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证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2018-011天津力生制药股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,029,892,842.35||846,853,223.73||21.61||
|营业利润|132,541,260.98||131,285,327.96||0.96||
|利润总额|132,703,870.64||133,283,411.01||-0.43||
|归属于上市公司股东的净利润|116,013,939.31||115,606,305.74||0.35||
|基本每股收益（元）|0.64||0.63||1.59||
|加权平均净资产收益率|3.81%||3.87%||-0.06||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||3,659,964,426.39||3,485,746,657.15||5.00||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,081,599,672.76||3,015,150,238.94||2.20||
|股 本|182,454,992.00||182,454,992.00||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|16.89||16.53||2.18||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司经营业绩和财务状况同比增长的主要原因为：公司总体经营状况良好，继续加强产品市场开拓，实现公司营业收入持续稳定增长，盈利水平平稳。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年第三季度报告中对2017年度经营业绩进行了预计：归属于上市公司股东的
净利润比上年同期增长幅度在-10%—20%之间。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次
业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2014-028深圳市方直科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 8月 14日在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。会议通知已经于 2014年 8月 4日以邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7名，实到6名董事出席了本次会议，董事黄晓峰因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事长黄元忠代为出席并行使表决权。会议由董事长黄元忠先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议，审议情况如下：
一、 审议通过《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》
《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》具体内容详见 2014年 8月 18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
二、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名聘任陈克让先生担任公司董事会秘书职务，提名委员会已审核其任职资格，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。
董事陈克让先生为关联人回避表决。
表决结果：同意票6票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
三、 审议通过《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，增加公司收益。公司拟使用额度不超过人民币10000万元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
四、 审议《关于修改公司章程的议案》
根据公司2013年度利润分配方案实施后股本增加为158,400,000.00元以及出版物经营许可证的变更。现对公司章程中“第六条”、“第十三条”“第十八条”、“第十九条”涉及变动的相关章节进行修订。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
五、 审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
六、 审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的议案》
《关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知》的公告具体内容详见2014年8月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十四日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2015-026
龙星化工股份有限公司
2014年度股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年3
月17日、2015年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。
2、会议召开时间：2015年4月10上午9:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年04
月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年04
月09日15：00至2015年04月10日15：00之间的任意时间。
3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室
4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长刘江山先生
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、总体情况
参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权的股份为246,396,787股，占本公司总股份数的51.33%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共8人，代表有表决权的股份246,293,287股，占本公司总股份数的51.31%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表有表决权的股份为103,500股，占本公司总股份数的0.02%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人，代表有表决权的股份 103,500股，占本公司总股份数的0.02%。
现场会议由公司董事长刘江山先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市天元律师事务所委派律师对本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。
四、议案审议及表决情况
本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意246,396,787股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，占出席会议股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议股东所持股份的0.00%。
2、审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》
表决结果：同意246,396,787股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，占出席会议股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议股东所持股份的0.00%。
3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意246,396,787股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，占出席会议股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议股东所持股
份的0.00%。
4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
表决结果：同意246,396,787股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，占出席会议股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议股东所持股份的
0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意103,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《关于公司2015年向银行申请综合授信融资的议案》
表决结果：同意246,396,787股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，占出席会议股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议股东所持股份的0.00%。
6、审议通过了《关于审议公司2014年度董事、监事、高管人员报酬的议案》
表决结果：同意246,396,787股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，占出席会议股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议股东所持股份的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意103,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于审议〈2014年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》
表决结果：同意246,396,787股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，占出席会议股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议股东所持股份的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意103,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意246,396,787股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，
占出席会议股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议股东所持股份的0.00%。
9、审议通过了《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年审计机构的议案》
表决结果：同意246,396,787股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，占出席会议股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议股东所持股份的
0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意103,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所
(二)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
(一)龙星化工股份有限公司2014年度股东大会会议决议。
(二)北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2014年度股东大会的法律意见。
特此公告
龙星化工股份有限公司
二〇一五年四月十日
股票代码：002216 股票简称：三全食品 公告编号：2016-049三全食品股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2016年10月17日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2016年10月27日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的1名激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由33人调整为32人，授予限制性股票数量由1,473.1125万股调整为1,449.4725万股。
其中首次授予股票数量由1,178.49万股调整为1,154.85万股。预留部分的限制性股票数量不变，为294.6225万股。
《三全食品股份有限公司关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》、《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
公司董事李娜女士为参与本次限制性股票激励计划激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 8名非关联董事（包括 3名独立董事）对该议案进行了表决。
2、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向2016年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2016年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2016年10月27日作为本次限制性股票的首次授予日，向首次授予的32名激励对象授予限制性股票共计1,154.85万股。
《三全食品股份公司关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
公司董事李娜女士为参与本次限制性股票激励计划激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 8名非关联董事（包括 3名独立董事）对该议案进行了表决。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会 2016年10月28日
证券代码：002375 股票简称：亚厦股份 公告编号：2015-051债券代码：112097 债券简称：12亚厦债
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于“12亚厦债”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《浙江亚厦装饰股份有限公司2012年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于“12亚厦债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2015-046），并于2015年6月16日、2015年6月18日分别发布了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于“12亚厦债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于“12亚厦债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2015-047、2015-050）。投资者可在回售登记日选择将持有的“12亚厦债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“12亚厦债”回售登记日为2015年6月12日、2015年6月15日至2015年6月18日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12亚厦债”的回售数量为766,539张，回售金额为76,653,900元(不含利息)，剩余托管量为9,233,461张。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-061
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）同时废止。根据上述财会[2019]6号文件的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于执行企业会计准则的非金融企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期：公司自上述文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财会[2019]6号文件的相关
规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审议本次会计政策变更的情况
2019年8月23日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的影响
本次会计报表格式调整后，公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）调整以下财务报表科目的列报，并相应调整可比会计期间的数据：
资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
本次会计政策变更仅涉及财务报表列报的调整，除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公
允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》；
2、《第四届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于公司有关事项的独立意见》。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
湖南启元律师事务所
关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
二零一八年十二月
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所及本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
（四）为出具本法律意见书，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定报刊媒体和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、公司本次股东大会会议文件。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2018年11月 24日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开的时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东大会的现场会议于 2018年 12月 20日（星期四）15:30在友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）召开，本次股东大会现场会议召开时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年12月 19日15:00至 2018年 12月20日 15:00期间的任意时间。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）本次股东大会的现场会议由公司董事陈细和先生（公司董事长胡子敬先生因工作原因无法出席，过半数董事推举董事、总裁陈细和先生主持）主持召开。
（三）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15名，代表有表决权的股份 434,461,020股，占公司有表决权股份总数 1,399,232,400股（即：公司本次股东大会股权登记日的总股本 1,416,605,200股扣减截至股权登记日已回购股份 17,372,800股后的股份总数，下同）的31.0500%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，均为公司董
事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为 434,368,940股，占公司有表决权总股份数的31.0434%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东大会的股东为9名，代表股份总数92,080股，占公司有表决权总股份数0.0066%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席资格。
据此，本所认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）表决结果
在本所律师见证下，公司股东代表及监事代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了审议议案最终表决结果，具体如下：
审议并通过《关于拟申请注册发行短期融资券的议案》
表决结果：同意 434,368,940股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9788％；反对 92,080股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0212％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人：______________ 经办律师：______________
丁少波 莫彪
______________
王喜
2018年12月20日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-07天津中环半导体股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2018年1月23日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：
审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会
2018年1月23日
江苏法尔胜股份有限公司监事会
2018年度工作报告
2018年度全体监事按照公司法、公司章程及监事会议事规则等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。
一、报告期内监事会召开情况
报告期内公司共召开四次监事会会议，会议的召开情况和审议的主要事项如下：
1、2018年 3月 29日召开第九届第五次监事会会议，会议审议通过了公司《2017年度报告正文及摘要》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制评价报告》、《会计政策变更》、《修订公司<章程>部分条款》的议案。
2、2018年4月26日召开第九届第六次监事会会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告》的议案。
3、2018年8月27日召开第九届第七次监事会会议，审议通过了公司《2018年半年度报告》的议案。
4、2018年 10月 25日召开第九届监事会第八次会议，会议审议通过公司《2018年第三季度报告》的议案。
二、监事会对相关事项的意见
1、监事会对公司依法运作情况的意见：
监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议得到有效落实，内部控制制度，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员在 2018年的工作中，严格遵守国家有关的法律法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务。报告期内未发现董事及高级管理人员在执行职务时违反法律法
规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的意见：
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：公司的财务报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司内部控制自我评价的意见：
根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》，深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1）公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动。
2）2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
4、监事会对公司收购出售资产情况的意见：
报告期内，公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的意见：
公司针对关联交易制订了较为完善的《关联交易管理制度》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等作了详尽的规定。公司发生的关联交易均严格依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的
规定执行，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反以上规定的情形发生。报告期内公司因客观情况所发生的关联交易，已严格按照市场原则签订了协议，关联交易严格遵循了公平交易原则，定价合理，没有损害本公司利益，无内幕交易行为。
6、控股股东及其他关联方资金占用情况的意见：
公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
7、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为符合公司的财务状况和经营成果。
三、2019年度监事会工作计划
2019年，公司监事会及全体监事将继续严格遵照有关法律、法规、规章制度的要求，切实履行好监事会的职责，为公司健康可持续发展作出贡献，监事会将重点做好以下工作：
（一）严格依照相关法律法规监督公司规范运作，按照现代企业制度的要求，围绕公司的经营目标开展监督，督促公司内部控制体系的建设与有效运行，进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平。
（二）依法对董事会和高级管理人员的日常履职情况进行有效监督,促使其决策和经营活动更加规范、科学，防止损害公司及股东利益的行为发生。
（三）严格按照相关法律法规及中国证监会的规定，审核董事会编制的定期报告,确保所披露的信息真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，对公司的财务情况进行监督核查。
（五）重点关注公司重大投资、资金使用、关联交易等高风险领域，防范企业风险，防止公司资产流失。
（六）增强学习，积极参加监管部门组织的相关培训，提升自身的业务水平和履职能力，更好地发挥监事会的职能，继续维护好全体股东的利益。
2019年，公司监事会将以更加饱满的热情，更加客观、公正、严谨的工作态度，勤勉尽责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营和规范运作，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
江苏法尔胜股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-066北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五十六次会议于2015年8月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年8月10日以邮件方式送达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2015年半年度报告》及摘要
本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《公司2015年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-009
江苏大港股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2018年2月13日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2018年 2月 23日上午10:30，会议应参加表决的董事为 7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于2017年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见刊登于 2018年 2月 24日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
董事会认为：2017年末公司对有关资产进行了盘点、清查、分析和评估，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，能够更准确地反映公司资产状况和经营成果。
独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年二月二十四日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-058棕榈园林股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2015年6月1日（星期一）下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年6月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月31日下午15:00至2015年6月1日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长因公务出差；经半数董事同意由副董事长林彦先生主持。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：公司股权登记日股份总数为550,716,900股。出席本次
股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数277,118,181股，占公司总股份数的50.3196%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 8人，代表有效表决权的股份数 272,118,390股，占公司总股份数的49.4117%；通过网络投票的股东2人，代表有效表决权的股份数4,999,791股，占公司总股份数的0.9079%。
2、公司的部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
《关于申请发行中期票据的议案》
表决结果为：同意277,118,181股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李洪涛律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、棕榈园林股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
2015年6月2日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2016-36中科云网科技集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称“*ST云网”，证券代码：002306）自2016年3月7日开市起停牌，详情请参见公司于2016年3月5日在指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。
目前公司正在积极推进本次重大资产重组（发行股份购买资产）的相关工作，相关中介机构的工作正在进行中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将争取按照2016年4月7日刊登的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》中预计的时间披露相关文件并复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票自 2016年 4月 14日将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年四月十四日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-059深圳市星源材质科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2017年 8月 29日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际表决董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2017年 8月 25日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：一、审议通过了《关于全资子公司常州星源购买设备的议案》
董事会同意全资子公司常州星源新能源材料有限公司与德国布鲁克纳机械有限公司签订《供货合同》，并同意授权公司管理层全权办理本次设备采购相关事宜。
详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于全资子公司常州星源购买设备的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-007号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
第二届监事会第九次会议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2016年 4月 9日以电话、邮件等形式发出，会议于 2016年 4月 19日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，现场出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：
1、审议通过《<2015年年度报告>及摘要的议案》
监事会对《2015年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2015年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》内容详见 2016年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年年度报告摘要》内容详见 2016年 4月 20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
2、审议通过《<2016年度第一季度报告>的议案》
监事会对《2016年第一季度报告》发表了审核意见，认为：《2016年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告全文》内容详见 2016年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年第一季度报告正文》内容详见 2016年 4月 20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
3、审议通过《<2015年度监事会工作报告>的议案》
《2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
4、审议通过《<2015年度财务决算报告>的议案》
2015年度，公司实现营业收入46440.19万元，下降14%；利润总额为5823.6万元，下降22%；净利润为 5014.09万元，下降21%。
《2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
5、审议通过《2015年度利润分配预案的议案》
监事会对公司 2015年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的 2015年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定。符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
监事会对《公司 2015年内部控制自我评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合相关法律法规的规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的建立及运行情况。
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字 (2016)020531-3号《内部控制审计报告》详见 2016年 4月 20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
7、审议通过《<募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年）>的议案》
监事会对《2015年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确地反映了公司募集资金的存放与使用情况。
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年）》详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
8、审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司结合实际经营情况及首次公开发行募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究、规划，公司将使用额度不超过 1.2亿元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
监事会认为：为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，监事会同意使用最高额度不超过 1.2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司监事会 2016年 4月 20日
证券简称：华录百纳 证券代码：300291 公告编号：2019-070
北京华录百纳影视股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年半年度（2019年1月1日至2019年6月30日）2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 6,100 万元至 6,600万元|亏损：26,676.51万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营收入主要来源于新剧目发行、过往剧目的二轮发行、主流卫视晚会类节目的内容营销以及媒介资源的硬广项目投放等。利润较前期大幅增长主要系报告期内公司积极开拓并新增大客户所致。
2、公司 2019年半年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为 1,029.43万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2019年半年度业绩的具体数据将在 2019年半年度报告中详细披
露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-026重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（临时会议）通知于2014年5月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于 2014年 5月 21日上午 11:00以通讯方式召开。公司应到监事 3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。
经股东推荐，公司监事会同意提名王菊华女士、谭文亮先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。被提名人均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一”的规定。
另外一名职工代表监事由公司召开职工代表大会选举产生。
本次决议通过的监事候选人名单需提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制的表决方式。
公司向第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
本议案需提交公司股东大会审议
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会2014年5月22日
附：第三届监事会股东代表监事候选人简历
1．王菊华女士，1972年生，大学本科学历，会计师；1998年加入涪陵建筑陶瓷集团，先后担任涪陵建筑陶瓷集团销售公司财务科产品会计、财务负责人；涪陵建筑陶瓷集团总部主办会计、财务科长；2007年10月-2009年1月履职涪陵大华陶瓷清算组2009年1月-2010年7月担任涪陵博生和美妇产医院有限公司财务经理；2010年7月至今履职重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司，先后担任该公司财务部财务副经理、财务经理。
王菊华女士未持有公司股票，在公司的控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司任职。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
2．谭文亮先生，1983年生；硕士学历；中级经济师；历任北京标准公司投资经理、投资总监，现任东兆长泰投资集团有限公司投资银行部总经理。
谭文亮先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
威海华东数控股份有限公司独立董事
关于更换公司董事长的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责任的态度，对公司更换董事长事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为董事长变更不会影响公司董事会规范运作，也不影响公司的正常生产经营。我们同意更换公司董事长。
独立董事：宋文山、赵大利、黄传真二〇一五年五月三十日