第三届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-008
道明光学股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2017年2月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次董事会会议于2017年2月27日以现场方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
2016年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规
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范公司治理。《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年年度报告全文》。
独立董事陈良照先生、钟明强先生和奚必仁女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将于公司2016年度股东大会上述职。具体内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2016年度总经理工作报告>的议案》
3、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2016年度报告及摘要>的议案》
《公司 2016年度报告摘要》（公告编号：2017-010）刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2016年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
4、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》
2016年度财务决算报告 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
5、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2016年度公司利润分配的预案>的议案》
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根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”）2016年度《审计报告》（天健审〔2017〕 500号）确认，道明光学 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 48,710,429.85元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润的10%计提法定盈余公积653,177.01，加上年初未分配利润 230,636,803.93元，扣除 2015年度派发的现金股利 14,793,025.80元，截至 2016年 12月 31日，归属于上市公司可供股东分配的利润金额为 263,901,030.97元。2016年度利润分配方案拟定为：
公司拟以2016年 12月 31日的总股本591,721,032股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.3元人民币（含税），共计派发现金股利 17,751,630.96元，尚余未分配利润 246,149,400.01元，结转下一年度。不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。
董事会认为：公司 2016年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2016年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智
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雄先生承诺在公司2016年度股东大会开会审议上述2016年度利润分配方案时投赞成票。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议批准后实施。
6、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，聘期 1年。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2017年度财务审计机构。
独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项，并出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）。
www.cninfo.com.cn
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
7、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事、监事会及保荐机构对公司内部控制自我评价报告发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经董事会审议，通过公司《关于审议<2016年度募集资金存放与
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使用情况专项报告>的议案》。具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事就该事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见及会计师事务所出具的鉴证报告同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2017年度向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2017-011《关于 2017年度向银行申请授信额度的公告》。
10、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2017年开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2017-012《关于公司 2017年开展远期结售汇业务的公告》。
11、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟在巴西投资设立控股子公司的议案》
为进一步整合南美市场的销售网络渠道，与当地的贸易商开展深度的合作与融合，公司拟在巴西扩大投资规模，与其他投资人共同出资约 300万美金在巴西设立控股子公司道明（巴西）投资有限公司。
其中公司以现金方式出资 297万美金，占其99%的股权，其他投资人杨业先生出资 3万美金，占其1%的股权。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2017-013《关于拟在巴西投资设立控股子公司的公告》。
12、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟在韩
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国设立全资子公司的议案》
为更好拓展公司在亚太地区的营销网络,增强公司品牌国际影响力，扩大个人防护安全和道路交通安全市场的国际市场份额，公司拟使用自有资金出资 100万美元在韩国设立全资子公司。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2017-014《关于拟在韩国设立全资子公司的公告》。
13、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于安徽易威斯新能源科技股份有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》
根据公司 2015年 12月 11日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资安徽易威斯新能源科技股份有限公司的议案》，同意公司向安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“安徽易威斯”）增资并受让原股东部分股权，其中股权转让款为 1,610万元人民币，增资款为 4,000万元人民币，公司合计出资 5,610万元，取得安徽易威斯51%的股权，安徽易威斯于 2015年 12月 24日完成上述股权转让及增资事项的工商变更登记，成为公司控股子公司。
根据公司与安徽易威斯原股东签订的《转让协议》中约定，安徽易威斯原主要股东曹雯钧及其母亲曹慧芳承诺安徽易威斯 2016年、 2017年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 1,500.00万元、2,500.00万元、3,500.00万元，完成上述当年度承诺的经营业绩的90%以上（含90%），公司视同完成。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，安徽易威斯 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 -624.53万元，较承诺应实现的净利润 1,500.00万元，差额 2,124.53
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万元，未达到业绩承诺。
具体内容请详见 2017年 2月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于安徽易威斯新能源科技股份有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
14、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，决定于2017年3月21日（星期二）下午13：00在公司四楼会议室召开2016年度股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的公告编号2017-015《关于召开公司2016年度股东大会的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2017年 2月 27日