新疆熙菱信息技术股份有限公司
2016年度董事会工作报告
各位董事：
2016年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2016年度工作情况汇报如下
一、主要经营情况
（一）公司在创业板首发上市的申请获得审核通过
公司的创业板首发上市申请获中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2992号”文核准，于2017年01月05日在创业板挂牌上市，这是公司发展过程中的重要时刻，也是公司面向未来的全新起点。
（二）报告期内公司主要经营情况
1、经营成果
报告期内，公司共实现营业收入 53,968.52万元，比上年度增长33.73%；
实现归属于母公司所有者的净利润4,259.73万元，比上年度增长了49.88%；截至2016年12月31日，公司总资产68,773.22万元，比上年度增长38.48%；归属于母公司股东权益合计30,338.21万元，比上年度增长77.09%。
2、市场拓展
公司 2016年在主要业务智能安防及信息化工程领域实现收入 42,010.18万元，比上年度增长68.40%，占比达到77.84%，主业更加突出并且聚焦。在新疆区域市场营收增长22.61%的情况下，疆外市场实现营业收入 19,264.98万元，增长达59.83%，疆外市场占比由上年的29.87%达到35.70%。
报告期内，公司软件产品日益成熟，主要安防软件在杭州G20峰会安保、新疆重点区域视频图侦等特定领域均进行了部署并且为当地安防实战成果做出了突出贡献，获得多个公安部门的认可和表彰。
3、技术研发
2016年，公司在安防及安全领域持续集中投入研发，研发费用投入 1,942.94万元，占营业收入比重3.60%，比上年度增长12.43%。截止2016年12月31日，公司已拥有各类软件著作权94项。同时，2016年公司进一步加强了专利权的申请力度，累计申请与软件相关的各类专利21项。
4、募投资金的使用进度
单位：万元
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|项目名称|募集资金投资额|实际已投资|
|熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目|3,070.00|1,345.68|
|信息安全审计产品研发与产业化项目|2,606.00|1,183.24|
|技术中心建设项目|1,566.00|128.64|
||7,242.00|2,657.57|

二、2016年度董事会日常工作
1、股东会召开情况：2016年期间共计召开了四次股东大会
1）2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票并上市决议及授权有效期延长的议案》、《关于首发摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案》两项议案；
2）2015年度股东大会，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》、《公
司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度独立董事述职报告》、《公司 2015
年度财务决算报告》、《公司2015年度财务预算报告》、《公司2015年度利润分配方案》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度外部审计机构的议案》、《关于2015年度关联交易及2016年度预计关联交易的议案》八项议案；
3）2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事变更及增补的议案》、《关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案》两项议案。
4）2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司向交通银行申请100%全额保证金1000万元授信额度用于开立预付款保函的议案》、《关于成立分公司的议案》两项议案。
2、董事会召开情况：2016年期间共计召开了九次董事会
1）第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票并上市决议及授权有效期延长的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》两项议案；
2）第二届董事会第七次会议，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度总经理工作报告》、《公司2015年度独立董事述职报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2016年度财务预算报告》、《公司2015年度利润分配方案》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016年度外部审计机构的议案》、《关于2015年度关联交易及2016年度预计关联交易的议案》、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》九项议案；
3）第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于独立董事变更及增补的议案》、《关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案》两项议案；
4）第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司向交通银行申请100%全额保证金1000万元授信额度用于开立预付款保函的议案》、《关于成立分公司的议案》两项议案；
5）第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议最近三年一期财务报告和内部控制报告等议案》（1《新疆熙菱信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》、2《新疆熙菱信息技术股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》、3《新疆熙菱信息技术股份有限公司主要税种纳税情况说明审核报告》、4《新疆熙菱信
息技术股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异比较表审核报告》）一项主议案四项子议案；
6）第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信的议案》、《关于公司股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的议案》（涉及关联人何开文、岳亚梅回避）两项议案；
7）第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请授信的议案》、《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司向招商银行乌鲁木齐分行申请综合授信的议
案》、《关于公司股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的议案》（涉及关联人何开文、岳亚梅回避）三项议案；
8）第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议最近三年一期财务报告和内部控制报告等议案》（1《新疆熙菱信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》、2《新疆熙菱信息技术股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》、3
《新疆熙菱信息技术股份有限公司主要税种纳税情况说明审核报告》、4《新疆熙菱信息技术股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异比较表审核报告》）一项主议案四项子议案；
9）第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于成立子公司的议案》一项议案。
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。
3、监事会召开情况：2016年期间共计召开了三次监事会
1）第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度财务预算报告》、《公司2015年度利润分配方案》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016年度外部审计机构的议案》、《关于2015年度关联交易及2016年度预计关联交易
的议案》六项议案；
2）第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于审议最近三年一期财务报告和内部控制报告等议案》一项议案（其中包括四项子议案，同上“二-1-5”所示）。
3）第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议最近三年一期财务报告和内部控制报告等议案》一项议案（其中包括四项子议案，同上“二-1-8”所示）。
4、审计委员会：2016年期间共计召开了三次审计委员会
1）审计委员会2016年第一次会议，审议通过了《关于 2015年度财务决算报告的议案》一项议案；
2）审计委员会2016年第二次会议，审议通过了《关于审议最近三年一期财务报告和内部控制报告等议案》一项议案（其中包含四项子议案，同上“二-1-5”所示）；
3）审计委员会2016年第三次会议，审议通过了《关于审议最近三年一期财务报告和内部控制报告等议案》一项议案（其中包含四项子议案，同上“二-1-8”所示）；
报告期内，审计委员会认真履行了内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。
5、提名委员会：2016年期间召开了一次提名委员会，审议通过了《关于董事变更及增补公司独立董事的议案》一项议案。
报告期内，董事会提名委员会认真履行自己的职责，对董事的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。
6、薪酬与考核委员会：公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。对公司发展起到了积极作用。
三、2017年度工作思路
2017年是熙菱新的起点，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理的中心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；
不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构规范运作和科学决策，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，不断完善各项规章和管理制度，加强内部控制制度建设，切实保障公司和全体股东的合法权益；加强董监高履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内控体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。
2016年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门和交易所的监督和指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年4月18日