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辽宁壹品律师事务所
关于大连天宝绿色食品股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
致：大连天宝绿色食品股份有限公司
辽宁壹品律师事务所（以下简称“本所”）依法接受大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所朱成博律师、何梦红律师（以下简称“本所律师”）列席公司 2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并履行见证义务。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法、有效性予以现场核查。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及《大连天宝绿色食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师
法律意见书
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2019年9月11日召开的第六届董事会第二十五次会议决议召集。公司于2019年9月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-103）。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2019年9月27日（星期五）下午14：30在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，因公司董事长黄作庆不能参加本次会议，会议由公司董事会半数以上董事共同推举的叶华董事（代行董事长）主持。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年9月 27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月26日下午 15:00至 2019年9月 27日下午 15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股
法律意见书
东代表及股东代理人共2人，均为2019年9月 23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份284,816,507股，占公司有表决权总股份的37.1590％。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为0人，代表 0名股东，代表公司有表决权的股份股，占公司有表决权总股份的0.0000％。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共21名，代表公司有表决权的股份109,193,191股，占公司有表决权总股份的14.2461％。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为 20人，代表公司有表决权的股份4,380,380股，占公司有表决权总股份的0.5715%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、
法律意见书
规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会的现场会议表决以书面投票方式对议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果，并对中小投资者的表决单独计票。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次会议的审议事项，即《关于补选第六届董事会独立董事的议案》经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有效表决权表决通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、及与会律师、计票监票人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
法律意见书
（此页无正文，为《辽宁壹品律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
辽宁壹品律师事务所（公章）
负责人：王艳霞
经办律师：朱成博 何梦红
2019年 9月27日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-002
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，获悉澳洋集团所持有本公司的部分已质押股份解除质押，具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
澳洋集团因融资需要，于 2017年 12月 27日将其持有的公司无限售流通股4,311万股质押给中诚信托有限公司，现其中3,000万股被质押股份（占公司总股本的3.04%）因到期还款已于 2019年 1月 2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，澳洋集团持有公司股份31,783.80万股，占公司总股本的32.21%。澳洋集团所持有的公司股份累计被质押24,411.00万股，占其所持有公司股份比例76.80%，占公司总股本的24.74%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一九年一月四日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-073
成都红旗连锁股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有闲置资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 8月 31日与成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）签订了《天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ16199-红旗专享）协议书》，公司使用闲置募集资金4,500万元、自有闲置资金500万元，购买农商银行发行的天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ16199-红旗专享）。
公司于 2016年 2月 17日召开的第二届董事会第三十九次会议，以同意 9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》及《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 5000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品；同意公司使用自有闲置资金不超过人民币5亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，同时授权公司管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月，并同意公司在有效期内可在此额度内滚动使用。详见 2016年 2月 18日巨潮资讯网刊登的《成都红旗连锁股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告》及相关公告。
公司与农商银行不存在关联关系。
二、理财产品的基本情况
1、产品名称：天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ16199-红旗专享）2、理财币种：人民币
4、产品类型：保本浮动收益型
5、投资对象：本产品投资于债券、央票、同业存款等标准化资产。
6、收益计算方式：客户参考收益=理财本金×客户参考年化净收益率×理财产品实际投资天数/365（遵循国际惯例，每个月投资天数均按实际天数计）实际投资天数为理财起息日（含）至理财到期日（不含）/提前终止日（不含）
7、投资期限：2016年8月31日至2016年10月31日
8、理财本金及收益返还：
（1）本产品的参考收益仅为农商银行根据假设或历史数据或以往投资结果进行的预测，不代表投资者获得的实际收益，亦不构成农商银行对该理财产品任何收益的承诺。投资者所能获得的最终收益以农商银行根据《产品说明》有关条款支付给客户的实际金额为准。
（2）在本期产品存续期间，不开放赎回；理财资金在到期/提前终止时，一次兑付。
9、提前终止：公司无提前终止权，农商银行有提前终止权。
10、资金来源：闲置募集资金及自有闲置资金
三、投资风险提示
1、政策风险：因国家经济政策及相关法律、行政法规、部门规章的调整与变化，对本理财产品的成立、运行和收益的实现产生不利影响的风险。
2、信用风险：本理财产品投资对象所涉及的市场交易主体或其他信用主体违约，导致保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零，或导致非保本浮动收益型产品收益降低甚至为零以及理财本金亏损为零的风险。
3、市场及利率风险：如果在理财期内，市场利率发生变化，导致保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零，或导致非保本浮动收益型产品收益降低甚至为零以及理财本金亏损为零的风险。且市场利率调整，本理财计划的收益率将不随市场利率的调整而调整。
5、提前终止风险：如发生国家金融政策出现重大调整，宏观经济形势发生重大变化或市场利率大幅下滑等农商银行认为会对理财计划正常运行造成重大影响且有必要提前终止理财计划的情况，农商银行有权提前终止理财计划，则计算客户理财收益的实际投资天数可能小于预定期限。
6、延期风险：如因理财计划项下投资资产未及时收回投资到期资金或变现等原因造成理财计划不能按时兑付，理财期限将会相应延长。
7、理财产品不成立风险：如本理财产品成立日之前，市场发生剧烈波动，或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，经合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本理财产品，农商银行有权宣布本理财产品不成立。
8、信息传递风险：农商银行将按照有关信息披露条款约定发布产品信息披露公告，不另行向客户提供产品估值和账单。客户应根据信息披露条款约定主动、及时查询相关信息。如果因客户未及时查询，或其他不可抗力因素导致客户无法及时获取相关公告信息，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
另外，客户购买产品时应预留有效联系方式，如有变化应及时通知农商银行，若因客户未及时告知联系方式或因客户的其他原因导致农商银行无法及时联系上客户的，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
9、不可抗力及意外事件风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，甚至影响理财产品的成立、投资、返还等正常进行，进而导致收益降低甚至为零。
10、最不利的投资情形：如该理财产品所投资资产发生风险，理财产品实际终止时客户可能仅收回理财本金，获得利益为零。
四、对公司日常经营的影响
公司以闲置募集资金及自有闲置资金购买商业银行发行的保本浮动收益类产品进行适度投资理财，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常经营，且有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、公告日前十二个月购买理财产品的情况
500万元购买中信银行股份有限公司成都分行发行的中信理财之智赢系列（对公） 16181期人民币结构性理财产品，详见 2016年 2月 24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2016-020）。
该理财产品已于2016年8月22日到期，公司已收回本金及投资收益，公司获得投资收益人民币797,808.22元。
2、2016年 3月 2日，公司使用自有闲置资金人民币 10,000万元，购买成都农村商业银行股份有限公司发行的天府理财之智“增富”机构理财产品（ZFJ16041-红旗专享）。详见 2016年 3月 3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2016-021）。
该理财产品已于2016年6月28日到期，公司已收回本金及投资收益，公司获得投资收益人民币1,099,178.08元。
3、2016年3月8日，公司使用自有闲置资金10,000万元，购买中信银行股份有限公司成都分行发行的中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品。详见2016年3月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2016-024）。
4、2016年7月1日，公司使用自有闲置资金10,000万元，购买中信银行股份有限公司成都分行发行的中信理财之共赢利率结构16592期人民币结构性理财产品。详见 2016年 7月 5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2016-058）。
5、2016年 7月 8日，公司使用自有闲置资金 3,000万元，购买中信银行股份有限公司成都分行发行的中信理财之共赢利率结构 16619期人民币结构性理财产品（ C16GQ0119）。详见 2016年 7月 12日刊登在资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2016-063）。
六、会备查文件
1、公司第二届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年八月三十一日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-113
吉艾科技集团股份公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人高怀雪女士的通知，获悉其办理完毕了部分股票解除质押的手续，具体事项如下：
一、股份解除质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高怀雪|是|936 万股|2017-12-4|2018-12-4|2018-12-4|中信建投证券股份有限公司|3.56%|融资|

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，高怀雪女士共持有公司股份262,839,060股，占公司总股本的30.17%，其所持有公司股份累计质押 91,260,000股，占公司总股本的10.47%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年12月6日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-034江苏常铝铝业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：常铝股份；证券代码：002160）已于2015年3月23日开市起停牌，公司于2015年3月24日刊登了《江苏常铝铝业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-029）。停牌期间，公司分别于2015年3月30日、2015年 4月7日披露了停牌进展公告。
截至本公告日，公司及相关各方正在就该重大事项进行商谈、预案准备工作正在推进。鉴于该事项尚存较大不确定性，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将自2015年4月14日开市起继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大事项进展公告公司，将尽快确定前述重大事项，并待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定在公司法定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务，因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实、准确、完整的承诺函深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“腾邦国际”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市喜游国际旅行社有限公司（以下简称“喜游国旅”）55%的股权，上述事项构成重大资产重组（以下简称“本次交易”）。作为腾邦国际的董事、监事和高级管理人员，郑重作如下承诺：
保证腾邦国际所提供的全部信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。
本人不存在泄露本次发行股份及支付现金购买资产事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
董事：
钟百胜 段乃琦 孙志平
胡永峰 乔海 周小凤
张玥 李东明 董秀琴
监事：
顾勇 李云 谭萍
高级管理人员：
陈树杰 霍灏 于澄
彭玉梅 周海燕
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015年11月13日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-027华测检测认证集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月 15日收到公司董事夏云先生的书面辞职报告。夏云先生申请辞去公司第三届董事会董事职务及公司审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，夏云先生的董事辞职报告自送达之日起生效。辞职后夏云先生将不再担任公司其他任何职务。
夏云先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。
截止本公告日，夏云先生未持有公司股份。
夏云先生是行业内的资深人士，有着多年的本行业管理工作背景。作为华测公司最初的发起人和创建团队成员，在公司最初的发展过程中提出了许多非常有意义和价值的发展战略和建议，对华测初始阶段的快速发展和机会把握起到了关键作用。至公司上市后，仍一贯勤恳尽责，多年来为公司的发展做出了不可磨灭的突出贡献，十数年间风雨艳阳、同心协力扶助公司由青涩至成熟，由稚弱到茁壮，相助公司迈向行业领先。夏云先生因其工作生活的处所改变而申请辞去公司董事职务，实在是公司的遗憾，在此，公司董事会对夏云先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷的感谢！
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月十五日
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅所持有的江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）90%的股权（以下简称“标的资产”），并向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会针对本次交易中资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性说明如下：
（一）公司聘请的中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）为具有资产评估资格、证券期货相关业务评估资格的资产评估机构。除正常的业务关系外，中水致远及经办评估师与公司、天鸟高新及本次交易的交易对方均不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
（二）中水致远为本次交易出具的资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
中水致远采用了收益法和资产基础法两种评估方法对天鸟高新股权价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估结果作为本次评估结论。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，资产评估价值公允、准确，评估方法恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（四）本次交易的标的资产价格经具有证券期货相关业务资格的资产评估机构评估，交易价格以该评估结果为基础协商确定，标的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明》之盖章页）
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会2018年9月12日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-091
浙江大华技术股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2017年 11月 29日发出，于 2017年 12月 4日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
一、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》。
因董事傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士、朱江明先生、李柯先生为本次关联交易的关联方，关联董事已回避表决，其余4名董事参与表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见，该议案内容详见公司于 2017年 12月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-092）。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2017年12月5日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2016年半年度相关事项发表的独立意见如下：
一、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2016年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
报告期内公司未发生对外担保情况。
三、关于预计公司2016年日常关联交易的议案的独立意见
经与董事会成员、公司管理层了解、探讨后，我们认为公司 2016年上半年发生的日常关联交易均为公司与关联方日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，符合公司的实际情况，是正常、合理的。关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
公司根据2016上半年的销售业绩，预计公司2016年将与参股的销售公司发生累计不超过4,500万元的日常关联交易，我们认为董事会对公司2016年日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事签署页)
独立董事签署： 丁以升 邬义杰 张尧洪
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-027浙江三花智能控制股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度权益分派方案已获 2019年 4月 23日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2018年度权益分派方案已获 2019年 4月 23日召开的 2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间，公司实施了股份回购事项，截至本公告日，公司股本减去回购专户上已回购股份后的股本基数为 2,116,703,546股。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，保持每 10股派发现金2.50元人民币（含税）、资本公积金每10股转增3股不变的原则。
4、截至本公告日，公司开立的回购专用证券账户持有股13,943,289股公司股票，为了保证利润分配和转增方案的正常实施，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分红派息业务至股权登记日期间承诺不进行回购。
5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后
2,116,703,546股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税
后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派2.25元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.50元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 2,130,646,835股，分红后总股本增至 2,765,657,898股。
三、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即529,175,886.50元= 2,116,703,546股×0.25元/股；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷本次变动前总股本（含回购股份），即 0.2483639元/股=529,175,886.50元÷ 2,130,646,835股。本次实际转增的总股数=实际参与分配的股本×转增比例，即635,011,063股= 2,116,703,546股×0.3，股份变动比例=本次实际转增的总股数÷本次变动前总股本（含回购股份），即0.2980367=635,011,063股÷2,130,646,835股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，2018年度权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价-0.2483639）÷（1+0.2980367）。
四、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为 2019年 5月 9日，除权除息日为 2019年 5月10日，本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月10日。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本次所转股于 2019年 5月 10日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||
|-|-|
|股东账号|股东名称|
|08*****526|三花控股集团有限公司|
|08*****600|浙江三花绿能实业集团有限公司|
|01*****159|张亚波|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月29日至登记日：2019年5月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动后||
||||本次转增股份|||
|股份类型||||||
||||变动情况|||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
||269,895,220|12.67|80,968,566|350,863,786|12.69|
|一、限售流通股||||||
||1,860,751,615|87.33|554,042,497|2,414,794,112|87.31|
|二、无限售流通股||||||
|三、股份总数|2,130,646,835|100.00|635,011,063|2,765,657,898|100.00|

注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
八、本次实施转股后，按新股本2,765,657,898股摊薄计算，2018年度，每
股净收益为0.47元。
九、咨询机构
咨询地址：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号
咨询联系人：吕逸芳、王语彤
咨询电话：0575-86255360
传真电话：0575-86563888-8288
十、备查文件
1、公司第六届董事会第二次临时会议决议；
2、公司2018年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-036
创业软件股份有限公司
关于参与设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业
筹划阶段的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、产业投资基金的投资领域、投资进度、市场前景、投资收益等存在不确定性；
2、拟成立的产业投资基金目前处于前期筹备阶段，本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响；
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
一、交易概述
为使金融资本、社会资本有效结合，提升企业综合竞争能力，创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“创业软件”）拟参与投资设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业募集规模为人民币 300亿元（最终规模以实际募集金额为准）。公司拟以有限合伙人的身份使用自有资金出资人民币1亿元。合伙企业其余出资由其他出资人募集投入，其他出资人可以是法人、投资基金或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为投资合伙企业的合法投资主体。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、协议的主要内容
公司拟签署的《浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》主要内容如下：
2、合伙企业的经营范围为：股权投资，投资管理，投资顾问，投资咨询（以企业登记机关核定的经营范围为准）。
3、合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限为永久存续。
4、合伙企业由1个普通合伙人及若干个有限合伙人组成，总认缴出资额为人民币300亿元。后续普通合伙人有权在合伙企业设立后进行一次或数次后续募集，其方式为接纳新的有限合伙人或者现有有限和合伙人新增认缴出资。
5、全体合伙人签署本协议即视为普通合伙人被选定为合伙企业的执行事务合伙人。
6、执行事务合伙人对外代表合伙企业并执行合伙事务，其他合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。
7、普通合伙人负责对合伙企业进行管理，普通合伙人对于合伙企业债务承担无限连带责任。
8、有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
9、有限合伙人享有对企业的经营管理提出建议，查阅合伙企业与资金托管机构的托管协议，获取经审计的合伙企业财务会计报告，在合伙企业中的利益受到侵害时向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼，以及法律法规规定及本协议约定的其他权利。
10、合伙企业每年年底进行一次利润分配或亏损分担。
三、对公司的影响及可能存在的风险
1、本次投资目的和对公司影响
公司本次作为有限合伙人以自有资金投资参与设立产业投资基金，有利于借助基金合伙人的平台优势、专业团队优势和项目资源优势，拓展投资渠道，增加投资收益，提升公司综合竞争能力。
本次投资是在充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在风险
（1）本次投资存在产业投资基金未能设立的风险、基金合伙人出资未能按约定缴纳的风险。
（2）合伙企业在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化等多种因素的影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险，或基金运作过程中会面临在项目选择、项目管理和项目退出等各种环节的法律风险。
四、其他相关说明
1、本次参与设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业尚在前期筹备阶段，尚存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将根据合伙企业后续的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
华东医药股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015－2017）
为进一步完善和健全华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）连续、稳定的利润分配政策，加强投资者合理回报，保障股东权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的有关规定，结合经营发展情况，公司制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017）》（以下简称“本规划”）。
一、制定分红回报规划考虑因素
公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，兼顾各类股东利益，在综合考虑公司战略发展目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、分红规划的制定原则
1、公司应充分考虑公司的可持续发展和对投资者的合理回报，在母公司未分配利润为正且当期净利润为正、现金流满足公司正常经营需要、无重大投资计划的情况下，实施积极的利润分配政策。
2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司应优先采用现金分红的利润分配方式，现金分红应符合有关法律法规的相关规定。
三、分红回报规划履行的决策程序
1、利润分配方案的拟定
公司在制订利润分配具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，根据公司经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、资金需求、发展规划及股东意见，制订利润分配预案。
2、利润分配的决策程序
利润分配预案应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，公司提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红
的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
公司监事会应当对董事会制订的利润分配预案进行审议，且经半数以上监事表决通过。
四、分红回报规划的修订
公司分红回报规划制订后，如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会须以特别决议通过。
公司原则上每三年制订一次分红回报规划，若公司经营情况没有发生较大变化，可以参照最近一次制订或修订的分红回报规划执行，不再另行制订三年分红回报规划。
五、分红回报规划的监督
公司接受所有股东、独立董事和监事等对公司分红的监督；公司独立董事应对分红预案是否适当、稳健，是否保护投资者利益发表独立意见；公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
六、未来三年（2015-2017）股东回报规划
(一)利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。
在符合利润分配条件的前提下，公司原则上可以进行年度利润分配；在有条件的情况下，也可以进行中期利润分配。
(二)利润分配的条件
当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，可以现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。
(三)股利分配的时间
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，可以进行中期现金分红。
(四)现金分红的最低比例
在符合相关法律法规对现金分红规定并满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资或重大现金支出等计划，公司将积极采取现金或现金与股票相结合的方式分配股利，现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）股票分配的依据
未来三年（2015-2017），在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以采取股票股利或股票与现金结合的方式分配股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
七、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过后生效。
华东医药股份有限公司董事会 2015年 8月 5日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-22
广东银禧科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2014年4月22日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了公司2014年第一季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2014年第一季度报告全文》于2014年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017－023绿景控股股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司董事会于2017年5月27日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第二十六次会议的通知。
2、本次会议的召开时间为：2017年5月31日，召开方式为：通讯方式。
3、本次董事会应到董事8人，实到董事8人，有效表决票8票。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案
由于相关政策、资本市场环境等各种因素发生了较大变化，经与各中介机构深入沟通和交流，综合考虑并审慎决策，公司董事会决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件，调整非公开发行方案，待完成方案调整并履行完毕相关决策程序后重新申报。
本议案涉及关联交易事项，关联董事余斌先生、林圣杰先生、陈玉峰先生回避表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了事前认可意见：公司已将第十届董事会第二十
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017－023六次会议拟审议的《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》提交我们审核，我们认为该关联交易符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事发表了独立意见：公司撤回向中国证监会递交的非公开发行股票申请文件，符合法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决，撤回本次非公开发行股票事项不会损害公司及股东特别是中小股东利益，同意公司撤回公司非公开发行股票申请文件。
（二）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。（内容详见附件一）
（三）关于召开公司 2016年度股东大会的议案
公司拟于 2017年 6月 22日，以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2016年度股东大会，审议以下议案：
（1）《二〇一六年度董事会工作报告》；
（2）《二〇一六年度监事会工作报告》；
（3）《二〇一六年度财务决算报告》；
（4）《二〇一六年年度报告》及摘要；
（5）《二〇一六年度利润分配预案》；
（6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案；
（7）关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事《2016年
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017－023度述职报告》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一七年五月三十一日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017－023附件一：
关于修订《董事会议事规则》的议案
为进一步提升公司治理水平，结合公司实际，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。具体如下：
1、原“第一十三条第（一）款：2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入在公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过 1500万元。”
修改为：
“第一十三条第（一）款：2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入在公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过 1500万元。”
2、原“第一十三条第（三）款信贷额度、投资额度在公司最近一期经审计净资产10%—50%之间”。
修改为：
“第一十三条第（三）款投资额度在公司最近一期经审计净资产10%—50%之间”。
3、原“第十四条第（四）款超过本规则第十三条第四款规定标准的重大信贷、担保方案”
修改为：
“第十四条第（四）款超过本规则第十三条第四款规定标准的重大购买、出售资产事项”
4、原“第四十一条（1）公司每年年度的银行信贷计划由公司经理
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017－023或经理授权公司财务部按有关规定程序上报并在年度董事会议上提出，董事会根据公司年度财务资金预算的具体情况予以审定。一经审批后，在年度信贷额度内由公司经理或授权公司财务部按有关规定程序实施。”修改为：
“第四十一条（1）银行信贷：①年度银行信贷计划：由公司经理或经理授权公司财务部按有关规定程序上报，并在年度董事会议上提出，董事会根据公司年度财务资金预算的具体情况予以审定。一经审批后，在年度信贷额度内由公司经理或授权公司财务部按有关规定程序实施；
②临时信贷事项：未列入公司年度信贷计划的临时信贷事项，公司为临时拆借以满足临时性资金需求的，董事会授权董事长根据公司当时的资金需求情况予以审定，审批后，授权公司财务部按有关规定程序实施。
上述银行信贷事项如涉及资产抵押或担保的，还需按资产抵押或担保的相关程序审议。”
5、原“第五十六条董事会会议决议公告包括如下内容：
（一）会议召开的日期、地点和主持人（召集人）姓名；
（二）会议应到董事人数、实到人数、授权委托人数、缺席人数、列席会议人数；
（三）说明会议的有关程序及会议决议的合法有效性；
（四）说明经会议审议并经投票表决的议案的内容（或标题），并分别说明每一项经表决议案或事项的表决结果（如会议审议的每一项议案或事项的表决结果均为全票通过，可合并说明）；
（五）如有应提交公司股东大会审议的预案应单项说明；
（六）其他应当在决议中说明和记载的事项。”
修改为：
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017－023“第五十六条董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和其他有关人员等负有对决议内容保密的义务。”
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-055京蓝科技股份有限公司
关于股东股改限售股减持达1%的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日收到股改限售股股东天伦控股有限公司（以下简称“天伦控股”）的股份减持通知，2016年9月 7日起至 2017年 3月 21日,天伦控股通过大宗交易方式对其持有的公司股改限售股进行了减持，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
（1）2016年9月期间减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|天伦控股|大宗交易|2016年 9月7日|26.20元/股|100.00|0.622|
||大宗交易|2016年 9月8日|27.18元/股|30.00|0.186|
||合计|-|-|130.00|0.808|
||说明:公司于2016年 11月16日完成新股上市，2016 年9月期间减持比例按新股上市前总股本 160,898,400股为计算基础。|||||

（2）2017年期减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|天伦控股|大宗交易|2017年 3月17日|25.65元/股|50.00|0.154|
||大宗交易|2017年 3月20日|26.19元/股|50.00|0.154|
||大宗交易|2017年 3月21日|26.62元/股|85.50|0.263|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|185.50|0.571|
|说明:公司于2016年 11月16日完成新股上市，2017 年期间减持比例按新股上市后的新股本325,594,516 股为计算基础。|||||

（3）上述期间，天伦控股合计减持公司股份 3,155,000股，合计减持比例为1.379%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|天伦控股|合计持有股份|615.50|3.82|300.00|0.92|
||其中：无限售条件股份|615.50|3.82|300.00|0.92|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注：“本次减持前持有股份”中相关数据计算基础为新股上市前总股本 160,898,400股，“本次减持后持有股份”中相关数据计算基础为新股上市后总股本325,594,516股。
二、其他相关说明
1、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。天伦控股保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2、本次减持与控股股东、5%以上股东或董监高此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违规情况。
3、本次减持遵守了减持股东在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，天伦控股合计持有公司3,000,000股，占公司总股本的0.92%。
三、备查文件
1、天伦控股减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十五日