证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-078浙江方正电机股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2014年 10月 6日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2014年 10月 11日下午 16:00在杭州纳德酒店召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 7人。董事陈立洲先生因故请假，书面授权委托独立董事徐亚明女士代为出席会议并表决，董事胡宏先生因故请假，未授权委托其他董事代为出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。表决通过如下事项：
一、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于第四届董事会目前已经任期届满。公司第四届董事会同意提名张敏先生、陈立洲先生、蔡军彪先生、项永旺先生、牟健先生、翁伟文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；非独立董事候选人简历见附件。此议案需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述六位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见，具体内容详见巨潮网（ ）。
http://www.cninfo.com.cn
原董事胡宏先生和孟宏亮先生自第五届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他任何职务。
公司董事会对胡宏先生、孟宏亮先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
同意马骏先生、陈希琴女士、徐亚明女士为第五届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件)；
此议案需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所备案审核无异议后才可提交公司股东大会投票选举。
三、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》
本议案具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
董事蔡军彪为本次股权激励对象，董事张敏的直系亲属为本次股
权激励对象，两位董事作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
四、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于收购嵩县华瑞矿业有限公司80%股权的议案》
具体内容详见 2014年 10月 14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于收购嵩县华瑞矿业有限公司股权涉及矿业权投资的公告》（公告号：2014-077）。
五、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》；
公司董事会拟于2014年10月31日在浙江省丽水市水阁工业区石
牛路73号浙江方正电机股份有限公司会议室召开2014年第二次临时股东大会现场会议。
《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》全文将刊登于
2014年10月14日的《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会
附件：
第五届董事会董事候选人简历：
张敏，男，中国籍。2001年 12月起担任浙江方正电机股份有限公司董事长兼总经理，2005年3月至今任浙江方正电机股份有限公司董事长。此外，张敏先生曾担任丽水市人大常委、浙江省人大代表，现担任浙江省总商会副会长、丽水市政协常委、丽水市工商联会长、浙江省缝纫电机行业协会会长、中国缝制机械协会副理事长等职务。张敏先生为公司的控股股东和实际控制人，持有公司股份 29,664,335股，占公司总股本的比例为17.37%，张敏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈立洲，男，中国籍。北京大学光华管理学院工商管理专业硕士，中级会计师、中级经济师；2001年-2003年，北京铁路局北京机务段财务部财务工作；2003年-2006年博一格数码科技有限公司负责财务、投资工作；2008年-2010年中国投资担保有限公司投资部负责投资工作；2010年至今华鑫国际信托有限公司投资部副总经理负责投资工作，同时任上市公司鲁丰股份董事。陈立洲先生未持有本公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。
项永旺，男，中国籍。1999年8月至2000年9月期间，万向钱潮股份有限公司从事企业管理工作，2001年9月起，任通联创业投资股份有限公司投资业务部项目经理，同时兼任浙江方正电机股份有限公司董事。项永旺先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，项永旺先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡军彪，男，中国籍。历任安特精密机械（上海）有限公司质量工程师，上海延锋江森座椅有限公司机械零件厂质量部质量经理。现担任浙江方正电机股份有限公司总经理、董事。蔡军彪先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，蔡军彪先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
牟健，男， 1980年8月出生，中国籍。中国注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。历任贵州正方会计师事务所项目经理、浙江东方会计师事务所经理、天健会计师事务所高级经理。现任浙江方正电机股份有限公司财务总监。牟健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
翁伟文，男，1967年10月出生，中国籍。1991年7月至1996年6月，在深圳科润电脑有限公司历任技术员、开发部副经理、副总经理，未持有该单位的股权；
1996年 6月至今，任深圳市高科润电子有限公司董事长兼总经理。翁伟文先生为公司股东,持有公司股份 7,544,704股，占公司总股本的比例为4.42%，翁伟文先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第五届董事会独立董事候选人简历：
陈希琴，女，1965年出生，杭州电子科技大学财务会计专业毕业，会计学教授。现任职于浙江经济职业技术学院，兼任工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省（经济和信息化委员会）信息技术及信息化专家。担任浙江方正电机股份有限公司独立董事、浙江海利得新材料股份有限公司独立董事、宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事。陈希琴女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，陈希琴女士未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马骏，男，中国籍。法律硕士，历任浙江天名律师事务所律师、合伙人，现为国浩律师（杭州）事务所合伙人。兼任杭州市律师协会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员。同时兼任利欧集团股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、百大集团股份有限公司独立董事。马骏先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，马骏先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐亚明，女，中国籍。硕士研究生，副教授，硕士生导师，现任浙江财经大学副教授，上海财经大学硕士研究生导师，浙江长征职业技术学院会计系主任。
曾任浙江财经大学会计学院财务会计系主任、中国会计学会电力分会课题评审特邀专家。同时兼任浙江久立特材股份有限公司、聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事。徐亚明女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，徐亚明女士未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。