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股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2014-67深圳市赛为智能股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年10月9日召开 2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会向登记结算公司、工商部门申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记手续。详情请见公司于 2013年 10月 10日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2013年第二次临时股东大会决议公告》。
2014年 4月 28日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 2014年待解锁的限制性股票 145.80万股（公司共发行限制性股票 486万股的30%）进行回购注销；2014年 6月 30日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，同意授予吴悦、童庆、秦向方 3人预留限制性股票 52万股。
根据公司 2013年第二次临时股东大会授权，董事会及时办理减少、增加注
册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。公司按照会议决议内容，已完成了相关的工商变更登记手续，并于近日收到深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。
1、公司因回购注销限制性股票 145.8万股，减少注册资本，于 2014年 8月28日完成了工商变更手续。变更（备案）通知书（[2014]第6467111号）如下：
变更前股东：股东名称 出资额 出资比例
无限售条件的流通股 12874.6944万元 57.26%
有限售条件的流通股 9611.3056万元 42.74%
变更后股东：股东名称 出资额 出资比例
无限售条件的流通股 14733.1188万元 65.95%
有限售条件的流通股 7607.0812万元 34.05%
变更前注册资本（万元）：22486.0000
变更后注册资本（万元）：22340.2
章程备案
备案前实收资本（万元）：22486.0000
备案后实收资本（万元）：22340.2
2、公司因授予预留限制性股票 52万股，增加注册资本，于 2014年 8月 29日完成了工商变更手续。变更（备案）通知书（[2014]第6472277号）如下：变更前股东：股东名称 出资额 出资比例
有限售条件的流通股 7607.0812万元 34.05%
无限售条件的流通股 14733.1188万元 65.95%
变更后股东：股东名称 出资额 出资比例
有限售条件的流通股 7659.0812万元 34.2%
无限售条件的流通股 14733.1188万元 65.8%
变更前注册资本（万元）：22340.2000
变更后注册资本（万元）：22392.2
备案前实收资本（万元）：22340.2000
备案后实收资本（万元）：22392.2
章程备案
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月四日
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2018-098国城矿业股份有限公司
关于公司控股股东股权结构发生变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月24日，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东浙江国城控股有限公司（以下简称“国城控股”）函告，国城控股的股东结构近日发生变动，具体变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||变动前||变动后||
|股 东|||||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|吴 城|273,250.00|54.65|288,250.00|57.65|
|拉萨经济技术开发区迪德投资管理有限公司|100,000.00|20.00|115,000.00|23.00|
|浙江浙商产融控股有限公司|96,750.00|19.35|96,750.00|19.35|
|赵 俊|30,000.00|6.00|||
|合计|500,000.00|100|500,000.00|100|

本次国城控股股东变动不会导致公司实际控制权发生变更，公司控股股东仍为国城控股，公司实际控制人仍为吴城，国城控股通过直接和间接方式持有的公司股份数及持股比例均未发生任何变化。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会2018年10月24日
思美传媒股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第九次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》发表如下独立意见：公司预先以自筹资金支付本次重组的现金对价及本次交易的相关费用已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天健审〔2017〕8562号《关于思美传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的行为符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间少于6个月。此事项履行了法律、法规规定的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规章的有关规定。
因此，我们同意公司使用募集资金 613,494,408.68元置换预先投入的自筹资金同等金额。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《独立董事关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
钟瑞庆 孔爱国 许永斌
思美传媒股份有限公司 2017年12月27日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016-41民生控股股份有限公司
关于筹划重大事项进展情况暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：民生控股，股票代码：000416）自 2016年 9月 30日开市起停牌，并在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网发布了《民生控股股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号2016-40）。
停牌后，公司与相关方正就该重大事项进行沟通和磋商，积极推进各项工作，因该事项存在较大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 10月 14日开市起继续停牌。公司将抓紧时间与相关方继续协商，并自本次停牌之日起 5个交易日内确定是否转入重大资产重组程序。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-098
浙江方正电机股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
公司股票（股票简称：方正电机，股票代码：002196）于2015年9月17日（星期四）开市起停牌。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”）于2015年9月16日晚间接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（股票简称：方正电机，股票代码：002196）自2015年9月17日（星期四）开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-038佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于会计政策和会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。
具体如下：
一、本次会计政策及会计估计变更概述
（一）会计政策变更
1、变更日期及变更原因
财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则，以及后续颁发和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司按照财政部于 2017年 3月 31日修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》以及 2017年 5月 2日修订发布的
《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
4、变更日期
新金融工具准则的会计政策公司将依据财政部的规定于 2019年 01月 01日起执行。
（二）会计估计变更
1、变更原因
随着商业承兑汇票的广泛应用，公司下游客户使用商业承兑汇票（包括纸质和电子商业承兑汇票）支付货款的情况越来越普遍，虽然公司主要接受国内大型企业的商业承兑汇票，但公司本着谨慎性原则，同时考虑商业承兑汇票的信用风险特征，拟对商业承兑汇票采用账龄分析法计提方法提坏账准备。
2、变更前后采用的会计估计
本次会计估计变更前，对应收票据公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提减值准备。
本次会计估计变更后，公司对商业承兑汇票采用账龄分析法计提坏账准备，账龄确认方法为从债权产生之日起计算，与应收账款合并计算账龄。
计提标准如下：
账龄 应收商业承兑汇票坏账准备计提比例（%）
1年以内 5
1-2年 10
2-3年 30
3-4年 50
4-5年 80
5年以上 100
3、变更日期
本次会计估计变更自本次董事会审议通过之日起执行。
（三）审批程序
公司于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》，公司独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变和会计估计更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更和会计估计对公司的影响
（一）会计政策变更的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数据。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数据，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
（二）会计估计变更的影响
截至2019年3月31日，公司商业承兑汇票期末账面余额4,400.00万
元。会计估计变更前，应收票据账龄情况为：1年以内4,400.00万元，现1年
以内按照5%的比例计提坏账准备220.00万元，本次商业承兑汇票计提坏账准备
共计220.00万元，将减少公司2019年第一季度利润总额220.00万元。
三、董事会关于会计政策和会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策和会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，执行会计政策和会计估计变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意公司本次会计政策和会计估计的变更。
四、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策和会计估计变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及所有股东的利益的情形。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策和会计估计变更。
2、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策和会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及所有股东的利益的情形。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策和会计估计的变更。
五、备查文件
1、佛山市金银河智能装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-014
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 3月28日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-113甘肃上峰水泥股份有限公司
关于增加委托理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于增加证券投资额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，增加人民币2亿元额度进行证券投资，总额度为任一时点累计使用资金不超过人民币 4亿元（含 4亿元），并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本次议案不构成关联交易，尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、证券投资概述
1、证券投资目的
在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司综合资本市场情况使用自有闲置资金进行适度证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
2、本次拟增加的证券投资金额
本次增加的证券投资金额为不超过人民币 2亿元（含 2亿元），在该额度内资金可以滚动使用。
3、证券投资范围
本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、期货、私募股权基金投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4、证券投资期限
公司证券投资的期限为公司股东大会决议通过之日起十二个月内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、证券投资的资金来源
公司进行证券投资所使用的资金为公司及下属全资子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。公司不得使用任何银行贷款进行证券投资。
三、履行的审批程序
依据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次证券投资金额尚需提交公司股东大会审议。
四、证券投资对公司影响
公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行证券投资，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险公司进行证券投资可能存在以下风险：
（1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
（1）公司制定了《证券投资内控制度》，对公司证券投资的审批权限、投资范围、原则、责任部门和信息披露等方面均作了详细规定；
（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（3）加强内部监督，建立专人跟踪制度，当相关投资发生重大损失、资金安全出现重大风险或其他异常情况时及时采取措施；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。
六、独立董事意见
公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司在不影响正常生产经营的前提下，增加使用不超过人民币2亿元（含2亿元）证券投资额度，有利于提高公司资金使用效益，符合公司利益。
本事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司已制定了《证券投资内控制度》，能够加强投资风险管理和防范。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有资金进行证券投资。
七、备查文件
1、第八届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-023债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年4月27日上午08:00在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：
审议通过《关于审议公司 2018年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司2018年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司监事会2018年4月28日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-36丽珠医药集团股份有限公司
关于2014年度股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2014年度股东大会通知》（公告编号：2015-28）。
2015年6月5日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名郑志华先生和谢耘先生为公司独立非执行董事候选人的议案》，有关议案详细内容，请见公司于2015年6月6日披露的《丽珠医药集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-33）。
为提高决策效率，根据《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，在获得公司控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）同意后，健康元于 2015年 6月 9日向公司董事会书面提交了《关于增加丽珠集团 2014年度股东大会临时提案的函》，提请将上述议案作为临时提案提交公司2014年度股东大会审议。
根据《公司章程》第七十八条规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
截止本公告日，健康元直接、间接持有及控制公司46.04%股份，因此，公司董事会认为本次增加公司2014年度股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。除增加上述临时提案外，公司董事会于2015年4月30日发出的《关于召开2014年度股东大会通知》
中列明的其他事项均未发生变更。
公司董事会已于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上发出了《关于召开2014年度股东大会的补充通知》，敬请各位投资者留意。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2015年6月10日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-022福安药业（集团）股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及其摘要已于2018年3月31日刊登于中国证监会指定信息披露网站。
为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2018年4月9日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行
2017年度网上业绩说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台“全
景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汪天祥、总经理蒋晨、财务总监余雪松、董事会秘书汤沁、独立董事李群英。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-041河南清水源科技股份有限公司
关于披露《2017年半年度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2017年半年度报告
全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司 2017年半年度报告全文及其摘要》于 2017年 8月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-052
杭州平治信息技术股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。现将相关情况公告如下：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制等工作提供高水平的专业指导，协助提高公司经营管理水平。考虑到财务报告审计工作的延续性，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。本事项尚需提交2018年度股东大会审议批准。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码: 300102证券简称:乾照光电
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人厦门乾照光电股份有限公司董事会现就提名曾华群为厦门乾照光电股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任厦门乾照光电股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合厦门乾照光电股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在厦门乾照光电股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有厦门乾照光电股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有厦门乾照光电股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在厦门乾照光电股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为厦门乾照光电股份有限公司或其附属企业、厦门乾照光电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与厦门乾照光电股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括厦门乾照光电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在厦门乾照光电股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：厦门乾照光电股份有限公司董事会
日期：2014-05-30
深圳雷柏科技股份有限公司
独立董事对关于续聘审计机构发表的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳雷柏科技股份有限公司公司章程》等有关规定，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）事前向我们提交了第三届董事会第十四次会议《关于续聘 2019年度财务审计机构的议案》，作为公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表事前认可意见如下：
经审查瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在前期担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能胜任公司2019年度审计工作，同意续聘其作为公司2019年度财务审计机构并将此事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
独立董事：冯东李勉
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-064
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年5月25日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年5月30日上午9：00在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为规范公司运作，提升公司决策效率，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《公司章程》及《奥马电器公司章程修订说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司章程修订的情况，同意公司对《重大投资管理制度》部分条款进行修订。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《重大投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于全资子公司、参股孙公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事赵国栋已回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司、参股孙公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二〇一六年五月三十日
独立董事对公司相关事项的独立意见
作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司2013年度以下相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、对2013年度关联交易事项的独立意见
2013年度，公司未发生重大关联交易行为。
二、对2013年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等相关文件规定，作为公司的独立董事，我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
三、对公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会编制《2013年度内部控制的自我评价报告》，现发表如下独立意见：
1、公司已经建立了较为完善的内部控制体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
2、公司董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、对《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经审查，公司本次将首次公开发行未安排使用计划的超募资金永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，能够提高公司资金使用效率，降低财务费用，提高经营效益，符合股东和广大投资者利益。本次超募资金永久补充流动资金的使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（2012年8月修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、对续聘2014年度审计机构的独立意见
通过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质
量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，我们认为该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师独立审计准则》公允合理地发表了独立审计意见。签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
六、对以超募资金永久补充流动资金的独立意见
1、公司《关于超募资金永久补充流动资金的议案》已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、截至 2013年 12月 31日，公司未安排使用计划超募资金 2,535.47万元暂存放于募集资金专户。
随着公司业务持续增长和营销网络快速扩张，公司需要投入更多的流动资金以满足业务拓展需求。公司此次以未安排使用计划的2,535.47万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司业务发展利益的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺在本次使用部分超募资金用作永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及
为他人提供财务资助。
七、对高级管理人员2014年度薪酬方案的独立意见
按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》的要求，董事会薪酬与考核委员会以公司经营利润指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，制定了高级管理人员2014年度薪酬方案，并提交公司第五届董事会第七次会议审议，关联人回避了该议案的表决。我们认为董事会该方案符合公司的现实状况和长远发展，其方案基本为同行业及所在地区薪酬中等水平；决策程序合法有效。
此页无正文，为公司独立董事对相关事项独立意见之签字页：
__________________ __________________ __________________李增祺 冯国安 马海涛
二Ｏ一四年四月二日
北京燕京啤酒股份有限公司
2014年度监事会报告
2014年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定,本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。本年度公司监事会共召开四次会议，并列席了历次董事会会议及股东大会，对公司规范运作、重要投资、资产出售、关联交易等事项进行了检查，对公司董事及高级管理人员履职情况进行了监督，并密切关注国内外经济形势的变化对公司产生的影响和所采取的应对措施。
一、监事会工作情况
本年度内，公司监事会成员出席了公司 2013年度股东大会，列席了公司召开的历次董事会会议，在每次会议中根据会议议题和监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，并组织参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各次会议依法有序地进行。
报告期内，公司监事会共召开四次会议（六届九次至六届十二次）：
（一）第六届监事会第九次会议
公司第六届监事会第九次会议通知于 2014年 3月 16日以书面文件形式发出，会议于2014年3月26日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事 3人，实际参加 3人，分别为：王金泉、周伟、徐月香。会议由监事会主席王金泉先生主持，审议并通过了以下议案：《2013年度监事会报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度社会责任报告》、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》、《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（二）第六届监事会第十次会议
北京燕京啤酒股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2014年4月11日以书面文件形式发出，会议于2014年4月21日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事3人，实际参加3人，分别为：王金泉、徐月香、吴培。会议由监事会主席王金泉先生主持，审
议并同意以下议案：《2014年第一季度报告全文》及《2014年第一季度报告正文》。
（三）第六届监事会第十一次会议
北京燕京啤酒股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2014年8月1日以书面文件形式发出，会议于2014年8月11日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事3人，实际参加3人，分别为：王金泉、徐月香、吴培。会议由监事会主席王金泉先生主持，审议并通过了以下议案：《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》。
（四）第六届监事会第十二次会议
北京燕京啤酒股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于 2014年 10月 6日以书面文件形式发出，会议于 2014年 10月 16日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事3人，实际参加3人，分别为：王金泉、徐月香、吴培。会议由监事会主席王金泉先生主持，审议并通过了以下议案：《2014年第三季度报告全文》及《2014年第三季度报告正文》、《关于会计政策变更并调整公司会计报表相关项目的议案》。
二、监事会对公司内部控制自我评价报告等有关事项的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。
公司无重大诉讼及仲裁事项。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的监督检查，认为公司财务制度健全、财务结构合理、财务状况良好，认为 2014年度财务报告
真实反映了公司财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告审慎，客观。
（三）监事会对公司最近一期募集资金使用情况的独立意见
报告期内公司无募集资金投资项目情况，也无前期募集资金延续到本期使用的情况。
（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会经过认真核查，报告期内公司发生的出售资产事宜未发现有任何内幕交易，也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。
（五）监事会对预计 2015年度日常关联交易事项的独立意见
公司2014年度的关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。
公司 2015年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。
（六）监事会对公司2014年度报告的审核意见
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2014年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
1、公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，会计处理遵循了一贯性原则，报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（七）监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重
大缺陷。
报告期内，公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司2014年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（八）监事会对公司《2014年度社会责任报告》的独立意见
监事会认为公司 2014年度社会责任报告符合法律、法规的规定，报告的内容真实、准确，客观地反映了公司2014年度履行社会责任的状况。
（九）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
2015年，监事会将认真贯彻《证券法》、《公司法》及《股票上市规则》等国家法律、法规，继续严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司经营工作，忠实履行监督职能，切实维护公司利益和广大投资者权益，促进公司更快更好地发展。
本监事会的工作一直得到各位股东、董事及全体员工的大力支持，谨此表示衷心感谢！
二○一五年四月八日
南京证券股份有限公司关于广州市昊志机电股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的
核查意见
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”、“昊志机电”）拟通过其香港子公司昊志国际（香港）有限公司以支付现金方式购买 Perrot Duval HoldingSA持有的Infranor HoldingSA和Bleu Indim SA的100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组。2019年1月22日，昊志机电披露了《关于拟对外投资暨与 Perrot Duval Holding SA签署<收购 Infranor HoldingSA及Bleu Indim SA100%股份的约束性报价>的公告》（公告编号：2019-005），首次披露了本次交易的相关情况。
南京证券股份有限公司作为昊志机电本次交易的独立财务顾问，按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，对昊志机电在本次交易股价敏感重大信息披露日（以昊志机电《关于拟对外投资暨与 Perrot Duval Holding SA签署<收购 Infranor HoldingSA及 Bleu Indim SA100%股份的约束性报价>的公告》<公告编号：2019-005>披露日2019年1月22日为准）之日起前20个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见。
一、公司股票价格波动情况
公司股票在本次交易首次披露日前20个交易日期间（2018年12月21日至2019年1月21日）的股票价格涨跌幅情况，以及同期创业板综指（代码：399102.SZ）和证监会通用设备行业指数（代码：883131.WI）的涨跌幅情况如下表所示：
|||
|-|-|
|昊志机电|创业板综指|
|9.56|1,540.53|
|8.99|1,570.02|
|-5.96%|1.91%|
|-|-7.88%|

公司股票价格在本次交易首次披露日（2019年 1月 22日）前 20个交易日期间涨跌幅为-5.96%，扣除创业板综指变动因素后的涨跌幅为-7.88%；扣除证监会通用设备行业指数变动因素后的涨跌幅为-11.33%，均未超过20%。因此，昊志机电股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，不存在异常波动的情况。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，南京证券认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格在《关于拟对外投资暨与 Perrot Duval Holding SA签署<收购 Infranor HoldingSA及Bleu Indim SA100%股份的约束性报价>的公告》（公告编号：2019-005）披露日前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，不存在异常波动的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于广州市昊志机电股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
崔传杨 吴新婷
仵文浩 高乐乐
南京证券股份有限公司（盖章）2019年 05月08日
深圳市方直科技股份有限公司
2014年度财务决算报告
2014年，公司在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，经过公司全体员工的共同努力，取得了一定的成绩。2014年公司实现营业收入82,827,812.22元，较去年同期增长10.31%；
营业利润 18,530,428.52元，较去年同期增长5.76%；净利润为 22,523,905.35元，较去年同期减少3.38%。报告期内，在全体研发人员共同努力下，按时完成了新旧产品的升级替换，及时满足了客户对新课标同步教材、教参配套软件的需求，方直金太阳教育软件销售收入及技术服务收入较上年有所增长；但子公司的产品销售收入受到人、财、物投入减少等不利因素的影响，较上年同期有所下降。综合以上原因本公司的合并报表收入较上年同期增长10.31%。同时为加快网络在线教育的战略步伐，加大了对网络技术及运营管理人力的投入，导致销售和管理费用同比增加较多。上述原因致使公司的净利润略有下降。
公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报表进行了审计，并以大华审字[2015]004410号出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2014年度财务决算报告如下：
一、公司主要财务指标
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2013 年|2014年|增减比例（%）|
|总资产|33,463.80|35,475.19|6.01%|
|股东权益|31,900.00|33,624.39|5.41%|
|营业收入|7,508.91|8,282.78|10.31%|
|营业利润|1,752.13|1,853.04|5.76%|
|净利润|2,331.20|2,252.39|-3.38%|
|基本每股收益|0.15|0.14|-6.67%|
|净资产收益率|7.58%|6.87%|-0.71%|
|资产负债率|4.67%|5.22%|0.55%|

1、资产负债情况
2014年末资产总额35,475.19万元。其中流动资产24,932.28万元，非流动资产10,542.91万元。非流动资产中固定资产 1,884.91万元，无形资产367.83万元，其他流动资产 7,405.36万元系公司购置办公房产，处于尚未交付状态。
负债总额1,850.80万元。其中流动负债1,290.59万元。
2、股东权益
公司所有者权益 33,624.39万元。其中股本 15,840.00万元，盈余公积 1,402.68万元，未分配利润10,123.61万元。
3、收入和利润
2014年度，公司营业收入 8,282.78万元，实现营业利润 1,853.04万元，实现净利润 2,252.39万元，基本每股收益0.14元。
4、现金流量
（1）经营活动产生的现金流量
2014年经营活动现金流量净额为2,063.78万元，较上年减少284.05万元。
（2）投资活动产生的现金流量
2014年投资活动现金流量净额为-2,200.53万元，主要是本年度购进固定资产以及对银行保本保收益类理财产品的投资，截止报告期末投资尚未到期所致。
（3）筹资活动产生的现金流量
2014年筹资活动现金流量净额为-371.90万元，主要本年度对股东进行了利润分配 528万元。
二、公司经营情况
2014年度公司总资产35,475.19万元，净资产33,624.39万元，资产负债率5.22%，实现营业收入8,282.78万元，实现营业利润1,853.04万元，实现净利润2,252.39万元。
具体参见经审计的财务报告及财务附表。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日