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南京健友生化制药股份有限公司
2018年度董事会审计委员会年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事谢树志、独立董事金毅及董事唐咏群，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事谢树志担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。
二、审计委员会会议召开情况
2018年，审计委员会共召开1次会议，具体如下：
2018年 2月 6日，审计委员会召开现场会议，审计委员会与管理层、年审机构就 2018年度年报、内控审计事项进行沟通，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）向审计委员会汇报 2018年年报审计计划及内控预审情况，并听取了审计部《2018年内部审计工作计划》及《2018年内部审计工作汇报》，同时审议并通过了《关于审议公司2018年度财务报告的议案》。
三、审计委员会2018年度主要工作内容
（一）审核与评估公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作报告和工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经与相关部门沟通并审阅内部审计工作
报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
（三）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
以上是公司董事会审计委员会全体委员在2018年度履行职责情况的汇报。
2018年度公司董事会审计委员会全体委员将继续根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉工作，认真履行公司赋予的各项职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。
南京健友生化制药股份有限公司董事会审计委员会2019年4月25日
独立董事候选人声明
本人李飞，已充分了解并同意由提名人北京首商集团股份有限公司董事会提名为北京首商股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京首商集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京首商集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北京首商集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北京首商集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2018-011
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月16日 9点30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路 8号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年度董事会工作报告|√|
|2|2017 年度监事会工作报告|√|
|3|2017 年度财务决算报告|√|
|4|2018 年度财务预算报告|√|
|5|2017 年年度报告全文及摘要|√|
|6|2017 年度利润分配预案|√|
|7|2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告|√|
|8|关于2018 年向金融机构申请授信额度及融资的议案|√|
|9|关于2018 年为全资子公司提供担保额度的议案|√|
|10|关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案|√|
|11|关于修订公司章程的议案|√|

会议将听取《独立董事2017年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，详见2018年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在2017年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2017年年度股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603567|珍宝岛|2018/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间：2018年5月14日上午9时—11时；下午14时—16时。
（二）登记地点：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼贵宾室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印
件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
（一）会期一天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室
（三）联系方式：电话：（0451）86811969
传真：（0451）87105767
邮编：150060
联系人：张钟方
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年度财务决算报告||||
|4|2018年度财务预算报告||||
|5|2017年年度报告全文及摘要||||
|6|2017年度利润分配预案||||
|7|2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告||||
|8|关于2018 年向金融机构申请授信额||||

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|-|-|
||度及融资的议案|
|9|关于2018 年为全资子公司提供担保额度的议案|
|10|关于续聘公司 2018年度审计机构的议案|
|11|关于修订公司章程的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
广西柳州医药股份有限公司
审计委员会 2016年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《广西柳州医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度现任审计委员会成员，忠实、勤勉、客观、尽责的履行审计监督职责，现就2016年度履职情况向董事会做如下报告：
一、审计委员会基本情况
2016年度，公司董事会审计委员会由独立董事刘俐女士、独立董事王波先生、董事黄世囊先生共 3名成员组成，其中刘俐女士担任审计委员会主任委员，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、审计委员会年度会议召开情况
2016年，审计委员会共召开 4次会议，全体委员均亲自出席会议，积极对相关议案发表专业意见。具体如下：
时间 届次 审议通过的议案
1、审议关于《2015年度董事会审计委员会履职报告》的议案
2、审议关于《2015年度财务决算报告》的议案
3、审议关于《2016年度财务预算报告》的议案
4、审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》
2016年3月18日 第二届第九次会议
议案》
2016年4月27日 第二届第十次会议
审议《广西柳州医药股份有限公司2016年第一季度报告》2016年8月17日第二届第十一次会议
审议《广西柳州医药股份有限公司2016年半年度报告》2016年10月26日第二届第十二次会议
审议《广西柳州医药股份有限公司2016年第三季度报告》除上述四次审计委员会会议外，审计委员会在 2015年年度报告审计期间，还组织了两次与年报审计会计师的沟通见面会。
1、2015年 12月 29日，审计委员会召开 2015年年报第一次工作督导会，审议公司 2015年度未经审计的财务会计报表以及听取年报注册会计师关于年报审计工作计划与安排的汇报。
2、2016年3月10日，审计委员会召开2015年年报第二次工作督导会，听取年审会计师关于年报审计的意见，并审阅出具初步审计意见的审计报告。
三、审计委员会2016年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）2015年度的审计工作进行监督和评价，我们认为中勤万信遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的执业准则，具备从事证券相关业务的资质，审计期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。
（二）指导年报审计工作
报告期内，董事会审计委员会与中勤万信、公司财务部门协商确定了年度财务报表审计时间安排、审计范围、审计计划、审计方法等事项，并就上述事项进行了多次沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。
（三）审阅公司财务报告、定期报告
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的季报、半年报、年报，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规的要求，结合公司实际，认真审阅了公司的内部审计工作计划，积极督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，指导公司内部审计工作正常有序开展。经审阅内部审计工作相关资料，我们认为内部审计工作能够有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（五）对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，审计委员会督促公司不断完善并执行规范有效的内部控制制度，认真审阅公司 2016年度内部控制评价报告。我们认为：公司严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等有关规定，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范运作的要求。公司内部控制评价报告
如实反映了公司的内部控制情况，不存在内部控制重大缺陷及重要缺陷。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为保证管理层、内部审计部门及相关部门与中勤万信进行及时、充分、有效的沟通，审计委员会在听取多方意见的基础上，采取多种方式进行积极的协调，提高审计效率、降低审计成本，共同发挥监督职能。
四、履职情况评价
2016年，董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件的规定，恪尽职守，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，完善公司治理结构。
2017年，审计委员会将继续勤勉尽职，全面履行审计委员会的职责，发挥专业特长，提高决策能力，促进公司规范运作、稳健经营，切实维护公司及全体股东的合法利益。
特此报告。
广西柳州医药股份有限公司董事会审计委员会
二〇一七年三月二十日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-055浙大网新科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙大网新科技股份有限公司向华数网通信息港有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2017﹞1328号），具体批复如下：
一、核准公司向华数网通信息港有限公司发行 25,797,302股股份，向深圳如日升股权投资有限公司发行17,762,076股股份，向宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）发行12,052,829股股份，向深圳思通盛达股权投资有限公司发行4,440,519股股份，向上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）发行5,920,704股股份，向杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）发行9,303,928股股份，向杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）发行7,612,316股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过75,000万元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的联系人和联系方式如下：
联系人：许克菲、马清
联系电话：0571-87950500
联系传真：0571-87988110
电子邮箱：xukefei@insigma.com.cn、maqing@insigma.com.cn
2、独立财务顾问（主承销商）：浙商证券股份有限公司
联系人：洪涛、陈辰、吴英赫（或资本市场部）
联系电话：0571-87005796
联系传真：0571-87903737
公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司二〇一七年七月二十七日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-022号云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知及材料于2018年3月6日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年3月16日在云南省玉溪抚仙湖希尔顿酒店召开。
公司董事长许雷先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事5名，公司董事长许雷先生授权公司董事兼总经理杜胜先生代为行使表决权，并投出赞成票。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2017年度总经理工作报告》。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。
《云南城投置业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2017年度财务决算报告》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司数，下同）2017年度实现净利润为 83,262,443.38元，计提法定盈余公积 8,326,244.34元后，当年可供分配的利润 74,936,199.04元，加上以前年度累计未分配利润 325,369,452.28元，公司 2017年底可供分配利润总计为 400,305,651.32元。
拟同意公司以2017年12月31日公司总股本 1,605,686,909股为基数，按每 10股派发现金股利 0.50元（含税）的利润分配预案，共计分配利润 80,284,345.45元。
本次利润分配实施后，公司剩余未分配利润 320,021,305.87元留转以后年度分配。
5、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。
《云南城投置业股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2017年度内部控制审计报告》。
《云南城投置业股份有限公司 2017年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
7、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2017年度董事会工作报告》。
8、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2017年年度报告全文及摘要》。
《云南城投置业股份有限公司 2017年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司 2017年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2018-023号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2017年度计提资产减值准备的公告》。
10、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司签订投资协议的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2018-024号《云南城投置业股份有限公司关于公司签订投资协议的公告》。
11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的通知》。
公司定于 2018年4月9日召开公司2017年年度股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2018-026号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2017年年度股东大会的通知》。
三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见；公司董事会审计委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。
四、会议决定将以下议案提交公司 2017年年度股东大会审议：
1、《云南城投置业股份有限公司2017年度董事会工作报告》；
2、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2017年度述职报告》；
3、《云南城投置业股份有限公司2017年度财务决算报告》；
4、《关于公司2017年度利润分配的议案》；
5、《云南城投置业股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2018年3月20日
南通江山农药化工股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，对2017年1月23日公司第七届董事会第一次会议审议通过的关于选举董事长、组建专业委员会、聘任高级管理人员的决议发表如下独立意见：
经审核，我们认为，公司上述相关人员符合国家法律法规规定的任职资格和条件，提名人的资格及提名程序合法有效，全体独立董事表示同意。
独立董事：赵伟建 李钟华 徐晓东
国泰君安股份有限公司关于
上海临港控股股份有限公司以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目自筹资金之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“本独立财务顾问”或“独立财务顾问”）作为上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“上市公司”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规及公司制度的相关规定，对上海临港拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金（以下简称“本次募集资金置换”）的相关事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1841号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）119,444,445股，每股发行价格为7.92元，募集资金总额共计人民币946,000,004.40元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，实际募集资金净额人民币917,802,119.15元，上述资金已于2015年9月30日全部到位。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]31170005号《验资报告》，公司已将募集资金专户存储。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司披露的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次募集配套资金将主要用于松江园区南部新兴产业综合体项目、
康桥园区二期-1项目及康桥园区二期-2项目的开发建设，募集资金使用计划如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资额（亿元）||募集资金计划使用金|
|||||额（万元）|
|1|南部新兴产业综合体项目|28.0|47,600.00||
|2|康桥园区二期-1项目|7.7|25,000.00||
|3|康桥园区二期-2项目|6.3|22,000.00||
|合计||42.0|94,600.00||

三、自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况
截至2015年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目南部新兴产业综合体项目、康桥园区二期-1项目和康桥园区二期-2项目的实际投资金额共计为
251,776,918.83元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||自筹资金实际投入金额（元）|
|1||南部新兴产业综合体项目||10,725,075.11||
|2||康桥园区二期-1项目||190,748,285.22||
|3||康桥园区二期-2项目||50,303,558.50||
|合计||||251,776,918.83||

瑞华会计师已于2015年11月10日出具瑞华核字[2015]31170017号《关于上海临港控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了审核鉴证。公司拟将本次募集资金251,776,918.83元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
四、本次募集资金置换履行的决策程序及专项意见
上述事项已经上海临港第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见，同意上市公司本次募集资金置换事项。
瑞华会计师于2015年11月10日对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告执行了鉴证工作，并出具了瑞华核字[2015]31170017号《关于上海临港控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认
为：上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照
上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》（上证公字[2013]13号）的有关要求编制。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次募集资金置换事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过；独立董事发表了明确的同意意见，并由瑞华会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
2、上市公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，本独立财务顾问对上海临港本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。
（以下无正文）
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018—068天津市房地产发展（集团）股份有限公司
九届十六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十六次临时董事会会议于2018年 7月 25日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2018年 7月 20日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事 11名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
1、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案；
具体内容详见公司发布的2018-069号公告。
2、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开2018年第六次临时股东大会的议案。
第1项议案需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一八年七月二十六日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-008福建火炬电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截至减持股份计划实施前，王伟先生持有公司无限售流通股10,064,379股，占公司总股本5.56%。
●减持计划的实施情况：王伟先生在公告减持期间内，通过大宗交易减持 500,000股的公司股份。截至本公告日，其持有公司无限售流通股 9,564,379股，占公司总股本的比例为5.28%。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 13日收到王伟先生出具的《关于减持股份计划实施情况的说明》，现将相关情况公告如下：
一、减持股份计划基本情况
公司于 2016年 11月 8日在上海证券交易所网站披露了《火炬电子关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》(公告编号：2016-081)，王伟先生因自身资金需求，计划通过大宗交易的方式在减持计划公告之日起三个交易日后三个月内，减持不超过 3,000,000股。
二、股东实施减持计划及相关持股变动情况
（一）股东实施减持计划的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持价格|减持股数（股）|减持比例|
|王伟|大宗交易|2016-11-21|78.39元/股|500,000|0.28%|

（二）本次减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
（四）本次减持计划已实施完毕，王伟先生现持有火炬电子股份9,564,379股，占本公司总股本的5.28%。
（五）本次减持计划的实施对公司的影响
王伟先生不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一七年二月十四日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 编号：临2015-103国投安信股份有限公司
关于国投中谷期货有限公司吸收合并安信期货有限责任公司获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月2日，国投安信股份有限公司（以下简称公司）召开六届九次临时董事会，批准公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）支付现金收购国投中谷期货有限公司（以下简称国投期货）100%股权，同时由国投期货吸收合并公司持股100%的安信期货有限责任公司（以下简称安信期货），安信期货作为被吸并方将依法注销法人资格；吸收合并完成后，存续期货公司更名为“国投安信期货有限责任公司（以下国投安信期货）”。2015年7月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述重大资产购买及吸收合并暨关联交易事项。
有关本次重大资产购买及吸收合并暨关联交易事项的具体情况详见公司于2015年7月18日刊载于上海证券交易所网站的《国投安信股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（修订稿）》。
并安信期货有限责任公司的批复》（证监许可[2015]2589号），该批复具体内容如下：
一、核准国投期货吸收合并安信期货。吸收合并完成后，国投期货更名为国投安信期货，注册资本由300,000,000元变更为586,000,000元；安信期货解散，安信期货的营业部变更为国投安信期货的营业部。
二、核准安信证券股份有限公司的期货公司5%以上股权的股东资格。
三、你们应当在收到本批复之日起5个工作日内在我会指定的媒体和《期货日报》上公告，并按照与客户约定的方式通知客户。公告和通知的内容应当包括合并方案和债权、债务、客户持仓、客户保证金的处理方式。
四、吸收合并完成后，国投安信期货应当依法办理工商变更登记手续，并于取得变更后的《企业法人营业执照》之日起10个工作日内，持《企业法人营业执照》、准予变更登记文件和本批复向我会申请换领《经营期货业务许可证》。国投安信期货应当自换领《经营期货业务许可证》之日起5个工作日内将公司章程原件、《企业法人营业执照》副本复印件、《经营期货业务许可证》副本复印件上报上海证监局、北京证监局备案。
五、吸收合并完成后，安信期货应当向我会上交《经营期货业务许可证》，并到工商行政管理机关依法办理注销登记手续。
六、国投安信期货应当依法办理安信期货的营业部的更名手续，并于取得变更后的期货公司营业部的《营业执照》之日起10个工作日内向营业部所在地证监局申请换领期货公司营业部经营许可证。
七、你们应当做好相关衔接工作，妥善安置客户和员工，平稳有序推进合并工作，认真落实合并方案，并采取有效措施及时解决可能出现的问题
和风险，确保社会稳定。
八、你们在合并过程中如遇重大问题，应当及时向我会及上海证监局、北京证监局报告。
九、本批复下发之日起12个月内有效。
国投期货、安信期货、国投安信期货将按照相关法律法规和核准文件要求及公司股东大会授权办理相关后续手续，及时履行信息披露义务。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2016-080宜宾纸业股份有限公司
九届三十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2016年12月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2016年12月26日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事 8人，实际参加表决 8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助的议案》为支持本公司发展，公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）通过宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司以委托贷款的方式向公司提供财务资助4000万元人民币，期限为一年，本次财务资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率，就该财务资助，公司无需向宜宾国资提供任何抵押或担保。
宜宾国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，宜宾国资为公司的关联方，故本次担保事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会二○一六年十二月三十日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-086债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次（临时）会议的会议通知于2014年12月8日以电子邮件或书面送达方式通知全体董事，会议于2014年12月12日上午9：00以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，并于2014年12月12日10:00前收回有效表决票9
张。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：
一、关于全资子公司师宗煤焦化工有限公司对外投资的议案
具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为“2014-087号”的《云南煤业能源股份有限公司关于全资子公司师宗煤焦化工有限公司对外投资的公告》。
独立董事发表了独立意见：具体内容详见同日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于《2014年新增关联交易事项》的议案
具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为“2014-088号”的《云南煤业能源股份有限公司日常关联交易的公告》。
独立董事发表了关联交易事前意见和独立意见：具体内容详见同日公告在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》
经书面记名通讯表决，该议案以 4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避表决获得通过。经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的董事张鸿鸣先生、李治洪先生、杜陆军先生、李立先生、张昆华先生回避了该项议案的表决。
四、上网公告附件
《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十三次（临
时）会议相关事项的独立意见》
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2015-032号湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2015年 4月 10日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2015年 4月 23下午在国中安大厦三楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈庚涌先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2014年度监事会工作报告；
二、审议通过了公司 2014年年度报告正文及摘要；
公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项。
三、审议通过了公司 2014年度财务决算报告；
四、审议通过了公司 2014年度利润分配预案；
经众环海华会计师事务所审计并由中国注册会计师邹行宇、李建树签署审核意见，2014年度公司实现净利润 11,376,631.62元，提取盈余公积 1,146,298.16元，加期初未分配利润 7,741,719.08元，累计可供股东分配的利润为 17,972,052.54元。
根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，公司拟按不低于最近两年（2013—2014）实现年均可分配利润的20%实施现金分红，
即以公司 2014年末总股本 344502600为基数，按每 10股派发现金红利 0.13元（含税），共计派发现金红利 4,478,533.80元。剩余未分配利润结转以后年度。
以上第一、二、三、四项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2017-129号
浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会，经第七届董事会第二十一次会议决定召开
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月15日 13点30分
召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月15日
至2017年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于发行超短期融资券的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|3|关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及修订《合资合同》和《公司章程》部分条款的议案|√|
|4|关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及与辉瑞等相关方签署一系列商业合同的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见 2017年 11月 21日、11月 29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600267|海正药业|2017/12/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2017年12月13日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路 46号（邮编：318000）
联系人：沈锡飞、李媛婷
联系电话：0571-87080015
传 真：0576-88827887
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
2017年11月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江海正药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017
年12月15日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于发行超短期融资券的议案||||
|2|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|3|关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及修订《合资合同》和《公司章程》部分条款的议案||||
|4|关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及与辉瑞等相关方签署一系列商业合同的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2016-031
腾达建设集团股份有限公司
关于工程中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到上海轨道交通14号线发展有限公司发出的《上海市建设工程施工中标通知书》，确定我公司为“上海市轨道交通14号线工程土建13标（浦东南路站附属工程”的中标人。具体情况为：
中标价：7070.5728万元人民币
工期：640日历天
公司将按要求尽快与招标人签订书面合同。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2016年6月21日
杭州天目山药业股份有限公司董事会
关于 2016年度审计报告中保留意见所述事项消除
情况的说明
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）聘请瑞华会计师事务所（以下简称“瑞华所”）对公司 2016年度财务报表进行审计，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月7日出具了瑞华审字[2017]24030002号带强调事项段的保留意见审计报告。现瑞华所对 2016年度审计报告中保留意见所涉及事项的重大影响已经消除的情况说明如下：
一、导致保留意见的事项
如财务报表附注六、9及附注八、2所述，天目药业对联营企业杭州融锋投资管理有限公司（投资成本 100万元，占股权比例为33.33%）、深圳市天目山投资管理有限公司（认缴投资成本980万元，实缴200万元，占股权比例为40%）的长期股权投资采用权益法核算，本年分别确认投资收益-28.94元、-20,332.27元。由于我们未被允许接触上述两公司的财务信息和管理层，且未能获取上述两公司的 2016年度审计报告，因此无法就上述长期股权投资的账面价值以及天目药业确认的 2016年度对上述两公司的投资收益获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。
二、保留意见所涉及事项已消除的情况说明
1、2017年 6月 13日，天目药业与自然人赵静签定《股权转让协议》，将持有的杭州融锋投资管理有限公司33.33%的股权转让给自然人赵静。天目药业已于2017年6月14日完成了工商变更登记手续，并于2017年6月23日收到自然人赵静转入的股权转让款。
权的合法所有者，对该股权依法享有完整的股东权利，并承担相应的股东义务；
天目药业自收到股权转让款之日起，不再享有与该股权有关的任何权利，亦不承担与该股权相关责任、风险及义务。黄伟飞知晓天目药业的认缴资金未全部出资到位，自愿承担后续的出资义务和天目药业认缴资金未到位所产生的全部法律责任。根据浙江汉鼎律师事务所2017年6月23日出具的《关于深圳天目山投资管理有限公司股权转让法律意见书》（2017（非）第 0020号），本次股权转让行为合法有效，天目药业与该股权相关的风险和收益权已经转移。
三、会计师意见
1、鉴于天目药业与自然人赵静的股权转让交易已完成，因此出具的瑞华审字[2017]24030002号审计报告保留意见中所涉及天目药业对杭州融锋投资管理有限公司的投资事项，在本次交易完成后对天目药业报表的重大影响已经消除。
2、天目药业与自然人黄伟飞的股权转让交易的关键手续均已完成（工商变更手续尚在办理中），且已收到股权转让款。根据浙江汉鼎律师事务所出具的法律意见，本次股权转让行为合法有效，天目药业与该股权相关的风险和收益权已经转移，虽然工商变更尚未完成，但工商变更只是股权转让后政府行政管理的一种形式审查，对本次股权转让交易不构成实质性障碍。因此出具的瑞华审字[2017]24030002号审计报告保留意见中所涉及天目药业对深圳市天目山投资管理有限公司的投资事项，在该事项后对天目药业报表的重大影响也已消除。
公司董事会认为，截至2017年6月23日，导致瑞华所对公司2016年度财务报表发表保留意见的原因已经消除。
四、特别说明
上述所述保留意见事项消除后，公司正在进行的重大资产重组事项可以采取现行法律法规等允许的方式进行交易。
杭州天目山药业股份有限公司董事会二〇一七年六月二十六日