Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2016-062华意压缩机股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于2016年7月20日分别通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露了《华意压缩机股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会2016年第七次临时会议决定召开2016年第三次临时股东大会。
（三）本次会议审议事项已经本公司第七届董事会 2016年第七次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）本次股东大会的召开时间
1、现场会议召开时间：2016年8月5日（星期五）下午14:30开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月5日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月4日15：00至2016年8月5日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）本次股东大会出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次会议股权登记日：2016年8月1日
于股权登记日2016年8月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2016年第七次临时会议审议通过。具体议案如下：
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|-|-|
|议案编号|审议事项|
|1|《公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》|
|2|《关于公司发行超短期融资劵的议案》|

注：1、根据规定，上述议案以特别决议表决。
2、作为受益人的董事、监事、高级管理人员股东对议案1回避表决。
（二）披露情况
上述议案请查阅公司2016年7月20日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司第七届董事会
2016年第七次临时会议决议公告》及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方
式登记（股东授权委托书样式详见附件2）。
（二）登记时间：2016年8月3日-8月4日上午9:00～11:00，下午14:00～
16:00。
（三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。
五、其它事项
1、会议联系方式：
(1)公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号
(2)邮政编码：333000
(3)联系人：巢亦文、张宸军
(4)电话：0798-8470237
(5)传真：0798-8470221
（6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn
2、会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会2016年8月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360404
2、投票简称：“华意投票”。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案编号|议案内容|议案编码|
|总议案|对下列所有议案进行表决|100|
|议案1|《公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》|1.00|
|议案2|《关于公司发行超短期融资劵的议案》|2.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2。
(2)填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月4日15：00，结束时间为2016年8月5日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华意压缩
机股份有限公司2016年第三次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并
代为签署本次会议相关文件（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不
选择的，视为弃权。如同一议案在同意、反对都打√，视为废票）。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》||||
|2|《关于公司发行超短期融资劵的议案》||||

委托人签名（法人股东加盖单位公章）：
委托人证件号码：
委托人持有股份数：
委托人股东账户号：
受委托人姓名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
（股东授权委托书复印或按样本自制有效）
国电长源电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书湖北松之盛律师事务所
关于国电长源电力股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：国电长源电力股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本《法律意见书》，我们出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国电长源电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会提议,采用现场会议与网络投票方式召开。公司董事会已于会议召开 15日前，将本次股东大会的召开时间、
国电长源电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书地点、议程、出席会议对象和现场会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决的权利，以及网络投票的表决时间以及表决程序等事项，在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网予以公告。上述公告已列明本次股东大会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。
公司本次股东大会现场会议于 2019年 3月 12日（星期二）下午如期在公司会议室召开，会议召开的实际时间、地点和内容与公告一致。
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2019年 3月 12日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进行投票时间为：2019年 3月 11日下午3：00～2019年 3月 12日下午3：00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员、召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集召开。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人（其中 2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份 142,999,262股，占公司股本总额的12.9028%。本所律师将出席本次股东大会的股东或股东代理人提供的身份证明、持股证明及《授权委托书》与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2019年3月6日下午收市时公司的《股东名册》以及其他相关证明文件进行了核对，认为上述人员有资格出席本次股东大会。
此外，根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股东大会的股东共 9人，代表股份 428,535股,占公司股本总额
国电长源电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书的0.0387%。
出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。
经验证，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
本次股东大会所有议案均属于关联交易事项，公司关联股东未出席本次股东大会。公司对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过了《关于公司 2019年日常性关联交易预计的议案》总表决情况：同意 143,011,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.7096％；反对 371,535股，占出席会议所有股东所持股份的0.2590％；弃权 45,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0314％。
中小股东总表决情况：同意 23,366,156股，占出席会议中小股东所持股份的98.2486％；反对 371,535股，占出席会议中小股东所持股份的1.5622％；弃权 45,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1892％。
2.审议通过了《关于公司 2019年出租物业和财产保险关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 143,011,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.7096％；反对 371,535股，占出席会议所有股东所持股份的0.2590％；弃权 45,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
国电长源电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书会议所有股东所持股份的0.0314％。
中小股东总表决情况：同意 23,366,156股，占出席会议中小股东所持股份的98.2486％；反对 371,535股，占出席会议中小股东所持股份的1.5622％；弃权 45,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1892％。
3.审议通过了《关于公司 2019年存、贷款关联交易预计的议案》总表决情况：同意 143,011,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.7096％；反对 371,535股，占出席会议所有股东所持股份的0.2590％；弃权 45,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0314％。
中小股东总表决情况：同意 23,366,156股，占出席会议中小股东所持股份的98.2486％；反对 371,535股，占出席会议中小股东所持股份的1.5622％；弃权 45,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1892％。
列入本次股东大会的议案均获得了通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
四、结论
经核查，我们认为，公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
[以下无正文]
国电长源电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书【本页无正文，为《湖北松之盛律师事务所关于国电长源电力股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页。】湖北松之盛律师事务所
负责人：李涛/ 经办律师：韩菁/
梅梦元/
二〇一九年三月十二日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2017-006宁波创源文化发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股票交易异常波动的情况介绍
宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)(证券代码：300703；证券简称：创源文化)日均换手率连续 1个交易日(2017年 9月 29日)日与前 5个交易日日均换手率比值达 243.50倍，且累计换手率达46.69%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 公司认为必要的风险提示
1、公司郑重提醒广大投资者：公司于 2017年 9月 6日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》中所列示的第四节“风险因素”详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—038新疆西部牧业股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”） 2016年第一季度报告全文已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
山西振东制药股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表的独立意见：
1、公司本次计划使用 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金未超过实际募集资金的10%，使用期限不超过 12个月；
2、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，前次闲置募集资金暂时补充流动资金使用符合相关法律法规要求；
3、公司本次计划使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，将有效提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。本次募集资金使用计划全部运用于公司主营业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次超募资金的使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等有关文件的规定。
全体独立董事一致同意公司使用 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为山西振东制药股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表的独立意见签署页）
独立董事（签字）：
宋瑞霖 杜冠华 宋瑞卿
余春宏
年月日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-036
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知，会议于 2018年 4月 10日上午 10时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴凤彬先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于裘立强先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，公司监事会同意提名赵峥女士（简历见本公告附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，赵峥女士将与两名现任监事共同组成公司第三届监事会，任期为股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会
2018年4月11日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
赵峥，女，1970年7月出生，双专科学历，助理会计师，经济师。1994
年1月至1994年12月就职于扬州大中食品饮料有限公司，历任生产部经理
助理、上海办事处财务主办；1995年 1月至 2000年 12月任扬州市节能技
术服务中心总账会计；2001年 1月至 2006年 11月任苏州宇泽纺织有限公
司财务课长；2007年6月至2014年2月任苏州宇元制衣有限公司及扬州宇
元制衣有限公司财务经理；2014年 3月起任江苏扬杰投资有限公司财务部
经理。
截至本公告披露日，赵峥女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网站查
询，赵峥女士不是失信被执行人。
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-018上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
第一期股票期权与限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等规范性文件的要求，上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司内部《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本计划的内幕信息知情人做了必要登记，内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
公司于 2017年 1月 15日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并于 1月16日做出首次公开披露。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-008）、《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本计划的内幕信息知情人。
2、本计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本计划公布前六个月（因公司股票于 2016年 11月 29日在深交所上市，故为 2016年 11月29日至 2017年 1月16日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、本次核查对象买卖公司股票的情况说明
根据公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部的查询结果，内幕信息知情人在 2016年 11月 29日至2017年1月16日不存在买入或者卖出公司股票的行为。
三、结论
经核查，在公司股票上市至本计划公布前（2016年 11月 29日至 2017年 1月 16日），相关内幕信息知情人未发现存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为,本次股权激励内幕知情人不存在内幕交易的情况。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2017年2月16日
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的独立董事专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
一、同意聘任李力先生为公司总裁，聘任翟一兵先生为公司首席运营官（COO），聘任徐元区先生、高峰先生、刘丁先生、董越先生、任杰先生、梁德兴先生、张黔山先生、艾东先生、林红女士为公司副总裁，聘任林红女士为公司财务总监。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
6）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、同意聘任张黔山先生为公司董事会秘书。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司董事会秘书的资格与能力。不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
本次公司董事会秘书的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的独立董事专项意见签署页）
独立董事签名：
罗建北： 刘铁民：
沈阳： 王雪春：
年 月 日
北方国际合作股份有限公司董事
对公司 2016年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份有限公司的董事，保证公司 2016年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名 签 名
董事长：王一彤
董 事：李建民 董 事：魏合田
董 事：王粤涛 独立董事：谢兴国
独立董事：鲍恩斯 独立董事：张川
董 事：王悦 董 事：郝峰
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
北方国际合作股份有限公司高级管理人员
对公司 2016年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份有限公司的高级管理人员，保证公司 2016年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名 签 名
董事总经理：王粤涛 董事副总经理：郝峰
副总经理：赵志勇 董事会秘书：杜晓东
副总经理：单钧 副总经理：王晓冰
纪委书记：王新庆 财务总监：严家建
北方国际合作股份有限公司二〇一六年十月二十七日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-090
深南电路股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签结果公告
联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
深南电路股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年12月26日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及联合保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行包销基数为 15.20亿元。联合保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联合保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为 4.56亿元。当包销比例超过本次发行总
额的30%时，发行人及联合保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
根据《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，深南电路股份有限公司及本次发行的联合保荐机构（主承销商）于 2019年 12月 25日主持了深南电路股份有限公司可转换公司债券（以下简称“深南转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末四位数|6256，0256，2256，4256，8256，2748|
|末五位数|07415，32415，57415，82415|
|末六位数|557681|
|末七位数|9775736，1775736，3775736，5775736，7775736，6674897，1674897，4174897，9174897|
|末八位数|26094616，76094616，45150577|
|末九位数|165765034|
|末十位数|0886408311|

凡参与深南转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有1,026,298个，每个中签号码只能认购10张深南转债。
特此公告。
（本页无正文，为《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：深南电路股份有限公司年月日
（本页无正文，为《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司年月日
（本页无正文，为《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司年月日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-26中原环保股份有限公司
关于已中标新密市污水处理和冲沟综合整治及生态
修复工程项目与新密市政府签订协议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月4日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了《中原环保股份有限公司重大工程中标公告》（公告编号2017-03），确认公司为新密市污水处理和冲沟综合整治及生态修复工程项目的中标单位。
近日，公司与新密市政府签订《新密市污水处理和冲沟综合整治及生态修复工程项目合作协议书》，具体情况如下：
一、协议的主要内容
（一）甲方：新密市住房和城乡建设管理局
（二）乙方：中原环保股份有限公司
（三）协议名称：《新密市污水处理和冲沟综合整治及生态修复工程项目合作协议书》
（四）协议合作期限：1、城镇污水污泥处理和农村生活污水治理项目，运营期限三十（30）年（商业运营期自经环保部门验收合格之日起向后顺延三十（30）年）；
2、冲沟生态修复项目，购买服务期十（10）年。
（五）协议合作内容：1、城区冲沟综合整治项目：（1）惠沟生态修复工程北起清河水库，南至嵩山大道，东至密州大道，占地总面积约 64公顷（一期 22公顷，二期 42公顷）；
（2）马鞍河沟生态修复工程北起西大街，南至嵩山大道，西至未来大道，东到金凤路，占地总面积约 50公顷；
（3）周垌沟生态修复工程北起嵩山大道，南至龙潭路，总占地面积约 47公顷；
（4）对岑路沟、郭沟和梁沟以及新增的 5条冲沟进行综合整治；
（5）具体冲沟综合整治范围以项目批复的可研报告和施工图设计为准。
2、城区污水和污泥处理厂项目：（1）洧水河污水处理厂 BOT项目。位于洧水路与郑登快速路之间，马鞍河沟以东，总规模 8万吨/日，一期 3万吨/日，采用 A/A/O生物除磷脱氮活性污泥法工艺，出水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A标准。生产的中水将作为周垌沟和马鞍河沟生态修复的补充水源；
（2）袁庄污水处理厂 BOT项目。位于惠沟上游，密州大道以西，青屏山公园以北，相邻清河水库，总规模 3万吨/日，一期 1万吨/日，采用 A/A/O生物除磷脱氮活性污泥法工艺，出水
水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A标准。生产的中水将作为惠沟生态修复的补充水源；
（3）新密市污泥集中处理 BOT项目。紧邻洧水河污水处理厂，主要处理湾子河、洧水河和袁庄及附近乡镇等污水处理厂产生的生活污泥（含农村生活污泥），处理规模暂为 100吨/日；
（4）白寨镇、刘寨镇、岳村镇、米村镇建设规模 0.1-3万吨/日的集中式乡镇污水处理厂项目。
3、全市农村生活污水治理项目：（1）在约 88个社区及 14个特色村，根据人口规模或村庄距离，建设规模 200-1000吨/日污水处理站，或 200吨/日以下的污水处理点；
（2）除上述社区和特色村外，其他的行政村、自然村和零星农户生活污水也将全覆盖、全处理。
（六）协议合作方式：1、项目实施主体：（1）乙方作为上述三个项目的投资方，将按照国家法律法规及新密市的规划进行投资。同时在本协议生效后，乙方将由出资设立的新密水务具体负责上述三个项目的融资、勘察、设计、建设（含招标）、运营和维护等工作。
（2）新密水务系具有法人资格的乙方所属全资子公司，组织形式为有限公司，其依法独立核算，自负盈亏，自主经营。
（3）甲乙双方共同确认，新密水务成立后，乙方在本项目的权利和义务由新密水务享有和承担。
污水治理项目采用特许经营（BOT）模式，运营期限 30年，年化投资收益率不大于8%（税后）。待协议生效或项目可行性研究报告批复后，甲乙双方核算吨水、吨泥价格（农村污水处理点部分可采用年承包方式）。项目开始试运营时，按双方认可的核算价格计量，由新密市财政按月支付。
（2）惠沟、周垌沟和马鞍河沟等冲沟生态修复项目，采用政府购买服务模式，建设期 2年，购买服务期 10年，按照年化投资收益率以不大于7%（税后）的标准，甲方给予乙方投资回报。
（3）上述政府购买服务项目工程造价以双方认可的审计决算为准，其最终投资回报确定，应以审计决算后的投资额为依据，由双方进行核算。在实施过程中，工程款支付进度不高于70%。
二、对公司的影响
符合公司战略目标，为公司开展城市双修、生态治理、水资源综合利用与治理、农村污水治理等业务奠定了基础。
三、风险提示
本协议的履行存在一定的周期，在实际履行中，受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《中原环保股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》
特此公告
中原环保股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015－88佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开
二○一五年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
1．现场会议时间：2015年11月11日（星期三）上午11：30时
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月11日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月10日15：00至2015年11月11日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
（三）召集人：公司董事会
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）投票规则：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（六）出席对象：
1．凡在2015年11月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司全体董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师。
二、会议审议事项：
《关于公司拟转让全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权的议案》以上审议事项内容详见2015年10月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让全资子公司佛山卓越房地产开发有限公司100%股权的公告》等文件。
三、参加现场会议登记办法
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2015年11月6日上午8：30时—12：00时，下午13：30时—17：30时
（三）登记地点：
广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月11日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：360973；投票简称：佛塑投票
3．股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360973；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。议案应以相应的价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案一|关于公司拟转让全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权的议案|1.00|

（4）在“委托数量”项输入表决意见：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1．股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2015年 11月10日15：00至2015年11月11日15：00的任意时间。
2．股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写相关信息并设置服务密码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码通过交易系统激活成功五分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：梁校添、周浩文
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
六、现场会议授权委托书（附后）
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一五年十一月六日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|议题|同意|反对|弃权|
|关于公司拟转让全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权的议案||||

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
江西友达律师事务所——法律意见书
江西友达律师事务所
关于江西赣能股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
法律意见书
江西友达律师事务所
江西南昌洪城路655号海联大厦十一楼
电话：86-791-86598050
传真：86-791-86598129
江西友达律师事务所——法律意见书
江西友达律师事务所
J I A N G X I N E W S T A R L A W F I R M
地址：江西南昌洪城路 655号海联大厦十一楼
电话：86-791-86598050传真：86-791-86598129
江西友达律师事务所
关于江西赣能股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
法律意见书
JFLS2018118
致：江西赣能股份有限公司
江西友达律师事务所（下称“本所”）接受江西赣能股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件及公司现行章程(下称“《公司章程》”)的有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2018年6月26日在《证券时报》及巨潮资讯网官方网站上刊登《江西赣能股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（下称“《通知》”）。《通知》载明现场会议召开时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记方式、网络投票的具体操作流程等内容。
江西友达律师事务所——法律意见书
公司本次股东大会现场会议于2018年7月11日下午14:30在南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼五楼会议室如期召开,由公司董事张惠良先生主持。本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过深圳交易所交易系统投票平台的投票时间为2018年7月11日的上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统的投票时间为2018年7月10日下午15:00至2018年7月11日下午15:00。
本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经查验,公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《通知》载明的相关内容一致。
本所律师认为,公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席或列席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)股东及股东代表
根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为2018年7月4日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人合计3人，代表股份706,854,754股，占公司总股份数的72.4476%。
在网络投票期间，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票表决的股东共11人，代表股份658,900股，占公司股份总数的0.0675%。
(二)其他参会人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
(三)本次股东大会的召集人资格
根据《通知》,本次股东大会的召集人为公司董事会,具备本次股东大会的召集人资格。
经查验，本所律师认为,出席本次股东大会现场的股东、股东代表及其他人员均具备出席本
江西友达律师事务所——法律意见书
次股东大会的资格,本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经查验,出席本次股东大会现场会议的公司股东对《通知》所列出的议案进行了投票表决,本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果如下：
1、审议通过了《审议公司关于更换董事会部分成员的议案》。
同意 706,911,054股，占有效表决股份总数的99.9148%；反对 602,600股，占有效表决股份总数的0.0852%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%，审议通过了该议案。
2、审议通过了《审议公司关于更换监事会部分成员的议案》。
会议采取累积投票制的方式选举王俐女士、卢庆辉先生为公司第七届监事会监事。具体表决结果如下：
2.1选举王俐女士为公司第七届监事会监事
表决结果：赞成706,958,758股。王俐女士当选为公司第七届监事会监事。
2.2选举卢庆辉先生为公司第七届监事会监事
表决结果：赞成706,934,768股。卢庆辉先生当选为公司第七届监事会监事。
经查验,本所律师认为,本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书一式五份,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
(以下无正文,为签字盖章页)
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江西友达律师事务所——法律意见书
江西友达律师事务所
经办律师：冯 帆
经办律师：张 璐2018年7月11日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-027沧州明珠塑料股份有限公司
关于维护资本市场稳定声明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期，国内证券市场出现波动，上市公司市值大幅缩水，面对当前形势，为维护资本市场稳定，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）特声明如下：
1、坚定看好中国经济发展前景。公司坚信中国经济长期向好向上趋势不变，上市公司在经济发展调结构和创新发展、并购重组等方面发挥着重要作用。
2、公司继续坚持诚信经营、规范运作，持续增强企业可持续发展的动力，用良好的业绩来回报广大投资者。
3、公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未来6个月内（2015年7月13日-2016年1月13日）不通过二级市场减持本公司股份。同时鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
4、公司努力完善投资者回报机制，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
5、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。
6、公司将继续加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。公司将通过投资者关系互动平台、电话、实地调研等各种形式，向投资者介绍公司的实际生产经营状况以及管理层对公司未来发展的讨论和分析，通过与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证公司发展。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2015年7月11日
股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2014-025厦门银润投资股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要事项提示
本次会议召开期间未有增加或变更提案及否决提案的情况。
二、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：
其中，现场会议时间为：2014年7月25日14:00-16:00；
网络投票时间：2014年 7月 24日－7月 25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 25日9:30－11:30和13：00－15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月24日15：00-2014年7月25日15：00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼纽约厅；
（三）召开方式：采取现场表决结合网络投票表决的方式；
（四）召集人：本公司第七届董事会；
（五）主持人：董事长张浩先生；
（六）公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及代理人共计8人，代表的股份总数为9,969,805
股，占公司总股本的10.3642%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表的股份总数为9,895,314股，占公司总股本的10.2867%；参加网络投票的股东共6人，代表股份总数为74,491股，占公司总股本的0.0774%。
现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理
人共7人，代表股份74,591股，占本公司有表决权总股份的0.0775%。
(二）其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，见证律师参加了本次会议。
四、提审议案及表决情况
与会股东及其授权代表以现场投票和网络投票方式审议并通过了以下议案：《关于子公司上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司
签订六项设备租赁协议的议案》。
厦门银润投资股份有限公司的控股子公司上海瑞聚实业有限公司（以下简称“瑞聚实业”或“甲方”）于 2014年 7月 3日与浙江银润休闲旅游开发有限公司（以下简称“浙江银润”或“乙方”）签订租赁合同。瑞聚实业拟将六件游乐设备租赁给浙江银润。浙江银润拟将租赁标的安装于由其开发的“安吉天使乐园度假休闲园区”中的 HelloKitty家园项目。
本次交易涉及的标的设备的租赁期限为 3年，起租日以双方签订的《验收证明》日期为准，标的设备的租金按季度支付，每个季度的应付租金为人民币245.75万元（贰佰肆拾伍万柒仟伍佰元）。
通过本次交易，公司将在合同履行期间进一步获得稳定的租金收入，有效地提升公司的持续盈利能力，改变公司主营业务依赖于海发大厦二期物业租赁的现状。
鉴于浙江银润为公司实际控制人廖春荣先生实际控制的公司，该交易属于关联交易。过去十二个月内，公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司发生的关联交易累计金额为 5566.2万元。因此，本次交易需经公司股东大会审议通过方能实施。
表决结果：
表决结果：同意股份为9,969,805股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%；
弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为74,591股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对股份为 0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%；弃权股份为 0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：宋晏、陈长红
3、结论性意见：厦门银润投资股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
厦门银润投资股份有限公司董事会
2014年 7月25日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-011
北京东方通科技股份有限公司
重大事项延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年1月7日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年1月7日开市起停牌；2015年 1月 14日、2015年 1月 21日、2015年 1月 27日分别发布了《重大事项继续停牌的公告》。
因该重大事项仍在筹划过程中，尚具有不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：东方通，股票代码：300379）将自 2015年 2月 4日上午开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2015年2月3日