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证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2014-100北京东方园林股份有限公司
关于签署宜兴环科园环科新城生态项目
合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与中国宜兴环保科技工业园管委会（以下简称“甲方”）于近日完成了《宜兴环科园环科新城生态项目合作框架协议书》（以下简称“本协议”或“本项目”）的签署，项目总投资额约为20-50亿元，建设工期约5年。
二、交易对方情况介绍
宜兴地处江苏省南端、沪宁杭三角中心，全市总人口 107.88万人，总面积 1996.6平方千米，城市化率62.95%。全市有 2个国家级开发区——中国宜兴环保科技工业园、宜兴经济技术开发区，1个省级开发区——江苏宜兴陶瓷产业园区。2013年全年完成地区生产总值 1190亿元，增长10.6%；公共财政预算收入86.6亿元，增长10.5%；全社会固定资产投资达555亿元，增长20.2%；主要经济指标增幅高于无锡市平均水平。（摘自宜兴市人民政府网站http://www.yixing.gov.cn）
上述协议的交易对方为宜兴环保科技工业园管委会，与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、本协议的主要内容
（一）合作项目情况
1、项目名称：中国宜兴环科园环科新城生态建设项目（暂定）。
2、建设地点：中国宜兴环保科技工业园环科新城15平方公里生态建设区、
西氿湿地建设区。
3、项目内容及投资规模：
中国宜兴环保科技工业园环科新城生态建设（约15平方公里）；
西氿湿地建设（约10平方公里）。
项目内容包括上述区域内道路、景观、园林、绿地、给水、雨水、污水管网、河道截污、水利疏浚、湿地的投资、规划、勘察、设计、建造、设备采购安装和移交等工作，合计估算项目总额约20-50亿元（以双方实际确定的项目为准）。
4、项目建设工期：暂定5年。
5、项目租赁期：暂定5年。
（二）合作模式
本项目采用PPP模式之中的BLT模式（建设-租赁-移交），即乙方及乙方引入的第三方公司与甲方下属国有投资公司共同出资成立合资公司，合资公司由乙方相对控股。
1.合资公司名称：宜兴环科东方生态建设有限公司（暂定，以工商注册为准）；
2.注册资本金：5000万元人民币（暂定，以合资协议为准）
3.股东组成及股比：（暂定，以合资协议为准）
甲方出资比例：20-30%
乙方出资比例：49%
乙方引入的其他方出资比例：21-31%
上述合资公司以合法方式从甲方获得“本项目”的投资、建设等合作项目涉及的资格，并作为本项目的实施主体；乙方或其指定的公司作为本项目的承揽方，具体承担本项目的规划、勘察、设计、建造和设备采购安装、移交等工作，其中项目前期的规划、勘察、设计内容需经过甲方相关管理部门认可后，方可实施。
按照甲方总体规划要求，合资公司按单项工程分批建设、分批租赁给甲方使用，租赁期内资产由合资公司持有，由甲方负责进行管理、运营并支付租赁费。
租赁期满，乙方将项目移交给甲方。
本项目建设资金来源方式为金融合作，乙方按甲方认可的方式引入第三方金融机构为合资公司融资，融资所得全部款项定向用于支付本项目的实施。
（三）甲乙双方权利和义务
1、甲方的权利和义务
1.1确保合作项目实施的合法性，完成项目前期建设行政审批手续，并提供相关合法性的文件，包括：项目立项文件和批文、国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证；
1.2指定下属国有投资公司与乙方及其他方共同成立合资公司，并协助合资公司、乙方以合法方式获得实施、承揽“本项目”的资格；
1.3协助合资公司进行项目融资，办理相关融资手续，并提供金融机构认可的资金、资产（如土地）用于本项目融资和投资保障；
1.4成立专门的组织机构或委派专门人员，对项目建设进行整体统筹与安
排，建立健全相关协调机制，明确具体负责人，协助合资公司办理本项目所需的各种审批手续；
1.5负责项目建设用地的征地、拆迁、安置、补偿等前期事宜，并承担相应费用；
1.6制定本项目的建设进度计划，提供合资公司安排融资计划；
1.7在项目建设期间对工程建设质量、项目建设成本进行全过程监督。
1.8甲方保证本项目纳入政府财政预算内，如果合同期内甲方不能按照协议中约定条款支付租赁费时，乙方有权代表合资公司享受本项目的优先处置权，或甲方锁定部分土地收益（出让金等）作补偿。
2、乙方的权利和义务
2.1在本协议签订后安排商务、金融机构人员会同甲方负责人员具体落实双方的合作模式、商业模式等相关事项；
2.2与甲方指定下属国有投资公司共同设立合资公司，并负责合资公司的全面运作；
2.3引入金融机构按甲方认可的方式为合资公司的项目实施提供融资；
2.4按照国家合格质量标准，保质保量按时完成“本项目”的规划、勘察、设计、建造和设备采购安装、移交等工作。
（四）违约责任
1、若因甲乙双方中任何一方的原因造成项目实施延误，履约方有权要求责任方支付违约金或解除合约，具体标准由甲乙双方协商确定。
2、若甲乙双方在解释或履行本协议过程中发生争议，则甲乙双方应首先友好协商解决，如协商不成，可向江苏仲裁委员会提请仲裁。
四、协议履行对本公司的影响
（一）本协议项目投资金额约为20-50亿元，项目建设工期约为5年，预计会对开工后未来五年的经营业绩产生一定的影响；
（二）本项目采用PPP模式之中的BLT模式（建设-租赁-移交），是对国务院“建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制”号召的积极响应，通过与甲方下属国有投资公司的深度合作，能够实现与甲方“利益共享、风险共担、全程合作”，有效降低项目风险，有利于后期回款。
（三）本项目建设资金来源方式为金融合作，通过引入第三方金融机构为合资公司融资，并将所得全部款项定向用于支付本项目的实施，进一步保障了公司的资金回收安全，能够有效地改善现金流状况。
（四）本协议的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。
五、风险提示
（一）本协议涉及的金额为预估数，具体金额以双方实际确定的项目为准，存在最终金额与本协议金额不一致的风险；
（二）本协议项目建设工期为预估数，但受征地拆迁进度等因素的影响，实际的开竣工时间仍具有不确定性。
请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《宜兴环科园环科新城生态项目合作框架协议书》。
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会 2014年12月 24日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-006
财信国兴地产发展股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年1月14日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第二次会议。2019年1月24日，公司第十届董事会第二次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于国兴南华对融创财信公司提供财务资助的议案》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司的全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司按持股比例向石家庄融创财信房地产开发有限公司提供金额不超过9,500万元，期限不超过12个月，利率12%的股东借款。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国兴南华向控股子公司提供财务资助的公告》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事苏勇2016年度述职报告
各位股东及股东代表:
2016年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护了社会公众股股东的合法利益。现本人将2016年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下：一、出席公司会议情况
1、董事会
2016年，公司共召开十二次董事会，第三届董事会任期届满前召开六次董事会，均亲自出席，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会
2016年，公司共召开五次股东大会，第三届董事会任期届满前召开四次股东大会，本人亲自出席。
2016年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2016年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
年）》发表了独立意见；
2、2016年2月26日，对第三届董事会第二十次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见；
3、2016年3月25日，对第三届董事会第二十一次会议审议的《关于2015年度内部控制自我评价报告》、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、关于公司关联交易情况、关于2015年度利润分配预案等年报相关事项发表了相关独立意见。
4、2016年6月8日，对第三届董事会第二十三次会议审议的非公开发行股票相关事项发表了独立意见；
5、2016年6月14日，对第三届董事会第二十四次会议审议的非公开发行股票预案修订相关事项发表了独立意见；
6、2016年6月28日，对第三届董事会第二十五次会议审议的董事会换届相关事项发表了相关独立意见；
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公示。
三、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。
2016年公司规范运作，诚实守信，内部控制制度完善，财务管理稳健严谨，信息披露及时、公平，所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
4、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照公司制订的经营业绩考核激励方案，对照年度实际完成情况对高管人员及管理层的薪酬发放情况进行审查和建议。为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，结合公司实际情况就公司实行员工持股计划进行深入研究、认真讨论。
本人作为董事会战略委员会委员，根据公司自身发展阶段和情况，结合世界经济环境变化、产业发展动态，对公司的中长期发展战略、发展规划进行认真研究、设计，制订了明确的经营目标。
五、培训和学习情况
本人积极参加相关法律法规和规章制度的学习与培训，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解。通过学习，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人多次到公司现场考察。了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、项目进展情况，并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的营运状态。
七、其他工作
无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外
部审计机构和咨询机构等。
最后感谢公司相关工作人员，在2016年度中对我工作的配合与支持。
独立董事：苏勇
联系方式：yongsu@fudan.edu.cn2017年4月27日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-009中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升☑同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% - 80%|盈利：416.99万元|
||盈利：83.40万元–208.50万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司部分产品市场需求出现一定程度的下降。
四、其他相关说明
1、本次2015年第一季度业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司将于2015年4月25日披露的2015年第一季度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-052深圳万润科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2015年 7月 17日15：00；网络投票时间：2015年 7月 16日—2015年 7月 17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 17日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月16日15：00至2015年7月17日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号广东恒润光电有限公司8楼会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数74,927,000股，占公司股份总数的30.9539%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共3名，代表有表决权的股份数3,912,800股，占公司股份总数的1.6165%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表有表决权的股份数74,926,500股，占公司股份总数的30.9537%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数500股，占公司股份总数的0.0002%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、《关于提名唐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意74,927,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意3,912,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
唐伟先生担任董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意74,927,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意3,912,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
此议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意74,927,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意74,927,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意74,927,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意74,927,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意74,927,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
8、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意74,927,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所的王彩章律师、苏萃芳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2015年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师(深圳)事务所关于深圳万润科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十八日
我们作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、公司《章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，并基于独立立场对审议的相关事项发表了客观意见。从全体股东利益的角度对公司的发展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，维护了公司和全体投资者的利益。现将 2014年度的主要工作情况报告如下：
一、出席公司董事会情况
报告期内，公司共召开八次董事会，出席情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||本年应参加董事||亲自出席||委托出席||缺席|
||姓名||会次数||（次）||（次）||（次）|
|祝 卫||8||8||0||0||
|熊泽科||8||8||0||0||
|谢会生||8||8||0||0||

二、对公司董事会议案及相关议题发表独立意见的情况：
报告期内，我们对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事
项，均能做到认真了解情况，独立发表意见。报告期内出具书面的独
立董事意见有：
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|事项|发表的意见类型|||
|||祝卫|熊泽科|谢会生|
|2014年3月21日|独立董事关于公司七届十次董事会相关事项|同意|同意|同意|
||的独立意见||||
|2014年8月13日|独立董事关于公司2014年上半年关联方资金|同意|同意|同意|
||占用及对外担保的专项说明及独立意见||||

三、保护投资者权益方面所做的其他工作和建议
（一）认真履行董事会专业委员会委员职责
1、审计委员会履职情况
作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对 2014年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪审
阅，年报审计工作期间，召开3次审计委员会例会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通。在年报编制过程中，充分发挥专业知识和审计的独立性，与年审注册会计师进行多次沟通，督促审计工作进度，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。
2、薪酬与考核委员会履职情况
作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求，积极了解公司的薪酬体系。2014年薪酬与考核委员会召开会议 1次，审议公司非独立董事及高管人员2014年度薪酬考核方案，并同意提交公司董事会审议。
3、提名委员会履职情况
作为提名委员会委员，严格按照公司《董事会提名委员会议事规
则》履行相关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职责， 2014年
提名委员会召开会议1次，同意提名傅航先生和李阅东先生为公司第
七届董事会非独立董事候选人。
（二）考察和建议
2014年度，我们对公司的生产经营特别是财务状况进行深入了解并持续跟踪关注，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。建议公司持续提高公司治理水平，按照最新的法律法规建立健全内部控制制度，严格执行内控流程，控制投资风险，及时跟踪产业环境变化做出调整，提高主营业务盈利能力，保持公司的核心竞争力。
（三）对公司治理结构及经营管理的调查
2014年，我们对董事会会议审议决策的重大议案，都事先对公司提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督；2014年，我们对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查；2014年，我们运用专业知识，积极推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。
五、其他工作
2014年，我们努力学习有关政策法律规定，积极参加公司会议，及时了解和沟通公司相关信息，了解公司的经营运作情况，认真审议董事会各项议案，努力做到勤勉尽责。同时，公司对于独立董事的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
在履职中我们注意了保持独立董事应有的独立性，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，依法维护全体股东特别是中小股东的合法权益，较好地完成了本年度独立董事的各项工作。
2015年度，我们将继续勤勉尽职，利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多参考建议和意见，促进公司稳健经营，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：祝卫、熊泽科、谢会生
东吴证券股份有限公司关于
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司简称：赢时胜|
|保荐代表人姓名：冯洪锋|联系电话：0512-62938515|
|保荐代表人姓名：张帅|联系电话：0512-62938515|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询一次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||

|||
|-|-|
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|3次|
|（2）报告事项的主要内容|东吴证券关于赢时胜 2017 年度跟踪报告、东吴证券关于赢时胜 2018 年半年度跟踪报告、东吴证券关于赢时胜2018年持续督导培训情况的报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年8月6日|
|（3）培训的主要内容|创业板股票上市规则、上市公司募集资金管理和使用的监管要求等相关规定以及上市公司违规案例等相关知识|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|不适用|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是 否 履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、公开发行前持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员及发起人股东的持股意向或减持意向|是|不适用|
|3、公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案（包括：a.公司控股股东、实际控制人、公开发行前持股 5%以上的股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员及发起人股东的股份增持计划；b.公司的股份回购计划）|是|不适用|
|4、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及发起人股东关于招股说明书真实性、准确性，完整性的承诺|是|不适用|
|5、公司或公司董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项的约束措施|是|不适用|
|6、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、关于提振市场信心、维稳公司股价措施的相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于深圳市赢时胜信息技术股份有
限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签字：
冯洪锋 张帅
东吴证券股份有限公司
年月日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-023浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于拟签订建设工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）为有效推动公司总部大楼（即棒杰大厦）项目建设进程，于2018年4月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》，同意公司与浙江土木建设有限公司（以下简称“浙江土建”或“承包人”）签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”、“本合同”），拟定合同签约价格为人民币 54,880,000元整（具体金额以实际签订的合同为准）。授权公司董事长在额度范围内行使本次投资决策权并签署相关合同文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资的审批权限为公司董事会，无需提交公司股东大会审议。公司与浙江土建不存在关联关系，本合同的签订及履行不构成关联交易。本合同不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合同对方当事人情况
1、基本情况
名称:浙江土木建设有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码: 91330782717603562U
注册资本:柒仟万元整
法定代表人:王跃进
住所:浙江省义乌市西城路581土木大厦
成立日期:1999年12月14日
营业期限:1999年12月14日至2029年12月13日
经营范围:工业与民用建筑工程，市政工程施工，建筑装饰工程施工土石方
工程专业承包（与有效资质证书同时使用），建筑材料批发、零售，预制构件加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：合同对方浙江土建与公司不存在关联关系。
2、最近一个会计年度（2017年），公司与浙江土建发生建设工程施工类业务的交易金额659.89万元。
3、履约能力分析
目前，浙江土建拥有建筑工程施工总承包壹级资质，经营情况良好、财务状况良好，具备良好的履约能力。
二、合同的主要条款
（一）合同双方
1、发包人（全称）：浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2、承包人（全称）：浙江土木建设有限公司
（二）工程概况
1、工程名称：棒杰大厦工程
2、工程地点：义乌市经济技术开发区中心区 B-3地块
3、资金来源：自筹资金
4、承包范围：土建工程、水电工程、楼地面工程、屋面工程、墙体工程、内外装修工程、楼梯间及前室工程、楼梯栏杆工程、油漆涂料工程（不含消防、幕墙、门窗、电梯、空调、弱电、通风、智能、室内栏杆等工程）。具体内容统一以发包人提供的图纸为准。
（三）合同工期：预计为 720个日历天。
（四）拟定合同价款：人民币 54,880,000元整（具体金额以实际签订的合同为准）。
三、对上市公司的影响
本合同的签署将有利于推进公司总部大楼项目建设进程，项目建成后可以进一步改善公司办公环境，增加后勤保障设施，提高员工办公舒适度和满意度，更好地吸引各类高精尖人才，增强企业管理、研发及市场开拓方面的能力，有效提升企业形象。
本次拟签订的合同不涉及关联交易，对公司业务、经营的独立性不会产生影
响；本合同的履行对项目建设期会计年度的公司财务状况和经营成果存在一定的影响。
四、风险提示
本合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于项目施工有一定周期，在合同履行过程中如果遇到市场、政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险，敬请投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
截止目前，有关建设工程施工合同尚未签署。公司将及时以临时报告形式披露合同签署的具体情况，并在定期报告中披露本合同的履行情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、拟签订的《建设工程施工合同》
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-003山东英科医疗用品股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 7月 28日发布的《山东英科医疗用品股份有限公司股票异常波动公告》中，因公司工作人员失误，误把股票交易异常波动日期 2017年 7月 28日写成 2017年 6月 28日，特此更正。
公司今后会进一步加强工作人员教育和管理，避免出现类似错误，对因此给投资者带来的不便深表歉意。
山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“华辰装备”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对华辰装备将闲置自有资金进行现金管理情况进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币 40,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不超过12个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。
4、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在获股东大会批准及授权后，公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理中心为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司相关制度。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 40,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。同意将本议案提交至公司2019年第三次
临时股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第一届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。同意将本议案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
公司拟使用不超过 40,000万元闲置自有资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高资金使用效率，不影响公司生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，本保荐机构对公司使用闲置自有资金不超过人民币 40,000万元额度进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
章睿 徐东辉
广发证券股份有限公司年 月 日
江西万年青水泥股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第八届董事会聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案发表独立意见如下：
1、公司第八届董事会聘任李世锋先生为公司总经理，聘任周帆先生、关宏星先生、洪流先生、孙林先生、彭仁宏先生为公司其他高级管理人员，我们审阅了上述高级管理人员的相关履历资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，没有被中国证券会确定为市场禁入者、或禁入尚未解除的现象；上述人员任职资格符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司高级管理人员职务应具备的能力；上述高级管理人员没有失信被执行人。
2、公司本次聘任高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法。
3、公司本次聘任彭仁宏先生为公司第八届董事会秘书，荐程序符合有关规定，彭仁宏先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
综上所述，我们同意公司聘任李世锋先生、周帆先生、关宏星先生、洪流先生、孙林先生、彭仁宏先生为公司高级管理人员；同意公司聘任彭仁宏先生为公司第八届董事会秘书。
独立董事：
郭华平 郭亚雄 周学军
二〇一八年九月十四日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-081烟台东诚药业集团股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别于2019年1月10日、2019年2月12日召开了第四届董事会第十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2019年2月22日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司已完成回购专用证券账户开立等事项，公司暂未回购股份。公司将根据相关工作安排妥善实施回购计划，并根据有关规定在实施回购期间及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-081深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届监事会 2016年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2016年第六次会议通知于2016年4月18日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2016年4月28日上午10：00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
根据公司 2015年度报告及公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际情况，公司董事会现对《非公开发行股票预案》的有关内容进行修订。具体修订情况请参见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公告》及《非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于修订非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
根据公司 2015年度报告及公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，公司董事会现对《非公开发行股票方案的论证分析报告》的有关内容进行修订。具体修订情况请参见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公
告》及《非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，结合截至2015年末公司前次募集资金的实际使用情况及效益实现情况，公司董事会重新编制了《前次募集资金使用情况报告》，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容请参见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公布的《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
根据公司 2015年度报告及公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施相关内容进行了修订。具体修订情况请参见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公告》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告（修订稿）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第二届监事会2016年第六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2016年4月28日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-031江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东上海同华创业投资股份有限公司近日完成如下股份质押业务：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海同华创业投资股份有限公司|是|5万股|2017年5月31日|2017年8月9日|东方证券股份有限公司|0.21%|资金需求|
|合 计||5万股||||||

2、股东股份累计被质押的情况
上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。截至本公告披露日，上海同华创业投资股份有限公司共计持有本公司股份2,437.40万股，占本公司总股本的15.15%。本次质押股份数量占其持有本公司股份总数的0.21%，占公司总股本的0.03%。截至本公告披露日，上海同华创业投资股份有限公司累计质押股份2,122.40万股，占其持有公司总股数的87.08%，占公司总股本的13.19%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东上海同华创业投资股份有限公司质押的股份目前不存在平仓风险，未
来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-003深圳市证通电子股份有限公司
关于完成使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用2015年度非公开发行股票的部分募集资金对全资子公司长沙证通云计算有限公司（以下简称“长沙证通云计算”）增资 10,000.00万元，本次增资完成后，长沙证通云计算注册资本将由 5,000.00万元增加至 15,000.00万元。上述募集资金对长沙证通云计算进行增资款用于公司 2015年度非公开发行股票募投项目中“长沙云谷数据中心项目”和“证通长沙软件研发中心项目”的建设，后期增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。以上事项详见公司于2016年9月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用募集资金对子公司增资的公告》（公告编号：2016-091）。
2016年12月8日，公司全资子公司长沙证通云计算已办理完成了注册资本工商变更登记，注册资本由 5,000.00万元人民币变更为 15,000.00万元人民币，并对相应修改的新《公司章程》进行了工商备案，领取了长沙市望城区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。以上事项详见公司于2016年12月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于全资子公司深圳证通云计算有限公司完成注册资本工商变更登记的公告》（公告编号：2016-111）。
公司已根据募投项目的进度，分期对长沙证通云计算的增资款进行拨付。截止本公告披露日，公司使用 2015年度非公开发行股票募集资金总计拨付10,000.00万元。加之前期公司使用自有资金实缴注册资本5,000万元，公司对长沙证通云计算实缴注册资本 15,000.00万元，已完成对长沙证通云计算实缴出资的义务。
深圳市证通电子股份有限公司特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一七年一月十三日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-027广州普邦园林股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第四十次会议通知于 2016年 4月 21日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年4月28日上午9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由马力达主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2016年第一季度报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司2016年第一季度报告全文及其正文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,同时公司2016年第一季度报告正文将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于召开 2015年年度股东大会的议案》
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司于 2016年 5月 24日（周二）下午 15:00在广州天河区黄埔大道西 106号广州维多利酒店五楼召开2015年年度股东大会。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州普邦园林股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年四月廿八日
深圳市卫光生物制品股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号文）等法律法规、规范性文件以及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》等规定，我们作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
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|-|
|1、关于公司 2018 年利润分配预案的独立意见|
|该事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。我们认为：公司的|
|2018年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结|
|合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，|
|兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《公|
|司章程》、证监会及深交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及|
|股东的利益。|
|我们同意公司2018年利润分配预案的议案，并将该议案提交股东大会审议。|
|2、关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关|
|联交易事项的独立意见|
|该事项已经公司第二届董事会第十四次次会议审议通过。我们认为，公司与|
|关联方在 2018 年度发生的日常关联交易经公司第二届董事会第十四次会议、|
|2017 年度股东大会审议通过，独立董事发表了独立意见，已按照相关规定履行|
|了审批程序和相关信息披露义务。2018 年度发生的日常关联交易基本符合公司|
|对 2018 年度日常关联交易的预测。该等关联交易符合公司实际生产经营情况和|
|发展需要，依据市场原则定价，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及|
|中小股东利益的情形，同意公司上述关联交易。同时，我们认为，公司结合2018|
|年关联交易情况及公司实际经营情况对 2019 年拟与关联方发生的日常性关联交|

||
|-|
|易进行了合理的预计，此类关联交易属于公司的经营发展需要，遵循市场化原则|
|进行，按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；|
|董事会对本次日常关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章|
|程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利|
|益。|
|我们同意公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交|
|易事项。|

3、关于公司2019年度向银行申请综合授信额度事项的独立意见
该事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。我们认为，本次公司向银行申请综合授信额度，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，本次向银行申请综合授信额度相关事项满足公司生产经营和发展的需要，有利于公司的长期发展。决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司2019年度向银行申请综合授信额度事项，并将该议案提交股东大会审议。
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|4、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见|
|该事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。我们认为，公司对|
|内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制|
|度执行的实际情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严|
|格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得|
|到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司已经建立起的内部控制|
|体系是健全的，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能够对公司经营管理起到|
|有效控制和监督作用，并且能够促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。|
|我们同意《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。|

5、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
该事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。我们认为，公司
2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。该报告真实反映了公司募集资金使用、管理情况。公司披露的募集资金存放与使用等相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。募集资金实际使用情况与公司的信息披露情况一致。
我们同意《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
汪新民： 杨新发： 何询：
年 月 日