Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
年度保荐工作报告（主板和中小企业板适用）
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|保荐机构名称： 广州证券股份有限公司|被保荐公司简称：广州珠江钢琴集团股份有限公司|
|保荐代表人姓名： 李中流|联系电话：18688901208|
|保荐代表人姓名： 陈志宏|联系电话：13602773910|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|

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|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年9月26日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司非公开发行业务介绍》、《上市公司重大资产重组业务介绍》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取
的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|已督促公司严格按《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所制定的信息披露管理规定，建立公司信息披露管理制度并严格执行|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|已督促公司严格按相关内部控制管理等规定，建立公司内部制度并严格执行|
|3．“三会”运作|无|已督促公司按照相关规定执行运作“三会”及董事会专门委员会|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|已签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理|
|6.关联交易|无|已督促公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对关联交易的决策程序和信息披露|
|7.对外担保|无|已督促公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对外担保的决策程序和信息披露|
|8.收购、出售资产|无|已督促公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对收购、出售资产相关决策程序和信息披露|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|已督促公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对相关决策程序和信息披露|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、广州市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：1、在我委作为珠江钢琴的股东或实际控制人期间，将通过合法的法律手段和程序，反对珠江钢琴收购红棉吉它、红棉提琴资产或股权，并在珠江钢琴股东大会表决时，对任何关于收购红棉吉它、红棉提琴相关资产及股权的议案，均投反对票。2、自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、未来如有在发行人主营业务范围相关业务的商业机会，本委将优先介绍给发行人；对发行人已进行建设或拟投资建设的项目，本委将在投资方向与项目选择上避免与发行人相同或相似；如未来本委所控制的企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务，本委将行使否决权，避免与发行人发生同业竞争，以维护发行人的利益。4、公司原为国有独资公司，2007年经广州市国资委（穗国资批【2007】70号文）批复，向国有股东分配利润18,684.28万元。2008年由有限公司变更为股份公司，市国资委批准公司在2013年底前对离退休人员进行社会化安置的费用可据实从应付原国有股东利润中列支，因尚有部分项目内容、发放人员范围、补贴标准暂未明确，广州市国资委已出具承诺，公司上市后36个月内，将不会提请领取上述应付股利，也不会通过其他间接方法要求公司变相支付上述应付股利。承诺期限：2012 年5 月30 日—2015 年5 月29 日|是|正常履行|
|2、珠江钢琴承诺关于未来三年（2012-2014年）股东分红规划：2012-2014 年，公司计划在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。2012年-2014年股东分红事项完成|是|正常履行|

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|3、公司承诺使用闲置超募资金8500万元人民币永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。承诺期限：2014年6月26日至2015年6月25日|是|正常履行|
|4、公司股东广州无线电集团有限公司承诺：自珠江钢琴股票在证券交易所上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的珠江钢琴股份，也不由珠江钢琴回购该部分股份。承诺期限：2012年5月30日—2015年5月29日|是|正常履行|
|5、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东施少斌（已离职）、李建宁、麦俊桦、曾郴湘（已离职）、李穗娟、麦燕玉、梁志伟、张朝岩、肖巍、杨伟华承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。履行期限：担任公司董事、监事、高级管理人员的股东在任职期间、离职后半年内及离职六个月后的十二个月内|是|正常履行|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|由于工作变动原因，保荐代表人冯海轩先生变更为李中流先生|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人签名：李中流 2015年5月6日
陈志宏 2015年5月6日
保荐机构：广州证券股份有限公司 2015年5月6日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-137昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于变更办公地址及投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年11月12日搬迁至江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室，现将投资者联系方式的变更情况公告如下：
变更前：
办公地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号
办公地址的邮政编码：215300
电子信箱：securities@kebdt.com、hongyinglv@kebdt.com
联系电话：0512-57901098、0512-57702530
传真号码：0512-57710393
现变更为：
办公地址：江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室
办公地址的邮政编码：215335
电子信箱：sz002464@163.com
联系电话：0512-36860986
传真号码：0512-36860985
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月十二日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-076
浙江金利华电气股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人股份冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东及实际控制人赵坚先生持有的公司股份被浙江省金华市中级人民法院冻结，具体事项如下：
一、股东股份被司法冻结的基本情况
1、股东股份被司法冻结的基本情况
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||是否为第一大股|本次被司法冻结股|司法冻结开始|||
|股东名称||||解冻日期|持股份比例|
||东及一致行动人|份数量（股）|日期|||
|赵坚|是|22,803,238|2018-11-02|2021-11-01|19.49%|
|赵坚|是|10,000,000|2018-11-02|2021-11-01|8.55%|

因公司和赵坚先生尚未收到相关股份被司法冻结的文书，涉及的具体事项不明，公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照规定履行信息披露义务。
2、股东股份累计被冻结情况
截至本公告日，赵坚先生共持有公司股份 32,803,238股，占公司总股本的28.04%，其股份被司法冻结后处于冻结状态的股份数 32,803,238股，占其持有公司股份总数的100%，占本公司总股本的28.04%。
二、股东股份被司法冻结的影响及风险提示
本次赵坚先生所持有的公司股份被司法冻结事项暂时不会对公司的生产经营及控制权产生直接影响，若控股股东被司法冻结的股份被司法处置，则公司存在控制权变更的风险。公司将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相
关规定及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
浙江金利华电气股份有限公司董事会2018年11月5日
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-007深圳市智莱科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 26日，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》。
公司《2019年第一季度报告》于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对第四届董事会第二次临时会议的相关议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们对本次会议相关议案进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
一、关于公司新增对外提供担保的事前认可意见
我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。被担保人经营情况良好，能源工程提供反担保，担保方式为连带责任担保，能有效地降低公司的担保风险；海城爱康的业务与公司业务有协同性，由能源工程提供反担保，提高了本次对外担保的安全边际。我们原则上同意该议案，提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。我们同意将以上议案提交公司第四届董事会第二次临时会议审议。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见）
独立董事：
杨胜刚 耿乃凡 何前
年 月 日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-081江苏雅百特科技股份有限公司
关于签订《委托贷款授信协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次借款情况概述
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日与武汉信用小额贷款股份有限公司、武信实业发展（深圳）有限公司签订了《委托贷款授信协议》。公司作为借款人，向武信实业发展（深圳）有限公司借款3.72亿元，由武汉信用小额贷款股份有限公司受武信实业发展（深圳）有限公司委托向公司提供，借款期限一年，以补充日常经营所需流动资金。公司控股股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司（以下简称“拉萨瑞鸿”）、公司股东拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）作为保证人，公司实际控制人陆永先生及其配偶褚衍玲女士将持有的拉萨瑞鸿的股权质押为本次融资提供担保。
公司于2017年5月26日召开2016年年度股东大会审议通过《关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，上述合同金额未超过股东大会批准的授信额度，不再另行提交董事会审议，相关文件授权董事长进行签批。
二、合同对方基本情况
（一）授信人
1、公司名称：武汉信用小额贷款股份有限公司
2、法定代表人：邓玮
3、注册资本：150000万人民币
4、成立日期：2009-02-10
5、注册地：武汉市江汉区新华路396号7层9号
6、统一信用代码：9142010068234394XA
7、公司类型：股份有限公司(非上市)
8、经营范围：办理各项小额贷款及其他经批准的业务；其他企业管理服务（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
（二）授信委托人
1、公司名称：武信实业发展（深圳）有限公司
2、法定代表人：张波
3、注册资本：100000万人民币
4、成立日期：2017-05-23
5、注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
6、统一信用代码：91440300MA5EJ9N46L
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、投资顾问、企业管理咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；项目策划；市场营销策划；数据库服务；黑色金属制品、有色金属制品的销售；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。
武汉信用小额贷款股份有限公司、武信实业发展（深圳）有限公司与公司不存在任何关联关系。
三、委托贷款授信协议的主要内容
1、合同方
甲方：江苏雅百特科技股份有限公司
乙方：武汉信用小额贷款股份有限公司
丙方：武汉实业发展（深圳）有限公司
2、授信循环额度：3.72亿元人民币
3、授信期限：12个月
4、授信额度使用：循环授信额度可循环使用，使用授信额度须逐笔申请，并另签具体业务合同（含借据）、协议，或协商一致的业务申请书。
5、公司控股股东拉萨瑞鸿、公司股东拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）作为保证人，公司实际控制人陆永先生及其配偶褚衍玲女士将持有的拉萨瑞鸿的股权质押为本次融资提供担保。
四、合同履行对公司的影响
本次借款将主要用于补充公司流动资金，满足公司日常营运资金需求及第四季度大批量项目施工需求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及其全体股东尤其是中小股东利益的情况。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年10月28日
民生证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称为“民生证券”)作为深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”或“公司”)非公开发行股票后续持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定,对新纶科技将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查，情况如下：
一、非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]3号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,064万股，每股面值1.00元，每股发行价8.68元，共募集资金总额人民币699,955,200.00元，扣除发行费用人民币25,451,654.40元，实际募集资金净额为人民币674,503,545.60元。该项募集资金已于2013年3月4日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【2013】816A0002号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、非公开发行股票募集资金使用计划及变更情况
1、募集资金使用计划
公司非公开发行募集资金拟投资天津产业园项目和补充流动资金，具体情况如下：
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||序号|项目名称||具体实施内容||||项目实施主体|
|||||||金（万元）|||
|1|||净化设备产品项目||50,000.00||天津新纶||
|||天津产业园项目|||||||
||||防静电/洁净室消耗品项目||||||

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|2|补充流动资金|补充流动资金|20,000.00|新纶科技|
|合计|||70,000.00||

注：
①公司实际募集资金净额为67,450.35万，上述项目投资额不足部分由公司自筹解决；
②截至2015年1月31日，公司已完成补充流动资金项目，共使用募集资金20,000万元。
2、公司非公开发行募集资金投资项目历次变更情况：
（1）公司第三届董事会第十二次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》，会议同意公司将天津产业园项目中的“防静电/洁净室消耗品项目”调整为“新风净化器产品项目”。
并于2014年7月1日披露了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》（公告编号2014-42）。
（2）公司第三届董事会第二十二次会议、2014年度股东大会审议通过了《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议同意公司终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”，并将该项目剩余募集资金5,000.00万元永久补充流动资金；同意停止对天津产业园项目中“新风净化器产品项目”的继续投入，将该项目剩余募集资金2,869.96万元，用于公司后续新项目。
公司已于2015年3月11日披露了《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2015-23）。
三、募集资金实际使用情况
截止2015年12月31日，非公开发行股票募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|计划投入募集资金|已累计使用募集资金|
|1|天津产业园项目|42,450.35|37,558.69|
|2|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
|永久补充流动资金||5,000.00|5,000.00|
|合计||67,450.35|62,558.69|

截止2015年12月31日，非公开发行股票募集资金投资项目已累计使用募集资金
62,558.69万元，非公开发行股票募集资金账户余额为5,670.52万元。
三、本次拟使用天津产业园项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则，公司拟使用部分闲置募集资金4,000万元暂时用于补充流动资金。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为董事会审议通过次日起不超过12个月。在本次补充流动资金到期日之前，公司将把该部分资金归还至募集资金专户。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会认为：根据公司发展战略及募投项目进展的实际情况，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可提升募集资金使用效率。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十八次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：本次使用天津产业园项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司实际发展需要，有利于提高募集资金使用效率，从根本上符合公司发展要求和全体股东的利益。没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。
3、独立董事意见
公司独立董事就本次事项发表如下独立意见：公司将天津产业园项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据当前市场形势的变化及公司战略对项目实施计划作出的及时调整，以规避市场风险，有利于保证募集资金的合理、合规使用，不会损害中小股东的权益，符合公司发展的需要。同时，本次事项公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。因此我们同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事宜。
五、保荐机构意见
保荐机构民生证券股份有限公司在审阅相关材料后发表如下意见：
（1）公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。
（3）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
（4）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益。
本保荐机构对新纶科技本次使用天津产业园项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为无异议。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陶 欣 刘 灏
民生证券股份有限公司2016年1月20日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-042
厦门盈趣科技股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，并于 2019年 3月 30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况及发展战略等相关事项，公司定于2019年4月10日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长吴凯庭先生，董事、副总经理兼董事会秘书杨明先生，独立董事郭东辉先生，财务总监李金苗先生以及保荐代表人许德学先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2019年 03月 30日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-034浩云科技股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于2017年8月9日在公司会议室召开。公司于2017年8月4日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》。
公司监事会对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体的相关资料进
行了认真审阅，认为：
公司拟增加全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司（以下简称
“浩云物联”）为募集资金投资项目“综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目”的实施主体，而因浩云物联的注册地为重庆市，前述募投项目部分建设内容的实施地点相应变更为重庆市，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，符合公司及所有股东的利益。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会全体监事一致同意公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体事项。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自
筹资金的议案》。
公司监事会对公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自
筹资金的相关资料进行了认真审阅，认为：
公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的置换
时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会全体监事一致同意用募集资金17,339.23万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,339.23
万元。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于公司向银行申请合授信额度并提供抵押担保的议案》。
公司监事会对公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保的相关资料进
行了认真审阅，认为：
1、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币
5,000万元的授信额度，并拟提供公司名下位于广州市番禺区桥南街市良路的 18套房屋（建筑面积合计1,698.20平方米）为前述申请授信额度事项作抵押担保，旨在满足公司正常的经营业务，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权
益；
2、公司上述向银行申请授信额度并提供抵押担保事项及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，能够有效防范相关风险。
监事会全体监事一致同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事
项的总体安排。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
监事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2018-043
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）为长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行股票并上市的保荐机构，该项目已经中国证监会核准通过且已实施完毕，持续督导期限截止2017年12月31日。原指定吴芬女士、申克非先生为公司本次非公开发行股票并上市的保荐代表人，并具体开展持续督导工作。
公司于2018年5月7日收到申万宏源书面通知，原保荐代表人申克非先生因劳动合同到期从申万宏源离职，不再担任公司该次非公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，申万宏源决定委派侯海涛先生（简历见附件）接替申克非先生继续履行相关职责与义务。本次调整后，公司该次非公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为吴芬女士、侯海涛先生。
备查文件：申万宏源关于变更长城动漫非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会2018年5月7日
附件：
简 历
侯海涛先生，会计学硕士，保荐代表人，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事，从事投资银行业务八年以上，作为项目负责人主持完成了石河子城市建设投资经营有限公司 2015年非公开发行公司债券项目、大名城企业股份有限公司（600094）2016年非公开发行股票项目、黑龙江国中水务股份有限公司（600187）2017年非公开发行股票项目，曾参与及主持完成的项目包括深圳市瑞丰光电子股份有限公司（300241）IPO、上海百润投资控股集团股份有限公司（002568）IPO、新疆冠农果茸集团股份有限公司（600251）非公开发行、上海延华智能科技(集团)股份有限公司（002178）重大资产重组等项目。
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-095天津汽车模具股份有限公司
关于增加 2017年度公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月2日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议
案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）增加向银行申请不超过人民币61,000万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
公司及下属公司拟增加向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|授信银行名称||授信额度|
||||（万元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行||23,000|
|2|中国工商银行股份有限公司天津红桥支行||18,000|
|3|中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行||5,000|
|4|汇丰银行（中国）有限公司天津分行|12,000||
|5|渣打银行（中国）有限公司|3,000||
|合计||61,000||

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件
（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此
产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2015-41
普洛药业股份有限公司
关于维护证券市场持续稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场大幅波动，面对当前股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，同时也为了维护公司全体股东的利益，本公司及公司控股股东横店集团控股有限公司郑重声明：
一、从即日起6个月内，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员不减持本公司股份。
二、从即日起 6个月内，在法律法规允许的范围内，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将根据证券市场及本公司股价情况，择机增持本公司股票合计不低于100万股。
公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2015年7月10日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号： 2014-011铜陵有色金属集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2014年1月20日下午14：30。
网络投票时间为：2014年1月19日至2014年1月20
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 1月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 1月 19日15：00至 2014年 1月 20日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室。
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长韦江宏先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共 144人，代表股份 829,401,393股，占公司有表决权总股份的58.34%。
2、出席本次现场股东和通过网络投票的股东情况：
现场出席股东会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 746,874,852股，占公司有表决权总股份的52.54%；通过网络投票的股东共 139人，代表股份 82,526,541股，占公司有表决权总股份的5.8052%。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
1、逐项审议通过了《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》；
由于该议案涉及公司与控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）之间的关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东有色控股对此议案回避了表决，逐项表决情况如下：
1、1发行股票的种类和面值；
表决结果：同意76,319,854股、反对2,490,674股、弃权6,370,996股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的89.60%。
1、2发行方式；
表决结果：同意76,319,854股、反对2,490,674股、弃权6,370,996股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的89.60%。
1、3发行数量
表决结果：同意76,319,854股、反对2,490,674股、弃权6,370,996股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的89.60%。
1、4定价基准日和发行价格；
表决结果：同意76,319,854股、反对2,587,174股、弃权6,274,496股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的89.60%。
1、5发行对象及认购方式
表决结果：同意76,319,854股、反对2,490,674股、弃权6,370,996股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的89.60%。
1、6锁定期安排
表决结果：同意76,319,854股、反对2,490,674股、弃权6,370,996股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的89.60%。
1、7上市地点
表决结果：同意76,319,854股、反对2,490,674股、弃权6,370,996股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的89.60%。
1、8募集资金用途
表决结果：同意76,319,854股、反对2,490,674股、弃权6,370,996股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的89.60%。
1、9本次发行前滚存利润的安排
表决结果：同意76,319,854股、反对2,490,674股、弃权6,370,996股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的89.60%。
1、10本次发行决议的有效期
表决结果：同意76,319,854股、反对2,490,674股、弃权6,370,996股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的89.60%。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
由于该议案涉及公司与控股股东有色控股之间的关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东有色控股对此议案回避了表决。
表决结果：同意76,319,854股、反对2,491,674股、弃权6,369,996股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的89.60%。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案（二次修订稿）》；
由于该议案涉及公司与控股股东有色控股之间的关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东有色控股对此议案回避了表决。
表决结果：同意76,352,054股、反对2,458,474股、弃权6,370,996股，同意票占
参加本次会议有效表决权股份总数的89.63%。
4、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项期限的议案》。
表决结果：同意820,539,723股、反对2,490,674股、弃权6,370,996股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的98.93%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强、陈磊律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法、有效。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一四年一月二十日
深圳赫美集团股份有限公司 2016年第六次临时股东大会决议公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-125
深圳赫美集团股份有限公司
二〇一六年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月11日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳赫美集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通
知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
二、会议召开和出席情况
公司2016年第六次临时股东大会于2016年10月27日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事李波先生主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份数为209,379,552股，占公司有表决权股份总数的67.4386%。
其中：
1.通过现场投票的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份数为
209,379,552股，占公司有表决权股份总数的67.4386%。
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3.参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计0
名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
深圳赫美集团股份有限公司 2016年第六次临时股东大会决议公告其中：通过现场投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%；
公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
(一) 审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票209,379,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
(二) 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，具体投票结果如下：表决结果：同意票209,379,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；反对票0股，占出席本次股东大会中小
深圳赫美集团股份有限公司 2016年第六次临时股东大会决议公告股东有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
律师见证情况
律师认为，公司2016年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《深圳赫美集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2016
年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-069广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月25日接到控股股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）的通知，拉萨金刚拟筹划引进战略投资者事宜。公司于2015年5月25日发布了《关于控股股东筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-062）。2015年6月1日，公司发布了《关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-063）。
截止本公告日，该事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金刚玻璃；股票代码：300093）自 2015年6月9日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定后复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一五年六月八日
第四届董事会第四次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-062新开普电子股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2017年7月18日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2017年7月21日以现场与通讯结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司购买专利权的议案》；
为促进公司长远发展，公司使用自有资金人民币1,991万元购买宋继东、宋向东名下专利号为ZL201520471790.1（一种载波通信模块）、ZL201220376518.1（纯洪泛自适应低压电力线载波通信单元）的两项实用新型专利权及申请号为2015103840706（一种动态可重构电力线载波通信组网方法和载波通信模块）的一项发明专利申请权。前述专利权及专利申请权价值参照河南华信远大资产评估有限公司出具的“豫华信远大评报字（2017）第022号”评估报告的评估价值予以确认。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上《关于公司购买专利权的公告》。
独立董事对该项议案发表了独立意见，相关文件详见中国证监会指定创业板
第四届董事会第四次会议决议公告信息披露网站。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
董事会经审议同意公司向招商银行股份有限公司郑州分行申请不超过人民币8,000万元综合授信额度，保证方式为信用、保证方式，期限为1年，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十二日
证券代码：002317 公告编号：2015-076
广东众生药业股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国上市公司协会倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、在资本市场不稳定的情况下，公司董事、监事、高级管理人员暂停减持公司股票，切实维护全体股东的利益。
二、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
三、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
四、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
佩蒂动物营养科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司相关管理制度的规定，我们作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，现就2019年04月08日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况的核查的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）等规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们对截止2018年12月31日公司资金的占用情况进行了核查：
（一）报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也未发现以前期间发生并延续至本报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司未对外担保，也不存在以前期间的担保事项延续至本报告期未结束的情况。
二、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会出具《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
我们一致同意董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》。
三、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2018年度募集资金存放和使用符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。董事会提交的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反应了公司2018年度对募集资金的存储、管理和使用情况。
我们一致同意董事会出具的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见
经审查，我们认为，公司对上述资金进行现金管理，其决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定，不存在违规改变或使用募集资金用途的情形，不存在损害股东或公司利益的情形。
我们同意公司在确保不影响募集资金投资计划和正常生产经营的前提下，在股东大会授权的范围内对部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理。
五、关于《董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案》的独立意见经审查，我们认为本方案如实反映了公司董事、监事、高级管理人员2018年度的薪酬情况，基于独立立场，我们认为，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平是符合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，2019年度薪酬方案恰当合理、具有可操作性，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存损害公司及全体股东利益的情形。
我们一致同意公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案，并提交股东大会审议。
六、关于《2018年度利润分配预案》的独立意见
结合公司2018年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划，我们认为：董事会审议的《2018年度利润分配预案》符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，兼顾了公司的即期利益和长远利益，与公司经营业绩、当前所处发展阶段及未来发展规划相匹配，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。上述方案的实施，有利于提升投资者对公司的信心，有利于公司树立良好的资本市场形象，不会对公司业务经营产生负面影响。
鉴于此，我们一致同意董事会审议通过的《2018年度利润分配预案》提交公司2018年年度股东大会审议。
七、关于向金融机构申请综合授信额度的独立意见
经审查，我们认为，随着公司规模的不断扩大，公司对资金的需求也不断增加，为保障公司经营在稳健基础上的健康发展，公司拟向有关金融机构申请总额度不超过4亿元人民币的综合授信，有利于进一步提升公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司良性发展及未来业务拓展，确保日常经营的安全稳定，符合公司整体利益。本次向申请金融机构授信的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于续聘会计师事务所独立意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度审计服务期间，遵循独立客观、公正的执业准则，勤勉尽责地开展审计工作，全面、细化、严谨地执行审计工作流程。我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合）具备相应的业务资质和职业操守，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任与义务。
我们一致同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。
九、关于会计政策变更的独立意见
经审议，我们认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部有关通知和《企业会计准则》的要求对会计政策进行相应变更，不属于公司自行改变会计政策的情形，变更符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
公司对会计估计进行调整，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行变更有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
十、关于2019年度预计日常关联交易的独立意见
公司2019年度预计的日常关联交易内容在正常的日常业务范围内，符合公司实际情况，关联交易制订的价格公平、合理、公允，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。公司董事会审议本事项的表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，关联董事回避表决，程序及表决结果合法。
因此，我们一致同意公司关于2019年度预计日常关联交易的事项。
十一、关于计提商誉减值准备的独立意见
本次公司计提商誉减值准备是基于稳健性和谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况。
我们一致同意公司本次计提商誉减值准备602.57万元。
独立董事：佟爱琴谢志镭刘俐君2019年4月8日