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证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-083号
河北汇金机电股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于 2019年 6月 6日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019年 5月31日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由监事任军燕女士召集并主持，本次会议应到监事 3名，实到 3名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销增加担保额度的议案》
经审核，监事会同意公司为中科拓达向其供应商中建材信息技术股份有限公司申请新增赊销额度 1.4亿元提供担保，期限为自公司 2019年第五次临时股东大会审议通过至2019年11月30日，同意将上述担保事项提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销增加担保额度的公告》。（公告编号：2019-084号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司监事会
二〇一九年六月六日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年3月29日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议公司非公开发行股票方案及相关议案。本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东鸿达兴业集团有限公司在内的10名特定对象，因此本次非公开发行涉及关联交易。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规定与要求，我们对该关联交易事项进行了事前审查，在认真审阅公司提交的关联交易材料后，发表事前书面意见如下：
1、本次非公开发行股票涉及关联交易的有关议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于进一步提升公司的综合实力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
2、本次向鸿达兴业集团有限公司发行股票属于关联交易事项，关联交易双方发生交易的理由合理、充分。本次非公开发行股票涉及关联交易事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议上述关联交易事项时关联董事应按规定予以回避。
3、本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价方式公允、合理。
4、本次交易有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不
会对公司独立性产生影响。
综上，我们作为公司的独立董事，同意将本次非公开发行股票涉及的相关议案及关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：江希和、李旦生、刘东升二○一六年三月二十八日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2017-015东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2017年 5月 10日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16楼会议室召开，本次会议应到董事 5名，实到 5名，会议由周明轩董事主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案并形成决议：
一．选任周明轩董事为董事长。
5票同意，0票反对，0票弃权。
二．经董事长提名，续聘鄢国根为董事会秘书。
5票同意，0票反对，0票弃权。
三．董事会换届后提名委员会的人员组成。
第九届董事会提名委员会由戴炳源担任召集人，独立董事刘勇、董事周明轩为成员。
5票同意，0票反对，0票弃权。
四．董事会换届后战略委员会的人员组成。
第九届董事会战略委员会由刘勇担任召集人，独立董事戴炳源、董事周明轩为成员。
5票同意，0票反对，0票弃权。
五．董事会换届后审计与风险管理委员会的人员组成。
第九届董事会审计与风险管理委员会由戴炳源担任召集人，独立董事刘勇、董事王连莹为成员。
5票同意，0票反对，0票弃权。
六．董事会换届后薪酬与考核委员会的人员组成。
第九届董事会薪酬与考核委员会由刘勇担任召集人，独立董事戴炳源、董事钟振强为成员。
5票同意，0票反对，0票弃权。
七.关于公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案。
详情请见与本公告同期披露的关于委托理财事项的公告。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一七年五月十日
关于北京立思辰科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京立思辰科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项说明
北京立思辰科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京立思辰科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2016)第110ZA2689号北京立思辰科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了立思辰公司2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第110ZA3108号标准（审计报告）。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，立思辰公司编制了本专项说明所附的北京立思辰科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是立思辰公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计立思辰公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对立思辰公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度立思辰公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供立思辰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年四月十五日
北京立思辰科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京立思辰科技股
单位：万元
份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属|北京立思辰新技术有限|全资子公司|其他应收款|5,790.07|6,120.00|-|6,242.41|5,667.66||非经营性往来|

企业 公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海友网科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|1,000.00|-|1,000.00|-|非经营性往来|
|北京立思辰计算机技术有限公司|全资子公司|其他应收款|4,077.07|3,094.33|-|7,171.40|-|非经营性往来|
|北京立思辰软件技术有限公司|全资子公司|其他应收款|-|20.00|-|20.00|-|非经营性往来|
|北京立思辰合众科技有限公司|控股子公司|其他应收款|849.63|-|-|-|849.63|非经营性往来|
|北京合众天恒科技有限公司|孙公司|其他应收款|-|320.00|-|-|320.00|非经营性往来|
|北京立思辰教育科技发展有限公司|孙公司|其他应收款|-|70.00|-|-|70.00|非经营性往来|
|沈阳立思辰科技有限公司|孙公司|其他应收款|20.14|-|-|-|20.14|非经营性往来|
|上海虹思科技有限公司|孙公司|其他应收款|-|700.00|-|700.00|-|非经营性往来|
|福建立思辰软件科技有限公司|孙公司|其他应收款|4.45|-|-|4.45|-|非经营性往来|
|北京立思辰|合营企业|其他应收款|509.25|2,229.91||2,739.16|-|非经营性|

网络技术有 往来限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||
|其他关联人及其附属企业||||||
|总计|11,250.61|13,554.24|-|17,877.42|6,927.43|

本表已于2016年4月15日获第三
届董事会第二十六次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2015-12号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2015年上半年业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
2、业绩预告类型：同比大幅下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期 2015||上年同期 2014|||
|||||||增 减 变|
|项 目||年 1 月 1 日至 6||年 1 月 1 日至 6|||
|||||||动（%）|
|||月 30 日||月 30 日|||
|归属于上市|150 万元||11,207万元||约下降98.66%||
|公司股东的|||||||
|净利润|||||||
||约 0.0025（元/股）||0.1881（元/股）||约下降98.66%||
|基本每股收|||||||
|益|||||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年 1-6月实现项目销售及可结算面积比上年同期大幅减少。上述预测为公司根据房产项目的销售现状进行的初步估算，公司 2015年 1-6月实际盈利情况以公司 2015年半年度报告数据为准，敬请投资者注意。
四、其他相关说明
1、实际业绩情况以届时 2015年半年度报告披露的数据为准；
2、《大公报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体，本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-117深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2018年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日—2018年09月30日
2、前次业绩预告情况：深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》对2018年1—9月经营业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期变动：-40%～10%|盈利：12,186万元|
||盈利：7,311.6万元～13,404.6万元||

3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%～40%|盈利：12,186万元|
||盈利：4,874.4万元～7,311.6万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司经营状况正常，公司“智能硬件+生态环境”战略转型逐显成
效。本次业绩修正主要原因：（1）智慧停车、城市停车等新业务持续投入，市场拓
展力度加大，新业务暂未实现规模化收入，从而影响整体利润；（2）公司处于战略聚焦阶段，直销、分销业务结构调整，直销合同权重增长，直销合同需取得安装验收单作为收入确认依据，报告期内因直销合同交付验收周期较长造成收入延后，从而影响整体利润；（3）部分大型项目出货及实施进度低于预计，导致收入确认延后，进而影响了整体利润情况。截至 2018年 9月30日，公司已签订尚未确认收入的合同额超3.5亿元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经相关审计机构审计，最终数据公司将在《2018年第三季度报告》中详细披露，公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十二日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2019-007巨力索具股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年1月1日-2019年3月31日；
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期上升0%至20%|||
||盈利：859.54万元至1,031.45万元|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司不断创新运营机制，强化研发，增强产品议价能力，同时调整销售策略，对重点战略客户及高附加值产品制定战略销售方案，主营业务发展势头良好，经营业绩继续保持稳健增长。公司业绩预计上升，预计业绩上升幅度小于20%。
四、其他相关说明
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将以公司披露的2019年第一季度报告为准，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2019年3月28日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-076伊戈尔电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“伊戈尔”）于2019年8月21日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项属于公司根据国家统一的会计制度的要求变更，无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因和变更日期
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]5号）。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）执行相关会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
根据财会[2019]6号的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（一）资产负债表：
1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
2、资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（二）利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
（三）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
（一）董事会关于会计政策变更合理性的说明
2019年8月21日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关
于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的财会[2019]6号文件要求进行变更，符合相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
（二）独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的财会[2019]6号的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议。
（二）独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-028浙江永强集团股份有限公司关于继续开展远期结售汇业务的公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，将继续开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：一、开展远期结售汇业务的目的
因公司出口业务占比重较高，主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大的影响。为尽量规避汇率的变化可能对公司业绩产生的影响，降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，经公司远期结售汇业务领导小组讨论，决定继续开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
二、远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元等。公司远期结售汇领导小组根据预计接单的情况确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等。
三、业务期间、投入资金
本项授权自2017年年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2018年年度股东大会召开之日止。
2、预计占用资金
公司开展远期结售汇业务所需保证金在银行授信额度内循环使用，公司不需要投入资金。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以减少汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
动，如果远期结售汇汇率已经远低于客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司2010年1月15日制定的《远期结售汇业务内部控制规范》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司远期结售汇领导小组在根据本项授权作出决策时，应做好讨论记录，并定期报董事会备案。如遇到已接订单发生大额变动等异常情况，应及时做好应对措施。
六、相关意见
1、独立董事意见
我们认为：公司开展远期结售汇等业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可控的。
我们同意公司开展远期结售汇等业务，并将该项议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行远期结售汇业务，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司四届董事会第十五次会议决议
2、公司四届监事会第十二次会议决议
3、独立董事对四届十五次董事会相关事项的独立意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一八年四月十日
新疆天山水泥股份有限公司独立董事
关于转让新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权
暨关联交易的议案的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对需提交公司第七届董事会第十七次会议审议的《新疆天山水泥股份有限公司关于转让新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权暨关联交易的议案》进行了认真的事前核查，发表意见如下：
在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于转让新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权暨关联交易事项的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意公司关于转让新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权暨关联交易的议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：高云飞、李薇、占磊二〇一九年十一月七日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2016-024
北京中科三环高技术股份有限公司
关于合资公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月18日，中科三环第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《公司对外投资的议案》，公司拟与日立金属株式会社在中国江苏省南通市启东市设立合资公司“日立金属三环磁材（南通）有限公司”。[具体内容详见公司于2015年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《北京中科三环高技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-033）]。
近日，该合资公司已办理完成工商登记手续，并取得营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320600MA1MTK0607
名称：日立金属三环磁材（南通）有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：江苏省启东市滨海工业园区中泰路1号
法定代表人：赤田良治
注册资本：45000万元人民币
成立日期：2016年9月1日
营业期限：2016年9月1日至2046年8月31日
经营范围:钕铁硼合金与钕铁硼磁体的制造和销售（国家禁止的除外），以及从事上述产品的原辅材料的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2016年9月3日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度财务决算报告的独立意见
我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的 2017年度审计报告经过了董事会审计委员会必要的复核，真实的反映了公司的资产、经营状况，决算报告
与审计报告一致，也与独立董事所掌握的情况相符。独立董事同意公司 2017年度财务决算报告，并请董事会将上述议案提请2017年年度股东大会审议。
二、关于《2017年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定以及控股股东关于现金分红的承诺。2017年度利润分配的预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好的回报股东，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意2017年度利润分配的预案，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规而损害公司和股东利益的情形。公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们经过认真阅读报告，并与公司经营管理层和有关部门进行交流后，发表独立意见如下：经审查，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司总体的内部控制是有效的，公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在内部控制建设及运行的实际情况，同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
五、对2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经审议，我们认为，公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合市场薪酬水平，体现了报酬和贡献挂钩的原则，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。
同意公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
六、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见
我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，按计划完成了对本公司的各项审计任务，维护公司全体股东的利益。独立董事同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
七、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
经核查，公司除了为全资子公司、控股公司、参股公司银行借款的提供担保之外，公司及公司控股子公司没有其他对外担保行为。公司建立了完善的对外担保风险控制制度，对外担保的审批程序符合有关法规、部门规章和《公司章程》的规定，并对对外担保事项及其风险进行了充分的披露，较好的控制了担保风险，报告期内无逾期担保事项发生，亦无迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。我们认为，公司的对外担保业务是基于公司正常业务需要，不存在损害公司
和股东利益的情形。
八、关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见我们对公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，并认真阅读了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》，现发表以下独立意见：公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形，不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况。公司已建立了较为健全的防范控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止控股股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-036聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东浙江睿洋科技有限公司（浙江睿洋科技有限公司为本公司第一大股东，为本公司的控股股东之一，以下简称“睿洋科技”）的通知，具体如下：
1、睿洋科技将其持有的本公司无限售流通股8,200,000股质押给了国信证券股份有限公司。已于2014年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年7月4日起至睿洋科技办理解除质押登记手续之日止。
2、睿洋科技将其持有的本公司无限售流通股13,000,000股质押给了中信证券股份有限公司。已于2014年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年7月7日起至睿洋科技办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日,睿洋科技共持有本公司111,523,200股股份，占本公司总股本的25.06%，其中本次共计质押股份21,200,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的19.01%，占本公司总股本的4.76%；累计质押股份82,150,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的73.66%，占本公司总股本的18.46%。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一四年七月八日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（郑德珵）
各位股东及代表：
本人自2017年4月6日起担任深圳英飞拓科技股份有限公司董事会独立董事，2017年4月6日至2017年12月31日期间，本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2017年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下:
一、出席会议情况
在本人担任公司独立董事期间，公司召开了13次董事会会议、1次年度股东大会会议和3次临时股东大会，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。公司在2017年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人依据国家相关法律、法规规定，按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司发生的重大事项发表了如下独立意见：
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|序号|披露时间|事 项|意见类型|
|1|2017-04-07|关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见|同意|
|2|2017-04-27|关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见|同意|

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|3|2017-05-06|关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见|同意|
|4|2017-06-21|关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见|同意|
|5|2017-07-05|关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见|同意|
|6|2017-07-12|关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见|同意|
|7|2017-07-31|关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见|同意|
|8|2017-08-23|关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见|同意|
|9|2017-12-11|关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。
四、参与董事会委员会工作情况
本人积极参与、配合公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会开展各项工作。
1、2017年本人在各季度都按规定参加了审计委员会召开的会议，认真听取了公司审计部的工作汇报，就审计部每个季度提交的工作报告进行了审核。
2、报告期内本人积极参与了提名委员会的日常工作，就公司董事和高级管理人员以及审计部负责人的人选、选择标准及程序提出合理化建议，发挥了提名委员会的作用。
3、报告期内本人积极参加公司董事会战略委员会对2017年多项董事会议案进行的讨论，对各议案的可行性、合理性深入分析，并就各决议实施效果进行评估，确保了公司各战略决策的顺利进行。
五、保护投资者权益方面
1、2017年度，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司
的生产经营、财务状况和募集资金使用情况等。通过与公司经营层和员工的沟通，
及时获知公司重大事项进展以及运营情况，同时积极提出各项建议。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时。保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、本人注重对法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加各项培训，不断提高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作。
六、其他相关工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、本人联系方式
电子信箱：13902235317@139.com
最后，对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！
深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事：郑德珵2018年4月24日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F, TaiPing Fiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537
网址(Website)：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广州市浩云安防科技股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第063号致：广州市浩云安防科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及赫敏律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2015年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2016年4月15日在巨潮资讯网上刊登了《广州市浩云安防科技股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年5月10日下午14：30在广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201如期召开。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月9日下午15:00至2016年5月10日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共 12 人，共代表有表决权股份5676.32万股，占公司有表决权股份总数的 70.35%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 9人，代表有表决权股份5670.01万股，占公司有表决权股份总数的 70.27%；
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东 3人，代表有表决权股份6.31万股，占公司有表决权股份总数的 0.0782%。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2016年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于 2015年度财务决算报告的议案》、《关于<2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》、《关于 2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》、《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》（含10项子议案，需逐项表决）、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员关于公司2016年度非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于制定公司<未来三年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票方式进行表决；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，按照公司章程规定程序进行监票，并当场公布表决结果，全部议案获本次股东大会有效通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第063号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
二○一六年五月十日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-148浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）全资子公司江苏智航新能源有限公司于近日收到江苏省苏州市中级人民法院出具的《民事判决书》【（2019）苏 05民终10131号】，苏州市中级人民法院就江苏大族展宇新能源科技有限公司诉江苏智航新能源有限公司买卖合同纠纷案（以下简称“本案”）作出民事判决，现将相关事项公告如下：
一、诉讼的基本情况
本案基本情况及一审判决情况详见公司分别于 2019年9月3日、 2019年9月 17日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于涉及诉讼暨诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-114）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-117）。
江苏省张家港市人民法院对本案作出一审判决，判令江苏智航新能源有限公司支付江苏大族展宇新能源科技有限公司货款 6,126,349.50元，江苏智航新能源有限公司向苏州市中级人民法院提起上诉。
二、案件进展情况
苏州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费由上诉人江苏智航新能源有限公司负担，本判决为终审判决。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲
裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
四、本次公告的判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的判决预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。
五、其他说明
截至本公告日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共 54起，涉及金额合计306,094.72万元。其中28起，原告、申请人已撤回起诉、仲裁请求，涉及金额146,517.78万元；3起已调解，涉及金额 17,086.84万元；7起已产生最终判决结果，涉及金额15,241.09万元。
（2019）辽 02民终1774号案件诉讼标的未确定，暂不统计金额。
六、备查文件
《江苏省苏州市中级人民法院民事判决书》（2019）苏 05民终 10131号
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2018年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
(一)监事会会议情况
2018年度，公司共召开了六次会议，具体情况汇报如下：
1、2018年03月28日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于支付现金购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司80%股权暨关联交易的议案》和《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。
2、2018年04月08日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：（1）关于公司2017年度监事会工作报告的议案；
（2）关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案；
（3）关于公司2017年度利润分配方案的议案；
（4）关于公司2017年度报告全文及摘要的议案；
（5）关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
（6）关于公司2017年度内部控制自我评估报告的议案；
（7）关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案；
（8）公司关于未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案；
（9）关于续聘2018年度审计机构的议案。
3、2018年04月16日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：（1）关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期和预留授予的限制性股票第二期解锁条件成就可解锁的议案；
（2）关于回购注销部分限制性股票的议案。
4、2018年04月25日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》。
5、2018年08月27日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了关于《<2018年度半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>》的议案。
6、2018年10月25日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》。
(二)2018年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
(三) 2018年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
2018年度，公司监事成员列席了公司报告期内召开的九次董事会，三次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司2018年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。
根据证券法第68条的规定，本公司全体监事对公司2018年度报告进行了认真审核，认为2018年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、检查公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司无收购、出售资产行为。
4、检查公司对外担保及股权、资产置换的情况
2018年度，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、检查公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司2018年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
6、审核公司内部控制情况
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：2018年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
以上报告，请审议。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会二○一九年四月十日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-075
广东江粉磁材股份有限公司
关于维护公司股价稳定工作方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国内证券市场出现非理性下跌，上市公司市值大幅缩水，投资者信心严重受挫。为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者的利益，重建投资者的信心，根据中国证监会相关文件规定，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司维护股价稳定的工作方案公告如下：
一、公司将严格要求控股股东、持股5%以上股东及所有持公司股票的董事、监事、高级管理人员切实遵守《中国证监会（2015）18号公告》文件精神的要求并承诺：从即日起6个月内不通过二级市场减持本公司股票。
二、基于对目前资本市场形势的判断及对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东、实际控制人汪南东先生以及其一直行动人承诺，自2015年7月10日起，将在适当时机增持本公司股票不超过公司已发行总股本的2%。
三、在公司股价显著低估时，公司将积极协调、倡导公司董事、监事、高级管理人员增持本公司股份。
四、在法律法规允许的范围内，公司将积极探索股权激励计划、员工持股计划等措施，以实际行动切实维护市场稳定。
五、致力于持续改善公司的经营环境，提升公司的核心竞争力，全面降低各项生产成本，开源节流，进一步做大做强主营业务，同时积极拓宽经营范围，优化经营架构，有选择地吸收并购上下游的优质企业或其他制造业先进企业，逐步提升公司的综合实力，提高公司的盈利水平。
六、进一步提高公司的治理水平，提高公司市值管理的能力，进一步强化信息披露质量，提高信息披露的及时性和透明度，通过电话、深圳证券交易所的“互动易”平台、巨潮资讯网或《中国证券报》、《证券时报》等公司指定披露媒介真实、完整、准确地向广大投资者传达公司的相关信息，加强投资者关系管理，增
进交流与互信，向投资者展现一个真实的上市公司。
公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员坚定看好我国经济发展的前景，坚信整体经济环境向好向上的趋势不变。公司将通过上述措施，积极努力地维护公司股价的稳定，也请广大股民给予信心，与公司携手面对资本市场暂时的困难，共同维护资本市场的持续健康稳定发展。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-075深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于 2017年 1月 17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。
后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2017年3月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年4月15日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。停牌期间，公司根据交易所相关规则每五个工作日披露《关于重大资产重组停牌进展公告》。
目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中，公司正同步与外部投资者商谈设立并购基金相关事宜。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并按规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会