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第七届董事会第十二次会议的相关独立意见
独立董事就七届董事会第十二次会议
相关事项出具的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司于 2017年 3月 16日召开的第七届董事会第十二次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、公司对外担保、关联方占用资金等事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查。
我们认为：报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦没有发生违规担保情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。报告
期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在关联方占用公司资金情况。
二、关于公司 2016年度利润分配预案发表的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年实现净利润 -43,666.84元（合并口径），年末未分配利润-37,261.22元（合并口径）。本年度，母公司利润-155.29元，未分配利润-4808.38元。
由于本年度利润为负，且母公司未分配利润也为负，我们同意公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。同意将上述事项提交公司 2016年年度股东大会审议。
第七届董事会第十二次会议的相关独立意见
三、关于 2016年内部控制评价报告的独立意见
大华会计师事务所根据《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2016年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计并出具《2016年度内部控制评价报告》。
我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际，公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实，公司《2016年度内部控制评价报告》如实反映了上述事实。我们同意将上述事项提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、关于 2017年度日常关联交易预计的独立意见
我们认为：公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在审核关联交易过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意将上述事项提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对公司第七届董事会第十二次会议关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况》的议案进行了认真的审议，现就上述事项发表独立意见如下：
经核查，公司2016年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
第七届董事会第十二次会议的相关独立意见
公司编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况说明》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。我们同意将上述事项提交公司 2016年年度股东大会审议。
六、关于《公司使用闲置募集资金购买理财产品》的独立意见
公司本次在保证募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过37,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过37,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品。
七、关于《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的独立意见
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低企业运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
据此，我们一致同意公司使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专项账户。
八、关于《公司控股三级子公司—佳木斯佳电风机有限公司破产清算》的独立意见
我们审核了黑龙江中亚会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（黑中亚会审字【2017】第 16号），截止 2016年 12月 31日，公
第七届董事会第十二次会议的相关独立意见
司三级子公司佳木斯佳电风机有限公司（以下简称“佳电风机”）资产总额316.20万元，负债总额1,885.87万元，所有者权益合计-1,569.66万元。我们认为，佳电风机产品结构老化，市场占有率下降，订货不足，财务状况恶化，已资不抵债。为了更好地维护股东权益，避免佳电风机的状况继续恶化，我们同意，公司三级子公司佳木斯佳电风机有限公司破产清算。
九、2016年度计提资产减值准备
公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益。
独立董事：
____________ ____________ ____________
孙传尧 贾绍华 胡凤滨
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2019–044广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年8月16日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2019年8月28日下午16:30；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室；会议召开的方式：现场召开。
3、会议应出席监事3人，实际出席会议的监事有宁志喜、顾元荣、王敏凌。
4、会议主持人：宁志喜先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其应用指南的相关规定，其审
议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
同意公司《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）会议审议并通过《关于计提有关资产减值准备的议案》。
公司监事会认真核查了本次计提有关资产减值准备事项，认为公司本次对有关资产计提减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次对有关资产计提减值准备事项。
同意公司《关于计提有关资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）会议审议并通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为 2019年上半年度公司募集资金实际存放和使用符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
同意公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（四）会议审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司《2019年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会 2019年 8月 28日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事对聘任公司高管的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程等规定，我们作为东旭光电科技股份有限公司第九届董事会独立董事，认真审议了公司关于聘任高级管理人员的议案，现发表独立意见如下：
我们全体独立董事，会前认真审查了本次董事会聘任的公司高级管理人员的个人简历和相关资料，我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，且具有一定的职业经历和专业素养，能够胜任所聘职务。符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
综上，我们同意聘任胡恒广为公司总经理，聘任王建强、刘文泰为公司副总经理，聘任龚昕为公司董事会秘书，聘任冯秋菊为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页）
独立董事：鲁桂华：
韩志国：
史静敏：
精华制药集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第五次会议相关议案发表如下意见：
一、关于高级管理人员年薪考核的独立意见
公司制定的 2013年度公司高级管理人员年薪考核方案符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进提升公司经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司 2013年度高级管理人员年薪考核方案。
关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司
签署《委托贷款合同》的独立董事意见
公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与中材股份及中
材集团财务公司签署〈委托贷款合同〉涉及关联交易的议案》，我们参加了本
次会议，并对公司提交的拟签订的《委托贷款合同》进行了认真阅读和详细了
解。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为新
疆天山水泥股份有限公司的独立董事，就上述事项发表独立意见如下：
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事均做出了回避表决。
2．本次关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3．本次关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
4．公司与关联方签订《委托贷款合同》是在平等互利的基础上按照市场原则进行的，未影响本公司的独立性，同时可以有效降低公司财务费用。
综上，同意《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署〈委托贷
款合同〉涉及关联交易的议案》。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：赵成斌、边新俊
二〇一五年一月二十七日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2016-026
浙江开山压缩机股份有限公司
关于举行2015年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月6日披露了公司2015年年度报告。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于2016年4月19日（星期二）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长曹克坚先生、董事会秘书、副总经理杨建军先生、财务总监周明先生、独立董事陈希琴女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二○一六年四月十一日
宁波先锋新材料股份有限公司在本次重大资产重组
前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”、“上市公司”、“本公司”）在本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的具体情况如下：
2015年9月14日，先锋新材第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》。同日，先锋新材与上海超奕信息科技有限公司、深圳市英弘瑞方投资合伙企业（有限合伙）、安徽华茂纺织股份有限公司以及自然人陈文凯先生签订了《股权投资协议》，先锋新材拟以自有资金分别收购上海超奕信息科技有限公司、深圳市英弘瑞方投资合伙企业（有限合伙）、安徽华茂纺织股份有限公司、陈文凯持有的上海盖世网络技术有限公司（以下简称“盖世汽车网”）20%、10%、10%、20%的股权，转让金额合计为人民币 6,300万元。本次股权转让完成后，先锋新材将持有盖世汽车网60%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及先锋新材《公司章程》等有关规定，本次收购事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次收购使用公司自有资金，不存在关联交易的情况，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。先锋新材已经及时就本次收购事项的具体情况进行了公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《宁波先锋新材料股份有限公司在本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
宁波先锋新材料股份有限公司 2016年 月 日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-116江苏中超控股股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行可交换债券（第一期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）的通知，中超集团已于近日完成以所持公司部分股票为标的的非公开发行可交换债券（第一期）的发行。
中超集团本期债券发行总额为人民币7.96亿元，债券期限为1年，发行价格为每张100元。中超集团本次债券实际发行规模7.96亿元。
本期可交换债券的换股期为发行结束之日起满6个月的第一个交易日，至本期可交换债券摘牌日前一个交易日止。换股期内，投资者有权将其所持有的本期可交换债券交换为公司A股股票。
公司将按照相关规定及时披露中超集团可交换债券进展情况。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-020云南盐化股份有限公司董事会
2015年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2015年第二次临时会议于2015年5月5日以书面及邮件形式通知全体董事，于2015年5月12日上午9：30时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事9人，实参会董事9人。公司独立董事李君发先生因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长吕庆胜先生主持。公司部份监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途及调减募集资金总额的议案》。
公司于2014年11月14日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，公司拟向云南省能源投资集团有限公司非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”），公司本次非公开发行的募集资金 1,239,007,350元，扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金。
现根据公司财务及经营状况，董事会依据公司于2014年11月14日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，对本次募集资金用途做出进一步明确，并相应调减募集资金总额。
公司本次发行募集资金扣除发行费用后，其中88,075,400元用于补充流动资金，剩余募集资金将全部用于归还流动资金借款及一年内到期长期借款，偿还金额不超过835,728,900元，公司将根据整体资金情况和节省财务费用的原则偿还公司借款。综上，募集资金总额调减为 92,380.43万元。
二、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。
公司非公开发行A股股票方案已经董事会2014年第二次临时会议、2014年第二次临时股
东大会审议通过。根据公司财务及经营状况以及公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，同意对本次非公开发行方案做相应调整，本次发行 A股股票的数量由 123,900,735股调减为 92,380,430股，募集资金总额由123,900.74万元调减为92,380.43万元，具体情况如下：调整前方案：
4、发行数量
本次发行A股股票的数量为123,900,735股。
若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生派息、派送股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行A股股票的数量将作相应的调整。
6、募集资金数额及用途
本次发行募集资金的总额为1,239,007,350元，扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金。
调整后方案：
4、发行数量
本次发行A股股票的数量为92,380,430股。
若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生派息、派送股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行A股股票的数量将作相应的调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、募集资金数额及用途
本次非公开发行拟募集的资金总额为 923,804,300元，扣除相关发行费用后，其中 88,075,400元用于补充流动资金，剩余募集资金将全部用于归还流动资金借款及一年内到期长期借款，偿还金额不超过 835,728,900元，公司将根据整体资金情况和节省财务费用的原则偿还公司借款。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
除上述内容外，公司本次非公开发行方案其他事项未发生调整。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于〈云南盐化股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》
《云南盐化股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见2015年5月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于<云南盐化股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
《云南盐化股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》详见2015年5月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司与云南省能源投资集团有限公司签订<附条件生效的股份认购合同的补充合同>的议案》
《云南盐化股份有限公司关于与云南省能源投资集团有限公司签订<附条件生效的股份认购合同的补充合同>的公告》（公告编号：2015-021）详见 2015年 5月 13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
二○一五年五月十三日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-032
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 17日召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司 2018年 10月 9日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过。
2018年 10月 27日，公司披露了《回购报告书》。公司于 2019年 3月 8日召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，并披露了《回购报告书》（调整后）。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上的相关公告。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 1,907,400股，占公司总股本的0.6910%，最高成交价为16.00元/股，最低成交价为 11.88元/股，累计支付的总金额为 25,094,447.4元（不含交易费用）,上述情况符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间回购公司股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施股份回购计划之日起至本公告披露之日，公司每 5个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 10月 31日）前五个交易日公司股票成交量之和12,773,964股的25%。
3、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据法律法规要求及市场情况持续推进本次回购，并在实施回购期间及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2019年5月 6日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-057浙江中欣氟材股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东浙江白云伟业控股集团有限公司（以下简称“白云伟业”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体内容如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|白云伟业|是|817|2019年6月25日|2021年1月4日|华龙证券股份有限公司|27.93％|融资|
|小计|-|817|-|-|-|27.93％|-|

2、截至本公告日，控股股东股份累计被质押的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有公司股份总数（股）|持股总数占公司总股本比例|累计质押股数（股）|质押股数占公司总股本的比例|质押股数占其所持股份比例|
|白云伟业|29250000|26.12％|8170000|7.29％|27.93％|

二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-013厦门科华恒盛股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司实际控制人陈成辉先生通知，获悉其所持有的本公司部分股权办理了解除质押的手续，现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一|||||||||||
||||||解除质押||质押开始||质押解除||||质押占其|
||股东名称||大股东及一||||||||质权人|||
||||||股数（股）||日期||日期||||所持股份|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||比例|
|陈成辉||是||2,100,000||2017年2月21日||2018年3月2日||平安信托有限责任公司||4.53%||
|陈成辉||是||1,000,000||2017年5月8日||2018年3月2日||平安信托有限责任公司||2.16%||
|合计||-||3,100,000||-||-||-||6.69%||

上述股份的质押情况，详见公司于2017年2月23日、2017年5月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《厦门科华恒盛股份有限公司关于实际控制人股权质押的公告》（公告编号：2017-011）和《厦门科华恒盛股份有限公司关于实际控制人股权质押的公告》（公告编号：2017-051）。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,陈成辉先生共计持有本公司股份46,307,720股，占本公司总股本
的16.56%。本次解除质押后，陈成辉先生累计质押本公司股份合计22,200,000股，
占其持有本公司股份总数的47.94%，占公司总股本的7.94%。
3、陈成辉先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细；
2、解除证券质押登记通知。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2018年3月6日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-018天润曲轴股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 7日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2018年4月18日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度报告》全文及摘要。
《2017年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年度报告摘要》同时刊登于2018年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
《2017年度董事会工作报告》内容见公司《2017年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
公司独立董事魏安力、孟红、姜爱丽分别向董事会提交了《2017年度独立
董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。
公司2017年度财务会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2018〕2738号标准无保留意见的审计报告。《2017年年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017年度营业总收入302,143.08万元，较2016年度增加119,992.25万元，增幅65.88%，实现利润总额39,569.14万元，较2016年度增加16,350.58万元，增幅70.42%，净利润34,142.82万元（其中归属母公司股东的净利润为33,513.34万元），较2016年度增加14,096.77万元，增幅70.32%。
2017年末资产总额625,347.58万元，较上年增加了112,980.48万元，增幅为22.05%；负债总额227,734.23万元，较上年增加了77,904.24万元，增幅为52.00%。
2017年经营活动现金流量净额-9,107.01万元，比2016年减少47,243.18万元，降幅123.88%；投资活动现金净流出34,952.31万元，筹资活动现金净流入36,699.58万元。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2018〕2738号），母公司2017年实现净利润316,603,673.83元，加年初未分配利润811,010,697.92元，减去2017年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积31,660,367.38元，减去2016年度利润分配现金股利20,247,510.06元后，2017年度末可供股东分配的利润为1,075,706,494.31元。
公司2017年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
《2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司《2017年度内部控制评价报告》发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年的审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好地完成了审计工作，同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期1年。
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，提议续聘其为公司2018年度审计机构。
公司独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项，并出具了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
独立董事就公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》发表了独立意见，独立董事意见及公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
2017年度股东大会召开时间董事会将另行通知。
三、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2014-45
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间无增加或变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年10月10日（星期五）下午15：30-16:30。
（2）网络投票时间：2014年10月09日-2014年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为2014年10月09日下午15:00至2014年10月10日下午15:00的任意时间。
4、召开地点：厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2109会议室。
5、主持人：公司董事长刘祥南先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
其中，出席现场会议的股东及股东代表共计11人，代表公司有表决权的股份数为123,672,900股，占本公司有表决权股份总数的55.7823%；通过网络投票的股东共1人，代表公司有表决权的股份数为1,900股，占本公司有表决权股份总数的0.0009%。
出席本次会议的单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东共计9人，代表公司有表决权的股份数为5,174,800股，占本公司有表决权股份总数的2.3341%。
出席会议的股东及股东代表均为2014年9月30日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
2、公司部分董事、监事及公司董事会秘书现场出席了本次会议。
3、部分高级管理人员及北京大成（厦门）律师事务所律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举屈文洲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份总数 123,674,800股，其中同意123,674,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意5,174,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份总数 123,674,800股，其中同意123,674,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意5,174,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份总数 123,674,800股，其中同意123,674,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意5,174,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（厦门）律师事务所指派郭宏清律师、郑通瑞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：美亚柏科本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京大成（厦门）律师事务所法律意见书及其签章页；
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-033杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 20日收到深圳证券交易所出具的《关于对杭州高新橡塑材料股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2019】第 259号）（以下简称“问询函”），要求公司对问询函相关问题做出书面说明，相关中介机构发表明确意见，并在 2019年5月27日前将有关材料报送至深圳证券交易所创业板公司管理部。
公司对此高度重视，对问询函提及的有关事项进行了认真核查，积极组织相关方及中介机构就《问询函》所提及的问题进行询证。因问询函回复涉及的内容较多，中介机构需对问询函所涉事项进行详细核查，工作量较大，核查尚未完毕，无法在规定的时间内予以回复。公司经向深圳证券交易所申请，公司计划延期至 2019年6月6日前回复问询函的相关内容。
公司将尽快完成本次问询函的回复工作并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-052西安国际医学投资股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2019年 6月 13日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第二次会议的通知，并于 2018年 6月 19日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由史今董事长主持。
经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
一、通过《关于收购西安圣心医疗管理有限公司55%股权的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；
为更好地实现公司发展战略，进一步延伸产业布局，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，同意公司以自有资金人民币 10,970万元收购刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司55%股权，并授权公司经营班子具体办理本次股权收购的相关事宜。
因本议案内容涉及关联交易，公司关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。
具体内容详见 2018年 6月 21日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关联交易公告》（公告编号2018-053）。
二、通过《关于公司全资子公司西安高新医院有限公司收购西安自在置业有限公司开发的部分商业和办公用房的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；
为公司全资子公司西安高新医院有限公司开展美容整形医疗和基因工程研发提供经营场地，减少日常关联交易，同意全资子公司西安高新医院有限公司以自有资金人民币 5,000万元购买西安自在置业有限公司开发的部分商业和办公用房。
因本议案内容涉及关联交易，公司关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。
具体内容详见 2018年 6月 21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关联交易公告》（公告编号2018-053）。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一八年六月二十一日
广东金莱特电器股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议将审议关联交易事项，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司将该事项通知了我们，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的《关于预计2018年度日常关联交易的议案》以及《场地租赁协议》等有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，认为上述交易行为有利于公司的发展，体现了公平交易、协商一致的原则，关联事项不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将《关于预计2018年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第七次会议进行审议，关联董事需要回避表决。
独立董事： 冯强 方晓军 饶莉
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-130号成都天翔环境股份有限公司
关于控股股东质押股份触及平仓线的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人邓亲华先生通知，获悉其质押的部分股份触及平仓线，存在平仓风险。具体情况如下：
一、股东股份触及平仓线情况
截止今日，邓亲华先生持有公司股份132,988,051股，占公司总股本的30.43%，本次触及平仓线的为先前质押的股份81,512,946股，至此已累计质押股份130,320,793股，占其持有公司股份总数的97.99%，占公司总股本的29.82%，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|持有人|累计质押股份数（股）|跌破平仓线股份数（股）|跌破平仓线占其持有比例%|跌破平仓线股份的质权人名称|
|300362|天翔环境|邓亲华|130,320,793|81,512,946|61.29%|东证融汇证券资产管理有限公司|

二、其他说明
经向控股股东、实际控制人询问，邓亲华先生将采取积极措施，通过一揽子债务重整方案筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施化解质押风险，保持公司股权结构稳定。
公司将持续关注邓亲华先生股权质押的后续进展情况，并及时、依法履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司所有信息均以在上述
指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
中房地产股份有限公司
独立董事刘红宇女士 2013年度述职报告
本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年度的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规定切实履行职责。现将2013年度履职情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2013年公司共召开董事会会议 15次，本人均按照会议要求进行了表决。本人本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，会前认真审阅议案资料，认真审议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，均能充分发表自己的意见和建议，比较充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
在 2013年度任职期间，本人本着对全体股东负责的态度，对公司相关事项发表了独立意见，发挥了独立董事的积极作用，为董事会科学决策、规范运作以及公司发展作出了应有的贡献。2013年度，本人发表以下独立意见：
（一）2013年 1月 14日，公司第六届董事会第七次会议上，本人对《关于与关联方共同投资的议案》发表独立意见。
（二）2013年 3月 18日，公司第六届董事会第八次会议上，本人对 2012年报相关事项发表独立意见包括：对公司内部控制自我评价的意见、对公司对外担保的独立意见、2012年度利润分配事项的独立意见、关于控股股东及其它关联方资金占用情况的独立意见、关于公司证券投资情况的独立意见。
（三）2013年 3月 22日，公司第六届董事会第九次会议上，本人对《中房地产股份有限公司所属房地产项目公司薪酬管理暂行办法》、《中房地产股份有限公司 2013年高级管理人员薪酬方案》、《中房地产股份有限公司高级管理人员 2013年度绩效合约》发表独立意见。
（四）2013年 4月 24日，公司第六届董事会第十一次会议上，本人对《关于与关联方共同投资的议案》（成立苏州公司）发表独立意见。
（五）2013年 9月 30日，公司第六届董事会第十三次会议上，本人对《关于与关联方共同投资的议案》（成立嘉汇公司）发表独立意见。
（六）2013年 10月 22日，公司第六届董事会第十四次会议上，本人对《关于与关联方共同投资的议案》（成立海门公司）发表独立意见。
（七）2013年 11月 20日，公司第六届董事会第十六次会议上，本人对《关于中房地产股份有限公司与中国房地产开发集团公司、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司签订<债权转让协议>的关联交易议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所为公司 2013年财务报报告审计中介机构及确定其报酬的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所为公司 2013年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》发表独立意见。
（八）2013年 12月 10日，公司第六届董事会第十六次会议上，本人对《关于向关联方借款的议案》发表独立意见。
（九）2013年 12月 20日，公司第六届董事会第十六次会议上，本人对《关于与关联方共同投资的议案》（成立双远公司）发表独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
（一）作为薪酬与考核委员会召集人，本人恪尽职守，按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》展开工作，对高级管理人员 2013薪酬管理办法及 2013年度薪酬方案进行了审议。
（二）作为提名委员会委员，报告期内依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，切实履行了职责。
（三）作为审计委员会委员，本人在 2013年度财务报告审计工作中，能够勤勉励尽责，仔细审阅公司 2013年财务报告并发表审阅意见。在公司 2013年度财务报告审计期间，通过电子邮件、电话等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审
注册会计师的工作情况进行了评价总结。
（四）作为战略与执行委员会成员，报告期内本人按照公司《战略与执行委员会工作细则》，对公司重大对外投资事项详细了解情况，认真进行审核并提出合理化建议。
四、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
2013年度，本人利用参加董事会等相关会议的机会对公司的生
产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况，对董事会审议的事项，事先都对相关资料进行认真审核，并详尽了解有关情况，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。同时通过学习相关法律法规和规章制度，不断加深对法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解。通过以上工作，本人积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其它事项
2013年度没有提议召开董事会和独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的
沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事签名：刘红宇二○一四年二月二十六日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-001银邦金属复合材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300337；
证券简称：银邦股份）已连续三个交易日（2019年 1月 3日、 2019年 1月 4日、2019年1月7日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司除在2018年12月28日对外披露《关于控股股东协议转让部分公司股权的提示性公告》、《关于控股股东终止协议转让部分公司股权的提示性公告》，2019年1月3日对外披露《简式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》、《光大证券股份有限公司关于银邦金属复合材料股份有限公司详式权益变动报告书
之财务顾问核查意见》外，不存在其他应披露而未披露的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2019年1月7日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-096新疆浩源天然气股份有限公司
关于拟控股成立浩源能源研究院有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）计划联合克拉玛依昆仑卓越科技投资基金（有限合伙）（以下简称“昆仑卓越”）、克拉玛依市先进能源技术创新有限公司（以下简称“先能科创”），在新疆克拉玛依市，依托洁净能源国家实验室中试基地，共同出资成立“浩源能源研究院有限公司”（暂定名，以工商核准为准），研究院将致力于开发以天然气、煤炭、碳三碳四等低碳原料为起点的技术中试项目。
2.本次对外投资于2018年11月22日新疆浩源第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3.本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他合资方介绍
1.克拉玛依昆仑卓越科技投资基金（有限合伙），统一社会信用代码：91650204MA7763664X；主要经营场所：新疆克拉玛依市白碱滩区永新路15号；
执行事务合伙人：北京昆仑星河投资管理有限公司（委派代表：欧阳晖）；成立日期：2016年5月6日；经营范围：投资与资产管理。
2.克拉玛依市先进能源技术创新有限公司，统一社会信用代码：91650204MA775QAP20；住所：新疆克拉玛依市白碱滩区永新路 15号；法定代表人：牟建平；注册资本：壹仟壹佰万元人民币；成立日期：2016年3月22日；
经营范围：研究和实验发展、专业技术服务、科技中介服务、技术推广服务、知识产权服务、会议及展览服务。
三、投资标的的基本情况
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-096 1.出资方式：合资公司名称暂定为“浩源能源研究院有限公司”，注册地址为新疆克拉玛依市白碱滩区，注册资本为人民币 2000万元，具体出资比例如下：
（1）新疆浩源以自有资金入股，共计人民币1300万元，占比65%；
（2）昆仑卓越以自有资金入股，共计人民币600万元，占比30%；
（3）先能科创以知识产权入股，共计人民币 100万元，占比5%。（先能科创知识产权出资经评估后的价值不足100万元，则差额部分由先能科创以货币出资的方式补足，若经过评估后的价值超过100万元，则仍按照100万的出资额确定）
2.标的公司的经营范围：合资公司根据经批准的预算和经营计划，股东投资款项将用于乙二醇中试平台项目、微通道开发乙二醇酯化反应技术中试、等离子体裂解天然气制乙炔中试项目。合资公司将以乙二醇、等离子体等低碳化工技术开发、中试平台建设、运营，以及基于该中试平台形成的工艺包、催化剂的开发及出售、技术开发、技术咨询、技术服务等为主。
四、投资标的公司的其他内容
合资公司将设立董事会、监事会，建立完备的法人治理结构，制定详实的内控管理制度和财务制度，依据《公司章程》的条款完成对高级管理人员的配置和任免。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资，是为了满足新疆浩源战略发展需要，适应公司未来业务的发展，培育新的利润增长点，促进科研技术与生产企业紧密结合。合资公司依托克拉玛依中试基地成熟的基础配套能力，结合新疆浩源天然气化工的业务转型带来的技术和人才需求，搭建国内一家独立的第三方市场化低碳化工中试平台，并逐步形成微化工的中试能力。
合资公司的后期运营尚存在不确定性，可能有技术风险和经营风险的情况，请投资者引起足够重视，谨慎研判，注意投资风险。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年11月22日