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证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编号：2018-043
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.055元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/13|－|2018/7/16|2018/7/16|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,482,870,004股为基数，每股派发现金红利0.055元（含税），共计派发现金红利81,557,850.22元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/13|－|2018/7/16|2018/7/16|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东宜华企业（集团）有限公司所持的部分股份、实际控制人刘绍喜先生、汕头雅华投资合伙企业（有限合伙）所持股份的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一使用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.055元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付
股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，由公
司按10%的税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利为人民币 0.0495元。如其认为取得
的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为人民币 0.0495元。
（4）对于其他机构投资者（不含“QFII”）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股派放现金红利为人民币
0.055元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，可按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0754-85100989
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2019-059
北京华胜天成科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|123,583,978|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|11.2112|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，现场会议由公司董事长王维航先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，独立董事刘笑天、赵进延、芦广林以通讯方式参加本次会议，董事李伟、王粤鸥、王斌因日程冲突未参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张月英以通讯方式参加了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于申请综合授信及提供担保的公告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,436,978|99.8810|147,000|0.1190|0|0.0000|

2、议案名称：《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,367,620|99.5335|147,000|0.4665|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于申请综合授信及提供担保的公告》|31,367,620|99.5335|147,000|0.4665|0|0.0000|
|2|《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的议案》|31,367,620|99.5335|147,000|0.4665|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
两项议案均以普通决议审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：张玉凯、王凯
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
北京华胜天成科技股份有限公司2019年7月19日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2016-004
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
关于披露发行股份购买资产预案暨公司股票继续停
牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，于2015年10月10日发布了《南山铝业关于筹划发行股份购买资产事项停牌公告》，公司股票自2015年10月12日起预计停牌不超过一个月。因有关事项尚存在不确定性，公司分别于2015年11月12日、12月12日发布了《南山铝业关于发行股份购买资产事项继续停牌公告》，继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司按照中国证监会和上海证券交易所要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年1月7日，公司召开第八届董事会第二十三会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的所有相关议案，并将于2016年1月9日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上刊登相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》、《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的补充通知》等要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年1月11日起继续停牌，公司将在取得上海证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况。公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
董事会
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 编号：临2018-14
国美通讯设备股份有限公司
关于浙江德景电子科技有限公司对公司银行授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：国美通讯设备股份有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）本次为国美通讯提供担保金额为人民币3,000万元，截止本次对外担外前，德景电子不存在对外担保。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保
一、担保情况说明
国美通讯设备股份有限公司（以下简称“国美通讯”或“公司”）因经营需要，拟向兴业银行上海分行申请 5,000万元的对外基本授信，授信项下业务品种为短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票及贴现业务、开立即远期国际信用证（跨境人名币信用证不超过360天）及办理信用证项下押汇、代付业务，授信期限为一年。为保证上述融资事项的顺利进行，公司全资子公司德景电子拟为此提供不超过 3,000万元的连带责任保证担保。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|授信机构|授信额度（万元）|德景电子连带责任保证最高金额（万元）|其他形式的担保|
|1|兴业银行上海分行|5,000|3,000|无|
||小计|5,000|3,000||

二、被担保方基本情况
公司名称：国美通讯设备股份有限公司
统一社会信用代码：9137000017003027X2
注册地址：济南市历下区趵突泉北路12号
法定代表人：宋林林
注册资本：252,523,820元
经营范围：移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软、硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；五金交电、电子产品、机械设备、日用品、百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；从事进出口业务、贸易经济与代理服务；代理移动通讯销售、服务业务；房屋租赁、场地租赁；再生资源回收；装卸服务；广告业务。
三、担保协议的主要内容
国美通讯向金融机构申请授信额度是为补充公司日常经营活动所需的流动资金。
相关方尚未就本次担保事宜签署具体协议等文件，待股东大会审议通过，后续办理具体融资事项时签署有关文件。
四、董事会及独立董事意见
本议案已经公司于 2018年 3月 17日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。
公司三名独立董事发表如下意见：
德景电子为公司全资子公司，为公司本次向兴业银行上海分行申请 5,000万元的对外基本授信提供担保，担保风险可控。该担保银行授信可补充公司流动资金，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
公司董事会审议本次对外担外事项，召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意德景电子为公司本次授信提供担保，并同意提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 12月 31日，本公司及控股子公司实际签署合同的担保金额总计46,880万元（不包括本次担保金额），实际担保余额为33,941.43万元，占本公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的比例为74.50%，全部为公司对全资子公司德景电子提供的担保。本公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1、关于浙江德景电子科技有限公司对公司银行授信提供担保的决议；
2、独立董事关于浙江德景电子科技有限公司对公司银行授信提供担保的独立意见。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会二〇一八年三月十七日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2018-012精伦电子股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称“鲍麦克斯”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为鲍麦克斯担保金额为人民币 2000万元；已实际为鲍麦克斯提供的担保余额为人民币 1500万元。
本次担保是否反担保：否
对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项
一、担保情况概述
2018年 6月 28日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请 2000万元的综合授信提供连带责任担保，期限两年。
在审议此项议案时，公司 3名董事表决通过此项议案，另 3名关联董事张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生回避了表决。本次为鲍麦克斯提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会
审议。
二、被担保人基本情况
（一）鲍麦克斯基本情况
企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 489号 14幢 22301-103室
法定代表人：张学阳
注册资本：7692.3万元
经营范围：嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的研究、开发、生产，销售自产产品，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让（以上咨询除经纪），从事货物与技术的进出口业务。
截止 2017年 12月 31日，鲍麦克斯资产总额为 137,986,097.85元，负债总额为 64,428,326.02元，股东权益为 73,557,771.83元，资产负债率为46.69%。（以上数据经审计）
（二）鲍麦克斯为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。
三、担保主要内容
公司为鲍麦克斯在银行申请的 2000万元人民币的综合授信提供担保，担保方式：保证担保，担保期限：自合同签订之日起两年有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，被担保方鲍麦克斯为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 4000万元，实际使用额度 1500万元。
六、备查资料
公司第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
证券代码：600179 证券简称：ST黑化 公告编号：2015-018
黑龙江黑化股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年4月16日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2016年4月27日以现场方式在公司三楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人。实际出席2人，冯志勇先生因事请假未出席本次会议。
4．本次监事会会议由监事会主席杜秀云女士主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）．审议通过了《2015年监事会工作报告》。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
《2015年监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
（二）．审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会对公司2015年年度报告发表审计意见如下：
1、公司 2015年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
2、年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能真实地反映出公司2015年度的经营成果和财务
状况；
3、在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
《 2015年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
（三）．审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）．审议通过了《2015年度利润分配预案》。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润-267,786,704.55元，加期初未分配利润-766,029,419.33元，本年度可供分配的利润为-1,033,816,123.88元。
公司2015年度利润分配预案为：公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(五)．审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。
（2）、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
（六）．审议通过了《关于公司 2015年度财务报告注册会计师非标准无保留意见涉及事项的说明》。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。
《监事会关于公司 2015年度财务报告注册会计师非标准无保留意见涉及事项的说明》具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）
（七）．审议通过了《2016年第一季度报告及摘要》。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事认真审议了《2016年第一季度报告及摘要》并发表意见如下：
1、公司2016年度一季度报告的的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；。
2、一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，一季度报告所包含的信息能真实地反映公司 2016年度一季度经营管理和财务状况等事项。
3、在对一季度报告审核过程中，未发现参与一季度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
《2016年第一季度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
《 2016年第一季度报告全文》具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
上述议案（一）、（二）、(三)、（四）项议案需提交公司 2015年度股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
１．第五届监事会第二十次会议决议。
黑龙江黑化股份有限公司监事会2016年4月27日
嘉友国际物流股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会
议
资
料
2018年 7月 13日
中国•北京
2018年第二次临时股东大会会议资料目录
会议须知 ................................................ 2会议议程 ................................................ 3会议议案 ................................................ 5议案一：《关于变更公司注册资本的议案》 .................... 5议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 ...................... 6
2018年第二次临时股东大会会议资料嘉友国际物流股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议须知
一、参会资格：股权登记日 2018年 7月 6日下午收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
二、除了股东及股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、2018年7月13日14:30会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。
五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在5分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。
六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、其它未尽事项请详见公司于2018年6月27日在上海证券交易所官方网站发布的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-040）。
九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。
2018年第二次临时股东大会会议资料嘉友国际物流股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议议程
一、现场会议时间、地点及网络投票时间
（一）现场会议
召开时间：2018年7月13日（星期五）14:30
召开地点：嘉友国际物流股份有限公司会议室
北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室（二）网络投票
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
2、网络投票起止时间：自 2018年 7月 13日至 2018年 7月 13日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议流程
（一）会议主持人宣布会议开始。
（二）推选监票人和计票人。
（三）宣读会议须知、介绍本次会议所有议案：
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|序号|议案名称|
|1|《关于变更公司注册资本的议案》|
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|

（四）请股东及股东代理人审议各项议案
1、股东或股东代理人发言、提问。
2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。
（五）股东投票表决，签署表决票。
（六）会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决
2018年第二次临时股东大会会议资料票，计票人统计现场投票结果。
（七）监票人宣读会议现场表决结果。
（八）会议中场休息，等待网络投票统计数据。
（九）宣读大会决议。
（十）北京康达律师事务所见证律师宣读法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
2018年第二次临时股东大会会议资料嘉友国际物流股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议议案
议案一：《关于变更公司注册资本的议案》
各位股东：
根据公司 2017年年度权益分派方案及经营发展需要，公司拟对注册资本进行变更，具体情况如下：
公司于2018年4月18日、2018年5月11日分别召开第一届董事会第十七次会议、2017年年度股东大会，审议通过《关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年度利润分配的议案》，同意以公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计分配4,000万元，同时以公积金向全体股东每 10股转增 4股。本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股本将由8,000万股变更为 11,200万股。
公司已于 2018年 6月 11日实施完毕 2017年年度权益分派方案，公司总股本由 8,000万股变更为 11,200万股，公司注册资本由人民币 8,000万元变更为人民币11,200万元。
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。
本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2018年7月 13日
2018年第二次临时股东大会会议资料议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东：
根据公司 2017年年度权益分派方案及实施结果，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前的内容|修订后的内容|
|1|原第六条 公司注册资本为人民币 8,000.00万元。|第六条 公司注册资本为人民币 11,200.00万元。|
|2|原第十九条 公司股份总数为 8,000.00 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 11,200.00 万股，均为普通股。|

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理具体工商变更登记事宜。
修订后的《嘉友国际物流股份有限公司章程》，公司已于 2018年 6月 27日公开披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2018年7月 13日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-147上海大智慧股份有限公司
关于收到《民事判决书》的公告（十一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“大智慧”）于2017年8月28日至2017年9月1日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的（2016）沪01民初646号、695号《民事判决书》及相关法律文书。
根据《民事判决书》显示，法院已对 5名原告起诉公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信所”）证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。现就有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：5名自然人
被告一：公司
被告二：立信所
诉讼请求：
1、判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币91,060.64元；
2、判令被告承担本案诉讼费用。
（二）事实和理由
被告大智慧于2015年5月1日发布收到中国证券监督管理委员会
调查通知书的公告。后中国证券监督管理委员会对大智慧作出行政处罚，认定其发布的2013年年报虚假披露信息，违反《中华人民共和国
证券法》的相关规定，构成虚假陈述。原告买入公司股票遭受损失与大智慧的虚假陈述行为有因果关系。
（三）法院审理情况和《民事判决书》主要内容
法院分别于2017年3月7日、2017年3月14日公开开庭对案件进行了审理，现均已审理终结。
法院认为，大智慧公司存在虚假记载的证券市场虚假陈述行为，其虚假陈述的实施日为2014年2月28日，即发布2013年年度报告的日期。
大智慧公司关于收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告已完整披露了涉案虚假陈述的事实及中国证监会拟作出的行政处罚决定，披露内容与中国证监会[2016]088号行政处罚决定书内容具有高度对应性，充分揭示了投资风险，足以警示投资者重新评估股票价值。因此，应当以该公告日作为涉案虚假陈述揭露日。
其中3名自然人原告在虚假陈述揭露日前已卖出全部601519股
票，其相应的交易行为并非发生在虚假陈述对市场发生影响的阶段
内。根据《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十九条规定，应认定原告买卖股票的损失与涉案虚假陈述并不存在因果关系。因此被告大智慧公司与立信所无需因系争虚假陈述行为对原告损失承担损害赔偿责任。
其中2名自然人原告在虚假陈述揭露日后仍持续持有601519股
票，其相应的交易行为根据《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条规定，应认定原告买卖股票的损失与涉案虚假陈述存在因果关系。（其中一名自然人原告，实际并未因大智慧公司的虚假陈述行为遭受损失，故其要求大智慧公司赔偿投资差额损失、佣金损失、印花税损失以及相应利息的诉讼请求并无事实依据，本院不予支持。）
二、诉讼判决结果
依照《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条、第十九条、第二十条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十三条之规定，判决如下：
（一）驳回原告4名自然人的诉讼请求。
（二）被告大智慧应于本判决生效之日起十日内赔偿原告1名自然人投资差额损失11,139元、佣金损失4.77元，并支付上述款项利息。
（三）被告立信所对被告大智慧依本判决第二项所负的义务承担连带清偿责任。
（四）驳回原告1名自然人的其他诉讼请求。
与原告4名自然人的诉讼请求对应的案件受理费由原告4名自然
人负担。与原告1名自然人的诉讼请求对应的案件受理费由被告大智慧、立信所共同负担。
三、诉讼判决对公司的影响
上述判决系法院作出的初审判决，原告和被告如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉，公司将持续关注上述诉讼事项及其他诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
上海市第一中级人民法院（2016）沪01民初646号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2016）沪01民初695号《民事判决书》特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年九月二日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2015-050上海申达股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2015年 5月 28日召开的本公司 2014年度股东大会审议通过的《关于购买由银行等发行的理财产品的议案》，同意公司及子公司将临时闲置资金在一年内累计购买不超过 15亿元人民币的银行等发行的理财产品。自 2015年 9月28日至2015年11月13日，本公司及子公司累计购买理财产品22800万元，该等购买理财产品的交易均不构成关联交易，具体情况请见附件之一“上海申达股份有限公司购买银行理财产品情况表”，此前购买的已到期产品实际收益率和预计收益率一致，具体情况请见附件之二“上海申达股份有限公司已到期银行理财产品情况表”。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2015年11月 17日
附件：
1、上海申达股份有限公司购买银行理财产品情况表（2015年9月28日至2015年11月13日）。
2、上海申达股份有限公司已到期银行理财产品情况表。
附件一：上海申达股份有限公司购买银行理财产品情况表（2015年9月28日至2015年11月13日）
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|理财产品名称|协议签署日期|协议主体名称|理财目的|理财品种|理财金额（万元）|资金来源|理财期限|预计年化收益率（扣除管理费）|投资标的|支付方式|敏感性分析|风险控制|
|赢家人民币理财产品WGI5MO3037期|2015.9.28|上海申达科宝新材料有限公司、上海银行浦东分行|提高资金利用率，增加公司收益|货币及债权类理财产品|1100|自有资金|91天|3.74%|债权、回购、拆借等|现金|该笔收益占公司效益总额极小，不会产生较大影响。|保证收益型投资，极低风险。|
|赢家人民币理财产品WGI5MO2038期|2015.10.13|上海申达投资有限公司、上海银行浦东分行|提高资金利用率，增加公司收益|货币及债权类理财产品|1000|自有资金|63天|3.72%|债权、回购、拆借等|现金|该笔收益占公司效益总额极小，不会产生较大影响。|保证收益型投资，极低风险。|
|赢家人民币理财产品WGI5MO1038期|2015.10.13|上海申达股份有限公司、上海银行浦东分行|提高资金利用率，增加公司收益|货币及债权类理财产品|7300|自有资金|33天|3.70%|债权、回购、拆借等|现金|该笔收益占公司效益总额极小，不会产生较大影响。|保证收益型投资，极低风险。|
|赢家人民币理财产品WGI5MO2039期|2015.10.19|上海申达投资有限公司、上海银行浦东分行|提高资金利用率，增加公司收益|货币及债权类理财产品|600|自有资金|63天|3.72%|债权、回购、拆借等|现金|该笔收益占公司效益总额极小，不会产生较大影响。|保证收益型投资，极低风险。|
|赢家人民币理财产品WGI5MO1039期|2015.10.19|上海申达股份有限公司、上海银行浦东分行|提高资金利用率，增加公司收益|货币及债权类理财产品|7500|自有资金|33天|3.70%|债权、回购、拆借等|现金|该笔收益占公司效益总额极小，不会产生较大影响。|保证收益型投资，极低风险。|
|赢家人民币理财产品WGI5MO3041期|2015.10.28|上海申达科宝新材料有限公司、上海银行浦东分行|提高资金利用率，增加公司收益|货币及债权类理财产品|4300|自有资金|91天|3.58%|债权、回购、拆借等|现金|该笔收益占公司效益总额极小，不会产生较大影响。|保证收益型投资，极低风险。|
|赢家人民币理财产品WGI5MO3043期|2015.11.13|上海申达科宝新材料有限公司、上海银行浦东分行|提高资金利用率，增加公司收益|货币及债权类理财产品|1000|自有资金|91天|3.60%|债权、回购、拆借等|现金|该笔收益占公司效益总额极小，不会产生较大影响。|保证收益型投资，极低风险。|

附件二：上海申达股份有限公司已到期银行理财产品情况表
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|理财产品名称|协议签署日期|理财金额（万元）|理财期限|预计年化收益率（扣除管理费）|实际年化收益率|
|赢家人民币理财产品WGI5MD3020期|2015.6.2|3000|91天|4.10%|4.10%|
|赢家人民币理财产品WGI5MD3023期|2015.6.17|1100|91天|3.66%|3.66%|
|赢家人民币理财产品WGI5MD3024期|2015.6.29|1000|91天|3.70%|3.70%|
|赢家人民币理财产品WGI5MD3025期|2015.7.6|600|98天|3.65%|3.65%|
|赢家人民币理财产品WGI5MD2027期|2015.7.20|6000|63天|3.65%|3.65%|
|赢家人民币理财产品WGI5MD3028期|2015.7.28|5200|91天|3.70%|3.70%|
|赢家人民币理财产品WGI5MD1028期|2015.7.28|3000|33天|3.70%|3.70%|
|赢家人民币理财产品WGI5MD1029期|2015.8.3|2500|33天|3.65%|3.65%|
|赢家人民币理财产品WGI5MD3030期|2015.8.10|1000|91天|3.73%|3.73%|
|赢家人民币理财产品WGI5MD1030期|2015.8.10|7000|33天|3.70%|3.70%|
|赢家人民币理财产品WGI5MD1038期|2015.10.13|7300|33天|3.70%|3.70%|
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2018-082
龙建路桥股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日 14点50分
召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109号329会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月14日
至2018年11月15日
投票时间为：2018年11月14日15：00-2018年11月15日15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《龙建路桥股份有限公司 2018 年半年度利润分配预案》|√|
|2|《关于公司拟受让拉萨城投持有的一公司股权的议案》|√|
|3|《关于制定<龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020）>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1请见2018年8月 31日在《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的2018-069公告；议案2请见随本公告同时在《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的 2018-080公告；议案3请见随本公告同时在上海证券交易所网站上披露的《龙建股份股东分红回报规划（2018-2020）》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 中登结算网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2018年 11月 14日 15:00至 2018年 11月 15日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600853|龙建股份|2018/11/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109号 301室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）
3、登记时间：2018年11月12日-13日上午9：00至下午16：00。
注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。
六、 其他事项
会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009
会议联系人：许晓艳、宋志玉、王侨潞。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2018年10月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
龙建路桥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《龙建路桥股份有限公司 2018年半年度利润分配预案》||||
|2|《关于公司拟受让拉萨城投持有的一公司股权的议案》||||
|3|《关于制定<龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划||||

||
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|（2018-2020）>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-022号
江苏亨通光电股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2017年 3月 28日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017年 3月 21日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议以通讯表决方式审议了《关于收购黑龙江电信国脉工程股份有限公司31.4169%股权的议案》等两项议题，决议如下：
一、审议通过《关于收购黑龙江电信国脉工程股份有限公司31.4169%股权的议案》；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
公司为实现由产品供应商向全价值链集成服务商的战略转型，分别于2015、2016年两次收购电信国脉股权，持股比例达到51.9%，实现控股电信国脉目的，将其作为公司通信EPC业务的平台。双方通过深度融合、资源共享、优势互补，电信国脉由服务于东北市场发展为面向全国市场，在传统东三省业务基础上，向北京、河北、河南、云南、新疆等地拓展，2016年收入同比增长54.6%，净利润同比增长69.2%，通信EPC业务快速增长。
与此同时，2017年公司通信EPC业务在海内外也实现新的进展，国内承建宁苏量子保密通信干线，后经南通延长至上海边界，在海外获得拉脱维亚国家宽带EPC项目，公司EPC业务发展势头良好。
为进一步增强公司对电信国脉的控制力，提高上市公司优质资产质量，充分利用国内、国际两种资源，深入推动公司业务协同，拓展海外市场，推动公司EPC业务在国内、国际两个市场的发展，增强公司持续盈利能力，更好为公司股东创造价值，公司拟收购电信国脉31.4169%股权，直接增厚公司业绩。
依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字
[2017]第01-088号《评估报告》，截至 2016年12月31日，电信国脉100%股权的评估价值为 100,700万元，扣除 2016年度分红 14,600万元，电信国脉100%股权作价 86,100万元，对应本次收购交易价格为 27,204.76万元人民币。郭广友等129名自然人股东承诺在遵守原收购协议中对2017年盈利预测1.15亿元的基础上，保证2018、2019年电信国脉实现的净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润前后孰低者为准)以不低于20%的速度增长，即：2018、2019年电信国脉实现的净利润分别不低于 13800万元和16560万元，对应2017、2018、2019年 PE倍数不高于7.49、6.24、5.20倍。否则，应按照协议约定的方式予以补偿。
公司独立董事对评估机构的专业能力和独立性发表了独立意见，认为北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务资格，签字资产评估师具备执业资格证书，未发现评估机构、资产评估报告签字人员与公司存在关联关系。
公司董事会认为交易标的预期未来各年度收益、现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数经有资质的专业机构及专业人员做出，方法符合行业通行做法，未来三年盈利情况设置了对赌条款，最大程度保护了上市公司股东利益。
本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，交易实施不存在重大法律障碍。
二、《关于追认 2016年度日常关联交易超额部分的议案》；
独立董事就《关于追认 2016年度日常关联交易超额部分的议案》发表事前认可意见及独立意见。
关联董事钱建林回避表决。
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。详见上海证券交易所网站，公告编号：亨通光电2017-023号。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一七年三月三十日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2019-071盛和资源控股股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 7月3日接到公司股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）的通知，巨星集团将2018年6月26日质押给上海兴瀚资产管理有限公司的本公司无限售条件流通股 4,550,000股于 2019年 7月 2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的登记手续。上述股权质押解除手续已于2019年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，巨星集团持有本公司96,868,925股股份，占公司总股本的5.5191%；已累计质押85,300,000股，占公司总股本的4.8599%。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2019年7月4日
湖南湘邮科技股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
湖南湘邮科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：湘邮科技母公司及全部子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源、内部审计、固定资产管理、资金管理、全面预算管理、销售与收款、采购与付款、业务外包、担保业务、合同管理、项目管理、存货管理、财务报告及税务管理、信息系统、外部信息披露、反舞弊机制等内容；重点关注的高风险领域主要包括：风险管理方面、采购计划方面、新增固定资产管理、投资科研方面、项目过程管理方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
适用以下条件之一的，则认定为重大缺陷：
（1）内部控制缺陷可能导致的财务报告错漏报金额≥营业收入3%；
（2）内部控制缺陷可能导致的财务报告错漏报金额≥资产总额2%；
适用以下条件之一的，则认定为重要缺陷：
（1）营业收入2%≤内部控制缺陷可能导致的财务报告错漏报金额＜营业收入3%；
（2）资产总额1%≤内部控制缺陷可能导致的财务报告错漏报金额＜资产总额2%；
适用以下条件之一的，则认定为一般缺陷：
（1）内部控制缺陷可能导致的财务报告错漏报金额＜营业收入2%；
（2）内部控制缺陷可能导致的财务报告错漏报金额＜资产总额1%；
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
可认定为重大缺陷的迹象包括：
公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
公司更正已公布的财务报告；
注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；
审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效。
可认定为重要缺陷的迹象包括：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：内部控制缺陷可能导致直接财产损失超过500万元时,被认定为重大缺陷；
重要缺陷：内部控制缺陷可能导致直接财产损失超过300万元，但未达到500万元时,被认定为重要缺陷；
一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：内部控制缺陷可能导致公司严重偏离控制目标的情形,包括但不限于:
（1）决策程序不科学；
（2）违反国家法律、法规，受到监管机构的处罚；
（3）除宏观环境变化的原因外，公司连年亏损，持续经营受到挑战；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（5）重大事项发生前公司员工参与内幕交易；
（6）媒体负面新闻频现；
（7）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
重要缺陷:是指其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形；
一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况