Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江西赣能股份有限公司
2018年第六次临时董事会会议
独立董事意见
江西赣能股份有限公司 2018年第六次临时董事会于 2018年10月 30日以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理办法》等有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表独立意见如下：
一、关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的意见
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型产品，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，符合公司及全体股东的权益；公司使用闲置募集资金购买银行保本型产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章
程》、公司《募集资金管理办法》的规定；同意公司使用不超过人民币72,000万元的闲置募集资金购买银行保本型产品，购买期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在上述额度内滚动使用，同意授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权。
二、关于会计政策变更的意见
公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为《江西赣能股份有限公司2018年第六次临时董事会会议独立董事意见》的签字页）
独立董事：熊海根吴伯荣谢利锦张梅
2018年10月30日
宏达高科控股股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2018年上半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、经核查，报告期内公司为参股公司海宁宏达小额贷款股份有限公司申请银行融资提供连带责任保证的担保事项，截止2018年6月30日，公司没有逾期担保情形，报告期内已审批的对外担保额度合计为11,000万元，占公司本报告期期末净资产的6.62%；实际尚未到期的担保余额为9,000万元，占公司本报告期期末净资产的5.41%。
截至2018年6月30日止，公司没有为控股股东及公司持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司的对外担保事项履行了有关法律法规及《公司章程》规定的审批程序,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求。
2、2018年上半年度，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
二、关于公司修订《公司章程》的独立意见
本次董事会审议《关于修订<公司章程>的议案》，强化了党组织在公司法人治理结构中的地位作用，符合“党建入章”的工作要求，也充分兼顾公司作为民营企业的实际情况。同时符合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2016年修订)》等相关规定。我们同意修订《公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅及充分了解本次聘任的高级管理人员等有关人员的学历、专业资格、职业经历、兼职情况及履职能力等，认为相关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》相关条款规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格合法，相关提名及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意聘任孙云浩先生为公司副总经理。
（此页无正文，为宏达高科控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
陈思平(签名)：
周伟良(签名)：
平衡(签名)：
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-072安徽江南化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划新能源行业资产购买事项，公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）已于2016年11月11日13:00起停牌，并于2016年11月12日披露了《安徽江南化工股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-065），2016年11月18日披露了《安徽江南化工股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-070）。
经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，于2016年11月25日披露了《安徽江南化工股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-071），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年十二月一日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-038青岛东方铁塔股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年年度利润分配方案已获2017年6月9日召开的2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2017年6月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，且实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,316,397,474股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收【注1】；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。【注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月31日，除权除息日为：2017年8月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年8月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|01*****939|韩汇如|
|2|01*****715|韩方如|
|3|00*****763|韩真如|
|4|08*****246|新余顺成投资合伙企业（有限合伙）|
|5|08*****257|新余文皓投资合伙企业（有限合伙）|
|6|00*****998|刘仲辉|
|7|02*****947|李坤一|
|8|02*****278|何永平|
|9|02*****839|杜勇|
|10|02*****020|赵思勤|

【注2：在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月24日至登记日：2017年7月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。】
五、咨询机构
1、咨询地址：青岛东方铁塔股份有限公司证券部（青岛胶州市广州北路318号）2、咨询联系人：何良军、陶波
3、咨询电话：0532-88056092
4、传真电话：0532-82292646
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
《董事会审计委员会工作细则》修订对照表
||||
|-|-|-|
|修订前|修订后|修订依据|
|第十条 审计委员会的主要职责权限:(一)提议聘请或更换外部审计机构；(二)监督公司的内部审计制度及其实施；(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通；(四)审核公司的财务信息及其披露；(五)审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；(六)提名内部审计部门负责人；(七)公司董事会授权的其他事宜。|第十条 审计委员会的主要职责权限:（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；（三）审核公司的财务信息及其披露；（四）监督及评估公司的内部控制；（五）对重大关联交易进行审计；（六）提名内部审计部门负责人；（七）公司董事会授权的其他事宜。|《上市公司治理准则》第三十九条审计委员会的主要职责包括：（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；（三）审核公司的财务信息及其披露；（四）监督及评估公司的内部控制；（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。|
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-074深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临时）会议通知于2018年8月17日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于 8月 20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于《深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）确定的激励对象中有22名因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格以及放弃认购拟授予的限制性股票，董事会对《激励计划》首次授予的激励对象名单及获授的限制性股票数量进行调整如下：首次授予激励对象人数由68名调整为46名，首次授予限制性股票由690万股调整为367万，预留的限制性股票不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年8月20日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-054
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善和健全深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的要求并综合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《深圳市雄韬电源股份有限公司关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），其内容如下：
一、公司制订本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、本规划的制订原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年（2019年-2021年）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的形式：
公司采取积极的现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）现金、股票分红具体条件和比例
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于年度归属于股东的净利润的20%。
具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
3、公司董事会认为公司正处于成长期，公司未来三年将继续扩大新产品的生产规模、加大向产业链上下游技术研发、产业并购等方面的资本投入力度，未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，2019-2021年，公司每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%。
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%；
（2）当年经营活动产生的现金流量净额为负；
（3）中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
（三）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划的决策机制
1、公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
2、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。股东大会在对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事宜。
4、监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
五、股东回报规划的制订周期和调整机制
来三年的股东回报规划予以调整。
2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制订股东回报规划。
六、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2018-049
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2018年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2018年第五次临时会议通知于 2018年 12月 07日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年12月12日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，参与表决董事 9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于为子公司福建省泷澄建筑工业有限公司提供担保额度的议案》
董事会同意按45%股比为子公司福建省泷澄建筑工业有限公司向厦门银行股份有限公司融资提供连带责任保证担保，担保额度为不超过 4,500万元；该担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由违约产生的相关费用，公司按股比承担连带责任；担保期限为董事会审议通过之日起一年；并授权公司管理层办理后续相关事宜。
董事会认为：泷澄工业为公司合并报表范围内的子公司，公司根据其业务发展的需要，按股比为其提供融资担保支持，且其他股东方按股比提供相应的担保，有利于提高其经营效率。公司已建立了具有
可操作性的关于加强母子公司管理的相关制度，以规范子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
《关于为子公司福建省泷澄建筑工业有限公司提供担保额度的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一八年十二月十三日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2017002
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于股票交易异常波动公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 6月 12日在巨潮资讯网刊登了《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于股票交易异常波动公告》》（以下简称“异常公告”，公告编号：2017-001）经公司核查，发现异常波动公告中交易日期填写出现错误，现予以更正，更正内容如下：更正前：
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：科锐国际，证券代码：300662）连续 3个交易日（2017年 6月 8日、2017年6月12日、2017年6月13日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
更正后：
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：科锐国际，证券代码：300662）连续 2个交易日（2017年 6月 9日、2017年6月12日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2017年6月12日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-072苏州天华超净科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东暨实际控制人裴振华先生的通知，获悉裴振华先生将所持有公司的部分股份办理了解除质押业务登记手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除质||||||||||本次解除质|
||股东||||||质押||质押||质押|||||
||||大股东及一||押股数||||||||质权人||押股数占其|
||名称||||||开始日期||到期日期||解除日期|||||
||||致行动人||（万股）||||||||||所持股比例|
|裴振华||是||520.00||2016年11月15日||2018年11月15日||2018年10月11日||国联证券股份有限公司||4.34%||
|合计||--||520.00||--||--||--||--||4.34%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，裴振华先生共持有本公司股份119,727,542股，占公司总股本的34.75%，本次其部分股份解除质押后，累计质押股份70,800,000股，占公司总股本的20.55%，占其本人持有公司总股数的59.13%。截至本公告日，裴振华先生及其一致行动人容建芬女士合计持有公司股份152,165,669股，占公司总股本的44.16%，裴振华先生和容建芬女士累计质押公司股份82,800,000股，占其持有公司股份总数的54.41%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年10月15日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-067利欧集团股份有限公司
关于2017年半年度报告再次延期披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年7月20日披露公司2017年半年度报告，因财务报表编制工作量较大，预计无法按时完成2017年半年度报告
的编制工作，变更披露时间至2017年8月10日。后又因2017年半年度报告内容复核工作尚未完成，部分内容尚需完善，再次变更披露时间至2017年8月17日。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对利欧集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》【2017】51号（以下简称“《决定书》”）。根据《决定书》要求，公司将对2016年度会计差错进行更正，并根据更正后的数据对公司2016年度的合并财务报表进行追溯调整，本次更正和调整会影响2017年半年报财务数据。现公司财务人员正携同天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员对相关财务数据进行复核和纠正工作，公司预计无法在2017年8月17日前完成相关工作。为保证公司2017年半年报内容的真实、准确、完整，公司将2017年半年度报告
延期至2017年8月31日披露。
公司就2017年半年度报告的多次延期披露给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2018-028
北京华联商厦股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200号）核准，本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股（A股）255,192,878股募集配套资金，每股发行价为3.37元，本公司共募集资金859,999,998.86元。
上述募集资金总额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2017)第110ZC0081号验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
本期本公司以募集资金直接投入募投项目46,293,333.43元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金192,815,155.48元。
截至2017年12月31日，募集资金累计投入募投项目 239,108,488.91元（含以募投资金置换先期以自筹资金投入项目金额192,815,155.48元），募集资金余额
为623,321,454.70元（含募集资金专户的利息净收入2,429,944.75元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华联商厦股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年8月25日本公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照《募集资金四方监管协议》的约定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
本次非公开发行股票募集资金项目实施单位系本公司持股100%的子公司青岛海融兴达商业管理有限公司和山西华联购物中心有限公司。截至2017年12月31日，募集资金项目具体存放情况如下：
户名
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额青岛海融兴
北京银行总行 募集资金
达商业管理 200000027739200015584692 523,853,620.01营业部 专户
有限公司
山西华联购
盛京银行北京 募集资金
物中心有限 0110300102000005650 99,467,834.69官园支行 专户
公司
合计 623,321,454.70说明：上述募集资金账户期末余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入2,429,944.75元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目置换情况
经本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以192,815,155.48元募集资金等额置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体如下：
项目名称 自筹资金预先投入金额太原胜利购物中心 119,925,723.72青岛黄岛缤纷港购物中心 72,889,431.76合计 192,815,155.48六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表：募集资金使用情况对照表
北京华联商厦股份有限公司董事会
2018年4月18日
附表1：
2017年度募集资金使用情况对照表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||859,999,998.86||本年度投入募集资金总额||||239,108,488.91||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||239,108,488.91||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|太原胜利购物中心|否|232,503,700.00|232,503,700.00|134,169,728.62|134,169,728.62|57.71|2019.12|不适用|不适用|否|
|青岛黄岛缤纷港购物中心|否|627,496,298.86|627,496,298.86|104,938,760.29|104,938,760.29|16.72|2019.12|不适用|不适用|否|
|合计|—|859,999,998.86|859,999,998.86|239,108,488.91|239,108,488.91|—|—||—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|山西项目因地铁施工及周边主干道修建立交桥，项目周边设立围挡，导致工程和开业时间推迟。青岛项目受地铁站口位置调整以及地铁施工影响，公司需要重新调整项目局部规划，影响施工进度。||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据本公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以19,281.52万元募集资金等额置换预先已投入募投项目的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|用闲置募集资金投资产品情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|

|||
|-|-|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于公司开设的募集资金专项账户中，尚未使用募集资金总额为623,321,454.70元（含募集资金专户的利息净收入2,429,944.75元）。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
深圳市同洲电子股份有限公司独立董事
关于公司收购深圳全智达通信股份有限公司100%股权的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市同洲电子股份有限公司的独立董事，认真阅读了公司提供的关于本次股权收购相关资
料，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于公司收购深圳全智达通信股份有限公司100%股权的议案》发表如下独立意见：
1、本次公司收购全智达通信以评估价值作为定价参考依据，交易双方遵循自愿、公平的定价原则，股权转让定价不存在损害公司和广大中小股东权益的行为；
2、全智达通信是中国唯一自主知识产权移动终端操作系统研发企业，具备国内领先的技术优势，公司收购全智达通信100%的股权，符合公司未来的战略发展需要，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力、提升公司的盈利能力。
因此，我们认为：本次交易的决策程序和表决程序合法、合规，交易定价依据公平、合理，公司收购全智达通信有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。对公司主营业务经营无重大影响，投资风险都在公司可承受的范围内，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，我们同意公司收购深圳全智达通信股份有限公司100%的股权。
独立董事：
潘玲曼 欧阳建国 钟廉 肖寒梅
深圳同洲电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-009荣科科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东付艳杰、崔万涛的通知，由于质押股份市值的减少，根据相关协议，付艳杰、崔万涛将其持有的公司部分流通股办理了补充质押。相关股权质押登记手续已于 2018年 2月 6日、2018年2月7日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押占|||
||股东名||是否为第一大股||质押股数|||||||||||
||||||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||其所持股份||用途|
||称||东及一致行动人||（万股）|||||||||||
||||||||||||||比例|||
|付艳杰||是||16.00||2018年2月6日||2018年10月24日||国泰君安证券股份有限公司||0.19%||补充质押||
|崔万涛||是||70.00||2018年2月7日||2018年11月29日||中信证券股份有限公司||0.84%||补充质押||
|||||56.34||2018年2月7日||2018年3月13日||广发证券股份有限公司||0.68%||补充质押||
|合计||||142.34||-||-||-||-||-||

2、股东股份累计被质押的情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||累计质押股||累计质押股数占|
||股东名称||持股数量（万股|）||持有股份占总股本比例|||||
|||||||||数（万股）||总股本比例|
|崔万涛||8,320.7698|||25.89%||7,938.76||24.70%||

关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|付艳杰|8,320.7698|25.89%|8,041.30|25.02%|
|合计|16,641.5396|51.77%|15,980.06|49.72%|

二、风险提示
本次补充质押后，付艳杰仍有部分质押协议触及平仓线，由此存在可能导致公司实际控制权发生变更的风险；该股东将通过提前回购等方式消除该风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
凯瑞德控股股份有限公司
独立董事关于聘任高管的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为凯瑞德控股股份有限公司的独立董事,对公司第六届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审查，发表如下独立意见：
鉴于公司重大资产出售后生产经营业务发生变化，同时公司第五届高级管理人员的任期已满，我们同意公司第六届董事会聘任谢曙先生为公司总经理；张彬先生为公司副总经理、董事会秘书；刘书艳女士为公司副总经理、财务总监。
上述人员的任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（此页无正文，为《凯瑞德控股股份有限公司独立董事关于公司聘任高管的独立意见》签字页）
独立董事：
张林剑 赵伟
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-011广东拓斯达科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1月 28日收到公司控股股东、实际控制人吴丰礼先生提交的《关于 2018年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况：
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：控股股东、实际控制人吴丰礼||||
|提议理由：鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔，结合公司可分配利润实际情况，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，现向上市公司提出2018年度利润分配预案，以进一步满足中小投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|0|3|0|
|分配总额|拟以截止2018年12月31日的公司总股本130,442,088股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。|||
|提示||||

2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
根据公司《2018年度业绩预告》，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长15.92%-34.04%，盈利16,000万元-18,500万元，预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,470万元左右。公司2018年度业绩预告具体内容详见披露在巨潮资讯网的《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-001）。
鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的业绩支撑，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、本利润分配预案披露前六个月内
（1）提议人在2018年6月15日通过大宗交易增持公司股份300,000股；
（2）持股5%以上股东杨双保通过大宗交易方式减持股份300,000股，详见2018年5月16日至2018年7月17日期间披露的《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》、《关于持股5%以上股东减持股份实施进展情况的公告》、《关于持股5%以上股东减持计划完成的公告》等公告；
（3）公司其他董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
2、本利润分配预案披露后六个月内
（1）提议人目前持有公司的首发限售股52,235,460股，持有通过集中竞价及大宗交易方式增持股份429,000股，本次利润分配预案披露后 6个月内无减持计划；
（2）截至本公告披露日，公司董事会未收到持股5%以上的其他股东及公司董事、监事、高级管理人员拟在本次利润分配预案披露后 6个月内的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的规定，依法履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率没有实质性影响；对投资者持股亦无实质性影响。
2、本次利润分配预案披露前 6个月内，不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。本次利润分配预案披露后 6个月，不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。
3、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会、股东大会审议批准后确定最终的2018年度利润分配方案，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
1、公司在接到控股股东、实际控制人吴丰礼提交的《关于 2018年度利润分配预案的提议及承诺》后，通知各位董事并对该预案进行讨论。公司参会董事参与讨论认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定，具备合法性、规性、合理性。其次公司当前经营状况稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。同意此项利润分配预案。
2、公司控股股东、实际控制人吴丰礼承诺：在公司董事会和股东大会审议 2018年度利润分配预案时投赞成票。
3、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、关于2018年度利润分配预案的提议及承诺；
2、半数以上董事对分配提案进行签字确认的书面文件。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会2019年1月28日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-38东旭蓝天新能源股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五会议通知于 2017年 5月 10日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2017年 5月 12日（星期五）以通讯方式召开。本次会议由公司董事长朱胜利先生主持，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司参与投资设立宁波梅山保税港区东信旭新能源投资合伙企业的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司参与投资设立宁波梅山保税港区东信旭新能源投资合伙企业的议案的公告》。
2.审议通过《关于为子公司舟山旭蓝投资中基船业分布式光伏电站项目提供履约担保的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于为子公司舟山旭蓝投资中基船业分布式光伏电站项目提供履约担保的公告》。
3.审议通过《关于公司认购基金份额并远期受让优先级基金份额的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司认购基金份额并远期受让优先级基金份额的公告》。
三、备查文件
公司第八届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一七年五月十三日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-096江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长陈晓晖先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2017年11月10日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 11月 9日下午 15:00至 2017年 11月 10日下午 15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 11月 10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
安靠智电
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 44,202,200股，占上市公司总股份的66.3000％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 40,700,000股，占上市公司总股份的61.0469％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 3,502,200股，占上市公司总股份的5.2530％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 2,200股，占上市公司总股份的0.0033％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 2,200股，占上市公司总股份的0.0033％。
安靠智电
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举沙庆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 44,200,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 200股，占出席会议中小股东所持股份的9.0909％；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的90.9091％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
安靠智电
法有效。
四、备查文件
1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 11月 10日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2017-35河南豫能控股股份有限公司
关于工商登记变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月7日，召开2016年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程中与注册资本相关的条款的议案》，公司注册资本由855, 275,976.00元增加至1, 150, 587,847.00元。
近日，公司完成了工商登记变更工作，取得了新的营业执照。根据工商部门“五证合一、一照一码”登记制度要求，营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证使用“统一社会信用代码”，公司原营业执照、组织机构代码证、税务登记证由工商部门收回注销。
公司新的营业执照信息如下：
名称：河南豫能控股股份有限公司
社会统一信用代码：91410000170011642P
类型：股份有限公司（上市）
住所：郑州市金水区农业路东41号B座8--12层
指定代表人：郑晓彬
注册资本：1, 150, 587, 847元
成立日期：1997年11月25日
营业期限：长期
经营范围：投资管理以电力生产为主的能源项目；高新技术开发、推广及服务；电力物资、粉煤灰销售；电力环保、节能技术改造。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
关于公司重大资产重组事项完成股权过户的公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-123
关于公司重大资产重组完成股权过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已将所持北京中关村开发建设股份有限公司（简称：中关村建设，本公司持有其37,600万元股份，占其总股本的94%）90%的股份以0元的价格出售给北京中建云霄投资管理有限公司，该事项已经中国证券监督管理委员会核准同意，详见2014年12月5日公司发布的《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2014-113）。
本次转让完成后，本公司持有中关村建设4%的股份。
截至本公告日，本公司已完成标的公司中关村建设90%的股份过户手续及中关村建设修订后的《公司章程》的备案工作。
一、资产交付与过户
公司于2014年12月12日在北京股权登记管理中心有限公司办理完成中关村建设90%股份的过户手续，并于2014年12月15日在北京市工商行政管理局办理完成中关村建设因本次股东变更修订《公司章程》的备案工作。
二、中介机构意见
1、独立财务顾问核查意见
国都证券有限责任公司认为：本次重大资产出售已履行了必要的审批和核准程序并已完成资产过户手续，其实施情况符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。本次交易有利于上市公司的长远发展，符合上市公司及其全体股东的利益。
2、法律顾问意见
北京观韬律师事务所认为：本次重大资产出售已经获得必要的批准和授权，已具备实施的法定条件；交易双方已经按照相关协议的约定履行了各自的义务，并已完成标的股份的过户手续；本次重大资产出售的实施过程符合《公司法》、《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、备查文件
关于公司重大资产重组事项完成股权过户的公告 共 2页1、北京股权登记管理中心有限公司出具的《中关村建设股东名册》及北京市工商行政管理局出具的《备案通知书》；
2、国都证券有限责任公司出具的《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
3、北京观韬律师事务所出具的《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产出售实施情况的法律意见书》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二O一四年十二月十八日
股票代码:002431 股票简称:棕榈园林 公告编号：2014-005债券代码:112068 债券简称:11棕榈债
棕榈园林股份有限公司 2011年公司债券
2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：棕榈园林股份有限公司 2011年公司债券将于 2014年3月 21日支付2013年3月21日至 2014年3月20日期间的利息 7.30元（含税）/张。
本次付息的债券登记日为 2014年3月20日，凡在 2014年3月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年3月 20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于2012年3月21日至2012年3月23日发行的棕榈园林股份有限公司2011年公司债券（以下简称“11棕榈债”、“本期债券”）将于 2014年 3月 21日支付自 2013年 3月21日至2014年3月20日期间的利息。根据《棕榈园林股份有限公司2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、“11棕榈债”的基本情况
1、债券名称：棕榈园林股份有限公司2011年公司债券。
2、债券简称及代码：11棕榈债（112068）。
3、发行人：棕榈园林股份有限公司。
4、发行规模：人民币7亿元。
5、发行价格（每张）：人民币100元。
6、债券期限：5年期，附第 3年末发行人上调票面选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：“11棕榈债”票面利率为7.3%，采用单利按年计息，不计复利。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、起息日：2012年3月21日。
10、付息日： 2013年至2017年每年的3月21日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的 3月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
11、年付息次数：1次。
12、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
13、担保情况:无担保债券。
14、保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券有限责任公司。
15、上市时间和地点：“11棕榈债”于 2012年4月26日在深圳证券交易所上市交易。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《棕榈园林股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，“11棕榈债”的票面利率为7.3%，每 1手 “11棕榈债”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 73.00元（含税），每 1张“11棕榈债”（面值人民币 100元）派发利息为人民币7.30元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币58.40元，每张派发利息为人民币5.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发利息为人民币65.70元，每张派发利息为人民币6.57元。
下一付息期票面利率：7.3%。
下一付息期起息日：2014年3月21日。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2014年3月20日
2、本次除息日：2014年3月21日
3、本次付息日：2014年3月21日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2014年3月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11棕榈债”持有人。2014年3月20日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2014年3月20日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、“11棕榈债”付息的相关机构
1、发行人
名称：棕榈园林股份有限公司
住所：中山市小榄镇新华中路120号向明大厦 11C
办公地址：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋23-25楼
法定代表人：吴桂昌
联系人：冯玉兰
联系电话：020-85189003
传真：020-85189000
2、主承销商
名称：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
联系人：瞿珊
联系电话：010-66299517
传真：010-66299589
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告
棕榈园林股份有限公司董事会2014年3月12日