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宁波东力股份有限公司独立董事
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，以及宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，就第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案
1、本次审议的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的议案》在提交公司董事会审议前,已经全体独立董事认可,我们一致同意提交公司第四届董事会第七次会议审议。
2、董事会在审议本次对外投资暨关联交易事项时，关联董事郑才刚先生对该议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、公司本次共同对外投资，各方均以现金方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
4、公司本次对外投资符合公司业务发展需求，有助于进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们同意公司进行对外投资设立子公司四川中德东力工程技术有限公司。
独立董事：
徐金梧 刘舟宏 陈农
二0一五年十一月二十三日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-124华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届董事会第 35次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 35次会议于 2019年 12月 23日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2019年12月 12日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
因公司原激励对象杨欧莎、林伟强等 8人因个人原因离职以及公司 2018年度业绩未达到公司第二期限制性股票激励计划规定的第一次解除限售的相关条件，根据公司第二期限制性股票激励计划（草案）等有关规定，公司对上述合计 6,996,000股限制性股票回购并已注销完成，公司股份总数由 2,794,955,919股减少至 2,787,959,919股，注册资本由人民币 2,794,955,919元减少至人民币 2,787,959,919元。根据《公司法》等相关规定，将相应修改公司章程并办理登记备案相关事宜。
根据 2018年6月28日公司召开的2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股东大会同意授权董事会全权办理实施股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，故本议案经董事会审议通过后即可实施。
本议案的具体内容详见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》。
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权，获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十三日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-082苏州宝馨科技实业股份有限公司
权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动导致公司控股股东及实际控制人变化。
一、本次权益变动的基本情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月19日接到广讯有限公司（以下简称“广讯”）的通知，广讯于2014年11月19日分别与自然人陈东先生、杨荣富先生签署了《股份转让协议》。陈东先生协议受让广讯持有的2,700万股宝馨科技无限售流通股，杨荣富先生协议受让广讯持有的1,800
万股宝馨科技无限售流通股。本次权益变动完成后，广讯将持有宝馨科技
71,776,791股，占上市公司总股本25.91%；杨荣富将持有宝馨科技21,546,099
股，占上市公司总股本7.78%；陈东及其一致行动人汪敏女士将持有宝馨科技
76,488,054股，占上市公司总股本27.61%，成为公司控股股东和实际控制人。
二、本次权益变动的具体情况
1、股东协议转让股份具体情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|交易时间|数量（股）|成交价格（元/股）|占总股本比例|
|广讯有限公司|协议转让(陈东)|2014年11月19日|27,000,000|8.0|9.75%|
||协议转让(杨荣富)|2014年11月19日|18,000,000|8.0|6.5%|
||合计||45,000,000||16.25%|

2、权益变动的信息披露义务人情况
本次权益变动的信息披露义务人中，广讯有限公司为公司控股股东，陈东和杨荣富为自然人股东。
3、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动前持有股份情况||变动后持有股份情况||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|广讯有限公司|112,000,000|40.43%|67,000,000|24.19%|
|杨荣富|3,546,099|1.28%|21,546,099|7.78%|
|陈东、汪敏夫妇|49,488,054|17.86%|76,488,054|27.61%|

本次权益变动后，陈东、汪敏夫妇将持有公司股份合计76,488,054股，占公司总股本的27.61%，公司控股股东和实际控制人将发生变更。
三、承诺履行情况
1、广讯有限公司严格履行了其承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的宝馨科技股份，也不由发行人回购其所持有的股份。
2、叶云宙通过直接持有广讯的股份而间接持有宝馨科技的股份，叶云宙担任董事长，严格履行以下承诺：
“（1）自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。
（2）上述锁定期满后，若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员，在任职期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。
本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股
票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。
（3）除上述锁定事项之外，本人将遵守法律法规及中国证券监督管理委员会、
证券交易所的有关股份变动的相关规定。”
3、本次权益变动完成后，实际控制人陈东、汪敏夫妇将会继续履行公司实际控
制人关于保证公司的独立运作、不进行同业竞争、减少和规范可能产生的关联交易等相关承诺。
四、其他相关说明
根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则15号-权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，广讯有限公司、杨荣富已经编制《简式权益变动报告书》，陈东编制了《详式权益变动报告书》，详细内容全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、《详式权益变动报告书》；
3、《简式权益变动报告书（一）》；
4、《简式权益变动报告书（二）》。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年11月20日
福建三钢闽光股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年 11月修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审查，对公司本次会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司依据财政部于 2017年修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》四项会计准则进行的相应变更，符合
财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后不会对当期和会计政策变更之前的总资产、净资产和净利润产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。全体独立董事同意本次会计政策变更。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《福建三钢闽光股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈建煌 汪建华 潘 越
2019年 4月 26日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2017-050常州强力电子新材料股份有限公司
关于职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事
的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年9月20日在公司会议室召开2017年第一次职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，一致推荐梁玉庆女士出任公司第三届监事会职工代表监
事。梁玉庆女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2017年第一次临时股东代表大会审议通过之日起三年。
梁玉庆女士简历详见附件。
梁玉庆女士具备相关法律、法规等所规定的相应任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
监事会
附件：第三届监事会职工代表监事简历
梁玉庆女士，1979年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。历任常州春懋国际贸易有限公司财务。现任公司证券事务助理。
截止本公告披露日，梁玉庆女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-028成都佳发安泰科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元自有资金和不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告。
一、本次购买理财产品情况
公司购买的理财产品情况如下：
单位：元
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|委托方|受托方|产品名称|关 联关 系|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|预计到期收益|
|成都佳发安泰科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|无|110,000,000.00|保本浮动收益型|2017/6/13|2017/9/13|4.30%|闲置自有资金|1,208,777.78|
|成都佳发安泰科技股份有限公司|成都银行股份有限公司武侯支行|单一机构客户利率交易型人民币资产管理协议|无|60,000,000.00|保本浮动收益型|2017/6/13|2017/9/13|4.30%|闲置自有资金|650,301.37|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的未到期理财产品金额为人民币18,000万元,使用闲置募集资金购买的未到期理财产品金额为人民币17,580万元。
二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、公司购买理财产品的协议书
特此公告。
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-006广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2018年 1月 15日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事
会第十四次会议的通知，会议于 2018年 1月 18日下午 15:00在公
司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事 9人，
实际出席本次会议 9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由
公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关
于公司向股东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；
鉴于前次广东东方锆业科技股份有限（以下简称“公司”）向
股东陈潮钿先生借款暨关联交易，借款期限已到期。根据业务发展
需要，公司拟继续向股东陈潮钿先生借款，借款金额不超过人民币6亿元，公司可在上述额度内滚动使用，免收利息，公司无需提供担
保。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年 1月 19日
北讯集团股份有限公司关于股东对公司 2018年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
北讯集团股份有限公司关于股东对北讯电信股份有限公司 2018年
1-3
度业绩承诺实现情况的说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
北讯集团股份有限公司
关于原股东对北讯电信股份有限公司
2018
年度业绩承诺实现情况的
说明审核报告
致同专字(2019)第110ZA5249号北讯集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的北讯集团《关于原股东对北讯电信股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿事项的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是北讯电信管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对北讯电信管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
鉴于我们已对北讯电信就2018年度合并会计报表出具了无法表示意见审计报告（致同审字(2019)第110ZA7768号），因此我们无法就北讯电信股份有限公司实际盈利数与股东对公司业绩承诺的差异情况发表审计意见。
本审核报告仅供北讯集团股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年四月二十九日
北讯集团股份有限公司
关于北讯电信股份有限公司 2018年度业绩承诺实现情况
及补偿事项的说明
一、情况概述
北讯集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3204号）核准，本公司获准向非公开发行不超过816,777,272股人民币普通股股票。
于 2017年 4月，本公司已向龙跃实业集团有限公司以及其他共计 7名特定投资者非公开发行222,724,565股（每股面值为人民币1.00元），发行价格为人民币22.59元/股，募集资金总额人民币5,031,348,000.00元，其中3,550,000,000.00元用于收购北讯电信。
2017年 5月北讯电信完成股东过户登记手续，成为本公司的子公司，北讯电信的主营业务收益自2017年6月起纳入本公司。
二、业绩承诺情况
在本次非公开发行中，天津信利隆科技有限公司分别于 2015年 7月、2015年8月和2016年4月签署的《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”）、《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充协议》（以下简称“《利润补偿补充协议》”）和《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充协议二》（以下简称“《利润补偿补充协议二》”），承诺北讯电信在业绩承诺期内的各年度净利润综合不低于 157,920万元，其中 2015年、2016年、2017年、2018年经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于 14,350万元、27,520万元、 45,050万元、71,000万元；并承诺在上述业绩承诺期内，若北讯电信任一会计年度的实际净利润低于该年度的承诺净利润时，则天津信利隆将按照上述协议的约定以现金方式向本公司进行补偿。
三、北讯电信业绩实现情况
1、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月23日出具的《北讯电信股份有限公司 2015年度审计报告》，北讯电信 2015年度经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为依据）为13,718.43万元，低于2015年度承诺利润的14,350万元，差额为631.57万元，已于2017年6月27日收到天津信利隆补偿款。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月10日出具的《北讯电信股份有限公司 2016年度审计报告》，北讯电信 2016年度经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为依据）为28,465.14万元，超出2016年度承诺利润的27,520万元，差额为945.14万元
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北讯集团股份有限公司关于北讯电信股份有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（致同专字（2018）第110ZA3433号），北讯电信2017年度扣除非经营性损益后归属母公司的净利润为 47,993.52万元，超出 2017年度业绩承诺的 45,,050万元，差额为2,943.52万元。
2、因致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无法表示意见审计报告。根据相关补偿协议，无法确任经审计的北讯电信 2018年度归属于母公司股东的净利润金额及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额，亦无法确认扣除北讯珠海募投项目利润后北讯电信2018年度实现利润金额。
四、2018年度未实现业绩承诺的原因
北讯电信2018年度承诺业绩未实现的主要原因是：2018年由于宏观经济原因，受信贷政策收紧影响，公司债务逾期导致诉讼事项及公司银行账户被冻结，造成公司资金不足，网络服务质量下降，导致部分客户流失。
五、补偿义务人对公司进行业绩补偿的具体安排
根据交易双方约定，公司将对 2018年度北讯电信业绩承诺事项情况聘请专业审计机构进行专项审计，并根据盈利承诺期累计实现净利润数与累计承诺净利润数之差，在两个自然年度之内完成现金补偿，相关利息按照银行基准利率计算。
六、业绩承诺完成情况及补偿事项的批复
本说明报告已经本公司第五届董事会第十二次会议于 2019年 4月 29日批准，尚需提交2018年度股东大会审议。
北讯集团股份有限公司
二○一九年四月二十九日
深圳市赢合科技股份有限公司
章程修订对照说明
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容对照情况如下：
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|序号|章程条款|修订前|修订后|
|1|第一百零六条|董事会由8 名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长若干名。|董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，副董事长若干名。|

深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2019-2湖南华菱钢铁股份有限公司
关于2018年12月份生产经营快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司铁钢材产量及销量
2018年1-12月，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）铁、钢、材产量分别为 1,631万吨、1,972万吨、1,836万吨，较 2017年全年产量分别增长约10%、14%、10%，具体快报数据如下表所示：
单位：万吨
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间||铁产量||钢产量||钢材||||
|||||||产量||销量||
|2018年12月||146||177||162||158||
||本年累计||1,631||1,972||1,836||1,849|

注：1、2018年12月份，公司铁、钢产量再破月产记录；
2、上述表格数据为产销快报数据，提醒广大投资者，不能以此直接推算公司业绩情况。
二、其他经营动态
1、近日，华菱湘钢完成了目前世界最大马力的高寒地带平地机的供货，预计 2019年 1月底可完成整车装配和涂装。另外，华菱湘钢生产的钢板已陆续发往雄安新区，用于京雄城际铁路黄固特大桥建设。
2、近日，华菱钢管与高端客户联合开发的高强车轴方管首次实现批量生产并检验入库，且顺利通过了试验评价。目前该高强车轴方管在全球仅华菱钢管能
够热轧生产，属于高端车轴管行列，有利于公司车轴管产品进军工程机械行业高
端产品市场。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2019年1月10日
广东华商律师事务所 法律意见书广东华商律师事务所
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
二O一三年度股东大会的
法律意见书
二0一四年五月
广东华商律师事务所 法律意见书广东华商律师事务所
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
二 O一三年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）以及《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证于 2014年 5月 16日召开的 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依法出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》等本所律师认为必要的文件和资料；同时本所经办律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
广东华商律师事务所 法律意见书本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司第二届董事会召集。2014年4月23日，公司第二届董事会第六次会议提议召开本次股东大会。公司董事会已于2014年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》（以下简称“《通知》”），《通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题、出席会议对象以及出席会议的登记办法等内容。公司董事会在本次股东大会召开二十日以前已将本次股东大会召开时间、地点、内容及议程予以公告。
2、本次股东大会现场会议于 2014年 5月 16日（星期五）上午9：30在深圳市南山区深南大道国际市长交流中心8楼金晖酒店金晖厅召开，会议由公司董事长唐球先生主持。本次股东大会召开时间、地点与公告一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格和召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
广东华商律师事务所 法律意见书3、出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议的人员资格与召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会以现场会议形式召开，以现场记名投票的表决方式就《通知》中列明的审议事项进行了审议表决，并按《公司章程》的规定进行监票，当场公布表决结果。
2、本次股东大会表决结果如下：
（1）以同意 34,904,765股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权 0股，审议通过了《关于<2013年年度报告>和<2013年年度报告摘要>的议案》；
（2）以同意 34,904,765股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股，审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。
（3）以同意34,904,765股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。
（4）以同意 34,904,765股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股，审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。
（5）以同意34,902,265股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对2500股，弃权0股，审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》。
（6）以同意34,904,765股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》。
（7）以同意34,904,765股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
广东华商律师事务所 法律意见书股，弃权0股，审议通过了《关于<续聘会计事务所>的议案》。
（8）以同意 33,240,210股，占出席会议有表决权股份总数的100%；回避1,664,555股，反对0股，弃权0股，审议通过了《关于<补选公司董事>的议案》。
（9）以同意 4,769,015股，占出席会议有表决权股份总数的100%；回避30,135,750股，反对 0股，弃权0股，审议通过了《关于<调整2014年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》。
（10）以同意 34,741,595股，占出席会议有表决权股份总数的100%；回避163,170股，反对0股，弃权0股，审议通过了《关于<调整2014年度监事薪酬>的议案》。
（11）以同意34,904,765股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，审议通过了《关于<修订深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程>的议案》。
本次股东大会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。本次股东大会的所有议案均获得通过。出席会议的董事在会议记录和决议上签字。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（本页以下无正文）
广东华商律师事务所 法律意见书（本页无正文，系广东华商律师事务所关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司二O一三年度股东大会的法律意见书签字页）
广东华商律师事务所
负责人： 高树
经办律师：陈曦
刘宛红
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2019-006
天津膜天膜科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为4,609,435股，占总股本的1.5166%，实际可上市流通数量为 4,609,435股，占总股本的1.5166%。
2、本次限售股份可上市流通日为2019年3月8日。
一、本次限售股取得的基本情况
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”、“公司”）经中国证券监督管理委员《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】【1761】号）核准，向王刚等 24名自然人及甘肃海德兄弟投资咨询有限公司等 5家机构发行股份及支付现金购买其合计持有的甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（现更名为甘肃金桥水科技（集团）有限公司）100%股权，发行人民币普通股（A股） 23,275,044股，发行价格为 15.41元/股，已于 2018年 1月 30日在深圳证券交易所上市；并向河北建投水务投资有限公司发行人民币普通股（A股） 4,609,435股，发行价格为 12.93元/股，募集配套资金 59,599,994.55元，已于 2018年 3月 8日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由 276,037,707股增至303,922,186股。
公司于 2019年 1月 25日为王刚等 23名自然人及甘肃海德兄弟投资咨询有限公司等 5家机构办理完毕解除部分限售股份并披露了相关公告。
截至本公告日，公司总股本为 303,922,186股。其中限售股份数量为 16,518,251股，占总股本的5.4350%。本次解除限售股份数量为 4,609,435股，占总股本的1.5166%；实际可上市流通限售股份数量为 4,609,435股，占总股本的1.5166%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东河北建投水务投资有限公司作出的主要承诺事项情况如下：
本公司/本人作为天津膜天膜科技股份有限公司非公开发行股票的发行对象，认购天津膜天膜科技股份有限公司 4,609,435股股份。本公司/本人承诺：自天津膜天膜科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。本公司/本人向深圳证券交易所提出股份锁定申请：申请自天津膜天膜科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12个月内，锁定本公司/本人所认购的上述股份，不得进行流动转让。
（二）截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2019年3月8日。
2、本次解除限售的股份数量为 4,609,435股，占公司现有总股本的比例为1.5166%；实际可上市流通数量为 4,609,435股，占限售总股本的比例为27.9051%，占公司现有总股本的比例为1.5166%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数总计1名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|河北建投水务投资有限公司|4,609,435|4,609,435|4,609,435||
|合计||4,609,435|4,609,435|4,609,435||

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动||本次变动后(cid:13)||
||数量|比例（%）|增加|减少|数量|比例（%）|
|一、限售条件流通股|16,518,251|5.4350||4,609,435|11,908,816|3.9184|
|1、高管锁定股|1,192,917|0.3925|||1,192,917|0.3925|
|2、首发后限售股|15,325,334|5.0425||4,609,435|10,715,899|3.5259|
|二、无限售条件流通股|287,403,935|94.5650|4,609,435||292,013,370|96.0816|
|三、总股本|303,922,186|100|||303,922,186|100|

注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构
表为准。
五、独立财务顾问的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）对津膜科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金形成的部分限售股解除限售及上市流通事项进行了核查，经核查，本独立财务顾问认为：
本次拟解除限售的股份的持有人均严格履行了承诺，不存在相关承诺履行影响本次限售股份上市流通的情况；本次拟解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规章的要求；截止本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；本独立财务顾问对津膜科技本次部分限售股解除限售及上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表
3、中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见
特此公告!
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2019年3月6日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-080徐州科融环境资源股份有限公司
关于股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“科融环境”或“公司”）股票交易价格于5月6日、5月7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形；
2、截至目前，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、近期公司未发现公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
其所持有公司股票被全部司法冻结。其中202,867,400.00股已质押，占公司总股本的28.46%。公司控股股东所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且公司控股股东所有股票质押式回购交易均已违约，公司控股股东持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响，如被强制执行，可能存在公司实际控制人发生变更的风险。
公司控股股东徐州丰利与长城证券股份有限公司因担保物权纠纷被深圳市
福田区人民法院执行裁定，并于2019年5月6日至2019年5月7日在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖其所持有的科融环境股票。本次拍卖情况，详见本公告同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东所持股份司法拍卖流拍的公告》(公告编号：2019-081)。本次司法拍卖流拍不会对公司的正常生产经营活动造成影响。控股股东将与质权人进一步协商和解事宜，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
2、2019年4月10日公司在巨潮资讯网上披露了《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告(更正后)》，4月23日公司披露了追溯调整后的2017年度报告。鉴于公司整改情况和证监局责令改正情况存在差异，不排除被要求进一步调整的可能。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-026广东通宇通讯股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月22日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司依据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关要求进行相应会计处理。本次会计政策变更不需要提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更日期：
本次会计政策变更自2016年5月1日起执行。
（二）会计政策变更原因：
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2016年 12月 3日下发《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会〔2016〕22号)，根据《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，要求从 2016年 5月 1日起执行此通知的规定，同时明确其他增值税会计处理的方法。
（三）变更前公司采用的会计政策：
原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，原在利润表中“营业税金及附加”列示。
（四）变更后公司采用的会计政策：
1、利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目， 2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。”
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，根据财会〔2016〕22号财政部印发的《增值税会计处理规定》要求调整增值税会计处理相关的财务报表列报项目，并对涉及有关报表比较的数据进行了相应列报调整。该调整对本年末资产总额、负债总额和净资产以及本年度净利润未产生影响，对本公司会计政策变更之前财务状况、经营成果及现金流量未产生影响，故只需要对列报进行追溯调整，对报告期财务报表项目调整如下：
资产负债表项
2015年12月31日（调整前）调整影响金额2015年12月31日（调整后）目
应收账款 454,765,163.03 -43,898,060.41 410,867,102.62
其他流动资产 295,445,147.92 43,898,060.41 339,343,208.33
（续）
资产负债表项目2015年1月1日（调整前）调整影响金额2015年1月1日（调整后）应收账款 444,710,513.50 -37,159,601.05 407,550,912.45
其他流动资产 3,454,511.26 37,159,601.05 40,614,112.31
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）要求进行变更，审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司本次进行的会计政策变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成
果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《监事会关于第三届监事会第五次会议相关事项的专项意见》。
特此公告！
广东通宇通讯股份有限公司董事会2017年4月25日
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2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行职责、独立行使监事会的监督职权。监事会成员出席了报告期内的所有董事会会议和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。
2014年度，监事会遵守诚信原则，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。2014年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会会议情况及决议内容
报告期内监事会共召开了八次会议。
1、2014年2月21日，公司第二届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过了《关于对上海子公司增资的公告》。
2、2014年3月20日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《公司 2013年度财务决算报告》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》、《关于审议公司 2013年度报告及其摘要的议案》、《关于公司监事2014年薪酬的议案》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
3、2014年4月24日，公司第二届董监事会第十次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过了《关于公司2014年第一季度报告全文的议案》。
4、2014年5月27日，公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会
议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
5、2014年8月4日，公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
6、2014年8月27日，公司第二届监事会第十三次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过了《关于2014年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
7、2014年10月24日，公司第二届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过了《关于公司2014年第三季度报告全文的议案》。
8、2014年12月12日，公司第二届监事会第十五次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
二、监事会履行职责情况
1、通过定期召开会议、列席历次董事会、出席股东大会、听取管理层的专题汇报等方式，及时掌握了董事会和经营层开展经营工作的情况，依法对公司生产经营、财务活动、重大投资、关联交易等重大决策过程及落实情况进行监督，力求防范经营风险。
2、认真审阅了公司的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，充分发挥监事会的财务监督职能。
3、依法监督董事会成员和高级管理人员的职务行为及执行股东大会决议的情况，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，保证公司经营活动规范运作。
三、监事会对公司 2014年有关事项的意见
1、公司的规范运作情况
在 2014年度内，监事会列席了公司董事会的各次会议，监事会认为，公司董事会通过的各项决策合法、规范。公司董事及经营管理层的工作勤勉努力，经营状况正常，没有发现违反法律、法规、公司章程或者有损害公司利益的行为。
2、公司的财务运行情况
监事会对公司 2014年的财务状况、财务管理和经营成果进行了审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2014年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。
3、公司收购、出售资产交易情况
2014年，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
4、公司关联交易的情况
监事会对公司2014年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司 2014年度的关联交易是日常经营及公司发展的需要，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。
5、2014年度公司内部控制及自我评价报告的情况
2014年度公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及有关创业板上市公司的规定，根据公司组织结构、经营方式、外部环境等具体情况对部分内部控制制度进行了修订、完善，进一步完善了公司法人治理结构和规范运行的环境，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。
2014年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
监事会认为《2014年度公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
6、2014年度利润分配情况
公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司监事会审议了该利润分配预案，认为：董事会提交的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
7、公司募集资金使用与管理情况
监事会对募集资金使用情况进行了审查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号—超募资金使用》等法律法则、规范性文件及《公司募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
四、监事会今后工作
2015年，监事会及监事会全体监事将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
2015年2月13日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-039证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-039京东方科技集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于 2015年 6月 12日以电子邮件方式发出通知，2015年 6月 18日（星期四）以通讯方式召开。
公司监事会共有监事7人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
一、会议审议并通过了如下议案：
（一）关于选举陈鸣先生为公司第七届监事会监事的议案
公司监事会于2015年5月5日收到公司监事张劲松先生递交的辞职申请，张劲松先生因工作调动原因，申请辞去公司监事会召集人及监事相关职务，致使公司监事会出现人数空缺。
近日，公司收到控股股东和公司实际控制人北京电子控股有限责任公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会候选人提名表》，提名陈鸣先生为公司第七届监事会监事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定，公司监事会对监事候选人陈鸣先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场
禁入者，并征求了本人意见后,认为陈鸣先生符合监事任职资格，同意提名陈鸣先生为公司第七届监事会监事候选人。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
附件：监事候选人简历
（二）、关于选举史红女士为公司第七届监事会监事的议案
公司监事会于2015年4月16日收到公司监事张春明女士递交的辞职申请，张春明女士因工作调动原因，申请辞去公司监事及监事相关职务，致使公司监事会出现人数空缺。
近日，公司收到北京经济技术投资开发总公司及北京博大科技投资开发有限公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会候选人提名表》，提名史红女士为公司第七届监事会监事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定，公司监事会对监事候选人史红女士的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，并征求了本人意见后,认为史红女士符合监事任职资格，同意提名史红女士为公司第七届监事会监事候选人。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
附件：监事候选人简历
二、备查文件
第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2015年 6月 18日
附件：监事候选人简历
陈鸣先生，男，57岁，本科。曾任北京无线电厂牡丹电子工程公司经理，北京无线电厂厂长，北京益泰电子集团有限责任公司总经理。
现任北京益泰电子集团有限责任公司董事长，北京兆维电子（集团）有限责任公司监事会主席。
陈鸣先生现于公司控股股东及实际控制人关联企业担任董事和监事，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。截至本议案提交审议日，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
史红女士，汉族，31岁，经济学硕士，中级经济师。现就职于北京经济技术投资开发总公司投融资部。
史红女士与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；截至本议案提交审议日，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2015038合肥城建发展股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2015年 9月 1日 17时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2015年8月25日以传真、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司监事会须换届选举。公司监事会提名郑培飞先生、蔡子平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），经股东大会审议通过后与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
本议案将提交2015年第一次临时股东大会审议。
根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，第六届监事会非职工代表监事将在股东大会会议上以累计投票方式选举产生。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会二○一五年九月一日
合肥城建发展股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历
郑培飞先生：1960年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科，高级会计师。历任江淮仪表厂财务科副科长，安徽省一建公司总经济师办公室副主任、总经理办公室主任、第三工程处主任，合肥市城市改造工程指挥部办公室财务科科长，本公司董事、总会计师。现任本公司监事会主席。郑培飞先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司268,992股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡子平先生：1958年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，工程师。现任本公司监事、工程部业务主管，合肥城建蚌埠置业有限公司监事，合肥城建巢湖置业有限公司监事长。蔡子平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司45,768股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。