证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-031沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日公告了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-022），因工作人员疏忽，导致上述公告中个别信息出现错误，现就上述公告中议案三的情况进行更正补充，具体公告内容更正如下：
原公告内容如下：
一、监事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（即年度监事会议。以下简称“本次会议”）的会议通知于2018
年4月13日以通讯方式发出。
2、本次会议于2018年4月24日上午11：00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层318会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席王永学先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票通过了以下议案：
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案
本年度利润分配预案拟为：根据公司实际生产经营情况，决定 2017年度不进行利润分配。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案
监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：对纳入评价范围的
交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制目标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行以及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整，不存在重大缺陷。
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议关于《2018年第一季度报告》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《2018年第一季度报告全文》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《2018年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构》的议案
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构，负责公司2018年度的审计工作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
现公告内容如下：
一、监事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（即年度监事会议。以下简称“本次会议”）的会议通知于2018
年4月13日以通讯方式发出。
2、本次会议于2018年4月24日上午11：00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层318会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席王永学先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》的议案
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案
本年度利润分配预案拟为：根据公司实际生产经营情况，决定 2017年度不进行利润分配。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案
监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制目标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行以及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整，不存在重大缺陷。
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议关于《2018年第一季度报告》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《2018年第一季度报告全文》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《2018年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构》的议案
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构，负责公司2018年度的审计工作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年4月26日