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证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2018-014福建南平太阳电缆股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月10日下午14：30。
（2）网络投票时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月10日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年5月9日15：00至2018年5月10日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司第八届董事会。
5、会议主持人：公司董事长李云孝先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（深证上[2017]692号）和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 12人，代表有表决权的股份数量为338,215,126股，占公司股份总数（542,700,000股）的比例为62.3208%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份338,214,426股，占公司股份总数的比例为62.3207%。
（2）参加网络投票的股东共1人，代表有表决权股份700股，占公司股份总数的比例为0.0001%。
（3）参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共3人，代表有表决权股份18,157,898股，占公司股份总数的比例为3.3458%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、蒋浩律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决，审议通过了以下议案：
1、审议并批准了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意338,215,126股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议并批准了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意338,215,126股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议并批准了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意338,215,126股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议并通过了《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意338,215,126股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议并批准了《2017年度利润分配方案》
表决结果：同意338,215,126股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,157,898股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议并通过了《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意338,215,126股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,157,898股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意338,215,126股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议并通过了《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》表决结果：同意338,215,126股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,157,898股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议并通过了《关于 2018年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意338,215,126股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,157,898股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议并通过了《关于制定<未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划>的议案》表决结果：同意338,215,126股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,157,898股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会除逐项表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《2017年度独立董事述职报告》。独立董事述职报告全文详见 2018年 4月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2017-003深圳世纪星源股份有限公司
关于股东增持公司股份的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“本司”）于2017年1月19日收到本司第一大股东（香港）中国投资有限公司（以下简称“（香港）中投”）的关联方暨一致行动人深圳市博睿意碳源科技有限公司（以下简称“博睿意碳源”）的通知，博睿意碳源通过深圳证券交易所交易系统增持了本司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
博睿意碳源于2017年1月19日通过深圳证券交易所交易系统增持本司股份合计60万股，占本司总股本的0.057%。本次增持后，博睿意碳源持有本司股份3,024.1528万股，占本司总股本的2.857%，故而（香港）中投及关联一致行动人一共持有本司股份21,448.1973万股，占本司总股本的20.262%。
二、后续增持计划
基于对本司未来发展的坚定信心，未来（香港）中投及关联一致行动人将按照承诺进一步增持本司股份。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、博睿意碳源承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本司股份。
五、本司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等文件的相关规定，持续关注（香港）中投及其关联一致行动人所增持本司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
银江股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表及委托代理人：
作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，本人在 2014年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、股东大会的正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均
履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情
况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
1、出席2014年董事会会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘国平|8|8|0|0|否|

2、出席2014年股东大会情况
2014年，本人参加了公司在 2014年度召开的 3次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他二位独立
董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
公司于 2014年 3月 4日召开第三届董事会第三次会议，本人对《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量并注销的议案》发表了独立意见。
公司于 2014年 4月 23日召开第三届董事会第四次会议，本人对《2013年度关联交易情况》、《2014年日常关联交易计划》、《2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于 2013年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》、《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于审议公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的议案》、《公司前期会计差错更正及追溯调整事宜》发表了独立意见。
公司于 2014年 5月 30日召开第三届董事事会第五次会议，本人对《关于调整<股票期权激励计划>行权价格的议案》发表了独立意见。
公司于 2014年 8月 15日召开第三届董事会第七次会议，本人对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开股票发行方案的论证分析报告的议案》发表了独立意见。
公司于 2014年 12月 13日召开第三届董事会第九次会议，本人对《关于修订<公司章程>的议案》、《关于未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》、《关于修订<非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》发表了独立意见。
公司于 2014年 12月 31日召开第三届董事会第十次会议，本人对《关于对外投资合资设立智慧城市产业投资基金暨关联交易的议案》发表了独立意见。
报告期内，公司无重大关联交易事项，日常关联交易公平、合理，定价符合市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人在任职期间，深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，持续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
四、其他工作情况
1、2014年度，公司董事会设立的提名、薪酬与考核、战略决策、审计四个专门委员会按照其各专门委员会工作细则的相关要求，分别就公司定期报告、投资项目、非公开发行股票、调整股权激励行权价格或激励对象等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
2、作为公司薪酬与考核委员会主任委员，2014年度本人与其他委员一起，在通过了解公司主要财务指标和经营目标完成情况，审查公司董事及高管人员年终工作报告后，对每位在公司领薪的董事及高级管理人员 2014年度业绩指标完成情况进行了考核，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司内控规范制度。本人还与其他委员一起讨论研究并调整公司首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量并注销事宜，及时提交公司董事会审议。积极了解了公司的经营状况和内部控制情况，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。
3、作为公司审计委员会委员，按照《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规章制度的规定，参加审计委员会的日常工作，充分发挥独立董事的监督作用。2014年度，本人与其他委员一起认真审阅了公司一季度、半年度、三季度会计报表；督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计；建议公司完善内控制度，加强审计监督；与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通；及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。
五、2014年度独立董事对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极向董事会提出建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2014年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2015年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
刘国平
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2015-025广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2015年9月11日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2015年 9月 7日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资计划的情况下，公司计划使用不超过5,000万的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在6个月以内（含）的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债权为投资标的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对本议案发表了同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
二、审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司计划使用不超过 10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债权为投资标的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自董事会审议通过之日起二年内有效。
独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对本议案发表了同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2015年9月11日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2016—003广东开平春晖股份有限公司
关于控股股东完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月6日，公司接到公司控股股东广州市鸿锋实业有限公司（以下简称“鸿锋实业”）通知，鸿锋实业通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
鸿锋实业于 2016年 1月 6日通过深圳证券交易所交易系统以买入方式增持公司1,236,300股股份，占公司总股本的0.205%。
本次增持前，鸿锋实业持有公司股份73,943,880股，占公司已发行总股份的12.60%；本次增持后，鸿锋实业持有公司股份75,180,180股，占公司已发行总股份的12.82%。
二、后续增持计划
本次增持是公司 2015年 7月 9日《关于控股股东意向增持本公司股份的公告》（公告编号：2015-049）中披露的鸿锋实业增持计划的具体实施。此次增持的时间和所涉及的金额已完成该增持计划的预定目标，并且增持股数比例未超过增持计划预定上限。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、鸿锋实业承诺，在增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2016－045山西美锦能源股份有限公司
关于用闲置资金进行短期理财产品投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
1、投资目的
为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置资金进行短期银行理财和其他产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟利用不超过20000万元闲置资金进行短期银行理财和其他产品投资。
3、投资方式及品种
公司运用闲置资金投资短期理财产品的品种主要分以下两类：
（1）有固定收益的短期银行理财产品；
（2）有担保的债券等投资，以国债为主。
（3）有担保的其他产品投资。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起3年内有效。
二、资金来源是否合规
在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计会存在闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金。
三、审批程序
本事项需经公司董事会审议通过后实施。
四、对公司的影响
1、公司运用闲置资金进行短期银行理财和其他产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行短期理财产品、国债等属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员操作和道德风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司已制订《重大投资管理制度》，制订投资工作流程；
（2）公司成立风险控制委员会，风险控制委员会由董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、其他相关人员等组成。负责具体理财投资产品的分析论证和决策；
（3）明确责任部门，实行岗位分离操作。由证券投资部、财务部等共同组成投资小组，负责投资品种的调研、分析。实行投资决策、买卖管理、资金管理
岗位分离。
（4）资金使用情况的检查和监督：独立董事、监事会和审计委员会有权对资金使用情况进行监督，有必要的话可以聘请专业机构进行审计。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会
2016年7月1日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015–40獐子岛集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日披露了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划非公开发行股票事宜，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2015年6月1日（星期一）开市起停牌。
截至本公告日，公司非公开发行股票相关方案仍在筹划中，经申请，公司股票于2015年6月8日起继续停牌，公司将尽快推进非公开发行股票各项工作，公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年6月6日
北京海润天睿律师事务所
关于北京北信源软件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京北信源软件股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李爱清律师、马佳敏律师出席公司2019年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018年 12月 27日在中国证监会指定的信息披露网站上公告。
（二）本次股东大会现场会议于2019年1月11日（周五）下午15:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室如期召开，会议由公司董事长林皓先生主持。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络形式的投票平台，本次股东大会网络投票时间为2019年1月10日—2019年1月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 11日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年1月10日下午15:00至2019年1月11日下午15:00期间的任意时间。
本所律师经审查认为，公司已对本次股东大会的会议召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致；公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、深圳证券信息有限公司的统计结果并经本所律师核查确认，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计11人，代表公司有表决权的股份 441,506,003股，占公司有表决权股份总数的30.4524%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 8人，代表公司有表决权的股份441,472,778股，占公司有表决权股份总数的30.4501%；
2、参加网络投票的股东共计3人，代表公司有表决权的股份33,225股，占公司有表决权股份总数的0.0023%；
3、除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的中小投资者共 6人，代表公司有表决权的股份 2,327,225股，占公司有表决权股份总数的0.1605%。
（二）出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2018年 12月 26日经第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
本所律师经审查认为，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
(一）《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》；
本所律师经审查认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知中列明的事项完全一致，没有新增或修改列入会议议程的提案，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。
1、现场投票：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并对中小投资者实行了单独计票。
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数，公司对深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计进行了说明和确认。
（二）本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》
表决结果：同意441,484,578股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；反对21,125股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%；弃权300股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 2,305,800股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0794%；反对
21,125股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9077%；弃权300股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0129%。
本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，表决结果为通过。
本所律师经审查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
(以下无正文)
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京北信源软件股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
罗会远： 李爱清：
马佳敏：
二零一九年一月十一日
证券简称：毅昌股份 证券代码：002420 公告编号：2019-026广州毅昌科技股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于 2019年 4月 29日停牌一天，并于 2019年 4月 30日开市起复牌；
2、公司股票自 2019年 4月 30日被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“毅昌股份”变更为“*ST毅昌”；
3、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
因广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、 2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理，现将有关事项公告如下：一、股票种类、简称、证券代码、实施退市风险警示的起始日
1、股票种类仍为人民币普通股；
2、公司股票简称由“毅昌股份”变更为“*ST毅昌”；
3、股票代码仍为“002420”；
5、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实施退市风险警示的主要原因公司
因公司2017、2018年度连续两个年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条及第 13.2.3条的相关规定，公司股票交易将于 2019年 4月 29日停牌一天，自 2019年 4月 30日复牌后被实施“退市风险警示”特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司因 2017年、2018年连续两年亏损，股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，争取 2019年扭亏为盈，主要措施如下：
1、努力改善主业经营。进一步深度发展战略客户，优化客户结构及项目结构。加大开发国际品牌，合资品牌的优质市场；通过技术创新，新材料、新工艺应用等提高市场质量，扩大销售收入；加快新业态发展，提升市场竞争力。
2、强化成本费用管控。通过完善内控，加强预算刚性，优化组织流程、提高信息化程度、加大目标责任考核、严控费用支出，降低运营成本。
3、深化公司内部变革。改善公司工作绩效考核办法，激发员工主人翁责任感，认同感，形成公司的集体凝聚力，激发团队与组织的积极性，驱动经营管理。
四、公司股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司 2019
年度经审计的净利润继续为负值，公司股票自 2019年年度报告披露之日起暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间接投资者咨询的主要方式
联系电话：020-32200889
E-mail:zhengquan@echom.com
联系地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29号毅昌产业园
邮政编码：510663
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2019年 4月 27日
证券代码： 000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2014-075债券代码： 112129 债券简称：12华锦债
北方华锦化学工业股份有限公司
“12华锦债”2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
北方华锦化学工业股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2014年11月7日，凡在2014年11月7日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年11月7日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
一、债券基本情况
1、债券名称：辽宁华锦通达化工股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称：12华锦债
3、债券代码：112129
4、发行总额：人民币27亿元
5、票面金额：每张面值人民币100元
6、债券期限：5年期
7、债券利率：5.60%
8、起息日：2012年11月9日
9、付息日：2013年至2017年每年的11月9日为上一个计息年度的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
10、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
12、上市时间及地点：本期债券于2012年12月24日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《公司2012年公司债券票面利率公告》，“12华锦债”的票面利率为5.60%，每手“12华锦债”（面值1,000元）派发利息为人民币：56.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：44.80元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：50.40元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1．债权登记日：2014年11月7日
2．除息日：2014年11月10日
3．付息日：2014年11月10日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2014年11月7日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12华锦债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税
率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：北方华锦化学工业股份有限公司
地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
邮编：124021
联系人：王维良
咨询电话：0427-5855742
传真：0427-5855742
八、相关机构
1．主承销商：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人：徐子桐
联系电话：010-85130627
传真：010-65185227
2．托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中心大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
董事会
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-081
吉林电力股份有限公司与贵州省水城县人民政府
签署《水城县风力发电项目合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 1日，吉林电力股份有限公司（以下简称“本公司”、“吉电股份”或“乙方”）与贵州省水城县人民政府（以下简称“水城县政府”或“甲方”）签署了《水城县风力发电项目合作框架协议》，双方本着“统一规划、分布实施”的原则，依据国家有关法律、法规和政策，经友好协商，就开发建设贵州省水城县风力发电项目的有关事项，达成如下框架协议：
一、协议的主要内容
1.水城县人民政府为甲方
（1）按照总体规划分步实施的原则，积极协助乙方落实项目列入国家、贵州省、六盘水市、水城县相关规划，并帮助协调落实土地、电力接入及环评等外部建设条件，确保项目顺利实施。
（2）协调相关部门向乙方提供当地相关历史气象等资料，促使乙方快速启动项目前期工作。
（3）积极协助乙方推动项目进程，加强与省、市、县相关部门的协调；协助乙方取得项目计划指标和项目核准（或备案）等批复文件。
（4）在不违反国家和贵州省、六盘水市及水城县各级政府相关政策的前提下，及时协助乙方办理项目相关手续，同时积极协助乙方
项目获得国家、贵州省及水城县各级政府的各项优惠政策。
（5）依据现行国家政策及当地有关新能源项目建设的优惠政策，为乙方提供便利优惠条件，支持乙方的项目工程建设；积极协助乙方项目获得其他同类项目普遍享受的优惠政策；帮助协调项目周边群众关系，保证项目进展顺利。
2.吉林电力股份有限公司为乙方
（1）负责项目的投资、开发、建设及运营。
（2）负责项目可行性研究、用地预审、水保、接入系统论证、环评等手续办理；甲方予以协助乙方办理相关事宜，产生费用由乙方支付。
（3）根据当地电网的实际情况负责项目建设进度计划安排。
（4）遵守甲方《新能源项目建设管理办法》规定的各项要求和措施。
（5）在本《合作框架协议》签订二个月内，乙方在水城县注册公司，开展项目前期工作。
二、协议对本公司的影响
1.公司与贵州省水城县人民政府签署合作协议，开发建设贵州省水城县风力发电项目，是调整吉电股份产业结构的重要举措。协议付诸实施，有利于吉电股份“走出去”发展战略的实施，扩大公司经营规模，增强公司新能源板块盈利能力，壮大公司整体实力，保障公司健康持续发展。
2.因本合作协议仅为框架协议，暂时无法判断对公司业绩可能会产生的影响。
3.如条件成熟，需签署正式协议或合同时，本公司将及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1.上述合作框架协议属于甲乙双方合作意愿的意向性约定，尚具有不确定性；投资框架协议付诸实施时，将签订具体合作项目的正式协议或合同，并将履行本公司董事会及（或）股东大会决策、审批程序及披露程序。
2.如遇国家产业政策调整或其他不可抗力影响，存在项目不能核准的风险。
四、其它事项
本公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据意向协议实施情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年八月二日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-012
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于重大资产出售预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 10日在公司指定媒体上披露了《广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要等相关文件，并于 2019年 1月 10日收到了深圳证券交易所下发的《关于对广州越秀金融控股集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2019〕第 2号，以下简称《问询函》）。
针对《问询函》的要求，公司对《广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要进行了修订，修订的主要内容如下：
本次交易尚需履行的审批、备案程序”、“第八节本次交易涉及的审批、报备事项/（二）本次交易尚需履行的审批、备案程序”、“第九节风险因素/二、审批风险”就广州证券资产剥离尚需履行的审批、备案程序以及中信证券持股5%以上股东审批风险等情况进行了补充披露。
2、公司已在本次交易预案（修订稿）“重大事项提示/十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见”、“第十一节、其他重要事项/五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见”中就越秀集团、中信有限原则性同意意见进行了补充披露。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 1月 18日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-026
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东商晓波先生的通知，商晓波先生与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）签署了股票质押式回购交易协议，现将有关情况公告如下：
因业务发展需要，商晓波先生以其持有公司21,000,000股有限售条件流通股股份（占公司总股本的7.84%）作为标的证券，质押给华安证券办理股票质押融资业务。本次业务已由华安证券于2014年05月19日在深交所交易系统办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2014年05月19日，约定购回交易日为2014年11月17日。
截至本公告日，商晓波先生持有公司股份 141,800,000股，占公司总股本的52.91%。
其中有限售条件流通股股份106,350,000股，无限售流通股股份35,450,000股。本次质押有限售条件流通股股份21,000,000股，占商晓波先生所持公司股份的14.81%,占公司总股本的7.84%。累计质押无限售流通股 21,000,000股，质押有限售条件流通 21,000,000股占商晓波先生所持公司股份的29.62%,占公司总股本的15.67%。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十日
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2019-049
北京荣之联科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2019年7月2日以书面及邮件通知的方式发出，并于2019年7月8日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意
提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为将非公开发行股票募集资金投资项目“支持分子医疗的生物云计算项目”（以下简称“生物云项目”或“项目”）中剩余募集资金30,434.62万元及理财收益和利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于闻倞女士因个人原因申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运
作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经表决，同意提名刘峥女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
本项议案须提交公司股东大会审议，非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将成为公司第四届监事会非职工代表监事。
《关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会二〇一九年七月十日
附件：
监事候选人简历
刘峥，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2007年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司，现担任经营管理部经理职务。
刘峥截至目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被
执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2016-005
汉麻产业投资股份有限公司
关于公司控股股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 22日，本公司接到公司控股股东江西鑫盛投资有限公司通知，江西鑫盛投资有限公司将其所持有的公司限售流通股票办理了股权质押业务，主要内容如下：
江西鑫盛投资有限公司将其持有的本公司非公开发行的限售流通股票30，000，000股质押给华融国际信托有限责任公司。相关股权质押登记手续于2016年 1月15日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。质押登记日为 2016年 1月 15日，质押期限自质押登记日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，江西鑫盛投资有限公司持有本公司限售流通股票为70，228，176股，占公司总股本的11.79%，本次质押股份数为30，000，000股，占其所持有公司股份数42.72%，占公司总股本的5.04%。截至目前，江西鑫盛投资有限公司累计质押30，480，000股，占其所持有公司股份总数的比例为43.40%，占公司总股本比例为5.12%。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2016-131
利亚德光电股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：27,720.42万元—31,416.48万元|盈利：18,480.28万元|
||比上年同期增长50%—70%||

注：本表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，本期净利润增长的主要原因是销售规模扩大及订单增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以本公司2016年前三季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-84深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于全资子公司收购其控股子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（下简称“长盈精密”）的全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）拟使用自有资金收购其控股子公司江阴市泰博电子科技股份有限公司（下简称“泰博股份”）全体自然人股东所持泰博股份40%的股权，共计1,200万股，收购价格为2元/股，收购总价款为2,400万元人民币。昆山长盈已与泰博股份全体自然人股东就上述事项签订了《股权收购意向性协议》。
2、本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
3、交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，属于董事会权限范围，无需经股东大会审议。
4、本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。
二、本次收购的基本情况
1、出资方式：本次交易由昆山长盈使用自有资金完成。
2、标的公司基本情况：江阴市泰博电子科技股份有限公司为由九位自然人股东出资成立的股份有限公司。公司成立于2009年10月，于2013年5月由江阴市泰博电子科技有限公司整体变更发起设立，经江苏省无锡市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照号：320281000255990，2013年08月06日在上海股权托管交易中心挂牌（股份简称：泰博股份；股份代码：100081）。
2013年11月，昆山长盈通过认购泰博股份定向增发的1,200万股，持有泰博股份40%的股权。泰博股份现有总股本为人民币3,000万元，经营范围为电子产品的技术开发、销售；
金属制品的技术开发、制造、销售；电子产品散热片的加工；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
江阴市泰博电子科技股份有限公司现有的股东结构为：昆山长盈，持有股份1,200万股，持股比例为40%；胡涛等9名自然人股东共持有股份 1,800万股，持股比例60%。
三、董事会审议情况
2014年11月14日，公司第三届董事会第八次会议对本次交易事项进行了审议，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司股权的议案》，同意公司全资子公司昆山长盈以自有资金收购其控股子公司泰博股份全体自然人股东所持有的泰博股份40%的股权，共计1200万股，收购价格为2元/股，收购总价款为2,400万元人民币。董事会授权公司管理层根据公司《对外投资管理制度》，在前述范围内，对收购的具体事宜与交易对象协商确定，包括但不限于具体向每位自然人股东收购的股权份额、各方的权利义务等，并签订最终的股权收购协议。
四、独立董事意见
昆山长盈以2,400万元收购其控股子公司泰博股份40%的股权，有利于增强昆山长盈对其子公司泰博股份的管理和控制能力，提高决策效率，提升昆山长盈的盈利能力，进一步完善公司华东地区金属加工基地的战略布局，满足公司华东、华北的市场需求。本次交易的决策程序和表决程序合法合规，交易定价依据公平、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形，同意昆山长盈收购泰博股份40%的股权。
五、本次交易对公司的影响
本次收购泰博股份40%股权的事项完成后，昆山长盈将持有泰博股份80%的股权，有利于昆山长盈进一步加强对其子公司泰博股份管治的控制力，提高决策效率，进一步完善公司华东地区金属加工基地的战略布局，满足公司华东、华北的市场需求。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的相关规定，对本次交易事项的进展及时进行披露。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董 事会
二〇一四年十一月十四日
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：斯莱克|
|保荐代表人姓名：王中东|联系电话：021-60893212|
|保荐代表人姓名：钮蓟京|联系电话：021-60893189|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每季度查询1次，共查询 4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2014年6月26日-6月27日，共1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查发现斯莱克尚未建立明确、详细的内幕信息管理制度。已于 2014年8月建立该制度并实施。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2014 年 3 月 14 日和 2014 年 12 月 25日|
|（3）培训的主要内容|1、内幕信息知情人士和内幕交易2、股权激励对象，买卖窗口期培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|现场检查发现斯莱克尚未建立明确、详细的内幕信息管理制度|提议尽快建立。斯莱克已于2014年8月建立该制度并实施。|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生、公司控股股东科莱思有限公司、公司股东苏州智高易达投资管理咨询有限公司、苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司、新美特有限公司、苏州高远创业投资有限公司、间接持股的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定承诺、减持承诺|是|不适用|
|2．发行人、公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生、公司控股股东科莱思有限公司关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3．发行人、公司实际控制人、董事长、总经理安旭先|是|不适用|

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|生、公司控股股东科莱思有限公司关于招股说明书真实、准确、完整的承诺|||
|4. 公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生、公司控股股东科莱思有限公司关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|5. 其他承诺：公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生关于不占用资金的承诺、避免和减少关联交易的承诺、竞业禁止的承诺、作为公司董事、高级管理人员关于对外投资的承诺、关于美国诉讼的承诺、关于德国Alfons Haar 公司诉讼的承诺、关于募集资金投资项目的承诺、关于土地出让金的承诺；公司控股股东科莱思有限公司关于不占用资金的承诺、避免和减少关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年度持续督导跟踪报告》之签署页】
保荐代表人：
王中东 钮蓟京
国信证券股份有限公司年 月 日