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星徽精密（300464） 限制性股票激励计划实施考核管理办法广东星徽精密制造股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司治理结构，有效调动中、高层管理人员及核心骨干的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，最终实现企业、员工、股东、社会价值的多赢，制定了《广东星徽精密制造股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）。
为了配合《激励计划》的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及其他有关法律法规、规范性法律文件及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、考核目的
制定本办法的目的对符合本次激励计划要求的激励对象进行有效考核，为本次激励计划执行过程中各解锁期内限制性股票可否解锁提供评价依据。
二、考核原则
1、公平、公正、公开原则：以公司设定的业绩考核目标为基础，以各考核阶段设定的考核指标或工作表现为依据进行考核，绩效考核和评估结论应依据真实的事实做出，反映激励对象真实绩效表现和能力水平，避免主观臆断和个人情感因素的影响，并让激励对象充分了解考核的程序、方法和考核结果等事宜，保证考核的透明度。
2、差异化原则：针对不同岗位的激励对象，其考核内容和考核执行方式有所区别。
三、激励对象
本办法的考核范围为本次激励计划确定的激励对象，具体包括以下几类：
星徽精密（300464） 限制性股票激励计划实施考核管理办法1、公司董事、高级管理人员（不含独立董事以及监事）；
2、中层管理人员(含控股子公司)；
3、核心骨干（含控股子公司）；
以上董事及高级管理人员必须已经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象均已与公司或控股子公司签署正式劳动合同或聘任合同。
四、考核职责分工
1、公司董事会负责制定与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
3、公司人力资源管理中心、财务管理中心、审计部、证券事务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司人力资源管理中心、财务管理中心、审计部、证券事务部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
6、各考评主体应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反制度规定的，董事会薪酬与考核委员会将予以警告处分；情节严重的，董事会薪酬与考核委员会将取消其考评主体资格。
五、考核期间和次数
考核期间为激励对象在每一个解锁期所对应的前一会计年度。考核实施次数为股权激励期间每年度一次。
六、考核指标
年度关键性工作和任务
七、考核工具
星徽精密（300464） 限制性股票激励计划实施考核管理办法《绩效承诺书》——适用于所有激励对象。结合公司的股权激励计划业绩指标，基于相关岗位和相应职责，形成考核周期内需要完成的任务和预定达到目标的书面约定。
八、考核内容和方法
激励对象获授的限制性股票能否解锁将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
1、公司层面的业绩考核
以 2014年业绩为基准，2015年、2016年、2017年公司实现的营业收入较 2014年增长分别不低于15%、50%、100%；2015年、2016年、2017年公司实现的净利润较2014年增长分别不低于10%、30%、75%。
未来公司如发生以达到控股为目的而实施的对外投资行为，则新增加的净资产及其产生的营业收入、净利润均不计入当年及今后解锁业绩指标的计算。
2、激励对象的个人业绩考核
绩效指标 考核权重
公司关键个人考核得分 50%
重点指标/重点管理工作 50%
激励对象在考核期内发生岗位变化的，考核关系跟随岗位变化而调整。评定结果需要综合变动前及变动后的评定情况。
九、考核结果应用
激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下，才可行权，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
激励对象个人绩效考评结果按照S（优秀）、A（（合格）、B（不合格）三个考核等级进行归类，并提交人力资源管理中心备案。
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|考核分数|分数≥80分|60分≤分数＜80分|分数＜60|
|考核等级|S（优秀）|A（合格）|B（不合格）|
|可解锁比例|100%|按个人年度考核分值确定其可解锁比例|0%|

星徽精密（300464） 限制性股票激励计划实施考核管理办法激励对象可按照《激励计划》的相关规定对该解锁期内所获授的全部或部分限制性股票申请解锁，否则,其相对应的限制性股票由公司按回购价格回购注销。
十、考核程序
1、每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会与公司人力资源管理中心、财务管理中心、审计部、证券事务部等相关职能部门，根据公司年度确定的关键性工作和任务，通过与激励对象的互动，确定激励对象当年的年度考核指标，即确认“重点指标”或“重点管理工作指标”的相关内容。根据所确定的激励对象当年的年度考核指标，公司与激励对象确认《绩效承诺书》中的各项考核指标，作为年度考核个人工作业绩的重要的依据，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、根据公司实际情况的变化和工作的需要，激励对象若需要调整年初制定的《绩效承诺书》，须经直接上级审核后向董事会薪酬与考核委员会备案。
3、公司人力资源管理中心、财务管理中心、审计部、证券事务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司人力资源管理中心、财务管理中心、审计部、证券事务部相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下对激励对象涉及的《绩效承诺书》中的相关内容进行评分，审计部负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，最后由人力资源管理中心在此基础上形成绩效考核报告。
5、公司人力资源管理中心将本股权激励计划中激励对象的绩效考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。由公司人力资源管理中心部在考核结束后3个工作日内将考核结果反馈至激励对象本人。
6、如激励对象对考核结果持有异议，可在考核结果反馈之日起 5个工作日内向人力资源管理中心提出申诉，人力资源管理中心可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可向董事会薪酬与考核委员会提出建议，由董事会薪酬与考核委员会裁决最终考核结果。最终考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划解锁实施的依据。
十一、考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由董事会薪酬与考核委员会统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或
星徽精密（300464） 限制性股票激励计划实施考核管理办法重新记录，须当事人签字。
3、考评主体应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，董事会薪酬与考核委员会将予以警告处分；情节严重的，董事会薪酬与考核委员会将取消考评主体资格。
十一、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自股权激励计划由公司股东大会审议通过之日起开始实施。
广东星徽精密制造股份有限公司 2015年7月 24日
兴业证券股份有限公司
关于云南罗平锌电股份有限公司
持续督导专项培训情况的报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2009年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，项目组对罗平锌电相关人员进行持续督导专项培训，现将相关情况报告如下：
1、培训时间：2018年9月18日
2、培训地点：云南罗平锌电股份有限公司六楼会议室
3、培训人员：黄实彪
4、培训对象：罗平锌电董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员
5、培训内容：中小板上市公司信息披露制度相关内容，具体包括中小板上市公司信息披露相关法规、信息披露原则和一般规定、信息披露内容、信息披露格式、信息披露事务管理、信息披露监管与法律责任等。
6、培训效果：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员对中小板上市公司信息披露等规范运作相关要求有了更好的领会，有助于提高罗平锌电信息披露质量和合规运作水平。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于云南罗平锌电股份有限公司持续督导专项培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
签名：
黄实彪 陈杰
兴业证券股份有限公司 2018年 9月 25日 2
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-021
青岛东软载波科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及摘要已于2019年3月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2019年4月4日(星期四)下午 15:00-17:00举行 2018年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“东软载波IR”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“东软载波IR”小程序，即可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长崔健先生，独立董事刘海英女士，财务总监孙雪飞女士，董事会秘书王辉先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017－003厦门亿联网络技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）证券名称：亿联网络（代码：300628）股票交易价格连续三个交易日（2017年 3月 28日、2017年 3月 29日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、近期不存在公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
于筹划阶段的重大事项；
5、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提示投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。公司郑重提示投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、市场竞争风险
公司经过多年的努力与积累，已成为我国统一通信终端领域内的领先企业，具有较强的自主创新能力和研究开发实力。但国内外市场竞争正在加剧，如果公司不能正确判断和把握市场动态及行业发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。
2、技术风险
（一）新产品开发的风险自成立以来，公司根据市场需求不断进行新产品的开发。但是，新产品研发存在较大的不确定性，且存在研发失败的风险。如果公司不能保持持续创新能力，或新产品研发决策失误，不能有效地推广运用，将可能造成公司研发投入较大、新产品经济效益低于预期，进而削弱公司已有的竞争优势。
（二）现有产品被替代的风险
公司现有产品主要是统一通信终端产品，重点是服务于企业客户，与主要服务于个人用户通信需求的即时聊天软件、在线视频会议软件等基于移动终端的虚拟产品有明显区别，短期内被替代的可能性较小。
但随着通信技术的进步及通信基础设施的不断发展，用户使用习惯可能会逐渐改变，公司所经营的统一通信终端产品可能存在被减少使用或被虚拟产品替代的风险。
3、经营风险
（一）主要原材料价格波动的风险
公司产品生产所需的主要原材料包括芯片、液晶显示器材、塑胶外壳、PCB板、电源、包材和其他元器件等。公司拥有较强的成本转移能力和基于规模优势的原材料采购议价能力，能够消化原材料价格波动带来的大部分风险。但如果未来主要原材料价格出现大幅波动，公司仍将面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。
（二）海外市场占比较高的风险
公司产品主要销往海外。2014年、2015年及 2016年，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为94.04%、94.76%和95.56%。
一旦未来我国出口政策发生重大变化，或者主要出口国和地区出现政治经济形势恶化、贸易政策发生重大变化、与我国发生重大贸易争端等影响这些国家和地区产品需求的情况、都将影响公司的产品出口，使公司面临销售收入及盈利水平下降的风险。
4、财务风险
（一）汇率波动风险
公司出口业务主要采用美元结算，受汇率波动影响较为明显，如果公司未能通过加快回款和结汇速度，减少汇兑损失，或通过金融工具保值避险，可能会对公司的财务状况及经营业绩构成不利影响。
（二）净资产收益率下降的风险
2014年、2015年和 2016年，本公司的加权平均净资产收益率
分别为59.41%、74.51%和71.36%。本次发行成功后，公司净资产将大幅增长，而募集资金投资项目需在达产后才能达到预计的收益水平，故短期内本公司存在净资产收益率下降的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩。有关公司风险因素的详细内容详见公司 2017年 3月 2日披露的《招股说明书》“第四节风险因素”等有关章节，请投资者特别关注上述风险的描述。公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所
有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○一七年三月二十九日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-058深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告区间：2014年 1月 1日-2014年 6月 30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降√基本持平
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|项 目|本报告期（2014年1～6月）|上年同期（2013年1～6月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%至10%|盈利：8,515.16万元|
||盈利：7663.64 ---- 9366.68万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司 2014年半年度净利润与去年同期基本持平的主要原因是公司营业收入增加，主营业务收入保持增长；受股权激励费用摊销（上半年摊销股权激励费用 2699万元）、职工人数增长薪酬费用增加以及利息支出增加等因素影响，期间费用同比增加。
截止 2014年 6月 30日，公司上半年度的非经常性损益金额合计约为 5万元，对公司半年度净利润不产生重大影响。
四、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机
构审计。2014年半年度的具体财务数据以本公司披露的 2014年半年
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2014年 7月 14日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-012大连易世达新能源发展股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,200万元–1,700万元|亏损：1,242.08万元|

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计报告期内，公司主营余热发电业务受季节性停工、停产及节假日等因素影响较大，导致公司业绩亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在2017年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-052芜湖亚夏汽车股份有限公司关于
与中国人民财产保险股份有限公司
签订机动车辆保险合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”、“乙方”）签署了总对总《合作框架协议》，在自愿、互利、共赢的共识下，就车辆保险事宜达成合作。
一、交易对方基本情况
乙方：中国人民财产保险股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼
法人代表：吴焰
中国人民财产保险股份有限公司成立于2003年07月07日，是“世界500强”中国人民保险集团股份有限公司（PICC）的核心成员和标志性主业。人保财险是国内最大的非寿险公司，在非寿险市场处于领先地位，主导着非寿险市场的发展。公司主要经营财产保险、意外伤害保险和短期健康保险业务，在大型商业风险、政府采购、行业统保等集中型业务以及车辆保险、家财险等分散型业务领域处于绝对领先地位。
二、协议签署目的
甲乙双方坚持长期合作，多方共赢的原则，为甲方客户提供专业化的保险服务，通过双方签署框架协议，使甲方所有4S店及维修连锁店和乙方的各分支机构都可以适用（以下简称“总对总”）的合作模式，协助双方实现如下目的：
1、建立和完善甲方 4S店及维修连锁店“一站式”服务功能，共同为客户提供优
质的保险服务，提高客户满意度。
2、拓展多领域合作，促进保险业务有序开展，提升双方收益和品牌价值。
3、通过总对总合作，提升甲方 4S店及连锁汽车服务与乙方分支机构的合作广度和深度。
三、主要内容
1、甲乙双方签订总对总协议支持甲方 4S店及维修连锁店开展保险业务的深度合作，甲方优先向客户推荐乙方车险产品，提高甲方4S店及维修连锁店相关效益。
2、甲方选择乙方为总对总保险的合作伙伴，认可经双方协商并书面确认的乙方机动车辆保险产品（包括条款、费率等）和服务体系。结合市场及品牌战略，乙方可为甲方开发客户需求的专属保险产品组合。
3、乙方积极向甲方以外的合作伙伴推广甲方旗下的亚夏品牌及产品，甲方可为乙方提供推广所需的宣传资料与物品，并根据乙方业务推行进度和业绩，甲乙双方另行协商合作细节及深度。
4、乙方同意甲方 4S店及维修连锁店参加“i保养”项目，甲方要积极帮助乙方推广此项目，服务更多客户，提升乙方市场份额。
四、本次协议签署对公司的影响
本次与中国人保的合作，将有利于提升公司保险业务水平，从而增强公司整体实力和市场竞争优势，符合公司全体股东的利益及公司发展战略。
本次签署的《合作框架协议》是双方战略合作框架协议，该协议的签署短期不会对公司经营业绩和财务状况产生直接影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《合作框架协议》
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一六年六月三十日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-205凯迪生态环境科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所年报问询函延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 18日收到了深圳证券交易所公司部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函〔2018〕第 250号)(以下简称“年报问询函”)，公司已联系相关业务单位、保荐机构、律师、会计师事务所等单位进行核查并回复相关问题，因年报涉及内容复杂，核查及回复工作量较大，公司于 2018年 7月 26日、2018年 8月 2日、2018年 8月 9日、2018年 8月 16日、2018年 8月 23日、2018年 8月 30日、2018年 9月 6日、2018年 9月 14日、2018年 9月 21日、2018年 10月 16日、2018年 10月 27日、 2018年 11月 3日、2018年 11月 10日发布了《关于对深圳证券交易所问询函延期回复的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，目前公司对年报问询函的回复延期至 2018年 11月 23日前。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年 11月 16日
中信证券股份有限公司
关于陕西省天然气股份有限公司
2014年度内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对陕西省天然气股份有限公司（以下简称“陕天然气”或“公司”）出具的《陕西省天然气股份有限公司 2014年度内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表独立意见如下：
经过现场检查、资料查阅及沟通访谈，中信证券认为，陕天然气已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好，公司2014年度内部控制规则落实自查表描述事项真实、准确、完整。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于陕西省天然气股份有限公司2014年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈平进 罗 耸
中信证券股份有限公司 2015年4月27日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-005苏州苏试试验仪器股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 2月 13日以邮件方式发出，会议于2017年2月23日在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事9人，亲自参加董事9人，其中独立董事李跃光、郁文贤以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于<公司2016年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了《公司 2016年度总经理工作报告》，认为 2016年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
《公司 2016年度董事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士分别向董事会提交了 2016年度独立董事述职报告，并将在公司 2016年年度股东大会上进行述职。
《2016年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2016年年度报告>全文及摘要的议案》
董事会经核查认为：公司 2016年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年年度报告》全文及《2016年年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
《公司 2016年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 53,973,818.14元，母公司实现的净利润为 26,627,942.91元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 2,662,794.29元后，截至 2016年 12月 31日，公司累计未分配利润为203,706,431.73元；母公司累计未分配利润为122,784,782.19元。
（一）利润分配预案的具体内容
公司2016年度分配预案为：以公司2016年12月31日的总股本125,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共计派发现金股利12,560,000.00元。
（二）利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，符合公司目前的
发展时期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，该利润分配预案合法、合规、合理，与公司业绩及成长性相匹配。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为，公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并在2016年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
《2016年度内部控制自我评价报告》等相关文件的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
公司《关于公司向银行申请综合授信的议案》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司前次募集资使用情况报告的议案》
公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司监事会对此议案发表了核查意
见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
公司《前次募集资金使用情况报告》等相关文件的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于投资设立子公司的议案》
公司《关于投资设立子公司的议案》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于投资设立子公司的公告》。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于提议召开 2016年年度股东大会的议案》
经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2017年 3月 16日召开 2016年度股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2017年2月23日
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司
独立董事对使用部分自有资金及闲置募集资金
购买理财产品发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《潜能恒信能源技术股份有限公司公司章程》的有关要求，作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品事项发表如下独立意见：
关于公司使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的独立意见
本次使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等文件规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币3.5亿元闲置资金（其中自有资金1.5亿元、募集资金不超过2亿元），购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置自有资金和闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置资金不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事：陈洁王月永陈永武2017年6月13日
潜能恒信能源技术股份有限公司（本页无正文，为公司使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品之独立
董事签字页）
全体独立董事签字：
________________ ________________
陈洁 王月永
_________________
陈永武
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2014-044河北建新化工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
本公司于近日接到公司控股股东朱守琛先生股权质押通知，具体事项如下：朱守琛先生于2014年9月29日将其持有的本公司15,600,000股（均为高管锁定股）质押给海通证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，初始交易日为2014年9月29日，购回交易日为2015年9月29日。本次业务已由海通证券股份有限公司于2014年9月29日在深圳证券交易所系统办理了申报手续。
截止公告日，朱守琛先生持有本公司股份108,000,000股，占本公司总股本的40.36%；本次质押股份15,600,000股，占其持有公司股份的14.44%，占公司总股本5.83%。
至此，朱守琛先生所持公司股份中处于质押状态的股份总数为31,600,000股，占其所持有公司股份的29.26%，占公司总股本的11.81%。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一四年十月八日
长城信息产业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规范性文件的有关规
定，我们作为长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对
公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》发表如下独立意见：
为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化
的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募
集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。本次补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利
益的情形。
同意公司使用部分闲置募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
独立董事：武士国、张玉川、余新培
长城信息产业股份有限公司
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-60四川雅化实业集团股份有限公司
关于发行中期票据获得注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月27日和2016年 1月 18日召开的第三届董事会第八次会议及 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据及短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行人民币不超过6亿元（含6亿元）的中期票据和2亿元（含2亿元）短期融资券。【具体内容详见公司于2015年12月29日、2016年1月19日在指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第八次会议决议》和《2016年度第一次临时股东大会决议公告》】
公司于近日收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN358号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币 3亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
根据上述通知要求，公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2016年8月31日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-084上海巴安水务股份有限公司
关于对外投资设立全资瑞典孙公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步完善公司产业布局，推动公司海外并购及投资项目的开展，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟在瑞典设立全资孙公司 SafBon EnvironmentalAB（暂定名，公司最终名称以当地工商机关登记为准），注册资本5万瑞典克朗。未来由该公司负责公司的海外并购及投资项目的开展。
2015年10月 26日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资瑞典孙公司的议案》。本次投资的资金来源为自有资金。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
投资主体为上海巴安水务股份有限公司拟设立的全资子公司上海塞夫邦投资有限公司（暂定名），无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
2、注册地址：瑞典
3、注册资本：5万瑞典克朗
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：实业投资（以当地工商注册为准）
6、出资方式：上海塞夫邦投资有限公司（暂定名）为唯一投资主体，使用自有资金以现金方式出资，持有SafBon Environmental AB（暂定名）100%股权
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的与影响
公司本次拟对外投资设立瑞典孙公司，是公司布局海外市场的重大举措，其将推动公司逐步开展海外业务以及开展境外投资并购事宜，有利于公司进一步寻找符合公司发展战略和产业链布局的技术、项目和企业，以形成公司新的利润增长点，从而进一步完善公司产业布局。同时，本次对外投资有利于公司吸引国外优秀技术人才、管理人才，进而增强公司的技术水平和国际化管理理念，提高
公司的整体实力。
2、风险因素
本次设立瑞典孙公司属于境外投资行为，需经国家发改、商务、外汇等相关主管部门进行备案或审批。同时，本次子公司的设立注册，需当地有关部门审
核批准。此外，由于瑞典法律规定、政策体系和商业环境与中国存在较大差异，这些差异为孙公司的经营和管理带来一定挑战。未来，公司将通过咨询专业人士及机构等途径进一步了解、学习当地的政策法规，同时积极引进优秀人才，以便更好地加强对该子公司的管理，降低管理风险。
五、备查文件
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一五年十月二十六日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-26号
北大医药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《北大医药股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-20号），因筹划重大资产重组事项，公司股票（公司简称:北大医药，证券代码：000788）自 2014年 4月 25日起停牌。停牌后，根据相关事项的进展情况，公司于 2014年5月6日披露了《北大医药股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-25号）。
截至本公告发布之日，有关各方正在研究论证重大资产重组方案，并开展相关尽职调查、审计、评估等工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二○一四年五月十二日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2018-069天茂实业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，同意公司继续使用不超过 48.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、通知存款、协定存款等，在上述额度内，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。授权财务部具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。具体内容详见公司2018年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度股东大会决议公告》。
2018年 9月 11日，公司使用闲置募集资金 485,000万元购买了兴业银行企业金融结构性存款协议，期限 15天。具体内容详见公司 2018年 9月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
该存款已于2018年9月26日全部收回，收回本息合计 4,856,976,027.40元。
按照2017年年度股东大会的授权，2018年9月26日，公司继续使用部分闲置募集资金 485,000万元购买了兴业银行企业金融结构性存款协议，现将相关事宜公告如下：一、本次购买理财产品情况
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|签约银行名称|兴业银行股份有限公司南京分行|
|产品名称|兴业银行企业金融结构性存款协议|
|产品性质|保本浮动收益型|
|币种|人民币|
|金额|485,000万元|
|产品期限|自成立日至到期日，共34天|
|成立日|2018年9月26日|

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|起息日|2018年 9 月26日|
|到期日|2018年10月30日|
|预期年化收益|保本浮动收益型，预期年化收益率3.75%|
|资金来源|闲置募集资金|
|关联关系说明|公司与兴业银行股份有限公司无关联关系|

二、投资风险和风险控制措施
公司购买的为保本浮动收益型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而使收益低于预期。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，在股东大会授权额度内运用闲置募集资金购买安全性高、风险低的银行短期理财产品，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除本次交易外，截至本公告日，公司过去十二月内已使用闲置募集资金 485,000万元进行现金管理，本息已全部收回。本次购买的保本浮动收益型产品的金额为人民币 485,000万元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过股东大会对相关事项的授权范围。
五、备查文件
海通证券股份有限公司
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
海通证券有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“华昌达”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定，对华昌达本次限售股份申请上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司本次限售股份申请上市流通的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1898号文核准，华昌达采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,170万股，每股面值 1.00元，发行价格为 16.56元/股。首次公开发行前公司股本总额为6,500万股，首次公开发行后公司股本总额为8,670万股，并于 2011年 12月 16日在深圳证券交易所挂牌上市。
2012年5月14日，公司2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，以截止2011年12月31日公司总股本
86,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本86,700,000股为基数，向全体股东每10
股转增10股，转增后公司总股本将增加至173,400,000股。本方案已于2012年7
月实施完毕，公司总股本增至173,400,000股。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]775号”文核准，公司向陈泽发行2,960,819股股份、向胡东群发行1,953,279股股份、向贾彬发行504,835股股份、向步智林发行2,070,723股股份、向李军发行247,966股股份、向李海峰发行247,966股股份、向徐学骏发行404,061股股份、向湖北九派创业投资有限公司发行1,580,930股股份、向海得汇金创业投资江阴有限公司发行1,580,930股股
份、向石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）发行61,221,389股股份购买相关
资产，并向颜华发行24,554,579股股份、湖北九派创业投资有限公司发行
1,794,229股股份用于募集本次发行股份购买资产的配套资金。2014年10月17日,上述股份正式上市交易，公司总股本变更为272,521,706股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为272,521,706股，其中限售股份数量为193,896,706股，占公司股本总额的71.15%，无限售条件流通股78,625,000股，占公司股本总额的28.85%。
二、本次解除限售的股东承诺及履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东颜华、罗慧、罗勇、王静国在《湖北华昌达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对所持股份自愿锁定作出了以下承诺：
自发行人股票上市之日（2011年12月16日）起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股
份。
在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东颜华、罗慧、谢佺、李树辉、罗勇、易继强、金华峰以及关联股东王静国承诺：在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；在离职后的六个月内不转让本人所持有的发行人股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人的股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人的股份。
2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其做出的上述各项承诺。
3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
上市流通日期为2015年2月17日（星期二）。
2、本次解除限售股份的数量为94,700,000股，占公司股本总数的比例为
34.75%；实际可上市流通股份为190,000股，占总股本的比例为0.07%。
3、本次申请解除股份限售的股东共 4人，为公司自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所 持 限 售股份数量|本次解除限售股份数量|本次实际可上市流通股数|备注|
|1|颜华|109,415,579|84,861,000|51,000|注1|
|2|罗慧|9,639,000|9,639,000|39,000|注2|
|3|罗勇|100,000|100,000|0|注3|
|4|王静国|100,000|100,000|100,000||
|合计||119,254,579|94,700,000|190,000||

注1：公司董事长颜华持有公司股份109,415,579股，其中本次解除限售股份中的84,810,000股处于质押冻结状态，解除限售后该股份质押冻结状态保持不变(颜华于2015年2月4日质押给自然人任元的24,000,000股为颜华在公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金过程中参与配套募集资金认购所获得的
24,554,579股中的部分，不影响颜华本次解除限售股份的数量)。颜华所持有的公司股份遵守“在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；在离职后的六个月内不转让本人所持有的发行人股份”的承诺。
注2：公司董事罗慧持有公司股份9,639,000股，其中9,600,000股处于质押冻结状态，解除限售后该股份质押冻结状态保持不变。罗慧所持有的公司股份遵守“在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；在离职后的六个月内不转让本人所持有的发行人股份”的承诺。
注3：公司董事罗勇于2014年10月19日从公司离职，其所持有的公司股份遵守“在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有
的发行人股份总数的25%；在离职后的六个月内不转让本人所持有的发行人股份”
的承诺。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（1）公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；
（2）公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时作出的承诺；
（3）截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构海通证券对公司本次限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖北华昌达智能装备股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
臧黎明 潘晨
海通证券股份有限公司2015年2月13日
台海玛努尔核电设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的独立意见
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展，并根据监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。
截至目前，鉴于公司本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作量大，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进一步细化、落实和完善，重组预案尚未最后形成，预计无法按期复牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年3月5日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。
在审议《关于筹划公司重大资产重组继续停牌的议案》时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
因此，我们同意公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：俞鹂 刘正东 黄旭
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2016-57号湖北国创高新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司未达到股权激励计划第二个解锁期解锁条件，且部分激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《股权激励计划（草案）》，公司将回购注销限制性股票343.95万股，由公司按照1.8元/股的价格回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将从43814万股减至43470.05万股。公司董事会实施本次回购注销事项已经公司2013年第三次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。相关内容详见公司2016年6月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《减资公告》。
2016年 8月 18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。
近日，公司完成了减少注册资本的工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》及《准予变更登记通知书》。本次变更完成后，公司注册资本由人民币43814万元变更为人民币43470.05万元，其他登记事项未变。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一六年九月十九日