Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2019-048
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月10日 14点00分
召开地点：上海市南宁路1000号18楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月10日
至2019年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司全资子公司新增股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司2019年5月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的公告（公告编号：临2019-046）
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603030|全筑股份|2019/5/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过邮件登记
（二）登记时间：2019年6月10日 14:00-14:20
（三）登记地点：上海市南宁路1000号18层会议室
（四）登记手续：
1、出席会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人身份证办理登记手续。
2、出席会议的自然人股东，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡、代理人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可采用邮件方式登记。邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，邮件名称请注明“股东会议”字样。
六、 其他事项
1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
联系人：李勇、夏宇颖
联系电话：021-33370630
邮箱：ir@trendzone.com.cn
邮编：200235
3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天 14:20以后将不再办理出席会议的股东登记。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司全资子公司新增股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
长春经开（集团）股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
2014年度作为长春经开（集团）股份有限公司的独立董事，我们严格执行和践行党的各项要求，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和证券主管部门的要求，勤勉认真，恪尽职守，参与公司重大决策并对重大事项客观地发表意见，认真行使所赋予的权利，现就 2014年履职情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
本年度公司在过去几年不断完善和提高公司治理水平的基础上，参会和通讯表决并用的方式极大提高了公司的决策效率和决策水平。
公司提前对需要讨论的各种事项，在规定时间内发出会议通知和审议议案，也给予了充分的时间来讨论和修改相关内容，最后形成会议决议，使公司管理的高效和便捷更进一步。本届独立董事在 2014年共出席公司董事会和股东大会情况如下表（报告期内，共参加董事会次，其中现场方式召开 4次，通讯表决方式 15次）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|出席董事会次数|现场方式召开亲自出席|现场方式召开委托出席|通讯表决方式表决次数|缺席|
|杜婕|19|3|1|15|0|
|高贵富|19|4|0|15|0|
|孟庆凯|19|3|1|15|0|
|张 闯|19|3|1|15|0|

独立董事独立客观地对公司各项决议发表独立董事意见，对公司重大投资事项、经营管理情况和公司内部控制的完善方面能够认真提
出对策建议。我们独立董事一致认为公司在 2014年召开的董事会、
股东大会符合法定程序，重大的经营决策和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
作为公司的独立董事，2014年我们重点对公司以下事项发表了独立意见：
(一)对外担保及资金占用情况。公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保；公司与大股东及其附属企业之间的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司（含子公司）资金的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（二）信息披露的执行情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和规范性文件的要求，规范信息披露工作。公司信息披露遵循“公开、公平、公正”原则，相关人员能够依法依规完成信息披露工作，报告期内无重大差错更正或重大遗漏信息补充的情况，也没有受监管部门批评或处罚的情况。
（三）关于提名第七届董事会董事候选人的议案。对公司第七届董事会第三十五次会议审议《关于调整公司部分董事的议案》，我们认为本次调整董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定；本次提名王晓明先生、刘波先生为公司董事，是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格。未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
（四）关于聘任高级管理人员。在审议《关于调整公司部分高级
管理人员的议案》中，我们认为董事会聘任王晓明先生任公司总经理，吴海秀女士任公司副总经理，符合《公司章程》的有关规定；经审阅王晓明先生、吴海秀女士的个人简历，未发现有违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，上述高级管理人员亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
三、在董事会专门委员会中的履职情况
2014年度，在战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中积极开展工作，认真履行职责。
（一）在董事会战略委员会中的履职情况：杜婕女士、高贵富先生对公司的重大决策进行了分析，提供了高水平的专业建议，能够使公司的决策更科学合理。
（二）在董事会审计委员会中的履职情况：孟庆凯先生、高贵富先生、张闯先生作为审计委员会委员按照《独立董事年报工作制度》的规定，认真听取了公司年度经营情况和重大事项的进展情况，及时了解公司年度财务报告审计工作的进展，对公司年度审计等相关事项给予了合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行了认真审核。
（三）在董事会薪酬与考核委员会中的履职情况：杜婕女士、高贵富先生和孟庆凯先生作为薪酬和考核委员会成员，极参与对公司董事、监事、高管人员的报酬情况进行了审议，为公司薪酬与考核体系建设提供意见或建议；积极参与股权激励方案的讨论。
四、加强学习，提高履行职责的能力
公司独立董事积极参加监管部门组织的培训和后期培训，不断学习相关法律法规和有关文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等建设及执行情况；关注董事会决议执行情况。督促公司切实改善治理结构，逐步完善各项规章制度，建立健全内部控制制度，同时
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-046
宁波博威合金材料股份有限公司关于
终止公司 2018年度非公开发行 A股股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止公司 2018年度非公开发行A股股票事项的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，公司独立董事发表了独立意见。具体情况如下：
一、本次非公开发行股票的基本情况
2018年 3月 9日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2018年度非公开发行 A股股票预案的议案》等议案。公司《2018年非公开发行 A股股票预案》于 2018年 3月 10日在上海证券交易所网站上披露。
上述相关议案已经过公司2018年4月2日召开的2017年年度股东大会审议通过。
二、终止本次非公开发行股票的原因
由于公司本次非公开发行股票事项公告以来，相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。为切实维护公司全体股东及公司的利益，综合考虑内外部各种因素，决定终止本次非公开发行股票事项。
三、终止本次非公开发行股票对公司的影响
公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项，主要是基于近期资
本市场环境等因素的变化，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、终止本次非公开发行股票的审议程序
2018年 8月 1日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止公司 2018年度非公开发行 A股股票事项的议案》。公司独立董事一致同意终止本次非公开发行股票事项，并发表了独立意见。根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，本议案无须提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
1、自本次非公开发行A股股票的方案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行的各项工作，但市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观情况发生了较大变化；
2、终止非公开发行 A股股票事项，是公司基于资本市场的实际情况，并综合考虑生产经营需要、募集资金投资项目情况、未来战略发展等诸多因素做出的审慎决策，公司终止非公开发行 A股股票事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；
3、本次董事会在审议上述议案时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效；
4、根据公司第三届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》内容，董事会有权决定本次终止事项，无需提交公司股东大会审议。
因此，我们同意该上述议案内容。
六、监事会意见
公司监事会认为：结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，公司决定终止本次非公开发行股票事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董 事 会
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-094东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于控股子公司取得不动产权证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——长春东睦富奥新材料有限公司（以下简称“长春东睦新材料”）于2017年9月13日收到长春市国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（以下简称“《不动产权证书》”），现将相关情况披露如下：
一、长春东睦新材料取得国有建设用地使用权情况
2017年6月27日，公司控股子公司——长春富奥东睦粉末冶金有限公司（以下简称“长春东睦粉末冶金”）在长春市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得宗地编号为220106009205GB00173地块的国有建设用地使用权，成交金额为人民币1,847.00万元，宗地面积47,105平方米，并于当日与长春市国土资源局共同签订了《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》[合同编号：2017-24(工业）]。
2017年8月17日，长春东睦粉末冶金与长春东睦新材料签订《协议书》，双方达成如下协议：长春东睦粉末冶金将2017年6月27日竞得的宗地编号为220106009205GB00173的地块无偿转让给长春东睦新材料。
2017年8月17日，长春东睦新材料与长春市国土资源局共同签订了补充合同。根据双方协议对原编号为2017-24(工业）（合同编号）土地出让合同变更如下：1、投资项目名称由长春东睦粉末冶金改为长春
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-094东睦新材料；2、依据长春东睦粉末冶金2017年6月14日提出《申请》，参加2017年6月27日，宗地编号为220106009205GB00173地块竞买，竞得后以《企业名称预先核准通知书》确定的长春东睦新材料办理出让地块后续手续；3、受让人由长春东睦粉末冶金改为长春东睦新材料；4、原编号为2017-24(工业）合同约定的其它条款不变。
有关上述事项的具体内容，详见公司分别于2017年6月29日、21017年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上登载的相关公告，公告编号：（临）2017-064、（临）2017-084。
二、《不动产权证书》相关登记信息
编号：吉（2017）长春市不动产权第 0196549号
权利人：长春东睦富奥新材料有限公司
共有情况：单独所有
坐落：长春汽车经济技术开发区
权利类型：国有建设用地使用权
权利性质：出让
用途：工业用地
面积：47,105.00m2
使用期限：国有建设用地使用权 2067年 06月 26日止
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2017年 9月 13日
报备文件：
1、中华人民共和国不动产权证书。
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2018-024
上海强生控股股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资已披露概况
2018年4月 19日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司增资杉德银卡通信息服务有限公司的议案》。董事会同意公司参与杉德银卡通信息服务有限公司（以下简称“杉德银卡通”）第二轮增资（以下简称“本轮增资”），公司作为意向增资人，拟认购股权 4600万股，增资价格为 6.5元人民币/股，投资总额为 2.99亿元人民币。上述事项详见公司于 2018年 4月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018－12）。
2018年 7月 19日，公司披露了《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2018－23），公司与标的公司杉德银卡通、杉德银卡通实际控制人沈树康签订了增资协议。增资方案为：杉德银卡通注册资本由 88,457.9220万元增加至 108,057.9220万元，新增注册资本 19,600万元由宁波杉瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海强生控股股份有限公司（本公司）以货币资金进行出资。
其中：宁波杉瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴杉德银卡通新增注册资本 15,000万元；本公司认缴杉德银卡通新增注册资本 4,600万元。本次增资价格，参考增资方委托的评估机构出具的评估
报告，按人民币 6.5元每股（每注册资本元）计，并报国资主管部门备案。公司将在杉德银卡通完成本轮增资的工商登记后及时披露本次投资的进展结果公告。
二、对外投资进展情况
2018年 8月 8日，杉德银卡通告知本公司经办部门，杉德银卡通已完成本轮增资的工商变更登记手续，并领取了上海市徐汇区市场监督管理局核发的《营业执照》。相关信息如下：
名称：杉德银卡通信息服务有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市徐汇区田林路 487号 22号楼 102室
法定代表人：沈树康
注册资本：人民币 108057.9220万元整
成立日期：2003年 2月 25日
营业期限：2003年 2年 25日至不约定期限
经营范围：税控终端设备、银行卡终端（POS机）设备销售、租赁、维护，信息、计算机、银行卡软硬件专业领域内的四技服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：临2015-097
中昌海运股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划的重大事项构成重大资产重组，已于 2015年 8月 18日发布了《中昌海运股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年8月18日起停牌，进入重大资产重组程序。
2015年11月17日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，并于 2015年 11月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票继续停牌。
2015年 11月 30日，公司收到上海证券交易所《关于对中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》（上证公函[2015]1946号）（以下简称“《审核意见函》”）。
根据《审核意见函》的要求，公司组织相关中介机构对《审核意见函》有关问题进行认真分析及回复，并对《中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了补充和修订。具体详见同日披露的《中昌海运股份有限公司关于上海证券交易所<关于对中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的审核意见函>的回复公告》（公告编号：临2015-096）、《中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）、《中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》（修订稿）、《中昌海运股份有限公司独立董事关于交易对手方与上市公司及控股股东关联关系的独立意见》、《浙商证券股份有限公司关于上海证券交易所<关于对中昌海运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案的审核意见函>的回
复》、《上海市瑛明律师事务所对上海证券交易所<关于对中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的审核意见函>的回复意见》、《万隆（上海）资产评估有限公司关于上海证券交易所<关于对中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的审核意见函>的回复》以及《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上海证券交易所<关于对中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的审核意见函>的专项说明》。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2015年 12月 3日复牌。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并经有权机关核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一五年十二月三日
证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2015-050
中远航运股份有限公司
2015年半年度业绩快报公告
本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|363,123.61||357,181.88||1.66|||
|营业利润|44,891.23||1,504.02||2,884.75|||
|利润总额|53,880.34||2,950.23||1,726.31|||
|归属于上市公司股东|39,180.78||1,143.77||3,325.59|||
|的净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.232||0.007||3,325.59|||
|加权平均净资产收益|5.83%||0.18%||增加5.65个百分点|||
|率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|1,730,675.57||1,789,102.01||-3.22|||
|归属于上市公司股东|688,683.12||652,847.85||5.49|||
|的所有者权益||||||||
|股本|169,044.64||169,044.64||0.00|||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东|4.07|3.86|5.49|
|的每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期公司持续加大营销力度，改善船队结构，同时得益于燃油价格下降，使船队效益有所改善；
2、公司的全资子公司广州远洋运输有限公司（简称“广远公司”）与道达尔（中国）投资有限责任公司以及广州开发区商业发展集团有限公司参与道达尔中国润滑油业务整合，项目分两阶段：第一阶段，广远公司支付现金24,062万元人民币购买道达尔润滑油（中国）有限公司11.49%股权；第二阶段，广远公司以其原持有的埃尔夫润滑油（广州）有限公司37%股权作价42,285万元人民币对道达尔润滑油（中国）有限公司进行增资。项目全部完成后，广远公司将持有道达尔润滑油（中国）有限公司20%股权。公司已于日前公告完成上述道达尔润滑油业务整合项目的行政审批和工商变更登记（详见2014年11月14日、2015年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司相关公告）。
报告期，公司完成第二阶段增资的相关程序，确认处置埃尔夫润滑油（广州）有限公司股权的投资收益3.01亿元。
3、公司于2015年6月30日收到控股股东中国远洋运输(集团)总公司转拨付的船舶报废更新补助资金人民币9,586万元（详见2015年7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司相关公告）。
（二）项目增减变动的原因
营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润增减变动原因：主要是报告期
公司船队效益改善、转拨付的船舶报废更新补助资金及确认处置埃尔夫润滑油（广州）
有限公司股权增加投资收益等。
三、上网公告附件
经公司首席执行官韩国敏、主管会计工作的负责人刘雪亮、会计机构负责人黄晓晖签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2018-012
烽火通信科技股份有限公司
关于修改《公司章程》有关条款的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 12日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如下：
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-029河南太龙药业股份有限公司
关于 2019年一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造业》和《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期末主要经营数据
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|医药制造-中药饮片|123,183,683.14|85,358,832.79|30.71|5.78|1.43|2.97|
|医药制造-制剂|78,182,347.48|39,253,610.77|49.79|12.89|5.71|3.41|
|医药商品流通|13,226,238.26|12,610,984.50|4.65|-85.75|-85.06|-4.38|
|药品研发服务|44,881,955.24|24,320,692.22|45.81|43.46|68.61|-8.08|
|药材贸易|12,293,411.79|11,274,628.72|8.29|344.78|338.78|1.26|
|合计|271,767,635.91|172,818,749.00|36.41|-13.05|-22.40|7.66|

注：公司药材贸易业务原主要为公司中药饮片业务提供原料， 2018年度在满足公司自身药材需求的基础上扩大了对外药材贸易业务，为客观反映经营情况，将该业务产品单独列示，对上年同期可比
数据进行调整。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-029二、经营情况分析
1、中药饮片收入较上年同期增长5.78%，主要系报告期内持续以提升煎药服务带动重点客户的饮片销售,收入、毛利稳步增长。
2、药品制剂收入较上年同期增长12.89%，主要系报告期内双黄连口服液（儿童型）、双金连合剂等产品销售稳步增长，带动整体毛利率增长。
3、医药商品流通收入较上年同期下降85.75%，主要系合并范围发生变化导致收入、毛利下降。
4、药品研发服务收入较上年同期增长43.46%，主要系新领先一致性评价业务增长，带动收入快速增长；同时临床检测成本支出增大，研发技术人员储备、实验室场地和研发设备投入加大，导致毛利率下降。
5、药材贸易收入较上年同期增长344.78%，主要系河南桐君堂道地药材有限公司持续挖掘道地药材的产地优势，加强与大型中药企业的合作，带动收入快速增长。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
黑龙江国中水务股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、认真、谨慎的原则立场，我们对公司第六届董事会第三十六次会议审议的关于预计负债调整的事项进行了认真审阅，现发表如下独立意见：本次调整符合《企业会计准则》的规定，调整后能够更加准确并且客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，体现谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司第六届董事会第三十六次会议对本次调整事项的审议、表决程序符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
（本页以下无正文）
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2016-056中国船舶重工股份有限公司
关于监事接受组织调查的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）从国务院国有资产监督管理委员会网站获悉，公司监事会主席刘长虹涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。
本次事件未对公司生产经营产生影响，目前公司生产经营一切正常。公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司所有的信息均以上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一六年十一月七日
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 编号：临2017-007号西藏城市发展投资股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163897号），中国证监会依法对公司提交的《西藏城市发展投资股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司对有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内，及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会2017年1月21日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2015-044
北京万通地产股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2015年 6月 19日召开临时会议，以通讯表决的方式召开，实际参与表决董事 9名。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。
参与表决的董事审议并通过了如下议案：
一、会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案详情请查阅同日公告的《关于终止重大资产重组的公告》。
二、会议审议通过了《关于筹划非公开发行股票暨股票继续停牌的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案详情请查阅同日公告的《关于筹划非公开发行股票暨股票继续停牌的公告》。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2014-011号四川明星电力股份有限公司
关于预计 2014年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：2014年，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力 11.5亿千瓦时；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力1.2亿千瓦时。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不存在损害股东利益的行为。
●本次关联交易须提交股东大会审议批准。
●关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅回避了表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年 3月 27日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》。2014年度，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力 11.5亿千瓦时；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 1.2亿千瓦时。
独立董事对本议案进行了事前审议，认为公司预计的 2014年度日常关联交易属于公司正常业务范围，有利于公司的发展和经营业绩的提高，同意将本议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。
独立董事发表了同意的独立意见，认为上述交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动，是公允的，不会损害公司和全体股东的利益。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。本次交易尚须通过公司股东大会审议批准，关联股东国网四川省电力公司将在股东大会上对本议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|公司（或子公司）|关联方|2013年预计金额|2013年实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|购买电力|公司本部|国网四川省电力公司遂宁供电公司|37,146|39,167.28|2013 年公司售电量增幅较大，受过军渡电站临时停止发电等因素影响，自发电量减少，外购电量增加。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|出售电力|甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司|国网四川省电力公司|2,454|2,341.70|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|公司（或子公司）|关联方|2014年预计金额|2013年实际发生金额|
|购买电力|公司本部|国网四川省电力公司遂宁供电公司|47,150|39,167.28|
|出售电力|甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司|国网四川省电力公司|2,400|2,341.70|

公司 2014年预计购买电力数量比 2013年有一定幅度增加，一是因为供区内负荷增长；二是为确保遂宁市人民政府观音湖库区隧道工程顺利实施，预计公司所属过军渡电站至 2014年 5月方能恢复发电，自发电量减少，外购电量增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路 366号；法定代表人：王抒祥；注册资金 72.40亿元；经济性质：全民所有制；
经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。
2、国网四川省电力公司遂宁供电公司，注册地：四川省遂宁市；
负责人：陈强；经济性质：全民所有制分支机构（非法人）；主要经
营：电力销售；电力工程项目的论证；电力设备安装、调试、验收；
电网运行管理和调度。
（二）关联关系
国网四川省电力公司持有本公司股本 65069997股（占公司总股本的20.07%），系本公司控股股东；国网四川省电力公司遂宁供电公司为国网四川省电力公司分支机构。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，上述两单位与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
公司能够按月支付采购电力款项，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司能按月收回销售电力款项，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
2014年 1月 1日00：00至 2014年 12月 31日24：00期间，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力 11.5亿千瓦时。
2014年 1月 1日00：00至 2014年 12月 31日24：00期间，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 1.2亿千瓦时。
（二）定价政策
上述购、售电定价是根据四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动。
（三）结算方式
公司向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电量实行当月计量、当月付费的结算方式：即每月 25日抄表计量，当月结算当月电
费。
控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司向国网四川省电力公司出售电量实行当月计量、次月付费的结算方式：即每月 25日抄表计量，次月结算当月电费。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了提高公司盈利能力，满足供区内的电力需求，在可以预见的将来，该等关联交易行为仍将持续发生。
上述关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
五、备查文件目录
（一）四川明星电力股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议。
（二）四川明星电力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见。
（三）四川明星电力股份有限公司第八届监事会第九次会议决议。
四川明星电力股份有限公司董事会
2014年 3月 27日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-061债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城 01
债券代码：125741 债券简称：15新城 02
债券代码：135093 债券简称：16新城 01
债券代码：135350 债券简称：16新城 02
新城控股集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
公司目前尚未收到中国证监会相关核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二Ｏ一六年七月二日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2016-039转债代码：113010 转债简称：江南转债
江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2016年8月10日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2016年7月31日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《2016年半年度报告》
《2016年半年度报告》全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-041）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2016-042）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会议案（三）尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2016年8月26日（星期五）下午14：00在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）召开公司2016年第一次临时股东大会。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016－043）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一六年八月十一日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2019-044金杯汽车股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第九届董事会第二次会议通知，于2019年8月14日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2019年8月15日以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。
（五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于转让沈阳金杯房屋开发有限公司股权的议案》
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票
关联董事刘同富、高新刚回避了表决。
详见公司当日公告临2019-045号。
（二）审议通过了《关于转让华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司股权的议案》
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票
关联董事刘同富、高新刚回避了表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司当日公告临2019-046号。
（三）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
详见公司当日公告临2019-047号。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2017－019辽宁成大股份有限公司
关于 2016年度第一期短期融资券 2017年到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 17日，经公司2014年年度股东大会审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 40亿元人民币的短期融资券。公司于 2016年 4月 14日完成 2016年度第一期短期融资券的发行，金额为人民币2亿元，期限1年，票面年利率为3.68%，票面价格100元/百元面值，由中国银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。
2016年度第一期短期融资券已于2017年4月15日到期，公司已于2017年4月15日兑付该期短期融资券本息。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2018-016宁波永新光学股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届监事会第十次会议的通知，本次会议于2018年10月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议由监事会主席方燕女士主持，经过充分讨论，会议作出如下决议：
审议并通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、《宁波永新光学股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《宁波永新光学股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司监事会
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-005
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于完成工商变更登记及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因股权激励，向81名激励对象非公开发行人民币普通股（A股）股票260万股，发行价格为每股14.63元，募集资金总额38,038,000.00元已足额到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月13日出具信会师报字（2015）第115638号验资报告。本次非公开发行股票完成后，公司新增注册资本人民币260万元。
根据《国务院办公厅关于加快推行“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号），本省已设立的企业营业执照注册号更换为统一社会信用代码。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，公司营业执照原注册号为
350200400003478，现变更为统一社会信用代码为91350200612046130C；注册资本由原“人民币壹亿肆仟万元整”变更为“人民币壹亿肆仟贰佰陆拾万元整”；
其他事项未发生变更。
变更后的《营业执照》登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91350200612046130C
名称：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司（中外合资、上市）】
住所：厦门市集美区后溪镇苏山路69号
法定代表人：赖方静静
注册资本：人民币壹亿肆仟贰佰陆拾万元整
成立日期：2002年05月16日
营业期限：自2002年05月16日至
经营范围：从事工程用特种纺织品的研发、生产及加工。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
华丽家族股份有限公司函证回复
华丽家族股份有限公司董事会：
鉴于华丽家族股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）股票价格于2015年5月 15日、18日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。需对公司控股股东及实际控制人进行函证。
基于以上情况，我方对贵司询证函回复如下：
除公司正在筹划的非公开发行 A股股票相关事宜外，作为公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
特此回复。
上海南江（集团）有限公司2015年5月18日
三一重工股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2016]第 48440001号
目 录
··························································1··、·····鉴·····证·····报·····告······ 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项·目····情·····况····报····告····· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于三一重工股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2016]第48440001号三一重工股份有限公司董事会：
我们接受委托，对三一重工股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2015年 12月 31日止，以自筹资金预先投入于 2015年 12月 29日签署的《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。
本鉴证报告仅供三一重工股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：欧昌献
中国·北京 中国注册会计师：彭敏
二〇一六年一月二十八日
三一重工股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 12月 28日签发的证监许可[2015]3090号文《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，三一重工股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行面值总额 450,000万元人民币的可转换公司债券（以下简称“本期公司债券”）。
本期公司债券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为 450,000万元，每张面值 100元，共计 4500万张，发行价格为 100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4765.90万元后，净募集资金共计人民币 445,234.10万元，上述资金于 2016年1月8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具[2016]4838003验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2015年 12月 29日签署的《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本公司计划将本次发行 A股可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：
拟投入募集资金序号 项目名称 投资总额
（人民币万元） 1 巴西产业园建设项目（一期） 17,000万美元 101,800 2 建筑工业化研发项目（一期） 65,188万元 65,000 3 工程机械产品研发及流程信息化提升项目 183,577.81万元 182,100 3.1 工程机械产品研发项目 122,642.63万元 122,600 3.2 流程信息化提升项目 59,743.60万元 59,500 4 收购项目 101,214.62万元 101,100 4.1 收购索特传动设备有限公司100%股权 97,891.96万元 97,800 4.2 收购湖南三一快而居住宅工业有限公司100%股权 3,322.66万元 3,300根据《募集说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2015年12月 31日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资
项目款项计人民币 56,820.41万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
截至2015年12月募集资金承诺投
序号 项目名称 31日止以自筹资资总额
金预先投入金额 1 巴西产业园建设项目（一期） 101,800
2 建筑工业化研发项目（一期） 65,000 3,269.98 3 工程机械产品研发及流程信息化提升项目 182,100 53,550.43 3.1工程机械产品研发项目 122,600 48,873.96 3.2流程信息化提升项目 59,500 4,676.47 4 收购项目 101,100
4.1收购索特传动设备有限公司100%股权 97,800
4.2收购湖南三一快而居住宅工业有限公司100%股权 3,300
合计 —— 450,000 56,820.41本公司董事会认为，本公司已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2015年 12月 31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
三一重工股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十八日