股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-034号
重庆博腾制药科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年3月10日（星期二）下午13:00在重庆市渝北区西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼乾炉厅以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长居年丰先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份数为65,213,600股，占公司总股数的59.8290%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14人，代表有表决权的股份数为65,213,200股，占公司总股数的59.8286%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 1人，代表有表决权的股份数为 400股，占公司总股数的 0.0004%。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人
中，除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 11人，代表有表决权的股份数为 5,153,595股，占公司有表决权股份总数的4.7281%。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事代表管一民先生作《独立董事2014年度述职报告》。
表决结果：
同意 65,213,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对 400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 65,213,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对 400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于2014年度审计报告的议案》
表决结果：
同意 65,213,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对 400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于2014年年度报告及摘要的议案》
表决结果：
同意 65,213,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
99.9994%；反对 400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：
同意 65,213,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对 400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《2015年度财务预算方案》
表决结果：
同意 65,213,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对 400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：
同意 65,213,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对 400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 65,213,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对 400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《2015年度非独立董事津贴方案》
本议案关联人居年丰先生回避表决。本议案关联人邵俊先生作为 DT HEALTHCARE INVESTMENT LIMITED,重庆德同创业投资中心（有限合伙）,长三
角创业投资企业的股东代表回避表决。
表决结果：
同意 34,839,865股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9989%；反对 400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《2015年度监事津贴方案》
本议案关联人覃军先生回避表决。
表决结果：
同意 64,254,874股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对 400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于公司2015年向银行申请授信额度的议案》
表决结果：
同意 65,213,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对 400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于公司2015年办理应收账款质押登记业务的议案》
表决结果：
同意 65,213,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对 400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
13、审议并以特别决议通过了《关于 2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
同意 65,213,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
99.9994%；反对 400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下（不含5%）的中小股东表决情况为：同意 5,153,195股，反对400股，弃权0股。
14、审议并以特别决议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
同意 65,213,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对 400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下（不含5%）的中小股东表决情况为：同意 5,153,195股，反对400股，弃权0股。
三、律师发表见证意见
北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《重庆博腾制药科技股份有限公司2014年年度股东大会会议决议》；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于重庆博腾制药科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会