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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-029
北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于 2016年 5月 18日上午 9:30在公司会议室以现场方式及传真方式召开，会议通知于 2016年 5月 6日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过以下议案：一、《关于对第二期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整的议案》；
根据《第二期股票期权激励计划》的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量以及行权价格进行相应的调整。公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过，以公司总股本1,259,498,678股为基数，向全体股东每10股派0.976150元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增14.642250股。该方案已于2016年5月16日实施完毕。
因此，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对第二期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整。
经过本次调整，第二期股票期权首次授予股票期权（期权代码036135）数量由8,894,553股调整为21,918,179股，行权价格由33.27元调整为13.462元。
第二期股票期权预留部分股票期权（期权代码036177）数量由1,339,830股调整为3,301,642股，行权价格由37.747元调整为15.278元。
独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有
关规定，同意对股票期权数量和行权价格进行调整。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板指定信息披露网站《关于对第二期股票期权激励计划进行调整的公告》。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
被担保人北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安公司”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
为满足久安公司的流动资金需求，久安公司向北京银行西单支行申请贰亿叁仟万元（￥230,000,000.00）的综合授信业务（含现有授信项下余额），业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函、国内信用证（需久安提供20%保证金），额度混用。期限 2年，提款期自合同订立之日起 1年，单笔流动资金贷款业务、保函业务期限不超过 1年，单笔银行承兑汇票业务、国内信用证期限不超过 6个月。最低执行同档次贷款基准利率下浮10%及规定费率。公司决定为久安向北京银行西单支行申请的上述授信提供100%连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起贰年。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018－10广东韶钢松山股份有限公司
关于公司向 15家银行申请综合授信额度 192亿元的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑留出适当的备用额度，公司第七届董事会 2018年第一次临时会议审议通过《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》。本公司2018年度拟向以下15家银行（金融机构）申请相应综合授信额度总额192亿元人民币，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号||银 行 名 称|授信额度（万元）|
||中国工商银行股份有限公司|||
||中国建设银行股份有限公司|||
||中国农业银行股份有限公司|||
||中国银行股份有限公司|||
||上海浦东发展银行股份有限公司|||
||交通银行股份有限公司|||
||宝钢集团财务有限责任公司|||
||中信银行股份有限公司|||
||东莞银行股份有限公司|||
||华夏银行股份有限公司|||
||中国光大银行股份有限公司|||
||兴业银行股份有限公司|||
||中国民生银行股份有限公司|||
||招商银行股份有限公司|||
||广州农村商业银行股份有限公司|||

合 计 1,920,000
以上银行授信期限为一至三年，授信额度和期限实际以各家银行最终核定为准。
提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件。
该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2018年2月13日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-11
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，与贵州路发实业有限公司（以下简称“贵州路发”）发生了采购原材料交易事项。
贵州路发为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
1、董事会审议情况
本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
（二）预计2016年度关联交易类别和金额（单位：万元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2015 年（7月 29 日至12 月|||
||||||合同签订金额||31 日）实际发生|||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||或预计金额||||占同类业务|
||||||||发生金额|||
||||||||||比例（％）|
|向关联人采购产品、商品||贵州路发||50,000||12,423.43||45.85||

（三）2016年初至本报告披露日，公司与关联方发生的交易如下（单位：万元）：
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||发生额|
|向关联人采购产品、商品||贵州路发||5,587.59||

二、关联人及关联关系介绍
1、基本情况
名称：贵州路发实业有限公司；
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
住所：贵州省贵阳市开阳县金中镇吉乐湾；
法定代表人：梁红革；
注册资本：捌仟柒佰伍拾万元整；
成立日期：1996年09月06日；
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
磷矿石开采（仅限于分支机构）、销售；硫铁矿、铝锌矿、铝钒土、磷矿粉、磷矿砂购销；二三类机电产品、汽车配件、五金交电、劳保用品、化工产品（不含危险物品）零售；房地产开发经营；白肥、磷肥、磷铵、磷酸钠盐、磷酸二氢钾、磷酸氢钙、硫酸、复硅酸钠、磷酸铵、磷石膏、烧渣、盐酸、磷酸的生产和销售；
装卸、搬运服务。
截至2015年12月31日，贵州路发资产总额为 123,435.38万元，负债总额为54,933.35万元，净资产为68,502.03万元；2015年度实现营业收入64,986.00万元，净利润9,705.57万元。（未审计）
2、关联关系
2015年7月29日,公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对贵州路发实业有限公司进行增资的议案》，增资完成后，公司持有贵州路发20%股权。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，贵州路发构成公司关联方。公司与贵州路发发生的交易构成关联交易。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告贵州路发具有充分的履约能力：产品质量和信用较好，供货及时，能够满足公司的需求。
三、定价依据和结算方式
1、日常交易价格参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要；
双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况；本次交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，我们对上述日常关联交易行为进行了调查和了解，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：
1、事前认可
《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2、日常关联交易的定价
上述日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，关联交易事项合法合规、真实有效，关联交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
3、日常关联交易决策程序
公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。
鉴于上述原因，我们同意《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告六、保荐机构意见
经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：
1、公司与关联方发生和即将发生的关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公平、公正及市场交易原则，相关交易价格均以市场价格为基础的公允定价原则为依据确定，不会对公司经营活动造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益；
2、上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。上述事项尚须提交公司股东大会审议。针对上述事项公司已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本保荐机构对公司预计2016年度日常关联交易事项无异议。
七、备查文件目录
1、第三届董事会第十九次会议决议、第三届监事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2015-010大连华锐重工集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人大连华锐重工集团股份有限公司董事会现就提名李秉祥为大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合大连华锐重工集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大连华锐重工集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大连华锐重工集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大连华锐重工集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在大连华锐重工集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为大连华锐重工集团股份有限公司或其附属企业、大连华锐重工集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与大连华锐重工集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规
定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括大连华锐重工集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在大连华锐重工集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否□不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：大连华锐重工集团股份有限公司董事会2015年1月28日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2015-015山东中际电工装备股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：145%～175%||盈利：463.69万元||
|||盈利：-350万元至-210万元||||

注：①本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
由于受国内外经济景气度影响，行业需求不旺，另外由于本公司产品非标特征明显，生产周期较长，产出及收入有不均衡现象等因素的影响，公司2015年第一季度收入较上年同期下降较多，致使本期归属上市公司股东的净利润较上年同期下降145%～175%。
报告期内，预计公司非经常性损益金额为30万元左右，对净利润没有产生重大影响。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2015年第一季度业绩的具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
2015年4月 10日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-065江苏九九久科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年4月19日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等与重大资产重组相关的议案，并于2015年4月21日在指定信息披露媒体披露了相关公告，公司股票于2015年4月21日开市起复牌。2015年5月21日、2015年6月19日公司在指定信息披露媒体披露了《重大资产重组进展公告》。现将截至目前公司重大资产重组事项的进展情况说明如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司、交易各方及聘请的各中介机构正加紧推进本次重组相关的各项后续工作。
公司聘请的审计、评估机构已基本完成对本次重组涉及的标的公司的审计、资产评估等工作，并已编制了标的公司相关的审计报告、盈利预测报告及资产评估报告等报告初稿；公司及聘请的独立财务顾问和律师已分别编制了本次重大资产重组报告书（草案）初稿、法律意见书初稿及其他相关申报材料；交易各方正在加紧落实促成交易完成的各项条件。
待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议本次重大资产重组相关事项的通知。
二、特别提示
1、截至本公告出具日，未发现可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司于2015年4月21日披露的重组预案，在“重大风险提示”、第八节“风险因素”及其他章节已详细说明了本次重组有关的风险因素及尚需履行的审批手续。此外，公司于2015年5月8日披露的《关于重组标的涉及诉讼执行异议案件的公告》中亦明确披露了必要的风险提示。再次提请广大投资者认真阅读公司前期披露的有关公告内容，并注意投资风险。
3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者密切关注并注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十八日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-032安徽金禾实业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年3月23日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1．公司2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案为：以截止2017年12月31日的总股本564,236,186股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元人民币（含税），共分现金红利338,541,711.60元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
2、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致；
3、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月；
4、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本564,236,186股为基数，向全体股东每10股派6.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个
月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.600000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 4月 10日，除权除息日为：2018年 4月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 4月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年4月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****852|安徽金瑞投资集团有限公司|
|2|08*****018|安徽金瑞投资集团有限公司|
|3|08*****647|安徽金瑞投资集团有限公司|
|4|08*****890|杨迎春|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 3月 28日至登记日：2018年 4月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、公司可转债转股价格调整情况
根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，金禾转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。公司2017年度分红派息即将于2018年4月11日实施完毕，自2018年4月11日起公司可转债转股价格由23.92元/股调整为23.32元/股。
七、咨询机构：
咨询地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号
咨询联系人：刘洋
咨询电话：0550-5682597
传真电话：0550-5602597
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
3、安徽金禾实业股份有限公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《章程》的有关规定，我们作为深圳市卓翼科技股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十二次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
独立董事认为，本次公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金不超过
12,000万元暂时补充流动资金用于公司生产经营业务，符合公司发展规划和生产经营需要，可以节省财务费用，符合公司和全体股东的利益。同时，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。同时，公司承诺在使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过12,000万元暂时（期限自2018年5月25日起不超过十二个月）补充流动资金用于公司生产经营业务。
二、独立董事关于变更公司总经理的独立意见
经核查，独立董事认为：夏传武先生申请辞去公司总经理的原因与实际情况一致，其辞任公司总经理后，仍继续担任公司董事长、董事会专门委员会委员等职务，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
本次聘任杨依明先生为公司总经理的程序符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，杨依明先生的教育背景、工作经历等符合岗位要求。杨依明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，符合《公司法》和公司《章程》对高级管理人员的任职要求，本次聘任有利于公司的发展。同意聘任杨依明
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见先生为公司总经理。
（以下无正文）
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
王平
王艳梅
易庆国
二○一八年五月二十五日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-061
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 8月12日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
东北证券股份有限公司
关于北京万集科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对万集科技本次限售股份申请上市流通事项进行了核查，相关核查情况和核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）首次公开发行前已发行股份为80,000,000股。经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞
2180号文《关于核准北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,670万股，经深圳证券交易所深证上﹝2016﹞717号文《关于北京万集科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股股票于 2016年10月21日在深圳证券交易所创业板上市。首次发行后公司总股本增至 106,700,000股。
2017年9月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过2017年度限制性股票与股票期权激励计划相关议案。2017年11月6日，公司完成限制性股票授予登记，授予登记93名激励对象159.60万股限制性股票，公司总股本由106,700,000股增至108,296,000股。
截至本公告日，公司总股本为108,296,000股，其中尚未解除限售的股份数量为68,533,960股，占公司总股本的63.28%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（1）自发行人股票上市交易之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人于股票上市前已发行的股份。
（2）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理；下同），或者发行人上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人持有发行人上述股份的锁定期限自动延长6个月。
（3）上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后24个月内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于发行价。
（4）上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；如在本公司首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职，本人自申报离职之日起 18个月内不转让直接持有的发行人股份；如在首次公开发行股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职，本人自申报离职之日起12个月内不转让直接持有的发行人股份。
如在首次公开发行股票并上市之日起 12个月后申报离职的，本人自申报离职之日起6个月内不转让直接持有的发行人股份。
（5）本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，本人减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。
（6）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述股票锁定期限的承诺。
2、张敏录先生（历任公司财务总监）于 2017年 8月 30日任期届满，于2017年9月5日提出辞任。公司于2017年9月5日召开新一届董事会聘任高管，张敏录不再担任公司财务总监，于 2017年 9月 6日发布换届离任公告，承诺离职后 12个月内不转让其持有的公司股份。详情参见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn（2017-046）《关于部分高级管理人员换届离任的公告》。
4、张敏录先生不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2018年9月6日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为213,920股，占公司总股本的0.1975%；本次解除限售的股份实际可上市流通数量为213,920股，占公司总股本的0.1975%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数(股)|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|张敏录|213,920|213,920|213,920|
|合计||213,920|213,920|213,920|

备注：股东张敏录先生历任公司财务总监，持有公司股份数量 213,920股。
张敏录先生于 2017年 8月 30日任期届满，于 2017年 9月 5日提出辞任。公司于2017年9月5日召开新一届董事会聘任高管，张敏录不再担任公司财务总监，于2017年9月6日发布换届离任公告，承诺离职后12个月内不转让其持有的公司股份。属于“在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职”的情形。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及张敏录先生的承诺，其所持有的公司首次公开发行前已发行的股份限售期延长至2018年9月5日。在上述锁定期限届满后，其股份可全部解除限售并上市流通。
张敏录先生本次解除限售股份数量为213,920股，本次实际可上市流通股份数量为213,920股。
四、保荐机构的核查意见
经核查，东北证券认为，万集科技本次解除限售股份持有人严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。东北证
券对万集科技本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
袁志伟 高伟
东北证券股份有限公司2018年9月4日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2019-42河南豫能控股股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，扩大河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露覆盖面，公司决定增加《上海证券报》为公司信息披露指定报刊。自本公告披露日起，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2019年 11月23日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-021高伟达软件股份有限公司
关于全资子公司上海睿民互联网科技有限公司
为其子公司深圳瑞云互联科技有限公司申请
银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2018年 4月 10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司上海睿民互联网科技有限公司为其子公司深圳瑞云互联科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。有关事项如下：
深圳瑞云互联科技有限公司（以下简称“深圳瑞云”）系公司全资子公司上海睿民互联网科技有限公司（以下简称“上海睿民”）之全资子公司。
为支持深圳瑞云经营及业务发展需求，同意公司全资子公司上海睿民为深圳瑞云在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）申请 1亿元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。
上海睿民为深圳瑞云在中关村银行提供实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：深圳瑞云互联科技有限公司
成立日期：2014年 10月 27日
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
法定代表人：施哲锋
注册资本：1,000万元
经营范围：计算机网络工程、技术开发、技术咨询、技术服务；
计算机系统集成；计算机数据处理、软件服务、系统服务；销售计算机、软件及辅助设备。
深圳瑞云一年一期财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|名称|2017年度|2018 年 1-3月|
|资产总额|2,280.72|4,054.21|
|负债总额|954.69|2,539.22|
|净资产|1,326.03|1,514.99|
|营业收入|4,036.25|3,175.14|
|利润总额|289.73|213.07|
|净利润|245.40|188.96|

三、担保协议的主要内容
深圳瑞云拟向中关村银行申请 1亿元人民币、一年期的银行综合授信额度。上海睿民为深圳瑞云在中关村银行提供担实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
以上担保方案相关事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
上海睿民为深圳瑞云申请银行综合授信提供担保，有利于满足深圳瑞云的资金需求。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的9.58%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投
资者利益的情形。董事会同意上海睿民为深圳瑞云此次向银行申请综
合授信额度提供担保。此议案无需提交股东大会审议。
五、监事会意见
上海睿民为深圳瑞云申请银行综合授信提供担保，有利于满足深圳瑞云的资金需求，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意上海睿民为深圳瑞云此次向银行申请综合授信额度提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，上海睿民为深圳瑞云提供担保是为了满足其资金需求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意上海睿民为深圳瑞云此次向银行申请综合授信额度提供担保。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保4,100万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为14,100万人民币，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为13.41%。
八、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议
2、第三届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2018年 4月 10日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意
见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》等制度的相关规定，我们作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）涉及的关联交易事项有关文件后，我们认为：
一、公司控股股东周福海及实际控制人参与认购公司本次非公开发行的股票，构成关联交易事项。
二、本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司发展战略要求，有利于增强公司持续发展的能力，为股东创造更多的价值。公司控股股东及实际控制人周福海以现金方式认购公司本次非公开发行股票，表明控股股东对公司及本次非公开发行募集资金投资项目发展前景抱有的信心，对公司发展战略的支持，这有助于公司长期战略决策的贯彻实施。
三、本次非公开发行的价格为不低于定价基准日（公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日）前二十个交易日股票交易均价的90%，最终发行价格将由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后根据询价情况确定；周福海不参与询价，以与其他发行对象相同的价格参与认购。前述定价原则符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
四、公司第三届董事会第二十七次会议将审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案>的议案》、《关于<江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司与周福海
签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准周福海免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，我们认为，上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。
五、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；
同时，本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：公司控股股东参与认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易相关的议案提交公司董事会审议。
独立董事：朱和平、陈易平2016年6月22日
广发证券股份有限公司
关于浙江双环传动机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“双环传动”）公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对双环传动使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2017）2202号）核准，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日公开发行 1,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为 100,000.00万元，扣除承销费和保荐费 1,700.00万元后，实际收到金额为 98,300.00万元，已由承销商广发证券股份有限公司于 2017年 12月 29日汇入公司募集资金专户。另再扣除债券发行登记费、律师费等相关发行费用合计 376.64万元，实际募集资金净额为97,923.36万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2017]579号《验证报告》。
二、募集资金使用情况
截至2018年1月19日，募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目|募集资金投资金额|已投入募集资金金额|
|自动变速器齿轮二期扩产项目|43,500.00|16,139.88(cid:10)|
|嘉兴双环DCT自动变速器齿轮扩产项目|29,423.36|14,786.36(cid:10)|

||||
|-|-|-|
|江苏双环自动变速器核心零部件项目|25,000.00|19,395.51(cid:10)|
|总计|97,923.36|50,321.75(cid:10)|

根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司结合实际经营情况及本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究、规划，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，资金在 12个月及额度内可滚动使用。
（一）投资品种
为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期银行保本型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资额度
使用不超过 30,000万元闲置募集资金购买现金管理产品，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况确定。
上述用于募集资金进行现金管理的大额存单不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深交所备案并公告。
（四）资金来源
资金来源为公司暂时闲置募集资金。
（五）信息披露
公司在每次募集资金进行现金管理后将严格履行信息披露义务，包括该次现金管理的额度、期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。
（六）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
3、独立董事对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。
以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资计划顺利实施和资金安全的前提下，运用闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司于 2017年 4月 12日召开 2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过40,000.00万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内，公司滚动使用40,000.00万元购买银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构认为：
双环传动本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期银行保本型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段，符合公司和全体股东的利益。
公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。
本保荐机构对双环传动本次以部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
易达安 曲海娜
广发证券股份有限公司2018年2月2日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-115
浙江步森服饰股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日收到
公司持股5%以上的股东重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛十一号私募
基金（以下简称“信三威基金”）的管理人重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“信三威中心”）发来的《股份减持计划告知函》。信三威基金持公司
股份11,380,000股（占公司总股本比例8.13%）为公司持股5%以上股东，信三威
中心预计在未来 6个月内拟以集中竞价、大宗交易或协议转让等合法方式合计减
持信三威基金持有的公司股份不超过 11,380,000股（即不超过公司总股本的
8.13%）。其中：采用集中竞价交易方式减持的，自减持预披露公告之日起 15个
交易日后的 6个月内实施，且在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价方式减
持股份的总数不超过公司总股本的1%；采用大宗交易方式减持的，自减持预披露
公告之日起3个交易日后 6个月内实施，在任意连续90个自然日内，通过大宗
交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的2%；采用协议转让方式减持的，自
减持预披露公告之日起 6个月内实施，且单个受让方的受让比例不低于公司股份
总数的5%。
一、股东基本情况
（一）股东名称：重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛十一号私募基
金
（二）股东持股情况：截至本公告日，信三威基金持有公司11,380,000股，占公司总股本的8.13%，全部为无限售流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持股份来源：2016年 8月 19日，信三威中心代表管理的信三威基
金与斯乃求、叶浙挺签署《股份转让协议》受让其持有的公司11,380,000股股份，并于2016年9月20日办妥股份转让过户登记。
（二）减持目的：信三威中心管理的昌盛十一号私募基金资产配置需求
（三）减持期间：集中竞价方式自减持预披露公告之日起15个交易日后的 6
个月内进行，大宗交易方式自减持预披露公告之日起 3个交易日后的 6个月内进
行，协议转让方式自减持预披露公告之日6个月内进行。
（四）减持数量及比例：预计减持股份11,380,000股，若此期间有送股、资
本公积金转增本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
（五）减持方式：证券交易所集中竞价、大宗交易和协议转让。
（六）减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
（一）信三威中心通过受让取得拟减持股份时，承诺将严格遵守证券法律法
规和深圳证券交易所的有关规定，合法合规参与证券市场交易，并及时履行有关
的信息披露义务。信三威中心已履行上述承诺。
（二）截止本公告日，本次拟减持事项与信三威中心此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
（三）信三威中心承诺：按照本计划减持步森股份的股票时，若通过集中竞
价交易方式进行减持的，将于减持预披露公告之日起15个交易日后进行，在任意
连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。若通过大宗交易
方式进行减持的，将于减持预披露公告之日起3个交易日后进行，在任意连续 90
个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。若通过协议转让方式进行
减持的，将于减持预披露公告之日起 6个月内实施，且单个受让方的受让的股份
总数不得低于公司总股本的5%。
四、其他相关说明及风险提示
（一）信三威中心将根据市场情况、公司股价情况等情形具体实施本次股份
减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按
期实施完成的不确定性。
（二）信三威中心管理的信三威基金不属于公司控股股东，本次减持计划的
实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
（三）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律
法规、行政法规。部门规章。规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。信
三威中心在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）本次减持计划实施期间及计划实施后，公司将督促持股5%以上股东信
三威基金按照相关法律、法规的规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，
并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
信三威中心出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日