Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
⒛18年第工次临时股东大会的法律总见书
北京df北斗鼎铭律师事务所
关于四川天一科技股份有限公司
⒛18年第二次临时股东大会的法律葸见书
致:四川天一科技股份有限公司
“ ”
四川天一科技股份有限公司(以下简称
公司
)2018年第二次 “ ″
临时股东大会
(以下简称
本次股东大会
)于⒛1B年11月13日1zI时
30分在四川省成都市机场路常乐二段2号公司二楼会议室召开 , “ ”
彳北京市北斗鼎铭律师事务所
(以下简称
本所
)接
受公司的委托
,
Ⅱ “ ”
指派尹春凤、顾卓巍律师
(以下简称
本所律师
)出
席本次股东大 Ⅵ\ “ ”
会,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
《公司法》 《中)、
“ ”
华人民共和国证券法》(以
下简称《证券法》 《上市公司股东大会)、
“ ”
规则
(以下简称《股东大会规则》 《上海证券交易所上市公司股)、
“ ”
东大会网络投票实施细则》(以下简称《上交所网络投票细则》)以 “ ”
及
《四川天一科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。
本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件,对本次股东大会的召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见并承担相应法律责任。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随同其他文件一
并报送
L海证券交易所审·
F+并予以公告。
本所律师己经对出具法律意见书有关的文件材料进行了审查判断,并
据此出具法律意见如下
:
、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本
次股东大会的召集
公司董事会于
zo1B年10月zs日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《四川天一科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。上述通知列明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、 '·‘会议出席对象、会议登记方法等重大会议事项。
η刂本所律师认为,本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《股东 饣￠,符
大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定 合《公司章程》 卜心中的有关规定。
(二)本
次股东大会的召开
zO1B年11月13日10时aO分,本次股东大会在四川省成都1、
市机场路常乐二段2号公司二楼会议室召开,本次股东大会现场召开的实际时间、地点、公司议程与公告中所告知的时间、地点一致。
公司副董事长李守荣先生出席本次股东大会并主持会议。
2、
本所律师认为,本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东,符
大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定 合《公司蕈程》中的有关规定。
工、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法有效性。
会议召集人的资格
1、
本次股东大会由公司第六届董事会召集,经本所律师核查,第六届董事会的成立合法,董事会成员身份合法,做出召集召廾本次股东大会的第六属董事会第二十八次会议合法。
出席会议的股东及股东代表
2、
经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、掎股凭证和授权委托书等文件,出席本次股东大会现场会议的具有合法有效资 :格的股东及股东代表共
1人,代表公司股份70`7两 ,占公司有`216股
表决杈股份总数的z3.82%。
)参与现场投票的股东及股东代表共
1人,根据上海证券交易所上●”市公司信息服务平台合并统计现场投票与上海证券交易所网络投票 i t的数据,参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东及股东代理人合计
1n人,代表公司股份1,n,88o,,s2股,占公司有表决杈股份总数的58.8仍1%。
经核查,各股东均为截至zO18年11月6日15时交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东。
出席会议的董事、监事、高级管理人员
3、
出席会议的董事、监事、高级管理人员均为公司在职人员。
出席会议其他人员
4、
出席会议的律师为公司聘请的律师。
本所律师认为,本次股东大会的召集人员及本次股东大会出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。
三、本次股东大会的议案
根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会审议的议案为:1、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。
经本所律师审查,本次股东大会审议的议案与会议通知及公告的内容一致,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。
Ⅱ呀丶 J`△本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会对通知所列议案逐项进行了审议,并以现场投J●票与网络投票相结合的方式进行表决,按《公司章程》的规定进行计票、监票,当场公布了表决结果,本所律师见证了计票、监票的全过程。
上海证券交易所网络投票服务系统提供了网络投票结果。本次股东大会网络投票表决票数与现场投票的表诀票数均计入本次股东大会的表决权总数,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结杲为准。
根据前述规定,本次股东大会网络投票结束后,公司及上海证券交易所合并统计了现场投票与网络投票的表决结果,经过统计,提交本次股东大会审议的议案表决结果如下
:
议案
《关于修改<公司蕈程>部分条款的议案》(本项议案为特1、
,采
别决议议案 用非累积投票制
)
表决结果:'4`Bs2`,s2票赞成,得
票数占出席会议有效表决权的99.9897%。
,得
持股
5%以下的中小投资者表决结果:10、3⒆ 赞成 票`43s票
数占出席会议
5%以下的中小投资者有效表决杈的99口8zC3%。
:公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议,均有出席会议的董事等相关人员签字。
∶L本律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定,符合《公司章程》中 冫的有关规定,《关于修改(公司草程>部分条款的议案》经过出席本次股东大会的股东所持表抉杈的三分之二以上通过,本次股东大会表决结果合法、有效。
四、结论意见
,本
综上 所律师在此确认
:
本次股东大会的召集、召开程序合法
1、
;
本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效
2、
;
本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书于zO1B年11月13日签署,正本二份
(以下无正文
)
北 北
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\油负责人
:
吲 /
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-064
亿晶光电科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司
本次担保金额为人民币2.82亿元，公司已实际为其提供担保的余额为人民币13.65亿元。
本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亿晶光电”）第六届董事会第十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）以及全资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 2019年度拟向银行新增（部分为到期后续签）20亿元（含）的授信额度，并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币20亿元的担保。同时，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件（详见公司发布的相关公告，公告编号：2019-003、2019-004、2019-010）。
2019年12月18日，公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南银行”）签订最高额保证合同，为常州亿晶与江南银行签署的融资合同产生的债务在不超过人民币2.82亿元的范围内提供最高额保证担保。
本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司
2、注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路18号
3、法定代表人：李静武
4、注册资本：152103万元整
5、经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；
普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|科目|2018年12月31日（经审计）|2019年9月30日（未经审计）|
|资产总额|667,906.28|624,784.58|
|净资产|283,958.55|283,105.55|
|科目|2018年度|2019年1-9月份|
|营业收入|355,021.13|191,019.06|
|净利润|10,352.14|-904.36|

三、担保协议的主要内容
担保方：亿晶光电
被担保方：常州亿晶
债权人：江苏江南农村商业银行股份有限公司
担保金额：2.82亿元
担保方式：最高额保证担保
担保类型：贷款及其他形式的融资业务
担保期限：本合同担保的每笔主合同的保证期间单独计算，自每笔主合同项
下的被担保债务到期之日起三年止。
四、董事会及独立董事意见
为提高公司决策效率，公司于2019年1月30日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
公司董事会认为：2019年度担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项。
独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
综上，同意公司本次为全资子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司的担保，担保总额为人民币21.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的59.78%。
公司无逾期担保情况。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2019年12月19日
股票代码： 600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2014-019
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
关于召开公司 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
根据公司第五届董事会第十三次会议决议，董事会决定召开 2013年年度股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：
（一）会议时间：2014年4月18日（星期五）上午10：00
（二）会议地点：北京民族饭店301会议室。
（三）会议议题：
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2013年度独立董事述职报告》；
3.审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2014年度续聘致同会计师事务所的提案》；
5.审议《公司2013年度财务决算报告》；
6审议《公司2013年年度报告全文及摘要》；
7.审议《公司2013年度利润分配的提案》；
8.审议《公司2014年度信贷和担保额度申请的提案》；
9.审议《关于公司2014年与关联人发生日常关联交易的提案》；
10.审议《2014年度向控股股东——首旅集团获得财务资助额度的提案》；
11.审议《关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署<金融服务协议>的提案》；
12.审议《关于变更公司一名董事的提案》。
（四）出席对象
1、截止 2014年 4月 14日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人（授权委托书见附件）；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
（五）会议登记办法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年 4月 16日（星期三），上午9：00-11：00点，下午2：00-5：00点。
3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间
（六）其他事项
1、涉及融资融券业务的，相关人员应按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字〔2010〕24号，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn“法律规则”—“本所业务规则”）的有关规定执行。
2、与会股东住宿及交通费自理。
3、联系电话：010-66014466转2446
联系人：吕晓萍张蕾
传真：010-66063036、66019471
邮编：100031
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会2014年3月18日
附件：
授权委托书（本授权委托书打印和复印件均有效）
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013年年度股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受权人有权/无权按照自己的意思表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案内容|赞成|反对|弃权|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2013年度独立董事述职报告》||||
|3|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2014年度续聘致同会计师事务所的提案》||||
|5|《公司2013年度财务决算报告》||||
|6|《公司2013年年度报告全文及摘要》||||
|7|《公司2013年度利润分配的提案》||||
|8|《公司2014年度信贷和担保额度申请的提案》||||
|9|《关于公司 2014 年与关联人发生日常关联交易的提案》||||
|10|《2014 年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案》||||
|11|《关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署<金融服务协议>的提案》||||
|12|《关于变更公司一名董事的提案》||||

注：委托人应在委托书中同意、反对、弃权中画√以明确授意受托人投票，其他空格内划—。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
本委托书有效期为股东大会召开当天。
股票简称：梅雁吉祥 证券代码：600868 编号：2019-021
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
临时停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易于 2019年 4月 24日、4月 25日、4月 26日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
公司正就股票交易异常波动情况以及公司股东大会相关事项进行确认。鉴于核实工作的实际情况，公司无法在2019年4月27日刊登股票交易异常波动公告。
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（600868）自 2019年4月29日开市起停牌一天。公司承诺将尽快进行核查，及时披露相关核查结果并复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为本公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会二O一九年四月二十七日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2019-26号金健米业股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金健米业”）股票在2019年4月30日、5月6日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并向控股股东湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞粮食”）和湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）发函确认，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2019年4月30日、5月6日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，未发生重大变化。
（二）经向公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司和湖南粮食集团有限责任公司发函确认，截至本公告披露日，公司控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司目前不存在其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），公司信息均以公司在上述指定媒体刊的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2019年 5月 6日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2016-034
南方出版传媒股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|633,213,744|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|77.31|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，根据相关规定，由公司董事长王桂科先生主持
会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事何崇辉未出席会议；
3、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议；公司高级管理人员陈玉敏先生、叶河先生、见证律师姚继伟先生、刘桂君女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2015年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|633,211,044|99.99|2,700|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于公司 2015年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|633,211,044|99.99|2,700|0.01|0|0.00|

3、议案名称：关于公司 2015年度财务决算及 2016年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|633,211,044|99.99|2,700|0.01|0|0.00|

4、议案名称：关于公司 2015年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|633,211,044|99.99|2,700|0.01|0|0.00|

5、议案名称：关于公司 2015年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|633,210,444|99.99|3,300|0.01|0|0.00|

6、议案名称：关于公司 2015年度日常性关联交易情况及 2016年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,451,944|99.95|2,700|0.05|0|0.00|

7、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|633,211,044|99.99|2,700|0.01|0|0.00|

8、议案名称：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|633,210,444|99.99|3,300|0.01|0|0.00|

9、议案名称：关于公司对物资公司及其子公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|633,209,444|99.99|4,300|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于公司 2015年度利润分配预案的议案|6,451,344|99.94|3,300|0.06|0|0.00|
|6|关于公司 2015年度日常性关联交易情况及2016 年度日常关联交易预计情况的议案|6,451,944|99.95|2,700|0.05|0|0.00|
|7|关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案|6,451,944|99.95|2,700|0.05|0|0.00|
|8|关于使用部分|6,451|99.94|3,300|0.06|0|0.00|

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|闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|,344|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6涉及关联交易，关联股东为公司控股股东广东省出版集团有限公司，所持表决权股份数量为 626,759,100股，上述股东对议案6回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：姚继伟、刘桂君
2、律师鉴证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南方出版传媒股份有限公司2016年6月28日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-006
江苏三房巷实业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月15日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下:
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
2.计提资产减值准备的具体情况：
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截止到2015年12月31日的相关资产进行了减值测试。
单位：元
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|项目|本期数|上年同期数|
|坏账准备|1,210,889.15|-949,109.88|
|存货跌价准备|3,415,633.82|3,421,377.01|
|固定资产减值准备|7,500,000.00|-|
|合计|12,126,522.97|2,472,267.13|

（1）坏账准备
应收款项根据账龄分析法计提，其中应收账款坏账准备53,870.97元，其他应收款项坏账准备1,157,018.18元，本期共计坏账准备1,210,889.15元。
（2）存货跌价准备
2015年度，由于纺织印染市场低迷，纺织印染行业产能过剩，产品售价持续下跌，公司商品存货积聚较多，公司对存货进行了减值测试，其中库存商品棉纱计提2,925,633.82元，库存商品印染布计提490,000.00元，2015年应计提存货跌价准备3,415,633.92元。
（3）固定资产减值准备
公司控股子公司江阴新源热电有限公司目前共有4台汽轮机，于2009年12月前安装完成。由于受经济大环境的影响，下游客户开工率不足，原有1号和2号汽轮机充分运转，足以满足市场需求，故3号和4号汽轮机目前闲置。目前，3号汽轮机账面净值为5,476,143.47元，4号汽轮机账面净值为5,262,673.54元，公司对3号汽轮机按扣除净值外的净额计提减值准备3,500,000.00元，4号汽轮机按扣除净值外的净额计提减值准备4,000,000.00元，合计固定资产计提减值准备7,500,000.00元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，将减少公司2015年度利润总额12,126,522.97元。
三、本次计提履行的审议程序
公司于2016年4月15日召开了第八届董事会第四次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司于2016年4月15日召开了第八届监事会第三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
本次计提尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事的独立意见
公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则,以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的,确保了公司的规范运作,未发现存在
损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见
公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状
况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2016年4月19日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-005债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月18日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第十五次会议的通知，于 2016年 1月 18日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十五次会议。公司 9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，审议通过了《关于为西藏天威华冠科技股份有限公司850万元人民币委托贷款展期的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于为西藏天威华冠科技股份有限公司委托贷款展期的公告》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016年 1月 19日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2019-063债券代码：151517 债券简称：19桂东01
广西桂东电力股份有限公司
关于开展融资租赁业务进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次融资租赁进展情况概述
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日召开的第七届董事会第八次会议、2018年 8月20日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，同意拟以公司及子公司的相关资产作为转让标的及租赁物，与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，融资总金额不超过20亿元人民币。具体内容详见公司于2018年8月4日、8月 21日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告。
近日，公司及相关子公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）签订合同，将子公司相关设备资产作为租赁物以售后回租方式与平安租赁开展融资租赁业务，融资总金额为19,425万元人民币，融资期限36个月。
公司及相关子公司与平安租赁不存在关联关系，上述融资租赁事宜不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据公司2018年8月20日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟开展融资租赁业务的议案》，本次融资租赁相关事宜已授权公司总裁办理。
二、融资租赁对方基本情况
企业名称:平安国际融资租赁（天津）有限公司
法定代表人：方蔚豪
注册资本：1,040,000万元
成立日期：2015年3月16日
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-802
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。
三、融资租赁标的
广西桂东电力股份有限公司子公司相关设备资产
四、相关合同主要内容
（一）出租人：平安国际融资租赁（天津）有限公司
（二）承租人：广西桂东电力股份有限公司及相关子公司
（三）租赁成本：合计194,250,000元（人民币壹亿玖仟肆佰贰拾伍万元整）（四）租赁期间：共36个月，自起租日起算。
（五）租金计算方式：等额租金
五、融资租赁目的及对公司的影响
公司本次开展融资租赁售后回租业务有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，实现公司筹资结构的优化，满足公司流动资金需求和经营发展需要。本次融资租赁事项不影响子公司对相关设备资产的使用，不会对公司及子公司日常经营造成影响。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会 2019年8月9日
中信建投证券股份有限公司
关于国机汽车股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为国机汽车股份有限公司（以下简称“国机汽车”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就国机汽车使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监证监许可〔2016〕525号文核准，并经上海证券交易所同意，国机汽车由中信建投证券采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票(A股)8,901.8302万股，发行价为每股人民币 12.02元，共计募集资金 1,06,999.999004万元，坐扣承销和保荐费用 1,498万元（含税）后的募集资金为 105,501.999004万元，已由中信建投证券于 2016年 8月 19日汇入国机汽车募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 73.43063万元（含税）后，余款为 105,428.568374万元，剔除承销和保荐费用对应的增值税84.792453万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用对应增值税4.156449万元的影响后，国机汽车本次募集资金净额为 105,517.517276万元。
上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2016〕000835号）。
二、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范
性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，2016年 10月 10日，公司第七届董事会第十会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金44,993.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。
公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，已经公司第七届董事会第十次会议、公司第七届监事会第五次会议全票通过，公司独立董事、监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了专项意见。
公司独立董事对公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了以下独立意见：
（一）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，内容及程序合法合规。
（二）同意公司使用闲置募集资金人民币 44,993.00万元暂时补充流动资金的事项，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期后公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。
公司监事会对公司第七届监事会第五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了以下意见：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，内容及
程序合法合规。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
三、保荐机构意见
经核查，本保荐机构经核查后认为：
1、国机汽车本次使用不超过44,993.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第七届董事会第十次会议以及第七届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
2、国机汽车本次使用不超过44,993.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。中信建投证券作为国机汽车本次非公开发行股票的保荐机构，将持续关注国机汽车闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于国机汽车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李彦芝 陈龙飞
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2018-025债券代码：122333 债券简称：14嘉宝债
光大嘉宝股份有限公司
2018年度第二期非公开定向债务融资工具发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注册和发行非公开定向债务融资工具的议案》，具体内容详见公司临2017-054号公告。
2017年 12月 13日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，该协会同意公司非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）注册金额为人民币20亿元，具体内容详见公司临2017-068号公告。
2018年1月29日，公司发行了2018年度第一期非公开定向债务融资工具，资金已于2018年1月30日到账，具体内容详见公司临2018-007号公告。
2018年 7月 2日，公司发行了 2018年度第二期非公开定向债务融资工具，资金已于2018年7月3日到账，具体发行情况如下：
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|发行要素||||
|名称|光大嘉宝股份有限公司2018年度第二期非公开定向债务融资工具|简称|18光大嘉宝PPN002|
|代码|031800398|期限|2+1年|
|起息日|2018年7月3日|兑付日|2021 年 7月3 日，如回售则为2020年7月3日|
|计划发行总额|2亿元|实际发行总额|2亿元|
|发行利率|6.9%|发行价格|100元/百元面值|

特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2016-74太平洋证券股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162251号）。中国证监会依法对公司提交的《太平洋证券股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2016－013风神轮胎股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《风神轮胎股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（详见“临2015-036”号公告），公司控股股东中国化工橡胶有限公司正在筹划涉及公司的资产重组事项。
2016年2月4日,公司披露了《风神轮胎股份有限公司关于重大资产重组延期复牌公告》（详见“临2016-007”号公告），公司股票于2016年2月4日起停牌不超过30日。
2016年2月24日，公司召开六届董事会八次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，具体内容详见公司披露的《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（详见“临2016-010”号公告）。
2016年3月5日，公司披露了《风神轮胎股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见“临2016-012”号公告），公司申请股票自2016年3月5日起继续停牌不超过30日。
目前，有关各方正在紧张、有序地推进相关重大事项，有关方案的筹划及论证正在推进中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2016年3月11日
思维列控
河南思维自动化设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第三届董事会第十一次会议于2019年1月9日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第三届董事会第十一次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于思维列控《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见1、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的激励对象中公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，激励人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划之激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本激励计划（草案）的内容符合有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司没有为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
思维列控
名激励对象通过本激励计划获授的本公司股票累计亦未超过公司股本总额的1%。
6、公司董事会9名董事中1名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事表决。
7、公司实施本激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，公司实施本激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意公司实施本激励计划。
思维列控
（本页无正文，为河南思维自动化设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
许景林
陈琪
韩琳
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：临 2018-030江苏省新能源开发股份有限公司
2018年三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——电力》、《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的要求，现将公司2018年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、风力发电主要经营数据
截至 2018年 9月 30日，公司已投产风力发电项目累计装机容量648.5MW，项目全部位于江苏省内，2018年第三季度及2018年前三季度经营数据如下（下表中个别数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|地区|全资/控股发电公司名称[注1]|2018年7-9月||2018年1-9月||上网电价（元/千瓦时）（含税）[注2]|
|||发电量（万千瓦时）|上网电量（万千瓦时）|发电量（万千瓦时）|上网电量（万千瓦时）||
|江苏|江苏国信东凌风力发电有限公司|8,675|8,483|22,365|21,820|[注3]|
||江苏国信黄海风力发电有限公司|8,926|8,641|31,933|30,949|0.61|
||江苏国信临海风力发电有限公司|9,334|9,139|29,515|28,923|0.61|
||江苏国信大中风力发电有限公司|6,423|6,298|21,172|20,777|0.61|
||江苏国信东台风力发电|5,424|5,229|17,521|16,898|0.61|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司||||||
|风力发电合计||38,782|37,791|122,506|119,367|-|

注1：公司控股子公司江苏新能黄海风力发电有限公司负责建设的黄海农场三期100MW风电项目，2018年9月底风机开始并网调试，产生少量发电量及上网电量。因截至2018年9月30日，该项目尚未投产，因此，上表中未列示。
注2：上述上网电价不含可再生能源接网补贴。
注3：江苏国信东凌风力发电有限公司共有三期项目，各期项目执行的上网电价（含税）分别为：一期项目 0.4877元/千瓦时；二期项目 0.61元/千瓦时；二期扩建项目 0.61元/千瓦时。
二、生物质发电主要经营数据
截至 2018年 9月 30日，公司已投产生物质发电项目累计装机容量115MW，项目全部位于江苏省内，2018年第三季度及2018年前三季度经营数据如下（下表中个别数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成）：
||||||||
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|地区|全资/控股发电公司名称|2018年7-9月||2018年1-9月||上网电价（元/千瓦时）（含税）[注4]|
|||发电量（万千瓦时）|上网电量（万千瓦时）|发电量（万千瓦时）|上网电量（万千瓦时）||
|江苏|江苏国信淮安生物质发电有限公司|5,249|4,626|14,805|13,099|0.75|
||江苏国信泗阳生物质发电有限公司|5,348|4,995|16,178|15,066|0.75|
||江苏国信如东生物质发电有限公司|4,601|4,077|12,731|11,342|0.75|
||江苏国信盐城生物质发电有限公司|5,839|5,289|17,084|15,533|0.75|
|生物质发电合计||21,037|18,987|60,797|55,040|-|

注4：上述上网电价不含可再生能源接网补贴。
三、光伏发电主要经营数据
截至2018年9月30日，公司已投产光伏发电项目累计装机容量91.645MW，
其中，除 GX InvestmentInc.投资的 Bakersfield 111太阳能光伏发电项目位
于美国加州外，其余项目均位于江苏省内，2018年第三季度及2018年前三季度经营数据如下（下表中个别数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成）：
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|地区|全资/控股发电公司名称|2018年7-9月|||2018年1-9月|||上网电价（元/千瓦时）（含税）[注5]|
|||发电量（万千瓦时）|上网电量（万千瓦时）|结算电量（万千瓦时）|发电量（万千瓦时）|上网电量（万千瓦时）|结算电量（万千瓦时）||
|江苏|江苏国信尚德太阳能发电有限公司|52|52|52|146|146|146|3.36|
||江苏国信泗阳太阳能发电有限公司|1,314|1,032|1,314[注7]|3,835|2,932|3,835[注7]|[注6]|
||江苏国信射阳光伏发电有限公司|1,013|968|968|2,885|2,757|2,757|[注8]|
||江苏国信灌东光伏发电有限公司|288|268|268|777|723|723|0.98|
||江苏新能东台投资有限公司|308|302|308[注10]|780|759|780[注10]|[注9]|
|美国加州|GX InvestmentInc.|109|109|109|244|244|244|[注11]|
|光伏发电项目合计||3,083|2,730|3,018|8,667|7,561|8,485|-|

注5：上述上网电价不含可再生能源接网补贴。
注6：江苏国信泗阳太阳能发电有限公司共有六期项目，各项目执行的上网电价（含税）分别为：一期项目3.00元/千瓦时；二期项目2.40元/千瓦时；三期项目1.25元/千瓦时；
五期项目1.20元/千瓦时；四期及六期项目上网模式为自发自用、余电上网，自发自用部分与用户单独签订售电合同，电价按同时段电网公司电价的一定比例计算，余电上网部分的电价执行江苏省燃煤机组标杆电价（含税）0.391元/千瓦时。
注7：江苏国信泗阳太阳能发电有限公司四期及六期项目上网模式为自发自用、余电上网，其结算电量为上网电量加用户电量。
注8：江苏国信射阳光伏发电有限公司共有三期项目，各项目执行的上网电价（含税）
分别为：一期项目1.00元/千瓦时；二期项目1.00元/千瓦时；三期项目0.98元/千瓦时。
注9：江苏新能东台投资有限公司共有四个子项目，其中东台智慧低碳美丽乡村东台市城东新区九年一贯制学校示范项目上网模式为自发自用、余电上网，按照全电量补贴政策享受电价补贴0.42元/千瓦时，自发自用部分与用户单独签订售电合同，电价按同时段电网公司电价的一定比例计算，余电上网部分的电价执行江苏省燃煤机组标杆电价（含税）0.391元/千瓦时。其他三个子项目执行的上网电价（含税）均为0.98元/千瓦时。
注10：江苏新能东台投资有限公司的东台智慧低碳美丽乡村东台市城东新区九年一贯制学校示范项目上网模式为自发自用、余电上网，其结算电量为上网电量加用户电量。
注11：GX InvestmentInc.的 Bakersfield 111太阳能光伏发电项目执行 PPA综合电价（即合同协商电价）。根据售电合同，电价因项目投产年份、售电月份、售电时点的不同而各异。
2018年前三季度，公司全资及控股发电企业已投产项目总发电量 19.20亿千瓦时，同比增加8.57%；总上网电量18.20亿千瓦时，同比增加8.94%。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会2018年10月30日