民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-072
民盛金科控股股份有限公司
关于召开2017年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：民盛金科控股股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会。
2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第三届董事会第四十七次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月22日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2018年5月21日—2018年5月22日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年5月22日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日15:00至2018年5月22日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2017年度董事会工作报告》；
独立董事康晓岳先生、曾凡跃先生将在本次股东大会上作 2017年度述职报告。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《2017年度监事会工作报告》；
3、审议《2017年年度报告及摘要》；
4、审议《2017年度财务决算报告》；
5、审议《2017年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
7、审议《关于向银行等相关机构申请2018年综合授信额度的议案》；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
关联股东内蒙古正东云驱科技有限公司及其一致行动人仁东（天津）科技有限公司、赵美对提案9将回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述提案5、提案6、提案8为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，提案5为提案6生效的前提。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述提案5、提案8和提案9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下
股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
以上提案经公司第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2017年年度报告及摘要》|√||||
|4.00|《2017年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《2017年度利润分配预案》|√||||
|6.00|《关于修改注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》|√||||
|7.00|《关于向银行等相关机构申请 2018 年综合授信额度的议案》|√||||
|8.00|《关于为子公司提供担保的议案》|√||||
|9.00|《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》|√||||

四、会议登记方法
（1）登记时间：2018年5月21日上午9:00-11:30，下午14:00-15:00；
（2）登记地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司董事会办公室。
2、登记方式
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月21日下午16：30前送达或传真至公司）,不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：杨凯、龙志辉
联系电话：010-59208111
联系传真：010-59208388
邮编：100025
5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
五、参加网络投票的具体操作流程
1、在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
2、附件：
（1）《参加网络投票的具体操作流程》；
（2）《民盛金科2017年度股东大会授权委托书》。
六、备查文件
1、民盛金科控股股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议；
2、民盛金科控股股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362647”，投票简称为“民盛投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 5月 22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
民盛金科控股股份有限公司
2017年度股东大会授权委托书
鉴于本人（本公司）为民盛金科控股股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席民盛金科控股股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
相关提案的表决具体指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2017年年度报告及摘要》|√||||
|4.00|《2017年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《2017年度利润分配预案》|√||||
|6.00|《关于修改注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》|√||||
|7.00|《关于向银行等相关机构申请2018年综合授信额度的议案》|√||||
|8.00|《关于为子公司提供担保的议案》|√||||
|9.00|《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》|√||||

本授权书有效期至本次民盛金科控股股份有限公司 2017年度股东大会结束时止。
注：1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
委托人姓名(名称)：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数及股份性质：
委托人签名（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名（签字或盖章）：
受托日期： 年 月 日