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证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-079江西特种电机股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月20日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司(以下简称“宜春银锂”)以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 365,361,828.89元。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（[2018]1234）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）237,143,469股，发行价格为每股5.65元。截至 2018年 12月 11日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）237,143,469股，募集资金总额1,339,860,599.85元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用 32,164,425.09元后，实际募集资金净额为人民币1,307,696,174.76元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2018] 000633号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。本次募集资金到账时间为2018年12月11日，已使用金额为0元，募集资金投入和置换情况如下：
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||||募集资金承诺|||||
||||||截止披露日自有资||拟置换金额|
||募集资金投资项目||投资金额（万|||||
||||||金已投入金额（元）||（元）|
||||元）|||||
|锂云母年产1万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目||83,953.06||365,361,828.89||365,361,828.89||
|九龙汽车智能制造技改项目||50,033.00||0||0||
|总计||133,986.06||365,361,828.89||365,361,828.89||

二、募集资金置换先期投入的实施
1.根据 2018年 3月 19日公司第八届董事会第二十七次会议及 2018年 5月 4日召开的 2017年年度股东大会审议通过的《2016年非公开发行股票预案(三次修订稿)》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
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|项目名称|项目总投资|
|锂云母年产 1 万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目|101,334.18|
|九龙汽车智能制造技改项目|50,033.00|
||151,367.18|

若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。
根据公司对募投项目的建设计划与要求，在本次非公开发行募集资金到位前，宜春银锂已经以自筹资金先行投入募投项目建设。大华会计师事务所对公司和宜春银锂以自筹资金先行投入募投项目的事项进行了专项审核，并于 2018年 12月 20日出具了《江西特种电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]005227号）。
截止2018年 12月20日，宜春银锂以自筹资金预先投入募投项目建设的资金为365,361,828.89元，本次拟置换金额365,361,828.89元符合公司董事会、股东大会决议及公司本次非公开发行股票预案内容的规定。
三、公司董事会决议情况
公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
四、相关方关于募集资金置换方案的意见
1、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为未与公司募集资金投资项目实施相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司发展利益的需要，
符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司以募集资金365,361,828.89元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、公司监事会意见
公司控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不会损害投资者和公司利益，不存在改变募集资金使用计划，监事会对公司控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 365,361,828.89元无异议。
3、公司保荐机构保荐意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会已明确发表了同意意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本保荐机构同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、会计事务所鉴证报告
就宜春银锂以自筹资金预先投入募集资金投资项目这一事项，大华会计师事务所宜春银锂以自筹资金先行投入募投项目的事项进行了专项审核，并于2018年 12月20日出具了《江西特种电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]005227号）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.注册会计师鉴证报告；
5.保荐机构意见；
6.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一八年十二月二十日
北京千方科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独
立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明和独立意见
1、经审查，截至2016年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规占用资金情况。
2、公司能够严格按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
3、公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期内对外担保情况：
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|序号|担保对象|担保额度（万元）|担保类型|合同有效期|债权人|审批程序|担保余额（万元）|逾期情况|
|1|北京北大千方科技有限公司|2,000|连带责任保证|2013年8月8日至2021年6月24日|中国建设银行北京北环支行||346.93|无|
|2|北京掌城科技有限公司|900|连带责任保证|2015年9月25日至2016年9月25日|中国建设银行北京北环支行||0.00|无|

（2）截止 2016年 12月 31日，公司累计对外担保额度为 0.29亿元，全部为对子公司的担保，占 2016年 12月 31日公司经审计资产总额（合并口径）的0.48%、占净资产的0.8%。公司实际担保余额为346.93万元，占公司2016年12月31日经审计资产总额的0.06%、占净资产的0.11%。
截至意见出具日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
（3）被担保方经营情况良好，资产负债率正常，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。截至意见出具日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（4）公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。
二、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司审计委员会向董事会提交了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，经认真阅读，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：公司建立较完善的内部控制体系，各项内部控制制度执行有效。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
三、关于聘任 2017年度审计机构的事前认可意见和独立意见
1、针对公司拟聘任2017年度审计机构的事项，作为公司独立董事，发表事前认可意见如下：我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质和能力，能满足公司 2017年度相关审计的要求。此次聘任会计师事务所出于谨慎性考虑，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和全体股东的合法权益。我们同意将此议案提交公司第三届董事会第四十一次会议审议。
满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。因此，我们同意公司续聘致同会计师事务所为 2017年度审计机构，同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司关联交易的事前认可意见和独立意见
1、对公司第三届董事会第四十一次会议审议通过的《2017年度日常关联交易预计的议案》，作为公司独立董事，发表事前认可意见如下：公司董事会在审议该关联交易议案之前，根据有关规定履行了将该关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序，我们认为公司 2017年度日常关联交易预计是公司生产经营和发展所需，符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将该关联交易议案提交公司董事会审议。
2、对公司第三届董事会第四十一次会议审议通过的《2017年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，发表独立董事意见如下：公司预计的 2017年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司董事会在审议交易事项的预计情况时，关联董事已回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；且定价公允，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司对 2017年度日常关联交易的预计情况。
五、关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见
公司拟定的2016年度利润分配方案如下：
以 2016年 12月 31日总股本 1,104,376,432股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发 55,218,821.60元，剩余未分配利润17,519,264.94元结转下一年度。
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）和《公司章程》的要求，作为公司独立董事，我们认为：公司董事会拟定的 2016年度利润分配预案符合有关法律、行政法规和部门规章的要求，符合公司客观实际并不影响公司正常生产经营。
六、关于高级管理人员薪酬的独立意见
经过认真审查，我们认为：公司2016年度高级管理人员的薪酬确定、考核办法与发放程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司高级管理人员薪酬与考核管理制度的有关规定。
公司提出的2017年高级管理人员薪酬的方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
七、关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司截至2016年12月31日的募集资金存放和使用情况进行了核查，并认真阅读了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》，我们认为公司2016年度募集资金管理、存放与使用不存在违规情形，《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立董事意见》签字页）
独立董事：
HE NING 刘霄仑 慕丽娜
北京千方科技股份有限公司 2017年4月25日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-084
福安药业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东、高级管理人员
增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月1日收到公司控股股东汪天祥先生及部分高级管理人员通知：根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号），为维护公司股价稳定，基于对公司未来持续稳定发展的信心，相关人员于2015年8月31日通过定向资产管理计划增持了公司股份共计
1,675,600股，具体情况如下：
一、增持公司股票情况
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||||||||增持均||||||增持前||||本次增|
||||||||||增持数量||本次增持前||||本次增持后|||
||姓名||职务||增持时间||价（元/||||||持股比||||持后持|
||||||||||（股）||持股数量||||持股数量|||
||||||||股）||||||例||||股比例|
|汪天祥||董事长||2015年8月31日||16.57||1,130,000||126,957,436||45.02%||128,087,436||45.42%||
|蒋晨||董事总经理||2015年8月31日||16.88||425,100||12,610,000||4.47%||13,035,100||4.62%||

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|黄涛|董事副总经理|2015年8月31日|16.51|120,500|8,433,429|2.99%|8,553,929|3.03%|

二、本次增持目的及承诺
基于对公司未来持续稳定发展的信心，为增强投资者的信心，维护公司股价稳定，公司控股股东及相关人员按照公司于2015年7月9日发布的股份增持计划增持了公司股票并承诺：本次增持的公司股票，增持后六个月内不减持。
三、其他相关说明
1、增持人本次增持计划符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注相关人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-027
航天工业发展股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）自2016年4月26日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》。停牌期间，公司于2016年5月4日、5月11日、5月18日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项前期工
作，相关中介机构相继进场对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查、与交易对手方就重组方案开展谈判等工作，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议该事项议案，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2017-065四川日机密封件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会现场会议，于2017年12月25日（星期一）下午2:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召开。
本次股东大会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月25日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵其春先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
股，约占公司总股份的 0.0239%。
3、本次股东大会中小股东出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计 15人，代表股份746.60万股，约占公司总股本的 6.9985%。
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人员、见证律师、保荐代表列席本次股东大会。
5、就违反承诺减持公司股份事宜，深圳市柏恩投资有限责任公司授权代表在本次股东大会向公司股东及全体投资者致歉。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案
本次涉及收购股权交易对手方之一的云石卓越为公司关联方，但公司董事、监事及高级管理人员均未在云石卓越任职并获取薪酬，故没有与该关联交易有利害关系的关联人需要回避表决。
表决结果：同意 4970.38万股，约占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9487%；反对 1.54万股，约占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0310%；弃权 1.01万股，约占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.0203%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 744.05万股，约占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数 99.6585%；反对 1.54万股，约占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数 0.2063%；弃权 1.01万股，约占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数 0.1353%。
本议案获通过。
2、关于变更部分募集资金投向用于子公司增资的议案
表决结果：同意 4970.38万股，约占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9487%；反对 1.54万股，约占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0310%；弃权 1.01万股，约占出席本次股东大会有效表决权股份总数
其中，中小投资者的表决情况为：同意 744.05万股，约占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数 99.6585%；反对 1.54万股，约占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数 0.2063%；弃权 1.01万股，约占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数 0.1353%。
本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所指派张树、罗楷燃两位律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行见证。见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、四川日机密封件股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所《关于四川日机密封件股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十五日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015－077浙江步森服饰股份有限公司
关于子公司取得土地使用权证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2015年12月9日第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》，同意公司向步森集团有限公司转让子公司诸暨市步森投资有限公司100%股权，转让价格为9,688.50万元，并披露了《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》以及经银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2015）沪第1384号《评估报告》，截至评估基准日，诸暨市步森投资有限公司尚有两处土地使用权证正在办理过程中。
公司于2015年12月14日取得了评估报告中描述的两处土地使用权证，具体情况如下表所示：
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|序号|土地权证编码|土地位置|取得日期|用地性质|土地用途|面积（㎡）|
|1|330681912109GB00023|枫桥镇步森大道419号|1997-12-8|出让|工业|18,788.90|
|2|330681912110GB00022|枫桥镇步森大道419号|2001-3-22|出让|工业|28,594.90|
||合计|||||47,383.80|

截止目前，诸暨市步森投资有限公司已全部办理并取得评估报告所涉及的土地使用权证。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-137证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权质押延期购回并补充质押的公告
公司控股股东、实际控制人张磊先生保证向本公司提供的信息、真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生的通知，张磊先生将其持有的本公司部分股权办理了质押延期购回并补充质押的业务，具体内容如下：
一、股东股份质押延期购回基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|展期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|16,560,000|2017 年7 月18日|2018年10月16日|2019年4月14日|中原证券股份有限公司|4.18%|资金需求|
|张磊|是|9,360,000|2018 年7 月17日|2018年10月16日|2019年4月14日|中原证券股份有限公司|2.37%|资金需求|
|合计||25,920,000|-|-|-|-|6.55%|-|

二、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|8,000,000|2018年10月15日|2019年4月14日|中原证券股份有限公司|2.02%|补充质押|
|张磊|是|1,394,876|2018年10月15日|2019年6月11日|中国国际金融股份有限公司|0.35%|补充质押|
|合计||9,394,876|-|-|-|2.37%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
张磊先生已于2018年10月15日与中原证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司分别签署了股票质押延期购回及补充质押的相关文件，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应手续。
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计395,723,241股，占公司总股本的27.23%，其中，本次延期购回股份25,920,000股，占其持有公司股份总数的6.55%，占公司总股本的1.78%；本次补充质押股份9,394,876股，占其持有公司股份总数的2.37%，占公司总股本的0.65%。本次股票交易完成后，张磊先生处于质押状态的股份共计283,492,651股，占张磊先生持有本公司股份总数的71.64%，占本公司总股本的19.51%。
目前张磊先生资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-009云南沃森生物技术股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2019年 2月 15日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2月 12日以电子邮件方式发出。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席魏爱雪女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于对河北大安制药有限公司股权的赔付结算的议案》
监事会同意公司与北京博晖创新生物技术股份有限公司签署《云南沃森生物技术股份有限公司与北京博晖创新生物技术股份有限公司关于对河北大安制药有限公司股权的赔付结算协议》，就河北大安制药有限公司股权赔付的相关事项进行结算。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司股东大会审议。
公司《关于对河北大安制药有限公司股权的赔付结算的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇一九年二月十五日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-034
江西特种电机股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议通知于 2018年 4月 15日以书面的方式发出，2018年 4月 20日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司2018年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司监事会
二○一八年四月二十一日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-018汉威科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东钟超女士将其质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的17,391,400股公司股份解除了质押，具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押数量占其所持股份比例|
|钟超|钟超与公司第一大股东任红军为一致行动人|9,346,000|2017-2-13|2018-3-13|海通证券|90.80%|
|||3,025,200|2018-2-13||||
|||5,020,200|2018-2-14||||
|合计|—|17,391,400|—|—|—|90.80%|

截至本公告披露日，钟超女士直接持有本公司股份19,154,280股，占公司总股本的6.54%。本次办理股份解除质押登记手续后，钟超女士累计质押股份0股，占其持有公司股份总数的0%，占公司总股本的0%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-65江西赣能股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开了公司 2018年第六次临时董事会，会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意授权公司经营管理层使用额度合计不超过人民币 72,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2018年10月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018-95）。
公司于2018年11月3日、12月6日、12月29日以及2019年1月4日、1月 19日、2月 20日、2月 23日、3月 1日、3月 28日、3月 30日、4月 4日、4月5日、4月30日、5月7日、6月4日、6月7日、6月14日在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn分别披露了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（2018-97）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品到期赎回的公告》（2018-106）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品到期赎回的公告》（2018-112）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告》（2019-02）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告》（2019-03）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品到期赎回的公告》（2019-08）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告》
（2019-10）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告》（2019-12）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品到期赎回的公告》（2019-26）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告》（2019-27）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品到期赎回的公告》（2019-28）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告》（2019-29）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品到期赎回的公告》（2019-47）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告》（2019-48）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品到期赎回的公告》（2019-55）、《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2019-56）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告》（2019-57）、《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2019-58）。
公司在前期产品到期后，根据资金使用情况，在保证日常经营不受影响的前提下，于审批额度内继续购买保本理财产品。
一、公司使用闲置募集资金购买人民币结构性存款产品到期赎回情况
公司于 2019年 6月 6日，通过柜台操作购买了中信银行股份有限公司南昌分行的保本型产品——共赢利率结构26826期人民币结构性存款产品，投资金额为400,000,000元。
2019年7月22日到期赎回上述保本型产品，具体情况如下：
收回本金合计人民币 400,000,000元，实际年化收益率为3.7%，获得理财收益合计人民币1,865,205.48元。
二、公告日前十二个月内使用资金购买银行保本型产品的情况
（一）2017年10月13日至2018年10月12日，公司披露使用闲置募集资金购买银行保本型产品公告共计27个。
具体情况详见公司于 2017年10月13日至2018年10月12日，刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的使用闲置募集资金购买银行保本型产品公告。
（二）2018年 10月 30日至今，公司使用闲置募集资金购买银行保本型产品情况（含本次）。
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|投资总额|期限|投资期限|预期年化收益率|到期收益|
|1||共赢利率结构22632期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|70,000,000|2018年11月2日至2018年12月5日|33天|3.55%|224,671.23|
|2||共赢利率结构22715期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|650,000,000|2018年11月2日至2018年12月28日|56天|3.90%|3,889,315.07|
|3||共赢利率结构23716期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|430,000,000|2019年1月3日至2019年4月3日|90天|4.20%|4,453,150.69|
|4||共赢利率结构24202期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|250,000,000|2019年1月18日至2019年2月19日|32天|3.8%|832,876.71|
|5||共赢利率结构24809期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|120,000,000|2019年2月22日至2019年3月27日|33天|3.45%|374,301.37|
|6||共赢保本步步高B|保本浮动收益|150,000,000|2019年2月28日购买。|无固定到期日，每个工作日可进行实时|收益率将根据实际情况浮动。|2019年6月13日，公司赎回本金70,000,000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||赎回。||元，获得理财收益483,671.23元。|
|7|共赢利率结构25468期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|120,000,000|2019年3月29日至2019年4月28日|30天|3.8%|374,794.52|
|8|共赢利率结构25708期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|400,000,000|2019年4月4日至2019年6月3日|60天|3.83%|2,518,356.16|
|9|共赢利率结构26212期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|120,000,000|2019年5月6日至2019年6月5日|30天|3.6%|355,068.49|
|10|共赢利率结构26826期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|400,000,000|2019年6月6日至2019年7月22日|46天|3.7%|1,865,205.48|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行产品余额为人民币 80,000,000元。
（三）截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买银行产品余额为人民币0元。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2019年7月22日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-054
广东翔鹭钨业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月8日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月8日上午9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月7日15:00-2017年9月8日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公
司办公楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生
6、股权登记日：2017年8月31日（星期四）
二、会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4人，合计持有股份57,750,800股，占公司股份总数的57.7508%。参加本次会议的中小投资者1名，代表有表决权的股份800股，占公司股份总数的0.0008%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份57,750,000股，占上市公司股份总数的57.7500%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 1人，代表股份800股，占公司股份总数的0.0008%；
2、公司部分董事、监事、及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京竞天公诚律师事务所苏苗声律师、蒋晓莹律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
总表决结果：同意57,750,800股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股,
占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于变更股东代表监事的议案》
总表决结果：同意57,750,000股，占出席会议有表决权股份数的99.9986%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权800股，占出席会议有表决权股份数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权800股,占出席会议中小股东所持股份的100％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所律师苏苗声、蒋晓莹现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1.广东翔鹭钨业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议
2.北京竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的《法律意见书》
特此公告！
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
独立董事关于2018年度日常关联交易事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，对成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议的《关于2018年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核和认真审议，基于独立判断，发表如下意见：
（一）独立董事事前认可意见：
1、公司拟审议的《关于2018年度日常关联交易预计的议案》符合公司日常经营需要。
2、预计的2018年日常关联交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。
3、我们同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第七次会议审议，关联董事ZHOUDAIXING（周代星）先生、CAI DAQING（蔡大庆）先生、WANGHONGXIA（王宏霞）女士需应回避表决。
（二）独立董事独立意见：
我们对公司《关于2018年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，我们认为：公司预计的2018年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是日常经营所需，此预计在公平、公正、互利的基础上进行，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。
公司董事会审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事 ZHOUDAIXING（周代星）先生、CAIDAQING（蔡大庆）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的有关规定，我们同意该议案，并同意将该议案提交至2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：王秀萍、李广超、梁子才2018年1月30日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2016-034广东天际电器股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 18日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.080000
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1
个月）以内，每10股补缴税款0.240000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
分红前本公司总股本为96,000,000股，分红后总股本增至240,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月16日，除权除息日为：2016年6月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年6月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月
17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发后机构类限售股、首发前机构类限售股
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****675|汕头市天际有限公司|
|2|08*****501|星嘉国际有限公司|
|3|08*****991|汕头市合隆包装制品有限公司|
|4|08*****506|汕头市南信投资有限公司|
|5|08*****666|汕头市天盈投资有限公司|
|6|08*****490|汕头保税区宜泰贸易有限公司|
|7|08*****653|揭阳市四方投资咨询有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 6月 6日至登记日：2016年 6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年6月17日。
六、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股本结构|本次变动前||本次增减变动|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|转增股本（股）|股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股|63,780,000|66.44%|95,670,000|159,450,000|66.44%|
|二、无限售流通股|32,220,000|33.56%|48,330,000|80,550,000|33.56%|
|三、总股本|96,000,000|100%|144,000,000|240,000,000|100%|

因汕头市南信投资有限公司持有公司股份全部用于质押,其持有的3,720,000股中的2,790,000股尚未办理限售的股份性质变更，因此，暂按无限售流通股性质统计。
七、本次实施送（转）股后，按新股本 240,000,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.2482元。
注：公司于2015年5月份首次公开发行社会公众股2400万股，此2400万股股份在2015年度形成时间不足一年，如按加权平均且摊薄计算，则摊薄后2015年度每股收益为0.28元；
如按全面摊薄计算,则摊薄后2015年度每股收益为0.2482元。公司于2016年4月26日披露《2015年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》中每股净收益按加权平均且摊薄计算，每股收益为0.28元。
八、咨询办法：
咨询机构：广东天际电器股份有限公司董事会办公室
咨询地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区
咨询联系人：郑文龙
咨询电话：0754-88118888
传真电话：0754-88116816
特此公告。
广东天际电器股份有限公司2016年6月8日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-047北京北斗星通导航技术股份有限公司
2015年半年度业绩修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2015年 1月 1日至 2015年 6月31日。
2、前次业绩预告情况：
本公司于2015年4月25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年第一季报告》正文（编号2015-034）及其全文中,预计 2015年半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-70%至-100%，预计在-1700万元至-1400万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 2500万至2800万|-853万|

二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告修正未经聘请的会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
上半年市场竞争加剧，收入比上年同期略有下降所致；同时公司为了未来的发展，加强了业务拓展，导致销售费用和管理费用上升所致
四、其他情况说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形说明
经核查，本次交易相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。上述交易相关主体包括：
1、上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构；
2、上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员
3、为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员。
4、其他信息披露义务人。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-044
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于为子公司及孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“伟创自动化”）、全资孙公司广东伟创五洋智能设备有限公司（以下简称“伟创五洋”）因生产经营需要，拟分别向银行申请综合授信。其中，伟创自动化拟向银行申请综合授信总额不超过人民币
2,000万元,伟创五洋拟向银行申请综合授信总额不超过人民币4,000万元。
2018年5月11日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司伟创自动化、全资孙公司伟创五洋分别向银行申请综合授信额度内提供连带责任保证担保，授信期限一年。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且公司全资子公司伟创自动化、孙公司伟创五洋的资产负债率均未超过70%，本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、深圳市伟创自动化设备有限公司
住所：深圳市南山区高新区北区第五工业园区彩虹科技大楼 B2-2
法定代表人：林伟通
注册资本：20000万元整
成立日期：2003年06月05日
经营范围：自动化设备、立体停车设备的技术开发、生产、销售、相关技术信息咨询，上门安装及维护保养（生产由异地分支机构经营，执照另办），机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动），计算机软硬件技术开发及销售，国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
伟创自动化的主要财务数据如下： 单位（元）
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|项目|2017 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
|总资产|781,784,633.63|630,419,746.39|
|净资产|434,275,842.63|366,297,069.85|
|负债合计|347,508,791.00|264,122,676.54|
|营业收入|531,841,304.48|477,066,960.14|
|利润总额|76,848,969.53|85,562,950.59|
|净利润|67,978,772.78|74,536,533.84|

2、广东伟创五洋智能设备有限公司
住所：东莞市清溪镇罗马村委会新长山工业区
法定代表人：胡云高
注册资本:10000万元整
成立日期：2006年07月05日
经营范围：设计开发、生产、销售：自动化生产线、物流仓储设备、智能搬运机器人、立体提车设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
伟创五洋的主要财务数据如下： 单位（元）
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|项目|2017 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
|总资产|58,226,537.21|32,700,718.96|
|净资产|30,946,833.57|5,224,721.01|
|负债合计|27,279,703.64|27,475,997.95|
|营业收入|101,166,709.95|85,791,693.13|
|利润总额|3,735,492.11|5,172,641.93|

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|净利润|3,722,112.56|4,729,899.59|

三、担保协议的主要内容
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以与授信方最终协商后签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保公司均为公司合并报表内的全资子公司及孙公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为子公司及孙公司贷款担保能够促进其经营发展，帮助其得到流动资金的支持和业务拓展。公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际累计对外担保总额为10,449.75万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.12%，公司及控股子公司无违规担保和逾期担保情况。
六、备查文件
1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年5月11日