Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No.
2014-51
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Announcement on Mr. NieZhonghai’s Resignation from the
Position of Chairman of Board
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false
record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. The Board of Directors received the resignation report from Mr. Chairman Nie
Zhonghai recently. In the report Mr. Nie requested to resign from the position of
Chairman in viewing of keeping the consistency and efficiency of the management
team. According to the Company Law and the Articles of Association of the
Company, his resignation took effect as soon as the report was served to the Board.
Mr. Nie will stay in the positions of director and member of the Nominating
Committee after resigning from his position of Chairman.
Since Mr.Nie’s taking of office in 2003, he has been performing his duties with
diligence and faithfulness, putting the development of the Company, the benefits of
the shareholders and employees at the priority. He has been done his all best in
leading the Company through 10 years of continuous growth at average of27.17% in
turnover and31.3% in total profit. The Company became more competitive in the
market than ever.
The Board of Directors hereby gives its sincere respects and gratefulness to Mr. Nie
Zhonghai for his remarkable contributions to the Company.
The Board of Directors of
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
December 5, 2014
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2016-43号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹合计持有的昆明瑞丰印刷有限公司100%股权，及支付现金购买万裕控股有限公司（Maxyee HoldingsLimited）持有的万浩盛国际有限公司（Maxhall InternationalLimited）51%股权；同时，公司拟向特定对象非公开发行股票募集配套资金。（以下简称“本次重大资产重组”）。
2016年 11月 4日，公司召开 2016年度六届董事局第四次临时会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露发布了相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事局会议、股东
大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一六年十一月五日
无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了认真地了解和核查，现对其发表如下独立意见：
一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
同意公司使用“年产 20套烟气净化与灰渣处理系统”项目专用账户（中信银行股份有限公司无锡分行）的部分闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2016年1月28日到2016年7月27日）。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于发挥公司资金成本效率，降低财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。因此同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
无锡雪浪环境科技股份有限公司
独立董事：李哲 曾一龙 祝祥军2016年1月28日
（本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
李 哲 曾一龙 祝祥军
迈克生物股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单一、董事、高级管理人员名单及分配概况
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||||||||获授的限制||占授予限制||占本激励计划|
||序号||姓名||职务||性股票数量||性股票总数||公告日股本总|
||||||||（万股）||的比例||额的比例|
|1||吴明建||总经理、董事||28.80||4.798%||0.052%||
|2||胥胜国||市场运营总监、董事||24.00||3.997%||0.043%||
|3||楚建军||仪器技术总监||13.20||2.198%||0.024%||
|4||俞翔||试剂技术总监||7.20||1.199%||0.013%||
|5||周跃国||生产总监||7.20||1.199%||0.013%||
|6||余萍||行政总监||9.60||1.599%||0.017%||
|7||史炜||战略投资总监、董事会秘书||8.40||1.399%||0.015%||
|中层管理人员及核心（业务）人员（91人）||||||438.80||73.073%||0.786%||
|预留部分||||||63.2985||10.541%||0.113%||
|合计（98人）||||||600.4985||100.00%||1.076%||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票数量累计均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。
2、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定信息披露网站按照要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他激励对象名单
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||序号||姓名||职务|
|1||龙腾镶||中层管理人员||
|2||田君喜||中层管理人员||
|3||陈其云||中层管理人员||
|4||刘东泽||中层管理人员||
|5||吴昌英||中层管理人员||
|6||杨丽||中层管理人员||
|7||罗湘宇||中层管理人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|47||王鑫||中层管理人员||
|48||祝晓琳||中层管理人员||
|49||张彩霞||中层管理人员||
|50||汪震||中层管理人员||
|51||孔巢城||中层管理人员||
|52||梅帮友||中层管理人员||
|53||尹珊||中层管理人员||

||||
|-|-|-|
|8|杨文秀|中层管理人员|
|9|王卫佳|中层管理人员|
|10|李浩|中层管理人员|
|11|徐国友|中层管理人员|
|12|杨源|中层管理人员|
|13|申陶|中层管理人员|
|14|张迅|中层管理人员|
|15|孙可其|中层管理人员|
|16|王保宁|中层管理人员|
|17|王伟|中层管理人员|
|18|邓红|中层管理人员|
|19|马锐|中层管理人员|
|20|班善忠|中层管理人员|
|21|宋培文|中层管理人员|
|22|石俊杰|中层管理人员|
|23|李智明|中层管理人员|
|24|郑松|中层管理人员|
|25|张林珍|中层管理人员|
|26|徐雪峰|中层管理人员|
|27|张国霄|中层管理人员|
|28|李波|中层管理人员|
|29|崔文波|中层管理人员|
|30|杨仕海|中层管理人员|
|31|余康|中层管理人员|
|32|陈默|中层管理人员|
|33|陈雪菲|中层管理人员|
|34|方长|中层管理人员|
|35|邹胜武|中层管理人员|
|36|王啟|中层管理人员|
|37|涂刚|中层管理人员|
|38|刘水明|中层管理人员|
|39|敬建波|中层管理人员|
|40|马涛|中层管理人员|
|41|杨洋|中层管理人员|
|42|刘灏|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|54|游平|中层管理人员|
|55|唐彬|中层管理人员|
|56|陈康|中层管理人员|
|57|黄琼|中层管理人员|
|58|张炜|中层管理人员|
|59|李波2|中层管理人员|
|60|杨韬|中层管理人员|
|61|李端|中层管理人员|
|62|徐雨|核心技术人员|
|63|张凌燕|核心技术人员|
|64|耿英利|核心技术人员|
|65|龚小刚|核心技术人员|
|66|何涛|核心技术人员|
|67|吴国平|核心技术人员|
|68|陈中洪|核心技术人员|
|69|王小波|核心技术人员|
|70|王磊1|核心技术人员|
|71|赵书阁|核心技术人员|
|72|刁维均|核心技术人员|
|73|郭鹏|核心技术人员|
|74|欧阳长旭|核心技术人员|
|75|王炼|核心技术人员|
|76|王浩|核心技术人员|
|77|刘远平|核心技术人员|
|78|丁伟|核心技术人员|
|79|龚伟|核心技术人员|
|80|陈建林|核心技术人员|
|81|吴小虎|核心技术人员|
|82|刘普|核心技术人员|
|83|王俊卿|核心技术人员|
|84|杨涛|核心技术人员|
|85|魏玉林|核心业务人员|
|86|李小娅|核心业务人员|
|87|黄耀达|核心业务人员|
|88|丁茜茜|核心业务人员|

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|-|-|-|
|43|高继全|中层管理人员|
|44|黄建忠|中层管理人员|
|45|邓玮|中层管理人员|
|46|周小平|中层管理人员|

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|-|-|-|
|89|余毅|核心业务人员|
|90|姜微|核心业务人员|
|91|刘冰|核心业务人员|

迈克生物股份有限公司董事会二〇一八年三月十四日
冀中能源股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《冀中能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司《内部控制自我评价报告》、日常关联交易、财务公司风险评估、续聘会计师事务所、 2018年度利润分配预案、委托理财等事项分别发表独立意见如下：
一、关于《冀中能源股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真审阅了《冀中能源股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》，查阅了公司的管理制度后，认为：《冀中能源股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》客观、全面的反映了公司内部控制建设的重要活动，内部控制制度已经建立完善并有效运行，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求；内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督，能够适应公司管理的要求和发展的需要。
二、关于日常关联交易的独立意见
我们认真审核了公司提交的 2018年度日常关联交易情况。2018
年度，2018年度，经公司股东大会及董事会批准的日常关联交易总额为 923,149.92万元，实际发生额合计为 669,352.63万元，未超过预计额。
我们认为，上述关联交易是公司日常生产经营所必须的，且定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
我们认真审阅了公司提交审议的有关 2019年度的日常关联交易议案。我们认为，公司预计与关联方之间发生的采购材料、销售商品交易均为公司日常经营活动所需，关联交易价格依据市场交易价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，我们同意上述关联交易。
三、关于对外担保的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
四、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明和独立意见
经核查致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于冀中能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，我们认为：报告中所列关联方占用上市公司资金，均系日常经营性往来所形成，不存在非经营性占用，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、关于财务公司风险评估报告的独立意见
我们认真审阅了公司提交的《关于财务公司风险评估报告的议案》
等文件，并听取相关人员介绍情况后，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险评估报告》（致同专字【2019】第 110ZA2328号），充分反映了截至 2018年 12月 31日财务公司的经营资质、业务和风险状况。
六、关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款的独立意见
经核查致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于冀中能源股份有限公司2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，我们认为：公司通过财务公司向子公司提供委托贷款、进行票据贴现等金融业务，财务公司收取的手续费较其他商业银行收费最低，定价公允，且公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）自 1999年以来一直负责公司审计业务，且该事务所在各年度审计工作中表现了出色的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内控审计机构。
八、关于公司 2018年度利润分配预案事项的独立意见
2018年度利润分配预案为：以 2018年度分红派息股权登记日的总股本为基准，向全体股东每 10股派现金 1元(含税)，共计 353,354,685元，无资本公积金转增股本。
该预案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。
九、关于股东承诺延期履行的独立意见
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司控股股东冀中集团和关联股东峰峰集团延期履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。延期履行承诺事宜符合中国证监会《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规，不存在损害公司和其他股东利益的情形。独立董事同意本事项并将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
独立董事：杨有红 邓峰 冼国明 李晓慧
冀中能源股份有限公司
二〇一九年三月二十九日
天津鑫茂科技股份有限公司天津鑫茂科技股份有限公司
独立董事关于关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，公司独立董事对公司截至 2015年 6月 30日关联方资金占用及对外担保情况发表独立意见如下：
一、作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，经核查，本报告期不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
二、作为公司的独立董事，我们对公司对外担保情况进行了认真的核查，认为公司不存在违反有关政策、法规的违规担保行为，较好地控制了公司在对外担保方面的风险，保障了全体股东的权益。
1.截至本报告期，公司担保余额总计为38,354.8万元。其中，对控股子公司担保余额为38,354.8万元，对外担保余额为0元。
2.公司为控股股东关联方提供担保0元。
3.公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。
4.公司对外担保总额没有超过最近一期经审计净资产的50%。
5.公司对外担保总额没有超过最近一期经审计总资产的30%。
独立董事：韩传模 侯欣一 孔爱国 冯加庆
天津鑫茂科技股份有限公司二○一五年七月三十日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-071克明面业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司股票连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
公司及公司实际控制人、公司控股股东不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 8月 20日、8月 21日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查，同时向公司控股股东和实际控制人发函询问，有关情况说明如下：
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
2、2015年 8月 20日，公司在巨潮资讯网及其它指定信息披露媒体披露了《克明面业股份有限公司2015年半年度报告》及相关公告。
3、经核查，公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间买入公司股票，具体情况如下：
为履行2015年7月11日公司在巨潮资讯网及其它指定信息披露媒体披露的《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：2015-063）中的承诺，及切
实保护广大投资者权益，维护资本市场稳定，实际控制人陈克明先生于 2015年 8月 20日通过定向资产管理计划增持本公司股票 8,950股，占公司总股本的 0.01046%，增持金额 370,977.5元。本次增持前，陈克明先生直接持有公司股份
500,000股，占公司总股本的0.5846%，本次增持后，陈克明先生直接持有公司股份 508,950股，占公司总股本的0.5951%。具体内容详见公司 2015年 8月 21日在巨潮资讯网及其它指定信息披露媒体披露的《克明面业股份有限公司关于实际控制人增持公司股票的提示性公告》（公告编号：2015-070）。
4、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、公司控股股东及实际控制人，除已于2015年6月3日披露的《2015年度非公开发行A股股票预案》及相关公告外，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、本公司提醒投资者注意，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
2、公司不存在违反信息公平披露的情况。
公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会 2015年8月24日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-078通裕重工股份有限公司
关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到了中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）出具的《证券过户登记本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，确认书》，现将具体信息公告如下：
没
一、股份转让的基本情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东、实际控制人、董事长司兴奎先生与山东国惠于2019年6月17日签署了《司兴奎先生与山东国惠投资有限公司之通裕重工股份有限公司股份转让协议》，司兴奎先生拟向山东国惠协议转让所持通裕重工112,379,062股非限本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，售流通股票，占通裕重工总股本的3.44%。山东高新投与山东国惠于2019年6月17没
日签署了《山东省高新技术创业投资有限公司与山东国惠投资有限公司之通裕重有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
工股份有限公司股份转让协议》，山东高新投拟向山东国惠协议转让所持通裕重工52,283,903股非限售流通股票，占通裕重工总股本的1.60%，上述具体内容详见公司于2019年6月17日发布的《关于公司控股股东及持股5%以上股东拟协议转本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2019-061）。司兴奎先生与山东国没
惠的股权转让和山东高新投与山东国惠的股权转让互为前提条件。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、股份过户登记情况
2019年7月31日，公司收到司兴奎先生及山东高新投通知，本次协议转让股份本过公户司登及记其手董续已事办会理全完体毕人，员取得保了证中信登息公披司露出具的的内《容证真券实过户、登准记确确和认完书整》，，过户日期为2019年7月30日。
没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次协议转让前后，司兴奎先生、山东高新投、山东国惠持有公司股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|司兴奎|协议转让（出让方）|449,516,250|13.76%|337,137,188|10.32%|
|山东高新投|协议转让（出让方）|237,623,835|7.27%|185,339,932|5.67%|
|山东国惠|协议转让（受让方）|0|0%|164,662,965|5.04%|

本次协议转让完成后，山东国惠成为公司第四大股东，公司实际控制人未发生变化，仍为司兴奎先生。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2019年 7月31日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-045湖北台基半导体股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项（拟发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金，相关战略投资者拟通过参与配套募集资金认购实现战略入股，公司实际控制人拟参与配套募集资金认购）于2016年4月2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-011），公司股票（简称：台基股份，代码：300046）自2016年4月5日开市起停牌，并于2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月26日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-020、2016-021、2016-024）。2016年 4月26日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-025）。
并于 2016年 5月 3日、2016年 5月 10日、2016年 5月 17日、2016年 5月 24日、2016年 5月 31日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-026、2016-028、2016-031、2016-033、2016-034）；2016年 6月 2日，公司股东大会根据相关规则，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于当日公告了相关决议（公告编号：2016-035）。2016年 6月 4日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-036），并于2016年6月 7日、2016年 6月 16日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-042、2016-043）。
本次重大资产重组，公司拟收购泛文化行业资产，潜在意向标的企业主要从事与影视、文化、娱乐及传媒相关的业务。
（公告编号：2016-037）、《关于使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-039）。北京彼岸春天影视有限公司虽然主要从事泛文化、泛娱乐相关业务，但其并非本次重大资产重组的标的公司。
公司为了保护广大投资者的利益，根据相关法律法规及规则，就本次重大资产重组事项聘请了新时代证券股份有限公司作为本次交易的财务顾问、聘请了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构、聘请了北京市天元律师事务所为本次交易提供法律服务。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十三日
南方黑芝麻集团股份有限公司
未来三年股东分红规划（2014-2016年）
为完善和健全南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年股东分红规划（2014-2016年）（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，公司自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展等重要考量。
二、制定本规划的原则
公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳了公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。
三、股东分红规划的制定周期和调整机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分红计划。
（二）公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（三）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。
四、未来三年（2014-2016年）股东分红规划具体事项
（一）公司的利润分配应遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）公司利润分配的形式及优先顺序：
1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；
2、公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；
3、经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件和比例：公司在当年盈利且累计可供分配利润为正的情况下，采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的20%。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润的30%。
存在下列情形之一的，公司当年可以不进行现金分红或现金分红的比例可以少于公司合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的10%：
1、公司当年实现的每股可供分配利润低于0.10元。
2、公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司在年初至未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过5,000万元。
3、公司当年年末经审计合并报表资产负债率（母公司）超过70%。
4、公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；
5、公司拟回购股份，回购金额超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5,000万元。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润20%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在符合利润分配条件下，公司可以进行年度或中期现金分红。
（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。
公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，预期有良好增长，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。除上述原因外，公司采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
五、本次规划的决策、执行及调整机制
利润分配方案应经独立董事发表专门意见，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上进行披露。
公司调整或者变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十四日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-023山东隆基机械股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年度权益分派方案已经 2019年 5月 13日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2018年度权益分派方案已经 2019年 5月 13日召开的 2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2019年5月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 416,100,301股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.040000元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月10日，除权除息日为：2019年7月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****211|隆基集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 7月 5日至登记日：2019年 7月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司证券部
咨询联系人：刘建、呼国功
咨询电话：0535-8881898；0535-8842175
传真电话：0535-8881899
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-018北京北陆药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2015年11月4日财政部发布“财会[2015]19号”文关于印发《企业会计准则解释第7号》的通知，根据《企业会计准则解释第7号》，公司变更限制性股票在等待期内发放现金股利的会计处理和基本每股收益、稀释每股收益的计算方法，公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。
2、变更前、后采用的会计政策
涉及《企业会计准则第11号—股份支付》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第34号—每股收益》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等准则。
本解释为企业解决了会计准则执行中出现的问题，同时，进一步实现企业会计准则持续趋同和等效。
3、审批程序
公司于2016年4月27日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
据《企业会计准则解释第7号》相关规定：
1、追溯调整2014年发放的未解锁的限制性股票的现金股利处理，调增2014年末未分配利润457,248.00元；调整2015年发放的未锁的限制性股票的现金股利处理，调增未分配利润265,376.00元。上述事项，累计调整未分配利润722,624.00元。
2、原计入“长期应付款”和“一年内到期的非流动负债”的因限制性股票回购义务确认的负债调至“其他应付款”科目核算。
3、由于金额较小，本次会计政策变更对以前年度的基本每股收益和稀释每股收益数据基本没有影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次
会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议；
3、《独立董事对公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一六年四月二十九日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-005广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于 2015年 12月 23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年12月22日起开始停牌。停牌后每5个交易日披露一次《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2016年1月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年一月十五日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 股票存在被暂停上市风险的提示性公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—033鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为的，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年5月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字2016127号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
目前公司的经营情况正常。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》 13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相
鞍山重型矿山机器股份有限公司 股票存在被暂停上市风险的提示性公告关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
北方华创科技集团股份有限公司独立董事
关于向首次股权激励计划激励对象授予股票期权
的独立意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称《备忘录第4号》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《北方华创科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北方华创科技集团股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于对公司股票期权激励计划涉及的期权行权价格进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》发表独立意见如下：
一、股票期权计划涉及的期权行权价格调整事项
公司本次对股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要的相关规定，且本次调整已取得公司2018年第一次临时股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整。
二、股票期权计划授予事项
1、董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为2018年7月20日，该授予日符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）、《试行办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予符合激励计划关于激励对象获授股票期权的条件。
章程》有关任职资格的规定，符合公司业务发展的实际需要。全体激励对象不存在《管理办法》、《备忘录第4号》等有关法律、法规规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使核心员工和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。
因此，我们一致同意公司本次股票期权授予日为2018年7月20日，并同意向符合授予条件的341名激励对象授予450万份股票期权。
（此页无正文，为独立董事关于向首次股权激励计划激励对象授予股票期权意
见签字页）
独立董事签字：
（邹志文） （朱煜）
（刘越） （吴西彬）
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland , Xindong Road , Chao Yang District , Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于江苏德威新材料股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】第0243号致：江苏德威新材料股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“德威新材”）的委托，指派律师参加公司 2017年年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江苏德威新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2018年4月8日第六届董事会第五次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网的《江苏德威新材料股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》，公司董事会于2018年4月10日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议于 2018年 5月 8日下午 13:30在江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议室召开，会议由公司董事长周建明先生主持。
本次会议网络投票时间为：2018年5月7日-2018年5月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东共 5名，均为截至 2018年 5月 2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 432,234,303股，约占公司有表决权股份总数的42.7670%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为0人，代表公司有表决权的股份0股，约占公司有表决权总股份的0%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 1名，代表公司有表决权的股份 30,900股，约占公司有表决权股份总数的0.0031％。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为1人，代表公司有表决权的股份30,900股，约占公司有表决权总股份的0.0031%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东共 6名，代表公司有表决权的股份 432,265,203股，约占公司有表决权股份总数的42.7701％。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为 1人，代表公司有表决权的股份30,900股，约占公司有表决权总股份的0.0031%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于<江苏德威新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2018年董事、监事薪酬的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票与网络投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次会议已对影响中小投资者利益的重大事项的议案进行了单独计票。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师：
乔佳平 连莲
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郭栋
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