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证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-017棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
鉴于棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）已与莱阳市住房和规划建设管理局签订了《莱阳五龙河流域综合治理 PPP项目合同》（以下简称“项目合同”）、与漯河市沙澧河建设管理委员会签署了《漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目特许经营协议》（以下简称“特许经营协议”），根据项目合同/特许经营协议约定，公司拟分别设立两家控股子公司作为项目的SPV公司，并由SPV公司全面推进项目的具体实施。上述两家控股子公司设立，公司须合计投资金额约67,518万元。
（二）董事会审议情况
2017年 3月 3日，公司召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
因此次对外投资的金额加上公司过去十二个月累计的对外投资金额已达到股东大会审议标准，故本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的各控股子公司基本情况
（一）莱阳棕榈五龙河生态城镇发展有限公司（以下简称“莱阳棕榈”）
1、项目合作方基本情况
名称：莱阳城乡建设开发有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91370682557892894N
住所：山东省莱阳市天山路一号
法定代表人：张磊
注册资本：壹亿贰仟万元整
成立日期：2010年07月06日
营业期限：2010年07月06日至2040年07月06日
经营范围：基础设施建设及相关产业经营；土地储备（政府批准或授权）、开发；城镇化建设；房地产开发；城乡道路工程建设；供气、供水、治污减排工程建设（凭资质经营）；其他工程项目的投资、建设和运营管理（需凭许可经营的，凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、拟投资标的的基本情况
（1）工商信息
公司名称：莱阳棕榈五龙河生态城镇发展有限公司
法定代表人：郭萌
注册地址：山东省莱阳市荆山路125号水泥厂
注册资本：40,000万元
经营范围：城镇化建设投资、设计、建设；城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划运营；生态环境治理、土壤修复、水处理；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计。
上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
（2）股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资额（万元）||持股比例|
|棕榈生态城镇发展股份有限公司||36,000.00||90%||
|莱阳城乡建设开发有限公司||4,000.00||10%||
|合计||40,000.00||100%||

（二）漯河城发生态建设开发有限公司（以下简称“漯河城发”）
1、项目合作方基本情况
（1）漯河市城市建设投资有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：914111007156708259
住所：漯河市郾城区淞江路国土资源局办公楼
法定代表人：王文忠
注册资本：壹拾伍亿圆整
成立日期：2001年09月06日
营业期限：2009年06月12日至2051年09月05日
经营范围：基础设施建设与经营；国有土地整理、经营与开发（以上项目涉及行政审批的，未获批准前不得经营）；房地产开发、销售及物业管理；土建工程施工。（以上项目凭有效资质证核定等级经营，未获批准前不得经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）河南投资集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：郑州市农业路东41号投资大厦
法定代表人：朱连昌
注册资本：壹佰贰拾亿圆整
成立日期：1991年12月18日
营业期限：1991年12月18日至2057年11月30日
经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3）安徽水利开发股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：安徽省蚌埠市东海大道张公山路南侧
法定代表人：张晓林
注册资本：伍亿叁仟壹佰玖拾壹万零玖拾玖圆整
成立日期：1998年6月15日
营业期限：长期
经营范围：水利水电工程总承包（壹级），房屋建筑工程施工总承包（壹级），公路工程施工总承包（壹级），土石方工程专业承包（壹级），公路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承包（壹级），港口与航道工程施工总承包（贰级），市政公用工程施工总承包（壹级）；水利水电资源开发；金属结构加工、制作、安装；机电设备安装；房地产开发；建筑机械、材料租赁、销售。建筑装饰装修专业承包（贰级）、城市园林施工绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、拟投资标的的基本情况
（1）工商信息
公司名称：漯河城发生态建设开发有限公司
法定代表人：徐保忠
注册地址：河南省漯河市
注册资本：61,800万元
经营范围：PPP项目协议项下的投资、融资、建设及运营维护（含河道工程、道路工程、桥梁工程、防洪工程、园林绿化工程、管线工程、照明工程及其他相关建筑物、构筑物、设施、设备）业务。
上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
（2）股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资额（万元）||持股比例|
|棕榈生态城镇发展股份有限公司||31,518.00||51%||
|漯河市城市建设投资有限公司||18,540.00||30%||
|河南投资集团有限公司||10,506.00||17%||
|安徽水利开发股份有限公司||1,236.00||2%||
|合计||61,800.00||100%||

三、对外投资合同的主要内容
截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《投资协议》。
四、设立控股子公司的目的和对公司的影响
公司设立控股子公司莱阳棕榈、漯河城发，主要为了推进莱阳五龙河流域综
合治理PPP项目以及漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目；两家控股子公司将作
为具体项目的实施主体，推动后续工程施工、项目运营、管理、维护等事宜。
本次设立子公司符合公司 PPP业务发展的需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据《控股子公司管理制度》等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。
五、备查文件
公司第三届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年3月4日
上海天衍禾律师事务所 专项核查意见上海天衍禾律师事务所
关于黄山永佳（集团）有限公司
免于提交豁免要约收购申请的专项核查意见
致：黄山永佳（集团）有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、行政法规和规范性文件之相关规定，黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”）与上海天衍禾律师事务（以下简称“本所”）签订了《聘请专项法律顾问合同》，委托本所方华子、李莉律师（以下简称“本所律师”）以特聘专项法律顾问的身份，为黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”）向永佳集团发行股份购买资产的交易行为（以下简称“本次交易”）符合免于向中国证监会提交豁免要约收购申请事宜出具本专项核查意见。
为出具本专项核查意见，本所律师特作如下声明：
1、本所律师是根据本专项核查意见出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。
2、本所律师已经对与出具本专项核查意见有关的所有文件资料进行了审查判断，并据此出具法律意见。
3、本所律师已经按照前述《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的要求，对前述事项的合法性等重大法律问题发表法律意见，本专项核查意见中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿承担相应的法律责任。
一、永佳集团的主体资格
上海天衍禾律师事务所 专项核查意见（一）永佳集团成立于 1998年 2月 11日，法定代表人为江继忠，注册资本 1亿元人民币，企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码/注册号为341000000008783，法定住所为黄山市徽州区环城北路 19号，主要从事实业投资和资本运作，高级粉末涂料、聚酯树酯、化工助剂、荧光颜料、凹印版辊。经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
（二）本所律师经查询中华人民共和国国家工商行政管理总局发布的《全国企业信用信息公示系统》，永佳集团经营状态为存续，未出现法律、行政法规或《公司章程》规定的应当终止之情形。
本所律师认为，永佳集团依法设立并有效存续，具备参与本次交易的主体资格。
二、本次交易已履行的法定程序
（一）本次交易履行的法定程序
1、2015年 9月 30日，永佳集团股东会审议通过本次交易的相关议案。
2、2015年 9月 30日，新力油墨召开股东会，审议通过了本次交易相关事项。
3、2015年 11月 6日，永新股份独立董事在董事会前认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意将本次交易事项提交公司董事会审议。
4、2015年 11月 6日，永新股份召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，独立董事对本次交易发表了独立意见。
5、2015年 11月 6日，永新股份与永佳集团签署了《框架协议》。
6、2015年 12月 8日，永新股份与永佳集团签署了《补充协议》、《利润补偿协议》。
书》等相关议案，独立董事对本次交易发表了独立意见。
8、2015年 12月 25日，永新股份召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。
经本所律师核查，上述决议及协议内容符合现行有关法律、法规、规范性文件和各方章程、协议的规定，合法有效。
（二）2016年 3月 25日，永新股份收到中国证监会证监许可[2016]573号《关于核准黄山永新股份有限公司向黄山永佳（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》，核准永新股份向永佳集团发行 9,986,033股股份购买相关资产。
三、永佳集团符合免于提交豁免要约收购申请的条件
（一）本次交易的方案
根据永新股份 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》，本次交易的方案如下：
永新股份将以发行股份的方式向永佳集团支付交易对价。根据永新股份与永佳集团签订的附生效条件的《框架协议》、《补充协议》，同意标的资产的作价以永新股份聘请的评估机构评估确定的评估值为基础，经交易各方协商确定，黄山新力油墨科技有限公司100%股权作价为 14,300万元。
（二）本次交易前后永佳集团持股变化情况
本次交易前，永佳集团持有 92,797,695股永新股份 A股股票，占本次交易前永新股份股本总额的比例为28.49%，为永新股份控股股东；本次交易完成后，永佳集团将持有永新股份 102,783,728股，占本次交易完成后永新股份股本总额的比例为30.61%，仍为永新股份控股股东。
（三）永佳集团符合免于提交豁免要约收购申请的条件
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款“有下列情形之一
上海天衍禾律师事务所 专项核查意见的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30％，投资者承诺 3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约；”的规定。
经本所律师逐项核查，永佳集团符合免于提交豁免要约收购申请的条件：
1、永佳集团在本次交易完成前后均为永新股份的控股股东，在永新股份合计拥有权益的股份超过其已发行股份的30%；
2、永佳集团已承诺因本次交易获得的永新股份股份自上市之日起 36个月内不转让；
3、2015年 12月 25日，永新股份 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会审议同意永佳集团免于按照有关规定向全体股东发出（全面）要约收购申请的议案》，同意永佳集团免予按照有关规定向全体股东发出要约收购申请。
本所律师认为，永佳集团符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，永佳集团具备参与本次交易的主体资格，本次交易的方案合法、有效，永佳集团符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。经本所律师就永佳集团的有关行为发表符合免于提交豁免要约收购申请条件的专项核查意见并经永新股份信息披露后，永佳集团可凭发行股份的行政许可决定，按照证券登记结算机构的规定办理相关事宜。
（以下无正文）
上海天衍禾律师事务所 专项核查意见（此页无正文，为《上海天衍禾律师事务所关于黄山永佳（集团）有限公司免于提交豁免要约收购申请的专项核查意见》之签章页）
本专项核查意见于二〇一 年月日在上海市签字盖章。
本专项核查意见正本四份、无副本。
上海天衍禾律师事务所
负责人：汪大联 经办律师：方华子
李莉
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-55江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2018年 8月 10日以电话及书面方式发出，会议于 2018年 8月 16日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事 6名，实际到会董事 6名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以 6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于计提资产减值准备的议案
董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于计提资产减值准备的公告》。
二、以 6票同意、0票弃权、0票反对通过了 2018年半年度报告
及 2018年半年度报告摘要
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
三、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一八年八月十八日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—205债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第三十一次会议通知于2018年11月18日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2018年11月28日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，有利于公司经营发展，不会影响募集资金投资项目的正常建设，没有
变相改变募集资金用途，不会损害公司中小股东的权益。监事会同意公司使用不超过人民币53,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会通过该事项之日起计算。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见刊登于2018年11月 29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2018-206号公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届三十一次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2015-040苏州海陆重工股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2015年 6月 15日以电话通知的方式发出会议通知，于 2015年 6月 25日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于签署<股权转让协议书>的议案》。
经双方协商一致同意，公司转让持有的江阴海陆冶金设备制造有限公司60%的股权，赵建新以90,670,505.91元的价格受让公司所持有的上述股权。
《苏州海陆重工股份有限公司关于签署<股权转让协议书>的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2018-005成都佳发安泰科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2018年 1月 18日以电子邮件、电话方式发出。
2.本次董事会会议于2018年1月23日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次董事会会议出席董事 7名，实际出席会议的董事 7名。会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司 2017年 11月 27日召开的 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予条件已经成就，同意以 2018年 1月 24日为首次授予日，向符合条件的 65名激励对象授予 163.40万股限制性股票。
具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事针对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
本次限制性股票激励计划的激励对象范翔龙先生为公司董事袁斌先生、寇健女士的侄子，故袁斌先生、宼健女士在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 2票。
（二）审议并通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》；
为了更准确的反映公司的实际经营范围、主营业务以及方便投资者理解公司未来的战略方向，同意公司拟变更公司中文名称、公司英文名称及证券简称，同时拟修订《公司章程》，具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，本议案尚须股东大会审议。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的议案》；
在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用额度为 18,000万元的闲置自有资金参与国债逆回购业务，投资期限自本次董事会通过之日起十二个月内，具体内容详见发布在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司独立董事、保荐机构、监事会同意，并发表相关意见。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议并通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1．《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2．《成都佳发安泰科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
3.《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;
4.《信达证券股份有限公司关于成都佳发安泰科技股份有限公司使用闲置自有资金购买国债逆回购产品的核查意见》。
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-095广东易事特电源股份有限公司
关于 2014年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式；
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年10月14日（周二）下午 15:00
（2）网络投票时间：2014年10月13日（周一）至10月14日（周二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年10月14日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年10月13日下午 15:00至 2014年10月14日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6号公司会议室
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司副董事长徐海波先生
6、会议出席情况
（1）出席现场会议的股东及股东委托代理人共计 8名，其所持有表决权的股份总数是132,882,000股，占公司有表决权总股份数的74.2772%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12名，其所持有表决权的股份总数是186,664股，占公司有表决权总股份数的0.1043%。
7、公司部分董事、高级管理人员和全体监事出席或列席了本次会议。北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、唐永生律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
8、本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式通过了下列议案：
以普通决议审议通过《关于公司及子公司 2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意133，065，364股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9975%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3，300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、唐永生律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东易事特电源股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东易事特电源股份有限公司 2014年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年10月14日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-052安科瑞电气股份有限公司
关于公司全资子公司取得国家强制性产品认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司于近日取得中国国家强制性产品认证证书2份，取得的证书具体情况如下：
1、证书编号：2016081801000330
生产者：江苏安科瑞电器制造有限公司
地址：江苏省江阴市南闸街道东盟路5号
产品名称：电气火灾监控设备
认证单元：Acrel-6000/BG
内含：Acrel-6000/BG（主型）
产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2014
产品认证基本模式：型式试验+企业质量保证能力和产品一致性检查+获证后生产现场抽取样品检测或者检查
产品标准：GB 14287.1-2014
首次发证日期：2016年5月5日
有效期至：2021年5月4日
2、证书编号：2016081801000331
生产者：江苏安科瑞电器制造有限公司
地址：江苏省江阴市南闸街道东盟路5号
产品名称：组合式电气火灾监控探测器
认证单元：ARCM20-L45
内含：ARCM20-L45（主型）
产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2014
产品认证基本模式：型式试验+企业质量保证能力和产品一致性检查+获证后生产现
场抽取样品检测或者检查
产品标准： GB14287.2-2014、 GB 14287.3-2014
首次发证日期：2016年5月5日
有效期至：2021年5月4日
电气火灾监控产品主要适用于智能楼字、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域，对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信，方便实现监控与管理。
此次3C认证的取得标志着安科瑞产品的安全性、质量水平及管理流程都达到了国家标准的要求，预计未来一年内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书上海市锦天城(深圳)律师事务所
关于江门市科恒实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所
地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1号楼23层
电话：0755-82816698 传真：0755-82816898
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书上海市锦天城(深圳)律师事务所
关于江门市科恒实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江门市科恒实业股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科恒股份”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《江门市科恒实业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”），本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决资格等事项发表法律意见，出具本法律意见书。
本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所及律师提供的为出具本法律意见书必需披露的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、完整、合法、有效；公司向本所及律师提供的有关副本材料与正本一致，复印件与原件一致，所有陈述和说明与事实一致；一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所及律师提供和披露，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决资格等发表法律意见，并不意味着本所及律师对本次股东大会议案所述事项的真实性和准确性做出任何明示或默示的评价、意见和保证。
基于上述声明，本所及律师按照律师行业公认的业务标准与道德规范，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，就本次股东大会所涉相关事宜发表如下法律意见：
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司于2018年01月18日在中国证监会创业板指定信息披露平台上刊登《江门市科恒实业股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会通知的公告》,通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、联系人及联系方式等。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会于2018年02月07日下午14时30分在公司会议室如期召开。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份36,430,822股，占公司股份总数的30.9107%。
经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查,本次股东大会审议的事项均属于股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中列明的审议事项一致；本次股东大会不存在对股东大会通知中未列明的事项进行表决及提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开，对召开股东大会的通知中所列明的审议事项进行逐项表决。
本次股东大会对各审议事项的表决结果如下:
1、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并签署本次交易终止协议的议案》；
同意36,430,822股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意63,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。。
经本所律师核查,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程
序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会均决议合法、有效。
（以下无正文）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人： 见证律师：
杨建刚 张宪忠
见证律师：
李冰清
二〇一八年二月七日
长沙景嘉微电子股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象名单
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占本激励计划公告日股本总额的比例|
|罗竞成|财务总监|8|2%|0.03%|
|廖凯|董事会秘书|6|1.5%|0.02%|
|中层管理人员、技术（业务）骨干（103）||336.5|84.12%|1.26%|
|预留部分||49.5|12.38%|0.19%|
|合计（105人）||400|100%|1.5%|

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|罗竞成|管理人员|
|2|廖 凯|管理人员|
|3|郭立刚|管理人员|
|4|楚立斌|管理人员|
|5|郭 海|管理人员|
|6|林苍松|管理人员|
|7|刘培福|管理人员|

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|-|-|-|
|8|赵 仑|管理人员|
|9|向 华|管理人员|
|10|罗 莉|管理人员|
|11|廖 斌|管理人员|
|12|刘小红|管理人员|
|13|肖振乾|管理人员|
|14|黄 剑|管理人员|
|15|苏剑敏|管理人员|
|16|李柏贤|管理人员|
|17|邬丹丹|管理人员|
|18|王永明|管理人员|
|19|温桑瑜|管理人员|
|20|张光甫|管理人员|
|21|刘 慧|管理人员|
|22|石大勇|管理人员|
|23|晏田平|管理人员|
|24|谭天红|管理人员|
|25|郭 瑜|管理人员|
|26|何 丽|管理人员|
|27|李代勇|管理人员|
|28|刘 彬|管理人员|
|29|饶 茂|管理人员|
|30|周亚辉|管理人员|
|31|夏 炎|管理人员|
|32|吴东升|管理人员|
|33|孙春伟|管理人员|

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|-|-|-|
|34|黎 鸿|管理人员|
|35|蒋仁杰|管理人员|
|36|刘培南|管理人员|
|37|张 阳|管理人员|
|38|杨建刚|管理人员|
|39|程度伍|管理人员|
|40|李铁峰|管理人员|
|41|何建武|管理人员|
|42|蒋 乐|管理人员|
|43|夏涵宇|管理人员|
|44|刘 珊|管理人员|
|45|杨 盼|管理人员|
|46|周 涛|管理人员|
|47|戴旭飞|管理人员|
|48|秦 芳|管理人员|
|49|谭 惠|管理人员|
|50|王炜亮|核心研发人员|
|51|张文博|核心研发人员|
|52|刘丽霞|核心研发人员|
|53|焦 永|核心研发人员|
|54|赵威特|核心研发人员|
|55|张绵兵|核心研发人员|
|56|周敏龙|核心研发人员|
|57|杜青松|核心研发人员|
|58|彭宙锋|核心研发人员|
|59|江月奎|核心研发人员|

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|-|-|-|
|60|张开锋|核心研发人员|
|61|申瑞芬|核心研发人员|
|62|彭 石|核心研发人员|
|63|徐 明|核心研发人员|
|64|林 石|核心研发人员|
|65|彭 归|核心研发人员|
|66|张代彬|核心研发人员|
|67|李新年|核心研发人员|
|68|文 斌|核心研发人员|
|69|李茂寅|核心研发人员|
|70|李 林|核心研发人员|
|71|刘广辉|核心研发人员|
|72|郭 斌|核心研发人员|
|73|李俊丰|核心研发人员|
|74|侯丹妮|核心研发人员|
|75|何艳平|核心研发人员|
|76|李 强|核心研发人员|
|77|李 珊|核心研发人员|
|78|高 丹|核心研发人员|
|79|龙 斌|核心研发人员|
|80|白建云|核心研发人员|
|81|应志强|核心研发人员|
|82|熊 亮|核心研发人员|
|83|李 广|核心研发人员|
|84|欧灿辉|核心研发人员|
|85|赵振华|核心研发人员|

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|-|-|-|
|86|滕 猛|核心研发人员|
|87|王 霁|核心研发人员|
|88|马伯宁|核心研发人员|
|89|杨壮志|核心研发人员|
|90|廖 巍|核心研发人员|
|91|陈 静|管理人员|
|92|周元斌|管理人员|
|93|杨 军|管理人员|
|94|李 超|管理人员|
|95|邹韬洋|管理人员|
|96|刘燕峰|管理人员|
|97|张 军|管理人员|
|98|黄 璋|管理人员|
|99|张江林|管理人员|
|100|江 伟|管理人员|
|101|钟京伟|管理人员|
|102|王广月|管理人员|
|103|姜 梅|管理人员|
|104|廉吉存|管理人员|
|105|马明礼|管理人员|
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-061无锡智能自控工程股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目不受影响的前提下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 182,000,000.00元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-014）已于2017年7月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
（一）2018年1月31日，公司与交通银行无锡东林支行签订相关理财协议： 1.产品名称：“蕴通财富·日增利”S款
2.产品代码：0191120108
3.产品类型：保本浮动收益型
4.投资期限：持续运作，银行有权根据实际情况提前终止
5.预期年化收益率：本产品以客户的每笔认/申购为单位累计其存续天数，客户赎回时，按照赎回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户理财收益。实际存续天数：自收益计算起始日（含）起至收益计算截止日（不含）的天数。
存续期限与预期年化收益率的对应关系如下：
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-061
|||
|-|-|
|存续天数|预期年化收益率|
|小于7天|1.80%|
|7天（含）-14天|2.55%|
|14天（含）-30天|2.90%|
|30天（含）-90天|3.05%|
|90天（含）以上|3.15%|

6.投资金额：6,000万
7.资金来源：暂时闲置募集资金
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-005）已于2018年2月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司已于2018年6月20日将上述理财产品中的500万元赎回，款项已划至募集资金专项账户，赎回部分投资产品存续天数140天，获得收益60,410.96元。上述理财产品余额4,000万元暂未赎回。
二、本公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|预期年化收益率|备注|
|1|中国银行无锡高新技术产业开发区支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|900|2017.7.21|2018.7.19|3.90%|未到期|
|2|交通银行无锡东林支行|蕴通财富·日增利364天|保证收益型|8,500|2017.7.27|2018.7.26|4.20%|未到期|
|3|交通银行无锡东林支行|蕴通财富·日增利S款|保本浮动收益型|4,000|2018.1.31|按需赎回|按实际存续期|未赎回|
|4|中国银行无锡高新技术产业开发区支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本型|500|2018.2.2|2018.2.26|3.2%|已赎回，获得收益10,520.55元|

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-061
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|5|中国银行无锡高新技术产业开发区支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|2,800|2017.7.21|2018.1.19|3.80%|已赎回，获得收益341,063.01元|
|6|交通银行无锡东林支行|蕴通财富·日增利168天|保证收益型|5,000|2017.7.27|2018.1.11|4.20%|已到期，获得收益966,575.34元|
|7|中信银行无锡梅村支行|中信理财之共赢保本周期 182天理财产品|保本浮动收益型|1,000|2017.7.20|2018.1.17|4.00%|已到期，获得收益199,452.05元|
|8|中信银行无锡梅村支行|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益型、开放型|600|2018.2.1|2018.3.9|3.2%|已赎回，获得收益19,232.88元|
|9|交通银行无锡东林支行|蕴通财富·日增利S款|保本浮动收益型|500|2018.1.31|2018.3.14|2.94%|已赎回，获得收益17,547.95元|
|10|交通银行无锡东林支行|蕴通财富·日增利S款|保本浮动收益型|1,000|2018.1.31|2018.6.11|3.15%|已赎回，获得收益113,054.79元|
|11|中信银行无锡梅村支行|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益型、开放型|200|2018.2.1|2018.6.13|3.43%|已赎回，获得收 益24,994.52元|
|12|交通银行无锡东林支行|蕴通财富·日增利S款|保本浮动收益型|500|2018.1.31|2018.6.20|3.15%|已赎回，获得收益60,410.96元|

特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2019－018号新疆天山水泥股份有限公司
关于全资子公司签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次合作框架协议的签署为基于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，协议相关约定条款在付诸实施和实施过程中存在进一步细化的不确定性，具体实施内容将以签订的具体合同或协议为准。
2.本次合作的相关事宜尚需履行公司董事会和股东大会（如需）决策、审议等。
3.本次合作框架协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 6月 21日以通讯表决方式召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于全资子公司签订合作框架协议的议案》，同意公司全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司（以下简称“宜兴水泥”）与宜兴市金墅水泥有限公司（以下简称“金墅水泥”）签署《合作框架协议》。具体情况如下：
一、概述
公司全资子公司宜兴水泥与金墅水泥，本着互惠互利、实现双赢的目标，充分发挥双方的技术和资源优势，共同为客户提供优质的产品和服务，推动水泥业务发展，达成《合作框架协议》。
本次合作框架协议的相关事宜尚需履行相关国有资产管理部门
的审批程序，以及按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序等。
二、协议对方基本情况
公司名称：宜兴市金墅水泥有限公司
统一社会信用代码：91320282718691699R
类型：有限责任公司
法定代表人：宦和根
注册资本：6000万人民币
成立日期：2000年 07月 26日
住所：宜兴市新街街道归径村
经营范围：硅酸盐水泥熟料525、水泥的制造、销售；城市生活污水污泥处置；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：宦和根持股比例为51%，吴强持股比例为29%，宜兴市金牛建材有限公司持股比例为20%。
金墅水泥不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：宜兴天山水泥有限责任公司
乙方：宜兴市金墅水泥有限公司
见证方：宜兴市人民政府工业和信息化局
（二）合作内容
1、成立合资公司
1.1宜兴市人民政府支持、协调宜兴水泥获取宜兴市配套石灰石
1.1亿吨矿山资源到位后，甲、乙双方均以各自 2500t/d水泥熟料生产线及所占土地等资产经双方共同认定的第三方评估机构评估后以对等实物作价出资成立合资公司。
1.2甲、乙双方各占合资公司50%的股权，合资公司由甲方合并报表，具体合资公司名称及治理结构等待双方另行协商确定。
2、合资公司新建一条 5000t/d水泥熟料生产线
2.1根据宜兴市政府加快推进宜兴市水泥行业整合发展规划精神，新建生产线一次性统筹规划，具备条件后分期实施。合资公司注册成立后，以合资公司名义启动新建 5000t/d水泥熟料生产线的相关报批程序。
2.2宜兴市人民政府支持、协调中建材和宜兴水泥获取宜兴市新建项目配套 1.7亿吨石灰石矿山资源到位后，按照甲、乙双方在合资公司所持股权比例共同投资建设 5000t/d水泥熟料生产线。用于该减量置换项目的产能指标，由合资公司向市场购买，资金双方共同承担。
2.3合资新建 5000t/d水泥熟料生产线双方保持合资公司50%的股权比例不变，建设资金由双方按股权比例共同筹集。在国家法律、法规（包括且不限于国有企业相关国资监管政策法规）允许的基础上，若其中一方不愿增加投资，则其所占股权比例调整为25%。或者其所持合资公司股权可以资产，经第三方评估结果为依据，由另一方进行收购。
3、在市场同等公允条件下，合资公司优先供应乙方老股东粉磨企业的熟料。
4、其他
甲、乙双方履行本协议合作成立合资公司及新建 5000t/d水泥熟料生产线等具体事宜由双方进一步协商，且尚需履行国有资产管理部门的审批程序，以及按照上市公司相关法律法规及《公司章程》履行
相应的决策和审批程序，审批后双方另行签订具体协议生效实施。
四、对上市公司的影响及风险提示
本次合作相关事宜处于签署意向性框架协议阶段，具体实施待各方进一步依法、友好协商，尚需履行必要的审议、决策程序，故相关事项存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本次合作框架协议的签署对公司 2019年经营成果不会产生重大影响。
提醒广大投资者，《证券时报》及巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体和网站。公司将根据合作事项进展情况，根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
2、《合作框架协议》
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2019年 6月 22日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2017临-008
冀中能源股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，公司决定于2017年2月6日（星期一）在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年2月6日下午2：30
（2）网络投票时间：2017年2月5日至2017年2月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月6日交易时间，即上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月5日下午3：00至2017年2月6日下午3：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账
户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
股权登记日：2017年1月23日（星期一）
（1）截至2017年1月23日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会
议厅
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有1项，该议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
具体审议事项如下：
1、关于为控股子公司提供担保的议案。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2017年1月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记手续
凡符合本通知所述资格的股东，请持本人身份证或其他有效证件（委托出
席者须持授权委托书，见附件2）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2017年2月5日，书面通讯请
在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
2、登记地点及信函地址
河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部
邮政编码：054000
3、登记时间
2017年1月24日至1月26日、2月3日至2月4日，上午8:30－12∶00；下午2:00－5:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：郑温雅李英
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
公司第五届董事会第四十四次会议决议公告。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：股东授权委托书
冀中能源股份有限公司董事会
二○一七年一月二十六日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360937”，投票简称为“冀中投票”。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置情况。如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案编码|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|1.00|

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月5日下午3：00，结束时间
为2017年2月6日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份
有限公司 2017年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案||||

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿
表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：