鲁丰环保科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2014年度出席公司会议情况
报告期内本人出席董事会的情况如下：
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|会议类型|召开次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|董事会|6|6|0|0|

二、2014年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2014年4月16日，对于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表了独立意见：
1、独立董事关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
经审查，大信会计师事务有限公司具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，多年来为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘任大信会计师事务有限公司为公司2014年度审计机构
2、独立董事关于公司2013年度关联交易的审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，对关联交易情况进行了认真核查，发表独立意见如下：报告期内，公司发生的关联交易为基于公司实际运营情况而产生，定价公允合理，体现了公开、公平的原则，金额相对较小，不存在损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
3、关于控股股东及其他关联方占用资金情况和外担保的独立意见
我们对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，发
表如下专项说明和独立意见：
截止2013年12月31日，公司不存在股东及其他关联方资金占用情况。
截止2013年12月31日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的子公司的担保，担保数额为人民币216,667.42万元，占公司最近一期经审计的净资产的129.57%，以上担保均履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，不会损害公司的利益。公司无其他对外担保事项。
4、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。我们认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
5、关于2013年募集资金使用情况专项报告的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、关于2013年年度利润分配方案的独立意见
本着对中小投资者负责的态度，对公司2013年度进行利润分配的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，我们认为：
公司董事会提出的 2013年度利润分配的预案:以公司2013年末总股本463,200,000.0股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金股利4,632,000.00元（含税），剩余利润结转下一年度，以资本公积转增股本，每10股转增10股,是从公司实际情况出发，此次利润分派符合公司章程的相关规定，兼顾公司发展及中小股东的利益，是可行的。
同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
（二）2014年6月4日，对于公司第三届董事会2014年第二次临时会议相关事项发表了独立意见：
本次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投向项目计划的正常进行，有利于公司节约财务费用，有利于提高公司募集资金使用效率。
该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法规及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定。同意公司实施该等事项。
（三）2014年6月19日，对于公司第三届董事会2014年第三次临时会议相关事项发表了独立意见：
1、关于出售子公司股权的议案发表的独立意见
本次股权转让的决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次出售资产价格公允、合理，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。
本次股权出售事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
同意公司按照人民币 50,240万元的价格出售公司持有的鲁丰鑫恒80%的股权。
2、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为李景民先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
（四）2014年8月25日，对于公司第三届董事会2014年第四次临时会议相关事项发表了独立意见：
1、关于报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
（1）经审查，截止报告期末，公司控股股东、实际控制人及其它关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规占用资金情况；
（2）经审查，截止报告期末，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在对合并报表范围之外的对外担保情形。
2、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司独立董事审议了公司《2014年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》并对其进行核查后认为：
公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况。公司募集资金的存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、日常工作情况
2014年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会的履职情况
报告期内，本人作为提名、考核与薪酬委员会主任委员，负责召集召开了日常会议。对新聘的董事及高级管理人员审查其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况，出具了审查意见，新聘的董事、高级管理人员符合相关条件和规定。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年中，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健经营，更好的发挥独立董事的职能作用。对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
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