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证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-072
株洲旗滨集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月7日14点00分
召开地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路 8号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月7日
至2015年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案|√|
|2|公司2015年半年度利润分配预案|√|
|3|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3内容详见公司于2015年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601636|旗滨集团|2015/9/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡，办理登记手续；
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；
5、登记地点：福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司董事会办公室；
6、登记时间：2015年9月2日9时至16时；
7、登记联系人：沈美丽
8、联系电话（传真）：0596-5699660
六、 其他事项
1、会议联系人：沈美丽
2、联系电话：0596—5699668
3、会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲旗滨集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年9月7日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案||||
|2|公司2015年半年度利润分配预案||||
|3|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2016-014
泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项已经获得中国证监会《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]105号）的核准。截至目前，本次交易已完成标的资产上海博辕信息技术服务有限公司95.22%股权的过户及工商变更登记手续。因公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司（以下简称“泰豪晟大”）持有上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）4.78%股份，故本次股权过户完成后，公司和公司控股子公司泰豪晟大合计持有博辕信息100%股权。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2016年1月28日，博辕信息取得了上海市长宁区市场监督管理局出具的《准予变更（备案）登记通知书》，并换发《企业法人营业执照》（统一社会信用码：91310105697296891B）,确认标的资产已交付完毕。
2、后续事项
（1）发行股份购买资产的新增股份登记、上市
本次发行股份购买资产的资产过户完成后，公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次向胡健发行 14,272,042股股份、向余弓卜发行4,527,682股股份、向成海林发行2,427,887股股份、向李爱明发行328,092股股份、向郭兆滨发行328,092股股份、向张磊发行 328,092股股份、向宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）发行4,035,543股股份、向宁波杰宝投资合伙
企业（有限合伙）发行6,830,509股股份、向浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）发行2,003,602股股份、向宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,003,602股股份、向杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）发行 1,821,459股股份、向宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行2,094,678股股份、向宁波市科发二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 965,371股股份、向杭州市科发创业投资合伙企业（有限合伙）发行 3,387,914股股份、向谢建军发行182,157股股份、向浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）发行 2,178,790股股份的登记手续及向上海证券交易所办理新增股份的上市手续。
（2）募集配套资金
中国证监会已核准公司非公开发行股份不超过 22,438,293股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司将在核准文件有效期内择机进行非公开发行股票募集配套资金，该事项不影响发行股份购买资产的实施结果。
二、关于本次交易实施情况的中介机构核查意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问国信证券股份有限公司于2016年1月29日出具《国信证券股份有限公司关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。公司尚需向胡健等 16名博辕信息交易对方发行股份支付对价，公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及上海证券交易所申请办理本次发行股份购买资产新增股份的登记、上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续及完成相关的信息披露工作。中国证监会已核准公司非公开发行不超过 22,438,293股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
2、律师意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问北京市
天元律师事务所于2016年1月29日出具《北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产过户的
法律意见》，认为：
公司本次交易已取得其股东大会批准及中国证监会核准，已履行必要的法定程序，相关程序合法有效；本次交易涉及的标的资产已依法办理过户手续，公司现合法、有效地持有标的资产；本次交易的后续事项不存在重大法律风险。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2016年1月30日
2017年第二次临时股东大会
会 议 材 料
二〇一七年七月
2017年第二次临时股东大会会议材料会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会公告[2016]22号《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等文件的有关要求，特制订本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。
五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
2017年第二次临时股东大会会议材料会 议 议 程
现场会议时间：2017年7月28日（星期五）下午2:00
网络投票时间：2017年7月28日（星期五）。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
现场会议地点：公司1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）召集人：西南证券股份有限公司董事会
主持人：廖庆轩董事长
一、宣布现场会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
五、现场会议审议议案
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|-|-|-|-|-|-|
||||||特别决议事项|
||序号||议 案|||
||||||（是/否）|
|1||关于公司2017 年捐赠的议案||否||
|2||关于聘请公司 2017年内部控制审计机构的议案||否||
|3||关于聘请公司 2017年度审计中介机构的议案||否||

六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
七、现场投票表决
八、休会
九、宣布现场及网络表决结果
十、律师宣布法律意见书
十一、宣布会议结束
2017年第二次临时股东大会会议材料议案一：
关于公司 2017年捐赠的议案
各位股东：
公司自成立以来，在创造经济效益的同时，一直积极投身社会公益慈善事业，承担企业社会责任。为响应国家号召，更好地履行国有企业扶贫攻坚社会责任，回报社会，2017年度，公司拟向重庆酉阳、彭水、巫溪、城口等贫困县进行扶贫捐赠，捐赠金额为 350万元人民币。鉴于目前公司股东大会对董事会授权的200万元捐赠额度已使用完毕，同时综合考虑公司今年可能发生的其他公益扶贫捐赠事项，为进一步提高该等事项的审批、执行效率，现提请审议如下事项：
同意公司 2017年捐赠总额增加 500万元，并同意公司董事会授权经理层全权决定相关捐赠事宜。
请予审议
西南证券股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日
2017年第二次临时股东大会会议材料议案二：
关于聘请公司 2017年度审计中介机构的议案
各位股东：
根据财政部《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》第五条“金融企业选聘会计师事务所，服务费用达到或超过100万元的，应采用公开招标或邀请招标的采购方式„”的规定，2016年公司聘请重庆国际投资咨询集团有限公司（以下简称“重咨集团”）代理进行了年报审计和内控审计中介机构采购的工作。重咨集团按照《中华人民共和国招投标法》进行招标，根据评标结果确定得分排名第一的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为中标人，中标价合计150万元。
根据财政部《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》第二十六条“会计师事务所一经中标，有效期限最长为3年。在中标有效期内，金融企业续聘同一会计师事务所的，可以不再招标，按公司治理程序续聘”的规定，结合重庆市国有资产管理委员会2016年发布的审计中介机构备选库名单，建议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年报审计中介机构，审计费用为110万元（含外地差旅费）。
现提请审议如下事项：
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计费用为110万元（含异地差旅费）。
请予审议
西南证券股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日
2017年第二次临时股东大会会议材料议案三：
关于聘请公司 2017年内部控制审计机构的议案
各位股东：
根据财政部《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》第五条“金融企业选聘会计师事务所，服务费用达到或超过100万元的，应采用公开招标或邀请招标的采购方式„”的规定，公司 2016年聘请重庆国际投资咨询集团有限公司（以下简称“重咨集团”）代理进行了年报审计和内控审计机构采购的工作。
重咨集团按照《中华人民共和国招投标法》进行招标，根据评标结果确定得分排名第一的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为中标人，中标价合计150万元。
根据财政部《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》第二十六条“会计师事务所一经中标，有效期限最长为 3年。在中标有效期内，金融企业续聘同一会计师事务所的，可以不再招标，按公司治理程序续聘”的规定，结合重庆市国有资产监督管理委员会 2016年发布的审计中介机构备选库名单，建议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年内部控制审计中介机构，审计费用为40万元（含外地差旅费）。
现提请审议如下事项：
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构，审计费用为40万元（含异地差旅费）。
请予审议
西南证券股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日
证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝 公告编号：2016007通灵珠宝股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2016年12月23日以邮件的形式向各位董事发出，会议于2016年12月26日由董事会以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议参与审议并进行投票表决的董事共8名，实际8名，占全体董事人数的100%。公司监事列席本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议由董事长沈东军先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司使用募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元的募集资金进行现金管理。详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
同意公司以人民币 23,758.23万元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。详见同日披露的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1.独立董事《关于公司使用募集资金进行现金管理的专项意见》
2.华泰联合证券有限责任公司《关于通灵珠宝股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
3.监事会《关于公司使用募集资金进行现金管理的专项意见》
4.独立董事《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》
5.监事会《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》
6.华泰联合证券有限责任公司《关于通灵珠宝股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》
7.天衡会计师事务所（特殊普通合伙）《通灵珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》天衡专字（2016）01458号
特此公告。
通灵珠宝股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：2017-037
债券代码：122323 债券简称：14凤凰债
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于“14凤凰债”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100928
回售简称：凤凰回售
回售价格：按面值人民币100元/张
回售登记期：2017年8月7日至2017年8月9日
回售有效登记数量：0张
资金发放日：2017年9月12日
根据《江苏凤凰置业投资股份有限公司公开发行 2014年公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月1日披露了《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于“14凤凰债”票面利率不调整的公告》及《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于“14凤凰债”投资者回售的公告》，并于2017年8月2日、8月3日、8月4日分别披露了“14凤凰债”回售实施的第一次、第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售登记期（2017年8月7日至2017年8月9日）选择将持有的“14凤凰债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（详情请查阅公告编号临2017-028，临2017-029，临2017-30）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据， “14凤凰债”公司债券本次回售数量为 0张，回售金额为人民币 0元。本次回售实施完毕后，“14凤凰债”公司债券在上海证券交易所中上市并交易的数量不变，仍为7,500,000张。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司2017年9月12日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2016-013宋都基业投资股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月9日宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）2015年作为我公司财务报告及内部控制审计机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。鉴于天健事务所自公司2011年重组以来一直为公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，并能作出客观公正的评价，为此公司拟续聘天健事务所为公司2016年度审计机构，全年财务报告费用99万元，内部控制审计费用75万元。
公司独立董事认为：天健事务所在担任本公司2015年度财务报告及内部控制审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。认为续聘天健事务所为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘并报公司年度股东大会审议。
上述事项需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2019-036
杭州天目山药业股份有限公司
关于控股股东所持股份新增司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻 0516-04号）通知，获悉浙江省杭州市中级人民法院对公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）持有的公司 30,181,813股股份予以司法轮候冻结。现将本次新增司法轮候冻结的具体情况公告如下：
一、长城集团所持公司股份被司法冻结情况
（一）长城集团本次新增被司法冻结的基本情况
1、司法轮候冻结机关：浙江省杭州市中级人民法院；
2、案号：（2019）浙01民初1148号、（2019）浙01民初1642号；
3、司法轮候冻结数量为：无限售流通股60,363,626股；
4、冻结起始日：2019年5月16日；
5、冻结终止日：冻结期限为3年，自转为正式冻结之日起计算。
（二）长城集团所持公司股份累计被司法冻结情况
截至本公告日，长城集团直接持有公司股份 33,181,813股，占公司总股本的27.25%，处于被轮候冻结状态的股份数量为 30,181,813股，占其所直接持有公司股份总数的90.96%，占公司总股本的24.78%。本次轮候冻结后，长城集团所持公司股份累计被轮候冻结 271,636,317股。
二、对公司的影响及风险提示
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|-|
|1、本次控股股东长城集团所持有的公司股份新增轮候冻结事项，对公司的|
|日常生产经营各项工作尚未造成不利影响，目前公司生产经营情况正常。|

司实际控制权发生变更，特提醒投资者注意投资风险。
3、公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2019年 5月 18日
厦门象屿股份有限公司公开发行 2017年
公司债券（第一期）票面利率确定公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过10亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]895号文核准。本次债券分期发行，本期债券基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过人民币5亿元（含5亿元）。
2017年9月14日，发行人和主承销商广发证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.18%。
发行人将按上述票面利率于2017年9月15日至2017年9月19日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请详见2017年9月13日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《厦门象屿股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，专用于《厦门象屿股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）票面利率确定公告》之盖章页）
发行人：厦门象屿股份有限公司年 月 日 2017 9 15
（此页无正文，专用于《厦门象屿股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）票面利率确定公告》之盖章页）
主承销商：广发证券股份有限公司年 月 日 2017 9 15
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2018-080利群商业集团股份有限公司
关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“真诚沟通创造共赢——2018年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 9月 26日（星期三）下午 15:00至17:00。届时公司董事会秘书和财务部部长将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
利群商业集团股份有限公司董事会2018年9月19日
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临 2017-086厦门厦工机械股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2017年 11月 5日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2017年 11月 8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人,其中以通讯方式出席的监事1人，监事苏东晖女士因公务以通讯方式出席会议。会议由监事会召集人刘艺虹女士主持。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
1.审议通过《公司关于公司与陕西泰和工程机械有限公司债权重组公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司与印尼 PT.oscarmas债权重组的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《公司关于在厦门产权交易中心挂牌转让债权的议案》
监事会认为：本次公司在厦门产权交易中心挂牌转让债权有利于公司盘活存量资产,加速资金周转，有利于优化资产结构。本次挂牌转让涉及的标的资产权属清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构分析后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《公司关于向厦门海翼投资有限公司转让厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》
监事会认为：本次公司向关联方厦门海翼投资有限公司转让厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易有利于提升公司资产使用效率，增加现金流入。本次关联交易涉及的标的资产权属清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构评估后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司监事会
2017年11月8日
证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2018-039
哈尔滨空调股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2018年 7月 27日召开 2018年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于刘万里同志不再担任公司总经理职务的提案》、《关于刘美娟同志不再担任公司副总经理职务的提案》，因工作调整，刘万里同志不再担任公司总经理职务；刘美娟同志不再担任公司副总经理职务。
刘万里同志不再担任公司总经理职务、刘美娟同志不再担任公司副总经理职务不会影响公司的正常生产经营工作，公司董事会已聘任刘铭山同志为公司总经理，由总经理刘铭山同志提名聘任毕海涛同志为公司副总经理、聘任陈维周同志为公司总会计师、聘任尹继英同志为公司总工程师。
公司董事会对刘万里同志、刘美娟同志在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2018年7月28日
康美药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，在 2017年度工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2017年度的相关工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
1、李定安先生，1945年12月出生，教授﹑博士研究生导师，经济学硕士，注册会计师。曾任中国中青年财务成本研究会副会长（首届），湖北省成本研究学会常务理事，兼任湖北民建会计师事务所主任会计师，深圳光明会计师事务所主任会计师，武汉市第八届政协委员，湖北省第七届政协委员，政协广东省第八、九、十届常务委员会委员。现任华南理工大学工商管理学院教授（已办理退休手续），中国会计学会会员，中国注册会计师协会会员，广东省国际税务学会理事，广东省地方税务学会理事，广东省制造业协会企业发展研究专家工作委员会副理事长，武汉力源信息技术股份有限公司独立董事（300184）,佳都新太科技股份有限公司独立董事（600728），深圳中恒华发股份有限公司（000020）。已通过上市公司独立董事资格培训。
2、江镇平先生，1957年 2月出生，大专学历，中国注册会计师；现任汕头市中瑞会计师事务所有限公司副主任会计师。历任广东省南澳县农机局会计、广东省普宁会计师事务所所长等职务。先后获“全国会计先进工作者”、“广东省会计先进工作者等荣誉称号”，具有丰富的企业会计核算、财务管理的能力。已通过上市公司独立董事资格培训。
另外，我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，且不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2017年度公司共召开13次董事会会议、2次股东大会会议，具体出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|李定安|13|13|11|0|0|否|2|
|江镇平|13|13|11|0|0|否|2|
|张弘|13|13|11|0|0|否|2|

作为独立董事，我们本着勤勉负责的原则，以谨慎的态度行使表决权。在召开股东大会、董事会前都能认真审阅各种材料，并通过与公司高管人员沟通、向中介机构了解情况等方式，收集与掌握一些必要的信息，为参加会议作好充分准备；在会议中能对各项议案进行认真审议，并发表明确意见，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了广大股东的合法权益，本着客观、审慎的原则，公司对股东大会、董事会的各项提案均投了赞成票。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2017年度，我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保情况，不存在控股股东及其关联方违规占用资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金管
理违规情形，并且公司已按照相关规定及时、准确、完整地披露募集资金使用和存
放情况。
（四）高级管理人员薪酬情况
对于报告期内公司高级管理人员的薪酬，我们认为其报酬数额参照了公司所处行业同类企业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况而制定，依据充分，与高级管理人员所做出的贡献是相配比的，高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。
（五）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘请了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构和内控审计机构。我们认为：公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司每年向股东派发现金红利，2017年度亦提出了现金分红预案。持续稳定的现金分红给予了投资者回报，切实维护了所有股东特别是中小投资者的利益。
（七）公司及股东承诺履行情况
我们对公司及股东承诺事项进行了核查。2017年，公司控股股东严格履行了相关承诺。
（八）信息披露的执行情况
综合本年度的信息披露情况，公司信息披露遵循了“公平、公开、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露的义务，信息披露的内容及时、准确、完整。
（九）内部控制的执行情况
公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。2017年，公司已基本完成内控环境建设工作，内控框架搭建基本成熟，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告的内部控制执行有效性进行专项审计。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会对所属职责范围的事项分别进行了审议，运作规范。
四、总体评价和建议
董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2018年，我们将继续勤勉尽责、认真履行独立董事的权利和义务，进一步加强同公司中小股东、董事会、监事会、经营层之间的沟通与交流，积极开展工作，为公司持续稳定发展积极建言献策，进一步促进公司优化治理、规范运作、稳健经营。
独立董事：李定安、江镇平、张弘
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2019-021上海国际港务（集团）股份有限公司
关于为境外全资子公司境外融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：上港集团 BVI发展有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development Co.,Limited），系上海国际港务（集团）股份有限公司全资子公司上港集团（香港）有限公司的全资子公司。
本次担保总金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为上海国际港务（集团）股份有限公司为上港集团BVI发展有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development Co.,Limited）总额不超过 15亿美元的境外融资提供连带责任担保，担保范围包括：债务本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿。本次担保发生前，上海国际港务（集团）股份有限公司已实际为上述被担保人提供的担保余额为港币 50.50亿元（折人民币 43.32亿元，按照 2019年 3月 29日港币 1元兑人民币0.85779元折算）。
本次担保没有反担保。
对外担保无逾期担保情况。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
根据上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）2019年资金安排，2019年境外资金需求约为 15亿美元，主要用于替换东方海外（国际）有限公司(HK.0316)（以下简称：“东方海外国际”）股权收购项目贷款和支付融资费用，以及公司海外业务发展等。该债务融资额度已经公司第二届董事会第七十一次会议审议通过，并将提交公司2018年年度股东大会审议。
为充分利用上港集团自身评级较高的优势，同时考虑上港集团下属境外全资子公
司上港集团（香港）有限公司（以下简称：“上港香港”）的全资子公司上港集团 BVI发展有限公司（英文名：Shanghai Port Group (BVI) Development Co.,Limited，以下简称：“上港 BVI发展公司”）为东方海外国际股权收购项目的投资主体和借款主体，拟将上港 BVI发展公司作为上港集团 2019年境外融资的主体，并由上港集团为其提供连带责任担保。
经上港集团于 2019年 5月 9日召开的第二届董事会第七十四次会议审议，以 9票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于为境外全资子公司境外融资提供担保的议案》，董事会同意上港集团为境外全资子公司上港香港下属境外全资子公司上港 BVI发展公司总额不超过 15亿美元的境外融资提供连带责任担保，担保范围包括：债务本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿，担保期限为自担保文件生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，董事会同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
本次担保事项不涉及关联交易。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上港集团 BVI发展有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development Co.,Limited）
成立时间：2017年6月7日
注册地址：Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town,Tortola， British Virgin Islands
公司董事：缪强
法定股本：为不超过50,000股股份（目前已发行股份为1股）。
经营范围：上港 BVI发展公司可以进行英属维尔京群岛（BVI）法律允许的任何交易和经营活动。
被担保人与公司的关系：被担保人上港 BVI发展公司为上港集团全资子公司上港香港的全资子公司。
截至 2018年 12月 31日，上港 BVI发展公司的资产总额为港币5,061,584,964.53元，负债总额为港币 5,082,204,606.40元（其中，银行贷款总额为港币5,050,000,000.00元，流动负债总额为港币 5,082,204,606.40元），净资产为港币-20,619,641.87元，资产负债率为100.41%。2018年度实现营业
收入0万元，净利润为港币-13,250,631.47元。（以上财务数据已经审计）
截至 2019年 3月 31日，上港 BVI发展公司的资产总额为港币 5,050,699,492.82元，负债总额为港币 5,078,866,083.15元（其中，银行贷款总额为港币5,050,000,000.00元，流动负债总额为港币 5,078,866,083.15元），净资产为港币-28,166,590.33元，资产负债率为100.56%。2019年 1-3月实现营业收入港币 0万元，净利润为港币-7,568,108.33元。（以上财务数据未经审计）
上港BVI发展公司从事的业务为向银行借款后购买东方海外国际股份，由于注册在英属维尔京群岛的公司不需要实缴注册资本，2018年度上港 BVI发展公司综合收益总额为负数，故年末所有者权益为负数，资产负债率超过100%。
三、担保文件的主要内容
上港集团为上港 BVI发展公司总额不超过 15亿美元的境外融资提供连带责任担保，担保范围包括：债务本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿，担保期限为自担保文件生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。
截至本公告日，本次担保事项的相关担保文件尚未确定,每笔担保业务将在发生时签署相关担保文件。
四、董事会意见
董事会同意上港集团为境外全资子公司上港香港下属境外全资子公司上港 BVI发展公司总额不超过 15亿美元的境外融资提供连带责任担保，担保范围包括：债务本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿，担保期限为自担保文件生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，董事会同意将该担保事项提交公司股东大会审议，并提请股东大会同意授权公司总裁在上述担保额度内代表公司实施担保具体事宜，包括但不限于签署担保合同及与之相关的任何文件（包括但不限于其后不时之补充、修订或替代的文件）。
五、独立董事意见
本次公司拟为境外全资子公司上港香港下属全资子公司上港 BVI发展公司的境外融资提供连带责任担保，是为充分利用上港集团自身评级较高的优势，满
足上港BVI发展公司的资金需求，有利于境外融资工作的顺利开展，符合公司的整体利益。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上港集团为上港 BVI发展公司总额不超过 15亿美元的境外融资提供连带责任担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不含本次担保金额在内，公司及控股子公司对外担保总额为人民币8750万元，占公司2018年末经审计净资产的比例为0.12%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币112.86亿元，占公司2018年末经审计净资产的比例为14.94%；无逾期对外担保。
七、上网公告附件
被担保人的基本情况（见上述公告内容）和最近一期的财务报表。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2019年5月11日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-027债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司关于使用非公开发行股票
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司将 17亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]175号文件核准，2014年 3月 25日，公司非公开发行股票 1,117,318,435股，发行价格为每股 3.58元，募集资金总额为 3,999,999,997.30元，扣除各项发行费用 29,295,539.12元，募集资金净额为 3,970,704,458.18元。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字（2014）第 2-00012号《验资报告》，2014年 3月 21日上述募集资金已全部到位并存储于公司募集资金专用账户。公司与中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行共同签署《中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。
二、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况
2011年 6月 21日，公司 2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司继续使用 2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用 10.168亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自股东
大会审议通过之日起不超过 6个月。
2011年 12月 19日，公司已将 10.168亿元资金全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用募集资金暂时补充的流动资金已归还完毕。
三、募集资金投资项目的基本情况
根据《公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 40亿元，其中，28亿元用于苏州市中环快速路吴中区段 BT项目，其余 12亿元用于补充流动资金。
苏州市中环快速路吴中区段 BT项目位于江苏省苏州市境内，属于苏州市快速路网骨架的重要组成部分。项目全长20.132km，项目预算投资建设费用人民币 41.28亿元，项目建设期间为 30个月。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入苏州市中环快速路吴中区段 BT项目资金的情况进行了专项审核，出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2014】第 2-00248号），截至 2014年 3月底，本公司以自有资金已投入 866,070,809.63元。截至 2014年 3月 31日，募集资金账户余额为 2,801,627,540.12元。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司将 17亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，符合募集资金管理规定。
公司承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金使用进度加快时，将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户。
五、本次使用以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2014年 4月 15日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全体独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理办法》的规定。
六、专项意见说明
1、保荐机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：葛洲坝股份本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，公司已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次葛洲坝股份以 17亿元非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。对葛洲坝股份本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，有利于解决公司生产经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同时，公司承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金使用进度加快时，将及时、
足额地将该部分资金归还至募集资金专户,不影响募集资金计划的正常进行。同意公司使用 17亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
3、监事会意见
2014年 4月 15日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司生产经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益，支持公司发展。监事会同意公司使用本次非公开发行股票募集资金 17亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
七、上网公告文件
中信建投证券股份有限公司《关于中国葛洲坝集团股份有限公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
八、备查文件：
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司第五届监事会第十六次会议决议；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2014年 4月 16日
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2018-067
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于拟终止重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组主要历程
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“嘉泽新能”）因筹划重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经公司董事会向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：嘉泽新能；证券代码：601619）自2017年10月31日上午开市起停牌。经公司与有关各方论证，认为该事项构成了重大资产重组，公司股票继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行了信息披露义务。
2018年 3月 30日，公司在指定信息披露媒体披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告；2018年 5月 12日，公司在指定信息披露媒体披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问询函的回复公告》（公告编号：2018-035）；2018
年 5月 14日,公司股票自开市起复牌。
截至本公告披露日，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露了相关信息。
二、拟终止本次重大资产重组的原因
自公司董事会2018年3月28日审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要等相关议案以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组相关工作。
鉴于标的公司中盛光电能源股份有限公司股权被冻结（具体情况详见公司于 2018年 4月 28日、5月 30日、6月 30日、7月 31日、 8月 31日在指定信息披露媒体披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》），虽经相关各方努力但仍不能解冻，无法符合重大资产重组的相关规定，公司无法在规定期限内发出召开股东大会的通知。为维护公司及各方的利益，拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
三、决策程序及承诺
公司将于近期组织召开董事会会议审议终止重大资产重组相关事项，后续公司将按规定召开投资者说明会。公司承诺自披露投资者说明会召开情况的公告日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一八年九月七日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-045
重庆水务集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司于 2014年 8月 7日上午 11:30在公司 9楼会议室召开了第三届监事会第三次会议。会议通知已于 2014年 7月 28日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张承胜先生主持。会议应到监事 4人，实到监事 4人。会议的召集和召开符合《公司法》﹑《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并表决，形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2014年半年度报告（全文及摘要）》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况报告（2014年半年度）》
表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司监事会2014年8月8日