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证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-37
厦门港务发展股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于2014年8月1日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议的书面通知；
2、本公司于2014年8月11日（星期一）上午8：30以现场表决方式在公司大会议室召开第五届董事会第六次会议；
3、本次会议应参会董事9人，现场参会董事8人（独立董事王鸿鹏先生因另有公务未能参加本次会议，故委托独立董事傅元略先生代为出席会议并行使表决权）。
4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《厦门港务2014年半年度报告全文及其摘要》；
具体内容参见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2014年半年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2014年半年度报告摘要》。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于三明港发公司委托港务疏浚公司工程施工的关联交易议案》；
具体内容参见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于三明陆地港二期工程施工的关联交易公告》。
本项议案为关联交易，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生、蔡立群先生回避表决。
公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了独立意见，有关内容参见2014年8月12日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于本公司租赁国贸码头的关联交易议案》；
具体内容参见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于租赁国贸码头的关联交易公告》。
本项议案为关联交易，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生、蔡立群先生回避表决。
公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了独立意见，有关内容参见2014年8月12日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2014年8月11日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-081
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 7月 18日召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告》。根据相关规定，公司定于2018年7月20日（星期五）14:00-15:00召开投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将会议相关事项公告如下：
一、说明会类型
公司定于2018年7月20日（星期五）14:00-15:00以网络远程互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会。公司将针对终止筹划本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
召开时间：2018年7月20日（星期五）14:00-15:00
召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）举行网上投资者说明会。
召开方式：网络远程互动方式召开
三、参加人员
公司控股股东海航旅游集团有限公司总经理田建军先生、公司董事兼首席执行官曩麒先生、副董事长兼总裁陈小兵先生、董事会秘书江丽妮女士、财务总监孙亚琦先生、本次重大资产重组独立财务顾问代表等相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在规定的时间段内登录投资者互动关系平台，网站：（http://rs.p5w.net），与公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者的提问。
五、联系人及联系方式
联系人：江丽妮、余晴雨
电话：010-59156848
邮箱：hhks@hnair.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会召开情况的主要内容。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年7月19日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-046新界泵业集团股份有限公司
关于大股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到大股东许敏田先生关于解除股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
许敏田先生质押给方正证券股份有限公司的1,200万股本公司股票（占公司当前总股本32,127万股的3.74%）已于2016年6月22日解除质押，并办理了解除质押有关手续。
许敏田先生共持有本公司股份67,207,066股，占公司当前总股本的20.92%。截至本公告日，许敏田先生累计质押其所持有的本公司股份 2,400万股，占公司当前总股本的7.47%。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一六年六月二十四日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-023苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月19日以电话、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第七次会议的通知。会议于2018年4月2日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2018年4月2日上午11:30，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。
会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、审议《2017年度监事会工作报告》
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《<2017年年度报告>及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州科斯伍德油墨股份有限公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对年度报告无异议。
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《2017年度财务决算报告》
2017年公司实现营业收入47213.09万元，较去年同期下降3.6%；利润总额为874.77万元，较去年同期下降80.04%；归属于上市公司股东的净利润为 576.48万元，较去年同期下降83.99%。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《2017年度审计报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州科斯伍德油墨股份有限公司2017年度审计报告》（信会师报字【2018】ZA11188号）。《2017年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《2017年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并净利润为5,876,955.03元，归属于母公司所有者的净利润5,764,844.77元。其中母公司2017年度实现的净利润为11,478,831.59元，提取法定盈余公积1,147,883.16元，加上年初未分配利润247,213,103.04元，扣除2017年实施的现金分配4,851,000元，截至2017年12月31日可供分配的利润为252,693,051.47元。
公司以自有资金和银行贷款方式合计支付7.57亿元收购龙门教育49.76%股权。截止本报告期末，公司长期借款3.78亿元，日常运营的资金压力和财务费用较大，同时预计公司2018年度有重大资金支出安排，因此公司决定2017年度不进行现金分红，也不送红股，不以公积金转增股本。
公司未分配利润转入下一年度，主要用于生产经营等相关资金支出安排，通过未分配利润合理有效的再投入，公司将获得更稳定的发展，从而更好的回报全体股东。
经审核，监事会认为本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司2017年度利润分配预案。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议《关于陕西龙门教育科技股份有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》
根据《陕西龙门教育科技股份有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字【2018】第ZA11204号），龙门教育2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润105,234,453.13元，扣减非经常性损益215,797.74元后，确认实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润105,018,655.39元，业绩承诺完成率为105.02%，龙门教育2017年度业绩承诺已实现。
具体内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的《关于陕西龙门教育科技股份有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
公司独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了专项核查意见；公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西龙门教育科技股份有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字【2018】ZA11204号）。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
因公司经营战略需要，公司拟向中国银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行等 12家银行申请综合授信，额度合计不超过8.3亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为上述事项审批通过及授信合同签订之日起1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司董事会同意授权董事长吴贤良先生代表公司签署上述授信额度内与授
信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议《2017年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
监事会
二〇一八年四月三日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2018-005深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
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|项 目|2018年1月1日-2018年3月31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：600万元 –1,100万元|亏损：1,110.12万元|

二、业绩预告预审计情况
2018年一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年一季度，公司积极拓展广电业务市场，多个中标的项目陆续在报告期内执行，软件系统产品与系统集成产品收入的增加，大幅提振了公司的经营业绩；同时，公司通过积极提升企业经营管理水平，持续提高企业的运营效率。预计2018年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有大幅增长。
报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益金额预计为518万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会
二零一八年四月十日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-096
光启技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光启技术，证券代码：002625）自2017年4月12日下午开市起临时停牌，并于2017年4月13日发布《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-040），公司股票自 2017年 4月 13日上午开市起继续停牌。2017年4月19日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。
经公司确认，上述事项构成重大资产重组（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。经申请，公司自2017年4月26日上午开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-051）。公司于 2017年 5月 4日、2017年 5月 11日、2017年 5月 18日、2017年 5月 25日、2017年 6月 5日、2017年 6月 10日、2017年 6月 17日、2017年 6月 23日、2017年 6月 30日、2017年 7月 7日、2017年 7月 11日、2017年 7月 18日和 2017年 7月 25日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-056）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-058）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-061）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-066）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-069）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-073）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-077）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-079）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-081）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-084）、《关于筹划重
大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-086）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-089）和《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-091）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在进一步推进本次重组相关事宜，中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作及有关事前审批申请工作正在积极有序推进中，公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组相关事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
光启技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-47潮州三环（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次|
|会议的通知已于 2017 年 8 月 5 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。|
|本次会议于2017年8月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董|
|事7人，实际参加表决董事7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司|
|法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先|
|生主持。|

本次会议经审议，决议如下：
1、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度（2017年 8月）>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度（2017年 8月）>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于制定<对外信息报送和使用管理制度（2017年 8月）>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-087
迈克生物股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）于 2019年 8月 30日与钱旭东先生、上海凛恒企业管理中心签署《合作协议》，拟共同投资设立杭州英迈医疗技术有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 2,000万元，其中迈克生物出资 400万元，占合资公司注册资本的20%，钱旭东先生出资 400万元，占合资公司注册资本的20%，上海凛恒企业管理中心出资 1,200万元，占合资公司注册资本的60%。
2、本次对外投资金额在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的相关规定。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、钱旭东先生
住所:杭州市上城区赞成林风花园映水苑
身份证号码:330125********4710
2、上海凛恒企业管理中心
统一社会信用代码证：91310230MA1JU4KQ0Y
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-087
法定代表人：杨红英
企业类型：个人独资企业
成立日期：2019年 8月 9日
住所地：上海市崇明区建设镇建星路108号
经营范围：企业管理，商务咨询，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，软件开发，图文设计、制作，设计、制作、代理、发布各类广告，从事计算机、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，公共关系咨询，市场营销策划，货物运输代理，营养健康咨询服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。
上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、合作设立公司的基本情况
1、工商信息
公司名称：杭州英迈医疗技术有限公司（拟）
注册地址：杭州市
法定代表人：钱旭东
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：销售医疗器械II、III类；商品批发与零售，医疗器械维修，租赁业。（具体以工商部门批准经营的项目为准）
2、股权结构
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|股东姓名或名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|钱旭东|400|20|
|上海凛恒企业管理中心|1,200|60|
|迈克生物股份有限公司|400|20|

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-087
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|合计|2,000|100|

3、出资方式
各方均以货币资金方式出资。迈克生物出资资金全部为公司自有资金。
四、投资合作协议主要内容
迈克生物就本次投资与钱旭东先生、上海凛恒企业管理中心签署了《合作协议》，主要内容如下：
1、各方具体认缴出资额、出资方式及出资时间如下：
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|股东姓名或名称|出资额（万元）|出资比例（%）|出资方式|出资时间|
|钱旭东|400|20|现金|工商登记之日起首期缴付500万，后期根据资金使用需求，由合资公司发送《资本金实缴通知书》，于通知书发送后10个工作日各股东按照出资比例出资到位；全部资金在10年内交付完毕。|
|上海凛恒企业管理中心|1,200|60|现金||
|迈克生物股份有限公司|400|20|现金||
|合计|2,000|100|--|--|

2、公司治理结构
合资公司设董事会，共 3名成员，其中由迈克生物推选 1名，交易对方推选 2名，董事长在交易对方推选董事人员中产生，并担任合资公司法定代表人；合资公司设监事 1名，由迈克生物委派，总经理由交易对方推选，总经理应组织和指导公司日常管理，并负责实施董事会决议。
3、违约责任
本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协
议的任何一方违反本协议所约定的条款，均构成违约。违约方应有责任赔偿他方因该违约所遭
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-087
受的全部损失。如果各方均违约，则各方应各自承担其违约引起的该部分责任。
五、本次投资的目的和存在的风险
1、本次投资的目的
公司拟通过此次在浙江地区投资设立参股公司，推动迈克产品在该区域市场的推广、销售和服务工作，提高迈克产品的市场影响力和覆盖率。
2、本次投资存在的风险
本次对外投资所设立的合资公司，具体执业内容与开业时间尚需取得相关部门的审批，具有不确定性。迈克产品在该区域市场的实际销售情况取决于未来市场推广效果及多种市场因素，存在产品推广不达预期的风险。合资公司将充分利用合作各方的资源、技术、市场及服务优势，通过充分沟通协作，确保营运计划的顺利实施。
六、其他
公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
七、备查文件
迈克生物股份有限公司与钱旭东先生、上海凛恒企业管理中心签署的《合作协议》。
特此公告
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年九月三日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-033
中达安股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月29日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》，公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见和同意的独立意见。现将相关情况公告如下：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司首次公开发行股票并上市的财务审计机构期间，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构。本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
二、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议公告；
2.第三届监事会第五次会议决议公告；
3.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年3月30日
宁波锦浪新能源科技股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2019年第三季度报告的书面确认意见
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式特别规定》（2016年修订）和《创业板信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》（2019年2月修订）等有关规定和要求，我们宁波锦浪新能源科技股份有限公司的董事、高级管理人员，在全面了解和审核公司2019年第三季度报告后，认为：
1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司2019年第三季度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司 2019年第三季度报告的内容。
2、我们保证公司 2019年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波锦浪新能源科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于2019年第三季度报告的书面确认意见之签章页）
董事：
王一鸣 王峻适
师晨光 张健华
独立董事：
方益 郑会建
姜莉丽
宁波锦浪新能源科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为宁波锦浪新能源科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于2019年第三季度报告的书面确认意见之签章页）
高级管理人员：
王一鸣 王峻适 郭俊强 张婵
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-028青海明胶股份有限公司
第六届董事会 2014年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会 2014年第六次临时会议通知于2014年4月25日发出，会议于2014年4月29日以现场加通讯方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路 18号公司会议室，本次会议应参加表决董事 7名（其中：独立董事 3名），实际参加表决董事 7名，其中独立董事蔡永峰先生、韩传模先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2014年第一季度报告》；
公司 2014年第一季度报告详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事长辞职的议案》；
同意赵华先生辞去公司第六届董事会董事长职务，其辞去董事长职务后仍担
任公司董事、发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
同意选举连良桂先生为公司第六届董事会董事长，任期同公司第六届董事会相同。（简历附后）
同意选举赵华先生为公司第六届董事会副董事长，任期同公司第六届董事会相同。（简历附后）
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事会专业委员会委员的议案》。
同意增补董事连良桂先生为公司发展战略委员会委员。增补委员后，公司第六届董事会发展战略委员会的成员为：连良桂、赵华、赵侠、张涛、蔡永峰。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司六届董事会 2014年第六次临时会议决议。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一四年四月二十九日
附件：
1、连良桂先生简历
连良桂先生，1969年出生，工商管理硕士，民建会员。其担任的社会
职务有：全国政协委员、天津市工商联副主席、天津浙江商会会长、民建天
津市委常委。现任滨海浙商投资集团有限公司董事长，天津泰达科技风险投
资股份有限公司董事。
连良桂先生为公司第一大股东天津泰达科技风险投资股份有限公司董
事，其与实际控制人无关联关系；未持有上市公司股份，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
2、赵华先生简历
赵华先生，1970年出生，硕士研究生学历，历任天津开发区总公司建设开发处科长、办公室副主任、天津泰达标准食品有限公司总经理，现任天津泰达科技风险投资股份有限公司法定代表人，青海明胶股份有限公司副董事长。
赵华先生为公司第一大股东天津泰达科技风险投资股份有限公司董事
长，其与实际控制人无关联关系；未持有上市公司股份，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
广发证券股份有限公司
关于岭南生态文旅股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”、“发行人”或“公司”）发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，对岭南股份拟对部分募集资金投资项目延期进行了核查，并发表如下意见：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1062号文核准，公司获准向社会公开发行面值总额 660,000,000.00元可转换公司债券，期限 6年，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00元，实际募集资金净额共计人民币647,920,000.00元。
截至2018年8月20日，发行公司债券募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290号”验资报告验证。
二、公开发行可转换公司债券募集资金用途及使用情况
1、募集资金用途
根据《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司将募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟用募集资||计划建|||
||序号||项目名称||||||开工时间|
||||||金投入金额||设期|||
|1||乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目||26,000.00||2年||2017年6月||
|2||邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目||40,000.00||2年||2017年10月||
|合计||||66,000.00||||||

2、募集资金使用情况
2018年8月20日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目以自筹资金进行先行投入情况出具了《岭南生态文旅股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（广会专字[2018]G18000770283号），截至2018年8月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,087.78万元。
2018年8月21日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的议案》，决定使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,087.78万元。截至本公告日，公司已将11,087.78万元募集资金转入公司结算帐户，完成了置换。
2018年11月9日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金。截止至2019年9月30日，公司用募集资金暂时补充流动资金金额为20,000.00万元，公司将按照规定于2019年11月9日前全部归还至募集资金专用账户。
截至 2019年 9月 30日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金 273,626,485.58元（不含暂时补充流动资金金额），募集资金帐户余额为 176,780,274.69元（含利息收入901,974.18元）。
本次募集资金具体投入情况如下：
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至 2019年 9|||
||||承诺募集资金||||累计投|
||项目名称||||月 30日累计投|||
||||投入金额||||资进度|
||||||入金额|||
|乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目||647,920,000.00||273,626,485.58||42.23%||
|注：本次可转债发行募资总额为66,000万元，扣除发行费用1,208万元后的募集资金净额为64,792万元。||||||||

三、部分募投项目延期的原因及影响
募投项目中的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP项目”原计划
于2019年10月完工，但因项目实施过程中，政府根据实际情况，优先推动城市功能性
建设，对部分规划施工区域延缓实施并对原有设计施工内容进行优化设计调整，导致施工延期；另外项目涉及老城区城市排污系统改造，受各类市政设施和管线迁改影响及交通导行干扰等因素影响，施工进度较原计划滞后。因此项目建设进度晚于预期，无法在原定时间内完工。
根据项目实施情况，现将“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”的预计完工时间由2019年10月延长至2021年6月。项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。
此次部分募投项目延期符合公司实际情况和项目运作的需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性的影响。公司部分募投项目延期的举措符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
四、本次募集资金投资项目延期的审议情况
1、公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了本次部分募集资金投资项目延期事项。
2、公司独立董事对本次部分募投项目延期事项发表了同意意见：
本次部分募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。
公司部分募投项目延期的举措符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
因此，独立董事同意公司部分募投项目延期事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目的延期具有客观原因，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募集资金投资项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资
项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：________________ ________________
李锐 胡方兴
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2015-099淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于全资子公司复产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛思远化工有限公司（以下简称“青岛思远”）已完成了对8万吨/年甲乙酮装置定期检修，并对装置多处进行了技术改造。截至目前，该装置已经恢复生产。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-149泛海控股股份有限公司
更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《泛海控股股份有限公司关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2018-148）。经对比《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条规定，上述公告中关于离任监事苏刚所持公司股份锁定期的披露有误，现对相关内容更正如下：
更正前：
其所持有的公司股份自申报离任日起六个月内予以全部锁定。
更正后：
鉴于其在任期届满前离职（原定任期为 2017年 12月 7日至 2020年 1月 22日），其所持有的公司股份自原确定的任期及届满后六个月内予以全部锁定。
除上述更正内容外，原公告其他内容不存在需要更正的情形。因
本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二〇一八年九月二十二日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-070京蓝科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）部分股权，同时募集配套资金。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：京蓝科技，证券代码：000711）自2018年3月26日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027），于2018年4月25日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-038）。根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向文件，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次发行股份购买资产事宜需要中国证券监督管理委员会审核。
2018年5月24日，公司召开了第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2018年5月25日披露了《第八届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2018-057）及《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-058）。
2018年6月4日，公司与殷晓东等51名中科鼎实股东（以下简称“转让方”）签署了《京蓝科技股份有限公司与中科鼎实环境工程股份有限公司之股份收购协议》，公司以 303,398,480元现金收购转让方持有的中科鼎实21%股份，本事项已经公司于 2018年 6月 5日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过。目前，公司正在积极办理本次股份转让手续，办理完成后公司将及时发布该事项的进展公告。同时，公司将继续收购中科鼎实其他部分股份。本次董事会同时审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年 6月 7日披露了《第八届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2018-062）、《关于现金收购中科鼎实环境工程股份有限公司21%股份的公告》（公告编号：2018-063）及《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-064）。根据有关法律法规的规定，停牌期间，公司每五个交易日发布了一次进展公告。
截至本公告披露日，本次交易标的已确定，公司与主要交易对方就本次交易方案已初步达成一致，但交易涉及部分交易对手方仍需一定的时间就方案的具体细节与交易对方及相关各方进行进一步商讨、论证和完善，公司及有关各方正积
极推进各项工作。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票自 2018年 6月 15日开市起继续停牌，公司将在 2018年 6月22日召开临时股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。公司承诺于2018年9月25日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的交易信息。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于本次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-084上海飞凯光电材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东飞凯控股有限公司（以下简称“飞凯控股”）函告，获悉飞凯控股所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|飞凯控股有限公司|是|4,500,000|2.26%|0.87%|否|否|2019年11月 21 日|办理解除质押登记手续之日|杭州银行股份有限公司上海分行|自身生产经营、支持上市公司生产经营等|
|合计||4,500,000|2.26%|0.87%|||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，飞凯控股及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|飞凯控股有限公司|199,141,270|38.47%|101,488,000|105,988,000|53.22%|20.48%|-|-|-|-|
|塔赫（上海）新材料科技有限公司|5,756,929|1.11%|5,756,880|5,756,880|100.00%|1.11%|5,756,880|100.00%|49|100.00%|
|王莉莉|12,313,433|2.38%|12,313,433|12,313,433|100.00%|2.38%|12,313,433|100.00%|-|-|
|张艳霞|6,601,736|1.28%|-|-|-|-|-||5,063,876|76.71%|
|合计|223,813,368|43.24%|119,558,313|124,058,313|55.43%|23.97%|18,070,313|14.57%|5,063,925|5.08%|

3、其他说明
（1）本次股份质押融资用于满足公司控股股东飞凯控股自身生产经营、支持上市公司生产经营等相关需求。
（2）公司控股股东飞凯控股及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 33,888,000股，占其持有公司股份的15.14%，占公司总股本的6.55%，对应融资余额为 15,000.00万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 58,888,000股，占其持有公司股份的26.31%，占公司总股本的11.38%，对应融资余额为 26,000.00万元。飞凯控股及其一致行动人还款资金来源主要来自于其自筹资金，具有足够的资金偿付能力。
（3）公司控股股东飞凯控股及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（4）本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
（5）截至本公告披露日，飞凯控股及其一致行动人股份不存在被冻结或拍卖等情形，也不存在平仓风险或强制过户风险。公司将密切关注其股份质押及解除质押进展情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年 11月22日
证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-032成都国腾电子技术股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年4月 11日以书面方式向全体监事发出第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2014年 4月 23日在公司 2号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
1.审议通过《2014年第一季度报告》
根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 20号-创业板上市公司季度报告的内容与格式》（2013年修订）以及深交所《创业板股票上市规则》（2012年修订）的相关规定，监事会对《2014年第一季度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《2014年第一季度报告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件，《2014年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
同意公司将上述5个募投项目节余资金及净利息收入（利息收入减手续费）永久补充流动资金。
截至 2014年 3月 31日，上述 5个募投项目节余资金及净利息收入为47,174,046.19元。上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续使用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部使用自有资金支付。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。
上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销“成都银行股份有限公司德盛支行”和“中国工商银行股份有限公司成都城南支行”存放募投项目资金的专项账户。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》以及公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告发表的同意意见详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
3.审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司股东成都国腾电子集团有限公司提名王心国先生、胡彪先生担任第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都国腾电子技术股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十三日
附件：
王心国先生，1967年生，美国斯坦纳瑞大学MBA，电子科技大学EMBA，高级会计师、中国注册会计师、中国资产评估师。历任成都水箱厂主办会计，四川中砝会计师事务所审计部部长，成都国腾实业集团有限公司财务总监、计财中心副主任、主任。现任成都国腾电子技术股份有限公司监事会主席，成都国腾电子集团有限公司董事，成都国腾实业集团有限公司副总裁，耀星公司（Shining Star TechnologyLimited）董事，成都腾威通信集团有限公司董事，成都西部大学生科技创业园有限公司董事、总经理，成都创智天地投资有限公司董事、总经理，上海蓉腾电子科技有限公司执行董事，成都因纳伟盛科技股份有限公司董事、总经理，电子科技大学成都学院监事，四川成都软件技术专修学院监事，成都天府通金融服务股份有限公司监事，成都高新区星星河幼儿园理事。王心国先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
胡彪先生，1961年生，南昌航空工业学院材料工程专业本科学历，高级工程师。历任成都国腾实业集团有限公司行政总裁，四川华威信息产业有限公司副总经理，成都腾威通信集团有限公司副总裁、董事，深圳国瑞通讯有限公司董事，成都华腾永泰科技有限公司董事，成都雷霆数字娱乐有限公司董事长。现任成都国腾电子技术股份有限公司监事，成都国腾电子集团有限公司董事，成都因纳伟盛科技股份有限公司董事长。胡彪先生持有公司股份675,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。