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海默科技（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，我们作为海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过认真审阅相关资料，现就公司第六届董事会第十四次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认真审阅了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司 2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
二、关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况与公司担保情况的独立意见
经核查公司《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况之专项说明》，我们认为：
1、公司存在因销售商品产生的其他关联方经营性资金占用情况，不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况，和其他违规占用上市公司资金的情况，不存在损害上市公司利益的情形。
2、2018年新发生担保金额合计为 16,100万元，占最近一期经审计净资产的8.65%。报告期末，公司实际担保余额合计14,394.35万元，占最近一期经审计净资产的7.74%。上述担保均是向全资子公司提供的担保，均履行了必要的审批程序，且审批程序合法、合规、有效。除上述担保事项之外，公司无其他担保情况，也不存在违规担保情况。上述担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、关于公司聘请2019年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。经公司董事会审计委员会建议，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
四、关于对2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为董事会本次提出的不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的分配预案符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，审议程序合法合规。2018年不分配利润的决定综合考虑了公司分配利润水平、行业发展现状及公司未来发展的资金需要，有利于公司长远发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于对公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于2019年度关联交易预计事项的独立意见
经对公司提交的《关于2019年度日常关联交易预计的议案》进行事前审议,我们对该事项表示认可。我们认为，公司2019年度预计的与日常经营相关的关联交易事项将在公平、公正的前提下进行，符合市场化原则，有利于提高公司产能利用率，增加收入，提高公司的盈利能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
七、对外投资暨关联交易事项的独立意见
该事项符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在显失公平，
损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，关联董事在董事会审议该事项是回避了表决，符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项。
八、关于对子公司提供担保的独立意见
本次担保的对象西安思坦仪器股份有限公司为公司控股子公司，其管理规范经营状况良好，具有较强的盈利能力。公司为该子公司向中国进出口银行甘肃省分行申请贸易支持贷款提供担保，为其向银行融资提供支持，为其扩大生产、开拓国际市场，提升盈利能力提供资金保障。公司在担保期内有能力控制风险，该项担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
独立董事：白东 方文彬 高玉洁
2019年4月24日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-088厦门科华恒盛股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员
拟减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、公司董事、副总裁林仪女士，副总裁陈四雄先生，副总裁邓鸿飞先生计划在本公告之日起15个交易日后至2017年12月31日，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,390,450股（占目前公司总股本比例的0.5128%）。
2、林仪女士、陈四雄先生和邓鸿飞先生作为公司董监高之一，减持行为将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、副总裁林仪女士，副总裁陈四雄先生，副总裁邓鸿飞先生出具的《股份减持申请表》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、林仪女士目前持有公司股份总数量为：3,872,800股，占公司总股本的比例为1.43%，其中限售流通股为：2,904,600股，无限售流通股为968,200股；
2、陈四雄先生目前持有公司股份总数量为：1,0890,00股，占公司总股本的比例为0.40%，其中限售流通股为：816,750股，无限售流通股为272,250股；
3、邓鸿飞先生目前持有公司股份总数量为：600,000股，占公司总股本的比例为0.22%，其中限售流通股为：450,000股，无限售流通股为150,000股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）拟减持交易情况
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||||拟减持数||减持比||||||||||减持原|
||姓名||||||减持方式||减持期间||减持价格||股票来源|||
||||量（股）||例||||||||||因|
|林仪||不超过968,200||0.36%||集中竞价或大宗交易||本公告之日起 15个交易日后至2017年12月31日||根据减持时市场价格确定||首发上市前原始股(cid:10)||个人资金需求||
|陈四雄||不超过272,250||0.10%||集中竞价或大宗交易||本公告之日起 15个交易日后至2017年12月31日||根据减持时市场价格确定||首发上市前原始股(cid:10)||个人资金需求||
|邓鸿飞||不超过150,000||0.06%||集中竞价或大宗交易||本公告之日起 15个交易日后至2017年12月31日||根据减持时市场价格确定||限制性股票股权激励股份||个人资金需求||

备注：1、根据董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定，每年减持的股份不超过所持公司股份总数的25%，本次相关人员计划减持的数量不超过该数量。
2、在减持期间即本公告之日起15个交易日后至2017年12月31日，在此期间如遇法律、法规的窗口期，则不减持。
（二）有关承诺情况
（1）首次公开发行时关于股份锁定的承诺
公司首次公开发行时，林仪女士、陈四雄先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
（2）作为董事、高级管理人员的承诺
林仪女士、陈四雄先生和邓鸿飞先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
截至本公告披露日，林仪女士、陈四雄先生和邓鸿飞先生均履行了所作承诺，本次减持股份计划不存在违反其股份锁定承诺的情况。
三、其他事项说明
1、本次减持计划实施的不确定性：林仪女士、陈四雄先生和邓鸿飞先生将根据
个人需求、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促其严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、在本公告披露日前6个月内，林仪女士、陈四雄先生和邓鸿飞先生所持公司股份数量均未发生变化。本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促林仪女士、陈四雄先生和邓鸿飞先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、林仪女士、陈四雄先生和邓鸿飞先生出具的《股份减持申请表》。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2017年9月13日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-110深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于出售全资子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称|“公司”）于 2014年 11月 19日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。公司将所持有的全资子公司南京浩宁达电能仪表制造有限公司（以下简称“南京浩宁达仪表”）100%的股权转让给江苏皖商置业有限公司，本次交易价格为人民币3,800万元，系以南京浩宁达仪表账面净资产为基础经双方协商确定。南京浩宁达仪表所拥有的建筑物及土地使用权范围内的其他生物及地上附着物不再作价，作为本次股权转让对价的组成部分。
公司与交易对方江苏皖商置业有限公司之间不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照公司《章程》的规定，本次资产出售尚需提交公司股东大会进行审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：江苏皖商置业有限公司
住所：南京市江宁区东麒路33号
法定代表人：卢武清
注册资本：1000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发、销售。
三、交易标的基本情况
1、交易标的介绍
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告公司名称：南京浩宁达电能仪表制造有限公司
住所：江宁区江宁科学园科建路
法定代表人：柯良节
注册资本：999.996万元人民币
公司类型：有限公司
经营范围：电能仪表及相关产品的研发、生产；销售自产产品及相关配套服务。
股权结构：本公司持有其100%股权，其为公司全资子公司。
2、主要财务指标： 单位：万元
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|项目|2014年 9 月 30日|2013年 12月 31日|
|资产总额|1,524.41|1,540.81|
|负债总额|1,473.85|1,473.85|
|所有者权益总额|50.55|66.95|
|应收账款|169.77|123.14|
|其他应收款|-|-|
|投资性房地产|-|-|
|固定资产|1,010.05|1,057.52|
|在建工程|-|-|
|项目|2014年 1-9月|2013 年度|
|营业收入|58.50|78.00|
|营业利润|-16.40|-34.08|
|净利润|-16.40|-34.08|
|经营活动产生的现金流量净额|-6.14|3.14|

3、主要资产状况：南京浩宁达仪表拥有工业用地一块（土地使用权证号为宁江国用（2004）第 09083号），该土地使用面积24002M²，土地使用权终止日期为 2052年 1月 9日。该地块上现有建筑物五栋，分别是集体宿舍两栋、办公楼一栋、门卫一栋、食堂一栋。
4、本次交易完成后，公司将不再持有南京浩宁达仪表股权，也不再将其纳入合并报表范围。截至目前，我公司不存在为南京浩宁达仪表担保、委托该子公司理财、以及该子公司占用我公司资金的情况。
四、交易协议的主要内容
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告甲方：（股权转让方）深圳浩宁达仪表股份有限公司
乙方：（股权受让方）江苏皖商置业有限公司
1、本次转让南京浩宁达电能仪表制造有限公司100%股权的价格为3,800万元。
2、本次转让分两步进行:第一次转让目标公司99%股权，第二次转让剩余1%股权。
3、本协议签署之日起三工作日内，乙方向甲方支付现金人民币 100万元；
乙方于甲方股东会通过本次目标公司股权转让方案之日起三个工作日内向甲方支付人民币 1,900万元；2014年 12月 20日前乙方向甲方支付人民币 1,400万元；经双方一致同意，在2015年5月25日之前乙方向甲方支付剩余股权转让款人民币400万元。
4、乙方保证及时履行付款程序，否则甲方有权随时将所持目标公司股权转让给第三人，并无须支付违约金。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次股权出售完成后，将有助于公司优化资产、业务结构，进一步改善公司经营状况，对公司的业绩产生积极的影响。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-030浙江跃岭股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|291,437,606.61||335,107,946.38||-13.03%||
|营业利润|32,064,664.25||38,438,799.19||-16.58%||
|利润总额|32,541,487.06||38,829,731.02||-16.19%||
|归属于上市公司股东的|28,337,058.88||32,961,495.54||-14.03%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.18||0.21||-14.29%||
|加权平均净资产收益率|3.16%||3.77%||-0.61%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|992,710,120.98||1,016,719,132.52||-2.36%||
|归属于上市公司股东的|892,241,430.50||887,904,371.62||0.49%||
|所有者权益|||||||
|股 本|160,000,000.00||160,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|5.58||5.55||0.54%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入29,143.76万元，较上年同期下降13.03%；
实现归属于上市公司股东的净利润2,833.71万元，较上年同期下降14.03%；基本每股收益 0.18元，较上年同期下降14.29%；加权平均净资产收益率3.16%，较上年同期下降0.61个百分点。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产99,271.01万元，较期初下降2.36%；归属于上市公司股东的所有者权益89,224.14万元，较期初增长0.49%；归属于上市公司股东的每股净资产5.58元，较期初增长0.54%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2016年第一季度报告中披露的 2016年1-6月经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一六年七月二十六日
河南恒星科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（郭志宏）
2013年8月11日，经河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会审议通过，本人成为公司第四届独立董事。作为公司新任独立董事，在2013年的相关工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：
一、履行日常职责情况
（一）2013年度出席董事会情况
2013年度，公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2013年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。本人亲自出席了公司第四届董事会第一次会议至第五次会议，全部为现场表决，没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事会并行使表决权的情形。对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
（二）日常职责履行情况
1、持续关注公司经营状况，保证公司经营符合国家法律、法规要求，能够做到依法经营。
2、严守公司机密信息，确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益。
进行国家相关政策法规学习，积极了解公司所从事产业的发展方向，为公司发展提供建议。
二、发表独立意见情况
（一）2013年8月11日，对公司关于聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：
1、经公司对提供的上述相关人员简历的审查，上述人员均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定；
2、上述人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等关于高级管理人员聘任的规定；
3、经审查，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
（二）2013年8月21日，对公司为第四届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
（1）关联方资金往来和对外担保
我们核查了报告期内关联方资金往来情况，截至2013年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
（2）截至2013年6月30日，公司累计对外担保余额为73,542.01万元（含对控股子公司担保），其中公司对洛阳万年硅业有限公司担保11,000万元，对控股子公司担保62,542.01万元，公司上述担保事项均履行了必要的审批程序，不存在违规对外担保情况。
2、公司 2013年半年度利润分配预案
公司2013半年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的规定，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司2013半年度利润分配预案，并同意董事会将其提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
3、公司关于调整为控股子公司融资提供担保的事项
公司关于调整为控股子公司融资提供担保的事项，被担保方均为公司全资子公司或控股子（孙）公司，其生产经营及财务状况良好，公司拟在本议案经股东大会审议通过之日起至 2013年 12月 31日止对其融资提供担保的额度不超
过 80,000万元人民币，除却公司为控股子公司（孙公司）融资提供担保外，各控股子公司（孙公司）之间可相互提供融资担保。在以上额度内，授权由副董事长赵文娟女士负责与银行等金融机构签订（可分次逐笔签订）相关担保协议。
我们认为公司本次董事会审议的《关于调整为控股子公司融资提供担保的议案》符合公司发展的需要，且按规定履行了相关程序，我们同意以上事项。
该议案需提交公司 2013年第四次临时股东大会进行审议。
4、关于为控股子公司融资提供反担保的事项
本次反担保事项的被担保对象是华尊担保融资有限公司，其主体资格、资信
状况及本次反担保的审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，且华尊担保融资有限公司提供担保的河南恒星钢缆有限公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次反担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。公司第四届董事会第二次会议审议的反担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司对华尊担保融资有限公司提供9,000万元的反担保。
该议案需提交公司 2013年第四次临时股东大会进行审议。
（三）2013年10月24日，对公司关于为洛阳万年硅业有限公司融资提供担保的事项发表如下独立意见：
公司本次拟为万年硅业融资提供不超过人民币 11,000万元的担保，主要是为了解决其在项目建设期间对资金的需求，公司为其提供担保有利于促进其发
展，可帮助其解决发展过程中对资金的需求。万年硅业作为本公司的参股子公司（公司持有其26%的股权），公司能有效地防范和控制担保风险，我们同意将该议案提交公司 2013年第五次临时股东大会进行审议。
三、任职董事会专业委员会的工作情况
作为公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的高速稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了实地考察，了解公司生产经营情况；并与公司董事、高管人员及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉各重大事项的进展情况。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎的行使表决权。
六、其他工作情况
（一）2013年无提议召开董事会的情况；
（二）2013年无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
（三）2013年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年，本人将不断加强学习，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。在此，本人对公司董事会、管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。
七、联系方式
姓名：郭志宏
本人的电子信箱：guozhihonglawyer@163.com
独立董事：
郭志宏
二〇一四年三月十七日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-075
方大锦化化工科技股份有限公司
股东权益变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动情况
2015年10月30日，公司接到辽宁方大集团实业有限公司《关于转让方大化工A股股份的函》获悉，辽宁方大集团实业有限公司与本司实际控制人方威先生签订《股份转让协议》，以协议转让的方式将持有的部分方大锦化化工科技股份有限公司股份转让给方威先生，股份转让的具体情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易双方|名称|本次交易前持有数量（股）|占总股本比例|本次交易数量（股）|占总股本比例|本次交易后持有数量（股）|占总股本比例|
|转让方|辽宁方大集团实业有限公司|266,177,757|39.14%|66,000,000|9.71%|200,177,757|29.44%|
|受让方|方威|0|0|66,000,000|9.71%|66,000,000|9.71%|

二、本次权益变动所涉及后续事宜
本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司将根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动的相关规定，配合相关股东及时履行权益变动的信息披露义务。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一五年十月三十一日
浙江开尔新材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为浙江开尔新材料股份有限公司第二届董事会的独立董事，经公司审计委员会提请，就公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的事项作出独立判断，发表事前认可意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，同意将该项议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：蒋伟忠 夏祖兴 金子堂
二〇一六年四月二十日
国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司
2018年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：蓝思科技|
|保荐代表人姓名：崔威|联系电话：0755-82130833|
|保荐代表人姓名：张文|联系电话：0755-82130833|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|对公司 2018 年募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了4次审阅。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|2018 年，公司不存在需要保荐人向交易所报告的事项，保荐人也未曾向交易所报告。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月28日|
|（3）培训的主要内容|上市公司治理准则|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|

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|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份锁定承诺|是|不适用|
|2.持股5%以上股东的减持意向|是|不适用|
|3.招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺|是|不适用|
|4.稳定股价的措施|是|不适用|
|5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.避免同业竞争承诺|是|不适用|
|7.关于关联交易的承诺|是|不适用|
|8.关于社会保险金和住房公积金补缴的承诺|是|不适用|
|9.关于高新技术企业税收优惠的承诺|是|不适用|
|10.关于蓝思旺、深圳蓝思厂房不能续租的补偿承诺|是|不适用|
|11.违反承诺的补救措施|是|不适用|
|12.关于股权激励的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|2018 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年下降121.44%，主要由于毛利率下降、智能手机出货量疲软、研发支出增加等因素造成。|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
崔威 张文
国信证券股份有限公司2019年 月 日
南方风机股份有限公司监事会
对董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见
南方风机股份公司（以下简称“公司”）聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告出具了保留意见审计报告。公司董事会出具了《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关法律法规的规定，公司监事会对《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核，并发表如下意见：
监事会认为，公司董事会对保留意见审计报告涉及事项所做出的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）保留意见审计报告涉及事项所做的说明，并将持续关注并监督董事会和管理层相关工作开展情况，维护公司及全体股东利益。
南方风机股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-19
广东银禧科技股份有限公司
关于子公司完成工商登记变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
广东银禧科技股份有限公司近日接到子公司兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）的通知，兴科电子科技对其组织架构进行调整，法定代表人由胡恩赐变更为黄泰安，总经理由胡恩赐变更为黄敬东，董事会成员由5人变更为3人，上述变更事宜已完成了相关变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局下发的《营业执照》，变更后《营业执照》相关信息如下：
公司名称：兴科电子科技有限公司
统一社会信用代码：91441900304215254J
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：东莞市虎门镇怀德社区怀北大道兴科工业园
法定代表人：黄泰安
注册资本：人民币壹亿捌仟万元
成立日期：2014年06月04日
营业期限：长期
经营范围：生产和销售电子配件、电器零配件、电子连接器、电子设备、自动化设备、光伏设备、照明器具；光电元器件的研发、设计和销售；消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件的加工和销售；建筑施工安全防护设施生产、销售、安装、维护；产销：金属材料；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2019年3月11日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-060广州惠威电声科技股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回
并继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 12日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网的公告：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-046）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-051）。
近日，公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，公司将继续使用部分闲置募集资金购买理财产品，具体进展情况如下。
二、本次到期赎回的理财产品情况
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|赎回日|产品类型|预计年化收益率|实际收益（万元）|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|3,200|2018/8/15|2018/11/15|保本开放式|4.2%|33.88|

三、本次购买理财产品的主要内容
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预计年化收益率|关联关系|
|1|兴业银行|企业金融结构性存款|3,200|2018/11/15|2019/2/15|保本浮动收益型|4.00%|无|

四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告公司董事会、审计部及证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险较低的保本型理财产品投资是在确保不影响募投项目正常运行的前提下实施的，不影响募投项目的资金需要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预计年化收益率|实际收益（万元）|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,800|2018/2/1|2018/4/30|保本收益型|4.7%|32.09|
|2|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|3,000|2018/2/8|2018/5/7|保本收益型|4.7%|34.38|

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|3|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,800|2018/5/4|2018/8/6|保本收益型|4.6%|33.17|
|4|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|3,200|2018/5/10|2018/8/10|保本收益型|4.6%|37.10|
|5|兴业银行|企业金融结构性存款|2,800|2018/8/7|2018/11/5|保本浮动收益型|4.3%|29.69|
|6|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|3,200|2018/8/15|2018/11/15|保本开放式|4.2%|33.88|
|7|兴业银行|企业金融结构性存款|2,800|2018/11/5|2019/2/1|保本浮动收益型|4.05%|未到期|
|8|兴业银行|企业金融结构性存款|3,200|2018/11/15|2019/2/15|保本浮动收益型|4.00%|未到期|

自公司2018年第一次临时股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计6,000万元。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回收益凭证及认购协议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017－56
唐山冀东装备工程股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日－－2017年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3.预计的业绩情况：
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|项 目|本报告期（2017年1-9月）|上年同期（2016年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|20-150万元|5,742.00 万元|
|基本每股收益|0-0.01元|0.25元|
|项 目|本报告期（2017年7-9月）|上年同期（2016 年 7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：472-342万元|284.75 万元|
|基本每股收益|亏损：0.02元|0.01元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司前三季度业绩预计同向下降，主要原因为：
1、报告期内，预计非经常性损益同比减少9,411万元，主要是上年同期处置子公司盾石机械股权收益以及收到土地使用税及房产税减免退税影响。
报告期内，预计非经常性损益对净利润影响金额为531万元，主要是孙公司吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司收到搬迁补偿款，扣除停产损失、人员安置费用后确认净收益。
2、报告期内，公司计提资产减值准备同比增加。
3、报告期内,公司营业收入同比增长，经营利润同比增加。
综上因素影响，预计归属于上市公司股东的净利润同向下降。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司2017年三季度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-047
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2016年第2次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2016年第2次临时会议通知及会议资料已于2016年6月22日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2016年6月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃
参股子公司同比例增资权的公告》。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事、副总裁、董事会秘书方吉槟先生担任深圳茂硕投资发展有限公
司董事，已回避本次表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2016年6月 28日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-058青海互助青稞酒股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年9月18日收到职工监事赵鸿录先生的书面辞职报告，赵鸿录先生因个人原因辞去公司职工监事职务，详见公司于 2018年 9月 19日在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于职工监事辞职的公告》（公告编号：2018-055）
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2018年9月28日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举陈得钦先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止（2018年9月28日至2020年3月16日）。
陈得钦先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会二〇一八年九月二十八日
附件——职工代表监事候选人简历：
陈得钦先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1967年9月。曾任青海互助青稞酒有限公司监事、工会主席，青海互助青稞酒股份有限公司监事、党委副书记、工会主席；现任青海互助青稞酒股份有限公司监事、党委副书记、工会主席；兼任西藏天佑德青稞酒业有限责任公司、西藏威士忌酒业有限责任公司监事。
陈得钦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
关于选举董事长和聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为安徽古井贡酒股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第一次会议选举梁金辉先生为公司董事长，聘任周庆伍先生为公司总经理，聘任叶长青先生为公司董事会秘书，聘任叶长青先生为公司副总经理、总会计师，聘任闫立军先生、翟良东先生、方骥先生、张立宏先生为公司总经理助理，基于独立判断，发表如下意见：
1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司董事长的选举，总经理和其他高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：王瑞华、王高、徐岩二〇一四年六月二十日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015‐012神雾环保技术股份有限公司
关于重大资产重组事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：神雾环保技术股份有限公司股票将于 2015年1月 28日开市起复牌。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年11月20日开市起停牌。
2015年 1月 26日，公司召开第二届董事会第五十四次会议，审议并通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。经公司申请，公司股票（股票简称：神雾环保，股票代码：300156）将于2015年1月28日（星期三）开市起复牌。
本次交易尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2017-007
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知及会议资料已于2017年8月11日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2017年 8月 23日上午 11:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，由监事会主席高建新先生召集并主持。本次会议应出席监事 3人，亲自出席会议的监事 3人，无缺席监事。应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经认真严格的审核，监事会全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告
期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司董事会编制的 2017年半年度报告及其摘要。
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。
经认真严格的审核，监事会全体监事一致认为：公司使用募集资金置换先期投入募投项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，符合公司发展需要，有助于提高募集资金使用效率。监事会同意公司用本次公开发行股票募集资金置换截至2017年8月21日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币75,760,956.82元以及已支付的发行费用自有资金 171,230.19元。
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。
监事会认为，公司拟增加全资子公司智动力精密技术（越南）有限公司及东莞智动力电子科技有限公司为募集资金投资项目“消费电子产品功能性器件生产基地及研发中心建设项目”的实施主体，而因越南智动力和东莞智动力的注册地为越南和东莞市，前述募投项目部分建设内容的实施地点相应增加越南和东莞市，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，符合公司及所有股东的利益。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会全体监事一致同意公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的事项。
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为，公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不影响募投项目的正常实施和公司正常运营，有利于提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司根据经营需要，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000万元（含 5,000万元），补充流动资金的使用期限为公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等的相关规定。
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司租赁房产暨关联交易的议案》。
监事会一致认为，此次子公司租赁房产涉及到的关联交易，定价公允，关联人员回避了表决，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形，符合公司发展需要。
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司监事会
牧原食品股份有限公司
公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司董事会对《牧原食品股份有限公司章程》做出修订，具体修订内容如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第十三条|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：畜禽养殖、购销，粮食购销，良种繁育，饲料加工销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：畜禽养殖、购销，粮食购销，良种繁育，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。|

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
牧原食品股份有限公司
董事会
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第四十四次会议审议相关事项，发表独立意见如下：
1、公司董事会换届选举的董事提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人同意。
2、通过对金鑫先生、孙晓乐先生、陈雪芳女士、蒋伟先生、许峰先生、栗胜男女士、孙文纺女士的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述7名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；
(此页无正文，为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》之签署页)
独立董事：
许峰：
孙文纺：
石桐灵：
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-55号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于教育产业投资子公司注册成立的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 4月 7日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）召开六届董事局第十二次会议，审议通过了《关于设立陕西金叶教育产业投资有限公司(暂定名)的议案》，同意公司以自有资金全资注册设立“金叶教育产业投资有限公司”(暂定名)，并授权经营层根据相关法律法规全权办理该公司设立的相关事宜【详见本公司于 2017年 4月 8日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司六届董事局第十二次会议决议公告》（2017-27号）、《关于设立教育产业投资子公司的公告》（2017-29号）】。
2017年7月5日，该公司完成了工商登记手续，取得了西安市工商行政管理局核发的《营业执照》，登记的主要信息如下：
1、公司名称：金叶万源教育产业投资有限公司
2、统一社会信用代码：91610131MA6U67U40E
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：陕西省西安市高新区锦业路都市之门B座19层5、法定代表人：袁汉源
6、注册资本：伍仟万元人民币
7、成立日期：2017年07月05日
8、营业期限：长期
9、经营范围：投资管理；教育咨询及投资（不得以公
开方式募集资金，仅限以自有资产投资）；企业管理咨询；
会务及展览服务；企业形象策划；企业营销策划；市场营销策划；广告的设计、制作、发布及代理；办公用品、文化用品、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一七年七月七日