深圳市金新农科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
独立董事刘宁
各位股东及代表：
本人作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定与要求，在2017年的工作中，独立、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将本人2017年度履职情况报告如下：
一、本人2017年度出席董事会和股东大会情况
2017年公司共召开董事会11次会议，其中现场会议5次，现场加通讯会议5次，通讯会议1次。本人出席会议情况如下：
本人（刘宁）2017年度出席公司会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯和视频方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|8|5|3|0|0|否|2|

本人自2017年5月26日召开的2016年度股东大会选举为公司第四届董事会独立董事以来认真出席董事会，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2017年董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此，2017年度本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。
二、本人2017年度发表独立意见情况
自担任独立董事以上，本人参与讨论了公司的重大事项，在深入研究相关情
况后，依据自己的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。本人 2017年度发表独立意见情况如下：
（一）2017年5月26日，公司召开第四届董事会第一次（临时）会议，对《关于选举第四届董事会董事长的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。【详见2017年5月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》】。
（二）2017年7月11日，公司召开第四届董事会第二次（临时）会议，对公司公开发行可转换公司债券、会计政策与估计变更、为关联方提供担保以及关于放弃对参股公司优先受让权及同比例增资权等相关事项发表了事前认可意见
及独立意见。【详见2017年7月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项发表的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项发表的事前认可意
见》】。
（三）2017年7月26日，公司召开第四届董事会第三次（临时）会议，对公司现金收购武汉天种畜牧有限责任公司剩余股权暨关联交易事项发表了事前
认可意见及独立意见。【详见2017年7月27日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司剩余股权暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司剩余股权暨关联交易事项发表的独立意见》】。
（四）2017年8月8日，公司召开第四届董事会第四次会议，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见。【详见巨潮资讯网2017年8月10日
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》】。
（五）2017年8月16日，公司召开第四届董事会第五次（临时）会议，对会议审议的关于调整公司公开发行可转换公司债券方案相关事项发表了独立意
见。【详见2017年8月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第五次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】。
（六）2017年9月14日，公司召开第四届董事会第六次（临时）会议，对会议审议的《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》、
《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
【详见2017年9月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第六次（临时）会议相关事项发表的发表的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第六次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】。
（七）2017年10月23日，公司召开第四届董事会第七次（临时）会议，对会议审议的《关于控股子公司处置资产的议案》发表了独立意见。【详见 2017年10月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】。
（八）2017年10月30日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议，对会议审议的关于调整公司公开发行可转换公司债券方案相关事项发表了独立意
见。【详见2017年10月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第八次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）参与董事会专门委员会所作出的履职工作
1、本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，任职以来公司尚未召开相关会议。
2、本人作为公司审计委员会委员，积极参加相关会议。报告期内，公司董事会审计委员会履行了相关监督和核查工作，并同公司内外部审计机构都保持了良好的沟通。2017年度，审计委员会共召开了6次会议，其中4次例会，2次临时会议，其中自本人任职以来召开审计委员会4次。会议例会按季度召开，就每个季度公司募集资金存放和使用情况、关联交易情况及控股股东和其他关联方占用公司资金情况、定期报告、变更会计估计、审计部工作报告等进行了审议。临时会议审议了变更公司会计师事务所以及提名公司审计负责人等事项。
（二）参与公司经营决策和管理所作出的履职工作
作为公司独立董事，本人在 2017年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，通过电话、邮件、会议等形式与公司经营管理层保持充分沟通与交流。重点关注公司生产经营、财务管理、关联交易、对外财务资助、关联方资金占用等情况。凡经董事会审议的事项，事先都对相关资料进行认真审核，并详尽了解有关
情况，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
（三）为监督公司信息披露工作所作出的履职工作
对公司信息披露情况等进行监督和核查，确保公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（四）加强培训与学习所作出的履职工作
报告期内，本人自觉学习掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，加深了对相关法规尤其是保护社会公众股股东权益等专业知识的认识和理解，积极与其他公司的独立董事交流，探讨独立董事的履职经验和行业价值，借鉴优秀经验，进一步有效提高了履职能力。
四、其他事项
1、2017年度，无提议召开董事会的情况；
2、2017年度，无提议召开临时股东大会情况；
3、2017年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2017年度履职情况的汇报。2018年本人将继续按照相关法律、法规和公司章程的要求，独立、公正地履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、联系方式
独立董事：刘宁
电子邮箱：liuning@cmhk.com
独立董事：刘宁
二O一八年四月二十二日