中国重汽（000951）二○一五年度董事会工作报告（草案）
于有德
（二○一六年三月三十日）
受公司董事会委托，我代表公司本届董事会向本次会议作《二○一五年度董事会工作报告》（草案）。
第一部分 2015年主要工作回顾
2015年世界经济继续处于缓慢增长轨道，整体增速降至 2010年以来最低水平，国际贸易持续低迷，大宗商品价格深度下跌，国际金融市场震荡加剧。发达国家经济复苏缓慢，新兴经济体增速进一步回落，各国结构性改革任务艰巨，世界经济面临着低增长困境。在此期间，中国宏观经济运行也连续前几年的走势，下行压力持续增大。全年国内 GDP同比增长6.9%，较上年增速回落 0.5个百分点，固定资产投资增速为10.0%，较上年回落 5.7个百分点。但在经济稳中趋降的同时，经济结构在不断的优化升级，增长动力正在转换衔接，大众的创业创新热情明显提高，国际产能合作取得新进展。就正如习近平主席对国内经济长期趋势的战略判断：经济持续向好的基本面没有改变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。
中国重汽（000951）从国内重卡行业来看，受宏观经济下行的影响，2015年是金融危机以来重卡行业最困难的一年。根据中国汽车工业协会数据显示，全年全国重卡行业实现销售约 55万辆，同比下降26.1%。市场竞争加剧，主流品牌竞争力优势进一步凸现，细分市场结构发生明显变化，重卡产业进入一个新的转型期。这其中牵引车、载货车等公路物流车已经成为重卡行业的主流市场，比重还在提升，预计这一趋势在 2016年仍将持续。
面对严峻的市场形势，公司坚持以科学发展为主题，以转方式、调结构为主线，全面实施“创新升级行动计划”，大力开展“品牌、质量、效益升级年”活动，保持了相对平稳健康的发展势头。各项主要指标明显好于行业平均水平，重卡市场占有率有所提高，2015年公司实现重卡销售 74,605辆，同比下降17.78%；实现销售收入 193.64亿元，同比减少18.86%；实现归属于母公司净利润 2.79亿元，同比减少35.42%，是国内重卡行业中运营质量最好的企业之一。
回顾和总结 2015年度的生产经营工作，主要呈现以下几个亮点：一是公司产品市场占有率较前一年有了较大提升，行业影响力有所提高；二是公司产品出口实现大幅增长，目前产品除了在非洲、南美洲、东南亚、中亚、中东等市场的多个国家畅销外，还成功进入了巴西、俄罗斯、印度等金砖国家，以及澳大利亚、新西兰、爱尔兰等发达国家和地区。
中国重汽（000951）三是经过多年的精心经营，基于德国曼公司技术的 T系列产品初步树立起品牌形象，取得了优异的市场表现。四是公司牵引车市场表现良好，销量同比增长25.8%，占总销量比重达到40%。特别是 T系列6*4牵引车进入快速增长通道。6*2牵引车经过一年的导入，市场表现渐入佳境。
公司主要开展的工作有：
（一）产品结构调整成效显著，曼技术产品成为重卡市场新的领导力量。
2015年，中国重汽按照国家经济发展的总体要求，结合企业实际，坚持转方式、调结构，产品结构调整成果显著。
面对全行业自卸车大幅下滑52.5%、牵引车下滑10%的局面，中国重汽工程车继续保持绝对优势；牵引车实现逆势上扬,业内反应强烈；城市专用车潜力巨大，正在成为新的增长点。
这都得益于曼技术产品的有力带动，特别是曼·T系列得到了用户充分认可，单车最长运营里程已超过 80万公里，取得良好市场反应。豪瀚产品销量实现翻番，5平台中重卡产品开始形成市场影响力。
（二）严格执行 T15计划，产品质量有了新提高。
报告期内公司持续贯彻 T15质量提升计划，落实质量责任工程师、生产线在线控制、质量门制度等提升措施，通过对往年售后索赔及故障排名情况进行梳理，开展系统性质量改进工作，产品质量一致性及可靠性水平不断提高。尤其是
中国重汽（000951）曼∙ T系列产品以可靠的质量和优异的性能，得到业内专家的高度评价。终端用户对中国重汽产品的美誉度进一步增强，产品优势进一步巩固。
（三）坚持开展降本增效工作，增强了企业效益控制能力。
按照“品牌、质量、效益升级年”的要求，2015年公司通过制定降本增效目标和措施，以效益为中心的意识进一步增强。同时，在优化资金结构，压缩库存等方面也取得了显著成效，公司对效益的控制力进一步提高。
（四）坚持“聚焦突破、快速上量”，继续强化国内营销工作。
报告期内，公司强化产品及营销策略细分，国内营销工作在惨淡的市场情况下呈现出诸多亮点。营销策划、谋划能力有所提高；部分区域的售后服务水平得到相应加强；牵引车、道路用车销量大增，曼技术产品市场成长健康；营销网络优化提升正在稳步推进；金融营销开始起步，在有的区域取得了突破。
（五）进一步强化领导班子和人才队伍建设，为企业发展提供了坚强的组织保障。
公司高度重视领导班子建设和人才队伍建设，为各类人才打造发展平台。一是按照德才兼备、以德为先的原则，突出对干部“德”和“绩”的考察，提高了选人用人公信度。
中国重汽（000951）在干部聘任方面进行大胆探索，重点在干部“能上能下”上做文章，加大了干部交流力度。二是严格贯彻《员工学习培训管理办法》，提高了经营决策能力和综合管理素质，增强了企业的凝聚力和竞争力。三是在营销单位建立了以责任工资、业绩工资为主，专项工资为辅的新型工资体系，解决了销售人员能进能出、干部能上能下的问题。四是继续加强干部管理工作，拓宽选人渠道，增强了公司发展活力。
第二部分 董事会的日常工作
2015年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，保证了公司规范运作和股东权益不受损害。
公司在 2015年共召开了四次董事会会议。
一、2015年 3月 25日，公司召开了六届董事会第二次会议，会议审议并通过如下议案：
1、2014年度董事会工作报告；
2、2014年度总经理工作报告；
3、2014年度报告全文及摘要；
4、公司 2014年度内部控制自我评价报告；
5、公司 2014年度利润分配的预案；
6、公司 2015年度银行融资授信计划的议案；
7、关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案；
中国重汽（000951）8、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
9、听取《独立董事 2014年度述职报告》
10、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
11、关于召开公司 2014年年度股东大会的议案。
二、2015年 4月 23日，公司召开了第六届董事会第三次会议，会议审议并通过《2015年第一季度报告全文及摘要》。
三、2015年 8月 24日，公司以通讯方式召开了第六届董事会 2015年第一次临时会议。会议审议并通过如下议案：1、公司 2015年半年度报告全文及摘要；
2、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案。
四、2015年 10月 29日，公司以通讯方式召开第六届董事会 2015年第二次临时会议。会议审议并通过《2015年第三季度报告全文及摘要》。
上述董事会会议决议均刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，并在巨潮资讯网进行了披露。
第三部分 2016年面临的形势和任务
一、面临的形势
2016年是“十三五”发展规划的开局之年，也是中国重汽“改革创新升级年”。展望 2016年，世界经济形势更加严
中国重汽（000951）峻复杂，不确定性因素依然较多。国内经济正处于增速换挡、结构调整、转型升级的重要关头，经济仍面临较大下行压力。
而另一方面，国家推出的降息降准、降税清费、扩大有效投资、加快项目上马、促进社会消费等一系列稳增长措施的积极效应会在 2016年逐步显现，上半年特别是二季度应当会有所表现。国家“一带一路”战略的实施，今年应当会看到实实在在的成果。消费拉动经济动力强劲，由投资、出口主导的结构在向消费、投资、出口协调拉动转变。消费、出口以及国内投资三驾马车对经济增长的拉动作用也会呈现出新表现、新特点。
对商用车行业来讲，随着城镇化进程的加快，电子商务和现代物流的快速增长，以及国家已批复基建项目的逐步落地，必将带来需求增量；随着互联网的普及覆盖和信息的快速广泛传播，用户对卡车的个性化需求将越来越明显；随着电子商务、网购带动快递业的高速发展，城市管理水平的不断提升，人们环保意识的逐渐增强，将进一步带来商用车市场的新变化、新需求。道路用车、物流用车、城市专用车比重将快速增长，新能源汽车将有长足进步。总体看，我们预计商用车行业 2016年整体需求将会平稳增长，不会大起大落，产品结构将会进一步调整，这将成为商用车行业发展的新常态。对此，我们也应当坚定信心，只要我们产品定位准确，市场措施落实到位，就一定能够取得 2016年新的辉煌。
中国重汽（000951）二、2016年工作思路、目标及任务
2016年公司总的发展思路：认真学习贯彻中央及省、市经济工作会议精神，按照“创新升级行动计划”的总体部署，大力开展“改革创新升级年”活动，以更加坚定的信心，更加有力的措施和更加顽强的精神，对标国际化要求，全面提升品牌形象、产品质量和效益水平，努力实现各项工作的创新升级。要在提高市场占有率上做文章，加大改革力度，强化创新机制建设，充分调动全体员工积极性，实现企业持续健康发展，创造中国重汽新的辉煌。
2016年工作目标是：确保产销汽车超过 7.8万辆，销售收入 206亿元。
将重点做好以下几项工作：
（一）解放思想，实现国内营销创新突破
面对国内市场，要坚持用开放的思路和方法研究问题，针对于不同区域、产品、客户，认真研究细分，要采取不同的政策，进行差异化管理，聚焦突破。要坚持优化网络，研究好利用优势产品和政策吸引增量客户及经销单位的问题，在开拓新市场上做好文章。要加强内部管理，落实好“四档十级”考核分配制度、定期述职、定期交流等制度，打造一支生龙活虎、朝气蓬勃、有战斗力的营销队伍，从而推动营销网络和服务水平的全面提升。
（二）提高认识，为企业国际化打造牢固基础
中国重汽（000951）国际化是市场发展的客观要求，也是企业做大做强的必由之路。经过多年的发展，虽然公司站在了国内重卡行业的前端，也初步迈入了国际化企业行列，但产品还只是主要面向新兴经济体、欠发达国家和地区，在产品及品牌方面与国际一流重卡企业还无法比肩抗衡。这就需要我们具备国际化的思维，以世界先进重卡企业为标杆，在产品研发、质量控制、生产组织、价值创造、人才体系建设等方面对标国际化。
以更高的标准，来提高企业的国际化水平和竞争能力。
（三）依托智能化，实现管理工作创新突破
一是依托计算机软件等智能化手段，实现管理智能化，提高执行力和工作效率。二是进一步加强生产制造智能化的技术改造和投资，通过优化管理措施和硬件改造提高效率、降低人工成本，加强在线质量控制水平，保障产品质量长期稳定。三是充分利用物联网技术，增强售后服务及时性。利用智能化提升互动营销、精准营销、体验式营销水平，为用户制定更为详尽的整体解决方案，推动营销创新升级。四是发挥好“中国重汽地球村电子商务有限公司”网上配件服务、售后服务的作用，在服务好国内用户的基础上辐射全球，努力打造成为世界一流的商用车电子商务公司。
（四）坚持依法治企，认真研究合规经营，提高法律水平
强化法治思维，加强制度流程建设，保障企业运营合法
中国重汽（000951）合规。一是严格按照国家规定要求，落实好各项举措，积极稳妥推进人力资源优化工作。二是采取措施，防止供应链违法违规风险，保证用工、用物合法合规。三是加大车辆标准、环保节能等法规的贯彻执行力度。形成从源头设计、生产制造、质量监督，全过程、全方位法律意识氛围。
（五）加强党的建设和领导班子建设，为企业发展提供组织保证
全面落实好发挥党组织政治核心作用和党员先锋作用方面的有关工作措施，在履行党风廉政建设主体责任方面，强化工作措施。加强党建工作日常研究，建立党委中心组日常学习制度。落实好纪委监督责任，加大检查力度，使各级纪检部门的责任到位，考核到位，工作措施到位。领导班子带头，守纪律讲规矩，突出有特色的企业文化。
在新的一年里，公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营计划目标，紧紧抓住发展机遇，以壮士断腕的决心和破喙重生的勇气推进改革创新，勇敢面对各种挑战，科学策划，周密安排、团结一心、攻坚克难，以国际化的标准，脚踏实地的精神，专注于各项工作的精进，努力实现公司各项工作的全面升级，为打造国际知名的重卡制造企业而努力奋斗！