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证券代码：000571 证券简称：新大洲 A公告编号：临 2016-080新大洲控股股份有限公司
关于变更在上海设立食品销售公司事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年7月4日召开的第八届董事会 2016年第八次临时会议审议通过了《关于投资设立上海新大洲恒阳食品销售有限公司暨关联交易的议案》，本公司的全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）拟与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）共同出资设立上海新大洲恒阳食品销售有限公司（以下简称“新大洲恒阳”），新大洲恒阳的注册资本为 5,000万元。上述事项于 2016年 7月 5日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上。
在具体办理公司设立的相关手续时，由于恒阳牛业为中外合资企业，注册地工商行政管理部门要求需取得主管部门批准，为尽快在上海设立食品公司开展业务，公司于 2016年 7月 15日召开了第八届董事会 2016年第九次临时会议，审议通过了《关于变更在上海设立食品销售公司事项的议案》，决定变更在上海设立食品公司的方案，具体如下：
一、投资概述
由本公司的全资子公司新大洲投资出资，设立上海恒阳贸易有限公司（以下简称“恒阳贸易”），恒阳贸易的注册资本为5,000万元。
因方案变更，拟设立恒阳贸易不构成关联交易。上述事项经董事会审议通过后执行，根据本公司章程规定，本事项无须经过本公司股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
投资标的：上海恒阳贸易有限公司（暂定名，最终以工商部门注册核定的名称为准。）
注册资本、出资额及出资方式：恒阳贸易的注册资本为5,000万元；新大洲投资以现金方式出资5,000万元，持有100%的股权。
资金来源：自有资金出资。
经营范围：食品流通，从事货物进口业务。（最终以工商部门注册核定的经营范围为准。）
公司治理：公司不设股东会。公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东任免，执行董事对股东负责。执行董事任期届满，经股东委派可以连任。
公司设经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘，经理对执行董事负责。公司不设监事会，设监事一名，任期三年，由股东任免。监事任期届满，经股东委派可以连任。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。公司法定代表人由执行董事担任。
四、设立公司的目的、存在的风险和对本公司的影响
详见 2016年 7月 5日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于投资设立上海新大洲恒阳食品销售有限公司的公告》。
五、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会2016年第九次临时会议决议。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年7月18日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2014-023北京双鹭药业股份有限公司
关于回购部分社会公众股份债权人通知的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）以集中竞价方式回购社会公众股份的相关议案已经2014年6月24日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过（详见公司2014年6月25日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
根据回购方案，本公司将以回购股份的价格不高于45元/股，使用资金总额不超过10,000万元人民币进行回购。如果按45元/股计算，预计可回购股份数量为222.22万股，占目前公司已发行总股份的0.49%。具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准，回购股份将依法予以注销。本次回购完成后，本公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。
本公司现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本公告首次刊登之日（2014年6月25日）起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2014年6月25日至2014年8月8日，每日8:30-11:00、14:30-17:00；
2、债权申报地点及申报材料送达地点：
北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼407董事会办公室。
邮政编码：100143
联系人：朱凯
联系电话：010-88627635
传真号码：010-88795883
3、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以基础邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会 2014年6月25日
汤臣倍健股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-019
汤臣倍健股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2014年2月27日（星期四）上午11:00在广州分公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年2月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席蒋钢先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手投票和回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
公司《2013年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
2013年度公司实现营业收入 148,224万元，比上年同期增长38.96%；营业利润 50,279万元，比上年同期增长51.57%；净利润 50,321万元，比上年同期增长51.93%。公司资产质量良好，财务状况健康，已成为中国膳食营养补充剂行业的领导企业之一。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
汤臣倍健股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
监事会经审议，同意公司以2013年末总股本32,808万股为基数，向全体股东每10股派发人民币10元现金（含税），以资本公积金每10股转增10股的利润分配预案。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》
与会监事一致认为：公司《2013年年度报告全文》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告全文》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
汤臣倍健股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告《2013年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
经审核，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事2013年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2013年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．公司第二届监事会第十九次会议决议
2．深交所要求的其它文件
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
监事会
二○一四年二月二十七日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-008青岛金王应用化学股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2014年 2月 28日10：00-15：30
（二）会议召开地点：山东省青岛市香港中路 18号福泰广场 B座 25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：因董事长陈索斌先生出差，由半数以上董
事推举董事杜心强先生担任主持人
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东或代理人共 3人，代表有表决权股份数为 128984716股，占公司有表决权总股份的40.0677%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 128984716股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》。
表决结果：同意 128984716股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次大会由北京德和衡律师事务所房立棠、郭恩颖律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司 2014年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京德和衡律师事务所对公司 2014年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司 2014年 3月 1日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-046三力士股份有限公司
关于补选公司第六届董事会部分专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原独立董事周应苗先生因担任公司独立董事任期届满六年离任，不再担任公司提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。公司于2018年4月20日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。
2018年 5月 14日，公司召开 2017年度股东大会审议通过了上述议案。沈梦晖先生正式当选公司第六届董事会独立董事（简历详见附件），任期自公司 2017年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
为完善公司治理结构，保证专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《三力士股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2018年 6月 5日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案》，对第六届董事会专门委员会委员进行相应的补选，具体情况如下：
（一）补选沈梦晖先生为公司第六届董事会提名委员会委员；
（二）补选沈梦晖先生为公司第六届董事会审计委员会委员；
（三）补选沈梦晖先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；
除上述变更外，公司董事会各专门委员会委员任职情况不变，补选后各专门委员会成员情况如下：
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|董事会专门委员会|主任委员|委员|

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|战略委员会|吴培生|郭利军先生、沙建尧先生|
|提名委员会|沙建尧|吴培生先生、沈梦晖先生|
|审计委员会|沙建尧|吴培生先生、沈梦晖先生|
|薪酬与考核委员会|沙建尧|郭利军先生、沈梦晖先生|

上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年六月五日
附件：相关人员简历
沈梦晖，男，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，出生于 1979年 7月，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。2001年9月至2010年2月，任天健会计师事务所高级经理；2010年 3月至今，任南方中金环境股份有限公司（300145）董事、副总经理兼董事会秘书。目前担任浙江华策影视股份有限公司（300133）、浙江大洋生物科技集团股份有限公司、浙江德宝通讯股份有限公司独立董事。未持有三力士股份，与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人。
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－017南京港股份有限公司
第六届监事会2018年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2018年第二次会议于2018年4月12日以电子邮件等方式发出通知，于2018年4
月23日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
《公司2017年年度报告》于2018年4月25日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》于4月25
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及其正文》
《2018年第一季度报告全文》于2018年4月25日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》于4
月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司2018年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《公司监事会2017年度工作报告》
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
详见刊登在 2018年 4月 25日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《南京港股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司 2017年度利润分配预案为：以公司总股本 372,282,154股为基数，每 10股派发现金股利 0.3元（含税），共计派发现金股利 11,168,464.62元（含税）。不进行资本公积金转增股本和送股。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的公告》（公告编号：2018-018）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》
俞晓虹同志因工作调整辞去公司监事职务。
俞晓虹同志在任职监事期间勤勉尽职，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，公司全体监事对此表示衷心感谢。
根据《公司章程》的相关规定，股东单位上海国际港务（集团）股份有限公司提名许滔同志为公司第六届监事会监事，任期为股东大会决议通过至本届监事会届满时止。
许滔同志简历：女，1968年 9月出生，中国国籍，中共党员，在职大专学历，会计师。现任上港集团长江港口物流有限公司财务部经理。曾任上海港军工路集装箱装卸公司、军工路港务公司财务部出
纳，上海港军工路港务公司财务部稽核，上海港军工路港务公司财务部经理助理，上海港军工路港务公司财务部副经理，上海港张华浜港务公司、上海港军工路港务公司财务会计主管，上海港军工路港务公司财务会计主管，上海港军工路港务公司、上海港龙吴港务公财务会计主管，上港集团军工路分公司、龙吴分公司财务会计主管，上港集团龙吴分公司财务会计主管，上港集团军工路分公司财务会计主管，上港集团宜东集装箱码头分公司财务会计主管。
经审查许滔同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
特此公告。
南京港股份有限公司监事会 2018年 4月 25日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－080马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于聘任利安达会计师事务所为公司 2015年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为更好的适应公司未来业务发展需要，公司于2015年12月26日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、聘任会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。鉴于其审计团队已连续多年为公司提供审计服务，为了确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，公司决定不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。本公司董事会对其审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
公司提议聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所情况
利安达自1993年成立以来，先后在北京、珠海、哈尔滨、上海、南京等境内主要城市设有近30家分支机构，系具有相当规模的会计集团网络之一，拥有了一大批在国内外享有很高知名度的客户网络。目前具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格、中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特大型国有企业审计资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、北京市司法局批准的司法鉴定资格及在美国PCAOB和加拿大CPAB注册，具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场上市的公司提供专业服务的资格。能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对利安达进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘请利安达为公司2015年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2015年12月26日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，同意聘请利安达为公司2015年度审计服务机构。
3、公司独立董事对《关于聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见，认为：利安达具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作的要求。公司此次聘请利安达有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
4、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。聘请会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司聘任会计师事务所的事前认可及独立意见。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-099深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于乌鲁木齐高新区（新市区）二〇一七年园林绿化（C包）PPP项目的中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）于近日收到招标代理机构新疆新建国际招标有限责任公司及招标人乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局（以下简称“招标人”）发来的《成交通知书》。通知书确认公司为“乌鲁木齐高新区（新市区）二〇一七年园林绿化（C包）PPP项目”的中标单位，本项目总投资额72,735万元（最终金额以审计后的工程竣工结算报告为准）。
公司已于2017年5月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于乌鲁木齐高新区（新市区）二〇一七年园林绿化（C包）PPP项目进入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2017－059）。
一、项目的主要情况
1、项目名称：乌鲁木齐高新区（新市区）二〇一七年园林绿化（C包） PPP项目。
2、项目编号：YLZB2（C）017-XJ004。
3、项目范围：本项目为高新区（新市区）1个片区的园林绿化。
4、项目建设内容：包括植物种植、灌溉系统建设、道路系统建设、配
套设施建设、土方工程等，其中总建设规模 1,160,000平方米。
5、项目总投资：本项目建设总投资 72,735万元（最终金额以审计后的工程竣工结算报告为准）。
6、PPP运作方式：本项目采取设计-建设-移交-运营（DBTO）一体化的运作方式，采用“政府付费”的回报机制运行。
7、采购方式：公开招标。
8、合作期限：合作期分为建设期和运营期，合作期限为 10年，建设期 2年、运营年限 8年，自项目竣工验收通过之日起开始计算运营期。
9、项目公司股权融资：本项目的投资总额约为 72,735万元人民币。
项目公司注册资本金 15,000万元，占项目投资总额的20.62%。
10、政府对项目公司融资的支持：将政府付费列入跨年度财政预算。
11、回报机制：本项目采用政府付费机制。甲方向乙方支付的服务费包括：（1）可用性付费；（2）绿化养护费；（3）资本性收益；（4）政府贴息。
二、项目招标人情况介绍
1、该项目招标人为乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局，地址：乌鲁木齐市杭州西街 291号；负责人：郭兆进；主要职能：拟定辖区林业、园林绿化发展规划、计划并组织实施；组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；监督管理森林资源的保护、利用、更新实施；权限内林地、林权的管理；组织开展湿地保护、荒漠化防治工作；监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导和监督管理全区护林防火工作；负责
城市园林绿化建设、城市绿地养护的管理；组织实施花卉基地、苗木基地的建设、管理；承担区绿化委员会的具体工作。
2、最近一个会计年度，招标人与公司未发生业务。
3、招标人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目总投资额72,735万元，占公司2016年度经审计营业收入45.73亿元的15.91%。本项目建设期为2年(计划工期如有调整以合同日期为准)，中标该项目预计对公司2017年及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
根据《成交通知书》要求，公司应于收到《成交通知书》后，按照《采购法》、《合同法》的规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与招标人签订书面合同。合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与招标人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《成交通知书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年7月27日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-105海南海药股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议，于2018年7月16日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出书面通知，并于2018年 7月 19日以通讯表决方式召开，应参会监事 3人，实际参会监事 3人。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，达成以下决议：
以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
||
|-|
|公司募投项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目已实施完毕，达到|
|预定使用状态，将其节余资金用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金|
|使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。|
|本议案需提交股东大会审议。|

特此公告
海南海药股份有限公司
监事会
二〇一八年七月二十日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司与新井物产贸易有限公司签订委托管理
协议的事前认可意见
2015年3月13日，四川证监局向公司控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）出具了《关于对新希望集团有限公司采取责令公开说明措施的决定》，指出其子公司新井物产贸易有限公司（以下简称“新井物产”）主营业务中存在饲料原料的采购与外部销售，与公司的相关贸易业务形成同业竞争。为避免对公司的潜在影响，新希望集团于2015年3月27日提出了解决同业竞争问题的具体方案：将新井物产托管给公司，托管期限不超过2年，托管期限届满前，新井物产将退出构成同业竞争的全部业务。现根据新希望集团提出的方案，公司与新井物产贸易有限公司协商拟定了托管协议。
作为公司的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，事前审阅了本次将签署的协议文件，我们认为：
为避免对公司的潜在影响，新希望集团严格按照四川证监局的要求进行整改，解决同业竞争问题，解决方案能充分保障公司的利益，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益，本协议定价标准公允、合理，同意将该协议提交公司董事会审议，并请关联董事回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为新希望六和股份有限公司独立董事关于公司与新井物产贸易有限公司签订委托管理协议的事前认可意见之签字
页。）
独立董事（签名）:
温铁军___________________
胡智___________________
王璞___________________
二〇一五年六月五日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—002联化科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2015年 1月 13日（星期二）
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17楼会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长牟金香女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 5名，代表有表决权的股份数 346,092,263股，占公司股份总数的42.33%；参加网络投票的股东共 65名，代表有表决权的股份数 52,490,897股，占公司股份总数的6.42%；
参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共 70名，代表有表决权的
股份数 398,583,160股，占公司股份总数的48.75%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计 67人，代表股份 69,379,170股，占公司股份总数的8.49%）。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过（其中关联股东牟金香女士回避表决）。
表决结果：同意票 111,932,458股，反对票 18,000股，弃权票 1,696,897股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的98.49%（其中网络投票结果：同意票 52,472,897股,反对票 18,000股,弃权票 0股；
中小股东同意票 67,664,273股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.53%，反对票 18,000股，弃权票 1,696,897股）。
2、通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过（其中关联股东牟金香女士回避表决）。
表决结果：同意票 80,528,860股，反对票 18,000股，弃权票 33,100,495股(其中，因未投票默认弃权 31,403,598股)；同意票占出席本次股东大会有效表决权的70.86%（其中网络投票结果：同意票 21,069,299股,反对票 18,000股,弃权票 31,403,598股；中小股东同意票 36,260,675股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的52.26%，反对票 18,000股，弃权票 33,100,495股）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌先生、贺伟先生
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一五年一月一十四日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-19河北常山生化药业股份有限公司
关于收到药物临床试验批件及审批意见通知件的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）和控股合资公司常山凯捷健生物药物研发（河北）有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局签发的药物临床试验批件及审批意见通知件，主要内容如下：
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|药品名称|剂型|规格|批件号|注册分类|审批意见|
|艾本那肽注射液|注射剂|1ml:10mg|2015L00497|化学药品第1.1类|经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ期临床试验|
|艾本那肽|原料药|50mg/ml|2015L00496|化学药品第1.1类|经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行临床试验|

该品种是一种肠降血糖素类似物，主要用于Ⅱ型糖尿病的治疗。
公司将按照国家临床试验的要求尽快组织实施临床试验工作，待试验成功后申请本品的生产批件。试验进度及结果均具有一定的不确定性，公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年三月三十日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—020山东龙大肉食品股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于 2019年 2月 1日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2019年2月12日在公司三楼会议室以现场投票的表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于豁免公司股东及实际控制人股份限售承诺相关事宜的议案》
经认真审核，监事会认为：本次豁免公司股东及实际控制人股份限售承诺相关事宜的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次豁免公司股东及实际控制人股份限售承诺相关事宜符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
关联监事董瑞旭在审议该议案时回避表决。
会议以2票同意，0票弃权，0票反对通过本议案。
二、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
浙商证券股份有限公司
关于浙江大立科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大立科技”）于2018年8月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为大立科技非公开发行股票的保荐机构，对大立科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审核核查，核查情况如下：
一、公司非公开发行基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］192号）核准，大立科技非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股，募集资金总额为44,000.00万元。扣减发行费用1,506.60万元后，非公开发行募集资金净额为42,493.40万元。上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2014]51号《验资报告》验证。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
本次非公开发行募集资金投向如下：
单位：万元
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|项目名称|项目投资额|
|红外热像仪建设项目|24,211.00|

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|-|-|
|非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目|10,789.00|
|补充流动资金|9,000.00|
|合计|44,000.00|

本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，根据目前建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司日常经营、保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地实现公司资金的保值增值。
（二）投资额度
公司拟在决策有效期内任意时点使用不超过6,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，投资的品种为期限不超过12个月保本型理财产品，公司不会将闲置募集资金用于深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
（四）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内授权公司董事长行使现金管理投资决策权并签署相关合同，由财务负责人组织实施和管理。公司购买的理财产品、结构性存款、定期存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（六）信息披露
大立科技将根据《深圳证券交易股票上市规则》等规定及时履行信息披露
义务。
（七）关联关系说明
大立科技与理财产品发行主体不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等的规定，建立健全公司资金管理的内部控制制度，规范内部审批机制。
2、公司独立董事、监事会有权对上述暂时闲置募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计科目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
此外，通过低风险理财，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行运行的前提下，公司使用不超过6000万元的部分闲置募集资金购买期限不超过十二个月的保本型理财产品。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，监事会认为：
本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币6000万元部分闲置募集资金投资于低风险保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决定。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，并发表明确同意意见，独立董事认为：
本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民6000万元部分闲置募集资金投资于低风险保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决定。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、本事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过进行适度理财，可以提高募集资金的使用效率，获取一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
本保荐机构对大立科技本次拟以部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
项骏 洪涛
浙商证券股份有限公司年 月 日
第三届董事会第二十六次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-70德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年8月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：姚红鹏、张立新、史旭东以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
独立董事和监事会对该报告发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于募集资金2019年半年度存放与使用情
第三届董事会第二十六次会议决议公告况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整。
独立董事对此发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
江苏国泰 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由贵公司董事会召集。
贵公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决定于 2016年 9月 2日召开本次股东大会。贵公司已于 2016年 8月 17日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。该会议通知载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议方式、股权登记日、会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
江苏国泰 法律意见
2、贵公司本次股东大会于 2016年 9月 2日13：00在公司 24楼会议室如期召开，会议由公司董事长谭秋斌女士主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表共21名，所持股份数共计252,220,411股，占公司股本总额的46.1656%。根据深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共 12人，持有公司股份数 98,400股，占公司股份总数的0.0180%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
经查验，出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
江苏国泰 法律意见
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案决议有效期的议案》（分项表决）
1.1本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
1.2本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
2、《关于调整股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有效期的议案》
3、《关于调整募集配套资金调价机制的议案》
上述三项议案均以特别决议表决通过，关联股东回避了表决。
本所律师和本次股东大会的监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票合并统计表决结果，并公布表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
江苏国泰 法律意见
（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌
2016年9月2日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-060
中国武夷实业股份有限公司
关于经营范围和住所变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 5月 26日办理了《营业执照》变更手续，公司经营范围和住所变更。具体如下：
原住所：福州市五四路 89号置地广场 29层
现住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 89号置地广场 4
层 01店面
原经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外劳务合作(有效期至 2019年 4月 16日)；房屋建筑工程施工总承包；房地产综合开发；
物业管理；对外贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
现经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外劳务合作；房屋建筑工程施工总承包；房地产综合开发；物业管理；建材、机械设备、电子产品、医疗器械、电梯的销售；电梯安装工程服务；对外贸易。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-062辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2018年 1月 10日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2018年 1月 11日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-002）。
公司于2018年11月8日与中国工商银行股份有限公司阜新分行（以下简称“中国工商银行”）签订协议，使用闲置自有资金 9,000万元人民币购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
使用9,000万元购买的理财产品
1、产品名称：中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
2、产品代码：TLB1801
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品投资期限：无固定期限
5、预期收益率：4%
6、资金总额：9,000万元人民币
二、关联关系说明
公司与中国工商银行无关联关系。
三、产品风险揭示
本产品类型是“非保本浮云收益理财计划”，根据法律法规及监管规章的有关规定，特向您提示如下：与银行存款比较，本产品存在投资风险，您的本金和收益可能会因市场变动等原因而蒙受损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。
本期理财产品可能面临的风险主要包括：
（一）政策风险；
（二）信用风险；
（三）市场风险；
（四）流动性风险；
（五）提前终止风险；
（六）交易对手管理风险；
（七）不可抗力及意外事件风险；
（八）或有风险；
（九）信息传递风险。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公
司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有 19,200万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、工商银行法人理财产品协议书；
2、中国工商银行法人添利宝净值型理财产品（TLB1801）说明书；
辽宁大金重工股份有限公司董事会