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证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-109
广东水电二局股份有限公司
关于重大项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 6日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到云南省临沧市凤庆县水务局（以下简称“凤庆县水务局”）发来的《中标通知书》（编号：ZB〔2016〕243号）。
相关内容公告如下：
该《中标通知书》确定公司（联合体成员方）与广东龙浩集团有限公司（联合体牵头方）组成的联合体为“临沧市澜沧江小湾电站水资源综合利用—凤庆中心城区供水工程 PPP项目”的中标单位。该项目年投资回报率报价6.6%，建安费下浮率4%。根据该项目招标文件，该项目估算总投资 58,721.26万元，其中工程部分投资 53,050.79万元。合作期限 15年（其中建设期约 4年，运营期 11年）。广东龙浩集团有限公司承担项目的投资、建设、运营、移交；公司承担项目的施工总承包。
该项目正式合同尚未签订，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-079杭州星帅尔电器股份有限公司
关于归还用于现金管理的自有资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 23日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度低于 5,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。相关内容详见 2018年 8月 24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
根据上述决议，2018年 9月 12日，公司向财通证券股份有限公司认购了 1,000万元人民币的收益凭证，具体情况详见公司于 2018年 9月 15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《杭州星帅尔电器股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-061）。 2018年 11月 13日，上述理财产品已经到期并赎回，公司已经将上述用于现金管理的 1,000万元自有资金及收益归还至公司银行账户，共获得理财收益 65273.97元。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金用于现金管理的本金余额为零。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2016-082
骅威文化股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”））2016年9月5日召开2016
年第一次临时股东大会审议通过了《2016年半年度利润分配预案》，同意公司
以截止2016年6月30日公司总股本429,914,437股为基数，进行资本公积金
转增股本，向全体股东每10股转增10股，不进行现金分红也不送红股；上述
利润分配方案已于2016年9月13日实施完毕。同时，鉴于公司2016年10月
20日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司营业执照
并修订公司章程的议案》和《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，公司向汕头市工商行政管理局申请办理变更注册资本和经营范围等相关工商变
更登记事宜。
2016年11月1日，公司收到汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了本次工商变更登记手续，本次换发的《营业执照》具体内容如下：
(1)统一社会信用代码；914405001931672876
(2)名称：骅威文化股份有限公司；
(3)类型：其他股份有限公司（上市）；
(4)住所：汕头市澄海区澄华工业区玉亭路；
(5)法定代表人：郭卓才；
(6)注册资本：人民币捌亿伍仟玖佰捌拾贰万捌仟捌佰柒拾肆元；
(7)成立日期：1997年08月26日；
(8)营业期限：长期；
(9)经营范围：对高新科技项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业的投
资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；
游戏软件的技术开发；广播剧，电视剧，动画片（制作须另申报），专题、专
栏（不含时政新闻类），综艺的制作、复制、发行（广播电视节目制作经营许
可证有效期至2017年3月10日）；影视广告制作；电影发行；增值电信业务；
文化活动策划；设计、制造和销售：模型、工艺品（不含金银饰品）、五金制
品、塑胶制品；销售：家用电器、服装、箱包、皮革制品、文体用品及器材、
日用百货；食品经营（由分支机构经营）。文化娱乐经纪代理；投资兴办实业；
受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券产权管理等业
务）；投资顾问（不含限制项目）；受托管理股权投资基金、对未上市企业进
行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动，不
得以公开方式募集资金资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）；
货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二○一六年十一月二日
北京市天元律师事务所
关于北京数字认证股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（十四）
北京市天元律师事务所
中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
邮编：100032
关于北京数字认证股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（十四）
京天股字（2012）第125-34号北京数字认证股份有限公司（下称“发行人”）：
北京市天元律师事务所（下称“本所”）根据与发行人签订的《委托协议》，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（下称“本次发行上市”）的专项法律顾问，为发行人本次发行上市出具了京天股字（2012）第 125号《关于北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见》（下称“《法律意见书》”）、京天股字（2012）第 125-1号《关于北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》（下称“《律师工作报告》”）、京天股字（2012）第 125-4号《关于北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）》、京天股字（2012）第 125-7号《关于北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》、京天股字（2012）第 125-10号《关于北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）》、京天股字（2012）第 125-13号《关于北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（四）》、京天股字（2012）第 125-16号《关于北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（五）》、京天股字（2012）第 125-19号《关于北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（六）》、京天股字（2012）第 125-20号《关于北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（七）》、京天股字（2012）第 125-23号《关于北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（八）》、京天股字（2012）第 125-24号《关于北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（九）》、京天股字
（2012）第 125-26号《关于北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（十）》、京天股字（2012）第 125-27号《关于北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（十一）》、京天股字（2012）第 125-30号《关于北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（十二）》、京天股字（2012）第 125-31号《关于北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（十三）》（以下统称“《补充法律意见书》”）。
本所律师对发行人因更换签字注册会计师重新出具审计报告和相关专项审核报告事宜出具本补充法律意见书。本所在《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书》中所做的声明、承诺、释义同样适用于本补充法律意见书。
基于上述，本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法律意见书。
正文
因发行人本次发行上市的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同”）更换了本项目签字注册会计师，致同重新出具了发行人报告期的审计报告及相关专项审核报告，包括致同审字(2016)第 110ZA5886号《北京数字认证股份有限公司2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月审计报告》、致同专字(2016)第 110ZA4229号《关于北京数字认证股份有限公司主要税种纳税情况的审核报告》、致同专字(2016)第 110ZA4228号《北京数字认证股份有限公司内部控制鉴证报告》等。
本所律师认为，本次更换签字注册会计师不影响发行人本次发行上市。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（十四）》签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：______________
朱小辉
经办律师（签字）：_____________
肖爱华律师
______________
谭清律师
______________
刘晓力律师
本所地址：北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
二零一六年月日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-083号
川化股份有限公司管理人
关于重整进展暨风险提示性公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司重整存在重大不确定性，若公司重整失败被法院宣告破产的，公司股票将终止上市，提醒广大投资者注意投资风险。
一、重整进展
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）于 2016年 3月 24日收到成都市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的《民事裁定书》【（2016）川 01民破 1-1号】，法院裁定受理债权人对公司的重整申请（详见公司于 2016年 3月 25日发布的《川化股份有限公司关于被法院受理重整申请的公告》，公告编号：2016-014号）。
2016年 4月 6日，公司收到法院送达的《决定书》【（2016）川 01民破 1-1号】，法院指定管理人（详见公司于 2016年 4月 7日发布的《川化股份有限公司关于法院指定管理人的公告》，公告编号： 2016-018号），根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司管理人已全面展开重整相关工作，截止债权申报截止日，共有 216家债权人向管理人申报债权，申报债权总金额 1,325,162,918.97元（其中 2家债权人在债权申报期限届满后向管理人重新申报债权，
合计减少申报金额 1,126,804.91元）；债权申报期限届满后，截止
2016年 7月 25日共有 12家债权人向管理人申报债权，申报金额合计 9,924,926.00元（其中 1家债权人在债权申报截止日前已向管理人申报债权，债权申报期限届满后向管理人补充申报债权）。截至 2016年 7月 25日，共有 227家债权人向管理人申报债权，申报债权总金额为 1,335,087,844.97元。管理人依法聘请审计、评估机构，目前川化股份重整专项审计报告、川化股份资产评估情况报告已经完成。
2016年 5月 13日上午 10时，公司第一次债权人会议在法院大法庭召开，会议表决通过了《川化股份有限公司成立债权人委员会及债权人委员会组成、议事规则》和《川化股份有限公司资产处置方案》（详见公司于 2016年 5月 14日发布的《川化股份有限公司管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：2016-054号）。
根据公司第一次债权人会议表决通过的《川化股份有限公司资产处置方案》，四川省嘉士利拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）对公司全部非货币资产进行公开拍卖（详见公司于 2016年 5月 17日发布的《川化股份有限公司管理人关于公司资产拍卖的公告》，公告编号：2016-056号），由川化集团有限责任公司竞得拍卖标的（详见公司于 2016年 5月 25日发布的《川化股份有限公司管理人关于资产拍卖结果的公告》，公告编号：2016-059号）。目前，川化股份管理人正在积极研究、讨论并制作重整计划草案，并就草案制作情况及思路，及时与中国证监会四川监管局进行了汇报和沟通。
2016年 6月 17日14：00时，川化股份债权人委员会第一次会
议在川化股份二楼会议室召开，经审议通过了《关于川化股份有限公司开展贸易经营活动的议案》，同意公司通过对外借款、招聘相关人员等方式开展贸易性经营活动。会后，川化股份管理人将此次会议情况报告法院。
二、风险提示
（一）公司股票被深圳证券交易所实施暂停上市
公司于 2016年 5月 6日接到深圳证券交易所《关于川化股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2016]268号），因公司 2013年、2014年、2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值且 2014年、2015年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“上市规则”）14.1.1、14.1.3的规定，深圳证券交易所决定公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市。
公司提醒投资者关注：公司股票被深圳证券交易所实施暂停上市后，在法院批准重整计划时公司股票也将无法复牌，将继续处于暂停上市阶段，除非在暂停上市后达到恢复上市的条件。
（二）因重整失败被法院宣告破产的风险
公司重整存在重大不确定性，按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险包括但不限于：管理人或债务人未在法定期限内向法院或债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决，重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》
第八十七条的规定获得法院批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告公司破产。
（三）股票终止上市风险
公司出现下列情形之一的，公司股票将终止上市：
1、若公司重整失败，被法院裁定终止重整程序并宣告公司破产的，根据上市规则14.4.1（二十三）的规定，公司股票将终止上市。
2、公司在披露 2015年年度报告后，因连续三个会计年度经审计的净利润为负值和连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，深圳证券交易所决定公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市，根据上市规则 14.4.1的规定，出现下列情形之一的，公司股票将终止上市：（1）未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（2）暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（3）暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（4）暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（5）暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（6）在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（7）公司被法院宣告破产；
（8）恢复上市申请未被受理；
（9）恢复上市申请未被审核同意。
公司管理人提醒广大投资者：公司重整事项存在重大不确定性，公司管理人将严格按照上市规则的相关规定及时披露重整进展，敬请广大投资者关注，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年七月二十六日
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-44
陕西省国际信托股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2017年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情
况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2538号）核准，本公司向特定对象非公开方式发行330,578,512股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.68元，募集资金总额为人民币3,199,999,996.16元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币
3,167,999,996.20元。以上募集资金于2015年11月30日到位，业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具希会验字[2015]第0126号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2017年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|初始存放金额（元）|2017年3月31日余额（元）|
|长安银行营业部|806010001421034301|3,167,999,996.20|0.00|

2017年1月，本公司上述募集资金专项账户已销户。
（三）前次募集资金实际使用情况
根据本公司2014年非公开发行股票预案，该前次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充本公司资本金。截至2017年3月31日止，本公司已将该前次募集资金全部用于补充本公司资本金，已使用完该前次募集资金，无尚未使用的前次募集资金。
前次募集资金使用情况对照表
单位名称：陕西省国际信托股份有限公司 截止日期：2017年3月31日 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||316,800.00|||已累计使用募集资金总额：318,486.49|||||
|||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|||||||2015年：143,564.84|||||
|变更用途的募集资金总额：|||无|||2016年：174,648.41|||||
|变更用途的募集资金总额比例：|||无|||2017年：273.24|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充资本金|补充资本金|316,800.00|316,800.00|318,486.49|316,800.00|316,800.00|318,486.49|1,686.49|不适用|
|合计|||316,800.00|316,800.00|318,486.49|316,800.00|316,800.00|318,486.49|1,686.49|不适用|

注：截止2017年3月31日募集资金利息收入共计1,686.49万元。
（四）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
实际投资金额超出募集后承诺投资金额的原因系募集资金在存放期间产生
的利息收入所致。
（六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（七）闲置募集资金情况说明
截至2017年3月31日，本公司前次募集资金余额为0元。
（八）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1、本公司不存在前次募集资金投资项目承诺效益。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位名称：陕西省国际信托股份有限公司 截止日期：2017年3月31日 单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2015年|2016年|2017年1-3月|||
|1|补充资本金|不适用|不适用||10,523.24|1,557.61|12,080.85|不适用|

注：募集资金补充资本金主要用于对外投资、贷款等固有业务，经济效益将逐步得到实现。
2、本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%以上的
情况。
二、前次募集资金使用情况与公司信息披露文件中有关内容的比较
本公司将前次募集资金实际使用情况与公司年度已披露的定期报告和其他
信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，不存在差异。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2017年6月26日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-029
关于烟台东诚药业集团股份有限公司
发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产
业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东诚药业”）编制了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）资产业绩承诺实现情况的专项说明》。
一、重大资产重组的基本情况
根据本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2077号《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。具体发行情况如下：
公司向由守谊发行30,940,965股股份、向厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）发行5,834,305股股份、向西藏中核新材料股份有限公司发行
7,001,166股股份。公司非公开发行4,030,226股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的各标的公司《资产评估报告
书》，本次交易标的资产评估价值合计145,010.10万元，经交易各方确认的本次标的资产的交易价格为75,032.8141万元。
2015年10月12日，东诚药业收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券变更登记证明》，东诚药业向由守谊、鲁鼎思诚、中核新材发行的人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。
二、基于重大资产重组的业绩承诺情况
2016年，根据《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议》由守谊;厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）承诺云克药业2015年度、2016年度、2017年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1亿元、1.22亿元、1.46亿元。若拟购买资产在任一承诺年度截至当期期末累积实际净利润数额，未能达到截至当期期末累积承诺净利润数额，该年度补偿义务人同意按照如下约定向东诚药业履行补偿义务，具体补偿方式如下：补偿义务人将按下列公式，在每一承诺年度盈利专项审计报告出具后，每年计算一次应补偿股份数量。由守谊、鲁鼎思诚当期应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额）×本次发行的股份总数÷承诺年度内各年的承诺净利润总和－已补偿股份数量。在各年计算的补偿股份数量小于零时，按零取值，即已经补偿的股份不冲回。若需补偿，则补偿义务人内部按照各方在本次重大资产重组完成后所认购东诚药业的股份数与
补偿义务人认购东诚药业股份数之和的相对比例确定。若上述补偿股份数量超过本次交易东诚药业向补偿义务人支付的股票总数，差额部分由由守谊、鲁鼎思诚以现金方式进行补偿，现金补偿的金额=不足补偿的股份总数×发股价格。承诺年度届满后，由东诚药业聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对拟购买资产进行减值测试，如拟购买资产期末减值额＞承诺年度内已补偿股份总数×发股价格+补偿义务人已补偿的现金补偿金额，则补偿义务人应向东诚药业进行资产减值的补偿。资产减值补偿的金额=期末拟购买资产减值额-承诺年度内补偿义务人已补偿股份总数×发行价格-补偿义务人已补偿的现金补偿金额。
三、业绩承诺完成情况
经审计的云克药业2016年度合并报表实现净利润13,549.76万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为人民币13,447.62万元，超过了2016年的业绩承诺。
四、结论
本公司董事会认为云克药业截至2016年末标的资产业绩承诺已完成。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2017年3月16日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-225江苏舜天船舶股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）与珍宝航运有限公司（以下简称“珍宝航运”）陆续签订了共计 14艘 64000吨散货船的合同（以下简称“合同”）。
上述 14艘 64000吨散货船中，有 2艘船已于 2014年 7月交付给船东，剩余 12艘船目前合同进展如下：
1、2艘交船期为 2015年 3月 31日的 64000吨散货船（船体号分别为：SAM14017B、SAM14018B），因船东拒绝接船，公司于 2015年 5月 11日进行了单方面交船。该内容详见公司于 2015年 5月 12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大合同进展公告》（公告编号：2015-077）。
船东在公司单方面交船后，未能在合同约定的期限内接船，故根据合同的约定，公司于 2015年 8月 6日向船东发出了解除合同的通知。2015年 9月 11日，船东也就该 2艘船向公司发出了解除合同
的通知。
2、2艘交船期为 2015年 5月 31日的 64000吨散货船（船体号分别为：SAM14019B、SAM14020B），截至目前尚未交付，现已进入延期交船的罚款宽限期。
3、2艘交船期为 2015年 8月 31日的 64000吨散货船（船体号分别为：SAM14021B、SAM14022B），截至目前尚未建造完毕，现已进入延期交船的免罚款宽限期。如该 2艘船在 2015年 9月 30日仍未交付，则将进入罚款期宽限期。
4、该项目下剩余 6艘船，4艘正在建造之中，2艘尚未开工。
上述事项对公司 2015年及后期利润的影响尚具有不确定性。
公司董事会将继续关注上述事项的进展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二○一五年九月十五日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2015-026北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于首次股权激励计划已授予股票期权注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别经第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十四次会议及第三届董事会第三次会议审议批准，注销公司首次股权激励计划已授予的股票期权（期权代码036025）中因员工离职涉及的股票期权68万份，因未达到考核目标涉及的第二期、第三期和第四期股票期权348.7126万份，合计注销416.7125万份股票期权。同时注销第一个行权期内未行权的19.0875万份股票期权。此次共注销股票期权435.80万份，本次注销完成后，公司首次股权激励计划全部结束。
2015年5月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2015年5月15日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-010深圳市证通电子股份有限公司
全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）拟为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请的综合授信60,000万元、向工商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“工商银行深圳分行”）申请的综合授信10,000万元提供连带责任保证担保。
2、公司（包含全资子公司及控股公司）已审批的对外担保额度累计为：165,000万元人民币（含本次担保）。
3、本次担保无反担保。
4、截止本公告日，公司无对外逾期担保。
一、对外担保情况概述
1、担保方：深圳市证通金信科技有限公司
2、被担保方：深圳市证通电子股份有限公司
3、公司于2017年2月10日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》和《全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，为了适应公司生产经营和发展所需的资金需求，公司拟向兴业银行深圳分行申请期限为1年的综合授信60,000万元、向工商银行深圳分行申请期限为1年的综合授信10,000万元，由子公司证通金信提供连带责任保证担保。
4、被担保人基本情况
公司名称：深圳市证通电子股份有限公司
注册地址：深圳市南山区南油天安工业村8座3A单元
法定代表人：曾胜强
深圳市证通电子股份有限公司注册资本：51967.866800万人民币
经营范围：计算机软件、硬件、外围设备，电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通讯设备，金融支付终端设备的开发、生产、销售、租赁、维护、运营、营销推广及服务；电子计算机系统集成及技术服务；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售、维护、保养及相关技术咨询和运营维护（以上均不含限制项目）；LED照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的开发、生产、销售；能源管理方案的设计和实施及运营；节能方案咨询；为企事业单位提供节能服务、能源监测、能源管理、设备维护及EMC合同能源管理服务；自有房屋租赁；进出口业务（具体按深贸管登证字第2001-101号资格证书办）。设备租赁（设备租赁范围：电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通讯设备）。
财务状况：截至2016年9月30日，公司总资产为465,608.43万元，归属于上市公司股东的净资产为269,549.16万元，资产负债率为41.21%；2016年1月至9月实现营业收入95,348.48万元，利润总额为2,412.7,20万元，归属于上市公司的净利润3,188.88万元（以上数据未经审计）。
二、担保协议的主要内容
公司于2017年2月10日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》和《全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，其中公司拟向兴业银行深圳分行申请的综合授信60,000万元、向工商银行深圳分行申请的综合授信10,000，由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任担保，同时由公司全资子公司证通金信提供连带责任保证担保。
三、董事会意见
本次公司全资子公司证通金信为公司向兴业银行深圳分行、工商银行深圳分行申请综合授信提供担保，公司作为被担保对象，所处行业成上升发展趋势，经营状况表现良好。本次担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及子公司产生不利影响。
四、独立董事意见
本次公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行、工商银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信提供担保，
深圳市证通电子股份有限公司不会对公司及子公司产生不利影响，本次担保有利于提高公司生产经营资金周转效率，促进公司业务发展，符合公司股东利益。公司子公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露之日，如不含本次担保，公司已审批的对外担保额度累计为人民币95,000万元，其中公司为控股子公司广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”）与珠江金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务提供13,000万元连带责任担保；公司为云硕科技与海通恒信国际租赁有限公司开展融资租赁业务提供不超过30,000万元的连带责任担保；公司为云硕科技与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务提供不超过15,000万元的连带责任担保；公司为控股子公司广东宏达通信有限公司与国际商业机器（中国）有限公司签订的《消防云平台技术服务合同》的履约提供每年不超过17,000万元不可撤销的连带责任担保；
公司为证通金信和深圳市证通佳明光电有限公司（以下简称“佳明光电”）向中信银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信10,000万元提供连带责任保证担保；公司子公司证通金信为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信10,000万元提供连带责任担保。
截止本公告披露之日，如含本次担保，公司已审批的对外担保额度为人民币165,000万元，占2015年12月31日公司经审计净资产的比例为132.62%。公司发生实际的对外担保额为15,000万元，占2015年12月31日公司经审计净资产的比例为12.06%。
公司目前无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第十次会议审议事项发表的独立意见；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一七年二月十一日
高升控股股份有限公司第九届董事会高升控股股份有限公司独立董事
针对高升控股2018-91号公告的独董意见
1、鉴于公司实际控制人无法按承诺时间归还所占用的上市公司资金，并且无法给出令人信服的理由，独立董事无法相信公司实际控制人又一次作出的承诺。提醒中小股东注意投资风险。
2、独立董事再次强烈谴责公司实际控制人违规占用上市公司资金，损害中小股东利益的行为。独立董事要求监管部门启动相关程序，督促公司实际控制人尽快归还占用的上市公司资金。
3、强烈谴责占用上市公司资金的实际操作人董事长兼总经理李耀和董事、财务总监兼董秘张一文的这种非法行为。要求监管部门立案稽查，追究其法律责任。
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一八年八月二十六日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-021洽洽食品股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月8日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意为四家子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、对子公司担保事项
（一）担保基本情况
因公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，拟向控股子公司上海奥通国际贸易有限公司（以下简称“上海奥通”）、重庆市南部洽洽食品销售有限公司（以下简称“南部洽洽”）、捷航企业有限公司（以下简称“香港捷航”）、珠海横琴洽洽食品销售有限公司(以下简称“横琴洽洽”)提供总金额不超过人民币6亿元的担保，具体如下：
1、为保证上海奥通正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为上海奥通向银行申请总额不超过人民币1亿元的各类融资提供担保；
2、为保证南部洽洽正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为南部洽洽向银行申请总额不超过人民币2亿元的各类融资提供担保；
3、为保证香港捷航正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为香港捷航向银行申请总额不超过人民币1亿元的各类融资提供担保；
4、为保证横琴洽洽正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为横琴洽洽向银行申请总额不超过人民币2亿元的各类融资提供担保；
截至本公告日，公司为上海奥通、南部洽洽、香港捷航、横琴洽洽申请各类融资签署担保合同金额累计0万元，实际担保金额0万元。
3、授权总经理陈先保先生具体办理相关事项。
4、本议案经股东大会审议通过后生效，审议通过之后的一年内有效。
（二）子公司基本情况
1、上海奥通国际贸易有限公司
注册资本：5000万元；
经营范围：食用农产品（不含生猪产品、粮食）的销售，批发：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），酒类（取得许可证后方可从事经营活动），从事货物及技术的进口业务；
与公司关系：上海奥通为公司之全资子公司；
提供担保的主要内容：因上海奥通将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，上海奥通总资产62,119,103.74元，净资产54,696,379.94元；2015年度实现营业收入8,733,432.24元，利润总额2,433,316.83元，净利润为1,824,987.62元。
2、重庆市南部洽洽食品销售有限公司
注册资本：500万元；
经营范围：许可经营项目：批发、零售；预包装产品；一般经营范围：销售；
中草药（国家有专项规定的除外）；农副产品收购（不含粮食），食品添加剂【国家法律法规禁止的不得经营，法律法规规定需前置审批或备案的，取得审批或备案后方可从事经营】；
与公司关系：南部洽洽为公司之全资子公司；
提供担保的主要内容：因南部洽洽将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑
汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司总资产185,647,796.74元，净资产109,393,882.98元；2015年度实现营业收入1,295,395,587.02元，利润总额117,402,960.42元，净利润为
99,637,795.56元。
3、捷航企业有限公司
注册资本：500万港币；
经营范围：投资、贸易；
与公司关系：香港捷航为公司的全资子公司；
提供担保的主要内容：因香港捷航将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司总资产27,886,094.42元，净资产20,049,668.98元；2015年度实现营业收入69,125,976.58元，利润总额1,465,799.31元，净利润为1,465,799.31元。
4、珠海横琴洽洽食品销售有限公司
注册资本：1000万元；
经营范围：预包装食品批发与零售；
与公司关系：横琴洽洽为公司之全资子公司；
提供担保的主要内容：因横琴洽洽将开展相关业务，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；
横琴洽洽目前正在进行前期业务的开展及工商相关备案注册阶段，截至本公告日尚未发生任何的业务和财务支付，因此尚未有经营数据。
二、董事会意见
上海奥通、南部洽洽、香港捷航和横琴洽洽均为本公司控股子公司，公司拟
对上述四家控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保。因公司尚未与相关银行签订担保协议，具体协议内容以实际签订的担保合同为准。
本次担保主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。
同意以上担保并提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意该议案。
四、公司累计对外担保金额
截止目前，公司累计对外担保额度为0万元，公司及子公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
本次担保事项经董事会及股东大会审议通过后，公司累计对外担保额度为人民币60,000万元，占2015年末公司经审计总资产和净资产的比例分别为13.10%
和20.47%。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一六年三月八日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2014-011
飞天诚信科技股份有限公司
关于披露《2014年半年度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月24日飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》已于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2014年8月26日
承诺函
承诺人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的控股股东、实际控制人，现根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的规定，承诺如下：
一、自公司本次非公开发行定价基准日（2016年 6月 13日）前六个月起至本承诺函出具之日期间，本人不存在减持公司股份的情形。
二、自本承诺函出具之日至发行人本次非公开发行股票完成后六个月内，承诺人不会减持持有的公司股份。若违反该承诺，本人将减持股份所得收入全部归发行人所有。
周文 2016年 8月 8日
承诺函
承诺人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）控股股东、实际控制人的配偶，现根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的规定，承诺如下：
一、自公司本次非公开发行定价基准日（2016年 6月 13日）前六个月起至本承诺函出具之日期间，本人不存在减持公司股份的情形。
二、自本承诺函出具之日至发行人本次非公开发行股票完成后六个月内，承诺人不会减持持有的公司股份。若违反该承诺，本人将减持股份所得收入全部归发行人所有。
郭艺群 2016年 8月 8日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-054北京东方园林环境股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月22日于公司指定信息披露媒体正式披露《2018年年度报告》及摘要。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于2019年4月25日（星期四）下午15:00～17:00在全景·路演天下举行2018年度网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景·路演天下的投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长何巧女女士、董事会秘书陈莹女士、代财务负责人张振迪先生、独立董事苏金其先生、公司保荐代表人陈龙飞先生等将就公司2018年经营业绩、未来发展战略等与投资者进行沟通交流。
为提高活动效率，欢迎广大投资者在4月23日（星期二）之前，通过电话（010-59388886）或电子邮件（orientlandscape@163.com）等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会2019年4月19日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《天津中环半导体股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》进行了认真阅读并参加了董事会审议后，基于本人的判断，发表独立意见如下：
1、公司《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2、公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司与公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司按出资比例为中环领先贷款提供担保，促进了中环领先生产经营发展，不存在侵占中小股东利益的情形。
独立董事签名：陆郝安 陆剑秋 张俊民 刘宁
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-018北京数知科技股份有限公司
关于为董监高投保责任保险的公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于为董监高投保责任保险的议案》，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：
1、投保人：北京数知科技股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：每年1000万-5000万元人民币
4、保险费总额：每年10-20万元人民币
5、保险期限：3年
公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-052上海新时达电气股份有限公司
关于变更副总经理兼财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月6日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理、财务总监的议案》,具体情况如下：
一、变更公司副总经理、财务总监
公司董事会于近日收到公司副总经理、财务总监马媛媛女士的辞职报告，马媛媛女士因个人原因申请辞去副总经理、财务总监职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，马媛媛女士辞去公司副总经理、财务总监的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对马媛媛女士在担任公司副总经理、财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告日，马媛媛女士未持有公司股份。
经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会审核通过，第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任李国范先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）
二、其他说明
1、关于离任高管三年内再次被聘任的说明
李国范先生2011年起就职于本公司，历任公司财务总监、副总经理兼财务总监，于2018年6月因个人原因于任期届满前申请辞去副总经理、财务总监职务，其辞职后不在公司及子公司担任任何职务。
鉴于李国范先生在财务管理方面具有丰富的从业及实践经验，熟悉公司相关业务，具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平，公司董事会同意聘任李国范先生为公司副总经理、财务总监，公司独立董事对该事项发表了同意的
独立意见。
2、离任后买卖公司股票的情况
经自查，李国范先生自离任后至今的期间内，于2019年3月5日卖出新时达股票127,415股，未超过其持有本公司股份总数的25%。符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺。截止公告披露日，李国范先生持有公司股份总数为382,246股，占目前公司总股本比例0.06%。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2019年6月10日
附件：
李国范先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，苏州大学战略管理学博士，中央财经大学西方会计学硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国会计学会会员、中国总会计师协会会员。1996年至2001年就职于中日合资华升富士达电梯有限公司，历任财务科长、财务部副部长、财务部部长；2002年至2010年就职于中日合资上海华升富士达扶梯有限公司，担任董事、副总经理兼总会计师；2010年至2011年就职于广州蕉叶饮食服务有限公司，担任行政总监；2011年至2018年就职于上海新时达电气股份有限公司，历任财务总监、副总经理兼财务总监；2018年至2019年就职于太安堂集团有限公司，担任财务总监。
李国范先生曾荣获《经济观察报》主办的2005年度中国杰出营销奖、《首席财务官》主办的2012年度中国十大杰出CFO称号、中国CFO发展中心主办的2016年度中国十大资本运作CFO、2013年度和2015年度上海潘序伦中青年会计优秀论文奖。
李国范先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李国范先生现持有公司股票382,246股，占总股本0.06%。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，李国范先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-047武汉明德生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2019年8月11日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年8月22日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7人，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
二、董事会会议审议情况：
1、审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《2019年半年度报告摘要》详见 2019年 8月 23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见 2019年 8月 23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见，独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过《关于变更公司经营范围及住所并修订公司章程的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《关于变更公司经营范围及住所并修订公司章程的公告》详见 2019年 8月 23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月 23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见，独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《关于聘请会计师事务所的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年 8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议并通过《关于全资子公司增资扩股的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于全资子公司增资扩股的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议并通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于2019年9月10日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见 2019年 8月 23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、第二届董事会第二十六次会议决议签字页；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会