证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2016-194深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2016年第十次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第十次临时股东大会会议通知于 2016年 6月 7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2016年6月22日下午2：00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2016年6月22日下午2：00。
网络投票时间为：2016年6月21日至6月22日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月21日下午15:00至6月22日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、主持人：董事长周国辉先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为2人，代表有效表决权的股份713,437,300股，占公司股本总额的33.9889%；通过网络投票的股东人数为5人，代表有效表决权的股份131,500股，占公司股本总额的0.0063%。
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计7人，代表有效表决权的股份713,568,800股，占公司股本总额的33.9951%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计6人，代表公司有表决权的股份135,300股，占公司股本总额的0.0064%。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、逐项审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
1.1.审议《关于选举周国辉为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：所获选举票数为713,473,800票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867%。
其中，中小投资者表决情况为选举票数 40,300票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的29.7857%。
周国辉先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2016年第十次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满时为止。
1.2、审议《关于选举陈伟民为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：所获选举票数为713,459,200票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9846%。
其中，中小投资者表决情况为选举票数 25,700票，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份总数的18.9948%。
陈伟民先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2016年第十次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满时为止。
1.3、审议《关于选举冯均鸿为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：所获选举票数为713,469,200票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%。
其中，中小投资者表决情况为选举票数 35,700票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的26.3858%。
冯均鸿先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2016年第十次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满时为止。
2、逐项审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
2.1、审议《关于选举李正为公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：所获选举票数为713,469,200票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%。
其中，中小投资者表决情况为选举票数 35,700票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的26.3858%。
李正先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自 2016年第十次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满时为止。
2.2、审议《关于选举李罗力为公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：所获选举票数为713,469,200票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%。
其中，中小投资者表决情况为选举票数 35,700票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的26.3858%。
李罗力先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自 2016年第十次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满时为止。
2.3、审议《关于选举张顺和为公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：所获选举票数为713,469,200票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%。
其中，中小投资者表决情况为选举票数 35,700票，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份总数的26.3858%。
张顺和先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自 2016年第十次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满时为止。
2.4、审议《关于选举张翔为公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：所获选举票数为713,462,000票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9850%。
其中，中小投资者表决情况为选举票数 28,500票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的21.0643%。
张翔先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自 2016年第十次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满时为止。
3、逐项审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
3.1、审议《关于选举张玉明为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：所获选举票数为713,469,200票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%。
张玉明先生当选为公司第五届监事会股东代表监事，任期自 2016年第十次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满时为止。
3.2、审议《关于选举黄伟群为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：所获选举票数为713,465,600票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9855%。
黄伟群先生当选为公司第五届监事会股东代表监事，任期自 2016年第十次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满时为止。
4、审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 713,559,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9987%；反对9,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于第五届监事会职工代表监事薪酬及股东代表监事津贴的议案》
表决结果：同意 713,559,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9987%；反对9,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 713,565,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于公司控股子公司芜湖怡佳深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 713,565,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于公司控股子公司芜湖怡润供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》表决结果：同意 713,565,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 713,565,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于公司控股子公司新乡市怡丰供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 713,565,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：同意 713,565,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 713,565,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
13、审议通过了《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 713,565,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
14、审议通过了《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 713,565,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
15、审议通过了《关于公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 713,565,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
16、审议通过了《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司申请信保融资，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 713,565,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：同意 713,565,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
18、审议通过了《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 713,565,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
19、审议通过了《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 713,565,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
20、审议通过了《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司投资可祥拓展有限公司的议案》
表决结果：同意 713,567,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对1,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
21、审议通过了《关于公司增加注册资本，并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 713,567,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对1,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司