证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-024厦门日上集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于2016年3月30日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2016年4月8日 10:00在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
(一)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年度监事会工作报告
的议案》
详细内容已于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
(二)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年度财务决算报告的议案》
公司2015年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2016]第210539号标准无保留意见的审计报告。2015年度公司实现营业总收入 128,320.74万元，同比下降4.38%；归属于上市公司股东的净
利润3,503.64万元，同比下降11.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润2,870.21万元，同比下降12.05%；资产总额297,267.34万元，同比增长5.15%；
归属于上市公司股东的所有者权益174,945.82万元，同比增长43.75%。
本议案需提交股东大会审议。
(三)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2015年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2015年年度报告摘要》真实、客观、公正的反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
本议案需提交股东大会审议。
详细内容已于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(四)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第210539号《厦门日上集团股份有限公司 2015年度审计报告》：报告期内，合并报表2015年度实现净利润3,503.64万元，年末可供分配利润为 31,480.62万元；母公司2015年度实现净利润3,121.64万元，年初未分配利润为1,425.76万元，本年度按净利润10%提取法定盈余公积金312.16万元，本年度可供分配的利润为2,963.24万元。
2015年12月30日，公司实际控制人、控股股东吴子文、吴丽珠提出了2015年年度利润分配方案，详见《关于2015年年度利润分配方案的预披露公告》（公告编号：2015-075）。
鉴于回报股东的原则，董事会决定拟以截止2015年12月31日公司总股本23,310万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），资本公积金向全体股东每10股转增20股,不送股，共计派发2,331.00万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。
本议案需提交股东大会审议。
详细内容已于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
(五)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
监事会对募集资金的存放与使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意董事会编制的《2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门日上集团股份有限公司2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第210540号）。
详细内容已于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(六)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
监事会同意《内部控制自我评价报告》的内容，认为公司已根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》已建立了规范的公司治理结构、议事规则和风险评估体系等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。
公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司出具了《2015年度内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门日上集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2016]第210542号），国金证券股份有限公司出具了《关于厦门日上集团
股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
详细内容已于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(七)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
(八)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年度监事薪酬的议案》公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源管理部的协助下，对公司董事、监事及高级管理人员2015年度工作进行考核。根据考核，公司监事2015年度薪酬如下：
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|-|-|-|-|
|姓名||职务|薪酬（万元）|
||监事|||
||监事|||
||监事|||

同时，提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据2015年监事薪酬情况与2016年年度目标确定2016年薪酬。
本议案需提交股东大会审议。
(九)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分已授予股票期权及注销预留部分股票期权的议案》
公司监事会对本次股权激励计划调整及注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为：根据公司《股票期权激励计划（草案）》，公司2015年经审计业绩未达到股权激励计划中规定的第二个行权期业绩考核目标；自公司完成股票期权授予登记工作至今，张河明、郑志良、姚平、柏晓勇、廖燕斌、陈武文、吴长华、夏凯英、肖海涛、胡云涛、何流生、钟小林、吴清雄、王大军、吴绍铨、马建
涛、臧金锁、刘杰猛、丁朝晖、左璘敏等20名激励对象已离职，鉴于上述原因，同
意公司注销相应的股票期权份额及调整激励对象人数。
自《股票期权激励计划》首次授予日起，因公司无员工达到预留部分激励对象的相关要求，董事会自首次授予日起至今未授予相关人员预留部分股票期权，监事会同意将《股票期权激励计划》涉及的预留部分股票期权 51.60万份予以注销。
上述股票期权数量的注销及激励对象的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和公司股权激励计划的相关规定，合法、有效。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司监事会
2016年4月12日