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证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-037重庆三峡油漆股份有限公司
2019年第五次（八届二十七次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2019年第五次（八届二十七次）董事会于 2019年 8月 1日以通讯方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2019年 7月 22日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、以 8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的议案》
公司为支持参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称
“新疆信汇峡”）120万吨/年粗芳烃加氢项目（一期60万吨/年）建设，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟对新疆信汇峡提供5,940万元人民币的财务资助，借款利率按固定年利率7%确定，借款期限为1年，以实际借款日期为准。公司同意三方股东共同将前期对新疆信汇峡提供的9,090万元财务资助展期1年（展期时间按实际借款时间为依据），其中我公司提供的财务资助金额为3,000万元。
董事会提请股东大会授权董事长签署与本次财务资助相关的协议等文件及授权董事长办理本次财务资助展期相关事宜。公司董事会
对上述事项作出决定前，事先经过了公司党委会研究讨论。董事会审议此议案前，已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，同意提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的公告》（公告编号2019-039）。
本议案关联董事张伟林先生回避了表决。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年 8月 19日（星期一）下午2：30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2019年第一次临时股东大会，提请股东大会审议关于拟向参股公司新疆信汇峡提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-040）。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2019年 8月 2日
股票代码：000950 股票简称：重药控股 公告编号：2019-036重药控股股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2019年4月22日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2019年4月12日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席监事 5人，实际出席会议的监事 5人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》
具体内容详见与公司同日披露的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》
经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2018年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之2018年度业绩承诺完成情况说明》
具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之2018年度业绩承诺完成情况说明》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
（四）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
公司建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
具体内容详见公司同日披露的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2018年证券投资情况专项说明》
具体内容详见公司同日披露的《2018年证券投资情况专项说明》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于 2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于 2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2018年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司股东的净利润为 690,667,278.57元，其中母公司净利润为 36,569,723.73元，2018年初母公司未分配利润-244,020,614.31元，母公司累计未分配利润为-207,450,890.58元。
同意公司本年度拟不分红、不送股、不转增。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日披露的《公司 2018年度财务决算和 2019年度财务预算报告》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行相应变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的公告》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》
具体内容详见公司同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第十六次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司监事会
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-037厦门日上集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、2019年4月3日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于2018年年度利润分配预案的议案》：以现有总股本70,111万股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发3,505.55万元。自董事会及股东大会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、截止本公告日，公司开立的回购专用证券账户持有4,200,000股公司股票，为了保证利润分配方案的正常实施，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“结算中心”）申请办理分红派息业务至股权登记日期间承诺不进行回购。
3、公司已回购股份（4,200,000股）不参与本次权益分派，公司将按照最新总股本696,910,000股为基数，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
4、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案完全一致。
5、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过之日起未超过两个月。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年4月3日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 696,910,000.00股为基数，向全体股东每 10股派 0.503013元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.452712元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100603元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.050301元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 23日，除权除息日为：2019年 5月 24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****101|吴子文|
|2|01*****604|吴丽珠|
|3|01*****568|吴丽珠|
|4|01*****497|吴志良|

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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|5|01*****133|吴伟洋|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 15日至登记日：2019年 5月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户中股份不参与2018年年度利润分配，公司本次实际现金分红的分配比例=本次实际现金分红的总金额/实际参与分配的总股本，即(35,055,500/696,910,000)=0.050301元/股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票现金分红总额不变的原则，分摊到每一股的现金分红调整为0.050301元/股。
因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（0.050000元/股）。
六、相关参数调整情况
本次权益分派实施后，公司将调整股权激励计划股票期权行权价格，具体内容待董事会审议通过之后另行公告。
七、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：厦门市集美区杏林北路30号
咨询联系人：吴小红、邱碧华
咨询电话：0592-6666866
传真电话：0592-6666899
八、备查文件
1、厦门日上集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、厦门日上集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-157号成都天翔环境股份有限公司
关于收到民事起诉状等法律文书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到四川省成都市中级人民法院的《传票》、《民事起诉状》等相关法律文书，现将相关进展情况公告如下：
一、本案基本情况
公司于2018年9月14日披露了与中国民生银行股份有限公司成都分行的民事裁定情况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于新增诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2018-100号）。
二、本次收到的《民事起诉状》的主要内容
1、诉讼当事人
原告：中国民生银行股份有限公司成都分行
被告：成都天翔环境股份有限公司（被告一）、邓亲华（被告二）、邓翔（被告三）、许婷婷（被告四）
2、诉讼请求
（1）判令被告一立即偿还原告借款本金人民币49,964,750.32元，以及计算至全部款项清偿之日止的利息、罚息及复利。截止2018年7月20日的利息为人民币61,111.12元，罚息及复利为人民币241,127.94元，截止2018年7月20日前述本金、利息、罚息、复利共计为人民币50,266,989.38元；
（2）判令被告二、被告三、被告四对被告一的上述债务承担连带清偿责任；
（3）判令四被告承担本案全部诉讼费、保全费及原告为实现债权所产生费用（包括但不限于律师费等）。
2017年6月26日，原告与被告一签署《综合授信合同》（编号：公授信字第ZH1700000072908号），约定：被告一可向原告申请使用的最高授信额度为5,000万元人民币，授信种类为贷款和汇票承兑；最高额授信额度的有效使用期限为一年，自2017年6月27日至2018年6月26日；争议解决地为原告住所地人民法院。
2017年6月26日，原告与被告一签署《综合授信项下线上融资业务补充协议》（编号：公授信字第ZH1700000072908-1号），约定：被告一在《综合授信合同》项下，可使用的具体授信业务可在原告线上申请、线上签署具体业务合同、线上发放授信、线上偿还授信的方式完成。被告一申请办理网络融资业务项下具体业务时，通过原告平台提出的单笔融资申请、具体业务合同，经原告通过该平台审核确认后，属于《综合授信合同》及本协议的组成部分，对双方均具有法律约束力；本协议项下的具体授信业务产生的债权均受《综合授信合同》项下的担保方式的担保。
2017年6月30日，原告与被告一签订了《流动资金贷款借款合同》（编号：公借贷字第ZX17000000026678号），约定：原告向被告提供人民币5000万元的短期贷款；贷款期限为364日，自2017年6月30日至2018年6月29日；贷款年利率为5.500001%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮动26.4368%）。计、结息周期为按日计息，按季结息，结息日为每季末月的第20日，最后一个结息日为贷款到期日；原告对被告一到期应付未付的借款本金，自逾期之日起（含该日）按合同贷款利率上浮50%计收逾期罚息，对被告一不能按时支付的利息和逾期罚息，按逾期利率按月在结息日或结息日的对日计收复利，按实际逾期天数计算，逐月累算；被告一应当在本合同第4条约定的到期日一次还本；本合同受编号为公授信字第ZH1700000072908《综合授信合同》项下最高额担保所担保；因被告一违约致使原告采取诉讼方式实现债权的，被告一应当承担原告为此支付的诉讼费、律师费、差旅费及其他事项债权、担保权利的费用。争议解决由原告住所地人民法院管辖；本合同为《综合授信合同》及《综合授信项下线上融资业务补充协议》项下具体业务合同。
2017年6月30日，原告依照《流动资金贷款借款合同》约定向被告一发放了贷款5000万元。
目前，被告一未按照合同约定偿还款项，截止2018年7月20日尚有贷款本金49,964,750.32元，利息61,111.12元，罚息241,127.94元，合计为人民币50,266,989.38元未偿还。
4、判决或裁决情况
截止本公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
5、上述诉讼金额占公司最近一期经审计净资产的2.78%。
三、本案对公司产生的影响
公司将持续密切关注上述事项的进展情况，根据协议的履行情况及时履行信息披露义务，对后期影响公司将根据执行情况及时公告，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
四川省成都市中级人民法院《传票》、《民事起诉状》
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-039
中信海洋直升机股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于2017年7月17日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年8月3日（星期四）14:30起，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 3日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年8月2日15:00)至投票结束时间(2017年8月3日15:00)间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年7月28日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区南海大道 3533号深圳直升机场公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案。
本议案为公司与中国中信集团有限公司的关联交易，关联股东应回避表决。
2、审议关于修改公司《章程》的议案。
本议案需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意为通过。
以上议案内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》，及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《章程》（草案）、《<章程>修改条款对比说明》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案|√|
|2.00|关于修改公司《章程》的议案|√|

四、会议登记等事项
1、出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证
原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2017年8月2日上午9：30－11：30，下午13：30－17：00。
5、登记地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司董事会办公室。
6、咨询联系
咨询部门：公司董事会办公室
联系地址：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场
联系人：徐树田王洁
电 话：(0755) 26723146 26726431
传 真：(0755) 26723146 26726431
7、参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：投票代码为“360099”。
2、投票简称：“海直投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 8月 2日下午3:00，结束时间为2017年8月3日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案|√||||
|2.00|关于修改公司《章程》的议案|√||||

注：
1、议案1为公司与中国中信集团有限公司的关联交易，关联股东应回避表决。
2、若无明确投票指示，委托人应注明受托人可否按自己意见投票。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-025北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于股东股权质押解除及再质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 12日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东向锦明先生的通知，获悉：
向锦明先生于2014年6月11日将质押给招商银行股份有限公司北京西三环支行的股份4,000,000股（该质押股份占公司总股本的1.11%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。同日，其将持有的公司部分股份 4,000,000股(为高管锁定股)继续质押给招商银行股份有限公司北京西三环支行，为公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于2014年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限从2014年6月11日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。
截至公告披露日，向锦明先生持有本公司股份5,936,622股，占公司总股本的1.65%，其此次质押的所持公司股份占公司总股本的1.11%，累计质押所持公司股份为 4,000,000股，占公司总股本的1.11%，占其本人所持公司股份的67.38%。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2014年6月13日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-168格林美股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
为了进一步发展以新能源材料和工业固体废物处理为主体的循环经济产业，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）与荆门市人民政府于2015年11月10日签署了《关于建设车用动力电池材料与工业固体废物处理等项目的合作协议》（以下简称“合作协议”），详情请见公司于2015年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）发布的公告。根据合作协议约定：从2015年10月1日起，对本协议约定的新上车用动力电池材料项目，两年内固定资产投资额达到5亿元以上的，每年根据实际固定资产投资额，参照银行同期贷款基准利率（最高不超过6%）给予财政补助，连续补助三年。近日，公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司已收到荆门市掇刀区财政局发放的固定资产投资补助款1,190万元。
二、补助的类型及对公司的影响
公司将根据《企业会计准则》的规定，该项与资产相关的补助将计入递延收益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。该财政补助将对公司2017年盈利产生正面影响。公司将结合经营情况持续跟进、测算对年度经营业绩的影响，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《关于建设车用动力电池材料与工业固体废物处理等项目的合作协议》；
3、记账凭证及银行账户交易明细回单。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年十二月七日
方大集团股份有限公司
独立董事 2017年半年度对公司相关事项的独立意见
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、及公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，我们本着实事求是的原则，对公司 2017年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况进行了认真了解和审慎查验，我们认为：
报告期内，公司严格遵守相关法律法规，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情况。公司一直严格控制对外担保事项，报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保，控股股东及其他关联方也没有强制公司为他人提供担保，公司所有的担保均为对控股子公司进行的担保，并且在严格履行审批程序并获得通过后才予以实施。
二、关于应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更的独立意见
根据《企业会计准则》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，作为公司独立董事，对公司《关于应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更的议案》进行了认真的核查，我们认为：
公司本次会计估计变更是基于提高公司会计信息质量进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司各项业务的实际情况，能进一步完善应收款项风险管控制度和措施，控制应收款项坏账风险和实际坏账损失的发生，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
三、关于使用自有闲置资金进行证券投资的独立意见
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，对公司《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》进行了认真的核查，我们认为：
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司利用自有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，可以合理利用自有资金，增加资金收益，为公司及股东创造更大的收益。
综上所述，我们一致同意公司使用自有闲置资金进行证券投资。
（以下无正文）
【此页无正文，为《方大集团股份有限公司独立董事 2017年半年度对公司相关事项的独立意见》之签字盖章页】
独立董事签名：
郭万达
邓磊
郭晋龙
方大集团股份有限公司2017年7月28日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-038云南铜业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：云南铜业，股票代码：000878）自 2014年 4月 17日开市起停牌，公司于 2014年 4月 17日披露了《云南铜业股份有限公司重大事项停牌公告》，详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
目前该事项尚在筹划中，具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2014年 5月 29日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会二○一四年五月二十八日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-040
山东赫达股份有限公司
关于签署重大经营合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达股份有限公司（以下称“公司”）拟与法国圣戈班、德国可耐福签订重大经营合同暨战略合作协议，具体情况详见公司于2018年 6月 20日在指定媒体披露的《关于公司拟签署重大经营合同的提示性公告》（公告编号：2018-035），公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
截至目前，该合同商务谈判阶段已结束，合同条款已敲定。法国圣戈班及德国可耐福两公司内部审批流程已完成，法国圣戈班计划于2018年7月12日-13日至公司进行现场签约，德国可耐福计划于2018年 7月 26日-27日至公司进行现场签约。
目前该交易已谈判完成、处于合同待签订状态，最终合同是否可以顺利签署存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险。公司将积极推进合同签署工作，并在合同签署后及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-040
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一八年七月二日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-034
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年3月20日开市起停牌。公司于2014年3月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。同时，公司分别于2014年3月27日、2014年4月3日、2014年 4月 10日、2014年 4月 17日、2014年 4月 24日、2014年 5月 5日、2014年5月12日发布了《关于重大资产重组进展公告》，并于2014年4月18日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
自停牌以来，本次重组有关各方及中介机构积极开展各项工作，目前正在进行重组事项所涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作。截止本公告日，公司已完成了本次重大资产重组事项的主要准备工作，但重组方案的部分细节仍需进一步商讨、论证和完善。
为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将继续停牌，预计于2014年6月20日前复牌并披露相关公告。公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2018-026冀凯装备制造股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)股票（证券简称：冀凯股份，证券代码：002691）于2018年5月21日、5月22日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
卖本公司股票；
7、经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
经公司董事会确认，除在指定媒体上《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年五月二十二日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2016-132山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2016年度第十一期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)超短期融资券经中国银行间市场交易商协会（中市注协[2015]SCP104号）注册通过，具体内容详见 2015年 6月 20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2015年 6月 22日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告》。
公司2016年度第十一期超短期融资券于2016年10月17日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为10亿元人民币，期限为270天，每张面值为100元人民币，票面年利率为3.70%，由中国建设银行股份有限公司主承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于2016年10月18日全部到账，用于偿还公司银行借款。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一六年十月十九日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—044
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2016年 9月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2016年9月产、销快讯数据如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||销量（辆）||||||
||本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|
|福特品牌商用车|5,579|6,185|-9.80|47,883|46,612|2.73|6,231|5,771|7.97|48,060|48,878|-1.67|
|福特品牌SUV|682|0|-|3,796|0|-|743|0|-|3,981|0|-|
|JMC品牌卡车|8,446|8,365|0.97|70,902|81,229|-12.71|8,126|8,250|-1.50|71,614|80,090|-10.58|
|JMC品牌皮卡|5,091|3,945|29.05|42,458|38,941|9.03|4,993|4,167|19.82|42,569|40,624|4.79|
|驭胜品牌SUV|4,231|1,802|134.80|14,752|15,183|-2.84|2,943|1,827|61.08|12,657|15,000|-15.62|
|重卡|28|0|-|28|10|-|20|0|-|20|2|-|
|合计|24,057|20,297|18.53|179,819|181,975|-1.18|23,056|20,015|15.19|178,901|184,594|-3.08|
|全顺整车散件出口|700|680|2.94|5,620|3,960|41.92|700|680|2.94|5,620|3,960|41.92|
|总计|24,757|20,977|18.02|185,439|185,935|-0.27|23,756|20,695|14.79|184,521|188,554|-2.14|

江铃汽车股份有限公司
董事会
2016年10月11日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2018-047克明面业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大股权投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：克明面业，股票代码：002661）已于2018年2月2日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年2月2日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-009）。
经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自 2018年 2月 7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 2018年 2月 7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-015），并于 2018年 2月 14日、2018年 2月 28日、2018年 3月 1日、2018年 3月 7日、2018年3月14日、2018年3月21日、2018年3月28日、2018年3月29日、2018年 4月 4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-028）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-032）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-033）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-035）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-041）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-044）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-045），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司以及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括该重大资产重组事项的尽职调查、审计、评估、方案论证等。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2014-008
山西三维集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。||
||二、会议召开的情况|
|1、召开时间：2014年1月17日上午10:302、召开地点：本公司综合楼七层会议室3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长 王玉柱6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2014年1月17日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014 年1月17日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月 16日15:00 至 2014年1 月17日15:00 期间的任意时间。7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。||
||三、会议的出席情况|
|1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共7名，代表股份183,286,671股，占公司股份总数的39.06%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份183,196,771股，占公司股份总数的39.04%；通过网络投票的股东1人，代表股份89,900股，占上市公司总股份的0.0192％。2、股东现场出席情况股东及股东代理人6名，代表股份183,196,771股，占公司股份总数的39.04%。||

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||四、提案审议和表决情况|
|（一）《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信业务 6000 万元人民币提供担保的议案》。表决结果：同意52,784,491 股、反对89,900股、弃权 0股，分别占出席会议所有有表决权股东所持表决权99.83%、0.17%、0%。现场投票结果，同意 52,784,491股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。网络投票结果，同意 0股，占网络表决总股份的 0％；反对89,900 股，占网络表决总股份的100％；弃权 0股，占网络表决总股份的 0％。该项议案获得通过。（二）《山西三维集团股份有限公司关于与太原化学工业集团有限公司签署互保协议的议案》。表决结果：同意52,784,491 股、反对89,900股、弃权 0股，分别占出席会议所有有表决权股东所持表决权99.83%、0.17%、0%。现场投票结果，同意 52,784,491股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。网络投票结果，同意 0股，占网络表决总股份的 0％；反对89,900 股，占网络表决总股份的100％；弃权 0股，占网络表决总股份的 0％。该项议案获得通过。||
||五、律师出具法律意见书|
|1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所2、律师姓名：尉海滨 郝恩磊3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。||

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||六、备查文件|
|1.经与会董事签字的 2014年第二次临时股东大会决议；2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。||

特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2014年1月17日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2017-076
江门市科恒实业股份有限公司
关于重大资产重组进展暨股票暂不复牌的提示性公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司申请，由深圳证券交易所于2017年6月5日开市时起实施停牌。2016年6月5日、2017年6月13日、2017年6月20日、2017年6月27日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组进展公告》。
由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，公司于2017年7月4日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，并分别于2017年7月11日、2017年7月17日、2017年7月25日发布了《重大资产重组进展公告》、2017年8月1日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》、2017年8月8日、2017年8月15日、2017年8
月22日、2017年8月28日发布了《重大资产重组进展公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2017年9月1日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《江门市科恒实业股份有限公司关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露了相关公告及文件。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2017年9月5日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司召开股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2017年9月4日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-033号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的提示性公告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2013年年度股东大会的提示性公告》。现将有关事项补充公告如下：
1、特别强调事项：公司本次董事、监事选举采取累积投票方式；独立董事和非独立董事的表决分别进行。
2、将在公司2013年年度股东大会上审议的第九项《关于董事会换届选举的议案》、第十项《关于监事会换届选举的议案》、第十一项《关于决定独立董事津贴的议案》，在网络投票时，所对应的委托价格修改如下：
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案一次性表决|100|
|议案1|2013年年度报告全文和摘要|1.00|
|议案2|2013年度董事会工作报告|2.00|
|议案3|2013年度监事会工作报告|3.00|
|议案4|2013年度财务决算报告|4.00|
|议案5|2013年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案|5.00|
|议案6|关于修改《公司章程》的议案|6.00|
|议案7|关于聘任公司2014年审计机构的议案|7.00|
|议案8|关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案|8.00|
|议案9|关于董事会换届选举的议案|——|
|议案9.1|选举非独立董事|——|

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|本次非独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给4名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：4×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。|||
|议案9.11|董事候选人：沈继业|9.01|
|议案9.12|董事候选人：Michael David Ricks|9.02|
|议案9.13|董事候选人：李建国|9.03|
|议案9.14|董事候选人：欧阳浩|9.04|
|议案9.2|选举独立董事|——|
|本次独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：3×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。|||
|议案9.21|独立董事候选人：李军|10.01|
|议案9.22|独立董事候选人：陈武朝|10.02|
|议案9.23|独立董事候选人：李华|10.03|
|议案10|关于监事会换届选举的议案|——|
|本次监事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。|||
|议案10.1|监事候选人：刘多|11.01|
|议案10.2|监事候选人：李路|11.02|
|议案11|关于决定独立董事津贴的议案|12|

3、相应修改后的《授权委托书》详见附件。
除上述事项外，公司《关于召开2013年年度股东大会的提示性公告》中列明的其他事项均未发生变更。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
2014年5月14日
附件：授权委托书
授权委托书
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司：
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于 2014年 5月 19召开的北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2013年年度股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
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|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2013年年度报告全文和摘要||||
|2|2013年度董事会工作报告||||
|3|2013年度监事会工作报告||||
|4|2013年度财务决算报告||||
|5|2013年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案||||
|6|关于修改《公司章程》的议案||||
|7|关于聘任公司2014年审计机构的议案||||
|8|关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案||||
|9|关于董事会换届选举的议案||||
|9.1|选举非独立董事||||
|本次非独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给4名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：4×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。|||||
|9.11|董事候选人：沈继业|同意： 股|||
|9.12|董事候选人：Michael David Ricks|同意： 股|||
|9.13|董事候选人：李建国|同意： 股|||
|9.14|董事候选人：欧阳浩|同意： 股|||
|9.2|选举独立董事||||
|本次独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：3×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。|||||
|9.21|独立董事候选人：李军|同意： 股|||

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|9.22|独立董事候选人：陈武朝||同意： 股|
|9.23|独立董事候选人：李华||同意： 股|
|10|关于监事会换届选举的议案|||
|本次监事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。||||
|10.1|监事候选人：刘多||同意： 股|
|10.2|监事候选人：李路||同意： 股|
|11|关于决定独立董事津贴的议案|||
|注：（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”（第9、10议案除外），做出投票指示，单位委托须加盖单位公章；（2）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；（3）本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。||||
|委托人姓名及签章：||委托人身份证或营业执照号码：||
|委托人持股数量：||委托人股票账号：||
|受托人姓名及签名：||受托人身份证号码：||
|签署日期：2014年 月 日||有效期至：2014年 月 日||