围：物业管理；餐饮服务、住宿；会议服务等
天辰物业2015年度财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|
|项 目|2015.12.31|
|总资产|38,405|
|净资产|11,784|
||2015年度|
|净利润|3,623|

天辰物业三分公司为天辰物业下属分公司，公司住所位于北京市海淀区中关村南大街31号8号楼203室；主要经营范围为：销售定型包装食品、饮料、酒；餐饮服务、住宿；物业管理等。
天辰物业为中国空间研究院全资子公司，中国空间研究院为康拓红外间接控股股东，因此，天辰物业与公司属同一间接控股股东控制下企业。
三、关联交易的定价依据、目的和对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。交易价格由交易双方协商确定，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司经营成果和主营业务产生重大影响。
四、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了康拓红外本次关联交易的相关议案及交易合同等文件，了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额。经核查，保荐机构认为：康拓红外 2016年度日常关联交易计划符合公司经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，表决时，关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》》等法规和《公司章程》的规定。
综上，中国中投证券作为保荐机构，对康拓红外 2016年度预计日常关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有
限公司 2016年度预计日常关联交易的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈宇涛 徐彤
中国中投证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-045北京飞利信科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2014年8月8日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一四年八月十四日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-010快意电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2013年1月4日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过五年，在上述额度内，资金可滚动使用。
由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司分别于2017年9月29日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议、2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,额度由不超过人民币 2亿元调整为不超过人民币 3亿元（含 3亿元）,充分提高自有闲置资金使用效率。
2018年 2月 5日，公司赎回了购买的部分理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|获得收益|

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|1|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|1,500(万元)|自有资金|2017-08-03|2018-02-05|5.00%|382,232.87元|

公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 1,500万元，取得收益 382,232.87元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位：万元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第136期|非保本浮动收益|4,000|自有资金|2018-01-26|2018-04-26|5.20%|未到期赎回|
|2|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第123期|非保本浮动收益|17,000|自有资金|2018-01-09|2018-06-08|5.30%|未到期赎回|
|3|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|4,000|自有资金|2017-10-25|2018-04-25|5.10%|未到期赎回|
|4|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|1,500|自有资金|2017-08-03|2018-02-05|5.00%|已赎回本金1,500万元，收益利息382,232.87元|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第108期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-10-25|2018-01-22|5.00%|已赎回本金2,000万元，收益利息243,835.62元|
|6|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第105期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-10-16|2018-01-22|4.80%|已赎回本金2,000万元，收益利息257,753.42元|
|7|招商银行|润泽136号10期T10803|非保本浮动收益|4,500|自有资金|2017-06-29|2017-12-29|5.20%|已赎回本金4,500万元，收益利息1,173,205.48元|
|8|东莞农村商业银行|创富理财聚赢盈2号|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-12-05|2017-12-28|4.20%|已赎回本金2,000万元，收益利息52,931.51元|
|9|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第70期|非保本浮动收益|7,000|自有资金|2017-05-10|2017-12-25|4.60%|已赎回本金7,000万元，收益利息2,020,219.18元|
|10|中国银行|表外定制中银理财|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2017-06-30|2017-12-08|5.00%|已赎回本金5,000万元，收益利息1,102,739.73元|
|11|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第80期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-07-07|2017-09-25|5.21%|已赎回本金2,000万元，收益利息228,383.56元|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|12|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|1,500|自有资金|2017-06-28|2017-07-28|5.10%|已赎回本金1,500万元，收益利息62,876.71元|
|13|中国银行|表外定制中银理财|非保本浮动收益|3,000|自有资金|2017-04-05|2017-06-29|4.40%|已赎回本金3,000万元，收益利息307,397.26元|
|14|中国农业银行|安心·灵动·75天|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-04-06|2017-06-20|4.20%|已赎回本金2,000万元，收益利息172,602.74元|
|15|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第60期|非保本浮动收益|9,000|自有资金|2017-04-07|2017-06-27|4.35%|已赎回本金9,000万元，收益利息868,808.22元|
|16|中国农业银行|安心·灵动·75天|非保本浮动收益|3,000|自有资金|2017-01-04|2017-03-20|4.20%|已赎回本金3,000万元，收益利息258,904.11元|
|17|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第51期|非保本浮动收益|13,000|自有资金|2017-01-06|2017-03-29|4.30%|已赎回本金13,000万元，收益利息1,255,835.62元|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期
的金额为2.5亿元（含本次）。
三、关联关系说明
公司与上述受托人之间不存在关联关系。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2019-040青岛伟隆阀门股份有限公司
关于变更投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室现对投资者联系方式进行变更，具体变更如下：
一、投资者联系咨询电话：
变更前咨询电话：0532-87905016-328
变更后咨询电话：0532-87901466
二、投资者联系传真电话：
变更前传真电话：0532-87905015
变更后传真电话：0532-87901466
除上述变更事项外，公司的其他联系方式均保持不变。上述变更自本公告发布之日起正式启用，原联系方式停用，敬请广大投资者
注意。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2019-029
德展大健康股份有限公司
关于对外投资设立合资公司完成工商登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”或“德展健康”）为加快推进公司在工业大麻应用领域布局，开展类大麻素化合物研究，推进CBD（大麻二酚）在治疗罕见病及癌症等严重影响人类身体健康的重大疾病等方面的应用。公司拟与汉义生物科技（北京）有限公司（以下简称“汉义生物”）、自然人缪焕辉共同出资成立汉德（或者德义）制药有限公司或云南汉德（或者德义）工业大麻制药有限公司，拟注册资本暂定为壹亿元人民币，注册地址暂定为云南昆明。公司于 2019年 4月 9日披露了《关于公司签署合作协议暨对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-019），具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
合资公司已于 2019年 5月 7日办理完毕工商登记手续，并取得云南省昆明市西山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：德义制药有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91530112MA6NRGYJ19
住所：云南省昆明市西山区海口镇山冲200号
法定代表人：杜业松
注册资本：人民币壹亿元整
成立日期：2019年05月 07日
出资比例：德展健康占注册资本49%，汉义生物占注册资本45%，缪焕辉占注册资本6%。
经营范围：医药技术、生物技术的研究、开发及技术服务、技术转让；植物提取物、香精、香料、化妆品原料、日用百货、宠物用品、食品的生产；中药材的种植；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-016浙江卫星石化股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年3月13日在巨潮
资讯网披露了《关于卫星石化（美国）公司对外投资的公告》，经公司事后自查，发现该公告中“三、投资标的（合资公司）的基本情况；四、对外投资合同的主要内容”处因工作疏漏造成有误，现将部分内容更正如下：
更正前：
“三、投资标的（合资公司）的基本情况
（3）出资额与股权结构：投资总额为6.3亿美元，其中，SPMT出资5.34亿美元，持股比例为53%；美国卫星出资2.96亿美元，持股比例47%，双方根据各自持股比例现金出资，具体按项目建设进度进行出资。
四、对外投资合同的主要内容
（1）设立合资公司
合资公司投资总额为6.3亿美元，其中，由SPMT出资5.34亿美元，占比53%；
由美国卫星出资2.96亿美元，占比47%，共同设立合资公司，自双方签订合资协议后生效，双方以现金出资方式投入到合资公司，具体根据项目的实际进度进行出资。”
更正后：
“三、投资标的（合资公司）的基本情况
（3）出资额与股权结构：投资总额为6.3亿美元，其中，SPMT出资3.34亿美元，持股比例为53%；美国卫星出资2.96亿美元，持股比例47%，双方根据各自持股比例现金出资，具体按项目建设进度进行出资。
四、对外投资合同的主要内容
（1）设立合资公司
合资公司投资总额为6.3亿美元，其中，由SPMT出资3.34亿美元，占比53%；
由美国卫星出资2.96亿美元，占比47%，共同设立合资公司，自双方签订合资协议后生效，双方以现金出资方式投入到合资公司，具体根据项目的实际进度进行出资。”
上述更正不影响《关于卫星石化（美国）公司对外投资的公告》中的其他内容，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。《关于卫星石化（美国）公司对外投资的公告（更新）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司今后将
进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-106江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2018年第六次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2018年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年7月6日（星期五）下午2：00起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年7月5日下午15:00）至投票结束时间（2018年7月6日下午15:00）间的任意时间
6、会议主持人：陈锦石董事长
7、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况：
|||||
|-|-|-|-|
|分类|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|
|现场会议出席情况|8|2,030,532,749|54.7345%|
|网络投票情况|4|5,696,700|0.1536%|
|总体出席情况|12|2,036,229,449|54.8881%|

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
1、表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|关于新增为子公司贷款提供担保的议案|2,035,864,649|99.98%|364,800|0.02%|0|0%|
|2|关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案|2,036,228,449|99.99995%|1,000|0.00005%|0|0%|

议案1为普通决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案2为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|关于新增为子公司贷款提供担保的议案|9,513,177|96.31%|364,800|3.69%|0|0%|

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：尚世鸣，邓琳
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一八年七月六日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-041仁和药业股份有限公司
关于子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月13日，公司披露了关于公司子公司通化中盛药业有限公司（以下简称“中盛药业”）完成股权转让及工商变更等相关事项的公告（公告编号：2016-002）。近期，中盛药业收到吉林省食品药品监督管理局核准签发的《药品GMP证书》。
一、证书相关情况
1、证书编号：JL20160031。企业名称：通化中盛药业有限公司；地址：通化市江雪路800号；认证范围：片剂、硬胶囊剂、散剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸、蜜丸）（含中药前处理及提取1车间、提取2车间）、原料药（槐定碱）。
有效期至2021年4月17日。
2、证书编号：JL20160041。企业名称：通化中盛药业有限公司；地址：通化市东昌区江雪路 800号；认证范围：小容量注射剂（含抗肿瘤药）。有效期至2021年6月21日。
二、后续相关工作说明
依据协议安排，槐定碱（原料药）、盐酸槐定碱注射液、尿毒排析散、更年欣胶囊、风湿痹康胶囊、肝加欣片、复方罗汉果含片、杏苏止咳颗粒等 79个药品生产批件已全部注入中盛药业，并获得了吉林省食品药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》（编号：吉20150505）。公司取得新版药品 GMP证书后，将尽快组织相关产品的投试产工作。相关产品投产上市后，有助于丰富企业产品，进一步拓展公司的业务范围，增强企业核心产品优势，增加企业销售收入，培育新的利润增长点，提升公司市场竞争力。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会
二〇一六年七月七日
广东德联集团股份有限公司第三届董事会
独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司截至2015年6月30日控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况；对公司第三届董事会第二次会议审议的《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；《关于申请上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》；
《关于申请兴业银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》；《关于公司投资设立“深圳中骏易华录德联汽车产业投资基金企业（有限合伙）”的议案》进行了认真核查，基于独立判断，发表如下专项说明和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况
（一）报告期内，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（二）截至2015年6月30日，公司对外担保余额为0元（不包括对子公司的担保），公司对子公司的对外担保余额为10,450.42万元，占2015年6月30日未经审计归属母公司净资产的4.04%。
公司对外担保具体情况如下
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||||
|无|||||||||||
|报告期内审批的对外担保额度合计|||||报告期内对外担保实际||||||
||||0|||||0|||
|（A1）|||||发生额合计（A2）||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||||
||担保额度相关公告|担保额||实际发生日期（协|实际担保金|担保类|||是否履|是否为关联|
|担保对象名称|||||||担保期||||
||披露日期|度||议签署日）|额|型|||行完毕|方担保|
|长春德联化工||||||连带责|||||
||2014年09月26日|9,500|||9,500||2年||否|否|
|有限公司||||||任保证|||||
|长春德联化工||||||连带责|||||
||2014年10月30日|4,500|||950.42||2年||否|否|
|有限公司||||||任保证|||||
|德联贸易（香||||||连带责|||||
||2014年12月24日|3,680.7|||||3年||否|否|
|港）有限公司||||||任保证|||||
||||||报告期内对子公司担||||||
|报告期内审批对子公司担保额度合|||||||||||
|||17,680.7|||保实际发生额合计||10,450.42||||
|计（B1）|||||||||||
||||||（B2）||||||
|报告期末已审批的对子公司担保额|||||报告期末对子公司实||||||
|||17,680.7|||||10,450.42||||
|度合计（B3）|||||际担保余额合计（B4）||||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）17,680.7|||||||||||
||||||报告期内担保实际发生||||||
|报告期内审批担保额度合计（A1+B1）|||17,680.7|||||10,450.42|||
||||||额合计（A2+B2）||||||
|报告期末已审批的担保额度合计|||||报告期末实际担保余额||||||
||||17,680.7|||||10,450.42|||
|（A3+B3）|||||合计（A4+B4）||||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例|||||4.04%||||||
|其中：|||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|||||0||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担|||||||||||
||||||0||||||
|保金额（D）|||||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|||||0||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|||||0||||||

二、公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
经核查，公司 2015年度上半年募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管
理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于公司募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司申请银行授信的议案
公司申请银行综合授信，有助于扩大融资渠道，有利于公司正常经营周转。
我们认为，公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案符合有关法律法规和公司章程的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意公司申请银行综合授信的议案的申请方案。
四、关于公司投资设立“深圳中骏易华录德联汽车产业投资基金企业（有限合伙）”的议案
我们认为：公司以自有资金投资设立“深圳中骏易华录德联汽车产业投资基金企业（有限合伙）”符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意广东德联集团股份有限公司投资设立“深圳中骏易华录德联汽车产业投资基金企业（有限合伙）”的议案。
（以下无正文）
（该页为广东德联集团股份有限公司第三届董事会独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见签字页）
独立董事（签名）：
李晓帆 梁锦棋 黄劲业
年 月 日
厦门金达威集团股份有限公司使用超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于厦门金达威集团股份有限公司使用部分超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目的核查意见
华泰联合证劵有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定要求，对公司第五届董事会第八会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资保健食品软胶囊生产线项目的议案》所涉及事项，审阅了公司董事会决议、独立董事意见、公司募集资金投资项目计划等文件，在审慎调查的基础上，本着独立判断的原则，发表意见如下：
一、金达威首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1531号文件核准，金达威首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股2,300万股，每股发行价为人民币35.00元，募集资金总额为80,500.00万元，扣除发行费用总额5,083.90万元后，募集资金净额为75,416.10万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了信会师报字[2011]第13562号《验资报告》。
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金将用于微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目、微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目、研发中心项目，项目计划使用募集资金为22,001.00万元，本次超募资金为53,415.10万元。公司上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。
二、前次超募资金使用情况
2011年11月17日，金达威第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用7,500万元超募资金永久性补充流动资金。
2012年7月13日，金达威第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超
厦门金达威集团股份有限公司使用超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目的核查意见募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用10,700万元超募资金归还银行贷款，使用4,300万元超募资金永久性补充流动资金。
2013年3月18日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于投资内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项目暨对子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金9,900.00万元投资于内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项目。
2013年8月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用超募资金10,000.00万元投资购买银行保本理财产品。
2013年8月15日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金发起设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金1,505.00万元与厦门大学资产经营有限公司共同出资设立厦门金达威食品安全检测有限公司。
2013年9月26日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金不超过22,500万新台币（约为4,600万元人民币，汇率按1元新台币＝0.205元人民币计）认购台湾证券交易所兴柜公司国鼎生技以私募方式发行的3,000万股中不超过500万股普通股，每股45元新台币。该事项仍处于审批过程中，本年度尚未投入。
2013年10月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司超募资金及自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在已批准的购买银行理财产品额度的基础上，增加人民币15,000万元闲置资金购买保本银行理财产品的额度（其中：闲置自有资金10,000万元、闲置超募资金5,000万元）。
截至本核查意见出具日，除上述超募资金使用情况外，其余超募资金尚未使用，均存放于募集资金专户中。
三、本次超募资金使用计划
为提高募集资金使用效率，提高公司的盈利能力，本着有利于股东利益最大化原则，根据公司产品的市场发展空间，结合公司的实际情况，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司拟使用超募资金中的1,698万元人民币用于投资保健食品软胶囊生产线项目。
厦门金达威集团股份有限公司使用超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目的核查意见四、履行的程序
公司使用超募资金用于保健食品软胶囊生产线项目事项，经公司第五届董事会第八会议审议通过，并由独立董事发表了明确的同意意见。
五、保健食品软胶囊生产线项目情况
1、项目名称：保健食品软胶囊生产线
2、项目规模：年产7.2亿粒辅酶Q10软胶囊及1亿粒天然维生素E软胶囊
3、项目资金来源
本项目总投资额3,738万元，其中项目建设投资2,538万元，流动资金1200万元。建设投资资金中1,200万元为利用公司现有的厂房和设备，70%流动资金共840万元由公司自筹，剩余建设投资资金1,338万元和30%铺底流动资金360万元（共计1,698万元）来源于超募资金。
4、建设地点
本项目拟建设地点为金达威阳光分公司。
5、项目建设内容
建设投资估算表如下：
|||
|-|-|
|工程或费用名称|金额|
|工程费用|1,143万元|
|折旧|1,200万元|
|其他费用|65万元|
|无形资产|100万元|
|预备费|30万元|
|合计|2,538万元|

6、项目建设期
项目建设期为1年。
六、保荐机构核查意见
厦门金达威集团股份有限公司使用超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目的核查意见经核查，保荐机构及保荐代表人认为：
1、金达威超募资金用于“保健食品软胶囊生产线”与募集资金投资项目不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，专注于主营业务，有利于提高公司的产品市场的地位和盈利能力，有利于提高公司的盈利能力和市场竞争力，符合公司的发展战略；
2、本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，独立董事发表了独立意见，履行了相应的程序；
保荐机构同意金达威实施该事项。
厦门金达威集团股份有限公司使用超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目的核查意见(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公司关于使用部分超募资金投资保健食品软胶囊生产线项目的核查意见》之签章页)
保荐代表人(签字)：
杜卫民 覃文婷
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
阳光电源股份有限公司
独立董事对二届二十次董事会相关事项的独立意见
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2015年10月26日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：关于聘任公司副总经理的独立意见
经对公司拟聘为副总经理的个人履历、工作简历等有关资料进行核查，未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件。我们同意公司聘任陈志强先生担任公司副总经理。
独立董事签名：
陈贤忠 张居忠 朱丹
二○一五年十月二十六日