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证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2019-044宁波慈星股份有限公司
关于实施超额业绩奖励的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司收购子公司股权的基本概况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“慈星股份”或“公司”）于2016年7月5日召开的第二届董事会第二十八次会议及2016年7月20日召开公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》、《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》，同意公司以40,000.00万元收购杭州多义乐网络科技有限公司100%股权，以60,000.00万元收购杭州优投科技有限公司100%股权。
二、业绩承诺及补偿和奖励机制
根据慈星股份与杭州多义乐网络科技有限公司（以下简称“多义乐公司”）原股东杭州集游网络科技有限公司、杭州慧游网络科技有限公司、黄山长欣投资有限公司、杭州美证安添股权投资合伙企业（有限合伙）和杭州乔驰科技有限公司及杭州优投科技有限公司（以下简称“优投公司”）原股东杭州优港投资管理有限公司、杭州友匠投资管理有限公司、黄山长欣投资有限公司、杭州美证安添股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州乔驰科技有限公司、杭州拜门投资管理有限公司和袁维军签订的《业绩承诺补偿协议》中关于“利润补偿”、“奖励安排”的规定，约定在 2016年、2017年及 2018年业绩承诺期限内，多义乐公司净利润（指合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者所有的净利润）分别不低于 3,000万元、4,500万元、6,750万元，优投公司净利润分别不低于4,000万元、6,000万元、9,000万元。
（一）业绩补偿情形
在补偿期间内，若未实现上述业绩承诺，则多义乐公司原全体股东及优投公司原全体股东以现金方式对公司实施补偿，补偿现金金额=（截至当期期末累计
承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）/业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×目标资产交易价格－已补偿现金金额。
单一补偿义务人须补偿的现金金额=补偿现金金额×单一补偿义务人获得交易对价金额/补偿义务人获得的交易对价总额。
依据上述方式确定的补偿现金金额不超过资产出售方在本次交易中获得的现金对价总额。在逐年补偿的情况下，当各年计算的补偿现金金额小于0时，按0取值，即已补偿的现金金额不冲回。
（二）超额业绩奖励安排
如果业绩承诺期间多义乐公司及优投公司实际实现的净利润总和超出承诺净利润之和，则将超出部分净利润的50%奖励给多义乐公司及优投公司的经营管理团队。
上述奖励对价在业绩承诺期间最后一个年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后30个工作日内，由多义乐公司及优投公司董事会确定奖励的经营管理团队具体范围、具体分配方案和分配时间，并报慈星股份董事会审议后实施。
三、业绩承诺的完成情况及奖励金额
（一）业绩承诺完成情况
2019年4月25日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了报告号为天健审〔2019〕3787号的《关于杭州多义乐网络科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，多义乐公司2016年-2018年度累计完成业绩承诺情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|年度项目|2016年度|2017年度|2018年度|
||30,000,000.00|45,000,000.00|67,500,000.00|
||32,624,419.65|65,805,505.82|49,771,872.35|
||2,624,419.65|20,805,505.82|-17,728,127.65|

审〔2019〕3791号的《关于杭州优投科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，优投公司2016年-2018年度累计完成业绩承诺情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|年度项目|2016年度|2017年度|2018年度|
||40,000,000.00|60,000,000.00|90,000,000.00|
||41,483,969.58|68,655,742.51|82,954,212.49|
||1,483,969.58|8,655,742.51|-7,045,787.51|

（二）减值测试结论
2019年6月10日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了报告号为天健审〔2019〕8266号的《宁波慈星股份有限公司关于收购杭州多义乐网络科技有限公司股权减值测试的专项鉴证报告》，其测试结论为：截至 2018年 12月 31日，多义乐公司全部股东权益价值为 505,426,800.00元，高于多义乐公司交易对价40,000.00万元，未发生减值。
2019年6月10日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了报告号为天健审〔2019〕8267号的《宁波慈星股份有限公司关于收购杭州优投科技有限公司股权减值测试的专项鉴证报告》，其测试结论为：截至2018年12月31日，优投科技公司全部股东权益价值为 789,346,600.00元，高于优投科技公司交易对价60,000.00万元，未发生减值。
（三）超额业绩奖励的金额
多义乐公司 2016-2018年度累计实际实现的扣非后归母净利润为人民币148,201,797.82元，超额业绩金额为人民币5,701,797.82元，按超额业绩奖励的约定，经双方协商一致，多义乐公司2016-2018年度实现的超额业绩奖励金额为人民币2,850,000元。
优投公司2016-2018年度累计实际实现的扣非后归母净利润为人民币
193,093,924.58元，超额业绩金额为人民币3,093,924.58元，按超额业绩奖励
的约定，经双方协商一致，优投公司2016-2018年度实现的超额业绩奖励金额为
人民币1,540,000元。
上述超额业绩奖励的具体分配由多义乐公司及优投公司董事会确定并报慈
星股份董事会审议后实施。
四、对公司的影响
公司本次拟实施的超额业绩奖励的对象为的多义乐公司及优投公司的经营
管理团队，过去三个会计年度，多义乐公司及优投公司在完成业绩承诺的同时，有效促进了重组后的各项资源整合，本次超额部分业绩奖励为《业绩承诺补偿协议》之约定，其实施不存在损害中小股东利益的情形。
公司已于2017、2018年度的财务报表中对应付未付的超额业绩奖励款进行计提并确认相关成本，此次超额业绩奖励实施对公司2019年度的净利润无影响。
五、独立董事意见
经核查，本次超额业绩奖励是根据公司与多义乐公司及优投公司原股东签署的《业绩承诺补偿协议》中关于“利润补偿”、“奖励安排”的有关规定进行的。
上述事项的审议、决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的情形，同意公司实施超额业绩奖励。
六、监事会意见
与会监事一致认为：本次对多义乐公司及优投公司经营管理团队实施超额业绩奖励的事项，符合公司与多义乐公司及优投公司原股东签署的《业绩承诺补偿协议》的约定中关于“利润补偿”、“奖励安排”的有关规定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一九年八月二十九日
深圳王子新材料股份有限公司
未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划
为健全和完善科学、持续、稳定的股东分红决策和监督机制，充分维护公司股东依法享有的权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号文）和公司章程等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制订本规划考虑的因素
公司综合考虑公司实际经营情况、所处发展阶段、资金需求、社会资金成本和融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
三、本规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年审订一次分红回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，公司董事会根据公司具体经营情况、发展所处阶段和资金需求情况等因素制定年度或中期分红方案。
公司每年的利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利状况和资金供需情况提出，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会在对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
四、未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划
1、分配方式
2020-2022年，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，积极推行现金分配的方式。在公司经营情况良好，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利的分配预案。
2、分配周期
2020-2022年，在公司存在可分配利润的情况下，公司原则上每年应该进行年度利润分配。董事会根据公司实际情况在年度结束后未提出利润分配预案的，应当在董事会决议和年度报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司董事会可以根据公司具体经营情况、发展所处阶段和资金需求情况等因素提议公司进行中期分红。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会制定分红预案交付股东大会进行审议，公司接受所有股东对分红方案的建议和执行情况的监督。
3、现金分红比例
2020-2022年，公司在足额提取法定公积金和任意公积金，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。如公司在2020-2022年期间生产经营规模和净利润大幅提升，在确保足额现金股利分
配的前提下，综合公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，公司可以增加股票股利和公积金转增股本等股利分配方式。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2019年9月18日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-005
东华软件股份公司
关于收到《中国银监会关于筹建海南银行股份有限公司的批复》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|2015年1月15日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）收到海南银行|
|筹建工作组转自中国银监会的《中国银监会关于筹建海南银行股份有限公司的批|
|复》（银监复〔2015〕26号）。海南银行股份有限公司应自批复后 6 个月内完|
|成筹建工作，并将于筹建工作完成后按照有关规定和程序向海南银监局提出开业|
|申请。|

特此公告。
东华软件股份公司董事会
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权,认真履行监事会自身职能。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体内容如下：
2015年4月25日，第二届监事会第十七次会议通过如下议案：
|||
|-|-|
|序号|议 案|
|1|关于 2014 年度监事会工作报告的议案|
|2|关于公司 2014 年度报告及 2014 年度报告摘要的议案|
|3|关于公司 2014 年度财务决算报告的议案|
|4|关于公司 2014 年利润分配的议案|
|5|关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告的议案|
|6|关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案|
|7|关于公司 2015 年第一季度报告全文的议案|
|8|关于计提资产减值准备的议案|
|9|关于公司会计政策变更的议案|
|10|关于投资设立环保产业基金的议案|

2015年7月20日，第二届监事会第十八次会议通过如下议案：
|||
|-|-|
|序号|议 案|
|1|<河北先河环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要|
|2|河北先河环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）|
|3|关于对河北先河环保科技股份有限公司激励对象名单进行核实的议案|

2015年8月11日，第二届监事会第十九次会议通过《关于使用超募资金利息永久补充流动资金的议案》
2015年8月26日，第二届监事会第二十次会议通过如下议案：
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|-|-|
|序号|议 案|
|1|关于审议公司 2015 年半年度报告及摘要的议案|
|2|关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|

2015年10月23日，第二届监事会第二十一次会议通过《关于审议2015年第三季度报
告全文的议案》
二、监事会对 2015年度有关事项的意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指导》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易等情况进行了认真监督检查，对报告
期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司决策程序符合《公司章程》及有关法律之规定，监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度比较健全完善，公司董事、经理及其他高级管理人员在2015年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，为公司的发展尽职尽责。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为的情形。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的规定，对报告期内募集资金进行使用和管理。
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，按照预定计划实施。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合有关的法律法规要求。
（四）公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司使用自有资金1920万元收购了刘彬、韩隽持有的四川久环环境技术有限责任公司80%的股权。截止到本报告期末，该交易已履行完毕必要的审批程序并实施完毕，四川久环公司已完成工商变更手续。
先河美国控股公司与美国 Sunset LaboratoryInc,.公司（以下简称“Sunset”)签署意向性收购协议，根据该协议先河美国控股公司将收购所有 Sunset的60%股份，截止到本报告期末，该交易正在进行中。
报告期内，没有发生损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（六）关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生日常少量房屋租赁的交易，其交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，价格公允，符合公司实际生产经营需要；未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（七）内部控制自我评价报告
监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运作情况进行审查，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效地执行，公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制建立和运作情况。
（八）建立和实施内幕信息知情人制度的情况
报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息及知情人登记制度》、《对外信息报送管理制度》等有关规定；严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，确保“内幕信息知情人登记表”所填报内容的真实、准确、完整。
河北先河环保科技股份有限公司监事会
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2016-026
海南珠江控股股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因海南珠江控股股份有限公司（以下简称公司）正在筹划重大事项，目前尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST珠江*ST珠江B证券代码：000505 200505）自2016年5月3日（星期二）开市起停牌，预计停牌5个交易日，待相关事项确定后予以披露并申请复牌。
停牌期间，公司将根据有关事项的进展及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险
海南珠江控股股份有限公司
董事会
精研科技2017年关联交易及2018年关联交易计划事项的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于江苏精研科技股份有限公司 2017年关联交易及 2018年关联交易计划事项的核查意见
作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“精研科技”、“公司”或“发行人”） 2017年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对精研科技 2017年关联交易及 2018年关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下：
一、江苏精研科技股份有限公司2017年关联交易事项
（一）关联交易基本情况
1、关联方的基本情况
|||
|-|-|
|关联方名称|关联方与本公司的关系|
|常州克迈特数控科技有限公司|持股5%以上股东史娟华之女史维参股的公司|

2、关联交易的具体情况
单位：万元（发生额为不含税额，余额为含税额）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|2017年度发生额|期末余额|往来形成的原因|往来性质|
|常州克迈特数控科技有限公司|80.70|0.17|采购设备及配件|偶发性往来|
||0.08|0.09|采购维修服务|偶发性往来|
|合计|80.78|0.26|-|-|

（二）对2017年度关联交易的核查
1、2017年度关联交易履行的程序
常州克迈特数控科技有限公司系专业从事 CNC加工设备研发、生产、销售的企业，公司向其采购设备及配件依据市场价格定价，交易公允性经公司 2016年第五次临时股东大会、2016年年度股东大会确认通过。针对上述关联采购，公司已履行了相应的关联交易决策程序，定价公允。
2、对2017年度关联交易定价的情况
公司向关联方采购 CNC加工中心设备、配件及相关设备维修服务，交易价
精研科技2017年关联交易及2018年关联交易计划事项的核查意见格以市场定价为原则，由交易双方协商确定。
3、与以前年度关联交易的比较
近两年向关联方采购货物有关明细资料如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|2017年||2016年||
||金额|占年度销货比例|金额|占年度销货比例|
|常州克迈特数控科技有限公司|80.78|0.09%|1,402.92|1.98%|

（三）关联交易对公司产生的影响
2017年度发生的偶发性关联交易符合公司正常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
（四）保荐机构对公司2017年关联交易情况的核查意见
华泰联合证券对公司提供的关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，报告期内发生的日常关联交易价格公允且为实际经营所必须，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况。
二、2018年日常关联交易计划事项
（一）关联交易基本情况
根据公司预计，2018年度与关联方日常交易总金额不超过 190万元，具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|定价原则|预计金额|上年发生金额|
|常州克迈特数控科技有限公司|采购设备及配件|市场价格定价|160.00|80.70|
|常州克迈特数控科技有限公司|采购维修服务|市场价格定价|30.00|0.08|

（二）对2018年度关联交易的核查
1、关联方常州克迈特数控科技有限公司的基本情况
公司类型：有限责任公司
精研科技2017年关联交易及2018年关联交易计划事项的核查意见成立时间：2007年9月28日
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：张峰
住所：江苏武进经济开发区菱香路18号
经营范围：数控机床、自动化流水线设备的开发、制造、销售；机械加工的技术服务及维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：持有本公司8.33%股权的股东史娟华女士的女儿史维在克迈特持股并担任董事，构成关联关系。
履约能力分析：上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，不存在履约能力障碍。
2、定价政策及定价依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关产品服务，交易价格参照公司同类产品服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。
3、协议的签订情况
关联交易各方未来将根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。
4、履行的审批程序
2018年4月23日，精研科技第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》，计划2018年全年向关联方常州克迈特数控科技有限公司采购金额累计不超过190万元。独立董事已对此事项发表了明确的事前认可意见。
（三）关联交易对公司的影响
1、公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、
精研科技2017年关联交易及2018年关联交易计划事项的核查意见公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。
2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。
3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
综上所述，该关联交易为公司正常经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
（四）保荐机构对公司2018年日常关联交易计划的核查意见
经上述核查，本保荐机构认为精研科技2018年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2018年日常关联交易计划无异议。
精研科技2017年关联交易及2018年关联交易计划事项的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏精研科技股份有限公司2017年关联交易及2018年关联交易计划事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
史玉文 石丽
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
监事会关于子公司计提减值准备的意见
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司计提减值准备的议案》，为了真实反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对公司所属子公司2015年末各类资产进行全面检查和减值测试，本年拟计提固定资产减值准备13,386.01万元
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提固定资产减值准备，符合公司实际情况，本次固定资产减值准备计提后更能公允的反映截至2015年12月31日公司的资产状况。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提固定资产减值准备。
新疆天山水泥股份有限公司监事会
监事：李敬梅、危波、李雪芹、
祁慧、居来提·吐尔地
二〇一六年三月二十四日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-088成都三泰控股集团股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员完成股份增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分董事、高级管理人员拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-080）。基于对公司持续稳健发展的信心及公司股票价值的认可，公司董事兼副总经理（主持工作）朱江、副总经理贺晓静、副总经理兼董事会秘书宋华梅、副总经理兼风控总监朱光辉（以下简称“增持主体”）计划自 2018年 7月 5日起 6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，其中朱江先生拟增持公司股份70万股-100万股，贺晓静女士、宋华梅女士、朱光辉先生拟分别增持公司股份20万股-30万股。
2018年 7月 24日，公司接到朱江先生通知，其已完成本次股份增持计划。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
朱江先生分别于2018年7月19日和2018年7月24日通过集中竞价方式增持了部分公司股份，具体如下：
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|姓名|职务|增持日期|增持前||本次增持||增持后||
||||持有股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|成交均价（元）|持有股份数量（股）|持股比例（%）|
|朱|董事兼副总经理（主|2018年7月19日|2,300,000|0.16|200,000|3.50|2,500,000|0.18|

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|江|持工作）|2018年7月24日|2,500,000|0.18|514,250|3.50|3,014,250|0.21|

二、增持计划后续情况
公司于2018年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分董事、高级管理人员拟增持公司股份的公告》，董事兼副总经理（主持工作）朱江已完成增持计划，副总经理贺晓静、副总经理兼董事会秘书宋华梅、副总经理兼风控总监朱光辉将在承诺期限内完成股份增持。
三、其他情况说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定。
2、增持主体承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件；本次增持计划也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二十四日
常柴股份有限公司独立董事关于
董事会七届十六次会议有关议案及重大事项发表的
独立意见
一、对 2015年度公司利润分配预案的独立意见
董事会提出的 2015年度拟每 10股派 0.23元（含税）现金的利润分配预案，符合公司章程中规定的利润分配政策，符合公司的实际情况，同意提交公司 2015年度股东大会审议。
二、对续聘 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见
2015年度，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的财务审计报告和内部控制审计报告，客观、公正的反映了公司的财务状况和内控控制运行情况，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2015年度股东大会审议。
三、对公司内部控制自我评价意见的独立意见
报告期内公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、重大投资及信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
四、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明
和独立意见
1、报告期内，公司仅为控股子公司常州常柴厚生农业装备有限公司向银行申请的 1000万元授信提供担保，不存在其他为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
五、对公司关于利用部分闲置资金购买银行理财产品的独立意见
公司拟购买低风险保证收益型银行理财产品，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用 5000万元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。
常柴股份有限公司独立董事
沈宁吾
李明辉
贾滨
临时公告
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2018-028
烟台泰和新材料股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
特别提示：
本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入||996,723,879.38|839,211,547.01||18.77%|||
|营业利润||110,319,768.69|76,107,984.97||44.95%|||
|利润总额||110,349,620.08|80,138,702.16||37.70%|||
|归属于上市公司股东的净利润||101,450,492.95|61,609,201.93||64.67%|||
|基本每股收益（元）||0.17|0.10||70.00%|||
|加权平均净资产收益率||4.88%|3.04%||1.84个百分点|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产||3,719,306,378.99|2,619,002,921.24||42.01%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||2,131,522,817.09|2,030,248,324.53||4.99%|||
|股本||610,833,600.00|610,833,600.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|3.49|3.32||5.12%|||

注：以上财务数据及指标均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年上半年，受益于间位芳纶、对位芳纶两大业务板块的增长，公司盈
临时公告
利水平出现了较大幅度的提升。
间位芳纶方面，受竞争环境改善、需求大幅增加影响，上半年市场供应持续紧张，间位芳纶产品销量大幅增长。公司适时调整产品售价，确保产品供应，同时对产品结构进行梳理，加大高附加值产品的销售比例，在公司的努力下，间位芳纶业务产销两旺，实现利润的大幅增加。
对位芳纶方面，下游需求持续增加，产品供不应求，呈现出量价齐升的良好局面；同时，产品品质和生产效率均有较大提升，单位成本进一步下降。公司加大对细旦丝、色丝等高附加值产品的销售力度，重点开拓防弹市场，经济效益大幅增加。
氨纶方面，宁夏氨纶收购项目进展顺利，生产、销售逐步步入正常，但试生产产生的成本费用相对较高；同时，氨纶原料价格高位运行，下游市场需求不旺，公司氨纶业务实现的利润有所下滑。面对这一局面，公司坚持差别化竞争与低成本扩张并重的发展策略，积极优化产业布局、不断提升竞争实力，积极迎接行业洗牌带来的机遇与挑战。
总体而言，得益于芳纶业务销量、利润的大幅增长，2018年上半年公司共实现营业利润 11,031.98万元，同比上升44.95%；利润总额 11,034.96万元，同比上升37.70%；归属于上市公司股东的净利润 10,145.05万元，同比上升
64.67%；基本每股收益 0.17元，同比上升70.00%。同时，由于公司成功收购宁夏氨纶项目，总资产较年初增加42.01%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年4月25日发布《2018年第一季度报告》中，预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为 7,000-10,000万元，同比上升13.62%-63.31%。本次业绩快报披露的经营业绩超出前次业绩预计的上限，但不存在重大差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
临时公告
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2018年7月17日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2017-012
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 20日召开了第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币6,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响公司正常经营活
动，公司近日在授权范围内使用闲置自有资金购买了下列理财产品，该事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的具体情况如下：
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|受托机构|产品类型|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|交通银行宁波分行营业部|保证收益型|蕴通财富.日增利182天|4100|2017年12月25日|2018年06月25日|4.90%|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1
、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2
、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|备注|
|1|宁波银行明州支行|日利盈2号（保本）|1,320|保本浮动收益型|2017年10月27日|2017年10月30日|到期收回本金及收益|
|2|宁波银行明州支行|智能定期理财4号|1,000|保本浮动收益型|2017年10月31日|2018年01月29日|未到期|

六、备查文件
1、交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品协议。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2017年12月27日
股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2017-054
上海汉得信息技术股份有限公司
关于投资设立上海甄云信息科技有限公司
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资前期公告情况
2017年5月5日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与宁波得厚领峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“得厚领峰”）合计投资200万人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。公司以汉得供应商关系管理云平台软件以及汉得供应商关系管理平台软件（以下简称“SRM”）著作权作价出资120万元，占合资公司注册资本的60%；得厚领峰认缴出资80万元，占合资公司注册资本的40%。合资公司设立后，将致力于为企事业单位提供SRM系统的管理，从质量、成本、效率三个方向出发，积极打造敏捷、高效、高控的供应链体系。
详情请见 2017年 5月 8日公司披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《关于对外投资设立合资公司的公告》。
二、本次投资事项进展情况
（一）工商登记情况
近日公司已办理完毕工商登记事宜，并收到了上海市青浦区市场监督管理局签发的上海甄云信息科技有限公司（以下简称“甄云科技”）营业执照，相关信息如下：
名称：上海甄云信息科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层A区046室
法定代表人：黄益全
注册资本：人民币200万元整
成立日期：2017年6月5日
营业期限：2017年6月5日至2027年6月4日
经营范围：网络科技、计算机软件、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统集成，计算机数据处理，销售计算机软硬件，电子商务（不得从事电信增值业务，金融业务），广告设计、制作、代理、发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）甄云科技目前股权结构
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||||认缴出资额（万人民|||||
||股东名称||||股权比例||出资方式|
||||币）|||||
|汉得信息||120||60%||SRM著作权||
|得厚领峰||80||40%||货币出资||

三、备查文件
1、上海甄云信息科技有限公司营业执照
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-71
广东银禧科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日－2018年6月30日。
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降□基本持平。
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年1月1日—2018年6月30日）|上年同期（2017年1月1日—2017年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：41%—61%|10,174万元|
||盈利约为：4,000万元—6,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动的原因说明
公司业绩同比下降原因如下：子公司兴科电子科技有限公司受手机行业影响及转型新产品尚未产生效益、公司改性塑料业务部分产品毛利率低于去年同期，致使公司二季度盈利情况不理想，此外由于刚果金的3,000金属吨钴冶炼项目尚处于投资期，前期费用较多，当期未能产生收益。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2018年 1-6月非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为 500万元，2017年 1-6月非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额为 1,002万。
3.2018年半年度业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2018年7月13日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号:2019-080华自科技股份有限公司
关于公司监事股份减持计划期限届满未减持的公告
公司监事胡浩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于监事计划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-003），对公司监事胡浩先生的股份减持计划进行了公告，持有公司股份 256,522股（占公司总股本的0.10%）的监事胡浩先生拟在减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 64,130股（占公司总股本的0.02%）。
截至2019年8月1日，胡浩先生股份减持计划的减持时间区间已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定及胡浩先生出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》，现将其减持计划实施结果披露如下：
一、股份减持计划实施情况
自减持计划披露后至2019年8月1日，胡浩先生未减持公司股份，持股数量不变，仍为256,522股，占公司总股本的0.10%。
二、其他相关说明
明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，胡浩先生减持计划期限已届满。
三、备查文件
1、监事胡浩出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-015
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 27日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、2016年 8月 29日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 17,500,000股质押给国泰君安证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于2016年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号:2016-107)。2017年2月23日，万豪投资将其中质押的本公司8,750,000股无限售条件流通股解除质押。
本次解除质押股份合计 8,750,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的3.42%，占公司总股本的0.85%。相关解除股权质押手续已于 2017年 2月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次股份解除质押后，万豪投资累计质押股份 235,750,000股，占其持有本公司股份总数的92.24%，占公司总股本的22.86%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2014-067汕头万顺包装材料股份有限公司
关于光电薄膜分公司通过东莞宇龙通信科技有限公司认证的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司光电薄膜分公司（以下简称“光电薄膜分公司”）的ITO导电膜产品于近日通过了东莞宇龙通信科技有限公司（以下简称“宇龙公司”）的认证，具体情况如下：
一、通过认证的概况
光电薄膜分公司 ITO膜（使用在触摸屏上原材料）经宇龙公司测试，完全符合宇龙产品要求，并通过宇龙公司认可，已被宇龙公司纳入二级物料——ITO膜可使用品牌范围以内；宇龙公司将邮件正式通知相关触摸屏供应商：可在宇龙产品上使用万顺ITO膜。
宇龙公司生产的“酷派（Coolpad）”手机是国内知名手机品牌。宇龙公司是光电薄膜分公司下游触摸屏客户的终端应用厂商。
二、通过认证的意义
本次光电薄膜分公司获得宇龙公司认证，是公司导电膜产品首次获得国内知名手机品牌厂商的正式认可，将进一步推动公司和宇龙公司的合作，对导电膜生产项目实施将产生积极的作用，有利于提升公司导电膜产品的品牌形象及市场推广。
三、风险提示
光电薄膜分公司对宇龙公司的 ITO导电膜供货数量、价格是按照宇龙公司的触摸屏供应商下达的合同或订单确定的，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十一日
国元证券股份有限公司
关于安徽富煌钢构股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就富煌钢构拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1051号）核准，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了人民币普通股（A股）89,280,880股，每股发行价格为人民币12.85元，募集资金总额为人民币1,147,259,308.00元，扣除各项发行费用合计人民币25,503,250.87元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,121,756,057.13元。上述资金已于2016年8月4日到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（会验字[2016]4370号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2016年8月18日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司巢湖支行、交通银行安徽省分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、上海浦东发展银行合肥宁国路支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司2015年8月13日披露的《公司2015年度非公开发行股票预案（修正案）》：“本次非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额不超过 112,176.01万元，募集资金将全部用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金投资额|已投入募集资金金额|
|1|智能机电一体化钢结构生产线建设项目|57,525.57|38,557.19|
|2|多材性实木工艺门生产线建设项目|34,150.44|21,495.75|
|3|木门渠道营销体系建设项目|5,500.00|838.18|
|4|补充流动资金|15,000.00|14,853.23|
|合计||112,176.01|75,744.34|

公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至2017年4月25日，本次募集资金账户余额37,036.59万元，包含利息605.69万元。
三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过10个月，到期将归还至募集资金专户，按同期一年银行贷款基准利率4.35%计算，可节约财务费用362.5万元。
公司本次将部分闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
2017年4月25日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2017年4月25日，公司独立董事发表的独立意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变
相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提
高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过10个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
四、保荐机构核査意见
经核查，保荐机构认为：富煌钢构本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见,履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月。因此，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
贾世宝 高书法
国元证券股份有限公司2017年4月25日
股票代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2018临─056山西漳泽电力股份有限公司
关于控股股东增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 6月 22日收到公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）关于增持公司股票的通知：“同煤集团基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为了积极维护公司中小股东利益，于 2018年 6月 22日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票 2,057,300股，占漳泽电力总股本的0.067%，并计划自公告之日起十二个月内增持公司股份，增持比例不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的2%。
现将具体情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1.增持人：大同煤矿集团有限责任公司；
2.增持目的：同煤集团基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为了积极维护公司中小股东利益，增强投资者信心，维护公司股价及资本市场的稳定，决定增持公司股份；
3.增持股份性质：无限售条件流通 A股；
4.增持数量：不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的2%；
5.增持方式：根据法律法规、规范性文件的规定，以合规方式通过二级市场集中竞价方式择机增持公司股份；
6.实施期限：自 2018年 6月 22日起十二个月内（法律法规规定的限制买卖的敏感期除外）；
7.资金来源：增持人自有资金或自筹资金。
二、增持的合规性及其他事项说明
1.截止本公告披露日，同煤集团持有公司股份846，710， 983股，占公司总股本的27.52%（其中 2018年 6月 22日增持股份 2,057,300股）；
2.同煤集团承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及增持计划实施完毕后 6个月内不减持其所持有的公司股份；
3.本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定；
4.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
5.公司将持续关注同煤集团增持公司股份的进展情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一八年六月二十二日