Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：＊ST明科 证券代码：600091 编号：临2015—065包头明天科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月 30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十一日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2017-025江苏索普化工股份有限公司
七届二十一次董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、江苏索普化工股份有限公司七届二十一次董事会议于2017年10月17日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2017年 10月 26日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
2、会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司 3名监事和 3名高级管理人员列席了会议。
3、会议由董事长凌荣春先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论、审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过《公司2017年第三季度报告》全文及正文；
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。
详见上交所上市公司专区（www.sse.com.cn）相关公告，以及上海证券报披露的《公司2017年第三季度报告正文》。
2、审议通过了《关于空分项目投资的议案》。
同意公司以自有资金投资新建 40000Nm3/h空分项目，该项目是江苏索普（集团）有限公司醋酸造气工艺节能减排技术改造项目的配套项目，预计投资 23244.9万元，项目建设期三年。独立董事发表了同意本议案的独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。
详见上交所上市公司专区（www.sse.com.cn），以及上海证券报披露的《关于空分项目投资的公告》（临2017-026）。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2017-025三、上网公告附件
独立董事关于公司空分项目投资的独立意见。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
报备文件：
（一）公司七届二十一次董事会议决议
（二）经董事签字的会议记录
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2018-001
中远海运特种运输股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月30日 14点30分
召开地点：广东省天河区珠江新城花城大道 20号广州远洋大厦20楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月30日
至2018年1月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议中远海特吸收合并中远日邮的议案|√|
|2|关于审议修订中远海特《公司章程》草案|√|
|3|关于审议中远海特与中远海运船员管理有限公司开展船员管理服务的关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于 2018年 1月 24日在上海证
券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于审议中远海特与中远海运船员管理有限公司开展船员管理服务的关联交易议案
应回避表决的关联股东名称：中国远洋运输有限公司、中国广州外轮代理公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600428|中远海特|2018/1/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记方法
2.凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书（详见附件1）。
3.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书（详见附件1）。
4.登记地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部。
5.登记时间：2018年1月29日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。
6.出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
1.联系电话：（020）38161888
2.传 真：（020）38162888
3.联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部
4.邮政编码：510623
5.联系人：王健
6.与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2018年1月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议
中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中远海运特种运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|关于审议中远海特吸收合并中远日邮的议案|||||
|2|关于审议修订中远海特《公司章程》草案|||||
|3|关于审议中远海特与中远海运船员管理有限公司开展船员管理服务的关联交易议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”和“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600512证券简称：腾达建设公告编号：2017-037
腾达建设集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月21日 14点00分
召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月21日
至2017年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于投资台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程及市政配套 PPP 项目的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，会议决议公告已于 8月 4日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600512|腾达建设|2017/8/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、2017年8月15日（星期二）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区西路桥大道559号汇鑫商务广场27楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联系人：崔伟燕潘万荣
联系电话：0576-82522526 传 真：0576-82522555
六、 其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2017年8月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
腾达建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于投资台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程及市政配套 PPP 项目的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2016-040上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月2日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份计划的公告》（公告编号：临
2016-005）。
2016年9月29日，公司收到华立集团股份有限公司（以下简称“华立集团”）的书面文件，华立集团本次减持股份计划实施之前，持有开创国际股份
18,200,866股（占本公司总股本比例8.98%）。2016年8月17日，华立集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计减持公司184，100股股份，约占公司总股本的0.09%，价格区间为20元-21元每股。由于窗口期、市场波动等因素影响，本次减持计划尚未实施完毕。
一、
本次权益变动的基本情况
华立集团于2016年3月31日向公司提交了《关于华立集团股份有限公司减持上海开创国际海洋资源股份有限公司股份的计划》，华立集团计划自公告披露日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易或协议转让方式，减持本公司股份不超过16,207,832股（占本公司总股本比例8%，其中，每3个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份总额不超过公司股份总数的1%）。
华立集团于2016年8月17日通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持开创国际股份合计184,100股，占开创国际总股本0.09%。
二、
股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
（一）股东实施减持计划的具体情况。
||||||
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|股东名称|减持期间|减持价格区间|减持股数（股）|减持比例(%)|
|华立集团|2016年8月17日|20-21元/股|184,100|0.09|

（二）本次减持事项与华立集团此前已披露的意向、承诺一致。
（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划有所差异，未按原减持计划完成减持行为，主要是由于窗口期、市场波动等因素影响。
（四）股东实施减持计划后持股情况。
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股股数（股）|持股比例（%）|
|华立集团|18,016,766|8.89%|

（五）本次减持对公司的影响。
华立集团不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2016年9月30日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2017-113
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议于2017年7月14日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在兴业银行股份有限公司郑州分行申请的1亿元综合授信额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为河南中孚炭素有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的1.5亿元融资额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农村信用合作联社申请的2,400万元融资额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义支行申请的1,800万元借款提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司为巩义市泰通物流有限公司在中国银行股份有限公司巩义支行申请的1,800万元借款提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司为巩义市燃气有限公司在中国银行股份有限公司巩义支行申请的1,000万元借款提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于控股子公司河南中孚蓝汛科技有限公司拟转让巩义市云起网络技术有限公司100%股权的议案》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司监事会
二〇一七年七月十四日
股票代码：600966 股票简称：博汇纸业 公告编号：临2018-035山东博汇纸业股份有限公司
关于公司符合申请非公开发行股票条件的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次非公开发行股票事宜尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。
根据山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为增强公司持续盈利能力，提高公司核心竞争力，公司拟非公开发行人民币普通股（A股）股票。依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，具备非公开发行股票的资格和条件。具体如下：
一、公司符合《公司法》、《证券法》规定的非公开发行股票的相关条件
（一）本次非公开发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定；
（二）本次非公开发行的股票发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百二十七条的规定；
（三）本次非公开发行不以广告、公开劝诱和变相公开的方式发行，符合《证券法》第十条关于非公开发行证券的规定。
二、公司符合《管理办法》规定的非公开发行股票的相关条件
（一）公司本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后拟用于以下用途，募集资金使用符合《管理办法》第十条的有关规定：
单位：万元
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|项目名称|一期项目|总投资额|拟使用本次募集资金量|
|年产150万吨高档包装纸板项目|年产50万吨高档牛皮箱板纸项目|118,694|97,000|
||年产50万吨高强瓦楞纸项目|114,880|47,000|
||合计|233,574|144,000|

1、募集资金数额不超过项目需要量；
2、募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
3、本次募集资金使用项目不会为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
4、投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
5、公司已经建立了募集资金管理制度，本次非公开发行股票的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
（二）公司本次非公开发行股票的特定对象符合《管理办法》第三十七条的规定，公司本次非公开发行的发行对象为不超过 10名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者（证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象）。
（三）公司本次非公开发行股票符合《管理办法》第三十八条的规定：
1、发行价格不会低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九
十；
2、本次非公开发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让；
3、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
（四）公司本次非公开发行股票符合《管理办法》第三十九条的规定：
1、本次非公开发行的申请文件将不会存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、公司权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；
3、公司及公司的附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形；
4、公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近十二个月内未受到过证券交易所公开谴责；
5、公司及公司现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
6、公司最近一年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
7、公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，公司具备申请非公开发行股票的资格和条件。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一八年六月二十一日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—033广东生益科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月11日广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，由于公司2013年股票期权激励计划的行权实施，截至2018年 4月 30日公司股份总数变更为 1,459,572,041股，同意对《公司章程》的第六条和第十九条进行修改，具体如下：
1、原第六条：
公司注册资本为人民币1,455,524,644元。
现修订为：
公司注册资本为人民币1,459,572,041元。
2、原第十九条：
公司现在的股本结构为:股份总数1,455,524,644股，分别由以下组成：
发起人东莞市国弘投资有限公司持股 230,785,410股，占总股本的15.86%；
外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股225,023,393股，占总股本的15.46%；
发起人广东省外贸开发有限公司持股 112,012,498股，占总股本的7.70%；
其他股东持股 887,703,343股，占总股本的60.98%；
现修订为：
公司现在的股本结构为:股份总数1,459,572,041股，分别由以下组成：
发起人东莞市国弘投资有限公司持股 230,785,410股，占总股本的15.81%；
外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股225,023,393股，占总股本的15.42%；
发起人广东省外贸开发有限公司持股 112,012,498股，占总股本的7.67%；
其他股东持股 891,750,740股，占总股本的61.10%；
除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，我们作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于中铁磁浮交通发展有限公司合资设立中铁磁浮交通装备有限公司的议案》发表独立意见如下：
1、《关于中铁磁浮交通发展有限公司合资设立中铁磁浮交通装备有限公司的议案》在提交公司第七届董事会第二十六次会议审议前已获得我们的事前认可。
3、董事会在审议本项关联交易议案时，关联董事已回避表决，董事会的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-091
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
第六届董事会第 29次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 29次会议的通知，于 2015年 12月 16日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：
1、审议通过《关于全资子公司上海九龙山投资有限公司与建信资本管理有限责任公司开展合作并签署相关协议的议案》。
为了加快发展平湖九龙山围垦工程有限公司（以下简称“围垦公司”）相关业务，同意公司下属全资子公司上海九龙山投资有限公司（以下简称“九龙山投资”）与建信资本管理有限责任公司（以下简称“建信资本”）开展合作，并授权公司管理层签署《增资扩股协议》、《股权收购协议》以及与其相关的其他协议和文件。
围垦公司注册资本人民币 5000万元，其中九龙山投资和嘉善环城光电科技有限公司（以下简称“环城光电”）各出资人民币 2500万元，分别持有其50%股权。现九龙山投资、环城光电、围垦公司和建信资本拟签署《增资扩股协议》，同意围垦公司增加注册资本3亿元，新增注册资本全部由建信资本以3亿元认购，九龙山投资和环城光电均放弃此次增资的优先认购权；增资后，围垦公司注册资本为 3.5亿元，建信资本将持有围垦公司85.72%的股权，九龙山投资和环城光电分别持有围垦公司7.14%的股权。建信资本不参与围垦公司的日常经营，并委
托九龙山投资和环城光电行使股东权利，但围垦公司股东会会议作出公司利润分配方案和弥补亏损方案的决议、修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，对外投资或者对外提供担保，转让重大资产（资产价值达到或超过围垦公司上年度末经审计净资产的20%）以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经包括建信资本在内的全体股东通过。建信资本委派一名董事进入围垦公司董事会，但建信资本不得干涉围垦公司董事会其余成员、监事及高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监等职位）的任免。增资完成后，九龙山投资将通过董事会及高级管理人员等安排，保持对围垦公司的实际控制权。
同时，九龙山投资和建信资本拟签署《股权收购协议》，双方约定在建信资本增资款到位后 18个月内由九龙山投资向建信资本溢价购买其持有围垦公司85.72%的股权，股权收购溢价款以增资实际缴付的增资款为基础，按9%/年溢价计算，按季度支付溢价款，并于投资期限到期时一次性付清剩余股权收购款。
授权公司管理层签署《增资扩股协议》、《股权收购协议》以及与其相关的其他协议和文件。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一五年十二月十七日
作为金发科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，依法履行职责，致力于维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展献计献策。按照上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作
指引》的要求，现将2013年独立董事的主要工作情况报告如下：一、独立董事基本情况
公司现任独立董事4人，人数达到全体董事的三分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四位独立董事与公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系；均未持有本公司股份；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有完全的独立性。
二、独立董事年度履职概况
己的意见和建议，积极促进了董事会决策的科学性和有效性。
除2012年年度股东大会，公司2013年共召开3次临时股东大会，股东大会审议通过了关于为子公司提供担保、股东权益分派、回购股份、修改公司章程、定期报告等重大事项。作为公司独立董事，在召开会议前，我们认真详细审阅会议文件及相关材料。
会议上，认真审议每个议题，提出建设性的建议。本年度出席董事会和股东大会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|以通讯方式参加次数|委托出席（次）|缺席（次）|列席股东大会的次数|
|匡镜明|9|5|3|1|0|2|
|梁振锋|9|5|3|1|0|3|
|任剑涛|9|4|3|2|0|2|
|崔毅|9|6|3|0|0|3|

三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2013年，公司不存在关联交易情况。
（二）对外担保及资金占用情况
我们核查了公司与控股股东的业务借款情况、公司与控股子公司的资金往来情况认为：截止2013年末，公司与关联方资金往来情况符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公司对外担保的决策程序
符合规定。
（三）募集资金的使用情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司制定的《募集资金管理办法》等规定，使用募集资金，截止2013年12月31日，公司已投入募集资金
156,505.37万元（包括用于置换前期投入自有资金42,680.05万元），补充流动资金97,450.00万元。
我们对公司募集资金的使用情况进行了核查，并按相关规定发表了独立意见。在决策过程中，关注中小股东的合法权益，维护公司整体利益和股东的利益。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
我们对公司第四届董事会第十七次会议聘任公司财务负责
人、第四届董事会第十九次会议聘任公司副总经理和第四届董事会第二十一次会议聘任公司董事会秘书等议案发表了独立意见，通过对聘任的高级管理人员的个人履历及有关情况的调查和了
解，未发现其有《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘职务，公司的提名、聘任程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2013年，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》，决定续聘立信会计师事务所为公司2013年度的财务和内部控制实施审计机构。我们作为公司独立董事，同意续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司严格按照中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2012-2014年）》的规定，实施了公司2012年度利润分配方案，并在报告期内实施了股份回购方
案，切实保障了广大股东的权益。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司按照中国证监会和广东证监局的有关要求，对履行中的相关承诺进行督促和落实，公司、控股股东及实际控制人承诺履行情况良好，未发生违反承诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
公司2013年共发布定期公告4份，临时公告66份。我们认为，公司信息披露工作符合《公司章程》及相关信息披露制度的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够从保护投资者权益的角度出发，切实维护广大投资者和公众股东的
合法权益。
（十）内部控制的执行情况
我们履行独立董事的职责，对公司内部控制环境、经营风险、内部控制活动进行了解、监督和检查，以促进董事会决策的科学性和客观性。公司内部控制制度较为完善，并得到有效执行和实施，能够保证公司各项业务活动的健康运行和财务报告等相关会计信息的真实性、准确性和完整性，促进公司经营管理目标的实现。
（十一）董事以及下属专门委员会的运作情况
目前，公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事在专门委员会中均有任职。2013年，我们作为公司董事会各专业委员会的主要成员，均认真参与专门委员会的会议和各项活动，加强与董事长、管理层、外部审计师事务所以及公司审计部门的沟通，对各项议案进行研究和审议，为董事会决策提供了专业支持。通过自己的专业知识，结合公司实际情况提出意见和建议供董事会决策参考，为董事会科学、高效的决策提供了有力保障。
（十二）针对定期报告，独立董事的工作情况
我们在公司2012年年度报告、2013年第一季度报告、2013
年半年度报告、2013年第三季度报告上签署了书面确认意见。在2013年年报编制过程中，我们认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。在年度财务报告审计过程
中，与会计师事务所进行充分、细致的沟通，参与年报审计的各个重要阶段。
四、总体评价和建议
报告期内，我们严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：匡镜明、梁振锋、任剑涛、崔毅 2014年 4月 25日
关于浙江大丰实业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
会专字[2017]3988号
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京
·
目 录
序号 内容 页码
1
鉴证报告
1-2
2 3-4
专项说明
无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会
关于公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划
首次授予激励对象名单的核查意见
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，发表核查意见如下：
1、本次激励计划所确定的 2,534名激励对象中，67人因离职已不符合激励对象资格，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，激励对象人数由 2,534人调整为 2,467人，首次授予数量由 18,949,977股调整为18,440,177股。
除上述调整外，本次授予事项均与公司 2019年第一次临时股东大会、2019年第二次 A股类别股东会、2019年第二次 H股类别股东会、2019年第三次 H股类别股东会审议通过的《激励计划》及本次激励计划的激励对象名单一致。
2、截至本次激励计划的首次授予日，本次激励计划首次授予的激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，本次激励计划首次授予的激励对象不存在下列情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司以2019年11月25日为本次激励计划的首次授予日，按照公司拟定的方案向2,008名激励对象授予 13,400,273股限制性股票，向 460名激励对象授予 5,039,904份股票期权。
无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会2019年11月25日
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2019-042东珠生态环保股份有限公司
关于项目预中标公示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了长葛双洎河国家湿地公园项目-黄金大道下游工程（以下简称“黄金大道项目”）的投标，根据河南省许昌市全国公共资源交易平台（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）2019年05月31日发布的中标候选人公示，公司预中标黄金大道项目。
现将相关项目情况提示如下：
一、预中标项目的主要情况
1、项目名称：长葛双洎河国家湿地公园项目(黄金大道下游工程)
2、招标人：长葛市双洎河国家湿地公园管理中心
3、一标段第一中标候选人：东珠生态环保股份有限公司
4、项目概况：
（1）建设地点：长葛市双洎河国家湿地公园下游区域(黄金大道一李河口
闸)。
（2）项目内容：
本项目总长 18.9千米，总面积279. 41公顷，其中水域面积121.68公顷，陆域面积157.73公顷。该区域包含《河南长葛双洎河国家湿地公园总体规划(修编)》确定的保育区、恢复重建区、合理利用区、管理服务区，工程建设涵盖驳岸改造、林地优化、湿地恢复、景观小品设施、园路系统，管理服务建筑、水电、标志标牌等。
本项目分为两个标段；
一标段：保育区、恢复重建区、合理利用区、管理服务区的建设；
二标段：本项目施工内容建设阶段及完善阶段全过程监理服务。
（3）投标报价：100554564.71元。
（4）计划工期：2年。
5、公示媒体：河南省许昌市全国公共资源交易平台。
二、项目中标对公司经营业绩的影响
1、以上项目的中标不影响公司业务的独立性；
2、项目签订正式合同并顺利实施后，将有助于提高公司的业务承接能力，为公司后续项目的开拓提供更多的经验，并将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、相关风险提示
上述项目尚处于公示阶段，公司最终能否获得中标通知书仍存在不确定性。
公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会 2019年6月1日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2015- 018
常熟风范电力设备股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月7日 9点30分
召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月7日
至2015年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第二届董事会第二十次会议已审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
上述议案内容详见2015年4月 22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临2015-017），本次临时股东大会将不再另行披露股东大会会议资料。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601700|风范股份|2015/4/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及代理人身份证登记；自然人股东持本人身份证和股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、委托人股东账户卡登记。股东也可信函或传真登记，信函以到达地邮戳、传真以到达公司时间为准。
2、登记时间：2015年５月６日上午8：00-11：30、下午13：00-4：30
3、登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8号常熟风范电力设备股份有限公司董事会办公室。
邮编：215554
联系电话：0512-52122997
联系人：陈良东
六、 其他事项
无
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2015年4月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月7日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临2019—009
通化葡萄酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 4月 11日、4月12日、4月15日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2019年 4月 11日、4月 12日、4月 15日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司不存应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司实际控制人尹兵先生及其一致行动人吉林省吉祥嘉德投资有限公司、吉祥大酒店有限公司书面函证核实，截止目前，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
经公司自查，截至 2019年 4月 15日收盘，公司市盈率为 620.00倍，明显高于行业平均水平。公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2015-057南京医药股份有限公司出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让控股子公司南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司（以下简称“皇家鹿苑”）51%的股权（以下简称“标的股权”）。
●标的股权挂牌底价以经国资监管部门备案后的评估净资产 2,736.51万元（人民币，下同）为依据，最终交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。本次股权转让交易完成后，公司不再持有皇家鹿苑股权。
●本次股权资产转让相关议案已经公司于2015年7月17-21日召开的第七届董事会临时会议审议通过。（同意9票、反对0票、弃权0票）。
●本次股权资产转让事项不构成重大资产重组。
一、交易概述
1、为减少亏损业务单位对公司整体经营业绩的影响，进一步集中资源聚焦主营业务发展，公司拟在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让所持有的皇家鹿苑51%的股权（含南京同仁堂药业有限责任公司代持的1%股权）。
2、标的股权本次公开挂牌底价以经国资监管部门备案后的北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《南京医药股份有限公司拟处置持有的南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司51%股权（含南京同仁堂药业有限责任公司代持的1%股权）项目资产评估报告》【北方亚事评报字[2014]第 01-243号】所示评估净资产 2,736.51万元为依据，最终交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。本次股权转让完成后，公司不再持有皇家鹿苑股权。
3、2015年 7月 17-21日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于挂牌转让南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司51%股权的议案》（同意 9票、反对 0票、弃权0票）。
二、交易双方基本情况
1、转让方：南京医药股份有限公司
南京医药股份有限公司成立于1994年1月25日，注册于南京市雨花台区小行里尤家凹 1号，法定代表人陶昀，注册资本人民币 89,742.5598万元，经营范围为中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药，抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）、医疗用毒性药品；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜除外）销售；预包装食品、散装食品批发与零售；保健食品销售；普通货物运输；百货、五金交电、劳保用品、汽车配件、装饰材料销售；室内装饰服务；房屋出租。经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
2、受让方：公司拟在南京市公共资源交易中心公开挂牌征集受让方。
三、交易标的基本情况
1、皇家鹿苑基本情况
南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司成立于2011年6月28日，注册于铁岭市西丰县安民镇加油村，法定代表人张天吉，注册资本4,800万元，其中公司出资 2,400万元，占其注册资本的50%，铁岭吉达鹿产品加工有限公司出资 2,352万元，占其注册资本的49%，南京同仁堂药业有限责任公司出资 48万元（为公司代为出资，由公司享有该1%股权的实际权益和收益）。
经营范围为土特产品、农副产品初加工（仅限烘干、分类）、收购、销售；
预包装食品出售（《食品流通许可证》有效期限：2011年6月27日至2014年6月 26日）；经营货物及技术进出口；保健食品销售（《保健食品生产（经营）企业卫生许可（备案）批件》有效期限：自 2011年 11月 14日至 2014年 11月30日）；鹿茸及鹿副产品销售。
2、皇家鹿苑资产状况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司专项报告》【中兴华专审字【2014】JS0141号】，截至2014年7月31日，皇家鹿苑经审计后资产总额为8,631.95万元，负债总额为4,345.56万元，净资产为 4,286.39万元，2013年净利润-127.99万元，2014年 1-7月净利润为-831.22万元。
根据北京北方亚事资产评估有限责任公司于2015年4月30日出具的《南京医药股份有限公司拟处置持有的南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司51%股权（含南京同仁堂药业有限责任公司代持的1%股权）项目资产评估报告》【北方亚事评报字[2014]第01-243号】，以2014年7月31日为评估基准日，皇家鹿苑帐面总资产为 6,057.43万元，账面总负债为 4,006.86万元，账面净资产为 2,050.57万元，以成本法评估的全部股东权益为5,365.71万元，以收益法评估的全部股东权益为 940.00万元。本次评估最终采用成本法评估结果，即皇家鹿苑51%股东权益为5,365.71×51%=2,736.51万元。
3、皇家鹿苑近三年经审计经营情况
单位：万元
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|项目|2012 年|2013年|2014年|
|营业收入|4,072.86|2,691.02|4,273.58|
|利润总额|536.32|-148.77|-1,294.46|
|净利润|403.72|-127.99|-1,301.76|

4、公司公开挂牌转让的标的股权无涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
5、皇家鹿苑从铁岭吉达生物科技开发有限公司购买的房屋，购买时已被铁岭吉达生物科技开发有限公司抵押给西丰县村镇银行用于贷款，截止本公告披露之日，该部分用于抵押的房屋现已全部解押。
6、皇家鹿苑部分土地及房产建筑物资产尚存在土地及房屋所有权证未办理
完毕等事项，该事项对相关资产评估结果值影响很小。
四、交易价格及定价依据
1、本次公司公开挂牌转让标的股权资产，按不低于经国资监管机构备案的资产评估价格作为挂牌底价（即2,736.51万元）在南京产权交易中心公开挂牌转让，最终标的股权资产转让价格将根据挂牌交易的最终结果确定。
2、本次标的股权资产受让方将通过公开征集方式产生。
五、本次交易对公司经营的影响
1、公司通过公开挂牌方式转让皇家鹿苑51%股权，减少亏损业务单位对公司整体经营业绩的影响，有利于公司进一步集中资源聚焦主营业务发展，提升公司经营业绩。
2、本次公司聘请北京北方亚事资产评估有限责任公司对拟转让资产进行评估，按不低于经国资监管机构备案的资产评估价格作为挂牌底价在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让，最终标的股权资产转让价格和受让方将根据挂牌交易的最终结果确定，切实保证交易的公允性。
六、备查文件
1、南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议决议；
2、《南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司专项报告》【中兴华专审字【2014】JS0141号】；
3、《南京医药股份有限公司拟处置持有的南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司51%股权（含南京同仁堂药业有限责任公司代持的1%股权）项目资产评估报告》【北方亚事评报字[2014]第01-243号】；
4、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会 2015年7月22日