证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2017-005中利科技集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、议案1、2、3、4属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，其中议案 5属于需股东大会以特别决议方式通过。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第四届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月9日（星期一）下午14点30分；
（2）网络投票时间：2017年1月8日~2017年1月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月8日15:00至1月9日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限公司会议室
5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生
6、会议的通知：公司于2016年12月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《中利科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2016-153）。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共17人,代表有表决权股份
295,637,320股,占公司股本总额的46.0921％。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共14人，代表有表决权股份295,615,420股，占公司股份总额的46.0887％。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东共 3人，代表有表决权股份数 21,900股，占公司股份总额的0.0034％。
（二）参与本次会议表决的中小投资者共7人，代表有表决权股份数1,051,582股，占公司股份总额的0.1639％。
会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0000％。
表决结果通过。
2、审议并通过了《关于公司非公开发行短期公司债券及面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案》；（逐项审议）
2.1、本次非公开发行短期公司债券
2.1.1、票面金额、发行价格及发行规模
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.1.2、发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.1.3、债券的品种和期限
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.1.4、债券利率确定及付息方式
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.1.5、募集资金用途
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0000％。
表决结果通过。
2.1.6、发行方式
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.1.7、挂牌和转让场所
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.1.8、承销方式
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.1.9、增信机制及偿债保障措施
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.1.10、本次短期公司债券决议的有效期
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.2、面向合格投资者公开发行绿色公司债券
2.2.1、票面金额、发行价格及发行规模
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.2.2、发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.2.3、债券的品种和期限
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.2.4、债券利率确定及付息方式
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.2.5、募集资金用途
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.2.6、发行方式
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.2.7、上市和交易场所
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.2.8、承销方式
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.2.9、增信机制及偿债保障措施
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2.2.10、本次绿色公司债券决议的有效期
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开短期公司债券及面向合格投资者公开发行绿色公司债券发行相关事宜的议
案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
4、审议并通过了《关于拟变更公司名称的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为10,800票，占0.0037％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,040,782股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9730％；反对10,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0270％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
5、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为295,637,320票。同意票为295,626,520票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9963％；反对票为0票，占0.0000％；弃权票为10,800票，占
0.0037％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次
临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.中利科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于中利科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2017年1月9日