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中信海洋直升机股份有限公司信息披露委员会工作细则
（经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步提升中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）信息披露质量，加强信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，根据《公司法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司信息披露管理制度》等相关规定，公司设立信息披露委员会并制定本工作细则。
第二条信息披露委员会是按照董事会决议设立的信息披露跨部门协调机制，不改变公司原有的治理架构及信息披露体系，不同于董事会专门工作机构，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条信息披露委员会总人数 7人，组成人员为董事长或副董事长 1名、董事或独立董事 1名、总经理、董事会秘书、财务负责人、内审负责人及法务负责人。
第四条信息披露委员会设主任委员一名，由董事会秘书担任，负责组织日常工作、召集和主持信息披露委员会会议。
第五条信息披露委员会委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任。
第三章职责权限
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如“互动易”平台、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第七条日常工作中，信息披露委员会各委员应保持对公司信息披露的关注，及时报送重大信息；完善职责领域内的信息披露报告、传递制度；为定期报告编制提供咨询；配合董事会秘书进行以投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不真实、不准确、不完整情况的，及时向董事会秘书通报。
第四章议事规则
第八条信息披露委员会会议内容包括但不限于：通报各方面重大信息，审阅定期报告、近期披露的临时公告和投资者关系管理资料，检视公司信息披露制度及其执行情况，提出改进意见。
第十条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等方式进行；主任委员如不能主持会议时可委托其他委员负责主持。
第十一条 信息披露委员会会议应由全体委员过半数出席方可举行；每一名委员有一票表决权，会议决议须经全体委员过半数通过。
第十二条 召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条 出席信息披露委员会会议的委员、应邀列席的人员、聘请的中介对会议所议事项负有保密义务，应严格执行法律、行政法规、规章及其他相关保密规定，不得擅自泄露有关信息等。
第十四条 信息披露委员会应当严格按照法律、行政法规、规章的规定，做好信息管理工作，增强保密意识。
第十五条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由董事会办公室保存，保存期限为十年。
第五章附则
第十六条本工作细则自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释。
订的公司《章程》执行，并立即修订本工作细则，报公司董事会审议通过。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
成都天奥电子股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《成都天奥电子股份有限公司章程》的相关规定，我们作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第三十二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司第三届董事会第三十二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了相应的审议审批程序。本次使用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司使用额度不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司 2019年度第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
何子述 乐军 李正国
年 月 日
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2014-010
海南珠江控股股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于北京市国资委正在对我公司大股东实际控股人北京市新兴房地产开发总公司（以下简称新兴公司）筹划股权转让的相关事宜，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票“*ST珠江、*ST珠江B”（000505、200505）已于2013年12月18日起连续停牌。
2014年1月24日公司发布《继续停牌公告》，启迪控股股份有限公司正在对新兴公司及其下属企业（包括本公司）开展尽职调查，并同时筹划对本公司的非公开发行方案事项。经公司申请，公司股票按重大资产重组事项继续停牌，预计公司最晚将在2014年3月19日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
截至本公告日，相关尽职调查工作已按计划在进行中，由于涉及工作量大，有关各方尚需进一步协调、沟通和完善方案，为了维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
由于启迪控股股份有限公司需完成实质性股权收购后成为本公司实际控制人，方能实施本公司非公开发行事项，因此上述事项截止目前仍存在较大的不确定性，提醒投资者注意风险
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务；同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一四年二月十八日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-045哈尔滨九洲电气股份有限公司
2019年第一次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）于2019年5月10日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体监事发出召开2019年第一次临时监事会的通知。会议于2019年5月14日在公司会议室以通讯及现场表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：
一、逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
（一）发行规模
调整前：
根据相关法律、法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 50,000万元（含50,000万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律、法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币30,800万元（含30,800万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次发行募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|大庆大岗风电场项目（48MW）|43,120.67|
|大庆平桥风电场项目（48MW）|37,126.84|
||80,247.51|

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过人民币 30,800万元（含 30,800万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|大庆大岗风电场项目（48MW）|43,120.67|
|大庆平桥风电场项目（48MW）|37,126.84|
||80,247.51|

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置
换。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》经公司监事会审议，公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过《哈尔滨九洲电气股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
《哈尔滨九洲电气股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
经公司监事会审议，公司编制的《哈尔滨九洲电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合相关法律法规的规定，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解，本次发行的实施将有利于公司持续稳定的发展，提高公司核心竞争力，符合全体股东利益。同意通过《哈尔滨九洲电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》。
报告具体内容及独立董事发表的明确同意的独立意见详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
经公司监事会审议，公司编制的《哈尔滨九洲电气股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》对募集资金使用计划、
项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。同意通过《哈尔滨九洲电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
报告具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》
为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，对本次公开发行可转换公司债券对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施。
《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司监事会
二〇一九年五月十四日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2014-064四川科伦药业股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年9月15日收到本公司股东刘革新先生关于其持有的本公司股份部分质押的通知。
刘革新先生于2014年9月12日将其持有的本公司股份（股份性质为首发后个人类限售股）合计54,000,000股质押给民生加银资产管理有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押登记日为
2014年9月12日，质押期限自质押登记日至解除质押时止。
截至本公告披露日，刘革新先生持有本公司股份187,680,740股，占本公司股份总数720,000,000股的26.07%，其中累计质押71,250,000股，占本公司股份总数的9.9%。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2014年9月16日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会 2018年第一次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会 2018年第一次会议审议相关事项进行了认真核查，并听取管理层的说明，基于独立、公正的立场，发表独立意见如下：
一、关于选举公司副董事长的独立意见
经核查，公司本次副董事长的选举符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，程序合法有效。郑军先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。本次公司副董事长的选举不存在损害公司及股东利益的情况。全体独立董事一致同意选举郑军先生为公司副董事长。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
经核查，余昕先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
本次董事会聘任余昕先生为公司总经理，不存在损害公司及其它股东利益的情况发生。
（此页无正文，系《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
赵登平（签字）：
屈先富（签字）：
胡左浩（签字）：
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-16号
重庆三圣实业股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（渝证调查字2019108号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告及注意投资风险。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-085广博集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司作为此次重大资产重组财务顾问，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：广博股份，股票代码：002103）于2015年9月7日开市起停牌。（公告编号：2015-071）
截至本公告披露日，公司及相关方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一五年十月二十四日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-044珠海港股份有限公司
关于为全资子公司港达供应链提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
珠海港达供应链管理有限公司（以下简称“港达供应链”）二期厂房项目目前正在建设中，为保障建设资金安排，港达供应链拟向交通银行珠海分行申请金额人民币 2000万元、期限三年的项目贷款。由公司为该项目贷款提供连带责任保证。担保协议尚未签署。
港达供应链同时将一二期厂房房产、土地使用权抵押给交通银行珠海分行。目前二期厂房在建，待建设完成，全部抵押手续到位后，解除公司承担的连带担保责任。
公司于2014年7月9日召开第八届董事局第五十一次会议，对上述担保事项进行审议，参与该项议案表决的董事7人，同意7人。该事项无需政府有关部门批准，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
珠海港达供应链管理有限公司是公司全资子公司。注册地点：珠海市南屏科技工业园屏东五路 10号；法定代表人：刘战；注册资本：人民币 1000万元；经营范围：普通货运，搬运装卸，配载，运输信息咨询，仓储服务，货运代理；国际货物运输代理；货运险兼业代理等。
2013年末，港达供应链经审计的资产总计 4214万元，总负债 522
万元，净资产 3692万元，净利润 375万元。2014年 5月 31日，港达供
应链未经审计的资产总计 4096万元，总负债 450万元，净资产 3645万元，净利润-47万元。
三、担保协议的主要内容
（一）港达供应链拟向交通银行珠海分行申请金额人民币 2000万元、期限三年的项目贷款，由公司为该项目贷款提供连带责任保证。担保协议尚未签署。
（二）港达供应链同时将一二期厂房房产、土地使用权抵押给交通银行珠海分行。目前二期厂房在建，待建设完成，全部抵押手续到位后，解除公司承担的连带担保责任。
四、董事局意见
港达供应链是公司开展保税仓储、VMI管理、JIT配送等个性化物流服务的重要平台，公司为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。
港达供应链是公司全资企业，在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。
港达供应链未提供反担保。
五、公司累计担保及逾期担保的情况
截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 40452万元，本公司对控股子公司担保总额为 121950万元，合计担保额为 162402万元，占本公司最近一期经审计净资产的64.03%，占公司最近一期总资产的41.31%（注：以上数据含珠海港第八届董事局第五十一次会议审议的担保金额。）无逾期担保事项。
六、其他
公司将在定期报告中对该事项的进展情况进行披露。
珠海港股份有限公司董事局 2014年 7月 10日
启迪古汉集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件规定。
我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第三次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的相关规定，我们本着对公司及全体股东负责和实事求是的精神，基于独立、客观的立场发表如下独立意见：
公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况，也没有为控股股东及其他关联方提供担保的情形。
截止 2018年 12月 31日，公司为本公司控股子公司实际担保余额为 2000万元，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的3.45%，除此以外，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。公司所有担保均为对本公司控股子公司的担保，所有担保事项经董事会、股东大会批准后才予实施，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
二、对《公司2018年度利润分配预案》的独立意见
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018年度可供分配的利润为负数，不具备利润分配条件。对公司 2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案，我们无异议。
三、关于聘任公司2019年度审计机构的独立意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报告、内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订协议所规定的责任和义务，能够满足公司年度财务报告及内部控制审计工作要求，出具独立、客观、公正的审计报告。
我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
四、对《公司2018年度内部控制评价报告》的独立意见
报告期内，公司继续完善内部控制体系建设，公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各业务环节。我们认为：公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司所做的《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，一致同意该内部控制评价报告。
五、对《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的独立意见
公司独立董事认为：报告期内，募集资金存放和使用履行了相应的决策程序，同时公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
募集资金存放和使用严格按照各项制度的规定进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，一致同意该报告。
六、对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见
公司独立董事认为：本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
监事会将督促公司加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益，一致同意该议案。
七、对《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》的独立意见
公司独立董事认为：本次终止实施部分募集资金项目是根据公司项目建设和发展现状做出的决定，不影响其他募集资金投资项目的实施，不会影响公司生产
经营业务的开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，一致同意该议案。
八、对《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》的独立意见
公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，且通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益，一致同意该议案。
九、对《关于修订与关联方签署的销售代理协议及 2019年度日常关联交易预计发生额度的议案》的独立意见
公司独立董事认为：公司与古汉医药发生的业务属日常经营所需。中药公司、古汉医药各自发挥拥有的资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，有利于公司新市场拓展及增加市场占有率，对本公司的生产经营未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。且目前公司主要产品市场在湖南省，由多家非关联经销商代理销售，本次日常关联交易事项不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制，同意该事项。
十、对《公司高级管理人员薪酬考核方案》的独立意见
公司独立董事认为：公司高级管理人员薪酬考核方案是基于独立、客观判断的原则，并充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及高级管理人员的职责等方面，综合确定的，有利于调动高级管理人员的积极性，激励高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司发展实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形，一致同意该方案。
十一、对《关于调整公司独立董事津贴的议案》的独立意见
本次独立董事津贴的调整是参考同行业及本地区上市公司薪酬水平，结合独
立董事在公司规范运作方面发挥的作用，有利于调动公司独立董事的工作积极
性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的行为，一致同意该议案。
独立董事：安寿辉刘俊峰傅翔燕
启迪古汉集团股份有限公司董事会
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2017-105|

广州市香雪制药股份有限公司
2017年度第二期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议及公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据、超短期融资券的议案》。公司于2016年8月17日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP213号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为15亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日（2016年 8月 5日）起 2年内有效。2016年 8月 25日，公司发行了 2016年度第一期超短期融资券，发行总额为7.5亿元，募集资金已于2016年8月26日全额到账。
2017年3月23日，公司发行了2017年度第一期超短期融资券，发行总额为 7.5亿元，募集资金已于2017年3月24日全额到账。
2017年 11月 16日，公司发行了 2017年度第二期超短期融资券，发行总额为7.5亿元。本期募集资金已于2017年11月17日全额到账。
现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|广州市香雪制药股份有限公司2017年度第二期超短期融资券|简称|17香雪制药SCP002|
|代码|011762096|期限|270天|
|起息日|2017年11 月17日|兑付日|2018年8月14日|
|计划发行总额|7.5亿元|实际发行总额|7.5亿元|
|发行利率|6.18%（发行日 9月SHIBOR+1.6575%）|发行价格|100元/百元|

簿记管理人 中国民生银行股份有限公司
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|主承销商|中国民生银行股份有限公司|

公司 2017年度第二期超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）与上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
关于湖北宜化化工股份有限公司
第九届董事会第一次会议审议事项的独立意见
据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第一次会议审议事项发表以下独立意见：
1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见：公司总经理候选人郭锐先生，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高管人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司总经理候选人的提名方式和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。郭锐先生在化工行业内具有丰富的管理经验，有利于提高公司的管理水平。我们同意聘任郭锐先生为公司总经理。
经审阅强炜先生的简历和相关资料，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，我们认为强炜先生能够胜任公司董事会秘书的岗位职责要求，未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。强炜先生的提名和选举程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们同意聘任强炜先生为公司董事会秘书。
经审阅被提名的高级管理人员候选人王世杰先生、强炜先生、刘成勇先生的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，我们认为上述被提名人士不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高管人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司高管候选人的提名方式和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。前述人士在化工行业的生产、销售、财务管理和企业管理方面
具有丰富的经验，我们同意聘任王世杰先生、强炜先生为公司副总经理，同意聘任刘成勇先生为公司财务总监。
2、《关于拟公开转让雷波县华瑞矿业有限公70%股权的议案》的独立意见：本公司拟公开转让雷波县华瑞矿业有限公司70%股权，旨在盘活存量资产，补充公司运营资金，缓解公司资金压力。拟定该交易以评估价为基准，通过在产权交易所公开挂牌、公开征集受让方的形式进行，维护了本公司、本公司股东以及中小股东的利益。我们同意上述议案。
3、《湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供反担保的议案》的独立意见：新疆宜化为公司借款提供担保，公司为新疆宜化提供反担保，新疆宜化为公司参股子公司，本次反担保风险可控，不存在损害公司和全体股东以及中小股东利益的情况。此次反担保不违反公司章程和相关法律、法规的规定，董事会审议表决程序合理合法。为此，我们同意本次公司反担保事项。
独立董事：张恬恬 吴伟荣 王红峡
法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于科大国创软件股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
天律证[2019]第 490号
致：科大国创软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《科大国创软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大国创软件股份有限公司（下称“公司”）委托，指派王小东、杨帆律师（下称“天禾律师”）出席公司2019年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法
律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司于2019年 12月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知公告》。
法律意见书
（二）本次股东大会现场会议于2019年12月 19日下午14：30在公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长董永东先生主持。
（三）本次股东大会网络投票时间为：2019年12月 19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月19日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 19日上午9：15至下午 15:00期间的任意时间。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计12人，共代表公司股份146,337,785股，占公司股份总数的58.45%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表公司股份 125,287,761股，占公司股份总数的50.04%，均为 2019年12月 13日下午收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东7人，代表公司股份21,050,024股，占公司股份总数的8.41%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事、监事、部分高级管理人员。
（三）天禾律师。
法律意见书
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大会表决通过。本次股东大会审议通过的议案为：
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意146,269,585股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对 68,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权 0股。
四、结论意见
法律意见书
基于上述事实，天禾律师认为，公司2019年第五次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
法律意见书
（本页为科大国创2019年第五次临时股东大会法律意见书签署页，无正文）
本法律意见书于二〇一九年十二月十九日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本一份，副本一份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：王小东
杨 帆
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2014－59
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于股东股份质押公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司近日接公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（持有本公司 654,593,573股，占公司总股本31.73%，以下简称“广晟公司”）通知，广晟公司于 2014年 8月 4日将其持有的本公司无限售流通股 30,000,000股质押给中国银行股份有限公司广州越秀支行,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完毕上述股份的质押登记手续。
截止目前，广晟公司持有中金岭南股份中用于质押的股份数为 135,000,000股,占其持有中金岭南股份的20.62%，占公司总股本6.54%。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2014年 8月 7日
中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司
对外投资暨关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对众业达拟增资入股关联方浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞业基金”）的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、关联交易概述
众业达拟与关联人瑞业基金原合伙人签订《浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》（以下简称“协议”或“入伙协议”），根据协议，众业达拟以自有资金 2,000万元增资入股瑞业基金，占增资入股完成后瑞业基金股权16.67%。
瑞业基金原合伙人为吴开贤、封鸿力和浙江海宁盈创股权投资管理有限公司，其中吴开贤为公司控股股东、实际控制人；浙江海宁盈创股权投资管理有限公司为吴开贤之子吴森岳所控制，公司董事王宝玉在浙江海宁盈创股权投资管理有限公司任总经理，故本次对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司本次对外投资事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，关联董事吴开贤、吴森杰、王宝玉回避了表决，独立董事发表了独立意见。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、对外投资基本情况
1、投资标的基本情况
注册名称：浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330481344154353U
类型：有限合伙企业
经营场所：浙江海宁经编产业园区经都二路经编大厦1层108-1室
执行事务合伙人：浙江海宁盈创股权投资管理有限公司（委派代表：吴森岳）经营范围：一般经营项目：实业投资、创业投资、资产管理、股权投资管理及相关咨询服务（证券、期货咨询除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】
主要财务数据：
单位：万元
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|项目|2016年6月30日（未经审计）|2015年12月31日（未经审计）|
|资产总额|2,429.88|2,227.43|
|负债总额|400.00|200.00|
|所有者权益|2,029.88|2,027.43|
||2016年1-6月（未经审计）|2015年度（未经审计）|
|营业收入|-|-|
|营业利润|-18.05|-2.07|
|净利润|-18.05|-2.07|

本次增资前的股本结构：
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|股东|出资额（万元）|出资比例|
|吴开贤|5,900.00|59.00%|
|封鸿力|4,000.00|40.00%|
|浙江海宁盈创股权投资管理有限公司|100.00|1.00%|
|合计|10,000.00|100.00%|

与公司的关联关系：
瑞业基金为公司控股股东、实际控制人吴开贤先生作为主要有限合伙人发起设立的产业投资基金，吴开贤先生持有59%的股权，为公司关联方。
2、本次对外投资情况
根据入伙协议，公司出资方式为货币，出资额2,000万元，缴付期限为 2017年11月29日前缴纳；公司承认原合伙企业所有协议，与瑞业基金原合伙人享受同等权利，承担同等责任；公司为有限合伙人，对入伙前合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。
本次增资入股完成后的股本结构：
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|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|出资比例|
|吴开贤|5,900.00|49.17%|
|封鸿力|4,000.00|33.33%|
|浙江海宁盈创股权投资管理有限公司|100.00|0.83%|
|众业达电气股份有限公司|2,000.00|16.67%|
|合计|12,000.00|100.00%|

三、本次关联交易履行的审议程序以及专项意见
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于增资入股浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意众业达根据《浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》的约定，增资入股关联方瑞业基金。关联董事吴开贤、吴森杰、王宝玉回避了表决。
公司独立董事对本次关联交易进行了事先认可并发表了独立意见：经核查，认为本次增资入股浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和
《公司章程》的有关规定。一致同意本次增资入股浙江海宁瑞业投资合伙企业（有
限合伙）暨关联交易事项。
四、本次关联交易对公司的影响
瑞业基金是一家从事实业投资、创业投资、资产管理、股权投资等业务的公司，公司本次增资入股瑞业基金，以产业基金作为投资平台，借助专业机构的专业技能、管理经验及资源，提高公司投资运作的专业性及效率。一方面，有利于获取投资收益，提高公司盈利能力。另一方面，有利于寻求对公司有战略意义的并购标的，更好把握战略性投资机会，进一步加快公司在两化融合、智能制造、新能源汽车等新兴周边产业的布局，提高公司在产业链中的地位及核心竞争力，促进公司“分销网、物流网、技术服务网加上互联网”的“3+1”战略的实施。
本次投资不会对公司主营业务造成不利影响。
五、保荐机构核查意见
经查阅董事会审议该等事宜的议案及相关决议，独立董事发表的事前认可意见，及各方签署的《浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》，保荐机构认为：
1、本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易事项履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《公司章程》的规定。
2、本次关联交易，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
保荐机构同意众业达本次对外投资暨关联交易事项。
此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》的签字盖章页
保荐代表人：
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胡宇 向晓娟
中信证券股份有限公司2016年8月15日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2016-035浙江富春江环保热电股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：富春环保，证券代码：002479）自2016年10月10日起停牌。具体详见2016年10月10日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-029）。
停牌期间，公司对拟通过非公开发行股票募集资金收购的标的项目进行了尽调、论证和筛选。经过项目甄选后，最终确定本次通过非公开发行股票募集资金收购公司主营业务相关项目未构成重大资产收购，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》有关停复牌的规定。
公司在做出上述判断后第一时间确定最终方案，并于 2016年 11月 2日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：富春环保，证券代码：002479）将于 2016年 11月3日起复牌。
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2016年11月2日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-108无锡先导智能装备股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议于2019年9月12日审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司（以下简称“泰坦新动力”）申请银行授信提供连带责任担保合计金额不超过5.5亿元。分别为：向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度不超过（含）2亿元提供连带责任担保，担保期限1年；
向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度不超过（含）1亿元提供连带责任担保，担保期限1年；向华夏银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度不超过（含）1.5亿元提供连带责任担保，担保期限1年；向中国工商银行股份有限公司珠海华发支行申请新增综合授信额度不超过（含）1亿元提供连带责任担保（公司已于2019年2月1日披露《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-012），向中国工商银行股份有限公司珠海华发支行申请综合授信额度不超过（含）2亿元提供连带责任担保，担保期限为自银行授信批准之日起一年。本次新增1亿元额度后，合计向中国工商银行股份有限公司珠海华发支行申请综合授信额度不超过（含）3亿元），担保期限1年。同时公司授权董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，此次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：珠海泰坦新动力电子有限公司
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-108成立日期：2014年2月24日
住所：珠海市南屏科技工业园屏西五路11号厂房一、二楼
法定代表人：王燕清
注册资本：2000万元
实收资本：2000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：91440400092380062L
经营范围：研发、制造、销售：锂电池化成、分容及整线设备；现场总线控制系统及仪器仪表、成套设备安装服务项目；计算机软件开发、系统集成、应用服务及其他相应的技术服务、咨询和技术转让；自产产品和技术的进出口业务。
2、与本公司的关系：泰坦新动力为公司的全资子公司
3、被担保人的主要财务数据
单位：元
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|项目|2018年度末/2018年度（经审计）|2019年半年度末/2019年半年度（未经审计）|
|资产总额|1,648,420,589.78|1,681,061,857.64|
|负债总额|1,053,401,840.82|1,028,393,558.21|
|其中：银行贷款总额|-|-|
|流动负债总额|1,053,401,840.82|1,028,393,558.21|
|净资产|595,018,748.96|652,668,299.43|
|营业收入|1,287,230,509.56|263,320,574.50|
|利润总额|464,256,491.39|67,559,987.96|
|净利润|398,482,147.41|57,649,550.47|

二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-1083、担保事项：向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度不超过（含）2亿元提供连带责任担保，担保期限1年；向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度不超过（含）1亿元提供连带责任担保，担保期限1年；
向华夏银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度不超过（含）1.5亿元提供连带责任担保，担保期限1年。向中国工商银行股份有限公司珠海华发支行申请新增综合授信额度不超过（含）1亿元提供连带责任担保（公司已于 2019年 2月 1日披露《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-012），向中国工商银行股份有限公司珠海华发支行申请综合授信额度不超过（含）2亿元提供连带责任担保，担保期限为自银行授信批准之日起一年。本次新增1亿元额度后，合计向中国工商银行股份有限公司珠海华发支行申请综合授信额度不超过（含）3亿元），担保期限1年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为 18.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.87%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2019年9月12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，为更好地开展公司业务，满足经营发展需求，公司根据其日常经营以及资金需求情况，同意公司为泰坦新动力向银行申请综合授信合计5.5亿元提供连带责任担保。公司为泰坦新动力的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会认为被担保对象泰坦新动力为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。根据相关规定，本次为泰坦新动力申请银行授信提供担保事项尚须提交公司股东大会审核。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-1082019年9月12日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，监事会认为：公司为全资子公司泰坦新动力提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为泰坦新动力申请银行授信提供担保的事项。
3、独立董事意见
独立董事发表独立意见认为：被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，公司依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。我们一致同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保的事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2019年9月12日