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证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2015－034
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第九届董事会第十七次会议通知以书面方式于 2015年 10月 12日向各董事发出。会议于 2015年 10月 22日在西安召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人（包括独立董事5人），董事长孙建一，董事邵平、胡跃飞、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共14人到现场或通过电话方式参加了会议。
公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新现场列席了会议。
会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2015年第三季度报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《平安银行恢复与处置计划（2015年版）》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《平安银行关于向中国银监会提交资本计量高级方法预评估申请的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2015年10月23日
罗牛山股份有限公司独立董事对《关于聘请
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构和内部控制审计机构的议案》的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为罗牛山股份有限公司独立董事，对第七届董事会第二十二次临时会议审议的《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构和内部控制审计机构的议案》发表如下独立意见：
日前，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所部分执业团队及部分业务已分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），原承担为公司提供 2015年度审计业务也将转由中审环众执行，服务承诺保持不变，原联系方式不变，为公司提供审计服务的团队保持不变。
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年报审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事:陈日进
林诗銮
童光明
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： 2014-59
中国天楹股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）与上海德滨环保科技有限公司（以下简称“上海德滨”）于近日签署了《合作协议》，拟共同出资设立南通天德建筑可再生资源有限公司（以下简称“南通天德”，名称最终以工商行政管理部门核定为准），将主要从事建筑垃圾处理相关业务。南通天德注册资本拟定为3,000万元人民币，其中，江苏天楹以现金出资2,400万元，占注册资本总额80%；上海德滨以现金和实物出资600万元，占注册资本的20%。
2、江苏天楹本次对外投资的资金来源于自有资金，根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项不需要提交公司董事会、股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况介绍
1、江苏天楹环保能源有限公司
注册地址：江苏省海安县城黄海大道（西）268号
法定代表人：严圣军
注册资本：53310.1233万元整
经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，销售自产产品（限分公司经营）；
生活垃圾焚烧发电及其他可再生能源项目的投资、开发；垃圾焚烧发电成套设备、
环保成套设备的研发、生产、销售。（（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
2、上海德滨环保科技有限公司
注册地址：上海市闽行区中春路7755号504室
法定代表人：徐东升
注册资本：人民币766.6667万元整
经营范围：机械设备领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械设备、建筑材料及再生建筑材料的销售，环保科技领域内的实业投资、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、公司名称：南通天德建筑可再生资源有限公司
2、注册资本：人民币3,000万元
3、注册地址：南通市港闸区长泰路288号
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：建筑材料、再生建筑材料的生产技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；机电装备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
成套装备的销售；环保科技领域内的实业投资、项目建设；建筑材料、再生建筑材料的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股东构成及出资方式
江苏天楹以自有资金出资2,400万元，占南通天德注册资本的80%。上海德滨以自有资金385万元，加实物振动棒条式喂料机1台、颚式过钢筋挤压破碎机1台、大坡度胶带输送机1台、除铁器2台、自动堆料机1台、台阶式垃圾分拣滚筒筛1台、收尘器1台、其他辅助设备1台等约215万元出资，共计600万元，占南通天德注册资本的20%。
以上资料以工商部门最终登记为准。
四、投资协议主要内容
筋挤压破碎机1台、大坡度胶带输送机1台、除铁器2台、自动堆料机1台、台阶式垃圾分拣滚筒筛1台、收尘器1台、其他辅助设备1台等出资215万元。
2、经营管理：南通天德实行董事会领导下的经理负责制，董事会由三名董事组成，其中由江苏天楹委派2名董事，上海德滨委派1名董事，经股东大会选举产生。南通天德设董事长1名，由江苏天楹委派的董事担任；设总经理1名，由上海德滨推荐的人士担任。
3、本协议经双方签署后成立并生效。
五、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、投资目的
上海德滨是专业从事建筑垃圾资源化工艺技术开发、关键设备的组织与协作生产、投融资运营的创新型企业，在建筑垃圾资源化再生利用处置领域有一定的实践经验，加上江苏天楹多年来在环保行业所积累的资源优势，合资公司的设立将为公司在建筑垃圾处理上打开新的发展空间，进一步拓宽公司经营业务，从而更加优化公司的业务布局，提升整体竞争力和盈利能力。
2、投资风险分析
合资公司可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、管理风险、运营风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
3、投资对公司的影响
本次投资的顺利实施，将实现公司在建筑垃圾处理行业零的突破，带动公司产业规划的突破，符合公司整体发展战略，为公司在建筑垃圾处理上打开新的发展空间，本次投资不会对公司2014年度业绩产生影响，但有利于提高公司未来盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-038北京光环新网科技股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、通过公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案的股东大会届次|
|和日期|
|1、北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分|
|配及资本公积转增股本方案已获公司于 2015 年 5 月 12 日召开的 2014 年度股东|
|大会审议通过。|
|2、本次权益分派距股东大会通过 2014年度利润分配及资本公积转增股本方|
|案的时间未超过两个月。|
|二、2014年度利润分配及资本公积转增股本方案|
|公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以截至 2014 年 12|
|月 31 日公司总股本 10,916 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元|
|人民币(含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、新股限售股的个人|
|和证券投资基金每10股派2.70 元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股|
|的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 2.85|
|元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于|
|QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司不代扣代缴所得税，由纳税人在所得|
|发生地缴纳。）；同时，以资本公积金每 10股转增15股。|

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|【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股|
|1个月（含1个月）以内，每10 股补缴税款0.45元；持股1个月以上至 1年（含|
|1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】|
|分红前本公司总股本为 109,160,000 股，分红后总股本增至 272,900,000|
|股。|
|三、股权登记日与除权除息日|
|本次权益分派股权登记日：2015 年 5 月 21 日，除权除息日：2015 年 5 月|
|22日。|
|四、权益分派对象|
|本次分派对象为：截至2015年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中|
|国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）|
|登记在册的本公司全体股东。|
|五、权益分派方法|
|1、本次所转增股将于2015 年5月22日直接记入股东证券帐户。|
|2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015 年 5 月|
|22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。|
|3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：高管锁定股、首发前个人|
|类限售股、首发前机构类限售股。|
|六、本次资本公积转增的无限售条件流通股的上市交易日为 2015 年5月22|
|日。|

七、股本变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（+-）|本次变动后||
||数量|比例|资本公积转增股本|数量|比例|
|一、有限售条件股份|62,390,624|57.16%|93,585,936|155,976,560|57.16%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|62,390,624|57.16%|93,585,936|155,976,560|57.16%|
|其中：境内非国有法人股|58,596,234|53.68%|87,894,351|146,490,585|53.68%|
|境内自然人持股|3,794,390|3.48%|5,691,585|9,485,975|3.48%|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|5、高管股份|158,000|0.14%|237,000|395,000|0.14%|
|二、无限售条件股份|46,769,376|42.84%|70,154,064|116,923,440|42.84%|
|1、人民币普通股|46,769,376|42.84%|70,154,064|116,923,440|42.84%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|三、股份总数|109,160,000|100%|163,740,000|272,900,000|100%|

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|-|
|八、调整相关参数|
|1、本次实施资本公积转增股本后，按新股本 272,900,000 股为基数摊薄计|
|算，2014年度公司的每股净收益为 0.35元。|
|2、根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定及|
|发行监管问答的要求，持有公司上市前限售股的股东所出具的《承诺函》中做出|
|的关于“对于公司首次公开发行股票前本人所持的公司股票，在股票锁定期满后|
|的两年内，本人通过证券交易所减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行价|
|格”的承诺中提及的发行价，在本次资本公积转增股本后由原 38.3 元相应地调|
|整为7.66元。|
|九、有关咨询方法|
|咨询地址：北京市东城区东中街 9号东环广场A座2A光环新网证券部|
|咨询联系人：陈静|
|咨询电话：010-64183433 010-64181150转820|
|传真：010-64181819|
|电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn|
|十、备查文件|
|1、公司2014年度股东大会决议；|
|2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。|

特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年5月14日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-004
广东德美精细化工股份有限公司
关于全资子公司德运创投获国家级科技企业孵化器
培育单位认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年1月9日，公司的全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）收到广东省科学技术厅下发的《广东省科学技术厅关于认定孵化育成体系建设试点单位的通知》(粤科高字【2014】212号),经专家评审，广东省科学技术厅认定德运创投为国家级科技企业孵化器培育单位。
德运创投通过建立科技孵化平台，引进了一批以新材料为主的初创型高新技术企业，推动了顺德本地精细化工产业的技术升级，并且为公司拓展新的发展项目奠定了坚实的基础。
德运创投将进一步提升孵化服务能力，探索先进孵化模式，为科技企业孵化事业发展做出贡献。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二Ｏ一五年一月十二日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-090浙江南都电源动力股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）第六届董事会第二十一次会议于 2017年 6月 30日以通讯表决的方式召开。公司于2017年6月23日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于对外投资发起设立储能投资合伙企业并签署有限合伙协议的议案》
为推动公司在储能产业的战略发展，加速公司“投资+运营”储能商用拓展进程，公司拟与三峡建信（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“三峡建
信”）、杭州梵域投资管理有限公司（以下简称“梵域投资”）及三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（以下简称“三峡清洁能源基金”）共同成立三峡南都储能投资（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），投资商用储能电站建设。合伙企业一期募集资金总规模为20亿元，目前认缴出资总额为6亿元，其中梵域投资、三峡建信作为普通合伙人各出资现金100万元；三峡清洁能源基金、南都电源作为有限合伙人分别出资劣后级资金3亿元、2.98亿元。
同时，招商银行股份有限公司武汉分行的优先级资金已经总行审批通过，授信总额为不超过21亿元。
与会董事同意公司签署《三峡南都储能投资（天津）合伙企业（有限合伙）合伙协议》，具体内容将刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2017年7月24日14：30在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，具体内容将刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本次会议相关事项发表了同意的独立意见，具体内容将刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
关于控股股东部分股权解除质押的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-054山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年|
|05 月 24 日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知，曹积生先生|
|质押给安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）和上海国泰|
|君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安证券”）的部分股|
|权已解除质押，现将有关事宜公告如下：|

一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曹积生|是|12,000,000|2019-01-11|2019-05-22|安信证券|4.99%|
|曹积生|是|6,800,000|2016-12-02|2019-05-23|国泰君安证券|2.83%|
|曹积生|是|11,390,000|2016-12-14|2019-05-23|国泰君安证券|4.74%|
|合 计|——|30,190,000|——|——|——|12.56%|

2、股东股份累计被质押情况
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|截至本公告披露日，曹积生先生持有公司股份 240,275,252 股，|
|占公司股份总数的 41.89%。截至本公告披露日，曹积生先生累计质|
|押所持有的公司股份 143,010,906 股，占其所持有公司股份的|
|59.52%，占公司股份总数的 24.93%。|

关于控股股东部分股权解除质押的公告二、备查文件
证券质押明细表。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
湖北京山轻工机械股份有限公司
员工持股计划草案修订对比表
湖北京山轻工机械股份有限公司分别于2015年11月27日、2015年12月15日召开的第八届董事会第十八次会议、2015年第二次临时股东大会议审议通过关于
《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》（以下简称“员工持股计划草案”）及摘要的议案，具体同容详见2015年11月28日刊登在巨潮资讯网上的《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要和2015年12月16日的《2015年第二次临时股东大会决议公告》。
根据公司实际情况，公司董事会拟对员工持股计划草案及摘要所涉资金总
额、资产管理计划的优先级与劣后级的份额比例等部分内容进行调整，经公司第八届董事会第十九次会议决议，审议通过了关于修改《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要部分内容的议案，具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订)》。
《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订)》及摘要内容主要变动如下：
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|修订内容|修订前|修订后|
|资金总额上限|不超过257000000元|不超过 233870000元|
|资产管理计划份额上限|不超过257000000份|不超过 233870000份|
|优先级与劣后级的份额比例|1：1|0.82：1|
|资产管理计划所能购买的公司股票数量上限和占公司现有股本总额的比例|15,491,260股3.24%|14,097,046股2.95%|

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月二十五日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-065
河南汉威电子股份有限公司
关于子公司鞍山易兴自动化工程有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月24日，河南汉威电子股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金投资鞍山易兴自动化工程有限公司的议案》，通过收购股权和增资的方式取得鞍山易兴自动化工程有限公司（以下简称“鞍山易兴”）合计51%的股权，鞍山易兴成为公司的控股子公司。
近日，鞍山易兴已办理完成工商变更登记手续，并取得了鞍山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：
名称：鞍山易兴自动化工程有限公司
住所：鞍山市高新区千山中路153号
注册号：210300005083706
法定代表人：尚剑红
注册资本：人民币壹仟壹佰万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：承揽公共、环保领域 SCADA系统开发、设计、安装、小区智能化系统的设计、咨询、系统集成安装、调试、开发、销售可编程序控制系统、工业自动化系统、软件及相关产品的开发、安装、调试、工业机电产品系统配套；安全防范技术设施设计、施工（凭资质经营）；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
湖南科力尔电机股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《湖南科力尔电机股份有限公司章程》、《湖南科力尔电机股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，对公司第一届董事会第二十次会议审议的有关事项进行了认真的检查、查验和审议，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2018上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查我们认为：公司编制的《2018上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2018年上半年募集资金的存放和使用履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
本次公司拟使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及规章制度的要求；符合当前公司财务状况，不会影响公司的正常经营活动；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，并且能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。期限自董事会审议通过之日起12个月内，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
独立董事：王辉、郑馥丽2018年8月18日
证券代码：000967盈峰环境科技集团股份有限公司
独立董事候选人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
声明人李映照，作为盈峰环境科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与盈峰环境科技集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
证券代码：000967√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为盈峰环境科技集团股份有限公司或其附属企业、盈峰环境科技集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本
证券代码：000967人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
证券代码：000967二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括盈峰环境科技集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在盈峰环境科技集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
证券代码：000967√是□否 □不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人姓名李映照郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、
证券代码：000967报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 李映照
日期： 2016年10月26日
中捷资源投资股份有限公司
独立董事关于对非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经审阅相关资料，鉴于标的公司以2016年6月30日为基准日的审计评估报告已经出具，同时由于发行股票数量和募集资金数额的调整，根据股东大会的授权，公司对非公开发行A股股票的方案及非公开发行股票预案进行了修订，对公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议的关于公司非公开发行A股股票及本次发行所涉及关联交易有关事项，发表事前意见如下：
本次非公开发行的认购对象包括玉环捷瑞泰丰投资有限公司（以下简称“玉环捷瑞”）、宁波裕盛鸿铭股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波雨博股权投资合伙企业（有限合伙）、上海爽达投资中心（有限合伙）、上海喜待投资中心（有限合伙、宁波万福金城股权投资中心（有限合伙）、北京天晟鼎合创业投资中心（有限合伙）、上海哲萱投资管理中心（有限合伙）、宁波骏和股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳名正顺达股权投资企业（有限合伙）。
其中，玉环捷瑞为公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司实际控制人万钢所控制的公司，因此，玉环捷瑞与公司之间存在关联关系，公司本次向玉环捷瑞发行股票的行为构成关联交易。
公司将审议的非公开发行 A股股票的相关议案已提交我们审核。我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认为本次非公开发行股票涉及的关联交易遵循公平、公开、自愿原则，符合相关规定，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响。
综上所述，我们同意将公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项及相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：郁洪良、胡宗亥
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-069
茂硕电源科技股份有限公司
关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次发行概况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）拟向特定对象非公开发行不超过 10,500万股（含本数）A股股票，募集资金总额不超过 85,680万元（含本数），发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计6名特定对象。其中，顾永德、方吉槟、罗宏健、肖明的认购行为构成了关联交易。公司已于2015年5月25日就本次非公开发行股票事宜与各发行对象分别签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。本次非公开发行股票事宜已于2015年5月25日经公司第三届董事会2015年第4次临时会议审议通过，但尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。
二、发行对象基本情况
（一）顾永德
顾永德，男，1965年2月出生，中国国籍，曾就读于清华大学深圳研究院，曾获“优秀来深建设者”荣誉称号。2006年 3月至今任茂硕电源科技股份有限公司董事长兼总经理。现任深圳市 LED产业联合会副会长、深圳市工商总会副会长、深圳市第五届人大代表。
（二）秦传君
秦传君，中国国籍，1976年4月出生，目前就读于厦门大学EMBA，毕业于西南交通大学工商管理专业，本科学历；2006年3月至2013年12月曾任茂硕电源董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等职务，现任深圳茂硕投资发展有限公司董事长兼总经理、深圳茂硕新能源科技有限公司董事长。
（三）方吉槟
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-069
方吉槟，男，1983年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士；曾任职于金元证券股份有限公司、证券时报，具有证券、期货从业资格，2012年加入茂硕电源，现任公司董事、副总经理、董事会秘书等职务。
（四）罗宏健
罗宏健，男，1976年 3月出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业，本科学历，会计专业中级职称。曾任湖南省茶叶总公司临湘茶厂会计、财计科科长，深圳市联建光电股份有限公司会计、财务部主管，深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理，新达通科技股份有限公司财务总监，2013年8月加入茂硕电源，现任公司财务总监及深圳茂硕新能源科技有限公司董事等职务。
（五）肖明
肖明，中国国籍，1976年9月出生，毕业于天津科技大学，本科学历； 2008年6月至2013年5月，供职于深圳立升净水科技有限公司任总助；2013年5月至2014年10月，供职于彼德•德鲁克学院深圳教学中心任顾问；2014年11月起，供职于茂硕电源先后任总经理助理、监事会主席等职务。
（六）陈曦
陈曦，男，中国国籍，1980年8月出生，毕业于内江师范大学，本科学历；
2001年9月至2003年2月，供职于东莞日科电子有限公司任研发工程师；2003年2月至2008年7月，供职于联亚实业股份有限公司任财务经理、事业部经理；
2008年7月至2009年10月自主经营；2010年4月起，供职于茂硕电源任总监、总经理助理、内审部负责人等职务。
三、认购协议的主要内容
（一）合同主体和签订时间
甲方：茂硕电源科技股份有限公司
乙方：顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦
签订时间：2015年5月25日
（二）发行价格和认购数额
本次非公开发行的定价基准日为茂硕电源第三届董事会 2015年第四次临时董事会决议公告日，即2015年5月25日。各认购对象认购价格不低于本次发行定价基准日前20个交易日茂硕电源股票交易均价的90%（注：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日
前 20个交易日股票交易总量），本次发行价格为人民币 8.16元/股。若茂硕电
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-069
源股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将进行相应调整。
2、本次认购对象、认购股份数量和认购金额具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购股数|认购金额（万元）|认购比例|
|1|顾永德|9,950万股|81,192|94.76%|
|2|秦传君|200万股|1,632|1.90%|
|3|方吉槟|100万股|816|0.95%|
|4|罗宏健|100万股|816|0.95%|
|5|肖明|100万股|816|0.95%|
|6|陈曦|50万股|408|0.48%|
|合计|--|10,500万股|85,680|100.00%|

若上市公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份数量将进行相应调整。如本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将按比例相应调减。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
（三）认购方式与支付方式
1、认购方式
各发行对象均以现金认购向其发行的股份。
2、支付方式
乙方不可撤销地同意在中国证监会批准且收到甲方发出的《缴款通知书》之日起 10个工作日内，以现金方式将股票认购款足额划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户。上述认购款在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。
（四）限售期
乙方承诺其按本协议认购的股份自本次发行结束之日起 36个月内不得转让。
（五）认购协议成立与生效
1、本协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方签字之日起
成立，并在以下条件均获得满足之首日生效：
（1）甲方董事会及股东大会批准本次发行的具体方案和相关事宜；
（2）甲方本次发行获得中国证监会的核准。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-069
2、在本协议成立后，双方均应积极努力，为本协议生效的先决条件的满足和成就创造条件，任何一方违反本协议的规定并造成对方损失的，均应承担赔偿责任。非因双方的原因致使本协议不能生效的，双方均不需要承担责任。
（六）违约责任
1、本协议项下任何一方因违反本协议所规定的有关义务、所作出的承诺和保证，即视为该方违约，因不可抗力原因造成的除外。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给对方造成损失的，该违约方应承担赔偿责任。
2、乙方延迟支付认购资金的，每延迟一日，应按认购资金总额的万分之五向甲方支付违约金。
3、乙方不按照本协议履行认购义务的，应按认购资金总额的百分之十向上市公司支付违约金。
四、查备文件
1、公司第三届董事会2015年第4次临时会议决议；
2、公司非公开发行A股股票预案；
3、公司分别与顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
特此公告
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年5月25日
关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明
鉴于：
1、中国电子进出口总公司（以下简称“本公司”）系捷达国际运输有限公司（以下简称“捷达运输”）的股东；
2、深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“深桑达”)拟向本公司发行股份购买本公司持有的捷达运输100%股权。
为此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本公司特作出如下声明：
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员未因涉嫌深桑达本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查；本公司及本公司董事、监事、高级管理人员自 2011年 1月 1日以来不存在因涉嫌内幕交易被中国证监会作出行政处罚决定或者被司法机关追究刑事责任的情形。
特此声明。
（本页无正文，为《关于不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明》的签署页）
中国电子进出口总公司（盖章）法定代表人（签字）
2014年10月31日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-089
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省财政厅下发的《中央财政2016年度外经贸发展专项资金(企业品牌培育)项目计
划》（以下简称“《项目计划》”）。该《项目计划》是根据中央财政专项资金管理办法有关规定，广东省商务厅、财政厅联合制定，我公司获扶持金额160万元用以产品研发。公司已于2016年12月20日收到广州市财政局拨付的160万元扶持资金。
公司按照《企业会计准则》等有关规定对上述扶持资金进行会计处理，列为营业外收入并计入当期损益。上述补助将对公司2016年度利润产生积极影响，具体的会计处理和对相关财务数据的影响须以会计师事务所年度审计确认后的结
果为准。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-076
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2015年6月9日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1666929号
发明名称：一种西那普肽的化学合成方法
专利号：ZL 2012 1 0345662.3
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年09月18日
授权公告日：2015年05月20日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
西那普肽是一种肺表面活性药，可用于治疗新生儿呼吸窘迫综合征。本发明涉及多肽药物制备方法领域，尤其涉及一种西那普肽的化学合成方法。因多肽小片段合成简单且减少了偶联次数，本发明将西那普肽合成周期缩短了2/3。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年6月9日
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-061福建冠福现代家用股份有限公司
重大资产重组进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票（证券简称：冠福家用，证券代码：002102）根据有关规定自2014年5月19日开市起按重大资产重组事项停牌。公司分别于 2014年 5月 26日、6月 3日、6月 9日、6月 23日、6月 30日、7月 7日、7月 14日、7月 21日、7月 28日披露了《重大资产重组进展及继续停牌的公告》，并于 2014年 6月 16日发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》，内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司与交易对方、财务顾问、法律顾问以及审计、评估机构等相关各方仍在紧张有序、积极推动各项工作，标的公司的资产梳理、与有关部门的沟通等工作仍在进行中，审计、评估及盈利预测等工作已经大体完成，但尚未最终确定，与此次重组相关的包括重组报告书在内的各类文件也正在有序准备中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年八月四日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-033上海绿新包装材料科技股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年1月29日召开的第二届董事会第二十九次会议及2015年4月28日召开的第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于终止实施第二期限制性股票激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票相关事项的议案》、《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票相关事项的议案》。由于公司 2014年和 2015年实现业绩预计未达到第二期和第三期限制性股票的解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会决定终止正在实施的第二期和第三期限制性股票股权激励计划，按照调整后的回购价格2.265元/股，回购注销已授予的限制性股票。
回购注销完成后，公司股份总数将由 69,668万股变更为 68,746.8万股；注册资本由 69,668万元减少至 68,746.8万元。详见公司于 2015年 1月 29日和 2015年 4月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施第二期限制性股票激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票相关事项的议案》（公告编号：2015-009）和《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票相关事项的议案》（公告编号：2015-040）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》第 177条的相关规定，公司特此通知债权人，自本公司公告之日起四十五日内，
有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于
成都天保重型装备股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：成都天保重型装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都天保重型装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第三届董事会第二十九次临时会议决议及相关公告；
3.公司第三届监事会第十四次会议决议及相关公告；
4.公司于 2015年 11月 24日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第二十九次临时会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2015年11月24日在中国证监会和公司指定的信息披露媒体上公告了会议通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2015年12月10日15:00在成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的投票时间为：2015年12月10日上午9:30分到
11:30分，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票的投票时间为：2015年12月9日下午15:00至2015年12月10日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份38,964,521股，占公司有表决权股份总数的37.9285%。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共8人，代表股份156,600股，占公司有表决权股份总数的0.1524%。
网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统投票平台及深圳证券交易所互联网投票平台进行认证及统计，本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台及深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供了网络投票渠道，网络投票结果由深圳证券交易所信息网络有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。
本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议案。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：张 树
胡轩然
单位负责人：王玲2015年12月10日
厦门万里石股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
主承销商：招商证券股份有限公司
厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）将于2015年12月14日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读2015年12月4日（T-6日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
4、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
月9日），请投资者决策时参考。本次发行价格2.29元/股对应的2014年扣除非经常性损益后的净利润摊薄后市盈率为22.90倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
6、发行人本次募投项目对募集资金的需求量为8,750.60万元。按本次发行价格2.29元/股计算的发行人预计募集资金总额为11,450万元，扣除发行人承担的发行相关费用约2,699.40万元后，本次预计募集资金净额约为8,750.60万元。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营
模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、请投资者务必关注投资风险：若2015年12月14日（T日）出现网下
申购不足，将中止本次发行；若T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向
网下回拨，由发行人和主承销商按照既定的配售原则进行配售；若网下有效申购数量不足网下最终发行数量（双向回拨后），中止发行。
9、本次发行结束后，需经深交所批准后，发行人方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：厦门万里石股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2015年12月11日