Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-070安徽方兴科技股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的再次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
 股东大会召开日期：2014年12月31日
 股权登记日：2014年12月25日
 是否提供网络投票：是
公司已于2014年12月16日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》，根据相关规定，现再次公告股东大会通知。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2014年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2014年12月31日14：00
网络投票的起止时间：2014年12月31日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00（四）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。
（五）会议地点
现场会议的地点：蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
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|序号|审议事项|是否为特别决议事项|
|1|关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案|否|

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|2|关于为控股子公司提供担保的议案|是|
|3|关于增补束安俊先生为独立董事的议案|否|

三、会议出席对象
1、凡于2014年12月25日下午15：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；
因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2014年12月30日(上午8:30-11:30下午14:00-17:30)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼董秘办。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015
传真：(0552)4077780
联系人：黄晓婷林珊
特此公告。
附：1、授权委托书
2、网络投票操作流程
安徽方兴科技股份有限公司董事会
附1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
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|序号|表决议案|赞成|反对|弃权|
|1|关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案||||
|2|关于为控股子公司提供担保的议案||||
|3|关于增补束安俊先生为独立董事的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年12月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：3个
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|
|738552|方兴投票|3|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3|本次股东大会的所有 3项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案||1.00||
|2||关于为控股子公司提供担保的议案||2.00||
|3||关于增补束安俊先生为独立董事的议案||3.00||

（三）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600552）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738552|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738552|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738552|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738552|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有同一家上市公司 A股和 B股的股东，应当通过上交所的 A股和B股交易系统分别投票。
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2016—047号
西藏旅游股份有限公司
终止本次重大资产重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，已于 2015年 12月 5日发布了《重大资产重组暨股票停牌的公告》，公司股票自2015年12月7日起因筹划重大资产重组停牌。公司股票停牌期间，根据相关规定披露了重大资产重组进展公告。
2016年6月23日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司独立董事就公司重大资产重组终止事项发表了独立意见。现将终止本次重大资产重组相关事项公告如下：
一、本次筹划的重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
受宏观经济景气度下降、国内经济结构调整以及西藏自治区内旅游环境变化的影响，加上公司资产负担重，景区及酒店等业绩释放需要一定的周期，公司近年业绩持续下滑，经营压力较大。此外，由于旅游业受政治环境、自然灾害等影响较大，公司旅游主业经营业绩很难在短期内有较大改善。为切实保护上市公司中小股东的权益，优化公司现有的业务结构和提高公司持续盈利能力，公司拟通过本次重组引入第三方支付企业，立足西藏，实施“旅游＋第三方支付服务”战略，重组后公司主业将成为旅游与第三方支付双主业。
（二）本次重组框架
2016年2月4日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易重组报告书（草案）>及摘要的议案》等本次交易的相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买孙陶然等 46名交易对方合计持有的拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金。
拉卡拉100%股权整体作价 110亿元，其中，公司将以现金方式支付交易对价中的25亿元，以发行股份方式支付交易对价中的85亿元，发行价格按18.65元/股计算。
为提高本次交易完成后的整合绩效，上市公司拟向配套融资认购方募集配套资金，募集配套资金总额不超过55亿元，不超过标的资产交易价格的100%。发行价格按 18.65元/股计算。本次配套融资金额为 55亿元，其中 25亿元用于支付本次交易的现金对价，24.4亿元用于标的公司募投项目，5.035亿元用于偿还公司银行贷款，其余部分用于支付本次交易的中介机构费用和其他相关费用。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
自公司股票 2015年12月7日停牌以来，公司与交易各方及相关中介机构严格按照有关规定，有序推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。
2016年2月4日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）>及摘要的议案》等本次交易的相关议案，并于 2016年2月6日在公司指定信息披露媒体进行了相关信息披露。
2016年3月23日、5月12日，公司分别收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于对西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2016]0274号）（以下简称“《问询函》”）、《关于对西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0490号）（以下简称“《二次问询函》”）。
公司收到前述问询函后，积极组织相关各方对其中涉及的问题进行落实,就《问询函》中所涉问题进行了回复并公告。截至目前，公司尚未回复《二次问询函》。
（二）已履行的信息披露义务
因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项（以下简称“本次交易”），公司于2015年12月5日发布了《重大资产重组暨股票停牌的公告》，公司股票自 2015年 12月 7日起因筹划重大资产重组停牌；
2016年 2月 4日，公司召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）>及摘要的议案》等本次交易的相关议案，并于 2016年 2月 6日在公司指定信息披露媒体进行了相关信息披露。
2016年 3月 23日、5月 12日，公司分别收到了上交所下发的《问询函》、《二次问询函》。公司收到问询函后，及时公告并积极组织相关各方对其中涉及的问题进行落实。
公司股票停牌期间，根据相关规定披露了公司重大资产重组进展公告，并在重组草案和重组进展公告中充分披露了重组存在的风险。
（三）已签订的协议书
1、2016年2月4日，公司与发行股份及支付现金购买资产的交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，《发行股份及支付现金购买资产协议》的生效条件是：
（1）需在《盈利预测补偿协议》和《股份认购协议》已签署且其约定的生效条件均已成就；
（2）本次交易获得上市公司股东大会的适当批准；
（3）本次交易涉及的主要出资人变更获得中国人民银行的批准；
（4）本次交易获得中国证监会的核准。
2、2016年2月4日，公司与孙陶然等承担补偿义务的交易对方签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》，《盈利预测补偿协议》的生效条件是：
（1）《购买资产协议》和《股份认购协议》已签署且其约定的生效条件均已成就；
（2）本次交易获得甲方股东大会的适当批准；
（3）本次交易涉及的主要出资人变更获得中国人民银行的批准；
（4）本次交易获得中国证监会的核准。
3、2016年2月4日，公司与配套融资认购方分别签署了附生效条件的《股份认购协议》，《股份认购协议》的生效条件是：
（1）《购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》已签署且其约定的生效条件均已成就；
（2）本次交易获得发行人股东大会的适当批准；
（3）本次交易涉及的主要出资人变更获得中国人民银行的批准；
（4）本次交易获得证监会的核准；
（5）本次非公开发行和认购人根据本协议约定进行认购获得其他对本次非公开发行具有审核批准权利的监管机构的必要批准（如需）。
三、终止本次重大资产重组的原因
由于本次交易方案公告后证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，各方无法达成符合变化情况的交易方案。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，各方协商一致决定终止本次重大资产重组。同时提请董事会授权董事长欧阳旭先生负责相关终止协议的签署等事宜。
四、承诺事项及公司股票复牌安排
根据上交所的相关规定，公司定于 2016年6月27日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流（详见公司同日披露的 2016-048号公告）。鉴于目前推进重大资产重组条件尚不成熟，根据有关规定，公司特申请公司股票于2016年6月28日起复牌。公司
承诺：公司在投资者说明会召开情况公告刊登后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、其他事项
公司将严格按照信息披露的相关规定及时披露本次重组的后续进展情况，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2016年6月23日
报备文件
公司董事会的承诺函
国信证券股份有限公司
关于浙江寿仙谷医药股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对寿仙谷部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的情况进行了认真、审慎的核查，情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金使用情况，查阅本次募集资金投资项目延期的信息披露文件、董事会和监事会及独立董事关于部分募投项目延期的议案及决议等文件，对公司部分募投项目延期的原因和影响进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞520号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 34,950,000股，募集资金总额为 403,323,000.00元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计45,160,000.00元，募集资金净额为 358,163,000.00元。
上述募集资金已于 2017年 5月 4日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10516号）。
扣除发行费用后募集资金计划用于以下用途：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|
|1|中药饮片生产线建设项目|18,144.42|
|2|营销网络建设项目|10,857.82|
|3|研发中心扩建项目|3,814.06|
|4|补充流动资金及偿还银行贷款|3,000.00|
|合 计||35,816.30|

上述募集资金到位后，已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
公司 2018年度实际使用募集资金 116,565,078.18元，收到银行存款利息扣除手续费等的净额为294,283.28元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益 7,891,093.41元。截至 2018年 12月 31日，募集资金余额为 148,074,603.54元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 138,000,000.00元。
三、募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|项目名称|募集资金承诺投资金额|募集资金已投资金额|
|中药饮片生产线建设项目|18,144.42|5,547.00|
|营销网络建设项目|10,857.82|11,127.77|
|研发中心扩建项目|3,814.06|2,660.25|
|补充流动资金及偿还银行贷款|3,000.00|3,000.00|
|合 计|35,816.30|22,335.02|

四、本次募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）本次募投项目延期的具体情况
本次延期的募投项目为“中药饮片生产线建设项目”和“研发中心扩建项目”，募投项目延期情况如下：
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|项目名称|本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期|本次调整后预计项目可达到使用状态日期|
|中药饮片生产线建设项目|2019年5月4日|2020年5月4日|

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|项目名称|本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期|本次调整后预计项目可达到使用状态日期|
|研发中心扩建项目|2018年5月4日|2020年5月4日|

（二）本次募投项目延期的原因
中药饮片生产线建设项目由寿仙谷全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司组织实施，建设期为 24个月。由于该募投项目设计时间较早，公司在积极推进项目建设的同时，对原设计规划进行了阶段性的调整优化，同时，该项目整体工程量较大，故相关生产线的建设周期有所延长。现公司结合该项目的实施进度及验收审批预计情况，决定将该项目的预定可使用状态日期调整为 2020年 5月4日。
研发中心扩建项目由寿仙谷组织实施，建设期为12个月。受行业发展趋势、公司业务开展情况等多重因素的影响，公司在综合考虑整体技术创新需求的基础上，对专用设备的采购及安装安排相对谨慎。为了提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司拟将研发中心扩建项目达到预计可使用状态日期调整为2020年5月4日。
（三）部分募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是根据公司市场情况和项目实施的实际情况作出的谨慎决定，虽然对募投项目实施进度造成了一定影响，但公司并未改变项目的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
五、部分募投项目延期审批程序
公司本次部分募投项目延期事项已经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了同意的独立意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，国信证券认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，未调整项
目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，国信证券对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
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证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2016-022中国第一重型机械股份公司股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2016年 8月 26日收到公司控股股东中国第一重型机械集团公司（以下简称一重集团）通知，一重集团正在策划与公司非公开发行股票的事项，该事项尚待讨论研究，具有不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，为保证信息披露公平，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 8月 29日（星期一）开市起停牌。公司将保持与一重集团的密切联系，尽快确认是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起 5个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况。
特此公告。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司 2016年 8月 27日
证券代码 600730 证券简称中国高科 公告编号临2015-047中国高科集团股份有限公司
关于与关联方共同投资设立控股子公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）与关联方北京高科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商部门核准为准）拟共同投资设立控股子公司高科教育控股（北京）有限公司（最终名称以工商部门核准为准）。
●关联交易的审议：本次关联交易经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。
●除 2015年 7月 16日公司对外披露的拟投资 3000万元与北大培生（北京）文化发展有限公司合作投资的相关事宜，过去 12个月公司未与同一关联人或不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
为了发挥股东背景的独特优势，获取优质品牌及教育资源；同时布局在线教育及数据分析能力，实现优质教育资源的共享和差异化竞争，培养公司在所进入教育领域的核心竞争力，并为了充分调动公司管理层以及核心员工的积极性，公司与关联方北京高科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“有限合伙”）拟共同投资设立控股子公司高科教育控股（北京）有限公司（以下简称“高科教育”）。高科教育注册资本为人民币1000万元，公司出资650万元，出资比例65%，有限合伙出资350万元，出资比例35%。
有限合伙的 GP为公司董事、总裁郑明高先生（持有份额40%），LP为公司副总裁王洵先生（持有份额17%），财务总监刘丹丹女士（持有份额13.5%），副总裁兼董事会秘书刘玮先生（持有份额7.5%），职工监事卢静（持有份额4%），职工监事秦庚立（持有份额4%）以及公司2名其他自然人（合计持有份额12%），根据《上海证券交易
证券代码 600730 证券简称中国高科 公告编号临2015-047所股票上市规则》的规定，有限合伙为公司关联法人，本项交易构成关联交易。
本次关联交易得到了公司全体独立董事的事前认可。2015年 8月 20日以现场及通讯方式召开第七届董事会第十八次会议，全体 9名董事以 8票同意、0票弃权、0票反对（其中1名关联董事回避表决），审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司全体独立董事同意并发表了独立意见。
本次关联交易金额为 650万元，同一类别关联交易累计金额为 3650万元（包含本次关联交易）超过 3000万元，但未超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本次关联交易无需股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：北京高科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
注册资金：人民币350万元
注册地址：北京市海淀区中关村北大街127-1号1层104-31室
普通合伙人：公司董事、总裁郑明高先生（持有份额40%）
有限合伙人：副总裁王洵先生（持有份额17%），财务总监刘丹丹女士（持有份额13.5%），副总裁兼董事会秘书刘玮先生（持有份额7.5%），职工监事卢静（持有份额4%），职工监事秦庚立（持有份额4%）以及公司2名其他自然人（合计持有份额12%）经营范围：股权投资，投资咨询
上述内容：以工商部门最终核准确定的内容为准。
三、关联交易标的的基本情况
拟定公司名称：高科教育控股（北京）有限公司
拟定注册资本：人民币1000万元
拟定注册地址：北京
拟定经营范围：教育投资及投资管理；资产管理；投资咨询；教育咨询；企业管理拟定出资方式：现金
上述内容：以工商部门最终核准确定的内容为准。
证券代码 600730 证券简称中国高科 公告编号临2015-047四、关联交易目的和对公司的影响
此次关联交易的目的是：为了发挥股东背景的独特优势，获取优质品牌及教育资源；
同时布局在线教育及数据分析能力，实现优质教育资源的共享和差异化竞争，培养中国高科在所进入教育领域的核心竞争力。
教育行业本身“人”的因素起着决定性的作用，公司进入教育行业，存在较大难度及挑战，设立高科教育有利于充分调动公司管理层及核心员工积极性，为中国高科教育产业的发展起到促进作用。
本次交易完成后，新公司将纳入中国高科合并报表范围，对公司未来财务状况和经营状况将带来积极影响，有利于公司长远发展。此次关联交易未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性。
五、关联交易协议的主要内容
协议主体：
甲方：中国高科集团股份有限公司
乙方：北京高科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
（一）双方投资额和投资方式
1、甲、乙双方拟合计出资1000万元投资设立高科教育。
2、高科教育注册资本1000万元，甲方投资650万元，占高科教育股权的65%；乙方投资350万元，占高科教育股权的35%。甲乙双方依据约定的时间认缴出资。
3、投资完成后甲方获得对高科教育公司的控股地位。
（二）公司治理
1、公司股东按持股比例行使表决权。
2、董事会设置投资完成后，高科教育公司董事会设 3个董事席位，甲方任命 2名董事，乙方任命1名董事。董事长和财务总监由甲方指定。
六、独立董事意见
《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》事前已经本公司独立董事认可，并发表相关意见如下：
1、本次关联交易符合公司未来经营发展需要，有利于优化公司现有产业结构，为公司后续发展提供了动力，符合公司与全体股东的利益；
证券代码 600730 证券简称中国高科 公告编号临2015-0472、本次关联交易各方均以货币（现金）出资，同股同权，出价统一，公平合理，没有损害公司和股东利益的行为；
3、本次关联交易，公司 1名关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东利益。
七、需要特别说明的历史关联交易情况
2015年 7月 16日公司对外披露了《中国高科关于与关联方合作投资暨关联交易的公告》，公司拟用自有资金 3,000万元人民币的与关联方北大培生（北京）文化发展有限公司及韩国 lumsol公司共同合作，投资发展汉语在线教育平台，并授权公司管理层全权办理此次合作相关事宜（该事项已经公司第七届董事会第十七会议审议通过）。
除上述事项外，过去 12个月公司未与同一关联人或不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。
八、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见；
3、《投资协议》。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2015年8月21日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2018-008黑牡丹（集团）股份有限公司
关于拟发行理财直接融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展的需要，公司拟申请注册发行规模不超过人民币10亿元的理财直接融资工具（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金将用于公司的生产经营活动，包括用于补充公司生产经营过程中所需的资金并偿还部分银行贷款，从而达到优化融资结构、降低融资成本的目的。
为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次发行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等；
2、决定聘请为本次发行提供服务的银行及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理理财直接融资工具的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次理财直接融资工具发行相关的其他事宜；
6、上述授权在本次发行的理财直接融资工具的注册有效期到期前持续有效。
本次发行已经公司2018年4月13日召开的七届二十四次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-099密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于部分募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月2日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 7,000.00万元、同时累计发生额不超过 70,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权董事长签署实施现金管理的相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-072）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-076）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
近日，公司使用闲置募集资金购买的“上海银行‘稳进’2号结构性存款”产品已到期收回，公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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|序号|银行|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|产品收益|产品期限|
|1|上海银行股份有限公司|上海银行“稳进”2号结构性|结构性存款|300.00|3.70%|2019 年 6 月13 日至 2019|

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|-|-|
|存款产品|年9月12日|

二、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币5,515.00万元（含本次）。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2019年9月17日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-046陕西黑猫焦化股份有限公司
控股股东股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月14日公司收到控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）股份质押通知：黄河矿业将其所持公司限售流通股 10,000,000股（1000万股）质押给中国银行股份有限公司韩城市支行，质押登记日为 2015年 9月8日，质押期限至2016年2月1日。前述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
公司曾于2015年4月29日发布了《关于公司控股股东股份质押的公告》（公告编号：2015-020），公司控股股东黄河矿业将其所持公司限售流通股 62,000,000股（6200万股）质押给西部信托有限公司。
公司曾于 2015年 9月 1日发布了《控股股东股份质押公告》（公告编号：2015-041），公司控股股东黄河矿业将其所持公司限售流通股 10,000,000股（1000万股）、45,000,000股（4500万股）分别质押给海通证券股份有限公司、西部信托有限公司。
截至本公告日，控股股东黄河矿业持有公司限售流通股 276,000,000股（2.76亿股），占公司总股本 620,000,000股（6.2亿股）的比例为44.52%。本次股份质押后，黄河矿业所持公司股份累计质押 127,000,000股（1.27亿股），占公司总股本620,000,000股（6.2亿股）的比例为20.48%。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2015年9月15日
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2014-045广东明珠集团股份有限公司
第七届董事会 2014年第九次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会 2014年第九次临时会议通知于 2014年 11月 24日以书面及电子邮件方式发出，并于 2014年 12月1日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长张文东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：
《关于调整公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2014年12月1日召开的股东大会审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》（独立董事周灿鸿先生因个人原因辞职，改选廖朝理先生为公司第七届董事会独立董事）。根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会战略委员会工作细则》的相关规定，现同意对公司第七届董事会各专业委员会委员作如下调整：
1、同意廖朝理先生、周小华先生、欧阳璟先生、汪洪生先生、刘婵女士为公司第七届董事会审计委员会委员，廖朝理先生为主任委员；
2、同意张文东先生、汪洪生先生、廖朝理先生为公司第七届董事会提名委员会委员，汪洪生先生为主任委员，工作组成员：范秋栢先生、欧阳璟先生、钟健如先生、周小华先生、幸柳斌先生、刘婵女士。
3、同意张文东先生、刘婵女士、廖朝理先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，刘婵女士为主任委员，工作组成员：范秋栢先生、欧阳璟先生、钟健如先生、周小华先生、幸柳斌先生、汪洪生先生。
4、同意张文东先生、范秋栢先生、廖朝理先生、汪洪生先生、刘婵女士为公司第七届董事会战略委员会委员，张文东先生为主任委员，投资评审小组组长范秋栢先生，投资评审小组副组长廖朝理先生，投资评审成员欧阳璟先生、周小华先生、幸柳斌先生、钟健如先生。
以上人员任期至公司第七届董事会届满之日止。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月一日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-022中国高科集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2016年4月28日在公司会议室召开。本次会议应到监事5位，实到监事5位，符合法律及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：
一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》；
监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；
监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《公司2015年度利润分配预案》；
监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015年度，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润为69,596,586.62元，母公司实现的净利润为 357,927,932.71元，母公司期初未分配利润为58,769,960.16元，期末未分配利润为 54,724,362.49元。
由于 2015年中期公司已进行利润分配，并且已分配利润高于年度归属于上市公司股东的净利润的30%，同时根据公司 2016年度业务发展及流动资金需要，剩余未分配利润将用于公司业务再开展，因此2015年度拟不进行利润分配或资本公积金转增股本。
四、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》；
监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为，公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2015年度的经营管理和财务状况；
没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
五、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》；
监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-022六、审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》；
监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
七、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
八、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2016年4月公司监事会将进行换届工作，根据《公司章程》的相关规定，经公司第七届监事会推荐，拟定第八届监事会由5名成员组成（其中职工监事2名），自股东大会通过之日起，任期三年。
拟定候选监事名单如下（简历附后）：
监事：崔运涛先生、廖航女士、宣文苑女士。
职工监事将有公司职工代表大会选举产生，任期同本届监事会相同。
上述第一、二、三、四、七、八项议案还将提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司监事会
2016年4月29日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-022附： 第八届监事会候选人简历
崔运涛，男，1978年出生，中共党员，本科，高级会计师。
现任北大方正集团有限公司财务管理部总经理。曾任首钢股份有限公司第一线材厂计财科会计；首钢股份有限公司-北京线材储运经销部财务部财务经理；首钢股份有限公司-北京京首伟业科技发展有限公司财务部财务总监；北大方正集团医疗医药事业群财务管理部财务经理；北大国际医院集团有限公司财务管理部财务经理、财务分析高级经理、财务分析总监、总监；北大方正集团有限公司财务管理部财务总监。
廖航，女，1979年出生，中共党员，硕士。
现任北大方正集团有限公司法务部总经理。历任北大方正集团综合事业群资产管理部法务助理、法务高级专员、法务经理；北大方正物产集团有限公司风险管理部法务经理、法务总监，法务部法务总监；北大方正集团有限公司法务部高级法务经理、总监。
宣文苑，女，1988年出生，本科。
现任北大方正集团有限公司战略部总监。曾任毕马威华振会计师事务所审计助理经理；历任北大方正集团有限公司战略投资部投资经理，战略部投资经理。
证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-050杭萧钢构股份有限公司关于与
葫芦岛利加房地产开发有限公司
签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构住宅体系。钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其抗震性能优、工业化程度高、施工便捷、绿色、节能等优势，成为建筑产业发展的一大方向。公司就钢结构住宅体系相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护。以技术、品牌和管理等资源使用为基础，近日公司与葫芦岛利加房地产开发有限公司（以下简称“乙方”）签署了有关钢结构住宅体系的合作协议（以下简称“协议”或“本协议”），公司前期已就该体系与西部矿业集团有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、重庆跃龙钢构股份有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司等多家企业签署了战略合作协议，本次合作具体情况如下：
一、合作对方基本情况
1、公司名称：葫芦岛利加房地产开发有限公司
2、住所：辽宁省葫芦岛市连山区水泥街 2286号（厂内办公楼第三层）
3、法定代表人：刘怀同
二、协议主要内容
1、甲方许可乙方享有使用其资源的权利,包括：钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术；建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；品牌使用；管理支持等协议约定的事项。
2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为辽宁省葫芦岛市内（甲方在该区域内仅设壹家合作方）。
3、资源使用费支付：
（1）乙方应向甲方支付人民币3000万元（叁仟万圆整）。
（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币 5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用，并应在每个钢结构住宅项目合同签订后 365天内以银行转账的方式向甲方支付。
4、违约责任：
（1）任何一方违反本协议的约定，应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金人民币1000万元。
（2）任何一方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向对方支付逾期部分万分之三的违约金；逾期30天后，对方有权单方面终止本协议。
5、甲乙双方签订的合作协议，经双方签字并盖章后生效。
三、协议履行对公司的影响
1、该合作协议的履行是公司新商业模式（与相关企业就钢结构住宅体系进行战略合作）的再次践行，对加快商业模式落地有积极促进作用。本协议的签订对公司本期业绩将有积极影响。
2、按双方签订后的《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。
3、甲方出资 1000万元占股10%与乙方（现金出资 9000万元占股90%）共同投资钢构公司。该投资事项需在乙方支付完3000万元资源使用费后生效。该股权投资回报受该新公司经营情况影响，存在不确定性。
4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发和营销投入，积极推动与相关企业开展战略合作的新商业模式，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。
5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险分析
1、现双方合作协议已签订，但实际履行存在不确定性。
2、受内外部环境影响，后续合作协议履行存在不确定性。
3、受房地产市场波动、政策持续性影响，合作对方项目开发存在不确定性，后续技术使用费的收取存在不确定性。
4、受共同投资钢构公司经营水平、管理能力影响，股权投资回报存在不确定性。
五、备查文件
甲乙双方签订的《合作协议》。
杭萧钢构第六届董事会第七十三次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一八年五月十九日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2015-015号中珠控股股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”或“公司”）第七届董事会第三十三次会议于 2015年 2月 3日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
审议通过《关于全资子公司中珠红旗收购日大实业100%股权的议案》
中珠控股下属全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司（以下简称“中珠红
旗”）拟协议收购珠海市柏新发展有限公司（以下简称“柏新发展”）所持珠海日大实业有限公司（以下简称“日大实业”）100%股权。
日大实业公司拥有地号 2020076商住用地（粤房地证字第 C3268828号），位于珠海市金湾区红旗镇立交路湖滨中路，使用权面积 18787.50平方米；拥有地号 2010099商住用地（粤房地证字第 3273182号），位于珠海市金湾区红旗镇广安路南，使用权面积 10018.93平方米；拥有地号 2010096商住用地（粤房地证字第C3950790号），位于珠海市金湾区红旗镇广安路北，使用权面积 16110.38平方米。中京民信（北京）资产评估有限公司《资产评估报告》提示：委估流动资产为存货三宗待开发土地，自 2005年取得建设用地规划条件指标以来，一直没有开发建设闲置至今。按照国土部门对闲置土地的相关管理规定，存在国家依法收回或对闲置土地进行违约处罚的可能性。
经中珠控股与日大实业公司股东柏新发展公司共同协商，对日大实业公司截至2015年1月31日的财务数据进行审计，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所审计并出具信会师鄂报字[2015]第 40002号《珠海日大实业有限公司2015年1月审计报告》；交易价格根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具
的《资产评估报告》(京信评报字（2015）第022号)为基础协商确定，珠海日大实业有限公司股东全部权益于评估基日2015年1月31日所表现的公允市场价值为33,311.25万元，以公允市场价值为基础经双方协商确定转让价，日大实业公司100%股权转让总价为人民币25,000.00万元。
公司独立董事在审阅本次收购的有关材料后，发表了《中珠控股独立董事就公司全资子公司中珠红旗收购日大实业100%股权事项的独立意见》，对公司的本次收购行为没有异议，同意公司的本次收购行为。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成上市公司的关联交易；本次股权收购事项属于公司董事会决策权限内，董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议。
详见《中珠控股关于全资子公司中珠红旗收购日大实业100%股权的公告》，公告编号2015-016。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会二〇一五年二月四日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 编号：2017-078
中航黑豹股份有限公司
关于拟变更公司经营范围的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。
公司原经营范围为：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；(以上经营项目有效期限以许可证为准)草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司变更后经营范围为：实业投资；航空产品研发、生产、服务保障，机械、电子产品开发、制造；技术开发、转让、服务咨询。
上述变更经营范围事项尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议，最终变更内容以有权审批机关最终核准的经营范围为准。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会2017年12月12日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-044卓郎智能技术股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：卓郎（江苏）纺织机械有限公司（以下简称卓郎江苏）
本次为卓郎江苏提供的担保金额为 5000万人民币，已实际为其提供的担保余额为5121万人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称卓郎智能或公司）第九届董事会第一次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司子公司卓郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机械有限公司及其下属子公司提供发生额合计不超过 9亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起一年内；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件（临2017-076、临2017-084、临2017-091）。
公司于近期与中国信托商业银行股份有限公司上海分行（以下简称中国信托上海分行）签署担保协议，为卓郎江苏向中国信托上海分行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为5000万人民币。
本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：卓郎江苏
注册地点：中国常州
设立时间：2013年4月1日
最近一年又一期财务报表：
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|单位：千人民币|最近一期（2018年6月，未审计）|最近一年（2017年12 月，经审计）|
|总资产|2,535,333|2,308,247|
|净资产|981,460|820,935|
|营业收入|1,179,459|2,104,538|
|净利润|160,525|211,322|

三、担保协议的主要内容
担保方：卓郎智能
被担保方：卓郎江苏
债权人：中国信托上海分行
担保金额：5000万人民币
担保方式：连带责任保证担保
担保类型：借贷
担保期限：主债务届满之日起两年
上述被担保人为公司全资子公司。
四、董事会意见
为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2017年 9月 11日召开第
九届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》。独立
董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 30,249万欧元（均为公司及其控股子公司之间的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的110.77%，公司对控股子公司提供的担保总额为 5000万人民币，累计无逾期担保。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会2018年9月28日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-039浙江瀚叶股份有限公司
关于对控股股东股份冻结情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于监管机构和市场广泛关注浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人沈培今先生股份冻结情况，为维护全体股东的利益，经全面认真核实，公司对控股股东、实际控制人沈培今先生股份本次股份冻结情况说明如下：
公司于2019年5月17日收到上市公司监管一部下发的《关于对浙江瀚叶股份有限公司有关股东股份冻结信息披露事项的问询函》（上证公函【2019】0708号，以下简称“《问询函》”）。《问询函》所述关于公司股东股权司法冻结及司法划转通知，显示公司控股股东、实际控制人沈培今持有的6.79亿限售流通股和 2755万股已被司法冻结，另有2.71亿无限售流通股被轮候冻结。截至 2019年3月31日，沈培今持有公司股份9.78亿股，目前已全部冻结。
一、公司控股股东、实际控制人沈培今持有公司股份的数量、状态以及股份被冻结的原因；
说明：截至本公告日，沈培今先生持有本公司股份 978,034,827股（其中无限售条件流通股298,930,350股，有限售条件流通股679,104,477股），占公司股份总数的31.16%；沈培今先生所持本公司股份累计质押数量为 978,028,477股，占沈培今先生持有公司股份数量的100%，占公司股份总数的31.16%。
本次公司股份被冻结的原因系金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦投资”）向与本公司无关联关系的第三方自然人提供借款，沈培今先生为上述借款签署了提供连带责任保证担保合同。上述合同系沈培今先生个人行为，与本公司无关。在上述合同执行过程中因误会产生分歧，金浦投资向江苏省南京市中级人民法院申请财产保全，并于 2019年 5月 16日将沈培今先生所持本公司706,654,477股股份司法冻结，占其持股总数的72.26%，占公司股份总数的22.52%；
将沈培今先生所持本公司 271,380,350股股份司法轮候冻结，占其持股总数的27.74%，占公司股份总数的8.64%。股份被冻结的具体情况如下：
1.股份被冻结的情况
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|股东名称|冻 结 股 数（股）|股份类型|冻结起始日|冻结终止日|冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|本次冻结占公司股份总数比例|
|沈培今|679,104,477|有限售条件流通股|2019 年5 月 16日|2022 年5 月 15日|江苏省南京市中级人民法院|69.44%|21.64%|
|沈培今|27,550,000|无限售条件流通股|2019 年5 月 16日|2022 年5 月 15日|江苏省南京市中级人民法院|2.82%|0.88%|

2.股份被轮候冻结的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|轮候冻结股数（股）|股份类型|委托轮候冻结起始日|轮候冻结终止日|轮候冻结执行人|本次轮候冻结占其所持股份比例|本次轮候冻结占公司股份总数比例|
|沈培今|271,380,350|无限售条件流通股|2019 年5 月 16日|冻结期限3年，自转为正式冻结之日起计算|江苏省南京市中级人民法院|27.74%|8.64%|

二、上述股东股份被冻结及相关事项对公司的影响，包括但不限于公司控制
权的稳定性、日常生产经营的持续性、公司是否负有潜在承债义务等，并及时履
行信息披露义务，充分提示相关风险。
说明：沈培今先生与金浦投资已于2019年 5月19日就上述合同事宜达成和解，金浦投资承诺在2019年5月24日前向江苏省南京市中级人民法院申请撤回对沈培今先生的起诉，并申请解除对上述股份的冻结。
目前，公司生产经营正常，上述事项未对公司日常生产经营产生影响，未导致公司实际控制权发生变更，公司对上述合同纠纷不存在潜在承债义务。
公司将持续关注上述事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2019年5月20日