Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司代码：603637 公司简称：镇海股份镇海石化工程股份有限公司
关于未披露 2017年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已建立了股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、健康发展提供了制度保障。
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司独立董事制度》和《公司董事会秘书工作细则》、《公司募集资金管理制度》、《公司关联交易制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司信息披露制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司内幕信息知情人登记备案制度》等重要制度，相关制度符合上市公司治理的规范性文件规定。按照上市公司的规范性要求，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了各专门委员会相关的工作规则。
公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制。公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统健全、有效。公司相关制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露、会计管理、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制体系完整、有效，实现了公司规范、安全、有效的运行。公司将按照相关法律、法规的要求，持续加强内控体系建设工作。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
公司于2017年2月8日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年12月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露2017年度内部控制评价报告。公司将在2018年年度报告披露的同时，披露内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：赵立渭镇海石化工程股份有限公司2018年4月10日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2016-059铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接公司控股股东特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）的通知：2016年9月19日，特华投资将其持有的本公司限售流通股 268,096,514股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关股权质押手续，质押给中国中投证券有限责任公司，本次质押的股份占公司总股本的13.71%。
截止本公告日，特华投资持有本公司426,208,383股，占本公司股份总数的21.8%。
特华投资已累计质押了公司387,996,514股股份，占本公司股份总数的19.84%。
特华投资本次股份质押的目的为正常经营融资需要，还款来源为主营业务收入及其他收入。特华投资财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力。
上述质押风险在可控范围之内，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不存在可能导致特华投资实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，特华投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。
上述质押事项若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2016年9月21日
独立董事提名人声明
提名人庞大汽贸集团股份有限公司董事会,现提名苏珉为庞大汽贸集团股份有限公司笫三届董事会独立董事候选人,并
已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任庞大汽贸集团股份有限公司笫三届董事会独立董事候选人(参
见该独立董事候选人声明
提名人)。
认为,被提名人具备独立董事任职资格,与
庞大汽贸集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具
体声明如下
:
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟
悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具
有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他展行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中
央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中
央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
:
(六)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性,不
属于下列情形
:
(一)在
上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直
系亲属是指配偶、父母、子女等;主
要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二)直
接或间接持有上市公司已发行股份
I%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在
直接或间接持有上市公司已发行股份
陬以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在
上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五
)为上市公司及其控股股东或者其各
自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六
)在与上市公司及其控股股东或者其各
自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最
近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其
他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(—)近
三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近
三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾
任职独立董事期间,连
续两次未出席董事会会议 ,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
:
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括庞大汽贸集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被
提名人在庞大汽贸集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不
存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人:庞大 司
)
2014年4月
独立童事提名人声明
提名人庞大汽贸集团股份有限公司董事会,现
提名王都为庞大汽贸集团股份有限公司笫三届董事会独立董事候选人,并
已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任庞大汽贸集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参
见该独立董事候选人声明
提名人)。
认为,被提名人具备独立董事任职资格,与庞大汽贸集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具
体声明如下
:
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟
悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具
有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中
央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(七)最
近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其
他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下 良纪录
Fll不
:
(—)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近
三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议 ,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括庞大汽贸集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在庞大汽贸集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人:庞大汽
20I4年4月
证券代码：603986 股票简称：兆易创新 公告编号：2018-058北京兆易创新科技股份有限公司
关于更新部分重大资产重组申请材料的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海思立微电子科技有限公司（以下简称“上海思立微”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或者“本次重大资产重组”）。
本次交易相关事项已经上市公司第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第二十五次会议、2017年年度股东大会审议通过。上市公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号》等相关规定披露了《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要、《北京兆易创新科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（瑞华阅字[2018]01500002号）、《上海思立微电子科技有限公司合并财务报表审计报告》（瑞华审字[2018]01500238号）、《北京兆易创新科技股份有限公司拟收购上海思立微电子科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第 577号）、《北京市金杜律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》及中介机构出具的其他相关文件等材料。
公司于 2018年 7月 6日召开了第二届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于公司更换重大资产重组审计机构的议案》，同意公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的审计机构。
根据相关法律法规的规定，公司新聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次重大资产重组的标的公司的审计报告和上市公司备考审阅报告等文件；基于新的审计报告，公司聘请的重组评估机构中联资产评估集团有限公司对本次交易涉及的资产评估报告进行了相应的修订；基于新的资产评估报告，上市公司与本次重大资产重组交易各方签署了《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议二》和《<补偿协议>之补充协议二》。
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以实施 2017年度分红派息股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金红利 3.93元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。上述2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司 2017年年度股东大会审议通过，并于 2018年 5月 22日实施完毕。根据此次年度利润分配及资本公积转增股本实施结果，公司相应调整了本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量。
为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据本公司及标的公司的最新情况对重组报告书及其摘要，及中介机构出具的其他相关文件进行了更新和修订，将重大资产重组相关文件中的财务数据更新至2018年3月31日，更新了关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施等文件，更新和修订后的重大资产重组相关文件详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会 2018年7月9日 2
证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：临 2019-007杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司、鸿泉物联）于2019年11月25日召开的第一届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币624,750,000.00元，扣除发行费用71,809,100.00元，实际募集资金净额为人民币552,940,900.00元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2019〕368号《验资报告》。本次发行完成后，公司注册资本由7,500万元变更为10,000万元，公司股份总数由7,500万股变更为10,000万股，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》的相关情况
公司于2019年3月17日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程（草案）的议案》，制定了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称《章程草案》）且自公司发行上市之日起施行。
鉴于公司已完成本次发行并于2019年11月6日在上海证券交易所上市，为进
一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修改情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||修订前|||修订后|
||第二条 公司系依照《公司法》和其他有|||第二条 公司系依照《公司法》和其他有|
||关规定由杭州鸿泉数字设备有限公司按|||关规定由杭州鸿泉数字设备有限公司按|
||经审计的账面净资产值折股变更设立的|||经审计的账面净资产值折股变更设立的|
||股份有限公司，在杭州市市场监督管理|||股份有限公司，在浙江省市场监督管理|
||局注册登记，取得营业执照，统一社会|||局注册登记，取得营业执照，统一社会|
||信用代码为91330624556197056N。|||信用代码为 91330108689090420P。|
|||||第三条 公司于2019 年 10 月 16日经中|
||第三条 公司于【】经【】批/核准，首|，||国证券监督管理委员会批/核准，首次向|
||次向社会公众发行人民币普通股〖股份|||社会公众发行人民币普通股 2,500 万股|
||数额〗股（以下称“首次公开发行”）|||（以下称“首次公开发行”），于 2019|
||于【】在上海证券交易所科创板上市。|||年11 月6日在上海证券交易所科创板上|
|||||市。|
||第五条 公司注册资本为人民币 7,500|||第五条 公司注册资本为人民币 10,000|
||万元。|||万元。|
|第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。|第十五条 公司发行的股票，以人民币标||第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，面值每股一元。|第十五条 公司发行的股票，以人民币标|
|第十八条 公司经批准发行的普通股总数为【】万股，均为人民币普通股。|||第十八条 公司经批准发行的普通股总数为10,000 万股，均为人民币普通股。||
||数为【】万股，均为人民币普通股。|||为10,000 万股，均为人民币普通股。|
||第一百九十七条 本章程经股东大会审|||第一百九十七条 本章程经股东大会或|
||批通过, 并于公司股票在证券交易所上|||授权的董事会审批通过, 并于公司股票|
||市之日起生效并实施。此外，本章程应|||在证券交易所上市之日起生效并实施。此|
||在公司登记机关备案登记。|||外，本章程应在公司登记机关备案登记。|

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜将由公司董事会负责办理，董事会已取得于2019年3月17日召开的2019年第二次临时股东大会的授权，因此无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会2019年11月26日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2014—014
债券代码:122095 债券简称:11杭钢债
杭州钢铁股份有限公司2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）
●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税后，个人股东及证券投资基金每股现金红利为 0.0095元；合格境外机构投资者（QFII）每股现金红利为 0.0090元；
其他持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者）不代扣所得税
●股权登记日：2014年6月 19日
●除息日：2014年6月20日
●现金红利发放日：2014年 6月20日
一、通过本次利润分配方案的股东大会届次和日期
公司2013年度利润分配方案已经2014年4月29日召开的2013年度股东大会审议通过，并已于2014年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告。
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度。
2、发放范围：截止 2014年6月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：以本公司 2013年末总股本 838,938,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共派发股利8,389,387.50元。
4、扣税说明：
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。公司暂按5%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0095元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年 1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0090元人民币。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.01元。
三、实施日期
1、股权登记日：2014年 6月19日
2、除息日：2014年6月 20日
3、红利发放日：2014年 6月20日
四、分派对象
截止 2014年 6月 19日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施办法
1、公司控股股东杭州钢铁集团公司的现金红利由本公司自行派发。
2、除上述股东外的其余流通股的红利由本公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：杭州钢铁股份有限公司证券部
2、咨询电话：0571-88132917/85032235
3、联系传真：0571-88132919
4、联系地址：杭州市拱墅区半山路178号
七、备查文件
杭州钢铁股份有限公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2014年6月14日
辰欣药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议有关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关议案发表以下独立意见：
一、关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的独立意见
公司向参股子公司吉林双药药业集团有限公司（以下简称“吉林双药”）提供财务资助不会影响公司的正常生产经营，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次公司向参股子公司吉林双药提供财务资助事项。
独立董事：王福清、孙新生、张宏
辰欣药业股份有限公司
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2016-008债券代码：122205 债券简称：12沪交运
上海交运集团股份有限公司
关于控股股东上海交运（集团）公司
维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 6日，上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东上海交运（集团）公司函件通知。鉴于本公司拟非公开发行 A股股票，为维护本公司股价稳定，促进本公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益，上海交运（集团）公司作出如下承诺：
“1、经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2015]489号）及上海市国有资产监督管理委员会（沪国资委产权[2015]177号）文件批准，本承诺人将持有的 181,098,524股交运股份的股份无偿划转给上海国盛（集团）有限公司,并于 2015年 7月 9日完成过户手续。除上述国有股权无偿划转事项外，自交运股份本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本承诺人及关联方不存在减持交运股份股票的情况。
2、自本承诺函出具之日至交运股份本次发行完成后六个月内，本承诺人及关联方不会减持本次发行完成前已持有的交运股份股票。
3、本承诺人认购的本次发行的交运股份股票，自发行结束之日起 36个月内不会转让；本承诺人关联方认购的本次发行的交运股份股票（如有），自发行结束之日起 36个月内不会转让。
4、若本承诺人未履行上述承诺，则减持股票所得收益归交运股份所有。”
特此公告。
上海交运集团股份有限公司
董事会
二 O一六年一月六日
贵人鸟股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，我们作为贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、谨慎的立场，认真审阅了公司第三届董事会第二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并发表独立意见如下：
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，金额不超过人民币 12,000万元（含 12,000万元），使用期限不超过 12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以部分闲置资金临时补充流动资金的有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，且不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金。
独立董事：林涛闫钢军蔺会杰王奋
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2015-007青岛海尔股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要内容
青岛海尔股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十次会议（会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》，编号：临2015-005）审议通过了聘任会计师事务所的议案，内容如下：
审议通过《青岛海尔股份有限公司关于聘任会计师事务所的报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）
为确保公司 2015年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告
与内控报告的审计机构，服务费用与上一年度一致，并同意支付山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）上一年度审计费用 510万元（其中财务报告 400万元，内控报告110万元）。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
独立董事对续聘会计师事务所发表的独立意见为：经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作，我们一致同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务、内控审计机构及支付相应的审计费用，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
二、备查文件
2、青岛海尔股份有限公司独立董事关于聘用审计师的独立意见。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2015年3月30日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2017-023证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司同意接受关联方黄平先生对公司控股子公司赣州晨光稀土新材料股份有限公司在金融机构贷款提供连带保证担保，最高总担保额度人民币伍亿元整。该担保不收取公司及控股子公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
本次接受关联方提供担保涉及的相关议案已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
2017年3月22日，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于接受关联方提供担保的议案》，具体情况如下：
一、接受关联方提供担保事项概述
为支持公司控股子公司赣州晨光稀土新材料股份有限公司（以下简称“晨光稀土”）补充流动资金，维持正常生产经营的资金周转，同意本公司股东黄平先生对公司控股子公司晨光稀土在金融机构贷款提供连带保证担保，最高总担保额度人民币伍亿元整。最高担保额度期限：从2017年3月17日至2020年3月16日。在此期限内，在不超过最高担保额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由黄平先生与晨光稀土双方商定，但各种方式授信的使用余额之和不得超过最高总担保额度金额。该担保不收取公司及控股子公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
二、提供担保关联方介绍
黄平先生系公司持股5%以上股东，为公司关联自然人。
三、关联方提供担保的主要内容
黄平先生对公司控股子公司晨光稀土在金融机构贷款提供连带保证担保，最高总担保额度人民币伍亿元整。最高担保额度期限：从2017年3月17日至2020年3月16日。在此期限内，在不超过最高担保额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由黄平先生与晨光稀土双方商定，但各种方式授信的使用余额之和不得超过最高总担保额度金额。
该担保不收取公司及控股子公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、接受关联方提供担保对上市公司的影响
黄平先生为公司控股子公司晨光稀土在金融机构贷款提供连带保证担保，主要用于补充流动资金，保障子公司的正常经营生产，有利于本公司的持续发展。
五、该事项涉及的关联交易应当履行的审议程序
2017年3月22日，公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于接受关联方提供担保的议案》，独立董事一致投票同意该议案。
独立董事对该事项签署了事前认可的同意意见，并发表独立意见如下：
公司股东为公司提供担保是正常的企业行为，该担保不收取公司及控股子公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，体现了公司股东对公司的支持，有利于公司的发展和长远利益。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益。该议案的审议、表决程序符合有关法律法规的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次接受关联方提供担保可以按一般交易进行审议并披露，无须提交股东大会审议。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2017年3月 23日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2017-012
常州永安公共自行车系统股份有限公司
关于第二届董事会第九次会议决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年9月13日16时以通讯表决方式召开。本次董事会会议决议已经于2017年9月14日披露，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《第二届董事会第九次会议决议公告（2017-009）》。
现对该决议公告补充如下：
（一）审议并通过了《关于增加公司经营范围的议案》
董事会同意公司经营范围增加“电子计算机外部设备、通信设备、电子设备、IC卡读写机的开发、制造、销售和服务”等。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于修订公司章程的公告（2017-013）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意将《公司章程》的第一百一十条中董事会运用公司资产的决策权限，从最近一期经审计的公司财务报告确定的净资产额的3%修订为10%。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于修订公司章程的公告（2017-013）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
董事会同意将《对外投资管理办法》的第十一条第二款中公司单项对外投资金额占公司最近一期经审计的净资产从3%以上修订为10%以上，且绝对金额超过3,000万元人民币的，须经公司董事
会审批；将第三款董事长可审批单项对外投资金额，从占公司最近一期经审计的净资产3%（不含），修订为10%（不含）以下的具体投资项目。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于公司对外投资的议案》
为实现公司战略发展规划，进一步提高市场占有率，公司拟在常州高新区投资建设“智能交通装备制造基地项目”，该项目投资人民币 2.4亿元。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司对外投资的公告（2017-010）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过了《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
各位董事一致同意召开 2017年第三次临时股东大会。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知（2017-011）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州永安公共自行车系统股份有限公司董事会2017年9月15日
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临2014—044号
海澜之家股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年11月14日接到控股股东海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）的通知，海澜集团将其持有的本公司 100,000,000股（占公司总股本的2.23%）限售流通股质押给交通银行股份有限公司无锡分行，质押登记日为 2014年 11月 13日。该股权质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，海澜集团持有本公司股份总数 1,765,971,703股，占本公司总股本的39.31%，其中股份质押的数量为 600,578,388股，占公司总股本的13.37%。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会二○一四年十一月十五日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2017-015号河南大有能源股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司 2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，公司股票将在 2016年年度报告披露后被实施退市风险警示。现就有关风险第三次提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为负值。详见 2017年 1月 26日披露的《河南大有能源股份有限公司 2016年年度业绩预亏公告》（临 2017-006号）。
同日，公司披露了《河南大有能源股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（临 2017-007号）。2017年 3月 3日，公司披露了《河南大有能源股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》（临 2017-010号）。
二、若公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形，根据《上市规则》的有关规定，公司股票将在 2016年年度报告
披露后被实施退市风险警示。
三、公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润的准确数据将在公司 2016年年度报告中披露，公司年报预约披露日期为 2017年 3月 24日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站是公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一七年三月二十一日
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2019-029南京威尔药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京威尔药业股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019年 3月 8日及 2019年3月26日分别召开了公司第一届董事会第十三次会议及 2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。公司授权董事长以及董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于 2019年3月9日披露的《南京威尔药业股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）及 2019年 3月 27日披露的《南京威尔药业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-010）。
根据上述授权及决议事项，公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展如下：
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况
2019年5月16日，公司向平安银行南京分行河西支行购买了“对公结构性存款（100%保本挂钩利率）/ TGG195243”产品，具体详见公司于 2019年5月18日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-024）。公司已于2019年8月15日到期赎回上述理财产品，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品种类|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|到期日|赎回金额|实际年化收益率|实际收益|
|平安银行南京分行河西支行|结构性存款|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）/TGG195243|保本浮动收益型|9,600|2019-5-16|2019-8-15|9,600|3.70%|88.556712|

二、公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况
2019年8月16日，公司使用部分闲置募集资金向平安银行南京分行河西支行继续购买了理财产品，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品种类|产品名称|产品类型|认购金额|预期年化收益率|起息日|到期日|
|平安银行南京分行河西支行|结构性存款|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）/TGG191092|保本浮动收益型|4,600|3.65%|2019-8-16|2019-11-15|

注：公司与上述受托方不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司及全资子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
五、截至本公告披露日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额为人民币 21,800万元（含本次），具体如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品种类|产品名称|产品类型|认购金额|预期年化收益率|起息日|到期日|
|江苏银行南京新街口支行|结构性存款|对公结构性存款/JGCK20190021030B|保本浮动收益型|7,200|3.55%|2019-5-16|2019-8-16|
|平安银行南京分行河西支行|结构性存款|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）/TGG190537|保本浮动收益型|10,000|3.60%|2019-7-12|2019-10-11|
|平安银行南京分行河西支行|结构性存款|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）/TGG191092|保本浮动收益型|4,600|3.65%|2019-8-16|2019-11-15|
|合计|／|／|／|21,800|／|／|／|

特此公告。
南京威尔药业股份有限公司董事会 2019年 8月 17日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2018-036西藏诺迪康药业股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司分别于2018年3月14日、2018年4月9日召开了第六届董事会第四次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》：2018年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟用于购买保本理财产品占用的资金余额不超过4亿元人民币，授权经营管理层负责实施（有效期至 2018年年度股东大会之日）。（具体内容详见公司于2018年3月16日、2018年4月10日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）目前，上述事项进展如下：
一、公司前期购买的理财产品部分到期资金收回情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|对方名称|理财产品名称|本金金额|是否按期收回|收益金额|
|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|2000|是|24.19726|

二、公司本次利用闲置资金购买保本理财产品的具体情况
发行人：平安银行股份有限公司
（1）产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
（2）产品期限：91天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）预期年化收益率：4.10%
（6）产品成立日：2018年09月07日
（7）产品到期日：2018年12月07日
（8）资金到帐日：产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日（T+2）内将本金
和收益划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。
（9）购买金额：2,000万元
（10）提前终止权：投资者无提前终止权。
（11）关联关系说明：公司与平安银行无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的理财产品是保本的理财产品，本金不存在损失的风险，但收益不确定；公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序，控制风险。
四、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，以及保证资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金购买保本的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
五、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为21,000万元。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司 2018年9月8日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-015
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第一次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年4月27日在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室召开了2017年第一次会议，监事会主席赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》；
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司 2016年度财务工作报告》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司 2016年度利润分配预案》；
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于对公司2016年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2017年度日常关联交易进行预计的议案》；
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司 2016年度内部控制自我评估报告》；
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司 2016年度内部控制审计报告》；
七、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于会计政策变更的议案》；
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司 2016年度报告》
全文及摘要；
九、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2017年第一季度报告》全文及正文。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年4月29日
证券代码：603688 证券简称：石英股份公告编号：2016-017
江苏太平洋石英股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月12日 14点00分
召开地点：江苏太平洋石英股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月12日
至2016年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2015 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2015 年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司2015 年度利润分配预案的议案|√|
|5|关于公司2015 年度独立董事述职报告的议案|√|
|6|关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|√|
|7|关于公司2015 年年度报告及摘要的议案|√|
|8|关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的议案|√|
|9|关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案|√|

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并于 2016年 4月 19日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603688|石英股份|2016/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（二）登记时间和地点
1.时间：2016年5月11日，上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00
2.地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。
（二）会议联系方式
联系人：李兴娣
电话：051887018519
传真：051887018517
地址：江苏省东海县平明镇马河电站东侧
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2016年4月19日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏太平洋石英股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2015 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2015 年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2015 年度利润分配预案的议案||||
|5|关于公司2015 年度独立董事述职报告的议案||||
|6|关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案||||

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|7|关于公司2015 年年度报告及摘要的议案|
|8|关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案|
|9|关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案|

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
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|2|„„||
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事提名人声明
提名人贵州长征天成控股股份有限公司董事会，现提名张仁为贵州长征天成控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任贵州长征天成控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州长征天成控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵州长征天成控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在贵州长征天成控股股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：贵州长征天成控股股份有限公司董事会