股票代码：603993股票简称：洛阳钼业编号：2014—014
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届监事会第十次会议通知
于2014年2月16日以电子邮件方式发出，会议于2014年2月26日以通讯方式召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。公司执行董事、财务总监顾美凤女士，董事会秘书张新晖先生和董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由监事会主席张振昊先生主持，经与会监事充分讨论,审议通过了以下议案:
一、审议通过关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度监事会报告》的议案。
该议案的表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权
此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案。
监事会认为：公司2013年度财务决算报告真实反映了2013年度项目的进展情况及2013年财务预算报告的执行情况，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。
该议案的表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权
此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度财务报告》的议案。
监事会认为：2013年度财务决算报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.chinamoly.com)《洛阳钼业2013年年度报告》之财务报告部分。
该议案的表决结果为:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。
此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度利润分配预案》的议案，提交公司2013年度股东大会审议。
按中国会计准则计算，公司2013年度实现的归属母公司股东净利
润为人民币11.74亿元，加上母公司年初未分配利润人民币16.42亿
元，减去本年度已分配利润人民币6.09亿元，截至2013年12月31日可供股东分配利润为人民币22.07亿元。
公司秉承一贯重视股东现金回报的政策，为保持公司分红政策的连续和稳定，建议按股利政策向股东派发2013年度现金股利人民币
0.14元/股（含税），即合计向全体股东派发现金股利人民币
710,663,873.50元（含税）。扣除本次拟分配的2013年度现金股利后，公司剩余未分配利润为人民币14.96亿元。
监事会认为：2013年度利润分配预案是在董事会充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出的，并符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会建议，将此议案提交给股东大会审议。
该议案的表决结果为:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。
五、审议通过关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年年
报》、《年报摘要》及H股《业绩公告》的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》及《香港联交所上市规则》等规定，监事会对董事会编制的公司2013年年度报告、年报摘要、H股业绩公告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《洛阳钼业2013年年度报告》（A股）、《年报摘要》、《业绩公告》（H股）具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站
(www.chinamoly.com)。
该议案的表决结果为: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。
六、审议通过关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已开设募集资金专项账户。公司、保荐人与银行共同签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行不存在问题。募集资金在使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》及公司相关文件等规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.chinamoly.com)《洛阳钼业募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案的表决结果为: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。
七、审议通过关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的议案。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好地控制和防范作用。公司治理和高管人员职责及控制机制能够有效运
作，公司建立的决策和议事规则符合内部控制基本规范要求，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统合理、完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。目前公司的内部控制体系基本是健全、有效的。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.chinamoly.com)《洛阳钼业2013年度内部控制评价报告》。
该议案的表决结果为: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。
八、审议通过关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度社会责任报告》的议案。
监事会认为：该报告的内容是真实准确的，并肯定公司在履行社会责任等方面所做出的成绩。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.chinamoly.com)《洛阳钼业2013年度社会责任报告》。
该议案的表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权
九、审议通过关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案。
监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于保护股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,并将该事项提交股东大会进行审议。
该议案的表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权
此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十、审议通过关于续聘2014年度外部审计机构及其酬金安排的议案。
监事会同意续聘德勤永华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度的外部审计师，对2014年公司合并报表进行审计并出具审计报告，同意其报酬不超过人民币330万元。
该议案的表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权
此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会二零一四年二月二十六日