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证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-089深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到股东凌兆蔚先生通知，获悉凌兆蔚先生将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|凌兆蔚|否|11,999,602|85.35%|5.83%|否|否|2019年 11月 26日|办理解除质押登记手续之日|上海载誉资产管理合伙企业（有限合伙）|资金需要|
|合计|-|11,999,602|85.35%|5.83%|-|-|-|-|-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|凌兆蔚|14,059,602|6.83%|0|11,999,602|85.35%|5.83%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|14,059,602|6.83%|0|11,999,602|85.35%|5.83%|0|0.00%|0|0.00%|

注：公司于2019年 11月20日披露了《简式权益变动报告书》，该次权益变动完成后，凌兆蔚先生持有公司股份16,185,100（占公司总股本的7.86%）；
凌兆蔚先生于 2019年 11月 26日以大宗交易方式减持其所持有的公司股份 2,125,498股（占公司总股本的1.03%），该次减持完成后，凌兆蔚先生持有公司股份14,059,602股，占公司总股本的6.83%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-016
天津广宇发展股份有限公司
关于控股子公司收到其参股公司归还委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）于2014年向其参股公司宜宾鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“宜宾鲁能”）提供70,000万元委托贷款。截止2015年4月2日，宜宾鲁能已归还重庆鲁能提供的本金70,000万元及全部利息23,130,125.00元。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2015年4月3日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-028冀中能源股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2015年7月13日上午11：00以现场和通讯相结合的方式在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事6名，现场出席3名，监事李明朝、郭志武、韩福明进行了通讯表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议由监事张振峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了《关于推选监事候选人的议案》。
因工作原因，公司监事会主席张成文先生不再担任公司监事、监事会主席职务。公司对张成文先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！根据股东推荐，现推选张建生先生为公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人。
根据《公司章程》，上述监事候选人尚需经公司 2015年第二次临时股东大会以累积投票方式选举通过后，成为公司第五届监事会股东代表出任的监事。
同意 6票 反对 0票 弃权 0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司监事会
二〇一五年七月十四日
附件监事候选人简历
张建生，男，1971年 3月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任峰峰矿务局规划发展处、非煤产业部工程师，峰峰集团法律中心经济师。现任冀中能源集团有限责任公司法律事务中心高级经济师、副主任职员。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018－099
福建众和股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划亏损业务资产出售重大事项于 2017年 6月 2日起继续停牌，经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项。
自2017年6月公司推进资产出售事项以来，公司与多家意向方进行了接洽、谈判，由于交易方案需要统筹考虑公司债权人、交易方、上市公司及全体股东等多方利益平衡，谈判难度和工作量较大，公司与相关意向方未能如期达成一致方案，未能按原计划于2017年11月2日前披露重大资产重组预案或者报告书。按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司股票已于2017年11月3日开市起复牌。股票复牌后，公司仍继续推进重大资产出售事项。
为提高纺织印染板块资产处置的效率，公司通过深圳联合产权交易所以公开挂牌的方式征集纺织印染板块资产意向受让方，在三次通过深圳联合产权交易所挂牌出售纺织印染板块资产期间（即2018年3月20日至2018年3月26日、2018年3月28日至2018年4月3日、2018年4月8日至2018年4月12日），公司未能征集到符合条件的意向受让方。按照第五届董事会第三十一次会议决议，公司已终止纺织印染板块资产公开挂牌，另行寻找合适的交易对方。
截至本公告日，公司重大资产出售事项相关工作仍在继续推进中，交易对方及方案尚未确定。公司继续推进重大资产出售事项的进展及结果存在不确定性。公司将至少每十个交易日披露相关进展情况。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会二〇一八年八月一日
中信建投证券股份有限公司关于
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
募投项目延期的核查意见
深圳证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”、“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对桂发祥募投项目延期事项进行了核查，并发表如下核查意见：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2094号）核准，深圳证券交易所《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]808号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票3,200万股已于2016年11月18日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为人民币 531,200,000.00元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币 484,429,500.00元。以上募集资金净额已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（普华永道中天验字(2016)第1428号）。
扣除发行费用后计划用于以下用途：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|
|1|空港经济区生产基地建设项目|28,664.04|
|2|营销网络建设项目|3,757.49|
|3|偿还银行贷款和补充营运资金|16,021.42|
|合计||48,442.95|

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和
使用均符合《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管
法律法规的规定和要求。
二、募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司募集资金余额为人民币 11,331.61万元，募集资金使用情况如下：
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|序号|项目名称|承诺投入募集资金（万元）|已投入募集资金（万元）|
|1|空港经济区生产基地建设项目|28,664.04|19,530.24|
|2|营销网络建设项目|3,757.49|1,559.68|
|3|偿还银行贷款和补充营运资金|16,021.42|16,021.42|
|合计||48,442.95|37,111.34|

注：以上数据未经审计。
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期情况
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|序号|项目名称|项目达到预定可使用状态时间||
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|1|空港经济区生产基地建设项目|2018年12月31日|2019年12月31日|
|2|营销网络建设项目|2018年12月31日|2019年12月31日|

（二）延期原因
1、空港经济区生产基地建设项目
空港经济区生产基地建设项目中建筑装修工程占比较高，在项目建设过程中，受环保管控等因素影响，部分建筑工程施工作业进度延迟。此外，近年来公司根据市场环境、消费需求变化对产品进行了升级换代、推陈出新，加大力度开发了小规格、休闲类麻花产品，相应调整了项目中规划建设的麻花生产线：一方面，新研究开发全自动麻花生产线，以实现小规格麻花的全自动生产，满足休闲麻花产品的市场需求；另一方面，配合产品更新换代，对原定制生产线部分设备的技
术指标、参数进行了调整和升级，进一步提升产品质量稳定性。上述生产线的研
究设计、开发定制及技术改造需要一定时间。公司已采取措施尽力加快升级改造
进程，募投项目建设进度总体可控，但较原计划略有延期。
2、营销网络建设项目
公司募投项目在前期经过充分的可行性论证，但因规划时间较早，市场情况发生了较大变化，电子商务成为消费品必不可少的重要销售渠道。鉴于此，为顺应市场需求、更好地拓展全国市场，公司优先布局电商渠道，以自有资金投资近五千万元参股电商代运营公司，进行线上运营、新品开发、线上推广等全方位整体布局。公司以线上销售在全国市场先行先试，进而对外埠区域销售网点铺设进行充分的前期论证，因此营销网络建设项目中外埠区域销售网点的铺设进度有所延迟。
四、对公司日常经营的影响
本次募投项目延期是公司根据市场环境变化、实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次调整是为了更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，合理有效地配置资源。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
五、相关审议程序及机构意见
（一）审议程序
2019年1月30日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，董事会同意公司本次募投项目延期事项。本次募投项目延期无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次募投项目延期，是公司从维护全体股东和企业利益角度出发，结合当前募投项目的实际实施进度及市场变化情况作出的审慎决定；不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司
股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，我们同意公司本次募投项目延期事项。
（三）监事会意见
监事会认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。同意本次募投项目延期事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：桂发祥本次募投项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序；符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
综上，保荐机构对桂发祥本次募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
林煊 于宏刚
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
2019 1 30
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-068吉艾科技（北京）股份公司
关于控股股东向公司全体员工发出增持公司股
票的倡议书公告的补充说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日在深交所指定披露媒体巨潮资讯上披露了《关于控股股东向公司全体员工发出增持公司股票的倡议书公告》，现补充实施细则如下：
1、补偿算法
根据《关于控股股东向公司全体员工发出增持公司股票的倡议书公告》，公司全体员工增持公司股票（股票代码300309）满足补偿条件的，按照以下补偿方法实施：
（1）补偿计算时点：购入日期：2017年6月6日至6月15日；
出售日期：2018年6月14日至2019年6月14日。
（2）计算公式：补偿金额=购买总额-出售总额
注：a、补偿金额为正数则涉及补偿。
b、若在规定出售日期内出售完毕，则按照购买及出售总额计算，按差额补偿；若在规定出售日期内未出售完毕，则只针对已出售部分进行补偿，补偿金额按上述公式计算，未出售部分将不再予以补偿。
2、补偿款不设上限，以现金形式补偿，将在完全出售完毕后两个月内或规定出售期结束后两个月内予以补偿。
3、补偿金额来源于倡议人自有资金，公司目前暂未收到履约保证金。
4、公司全体员工数量、部门构成及平均薪酬情况：
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|生产人员|149|

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|销售人员|38|
|技术人员|135|
|财务人员|32|
|行政人员|78|
|合计|432|
|平均薪酬（万元/年）|7.69|

5、本次倡议事项及补偿办法作为倡议人对员工的承诺，将纳入控股股东、实际控制人对员工的承诺事项管理，公司董事会将督促倡议人履行承诺并及时披露该承诺的履行进展情况。
6、公司董事会将在限定购入日期结束后两个交易日内披露员工本次增持情况。
7、经与年审会计师信永中和会计师事务所沟通，会计师初步判断，本次控股股东、实际控制人倡议公司全体员工增持公司股票事项不属于股份支付。
8、风险提示
员工在此倡议期间购买公司股票以自愿购买为原则，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。本次倡议仅代表高怀雪女士的个人意见，并非董事会决议，请全体员工注意履约风险。
特别提示：公司董监高人员增持公司股份，还需要遵守《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等相关规定。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2017年6月7日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-5
长城信息产业股份有限公司
关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次增资概况
（一）基本情况
公司《长城信息产业股份有限公司2014年向特定对象非公开发行股票预案（修订版）》（以下简称“《方案》”）经2014年5月8日召开的第六届董事会第七次会议、2014年 6月 6日召开的第六届董事会第八次会议及 2014年 6月 25日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2014］1313号文核准，长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行股票 31,847,133股,每股发行价格 31.4元，募集资金总额为 999,999,976.20元，扣除发行费用 20,400,000元，公司募集资金净额为979,599,976.20元。
根据《方案》，本次募集资金投资项目中的“光纤水下探测系统产业化项目”、“自主可控安全计算机产业化项目”均由控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司（以下简称“海盾公司”或“该公司”）承担实施。实施方式为公司使用本次非公开发行募集资金对海盾公司进行增资，目前公司正在加紧办理向海盾公司增资的各项手续。
具体情况如下：
单位：人民币元
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|序号|项目名称|本次募集资金投资额|
|1|光纤水下探测系统产业化项目|319,349,976.20|
|2|自主可控安全计算机产业化项目|178,970,000.00|
|合计||498,319,976.20|

公司及保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司长沙县支行、北京银行股份有限公司长沙高桥支行签署了《募集资金三方监管协议》，详细内容见同期刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。涉及“光纤水下探测系统产业化
项目”、“自主可控安全计算机产业化项目”的募集资金498,319,976.20元暂时
存放于中国农业银行股份有限公司长沙县支行、北京银行股份有限公司长沙高桥
支行公司募集资金专用账户内，待公司完成对海盾公司增资手续后，以上款项将划付至海盾公司在中国农业银行股份有限公司长沙县支行、北京银行股份有限公司长沙高桥支行开设的募集资金专项账户中存储和使用，并与相关各方签署《募集资金四方监管协议》，届时公司将另行公告。
二、本次增资对象的基本情况
企业名称：长沙湘计海盾科技有限公司
成立时间：2001年4月11日
注册资本：4,230万元
注册地址：长沙市高新开发区尖山路39号中电软件园有限公司A128号
法定代表人：蒋爱国
经营范围：抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、通信产品（不含卫星接、发收设备）、系统集成及工控产品的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务。
股东情况：公司持有其80%的股权，湖南信托投资有限责任公司持有其20%的股权。
海盾公司 2014年度审计工作正在进行中，截止 2014年 9月 30日，该公司未经审计的总资产为 39168万元，净资产为 21546万元，2014年前三季度该公司实现营业收入12116万元，净利润1084万元。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资系公司为建设募投项目而实施，有利于满足募投项目资金需求，保障募集资金项目的顺利实施，将对公司未来经营产生积极影响。
四、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议
2、第六届董事会第八次会议决议
3、2014年第二次临时股东大会决议
特此公告。
长城信息产业股份有限公司
董事会
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-111号
川化股份有限公司关于确定重整投资人的公告
本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 24日，成都市中级人民法院以（2016）川 01民破 1-1号《民事裁定书》裁定受理债权人对川化股份有限公司（以下简称“川化股份”或“公司”）的重整申请。2016年 4月 5日，成都市中级人民法院作出（2016）川 01民破 1-1号《决定书》，指定管理人开展重整工作。2016年 9月 29日，成都市中级人民法院裁定批准了《川化股份有限公司重整计划》（以下简称“《川化股份重整计划》”）。详见公司于 2016年 9月 30日披露的《川化股份有限公司管理人关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2016-105号）及附件《川化股份有限公司重整计划》。
为保障重整投资人的遴选公平、公开、公正，根据《川化股份重整计划》，在成都市中级人民法院的监督下，通过公开遴选方式确定重整投资人，由重整投资人有条件受让川化股份资本公积金转增的股份，遴选规则详见公司于 2016年 10月 11日披露的《川化股份有限公司关于遴选重整投资人的公告》（公告编号：2016-106）及附件《川化股份有限公司重整投资人遴选公告》。
2016年 10月 25日，在成都市中级人民法院的监督下，川化股
份重整投资人遴选委员会对意向投资人提交的遴选文件进行评审，确
定由四川省能源投资集团有限责任公司、成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙）、成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙）、成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鹰雳投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳西证众诚投资合伙企业（有限合伙）、上海久阳投资管理中心（有限合伙）、深圳市天润泰安股权投资企业（有限合伙）、深圳华创昌盛投资合伙企业（有限合伙）、四川东辉投资有限公司、北京国世通投资中心（有限合伙）、峨眉山嘉恒置业发展有限公司、成都南瑞钦企业管理服务合伙企业（有限合伙）共十三家企业组成的联合体担任川化股份重整投资人。根据该投资人提交的遴选文件，其受让川化股份资本公积金转增股份的均价为 4.30232元/股。
川化股份将根据《川化股份有限公司重整投资人遴选公告》与确定的重整投资人签订相关书面投资协议，并推进《川化股份重整计划》的执行。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-8通化金马药业集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，公司股票自 2016年 1月 8日开市起停牌，并披露了《拟筹划重大事项停牌公告》；1月 15日公司披露《拟筹划重大事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
经确认公司正在筹划重大事项为重大资产重组事项，收购医药企业资产，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：通化金马，股票代码：000766）自 2016年 1月 21日起继续停牌，公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即争取在 2016年 2月 6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于
2016年 2月 5日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过 3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-029
厦门弘信电子科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2019年3月6日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，董事会同意公司根据最新修订的《公司法》及《上市公司治理准则》之有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。
现将章程修改对照表公告如下：
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|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第二十三条 公司在下列情况下, 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收购其股份的。除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下, 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。|
|第二十四条 公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；|第二十四条 公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；|

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|（三）中国证监会认可的其他方式。|（三）中国证监会认可的其他方式。公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第(三)项的原因收购本公司股份的, 应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后, 属于第(一)项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销； 属于第(二)项、第(四)项情形的, 应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份, 将不超过本公司已发行股份总额的 5%； 用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出； 所收购的股份应当在一年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后, 属于第(一)项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销； 属于第(二)项、第(四)项情形的, 应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购本公司股份的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百一十六条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十六条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件规定由董事会行使的职权除外。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第一百二十五条 董事会会议, 应由董事本人出席； 董事因故不能出席, 可以书面委托|第一百二十五条 董事会会议, 应由董事本人出席； 董事因故不能出席, 可以书面委托|

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|其他董事代为出席, 委托书中应载明代理人的姓名, 代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议, 亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。|其他董事代为出席, 委托书中应载明代理人的姓名, 代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利，独立董事不得委托非独立董事代为投票。董事未出席董事会会议, 亦未委托代表出席的, 视为放弃在该次会议上的投票权。|
|第一百二十九条 董事会下设薪酬与考核委员会, 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成, 其中独立董事应占多数。|第一百二十九条 董事会下设薪酬与考核委员会, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成, 其中独立董事应占多数。|
|第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。|
|第一百三十六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）列席董事会会议；（九）本章程或董事会授予的其他职权。|第一百三十六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）列席董事会会议；（九）本章程或董事会授予的其他职权。法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件规定由董事会行使的职权除外。|
|第一百四十一条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。|第一百四十一条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。|

除本次修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修改《公司章程》的事项需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-052宝塔实业股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”或“公司”）收到公司财务总监贺培振的辞职报告，贺培振因个人原因申请辞去公司财务总监的职务，辞职后不再担任公司任何职务。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.10条规定，贺培振递交的辞职报告自送达之日时生效。
截止本公告披露日，贺培振持有公司 77,500股股份，其中限制性股票 60,000股，该部分股份的变动将遵循有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会二〇一九年七月十五日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—084湖北华昌达智能装备股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2．预计的业绩：基本持平或略有下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期变化为：-17.64%至1.74%|盈利：8256.12 万元|
||盈利：6800万元至 8400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司主营业务发展正常，由于管理费用及财务费用阶段性支出较高，净利润同比略有下降；
2、预计报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 200万元至350万元，主要为收到相关政府补贴。去年同期公司非经常性损益为 430万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将以本公司 2016年第三季度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-062重庆莱美药业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
根据公司监事会2014年8月24日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第三届监事会第七次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司监事会于 2014年 8月 29日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事 3名，实际参加会议监事 3名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。经全体监事通讯表决，审议通过了如下决议：
1、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、《关于“莱美”字号使用权授予控股股东所控股企业使用的议案》
公司拥有“莱美”商标及字号的所有权，故有权合法授予西藏莱美医药投资有限公司在其公司名称中使用该字号，不违反《商标法》的规定。我们同意公司将“莱美”字号无偿授权许可西藏莱美医药投资有限公司使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》
公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）因经营需要，拟向重庆三峡银行股份有限公司九龙坡支行申请融资授信5,000万元，公司拟为其5,000万元的银行授信提供担保。
莱美医药作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，符合公司长远利益。我们同意该事项的实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司监事会2014年8月29日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2019－066
东北制药集团股份有限公司关于取得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
近日，东北制药集团股份有限公司取得辽宁省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将有关信息公告如下：
一、原料药磷霉素钠等四个品种《药品GMP证书》信息
证书编号：LN20190041
企业名称：东北制药集团股份有限公司
地址：沈阳经济技术开发区沈西六东路29号
认证范围：无菌原料药（磷霉素钠）、原料药（磷霉素钙、卡前列甲酯、硫糖铝）
有效期至2024年7月15日
二、原料药盐酸小檗碱《药品GMP证书》信息
证书编号：LN20190043
企业名称：东北制药集团股份有限公司
地址：沈阳经济技术开发区沈西六东路29号
认证范围：原料药（盐酸小檗碱）
有效期至2024年7月17日
三、对公司的影响
公司无菌原料药（磷霉素钠）、原料药（磷霉素钙、卡前列甲酯、硫糖铝）本次获得的药品生产质量管理规范（GMP）证书是根据《中华人民共和国药品管理法》之规定，原药品生产质量管理规范（GMP）证书即将到期的再认证；原料药（盐酸小檗碱）《药品GMP证书》为该产品在新厂区生产线首次认证取得。
本次取得的两个《药品GMP证书》涉及到公司五个原料药品种，有利于连续稳定的提供符合质量标准的产品，对公司当期和未来经营业绩有积极影响。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2018-031深圳莱宝高科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日～2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：2018年 4月 28日，公司在发布《2018年第一季度报告》中预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为 500万元至 3,500万元，较上年同期下降44.93%～92.13%。
3、修正后的预计业绩
√
亏损扭亏为盈同向上升 同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：5.59%～21.33%|盈利：6,355.33万元|
||盈利：5,000万元～ 6,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2018年第二季度公司产品产销情况良好，虽然受中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品良品率仍在爬升阶段及其销售量增加影响，给公司第二季度经营业绩带来一定的不利影响；但是，受益于 2018年第二季度美元兑人民币汇率大幅升值，产生较大的汇兑收益，相应对公司第二季度经营业绩产生积极有利影响，导
致公司2018年1-6月实现的归属于上市公司股东的净利润高于《公司2018年第
一季度报告》的上述预测数据。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是根据公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2018年半年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2018年7月13日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2019 - 083深圳市雄帝科技股份有限公司
关于向全资子公司增资并转让资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》及《关于向全资子公司转让资产的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司深圳市雄帝智慧科技有限公司（以下简称“雄帝智慧”）增资10,000.00万元，增资后雄帝智慧的注册资本由1,000.00万元增加至11,000.00万元，同时，公司拟将现有业务中与产品生产制造环节相关的资产转让给雄帝智慧。
本次向全资子公司增资并转让资产事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
交易对方：深圳市雄帝智慧科技有限公司
成立时间：2019年8月19日
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙七路2号东片生活区尚景楼604
法定代表人：闾芬奇
注册资本：壹仟万元整
统一社会信用代码：91440300MA5FR5AH3G
经营范围：一般经营项目:计算机软件的开发与信息系统集成;计算机技术咨询;打印机研发、维修、技术服务;数据安全与服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。许可经营项目:生产智能卡读写、采集、核验终端,安全证卡制作设备,自助服务设备,通讯设备;计算机及相关产品、各类智能证卡产品、自动化专用设备、金融设备、智能终端及软件的设计、开发、生产、维护。
雄帝智慧为公司的全资子公司，截至公告日，雄帝智慧尚未对外开展业务。
三、交易标的基本情况
公司拟向雄帝智慧转让现有业务中与产品生产制造环节对应的生产设备、存货、办公设备等资产，截至2019年11月30日，标的资产的账面净值为7,263.35万元（未经审计）。具体转让金额以交割日拟转让资产账面净值为准。上述拟转让资产的所有权属于公司，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施。
四、交易协议的主要内容
交易双方：公司、雄帝智慧
成交金额：本次转让事项将于董事会审议通过之日起一个月内完成，具体转让金额以交割日拟转让资产账面净值为准。
支付方式：协议签订后一次性支付。
资产交割期限：双方约定按照转让资产清单于董事会审议通过之日起一个月内完成交割。
协议生效条件：双方签字盖章并经公司董事会审议批准后生效。
五、涉及转让资产的其他安排
公司本次拟转让资产涉及的员工劳动和社保关系将由雄帝智慧承接。前述人员将解除与公司的劳动关系并划入雄帝智慧重新签署劳动合同。公司和雄帝智慧将按照国家有关法律、法规的规定以及员工本人意愿进行合理安置。
六、交易目的和对公司的影响
为了适应公司未来业务发展及资产整合需要，实现业务板块化管理，提升公司经营管理效率，公司拟将现有业务中的生产制造部分划至雄帝智慧经营。本次交易安排符合公司战略规划，将有利于优化资源配置，理顺管理关系，提高公司经营管理效率。本次增资由公司自有资金解决，本次交易是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响，也不存在损害公司及股东合法利益的情形。
七、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2、《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
3、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
长江证券承销保荐有限公司
关于优德精密工业（昆山）股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“优德精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对优德精密拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、优德精密首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2057号文）核准，优德精密向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,667万股，每股发行价 15.03元；经深圳证券交易所深证上【2016】 676号文同意，公司股票于 2016年 9月 30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为5,000万股，发行上市后公司总股本为6,667万股。
本次发行募集资金总额为人民币 25,055.01万元，扣除发行费用 3,234.86万元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 21,820.15万元。上述募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月26日出具大华验字【2016】第000956号《验资报告》审验，上述募集资金已全部到位。
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，优德精密设立了募集资金存储专项账户。募集资金到位后，优德精密及长江保荐分别与在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据招股说明书，优德精密募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募投项目投资总额|拟使用募集资金投资金额|拟使用自有资金投资金额|
|1|精密模具零部件扩建项目|9,897.10|9,897.10|-|
|2|自动化设备零部件扩建项目|4,541.30|4,541.30|-|
|3|制药模具及医疗器材零部件扩建项目|5,495.40|5,495.40|-|
|4|研发中心扩建项目|2,440.20|1,886.72|553.48|
|合计||22,374.00|21,820.52|553.48|

如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分拟以银行贷款等方式自筹解决。为保证募集资金投资项目能够按时建成投产，公司将根据各项目的实际进度，利用自有资金或适当安排银行贷款用于项目建设，本次募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及置换先期支付的相关款项。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《优德精密工业（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2016】004677号），对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至2016年9月26日，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目款项计人民币1,361.96万元，具体运用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|已预先投入资金|其中：||
||||设备购置及安装|软件购置及安装|
|1|精密模具零部件扩建项目|857.60|857.6||
|2|自动化设备零部件扩建项目|303.58|303.58||
|3|研发中心扩建项目|200.78|97.34|103.44|
|合 计||1361.96|1,258.52|103.44|

四、以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的审批情况
2016年 11月 18日，优德精密第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
2016年 11月 18日，公司独立董事经认真审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》后发表意见如下：
公司本次募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，履行了相应的审批及决策程序，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2016年 11月 18日，优德精密第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，未与募投项目的实施计划抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
优德精密使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法规程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对优德精密本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何君光 孙玉龙
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
大族激光科技产业集团股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）等规定，作为大族激光科技产业集团股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行仔细核查和问询后，发表独立意见如下：
1、对公司关联方资金占用的专项说明及独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
2、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司审批的担保额度合计3,000万元，担保实际发生额为2,665.01万元，其中审批对子公司担保额度合计0万元,实际发生额合计0万元。报告期末已审批的担保额度合计29,700万元，实际担保余额合计13,581.51万元，其中对子公司担保额度合计0万元，对子公司实际担保余额合计300.97万元。报告期内减少买方信贷额度15,300万元，报告期末买方信贷业务实际对外担保余额合计4,580.54万元。
公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意本次会计政策的变更。
独立董事：黄亚英、邱大梁、刘宁、谢家伟二○一七年八月二十九日
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第二次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一.独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为西安宝德自动化股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重组”）事项的所有相关文件，基于独立判断立场，本人对本次重组事项发表如下独立意见：
(一)本次重组方案
公司拟向重庆中新融创投资有限公司发行股份及支付现金购买其拥有的庆汇租赁有限公司90%的股权，同时向赵敏、李柏佳、何平、陕西健和诚投资有限公司、北京中经瑞益投资管理有限公司等5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
本次重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于增强公司的持续经营能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
(二)本次重组的定价
1、本次发行的发行价格及定价依据
公司本次重组中发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格以及配套融资发行股份的价格均为公司第二届董事会第二次临时会议决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价，即16.67元/股，并根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。
2、标的资产的转让价格及定价依据
本次重组中发行股份及支付现金购买的标的资产的交易价格以经具有证券从业资格的资产评估机构评估后的评估结果为基础由交易双方协商确定。
上述定价方式公平、合理，符合相关法律法规的规定。
(三)本次重组涉及的评估事项
公司聘请银信资产评估有限公司对本次重大资产重组的标的资产进行评估，并出具了资产评估报告。银信资产评估有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，银信资产评估有限公司及其经办评估师与公司、标的公司及本次重组的交易对方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
资产评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
本次重组的标的资产的交易价格以评估结果为参考依据，经交易双方协商确定交易价格，交易价格是公允的。
综上，本次重组的评估机构独立、评估假设前提合理、评估定价公允。
(四)本次重组的审议程序
本次重组配套融资的认购方赵敏为公司的控股股东和实际控制人，因此本次重组构成关
联交易。本次重组已经公司第二届董事会第二次临时会议审议通过，在审议涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决。董事会会议的召集召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
二.独立董事关于节余募集资金、利息收入及部分超募资金使用计划的独立意见
公司拟在本次重组获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金合计7,155.24万元作为本次收购庆汇租赁有限公司股权的现金对价。
我们认为：公司本次募集资金使用计划和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等法律法规的规定，有助于提高募集资金使用效率，本次使用计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次使用计划符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金合计7,155.24万元作为本次收购庆汇租赁有限公司股权的现金对价。
三.独立董事关于提名祁大同先生作为公司第二届董事会独立董事候选人的独立意见本次独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据本次独立董事候选人祁大同先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事及独立董事任职资格的规定，本次独立董事候选人提名不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意候选人的提名，并将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之签字页）独立董事：
常晓波 胡省三 汪 诚 蔚
西安宝德自动化股份有限公司2014年10月28日