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莱克电气股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为规范莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，无须向上海证券交易所申请，可以由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性,属于临时性商业秘密等情形,及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的,可以暂缓披露。
办理暂缓披露的信息需符合两项条件:一是相关信息存在不确定性,属于
临时性商业秘密等情形;二是及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形,按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的,可以豁免披露。
办理豁免披露的信息需符合两项条件:一是相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形;二是按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害公司及投资者利益。
第六条本制度中所称的商业秘密,是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的,不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密,是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的,
关系国家安全和利益,依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员
知悉,泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件:
(一)相关信息尚未泄漏;
(二)有关内幕人士已书面承诺保密;
(三)公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司拟暂缓、豁免披露的信息的知情人以及董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务:
(一)在公司上述信息未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前,本公司董
事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内;
(二)公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整,不得有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏;
(三)公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏上述信息。
第九条在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项,并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的,应当由公司董事会秘书负责登记,并经公司董事长签字确认
后,妥善归档保管,相关人员应书面承诺保密。
董事会秘书登记的事项一般包括:
(一)暂缓或豁免披露的事项内容;
(二)暂缓或豁免披露的原因和依据;
(三)暂缓披露的期限;
(四)暂缓或豁免事项的知情人名单;
(五)相关内幕人士的书面保密承诺;
(六)暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十条已办理暂缓与豁免披露的信息,出现下列情形之一时,公司应当及时披露:
(一)暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻;
(二)暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满;
(三)公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的,公司须及时公告相关信息,并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十一条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制,对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满,未及时披露相关信息的,将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相
应惩戒措施,具体参照《公司信息披露管理制度》中的问责条款执行。
第十二条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜,须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
公司其他制度中有关信息披露暂缓、豁免的规定与本制度存在冲突的,以本制度为准。
附件:
1、《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》
2、《信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表》
3、《信息披露暂缓或豁免业务事项保密承诺函》
莱克电气股份有限公司2019年1年23日
附件1:
莱克电气股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
□暂缓披露□豁免披露
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|登记时间|登记人员|
|申请部门|申请人员|
|暂缓或豁免披露的事项内容||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||
|暂缓披露的期限||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □ 否|
|相关内幕信息知情人是否书面承诺保密|□是 □ 否|
|申请部门负责人意见||
|董事会秘书审核意见||
|董事长审批||

附件2:
莱克电气股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表
□暂缓披露□豁免披露
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|暂缓或豁免披露的事项内容|||||登记部门||
|登记时间|||||登记人||
|序号|知情人姓名|证件号码|知情人身份|知悉信息时间|知悉信息地点|知悉信息方式|

附件3:
莱克电气股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项保密承诺函
作为莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)暂缓、豁免披露事项的知情人,本人声明并承诺如下:
1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的内容;
2、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人,负有信息保密义务,在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前,本人承诺不泄露该信息,不买卖公
司股票,也不建议他人买卖公司股票;
3、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人,有义务在获悉公司暂缓、豁免事项之日起,主动填写公司《信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表》并向公司证券部备案;
4、如因保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露,本人愿承担相应的法律责人。
知情人签名：
年 月 日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-055转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2019年6月28日对新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2019年7月1日
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、
财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司职能部门与二级单位及两个子公司:包钢还原铁有限公司、包钢集团固阳矿山有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.01%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.14%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、
企业文化、安全健康环保、内部监督、资金活动、资产管理、工程项目管理、采购活动、销售活动、担保业务、财务报告、业务外包、全面预算、合同管理、信息系统、内部信息传递、关联交易、行政管理等；重点关注的高风险领域主要包括销售管理、采购管理、安全生产、生产管理、工程项目管理、财务管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《公司法》、《证券法》、《合同法》、《票据法》以及《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规和监管要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司董事会经过讨论决定，根据公司未来的战略目标，和近几年经营范围与资产规模的变化，从影响范围与影响程度方面对各类缺陷的认定标准进行了调整，明确财务报告内部控制与非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷定性与定量标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|

资产总额的0.1%<
资产总额 错报≥资产总 错报≤资产总潜在错报<资产总
潜在错报 额的0.25% 额的0.1%
额的0.25%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
企业控制环境无效；
董事、监事和高级管理人员舞弊，内控系统未能发现或进行事前的约束控制；
因严重违法、违规受到监管部门的处罚；
注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
多项重要业务缺乏制度系统控制或制度系统失效；
企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
董事、监事和高级管理人员触犯法律，并对公司造成负面影响；
因类似事件违规频繁受到监管部门的处罚；
企业更正已公布的财务报告一般性错误。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财务损失≥资产总额的 0.1%元|直接财务损失在资产总额的 0.05%-0.1%|直接财务损失≤资产总额的 0.05%|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷
出现以下情形的，认定为重大缺陷。
未建立明确的战略目标和战略管理体系，重大投资没有必要的论证和决策程序；
组织架构出现关键职能缺失或权责过于集中等现象；
重大缺陷不能得到整改；
因严重违法、违规受到监管部门的处罚；
公司的重大投资、重要人事任免、重大项目安排、大额资金支出未进行集体决策；
高级管理人员流失率显著增加；
已经对外正式披露的信息对公司造成严重负面影响，包括因虚假信息披露或重要信息披露不充分而导致的对定期报告披露造成
的影响或遭受的处罚；或对于已经披露的重大事项的变更或调整未按法定规范操作。
重要缺陷
公司重大决策出现失误；
重要缺陷不能得到整改；
频繁地发生类似的重要诉讼案件；
公司核心岗位员工流失严重；
公司核心管理文件、表单内容缺失；
公司业务活动未按规范的审核审批程序进行；
媒体负面新闻频现。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长（已经董事会授权）：〔签名〕周秉利
〔公司签章〕
内蒙古包钢钢联股份有限公司2015年4月27日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-048闻泰科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190771号）（以下简称“《反馈意见》”），详见公司于 2019年 5月 10日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：临2019-044）。
公司在收到《反馈意见》后，会同各中介机构对所列问题认真研究、逐项落实并组织回复材料，并按照相关要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见公司于2019年5月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的反馈意见回复及其他相关文件。
根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对反馈意见回复进行了进一步的研究分析，并对反馈意见回复进行了补充和修订。公司现根据要求对修订后的反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关文件。公司及相关中介机构对《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件也相应进行了修订、补充和完善，反馈意见回复及《重组报告书》中更新、修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：1、上市公司一次反馈回复修订了第五题、第六题、第九题、第十五题、第十六题；
2、重组报告书补充披露了建广资产、合肥建广与智路资本的关联关系。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一九年五月三十日
2015年2月18日
盛屯矿业集团股份有限公司
关于利润承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）第33条的规定，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于2014年度承诺利润实现情况的说明》。
一、重大资产重组的基本情况
根据公司第七届董事会第九次会议决议、第七届董事会第十三次会议决议和2012年第二次临时股东大会决议，本公司向刘全恕和盛屯集团公司发行股份88,769,614股，每股面值
1.00元，非公开发行价格16.48元/股，购买资产的交易标的为埃玛矿业有限公司（以下简称“埃玛矿业”）55%股权和深圳源兴华矿产资源有限公司（以下简称“源兴华”）100%股权。
公司2012年半年度已实施了资本公积转增股本，每10股转增8股。根据资本公积转增股本事项调整后的非公开发行价格为人民币9.16元/股，非公开发行159,707,782股。本次非公开发行方案获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1765号文核准。截至2013年1月10日，已完成所有标的资产的交割及新发行股份的登记手续。
二、利润承诺及实现情况
刘全恕、盛屯集团承诺：标的资产埃玛矿业2014实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于15,681.32万元。埃玛矿业2014年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为15,710.68万元，高出承诺数29.36万元。
三、利润承诺的实现情况
我们认为，刘全恕、盛屯集团承诺之2014年度承诺数已经实现。
盛屯矿业集团股份有限公司2015年2月13日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-062 2019年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2019年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||7,115,965.62||5,953,572.50||19.52||
||营业利润|1,750,563.84||1,256,675.92||39.30||
||利润总额|1,758,826.62||1,269,479.62||38.55||
||归属于上市公司股东的|1,035,279.70||650,544.33||59.14||
||净利润|||||||
||归属于上市公司股东的|1,011,103.94||639,182.96||58.19||
||扣除非经常性损益的净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.87||0.55||58.65||
|加权平均净资产收益率（%）||8.23||5.88||39.94||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产||93,505,987.15||84,649,392.32||10.46||
||归属于上市公司股东的|12,603,003.77||12,192,251.59||3.37||
||所有者权益|||||||
||股本（万股）|1,189,502.91||1,189,502.91||0.00||
||归属于上市公司股东的|10.60||10.25||3.37||
||每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入同比增长19.52%；因结转项目毛利率同比提高、
投资收益增加，营业利润同比增长39.30%，利润总额同比增长38.55%；因结转项目权益比例提高，归属于上市公司股东的净利润同比增长59.14%。
公司报告期内实现签约金额2526.24亿元，同比增长17.33%，为以后年度的业绩增长奠定基础。
三、风险提示
本公告所载2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，主要指标可能与公司2019年半年度报告中披露的数据存在差异，预计差异幅度不会超过10%。
四、备查文件
经公司现任法定代表人宋广菊女士、主管会计工作负责人刘平先生、会计机构负责人周东利先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○一九年七月十九日
股票简称：巢东股份 证券代码：600318编号：临2015—002安徽巢东水泥股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽巢东水泥股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2015年 1月 8日以通讯方式召开，会议由董事长黄炳均先生主持。会议应到董事 5人，实到 5名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于公司重大资产重组股票继续停牌事项的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）公司股票自 2014年 9月 29日起停牌，并于 2014年 10月 13日进入重大资产重组程序。
（2）筹划重大资产重组背景：受宏观经济增速减弱及水泥行业产能严重过剩因素的影响，公司主营业务的持续增长存在一
定不确定性，公司一直面临战略转型的选择。为保护全体股东尤其是中小股东的利益，公司董事会决定购入优质资产，实现公司的持续盈利能力和整体价值的提升。
（3）重组框架方案:公司拟以现金方式购买合肥德善小额贷款股份有限公司51%以上股权、安徽德信融资担保有限公司51%以上股权、安徽德润融资租赁股份有限公司51%以上股权、安徽德合典当有限公司51%以上股权、安徽德众金融信息服务有限公司51%以上股权。本次交易的交易对方为上述标的资产的部分股东，均为独立第三方，与上市公司不存在关联关系。本次交易的标的资产为类金融资产相关公司股权，标的资产均具有良好的盈利能力及发展前景。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（1）推进重大资产重组所作的工作
停牌期间，公司积极与相关方进行沟通，确定了交易对象及拟购买资产的范围。审计、资产评估、法律顾问等中介机构开展了对拟购买资产的尽职调查，目前已完成五家标的公司初步尽职调查工作。停牌期间，公司与交易对方进行了积极的沟通。目前，已与主要的交易对方就本次交易的主要条款初步达成一致。
（2）已履行的信息披露义务
公司于 2014年 10月 11日披露了《安徽巢东水泥股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司拟进行重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常
波动，经公司申请，公司股票自 2014年 10月 13日起停牌不超过 30日。2014年 10月 18日、10月 25日、11月 1日和 11月 8日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。2014年 11月 12日，公司披露了《安徽巢东水泥股份有限公司重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自 2014年 11月 12日起继续停牌 30日。2014年 11月 15日、11月 22日和 11月 29日和 12月 6日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。2014年 12月 6日，公司披露了《第六届董事会第四次会议决议公告》，预计公司复牌时间不晚于 2015年 1月 9日。2014年 12月 13日，公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》。2014年 12月 20日,公司披露了《重大资产重组进展的公告》。2014年 12月 27日，公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》。2015年 1月 7日，公司披露了《重大资产重组进展的公告》。
3、继续停牌的必要性和理由
（1）标的资产数量较多，尽职调查工作量较大。
公司拟收购的五家标的公司及其下属四家子公司，且较为分散，另外也对标的公司的关联方和潜在关联方进行了尽职调查。
目前，尽职调查工作已接近尾声。
（2）交易对方数量较多，谈判工作量大。
五家标的公司股东数量众多，合计超过 50名，谈判进程较慢。目前，公司已与标的公司的主要股东就主要条款达成意向，尚未签订相关协议。
（3）交易标的行业状况较为复杂。
交易标的虽全部属于类金融行业，但涉及到小额贷款、担保、典当、融资租赁及 P2P网贷等多个细分行业，各细分行业的行业特点、监管政策、财务处理都存在较大差异，对其审计、评估及尽职调查的工作量较大。
4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况。
交易标的之合肥德善小额贷款股份有限公司、安徽德信融资担保有限公司的股权转让事项需安徽省金融办审批；交易标的之安徽德合典当有限公司的股权转让事项需安徽省商务厅批准。
5、下一步推进重组各项工作的时间安排，并披露公司股票预计复牌时间。
公司将进一步积极推进重组标的的审计、评估工作。公司预计于2015年2月5日前召开董事会审议本次重大资产重组方案，公司股票将不迟于 2015年 2月 6日恢复交易，公司股票继续停牌期间，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一五年元月九日
证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2018-017
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.11元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/6|－|2018/6/7|2018/6/8|2018/6/7|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年4月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 1,046,993,520股为基数，每股派发
现金红利 0.11元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计派发现金红利
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/6|－|2018/6/7|2018/6/8|2018/6/7|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次转增股本，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本公司股东绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司、浙江精功控股有限公司、浙江省财务开发公司和绍兴市柯桥区柯桥街道红建村经济合作社所持公司股份的现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有普通股的自然人股东和证券投资基金，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）相关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.11元；
持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金
红利人民币0.11元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其
持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算
上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体税率为：持股期限在1个月以内的，股息红利实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年的（含一年），实际税负为10%；持股期限超过1年的，免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）：公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.099元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号),其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.099元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.11元。
（5）本次转增的资本公积金来源为公司股本发行溢价所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|0|0|0|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|1,046,993,520|418,797,408|1,465,790,928|
|1、 A股|1,046,993,520|418,797,408|1,465,790,928|
|三、股份总数|1,046,993,520|418,797,408|1,465,790,928|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额1,465,790,928股摊薄计算的2017年度每股收益为0.26
元。
七、 有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司投资证券部
联系电话：0575-84135815
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会2018年6月1日
股东大会法律意见书北京市康达律师事务所
关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第0477号致：北京昭衍新药研究中心股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
股东大会法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知>的公告》（以下简称“《通知公告》”），公司董事会于 2019年 7月 30日发布了本次会议的《通知公告》。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2019年8月 15日（星期四）下午14:30在北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长冯宇霞女士主持。
本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
股东大会法律意见书根据公司出席本次股东大会人员签名册及授权委托书，出席公司本次现场会议的股东及股东代理人共 6名。出席本次股东大会现场会议的人员均为截止 2019年 8月 8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份76,999,012股，占公司有表决权股份总数的47.7263%。其中:除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为1人，代表公司有表决权的股份1,000股，占公司有表决权总股份的0.006%。
汇总上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权的股份数 77,200,756股，占公司有表决权股份总数的47.8514%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为 3人，代表公司有表决权的股份202,744股，占公司有表决权总股份的0.1257%。
出席或列席现场会议的其他人员为现任公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》;
2、审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
以上议案已经本公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于 2019年 7月 30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
股东大会法律意见书《证券时报》、《证券日报》。
上述特别决议议案为 1至 3项议案，中小投资者单独计票的议案为 1至 3项议案，涉及关联股东回避表决的议案为1至3项议案，应回避表决的关联股东名称：冯宇霞、左从林、高大鹏、孙云霞以及和股权激励对象有关联关系的股东。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面投票方式对议案及进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并对中小投资者实行单独计票。
上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次股东大会按《公司章程》、《规则》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，对中小投资者实行单独计票。经表决，本次股东大会各项议案均获得有效通过。本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法
股东大会法律意见书律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等效力。
（以下无正文）
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2015－034亿阳信通股份有限公司
筹划回购股票事项进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划回购股票事项。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司于 2015年7月3日、2015年7月10日分别发布了《关于筹划回购公司股票事项停牌公告》和《亿阳信通股份有限公司筹划回购股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2015－032），公司股票自 2015年7月3日起停牌。
2015年 7月 10日延期复牌后，公司对回购资金需求进行了进一步规划，对公司正在执行的项目合同和预期即将签署的项目合同资金需求进行了梳理，并要求下属子公司结合自身业务开展、项目合同执行情况进行子公司层面的测算并上报；由于公司正在执行的项目合同较多，下属子公司数量较多、业务区域分散，截至目前尚有部分子公司未能如期完整资金测算，进而导致公司尚未能完成整体的资金规划，尚不能确定拟用于回购的资金规模。为保证公平信息披露，保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月17日起继续停牌。
公司将按照中国证监会、上海证券交易所发布的法律、法规等规定，组织中介机构开展相关工作，尽快就有关事项和方案进行论证和决策，并于本次股票停牌之日起的 5个工作内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十三次会议审议有关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第四十三次会议审议的有关事项发表独立意见如下：一、关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的独立意见
公司结合当前市场环境的变化、实际情况及拟投资项目的实际情况，调整了公开发行可转换公司债券的方案，将本次可转债发行规模从不超过人民币 72,000万元（含本数）调整为不超过人民币40,000万元（含本数），本次募集资金用途中涉及发行规模及拟投入募集资金额亦作相应调整。
本次调整符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，符合公司长期发展目标和战略，有利于公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意对本次公开发行可转换公司债券募集资金规模进行调整。
二、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见
公司调整公开发行可转换公司债券方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于公司再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意对公司公开发行可转换公司债券方案的修订。
三、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见
公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，修订了《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。本次修订的章节为募集资金总额、募投项目所使用的资金以及其他相关内容。本次修订有利于公司再融资
工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）。
四、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的独立意见
公司修订本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的修订。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
1、公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；
2、本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
综上，我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：崔荣军、周波、徐甘2019年8月28日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2017-2017-074南京新街口百货商店股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或公司）于 2017年11月30日公告了《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称《预案》），具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。公司根据于 2017年 12月8日收到的上海证券交易所出具的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2403号）（以下简称《问询函》）的要求，对《预案》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：
1、在“特别风险提示”及“第八节本次交易的报批事项及风险提示”中增加披露了本次交易的配套募集资金项目无法完成中国行业审批相关的风险提示。
2、在“第二节本次交易的具体方案\一、本次交易的具体方案\（四）盈利预测补偿安排”中增加披露了本次业绩补偿方案的明确性和可行性分析。
3、在“第二节本次交易的具体方案\二、配套募集资金的用途及必要性（\二）募集配套资金的必要性\1、PROVENGE中国上市项目”中增加披露了 PROVENGE中国上市项目面临的相关行业审批政策、可能面临的障碍及在中国上市前所需的相关审批事项的时间。
4、在“第二节本次交易的具体方案\二、配套募集资金的用途及必要性（\二）募集配套资金的必要性\3、抗原 PA2024国产化项目”中增加披露了抗原国产化项目的建设周期、抗原PA2024国产化项目面临的相关行业审批政策、可能面临的障碍及在中国生产前所需的相关审批事项的时间；同时修订了 Dendreon与 Fujifilm的合同约定相关表述。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2017-2017-0745、在“第二节本次交易的具体方案\二、配套募集资金的用途及必要性（\二）募集配套资金的必要性\3、抗原PA2024国产化项目”
6、在“第五节交易标的基本情况\八、本次交易尚需履行的审批程序”、“第八节本次交易的报批事项及风险提示\一、本次交易取得的批准程序及尚需履行的批准程序”、“重大事项提示\十四、本次交易尚需履行的审批程序”和“特别风险提示\一、与本次交易相关的风险\（二）本次交易的审批和政策风险”中增加了已经获得的美国联邦贸易委员会同意本次交易及江苏省商务厅对本次交易的备案。
7、在“第五节交易标的基本情况\四、标的资产的主营业务情况\（十）核心技术人员及变动情况”中增加披露了两位核心技术人员介绍及核心技术人员变动情况。
8、在“第五节交易标的基本情况\四、标的资产的主营业务情况\（十二）核心专利情况”中增加披露了标的资产核心专利情况。
9、在“第五节交易标的基本情况\四、标的资产的主营业务情况\（十三）目前在研项目及未来研发计划”中增加披露了标的资产在研项目及未来研发计划。
10、在“第五节交易标的基本情况\七、标的公司重要财务信息及预评估情况说明\（一）标的公司的重要财务信息”中增加披露了标的资产流动资产、流动负债的变动情况及所有者权益变动情况。
11、在“第五节交易标的基本情况/八、最近三年进行的增资或者交易的情况说明”中增加披露了三胞集团累计投资净额及差价合理性。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2017-2017-074南京新街口百货商店股份限公司董事会2017年12月26日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2017-82转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二〇一七年度第七次会议于 2017年 12月 18日以书面方式通知全体监事，并于 2017年 12月28日在公司十八楼会议室以现场结合通讯方式召开，监事会主席王燕惠女士、监事傅本生先生因公务以通讯方式出席会议，会议由监事会主席王燕惠女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）议案审议情况
经与会监事认真审议讨论，本次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，促进公司经营业务发展，同意公司继续使用可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金 11,000万元用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12个月。
具体内容详见公司2017-84号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》等有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东及可转债持有人的利益。
监事会一致同意公司继续使用可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资
金 11,000万元用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起
不超过12个月。
（二）议案表决情况
上述议案经与会监事认真审议，以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会二〇一七年十二月二十九日
报备文件
厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一七年度第七次会议决议
江苏恒立液压股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事务管理制度
(经2016年 8月20日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过)
第一章总则
第一条为规范江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第四条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第五条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第六条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第七条在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，业务负责人应当将项目资料、拟申请暂缓、豁免披露的事由、有关内幕知情人签署的保密承诺及时提交董事会办公室。公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如特定信息符合暂缓、豁免披露条件，由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室专人妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（审批流程表见附件）。
档案保存期限为十年。
第八条不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
第九条已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情况之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应在两个交易日内公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第三章责任与处罚
第十条公司董事长为本制度的直接责任人。
第十一条公司各部门和下属分子公司负责人为本部门、本公司信息暂缓、豁免披露事务管理和报告的第一责任人。
司在信息披露方面出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成损失的，公司对相关负责人给予行政及经济处分，并且有权视情形追究相关责任人的法律责任。
第四章附则
第十三条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
附件：
江苏恒立液压股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项登记审批表
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|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|暂缓或豁免披露的事项内容 （可附附件）||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据 （可附附件）||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是□否|相关内幕人士的是否书面保密承诺|□是□否|
|申请部门负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||
证券代码：600136 证券简称：道博股份 公告编号：临2016-038
武汉道博股份有限公司关于全资孙公司
签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
公司全资孙公司双刃剑（上海）体育文化传播有限公司（以下简称“上海双刃剑”）与广东省广告集团股份有限公司（股票简称：省广股份，股票代码：002400）签订了《战略合作框架协议》。本协议仅为双方战略合作意愿的框架性协议，具体项目合作事宜、合作模式以及双方的权利义务等将另行商议约定并签署具体合作协议，且尚需依照相关法律、法规规定履行必要的决策程序，存在不确定性。
本协议的签署对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：广东省广告集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司
法定代表人：陈钿隆
注册资本：9.05亿元
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路745号之二
主营业务：品牌管理、自有媒体发布、媒介代理、公关活动和杂志发行等
主要财务指标：2015年未经审计营业收 96.23亿元，归属于母公司股东的净利润5.49亿元
与公司之间的关系：广东省广告集团股份有限公司与本公司不构成关联关系。
（二）签订协议已履行的审议决策程序及审批或备案程序
2016年3月29日，上海双刃剑与省广股份签订了《战略合作框架协议》。
本协议仅为协议双方根据合作意向达成的框架性约定，根据《公司章程》及相关规定，该协议无需提交董事会或股东大会审议，无需上级主管部门审批或备案。
双方未来签署战略框架协议项下的具体合作协议时，公司将按照公司《章程》及相关规定的要求，履行相应的决策和审批程序。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的背景、目标与内容
合作背景：随着政策支持力度的加大以及市场逐渐发展成熟，国内体育产业正迎来发展黄金期，相关产业及上下游产业面临良好的发展机遇。协议双方基于良好的信任以及长远发展战略考虑，达成合作意向，拟通过发挥彼此优势，实现双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
合作目标：通过本次战略合作，促使双方进一步提升整体运营效率，实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额，为双方创造更大更广的商业价值。
合作内容：在体育营销、体育版权及制作、体育配套及衍生业、体育科技研发、体育资产购建运营等领域开展深度合作。
（二）协议的生效条件
本框架协议自双方签字并盖章之日起生效。
三、对上市公司的影响
本战略合作框架协议的签订，符合公司的战略发展需要，协议双方将作为战略合作伙伴，在法律、法规允许的情况下，充分发挥自身优势对体育产业相关领域资源进行整合及市场开发。目前本战略合作并无具体合作计划、项目和时间表，本协议对公司本年度经营业绩亦不构成重大影响。
四、重大风险提示
1、本战略合作框架协议系由公司全资孙公司上海双刃剑与省广股份签订。
本协议为双方战略合作的框架性协议，具体项目合作事宜、合作模式以及双方的权利义务等将另行商议约定并签署具体合作协议，且尚需依照相关法律、法规规定履行必要的决策程序，存在不确定性。
后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的决策和披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉道博股份有限公司董事会2016年3月31日