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证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201887康力电梯股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2018年11月11日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2018年11月16日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止 2016年度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议；
经审核，监事会认为：本次终止 2016年度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合公司实际情况，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合法利益的情形。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，该议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议；
《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次回购股份用作股权激励、员工持股计划或依法注销减少注册资本，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定；有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远发展；本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，同意公司以自有资金不低于人民币6,000万元（含）、不超过人民币1.2亿元（含），通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。
《关于回购公司股份预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
康力电梯股份有限公司监事会
2018年11月17日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-040广东盛路通信科技股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2016年 8月 15日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意本公司及本公司下属子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币 3亿元的票据池业务。该事项须提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司及公司下属子公司共享不超过3亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据总计不超过人民币3亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
在风险可控的前提下，公司及公司下属子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和公司下属子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取账款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票等有价票证的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作
银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和公司下属子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意本公司及本公司下属子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币3亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本公司及本公司下属子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币3亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十五日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-033苏州锦富技术股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司(以下简称：公司)于近日接到公司控股股东及实际控制人之一富国平先生函告，获悉富国平先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|富国平|是|2150万股|2016-04-11|2017-04-11|中信证券股份有限公司|22.03%|
|合计|-|2150万股|-|-|-|22.03%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，富国平先生直接及通过资管计划共计持有公司股份数量为97,585,600股，占公司总股本的20.35%。富国平先生累计质押股份数量为71,400,000股，占其持有公司股份数的73.17%，占公司总股本的14.89%。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年四月十三日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-070
广东道氏技术股份有限公司
关于延期召开2017年第五次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、会议延期后的召开时间: 2017年6月14日（星期三）
2、股权登记日不变：2017年6月5日（星期一）
一、原股东大会有关情况
1．原股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
2．原股东大会会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年6月12日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间为：2017年6月11日—2017年6月12日
3.原股东大会股权登记日：2017年6月5日（星期一）
二、股东大会延期召开的原因
公司于 2017年 5月 26日召开了第四届 2017年第 9次董事会，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司根据目前重大资产重组事项的工作进度，决定将 2017年第五次临时股东大会延期至2017年6月14日召开，股权登记日不变。
三、延期后的股东大会有关情况
（1）现场会议召开时间为：2017年6月14日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间为：2017年6月13日—2017年6月14日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年 6月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月13日15:00至2017年6月14日15:00期间。
2.股东大会股权登记日：2017年6月5日（星期一）
公司 2017年第五次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体内容详见于 2017年 5月 27日披露的《关于召开 2017年第五次临时股东大会的提示性公告》。
公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-007北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：公司本次重大资产重组事项尚需在相关工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：合众思壮，证券代码：002383）自2017年1月5日（星期四）开市起停牌，并于2017年1月5日、1月12日、1月19日、1月26日、2月9日、2月16日、2月23日、3月2日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-002）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2017-008）、《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-015）、《关于筹划发行股份购买资产事项进展公告》（公告编号：2017-016、2017-018、2017-019、2017-024）。2017年3月2日，公司召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年3月3日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-027）。
2017年3月6日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并于2017年3月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。此后公司根据有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况，详见公司在指定媒体发布的相关公告（公告编号：2017-036、2017-037）。
2017年3月16日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对北京合众思壮科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2017】第13号，以下简称《问询函》）。公司就《问询函》所列问题进行了逐项落实并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，并于2017年3月22日在巨潮资讯网上进行了披露，具体内容详见《北京合众思壮科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对北京合众思壮科技股份有限公司的重组问询函>的回复》、《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案（修订稿）》等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月22日（星期三）开市起复牌。2017年8月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等规定，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。公司于2017年9月7日召开第三届董事会第五十六次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议
案》，并于2017年9月8日披露了《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》等公告。
2017年9月23日、2017年10月23日、2017年11月23日、2017年12月23日，公司分别在巨潮资讯网上披露了《关于公司重大资产重组事项进展公告》。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作，公司与相关各方关于本次重组方案具体事项的探讨、相关补充尽职调查等工作正在进行。待相关工作完成后将及时召开董事会审议本次重大资产重组方案及相关事宜，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时披露本次交易的相关文件。
本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司于2017年3月22日在巨潮资讯网上披露的《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“第七节本次交易涉及的报批事项及风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年一月二十三日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018-021浙江和仁科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司2018年一季度报告将于2017年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-024东旭蓝天新能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概况
1、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），并规定执行企业会计准则的企业应当
按照企业会计准则和本通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
2、财政部于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
由于上述会计准则等的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的施行日开始执行上述相应会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|资产负债表中：（1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；（2）“应付票据”和“应付账款”合并列示|资产负债表中：（1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额3,395,899,417.19元，上期金额|

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|为“应付票据及应付账款”；（3）“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；（4）“应付利息” 和“应付股利”并入“其他应付款”列示；（5）“固定资产清理”并入“固定资产”列示；（6）“工程物资”并入“在建工程”列示；（7）“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。|2,555,508,520.99元；（2）“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款 ”， 本期金额5,295,553,645.07 元，上期金额3,259,589,318.05 元；（3）调增“其他应收款”本期金额12,819,770.84 元，上期金额 0 元；（4）调增“其他应付款”本期金额150,546,464.84元，上期金额134,499,974.62 元；（5）调增“在建工程”本期金额47,892.72元，上期金额46,354,039.82元；|
|利润表中：（1）新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；（2）财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。|利润表中：(1)调减“管理费用”本期金额51,329,254.83元，上期金额35,382,405.60 元，重分类至“研发费用”。|
|所有者权益变动表中（1）新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。|所有者权益变动表中（1）“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度的要求变更的，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更，
符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-091北京星网宇达科技股份有限公司
关于2017年半年度报告的补充公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年半年度报告》（公告编号：2017-090）。现根据交易所有关要求，将半年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、对2017年1-9月经营业绩的预计”补充说明如下：
2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-9月归属于上市公司股||||
||5.00%|至|20.00%|
|东的净利润变动幅度||||
|2017年1-9月归属于上市公司股||||
||4,410.59|至|5,040.67|
|东的净利润变动区间（万元）||||
|2016年1-9月归属于上市公司股||||
||4,200.56|||
|东的净利润（万元）||||

除上述补充外，《2017年半年度报告》中其他内容不变。补充后的《2017年半年度报告》已同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露的审核力度，提高信息披露的质量。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-019北京东方国信科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2017年3月16日下午15：00
2、网络投票时间：2017年 3月 15日至 2017年 3月 16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年3月15日15：00至2017年3月16日15：00的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦 7层会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长管连平先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 17名，代表股份总数 222,124,748股，占公司有表决权股份总数的33.8410%；其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东 15名，代表股份数 29,539,892股，占公司有表决权股份总数的4.5004%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共8名，代表有表决权的股份221,988,568股，占公司有表决权股份总数的33.8202%；参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 9名，代表股份 136,180股，占公司有表决权股份总数的0.0207%。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式
的议案》；
议案表决结果：同意 221,997,568股,占出席会议有表决权股份总数的99.9427%；反对 127,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0573%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 29,412,712股，占出席会议中小股东所持股份的99.5695%；反对 127,180股，占出席会议中小股东所持股份的0.4305%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所马天宁律师、王蓬翠律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效
五、备查文件
1、北京东方国信科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-062深圳市易尚展示股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘梦龙先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘梦龙|是|1,200,000股|2018年6月20日|2020年12月6日|民生证券股份有限公司|2.52%|补充质押|
|刘梦龙|是|800,000股|2018年6月22日|2020年12月6日|民生证券股份有限公司|1.68%|补充质押|
|刘梦龙|是|2,000,000股|2018年6月22日|2018年11月16日|民生证券股份有限公司|4.19%|补充质押|
|刘梦龙|是|1,000,000股|2018年6月25日|2018年11月16日|民生证券股份有限公司|2.1%|补充质押|
|刘梦龙|是|400,000股|2018 年 6 月26日|2020年3月29日|天津信托有限责任公司|0.84%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘梦龙先生持有公司有限售条件股份47,683,876股，占公司总股本的30.84%。本次质押股份5,400,000股，占公司总股本的3.49%。其所持有上市公司股份累计被质押36,193,800股，占公司总股本的23.41%。公司控股股东刘梦龙先生所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
若后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上
述风险。公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披
露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、补充质押委托单。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-002苏州春兴精工股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月3日收到公司董事郑海艳女士提交的书面辞职报告。郑海艳女士因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务。郑海艳女士辞职后不再担任公司任何职务。
||
|-|
|根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有|
|关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。郑海艳女士辞职不会导致公司董事|
|会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。|
|公司董事会对郑海艳女士担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！|
|截至本公告披露日，郑海艳女士持有公司 1,200,000股股份。|

特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
广州高澜节能技术股份有限公司
监事会对 2016年半年度报告的书面审核意见
1、经审核，监事会认为董事会编制和审核 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年半年度财务报告出具的标准无保留意见解释性
说明审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的；公司 2016年半年度财务报
告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司
董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害
公司利益的行为。
4、公司发生的关联性交易事项，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
广州高澜节能技术股份有限公司监事会 2016年 8月 9日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2015—019大连壹桥海参股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月4日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 475,776,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 475,776,000股，分红后总股本增至951,552,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月13日，除权除息日为：2015年5月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年 5月 14日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时
则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****865|刘德群|
|2|01*****602|刘晓庆|
|3|01*****379|赵长松|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 5月 14日。
六、股份变动情况表。
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动后||
||||本次转增股本|||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|189,735,000|39.88%|189,735,000|379,470,000|39.88%|
|二、无限售条件股份|286,041,000|60.12%|286,041,000|572,082,000|60.12%|
|三、股份总数|475,776,000|100%|475,776,000|951,552,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 951,552,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为 0.24元。
八、有关咨询办法：
1.咨询机构：公司董事会办公室
2.公司地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村
3.咨询联系人：林春霖
4.咨询电话：0411-85269999
传真：0411-85269444
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会
二〇一五年五月七日
思美传媒股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
1.公司与各交易对方就本次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。
2.公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：思美传媒，股票代码：002712）已于2015年3月19日（星期四）开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组，公司于2015年4月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年4月17日开市起继续停牌。2015年5月15日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2015年 5月 18日开市起继续停牌。公司承诺在 2015年 7月 17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。公司股票停牌后，公司开始对本次交易的方案进行充分论证，并与交易对方持续沟通，形成初步方案，并于停牌期间每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
3.2015年4月22日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
5.公司停牌前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
6.公司独立董事在董事会召开前认真审核了本次交易的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意将本次交易事项提交公司董事会审议。
7.2015年7月14日，公司与刘申、西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）、哈尔滨华滨光辉创业投资企业（有限合伙）、北京爱德康赛广告有限公司（以下简称“爱德康赛”）签署了附条件生效的《思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》。2015年 7月 14日，思美传媒与刘申、西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）签署了《关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议书》。
8.2015年7月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，独立董事对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见,同意将本次重组相关议案提交公司股东大会审议。
9.公司聘请的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对本次交易出具了核查意见。
10.截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
（1）爱德康赛股东已签署协议同意向思美传媒转让其合计持有的爱德康赛100%股权。
（2）公司第三届董事会第十七次会议审议并通过了公司本次交易的相关议案。
（二）根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，虽然公司上述交易不构成上市公司重大资产重组，但公司上述交易系发行股份购买资产，因此仍适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
（三）截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：
1、标的资产审计、评估工作完成后，尚需经上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；
2、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；
3、中国证监会核准本次交易；
4、其他可能涉及的批准或核准。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规及规范性法律文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《思美传媒股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》签章页）
思美传媒股份有限公司董事会2015年7月16日
合肥城建发展股份有限公司独立董事
关于聘任总工程师的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥城建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有限公司董事会议事规则》、《合肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第六届董事会第七次会议所审议的《关于聘任总工程师的议案》现就聘任总工程师事项作出独立判断，现发表如下意见：
1、经审查新聘任相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
3、经审查新聘任相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
4、经了解新聘任相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意聘任越小军先生担任公司总工程师职务，任职期限至本届董事会届满之日止。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：周亚娜、徐淑萍、孔令刚、於恒强二〇一六年五月二十四日
国海证券股份有限公司
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的
核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，对盛运环保使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、本次募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准安徽盛运环保（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2830号）核准公司非公开发行新股不超过260,963,856股（含260,963,856股），发行每股发行价格为人民币8.30元，募集资金总额为人民币2,165,999,971.60元。2015年12月 31日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐及承销费用后向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2015年 12月 31日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（CHW证验字[2015]0095号），经审验，截至 2015年 12月 31日止，发行人实际募集资金总额为人民币 2,165,999,971.60元，扣除支付给中介机构的相关费用后实际募集资金净额2,124,379,391.60元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次募集资金投资项目情况
2015年 4月 10日公司召开的第四届董事会第二十三次会议、2015年 4月29日公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公
开发行股票预案的议案》等与本次发行相关议案。本次发行拟募集资金总额（含发行费用）为 2,165,999,971.60元，扣除发行费用后计划 150,000万元用于偿还公司借款(含长城国融对公司享有的、用以认购本次非公开发行股票的 33,300万元债权)，剩余部分全部用于补充流动资金。
三、募集资金投资项目预先投入的情况
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，若本次募集资金投资项目拟偿还的公司借款在本次非公开发行募集资金到位之前到期的，公司将用自有资金进行偿还，并在募集资金到位后予以置换。
截至 2015年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 46,400万元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况作了专项审核，并出具了《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（CHW证专字【2016】0013号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
四、本次置换履行的公司内部程序情况
公司使用募集资金置换已预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，全体独立董事已发表明确的同意意见。
五、保荐机构关于公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查工作
保荐机构通过与上市公司人员沟通，查阅本次非公开发行募投项目相关信息披露文件、上市公司董事会与监事会关于本次募集资金置换的议案文件，同时参考公司独立董事关于本次募集资金置换的意见及会计师事务所出具的鉴证报告，对本次募集资金置换的合规性进行了核查。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金人民币 46,400万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 46,400万元的事项经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》之签章页）保荐代表人（签字）：
吴晓明 尹国平
国海证券股份有限公司（盖章） 2016年1月28日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2018-043深圳市信维通信股份有限公司
关于披露《2018年半年度报告》的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年7月25日，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告》全文及其摘要。
为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》于 2018年 7月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一八年七月二十五日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-144
恒逸石化股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法
定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）拟通过发行股份方式购买嘉兴逸鹏化纤有限公司100%股权、太仓逸枫化纤有限公司100%股权及浙江双兔新材料有限公司100%股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等法律、法规、规范性文件以及《恒逸石化股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）2018年 1月 5日，公司刊登《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》，因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2018年1月5日开市起停牌。
（二）2018年 2月 2日，公司刊登《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自2018年2月5日起继续停牌。
（三）2018年 3月 2日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过关于继续停牌的议案，会后刊登《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自2018年3月5日起继续停牌。
（四）公司股票停牌期间，公司按规定每五个交易日发布一次进展情况公告。
（五）停牌期间，公司聘请了具有证券业务资格的审计和评估机构、律师事务所和具有保荐业务资格的独立财务顾问，组织中介机构对本次交易方案进行实
质性调查、论证，与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商。公司和中介机构已按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的相关法律文件。
（六）在筹划本次交易期间，公司与交易对方以及中介机构已经采取了必要且充分的保密措施，与相关方签署了保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围。
公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交并填报了交易进程备忘录、内幕信息知情人等相关材料。
（七）公司的独立董事在本次交易的董事会会议召开前认真审核了本次交易的有关文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会进行审议，并对公司本次交易的有关事项发表了独立意见。
（八）2018年3月13日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于<恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，且公司与相关交易对方分别签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
（九）2018年 4月 2日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，且公司与相关交易对方分别签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
（十）2018年 5月 4日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过本次交易相关议案。公司独立董事对本次交易发表同意的独立意见。公司与标的公司的全体股东签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》，并与交易对方中的业绩承诺方签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议（一）》。
（十一）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要。
（十二）公司聘请的独立财务顾问中信证券有限责任公司就公司本次交易出具了核查意见。
（十三）2018年 5月 21日，公司召开 2018年第四次临时股东大会，根据本次股东大会的表决结果，涉及本次重组方案的议案均获通过。同时，前述股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的议案》，授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜。
（十四）2018年8月29日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于实施 2017年度利润分配方案后调整公司发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量的议案》等本次交易相关议案。公司独立董事对本次交易发表同意的独立意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司董事会就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司就本次重组现阶段已履行的法定程序完整，符合现行法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《恒逸石化股份有限公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
（此页无正文，为《恒逸石化股份有限公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》签署页）
全体董事签字：
方贤水 邱奕博 楼翔
倪德锋 王松林 陈连财
陈三联 杨柳勇 杨柏樟
年 月 日
湖北福星科技股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所相关规则及《公司章程》等有关规定，作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司第八届第三十七次董事会审议的关于增补董事候选人发表独立意见：
公司董事会对董事候选人的提名审核及表决程序合法有效；提名的董事候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，符合相关法律法规的要求。
（以下无正文）
（此页无正文，为湖北福科技股份有限公司独立董事关于第八届第三十七次董事会审议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：赵曼
徐晓林
吴德军