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证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-083安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7月17日收到公司董事开晓胜、王仕民、丁家宏、刘玉斌的通知，上述四人于2015
年7月16日、7月17日增持公司股份共计1,120,400股，具体情况如下：
一、增持目的和增持方式
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司董事开晓胜、王仕民、丁家宏、刘玉斌于 2015年 7月 16日、7月 17日通过深圳证券交易所二级市场增持公司股份共计1,120,400股。
二、增持情况
1、本次增持数量
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|-|-|-|-|
|股东名称|职务|增持平均价格|增持股数（股）|
|开晓胜|董事长|18.35|1,000,000|
|王仕民|董事、总经理|18.78|30,000|
|丁家宏|董事、副总经理|19.16|10,400|
|刘玉斌|董事、副总经理|18.08|110,000|
|合计|||1,120,400|

另：开琴琴(开晓胜女儿)增持256,300股，增持均价为19.51元/股，自愿锁定6个月。
2、本次增持前后的持股数量和持股比例
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|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|开晓胜|108,349,200|20.46%|109,349,200|20.65%|
|王仕民|0|-|30,000|0.0057%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|丁家宏|0|-|10,400|0.0020%|
|刘玉斌|0|-|110,000|0.0208%|
|合计|108,349,200|20.46%|109,469,600|20.67%|

三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次增持人员在增持完成后的六个月内不主动减持其所持有的本公司股份。公司大股东及管理人员将根据二级市场实际情况继续增持公司股票。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注公司董事、监事和高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2015年7月17日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017-082
青海盐湖工业股份有限公司
关于规划碳酸锂项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司碳酸锂产业规划是以公司长远战略目标出发，目前碳酸锂扩产项目已取得青海省经济和信息化委员会备案通知书，但还需公司董事会（股东大会）审议通过，项目建成投产并取得效益的时间尚具有不确定性，后续公司将按照项目进展情况，严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、公司碳酸锂规划及现状
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）结合宏观经济形势和公司实际情况，经2016年4月19日公司第六届董事会第十四次会议审议通过《公司发展战略规划》（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告《公司发展战略规划》），提出在锂产业方面，开好现有碳酸锂装置基础上，根据资源、市场、技术、经济情况，适时扩大碳酸锂产能，逐步开发锂系列产品。
为了落实公司适时扩大碳酸锂产能规划，2016年 10月 22日经公司六届二十次董事会审议通过与比亚迪股份有限公司、深圳市卓域成投资有限公司合作成立新公司青海盐湖比亚迪资源开发有限公司（以下简称“盐湖比亚迪”），并计划新建 3万吨/年电池级碳酸锂项目（具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告，公告编号2016-059）。目前新公司已成立，注册资本金已到位。为了使控股子公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）1万吨
/年碳酸锂装置达产达标，2017年3月13日蓝科锂业实施了填平补齐工程（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告，公告编号2017-010）。目前，“填平补齐”工程已基本完成前期项目改造，工业级碳酸锂装置生产运行正常，电池级碳酸锂工艺技术处于试车优化阶段，已出少量的电池级产品，但电池级产品量产还需一定的时间。截至2017年12月25日，蓝科锂业生产碳酸锂7759吨。
二、公司拟筹划碳酸锂扩产计划
近来，鉴于国家战略规划和举措不断出台，明确节能与新能源汽车等相关领域已成为国家重点投资发展的领域。在新能源汽车需求推动下，传统锂电池市场需求的稳步增长，极大带动了对上游锂电关键材料及锂资源的需求，公司根据当前形势，拟筹划启动 5万吨/年电池级碳酸锂项目，目前已取得青海省经济和信息化委员会备案通知书，分别由盐湖比亚迪新建年产 3万吨/年电池级碳酸锂项目，项目总投资 484911.8万元；在蓝科锂业现有 1万吨/年碳酸锂装置基础上，扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目，项目总投资313232万元，扩产后蓝科锂业碳酸锂装置规模将达到3万吨/年碳酸锂。
三、存在的风险提示及对公司的影响
1.公司碳酸锂扩产计划是以公司长远战略目标出发，进一步完善公司锂产业布局，提高公司规模效益，增强公司盈利能力的重要举措，符合国家产业政策导向与可持续发展战略。但由于项目建设周期较长，不排除由于全球宏观经济形势变化、相关国家的政策变化以及其他可能的市场风险、行业风险和不可预见的其他风险对本项目经营造成不利影响的可能性，预测目标与实际完成目标可能存在一定的差异。
2.碳酸锂扩产项目还需要经公司董事会、股东大会审议通过，最终审议批准的投资额可能与备案投资额有差异；项目投资的实施，公司会根据实际情况有可能分阶段、分步骤实施。
鉴于筹划扩产计划相关事项的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2017年12月26日
光大证券股份有限公司
关于广州赛意信息科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“赛意信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定和要求，对赛意信息使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州赛意信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1246号），广州赛意信息科技股份有限公司以网上资金申购定价发行的方式向社会公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格为22.14元/股，募集资金总额为442,800,000元，扣除相关发行费用后募集资金净额为 404,826,415.09元。上述募集资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《广州赛意信息科技股份有限公司验资报告》（天健验[2017]7-64号）。
二、募集资金的存放及使用情况
公司募集资金计划投资于以下项目：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|项目总投资额|承诺投资总额|
|企业管理软件实施交付能力提升项目|23,246.56|17,333.36|
|基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目|12,554.65|9,361.14|
|研究院建设项目|5,080.45|3,788.14|
|其他与主营业务相关的营运资金|10,000.00|10,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|||
||50,881.66|40,482.64|

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，赛意信息按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签署募集资金三方监管协议。
公司连同保荐机构光大证券股份有限公司于2017年8月28日分别与中国光大银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州越秀支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行以及招商银行股份有限公司广州珠江新城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合
理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东
获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币1.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该
额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低
风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型
理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，
拟购买投资期限不超过 12个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产
品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押。
4、投资决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内。
5、实施方式
董事会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签
署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
四、现金管理的风险及控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司总经理，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、已履行的审批程序
（一）董事会审议情况
2017年9月13日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超过1.3亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况
2017年9月13日，公司第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用不超过1.3亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司独立董事出具了《对第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币1.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、赛意信息本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划和授权已经董事
会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要
的法律程序；赛意信息本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使
用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的
情况；
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用
前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，投资的产品
符合相关要求，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对
募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，光大证券对赛意信息本次使用不超过 1.3亿元闲置募集资
金进行现金管理的计划无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
张嘉伟 姜涛
光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-080转债代码：128002 转债简称：东华转债
东华软件股份公司
关于“东华转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券情况概述
经中国证券监督管理委员会核准，东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2013年7月26日向社会公开发行10亿元（共1,000万张，每张面值100元）可转换公司债券（以下简称“东华转债”），债券代码为128002，并于 2013年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易。“东华转债”于 2014年2月7日起可转换为公司发行的A股股票（股票简称“东华软件”，代码002065）。
东华转债票面利率为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.1%、第四年1.5%、第五年1.5%、第六年2.0%；利息支付方式如下：①东华转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2013年7月26日。②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
二、“东华转债”赎回情况安排
1.“东华转债”赎回日：2015年5月25日
2.“东华转债”赎回登记日：2015年5月22日
4.投资者赎回款到帐日：2015年6月1日
5.“东华转债”停止交易日：2015年5月21日
6.“东华转债”停止转股日：2015年5月25日
赎回具体事项详见公司于 2015年 6月 2日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《关于“东华转债”赎回结果的公告》（公告编号：2015-079）
三、摘牌安排
因本次赎回为全额赎回，“东华转债”自赎回日（即2015年5月25日）起停止转股，赎回完成后，将无“东华转债”继续流通或交易，“东华转债”不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为2015年6月2日。
四、最新股本结构
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前（2014 年 12 月||||本次变动增减（+，-）||||本次变动后（2015年5月29）|||
||||31日）|||||||||||
||||股份数量（股）||比例（%）||可转债转股||合计（股）||股份数量（股）||比例（%）|
||||||||（股）|||||||
|一、限售流通股（或非||188,991,296||12.48||464,400||464,400||189,455,696||12.40||
|流通股）||||||||||||||
|01 首发后个人类限售||29,212,592||1.93||0||0||29,212,592||1.91||
|股||||||||||||||
|03 首发后机构类限售||10,712,789||0.71||0||0||10,712,789||0.70||
|股||||||||||||||
|04 高管锁定股||149,065,915||9.84||464,400||464,400||149,530,315||9.79||
|二、无限售流通股||1,325,815,652||87.52||12,183,447||12,183,447||1,337,999,099||87.60||
|其中未托管股数||0||0.00||0||0||0||0.00||
|||1,514,806,948||100.00||12,647,847||12,647,847||1,527,454,795||100.00||
||三、总股本|||||||||||||

特此公告。
东华软件股份公司董事会2015年6月2日
广发证券股份有限公司
关于本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产的
核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本独立财务顾问”）接受广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）的委托，担任普邦园林发行股份及支付现金购买北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权并募集配套资金项目（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
本次交易前十二个月内，普邦园林购买、出售资产或通过其他方式进行资产交易的情况如下：
一、本次重组前十二个月内普邦园林购买、出售资产情况
2015年 8月 3日，中国证监会出具《关于核准广州普邦园林股份有限公司向谢非等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2015﹞1857号），核准普邦园林向深蓝环保的12名股东谢非、简振华、常灵、周巍、侯映学、符琳、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军、赛伯乐投资集团有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的深蓝环保100%的股权。2015年 8月 27日，深蓝环保100%的股权过户至普邦园林名下。2015年10月19日，普邦园林向交易对方发行的67,930,322股股份及向特定投资人配套募集资金发行的23,423,423股股份完成股份登记手续。2015年11月2日，上述新股在深圳证券交易所上市。
公司于2015年9月18日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司深蓝环保增资 9,641万元人民币，增资后深蓝环保注册资本由5,359万元增至15,000万元。2015年10月 12日，公司收到深蓝环保关于完成增资工商变更登记手续的通知，其已领取变更后的《营业执照》。
除上述情况外，普邦园林本次交易前 12月内不存在其他购买、出售资产的情况。
二、本次重组前十二个月内普邦园林购买、出售资产行为与本次重组的关系
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经核查，本独立财务顾问认为：普邦园林本次交易拟购买资产与本次交易前十二个月内购买、出售的资产不属于同一或者相关资产的。上述购买、出售资产的行为，在计算本次重组是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人签字：
武彩玉 周熙亮
钱文亮 陈琛桦
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-048软控股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司关注函的回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所《关于对软控股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第169号）（以下简称“关注函”），公司董事会高度重视，结合公司募集资金使用情况，对关注函
中的关注事项进行了认真梳理，现将回复内容公告如下：
事项一：你公司处于募集资金暂时补充流动资金期间，请你公司说明拟出资资金的来源，本次投资领域与你公司主营业务的相关性；
回复：公司拟与瑞元鼎实投资有限公司（以下简称“瑞元鼎实”）、宁波梅山保税港区阿特列斯投资管理有限公司（以下简称“阿特列斯”）、西藏亚达斯新能源发展有限公司（以下简称“亚达斯新能源”）共同发起设立纽恩内聚新能源投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“产业投资基金”或“基金”)。产业投资基金募集资金主要用于对中国境内外新能源领域企业的投资，与公司主营业务相关性不大。参与设立产业投资基金，有利于扩大上市公司业务范围，增强业绩的稳定性和持续性，拓展新的业绩增长点。
基金总规模不超过 180,002万元，本公司作为劣后级有限合伙人认缴出资不超过20,000万元。本次投资公司拟出资资金来源为自有资金，公司承诺在终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金后，再实施参与设立产业投资基金事项，并承诺在本次参与设立产业投资基金投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
事项二：该并购基金的管理模式和具体收益分配机制、各合伙人的出资进度和后续安排、你公司在并购基金中的合作地位及权利义务、对基金拟投资标的是否有一票否决权；
回复：产业投资基金的管理模式为由普通合伙人以本基金的名义聘请 5-7名投资专业人士组成投资决策委员会，全权负责项目投资和退出的决策工作。
其中瑞元鼎实委派 1名，公司委派 2-3名，除瑞元鼎实和公司外的其他合伙人单独或共同委派剩余委员（如适用），但是除瑞元鼎实和公司外的其他合伙人另有要求除外。基金对项目投资和退出，需由基金投资委员会进行决策，并由半数以上委员同意方可通过。公司对基金拟投资的标的不具有一票否决权，但公司及瑞元鼎实通过进入投资决策委员会对合伙企业投资进行管理，在投资决策委员会中占半数以上席位，可以有效控制决策风险。
公司作为产业投资基金劣后级有限合伙人，与其他有限合伙人享有同等的权利义务。在支付优先级有限合伙人的优先回报后，基金的剩余收益原则上按照其他有限合伙人的出资比例向全体合伙人进行分配。具体分配方式将于基金成立后，与后续进入投资人协商确定并在合伙协议中予以明确。
产业投资基金由全体合伙人按照其各自承诺的认缴出资额缴付。各合伙人在产业投资基金成立后，按照缴款通知以现金方式一次性缴付其认缴出资额。
事项三：你公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员是否参与投资基金份额认购、是否在投资基金中任职、是否与投资资金存在利益安排。如存在前述情形，请说明认购份额、认购比例、任职情况、主要权利义务安排；
回复：瑞元鼎实为公司实际控制人袁仲雪先生实际控制的公司，作为基金的普通合伙人认缴出资不超过 1万元。除此之外，公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与产业投资基金份额认购，也未在产业投资基金中任职，不存在与产业投资基金的利益安排。
事项四：你公司拟对优先级有限合伙人在合伙企业项下的实缴出资余额及其所预期的合伙收益提供增信，对外担保金额上限为 169,000万元，上述担保
无反担保措施。请说明公司单方面提供担保且无反担保措施是否可能损害上市公司及其中小股东的利益，披露担保风险以及你公司所采取的风险防范措施；
回复：为获得优先级有限合伙人的资金支持，保障产业投资基金的资金需求，公司以及亚达斯新能源向优先级有限合伙人承担基金份额收购（或称“受让/远期收购/远期回购/远期受让”）义务。向优先级有限合伙人做出相关承诺，有利于产业基金获得业务发展所需资金和目标项目的投资培育，加快推动公司长期战略布局的发展目标。公司通过产业基金投资运作，投资锁定具有发展潜力的并购标的公司及业务，能够放大投资效应，分散项目前期培育的投资风险，有利于促进公司持续健康拓展新业务。同时，董事会将充分关注宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案、并购整合等多种因素对投资基金的影响，实质把握投资基金运作过程中的各类风险，将公司承担责任降到最低。
风险控制措施:
(一)公司将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，紧密切合公司发展战略，寻找具有投资价值的标的，加强投前风控论证、投后项目管理，提高科学决策水平，维护公司及股东的利益。
(二)产业投资基金对新能源的相关领域进行投资，优化整合业务链系统。
公司将对产业基金投资项目进行充分论证和可行性研究，并报董事会确认。公司及瑞元鼎实通过进入投资决策委员会对合伙企业投资进行管理，在投资决策委员会中占半数以上席位，有效控制决策风险。
(三)对产业投资基金的最终规模坚持按投资项目实际需求进行规划和设置，降低产业基金运作成本。
(四)公司将定期对产业投资基金的规范性、内控制度的有效性、项目进展的具体情况等进行跟踪，保证投资安全。
本次基金份额增信事宜的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
事项五：投资基金的退出机制及会计核算方式；
回复：就基金的投资项目，基金可通过对外转让权益、并购重组、IPO上市等方式实现退出。公司对于认同的优质投资项目，在取得有关监管机构审批，且满足所有适用法律法规及监管机构规则，并根据有证券从业资格的评估机构评估作价的前提下，可在未来同等条件下对基金所持的投资项目优先进行收购。
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资(2014)》关于权益性投资的说明及《企业会计准则第22号--金融工具的确认和计量》中可供出售金融资产的定义，公司将此投资基金作为可供出售金融资产进行会计核算。
事项六：合作投资事项是否可能导致同业竞争或关联交易。如是，应当说明是否已做出相应安排；
回复：公司与瑞元鼎实、阿特列斯、亚达斯新能源共同发起设立产业投资基金，由于合作投资方瑞元鼎实为本公司实际控制人袁仲雪先生实际控制的公司，因此本公司参与设立的产业投资基金行为构成关联交易。上述关联交易已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并于 2017年 8月 31日在指定信息披露媒体发布《关于参与设立产业投资基金暨关联交易公告》（2017-042）。涉及该关联交易事项无其他的安排。
产业投资基金主要用于投资中国境内外新能源领域企业，合作投资项目不会导致与公司存在同业竞争或关联交易的情况。
事项七：你公司认为需要说明的其他事项。
回复：公司未发现存在应予说明的其他事项。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2018-041江苏中旗科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2018年8月27日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事1人：郑智元）。会议由监事会主席唐玲女士主持。会议通知已于2018年 8月16日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审核，监事会认为：《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司监事会2018年8月29日
审计报告
天职业字[2016]12789号中钨高新材料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的五矿有色金属股份有限公司（以下简称“五矿有色股份”）、湖南有色资产经营管理有限公司（以下简称“湖南有色资管”）及湖南有色金属有限公司（以下简称“湖南有色有限”）按照后附的模拟汇总财务报表附注二、（一）披露的编制基础编制的中钨高新材料股份有限公司拟购买五矿有色股份持有的南昌硬质合金有限责任公司、HPTecGmbH股权，湖南有色资管持有的湖南瑶岗仙矿业有限责任公司股权以及湖南有色有限持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司、湖南有色新田岭钨业有限公司股权（以下简称“拟被购买资产”）模拟汇总财务报表，包括2016年4月30日、2015年12月31日和2014年12月31日的模拟汇总资产负债表，2016年1-4月、2015年度和2014年度的模拟汇总利润表以及模拟汇总财务报表附注。
一、管理层对模拟汇总财务报表的责任
按照后附的模拟汇总财务报表附注二、（一）披露的编制基础编制和公允列报拟被购买资产模拟汇总财务报表是五矿有色股份、湖南有色资管及湖南有色有限管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制拟被购买资产模拟汇总财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使拟被购买资产模拟汇总财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对模拟汇总财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对模拟汇总财务报表是否不存在重大错报
获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关模拟汇总财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与模拟汇总财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价模拟汇总财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，五矿有色股份、湖南有色资管及湖南有色有限按照后附的模拟财务报表附注二、（一）披露的编制基础编制的模拟汇总财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五矿有色股份、湖南有色资管及湖南有色有限拟被购买资产2016年4月30日、2015年12月31日和2014年12月31日的模拟汇总财务状况以及2016年1-4月、2015年度和2014年度的模拟汇总经营成果。
四、审计报告使用范围
本审计报告仅供中钨高新材料股份有限公司向中国证券监督管理委员会报送有关上市公司重大资产重组事宜用途使用。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一六年七月二十七日
中国注册会计师：
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-019河南华英农业发展股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日收到公司2015年非公开发行股票并上市保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）送达的《东兴证券股份有限公司关于更换河南华英农业发展股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》【东兴证函（2017）6号】，因公司原保荐代表人秦健先生从东兴证券离职，东兴证券指定保荐代表人姚浩杰先生接替秦健先生履行公司后续持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司2015年非公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为张广新先生和姚浩杰先生。
后附保荐代表人姚浩杰简历。
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司董事会2017年3月24日
附：保荐代表人姚浩杰先生简历
姚浩杰，保荐代表人，中国注册会计师。现任东兴证券投资银行部高级副总裁（技术职称）；先后主持或参与大西洋（600558）、丽鹏股份（002374）、仙坛股份（002764）、天业股份（600807）等项目的再融资保荐承销工作，负责尤洛卡（300099）重大资产重组、华光股份（600475）换股吸收合并等项目的财务顾问工作，具有丰富的投资银行工作经验。
光大证券股份有限公司
关于深圳市艾比森光电股份有限公司
LED显示屏建设募投项目结项并用节余募集资金
永久补充流动资金的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“艾比森”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对艾比森将LED显示屏建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、艾比森首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市艾比森光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 678号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,966万股,其中发行新股数量为1,547万股，老股转让数量419万股。发行价格为每股人民币18.43元。截至 2014年7月29日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,547万股，募集资金总额为人民币28,511.21万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,445.04万元后，公司实际募集资金净额为人民币26,066.17万元，该募集资金已于2014年7月 29日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“大华验字[2014]00283号”验资报告。
根据《深圳市艾比森光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||其中：建设||其中：铺底流|||
||序号||项目名称||总投资||||||项目备案情况|
||||||||投资||动资金|||
|1||LED显示屏建设项目||14,588.10||11,067.45||3,520.65||广东省企业基本建设投资 项 目 备 案 证（111300405929010）||
|2||LED照明产品建设项目||5,995.16||4,661.79||1,333.37||广东省企业基本建设投资 项 目 备 案 证（111300405929009）||
|3||LED技术研发中心建设项目||5,482.91||4,565.36||917.55||广东省企业基本建设投资 项 目 备 案 证（111300405929011）||

二、LED显示屏建设项目募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的情况
（一）LED显示屏建设项目的建设及募集资金使用情况
LED显示屏建设项目计划投资总额14,588.10万元，项目建设周期为18个月，包括筹备和建设两个阶段，目前公司已实现该募投项目的规划与投入，该项目已达到预定可使用状态,实现预期效益。通过该募投项目的实施，公司LED显示屏建设募投项目在惠州艾比森光电工业园已正式竣工并顺利投入使用，相关扩产设备得到及时的配置与运营，该厂房与设备的投入使用大大促进了公司产能的释放与提升，及时响应了市场前端的需求。
截止2015年3月27日，该项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||募集资金计划||累计实际||利息收入净|募集资金|
||项目||||||||
||||投资金额||投入金额||额|账户余额|
|1.建设投资||11,067.45||12,004.94||104.53|||
|1.1建筑工程费用||5,140.00||7969.66|||||
|1.2 设备购置与安装费用||4,751.01||3240.97|||||
|1.3土地使用权||576.44||652.94|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||募集资金计划||累计实际||利息收入净||募集资金|
||项目|||||||||
||||投资金额||投入金额||额||账户余额|
|1.4 勘察、设计费及其他费用||300.00||141.37||||||
|1.5预备费||300.00||||||||
|2.铺底流动资金||3,520.65||||||||
|合计||14,588.10||12,004.94||104.53||2,687.69||

目前，LED显示屏建设募投项目已达到预定可使用状态，并实现预期效益。为提高上述募集资金节余金额的使用效率，促进公司后续经营管理和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟对上述募投项目进行结项。结项后，上述项目不再投入募集资金。
经研究，公司拟将上述节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展及市场拓展。
（二）募集资金节余及其原因
一、LED显示屏建设募投项目于2011年6月经广东省发展和改革委员会备案批准立项，并经公司2010年度股东大会决议通过利用募集资金投资。项目建设过程中所需的铺底流动资金已由公司以自有资金解决。
二、项目建设过程中本着厉行节约的原则、谨慎原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支、合理地降低了项目实施费用，从而节约了募集资金的支出。
三、节余募集资金使用安排
公司拟将LED显示屏建设项目结余募集资金2,687.69万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。
四、保荐机构核查意见
经核查，光大证券认为，艾比森LED显示屏建设募投项目结项并用节余募集资
金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明
确同意意见，履行了必要的决策程序。公司将LED显示屏建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，光大证券对此无异议。
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳市艾比森光电股份有限公司LED显示屏建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：_________________
左廷江
_________________
杨小虎
光大证券股份有限公司2015年4月7日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-013债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告及摘要已于 2015年 4月 17日披露，详细内容参见 2015年 4月 17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为方便投资者更全面地了解公司2014年年度报告情况，公司将于2015年4月20日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长石聚彬先生；独立董事朱舫女士；董事、副总经理、董事会秘书石聚领先生；财务负责人张宗成先生；证券事务代表豆妍妍女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017-039兰州三毛实业股份有限公司
第五届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第三十二次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式：
于 2017年 6月 9日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、监事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2017年 6月 13日上午9:00；
现场会议：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公楼四楼会议室。
召开方式：通讯表决。
4、监事出席人员：
公司五届监事会全体人员共 3人。胡伯平、魏永辉、梁霞分别以书面方式审议表决。应参会表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。
5、监事会会议的主持人和列席人员：
主持人：五届监事会主席胡伯平先生。
列席人员：董事会秘书单小东
二、监事会会议审议情况
议题一、关于与金融机构开展融资租赁业务的议案
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于与金融机构开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2017-040）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
议题二、关于控股股东为公司融资租赁业务提供担保的议案
为支持公司的发展，解决公司向金融机构申请综合授信额度担保的问题，公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司拟为公司与相关金融机构开展的融资租赁业务在融资租赁授信额度以内提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《兰州三毛实业股份有限公司关于控股股东为公司提供担保的公告》（公告编号：2017-041）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
议题三、审议通过公司投资设立全资子公司的议案
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《兰州三毛实业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2017-042）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
议题四：审议召开公司2017年第二次临时股东大会的通知的议案公司五届董事会决议召集召开2017年第二次临时股东大会，会议内容和事项详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网
（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《关于召开2017年度第为二次临时股东大会的通知》（公告编号2017-043）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司监事会 2017年 6月 13日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2018-008无锡华东重型机械股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩
□ □ √ □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：2499.59%至2750%|盈利：550.59万元|
||盈利：14313.09万元 至15691.82万元||

注：由于公司在2017年完成对广东润星科技有限公司100%股权的收购，同时，公司2017年第一季度盈利基数相对较小，导致本次预测幅度变化区间较大。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司落实高端化、智能化战略，公司全资子公司广东润星科技有限公司的高端、智能装备制造业务利润快速释放。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在 2018年第一季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-036新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新大洲”）因第一大股东的实际控制人正在筹划股权转让的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）已于2016年1月18日开市起停牌，公司于2016年1月19日披露了《关于重大事项停牌的公告》。
2016年1月24日，公司的第一大股东海南新元投资有限公司（以下简称“新元投资”）及实际控制人赵序宏先生与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）及实际控制人陈阳友先生签署了《关于新大洲控股股份有限公司股份转让及合作之框架协议》，恒阳牛业或其指定主体拟受让新元投资持有的新大洲89,481,652股股份，占新大洲总股本的10.99%。新大洲拟收购恒阳牛业100%股权及其关联资产。公司于2016年1月25日披露了《关于第一大股东及实际控制人签署<股份转让及合作框架协议>的公告》。
因正在筹划上述重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年1月27日开市起继续停牌，公司于2016年1月27日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》，之后于2016年2月3日、2月18日、2月24日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
停牌公告》。之后于2016年3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
2016年3月28日新元公司与陈阳友先生为实际控制人的深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）签署了《关于新大洲控股股份有限公司股份转让协议》，公司与转受让双方分别于2016年3月30日、3月31日披露了《关于第一大股东股权转让提示性公告》、《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。
2016年3月29日公司召开了第八届董事会2016年第四次临时会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，该议案尚待公司2016年第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年3月30日披露了《关于筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》和《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。之后于2016年4月7日、4月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
2016年4月15日公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自2016年4月18日开市起继续停牌，公司于2016年4月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。之后于2016年4月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
上述公告内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
截至本公告日，本公司与恒阳牛业均成立了重大资产重组工作小组，并正在积极研究重大资产重组方案，在恒阳牛业的配合下，选择审计、评估、法律等中介机构积极开展相关工作，各方面的工作正在有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大
资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易
日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2015-021
江西特种电机股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2015年2月28日以书面的方式发出，2015年3月8日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2014年监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2015年3月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（下同）上披露的《2014年度监事会报告》的相关内容。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过了《2014年度财务决算报告及2015年财务预算方案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2014年度财务决算报告：经审计，公司 2014年度营业总收入为 79,329.91万元(合并数,下同)，比上年同期减少 6,208.12万元，同比下降7.26%；利润总额5,321.81万元，比上年同期减少1,955.34万元，同比下降26.87%；净利润4,376.68万元，比上年同期减少2,035.28万元，同比下降31.74%。
2015年财务预算方案：2015年营业总收入11.75亿元（合并数），比上年同期增长48.12%；净利润1.49亿元（合并数），比上年同期增长240.42%。上述财务预
算并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《2014年年度报告及摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告》刊登在2015年3月10日巨潮资讯网上，《2014年年度报告摘要》刊登在2015年3月10日《证券时报》和巨潮资讯网上。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
4、审议通过了《2014年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2015]001602号）确认，公司 2014年度实现净利润 36,563,199.03元(母公司)，提取10%法定盈余公积金3,656,319.90元后，加上年初未分配利润217,727,820.77元，截止2014年12月31日，公司累计可供分配的利润为243,843,889.35元。
本年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本523,157,908股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.1元（含税），共计派发现金股利 5,231,579.08元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2014年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2015年3月10日《证券时报》和巨潮资讯网。
6、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》及自查表。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会审计委员会编写的《公司2014年度内部控制评价报告》及自查表全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2014年度内部控制评价报告》及自查表详见2015年3月10日巨潮资讯网。
7、审议通过了《关于公司2015年度预计发生日常关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司预计 2015年与关联方江西江特电气集团有限公司日常关联交易金额为830万元以内，具体内容详见2015年3月10日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司2015年度预计发生日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司 2014年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司2014年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的审计机构。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
监事会
二○一五年三月十日