惠州市华阳集团股份有限公司
2017年度董事会工作报告
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2017年度主要工作情况汇报如下：
一、2017年度公司经营情况
2017年10月13日公司在深圳证券交易所挂牌上市，成功登陆资本市场。2017年公司实现营业收入（合并口径）41.66亿元，比上年同期42.47亿元减少0.81
亿元，同比下降1.91%；实现归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，比上年同期2.95亿元减少0.15亿元，同比下降5.07%，各业务情况如下：
（一）汽车电子业务
2017年乘用车产销增速明显减缓，是2008年以来年度最低增长水平。据中国汽车工业协会统计，2017年，乘用车产销分别完成2480.7万辆和2471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%，其中，中国品牌乘用车共销售1084.7万辆，同比增长3%，1.6升及以下中国品牌乘用车销售837.4万辆，同比下降0.4%。
公司汽车电子业务2017年实现销量420万台，同比增长15.69%；实现主营业务收入24.65亿元，同比下降8.71%。收入下降的主要原因是产品结构变化以及产品价格调整。公司新产品数字仪表、流媒体后视镜、360环视、HUD、无线充电等已进入国内主流车厂；同BAT的合作已有实质性的进展，腾讯云、Carlife已经量产，腾讯车联、科恩实验室的网络安全、AliOS、A+BOX等项目正在进行之中。
（二）精密压铸业务
刹车控制产品ABS部件成功量产，大陆DQ200ECU产品在上海压铸展获中国铸造协会颁发的“优质压铸件金奖”。
（三）精密电子部件业务
2017年，公司精密电子部件业务实现主营业务收入9.34亿元，同比下降2.65%，该业务所处的细分市场持续萎缩，但下滑趋势减缓。公司仍保持较高的行业地位，盈利能力不降反升。
（四）LED照明业务
2017年公司LED照明业务实现主营业务收入2.8亿元，同比增长26.68%。2017年照明行业增长放缓，行业向高质量、智慧化发展。公司智慧照明产品目前以境外客户为主。智慧照明产品已实现量产出货，LED电源批量进入日本市场。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2017年,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期，公司董事会共召开了7次会议，会议审议通过了以下议案，具体如下：
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|序号|时间|届次|审议议案|
|1|2017年1月14日|第二届董事会第三次会议|1.《关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的议案》|
|2|2017年2月28日|第二届董事会第四次会议|1.《2016年度董事会工作报告》2.《2016年度财务决算报告》3.《2017年度财务预算报告》4.《总裁工作报告》5.《关于确认公司2014-2016年度财务报告的议案》6.《关于2016年度利润分配方案的议案》7.《关于确认<惠州市华阳集团股份有限公司关于2016年12月31日与财务报表相关的内部控制自评报告>的议案》8.《关于公司董事津贴的议案》9.《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》10.《关于确认公司2014年度、2015年度、2016年度关联交易事项的议案》11.《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》12.《关于开展外汇套期保值的议案》13.《关于使用自有资金进行委托理财的议案》14.《关于首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施》15.《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》|
|3|2017年4|第二届董事会|1.《关于确认公司2017年第一季度财务报告的议案》|

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||月10日|第五次会议|2.《关于聘请会计师事务所的议案》3.《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》|
|4|2017年7月19日|第二届董事会第六次会议|1.《关于变更公司应收款项坏账准备计提政策的议案》2.《关于确认公司2014年-2017年3月31日财务报告的议案》3.《关于确认<惠州市华阳集团股份有限公司关于2017年3月31日与财务报表相关的内部控制的自我评估报告>的议案》4.《关于聘请会计师事务所的议案》5.《关于确认公司2014年-2017年3月31日关联交易事项的议案》6.《关于修订<公司章程（草案）>的议案》7.《关于修订<公司股东大会议事规则（草案）>的议案》8.《关于修订<公司总裁工作细则（草案）>的议案》9.《关于为控股子公司银行授信提供担保额度调整的议案》10.《关于开展票据池业务的议案》11.《关于首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施》12.《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》|
|5|2017年8月31日|第二届董事会第七次会议|1.《关于确认公司2017年半年度财务报告的议案》|
|6|2017年10月27日|第二届董事会第八次会议|1.《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》2.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》3.《关于确认募集资金专用账户的议案》4.《关于使用募集资金向子公司增资的议案》5.《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》6.《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》7.《关于制订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》8.《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》9.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》10.《关于修订<信息披露管理办法>的议案》|
|7|2017年11月15日|第二届董事会第九次会议|1.《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》2.《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》3.《关于制定<接待特定对象调研采访工作制度>的议案》4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》5.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》6.《关于修订<独立董事制度>的议案》7.《关于修订<对外担保管理办法>的议案》8.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》9.《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》10.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》11.《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》12.《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》13.《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》14.《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》|

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2017年，公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定和要求，组织召开了4次股东大会，具体会议审议情况如下：
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|序号|时间|届次|审议议案|
|1|2017年3月21日|2016年度股东大会|1.《2016年度董事会工作报告》2.《2016年度监事会工作报告》3.《2016年度财务决算报告》4.《2017年度财务预算报告》5.《关于2016年度利润分配方案的议案》6.《关于公司董事津贴的议案》7.《关于公司监事津贴的议案》8.《关于确认公司2014年度、2015年度、2016年度关联交易事项的议案》9.《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》10.《关于首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施》11.《关于独立董事述职报告的议案》|
|2|2017年4月26日|2017年第一次临时股东大会|1.《关于聘请会计师事务所的议案》|
|3|2017年8月4日|2017年第二次临时股东大会|1.《关于聘请会计师事务所的议案》2.《关于确认公司2014年-2017年3月31日关联交易事项的议案》3.《关于修订<公司章程（草案）>的议案》4.《关于修订<公司股东大会议事规则（草案）>的议案》5.《关于为控股子公司银行授信提供担保额度调整的议案》6.《关于首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施》|
|4|2017年12月4日|2017年第三次临时股东大会|1.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》4.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》5.《关于修订<独立董事制度>的议案》|

报告期内，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。
（三）独立董事履行职责情况
2017年，公司独立董事根据《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，对公司的制度完善、财务管理和日常经营决策等方面提出了很多专业性建议。报告期内，独立董事对公司发生的利润分配、董事及高管薪酬、关联交易、续聘审计机构、变更应收账款坏账
准备计提政策、内控自评报告、票据池业务、使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金、使用闲置募集资金进行现金管理等事项出具了独立、公正的独立
意见；报告期内，公司独立董事对董事会议案和其他事项没有提出异议。
（四）董事会专门委员会履行职责情况
1、审计委员会履行职责情况
2017年，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责，主要工作如下：
（1）审计委员会召开情况
1）公司第二届董事会审计委员会第二次会议于2017年2月28日审议通过了：《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《关于确认公司2014-2016年度财务报告的议案》、《关于确认<惠州市华阳集团股份有限公司关于2016年12月31日与财务报表相关的内部控制自我评估报告>的议案》、《关于确认公司2014年度、2015年度、2016年度关联交易事项的议案》、《审计委员会2016年度工作报告》、《审计部2016年工作总结及2017年工作计划》、《2016年第四季度固定资产内审专项报告》。上述前五项议案于2017年2月28日经第二届董事会第四次会议审议通过。
2）公司第二届董事会审计委员会第三次会议于2017年4月10日审议通过了：《关于确认公司2017年第一季度财务报告的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《2017年第一季度固定资产内审专项报告》、《2017年第一季度超期款内审专项报告》。上述前两项议案于2017年4月10日经第二届董事会第五次会议审议通过。
3）公司第二届董事会审计委员会第四次会议于2017年7月19日审议通过了：《关于变更公司应收款项坏账准备计提政策的议案》、《关于确认公司2014年
-2017年3月31日财务报告的议案》、《关于确认<惠州市华阳集团股份有限公司关于2017年3月31日与财务报表相关的内部控制的自我评估报告>的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于确认公司2014年-2017年3月31日关联交易事项的议案》。上述议案于2017年7月19日经第二届董事会第六次会议审议通过。
过。
5）公司第二届董事会审计委员会第六次会议于2017年10月27日审议通过了：《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》、《2017年7月主要子公司资金循环审计报告》、《2017年9月主要子公司销售循环审计报告》、《2017年第三季度固定资产专项报告（主要子公司）》。上述第一项议案于2017年10月27日经第二届董事会第八次会议审议通过。
（2）监督公司年度审计工作的实施
董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，在公司2017年度审计的过程中，充分发挥监督作用。积极与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)保持沟通，对年度审计工作计划、工作重点，以及风险防控等问题提出意见并与事务所进行协商。在审计期间，审计委员会督促事务所按照计划安排开展审计工作，与事务所充分交流，随时掌握工作进展，以确保审计工作的顺利开展。最后，审计委员会对完成的财务会计报表进行审阅并发表意见，认为：公司2017年度财务报表能够真实、准确、客观、完整地反映公司2017年度的经营业绩和财务状况，同意会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告。
（3）审查公司的内控制度并评估内部控制的有效性
在公司2017年2月28日第二届董事会第四次会议上，审计委员会成员审议了公司《关于确认<惠州市华阳集团股份有限公司关于2016年12月31日与财务报表相关的内部控制自评报告>的议案》、在公司2017年7月19日第二届董事会第六次会议上，审计委员会成员审议了公司《关于确认<惠州市华阳集团股份有限公司关于2017年3月31日与财务报表相关的内部控制自评报告>的议案》，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的标准，不存在重大和重要缺陷。
报告期内，审计委员会持续监督公司内部控制的实施情况，督促相关部门完成了公司《关于2016年12月31日与财务报表相关的内部控制自评报告》及《关于2017年3月31日与财务报表相关的内部控制自评报告》。公司内部控制的各项工作持续开展，审计委员会将认真按照监管要求，继续对各项内控工作予以监督。
2、提名委员会履行职责情况
作细则》以及其他相关规定，积极履行了职责。报告期内，公司董事会及经营层人员稳定，未发生人员变动情况。公司董事会提名委员会共召开一次会议，审议了《提名委员会2016年度工作报告》。
3、薪酬与考核委员会履行职责情况
2017年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开一次会议，审议了《关于公司董事津贴的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》及《薪酬与考核委员会2016年度工作报告》。薪酬与考核委员会认为：公司2017
年度薪酬考核方案切合了公司经营实际，对公司发展起到一定激励和促进作用。
4、战略委员会履行职责情况
2017年，公司董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内，公司战略委员会共召开1次会议审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》、《战略委员会2016年度工作报告》。上述第一项议案于2017年2月28日经第二届董事会第四次会议审议通过。
（五）信息披露工作及投资者关系管理
公司于2017年10月13日上市以来，董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司董事会秘书为信息披露及投资者关系管理的负责人，通过采用投资者专线电话、电子邮箱、现场接待及深圳证券交易所互动易平台等多种方式，实现与广大投资者及时、高效的沟通。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得信息。
三、2018年经营计划
升运行效能。
2、汽车电子业务将扩展智能驾驶舱产品线，承接更多的开发项目、提升中控类新产品、数字仪表、流媒体后视镜、空调控制器、HUD、无线充电等产品的销售规模。保证前瞻性业务的投入强度，加快智能驾驶、新能源、车联等产品的商品化进程。
公司已有及发展中的产品线示意图（红色字体为发展中的新产品）
3、精密压铸业务将继续开拓高端客户、筹建表面处理业务、进一步提升模具和工程能力，保持高速增长。
4、LED照明业务中高端电源产品趋于成熟、智慧照明产品2017年已经量产，2018年主要扩展产品线、提升销售规模。
5、如条件成熟，将新设立或通过并购在海外设立公司，增强海外市场开拓能力、技术支持能力和服务能力。
惠州市华阳集团股份有限公司
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