股东大会法律意见书
北京大成（厦门）律师事务所
关于厦门三维丝环保股份有限公司
二○一四年度股东大会的
法律意见书
北京大成（厦门）律师事务所
厦门市台东路 157号观音山国际商务中心 2号楼 7层
二○一五年三月
股东大会法律意见书
北京大成（厦门）律师事务所
关于厦门三维丝环保股份有限公司
二○一四年度股东大会的
法律意见书
致：厦门三维丝环保股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证
券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业
务执业规则(试行)》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法规和规范性文件
的规定及《厦门三维丝环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
有关规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）受厦门三维丝环
保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派庞云龙律师、舒荣凤律师（以
下简称“本所律师”）出席公司二○一四年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”），并出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《从业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，
严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他
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任何目的。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所
律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
经查验，公司本次股东大会系由董事会提议召集。公司董事会于2015年3
月5日在中国证监会指定网站上公告了《关于召开2014年度股东大会通知的公
告》（以下简称“《股东大会公告》”）。《股东大会公告》列明了本次股东大会的
召开时间、地点、召集人、方式、出席对象、审议事项、登记办法等相关事项。
根据本所律师的核查，本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。网
络投票时间：2015年 3月 26日至 2015年 3月 27日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月27日上午9：30-11：30，下
午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年
3月 26日15：00至 2015年 3月 27日15：00的任意时间。现场会议于 2015
年3月27日14:00在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号公司
会议室以记名投票方式召开，本次股东大会由公司董事长罗祥波先生主持，有
关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的股东，股东就会议通知中所列
提案进行了审议。
经本所律师审核，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律
法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师对公司截止 2015年 3月 23日（星期一）下午深圳证券交易
所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东名册与
出席会议股东的营业执照、身份证明、股票账户卡、持股凭证、授权委托书以
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及股东签到册的核对和审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人 7名，代
表股份 46,563,892股，占公司有表决权总股份的31.0923%。出席本次股东大会
的人员除公司股东及股东代理人以外，公司董事、监事、高级管理人员和公司
聘请的见证律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法
律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和《股
东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会共审议以下议案：
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年年度报告》及其摘要；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于制订<第二个三年（2015—2017年）股东回报规划>的议案》；
8、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修订公司<现金分红管理制度>的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》。
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会公告》中所
载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《股东大会公告》和公告中已列明
的提案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
五、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
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本次股东大会采取现场会议记名方式投票表决，出席会议的股东就本次股东大会所审议议案进行了表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票,并当场宣布表决结果。《股东大会公告》中列明的议案获得出席会议的股东所持表决权的有效通过，具体的表决结果如下：
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
股东表决情况：同意29,938,376股，占出席会议所有股东所持股份的
64.2953％；反对16,625,516股，占出席会议所有股东所持股份的35.7047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
股东表决情况：同意29,938,376股，占出席会议所有股东所持股份的
64.2953％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权
16,623,816股（其中，因未投票默认弃权16,623,816股），占出席会议所有股东所持股份的35.7011％
3、审议《2014年度财务决算报告》；
股东表决情况：同意29,938,376股，占出席会议所有股东所持股份的
64.2953％；反对16,625,516股，占出席会议所有股东所持股份的35.7047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议《公司2014年年度报告》及其摘要；
股东表决情况：同意29,938,376股，占出席会议所有股东所持股份的
64.2953％；反对16,625,516股，占出席会议所有股东所持股份的35.7047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议《2014年度利润分配预案》；
股东表决情况：同意29,938,376股，占出席会议所有股东所持股份的
64.2953％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权
16,623,816股（其中，因未投票默认弃权16,623,816股），占出席会议所有股东所持股份的35.7011％。
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6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
股东表决情况：同意29,938,376股，占出席会议所有股东所持股份的
64.2953％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权
16,623,816股（其中，因未投票默认弃权16,623,816股），占出席会议所有股东所持股份的35.7011％。
7、审议《关于制订<第二个三年（2015—2017年）股东回报规划>的议案》；
股东表决情况：同意29,938,376股，占出席会议所有股东所持股份的
64.2953％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权
16,623,816股（其中，因未投票默认弃权16,623,816股），占出席会议所有股东所持股份的35.7011％。
8、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
股东表决情况：同意29,938,376股，占出席会议所有股东所持股份的
64.2953％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权
16,623,816股（其中，因未投票默认弃权16,623,816股），占出席会议所有股东所持股份的35.7011％。
9、审议《关于修订公司<现金分红管理制度>的议案》；
股东表决情况：同意29,938,376股，占出席会议所有股东所持股份的
64.2953％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权
16,623,816股（其中，因未投票默认弃权16,623,816股），占出席会议所有股东所持股份的35.7011％。
10、审议《关于修改公司章程的议案》。
股东表决情况：同意29,938,376股，占出席会议所有股东所持股份的
64.2953％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权
16,623,816股（其中，因未投票默认弃权16,623,816股），占出席会议所有股东所持股份的35.7011％。
经审查，本次股东大会以上表决议案与《股东大会公告》中列明的议案一
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致。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法
律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
（此页以下无正文）
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（本页无正文，为《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门三维丝环保股份有限公司二〇一四年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京大成（厦门）律师事务所
负责人： 见证律师：
刘世平 庞云龙
舒荣凤
2015年3月 27日