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江苏立霸实业股份有限公司
监事会 2017年度工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，及时召开监事会审议公司重大事项、列席股东大会及董事会，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事、高级管理人员履行职责情况、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用、委托理财、聘任会计师事务所等事项进行检查及监督，积极履行有关法律法规赋予的职权。现将2017年主要工作报告如下：
一、2017年度监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
1、2017年 4月 15日，公司在会议室召开第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司监事会 2016年度工作报告的议案》、《关于公司 2016年度经审计财务报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向银行申请2017-2018年度综合授信额度的议案》、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》等13项议案。
2、2017年 4月 27日，公司在会议室召开第六届监事会第十二次会议，审议通过《公司2017年第一季度报告正文及全文》。
3、2017年 8月 20日，公司在会议室召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《江苏立霸实业股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》、《江苏立霸实业股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》等议案。
4、2017年10月26日，公司在会议室召开第六届监事会第十四次会议，审议通过《公司2017年第三季度报告正文及全文》。
报告期内，公司监事会未提议召开临时股东大会。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，积极履行监督职责，列席了董事会会议，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事、高级管理人员履行职责情况、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用、委托理财、聘任会计师事务所等事项进行了认真监督检查，发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
监事会成员列席了公司2017年度历次董事会会议，出席了公司2017年召开的所有股东大会，对公司重大事项决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况依法进行了监督；同时积极配合公司董事会、经营管理层的各项工作，为公司科学民主决策提供有力支持。我们认为公司股东大会和董事会的召集、召开、表决程序合法有效，公司的董事及高级管理人员在执行董事会、股东大会决议时没有违反国家法律法规及公司的有关规定，不存在损害公司及股东利益的行为，在提出定期报告审议意见前，没有发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真听取财务负责人的专项汇报，并对财务报表、财务预算报告、决算报告、定期报告及相关信息披露文件进行了审阅。监事会认为公司财务状况良好，公司2017年度经审计的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、现金流量和经营成果，公司财务信息披露合法合规。
（三）关联交易及对外担保情况
公司2017年度不存在违规关联交易，不存在对外担保（包括对控股子公司担保）情况，截止2017年末，公司对外担保余额为零。
（四）募集资金存放与使用和委托理财情况
况。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资决策程序合法、合规，相关信息披露内容真实、准确、完整。
（五）聘任会计师事务所情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业的审计服务，续聘会计师事务所事项已经履行了合法程序，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构。
三、监事会工作计划
2018年公司监事会将按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关要求，以财务监督为核心，及时审阅财务报告、财务预算报告、财务决算报告、定期报告，保持与财务、审计人员的良性沟通，加强对公司的财务运作、财务信息披露等情况的监督；及时督促公司加强内部控制体系建设，重点关注公司募集资金存放与使用、公司重大投资、委托理财、关联交易、对外担保等情况，保证公司合规经营，树立公司良好的资本市场形象；与管理层保持及时沟通，监督高级管理人员履行职责情况，发现问题及时制止、纠正和报告。
该报告将提交至公司2017年年度股东大会审议。
特此报告。
江苏立霸实业股份有限公司监事会2018年4月26日
鲁商健康产业发展股份有限公司审计委员会
关于关联交易的意见
鲁商健康产业发展股份有限公司拟在第十届董事会2019年第十五次临时会议上审议《关于与山东易通商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，审计委员会发表如下意见：
本次保理业务双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，保理融资利率参照行业、市场价格水平确定。本次关联交易有利于保障公司经营和项目建设对资金的需求，有助于提高资金使用效率，为公司发展提供资金支持，符合公司整体利益。
综上，同意将上述事项提交公司第十届董事会2019年第十五次临时会议审议，并请关联董事回避表决。
独立董事提名人声明
提名人东方明珠新媒体股份有限公司董事会，现提名沈向洋为东方明珠新媒体股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任东方明珠新媒体股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东方明珠新媒体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括东方明珠新媒体股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在东方明珠新媒体股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：东方明珠新媒体股份有限公司董事会
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2019-047
四方科技集团股份有限公司
监事减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事持股的基本情况
本次减持计划实施前，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四方科技”）监事杨新华先生持有公司股份 4,621,413股，占公司总股本的2.1936%。
减持计划的进展情况
公司于 2019年 8月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《四方科技集团股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：临2019-039）。
截止本公告披露日，杨新华先生通过集中竞价交易方式减持公司股份500,000股,占公司目前总股本的0.2373%；杨新华先生本次减持计划减持数量已过半。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|杨新华|董事、监事、高级管理人员|4,621,413|2.1936%|IPO前取得：4,619,163股其他方式取得：2,250股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|杨新华|500,000|0.2373%|2019/9/2 ～2020/2/28|集中竞价交易|15.11-15.29|7,583,792.87|4,121,413|1.9563%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的监事系根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持以及及时履行信息披露义务。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会2019年9月24日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2013－047
湖南科力远新能源股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 会议时间：2014年1月17日上午9：30
 股权登记日：2014年1月13日
 是否提供网络投票：否
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2014年第一次临时股东大会，具体安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会；
2、召集人：公司第四届董事会
3、会议召开日期和时间：2014年1月17日上午9：30时
4、会议地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路 348号公司综合办公大楼 5楼会议室。
5、会议方式：现场会议
二、会议审议事项：
1、关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案
2、关于增补董事的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
第 1项议案经第四届董事会第二十八次会议审议通过。第2、3项议案经第四届董事会第二十九次会议审议通过。
三、出席对象：
2、截止 2014年 1月 13日下午 3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
四、会议登记方法：
1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
2、登记时间：2014年1月14日（星期二），上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
五、其他事项：
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系电话：0731-88983638传真：0731-88983623邮编：410205
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2013年12月31日附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
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|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案||||
|2|关于增补董事的议案||||
|3|关于续聘会计师事务所的议案||||

委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临 2015-005江苏万林现代物流股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2015年7月10日上午9:30在上海迈林国际贸易有限公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知于2015年6月30日以电子邮件和电话方式发出,会议应到董事11人，实际参加会议董事11人，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长黄保忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
(一)审议并通过《关于修改上市后生效的公司章程及办理工商变更登记的议案》
同意对《公司章程》中部分条款的修订，并授权董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。
本议案详见2015年7月11日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于修改上市后生效的公司章程及办理工商变更登记的公告》，公告编号为临2015-007。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
(二)审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金人民币5,248.74万元置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金。
本议案详见2015年7月11日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号为临2015-008。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且德勤华永会计师事务所
(特殊普通合伙)对此出具了专项审核报告，安信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(三)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司募集资金投资项目进度，为提高募集资金使用效率，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司对最高额度不超过人民币9,500.00万元（含9,500.00万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行存款。以上投资期限自董事会审议通过之日起一年有效,单笔投资期限最长不超过六个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
本议案详见2015年7月11日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号为临2015-009。
表决结果：赞成11票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2015年7月11日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2018-045
广州港股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司广州港能源发展有限公司（以下简称“能源公司”）。
本次吸收合并尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、合并概述
为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司于 2018年 8月 28日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于广州港股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》。吸收合并完成后，能源公司的独立法人资格将被注销，其所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务由公司承继。该议案尚需提交股东大会审议。
二、合并双方基本情况
㈠合并方
1.公司名称：广州港股份有限公司
2.法定代表人：蔡锦龙
3.注册资本：619,318万元
5.公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
6.经营范围：主营业务为为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务;为旅客提供候船、上下船舶设施和服务;船舶补给供应服务;船舶污染物接收、围油栏供应服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;港口危险货物作业；水路货物运输；国内外货物代理和船舶代理及其他物流服务等。
截至 2018年 6月 30日，公司总资产 2,246,638.07万元，归属于母公司的净资产 1,234,116.23万元；2018年 1-6月，公司实现营业收入 443,737.68万元，实现归属于母公司的净利润 48,626.57万元（以上数据未经审计）。
㈡被合并方
1.公司名称：广州港能源发展有限公司
2.法定代表人：魏彤军
3.注册资本：45,714.9386万元
4.注册地址：广州市越秀区沿江东路 406号1112-1119室
5.公司类型：有限责任公司（法人独资）
6.经营范围：主营业务为装卸搬运；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；场地租赁（不含仓储）。
截至 2018年 6月 30日，能源公司总资产 82,323.13万元，归属于母公司的净资产47,413.14万元；2018年1-6月，能源公司实现营业收入 7,849.11万元，实现归属于母公司的净利润7,484.36万元（以上数据未经审计）。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
㈠吸收合并的方式
公司通过整体吸收合并的方式合并能源公司所有资产、股权、债权债务，人员、业务及其他一切权利与义务。吸收合并完成后，公司存续经营，能源公司的独立法人资格将被注销。
㈡吸收合并基准日：2018年6月30日。
㈢本次吸收合并基准日至本次吸收合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
㈣吸收合并范围：本次吸收合并完成后，能源公司的所有资产、股权、债权债务，人员、业务及其他一切权利与义务由公司依法承继。
㈤合并双方分别履行各自的法定审批程序，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
㈥合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续。
㈦合并双方共同履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并的目的及对上市公司的影响
本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理结构，减少管理层级，降低管理成本，提高管理效率。由于能源公司系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及公司股东的利益。
本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化。
五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士具体负责组织实施与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
湖北泰晶电子科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取相关人员汇报的基础上，对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项作出事前认可并发表如下独立意见：
一、事前认可意见
公司已将第二届董事会第九次会议审议的《关于公司 2016年度日常关联交易执行及 2017年度日常关联交易预计的议案》事先与我们进行了沟通，我们听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料，同意将上述事项提交会议审议。
二、对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
（一）关于公司 2016年度日常关联交易执行及 2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
（二）关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见
经核查，我们认为：此预案符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情
况。
（三）关于 2016年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况及 2017年度薪酬考核方案的独立意见
根据公司的相关规定，我们认为：董事会拟定方案制定和审议的程序合法，符合公司所处行业地位及公司实际情况，与董事、高管的业绩考核相匹配，能够更好激励公司高管勤勉敬业，同意该薪酬方案。
（四）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年审计机构的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，公允合理地发表独立审计意见，较好地完成公司委托的年报审计等工作。我们同意公司聘请续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（五）关于公司会计政策变更的独立意见
根据财政部 2016年制定的《增值税会计处理规定》的要求，公司对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》签字页）
（刘炜） （彭敏玲） （周军）
中信证券股份有限公司
关于钱江水利开发股份有限公司对外投资暨关联交易的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为钱江水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对钱江水利对外投资及关联交易的情况进行了核查，具体核查情况如下：一、对外投资概述
2015年12月8日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于
参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划的议案》，拟出资
28,513.80万元参与公司联营企业浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）增资扩股计划，增资后公司持有天堂硅谷27.90%的股权。
本次公司对外投资的资金来源于自筹资金。天堂硅谷为公司联营企业，且公司高级管理人员兼任天堂硅谷董事，本次投资事项构成关联交易，关联董事在表决时进行了回避。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
根据《公司章程》的规定，本次对外投资暨关联交易事项尚需公司股东大会批准。
二、标的公司概况
天堂硅谷成立于2000年11月11日，注册资本为 20,000万元；注册地址为杭州市文三路478号华星时代广场D楼 3层D301室；经营范围为一般经营
项目：受托资产管理，股权投资管理；实业投资开发；高新技术企业及项目的创业投资；教育投资，为企业提供投资咨询及管理、会计咨询（除国家禁止或限制的咨询项目），空调及配件、家用电器及配件、机电产品、计算机配套产品、金属材料、五金交电、日用纺织品、建筑材料、电子产品的销售，软件开发。
截至目前，天堂硅谷股东结构如下表所示：
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|投资者名称|投资金额（人民币元）|持股比例（%）|
|硅谷天堂资产管理集团股份有限公司|103,680,000.00|51.84%|
|钱江水利开发股份有限公司|55,800,000.00|27.90%|
|浙江东方集团股份有限公司|12,760,000.00|6.38%|
|民丰特种纸股份有限公司|10,000,000.00|5.00%|
|浙江省化工研究院有限公司|6,380,000.00|3.19%|
|正泰集团股份有限公司|6,380,000.00|3.19%|
|王林江|5,000,000.00|2.50%|
|合 计|200,000,000.00|100.00%|

2015年上半年，天堂硅谷实现营业收入 1.46亿元，净利润6,860.49万元，较去年同期增加282.28%。截至2015年6月30日，天堂硅谷旗下基金 138支，实际到位资本超过 100亿元，投资和资产管理项目共计 194个（其中上市企业 75家），管理资产规模超过 200亿元人民币，资产总额16.00亿元，归属于母公司所有者权益10.22亿元。钱江水利按股权比例27.90%计算，持有该公司权益 2.85亿元。
综上，鉴于天堂硅谷在资本市场表现良好，本次增资天堂硅谷对钱江水利经济可行、风险可以承受。钱江水利拟同比例参与天堂硅谷本次增资，将以目前对天堂硅谷的持股比例27.90%认购新增股本，以天堂硅谷2015年6月 30日未经审计的合并报表归属于母公司的每股净资产 5.11元作价，预计出资金额为
28,513.80万元。
二、保荐机构核查意见
公司召开第六届董事会第三次临时会议审议通过《关于参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事发表独立意见：“1、本次审议的《关于公司对浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资议案》在提交公司董事会审议前，已经全体独立董事认可，我们一致同意提交公司第六届董事会第三次临时会议审议。2、本次会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。3、公司本次对天堂硅谷增资，以现金方式出资，符合公司和全体股东的利益；按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及中小股东合法利益的情形。同意本次对天堂硅谷增资议案。”
公司审计委员会发表意见：“1、公司本次对天堂硅谷增资，以现金方式出资;按照天堂硅谷增资扩股方案，增加注册资本金规模为 2亿元，公司将以目前对天堂硅谷的持股比例27.9%认购新增股本，按每股净资产 5.11元认购,预计出资
28,513.8万元，符合公司和全体股东的利益。2、该交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，并同意提交公司临时股东大会审议。”经核查，中信证券认为，本次交易定价依据合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于钱江水利开发股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
马滨 郑淳
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2019-014号湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2019年4月12日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2019年 4月 22日下午在当阳市国中安大厦二楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席陈庚涌先生主持。会议采取记名投票表决方式，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下报告及议案：
一、审议通过了《公司 2018年监事会工作报告》
二、审议通过了《公司 2018年年度报告正文及摘要》
公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项。
三、审议通过了《公司 2018年财务决算报告》
四、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师肖峰、喻俊签署审核意见，2018年度公司实现净利润240,398,025.14元，加期初未分配利润 492,188,212.48元，减派发的 2017年度现金红利
120,861,731.59,累计可供股东分配的利润为 611,724,506.03元。
鉴于公司 2019年建设项目较多以及全资子公司恒波公司受宏观经济等客观因素影响，融资难度较大，为保证公司的项目建设顺利实施及恒波子公司正常经营所需，公司 2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案综合考虑了公司的项目建设及生产经营情况，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意将其提交 2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2018年内部控制评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。《公司 2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设运行情况。
六、审议通过了《公司 2019年第一季度报告》
以上第一、二、三、四项议案尚需提请公司 2018年度股东大会审议通过。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2019-080上海创力集团股份有限公司
权益工具投资适用新金融工具准则相关事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 12月 20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司权益工具投资适用新金融工具准则相关事项的议案》，具体情况说明如下：
一、背景情况
财政部于 2017年 3月 31日发布《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年 3月修订）》（以下简称新金融工具准则），要求境内上市公司于 2019年 1月 1日执行新金融工具准则，公司对除全资子公司、控股子公司、合营联营企业以外的参股企业的股权投资（以下简称“参股企业股权”）适用该准则。
二、内容提要
（一）新金融工具准则的相关规定
准则第十六条企业应当根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
1、以摊余成本计量的金融资产。
2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
准则第十七条金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以摊余成本计量的金融资产：
1、企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
2、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
准则第十八条金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
1、企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
2、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
准则第十九条按照本准则第十七条分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本准则第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，企业应当将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并按照本准则第六十五条规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。
（二）公司对持有的参股企业股权确认为非交易性权益工具投资，并将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
三、公司持有的参股企业股权金融资产分类方式选择对会计报表的影响
公司目前持有惠州市亿能电子有限公司 1家参股企业的股权，将其确认为非交易性权益工具投资并指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，则期初公允价值与账面价值的差额调整其他综合收益，后续期间公允价值变动计入其他综合收益，不影响当期利润金额；处置该股权时原计入其他综合收益的公允价值变动转入留存收益，不影响处置当期利润。该种方法在投资持有期间，投资的公允价值变动对公司各期利润均不会带来影响；同时，在处置该股权时，对原持有期间的公允价值变动金额也不能计入处置当期利润，直接从其他综合收益转入留存收益。
公司参股企业股权 2018年期末账面价值与 2019年期初公允价值对比情况如下：
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|项目|2018年期末金额|2019年期初评估金额|增减值|
|惠州市亿能电子有限公司|14,872,680.00|14,872,680.00||
|合计|14,872,680.00|14,872,680.00||

公司参股企业股权对年末净资产的影响金额会依据年末对参股企业股权评估结果（如存在公开市场的依据年末公开市场报价）调整。
上述新准则实施预计不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司独立董事就本次议案事项发表同意的独立意见：
公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于公司权益工具投资适用新金融工具准则相关事宜的议案》符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司自 2019年 1月 1日关于执行新金融工具会计准则，将持有的权益工具投资确认为非交易性权益工具投资，并将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
五、监事会意见
监事会认为：根据《公司章程》、《公司会计政策》的有关规定，公司拟按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年 3月修订）》的规定，将持有的惠州市亿能电子有限公司 1家参股企业的投资确认为非交易性权益工具投资，并将该类投资（除公司全资及控股子公司、合营及联营企业外的对其他参股企业的股权投资）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
特此公告！
上海创力集团股份有限公司董事会
2019年12月21日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2014-002
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2013年度业绩预增公告
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日。
2、业绩预告情况：经本公司财务部门初步测算，预计本公司 2013年度实现归属于本公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加80%左右。
3、本次业绩预计未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
本公司 2012年度归属于本公司股东的净利润为人民币 50.77亿元，基本每股收益为人民币 0.59元。
三、本期业绩预增的主要原因
2013年度业绩预增的主要原因是本公司2013年度投资收益同比大幅上升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的 2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会二○一四年一月二十七日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2014-028河南黄河旋风股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议通知于 2014年 5月 27日以传真和电子邮件的方式发出，于 2014年 5月 30日上午 10:00以通讯方式召开。会议由董事长乔秋生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名高文生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》公司董事会于近日收到公司独立董事朱峰先生递交的书面辞职报告，朱峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
因朱峰先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，朱峰先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效，在此之前，朱峰先生按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，继续履行职责。为保障公司董事会的正常运作，现按照有关规定提名高文生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（高文生先生简历见附件）
公司独立董事对此发表了独立意见：同意提名高文生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提交公司董事会审议，获得董事会通过后，提交股东大会表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
按照国家工商总局《关于启用新版营业执照有关问题的通知》和河南省工商
行政管理局的要求，公司对经营范围进行了调整。
公司的原经营范围为：人造金刚石，人造金刚石磨料磨具磨削及其它金刚石制品，建筑装修磨削机具；与上述经营范围相关的技术服务，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。塔式起重机生产、安装及销售。
调整后的经营范围为：人造金刚石，人造金刚石磨料磨具磨削及其它金刚石制品，金属粉末，建筑装修磨削机具，电机；与上述经营范围相关的技术服务，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
塔式起重机生产、安装及销售。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过《关于变更公司营业期限的议案》
按照国家工商总局《关于启用新版营业执照有关问题的通知》和公司章程规定，公司需要向工商登记主管部门申请变更经营期限，换发新的营业执照，按照本地工商行政管理机关有关规定，企业营业执照中载明的营业期限以工商行政管理机关实际核定的为准，因本公司章程规定公司为永久存续的股份有限公司，所以此次营业执照中营业期限变更不涉及《公司章程》变更事项，本次营业执照中营业期限的变更以工商行政管理机关实际核定的为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过《关于修订公司章程的议案》
因公司营业执照的经营范围调整，故需要修订公司章程中相应条款，具体如下：
原第十三条经依法登记，公司的经营范围：人造金刚石，人造金刚石磨料磨具磨削及其它金刚石制品，建筑装修磨削机具；与上述经营范围相关的技术服
务，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务；塔式起重机生产、安装及销售。
现变更为：第十三条经依法登记，公司的经营范围：人造金刚石，人造金刚石磨料磨具磨削及其它金刚石制品，金属粉末，建筑装修磨削机具，电机；与上述经营范围相关的技术服务，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；
经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。塔式起重机生产、安装及销售。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次营业执照和章程变更相关事宜的议案》
董事会拟提请股东大会授权董事会在本次董事会相关决议范围内办理本次营业执照变更和公司章程变更相关的具体事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
六、审议通过《关于公司召开 2014年度第一次临时股东大会的议案》
关于召开股东大会的通知，公司另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
河南黄河旋风股份有限公司董事会 2014年5月30日
附件：简历
高文生，中国籍，男，汉族，中共党员，本科学历，教授级高级工程
师，2002-2004年曾兼任河南技术产权交易所副总裁，1995年至今任河南省
机械工程学会秘书长、副理事长，2013年至今兼任河南省机械行业职教校
企合作指委会副主任，多次荣获河南省科学技术进步奖，被评为河南省科协
系统先进工作者，中国科学技术协会先进工作者。
股票代码：600282股票简称：*ST南钢编号：临2014—032
债券代码：122067债券简称：南债暂停
南京钢铁股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知及会议材料于2014年10月17日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2014年 10月 27日下午 13:30在公司 715会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨思明先生主持。
公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《2014年第三季度报告》（全文及正文）。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司 2014年第三季度报告》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于执行新会计准则的议案》：根据修订后的《企业会计准则第2号--长期股权投资》规定，公司对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算，并根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整。
公司在其他方面没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项。
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响：
单位：元币种：人民币
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||||||2013年12月31日|||
||被投资|||||||
||||交易基本信息|||||
||单位||||长期股权投||可供出售金|
||||||资（+/-）||融资产（+/-）|
|临涣焦化股份有限公司||年初在被投资单位持股14%||-64,092,600.00||64,092,600.00||
|恒泰保险经纪有限公司||年初在被投资单位持股1.85%||-1,000,000.00||1,000,000.00||
|浙江五洲新春集团股份有限公司||年初在被投资单位持股4%||-22,000,000.00||22,000,000.00||
|上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）||年初在被投资单位持股13.11%||-200,000,000.00||200,000,000.00||
|上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）||年初在被投资单位持股6.64%||-70,000,000.00||70,000,000.00||
|合计||-||-357,092,600.00||357,092,600.00||

执行修订后的《企业会计准则第 2号--长期股权投资》，仅对“可供出售金融资产”、“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
本次执行新会计准则系公司根据财政部相关文件的要求进行，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次执行新会计准则事项。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二○一四年十月二十八日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-073三安光电股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案情况；
2、本次会议无新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
三安光电股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年10月9日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午2点30分在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开，网络投票时间为2014年10月9日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 23名,代表有效表决权股份1,160,127,077股,占公司总股份的48.48%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表8名，代表股份1,153,902,516股，占公司股份总数的48.22%；参加网络投票的股东15名，代表股份 6,224,561股，占公司股份总数的0.26%。
现场会议由董事长林秀成先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况：审议通过了调整为公司子公司申请银行借款提供担保的议案。
同意1,160,095,831票，占本次股东大会有表决权票数的100%；
反对21,246票，占本次股东大会有表决权票数的0%；
弃权10,000票，占本次股东大会有表决权票数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由湖北正信律师事务所张红、漆贤高律师现场见证,并出具《三安光电股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》,认为：三安光电
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告
三安光电股份有限公司
二○一四年十月九日
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：2018-003
北京银行股份有限公司
与江苏金融租赁股份有限公司关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2018年 3月 13日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过《关于对江苏金融租赁股份有限公司关联授信的议案》，同意授予江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金融租赁”）同业机构综合授信额度 17亿元，业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 1年；自董事会审批通过之日起生效。
本行董事叶迈克曾任江苏金融租赁董事，江苏金融租赁是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对江苏金融租赁授信17亿元，超过本行最近一期经审计净资产的1％。根据《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应报董事会关联交易委员会审批，并提交董事会最终审批。
二、关联方介绍
江苏金融租赁成立于 1985年 6月，1988年取得《金融许可证》，是经中国银监会批准的专门从事融资租赁业务的非银行金融机构。江苏金融租赁于 2018年 3月 1日在上交所上市，发行股份 63999.97万股，募资资金近 40亿元，资本金实力大幅增强，成为国内首家 A股
上市的金融租赁公司。
江苏金融租赁以为中小企业提供融资租赁服务为特点，客户涵盖船舶、航空、医疗、印刷、工程机械、工业制造、教育、传媒等各行各业，服务范围遍及 20多个省市自治区，目前在医疗、教育、印刷等行业已处于国内该行业设备租赁服务的领先地位。
截至 2017年 6月末，江苏金融租赁总资产 476.76亿元，净资产 57.86亿元，资本充足率为11.39%；2017年上半年净利润 5.83亿元。
三、关联交易的定价依据
本行与江苏金融租赁的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向江苏金融租赁授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。
五、独立董事的意见
北京银行与江苏金融租赁股份有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述关联交易符合监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度
相关规定，独立董事一致同意上述议案，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。
六、备查文件目录
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2018年 3月 14日