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深圳市飞荣达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度
深圳市飞荣达科技股份有限公司
会计师事务所选聘制度
第一章总则
第一条为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）选聘会计师事务所的工作，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。
第二条公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。
第三条公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）提名、经董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董事会、股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。
第四条公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，指定公司会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。
第二章会计师事务所执业质量要求
第五条公司选聘会计师事务所应当具备下列条件：
（一）具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格；
（二）具有良好的执业质量记录、良好的职业道德记录和信誉，近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚，并在承担审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录；
（三）有能力调配较强工作力量，按时保质完成审计工作任务。
（四）中国证监会规定的其他条件。
第三章会计师事务所选聘程序
第六条选聘会计师事务所选聘程序如下：
（一）公司内审部对参与竞聘的会计师事务所进行考察及筛选，认真调查
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竞聘会计师事务所及相关注册会计师的执业质量、诚信记录，并就调查情况形成书面报告提交给审计委员会。
（二）审计委员会对参加竞聘的会计师事务所进行资质审查，审议确定拟选聘的会计师事务所后提交董事会审议。
（三）公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准。
（四）股东大会就聘用会计师事务所作出决议后，公司应依法进行公告。
第七条选聘会计师事务所可采用公开选聘、邀请选聘或单一选聘方式：
（一）公开选聘，指公司公开邀请具备规定资质条件会计师事务所参加公开竞聘的方式；
（二）邀请选聘，指公司邀请两个(含两个)以上具备规定资质条件会计师事务所参加竞聘的方式；
（三）单一选聘，指公司邀请某个具备规定资质条件会计师事务所参加选聘。
第八条审计委员会应通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计师协会查询等方式，调查审议相关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事务所现场陈述。
第九条审计委员会应对选聘相关会计师事务所形成书面审核意见。
审计委员会审核同意选聘相关会计师事务所的，应将相关资料和审核意见作为提案附件，提交董事会审议；审计委员会认为相关会计师事务所不符合公司选聘要求的，应说明原因，董事会不再对有关提案进行审议。
审计委员会的相关资料和审核意见应与董事会决议等资料一并归档保存。
第十条相关会计师事务所不符合本制度第五条会计师事务所执业质量要求的，董事会应当否决该提案。
第十一条股东大会审议通过选聘会计师事务所议案后，公司方可与相关会计师事务所签订业务约定书，聘请相关会计师事务所执行相关审计业务。
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第十二条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 60天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。
公司股东大会就解聘会计师事务所作出决议后，公司应依法进行公告。
第十三条审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，对拟聘请的会计师事务所的执业质量情况认真调查，对双方的执业质量做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。
第十四条董事会审议改聘会计师事务所议案时，独立董事应当明确发表意见。
第十五条公司拟改聘会计师事务所，应书面通知前任会计师事务所和拟聘请的会计师事务所参加股东大会。前任会计师事务所可以在股东大会上陈述自己的意见，公司董事会应为前任会计师事务所在股东大会上陈述意见提供便利条件。
第十六条公司拟改聘会计师事务所，将在改聘会计师事务所的股东大会决议公告中详细披露解聘会计师事务所的原因、被解聘会计师事务所的陈述意见（如有）、审计委员会和独立董事意见等。
第十七条除会计师事务所执业质量出现重大缺陷、审计人员或时间安排难以保障公司按期披露年度报告以及会计师事务所要求终止对公司的审计业务等情况外，公司不在年度报告审计期间改聘执行年度报告审计业务的会计师事务所。
第十八条会计师事务所主动要求终止对公司的审计业务的，审计委员会应向相关会计师事务所详细了解原因，并向董事会作出书面报告。公司按照上述规定履行改聘程序。
第五章监督及处罚
第十九条审计委员会应在会计师审计工作完成后，及时对会计师审计执业质量等进行事后评价。
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盖在审计评价意见中：
（一）有关审计的法律、法规和政策的执行情况；
（二）审计业务约定书的履行情况；
（三）其他应当监督检查的内容。
第二十一条审计委员会发现选聘会计师事务所存在违反本制度及相关规定并造成严重后果的，应及时报告董事会，并按以下规定进行处理：
（一）根据情节严重程度，由董事会对相关责任人予以批评；
（二）情节严重的，对相关责任人员按照公司内部管理制度的规定给予处理；构成违法违规的，应向相关司法机关报告。
第二十二条承担审计业务会计师事务所有下列行为之一且情节严重的，经股东大会决议，公司不再选聘其承担审计工作：
（一）将所承担的审计项目分包或转包给其他机构的；
（二）审计报告不符合审计工作要求，存在明显审计质量问题的；
（三）未按规定时间提供审计报告的。
第二十三条依据本章规定实施的相关处罚，董事会应根据证券监管部门的要求及时报告。
第六章附则
第二十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件及经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规和规范性文件及修改后的《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十五条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第二十六条本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会2017年3月28日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-009
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于债权人申请公司重整的提示性公告
特别提示：
1、2019年1月18日，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到债权人重庆烽华自动化科技有限公司（以下简称“烽华公司”）的《重整申请通知书》（以下简称“《通知书》”）。《通知书》称，因我公司不能清偿烽华公司到期债务，且明显缺乏清偿能力，烽华公司依据《企业破产法》的规定，已于2019年1月18日向安庆市中级人民法院（以下简称“安庆中院”）申请对公司进行重整。前述申请能否被安庆中院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。不论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常运营管理工作。
2、公司股票可能面临终止上市风险
如果安庆中院正式受理烽华公司对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第 13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
一、债权人向法院提出重整申请的情况
2019年 1月 18日，公司收到债权人烽华公司的《通知书》，获知烽华公司以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，已向安庆中院提出对公司进行重整的申请，并通过重整程序清偿其相应债权。
（一）申请人基本情况
申请人：重庆烽华自动化科技有限公司
住所地：重庆市南岸区弹子石街道弹子石新街1号1幢2-45号
统一社会信用代码：91500108787484706Q
法定代表人：赵彬旭
（二）申请人对公司的债权情况
2016年 9月，烽华公司与公司开始合作，为公司供应管道阀门设备、烟气排放连续监测设备。后公司拖欠烽华公司的货款，未能按照合同约定支付相应货款。截至目前，公司欠付烽华公司货款人民币 1,113,000.00元。经烽华公司多次追收，公司依然未能向申请人支付前述货款。2019年 1月 2日，烽华公司致函公司，要求公司支付前述欠付的货款，公司回复确认前述欠款金额无误，但无力偿还。
（三）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性
截至本公告日，公司尚未收到安庆中院受理烽华公司对公司重整申请的裁定书。前述申请能否被安庆中院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
不论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常运营管理工作。
二、重整申请对公司的影响
根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）的相关规定，如果法院受理了烽华公司提出的对公司进行重整的申请，法院将指定管理人接管公司，债权人将依法向管理人申报债权。管理人或公司将依法在规定期限内制作重整计划草案并提交债权人会议表决，债权人将根据经法院裁定批准的重整计划及《企业破产法》规定的清偿顺位获得清偿。如果重整计划或重整计划草案不能获得法院批准，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产。
三、公司对被申请重整的意见
根据《企业破产法》的相关规定，在债务人不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力时，债权人有权依法提请债务人进行重整。重整程序不同于破产清算程序，是以挽救债务人、保留债务人法人主体资格和恢复持续盈利能力为目标。重整期间，公司可以经法院批准后继续营业。重整程序中，债务人将在法院的主导下与债权人进行债务重组。重整程序顺利完成后，债务人可以化解债务负担，轻装上阵。截至目前，已有数十家上市公司完成重整，均取得了良好的经济和社会效果。因此，债权人申请公司进行重整，为妥善化解公司目前的危机与风险提供
了一个良好的契机。在法院受理审查案件期间，公司将配合法院对公司的重整可行性进行积极的研究和论证。
公司一直积极与有关债权人协商妥善的债务解决办法，努力达成债务和解方案。若法院裁定公司进入重整，公司将充分配合法院及管理人开展重整工作，并依法履行债务人的法定义务，在平衡保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证通过延期清偿、降低利息、豁免债务、以股抵债等各种方式解决债务问题的可能性。公司最终的债务重组方案将以管理人或公司提交法院及债权人会议的重整计划草案为准。公司将力争通过重整计划的执行，最大程度改善公司资产负债结构，提高公司经营能力，化解公司债务危机与经营危机。
四、风险提示
（一）公司是否进入重整程序存在重大不确定性
目前债权人向法院提交了重整申请，但该申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序，尚具有重大不确定性。
（二）当公司出现以下情形，公司将存在被宣告破产及终止上市的风险
如果法院正式受理债权人对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《创业板股票上市规则》第 13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
鉴于该事项存在重大不确定性，公司董事会将持续关注该事项的进展，将严格按照《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章制度进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
五、备查文件
《重整申请通知书》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2019年1月19日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2014-012
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第五届监事会 2014年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
2014年第四次会议于2014年9月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2014年9月12日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。
本次会议由监事会主席严高上先生召集和主持，本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金。按同期银行贷款利率计算，公司使用闲置募集资金补充流动资金，可为公司减少利息负担约135.75万元，可有效提高募集资金使用效率，降低财务费用。使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
经审核，监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将归还至募集资金专户。
公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过六个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体
股东的利益，符合有关法律法规的规定。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上面的披露。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会2014年9月16日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-104
甘肃上峰水泥股份有限公司
《关于对甘肃上峰水泥股份有限公司的关注函》
的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 12月 8日收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对甘肃上峰水泥股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第212号），经公司申请，公司股票于2016年12月8日开市起停牌进行核查。现就关注函相关事项回复如下：
1、根据本所《主板上市公司信息披露公告格式第 9号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。
回复：
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第七号-信息公告格式》中，《主板上市公司信息披露公告格式第 9号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，经公司核查，不存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。
2、根据本所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，向公司控股股东（或实际控制人）书面函询，说明股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项，并要求其书面回复。
回复：
公司于 2016年 12月 8日向控股股东浙江上峰控股集团有限公司书面函询：“是否计划对公司进行股权收购、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项”。
2016年12月8日，浙江上峰控股集团有限公司书面回复公司：“截至目前，浙
江上峰控股集团有限公司不存在对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对你公司有重大影响的事项”。
3、根据本所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。
回复：
公司自 2016年 12月 1日至 12月 7日期间接待机构和个人投资者调研的情况已按《主板上市公司规范运作指引》于 2016年 12月 6日披露于巨潮资讯网，具体详见公司披露于巨潮资讯网的《2016年12月6日的投资者关系活动记录表》。
此外，通过深圳证券交易所互动平台，公司定期回答投资者关心的问题。
通过对照《主板上市公司规范运作指引》第五章信息披露相关条款，公司认为在接待机构和个人投资者调研过程中，不存在违反公平披露原则的事项。
4、核查你公司持股5%以上的股东、你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。
回复：
经核查，在 2016年 12月 1日至 2016年 12月 7日期间，公司持股5%以上股东浙江富润股份有限公司通过大宗交易的方式减持公司无限售条件流通股股份共计300万股，占公司总股本的0.37%，具体详见2016年12月7日公司披露于巨潮资讯网的《关于5%以上股东减持股份的公告》（公告编号：2016-100）。
公司董事陈明勇的配偶裴红于 2016年 12月 5日通过竞价交易卖出 1000股，上述股票交易行为遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会关于上市公司股东减持股份的相关规定，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
5、核查你公司截止 12月 7日收市后的前 20名股东，是否与你公司、董事、监事、高管及其直系亲属，以及你公司大股东及其实际控制人存在关联关系。
回复：
通过比对公司截止2016年12月7日收市后的全体排名前20名股东名册（包括对客户信用交易担保证券账户穿透核查），除控股股东浙江上峰控股集团有限公司和持股5%以上股东（南方水泥有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、
浙江富润股份有限公司）外，未发现与公司、董事、监事、高管及其直系亲属，以及公司大股东及其实际控制人存在关联关系。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月九日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-002
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 1月18日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-042深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2016年4月13日上午9：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2016年4月7日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中董事龚伟斌、陈璟琳、吴强、龙胜参加现场会议，董事李莉、柯汉华，独立董事葛光锐、张会生、李丽以通讯方式参加会议，出席人数达到法定要求。公司监事胡建华、丁中渠、张丹，高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有9名董事通过现场表决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于投资设立全资孙公司的议案》
为降低公司供应链成本，集中采购，提高公司业务整合绩效，公司拟在浙江义乌设立孙公司。相关情况如下：
公司全称：义乌市瑞丰光电子有限公司（暂定名，以工商登记为准）
注册资本：1,000万元（来源于公司自有资金）
法定代表人：龚伟斌
公司性质：有限责任公司(法人独资)
业务范围：从事货物及技术的进出口业务
公司注册地：义乌市工业区
业务简介：降低公司供应链成本，集中采购公司生产经营所需物料。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-042出资方式：注册资本1,000万元，浙江瑞丰光电有限公司出资 1,000万元，持有100%的股权。
经营方式：孙公司实行执行董事领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常经营管理。
法人治理结构：孙公司不设股东会，由股东行使相关职权，职权范围由章程规定；孙公司不设董事会，设执行董事一名，由股东“浙江瑞丰光电有限公司”委派；孙公司不设监事会，设监事一名，监事任期每届三年，任期届满，可以连任；孙公司设总经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任总经理。总经理每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年4月14日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2018-007浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，公司及凯丰新材顺利通过了高新技术企业的重新认定，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|证书编号|发证日期|有效期|
|浙江凯恩特种材料股份有限公司|GR201733003031|2017年11月13日|三年|
|浙江凯丰新材料股份有限公司|GR201733001753|2017年11月13日|三年|

根据相关规定，公司及凯丰新材通过高新技术企业重新认定后将连续三年
（2017年-2019年）享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司2017年企业所得税已按15%的税率预缴，因此上述事项不会对公司2017年度的业绩预计造成影响。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
北京市中伦律师事务所
关于汇中仪表股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年八月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于汇中仪表股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：汇中仪表股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“汇中股份”）委托，指派律师出席公司于2018年8月6日召开的 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关的文件和资料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始文件、副本、材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与正本或原始材料一致。
法律意见书本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开和表决的有关事实以及汇中股份提供的有关文件资料进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据《汇中仪表股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》和《汇中仪表股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已就此作出决议，并就召开本次股东大会提前至少15日以公告方式向全体股东发出通知，符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
（二）本次股东大会的召开
根据本所律师的见证，本次股东大会的现场会议于 2018年 8月 6日如期在唐山高新技术产业开发区高新西道 126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室召开，公司董事长张力新先生出席并主持会议。
本次股东大会的网络投票采用深圳证券交易所股东大会网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 5日下午 15:00至 2018年 8月 6日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与通知中的时间、地点及方式一致。
综上所述，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
法律意见书二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东个人身份证等相关资料的验证，并且根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给汇中股份的网络投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式参加本次股东大会的股东共 4名，代表有表决权股份为 53,957,424股，占汇中股份有表决权股份总数的46.03%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东共4名，代表有效表决权的股份数为 53,957,424股，占股权登记日公司有表决权股份总数的46.03%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共0名，代表有效表决权的股份数为0股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0%。
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的参会股东均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
除公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师出席了会议，总经理和其他高级管理人员列席了会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，合法有效。本次股东大会的召集人为汇中股份董事会，本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式，未出现修改原议案或提出新议案的情形，经本所律师见证，出席本次股东大会的股东以记名投票方式对本次股东大会审议的议案作了逐项审议和表决，网络投票结果由深圳证券信息有
法律意见书限公司提供。本次股东大会投票表决结束后，汇中股份合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票。
经本所律师见证，本次股东大会现场投票环节推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，并当场宣布本次股东大会的现场投票结果。
根据现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会通过投票方式审议通过《关于注销部分已回购股票暨减少公司注册资本及修订公司章程的的议案》，具体表决情况为：
同意53,957,424股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会会议的表决程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
【以下无正文】
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于汇中仪表股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 李磐
经办律师：
陈宗尧
年 月 日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-045
宁波康强电子股份有限公司
关于延期回复问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 19日收到深圳证券交易中小板公司管理部《关于对宁波康强电子股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 238号）。要求公司就相关问题做出书面说明，在 2019年6月21日前将有关说明材料报送深圳证券交易中小板公司管理部并对外披露，同时抄报宁波证监局上市公司监管处。
收到问询函后，公司对此高度重视，第一时间向相关信息披露义务人发函问询并核查所涉事项。但由于涉及到相关信息披露义务人的部分问题的回复仍需进一步完善和补充，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，预计将于 2019年6月28日前完成问询函的回复并对外披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会2019年6月22日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-035深圳市中装建设集团股份有限公司
2017年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一季度主要经营情况公布如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|业务类型|2017年第一季度新签订单金额|截至2017年3月31日累计已签约未完工订单金额|2017年第一季度已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|55,735.02|211,588.24|25,842.75|
|住宅装修|7,937.30|160,976.62|2,180.12|
|设计业务|1,835.30|6,284.22|1,201.70|
|园林绿化|11,650.00|11,271.00|470.00|
|合计|77,157.62|390,120.08|29,694.57|

以上数据仅为阶段性数据且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告
披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2017年5月3日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-027上海康耐特光学股份有限公司
关于公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于2017年1月至3月期间累计收到各项政府补助资金1,050.95万元。相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|项目|金额（万元）|来源及依据|
|上海旗计智能科技有限公司|财政扶持资金|1,042.20|上海国际化工生产性服务业功能区管理委员会拨付的增值税、企业所得税财政扶持资金，由上海市金山财政局统一代为支付|
|公司及江苏康耐特光学有限公司|其他|8.75|启东市科技项目奖励经费等|

根据《企业会计准则》的相关规定，上述政府补助资金将计入2017年营业外收入，对公司2017年度利润产生一定影响。具体会计处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-37
数源科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．获取补助的基本情况
2018年1月至6月期间，公司共计收到、确认政府补助824,015.48元；另有189,278,946.58元经济适用房建设政府拨付冲减本期营业成本。具体情况如下：
(一)
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|补助项目|收到/确认期间|补助金额（元）|是否与日常经营活动相关|与收益相关/与资产相关|是否具有可持续性|补助依据|
|1|软件集成电路增值税退税|2018年1月-2018年6月|717,309.90|是|与收益相关|是|《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）|
|2|参展企业补助资金|2018年4月|3,000.00|是|与收益相关|否|根据装博会《2017年中国义乌国际装备博览会省内参展企业补助实施办法》（装博会[2017}4号）和杭州市财政局、杭州市经信委《关于下达2017年省工业与信息化发展财政专项奖金的通知》（杭财企[2017]9号）等文件要求|
|3|市区级授权专利及软件登记补助|2018年6月|1,500.00|是|与收益相关|否|根据杭州市《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市专利专项资金管理办法的通知》（杭政办函[2015]141号和杭州高新区(滨江)《关于进一步加强知识产权工作的实施意见》（杭高新[2014]9号）文件规定|

房产税 2018年1 与收益 杭州市地方税务局税务事项通知书杭地税通 4 102,205.58 是 否
减免 月 相关 （2017）1670号
|||
|-|-|
|合计|824,015.48|

(二)根据杭州市物价局和杭州市建设委员会联合下发的杭价服
[2006]189号、杭建房[2006]195号《杭州市区经济适用住房价格管理办法》以及杭州市财政局对保本价审核的口径和要求，公司本期确认预计未来期间可收回政府拨付金额200,652,207.37元，扣除按折现利率计算未实现融资收益11,373,260.79元，折算现值为189,278,946.58元，与公司正常经营业务密切相关，冲减本期营业成本。
二．补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，公司将上述政府补助认定为与收益相关的政府补助，并按规定进行会计处理。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-018张家港化工机械股份有限公司
监事会关于2013年度报告相关事项的意见
根据要求，我们作为公司监事，对张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告的相关事项进行了认真的核查，相关说明及意见如下：一、关于《2013年度公司内部控制自我评价报告》的意见
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状，监事会对内部控制自我评价报告无异议。
二、关于2013年度关联方资金占用和对外担保情况的意见
公司监事会对公司报告期内对外担保及关联方资金往来情况进行了认真负责的核查，监事会认为：
报告期内，公司为全资子公司张家港市江南锻造有限公司提供连带责任担保5596.6万元；为全资子公司张家港临江重工封头制造有限公司提供连带责任担保500万元。除此之外，不存在累计至2013年12月31日的对外担保情况。
报告期内，公司与全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司、张家港临江重工封头制造有限公司、杭州忠泽机械工程有限公司资金往来。
公司与关联方张家港飞腾铝塑板有限公司、张家港中港再生资源有限公司发生资金往来，公司与关联方之间的业务属于正常的交易行为，遵循了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益，没有超出股东大会审批的范围。董事会、股东大会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
公司不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金
情况。
报告期内，关联方资金占用明细如下表，除此之外，不存在其他关联方资金占用的情形：
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-018
单位:万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|张家港飞腾铝塑板有限公司|实际控制人控制|预付账款|-|1,500.00|-|1,500.00|购买房屋|经营性占用|
||张家港中港再生资源有限公司|实际控制人控制|其他应收款|-|598.50|598.50|-|销售废料|经营性占用|
|小计||||-|2,099.10|598.50|1,500.00|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|张家港锦隆重件码头有限公司|全资子公司|其他应收款|2,579.00|6,653.92|345.65|8,887.27|资金拆借|非经营性占用|
||张家港临江重工封头制造有限公司|全资子公司|其他应收款|11,380.29|7,228.67|8,653.23|9,955.73|资金拆借|非经营性占用|
||杭州忠泽机械工程有限公司|全资子公司|其他应收款|-|42.09|42.09|-|资金拆借|非经营性占用|
|小计||||13,959.29|13,924.68|9,040.97|18,843.00|||
|总计||||13,959.89|16,023.78|9,639.47|20,343.60|||

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-018三、关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的意见
监事会认为：2013年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
监事签名：
陆建洪（签名）： 罗美琴（签名）：
闵敬爱（签名）：
二〇一四年四月十九日
广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事对有关事项的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范意见的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江钢琴”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,就公司对 2017年上半年公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况进行了认真的了解和核查，经过讨论后，现作如下说明并发表独立意见：
一、关联方资金占用情况
珠江钢琴的控股股东和实际控制人是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东占用公司资金的情况；关联方除日常经营性资金往来以外，不存在其他占用公司资金的情况。
二、对外担保情况
公司于 2016年 9月 14日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》，公司通过内保直贷
方式向全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供总额不超过人民币 2亿元等值欧元的担保，该担保事项已于 2017年 5月到期。
公司于2016年11月14日召开2016年第三次临时股东大会审议通过《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》，广州珠江小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”）向银行申请融资 1亿元，珠江钢琴持有小额贷款公司30%的股权，对其按股比提供的担保总额为 3,000万元。截止 2017年 6月 30日，公司对小额贷款公司的担保总额为 2100万元，担保金额占公司最近一期经审计净资产1.05%，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保。
经核查，除了上述关联担保之外，报告期内公司无其他形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意见签字页）
独立董事签字：
————— —————
陈骞 聂铁良
————— ————— —————
周延风 王怀坚 刘涛
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2017-031龙星化工股份有限公司
第三届董事会 2017年第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第三次会议于 2017年 7月 2日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2017年 7月 13日上午 9时在公司 2号会议室召开。会议应到董事 7名，实际出席董事 7名,独立董事陈贤忠先生通过通讯方式表决。公司监事及高管列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘江山先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-032）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》
根据本次重组工作需要及《重大资产重组管理办法》规定，公司拟聘请招商证券股份有限公司、北京市君合律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以及坤元资产评估有限公司为本次重组提供财务顾问、法律、审计及评估服务，并提请董事会授权董事长办理聘请上述中介机构的相关事宜。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-004中颖电子股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利，经查询，已获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
授权公告号： CN104111429B
发明名称：基于电压跟踪的锂电池剩余电量的计量方法
专利号：ZL 2014 1 03865319
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年08月07日
专利权人：中颖电子股份有限公司
授权公告日：2017年01月18日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明提供一种基于电压跟踪的锂电池剩余电量计量方法，在库仑积分法的基础上，引入电压跟踪方法，提前对电芯电压进行跟踪以实时校正剩余电量的估值，简单有效地解决了放电曲线不平滑情况，提高了剩余电量的估算精度。该方法实现起来简单有效，适应性强，并且不需要针对不同类电芯进行大量数据采集和分析来建立数据库。
此项发明专利技术目前已应用于公司产品，专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014-039深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到公司股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣”）的通知，奥欣将其持有的本公司无限售条件流通股13,000,000股（占本公司总股本的2.654%）质押给国信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，该笔质押已于2014年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，质押期限自2014年6月5日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质
押登记之日止，质押期间该股份不能转让。
截止本公告披露日,奥欣持有公司无限售条件流通股 200,002,499股，占本公司股份总数的40.84%。截至本公告披露日，奥欣共质押其持有的本公司股份90,000,000股，占本公司股份总数的18.376%。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-015珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于公司高管将通过关联人账户完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划基本情况
公司分别于2018年10月 12日、2018年10月13日披露了《关于总经理及部分核心骨干计划增持公司股票的公告》（公告编号：2018-051）、《关于总经理及部分核心骨干计划增持公司股票的补充公告》（公告编号：2018-055）。公司总经理颜志宇先生及部分核心骨干拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，计划自 2018年10月12日起未来6个月内，累计出资不低于人民币2,000万元且不超过8,000万元增持公司股份。其中，颜志宇先生将在上述期限内累计出资不低于人民币350万元且不超过3,000万元增持公司股份。
二、增持人证券账户变更原因
近日，公司接到总经理颜志宇先生通知，由于其证券账户交易权限的原因，无法通过其证券账户买入公司股票，将通过关联人其父亲颜廷教先生账户履行上述增持计划。颜廷教先生未持有公司股份，亦未曾在公司任职，承诺其在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等违规行为。
三、其他情况说明
除颜志宇先生外，本次增持的其他人员仍在筹集资金，将按期买入公司股票。
本公司将持续关注本次股份增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事关于 2014年年度报告全文及其摘要、2015年第一季度报告全文及其正文中相关事项更正的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《上市公司规范运作指引》、《常州千红生化制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的有关规定,作为常州千红生化制药股份有限公司的独立董事,承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对 2014年年度报告全文及其摘要、2015年第一季度报告全文及其正文中相关事项更正发表如
下独立意见：
公司对于理财产品的收益，公司在披露 2012年和 2013年的年度报告时，未将其作为非经常性损益处理，而 2014年 4月，中国证监会会计部发布了“2014年 3月会计师事务所专业技术问题的研讨情
况通报”，明确提议将理财产品收益作为非经常性收益，由于该研讨情况通报具有规范性和指导性，所以公司在出具 2014年年度报告时，依据“研讨情况通报”的规定，将其作为非经常性损益处理。另外，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号
——非经常性损益》中列举的二十一条项目之（十三）条规定：“与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；”应列入非经常性损益，公司认为 2013年和 2012年公司将理财产品收益作为经常性损益
处理属于前期会计差错。公司据此对 2013年和 2012年该非经常性损益项目和指标进行了追溯调整，并经公司第三届董事会第三次会议审议通过并对外履行了披露义务。
根据中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告相关规定要求，公司董事会在审议 2014年年度报告过程中做出涉及此次追溯调整事项时未按定期报告披露要求的追溯调整的披露格式要求进行披露。
同时，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《2015年第一季度报告全文及其正文》，同意对 2015年第一季度报告全文及其正文第二节“会计数据和主要财务指标”中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”这一指标，按照 2014年年报口径对 2015年第一季度报告中非经常性损益进行正确披露，并对上期数据进行追溯调整，但也未按定期报告披露要求的追溯调整格式进行披露。
因此，发现上述问题后，公司对 2014年年度报告全文及其摘要和 2015年第一季度报告全文及其正文相关章节内容作了相应的更正披露。
上述问题属于前期会计差错，董事会在年度董事会会议对会计差错更正进行了审议并对外履行了披露义务，但与涉及追溯调整的披露格式要求不符。本次更正披露公司履行了相关审批程序，符合相关规定和要求。我们一致同意公司本次公司对 2014年年度报告及其摘要和 2015年第一季度报告全文及其摘要的更正披露。
（此页无正文，仅为独立董事关于 2014年年度报告全文及其摘要、 2015年第一季度报告全文及其正文中相关事项更正的独立意见的签
字盖章页）
独立董事：
荣幸华 邵蓉 张继稳