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证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2015-061广西五洲交通股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月9日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦 28楼公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|422,518,503|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.67|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东
及股东代理人共 13人，持有（代表）股份 422,518,503股，占截止出席股东大
会的股权登记日（2015年 9月 1日）公司总股份 833,801,532股的50.67%。其中：出席现场会议的股东代理人共 3人，代表股份 422,461,603股，占截止出席股东大会的股权登记日（2015年9月1日）公司总股份833,801,532股的50.67%；
通过网络投票的股东10人，持有（代表）股份56,900股，占截止出席股东大会的股权登记日（2015年 9月 1日）公司总股份 833,801,532股的0.007%。国浩律师（南宁）事务所梁定君、李长嘉律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，梁君董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席7人，杨旭东、黄新颜、孟杰、秦伟、孙泽华董事因其他公务未能参加会议；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书韩钢先生出席会议；1名其他领导成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015年度财务报表及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|422,477,503|99.99|40,300|0.01|700|0.00|
|5%以下股东的表决情况|15,513,503|99.73|40,300|0.25|700|0.02|

2、议案名称：关于公司在合并报表范围内提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|422,517,603|99.99|200|0.00|700|0.01|
|5%以下股东的表决情况|15,553,603|99.99|200|0.00|700|0.01|

为合理有效地调配使用资金，提高资金使用率，降低财务成本，为子公司的各项经营及建设及时提供资金保障，规范公司与子公司的资金活动往来，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（上证发[2014]65号文）及公司章程的相关规定，现结合实际情况，由公司向子公司提供发生额119,353,089元财务资助，并将以前年度财务资助余额1,349,089,500元办理续约展期。具体事项为:
(1)公司为子公司广西五洲房地产有限公司（以下简称“地产公司”）提供财务资助9970万元用于阳光半岛项目建设。
(2)公司为子公司广西堂汉锌铟股份有限公司（以下简称“堂汉公司”）提供财务资助860万元用于2015年日常开支。
(3)公司为子公司南丹县南星锑业有限责任公司（以下简称“南星公司”）提供财务资助1000万元用于2015年日常开支及茶山矿抽水排险费用。
(4)公司为子公司广西五洲国通投资有限公司（以下简称“国通公司”）提供财务资助1,053,089元用于支付金山项目诉讼费。
(5)公司为子公司提供的 2015年 9月 30日到期的财务资助余额 1,349,089,500元给予续约展期。
上述财务资助期限根据各子公司实际情况最长不超过第八届董事会任期届满止，按子公司实际情况需求分次下拨。鉴于目前公司控股股东交投集团有意向收购堂汉公司、南星公司及国通公司股权，收购完成后，如继续向以上子公司提供财务资助将涉及关联交易问题。因此本次对堂汉公司、南星公司及国通公司的财务资助期限不超过合同签订之日起一年（含 1年），如合同有效期内交投集团收购股权事宜成立，则以股权收购完成进行工商登记变更后三个工作日为到期日。
提供财务资助的资金占用费参照取得资金时的综合资金成本收取。
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案表决结果根据上证所信息网络有限公司统计结果确定,因系统原因,有关比例保留小数点后数值存在一定差异,但不影响本次股东大会的表决结果。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(南宁)事务所
律师：梁定君、李长嘉
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广西五洲交通股份有限公司2015年9月10日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2019-031号京能置业股份有限公司关于参加北京辖区沪市
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）15:00至17:00。
届时公司的董事长周建裕先生、副总经理兼董事会秘书于进先生及财务总监解建忠先生，将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会 2019年 7月 13日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2019-020
上海万业企业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月13日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|46|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|399,161,101|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.4227|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，公司董事长朱旭东
先生、副董事长程光先生、副董事长任凯先生均因工作原因无法出席主持本次会
议，经董事会过半数董事成员推选，由董事、总经理刘荣明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事长朱旭东先生、副董事长程光先生、副董事长任凯先生、独立董事曾庆生先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事余峰先生因工作原因能未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|399,150,887|99.9974|10,214|0.0026|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》|6,681,131|99.8473|10,214|0.1527|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案一为特别表决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方杰、张乐天
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海万业企业股份有限公司2019年3月14日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2019-003重庆秦安机电股份有限公司
关于对重庆证监局行政监管措施决定的整改回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日收到重庆证监局行政监管措施决定书[2019]1号《关于对重庆秦安机电股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“决定书”或“决定”），公司于 2019年 1月 5日在上海证券交易所披露了该决定公告（公告编号：2019-002）。1月 24日公司将相关问题书面整改报告回复至重庆证监局，现将相关整改内容公告如下：“一、加强培训学习，增强相关人员责任意识
公司近期组织了全体董事、监事、高管、财务部和董事会办公室等关键岗位人员进行培训学习。通过对相关法律法规和制度办法的学习，加深了相关人员对相关规则的理解，增强了责任意识。
二、完善相关制度，建立长效机制
针对本次现场检查发现的问题，公司展开了全面自查，拟修订完善相关制度。
通过完善制度，确保符合相关规定，形成长效机制。
三、明确责任人，严格执行
公司相关部门针对存在的问题进行了仔细的自查和分析，明确落实责任人，制定了具体的整改措施和整改完成时间并将严格执行。具体内容如下：
（一）公司治理方面
整改责任人：董事长、董事会秘书等
整改完成时间：已完成并长期执行
整改措施：严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》的相关规定，进一步规范“三会”召集召开程序，严格根据相关规则发出股东大会通知。
严格遵守《内幕信息知情人管理制度》，切实加强内幕信息知情人登记工作，避免此类问题再次发生。在年度报告、并购重组或其他涉及影响公司股价波动的重大事项时，做好内幕信息知情人的登记备案工作。
（二）、募集资金管理使用方面
整改责任人：总经理、财务负责人
整改完成时间：2019年4月30日前
整改措施：完善审批流程和披露程序
公司拟于2018年度董事会审议通过对2019年度使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换授权总经理签字一定额度，并对2018年12月
31日前产生的置换进行追加确认。同时，提交《使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换操作流程》，经董事会审议通过后严格遵照执行。
以上事项将提交监事会、独立董事和保荐机构审议并发表意见。
上述审批流程完成后，公司将及时披露《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》、董事会决议公告、监事会决议公告、独立董事意见、保荐机构意见。
（三）、财务内控方面
整改责任人：董事长/总经理、财务负责人等
整改完成时间：2019年3月31日前
1、预付账款核算不规范
整改措施：改进会计核算方式，公司自 2019年 1月 1日起在“预付账款”科目下设置3个二级科目，用于区分预付款项属于流动资产或长期资产，编制报表时对投资类预付款进行重分类正确列报。完善模具入库验收及预付账款清理催
办制度，及时办理清账事宜。
2、在建工程、长期待摊费用核算不规范
整改措施：对公司资产状态进行全面清查，完善固定资产管理办法、制定《长期待摊费用核算办法》并严格执行。
3、资产减值测试不充分
整改措施：公司将在 2018年年报严格按照相关规定对所有存货和长期资产进行减值测试。存货按照期末成本与可变现净值进行对比，对高于可变现净值的，按其差额足额计提减值准备。对长期资产按照期末账面价值与未来可收回金额进行对比，对高于可收回金额的，按其差额足额计提减值准备。
4、其他问题
（1）、质量三包费用核算不规范
整改措施：按最近3年三包费用跨期金额占主营业务收入的平均比率设定三包费用跨期计提比例，在每年年报中预提三包跨期费用。考虑重要性原则，如计提金额低于10万元的不预提。
（2）、现金管理不规范
整改措施：修订完善现金管理办法，并严格执行。每天及时登记现金日记账；
收入的现金不得用于现金支付等。
（3）、存在零星费用跨期情形
整改措施：完善财务报销制度，并严格执行。财务部每年 12月初出具通知要求各部门对本年度费用及时报销处理；对在外地出差不能及时报销当年费用的，要求将相关票据及发生费用传递回本部门报销。本年已发生，但未能完成报销流程的，年末前向财务部提交费用明细及金额，财务部进行预提处理。”
通过本次重庆证监局对公司进行的现场检查，公司相关人员深刻认识到在公司治理和财务管理等方面存在的问题和不足，对本次违规问题进行了认真的分析
和总结，并进行了相应的完善和整改。公司将继续加强全体董监高及相关人员的学习，严格履行相关规则要求，落实各项整改措施，着力提升公司治理水平，避免此类问题再次发生。
特此公告！
重庆秦安机电股份有限公司董事会2019年1月26日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-031
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于公司 2016年拟发行非金融企业债务融资工具
的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 14日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2016年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》。公司根据经营发展需要，拟发行非金融企业债务融资工具，拓宽融资渠道，优化资金结构，降低资金成本，促进公司良性发展，有利于增强公司的可持续发展能力。
董事会同意 2016年公司择机进行银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行工作，发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据等本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为 2015年年度股东大会批准本议案之日起至 2016年年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。
本议案尚需股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备
工作并办理相关手续，具体包括：
(1)发行规模及方式：每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额。具体发行方式由董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定。
(2)债券工具种类：包括但不限于中期票据（包括长期限含权中期票据）、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外债券或境内外发行的其他债券新品种等。
(3)债券工具期限：短期融资券、超短期融资券每期期限不超过 1年，中期票据、资产支持票据、公司债券、私募债、境外债券每期期限在 1年以上，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事会根据发行时的市场情况和本公司资金需求情况确定。
(4)发行对象及股东配售安排：发行对象为符合相关法律、法规规定的投资者，不会以优先配售方式向现有股东发行。
(5)发行利率：预计利率不超过发行时市场同期限贷款利率水平，实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。
(6)募集资金用途：用于补充本公司及/或子公司营运资金、资本开支、偿还原有债务以及新项目的资金需求等。
(7)上市：由董事会根据发行时的市场情况确定。
(8)担保：由董事会根据发行时的市场情况确定具体担保方式（如需）并在其权限范围内审批。
(9)决议有效期：自股东大会批准之日起至 2016年年度股东大会召开日止。
授权本公司董事会根据本公司需要以及市场条件，决定、批准及办理以下事宜：
(1)确定有关根据一般授权发行债券的具体条款、条件以及相关事宜，包括但不限于确定发行的品种、本金总金额、利率或其确定方式、期限、评级、担保、偿债保障措施、任何回售条款或赎回条款、任何配售安排、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项；
(2)就根据一般授权发行债券作出所有必要和附带的安排（包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准）；
(3)就执行根据一般授权发行债券作出所有必要的安排（包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法例进行相关的信息披露）；
(4)如监管政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
(5)在发行完成后，决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。
发行债券有利于拓宽公司的融资渠道、降低公司的融资成本及改善公司的债务结构，故建议视市场时机进行相关工作，并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后，有关债券的发行还须获得相关监管机构的批准方可实行。发行债券之建议可能会或可能不会进行，并且将不会向股东进行配售，提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时审慎行事。董事会按照股东大会授权发行债券类融资工具时，将
按照上市规则的相关规定另行履行信息披露义务。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2016年 4月 15日
股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2014-015
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于实际控制人、股东尚未履行完毕承诺事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号文)及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称《上市公司监管指引第4号》）的要求，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）现对公司实际控制人、股东尚未履行完毕的承诺事项进展公告如下：
承诺事项：股改承诺
承诺方：漳州片仔癀集团公司（现改制为漳州市九龙江建设有限公司）
承诺内容：漳州片仔癀集团公司将积极支持公司在股权分置改革完成后，启动管理层激励计划。
承诺时间及期限：2006年 4月，长期
履行情况：因受金融危机等因素影响，漳州片仔癀集团制定的管理层激励计划未能得到实施。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号》的要求，该承诺缺乏明确的履约时限，不符合监管指引的要求，公司将在2014年6月30日之前完成整改。
承诺事项整改进展情况：公司管理层正在与大股东漳州市九龙江建设有限公司及实际控制人漳州市国资委就股改承诺事项保持沟通，目前尚无进展。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2014年4月1日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2017－40第一拖拉机股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2017年11月30日以通讯方式召开第十七次会议（“本次会议”），本次会议应出席董事 11名，实际出席董事11名。本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司技术许可、场地租赁日常关联交易及其上限金额的议案》
1.同意公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司（以下简称“采埃孚车桥公司”）2018年-2020年技术许可日常关联交易预计上限金额分别为 85万元、95万元、108万元。
2.同意公司与采埃孚车桥公司续签《场地租赁协议》，期限自2018年1月1日至 2023年 12月 31日。同时，2018年、2019年、2020年场地租赁关联交易预计上限金额均为746.07万元。
无关联董事须回避表决，表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
上述交易不构成香港交易所上市规则规定的关连交易。
二、审议通过《关于新疆农装建设项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意将公司首次公开发行A股股票的结余募集资金2478.07万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《关于将新疆农装建设项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、审议通过《关于公司与洛阳银行日常关联交易的议案》
同意公司（含全资、控股子公司）与洛阳银行开展信贷（贷款、票据等）、存款业务。其中公司在洛阳银行任一时点的信贷余额预计不超过 15,000万元，任一时点的最高存款余额预计不超过7,000万元。上述关联交易及预计交易上限金额自董事会审议通过之日起三年有效。
无关联董事须回避表决，表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
上述交易不构成香港交易所上市规则规定的关连交易。
详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《关于公司与洛阳银行日常关联交易的公告》。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2014-015厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司2010年度、2011年度经审计后的净利润均为负值，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票从 2012年 1月 19日起被实行退市风险警示的特别处理，股票简称从“ST兴业”变更为“*ST兴业”。
公司2013年度财务会计报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，号码：瑞华审字[2014]第01530003号。
经审计，截至2013年12月31日归属于上市公司股东的净资产为 8,597,175.87元，2013年度实现营业收入 46,558,889.62元，实现归属于上市公司股东的净利润 123,111,178.43元。公司 2013年年度报告于 2014年 2月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了公告。
对照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已不存在涉及《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》中规定的触及退市风险警示及其他风险警示的情形。公司于 2014年 2月 27日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请，公司股票自 2014年 2月 28日起停牌。上海证券交易所于 2014年 3月6日同意了公司撤销退市风险警示的申请，根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》13.2.17的规定，公司股票于 2014年 3月 7日继续停牌一天。公司股票将于 2014年 3月 10日起复牌并撤销退市风险警示，股票简称由“*ST兴业”变更为“大洲兴业”。
特此公告。
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
2014年3月6日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2019-070广州维力医疗器械股份有限公司
关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司第一期员工持股计划基本情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月8日、2017年8月24日召开第二届董事会第二十次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广州维力医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2017年8月9日、2017年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。
2017年12月25日，公司第一期员工持股计划完成股票购买，通过“华澳·臻智70号-维力医疗第一期员工持股集合资金信托计划”在二级市场累计买入公司股票 6,872,108股，占公司总股本3.436%，成交合计金额为人民币 143,563,143.63元。上述购买的股票按规定予以锁定，锁定期自公司公告之日（2017年 12月 26日）起 12个月。具体内容详见公司于 2017年 12月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《关于第一期员工持股计划实施进展暨购买股票完成的公告》。
2018年 12月 25日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票锁定期届满，锁定期届满后员工持股计划可以在二级市场卖出公司股票。具体内容详见公司于 2018年 12月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。
12个月，即延长至 2020年 8月 23日。具体详见公司 2019年 6月 22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》。
二、本次员工持股计划股票的出售情况及后续安排
截至本公告日，公司第一期员工持股计划所持有的6,872,108股公司股票已全部出售完毕，占公司总股本的3.436%。根据公司第一期员工持股计划方案的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2018-018
武汉市汉商集团股份有限公司
关于变更注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2018年7月26日召开第九届十三次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。
一、关于变更公司注册资本
2018年 5月 15日，公司召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于 2017年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案》，同意公司以截止 2017年 12月 31日公司总股本 174,575,386股为基数，按每 10股送 3股、派发现金红利 0.3元（含税），本次送股合计 52,372,616股（每股面值 1元），送股完成后，公司总股本变更为 226,948,002股。上述利润分配方案已实施完毕，公司注册资本由原来的 174,575,386元变更为 226,948,002元。
二、关于修订《公司章程》
鉴于上述事项，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，提请公司召开股东大会审议，并授权公司相关人员办理工商变更手续。
具体修改内容如下：
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币174,575,386元。|第六条 公司注册资本为人民币226,948,002 元。|
|第二十七条 公司股份总数为174,575,386 股，公司的股本结构为：普通股174,575,386 股。|第二十七条 公司股份总数为226,948,002 股，公司的股本结构为：普通股 226,948,002股。|

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
2018年 7月 28日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2017-001山东华鹏玻璃股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2.3亿元。
本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2016年7月18日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东华鹏玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2016-040）。
根据上述决议及授权事项，本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有关进展情况如下：
一、购买理财产品及协议基本情况
近日，公司与威海市商业银行股份有限公司石岛支行签订了相关理财协议，现将相关事项公告如下：
1.产品名称：机构特约（2017）08期；
2.产品代码：Lc2017A08；
3.产品类型：保本浮动收益型；
4.产品起息日及到期日：2017年1月25日至2017年4月26日；
5.产品收益率：4.00%(年化)；
6.认购金额：1亿元人民币；
二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
1、前期公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下。详见公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东华鹏玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2016-040）、《山东华鹏玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2016-041）、（临2016-043）、（临2016-047）。
单位：人民币万元
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|合作方名称|产品类型|产品起息日|产品到期日|产品收益率|认 购金额|实 际收 回本金|实 际获 得收益|
|威海市商业银行股份有限公司石岛支行|保本浮动收益型|2016-7-22|2017-1-23|3.30%年|10000|10000|167.26|
|广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部|保本型固定收益产品|2016-7-25|2016-8-1|2.60%年|10000|10000|5.70|
|威海市商业银行股份有限公司石岛支行|保本浮动收益型|2016-7-29|2016-8-29|3.00%年|3000|3000|7.64|
|广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部|保本浮动收益型|2016-8-3|2016-8-30|3.00%年|10000|10000|23.01|
|广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部|保本型固定收益产品|2016-8-30|2016-10-10|2.92%年|10000|10000|32.80|
|威海市商业银行股份有限公司石岛支行|保本浮动收益型|2016-9-2|2016-9-30|3.00%年|3000|1000|6.90|
|威海市商业银行股份有限公司石岛支行|保本浮动收益型|2017-1-25|2017-4-26|4.00%年|10000|||

三、投资风险及风险控制措施
（一）严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过6个月，产品以低风险、高流动性的保本型理财产品、结构性存款等为主，投资产品不得质押。
（二）严格执行投资实施程序：董事会授权公司经营层行使投资决策权并负
责签署相关合同文件。
（三）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（四）加强资金日常监管：公司审计部门将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（五）及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013年修订）》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务，包括每次购买理财产品的名称、范围、额度、期限等内容。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2017年1月25日
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-06-21日期：2017-12-25|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017－094时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2017年12月25日上午11:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2017年 12月 15日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 10人，实到董事 10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户并签署四方监管协议的议案》：
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》，为便于募集资金的使用和管理，公司、公司全资孙公司安徽时代漫游文化传媒股份有限公司、保荐机构平安证券有限责任公司及杭州银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金四方监管协议》（请详见公司于2017年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金银行专户并签署四方监管协议的公告》）。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2017年12月25日
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2014-049
上海现代制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策的变更，是上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）落实实施财政部2014年颁布及修订的企业会计准则具体准则而对公司的会计政策及相关会计科目进行的变更和调整。
本次会计政策变更和会计科目核算调整不会对公司2013年度及2014年第三季度报告的经营成果和现金流量产生影响。
一、会计政策变更概述
2014年，财政部相继修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自 2014年7月1日起施行。
鉴于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2014年 10月 29日，公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更》的议案。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、《企业会计准则第2号——长期股权投资》
本公司下属子公司武汉中联药业集团股份有限公司对武汉新兴医药科技有
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2014-049
限公司、湖北天下明有限责任公司、武汉市恒成医药有限责任公司、湖北健康人家大药房有限公司民意分店所进行的权益性投资，因不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，公司将长期股权投资重分类至可供出售金融资产，并对此进行了重新核算与追溯调整。具体如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|权益性投资|2014年9月30日||2013年12月31日||
||可供出售金融资产|长期股权投资|可供出售金融资产|长期股权投资|
|武汉新兴医药科技有限公司|500,000.00|-500,000.00|500,000.00|-500,000.00|
|湖北天下明有限责任公司|6,312,983.77|-6,312,983.77|6,312,983.77|-6,312,983.77|
|武汉市恒成医药有限责任公司|50,000.00|-50,000.00|50,000.00|-50,000.00|
|湖北健康人家大药房有限公司民意分店|400,000.00|-400,000.00|400,000.00|-400,000.00|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度及本期经营成果和现金流量未产生影响。
2、《企业会计准则第9号——职工薪酬》
根据修订后的《企业会计准则第9号——职工薪酬》规定，本公司存在设定受益计划的职工薪酬，主要是指离退休人员享受的由公司发放的统筹外福利、非在岗人员退休前由公司承担或发放的统筹内社保和福利及其退休后享受的由公司发放的统筹外福利、在岗人员退休后享受的由公司发放的统筹外福利等。在精算的基础上，公司对截止 2014年 7月 1日的应付职工薪酬、归属于母公司股东权益进行追溯调整，具体如下：
单位：人民币元
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|2014年7月1日应付职工薪酬|2014年7月1日归属于母公司股东权益|
|34,865,528.03|-31,180,089.91|

以上精算数据所依据的重大精算假设为：
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|-|-|
|重大精算假设|2014年7月1日|

证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2014-049
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|-|-|
|年折现率|内退离岗福利 4.00%离职后福利 4.00%|
|死亡率|CLA（2000-2003）|
|离职率|12.00%|
|离休养老金年增长率|0.00%|
|医疗报销费用年增长率|0.00%|
|医疗缴费年增长率|0.00%|
|退休后福利年增长率|0.00%|
|内退工资年增长率|0.00%|
|社保、住房公积金缴费年增长率|4.50%|
|遗属生活费年增长率|0.00%|
|未来一次性费用年增长率|0.00%|

上述会计政策变更，仅对本期末的应付职工薪酬、归属于母公司股东权益两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度及本期经营成果和现金流量未产生影响。
3、其他修订及颁布的会计准则
根据修订及颁布的《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》的相关规定，公司本次会计政策变更之前财务报表中关于财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按照上述准则的规定进行核算和披露。
由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013年度及本期经营成果和现金流量产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事意见
公司独立董事对于本次会计政策变更发表了如下独立意见：根据财政部 2014年修订及新颁布的会计准则，公司对会计政策进行了变更，并对涉及的相
关科目进行重新核算及追溯调整，调整后的相关会计政策及财务数据符合财政
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2014-049
部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关制度规定，真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意《关于公司会计政策变更》的议案。
四、监事会意见
公司监事会发表如下意见：本次公司会计政策变更及财务数据调整是根据财政部 2014年修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规及规章制度的规定。调整后的财务数据真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司会计政策的变更及对相关会计科目的重新核算与追溯调整。
五、备查文件
1、现代制药第五届董事会第十二次会议决议；
2、现代制药第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司2014年10月31日
江苏日盈电子股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅是蓉珠女士的简历，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，是蓉珠女士未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定。
同意聘任是蓉珠女士为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。
二、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见
经审阅陆鹏先生的简历，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，陆鹏先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定。
同意聘任陆鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。
三、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审阅姚鑫先生的简历，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，姚鑫先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定。
同意聘任姚鑫先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。
四、关于聘任公司财务总监的独立意见
经审阅费祝海先生的简历，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，费祝海先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定。
同意聘任费祝海先生为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。
全体独立董事签名：李进 王文凯 谢逸
二○一九年一月二十四日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2016-023债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会通过民主选举产生。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2016年5月10在公司会议室召开，参加会议代表共240人，会议专题讨论了关于推荐职工代表出任公司第七届监事会职工监事的议案，会议通过民主选举，作出决议如下：
选举林可夫先生担任浙江正泰电器股份有限公司第七届监事会职工代表监事。
林可夫先生将与2016年5月10日召开的公司2015年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司职工代表大会2016年5月10日附件：林可夫先生简历
林可夫：男，1947年出生，大学学历，教授，硕士生导师，曾任中共温州市委宣传部常务副部长，2004年加入正泰，现任中共正泰集团股份有限公司党委书记、正泰集团股份有限公司监事、工会主席等职务。
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2018-030
河北金牛化工股份有限公司
关于公司董事、监事辞职暨选举董事、监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长王万强先生的书面辞职报告，王万强先生因工作原因，申请辞去其在董事会及董事会专门委员会所任职务。王万强先生在担任公司董事会相关职务期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对其为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢！根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，王万强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年8月22日召开了2018年第一次职工代表大会，选举乞永学先生为公司第七届董事会职工董事，任期与公司第七届董事会一致（乞永学先生简历见附件）。
近日公司监事会收到陈建壮先生、赵计辰先生、姚笑先生、王任敏女士的书面辞职报告，上述4名监事因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。上述各位监事在担任公司职务期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司监事会对其为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢！根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，上述4名监事的的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职报告将在公司职工代表大会选举新任职工代表监事、公司股东大会选举新任股东代表监事后生效，上述4名监事暂仍继续履行监事职责。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年8月22日召开了2018年第一次职工代表大会，选举邢黎平先生为公司第七届监事会职工监事，任期与公司第七届监事会一致（邢黎平先生简历见附件）。2018年8月24日公司召开了第七届监事会第十四次会议，通过了《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》，经股东冀中能源集团有限责任公司推荐、公司监事会提名王万强先生为公
司第七届监事会股东代表出任的监事候选人，该项议案尚需提交公司股东大会审议（王万强先生简历见附件）。
上述董事、监事调整完成后，将符合最新修改的《公司章程》的规定（《公司章程》具体修改内容请见公司于2018年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告）。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司二○一八年八月二十五日
附件：
公司职工董事、监事及股东监事候选人简历
乞永学，男，1964年11月生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局工程师，邢台矿务局金兴塑料制品有限公司（合资）生产部经理、管理部经理、总工程师、销售部经理，邢台矿务局崆山塑钢型材厂厂长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副处长，现任河北金牛旭阳化工有限公司副总经理、公司董事，河北金牛化工股份有限公司外派人员。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
王万强，男，1977年10月出生，中共党员，大学学历。曾任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部部长、河北邢矿硅业科技有限公司财务总监，冀中能源股份有限公司副总会计师、财务部部长、结算中心主任，河北金牛化工股份有限公司董事、副董事长。现任河北航空投资集团有限公司董事、总会计师。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
邢黎平,男，1961年9月生，中共党员，大专学历。曾任石家庄工业泵厂有限公司财务科会计、副科长、审计科长、人力资源部部长、财务部长，河北航空有限公司计财部主任会计师，河北航空投资集团有限公司资本运营部主任会计师，现任河北金牛化工股份有限公司副总经济师。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2017-003
黑龙江国中水务股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润预计为1,500万元～2,000万元。
本次业绩预告为区间的原因为本公司全资子公司的联营企业 Josab International AB为瑞典上市公司，按其上市规则目前尚未出具其经审计的 2016年财务报告，对其的投资损益尚无法准确预计。
（三）业绩预告是否经注册会计师审计：否。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-11,787万元。
（二）每股收益：-0.081元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内归属于上市公司的非经常性损益约为3,800万元，主要为公司确认的各项投资收益及项目公司收到政府补助的合计数。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会2017年1月25日
备查文件：
1、公司董事会关于2016年年度业绩预告的情况说明
2、公司董事长、董事会审计委员会主任委员、总裁、财务负责人关于2016年年度业绩预告的情况说明
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。