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证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-022天海融合防务装备技术股份有限公司
关于全资子公司合同进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同的基本情况
2017年 11月 22日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）的全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司（以下简称“佳船进出口”）和江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）作为联合卖方与H&C MARINE ENGINEERING (SINGAPORE) PTE.LTD.（以下简称“H&C(SINGAPORE)”或“买方”）签订了《Purchase Contract For Construction of Self-Elevating Liftboat(Hull No.:DJHC8008)》和《Purchase Contract For Construction of Self-Elevating Liftboat(Hull No.:DJHC8009)》，合同总金额各为 5,800万元美元，共计11,600万美元。（详见公告2017-119）
2018年2月5日，H&C(SINGAPORE)同OVERSEAS MARINE LOGISTICSLLC（以下简称“OML”）在中国香港签订了关于 OML INTERVENTIONI(DJHC8008)船的租售合同，佳船进出口为该租售合同签署的见证人。双方约定该船交船时间为 2018年 3月 15日，且不得晚于 2018年 4月 1日到达指定海域。（详见公告2018-010）
二、租约进展情况
近日，公司接到H&C(SINGAPORE)通知，OML INTERVENTIONI(DJHC8008,IMO编号：9787326)船已于 2018年 3月 31日凌晨到达阿联酋阿布扎比指定海域，并在 2018年 4月 4日，H&C(SINGAPORE)与 OML举行了交接船签字仪式，签订了相关交接船文件。OML INTERVENTION I(DJHC8008,IMO编号：9787326)起租日期为 2018年 4月 9日。H&C(SINGAPORE)不存在延期交船或违约的情形。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
中成进出口股份有限公司
战略管理办法
（经二〇一七年八月二十九日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过）
中成进出口股份有限公司战略管理办法
第一章 总则
第一条为促进中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）提高发展战略的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险，规范公司战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，根据相关制度要求，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条战略管理包括公司战略方案制订、质询、实施、调整过程中的各项工作;战略方案是指公司总体战略规划及其他专项战略管理方案。
第三条本制度适用于公司相关职能部门及各经营单位（以下简称“各单位”）。各经营单位是指公司各子公司、分公司、事业部和项目部等。
第二章 战略管理机构
第四条股东大会是战略方案制订的最高决策机构。
第五条董事会是公司战略方案制订、实施的决策机构。
董事会下设战略委员会专门负责对提交董事会审议的公司长期发展战略和其他影响公司发展的重大事项进行研究，并按照董事会的要求提出审议意见或建议。公司相关部门应对战略委员会的工作给予配合和支持。
作的职能部门，主要职责有：
（一）负责编制、完善公司战略管理制度及流程，组织各单位开展公司战略方案的制定、质询、调整、执行等工作；
（二）负责落实公司总体战略规划及其他专项战略管理方案的制订、修改、完善工作；
（三）负责督促各单位完成国别和地区业务发展规划、职能规划及其他相关专项战略管理方案的制订、修改、完善工作。具体规划分类如下：
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|规划分类|责任单位|
|公司总体战略规划|战略发展部|
|投资业务发展规划|投资管理部|
|国别和地区业务发展规划|各经营单位|
|人力资源规划|人力资源部|
|信息化发展规划|经营管理部|
|财务规划|财务部|
|资本运作规划|证券部|
|其他专项战略管理方案|战略发展部、其他相关单位|

第七条 如有必要，公司应聘请咨询机构或外部专家参加相关工作，提出专业意见。聘请前应对咨询机构及其委派专家进行资格审查。
第三章 战略方案制订
规划周期内根据发展需要及时滚动调整，规划周期的最后一个年度开始制定下一周期的战略规划；其他专项战略管理方案将结合公司实际情况进行制订。
第九条 公司战略发展部在战略方案制定前明确战略方案制定的原则、方法、时间、步骤等事项，作为公司战略方案的指导原则和要求。
第十条 公司战略发展部负责组织各单位对公司愿景和上一个规划周期进行回顾，汇总意见和建议，作为制定下一个周期战略方案的指引与参考。
第十一条 战略方案制定前，由公司分管战略领导主持召开战略方案部署会，所有参与战略方案制定单位的分管领导及相关人员参加会议，研究部署战略方案制定的相关事宜，会后形成战略方案制定指导原则与工作计划。
第十二条 战略发展部将战略方案制定指导原则与工作计划下发至各单位，以此指导、督促各战略方案制定工作。
第十三条 各单位根据战略方案制定指导原则与工作计划的相关要求，编制本单位规划部分。对于需要多个单位共同编制的规划内容，由相关单位共同协商完成。
求，保证公司各战略方案之间的一致性及合理性。
第十五条 各战略方案编制单位要按照战略方案协调会提出的修改意见对各自战略方案进行修改完善，并在规定的时间内将报告修订稿报战略发展部汇总与备案。
第十六条 战略发展部负责将各部门战略方案报告统一汇总，并根据公司整体战略发展目标和要求，对各战略方案报告进行调整、细化、补充并汇总，汇总完成后经由公司战略分管领导审核，并报董事长办公会审议，对于董事长办公会提出的调整意见，战略发展部应及时与相关编制单位沟通，对战略方案进行修改完善，最终战略方案将要根据公司章程的规定履行相应的董事会和股东大会审批流程。
第十七条 公司战略方案经公司董事会审批通过后，由公司董事长办公会组织发展规划落实工作，各单位根据公司董事长办公会的部署，召开本单位战略方案实施部署会议，具体落实规划。
第十八条 审批通过后的最终方案应及时发布，作为公司未来经营期内的发展战略。
第十九条 在下列情况下，公司应重新制订战略方案：
（一）公司外部经营环境发生剧烈变化，原有战略不能适用新形势的要求；
（二）公司内部经营条件发生重大变革，原有战略不能适应公司发展要求；
（三）原有战略在执行过程中出现严重纰漏，不能正确指导
公司实践。
第四章 战略方案的质询
第二十条 为及时发现与纠正战略方案执行过程中的偏差，使战略方案得以有效落实，原则上每年年中由战略发展部牵头，组织召开战略方案质询会，对公司战略方案的执行情况进行分析总结。
第二十一条 战略方案质询的汇报单位为相关职能部门及各经营单位。
第二十二条 战略方案质询的主要内容是了解战略方案的执行状况，重点找出差异、分析原因，并提出整改措施。
第二十三条 战略方案质询前，战略发展部下发相关通知。
各单位接到通知后，在规定时间内将经过主管领导审阅后的战略方案质询报告报送战略发展部，质询报告需与战略方案内容进行比对，找出实际执行情况与规划的差距，分析差距产生原因，提出整改建议。
第二十四条战略发展部负责公司战略质询总结报告的编制及报送工作。质询会后，战略发展部编制质询总结报告，并报公司董事长办公会审议；各单位要按照董事长办公会的意见及时制定整改措施，保证规划目标得以实现。
第五章 战略方案的实施
位员工都是战略实施的主体，都对实施战略方案负有责任。
第二十六条 各单位分别负责战略方案实施过程中本单位相关工作的组织开展，完成本单位承担的总体战略规划及其他专项战略管理方案分解任务指标，及时梳理战略方案实施过程中的各种问题，并反映至战略发展部。
第二十七条 公司确定的战略目标，将通过年度经营计划的执行逐年实现。年度计划分解与执行是战略管理的关键环节。各单位应当把年度计划制定过程看作是一个小规模的战略方案制订过程，以战略分解目标为指导，制订本单位年度计划方案。
第二十八条 为保证战略方案有效实施和战略目标如期实现，公司必须对战略方案实施全过程进行监控，及时发现战略方案实施过程中出现的各种偏差，并予以纠正。
公司分管战略领导全面负责战略方案实施过程的监控；各单位负责人分别对战略方案实施过程中本单位的工作承担监控责任。
第二十九条 公司每年在总结年度计划执行情况的同时，总结分析该年度战略方案实施情况。并对照规划期内战略目标提出的要求，评价该年度战略方案实施对于该规划期战略目标实现的贡献、取得的成就和存在的问题。
第六章 战略方案的调整
境发生重大变化，可由战略发展部牵头，经公司领导批准，随时对战略方案进行调整。
第三十一条 对战略方案的微小调整，由公司董事长办公会讨论通过，报董事会备案；对战略方案的重大调整，必须经董事会审议通过。
第三十二条战略发展部负责公司战略方案调整有关通知的制定与下发，各单位在接到通知后，需按通知要求在规定时间内将相关战略方案执行报告与调整建议上报战略发展部，战略发展部据此对相关情况进行全面分析，并形成公司战略方案调整方案。
第三十三条各单位根据公司批准的战略方案调整方案对所负责编制的战略方案进行相应调整，并以调整后的规划为指导，制定计划预算及其他工作计划。
第三十四条各单位将调整后的战略方案报送公司战略发展部备案。
第五章 附则
第三十五条 本制度由公司战略发展部负责解释。
第三十六条 本制度自董事会审议通过之日起执行。
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-026
厦门日上集团股份有限公司
关于取得计算机软件著作权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司厦门日上运通物联网有限公司（以下简称“日上运通”）近期取得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权，具体信息如下：
一、智管店平台 V1.0
软件名称：智管店平台V1.0
著作权人：厦门日上运通物联网有限公司
证书号：软著登字第2469069号
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号：2018SR139974
登记日期:2018年3月2日
二、智能装车软件[简称：智能装车]V1.0
软件名称：智能装车软件[简称：智能装车]V1.0
著作权人：厦门日上运通物联网有限公司
证书号：软著登字第2479081号
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号：2018SR149986
登记日期:2018年3月7日
三、智管轮平台[简称：智管轮]V1.0
软件名称：智管轮平台[简称：智管轮]V1.0
著作权人：厦门日上运通物联网有限公司
证书号：软著登字第2462066号
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号：2018SR132971
登记日期:2018年2月28日
智管店平台是日上运通为中小商用车养护维修门店打造的管理平台，通过 O2O模式，实现线上、线下销售管理，门店商家可进行订单管理、会员管理、消费管理、商品管理、服务设置、店铺管理、统计报表等，有助于门店商家提高门店销售业绩，增强顾客满意度和门店综合竞争力。
智能装车是日上运通结合公司相关硬件产品安装与配置的软件工具，用于安装硬件、调试或配置硬件参数，提供车辆安装信息、轮胎设置、车辆定位、油量标定、花纹测量、报警参数设置、胎压数据等功能，便捷的安装功能，为公司硬件产品销售提供更好的服务。
智管轮平台是结合日上运通的相关硬件产品与平台，服务于车队管理员、调度、轮胎厂、司机等用户，提供了车轮管理、位置管理、油耗管理、任务调度、报表统计、车轮测试、车队管理、运营管理等功能，有助于提高公司产品的综合竞争力，对市场销售提供积极作用。
以上计算机软件著作权的取得将有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持业内技术领先地位。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2018年5月5日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-049北京易华录信息技术股份有限公司
关于签署东莞市东城区智慧城市智能中心建设意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进东莞市东城区智慧城市建设，本着“平等协商、互惠互利”的原则，2014年7月3日，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“乙方”或“公司”）与东莞市东城区办事处（以下简称“甲方”）签署《东城区智慧城市智能中心建设意向书》，决定在东城区投资建设智慧城市智能中心。现将有关事项公告如下：
一、交易对方情况
东莞市位于广东省中南部，珠江口东岸，毗邻港澳，处于广州至深圳经济走廊中间，是广东省第三大人口城市。2013年东莞国民生产总值（GDP）5490.02亿元，比上年增长9.8%；税收总额1085.36亿元，比上年增长15.6%；财政总收入996.09亿元，增长15.5%。
东城是广东省东莞市主城区四个区之一，地理位置优越。辖区面积约 110平方公里，总人口近 50万。区内道路纵横交错，交通网络四通八达，是东莞城镇圈中最具实力和活力的聚富宝地、创业热土、宜居城市之一。2014年东城区经济社会发展的主要目标是：国内生产总值增长11%，达到357亿元；各项税收增长10%，达到79亿元；财政收入增长12.8%，达到22.8亿元。
因此，甲方东莞市东城区办事处未来有良好的履约能力，能保证本意向书的履行。本次交易对方东莞市东城区办事处与公司不存在关联关系。
二、意向书的主要内容
慧东城公众体验中心，城市指挥调度中心，城市运营服务中心、城市数据中心等城市智能基础设施。
2、甲方在法律、法规及政策允许的前提下，为乙方投资提供优惠的政策和优质的服务。
3、意向书是双方合作的意向，不应视为甲方对某具体项目发出的要约或承诺。乙方在符合程序条件下取得实施资格后，双方应进一步洽谈并签订正式合同，项目的具体内容和要求，以双方签订的正式合同为准。
三、预计投资规模和方式
项目总投资规模约人民币3亿元,以BOT或BT形式建设。
四、意向书对公司的影响
1、东莞市东城区是目前为数不多的区域面积较小的国家智慧城市试点之一，若意向书中的项目能够正常实施，结合更多的公众服务和体验功能，将会更好地展示智慧城市建设和应用成果。
2、意向书的签订对公司业务独立性不产生任何影响，公司业务不因履行该意向而对东莞市东城区产生依赖。
五、意向书履行的风险提示
1、意向书的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签署的《东城区智慧城市智能中心建设意向书》仅作为推进本次投资建设的框架性、意向性文件，尚未形成具体的可行性研究报告，具体的项目内容、资金安排、实施进度、优惠政策等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有不确定性。
4、在意向履行过程中，国家法律法规的变化、双方情况的变化都将影响意向的履行，存在由于项目内容调整导致意向书中的项目部分或者全部无法执行的可能性。
5、双方约定的项目总规模约 3亿元并不等同于公司的实际营业收入，具体情况将在后续合同中另行确认。项目规模和建设内容可根据建设实际情况经双方协商进行增减，实际操作过程中存在项目总体金额和建设内容调整的可能性。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他相关说明
公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目金额的大小及时履行审批程序并公告。
七、备查文件目录
东莞市东城区办事处与北京易华录信息技术股份有限公司《东城区智慧城市智能中心建设意向书》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2014年7月3日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-015广州市昊志机电股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-034山东美晨科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)因拟披露重大事项，经公司申请，由深圳证券交易所于2014年2月10日开市时起对公司股票实施临时停牌。
公司于2014年2月17日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年2
月17日开市时起继续停牌。停牌期间，公司已于2014年2月21日、2014年2月28
日、2014年3月7日、2014年3月21日、2014年3月28日、2014年4月4日、2014年4月11日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年3月17日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
自公司停牌以来，公司及有关中介机构积极推进本次重大资产重组的相关工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者的利益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2014年4月18日起继续停牌，预计不晚于2014年5月16日复牌并披露相关公告，累计停牌时间不超过3个月。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－192深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月19日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生部分股权质押的通知，具体内容如下：控股股东、实际控制人黄昌华先生将其持有的高管锁定股5,500,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，相关股权质押登记手续已于 2015年 11月 19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自 2015年 11月19日起至黄昌华先生办理解除质押登记手续之日止。
黄昌华先生股权质押情况如下：
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|序号|股份质押时间|股份质押数量(股)|质权人名称|
|1|2015年2月12日|2,000,000|中信证券股份有限公司|
|2|2015年3月23日|6,000,000|中信证券股份有限公司|
|3|2015年5月14日|9,000,000|中信证券股份有限公司|
|4|2015年5月14日|3,000,000|中信证券股份有限公司|
|5|2015年9月24日|8,000,000|中信证券股份有限公司|
|6|2015年11月12日|4,000,000|中信证券股份有限公司|
|7|2015年11月19日|5,500,000|国泰君安证券股份有限公司|

截至本公告日，公司总股本为 408,532,375股，黄昌华先生直接持有公司151,656,675股，占本公司股份总数的37.1223%，本次质押股份5,500,000股，占其直接持有本公司股份总数的3.6266%，占本公司总股本的1.3463%，至此，黄昌华先生将其直接持有的本公司股份累计质押 37,500,000股，占其直接持有本公司股份总数的24.7269%，占本公司总股本的9.1792%。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2015年11月20日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-169广东猛狮电源科技股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换债券
暨办理部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（直接持有本公司股份92,734,400股，占本公司总股本的33.41%，以下简称“沪美公司”）拟发行可交换债券暨股份质押的通知，具体如下：
一、可交换债券概况
沪美公司拟将其持有的一定数量的公司股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）不超过2,000万股作为标的，向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200名合格投资者非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。本次债券分期发行，第二期质押1,000万股作为标的。本次可交换债券主承销商为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）。
沪美公司目前持有公司92,734,400股，占本公司总股本的33.41%，根据通知，本次可交换债券存续期限为24个月，发行规模不超过人民币10亿元。根据本次可交换债券相关条款约定，在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日满一定期限后将其所持有的可交换债券交换本次质押的一定数量的公司股票。
沪美公司2015年非公开发行可交换公司债券的事项获得备案批准，并已收到中证机构间报价系统股份有限公司发出的《关于“汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司2015年非公开发行可交换公司债券”符合机构间私募产品报价与服务系统挂牌条件的无异议函》（中证报价函[2015]71号）。关于本次可交换债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
二、股份解除质押及再质押情况
1、2015年 8月 26日，沪美公司将其所持有的公司无限售条件流通股共计300万股补充质押予浙商证券股份有限公司。
2015年 10月 29日，沪美公司将其上述质押的股份 300万股办理了提前购回并在中登公司办理了解除证券质押登记手续，解除质押登记日为2015年10月29日。
2、2015年11月13日，沪美公司将其所持原质押给中泰证券（更名前：齐鲁证券有限公司）用于办理股票质押式回购业务的公司有限售条件流通股共计41,990,000股（占沪美公司持有本公司股份的45.28%，占公司总股本的15.13%）部分解除了质押，解除数量为 7,870,000股（占沪美公司持有本公司股份的8.49%，占公司总股本的2.84%）并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续,解除质押登记日为2015年11月13日。
2015年 11月 17日，沪美公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，将其持有的本公司无限售条件流通股1,000万股（占本公司总股本的3.60%）质押给中泰证券，该部分质押股票用于沪美公司本次可交换债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自 2015年 11月 17日起至沪美公司及中泰证券办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，沪美持有本公司无限售条件流通股共计 92,734,400股，占公司总股本的33.41%；累计质押股份数量为91,520,000股，占其所持有本公司股份总数的98.69%,占公司总股本的32.98%。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十八日
宇环数控机床股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司拟续聘2019年度审计机构发表事前认可意见如下：
我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的相关议案提交至公司第三届董事会第三次会议审议。
独立董事签字：王远明、胡小龙、苟卫东2019年4月8日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-001深圳中国农大科技股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2．业绩预告类型：同向下降
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期（2015年度）|上年同期（2014年度）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：50万元 — 300万元|盈利：3,801,373.74元|
||比上年同期下降：86.85 % — 21.08 %||
|基本每股收益|盈利：0.0060元 — 0.0357 元|盈利： 0.0453 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
去年同期净利润为380.14万元，同比本期利润下降，其中主要原因：1、本期控股子公司山东华泰制药公司利润下降；2、其他控股子公司业绩与去年同期相比无大的变化。
四、其他相关说明
— 1—
本次业绩数据为初步测算，具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十六日
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股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2017-021债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 3月28日，深圳市振业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会2017年第一次定期会议。会议以 7票赞成，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容公告如下：一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2016年5月1日
2、会计政策变更原因：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策：公司执行财政部于 2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策：公司增值税相关会计处理及“税金及附加”科目核算内容按照财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行，其余未变更部分仍采用原有各项规定执行。
公司按照《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）做出如下调整：
（1）“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。
（2）利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
（3）“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。
（4）“应交税费——待转销项税额”等科目的贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。
（5）“应交税费”科目下的“未交增值税”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等科目的贷方余额在资产负债表中的“应交税费”项目列示。
二、本次会计政策变更对公司的影响
受影响的报表项目名称序号 会计政策变更的内容和原因
及金额
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”
1 税金及附加
项目。
将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地调增税金及附加本年金使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至额2,426,131.57元，调减 2
“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予管理费用本年金额
调整。比较数据不予调整。 2,426,131.57元。
将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于
以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重
3 无
分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比
较数据不予调整。
调增16年1月1日其他将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、
流动资产金额
“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵
4 74,460,674.45元，调减16税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至
年1月1日预付款项金额“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。
74,460,674.45元。
根据财会〔2016〕22号财政部印发的《增值税会计处理规定》进行以上科目调整，不影响所有者权益和净利润，本次调整符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定要求。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合相关法律法规和《公司章程》规定。
四、监事会核查意见
公司监事会认为：本次会计变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第九届董事会2017年第一次定期会议决议；
2、第九届监事会第二次会议决议。
特此公告
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一七年三月三十日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-39本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于2019年8月19日以书面及电子邮件形式发出第七届董事会第十七次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年8月29日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 8名，董事张朋因公未能出席会议，书面委托董事张晖代为行使表决权。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
董事长刘艳女士主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议表决了如下议案：
一、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《总经理 2019年上半年工作报告》；
二、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司 2019年半年度报告及摘要》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司会计政策变更的议案》；
具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于公司会计政策变更的公告》。
四、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《向北京银行和招商银行申请综合授信的议案》；
同意向北京银行华安支行申请期限为一年，金额为人民币 2亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、融资性保函、信用证（含国际及国内信用证）、进口押汇、代付融资、国内证买方融资、非融资类保函、无追索权保理业务等；
同意向招商银行北京东三环支行申请期限为一年，金额为人民币 5亿元的免担保综合授信额度，品种包括：信用证（含国际及国内信用证）、对外担保、流动资金贷款、国内买方保理（用于付款代理）、银行承兑汇票（含网上承兑和人行电票承兑）、境内外履约类保函、远期结售汇保证金、贸易融资各类产品、出口保理、法人透支额度、衍生品交易额度、信贷证明、贷款意向书等。
五、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立坦桑尼亚分公司的议案》。
六、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补董事会专委会成员的议案》；增补韩宏为董事会战略委员会委员、王毅为董事会审计委员会委员。
调整后的董事会战略委员会成员为：刘艳、顾海涛、韩宏、张
晖、江华、于太祥、武雅斌；董事会审计委员会成员为：顾海涛、王毅、于太祥、江华、武雅斌。
特此公告。
备查文件：公司第七届董事会第十七次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-036哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年7月11日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年7月11日起停牌。公司于2014年7月18日、2014年7月25日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十一日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-113浙江交通科技股份有限公司
关于下属公司收到项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 12月 5日、24日披露了《关于下属公司预中标的提示性公告》（公告编号：2019-097）和《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2019-110），浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）分别参与秦望通道工程项目投资合作方采购、S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程（黄花沟至乌鲁木齐段）施第HW-6标段项目投标，招标人分别公示了评标结果，确认浙江交工为第一中标候选人。
近日，浙江交工收到上述项目中标通知书，现将主要内容公告如下：
一、中标项目概况
（一）秦望通道工程项目投资合作方采购（项目名称）
1、投资规模：本项目总投资 734,168.88万元，其中工程费用 592,312.82万元；
2、招标人：杭州富阳城市建设投资集团有限公司；
3、最终报价：以中国人民银行五年以上贷款基准利率为基准上浮率35%，工程费用下浮率5%，可竞争性工程建设其他费下浮率30%；
4、中标联合体单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁四院集团投资有限公司、上海基础设施建设发展（集团）有限公司、中铁十四局集团有限公司、上海隧道工程有限公司、浙江交工集团股份有限公司联合体。
（二）S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程（黄花沟至乌鲁木齐段）施第HW-6标段（项目名称）
1、中标价：69,132.78万元，其中土建工程中标价 62,603.83万元，房建工程中标价6,528.95万元；
2、招标人：新建交通投资有限责任公司；
3、总工期：985日历天；
4、工程质量：标段工程交工验收的质量评定达到合格，竣工验收的质量评
定达到优良；
5、安全目标：各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上火灾事故。
二、对上市公司影响
中标项目符合公司主营业务战略布局，能够巩固公司在长三角地区及新疆地区的市场竞争力和市场占有率，若上述中标项目顺利实施将对公司未来业绩将产生积极影响。
三、风险提示
1、上述中标项目尚未签署正式合同，合同条款尚存在不确定性，合同履行以最终签署的条款为准。其中秦望通道工程项目投资合作方采购项目为联合体中标项目，浙江交工联合体成员单位在该项目所承揽的业务量以为确定；
2、公司后续将尽快与招标人签订书面合同并按规定履行信息披露义务；
3、在签订正式合同后，履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会 2019年 12月27日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-042
宁波激智科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股
股东、实际控制人张彦先生的通知，获悉张彦先生将其直接持有的本公司部
分股份办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|张彦|是|2,630,000|2017-6-2|2020-6-1|广发证券股份有限公司|16.97%|个人财务安排|

2．股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，张彦先生直接持有本公司股份15,501,330股，占本公司总
股本的18.69%；累计质押股份7,240,000股，占其直接持有本公司股份总数的
46.71%，占本公司总股本的8.73%。
3．控股股东、实际控制人质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人张彦先生质押的股份目前不存在平仓风险，
当质押的股份出现平仓风险时，张彦先生将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2．股票质押式回购业务交易确认书
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2017年6月5日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-012
杭州老板电器股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2018年 1月 30日以专人送达方式发出，会议于 2018年 2月 6日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
经审核，监事会认为：根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》和《公司首期限制性股票激励计划考核管理办法》的考核结果，截至2018年1月21
日，激励计划所规定的首次授予的限制性股票第三个锁定期已届满，解锁条件已成就。首次授予限制性股票的84名激励对象在锁定期内考核均为合格及以上，符合解锁条件。
三、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
经审核，监事会认为：根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》和《公司首期限制性股票激励计划考核管理办法》的考核结果，截至2018年1月4日，激励计划所规定的预留部分限制性股票第二个锁定期已届满，解锁条件已成就。
预留授予限制性股票的28名激励对象在锁定期内考核均为合格及以上，符合解
锁条件。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2018年2月6日
青岛汉缆股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第九次会议
审议相关事项的独立意见
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2014年11月7日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于《关于对外提供财务资助的议案》的独立董事意见
公司目前自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金通过银行实施委托贷款，有利于提高公司自有资金使用效率，获取一定的投资效益，实现资产保值增值的目的。借款人信用情况较好,有偿债能力,且风险防范措施、偿债保障措施合法合规，本次对外提供财务资助不会对公司经营产生不利影响，符合公司总体经营战略和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司本次提供委托贷事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。。
我们作为公司独立董事，同意公司上述对外提供委托贷款事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
王蕊 张世兴
樊培银
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2014-016博深工具股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月12日接到公司第二大股东吕桂芹女士的通知，因个人融资需要，吕桂芹女士将其持有的本公司股票3,200,000股（占公司总股本的1.42%）与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年5月12日，购回交易日为2014年11月11日。
截止本公告日，吕桂芹女士持有本公司股份30,207,060股，占公司总股本的13.4%；其中办理了股票质押的股份6,000,000股，占其本人持有本公司股份总数的19.86%，占公司总股本的2.66%。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一四年五月十四日
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对续聘会计师事务所发表事前认可意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，在提供审计服务期间，遵守职业操守、勤勉尽职，坚持以客观、公正、公允的态度进行独立审计，较好地履行了《业务约定书》中约定的责任与义务，顺利完成了审计工作，同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2018年度审计要求。
我们同意将上述议案提交第四届董事会2018年第2次定期会议审议。
（本页以下无正文）
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》之签字、盖章页，无正文】
（施伟力）
（郭新梅）
年 月 日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-014广东顺威精密塑料股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”或“公司”）于
2014年3月4日召开公司第三届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，现就部分募投项目延期的相关事宜公告如下：
一、募集资金和投资项目基本情况
（一）募集资金概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]414号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4000万股，并于2012
年5月25日在深圳证券交易所上市交易，共计募集资金63,200.00万元，扣除各项发行费用6,023.21万元，公司本次募集资金净额为57,176.79万元。
根据公司的《首次公开发行股票招股说明书》、公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》以及公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于投资年产5万吨改性塑料项目的议
案》，公司募集资金承诺的投资方向如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||项目投资总额|募集资金承诺投资|
|项目||||
|||（万元）|金额（万元）|
||公司塑料空调风叶产能扩|||
|||7,307.00|7,307.00|
||大技术改造项目|||
|招股书承诺|昆山顺威塑料空调风扇叶|||
|||15,881.26|15,881.26|
|投资项目|生产线项目|||
||芜湖顺威新建1,500万件空|||
|||9,544.95|9,544.95|
||调风叶生产线项目|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||项目投资总额（万元）|募集资金承诺投资|
||项目|||||
||||||金额（万元）|
|||公司建设工程塑料及风叶||||
|||||3,099.00|3,099.00|
|||研发中心项目||||
|超募资金承诺投向项目||年产5万吨改性塑料项目||11,733.00|4,544.58|
|||归还银行贷款||16,800.00|16,800.00|
||合计|-|64,365.21||57,176.79|

（二）募集资金投资项目实际使用情况
截止2014年1月31日，公司承诺募集资金投资项目实际使用情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||募集资金承诺||截至期末累计投入||截至期末投资|
||承诺投资项目|||||||
||||投资总额(万元)||金额(万元)||进度(%)|
|公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目||7,307.00||4,944.27||67.66%||
|昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目||15,881.26||12,535.93||78.94%||
|芜湖顺威新建 1,500 万件空调风叶生产线项目||9,544.95||8,800.11||92.20%||
|公司建设工程塑料及风叶研发中心项目||3,099.00||577.45||18.63%||
|年产5万吨改性塑料项目||4,544.58||1,065.85||23.45%||

二、部分募集资金投资项目延期的情况
本次延期的募集资金投资项目的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||达到预定可使用状态|达到预定可使用状态日期（调整后）|
||序号||项目名称||||
||||||日期（调整前）||
|1||芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目||2014.3.1||2014.12.31|
|2||本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目||2013.9.1||2015.12.31|

三、本次募集资金投资项目延期的原因
自公司募投项目规划建设以来，受宏观经济、行业政策、市场环境的影响，空调家电业总体需求有所下降，公司目前的产能基本能满足客户订单需求。公司
本着谨慎的原则，减少生产设备的闲置，确保经济效益最大化，更有效的利用募
集资金，保障公司及股东利益，因此决定放缓设备采购和工程建造的投入，并延
长部分募集资金投资项目的投资完成时间。
四、部分募投项目延期对公司生产经营的影响
公司本次调整部分募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的决定，仅涉及该等募投项目投资进度的变化，不涉及该等募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整部分募集资金项目投资进度有利于提升募集资金使用效率，符合公司未来发展需要。
五、相关审核及批准程序
（一）公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
（二）公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会认为：公司对部分募集资金投资项目进行延期是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的谨慎决定，没有调整募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行规范的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
（三）公司独立董事发表意见认为：经核查，公司根据市场环境的变化，结合未来发展方向，采取审慎的态度对部分募集资金投资项目的延期调整，是基于保证募投项目实施质量及未来的可持续发展的考虑。本次延期不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）保荐机构广州证券有限责任公司发表意见认为：
1、本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。
2、本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的决定，
仅涉及该等募投项目投资进度的变化，不涉及该等募投项目实施主体、实施方式、
投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整募集资金项目投资进度有利于提升募集资金使用效率，符合公司未来发展需要。广州证券对本次募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次（临时）会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构广州证券有限责任公司的核查意见。
广东顺威精密塑料股份有限公司2014年3月4日
成都银河磁体股份有限公司 专项说明
成都银河磁体股份有限公司 专项说明关于成都银河磁体股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明成都银河磁体股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了成都银河磁体股份有限公司全体股东（以下简称“贵公司”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月27日签发了川华信审(2017)008号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2016年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2016年度报告使用，不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
成都银河磁体股份有限公司 专项说明计师事务所无关。
附件：成都银河磁体股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：徐家敏
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：何寿福
二〇一七年三月二十七日
成都银河磁体股份有限公司 专项说明附件
成都银河磁体股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：成都银河磁体股份有限公司 截至2016年12月31日止年度 金额单位：万元
2016年度 2016年
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|非经常性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||
|其它关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||-|-||-|-|||

公司法定代表人：戴炎 主管会计工作的公司负责人：朱魁文 公司会计机构负责人：陈少立