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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事事前认可意见深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
我们作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关政策及公司《独立董事工作制度》的要求，对公司续聘会计师事务所的事项发表如下事前认可：
我们认真审议了董事会提供的《关于续聘2019年度审计机构的议案》，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
【以下无正文】
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事事前认可意见【此页无正文，为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见的签署页】
独立董事：
何晴 梁新清 吴易明
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2019年4月17日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-28
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称公司或本公司）近日接到公司控股股东之一吴学民函告，获悉吴学民所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|被解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴学民|是|1,000,000股|2015年5月18日|2016年5月17日|华泰证券股份有限公司|8.13%|
|合 计||1,000,000股||||8.13%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴学民持有公司 12,305,692股、占公司总股本9.39%。本次解除质押后，吴学民仍处于质押状态的股份为 1,750,000股，占其持有本公司股份总数的14.22%，占本公司总股本的1.34%。
3、吴学民承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、中国证券登记结算公司有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-025
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（2015年 4月 23日）审议通过了《云南锡业股份有限公司关于向部分银行申请办理黄金租赁业务的议案》，同意公司在相关商业银行授信范围内开展黄金租赁业务，经与拟开展合作的相关商业银行协商，现将拟开展的黄金租赁融资业务基本情况公告如下：
一、黄金租赁业务介绍：
1、黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币交付黄金租赁利息的业务，租赁品种为上海黄金交易所交易的 99.99金和 99.95金。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权，并且具有随时归还的特点。同时，为了规避黄金价格波动带来的风险，在与相关商业银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行就租赁黄金的数量及期限进行相应远期套期保值操作，以锁定到期归还时黄金的价格。融资成本约为央行贷款基准利率5.35%左右。
2、黄金租赁的用途：日常生产经营资金周转。
3、租赁数量：根据公司对流动资金的需求量，拟在各商业银行授信范围内开展黄金租赁业务，拟开展的黄金租赁数量为不超过 8吨，总价值约为 20亿元人民币。
4、租赁期限：12个月（有效期自公司与相关商业银行签订黄金租赁业务的起始日为准），到期后根据公司的实际需求，可以展期一年（若需要展期，需提交公司董事会审议同意）。
5、租赁成本（含租赁费用、远期套期保值相关费用）：按银行黄金租赁利率（3.5%左右）加收1.2%-1.8%手续费为租赁成本，并按照实际租赁天数计算租赁成本，公司按季支付租赁成本。
二、融资方式
本次融资的完成是：公司在与商业银行办理完黄金租赁手续后，即委托相关商业银行在上海黄金交易所卖出全部租赁的现货黄金，并委托商业银行以相同的价格买入与租赁期限一致的黄金期货合约，锁定到期应偿还黄金的数量和金额，期间发生的黄金租赁费、买进和卖出黄金现货及期货合约的手续费等费用由银行承担，银行按上述租赁成本向公司收取租赁费用，租赁费用构成本项融资的资金成本。
上述融资公司可以根据实际与不同的商业银行同时签订总量不超过 8吨的黄金租赁合同，也可分批次办理黄金租赁，累计租赁的总量不超过 8吨。
三、融资成本估算
本项融资过程主要涉及到黄金租赁费、黄金现货、期货合约买卖手续费等，按目前银行提供的黄金租赁利率和手续费计算，本项融资的成本总额约 1.06亿元，以此推算本次融资实际的资金成本不超过5.3%的水平。
四、公司开展黄金租赁业务的其他条件：
公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于向部分商业银行申请 2015年度综合授信的议案》，同意公司向部分商业银行在 2015年申请或置换到期的以前年度综合授信额度总计为61.5亿元人民币。
本次董事会审议通过了《关于向部分商业银行申请 2015年度综合授信的议案》，同意公司向部分商业银行在2015年度申请或置换到期的以前年度综合授信额度共计人民币58亿元，美元1.5亿（该议案尚需公司提交公司股东大会审议）。
因此，公司目前可以在 2015年第一次临时股东大会审议通过的相关商业银行及其授信额度范围内开展黄金租赁业务；公司在六届五次董事会审议的相关商业银行及其综合授信额度开展黄金租赁业务的前置条件是前述授信事项须获得年度股东大会审议通过。
五、黄金租赁业务的优势：
1、拓宽企业融资渠道，公司通过租入银行的黄金后再卖出，借助黄金的高流动性实现快速变现，在流动性紧张的背景下能相对以较低成本的实现融资，满足公司生产经营的资金需求；
2、降低企业融资成本，黄金租赁利率灵活，且不受贷款利率和用途限制；
3、该业务可以根据公司的实际情况，可向商业银行申请一年的展期。
六、本项融资的风险控制：
本公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行就租赁黄金的数量及期限进行相应远期套期保值操作，以锁定到期归还时黄金的价格，无需承担承租期间黄金价格波动带来的风险。
七、备查文件
《云南锡业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018－054新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第三十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次临时会议通知于 2018年10月18日以书面和电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2018年10月22日召开，应参加董事7人，实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
1、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2018年第三季度报告》。
公司《2018年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，公司《2018年第三季度报告》正文还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
2、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定和要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券
报》的公司公告（2018-055）；独立董事对此事项发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，其中3名关联董事徐永平先生、姜少波先生、刘崇生先生回避表决。
为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金成本。2018年度，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司借款总金额不超过人民币5,000万元，借款期限按实际业务发生时的约定为准，借款利率为中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率，利息按照实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2018-056）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提请股东大会审议。
4、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会，现场会议时间为2018年11月13日上午12：00，网络投票时间为2018年11月12日至2018年11月13日内的规定时间。
会议通知相关内容详见登载于2018年10月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2018-058）。
特此公告
二〇一八年十月二十三日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-148号泰禾集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无被否决的议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年10月 14日下午3:00；
网络投票时间为：2019年10月 13日—10月 14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 14日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年 10月 13日下午 3:00至 2019年 10月14日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。
6、股权登记日：2019年10月8日。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票的股东）共15人，代表有表决权股份总数为 1,324,214,414股，占总股本的53.2048%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共4人，代表股份 1,317,775,814股，占公司股份总数的52.9461%；参加网络投票的股东及股东代表共11人，代表股份6,438,600股，占公司股份总数的0.2587%。
公司部分董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
1、审议《关于转让福州泰盛置业有限公司部分股权的议案》。
表决结果为：同意1,323,908,314股，占本次会议有效表决股份总数的99.9769%；反对306,100股，占本次会议有效表决股份总数的0.0231%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意105,106,724股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7096%；反对306,100股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于转让福建泰信置业有限公司部分股权的议案》。
表决结果为：同意1,323,908,314股，占本次会议有效表决股份总数的99.9769%；反对306,100股，占本次会议有效表决股份总数的0.0231%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意105,106,724股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7096%；反对306,100股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：同意1,323,908,314股，占本次会议有效表决股份总数的99.9769%；反对24,600股，占本次会议有效表决股份总数的0.0019%；弃权281,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0213%。
该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意105,106,724股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7096%；反对24,600股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0233%；弃权281,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2670%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、薛玢页
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第六次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十五日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2015-020广联达软件股份有限公司
关于广州小额贷款公司设立获得批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于在广州投资成立小额贷款公司的议案》，同意公司出资人民币1亿元在广州成立小额贷款公司。具体内容详见刊登于 2014年9月16日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2014年度第一次临时股东大会议决议公告》（公告编号：2014-054）。
近日，公司收到广州市金融工作局下发的《关于核准广州广联达小额贷款有限公司设立资格的函》（穗金融函[2015]275号），同意由公司在广州市独资发起设立广州广联达小额贷款有限公司，依托互联网面向公司电子商务平台及产业链上的中小微企业、商户、个人等提供融资等服务；核准的业务范围为：办理各项小额贷款；其他经批准的业务；该公司的开业筹建工作需在2015年5月31日前完成。
广州小额贷款公司设立获批，有利于公司开展互联网金融业务，并与北京小额贷款公司形成合力，与公司业务发展合理匹配。
公司将按照批复文件要求尽快完成广州广联达小额贷款有限公司工商登记及申请开业等工作，并严格按照信息披露相关规则履行持续披露义务。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-106深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月14日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第四十二次会议以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2019年 10月9日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长昌智先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度的财务审计机构，聘期一年。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见 2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会进行审议。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的议案》。
公司及全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）因经营发展需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务。融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁，公司届时可根据实际情况自主选择。
融资租赁业务总融资金额为不超过 5亿元人民币，其中根据全资子公司的实际情况，公司计划为卓翼智造、天津卓达在总额度不超过3亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限不超过5年。具体内容详见公司于2019年10月 15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2019年 10月
15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关
事项的独立意见》。
本议案尚需提交 2019年第三次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于对 2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的议案》。
公司认为本次追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释等方面的相关规定，追溯调整后的财务报表更加客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。
具体内容详见公司于2019年10月 15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告 2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2019年 10月
15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关
事项的独立意见》。
四、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2019年 10月30日（星期三）下午15：30召开公司2019年第三次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室；股权登记日：2019年10月 24日（星期四）。
2019年第三次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。
《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2019年 10月 15日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一九年十月十五日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）028号
常州光洋轴承股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司）2014年3月24日召开的第二届董事会第二次会议决定，公司将于2014年4月15召开公司2013年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会，经第二届董事会第二次会议决定召开；
3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；
4、会议时间：2014年4月15日上午9：00
5、召开方式：现场方式
6、股权登记日：2014年4月11日
7、会议出席人员：
（1）截至2014年4月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于2013年董事会工作报告的议案》
2、《关于2013年监事会工作报告的议案》
3、《关于2013年财务决算以及2014年预算报告的议案》
4、《关于2013年度报告及摘要的议案》
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修改<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》
公司独立董事将在本次大会上述职。
上述1～7项议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；第8项议案为特殊决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。
上述各项议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司
2014年3月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年4月12日～14日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4
月14日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：吴朝阳
联系电话：0519-68861888
传真：0519-85150888
电子邮箱：owen.wu@nrb.com.cn
联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部
2、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议
2、公司第二届监事会第二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
附件：
授 权委托书
本人/本单位作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现授权先生（女士）代表本人/本单位参加公司于2014年4月15日召开的公司2013年年度股东大会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下：
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|序号|议案|表决情况|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于2013年董事会工作报告的议案||||
|2|关于2013年监事会工作报告的议案||||
|3|关于2013年财务决算以及2014年预算报告的议案||||
|4|关于2013年度报告及摘要的议案||||
|5|关于2013年度利润分配预案的议案||||
|6|关于<2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案||||
|7|关于续聘会计师事务所的议案||||
|8|关于修改<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案||||

注：1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
三者只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码：
委托人账户：委托人持股数：
被委托人（签名）：被委托人身份证号码：
受托日期：2014年月日
本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
常州光洋轴承股份有限公司
2013年度股东大会股东登记回执
截至2014年4月11日下午三时深圳证券交易所股票交易结束，我单位（个人）持有常州光洋轴承股份有限公司股票股，拟参加常州光洋轴承股份有限公司2013年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签章）：
日期：年月日
注：请拟参加股东大会的股东于2014年4月14日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-043太阳鸟游艇股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及调整
公司战略委员会成员组成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）于2016年4月25日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及调整公司战略委员会成员组成的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任胡代荣女士、吴明毅先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
公司第三届董事会下设审计委员会、提名薪酬与考核委员会、战略委员会。因原战略委员会委员赵峥先生于 2015年 12月辞去公司董事一职，现拟任刘卫斌先生为第三届董事会战略委员会委员。第三届董事会战略委员会成员调整为：李跃先、李国强、刘卫斌，其中李跃先先生为主任委员。以上专门委员会委员任期由本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事对本事项进行了讨论分析，出具了同意的独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
胡代荣女士、吴明毅先生、刘卫斌先生的简历附后。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2016年4月26日
附件：
一、胡代荣简历
胡代荣女士：1960年出生，汉族，中国国籍，华中工学院船舶工程专业毕业，大学本科学历，高级工程师，注册验船师。1982年8月参加工作，先后任交通部长江船舶设计院一室船舶设计师，中华人民共和国珠海海事局船检处高级验船师、助理调研员、副处长，浙江宏冠船业有限公司总工程师，山东百步亭船业有限公司总工程师。其中，2007年10月至2008年9月期间，在复旦大学EMBA培训班学习。自2012年2月起进入公司，先后任珠海太阳鸟游艇制造有限公司技术副总经理，太阳鸟游艇股份有限公司集团总工程师，技术副总经理，现任太阳鸟游艇股份有限公司集团营销副总兼总工程师。
胡代荣女士与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，胡代荣女士未直接或间接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、吴明毅简历
吴明毅先生：1962年11月出生，汉族，中国国籍，高级工程师。1983年7月毕业于上海交通大学船舶动力机械专业，同年分配至国营武昌造船厂工作。1988年任武船生产处副处长、深潜工程研制分厂副厂长、厂长。2000年调至中船重工集团远舟公司工作，历任总经理助理、副总经理兼英辉南方造船（广州番禺）有限公司董事、总经理。2014年10月任珠海普兰帝船舶工程有限公司董事、总经理。
吴明毅先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，吴明毅先生未直接或间接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、刘卫斌简历
刘卫斌先生：公司现任董事，中国国籍，1966年出生，毕业于华中工学院船舶工程专业、华中理工大学船舶流体力学工学硕士，研究生学历。曾任教于华中科技大学（原华中工学院）船舶与海洋工程学院，一直从事舰船水动力性能、新船型研究开发、船舶设计、CFD运用研究及模型试验技术方面等方面的科学研究和教学工作，2000年晋升为副教授，历任华中科技大学教师、船海系副主任、拖曳水池主任，湖北省水动力重点实验室副主任，华中科技大学舰船研究中心副主任兼研究室主任。2011年3月进入公司任职，自2011年起至今担任公司
副总经理，自2012年起至今担任公司董事。
刘卫斌先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，刘卫斌先生未直接或间接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-062雅本化学股份有限公司
关于支付现金与发行股票购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过支付现金与发行股票收购上海朴颐化学科技有限公司（以下简称“朴颐化学”）100%股权。
因相关事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雅本化学，证券代码：300261）自 2015年 9月16日上午开市起停牌。公司分别于2015年9月16日、10月14日发布了《关于筹划支付现金与发行股票购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-050）及《关于支付现金与发行股票购买资产延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2015-055）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及支付现金与发行股票收购资产事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性、完整性，为保护广大投资者权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从 2015年 11月 4日起继续停牌。停牌期间公司将根据支付现金与发行股票收购资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次支付现金与发行股票收购资产事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一五年十一月四日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-041贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于糖宁通络胶囊录入贵州省医保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到贵阳市人力资源和社会保障局医疗保险处转发的贵州省人力资源和社会保障厅医疗保险处下发的《对“糖宁通络胶囊（黔药制字Z20140033）”录入贵州省医保的说明》，公司全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司（以下简称：“中医糖尿病医院”）的糖宁通络胶囊医疗机构制剂被纳入“贵州省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录”中治疗性医院制剂（异地就医结算平台-通用项目编码：NZZJ2001641），同意在中医糖尿病医院按医疗保险规定报销使用。
糖宁通络胶囊医疗机构制剂纳入贵州省医保目录将有利于该产品的销售，对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期不会对公司的业绩产生重大影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
长江证券股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向长江成长资本投资有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司长江成长资本投资有限公司（以下简称长江资本）增资10亿元，用于长江资本出资发起设立宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称奇湾基金），奇湾基金其余出资将由长江资本及基金管理团队通过非公开募集方式向特定投资者募集。目前，公司关联法人国华人寿股份有限公司（以下简称国华人寿）拟认缴奇湾基金份额5亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了本次关联交易相关文件，现发表独立意见如下：
国华人寿认缴长江奇湾股权投资基金份额，有利于实现基金规模增长，提升基金运作专业性，促进实现基金发展目标，符合公司及股东整体利益；本次关联交易履行的程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，根据基金认购协议等法律文件确定，不存在损害基金份额持有人利益的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。
第八届董事会独立董事签名：
汤谷良 袁小彬 温小杰 王瑛
二○一七年一月十六日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-138北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二次会议通知于2017年12月4日通过邮件向各位监事发出，会议于2017年12月7日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
公司及本次激励计划的激励对象均符合本次激励计划所规定的股权激励授予条件。监事会同意公司以 2017年 12月 7日为授予日，向符合条件的 69名激励对象授予预留限制性股票 1,490,000股，授予价格为16.52元/股。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》；
监事会认为公司本次关于回购注销6名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
因此，同意公司按照《北京星网宇达科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销上述股票。本次回购的限制性股票数量为 1,446,200股，占公司股本总额的0.9029%，涉及的激励对象人数为6名。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立北京智能无人系统产业发展基金的议案》；
监事会认为公司发起设立本基金，有利于公司快速延伸上游产业链，强化市
场控制力；丰富产品资源，进一步提升公司在智能无人系统这领域的竞争力；通过着重打造“信息感知、互联互通、智能无人系统”，完善公司的战略布局，促进现有业务的发展，并有利于总体业务进一步做大做强，有利于业务的长远发展。
同时，通过设立基金有利于充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效规避投资整合过程中可能存在的潜在风险，对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
同意将该议案提交股东大会审议。
4、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》。
公司与控股股东、实际控制人董事长迟家升先生和实际控制人副董事长李国盛先生分别签订《借款协议》，向迟家升先生借款总额不超过人民币 5,000万元，向李国盛先生借款总额不超过人民币5,000万元，合计向公司控股股东、实际控制人借款总额不超过人民币1亿元。本次交易为满足公司补充流动资金和对外投资的需求，提高融资效率，借款利率根据控股股东、实际控制人融资成本确定（预计借款利率不超过6.8%），借款期限为 24个月，公司可根据自身资金情况提前归还。
同意将该议案提交股东大会审议。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司监事会2017年12月8日
甘肃正天合律师事务所
关于大禹节水集团股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会的
法律意见
正天合书字（2016）第 214号
中国·甘肃
甘肃正天合律师事务所
兰州市通渭路 1号房地产大厦 15层
电话：（0931）4607222
甘肃正天合律师事务所法律意见
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|正天合律师事务所|
|ZHENG TIAN HE LAW FIRM|

甘肃·兰州市城关区通渭路1号兰州房地产大厦15层邮编（ZIP）730030
ADD：15/F,Lanzhou,Real Estate Building. No,1 Tongwei road
Lanzhou Gansu Province
电话 (TEL)86-931-4607222 传真（FAX）86-931-8456612
电子邮件(E-MAIL)：gsth@163.com
甘肃正天合律师事务所关于大禹节水集团股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会的
法律意见
正天合书字（2016）第 214号
致：大禹节水集团股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称本所）接受大禹节水集团股份有限公司（以下简称大禹节水）的委托，指派本所具有证券服务经验的律师（以下简称本所律师），出席大禹节水2016年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就大禹节水本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。
本《法律意见》仅供大禹节水本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见随大禹节水本次股东大会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
股东大会的相关资料和实施进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
甘肃正天合律师事务所法律意见
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
经本所律师核查，公司董事会于2016年5月4日在证监会指定网站发布了《大禹节水集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。
本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开程序
1、经本所律师核查，公司在《通知》中定于 2016年 5月 19日召开本次股东大会。公司召开本次股东大会的《通知》已提前十五日以公告方式作出。本所律师认为，公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、经本所律师核查，本次股东大会会议《通知》的主要内容有：会议时间、会议地点、会议召开方式、参加股东大会的方式、股权登记日、会议议程安排等。
本所律师认为《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师的核查，本次股东大会于 2016年 5月 19日上午9：00在甘肃省酒泉市肃州区解放路290号大禹节水集团股份有限公司三楼会议室召开，会议由公司董事长王栋先生主持。
本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.有权出席贵公司本次股东大会的股东为截至2016年5月16日下午收市时,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东其委
托代理人。
2.根据本所律师的审查，出席大禹节水本次股东大会的股东及其代理人共计9名，所持股份151,434,071股，占公司股份总数的54.3554%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共6名，持有公司股份150,788,971股，占公司股份总数的
甘肃正天合律师事务所法律意见
54.1238%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共计3名，持有公司股份645,100股，占公司股份总数的0.2316%。
3.出席贵公司的公司董事、监事和高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会。
4.本所律师列席了本次股东大会。
5.本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席股东、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
三、关于本次会议审议的议案
1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会《通知》相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2016年5月19日上午9：00在甘肃省酒泉市肃州区解放路290号大禹节水集团股份有限公司三楼会议室召开召开，由董事长王栋先生主持；本次股东大会网络投票时间为2016年5月18日(现场股东大会召开前一日)至2016年5月19日(现场股东大会结束当日)，其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为2016年5月18日15:00至2016年5月19日15:00的任意时
间。
2、出席本次股东大会的股东指定王光敏、宗金三为大会计票人，王云为大会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师核查，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《上市规则》的有关规定。
甘肃正天合律师事务所法律意见
4、根据对表决结果所做的统计及本所律师核查，本次股东大会对议案的表决结果如下：
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|序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》|151,434,071|100%|0|0%|0|0%|是|
|其中|单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况|752,524|100%|0|0%|0|0%|是|
|2|《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案 》|151,434,071|100%|0|0%|0|0%|是|
|其中|单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况|752,524|100%|0|0%|0|0%|是|

本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所法律意见
（以下无正文，系甘肃正天合律师事务所《关于大禹节水集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
甘肃正天合律师事务所 经办律师:
负责人： 高玉洁：
赵荣春： 兰亚红：
二Ｏ一六年五月十九日
常熟市天银机电股份有限公司
章程修正对照表
鉴于常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买
资产并募集配套资金项目已获中国证券监督管理委员会审核通过，且公司已
实施完毕本次重大资产重组，实施完成后公司总股本由200,000,000股增加至
219,020,653股，注册资本由200,000,000元增加至219,020,653元。另根据公司
2015年年度利润分配预案的实施，公司总股本由219,020,653股增加至
328,530,979股，注册资本相应增加至328,530,979元，公司董事会决定修改《公
司章程》中的相应条款。同时，根据上述事项结合公司实际情况对《公司章
程》中的部分条款进行修订完善。
具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|条 款|修订前|修订后|
|第二条|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由常熟市天银机电有限公司（以下简称“原公司”）全体股东作为发起人，以常熟市天银机电有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更设立的，在苏州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为320581000049736。|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由常熟市天银机电有限公司（以下简称“原公司”）全体股东作为发起人，以常熟市天银机电有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更设立的，在苏州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91320500741304044W。|
|第六条|公司注册资本为人民币20,000万元。|公司注册资本为人民币32,853.0979万元。|
||经依法登记，公司经营范围是：冰箱及家用电器配件，制冷设备，模具，塑料制品的开发、生产与销售；电子元件，制冷压缩机；机电设备（除汽车）的批发、零售；经营本企业自|经依法登记，公司经营范围是：冰箱及家用电器配件，制冷设备，模具，塑料制品的开发、生产与销售；电子元件，制冷压缩机；机电设备（除汽车）的批发、零售；经营本企业自|

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|第十三条|产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。|产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。特别条款：公司应严格遵守国家保密法律法规，建立并执行保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密员工、股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。|
|第十九条|公司股份总数为20,000万股。公司已发行的所有股份均为普通股。|公司股份总数为32,853.0979万股。公司已发行的所有股份均为普通股。|
|第七十三条|董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议做出解释和说明。|除涉及国家秘密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议做出解释和说明。|
|第一百零六条|董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其任期结束后一年内仍然有效。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原|董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负有的忠实义务在辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对国家秘密的保密义务依照国家保密法规执行，其对公司商业秘密的保密义务在其任职结束后二年|

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||则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。|内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。|
|第一百六十九条|4、现金分红的比例（1）公司可采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的20%；|4、现金分红的比例（1）公司可采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；|
|第一百八十四条|公司指定《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|公司指定《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。若公司公告事项涉及国家秘密时，应经脱密处理方可披露，或经国防科技工业行业主管部门审核确认后，向证券监督部门申请豁免信息披露。|

常熟市天银机电股份有限公司2016年6月16日