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证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019-116南京钢铁股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日以电子邮件及专人送达等方式发出召开第七届监事会第二十三次会议通知及会议材料。
本次会议于2019年12月10上午采用通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席张六喜先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2020年度预计日常关联交易情况的议案》
监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，未损害本公司及非关联股东的利益，且对公司独立性没有影响。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》监事会认为：该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，且未损害本公司及非关联股东的利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2020年度预计为参股公司提供担保的议案》
监事会认为：公司担保程序规范，且未损害本公司及非关联股东的利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十一日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2019-018江苏龙蟠科技股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京精工新材料有限公司（以下简称“精工新材料”）收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏税务局联合颁发的编号为GR201832005080的《高新技术企业证书》，发证时间为2018年11月30日，有效期三年。
精工新材料首次被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，精工新材料自获得高新技术企业资格起连续三年（即 2018年、2019年、2020年）可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按照15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-025宁夏大元化工股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏大元化工股份有限公司第六届董事会第二次临时会议通知于 2014年 4月2日以电子邮件的方式发出，2014年4月4日在上海市中山西路1600号A座11层以现场方式召开。会议应到董事9人，现场出席的董事7人,独立董事林志彬先生因出差未能现场出席会议,书面委托独立董事曹丹先生代为表决；董事戚时明先生因病未能现场出席会议，书面委托董事朱玉明先生代为表决。会议由董事长罗俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议以记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会 2013年度工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司独立董事 2013年度述职报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司 2013年度报告》及摘要；
内容详见于 2014年 4月 8日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登的《宁夏大元化工股份有限公司2013年度报告》全文以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《宁夏大元化工股份有限公司 2013年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司 2013年度财务决算报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司 2013年度利润分配预案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字(2014)第 04038号标准无保留意见的审计报告，本公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润为-92,005,553.37元，可供投资者（股东）分配的利润为 -191,423,291.94元。
由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013年度外部审计单位，在聘期内，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，圆满完成了公司 2013年度审计工作。根据《公司章程》规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度公司的审计单位，主要负责公司 2014年年度报告审计及 2014年内部控制审计，聘期一年，审计费用65万元人民币（其中年报审计费用45万元，内控审计费用20万元）。
独立董事发表如下独立意见:
1、公司在发出《关于续聘会计师后事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可；
2、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年年度审计单位,审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2014年度审计工作的质量要求；
3、公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。
我们同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度
审计机构，同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案尚须提交股东大会审议。
七、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司关于修订<宁夏大元化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《宁夏大元化工股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年4月8日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-055
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,512,802,948|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.4625|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事、总裁张剑先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 5人，独立董事裴平先生因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书陆备先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于免去唐国海公司董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,512,792,948|99.9993|10,000|0.0007|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上表决通过；
2、本次审议议案无需对中小投资者单独计票；
3、本次审议议案不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱晓红、陈丹
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司2017年9月6日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2018－025华菱星马汽车（集团）股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月22日以电话、书面传真及电子邮件的方式发出了召开第七届监事会第一次会议的通知。本公司第七届监事会第一次会议于 2018年 5月 2日下午 4时 30分在公司办公楼四楼第二会议室召开。出席会议的监事应到 5人，实到 5人。
本次会议由羊明银先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议并通过了《关于选举羊明银先生为公司监事会主席的议案》。
选举羊明银先生为公司第七届监事会主席。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事会
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2018-128
千禾味业食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月4日
(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|188,704,532|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.8493|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长伍超群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事胡高宏先生、刘德华先生因公务在外未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书吕科霖出席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,704,532|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,704,532|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（剔除董监高）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于回购注销部分限制性股票的议案|5,800|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案|5,800|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》经特别决议通过，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过；上述所有议案均不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：李霄、祁冰冰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
千禾味业食品股份有限公司2018年12月5日
辅仁药业集团实业股份有限公司
关于第五届董事会第十五次会议有关事项的
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们对辅仁药业集团实业股份有限公司《关于修订公司章程的预案》以及《关于董事会换届选举议案》认真审核，我们发表如下意见：
1、公司修订《公司章程》的程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
2、董事会所提名之非独立董事及独立董事均符合有关任职资格；
3、我们同意董事会将上述议案提交公司股东大会进行审议。
本人申明：本人在审查本次关联交易时切实履行了诚信义务，并基于公司和全体股东的利益提出上述意见，该等意见是审慎客观的。
董事签名：安慧、张雁冰、耿新生
二○一四年六月三日
证券代码：博敏电子 证券简称：603936 公告编号：临 2016-026博敏电子股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司相关媒体质疑事项的问询函公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护中小投资者利益，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票因媒体报道需澄清于2016年5月11日早间申请紧急停牌。2016年5月11日下午公司收到上海证券交易所《关于对博敏电子股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函【2016】0485号）。根据交易所要求，需对媒体报道内容进一步核实，待核实完毕尽快公告，因此公司董事会申请2016年5月12日继续停牌一天。问询函具体内容如下：
一、关于公司所处行业整体发展情况和风险揭示
1.根据年报披露，公司主要从事高精密印制电路板的研发、生产和销售，主要产品为多层（含HDI）和单/双面印制电路板，所处的行业也处于市场竞争激烈行业，市场集中度较低，主要原材料受国际大宗商品金属价格的影响；公司近三年来归属于上市公司股东的净利润也呈现逐年下滑的趋势。请公司结合行业发展情况、市场环境变化、自身产品特点等情况说明公司目前生产经营是否正常，分析业绩波动的具体原因，并充分提示相关经营风险。
二、关于公司客户情况
2.请公司以列表的形式，披露近三年（2013年、2014年、2015年）前五大客户的名称、销售额以及销售额占当年度销售总额的比例。
3.上述报道质疑公司涉嫌在招股说明书中将原本是公司在北京的营销中心包装成大客户北京博京电子有限公司（以下简称“博京电子”）。请公司核实前述情况是否属实，博京电子与公司是否存在关联关系，并说明公司对博京电子的产品销售类别、销售模式以及收入确认的具体会计政策。
4.上述报道质疑公司大客户不稳定，经销商资质不高。公司2011年度和2012年度的第一大客户是深圳市建滔科技有限公司，销售收入分别为8000.29万元和7275.71万元，但2013年出现大幅下降；同时，公司2013年和2014年的第一大和第二大客户是沃特沃德，在2015年上半年，公司对沃特沃德的销售收入也出现急剧下滑，但因博京电子取代成为最大经销商，公司经销模式取得的收入没有出现下滑。请公司（1）核实上述情况是否属实；（2）如属实，请公司结合自身产品业务发展、客户定位、销售策略、合作方式等情况说明公司主要客户发生频繁变化的原因；（3）相关经销商的资质、能力是否与其采购规模相匹配；（4）是否存在临时虚增销售收入的情况；（5）公司在招股说明书等发行上市文件中是否已就上述情况充分履行了相关信息披露义务。
三、关于生产设备和房屋建筑物资产情况
5.上述报道质疑公司招股说明书中列示的生产设备价值仅7397万元，与报道推测的1.3亿元存在较大出入，涉嫌虚增机器设备价值。请公司核实并解释差异原因。
6.公司招股说明书披露，公司IPO募投项目江苏博敏预计建筑面积为91730平方米，其中包括两个制造车间，每个车间为28070平方米，预计建筑工程费为12500万元，由此推算出工程造价为1362元/平方米。上述报道称，根据公司招股说明书推测，江苏博敏2015年底的房屋建筑物的账面原值至少为14460.85万元，且记者从现场了解到，截至2016年5月初，公司第一个制造车间已经完工，包括办公楼、一个厂房、宿舍楼等，但第二个制造车间还没有开工，其建筑物的建筑面积应为63660平方米，其工程造价达到2271元/平方米，超出预计工程造价67%，涉嫌虚增房屋建筑物价值。请公司对此进行说明和解释。
四、关于财务情况
7.上述报道质疑公司2012年至2015年的现金流和营业收入勾稽数据和关系不匹配，且质疑公司2014年大额的应收票据背书转让用于购买固定资产的合理性。请公司核实、验证报表会计科目之间的勾稽关系，并说明不匹配的原因；同时，结合应收票据的情况对购买固定资产的合理性进行说明和解释。
8.上述报道称，公司子公司江苏博敏2015年净利润为-2003.41万元，江苏博敏总资产高达5.69亿元。请公司结合自身业务发展和募集资金的使用情况，对该
子公司资产规模较大、盈利能力不强的情况进行说明和解释。
请你公司于2016年5月13日之前就前述媒体质疑事项履行相应的信息披露义务，同时以书面形式回复我部。
根据上述函件要求，公司正组织相关部门准备答复工作，将尽快就上述事项予以回复并履行披露义务。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2016年5月12日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018-006
拉芳家化股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会2018年第一次临时会议，应到董事7名，实到董事6名（其中，独立董事蔡飙先生因工作原因未参加本次会议，其授权委托独立董事蔡少河先生代为表决），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司经营管理需要，经总经理吴桂谦先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任董事会秘书张晨先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述聘任生效后，张晨先生将在公司担任董事、副总经理兼董事会秘书职位。
公司独立董事认为，张晨先生的任职资格、提名和聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同时具备担任公司高级管理人员的资格与能力，故同意聘任张晨先生为公司副总经理。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2018年2月3日
附件：
张晨先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳洲昆士兰大学金融专业毕业，本科学历。曾任深圳市拉芳投资管理有限公司总经理，深圳市亿璟投资有限公司总经理，深圳市盛浩源投资管理有限公司总经理等。现任深圳市拉芳投资管理有限公司执行董事，深圳市亿璟投资有限公司执行董事。2009年起加入本公司，担任公司董事、董事会秘书，拉芳家化（滁州）有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，深圳思唯市场营销策划有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，宿迁市百宝信息科技有限公司执行董事。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求。
证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2018-006申能股份有限公司
关于 2018年度第一期超短期融资券发行的公告
近日，公司 2018年度第一期超短期融资券发行完成。经 2017年 5月 23日召开的公司第三十七次（2016年度）股东大会审议通过，公司本次超短期融资券注册金额为人民币 80亿元。本期超短期融资券发行总额为人民币 8亿元，发行期限为 180天，发行利率为年利率4.69%。
特此公告。
申能股份有限公司 2018年 3月 6日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2016-090
阳煤化工股份有限公司董事会
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18号阳煤大厦15层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|48|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|599,922,148|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.1488|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事张立军因出差未出席股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事王继红因出差未出席股东大会，监事刘金成因出差未出席股东大会，监事张灏因出差未出席股东大会，监事武金万因出差未出席股东大会；
3、董事会秘书杨印生先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于增加公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|599,214,856|99.8821|528,368|0.0880|178,924|0.0299|

2、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|599,214,856|99.8821|528,368|0.0880|178,924|0.0299|

3、议案名称：关于阳煤化工股份有限公司申请注册 40亿元超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|599,008,856|99.8477|722,768|0.1204|190,524|0.0319|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|阳煤化工股份有限公司关于增加公司经营范围的议案|34,267,856|97.9777|528,368|1.5106|178,924|0.5117|
|2|阳煤化工股份有限公司关于修订《公司章程》的议案|34,267,856|97.9777|528,368|1.5106|178,924|0.5117|
|3|关于阳煤化工股份有限公司申请注册40 亿元超短期融资券的议案|34,061,856|97.3887|722,768|2.0665|190,524|0.5448|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 2项议案是以特别决议通过的议案，获得有效表决票股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、刘雅婧
2、律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
阳煤化工股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-124
桃李面包股份有限公司
关于《简式权益变动报告书》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年11
月8日在指定披露媒体及上海证券交易所网站披露了《简式权益变动报告书》。
为进一步完善本次权益变动的信息披露，根据相关法律法规、格式准则等要求，公司对《简式权益变动报告书》进行了补充，现将补充内容说明如下：
一、“第三节权益变动目的及持股计划”之“二、信息披露义务人及一致行动人以及视为一致行动人在未来十二个月内的持股计划”
原内容：
本次权益变动后，吴志刚持有桃李面包102,358,339股，占公司总股本
15.54%，盛雅莉持有桃李面包66,537,037股，占公司总股本10.10%，吴学东持有桃李面包33,838,949股，占公司总股本5.14%，盛利、盛雅萍、吴志道、肖蜀岩合计持有桃李面包28,913,377股，占公司总股本4.39%。
截至本报告书签署之日，如果信息披露义务人及一致行动人以及视为一致行动人在未来12个月内继续减持持有的桃李面包股份，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
补充为：
本次权益变动后，吴志刚持有桃李面包102,358,339股，占公司总股本
15.54%，盛雅莉持有桃李面包66,537,037股，占公司总股本10.10%，吴学东持有桃李面包33,838,949股，占公司总股本5.14%，盛利、盛雅萍、吴志道、肖蜀岩合计持有桃李面包28,913,377股，占公司总股本4.39%。
公司于 2019年11月2日披露了《桃李面包股份有限公司关于持股5%以上股东大宗交易方式减持股份计划公告》（公告编号：2019-120）。公司股东吴志
刚先生拟在2019年11月7日至 2020年2月4日期间，通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份，减持股份数量合计不超过 13,177,528股，占公司股份
总数的2%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持股份数、股权比例进行相应处理。
本次权益变动后，信息披露义务人及一致行动人以及视为一致行动人在未来12个月无增持公司股份的计划；并将根据桃李面包的业务发展及其股票价格等因素，采取集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式减持桃李面包股票。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及一致行动人以及视为一致行动人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2019年11月9日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-136重庆小康工业集团股份有限公司
关于东风小康汽车有限公司十堰基地迁建项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资名称：东风小康汽车有限公司十堰基地迁建项目。
2、投资金额：项目总投资210,807万元。
3、本项目尚需经公司股东大会审议通过。
一、迁建项目概述
（一）迁建项目基本情况
根据十堰城市发展规划，十堰市正推进区域性中心城市建设，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小康股份”）的子公司东风小康汽车有限公司（以下简称“东风小康”）为抢抓机遇，深化合作，促进其改造升级。
经十堰经济技术开发区管委会与东风小康友好协商，拟实施十堰基地迁建项目。
本迁建项目总投资210,807万元，资金主要来源于政府专项扶持资金、现有土地及厂房置换2000亩建设用地，以及东风小康自有资金。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议审议通过了本项目，本项目尚需提交股东大会审议批准。
（三）本迁建项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、迁建项目基本情况
（一）项目名称
东风小康汽车有限公司十堰基地迁建项目
（二）项目实施单位
东风小康汽车有限公司
（三）项目建设地点
湖北省十堰市经济技术开发区神鹰工业园
（四）建设内容和规模
迁建20万辆整车产能及附属设施
（五）项目实施进度
本项目计划2017年11月起至2021年12月。其中，2020年7月全部工程内容竣工验收结束并达到交付使用标准，2021年12月实现项目达产。
（六）投资估算
项目总投资210,807万元，其中设备及安装工程121,477万元,建筑工程72,209万元,工位器具620万元,土地购置及其他16,501万元。
（七）项目效益
项目达产后，预计可实现年销售收入1,105,437万元，年税后利润66,368万元，项目投资所得税后内部收益率20.92%。
三、合作协议主体及协议主要内容
根据《中华人民共和国土地管理法》等有关规定，为实施本迁建项目，十堰经济技术开发区管委会与东风小康签署了《关于东风小康汽车有限公司十堰基地迁建项目合作协议》，协议签署情况与主要内容如下。
甲方：十堰经济技术开发区管委会
乙方：东风小康汽车有限公司
1、甲方以2,000亩建设用地用于置换乙方现有土地840亩及已挂牌土地500余亩。
厂（地址：湖北省十堰市白浪中路59号）和二厂（地址：湖北省十堰市东环路1号）的厂房、建筑物、构筑物、附属物、设施等资产等拆迁补偿，以及新厂厂房、四大工艺、基础设施等的建设扶持。
3、乙方将在十堰市经济技术开发区神鹰工业园建成年产能20万辆汽车整车的生产基地。
四、项目建设的必要性
1、主动承担社会责任，满足十堰城市发展的需要
随着十堰市经济社会的发展，十堰市政府调整城市规划，正推进十堰区域性中心城市建设。东风小康作为十堰重点汽车企业，主动承担社会责任，实施迁建项目，以实现公司发展与十堰区域性中心城市建设相契合，促进十堰市经济社会持续发展。
2、消费升级对汽车制造工厂提出了更高要求
随着终端用户对汽车品质、性能要求的逐步提升，对工厂设备的自动化水平和精密程度也提出更高的要求。东风小康十堰基地现有的工厂水平已不能确保生产出满足用户消费升级的产品，需要通过迁建项目置换新的更先进、自动化程度更高的现代化工厂。
五、迁建项目对上市公司的影响
（一）符合国家汽车产业政策规定
通过实施本迁建项目，在国家发改委已批准的产能范围内不新增产能的前提下，将现有工厂置换为中国制造2025智能数字化工厂，以满足用户的需求。
（二）对上市公司主营业务的影响
通过实施本迁建项目，东风小康将获得政府15亿元迁建项目专项资金，用于年产20万辆汽车整车项目迁建工作，使东风小康将在较少自有资金投入的情况下，按照领先的智能汽车技术质量、中国制造2025工艺标准的智能数字化工厂，并以此数字化工厂生产，品质更好、价格更高、附加值更大领先的智能汽车，有利于公司产品的销售。
（三）对上市公司财务状况及经营业绩的影响
通过实施本迁建项目，将实现公司现有资产的置换和升级，本迁建项目建成达产后将会增加公司的收益，进一步改善公司财务状况和提升公司的经营业绩。
六、迁建项目的风险分析
1、在收到政府专项扶持资金的前提下，东风小康只需较少的资金投入即可完成本迁建项目。但上述资金为分期支付，存在未按约定及时或足额收到款项的风险。若公司未根据协议约定及时或足额上述扶持资金，将导致无法按照项目规划完成项目建设，项目建设过程存在不确定性。
2、公司在规划本迁建项目时，已对本迁建项目进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、市场变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。
公司董事会将积极关注项目的进展情况，并依据有关规定对本项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2017年12月12日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-068债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
关于子公司十一科技签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
合同类型：工程总承包合同；
合同金额：10.54亿元；
对上市公司的影响：合同的签订进一步巩固了子公司十一科技光伏新能源EPC的行业领先地位，合同的履行将对公司的经营业绩产生积极影响。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月17日披露了控股子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）收到内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“内蒙古中环”）的《工程设计与施工（EPC）中标通知书》，确认十一科技为可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目中
标单位（相关公告详见2016年11月17日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司重大工程中标的公告》，公告编号：临2016-061）。近日，子公司十一科技和内蒙古中环完成签订《建设项目工程总承包合同》，公告如下：
一、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
标的名称：可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目总承包；
标的金额：10.54亿元；
（二）合同对方当事人情况。
本工程总承包合同的发包方是内蒙古中环光伏材料有限公司，具体情况如下：
1、公司名称：内蒙古中环光伏材料有限公司
2、统一社会信用代码：91150100683441162X
3、注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街15号
4、注册资本：487290万人民币元
5、法定代表人：秦玉茂
6、经营范围：许可经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般经营项目：太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
内蒙古中环与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
二、合同主要条款
发包人：内蒙古中环光伏材料有限公司
承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
1、工程名称：可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目工程总承包；
2、工程地点：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区阿木尔北街；
3、工程承包范围：工程设计（含方案设计、初步设计、施工图设计以及为设计依据提供的岩土勘察工作）、工程施工（含全部土建工程、机电安装工程、采暖、通风和空调净化系统、给排水工程、气体动力供给系统、室内室外给排水系统、供电、配电和照明系统、通讯、信息系统和室外工程等）。
4、工程内容及规模：项目用地面积约15.34万平方米。
5、合同工期：工程预计于2019年1月3日前竣工。
6、合同金额：合同金额10.54亿元。
7、合同生效：本合同通过双方公司合同审批程序并签字盖章后生效。
四、合同履行对上市公司的影响
（一）本合同金额10.54亿元，双方已完成合同的签署，合同于签署当日生
效，将对公司2016-2018年度经营业绩产生积极影响；
（二）合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会对合同对方形成重大依赖。
（三）合同的签订进一步巩固了十一科技光伏新能源EPC的行业领先地位，合同的签订和履行有利于子公司十一科技未来新业务的开拓。
五、合同履行的风险分析
本合同为子公司十一科技日常经营合同，无需提交公司董事会或股东会审
议。项目的实施可能受到业主实际情况影响或不可抗力等因素所带来的风险，子公司十一科技将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，防范风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、内蒙古中环项目《建设项目工程总承包合同》；
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2016年12月13日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-043
上海现代制药股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）因间接控股股东中国医药集团总公司正在筹划涉及公司经营业务的重大事项，公司于 2015年 10月 21日发布了《上海现代制药股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自 2015年 10月 21日开市起停牌。经有关各方论证，该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于 2015年 10月 28日发布《上海现代制药股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年10月28日起预计停牌不超过30日。公司已于2015年11月4日、11月11日、11月18日发布了《上海现代制药股份有限公司重大资产重组进展情况公告》，披露有关事项的进展情况。
截至本公告日，重大资产重组事项正在按计划推动过程中，公司正在与中介机构进行商讨，为下一步中介机构开展审计、评估、尽职调查等制定工作计划及安排。鉴于本次重大资产重组尚存较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次相关事项的进展情况。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司2015年11月25日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-034
清源科技（厦门）股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 22日披露了《清源股份关于公司股票停牌的提示性公告》。由于需对公司当日披露的《清源股份关于公司投资建设光伏电站项目的公告》中涉及的投资事项作进一步核实和补充，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年3月22日开市起停牌。
2017年3月22日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对清源科技（厦门）股份有限公司建设光伏电站信息披露事项的问询函》（上证公函【2017】0309号），针对上述投资事项进行问询。
上述具体内容详见2017年3月22日、2017年3月23日公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
公司已于今日对上述问询问题进行了回复，具体内容详见 2017年 3月 28日公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
经公司申请，公司股票于2017年3月28日开市起复牌。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2018-060
浙江大丰实业股份有限公司合计持股5%以上股东
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合计持股5%以上股东持股的基本情况:截至本次减持计划公告披露之日（2018年 4月 21日），浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥禾泓安”）和上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥禾涌安”）作为一致行动人合计持有公司 20,694,100股股份，占公司总股本的5.1503%。上述股份均为股东在公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份。
减持计划的实施结果情况：截至本公告日，祥禾泓安已通过集中竞价交易方式累计减持公司股票1,654,200股，占公司总股本的0.4117%
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|祥禾泓安|5%以下股东|17,605,700|4.3817%|IPO前取得：17,605,700股|
|祥禾涌安|5%以下股东|3,088,400|0.7686%|IPO前取得：3,088,400股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|祥禾泓安|17,605,700|4.3817%|股东之间具有关联关系|
||祥禾涌安|3,088,400|0.7686%|股东之间具有关联关系|
||合计|20,694,100|5.1503%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|祥禾泓安|1,654,200|0.4117%|2018/5/16～2018/11/12|集中竞价交易|9.078－14.571|21,923,371.00|已完成|15,951,500|3.9700%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会 2018/11/13
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2019-040债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
一、本次会计政策变更情况概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会[2017]9号)《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号)（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
根据上述要求，公司拟对原会计政策进行相应变更，公司及子公司于上述准则规定的起始日开始执行上述修订后的企业会计准则。公司于2019年3月18日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意 7票，反对 0票，弃权0票，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体内容
（一）新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。
企业应当根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产
划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（二）公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础，将母公司持有的国海证券股份有限公司（股票简称：国海证券，证券代码：000750）股票自 2019年 1月 1日起重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，其他原在可供出售金融资产核算的项目重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。根据新准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，仅对期初留存收益和其他综合收益进行追溯调整。上述新准则实施预计不会对公司财务报告产生重大影响。
（二）财会[2018]15号准则要求的财务报表格式调整，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、独立董事、监事会的结论性意见
（一）公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。因此，监事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件目录
1、桂东电力第七届董事会第十三次会议决议；
2、桂东电力第七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2019年3月 18日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2017-006
凌源钢铁股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2017年 1月 6日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2017年 1月 4日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：
一、关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相互担保协议》的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：该项关联担保系公司与凌钢集团为满足日常生产经营资金周转需求，支持企业发展的实际情况做出的，符合公司及全体股东的利益，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。
二、关于调增 2016年度日常关联交易金额的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次调增 2016年度日常关联交易金额主要是由于 2016年度钢铁行业市场回暖，各种原燃材料和钢材价格增长幅度较大，导致公司日常
关联交易金额超出预计较多的情况下做出的。调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件未发生重大变化，关联交易价格公允、合理，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司监事会
2017年1月7日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2017-023 H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 42次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）第四届董事会第42次会议于 2017年 3月 28日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事 14人，实际参加会议董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了《关于广汽三菱发动机建设项目的议案》，同意合营公司广汽三菱汽车有限公司发动机建设项目的实施。项目总投资 150,193万元，其中股东增资不超过 53,321万元，本公司按股比增资不超过26,660.5万元，其余资金由企业自筹解决。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会