Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-055天奇自动化工程股份有限公司
关于重大对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于 2018年 2月 7日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环经济”）与深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“乾泰技术”）各方签订《股权转让及增资协议》：同意天奇循环经济利用自有资金通过股权转让和增资的方式持有乾泰技术股权,即以6,000万元的价格受让乾泰技术老股东转让的 1,913.8305万元股权；以 22,475万元的价格认缴乾泰技术新增注册资本 6,053.9538万元。本次交易完成后，天奇循环经济合计持有乾泰技术51%的股权；同意由本公司先前向乾泰技术支付的3,000万元转换为天奇循环经济向乾泰技术支付的增资款。
（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《重大对外投资公告》，公告编号：2018-015；《第六届董事会第二十七次(临时)会议决议公告》，公告编号：2018-014）
二、进展情况
目前，乾泰技术已完成本次股权转让及增资的工商变更登记手续（变更登记号：21801694267）。变更登记后，乾泰技术认缴注册资本总额为15,623.1066万元，其中天奇循环经济认缴出资7,967.7843万元，认缴比例51%。
三、风险提示
公司将根据本次对外投资的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年6月23日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2016-052山东恒邦冶炼股份有限公司
关于“高砷难处理矿富氧熔炼收砷关键技术的研发
与工业应用”项目成果评价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国有色金属工业协会（以下简称“协会”）发布的《科学技术成果评价报告》（中色协科（评）字[2016]第117号）。按照国家科技部《科技成果评价试点暂行办法》和协会《有色金属工业科技成果评价试点暂行办法（试行）》的规定和要求，对公司与中国恩菲工程技术有限公司、东北大学研发的“高砷难处理矿富氧熔炼收砷关键技术的研发与工业应用”项目成果进行评价。协会邀请了5位有色金属冶炼和行业管理的同行专家组成评价专家组。评价咨询专家组听取了项目组汇报，审阅了有关技术资料，进行了质询、交流和对评价成果独立评价打分，最后得到综合评分并形成综合评价结论：该项目创新性强，高砷物料冶炼和烟气脱砷收砷技术达到国际领先水平。建议：加快成果推广应用。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-004天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）第三届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于2017年1月26日上午9:30在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年1月19日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于对外投资的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-005）。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一七年二月三日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014-064
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
关于投资项目情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“广州浪奇”或“本公司”）于2013年7月26日与江苏中冶化工有限公司（以下简称“江苏中冶”）签署了《股权转让合同》，本公司收购江苏中冶所持有的江苏琦衡农化科技有限公司（以下简称“琦衡农化”）的25%的股权，并于同日与琦衡农化、王健(江苏琦衡的控股股东)签署了关于本公司投资琦衡农化的《投资保障协议》。根据上述协议，若琦衡农化在2013年5-12月以及其后四个会计年度经审核的净利润若低于原利润预测数6,526.51万元；10,308.91万元；11,499.37万元；14,007.94万元；15,910.15万元，王健就核定的琦衡农化实际净利润数与利润预测数之间差额进行补偿；并应在本公司年报披露日起 30工作日内，以现金方式将差额部分一次性汇入琦衡农化指定的账户中。
2014年 12月 11日，本公司与琦衡农化、王健签署了《投资补偿协议》，对上述《投资保障协议》进行完善，内容包括：
1、各方一致确认，本次补偿测算期间为 2014年及其后四个会计年度，即2014年度、2015年度、2016年度、2017年度及2018年度（2018年12月31日止）。
2、琦衡农化承诺，根据上述盈利预测和琦衡农化未来发展，广州浪奇 2014年度以及以后四个会计年度由琦衡农化生产经营中获得的投资收益为：2577万元；2875万元；3502万元；3978万元；5237万元。琦衡农化须按《公司章程》规定优先向广州浪奇分配股息。
3、若经专项审核后，当期琦衡农化实际盈利数低于盈利预测数，导致广州浪奇获得的当期投资收益无法全额实现时，王健就琦衡农化承诺数和广州浪奇实
际获得的投资收益之间差额进行补偿；并应在广州浪奇年报披露日前一个月内，琦衡农化应出具审计报告，并在 15天内以现金方式将差额部分一次性汇入广州浪奇指定的账户中。王健以其持有的琦衡农化股份进行股权质押，并每年评估质押的股权价值，如价值不足以覆盖未来的补偿款，应追加担保。补偿金额作为广州浪奇对琦衡农化投资成本的收回。
有关本公司投资琦衡农化的公告详见本公司于 2013年 5月 8日、2013年 7月27日、2013年8月17日、2013年8月21日和2014年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一四年十二月十二日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-101
江苏中利集团股份有限公司
关于子公司腾晖光伏中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标概况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）子公司苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）参加了“通渭县2018年光伏扶贫村级电站二期建设项目”招标活动，2018年8月14日通渭襄晖能源建设投资经营有限公司在定安市公共资源交易平台网发布中标公告（网址
http://www.dxggzy.com/dxztb/）确定腾晖光伏为“通渭县2018年光伏扶贫村级电站二期建设项目”第一标段、第二标段中标单位。
二、中标项目主要内容
本次中标项目名称为：“通渭县2018年光伏扶贫村级电站二期建设项目”第一标段、第二标段的建设，中标规模共39.3MW。
中标金额：通渭县2018年光伏扶贫村级电站二期建设项目第一标段
19,725.00万元；第二标段6,119.14万元。
三、交易对方介绍
1、业主方：通渭襄晖能源建设投资经营有限公司
法定代表人：祁旺胜
社会统一信用代码：91621121MA74KWKR8P
注册资本：1000万人民币
成立日期：2017年03月09日
类 型：有限责任公司(国有独资)
住 所：甘肃省定西市通渭县平襄镇文化街后街南二楼
经营范围：新能源（光伏发电、风力发电、地热能、空气源、生物质能、水利、电力）项目开发、建设、经营管理、维护、技术推广及咨询（以上不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目；依法须取得许可的经营项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
通渭县财政局持有通渭襄晖能源建设投资经营有限公司100%股权。
通渭县财政局
100%
通渭襄晖能源建设投资经营有限公司
2、公司与业主方不存在关联关系
最近一个会计年度公司与通渭襄晖能源建设投资经营有限公司未发生过交
易或业务往来。公司与交易对方不存在关联关系。
四、中标项目对公司的影响
上述中标光伏扶贫电站项目共39.3MW，中标总额占公司2017年度经审计营业总收入的1.33%。腾晖光伏此次中标表明公司扶贫电站业务得到进一步拓展，公司在扶贫光伏市场的份额得到进一步扩大，有利于公司光伏扶贫电站业务及区域业务的扩张，进一步巩固公司光伏扶贫业务领域的竞争优势。
公司积极响应国家精准扶贫、精准脱贫战略，按照产业扶贫基本要求，不断探索创新光伏扶贫新模式。
五、风险提示
目前，该项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2018年8月14日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2019-13深圳市深宝实业股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：28,000万元–39,200万元|亏损：5,409.41万元|盈利：36,048.08万元注|
||比重组前上年同期增长：617.62% -824.66%|||
|基本每股收益|盈利：0.2429元/股-0.3401元/股|亏损：0.1089元/股|盈利：0.3128元/股|

注：本报告期内，公司完成重大资产重组，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期比较报表的相关项目进行调整(调整后数据未经审计)。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2018年 10月 15日，公司收到中国证券监督管理委员会核发
的《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司向深圳市福德国有资本运营有限公司发行股份购买资产的批复》，同意公司向深圳市福德国有资本运营有限公司发行股份购买其持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）100%股权，上述股权已于 2018年 10月 18日办理完成工商变更，过户至公司名下。
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期（重组前）-5,409万元同比扭亏为盈，主要是由于上述重大资产重组事项实施后深粮集团作为公司子公司纳入合并报表范围，其业绩相应归入上市公司。
（二）本期公司将下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司深圳工厂搬迁到下属全资子公司婺源县聚芳永茶业有限公司，发生员工安置、资产减值准备、搬迁、设备安装和调试等费用；本期公司撤销下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司，发生员工安置、资产计提减值准备、设备设施拆卸等费用。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日
2019年第一季度业绩预告
证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：19-11
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-1,500万元至500万元|亏损：2,732.50万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、期间费用与上年同期相比有所下降；
2、产品销售毛利率与上年同期相比有所上升。
综上两方面因素，公司 2019年第一季度归属上市公司股东净利润与上年同期相比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-111
金亚科技股份有限公司
关于借款期限延长的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日与成都农商银行金泉支行签订了成都农村商业银行股份有限公司金泉支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：成农商泉公流借20140021），借款金额 4,500万元，期限至2015年8月27日。截止到期日，公司已归还部分借款。
鉴于公司目前生产经营资金需求量较大，公司董事会通过后，将与成都农村商业银行股份有限公司金泉支行签订《借款期限延长协议》，金额4,000万元，期限12个月，利率按中国人民银行公布的一至三年贷款利率为基准，按月结息。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一五年八月三十一日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-010振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2015年2月3日，公司收到太原市小店区人民法院送达的（2014）小商初字第00241号民事判决书。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司于2014年10月13日发布了江西创一冶金科技有限公司诉振兴生化股份有限公司和宜春市国有资产运营有限责任公司的重大诉讼公告，详情见：2014年10月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为2014-066号。
三、民事判决书内容
原告江西创一冶金科技有限公司诉称，2004年，原告与被告振兴生化股份有限公司的前身三九宜工生化股份有限公司有购销业务往来，由原告向三九宜工生化股份有限公司供应轴承等产品。截止2009年，三九宜工生化股份有限公司尚欠货款
264414.57元。因三九宜工生化股份有限公司将宜工业务及相关资产、负债转让给被告宜春市国有资产运营有限责任公司，该款由被告宜春市国有资产运营有限责任公司内设的宜工机械重组改制工作组在2013年12月17日在原告催款函上确认。2007年7月16日，三九宜工生化股份有限公司变更为振兴生化股份有限公司。2012年8月14日，被告振兴生化股份有限公司收到的《债务履行承诺函》公告显示，被告宜春市
国有资产运营有限责任公司自愿承担被告振兴生化股份有限公司所涉及的未履行债务。时至今日二被告一直未履行还款义务。为此，提起诉讼，请求判令二被告向原告支付货款264414.57元；本案诉讼费用由二被告承担。
本院认为，被告振兴生化股份有限公司欠原告货款264414.57元，双方均无异议，本院予以确认。2007年12月10日，被告振兴生化股份有限公司通过转让协议已将其在宜春市拥有的工程机械业务及相关资产、负债（包括原告方债权）以一元的价格转让给被告宜春市国有资产运营有限责任公司，由该公司承继了此笔债务，且2012年被告宜春市国有资产运营有限责任公司在其出具的《债务履行承诺函》中明确对转让协议中涉及的未履行债务承担责任。本案中，虽然被告振兴生化股份有限公司债务转移未通知原告，但原告对此债权、债务的转让亦已知情且予认可，故被告宜春市国有资产运营有限责任公司应承担被告振兴生化股份有限公司所欠原告货款
264414.57元。原告要求被告振兴生化股份有限公司承担给付货款的诉请，本院不予支持。对于被告宜春市国有资产运营有限责任公司再将承继的资产及债务通过产权交易转让给浙江鑫隆创业投资有限公司投资注册的宜春重工有限公司，因属另一法律关系，不属本案处理范围，故被告振兴生化股份有限公司提出追加被告，并由该公司与被告宜春市国有资产运营有限责任公司承担连带责任的答辩意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第八十四条、第八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
被告宜春市国有资产运营有限责任公司于本判决生效后十日内支付原告江西创一冶金科技有限公司货款264414.57元。
诉讼费5266元（原告已预交），由被告宜春市国有资产运营有限责任公司负担。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
六、备查文件
（2014）小商初字第00241号民事判决书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月三日
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2014-006浙江万安科技股份有限公司
关于项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、有关说明
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月16日发布了《关于签订合作意向书的公告》（公告编号：2013-063），公司拟收购武汉元丰汽车零部件有限公司（以下简称“武汉元丰”）部分资产（股权），由于公司与合作方未能就合作方式和合作内容等合作事宜达成一致意见，未签署正式合作协议，公司与合作方终止了该次项目合作事宜，公司于2014年1月10日发布了关于终止《合作意向书》的公告（公告编号：2014-001）。近日，武汉元丰与公司就该项目合作事宜再次进行了沟通探讨，并口头洽谈商议，双方在目标公司的估值、价格及合作方式、内容等方面基本达成共识，双方拟重新启动该项目的合作事宜。
二、目前项目情况
公司与武汉元丰进行了初步沟通接触，双方进行了口头洽谈商议，截止本公告披露日双方未签订框架协议或意向协议等任何书面文件。
三、特别提示
1、公司提醒广大投资者，该项目目前处于口头洽谈商议阶段，仅仅是双方前期的初步接触，后续能否达成意向性协议尚存在重大不确定性。
2、公司将根据实际进展情况，按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年02月12日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2016-002上海东富龙科技股份有限公司
关于公司 2015年度业绩快报的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,555,556,069.80|1,258,693,706.37|23.58%|
|营业利润|432,755,181.99|387,550,310.10|11.66%|
|利润总额|455,434,146.62|414,767,189.23|9.80%|
|归属于上市公司股东的|386,306,479.22|335,411,145.48|15.17%|
|净利润||||
|归属于上市公司普通股股|363,055,179.79|312,732,197.32|16.09%|
|东的扣除非经常性损益后||||
|的净利润（元）||||
|基本每股收益（元）|0.6219|0.5379|15.62%|
|加权平均净资产收益率|14.19%|13.52%|0.67%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|4,084,347,553.09|4,168,002,528.61|-2.01%|
|归属于上市公司股东的|2,868,725,850.24|2,603,550,821.32|10.19%|
|所有者权益||||
|股本|634,773,177.00|317,417,830.00|99.98%|
|归属于上市公司股东的|4.52|4.10|10.24%|
|每股净资产（元）||||

注：（1）本表数据为公司合并报表数据。
（2）2015年公司所得税税率按照高新技术企业优惠税率15%计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年是公司的战略布局年，公司在年初制定中长期发展规划，坚持系统化、国际化战略，2016年-2020年将实现制药装备、精准医疗及食品工程等多领域发展，打造制药综合服务平台。
2015年，公司积极拓展冻干工程总包业务，成功交付首个冻干系统交钥匙工程项目，并通过东富龙智能控股收购上海致淳65%的股权，为公司进一步发展医药信息化做好准备。2015年初，公司设立东富龙医疗，整合相关资源，通过股权投资和自建团队经营等方式，逐步在医疗器械和医疗技术领域进行布局和经营：东富龙医疗通过增资持有伯豪生物34.0206%股权；东富龙医疗与重庆市大渡口区人民政府签署共同建设重庆精准医疗创新创业平台的战略合作协议，设立“重庆产研院”，完成公司首家精准医疗中心布局；此外，公司正式涉足康复护理及养老领域，公司使用超募资金参股诺诚电气，持有其14.77%股权，诺诚电气于2015年底登陆“新三板”。
2015年度，公司实现营业收入155,555.61万元，较上年同期增长23.58%；归属于上市公司股东的净利润38,630.65万元，较上年同期增长15.17%。公司经营业绩继续保持稳健增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月8日披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-053陕西坚瑞消防股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161019号）。
中国证监会依法对公司提交的《陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票购买资产事项尚需中国证监会核准，目前仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年五月十日
厦门三五互联科技股份有限公司独立董事
关于三届三十三次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司拟修订《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限
制性股票激励计划（草案）》及《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制
性股票激励计划（草案）摘要》的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施修订后的股权激励计划的主体资格。
2、公司修订后的《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）、业绩考核目标、激励对象的权利和义务和回购注销方式原则未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
3、公司实施修订后的股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
公司实施修订后的股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意修改《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
（以下无正文）
（本页为独立董事关于三届三十三次董事会相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
李常青 涂连东 曾招文
二〇一六年三月八日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－023鲁丰环保科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2015年 4月 16日以书面形式向全体监事发出，会议于 2015年 4月 26日上午 10:30在青岛润丰铝箔有限公司会议室召开。应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黎屏女士主持，会议的召集、召开程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，决议合法有效。与会监事经过讨论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
2014年度，公司实现营业收入2,039,062,154.60元，比上年度下降15.49%；
归属于上市公司股东的净利润-345,801,581.98元，比上年度下降4766.55%；公司总资产 5,051,409,418.14元，归属于上市公司的所有者权益1,310,341,330.42元。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
并发表如下意见：经审核，监事会认为公司董事会编制和审核鲁丰环保科技股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径，不含子公司）2014年度净利润为负，公司2014年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2014年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为：公司管理层编制的《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放和使用情况。
六、审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
并发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的《公司 2014年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
七、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、审议通过了公司《2015年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制的公司 2015年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2014-012广博集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2014年2月21日以书面方式发出，会议于2014年2月28日下午在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由何海明先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
鉴于公司第五届监事会监事组成人员已经公司股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举何海明先生为公司第五届监事会主席，任期三年。（监事会主席个人简历见附件）
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广博集团股份有限公司监事会二〇一四年三月一日附件：监事会主席个人简历
何海明男中国国籍，在职研究生学历，助理会计师。现任本公司监事会主席，兼任宁波兆泰投资有限公司董事长，宁波旭晨股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，宁波广博建设开发有限公司监事。
曾任本公司监事。间接持有本公司0.55%股权。除上述任职外，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-015
飞天诚信科技股份有限公司
关于公司香港全资子公司完成对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司香港全资子公司对外投资的议案》，同意飞天香港有限公司以不超过1,345万元人民币的自有资金买入马来西亚 SECUREMETRICBERHAD公司（实科科技有限公司）不超过2,000万股的普通股股份，公司于2019年2月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司香港全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-010）。
二、进展情况
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|-|
|飞天香港有限公司近日已以每股 0.41 马来西亚林吉特的价格购买了|
|SECUREMETRIC BERHAD公司 2,000万股的普通股股份，占SECUREMETRIC|
|BERHAD 公司 8.21%的普通股股份，以上交易共计 820 万马来西亚林吉特，初|
|始成本约合人民币1,349万元。|

特此公告！
飞天诚信科技股份有限公司董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018-026金卡智能集团股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 28日，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《2017年年度报告》以及《2017年年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》以及《2017年年度报告摘要》已于 2018年 3月 29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-105
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2016年 12月 1日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第十九次会议的通知。
2、会议于 2016年 12月 5日在凯迪大厦 708会议室召开。
3、出席本次董事会的董事应到 9人，实到 9人。
4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议及其决议合法有效，本次会议审议并通过了以下决议：（一）审议通过了《关于拟成立“远安凯迪生物发电有限公司”子公司的议案》
公司根据业务发展需要，在考察湖北省远安县生物质资源的基础上，拟在远安县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“远安凯迪生物发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。
拟设立的子公司注册资本为 8100万元，由公司以自有资金，通过现金方式全额出资，100%控股。由子公司结合当地现有资源和投资环
境，拟开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业，形成生物质能源产业链，通过生物质发电厂、生物质燃料智能收储网络平台等实施产业精准扶贫。本次出资未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过了《关于拟成立“都昌凯迪生物发电有限公司”子公司的议案》
公司根据业务发展需要，在考察江西省都昌县生物质资源的基础上，拟在都昌县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“都昌凯迪生物发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。
拟设立的子公司注册资本为 8100万元，由公司以自有资金，通过现金方式全额出资，100%控股。由子公司结合当地现有资源和投资环境，拟开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业，形成生物质能源产业链，通过生物质发电厂、生物质燃料智能收储网络平台等实施产业精准扶贫。本次出资未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（三）审议通过了《关于投资设立华融凯迪绿色产业基金管理有限公司的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（四）审议通过了《关于整合林业资产的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（五）审议通过了《关于凯迪生态子公司凯迪香港受让中民金融部分股权的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（六）审议通过了《关于拟成立“武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司”、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司”的议案》
为推动公司人力资源、经营计划、招标采购、项目开发、管理标准化体系及信息化系统建设、法律服务、财务管理工作的专业化、标准化、市场化、去行政化的高质量、高效率的公共服务平台建设，公司拟与阳光凯迪、部分自然人共同投资设立“武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司”、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司”等公司。由于阳光凯迪系凯迪生态控股股东，本次交易构成公司与阳光凯迪之间的关联交易，董事李林芝女士、唐宏明先生、罗廷元先生、陈义生先生系阳光凯迪推荐董事，因此在审议该议案时，上述关联董事回避表决。由非关联董事（王博钊先生、厉培明先生、徐长生先生、张兆国先生）进行了表决。
公司独立董事厉培明先生、徐长生先生、张兆国先生同意本次关联交易，并发表了独立意见。
具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2016年 12月 5日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-072唐人神集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2014年 8月 21日上午9：30在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2014年8月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
公司《2014年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2014年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任沈娜女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。公司《关于聘任证券事务代表的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-076深圳市杰恩创意设计股份有限公司
部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。
2、本次解除限售股股份数量为 1,950,000股，占公司股本总额的1.85%；
本次实际可上市流通的限售股股份数量为1,950,000股，占公司总股本的1.85%。
3、本次解除限售股股份的上市流通日为2018年11月19日（星期一）。
4、本次申请解除股份限售的股东深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）已承诺，对本次申请解除的限售股股份自愿锁定2年，即自本次解除限售股股份上市流通之日起2年内，不存在减持计划。
一、公司首次公开发行股份及股本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]792号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]376号）同意，公司首次公开发行的10,580,000股人民币普通股（A股）股票自2017年6月19日起在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为31,580,000股，发行上市后公司总股本为 42,160,000股。
基数，向全体股东按每10股派发15.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。2018年 6月 29日，公司实施权益分派后，公司总股本由42,160,000股增至105,400,000股。
截至本公告披露日，公司股本结构情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股份性质|股份数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份/非流通股|66,244,500|62.85|
|高管锁定股|16,939,885|16.07|
|首发前限售股|49,304,615|46.78|
|无限售条件股份|39,155,500|37.15|
|股份总数|105,400,000|100.00|

二、本次申请解除限售股股东作出的各项承诺及承诺履行情况
本次申请解除限售股份的股东为深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）（以下简称“十兄弟”或“本企业”），共计1名股东。
（一）上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况
关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺：
（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的公司股份；
（2）自本企业取得公司股权完成工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的公司股份。
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
（三）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，
未出现违反承诺的情形。
（四）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
（五）公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份上市流通的安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年11月19日。
2、本次解除限售的股份数量为 1,950,000股，占公司股本总额的1.85%；
其中，实际可上市流通股份数量为1,950,000股，占公司股本总额的1.85%。
3、本次申请解除股份限售的股东总数共计1名：深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|十兄弟|1,950,000|1,950,000|1,950,000|
|合 计||1,950,000|1,950,000|1,950,000|

5、公司实际控制人、控股股东姜峰先生通过“十兄弟”间接持有公司0.19%的股份。根据其做出的相关承诺：
（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）在上述锁定期满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；
自公司股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转
让本人直接或间接持有的公司股份。
中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所述：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前（股）|本次变动||本次变动后（股）|
|||增加（股）|减少（股）||
|有限售条件股份/非流通股|66,244,500|-|1,950,000|64,294,500|
|高管锁定股|16,939,885|-|-|16,939,885|
|首发前限售股|49,304,615|-|1,950,000|47,354,615|
|无限售条件股份|39,155,500|1,950,000|-|41,105,500|
|股份总数|105,400,000|-|-|105,400,000|

五、对于本次申请解除限售股股份自愿追加锁定期的承诺
公司于 2018年 11月 13日收到“十兄弟”向公司出具的《关于自愿追加已解禁限售股锁定期的承诺》：基于对公司未来发展前景的信心，“十兄弟”自愿锁定本次申请解除限售股股份，锁定期为2年；即自本次解除限售股股份上市流通之日起2年内，“十兄弟”不存在减持计划。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：
公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；公司与本次限售股份的相关信息披露真实、准确、完整、及时，本次持有解除限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-015海思科医药集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017年 1月 17日 9时 30分在公司会议室召开了职工代表大会，会议由工会主席刘涵冰主持，出席本次会议的公司职工代表 26人，会议符合有关规定的要求。
经与会职工代表讨论审议，会议选举鲁方平先生为公司第三届监事会职工代表监事，并将与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，鲁方平先生的任期截止日期与公司第三届监事会任期截止日期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会
附件：
海思科医药集团股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历
鲁方平，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科大学，本科学历，工程师。鲁方平先生曾担任重庆西南制药车间技术主任、成都康弘制药有限公司实验室主任及总监助理，现任海思科医药集团股份有限公司对外合作生产副总经理。
截至目前，鲁方平先生未直接或间接持有公司股份，最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等内部治理制度的要求，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况的独立意见
公司认真贯彻执行已制定的《对外担保制度》，严格控制对外担保风险，报告期内的担保事项已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应程序；
报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2019年6月30日违规对外担保情况。
二、关于公司关联方资金占用情况的独立意见
截止2019年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
钱炳 李凤杰 黄明
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一九年八月二十六日