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证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2019-012江苏丰山集团股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可供分配的利润情况
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年度合并报表实现的净利润为 138,785,929.78元，其中归属于母公司股东的净利润为 138,785,929.78元。2018年母公司实现的净利润为132,169,990.75元，按照10%计提法定盈余公积金 13,216,999.08元后，剩余 118,952,991.67元可用于分配，加上上年结转的未分配利润 191,426,779.88元，累计可供分配利润为 310,379,771.55元。
二、利润分配预案
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定以及江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018年度利润分配预案为：拟以2018年12月31日公司总股本8000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 5.25元（含税），共派发现金红利 4,200万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润30.26%，本次利润分配不以资本公积金转增股本。
三、已履行的相关决策程序
公司 2018年度利润分配预案经第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过，利润分配程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。公司 2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见。
四、独立董事意见
公司的利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。
我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
2、江苏丰山集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议
3、江苏丰山集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编码：临2016-003元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2016年1月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|项目|飞机起降（架次）||旅客吞吐量（万人次）||货邮吞吐量（万吨）||
||本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|
|总计|15500|6.57%|177.78|9.85%|2.99|13.67%|
|国内|13709|6.12%|164.52|8.35%|2.56|9.31%|
|地区|924|1.76%|11.07|13.93%|0.38|-8.02%|
|国际|1625|24.33%|13.26|32.62%|0.43|49.04%|

重要说明：
一、因存在其他形式的飞行，所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
二、上述运输生产数据与实际运行情况可能存在差异，仅供投资者参考。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会2016年02月18日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2018-049
浙江华正新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押解除的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东钱海平先生的通知，获悉其于 2018年 6月 11日将质押给国泰君安证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的本公司股份 65万股办理了质押解除手续，具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于持股5%以上股东部分股份质押解除的公告》（公告编号：2018-048）。
截至本公告日，钱海平先生持有本公司股份 1,040万股，占公司总股本的7.96%。本次股份质押解除后，钱海平所持股份中用于质押的股份数为875万股，占公司总股本的比例为6.70%。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会2018年6月12日
*ST毅达独立董事关于公司重大风险事项的公告
*ST毅达独立董事于2019年1月11日就无法与公司取得联系及公司股票存在的风险进行了公告。公告发出后，公司独立董事虽经多方努力，但至今也无法与公司新任董事长张培或负责信息披露的具体经办人员建立联系。
为更好地保护广大投资者的合法权益，*ST毅达独立董事现将公司风险事项说明如下:
一、公司股票存在重大违法强制退市的风险
2018年3月23日，公司公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）编号为沪调查字2018-1-008号的《调查通知书》，内容为“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”（公告编号临2018－044）
2018年5月9日，公司公告收到中国证券会编号为沪调查字2018-1-100号的《调查通知书》，内容为“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”（公告编号临2018－055）
截止目前，对公司的上述两起证券违法调查尚在进行中。如公司因证券违法事项被中国证监会最终认定，给予行政处罚，并触及重大违法强制退市情形的，则根据《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》的规定，公司股票可能存在重大违法强制退市的风险，具体规定附后。
二、公司股票存在暂停上市的风险
公司 2017年年报被出具无法表示意见的审计报告，从而导致公司被实施退市风险警示（详情请见“2018-101号公告”），无法表示意见的具体内容如下：(1)由于公司丧失了控股子公司福建上河建筑工程有限公司控制权而未能实施审计；(2)未能取得与评估持续经营能力未来应对措施相关的充分、适当证据，无法判断运用持续经营假设编制2017年度财务报表是否适当；(3)未能收集证据确定上河建筑自2017年1月1日起不纳入公司财务合并报表的影响；(4)公司计提减值准备未能收集到充分证据，以判断计提减值的合理性；(5)未能收集到充
分证据，以判断公司对“文盛案”预计负债的合理性；(6）未能收集到控股股东及其关联方的相关资料，无法判断控股股东及其关联方披露的恰当性。
鉴于*ST毅达因 2017年财报被出具无法表示意见的审计报告，公司股票已被实施退市风险警示。如公司 2018年财报继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将在2018年年报披露后暂停上市。
除此之外，公司目前未建立与上交所的有效信息披露联系，不能及时披露可能对公司股价产生重大影响的信息，这一情况性质严重，可能对投资者决策产生重大不利影响；2019年1月10日上交所发出监管工作函，要求公司应当在收到本工作函的 10个交易日内，恢复与上交所的有效信息来源；逾期未落实前述要求的，上交所可以根据《股票上市规则》第12.12条的规定，对公司股票实施停牌，直至上述情况消除后复牌。
独立董事联名郑重提醒广大投资者，尤其中小投资者充分了解公司股票的投资风险，谨慎、理性投资。
*ST毅达独立董事：
黄皓辉、任一、郑明、程小兰
2019年1月14日
附：《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》相关条文
第二条本办法所称重大违法强制退市，包括下列情形：
（一）上市公司存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为，且严重影响上市地位，其股票应当被终止上市的情形；
（二）上市公司存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的违法行为，情节恶劣，严重损害国家利益、社会公共利益，或者严重影响上市地位，其股票应当被终止上市的情形。
上市公司股票实施重大违法强制退市进行审议，作出独立的专业判断并形成审核意见。本所根据上市委员会的审核意见作出是否对公司股票实施重大违法强制退市的决定。
第四条上市公司涉及本办法第二条第（一）项规定的重大违法行为，存在以下情形之一的，其股票应当被终止上市：
（一）上市公司首次公开发行股票申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被中国证监会依据《证券法》第一百八十九条作出行政处罚决定，或者被人民法院依据《刑法》第一百六十条作出有罪生效判决；
（二）上市公司发行股份购买资产并构成重组上市，申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被中国证监会依据《证券法》第一百八十九条作出行政处罚决定，或者被人民法院依据《刑法》第一百六十条作出有罪生效判决；
（三）上市公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据中国证监会行政处罚决定认定的事实，导致连续会计年度财务指标实际已触及《股票上市规则》规定的终止上市标准；
（四）本所根据上市公司违法行为的事实、性质、情节及社会影响等因素认定的其他严重损害证券市场秩序的情形。
第五条上市公司涉及本办法第二条第（二）项规定的重大违法行为，存在以下情形之一的，其股票应当被终止上市：
（一）上市公司或其主要子公司被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（二）上市公司或其主要子公司依法被吊销主营业务生产经营许可证，或者存在丧失继续生产经营法律资格的其他情形；
（三）本所根据上市公司重大违法行为损害国家利益、社会公共利益的严重程度，结合公司承担法律责任类型、对公司生产经营和上市地位的影响程度等情形，认为公司股票应当终止上市的。
证券简称：营口港 证券代码：600317 编号临 2014-009营口港务股份有限公司股票异动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、股票交易异常波动的具体情况|||
|本公司股票（股票名称：营口港，股票代码为 600317） 价格于 2014 年 4|||
|月24日、4 月25日、4月28 日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达|||
|到了20%，根据有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。|||
|二、核实情况说明|||
|1、经向公司管理层再次询证:公司及控股子公司的生产经营状况正常,基本面|||
|无重大变化,不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。本公司董事、监事和|||
|高级管理人员正常履行职责,且董事、监事、高级管理人员及其亲属不存在买卖|||
|公司股票以及内幕交易的情形。|||
|2、经公司再次核查,公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者|||
|合理预期的应披露而未披露的重大事项。||公司及本公司控股股东营口港务集团有|
|限公司确认:在未来3个月以内,不存在发行股票、资产注入、资产重组、收购等|||
|此类影响公司股票价格的事项发生。|||
|三、是否存在应披露而未披露信息的说明|||
|本公司董事会经进一步核实确认,公司目前没有任何根据《上海证券交易所股|||
|票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商|||
|谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规|||
|则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信|||
|息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|||
||四、风险提示||
|1、公司、控股股东目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等|||
|有关规定关于本公司应予以披露而未披露的对公司股价有较大影响的信息。|||

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|2、经进一步自查与核实,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的|
|情形。|
|特此公告。|

营口港务股份有限公司董事会
公告编号：临2017-046
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2017年 7月 26日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2017年 7月 18日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 15名，实际参加表决董事 15名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1、《关于修订<行长工作细则>的议案》
同意：15票弃权：0票反对：0票
2、《关于 2016年度全球系统重要性银行评估指标披露的议案》
同意对外披露。
同意：15票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2018－050四川天一科技股份有限公司
第六届监事会第十六次会议（通讯）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议（通讯）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于 2018年 7月 13日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。
（三）会议于 2018年 7月 20日上午 9:30以通讯表决方式（书面、传真等）召开。
（四）会议应出席监事 7名，实际出席监事 7名。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于核销宜宾天科煤化工有限公司长期股权的议案。
根据《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》等相关法律、法规及国有资产清产核资管理办法的规定，公司监事会对本议案进行了审核。
监事会认为，公司本次对宜宾天科煤化工有限公司长期股权核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合《公司章程》等相关法律、法规，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司财务和资产状况，公司董事会就该事项的审议和表决程序合法合规。
7票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
特此公告
四川天一科技股份有限公司监事会
2018年 7月 21日
报备文件
1、天科股份第六届监事会第十六次会议（通讯）决议。
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2015-032
债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年7月7日向上海证券交易所申请停牌，并于2015年7月8日发布了《吉林华微电子股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-030），公司股票自2015年7月 8日起连续停牌。
公司股票停牌期间，收到公司第三大股东吉林市中小企业信用担保集团有限公司关于维护公司股价稳定的通知：
一、吉林市中小企业信用担保集团有限公司承诺，自公告之日起在未来24个月内不减持其所持有的公司股票；
二、同时承诺在法律法规允许的情况下，不排除未来增持公司股票。
经申请，公司股票于2015年7月13日起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2019-062
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月27日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|49|
|其中：A 股股东人数|7|
|境内上市外资股股东人数（B股）|42|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|771,133,003|
|其中：A 股股东持有股份总数|754,558,621|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|16,574,382|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|56.6850|

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|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|55.4667|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.2183|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事郭升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事长王臻女士、副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生、张晓慧先生、独立董事康喜先生、卢淑琼女士、史哲女士均因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事赵玉福先生因出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书郭升先生、财务总监王贵生先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|754,481,321|99.9897|71,700|0.0095|5,600|0.0008|
|B股|16,226,693|97.9022|347,689|2.0978|0|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|770,708,014|99.9448|419,389|0.0543|5,600|0.0009|

2、议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|754,297,921|99.9654|240,600|0.0318|20,100|0.0028|
|B股|15,152,662|91.4221|1,421,720|8.5779|0|0|
|普通股合计：|769,450,583|99.7818|1,662,320|0.2155|20,100|0.0027|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续聘会计师事务所的议案|22,328,512|98.1322|419,389|1.8431|5,600|0.0247|
|2|关于为下属子公司提供贷款担保的议案|21,071,081|92.6058|1,662,320|7.3057|20,100|0.0885|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：宋建中、刘怀宽
2、律师见证结论意见：
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年11月28日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2018-051华北制药股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2018年9月10日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2018年9月13日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。
会议由王欣明先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议审议并以书面表决方式审议通过了以下议案：
一、关于选举公司监事会主席的议案
选举赵利宁先生为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。
表决结果：同意 5票； 反对 0票； 弃权 0票
二、关于对华恒公司增资暨员工持股事宜的议案
公司监事会认真审阅了公司第九届董事会第二十三次会议资料，并对《关于华恒公司增资暨员工持股事宜的议案》发表意见如下：
本次河北华北制药华恒药业有限公司（以下简称“华恒公司”）股东以货币方式对其进行增资，有利于优化华恒公司的股东结构，有利于发挥
员工的积极性，建立长效激励机制，促进华恒公司的长远发展，符合公司整体发展战略。增资资金到位后，有利于加快华恒公司项目建设，推进项目早日达产达效。本次增资事宜的决策和表决程序合法、合规。因此，我们同意华恒公司增资暨员工持股事宜。
表决结果：同意 5票； 反对 0票； 弃权 0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》登发的《关于河北华北制药华恒药业有限公司实施增资并引入员工持股平台的公告》（临2018-052）。
特此公告。
华北制药股份有限公司监事会
2018年 9月 14日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2016-008青岛海信电器股份有限公司分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股现金红利（含税）：0.34元
 股权登记日：2016年7月7日
 除权除息日：2016年7月8日
 红利发放日：2016年7月8日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）2015年度股东大会于2016年6月17日审议通过了《2015年度利润分配方案》。
二、分配方案
2015年度利润分配方案：按公司现行总股本 1,308,481,222股，向全体股东每10股派发现金3.4元（含税），共计444,883,615.48元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.306元
人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.34元（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
三、相关日期
股权登记日：2016年7月7日
除权除息日：2016年7月8日
红利发放日：2016年7月8日
四、分派对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
无限售条件流通股的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
按照中登上海分公司的有关规定，上市公司直接发放现金红利的股东名单：海信集团有限公司、青岛海信电子产业控股股份有限公司。
六、有关咨询办法
联系部门：证券部
联系电话：(0532)83889556
七、附件目录
股东大会决议
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会 2016年7月4日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2015-006号
中国农业银行股份有限公司
关于董事任职资格获核准的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银监会关于农业银行肖星任职资格的批复》（银监复[2015]199号）。根据有关规定，中国银监会已核准肖星女士任本行独立非执行董事的任职资格。肖星女士的董事任期自2015年3月6日开始计算。
肖星女士简历详见附件。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二O一五年三月十六日
附件：
肖星女士简历
肖星，1971年 3月出生，会计学博士。现任清华大学经济管理学院会计系主任、长聘资格副教授。任职期间曾赴哈佛大学、麻省理工学院、威斯康辛大学学习或任高级访问学者，当选 2011年度富布莱特学者。曾任国家开发银行专家组成员、世界银行独立咨询专家，华宇软件股份有限公司独立董事。目前兼任中国会计学会财务成本分会理事、北京市高校会计专业群教学协作委员会委员、《中国会计评论》杂志编辑和编委会理事、清华大学公司治理研究中心高级研究员，荣信电子电力股份有限公司、六国化工股份有限公司、歌尔声学股份有限公司独立董事。
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2014-025天津天药药业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六会议于 2014年 6月 17日在金耀大厦会议室召开。本次会议的通知已于 2014年 6月 10日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长李立群先生主持。应出席会议的董事9人，实到8人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议通过了以下议案：
1. 审议通过了关于同意张辉先生辞去公司董事、常务副总经理的议案；
本公司董事会接到董事、常务副总经理张辉先生的书面辞职报告。张辉先生因工作调动辞去本公司董事、常务副总经理及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》的规定，张辉先生的辞职报告自送达董事会起生效，其董事会薪酬委员会的职务也同时终止。张辉先生担任董事、常务副总经理期间勤勉尽责,积极进取,为本公司持续发展做出了一定的贡献，本公司表示衷心感谢。张辉先生的辞职不会对公司生产经营、董事会的正常运作产生影响。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2. 审议通过了关于提名张杰先生为公司董事候选人的议案；
公司董事会提名张杰先生为公司第五届董事会董事候选人。该议案需提交
2014年第三次临时股东大会审议。
董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3. 审议通过关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
会议同意公司在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的
前提下，使用人民币5000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时要求，补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司监事会对该议案进行了审议，认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币5000万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
4. 审议通过了关于调整向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度期限的议案；
公司于 2014年 5月 15日 2014年第二次临时股东大会审议通过了关于向中
国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案，同意公司向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，期限1年，在此期间内可循环使用。考虑到公司未来经营的资金需求和该银行利率的比较优势，公司将原授信期限 1年调整为 2年，在此期间内可循环使用。此议案需提交 2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5. 审议通过了关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2014年6月18日
附件：
董事候选人简历
张杰，男，1979年出生，硕士学位，中共党员，毕业于南开大学化学学院，高级工程师，天津市131人才建设工程第一层次人选。历任天津金耀集团药业研究院有限公司合成研究室研究员、科研部副部长，天津天药药业股份有限公司总经理助理兼技术支持部部长，天津药业研究院有限公司副院长。目前任公司技术总监。张杰先生长期从事药品研发、生产技术开发工作，先后参与 20余个新产品、新工艺的开发。参与研究的三项成果通过天津市科委组织的成果鉴定，参与承担过多项天津市科委支撑计划项目和国家重大新药创制专项项目，申报国家发明专利1项。
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018—002天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2017年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司2017年度业绩预计盈利约为 2亿元到2.2亿元。
2、扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利约为1.32亿元至1.52亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（-37,676.76万元）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为2亿元到2.2亿元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为 1.32亿元至1.52亿元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-37,676.76万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-49,298.69万元（二）每股收益：-0.34元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
2017年度公司营业收入与上年同期相比增长明显，预计实现增长约80%，主要原因系公司房地产项目结算收入增长较快，利润增加。
（二）非经营性损益的影响
公司全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司收到投资收益7,709万元（详见编号2017-004、2017-005号公告），计入非经常性损益。
扣除非经常性损益和相应的税费影响后，归属于上市公司的净利润约为 1.32亿元至1.52亿元。
四、风险提示
因公司2017年度财务决算工作尚未完全结束，本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，不排除业绩数据存在一定调整的可能。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司二○一八年一月二十七日
重庆燃气集团股份有限公司
2018-2020三年股东分红回报规划
为积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，特制定公司 2018-2020三年股东回报规划，具体如下：
一、基本原则
公司重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，建立持续稳定的分红政策，为股东提供合理的投资回报。公司在符合相关法律法规及公司章程的情况下，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。
二、差异化的现金分红政策
公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%；
配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
本项所称“重大资金支出”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计合并报表净资产的30%以上，募投项目除外。
三、利润分配的形式、比例、期间
公司按照股东持有的股份比例分配利润，采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者其他法律法规许可的方式分配利润。在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期股利分配。在公司盈利、现金流满足公司正常经营业务可持续发展的前提下，坚持现金分红为主，股票股利或者其他法律法规许可的方式为辅，在足额提取盈余公积金以后，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。
如果公司预计未来利润增长速度可以超过股本规模扩张速度，从而抵消因股票股利分配对公司每股收益的稀释效应，则公司可以实施股票股利分配预案。
四、公司现金分红的具体条件
1.公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值。
3.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。
五、公司利润分配方案的决策程序和机制
公司利润分配严格遵守董事会提出利润分配预案，股东大会审议通过的决策程序。公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。
独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
如果公司盈利但董事会在年度利润分配预案时未做出现金利润分配预案的，应在董事会决议公告和最近一期定期报告中披露原因以及未分配利润的用途，独立董事对此发表独立意见后提交股东大会审议。同时，监事会就该利润分配预案是否违背公司章程和股东分红回报规划，是否有利于投资者权益保护出具监事会意见。
六、公司利润分配政策的变更
由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而调整股东分红回报规划或公司章程时，应经董事会全体董事过半数表决通过，
且经全体独立董事过半数表决通过。在涉及利润分配政策调整而修改公司章程时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，并为公众投资者提供网络投票表决方式。
七、利润分配政策的披露
公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
八、其他事项
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司向内资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币计价、宣布和支付。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
重庆燃气集团股份有限公司 2019年 3月 28日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-041
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
腾龙科技集团有限公司为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前的股东，截止本公告披露日，其持有公司无限售流通股104,687,400股，占公司总股本的47.89%。
减持计划的进展情况
根据公司于2018年7月20日披露的《股东减持股份进展公告》（公告编号：2018-040），腾龙科技集团有限公司通过大宗交易的方式减持公司股份4,112,600股，减持数量达到公司股份总数的1.88%。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|腾龙科技集团有限公司|5%以上第一大股东|108,800,000|49.76%|IPO前取得：54,400,000股其他方式取得：54,400,000股|

上述减持主体存在一致行动人:
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|蒋依琳|40,000,000|18.30%|实际控制人蒋学真、董晓燕之女|
||常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）|3,200,000|1.46%|实际控制人蒋学真之弟蒋学成、实际控制人董晓燕之弟董亮为该企业的合伙人|
||蒋学真|638,000|0.29%|实际控制人|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|43,838,000|20.05%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|腾龙科技集团有限公司|4,112,600|1.88%|2018/7/17～2018/7/19|大宗交易|15.3-15.3|62,922,780|104,687,400|47.89%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划系腾龙科技集团有限公司根据自身资金安排需要自主决定，系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的情况。
三、相关风险提示
（一）腾龙科技集团有限公司减持计划尚未实施完毕，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形，决定是否实施本次计划及如何实施本次减持计划，减持数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018-013
辽宁时代万恒股份有限公司
追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、购买保本型理财产品概况
（一）辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“时代万恒”）经第六届董事会第三十五次会议（临时会议）及 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，追加对最高额度不超过人民币 3亿元（含 3亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、短期单项理财产品，理财期限自理财协议签订之日起不超过一年。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，经董事会决议审议通过及公司股东大会审议通过后，自公司与银行签订理财协议之日起不超过一年，行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（二）公司于 2018年 2月 13日购买中国建设银行股份有限公司“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品 25,000万元。
二、本次购买的理财产品情况
（一）理财协议主体的基本情况
理财受托方为中国建设银行股份有限公司，该银行与公司不存在关联关系。
（二）委托理财合同的主要内容
产品名称：中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品。
产品性质：保本浮动收益型产品
风险评级：无风险或风险极低、提供本金保护
产品期限：无固定期限
购买金额：25,000万元
产品交易日：2018年 2月 13日
（三）风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。
本次公司购买理财产品为期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
并将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
（四）对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行购买保本型理财产品，不会影响募投项目
正常实施进度。通过适当投资保本型短期理财产品，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
（五）公司累计购买委托理财情况
截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 43,000万元。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—026
福建东百集团股份有限公司
关于召开 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年5月7日9:30-11:00
会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络在线交流
一、说明会类型
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度业绩说明会将采用网络在线交流的方式召开，并就公司经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者能够更全面、深入地了解公司情况。
公司2014年年度报告摘要刊登在2015年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2014年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2015年5月7日（星期四）上午9:30-11:00
会议召开地点：上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员
公司董事会秘书刘夷先生、财务总监宋克均先生、独立董事顾琍琍女士、监事会主席林越先生等。
四、投资者参与方式
（一）投资者可在2015年5月7日9∶30-11∶00通过互联网直接登录上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可在2015年5月5日-5月6日(9:30-11:30,15:00-17:00)期间，通过电话、传真、电子邮件等形式将想要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在本次说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：凌芝君
电话： 0591-87660573
信息披露文件传真：0591-87531804
电子邮箱：db600693@126.com
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年4月25日
中珠医疗控股股份有限公司独立董事
关于重大资产购买的独立意见
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组拟采用现金收购方式购买康泽药业股份有限公司74.53%的股权和浙江爱德医院有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于2018年4月27日召开的第八届董事会第三十五次会议（以下简称“本次董事会会议”），审阅了公司本次交易的相关文件。现基于独立判断立场就本次交易发表如下意见：
1、本次交易的相关议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成重大资产重组。
3、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
4、公司已与相关交易对方签订附生效条件的《支付现金购买资产协议》（以下简称“交易文件”），《中珠医疗控股股份有限公司重大资产购买预案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律、政策障碍。
5、交易定价以标的资产的评估价值为参考依据，由双方经过公平谈判、友好协商决定，最终的购买对价将根据有关交易文件约定的价格调整机制确定，因此不存在损害中珠医疗和股东合法权益的情形。
势，增强公司核心竞争力，提高抵御市场风险的能力，有利于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。
7、公司已按规定履行了信息披露义务，所履行的程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
8、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于在本次交易的审计、评估工作完成后，公司股东大会审议通过本次交易方案等，公司已经在《中珠医疗控股股份有限公司重大资产购买预案》中作了重大风险提示。
9、鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议有关本次交易的相关事宜后暂不召开股东大会。
综上所述，我们同意公司本次重大资产购买事项的总体安排。
中珠医疗控股股份有限公司独立董事：李思
李闯
姜峰
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2017-019新余钢铁股份有限公司
关于2016年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢
铁》第二十五条的相关规定，公司现将 2016年度的主要经营数据公告如下：
一、主要钢铁产品产销情况
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|主要产品|产量（万吨）|销量（万吨）|营业收入（万元）|营业成本（万元）|
|冷轧钢材|164.74|163.99|487,328.06|452,341.21|
|热轧钢材|672.71|671.68|1,499,102.74|1,394,609.85|
|合计|837.45|835.67|1,986,430.80|1,846,951.06|

二、分季度经营数据情况 单位:万元
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|项目/期间|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|566,527.50|664,575.61|913,124.27|901,922.54|
|归属于上市公司股东的净利润|-9,182.45|20,263.67|16,514.00|22,697.05|

特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2017年 4月 18日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-052浙江仙通橡塑股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017年 1月 18日、2月 6日召开第三届董事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12个月保本型理财产品，使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过 30,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见 2017年 1月 19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-016。根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、现金管理的进展情况
公司于 2017年 5月 18日与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《中国工商银行法人理财产品协议书》，购买理财产品的具体情况如下：
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|协议方|产品名称|资金来源|产品代码|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|中国工商银行股份有限公司仙居支行|工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第38期|闲置募集资金及自有资金|7D038BBX|保本浮动收益类|7000.00|48|2017-05-19|2017-07-06|3.4%|

其中闲置募集资金2,000万元、闲置自有资金5,000万元。
关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司仙居支行无关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
公司本次购买的系保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 21,000万元（含本次），其中闲置募集资金 16,000万元、闲置自有资金 5,000万元。未超过董事会对使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1.中国工商银行法人理财产品协议书-2017年（理）字0518号；
2.中国工商银行工银理财共赢3号理财产品说明书-保本型2017第38期；
3.中国工商银行法人理财综合服务协议-2017年（理）字0518-1号
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2017年5月20日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-030
日出东方太阳能股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”或日出东方）于2017年 4月 21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向各商业银行申请总额度不超过 8亿元人民币的综合授信额度；2017年 5月 16日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向各商业银行申请授信总额度增加至12亿元人民币，授信期限为一年。
为保证公司业务发展需要，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过26亿元的综合授信，其中公司及全资子公司申请综合授信额度不超过人民币 18亿元，公司控股子公司帅康电气股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币8亿元。上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次授信申请事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一七年七月十二日