证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-011江西博雅生物制药股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年2月16日以邮件及通讯方式通知，并于2014年2月26日上午在江西省抚州市文昌大道 1560号三号楼会议室以现场加通讯方式召开，会议由董事长徐建新先生主持。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、通过《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司《2013年度董事会年度工作报告》请详见《2013年度报告全文》之“第四节---董事会报告”。
公司独立董事程信和先生、高基民先生、沈建林先生分别向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。
公司《2013年度报告全文》、《2013年度独立董事述职报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、通过《关于公司<2013年度报告全文及摘要>的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司《2013年度报告全文》、《2013年度报告摘要》请详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、通过《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司《2013年度财务决算报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、通过《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013年度共实现净利润90,023,123.38元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 9,002,312.34元后，加上年初未分配利润 183,163,302.78元，扣除 2013年度已分配的 2012年度股利37,900,000.00元，本年度可供投资者分配的利润为226,284,113.82元。
公司拟以2013年末总股本75,800,000股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利 37,900,000.00元。
本年度不进行公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、通过《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
六、通过《关于公司 2014年度续聘审计机构的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度审计机构，提请股东大会授权管理层根据2014年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、通过《关于公司 2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
鉴于公司业务发展需要，公司拟向银行机构申请6.00亿元人民币的综合授信额度，授信期间为18个月。
公司将根据各家银行的贷款情况择优选择银行机构申请授信。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司董事长签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
八、通过《关于审议公司 2014年度办理银行承兑汇票的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，最大程度增加资金收益，更好地保障公司及股东利益，根据公司实际生产经营情况，2014年度公司拟以银行承兑汇票支付部分物资采购、工程建设等款项。
为保证顺利办理银行承兑汇票，公司将以货币资金质押或其他方式进行担保。
九、通过《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司《2013年度内部控制自我评价报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
十、通过《关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
根据公司募投项目“血液制品研发中心及中试车间改建项目”建设的实际情况，以及结合市场环境，经论证、分析，公司拟终止“血液制品研发中心及中试车间改建项目”的募投项目。
公司《关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、通过《关于调整公司组织机构的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
根据公司发展战略，方便公司各项业务的统筹管理，提高公司整体运营效率，公司拟对现有的组织机构进行调整，取消原“原料拓管部”，增设以下职能机构：1、血浆管理中心。主要负责制定公司原料血浆发展战略及各项方针政策；
监督、指导、协调各血浆公司运营发展；负责公司与各血浆公司各项政策、指令、通知的传达；负责新血浆公司的拓展工作。
2、工程管理部。负责公司在建工程的管理。
公司调整后的《组织机构图》请详见中国证监会指定信息披露网站。
十二、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
根据公司发展需要，经总经理廖昕晰先生提名，并经公司提名、薪酬与考核委员会审查，公司拟聘任郑程远先生为公司副总经理，并提请董事会授权经营管理层根据公司实际发展情况决定其报酬。
郑程远先生简历详见附件《郑程远先生简历》。
十三、通过《关于制定公司〈累积投票制度〉的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司《累积投票制度》请详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十四、通过《关于制定公司<内部控制缺陷认定标准>的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司《内部控制缺陷认定标准》请详见中国证监会指定信息披露网站。
十五、通过《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司董事会同意2014年3月21日（星期五）上午9:00在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室召开公司2013年度股东大会，并将上述第一、二、三、四、六、七、十、十三项议案提交公司2013年度股东大会审议。
公司《关于召开2013年度股东大会的通知》请详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
2014年2月26日
附件：郑程远先生简历
郑程远先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生于湖南省，大专学历，主管医学检验师。曾任职于怀化地区职业病防治所、岳阳市中心血站、湖南景达生物工程有限公司。2014年1月起任职于本公司。
截止本公告日，郑程远先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。