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股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 编号：临2018-042
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于公司拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司融资渠道、加强财务结构的稳定性、降低资金风险、保障资金安全，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟发行中期票据进行融资，以保障公司资金需求。公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了公司《关于拟发行中期票据的议案》，该事宜尚需提请公司股东大会审议批准。
一、本次中期票据发行方案
(一)发行规模：本次拟一次性申请注册中期票据14亿元。
(二)发行利率：本次拟发行的中期票据的具体利率水平提请董事会及董事会获授权人士在发行前根据相关监管要求和市场情况与主
承销商协商确定。
公司将与主承销商根据发行时的市场情况和条款内容，共同确定并努力降低利率水平。
(三)发行方式：在银行间市场面向合格投资者公开发行。
(四)发行期限：本次拟发行的中期票据的期限为不超过5年（含5
年），本次发行的中期票据具体期限构成提请董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（五）资金用途：用于偿还债券及金融机构借款，优化公司债务结构。
（六）发行对象：银行间市场的合格投资者。
二、本次中期票据授权事项
为保证合法、高效地完成公司中期票据发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，全权办理公司拟发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：
（一）确定本次中期票据发行的具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与本次中期票据发行有关的一切事宜），并视情况确定是否向中国银行间市场交易商协会申请注册本次中期票据申请注册的具体时
间。
（二）与本次中期票据发行及上市相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发行的审批事项，办理发行、债权、债务登记等有关事项，修改并签署所有必要的法律文件（包括但不限于公司发行中期票据的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件）和根据适用的监管规则进行相关的信息披露。
（三）如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行中期票据的具体方案等相关事项进行
相应调整。
本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长李克华先生及其获授
权人士为公司2018年中票发行工作的董事会获授权人士，上述获授权人士在各项授权范围内处理与公司2018年中期票据发行工作有关的
事务。
三、本次中期票据董事会决议的有效期
自股东大会审议通过之日起12个月。
四、本次中期票据的审批程序
本次发行中期票据方案及授权等事项需提交公司股东大会审议
批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》。
公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次中期票据的注册、发行情况。
五、本次拟注册发行对公司的影响
1、本次中期票据有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展。
2、本次中期票据对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
六、董事会意见
公司本次发行中期票据，有利于提升公司融资能力，优化公司债务结构，促进公司可持续健康发展。
七、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2018年 7月 18日
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度中安消股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 目的
第一条为建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动高层管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《中安消股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二章 适用范围
第二条本制度适用对象为中安消股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
（二）外部董事：指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
（三）内部董事：指公司员工担任并且领取薪酬的其他董事；
（四）股东代表监事：指由股东大会选举或更换的监事；
（五）职工代表监事：指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的公司职工监事。
（六）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、技术负责人。
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度第三章 原则
第三条公司高级管理人员的薪酬以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责以及工作目标，进行年度综合考核确定，并坚持以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第四章 管理机构
第四条公司董事会下设的薪酬与考核委员会是公司董事和高级管理人员薪酬制定与考核的指导管理机构。
（一）薪酬与考核委员：依据《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》，负责起草或者提议修改公司董事、高级管理人员薪酬以及绩效考核管理办法，审查公司董事、高级管理人员年度绩效考核方案，并且提交公司董事会审议；公司董事会薪酬与考核委员会组织成立考核小组，确认考核结果并且对公司薪酬制度执行情况进行监督。
（二）公司总经理：负责拟定公司高级管理人员年度绩效考核方案；拟定副总经理、财务负责人、董事会秘书、技术负责人等高级管理人员的年度工作考核指标，提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度第五条公司董事、监事的薪酬构成
（一）独立董事：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按季度支付，除此以外不再另行发放薪酬；独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（二）外部董事：公司外部董事不在公司担任任何工作职务，亦不在公司领取薪酬以及津贴。
（三）内部董事：公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核以后一次性发放；公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核管理办法执行。公司对内部董事不再另行发放董事津贴。
（四）股东代表监事：股东代表监事不在公司领取监事津贴，若监事同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。
（五）职工代表监事：公司职工代表监事是公司的员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。
第六条高级管理人员薪酬的构成
公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本年薪和绩效年薪两部分组成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效年薪以其签订的年度目标责任书为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定，报公司董事会审议通过以后发放。
第七条内部董事、高级管理人员的基础年薪和绩效年薪所占比例：基础年薪占年薪总额70%，绩效年薪占年薪总额30%。
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度会审议通过后的标准实施。
第六章 绩效考核程序
第九条经聘请的会计师事务所审计并出具年度审计报告以后，由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司战略发展规划、年度计划、公司高级管理人员述职，结合公司综合经营情况，对公司内部董事、高级管理人员进行绩效考核评定。公司董事会薪酬与考核委员会应在会计师事务所出具年度报告一个月内，完成年度考核评定工作。
第十条依据前述绩效考核评定结果以及相关奖惩规定，由公司董事会薪酬与考核委员会提出年度绩效发放预案，报公司董事会审核批准后发放。
第七章 薪酬的发放
第十一条公司内部董事、监事、高级管理人员的基础年薪按月平均发放。
第十二条公司内部董事、高级管理人员的绩效年薪在会计年度结束以后，经公司董事会薪酬与考核委员会评定以后提出发放预案，由公司董事会审议通过以后发放。
第十三条公司对内部董事、监事、高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予发放薪酬及津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处分或者被上海证券交易所予以公开谴责或者宣布不适合担任上市公司董事、
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度监事、高级管理人员的；
第十五条公司内部董事、监事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行；
第十六条建立高级管理人员离任审计制度。在离任审计过程当中，如发现其在任职期间的经营业绩不实，可对相关人员的年薪进行调整，要求高级管理人员限期退回超出应得部分的收入，并且追究法律责任。
第八章 附则
第十七条本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定执行；本制度如与国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。
第十八条本制度的解释权归属于公司董事会。
博敏电子股份有限公司
独立董事关于预计关联担保的事前认可函
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为博敏电子股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第十六次会议《关于公司2016年度预计关联担保的议案》，上述事项构成关联担保，我们认为：
公司因日常生产经营的需要向银行申请授信，公司股东为公司申请综合授信提供担保事项，系保障公司银行授信顺利实施，体现了公司股东对公司的支持，符合公司的长远发展规划，不存在损害中小股东利益的行为，符合有关法律法规及规范性文件的规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2016-013中青旅控股股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关法律法规的规定，并经公司2016年4月20日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，本公司拟就《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体修订情况如下：
《股东大会议事规则》修订内容：
一、在原第三十三条后新增一条:
第三十四条董事由股东大会选举或更换，任期三年。
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务，除法定事由或本章程另有约定外，股东（不含原提名股东）不得提出罢免或撤换现任董事的议案。如非原提名股东强行提出罢免或更换现任董事的提案，则公司董事会或监事会有权拒绝其召开临时股东大会的请求，如上述提案在股东大会召开十日前提出，则公司董事会有权拒绝将其提案提交股东大会审议。如该等股东自行召集和主持股东大会的，公司董事会或监事会有权以公司名义向公司所在地人民法院提起确认其召集行为及股东大会决议无效的诉讼，在人民法院依法对其召集行为及股东大会决议效力作出生效认定之前，公司董事会、监事会及高级管理管理人员有权不执行其股东大会决议。
董事任期届满，可连选连任。董事会换届时，改选的董事不得超过董事总数的三分之一（独立董事连任达到 6年的除外），如因董事辞职、或因董事违反法律、行政法规及本章程的规定被解除职务而导致董事人数不足本章程规定的人数的，公司可以增选董事，不受该三分之一的限制。连选连任的董事不视为本款所
规定的更换或增选的董事。
二、原第五十四条：股东大会对列入议程的事项均采取表决通过的形式。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决的方式采取记名式投票表决。
拟修订为：
第五十五条：股东大会对列入议程的事项均采取表决通过的形式。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决的方式采取记名式投票表决。
出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
三、原第六十三条：下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行公司债券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算；
（四）公司章程的修改；
（五）回购本公司股票；
（六）调整公司利润分配政策；
（七）公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。
拟修订为：
第六十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的；
（五）股权激励计划；
（六）调整利润分配政策；
（七）收购方为实施收购而向股东大会提交的关于购买或出售资产、租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对外投资（含委托理财等）、对外担保或抵押、提供财务资助、债权或债务重组、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、研究与开发项目的转移、签订许可协议等议案；
(八)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
《董事会议事规则》修订内容：
原第三条：董事会由十一名董事组成，其中需有三分之一以上独立董事。董事会设董事长一人，副董事长两人。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。
拟修订为：
第三条董事会由十一名董事组成，其中需有三分之一以上独立董事。董事会设董事长一人，副董事长两人。为保持公司经营决策的稳定性和连续性，新改组或换届的董事会成员应至少有 2/3以上的原董事会成员继续留任（独立董事连任达到6年的除外）。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。
董事由股东大会选举或更换，任期三年。
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务，除法定事由或本章程另有约定外，股东（不含原提名股东）不得提出罢免或撤换现任董事的议案。如非原提名股东强行提出罢免或更换现任董事的提案，则公司董事会或监事会有权拒绝其召开临时股东大会的请求，如上述提案在股东大会召开十日前提出，则公司董事会有权拒绝将其提案提交股东大会审议。如该等股东自行召集和主持股东大会的，公司董事会或监事会有权以公司名义向公司所在地人民法院提起确认其召集行为及股东大会决议无效的诉讼，在人民法院依法对其召集行为及股东大会
决议效力作出生效认定之前，公司董事会、监事会及高级管理管理人员有权不执行其股东大会决议。
董事任期届满，可连选连任。董事会换届时，改选的董事不得超过董事总数的三分之一（独立董事连任达到 6年的除外），如因董事辞职、或因董事违反法律、行政法规及本章程的规定被解除职务而导致董事人数不足本章程规定的人数的，公司可以增选董事，不受该三分之一的限制。连选连任的董事不视为本款所规定的更换或增选的董事。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
本公司董事会不设由职工代表担任的董事。
上述事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2019-038
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|吉林华微电子股份有限公司|
|关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年6月 18日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金具体情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林华微电子股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1801号）核准，公司以每股3.90元价格实际配售股份212,947,304股，募集资金总额830,494,485.60元，扣除发行费用19,545,528.82元后，实际募集资金净额为人民币810,948,956.78元。上述募集资金于2019年4月15日全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字（2019）第3603号《验资报告》。公司已分别与保荐机构、中国农业银行股份有限公司吉林市大东支行、中国建设银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司吉林分行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司第六届董事会第二十四次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2018年度配股方案的议案》，本次配股拟募集资金扣除发行费用后的净额拟全部用于新型电力电子器件基地项目（二期）的建设，具体运用情况如下：单位：万元
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|新型电力电子器件基地项目（二期）总投资|拟使用募集资金|
|113,155.67|81,094.90|

经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议分别审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17,234.36万元置换已预先投入募投项目的自筹资金17,234.36万元，独立董事及保荐机构发表了同意意见。
三、闲置募集资金购买银行理财产品概述
为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目正常使用的情况下，公司决定使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，具体情况如下：
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|产品名称|中国农业银行“汇利丰”2019年第5136期对公定制人民币结构性存款产品|兴业银行企业金融结构性存款产品|
|产品类型|保本浮动收益型|保本浮动收益型|
|理财本金|人民币1.5亿元|人民币2亿元|
|理财期限|2019年6月19日至2019年9月19日|2019年6月18日至2019年9月19日|
|预期年化收益率|3.55%-3.60%|3.50%-3.57%|
|资金来源|暂时闲置募集资金|暂时闲置募集资金|
|关联关系说明|公司与中国农业银行股份有限公司吉林市大东支行不存在关联关系|公司与兴业银行股份有限公司吉林分行不存在关联关系|

上述银行理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
四、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资
项目的情况发生。
五、对上市公司的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事意见
公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们一致同意公司使用闲置募集资金 3.5亿元购买银行理财产品。
七、监事会意见
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金3.5亿元购买银行理财产品。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品之事项已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的明确意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行，符合全体股东利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品之事项无异议。
九、备查文件
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|1、吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；|
|2、吉林华微电子股份有限公司第七届监事会第九次会议决议；|

3、吉林华微电子股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；
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|4、《广州证券股份有限公司关于吉林华微电子股份有限公司使用部分闲置募集|
|资金购买银行理财产品的专项核查意见》。|
|特此公告。|
|吉林华微电子股份有限公司|
|董事会|
|2019年6月19日|
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2015-051
恒生电子股份有限公司
关于中国证券金融股份有限公司和中央汇金投资有
限责任公司持有公司股票情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）近期有部分投资者来电或通过E互动平台求证有关中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）买入公司股票的情况，为保证信息披露的公平性，公司现将证金公司及相关基金的资管计划、中央汇金投资有限责任公司持有本公司股票的情况作如下说明：
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至 2015年 8月 14日的股东名册，显示持股如下表：
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||序号||持股数（股）||占比（%）||名称|
|1||10875900||1.76||中央汇金投资有限责任公司||
|2||7597695||1.23||中国证券金融股份有限公司||
|3||2747900||0.44||博时中证金融资产管理计划||
|4||2747900||0.44||大成中证金融资产管理计划||
|5||2747900||0.44||工银瑞信中证金融资产管理计划||
|6||2747900||0.44||广发中证金融资产管理计划||
|7||2747900||0.44||华夏中证金融资产管理计划||
|8||2747900||0.44||嘉实中证金融资产管理计划||
|9||2747900||0.44||南方中证金融资产管理计划||
|10||2747900||0.44||易方达中证金融资产管理计划||
|11||2747900||0.44||银华中证金融资产管理计划||

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|12|2747900|0.44|中欧中证金融资产管理计划|
|合计|45952595|7.438||

公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临 2018-044
博迈科海洋工程股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、董事会会议召开情况|
|博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次|
|会议通知于2018年 6月8日以电子邮件形式发出，会议于 2018年6 月11日以|
|现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长兼总|
|经理彭文成先生主持。公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序符合有|
|关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。|
|二、董事会会议审议情况|
|（一）审议通过了《关于全资子公司与私募基金合作投资事项的议案》|

公司全资子公司博迈科海洋工程管理香港有限公司（以下简称“香港博迈科”）拟参与HOPU Green Energy GP CompanyLimited（以下简称“厚朴投资”）发起设立的境外美元私募股权能源基础设施基金，认购该基金份额。此次拟累计认购最高不超过2亿美元的有限合伙份额。
在中国对以天然气为主的绿色能源需求的迅速增长的背景下，为寻找能满足中国对绿色能源需求的、并有稳定收益的基础设施项目，由厚朴投资联合 SBM
Offshore、香港博迈科等公司，成立了绿色能源基础设施基金。
基金名称为 HOPU Green Energy Infrastructure Fund,L.P.，采取有限合伙制，
基金的主要资金来源为投资方认购。
||
|-|
|本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。|
|（表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权）|
|（二）审议通过了《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》|
|经与会董事审议，批准董事会召集2018 年第三次临时股东大会，将本次董|
|事会第1项议案提交该次股东大会审议。|
|（表决情况：9 票同意，0票反对：0票弃权）|

||
|-|
|特此公告。|

博迈科海洋工程股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-094河南思维自动化设备股份有限公司
关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）原董事成世毅先生因个人原因已辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东李欣先生、郭洁女士、王卫平先生共同提名，经董事会提名委员会审查通过，公司于2019年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选重大资产重组之标的公司——河南蓝信科技有限责任公司（以下简称“蓝信科技”）董事长赵建州先生为公司第三届董事会非独立董事（简历附后），并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2019年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
赵建州先生简历：
赵建州，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，大专学历。曾任郑州铁路局电务检测所调研员，河南蓝信科技股份有限公司董事长、总经理，现任蓝信科技董事长、总经理。
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证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-044号
债券代码：136105 债券简称：15三友 01
唐山三友化工股份有限公司
关于“15三友01”公司债券票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
票面利率是否调整：不调整
调整前适用票面利率：4.20%
调整后适用票面利率：4.20%
调整后起息日：2018年12月17日
根据《唐山三友化工股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）有权决定在唐山三友化工股份有限公司 2015年公司债券（品种一）（债券简称：“15三友01”，债券代码：“136105”，以下简称“本期债券”）存续期的第 3年末是否调整本期债券后 2年的票面利率。根据当前的市场环境，公司决定不上调票面利率，本期债券后2年的票面利率仍维持4.20%不变。
本期债券回售有关情况将另行公告，现将本期债券基本情况及利率调整情况公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称：15三友01
3、债券代码：136105
4、债券期限及发行规模：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为5亿元。
[2015]2733号”。
6、担保情况：本期债券无担保。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1
个基点为0.01%。
9、债券利率：本期债券的票面利率为4.20%，在本期债券存续期内前3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，如发行人使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在本期债券存续期后2年固定不变。
10、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。
11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、付息日：本期债券的付息日为2016年至2020年每年的12月17日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自2016年至2018年间每年的12月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。
13、兑付日：本期债券的兑付日为2020年12月17日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年12月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、信用级别：本期债券发行时，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，联合信用评级有限公司每年对公司主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。2017年6月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，发行人的主体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。
15、上市地点：上海证券交易所。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本期债券利率调整情况
本期债券存续内前3年（2015年12月17日至2018年12月16日）票面利率为4.20%；在本期债券存续期的第 3年末，公司决定不上调票面利率，即 2018年12月17日至2020年12月16日本期债券票面利率仍为4.20%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会2018年 11月16日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014—031江西昌九生物化工股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月9日召开的江西昌九生物化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
现根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及中国证监会江西证监局《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》的相关要求，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中利润分配相关条款进行修订，具体内容如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第一百五十五条公司利润分配政策：（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应积极采取现金方式分配股利。（三）现金分红应同时满足以下条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的15%。|第一百五十五条公司利润分配政策：（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配股利，其中应优先采用现金分红的方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。（三）现金分红应同时满足以下条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的15%。4、公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长期发展。|

该议案尚需获得公司股东大会的审议批准。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二 O一四年六月十日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-011
深圳市禾望电气股份有限公司
2017年第一次临时监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时监事会（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于 2017年 8月 17日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；
3、本次会议于2017月8月25日以现场会议/电话会议在公司六楼1号会议室召开；
4、本次会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名，其中吕一航先生以通讯方式参加；
5、本次会议由监事会主席吕一航先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年半年度报告及2017年半
年度报告摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会2017年8月26日
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2017－017丹化化工科技股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票将于2017年5月2日停牌一天。
实施退市风险警示的起始日：2017年5月3日。
实施退市风险警示后的 A股简称为*ST丹科、A股代码 600844不变，B股简称为*ST丹科B、B股代码 900921不变，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“丹化科技”变更为“*ST丹科”，
B股股票简称由“丹科B股”变更为“*ST丹科B”；
（二）股票代码仍为“600844”、“900921”；
（三）实施退市风险警示的起始日：2017年5月3日。
二、实施退市风险警示的适用情形
由于公司 2015年和2016年经审计的公司净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项的规定，公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票交易在 2016年度报告披露后将被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《股票上市规则》第 13.2.4条等相关规定，公司股票将于 2017年 5月2日停牌1天，5月3日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的
日涨跌幅限制为5%。
实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
1、确保生产稳定运行
实现装置的稳定长周期运行，全年生产乙二醇 18万吨、草酸 8万吨，优等品产出率稳定在98%以上，全年产销平衡。
2、按期完成扩能技改项目
按期完成技改项目的剩余工作，实现扩能技改项目顺利达产，以达到扩能、降本、增效的目的。
3、开拓多元化经营模式
在产品市场、技术市场及下游产业链方面开展多渠道、多手段市场推广，建立品牌效应，拓展多领域的合作模式，实现公司新的经济增长点。
4、严格成本管控，实现降本增效
开展全链条、全环节、全方位的成本管控，主要物料消耗全面下降，坚持人力降本、管理降本、技术降本并重，综合施策，深挖内潜，节支降耗。
5、提高规范化管理水平
深化内控体系建设，结合经营管理实际，确保各层级对内控制度的正确理解和规范执行，提升规范化管理水平，防范经营管理控制风险。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》第 14.1.1条第（一）项规定，若公司出现 2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票交易将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：沈雅芸、蒋照新、姜迎芝
（二）联系地址：上海市长宁区虹桥路2297弄6号
（三）咨询电话：021-64015596，64016400
（四）传真：021-64016411
（五）电子信箱：s600844@126.com
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2017年4月29日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2017-061债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月2日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）关于股份补充质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
2017年 4月 28日，豫联集团将其持有的本公司无限售流通股 1,500,000股（占公司总股本的0.086%）质押给华创证券有限责任公司。
本次补充质押是对 2017年 3月 6日豫联集团与华创证券有限责任公司开展的股票质押式回购交易的补充，质押购回交易日为 2018年 3月 6日，具体详见公司于 2017年 3月 8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-030号公告。
二、控股股东的质押情况
目前，豫联集团共持有公司股份 868,044,860股，占公司总股本的49.84%；
豫联集团质押其持有的公司股份共计864,226,625股，占公司总股本的49.62%。
三、其他披露事项
1、补充质押的目的
本次交易是对前次股票质押式回购交易的补充，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力
豫联集团资信状况良好，本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
本次质押风险可控，不会导致本公司的实际控制权发生变更，如出现平仓风险，豫联集团将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，并及时通知公司。如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一七年五月二日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2018-052号茂业商业股份有限公司
关于业绩承诺补偿股份赠与实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月11日，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）披露了《关于业绩承诺补偿股份的实施公告》（公告编号：临 2018-048号），根据《盈利预测补偿协议》的约定，深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）、深圳德茂投资企业（有限合伙）（以下简称“德茂投资”）以及深圳合正茂投资企业（有限合伙）（以下简称“合正茂投资”）（上述三家公司统称“业绩补偿方”）应向其他股东无偿赠予其尚处于限售期的公司股份 8,479,892股。
本次业绩补偿股份赠与实施的股权登记日为2018年3月27日，股份到账日为2018年5月17日（收市后），2018年5月18日即可流通交易。
经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2018年 5月 17日办理完毕赠与股份的过户手续，至此，公司本次业绩承诺补偿股份赠与已经实施完成。
另，根据《盈利预测补偿协议》的约定，如公司在业绩补偿期间实施现金分配，则上述三家业绩补偿方的现金分配的部分应随相应补偿股份返还给公司。本公司已于 2018年 5月 8日收到茂业商厦、德茂投资及合正茂投资返还给公司的8,479,892股股份对应的分红收益，合计人民币4,663,940.60元。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一八年五月十八日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-054桐昆集团股份有限公司
关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于因本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司公开发行 2017年可交换公司债券（面向合格投资者）持有人换股，导致持股比例下降的行为，不触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、权益变动基本情况
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”、“公司”）的控股股东浙江桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐昆控股”）于 2017年 8月 3日面向合格投资者公开发行了 1,000万张可交换公司债券（以下简称“可交换债”），2017年 8月 23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“17桐昆EB”，债券代码“132010”。2018年 8月 3日起进入换股期（详见公司于 2018年 7月 27日披露的《桐昆集团股份有限公司关于控股股东公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》）。因公司实施了 2017年度及 2018年度权益分派，向截至 2018年 5月 14日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的桐昆股份全体 A股股东，每股派发现金红利 0.14元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股；以及向截至 2019年 4月 29日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的桐昆股份全体股东，每股派发现金红利 0.12元（含税）。根据募集说明书约定，当公司派送现金股利时，应对“17桐昆EB”的换股价格进行相应调整。因此，17桐昆 EB换股价格自 2018年 5月 17日起由 17.12元/股调整为 12.16元/股，于 2019年 5月 6日起调整至 12.07元/股。
6月 4日，公司收到桐昆控股的换股情况通知，自本期债券进入换股期至 2019年 6月 3日期间，桐昆控股可交换债累计换股 77,212,533股，占桐昆股份总股本的4.24%。截至 2019年 6月 3日 “17桐昆EB”债券余额 0.62亿元。
本次换股前，桐昆控股直接持有公司股份 405,046,097股，占公司总股本的22.23%；通过发行可交换债开立的“桐昆控股-国信证券 -17桐昆 EB担保及信托财产专户”持有公司股份 140,000,000股，占公司总股本的7.68%，合计持有公司 545,046,097股股份，占公司总股本的29.92%。本次换股后，桐昆控股仍合计持有公司股份 467,833,564股，占公司总股本的25.68%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。
二、其他相关说明
（一）本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
（二）上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
（三）有关换股仍在进行中，公司将视进展情况予以披露。
（四）换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2019年 6月 5日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2016-012
新华网股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为充分利用新华网股份有限公司（以下简称“公司”）短期暂时闲置的资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，公司拟使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
一、使用自有闲置资金进行现金管理概述
为提高资金使用效率，结合利用闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品或进行结构性存款。具体情况如下：
1.产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。
2.使用额度：拟使用闲置自有资金购买理财产品或进行结构性存款的额度不超过人民币25,000万元。
4.实施方式：由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
二、资金来源
资金来源为公司闲置的自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前
提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品或进行结构性存款，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或进行结构性存款的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过 25,000万元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。在上述额度内，资金可滚动使用。
公司监事会认为，该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）独立董事的独立意见
公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过
25,000万元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们对该现金管理计划表示同意。
六、报备文件
（一）公司第二届董事会第十八次会议决议。
（二）公司第二届监事会第六次会议决议。
（三）新华网股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议
相关议案的独立意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
海南海汽运输集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行了审查，发表独立意见如下：
关于聘任公司总经理的独立意见
公司董事会聘任公司总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。经审阅，刘海荣先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
我们认为，刘海荣先生具备担任公司高级管理人员的资格。我们同意公司聘任刘海荣先生为公司总经理。
独立董事：涂显亚 邢明 金 永