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证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-043
宁波拓普集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年10月23日9时在公司总部1110号会议室以现场会议的方式召开。公司董秘办已于 2018年 10月 13日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，应到董事八名，实际八名董事出席了现场会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
董事会认为：《拓普集团2018年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；确认该报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公司三季报。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
（二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
董事会同意公司对全资子公司武汉拓普迈高汽车部件有限公司增资人民币1亿元。本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-044）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2018年10月24日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2015-010债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露了《赛轮金宇集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临2015-009），现就上述公告中的董事会审议情况补充如下：
2015年3月9日，公司以现场加通讯方式召开第三届董事会第十六次会议，会议应到董事 9人，实到董事 9人（其中通讯方式 4人），审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权），同意公司使用不超过人民币 10亿元（在10亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2015年3月11日
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：2016-12中国石化上海石油化工股份有限公司
关于参加2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。
届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2016年 7月 19日
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轻纺城放弃控股公司股权转让优先受让权暨关联交易的公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2019－013浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于放弃控股子公司坯布市场公司股权转让优先受让权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：金柯桥房地产公司以不低于轻纺城股份公司 2017年 11月收购开发经营集团所持坯布市场股份的价格受让亚太集团所持有的坯布市场公司49.50%的股份，轻纺城股份公司放弃上述股份的优先受让权。
交易影响：股权交易完成后，轻纺城股份公司在坯布市场公司的持股比例不变，控股股东地位不变，不会增加同业竞争。
历史关联交易：过去 12个月，公司与同一关联人没有进行交易类别相关的交易。
2019年 9月 11日，浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：轻纺城股份公司或公司）以通讯表决方式召开了第九届董事会第十次会议，在关联董事葛梅荣、虞伟强、王征宇、张少宏回避表决的情况下，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于放弃控股子公司坯布市场公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》，同意公司放弃控股子公司坯布市场公司股权转让中的优先受让权。具体情况如下：
一、关联交易概述
绍兴市金柯桥房地产开发有限公司（以下简称：金柯桥房地产公
轻纺城放弃控股公司股权转让优先受让权暨关联交易的公告
司）以不低于轻纺城股份公司 2017年 11月收购绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司（以下简称：开发经营集团）所持坯布市场股份的价格受让浙江亚太集团有限公司（以下简称：亚太集团）所持有的坯布市场公司49.50%的股份（上述股权转让价格为 3.14亿元，2017年 11月公司收购坯布市场公司50.50%股权情况详见临
2017-019号公告），交易完成后，金柯桥房地产公司将持有坯布市场公司49.50%的股份，轻纺城股份公司持有坯布市场公司50.50%股份，持股比例保持不变。轻纺城股份公司放弃上述股份转让的优先受让
权。
金柯桥房地产公司母公司绍兴市柯桥区建设集团有限公司（持有其100%股权）与轻纺城股份公司控股股东开发经营集团同为绍兴市
柯桥区国有资产投资经营集团有限公司全资子公司，公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12个月公司未与金柯桥房地产公司进行关联交易，且公司没有发生与不同关联人进行交易类别相关的交易。
二、关联方情况介绍
（一）关联企业基本情况
1、关联方名称：绍兴市金柯桥房地产开发有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）3、注册地及主要办公地：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道双周安置小区（一期）商业4#楼 5楼
轻纺城放弃控股公司股权转让优先受让权暨关联交易的公告
4、法定代表人：单崇军
5、注册资本：30,000万元
6、主营业务：房地产开发经营；城市综合开发；旧城改造；土地综合开发利用；工程代建；自有房屋租赁；广告经营；物业管理；
实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联企业资产经营情况
截止 2018年 12月 31日，金柯桥房地产公司资产总计 4,792.39万元，所有者权益合计：4,788.13万元，实现净利润-211.87万元。
三、交易标的基本情况
1、坯布市场公司基本情况
坯布市场公司成立于 2007年 10月 25日，住所在绍兴市柯桥区柯桥华齐路 1099号 1幢（纺都大厦）3楼；法定代表人为：邬建昌；
注册资本为 20,343.53万元；企业类型属于有限责任公司（国有控
股）；企业主要经营范围：坯布市场经营；房屋租赁；市场物业管理；
坯布市场停车场服务经营管理；经销：坯布及相关辅料。
2、坯布市场公司目前股权结构
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|股东名称|出资额（元）|出资比例（%）|
|浙江中国轻纺城集团股份有限公司|102,734,826.5|50.50|
|浙江亚太集团有限公司|100,700,473.5|49.50|

3、坯布市场经营情况
截止2018年12月31日，坯布市场公司总资产 86,707.02万元，
净资产 31,264.69万元，2018年度实现营业收入 7,984.53万元、
轻纺城放弃控股公司股权转让优先受让权暨关联交易的公告
营业利润 4,517.59万元、净利润 3,123.69万元。
四、对公司影响
1、本次公司放弃坯布市场股权的优先受让权，不影响公司在坯布市场公司的持股比例，坯布市场公司仍为公司控股子公司。
2、本次公司放弃坯布市场股权的优先受让权，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
3、如完成本次亚太集团所持坯布市场股份的转让，将妥善解决坯布市场公司对其的借款问题（截止本公告日，坯布市场公司拆借给亚太集团资金 11,000万元）。
4、上述股权转让完成后，坯布市场公司主要经营人员仍由公司委派，受公司统一管理和经营，不会增加同业竞争。
五、审议程序
公司第九届董事会第十次会议前独立董事已为该交易出具了事
前认可意见，董事会在审议本次关联交易时，关联董事葛梅荣、虞伟强、王征宇、张少宏回避表决。独立董事就本次交易发表独立意见，认为董事会在履行关联表决程序时关联董事进行了回避，该项交易没有损害公司及全体股东利益，不会增加同业竞争。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十二日
债券代码：135207.SH 债券简称：16道博债 135272.SH 16道博 02
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于债券信用评级发生变化的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
近日，公司收到鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元评估”）出具的信用等级通知书，上调公司“16道博债”债券信
用评级为AAA；“16道博02”债券信用评级为AAA。详细情况如下：
一、评级变化的基本情况
（一）债券名称、简称和代码。
1、16道博债
（1）债券名称：武汉道博股份有限公司非公开发行 2016年公司债券
（2）债券简称：16道博债
（3）债券代码：135207
2、16道博 02
（1）债券名称：武汉道博股份有限公司非公开发行 2016年公司债券（第二期）
（2）债券简称：16道博 02
（3）债券代码：135272
（二）进行评级调整的评级机构的名称：鹏元资信评估有限公司。
（三）评级调整的时间：2017年 9月 6日。
（四）前次评级结论：公司主体评级为AA-，评级展望为稳定；“16道博债”债券信用评级为AA+；“16道博02”债券信用评级为AA+。
（五）调整后的具体信用级别：调整“16道博债”债券信
用评级为AAA；调整“16道博02”债券信用评级为AAA。
（六）简述评级机构进行评级调整的原因。
本次信用等级调整系 2017年 9月 1日鹏元评估对担保人湖北省担保集团有限责任公司主体长期信用评级由AA+上调为AAA，湖北省担保集团有限责任公司提供的保证担保继续有效地提升
了“16道博债”和“16道博02”的安全性。
基于以上情况，鹏元评估对公司发行的“16道博债”债券
信用评级调整为AAA； “16道博02”债券信用评级调整为AAA。
二、影响分析及应对措施
（一）此次评级调整不会对公司的偿债能力发生影响。
（二）此次评级调整不会对投资者适当性管理等造成影响。
本次评级调整后，“16道博债”、“16道博02”仍为面向合格投资者发行的债券。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司 2017年 9月 12日
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：2014-003
上海飞乐股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2014年 1月 15日在上海市田林路 168号二楼会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄峰先生主持，会议审议并通过了《关于调整原公司发行股份购买资产方案的议案》。
公司第八届董事会第六次会议审议通过了《公司重大资产出售的议案》、《关于公司发行股份购买资产的议案》和《关于批准公司向特定对象募集配套资金的议案》等议案。
经深圳市中恒汇志投资有限公司提议，并经重组各方沟通协商，本公司拟调整发行股份购买资产方案,并继续推进本次发行股份购买资产事宜。该项调整导致原发行股份购买资产方案中交易标的资产变化。
根据中国证券监督管理委员会于2011年11月23日发布的并购重组常见问题解答《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整》中的相关规定，本次方案调整构成对重组方案的重大调整，需要就本次重组事宜重新履行董事会、股东大会审议等程序。
本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、刘家雄、于东、项敏对本议案回避了表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了事前认可及独立意见。独立董事对本次方案调整发表的独立意见如下：
和《董事会议事规则》的有关规定。
2、上述议案属公司重大资产重组部分事项的调整并且是关联交易,相关交易客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
3、本次重大资产重组完成后，公司主业将从汽车电子电器、汽车仪表、汽车线束、汽车传感器等汽车电子产品的研发、生产和销售业务转变为以安防系统集成、产品制造、综合运营服务业务为主的业务，公司主营业务更具发展前景和成长空间，符合公司和全体股东的整体利益，有利于增强公司的市场竞争力和可持续发展的能力。
独立董事同意调整原公司发行股份购买资产方案。
特此公告。
上海飞乐股份有限公司董事会2014年1月15日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2017-035北京空港科技园区股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知和会议材料于2017年8月15日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2017年8月25日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事六人，公司董事贺锦雷先生因个人原因缺席本次会议，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事长卞云鹏先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于会计政策变更的议案》
2017年5月10日，中华人民共和国财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
公司自 2017年 6月12日开始执行上述会计政策，对 2017年 1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月 12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。
该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整。
内容详见 2017年8月26日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于会计政策变更的公告》。
此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。
二、《公司2017年半年度报告》
内容详见 2017年8月26日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司2017年半年度报告》。
此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。
三、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
为补充经营所需流动资金，公司计划向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请额度为人民币1亿元的综合授信，期限为1年；向浙商银行股份有限公司北京分行申请额度为人民币2亿元的综合授信，期限为1年。公司本次向上述银行申请综合授信由公司控股股东北京天竺空港经济开发公司提供担保。
此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。
四、《关于授权公司总经理代表公司办理本次向银行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件的议案》
为补充经营所需流动资金，公司计划向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请额度为人民币1亿元的综合授信，期限为1年；向浙商银行股份有限公司北京分行申请额度为人民币2亿元的综合授信，期限为1年。公司董事会授权公司总经理代表公司办理本次公司向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行、浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。
五、《关于为控股子公司提供担保的议案》
为补充流动资金、购买原材料，公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）拟向大连银行股份有限公司北京分行申请人民币
10,000万元综合授信，期限一年。
为支持天源公司经营发展，公司拟为其上述向银行申请综合授信事项提供担保。此次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币47,000万元（包括本次公司为天源公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的33.65%，且全部为对控股子公司的担保，其中:天源公司42,000万元，北京天保恒瑞置业投资有限公司5,000万元，无对外逾期担保。
内容详见 2017年8月26日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。
六、《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司董事会编制了截至 2017年 6月 30日止的《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见 2017年8月26日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。
七、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2017年9月11日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。
内容详见 2017年8月26日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于召开2017年第二次临
时股东大会的通知》。
此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2017年8月25日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2018-044上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公开挂牌转让成都张江房地产开发有限公司
48%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的成都张江房地产开发有限公司48%股权，现将进展情况公告如下：
一、交易基本情况
公司于2018年8月10日召开七届第七次董事会议审议通过了《关于公开挂牌转让成都张江房地产开发有限公司48%股权的议案》，同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的成都张江房地产开发有限公司48%的股权，挂牌价格为人民币11,029.71万元。具体内容详见公司2018年8月14日发布于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公开挂牌转让成都张江房地产开发有限公司48%股权的公告》（临 2018-023号）。
二、交易进展情况
公司在上海联合产权交易所正式挂牌转让上述股权，至2018年12月3日，公司挂牌出售的上述股权项目（项目编号为G32018SH1000290）未征集到合格意向受让方。公司将视后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2018年 12月 5日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2019-010
上海家化联合股份有限公司
七届三次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司七届三次董事会于2019年4月26日在公司以现场+视频的方式召开，会议通知于 2019年 4月 16日书面发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长张东方女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司2019年第一季度报告；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2019年第一季度报告请见上海证券交易所网站。
2、审议通过关于会计政策变更的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-011）。
3、审议通过关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务报告和内控报告审计机构的议案并提交股东大会审议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担当本公司 2019年度财务报告和内控报告的审计机构，并提请股东大会授权由公司董事会决定其审计报酬事宜。
公司拟支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报表审计报酬不超过 258万元、内控审计报酬不超过 108万及部分子公司（销售、佰草、电子商务）2019年度财务报表审计报酬不超过40万元，合计406万人民币，以上价格包括上海市内车费和代垫费用，不包括税费及会计师前往各地子公司现场审计的差旅费。对于验资报告公司如有需要，普华永道每次收费不超过 4万元。另外，公司海外子公司Mayborn集团2019年度财务报告审计和内部控制审计费用不超过 29.5万英镑，代垫费用和税费按所在国当地惯例另行协商。如有其他新增审计范围其审计报酬由股东大会授权公司董事会审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过关于青浦区政府征收公司工业用地的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于青浦区政府征收公司工业用地的公告》（临2019-012）。
5、审议通过关于修订公司章程的议案并提交股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2010-013）。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2015-067
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月30日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道 239号钼都利豪国际饭店国际会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|其中：A 股股东人数|29|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,635,618,584|
|其中：A 股股东持有股份总数|3,455,013,221|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|180,605,363|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|64.58653|

|||
|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|61.37809|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|3.20844|
|通过网络投票出席本次会议的股东人数|27|
|持有表决权的股份数（股）|1,679,746|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.02984|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，非执行董事程云雷先生，独立非执行董事白彦春先生、徐珊先生、程钰先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张振昊先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书张新晖先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2015年半年度资本公积金转增股本及关于更改 H股每手买卖单位的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||（%）|
|A股|3,455,008,421|95.03220|4,800|0.00013|0|0|
|H股|180,602,863|4.96760|2,500|0.00007|0|0|
|普通股合计：|3,635,611,284|99.99980|7,300|0.00020|0|0|

2、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,454,841,021|95.02760|171,600|0.00472|600|0.00002|
|H股|180,603,363|4.96761|2,000|0.00006|0|0|
|普通股合计：|3,635,444,384|99.99521|173,600|0.00477|600|0.00002|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司 2015年半年度资本公积金转增股本及关于更改H股每手买卖单位的议案|1,674,946|99.71424|4,800|0.28576|0|0|
|2|关于修订公司《章程》的议案|1,507,546|89.74845|171,600|10.21583|600|0.03572|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
前述第1、2项议案系特别决议案，该等议案均已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
前述第1、2项议案对A股中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈臻律师、张征轶律师
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年10月30日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号:2016-临051新疆天富能源股份有限公司
关于公司拟建设天富热电厂2×330MW机组
余热供热利用项目的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
项目名称：天富热电厂2×330MW机组余热供热利用项目
项目总投资金额为 75,477万元人民币
本项目已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过
本项目已取得新疆生产建设兵团发展和改革委员会“兵发改外资发【2015】400号”《兵团发展改革委关于新疆天富能源股份有限公司利用法国开发署贷款实施2×330MW机组余热供热项目可行性研究报告的批复》，核准本项目建设
本项目不属于关联交易和重大资产重组事项
一、重大项目概述
（一）项目的基本情况
公司天富热电厂2×330MW热电联产工程（南热电二期）已于 2014年 7月建成投产，现公司拟投资 75,477万元人民币建设“天富热电厂2×330MW机组余热供热利用项目”（下称“本项目”）。本项目采用清华大学的“基于吸收式换热的热电联产集中供热技术”，回收2×
的供热能力由 580MW提高到966MW。
目前，本项目已取得新疆生产建设兵团发展和改革委员会“兵发改外资发【2015】400号”《兵团发展改革委关于新疆天富能源股份
有限公司利用法国开发署贷款实施2×330MW机组余热供热项目可行性研究报告的批复》，核准本项目建设。
本项目建设主要包括热源、热网工程、换热站建设及设备购置。
其中：
热源工程是在南热电厂内空冷岛及现有供热首站的基础上建设余热供热系统。在原2×330MW机组 A列外空冷平台下建设两座余热回收机房、增加热回收机组和凝水泵等。
热网工程包括南热电供热区域内一次网（含主管网和支管网），总长度 35,241米。
换热站工程是在供热区内新建 108座换热站，其中技术改造 31座，新建大温差站 56座、常规换热站 21座。
设备购置主要是余热供热项目主机、辅机等设备和材料的采购。
本项目总投资 75,477万元人民币，其中计划申请利用法国开发署贷款 4,057万欧元（折合约 35,085万元人民币），国内银行贷款 24,805万元人民币，企业自筹 15,587万元人民币。
（二）董事会审议情况
本项目已于 2016年 6月 3日经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。公司将根据实际情况，分段投资建设本项目。
二、本项目的目的和对公司的影响
本项目对上市公司未来的影响
根据本项目可研报告显示，本项目达产后，年可回收乏汽余热量达 527万GJ，将电厂的一次能源利用率提高了10%以上；可将电厂采暖季供热量由 499万 GJ提高到 831万GJ，相当于减少或替代供热区域内的燃煤锅炉（热效率按80%计算）的标煤消耗 14.2万吨/年；
本项目可减少 SO排放量约 0.178万吨∕年，减少 CO排放 40.43 2 2
万吨∕年、减少 NO排放约 0.118万吨∕年、减少粉尘排放 0.069万吨/ X
年、减少灰渣排放 4.564万吨/年，减排效益显著。
综上所述，本项目有着显著的社会效益、环境效益和一定的经济效益。
三、项目的主要风险分析
政府对节能降耗目标紧迫性的强调使得未来一段时间内通过资源定价机制调整的方式来促进节能减排目标实现的概率在加大，包括水、电、煤、油及天然气等资源品定价机制有望逐步理顺。资源税调整将对煤炭、水、电、钢材等原材料市场价格的波动会影响城市供热行业的供热成本，带来相应的成本风险；对于热电联产企业来说，市场对其电的用量与对其热的用量不能完全匹配，从而无法达到效用的最大化，会影响本项目的实际效果。
同时，供暖作为一项公共服务性社会公益事业，价格由政府定价，一旦定价政策发生变化，将对公司收入产生影响。
附件：
新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2016年 6月 3日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2017-020
国投中鲁果汁股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月4日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2号万通新世界广场B座21层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|128,424,925|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.9779|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李俊喜先生因工作原因未能出席，
经半数以上董事共同推举，公司董事、总经理张继明先生主持了本次会议，会议的表决方式符合《公司法》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事长李俊喜先生、董事章廷兵先生、兰东先生、独立董事孔伟平先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席张斌先生、监事冷鹏飞先生因工作原因未能出席；
3、因公司董事会秘书庞甲青先生已于 2017年5月8日辞职，公司董事长、法定代表人李俊喜先生代行董秘职责，因工作原因未能出席本次会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于推进公司所持控股子公司韩城中鲁股权转让事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,379,425|99.9646|45,500|0.0354|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于推进公司所持控股子公司韩城中鲁股权转让事宜的议案|11,518,756|99.6065|45,500|0.3935|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：茅麟、吕锐峰
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国投中鲁果汁股份有限公司2017年9月5日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2015-024西安曲江文化旅游股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动情形。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年7月14日、7月15日、7月16日，公司股票（证券简称：曲江文旅；
证券代码：600706）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前经营情况正常。
2、公司于2015年7月14日披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》（编号：临2015-022）及《2015年半年度业绩预增公告》（编号：临2015-023），详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、公司书面函证公司控股股东，控股股东电话问询公司实际控制人西安曲江新区管理委员会后书面回复：截止目前，公司及西安曲江新区管理委员会不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2015-024四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-037号H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016年 8月19日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第四次会议(以下简称“会议”)通知和材料，会议于2016年8月30日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席监事4人，实到监事4人，全体监事亲自出席会议。会议由监事长王成然主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司A股2016年半年度报告正文及摘要的议案》
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过《关于公司H股2016年中期报告和业绩公告的议案》
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了公司 A股 2016年半年度报告和H股2016年中期报告，监事会认为：
符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2、公司 A股 2016年半年度报告和 H股 2016年中期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 A股 2016年半年度报告和 H股2016年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会对公司A股2016年半年度报告正文及摘要及其中因执行企业会计准则、H股 2016年中期报告及其中因执行国际财务报告准则的有关规定所涉及的各项保险合同准备金等保单相关负债会计估计变更相关内容进行了审议。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率、发病率、费用、保单红利、退保率等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
本公司2016年6月30日根据当前信息重新厘定上述有关假设，上述假设的变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入利润表。此项会计估计变更增加2016年6月30日寿险责任准备金人民币 772百万元，增加长期健康险责任准备金人民币781百万元，减少税前利润合计人民币1,553百万元。监事会同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司监事会2016年8月30日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-033喜临门家具股份有限公司
关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2014年 8月 14日，喜临门家具股份有限公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》现就相关事项公告如下：
一、公司募集资金到位情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】564号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 5,250万股，募集资金总额 65,625万元，扣除发行费用 5,243.90万元后，公司实际募集资金净额为 60,381.10万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行出具了《验资报告》（天健验【2012】225号）。上述款项均已存放于公司募集资金专户中，部分资金已经按规定用于募投项目。
二、前次募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2013年8月13日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了公司使用部分闲置募集资金 7,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。公司已于 2014年 8月 8日将该次用于暂时补充流动资金的 7,000万元闲置募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。上述事项具体内容详见公司 2014年 8月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流通资金到期归还的公告》（公告编号：2014-028）。
三、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》（2013年修订）等规范性文件的规定，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，公司于 2014年 8月 14日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 70,000,000元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为本次董事会批准之日起不超过 12个月。本次所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动。
四、公司承诺事项
公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额的归还上述募集资金。不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
五、公司独立董事意见
独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
发表了如下独立意见：
公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金 7,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限
自董事会批准之日起不超过十二个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、公司监事会意见
监事会对公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审核意见：
公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司借用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，借用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。
公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。
七、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定。
八、备查文件
1、喜临门第二届董事会第十四次会议决议；
2、喜临门第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事意见；
4、中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一四年八月一十六日
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：临 2019-156长春中天能源股份有限公司
关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次将被司法拍卖的股份为公司控股股东青岛中天资产管理有限公司（以下简称“中天资产”）一致行动人邓天洲先生持有公司的26,000,000股股份，占公司总股本的1.90%，占其所持股份的71.48%。
拍卖完成后，控股股东及其一致行动人持股比例将由12.10%减少至10.20%，可能导致控股股东发生变更。
拍卖完成后，公司实际控制人持有公司的表决权将由12.10%减少至10.20%。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中天能源”）近日获悉，山东省高级人民法院发布《关于邓天洲持有长春中天能源股份有限公司的股票 2600万股（第一次拍卖）的公告》，因中原信托有限公司与中天资产、邓天洲先生等股权转让纠纷一案，公司股东邓天洲先生持有的公司2,600万股（其中无限售流通股2,000万股、限售流通股600万股）股份将在淘宝网网络司法拍卖平台进行公开拍卖，相关内容如下：
山东省高级人民法院将于2019年12月30日10时至2019年12月31日10时止（延时除外）在山东省高级人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动（法院账户名：山东省高级人民法院，法院主页网址：https://sf.taobao.com/0531/14），起拍价为58,240,000元，保证金为8,000,000元，增价幅度为250,000元。
邓天洲先生系公司控股股东中天资产一致行动人，截至本公告日，邓天洲先生持有公司股份36,375,679股，占公司总股本的2.66%。2019年 7月12日邓天洲先生与森宇化工油气有限公司（以下简称“森宇化工”）签署了《表决权委托协议》，将其持有的全部36,375,679股中天能源股份对应的全部表决权委托给森宇化工行使，详见公司于信息披露官方网站及指定媒体发布的《关于解除表决权委托协议并新签署表决权委托协议暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（临2019-083）。本次将被司法拍卖的股份占公司总股本的1.90%，占其所持股份的71.48%。本次拍卖有可能导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2019年11月30日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2016-050博敏电子股份有限公司
关于变更注册资本和修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月11日召开第三届董事会第十四次会议并以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。
经中国证监会〔2018〕1182号核准，公司通过发行股份及支付现金方式收购共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城源翔投资管理合伙企业（有限合伙）等共六位交易对方持有的深圳市君天恒讯科技有限公司100%的股权，公司股份总数变更为215,457,613股，并于2018年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份登记手续。根据公司 2017年年度股东大会的授权，现将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关内容作相应修订，并转授权公司经营管理层具体办理本次工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下：
1、“第六条”原文为：公司注册资本为人民币16,735万元。
现修改为：公司注册资本为人民币 215,457,613元。
2、“第十九条”原文为：公司股份总数为16,735万股，全部为人民币普通股股票。
现修改为：公司股份总数为 215,457,613股，全部为人民币普通股股票。
本次修订后的全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司章程》，敬请关注。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-056安通控股股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划进展的公告（一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 7月 14日和2017年7月31日召开公司第六届董事会2017年第一次临时会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《安通控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，详情请见公司分别于 2017年 7月 15日、2017年 8月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2014]33号）及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司第一期员工持股计划已完成银行账户的开立工作，同时与兴业国际信托有限公司签署了相关信托合同，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会 2017年9月1日
上海世茂股份有限公司
董事会审计委员会关于公司第八届董事会第十二次会议
相关事项的书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司第八届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了审阅，并发表以下书面审核意见：
1、关于公司收购天津中民爱普城市建设发展有限公司50%股权暨与关联方共同投资关联交易的书面审核意见
公司控股子公司上海奧宸企业管理有限公司将收购重庆建普城市建设发展有限公司所持有的天津中民爱普城市建设发展有限公司50%股权。
天津中民爱普城市建设发展有限公司持有重庆越洋房地产开发有限公司90%股权和重庆捷程置业有限公司90%股权。重庆越洋房地产开发有限公司享有重庆市江北区江北城 B19-3号、B19-4号、B20-1号地块的土地使用权及其开发建设权益，重庆捷程置业有限公司享有重庆市渝中区两路口菜市场C11-1地块的土地使用权及其开发建设权益。
经双方协商同意，上海奧宸企业管理有限公司本次交易所对应的股权的交易对价合计为人民币 1,030,000,000.00元。其中股权对价为人民币 556,312,890.96元，上海奧宸企业管理有限公司向天津中民爱普城市建设发展有限公司提供股东借款人民币473,687,109.04元。
本次收购交易事项构成与关联方共同投资的关联交易，相关关联交易金额为公司持有上海奧宸企业管理有限公司51%股权对应出资金额人民币 525,300,000.00元。
我们认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。
58,971万元竞得编号为2019TDGP13R0075、2019TDGP13C0076地块的土地使用权。
形成共同投资的关联交易，相关关联交易金额为公司持有济南文昌51%股权对应的出资金额人民币35,175.21万元。
我们认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。
3、关于公司增资入股济南骏茂房地产开发有限公司50%股权暨与关联方共同投资关联交易的书面核查意见
公司控股子公司上海柠都企业管理有限公司将向济南骏茂房地产开发有限公司增资人民币5,000万元注册资本，占其50%的股权比例，并按照50%的持股比例将不超过人民币 16.3亿元的股东方借款给与济南骏茂，用以支付后续土地出让金。
本次收购交易事项构成与关联方共同投资的关联交易，相关关联交易金额为公司持有上海柠都企业管理有限公司51%股权对应出资金额人民币8.57亿元（暨注册资本5,000万元及股东方借款16.3亿元的51%份额）。
我们认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。
4、关于授权公司与关联方共同投资房地产项目关联交易的书面核查意见
公司对获取房地产项目的共同投资关联交易进行授权管理，旨在提高运营效率，加快公司业务拓展，从而促进公司的整体发展，不会损害公司及股东的利益。本次对获取房地产项目的共同投资关联交易进行授权管理符合相关法律法规的要求，有利于进一步增加公司土地储备，提升公司未来的经营业绩，符合公司及中小股东的利益。本委员会同意本次关联交易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。
（本页为审计委员关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的书面审核意
见签字页）
审计委员会委员：
许荣茂
许薇薇
吴泗宗
史慧珠
上海世茂股份有限公司