关于陕西延长石油化建股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书
陕西希格玛律师事务所
关于陕西延长石油化建股份有限公司
⒛
17年
年度股东大会的
法律意见书
Ⅲ冫Ⅰ— v丶 FIRM
地址
:陕
西省西安市翠华路
1819号
西安人力资源服务产业园
12层
电话
:029ˉ 88212485
传真
:029-88230097
H
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陕西希格玛律师事务所
关于陕西延长石油化建股份有限公司
⒛17年年度股东大会的
法律意见书
希格玛意字
(⒛18)第310号
:陕
致 西延长石油化建股份有限公司
“ ”
陕西希格玛律师事务所
(以下简称
本所
)接受陕西延长石油化建股份有
限公司
(以下简称
“公司”
)的委托,指派律师出席了公司于2018年4月
%日
在
陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室召开的⒛17年年度
股东大会
(以下简称
“本次股东大会”),并
根据本法律意见书出具日前己经发 阏 “ ”
生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》
(以下简称 《公司法》
)、
《中
噍 “ ”
华人民共和国证券法》
(以下简称 《证券法》)、
《上市公司股东大会规则》 目穹 镙鬈羿罕臀嚣、芸譬彗馑干击皙羹森髦秦泵挂尝晏罢釜磊贤彗帚帚7蜃 F÷ F霉
具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于
:
1.《公司章程》
;
2,《陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议的公
告》
;
3,《陕西延长石油化建股份有限公司关于召开⒛17年年度股东大会的通知》
及《陕西延长石油化建股份有限公司⒛17年年度股东大会会议资料》
;
4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料
;
5.本次股东大会议案及其他相关文件等。
公司己向本所保证,公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整,公
司己向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且
无任何隐瞒、
遗漏之处。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件
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一并报送有关机构并公告。除此之外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、
召集人资格,表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证,现就本次
股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会第二十次会议决议召开本次股东大会,并于2018年3月 31
日在指定的信息披露报刊和互联网网站上公告了《陕西延长石油化建股份有限公
“ ”
司关于召开⒛17年年度股东大会的通知》
(以
下简称 《会议通知》)。
,本
根据《会议通知》 次股东大会召开的基本情况如下
: 馏 F会议召集人:公
司董事会。
y`现场会议召开时间:⒛
18年4月⒛日11点OO分。
'冫`网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体
i时间为
:⒛18年4月%日
⒐
15J∶25,9∶30-11∶30,13∶00-15∶OO;通
过上海证券交易
祗所互联网投票平台投票的时间为:⒛
18年4月冗日⒐15-1⒌OO。
现场会议地点:陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室
本次股东大会采取现场会议和网络投票方式,按会议通知的时间如期召开。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1,出席本次股东大会的人员
根据
《会议通知》,截至⒛18年4月
⒛
日下午收市时,在
中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东
大会。
根据现场会议登记资料及上海证券交易所信、网络有限公司提供的数据,参
J軎
加本次股东大会的股东
(含股东代理人,下同)共6人,代表股份352,562,392股
,
占公司股份总额的57,2531%,其中:出席现场会议的股东及代理人共4人,代
表
股份346,190,192股,占公司股份总数的56,2183%;通过网络和交易系统投票的股
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东2人,代表公司有表决权股份6,372,⒛0股,占
公司股份总数的O3锶%。
1。
该等股东均为出席本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
此外,公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师出席、列席了
本次股东大会。
2,本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为,本
次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结杲
铆渤本次股东大会没有临时提案,出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票 鞘方式对
《会议通知》所列议案进行了表决,计票、监票由与审议事项无关联关系
的股东代表、本所见证律师及监事代表共同负责,表决结果当场公布。出席现场
. . 7·会议的股东及股东代理人未对表诀结果提出异议。选择网络投票的股东及股东代
理人在网络投票有效时间内通过上海证券交易所网络投票系统进行了网络投票。
3οo(咖网络投票结束后,上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了参加本次股东
大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
本次股东大会投票表决结束后,公司对每项议案合并统计现场投票和网络投
票的投票结果。本次股东大会审议的全部议案获得了有效通过。具体表决结果如
下
:
1.关于《公司⒛17年度董事会工作报告》的议案
同意票为352,562,392股,占参加会议的有表决权股份总数的100%;反
对票
为0股;弃权票为0股。
2.关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
%;反
同意票为346,190,192股,占参加会议的有表决权股份总数的叨。19冗 对
票为6,372,⒛0股,占
参加会议的有表决权股份总数的1.80⒕%;弃
权票为0股。
3.关于《公司⒛17年度报告及摘要》的议案
同意票为352,562,392股
,占参加会议的有表决权股份总数的100%;反
对票
为0股;弃权票为0股。
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4.关于《公司⒛17年度财务决算报告》的议案
同意票为352,562,392股
,占参加会议的有表决权股份总数的100%;反
对票
为0股;弃权票为0股。
5,关于公司⒛17年度利润分配方案的议案
%;反
同意票为346,190,192股
,占参加会议的有表决权股份总数的98.19冗 对
%;弃
票为6,372,⒛0股,占参加会议的有表决权股份总数的1,SO⒕ 权票为0股。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为19,619,∞3股,占
参加会议中小投
资者有表决权股份数的75,4841%;反对票为6,372,⒛0股,占参加会议中小投资者
有表决权股份数的⒛,5159%;弃权票为0股。
6.关于续聘会计师事务所的议案
%;反
同意票为346,190,192股,占参加会议的有表决权股份总数的98,19冗 对
%;弃
票为6,372,⒛0股,占
参加会议的有表决权股份数的1.80⒕ 权票为0股。
`总
7,关于公司⒛18年度日常经营性关联交易的议案
同意票为13,471,867股
,占参加会议的有表决权股份总数的10O%:反
对票0
股;弃权票为0股。
8.关于独立董事述职报告的议案
同意票为346,190,192股
,占参加会议的有表决权股份总数的98.1926%;反对
%;弃
票为6,372,⒛0股,占参加会议的有表决权股份总数的1.80⒎ 权票为0股。
9,关于会计政策变更的议案
同意票为352,562,392股
,占参加会议的有表决权股份总数的100%;反
对票
为O股;弃权票为0股。
10,关于公司子公司陕西化建工程有限责任公司申请银行授信的议案
同意票为352,562,392股,占参加会议的有表决权股份总数的100%:反
对票
为O股;弃权票为0股。
经查验,前述10项议案均由出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决
权的过半数通过。其中,第5项议案对中小投资者单独计票;第7项议案涉及关联
交易,关联股东陕西延长石油(集团)有限责任公司和陕西延化工程建设有限责
任公司对该议案回避表决。
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本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范
性文件及
《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员
及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定,本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份,经本所经办律师签字及本所盖章后生效。
(以下无正文
)
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(本页无正文,为《陕西希格玛律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见中》之签署灭)
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曾文珍
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