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长沙景嘉微电子股份有限公司
2018年度（1月-2月）独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现就 2018年 1月 1日至 2月 5日本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2018年1月1日至2月5日，公司共召开了1次董事会，1次股东大会，本人亲自按时出席会议。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人履职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司 2018年1月1日至2月5日经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
（三）关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见；（四）关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见；（五）关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见；（六）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益填补回报措施及相关主体承诺的独立意见；（七）关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见；（八）关于更换独立董事的独立意见。
同时对《关于公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》、《关于公司未来三年（2018－2020年）股东回报规划》以及本次非公开发行的相关议案以及与股东回报规划相关的议案发表了事前认可。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年 1月 1日至 2月 5日履职期间，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
在 2018年 1月 1日至 2月 5日履职期间，本人在保护投资者权益方面所作的工作如下：
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证本人任职期间公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
在 2018年 1月 1日至 2月 5日履职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任（召集人），提名委员会、审计委员会、战略委员会成员，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的规定履行委员职责。
六、培训和学习情况
履职期间，本人认真学习了中国证监会、湖南证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2018年1月1日至2月5日履职期间的履行职责的情况汇报，本人的辞职申请于 2018年 2月 5日正式生效，一并辞去了薪酬与考核委员会主任（召集人）、提名委员会、审计委员会、战略委员会成员职务，辞职后不在公司担任任何职务。在此，非常感谢公司和投资者对本人的信任和支持，祝愿公司繁荣！
特此报告，谢谢！
独立董事签字：匡青松2019年4月11日
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
关于连续停牌前股票价格未发生异动说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法规及规范性文件的要求，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现就公司股票在连续停牌前未发生异动的情况，作如下说明：
因筹划资产重组有关事项，公司于2015年3月22日向深圳证券交易所申请股票停牌。自2015年3月23日起，公司的股票开始连续停牌。
公司股票连续停牌前第 21个交易日（即 2015年 2月 13日）的收盘价格为 7.06元。公司股票连续停牌前一交易日（即 2015年 3月 20日）的收盘价格为9.20元，停牌前20个交易日累计涨幅为30.31%。
在 2015年 2月 16日至 2015年 3月 20日（本次重大资产重组信息公布前 20个交易日）期间，深证成指从 11,443.05点上涨到 12,544.45点，上涨幅度为9.63%；综合业板块指数（证监会行业划分标准）从 1,484.680点上涨到1,850.771点，上涨幅度为24.66%。
剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前 20个交易日累计涨幅为20.68%，超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。根据本次交易相关内幕知情人的自查情况，公司董事会认为公司股价在敏感重大信息公布前的股票交易中不存在异常。
剔除行业因素后，公司股票在连续停牌前 20个交易日累计涨幅为5.65%，未超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
因此，公司股票在连续停牌前并未发生异常变动。
特此说明。
（本页无正文，为《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会关于连续停牌前股票价格未发生异动说明》之签章页）
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会2015年8月7日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2018-038
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日接到公司控股股东周福海先生的函告，获悉周福海先生所持有的公司部分股份进行了补充质押交易，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周福海|是|27,800,000|2018年6月27日|9999年1月1日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|5.60%|补充质押|

周福海先生将其持有的2,780万股补充质押给了华泰证券（上海）资产管理有限公司，已于2018年6月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，周福海先生共持有公司股份496,432,134股、占公司总股本的39.07%，周福海先生所持有公司股份累计质押204,560,000股，占其所持公司股
份比例41.21%，占公司总股本的16.10%。
截至公告披露日，公司控股股东周福海先生质押的股份目前不存在平仓风
险，且本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。未来周福海先生股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、公司控股股东周福海先生出具的《关于股份补充质押的函告》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-096厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司控股股东股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）于近日收到公司控股股东罗红花女士将其所持有的公司部分股份进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2015年 10月 16日，罗红花因个人资金需求特将持有的限售股份 29,585,600股（占公司总股本的8.98%）作为标的证券，质押给安信证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日期为 2015年 10月 16日，回购交易日期为 2016年 10月 15日。
上述股份在质押式回购交易期间予以冻结不能转让，但不影响罗红花行使上述股份的表决权、投票权。
截至本公告日，罗红花共持有本公司股份 59,739,150股，占公司总股本的18.14%，其中累计办理股票质押式回购交易的股份为
44,485,600股，占罗红花所持有本公司股份的74.47%，同时占本公司总股本的13.51%。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年十月二十日
关于非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-053
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》将于2017年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事会
2017年7月31日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2015-052
江苏宝利国际投资股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2015年 9月 14日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015年 9月 4日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 8名，实到董事 8名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
会议由董事长周德洪先生主持，与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于投资设立江苏宝利航空装备投资有限公司的议案》；
航空运输和通用航空服务需求的不断增长，为航空装备制造业的发展创造了广阔的市场空间。公司拟进入航空高端装备行业，借力国家“一带一路”伟大发展战略，充分把握航空高端装备黄金发展期的投资机会，为公司发展提供新动力，打造新的利润增长点。公司拟使用自筹资金 20,000万元人民币投资设立江苏宝利航空装备投资有限公司（名称已预核准），公司持有其100%股权。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的的公告（公告编号：2015-053）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于投资设立江苏宝利油品有限公司的议案》。
为丰富公司的产品结构，扩宽盈利来源，降低公司产品成本控制的难度。
同时，实现在公司原有主营业务基础上的进一步延伸。公司拟使用自筹资金5,000万元人民币投资设立江苏宝利油品有限公司（名称已预核准），公司持有其
100%股权。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2015-054）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2015年9月15日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-029
广州迪森热能技术股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司2014年度报告及摘要已于2015年2月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年2月14日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2015-018保定乐凯新材料股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 30%|盈利：3,467.76万元|
||盈利：4,160 万元–4,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年，公司主要产品热敏磁票和磁条产销量继续保持增长，使公司营业收入和净利润较上年同期有一定幅度增长。
报告期内，影响公司净利润的非经常性损益金额约为27万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—033浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司第三届董事会第十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.75亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2015年3月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-015）。
近日，公司及公司全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称“廊坊帝龙”）、帝龙新材料（临沂）有限公司（以下简称“临沂帝龙”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，公司、廊坊帝龙及临沂帝龙分别以11,260万元、200万元、340万元闲置募集资金购买浦发银行利多多理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
1、产品名称：利多多惠至28天。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.9%/年。
5、投资期限：28天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币11,800万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有 17,180万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有24,033万元产品未到期。
六、备查文件
1、公司、廊坊帝龙及临沂帝龙与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2019-065宁波圣莱达电器股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年10月17日召开，会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年11月4日召开公司2019年第二次临时股东大会。
现将有关事项通知如下，望准时出席：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十二次会议决定召开公司2019年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议开始时间：2019年11月4日下午14:00
（2）网络投票时间：2019年11月3日至11月4日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年11月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月3日下午15:00至2019年11月4日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为2019年10月29日。
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区金山路298号公司会议室。
二、会议审议事项
1.《关于修订<公司章程>的议案》
上述提案已经第四届董事会第十二会议审议通过。具体内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《关于修订<公司章程>的公告》。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。
上述提案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记方法
1、现场会议登记时间：2019年 10月30日上午 9:00至11：30，下午 13:30至15:30；
2、登记地点：宁波市江北区金山路298号公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法
人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2019年 10月 31日下午15：30点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：胡海云
电话：0574-87522994
传真：0574-87522994
地址：宁波市江北区金山路298号邮编：315033
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
七、备查文件
《第四届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一九年十月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362473”，投票简称为“圣莱投票”。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月3日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年11月 4日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、提案表决
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|授权意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票||||||
|提案1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|请用“√”或“×”来表示。||||||

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
三、本委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
光一科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘向明，作为光一科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议30次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
刘向明本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘向明（签署）
日期：2019-03-11
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-012锐奇控股股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 1月 22日召开了第三届董事会第16次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名吴明厅先生、应小勇先生、项君先生、朱贤波先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年；同意提名王蔚松先生、崔皓丹先生、孙晓屏女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。公司独立董事张晓荣、王政、方少华发表了同意的独立意见。独立董事候选人资格经深圳证券交易所审核无异议。
2018年2月7日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举吴明厅先生、应小勇先生、项君先生、朱贤波先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王蔚松先生、崔皓丹先生、孙晓屏女士为公司第四届董事会独立董事，任期自2018年2月7日起三年。
上述人员符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第三届独立董事张晓荣先生因公司第三届董事会任期届满进行换届选举，不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司其他职务。张晓荣先生不持有
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-012公司股份，且其配偶及其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张晓荣先生在任职期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司第三届独立董事王政先生因公司第三届董事会任期届满进行换届选举，不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司其他职务。王政先生不持有公司股份，且其配偶及其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王政先生在任职期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司第三届独立董事方少华先生因公司第三届董事会任期届满进行换届选举，不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司其他职务。方少华先生不持有公司股份，且其配偶及其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。方少华先生在任职期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
锐奇控股股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-070
北京暴风科技股份有限公司
关于举行2015年中期业绩报告投资者沟通会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年8月18日披露了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年8月19日（星期三）15:00举行2015年中期业绩报告投资者沟通会（以下简称“沟通会”），本次沟通会采用现场直播方式进行，现将有关事项通知如下：
1、直播时间：2015年8月19日（星期三）15:00开始
2、直播地址及观看方式：
（1）登陆暴风影音官网（http://www.baofeng.com/live/IR-507435.html）观看视频直播；
（2）使用暴风影音APP于首页焦点图点入后即可观看视频直播；
（3）使用暴风魔镜APP于首页精选第一条点入后即可观看全景直播。
3、公司出席人员：
公司董事长兼总经理冯鑫先生，董事会秘书兼CFO毕士钧先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年8月18日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2017-014深圳世纪星源股份有限公司关于与长安国际信托股份有限公司
签订信托贷款合同的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本司与长安国际信托股份有限公司于4月20日签订了信托贷款合同，现将相关内容披露如下：
一、合同当事人介绍
贷款方：长安国际信托股份有限公司
贷款方与本司不存在关联关系。
借款方：本公司
二、合同的主要内容
1、本司向长安国际信托股份有限公司申请借款人民币 1亿元，期限 1年，借款利率：7%/年。
2、本合同签约日期：2017年4月20日。
3、本合同经双方签字盖章并经本司董事局审议批准后生效。
4、本司第一大股东关联方深圳市博睿意碳源科技有限公司及本司董事局主席丁芃、总裁郑列列为本司提供连带责任保证担保。
本合同已经本司董事局审议批准(详见本司同日披露的 2017-013号公告)，无需报股东大会审批。
三、合同对上市公司的影响
2．本合同的履行对本司的业务独立性不构成影响，本司主要业务不存在因履行合同而对交易方形成依赖。
四、备查文件
本司与长安国际信托股份有限公司签订的《信托贷款合同》
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二0一七年四月二十二日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2015-20云南白药集团股份有限公司
第七届董事会 2015年第四次临时会议决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司第七届董事会2015年第四次临时会议（以下简称“会议”）于2015年7月23日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015年7月12日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事11名，实际出席的董事有10名，1名缺席，会议有效行使表决权票数10票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
1、会议以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于自有闲置资金扩大证券投资范围并提高投资理财额度的议案》。
具体内容详见本公司同日公告《关于自有闲置资金扩大证券投资范围并提高投资理财额度的公告》。
（巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn）
2、会议以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于<证券投资管理制度>的议案》。
具体内容详见本公司同日公告《云南白药集团股份有限公司证券投资管理制度》。
（巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn）
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
江门市科恒实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、本次交易标的的实际控制人孔德永先生“因涉嫌违反证券法律法规”被中国证监会立案调查。由于中国证监会尚未就本次调查形成结论性意见，调查结果对本次重大资产重组的影响存在重大不确定性。同时，调查后续进程无具体时间表，本次重组的进度和耗时超出交易各方预期，继续等待会影响公司后续资本运作相关工作的开展，进而会影响公司战略目标的实现，损害上市公司股东利益。
为保护上市公司及中小投资者的利益，经慎重研究，并经本次重大资产重组交易各方友好协商，交易各方决定终止本次重大资产重组事项，并签署终止协议文件。
本次董事会审议的终止本次交易的相关议案及其审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。
公司终止本次交易未对公司现有经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会决议终止本次交易，依法签署终止相关交易文件及向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。
2、本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得公司股东大会批准。
独立董事：吉争雄尹荔松周林彬2018年1月18日
独立董事关于广州普邦园林股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）于 2015年 11月 11日召开了第二届董事会第三十四次会议，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，本着勤勉尽责、客观公正的原则，基于独立判断，对公司本次董事会议案的相关事项发表如下意见：
一、《关于注销募集资金专项账户的议案》的独立意见
在募集资金使用完毕后注销设立的专用账户，符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们同意公司注销募集资金专项账户事项。
二、对《关于公司第二届董事会增补董事候选人的议案》的独立意见
由于此前公司董事陈重阳先生因个人原因辞去其所担任的公司董事职务，现董事会提名周滨女士为第二届董事会独立董事候选人。
公司第二届董事会增补董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意董事会关于增补独立董事候选人的提名。
该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（本页无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》签字盖章页。）
独立董事：
柳絮 杨小强 袁奇峰
浙江省围海建设集团股份有限公司 2014年下半年
现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：信达证券股份有限公司|被保荐公司简称：围海股份||||
|保荐代表人姓名：谭强|联系电话：010-63081030||||
|保荐代表人姓名：寻源|联系电话：010-63081048||||
|现场检查人员姓名：谭强、寻源、蒋智华|||||
|现场检查对应期间：□上半年 √下半年|||||
|现场检查时间：2015年4月16日-2015年4月17日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司材料|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|

||||
|-|-|-|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段：查阅公司材料|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|

||||
|-|-|-|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：检查信息披露制度及材料，了解信息传递披露流程|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行|||
|现场检查手段：查阅公司资料、访谈|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||

|||||
|-|-|-|-|
|现场检查手段：查看银行对账单等其他与募投项目有关的资料||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查看公司财务资料如财务报表、审计报告等，并查询同行业可比公司财务情况||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：访谈等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查询银行对账单、公司明细账及访谈等||||

||||
|-|-|-|
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|2014年9月29日，围海股份总经理王掌权先生减持公司股票时，其中有一笔误操作买入了公司7000股股票，构成短线交易。王掌权先生承诺：将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起6个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起6个月内不买入公司股票。在保荐机构的监督下，王掌权先生严格履行了该承诺。同时保荐机构也将持续关注公司董事、监事及高级管理人员买卖股票的行为是否合法合规，并督促相关人员加强对相关法律法规的学习和重视。|||

（以下无正文）
（以下无正文，为《浙江省围海建设集团股份有限公司2014年下半年现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：谭 强 年 月 日
寻 源 年 月 日
保荐机构公章：信达证券股份有限公司 年 月 日
北京市金杜律师事务所
关于长春奥普光电技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：长春奥普光电技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《长春奥普光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2016年1月11日召开的第五届董事会第二十六次会议决议；
3.公司董事会于 2016年 1月 12日在公司指定信息披露媒体刊登的《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》；
4.公司董事会于 2016年 1月 26日在公司指定信息披露媒体刊登的《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会提示性公告》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会的召集
2016年 1月 11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，决议召集本次股东大会。2016年 1月 12日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。2016年 1月 26日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会提示性公告》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2016年 1月 28日（星期四）下午 2:00在长春市经济技术开发区营口路588号公司四楼会议室召开。
网络投票时间为 2016年 1月 27日至 1月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 28日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年1月27日15:00至2016年1月28日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 2名，代表股份数为 52,991,454股，占公司有表决权股份总数的44.1595%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 4名，代表股份数为 13,457,473股，占公司有表决权股份总数的11.2146%。
2. 本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
1. 《关于提名公司董事候选人的议案》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为股东大会见证意见之签字页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：_________________孙冲
_________________王晏平
单位负责人：_________________王玲
二〇一六年一月二十九日