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证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-025中铁高新工业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第三次会议通知和议案等材料已于2017年 3月 20日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2017年 3月 30日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11号楼以现场会议方式召开。
会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中委托出席董事 1名，独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军先生主持，董事会秘书余赞、公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
（二）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司独
立董事 2016年度述职报告的议案》，同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
（三）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
（四）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司 2016年度履行社会责任报告的议案》。
（五）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司 2016年度关联交易情况的议案》，同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。由于沈平董事为关联董事，此项议案回避表决。
（六）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于<公司 2016年年度报告>及其摘要的议案》，同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。2016年度报告全文详见上海证券交易所网站，年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
（七）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
（八）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司 2017年度经营计划的议案》。
（九）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构的议案》，同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
（十）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为内控审计机构的议案》，同
意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
（十一）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》，同意：1.以公司股权登记日的总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利人民币0.23元（含税），共计分配利润人民币 51,095,686.52元；2.以现金进行分红，并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理 A股分红事宜；3.按照财税[2005]102号文、国税函〔2006〕884号、国税函［2011］ 348号文等国家有关税收政策规定代扣代缴所得税；4.同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
（十二）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2017年度责任保险的议案》，同意为公司全体董事、监事及高级管理人员购买 2017年度责任保险，并提请股东大会给予董事会相关的授权。同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
（十三）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》。
（十四）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于发起设立无锡中铁城轨装备有限公司的议案》，由于沈平董事为关联董事，此项议案回避表决。
（十五）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制定公司规章制度管理办法的议案》。
（十六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于计提2016年资产减值准备方案的议案》。会议认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规
定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2016年度计提资产减值准备的方案，并将该议案提交2016年度股东大会审议。
（十七）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于中铁宝桥认购西部证券配股股份的议案》。同意子公司中铁宝桥集团有限公司以自有资金认购西部证券配股股份，认购股数不超过 5,080,992股，配股股价为人民币 6.87元。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-029柳州钢铁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 6月15日起停牌。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况（详见公司公告，公告编号：2015-015、2015-018、2015-021、2015-022、2015-024、2015-025、2015-028）。2015年 6月 19日、2015年 7月 23日本公司披露了重大资产重组继续停牌公告，2015年8月5-7日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议并通过了重大资产重组继续停牌的议案，公司股票自2015年8月24日起继续停牌不超过一个月（详见公司公告，公告编号：2015-026）。
截至本公告日，公司正在与交易对方进行深入洽谈，并积极推进与重组相关的工作。
因该事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会2015年8月19日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2015-015
洛阳玻璃股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 12月 31日召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了关于本公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下简称“本次交易”）预案及其他相关议案，并于 2015年 1月 1日在上海证券交易所、香港联合交易所网站上披露了相关公告。本公司 H股股票、A股股票分别于 2015年 1月 2日、2015年 1月 5日起复牌。
一、本次交易的进展情况
重组预案披露后，本公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。近日，本次重组标的资产的评估结果已经获得国务院国有资产监督管理委员会备案。然而，由于本公司与洛玻集团以及中介机构正在根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12号》（证监会公告[2015]10号）修订版，以及中国证监会近期发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》的相关要求，对本次交易的方案进行修改和完善，预计于 2015年 5月 15日或以前就修改后的交易方案与国资委等监管单位进行沟通和预审核，因此正式协议尚未签订。待相关工作完成后，本公司将召开董事会会议审议本次交易的全部事项，并提交本公司股东大会审
议。本公司将根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
二、特别提示
截止本公告披露日，本公司不存在未披露的可能导致本次交易实质性变更的相关事项。
本次交易可能涉及的风险因素及尚需履行的程序均已在《洛阳玻璃股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并认真阅读本公司相关公告内容，注意投资风险。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知前每 30日发布一次有关重组进展情况的公告。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-104北京兆易创新科技股份有限公司
关于变更部分会计政策及会计估计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月29日，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十六次会议，9名董事全票同意审议通过了《关于变更部分会计政策及会计估计的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次变更部分会计政策及会计估计概述
（一）会计政策变更
1、变更原因：
2018年 6月 15日，财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称“财会 15号文”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司据此对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
2、变更内容：
本次会计政策变更对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
（4）原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
（7）原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
（9）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
3、变更日期：
公司自 2018年 9月 30日起按照财政部规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
（二）会计估计变更
1、变更原因：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 3号》的规定，并考虑到我国证券市场以及国际证券市场近年来发生了明显变化，为更好地反映企业的财务状况和经营成果，公司需要调整可供出售金融资产计提减值的会计估计。
2、变更内容：
（1）变更前可供出售金融资产计提减值条件：
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
（2）变更后可供出售金融资产计提减值条件：
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下
跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%（含50%）；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12个月，同时综合考虑各种相关因素(如被投资对象的财务状况和业务前景，包括行业状况、价格波动率、经营和融资现金流等)，并从持有该可供出售权益工具投资的整个期间判断这种下降趋势是属于非暂时性的，可判断该项可供出售金融资产发生了减值。
3、变更日期：
本次会计估计变更自2018年7月1日起开始执行。
二、本次变更部分会计政策及会计估计对公司的影响
（一）会计政策变更
本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润。
（二）会计估计变更
本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更自2018年7月1日起开始执行，根据目前公司可供出售金融资产的情况，公司将在2018年12月31日对可供出售金融资产进行减值测试，并综合具体投资标的基本面等情况考虑减值计提事宜。
2017年 12月 6日，公司对中芯国际集成电路制造有限公司股票投资，计入“可供出售金融资产”科目，截止到2018年9月30日累计跌幅21%，按照变更后的会计估计，该项资产无需计提减值，不确认当期损益，此跌幅引起的公允价值变动计入其他综合收益-10,146.58万元人民币（该金额未经审计）。本次会计估计变更对公司股东权益无影响。
三、审议程序
2018年 10月 29日，公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十
九次会议分别审议通过了《关于变更部分会计政策及会计估计的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见。本次会计政策和会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策和会计估计变更的合理性说明
董事会认为本次会计政策和会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况的需要，变更后的会计政策、会计估计能够更合理、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、独立董事关于本次会计政策及会计估计变更的独立意见
经核查，独立董事认为：公司依照财政部和中国证监会的有关规定和要求，对公司部分会计政策和会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，是为了能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议决策程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策和会计估计变更。
六、监事会关于本次会计政策及会计估计变更的意见
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策和会计估计变更，符合《企业会计准则》和相关政策规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次变更部分会计政策及会计估计的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2018年10月30日
中海油田服务股份有限公司
独立董事提名人和候选人声明公告
中海油田服务股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中海油田服务股份有限公司董事会，现提名方中为中海油田服务股份有限公司董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中海油田服务股份有限公司董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中海油田服务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中海油田服务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中海油田服务股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中海油田服务股份有限公司董事会2018年3月27日
中海油田服务股份有限公司独立董事候选人声明
本人方中，已充分了解并同意由提名人中海油田服务股份有限公司（以下简称“该公司”）董事会提名为该公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询
等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：方中
2018年3月27日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2015-042
浙江永艺家具股份有限公司
关于控股股东变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东安吉永艺投资有限公司的通知，经安吉县工商行政管理局核准，其名称已发生变更。
相关变更事项如下：
||||
|-|-|-|
|事项|变更前|变更后|
|企业名称|安吉永艺投资有限公司|永艺控股有限公司|

除上述变更外，永艺控股有限公司其他工商登记事项不变。永艺控股有限公司本次名称变更，对公司经营活动不构成影响。永艺控股有限公司本次名称变更后，其持有公司股份总数和持股比例不变，仍为公司控股股东。
特此公告。
浙江永艺家具股份有限公司董事会2015年8月17日
北京航天长峰股份有限公司独立董事
对 2018年度预计日常性关联交易的事前认可意见
按照《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关要求，我们作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2018年预计日常性关联交易的有关文件进行了事前审核，并发表了独立意见，认为：
1、上述交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，公司本次关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。
2、上述关联交易经董事会审议后，将提交股东大会审议，其审批程序符合上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的要求。
我们同意将该议案提交公司十届二十三次董事会审议。
独立董事签名：方滨兴 岳成 宗文龙
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-021维格娜丝时装股份有限公司
关于召开 2014年度业绩及现金分红网上说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●会议召开时间：2015年 4月 17日（星期五）下午13：30—14：30
●会议召开形式：网络形式
一、说明会类型
公司于2015年4月8日披露了《2014年年度报告》,详情请查阅公司 2015年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊载的全文或摘要。为便于广大投资者全面深入地了解公司2014年年度公司经营情况及利润分配预案相关事宜，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过网络形式召开“2014年度业绩及现金分红网上说明会”与投资者进行沟通交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于2015年4月17日（星期五）下午13：30—14：30以网络形式召开。
三、参加人员
公司董事长兼总经理王致勤先生、董事会秘书兼财务总监姜之骐先生。
四、投资者参加方式
投资者可以直接登陆中国证券网网站：http://roadshow.cnstock.com/，在线参与本次利润分配预案说明会。投资者也可在2015年4月10日—4月16日通过传真或电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题回答。
五、联系方式
电话：025-84736763
传真：025-84736764
电邮：securities@v-grass.com
特此公告
维格娜丝时装股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2018-008广州珠江实业开发股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业集团”）借款，借款余额不超过人民币 10亿元，公司向控股股东借款可在上述额度内滚动使用，单笔借款期限不超过3年，年利率不超过7.5%，拟提请股东大会授权董事会审批具体借款事宜及签署相关的合同，授权期限至2018年10月30日止。
过去12个月内，公司未与珠江实业集团发生借款的关联交易；公司向参股子公司广州捷星房地产开发有限公司提供借款累计 778.50万元人民币。
本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）根据业务发展的实际需要，公司拟向控股股东珠江实业集团借款，借款余额不超过人民币10亿元。公司向控股股东借款可在上述额度内滚动使用，单笔借款期限不超过 3年，年利率不超过7.5%，拟提请股东大会授权董事会审批具体借款事宜及签署相关的合同，授权期限至2018年10月30日止。
（二）珠江实业集团持有公司31.10%股份，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）此次关联交易事项已经公司第九届董事会2018年第四次会议审议通过，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（四）截至本公告日，过去12个月内，公司未与珠江实业集团发生借款的关联交易；公司向参股子公司广州捷星房地产开发有限公司提供借款累计778.50万元人民币。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方名称：广州珠江实业集团有限公司
成立时间：1983年9月9日
统一社会信用代码：91440101190445878B
注册地址：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔28、2
9楼
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：郑暑平
注册资本：72,065.9294万元人民币
主要股东或实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会持
有其100%股权
经营范围：房地产开发经营；企业自有资金投资；物业管理；房地产
中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房屋建
筑工程施工；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；酒店管
理；工程技术咨询服务；建筑材料设计、咨询服务；工程总承包服务；工
程施工总承包；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批
发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；
向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。
截止2016年12月31日，珠江实业集团资产总额为6,363,543.33万元，
净资产为1,480,530.85万元；2016年营业收入为1,514,449.66万元，净利
润为98,093.06万元（以上数据已经审计）。
（二）构成何种具体关联关系的说明
珠江实业集团持有公司31.10%股份，为公司的控股股东，是公司关联
人，公司向其借款的行为构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）借款金额：余额不超过人民币 10亿元。
（二）借款时点：股东大会审议通过之日起至2018年10月30日止。
（三）借款期限：单笔借款期限不超过3年。
（四）借款利率：年利率不超过7.5%。
（五）定价政策：借款利率根据珠江实业集团融资成本确定，年利率不超过7.5%。借款利率经双方充分协商确定，结合资金市场情况定价，符合市场原则。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是为满足公司短期资金周转的需要，保障公司发展需求。同时对拓宽融资渠道，提高融资能力及对公司发展有积极作用。本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则进行，维护了各方的利益。本次关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次交易已经公司第九届董事会2018年第四次会议审议通过，关联董事回避表决。独立董事予以了事前认可，并发表独立意见如下：
“1、本次关联交易主要是为满足公司短期资金周转的需要，保障公司发展需求。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
2、董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
我们一致同意《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。”
公司第九届董事会审计委员会2018年第二次会议对此次关联交易进行了审议，同意了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将
放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。股东大会审议通过后，具体借款事项授权公司董事会审批。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2019－007华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2019年 2月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2019年2月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
|||||||||
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|类别|产品名称|月度数据|||年度数据|||
|||本月数量|上年同期|同比增减|本年累计|上年同期累计|同比增减|
|产量|中重卡（含非完整车辆）|1,342|1,020|31.57%|3,306|2,332|41.77%|
||专用车上装|665|422|57.58%|1,658|987|67.98%|
|销量|中重卡（含非完整车辆）|1,009|789|27.88%|2,535|1,780|42.42%|
||专用车上装|532|351|51.57%|1,207|898|34.41%|

注：本表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-098福建省青山纸业股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 16日，《大众证券报》财信网发表了题为《涉嫌
隐瞒发行对象之间关联青山纸业定增疑涉信披违规》的文章，并被其他媒体转载。本公司对报道内容进行了核查。
一、媒体报道简述
上述报道称：公司涉嫌在定增方案中隐瞒了三位自然人发行对象的重要信息，让三位相互之间联系密切的自然人认购者表现得毫无关联。其中，被隐去重要信息的“牛散”方怀月，或许是华夏兴邦、华夏绿色出局之后的最大受益人。
二、澄清声明
(一)本公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求披露了本次非公开发行预案，其中关于认购对象的基本情况均系根据各认购对象提交的资料进行如实披露，公司不存在“瞒报重要信息”的情形。
(二)根据各认购对象已提供的相关信息以及方怀月、沈利红、刘首轼分别出具的《声明》，公司确认除福建省轻纺(控股)有限责任公司与福建省能源集团有限责任公司构成一致行动关系以外，其余认购对象均不属于一致行动人。
(三)公司本次发行对象及其认购金额在本次非公开发行方案首
次公告时即完整披露。由于华夏兴邦、华夏绿色的认购资格不适格，本公司董事会、股东大会依照法定程序对发行方案进行了调整，现有发行对象的认购金额均同比例调增，故并无所谓“最大受益人”之说。
(四)本公司在此提示广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体正式公告披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司
二○一五年十二月十七日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2016-042中国神华能源股份有限公司
2016年 11月份主要运营数据公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|运营指标|单位|2016年||2015年||同比变化(%)||
|||11月|累计|11月|累计|11 月|累计|
|（一）煤炭||||||||
|1. 商品煤产量|百万吨|25.8|264.5|21.9|255.7|17.8|3.4|
|2. 煤炭销售量|百万吨|36.4|360.2|32.1|337.4|13.4|6.8|
|其中：自产煤|百万吨|23.7|263.0|25.5|263.1|(7.1)|(0.0)|
|外购煤|百万吨|12.7|97.2|6.6|74.3|92.4|30.8|
|（二）发电||||||||
|1. 总发电量|十亿千瓦时|19.88|213.91|18.38|204.87|8.2|4.4|
|2. 总售电量|十亿千瓦时|18.62|199.85|17.43|190.94|6.8|4.7|
|（三）煤化工||||||||
|1. 聚乙烯销售量|千吨|26.8|268.8|23.6|296.5|13.6|(9.3)|
|2. 聚丙烯销售量|千吨|23.2|256.3|25.8|289.7|(10.1)|(11.5)|
|（四）运输||||||||
|1. 自有铁路运输周转量|十亿吨公里|21.9|224.2|16.7|180.8|31.1|24.0|
|2. 港口下水煤量|百万吨|18.4|208.8|18.1|185.3|1.7|12.7|
|其中：黄骅港|百万吨|13.5|146.3|10.9|101.2|23.9|44.6|
|神华天津煤码头|百万吨|3.3|36.7|4.0|36.4|(17.5)|0.8|
|3. 航运货运量|百万吨|6.9|71.3|6.2|73.4|11.3|(2.9)|
|4. 航运周转量|十亿吨海里|5.2|57.0|5.2|59.1|0.0|(3.6)|

注：外购煤包括自有矿区周边及铁路沿线的采购煤、国内贸易煤及进口、转口贸易的煤炭。
2016年1-11月，本公司煤炭销售量同比增长6.8%，主要原因是本公司利用自有运力和市场有利时机，加大煤源组织和煤炭销售力度，外购煤销量大幅增加。同期，本公司煤炭平均销售价格约为306元/吨（不含税），同比增长3.7%。
2016年1-11月，本公司总售电量同比增长4.7%，主要原因是本公司加大电力
营销力度，抢发争发电量，以及发电机组装机容量增加。
以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
2016年12月17日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-053广汇能源股份有限公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2018年 4月 12日公司配股完成后总股本 6,737,103,270股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.5元（含税），本次共计分配现金红利336,855,163.50元（含税），占2017年归属于上市公司股东净利润的比例为51.40%。2017年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润滚存结转至下一年度。
本利润分配预案已经公司董事会第七届第十一次会议、监事会第七届第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于上市公司股东的净利润 655,383,993.59元，减提取盈余公积金 127,229,357.16元，分配 2016年股利 156,642,740.52元，加年初未分配利润 4,285,199,893.32元后，2017年累计可供分配利润 4,656,711,789.23元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定以及《广汇能源股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，综合公司 2017年经营情况、财务状况以及公司所处行业特性和未来发展战略目标，充分考虑到公司盈利水平与发展规划，为建立对投资者稳定、持续的回报机制，实现与所有股东分享公司经营发展成果的目的，公司拟制定 2017年度利润分配预案如下：
以 2018年 4月 12日公司配股完成后总股本 6,737,103,270股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），本次共计分配现金红利 336,855,163.50元（含税），占 2017年归属于上市公司股东净利润的比例为51.40%。2017年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润滚存结转至下一年度。
二、董事会意见
公司于 2018年 4月 18日召开了董事会第七届第十一次会议，审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。董事会认为 2017年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，同意将《公司 2017年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司 2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司 2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司于 2018年 4月 18日召开了监事会第七届第九次会议，审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》，表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。监事会认为本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定发展。同意将《公司 2017年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一八年四月十九日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-036浙江三维橡胶制品股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.13元
每股转增股份0.4股
相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/28|－|2019/5/29|2019/5/30|2019/5/29|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年5月13日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 217,441,533股为基数，每股派发
现金红利 0.13元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计派发现金红利
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/28|－|2019/5/29|2019/5/30|2019/5/29|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得数。自然人股东从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，公司在派发股息红利时，对持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴
个人所得税，待转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等
股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月 5
个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。对于持有公司股份的证券投资基金，其股息红利所得按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）等规定执行。
（2）对于有限售条件流通股个人股东的现金红利
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕 85号）》有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，按10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为0.117元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东
公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股0.117元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有香港中央结算有限公司账户股东
对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,由上市公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.117元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金为人民币0.13元。
（6）本次转增的资本公积来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|162,141,533|64,856,613|226,998,146|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|55,300,000|22,120,000|77,420,000|

|||||
|-|-|-|-|
|1、 A股|55,300,000|22,120,000|77,420,000|
|三、股份总数|217,441,533|86,976,613|304,418,146|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额304,418,146股摊薄计算的2018年度每股收益为0.27元。
七、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：证券投资部
联系电话：0576-83518360
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会2019年5月23日
广东依顿电子科技股份有限公司（2018）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2018-018广东依顿电子科技股份有限公司
关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本次关联交易不存在重大交易风险。
过去 12个月公司与同一关联人进行的交易的次数为 1次，累计金额为204万港币，除此之外公司未发生其他关联交易。
本次交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。
一、关联交易概述
1、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，根据日常经营需要，公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下简称“依顿香港”）与腾达置业有限公司（以下简称“腾达置业”）签订《租赁合同》，租赁其名下位于香港荃湾荃景园 30-38号汇利工业中心 8楼A座（约3,149尺）、C座（3,134尺）、D座（约3,149尺）和9楼C、D座（约 6,290尺）的厂房及地下货车车位。现该租约即将到期，根据依顿香港实际经营需要拟继续租赁上述单位，租期为 2018年 5月 1日至 2019年 4月30日，租赁费为每月 17万港币。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司实际控制人李永强先生（董事长）、李永胜先生、李铭浚先生（副董事长）分别为父子关系、母子关系，因此腾达置业为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
3、至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000万元以上且占公司最近一期经审计净
资产绝对值5%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
广东依顿电子科技股份有限公司（2018）1、关联方关系介绍
腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司实际控制人李永强先生（董事长）、李永胜先生、李铭浚先生（副董事长）分别为父子关系、母子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形,腾达置业为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
2.腾达置业基本资料：
控股股东 : Peace Country International limited(和域国际)
董事 :李立，梁丽萍
企业性质 :控股投资
注册地 :香港
办公地 :香港荃湾荃景围30-38号汇利工业中心8字楼B座
注册资本 :二百一十万港元
主营业务 :投资房地产及股票
腾达置业最近三年主要从事投资房地产及股票业务。根据香港何蔼旋会计师行于 2017年 8月 18日出具的《审计报告》，截至 2017年 3月 31日止年度（结算年度为 2016年 4月 1日至 2017年 3月 31日），腾达置业合并口径资产总计 42,027.3889万港元，负债总计 11,204.5893万港元，净资产总计 30,822.7996万港元；合并口径的营业总收入668.0124万港元，净利润7.3639万港元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次关联交易的类别为租入资产
交易标的为腾达名下位于香港荃湾荃景园 30-38号汇利工业中心 8楼 A座（约 3,149尺）、C座（3,134尺）、D座（约 3,149尺）、9楼C、D座（约 6,290尺）的厂房及地下货车车位。租赁费为每月 17万港币，租赁期限自 2018年 5月1日起至2019年4月30日止。
2、权属状况说明
本次公司全资子公司依顿香港租入的房产，使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，
广东依顿电子科技股份有限公司（2018）本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则。
四、关联交易的主要内容
根据拟签订的《租赁合同》，本次关联交易主要内容如下：
1、合同主体
甲方：腾达置业有限公司
乙方：依顿香港电子科技有限公司
2、租赁标的：香港荃湾荃景园 30-38号汇利工业中心 8楼 A座（约 3,149尺）、C座（3,134尺）D座（约 3,149尺）、9楼C、D座（约 6,290尺）的厂房及地下货车车位。
3、租赁费：每月17万港元正（包括差饷/地租/管理费）
4、有效期：本合同有效期限自2018年5月1日起至2019年 4月30日（包括首尾两天）。
5、合同的生效条件和生效时间
本合同双方法定代表人或其授权代理人签字后生效。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司全资子公司依顿香港租赁房产用于办公及仓储，为公司正常经营需要。
交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。
六、交易履行的审议程序
1、公司独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生在本次交易前发表事前认可意见，认为公司全资子公司依顿香港租赁关联人腾达置业物业符合正常经营活动开展的需要，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金，对公司的独立性不会造成损害和影响。
2、公司于 2018年 4月 23日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事李永强先生、李铭浚先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。
3、公司独立董事对此次关联交易发表独立意见，认为本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程
序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法
广东依顿电子科技股份有限公司（2018）律法规和《公司章程》的规定。
七、历史关联交易情况
公司全资子公司依顿香港年初至披露日与腾达置业累计发生的各类关联交易的总金额为68万港币，过去12个月依顿香港与腾达置业进行过本次交易类别的交易，均按合同条款正常履行，具体内容详见公司于2017年4月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-008）。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议及 2017年度相关事项的独立意见；
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2018年4月 25日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 公告编号：临2015－026西南药业股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年3月13日，西南药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份购买资产事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2015年3月13日紧急停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票自2015年3月16日起继续停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将及时公告并购重组委的审核结果，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西南药业股份有限公司 2015年 3月 14日