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证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017-006四川升达林业产业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2017年 1月 7日、2017年 1月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。
二、会议召开情况
1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年1月23日（周一），下午：14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年1月23日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年 1月 22日15:00)至投票结束时间(2017年1月23日15:00)间的任意时间。
5、会议主持人：副董事长江山先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（授权代表）共 8人，代表有效表决权股份 230,481,215股，占公司股份总数的30.6357%。本次会议由董事会召集，副董事长江山先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 7人，代表有效表决权股份230,472,815股，占公司股份总数的30.6346%。
（2）通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共1人，代表有效表决权股份8,400股，占公司股份总数的0.0011%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 1人，拥有及代表的股份为 8,400股，占公司本次会议有效表决权股份总数的0.0036%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意 230,481,215股，占本次股东大会现场有表决权股份总数的100％；反对 0股，占本次股东大会现场有表决权股份总数的0％；弃权 0股，占本次股东大会现场有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票情况：同意8,400股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：彭林、白涛
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《四川升达林业产业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十三日
北京华录百纳影视股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书北京大成律师事务所
关于
北京华录百纳影视股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100007）
7/F, Building D,Parkview Green FangCaoDi,No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District,100020, Beijing, China
Tel:+86 10-58137799 Fax:+86 10-58137788
北京华录百纳影视股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书北京大成律师事务所
关于北京华录百纳影视股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
北京华录百纳影视股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《北京华录百纳影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京华录百纳影视股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会议事规则》”）的相关规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘瑞奇律师、刘畅律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2019年 4月 11日下午 14:30召开的2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性等相关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必须的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的和用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具本法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
北京华录百纳影视股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书为召开本次股东大会，公司董事会已于 2019年 3月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-021）》，于 2019年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2019年第二次临时股东大会增加临时议案暨召开 2019年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-026）》，会议公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席会议的对象、会议登记办法和其他事项。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2019年 4月 11日下午14:30，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区安家楼 50号院 A7-2公司会议室如期举行，会议由公司董事长方刚先生主持。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知所披露的一致。
本次股东大会的网络投票时间为 2019年 4月 10日-2019年 4月 11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 4月 10日 15:00至 2019年 4月 11日 15:00的任意时间。
经本所律师验证，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计25人，代表股份262,785,728股，占公司有表决权总股份数的32.3444%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 5人，代表股份261,727,028股，占公司有表决权总股份数的32.2141%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共20人，代表股份 1,058,700股，占公司有表决权总股数的0.1303%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。董事会作为召
北京华录百纳影视股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场表决和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成票262,318,328股，占出席会议有表决权股份总数的99.8221%，反对票467,400股，弃权票0股。
2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：赞成票262,318,328股，占出席会议有表决权股份总数的99.8221%，反对票340,500股，弃权票126,900股。
经验证，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，属于股东大会的审议范围。本次股东大会对上述议案的投票，经监票人监票及清点，当场公布了表决结果，所有议案均获股东大会有效表决通过，出席会议股东以及经授权的股东委托代理人未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
[以下无正文]
北京华录百纳影视股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书[本页无正文，为《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之法律意见书》签字页]
北京大成律师事务所
（盖章）
负责人：彭雪峰
授权代表：______________ 经办律师：________________
王隽 刘瑞奇
经办律师：________________
刘畅
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2019-002浙江众成包装材料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知于2019年1月23日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2019年1月28日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司“Zhongcheng Packaging USA,Inc”增加投资的议案》；
同意公司使用自有资金向全资子公司 Zhongcheng USA以货币方式增加投资美元300万元。同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。本次增加投资完成后，公司对Zhongcheng USA的总投资增加至美元1,280.00万元，该公司仍为公司合并报表范围内的全资子公司。
《关于对全资子公司“Zhongcheng Packaging USA,Inc”增加投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一九年一月三十日
安徽华茂纺织股份有限公司 六届六次董事会决议公告证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2014-028安徽华茂纺织股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年12月14日上午以通讯方式召开。有关本次会议的通知，已于2014年12月08日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事9名，实际出席的董事9名（其中独立董事4名），公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：
审议《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月18日召开的第六届董事会第二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，拟以总额不超过3亿元人民币进行短期投资，详见2014年3月20日披露的“2014-003”、“2014-007”公告。
公司目前自有资金较为充裕。为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定增加投资额度，拟增加 3亿元闲置自有资金进行短期投资（总额度不超过人民币 6亿元，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资6亿元以内）。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品），投资期限：期限一年。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
公司独立董事认为：本项议案决策程序合法合规。公司制订有《证券投资内控制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金
安徽华茂纺织股份有限公司 六届六次董事会决议公告使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一四年十二月十四日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2016-096
深圳广田集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2016年11月10日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2016年11月06日以电子邮件方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于拟受让深圳市泰达投资发展有限公司部分股权的议案》。
经审议，同意公司以自有资金16,200万元受让萍乡泰达恒信企业管理中心
（有限合伙）持有的深圳市泰达投资发展有限公司（以下简称“深圳泰达”）60%的股权。完成股权转让后，公司共持有深圳泰达60%的股权，许坤泉共持有深圳泰达40%的股权，公司成为深圳泰达控股股东。
《深圳广田集团股份有限公司关于拟受让深圳市泰达投资发展有限公司
60%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于拟转让全资子公司深圳市广田置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。关联董事汪洋先生、叶远东先生回避表决。
经审议，同意公司向广田控股集团有限公司转让公司持有的深圳市广田置业有限公司100%股权，转让总价款为13,746.68万元。
《深圳广田集团股份有限公司关于拟转让全资子公司深圳市广田置业有限公司100%股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该关联交易事宜进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十一日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2017—056江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日召开的第三届董事会第十八次会议及2017年9月7日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。因公司业务发展需要，对公司经营范围进行调整。此外，公司于 2017年 9月 7日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，根据《公司章程》的规定，公司对法定代表人进行了变更。具体内容详见公司于 2017年 8月22日、2017年9月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《2016年第二次临时股东大会决议公告》和《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-042、2017-053、2017-054）。
2017年9月26日，公司完成了相关的工商登记变更手续，并取得了南昌市市场和质量监督管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
统一社会信用代码：91360100158401226E
名 称：江西煌上煌集团食品股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号
法定代表人：褚浚
注册资本：肆亿玖仟玖佰玖拾伍万柒仟壹佰贰拾捌元整
成立日期：1999年4月1日
营业期限：1999年4月1日至长期
经营范围：肉制品（酱卤肉制品）的生产；蛋制品（再制蛋类）、豆制品（非发酵性豆制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）、炒货食品及坚果制品（油炸类）的生产；蔬菜制品（酱腌菜）的生产；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品、散装熟食）的销售、热食类食品制售；食用农产品的加工；食品添加剂的生产；道路普通货物运输；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏常铝铝业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏常铝铝业股份有限公司
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2015年10月9日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2015年9月17日在《证券
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式、会议召集人、参加大会的方式，有权出席会议的人员等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2015年10月9日下午1:30在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为：2015年 10月 8日~10月 9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月9日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月 8日下午 3:00至 2015年 10月 9日下午 3:00的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人共计5名，代表有表决权的股份339,233,252股，占公司股份总数的53.3180%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书数2名，代表股份4,311,681股，占公司股份总数的0.6777%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
——————————
黄宁宁
经办律师：
——————————唐银锋 律师
——————————丁含春 律师
二〇一五年十月九日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-114广东宜通世纪科技股份有限公司
关于收到广东证监局对方炎林采取责令改正措施决定书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《关于对方炎林采取责令改正措施的决定》（[2018]66号）（以下简称“《决定书》”），现将相关事项公告如下：
一、《决定书》的主要内容
2017年，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买方炎林等16名交易对方持有的深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司100%股权，方炎林在本次交易中共获得 2,826.95万股股份。2018年 5月 7日，方炎林与公司签订《承诺函》，约定未经公司书面同意，未解锁的公司股份不得设置质押等任何权利负担。在签署上述《承诺函》后，未经公司同意，方炎林累计将其所持有的 698.95万股未解锁股份予以质押。
方炎林的上述行为违反了其在《承诺函》中的公开承诺。按照《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）第六条的规定，广东证监局决定对方炎林采取责令改正的监管措施，责令方炎林应当按照承诺在 9月 30日前解除有关股份质押，并向广东证监局提交书面报告。
二、公司的相关说明
方炎林、李培勇违反《广东宜通世纪科技股份有限公司与深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议》的约定及其做出的承诺，未经公司许可，大额质押其持有的公司股票。详细内容请见公司于2018年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于业绩补偿承诺方违规质押股票的公告》（公告编号：2018-060）。截至本公告披露日，方炎林、
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-114李培勇所持公司股份质押比例分别为100%、91.69%。
公司在定期核对股东持股信息时，发现方炎林股份异常变动，立即向方炎林进行问询，并要求其停止违反承诺的质押行为，解除相关股份的质押。
公司于2018年5月31日、2018年6月22日多次向方炎林、李询（方炎林配偶）、李培勇分别发出《督促函》，督促其尽快解除相关质押。并于 2018年 6月 22日委托北京市通商律师事务所上海分所向方炎林发出《律师函》，要求其：1、立即停止一切违约行为；2、立即解除相关全部质押；3、承担《资产购买协议》、《确认和承诺函》以及《承诺函》下的全部法律责任。
截至本公告披露日，方炎林、李培勇尚未解除上述股票的违规质押。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年9月20日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-30-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于取消2015年第一次临时股东大会部分提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 08月 27日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》，第二届董事会提名赵家良先生、吴松生先生、龚兆龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》等相关文件。
经与深圳证券交易所沟通，由于赵家良先生尚未取得独立董事资格证书，公司不再将选举赵家良先生为公司第三届董事会独立董事的提案提交本次股东大会审议，待赵家良先生取得独立董事资格证后再提交股东大会审议。
更新后的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
万通智控科技股份有限公司
提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为优化万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《万通智控科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选的选择，选择标准和程序的确定提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三人组成，其中独立董事二人。
第四条提名委员会成员由董事长，二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举产生。
第六条提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
(一)根据公司经营活动情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，明确对董事的要求；
(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
(四)对董事和高级管理人员候选人进行审查并提出建议；
(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
(六)董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第九条委员会召集人应履行以下职责：
(一)召集、主持委员会会议；
(二)审定、签署委员会的报告；
(三)检查委员会决议和建议的执行情况；
(四)代表委员会向董事会报告工作；
(五)其他应当由委员会召集人履行的职责。
第四章议事规则
||
|-|
|第十条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体|
|委员，会议由委员会召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员(独立|
|董事)主持。|
|委员会会议须有过半数以上委员参加表决的情况下方可举行(未参加但书面|
|委托其他委员代为表决的委员计入参与表决人员数量)，委员会召集人主持会议。|
|委员会委员不能参会时，也可以委托其他委员代为表决事项，但必须填写授权委|
|托书并就每一事项列明表决意见，不得全权委托。|

第十一条提名委员会会议应由不少于三分之二的委员出席时方可举行，每名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十二条提名委员会会议表决方式一般采用举手表决方式，重大事项采用书面投票表决方式；临时会议可采用通讯表决方式召开。
第十三条委员会讨论或审议的有关事项如涉及到委员本人或其相关利益的，则必须执行回避制度。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事，监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条委员会有权在其认为必要时委托中介机构协助寻找合格的董事候
选人和高级管理人员候选人，有权聘用外部咨询机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序，表决方式和会议通过的议案必须符合有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员及会议列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第五章工作流程
第二十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件，选择程序及任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第二十一条董事、高级管理人员的选任程序：
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历，全部兼职等情况，形成书面材料；
(四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
(五)召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六)在选举产生新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作；
(八)委员会可以自己直接起草文件并经讨论通过后提交董事会审议，如委员
会对讨论事项未能达成一致，则将不同意见带到董事会议讨论。
第六章附则
第二十二条本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律，法规和公司章程的规定执行。
第二十四条本工作细则解释权归属董事会。
万通智控科技股份有限公司二〇一七年八月
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-68债券代码：112623 债券简称:17丽鹏G1
山东丽鹏股份有限公司
关于公司主体信用评级发生变化的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“丽鹏股份”）收到联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《跟踪评级公告》联合【2019】1465号，联合评级对本公司及本公司发行的“山东丽鹏股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）”的信用状况进行了跟踪分析。现将有关情况公告披露如下：
一、评级变化的基本情况
（一）债券名称、简称和代码：
1、债券名称：山东丽鹏股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）
2、债券简称：17丽鹏G1
3、债券代码：112623
（二）进行评级调整的评级机构的名称：联合信用评级有限公司
（三）评级调整的时间：2019年6月21日
（四）前次评级结论：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，“17丽鹏G1”债券信用等级为AAA。
（五）调整后的具体信用级别：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，“17丽鹏G1”债券信用等级为AAA。
（六）评级机构进行评级调整的原因
联合评级认为公司园林绿化收入下滑、净利润亏损幅度较大、经营性净现金流为净流出、短期偿债压力较大、应收类款项对公司资金占用较高以及回收存在不确定性等因素可能对公司信用水平带来的不利影响。
公司开始布局教育产业，此外，公司将依靠实际控制人的项目及资源优势，开拓优质地区的项目承接；同时，公司将加大获取银行长期项目贷款以及工程欠款的回收力度。未来公司经营压力可能有所缓解。
“17丽鹏G1”由深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，对于“17丽鹏G1”的信用水平仍具有显著的增信作用。
二、影响分析及应对措施
1、此次评级调整对公司的偿债能力无不利影响；
2、此次评级调整不会对债券投资者适当性管理造成不利影响，此次信用等级下调后，本期债券不再符合进行质押式回购交易的基本条件。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-085
深圳可立克科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年2月1日在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 16,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买低风险、短期的、由商业银行发行的保本型理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（临时公告2016-012号）。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：中国民生银行非凡资产管理64天安赢第123期对公款。
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、预期最高收益率：年化收益率为2.95%。
4、产品期限：2016年11月2日—2017年1月5日。
5、认购金额：人民币5,000,000.00元。
6、资金来源：公司闲置自有资金。
7、公司与中国民生银行深圳沙井支行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司
选择的产品为未超过十二个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在保证资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金用进行保本型理财，有利于提高资金使用效率及资金收益水平，并增强公司盈利能力符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司及全资子公司购买理财产品的情况
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||序号||受托方||理财产品名||产品类||理财金额||理财投资||产品年||到期收回情况||||资金来|
||||名称||称||型||（万元）||期||化收益||||||源|
||||||||||||||率|||||||
||||||||||||||||本金（万||税后收|||
||||||||||||||||元）||益（万|||
||||||||||||||||||元）|||
|1||中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行||邮银财智·盛盈2016年第13期||保本浮动收益型||5,000||2016年2月2日-2016年5月3日||3.2%||5,000||37.63||自有资金||
|2||广发银行深圳东海支行||薪加薪16号||保本浮动收益型||6,000||2016年2月2日-2016年5月3日||2.6%或3.5%||6,000||49.39||自有资金||
|3||交通银行深圳南山支行||“蕴通财富·日增利”S款||保本浮动收益型||3,000||2016年2月2日-2016年12月1日||3.25%||未到期||—||自有资金||
|4||交通银行深圳南山支行||“蕴通财富·日增利”S款||保本浮动收益型||1,000||2016年2月2日-2016年12月1日||3.25%||未到期||—||募集资金||
|5||中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行||邮银财智·盛盈2016年第43期||保本浮动收益型||3,900||2016年5月19日-2016年9月23日||2.85%||3,900||36.49||自有资金||
|6||广发银行深圳东海支行||薪加薪16号||保本浮动收益型||6,000||2016年5月16日-2016年8月16日||2.5%或3.2%||6,000||45.66||自有资金||
|7||广发银||||保本浮||6,000||2016年8||2.6%或||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||行深圳东海支行|薪加薪16号|动收益型||月25日-2016年11月25日|3.2%|未到期|—|自有资金|
|8|交通银行股份有限公司惠州分行|“蕴通财富·日增利”S款|保本浮动收益型|1,000|2016年9月1日-2016年12月1日|2.95%|未到期|—|募集资金|
|9|中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行|邮银财智·盛盈2016年第89期|保本浮动收益型|2,000|2016年10月13日-2017年3月13日|2.70%|未到期|—|自有资金|
|10|广发银行深圳东海支行|薪加薪16号|保本浮动收益型|1,000|2016年10月14日—2017年1月13日|2.6%或3.1%|未到期|—|自有资金|
|11|招商银行股份有限公司深圳新时代支行|岁月流金51442号|保本浮动收益型|1,000|2016年10月18日—2017年1月16日|2.75%|未到期|—|自有资金|

五、备查文件
公司与中国民生银行深圳沙井支行的理财产品购买合同及相关凭证。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会2016年11月3日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-036中福海峡（平潭）发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：平潭发展，证券代码：000592）证券交易价格连续三个交易日内（2015年5月21日、22日、25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易异常波动的情形。
二、关注与核实情况
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了公司控股股东及实际控制人，情况如下：
1、公司关注到近期有媒体报道了“第十一届海峡旅游博览会上，平潭综合实验区推出9个旅游大项目，其中有6个位于坛南湾组团，均在自贸区旅游休闲商贸区内，分别为大型游乐场、国际级体育运动训练中心、海洋世界主题公园、赛马体育竞技中心、妈祖公园、海上运动俱乐部。”
公司目前在平潭综合实验区涉及的旅游项目为“平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目”（以下简称“美丽乡村旅游项目”），主要包括旅游休闲商业服务综合体建设、自驾游康体休闲基地建设、美丽乡村旅游休闲度假示范区建设。该项目为公司本次非公开发行募集资金投资项目之一，总投资为 13.74亿元，计划使用募集资金投入 11亿元。（详见公司 2014年 10月 18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《非公开发行A股股票预案》。）
截止本公告日，除美丽乡村旅游项目外，公司尚未在平潭综合实验区投资开发其他旅游项目。公司将围绕平潭发展战略及自身实际情况积极争取适合公司的投资项目。
化。
3、经征询公司控股股东山田林业开发（福建）有限公司和实际控制人刘平山先生，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及在近期买卖本公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司本次非公开发行A股股票申请尚待中国证监会批准。
2、因公司子公司较多，且距离下一个报告期截止日时间较远，公司目前暂无法预计2015年1-6月的业绩情况。
3、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年五月二十五日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2015-001成都三泰电子实业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三泰电子，证券代码：002312）已于 2014年12月3日开市起停牌。公司于2015年1月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项同时涉及重大资产重组。
2015年1月9日，公司召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。
截止本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二O一五年一月九日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2016-004安徽古井贡酒股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议通知于 2016年 4月 14日发出，2016年 4月 25日在公司总部六楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事长许鹏主持。会议应出席监事 5名，实际出席 5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
一、审议通过了公司 2015年度监事会工作报告
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司 2015年度财务决算报告
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司 2015年度报告及年度报告摘要
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司 2016年第一季度报告及其摘要
全体监事认为公司董事会严格按照上市公司财务制度规范运作，能够按照定期报告的编报规则编制公司 2016年第一季度报告，该报告公允的反映了公司第一季度财务状况和经营成果。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过了公司 2016年财务预算报告
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过了公司 2015年度利润分配及公积金转增股本的预案
经瑞华会计师事务所审计，母公司 2015年度共实现净利润 697,691,132.31元，2014年度未分配利润 1,990,080,289.98元，减去 2014年度分红派息 100,720,000.00元，2015年度可供股东分配的利润合计 2,587,051,422.29元。鉴于公司将以 816,000,000.00元收购黄鹤楼51%的股权以及 2016年市场投入和资本性支出，并结合公司 2016年度资金状况，提出 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
公司拟以年末股份总数 503,600,000股为基数,按每 10股派发现金 1.00元(含税)向全体股东分配股利 50,360,000.00元，结余的未分配利润 2,536,691,422.29元全部结转至下年度。
公司监事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润分配预案可行。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了关于其他应收款核销的议案
经审核，监事会认为：公司本次核销其他应收账款符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司本次其他应收款核销的事项。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见 2016年 4月 26日刊登于巨潮资讯网上的《关于其他应收款核销的公告》。
此决议。
安徽古井贡酒股份有限公司监 事 会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-52
武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次临时会议通知于 2018年 9月 18日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于 2018年 9月 21日在武汉市东湖开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1栋一楼会议室召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事会成员列席会议。
本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过公司《关于转让南漳三特旅游地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》。
同意全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司与控股股东全资子公司武汉当代地产开发有限公司签订《股权转让协议书》，将其所持南漳三特旅游地产开发有限公司100%的股权以 1,124.32万元的价格转让给武汉当代地产开发有限公司。
本次股权转让事项构成关联交易，关联董事王鸣在控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司担任副总裁、董事会秘书，对本议案
回避表决。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于转让南漳三特旅游地产开发有限公司股权暨关联交易的公告》。
独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相关事项的事前认可意见》和《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016－048
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于公司发生大额应收款风险事件的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事件基本情况
2016年 4月下旬，公司在核查经销商过程中，发现山西经销客户平遥县西关恒祥金店业务异常，涉嫌诈骗，立即向本地公安机关进行报案（报案金额人民币 4386.17万元），公安机关对此事件进行立案侦查，并于2016年4月底对涉嫌诈骗的主要人员王蕊芯(系平遥县西关恒祥金店业务实际经手人)进行刑拘。经公安机关调查、取证，王蕊芯已于 2016年 6月被检察院以合同诈骗罪批准逮捕。
经查，此次案件发生的原因为王蕊芯恶意诈骗以及公司销售经理违规操作。
二、对公司的影响
鉴于本案涉及金额大，且公安机关尚在调查之中，经初步估计，预计对公司当年业绩会产生不利影响，但具体影响程度存在不确定性。案件发生以后，公司对经销客户进行严密核查，对销售业务人员强化监管，严格防范此类风险事件。
公司将积极配合当地公安机关，密切关注该案件的调查情况，收到公安机关调查的最新进展后将会发布进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 2016年 6月 25日
股票代码：002592 股票简称：八菱科技 编号：2014-50南宁八菱科技股份有限公司
关于非公开发行新增股票登记及股东权益变动的提示
性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会核准，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月实施了非公开发行股票方案，向杨竞忠等六名特定认购对象非公开发行股票。本次非公开发行股票共发行了人民币普通股 72,621,722股，发行价格为8.01元/股，募集资金总额为人民币581,699,993.22元。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)2014年9月16日出具的《南宁八菱科技股份有限公司验资报告》(大信验字[2014]第4-00017号)，截至2014年9月16日，公司通过非公开发行股票募集资金总额为 581,699,993.22元，扣除发行费用 15,941,502.22元，实际募集资金净额为 565,758,491.00元，其中新增股本72,621,722元，增加资本公积 493,136,769.00元。所有增加出资均以人民币现金形式投入。本次非公开发行后公司的注册资本为249,336,569元。
本次非公开发行的 72,621,722股人民币普通股股票于 2014年 9月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份预登记手续，本次非公开发行后公司股份总数为249,336,569股。
本次非公开发行股票前，公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇持有公司股份 66,826,654股，占公司股份总数的37.82%。本次非公开发行股票发行完成后，杨竞忠、顾瑜夫妇持有公司股份 103,137,515股，占公司股份总数的41.36%，仍为公司控股股东。本次非公开发行不会导致公司的控制股东、实际控制人和治理结构发生变化。
公司副总经理杨经宇先生为控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇之子，其持有公司
319,108股股权，占本次发行前公司总股本的0.18%。根据《上市公司收购管理办法》第 83条的规定，杨经宇先生及控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇构成一致行动人。本次非公开发行前，控股股东及其一致行动人持有公司 67,145,762股股票，占总股本的比例为38.00%；本次非公开发行完成后，控股股东及其一致行动人持有公司103,456,623股股票，占发行后总股本的比例为41.49%。
本次非公开发行前，陆晖先生未持有公司股票；本次非公开发行完成后，陆晖先生持有公司 15,561,798股股票，占发行后总股本的比例为6.24%，达到信息披露标准。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会二○一四年九月二十三日