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证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-006
大唐电信科技股份有限公司
关于公司股东不再构成一致行动关系的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到公司控股股东电信科学技术研究院的一致行动人海南信息产业创业投资基金（有限合伙）的《关于本基金与贵公司控股股东不再构成一致行动人关系的通知》（以下简称“通知”），内容如下：
“2012年贵公司向联芯科技原股东非公开发行股份收购联芯科技股权并于当年11月1日完成股份登记，由此本基金持有贵公司378.6908万股，占贵公司总股本的0.43%。因本基金之执行事务合伙人海南大唐发控股权投资基金管理有限公司（以下简称“海南发控”）控股股东为大唐投资管理（北京）有限公司，该公司为贵公司控股股东电信科技技术研究院（以下简称“电信研究院”）控制的企业，本基金与贵公司控股股东构成一致行动人关系。
海南发控已于2016年11月4日完成增资，增资完成后公司控股股东变更为海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）。海南控股为海南省国有独资企业，实际控制人为海南省国有资产监督管理委员会。
鉴于增资完成后，（一）本基金为有限合伙企业，无绝对控股出资人，且基金投资决策及日常经营由执行事务合伙人海南发控主导负责；（二）现基金执行事务合伙人海南发控的控股股东已变更为海南控股，海南控股与贵公司控股股东电信研究院之间不存在关联关系；（三）海南控股控制海南发控董事会多数席位（60%），且董事长及财务负责人均由海南控股委派；（四）原电信研究院总会计师高永岗先生已不再担任本基金及海南发控的高级管理人，也不存在电信研究院、大唐电信科技产业控股有限公司其他董监高在本基金及海南发控
兼职的情况；综上所述，电信研究院对海南发控不再具有重大影响，本基金与贵公司控股股东电信研究院之间已不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人关系。”
收到上述通知后，公司请君泽君律师事务所对此事项进行了核实并出具了法律意见书，内容详见上海证券交易所网站公告的《北京市君泽君律师事务所关于海南信息产业创业投资基金（有限合伙）与电信科学技术研究院非一致行动人之法律意见书》。
根据律师事务所的法律意见书，目前没有信息显示海南信息产业创业投资基金（有限合伙）与电信科学技术研究院之间就所持大唐电信股权存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动情形，海南信息产业创业投资基金（有限合伙）与电信科学技术研究院不构成一致行动人。
本次一致行动人关系的解除，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会 2017年3月2日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2014-018中航重机股份有限公司
2013年度现金分红说明会预告公告
中航重机股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议内容：2013年度现金分红说明会
2.会议召开时间：2014年4月24日下午15:00—16:30
3.会议召开方式：网络互动
一、说明会主题
公司已于2014年4月8日公告了《2013年度利润分配预案》（详情见2014年4月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com的《中航重机股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》）。根据相关规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行“2013年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。
二、说明会召开的时间和形式
召开时间：2014年4月24日下午15:00—16:30
召开形式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。
三、公司出席说明会的人员
公司董事、总经理李宗顺先生，副总经理、总会计师乔堃先生，副总经理、董事会秘书孙继兵先生。
四、投资者参加方式
2．投资者可在2014年4月24日下午15:00—16:30通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：郭宝生
联系电话：010-57827107
联系传真：010-57827101
联系邮箱：guobs@avic.com
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2014年4月21日
独立董事候选人声明
本人陈建煌，已充分了解并同意由提名人福建发展高速公路股份有限公司董事会提名为福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建发展高速公路股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括福建发展高速公路股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在福建发展高速公路股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任福建发展高速公路股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
陈建煌
方正证券股份有限公司章程重要条款变更新旧对照表
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|公司章程变更以下重要条款||
|修订条款||
|原条款序号、内容|新条款序号、内容|
|第五条 公司住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层。邮政编码：410015|第五条 公司住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心4、5 号楼 3701-3717。邮政编码：410002|
扬州亚星客车股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：
1．本次高级管理人员的提名、聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2．经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为吴永松先生、周冠华先生、胡军先生、王旭先生、黄爱军先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3．本次高级管理人员的聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意聘吴永松先生任公司总经理；聘周冠华先生、胡军先生任公司副总经理；聘王旭先生、黄爱军先生任公司总经理助理；任期与本届董事会任期一致。
独立董事：
邹虎啸 朱德堂 谢竹云
二O一八年十一月二十九日
公司代码：603396 公司简称：金辰股份营口金辰机械股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上交所|金辰股份|603396||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张欣|安爽|
|电话|0417-6682388|0417-6682388|
|办公地址|辽宁省营口市西市区新港大街95号|辽宁省营口市西市区新港大街95号|
|电子信箱|zhangxin@jinchenmachine.com|jc_irm@jinchenmachine.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,664,312,277.70|1,444,047,043.06|15.25|
|归属于上市公司股东的净资产|848,349,049.29|825,863,056.10|2.72|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

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|经营活动产生的现金流量净额|-31,942,571.07|-11,034,179.22|189.49|
|营业收入|357,078,286.67|290,619,308.15|22.87|
|归属于上市公司股东的净利润|45,146,948.86|35,674,562.67|26.55|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|45,751,031.57|35,464,650.40|29.00|
|加权平均净资产收益率（%）|5.32|8.16|减少2.84个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.5971|0.6296|-5.16|
|稀释每股收益（元／股）|0.5971|0.6296|-5.16|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||10,936|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|李义升|境内自然人|47.28|35,725,494|35,725,494|质押|1,750,000|
|祥禾泓安|其他|7.50|5,666,667|5,666,667|无||
|辽海华商|其他|6.75|5,100,000|5,100,000|无||
|金辰投资|境内非国有法人|6.14|4,641,000|4,641,000|无||
|杨延|境内自然人|4.79|3,621,000|3,621,000|无||
|新疆合赢|其他|2.53|1,912,506|1,912,506|无||
|王曦|境内自然人|0.20|151,200||无||
|曾小平|境内自然人|0.18|135,000||无||
|杨清彩|境内自然人|0.14|106,400||无||
|林浩|境内自然人|0.13|100,000||无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||李义升与杨延为夫妻，杨延为金辰投资法定代表人。其他未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致|||||

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||行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司业务经营保持总体平稳、稳中有进的基本态势，销售订单和生产量双双增长，业务工作呈现不少亮点。同时，受5月31日发改委、能源局和财政部三部委光伏新政的影响，未来一段时间下游行业不确定性增强，相关不利因素将对公司的业务开展形成一定影响。公司一直认真贯彻各级政府和监管部门关于经济工作的决策部署，深入推进智能制造改革、创新和开放，努力推动公司各项工作再上新台阶，为实现2018年经营计划目标提供有力支撑。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2019-030债券代码：110049 债券简称：海尔转债
青岛海尔股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人增持公司股份实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的基本情况：青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 8月 2日披露了《青岛海尔股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：临2018-038），公司实际控制人海尔集团公司（简称“海尔集团”）的一致行动人青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）（以下简称“海创智”）计划自本次增持计划的首次增持之日起12个月内，增持总额不低于 27,000万元且累计增持总额不超过公司总股本2%的股份。
增持计划的实施情况：截至本公告披露之日，海创智通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持 73,011,000股公司股份，增持的股份种类为 A股，增持均价为14.94元/股，增持金额1,090,500,482元（含手续费等）；海尔集团及其包括海创智在内的一致行动人合计持有公司股份 2,576,559,148股，占公司总股本比例为40.46%。截至本公告披露日，本次增持计划已实施完毕。
一、 增持主体的基本情况及增持计划的主要内容
（一）增持主体：海尔集团的一致行动人海创智。
（二）在本次增持计划实施前，海创智未持有公司的任何股权。
（三）增持计划情况：2018年8月2日，公司披露了《青岛海尔股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持公司股份的公告》，基于对中国资本市场长远发展及对公司经营前景的信心，海创智拟在未来12个月内，在相关法规允许的时间范围内，通过上海证券交易所交易系统增持公司 A股股份，累计增持金额不低
于27,000万元，且不超过公司已发行总股份的2%。增持股份的资金来源为自有资金。本次增持不设定价格区间，海创智将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
二、 本次增持计划的实施结果
截至2019年5月9日，海创智增持计划实施完毕。具体情况如下：
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||||||||||||增持股份占|
||||||增持数量||增持均价||增持金额|||
||增持主体||增持方式|||||||||
||||||||||||公司总股本|
||||||（股）||（元/股）||（元）|||
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|海创智||集中竞价||73,011,000||14.94||1,090,500,482||1.15%||

三、律师专项核查意见
北京市金杜律师事务所对本次增持出具了《北京市金杜律师事务所关于青岛海尔股份有限公司的实际控制人之一致行动人增持公司股份的专项核查意见》，认为：海创智具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（二）项规定的可免于向中国证监会提出豁免要约收购申请的情形，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续（若需要）；本次增持已履行了相应的信息披露义务。
四、其他事项
（一）公司已按照相关规定披露了本次实际控制人的一致行动人海创智的增持计划及进展情况，详见公司披露的相关公告（公告编号：临2018-038、临2018-039、临2018-064、临2018-074、临2018-076）。
（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注海创智所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
（三）增持主体承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2019年5月10日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2016—105
吉林森林工业股份有限公司
重大资产投资暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年12月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案；2016年1月28日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案。根据经公司董事会、股东大会审议通过的重组方案，公司以与人造板业务相关的资产和负债（包括 4家子公司股权、13家分公司资产和负债以及其他与人造板业务相关的资产）作为出资资产对中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）全资子公司吉林森工人造板集团有限责任公司（以下简称“人造板集团”）进行增资，增资后公司将持有人造板集团40.22%的股权，森工集团持有人造板集团59.78%的股权。
由于涉及出资资产规模较大，本次重大资产出售尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司现对本次重大资产出售的实施进展情况说明如下：
1、人造板集团增资进展情况
2016年 2月 2日，人造板集团已经完成增资程序并取得由长春市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91220101309949476E），注册资本由 86,000万元增加至 143,861万元。根据经森工集团和公司共同签署并经长春市工商行政管理局备案的公司章程。森工集团对人造板集团的出资金额为 86,000万元，占增资后注册资本的59.78%；公司对人造板集团的出资金额为57,861万元，占增资后注册资本的40.22%。
2、出资资产交付工作进展情况
2016年1月31日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产交割确认书》。
根据《资产交割确认书》的相关约定，各方确认：《资产交割确认书》系公司向人造板集团履行出资资产交付义务的证明，《资产交割确认书》签署之日即为交割日；各方将共同编制出资资产交割涉及的资产、负债明细，作为移交依据；出资资产由公司交付给人造板集团，自《资产交割确认书》签署之日起，与出资资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由人造板集团享有和承担，人造板集团对出资资产拥有完全排他的实际控制、处分权，公司不再享有任何实际权利。对于交付即转移权属的资产，其权属自本确认书签署之日起转移，对于其他需要办理过户手续方转移权属的资产，自过户手续办理完毕之日起权属转移。
2016年3月28日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产重组之分公司资产及负债清查、移交清册》，对公司向人造板集团出资交付的 13家分公司的资产、负债明细进行了确认。
目前，公司向人造板集团出资的4家子公司的股权的工商变更程序已办理完成。公司向人造板集团出资的13家分公司资产和负债中涉及的相关土地、房屋、车辆等资产由于涉及资产规模较大，相关过户程序正在办理当中。
后续公司将继续积极推进本次重大资产投资暨关联交易的实施工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一六年十二月三十日
百大集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会资料
 时间：2015年 7月 6日下午2：30
 地点：杭州市延安路 546号杭州大酒店于栖厅
2015年第二次临时股东大会文件资料 2015年第二次临时股东大会
文 件 目 录
2015年第二次临时股东大会议程··········································2关亍对杭州百大置业有限公司进行增资的议案····························3
2015年第二次临时股东大会文件资料百大集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议程
一、董事长主持并宣布会议开始
二、听取大会报告或议案
关亍对杭州百大置业有限公司进行增资的议案
三、股东代表发言或提问
四、进行投票表决
五、宣读表决结果
六、宣读本次股东大会决议
七、见证律师宣读法律意见书
2015年第二次临时股东大会文件资料关于对杭州百大置业有限公司进行增资的议案
各位股东及与会代表：
为了进一步降低杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）的资金成本，为西子国际商业综合体项目后期的商业运营创造良好条件，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司浙江百大置业有限公司（以下简称“浙江百大置业”）拟对杭州百大置业进行现金增资 43,065万元人民币，资金来源为自有资金。杭州百大置业的其他股东将根据各自的持股比例同步增资，增资后持有杭州百大置业的股权比例保持丌变。
（一）增资背景概述
公司通过全资子公司浙江百大置业持有杭州百大置业30%的股权，杭州百大置业是本公司的参股公司。本公司前期已向杭州百大置业提供借款，用亍开发建设西子国际商业综合体项目。截至 2015年 6月 30日，杭州百大置业实际所欠本公司的借款余额为 66,250万元，包括统借统贷借款 19,250万元以及信托贷款借款 47,000万元。考虑到项目建设及后续商业运营的实际情况，经杭州百大置业各股东方协商，拟通过将部分借款转为注册资本的形式，由各股东根据各自的持股比例进行增资，以进一步降低杭州百大置业的资金成本。
（二）被增资方的基本情况
公司名称：杭州百大置业有限公司
注册地址：杭州市江干区庆春东路 1-1号西子联合大厦 16楼
2015年第二次临时股东大会文件资料注册资本：53,000万元人民币
法定代表人：陈顺华
公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
经营范围：在杭政储出[2009]60号地块内从事综合购物商场、沿街商铺、写字楼的普通房地产开发（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。
股权结构：本公司通过全资子公司浙江百大置业间接持有杭州百大置业30%的股权，杭州百大置业系本公司的参股公司。杭州大厦有限公司以及绿城房地产集团有限公司分别持有杭州百大置业40%和30%的股权。
（三）增资方案具体内容
本次增资方案具体步骤如下：
1、浙江百大置业对其子公司浙江百大资产管理有限公司（以下简称“浙百大资产管理公司”）进行减资 21,000万元人民币，减资完成后浙百大资产管理公司的注册资本将从40,000万元人民币减至19,000万元
2015年第二次临时股东大会文件资料人民币；
2、本公司对浙江百大置业进行现金增资 22,100万元人民币，增资完成后浙江百大置业仍系本公司的全资子公司，其注册资本将从 40,000万元人民币增至 62,100万元人民币；
3、浙江百大置业对杭州百大置业进行现金增资 43,065万元人民币。
杭州百大置业的其他股东将根据各自的持股比例同步增资，增资后持有杭州百大置业的股权比例保持丌变。各股东方本次出资额、出资方式及股权比例如下：
（单位：人民币万元）
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|出资人名称|原出资额|持股比例|本次增加出资额|出资方式|增资后占注册资本的比例|
|浙江百大置业|15,900|30%|43,065|现金|30%|
|杭州大厦|21,200|40%|57,420|现金|40%|
|绿城房产|15,900|30%|43,065|现金|30%|
|合计|53,000|100%|143,550||100%|

本次增资方案实施完毕后，杭州百大置业的注册资本总额将从 53,000万元人民币增加至 196,550万元人民币，各股东的持股比例丌变，其中本公司的全资子公司浙江百大置业共计出资 58,965万元人民币，持有杭州百大置业30%的股权。
本次增资方案实施前，本公司不浙江百大置业、杭州百大置业以及浙百大资产管理公司的股权比例如下：
2015年第二次临时股东大会文件资料本次增资方案实施完毕后，本公司不浙江百大置业、杭州百大置业以及浙百大资产管理公司的股权比例将变更为：
2015年第二次临时股东大会文件资料（四）对上市公司的影响
公司目前现金较为充裕，对杭州百大置业进行增资有利亍降低其资金成本，为西子国际商业综合体项目后期的商业运营创造良好条件，丌会影响公司资金的日常周转及主营业务的发展。
由亍本公司董事长陈顺华先生、总经理应政先生均在杭州百大置业任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，杭州百大置业系本公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。
董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次增资事项的具体事宜，包括但丌限亍签订相关协议、办理工商变更登记手续等。
以上议案请各位股东予以审议。
百大集团股份有限公司董事会二〇一五年七月六日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2016—028号债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160252号）。中国证监会依法对《南京钢铁股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，及时组织相关材料并在规定的期限内书面回复中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
福建龙净环保股份有限公司
2014年董事会审计委员会履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，现就公司董事会审计委员会 2014年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成、其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
2014年11月17日第六届董事会审计委员会届期限已满，经第七届董事会第一次会议审议通过产生第七届董事会审计委员会，仍由3名成员组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会召开会议情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会共召开6次会议，会议召开情况如下：
1、2014年2月10日，审计委员会召开2014年第一次会议，会议对公司编制并拟提交致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2013年度财务会计报表进行了审阅。
2、2014年4月10日，审计委员会召开2014年第二次会议，会议对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具本公司 2013年度审计报告初稿进行了审阅。
同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013年度审计报告初稿提交公司董事会审核和以此报告相关数据编制公司 2013年年度报告，同时委员会将督促会计师事务所在约定的时间内提交正式审计报告。
4、2014年8月28日，审计委员会召开2014年第四次会议，会议对公司财务部门编制的2014年度半年度财务报表进行了审阅。
5、2014年9月11日，审计委员会召开2014年第五次会议，会议审议《公司员工持股计划（草案）》、《公司员工持股计划管理规则》。
6、2014年 10月 29日，审计委员会召开 2014年第六次会议，会议对公司财务部门编制的2014年度第三季度财务报表进行了审阅。
三、审计委员会履职情况
1、审阅公司财务报告工作
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行负责公司内、外部审计的沟通、监督、检查，年报、季报审核等工作职责。
（1）在年报审计过程中，委员会按照中国证监会的有关要求，认真履行年报审核职责，具体履职情况：委员会与会计师事务所就公司2013年度审计问题进行了沟通，听取了会计师事务所的审计工作计划，商定了审计时间安排；审计委员会认真审阅了公司编制的2013年度会计报表，认为会计报表真实、恰当地反映了公司的财务现状和经营成果，同意提交年审注册会计师审计；会计师事务所进场审计后，委员会积极与会计师进行沟通，密切关注审计工作的有关情况，督促审计工作按质按期开展。会计师事务所出具初步审计意见后，委员会再次审阅公司财务会计报表，并出具书面意见，认为公司2013年度财务会计报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年的财务状况，同意以此初稿相关数据编制2013年年度报告。
（2）每季度对公司财务部门编制财务报表进行认真审阅，审阅同意后提请公司相关部门以此报表数据编制公司季度报告并提供董事会审议。
2、监督及评价外部审计机构工作
审计委员会对聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）执行2013年度财务审计工作进行了监督和评价。认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2013年度审计工作过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，工作是认真、尽职，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。
3、指导公司内部审计工作
报告期，审计委员会认真审阅了公司 2013年内部审计工作总结，督促公司
内部审计工作得以有效执行，并对内部审计工作中出现的问题提出意见，提高公司内审的工作成效。
4、评估内部控制的有效性
公司建立了较完整的公司法人治理结构和内控制度，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、健康、平稳的运行。报告期，公司严格遵守各项法律、法规、章程及内控制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
5、总体评价
报告期，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通和内部控制有效性等方面发挥了应有作用，保障了报告期内部审计、内部审计、内控工作的有效进行，提高了公司财务信息资料的质量。
福建龙净环保股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临2018-078
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 30号长城电子科研楼 6层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|32,239,690|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|22.4983|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长范国平先生因工作原因无法出席本次会议，
经公司董事推选，由董事总经理张纥先生主持。会议以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事长范国平先生、董事周利生先生、董事王振华先生、独立董事张友棠先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席会议，公司财务总监汪丽华女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,973,790|99.1752|265,900|0.8248|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案|800|0.2999|265,900|99.7001|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1构成关联交易，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司作为本议案关联股东回避表决，持有股份数为 251,953,406股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、程璇
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2018年11月27日
内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事
关于聘任公司财务总监的独立意见
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2018年 5月 17日召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》《包钢股份独立董事工作制度》等相关规定，包钢股份独立董事就公司第五届董事会第十五次会议《关于聘任公司财务总监的议案》发表独立意见如下：
经审阅周远平先生的个人简历，未发现存在《公司法》第 146条、第 148条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司财务总监的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘财务总监具备法律、法规及公司章程规定的任职条件。同意聘任周远平先生为公司财务总监。
独立董事：张世潮石洪卫吴振平董方程名望
（本页无正文，为内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十五次会议《关于聘任公司财务总监的独立意见》的独立意见签署页）
张世潮
石洪卫
吴振平
董方
程名望
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2014-07江苏林洋电子股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在增加提案的情况
一、会议召开和出席情况
江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第一次临时股东大会采用现场投票的方式召开，会议于2014年1月23日下午1：00在江苏省启东经济开发区林洋路666号公司会议室召开。
出席本次股东大会的股东及股东代理人情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|3人|
|所持有表决权的股份总数（股）|24,020万股|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.61%|

会议由公司董事会召集，由公司董事长陆永华先生主持，以记名投票表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司在任董事7人，出席7人，在任监事3人，出席3人，董事会秘书、部分高级管理人员及相关中介机构人员出席了会议。
二、提案审议情况
大会审议了列入会议通知中的议案，并以现场投票的方式进行表决，形成决议如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|1|《关于修订<公司章程>议案》|240,200,000|100%|0|0|0|0|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》|240,200,000|100%|0|0|0|0|是|
|3|《公司股东大会累积投票制实施细则》|240,200,000|100%|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所叶彦菁律师和王卫东律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。（《国浩律师（上海）事务所关于江苏林洋电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
四、备查文件
1、《江苏林洋电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏林洋电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏林洋电子股份有限公司2014年1月23日
证券代码：600751 900938 证券名称：天海投资 天海B 编号：临2018-067
海航科技股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，海航科技股份有限公司定于2018年5月8日（周二）15:00-16:30在全景网举办2017年度天津辖区网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http：//rs.p5w.net）参与本次互动交流。出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：公司首席执行官、董事会秘书及财务总监。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会 2018年5月3日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-056黑牡丹（集团）股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准黑牡丹（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1448号）（以下简称“批复”），现将批复内容公告如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规规定和上述批复的要求以及公司股东大会
的授权，办理本次公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2019年8月14日
证券代码：600196 股票简称：复星医药上海复星医药（集团）股份有限公司
年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期） 2017
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 3154号”文，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 50亿元（含 50亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，上海复星医药（集团）股份有限公司 2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行。
发行人和主承销商于2017年3月10日13:00-16:00在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为4.50%。
发行人将按上述票面利率于 2017年 3月 13日至 2017年 3月 14日面向合格投资者网下发行本期债券（债券简称为“17复药01”）。具体认购方法请参见 2017年3月9日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》的《上海复星医药（集团）股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：上海复星医药（集团）股份有限公司牵头主承销商：德邦证券股份有限公司联席主承销商：瑞银证券有限责任公司联席主承销商/债券受托管理人：海通证券股份有限公司二零一七年三月十三日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-069
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于“参加宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2018年 11月 27日下午 15:00-17:00举行，平台登录地址为：http://www.p5w.net。届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2018年11月23日
公司代码：601128 公司简称：常熟银行
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2 未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|赵海慧|个人原因|孟施何|
|董事|朱勤保|公务原因|王春华|
|独立董事|张荷莲|个人原因|吴敏艳|
|独立董事|蒋建圣|公务原因|曹中|

3 本半年度报告未经审计。
4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|普通股A股|上海证券交易所|常熟银行|601128|-|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐惠春|惠彦|
|电话|0512-52909021|0512-52909021|
|办公地址|江苏省常熟市新世纪大道58号|江苏省常熟市新世纪大道58号|
|电子信箱|xhch@csrcbank.com|xhch@csrcbank.com|

2.2公司主要财务数据
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|163,289,318|145,824,683|11.98|
|归属于上市公司股|11,642,773|10,468,055|11.22|

|||||
|-|-|-|-|
|东的净资产||||
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|5,063,761|-5,508,224|-|
|营业收入|2,746,922|2,361,995|16.30|
|归属于上市公司股东的净利润|711,132|570,954|24.55|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|714,618|562,043|27.15|
|加权平均净资产收益率（%）|6.27|5.71|增加0.56个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.32|0.26|23.08|
|稀释每股收益（元／股）|0.28|0.26|7.69|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
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|截止报告期末股东总数（户）||||62,985|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||不适用|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|交通银行股份有限公司|境内非国有法人|9.00|200,045,824|200,045,824|无|0|
|常熟市发展投资有限公司|国有法人|3.66|81,382,062|81,382,062|无|0|
|常熟市苏华集团有限公司|境内非国有法人|3.55|78,960,000|78,960,000|质押|78,960,000|
|江苏江南商贸集团有限责任公司|国有法人|3.45|76,695,845|76,695,845|无|0|
|江苏隆力奇集团有限公司|境内非国有法人|2.58|57,246,000|57,246,000|质押|57,246,000|
|江苏白雪电器股份有限公司|境内非国有法人|2.08|46,302,933|46,302,933|无|0|
|江苏灵丰纺织集团有限公|境内非|1.23|27,411,753|27,411,753|质押|27,411,753|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|司|国有法人||||||
|常熟风范电力设备股份有限公司|境内非国有法人|1.23|27,411,753|27,411,753|无|0|
|常熟华联商厦有限责任公司|境内非国有法人|1.09|24,194,133|24,194,133|质押|24,194,133|
|江苏梦兰集团有限公司|境内非国有法人|1.04|23,207,133|23,207,133|质押|23,200,000|
||||||冻结|7,133|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||常熟市发展投资有限公司、江苏江南商贸集团有限责任公司同为常熟市政府国有资产监督管理办公室控制的公司。除此之外，本行未知其余股东之间是否存在关联关系。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
经营规模稳健增长。报告期末，资产总额1,632.89亿元，较年初增加174.64亿元，增幅11.98%；
存款总额1,127.18亿元，较年初增加137.13亿元，增幅13.85%；贷款总额873.01亿元，较年初增加94.90亿元，增幅12.20%；资本充足率14.53%。
经营效益持续提高。报告期内，营业收入27.47亿元，同比增加3.85亿元，增幅16.30%。实现归属于上市公司股东的净利润7.11亿元，同比增加1.40亿元，增幅24.55%；基本每股收益0.32元，同比增幅23.08%。
资产质量不断优化。报告期末，不良贷款率1.01%，较年初下降0.13个百分点；拨贷比3.89%，较年初提升0.17个百分点；拨备覆盖率386.31%，较年初提升60.38个百分点。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2016-040湖南艾华集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议和2015年度股东大会决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》（详见公司2016-008及2016-026号公告），同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币陆亿元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会及公司保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了明确同意的意见。
2016年9月26日，公司与中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行签订了银行理财产品认购委托书，合计使用闲置募集资金1,600万元购买保证收益型理财产品。本次公告购买理财产品情况详细内容如下：
一、理财产品基本情况
产品名称：中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】
产品代码：CNYQQZX2016344期限71天
产品类型：保证收益型
产品风险：低风险产品
投资及收益币种：人民币
认购金额：1,600万元
资金来源：闲置募集资金
预计收益率(年化)：3.20%或2.30%
投资起始日：2016年9月27日
投资到期日：2016年12月7日
实际理财天数：71天
关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为人民币27,029.97万元。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
二零一六年九月二十八日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2019-００１
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月11日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|33|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|77,206,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.9022%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事黄超先生主持，会议以现场会议和网
络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事黄业华、薛飞、独立董事孙燕红、陈凤旺、陈凯因工作原因未能亲自出席会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书谢军先生因工作原因未出席本次会议。公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,206,800|100%|||||

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》|12,153,300|100%|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均以普通决议通过，获得出席本次股东大会股东（股东代理人）所持有表决权股份的半数以上通过。
2、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕 高晨
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宣城市华菱精工科技股份有限公司2019年1月12日