Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2016-043山东兴民钢圈股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码：002355，证券简称：兴民钢圈)于2016年5月 12日开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于 2016年 5月 19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-029），公司股票自 2016年 5月 19日开市起按重大资产重组继续停牌。2016年 5月 26日、2016年 6月 2日，公司分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-030、2016-035）。
公司于 2016年 6月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-037）,并分别于2016年6月18日、2016年6月25日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2016-039、2016-040）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关工作仍在进行之中。公司、独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-023东莞铭普光磁股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关此次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更时间及原因
财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号），自2017年6月12日起实施，2017年1月1日存在的政府补助应采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助也应依据本准则进行调整。
财政部于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策；执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与
资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。
3、变更后公司采用的会计政策
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的规定执行，并在公司的会计政策中增加相关内容。
公司执行财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司将按照财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
4、审批程序
公司于2018年3月23日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会及监事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。
2、根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3、针对上述会计政策的变更，公司2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018年3月 27日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于转让债权暨关联交易的议案》进行了事前审查，并发表如下意见：经认真的审查、核对，我们认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于债权转让暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四十一次会议审议。
独立董事：
尚志强 周洁敏 纳超洪
二〇一九年十二月二十六日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2017-025江苏中旗作物保护股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年4月26日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯方式出席会议的董事1人：李继伟）。会议由董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2017年4月20日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
《2017年第一季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于重新签订<募集资金三方监管协议>的议案》
2017年 4月 26日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将原募投项目之一《淮安国瑞化工有限公司新型农药项目》变更为《淮安国瑞化工有限公司年产400吨HPPA及600吨HPPA-ET项目》、《江苏中旗作物保护股份有限公司年产300吨98%氟酰脲原药及年产300吨96%螺甲螨酯原药项目》和《江
苏中旗作物保护股份有限公司年产500吨97%甲氧咪草烟原药及年产500吨97%甲咪
唑烟酸原药项目》。募集资金专用账户也将相应的变更，公司将利用原有已开立的 2
个募集资金专用账户进行存放募集资金；另外，新开立1个募集资金专用账户。
董事会授权公司董事长吴耀军先生代表公司及子公司（公司及子公司淮安国瑞化工有限公司作为共同一方)，与西部证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司南京大厂支行签署新的《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件:
公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
江苏中旗作物保护股份有限公司董事会2017年4月27日
云南西仪工业股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理事项之独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》、《云南西仪工业股份有限公司章程》及《云南西仪工业股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，现就公司 2014年第七次董事会临时会议审议通过的关于聘任公司副总经理事项发表如下独立意见：
1、经审阅拟聘任的副总经理的个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。
2、副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
我们同意聘任王汝雁先生、张国荣先生为公司副总经理。
独立董事：宋健、邵卫锋、朱锦余
二○一四年十二月二十九日
长江证券承销保荐有限公司
关于宁夏中银绒业股份有限公司重大资产重组停牌
期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性
和 6个月内复牌的可行性的核查意见
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“中银绒业”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：中银绒业，证券代码：000982）自2016年11月29日开市起停牌，并于2016年12月6日起转入重大资产重组事项继续停牌，目前本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在推进中。
上市公司已于2017年2月15日与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）签署了《独立财务顾问协议书》，正式聘请长江保荐作为本次交易的独立财务顾问。
长江保荐担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等有关规定，对公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性进行了核查，核查情况如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
1、中银绒业前期信息披露情况
公司于2016年11月29日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-97）；
公司于2016年12月6日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-106）；
公司于2016年12月13日、2016年12月20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-108、2016-111）。
停牌期满一个月前，经公司申请，公司股票自 2016年 12月 22日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-112）；公司于2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、
2017年1月20日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-113、2017-01、2017-03、2017-04）。
在公司股票自本次重大资产重组首次停牌之日起累计满两个月前，公司于2017年1月20日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2017年 1月 21日公告了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-07）；
在公司股票自本次重大资产重组首次停牌之日起累计满三个月前，公司于 2017年 2月 3日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》、《关于就资产购买、资产出售分别签署框架协议的议案》、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，并于 2017年 2月 6日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-12）；公司于 2017年 2月 4日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-10）；公司于 2017年 2月 11日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-14）。公司于 2017年 2月 16日披露了《关于聘请长江证券承销保荐有限公司作为公司重大资产重组项目独立财务顾问并出具相关核查意见的公告》（公告编号：2017-15）；公司于 2017年 2月 18日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-17）；公司于2017年2月22日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-20）。
在公司股票自本次重大资产重组首次停牌之日起累计满四个月前，公司于 2017年 3月 1日、2017年 3月 8日、2017年 3月 15日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-21、2017-22、2017-23）。
2、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的的合理性核查
1、继续停牌的必要性和理由
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次资产重组的各项工作，但本次重大
资产重组工作涉及的工作量较大，涉及重大资产购买、重大资产出售两部分，重组方案尚需进一步协商、完善和论证。
截止本核查意见出具日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构开展工作，与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证等，公司预计无法在停牌期满4个月内披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。
鉴于此，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》及深交所的其他相关规定，公司股票仍继续停牌。
2、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司股票继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性核查
1、6个月内复牌的可行性
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作。截至目前，交易各方已签署框架协议。公司正在与有关各方进一步商讨、论证、完善本次重组方案，尚未与交易对方签订资产购买协议等与本次重组相关协议；相关中介机构就本次重组涉及的资产进行的尽职调查、审计和评估等工作正在积极开展中。
继续停牌期间，公司将继续积极推进重组各项工作：积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作；根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；根据《重组办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司预计最晚将于2017年5月22日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组相关信息。此外，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深交所
《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
2、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司在停牌期满6个月内披露重组方案并复牌具有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为,公司自2016年11月29日起因筹划重大事项停牌以来，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深交所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等相关规定编制信息披露文件，公司停牌期间披露的重组进展信息真实；考虑到本次重组的复杂性，公司继续停牌具有合理性；公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌 6个月内披露重组方案并复牌具有可行性。
作为本次重组的独立财务顾问，长江保荐将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，争取于预计期限内尽早根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》、深交所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的要求披露重大资产重组信息，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后复牌。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》之签章页）
长江证券承销保荐有限公司2017年3月21日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-024宇环数控机床股份有限公司
2018年度财务预算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》，现将具体情况公告如下：
一、预算编制说明
公司2018年度预算编制范围包括：宇环数控机床股份有限公司、湖南宇环智能装备有限公司。本报告以公司2017年度的经营业绩为基础，同时结合2018年度的经营发展计划与公司内部管理考核指标编制而成。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
（四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2018年度主要预算指标
（一）营业收入：2018年度公司计划实现营业收入较2017年增长10-20%；
（二）净利润：2018年度公司计划实现净利润较2017年增长5-10%。
四、确保预算完成的主要措施
（一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
（二）加强市场开发与营销网络建设，积极开拓国内外市场；
（三）夯实公司科研创新平台的研发实力，注重技术人才培养与引进，不断提高公司产品竞争力与附加值；
（四）合理安排、使用资金，提高资金利用率；
（五）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进。
五、特别提示
本财务预算报告不代表公司2018年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、公司经营等多种因素。公司2018年度财务预算存在很大不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2018年4月 17日
广东奥马电器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十五会议相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于对外担保情况及与关联方资金往来情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规和规范性文件有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，我们本着实事求是的态度对 2018年年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期内的非经营性占用公司资金等情况。
2、报告期内，公司未发生任何对外担保业务，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的对外担保等情况。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2019】第 1011号《审计报告》确认，归属于上市公司股东的净利润-1,902,545,615.66元，加上 2018年初未分配利润 1,603,607,472.34元，减去公司已支付的 2017年度现金分
配股利 39,538,181.51元，公司 2018年期末可供股东分配利润为-338,476,324.83元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
独立董事认为：从公司 2018年的经营状况及保证公司的持续发展来看，公司拟定 2018年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。我们认为：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2019年度经营预
算，本利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司通过内部控制自查，出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，并且符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司经营有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。
四、关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2018年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2018年度募集资金存放与使用专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
五、关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计 2018年度日常关联交易的独立意见
我们对公司上述期间的关联交易事项进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议。
经审核，我们认为：公司确认的 2018年日常关联交易及预计的 2019年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，市场定价遵循了公平交易的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。
六、关于开展 2019年外汇套期保值业务的独立意见
经核查，我们认为：1、公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；2、公司已就开展远期结售汇业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》；3、报告期内公司开展远期结售汇业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》、《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。综上所述，我们认为公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结售汇业务的开展有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。
七、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经核查，我们认为：1、公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，会议的表决程序合法合规；2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财内控管理制度》，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全；3、公司以闲置自有资金进行委托理财的投资方向均为国债等低风险产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益比较固定；4、公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
八、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们认为继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意该聘任事项。
九、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策的变更不会对公司 2018年财务报表产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，我们同意公司本次会计政策变更。
十、关于股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件暨注销股票期权的独立意见
经核查，我们认为：本次注销本激励计划第三个行权期未达行权条件的股票期权 301.6888万份，符合公司《2016年股票期权激励计划》及有关法律、法规的规定。本次注销完成后，本激励计划无剩余股票期权。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次注销事宜。
十一、关于 2019年度对外担保额度的独立意见
经核查，我们认为：公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保，符合公司经营发展需要，有助于促进下属公司正常的生产经营，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，信息披露充分。
广东奥马电器股份有限公司独立董事：王建新、朱登凯、张枫宜2019年4月26日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-056深圳英飞拓科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚
或监管措施以及整改情况（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第三届董事会第三十八次会议、2016年第四次临时股东大会审议、第三届董事会第四十五次会议、2017年第一次临时股东大会通过公司非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。目前，本次非公开发行正处于审核阶段。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163195号）（以下简称“反馈意见”）的要求，公司已于2017年1月12日披露了《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况的公告》。结合截至本公告披露之日的情况，现将更新后公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况以及相应整改措施
公司近五年共收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）七份问询函、两份监管函、两份关注函，情况如下：
的相关问题，主要涉及到财务数据变动、募投项目进展情况；其中一份问询函主要涉及信息披露保密情况，另一份问询函主要涉及公司股票估值、经营情况、经营环境、信息披露。就前述问询，公司已分别向深交所递交了书面回复意见，并按要求对深交所的《关于对深圳英飞拓科技股份有限公司2015年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2015】第41号）的回复进行了对外披露，详见公司2015年9月29日的公告文件（公告编号：2015-086）。
2、2013年5月17日，公司收到深交所的《关于对深圳英飞拓科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2013】第70号），该监管函指出公司2012年度业绩快报中的净利润与实际数据存在一定差异，差异幅度达23%，上述行为违反了本所《股票上市规则（2012年修订）》第2.1条、第11.3.7条和《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》的有关规定。公司收到监管函后立即组织相关人员进行了认真的检查，认真学习了有关法律、法规的规定和要求，并采取了加强对海外子公司的监督管理和风险管理控制等整改措施，并按要求对深交所指出问题的整改情况进行了公告，详见公司2013年5月21日的公告文件（公告编号：2013-042）。
2017年3月15日，公司收到深交所的《关于对深圳英飞拓科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2017】第22号），该监管函指出公司未及时披露实际控制人的股票质押事项，上述行为违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.7条以及第11.11.4条的规定。公司收到监管函后立即组织相关人员进行了认真的检查，认真学习了有关法律、法规的规定和要求，并采取了加强信息披露管理等整改措施。
3、2013年7月23日，公司收到深交所口头问询后补发的《关于对深圳英飞拓科技股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2013】第61号），该监管函指出公司董事会决定使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品，超过了股东大会的授权额度。公司已就前述事项的发生原因、改正措施向深交所提交了书面回复意见。
积极督促业绩补偿方履行承诺业绩未实现的补偿义务，审慎进行会计处理并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二○一七年五月二十日
江苏精研科技股份有限公司监事会
关于公司 2019年限制性股票激励计划
预留部分授予日激励对象名单的核查意见
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对预留部分授予日激励对象名单进行了核实并发表如下意见：
1、列入本次预留部分授予日激励对象名单的人员均为公司实施 2019年限制性股票激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的中层管理人员和核心骨干员工，具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格。
2、拟获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、拟获授权益的激励对象符合《管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其中未包括公司独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，我们认为：本次预留部分限制性股票授予的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，公司设定的预留部分限制性股票激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以 2019年 8月 23日为授予日，
以36.47元/股的价格向12名激励对象授予11.58万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏精研科技股份有限公司监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划预留部分授予日激励对象名单的核查意见之签字页）
监事签名：
施俊 谈春燕 陈攀
江苏精研科技股份有限公司监事会2019年8月23日
天津利安隆新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断立场，发表独立意见如下：
1.对《关于 2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》的独立意见
经审查公司《2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：该报告真实反应了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定对募集资金进行管理和使用，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2.对《关于 2018年半年度控股股东及其关联方占有公司资金、对外担保情况》的独立意见
作为公司独立董事，我们就公司截至2018年6月30日与控股股东及其关联方资金往来事项以及公司对外担保事项进行了认真核查。经审核，截至 2018年 6月 30日不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。2018年半年度，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项。
我们认为公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司资金占用及对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
赵康：
郭宪明：
刘治海：
天津利安隆新材料股份有限公司2018年 8月24日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-061中弘控股股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2016-058)，现将公司召开 2016年第三次临时股东大会的有关情况提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2016年 6月 30日下午 14:30
（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 30日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年 6月 29日 15:00至 2016年 6月 30日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 6月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 32号楼
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会 2016年第五次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案为：
审议《关于为子公司借款提供担保的议案》
（三）上述议案的内容详见 2016年 6月 15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第六届董事会 2016年第五次临时会议决议公告（公告编号2016-056）及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2016年 6月 29日，上午 9时到 11时，下午 3时到 5时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1
号院 32号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深交所 2016年 5月 9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360979；
2、投票简称：中弘投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于为子公司借款提供担保的议案|1.00|

（2）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 6月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 6月 30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：马刚王杨
联系电话： 010-59279999转9979、 010-59279979
联系传真：010-59279979
电子邮箱：magang@vip.163.com
2、会议费用
与会股东交通、食宿等费用自理
六、备查文件
1、公司第六届董事会 2016年第五次临时会议决议
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 6月 23日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1.00|关于为子公司借款提供担保的议案||||

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
浙江亚太机电股份有限公司
独立董事对聘任公司高管事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员有关事项发表独立意见如下：
公司第六届董事会第一次会议同意聘任黄伟潮先生为公司总经理，施瑞康先生、施正堂先生、邱蓉女士、章叶祥先生、施兴龙先生、朱妙富先生、郑荣先生为公司副总经理，施纪法先生为公司财务负责人，邱蓉女士为公司董事会秘书。在对以上高管人员资料进行审查后，我们认为上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的情况；
提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；同意公司第六届董事会第一次会议聘任公司高管事项。
(此页无正文，为《独立董事对聘任公司高管事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
俞小莉 黄曼行 钱一民
二〇一六年五月二十六日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-093债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
可转换公司债券 2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、“天康转债”将于 2018年12月24日按面值支付第一年利息，每10张“天康转债”利息为3.00元（含税）。
2、债权登记日：2018年12月21日
3、除息日：2018年12月24日
4、付息日：2018年12月24日
5、“天康转债”票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
6、“天康转债”本次付息的债权登记日为 2018年 12月 21日，凡在 2018年 12月 21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2018年12月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2018年12月22日
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日公开发行了1,000万张可转换公司债券（债券简称：天康转债，债券代码：128030），根据《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，公司将于付息日（即2018年12月24日）支付“天康转债”第一年利息，现将付息事项公告如下：
一、“天康转债”基本情况
天康生物1、可转换公司债券简称：天康转债
2、可转换公司债券代码：128030
3、可转换公司债券发行量：10亿元（1,000万张）
4、可转换公司债券上市量：10亿元（1,000万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、发行日期：2017年12月22日
7、可转换公司债券上市时间：2018年1月29日
8、可转换公司债券存续的起止日期：2017年 12月 22日至 2023年 12月 22日
9、可转换公司债券转股期的起止日期：2018年6月28日至2023年12月22日
10、可转换公司债券利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
11、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即2017年12月22日）起每满一年的当日；如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息；每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。
12、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
14、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
天康生物物股份有限公司可转换公司债券 2018年跟踪评级报告》，评定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“天康转债”的债券信用等级为AA。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》和《上市公告书》的相关规定，本期为“天康转债”第一年付息，计息期间为 2017年 12月 22日至 2023年 12月 21日，本期债券票面利率为0.3%（含税），即每 10张“天康转债”（10张面值总额为 1,000元）派发利息为人民币：3.00（含税）。
1、对于持有“天康转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司代扣代缴所得税，实际每10张债券派发利息为2.40元；
2、对于持有“天康转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，实际每10张债券派发利息为3.00元；
3、对于持有“天康转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴，每 10张债券派发利息为3.00元（含税），其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2018年12月21日
2、可转债除息日：2018年12月24日
3、可转债付息日：2018年12月24日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2018年12月21日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“天康转债”持有人。
五、付息方法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系
天康生物统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中登深圳分公司认可的其他机构）。
在付息的权益登记日前（包括付息的权益登记日）转换成股票的可转换公司债券不享受当年度及以后计息年度利息。
六、关于可转债利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知(财税2018[108]号),自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
名称：天康生物股份有限公司
法定代表人：杨焰
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦
电话：0991-6626101
传真：0991-6679242
联系人：郭运江
（二）保荐人（主承销商）
名称：长城证券股份有限公司
法定代表人：曹宏
天康生物地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦39层
电话：0755-83516222
传真：0755-83516266
保荐代表人：白毅敏、秦力
（三）股份登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一八年十二月十七日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—008
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2016年3月10日向全体董事发出了公司《2015年年度报告》及相关决议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2016年 3月 10日至 3月 17日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议：
1、批准向公司2015年度股东大会提交2015年度利润分配及分红派息预案如下：
（1）、自可供分配利润中，按总股本及每股1.03元计提分红基金；
（2）、剩余未分配利润结转下一年度。
分红派息预案：
每10股派送10.3元（含税）现金股息，按2015年12月31日总股本863,214,000计算，共计提分红基金889,110,420元。
B股股息将按年度股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为港币派付。
本次不进行公积金转增股本。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事卢松、王琨、李显君一致同意本议案。
2、批准公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、批准公司《2015年度董事会工作报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
4、批准公司《2015年度财务报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
公司《2015年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、批准公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事卢松、王琨、李显君一致同意本议案。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、批准公司《2015年社会责任报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司《2015年社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
在对本议案的表决中，关联董事王锡高先生、邱天高先生回避表决，其他董事均同意此议案。
《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2016年3月19日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-004杭州中亚机械股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席周强华先生召集，会议通知于 2019年 1月 3日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2019年1月7日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经监事会讨论，审议通过《关于控股子公司股权转让及增资的议案》。
1、同意公司受让陶进、金晓铮所持有的公司控股子公司杭州麦杰思物联网科技有限公司（以下简称“麦杰思物联网”）各 4万元股权，共计 8万元股权。
本次转让的股权均未出资到位，转让股权之价款均为0万元。本次股权转让完成后，麦杰思物联网注册资本仍为 100万元，其中本公司持有 59万元的股权，陶进持有26万元的股权，金晓铮持有15万元的股权。
成后麦杰思物联网12%股权）。
监事会发表书面审核意见如下：
1、本次股权转让及增资完成后，麦杰思物联网的股东结构得到优化，能充分发挥各方股东的优势，有利于麦杰思物联网未来主营业务的发展。
2、本次股权转让及增资完成后，公司持有麦杰思物联网47.2%的股权，仍为麦杰思物联网的第一大股东，麦杰思物联网的执行董事由公司提名，不会导致公司合并报表范围发生变更。
3、公司本次受让麦杰思物联网股权不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
议案的具体内容详见公司 2019年 1月 3日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司股权转让及增资的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第三届监事会第十次会议相关事项的书面审核意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司监事会