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荣安地产股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
作为荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本人在认真审阅本次董事会议案资料后，对公司第十届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、关于公司关联方占用资金及对外担保情况的独立意见
经核查，公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件规定，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
报告期内，本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
截止报告期末，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币514,800万元，占公司最近一期经审计净资产的108.41%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币71,197万元，占公司最近一期经审计净资产的14.99%。均为公司对合作开发房地产项目的项目公司提供的必要担保，有利于公司业务开展，且资金使用情况正常，未有损害公司利益的情况发生。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项通知》等相关规定，本着独立、客观、公正的原则，对利润分配预案发表独立意见如下：
公司2018年度利润分配预案是根据公司实际情况，结合行业特点及发展战略，为进一步拓展壮大公司主业而拟定的，有利于公司稳定快速发展。该预案符合公司的客观情况及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。因此我
们同意此次董事会提出的公司2018年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于对续聘会计师事务所的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为保持公司财务审计工作的连续性，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内控报告的审计机构。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的相关规定要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次变更公司会计政策的事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，同意本次会计政策变更。
五、关于对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，经认真审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：
1、公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的经营管理工作需要。
2、公司2018年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
六、关于对公司《2018年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》的独立意见
公司董事会关于2018年度高级管理人员薪酬安排的表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，并且薪酬安排系根据房地产行业的总体薪酬水平及公司2018年度的经营成果所做出的，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们同意本次薪酬安排的议案。
七、关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的独立意见
公司对向参股公司提供财务资助进行授权管理是为了提高公司运营效率，满足参股公司房地产项目开发建设资金需要，符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上
市公司从事房地产业务》（2017年修订）的相关规定。本次对向参股公司提供财务资助进行授权管理的事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了相关决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，同意对向参股公司提供财务资助进行授权管理并提交股东大会审议。
八、关于对购买经营性土地事项进行授权管理的独立意见
本次对通过公开竞拍方式购买经营性土地事项进行授权管理主要为了满足公司日益增加的房地产项目拓展需要，以增加公司土地储备，提高公司运营效率，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
因此，同意本次授权管理并提交股东大会审议。
独立董事：邱妘 蒋岳祥 郭站红
二O一九年四月二十六日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-013
债券简称：09宜化债 债券代码：112019
湖北宜化化工股份有限公司
关于2009年公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 2月 8日、2月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了关于 2009年公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的提示性公告，现将提示公告内容第三次公告如下：
一、关于公司 2016年度经营业绩情况
湖北宜化化工股份有限（以下简称“公司”）于 2017年 1月 26日披露的《2016年度业绩预告》中披露 2016年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 105,000万元至亏损 125,000万元。（以上数据为公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的 2016年年度报告
为准）。
二、关于公司债券可能被实施投资者适当性管理的风险提示
若公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人 2016年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，公司将同时披露《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》，公司 2009
年 12月发行的湖北宜化化工股份有限公司 2009年公司债券（债券简称“09宜化债、债券代码“112019”）将在公司 2016年度报告和《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》披露之日停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。
上述债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：强炜
电话：010-63704082传真：010-63704177
电子邮箱：948915153@qq.com
四、其他相关说明
公司 2016年度报告的预约披露日期预计为 2017年 3月 31日（以实际披露日为准），本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年二月十日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018－092
江西华伍制动器股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日召开公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案。同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月内，使用自有资金以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划。回购总金额不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低于人民币3,000万元（含3,000万元），回购价格不超过人民币8元/股（含8元/股）。若全额回购，预计可回购股份数量为1250万股以上。详细内容请见公司于2018年2月13日、2018年3月20日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的预案》、《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-014、2018-020）。
二、股份回购实施情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2018年11月30日，公司回购股份实施进展情况如下：
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量为7,323,646股，占公司总股本的1.9338%，最高成交价为6.21元/股，最低成交价为4.20元/股，支付的总金额为41,045,985.61元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-31
厦门港务发展股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及厦门证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(厦证监发[2014]7号)的要求，本公司对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司的承诺事项及履行情况进行了专项检查，并于 2014年 2月 15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《厦门港务发展股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-11）。
截止目前，本公司仍在与相关股东就有关承诺事项进行沟通，并按有关规定及时披露本事项进展情况。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会2014年5月30日
券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-65
东莞勤上光电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-56），公司股票于 2015年8月31日开市起停牌。
2015年9月8日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会明确同意公司筹划本次重大资产重组。
2015年9月9日、2015年9月16日公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号：2015-58、2015-60)。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年9月22日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-127上海安诺其集团股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为公司 2017年度非公开发行股票限售股份，解除限售的股份数量为 72,000,000股，占公司总股本的10.07%；本次实际可上市流通股份数量为72,000,000股，占公司总股本的10.07%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2018年12月4日（星期二）。
一、公司非公开发行股份和总股本概况
1、非公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837号）核准，并经深圳证券交易所同意，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月非公开发行人民币普通股（A股）72,000,000股，每股发行价格人民币5.82元。上述新增股份已于2017年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2017年12月4日在深圳证券交易所上市。上述新增股份上市后，公司总股本增加至727,544,928股。
2、非公开发行股份完成后至本公告披露日公司总股本变化情况
2016年12月2日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，自2017年12月5日至本公告披露日，激励对象累计行权104,640份，公司总股本增加104,640股。
励对象持有的733,200股限制性股票的回购注销手续，公司总股本减少733,200股。
2018年6月6日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划首次及暂缓授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》、《关于对2016年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，公司已于
2018年7月13日完成原231名激励对象持有的7,249,520股限制性股票的回购注销手续，公司总股本减少7,249,520股。
2018年10月12日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年10月24日披露了回购报告书，自2018年10月24日至本公告披露日，公司累计回购股份4,608,460股，公司总股本减少4,608,460股。
综上所述，截至本公告披露日，公司总股本为715,058,388股1。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东分别为鹏华资产管理有限公司和华信期货股份有限公司，对应的证券帐户名称为鹏华资产－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿13号单一资金信托、鹏华资产－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英163期单一资金信托计划、华信期货－云南国际信托有限公司－云信智信3号单一资金信托。上述股东在认购公司非公开发行股份时均承诺：本次认购取得安诺其非公开发行的股份，自新增股份上市之日起12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加的承诺和其他承诺。
2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2018年12月4日（星期二）。
2、本次解除限售的股份数量为72,000,000股，占公司总股本的10.07%；本次实际可上市流通股份数量为72,000,000股，占公司总股本的10.07%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计2名，证券账户总数为3户。
1根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》规定，“回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利。上市公司在计算相关指标时，应当从总股本中扣减已回购的股份数量。”，故在计算公司总股本时，已扣减回购股份4,608,460股，但是公司回购股份尚未注销，在中国证券登记结算有限责任
公司登记的总股本仍为719,666,848股。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次实际可上市流通数量（股）|
|||||所持限售股|）||本次解除限|||
|序号|股东名称|证券账户名称||||||||
|||||份总数（股|||售数量（股）|||
|||鹏华资产－招商银行－|28,353,952|||28,353,952||28,353,952||
|||华润深国投信托－华润||||||||
|||信托·景睿 13 号单一资||||||||
||鹏华资产管理|金信托||||||||
|1||||||||||
||有限公司|鹏华资产－浦发银行－|28,353,952|||28,353,952||28,353,952||
|||粤财信托－粤财信托－||||||||
|||菁英163期单一资金信托||||||||
|||计划||||||||
|||华信期货－云南国际信|15,292,096|||15,292,096||15,292,096||
||华信期货股份|||||||||
|2||托有限公司－云信智信 3||||||||
||有限公司|||||||||
|||号单一资金信托||||||||
|合计||||72,000,000|||72,000,000||72,000,000|

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减||||本次变动后|||
|股份类型|||||||||||||
|||数量（股）||比例（%）||增加||减少||数量（股）||比例（%）|
||287,447,091||40.20||--||72,000,000||215,447,091||30.13||
|一、有限售条件股份|||||||||||||
||427,611,297||59.80||72,000,000||--||499,611,297||69.87||
|二、无限售条件股份|||||||||||||
|三、股份总数||715,058,388||100.00||--||--||715,058,388||100.00|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股本结构表和限售股份明细表
4、保荐机构的核查意见
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日
合肥美亚光电技术股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第一届董事会第十七次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同
意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名田明先生、林茂先先生、沈海斌女士、郝先进先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
同意提名钱进先生、潘立生先生、杨辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
独立董事：钱进、潘立生、杨辉2014年4月8日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-020北京双杰电气股份有限公司
关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）为完善员工激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》及《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟推出第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买（含大宗交易）或其他法律法规允许的方式取得。
三、员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围为公司（含控股子公司）在职的董事（不含独立董事）、监事、中高层管理人员及核心骨干员工。
四、风险提示
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，尚存不确
定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并召开董
事会和股东大会履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定性风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-044民盛金科控股股份有限公司
关于股东股权质押事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日收到公司持股5%以上股东和柚技术集团有限公司（以下简称“和柚集团”）的函告，获悉其所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股权质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人(cid:10)|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|和柚集团|否|5,241,090|2018.3.23|三亚清平乐地产有限公司|4.95%(cid:10)|自身资金需求|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告披露日，和柚集团不是公司第一大股东，其所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司股东和柚集团持有公司股份105,822,565股，全部为无限售条件的流通股，占公司总股本的28.35%；累计质押的公司股份
51,782,167股，占其持有公司股份的48.93%，占公司总股本的13.87%。
二、备查文件
1、股东告知函；
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年三月二十六日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2016-064凯撒（中国）股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工代表监事张可斌先生已辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司于2016年8月5日召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议后，同意选举郑丽虹女士为公司第五届监事会职工代表监事，本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
附：职工代表监事郑丽虹女士的简历
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2016年8月8日
附：简历
郑丽虹简历:女,中国国籍，1979年生，大专学历， 1999年 4月入职公司至今，现任公司商品物流部主管。
郑丽虹女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-041
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司天津宝蓟发行定向融资计划提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有95%权益的子公司天津宝蓟有限公司（以下简称“天津宝蓟”）拟在苏州金融资产交易中心有限公司备案发行定向融资计划，受托管理人为成都上投资产管理有限公司，本次融资规模不超过人民币4亿元，期限1年，作为担保：公司为本次融资提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：天津宝蓟有限公司；
（二）成立日期：2013年01月22日；
（三）注册资本：人民币100,000万元；
（四）注册地点：天津市河西区大沽南路东侧博轩8-344；
（五）法定代表人：张雪峰；
（六）主营业务：电线电缆、机械设备及配件、建筑材料、装饰材料批发；从事广告业务；物业管理；家政服务；机械设备现场安装、维修；机械设备租赁；商务信息咨询；企业管理咨询；展览展示；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）股东情况：公司持有100%权益的子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其95%股份，天津博智置业发展有限公司持有其5%股份；
天津宝蓟系本公司持有95%权益的子公司。公司与其他股东不存在关联关系。
（八）最近二年财务数据（单位：万元）
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||2016年12月31日（经审计）|2017年12月31日（未经审计）|
|资产总额|157,979.09|227,100.10|
|负债总额|142,259.94|200,496.29|
|净资产|15,719.15|26,603.81|
||2016年1-12月|2017年1-12月|
|营业收入|104,683.65|44,582.02|
|净利润|-21,768.88|1,687.30|

以上2016年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具XYZH/2017TYA20541审计报告。
（九）最新的信用等级状况：信用状况良好
三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有95%权益的子公司天津宝蓟有限公司拟在苏州金融资产交易中心有限公司备案发行定向融资计划，受托管理人为成都上投资产管理有限公司，本次融资规模不超过人民币4亿元，期限1年，作为担保：公司为本次融资提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强天津宝蓟的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且天津宝蓟系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第二十九次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1336.95亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 58.52亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二十九次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]783号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；
证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、本次发行保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），主要变化如下：
1、投资者在 2018年6月 13日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2018年 6月13日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，保荐机构（主承销商）对所有符合条件的网下配售对象的价格由高到低排列后，如高于某一价格的拟申购总量小于10%，包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于10%，则该档价格为临界价格，高于临界价格对应的申购量将被全部剔除，报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多，申购时间（以深交所网下发行电子平台时间为准）由晚到早”的原则依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申购总量的10%。当临界价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报数量可不再剔除，此时剔除最高报价的比例可以低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
4、网下投资者应根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2018年 6月 15日（T+2日）8:30-16:00，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年6月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销的股份数量上限为本次公开发行数量的30%，对应的股份数量上限为960万股。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股(A股)|
|发行股数|不超过3,200万股，原股东不公开发售股份|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式进行|
|发行对象|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理|

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||暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（网上网下申购日为2018年6月13日）,其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》|
|发行人联系地址|武汉市东湖开发区高新大道999号|
|发行人联系电话|027-65524626|
|保荐机构（主承销商）联系地址|上海市东园路18号中国金融信息中心7层|
|保荐机构（主承销商）联系电话|021-38676888|

发行人：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2018年6月5日
（本页无正文，为《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
兴业证券股份有限公司
关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司
使用剩余超募募集资金永久补充流动资金的保荐意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“首航节能”、“公司”）2014年度非公开发行股票并在中小板上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表保荐意见如下：一、首航节能首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 272号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2012年 3月通过深圳证券交易所发行 A股 3,335万股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币 30.86元，收到股东认缴股款共计人民币 102,918.10万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币97,901.04万元。
上述募集资金已于2012年3月20日经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2012]第 0049号《验资报告》予以验证确认。
二、首航节能前期超募资金使用情况
截至 2014年 12月 31日，公司尚未使用完毕的前次募集资金包括存放于募集资金专项账户的资金余额 7,898.49万元（含募集资金账户累计利息 2,789.33万元和理财利息收入786.00万元）。
前期超募资金及募集资金补充流动资金具体使用情况如下：
1、2012年8月9日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于成
立光热发电技术控股子公司的议案》，拟动用超募资金 6,500万元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。2012年 9月，公司用超募资金6,500万元成立首航节能光热技术股份有限公司（注册资本1亿元），2012年10月15日完成工商注册手续，目前，该公司正在按计划开展研发、市场开拓等相关工作。
2、2012年 8月 20日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元超募资金永久补充流动资金。公司监事会出具审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。
3、2013年 3月 27日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。公司监事会出具审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。
4、2013年5月2日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置超募资金进行现金管理，金额不超过人民币1.6亿元，资金可以滚动使用，期限为决议通过之日起一年内有效。公司监事会出具审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。
5、2013年 8月 23日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元超募资金永久补充流动资金。公司监事会出具审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。
6、2014年 3月 26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2014年 8月此笔款项已作为空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金。公司监事会出具审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。
7、2014年 8月 18日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
13,736.99万元空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金；公司监事会出具审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。
8、2014年 8月 18日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在内蒙古成立全资子公司的议案》，同意公司使用 7,000万元超募资金成立“内蒙古东源首航节能有限公司”；通过了《关于使用部分超募资金参股成立融资租赁有限公司的议案》，同意使用超募资金 1,200万美元与中煤能源控股（香港）有限公司、国行融赢（北京）控股有限公司共同出资在上海成立“央银融资租赁有限公司”。公司监事会出具审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。
三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金情况的必要性和使用计划
公司目前正在进行的项目较多，流动资金需求较大，根据公司生产经营需要，须补充部分流动资金。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证券监督管理委员会公告[2012]44号――上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，公司为提高募集资金的整体使用效率，降低财务费用，为公司及股东创造更大效益。公司根据募集资金投资项目的实际进展情况结合投资计划，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，本次使用7,898.49万元全部剩余超募资金永久补充流动资金，用于补充主要原材料采购所需资金。
公司过去十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时公司承诺：本次将全部剩余超募资金永久补充的流动资金用于公司的生产经营，未来 12个月内也不进行证券投资等高风险投资。
上述超额募集资金补充流动资金的行为，不存在影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金的用途，为保证项目的正常实施，公司将严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，同时确保本次募集资金不投向交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资项目。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
四、保荐机构的核查意见
兴业证券及保荐代表人核查了公司的募集资金台账、财务报表，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金计划的有关董事会和监事会会议文件、独立董事意见等。经核查，兴业证券认为：本次补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事也发表了明确的独立意见，尚须股东大会审议通过；公司拟使用全部剩余超募资金7,898.91万元（含募集资金账户累计利息 2,789.76万元和理财利息收入 786.00万元，具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低财务费用，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；本次部分超募资金永久补充公司流动资金没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定；
兴业证券同意本次使用使用全部剩余超募资金 7,898.91万元永久补充公司流动资金的计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司使用剩余超募募集资金永久补充流动资金的保荐意见》之签署页）
保荐代表人签名：
王剑敏 高岩
保荐机构：兴业证券股份有限公司年 月 日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-110美康生物科技股份有限公司
关于原控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月 10日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、刘二岗先生就转让重庆和盛医疗器械有限公司（以下简称“重庆和盛”）部分股权事宜与刘培岗先生签订了《股权转让协议》。公司拟将原控股子公司重庆和盛21%的股权以人民币共计 3,780万元的价格转让给刘培岗先生，同时刘培岗先生愿意受让上述股权。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告，公告编号2019-108）。
近日，重庆和盛对此次股权转让进行了工商变更并完成了相关工商变更登记手续，取得了由重庆市渝中区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
公司名称：重庆和盛医疗器械有限公司
统一社会信用代码：91500103MA5U4ERK9Y
公司类型：有限责任公司
住 所：重庆市渝中区大坪正街一巷6号第三层
法定代表人：欧阳光
注册资本：壹仟捌佰万元整
成立日期：2016年 01月15日
营业期限：2016年 01月15日至永久
美康生物科技股份有限公司
经营范围：批发兼零售：Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、Ⅰ类医疗器械、电子元器件、普通机械、电气机械、电梯、制冷设备、摩托车零部件、化工原料（不含除危险化学品经营许可证允许经营以外的其他危险化学品）、五金、交电、建筑材料（不含危险化学品）、钢材、文教用品、针纺织品、服装、日用百货；医疗器械的研发、技术转让、技术咨询；教学设备的销售及租赁；机械设备租赁。【以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营】
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2019年 9月16日
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2017-001中粮生物化学(安徽)股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮生物化学(安徽)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月8日分别收到公司总经理李北先生、副总经理郭顺杰先生和王年忠先生的书面辞呈。
李北先生，因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司第六届董事会董事职务。
郭顺杰先生，因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
王年忠先生，因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。
上述人员的辞职不会影响公司的正常经营，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以上人员的辞呈自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照法定程序，尽快完成聘任公司总经理的工作。
公司董事会对总经理李北先生、副总经理郭顺杰先生和王年忠先生在担任公司高级管理人员期间作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-001天津红日药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月19日以公告方式向全体股东发出召开2016年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2016年1月4日下午14:00在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年1月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月3日15:00至2016年1月4日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共19人，合计持有股份502,309,317股，占公司股份总数的49.9903%。其中，出席现场会议的股东及股东代表15人，合计持有股份501,057,531股，占公司股份总数的49.8657%；参加网络投票的股东4人，合计持有股份1,251,786股，占公司股份总数的0.1246%。
本次会议由董事长姚小青先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
天津红日药业股份有限公司（一）审议通过《关于公司变更注册资本的议案》；
表决结果：同意 502,309,317股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意30,204,744股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 502,309,317股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意30,204,744股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李赫和张伟丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）天津红日药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
天津红日药业股份有限公司特此公告。
天津红日药业股份有限公司
二○一六年一月四日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-057佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任庄孟硕先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，现将有关事宜公告如下：公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网与本公告同日披露的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。
庄孟硕先生具备担任上市公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。
公司此次聘任高级管理人员的提名、审议程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
庄孟硕先生简历附后。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
庄孟硕先生简历
庄孟硕先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
1993年9月至2009年3月，历任中国银行平阳县支行员工、水头分理处主办会计、鳌江分理处主任、水头分理处主任、营业部主任等职；2009年4月至2014年11月，任中国银行平阳县支行副行长；2014年11月至2015年11月，任中国银行温州国贸支行行长；2015年11月至2018年7月，任中国银行温州经济技术开发区支行行长。
截至本公告日，庄孟硕先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。