证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-003
苏州恒久光电科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》及《上市公司治理准则（2018年修订）》的相关规定，对《公司章程》部分条款内容进行修改，本次修改尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体情况如下：
《公司章程》修改对照表
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|原《公司章程》条款内容|修改后《公司章程》条款内容|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择|

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|择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）有关监管部门认可的其他方式。|下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司收购本公司股份，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定情形收购本公司股份的，应当经股东大会以特别决议通过。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第四十四条 公司召开股东大会的地点为：公司所在地会议室。股东大会会议地点有变化的，应在会议通知中予以明确。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 公司召开股东大会的地点为：公司所在地会议室。股东大会会议地点有变化的，应在会议通知中予以明确。股东大会会议应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权设定最低持股比例限制。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）……（九）决定公司内部管理机构、分支机构的设置（包括全资子公司、分公司）；（十） ……（十八）决定公司所有对外捐赠事宜（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。……|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）……（九）决定公司内部管理机构的设置；（十） ……（十八）审议公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的相关事项；并经三分之二以上董事出席的董事会会议决议；（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。……|
|第一百四十八条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章|第一百四十八条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或|

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|程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；……监事会认为必要时，还可以对股东大会审议的议案出具意见，并提交独立报告。|者股东大会决议的董事、高级管理人员向董事会通报或向股东大会报告，提出罢免的建议，并可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告；……监事会认为必要时，还可以对股东大会审议的议案出具意见，并提交独立报告。|
|第一百六十七条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；（二）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等；（三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；（四）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。|第一百六十七条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；（三）审核公司的财务信息及其披露；（四）监督及评估公司的内部控制；（五）负责法律法规、本《章程》和董事会授权的其他事项。|

公司董事会提请股东大会授权董事会向苏州市工商行政管理局办理《公司章程》修改的相关备案登记工作。
修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会