证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-078 TCL集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、召开会议基本情况|
|1、 股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会；2、 召集人：TCL集团股份有限公司董事会；3、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第四十次会议审议，决定召开 2017年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；4、 现场会议召开时间：2017 年9月 1日下午14：30；5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9 月1日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8 月 31 日下午 3:00 至 2017 年9月1日下午3:00的任意时间；6、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；7、 股权登记日：2017年 8月 25日；8、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19 楼第一会议室；9、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；10、 出席对象：(1) 截止2017年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分||

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|公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；(2) 公司董事、监事及高级管理人员；(3) 公司邀请的见证律师。||
||二、会议审议事项|
|（一）合法性和完备性情况：本次会议审议事项已经公司第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。（二）议程：议题（一）审议《关于本公司董事会换届选举的议案》1．选举公司第六届董事会非独立董事的议案1.1 选举候选人李东生先生为公司第六届董事会非独立董事1.2 选举候选人刘斌先生为公司第六届董事会非独立董事1.3 选举候选人薄连明先生为公司第六届董事会非独立董事1.4 选举候选人黄旭斌先生为公司第六届董事会非独立董事1.5 选举候选人黄伟先生为公司第六届董事会非独立董事1.6 选举候选人廖骞先生为公司第六届董事会非独立董事1.7 选举候选人贺锦雷先生为公司第六届董事会非独立董事1.8 选举候选人吴晓辉女士为公司第六届董事会非独立董事2．选举公司第六届董事会独立董事的议案2.1 选举候选人卢馨女士为公司第六届董事会独立董事2.2 选举候选人周国富先生为公司第六届董事会独立董事2.3 选举候选人阎焱先生为公司第六届董事会独立董事2.4 选举候选人刘薰词先生为公司第六届董事会独立董事议题（二）.审议《关于本公司监事会换届选举的议案》3.1 选举候选人何卓辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事3.2 选举候选人邱海燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事注：（1）上述议题均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 8 人、独立董||

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|事 4 人、非职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。（2）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。（三）披露情况以上议案具体内容详见本公司于 2017 年 8 月 17 日刊登在指定媒体和巨潮网www.cninfo.com.cn 的公告。||
||三、议案编码|
|议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票累积提案1、2、3均采取等额选举投票提案《关于本公司董事会换届选举的议案》 累积投票1.00 选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 8 人选举候选人李东生先生为公司第六届董事1.01 √会非独立董事选举候选人刘斌先生为公司第六届董事会1.02 √非独立董事选举候选人薄连明先生为公司第六届董事1.03 √会非独立董事选举候选人黄旭斌先生为公司第六届董事1.04 √会非独立董事选举候选人黄伟先生为公司第六届董事会1.05 √非独立董事选举候选人廖骞先生为公司第六届董事会1.06 √非独立董事选举候选人贺锦雷先生为公司第六届董事1.07 √会非独立董事选举候选人吴晓辉女士为公司第六届董事1.08 √会非独立董事2.00 选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选人数 4 人选举候选人卢馨女士为公司第六届董事会2.01 √独立董事2.02 选举候选人周国富先生为公司第六届董事 √||

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|议案编码|议案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|提案1、2、3均采取等额选举||
||《关于本公司董事会换届选举的议案》|累积投票|
|1.00|选举公司第六届董事会非独立董事的议案|应选人数 8 人|
|1.01|选举候选人李东生先生为公司第六届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举候选人刘斌先生为公司第六届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举候选人薄连明先生为公司第六届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举候选人黄旭斌先生为公司第六届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举候选人黄伟先生为公司第六届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举候选人廖骞先生为公司第六届董事会非独立董事|√|
|1.07|选举候选人贺锦雷先生为公司第六届董事会非独立董事|√|
|1.08|选举候选人吴晓辉女士为公司第六届董事会非独立董事|√|
|2.00|选举公司第六届董事会独立董事的议案|应选人数 4 人|
|2.01|选举候选人卢馨女士为公司第六届董事会独立董事|√|
|2.02|选举候选人周国富先生为公司第六届董事|√|

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|||会独立董事||
||2.03|选举候选人阎焱先生为公司第六届董事会独立董事|√|
||2.04|选举候选人刘薰词先生为公司第六届董事会独立董事|√|
|||《关于本公司监事会换届选举的议案》||
||3.00|选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案|应选人数 2 人|
||3.01|选举候选人何卓辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事|√|
||3.02|选举候选人邱海燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事|√|
||四、现场股东大会会议登记方法|||
|1、 登记方式：(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。2、 登记时间：2017年8 月25日，星期五。3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。||||
||五、参加网络投票的程序|||
|本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。||||
||六、其它事项|||
|1、 会议联系方式：公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室。邮政编码：518057电话：0755-33313801||||

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|传真：0755-33313819联系人：张博琪2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。||
||七、备查文件|
|1、 公司第五届董事会第四十次会议决议（公告编号：2017-076）；2、公司第五届监事会第十七次会议决议（公告编号：2017-077）。||

特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2017年8月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360100。
2.投票简称：TCL投票
3．填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为8位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8，股东可以将所拥有的选举票数在 8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月31日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 9月 1日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席 TCL集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：
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|序号|议案名称|备注|选举票数|
|||该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票议案|议案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||
||《关于本公司董事会换届选举的议案》|||
|1.00|选举公司第六届董事会非独立董事的议案|应选人数 8 人||
|1.01|选举候选人李东生先生为公司第六届董事会非独立董事|√||
|1.02|选举候选人刘斌先生为公司第六届董事会非独立董事|√||
|1.03|选举候选人薄连明先生为公司第六届董事会非独立董事|√||
|1.04|选举候选人黄旭斌先生为公司第六届董事会非独立董事|√||
|1.05|选举候选人黄伟先生为公司第六届董事会非独立董事|√||
|1.06|选举候选人廖骞先生为公司第六届董事会非独立董事|√||
|1.07|选举候选人贺锦雷先生为公司第六届董事会非独立董事|√||
|1.08|选举候选人吴晓辉女士为公司第六届董事会非独立董事|√||

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|2.00|选举公司第六届董事会独立董事的议案|应选人数 4 人|
|2.01|选举候选人卢馨女士为公司第六届董事会独立董事|√|
|2.02|选举候选人周国富先生为公司第六届董事会独立董事|√|
|2.03|选举候选人阎焱先生为公司第六届董事会独立董事|√|
|2.04|选举候选人刘薰词先生为公司第六届董事会独立董事|√|
||《关于本公司监事会换届选举的议案》||
|3.00|选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案|应选人数 2 人|
|3.01|选举候选人何卓辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举候选人邱海燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事|√|

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。