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证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-072
深圳市得润电子股份有限公司第五届董事会
第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2015年 11月18日以书面及电子邮件方式发出通知，2015年11月24日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，具体以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。
公司非公开发行股票事项已经2015年7月13日召开的第五届董事会第四次会议，及2015年7月 29日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过。鉴于近期国内证券市场的变化，并结合公司实际情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，现对《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的发行价格及定价原则、发行数量进行调整。
有关内容调整具体情况如下：
（1）发行价格及定价原则
调整前：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日（即2015年7月14日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即57.83元/股（注：
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权及认购对象的申购报价情况，遵照价格优先的原则，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第七次会议决议公告日（即 2015年 11月25日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即33.06元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权及认购对象的申购报价情况，遵照价格优先的原则，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
（2）发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过5,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 87,462,190股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。
除上述调整以外，公司非公开发行股票方案其他内容均不变。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
根据调整后的发行方案，公司对非公开发行股票预案进行了相应部分调整，其余内容不变。《公
司非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司调整非公开发行股票方案事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于召开二○一五年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一五年十一月二十四日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，就公司第四届董事会第二十九次会议所审议的“关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺”的事项，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
本次豁免公司董事长、实际控制人李文燕先生做出的有关股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时已回避表决。
本次豁免事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制
人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远发展，因此我们一致同意本次承诺豁免事项并同意将其提交股东大会予以审议。
独立董事：罗飞、古群、瞿晓心二〇一九年一月十八日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-322深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年12月12日召开了第六届董事会第十次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请总额不超过人民币 500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京怡福康宝商贸有限公司（以下简称“北京怡福康宝”）
注册地址：北京市丰台区丰台南路143号
法定代表人：鄢奎平
成立时间：2016年4月7日
经营范围：销售电计算机软硬件及辅助设备、机械设备、日用品、卫生用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、金属矿石、通讯设备、公共安全设备、照相器材；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广、技术转让；组
织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑动画设计；预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)(食品流通许可证有效期至2021年04月26日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京怡福康宝目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
北京怡福康宝最近一年又一期的主要财务指标：
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|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|7,980.11|13,284.52|
|负债总额|2,577.29|7,728.58|
|净资产|5,402.82|5,555.94|
|营业收入|26,827.07|20,301.09|
|净利润|237.13|153.12|
|资产负债率|32.30%|58.18%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,113,905.35万元（或等值外币）（含第六届董事会第十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,297,437.45万元，合同签署的担保金额为人民币2,201,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的372.37%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币182,000万元（含第六届董事会第十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币4,483.35万元，合同签署的担保金额为人民币95,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的
合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的16.07%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年12月12日
深圳拓邦股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定和要求，我们作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第六届董事会第六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、独立董事关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《公司章程》的要求，我们在对公司对外担保及关联方资金占用情况进行核查后，发表独立意见如下：
经过认真核查，我们认为：公司认真执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，2018年上半年没有发生对外担保等情况，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
三、独立董事关于公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见
1、根据公司年度股东大会授权，公司调整公开发行可转换公司债券方案及修订公开发行可转换公司债券预案等议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司调整本次公开发行可转换公司债券方案，并修订《关于公开发行 A股可转换公司债券预案的公告》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告》及《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的公告》，是根据近期国内证券市场的变化情况及公司实际情况进行的调整和修订，符合《公司法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害中小股东利益的情形。
四、独立董事关于调整 2015年限制性激励计划回购价格的独立意见
公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》经2015年10月29日召开的拓邦股份 2015年第二次临时股东大会审议通过，系依据当时有效的《上市公司股权激励管理办法（试行）》及相关配套制度制定，因公司进行了 2017年年度权益分派，公司第六届董事会第六次会议对 2015年限制性股票激励计划回购价格进行的调整符合《2015年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司董事会对 2015年限制性股票激励计划回购价格进行的调整。
五、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》经2015年10月29日召开的拓邦股份 2015年第二次临时股东大会审议通过，系依据当时有效的《上市公司股权激励管理办法（试行）》及相关配套制度制定，激励对象李莉、盘天利等 13人因个人原因离职，已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件，同意公司回购注销上述激励对象已获受尚未解锁的共计744,186股限制性股票。本次回购注销部分限制性股票事宜符合《2015年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
独立董事：郝世明、华秀萍、施云2018年7月31日
宝塔实业股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为宝塔实业股份有限公司的独立董事出席了公司第八届董事会第六次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了本次董事会的议案，现就本次审议的相关事项发表如下独立意见：
关于收购惠金商业保理有限公司的独立意见。
就本次对外投资事项，我们进行了认真的审查，宁夏西北轴承物资商贸有限公司以认缴出资的方式收购惠金保理公司有利于推动公司创新发展，符合公司发展战略，为公司增加新的利润增长点，改善公司主营产业，扩大主营业务规模，并最终实现投资利益，有利于进一步提高公司经营的稳健性、持续性；未发现有损害公司利益、中小股东权益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大负面影响；因此我们事前认可并一致同意此交易事项。
宝塔实业股份有限公司独立董事
董皞、张文君、马志强、王天鹏
二〇一七年九月四日
证券代码：000807 公司简称：云铝股份 公告编号：2015-045
云南铝业股份有限公司关于职工监事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事李学军先生因工作
变动于2015年6月18日辞去职工监事职务，公司于2015年6月19日召开职工代表会议，选举徐宏亮先生为职工监事。徐宏亮先生简历附后。
特此公告。
云南铝业股份有限公司监事会
附件：徐宏亮先生简历
徐宏亮，男，汉族，云南陆良县，1963年5月生，本科文化程度，1985年7月参加工作，1987年10月加入中国共产党，高级工程师。现任云南铝业股份有限公司工会主席。曾任云南铝厂动力车间副主任，云南铝厂机动分厂办公室主任，云南铝厂动力分厂党支部书记、工会主席，云南铝厂动力分厂运行车间主任，云南铝业股份有限公司技改指挥部设备科副科长，云南铝业股份有限公司技改指挥部主任工程师，云南铝业股份有限公司动力厂厂长，云南文山铝业有限公司副总工程师兼设备管理部主任，云南文山铝业有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。
徐洪亮先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司监事的条件，与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。目前没有持有公司股票。
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-146东莞勤上光电股份有限公司
关于签署《资产划转协议变更协议之三》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）与勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电”，公司直接持有其90%股份，公司全资子公司广东勤上半导体照明科技工程有限公司持有其10%股份）于2017年7月 25日签署了《资产划转协议》（以下简称“原协议”），并分别于 2017年 8月 25日、2017年 10月 12日先后签署了《资产划转协议变更协议》、《资产划转协议变更协议之二》（以下合称“原变更协议”）。
经公司和勤上光电友好协商，公司和勤上光电达成《资产划转协议变更协议之三》，对原协议部分条款作进一步明确，并经公司 2017年11月20日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。《资产划转协议变更协议之三》主要变更内容如下：
甲方：东莞勤上光电股份有限公司
乙方：勤上光电股份有限公司
标的资产（甲方向乙方划转的半导体照明业务相关的资产、负债）由双方在《资产划转协议》生效后协商确定交接日办理交接手续。自交接日起，标的资产的占有、使用、收益等权利和相关责任、义务、风险转由乙方享有和承担，无论是否完成过户、变更登记手续。标的资产中不涉及办理过户、变更登记手续的资产所有权自交接日起归乙方，涉及的不动产、商标、专利（在申请专利）等资产转让按法律、法规规定需要办理过户、变更手续的，应当依法办理过户、变更登记手续。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会 2017年11月21日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-008四川环能德美科技股份有限公司
核心技术人员离职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员胡尚英女士因个人原因辞去营销管理部副经理职务，并于日前办理完辞职手续。辞职后，胡尚英女士将不在公司担任任何职务。胡尚英女士所负责的工作已经平稳交接，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。
根据双方签署的保密合同，胡尚英女士离职之后仍对其在公司任职期间接触、知悉的公司的技术秘密和其他商业秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。胡尚英女士离职后承担保密义务的期限为无期限保密，直至公司宣布解密或者秘密信息实际上已公开。公司还与胡尚英女士签订了《员工竞业限制协议》，胡尚英女士承诺离职后二年内，都不得到与公司有竞争关系的企业就职，并不得自办与公司有竞争关系的企业。
截至本公告披露日，胡尚英女士持有公司 8.01万股，其将继续履行“自公司股票上市交易之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。”的承诺。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）017号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于举行 2016年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月6日（星期四）下午14:00—16:00在全景网举行2016年年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事兼总经理范崇国先生、董事会秘书孔文君女士、财务总监郑萍女士、独立董事蒋轶先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2016年3月25日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2018-040天津力生制药股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员变动的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月25日发布了《天津力生制药股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变动的公告》（2018-035）李云鹏女士因工作变动原因，不再担任公司第六届董事会董事、公司总经理职务，并不再担任公司任何职务。
公司的独立董事就公司董事、总经理职务变动事项进行了认真核查并发表独立意见如下：
一、李云鹏女士因工作变动原因不再担任公司董事、总经理职务，并不再担任公司任何职务。经核查，其职务变动原因与实际情况一致。
二、李云鹏女士的职务变动不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司的生产经营和管理，也不会对公司发展造成不利影响。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2019-005深圳太辰光通信股份有限公司
关于监事减持计划的预披露公告
公司监事吴第春保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人吴第春提供的信息一致。
特别提示：
截至本公告日，持公司股份2,079,594股（占公司总股本比例0.9042%）的股东吴第春（监事）计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（2019-03-27至2019-09-27）（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过519,800股（占公司总股本比例0.2260%）。
一、股东的基本情况
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||股东姓名||股东类型/职务||持有股份数量（股）||占公司总股本的比例|
|吴第春||监事||2,079,594||0.9042%||

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本情况
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|减持原因|自身资金周转需求|
|减持股份来源|公司首次公开发行前股份（含历次分配转增）|
||计划减持数量不超过519,800股，即不超过公司总股本的0.2260%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应比例调整）|
|减持股份数量||
||自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（2019-03-27至2019-09-27）（窗口期不减持）|
|减持时间区间||
|减持方式|集中竞价交易|
|减持价格|视减持时市场价格而定|

（二）本次拟减持事项与其此前已披露的承诺一致
吴第春在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺：“在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。”截至本公告日，吴第春严格履行了上述承诺。
吴第春本次拟减持事项与其此前已披露的承诺一致。
三、相关情况说明
（一）本次吴第春减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促吴第春严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）吴第春将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
（三）吴第春本次减持计划的实施不会对公司控制权及持续经营产生影响。
四、备查文件
吴第春出具的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2019年 3月5日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-050|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于完成公司经营范围变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议及 2017年度股东大会审议并通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意增加公司经营范围，并对《公司章程》中的经营范围进行修改。具体内容详见公司于2018年3月31日和2018年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年5月31日，公司完成了经营范围变更的工商登记手续并收到珠海市工商行政管理局的《备案登记通知书》，根据珠海市工商行政管理局的最终核定，公司经营范围变更为：
III类6821医用电子仪器设备，II类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II类 6823医用超声仪器及有关设备，III类 6824医用激光仪器设备，III类6825医用高频仪器设备，III类6826物理治疗及康复设备，III类6830医用X射线设备，II类6833医用核素设备，III类6845体外循环及血液处理设备，III类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，II类6856病房护理设备及器具，II类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，III类6870软件，III类6877介入器材的研发、生产及相关技术咨询服务；III类 6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823医用超声仪器及有关设备，6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6828医用磁共振设备，6830医
用X射线设备，6833医用核素设备，6845体外循环及血液处理设备，6854手术
室、急救室、诊疗室设备及器具，6866医用高分子材料及制品，6870软件，6877
介入器材的批发、零售；II类 6825医用高频仪器设备，6870软件，6877介入器材，6833医用核素设备，6824医用激光仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6830医用X射线设备，6815注射穿刺器械，6866医用高分子材料及制品，6845体外循环及血液处理设备，6828医用磁共振设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6821医用电子仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6823医用超声仪器及有关设备，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6840临床检验分析仪器，6841医用化验和基础设备器具，6856病房护理设备及器具，6831医用 X射线附属设备及部件，6857消毒和灭菌设备及器具的批发、零售；一类医疗器械的批发、零售；设备租赁；机电设备安装（凭资质证书经营）；
建筑装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；压力管道安装（凭资质证书经营）；压力管道设计（凭资质证书经营）；建筑智能化工程（凭资质证书经营）；
洁净工程（凭资质证书经营）；压力容器安装（凭资质证书经营）；智能高低压成套配电设备的生产、销售；制冷系统、空气净化系统、空气消毒设备研究和开发、销售、安装及技术咨询服务；生物技术的研究与咨询服务、技术服务及技术转让、销售化学试剂（不含危险化学品）、卫生材料、实验仪器；医学康复、养老康复等医疗投资管理；建筑工程分包（凭资质证书经营）。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会 2018年6月1日
||
|-|
|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2015-026|

广州市香雪制药股份有限公司
关于公司配股募集资金不用于长城神农资产管理计划出资的承诺本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月28日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与下属子公司共同对外投资的议案》，同意公司与广东神农资本管理有限公司（以下简称“神农资本”）和中国长城资产管理公司（以下简称“长城资产”）共同发起设立长城神农资产管理计划，长城神农资产管理计划募集总额不超过 12亿元，公司拟出资不超过2亿元，长城资产拟出资不超过4亿元，其他资金由长城资产负责对外募集。
长城神农资产管理计划主要用于收购或参股符合公司发展战略需要的中药饮片及医疗产业或相关标的企业，通过产业整合与并购重组，为公司提供优质项目资源的选择和储备。
2015年4月17日，公司配股申请获得创业板发行审核委员会审核通过。公司于2015年4月21日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司配股募集资金不用于长城神农资产管理计划出资的承诺》，现将相关承诺公告如下：公司保证本次配股募集资金补充流动资金部分不直接或间接投资于长城神农资产管理计划或类似项目，不投资持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
山东民和牧业股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引）》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事我们对公司第六届董事会第九次会议的议案进行了认真审议，听取了董事会的介绍并查阅了相关资料，基于独立、客观的立场，发表独立意见：
一、关于向股东借款暨关联交易的事前认可意见
在对相关事项进行了认真的了解和核查，我们同意将《关于向股东借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议并发表事前认可意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就上述关联交易事项与公司管理人员进行了必要的沟通，上述关联交易符合公司经营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
同意将上述议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。
二、关于向股东借款暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的规定，作为山东民和牧业股份有限公司的独立董事，就公司第六届董事会第九次会议审议的有关向股东借款暨关联交易的相关议案进行了认真审议，并对相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
本次公司向股东借款1.5亿元人民币，符合公司的实际情况，有利于缓解流动资金压力，更好的满足日常经营活动的资金需求。同时，借款利率以不超过股东取得的资金成本执行，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。
董事会审议该议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。同意公司向股东借款的关联交易事项。
独立董事：张云龙、胡卫华、刘嘉厚
二〇一七年九月二十一日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-055安徽江南化工股份有限公司
关于总裁辞职及聘任总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年10月19日收到董事长兼总裁冯忠波先生提出的书面辞呈，因个人原因，冯忠波先生申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，冯忠波先生的书面辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后，冯忠波先生仍继续担任公司董事长、第四届董事会董事、董事会战略委员会主任委员等职务。
冯忠波先生在担任公司总裁期间，认真履行职责，勤勉尽责。在此，公司董事会对冯忠波先生在担任公司总裁期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会提名及审核资格，公司于2016年10月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任沈跃华先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。沈跃华先生简历见附件。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年十月二十日
附件：
简 历
沈跃华先生：中国国籍，男，1962年6月出生，大专学历，高级工程师，中共党员。曾任新疆天河化工厂车间副主任、技术设备科科长、机动车间副主任、经贸公司经理,新疆塔北碳黑厂经营销售科科长，新疆天河化工厂副厂长，新疆天河化工有限公司董事长兼总经理，现任新疆天河化工有限公司董事长，拟任本公司董事、总裁。沈跃华先生未持有公司股票，持有公司控股子公司新疆天河化工有限公司6.805%的股权，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
长江证券股份有限公司独立董事关于
推选公司第九届董事会董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为长江证券股份有限公司的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，认真审议了《关于推选公司第九届董事会董事候选人的议案》，现发表独立意见如下：
一、同意推选田轩、史占中、余振、潘红波为独立董事候选人；
同意推选李新华、金才玖、陈佳、黄雪强、陈文彬、田泽新、瞿定远、刘元瑞为非独立董事候选人；
二、上述候选人均符合《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等关于担任公司董事的要求，具备履职所需要的专业知识和经营管理能力。经核查，未发现上述候选人有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未发现其受到中国证监会和深圳证券交易所行政处罚、公开谴责或三次以上通报批评，未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未发现其有被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形；
三、本次聘任的提名程序、表决方式均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意将《关于
推选公司第九届董事会董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
第八届董事会独立董事：
温小杰、王瑛、王建新、田轩
二〇一九年十月十一日
青海明胶股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000606 证券简称：青海明胶 公告编号：2014-040青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|青海明胶|股票代码||000606|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|华彧民||王妍||
|电话|022—59852166||0971—8013495||
|传真|022—59852168||0971—5226338||
|电子信箱|huayun@my0606.com.cn||zhengq@my0606.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|176,265,514.62|178,729,399.76|-1.38%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-22,002,024.45|-4,545,973.51|-383.99%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-21,930,856.58|-10,513,093.27|-108.61%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-6,825,563.49|-11,305,703.16|39.63%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0466|-0.0096|-385.42%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0466|-0.0096|-385.42%|
|加权平均净资产收益率|-2.43%|-0.47%|-1.96%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,396,258,573.38|1,456,602,332.07|-4.14%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|884,545,349.06|915,989,645.51|-3.43%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||50,011||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

青海明胶股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|天津泰达科技投资股份有限公司|境内非国有法人|12.59%|59,422,000|0|||
|青海四维信用担保有限公司|国有法人|7.66%|36,150,000|36,150,000|||
|西宁城市投资管理有限公司|国有法人|4.24%|20,000,000|20,000,000|||
|西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司|国有法人|2.12%|10,000,000|10,000,000|||
|陆汉德|境内自然人|0.78%|3,691,729|0|||
|金光华|境内自然人|0.53%|2,500,000|0|||
|黄芸|境内自然人|0.44%|2,074,400|0|||
|王欣|境内自然人|0.41%|1,924,053|0|||
|卢哲涵|境内自然人|0.39%|185,000|0|||
|王卫东|境内自然人|0.38%|1,782,300|0|||
|||上述股东中,公司未知无限售条件流通股股东之间及前10名无限售条件流通股股东与前10|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办|||||
|的说明|||||||
|||法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新实际控制人名称|无实际控制人|
|指定网站查询索引|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|指定网站披露日期|2014年04月30日|

3、管理层讨论与分析
2014年上半年，经济下行压力犹存，公司面对严峻的经营环境。报告期，公司实现营业收入176,265,514.62元，较去年同期下降1.38%，实现归属上市公司股东净利润-22,002,024.45元，较去年同期下降-383.99%。
报告期内，公司主业明胶、硬胶囊产业产品价格回落，生产成本上升，导致毛利率大幅下降。公司鱼皮明胶项目生产状况稳定，但仍处于市场培育期，项目暂未盈利。
2014年上半年，公司宏升肠衣项目技术改造工作已初见成效，但仍存在波动，项目暂未实现预期收益。
下半年，公司将着力推进内部管理，继续调整产业结构，重点提升产品质量，努力完成全年经营目标。
青海明胶股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本报告期天津海达创业投资管理有限公司股权已转让，不再纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-006天津滨海能源发展股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“滨海能源”）监事会于 2018年 1月 16日以通讯表决方式召开第九届第五次会议，公司共有监事 3名，出席会议监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售审计报告、评估报告的议案》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关要求，公司聘请了具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对天津泰达能源发展有限责任公司（以下称“泰达能源”）2015年、 2016年、2017年 1-6月的财务数据进行了审计，并出具了信会师报字[2017]第 ZB24506号《天津泰达能源发展有限责任公司审计报告》（以下称“《审计报告》”）。同时，公司聘请了天津华夏金信资产评估有限公司（以下称“华夏金信”）以 2017年 6月 30日为基准日，对公司所持有的泰达能源100%股权进行了评估，并出具了华夏金信评
报字[2018]004号《天津滨海能源发展股份有限公司拟转让其持有的天津泰达能源发展有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下称“《评估报告》”）。
公司监事会同意对提供给审计机构、评估机构用以编制上述《审计报告》、《评估报告》所需的文件资料予以确认。上述《审计报告》、《评估报告》将用于信息披露和向监管部门进行申报。
《审计报告》、《评估报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司本次重大资产出售拟通过天津产权交易中心公开挂牌交易的议案》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
根据华夏金信出具的《评估报告》，截至评估基准日 2017年 6月 30日，标的资产的股东全部权益价值评估值为人民币 36582.35万元。
公司本次重大资产出售拟通过天津产权交易中心公开挂牌交易，挂牌价格将不低于华夏金信所出具的《评估报告》结果，最终交易价格将以公开挂牌结果为准。公司将依据公开挂牌确定的交易对方和交易价格，与交易对方签署附条件生效的股权转让协议，该协议需经公司董事会、股东大会审议批准，并履行完毕其他有权部门要求的其他程序（如需）后生效。
三、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的天津华夏金信
资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，并出具了华夏金信评报
字[2018]004号《天津滨海能源发展股份有限公司拟转让其持有的天津泰达能源发展有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》。
公司监事会对本次交易标的评估相关事项进行了分析，认为本次交易选聘的评估机构具备独立性，本次评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结论合理，评估定价公允。具体如下：（一）评估机构具备独立性
华夏金信拥有执行证券期货相关业务资格，具备胜任能力。除因本次聘请外，华夏金信及其经办评估师与公司、标的公司及其监事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，具有独立性。
（二）评估假设前提具备合理性
华夏金信对标的股权进行评估的假设前提符合国家有关法律、法规的规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的基本情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目之间具有相关性
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（四）评估定价具备公允性
本次交易价格的定价原则符合法律法规的规定，交易定价公开、公平、合理。标的股权的评估结果公允地反映了标的股权的市场价值。
公司拟出售的标的资产的挂牌价格以不低于评估机构出具评估报告
的评估值为依据，定价原则符合法律法规的规定，不会损害公司及公司中小股东利益。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司监事会
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-08-16舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于使用自有资金设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据业务发展需要，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）拟使用自有资金设立投资公司，投资总额不超过 50,000万元，该投资公司为舒泰神的全资子公司。
公司于2017年03月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金设立投资公司的议案》，并自董事会审议通过之日起开始实施。
本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、设立投资公司的基本情况
1、公司名称：暂未确定，以最终注册为准。
2、注册地点：具体地址未定，以最终注册为准。
3、注册资本：以最终注册为准。
4、资金来源：公司自有资金。
5、拟定经营范围：大健康产业（生物医药、医疗器械、医疗服务等领域）投资、生物医药股权投资、基金投资、投资管理等（以最终注册为准）。
6、股东结构：公司持有投资公司100%股权。
7、公司类型：有限责任公司。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
公司本次设立投资公司，可以整合行业内资源、做大投资主体和被投资主体规模，在更大范围内发现和培育新的增长点；同时通过对业内不同领域、不同技术、不同产品、不同经营模式的中小项目投资，可以更好地服务于舒泰神未来的业务扩张，提升公司整体实力。
2、存在的风险
（1）设立投资公司可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，目前公司已有比较完善的内部控制制度和不断完善的管理体系，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司稳健发展。
（2）拟设立的投资公司的投资业务主要集中于医药行业和大健康领域，可能会受到各种经济环境波动、医药产业政策等方面影响，从而造成投资项目失败的风险。公司身处医药行业内部，本身对其有深入的了解和把控，同时通过提前深入调研、严格投资决策程序、加强投后管理等，将投资风险进行控制；同时，公司将投资于医药不同子行业以及不同子行业的不同细分市场，通过分散投资进一步分散投资风险。
四、独立董事的独立意见
全体独立董事认为：公司使用自有资金设立投资公司，可以整合行业内资源、做大投资主体和被投资主体规模，在更大范围内发现和培育新的增长点；同时通过对业内不同领域、不同技术、不同产品、不同经营模式的中小项目投资，可以更好地服务于舒泰神未来的业务扩张，提升公司整体实力，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用自有资金设立投资公司。
五、监事会意见
监事会认为：公司使用自有资金设立投资公司，有助于可以整合行业内资源、做大投资主体和被投资主体规模，在更大范围内发现和培育新的增长点；同时通过对业内不同领域、不同技术、不同产品、不同经营模式的中小项目投资，可以更好地服务于舒泰神未来的业务扩张，提升公司整体实力，该投资是合理且有必
要的，监事会同意该议案。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-042江苏润邦重工股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“我公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 672,447,760股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月21日，除权除息日为：2018年6月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派办法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****203|南通威望实业有限公司|
|2|08*****209|CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月13日至登记日：2018年6月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他情况说明
1、公司自 2017年度利润分配方案披露到实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
咨询联系人：刘聪
咨询电话：0513-80100206
传真电话：0513-80100206
特此公告!
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-20
深圳市盐田港股份有限公司
关于投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
1、基本情况：公司控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司（以下简称“惠盐公司”）拟投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目，总投资额人民币 29.2亿元（最终以政府相关部门批复为准）；项目总投资额的30%为自有资金，由惠盐公司股东按股比采取注资方式筹集；其余的70%采取银行贷款等方式筹集；公司出资总额人民币 5.84亿元，由公司按工程进度适时注入。
2、关于惠盐高速公路深圳段改扩建项目获得广东省发改委核准的公告已于 2017年 5月 23日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
3、公司于 2017年 10月 9日召开第六届董事会临时会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的决议。该事项还需经公司 2017年第一次临时股东大会审议批准。
4、该投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
惠盐公司成立于 1991年 11月 20日，由深圳市盐田港股份有限公司（持股66.67%）与广东省高速公路发展股份有限公司（持股33.33%）合资成立。惠盐公司注册资本人民币 3600万元。相关合作方不是失信责任主体。惠盐公司主要负责惠盐高速公路深圳段的营运，2016年12月31日惠盐公司总资产5.01亿元，净资产 4.21亿元，2016年度惠盐公司营业收入 2.24亿元，净利润 0.96亿元。
惠盐高速深圳段是国家高速公路主干网沈海高速和长深高速在深圳的重要组成部分，也是广东省高速公路网和深圳市干线道路网的重要组成部分。惠盐高速深圳段改扩建工程路线起点桩号K32+174，终点桩号K52+500，路线总长20.326km。设计速度100km/h，双向八车道。项目计划于 2017年开始建设，2020年底建成通车，总建设工期约为 3年时间。根据交通运输部核准意见和相关工可研报告，项目估算总投资人民币 29.2亿元。
三、投资目的和对公司的影响
惠盐高速公路改扩建项目的实施不仅是缓解现状拥堵困境的需要，也是满足未来市场发展的需要。从宏观角度而言，本项目的实施对区域国民经济的协调联动发展具有积极促进作用；从微观角度而言，改扩建项目未来发展前景乐观，投资效益较好。
根据《广东省高速公路改扩建管理办法（试行）》，改扩建项目新增投资可按照收回投资并有合理回报的原则申请新的合理收费期限，从而避免四年后原收费期结束给惠盐公司带来的经营矛盾及员工安置问题。
另一方面，从优化资源配置、提升投资效益的角度来看，本项目突出的交通区位优势及周边区域经济发展潜力为项目提供了交通量保证，项目投资效益相对乐观。项目的实施有助于带来长期、稳定的现金流，将进一步改善公司财务结构。
四、投资风险分析
项目风险主要包括投资、施工建设及运营管理风险。其中改扩建工程收费期限的问题是影响项目效益的关键因素，具体收费年限以广东省人民政府批复为准。另外竞争性道路如东部过境快线等的分流影响也会对项目后期运营造成一定的不利影响。
但整体而言，收费期限及建设施工中存在的不确定性风险基本上能够通过积极与政府部门及相关主管单位沟通协作进行管理控制；对于竞争性道路的分流风险，由于项目在高速路网中的区位优势较为显著，分流效应长期而言对本
项目效益影响不大。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2017年 10月 10日