证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－071浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于首次授予股票期权第二个行权期可行权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件已满足。
2、激励对象胡妙申先生因系担任公司高级管理人员职务且于2015年2月发生减持公司股票行为，根据《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于董事、监事、高级管理人员禁止6个月内短线交易的相关规定，胡妙申先生本次可行权的8.619万份期权先行暂缓行权，待行权相关条件满足后再予以行权，其余256名激励对象本次行权的212.3204万股股份无禁售期。据此：
首次授予股票期权的 256名激励对象在第二个行权期（行权期限为 2015年5月2日至2016年5月1日）可行权共计 212.3204万份期权，行权价格为 10.72元。
3、本次行权拟采用集中行权模式，由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜。
2015年6月5日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》，公司股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件已满足，同意公司首次授予股票期权的256名激励对象在第二个行权期可行权共计212.3204万份期权，具体情况如下：
一、公司股票期权激励计划简述
一届监事会第十七次会议，审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
3、2013年 4月 12日，公司分别召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
4、2013年 5月 2日，公司召开 2012年年度股东大会，审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案。
5、2013年5月2日，公司分别召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》，同意公司将本次股权激励计划所涉共计272.52万份股票期权首次授予 273名激励对象，同时确定首次授予股票期权的授权日为 2013年5月2日，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。
6、2013年 7月 15日，公司分别召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的议案》，因激励对象张永杰、唐越峰、朱丹、樊克武发生辞职、职务变更等情形，同意公司将首次授予股票期权的激励对象人数调整为269人，股票期权数量调整为 268.06万份。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次调整情况及调整后的激励对象名单进行了核实。
7、2013年8月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权激励计划所涉首次授予 268.06万份股票期权的登记工作，期权简称：迪安JLC1，期权代码：036097。
届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的议案》，经本次调整，首次授予的股票期权数量调整为 348.478万份，预留期权数调整为 35.724万份，计划授予股票期权总数（包括首次授予的期权和预留期权）调整为384.202万份。首次授予的股票期权行权价格调整为24.06元。公司独立董事发表了独立意见。
9、2014年 1月 28日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意向4名激励对象授予35.724万份预留股票期权，确定预留股票期权授予日为2014年1月28日，预留股票期权行权价格为 58.80元。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。
10、2014年3月11日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权激励计划所涉预留期权的授予登记工作，期权简称：迪安JLC2，期权代码：036126。
11、2014年 6月 4日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权的议案》、《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》：同意取消首次授予股票期权的激励对象张霞等 7人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权共计8.268万份；首次授予股票期权的激励对象调整为 262人，股票期权数量调整为578.357万份，行权价格为调整为14.04元；预留授予股票期权数量调整为60.7308万份，行权价格调整为34.47元；同意首次授予股票期权的262名激励对象在第一个行权期可行权共计 231.3428万份期权。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对本次调整、行权情况及激励对象名单进行了核实。
12、2014年 6月 9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，首次授予股票期权激励对象张霞等7人共计8.268万份股票期权注销事宜已于2014年6月9日办理完毕。
14、2015年5月22日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会十五次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权数量及行权价格的议案》、《关于预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》：同意首次授予股票期权数量调整为 751.8641万股，行权价格调整为 10.72元；预留授予股票期权数量调整为78.95万份，行权价格调整为26.44元；同意预留授予股票期权的4名激励对象在第一个行权期可行权共计39.475万份期权，行权价格为26.44元。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次调整情况进行了审核。
15、2015年 6月 5日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销部分首次授予股票期权及调整股票期权激励计划的议案》、《关于首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》：同意取消首次授予股票期权的激励对象郑广等 5人的激励对象资格并注销已授予但尚未行权的股票期权共计 7.1074万份；首次授予股票期权的激励对象调整为 257人，剔除已行权部分，首次授予股票期权数量调整为 441.8788万份，行权价格为 10.72元；同意首次授予股票期权的其中 256名激励对象在第二个行权期可行权共计 212.3204万份期权。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对本次调整、行权情况及激励对象名单进行了核实。
二、董事会关于满足股票期权激励计划首期授予期权设定的第二期行权条件的说明
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|股票期权首次授予设定的行权条件|是否满足行权条件的说明|
|1、公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述情形，满足行权条件。|
|2、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；|激励对象未发生前述情形，满足行权条件。|

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|（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。||
|3、首次授予股票期权第二个行权期业绩考核条件：2014年加权平均净资产收益率不低于13.00%；以2012年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于60.00%|2014年度加权平均净资产收益率为19.57%，高于《股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的13.00%的净资产收益率,满足行权条件;2014 年度归属于公司股东的净利润为124,584,445.28元，2012年度归属于公司股东的净利润为60,187,693.38元，2014年较2012年归属于母公司所有者的净利润增长率为106.99%，高于《股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的60.00%的增长率。|
|4、等待期考核条件：各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。|首次股票期权授予日前三个会计年度（2010年至2012年）归属于上市公司股东的平均净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的平均净利润分别为44,935,760.34 元和 42,963,271.78 元。首次授予股票期权第二期行权等待期2014年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 分 别 为124,584,445.28元和117,241,245.19元，均高于授予日前三个会计年度的平均水平且不为负，满足行权条件。|
|5、个人考核指标：根据《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象只有在上一年度绩效考核达到D及以上级别，才具备股票期权本年度的行权资格。|首次授予的 262 名股票期权激励对象中有 5人因离职原因不能行使第二期股票期权，1人因系高级管理人员且 6 个月内禁止短线交易原因暂缓行权，其余256名激励对象2014年绩效考核均达到考核要求，满足行权条件。|

三、股票期权行权股票来源、第二个行权期可行权激励对象、可行权股票期权数量及行权价格
1、股票期权行权价格来源：公司向激励对象定向发行本公司股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
2、第二个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量
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|序号|姓名|所属公司|第二期可行权股票期权数量（份）|
|1|钟杰|浙江迪安诊断技术股份有限公司|21548|
|2|马颖江|浙江迪安诊断技术股份有限公司|17238|
|3|陈宇霞|浙江迪安诊断技术股份有限公司|12929|
|4|陶钧|浙江迪安诊断技术股份有限公司|12929|

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|5|张孝永|山西迪安医学检验中心有限公司|12929|
|6|刘艳平|山西迪安医学检验中心有限公司|6723|
|7|胡伟|山西迪安医学检验中心有限公司|6034|
|8|唐汝波|山西迪安医学检验中心有限公司|4827|
|9|朱金良|杭州迪安生物技术有限公司|17238|
|10|王江|杭州迪安生物技术有限公司|12929|
|11|汪子伟|杭州迪安医学检验中心有限公司|21548|
|12|李素珍|杭州迪安医学检验中心有限公司|18962|
|13|申洁|杭州迪安医学检验中心有限公司|17238|
|14|陈立红|杭州迪安医学检验中心有限公司|14653|
|15|高岚|杭州迪安医学检验中心有限公司|12929|
|16|杨梅丽|杭州迪安医学检验中心有限公司|12929|
|17|虞闰六|杭州迪安医学检验中心有限公司|12929|
|18|田晓静|杭州迪安医学检验中心有限公司|12929|
|19|付君菊|杭州迪安医学检验中心有限公司|11205|
|20|张继华|杭州迪安医学检验中心有限公司|11205|
|21|林美琴|杭州迪安医学检验中心有限公司|11205|
|22|郑燕山|杭州迪安医学检验中心有限公司|11205|
|23|龚伟胜|杭州迪安医学检验中心有限公司|8619|
|24|吴高伟|杭州迪安医学检验中心有限公司|8619|
|25|马新义|杭州迪安医学检验中心有限公司|6034|
|26|赵敏|杭州迪安医学检验中心有限公司|6034|
|27|孙瑜|杭州迪安医学检验中心有限公司|6034|
|28|耿金花|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|29|钱伟|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|30|钱雅琴|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|31|王珂|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|32|陈宝萍|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|33|陈莎|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|34|柳强|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|35|普智飞|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|36|李航|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|37|杨梅|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|38|陈世慧|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|39|成燕君|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|40|郭斌|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|41|华靓|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|42|沈敏|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|43|徐明礼|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|44|张红芬|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|45|张佳|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|46|吕江峰|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|47|周耀|杭州迪安医学检验中心有限公司|4826|

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|48|张可宝|杭州迪安医学检验中心有限公司|4826|
|49|熊红文|杭州迪安医学检验中心有限公司|4826|
|50|潘化荣|杭州迪安医学检验中心有限公司|4827|
|51|丁晓妃|杭州迪安医学检验中心有限公司|4827|
|52|姜建军|杭州迪安医学检验中心有限公司|4827|
|53|赵志婷|杭州迪安医学检验中心有限公司|4826|
|54|王敏|杭州迪安医学检验中心有限公司|4827|
|55|张爱龙|杭州迪安医学检验中心有限公司|4826|
|56|张晓凤|杭州迪安医学检验中心有限公司|4826|
|57|辛小亮|杭州迪安医学检验中心有限公司|4827|
|58|陈婧|杭州迪安医学检验中心有限公司|4827|
|59|冯兰君|杭州迪安医学检验中心有限公司|4827|
|60|单汉明|杭州迪安医学检验中心有限公司|4827|
|61|黄建宏|杭州迪安医学检验中心有限公司|4827|
|62|于俊杰|杭州迪安医学检验中心有限公司|4826|
|63|盛晓明|杭州迪安医学检验中心有限公司|3103|
|64|徐晓峰|杭州迪安医学检验中心有限公司|3103|
|65|赵志行|杭州迪安医学检验中心有限公司|3103|
|66|张贵阳|杭州迪安医学检验中心有限公司|3103|
|67|徐婉婧|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|68|从修礼|杭州迪安医学检验中心有限公司|4827|
|69|钟玥晟|杭州迪安医学检验中心有限公司|12929|
|70|许春霞|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|71|侯伟明|杭州迪安医学检验中心有限公司|14652|
|72|李祖壬|杭州迪安医学检验中心有限公司|11205|
|73|姚传康|杭州迪安医学检验中心有限公司|11205|
|74|俞文斌|杭州迪安医学检验中心有限公司|21548|
|75|杨双喜|杭州迪安医学检验中心有限公司|12929|
|76|吴波|杭州迪安医学检验中心有限公司|12929|
|77|许周统|杭州迪安医学检验中心有限公司|12929|
|78|林静|杭州迪安医学检验中心有限公司|8619|
|79|蔡教正|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|80|石焰焰|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|81|方经在|杭州迪安医学检验中心有限公司|6033|
|82|谢红波|长沙迪安医学检验所有限公司|11205|
|83|李栋梁|长沙迪安医学检验所有限公司|3103|
|84|陈萍|长沙迪安医学检验所有限公司|4827|
|85|詹崯|浙江迪安司法鉴定中心|12929|
|86|邱启莹|浙江迪安司法鉴定中心|8619|
|87|刘丽|浙江迪安司法鉴定中心|6033|
|88|袁涛秀|浙江迪安司法鉴定中心|6033|
|89|赵丽丽|浙江迪安司法鉴定中心|6033|
|90|韩立峰|浙江迪安司法鉴定中心|6033|

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|91|范振华|浙江迪安司法鉴定中心|6033|
|92|应燕|浙江迪安司法鉴定中心|4826|
|93|陈飞|浙江迪安司法鉴定中心|12929|
|94|刘静|浙江迪安司法鉴定中心|4827|
|95|陈丽华|杭州迪安基因工程有限公司|11205|
|96|张音|杭州迪安基因工程有限公司|8619|
|97|唐艳萍|杭州迪安基因工程有限公司|6033|
|98|吾建平|杭州迪安基因工程有限公司|6033|
|99|汪琴琴|杭州迪安基因工程有限公司|6033|
|100|曾秋|杭州迪安基因工程有限公司|6033|
|101|孔万良|杭州迪安基因工程有限公司|6033|
|102|王坚明|杭州迪安基因工程有限公司|6033|
|103|戴省飞|杭州迪安基因工程有限公司|6033|
|104|徐永飞|杭州迪安基因工程有限公司|6033|
|105|饶尧|杭州迪安基因工程有限公司|4827|
|106|徐小伟|杭州迪安基因工程有限公司|4826|
|107|刘瑞红|杭州迪安基因工程有限公司|4827|
|108|宋苏青|杭州迪安基因工程有限公司|8619|
|109|陈美正|杭州迪安基因工程有限公司|12929|
|110|梁林洁|杭州迪安基因工程有限公司|4827|
|111|吴建国|杭州迪安基因工程有限公司|12929|
|112|沈浩宇|杭州迪安基因工程有限公司|8619|
|113|陈亮|杭州迪安基因工程有限公司|4827|
|114|陈美|杭州迪安基因工程有限公司|12929|
|115|陈明|杭州迪安基因工程有限公司|12929|
|116|李莎莎|杭州迪安基因工程有限公司|12929|
|117|隆莉|杭州迪安基因工程有限公司|12929|
|118|程良英|杭州迪安基因工程有限公司|11205|
|119|张婷婷|杭州迪安基因工程有限公司|11205|
|120|张强|杭州迪安基因工程有限公司|6033|
|121|邓利辉|杭州迪安基因工程有限公司|4827|
|122|程新定|杭州迪安基因工程有限公司|4827|
|123|杨毅|杭州迪安基因工程有限公司|4826|
|124|徐晓凤|杭州迪安基因工程有限公司|4826|
|125|俞竹奇|杭州迪安基因工程有限公司|4826|
|126|郑宁|杭州迪安基因工程有限公司|11205|
|127|郭颖|杭州迪安基因工程有限公司|12929|
|128|沈顺敏|杭州迪安基因工程有限公司|12929|
|129|熊晓明|南京迪安医学检验所有限公司|17238|
|130|冯涛|南京迪安医学检验所有限公司|12929|
|131|管京|南京迪安医学检验所有限公司|12929|
|132|瞿腊芬|南京迪安医学检验所有限公司|12929|
|133|钱程|南京迪安医学检验所有限公司|12929|

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|134|陈子祥|南京迪安医学检验所有限公司|10343|
|135|刘兆瑛|南京迪安医学检验所有限公司|8619|
|136|刘宁|南京迪安医学检验所有限公司|8619|
|137|张佃乾|南京迪安医学检验所有限公司|6033|
|138|范学波|南京迪安医学检验所有限公司|6033|
|139|徐健|南京迪安医学检验所有限公司|6033|
|140|吴庆花|南京迪安医学检验所有限公司|6033|
|141|张文川|南京迪安医学检验所有限公司|6033|
|142|沙倩|南京迪安医学检验所有限公司|4827|
|143|许红亮|南京迪安医学检验所有限公司|4826|
|144|张娟|南京迪安医学检验所有限公司|4826|
|145|王登峰|南京迪安医学检验所有限公司|4827|
|146|邢艳|南京迪安医学检验所有限公司|4826|
|147|陈刚|南京迪安医学检验所有限公司|4827|
|148|张小利|南京迪安医学检验所有限公司|4826|
|149|王倩|南京迪安医学检验所有限公司|4827|
|150|方涛|南京迪安医学检验所有限公司|4827|
|151|杨茹富|南京迪安医学检验所有限公司|11205|
|152|袁永春|南京迪安医学检验所有限公司|8619|
|153|黄秀莉|南京迪安医学检验所有限公司|6033|
|154|贾付涛|南京迪安医学检验所有限公司|4827|
|155|闫陆超|南京迪安医学检验所有限公司|4826|
|156|丁超|南京迪安医学检验所有限公司|4827|
|157|阚晓丽|南京迪安医学检验所有限公司|4827|
|158|王东海|南京迪安医学检验所有限公司|4827|
|159|周光辉|昆山迪安医学检验所有限公司|4826|
|160|陈明佳|昆山迪安医学检验所有限公司|4827|
|161|王形锋|昆山迪安医学检验所有限公司|4827|
|162|叶雲|昆山迪安医学检验所有限公司|3103|
|163|盛伟|昆山迪安医学检验所有限公司|6033|
|164|赵洪丽|沈阳迪安医学检验所有限公司|17238|
|165|韩秀珍|沈阳迪安医学检验所有限公司|14652|
|166|董小卫|沈阳迪安医学检验所有限公司|8619|
|167|黄海波|沈阳迪安医学检验所有限公司|8619|
|168|李春江|沈阳迪安医学检验所有限公司|6033|
|169|戴秋实|沈阳迪安医学检验所有限公司|6033|
|170|赵传贤|沈阳迪安医学检验所有限公司|4826|
|171|周玉英|沈阳迪安医学检验所有限公司|4826|
|172|潘建社|佛山迪安医学检验所有限公司|18962|
|173|戴宁榆|佛山迪安医学检验所有限公司|6033|
|174|林德根|佛山迪安医学检验所有限公司|6033|
|175|谢建斌|佛山迪安医学检验所有限公司|6033|
|176|余昌成|佛山迪安医学检验所有限公司|6033|

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|177|廖锦通|佛山迪安医学检验所有限公司|3103|
|178|路秀芬|天津迪安执信医学检验所有限公司|14652|
|179|仲任|天津迪安执信医学检验所有限公司|11205|
|180|孙震|天津迪安执信医学检验所有限公司|8619|
|181|汤功华|武汉迪安医学检验所有限公司|14652|
|182|陈桂兰|武汉迪安医学检验所有限公司|14652|
|183|董明国|武汉迪安医学检验所有限公司|10343|
|184|王治华|武汉迪安医学检验所有限公司|6033|
|185|肖娜|武汉迪安医学检验所有限公司|6033|
|186|周敏|武汉迪安医学检验所有限公司|6033|
|187|熊小龙|武汉迪安医学检验所有限公司|4826|
|188|洪耀武|武汉迪安医学检验所有限公司|8619|
|189|陈焱|武汉迪安医学检验所有限公司|4827|
|190|吴珍荣|武汉迪安医学检验所有限公司|18962|
|191|陆永绥|温州迪安医学检验所有限公司|14652|
|192|徐芳|温州迪安医学检验所有限公司|4826|
|193|陈佳理|温州迪安医学检验所有限公司|4827|
|194|王静波|温州迪安医学检验所有限公司|4827|
|195|杨春明|温州迪安医学检验所有限公司|4826|
|196|王绍波|温州迪安医学检验所有限公司|8619|
|197|姜红兵|黑龙江迪安医学检验所有限公司|18962|
|198|高晶|黑龙江迪安医学检验所有限公司|8619|
|199|卜依蒙|黑龙江迪安医学检验所有限公司|6033|
|200|刘涛|黑龙江迪安医学检验所有限公司|6033|
|201|侯晓明|黑龙江迪安医学检验所有限公司|6033|
|202|孙伟|黑龙江迪安医学检验所有限公司|4827|
|203|吕明霞|黑龙江迪安医学检验所有限公司|4827|
|204|刘林正|黑龙江迪安医学检验所有限公司|18962|
|205|于嘉屏|上海迪安医学检验所有限公司|21548|
|206|辛海兰|上海迪安医学检验所有限公司|17238|
|207|陈家林|上海迪安医学检验所有限公司|14652|
|208|李艳梅|上海迪安医学检验所有限公司|14652|
|209|靳华|上海迪安医学检验所有限公司|12929|
|210|杨德华|上海迪安医学检验所有限公司|8619|
|211|朱爱红|上海迪安医学检验所有限公司|8619|
|212|刘岑岑|上海迪安医学检验所有限公司|6033|
|213|黄英|上海迪安医学检验所有限公司|6033|
|214|茅超美|上海迪安医学检验所有限公司|6033|
|215|吴清辉|上海迪安医学检验所有限公司|6033|
|216|吴萍萍|上海迪安医学检验所有限公司|6033|
|217|李丽|上海迪安医学检验所有限公司|6033|
|218|张淇慧|上海迪安医学检验所有限公司|6033|
|219|陆桂琴|上海迪安医学检验所有限公司|6033|

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|220|谢振华|上海迪安医学检验所有限公司|4827|
|221|朱正琴|上海迪安医学检验所有限公司|4826|
|222|陈蕾|上海迪安医学检验所有限公司|4827|
|223|韩敏|济南迪安医学检验中心有限公司|17238|
|224|郭涛|济南迪安医学检验中心有限公司|14652|
|225|刘宁|济南迪安医学检验中心有限公司|12929|
|226|刘巧胜|济南迪安医学检验中心有限公司|11205|
|227|张京海|济南迪安医学检验中心有限公司|6033|
|228|路然|济南迪安医学检验中心有限公司|6033|
|229|张登基|济南迪安医学检验中心有限公司|6033|
|230|徐栋|济南迪安医学检验中心有限公司|4826|
|231|张喜燕|济南迪安医学检验中心有限公司|4826|
|232|林志刚|济南迪安医学检验中心有限公司|3103|
|233|刘福英|北京迪安临床检验所有限公司|12929|
|234|张伟|北京迪安临床检验所有限公司|8619|
|235|梁尚华|北京迪安临床检验所有限公司|6033|
|236|景建瑜|北京迪安临床检验所有限公司|6033|
|237|李晓雯|北京迪安临床检验所有限公司|6033|
|238|李婷婷|北京迪安临床检验所有限公司|6033|
|239|李涛|北京迪安临床检验所有限公司|6033|
|240|刘海飞|北京迪安临床检验所有限公司|6033|
|241|王玲云|北京迪安临床检验所有限公司|6033|
|242|钱双柱|北京迪安临床检验所有限公司|4827|
|243|贾更凡|北京迪安临床检验所有限公司|4827|
|244|张志伟|北京迪安临床检验所有限公司|4826|
|245|王全刚|北京迪安临床检验所有限公司|4827|
|246|郝思洋|北京迪安临床检验所有限公司|6033|
|247|蔡玲玲|北京迪安临床检验所有限公司|12929|
|248|廖芳波|北京迪安临床检验所有限公司|4827|
|249|叶鑫|重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司|14652|
|250|王强|重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司|14652|
|251|岳俊军|重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司|14652|
|252|易琳|重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司|12929|
|253|孙颖|重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司|12929|
|254|廖秀利|重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司|12929|
|255|陈南军|云南昊邦迪安医学检验所有限公司|14652|
|256|彭继朝|云南昊邦迪安医学检验所有限公司|6033|
|合计|||2123204|

3、本次可行权股票期权行权价格为：10.72元。
机构申请代为办理行权事宜，行权期限为2015年5月2日至2016年5月1日。
5、可行权日：可行权日必须为计划有效期内的交易日，但不得为下列区间日：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
6、参与本次激励的董事、监事、高级管理人员在公告日前 6个月买卖公司股票情况的说明
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|姓名|职务|公告日前6个月买卖公司股票情况|本次行权情况|
|胡妙申|副总裁|2015年2月13日通过深圳证券交易所集中竞价卖出公司股票22100股。|本次可行权的 8.619 万份期权先行暂缓行权，待行权相关条件满足后再予以行权。|

四、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励计划首次授予期权的第二个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、董事会薪酬与考核委员会对公司股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权事项的审核意见
经核实，公司首期股票期权激励计划首次授予期权的256名激励对象在第二个行权期绩效考核达标，其作为公司股权激励计划行权对象的主体资格合法、有效。同时，公司的整体业绩亦符合《股票期权激励计划》规定的首次授予期权第二个行权期的行权条件，因此同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
六、其他专项意见
1、监事会核查意见
监事会对公司首次授予股票期权第二个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实，认为：本次可行权的256名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首期授予股票期权第二个行权期的行权条件，同意公司向 256名激励对象在第二个行权期（2015年5月2日至2016年5月1日）行权，行权数量为212.3204万份。
2、独立董事独立意见
独立董事认为，公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。
经核查，公司股票期权计划首次授予期权第二个行权期的256名激励对象均满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。
公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于公司进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全长期激励与约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值。
一致同意 256名激励对象在公司股票期权激励计划规定的首次授予期权第二个行权期内行权。
3、律师出具的法律意见
律师认为，公司董事会根据股东大会的授权以及《股权激励计划（草案修订
稿）》的相关规定，已对公司本次股票期权激励计划调整及本次行权履行了必要的批准和授权程序，本次股权激励计划的调整合法、有效，本次行权条件已满足，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。本次股权激励计划调整及本次行权尚需履行信息披露义务，并办理行权相关事项的调整手续。
七、行权专户资金的管理和使用计划
公司股权激励计划首次授予期权第二个行权期行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司代收代缴。
八、未达到行权条件的股票期权处理方法
如行权期内的任一年度公司业绩条件未达到行权条件的，对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权由公司注销。如行权期内的任一年度激励对象个人绩效考核条件未达标的，激励对象对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权由公司注销。
九、首次授予期权第二期行权对公司当年财务状况的影响
上述首次授予股票期权的 256名激励对象在第二个行权期可行权股票期权如果全部行权，公司股本总额将由 267,660,746.00股（预留期权第一期行权完成后）增至269,783,950.00股，股东权益将增加 22,760,746.88元。
十、备查文件
1、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
2、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
3、《浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事关于股票期权相关事项的独立意见》
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会