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证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2014-003通化双龙化工股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 20日号上午9：00在公司二楼会议室以现场方式召开了第二届董事会第二十六次会议。会议通知于2014年1月10日以邮件或传真方式送达。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事 7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长卢忠奎先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
《通化双龙化工股份有限公司2013年年度报告及摘要》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告及刊登于2014年1月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的公告。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于董事会2013年年度工作报告的议案》
详见《通化双龙化工股份有限公司 2013年年度报告》。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于总经理2013年年度工作报告的议案》
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》
报告期内公司实现营业收入 16,481.41万元，较上年同期增长3.07%；营业利润实现2,681.10万元，较上年同期下降17.03%；利润总额报告期实现3,223.13万元，较上年同期下降8.72%；归属于上市公司股东的净利润报告期实现
2,716.12万元，较2012年下降了9.77%。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司2013年年度利润分配预案的议案》
2013年度，经中准会计事务所（特殊普通合伙）出具的《2013年度审计报告》，公司2013年实现净利润 27,161,227.04元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013年度公司实现净利润 27,161,227.04元的10%提取法定盈余公积金 2,716,122.70元，加上年初未分配利润 96,729,556.62元，因此公司年末可供股东分配的利润为 107,654,660.95元。
经公司董事会决定，公司拟以 2013年 12月 31日公司总股本 13520万股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金股利 1352万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本议案以 7票同，意 0票反对，0票弃权获得通过。
尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
《通化双龙化工股份有限公司内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》
《通化双龙化工股份有限公司独立董事述职报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告，公司独立董事将在2013年年度股东大会上进行述职。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于2013年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《通化双龙化工股份有限公司关于 2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于公司2014年续聘审计机构的议案》
经公司全体董事审议决定，公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
经本次董事会讨论决定，于2014年2月10日下午14：00，在公司二楼会议室召开通化双龙化工股份有限公司2013年年度股东大会。
《通化双龙化工股份有限公司召开 2013年年度股东大会的通知》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过关于修订《通化双龙化工股份有限公司分红管理制度的议
案》
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
修订后的《通化双龙化工股份有限公司分红管理制度》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
十二、审议通过关于修订《通化双龙化工股份有限公司章程的议案》
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次公司章程修正案详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一四年一月二十日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-047邦讯技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019年 8月 15日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2019年 8月 28日在公司五层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席邵立岩女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。
一、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
公司监事会对《2019年半年度报告及其摘要》进行了审核，提出如下审核意见：
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议邦讯技术股份有限公司《2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019年半年度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
通过对 2019年半年度募集资金存放与使用情况进行审核，提出如下审核意见：公司 2019年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所创业板关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、备查文件
邦讯技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
监事会
2019年 8月 29日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018—081关于申请深圳桑达国际电源科技有限公司
破产清算的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 7日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案》，并于2018年11月23日召开2018年第四次临时股东大会审议通过该提案。
具体内容详见公司分别于 2018年 11月 8日及 2018年 11月 24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的公告》（公告编号2018-073）、《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-078）。
公司于 2018年 11月 26日向深圳市中级人民法院提交了申请深圳桑达国际电源科技有限公司（以下简称“桑达电源”）破产清算的《破产申请书》及相关证据材料，法院予以接收，相应案号为（2018）粤 03破申 422号。
邮政 EMS快递寄来的《破产申请书》及相关证据材料副本。
公司将根据法定程序及法院要求配合推进后续工作。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2016-06沙河实业股份有限公司 2016-2017年度
拟向控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
沙河实业股份有限公司 2016-2017年度拟为控股子公司合计提供额度不超过人民币 9亿元的借款担保(含已担保金额人民币 1.9亿元)。
此议案审议通过后一年有效。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会第十次会议于 2016年 3月 29日在深圳市南山区白石路 2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开，出席会议的董事表决一致，审议通过了《关于公司 2016-2017年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》。
（三）该事项须提交公司股东大会审议。
（四）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人长沙深业置业有限公司为公司全资子公司，成立于 2004年 4月 6日，注册地为湖南长沙，法定代表人为桂樨，注册资本为人民币 8,000万元，主营业务为房地产开发、水利工程投资。
该公司 2015年末资产总额为 111,507万元，负债总额 97,723万元，净资产为 13,784万元。2015年实现营业收入 21,655万元，实现利润
总额 3,238万元，净利润为 2417万元。
2016-2017年度公司拟为该公司合计人民币 6亿元额度的融资提供信用担保(含已担保的人民币 1.5亿元)。
（二）被担保人新乡市深业地产有限公司为公司控股子公司，控股比例为70%，成立于 2005年 12月 26日，注册地为河南新乡，法定代表人为赵忠，注册资本为人民币 8,000万元，主营业务为房地产开发。该公司 2015年末资产总额为 91,334万元，负债总额 73,166万元，净资产为 18,168万元。2015年实现营业收入 10,929万元，实现利润总额 211万元，净利润为 150万元。
2016-2017年度公司拟为该公司合计人民币 3亿元额度的融资提供信用担保(含已担保的人民币 0.4亿元)。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 12月 31日，实际担保额为人民币 1.9亿元。2015年度公司担保总额占公司本期经审计净资产的比例为24.6%。2015年度公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
四、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事事前对上述交易进行了审查，发表了事前认可意见，同意提交公司董事会审议。
本次交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；
本次交易价格由双方协商确定，价格公平合理；本次交易有利于公司未来业务发展资金需求，有利于控股子公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，担保事项符合公司和股东利益。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十次会议决议
2.公司独立董事对公司 2016-2017年度拟向控股子公司提供担保额度的独立意见。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
证券代码：002006 证券简称：*ST精功 公告编号：2014-081
浙江精功科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的通知，精功集团将其持有的本公司无限售流通股 10,060,000股（占公司总股本的2.21%）质押给南京银行股份有限公司杭州分行，并于 2014年 11月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
截至到本公告日，精功集团共持有公司股份136,540,587股，占公司总股本的29.998%。截止到目前，精功集团累计质押公司股份 11,954万股，司法冻结公司股份1,700万股，合计13,654万股，占公司总股本的29.998%。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-075江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司5%以上股东所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日接到公司5%以上股东季奎余先生通知，季奎余先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及致行动人|解除质押股数（万股）|质押登记日|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|季奎余|否|200|2017-04-11|2018-05-28|招商银行股份有限公司上海豫园支行|0.27%|2.73%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，季奎余先生持有本公司 73,257,700股，占公司股份总数的9.82%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为0股，占公司股份总数的0.00%,占其持有本公司股份总数的0.00%。
二、备查文件
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-049号
浙江华通医药股份有限公司
关于终止 2016年度员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日召开了董事会第三届第八次会议，审议通过了《关于终止浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》，公司决定终止公司2016年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（以下简称“本次员工持股计划”）事项，具体情况如下：
一、员工持股计划的基本情况
1、公司于2016年8月18日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议、2016年9月16日召开的 2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江华通医药股份有限公司 2016年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》。
2、公司于 2017年 7月 28日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过关于修订《<浙江华通医药股份有限公司 2016年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》。
3、本次员工持股计划的股份认购数量为9,202,898股，认购金额为 15,240万元。
二、员工持股计划的进展情况
本次员工持股计划经 2016年第一次临时股东大会批准以后，由于公司非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会批准，后续相关工作均未开展。
三、员工持股计划终止的原因
公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于终止浙江华通医药股份有限公
司非公开发行股票的议案》，公司决定终止非公开发行 A股股票事项，因此拟终止本次员工持股计划。
四、员工持股计划终止履行的审批程序
根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次员工持股计划相关事宜的议案》，本次终止公司本次员工持股计划将由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。2017年 8月31日，公司第三届董事会第八次会议与公司第三届监事会第八次会议审议通过《浙江华通医药股份有限公司 2016年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的议案》，决定终止公司 2016年度员工持股计划。独立董事就公司终止本次员工持股计划发表独立意见。
五、备查文件
1、公司董事会第三届第八次会议决议；
2、公司监事会第三届第八次会议决议；
3、公司独立董事关于公司董事会第三届第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2017年9月1日
铜陵有色金属集团股份有限公司
独立董事关于八届十一次董事会相关事项
的独立意见
公司独立董事事前对董事会提供的《关于收购铜陵保税20%股权暨关联交易的议案》及相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：
同意此次会议的关联交易议案；关联董事在表决过程中进行了回避；本次关联交易的表决程序符合有关规定；本次关联交易涉及标的已经会计事务所审核鉴定，定价公允，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东利益的情形。
(本页无正文,为《铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事关于八届十一次董事会相关事项的独立意见》签字页)
独立董事：
、 、 、
潘立生 刘放来 汪莉 王昶
二○一九年三月二十八日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-051
福安药业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所质押的本公司的部分股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||解除质押股数|||||||本次解除质押占其|
|股东名称||||质押开始日期||解除质押日期||质权人||
|||（万股）|||||||所持股份比例|
||1734.5||2017.05.24||2018.05.22||国泰君安证券股份有限公司|||
|合计||1734.5||——|||||4.08%|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股份425,499,420股，占公司股份总数的35.76%。其所持有公司股份累计被质押336,657,580股，占其持有公司股份总数的79.17%，占公司总股本的28.30%。
二、备查文件
1、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十三日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-034天津鹏翎集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、本次监事会由监事会主席王忠升先生召集，会议通知于2019年3月21日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于2019年3月28日上午11:00在公司主楼三楼监事会办公室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应到监事3人，实到3人。
4、本次监事会由监事会主席王忠升先生主持，董事会秘书刘世玲女士列席了会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、《关于预计2019年度关联交易事项的议案》
公司向关联方天津翰承物流有限公司采购物流服务属于正常的经营活动。
是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易并不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。
《关于预计 2019年度关联交易事项的公告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司监事会
中化岩土工程股份有限公司
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式收购王健、吴湘蕾、上海力彧企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海力行工程技术发展有限公司（以下简称“力行工程”）100%的股权；以发行股份的方式收购王永刚、冯英、邓忠文、叶楠、杨少玲、杨勇、刘国民、严雷、尚连锋、王秀娟、郭建鸿、冯璐、王立娟、崔洙龙、白雪峰、王振鹏、刘远思、顾安晖合计持有的北京主题纬度城市规划设计院有限公司（以下简称“主题纬度”）100%的股权，收购汪齐梁持有的浙江中青国际航空俱乐部有限公司（以下简称“浙江中青”）49%的股权（力行工程、主题纬度、浙江中青合称“标的公司”）。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会对于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）2015年12月28日，公司发布《中化岩土工程股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-86号）披露公司拟筹划股权收购重大事项，经公司申请，公司股票于2015年12月28日开市起停牌。
（二）公司于 2015年 12月 28日、2016年 1月 5日分别发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-86）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-1），2016年1月12日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-2），2016年1月26日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2016年 1月 27日起继续停牌，于 2016年 2月 2日、2月 16日、2月 23日、3月1日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。
（三）公司已于 2016年 3月 7日召开第二届董事会第四十五次临时会议，
审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，同意公司股票自 2016年 3月 25日开市时起继续停牌，并将此议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，并于2016年3月8日发布《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，于2016年3月22日发布《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-24）。2016年3月23日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，于2016年3月29日发布《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-27），于2016年4月6日、4月13日、4月20日、4月27日、5月5日发布《关于重大资产重组事项的进展公告》。
（四）停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构并与该等机构及交易对方签署了保密协议。本公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易预案及需要提交的其他法律文件。
（五）2016年 5月 10日，公司与力行工程的全体股东签订了《中化岩土工程股份有限公司与上海力行工程技术发展有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产的附条件生效协议》、《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》；与主题纬度的全体股东签订了《中化岩土工程股份有限公司与北京主题纬度城市规划设计院有限公司全体股东之发行股份购买资产的附条件生效协议》、《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》；与浙江中青的股东汪齐梁签订了《中化岩土工程股份有限公司与浙江中青国际航空俱乐部有限公司股东汪齐梁之发行股份购买资产的附条件生效协议》。
（六）2016年 5月 10日，公司独立董事就本次交易相关事项发表了事前认可意见。
（七）2016年5月10日，公司召开了第二届董事会第四十八次临时会议，审议并通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产预案及其摘要、本次交易的其他相关议案。公司独立董事对前述相关议案发表了予以认可的独立意见。
（八）2016年 5月 10日，公司发布《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》、《发行股份及支付现金购买资产预案》及其摘要等公告。
（九）2016年 5月 16日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对中化岩土工程股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第42号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司迅速组织各中介机构进行仔细研究，对相关问题进行逐项落实和回复，并对原预案内容进行了补充及修订，编制了《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》。
（十）2016年 5月 30日，公司与力行工程的全体股东签订了《中化岩土工程股份有限公司与上海力行工程技术发展有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产的附条件生效协议之补充协议》、《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议的补充协议》；与主题纬度的全体股东签订了《中化岩土工程股份有限公司与北京主题纬度城市规划设计院有限公司全体股东之发行股份购买资产的附条件生效协议之补充协议》、《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议的补充协议》；与浙江中青的股东汪齐梁签订了《中化岩土工程股份有限公司与浙江中青国际航空俱乐部有限公司股东汪齐梁之发行股份购买资产的附条件生效协议之补充协议》。
（十一）就本次交易，公司聘请的审计机构出具了相关审计报告，评估机构出具了相关的评估报告，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，法律顾问出具了法律意见书。
（十二）2016年 5月 31日，公司按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要；2016年5月31日，公司召开第二届董事会第四十九次会议，审议并通过了上述报告书草案及其摘要，独立董事发表了独立意见。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
本公司及董事会全体成员承诺并保证本次发行股份及支付现金购买资产预案及其摘要内容以及提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
特此说明。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-076北京汇冠新技术股份有限公司
关于筹划重大资产出售的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇冠股份”）控股股东北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“和君商学”）正在筹划涉及公司的重大事项，该重大事项涉及公司资产出售，鉴于相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汇冠股份，证券代码：300282）已于 2017年 10月 16日（星期一）上午开市起停牌，并于2017年10月17日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-074）。
经过各方商讨和论证，预计上述筹划的重大事项将构成重大资产出售；具体方案正在进一步洽谈、沟通当中，尚存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汇冠股份，证券代码：300282）自 2017年 10月23日（星期一）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司承诺争取于 2017年 11月 15日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时
披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组相关事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、停牌期间的安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年十月二十三日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-52
天津泰达股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
会议召开时间：2014年7月10日 9:30
会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅
会议方式：现场表决与网络投票相结合
公司第七届董事会第四十三次（临时）会议决定于2014年7月10日 9:30召开2014年第四次临时股东大会，并于 2014年 6月 24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告了《天津泰达股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-48）、《天津泰达股份有限公司关于 2014年第四次临时股东大会增设网络投票表决方式的公告》（公告编号：2014-50），现将有关事项提示如下：
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2014年7月10日9:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 7月 10日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年7月9日15:00）至投票结束时间（2014年7月10日15:00）的任意时间。
（二）会议地点
公司报告厅（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（五）出席对象
1.截止 2014年 7月 7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
《关于变更扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目实施主体的议案》
披露情况：议案内容详见公司于 2014年 6月 24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司 2014年第四次临时股东大会材料汇编》。
三、现场会议登记方法
（一）登记方法
1.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2014年 7月 7日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
2.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2014年7月7日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
4.股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
（二）登记时间：2014年7月8日和2014年7月9日（9:00~17:00）。
（三）登记地点：公司董事会秘书处（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）；
邮政编码：300042；联系电话：022-23201272；联系传真：022-23201277；联系人：谢剑琳女士、王菲女士。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360652
2.投票简称：泰达投票
3.投票时间：2014年7月10日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4.在投票当日，“泰达投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。议案以相应的委托价格进行申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于变更扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目实施主体的议案》||1.00元||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 7月 9日15:00，结束时间为 2014年 7月10日15:00。
2.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天津泰达股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”和“服
务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4．股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）会议联系方式
会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-23201272；联系传真：022-23201277；电子邮箱：dm@tedastock.com。
（二）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
（四）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第七届董事会第四十三次（临时）会议决议》；
（二）《天津泰达股份有限公司2014年第四次临时股东大会材料汇编》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2014年 7月 8日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案|同意|反对|弃权|
|一||《关于变更扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目实施主体的议案》|||||

委托人名称（签名或盖章）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
授权日期： 年 月 日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-061广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 20日召开了第二届董事会第七十次会议、第二届监事会第三十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会，现将具体内容介绍如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）要求，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
公司于上述文件规定的起始日开始执行上述会计政策，即自2017年6月12日施行。
3、变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部印发关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报
“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映，且同期比较数据不予调整。本次政府补助会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。
上述会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报净利润亦无影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合财政部、深圳证券交易所等相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司涉及的业务核算进行了调整。本次公司会计政策的变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。综上所述，独立董事一致同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次实施会计政策变更的议案。
六、备查文件
1、董事会决议
2、监事会决议
3、独立董事意见
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
湖北鼎龙化学股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划事项
1、公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展。
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
我们经审议后一致同意公司实施员工持股计划。
独立董事：冯果张超灿季小琴2015年4月2日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-014杭州巨星科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016 年 1-3 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 35%|盈利：8,684.28万元|
||盈利：10,421.14 万元–11,723.78万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本季度主营业绩预计将较去年同期上升,主要原因是营业收入平稳增长、毛利率提高，同时投资收益增加带来的利润增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-025华闻传媒投资集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日
2．预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：15,000 万元－18,000万元|盈利：8,109.59万元|
||比上年同期增长：84.97%－121.96%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0731－0.0884元|盈利：0.0408元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期业绩相比上升的主要原因是：（1）公司拥有61.25%股权的控股子公司新疆华商盈通股权投资有限公司转让参股公司北京磨铁图书有限公司的 280.57875万元出资，本期内完成工商
过户手续，新疆华商盈通股权投资有限公司确认税前的投资收益约
10,522.98万元；（2）本期内公司全资子公司上海鸿立股权投资有限
公司截至2016年3月31日通过证券交易所集中竞价或大宗交易系统出售所持江苏力星通用钢球股份有限公司股份 250万股，获得税前的投资收益约 6,261.78万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十四日
证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2014-54
中弘控股股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2014年第五次临时会议已于 2014年 6月 24日召开，会议决定于 2014年 7月 14日召开公司 2014年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
3、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2014年 7月 14日下午 14:30
（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 14日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 7月 13日 15:00至 2014年 7月 14日 15:00期间的任意时间。
公司将于2014年7月9日就本次临时股东大会发布提示性公告。
4、会议召开和表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、现场会议出席对象：
（1）截止 2014年 7月 7日收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 25号楼
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会 2014年第五次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案为：
1、审议《公司关于为全资子公司股权回购及借款提供担保的议案》
（三）上述议案的内容详见 2014年 6月 25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2014-52公司第六届董事会 2014年第五次临时会议决议公告。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2014年 7月 11日，上午 9时到 11时，下午 3时到 5时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 25号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 14日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360979；投票简称：中弘投票
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以相应的价格 1.00进行申报。
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|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格|
|1.00|公司关于为全资子公司股权回购及借款提供担保的议案|1.00元|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表如下：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

如股东通过网络投票系统议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 7月 13日 15:00至 2014年 7月 14日 15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：马刚
联系电话：010－59279979、010－59279999转 9979
2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
中弘控股股份有限公司
董事会
2014年 6月 24日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|公司关于为全资子公司股权回购及借款提供担保的议案||||

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-066广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 18日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年7月12日以电子邮件的形式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》
同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司、九江天祺氟硅新材料科技有限公司分别在中国民生银行股份有限公司广州海珠支行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行及兴业银行股份有限公司广州环市东支行开立募集资金专项账户，用于存放 2016年度非公开发行股票项目募集资金。授权公司及子公司法定代表人或其授权的代表在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议及与募集资金监管相关的法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于开立募集资金专项账户的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
天赐材料（002709）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年7月20日