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证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2015-016
中南出版传媒集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年8月24日以通讯方式召开。本次会议于2015年8月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，选举龚曙光先生为公司第三届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司第三届董事会各专业委员会人员组成的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会议事规则的有关规定，结合公司实际，确定公司第三届董事会各专业委员会的人员组成如下：
（一）公司董事会战略委员会人员组成
召集人：龚曙光
委员：丁双平熊澄宇
（二）公司董事会提名与薪酬考核委员会人员组成
召集人：靳玉英
委员：彭兆平陈共荣
（三）公司董事会审计委员会人员组成
召集人：陈共荣
委员：高军靳玉英
（四）公司董事会编辑委员会人员组成
召集人：张天明
委员：丁双平舒斌
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，聘任陈昕女士、黄楚芳先生担任公司副总经理（简历见附件），任期至2017年12月31日。
公司独立董事熊澄宇、陈共荣、靳玉英发表独立意见如下：根据对陈昕、黄楚芳的个人履历等相关资料认真审核，我们认为其符合相关岗位的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任本公司副总经理的工作。本次聘任副总经理的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。未发现上述人员存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
附件：陈昕女士与黄楚芳先生简历
陈昕，女，1970年 2月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南岳阳人，中共党员，副研究馆员职称，湖南师范大学高等教育学专业博士研究生学历，博士学位。1991年7月至2000年10月任湖南省新闻出版局机关党委、电子音像处副科级干事，2000年10月至2002年10月任湖南电
子音像出版社副社长，2002年10月至2005年10月任湖南出版投资控股集团综合管理部副部长，2005年10月至2008年1月任产业二部副部长，2008年1月至2010年3月任潇湘晨报社党委书记，2010年3月至2011年11月任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司党委书记，2011年 11月至 2014年 8月任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司党委书记、总经理，2013年11月至2014年8月任湖南教育电视传媒有限公司董事长、总经理，2013年12月迄今任本公司总经理助理。
黄楚芳，男，1964年 7月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘乡人，中共党员，编审职称，湘潭大学哲学专业本科学历，学士学位。
1984年 7月进入湖南人民出版社从事编辑工作，先后任图书发行部经理、政理室主任，2000年 9月任副社长，2005年 7月任党委书记， 2008年 1月调任湖南教育出版社社长，后兼任总编辑、《书屋》杂志主编、湖南联合教育出版物发行有限公司董事长、党总支书记等职，2014年 9月迄今任湖南省新华书店有限责任公司董事长。
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-97号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于获得药品注册批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的琥珀酸索利那新片的《药品注册批件》。现就相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：琥珀酸索利那新片
剂型：片剂
规格：5mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品第4类
申报阶段：生产
申请人：浙江海正药业股份有限公司
受理号：CYHS1700603浙
批件号：2019S00433
药品批准文号：国药准字 H20193202
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。
二、该药品其他相关情况
琥珀酸索利那新片适用于膀胱过度活动症患者伴有的尿失禁和/或尿频、尿急症状的治疗。原研产品（商品名：Vesicare®）由荷兰Astellas Pharma Europe B.V.生产。目前，国内主要生产厂商有四川国为制药有限公司和齐鲁制药有限公司。
经查询IMS数据库，琥珀酸索利那新片2018年全球销售额为163,385.26万美元，其中中国销售额为 583.42万美元；2019年1-3月全球销售额为37,601.69万美元，其中中国销售额为 164.27万美元。
公司于 2017年 11月 29日向浙江省药品监督管理局递交药品注册申请并获得受理。截至目前，公司在该药品研发项目已投入1,418万元人民币左右。
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一九年七月十七日
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2017-002湖南华升股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2017年 1月6日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5名，实到监事 4名,罗瑞青监事因公事请假，委托石楠监事出席并行使表决权。出席本次会议的全体监事列席了公司第六届董事会第二十四次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：
以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名余命根、蒋宏凯、谢涛为公司第七届监事会监事候选人。上述三名候选监事简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。
特此公告
湖南华升股份有限公司监事会
附件：第七届监事会监事候选人简历
监事候选人简历
余命根，男，1967年 4月出生，大专，律师、信用管理师、注册风险管理师，曾任湖南洞庭苎麻纺织印染厂法律事务室专干，办公室科长、副主任兼法律事务室主任，审计与法律事务部副部长，湖南华升集团公司法律事务与风险控制部经理助理、副经理。现任湖南华升集团公司法律事务与风险控制部经理、湖南华升股份有限公司内控部经理。
蒋宏凯，男，1970年 7月出生，本科学历，高级经济师。1991
年参加工作，历任湖南华升洞庭麻业有限公司副总经济师兼办公室主任、改制办主任，总经理助理兼工会副主席、纪委副书记，现任湖南华升集团公司党组办主任、党群部主任，湖南华升股份有限公司人力资源部经理。
谢涛，男，1970年 10月出生，本科，会计师，曾任湖南化工研究院会计，湖南金环进出口总公司财务科长，TCL集团会计、财务主任，深圳华普数码有限公司财务部经理，长沙正忠科技有限公司财务总监，现任湖南华升集团公司审计监察室副主任，湖南华升股份有限公司审计部副部长。
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-022喜临门家具股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2016年 3月 11日在浙江省绍兴市二环北路 1号公司 A楼 3号会议室召开，公司监事陈岳诚、蒋杭、刘新艳全部出席了会议。会议通过如下决议：1、审议《关于向公司控股股东绍兴华易投资有限公司借款的议案》表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会二○一六年三月一十二日
辽宁成大股份有限公司
董事会审计委员会关于公司关联交易的审核意见
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会于 2015年 12月 2日召开会议，本次会议应到委员 3人，参与表决委员 3人。会议由审计委员会主任林英士先生主持。会议的召开符合《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过《关于同意成大生物向广发证券股份有限公司定向发行股票并签署股份认购协议的议案》。
由于本公司是广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，公司董事尚书志先生在广发证券担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）向广发证券定向发行股票并签署股份认购协议构成关联交易。
经全体委员审核后认为：本次关联交易完成后，有利于提升成大生物股票流动性和估值水平，不会造成公司与广发证券产生同业竞争的问题，不存在损害公司和股东利益的行为。董事会审计委员会在审核和监督本次关联交易的基础上，同意对其适当性予以确认。
审计委员会委员：林英士 李延喜 李宁
辽宁成大股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2015-004上海吉祥航空股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“吉祥航空”）股票交易于2015年6月 4日、6月5日、6月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动情况
公司股票交易于 2015年 6月 4日、6月 5日、6月 8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要的核实，现对有关核实情况说明如下：1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重
大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东及实际控制人询证确认，不存在涉及吉祥航空的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司于2015年5月30日公告披露的《上海吉祥航空股份有限公司股票交易异常波动的公告》（临2015-001）中公司、公司控股股东及实际控制人承诺自该公告日起未来3个月内不会策划除发行股份以外的其他重大事项，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等，该承诺继续有效。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2015年 6月9日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-023号上海置信电气股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2018年 7月 5日发出会议通知，会议于 2018年 7月 13日在上海市天山西路588号2楼会议室召开，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，会议由全体监事共同推举监事陈建玉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于补选公司监事的议案》（表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权）。本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司监事会于近日收到监事长盛方先生的辞职报告。因工作原因，盛方先生不再担任公司第六届监事会监事长、监事职务。根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，盛方先生辞职后，未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达监事会时生效。
监事会对盛方先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。
经征询各有关方面意见后，公司监事会拟推荐阙连元先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
阙连元先生的基本情况和简历如下：
阙连元，男，1964年8月出生，研究生学历、硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京中德保护控制系统有限公司副总经理，南京中德保护控制系统有限公司总经理，江苏银龙电力电缆有限公司董事长，江苏南瑞帕威尔电气有限公司总经理，江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党支部书记，上海置信电气股份有限公司副总经理兼江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党总支书记，上海置信电气股份有限公司党委书记、副总经理等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）纪委副书记，巡察办公室主任，监察部（纪委办公室）主任。
特此公告
上海置信电气股份有限公司监事会
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于黄山旅游发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：黄山旅游发展股份有限公司
根据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、惠志强律师就公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”）相关事项进行见证，出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十一次（临时）会议、第六届监事会第十二次会议决议，公司董事会于 2016年 12月 10日以公告方式在公司指定的信息披露报刊、网站上刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。上述公告的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。
股东大会法律意见书3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4、本次股东大会现场会议于 2016年 12月 27日在安徽省黄山市屯溪区黄山国际大酒店如期召开，本次股东大会由公司董事长叶正军先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与通知内容一致。
经审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 51人，代表股份数 318,112,981股，占公司有表决权总股份的42.57%，其中 B股股东及股东代理人共计 44人，代表股份数 19,788,618股，占公司有表决权总股份的2.65%。上述股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员和聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
股东大会法律意见书决方式进行投票表决。其中，现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；网络投票结果由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
2、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
（1）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）审议通过了《关于增补方卫东先生为公司监事的议案》；
（3）审议通过了《关于增补孙峻先生为公司董事的议案》。
经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
股东大会法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
二○一六年十二月二十七日 经办律师：喻荣虎
惠志强
安信信托股份有限公司
内部信息报告制度
（2018年8月23日修订）
为了加强安信信托投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）信息披露和投资者关系管理工作，切实保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，有效地维护并提升公司公众形象，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定并结合公司实际情况，特制订本制度。
第一章总则
第一条本公司信息披露工作的目标是：在遵循《上海证券交易所股票上市规则》之“及时、准确、真实、完整、公平”性原则的基础上，保证信息披露合法合规性；在对公司信息进行实时、全局、动态管理的基础上，保持信息披露的连贯性与高效性。
第二条本制度适用范围包括：本公司各部门、各子公司。重大信息包含但不限于本制度所规定的定期报告信息和临时报告信息，董事会办公室可根据监管规则和信息披露要求具体设定重大信息范围和认定标准。
第三条公司各部门、各子公司对其职权范围内所涉及的内部重大信息报告的真实性、准确性、完整性、及时性负责。
第四条董事会秘书负责组织和协调公司的信息披露事项，董事会办公室协助董事会秘书进行具体的信息披露工作。各部门、各子公司决定涉及重大信息报告事项时，应通知董事会办公室人员列席会议。各部门、各子公司对于是否涉及信息报告事项有疑问时，应及时向董事会办公室咨询。
第五条本制度规定了相关信息报告格式的，应按照规定格式填写需报告内容。没有规定报告格式的，应依照真实、准确、完整、合法的原则书写报告，报告应当使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况。
第六条本公司根据有关法规应该披露的信息在本公司指定报刊公开披露前，有关信息知情人负有保密责任，不得泄漏公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。
第七条公司对于信息披露实行责任追究制。由于有关人员的失职导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，应对该责任人给予相应的处分，并追求其法律责任。
第二章定期信息报告
第八条财务部门在提供季度、半年度及年度财务资料时，已预计年初至下一报告
期期末将出现下列情形的，应当一并将业绩预告报告董事会办公室：
（一）净利润为负值；
（二）净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上；
（三）实现扭亏为盈。
第九条定期报告披露前出现业绩提前泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的，财务部门应当及时报告董事会办公室本报告期相关财务数据（无论是否已经审计），包括主营业务收入、主营业务利润、利润总额、净利润、总资产和净资产等。
第十条各部门、各子公司应配合董事会办公室完成定期报告工作计划所需材料。
第十一条董事会办公室须及时审阅分析各部门、各子公司提供的综合信息，并根据该信息决定是否与有关部门进行访谈或发送信息报告反馈。
第三章临时信息报告
第十二条基本要求
（一）公司各部门、各子公司应当在以下最先发生的任一时点前 3个工作日内向董事会办公室报告：
1、董事会或者监事会就该重大事项形成决议时；
2、有关各方就该重大事项签署意向书或者协议（无论是否附加条件或期限）时；
3、任何董事、监事或者高级管理人员知道或应当知道该重大事项时。
4、对口部门知道或应当知道可能发生引发重大舆情的事项
（二）重大事项尚处于筹划阶段，但在前条所述有关时点发生之前出现下列情形之一的，各部门应当及时填报重大事项信息报告表，报告相关筹划情况和既有事实：
1、该重大事项难以保密；
2、该重大事项已经泄露或者市场出现传闻；
3、公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
（三）公司出现下列情形之一的任一时点前 10个工作日，相关部门应当及时向董事会办公室报告：
1、重大事项
（1）购买或者出售资产；
（2）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（3）提供财务资助；
（4）对外担保；
（5）租入或租出资产；
（6）委托经营或者受托管理资产和业务；
（7）赠与或受赠资产；
（8）债权、债务重组；
（9）签订许可使用协议；
（10）转让或者受让研究与开发项目；
（11）重大诉讼、仲裁事项；
（12）涉及募集资金管理与使用的事项；
（13）涉及关联交易的事项。
（14）业绩公告。
2、其他事项
（1）公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等；
（2）经营方针和经营范围发生重大变化；
（3）变更会计政策或者会计估计；
（4）获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；
（5）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
（6）公司法定代表人、经理、董事（含独立董事）或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动；
（7）经营情况或者环境发生重大变化；
（8）订立、变更或终止与经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；
（9）新颁布的法律、法规、规章、政策可能对公司经营产生重大影响；
（10）任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托；
（11）交易所认定的其他事项。
（四）各部门、各子公司应持续报告重大事项的进展情况。
（五）董事会办公室须及时审阅、分析临时信息报告和重大事项报告，并根据该报告所显示信息决定是否与有关部门进行访谈或发送反馈意见。接到访谈通知的部门应及时接待董事会办公室访谈人员；收到反馈意见的部门应在1个工作日内根据要求将相关材料和信息收集完整并提交给董事会办公室。涉及内部审批程序的该部门应按时完成相关程序，有特殊情况无法完成的应及时向董事会办公室说明。
第四章附则
第十三条本制度未尽事宜，遵照现行《上海证券交易所上市规则》及有关公司信息披露的法律、法规规定执行。董事会办公室可依据法律法规、中国证监会相关监管规则、《上海证券交易所上市规则》以及本制度拟定具体的实施细则，经董事会执行委员会批准后实施。
第十四条本制度由公司董事会负责解释，经公司董事会审议批准后生效。
第十五条本制度自董事会审议批准之日起执行。
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2018-038苏美达股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.042元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/5|－|2018/6/6|2018/6/6|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月16日的2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,306,749,434股为基数，每股派发现金红利0.042元（含税），共计派发现金红利54,883,476.23元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/5|－|2018/6/6|2018/6/6|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统
向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
（1）限售流通股股东；
（2）无限售流通股股东：中国国机重工集团有限公司、中国福马机械集团有限公司、国机重工集团常林有限公司。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2015﹞101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2012﹞85号）的规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.042元；持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.042元，待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，并由中登上海分公司在收到税款当月的法定申报期内代为向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函﹝2009﹞47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0378元。
如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税﹝2014﹞81号）的规定，该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0378元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利：每股现金红利0.042元。
五、有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：025-8453 1968
电子邮箱：tzz@sumec.com.cn
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会 2018年5月31日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-244华夏幸福基业股份有限公司
关于下属公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2017年第十五次临时股东大会审议通过了《关于授权经营管理层购买经营性用地的议案》，同意公司及下属子公司自2018年1月1日至2018年12月31日期间，在成交总额不超过560亿元范围内，通过参加土地管理部门组织的土地招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权。
2018年10月1日至10月31日，公司及下属子公司竞得土地面积合计为54,914.83平方米，成交金额合计为542,877,931.6元。
一、审议情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日召开2017年第十五次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司购买经营性用地的议案》，同意公司及下属子公司自2018年1月1日至2018年12月31日期间，在成交金额总计不超过560亿元范围内，通过参加土地管理部门组织的土地招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权（具体内容详见公司于2017年12月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2017-367号公告）。
二、竞得地块具体情况
2018年10月1日至10月31日，公司下属子公司在上述授权范围内，在大厂、嘉善和蒲江竞得如下地块：
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|土地编号|竞得单位|地块四至或坐落|面积（平方米）|土地用途|容积率（R）|出让年限|成交金额（元）|

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|（03）-34-5|大厂回族自治县裕泰房地产开发有限公司大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司|河北省大厂回族自治县中轴路东侧、问潮路北侧|22,951.37|住宅|1.3≤R≤2.0|70年|172,000,000.0|
|2016-52-2|嘉善裕鼎房地产开发有限公司|浙江省嘉善县罗星街道鑫锋村、城西大道东侧、经一路西侧、纬三路北侧|24,645.50|商住|1.0≤R≤2.5|住宅70年、商业40年|370,175,410.0|
|PJGY2018-5|蒲江县鼎志盛产业园建设有限公司|四川省蒲江县寿安镇工业园区，东临产业支路青蒲段，西、南临新园三路，北临空地|7,317.96|工业|1.0≤R|20年|702,521.6|
|合 计|||54,914.83|-|-|-|542,877,931.6|

三、本次取得土地使用权对公司影响
上述土地使用权的竞买符合公司的土地储备策略,有助于进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司产业新城业务及园区配套住宅开发业务实现可持续发展。
四、风险提示
上述事项是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
五、备查文件
《成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-072
山东大业股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持实施前，深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）和其关联方南昌红土创新资本创业投资有限公司（以下简称“南昌红土”）、淄博创新资本创业投资有限公司（以下简称“淄博创新”）分别持有大业股份 18,508,000股、3,360,000股、2,632,000股，合计 24,500,000股，占大业股份总股本的8.45%。上述关联关系形成原因，深创投持有南昌红土10%股权，深创投持有淄博创新28.57%股权。
减持计划的实施结果情况
2019年6月18日，公司披露了股东减持股份计划：
1、深创投、南昌红土及淄博创新本次拟通过竞价交易方式减持股份合计将不超过 2,899,278股，即不超过公司总股本的1%。减持期间：如通过竞价交易自公告之日起15个交易日后3个月内（任意连续90天内竞价交易减持股份总数不超过公司总股本的1%）。
2、深创投、南昌红土及淄博创新本次拟通过大宗交易方式减持股份合计将不超过 5,798,556股，即不超过公司总股本的2%。减持期间：如通过大宗交易自公告之日起 3个交易日后 3个月内（任意连续 90天内大宗交易减持股份总数不超过公司总股本的2%）。
2019年10月8日，公司收到深创投和其关联方南昌红土、淄博创新出具的《股东减持结果告知函》，在规定的减持期间内，深创投和其关联方南昌红土、淄博创新通过集中竞价交易方式减持本公司股份共计2,277,120股，约占公司总股本的0.79%。本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|深圳市创新投资集团有限公司|5%以上非第一大股东|18,508,000|6.38%|IPO前取得：18,508,000股|
|南昌红土创新资本创业投资有限公司|5%以下股东|3,360,000|1.16%|IPO 前取得：3,360,000股|
|淄博创新资本创业投资有限公司|5%以下股东|2,632,000|0.91%|IPO 前取得：2,632,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|深圳市创新投资集团有限公司|1,598,900|0.5515%|2019/7/11 ～2019/9/26|集 中 竞价交易|10.78 －11.32|17,480,551|已完成|16,909,100|5.8322%|
|南昌红土创新资本创业投资有限公司|383,320|0.1322%|2019/7/11 ～2019/9/26|集 中 竞价交易|10.8 －11.26|4,187,004|已完成|2,976,680|1.0267%|
|淄博创新资本创业投资有限公司|294,900|0.1017%|2019/7/11 ～2019/9/16|集 中 竞价交易|10.82 －11.35|3,236,426|已完成|2,337,100|0.8061%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会 2019/10/9
晋西车轴股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人晋西车轴股份有限公司，现提名赵保东为晋西车轴股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任晋西车轴股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋西车轴股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括晋西车轴股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在晋西车轴股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2019-051
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至 2019年 8月 31日，公司已累计回购股份 17,559,813股，占公司总股本的比例为3.00%，已支付的总金额为137,683,280.50元（不含佣金、过户费等交易费用）。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》等相关议案。2018年12月6日公司召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》等相关议案。2018年 12月18日公司发布了《关于回购公司股份的回购报告书》。
2019年1月9日公司发布了《关于首次回购公司股份的公告》，2019年4月1日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于2019年4月2日发布了《关于回购公司股份的回购报告书修订稿》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规范性文件的相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司上个月末回购股份的进展情况公告如下：
2019年 8月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,397,863股，占公司总股本的比例为0.41%，购买的最高价为 7.55元/股，最低价为 7.12元/股，支付的金额为17,533,162.03元（不含印花税、佣金等交易费用）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规范性文件的相关
规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事发之日起 3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年8月31日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为 17,559,813股，占公司总股本的比例为3.00%，成交的最高价为 9.3元/股，成交的最低价为 7.08元/股，累计支付的资金总额为 137,683,280.50元（不含佣金、过户费等交易费用）。上述回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2019-038辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月24日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰牧业”）第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理类产品（包括但不限于协定存款、定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2019年5月28日发布的《禾丰牧业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
一、本次现金管理产品到期赎回情况
公司于 2019年 7月 8日购买了中国民生银行股份有限公司沈阳分行的《挂钩利率结构性存款（SDGA190819）》。具体内容详见公司于2019年7月10日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《禾丰牧业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-031）。上述现金管理产品已于 2019年 10月 9日到期，公司已收回本金4,000万元，并收到理财收益36.8万元。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）产品基本信息
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作方|产品名称|类型|投资金额|起息日期|到期日期|预期年化收益率|
|1|中国民生银行股份有限公司沈阳分行|挂钩利率结构性存款|结构性存款|4,000|2019.10.09|2020.01.09|3.7%|
|合计||||4,000|-|-|-|

（二）关联关系说明
本次办理的现金管理产品交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的现金管理业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
尽管现金管理类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理类产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、截至本公告日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
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|序号|合作方|产品名称|类型|投资金额|起息日期|到期日期|预期年化收益率|
|1|中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行|挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品|结构性存款|10,000|2019.07.01|2019.12.23|1.3%-4.2%|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行|利多多对公结构性存款|结构性存款|6,000|2019.07.01|2019.12.28|3.9%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|中国民生银行股份有限公司沈阳分行|挂钩利率结构性存款|结构性存款|4,000|2019.10.09|2020.01.09|3.7%|
|合计||||20,000|-|-|-|

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 20,000万元。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会二〇一九年十月十一日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-001浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项
之标的资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项已取得中国证券监督管理委员会核准，具体情况详见公司于 2018年 12月 27日公告的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-104）。
公司收到核准批文后积极开展标的资产交割工作，截止目前，本次交易之标的资产广西三维铁路轨道制造有限公司（以下简称“广西三维”）100%股权已经完成股权过户手续及相关工商变更登记，公司现持有广西三维100%股权，现将有关事项公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
2019年1月4日，广西三维就本次交易资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，取得宾阳县工商行政管理和质量技术监督局核发的营业执照（统一社会信用代码：9145012669761436X5），本次变更完成后，公司持有广西三维100%股权，广西三维成为公司的全资子公司。
（二）后续事项
1、公司尚需就吴善国等 13名交易对方发行 90,461,533股股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理新增股份登记手续，并向上交所申请办理上述新增股份的上市手续；
2、公司尚需向主管工商行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事宜的变更登记、备案手续；
3、相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项等；
4、公司尚需根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。
二、中介机构意见
1、独立财务顾问核查意见
招商证券股份有限公司认为：三维股份本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；本次交易的标的资产过户手续已办理完毕，前述交割过户事项符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
三维股份尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份登记事宜，向上交所申请新增股份上市事宜，向主管工商行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事项的变更登记/备案手续，相关方需继续履行协议及承诺，根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务，相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。
2、律师意见
北京国枫律师事务所律师认为:三维股份本次交易所涉及的标的资产的过户手续已经按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定及本次交易的相关协议的约定办理完毕,过户程序合法、有效；本次交易的相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京国枫律师事务所关于浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》；
3、标的公司的股权变更证明文件。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一九年一月十日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-54号
国机汽车股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2017年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2017年10月26日以通讯表决方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2017年第三季度报告
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年审计机构的议案
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于召开2017年第三次临时股东大会的议案
会议同意将上述议案二提交至 2017年第三次临时股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、报备文件
董事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2017年10月27日