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证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-082
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第十一次会议于2016年10月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2016年10月21日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《2016年第三季度报告》。
《2016年第三季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网，《2016年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于2016年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-007
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于国有股份无偿划转进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳市光明区发展和财政局（以下简称“发展和财政局”）转发的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准豁免深圳市光明区发展和财政局要约收购深圳市卫光生物制品股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]441号），批复内容如下：
一、核准豁免发展和财政局因国有资产行政划转而持有公司70,470,000股股份，约占公司总股本的65.25%而应履行的要约收购义务。
二、发展和财政局应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、发展和财政局应当会同卫光生物按照有关规定办理相关手续。
四、发展和财政局在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务并配合办理相关手续。
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-083
天舟文化股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1697号核准，并经深圳证券交易所同意，天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900.00万股，发行价格为每股 21.88元。募集资金总额人民币 41,572.00万元，扣除发行有关费用人民币 3,625.732万元，募集资金净额为人民币 37,946.268万元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司验证，并出具天职湘核字[2010]442号验资报告。
公司于2017年5月31日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-050），公司将首次公开发行股票的保荐机构由海通证券股份有限公司变更为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“丙方”）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，本公司及保荐机构
国金证券、募集资金专户所在中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行（以下简称“建设银行”或“乙方”）、中国农业银行股份有限公司长沙县支行（以下简称“农业银行”或“乙方”）、兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行”或“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款如下：
1、银行名称：中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行
银行账号：43001566061052507964
账户余额：截至 2017年 5月 31日，专户余额为 2496.16192万元。
用途：该专户仅用于甲方“内容策划与图书发行项目”的募集资金及部分“其他与主营业务相关的营运资金”的存储和使用，不得用作其他用途。
2、银行名称：兴业银行股份有限公司长沙分行
银行账号： 368180100100080670
账户余额：截至 2017年 5月 31日，专户余额为 10.218908万元（对应的智能通知存款余额 3938.164775万元）。
用途：该专户仅用于甲方“营销网络建设项目”募集资金及部分“其他与主营业务相关的营运资金”的存储和使用，不得用作其他用途。
银行账号：368180100100197418
账户余额：截至 2017年 5月 31日，专户余额为 10.837566万元（对应的智能通知存款余额 3161.291868万元）。
用途：该专户仅用于甲方“管理信息和出版创意平台建设项目”募集资金及部分“其他与主营业务相关的营运资金”的存储和使用，不得用作其他用途。
3、银行名称：中国农业银行股份有限公司长沙县支行
银行账号：18030901040012950，截至 2017年 5月 31日，专户余额为 47400.03元。
用途：该专户仅用于甲方部分“其他与主营业务相关的营运资金”的存储和使用，不得用作其他用途。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人江岚、胡伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月十日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）
的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一七年八月十日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号 2015-152
海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开公司第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕85号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 50,150,484股，发行价格为每股人民币9.97元，募集资金50,000.03万元，扣除发行费用
2,504.27万元，募集资金净额为47,495.76万元，已由主承销商国海证券于2015年2月10日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司的人民币一般账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-11号）。
根据公司2013年12月27日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于海南海药股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》，本次募集资金将用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟投入募集资金额（万元）|

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|-|-|-|-|
|1|年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目|17,482.00|16,500.033|
|2|单克隆抗体中试中心建设项目|6,244.50|5,000.00|
|3|偿还银行贷款|26,000.00|26,000.00|
|合计||49,726.50|47,500.033|

2、募集资金实际使用情况
2015年6月15日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于募投项目——年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》，同意公司变更募投项目实施主体。具体变更情况为：部分年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目实施主体变更，变更后其中年产100吨头孢克洛粗品生产线实施主体由重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）变更为天地药业控股子公司盐城开元医药化工有限公司（以下简称“开元医药”），实施方式为天地药业以募集资金人民币5,000.00万元增资开元医药，由开元医药实施年产100吨头孢克洛粗品的生产线建设项目；剩余100吨头孢克洛粗品生产线建设仍由天地药业实施。2015年7月 7日，天地药业通过以人民币5,000.00万元增资开元医药的方式完成上述变更。
截至2015年11月30日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|投资进度（%）|
|1|年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目|16,500.03|16,500.03|2,320.55|14.06|
|2|单克隆抗体中试中心建设项目|5,000.00|5,000.00|5,002.06|100|
|3|偿还银行贷款|26,000.00|25,995.73|25,997.13|100|

注：单克隆抗体中试中心建设项目、偿还银行贷款项目差异，系公司使用了募集资金利息收入支付项目款项。
二、部分募投项目延期的有关情况、原因及影响
1、本次募投项目延期的具体内容
公司拟将年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目延期一年完成，即将完成时间从2016年3月延期至2017年3月。
2、部分募投项目延期的原因
年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目原计划投资16,500.033万元，计划于 2016年 3月建成。截至 2015年 11月 30日，年产 200吨头孢克洛粗品生产线建设项目募集资金使用金额为2320.55万元。投资进度与投资计划出现了较大差异，出现这种差异的原因主要是：
经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，由开元医药实施年产100吨头孢克洛粗品的生产线建设项目；剩余 100吨头孢克洛粗品生产线建设仍由天地药业实施。天地药业年产100吨头孢克洛粗品生产线建设项目建设在重庆市忠县水坪工业园，因重庆市忠县水坪工业园区污水处理厂建设延期，导致该建设项目无法按计划投产。如果按照预定计划实施募投项目，将导致部分厂房及设备的闲置，降低募集资金的使用效率。为了更加有效的使用募集资金，基于募投项目的实际实施情况，经审慎研究论证，董事会决定延长该项目的建设期，即将年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目的建设期延长一年。
三、部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
公司本次调整年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目的投资进度是根据实际情况做出的决定，本次对募投项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、关于部分募集资金投资项目延期的审批程序
1、2015年 12月 28日，公司召开了第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。
管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。
五、公司独立董事及保荐机构的核查意见
（一）独立董事意见
本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况而进行的必要调整，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此我们同意公司本次延长部分募集资金投资项目建设期。
（二）保荐机构核查意见
经审慎核查，保荐机构认为：
1、公司本次部分募集资金投资项目延期事项已通过第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第十九次会议审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据项目实际实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
综上，保荐机构认为公司本次部分募集资金投资项目延期事项已通过第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第十九次会议审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。国海证券对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十次会议决议；
2、公司第八届监事会第十九次会议决议；
4、保荐机构国海证券股份有限公司关于海南海药股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十九日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2017-025
浙江美大实业股份有限公司
关于投资集合资产管理计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开的第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常生产经营资金需求的情况下使用不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金投资保本和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划，并同意授权公司管理层具体实施，授权期限自股东大会审议通过之日起至一年内（公告编号：2017-012）。并于 2017年 4月 12日股东大会决议通过（公告编号：2017-017）。
2017年7月26日，公司与浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称浙商证券或管理人）签订了《浙商金惠和信天津1号集合资产管理计划资产管理合同》，使用人民币14,000万元投资认购了“浙商金惠和信天津1号集合资产管理计划”。
现就相关事宜公告如下：
一、管理人、托管人的基本情况
1、管理人
名称：浙江浙商证券资产管理有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：李雪峰
注册资本：50000万元
通信地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼
2、托管人
名称：宁波银行股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：陆华裕
注册资本：389979.4081万元
通信地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
3、关联关系
管理人、托管理人与公司均不存关联关系。
二、资产管理合同主要内容
1、名称：浙商金惠和信天津1号集合资产管理计划
2、类型：集合资产管理计划
3、认购金额：14000万元
4、起息日：2017年7月28日
5、投资期限：365天
6、预期年化收益率：6.30%
7、目标规模：本集合计划募集规模上限为50亿份，客户人数在200人（含）以下。
8、投资范围和投资比例：
（1）投资范围：粤财信托·和信集合资金信托计划（第一期）、现金类资产（包括现金、银行存款、货币市场基金等）。
（2）投资比例：粤财信托·和信集合资金信托计划（第一期）：0%-100%；
现金类资产：0%-100%。
9、管理期限：12个月，满8个月可提前结束。
三、集合资产管理计划主要风险
（一）市场风险
市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括：1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致证券价格波动，从而影响收益。
2、经济周期风险
证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。
利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动，使集合计划资产管理业务收益水平随之发生变化，从而产生风险。
（二）管理风险
在集合资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。
（三）流动性风险
根据信托计划合同约定，如信托目的实现或出现其他合同约定的情形，信托计划可提前终止。当信托计划期限届满时可能因存在部分或全部非现金资产无法变现的情况，信托期限将延长至信托财产全部变现之日，导致受益人无法按时取得全部信托利益。
（四）管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。
三、风险应对措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司经营和损益的影响
1、公司本次使用闲置资金投资集合资金信托计划是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展。
2、通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品
135000万元（含本次14000万元），其中已到期 60000万元，累计收益 1666.05万元；未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
六、备查文件
1、浙商金惠和信天津1号集合资产管理计划资产管理合同；
2、浙商金惠和信天津1号集合资产管理计划产品说明书。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-074威海华东数控股份有限公司
关于放弃优先购买权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易情况概述
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东省青岛市中级人民法院拍卖通知书，因周相明与庄明能源（青岛）有限公司、龚杰等借款纠纷，德国希斯庄明有限公司持有的威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）22.94%股权将由青岛益亨拍卖行有限公司依法拍卖。公司放弃上述转让股权标的的优先购买权。
该事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次放弃优先购买权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。
本次放弃优先购买权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、华东重工情况介绍
成立时间：2009年1月8日
注册资本：3,268.85万美元
注册地址：威海经济技术开发区崮山镇崮山路555号
法定代表人：刘永强
经营范围：从事金属切削机床的生产和销售；大型、精密机械零部件的加工与销售；压力容器的制造（种类及有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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|股东名称|持股比例|
|威海华东数控股份有限公司|68.83%|
|德国希斯庄明（香港）有限公司|22.94%|
|威海建国机电销售有限公司|3.37%|
|威海承和机电有限公司|2.69%|
|威海德隆机械有限公司|2.17%|

华东重工最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额|58,201.12|64,944.73|
|负债总额|50,417.71|54,979.38|
|净资产|7,783.41|9,965.35|
|营业收入|1,436.45|6,667.08|
|净利润|-2,217.88|-4,917.83|

三、出让方情况介绍
公司名称：德国希斯庄明有限公司（简称“希斯庄明”）
成立时间：2006年6月
注册地址：香港鲗鱼涌泽街28号东港中心11楼1108室
注册资本：100,000港元
该公司是由位于德国杜塞尔多夫市原德国希斯公司主要管理成员和位于美国新泽西州美国庄明设备有限公司共同成立的合资企业——希斯庄明控股有限公司控制下的全资企业，董事总经理 KitKung（中文名：龚杰），该公司主要负责亚洲地区特大型机床产品市场销售和技术推广。
2009年 1月，德国希斯庄明有限公司与公司共同出资成立华东重工，持股比
例25%，2011年 7月，华东重工增资稀释至22.94%。2010年 10月，希斯庄明将其持有的华东重工的全部股权质押给青岛大宝源典当有限公司，为庄明能源（青岛）有限公司向青岛大宝源典当有限公司6,000万元借款及利息提供质押担保，并于2010年10月26日办理了股权质押登记。后青岛大宝源典当有限公司将该债权转让给周相明。
2016年 1月，经青岛市中级人民法院调解，各方确认的欠款金额为 8,500万元，周向明与庄明能源（青岛）有限公司（借款人）、德国希斯庄明有限公司（担保人）、尹生德（担保人）、龚杰（KUNGKIT）（担保人）达成和解协议，其中 6,300万元用德国希斯庄明有限公司持有的22.94%的华东重工股权抵顶。
2016年9月，公司收到青岛市中级人民法院的拍卖通知书。
四、产权拍卖情况介绍
根据青岛产权交易所（http://www.qdcq.net/）2016年9月2日发布的益亨拍卖公告（2016）司法拍卖第475期，主要信息如下：
拍卖日期：2016年10月8日上午10:00
拍卖地点：青岛市中级人民法院司法拍卖厅
拍卖标的：德国希斯庄明有限公司持有的威海华东重工有限公司22.94%股权拍卖方式：按现状以互联网电子竞价方式进行公开拍卖，公告如下：
起拍价及保证金：起拍价6,300万元，保证金1,260万元。
拍卖标的展示时间、地点：自公告之日起，在标的所在地现场展示。
五、本次放弃优先购买权的说明及对公司的影响
公司本次放弃优先购买权，没有改变公司持有华东重工的股权比例，对公司在华东重工的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次放弃优先购买权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本次拍卖完成后可能导致华东重工的企业类型由合资企业变更为内资企业。
本次拍卖完成后德国希斯庄明有限公司将不再持有华东重工的股权，公司及子公司与其合作的项目可能受到一定的影响，但不会影响公司及子公司主营业务和持续经营能力。
六、独立董事意见
经认真核查，本次放弃优先购买权，没有改变公司持有华东重工的股权比例，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司在华东重工的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司董事会已就本次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先购买权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司放弃控股子公司华东重工的少数股权的优先购买权。
七、其他事项
本次华东重工少数股权拍卖尚未完成，受让方尚未确定，公司将根据具体进展情况履行相应的信息披露义务。
八、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于放弃优先购买权等事项的独立意见；
3、山东省青岛市中级人民法院拍卖通知书。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
华泰联合证券有限责任公司
关于高伟达软件股份有限公司以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目自筹资金的核查意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、文件的有关规定和要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本独立财务顾问”）对高伟达将募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次非公开发行募集配套资金到位情况
2016年 11月 10日，高伟达接到中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司向北京睿韬科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2562号）文件，本次交易获得中国证券监督管理委员会的核准通过。
2016年11月28日，公司启动配套融资发行工作。
截至 2016年 11月 29日，本次配套资金认购对象鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、余江县泰和睿思技术服务中心（有限合伙）等2名特定投资者已将认购资金全额汇入华泰联合证券指定账户。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验【2016】4647号《验证报告》验证，截至2016年11月29日，独立财务顾问已收到 2家参与公司本次募集配套资金的发行对象缴纳的认购股款57,899,910.65元。
截至 2016年 11月 30日，华泰联合证券已将上述认购款项扣除部分配套融资财务顾问费用后的募集资金净额 48,399,910.65元划转至公司指定的本次募集
资金专户内。
2016年12月1日，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验【2016】4648号《验证报告》验证，截至2016年11月30日止，高伟达共计募集货币资金人民币 57,899,910.65元，扣除发行费用（财务顾问费、律师费、审计及验资费等）11,066,294.78元后，募集资金净额为46,833,615.87元。
二、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
截止2016年12月1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,000.00万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||总投资额（万元）||自筹资金实际投入金额（万元）|
|支付收购上海睿民互联网科技有限公司100.00%股权的价款||30,000.00||5,000.00||
|合计||30,000.00||5,000.00||

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2016年 12月 7日出具中汇会鉴【2016】4678号《关于高伟达软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
三、公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的情况
（一）董事会、监事会审议情况
2016年 12月 29日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金 46,833,615.87元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2016年 12月 29日，公司第二届监事会第二十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经全体监事表决，一致同意以公司募集资金 46,833,615.87元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事发表意见认为：公司本次以 46,833,615.87元募集资金置换预
先已投入募集资金项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，并已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用募集资金46,833,615.87元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：高伟达本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计并出具鉴证报告，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月。因此，高伟达本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和《高伟达软件股份有限公司募集资金管理制度》。
华泰联合证券对高伟达本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
（以下无正文）
(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于高伟达软件股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页)
华泰联合证券有限责任公司2016年12月29日
关于河南恒星科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2016】41080007号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ······························ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于河南恒星科技股份有限公司关联方
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2016】41080007号河南恒星科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是恒星科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计恒星科技公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发 1
现不一致。
为了更好地理解恒星科技公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供河南恒星科技股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：范文红
中国·北京 中国注册会计师：孔相礼
二○一六年四月十八日
附表
上市公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位： 河南恒星科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生额|2015年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|谢保万|董事长弟弟、公司常务副总经理|其他应收款||17.66|17.66||业务往来|经营性往来|
||谢进宝|董事长弟弟、公司副总经理|其他应收款||2.00|2.00||业务往来|经营性往来|
||谢晓博|董事长儿子、公司董事、副总经理|其他应收款||10.48|10.48||业务往来|经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|30.14|30.14|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|巩义市恒星金属制品有限公司|子公司|其他应收款||101,775.80|101,073.97|701.83|往来款|非经营性往来|
||河南恒星钢缆股份有限公司|子公司|其他应收款||38,747.47|38,747.47||往来款|非经营性往来|
||河南恒星贸易有限公司|子公司|其他应收款||76,581.24|76,358.96|222.28|往来款|非经营性往来|
||巩义市恒星机械制造有限公司|子公司|其他应收款||1.85|1.85||往来款|非经营性往来|
||河南恒星煤矿机械有限公司|子公司|其他应收款||11.60|11.60||往来款|非经营性往来|
||鼎恒投资控股有限公司|子公司|其他应收款||1,000.00|1,000.00||往来款|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|218,117.96|217,193.85|924.11|——|——|
|总 计|——|——|——|-|218,148.10|217,223.99|924.11|——|——|

法定代表人：谢保军 主管会计工作的负责人：张云红 会计机构负责人：王丽霞 4
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016- 130关于投资建设长岭县大兴二期
20MWp光伏发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展，公司拟建设吉林长岭县大兴镇二期 20MWp光伏发电项目。
2.董事会审议投资议案的表决情况
公司第七届董事会第五次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设长岭县大兴二期 20MWp光伏发电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
3.是否构成关联交易。
本次投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1.项目概况
项目由公司控股子公司--长岭县绿洲新能源科技有限公司投资建
设。项目建设容量20MWp，厂址位于吉林省长岭县大兴镇哈拉歹屯
境内。项目设计年平均发电量 2366.7万千瓦时，年均利用小时数为
1172.8小时。
2.投资估算及效益分析
项目可研设计工程动态总投资 14237.06万元
主要技术经济指标
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|单位|单价|项目名称|单位|单价|
|电池组单位价格|元/Wp|3.25|逆变器单位造价|元/W|0.22|
|装机规模|MWp|20|光伏组件支架|元/W|0.51|
|年均发电量|MWh|23667.1|光伏组件容量|Wp|280|
|静态投资|万元|14099.23|总工期|天|180|
|动态总投资|万元|14237.06|运维人员|人|4|
||||建设期利息|万元|137.83|

按照运营期 25年、年均利用小时数 1172.8小时，年平均发电量
2366.7万千瓦时，首年扶贫基金 80万元、前 20年按 0.88元/千瓦时（含税），后 5年执行当地脱硫脱硝标杆电价 0.3717元/千瓦时（含税）测算：
项目全投资内部收益率为8.36%（税后），资本金财务内部收益率为15.71%。项目投资回收期为 10.45年（税后），收益较好。
3.资金来源
项目资本金不低于总投资的20%，建设资金由项目公司自有资金或银行贷款解决。公司按持股比例对外投资。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的及对公司的影响
本项目建设符合国家产业政策，契合公司“北稳西征南扩”的新能源发展战略，有利于加快电源结构调整，提升公司盈利能力。本项
目是长岭光伏项目的扩建工程，有利于巩固扩大公司在吉林省内的新能源市场份额，形成规模化发展。
2.存在的主要风险
目前，吉林省内光伏项目由于规模较小，尚未出现限电弃光情况，但风电项目弃风比较严重。随着新能源产业的快速发展，如吉林西部通道建设仍滞后于电源发展，则本项目未来存在限电弃光风险。
应对措施：加强项目建设质量管理，严把质量关，确保投产后设备健康水平；严格控制工程造价，降低投资，提高项目投资收益能力，按集团制度要求对项目的设计、设备采购及验收、工程队伍选择、建设质量和进度管理进行严格控制，项目监理单位和组件检验机构由我方确定。
四、备查文件目录
吉林长岭县大兴镇二期 20MWp光伏发电项目可行性研究报告。
五、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年十一月十四日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第四届董事会第十五次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司对全资子公司增资的独立意见
我们认为公司本次增资全资子公司遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他中小股东合法权益的情况。本次议案表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法有效。
因此，我们一致同意公司增资全资子公司东莞立讯技术有限公司事宜。
二、关于关联方对全资子公司增资的独立意见
本次公司部分高管对子公司东莞立讯技术增资属于关联交易，本次增资价格合理，原因充分，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司部分高管参与本次增资，能够提升公司管理团队的凝聚力和创造力，有利于公司发展。作为公司的独立董事，我们已事前认可该事项。本次关联交易的内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，我们一致同意该议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立
意见》之签署页）
独立董事：
许怀斌 林一飞 张英
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2018-064
东莞宏远工业区股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会不存在否决议案的情形、不涉及变更以往股东大会决议的情形。无新增、无变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一)会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间:2018年 10月 22日14：45开始；网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2018年 10月 22日09:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2018年 10月 21日 15:00至 10月 22日15:00。
2、现场会议地点：东莞市南城区宏远工业区宏远大厦 14楼房地产公司会议室
3、召开方式：现场投票加网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：周明轩董事长
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
股东及股东授权委托代表 7名，代表股份 143,187,079股，占公司有表决权股份总数 622,755,604股的22.9925%。其中，通过网络投票出席会议的股东 5名，代表股份 16,505,538股，占公司有表决权股份总数的2.65%。
公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。
提案的表决结果如下：
审议议案：《关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的议案》
表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|
|139,693,668|97.56025%|100|0.00007%|3,493,311|2.43968%|

其中，出席会议中小股东表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|
|14,620,327|80.71402%|100|0.00056%|3,493,311|19.28542%|

审议结果：本项提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证股东大会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：张锡海、梁治烈
3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一八年十月二十二日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-043江南模塑科技股份有限公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所的相关规定，为维护广大投资者利益，避免股价异常波动，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，公司股票自2014年5月9起连续停牌。
2014年5月26日，公司召开的八届董事会第二十二次会议，审议并通过了关于公司非公开发行股票等事宜的相关议案，具体内容详见公司于 2014年5月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票于2014年5月27日上午开市起复牌。
公司本次非公开发行股票相关事宜尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议
相关事项的独立意见
2019年2月27日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度,审阅了相关文件，对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于补选公司非独立董事的独立意见
1、本次提名戴骏超先生和任华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；
2、经审查，戴骏超先生和任华女士具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、因此，我们同意提名戴骏超先生和任华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文，下接签字页。）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》之签字页。）
独立董事签字：
严杰
郑建明
周清杰
年 月 日
兴业证券股份有限公司
关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016年持续督导工作
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：澳洋顺昌||||
|保荐代表人姓名：陶云云|联系电话：025-84669532||||
|保荐代表人姓名：王峥|联系电话：025-84669519||||
|现场检查人员姓名：陶云云、胡亚霜|||||
|现场检查对应期间：2016年1-11月|||||
|现场检查时间：2016年12月19日—22日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅三会相关文件、三会相关制度；查阅信息披露原始文件；访谈董事会秘书等。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅内部审计制度；查阅内部审计部门工作记录等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||

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|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅了公告文件及对应的原始文件；查阅了公司信息披露相关制度文件；浏览了互动易网站。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅了相关制度文件；查阅了关联交易合同及已履行的程序。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|

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|-|-|-|-|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅了募集资金账户银行对账单；查阅了三方监管协议；查阅了大额资金转账凭证；查阅了信息披露相关文件。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：分析了公司定期财务报告；就公司业绩波动情况与董事会秘书进行了交流；查阅了同行业可比公司财务数据。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：了解、查询了公司、股东相关承诺事项；核实了相关承诺的落实情况。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅了公司分红相关制度，并核实了公司实际分红情况；抽查了大额资金往来凭证；抽查了重大合同；了解了行业发展状况。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|是|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|

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|二、现场检查发现的问题及说明|
|提请公司根据监管部门法律法规的修订和新的要求及时对公司制度进行修订、不断完善内控体系建设，进一步健全公司治理架构及各项经营管理制度，有效落实各项公司治理及内部控制制度。|

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2016年持续督导工作定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人
签名：
陶云云 王峥
兴业证券股份有限公司2016年12月29日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-034贵阳朗玛信息技术股份有限公司
与拉萨联动投资咨询有限公司共同投资
贵阳梦城互动科技有限公司不构成关联交易的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道
近日有媒体提及贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“朗玛信息”或“本公司”）于 2014年 10月份与拉萨联动投资咨询有限公司（以下简称“拉萨联动”）共同投资贵阳梦城互动科技有限公司（以下简称“本次投资”）是否构成关联交易的事宜。
二、相关说明
朗玛信息于 2014年 10月 23日与拉萨联动共同投资贵阳梦城互动科技有限公司，并于当日在北京市签署了《联合投资协议》。
在本次投资时，自然人王孝萍和肖文伟分别持有拉萨联动的50%股权，并且肖文伟持有本公司5.99%的股份。王孝萍担任拉萨联动的法定代表人、执行董事和经理，并负责拉萨联动的运营；肖文伟作为财务投资人，担任拉萨联动的监事，不参与其日常运营管理，因此也不直接或间接控制拉萨联动。
由于拉萨联动不是肖文伟直接或间接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》中关于关联交易和关联人的定义，拉萨联动不是本公司的关联人，因此本次投资并不构成本公司的关联交易。
根据公司《董事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事长决策权限内，无须提交公司董事会和股东大会审议批准。此次投资已经履行了必要的审议程序。
三、其他说明
巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》为公司选定的信息披露网站和报刊，公司发布的信息均以上述指定网站和报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会