山东矿机集团股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责、开拓进取，不断完善公司的治理结构，优化内部控制体系，提升公司运营效率，有效的提高了公司的整体水平。现将董事会2018年的工作汇报如下：
一、2018年公司经营情况：
为优化资产结构、改善公司财务状况、提升盈利能力，公司前期制定了“煤机生产、煤炭销售及采煤服务”+“网络游戏及互联网服务”双主业发展多元化经营的发展战略。报告期内，公司抓住煤炭行业回暖的的大好时机，大力促进煤机销售和采煤服务业务，取得了较好的收益。同时，网络游戏及互联网服务业务成为公司较大的利润增长点。
公司2018年全年实现营业收入18.74亿元，同比增长35.60%；实现归属于母公司所有者的净利润1.53亿元，同比增长113.92%，业绩实现较大幅度提升。
二、2018年董事会工作情况：
公司董事会以公司健康、规范、持续发展为目标，紧紧围绕企业“四化”战略，持续推动各项工作有效开展，2018年重点工作如下：
1、调整治理结构，促进长远发展。
公司重组收购北京麟游互动科技有限公司后，主营业务在原有煤机生产、煤炭销售和采煤服务基础上新增了网络游戏及互联网服务板块，公司整体业务类型和业务规模得到迅速增加扩大。为适应传统业务与新兴业务双主业发展的多元化经营战略，优化资源配置，理顺业务模块，公司新投资设立全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“华能装备”），将公司本部的煤机生产和煤炭销售等相关的资产、业务划转至华能装备。通过结构调整，既有利于母公司对各业务版块通过经营管理层的分管及内部制度的完善、考核来实现对整合后业务的管理与监督，也有利于突出母公司战略投资、资本运作的职能。本次投资有利
于对公司业务模块进行分类管理，有利于公司长远规划和发展战略。
2、调整产业结构，促进全面发展。
公司传统业务继续坚持公司“精品化、成套化、自动化、服务化”的企业四化战略，紧随国家供给侧结构性改革的步伐，不断提高自动化水平，提高产品质量，提高客户满意度，并不断提高订单质量，降低资金风险，保障业务健康持续发展。同时公司非常重视对产品进行改造升级，通过与国内权威机构合作，已实现支护设备嵌入智能采集模块，做到井下压力数据实时监测，智能分析矿压规律，实现井下支护设备状况的无缝管理，达到机械化换人，信息化减人的目的，得到了市场认可。后期公司将继续坚持改造升级，加大信息化投入与研发，实现井下设备的智能物联网系统，实现公司产品全面升级，降低客户的管理成本，提高客户满意度。
网络游戏及互联网服务方面，对现有产品采取了深入的精细化运营，同时不断推出新产品，拓展新流量，并逐步拓展海外市场，使该业务保持良好的发展态势，公司的整体盈利能力显著提升。
3、完善管理制度，提升运营效率。
根据公司发展需求，公司不断对管理机构进行优化，并不断完善各项规章制度，提高管理效率，降低成本。同时建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的激励机制，完善公司整体薪酬结构体系，激发员工的积极性，整体提升公司的运营效率。
4、提高专业水平，提升信披质量。
公司董事会秘书及有关专业人员负责公司信息披露、接待股东来访和咨询事务。相关人员不断加强法律法规的学习，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的真实、准确、完整与及时，确保全体股东有平等的机会获取信息。在内幕信息知情人等信息管理上做到高标准、严要求，圆满完成信息披露及投资者管理工作。
三、会议召开及执行情况
（一）报告期内董事会召开情况：
2018年召开董事会7次，为公司发展作出了有效的决策，具体如下：
1、第一次会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总经理工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《公司 2017年度报告及摘要》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬考核报告的议案》、《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》等共十六个议案。
2、第二次会议审议通过了《山东矿机集团股份有限公司2018年第一季度报告正文及全文》。
3、第三次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等共八个议案。
4、第四次会议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》等共四个议案。
5、第五次会议审议通过了《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》、《公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2018年半年度报告及摘要》、《关于为控股子公司山东信川机械有限责任公司提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》等共五个议案。
6、第六次会议审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》等共两个议案。
7、第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《公司2018年第三
季度报告全文及正文》等共两个议案。
（二）股东大会及执行情况
2018年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行了职责并全面执行公司股东大会决议的全部事项，具体如下：
1、2017年度股东大会审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司
2017年年度报告及摘要》、《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告的议案》、《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》共十二项议案。
2、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》共两项议案。
3、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》共两项议案。
4、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。
以上议案董事会均按照股东大会决议积极予以贯彻执行。
（三）董事会各专门委员会履职情况
2018年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；战略委员会结合行业发展态势和公司的
实际情况，对公司经营环境、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
四、2019年度工作方向及目标
2019年，公司董事会将以公司持续、健康发展为目标，本着重诚守信、顾客第一；创新改进、质量第一企业理念，以股东利益最大化为己任，坚决执行公司股东大会的决议，注重提高企业发展质量和效益，注重提高科技创新能力，提高企业管理水平，做到客户满意，员工满意，股东满意，社会满意。
传统产业继续坚持“四化”战略，加快新旧动能转化和产品转型升级的步伐。
进一步聚焦价值客户，不断提升客户满意度；坚持核心技术自主创新，打造核心竞争力。
网络游戏及互联网服务行业，开发新的渠道服务商，扩大渠道覆盖面，积极建设多元化的渠道体系，将优质的游戏内容和服务提供给国内外用户。
资本运营方面继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值。
同时，公司将继续承担社会责任，在防治污染、生态保护、节能减排等方面继续积极实践，并不断聚集一流人才，不断完善公司内部管理，不断提升公司品牌及价值，加强合规和内控，为公司的长久发展，勤勉尽责，实现公司的稳健和可持续发展，更好地回报股东、回报社会。
山东矿机集团股份有限公司董事会2019年4月17日