证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-038常州天晟新材料股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加提案一项（详见议案二十一）；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室 106
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2014年3月31日（星期一）下午 14:00
②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年3月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 3月 30日 15:00至 2014年 3月 31日 15:00的任意时间。
4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
5、主持人：董事长吕泽伟先生
51.4238%；参加网络投票的股东 21人，所持股份 7,588,097股，占公司股份总数的2.7052％。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吕泽伟先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（三）审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（四）审议通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（五）审议通过《关于公司 2013年度利润分配的议案》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（六）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（七）审议通过《关于公司及控股子公司 2014年度向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（八）审议通过《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（九）审议通过《关于吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司的议案》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
（十）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（十一）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
1、交易概况
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
2、交易对方
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
3、交易标的
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
4、交易价格
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
5、定价方式与定价依据
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
7、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
8、发行股份的种类和面值
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
9、发行对象及认购方式
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
10、发行数量
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
11、发行股份锁定期安排
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
12、业绩承诺及补偿
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
13、现金支付进度
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
14、股权激励安排
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
15、上市地点
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
16、关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
17、募集资金用途
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
18、本次发行决议有效期限
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（十二）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
（十三）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（十四）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（十五）审议通过《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（十六）审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
（十八）审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（十九）审议通过《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产相关补充协议的议案》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（二十）审议通过《关于修订<常州天晟新材料股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
（二十一）审议通过《关于公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》；
表决结果：151,770,446股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9596%；
55,701股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；5,601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所张隽律师、刘曦律师现场见证并出具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和
表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《常州天晟新材料股份有限公司2013年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三十一日