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安信证券股份有限公司
关于云南锡业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对锡业股份使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2017〕923号）核准，云南锡业股份有限公司向8名
特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）196,721,311股，发行价格为12.20
元/股，募集资金总额为人民币2,399,999,994.20元，扣除发行费用人民币
28,642,189.91元后，实际募集资金净额为人民币2,371,357,804.29元。上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月9日
出具了《关于云南锡业股份有限公司验资报告》（瑞华验字〔2017〕第53030002号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司本次非公开发行股票事项已经公司第六届董事会第七次会议、2016年第二次临时股东大会和2016年第十次临时董事会审议通过。本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||拟投入募集资金金额|
|1||年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目||211,659.00||210,000.00||
|2||南部选矿试验示范园区2,000t/d多金属选||34,709.53||30,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
||厂工程项目|||
|合计||246,368.53|240,000.00|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、募集资金使用情况
截至2017年7月31日，公司募集资金投资项目投资情况如下表所示：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||拟投入募集||募集资金投入金额||以自筹资金预先投入|
||序号|项目名称|||||||
|||||资金额||（扣除发行费用后）||金额|
|1||年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目|210,000.00||207,135.78||90,380.85||
|2||南部选矿试验示范园区2,000t/d多金属选厂工程项目|30,000.00||30,000.00||1,994.86||
|合计|||240,000.00||237,135.78||92,375.71||

截至2017年7月31日，上述项目合计以自筹资金投入 92,375.71万元，其中年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目投入90,380.85万元，南部选矿试验示范园区2,000t/d多金属选厂工程项目投入1,994.86万元。第七届董事会2017年第三次临时会议审议同意公司以募集资金置换预先已投入自筹资金92,375.71万元。
三、关于以部分闲置募集资金补充流动资金情况
为降低公司的财务费用，提高募集资金使用效率，改善公司现金流状况，
在保证满足募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的
前提下，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规
定，公司拟使用5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，占募集资金净额
的21.08%，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。
随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，且募投项目需按计
划分步建设，期间存在部分募集资金闲置情况，为了满足业务发展需要及减少
财务费用，提高资金利用效率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行的一年期人民币贷款
基准利率测算，预计可节约财务费用约2,175万元/年。
四、公司承诺情况
1．在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期之前，公司将及时将资金归还至募集资金账户；
2．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金
至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4．本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险
投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
5．本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、公司内部履行的决策程序
2017年 8月 30日，公司召开第七届董事会 2017年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 5亿元暂时闲置的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。本次募集资金暂时补充流动资金事项无需经股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动
资金的事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的独立意见，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。安信证券同意锡业股份上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
徐荣健 聂晓春
安信证券股份有限公司2017年8月30日
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事关于
公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的有关公司第一期员工持股计划相关事项发表独立意见如下：
1.公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2.公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3.公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机
制，有利于提升公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，能有效促进各方共同关注公司的长远发展，有利于公司的持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划，同意董事会将《深圳市洲明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要内容提交至公司股东大会审议。
独立董事：窦林平、梁文昭、程源2015年3月2日
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月
22日召开第二届董事会第十五次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第二届董事会第十五次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于2015年度内部控制自我评价的独立意见
经核查，报告期内，公司制定并完善了系列内部管理制度，内部控制制度更加健全。公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度
的贯彻执行提供保证。经审阅，我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
我们一致同意提交公司2015年年度股东大会审议。
二、关于2015年度利润分配预案的独立意见
经认真审查，我们认为：公司提出的 2015年度利润分配预案，符合公司实际开展业务和未来发展的需要；有利于公司的长远发展，具备合法性、合规性、合理性；兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。
我们一致同意公司2015年度利润分配预案，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。
三、关于2016年度董事报酬、高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认真审阅了公司2016年度董事报酬、高级管理人员薪酬方案，我们认
为，该方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动董事和高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。
我们一致同意公司董事会提出的2016年度董事报酬、高级管理人员薪酬的相关方案，并同意将确定2016年度公司董事报酬提交公司2015年年度股东大会审议。
四、关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金2015年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们一致同意公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交公司2015年年度股东大会审议。
五、关于续聘2016年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2016年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。
我们一致同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
六、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明的独立意见
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、经核查，公司本年度存在的担保以及反担保情况如下：
（1）2013年9月9日，公司与招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招行成都分行”）签订了《购房借款及担保合同》。公司向招行成都分行借款
2,600万元用于从龙茂房地产开发（成都）有限公司处购买“时代一号”大厦37层之全部房产。借款期限为2013年9月12日至2023年9月11日，借款年利率为7.86%。公司采用按月等额本金还款的方式归还贷款本息。袁歆、车璐为该项借款提供连带责任保证。截至2015年12月31日，该借款本金余额为 20,149,999.91元。
（2）2015年8月24日，公司与招行成都分行签订了授信协议。协议约定在2015年8月24日至2016年8月23日的期间内，招行成都分行向公司提供
2000万元的信用额度。成都高投融资担保有限公司（以下简称“高投担保”）为上述授信协议提供连带责任担保。袁歆、车璐为上述授信协议提供连带责任担保。
袁歆为高投担保的该担保事项提供反担保。公司以持有的位于成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋37层1-11号房产为高投担保的该担保事项提供抵押反担保。
截至2015年12月31日，该项借款余额为2000万元。
（3）2015年11月，公司与成都银行股份有限公司青羊支行（以下简称“成都银行青羊支行”）签订了借款协议。公司向成都银行青羊支行借款1200万元，借款期限为1年。袁歆、四川发展融资担保股份有限公司为该笔借款提供连带责任担保。2015年11月，袁歆、陈栗、车璐、西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司、北京山鼎建筑工程设计有限公司与四川发展融资担保股份有限公司签订了信用反担保协议。陈栗、车璐、西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司、北京山鼎建筑工程设计有限公司为上述借款提供反担保。公司以持有的位于成都市锦江区天仙桥北路3号附1号1栋1单元3层9号，成都市高新区中和老成仁路47栋1单元18楼5号，西安市高新区唐延路35号4幢2单元20601室、20602室、20605室，贵阳中渝第一城A地块A1-2-9-4号、A7-3-3-1号、A7-3-9-2号、A20、21-2-5号和A20、21-2-6号房产为该项借款提供抵押反担保。截至 2015年12月31日，该项借款余额为600万元。
公司本年度担保事项都经董事会审议通过，程序规范，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
4、经核查，公司控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况如下：公司与公司子公司存在共计26.1万元的资金往来，其中与深圳市山鼎建筑工程设计咨询有限公司存在往来款占用25.1万元，与深圳前海山鼎设计管理有限公司存在往来款占用1万元；截至2015年12月31日止，上述往来款项尚未收回。
该关联占用情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关联资金占用报告。
七、关于2016年日常关联交易事项的独立意见
经核查，公司2016年度日常关联交易计划所涉及的事项是公司日常经营产生的必须事项，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，有关关联交易不会对公司的独立性构成影响。
我们一致同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为四川山鼎建筑工程设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
刘文典（签名）：
朱波（签名）：
辛彤（签名）：
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-040
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月26日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 3,000万元认购该行发行的“智赢系列对公 16183期人民币结构性理财产品”。具体内容详见公司于 2016年 2月 26日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-017)。上述理财产品本金和收益已按合同约定于 2016年 6月3日到期赎回，赎回的本金3,000万元及收益243,164.38元已全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-33温氏食品集团股份有限公司
关于向关联自然人出让员工安居房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》，同意公司向温蛟龙等 3名关联自然人出让公司安居工程房产 1处（建筑总面积约为 337.98平方米）及车位 1个，交易总额约为 273.82万元。
公司为增强员工对公司的归属感，解决员工住房需求，吸引和留住优秀人才，提高公司干部、员工凝聚力及工作积极性，充分体现“精诚合作，齐创美满生活”温氏企业文化核心理念，推动公司可持续发展，由公司自建员工安居房出让给符合受让条件的公司员工。公司自建员工安居房的受让对象仅为公司内部员工，不进行对外销售，其中温蛟龙等 3名关联自然人受让公司安居工程房产的具体交易金额如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人|房型|出让单价（元/㎡）|预估安居房款（含税）|预估车位款（含税）|合计（含税）|

温氏食品集团股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人|房型|出让单价（元/㎡）|预估安居房款（含税）|预估车位款（含税）|合计（含税）|
|温蛟龙、冯惠萍|低层住宅|8,178|2,641,400|-|2,641,400|
|叶就群|-|6,462|-|96,800|96,800|
|合 计|||2,641,400|96,800|2,738,200|

本次受让员工安居房的温蛟龙等 3人为公司实际控制人、董事、高级管理人员关系密切的家庭成员，上述交易构成关联交易，公司董事会在审议本议案时，相关董事已按规定予以回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易关联方介绍
1、关联关系：本次受让员工安居房的温蛟龙等3人为公司实际控制人、董事、高级管理人员关系密切的家庭成员，均为符合公司员工安居房受让条件的公司员工。
2、履约能力分析
上述关联自然人财务状况、信用状况良好，具备充分的支付能力，不存在履约风险。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的是位于广东省云浮市新兴县新城镇东堤
北路3号温氏科技园的公司员工安居房产1处（建筑总面积约为
337.98平方米）及车位1个，该等房产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在权属争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。
四、交易的定价政策及定价依据
温氏食品集团股份有限公司公司向温蛟龙等3名关联自然人出让的公司员工安居房产1
处及车位1个符合公司员工安居房相关规定受让条件，其定价政策和依据参考市场价或造价结合行业标准进行定价，遵循公平、公允、合理的定价原则。上述房产及车位与周边的同期同类型房地产销售均价情况如下：
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|项目|销售房型|出让/销售均价（元/平方米）|销售对象说明|
|公司员工安居房|低层住宅|8,100～10,700|公司内部员工|
||高层住宅|3,200～4,000|公司内部员工|
|同城同期商品房|低层住宅|10,000～11,500|市场消费者|
||高层住宅|4,000～4,900|市场消费者|

转让过程中产生的一切费用由温蛟龙等3名关联自然人承
担。公司向温蛟龙等3名关联自然人与公司向其他非关联员工转让的员工安居房定价依据相同，因此，本次交易不存在利用关联关系损害上市公司及股东利益的情形。
五、拟签订交易协议的主要内容
公司在交易发生前将与前述关联自然人分别签署《房产买卖合同》。
六、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响公司将自建员工安居房转让给温蛟龙等3名关联自然人，系公司为增强员工对公司的归属感，改善员工住房需求，吸引和留住优秀人才，提高公司干部、员工凝聚力及工作积极性，推动公司可持续发展。本次关联房产转让经董事会审议通过后，计划在
2019年12月底前完成该等关联房产转让，符合会计准则确认条
温氏食品集团股份有限公司件，预计将增加2019年非经常性收益约17.8万元。
本次关联交易所得款项主要用于补充公司流动资金。本次关联交易本着公平、合规、合理的原则执行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。
七、2019年年初至本公告披露日与前述关联自然人已发生的重大关联交易的总金额
2019年年初至本公告披露日，除正常的工资往来外未发生过关联交易。
八、该关联交易应当履行的审议程序
公司 2019年 4月 9日召开的第三届董事会第四次会议对《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》进行了审议，涉及关联交易的董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为本次关联交易价格公允，不存在损害公司及股东尤其是广大中小股东利益的情形；该关联交易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易管理制度》的关于关联交易的相关要求，一致同意公司本次关联交易事项。
根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
温氏食品集团股份有限公司1、公司第三届董事会第四次会议决议。
2、公司第三届监事会第三次会议决议。
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。
4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2019年4月9日
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-053福建海源复合材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年9月11日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2019年9月16日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟注销金山分公司的议案》；
《关于拟注销金山分公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。
《关于拟设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：《公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日
大连天宝绿色食品股份有限公司
独立董事关于公司与特定对象签订补充协议涉及关联交易
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》发表独立意见如下：公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议了公司与深圳秋石
资产管理有限公司、深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）签订的《大连天宝绿色食品股份有限公司与深圳秋石资产管理有限公司之附条件生效的股票认购
合同之补充协议》，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
（以下无正文）
（此页为大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事关于公司与特定对象签订补充协议涉及关联交易的独立意见的签字页）
独立董事：
池国华 朱晓芸 刘晓光
二〇一五年五月二十四日
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001155------006633大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东解解除除质质押押公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）共持有本公司 25,136.72万股无限售条件的流通股，占公司总股本的47.65%，为本公司控股股东。
2015年 12月 2日，大亚集团将其于 2012年 8月 2日质押给中国民生银行股份有限公司镇江支行的 2,000万股（占公司总股本的3.79%）股权解除了质押，上述解除质押登记手续已于 2015年 12月 3日办理完毕。
截至目前，大亚集团共质押本公司股份 21,122万股，占公司总股本的40.04%。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会二 0一五年十二月四日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-092青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2016年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15% - 20%|盈利：27,770 万元|
||盈利：22,216万元–23,605万元||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|比上年同期下降：12% -17%|盈利：26,634万元|
||盈利：22,043万元–23,432万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、目前公司在执行订单约 9.3亿元，本报告期订单主要是《RKEF特种冶炼设备成套合同》和《印尼苏拉威西 PSDI2*65MW燃煤电厂设备成套合同》。
由于 RKEF特种冶炼设备和燃煤电厂的工艺和设计较为复杂，设计周期和生产周期较长，从而本报告期产值较去年同期有所下降，归属于上市公司股东的净利润也随之下降。
2、本报告期海外工业园一期已陆续投产，本报告期镍矿等矿产销售订单增
加，贡献一定的利润。
3、预计报告期内公司非经常性损益金额为 173万元，去年同期为 1,136万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一六年十月十四日
贵州黔源电力股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2016031贵州黔源电力股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|黔源电力|股票代码||002039|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘明达||石海宏||
|电话|0851-85218803||0851-85218944||
|传真|0851-85218925||0851-85218925||
|电子信箱|liumd@gzqydl.cn||shihh@gzqydl.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|1,065,090,212.22|1,068,595,351.42|-0.33%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|102,491,390.79|92,409,204.29|10.91%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||97,988,930.59|79,304,843.36|23.56%|
|性损益的净利润（元）||||

贵州黔源电力股份有限公司2016年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,156,832,372.59|1,027,247,867.13|12.61%|
|基本每股收益（元/股）|0.3356|0.3026|10.91%|
|稀释每股收益（元/股）|0.3356|0.3026|10.91%|
||||同比下降0.05个百分|
|加权平均净资产收益率|4.77%|4.82%||
||||点|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|17,635,559,422.47|18,229,957,661.01|-3.26%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,099,222,436.57|2,149,430,376.78|-2.34%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||16,818||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数量|条件的普通|||
|||||||股份状态|数量|
||||||股数量|||
|中国华电集团公司|国有法人||13.58%|41,486,520|0|||
|贵州乌江水电开发有限责任公司|国有法人||12.40%|37,867,536|0|||
|宁波宁电投资发展有限公司|境内非国有法人||5.00%|15,278,409|0|||
|贵州产业投资（集团）有限责任公司|国有法人||3.27%|10,000,060|0|||
|||||||质押|650,000|
|北京宏道投资管理有限公司－乐道成长优选3号基金|其他||2.14%|6,540,000|0|||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金|其他||1.25%|3,809,707|0|||

贵州黔源电力股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|北京宏道投资管理有限公司－乐道成长优选4号基金|其他|1.11%|3,390,048|0|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.07%|3,263,700|0|
|北京宏道投资管理有限公司－乐道成长优选2号基金|其他|1.01%|3,074,700|0|
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金|其他|0.99%|3,036,343|0|
|||上述股东中，中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公|||
|||司控股股东，北京宏道投资管理有限公司－乐道成长优选3号基金、|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||北京宏道投资管理有限公司－乐道成长优选4号基金、北京宏道投资|||
|明||管理有限公司－乐道成长优选2号基金为一致行动人，公司未知其余|||
|||股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露|||
|||管理办法》中规定的一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明||无|||
|（如有）|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
贵州黔源电力股份有限公司2016年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2016年上半年，全社会用电量同比增长2.7%，增速同比提高1.4个百分点，用电形势比上年有所好转。
上半年，新增发电装机容量为历年同期最多，6月底全国6000千瓦及以上电厂发电装机容量15.2亿千瓦，同比增长11.3%，超过同期全社会用电增速8.6个百分点，局部地区电力供应能力过剩问题进一步加剧；非化石能源发电量延续快速增长，火电发电量继续负增长、设备利用小时继续下降。全国电力供需总体宽松、部分地区过剩。
2016年上半年，公司积极应对经济新常态、电力体制改革新形势，按照董事会的部署，以经济与效益为中心，以提质增效为主线，采取有利措施，加大落实力度，各项工作都取得了积极进展。2016年1-6月份，公司完成发电量39.32亿千瓦时，同比减少3.32%；实现营业收入106,509.02万元，同比减少0.33%；归属于上市公司股东的净利润为10,249.14万元，同比增加10.91%；经营活动产生的现金流量净额为115,683.24万元，同比增加12.61%。公司安全生产形势总体向好，各厂站连续安全生产天数创新高，均按要求完成了机组大修、设备技改和整治，7S管理及“远程集控、少人维护”工作稳步推进。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
贵州黔源电力股份有限公司2016年半年度报告摘要贵州黔源电力股份有限公司董事长：刘靖2016年8月20日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2016-002上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2532号），上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为人民币10.17元，共计募集资金254,250.00万元，扣除发行费用6,100.00万元后，募集资金净额为19,3250.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕467号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）分别与上海浦东发展银行南汇支行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。
截止《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
银行名称：上海浦东发展银行南汇支行
账户名称：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
银行账号：98100154740012468
专户余额： 15,124.36万元
用 途：仅用于高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）
银行名称：中国农业银行股份有限公司上海南汇支行
账户名称：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
银行账号：03777100040008939
专户余额：4,200.64万元
用 途：仅用于数码喷印材料工程技术研发中心建设项目、国内营销网络建设项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、规章。
3、东方花旗作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
东方花旗承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
东方花旗可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合东方花旗的调查与查询。东方花旗每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权东方花旗指定的保荐代表人葛绍政、倪霆可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、开户行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给东方花旗。
应当及时以传真方式通知东方花旗，同时提供专户的支出清单。
7、东方花旗有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东方花旗更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合东方花旗调查专户情形的，公司可以主动或在东方花旗的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、协议自公司、开户银行、东方花旗三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行南汇支行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行以及东方花旗证券有限公司分别签署的《募集资金三方监管协议》；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具（天健验〔2016〕467号）《验资报告》
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-032北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2018年4月27日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2018年5月10日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席燕玮女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为公司本次修订《公司章程》，内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，是公司在综合考虑公司实际经营情况后，做出的审慎决定，有利于保证公司稳定发展。
该议案尚需公司2018年第二次临时股东大会审议。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于控股子公司业绩完成情况说明及业绩补偿方案暨募集资金结余的议案》
公司使用募集资金向易程（苏州）软件股份有限公司（以下简称“易程股份”）、苏州崇尚投资管理有限公司（以下简称“崇尚投资”）、苏州景鸿联创科技有限公司（以下简称“景鸿联创”）购买了苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“易维迅”）66.5%股权。董事会根据《关于“苏州易维迅信息科技有限公司”之部分股权购买协议》中业绩补偿相关规定，并依据易维迅实际业绩情况说明了业绩承诺完成情况，制定了业绩补偿方案。因业绩补偿形成的结余募集资金留存公司募集资金专用账户。经监事会审核，议案内容真实、准确、完整地反映了易维迅
2016-2017年经营的实际情况，业绩补偿方案严格履行协议约定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于控股子公司业绩完成情况说明及业绩补偿方案暨募集资金结余的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
该议案尚需公司2018年第二次临时股东大会审议。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二〇一八年五月十一日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-055
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”或“公司”）接到嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”，乾德精一协议受让键桥通讯技术有限公司持有的键桥通讯19.84%的股份，目前正在办理股权转让手续，待相关程序完成后，乾德精一将成为公司第一大股东）的通知，乾德精一正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于 2015年 4月 15日开市起继续停牌。
公司于2015年4月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-033），分别于2015年4月22日、4月29日、5月7日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-043、2015-050、2015-051）。
截至本公告日，该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
福建星云电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
福建星云电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]477号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“星云股份”，股票代码为“300648”。
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为15.74元/股，发行数量为1,700万股。
本次发行的网上申购缴款工作已于2017年4月17日（T+2日）结束。
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,976,395
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：267,208,457.30
3、网上投资者放弃认购数量（股）：23,605
4、网上投资者放弃认购金额（元）：371,542.70
网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，即主承销商包销股份数量为23,605股，包销金额为371,542.70元。主承销商包销比例为0.1389%。
2017年4月19日（T+4日），主承销商将包销资金与网上投资者缴款认购资金扣除发行承销保荐费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
保荐机构（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商
兴业证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-20370806，20370807
联系人：资本市场部
发行人：福建星云电子股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司2017年4月19日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-036东华工程科技股份有限公司
五届二十七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2017年 7月 21日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2017年 7月 31日在公司 A楼 1906会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中以通讯方式表决 3人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面投票表决，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
选举吴光美先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
选举崔从权先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
选举王崇桂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
选举卢涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
选举孙予罕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
选举陈林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案将提交 2017年度第一次临时股东大会审议并以累积投票制表决。第六届董事会中，将兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述非独立董事候选人简历详见发布于 2017年 8月 1日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-038号《关于董事会换届选举的公告》。独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见发布于 2017年 8月 1日的巨潮资讯网。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
选举张志宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
选举李朝东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
选举崔鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经本次会议审议通过的公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深交所审核。深交所未提出异议的，将提请公司 2017年度第一次临时股东大会审议并以累积投票制表决。
上述非独立董事候选人简历详见发布于 2017年 8月 1日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-038号《关于董事会换届选举的公告》。独立董事提名人声明和独立董事候选人声明均发布于 2017年 8月 1日的巨潮资讯网。
3、审议通过《关于修订公司章程的议案》
有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会由特别决议审议通过，本次《章程》修订案发布于 2017年 8月 1日的巨潮资讯网。公司独立董事对本次公司章程的修改事项发表了独立意见，独立意见发布于 2017年 8月 1日的巨潮资讯网。
4、审议通过《关于修订重大投资决策制度的议案》
有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议，新修订的《重大投资决策制度》全文发布于 2017年 8月 1日的巨潮资讯网。
五、审议通过《关于投资参股惠水星城建设有限公司的议案》
有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见发布于 2017年 8月 1日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-040号《关于投资参股惠水星城建设有限公司的公告》。
六、审议通过《关于召开 2017年度第一次临时股东大会的议案》公司决定于 2017年 8月 24日召开 2017年度第一次临时股东大会。
详见刊载于 2017年 8月 1日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2017-041号《关于召开 2017年度第一次临时股东大会通知的公告》。
有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届二十七次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一七年七月三十一日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-013上海钢联电子商务股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2016年 2月 4日（星期四）下午 14:45
网络投票时间：2016年2月3日-2016年2月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月4日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年2月3日15:00至2016年2月4日15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼 9楼会议室
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 10人，代表公司有表决权的股份 52,111,458股，占公司总股本的33.4048%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份 2,793,583股，占公司总股本的1.7908%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 9人，代表公司有表决权的股份数为 49,383,090股，占公司总股本的31.6558%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共 2人，代表公司有表决权的股份 65,215股，占公司总股本的0.0418%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 1人，代表公司有表决权的股份数为 2,728,368股，占公司总股本的1.7490%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共 1人，代表公司有表决权的股份 2,728,368股，占公司总股本的1.7490%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，以特别决议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于上海金意电子商务有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议案为关联交易，关联股东回避了表决。
表决结果为：
同意51,651,458股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意48,923,090股，网络投票表决同意2,728,368股；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对0股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 2,793,583股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 2月 4日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2018-060西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知和议案等材料已于2018年9月15日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于2018年9月21日上午在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开会议。应出席本次董事会会议的董事9人，实际到会9人，公司部分监事和相关人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于抵押物置换的议案》
公司于 2017年 1月 6日与西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）签署了编号为 2015XFSD-03的《协议书》，公司接受西安市现代服务业综合试点项目产业发展专项资金，以公司名下西高科技国用（2012）第42470号和西高科技国用（2012）第42471号的土地使用权作为抵押。
由于发展需要，公司以位于西安泾河工业园（北区）东西七横路北侧61,652.97平方米土地使用权【土地证号：高国用（2015）第 10号】将上述两块宗地进行抵押置换。
《关于抵押物置换的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于申请银行贷款并提供质押的议案》
公司向银行申请贷款并提供质押事宜符合公司日常业务经营的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益，同意公司开展相关事宜，并以2400万美元存单作为质押。
《关于申请银行贷款并提供质押的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
三、备查文件：
公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2018年9月25日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-051无锡华东重型机械股份有限公司
关于取消2015年第五次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：取消原定于2015年9月28日召开的2015年第五次临时股东大会。
一、取消的股东大会基本情况
1、取消的股东大会名称：公司2015年第五次临时股东大会。
2、取消的股东大会的会议时间
（1）现场会议时间：2015年9月28日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2015年9月27日—9月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月28日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月27日15:00至2015年9月28日15:00的任意时间。
3、取消的股东大会的股权登记日：2015年9月21日。
二、取消原因
由于公司本次非公开发行方案发生变化，公司拟对本次非公开发行方案进行重新调整。
三、所涉及议案的后续处理及其他说明
公司已对所涉及的议案进行了修订，并于2015年9月22日召开第二届董事会第十六次会议对修订后的议案进行了审议，同时重新发出了召开股东大会的通
知。具体可详见公司于2015年9月23日披露的第二届董事会第十六次会议决议公告以及关于召开2015年第五次临时股东大会的通知等文件。
本次董事会取消于2015年9月28日召开的临时股东大会并重新发出临时股东大会通知符合《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的公司的支持与理解。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会