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证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2018-010
浙江祥源文化股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资理财委托方：广发银行股份有限公司
投资理财金额：5000万元
投资理财投资类型：保本浮动收益型
投资理财委托方：中信银行股份有限公司
投资理财金额：10000万元
投资理财投资类型：保本浮动收益型
浙江祥源文化股份有限公司（“本公司”或“公司”）根据公司日常资金使用的实际情况，为最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金开展低风险资金理财业务。
一、购买理财产品的相关情况
（一）购买理财的基本情况
公司于2018年2月9日与广发银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币5000万元购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款，期限34天，保本浮动收益型结构性存款，该事项不构成关联交易。
公司于2018年2月12日与中信银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的
自有资金人民币10000万元购买中信理财之共赢利率结构19128期人民币结构性
理财产品，期限42天，保本浮动收益理财产品，该事项不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
根据公司《重大投融资决策规则》，董事会授权董事长有权决定单项金额不超过公司最近经审计的合并会计报表净资产的20％的风险投资，本次投资金额合计 15000万元，占公司 2016年 12月 31日经审计的净资产的8.21%，因此无需提交董事会和股东大会审议。本次投资由董事长审核决定后，由财务部根据公司流动资金情况、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务部负责人进行审核，然后再由董事长审批。
二、理财协议的主要内容
（一）广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
1、名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款。
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、预期产品收益率：2.6%或4%/年。
4、结构性收益起算日：2018年02月09日。
5、结构性存款到期日：2018年03月15日。
6、结构性存款期限：从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）止，共34天。
7、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后2个工作日内将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
8、认购份额：认购起点份额为 5万份（1元/份），高于认购起点金额部分应为10000元的整数倍。
（二）中信理财之共赢利率结构 19128期人民币结构性理财产品
1、名称：中信理财之共赢利率结构 19128期人民币结构性理财产品。
2、产品类型：保本浮动收益、封闭式。
3、中信理财产品风险分级：PR1级（谨慎型，绿色级别），适合谨慎型，稳健型，平衡型，进取型，激进型客户投资者。本风险分级为中信银行自行评定，仅供参考，中信银行并不对前述风险分级结果的准确性做出任何形式的保证。
4、收益计算天数：42天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
5、募集期：2018年 2月 12日至 2018年 2月 12日，银行有权提前结束募集期并提前成立产品和收益起计或者延长募集期，投资者在募集期内以活期存款利率计息。
6、币种及认购起点：本产品投资与收益币种均为人民币，初始认购金额不低于1000万元，以人民币100万元的整数倍增加。
7、扣款日：2018年 2月 12日（中信银行在划款时无需以电话等方式与投资者进行最后确认）。
8、收益起计日：2018年 2月 12日（如银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，理财本金扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
9、到期日：2018年 3月 26日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国、美国法定节假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
10、清算期：到期日（或理财产品实际终止日）至理财资金返还投资者账户日为清算期，期内不计付利息。
11、到账日：理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
12、产品管理方、收益计算方：中信银行。
13、产品年化收益率确定方式如下：
（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，挂钩标的“美元 3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.05%；
（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，挂钩标的“美元 3个月LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为4.55%。
三、对公司的影响
在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，阶段性使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制措施
1、公司购买的理财产品为银行低风险理财产品，能保证投资本金安全。
2、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
3、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、委托理财余额情况
截止本公告日，公司购买理财产品的余额为人民币18000万元。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2019-044优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1
上海银行股份有限公司
关于董事任职资格获监管机构核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）收到《上海银保监局关于核准上海银行杜娟董事任职资格的批复》（沪银保监复〔2019〕845号），上海银保监局已核准杜娟女士本公司董事的任职资格。
杜娟女士的简历详见本公司于2019年1月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海银行股份有限公司董事会五届九次会议决议公告》。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会2019年10月24日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2019-005金堆城钼业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2019年 4月 10日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88号金钼股份综合楼 A座 9楼视频会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 2人，张晓东监事委托熊霞监事代为行使表决权。会议由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的 8项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
同意将此报告提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018年度财务决算及 2019年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018年度利润分配预案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于提名张晓蕾先生担任公司第四届监事会监事的议案》。
同意提名张晓蕾先生为公司第四届监事会监事候选人。同意将此议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：
1、《金堆城钼业股份有限公司 2018年年度报告》及其摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能真实、准确地反映公司 2018年度经营成果和财务状况等事项。
2、监事会成员列席公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司 2018年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规
和《公司章程》规定，与会董事在审议、表决时，履行诚信义务。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。
3、公司遵循内部控制的基本原则，结合企业实际情况，制定较为完善的覆盖公司各环节的内部控制评价工作制度；公司内部控制组织机构设置完整，人员配置合理，保证公司内部控制活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及《公司内部控制评价工作制度》重大事项发生。
4、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司财务报告经大信会计师事务所审计，为公司出具标准无保留意见的审计报告。
5、2018年度，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》，结合公司实际，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，同意公司以 2018年 12月 31日总股本 3,226,604,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税）,共计派发现金股利 32,266.04万元。同意将此方案提交公司 2018年年度股东大会审议。
6、公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后，能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
附件：张晓蕾先生个人简历
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司监事会
2019年 4月 12日
个人简历
张晓蕾先生，1982年出生，经济学硕士，会计师。曾任山西太钢不锈钢钢管有限公司财务室主任、太原钢铁（集团）有限公司计财部部长助理；现任太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长、太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司监事、山西钢科碳材料有限公司董事、山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司董事、太钢鑫磊资源有限公司董事、山西太钢医疗有限公司监事会主席、山西晋祠国宾馆有限公司董事、中色镍业有限公司董事、山西太钢工程技术有限公司监事、平陆昌盛不锈钢炉料有限公司董事、山西灏鼎能源投资有限公司董事、中国太原煤炭交易中心（有限责任公司）监事、山西国瑞投资有限公司监事。
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-032恒为科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十三次会议于 2019年 5月 9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事顾海东委托监事主席黄琦进行投票表决。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议并通过了《关于2018年股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对《关于2018年股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》认真审核后认为：
公司具备本次《激励计划》限制性股票第一个解除限售期的解除限售主体资格，本次解除限售的激励对象亦符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司《激励计划》首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，公司《激励计划》首次授予的可解除限售的限制性股票共计854,919股。其中，85位激励对象符合全部解除限售条件，共可解除限售807,189股；8位激励对象符合部分解除限售条件，共可解除限售47,730股，剩余5,303股予以回购注销处理。
(二) 审议并通过了《关于注销苏州恒为软件科技有限公司的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对《关于注销苏州恒为软件科技有限公司的议案》认真审议后认为：本次注销子公司符合公司整体战略，有利于降低管理成本，提高管理和运作效率。注销子公司后，不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。同意注销苏州恒为软件科技有限公司。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司监事会
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2015-002
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司
重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月7日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项。公司已于 2015年 1月 8日向上海证券交易所申请了全天紧急停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，公司股票将自 2015年 1月 9日开市起连续停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后公告并复牌。
公司将及时对审核结果进行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一五年元月九日
股票代码：600148 股票简称：长春一东 编号：临2018-014
长春一东离合器股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购公司控股股东吉林东光集团有限公司（以下简称“东光集团”）旗下吉林大华机械制造有限公司、山东蓬翔汽车有限公司的股权资产，该事项将构成公司重大资产重组。公司于 2018年 2月 13日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-009），经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600148，股票简称：“长春一东”）自 2018年 2月 13日起停牌不超过 30日，并于停牌期间，每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。公司于2018年3月13日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-013），经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年3月15日起继续停牌不超过30日。
停牌期间，公司及相关方积极配合推进本次重大资产重组的各项工作，独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构对标的资产正在进行尽职调查，就交易相关事项与相关方进行持续沟通与磋商，重组方案正在讨论编制中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
长春一东汽车离合器股份有限公司董事会
广汇物流股份有限公司
2018年限制性股票和股票期权激励计划
首次授予激励对象名单（调整后）
一、总体情况
1、授予限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占首次授予限制性股票总数的比例|
|蒙科良|董事长|238|10.30%|
|杨铁军|副董事长|231|10.00%|
|李文强|董事、总经理|154|6.67%|
|王玉琴|董事会秘书、副总经理|112|4.85%|
|崔瑞丽|财务总监、副总经理|140|6.06%|
|索 略|副总经理|112|4.85%|
|||1,323|57.27%|
|||2,310|100.00%|

2、首次授予股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|占首次授予股票期权总数的比例|
|蒙科良|董事长|238|10.30%|
|杨铁军|副董事长|231|10.00%|
|李文强|董事、总经理|154|6.67%|
|王玉琴|董事会秘书、副总经理|112|4.85%|
|崔瑞丽|财务总监、副总经理|140|6.06%|

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|-|-|-|-|
|索 略|副总经理|112|4.85%|
|||1,323|57.27%|
|||2,310|100.00%|

二、核心管理人员、骨干业务人员和子公司高管人员以及董事会认为需要激励的其他人员名单
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|-|
|姓名|
|丁锦志|
|杨雪清|
|王亚斌|
|陈梅|
|李正源|
|王芳|
|许德长|
|梁艳|
|贾建军|
|唐瑜|
|花树胜|
|周玉君|
|尤海玲|
|王四鑫|
|乔华峰|
|李清玉|

广汇物流股份有限公司董事会
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2019-016上海亚通股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资标的名称：上海崇明混凝土制品有限公司（暂定名）
投资金额：人民币 1530.00万元
特别风险提示：本次投资存在市场风险以及政策风险。本次投资尚需获得工商等相关部门的审核批准。
一、对外投资概述
为了提高公司收益，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海崇明市政工程有限公司（以下简称“市政公司”）合资设立上海崇明混凝土制品有限公司（暂定名，以下简称“混凝土公司”）。
混凝土公司注册资本 3000.00万元，上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 1530.00万元，占该公司注册资本的51.00%；上海崇明市政工程有限公司以现金方式出资人民币 1470.00万元，占该公司注册资本的49.00%。
公司于2019年7月23日召开第九届董事会第8次会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于合资设立上海崇明混凝土制品有限公
司的议案》。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需要提交股东大会批准。
二、投资主体基本情况
(一)投资方一
公司名称：上海亚通股份有限公司
公司住所：上海市崇明区八一路 1号
法定代表人：梁峻
注册资本：35176.4064万元人民币
经营范围：房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品）、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发与零售。
(二)投资方二
公司名称：上海崇明市政工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市崇明区城桥镇东门路 328号
法定代表人：黄诚
注册资本： 10800.00万元人民币
成立日期：1989年 6月 3日
经营范围：市政公用工程施工总承包(壹级)，公路工程施工总承包(贰级)，房屋建筑工程施工总承包(贰级)，土石方工程专业承包(叁级)，工业与民用建筑施工，公路交通工程交通安全设施工程，城市
道路和公路养护维修，公共排水泵站运行(叁级)，园林绿化工程，建筑材料、路基材料、混凝土制品的生产、销售，本核准经营范围内信息咨询服务，工程测量(地形、市政工程测量)丙级，水利水电工程(三级)，机电安装工程(二级)，城市及道路照明工程专业承包(三级)，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2019 年 6月 30 日|2018 年 12月 31 日|
|总资产|61258.06|71976.47|
|总负债|44219.10|55052.50|
|所有者权益合计|17038.96|16923.97|
|项目|2019 年 1月-6 月|2018 年 1月-12 月|
|营业收入|27188.59|64691.98|
|净利润|114.99|2309．88|

三、投资标的基本情况
(一)公司名称：上海崇明混凝土制品有限公司（暂定名）
(二)法定代表人：沈建良
(三)注册地址：上海市崇明区城桥镇（以工商登记核准为准）(四)注册资本：人民币 3000.00万元
(五)出资比例及方式：上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 1530.00万元，占该公司注册资本的51.00%；上海崇明市政工
程有限公司以现金方式出资人民币 1470.00万元，占该公司注册资本
的49.00%。
(六)经营范围：商品混凝土、混凝土制品及构件的生产、加工、销售、建筑材料、装潢材料、金属材料、五金交电、日用百货的销售。
（以工商部门最终核准的经营范围为准）。
四、本次投资合同的主要内容
(一)双方确认，亚通股份与崇明市政公司应根据本协议的约定，以自身企业的名义，共同于中国上海市设立一家有限责任公司，作为本协议下所指的混凝土公司。混凝土公司的暂定企业名称为上海崇明混凝土制品有限公司，具体名称以工商行政主管部门最终核准为准。
混凝土公司的注册资本为人民币 3000万元。
(二)混凝土公司注册资本人民币 3000万中，由亚通股份认缴人民币 1530万元，占该公司51%的股权；崇明市政公司认缴人民币 1470万元，占该公司49%的股权。亚通股份与崇明市政公司向混凝土公司所认缴的出资，应当分别于双方约定的期限内全额缴足。具体的实缴出资时间，由双方另行协商约定。
(三)混凝土公司设执行董事 1名，由亚通股份提名并经股东会委派，法定代表人由执行董事担任；混凝土公司不设监事会，由亚通股份提名并经股东会委派 1名监事；混凝土公司财务负责人由崇明市政公司委派；其余公司运营所需人员，由双方共同另行协商。
(四)混凝土公司设立过程中所产生的费用，在混凝土公司成立前由本协议双方平均分担垫付，并于混凝土公司成立后全部转由混凝土公司承担。
五、本次投资对公司的影响
本次投资的资金全部来自公司自有资金，不会对公司正常的生产经营产生影响，本次投资有助于公司进一步探索新的利润增长点，提升公司效益，符合公司中小股东和广大投资者的利益。
六、本次投资的风险
混凝土公司未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会 2019年 7月 23日
证券代码：601313 证券简称：江南嘉捷 公告编号：2015-055
江南嘉捷电梯股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月13日14：00点00分
召开地点：江苏省苏州工业园区唯新路28号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月13日
至2015年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2015年10月27日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过。详见公司于2015年10月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601313|江南嘉捷|2015/11/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
江南嘉捷电梯股份有限公司证券部
地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号
邮政编码：215122
联系人：邹克雷、包燕
联系电话：0512-62741520
传真：0512-62860300
六、 其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会2015年 10月29日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江南嘉捷电梯股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月13日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临052国旅联合股份有限公司
董事会 2016年第六次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016年第六次临时会议通知于 2016年 6月 3日发出，并于 2016年 6月 8日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司重大资产重组延期复牌的议案》。
详见《国旅联合重大资产重组延期复牌的公告》（公告2016-临053号）。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日
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中审华聋五湘会计捅率努所 CHW CPAL【ⅢltEDu^BILl1γ PART,eERs"IP倌灭达津茆广蟠孬n平35层区麟放北韩18洛号
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CIlW证专字⒓01引0O27号关于新疆库尔勒香梨股份有限公司
会计政策和会计估计变更情况的专项说明
新疆库尔勒香梨股份有限公司全体股东
:
“ ”
我们接受委托,审计了新疆库尔勒香梨股份有限公司
(以下简称贵公司
)2014年12月31日
的合并及母公司资产负债表,⒛14年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告CHW证审字[2015]0043号
)。
■
根据上海证券交易所《关于做好上市公司
⒛14年度报告工作的通知》要求,现将贵公司有关会计政策和会计估计变更情况说明如下
:
■
一、会计政策变更
●
(一)变
更的事项及原因
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
:
●
2014年初,财政部分别以财会⒓01刽6号、7号、8号、10号、11号、14号及 16号发布了《企业会计准则第
39号一公允价值计量》、《企业会计准则第
30号一财务报表●
列报
(⒛14年修订)》、《企业会计准则第
9号一
职工薪酬
(⒛14年修订)》、《企业会计「
准则第
33号一合并财务报表(2014年
修订)》、《企业会计准则第硐
号一
合营安排》、《企业会计准则第
2号一长期股权投资(⒛14年修订)》
及《企业会计准则第
41号—
在其「
他主体中权益的披露》,要求自⒛14年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[⒛14]23号发布了《企卜
“ ”业会计准则第
37号一金融工具列报
(2014年
修订
)》
(以下简称金融工具列报准则 ),μ
要求在
⒛14年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
贵公司已在
⒛14年度报告中遵照执行。
μ
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传真:022-23559母45
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■
(二)公
司执行上述企业会计准则的影响
■
,对
公司不存在因上述会计政策变更而采用追溯调整法进行会计处理的事项 公司■ 前期财务报表无影响。
●
二、会计估计变更
公司本期无会计估计变更事项。
●
●
●
中审华寅 殊普通合伙)●
日
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2015-033
A股代码:600036 H股代码： 03968
招商银行股份有限公司副董事长辞任公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，招商银行股份有限公司（“本公司”）董事会收到本公司副董事长、执行董事张光华先生的辞任函。张先生因工作调动，现辞去本公司副董事长、执行董事及董事会风险与资本管理委员会委员职务，张先生的辞任自2015年7月14日生效。
张先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何事项须提请本公司股东注意。
董事会谨此就张先生在任职期间为本公司做出的贡献致以衷心的感谢。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会 2015年 7月 14日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：临2017-010债券代码：135275 债券简称：16华远02
华远地产股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期） 2017年付息公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年3月7日
债券付息日：2017年3月8日
由华远地产股份有限公司（以下简称“发行人”）于2016年3月8日发行的华远地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），将于2017年3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）开始支付自2016年3月8日至2017年3月7日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1.债券名称：华远地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）。
2.债券简称及代码：债券简称为“16华远02”，债券代码为“135275”。
3.发行人：华远地产股份有限公司。
4.发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是人民币10亿元，3年期。
5.债券利率：本期债券票面利率为4.58%。
7.付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的3月8日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个工作日）。
8.兑付日：本期债券的兑付日为2019年3月8日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9.信用级别：本期债券不进行信用评级。
10.挂牌时间和地点：本期债券于2016年3月25日在上海证券交易所挂牌转让。
二、本期债券本年度付息情况
1．本年度计息期限：2016年 3月 8日至 2017年 3月 7日，逾期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4.58%。
3．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2017年 3月 7日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
三、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
四、关于债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2.对于持有“16华远02”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“16华远02”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》（见附件一）同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。联系人：谢青，传真号码：010-68012167，地址：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11#楼，邮政编码：100044。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。如非居民
企业未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
五、本次付息的相关机构
1.发行人：华远地产股份有限公司
住所：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11#楼
联系人：谢青
联系方式：010-68036688-526
邮政编码：100044
2.主承销商：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
联系人：王帅帆、李易霖
联系方式：010-65051166
邮政编码：100004
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
（本页无正文，为《华远地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）2017年付息公告》之盖章页）
华远地产股份有限公司2017年 3月 1日
附件一：“16华远02”付息事宜之QFII/RQFII情况表
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|-|-|-|
||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前,人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-136鹏欣环球资源股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回及继续购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币140,000万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在 12个月内滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。相关公告已于 2017年 4月 8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司于日前收到全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）发出的告知函，该公司对近期已到期的理财产品进行赎回。同时，为提高募集资金使用效率，鹏欣矿投将继续使用部分闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
一、理财产品到期赎回情况
鹏欣矿投于 2017年 10月 25日赎回了部分闲置募集资金购买的保本理财产品，具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|赎回日|年化收益率|赎回情况（万元）||
||||||||||本金|收益|
|鹏欣矿投|上海浦东发展银行股份有限公司上海分行|上海浦东发展银行利多多对公结构|无|10,000|保本保收益|2017/4/25|2017/10/25|3.85%|10,000|192.5|

性存款
2017年
JG443
期
二、鹏欣矿投本次购买理财产品情况
2017年 11月 01日，鹏欣矿投与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订协议，以闲置募集资金购买“利多多对公结构性存款 2017年 JG1795期”保本理财产品，购买产品总额为人民币 10,000万元。该保本理财产品基本情况如下：
理财产品名称：利多多对公结构性存款2017年JG1795期
投资理财产品本金金额为：
小写：人民币100,000,000元
大写：人民币壹亿元整
|||
|-|-|
|产品名称：|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1795期|
|发行人：|上海浦东发展银行股份有限公司|
|投资人：|企事业单位或其他依法成立的组织与机构|
|币种：|人民币|
|收益类型|保本保收益型|
|投资标的：|主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。|
|产品代码|1101171095|
|投资起点金额：|投资起点金额人民币3000万元起，以人民币1万元的整数倍递增。|
|产品收益率：|3.70%/年|
|预约销售期：|2017年11月01日|
|产品收益起算日：|2017年11月02日|
|产品到期日：|2017年12月29日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）|
|产品存款本金和产品收益兑付日：|兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下|

|||
|-|-|
||一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日 24:00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。|
|甲方提前赎回权：|在本产品中甲方无产品的提前赎回权|
|乙方提前终止权：|若2017年 11月29日的1 个月Shibor低于1.00%，则浦发银行有权但无义务，相应在2017年12月01日提前终止本产品，浦发银行在提前终止日前1 个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知客户。客户无提前终止权。|

三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
针对投资风险，公司采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含 1年）的保本型投资产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司内审部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据现金管理投资产品买入情况及时披露进展公告，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
鹏欣矿投在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以部分暂时闲置的
募集资金进行投资保本理财业务，通过投资保本理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用募集资金购买保本型理财产品金额为人民币 136,000万元。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2017年 11月4日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2019-011上工申贝（集团）股份有限公司
监事会关于公司 2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明
暨第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2019年3月6日发出，于2019年3月12日下午16：00在上海浦东新区新金桥路 1566号三楼会议室召开。本次会议由监事会主席乔军海主持，会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名，本次会议的召开及各项程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经参会三名监事认真审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》
公司第八届董事会第十次会议审议通过了《公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对《激励计划》中确定的首次授予激励对象姓名和职务在公司官网（www.sgsbgroup.com）进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：（一）公示情况
公司于 2019年 3月2日在公司官网（www.sgsbgroup.com）上公示了《公司 2019年股票期权激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）；公示期自 2019年 3月2日起至2019年 3月12日止，共 11天。截至公示期满，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。
（二）监事会核查情况
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、《激励对象名单》与《激励计划》所确定的激励对象范围相符，为公司核心管理、
技术、业务人员。
2、列入《激励对象名单》的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
5、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象未同时参加其他上市公司的股权激励计划。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会二〇一九年三月十三日
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：临2016-036
北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第六届董事会于2016年7月20日召开临时会议，本次会议以通讯表决的方式进行，本次会议的通知于2016年7月19日以电子邮件形式发出，本次会议实际参与表决的董事9名，会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期延期
的议案》。
公司于2015年7月3日召开的六届董事会第三次会议和2015年8月7日召开的
2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其相关议案，确定了公司非公开发行股票的方案。鉴于2015年第四次临时股东大会作出此项决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月，即于2016年8月6日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票方案的决议有效期延长六个月，即延长至2017年2月6日。此项议案需提交股东大会审议。
关联董事江泓毅先生、赵震先生、涂立森先生、马健先生回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票
相关事宜有效期延期的议案》。
公司于2015年7月3日召开的六届董事会第三次会议和2015年8月7日召开的
股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2016年7月21日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-039号
中粮屯河股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2016年9月19日以现场方式召开，应参加会议的董事 11人，出席现场会议的董事 8人，委托出席会议的董事3人，其中，孙彦敏董事授权夏令和董事、葛长银独立董事授权朱剑林独立董事、杨红董事授权王令义董事代为出席表决。会议由公司董事长夏令和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划草案》”）及其摘要的议案。
全文详见公司于2016年9月21日在上海证券交易所网站公布的《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。《股票期权激励计划草案》摘要见公司于 2016年 9月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，并上载于上海证券交易所网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，一致同意公司实行股票期权激励计划，详见与本公告同日刊登的《中粮屯河股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》。
董事夏令和、孙彦敏、李风春、王令义、杨红和赵玮作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表决，其余5名董事参与了表决。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。
全文详见公司于2016年9月21日在上海证券交易所网站公布的《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。
董事夏令和、孙彦敏、李风春、王令义、杨红和赵玮作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表决，其余5名董事参与了表决。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请中粮屯河股份有限公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的的议案》。
为具体实施股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会就股票期权激励计划的相关事宜向董事会授权，具体包括但不限于：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件与行权数额进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议；授权董事会决定激励对象是否可以行权；
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未行权的股票期权回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的回购和继承事宜，终止公司本次股票期权激励计划；
9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10、授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关文件；
12、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
股东大会授权的期限为本次股票期权激励计划的有效期。
董事夏令和、孙彦敏、李风春、王令义、杨红和赵玮作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表决，其余5名董事参与了表决。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年九月十九日