证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-027
成都红旗连锁股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年3月10日（星期四）下午14:30时
（2）网络投票时间：2016年3月9日至2016年3月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月 10日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 3月 9日（星期三）下午 15:00至2016年3月10日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年3月7日
3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份
838,422,193股，占公司有表决权股份总数的61.6487%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份 838,100,000股，占公司有表决权股份总数的61.6250%。
2、通过网络投票方式出席参会的股东4人，代表有表决权股份322,193股，占公司有表决权股份总数的0.0237%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东，不包含5%，下同）共4人，代表有表决权股份322,193股，占公司有表决权股份总数的0.0237%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所刘荣、赵志莘列席了本次会议。
二、 2015年年度股东大会会议审议情况：
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 838,104,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9621%；反对 317,393股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0379%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0006%；反对317,393股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0379%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 838,104,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9621%；反对 317,393股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0379%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0006%；反对317,393股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0379%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 838,104,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9621%；反对 317,393股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0379%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0006%；反对317,393股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0379%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
4、审议通过了《2016年财务预算报告》
表决结果：同意 838,104,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9621%；反对 317,393股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0379%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0006%；反对317,393股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0379%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
5、审议通过了《2015年度利润分配的预案》
表决结果：同意 838,104,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9621%；反对 317,393股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0379%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0006%；反对317,393股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0379%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
同意公司 2015年度不派发现金红利，不送红股，也不实施资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营。
6、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 838,104,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9621%；反对 317,393股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0379%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0006%；反对317,393股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0379%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：同意 838,104,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9621%；反对 317,393股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0379%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0006%；反对317,393股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0379%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务审计机构。
8、审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
表决结果：同意 838,104,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9621%；反对 317,393股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0379%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0006%；反对317,393股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0379%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
同意公司经营范围增加：商务服务（以工商登记为准）。并对《公司章程》作相应修订。同时授权董事会办理公司经营范围工商变更登记及《公司章程》中有关条款修订等事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起六个月内有效。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所关于公司2015年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年三月十日