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证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-060哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2019年 7月 28日以微信、电子邮件的形式发出通知，于 2019年8月5日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席刘汉成先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
1、审议通过《关于天津佳电募投项目节余募集资金永久补充流动资金暨补流后注销募集资金专项账户及理财产品专用结算账户》的议案
经与会监事研究讨论，同意天津佳电募投项目节余资金 5,030.71万元（包含天津佳电募投项目节余 1,367.24万元、理财收益 3,571.17万元及利息收入92.30万元——最终以资金转出日银行结息余额为准）永久补充流动资金；同意补流后注销天津佳电募投项目募集资金专项账户（中国银行股份有限公司佳木斯分行，账号：175197888888）及理财产品专用结算账户（中国银行股份有限公司佳木斯营业部，账号：173975086080；中国银行股份有限公司佳木斯营业部，账号：23001685151050513110；哈尔滨银行龙青支行，账号：1276013594286288）。
具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于天津佳电募投项目节余募集资金永久补充流动资金暨补流后注销募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的公告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
监事会
2019年8月5日
路通视信2018年第二次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于无锡路通视信网络股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：无锡路通视信网络股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2018年10月10日，贵公司召开了第二届董事会第二十二次会议，决定于2018年10月26日召开2018年第二次临时股东大会。
2018年10月11日，贵公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
路通视信2018年第二次临时股东大会 法律意见书上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2018年 10月 26日（星期五）15：00。网络投票时间：2018年 10月 25日-2018年10月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 25日下午15：00至 2018年 10月 26日下午15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于 2018年 10月 26日15：00在无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182号 F412会议室如期召开，会议由董事长贾清先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 11人，所持有表决权股份数共计 80,394,027股，占公司股份总数的40.1970%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 7人，所持有表决权股份数共计 71,232,708股，占公司股份总数的35.6164%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 4人，所持有表决权股份数共计 9,161,319股，占公
路通视信2018年第二次临时股东大会 法律意见书司股份总数的4.5807%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及股东名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01选举贾清先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举黄晓军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举庄小正先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01选举李玉萍女士为公司第三届董事会独立董事
2.02选举黄庆安先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
3.01选举顾纪明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02选举蒋秀军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
路通视信2018年第二次临时股东大会 法律意见书本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
路通视信2018年第二次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡路通视信网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 潘岩平
张玉恒
2018年10月26日
地 址：南京中山东路532-2号D栋五楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83302638
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-088成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年度财务会计报告于 2016年 4月 28日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】 61010033号），且该保留意见所涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定；本公司关联方陕西星王企业集团有限公司违反规定程序占用本公司资金；经本公司自查，截至 2015年 12月 31日的余额为 1,497,483,402.60元，该占用未履行内部审批程序也未履行信息披露义务。2016年4月30日公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2016-049）。
2016年4月30日公司披露了《关于关联方资金占用的情况说明及整改措施公告》（公告编号2016-045号），2016年5月5日、5月12日、5月19日公司披露了《重大资产重组进展及关联方占用公司资金进展情况公告》（公告编号：2016-052，2016-056，2016-068）。2016年5月26日，公司披露了《关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告》（公告编号：2016-076）。
截止本公告日，完成了王涛及其一致行动人持有的广西华汇新材料有限公司40%股权、陕西华铭房地产开发有限公司100%股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司90%股权质押工作，质押权人为：陕西华泽镍钴金属有限公司。上述股权质押为关联方资金占用还款提供担保。公司控股股东表示，其正在就上述资产与相关方拟定资产出售、土地出让等框架协议及后续谈判工作。
2016年5月27日，公司收到控股股东王辉、王涛递交的深圳中融丝路资产管理有限公司致王辉女士、王涛先生的《通知函》，具体内容详见公司于2016年5月28日披露的《关于收到公司控股股东递交的<通知函>的公告》。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-32天津天保基建股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
2017年5月10日，公司第六届董事会第四十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年5月26日（周五）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2017年5月25日下午15:00至2017年5月26日下午15:00。
5.会议的召开方式：本次2017年第一次临时股东大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2017年5月19日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
公司股东指于股权登记日2017年5月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
1．关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的提案。
2．关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》的提案。
（二）披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，详细
内容请参见公司 2017年 5月 11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《六届四十五次董事会决议公告》、《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告》及《关于天津天保商业保理有限公司为本公司提供保理融资服务的关联交易公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
（三）特别强调事项
提案2因涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司将对本提案进行回避表决。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的提案||√||
|2.00||关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》的提案||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式与要求
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2.登记时间：2017年5月24日、2017年5月25日（星期三、星期四）
上午9:00～11:30；下午13:00～15:30
3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式：
（1）联系电话：022-84866617
（2）联系传真：022-84866667（自动）
（3）联系人：秦峰、侯丽敏
6．其他事项：参会股东食宿费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
六、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。
七、备查文件及备置地点
1.备查文件
公司第六届董事会第四十五次会议决议。
2.备置地点：公司证券事务部
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一七年五月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次2017年第一次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1.投票代码：360965，投票简称：天保投票
2.填报表决意见
本次 2017年第一次临时股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所系统投票的程序
1.投票时间：2017年 5月 26日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月25日下午15:00，网络投票结束时间为2017年5月26日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|0|总议案||||
|1|关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的提案||||
|2|关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》的提案||||

委托人股票帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人签名（个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
委托日期：年 月 日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-041广东蓉胜超微线材股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2014年9月6日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2014年9月12日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过本议案。
鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的规定，第五届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。公司董事会提名诸建中先生、邓延昌先生、卢敏先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名魏俊浩先生、张敏先生为第五届董事会独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，股东大会选举独立董事和非独立董事应分开进行并采用累积投票制，为便于操作，本议案将分拆为《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人需由深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于董事会换届等相关事项的独立董事意见》。
为确保董事会正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。
二、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，
会议同意第五届董事会独立董事津贴为每年6万元人民币（含税）。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事关于上述事项的独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于董事会换届等相关事项的独立董事意见》。
三、审议通过《关于召开二○一四年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，
详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《公司2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
2014年9月12日
附件：董事侯选人简历
诸建中：男，中国籍，无境外永久居留权。1954年生，大学学历。自 1970年至1985年11月任职西南电工厂，曾任办公室副主任、主任；自 1985年12月起任职于本公司，历任本公司及前身蓉胜电工的总经理、董事长等职务，拥有近 30年漆包线行业生产、市场和企业管理实践经验。诸建中现兼任本公司控股子公司珠海市一致电工有限公司董事长、浙江嘉兴蓉胜精线有限公司董事长、珠海中精机械有
限公司董事长，以及本公司股东珠海市科见投资有限公司执行董事等职务。诸建中先生持有本公司股东珠海市科见投资有限公司99%的股份，与本公司第二大股东冠策实业有限公司（香港）的实际控制人金美蓉女士是夫妻关系，与其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，诸建中先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，曾于2011年5月16日因公司违规使用募集资金受到深圳证券交易所通报批评的处分，诸建中先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
邓延昌，男，中国籍，无境外永久居留权。1945年生，本科学历，教授级高级工程师（享受国务院政府特殊津贴）。曾任辽宁有色地质勘查总院院长。国家危机矿山接替资源勘查监审专家；全国找矿突破战略行动专家技术指导组成员。现任本公司第一大股东广东贤丰矿业集团有限公司董事。邓延昌先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
卢敏，男，中国籍，无境外永久居留权。1980年出生，管理学硕士。先后任职于中国证监会湖北监管局上市公司监管处、招商证券股份有限公司投资银行总部。
卢敏先生未持有本公司股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
魏俊浩，男，中国籍，无境外永久居留权，1961年出生，教授（博士后）、博士生导师，自 1987年至今任职于中国地质大学（武汉）资源学院，现任中国地质大学（武汉）资源学院副院长，中国矿业权评估师协会常务理事，中国矿山地质专业委员会委员，长期从事中大比例尺成矿预测与找矿研究与教学工作。2003年9月至 2010年 4月期间被聘为中金黄金股份公司（证券代码：600489）独立董事，现为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（证券代码：600988）独立董事。魏俊浩先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
张敏，男，中国籍，无境外永久居留权。1977年出生，博士研究生学历，会计学副教授，博士生导师。曾就职湖北省化工总公司，现任中国人民大学商学院会计系副教授。2014年8月取得上市公司独立董事任职资格。张敏先生未持有公司股票，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-101浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届董事会第十四次会议于 10月 22日以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2014年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 12人，实际参加董事12人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年第三季度报告全文及正文》。
公司2014年第三季度报告详细内容刊登在2014年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2014年10月30日
慈文传媒股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第七届董事会第十二次会议审议的调整非公开发行股票方案有关议案发表如下独立意见：一、关于调整本次公司非公开发行股票方案的独立意见
1、本次调整非公开发行A股股票方案相关议案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司根据2016年3月至今国内证券市场环境的变化，调整了本次非公开发行A股股票发行方案，主要对定价基准日、发行底价进行了调整。相关调整程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
二、关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
1、与本次发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们同意将本次发行的相关事项提交公司第七届董事会第十二次会议审议。
2、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定，我们认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。
3、本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定。
规范性文件的规定。
5、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
6、本次发行的募集资金用于电视剧及网络剧制作，符合国家相关政策，符合公司的实际情况和发展战略，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，加速推进公司的持续、健康发展，符合股东利益的最大化。公司本次发行方案符合公司和全体股东的利益。
基于上述情况，我们同意公司按照本次发行方案的内容推进相关工作；同意上述非公开发行相关议案提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
三、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
1、公司实际控制人之一王玫女士为本次发行的认购方，表明其对公司及本次发行募集资金投资项目发展前景的信心，对公司发展战略的支持，有助于公司长期战略决策的贯彻实施。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，王玫女士与公司签订了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的行为构成关联交易。董事会审议本次发行方案及关联交易事项时，关联董事马中骏先生、叶碧云女士已回避表决。董事会表决程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定。
2、公司第七届董事会第十二次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。董事会审议本次发行方案及关联交易事项时，关联董事均回避表决。本次发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。
3、公司实际控制人之一王玫女士参与认购本次发行的股票，体现了公司实际控制人对公司发展的支持和信心，有利于公司发展战略的稳定和延续，促进公司可持续发展；本次发行涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，不会损害中小股东利益。同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《慈文传媒股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
虞群娥：
黄振中：
杜云波：
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-77号西安旅游股份有限公司
关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一六年第二次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会，2016年 9月 21日召开第七届董事会 2016年第十二次临时会议审议通过《关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2016年 10月 10日下午14:30。
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 10月 10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 10月 9日下午 15:00至 2016年 10月 10日下午 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止 2016年9月 28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
7、会议地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层公司会议室二、会议审议事项
1、《关于投资大唐财富唐诺私享 3号私募投资基金的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会2016年第十二次临时会议审议通过。
议案内容详见 2016年 9月 22日公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、出席现场会议登记办法：
1、登记时间： 2016年 10月 8日
（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）
2、登记地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室。
联系人：梦蕾、何风雨
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
3、登记方式：
1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2）委托代理人登记时须提交的手续
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人
股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件一。
3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、本次股东大会出席者所有费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会 2016年第十二次临时会议决议。
授权委托书详见附件2。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购操作。
2、投票代码：360610，投票简称：西旅投票
3、深交所网络投票的具体流程
(1)输入买卖方向指令：买入
(2)输入证券代码：360610
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表：
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案一||关于投资大唐财富唐诺私享3号私募投资基金的议案||1.00||

 (4)在“委托股数”项下填报表决意见
表 2：表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(6)不符合上述要求的投票申报无效，视为未参与投票。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 10月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 10月 10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席西安旅游股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
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|-|-|
|委托人股东账户：|委托人持股数：|
|委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：||
|被委托人签字章：||
|被委托人身份证号码：||

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于投资大唐财富唐诺私享 3号私募投资基金的议案》||||

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，视同为被委托人可以按自己决定表决。
委托人签名：
委托日期： 年 月 日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2019-011深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2019年1月21日以电子邮件形式发出。会议于2019年1月28日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场表决，应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席徐庆贤主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留股票授予第四个解锁期解锁条件成就的议案》
监事会对公司限制性股票激励计划预留授予部分第四个解锁期解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票计划》的相关规定，限制性股票计划预留授予部分第四个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照限制性股票计划的相关规定办理首次授予部分的限制性股票预留授予部分第四个解锁期的解锁事宜。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于审核限制性股票激励计划预留股票授予第四个解锁期可解锁激励对象名单及资格的议案》
监事会对公司限制性股票激励计划预留授予部分第四个解锁期可解锁激励对象名单及资格进行核查后认为：公司19名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划预留授予部分第四个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中贾萧赫、张明林、刘芳荣、李直强、潘茹、孙欣、李桂芳、马宏杰、陆成龙、张婉
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）华10人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（贾萧赫持有二期首次授予限制股票48,580股、张明林持有二期首次授予限制性股票55,020股、刘芳荣持有二期首次授予限制性股票 52,640股、孙欣持有二期首次授予限制性股票13,300股、李桂芳持有二期首次授予限制性股票28,000股、马宏杰持有二期首次授予限制性股票 10,850股，潘茹持有二期预留授予限制性股票 16,830股、陆成龙持有二期预留授予限制性股票 9,000股、张婉华持有二期预留授予限制性股票 9,000股）264,220股进行回购注销的处理。根据 2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，二期首次授予限制性股票回购注销价格为 4.7元/股，二期预留授予限制性股票回购注销价格为4.43元/股。
四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》
据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中贾萧赫、张明林、刘芳荣、李直强、石春林、段小敏、李桂芳、杨勃、李强 9人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，贾萧赫持有三期首次授予限制性股票43,050股，张明林持有三期首次授予限制性股票25,410股，刘芳荣持有三期首次授予限制性股票46,480股，李直强持有三期首次授予限制性股票17,500股，段小敏持有三期首次授予限制性股票35,000股，李桂芳持有三期首次限制性股票28,000股，李强持有三期首次授予限制性股票20,300股，石春林持有三期预留授予限制性股票120,000股，杨勃持有三期预留授予限制性股票80,000股）415,740股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。三期首次授予限制性股票回购注销价格为4.59元/股，预留授予限制性股票回购注销价格为 5.01元/股。
上述事项需要提交股东大会审议。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
监事会
2019年1月28日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-001合肥美亚光电技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）日前收到控股股东田明先生关于将其持有的部分公司股份进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
田明先生将其持有的本公司股份860万股（首发前个人类限售股，占公司股份总额的2.54%）质押给华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，交易初始交易日为 2015年 1月 7日，购回交易日为 2016年 1月 6日。上述标的证券数量股份已在华林证券办理了相关质押手续，质押期间该股份予以冻结，不能转让。本次交易不影响田明先生行使上述股份相关股东权利。
截至本公告日，田明先生持有本公司股份 20,761.65万股，占公司股份总额的61.43%；本次质押的860万股占其持有本公司股份的4.14%，占公司股份总额的2.54%；累计质押数量为860万股，占其持有本公司股份的4.14%，占公司股份总额的2.54%。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二○一五年一月九日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2019-055江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于全资子公司完成增资工商变更
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司采用自有资金的方式对公司全资子公司江苏安靠创业投资有限公司(以下简称“安靠创投”)进行增资，安靠创投注册资本由 5,000万元增加到 12,000万元。
具体内容详见 2019年 6月 5日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-050、2019-051）。
近日，安靠创投已完成工商变更登记手续，并领取了溧阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91320481MA1QEKPH13
2、名称：江苏安靠创业投资有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
安靠智电
4、住所：溧阳市天目湖工业园区天目湖大道 100号 1幢 101室5、法定代表人：陈晓凌
6、注册资本：12000万元整
7、成立日期：2017年 08月 31日
8、营业期限：2017年 08月 31日至长期
9、经营范围：实业投资，创业投资，能源项目投资，企业管理咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年 6月 26日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2015-030
山东登海种业股份有限公司第五届
监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2015年 8月 19日上午10：30，在公司培训中心三
楼会议室召开；会议应到监事 5人，实到监事 4人，王寰邦先生因事请假。会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚列席会议；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。
会议经参会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》，赞成票 4票、反对票 0票、弃权票 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《<公司章程>修订案》，赞成票 4票、反对票 0票、弃权票 0票。
本报告需提交 2015年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于投资设立河南登海正粮种业有限公司的议案》，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。姜卫娟监事回避表决。
审核意见：我们认为上述关联交易经公司第五届十二次董事会会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。
四、审议通过了《关于投资成立莱州登海西星种业有限公司的议案》，以赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术研发中心的议案》，赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票；
本议案须提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于北京登海种业有限公司投资成立子公司的议案》，赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
监事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-125北京安控科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年5月8日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》及其他与本次公开发行可转换公司债券相关的议案，并于 2017年 5月 24日召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了前述议案。
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2017年第一季度的财务报表进行了审阅并出具了《2017年第一季度审阅报告》（以下简称“《审阅报告》”）（会专字[2017]3998号），且公司2016年年度权益分派已于 2017年5月10日实施完毕。公司根据《审阅报告》和2016年年度权益分派情况对原《公开发行可转换公司债券预案》中相关内容进行相应修订和完善。本次《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。本次主要修订情况如下：
|||
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|预案章节|修订内容|
|三、财务会计信息及管理层讨论分析|根据《2017年第一季度审阅报告》，修订了相关的财务数据、主要财务指标及财务状况分析。|
|六、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|鉴于公司2016年年度权益分派已于2017年5月10日实施完毕，根据权益分派实施情况修订了本次发行摊薄即期回报的相关内容。|

特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，我们作为安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东认真负责的态度，对公司关于第四届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于聘任副总经理的独立意见
经认真审阅张翊先生履历资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；张翊先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；本次副总经理的提名、审查和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。因此，我们同意聘任张翊先生担任公司副总经理。
二、关于拟变更公司名称的独立意见
本次变更公司名称是由于公司的控制权发生了变更，更名能够满足公司未来发展规划的需要，涵盖公司的重要信息，有利于投资者辨识，变更公司名称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，并符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意变更公司名称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
三、关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
公司本次拟进行投资理财的资金为公司自有资金，公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财
产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。因此，同意公司使用不超过 1.2亿元的自有资金进行投资理财事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
四、关于拟变更会计师事务所的独立意见
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2018年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司本次拟变更会计师事务所事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
独立董事：周逢满张大林汪渊
安徽乐金健康科技股份有限公司
九三集团中垦（深圳）投资有限公司
承诺函
致：袁隆平农业高科技股份有限公司
鉴于本公司与湖南新大新股份有限公司（以下简称“新大新股份”）于 2018年 11月 29日签署了《湖南新大新股份有限公司与九三集团中垦（深圳）投资有限公司之股份转让协议》，新大新股份拟将其持有袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科”） 65,850,000股股份（占隆平高科总股本的5.24%，以下简称“标的股份”）转让给本公司，现本公司就受让的标的股份，不可撤销地承诺如下：
自标的股份过户完成之日（即标的股份登记至本公司名下之日）起两年内，本公司不向除黑龙江北大荒农垦集团总公司或其下属控股企业外的其他方转让或出售标的股份。
如本公司未履行上述承诺，本公司转让相关股份所取得的收益归隆平高科所有。
如《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构对标的股份转让另有要求的，则本公司将按相关要求执行。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，系《九三集团中垦（深圳）投资有限公司承诺函》之签署页）
承诺人：九三集团中垦（深圳）投资有限公司
签署时间：2018年 12月 13日
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2015年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
(一)监事会会议情况
2015年度，公司共召开了九次会议，具体情况汇报如下：
1、2015年03月13日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：
（1）关于公司2014年度监事会工作报告的议案；
（2）关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案；
（3）关于公司2014年度利润分配方案的议案；
（4）关于公司2014年度报告全文及摘要的议案；
（5）关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
（6）关于公司2014年度内部控制自我评估报告的议案；
（7）关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案；
（8）关于募投项目延期的议案；
（9）公司关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案。
2、2015年03月20日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
3、2015年04月02日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过《关于对公司<
限制性股票激励计划>进行调整的议案》。
4、2015年04月17日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
5、2015年04月21日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2015年第一季度报告全文的议案》。
6、2015年08月21日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《<2015年半年度报告>及<2015年半年度报告摘要>的议案》和《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
7、2015年10月19日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于收购麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司部分股权的议案》。
8、2015年10月23日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2015年度第三季度报告全文的议案》。
9、2015年12月16日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调增2015年度日常关联交易预计金额的议案》。
(二)2015年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合
下，监事会列席了董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
(三) 2015年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
2015年度，公司监事成员列席了公司报告期内召开的十二次董事会，四次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检
查，监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资
料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司2015年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。
根据证券法第68条的规定，本公司全体监事对公司2015年度报告进行了认真审核，认为2015年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司募集资金使用和管理情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的存放、使用和管理情况，认为：公司严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；变更部分募集资金的用途是基于公司实际经营情况作出的调整，是为了有效防范投资风
险，保证募集资金投资项目的实施质量，充分维护上市公司股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投向项目正在按计划实施。超募资金的存放符合有关的法律法规要求，其使用履行了必要的审批程序。
4、检查公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司无收购、出售资产行为。
5、检查公司对外担保及股权、资产置换的情况
2015年度，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、检查公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司2015年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
7、审核公司内部控制情况
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：2015年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公
司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
以上报告，请审议。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会二○一六年四月六日