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证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-031易联众信息技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年4月13日下午16：30-17：30时，易联众信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议在公司四楼会议室以现场方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于4月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席江敦忠召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议通过公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核易联众信息技术股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见同日公司刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（二）审议通过公司《2015年度监事会工作报告》。
公司《2015年度监事会工作报告》详见同日公司刊载在中国证监会指定创业板
信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（三）审议通过公司《2015年度财务决算报告》。
公司《2015年度财务决算报告》详见同日公司刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（四）审议通过公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为：公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》、《公司章程》及《募集资金管理及使用制度》等相关规定，其使用履行了必要的审核程序。公司《2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地披露了公司2015年年度募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日公司刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
（五）审议通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司形成了比较系统的公司治理框架，建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全、完整，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见同日公司刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
（六）审议通过公司《2015年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 23,427,972.61元，母公司实现净利润4,094,748.60元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金409,474.86元，2015年度母公司实现的可供分配利润 3,685,273.74元，加上年初未分配利润87,109,673.83元，减去2015年派发2014年度现金红利2,150,000元，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配的利润为88,644,947.57元。
本年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本43,000万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.05元（含税），合计派发现金红利2,150,000元，剩余未分配利润结转至下一年度。
经审核，监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《易联众信息技术股份有限公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（七）审议通过公司《关于续聘 2016年度审计机构的议案》。
公司监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了解和评议，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公正、客观地发表了独立审计意见。同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构，聘期自2015年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会形成有关聘请会计师事务所的决议之日止。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
《易联众第三届监事会第五次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司监事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-48天津中环半导体股份有限公司
关于与宜兴经济技术开发区签署项目合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）与宜兴经济技术开发区(以下简称“宜兴开发区”)双方本着“优势互补、务实高效、共同发展”的原则，就推进实施“10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目”达成合作事宜，签署了《10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目合作协议》（以下简称“协议”）。
一、签署合作协议情况
1、合作目的
为进一步深化公司与宜兴开发区对接合作，加速推动公司重大项目落户宜兴开发区，做优做强新能源产业，推进实施公司10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目。
2、合作协议的主要内容
（1）中环股份在宜兴开发区投资新上“10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目”（以下简称“项目”），项目总投资30亿元，首期投资20亿元。
（2）项目分年实施，预计单晶硅切片产能将达到10GW。中环股份将增加环保设施投入，对项目的工业废水进行回收利用，实现零排放。
（3）双方合作共建股权投资基金，用于项目的建设发展。股权投资基金总规模20亿元人民币，其中：中环股份出资2.5亿元人民币，宜兴开发区出资2.5亿元人民币，由宜兴开发区协调银行配资15亿元人民币。
（4）项目银行配资的增信，由双方各半承担。宜兴开发区为银行配资提供的增信，由中环股份新成立的项目公司以其设备和固定资产提供反担保。
（5）宜兴开发区为项目提供 100亩以上的生活配套设施用地，按照住宅用地进行评估和招挂拍，土地价格和具体操作方式另作商议。
（6）宜兴开发区为项目提供装备贴息，具体按照宜兴市政府又好又快政策执行，最低不低于装备总额的2%。
（7）2017年上半年，中环股份在宜兴开发区成立项目公司，宜兴开发区协助中环股份完成项目立项、新公司注册、环评等前期工作。
（8）关于股权投资基金的组建和运作，双方将与合作银行另行签订协议。同时，由宜兴开发区负责协调在宜兴成立基金公司和基金管理公司。
二、对公司的影响
1、本次项目合作，将发挥公司太阳能用晶片产业全球领先的技术开发能力、产销规模优势和光伏制造业“工业4.0”先进理念，在江苏宜兴打造又一具有全球优势的晶片制造基地，对公司实施全国化产业布局、全球化商业布局具有重要意义。
2、本次项目合作协议的签署，公司与宜兴开发区建立了长期、全面的深度合作，充分利用各方的优势，促进宜兴经济开发区产业结构调整和技术升级、做优做强新能源产业，共同推动当地产业经济发展。
3、本次项目合作事宜对公司2017年经营业绩不会产生重大影响，对未来业绩将产生积极的影响。
三、风险提示
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露该合作事项的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-097广东威华股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日和2018年10月8日分别召开第六届董事会第二十二次会议和2018年第三次（临时）股东大会审议通过回购公司股份和授权董事会具体办理回购公司股份的相关事宜。2018年10月17日，公司披露了《关于回购公司股份报告书》（公告编号：2018-093）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。
现将公司首次回购股份情况公告如下：公司于 2018年 10月 24日首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，回购股份数量354,200股，约占公司总股本的0.066%，最高成交价为 8.52元/股，最低成交价为 8.42元/股，成交总金额2,999,174元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年十月二十四日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-010中国武夷实业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
截至2015年4月10日，本公司股票（证券代码：000797；证券简称：中国武夷）连续3个交易日(2015年4月8日至10日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经核查完毕，现将核查结果予以说明。
二、说明关注、核实情况
1、近期公司未发现公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、经自查，并与公司经营管理层核实，近期公司内外部经营环境未发生重大变化；公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
3、公司于 2015年 4月 10日向公司控股股东发函问询得知，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东承诺未来三个月内不会策划上述重大事项。
4、本次股票异常波动期间，本公司控股股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；投资者比较关注的公司控股子公司北京武夷房地产开发有限公司南区项目仍处于建设工程规划许可证办理阶段，预计该项目 2015年不会产生利润；此外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
2．关于公司 2014年度经营业绩预测的提示性说明。公司预计将于 2015年4月18日披露公司2014年度报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2014年度业绩不存在需要进行业绩预告的情形。
3．目前公司年报审计及各项工作正有序进行中，公司严格按照规定进行内幕信息知情人登记管理，不存在内幕信息知情人泄露有关内幕信息的情形；公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
4．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-075号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2017年11月28日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2017年12月15日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2014年11月13日召开2014年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为便于募集资金投资项目的管理和实施，将尚未实施的募集资金投资项目在四川省攀枝花及凉山州地区（以下称攀西地区）,四川省成都、川南、川东北地区,广西壮族自治区、重庆市实施的部分，分别委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。
根据上述决议，2018年1月18日，募投项目实施主体四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都双楠支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用闲置募集资金人民币500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品（产品代码：1101168902）。产品收益起算日为2018年1月19日，到期日为2018年4月23日，产品收益率为4.55%/年。上述内容公告详见2018年1月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：
2018-011号)。现该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金500万元及收益5.6875万元，符合预期收益。
特此公告。
备查文件：《理财产品到期收回凭证》
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—017
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2019年 2月 1日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2019年2月12日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司股东及实际控制人股份限售承诺相关事宜的议案》
公司董事张德润、刘宝青、赵方胜和纪鹏斌作为关联董事在审议该议案时回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司于2019年 2月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于豁免公司股东及实际控制人股份限售承诺相关事宜的公告》。
公司独立董事已发表同意的独立意见，详见 2019年 2月 14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟于2019年3月1日召开公司2019年第二次临时股东大会，会议采取
现场结合网络投票方式召开。
详细内容见公司于2019年 2月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2018—39深圳华侨城股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2018年 8月 6日（星期一）以书面、电子邮件的方式发出。会议于 2018年 8月 17日（星期五）上午 9:30在深圳市华侨城集团办公大楼七楼会议室召开。出席会议董事应到 8人，实到 7人，段先念董事长因公务未能出席会议，授权姚军副董事长代为出席并表决。会议由姚军副董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年半年度报告》。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
摘要详见《公司 2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-40）。
二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
高管人员 2017年度奖励年薪的议案》。
三、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司离职员工股权的议案》，同意回购原公司战略发展部高级经理李廷波、原深圳华侨城房地产有限公司深圳分公司营销管理部总监刘达、原天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司副总经理王虎的限制性股票共计 487,500股，回购价格为 4.66元/股。
独立董事对上述事项发表了独立意见。
具体情况详见《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-41）。
四、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<深圳华侨城股份有限公司资金审批管理办法>的议案》。
五、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<深圳华侨城股份有限公司章程>的议案》。同意对公司章程中的注册资本和股份总数进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见《关于修订<深圳华侨城股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2018-42）。修订后的《深圳华侨城股份有限公司章程》全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议听取了《关于 2018年上半年执委会工作情况报告》、《关于 2018年上半年投资计划完成情况的报告》、《关于第
七届董事会审计委员会有关公司管理建议的报告》、《关于 2018年第一季度募集资金存放与使用情况检查结果的报告》及《关于公司 2018年第二季度募集资金存放与使用情况检查结果的报告》。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-057
广东达安项目管理股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2017年9月11日（星期一）上午10:00
网络投票时间：2017年9月10日-2017年9月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月10日15:00至2017年9月11日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司2号会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴君晔先生
会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13名，持有有效表决权的股份总额为 60,960,100股，占公司股份总额的71.8869%；其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 13人，代表股份数量 60,960,100股，占公司有表决权股份总数的71.8869%；通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份数量0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者5人，出席会议所持有的股份总数6,960,600股，占公司有表决权股份总数的8.2083%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总裁、其他高级管理人员、广东金桥百信律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决结果如下：
1、《关于 2017年中期资本公积金转增股本预案的议案》
表决情况：同意60,960,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 6,960,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以特别决议审议通过。
2、《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意 60,960,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,960,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以普通决议审议通过。
3、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 60,960,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,960,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以特别决议审议通过。
上述议案1、2、3已经在公司第二届董事会第十五次会议审议通过，议案 1已经在公司第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2017年 8月 25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会是由广东金桥百信律师事务所郑怡玲律师及曾金鑫律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年9月11日
北京赛迪传媒投资股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于债务豁免的议案》等相关资料，认为公司本次关联交易，目的是为支持公司发展，符合公司实际情况，未损害广大中小股东的利益，我们同意将该议案提交董事会审议。
北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事冯科王强贾轶峰李国锋
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-031深圳市名雕装饰股份有限公司
关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的议案》，现将相关情况公告如下：
一、项目概况
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的议案》，同意公司全资子公司清远市德拉尼家居有限公司（以下简称“清远德拉尼”）进行清远市名雕生态家居产业园投资计划。本次项目投资计划总投资额预计不超过人民币 31,650.64万元，资金来源为清远德拉尼自有或自筹资金。本次投资将按照实际建设进度分期投入，本投资计划目前尚未开展。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次项目投资计划在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次项目投资计划不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目实施主体基本情况
公司名称：清远市德拉尼家居有限公司
法定代表人：彭有良
注册资本：人民币3,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址：清远市清新区禾云镇人民政府办公大楼二楼 209室之一
产权及控制关系：深圳市名雕装饰股份有限公司持股清远德拉尼100%
经营范围：木制品、家居饰品的研发、生产与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、投资方案
名雕生态家居产业园项目总投资额预计不超过人民币 31,650.64万元，其中建场地投入 22,015.67万元，设备购置及安装费 7,692.92万元，铺底流动资金投入 500.32万元，基本预备费 1,238.03万元，实施费用 203.70万元。本项目资金由清远德拉尼自有或自筹资金。本次投资将按照实际建设进度分期投入，本投资计划目前尚未开展。
四、项目建设方案
1、主要产品及产能
本项目建成投产后，预计可年产板式家具69,000m²、实木家具23,000m²、墙板及天花36,000m²、木门10,800套。
2、基础设施建设
本项目预计使用地块“广州花都（清新）产业转移工业园”约 90-120亩，本项目建成后，公司将新增建筑面积约102,150m²。包括环保家具生产基地、现代物流配送中心及大家居成果展示中心等。
五、投资目的、风险分析和对公司的影响
本次项目投资是围绕公司主营业务进行的生产线扩充，保障公司业务的良性发展，有利于完善公司在珠三角地区的布局，能够有效提升产品和服务质量，扩大品牌影响力，提升公司的盈利能力。
本次投资计划是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，项目建设过程中可能面临管理风险、产品质量风险、安全施工风险、市场风险等，公司将采取一系列措施规避和控制项目建设中可能面临的风险。
六、已履行的程序
上述投资计划已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事全奋先生、章顺文先生及刘力平先生发表了同意的独立意见。
七、决策权限
本次投资计划尚未正式开展，公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《独立董事关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的独立意见》；
3、《名雕生态家居产业园项目可行性研究报告》。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2018-077上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于公司更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）《天风证券股份有限公司关于更换上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，天风证券原持续督导保荐代表人姚奔先生因工作变动，无法继续履行持续督导职责，天风证券委派徐浪先生（简历详见附件）接替姚奔先生的工作，继续对公司进行持续督导并履行相关职责。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导期间的保荐代表人为江伟先生和徐浪先生，持续督导期至2019年12月31日为止。公司董事会对姚奔先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
附件：
保荐代表人徐浪先生简历
天风证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，保荐代表人。
曾负责并参与横店东磁、通产丽星、深圳燃气、三川股份首发项目及三一重工定向增发、盐湖钾肥公开增发、农产品配股、云天化可转债、柳化股份可转债、博云新材非公开发行、红宇新材非公开发行等再融资项目，具有丰富的投资银行业务经验。曾供职于大鹏证券责任有限公司、国信证券股份有限公司从事投资银行业务，具备投资银行业务及项目总体运作协调经验。
金谷源控股股份有限公司
2016年独立董事述职报告
（亓昭英）
本人作为金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，报告
期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2016年8月16日换届当选独立董事后的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。现将 2016年换届当选独立董事后的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人自担任独立董事以来，公司召开了4次董事会，本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况；在会议当中，认真审议议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
本人自担任独立董事以来，公司召开股东大会共2次，对于历次股东大会的资料，本人均提前进行了认真审阅。公司 2016年历次股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
（一）2016年8月16日第七届董事会第一次会议：
对公司聘任高级管理人员发表了独立意见；
（二）2016年10月28日第七届董事会第三次会议：
1、对公司使用募集资金置换前期投入募投项目自筹资金发表了独立意见；
2、对公司使用募集资金、中浩天然气使用自有资金向藏格钾肥提供借款实施募投项目发表了独立意见；
3、对公司部分会计政策及会计估计变更发表了独立意见；
（三）2016年11月15日第七届董事会第四次会议：
对公司聘任董事会秘书发表了独立意见。
三、出席董事会各专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定有相应的实施细则。本人依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。
作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人结合行业特点及周边相关企业薪酬标准，提出了关于2017年度董事、监事与高级管理人员薪酬 /津贴的建议方案，并进行了2016年年度考核；作为公司战略委员会的委员，本人对2016年生产经营和推动借壳上市等重点工作，在调查研究的基础上提出了切实可行的生产经营目标和工作思路建议。
四、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况
1、密切联系公司，加强多方沟通，积极关注公司的发展状况
2016年度，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了现场考察，按照有关规定加强与公司高管及公司年度审计会计师事务所的沟通交流，及时了解公司的生产经营状况和财务状况，并通过日常的电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，同时，积极关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2、不断督促公司强化公司治理，针对发生的资金占用情况严厉要求公司认真履行相应的整改措施，要求公司坚决杜绝类似情况的再次发生。
本人不断督促公司强化公司治理，针对本次年度审计中公司暴露的大股东资金情况，严厉要求公司认真履行相应的整改措施，包括强化制度建设、立即归还使用资金、及时补偿资金贴现费用和资金占用费等多举措保障上市公司股东不受损失，同时，要求公司坚决杜绝类似情况的再次发生。
3、认真对议案进行事前审核
严格按照有关法律、法规及《公司独立董事工作规则》和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在
发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
4、积极关注公司信息披露工作情况
2016年度，公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
5、加强自身学习
本人自担任独立董事以来，时刻关注公司相应制度、规章的变化，通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，加强对公司及投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、总体评价
作为金谷源控股股份有限公司的独立董事，2016年度本人严格按照有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分利用自己的专业知识和执业经验，切实发挥独立董事的独立性，为董事会的科学决策和规范运作发挥积极作用，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司治理，充分发挥了独立董事的职能，有效地维护了公司的整体利益和全体股东的利益。
2017年，本人将继续本着对公司和股东高度负责的态度，不断加强学习，提高履职能力，继续按照法律法规和《公司章程》对独立董事的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用；同时，进一步加强与其他董事、监事及管理层的沟通和交流，充分利用自己的专业知识和工作经验，为公司的发展提供专业的建设性意见，提高董事会及下属专门委员会的决策水平和决策能力，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康发展发挥积极作用。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为2016年独立董事述职报告签署页）
独立董事（签字）：
年 月 日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-010石家庄常山北明科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开董事会七届三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，2018年11月29日，公司召开2018年度第4次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年12月13日，公司披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-089）。公司拟以自有或自筹资金不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过8.00元/股（含8.00元/股）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次公司回购具体内容详见公司相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年3月29日，公司累计回购股份18207240股,占公司目前总股本的比例为1.1015%，最高成交价为6.819元/股，最低成交价为4.820元/股，支付的总金额为94101481.24元（含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购
股份的既定方案，具体如下：
1、自首次回购日（2018年12月26日）至2019年3月29日期间，公司回购不涉及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定的敏感期；
2、截至目前，公司每五个交易日累计成交量最高为679.67万股（2018年12月27日至2019年1月4日期间五个交易日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量2747.81万股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏等相关要求，以及市场情况、资金安排继续实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-015浙江南洋科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2014年2月9日以书面、传真、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2014年2月20日在公司南洋厅以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。4名监事出席了会议，监事会主席冯海斌因出差未能亲自参加会议，委托监事毛爱莲代为表决。公司监事毛爱莲女士主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司全年实现营业收入为441,947,563.23元，利润总额42,948,638.39元，归属于上市公司股东的净利润35,199,234.18元。每股收益0.07元。
4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为35,199,234.18元，母公司净利润为
93,279,160.68元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2013年度母公司实现的净利润93,279,160.68元为基数，提取10%法定盈余公积金9,327,916.07元，加上年初未分配利润187,697,105.84元，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为271,648,350.45元。
本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：
以2013年12月31日的总股本498,369,636股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计人民币12,459,240.90元。
不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
符合公司2013年度经营业绩、财务状况和未来经营计划，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对评价报告无异议。
8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更正公司2013年三季度报告的议案》。
监事会认为，董事会对公司2013年三季度报告的更正和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，更正后的财务报表更加客观公允地反应了公司财务状况，提高了公司会计信息质量。
9、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
以上第一项议案需提交公司2013年度股东大会审议批准。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第七次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司监事会
二○一四年二月二十日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-045三力士股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“发行人”或“三力士”）公开发行62,000万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“三力转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]285号文核准。
本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2018年 6月6日（T-2日）的《证券日报》、《证券时报》及《中国证券报》，本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解三力士的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2018年6月7日（周四）14:00－16:00
二、网上路演网址：全景网：http://www.p5w.net
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：三力士股份有限公司保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司2018年6月6日
（本页无正文，为《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：三力士股份有限公司2018年 月 日
（本页无正文，为《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司2018年 月 日
北京科锐
北京科锐配电自动化股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（王雄元）
各位股东及股东代表：
本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的时任独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2016年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2016年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2016年度，公司召开了16次董事会和9次股东大会，本人任职期间召开了1次董事会和1次股东大会，本人亲自出席董事会1次，列席股东大会1次。公司在本人任职期间召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。在公司董事会上，本人认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对议案发表了个人意见，对董事会会议议案均以书面方式投了同意票，未提出异议。在公司股东大会上，本人认真听取了出席股东或股东授权代表的发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。
2016年度本人出席董事会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||16|||
|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王雄元|1|1|0|0|否|

2016年度本人列席股东大会情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内股东大会召开次数||9||
|独立董事姓名|列席次数|委托出席次数|缺席次数|
|王雄元|1|0|0|

北京科锐
二、发表独立意见的情况
（一）2016年1月12日，在公司第五届董事会第二十一次会议上，对相关事项发表独立意见如下：
1、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的独立意见
针对公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》，本人认为，公司根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，就本次非公开发行股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。本人认为，公司关于非公开发行股票对摊薄即期回报影响的分析，相关填补回报措施及承诺符合上述相关规定，符合公司及股东的利益。本人同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
2、关于《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的独立意见
针对公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于修订<2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》，本人认为，修订公司非公开发行A股股票预案符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，符合公司及股东的利益。本人同意公司修订《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的相关内容，并同意董事会将其提交公司股东大会审议。
3、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至本公告日，公司无实际对外担保余额。
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
通过与公司管理层沟通，并核查科锐博润及郑州开新相关资料，本人认为：科锐博润及郑州开新资产状况、资信状况较好，公司为控股子公司科锐博润和郑
北京科锐
州开新分别提供 1,000万元和 2,000万元担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该担保事项。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2016年任职期间勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：
1、2016年度任职期间，本人对公司进行了实地现场考察，详细了解公司生产经营情况、财务状况等。通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关部门工作人员保持密切联系。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从公司财务管理专业角度，对公司财务、税务及公司治理方面提出建议，时刻关注外部环境及政策变化对公司的影响，及时获悉公司非公开发行股票等重大事项的进展情况。
2、在2016年日常工作中，本人主动问询公司生产经营、财务管理、非公开发行股票项目进展、董事会决议执行等情况，认真履行独立董事的职责。同时本人作为审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员，报告期内，认真组织或参加委员会会议，并向董事会提出建议，将相关的议案提交董事会审议。
四、培训和学习情况
报告期内，本人继续注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等的认识和理解。积极参加公司组织的相关培训，认真落实；通过全面了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、未提议召开董事会；
北京科锐
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未聘请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
独立董事姓名：王雄元
Email：wangxiongyuan72@163.com
以上是本人在2016年度任职期间履行职责情况的汇报。本人已于2016年1月15日辞去公司独立董事职务。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，在增强盈利能力的同时，使公司更加持续、稳定、健康的发展。
特此报告，谢谢！
北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事：
王雄元二〇一七年四月十二日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-063
金字火腿股份有限公司
关于收到中国证监会浙江监管局文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 2日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会浙江监管局下发的文件浙证监公司字[2018]78号《监管问询函》。根据监管部门的要求，现将问询函内容公告如下：
监管问询函
金字火腿股份有限公司：
近期，你公司发布了《重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称“预案”），拟以现金方式购买江苏晨牌药业集团股份有限公司81.23%股权。现请你公司就下列事项作出书面说明，并于 2018年 5月 11日前报送我局（本问询函使用的各类名词简称及含义请参见你公司预案释义部分）。
一、晨牌药业帐面净资产 13,880.25万元，评估预估值 130,018.55万元，增值率836.72%。经交易各方协商，上市公司就本次拟购买的晨牌药业81.23%股份的初步作价为 105,599万元。请结合主要增值资产详细说明评估增值的合理性，以及本次关联交易作价的公允性，并请评估师发表意见。
二、本次重组交易对方均为有限合伙企业，交易对方的执行事务合伙人均为中钰健康（系上市公司控股子公司中钰资本控制的企业），中钰资本的实际控制人为你公司董事长禹勃。本次交易构成关联交易，请说明是否存在利益输送的可能性及原因，并请法律顾问发表意见。
三、根据《购买资产之盈利预测补偿协议》，娄底中钰和禹勃承诺晨牌药业在 2018年度至 2020年度期间净利润分别不低于 9,200万元、10,700万元及 12,300万元。晨牌药业 2016年、2017年归属于母公司股东的净利润分别为
7,868.67万元和 7,589.62万元（未经审计），请说明业绩承诺的合理性及实现的可能性，同时请会计师发表意见。娄底中钰和禹勃对于业绩承诺的实现是否提供保障措施，如是，请具体说明。
四、根据预案，标的公司曾进行多次增资及股权转让。请详细说明交易对方取得标的公司的股权价格，并分析与你公司本次购买价格的差异及原因。
五、请说明你公司本次收购晨牌药业81.23%股权涉及资金的来源情况，直至说明到来源于相关主体的自有资金、经营活动所获资金或银行贷款，并按不同资金来源途径分别列示资金融出方名称、金额、资金成本、期限、担保和其他重要条款，以及后期还款计划（如尚无计划的，应制定明确的还款计划），上述资金安排对公司生产经营的影响。
浙江证监局
2018年5月2日特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-093福建三钢闽光股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十三次会议于 2016年 10月 27日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席王敏建先生召集，会议通知于 2016年 10月 24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。
本次会议应参加会议监事五人（发出表决票五张），实际参加会议监事五人（收回有效表决票五张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的要求，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司实施本次募集资金置换事项。
《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于福建三钢闽光股份有限公司 2016年第三季度报告的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核《公司 2016年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2016年第三季度报告》全文及正文的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《福建三钢闽光股份有限公司 2016年第三季度报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《福建三钢闽光股份有限公司 2016年第三季度报告》正文刊登在 2016年 10月 28日《证券时报》《中国证券报》和公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司监 事 会