Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-004金陵华软科技股份有限公司
关于发起设立金融科技产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次投资不构成《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）规定的风险投资。
一、交易概述
金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”、“华软科技”)为进一步推动业务升级及转型，抓住金融科技发展机遇，完善技术产品布局，提升公司盈利能力，2018年 12月 29日召开第四届董事会第二十七次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决审议通过了《关于发起设立金融科技产业并购基金的议案》，董事会同意公司与全资子公司珠海金陵华软投资管理有限公司（以下简称“珠海华软”）、苏州市吴中金融控股有限公司及指定主体（以下简称“吴中金控”）、横琴新区产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴金投”）合作发起设立华软科技金融科技产业并购基金（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“基金”）。
本次投资事项尚需经公司股东大会审议批准。
二、合作方基本情况
1、苏州市吴中金融控股有限公司
成立时间：2014年 6月 19日
注册地址：苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1368号 3幢 11楼
注册资本：110000万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：9132050630219551XJ
经营范围：对全区银行业金融企业、非银行业金融企业、金融服务企业及其他行业的投资经营和管理。
法定代表人：李文龙
股东：苏州市吴中区国有资产监督管理局
2、横琴新区产业投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间：2017年 11月 16日
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-39862（集中办公区）
认缴总额：49.1亿元
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91440400MA5118A59K
经营范围：投资基金，股权投资，投资管理。
执行事务合伙人：横琴金投产业投资基金管理有限公司
委派代表：赵国沛
有限合伙人：横琴金融投资集团有限公司
3、珠海金陵华软投资管理有限公司
成立时间：2018年 12月 18日
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-65487（集中办公区）
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440400MA52N6F99T
经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理。
法定代表人：苏东海
股东：金陵华软科技股份有限公司
三、产业基金基本情况及相关协议主要内容
(一)产业基金基本情况
1、基金名称：华软科技金融科技产业投资基金（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记名称为准）。
2、基金规模：基金总规模 10亿元人民币，珠海华软出资人民币 1000万元作为普通合伙人（GP）；华软科技认缴出资 5.4亿元人民币，作为有限合伙人（LP1）；吴中金控有认缴出资 2.5亿元人民币，作为有限合伙人（LP2）；横琴金投认缴出资 2亿元，作为有限合伙人（LP3）。
4、基金出资方式：货币出资。
5、基金出资进度：基金出资将根据项目投资进度分期到位。
6、基金投资领域：主要领域为新一代信息技术、金融科技、软件研发等行业及相关产业。
7、基金投资目标：主要投向于拥有高新技术研发能力和核心竞争力，并能为传统行业带来科技创新协同效应的金融科技龙头企业，采取较大比例参股或并购投资方式，通过企业成长获得资本增值。
8、关联关系说明：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不认购基金份额，不在基金中任职。
（二）《金融科技产业投资基金框架合作协议》主要内容
公司与全资子公司珠海华软、吴中金控、横琴金投签订《金融科技产业投资基金框架合作协议》（以下简称“《框架协议》”或“本协议”）。
本次《框架协议》主要内容如下：
1、协议成立：本协议自各方法定代表人或授权签字人签章并加盖公章之日起成立。
2、协议性质：本协议为磋商性的意向文件。各方需就本协议意向性内容另行签订具体协议文件。
购基金，重点投资于金融科技领域在技术、产品、模式等方面具有领先性的优质企业。
4、合作模式：珠海华软出资人民币 1000万元作为普通合伙人（GP）；华软科技认缴出资 5.4亿元人民币，作为有限合伙人（LP1）；
吴中金控认缴出资 2.5亿元人民币，作为有限合伙人（LP2）；横琴金投认缴出资 2亿元，作为有限合伙人（LP3）。
5、投资决策：本基金将设立投资委员会，负责本基金对外投资的决策。所有拟并购项目须经投资委员会通过后方可对外投资。投资委员会成员由五人组成，由投资和管理经验丰富的资深人士担任。投资决策委员会对外投资项目采取多数票通过方式，委员一人一票进行表决。
6、主要投资方式：股权投资，包括：产业并购投资、未上市企业股权投资。
7、合规风控：基金管理公司负责建立健全的投资、财务、法律及其他内部控制程序，并严格执行内部流程、履行合规及风险控制制度，聘请合格资质的审计机构每年对本基金财务及业绩进行审核，确保基金资金安全。
8、收益分配：依据基金行业惯例进行收益分配。
四、交易的目的、交易对公司的影响及存在的风险
1、交易的目的及对公司的影响
公司发起设立金融科技产业并购基金的目的是聚焦金融科技主业发展，有效盘活存量资金，采取大比例参股或并购投资的方式，
实现业务整合，获得资本增值，实现上市公司收益最大化。充分利用基金的资金优势，通过专业的投资机制和投资方式，为公司产业升级、转型储备优质投资项目，培育新的利润增长点，创新业务模式，拓展公司业务领域，实现公司持续、健康、稳定发展。
2、存在的风险
（1）基金是否能够按照协议约定募集到足额资金的风险；
（2）是否能寻求到合适的投资标的以及投资实施前存在着决策风险、实施过程中的操作风险以及在投资整合过程中存在着因管理、企业文化、经营等产生的风险；
（3）鉴于珠海华软为新设公司，其基金管理人资质正在申请过程中，不排除基金管理人资质无法完成申请的情况。若珠海华软未取得基金人管理资质，不排除选择其他第三方拥有基金管理人资质的公司作为基金管理人。
（4）因宏观政策、经济周期或行业环境变化等宏观因素导致不能实现预期效益的风险。
针对上述投资风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注基金运作情况，通过共同投资人的风险分担，减少不确定性，降低投资风险，维护公司及全体股东利益。
五、本次投资的资金来源
公司参与并购基金发起设立的出资额 5.4亿元全部为公司自有资金，公司当前不存在募投项目，不存在募集资金使用情况。截止本公告日，公司尚未对该投资基金出资。
六、其他说明
1、本次投资合伙企业不会导致同业竞争或关联交易。
2、公司声明：公司过去十二个月内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金、不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。
3、未来谈定合作协议后，公司将按照需要的决策程序履行相关审议决策。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、《金融科技产业投资基金框架合作协议》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
兴业证券股份有限公司
关于湖南科力尔电机股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项
的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对科力尔以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1362号）核准，公司已向社会公众公开发行新股1,760万股，原股东公开发售老股330万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币17.56元。公司本次公开发行新股募集资金总额为人民币309,056,000.00元，扣除发行费用人民币40,615,335.17元后，实际募集资金净额为人民币268,440,664.83元。前述募集资金的到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年8月14日出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48320004号）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行新股所募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|拟用募集资金投入金额|项目备案情况|
|罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目|11,600.00|11,600.00|祁发改基字[2016]04号|
|高效直流无刷电机产业化项目|2,630.00|2,630.00|祁发改基字[2016]06号|
|3KW及以下伺服电机系统产业化项目|2,900.00|2,900.00|祁发改基字[2016]05号|
|深圳研发中心建设项目|7,516.00|7,516.00|深南山发改备案[2016]0081号|
|信息化升级建设项目|2,190.00|2,190.00|深南山发改备案[2016]0082号|
||26,836.00|26,836.00|-|

若本次发行募集资金不足，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次募集资金到位后，可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金，以及支付剩余款项。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 9月 4日出具的《关于湖南科力尔电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48320016号），截至 2017年 8月 31日，公司及全资子公司深圳市科力尔电机有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 77,588,496.60元，现计划使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：元
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|项目名称|总投资金额|拟用募集资金投入总额|预先投入的自筹资金金额|
|罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目|116,000,000.00|116,000,000.00|13,302,465.17|
|高效直流无刷电机产业化项目|26,300,000.00|26,300,000.00|179,970.00|

|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资金额|拟用募集资金投入总额|预先投入的自筹资金金额|
|3KW及以下伺服电机系统产业化项目|29,000,000.00|29,000,000.00|12,542,911.27|
|深圳研发中心建设项目|75,160,000.00|75,160,000.00|43,810,500.00|
|信息化升级建设项目|21,900,000.00|21,900,000.00|7,752,650.16|
||268,360,000.00|268,360,000.00|77,588,496.60|

公司拟对以上预先投入资金进行置换，置换募集资金金额77,588,496.60元。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金履行的公司的审批程序
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，经公司 2017年 9月 5日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过。独立董事对上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：科力尔以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会和全体独立董事已发表明确的同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法规和规范性文件的要求。
本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本保荐机构同意科力尔以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于湖南科力尔电机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张华辉 杨超
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-055
伊戈尔电气股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称及经营范围的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东伊戈尔电子商务有限公司因业务发展需要，拟变更公司名称及经营范围。截至本公告日，相关的工商变更手续已办理完毕，并取得了新的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次全资子公司工商信息变更情况
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|登记事项|变更前内容|变更后内容|
|公司名称|广东伊戈尔电子商务有限公司|广东伊戈尔智能电器有限公司|
|经营范围|销售（含网上销售）：变压器、灯具、电源类及电器类产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|研发、生产、销售：电源类及电器类产品、变压器、照明产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

二、全资子公司新的营业执照信息
1、名称：广东伊戈尔智能电器有限公司
2、统一社会信用代码：91440606MA527EBE90
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：佛山市顺德区北滘镇顺江居委会环镇东路4号之三
5、法定代表人：王一龙
6、注册资本：人民币壹仟万元
7、成立日期：2018年08月31日
8、营业期限：长期
9、经营范围：研发、生产、销售：电源类及电器类产品、变压器、照明产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
（一）广东伊戈尔智能电器有限公司核准变更通知书；
（二）广东伊戈尔智能电器有限公司营业执照；
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇一九年六月三日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-098松德智慧装备股份有限公司
关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）日常营运资金的需要，拓宽公司资金来源渠道，公司拟向公司控股股东佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“佛山公控”）申请贷款不超过3000万元，期限不超过三个月，借款年利率为5.0025%。
以公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）为上述借款提供全额连带责任保证担保，此担保不构成对外担保。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，佛山公控系公司的关联法人。公司向佛山公控贷款构成了关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
3、2019年9月27日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事王贵银先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。因接受财务资助而向关联方支付的利息费用作为关联交易计算金额，未达到上市公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：佛山市公用事业控股有限公司
2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
3、公司住所：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦
4、法定代表人：叶剑明
5、公司注册资本：160,000万元
6、统一社会信用代码：914406007912391561
7、公司股东：
佛山市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权。
8、公司经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施等其他项目的投资和管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、主要财务指标：
单位：元人民币
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||2018年 12 月 31日|2019 年06月 30 日|
|资产总额|31,116,011,433.25|33,814,115,581.98|
|负债总额|18,606,458,991.11|20,714,443,868.24|
|所有者权益总计|12,509,552,442.14|13,099,671,713.74|
||2018 年 1-12 月|2019年 1-6月|
|营业收入|11,716,345,190.09|7,119,470,706.74|
|利润总额|1,128,359,107.78|751,922,292.29|
|净利润|817,477,507.66|564,027,049,60|

三、关联交易的主要内容
1、借款金额：不超过人民币3,000万元；
2、借款用途：补充日常营运资金；
3、借款期限：不超过三个月；
4、借款利率：5.0025%；
5、担保：大宇精雕为上述借款提供全额连带责任保证担保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易按照市场公允价格定价，遵循了客观公正、平等自愿、价格公允的原则。
五、交易的目的和对公司的影响
本次借款用于补充日常营运资金，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
截至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与佛山公控累计已发生关联交易金额为80.04万元。前次关联交易具体内容详见公司于2019年6月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
七、独立董事的事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，上述关联交易属于正常的商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
2、独立董事的独立意见
通过对公司上述关联交易进行认真核查，我们认为，上述关联交易已经提交公司第四届董事会第三十次会议审议通过，关联董事王贵银先生回避表决，公司决策程序符合相关规定。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
八、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可；
3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
松德智慧装备股份有限公司董事会二〇一九年九月二十七日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-026华灿光电股份有限公司
关于公司拟参股北醒（北京）光子科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了拓展公司在第三代半导体各应用方向的发展空间、扩大公司产品新的应用领域，公司拟以公司或公司全资子公司出资不超过人民币三百万元，与公司股东Jing Tian Capital ILimited、Jing Tian Capital IILimited的实际控制方IDG资本所管理的基金、科沃斯机器人有限公司等投资方共同参与北醒（北京）光子科技有限公司（以下简称“北醒光子”）的增资，其中计入其资本公积 2,994,864.51元、计入其新增注册资本 5,135.49元，占其增资后总注册资本的3.75%，具体交易条件待与对方及共同增资各方商谈后签署协议决定。
北醒光子的基本情况：
公司名称：北醒（北京）光子科技有限公司
成立时间：2015年6月9日
法定代表人：李远
注册地址：北京市海淀区清华园内的清华大学学研综合楼B座B801-019号
增资前注册资本：人民币113,863元
公司类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；
应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；软件咨询；工程和技术研究与试验发展；销售自行开发后的产品。
北醒光子目前主要从事机器人领域雷达相关软硬件产品的研发与销售。公司在此次交易之前不持有北醒光子股权，北醒光子与公司及公司主要股东、董监高人员不存在关联关系。
公司董事会授权公司管理层具体进行进一步商谈、协议签署和相关监管审批手续的报批等工作，由总裁刘榕博士代表公司签署相关法律文件。
目前，本次参股北醒光子的交易尚处于各方已达成初步协议的阶段，后续协议的正式签署和执行、标的公司变更审批等方面还存在一定的不确定因素；参股标的公司的业务尚处于发展初期，还有很大的发展和提升空间。公司敬请各方投资者审慎评估本次交易对公司未来业务发展的作用，务必注意防范投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年四月八日
杭州杭氧股份有限公司
独立董事关于公司2016年度计提资产减值准备的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,我们对公司第五届董事会
第二十七次会议审议的《关于2016年度计提资产减值准备的议案》相关事项进行了认真的了解和核查，现就相关情况作出如下独立意见：
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|公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合|
|《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够|
|更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信|
|息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东|
|利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。|

（本页为《杭州杭氧股份有限公司独立董事关于公司2016年度计提资产减值准备的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事（签名）：
程惠芳
刘菁
郭斌
年 月 日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-013
深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股子公司湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司湖南省吉赛智慧城市建设投资有限公司的议案》，同意公司与吉首市吉智网络科技有限公司、广东赛翼智能科技股份有限公司、湖南诺恒信息科技发展有限公司共同出资设立“湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司”（以下简称“湖南吉赛”），公司使用自有资金人民币2,550万元投资湖南吉赛，占51%的股权。
近日，湖南吉赛取得了吉首市市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。《营业执照》登记相关信息如下：
名 称：湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：湖南省吉首市世纪大道北延线武陵财富中心14楼
法定代表人：冯振颖
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年03月11日
营业期限：长期
经营范围：计算机系统服务，数据处理，公共软件，基础软件与应用软件的开发与服务，软件咨询与培训，弱电工程的设计与施工，智能楼宇布线，宽带及多媒体解决方案，计算机、电子产品与通信设备与配件的销售，进出口经营，税控收款机的工程安装、销售、技术支持与售后服务，智慧城市的顶层设计、建设、投资、运营及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
第二届董事会第二十四次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-012
北京万邦达环保技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月22日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十四次会议通知。
会议于 2015年 3月 5日上午 10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人、外部董事2人。会议由董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2014年经营工作总结及2015年经营计划>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于<2014年度财务报告>的议案》
该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日公告的《2014年年度报告》中第九节“财务报告”部分。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
第二届董事会第二十四次会议决议公告该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日公告的《2014年年度报告》中第四节“董事会报告”部分。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》
经董事会讨论通过，公司2014年度利润分配预案为：以公司现有股本
245,061,605.00股为基数，向全体股东每10股派发0.6元人民币（含税），合计现金分配红利14,703,696.30元（含税）,同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》
该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于高级管理人员2014年度奖励方案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
第二届董事会第二十四次会议决议公告董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行的 2014年度审计工作中，依据准则，认真开展了审计活动，出具了客观、全面的审计报告。
同意续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2015年度审计机构。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》
由于上期授信到期，根据公司业务发展需要，加强与金融机构的联系与合作，公司拟向招商银行北京西三环支行，申请授信1亿元综合授信额度，期限一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于向广发银行申请综合授信的议案》
由于上期授信到期，根据公司业务发展需要，加强与金融机构的联系与合作，公司拟向广发银行股份有限公司北京新外支行，申请授信2亿元综合授信额度，期限一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于向浦发银行申请综合授信的议案》
由于上期授信到期，根据公司业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行北京花园路支行申请3亿元综合授信额度，授信期为一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于<重大资产重组业绩承诺实现情况的说明>的议案》公司2014年内收购了张建兴、孙宏英、于淑靖、肖杰、河北创智投资管理有限公司合计持有的昊天节能装备股份有限公司（以下简称“昊天节能”）100%股权，交易对方张建兴、孙宏英、河北创智投资管理有限公司承诺，昊天节能在盈利承诺期内2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于 4,600万元、5,800万元、7,420万元。
第二届董事会第二十四次会议决议公告2014年昊天节能的业绩情况如下：
|||
|-|-|
|项 目|2014年度|
|1、承诺扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润金额|4,600.00|
|2、实现归属于母公司净利润金额|5,106.65|
|其中：非经常性损益金额|92.48|
|3、扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润金额|5,014.17|
|4、超额完成金额|414.17|
|4、超额实现率|9.00%|

昊天节能2014年度的业绩承诺已经实现。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
经董事会审议，决定于 2015年 3月 27日召开 2014年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-001雏鹰农牧集团股份有限公司
关于非公开发行股票的申请
获得中国证券监督管理委员核准的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1670号）。
批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 84,656,000股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。为方便投资者联系，现将本次非公开发行股票的联系人及联系方式公告如下：
一、发行人：雏鹰农牧集团股份有限公司
联系人：吴易得
电话：0371-6258 3588
传真：0371-6258 3825
二、保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
保荐代表人及联系人：王茂华、尹鹏
电话：0512-6293 8508
传真：0512-6293 8556
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月八日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2016-050
北京赛升药业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年9月13日在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议通知于2016年9月9日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司购买 1.1类多肽新药临床批件及其相关技术的议案》。
近日，本公司与北京市肿瘤防治研究所（以下简称“肿瘤防治研究所”）及江阴司特易生物技术有限公司（以下简称“司特易”）分别签署了《技术转让合同书》（以下简称“合同”）,其中与肿瘤防治研究所签署的合同中约定肿瘤防治研究所将其拥有血管生成抑肽原料及其制剂的临床研究批件及其技术和相关专
利等转让给本公司，技术转让费为人民币2,500万元；与司特易签署的合同中约定司特易将其拥有血管生成抑肽应用于眼底脉络膜血管生成性疾病（包括治疗年龄相关视黄斑变性（AMD））的研究资料和技术等转让给本公司,技术转让费为人民币500万元。
《关于购买1.1类多肽新药临床批件及其相关技术的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议
2、血管生成抑肽原料及其制剂临床批件转让合同
3、血管生成抑肽应用于眼底脉络膜血管生成性疾病（包括治疗年龄相关视黄斑变性（AMD））技术转让合同
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-127号泰禾集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日召开第七届董事会第四十八次会议，于2016年6月2日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的相关议案。根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票事宜的授权，结合近期国内资本市场的变化情
况，经公司慎重考虑和研究，决定将募集资金总额从980,000.00万元调减至
700,000.00万元。上述调整方案已经公司2016年9月8日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，具体情况如下：
1、股票发行数量
调整前：本次非公开发行股票的数量不超过53,846.1538万股。
调整后：本次非公开发行股票的数量不超过38,461.5385万股。
2、募集资金用途及数量
调整前：公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过980,000.00万元，在扣除发行费用后将用于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金拟投入额|
||项目名称||项目总投资额（万元）|||
||||||（万元）|
|北京大兴中央广场（泰禾嘉信）项目||642,900.00||175,000.00||
|北京西局西府大院项目||890,034.00||175,000.00||
|北京昌平南邵项目||388,780.00||80,000.00||
|深圳尖岗山项目||900,000.00||270,000.00||
|偿还金融机构借款||280,000.00||280,000.00||
|合计||3,101,714.00||980,000.00||

调整后：公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过700,000.00万元，在扣除发行费用后将用于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||项目总投资额||募集资金拟投入额|
||项目名称|||||
||||（万元）||（万元）|
|北京大兴中央广场（泰禾嘉信）项目||642,900.00||175,000.00||
|北京西局西府大院项目||890,034.00||175,000.00||
|北京昌平南邵项目||388,780.00||80,000.00||
|深圳尖岗山项目||900,000.00||270,000.00||
|合计||2,821,714.00||700,000.00||

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月八日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2016-018
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2016年 10月 15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于 2016年 10月 26日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由孙伟董事长主持，监事和高级管理人员列席。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《本行章程》的规定，本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了关于《2016年三季度经营情况报告》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了关于《2016年三季度内部审计情况报告》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了关于《2016年三季度财务报告》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了关于《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2016年第三季度报告》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
本行 2016年第三季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，本行2016年第三季度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
五、审议通过了关于投资建设“两地三中心”灾备系统项目的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过了关于授权行长室实施优化信贷资产方案的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
根据本行未来的战略发展规划，优化资产结构，提高资产运用效率，董事会同意授权行长室实施优化信贷资产方案，方案具体内容如下：1、加速不良资产处置。在加快不良资产清收的基础上，包括但不限于逐笔转让、置换、重组等方式完成不良资产处置工作。2、盘活存量信贷资产。对于处于收益率较低、流转受阻、存在隐性风险的存量信贷资产，采用逐笔转让、置换、重组等方式，加快提高信贷资产的运用效率。3、上述方式总处置金额不超过 5亿元，总损失率控制在本金的20%以内。4、授权有效期为本次董事会审议通过之日起十二个月。5、上述方案实施完成后，及时逐笔报董事会备案，按规则要求履行相关披露义务。
特别提示：1、该方案尚处在筹划阶段，能否实施具有不确定性；2、该方案实施的标的、标的金额和方式等尚不明确，需行长室择优选择交易对手，进行后续谈判；3、方案的落实需要一定的时间与周期；4、本行将根据后续进展情况及实施结果及时履行信息披露义务。
七、审议通过了关于修订《行长工作细则》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
八、审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
九、审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
十、审议通过了关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
十一、审议通过了关于制定《外部信息报送和使用管理制度》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
十二、审议通过了关于制定《内幕信息及知情人管理制度》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
十三、审议通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
十四、审议通过了关于制定《投资者关系管理办法》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
十五、审议通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2019-003北京晓程科技股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2.预计的业绩：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：400.00 万元–900.00万元|亏损：19,005.62万元|

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审。
三、业绩变动原因说明
本公司主要货款系以美元计价，报告期内由于人民币对美元的汇率变动导致汇兑收益增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计；2018年度业绩的具体数据将在本公司 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司非公开发行募集资金投资项目所涉及的补充资产评估事项发表如下意见：
就公司本次非公开发行股票拟增资控股长沙长泰智能装备有限公司并投入智能装备提质扩产项目，公司聘请上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）分别以2015年10月31日和2016年7月31日为基准日出具了《中国海诚工程科技股份有限公司拟对长沙长泰智能装备有限公司增资项目评估报告》（沪东洲资评报字（2016）第0070139号)和《中国海诚工程科技股份有限公司拟对长沙长泰智能装备有限公司增资项目评估报告》(沪东洲资评报字（2016）第0853139号）。(以下简称“《原资产评估报告》”)
鉴于《原资产评估报告》的有效期已经届满，根据中国证券监督管理委员会的要求，公司聘请东洲评估以2016年12月31日为基准日出具了《中国海诚工程科技股份有限公司拟对长沙长泰智能装备有限公司增资项目评估报告》(东洲评报字（2017）第0818号，以下简称“《补充资产评估报告》”）。
公司独立董事李志强先生认为本项目业绩下滑，无法发表同意意见。
公司独立董事李文祥先生、张一弛先生、高凤勇先生认为：前述《补充资产评估报告》系由具备资质的独立专业机构出具，我们对该等评估报告予以认可。
东洲评估具有证券业务资格，具有较为丰富的业务经验；与本次增资涉及各方均不存在除本次业务关系以外的其他利益关系，具备为公司提供服务的独立性；公司按照相关程序对资产评估机构予以选聘；东洲评估在资产评估对象的评估中所设定的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；本次评估目的是为了公司本次增资提供合理的作价依据，本次评估根据国家法规及行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，按照公认的资产评估方法对标
的资产进行了评估，选用的参考数据、资料可靠，评估方法的选择适当，评估方法与评估目的相关，评估定价具备公允性。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
独立董事：李志强李文祥张一弛高凤勇2017年8月16日
（以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
李志强 李文祥 张一驰 高凤勇
2017年8月16日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-005北京康拓红外技术股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证劵交易所申请，公司股票（简称：康拓红外，代码：300455）自 2017年11月15日开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项停牌的公告》。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起转为重大资产重组停牌，并于同日刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司分别于 2017年 11月 28日和 2017年 12月 5日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2017年12月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》,于2017年 12月 19日、12月 26日、2018年 1月 2日和 2018年 1月 9日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
公司原预计于2018年1月14日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组涉及相关工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月15日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。根据目前进展，公司本次重大资产重组相关情况公告如下：
一、本次重大资产重组基本情况
1.标的资产及其控股股东、实际控制人情况
本次发行股份购买资产的交易标的初步确定为：
（1）北京轩宇空间科技有限公司100%股权，经营范围为技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；销售电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；产品设计；生产电子产品、仪器仪表（不含表面处理作业）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）北京轩宇智能科技有限公司100%股权，经营范围为技术推广、技术转让、技术咨询；机器人技术开发；产品设计；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；设计和制作印刷品广告，利用自有《空间控制技术与应用》杂志发布广告；销售自行开发的产品、专用设备；出版、发行《空间控制技术与应用》杂志。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（3）北京康拓科技有限公司工控事业部经营性资产和负债，主要从事研发、销售具有自主知识产权的工业控制产品。
（4）北京控制工程研究所光电组件研制中心经营性资产和负债，主要从事红外探头组件、集成光电组件的研发和生产。
由于本次重组方案正在与交易对方协商沟通中，标的资产范围可能有所调整。
以上（1）、（2）、（4）项标的资产均由北京控制工程研究所持有，实际控制人为中国航天科技集团有限公司；以上第（3）项标的资产由北京康拓科技有限公司持有，实际控制人为中国航天科技集团有限公司。
2.交易具体情况
本次交易方式拟为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体交易方式仍在与有关各方协商沟通，尚未最终确定。
本次重组不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
二、本次交易的工作进展情况
1.与交易对方的沟通、协商情况
公司正组织相关各方就本次重组标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，
本次重组方案仍需与各方进一步协商与论证。截至目前，公司已经与交易对方初步达成合作意向，但暂未签订相关重组框架或意向协议。
2.本次重组涉及的中介机构情况
本次交易已确定独立财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为北京观韬中茂律师事务所，评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。
停牌期间，公司与各中介机构严格按照中国证监会和深交所等监管机构的有关规定，全面展开对标的公司的尽职调查、审计、评估等各项工作。截至目前，各相关中介机构对本次交易拟置入资产的尽职调查等相关工作尚在进行中。
3.本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况
根据初步交易方案，本次交易可能涉及国防科工部门、国资监管部门、财政部等有关部门或单位的审批、备案。目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
三、公司申请延期复牌的原因
截至本公告日，本次重大资产重组的各项工作仍在沟通和协商中，相关方案的商讨和完善所需时间较长，本次重大资产重组所涉及的各项工作仍需和交易对手进行协商，交易细节尚需进一步沟通与商讨；中介机构进行尽职调查工作，资产的审计、评估等工作尚未完成。交易事项仍具有不确定性，公司预计无法于2018年1月14日前披露本次重大资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整及交易事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《创业板信息披露业务备忘录第22号-上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年1月8日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票延期复牌，即自2018年1月15日开市起继续停牌。
四、继续停牌期间的工作安排及预计复牌时间
本公司承诺争取于2018年2月14日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
如公司预计逾期未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进本次重组，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，积极开展各项工作，组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等相关工作,并根据事项的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
五、风险提示
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
北京康拓红外技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年1月12日