Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
万联证券关于中发科技使用部分闲置资金暂时补充
公司流动资金的专项意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，作为铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“中发科技”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”或“本保荐机构”）对中发科技使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。具体如下：
一、本次非公开发行募集资金情况
经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1614号）核准，中发科技于2014年4月非公开发行人民币普通股（A股）4,539万股，发行价格为人民币7.93元/股，募集资金总额为人民币359,942,700.00元，扣除发行费用人民币20,863,814.81元，实际募集资金净额为人民币339,078,885.19元，上述募集资金已于2014年4月11日汇入公司开设的募集资金专户，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴验字第 50580001号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。
二、前次补充流动资金情况
1、根据中发科技于 2014年 5月 14日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过使用 3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取。
该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2014年5月19日，目前尚处于有效使用期限内。
2、根据中发科技于 2014年 6月 19日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过使用 3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，从徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取。
该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2014年6月20日，目前尚处于有效使用期限内。
3、根据中发科技于 2014年 7月 17日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别从中国银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取 1000万元、光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取1000万元、徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取1000万元，使用期限不超过12个月。
中国银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取的 1000万元的到账时间为 2014年 7月 18日，光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取的 1000万元的到账时间为2014年7月 22日，徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取的1000万元的到账时间为2014年7月18日，目前尚处于有效使用期限内。
4、根据中发科技于 2014年 7月 31日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，拟从交通银行股份有限公司铜陵分行提取，使用期限不超过12个月。
交通银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取的3,000万元的到账时间为2014年7月31日，目前尚处于有效使用期限内。
5、根据中发科技于 2014年 8月 25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，拟中国银行铜陵分行提取，使用期限不超过12个月。
中国银行铜陵分行募集资金专户提取的 3,000万元的到账时间为 2014年 8月25日，目前尚处于有效使用期限内。
三、本次补充流动资金情况
中发科技于 2014年 10月 10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通
过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，并形成如下决议：
“本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司本次拟用 3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.85%，拟分别从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取 1,000万元，从光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取 2,000万元，使用期限不超过 12个月。上述资金自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。”
公司独立董事认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
公司第五届监事会第十八次会议决议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
中发科技本次将部分募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，中发科技使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过 12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。
综上，万联证券对中发科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
静昇律师事务所
JING SHENG LAW FIRM
重庆静昇律师事务所
关于
西南药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：西南药业股份有限公司
重庆静昇律师事务所接受西南药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈兵律师、王浩宇律师（以下简称"本所律师"）出席了公司于2014年 5月 30日上午 10:30在重庆沙坪坝天星桥 21号西南药业股份有限公司会议室召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规定以及《西南药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师为公司本次股东大会出具法律意见书。
本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神，见证本次股东大会，并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
1、经查验，本次股东大会是经公司第七届董事会于2014年5月14日在重庆召开的第二十二次会议审议通过并提交本次股东大会审议决定召开的。
2、公司董事会在本次股东大会召开前至少15日于2014年5月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登并公告了《西南药业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（简称 1
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“《股东大会通知》”），公告编号：编号：临2014-028，向全体股东公告了会议的时间和地点、会议出席对象、会议出席方法、会议登记及联系地址、邮政编码、联系人的姓名及电话号码等，并在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上详细披露了本次股东大会拟审议的议案内容。
3、本次股东大会于2014年5月30日上午10:30按照公告公示日期如期召开，由公司董事长李标先生主持，会议采取现场表决的方式。
经本所律师见证，本次股东大会由董事会召集，召集人资格、会议通知的时间、方式和通知内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容等事项与《股东大会通知》一致且符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师查验出席本次股东大会的股东的帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等凭证，出席会议的股东及股东代表 7人，代表股份 105,386,436股，占公司总股本的36.32%，均为无限售条件的流通股。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东以及股东代表所代表的股东均为2014年5月 23日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的西南药业股东。
2、出席及列席本次股东大会的其他成员为董事、监事、董事会秘书、公司高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会按照《公司章程》规定的表决程序，出席会议的有表决权的股东及股东授权代表，采取记名投票方式就提交本次股东大会审议的议案进行了审议、表决，经监票人监票及清点，并当场公布表决结果，本次股东大会经出席会议的股东及股东授权代表通过了如下议案:
2
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1.审议通过了关于公司控股子公司新建车间的议案；
具体表决结果如下：同意105,386,436股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了关于为公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司提供担保的议案；
具体表决结果如下：同意105,386,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了关于更换公司部分董事的议案，同意冉隆富先生辞去公司第七届董事会董事职务，增补冉正东先生、钟庆旭女士为公司第七届董事会董事；
具体表决结果如下：同意105,386,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了关于增补刘兰女士为监事的议案；
具体表决结果如下：同意105,386,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
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(本页无正文，为《重庆静昇律师事务所关于西南药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
重庆静昇律师事务所
律师：陈兵
律师：王浩宇
2014 年 5月 30日
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证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2016-007柳州钢铁股份有限公司
2016年第一季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年第一季度经营业绩实现盈利，其中：归属于上市公司股东的净利润约1540万元左右。
（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-34,698.70万元。
（二）每股收益：-0.1354元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2016年一季度钢材价格出现了一波较有力度的反弹，公司抓住时机多产快销，由于生产耗用的矿、煤等原燃料大部分在2015年12月份订购，成本较低，获得了较好的收益，与上年同期比，增利约3.62亿元，与上年度比，实现了扭亏为盈。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会2016年4月15日
广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事
关于对公司 2017年度日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《广西五洲交通股份有限公司章程》以及《广西五洲交通股份有限公司关联交易制度》的有关规定，作为广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们对公司2017年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
1、根据公司与广西交通投资集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》，预计 2017年公司在财务公司日均存款余额不超过 103,828.96万元，综合授信金额不超过35亿元。
2、按照公司与广西柳桂高速公路运营有限责任公司签订的租赁合同， 2017年公司预计将取得办公楼租金 7.5万元。
３、2017年公司及子公司预计将收回广西五洲国通投资有限公司（以下简称“国通公司”）借款本息 42,636万元。
4、国通公司租赁公司控股子公司广西岑罗高速责任有限公司经营的高速公路段户外高杆广告牌等业务，2017年度预计产生关联交易约 27.30万元。
5、按照公司控股子公司广西万通国际物流有限公司与广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司签订的租赁合同，2017年公司预计将支付职工宿舍租金28万元。
6、按照广西岑罗高速公路有限责任公司与广西信达高速公路有限公司签订代管协议，预计 2017年代管收入1,618万元，增值税约96万元，合计 1,714万元。
7、上述关联交易议案经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过并决定提交公司 2016年度股东大会审议。关联董事已回避表决。
8、关联交易的定价依据：
（1）与财务公司签订金融服务的目的是为降低资金使用成本和费用，提高资金使用效率，拓宽融资途径，为公司发展提供稳定的资金支持。定价原则是根据双方签订的《金融服务协议》规定：①结算服务：财务公司向五洲交通及其子公司提供各项结算服务不收取任何费用；②存款服务：财务公司为五洲交通及其子公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一发布的同期同档次存款的存款利率；③信贷服务：财务公司向五洲交通及其子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于同期财务公司向任何同信用级别交投集团其他成员单位发放同类贷款所确定的利率；
④其他金融服务收费标准：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或银监会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向交投集团其他成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。借款的定价以中国人民银行确定的基准利率为基础，按照合同约定，遵循双方公平合理，协商一致的原则。
（2）办公楼出租是为了获得收益，宿舍用房租赁是为了解决员工住宿问题。
办公楼、宿舍出租定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，体现了诚信、公平、公正的原则。
（3）签订代管协议是为提升公司的核心竞争力，增加利润增长点。代管费用标准参照目前广西公路运营管理标准，具有公允的市场价格。
（4）租赁广告牌等业务的定价原则以市场公允价格为基础，按照合同约定，遵循双方公平合理、协商一致的原则。
（5）高速公路代管费参照目前广西公路运营管理标准，具有公允的市场价格。
上述关联交易中,定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，体现了诚信、公平、公正的原则,未发现有损害公司及中小股东利益的情形。
广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事赵振
秦伟
咸海波
孙泽华
三江购物俱乐部股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，秉着诚信、公正及对全体股东负责的态度，我们对第三届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整部分募集资金使用计划的独立意见
本次调整部分募集资金使用计划是适宜和必要的，符合有关法律法规的规定。
该议案有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议。
二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
1、公司本次使用无项目规划的剩余超募资金永久性补充流动资金，以满足实际经营的需要，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，因此本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理必要的，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
2、该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
综上所述，公司独立董事同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司收购股权暨关联交易的议案
1、此次公司收购宁波京桥恒业有限公司100%的股权的行为，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响。
2、该关联交易遵守公司上市发行时在《三江购物首次发行 A股股票招股说明书》中所承诺的内容进行定价交易，此交易价格不存在显失公允的情况，不会损害公司及中小股东的利益。
3、此关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》等的规定，关联董事均回避了表决。
综上所述，我们同意该项关联交易，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：闫国庆 郑曙光 周夏飞
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2015-031百大集团股份有限公司
关于维护资本市场稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期 A股市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实保护广大投资者权益，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，并结合公司实际情况，经讨论，制定了一系列维护公司股价的措施，具体方案如下：
1、自本公告之日起 6个月内，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持公司股票。
2、为促进公司的长远发展，进一步维护广大中小股东利益，在适当的时候，公司控股股东及实际控制人将择机开展增持公司股票计划。
3、公司将一如既往，踏踏实实、诚信经营、规范运作，积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司盈利水平，促进公司持续、稳定、健康发展，积极回报投资者。
4、公司将继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，通过投资者热线、上交所“e互动”平台及实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进相互了解和信任。
5、公司坚定看好中国经济发展前景，将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016-02上海游久游戏股份有限公司
关于 2016年度向金融机构申请融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：2016年度公司及其下属子公司计划向金融机构申请融资总额不超过人民币 5.00亿元，最终融资总额以金融机构实际审批的金额为准。
根据 2016年度公司经营的资金需求，董事会同意，公司及其下属子公司计划向金融机构申请融资总额不超过人民币 5.00亿元，融资总额将视公司运营资金的实际需求而定，最终融资总额以金融机构实际审批的金额为准。
公司董事会于 2016年 1月 11日召开了十届九次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过公司关于 2016
年度向金融机构申请融资额度的决议。该事项不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产借款、信托融资及贸易融资等；融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等；融资期限以实际签署的合同为准。同时，董事会授权公司管理层根据公司实际经营的资金需要，在上述有效范围内办理融资的申请、合同的签署等相关事宜。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一六年一月十三日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 公告编号：临 2017-020精伦电子股份有限公司
关于股东《简式权益变动报告书》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月2日披露了《精伦电子关于股东权益变动的提示公告》（编号：临2017-019）及《精伦电子简式权益变动报告书》。
详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2017年 12月 4日，公司收到北京中健祥投资管理有限公司的《关于<简式权益变动报告书>的补充说明》，根据监管要求和事后审核意见，信息披露义务人特将《简式权益变动报告书》第三节第二段进行修改，具体如下：
原文：“信息披露义务人在未来12个月内，不排除继续增持或减持精伦电子股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照法律法规的规定履行信息披露义务。”
修改为：“信息披露义务人在未来12个月内，无继续增持或减持精伦电子股份的计划。”除上述内容外，2017年12月2日披露的《精伦电子简式权益变动报告书》中其他内容不变。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会2017年12月6日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2018-068河南明泰铝业股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月8日 10点30分
召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月8日
至2018年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于终止实施 2016 年限制性股票股权激励计划并回购注销全部首次及预留授予尚未解锁限制性股票的议案》|√|
|2|《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 2016 年限制性股票股权激励计划未解锁限制性股票回购注销相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：马廷义先生、化新民先生、杜有东先生、刘杰先生。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601677|明泰铝业|2018/11/2|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2018年11月7日（上午8:00—11:30，下午14:00—17:00）（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（三）登记地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园 Y19栋公司证券部。
六、其他事项
（一）会议咨询：雷鹏
联系电话：0371-67898155
传真：0371-67898155
邮政编码：450001
（二）与会股东交通及住宿费用自理，现场会期一天；
（三）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（四）授权委托书见附件1。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
河南明泰铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月8日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于终止实施2016年限制性股票股权激励计划并回购注销全部首次及预留授予尚未解锁限制性股票的议案》||||
|2|《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2016年限制性股票股权激励计划未解锁限制性股票回购注销相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
新疆天富能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会资料
会议议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间：
现场会议召开时间为：2019年1月3日11点0分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50）
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
（四）宣读会议须知
（五）推举两名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票
（六）对下列议案进行审议和投票表决：
||||
|-|-|-|
|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|关于改聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案|否|

（七）股东发言
（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）
（九）监票人代表宣读表决结果
（十）宣读股东大会决议
（十一）律师出具见证意见
（十二）签署股东大会决议和会议记录
（十三）会议结束
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、现场会议投票表决的有关事宜：
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
票的有效性后，监督统计表决票。
3、表决结果：表决结果由监票人代表当场公布。本次大会审议的所有议案由股东大会均以普通决议通过，即由出席股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
议案一
关于改聘 2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案各位股东：
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日、5月 18日召开第五届董事会第四十五次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司聘请 2018年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构。
现根据公司实际控制人新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会（以下简称“八师国资委”）《八师石河子市国有企业委托中介机构审计管理办法（试行）》规定：国有及国有控股企业聘请审计中介机构由八师国资委直接指定中介机构，也可由企业在八师国资委“中介机构库”中选择确定。
2018年 11月，八师国资委开展了“中介机构库”招标工作，立信参与了本次招标，但未能入围本次八师国资委“中介机构库”。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）等 11家会计师事务所中标入围八师国资委“中介机构库”。为符合国资监管部门要求、保障公司审计工作的正常开展，结合公司实际情况，现拟改聘天职国际为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
天职国际现已取得北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书（京财会许可[2011]0105号）及财政部和中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证（证书序号：000406）。
现提请各位股东审议。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2018年 12月 25日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-185华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第七十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 19日
以邮件方式发出召开第六届董事会第七十七次会议的通知，会议于2019年9
月24日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并
表决。本次会议应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名。本次会
议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福
基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于下属公司拟开展资产证券化项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-186号公告。
本议案尚需经公司2019年第十一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于为全资子公司及参股公司提供担保的议案》
公司或公司下属子公司拟为公司全资子公司九通基业投资有限公司（以
下简称“九通投资”）或九通投资下属产业新城运营公司拟开展的资产证券化
项目提供担保。
公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司拟按其持有的参股子公司
南京空港会展投资管理有限公司（下称“南京空港会展”）的股权比例，向南
京空港会展的银行借款提供担保。公司副总裁陈怀洲先生过去12个月内曾任
南京空港会展董事长，公司副总裁张书峰先生在过去12个月内曾任南京空港
会展董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，南京空
港会展为公司关联方，公司为其提供担保构成关联交易。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-187号及临
2019-188号公告。
本议案尚需经公司2019年第十一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2019年第十一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-189号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年9月25日
福建福能股份有限公司
2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议审议通过了关于非公开发行A股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
（特别提示：本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。）
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设
1、考虑到本次非公开发行的审核和发行需要一定时间周期，假设本次非公开发行于2015年9月30日实施完毕，该完成时间仅为估计；
2、本次非公开发行募集资金 300,000万元，未考虑发行费用，发行股票数量为 319,148,936股，实际发行数量以经中国证券监督管理委员会核准发行的发行数量、实际募集资金总额为准；
3、根据发行方案，本次募集资金到位后，使用8亿元募集资金偿还借款，按一年期贷款基准利率（5.35%）计算，将为公司节约财务费用 4,280万元/年，净利润将增加3,210万元/年；
4、本次募集资金使用 22亿元用于风电场项目，鉴于风电场项目的建成投产需要一定时间，本次测算未考虑该部分募集资金投入后对公司盈利能力的影响；
5、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、利润分配和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
6、以2014年净利润为基础，2015年净利润按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算。上述假设不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
7、公司经营环境未发生重大变化。
基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2015年度/2015年12月31日||
||本次发行前|本次发行后|
|总股本（股）|1,258,347,323|1,577,496,259|
|本期现金分红|251,669,464.60||
|本次发行募集资金总额|3,000,000,000.00||
|预计发行完成时间|2015年9月||
|2014年末归属于母公司股东所有者权益|5,791,728,842.04||
|2014年归属于母公司所有者的净利润|795,399,245.02||
|假设情形1：2015年归属于母公司股东所有者的净利润与上年持平|||
|2015年末归属于母公司股东所有者权益|6,335,458,622.46|9,343,483,622.46|
|2015年归属于母公司所有者的净利润|795,399,245.02|803,424,245.02|
|基本每股收益|0.63|0.60|
|每股净资产|5.03|5.92|
|加权平均净资产收益率|13.40%|12.01%|
|假设情形2：2015年归属于母公司股东所有者的净利润较上年增长10%|||
|2015年末归属于母公司股东所有者权益|6,414,998,546.96|9,423,023,546.96|
|2015年归属于母公司所有者的净利润|874,939,169.52|882,964,169.52|
|基本每股收益|0.70|0.66|
|每股净资产|5.10|5.97|
|加权平均净资产收益率|14.64%|13.12%|
|假设情形3：2015年归属于母公司股东所有者的净利润较上年增长20%|||
|2015年末归属于母公司股东所有者权益|6,494,538,471.46|9,502,563,471.46|
|2015年归属于母公司所有者的净利润|954,479,094.02|962,504,094.02|
|基本每股收益|0.76|0.72|
|每股净资产|5.16|6.02|
|加权平均净资产收益率|15.86%|14.21%|

经测算，本次非公开发行股票对公司2015年基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标略有摊薄。
二、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为促进公司业务健康、良好的发展，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司将采取如下措施增强公司的可持续发展能力，提升公司的业务规模、经营效益，为中长期的股东价值回报提供保障。
1、加快募投项目建设进度，保持主营业务稳定、快速发展。
本次发行的募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势及本公司未来战略发展方向，有利于实现并维护股东的长远利益。本次发行募集资金到位后，公司将加快募投项目建设，争取募投项目早日投产并实现预期效益，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力。
2、降低公司财务费用、提升盈利能力
公司拟使用本次非公开发行部分募集资金用于偿还公司借款，进一步改善公司的资产结构和财务状况，公司将充分利用该等资金支持公司的日常经营，尽可能提高资金使用效率，降低财务费用支出，提升公司盈利能力。
3、加强募集资金管理，保证募集资金规范使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司已制定和完善募集资金管理相关的管理制度。本次非公开发行募集资金到位后，公司将对募集资金进行专项存储，保障募集资金投资于各个项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
4、严格落实现金分红政策
为完善公司利润分配政策，推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等法规的要求，公司重新制订了《福建福能股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017年）》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，由于募集资金投资项目（风电场
项目）效益的产生需要经历项目建设、竣工验收、设备安装调试、投产等过程，项目陆续建成投产产生效益需要一定的过程和时间，因而公司的每股收益和净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。
福建福能股份有限公司董事会2015年4月24日
湖北凯乐科技股份有限公司
独立董事对第九届董事会第四十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《湖北凯乐科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称"本公司"）的独立董事，就公司第九届董事会第四十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》。
经核查，公司 2018年度的经营业绩、拟解锁激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件的要求，激励对象的解锁条件已经成就。我们一致同意公司按照《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理解锁的相关事宜。
（独立董事签字见下页）
[此页无正文,为
《湖北凯乐科技股份有限公司独立董事对第九届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》签字页
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湖北凯乐科技股份有限公司
日期:⒛19年
l1月
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2015-110上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：
上市公司指上海东方明珠新媒体股份有限公司（原名百视通新媒体股份有限公司SH600637）。
本次重大资产重组指百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。
东方明珠集团指上海东方明珠（集团）股份有限公司（SH600832）。
上市公司于 2015年 4月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于百视通新媒体股份有限公司以换股方式吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的核准批复》（证监许可[2015]640号），按照中国证监会核准文件要求及上市公司股东大会的授权，上市公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项（详见 2015年 6月 16日上市公司公告文件《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》）。
截至目前，本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产过户（包括土地、房屋、商标及对外股权投资）的相关进展情况如下：
1、土地房屋过户进展情况
东方明珠集团拥有土地使用权共 9宗，总面积为 137,934平方米；
拥有房屋所有权共 9处，建筑面积共计 6,814.46平方米。截至目前，因土地房屋过户手续较为繁复，涉及相关程序较复杂，上市公司正与各方积极推进上述土地及房屋的承继过户手续。
2、商标过户进展情况
2015年 7月 6日，上市公司已委托北京天平专利商标代理有限公司向国家工商行政管理总局商标局提交了东方明珠集团名下的 154项商标移转予上市公司的申请材料，目前尚待国家工商行政管理总局商标局核准。
东方明珠集团已办理工商注销登记手续，其全部资产、负债、权益、业务和人员均并入上市公司。上市公司系本次吸收合并后的存续公司，在吸收合并后按照《公司法》合法承继东方明珠集团商标专用权。目前，上市公司仍在办理商标专用权过户手续，上市公司对东方明珠集团拥有的商标专用权的拥有和使用不受影响。
3、对外股权投资过户情况
2015年 7月 31日，东方明珠集团持有的上海精文置业（集团）有限公司的股权已过户至上市公司并完成工商变更登记，同日上海精文置业（集团）有限公司名称变更为上海东方明珠房地产有限公司。除上述股权投资已完成过户之外，东方明珠集团持有的其余对外股权投资过户事宜正在办理过程中。
本公司将继续加紧推进上述资产过户工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司 2015年 10月 15日
深圳高速公路股份有限公司 Shenzhen Expressway Company Limited (a joint stock limited company incorporated in thePeople’s Republic of China with limited liability)独立董事关于对联合置地公开挂牌引入战略投资者的
事前认可意见
本人已收到深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）提交的《关于对联合置地公开挂牌增资并引入战略投资者的议案》及相关材料。作为公司独立董事，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，对上述材料进行了初步审阅，发表事前意见如下：
深圳市深国际联合置地有限公司（“联合置地”，新通产实业开发（深圳）有限公司和本公司分别拥有51%和49%权益）为梅林关城市更新项目的实施主体。目前，联合置地已完成了项目的前期准备工作，并已启动一期工程的开发建设。为保证项目质量，提升项目管理水平和整体回报，实现项目预期目标，联合置地拟在现有基础上进行增资，新通产和本公司均拟放弃本次增资的优先认购权；联合置地通过在产权交易所公开挂牌、采用竞争性谈判方式评议，引入一名专业地产开发商作为战略投资者，挂牌底价不低于人民币29亿元（按国资监管要求，在评估备案完成后方可最终确认），战略投资者将拥有联合置地30%的权益，该事项将构成关联交易。本次关联交易符合公司战略和发展需要，属合理的业务和经济行为。公司已提交了有关交易的议案等相关资料，会议材料要素完备。
综上，本人同意将上述议案提交董事会会议审议。本人将进一步认真审阅议案及相关材料的内容，在董事会会议上发表意见并表决。
特此
事前认可函(联合置地公开挂牌引入战略投资者)独立董事签署页：
蔡曙光独立董事 温兆华独立董事
陈晓露独立董事 白华独立董事
深圳高速公路股份有限公司
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2018-024
上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年4月26日下午13时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2018年4月16日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席吴小刚先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2018年第一季度报告》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
2、审议通过《关于公司 2017年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价格调整的议案》
鉴于公司 2017年股票期权激励计划预留授予激励对象郑井耀因个人原因辞职，已不具备激励对象的资格，根据公司 2016年年度股东大会的授权，董事会拟取消郑井耀的激励对象资格，并注销其已获授但尚未行权的股票期权 1万份。
公司股票期权激励对象名单及股票期权数量作相应调整，公司 2017年股票期权激励计划预留授予激励对象由 52人调整为51人，预留授予股票期权数量由 120万份调整为119万份。
公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，同意公司以上市发行后的总股本 140,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5.00元（含税），合计派发现金股利人民币 70,000,000.00元（含税），不进行资本公积转增股本。2017年度利润分配股权登记日为2018年4月26日，除息日为2018年4月27日。根据2016年年度股东大会的授权及相关规定，公司 2017年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由64.7元/股调整为 64.2元/股，预留授予股票期权的行权价格由 67.3元/股调整为66.8元/股。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于调整 2017年股票期权激励计划相关事项的公告》。（公告编号：2018-025）
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司监事会2018年4月27日