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证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-018西安通源石油科技股份有限公司
关于举办 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》已于2019年4月3日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2019年 4月 16日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2018年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总裁任延忠先生、董事会秘书兼主管财务副总裁张志坚先生、独立董事赵超先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2018-047
江苏南方轴承股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人史娟华女士通知，获悉史娟华女士将其所持有公司的部分股份质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|史娟华|是|7,000,000.00|2018-10-17|9999-01-01|国泰君安|27.29%|融资|
|合计|——|7,000,000.00|——|——|——|27.29%|——|

（二）股东股份被冻结的基本情况
2018年10月17日，史娟华女士将其持有公司的7,000,000股股份，占公司总股本的2%，质押给国泰君安，质押期限自2018年10月17日起，质押到期日质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。截至本公告日，公司实际控制人史娟华女士除本次7,000,000股份质押外，不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
（三）股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，史娟华女士共持有公司股份24,814,000股，占公司总股本的7.13%。本次办理股权质押登记手续后，史娟华女士累计共质押其持有的公
司股份7,000,000股，占其持有公司股份的28.21%，占公司总股本的2%。
（四）股东质押的股份是否存在平仓风险
公司实际控制人史娟华女士质押的股份目前不存在平仓风险。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
江苏南方轴承股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-116湖南大康牧业股份有限公司
关于筹划重大事项申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大事项，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2014年 10月 29日开市起停牌。由于该事项的相关方案仍未确定完成，为切实维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。公司债券（债券简称：大康债；债券代码：112102）正常交易。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年11月12日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-065苏州晶瑞化学股份有限公司
关于互动易投资者问答相关说明的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于互动易投资者问答的相关说明的公告》。经公司核查，公告中对公司在“投资者关系互动平台”中的具体回答内容和媒体转载内容及相关说明存在不准确之处，为对相关情况做进一步补充说明，现将更正内容予以公告。
一、《关于互动易投资者问答的相关说明的公告》中一、事项说明原为：
公司关注到2018年8月6日，有媒体发布或转载公司在“投资者关系互动平台”中的回复，具体为：有投资者通过投资者关系互动平台向公司提问“请问公司和中芯国际达成合作了吗？”，公司于2018年8月6日对该问题做了相应回复。
为便于广大投资者了解公司相关情况，避免广大投资者对报道的有关内容产生误读，公司对相关内容进行了核实并说明如下：
1、公司主要产品双氧水已进入国内知名半导体厂商的供应链考察体系，即将进入中芯国际产线测试；
2、公司 i线光刻胶已通过中芯国际产线测试。
现更正为：
公司关注到2018年8月6日，有媒体发布或转载公司在“投资者关系互动平台”中的回复，具体为：有投资者通过投资者关系互动平台向公司提问“请问公司和中芯国际达成合作了吗？”，公司于 2018年 8月 6日对该问题做了相应回复。公司在该平台的回复内容为：“公司的i线光刻胶已通过中芯国际上线测试，公司的高纯双
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氧水已在中芯国际产线测试。”
经公司核实确认，上述回复部分内容描述不准确，情况如下：
“1、公司的i线光刻胶确已通过中芯国际产（上）线测试；
2、截至本公告披露之日，公司的高纯双氧水尚未进入中芯国际产线测试。
另外需要说明的是，上线测试与产线测试所表述的意思相同，是指公司产品正式进入客户供应链前的一个必备环节，具体指被测试材料在客户正式生产机台投料，按照客户正常生产工艺进行试用，并由客户对制作过程及最终产成品的各项技术指标进行检测，以检验该材料使用的最终可靠性。”
二、除了上述更正内容外，公司《关于互动易投资者问答的相关说明的公告》的其他内容不变。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2018年8月7日
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证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-102北京君正集成电路股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年12月16日（星期五）开市起复牌。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京君正；证券代码：300223）自 2016年 6月 2日（星期四）下午开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》。经公司及有关各方论证，上述事项已经构成重大资产重组，公司根据相关要求于 2016年 6月 18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。公司于2016年7月1日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，于 2016年 7月 29日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，于 2016年 8月 13日发布了《关于重大资产重组拟延期复牌的公告》，于 2016年 8月 31日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
2016年11月30日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案，并于 2016年 12月 1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关文件。
（以下简称“问询函”）。
公司与交易相关方及中介机构按照问询函的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了相应的补充和完善，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告。
根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年12月 16日（星期五）开市起恢复交易。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年十二月十五日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016－087
中材科技股份有限公司关联交易（锂膜项目专项建设基金）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
根据国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）有关增强核心竞争力、技术改造专项建设基金项目申报的有关要求，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）组织申报了 2016年第二批专项建设基金项目，申报项目为“年产 2亿平米锂膜生产线建设项目”，该项目总投资 93,544万元，公司申请专项建设基金14,031.60万元（总投资的15%）。
该项目已由国家发改委批复专项建设基金 14,000万元，由中国农发重点建设基金有限公司通过低息贷款方式借款给中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”），中材股份再以委托贷款形式借款给中材科技。目前 14,000万元专项建设基金已到中材股份账户。由于中材股份为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次事项构成关联交易。
2016年10月20日，公司召开第五届董事会第十六次临时会议以7票赞成、 0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司向中国中材股份有限公司借款（锂膜项目专项建设基金）的议案》，关联董事李新华、薛忠民回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人基本情况
公司名称：中国中材股份有限公司
注册地址：北京西直门内北顺城街11号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：刘志江
注册资本：357,146.40万元
成立时间：2007年7月31日
主营业务：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑
工程和矿山机械及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
三、关联交易的主要内容
1、交易金额：中材科技向中材股份借款 14,000万元，用于公司“年产 2亿平米锂膜建设项目”。
2、借款期限：不超过72个月，按季付息，到期还本。
3、借款利率：年利率为1.2%。
4、借款方式：银行委托贷款。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
本次关联交易的目的是保证专项建设基金合法合规拨付给项目实施主体中材科技锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”），并专项用于“年产2亿平米锂膜生产线建设项目”，确保项目顺利建成投产。借款利率低于同期银行贷款利率，不会损害公司股东利益。
中材科技拟以委托贷款形式将该笔资金下拨至中材锂膜，借款利率为1.2%，即实际由中材锂膜承担项目贷款利息。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就公司关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：所涉及的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，公司的关联董事回避了表决，本次关联交易的目的是保证专项建设基金合法合规拨付给项目实施主体中材锂膜有限公司，并专项用于“年产2亿平米锂膜生产线建设项目”，确保项目顺利建成投产。借款利率低于同期银行贷款利率，且表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
同意董事会《关于公司向中国中材股份有限公司借款（锂膜项目专项建设基金）的议案》。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次临时会议决议
2、独立董事《关于第五届董事会第十六次临时会议有关事项的独立意见书》特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-030山东新北洋信息技术股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2014年6月27日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2014年7月8日以通讯方式召开。会议应出席的监事7名，实际出席的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
同意公司为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司提供不超过 5,000万元的融资担保额度（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务）。担保期限自董事会通过之日起2年内有效。
关联监事袁勇先生回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于为控股子公司提供融资担保的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会 2014年7月9日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-110天津利安隆新材料股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2018年 11月 19日召开了职工代表大会，与会职工代表选举范小鹏先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
经审核，公司第三届监事会职工代表监事候选人范小鹏先生具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。范小鹏先生将与公司 2018年第三次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司监事会
附件：
天津利安隆新材料股份有限公司
第三届监事会职工代表监事候选人简历
范小鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，博士研究生学历，化工专业背景，2010年至今，先后担任公司研发工程师、总经理助理、研发部经理、品控部经理、现任天津利安隆新材料股份有限公司 QC总监、职工监事。
截至本会议召开日，范小鹏先生持有本公司454,818股股票，持股比例为
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2018-008巨力索具股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2018年2月9日召开，会议拟定于2018年2月27日（星期二）召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会.公司第五届董事会第十一次会议决定召开公司2018年第一次临时股东大会；
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月27日（星期二）下午13:00；
（2）网络投票时间：2018年2月26日至2018年2月27日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年2月27日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次会议股权登记日为2018年2月22日。
7、出席对象：
（1）截至2018年2月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司105会议室。
二、会议审议事项
1、审议《巨力索具股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，内容详见 2018年 2月 10日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的第 2018-007号和第2018-009号公告。
根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案均为普通议案，需经股东大会做出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|||备注|
|提案编码|提案名称||

非累积投票提案
《巨力索具股份有限公司关于拟变更会计
1.00 √
师事务所的议案》
四、会议登记办法
1、登记时间：2018年2月26日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。
六、其他事项
1、联系方式：
联系电话：0312-8608520 传真号码：0312-8608086
联系人：蔡留洋 通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路
邮政编码：072550
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司董事会
2018年2月10日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362342
2、投票简称：巨力投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2018
年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（或盖章）：
委托人身份证号码：
受托人签字（或盖章）：
受托人身份证号码：
受托日期：
有效期限：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||备注|授权意见|||
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以||||
||||同意|反对|弃权|
|||投票||||

非累积投票提案
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|-|-|
|《巨力索具股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》|√|

注：1、单位为委托人的必须加盖单位公章；
2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列示）；
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
北京大成（济南）律师事务所
关于济南柴油机股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
www.dentons.cn
济南市历下区龙奥北路 8号玉兰广场 4号楼 8层
Tel：(0531)88878388 Fax:(0531)88726767
北京大成（济南）律师事务所 法律意见书
北京大成（济南）律师事务所
关于济南柴油机股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致:济南柴油机股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《济南柴油机股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，受济南柴油机股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，北京大成（济南）律师事务所(以下简称“本所”)指派田华律师、卢思宇律师出席公司2015年年度股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、提出新提案的情况等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开。公司第七届董事会2016年第一次会议于2016年3月29日召开，会议审议通过《关于召开 2015年年度股东大会的议案》，并于2016年5月31日发出《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、议案、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
北京大成（济南）律师事务所 法律意见书
站。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于
2016年6月28日下午14：00在山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室；网络投票采用深圳证券交易所交易系统，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年6月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年6月27日15:00至2016年6月28日15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的人员
出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共1人，代表股份
172523520股，占公司总股本的60%。股东、股东代表均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经本所律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券交易所互联网投票系统提供的数据，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东及股东代理人共计3名，代表股份数为23,900股，占公司股份总数的0.0083%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统验证其身份，因此，本所律师不对网络投票股东资格进行确认。
三、关于本次股东大会表决程序
本次股东大会审议了公告中列明的议案，具体如下：
1、审议公司《2015年度董事会报告》。
北京大成（济南）律师事务所 法律意见书
2、审议公司《2015年度监事会报告》。
3、审议公司《2015年度财务报告》。
4、审议公司《2015年度利润分配预案》。
5、审议公司《2015年年度报告全文及摘要》。
6、审议公司《2016年度预计日常关联交易的议案》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票以记名投票方式对上述议案进行了表决，并按公司章程规定程序进行了监票，当场公布表决结果；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统于网络投票截止后向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。
在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件的前提下，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的第1-5项议案，第6项议案未能获得通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，在本次股东大会上，没有股东提出新提案。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京大成（济南）律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《北京大成（济南）律师事务所关于济南柴油机股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人：
项浩
北京大成（济南）律师事务所 经办律师：
田华
经办律师：
卢思宇
2016年06月28日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-012
青岛汉缆股份有限公司
关于控股股东所持部分股份进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下称“公司”）近日接到公司第一大股东青岛汉河集团股份有限公司（以下简称“汉河集团”）的通知，汉河集团于 2014年 3月 5日将其持有的公司股份 160,000,000股与齐鲁证券有限公司进行股票质押式回购交易业务，用于其经营活动。根据汉河集团与齐鲁证券有限公司签订的股票质押式回购交易协议书，初始交易日为2014年3月5日，购回交易日为 2015年 3月 5日，质押登记手续已于 2014年 3月 5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。根据该协议约定汉河集团同意齐鲁证券有限公司冻结相应的证券或资金（包括交易费用和佣金）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》第 4.1.6条的规定，公司履行信息披露义务。截止本公告日，汉河集团共持有公司股份 912,601,860股，占本公司总股本的85.04%，其中本次质押股份 160,000,000股，汉河集团截止本公司日共计质押其所持有公司股份 400,000,000股，占公司股份总数的37.27%.
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市桑达实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]C0192号
致：深圳市桑达实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2018年11月8日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站“巨潮资讯”（http://www.cninfo.com.cn/new/index）《深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》；
2.贵公司于2018年11月8日刊载在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯”（http://www.cninfo.com.cn/new/index）《深圳市桑达实业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2018年11月7日召开的公司第八届董事会第十一次会议决定召开。贵公司董事会于2018年11月8日在中国证监会指定的信息网站上以公告形式刊登了《股东大会通知》。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议的召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记事项及其他事项等。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2018年11月23日（星期五）14:30在深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、
地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年11月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月22日下午15:00～2018年11月23日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长周剑先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2018年11月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表贵公司有表决权股份252,363,762股，占贵公司有表决权股份总数的61.0725%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共0名，代表贵公司有表决权股份0股。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，2名与审议事项无关联关系的股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票和监票。
本次股东大会就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决结果如下：
（一）《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案》
表决结果：同意 252,363,762股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意11,322,370股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市桑达实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 方啸中
余松竹
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2019-015铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于完成公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（曾用名“铁岭新城投资控股股份有限公司，以下简称“公司”）分别于2019年4月25日、2019年5月28日召开第十届董事会第七次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》，同意将公司中文名称变更为“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”，英文名称变更为“Tieling Newcity Investment Holding (Group)Limited”，并相应修订《公司章程》中相关条款。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2019年5月30日在铁岭市市场监督管理局完成了公司名称变更及修订《公司章程》事项的变更/备案登记手续，并取得了铁岭市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司名称已由“铁岭新城投资控股股份有限公司”正式变更为“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”，营业执照中其他事项未发生变更。
新营业执照具体信息如下：
1.统一社会信用代码：91211200201909093K
2.名称：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
3.类型：股份有限公司
4.法定代表人：隋景宝
5.注册资本：人民币捌亿贰仟肆佰柒拾玖万壹任贰佰玖拾叁元整
6.成立日期：1996年11月05日
7.营业期限：自1996年11月05日至长期
8.住所：铁岭市凡河新区金沙江路12号
9.经营范围：区域土地征用、市政基础设施建设、土地开发、项目开发、投资、管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、公司名称变更原因说明
为符合公司业务实际情况和未来发展规划，满足公司集团化管理需要，公司将名称变更为“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”。
三、其他事项说明
公司名称变更后，公司证券简称“铁岭新城”及证券代码“000809”保持不变。
四、备查文件
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司《营业执照》
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会2019年6月4日
常州亚玛顿股份有限公司业绩预测管理制度常州亚玛顿股份有限公司
业绩预测管理制度
第一章总则
第一条为进一步提高常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，提高业绩预测的准确性，提高信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第 1号：业绩预告、业绩快报及其修正》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守业绩预测相关的内部控制制度。公司董事、监事、高级管理人员以及与业绩预测相关的其他人员在业绩预测工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致业绩预测发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第三条业绩预测发生重大差错的，公司应当追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问，有错必究原则；
（三）权利与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章业绩预测流程
第四条业绩预测由公司财务部负责编制，按合并报表范围内各子公司汇报主要财务数据、公司财务部进行汇总预测的模式进行。
第五条公司财务部应当在业绩预告披露前以邮件方式发出业绩预测通知，会同各子公司财务人员共同进行业绩预测。
常州亚玛顿股份有限公司业绩预测管理制度第六条各子公司提交的主要数据包括但不限于营业收入、营业成本、已接并正在执行的生产订单、主营业务税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、投资收益等，同比或环比数据有较大差异的，应当详细说明。各子公司主要数据统计完成后，应以邮件或书面方式上报至公司财务部。
第七条公司财务部对各单位的业绩预测进行审核后，编制合并业绩预测报表，提交公司财务负责人及董事长批准。
第八条公司及合并报表范围内各子公司的财务负责人应根据公司的经营情况和盈利情况，持续关注年初至下一报告期末的业绩是否与此前预计的业绩存在较大差异。如存在较大差异，应当及时向公司财务部报告，财务部根据差异情况初步判断是否要对已经披露的业绩预告进行修正，并向公司财务负责人汇报。如符合业绩预告修正情形，应及时通知董事会；证券事务部应及时披露业绩预告修正公告。
第三章业绩预测的披露
第九条公司应在第一季度报告、半年度报告和第三季度报告中披露年初至下一报告期末的业绩预告。
公司预计第一季度业绩将出现下列情形之一的，应在知悉后的第一时间在年度报告摘要中或以临时报告形式披露第一季度业绩预告：
（一）归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为负值；
（二）净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上；
（三）与上年同期相比实现扭亏为盈。比较基数较小的公司（即上一年第一季度基本每股收益绝对值低于或等于 0.02元人民币）预计出现本款第（二）项情形且净利润变动的金额较小的情况除外。
第一季度业绩预告的披露时间最迟不得晚于 3月 31日，在 3月底前披露年度报告的公司，最迟应与年度报告同时披露第一季度业绩预告。
第十条公司应根据不同情况，在业绩预告中披露年初至下一报告期末净利润与上年同期相比的预计变动幅度范围，或者盈亏金额预计范围：
（一）公司预计年初至下一报告期末净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的，应在业绩预告中披露年初至下一报告期末净利润与上年同期相比的预计变动幅度范围以及对应的金额范围。公司披露的业绩变动幅度范围上下
常州亚玛顿股份有限公司业绩预测管理制度限之差不得超过50％。
（二）公司预计年初至下一报告期末净利润为负值或与上年同期相比实现扭亏为盈的，应在业绩预告中披露亏损或盈利金额的合理预计范围。
第十一条因存在不确定因素可能影响业绩预告准确性的，公司应在业绩预告中做出声明，并披露不确定因素的具体情况及其影响程度。
第十二条公司董事会预计年初至下一报告期末的业绩与已披露的业绩预告存在下列差异时，应第一时间披露业绩预告修正公告：
（一）最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告不一致，包括以下情形：原先预计亏损，最新预计盈利；原先预计扭亏为盈，最新预计继续亏损；原先预计净利润同比上升，最新预计净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，最新预计净利润同比上升。
（二）最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告一致，且变动幅度或盈亏金额与原先预计的范围差异较大。
第十三条第一季度业绩预告修正公告的披露时间最迟不得晚于 4月 15日，半年度业绩预告修正公告的披露时间最迟不得晚于 7月 15日，前三季度业绩预告修正公告的披露时间最迟不得晚于10月15日，年度业绩预告修正公告的披露时间最迟不得晚于1月31日。
第十四条为保证所披露的财务数据不存在重大误差，公司发布的业绩快报数据和指标应事先经过公司内部审计程序。
第十五条公司拟披露的业绩预告或业绩预告修正公告，属于内幕信息。各相关人员应该按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好信息保密工作，公司证券事务部应当及时对内幕信息知情人进行登记报备。
第四章业绩预测披露重大差错的认定及责任追究
第十六条业绩预告或业绩预告修正公告存在下列情形之一的，认定为存在重大差错：
（一）业绩预告或业绩预告修正公告预计的业绩变动方向与实际披露业绩不一致且不能提供合理解释的，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；
原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
常州亚玛顿股份有限公司业绩预测管理制度（二）业绩预告或业绩预告修正公告预计的业绩变动方向与实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出20%且不能提供合理解释的。
第十七条业绩预告或业绩预告修正公告存在重大差错的，由内审部负责收集、汇总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改措施等，提交公司董事会审议。
第十八条公司及合并报表范围内各子公司的财务负责人为业绩预测的直接责任人。
第十九条公司及合并报表范围内各子公司总经理、副总经理及各部门对业绩预测工作应予以支持和配合，并对各自负责的业务数据、信息、预测方法的准确性承担责任。
第二十条因出现业绩预测信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，内审部应及时查实原因，采取相应的更正措施，并报董事会对相关责任人进行责任追究。
第二十一条有下列情形之一，应当从重或者加重惩处。
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观故意所致的；
（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，打击、报复、陷害调查人的；
（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（四）多次发生业绩预测信息披露重大差错的；
（五）董事会认为的其它应当从中或者加重处理的情形。
第二十二条对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第二十三条业绩预测信息披露重大差错责任追究的主要形式为：
（一）公司内通报批评；
（二）警告，责令改正并作检讨；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同。
常州亚玛顿股份有限公司业绩预测管理制度第二十四条业绩预测信息披露重大差错责任追究的结果可以纳入公司对相关部门和人员的绩效考核指标。
第五章附则
第二十五条本制度由公司董事会负责解释和修订，经董事会审议通过之日起施行。
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2019-025深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于第一期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷曼光电”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注销第一期股权激励计划部分股票期权的议案》，因16名原激励对象已离职及公司第一期股权激励计划第一个行权期未达到行权条件，根据激励计划规定，公司同意注销离职人员所获授的全部股票期权793,000份及同意注销第一个行权期未到达行权条件对应的股票期权1,738,800份，以上注销股票期权共计2,531,800份，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第一期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号2019-021）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 2,531,800份股票期权注销事宜已于 2019年4月30日办理完毕。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2019年5月5日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-078日海智能科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于 2017年 9月 21日披露了《深圳日海通讯技术股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-041），披露了公司的控股股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达泰”）将持有公司的股份合计5,342.50万股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司进行质押式回购交易，约定质押到期日为2018年9月18日。公司于2018年9月20日披露了《关于控股股东部分股份解除质押及部分质押展期的公告》（公告编号：2018-063），披露了润达泰于 2018年 9月10日将其中665.50万股解除了质押，于2018年9月18日将其中4,677.00万股进行了质押展期。详见公司于2017年9月21日、2018年9月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
日前，公司接到润达泰的通知，润达泰于 2018年 10月 22日将其中
1,113.50万股解除了质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押的股份数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|润达泰|是|1,113.50|2017-9-18|2018-10-22|华泰证券（上海）资产管理有限公司|14.46%|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，润达泰持有公司无限售流通股7,702.50万股股份，占公司总
股本的24.69%。
本次解除部分质押后，润达泰持有公司股份累计质押的数量为3,563.50万股,占其所持公司股份比例为46.26%，占公司总股本的11.42%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-012广西博世科环保科技股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：29.00%—45.00%|盈利：3,126.23万元|
||盈利：4,032.83万元—4,533.03万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司在业务拓展和项目建设方面均取得较好的进展。业务拓展方面，公司积极谋求战略发展，紧紧抓住环保行业发展的有利时机，立足主营行业，实施业务模式的创新驱动，业务范围呈现以点带面的区域性覆盖，优化国内业务区域布局成效显著；其次，公司稳步推进项目建设，完成2014年部分在手订单及2015年部分新增订单，项目结算收入有所增长，公司总体上继续保持了营
业收入和利润的持续健康增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-054
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年08月 02日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：2019年08月 01日—2019年08月 02日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 08月02日上午
9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 08月01日下午15:00—2019年08月 02日下午 15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室。
3、会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）第三届董事会。
4、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长吴加维先生。
（二）会议出席情况：
1、具体出席情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|出席现场会议的情况|出席现场会议的股东及代理人人数|3|
||所持有公司表决权的股份总数|95,412,766|
||占公司股本总额的比例|46.6648％|
|通过网络投票参与会议的情况|通过网络投票参与会议的股东人数|1|
||所持有公司表决权的股份总数|2,500|
||占公司股本总额的比例|0.0012％|
|中小股东出席会议情况|中小股东及代理人出席人数|2|
||所持有公司表决权的股份总数|6,528,925|
||占公司股本总额的比例|3.1932％|

注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》
表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|95,415,266|100.0000％|0|0.0000％|0|0.0000％|
|中小投资者|6,528,925|100.0000％|0|0.0000％|0|0.0000％|

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。
2、审议通过了《关于公司或子公司申请融资额度并提供担保的议案》
表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|95,412,766|99.9974％|0|0.0000％|2,500|0.0026％|
|中小投资者|6,526,425|99.9617％|0|0.0000％|2,500|0.0383％|

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
3、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|95,412,766|99.9974％|2,500|0.0026％|0|0.0000％|
|中小投资者|6,526,425|99.9617％|2,500|0.0383％|0|0.0000％|

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所的宋幸幸律师、刘中祥律师现场见证，并出具了《关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市智动力精密技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会 2019年 08月 02日