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第十届董事会第四次会议文件
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2016-032北京电子城投资开发集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2016年 6月 7日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下议案：
一、审议通过《公司全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度的议案》
为满足电子城·国际电子总部5#地项目的资金需求，同意公司全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）向北京银行金运支行申请人民币伍亿元授信额度用于项目开发建设，授信有效期三年，贷款期限 36个月。
二、审议通过《公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》
因电子城有限拟向北京银行金运支行申请人民币伍亿元授信额度用于项目开发建设，授信有效期三年，贷款期限 36个月。电子城有限申请由公司为其上述授信业务提供100%保证担保。
公司董事会认为：公司本次为全资子公司电子城有限申请银行授
第十届董事会第四次会议文件
信额度伍亿元整提供保证担保是为了满足其正常生产经营的需要，该公司生产经营正常，资信良好，公司为其提供担保风险可控。
公司董事会同意公司为电子城有限上述授信业务提供100%保证担保。
因此项保证担保总额超过公司 2015年经审计净资产的10%，此项议案须提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司为全资子公司向银行申请授信额度提供保证担保的公告》（临2016-033）。
三、审议通过《公司召开 2016年第三次临时股东大会的议案》详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司召开 2016年第三次临时股东大会会议通知》（临2016-034）。
第十届董事会第四次会议文件
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2016年 6月 7日
第一部分：监事会二〇一七年度完成的主要工作
2017年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，对公司规范运作情况、公司财务状况及高级管理人员的履职情况，依法进行了监督；认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展各项工作，现就具体工作汇报如下：
一、监督公司的规范运作情况
公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况进行了监督，认为公司在管理运营方面是遵照《公司法》和《公司章程》进行的，是严格遵守国家各项法律法规的。
二、监督公司董事、监事及高级管理人员的工作情况
监事会对公司董事、监事及高级管理人员依法进行监督，提高了公司董事、监事及高级管理人员依法行使职权的自觉性。本年度内没有发生董事、监事及高级管理人员违反法律、法规和《公司章程》，损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
三、监事会2017年度会议召开情况
报告期内监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，规范各项工作，按照监事会会议事规则，共召开了5次监事会会议，主要对公司的定期报告进行审议。2017年3月28日第六届监事会召开第八次会议审议通过《2016年年度报告（全文及摘要）》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度内部控制评价报告》、《监事会对董事会关于2016年度审计报告和内部控制审计报告中非标意见的专项说明的意见的议案》、《关于补选公司监事候选人的议案》；鉴于公司第六届监事会主席空缺，公司于 2017年 4月 14日召开第九次会议，经公司监事会讨论研究后，拟选举于战勇先生为监事会主席；2017年4月28日第六届监事会召开第十次会议，审议通过《2017年第一季度报告（全文及正文）》；2017年7月28日第六届监事会召开第十一次会议，审议通过《2017年半年度报告（全文及摘要）》；2017年 10月 27日第六届监事会召开第十二次会议，审议通过了《2017年三季度报告（全文及摘要）》。
监事会在 2017年参加了公司2016年年度股东大会、2017年第一次临时股
东大会、2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会，列席了 2016年度各次董事会会议，积极参与讨论并监督公司的重大事件，为公司的健康稳定发展提出了可行性建议。
第二部分：监事会二〇一八年度将开展的工作
2018年公司监事会将继续积极关注公司经营情况、公司财务状况及公司法人治理情况，依法履行监事会的各项监督职能，确保公司稳定发展，维护公司股东尤其是中小股东的利益不受侵害。
一、加强学习，提高认识，充分发挥监督作用
随着国家资本市场的不断发展和完善，新的法规制度不断出台，为了进一步提高监事会成员的任职能力和决策水平，2018年公司监事会将继续加强法律法规的学习，提高认识，充分发挥监事会的监督作用。
二、监督公司的规范运作，积极开展各项监督工作
2018年，公司监事会将结合公司实际，在大力支持公司经营工作的同时，对公司各部门的工作加强监督，对涉及投资、融资、对外担保、抵押、转让、收购、重组、关联交易等事项进行重点监督审查，关注公司内部控制机制的建立健全情况，确保公司健康发展。
三、监督公司信息披露工作
2018年监事会将继续监督公司的信息披露工作，增加公司的透明度，尤其要监督公司信息披露文稿的内部签批程序的执行情况，确保公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，使广大投资者享有平等的知情权，不断提高公司信息披露工作的质量，维护公司在证券市场的良好形象。
2018年，公司监事会在除了做好上述工作外，还将继续列席公司董事会会议，大力支持公司生产经营工作，积极发挥监事会的监督作用，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展。
特此报告
河南东方银星投资股份有限公司监事会二〇一八年二月二十七日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2019-001江苏井神盐化股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年1月4日在南京金陵晶元大酒店召开，会议通知已于2018年12月29日以电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人（董事郑海龙先生、罗岸伟先生因公务原因未能出席本次会议，已分别书面委托董事艾红女士、周德群先生代为表决）。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经董事会全体董事投票表决，选举吴旭峰先生为公司第四届董事会董事长（简历附后），任期三年，任职时间与本届董事会任期一致。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组建公司第四届董事会各专门委员会的议案》
公司第四届董事会各专门委员会组成人员情况如下：
1、战略委员会
委员：吴旭峰（召集人）、郑海龙、周德群
2、提名委员会
委员：周德群（召集人）、郑垂勇、艾红
3、薪酬与考核委员会
委员：罗岸伟（召集人）、周德群、吴旭峰
4、审计委员会
委员：郑垂勇（召集人）、罗岸伟、高寿松
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》经董事会全体董事投票表决，决定聘任刘正友先生为公司总经理（简历附后），任期三年，任职时间与本届董事会任期一致。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会全体董事投票表决，决定聘任高寿松先生为公司常务副总经理、财务负责人，聘任周兵先生为公司副总经理（简历附后），任期三年，任职时间与本届董事会任期一致。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会全体董事投票表决，决定聘任高寿松先生为公司第四届董事会秘书（简历附后），任期三年，任职时间与本届董事会任期一致。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会全体董事投票表决，决定聘任曹峰先生为公司第四届董事会证券事务代表（简历附后），任期三年，任职时间与本届董事会任期一致。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
董事长吴旭峰先生简历
吴旭峰先生，中国国籍，男，1968年3月生，江苏淮安人，中共党员，党函本科，工程师。现任江苏井神盐化股份有限公司董事长、党委副书记。
主要工作经历：1989年10月起，淮安热电厂汽化运行班长、工会分会主席；1992年6月，淮安盐化总厂安监科安全员、生技科技术员；1995年8月，淮安盐化总厂热电厂总调室运行值长；1997年6月，淮安盐化总厂团委副书记；1998年6月起，江苏井神盐业有限公司煤炭供应科副科长、科长，物资供应科科长；2006年7月，江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记；2009年2月，江苏井神盐化股份公司采供中心主任；2014年 3月，江苏井神盐化股份公司采供中心经理、党支部书记；2016年12月，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员；2018年3月，任现职。
总经理刘正友先生简历
刘正友先生，男，汉族，1966年4月出生，江苏淮安人，1988年8月参加工作，工商管理硕士，研究员级高级工程师。现任江苏井神盐化股份有限公司总经理、党委委员、公司董事。
主要经历：1988年8月起，历任淮安热电厂电气车间技术员、副主任、主任；1994年10月起，历任淮安盐化总厂车间主任、厂长助理、副总工程师、副厂长；2001年4月，任江苏井神盐业有限公司副总经理、总工程师、董事、党委委员；2004年3月，江苏井神盐业有限公司常务副总经理、总工程师、董事、党委委员，期间担任江苏制盐工业研究所所长；2008年1月，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员；
常务副总经理、董秘高寿松先生简历
高寿松先生，中国国籍，男，汉族，1962年10月出生，江苏连云港人，1980年 12月参加工作，高级会计师，现任公司董事、常务副总经理、党委委员、董事会秘书、财务负责人。
主要工作经历：1980年12月起，江苏省盐业公司云台运销公司工人、会计；
1983年 8月，江苏广播电视大学学习；1986年 8月，江苏省盐业公司云台运销公司计财科会计；1989年 5月起，江苏省盐业公司财务处结算中心会计、副主任科员、主任科员；2001年 2月起，江苏省盐业集团有限责任公司运销处副处长、食盐专营处副处长；2003年 1月，江苏省盐业集团有限责任公司审计处副处长；2004年 3月，金桥盐业有限公司副总经理、董事、党委委员；2006年 8月，江苏省盐业集团有限责任公司淮海盐化有限公司董事、常务副总经理、党委委员；2008年 1月任副总经理、党委委员、董事会秘书；2017年 2月任公司董事；2018年8月任公司常务副总经理。
副总经理周兵先生简历
周兵先生，中国国籍，男，1967年12月生，江苏淮安人，中共党员，南京农业大学工程硕士学位，高级工程师，现任公司副总经理、党委委员、一分公司经理。
历任江苏宿迁化肥厂调度，江苏淮海盐化厂制盐车间主任，江苏淮海盐化厂制盐分厂副厂长，江苏淮海盐化厂制盐分厂厂长、支部委员，江苏淮海盐化厂副厂长、党委委员，江苏淮海盐化有限公司副总经理、党委委员，江苏井神盐化股份有限公司第二分公司经理，江苏井神盐化股份有限公司第一分公司经理、党委副书记。
证券事务代表曹峰先生简历
曹峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，东南大学工商管理硕士，现任公司证券法务部部长、证券事务代表。
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临038国旅联合股份有限公司
控股股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，公司收到控股股东江西省旅游集团有限责任公司（简称“江旅集团”）《关于公司名称变更的函》，经江西省市场监督管理局核准，江旅集团的相关事项变更如下：
1、公司名称由“江西省旅游集团有限责任公司”变更为“江西省旅游集团股份有限公司”；
2、公司类型由“其他有限责任公司”变更为“其他股份有限公司（非上市）”；
3、公司注册资本由“壹拾捌亿玖仟肆佰玖拾贰万壹仟肆佰元整”变更为“壹拾亿元整”。
上述事项不涉及控股股东和实际控制人变动，对公司经营活动不构成影响。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会 2019年 7月 3日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2017-036长城汽车股份有限公司
2017年中期业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2017年中期财务数据根据《中国企业会计准则》编制，未经会计师事务所审计或审阅，与经审计或审阅的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
2017年7月21日，长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)以书面传签方式召开了第六届董事会第三次会议，全体董事会成员审议并通过了《关于2017年中期业绩快报的议案》，表决结果如下：7票同意，0票反对，0票弃权。本公司2017年中期业绩快报情况如下：
一、业绩快报期间
2017年1月1日至2017年6月30日
二、主要财务数据及指标（合并财务数据）
单位：人民币亿元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年同期|||
|项目||本报告期||（2016年）||增减幅度（％）|
||412.56||416.72||-1.00||
|营业总收入|||||||
||409.93||416.01||-1.46||
|营业收入|||||||
||27.82||58.14||-52.15||
|营业利润|||||||
||31.27||59.20||-47.18||
|利润总额|||||||
||25.01||49.28||-49.26||
|净利润|||||||
||24.92||49.26||-49.42||
|归属于本公司股东的净利润|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||0.2730||0.5397||-49.42||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||5.19||12.15||-6.96||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
||829.32||923.09||-10.16||
|总资产|||||||
||362.86||449.56||-19.28||
|总负债|||||||
||465.78||472.95||-1.52||
|归属于本公司股东权益|||||||
||0.68||0.59||15.62||
|少数股东权益|||||||
||91.27||91.27||-||
|股本|||||||
|归属于本公司股东的每股净资|5.10||5.18||-1.52||
|产（元）|||||||

注：1、营业总收入包含营业收入，以及天津长城滨银汽车金融有限公司实现的利息收入、手续费及佣金收入。
2、以上数据乃根据本公司于本公告日期所取得的财务数据，最终数据尚需会计师事务所审计或审阅，以本公司2017年中期报告为准。
三、经营业绩和财务情况说明
本公司2017年上半年营业总收入比2016年同期降低1.00%，净利润比2016年同期降低49.26%，主要原因为：
1、本公司通过购车摇红包等活动让利客户，对现有产品进行促销，影响收入及毛利率水平。
本公司上半年上市的新产品——全新哈弗H6、豪华 SUV品牌“WEY”首款车型 VV7以及今后陆续推出的新产品，将会成为未来新的增长动力。
2、本公司通过网络类、电视类、户外类等媒体全方面进行品牌和产品推广，致使广告宣传费增幅较大。
3、本公司为了持续提升 SUV产品的竞争力，继续加大研发投入，致使研发费用增幅较大。
四、备查文件
经本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报
表原件。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2017年7月21日
上海金桥信息股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《“管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对公司 2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
《上海金桥信息股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关议案已经公司 2017年2月 22日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，《激励计划（草案）》及其摘要已于 2017年 2月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前六个月内买卖本公司股票的情况进行了自查，现说明如下：
一、核查的范围和程序
1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在《激励计划（草案）》公告之日前六个月（即 2016年 8月 22日至 2017年 2月 23日）买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2017年3月1日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》以及《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，除下列内幕信息知情人外，其余内幕信息知情人在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖时间|买卖方向|变更数量（股）|
|1|王 琨|副总经理|2016-10-31|卖出|19,000|
||||2016-11-01|卖出|5,000|
||||2016-11-01|买入|3,000|
|2|沈颖华|董事、财务总监|2016-11-02|卖出|22,000|
|3|许坚翔|监事会主席|2016-09-23|卖出|356,000|
||||2016-09-28|卖出|400,000|
||||2016-11-17|卖出|3,000|
|4|顾立兵|监事|2016-09-23|卖出|3,100|
||||2016-11-02|卖出|2,000|
||||2017-02-08|卖出|50,000|
||||2017-02-16|卖出|94,000|
|5|李志明|副总经理、董事会秘书|2016-09-23|卖出|100|

三、激励对象在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查
根据公司自查，本次激励计划系由公司董事会薪酬与考核委员会负责方案的讨论和制订，董事会、监事会对本次激励计划的相关事宜进行审议，并经股东大会批准实施。
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
本次自查期间买卖公司股票的董事或激励对象共计 5人，已分别出具了承诺
函，确认其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而
进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次激励计划的相关信息，亦未有任
何人员向其泄漏该次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
四、结论
经核查，在《激励计划（草案）》公告之日前六个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用本次激励计划相关内幕信息进行股票买卖的情形。
上海金桥信息股份有限公司董事会2017年3月 11日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-52重庆太极实业（集团）股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第二次会议于2018年8月5日发出通知，2018年8月16日在武陵山瑜伽谷会议室召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案
监事会对公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》进行了认真审核，一致认为：
1、公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
二、关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案（具体内容详见公司《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的公告》；公告编号：2018-53）
监事会认为：公司本次募集资金投资项目增加实施地点，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
三、关于控股子公司海南太极海洋药业有限公司和海南太极医疗养生有限公司与重庆大易房地产开发有限公司签订《项目委托管理协议书》的议案（具体内容详见公司《关联交易公告》；公告编号：2018-54）
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
四、关于追加2018年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《关于追加2018年度日常关联交易的公告》；公告编号：2018-55）。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年8月18日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2019－022
上海海利生物技术股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》，同意公司向控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）提供的总额5,500万元的财务资助予以展期两年，以支持杨凌金海发展。
一、借款情况概述
1、公司第一届董事会第十次会议和第二届董事会第二十三次会议分别审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》和《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》，同意向控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）提供总额不超过 5,500万元的财务资助，该部分财务资助额度已到期。为缓解杨凌金海流动资金暂时短缺的压力，董事会同意向杨凌金海提供的财务资助予以展期两年，以支持杨凌金海发展。
2、财务资助补充协议主要条款
协议主体：甲方（债权人）：海利生物，乙方（债务人）：杨凌金海；
财务资助额度：累计总额不超过人民币5,500万元；
财务资助期限：自本次董事会表决通过之日起不超过两年，乙方可以根据资金情况，提前归还；
财务资助使用方式：根据杨凌金海实际经营需要分批给付。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复；
借款利率：参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率及借款实际占用日期向甲方支付，董事会授权公司在上述额度内办理与财务资助相关手续及签署相
关协议；
特殊约定：本议案通过后乙方确有实际情况需借款的，应提前2个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况需提前还款的，应提前2个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况不能按时还款的，应提前2个工作日向甲方提出书面申请，经甲方确认并同意后，可适当顺延还款期限。
二、杨凌金海基本情况
杨凌金海成立于 2013年 2月 16日，注册资本 10,000万元，住所为陕西省杨凌示范区东环北路 31号，法定代表人张海明，主营业务为动物疫苗的研发、生产，销售自产产品。杨凌金海为公司控股子公司，公司持有其55%的股权。
截止 2018年 9月 30日，杨凌金海资产总额 495,137,316.23元，负债总额510,827,518.55（其中流动负债总额484,734,028.68元）元，净资产-15,690,202.32元，资产负债率103.17%。2018年1—9月实现营业收入 37,201,350.02元，净利润-27,425,549.69元（以上数据未经审计）。
三、审议程序
公司拟向杨凌金海提供累计总额不超过5,500万元的财务资助，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为5.14%。根据《对外投资管理制度》审批权限的相关规定，该事项由董事会决策，不需提请股东大会表决。
四、对上市公司的影响
本次借款系公司为公司控股子公司提供的资金支持，主要用于支持杨凌金海发展；借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。此次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控。
五、累计借款情况
截止本公告日，公司与控股子公司杨凌金海之间累计借款余额为5,500万元。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、杨凌金海营业执照。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-069
诺力智能装备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月12日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|146,298,378|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.6550|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公
司董事长丁毅先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 7人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书李裕丰先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：诺力股份关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|146,295,578|99.9980|2,800|0.0020|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|诺力股份关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案|13,429,000|99.9791|2,800|0.0209|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案共一个，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方
式表决通过了以上议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰、竺艳
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
诺力智能装备股份有限公司2018年11月13日
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2015-023上海兰生股份有限公司
关于完成向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司（以下简称：公司）董事会七届十九次会议审议通过了《关于为兰轻公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司向控股子公司上海兰生轻工业品进出口有限公司（以下简称：兰轻公司）提供委托贷款1.2亿元人民币，贷款主要用于兰轻公司进出口业务中的流动资金周转（董事会决议公告详见2015年3月14日《上海证券报》本公司“临2015-003”号公告）。
2015年 5月 8日公司委托招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称：招行徐家汇支行）向兰轻公司发放了首期委托贷款6,000万元人民币，公司于 5月 12日披露了《关于为控股子公司提供委托贷款（首期）暨关联交易的公告》（详见5月12日《上海证券报》本公司“临2015-011”号公告）。
近日，公司委托招行徐家汇支行向兰轻公司发放了二期贷款6,000万元人民币（合同编号“2015年徐字第2801150839号”），委托贷款期限为1年，贷款年利率为4.365%。至此，公司为控股子公司提供委托贷款履行完毕，向兰轻公司发放委托贷款合计1.2亿元人民币。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2019-030
上海同达创业投资股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2019年10月25日在北京召开。会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘社梅先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、公司2019年第三季度报告
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
二、关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署终止本次交易相关协议的议案
公司发行股份购买资产暨关联交易事项构成重组上市，标的公司需符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定。为此，辽宁三三工业有限公司（以下简称“三三工业”）实际控制人于2019年9月25日出具解决关联方资金占用的承诺，承诺在 2019年 10月 31日前解决关联方资金占用问题。2019年 10月 22日，公司收到刘远征、刘双仲和刘艳珍出具的书面通知，因预计无法在 2019年10月31日前解决标的公司关联方资金占用问题，特此向公司提出终止本次交易。
为此，公司董事会同意终止本次交易，并与相关方签署本次交易相关的《发行股份购买资产的协议》及《业绩预测补偿协议》的终止协议。本次交易的终止不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对上市公司的正常业务合作、生产经营等方面造成重大不利影响。公司承诺在本次交易终止披露后的一个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立董事意见。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2019-030
关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○一九年十月二十六日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2015-048号中国工商银行股份有限公司
监事会决议公告
中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于 2015年 8月 14日以书面形式发出会议通知，于2015年8月27日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开定期会议。会议应出席监事 6名，亲自出席 6名。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由钱文挥监事长主持，会议审议并通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
本行监事会认为，本行2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司监事会
二○一五年八月二十七日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-008
上海现代制药股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||9,149,616,471.73||9,125,774,773.35||0.26||
|营业利润||919,735,391.05||907,817,012.46||1.31||
|利润总额||954,673,345.83||1,036,513,010.87||-7.90||
|归属于上市公司股东的净||497,415,322.08||476,933,718.37||4.29||
|利润||||||||
|归属于上市公司股东的扣||417,519,707.42||162,304,431.35||157.24||
|除非经常性损益的净利润||||||||
|基本每股收益（元/股）||0.4482||0.9809||-54.31||
|加权平均净资产收益率（%|）|8.48||9.38||下降0.90个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产||15,093,845,949.98||15,015,073,843.45||0.52||
|归属于上市公司股东的所||6,094,540,367.54||5,703,981,067.87||6.85||
|有者权益||||||||
|股 本||1,109,767,432.00||287,733,402.00||285.69||
|归属于上市公司股东的每||5.4917||12.0568||-54.45||
|股净资产（元/股）||||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本报告期末数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营情况和财务状况
本期公司实现营业收入914,961.65万元，较去年同期微幅上升0.26%；实现归
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-008
属于上市公司股东的净利润49,741.53万元，同比增加4.29%。营业收入较上年同期基本持平、归属于上市公司股东的净利润较上年同期小幅增长，主要原因系：限抗、限辅、限麻、限门诊输液及营养性药品、控制医院药占比、医保控费、招标限价等医药政策持续实施，对公司相关业务领域产生较大影响；此外，公司销售产品结构的变化及部分产品上游原料垄断性增强导致的采购价格大幅增长，使得部分产品利润空间受到压缩。
（二）有关项目增减变动的主要原因
1、公司本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,751.97万元，同比增长157.24%。主要系公司于2016年11月完成重大资产重组，2016年度被合并方在合并前实现的净利润归属于非经常性损益所致。
2、公司报告期末股本总额为1,109,767,432股，同比增加285.69%，主要系报告期内完成重大资产重组新增股份的发行以及实施资本公积金转增股本所致。
3、公司本期基本每股收益0.4882元/股，同比下降54.31%；归属于上市公司股东的每股净资产5.4917元/股，同比下降54.45%。主要系公司报告期末股本总
额增加所致。
三、风险提示
本公告所载 2017年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2017年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-086南威软件股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2018年 8月 2日，在福建省泉州市丰海路南威大厦 2号楼 22楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
监事会对《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：1、公司《2018年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2018年上半年募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
监事会
2018年 8月 2日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2014-005号重庆市迪马实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2014年3月3日、3月4日、3月5日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
公司按照《股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等文件要求，于2013年披露《重庆市迪马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》相关内容，程序合法合规，并于2013年10月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131374号）。现目前，该事项仍在受理审核过程中，公司将根据相关法律法规的要求及时进行信息披露。
经向控股股东重庆东银控股集团有限公司及实际控制人罗韶宇先生函证确
认，公司控股股东及实际控制人不存在除上述披露事项外应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东及实际控制人承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予披露未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一四年三月五日
关于鲁商健康产业发展股份有限公司咨询
函的回复
鲁商健康产业发展股份有限公司：
收到你公司发来的《关于公司股价异常的咨询函》，由于贵公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易价格异常波动的情形。作为贵公司控股股东，经自查并征询实际控制人山东省人民政府国有资产监督管理委员会，现就问询事项回复如下：
本公司作为公司控股股东，除上市公司已披露事项外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在可能导致公司股权发生变化的事项；未筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
特此回复。
山东省商业集团有限公司 2019年 10月 21日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达（深圳）律师事务所
关于广东松发陶瓷股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0725号致：广东松发陶瓷股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2018年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的要求对公司 2018年第一次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书
法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.sse.com.cn）的《广东松发陶瓷股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2018年5月29日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会现场会议于2018年6月13日（星期三）14:00在广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的起止时间为2018年6月13日至2018年6月13日。其中，通过交易系统投票平台进行投票的时间为：2018年 6月 13日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为：2018年6月13日9:15－15:00。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共 9名，均为截至 2018年 6月 7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数67,088,000股，占公司股份总数的53.61%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共5人，代表股份9,205,500股，占公司股份总数的7.36%。
经验证，上述出席或列席公司本次股东大会会议人员的资格均合法有效。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：1、《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
上海证券交易所系统向公司提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
法律意见书本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。经表决，本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达（深圳）律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达（深圳）律师事务所（公章）
单位负责人：王和平 经办律师：廖婷婷
傅一龙
年 月 日
股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 公告编号：2017-055
中航黑豹股份有限公司
关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险简述：本次借款主要用于补充流动资金，已有借款到期续贷，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）计划通过委托贷款形式向金城集团有限公司借款 7,900万元，主要用于补充流动资金，期限不超过 12个月，借款利率按照银行同期贷款利率执行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方及关联关系介绍
前述关联交易涉及的关联方基本情况如下：
1.关联方基本情况
企业名称：金城集团有限公司
住所：南京市秦淮区中山东路518号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李晓义
注册资本：55246.6万元人民币
经营范围：交通运输设备及零部件研发、制造、销售；经营本公司自产机电产品、成套设备、相关技术出口业务；工、模具生产、销售；非标准及成套设备开发、制造与销售；机载通讯系统的开发、制造、销售；锻造、热处理加工；开展本公司中外合资经营、合作生产、"三来一补"业务；汽车零配件、炊事用具、地面燃气轮机、发电机组制造、销售；经营本公司生产、科研所需材料、机械设备、仪器仪表；备品、备件；零备件；技术进口业务（不含国家专项管理产品）；物业管理；助力车的生产、销售；项目投资；自有房产租赁；摩托车及液压技术咨询、服务；自有设备、车辆租赁；停车场服务；普货运输；房地产开发；（餐饮、娱乐项目仅限分支机构经营）；
财务信息咨询；法律信息咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.关联关系介绍
金城集团有限公司为公司控股股东，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金城集团有限公司为公司的关联人，该借款事项构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
本公司计划通过委托贷款形式向金城集团有限公司借款7,900万元，主要用于补充流动资金，期限不超过12个月，借款利率按照银行同期贷款利率执行。
四、交易目的及对交易对上市公司的影响
本次借款主要用于补充流动资金，已有借款到期续贷，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、关联交易审议程序
（一）关联董事回避表决
本议案事项涉及关联交易，关联董事李晓义、秦少华、孙丽、朱景林在审议本议案时回避表决。由4名非关联董事进行表决。
（二）独立董事发表事前认可意见
公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。
（三）公司审计委员会对该董事会议案发表了书面审核意见。
（四）公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向金城集团有限公司借款7,900万元。
（五）独立董事独立意见
公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易发表了同意的独立意见，同意公司向金城集团有限公司借款7,900万元。
（六）监事会意见
公司第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向金城集团有限公司借款7,900万元。
（七）该议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件
1．独立董事关于第七届董事会第三十二次会议有关议案事前认可意见。
2．独立董事关于第七届董事会第三十二次会议有关议案的独立意见。
3、审计委员会关于第七届董事会第三十二次会议有关议案的书面意见。
4、第七届董事会第三十二次会议决议。
5、第七届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会2017年9月25日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临048国旅联合股份有限公司
关于控股股东股权转让暨实际控制人发生变更的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 13日，国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”、“公司”）收到江西省旅游集团有限责任公司（以下简称“江旅集团”）发来的《关于江西省旅游集团有限责任公司协议受让国旅联合股份有限公司14.57%股份有关事项的批复》（赣国资产权字[2018]207号）：江西省国有资产监督管理委员会原则同意江旅集团收购国旅联合14.57%股份获得国旅联合控制权的事项。本次受让完成后，江旅集团成为国旅联合第一大股东和控股股东。
公司将继续关注本次股权转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一八年八月十四日
新疆天富能源股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第六届董事会第二十七次会议审议的全部事项，并对此相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司 2019年度日常关联交易额度的议案；
本次公司根据实际经营情况调整 2019年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需；各项交易定价结算办法是以政府定价、公开招标竞价及依据市场定价协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
二、关于增补公司第六届董事会董事的议案；
经审阅，本次董事会提名的董事候选人王润生先生、钟韧先生、潘戈芳女士，诚实信用，勤勉务实，能够胜任所聘任董事职务的要求；
未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，具备担任公司董事的任职条件；其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，合法有效。
三、关于聘任公司副总经理的议案。
本次董事会聘任蒋红女士、吴晓军女士为公司副总经理，经审阅其个人履历，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不适合任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法；其提名、聘任程序符合有关法律法规的规定，合法有效。
综上，我们同意公司第六届董事会第二十七次会议审议的上述议案。
独立董事：包强刘忠王世存韩建春
（本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第二十七次会议独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
包强 刘忠
王世存 韩建春