Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2016-018上海普利特复合材料股份有限公司
关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限：2016年1月1日-12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；
（2）公司独立董事津贴为5万/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司宽带工资相关薪酬政策领取
基本年薪，根据其年度KPI绩效考核结果领取绩效工资。
（1）总经理基本年薪44.25万元，绩效工资基数14.75万元，具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放；
（2）副总经理根据其担任具体管理职务，基本年薪44.25万元，绩效工资基数14.75万元，具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放；
（3）副总经理、董事会秘书兼财务负责人基本年薪44.25万元，绩效工资基数14.75万
元，具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放。
四、其他规定
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴按月发放；
董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动；
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
5、本方案由董事会审议通过，经公司股东大会批准后生效。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2017-012江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第四十六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次（临时）会议于2017年2月21日以传真、专人送达、邮件方式发出通知，会议于2017年2月22日下午3点以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，其中，现场出席会议7人，苏锡嘉先生、刘杰先生等2人通过通讯方式参加会议并表决。召集人曹坚先生已就本次紧急召开董事会临时会议进行了说明，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议并通过了《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
根据公司于2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会通过的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等议案，公司拟通过发行股份的方式购买什邡第二医院有限责任公司（以下简称“什邡二院”）现有全体股东上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称“嘉愈医疗”）、什邡康德医院（有限合伙）（以下简称“什邡康德”）、什邡康盛医院（有限合伙）（以下简称“什邡康盛”）、什邡康强医院（有限合伙）（以下简称“什邡康强”）及什邡康裕医院（有限合伙）（以下简称“什邡康裕”）合计所持什邡二院100%的股权；购买宿迁市洋河人民医院有限公司（以下简称“洋河医院”）现有股东嘉愈医疗、宿迁市金鹏置业有限公司（以下简称“金鹏置业”）合计所持洋河医院90%的股权；购买山东瑞高投资有限公司（以下简称“瑞高投资”）现有全体股东嘉愈医疗、潍坊嘉元建筑材料检测有限公司（以下简称“潍坊嘉元”）合计所持瑞高投资100%的股权（以下简称“本次收购”）；在本次收购同时，公司
拟向嘉愈医疗、江苏国投洪瑞投资有限公司（以下简称“江苏国投洪瑞”）、王建新、罗实劲、张文军、干萍、陈东辉、陈超、严帆、余志庆定向发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，“本次收购”和“本次配套融资”以下合称“本次交易”）。本次收购的实施不以本次配套融资的实施为前提，本次配套融资以本次收购的实施为前提。
鉴于中国证监会于近日发布了《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》并就并购重组、配套融资定价等相关事项做出了说明，经慎重考虑并与交易对方商议后，公司董事会拟根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》的授权，同意取消本次配套融资，原定募投项目什邡二院改造升级项目及东大医院改扩建项目拟以公司自有或自筹资金出资实施。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
二、审议并通过了《关于取消本次配套融资事项不构成本次交易方案重大调整的议案》
根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。
公司董事会经讨论，认为公司取消本次配套融资事项不构成对本次交易方案的重大调整。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
三、审议并通过了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就公司本次发行股份购买资产暨关联交易事宜编制的《江苏常宝钢管股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
四、审议并通过了《关于公司与什邡二院全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
同意公司与什邡二院的全体股东，即嘉愈医疗、什邡康德、什邡康盛、什邡康强及什邡康裕，签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
五、审议并通过了《关于公司与洋河医院股东嘉愈医疗、金鹏置业签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
同意公司与洋河医院的股东嘉愈医疗、金鹏置业签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
六、审议并通过了《关于公司与瑞高投资全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
同意公司与瑞高投资全体股东嘉愈医疗、潍坊嘉元签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
七、审议并通过了《关于解除公司与嘉愈医疗、江苏国投洪瑞、王建新、罗实劲、张文军、干萍、陈东辉、陈超、严帆、余志庆签署附条件生效的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>的议案》
同意公司与嘉愈医疗、江苏国投洪瑞、王建新、罗实劲、张文军、干萍、陈东辉、陈超、严帆、余志庆签署《股份认购协议及股份认购协议之补充协议之解除协议》，解除附条件生效的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-051江苏吴通通讯股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，保证公告中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次投资的概述
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通通讯”）为实现进入特种连接器产品市场，丰富公司连接产品种类，增加新的利润增长点，拟在苏州市相城区黄桥街道永方路 32号设立全资子公司，公司名称暂定为江苏风雷高科技有限责任公司（以下简称“风雷高科”）。
本次对外投资已于 2014年 4月 24日经公司第二届董事会第十次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
本次设立风雷高科不属于关联交易，根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
二、投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：江苏风雷高科技有限责任公司（具体公司名称以工商部门核准为准）
2、注册地：苏州市相城区黄桥街道永方路32号
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：樊文明
5、注册资本：1,000万元
品(具体经营范围以工商部门核准的经营范围为准)。
7、资金来源及出资方式：吴通通讯以自有资金出资，占风雷高科股权比例100%。
8、公司董事会委派樊文明负责“风雷高科”工商注册和成立事宜，并全面负责其经营活动。
三、对外投资的目的、风险控制
1、设立公司的目的和对公司的影响
（1）、丰富吴通通讯通信连接产品的种类，增加吴通通讯新的利润增长点；
（2）、加快产品升级，提高技术实力，增强核心竞争力；
（3）、本次出资额占公司最近一期经审计净资产的2.14%，对公司财务和经营情况无重大影响。
2、存在风险及应对措施
（1）、市场风险及对策：由于市场潜力较大，国内外相关企业都将加大研发力度，力争在相关领域占得一席之地。新设子公司将面临国外产品与国内产品价格竞争的风险，以及因不确定的市场因素而无法实现预计营业利润的风险。
鉴于此，新设子公司将注重人才的培育，加大技术研发力度，整合附近成熟的加工企业资源，控制成本，使产品价格具有竞争力，同时，依托吴通通讯现有的市场资源，积极拓展市场，尽快实现在特种产品连接器市场立足。
（2）、技术风险及对策：本项目核心技术是在对国外相关产品进行分析和学习的基础上通过自主创新取得，实现拥有自主知识产权的产品。如果新设子公司不能持续进行技术创新，开发出符合市场需求、技术领先的自主产品，将面临被市场淘汰和影响投资收益预期的风险。同时，面对日趋激烈的市场竞争，如何留住关键岗位人才，杜绝核心技术的流失，也是新设子公司面临的风险。
鉴于此，新设子公司将秉承自主创新的技术发展战略，密切跟踪国际高速特种产品连接器技术的最新发展态势，不断提升新设子公司的整体技术水平。同时，采取知识产权申报方式及加强核心技术成果电子化、标准化、书面化及保
密化的制度建设，注重技术档案的整理与归档管理，建立有效的人才激励制度等方法，防止核心技术的流失。
（3）、管理风险及对策：新设子公司的管理层如不具备一定的管理水平和决策机制，将对公司经营发展产生不利影响。因此，作为新设立的公司，需在成立之初即建立健全法人治理结构，建立规范运作意识，同时，形成一支综合素质较高的管理团队，建立科学有效的管理制度，以促进新设子公司稳定持续的发展，保障其在国内同行业中保持领先地位。
四、其他
上市公司将严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立风雷高科相关的信息，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年4月24日
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第四十次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《章程》的有关规定，我们作为深圳市卓翼科技股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第四十次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司第四届董事会延期换届的独立意见
公司第四届董事会将于2019年7月26日届满，鉴于公司新一届董事会的董事提名工作尚未完成，为使公司的经营稳定并有利于相关工作的安排，同意本届董事会延期换届，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺
延。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员及高级管理人员将依照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事及高级管理人员的义务和职责。
我们认为，公司第四届董事会延期换届事项符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，并且该项决定能够使熟悉公司情况的董事及专门委员会成员继续履行职责，我们同意公司第四届董事会延期换届。
二、独立董事关于选举公司第五届董事会独立董事的独立意见
该议案已经公司董事会提名委员会及第四届董事会第四十次会议审议通
过。经我们审议认为，鉴于公司第四届董事会独立董事王艳梅女士、易庆国先
生即将因任期届满6年离任，不再继续担任第四届董事会独立董事以及董事会
各专业委员会委员等职务。为了保证公司董事会正常运作，我们同意选举张学
斌先生、崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人提
名符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的规定，独立董事的提
名程序合法有效。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素
养等情况的基础上进行的，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。独立董
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见事候选人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，符合担任公司独
立董事的条件。未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，亦不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次独立董事候选人
提名不存在损害中小股东利益的情况。
我们同意选举独立董事并在独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所
审核无异议后，将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
王艳梅
易庆国
王平
二○一九年七月二十五日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2014-30
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2014年8月19日开市起停牌，同日披露了《重大事项停牌的公告》，并分别于8月26日、9月2日、9月10日披露了《重大事项继续停牌公告》，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
鉴于该事项仍在磋商论证过程中，尚存在不确定性。为保证公平披露信息，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年9月17日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，并密切关注该事项的进展情况，确定后将尽快刊登相关公告并复牌。
特此公告
中兴—沈阳商业（大厦）集团股份有限公司
董事会
二○一四年九月十七日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2017-04-29-02深圳新都酒店股份有限公司
2016年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2017年4月27日以微信和邮件的方式发出召开2016年度董事会的通知，2017年4月28日上午11点在公司28楼会议室以现场加通讯表决的方式召开会议，应参加会议的董事9人，实际参与表决的董事9人；董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
1、公司 2016年度董事会工作报告
主要内容详见公司《2016年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
本议案需提交股东大会审议。
2、公司 2016年度总经理工作报告
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
3、公司 2016年度财务决算报告
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
本议案需提交股东大会审议。
4、公司 2017年度财务预算报告
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
5、公司 2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案
经天健会计师事务所审计，公司 2016年度净利润为 5,585,719.74元，归属于母公司的净利润为5,606,465.98元，根据相关法律、法规和公司章程规定，报告期内公司实现净利润用以弥补以前年度亏损，本年度利润分配和资本公积转增股本的预案为不分红、不转增。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
本议案需提交股东大会审议。
6、公司 2016年年度报告及摘要
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
本议案需提交股东大会审议。
7、公司关于 2017年度日常关联交易预计的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
详细情况请见公司同日披露的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
8、公司 2017年第一季度报告
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
9、公司 2016年度内部控制评价报告
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
详细情况请见公司同日披露的《2016年度内部控制评价报告》。
10、关于召开 2016年度股东大会的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
详细情况请见公司同日披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
11、关于不认可天健会计师事务所湖南分所《关于提请深圳新都酒店股份有限公司调整 2015年度非经常性损益及相关信息披露的函》的议案
公司 2017年 4月 25日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具的《关于提请深圳新都酒店股份有限公司调整 2015年度非经常性损益及相关信息披露的函》（天健湘【2017】2号），公司董事会对此函不予认可，理由如下：
（1）公司2015年度在营业收入中确认的2014年度租赁期的高尔夫物业租金收入具有一贯性，一贯性优于偶发性，应视为经常性损益。
（2）公司聘请的独立第三方机构大信会计师事务所2016年12月15日出具的《深圳新都酒店股份有限公司高尔夫物业租金收入作为经常性损益的复核说明》，认为公司将高尔夫物业租金收入2,950万元作为2015年度主营业务收入符合企业会计准则的规定，作为经常性损益披露，符合公司的业务特点，亦遵循了一贯性原则。
综上，公司董事会不接受天健会计师事务所湖南分所来函意见。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
公司独立董事认为2015年度财务报表中确认的2014年度租赁期相关的高尔夫物业租赁收入符合收入的确认原则，也符合一贯性原则。理由是：
（1）公司承接的原惠州高尔夫球场有限公司与惠州怡海房地产开发有限公司签订的《高尔夫球场俱乐部租赁合同》，该合同租赁期限为2012年7月1日至2022年6月 30日，2014年度涵盖于该租赁期限内；
（2）2015年12月17日，公司与惠州高尔夫球场有限公司、惠州怡海房地产开发有限公司签订《协议书》，约定解除关于惠州高尔夫会所房产的《房产回购协议》、由新都酒店享有未来出售该房产之前的全部租金收益、承租方放弃对该房产的优先购买权等，租赁合同继续生效；
（3）公司章程已明确规定经营范围包括“自有场地出租”业务，该业务自公司酒店经营以来一直是存续业务。
（4）公司聘请的独立第三方机构大信会计师事务所2016年12月15日出具的《深圳新都酒店股份有限公司高尔夫物业租金收入作为经常性损益的复核说明》，认为将公司高尔夫租金收入2,950万元作为2015年度主营业务收入符合企业会计准则规定，作为经常性损益披露，符合公司的业务特点，亦遵循了一贯性原则。
因此，独立董事认为2015年度财务报表中确认的2014年度租赁期相关的高尔夫物业租赁收入具有一贯性，收入确认符合企业会计准则规定，独立董事对天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所来函不予认可。
公司独立董事张松旺、陈小卫、蒋涛在本次董事会上进行了述职。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年4月28日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-182
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于 2017年 11月 24日以传真和书面方式发出第七届监事会临时会议通知，会议于 2017年 11月 27日在公司办公楼 B会议室召开。公司现有监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
（二）《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
三、备查文件
2017年11月27日第七届监事会临时会议决议；
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一七年十一月二十八日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2016-007江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第三届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日以电子邮件、专人送达等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第八次（临时）会议的通知。本次会议于 2016年 2月 3日在宿迁市宿豫区江山大道 28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016年2月4日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-032国轩高科股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2016年 4月 21日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2016年 4月 26日以通讯方式召开，应参与表决的 8名董事均对会议议案做出表决，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》
内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》，2016年第一季度报告正文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
远程电缆股份有限公司第二届董事会
提名委员会关于补选董事的提名审核意见
公司董事会提名委员会按照《公司法》、《公司章程》和《远程电缆股份有限公司董事会提名委员会工作制度》等规定，现就公司董事候选人杨建伟的提名事项，发表如下意见：
经对候选人杨建伟的职业、学历、职称、详细工作经历等情况进行认真审议后，我们认为：候选人杨建伟均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情形。鉴于此，我们全体成员一致同意提名杨建伟为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司第二届董事会第八次会议审议。
（以下无正文）
（本页为《远程电缆股份有限公司第二届董事会提名委员会关于补选董事的提名审核意见》之签署页）
董事会提名委员会成员签名：
杨黎明：
潘永祥：
俞国平：
远程电缆股份有限公司
董事会提名委员会
二〇一五年四月二十二日
深圳中国农大科技股份有限公司
独立董事意见
我们作为公司独立董事，出席了深圳中国农大科技股份有限公司第八届董事会第七次会议。根据有关法律、法规规定，我们认真审阅了会议拟定的各项议案，并对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2014年度利润分配的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润人民币 3,801,373.74元,本年度可供股东分配利润为 -15,432,015.29元。
现根据公司实际经营发展状况拟定：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、关于对公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司薪酬体系进行了认真了解，现就公司董事、高级管理人员岗位薪酬标准发表如下独立意见：
独立董事津贴标准及高级管理人员岗位薪酬标准，符合公司实际情况，程序合法。
三、关于对公司内部控制自我评价的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2014年度报告工作的通知》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司内控制度进行了认真了解，现就公司内部控制自我评价发表如下意见：
公司独立董事一致认为，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，能够促进公司规范运作和健康持续发展；《公司 2014年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控制的目标方面比较明确，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完
整性，真实、准确、及时、完整的完成信息披露，公开、公平、公正的对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。
四、关于聘任财务审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们本着认真负责的态度，对中审亚太会计师事务所的执业资格等方面进行了调查。我们认为：
1、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，该所具有丰富的执业经验；
2、鉴于审计团队能够提供专业、优质的服务，为了保持审计团队的连续性，由公司董事会审计委员会提议聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
五、关于 2014年度对外担保等情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对累计和当期对外担保情况及执行通知的规定情况进行了认真核查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见：
（一）专项说明
截止到2014年12月31日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；也未发生其他对外担保事项，报告期末不存在累计担保情况。
（二）独立意见
1、公司严格按照公司《章程》等规定控制担保风险，不存在任何对外担保情况；
2、根据大华会计师事务所出具的《关于深圳中国农大科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况的专项审核意见》，截止 2014年 12月31日，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过非
公允交易方式变相占用上市公司资金的问题；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。
独立董事：孙俊英、王晓川、苏晓鹏二〇一五年四月三十日
上海泰胜风能装备股份有限公司及全体董事声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在泰胜风能拥有权益的股份。
本次发行股份及支付现金购买资产交易标的的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关数据尚未经过具有证券期货相关行业业务资格的审计机构审计、未经过评估机构的评估。本公司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。
全体董事：
____________ ____________ ____________
柳志成 黄京明 夏权光 朱守国
____________ ____________ ____________
林寿桐 张锦楠 张福林 吕洪仁
____________ ____________ ____________
吴运东 章晓洪 陈乃蔚
上海泰胜风能装备股份有限公司 2015年3月15日
证券简称：青岛金王 证券代码：002094 公告编号：2015-084
债券简称：12金王债 债券代码：112141
青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券
2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2015年12月21日支付2014年12月19日至2015年12月18日期间（以下简称“本年度”）的利息7.50元/张(含税)。
本期债券付息权益登记日为2015年12月18日，凡在2015年12月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
根据《青岛金王应用化学股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称：12金王债。
3、债券代码：112141。
4、发行总额：人民币2.00亿元。
5、发行价格（每张）：人民币100元。
6、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利息：票面利率为7.50%，在债券存续期限前3年固定不变。在“12金王债”存续期的第3年末，发行人选择维持票面利率7.5%不变，并在债券存续期后2年(2015年12月19日至2017年12月18日)维
持不变。
8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
9、信用级别：经鹏元资信评估有限公司出具的本期债券 2014年跟踪评级报，公司主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。
10、起息日：2012年12月19日。
11、付息日：2013至2017年每年的12月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的12月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、上市时间和地点：2013年2月4日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为7.50%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为75.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为60.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为67.50元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2015年12月18日。
2、除息日：2015年12月21日。
3、付息日：2015年12月21日。
4、下一付息期起息日：2015年12月19日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2015年12月18日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法
1、本公司与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。
本公司将在债券登记日2个交易日前，将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本期债券非居民企业（包
括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：青岛金王应用化学股份有限公司
办公地址：青岛市香港中路18号福泰广场B座24-25楼
联系人：杜心强、齐书彬
电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
邮政编码：266201
2、主承销商：东莞证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号2202室
联系人：谢娟、陈波帆
电话：020-20287558、50155120
传真：021-51055082
邮政编码：201204
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码：518031
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
2015年 12月 12日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-083
武汉华中数控股份有限公司
关于获得政府补助（国家科技项目经费）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到政府补助资金698.39万元，此政府补助资金是公司承担的国家科技项目的经费，具体情况如下：一、获取项目经费的基本情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放主体|补助原因或项目|补助依据|承担的总经费|本期到款|到款时间|与资产/收益相关|计入会计科目|
|1|公司|课题责任单位|面向航天复杂系统系列结构件制造国产数控系统示范应用|国家科技重大专项|1345.82|698.39|2018年11月6日|与收益相关|递延收益|

公司获得的上述国家科技项目经费为现金形式，目前，上述项目经费 698.39万元已经到账。
二、公司承担国家科技项目的主要任务及对公司发展的影响
公司在“面向航天复杂系统系列结构件制造国产数控系统示范应用”中承担的任务为：国产数控系统示范应用、加工工艺适应性提升和改进及可靠性设计与增长研究。本课题通过对国产数控系统的应用验证促使其迈上中高端的台阶，并加快其在航空航天等领域的应用推广。
三、补助的类型及其对上市公司损益的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次收到的政府补助，全部为公司承担的国家科技项目的经费，认定为与
收益相关的政府补助，作为递延收益入账。
2.补助的确认和计量。
公司本次收到的政府补助，即国家科技项目经费，将作为递延收益入账，公司将在项目期内结合项目进展情况分期确认其他收益。
3.补助对上市公司的影响。
公司本次收到的国家科技项目经费预计对 2018年利润总额的影响为 371.84万元。最终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准。
四、备查文件
1.收款凭证
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年十一月七日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-044北京千方科技股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：千方科技，股票代码：002373）于 2015年 7月 7日（星期二）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
敬请投资者关注巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会 2015年7月7日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2015-038九阳股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十三次会议通知于2015年12月25日以公文、电子邮件等方式发出，并于2015年 12月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由公司董事长王旭宁主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、会议审议了《关于全资子公司九阳股份（香港）有限公司增资KINDLER’ S INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.的议案》；
会议审议了《关于全资子公司增资KINDLER’S INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.的议案》。
表决结果：董事焦树阁认为其任职的鼎晖为持有KINDLER’S INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD14.82%股权的股东，与本议案可能存在潜在的利害关系，出于勤勉、审慎的角度对该议案进行了回避表决，其他董事共 8人进行了表决，以 8票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司增资KINDLER’S INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.的议案》。
《关于全资子公司九阳股份（香港）有限公司增资KINDLER’S INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.的公告》详见2015年12月31日的《证券时报》、《中国证券报》，以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告
九阳股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：000810 证券简称：创维数字公告编号：2018-099
创维数字股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）于 2018年 12月 26日召开的 2018年第三次临时股东大会上，增选了部分监事会成员。为保证公司监事会的延续性，在股东大会结束后，公司立即召开了第九届监事会第十次会议，选举监事会主席。
第九届监事会第十次会议于 2018年 12月 26日以通讯和现场表决方式召开，会议通知于 2018年 12月 20日以电子邮件、电话形式通知各监事和监事候选人。会议由公司监事黄文波先生主持，公司 3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
会议同意监事黄文波先生（简历附后）任监事会主席，任期与本届监事会相同。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会二○一八年十二月二十七日
简历：
黄文波先生，男,1973年出生，上海财经大学毕业，硕士研究生学历。曾先后任北京北大纵横管理咨询有限公司管理咨询项目经理、项目总监，招商新能源集团有限公司助理总经理。2016年加入创维集团，任创维集团财务与经营管理部副总监，现任创维集团审计与内控部部长、创维集团有限公司监事、深圳创维-RGB电子有限公司监事。具有丰富的企业管理及运营经验。
黄文波先生未持有公司股份，除在控股股东任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，黄文波先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-029湖南国科微电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更概述
1、会计政策变更
2017年财政部分别印发修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），公司自2019年1月1日起开始执行新金融准则。
鉴于此，公司需对原会计政策进行相应变更，并按该文件规定的日期开始执行修订后的会计政策。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
2019年1月1日起执行新金融准则，即：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会
[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、2019年1月1日起公司将会实行新金融准则，根据财政部财会[2018]15号通知的要求，财务报表格式将做以下调整：
（1）新增“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”、“合同资产”和“合同负债”项目。同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。
（2）新增“信用减值损失”、“净敞口套期收益”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”项目。同时删除“可供出售金融资产公允价值变动损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”以及“现金流量套期损益的有效部分”。
（3）新增“其他综合收益结转留存收益”项目。
2、根据财政部发布的新金融准则，主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（3）修订套期会计相关规定，更好地反映企业的风险管理活动。
（4）简化嵌入衍生工具的会计处理。
（5）调整非交易性权益工具投资的会计处理等。
（6）金融工具披露要求相应调整。
根据新金融准则的衔接规定，新金融准则的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，无需重述前期可比数据。首日执行新准则与原准则的差异，将调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部制定的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会
[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计
准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、公司独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无重大影响。
公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
五、公司监事会意见
经核查，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第二届董事会第五次会议决议》；
2、《第二届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-075
重庆三峡油漆股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2016年 11月 8日（星期二）下午2：30，网络投票时间：2016年 11月 7日～2016年 11月 8日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 8日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 11月 7日 15:00-2016年 11月 8日 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苏中俊先生。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十次会
议审议，决定召开 2016年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|会议出席情况|现场|||网络|||合计|||
||人数|代表股份数|占公司有表决权股份总数比例|人数|代表股份数|占公司有表决权股份总数比例|人数|代表股份数|占公司有表决权股份总数比例|
|总体出席情况|2|175,808,983|40.55%|1|2800|0.0006%|3|175,811,783|40.55%|

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决结果如下：
议案1：审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举了第八届董事会非独立董事和独立董事。表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|——|总体表决情况||其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况||
|非独立董事候选人|获得的选举票数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|获得的选举票数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|苏中俊|175,808,988|100%|6|0.21%|
|毕胜|175,808,988|100%|6|0.21%|
|涂伟毅|175,808,988|100%|6|0.21%|
|张伟林|175,808,988|100%|6|0.21%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|向青|175,808,988|100%|6|0.21%|
|独立董事候选人|获得的选举票数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|获得的选举票数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|陶长元|175,808,986|100%|4|0.14%|
|李定清|175,808,986|100%|4|0.14%|
|刘伟|175,808,986|100%|4|0.14%|

表决结果：苏中俊先生、毕胜先生、涂伟毅先生、张伟林先生和向青女士当选为公司第八届董事会非独立董事，陶长元先生、李定清先生和刘伟先生当选为公司第八届董事会独立董事。
议案2：审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举了第八届监事会监事。表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|——|总体表决情况||其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况||
|监事候选人|获得的选举票数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|获得的选举票数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|万汝麟|175,808,986|100%|4|0.14%|
|杜铭|175,808,986|100%|4|0.14%|
|蒋伟|175,808,986|100%|4|0.14%|

表决结果：万汝麟先生、杜铭先生和蒋伟先生当选为公司第八届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2、律师姓名：程源伟、王应
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、重庆源伟律师事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书；
2、公司 2016年第二次临时股东大会会议决议。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2016年 11月 9日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-089
浙江久立特材科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）的通知，久立集团将其持有本公司无限售条件流通股12,500,000股质押给宏源证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2014年10月16日，回购交易日为2016年10月17日。
截至本公告披露日，久立集团持有本公司无限售条件流通股132,348,556股，占本公司总股本的42.42%。本次质押12,500,000股，质押部分占本公司总股本的4.01%。
截止本公告披露日，久立集团总共累计质押63,700,000股，质押部分占本公司总股本的20.42%。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2014年10月20日