Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市振业（集团）股份有限公司
总裁工作细则（2016年修订）
第一章 总 则
第一条为明确公司总裁、副总裁的职责权限，规范公司经营管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关规定，制订本细则。
第二章 人员和任职资格
第二条本公司设总裁1名，副总裁4名。
本公司总裁的聘任或解聘由董事长提出，经董事会提名委员会审查后，董事会决定。
本公司副总裁的聘任或解聘由总裁提出，经董事会提名委员会审查后，董事会决定。
总裁对董事会负责并报告工作。副总裁对总裁负责并报告工作。
第三条总裁、副总裁每届任期三年，每届董事会聘任的总裁、副总裁任期至该届董事会任期届满为止，连聘可以连任。
第四条存在《公司法》第147条规定的任一情形，或者被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的人员，不得担任本公司总裁、副总裁。
第五条在本公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其
他职务的人员，不得担任本公司总裁、副总裁。
第六条总裁、副总裁可以在任期届满前提出辞职。有关总裁、副总裁辞职的具体程序、办法由总裁、副总裁与公司之间的劳务合同规定。
第三章 职责权限
第七条依据有关法律法规、公司章程及公司有关制度和工作程序，总裁行使以下职权：
（一）主持公司日常生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）拟订公司中长期发展规划、重大投融资方案及年度生产经营计划，报董事会或股东大会审批后组织实施；
（三）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、计提（转回）资产减值准备或核销资产方案，报董事会或股东大会审批后组织实施；
（四）拟订公司内部经营管理机构设置方案，报董事会审批后组织实施；
（五）拟订涉及公司财务、人事、薪酬等工作的基本管理制度；
（六）制定公司的具体规章；
（七）提议董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务部门负责人，并拟定其分工事项；
（八）拟订公司员工的工资、福利、奖惩办法；
（九）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负
责管理人员；
（十）审批公司日常经营管理中的各项费用开支；
（十一）负责组织落实公司年度绩效目标责任指标；
（十二）负责主持公司全面风险管理的日常工作；
（十三）负责组织实施公司全面质量管理工作；
（十四）负责公司安全生产、消防和环境保护工作；
（十五）法律、法规、公司章程、公司有关制度和工作程序规定或董事会授予的其它职权。
第八条副总裁行使下列职权：
（一）按照董事会决定的分工，全面负责分管的各项工作，并对分管部门和所属企业的工作质量、效率、业绩负责；
（二）按照公司有关制度确定的审批权限，批准或审核分管业务的开展，并承担相应的责任；
（三）召集召开分管工作范围内的业务协调会议，并及时向总裁报告会议情况；
（四）就公司重大事项，向总裁提出建议；
（五）就分管部门和分管业务所涉及部门、单位的奖惩，向总裁提出建议；
（六）行使法律、法规、公司章程、公司有关制度和工作程序要求的其他职权。
第九条总裁、副总裁应当遵守法律、法规、公司章程、公司有关制度和工作程序的规定，履行忠实和勤勉的义务。公司章程第九十
八条关于董事的忠实义务和第九十九条（五）至（八）款关于勤勉义务的规定，同时适用于总裁、副总裁。
第十条总裁、副总裁在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。为加强对本公司总裁、副总裁所持本公司股份及其变动的管理，公司制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，详细规定总裁、副总裁买卖本公司股票的申报、所持本公司股票可转让数量的计算、买卖本公司股票的禁止情况、持有及买卖本公司股票行为的披露等内容。《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》由董事会批准。
第四章 总裁办公会制度
第十一条总裁办公会由总裁召集并主持。
副总裁、财务总监、董事会秘书及其他与会议研究讨论事项相关的人员出席总裁办公会。
董事、监事可以列席总裁办公会。
第十二条总裁办公会审议内容包括：
（一）研究、讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，处理日常经营管理工作中的重要问题；
（二）研究决定董事会、股东大会决议的落实措施，并总结其执行情况；
（三）研究决定公司年度生产经营计划和考核指标的落实措施，并总结其执行情况；
（四）按照公司有关制度和程序，讨论决定日常的招投标及款项支付等经营管理工作相关事宜；
（五）协调部署其他的日常经营管理工作。
总裁办公会原则上每周召开一次例会，负责检查公司上周主要工作完成情况，并安排部署本周主要工作。根据需要，总裁可以不定期召集专题办公会。
第十三条总裁办公会由办公室负责通知。总裁办公会通知于会议召开前通过电话或本公司信息化办公系统通知全体参会人员。会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议事由和议题；
（三）参加会议人员；
（四）发出通知的日期。
必要时，总裁办公会文件应提前送达全体参会人员。
第十四条总裁办公会应对所议事项进行充分讨论，形成会议记录（纪要）。会议记录（纪要）包括但不限于以下内容：
（一）会议日期、地点、召集人及主持人；
（二）出席、列席会议情况；
（三）会议议程；
（四）讨论、审查会议议题的过程及具体内容；
（五）会议决定。
会议记录（纪要）由总裁审定、签发，并由办公室保存。
第十五条必要时，总裁办公会记录（纪要）报董事会、监事会备案，并通过本公司信息化办公系统提交董事、监事、高级管理人员传阅。
第十六条 对于需要董事会专门委员会、董事会或股东大会审批的事项，由相关业务部门报董事会办公室审查、评估及董事会秘书审核后，履行相关审批程序。
第十七条总裁拟订公司员工的工资、福利、奖惩办法等涉及员工切身利益的问题，应当事先听取工会和职代会的意见。
第五章 绩效评价与激励约束机制
第十八条总裁绩效评价根据《深圳市属国有企业负责人经营业绩考核暂行规定》的要求进行，与公司经营业绩直接挂钩。
第十九条副总裁的绩效评价按公司《绩效管理办法》有关规定进行，与其分管业务完成情况、分管部门绩效目标实现情况及个人工作表现挂钩。
第二十条总裁、副总裁违反法律、法规或公司章程规定，或因工作失职、失误致使公司遭受损失的，应视情节轻重分别给予经济处罚、行政处分，甚至追究法律责任。
第六章 附 则
第二十一条本细则由公司董事会负责解释。
第二十二条本细则经董事会审议通过后生效。
证券代码：000514 证券简称：渝开发 编号：2015-006债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于转让参股公司重庆诚投再生能源发展有限公司
股权的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2015年 2月 2日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆耀隆农业开发有限公司（以下简称：“耀隆公司”）签定《产权交易合同》，将本公司持有对重庆诚投再生能源发展有限公司（以下简称“再生能源公司”）的20%股权作价 614.66万元转让给耀隆公司。
本次股权转让完成后，本公司不再持有再生能源公司的股权。
2、2014年 11月 12日，本公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟转让参股公司重庆诚投再生能源发展有限公司股权的议案》（该事项公司已于 2014年 11月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上进行了披露）。2014年 12月 3日，再生能源公司召开股东会，股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投集团”）和股东石世伦同意放弃20%股东优先购买权。根据董事会决议要求，公司于 2014年 12月 10日将所持有再生能源公司20%股权以 614.66万元转让价在重庆联合产权交易所（以下简称“重庆联交所”）进行公开挂牌转让。2015年 1月 7日，耀隆公司出价 614.66万元参与竞买成功。
3、本公司与耀隆公司不存在关联关系，本次股权转让不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司与再生能源公司不存在资金占用，本公司不存在向再生能源公司提供担保和委托再生能源公司投资理财等事项。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权转让事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
1、名称：重庆耀隆农业开发有限公司
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、住所：重庆市江津区双福工业园区拆迁安置综合楼A区1幢8-4-2号
4、法定代表人：廖克难
5、注册资本：800万元人民币
6、经营范围：农业开发；旅游开发；种植、销售：水果、花卉；
养殖、销售：水产品；销售：农产品；酒店经营管理；体育场地租赁；
销售：建材、钢材。
7、主要股东：重庆隆鑫地产（集团）有限公司
8、耀隆公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在关联关系
9、最近一年财务会计报表（截止 2014年 12月 31日未经审计）：单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|资产总额|492,652,538.62|
|负债总额|490,000,000.00|
|其他应收款净额|72,641,397.21|
|净资产|2,652,538.62|
|营业收入|0|
|营业利润|-25219.12|
|净利润|-25219.12|

三、交易标的基本情况
1、再生能源公司基本情况
2007年 3月 21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于设立重庆诚投再生能源发展有限公司的议案》，再生能源公司系本公司与城投集团和石世伦（自然人）共同出资设立。注册资金为人民币 1666万元；其中：城投集团出资现金 666万元，占再生能源公司总股份的40%；
本公司出资现金 334万元，占再生能源公司总股份的20%；石世伦（自然人）以“一种醇类汽油及其制备方法”的专利技术评估价中的 666万元部分作为出资，占再生能源公司总股份的40%。并约定评估剩余价值
3835万元计入资本公积、由石世伦单独享有并用于再生能源公司增资扩
股时转为出资。2009年 4月 8日,公司第五届董事会第四十六次会议，
审议通过《关于拟向重庆诚投再生能源发展有限公司增资 500万元的议案》，再生能源公司三方股东分别按其持股比例进行增资，即：城投集团增资 1000万元，本公司增资 500万元，石世伦从独享资本公积中转出 1000万元进行增资，其独享资本公积余额为 2835万元。目前本公司累计出资 834万元，持有再生能源公司20%股权（该事项公司已于 2007年 3月 24日在《证券时报》和 2009年 4月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行了披露）。
本次公司转让再生能源公司20%的股权，其权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。
2、再生能源公司会计数据
（1）经具有执行证券、期货业务资格的天健会计师事务所出具的《重庆诚投再生能源发展有限公司审计报告》[天健渝审（2014）1064号]审计，再生能源公司截止 2014年 6月 30日会计数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|资产总额|10,393.81|
|负债总额|5,169.30|
|净资产|5,224.51|
|净利润|-334.75|

同时，经具有从事证券、期货业务资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》[重康评报字（2014）第 126号]评估（截止 2014年 6月 30日）： 单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|1|流动资产|829.52|832.28|2.76|0.33|
|2|资产总计|10393.82|9627.60|-766.22|-7.37|
|3|流动负债|3219.30|3219.30|0.00|0.00|
|4|非流动负债|1950.00|500.00|-1450.00|-74.36|
|5|负债合计|5169.30|3719.3|-1450.00|-28.05|
|6|净资产（所有者权益）|5224.52|5908.30|683.78|13.09|

注：净资产（所有者权益）评估价值5908.30万元中含石世伦独享资本公积2835
万元，扣除该独享资本公积后，本公司所持有的20%股权评估价值为614.66万元。
四、交易合同的主要内容及情况
1、转让方式和转让价格
（1）转让方式：重庆联交所进行公开挂牌转让。
转让价格：人民币 614.66万元。
（2）转让价款支付时间和方式及付款条件
股权转让总价款应在本合同生效之日起五个工作日内由耀隆公司向本公司一次付清。
2、股权交割事项
（1）双方确认，将以下条件实现之日作为股权交割日：本合同生效且本公司收到耀隆公司支付的全部股权转让价款之日。
（2）经双方约定，交易基准日为 2014年 6月 30日。由交易基准日起至股权交割日止，其间产生的盈利或亏损及风险由本公司承接；
自股权交割日次日起标的股权的股东权利义务由耀隆公司开始享有和承担。
五、本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、本次股权转让的目的和对公司的影响
本次股权转让，有利于调整公司产业结构、回笼资金，集中资金搞好其他项目建设。
本次股权转让预计对公司本期净利润影响约 210万元（所得税率25%，未经审计）。本次股权转让符合本公司和股东的利益，实现了本公司及股东利益与价值的最大化。
七、备查文件
1、本公司第七届董事会第三十三次会议决议；
2、《产权交易合同》；
3、再生能源公司《审计报告》、《评估报告》；
4、耀隆公司营业执照、财务报表。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会 2015年 2月 4日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-046
西部金属材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称：“西部材料公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1059号文）核准，向平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、西藏中昇信投资管理有限公司、信诚基金管理有限公司共 7名获配对象非公开发行人民币普通股（A股）共计 38,077,137.00股。发行价格为人民币 24.7元/股。截至 2016年 7月 27日，公司募集资金总额为人民币940,505,283.90元，扣除相关发行费用 22,193,652.42元，实际募集资金净额为人民币918,311,631.48元。以上募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月27日出具的希会验字(2016)0079号验资报告验证确认。
为规范公司募集资金的管理，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司于2016年8月11日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。公司及实施募投项目的控股子公司西安天力金属复合材料有限公司（以下简称“天力公司”）、西安诺博尔稀贵金属材料有限公司（以下简称“西诺公司”）分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、华夏银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行及九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（注：根据募集资金相关监管规定，与交通银行股份有限公司陕西省分行及华夏银行股份有限公司西安分行签署的《募集资金三方监管协议》中，西部材料与天力公司、西诺公司为共同甲方。）具体情况如下：
一、募集资金专项账户情况
1.公司已在华夏银行股份有限公司西安分行开设募集资金专用账户，账号为11454000000495641，截至2016年8月11日，专户余额350,000,000元。该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.公司已在中国民生银行股份有限公司西安分行开设募集资金专用账户，账号为697995985，截至2016年8月11日，专户余额289,905,283.90元。该专户仅用于甲方通过增资取得西部新锆8.33%股权项目、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3.公司已在中信银行股份有限公司西安分行开设募集资金专用账户，账号为8111701013800216778，截至2016年8月11日，专户余额280,000,000元。该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
4.控股子公司天力公司已在交通银行股份有限公司陕西省分行开设募集资
金专用账户，账号为611899991010003213976，截至2016年8月11日，专户余额0元。该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5.控股子公司西诺公司已在华夏银行股份有限公司西安分行开设募集资金
专用账户，账号为11454000000497332，截至2016年8月11日，专户余额0元。该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、协议的相关条款
1.九州证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。九州证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和银行应当配合九州证券的调查与查询。九州证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
保证对账单内容真实、准确、完整。
3.公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，银行应当及时以传真方式通知九州证券，同时提供专户的支出清单。
三、备查文件：
1.公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2.公司第五届监事会第二十一会议决议；
3.公司及控股子公司、开户银行、九州证券签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司董事会
上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。
本次交易，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”、“上市公司”）及其子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司20%的股权；凯利泰拟通过发行股份的方式，购买易生科技（北京）有限公司以下简称“易生科技”）43.05%的股权（以下简称“本次重组”），在本次重组前 12个月内，本公司发生的相关资产交易情况如下：
经凯利泰第二届董事会第十五次会议及 2014年第三次临时股东大会审议通过，同意凯利泰以支付现金的方式向交易对方上海鼎亮星诚投资中心（有限合伙）购买其合法持有的易生科技（北京）有限公司（27.22%的股权（以下简称“前次交易”）。前次交易完成后，凯利泰共计持有易生科技56.95%的股权，易生科技由凯利泰的参股子公司变更为控股子公司。
前次交易构成重大资产重组，并已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书等相关文件，且本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的“借壳上市”，因而无须纳入累计计算的范围。
截至目前，上市公司本次重组前 12个月不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的应累计计算的连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形。
（此页无正文，仅为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于本次重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
上海凯利泰医疗科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-064吉林省金冠电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划新的重大资产重组事项，公司股票（证券简称：金冠电气；证券代码：300510）已于2017年3月17日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-033），3月24日、3月31、4月11日分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号：2017-042、2017-036、2017-038）；4月18日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号：2017-043）；4月25日、5月3日、5月10日分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编
号：2017-047、2017-054、2017-055）；5月16日发布了《关于重大资产重组进
展暨延期复牌的公告》(公告编号：2017-059）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2017年5月23日
金亚科技股份有限公司董事会
关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）第三届董事会 2016年第十三次会议的决议，金亚科技拟将其持有的金亚科技（香港）有限公司（以下简称“香港金亚”）100%的股权出售给周旭辉先生。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于公司本次交易履行法定程序的说明
（一）公司于 2015年 8月 31日披露的《2015年半年度报告》中第三节董事会报告第四项说明“公司拟将对深圳金亚、香港金亚等持续亏损子公司的股权进行出售，剥离不良资产，降低运营成本，增加资产总额”。
（二）公司制定了保密制度，严格做好保密措施，并与各中介机构签署《保密协议》，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（三）公司确定了独立财务顾问、律师事务所及具有证券从业资格的审计、评估机构，就项目方案、项目进度、项目操作过程中的有关技术问题、各中介机构应配合完成的工作事项等进行了讨论，初步确定了项目方案、审计评估的基准日和各中介机构的工作分工和进度要求。并按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易需要提交的相关法律文件。
（四）在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项予以认可，同意提交公司董事会审议。
（五）2016年 9月 12日，公司第三届董事会 2016年第十三次会议审议通过了本次重大资产出售暨关联交易事项的相关议案并作出了书面决议。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项进行了事先认可并发表了独立意见。
（六）公司与交易对方周旭辉先生签署了附生效条件的《股权转让协议》。
（七）2016年 9月 12日，公司第三届监事会 2016年第六次会议审议通过了本次重大资产出售暨关联交易事项的相关议案并作出了书面决议。
（八）独立财务顾问对本次交易进行了核查并出具了核查意见，公司聘请的其它相关中介机构分别出具了相关报告并发表了相关意见。
（九）公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的报告书及其他需要提交的相关文件。
（十）本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易的实施尚需获得公司股东大会批准。
二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《深圳证券交
易所创业板信息披露备忘录第 13号—重大资产重组相关事项》等法律法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年九月十三日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（刘继）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2013年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将 2013年度本人履行独立董事的职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。
2、出席董事会情况：
报告期内，本人出席了5次董事会会议，委托其他独立董事代为出席会议1次，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|刘继|6|5|0|1|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开了2次股东大会，本人列席了2次股东大会。会议中，
认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各
项经营指标的实现情况，加强了本人对公司2013年度工作计划完成情况的认可。
二、对公司重大事项发表意见情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关法律、法规的有关规定，本人对报告期内的相关事项发表了如下独立意见：
1、2013年2月6日第二届董事会第十五次会议，本人对聘任陈小硕先生为公司董事会秘书的事项发表了独立意见：同意聘任陈小硕先生担任公司董事会秘书。
2、2013年3月27日第二届董事会第十六次会议，本人就 2012年度报告相关的事项、续聘会计师事务所及为子公司向银行申请贷款提供担保等事项发表了独立意见：同意2012年度报告相关文件和2012年度分配预案；同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构；同意公司为子公司向银行申请贷款提供共计不超过2.5亿元的连带责任担保。
3、2013年 8月 21日第二届董事会第十八次会议，本人对关联交易、公司与控股股东及关联方资金往来情况、使用节余募集资金及利息收入和剩余超募资金及利息收入永久补充流动资金、为全资子公司向银行申请贷款提供担保等事项发表了独立意见：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形；公司未发生重大关联交易事项；同意公司使用节余募集资金及利息收入和剩余超募资金及利息收入永久补充流动资金；同意公司为全资子公司广东长盈向银行申请贷款提供连带责任担保。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，勤勉尽责地履行职责，在2013年度主要工作职责如下：
报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，本人出席了1次会议。本人召集并主持了该次会议，审议通过了《关于<公司首期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司的独立董事，勤勉地履行现场检查的义务。2013年期间，为了全面了解公司的生产经营状况，随同公司管理层进入工厂进行现场考察，通过与管理层的沟通、询问和调研后，有针对性的指导公司的生产经营和管理情况。
在现场调查中，本人充分发挥法律专业优势，对公司的现代企业管理制度和内控制度的建设，从法律层面给予意见。
此外，积极关注公共传媒对公司的新闻报道，随着深交所推出的投资者互动平台互动易的兴起，股东知情权和参与意识的提高，网络媒体对公司的监督提出了新挑战，关注传媒、网络对公司的相关报道，需及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和相关规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面地了解上市公司规范管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东尤其是中小股东权益的思想意识，为公司做出科学决策和加强风险防控能力提供更好的建议。
七、其他工作
1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。在以后的工作中，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，为董事会的科学决策提供参考建议，促进公司做大做强、持续健康发展。
特此报告。
独立董事：刘继2014年3月25日
深圳市联得自动化装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司提供的《2018年度日常关联交易预计的议案》相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
1、经核查，我们认为公司预计的将与关联方华洋公司发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，该等关联交易的价格确定将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，参考市场价格并经由双方协商。独立董事未发现损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三次会议审议，并按照相关规定履行有关信息披露义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）
全体独立董事：
杨文 曾细根 娄超
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 编号：2018－060
青海盐湖工业股份有限公司
关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）为保证公司日常经营资金需求，根据公司经营和发展需要，拟向国寿投资控股有限公司（以下简称“国寿投资”）贷款不超过22亿元，贷款期限不超过7年。向青海银行股份有限公司（以下简称“青海银行”）贷款不超过4亿元，贷款期限不超过1年。按照融资机构要求，以上两笔融资额需要公司控股股东青海国投提供连带责任担保，公司为青海国投提供反担保，具体担保期限根据公司与金融机构签署的借款合同的期限确定，公司每年按实际担保金额的1%向青海国投支付担保费，其中通过国寿投资贷款支付担保费用不超过2200万元/年，通过青海银行贷款支付担保费用不超过400万元/年。
上述融资事项已经公司董事会及股东大会审批（具体事项详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn2018年4月27日、5月24日相关公告。）。
（二）青海国投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司提供担保并收取担保费的交易构成关联交易。
（三）本次关联交易经公司第七届董事会第十次会议审议通过，关联董事王兴富、曹大岭、谢康民、吴文好董事就本议案回避了表决，公司独立董事对该事项事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。根据《公司章程》规定，此项交易尚须提交公司股东大会的审议批准，关联股东青海国投需回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.公司名称：青海省国有资产投资管理有限公司
住所：西宁市城北区生物园区纬二路18号
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地：青海省西宁市
法定代表人：郝立华
注册资本：453600万元
主营业务：煤炭批发经营。一般经营项目：对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输。
（二）关联方关系介绍
截至本公告日，青海国投持有公司股份 753,068,895股，占公司总股本的27.03%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定属于公司的关联法人，本次担保事项构成关联交易。
（三）关联方最近一期财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2017 年 12月 31 日（经审计）||||
|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|22,064,823.64|6,676,495.81|3,313,670.50|-475,816.75|
|2018年6月30日（未经审计）||||
|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|21,999,065.48|6,678,422.00|1,831,598.29|-73,,219.12|

三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司控股股东青海国投为公司提供贷款担保，并按担保实际发生额的1%/
年收取担保费，其中通过国寿投资贷款支付担保费用不超过 2200万元/年，通过
青海银行贷款支付担保费用不超过400万元/年，公司提供反担保措施。
（二）协议签署情况
担保合同的具体条款双方正在协商中，经公司董事会、股东大会审议通过后，将根据实际情况签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
青海国投为公司贷款融资提供担保，解决公司融资担保的问题，可以有效解决公司资金需求问题，支持公司业务发展及经营资金需求，有利于公司的健康发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。本次担保费率参考市场标准，并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
六、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：本次交易的目的是为保证公司向金融机构融资的顺利实施，有助于公司日常经营活动的开展；公司按实际担保额1%/年向青海国投支付担保费，并提供相应的反担保，担保费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况；公司董事会在审议上述议案时关联方董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意上述交易事项。
七、备查文件
1．公司七届董事会第十次会议决议；
2．公司七届监事会第十次会议决议；
3．独立董事意见；
4．关联交易概述表。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-031安徽华信国际控股股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|一、本期业绩预计情况|
|1．业绩预告期间：2019年1月 1日-2019年3月31日|
|2．预计的业绩： 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降|

||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损: 3,000万元—2,000万元|亏损：6,876.81万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度归属上市公司股东的净利润预计较上年同期亏损减少，主要原因为资产减值损失较上年同期下降：上年同期，上市公司保理业务和转口贸易业务应收账款形成大额逾期，根据上市公司会计政策及相关规定计提减值损失 7,321.78万元。截止 2019年一季度末预计资产减值损失较上年末未发生变化，本报告期预计无需计提减值损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司计划财务部初步测算的结果，未经注册会计师审计。具
体财务数据将以上市公司2019年第一季度报告披露的数据为准。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一九年三月二十九日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-149苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 9月 13日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年9月18日在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司 MultekGroup（Hong Kong) Limited及其控股子公司银行融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于为控股子公司苏州艾福电子通讯有限公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《关于对苏州维信电子有限公司增资的议案》，并同意将该
议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于对苏州维信电子有限公司增资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过了《关于召开 2018年度第七次临时股东大会的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开 2018年度第七次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年9月 18日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-38
深圳市盐田港股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司于近日收到《广东省发展和改革委关于调整惠盐高速公路深圳段改扩建工程投资规模的复函》（粤发改交通函【2017】6331号）（以下简称“《复函》”）。根据《复函》意见，惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目投资估算为 29.2亿元（含建设期贷款利息）。
公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的议案》。有关本议案的详细情况，请投资者查阅公司于 2017年 10月 10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的公告》（公告编号2017-20）。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2017年 12月 8日
关于2016年度利润分配预案的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-024新开普电子股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于审议新开普电子股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》，尚需提交2016年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 84,850,220.15元，母公司实现的净利润为 50,850,053.10元。
根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的10%，即5,085,005.31元作为法定公积金。截至 2016年 12月 31日，母公司可供分配的利润为214,027,026.04元，资本公积余额为689,027,663.38元。
考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，2016年度公司利润分配预案如下：以截止2016年 12月 31日公司总股本 324,624,301股为基数，向全体股东每 10股派发现金0.55元人民币（含税）。
二、审议程序及相关意见说明
公司上述2016年度利润分配预案已经第四届董事会第二次会议及第四届监
事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交2016年度股东大会审议。
三、备查文件
关于2016年度利润分配预案的公告1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2019-047万泽实业股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第六次会议于2019年5月6日以现场方式在深圳召开。会议通知于2019年4月30日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会表决董事9人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：一、审议通过《公司非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》
具体内容详见公司同日披露的《公司非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（第四次修订稿）》
具体内容详见公司同日披露的《公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性报告（第四次修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取措施（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取措施（修订稿）的公告》（公告编号：2019-049）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2019-050）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2019-050）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2019年 5月 6日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-056深圳齐心集团股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函
回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司与相关中介机构逐项落实、核查和回复后，于 2019年 6月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳齐心集团股份有限公司2018年非公开发行 A股股票发审委会议准备工作告知函回复报告》，并将上述告知函回复材料报送中国证监会。
现根据中国证监会对公司本次发行事项审核的进一步要求，公司会同中介机构就告知函回复进行了进一步修订，具体内容详见2019年6月28日在巨潮资讯网披露的《深圳齐心集团股份有限公司 2018年非公开发行 A股股票发审委会议准备工作告知函回复报告（修订稿）》。公司按照要求将上述告知函回复修订稿的材料报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-060
金正大生态工程集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年8月18日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街 19号公司会议室召开第四届董事会第四次会议。会议通知及会议资料于2017年8月7日以电子邮件送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬现场出席了本次会议，独立董事王蓉、王孝峰、祝祖强、吕晓峰以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《2017年半年度报告》全文及摘要。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2017年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、审议通过《关于 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》。
4、审议通过《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司2017年度第五次临时股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司增加经营范围事项须经国家相关政府部门审批，最终以审批结果为准，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司章程》。
5、审议通过《关于控股子公司金丰农业服务有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司2017年度第五次临时股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于控股子公司金丰农业服务有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
6、审议通过《关于更改对部分子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2017年度第五次临时股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于更改对部分子公司提供担保的公告》。
7、审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-025三诺生物传感股份有限公司
关于取得医疗器械注册证暨医疗器械注册变更的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南省食品药品监督管理局颁发的两项《医疗器械注册证》和三项《医疗器械注册变更文件》，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||注册证||注册|||
||||产品名称||注册证编号||||||预期用途／主要变更内容|
||号||||||有效期||分类|||
|1||便携式同型半胱氨酸检测仪||湘械注准20192220047||2019.03.26至2024.3.25||II类||该产品与配套同型半胱氨酸检测试剂盒配合使用，用于检测人体静脉血清中同型半胱氨酸的含量，临床上主要用于高同型半胱氨酸血症的辅助诊断及心血管病风险的评价。||
|2||同型半胱氨酸检测试剂盒（循环酶法）||湘械注准20192400046||2019.03.26至2024.3.25||II类||用于体外定量检测人体静脉血清中的同型半胱氨酸浓度。临床上主要用于高同型半胱氨酸血症的辅助诊断及心血管病风险的评价。||
|3||血糖尿酸测试仪||湘械注准20172400324||2017.10.25至2022.10.24||II类||（1） 新增型号规格：UG-11、UG-11 Air；（2） 产品技术要求变更；（3） 产品说明书变更新增。||
|4||尿酸测试条||湘械注准20152400112||2015.07.03至2020.07.02||II类||（1） 新增包装规格：UG-11；（2） 产品技术要求变更；（3） 产品说明书变更新增。||
|5||血糖测试条||湘械注准20152400113||2015.07.03至2020.07.02||II类||（1） 新增包装规格：UG-11；（2） 产品技术要求变更；（3） 产品说明书变更新增。||

公司始终坚持创新驱动发展,本次医疗器械注册证的取得和变更，进一步丰富了公司监测产品的品类和规格，有助于提升公司的核心竞争力与综合服务能力。医疗器械注册证涉及的相关产品对公司近期营业收入不会产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
中电环保股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十四次会议有关审议事项发表以下独立意见：
一、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
独立董事： 唐后华 俞汉青 仇向洋