中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2019—17中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一八年年度股东大会决议公告
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|本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，|
|公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

重要提示：
1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
1、召开情况：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会现场会议于 2019年 5月 16日下午14：30在公司本部第一会议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为 2019年 5月 15日—2019年 5月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 16日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 5月 15日下午15:00——2019年 5月 16日下午 15:00中的任意时间。
会议由公司董事长于瑞群先生现场主持；大会的召集、召开的方
式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2019年 5月 10日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为 671,080,800股。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6人，代表有表决权股份 435,357,965股,占上市公司总股份的64.8742%；根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共16人，代表股份45,871,920股，占上市公司总股份的6.8355％。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 22人，代表公司股份 481,229,885股，占上市公司总股份的71.7097%。
3、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1、《2018年度董事会工作报告》；
（1）总表决情况：同意 481,229,885股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议（含网络
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告投票）有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意 48,086,759股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2、《2018年度监事会工作报告》；
（1）总表决情况：同意 481,229,885股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意 48,086,759股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
3、《2018年度报告全文及摘要》；
（1）总表决情况：同意 481,229,885股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告（2）中小股东总表决情况：同意 48,086,759股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
（1）总表决情况：同意 481,229,885股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意 48,086,759股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、《公司 2018年度利润分配的议案》；
（1）总表决情况：同意 481,229,885股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告（2）中小股东总表决情况：同意 48,086,759股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
6、《公司 2019年度授信融资计划的议案》；
（1）总表决情况：同意 481,229,885股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意 48,086,759股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
7、《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》；
（1）总表决情况：同意 480,352,992股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.8178%；反对 876,893股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1822%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意47,209,866股，占出席会议中小股东所持股份的98.1764%；反对876,893股，占出席会议中小股东
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告所持股份的1.8236%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
8、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
（1）总表决情况：同意479,258,487股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.5903%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权1,971,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.4097%。
（2）中小股东总表决情况：同意46,115,361股，占出席会议中小股东所持股份的95.9003%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,971,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0997%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
9、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举刘培民先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 476,087,234股（含网络投票）；
中小股东总表决情况：同意股份数 42,944,108股（含网络投票）；
议案获得通过。
（2）选举靳文生先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 476,087,234股（含网络投票）；
中小股东总表决情况：同意股份数 42,944,108股（含网络投票）；
议案获得通过。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告（3）选举桂亮先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 476,087,234股（含网络投票）；
中小股东总表决情况：同意股份数 42,944,108股（含网络投票）；
议案获得通过。
10、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。
（1）选举王涤非女士为公司第七届监事会监事
总表决结果：同意股份数 472,714,741股（含网络投票）；
中小股东总表决情况：同意股份数 39,571,615股（含网络投票）；
议案获得通过。
（2）选举张永腾先生为公司第七届监事会监事
总表决结果：同意股份数 472,714,741股（含网络投票）；
中小股东总表决情况：同意股份数 39,571,615股（含网络投票）；
议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所2、律师姓名：李广新、祁辉
3、结论性意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一九年五月十七日