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证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2015-012转债代码：110029 转债简称：浙能转债
转股代码：190029 转股简称：浙能转股
浙江浙能电力股份有限公司
关于“浙能转债”赎回的第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年5月 26日
赎回价格：100.308元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2015年6月5日
赎回登记日次一交易日（2015年5月27日）起，“浙能转债”将停止交易和转股；本次赎回完成后，“浙能转债”将在上海证券交易所摘牌。
“浙能转债”2015年5月6日的收盘价格为145.62元/张。本公司将以100.308元/张（含当期利息，且当期利息含税）的价格赎回于2015年5月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙能转债”。本公司郑重提醒目前仍持有“浙能转债”的投资者，请认真阅读本公告，避免造成不必要的损失。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的可转债（以下简称“浙能转债”）于 2015年 4月 13日进入转股期，自 2015年 4月 13日至 2015年 5月 4日，公司股票已满足在任何连续 30个交易日中有至少 15个交易日的收盘价格不低于“浙能转债”当期转股价格（5.66元/股）的130%（含130%）的情形，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的有条件赎回条款。本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“浙
能转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“浙能转债”全部赎回。
依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司于 2015年 5月6日首次披露了《关于“浙能转债”赎回的公告》，为提醒广大投资者注意，现就赎回有关事项向全体“浙能转债”持有人提示如下：
一、赎回条款
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条款如下：
1、到期赎回条款
本次可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的107%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①如果公司股票在任何连续三十个交易日中有至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。赎回期与转股期相同，即发行结束之日起六个月届满之日至可转债到期日。
②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
自 2015年 4月 13日至 2015年 5月 4日，公司股票已满足在任何连续 30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于“浙能转债”当期转股价格（5.66元/股）的130％（含130%）的情形，达到“浙能转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2015年5月26日收市后在中登上海分公司登记在册的“浙能转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA＝B×i×t/365=100×0.5%×225/365=0.308元/张
计息天数：自 2014年 10月 13日起至赎回日（2015年 5月 26日）止（算头不算尾）。
境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.247元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）
后实际赎回价格为100.277元/张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为100.308元/张。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上交所网站（sse.com.cn）上发布“浙能转债”赎回提示公告至少3次，通知“浙能转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年 5月 27日）起所有在中登上海分公司登记在册的“浙能转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2015年6月5日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“浙能转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年 5月 27日）起，“浙能转债”将停止交易和转股。
三、联系方式
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0571-87210223
传真：0571-89938659
浙江浙能电力股份有限公司2015年5月7日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-101新湖中宝股份有限公司
关于调整与浙江新湖集团股份有限公司
相互经济担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、互保情况
（一）经公司 2014年 5月 16日 2013年度股东大会审议通过，公司及控股子公司已与浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）、新湖控股有限公司（以下简称“新湖控股”）及其控股子公司（以下统称“新湖公司”）建立互保关系，互为对方贷款提供信用保证。新湖公司为本公司提供的担保额度为不超过人民币 210,000万元；本公司为新湖公司提供的担保额度为不超过人民币 130,000万元。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。如一方要求对方为其控股子公司提供担保，其应同时向对方提供等额反担保。互保的期限为各自向金融机构签订的融资到期日在 2017年 6月 30日之前的融资。
（二）现由于业务发展需要，本着公平性原则，本公司拟将与新湖集团的相互经济担保额度调整为：新湖集团与本公司建立以人民币250,000万元额度为限的互保关系。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。如一方要求对方为其控股子公司提供担保，其
应同时向对方提供等额反担保。互保的期限为各自向金融机构签订的融资到期日在 2017年 6月 30日之前的融资。
二、被担保人基本情况
新湖集团为本公司的控股股东，注册资本为 29,790万元，注册地为杭州市体育场路田家桥 2号，公司经营范围为能源、农业、交通、建材工业、贸易、投资等。
截至 2013年 12月 31日，公司总资产 1,601,424万元，净资产 578,823万元，2013年 1-12月实现营业收入 434,531万元，净利润 25,028万元。截至 2014年 6月 30日，公司总资产 1,563,642万元，净资产 547,265万元，2014年 1-6月实现营业收入 182,857万元，
净利润-31,558万元（未经审计数据）。
三、董事会意见
新湖集团业务发展稳定，且已与本公司建立了较长时期的稳定的互保关系，通过互保可为各自的正常经营提供一定的融资保证。上述担保不会给本公司带来较大的风险，在实施时本公司将通过互保措施，以有效保障本公司的利益。
公司在董事会召开前已向独立董事提交了相关材料，并取得了独立董事事前认可的书面文件。
独立董事在审阅了第八届董事会第四十三次会议《关于调整与浙江新湖集团股份有限公司相互经济担保额度的议案》后，发表如下独立意见：
该项担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。
四、截至 2014年 10月 24日，公司为新湖集团共提供担保 59,000万元，无逾期担保情况；公司尚未为新湖控股提供担保；新湖集团及新湖控股为公司提供担保 103341万元，无逾期担保情况。
公司对外担保余额合计 1,022,917万元（其中对控股子公司担保余额为 901,350万元），无逾期担保情况。
五、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请董事会授权董事长林俊波女士具体办理上述担保事项。
以上议案需提交股东大会审议。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一四年十月三十日
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2018－019
丹化化工科技股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接公司第一大股东江苏丹化集团有限责任公司（以下简称“丹化集
团”）通知，丹化集团及其全资子公司近期增持了公司A股股份，现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）本次增持主体：公司第一大股东丹化集团及其全资子公司。
（二）2018年1月4日丹化集团披露其增持计划时持有公司A股股份
177,354,350股，占公司总股本的17.45%，其子公司未持有公司股份。
截止目前，丹化集团及其全资子公司合计持有公司A股股份190,027,752股，占公司总股本的18.69%
二、原增持计划的主要内容
根据2018年1月4日公司披露的《关于第一大股东增持公司股份计划公告》，丹化集团或其全资子公司在未来的6个月内，计划将在二级市场以集中竞价方式增持公司股份，增持金额不少于1亿元，以自有资金实施增持计划。
三、增持计划的实施进展
1、前期增持情况
自2018年1月4日至2月9日收盘，丹化集团及其全资子公司增持公司 A股股份8,089,602股，占公司总股本的0.80%,共投入资金4,363.61万元，详见公司于2018年2月10日披露的《关于第一大股东增持公司股份进展情况的公
告》。
2、本次及累计增持情况
自2018年2月10日至5月2日收盘，丹化集团及其全资子公司增持公司 A股股份4,583,800股，占公司总股本的0.45%。
加上前期增持，累计的增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|与丹化集团关系|原持有股数|累计增持数量|累计投入资金(元)|增持后持股数|
|江苏丹化集团有限责任公司||177,354,350|601,600|3,177,221|177,955,950|
|丹阳慧丰进出口贸易有限公司|全资子公司|0|1,560,501|8,470,467|1,560,501|
|丹阳市丹化劳动服务有限公司||0|747,800|4,090,260|747,800|
|江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司||0|5,689,500|32,076,411|5,689,500|
|丹阳市丹化运输有限公司||0|2,824,300|15,404,189|2,824,300|
|丹阳市金丹电气安装有限公司||0|1,249,701|6,896,363|1,249,701|
|合计||177,354,350|12,673,402|70,114,912|190,027,752|

丹化集团及其全资子公司累计增持公司A股股份12,673,402股，占公司总股本的1.25%,共投入资金70,114,912元。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2018年5月3日
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2016－031
债券代码：122073 债券简称：云债暂停
云南云维股份有限公司
关于控股子公司金融机构债务逾期的补充公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）于2016年6月14日发布了《关于控股子公司金融机构债务逾期的公告》（公告编号：2016-030），根据上海证券交易所监管要求，就相关内容补充披露如下：
一、债务逾期情况
公司控股子公司自2016年1月6日至2016年6月12日，陆续发生对银行、信托公司、融资租赁公司、小额贷款公司等金融机构的贷款未能如期偿还或续贷，银行承兑汇票及国内信用证未能按期兑付等债务逾期，其中：逾期本金金额共计177,768.85万元，逾期利息金额共计 9,053.43万元（详细情况如下表所示）。
||||||
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|债务人|融资类型|逾期本金|逾期利息|逾期合计|
|云南大为制焦有限公司|短期借款|31,860.00|1,710.34|33,570.34|
||流动资金贷款|1,100.00|114.00|1,214.00|
||融资租赁|-|330.87|330.87|
||银行承兑汇票|15,199.24|-|15,199.24|
|曲靖大为焦化制供气有限公司|国内信用证|3,959.00|-|3,959.00|
||流动资金贷款|4,000.00|141.56|4,141.56|
||银行承兑汇票|3,958.98|-|3,958.98|
||预付款融资|10,000.00|247.55|10,247.55|

||||||
|-|-|-|-|-|
|云南泸西大为焦化有限公司|流动资金贷款|8,094.00|170.54|8,264.54|
||融资租赁|-|386.00|386.00|
||项目借款|15,679.00|444.92|16,123.92|
||信托融资|49,000.00|2,819.41|51,819.41|
|曲靖大为煤焦供应有限公司|流动资金贷款|16,400.00|564.76|16,964.76|
|云南大为商贸有限公司|流动资金贷款|1,100.00|183.18|1,283.18|
|云南大为恒远化工有限公司|流动资金贷款|1,100.00|112.20|1,212.20|
|云南云维飞虎化工有限公司|流动资金贷款|1,100.00|112.54|1,212.54|
|江西云维飞虎化工有限公司|融资租赁|1,571.14|158.60|1,729.74|
||委贷|9,882.49|1,064.21|10,946.70|
|盘县大为煤业有限公司|流动资金贷款|1,100.00|112.75|1,212.75|
||银行承兑汇票|2,665.00|-|2,665.00|
|云南鑫隆煤矿有限公司|项目借款|-|380.00|380.00|
|总计||177,768.85|9,053.43|186,822.28|

二、以上债务违约可能对公司产生的影响
公司控股子公司可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等，增加相应财务费用，同时进一步加大公司面临的资金压力，并可能对公司本年业绩产生一定影响。
三、风险提示
当前公司及控股子公司目前正在积极与有关各方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解或其他贷款置换方案，努力申请免除或减少由此形成的的违约金、滞纳金、罚息等。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-007文投控股股份有限公司
关于电影《流浪地球》票房的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资的电影《流浪地球》（以下简称“影片”）已于2019年2月5日起在中国大陆地区公映。具不完全统计，截至2019年2月10日0时，该影片在中国大陆地区上映5日，累计票房收入约为人民币15.93亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十六号——影视》的有关规定，发布此公告。
因公司参与投资该影片的比例较小，截至2019年2月10日0时，公司投资于该影片所产生的营业收入尚未形成较大规模，对公司业绩的影响不大。目前，该影片还在上映之中，其在中国大陆地区的最终票房以中国大陆地区各电影院线正式确认的结算单为准；同时，该影片的版权销售等其他收入暂无法估计。电影票房收入与公司实际可确认的营业收入之间存在差异，请广大投资者注意投资风险。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，持续履行信息披露义务。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2019年2月11日
北汽福田汽车股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料股票简称：福田汽车 股票代码：600166
目 录
议案一：关于选举陈忠义先生为董事的议案
议案二：关于选举纪爱师先生为监事的议案
议案一：
北汽福田汽车股份有限公司
关于选举陈忠义先生为董事的议案
各位股东：
福田汽车前次定向增发于2012年6月完成。唐山建龙公司作为新进战略股东共持有福田汽车14,280万股股份，持股比例为5.08%，成为公司实质上第二大股东。
2013年6月25日，公司2013年第三次临时股东大会选举唐山建龙集团张志祥董事长为公司董事。
截止2015年3月23日，唐山建龙将其所持有的福田汽车股票陆续在二级市场出售完毕。因此，唐山建龙董事长张志祥来函，申请辞去福田汽车董事职务。张志祥董事在担任福田汽车董事期间勤勉履职，为董事会的治理建设以及福田汽车的发展做出了积极的贡献，对此，董事会表示感谢。
鉴于公司监事陈忠义先生已辞去福田汽车监事职务。因此，股东单位北汽集团发来推荐函，推荐股东单位义和车桥有限公司董事长陈忠义先生为公司第六届董事会董事候选人。经提名/治理委审查，义和车桥持股比例居前，并多年与公司保持了良好的战略合作关系；其董事长陈忠义先生一直关注和支持福田汽车发展，满足公司新任董事的任职要求。
因此，兹提议如下：
选举陈忠义先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事。
请各位股东审议、表决。
北汽福田汽车股份有限公司董 事 会
附件2：义和车桥董事派出函
附件3：陈忠义先生简历
附件4：北汽集团推荐函
附件1：张志祥先生辞职报告
附件2：义和车桥董事派出函
附件3：陈忠义先生简历
陈忠义简历
姓名：陈忠义 出生年月：1952年11月
政治面貌：中共党员 社会职称：工程师
社会兼职/荣誉称号：
潍坊市人大代表、诸城市人大常委、山东省“富民兴鲁”劳动奖章、山东省机械工业优秀企业家、潍坊市第七届优秀企业家等。
工作经历：
附件4：北汽集团推荐函
议案二：
北汽福田汽车股份有限公司
关于选举纪爱师先生为监事的议案
各位股东：
公司接到陈忠义监事的辞职函，陈忠义先生辞去福田汽车监事职务。
鉴于此，股东单位北京汽车集团有限公司发来推荐函，推荐青岛青特众力车桥有限公司董事长纪爱师先生为公司第六届监事会监事候选人。
经监事会审查，青岛青特持股比例居前，是福田汽车多年的战略合作伙伴，其董事长纪爱师先生一直支持福田汽车的发展；希望其在担任福田汽车监事后，对公司监事会治理水平的提升和促进公司经营发展起到积极作用。同时，陈忠义先生在担任公司监事期间，恪尽职守、献计献策，对公司的发展作出了重要贡献，对此，监事会表示感谢。
综上，兹提议如下：
选举纪爱师先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届监事会监事。
请各位股东审议、表决。
北汽福田汽车股份有限公司监 事 会
二〇一五年六月二十六日附件1：陈忠义先生辞职报告
附件2：青岛青特众力监事派出函
附件3：纪爱师先生简历
附件4：北汽集团推荐函
附件2：青岛青特众力监事派出函
附件3：纪爱师先生简历
附件4：北汽集团推荐函
上海天永智能装备股份有限公司
突发事件管理制度
第一章总则
第一条为完善上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）应急管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发生及其造成的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特定本制度。
第二条本制度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《上海天永智能装备股份有限公司章程》、《上海天永智能装备股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第三条本制度适用于公司各职能部门及下属子公司遭遇突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。
第二章基本原则和职责
第四条突发事件处理应遵循的原则：
（一）保护投资者利益；
（二）及时公开信息；
（三）预防为主、常备不懈；
（四）反应及时、措施到位；
（五）统一领导、分级负责；
（六）最大程度地减少对公司生产经营及形象的影响。
第五条公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会
对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于：
（一）公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响；
（二）大股东之间存在纷争诉讼；
（三）公司董事、监事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为；
（四）管理层对公司失去控制；
（五）公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回；
（六）公司的经营和财务状况恶化；
（七）公司面临退市风险；
（八）公司无持续经营能力；
（九）政府相关政策的变化对公司的经营业务造成重大影响；
（十）自然灾害造成公司经营业务受到影响；
（十一）公司内的各类安全事故、交通事故、公共设施和设备事故造成公司正常经营受到影响；
（十二）公司的股价异常波动；
（十三）报刊、媒体对公司问题集中或不实报导；
（十四）社会上存在不实的传言或信息，给公司造成了影响；
（十五）公司发布的信息出现重大的遗漏或错误，对市场造成了影响；
（十六）可能或已经造成社会不稳定，引发投资者群体上访或投诉事件等；
（十七）其他严重影响公司正常运作的事件。
第六条公司成立突发事件处理工作领导小组（以下简称“应急领导小组”）。
应急领导小组由公司董事长任组长，总经理担任副组长，组员为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。应急小组的主要职责包括：
（一）决定启动和终止突发事件处理系统；
（二）拟定突发事件处理方案；
（三）组织指挥突发事件处理工作；
（四）协调与政府部门和其他有关部门的关系；
（五）协调与中国证监会及其派出机构、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等单位之间的关系；
（六）突发事件处理过程中的其他事项。
第三章预警和预防
第七条预警和预防制度
公司各部门、子公司负责人作为突发事件的预警、预防工作第一负责人，应定期检查及汇报部门或公司有关情况，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中。
第八条预警信息的传递及处置
预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警事项、应采取的措施等。
公司预警信息的传递主要由公司各部门、子公司责任人负责向应急领导小组进行汇报，然后由应急领导小组对信息进行分析及调整，确定为有可能导致或转化为突发事件的各类信息并予以高度重视，必要时启动应急预案。公司的任何人均可作为信息的报告人，报告人有突发事件信息后立即向应急领导小组进行汇
报，由应急领导小组按工作程序进行处理。
预警信息被董事会秘书确定为需披露的信息后，则按照有关信息披露制度规定进行披露。
第四章处理程序和保障
第九条突发事件的应急处理程序：
（一）快速启动突发事件处理机制，经应急领导小组决定成立事件处理小组，将突发事件情况向监管部门汇报，并取得监管部门的指导意见；
（二）对公司进行自查并搜集了解公众及投资者的情绪和舆论的反应，尽可能多的、全面的掌握有关信息；
（三）分析已经掌握的信息，制订突发事件管理计划，确立突发事件处理的目标、策略、工作程序、方法等；
（四）统筹安排，实施突发事件管理计划；
（五）形成突发事件调查报告，向监管部门及政府主管部门汇报；
（六）根据有关法律法规的规定及突发事件影响的大小，由应急领导小组决定是否将各职能部门、各子公司突发事件处理方案及结果予以公告；
（七）开设突发事件处理热线，投资者关系管理人员以公司拟订的统一口径积极与投资者进行沟通；
（八）必要时，邀请媒体来公司调研、恳谈，满足媒体报道需求，客观、公正地公布事件情况。
第十条公司下属各部门及各下属子公司应按照职责分工和相关预案，切实做好应对突发事件的人力、物力、财力保障等工作，保证应急工作需要和各项应急处置措施的顺利实施：
（一）通信保障
在处置突发事件期间，公司的值班电话及应急领导小组成员的手机必须保证畅通，确保与各部门的联系。
（二）队伍保障
应急领导小组有权根据突发风险处置工作的需要，召集参与处置人员，被召集人必须服从安排。
（三）物资保障
公司的经营班子应做好突发风险事件处置工作的物资保障，准备好相关的设施、设备及资金、交通工具等等。公司财务部门和审计部门负责对突发事件应急保障资金的使用和效果进行监管和评估。
（四）培训保障
公司本部及所属单位要广泛宣传应急法律法规和预防、避险等常识，增强应急意识，提高应急处置能力。对负有应急管理职责的人员，要有计划地进行应急预案和应急知识的专业培训工作。
第十一条突发事件处理过程中相关工作人员应遵守的纪律：
（一）恪守保密原则，有关突发事件处理工作中的情况，不准随意泄露；
（二）牢固树立全局观念，坚决服从公司统一安排；
（三）忠实履行职责，不得损害公司利益及形象。
第十二条公司可以邀请公正、权威、专业机构来协助解决突发事件，以确保公司处理突发事件时的公众信誉度及准确度。
第十三条突发事件处理完毕后，公司应对突发事件进行全面评估，及时总结经验，具体分析突发事件给公司造成的不良影响，并制定有效应对策略。具体工作主要包括：
（一）搜集和整理来自公众的反馈意见；
（二）搜集和整理来自媒体的相关报道；
（三）对突发事件处理过程中公司的强项和弱项、面临的机遇和威胁等进行评估和总结；
（四）根据总结出来的经验和教训，对相关制度及管理流程进行修改和完善。
第五章附则
第十四条突发事件处理工作实行领导负责制和责任追究制。
第十五条对突发事件应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人给予表彰和奖励。
第十六条对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的，依法对有关责任人给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十七条本制度由董事会负责解释。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
上海天永智能装备股份有限公司二〇一八年三月十九日
证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：2017-013
宝山钢铁股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月24日 14点30分
召开地点：上海市宝山区牡丹江路 1813号宝钢集团宝山宾馆2楼友谊会堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月24日
至2017年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于调整董事会成员的议案|√|
|1.01|选举邹继新先生为公司第六届董事会董事|√|
|1.02|选举张锦刚先生为公司第六届董事会董事|√|
|1.03|选举赵昌旭先生为公司第六届董事会董事|√|
|1.04|选举张克华先生为公司第六届董事会独立董事|√|
|2.00|关于调整监事会成员的议案|√|
|2.01|选举朱永红先生为公司第六届监事会非职工代表监事|√|
|2.02|选举余汉生先生为公司第六届监事会非职工代表监事|√|
|3|关于细化限制性股票激励计划剔除事项标准的议案|√|

上述议案已获公司第六届董事会第 15次会议、第六届监事会第11次会议审议同意，具体事项参见刊登在 2017年2月9日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。
公司将把独立董事候选人张克华先生的有关材料提交上海证券交易所。上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况作出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
2.特别决议议案：3
3.对中小投资者单独计票的议案：1、3
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600019|宝钢股份|2017/2/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2017年2月22日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。
联系方式：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心13楼
宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室
邮编：201900
电话：021－26647000
传真：021－26646999
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，
并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
会期预计半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2017年2月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
宝山钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于调整董事会成员的议案||||
|1.01|选举邹继新先生为公司第六届董事会董事||||
|1.02|选举张锦刚先生为公司第六届董事会董事||||
|1.03|选举赵昌旭先生为公司第六届董事会董事||||
|1.04|选举张克华先生为公司第六届董事会独立董事||||
|2.00|关于调整监事会成员的议案||||
|2.01|选举朱永红先生为公司第六届监事会非职工代表监事||||
|2.02|选举余汉生先生为公司第六届监事会非职工代表监事||||
|3|关于细化限制性股票激励计划剔除事项标准的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2016-043江苏恒瑞医药股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第四次会议于2016年8月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议审议并通过了以下事项：
一、《2016年半年度报告全文及摘要》
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
与会董事一致认为：
1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
二、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2016年8月29日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2015-030
上海汽车集团股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
利润分配方案：以公司总股本 11,025,566,629股为基准，每 10股派送现金红利人民币 13.00元（含税），计 14,333,236,617.70元。本次不进行资本公积金转增。
扣税前每股现金红利人民币 1.30元，扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金暂为人民币 1.235元（详见下文“利润分配方案”），合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币 1.17元，通过沪港通投资本公司股票的香港联交所投资者每股派发现金红利人民币 1.17元。
股权登记日：2015年7月21日
除息日：2015年7月22日
现金红利发放日：2015年7月22日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
本公司 2014年度利润分配方案已经 2015年 6月 18日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2015年 6月 19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、利润分配方案
1、本次利润分配以公司总股本 11,025,566,629股为基准，每
10股派送现金红利人民币 13.00元（含税），计 14,333,236,617.70元。本次不进行资本公积金转增。
2、根据国家税法的有关规定：
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税„2012‟85号）》有关规定，如股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
按照以上规定，本公司派发股息红利时先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利人民币 1.235元。个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司。公司委托中登上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 1.17元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过“沪港通”投资本公司股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股
票名义持有人账户（香港中央结算有限公司）以人民币派发，并根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 1.17元。
（4）对于机构投资者（不含QFII、“沪港通”投资者）和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 1.30元。
三、分配具体实施日期
1、股权登记日：2015年 7月 21日
2、除息日：2015年 7月 22日
3、现金红利发放日：2015年 7月 22日
四、分配对象
截止 2015年 7月 21日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配实施办法
本公司股东上海汽车工业（集团）总公司、跃进汽车集团公司和上海国际集团有限公司的现金红利由公司直接发放，其余股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式
联系电话：021-22011138
联系传真：021-22011777
联系地址：上海市威海路 489号
邮编：200041
七、备查文件
公司 2014年度股东大会决议及公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2015年 7月 16日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－026
上海海利生物技术股份有限公司
关于获得兽药产品批准文号批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《兽药管理条例》和《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定，经农业部审查，准予上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）生产口蹄疫O型、A型、亚洲 1型三价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株+Asia1KZ/03株）（悬浮培养工艺），详情如下：
一、该产品获批产品批准文号的基本信息
企业名称：杨凌金海生物技术有限公司
兽药产品批准文号：兽药生字270487525
生产地址：陕西省杨凌示范区东环北路31号
通用名称：口蹄疫O型、A型、亚洲1型三价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株+Asia1KZ/03株）（悬浮培养工艺）
含量规格：20ml/瓶；50ml/瓶；100ml/瓶
发证日期：2017年3月28日
二、该产品基本情况
口蹄疫O型、A型、亚洲1型三价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株+Asia 1KZ/03株）（悬浮培养工艺）系用口蹄疫O型强毒OHM/02株、A型Ⅲ系鼠化弱毒株（AKT-III株）和亚洲1型强毒Asia 1 KZ/03株分别接种悬浮BHK-21细胞培养，收获细胞培养物，经浓缩、二乙烯亚胺（BEI）灭活后，按一定比例加入油佐剂混合乳化制成。用于预防牛、羊 O型、A型和亚洲 1型口蹄疫。该产品采用当前国际上先进的悬浮培养工艺和浓缩纯化技术，产品具有工艺稳定、批间质量差异小、抗原含量高、免疫保护期长等优点。截止披露日，该产品的研发
投入中，资本化金额为 1600万元，费用化金额为 340万元。目前杨凌金海已经完成产品正式投产前的准备工作。
三、相关产品市场背景情况
目前国内获得该产品生产批文的企业共 5家，以下是生产销售基本情况：
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|-|-|-|
|药品名称|主要生产厂家|市场同类产品情况|
|口蹄疫 O 型、A型、亚洲Ⅰ型三价灭活疫苗|中牧实业股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司|该产品用于预防牛、羊 O型、A型和亚洲1型口蹄疫。该产品中牧实业股份有限公司 2015 年度销售收入7,355.39 万元人民币。|

注1：生产批文信息来自于中华人民共和国农业部网站，其中中牧实业股份有限公司及其控股子公司按照一家计算。
注2：金宇生物技术股份有限公司2015年度口蹄疫疫苗销售量为81,618.37万毫升。
注3：公司通过公开渠道未能获得市场其他公司同类产品具体销售收入数据。
四、该产品上市前仍需履行程序情况
按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定，该产品在取得兽药产品批准文号后，除常规监管和申报批签发程序外，无须履行其他审批程序，杨凌金海将积极组织生产并尽快推向市场。
五、该产品取得生产批准文号对公司的意义及贡献
杨凌金海本次通过验收的口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线是公司与阿根廷BiogénseBagóS.A.公司合作打造的具有国际高端品质的口蹄疫疫苗生产线，该生产线将为口蹄疫的防控提供新的产品和方案，进一步体现了公司的创新实力，同时也开拓了牛、羊用疫苗产品线，保持了公司在市场化销售领域的创新地位，并切实提升了公司在行业内的整体竞争力，将会成为公司新的业绩增长点。
由于目前杨凌金海口蹄疫产品尚未正式销售，暂无法具体预计对公司业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2019-019
中昌大数据股份有限公司
关于公司控股股东股份解质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 12日收到公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）关于办理完成股权解质押及再质押的通知，具体内容如下：
一、解质押情况
三盛宏业将其持有并质押给江西瑞京金融资产管理有限公司（以下简称“江西瑞京”）的8,000,000股股份（占公司总股本1.75%）解除质押。上述解质押已于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解质押登记手续。
二、质押情况
三盛宏业将其持有的 8,000,000股无限售流通股（占公司总股本1.75%）质押给江西瑞京，质押期限为5个月。上述质押已于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。
三盛宏业此次股票质押主要为满足流动资金需要。三盛宏业资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的相关风险在可控范围内。如出现平仓风险，三盛宏业将采取提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
截至本公告日，三盛宏业持有公司股份 122,514,023股，占公司总股本26.83%；三盛宏业及其一致行动人持有公司股份 202,830,728股，占公司总股本44.42%。本次质押完成后，三盛宏业累计质押其持有的公司股份 122,460,000股，占其持股总数的99.96%，占公司总股本的26.82%；三盛宏业及其一致行动人累计质押其持有的公司股份198,373,172股，占其持股总数的97.80%，占公司总股本的43.44%。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2019年3月13日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015—009
河南安彩高科股份有限公司
重大资产重组进展继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2014年 12月 10日起连续停牌。
2015年1月9日,公司披露了重大资产重组继续停牌公告，公司股票自 1月 9日起继续停牌不超过 30日。
一、重组框架介绍
本次重组方案与现有主业相关，并可能涉及到收购以及将子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司（生产经营浮法玻璃）剥离给上市公司控股股东。鉴于重组相关工作仍在持续进行中，重组方案仍具有不确定性。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
在重大资产重组停牌期间，公司选聘中介机构对重组对象开展了全面、细致的尽职调查、审计、评估等各项工作，会同各方持续对各种方案进行比较、论证，开展与标的公司的商务谈判。停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展公告。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重组方案涉及各项工作量大，资产梳理、尽职调查、审计、
评估和方案论证仍需时间，公司预计无法在原停牌期限届满前明确本次重大资产重组方案。因此，经公司申请，公司股票自 2015年 2月 9日起继续停牌不超过 30日。
四、申请继续停牌时间
公司预计股票继续停牌时间不超过 2015年 3月 10日。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会2015年2月7日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015--042河南太龙药业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2015年 8月 13日通知全体董事，于 2015年 8月 23日上午 8时在公司一楼会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：
一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2015年半年度报告
及摘要》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（具体内容详见上海证券交易所网站 ）
www.sse.com.cn
二、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（具体内容详见上海证券交易所网站 ）
www.sse.com.cn
三、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（具体内容详见上海证券交易所网站 ）
www.sse.com.cn
四、审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》；
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015--042表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（具体内容详见上海证券交易所网站 ）
www.sse.com.cn
五、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；
鉴于公司《关于部分募集资金投资项目变更的议案》中变更后的募投项目“桐君堂扩建营销网络建设项目”及“北京深蓝海医药 CRO项目”的实施方分别为公司全资子公司桐君堂药业有限公司及北京新领先医药科技发展有限公司，为便于公司全资子公司桐君堂及新领先对上述新项目的实施，同意拟使用募集资金 11,566.25万元及变更项目募集资金账户于 2015年 6月 30日后产生的利息收入，以增资方式投入公司全资子公司桐君堂（其中增加桐君堂注册资本 11,560.00万元，余款增加资本公积），用于“桐君堂扩建营销网络建设项目”的实施；同意将募集资金 2000万元，以增资的方式投入公司全资子公司新领先（增加新领先注册资本 2,000万元），用于“北京深蓝海医药 CRO项目”的实施。
并提请授权桐君堂药业全权负责办理“桐君堂扩建营销网络建设项目”的相关具体事宜；新领先全权负责办理“北京深蓝海医药CRO项目”的相关具体事宜。
公司董事李金宝、陶新华属于本议案的关联董事回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（具体内容详见上海证券交易所网站 ）
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六、审议通过《桐君堂药业有限公司购买桐庐富盛健康产业有限
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015--042公司100%股权的议案》；
公司董事李金宝属于本议案的关联董事回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》；
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意自董事会审议通过后一年内，使用不超过人民币0.6亿元（含0.6亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（具体内容详见上海证券交易所网站 ）
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八、审议通过《关于签订<盈利补偿协议之补充协议书>的议
案》；
公司与桐庐药材及吴澜、高世静签署了《盈利补偿协议之补充协议书》。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事李金宝、陶新华回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（具体内容详见上海证券交易所网站 ）
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九、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015--042交易所网站www.sse.com.cn。上述议案中第三、五及第八项议案需提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2015年 8月 26日