鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2014—006鞍山重型矿山机器股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 4月 21日 11点在公司 3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2014年3月28日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，公司部分高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告的议案》；
公司 2013年度监事会工作报告详细内容见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》；
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计工作和约定责任，公司拟聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司2013年年度报告及其摘要》相关内容。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年度内部控制的自我评价报告的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
7、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用闲置超募资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人利用不超过 8000万元的闲置超募资金择机进行保本型的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。授权期限自董事会通过之日起一年内有效；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013
年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
依据公司现行的薪酬制度及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2013年公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况如
鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告下所示：
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||姓名||职务||任职状态||报告期末薪酬（万元）|
|杨永柱||董事长||在职||19.2||
|温萍||董事、总经理||在职||133.77||
|高永春||副董事长、常务副总经||在职||118.64||
|梁晓东||理董事、副总经理||在职||19.35||
|张笑男||董事||任期届满||27.28||
|钱胜||董事||任期届满||0||
|程益群||独立董事||任期届满||6||
|谢军||独立董事||任期届满||6||
|闻邦椿||独立董事||任期届满||6||
|韩秀冰||监事会主席、综合部部||在职||4.74||
|李秀艳||长监事、技术中心主任||任期届满||8.63||
|华锋||监事||任期届满||0||
|张宝田||董事会秘书、副总经理||在职||12||
|杨永伟||副总经理||在职||17.66||
|封海霞||财务总监||在职||9||
|冯微微||监事||在职||4.83||
|蒋辉||监事||在职||5.32||
|程国彬||独立董事||在职||0||
|戴国富||独立董事||在职||0||
|王景升||独立董事||在职||0||
|黄涛||董事||在职||7.28||

公司独立董事对该议案发表独立意见：公司2013年度严格按照董事、监事、
高级管理人员薪酬管理办法执行，有关程序符合有关法律、法规及公司章程的规
鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告定。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
9、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年第一季度报告及其摘要的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于 2014年第一季度报告
的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
10、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年度利润分配预案的议案》；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鞍山重型矿山机器股份有限公司（母公司报表）2013年度实现净利润59,465,396.05元，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 5,946,539.61元，2013年度可供股东分配的利润为 53,518,856.44元。公司初步拟定向董事会提交的 2013年度利润分配方案为：以截至2013年12月31日的总股本67,980,000股为基数，向全体股东每 10股派发红利 0.79元(含税），合计派发现金 5,370,420.00元，剩余未分配利润48,148,436.44元结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
公司独立董事对该预案发表了独立意见：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的 2013年度利润分配的预案。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
11、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司2014年生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展，公司拟通过质押、信用等方式分别向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行、中信银行股份有限公司鞍山分行、华夏银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过12,000万元的综合授信额度。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
12、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2014年度日常关联交易额度预计的议案》
本公司因日常生产经营需要，预计 2014年度将向公司关联方北京翔科城市垃圾设备有限公司销售产品金额不超过 2,000,000元。
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
13、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《将银行承兑汇票支付的募集资金款项从募集资金账户中等额转入一般账户的议案》
同意将银行承兑汇票支付的募集资金款项 5,866,670.40元从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
14、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金49万元对外投资成立合资公司的议案》
为扩大公司销售能力，提升公司产品市场占有率，公司拟出资 49万元与自然人宛海鸣、王建锋、赵旺合资成立销售公司。
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
三、备查文件
（1）、公司第三届董事会第二次会议决议
（2）、公司第三届监事会第二次会议决议
（3）、公司独立董事发表的相关独立意见
（4）、保荐机构核查意见
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
监事会
二〇一四年四月二十一日