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证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2019-37
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于全资子公司东营宝莫环境工程有限公司
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司、宝莫股份”）第四届董事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会、第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于划转母公司资产、负债至全资子公司的议案》和《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的议案》，对公司原有资产和业务进行整合，将母公司经营业务相关的资产、负债，按截至基准日 2018年 11月 30日的净账面价值整体划转至全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“东营宝莫”），公司原有经营业务全部由东营宝莫承接。
一、关联交易的情况
根据实际业务开展需要，东营宝莫需要向关联方购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、物业管理、销售化工原料等，需要发生日常关联交易，2019年度关联交易审批、实际发生以及未来计划情况如下：
1、1-4月关联交易情况
公司第四届董事会第十四次临时会议审议了《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的议案》（披露日期：2019年 1月 30日，公告
编号：2019-005），同意全资子公司东营宝莫与关联方2019年1-4月发生额度不超过 1750万元的关联交易。根据 1-3月实际发生额度 538.36万元以及4月预计发生额度 48.54万元，公司 1-4月累计发生关联金额预计不超 586.9万元，未超出董事会审批额度。
2、5-7月日常关联交易计划
根据公司实际经营需要，2019年5-7月东营宝莫预计发生关联交易如下：
（1）东营宝莫拟与胜利油田长安特易节能设备有限责任公司签订《包装袋及包装材料采购协议》，采购定价为市场公允价格，5-7月预计不超200万元。
（2）胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店拟继续为东营宝莫提供职工食堂管理及餐饮服务，定价为市场公允价格，5-7月预计不超30万。
（3）东营宝莫应向东营长安物业管理有限公司缴纳 2019年 5-7月物业费、水电费、空调电梯费等物业管理费，预计不超20万元。
（4）东营宝莫拟向天津博弘化工有限责任公司提供丙烯腈、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等化工原料，销售定价依据为市场公允价格，5-7月预计不超1000万元。
（5）东营宝莫拟与胜利油田长安控股集团有限公司发生保水剂交易，销售定价依据为市场公允价格，5-7月预计不超200万元。
以上交易是东营宝莫正常的经营行为，预计 5-7月发生交易金额不超 1450万元，预计1-7月发生交易累计金额不超2036.9万元，董事会已对东营宝莫 2019年1-7月发生关联交易的情况进行了审议。
3、审议程序
上述日常关联交易已于2019年4月25日公司第五届董事会第四次会议审议通过。上述关联交易累计额度未超过 3000万元且未超过最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、胜利油田长安控股集团有限公司为本公司前控股股东，目前持有公司股
份 20,700,000股，占公司总股本3.38%，公司前董事长杜斌先生担任其总经理，2、胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店为胜利油田长安控股集团有限公司分公司，成立于 2016年 3月 3日，注册地为山东省东营市西三路 284号，经营范围：熟食类食品制售，冷食类食品制售；生食类食品制售；糕点类食品制售（含裱花蛋糕），自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、胜利油田长安特易节能设备有限责任公司成立于 2003年 5月 30日，注册资本为2,160万元，注册地为东营市东营区西四路212号，经营范围：控制柜、仪器仪表、泵、压缩机、阀门、变压器、钻采配件生产、销售、安装及技术服务；
环保节能工程(凭资质经营)；劳保用品、五金工具、石油石化机械设备及配件的销售；环保、节能技术开发和服务；包装袋的生产、销售；防雷产品的组装及销售（不含生产）；吊机销售及技术服务；房屋租赁；机电设备安装；电机、螺杆泵的销售及技术研发（不含生产）；油田地质采油工艺技术研发；油水井技术服务；防腐技术；自动化设备销售及技术服务；低压配电箱安装及销售；电缆、电器元件及其他辅助材料销售；采油回注水精细处理装置的销售及技术服务；环保机械设备的技术研发、设计、销售、件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。胜利油田长安控股集团有限公司持有其16.20%的股权。
4、东营长安物业管理有限公司成立于 2007年 8月 28日，注册资本为 760万元，注册地为东营区西四路346号，经营范围：物业管理；房地产经纪与代理；
园林绿化；管道工程（不含压力管道）；装修装饰工程；房屋维修；建筑配套工程；房屋租赁；花卉租赁；道路保洁；垃圾清理；市政工程；机电设备、建筑机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品销售；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。东营长安物业管理有限公司为胜利油田长安控股集团有限公司全资子公司东营长安房地产
开发有限公司全资子公司，东营长安房地产开发有限公司持有其100%的股权。
5、天津博弘化工有限责任公司成立于2012年3月14日，注册资本为 6,000万元，注册地为天津经济技术开发区南港工业区华昌街 36号，经营范围：聚丙烯酰胺生产、销售（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外，且限闭杯闪点大于 60度）；与所列产品相关的技术服务；劳务服务（劳务派遣除外）；设备租赁；
化工产品（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外）生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。天津博弘化工有限责任公司为公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司参股公司，东营宝莫环境工程有限公司持有其49%的股权。
三、定价依据和交易价格
上述关联交易价格均按照公允的市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、物业管理费、销售化工原料等的关联交易，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事章击舟、张如积、李宁对该事项进行了事前认可，发表独立意见如下：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
六、监事会意见
监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原
则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届四董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的事前审查意见。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董事会
2019年4月25日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2015-104旷达科技集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2015年12月7日以书面及电子邮件方式向各位监事发出，于 2015年 12月 11日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到 3人。董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡雪青女士主持。
二、会议审议情况：
本次会议以记名投票方式形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司非公开发行股票方案（修订稿）>的议案》。
与会监事逐项表决通过以下事项：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股股票面值 1.00元。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行股票方式，在中国证监会核准的有效期内选择适当时机实施本次发行。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行时间：在本次发行经中国证监会核准后的六个月内选择适当时机向特定对象发行。
实际控制人沈介良控制的企业江苏旷达创业投资有限公司（以下简称“旷达创投”），其余发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行数量：本次非公开发行的股数不超过78,052,034股（含）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将作相应调整。具体发行数量由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的认购方式：发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格：本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第十四次会议决议公告日，即2015年6月11日。
本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的
90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即14.99元/股。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限、发行数量上限亦将作相应调整。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。江苏旷达创业投资有限公司作为已确定的具体发行对象不参与竞价过程，接受根据其他申购对象的竞价结果确定的发行价格。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的限售期：本次非公开发行的股份，江苏旷达创业投资有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让；其他投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
点：在上述限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的募集资金用途及数额：
本次发行预计募集资金总额不超过117,000万元，扣除发行费用后投资于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|新疆若羌一期20MW并网光伏发电站项目|17,005.15|17,000.00|
|2|河北宣化一期30MW光伏发电项目|28,000.00|25,500.00|
|3|陕西榆林100MW光伏发电工程项目一期50MW项目|45,000.00|42,500.00|
|4|云南玉溪河西大平地30MW并网农业光伏发电项目一期10MW项目|9,048.28|8,500.00|
|5|补充流动资金|23,500.00|23,500.00|
|合计||122,553.43|117,000.00|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的要求和程序予以置换。
11、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行前的滚存利润安排：本次发行前的滚存未分配利润由发行完成后公司新老股东按照持有的股份比例共享。
12、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行决议的有效期：本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。
上述议案均需提交公司股东大会审议。
方案修订的详细内容见公司 2015年 12月 12日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2015-105）。
（二）审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司前次募集资金使用情况报告》内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司监事会2015年12月11日
汇中仪表股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年8月2日在公司四楼会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第四届董事会第二次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、关于 2019年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等有关规定和要求，我们对 2019年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金进行了认真审查。
经审查，公司在 2019年上半年不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司2019年上半年度对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕 120号）等有关规定和要求，我们对公司 2019年上半年对外担保情况进行了认真审查。
经审查，公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定， 2019年上半年公司不存在对外担保事项。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，我们对公司2019年上半年关联交易事项进行了认真审查。
经审查，公司已制定《关联交易管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，公司 2019年上半年与关联方唐山元升科技有限公司发生业务往来，发生的关联交易主要系采购生产辅助材料且金额较小。
上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理，交易条款公平、公正，符合上市公司的利益，不会影响公司的独立性。
4、关于公司 2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的独立意见
1、经审查，公司及本次拟解除限售激励对象的各项考核指标均满足公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》规定的不得解除限售的情形，本次解除限售的主体资格合法、有效；
2、公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，审议结果合法有效；
3、公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形；
综上所述，我们认为公司 2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为 115名激励对象第一个限售期的 1,484,406股限制性股票办理解除限售手续。
5、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次
会计政策变更。
6、关于核销坏账的独立意见
经审核，我们认为：本次核销的坏账不涉及公司关联方；公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司 2019年及以前年度损益产生影响；公司本次核销的坏账，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次核销坏账事项。
独立董事（签名）：
_________________ _________________ _________________张素祥 唐欣 王瑛
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-099兴民智通（集团）股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于公司 2016年度非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号），兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股股东暨实际控制人、董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并就落实公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施做出承诺如下：
一、全体董事、高级管理人员承诺
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填
补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、控股股东、实际控制人承诺
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（三）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
三、备查文件
1、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺；
2、控股股东、实际控制人关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
为子公司担保事项的核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“国祯环保”、“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对国祯环保拟为全资子公司安徽国祯膜科技有限公司（以下简称“国祯膜科技”）提供担保事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、拟对外担保情况概述
2019年 12月 6日,国祯环保第六届董事会第六十四次会议审议通过了以下议案：
《关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案》，为满足国祯膜科技日常经营流动资金等需要，公司拟为国祯膜科技向上海浦东发展银行合肥分行申请办理合计金额为2,000万元授信提供全额连带责任保证担保，该额度为敞口额度，担保期限为一年。
国祯膜科技经营状况正常,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事发表了同意意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次董事会讨论的上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司定于 2019年 12月25日在公司第一会议室（合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611室）召开2019年第六次临时股东大会。
二、被担保人基本情况
1、安徽国祯膜科技有限公司
成立时间：2011年4月 28日
注册资本：3,500万元
住 所：安徽省合肥市高新区天智路50号
法定代表人：李泓萱
经营范围：研发、生产和销售膜分离设备、水处理设备及配套产品；水处理技术开发、技术方案设计、工程设计、工程承包、系统设备集成、技术咨询服务；
水处理设施运营管理服务及技术支持；水务领域投资及投资管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司
股东构成及控制情况：
||||
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|3,500.00|100.00|
|合计|3,500.00|100.00|

截至2019年10月31日，国祯膜科技资产总额为5,798.15万元，净资产为
3,174.67万元，2019年1月至10月累计净利润为430.17万元（数据未经审计）。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本意见出具之日,公司对外担保金额合计为476,707.27万元（不含本次担保）。
公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
公司的对外担保事项中除为全资及控股子公司向银行申请借款而提供担保外，无其他对外担保。
四、保荐机构意见
国元证券认为:国祯环保为国祯膜科技提供担保,有利于子公司的业务发展。
同时上述被担保公司经营状况正常,本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经国祯环保第六届董事会第六十四次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见。国祯环保为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关规定。国元证券对国祯环保为国祯膜科技提供
担保事项无异议。(以下无正文)
(此页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司为子公司担保事项的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
牟晓挥 梁化彬
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-050
顺丰控股股份有限公司
关于持股5%以上股东违规减持公司股票的公告
持股5%以上股东嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“顺丰控股”）于近日收到持股5%以上股东嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉强顺风”）出具的《关于股份减持的告知函》。根据函件告知，嘉强顺风在股东股份减持计划预披露后 15个交易日内，存在通过集中竞价交易方式减持公司股票的情况，造成违规减持。现就有关情况披露如下：
一、情况说明
公司于 2018年 4月 23日收到持股5%以上股东嘉强顺风出具的《关于股份减持计划的告知函》，并于 2018年 4月 24日在巨潮资讯网上披露了《关于股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-035）。2018年 5月 2日、2018年 5月 3日，嘉强顺风通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股票 58,000股，占公司总股本的0.001314%。具体减持情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持总金额（元）|减持数量占总股本比例（%）|
|嘉强顺风|集中竞价|2018年5月2日-2018年5月3日|47.11|58,000|2,732,156|0.001314%|

嘉强顺风上述减持行为距离减持计划披露日未满 15个交易日，该行为违反
了《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。除了上述减持外，截止目前，嘉强顺风未发生其他违规减持行为。
二、后续情况
嘉强顺风一直以来严格遵循相关法律法规及规范性文件的规定，规范运作，积极履行信息披露义务。本次违规减持系其内部沟通不足、操作人员缺乏二级市场减持操作经验所致，嘉强顺风并非主观故意违规减持。今后嘉强顺风将通过加强人员培训、完善交易系统、完善工作流程、聘请外部律师提供专项合规咨询服务等措施，加强内部管理，避免后续再发生类似事件或其他违规操作事件。
嘉强顺风已深刻认识到本次事件影响的严重性，并就本次违规减持行为向广大投资者致以诚挚的歉意。嘉强顺风承诺：未来会严格按照公告的减持计划合法合规的实施减持，严格履行信息披露义务。
公司方面也将进一步做好法律法规及规范性文件的传递和培训工作，督促大股东、董监高及其关联人规范运作、严格履行信息披露义务，避免此类违规事件再次发生。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月二日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-025湖南天润实业控股股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“天润控股”或“公司”）收到中国医药工业有限公司股份减持告知函，该股东于2015年5月11日至2015年5月 13日期间通过深圳证券交易所竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股
1,970,100股，占天润控股总股本的比例为1.67%。具体情况如下：
一、中国医药工业有限公司本次减持情况
1、中国医药工业有限公司本次减持股份的情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|中国医药工业有限公司|竞价交易|2015年5月11日|31.13|97,400|0.08|
||竞价交易|2015年5月12日|32.14|836,800|0.71|
||竞价交易|2015年5月13日|34.88|1,035,900|0.88|
|合计|--|--|--|1,970,100|1.67|

2、中国医药工业有限公司本次减持前后持股情况对照表
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份（数）|占总股本比例（%）|股份（数）|占总股本比例（%）|

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|中国医药工业有限公司|合计持有股份数|6,880,000|5.83|4,909,900|4.16|
||其中：无限售条件股份|6,880,000|5.83|4,909,900|4.16|
||有限售条件股份|---|---|---|---|

二、其他相关说明
1、中国医药工业有限公司本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
2、中国医药工业有限公司持有公司股份不存在最低减持价格承诺、股份锁定承诺及其他承诺。
3、本次减持后，中国医药工业有限公司持有公司4,909,900股，持股比例低于5%。
4、中国医药工业有限公司不是公司的控股股东和实际控制人。
三、备查文件
1、中国医药工业有限公司关于减持股份的告知函；
2．深交所要求的其他文件。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二0一五年五月十五日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2019-033江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得了国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书。具体情况如下：
实用新型专利名称：用于电站隧道巡检机器人的轨道
证书号：第8545287号
发明人：狄洪伟；王玉柱；徐伟；杨斌；陆婷；曹彦；蒋佳杰；
余霄；王开成；陈晓凌
专利号：ZL 2018 2 1160335.X
专利申请日：2018年07月18日
专利权人：国家电网有限公司；国网新源控股有限公司；华东宜兴抽水蓄能有限公司；江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
授权公告日：2019年03月01日
授权公告号：CN 208563003 U
专利期限：本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。
安靠智电
本实用新型专利设计了一种用于电站隧道巡检机器人的轨道，设计的轨道在巡检机器人遇到转弯或电站隧道起伏时可自动调整距离
而自由通过，解决轨道安装高度和水平两个自由度的调节。此专利为合作研发,将应用于电站隧道巡检方案设计中。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，巩固公司的品牌知名度，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年 3月 14日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-052江苏亿通高科技股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称：公司）为完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、有效的激励约束机制，依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟计划推出《江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划》（以下简称：本次员工持股计划），以实现公司持续、稳定、健康的发展，相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、本次员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。
三、本次员工持股计划的参加对象
参加本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务骨干及优秀员工。
为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证，并征求员工意见和相关后续确认工作，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此尚存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相
关规定出具明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序。公司将积极推进本次员工持股计划，及时履行相应审批程序与信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下称“公司”）于2015年3月25日召开了第七届董事会2015年第二次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第七届董事会2015年第二次会议审议的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》进行了认真的调查和核实，现发表独立意见如下：
1、截止到2015年3月25日公司不存在使用募集资金补充流动的资金的情况，不存在超期使用未归还的情况；
2、在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用 3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不超过募集资金净额的50%，使用期限不超过12个月。公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用。没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了法定程序。
因此，我们同意公司将 3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
独立董事：赵景华、方勇、王刚2015年3月25日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-014
远程电缆股份有限公司
关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购江苏扬动电气有限公司股权的业绩承诺事项情况
1.收购股权情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 8月 23日召开的董事会第一届第十八次会议审议决议，同意公司使用自有资金 16,093万元受让江苏扬动电气有限公司（以下简称“扬动电气”）股东程俊明、邰立群、赵恒龙所持有55%股权，并于当日签署了《股权转让协议》。以上内容详见2013年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)披露的《关于收购江苏扬动电气有限公司股权的公告》（公告编号2013-031）及《远程电缆股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号2013-030）。
扬动电气于2013年8月30日在泰州市姜堰工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》，同时对修订后的《公司章程》进行了备案。以上内容详见2013年8月31日披露的《关于收购江苏扬动电气有限公司股权进展情况的公告》（公告编号2013-033）。本次收购完成后，公司持有扬动电气55%的股权，成为扬动电气的控股股东。
2.业绩承诺及实现情况
扬动电气股权转让方承诺，扬动电气2013年度、2014年度、2015年度经审计确认的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为计算依据）分别不低于2916万元、3,219万元、3540万元，三年合计实现9,685万元。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的扬动电气 2015年度净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为计算依据）为 3,607.05万元，完成比例101.89%。2013年度、2014年度、2015年度三年累计
完成9,943.32万元，累计完成比例102.67%。
3.结论
扬动电气2015年度完成了业绩承诺，三年累计完成了业绩承诺。
二、收购无锡市苏南电缆有限公司股权的业绩承诺事项情况
1.收购股权情况
2014年1月26日召开的公司第二届董事会第二次会议决议，同意公司使用自有资金9,660万元受让无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）股东吴亚均、吴爱君持有的苏南电缆70%股权，并于当日签署了《股权转让协议》。
以上内容详见2014年1月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)披露的《关于收购无锡市苏南电缆有限公司股权的公告》（公告编号2014-003）及《远程电缆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号2014-002）。
苏南电缆于2014年1月28日在无锡市宜兴工商行政管理局完成工商变更登记，领取了换发的《企业法人营业执照》，对修订后的《公司章程》进行了备案。
以上内容详见2014年1月30日披露的《关于收购无锡市苏南电缆有限公司股权进展情况的公告》（公告编号2014-006）。本次收购完成后，公司持有苏南电缆70%的股权，成为苏南电缆的控股股东。
2.业绩承诺及实现情况
苏南电缆股权转让方承诺，苏南电缆2015年度经审计确认的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为计算依据）不低于2,000万元。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的苏南电缆 2015年度净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为计算依据）为1,580.44万元。
3.结论
苏南电缆股权转让方2015年度未完成业绩承诺。
4.苏南电缆2015年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明
2015年，苏南电缆实现的净利润扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为1,580.44万元，未达业绩承诺的主要原因如下：
(1)完成对苏南电缆的股权收购后，为完成公司对子公司产品线的总体布局，
同时提高苏南电缆生产效率和产能、丰富其产品结构，苏南电缆对原有厂区的厂房布局和设备进行了整体重新规划，引进了新型设备，同时对管理团队和营销团队进行了资源整合，苏南电缆的经营业绩由 2014年的亏损 1,010.52万元转为 2015年实现扣非后净利润 1,580.44万元，出现了明显的好转，但增速略低于预期。
(2)2015年度，受国内实体经济形势的影响，市场开发进度低于预期。
5.公司拟采取的措施
(1)根据业绩承诺约定，承诺方吴亚均、吴爱君应在公司2015年年度报告公告之日起 10日内，以现金方式补足业绩承诺数额。公司将督促承诺方严格按照业绩承诺要求履行有关承诺事项。
(2)公司将协同苏南电缆继续优化资源配置，加强市场整合管理，提升苏南电缆的业务开拓能力及核心竞争力，进一步提升苏南电缆的业绩。
远程电缆股份有限公司
二○一六年四月二十日
佛山电器照明股份有限公司
涉及广东省广晟财务有限公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明
目录
一、涉及广东省广晟财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 .............. 1
二、附表 ............................................................................................................................ 3
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 佛山电器照明股份有限公司涉及广东省广晟财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明佛山电器照明股份有限公司
涉及广东省广晟财务有限公司关联交易
的存款、贷款等金融业务的专项说明
中证天通（2019）证审字第0701004-2号佛山电器照明股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的佛山照明管理层编制的 2018年度《佛山电器照明股份有限公司与广东省广晟财务有限公司的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供佛山照明年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为佛山照明年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解佛山照明 2018年度与广东省广晟财务有限公司的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实，准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对佛山照明管理层编制的汇总表发表专
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 佛山电器照明股份有限公司涉及广东省广晟财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明项审计意见。
四、工作概述
我们的审计师是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计意见
我们认为，佛山照明管理层编制的汇总表在所有重大方面符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》和相关资料的认定，如实反映了佛山照明 2018年度与广东省广晟财务有限公司的存款、贷款等金融业务情况。
中国注册会计师：
北京中证天通会计师事务所
（项目合伙人）
（特殊普通合伙） 童全勇
中国注册会计师：
中国·北京 罗东日
二 O一九年三月二十七日
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 佛山电器照明股份有限公司涉及广东省广晟财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明附表：
与广东省广晟财务有限公司的存款、贷款等金融业务汇总表
2018年度
编制单位：佛山电器照明股份有限公司 金额单位：人民币元
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|2018年期初余额|2018年度增加金额|2018年度减少金额|2018年期末余额|结算利息|
|148,000,000.00|146,000,000.00|148,000,000.00|146,000,000.00|6,118,238.90|

法定代表人：何勇 主管会计工作的负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-069聚光科技（杭州）股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%
以上的股东RICH GOAL HOLDINGSLIMITED（以下简称“RICHGOAL”）减持股份的告知函。RICHGOAL累计通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份
5,933,100股，减持数量占公司总股本1.33%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|RICH GOALHOLDINGSLIMITED|大宗交易|2014年10月15日|17.45|3,933,100|0.88%|
|||2014年10月16日|17.55|2,000,000|0.45%|
||合 计|||5,933,100|1.33%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|RICH GOALHOLDINGSLIMITED|合计持有股份|52,677,200|11.84|46,744,100|10.50|
||其中：无限售条件股份|52,677,200|11.84|46,744,100|10.50|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

二、其他相关事项说明
1、RICHGOAL本次减持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动后，RICHGOAL仍持有46,744,100股聚光科技，占上市公司总股本10.50%，仍为公司持股5%以上的股东。
3、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、RICH GOAL HOLDINGS LIMITED告知函
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
二○一四年十月十七日
证券代码：002473 股票简称：圣莱达 公告编号：2015-025宁波圣莱达电器股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：圣莱达，证券代码：002473）自 2015年 5月 19日开市起停牌。公司于 2015年 5月 19日于指定媒体披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022）；于 2015年 5月 26日、2015年 6月 2日于指定媒体披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-023、2015-024）。
截至本公告日，公司实际控制人杨宁恩先生及相关各方正积极推进本次重大事项涉及的各项工作。由于该重大事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票自 2015年 6月 9日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一五年六月九日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-071广东惠伦晶体科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年12月19日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于2019年12月 9日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
1、审议通过《关于公司以部分机器设备开展融资租赁业务的议案》
本次融资租赁业务融资金额不超过人民币10,000万元，期限不超过5年（含 5年）。公司将根据实际经营需要签署融资租赁相关合同，最终实际融资额度不超过本次审批的融资总额度，具体内容以实际签署的协议为准。
本议案具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司以部分机器设备开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2019-070）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．第三届董事会第十次会议决议
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-050郑州华晶金刚石股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年7月17日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达的方式将公司第四届监事会第八次会议通知送达各位监事。会议于2018年7月23日14:00在公司会议室以现场表决的方式召开，监事会主席张召先生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，公司证券事务代表等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司第四届监事会第八次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，监事会经过认真核查，认为公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、逐项审议通过公司《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，满足公司持续快速
郑州华晶金刚石股份有限公司
发展的资金需求，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司监事会逐项审议并通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》的各项内容，具体如下：
（1）发行规模
本次公司债券面值 100元，按面值平价发行，本次发行的公司债券的发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和债券发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（2）发行对象及发行方式
本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行的方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定，合格投资者全部以现金方式认购。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（3）向股东配售的安排
本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（4）债券期限及品种
本次发行公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（5）债券利率及确定方式、还本付息方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况协商确定。债
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券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（6）募集资金的用途
公司通过本次公开发行债券所募集的资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（7）担保方式
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保安排提请股东大会授权董事会根据相关规定及公司和市场情况确定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（8）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④主要责任人不得调离。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（9）发行债券的上市
公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。
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表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（10）决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行届满24个月之日止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》。
三、备查文件
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司监 事 会
2018年 7月 25日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-115
浙江步森服饰股份有限公司
关于拟签署战略合作框架协议公司股票停牌
的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
公司股票自2017年12月27日开市起继续停牌。
二、股票停牌的基本情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与步森集团有限公司（以下简称“步森集团”）签署战略合作协议。公司与步森集团将围绕浙江省纺织行业提供供应链管理及金融服务等方面开展合作。
鉴于该事项对公司影响较大，为避免二级市场公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 14号—上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称“步森股份”，证券代码002569）已于 2017年 12月 20日开市起停牌。
三、协议签署进展情况
目前，公司正在与步森集团有限公司就战略合作协议的条款进行沟通、磋商，协议涉及的主要内容为双方在纺织供应链领域合作模式、合作内容等方面。为确保本次合作事项顺利进行，防止公司股价异常
波动，公司股票将继续停牌，预计于 2018年 1月 4日前（含当日）复牌并披露相关公告。
四、风险提示
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。股票停牌期间，公司将每 5个交易日发布一次进展公告。由于该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十七日