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证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-064深圳赛格股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二次临时会议于2016年8月1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年7月28日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据王立董事长的提名，公司第七届董事会聘任刘志军先生担任公司总经理，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据刘志军总经理的提名，公司第七届董事会聘任郑丹女士、朱龙清先生、薄洪锡先生担任公司副总经理，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对聘任公司总经理、公司副总经理等高级管理人员的事项发表独立意见:认为刘志军先生、郑丹女士、朱龙清先生、薄洪锡先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦无被中国证监会确定为市场禁入等尚未解除之情形,同意公司董事会聘任刘志军先生担任公司总经理，聘任郑丹女士、朱龙清先生、薄洪锡
先生担任公司副总经理。此次对于高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,程序合法有效。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第二次临时会议决议
（二）独立董事意见书
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：刘志军先生、郑丹女士、朱龙清先生、薄洪锡先生简历
深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一六年八月二日
附件：刘志军先生、郑丹女士、朱龙清先生、薄洪锡先生简历
1.刘志军，男，1968年出生，工学硕士。现任公司党委书记、董事、总经理。兼任南通赛格时代广场管理有限公司、深圳市赛格电子市场管理有限公司、西安赛格电子市场有限公司、西安海荣赛格电子市场有限公司董事长，深圳赛格投资管理有限公司董事长、总经理，深圳市赛格电子商务有限公司、深圳市赛格小额贷款有限公司董事，喀什深圳城有限公司监事。历任深圳赛格股份有限公司党委副书记、深圳市赛格集团有限公司经营部经理、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理，深圳市赛格电子商务有限公司、上海赛格电子市场经营管理有限公司董事长。
刘志军先生持有深圳赛格股份有限公司A股10，000股，除上述简历披露的任职关系外，刘志军先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与本公司及其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
电子商务有限公司、深圳华控赛格股份有限公司董事等职位。
郑丹女士持有深圳赛格股份有限公司 A股 42,586股，除上述简历披露的任职关系外，郑丹女士与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与本公司及其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
3.朱龙清，男，1961年出生，MBA，会计师。现任公司党委委员、副总经理。
兼任长沙赛格发展有限公司、深圳赛格南京电子市场管理有限公司、无锡赛格电子有限公司、上海赛格电子市场经营管理有限公司、深圳市赛格实业投资有限公司董事长，南通赛格时代广场发展有限公司、南通赛格商业运营管理有限公司、深圳市赛格电子商务有限公司、深圳市赛格导航科技股份有限公司董事，深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席。历任深圳市赛格储运有限公司董事长、监事会主席、深圳市赛格通信有限公司董事长、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司、深圳市赛格实业投资有限公司董事、总经理，深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司总经理、深圳赛格三星股份有限公司监事、公司监事（职工监事）、财务部部长、企划部部长、物业经营部部长、产权运营总监。
朱龙清先生持有深圳赛格股份有限公司 A股 12,000股，除上述简历披露的任职关系外，朱龙清先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与本公司及其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
薄洪锡先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，除上述简历披露的任职关系外，薄洪锡先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与本公司及其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：002157 证券简称：正邦科技
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01江西正邦科技股份有限公司
监事会关于2018年股票期权与限制性股票激励计划
激励名单的审核及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及公司章程的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况说明及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于 2018年 8月 31日在公司指定披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告了公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，并于2018年8月31日起在公司内部公示了上述股权激励计划激励对象名单（包含姓名和职务）。具体情况如下：
（1）公示途径：巨潮资讯网和内部张贴
（2）公示期间：2018年8月31日-2018年9月10日
（3）公示结果：公示期间，未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议。
2、监事会对拟激励对象的核查方式
监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务、拟激励对象中的内幕信息知情人在本次股权激励计划公告前 6个月内买卖公司股票的情况等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件。
2、激励对象均为公司实行本次股权激励计划时在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票，或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司监事会
二〇一八年九月十二日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-036山东宝莫生物化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下称“公司”）因正在筹划重大合作项目，经公司申请，公司股票自2015年1月6日开市起停牌。公司分别于2015年1月7日、2015年1月13日、2015年1月20日发布了《关于公司股票停牌的公告》、《关于公司股票继续停牌的公告》。经公司确认本次筹划事项为重大资产重组后，于2015年1月27日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于2015年2月3日、2015年2月10日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2015年2月12日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2015年2月26日、2015年3月5日、2015年3月12日、2015年3月19日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2015年3月26日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2015年4月2日、2015年4月9日、2015年4月16日、2015年4月23日、2015年4月27日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
公司原计划于2015年4月27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组(2014年修订)》要求的重大资产重组预案或报告书，现由于重组方涉及多个海内外项目，审计、资产评估耗时较长，目前相关工作仍在进行中。现经公司申请继续停牌，公司争
取在2015年7月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
一、项目情况及进展
截至本公告日，公司重大资产重组各项工作正在积极推进，各方就合作方案、原则、共同推进重大资产重组合作意向等达成了一致。针对标的公司相关的法律、财务、历史沿革等尽职调查工作已基本完成，审计及评估工作正在有序进行，其他相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，与此次重组相关的包括重组预案（或报告书）在内的各类文件也正在有序准备中。公司将会同交易对方、中介机构加紧工作，在相关工作完成后尽早召开董事会，审议本次重大资产重组相关议案。
二、延期复牌原因
因交易对方的审计、评估涉及项目多，且本次重组交易对手方涉及外资股东，对该外资股东进行详细尽职调查、取得境外律师相关法律意见、商务部门审核等所需时间较长，导致目前尚未完成全部工作。
为保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经再次申请，公司股票将于2015年5月4日开市起继续停牌，计划不晚于2015年7月27日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
三、继续停牌期间的工作安排
目前公司与交易对方等各方就本次重大资产重组涉及的初步方案、原则
等事项达成一致意向。公司与各方已经就本次重大资产重组制定了时间进度表，公司股票继续停牌期间，公司、交易对方和各中介机构将按照时间进度表完成与本次重组相关资产的审计、评估及尽职调查等相关工作，取得相关部门的审批文件，并完成本次资产重组相关的包括重组预案（或报告书）在内的各类文件。
四、承诺事项
公司承诺本次申请延期复牌后，如公司未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司自发布终止重大资产重组公告之日起 6个月内不再筹划重大资产重组。
公司股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月三十日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2018-086深圳市怡亚通供应链股份有限公司
控股股东部分股权质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股份已办理质押及补充质押的手续，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数||质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
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|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|5321万股|1980万股|2018年4月4日|2019年4月4日|国信证券股份有限公司|9.51%|融资|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|1600万股||2018年4月4日|2019年4月4日|中天证券股份有限公司|2.08%|融资|
|合计||8901万股|||||11.60%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为767,433,500股，占公司
总股本的36.15%。其所持有公司股份累计被质押的数为 449,093,134股，占其
所持公司股份的58.52%，占公司总股本的21.16%。
三、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二○一八年四月九日
独立董事关于第五届二十五次董事会相关事项
的事前认可意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议的相关事项发表意见如下：
公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行股票有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。本次延期有利于本次非公开发行股票方案的顺利实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为独立董事关于第五届二十五次董事会相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
占磊 朱瑛 马洁
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2017-092中科创达软件股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年9月27日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171764号）（以下简称“通知书”），中国证监会依法对公司提交的《中科创达软件股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕2829号
浙江万里扬股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江万里扬股份有限公司（以下简称万里扬公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的万里扬公司管理层编制的2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供万里扬公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为万里扬公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解万里扬公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
万里扬公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对万里扬公司管理层编制的汇总表
发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，万里扬公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了万里扬公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月十日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：浙江万里扬股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
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|奇瑞汽车股份有限公司|股东|应收票据||38,790.00||32,840.00|5,950.00||经营性往来|
|奇瑞汽车股份有限公司|股东|预付账款||1 .36|||1 .36||经营性往来|
|奇瑞汽车股份有限公司|股东|应收账款||100,401.26||41,312.86|59,088.40||经营性往来|
|奇瑞汽车股份有限公司|股东|其他应收款||1 1.82|||1 1.82||非经营性往来|
|||||139,204.44||74,152.86|6 5,051.57|||
|浙江万融融资租赁有限公司|子公司|其他应收款|77,320.00|12,811.26|5,553.75|49,865.01|45,820.00||非经营性往来|
|金兴汽车内饰股份有限公司|子公司|其他应收款|4,700.00|37,622.00|377.48|34,897.44|7,802.04||非经营性往来|
|欧润尼农业科技有限公司|子公司|其他应收款|4,839.00|2,240.36|473.41|7,552.77|||非经营性往来|
|山东蒙沃变速器有限公司|子公司|其他应收款|660.00|3,000.00|35.90|3,035.90|660.00||非经营性往来|
|宁波万里扬变速器有限公司|子公司|其他应收款||4,284.26||504.00|3,780.26||非经营性往来|
|浙江吉孚汽车传动系统有限公司|子公司|其他应收款||61,081.49|||61,081.49||非经营性往来|
|杭州万汇通置业有限公司|联营企业|其他应收款|4,210.44||3,226.63|7,437.07|||[注]|
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|-|-|-|91,729.44|260,243.81|9,667.16|177,445.05|184,195.36|||

注:该笔资金系子公司浙江万融融资租赁有限公司作为杭州万汇通置业有限公司股东，按照出资比例的合作经营投入，本期收到利息及本金7,437.07万元。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-085龙蟒佰利联集团股份有限公司
第六届监事会第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次临时会议于2018年7月11日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2018年7月6日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了如下议案：
逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》
（1）回购股份的方式
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）回购股份的价格
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（3）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（4）拟用于回购的资金总额及资金来源
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（5）回购股份的期限
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（6）回购股份的用途
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（7）决议的有效期
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（8）关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
上述回购议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第十次临时会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会
中信证券股份有限公司关于
湖南黄金股份有限公司
发行股份购买资产 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”、“湖南黄金”）支付现金及发行股份购买湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）持有的湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”、“标的资产”）100%股权之交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项（2016年修订）》的相关要求，对交易对方履行其关于标的公司 2016年度业绩承诺的情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的盈利预测情况
根据矿权评估机构对相关矿权的未来现金流预测结果，黄金洞采矿权和万古采矿权 2014年、2015年、2016年和 2017年扣除矿权评估时未予考虑的矿权价款摊销费用之后的净利润分别为 6,070万元、6,070万元、7,012万元和 16,385万元。
二、盈利预测补偿的主要条款
根据上市公司与黄金集团签署的《补充协议（三）》，黄金集团承诺如本次交易在2015年完成，则标的资产在2014年、2015年、2016年、2017年累计的扣除非经常性损益后的净利润之和不低于 35,538万元，否则黄金集团将根据《利润补偿协议》、《补充协议（二）》对上市公司进行补偿。具体如下：
1、利润补偿方式
（1）如果经审计的标的资产在补偿期累计的扣除非经常性损益后的净利润之和低于黄金集团的承诺，但达到黄金集团承诺净利润总额的15%以上（包含本
数），黄金集团以股份形式进行补偿。
黄金集团应补偿的股份数量＝（黄金集团承诺的标的资产在补偿期的净利润之和－标的资产在补偿期实现的净利润之和）÷黄金集团承诺的标的资产在补偿期的净利润之和×黄金集团本次获得的对价总额（包括股份对价和现金对价）÷本次交易的股份发行价格。
（2）如果经审计的标的资产在补偿期累计的扣除非经常性损益后的净利润之和低于黄金集团承诺净利润总额的15%，黄金集团应首先以其通过本次交易获得的全部股份进行补偿，以股份补偿后不足部分以现金形式进行补偿。
黄金集团应补偿的现金数量＝（黄金集团承诺的标的资产在补偿期的净利润之和－标的资产在补偿期实现的净利润之和）÷黄金集团承诺的标的资产在补偿期的净利润之和×黄金集团本次获得对价总额（包括股份对价和现金对价）－黄金集团已补偿的股份数量×本次交易的股份发行价格。
2、资产减值补偿方式及数量
如果发生根据《利润补偿协议》的约定黄金集团应对标的资产减值额进行补偿的情形，则黄金集团应优先以其在本次交易中以标的资产获得的股份另行补偿。
另行补偿的股份数＝（期末减值额－黄金集团补偿期限内补偿股份数×本次交易的股份发行价格）÷本次交易的股份发行价格。
如果黄金集团在本次交易中以标的资产获得的股份不足以补偿时，黄金集团应以现金另行补偿。
另行补偿的现金额＝（期末减值额－黄金集团补偿期限内补偿股份数×本次交易的股份发行价格－黄金集团补偿期内现金补偿额）－黄金集团已另行补偿的股份数×本次交易的股份发行价格。
3、如果补偿期内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致黄金集团通过本次交易获得的上市公司股份数发生变化，则黄金集团应补偿的股份数量应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。
4、黄金集团和上市公司一致同意，黄金集团根据本协议补偿股份总额不超
过黄金集团在本次交易中以标的资产获得的股份，补偿现金的总额不超过黄金集团在本次交易中以标的资产获得的现金对价。
三、2016年度业绩承诺完成情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南黄金洞矿业有限责任公司审计报告（天职业字[2017]7556号）》，黄金洞矿业 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 12,506.03万元，超过矿权评估机构对相关矿权的未来现金流预测结果的净利润金额7,012万元。
根据上市公司与黄金集团签署的《补充协议（三）》，本次重组是对 2014-2017年的累计业绩进行承诺及补偿安排，因此2016年度不触发业绩补偿。
四、中信证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
中信证券通过与上市公司、标的公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审计报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，中信证券认为：2016年度，本次发行股份购买资产涉及的标的资产扣非后净利润（12,506.03万元）超过盈利预测（7,012万元），标的资产实现了 2016年度盈利预测。根据上市公司与黄金集团签署的《补充协议（三）》，本次重组是对2014-2017年的累计业绩进行承诺及补偿安排，2016年度不触发业绩补偿。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司2017年3月21日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-122广东长青（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东长青(集团)股份有限公司（以下简称”公司”）股票交易价格2015年7月30
日、7月31日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
公司通过电话查询与现场沟通等方式对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、经核实，公司前期披露信息不存在需更正、补充之情况；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股投东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-063号华塑控股股份有限公司
关于公司控股股东持有公司股份解除质押以及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年9月19日接到公司控股股东成都麦田投资有限公司（以下称“麦田投资”）通知，麦田投资于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押以及再质押手续，具体如下：
一、股票解除质押情况
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|-|-|-|-|
|解除质押股份数（股）|解除质押日期|质押日期|质押公告|
|11,300,000|2016年8月31日|2016年6月29日|2016-057号|
|23,150,000|2016年9月6日|2016年6月20日|2016-057号|
|33,000,000|2016年9月6日|2016年6月22日|2016-057号|
|37,570,000|2016年9月6日|2016年6月24日|2016-057号|
|55,000,000|2016年9月13日|2015年9月24日|2015-087号|
|14,000,000|2016年9月13日|2016年7月21日|2016-060号|

上述股份的质押情况详见 2016年 7月 1日、2015年 10月 8日、2016年 7月 26日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的2016-057号、2015-087号、2016-060号公告。
二、股票再质押情况
近期，麦田投资与常州煦源投资中心（有限合伙）签署《质押合同》，将其持有公司共计 190,000,000股（占公司股份总数的23.02%）股票质押给常州煦源投资中心（有限合伙），具体如下表：
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|-|-|-|-|
|质押股份数（股）|质押日期|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|100,000,000|2016年9月8日|50.20%|融资|
|80,000,000|2016年9月14日|40.16%|融资|
|10,000,000|2016年9月14日|5.02%|融资|

上述股票质押，主要用于麦田投资融资需求，融资期限为一年。合同双方已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕相关质押手续。本次股票质押不会影响麦田投资对本公司的控股权的转移。
截至本公告日，麦田投资共持有公司股份 199,205,920股，占公司总股本的24.13%。截至本公告日，麦田投资累计质押其持有的公司股份为190,000,000股，占公司总股本的23.02%。
三、备查文件
股份质押登记证明等文件。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—110华昌达智能装备集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》，经公司董事长陈泽先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司决定聘任华家蓉女士为公司副总裁、董事会秘书（简历见附件）。任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。董事长陈泽先生不再代行董事会秘书职责。
华家蓉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开前，华家蓉女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
华家蓉女士联系方式如下：
电话：0719-8767909
传真：0719-8767768
邮箱：hchd_zq@hchd.com.cn
联系地址：湖北省十堰市东益大道9号
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年10月26日
附件：
华家蓉女士简历如下：
华家蓉，中国国籍，无永久境外居留权，女，1973年出生，上海复旦大学会计学专业硕士，香港城市大学管理学博士，高级会计师。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司（现更名为双钱集团股份有限公司，证券代码：600623）财务部财务主管、董事会证券事务代表；华夏建通科技开发股份有限公司（现更名为廊坊发展股份有限公司，证券代码：600149）副总经理兼董事会秘书；益民基金管理有限公司董事；上海斐讯数据通信技术有限公司董事、副总裁兼CFO；2015年 1月~2016年 12月任湖北华昌达智能装备股份有限公司（现更名为华昌达智能装备集团股份有限公司）副总裁、董事会秘书兼首席财务官（CFO）。
截至目前，本公司无实际控制人，华家蓉女士持有本公司股份650,000股，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，不属于失信被执行人。
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2019-033武汉武商集团股份有限公司关于原持股5%
以上股东相关人员收到湖北证监局警示函
的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司原持股5%以上股东武汉武商集团股份有限公司—第一期员工持股计划管理委员会主任刘晓蓓于近日收到《湖北证监局关于对刘晓蓓采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2019】32号），决定书全文如下：
“刘晓蓓：
你作为武汉武商集团股份有限公司—第一期员工持股计划（以下简称员工持股计划）管理委员会主任，负责员工持股计划减持武汉武商集团股份有限公司（以下简称鄂武商A）的相关事宜。员工持股计划作为鄂武商 A持股5%以上的股东，在 2019年 5月 23日至 7月 25日期间，共减持鄂武商 A股票 19,529,925股，导致持有鄂武商的股份由7.28%减至4.74%。在持股比例减少至5%时，员工持股计划管理委员会未提交书面报告并公告，也未停止买卖鄂武商 A股票。上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第十三条有关规定。
根据《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并将上述违规行为情况记入诚信
档案。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范买卖上市公司股票行为，杜绝此类行为再次发生。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于山东赛托生物科技股份有限公司
2017年上半年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：赛托生物|
|保荐代表人姓名：常厚顺|联系电话：021-68826821|
|保荐代表人姓名：卢学线|联系电话：021-68826002|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|对于重要三会决议及其他重要信息披露事项，保荐代表人均进行了事前审阅，并按照深圳证券交易所的相关要求，对部分信息披露事项发表了核查意见；对于普通的非重要信息披露事项，保荐代表人进行了事后审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|本保荐机构已督导公司建立健全了相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|赛托生物有效执行了上述规章制度，不存在违法违规情形|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|

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|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|赛托生物募集资金项目进展与信息披露文件一致，不存在虚假披露的情况|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|11|
|（2）报告事项的主要内容|1、国金证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见2、国金证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见3、国金证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见（2.4亿元）4、国金证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见（6.5亿元）5、国金证券股份有限公司关于公司收购山东迪森生物科技有限公司 100%股权|

|||
|-|-|
||暨关联交易的核查意见6、国金证券股份有限公司关于公司2016年度持续督导期间跟踪报告7、国金证券股份有限公司关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见8、国金证券股份有限公司关于公司2017年日常关联交易预计的核查意见9、国金证券股份有限公司关于公司及其控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见10、国金证券股份有限公司关于公司2017 年度新增日常关联交易预计情况的核查意见11、国金证券股份有限公司关于公司及其控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已按照相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股东、董事、监事、高级管理人员股份流通限制和自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员的减持意向|是|不适用|
|3、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事|是|不适用|

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|-|-|-|
|及高级管理人员稳定股价的承诺|||
|4、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员股份回购及依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|5、公司关于发行上市后的股利分配政策的承诺|是|不适用|
|6、公司、董事、高级管理人员填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人、主要股东浙江实地东辰股权投资合伙企业（有限合伙）避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东、实际控制人、主要股东浙江实地东辰股权投资合伙企业（有限合伙）减少及规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9、公司实际控制人关于社会保险及住房公积金的承诺|是|不适用|
|10、公司及其全体股东、董事、监事及高级管理人员关于承诺履行的约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司2017年上半年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
常厚顺 卢学线
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-019顺利办信息服务股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会，2019年4月29日公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会通知的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2019年5月22日（星期三）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2019年5月17日
7、出席对象：
（1）2019年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
上述第六项议案为特别决议事项，其他议案均为普通决议事项，具体内容详见2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、议案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于公司2018年度董事会工作报告的议案|√|
|2.00|关于公司2018年度监事会工作报告的议案|√|
|3.00|关于公司2018年度报告及其摘要的议案|√|
|4.00|关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案|√|
|5.00|关于公司2018年度利润分配预案的议案|√|
|6.00|关于修改《公司章程》的议案|√|
|7.00|关于修改《股东大会议事规则》的议案|√|

四、会议登记方法
2、登记时间：2019年5月20日（上午8:30至12:30，下午13:30至17:30）；
3、登记地点：公司投资发展部；
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在 2019年 5月 20日下午17:30前送达公司投资发展部。
5、会议联系方式：电话：0971-8013495 传真：0971-5226338
6、会议费用：自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、与会董事签字的公司第八届董事会第二次会议决议。
2、与会监事签字的公司第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一九年四月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票证券代码：360606
2、投票证券简称：顺利投票
3、填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间：2019年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有
限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自
己的意见投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|表决事项|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司2018年度董事会工作报告的议案|√||||
|2.00|关于公司2018年度监事会工作报告的议案|√||||
|3.00|关于公司2018年度报告及其摘要的议案|√||||
|4.00|关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案|√||||
|5.00|关于公司2018年度利润分配预案的议案|√||||
|6.00|关于修改《公司章程》的议案|√||||
|7.00|关于修改《股东大会议事规则》的议案|√||||

委托人姓名（名称）：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票账户：
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证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-043
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2018年3月29日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2018年 4月 2日以通讯方式召开。会议应出席董事 8名（其中独立董事 3名），实际出席董事 8名，实际表决董事 8名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过关于《聘任高级管理人员》的议案
经与会董事研究讨论，同意聘任聂传波先生担任公司副总经理职务（简历附后），独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过关于《修改<公司章程>》的议案
经与会董事研究讨论，同意公司根据业绩补偿股份回购注销工作的实际完成情况，修订《公司章程》中涉及注册资本及股本的相应内容；同意公司根据中证中小投资者服务中心有限责任公司提出的合理化建议，完善《公司章程》中涉及“对利润分配充分听取中小股东意见措施”的相应内容。独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2018年4月2日
附：高级管理人员简历
聂传波，男，中国国籍，出生于1962年10月，工学学士，高级工程师。曾任哈尔滨动力设备股份有限公司总经理办公室、董事会秘书局、党委办公室副主任；哈尔滨电气集团有限公司、哈尔滨电气股份有限公司董事会秘书局副主任、证券法务部部长助理兼资本运营处处长。
聂传波先生不持有公司股份，与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。聂传波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形。聂传波先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2015-016深圳市桑达实业股份有限公司 2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0–100万元|亏损：514.74万元|
|基本每股收益|盈利：约0-0.004元|亏损： 0.02元|

具体财务数据将在公司2015年第一季度报告中披露。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
通过公司在资源整合及成本管控方面的努力，公司下属工业企业的亏损状况比上年同期有所好转。同时，公司通过盘活资源增加了物业出租面积，并合理提高了租金水平，从而提升了物业经营效益。
四、其他相关说明
本次业绩经公司财务部门初步预测，具体数据以2015年第一季度报告为
准。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会2015年4月14日