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证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-011荣盛石化股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司全体股东:
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康持续发展，保护投资者合法权益，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了2013年度公司内部控制评价报告如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存
在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的公司包括母公司和主要子公司，主要子公司列示如下：1、浙江荣翔化纤有限公司；主营业务：生产销售涤纶丝、切片；
2、浙江盛元化纤有限公司：主营业务：生产销售轻纺原料及产品；
3、逸盛大化石化有限公司：主营业务：生产销售精对苯二甲酸；
上述纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的83.18%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的75.60%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制制度及相关细则公司层面所涉及的治理结构、组织结构、内部审计机构、人力资源、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、在建工程、担保、财务报告、预算、对外提供财务资助、关联方交易、突发事件、内部信息传递和信息系统等各类流程。重点关注的风险领域主要包括市场
竞争风险，原材料波动风险，需求下滑风险和销售管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发
现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
财务报告重要缺陷的迹象包括：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
荣盛石化股份有限公司董事会2014年3月11日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
独立董事关于董事会换届的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》和《安徽盛运环保（集团）股份有限公司公司章程》的规定，作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第三十七次会议所审议的《关于提名安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》进行了审查，发表如下独立意见：
一、公司第五届董事会董事候选人提名程序合法有效；
二、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
三、同意将公司第五届董事会董事候选人提交股东大会选举。
独立董事签字：
赵继平 韦文金 范成山 雷秀娟
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证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-087
北京飞利信科技股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月19日，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向宁波东蓝商贸有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1372号），批复内容如下：
一、核准你公司向宁波东蓝商贸有限公司发行2,840,594股股份、向宁波众元投资管理有限公司发行3,052,568股股份、向宁波海宇投资管理有限公司发行1,431,298股股份、向宁波乾元文化传播有限公司发行1,431,298股股份、向宁波桑德兹实业有限公司发行1,356,084股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行774,899股股份、向浙江红土创业投资有限公司发行774,899股股份、向朱豪轲发行884,120股股份、向宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）发行866,784股股份、向宁波博润创业投资股份有限公司发行412,589股股份、向上海敏政投资有限公司发行387,449股股份、向南昌红土创新资本创业投资有限公司发行
387,449股股份、向浙江海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）发行439,170
股股份、向澜海（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行271,216股股份、向浙江信海创业投资合伙企业（有限合伙）发行254,409股股份、向上海萨
洛芬投资管理有限公司发行192,177股股份、向浙江浙科汇丰创业投资有限公司发行166,047股股份、向姚纳新发行83,037股股份、向张俊峰发行1,736,454股股份、向郎福志发行1,225,732股股份、向马卫东发行1,225,732股股份、向罗运波发行919,299股股份、向王国忠发行326,861股股份、向石权发行326,861股股份、向徐洪涛发行128,701股股份、向侯曙光发行62,974股股份、向李世雄发行62,974股股份、向杨斌发行62,974股股份、向李敬华发行32,986股股份、向张慨发行
32,986股股份、向周天宁发行24,990股股份、向任飞澜发行19,992股股份、向陈卫国发行14,994股股份、向陈超发行14,994股股份、向陈玉敏发行14,994股股份、向王勋周发行9,996股股份、向王猛发行9,996股股份、向高德喜发行9,996股股份、向胡继文发行9,996股股份、向杨英杰发行9,996股股份、向于洪伟发行9,996股股份、向戚永君发行9,996股股份、向刘孔泉发行9,996股股份、向鄂俊超发行9,996股股份、向马珍发行9,996股股份、向黄海占发行9,996股股份、向李宗香发行9,996股股份、向黄延明发行9,996股股份、向逄锦波发行9,996股股份、向杨文华发行7,996股股份、向王智发行4,998股股份、向任杰发行4,998股股份、向吴钧发行4,998股股份、向张巧宁发行4,998股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过10,670,731股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月十九日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-021
宁波理工监测科技股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）近年盈利状况良好，为回报股东，2015年4月16日，公司实际控制人之一周方洁先生提议 2014年度利润分配预案并经公司第三届董事会第十五次会议审议通过为：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为61,562,189.71元，母公司净利润为76,915,007.32元。按公司章程规定，以2014年度实现的母公司净利润76,915,007.32元为基数，提取10%法定盈余公积金7,691,500.73元后，公司拟以2014年12月31日总股本28,252万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计派送现金红利 5,650.40万元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司董事会认为公司2014年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案尚需待公司2014年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
独立董事的独立意见
本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益，积极回报投资者。同意将2014年度利润分配预案提交2014年度股东大会审议。
监事会的意见
经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将2014年度利润分配预案提交2014年度股东大会审议。
备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
3、第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2015年4月18日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-154深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（下称“本次会议”）于 2017年10月17日在公司会议室召开。会议通知于 2017年 10月 13日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
监事会认为：经核查：公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。激励对象资清平、邓木生、蔡艺斌、方圆、孙小莉、吕颖、刘立业、李丽娜共8人自愿放弃参与公司2017年股票期权激励计划，因此，激励对象由496人相应减至488人，共向488名激励对象授予12,000万份股票期权。
公司监事会对本次股票期权激励计划确定的488名激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
截止本次股票期权授予日，公司股票期权激励计划授予激励对象均为公司或其下属子公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2017年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2017年10月17日为授予日，授予488名激励对象12,000万份股票期权。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会
2017年 10月 17日
北京双鹭药业股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及其他相关规定和要求，我们作为北京双鹭药业股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截止2016年6月30日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查，认为：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》、《对外担保管理办法》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《关联交易管理制度》的有关规定。
2、至本报告期末，公司累积和当期无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规关联方占用资金情况。报告期内，公司与关联方发生的关联交易均履行了相关的程序，确保了交易的公平合理，未发生损害公司利益的行为。
独立董事：
魏素艳 苏志国
北京双鹭药业股份有限公司
二〇一六年八月二十六日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-067
北京暴风科技股份有限公司
关于与关联方北京暴风魔镜科技有限公司
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与关联方北京暴风魔镜科技有限公司日常关联交易预计的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、预计日常关联交易概述
（一）预计日常关联交易基本情况
1、预计日常关联交易概述
根据公司业务发展规划，随着公司与北京暴风魔镜科技有限公司（以下简称“暴风魔镜”）业务协同合作的需要，公司预计与关联方暴风魔镜发生商业推广等日常关联交易，截至2015年12月31日关联交易总金额不超过人民币3000万元整。
2、关联关系
暴风魔镜为公司的参股公司，公司董事、总经理冯鑫先生同时担任暴风魔镜董事、总经理职务，暴风魔镜为公司关联法人。
（二）审批程序
1、本次事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过及第二届监事会第七次会议审议通过。
联交易预计的独立意见。
3、此事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
名称：北京暴风魔镜科技有限公司
住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0760
注册号：110107018597560
法定代表人：冯鑫
注册资本：324.23万元
经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
注：2015年6月1日暴风魔镜各股东签署《投资协议》，暴风魔镜注册资本增加至324.23万元，截至本公告日，本次增资的工商变更登记手续正在办理。
（二）关联方履约能力
公司认为上述关联方财务状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易的主要内容
（一）交易内容
根据公司业务发展规划，随着公司与暴风魔镜业务协同合作的需要，公司将与关联方暴风魔镜发生商业推广等日常关联交易。
（二）定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原
则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
（三）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易属于公司正常业务经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司与关联方北京暴风魔镜科技有限公司拟进行日常关联交易属于公司正
常业务经营需要，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响，符合公司及全体股东的整体利益。我们作为公司的独立董事，同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）独立董事发表的独立意见
公司与关联方北京暴风魔镜科技有限公司预计发生的日常关联交易属于公
司正常业务经营需要，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。关联董事在审议本议案时回避表决。基于此，我们同意公司与关联方日常关联交易预计的事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
2、暴风科技对上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过（关联董事回避表决）及第二届监事会第七次会议审议通过，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
3、保荐机构对暴风科技与关联方暴风魔镜的日常关联交易预计无异议。
4、保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
七、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对相关事项的独立意见；
5、保荐机构意见。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年8月18日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－110佛山佛塑科技集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2016年10月28日在公司总部二楼会议室以现场会议表决方式举行。应出席会议监事 5人，实到5人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2016年第三季度报告》
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2016年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司2016年前三季度计提资产减值准备共计2,932.87万元，符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能更加公允地反映公司的资产状况，没有发现存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司的控股子公司核销资产的议案》
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规
定要求，公司拟在 2016年第三季度财务报告中对控股子公司佛山鸿华聚酯切片有限公司的部分其他应收款损失予以核销，核销金额为 2,569,748.44元。本次资产核销符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能更加公允地反映公司的资产状况，没有发现存在损害公司及公司股东利益的情形，因此，同意本次核销资产事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会
二○一六年十月三十一日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2018-019
中水集团远洋股份有限公司
关于向控股股东借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2018年 4月 16日，公司与控股股东中国农业发展集团有限公司签署《系统内融资协议书》（合同编号 2018年第 32号），公司向控股股东中国农业发展集团有限公司融资借款 8,800万元,用于超低温金枪鱼延绳钓项目，利率4.60%，期限 12个月,自划拨之日起计息。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联方的认定标准，中国农业发展集团有限公司持有股份占公司总股本的25.36%，是公司的控股股东，故本次构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3条第一项之规定。
3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
4、该交易已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方介绍
公司名称：中国农业发展集团有限公司
法定代表人：余涤非
注册资本：419148.82586万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市西城区西单民丰胡同三十一号
统一社会信用代码：91110000100003057A
经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。承包境外渔业工程及境内渔业国际招标工程；海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作；承担本行业我国对外经济援助项目；对外提供与渔业有关的咨询、勘察和设计；利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作；进出口业务；承办来料加工；水产行业对外咨询服务；渔船、渔机及渔需物资的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国农业发展集团有限公司最近一年又一期主要财务数据：
单位:人民币万元
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|科目|2016 年 12 月 31 日|2017 年 9 月 30 日|
|资产总额|3,055,339.90|3,191,420.64|
|所有者权益总额|1,314,117.04|1,344,850.65|
|营业收入|2,566,905.67|1,813,672.81|
|净利润|80,903.36|52,221.79|

三、交易的主要内容
借款金额：8,800万元
借款期限：12个月
借款用途：金枪鱼延绳钓项目专项资金
利率及期限：本公司已于 2018年 4月 16日收到中国农业发展集团有限公司汇款 8,800万元。按《系统内融资协议书》约定，借款利率4.6%，自划拨之日起计息，每季末结息，并于 2019年 4月 15日前归还借款本金 8,800万元及剩余利息。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。
2、公司与控股股东发生的关联交易不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额。
年初至披露日与该关联人发生关联交易金额为 13,091万元（包含本期归还 2017年 4月借款 11,000万元，本次借款 8,800万元不包含在内）。
六、本次交易履行的审议程序
1、本次交易履行的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事
对本次关联交易发表了事前认可意见，均同意将该议案提交公司董事会审议。
2018年4月16日公司召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于超低温金枪鱼项目向中国农发集团借款的议案》（详见 2018-018号公告），关联董事董恩和先生、周紫雨先生回避了本次关联交易议案的表决。表决结果为 5票同意、0票反对、0票弃权。
2、独立董事意见
本公司独立董事肖金泉先生、郑洪涛先生和周俊利女士经认真审议，对本次关联交易事项予以事前认可，并发表独立意见如下:
（1）公司董事会在第七届董事会第六次会议召开之前，向我们提供了上述关联交易事项的相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；在董事会审议本议案时，关联董事进行了回避表决，本次董事会审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。
（2）本次公司与控股股东的关联交易，属于正常的商业交易行为，该协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理,符合公司的根本利益,不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
（3）本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，有利于公司可持续发展。
（4）交易条款客观公允，交易关联方未利用自身身份对拟实施
的交易进行干预，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。
七、备查文件
1、中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2、《系统内融资协议书》；
3、独立董事意见。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-011吉林电力股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十三次会议通知于 2015年 1月 16日以书面送达方式发出。
2、2015年 1月 26日下午，在公司三楼第二会议室以现场会议
方式召开。
3、公司现有董事 7名，其中董事沈汝浪先生因公无法出席会议，全权委托董事长陶新建先生代为表决，共有 6名董事参加现场表决。
4、会议由董事长陶新建先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案；
会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》，选举靳东来先生为公司第六届董事会战略与投资委员会委员。
（二）关于选举陶新建先生为公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员的议案；
会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举陶新建先生为公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》，选举陶新建先生为公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员。
（三）关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案；
会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案》，选举靳东来先生为公司第六届董事会提名委员会委员。
（四）关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举靳东来先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
（五）关于选举姚建宗先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案；
会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举姚建宗先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，选举姚建宗先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
（六）关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案
会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，选举陶新建先生为公司第六届董事会审计委员会委员。
（七）关于曲晓佳先生辞去吉林电力股份有限公司副总经理职务的议案
会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了曲晓佳先生因达到退休年龄，请求辞去吉林电力股份有限公司公司副总经理职务的议案。与会董事对曲晓佳先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
（八）关于聘任周宇翔先生为公司副总经理的议案
会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任周宇翔先生为公司副总经理的议案》，聘任周宇翔先生为公司副总经理。
（九）关于向吉电（滁州）章广风力发电有限公司增资的议案
会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于向吉电（滁州）章广风力发电有限公司增资的议案》，同意以现金方式对吉电（滁州）章广风力发电有限公司增资 7,930万元，增资后，该公司注册资本达到 15,730万元。
三、备查文件
第六届董事会第三十三次会议决议
附：周宇翔先生简历
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年一月二十六日
附件：
周宇翔先生简历
周宇翔，男，1965年 4月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
1986年 7月—1987年 12月东北水电专科学院教师
1988年 1月—1994年 7月 吉林省电力勘测设计院工程师
1994年 7月—1999年 9月吉林省能源交通总公司计划部
1999年 9月—2001年 2月吉林省能源交通总公司计划部副经理
2001年2月—2004年12月吉林电力股份有限公司计划发展部主任
2004年 12月—2005年 11月吉林电力股份有限公司计划发展部主任兼基建管理部主任
2005年11月—2006年3月吉林电力股份有限公司计划发展部经理
2006年 3月—2007年 9月吉林吉长热电有限公司四平热电分公司经理
2007年9月—2008年11月吉林吉长热电有限公司四平热电分公司经理兼党委书记、吉林电力股份有限公司四平项目筹建处主任
2008年 11月—2014年 4月 吉林电力股份有限公司总经理助理
2008年 11月—2010年 8月二道江发电公司总经理、党委副书记、通化热电有限责任公司总经理
2010年 8月—2011年 8月通化热电有限责任公司董事长
2010年 8月—2011年 12月白山热电有限责任公司董事长
2011年 3月—2011年 7月 浑江发电公司委员会书记
2011年7月—2011年 11月吉林电力股份有限公司新能源部主任
2011年11月—2014年3月吉林电力股份有限公司计划发展部主任
2014年 3月—现在 中电投吉林核电有限公司副总经理
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：汇纳科技||||
|保荐代表人姓名：田士超|联系电话：021-35082603||||
|保荐代表人姓名：王志超|联系电话：021-35082883||||
|现场检查人员姓名：田士超、王志超|||||
|现场检查对应期间： 2019年度|||||
|现场检查时间：2019年12月2日~2019年12月3日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||

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|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|

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|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关|√|||

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|要求予以整改|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|注:针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无。（以下无正文）|

（本页无正文，为安信证券股份有限公司关于汇纳科技股份有限公司《定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人（签名）：____________ ____________
田士超 王志超
安信证券股份有限公司 2019年 12月 10日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-014深圳市大富科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：公司第二届董事会。
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2016年1月22日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月21日下午15:00至2016年1月22日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三楼会议室。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长孙尚传先生。
6、公司于2016年1月6日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》，《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（2016-007）》已于2016年1月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
8、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份429,599,030股，占公司有效表决权总股份数的65.809%；其中，通过网络投票出席会议的股东共0人，代表股份0股，占公司有效表决权总股份数的0%；单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东1人，代表股份100股，占公司有效表决权总股份数的0%。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意429,599,030股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。
2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意429,599,030股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕、王翠萍
3、结论性意见：深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市大富科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2016年1月22日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-36
深圳市赛为智能股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董事会第三十次会议通知及资料于2014年4月23日以专人直接送达或通讯方式通知全体董事，会议于2014年4月28日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2号楼 3楼以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周勇先生主持。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事梅慎实以通讯方式出席。
总经理胡祝银、监事会主席封其国、监事陈方戈及秦涛列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议表决，形成了以下决议：
(一)审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》
到股权激励计划对年度业绩的要求，公司首次股权激励计划第一期30%限制性股票未达到解锁条件，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定及2013年第二次临时股东大会的授权，现决定对2014年待解锁的限制性股票145.80万股（公司共发行限制性股票486万股的30%）全部进行回购注销，回购价格为授予价格4.14元/股，本次回购注销完成后，公司股份总数将变为 223,402,000股,公司注册资本变为223,402,000元。
关联董事周勇、宁群仪对该议案回避表决。出席本次会议的7名非关联董事对此议案进行了表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过了《关于公司设立惠州分公司的议案》
根据公司的发展战略，为了拓展市场，促进公司业务的快速发展，公司拟设立惠州分公司（以工商登记为准）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
中信建投证券股份有限公司作为杭州巨星科技股份有限
公司独立财务顾问在充分尽调和内核基础上出具的承诺函
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）接受杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”或“上市公司”）的委托，担任巨星科技本次重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。中信建投证券在充分尽职调查和内部核查的基础上作出以下承诺：1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次重组方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司作为杭州巨星科技股份有限公司独立财务顾问在充分尽调和内核基础上出具的承诺函》之签章页）
中信建投证券股份有限公司2019年8月15日
申通快递股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字【2017】第 31-00011号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字【2017】第31-00011号申通快递股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了申通快递股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月 31日合并及母公司资产负债表和2016年度合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钟永和
中国·北京 中国注册会计师：罗艳
二○一七年四月十七日
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：申通快递股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|江苏申通国际货运有限公司|子公司|应收账款|-|66.95||25.44|41.51|中转费|
|浙江申通瑞银快递有限公司|子公司|应收账款|-|23.48||5.79|17.69|中转费|
|浙江申通瑞德快递有限公司|子公司|应收账款|-|14.22||6.83|7.39|中转费|
|杭州申瑞快递服务有限公司|子公司|应收账款|-|1,755.00||-|1,755.00|车辆租赁费|
|江苏申通国际货运有限公司|子公司|其他应收款|5,321.54|3,541.08||565.00|8,297.62|资金周转|
|浙江申通瑞银快递有限公司|子公司|其他应收款|219.15|365.53||274.06|310.62|资金周转|
|浙江申通瑞德快递有限公司|子公司|其他应收款|1,307.80|-||819.06|488.74|资金周转|
|湖北申通实业投资有限公司|子公司|其他应收款|5,004.15|2,881.05||1,000.00|6,885.20|资金周转|
|浙江申通瑞丰快递有限公司|子公司|其他应收款|-|10,729.00||4,000.00|6,729.00|资金周转|
|浙江申通快递有限公司|子公司|其他应收款|-|5,200.00||-|5,200.00|资金周转|

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|浙江申通瑞盛快递有限公司|子公司|其他应收款|16,369.31|-||-|16,369.31|资金周转|
|浙江申通实业有限公司|子公司|其他应收款|-|6,360.00||6,360.00|-|资金周转|
|陕西瑞银申通快递有限公司|子公司|其他应收款|32.08|1,875.00||-|1,907.08|资金周转|
|长春灵通物流有限公司|子公司|其他应收款|1,363.55|4,088.92||-|5,452.47|资金周转|
|辽宁瑞银申通快递有限公司|子公司|其他应收款|-|4,957.13||-|4,957.13|资金周转|
|浙江正邦物流有限公司|子公司|其他应收款|-|369.56||-|369.56|资金周转|
||||29,617.58|42,226.92|0.00|13,056.18|58,788.32||
|快宝（上海）网络技术有限公司|联营企业|其他应收款|309.03|300.00|11.67|620.70|-|资金拆借|
||||309.03|300.00|11.67|620.70|||
||||29,926.61|42,526.92|11.67|13,676.88|58,788.32||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：