Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2015-006
东莞宏远工业区股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计期间：2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日
2、预计的业绩：√亏损；□扭亏为盈；□同向上升；□同向下降。
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|-|-|-|
|项目|报告期（2015.1.1-2015.3.31）|上年同期（2014.1.1-2014.3.31）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1000 万元-2000万元|盈利：813.82万元|
|基本每股收益|亏损：0.016 元-0.032元|盈利：0.013元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2015年一季度业绩亏损的主要原因是该期为房地产市场销售淡季，公司可售产品同比减少，部分房地产项目未达到销售确认条件，造成房地产销售收入较上年同期减少。另外，公司原煤开采业务受煤矿整合实施影响，核桃坪煤矿停产技改，煤炭沟煤矿产能不足，煤价低迷，故总体收入下降，净利润预亏。
四、其他相关说明
本次业绩数据为初步测算，公司 2015年第一季度业绩具体财务数据以公司披露的 2015年第一季度报告为准。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二 0一五年四月十三日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-030
广东精艺金属股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议书面通知已于2016年12月2日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，本次会议于 2016年 12月 12日在公司会议室以现场方式召开。与会监事 3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议并通过了以下事项：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司本次授予的限制性股票第一个解锁期公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》以及《广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次解锁的36名激励对象符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中关于任职资格的规定，其在锁定期内的考核结果符合公司《广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见2016年12月13日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会二〇一六年十二月十二日
威创集团股份有限公司
关于北京红缨时代教育科技有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的说明
威创集团股份有限公司（以下简称“威创股份”或“公司”）于 2015年 2月3日与交易对方王红兵、杨瑛、陈玉珍、王晓青签署了《关于北京红缨时代教育科技有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司以现金人民币 51,999.84万元收购北京红缨时代教育科技有限公司（以下简称“红缨教育”）100%股权，本次收购的股权交割及工商变更登记手续已办理完毕。具体详见 2015年 2月 4日、2015年 2月 26日披露的《关于使用部分超募资金和自有资金收购北京红缨时代教育科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-006）、《关于北京红缨时代教育科技有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-014）。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，公司就红缨教育 2016年度业绩承诺的实现情况说明如下：
一、业绩承诺及对应的业绩补偿
1、业绩承诺
本次收购的业绩承诺人为王红兵。
王红兵承诺2015年度、2016年度、2017年度红缨教育经审计的税后净利润分别不低于人民币3,300万元、人民币4,300万元、人民币5,300万元；截至2015年12月31日红缨教育的加盟幼儿园数量不少于2,500家。
前述加盟幼儿园，是指与红缨教育已签署加盟合同并贡献收入，且合同截至对应承诺日期时仍在有效期内的幼儿园。
威创股份和王红兵均同意，在2015年、2016年、2017年每一年度结束时，由威创股份聘请具有证券业务资格的会计师事务所对红缨教育当年的盈利情况出
具专项审核意见。威创股份和王红兵均同意根据该专项审核意见确定红缨教育的实际税后净利润数额以及该实际税后净利润数额与王红兵承诺的税后净利润数
额的差异情况。
2、业绩补偿
威创股份和王红兵均同意，如果业绩承诺人王红兵未实现上述业绩承诺，按如下方式计算当期现金补偿数额：
（红缨教育截至当期期末累计税后净利润承诺数－红缨教育截至当期期末
累计实现税后净利润数）×1.5－已补偿现金价值＝当期现金补偿数额
如果前述当期现金补偿数额小于或等于零（0）时，取值为零（0）。
威创股份和王红兵均同意，如果业绩承诺人王红兵未实现上述业绩承诺，以威创股份回购注销王红兵持有上市公司股票的方式进行补偿直至足额，威创股份回购注销的前述股票的总对价为壹（1）元。
如注销王红兵持有的全部锁定股票仍不足以足额补偿的，则由王红兵用其它资产对威创股份进行补偿，包括但不限于现金、房产、证券、投资的其它公司股权等。
在2015年度、2016年度、2017年度结束并经威创股份聘请的会计师事务所出具的相关专项审核意见后，如达到前述补偿条件，威创股份书面通知王红兵，王红兵接到前述书面通知后十个工作日内，向威创股份实施补偿。如未按时补偿或未足额补偿的，每逾期一日，王红兵按照应补偿数额的每日千分之一的标准向威创股份缴纳违约金。
二、业绩实现情况
1、红缨教育已实现2015年度的业绩承诺，具体详见公司于2016年4月23日披露的《关于北京红缨时代教育科技有限公司2015年度业绩承诺实现情况的说明》；
2、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2017）第3275号《审计报告》，红缨教育2016年度实现归属于母公司的税后净利润10,209万元。
因此，红缨教育实现了2016年度的业绩承诺。
业绩承诺、实现情况列示如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||承诺数||实现数||差异数（实现数-承诺数）|
|红缨教育2016年度税后净利润||4,300万元||10,209万元||5,909万元||

威创集团股份有限公司董事会
2017年 4月15日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2014-046
桂林旅游股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月16日（星期二）14:30
网络投票时间为：2014年12月15日15:00－2014年12月16日15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年12月15日15:00至2014年12月16日15:00。
2、召开地点：桂林市翠竹路27－2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘涛先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 47人，代表股份 138,265,069股，占公司有表决权股份总数38.40%。其中：通过网络投票出席会议的股东 43人，代表股份13,143,785股，占公司有表决权股份总数 3.65%。
2、出席会议的董事：刘涛、李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、肖笛波、刘学明、訚林、阳伟中。
出席会议的独立董事：廖志佐、莫凌侠、玉维卡、闻心达。
出席会议的监事：刘红、蒋芳、刘艺霞。
出席会议的高级管理人员：副总裁郭衡桂、财务总监陈罗曼、董事会秘书黄锡军。
公司董事会聘请的北京大成（南宁）律师事务所盛芳律师、廖平军律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议通过了《福隆园项目之整体承继协议》。
表决结果：同意《福隆园项目之整体承继协议》共138,265,069股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（南宁）律师事务所
2、律师姓名：盛芳、廖平军
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（南宁）律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书[大成（桂）法意字（2014）第FG038-2号]及其盖章页。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2014年12月16日
广发证券股份有限公司
关于深圳市赛为智能股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2019年 2月 12日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。广发证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为赛为智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对赛为智能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
赛为智能经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]578号）核准,于2017年12月非公开发行人民币普通股31,136,950.00股，每股面值1元，发行价格为人民币15.48元/股，募集资金总额人民币481,999,986.00元，扣除发行费用人民币21,249,999.81元，募集资金净额为人民币460,749,986.19元。
上述募集资金赛为智能已于2017年12月11日收到，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZI0797号《验资报告》验证确认。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储制度。
三、募集资金的使用情况
根据赛为智能2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于赛为智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》以及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》披露的募集资金用途，以及赛为智能第四届董事会第十次会议于2018年2月8日审议通过的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》，赛为智能本次募集资金拟用于支付本次交易的现金对价、标的赛为智能IP授权使用及游戏开发建设项目和支付本次交易的中介机构费用，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|募集资金投资项目|项目总投资|原拟投入募集资金金额|
|支付本次交易的现金对价|32,200.00|32,200.00|
|IP授权使用及游戏开发建设项目|19,011.00|19,000.00|
|支付本次交易的中介机构费用|2,800.00|2,800.00|
||54,011.00|54,000.00|

截止2018年12月31日止，赛为智能已累计使用募集资金35,737.21万元，募集资金专户余额为2,480.17万元，含募集资金账户产生利息收入合计人民币17.58万元。
2、公司于2018年2月8日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，同意公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于2018年2月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-016）。
2019年1月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币10,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
四、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据赛为智能目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来6个月内部分募集资金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低赛为智能的财务费用支出，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约人民币304.5万元。因此，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，赛为智能拟将闲置募集资金人民币10,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。
若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，赛为智能将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进程。同时，赛为智能做出如下承诺：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行，若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展正常；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
5、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、审议程序
赛为智能使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见。
六、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
赛为智能使用闲置募集资金人民币 10,000万元暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司股东利益的情况。基于上述情况，独立财务顾问对赛为智能本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市赛为智能股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
方逸峰 沈杰
广发证券股份有限公司二〇一九年二月十二日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-016焦作万方铝业股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有否决议案，也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2016年2月1日(星期一)下午2点30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 2月 1日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016年1月31日下午15:00至2015年12月11日下午15:00中的任意时间。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长蒋英刚先生由于工作安排原因未能出席会议，与会董事推举董事周传良先生主持本次大会。
(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 447,845,676股，占上市公司总股份的37.2322％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份447,845,676股，占上市公司总股份的37.2322％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
(八)中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份132,016,448股，占上市公司总股份的10.9754％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份132,016,448股，占上市公司总股份的10.9754％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
(九)董事 4人、监事 3人出席本次大会；高级管理人员 4人、律师 2人列席本次大会。
二、议案审议表决情况
(一)议案表决方式
本次股东大会通过现场和网络投票相结合的方式召开，大会议案采用累积投票制对每位候选人逐一投票选举。
(二)议案表决结果
1.换届选举公司第七届董事会非独立董事议案
1.1选举周传良先生为公司第七届董事会非独立董事议案
获得选举票数447,845,676股，占出席会议有表决权股份的100％。其中，中小股东表决情况为：获得选举票数 132,016,448股，占出席会议中小股东有表决权股份的100％。
表决结果：周传良先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2选举宋支边先生为公司第七届董事会非独立董事议案
获得选举票数447,845,676股，占出席会议有表决权股份的100％。其中，中小股东表决情况为：获得选举票数 132,016,448股，占出席会议中小股东有表决权股份的100％。
表决结果：宋支边先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.3选举赵院生先生为公司第七届董事会非独立董事议案
获得选举票数447,845,676股，占出席会议有表决权股份的100％。其中，中小股东表决情况为：获得选举票数 132,016,448股，占出席会议中小股东有表决权股份的100％。
表决结果：赵院生先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.4选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事议案
获得选举票数447,845,676股，占出席会议有表决权股份的100％。其中，中小股东表决情况为：获得选举票数 132,016,448股，占出席会议中小股东有表决权股份的100％。
表决结果：李勇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.5选举樊辉先生为公司第七届董事会非独立董事议案
获得选举票数447,845,676股，占出席会议有表决权股份的100％。其中，中小股东表决情况为：获得选举票数 132,016,448股，占出席会议中小股东有表决权股份的100％。
表决结果：樊辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.6选举杨保全先生为公司第七届董事会非独立董事议案
获得选举票数447,845,676股，占出席会议有表决权股份的100％。其中，中小股东表决情况为：获得选举票数 132,016,448股，占出席会议中小股东有表决权股份的100％。
表决结果：杨保全先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.换届选举公司第七届董事会独立董事议案
2.1选举刘立斌先生为公司第七届董事会独立董事议案
获得选举票数447,845,676股，占出席会议有表决权股份的100％。其中，中小股东表决情况为：获得选举票数 132,016,448股，占出席会议中小股东有表决权股份的100％。
表决结果：刘立斌先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.2选举王存生先生为公司第七届董事会独立董事议案
获得选举票数447,845,676股，占出席会议有表决权股份的100％。其中，中小股东表决情况为：获得选举票数 132,016,448股，占出席会议中小股东有表决权股份的100％。
表决结果：王存生先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.3选举江榕先生为公司第七届董事会独立董事议案
获得选举票数447,845,676股，占出席会议有表决权股份的100％。其中，中小股东表决情况为：获得选举票数 132,016,448股，占出席会议中小股东有表决权股份的100％。
表决结果：江榕先生当选为公司第七届董事会独立董事。
上述三位独立董事候选人任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
3.换届选举公司第七届监事会股东代表监事议案
3.1选举郭中强先生为公司第七届监事会股东代表监事议案
获得选举票数447,845,676股，占出席会议有表决权股份的100％。其中，中小股东表决情况为：获得选举票数 132,016,448股，占出席会议中小股东有表决权股份的100％。
表决结果：郭中强先生当选为公司第七届监事会股东代表监事。
3.2选举沈玉杰先生为公司第七届监事会股东代表监事议案
获得选举票数447,845,676股，占出席会议有表决权股份的100％。其中，中小股东
表决情况为：获得选举票数 132,016,448股，占出席会议中小股东有表决权股份的100％。
表决结果：沈玉杰先生当选为公司第七届监事会股东代表监事。
公司第七届监事会职工代表监事已于2016年1月29日经公司职代会选举产生，宋小红当选公司第七届监事会职工代表监事。宋小红与本次股东大会选举产生的两名股东代表监事郭中强和沈玉杰共同组成公司第七届监事会。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：河南隆成律师事务所
(二)律师姓名：申明、廉军魁
(三)结论性意见
河南隆成律师事务所律师认为，公司 2016年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字，并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)为本次大会出具的法律意见书及签章页。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年 2月 1日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-013北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资担保情况概述
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|北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月向大|
|连银行股份有限公司北京分行（以下简称“大连银行北京分行”）申请了总额为|
|人民币10,000万的敞口授信额度，该授信已于 2018年1月到期。公司根据业务|
|发展需要，拟向大连银行北京分行申请人民币 10,000 万元的敞口授信额度，在|
|该额度下用于银行承兑汇票、国内信用证等业务，授信期限为一年。公司全资子|
|公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）、浙江越王珠宝有限公|
|司共同为公司提供不超过人民币 10,000 万元敞口额度连带责任保证担保，担保|
|期限为一年。|
|公司二级子公司安徽宝恒珠宝有限公司（以下简称“宝恒珠宝”）根据业务|
|发展需要，拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行（以下简称“合肥|
|科技农商行蜀山支行”）申请人民 5,000 万元的综合授信额度，在该授信额度下|
|进行流动资金贷款等业务，授信期限为一年。公司为宝恒珠宝提供连带责任保证|
|担保，担保金额为人民币5,000 万元，担保期限为二年。|
|公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”）根据|
|业务发展需要，拟向苏州银行股份有限公司南京分行（以下简称“苏州银行南京|
|分行”）申请人民币 3,000 万元的综合授信，在该授信额度下进行黄金租赁等业|
|务，授信期限为一年。公司及持有江苏珠宝49%股权的股东江苏创禾华富商贸有|
|限公司共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 3,000万元，|
|担保期限一年。|
|公司于 2018年1月 9 日召开的第三届董事会第五十八次会议，以 7 票同|
|意、0 票反对、0 票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于公司及所属子公司向|

||
|-|
|银行申请授信额度及担保事项的议案》下的三项子议案，同意了上述融资及担保|
|事项。|

公司、宝恒珠宝及江苏金一法定代表人钟葱先生、越王珠宝法定代表人陈宝芳先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生与上述银行签署上述融资事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
二、融资担保事项被担保人基本情况
1.公司名称：安徽宝恒珠宝有限公司
成立日期：2016年12月16日
注册地址：芜湖县湾沚镇芜湖中路54号百货公司03幢
法定代表人：钟葱
注册资本：2000万元人民币
主营业务：金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品加工、批发；电子智能产品批发；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有上海金一黄金珠宝有限公司70.02%股权，上海金一黄金珠宝有限公司持有宝恒珠宝30%的股权，且上海金一黄金珠宝有限公司在宝恒珠宝五名董事会席位中占有三名，宝恒珠宝为公司的二级控股子公司。
截至2017年9月30日，宝恒珠宝资产总额为3,289.61万元，负债总计2,631.79万元，净资产为657.82万元；2017年度1-9月，营业收入为7,278.69万元，利润总额68.69万元，净利润为61.78万元（未经审计）。
2.公司名称：北京金一江苏珠宝有限公司
成立日期：2013年8月21日
注册地址：南京市雨花台区龙腾南路32路
法定代表人：张鑫
注册资本：10000万元人民币
主营业务：金银珠宝首饰销售、设计、研发、展览、维修；金银铜工艺品表
面处理；百货、交电、工艺美术品销售；贵金属经纪；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有江苏珠宝51%股权。
截至2016年12月31日，江苏珠宝资产总额为157,826.49万元，负债总计118,344.95万元，净资产为39,481.55万元，2016年度营业收入为160,187.71万元，利润总额5,515.43万元，净利润为4,029.84（经审计）。
截至2017年9月30日，江苏珠宝资产总额为225,696.39万元，负债总计179,781.61万元，净资产为45,914.78万元；2017年度1-9月，营业收入为127,275.32万元，利润总额9,638.18万元，净利润为7,233.23万元（未经审计）。
三、融资担保事项的主要内容
1.保证担保
债权人：合肥科技农商行蜀山支行、大连银行北京分行、苏州银行南京分行担保期限：公司为宝恒珠宝提供担保期限为两年，其余为一年
担保金额:合计人民币18,000万元
四、董事会意见
此次融资担保事项是公司及子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年1月5日，公司及所属子公司实际发生的对外担保余额为50.35亿元，占公司 2016年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的228.07%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币 1.8亿元，占公司 2016年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的8.15%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第三届董事会第五十八次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年1月10日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-045浙江方正电机股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张敏先生的函告，获悉张敏先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|张敏|是|2,370,000股|2015年11月27日|2016年6月3日|浙江浙商证券资产管理有限公司|5.06%|
|合计|_|2,370,000股|_|_|_|5.06%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，张敏先生持有本公司股份46,831,716股，占公司
股本总额的17.66%。本公司部分股份解除质押后,张敏先生所持公司股份中
仍处于质押状态的为35,244,716股，占公司总股本的13.29%。
三、备查文件
1、解除股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻细明细。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告—韩凤菊
各位股东及股东代表：
大家好!
作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规和部门规章的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2015年履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内的任职期间，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，与公司管理层保持充分的沟通，提出了部分合理化建议。本人认真审议董事会的各项议案，确保在作出任何决议前均对议案的相关情况有足够的了解，审慎判断议案执行后对公司以及股东可能产生的影响，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本报告期内的任职期间，公司共召开八次董事会会议，本人应出席八次，实际出席八次；公司共召开三次股东大会，分别为2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会，本人均亲自出席上述股东大会。
二、发表独立意见的情况
报告期内的任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽职，根据相关法律、法规和有关的规定，本人就公司下列事项发表独立意见：
1、2015年1月30日，在公司第三届董事会第十一次会议上发表了关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的独立意见。
2、2015年2月26日，在公司第三届董事会第十二次会议上发表了关于2014
年度计提资产减值准备的独立意见；关于公司对子公司提供财务资助的独立意
见。
的独立意见；关于公司聘用2015年度审计机构的独立意见；关于公司开展远期结售汇业务的独立意见；关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的独立意见；关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见；关于公司执行新会计准则并变更会计政策的独立意见；关于公司对全资子公司提供财务资助的独立意见。
4、2015年6月4日，在公司第三届董事会第十八次会议上发表了关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
报告期内的任职期间，本人多次到公司进行现场考察，通过与高管人员的沟通和对相关负责人员的问询，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况；审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、内控制度建设、资金管理等方面进行了核查；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司的规范运作和日常经营管理
报告期内的任职期间，本人能够认真有效地履行独立董事职责，对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，并明确地发表自己的意见和见解，独立、客观、审慎地行使各项表决权；对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金使用等事项进行了有效监督和核查，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、勤勉尽责，履行专门委员会职责
报告期内的任职期间，本人作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员
会委员，积极出席相关会议，审议定期报告、内部审计部门提交的内部控制审计报告与审计计划执行情况等议案，并在日常工作中不定期对公司内部审计部门工作进行指导。
3、提高自身履职能力
通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认
识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
邮箱：hlzhang78@gmail.com。
以下无正文。
（昆山金利表面材料应用科技股份有限公司《独立董事 2015年度述职报告》的签字页）
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事：韩凤菊
2016年 4月25日
中交地产股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
中交地产股份有限公司各位董事：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日的内部控制的有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括中交地产股份有限公司本部及下属控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:资金管理、销售业务、项目开发业务、担保业务、合同管理、物业管理、全面预算。
重点关注的高风险领域主要包括资金管理、销售业务、项目开发业务、担保业务、合同管理、全面预算。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司层面缺陷认定时，以公司税前利润为基数进行定量判断，重要性水平为公司税前利润的5%，一般性水平为1%。
分子公司缺陷认定时，定量判断的基数为分子公司总资产或销售收入，重要性水平为分子公司销售收入或总资产的1.5%，一般性水平为0.3%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：
识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。与财务报告相关的高级管理层人员任何程度的舞弊行为都会造成重大缺陷，高级管理层人员包括公司章程中规定的相关人员及分子公司的总经理、负责财务的副总经理或总会计师等。
对已公布的财务报告进行更正。公司按规定期限公布财务报告
年度出现的错报在当年财务报告中进行更正，此类情况可认定存在重大缺陷。
注册会计师发现当期财务报告存在重大错报（暂定大于税前利润的3％），而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
公司审计委员会和风险控制职能部门对内部控制的监督无效。如果审计委员会不能履行对公司的对外财务报告和财务报告的内部控
制实施有效的监督或不具备监督财务报告准确的资质及能力，就可以确认审计委员会的监督无效。
②以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：
沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得到纠正；控制环境无效；
公司内部审计职能和风险评估职能无效；对于是否根据一般公认原则对会计政策进行选择和应用的控制无效；反舞弊程序和控制无效；对于期末财务报告过程的无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认
定标准。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；违犯国家法律、法规，如产品质量不合格；管理人员或关键技术人员纷纷流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的结果特别是
重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
中交地产股份有限公司2018年4月11日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2015-011通化双龙化工股份有限公司
关于公司 2014年年度报告的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮网上披露了2014年年度报告。经事后核实，因本公司工作人员疏忽，将主
要子公司、参股公司情况和前10名无限售条件股东持股情况填写错误，现对2014年年度报告全文及先关公告更正如下：
1、原2014年年度报告全文第17页，主要子公司、参股公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
||||精细化工|||||||
||||产品（不含|||||||
||||危险品）、|||||||
||||食品添加|||||||
||||剂（抗结剂|||||||
|万载县双||||||||||
||||二氧化硅）||163,388,39|90,648,806.|36,355,359.|2,543,299||
|龙化工有|子公司|化工||50,000,000|||||2,326,722.08|
||||生产、销||9.84|87|48|.13||
|限公司||||||||||
||||售；进出口|||||||
||||贸易；货物|||||||
||||运输、仓储|||||||
||||（不含危|||||||
||||险品）。|||||||
||||生产销售|||||||
||||硬胶囊剂、|||||||
|吉林金宝|||片剂、颗粒|||||||
|||||135,000,00|1,314,450,6|753,178,74|181,547,31|38,283,68|36,131,272.7|
|药业股份|子公司|医药|剂、丸剂|||||||
|||||0|78.63|3.19|0.66|1.44|2|
|有限公司|||（蜜丸、水|||||||
||||丸、浓缩|||||||
||||丸）|||||||

现更正为：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
||||精细化工|||||||
||||产品（不含|||||||
||||危险品）、|||||||
||||食品添加|||||||
||||剂（抗结剂|||||||
|万载县双||||||||||
||||二氧化硅）||185,519,90|94,692,237.|50,395,491.|4,712,588||
|龙化工有|子公司|化工||50,000,000|||||4,043,430.16|
||||生产、销||8.70|03|52|.31||
|限公司||||||||||
||||售；进出口|||||||
||||贸易；货物|||||||
||||运输、仓储|||||||
||||（不含危|||||||
||||险品）。|||||||
||||生产销售|||||||
||||硬胶囊剂、|||||||
|吉林金宝|||片剂、颗粒|||||||
|||||135,000,00|1,681,858,0|1,108,016,8|167,507,17|36,114,39|34,414,564.6|
|药业股份|子公司|医药|剂、丸剂|||||||
|||||0|66.70|24.63|8.62|2.26|4|
|有限公司|||（蜜丸、水|||||||
||||丸、浓缩|||||||
||||丸）|||||||

2、原2014年年度报告全文第36页，前10名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|4,850,118|||
|张庆杰|2,719,464|||
|张爱强|2,150,038|||
|李秀成|2,129,085|||
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金|1,683,545|||
|国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,620,979|||
|李国君|1,325,638|||
|周秋萍|1,216,677|||

|||
|-|-|
|邵长俊|1,200,000|
|虞美琴|1,072,559|
|前10名无限售流通股股东之间，||
|以及前10名无限售流通股股东和|公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行|
|前10名股东之间关联关系或一致|动人。|
|行动的说明||
|参与融资融券业务股东情况说明||
||不适用|
|（如有）（参见注4）||

现更正为：
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|4,850,118|||
|张庆杰|2,719,464|||
|张爱强|2,150,038|||
|李秀成|2,129,085|||
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金|1,683,545|||
|张云泉|1,593,679|||
|李国君|1,325,638|||
|周秋萍|1,216,677|||
|邵长俊|1,200,000|||
|虞美琴|1,072,559|||
|前10名无限售流通股股东之间，||||
|以及前10名无限售流通股股东和|公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行|||
|前10名股东之间关联关系或一致|动人。|||
|行动的说明||||
|参与融资融券业务股东情况说明|公司股东张云泉除通过普通证券账户持有0股外，还通过国元证券股份有限公司客户信|||
|（如有）（参见注4）|用交易担保证券账户持有1,593,679股，实际合计持股1,593,679股。|||

公司将加强日常工作的审核，提高信息披露的质量，由此给投资者带来的
不便，敬请谅解。
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-049深圳可立克科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2017年 8月 18日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年8月13日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2017年半年度报告及其摘要》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司2017年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司2017年8月19日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表的意见全文于 2017年 8月 19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2017-101广东威华股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 22日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司四川致远锂业有限公司少数股权的议案》，公司以自有资金人民币8,000万元收购射洪县致远实业有限责任公司、姚开林、董旭等10名股东合计持有的四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）30%的股权。收购完成后，致远锂业成为公司的全资子公司。具体情况详见公司于2017年11月 23日披露的《关于收购控股子公司四川致远锂业有限公司少数股权的公告》（公告编号2017-092）。
对于上述股权收购事项，致远锂业已于近日完成工商变更登记手续，并取得绵竹市工商管理和质量监督局核准颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：四川致远锂业有限公司
统一社会信用代码：91510683327006957A
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园拱星片区
法定代表人：方轶
注册资本：人民币13,333.33万元
成立日期：2015年03月23日
营业期限：2015年03月23日至长期
经营范围：生产、加工、销售：氯化锂、碳酸锂；锂离子电池的研发、生产、销售；
销售：矿产品；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一七年十二月七日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2017-036
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于股东签署《表决权委托协议》暨实际控制人变更的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次表决权委托将导致公司实际控制人发生变化。本次《表决权委托协议》签订完成后，公司实际控制人将由贾全臣及其一致行动人变更为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“青岛市国资委”)。
一、股东贾全臣与青岛城投金融控股集团有限公司签署《表决权委托协议》青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒顺众昇”）于 2017年 10月 26日收到公司股东贾全臣、贾玉兰、贾晓钰、戴一鸣及青岛城投金融控股集团有限公司（以下简称“城投金控”）的通知，贾全臣先生与贾玉兰、贾晓钰、戴一鸣于 2017年 10月 26日签署了《一致行动协议书》之解除协议，解除 2015年 4月 30日签署的《一致行动协议》；贾全臣先生与城投金控于 2017年 10月 26日签署了《表决权委托协议》，贾全臣先生将其持有的恒顺众昇 84,317,750股股份（占公司总股本的11%）对应的表决权以及提名和提案权委托给城投金控行使，《表决权委托协议》主要内容如下：
甲方：贾全臣
乙方：城投金控
1、标的股份
甲方拟将其持有的恒顺众昇公司 84,317,750股股票及其派生权益（占总股本比例11%，以下称“标的股份”）对应的表决权以及提名和提案权委托乙方以甲方的名义行使。
2、委托事项
（1）自本协议签订之日起，甲方不可撤销地授权乙方作为标的股份唯一、排他的全权委托代理人，乙方有权依照自身意愿，在本协议有效期内，依照相
关法律法规及恒顺众昇届时有效的公司章程，以甲方的名义行使包括但不限于以下股东权利：
①依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加恒顺众昇的股东大会；
②依法提出提案，提出董事和监事候选人并参加投票选举；
③针对所有根据相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，以及恒顺众昇公司章程，需要股东大会讨论、决议的事项，在恒顺众昇股东大会中代表甲方行使表决权；
④有权向恒顺众昇推荐高级管理人员候选人选。
（2）甲方不再就上述具体表决事项向乙方分别出具委托书，但如因监管机关需要，甲方应根据乙方的要求配合出具相关文件以实现本协议项下委托乙方行使表决权的目的；甲方应就乙方行使委托权利提供充分的协助，包括在必要时（如为满足政府部门审批、登记、备案所需报送档之要求）及时签署相关法律文件等。
（3）在委托期限内，如因恒顺众昇实施送股、资本公积转增股本等事项而导致本协议项下标的股份增加的，增加股份的权利，也将自动并不可撤销地依照本协议的约定委托至乙方行使。
（4）在委托期限内，乙方应在依据本协议行使标的股份表决权后 3个工作日内，将股东大会审议事项及表决结果以书面形式通知甲方。
3、委托期限
（1）委托期限为自本协议签署之日起壹年；委托期限届满之日前 30日，甲乙双方应就委托期限是否延长进行协商并另行签署协议约定。
（2）在委托期限内，乙方有权提前三十天通知甲方解除委托关系；除此之外，未经甲乙双方协商一致并签署书面协议，本协议项下委托不得因任何事由而撤销。
4、免责
各方确认，乙方不因拥有或者行使本协议项下股份表决权委托权利而被要求对甲方或对任何第三方承担任何责任或作出任何经济上的或其他方面的补偿，但因乙方自身过错导致的除外。
（1）甲方承诺，甲方具有完全、独立的法律地位和行为能力，其持有的标的股份不存在任何权属上的瑕疵和争议，乙方能够根据本协议及恒顺众昇届时有效的章程充分、完整地行使委托权利。
（2）甲方承诺，自本协议签署之日起，甲方不会主动与恒顺众昇的其他股东签署一致行动协议，或达成类似协议、安排。
（3）乙方承诺，乙方应当本着善良管理人的标准行使受托权利，不会亦不得利用受托权利进行任何损害恒顺众昇、甲方、恒顺众昇其他股东及债权人、合作伙伴的重大利益的行为。
6、违约责任
任何一方违反本协议约定事项给对方造成损失的，违约方应当赔偿守约方的全部损失。
7、争议解决
因本协议的签署、履行等相关事宜发生的一切争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成的，提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
8、其他约定
（1）甲方已向甲方关联人贾晓钰、贾玉兰、戴一鸣充分说明本协议的全部内容，贾晓钰、贾玉兰、戴一鸣均知晓并同意本协议，并承诺将对本协议的履行予以配合。
（2）本协议自甲方签字且乙方加盖公章之日起生效。
二、公司实际控制人发生变更的情况
截至目前，贾全臣直接持有恒顺众昇 111,650,623股股份，占恒顺众昇总股本的14.57%，通过云南国际信托有限公司－云信－瑞阳2016－6号集合资金信托计划持有恒顺众昇 10,533,150股股票，占总股本的1.37%，合计持有公司总股本15.94%的股份。
本次《表决权委托协议》签订完成后，贾全臣先生享有的表决权股份数量为 27,332,873股，占公司总股本的3.57%；城投金控享有的表决权股份数量为 221,872,926股（包括城投金控直接持有 137,555,176股恒顺众昇股票对应的表决权及通过表决权委托方式获得的恒顺众昇 84,317,750股对应的表决权），占公司总股本的28.95%，成为可支配公司最大单一表决权的股东。本次表决权委托将导致公司实际控制人由贾全臣及其一致行动人变更为青岛市国资委。
本次表决权委托前公司控制权关系框架图如下：
本次表决权委托后公司控制权关系框架图如下：
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
↓
100%
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
↓
100%
青岛城投金融控股集团有限公司
↓
28.95%（直接持股占公司股本总额的17.95%，
表决权委托占公司股本总额的11%）
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
信息披露义务人贾全臣先生和城投金控分别编制了《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》，上述权益变动报告书于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、其他事项说明
1、截至本公告披露日，贾全臣先生持有的公司股份已累计质押 111,499,999股，质押股数合计占其直接所持公司股份总数的99.865%，占公司总股本的比例为14.546%。。
2、本次公司实际控制人变更事项不会对公司的日常经营活动产生影响。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一七年十月二十六日