Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-30武汉三特索道集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加提案的情况；
2.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为 2017年 4月 6日（星期四）15∶00；
（2）网络投票时间为 2017年 4月 5日——2017年 4月 6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年 4月 6日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 5日15:00——2017年 4月 6日 15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1号 D1栋一楼会议室。
3.召开方式：会议现场投票和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.股权登记日：2017年 3月 30日（星期四）。
6.主持人：公司董事长刘丹军先生。
7.本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 5人，代表公司有表决权的股份数为 38,552,463股，占公司有表决权股份总数的27.8023%。
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表 3人，代表公司有表决权的股份数为 38,524,663股，占公司有表决权股份总数的27.7822%。
通过网络参与投票的股东 2名，代表公司有表决权的股份数为 27,800股，占公司有表决权股份总数的0.0200%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 3人，代表公司有表决权的股份数为 91,200股，占公司有表决权股份总数的
0.0658%。
其中：
出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表 1人，代表公司有表决权的股份数为 63,400股，占公司有表决权股份总数的
0.0457%。通过网络参与投票的中小股东 2名，代表公司有表决权的股份数为 27,800股，占公司有表决权股份总数的0.0200%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及北京市康达律师事务所律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》；
同意 38,524,663票，占本次会议有效表决权股份的99.9279%；
反对 27,800票，占本次会议有效表决权股份的0.0721%；弃权 0票，占本次会议有效表决权股份的0%。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
同意 38,524,663票，占本次会议有效表决权股份的99.9279%；
反对 27,800票，占本次会议有效表决权股份的0.0721%；弃权 0票，占本次会议有效表决权股份的0%。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》；
同意 38,524,663票，占本次会议有效表决权股份的99.9279%；
反对 27,800票，占本次会议有效表决权股份的0.0721%；弃权 0票，占本次会议有效表决权股份的0%。
4、审议通过《2016年度利润分配预案》；
依据公司《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》，此议案需对中小投资者单独计票并披露。
总表决情况：
同意 38,524,663票，占本次会议有效表决权股份的99.9279%；
反对 27,800票，占本次会议有效表决权股份的0.0721%；弃权 0票，占本次会议有效表决权股份的0%。
中小股东表决情况：
同意 63,400票，占本次会议中小股东有效表决权股份的
69.5175%；反对 27,800票，占本次会议中小股东有效表决权股份的30.4825%；弃权 0票，占本次会议中小股东有效表决权股份的0%。
5、审议通过《2016年度报告》及摘要；
同意 38,524,663票，占本次会议有效表决权股份的99.9279%；
反对 27,800票，占本次会议有效表决权股份的0.0721%；弃权 0票，占本次会议有效表决权股份的0%。
6、审议通过《关于公司 2017年度融资规模及提请股东大会授权董事会在核定规模内审批的议案》；
同意 38,524,663票，占本次会议有效表决权股份的99.9279%；
反对 27,800票，占本次会议有效表决权股份的0.0721%；弃权 0票，占本次会议有效表决权股份的0%。
7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。
同意 38,524,663票，占本次会议有效表决权股份的99.9279%；
反对 27,800票，占本次会议有效表决权股份的0.0721%；弃权 0票，占本次会议有效表决权股份的0%。
四、律师出具的法律意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2016年度股东大会决议》；
2．《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2017年 4月 7日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-078深圳大通实业股份有限公司
关于债权转让暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深大通”）第九届第十四次董事会议审议通过了《关于转让公司债权暨关联交易的议案》，同意将公司2002万元预付账款债权转让给夏东明先生，转让价格为账面原值。
2、夏东明先生为公司关联自然人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次转让构成关联交易，但无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述：
（一）本次关联交易的主要内容
为提高公司资产质量，公司子公司浙江视科文化传播有限公司（以下简称“视科传媒”）、杭州视赚网络技术有限公司（以下简称“视赚网络”）分别与夏东明先生签订了《债权转让协议》，将视科传媒 1408万元预付账款债权，视赚网络594万元预付账款债权转让给夏东明先生，转让价格为2002万元，为账面原值，此交易构成关联交易，但无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）董事会表决情况
公司于2017年7月18日召开董事会第九届第十四次会议，以8票通过、 0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让公司债权暨关联交易的议案》，本次交易夏东明先生已回避表决。
独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。
二、关联方基本情况
夏东明先生持有公司38728696股份，占公司总股本7.41%。
三、债权转让协议主要内容：
（一）、视科传媒与夏东明先生的债权转让协议
1、债权的基本情况
（1）视科传媒与浙江沃飞实业有限公司就裸眼3D显示屏项目签署了编号为：WFSK2015001的《销售合同》及《销售合同》之解除协议，根据合同约定视科传媒已向该公司支付了预付款450万元人民币，合同解除后该公司至今未向视科传媒退还上述款项。
（2）视科传媒与深圳市华科创联科技有限公司就云智能水培物联网项目签署了《云智能水培物联网项目委托开发协议》及《云智能水培物联网项目委托开发协议》之解除协议，根据合同约定视科传媒已向深圳市华科创联科技有限公司支付了预付款人民币 600万元，根据解除协议，该公司扣除 72万元研发费用后应退还视科传媒预付款528万元。
（3）视科传媒与吉林省弘祥轩宇文化传播有限公司就修正会议室 LED屏转让项目签署了《设备转让合同》，根据合同约定该公司应向视科传媒支付转让款105万元人民币，但该公司至今未向视科传媒支付上述款项。
（4）视科传媒与深圳市华科创联科技有限公司就杭州大厦拆回屏转让项目签署了《设备转让合同》，根据合同约定该公司应向视科传媒支付转让款 325万元人民币，但该公司至今未向视科传媒支付上述款项。
2、鉴于以上情况，依据视科传媒与上述公司签署的合同以及付款等相关事实，甲、乙双方确认上述债权的本金金额总计为人民币 1408万元。
第二条转让标的、价格及付款方式和期限
1、视科传媒同意将其享有的对上述公司的债权（本金为人民币 1408万元，下简称“债权”）连同债权项下权益全部转让给夏东明先生，夏东明先生同意受让上述债权。
2、甲、乙双方确认债权转让价格为人民币1408万元整。
3、夏东明先生同意于本协议签署后 7个工作日内将上述债权转让款一次性支付给视科传媒或视科传媒指定的第三人。
（二）、视赚网络与夏东明先生的债权转让协议
1、债权的基本情况
视赚网络与北京格洛斯流体技术有限公司就视赚宝智能售货机项目签署了
编号为：SZB2016013的《“视赚宝”智能售货机采购合同》及《“视赚宝”智能售货机采购合同》之变更履行补充协议，根据合同约定视赚网络已向该公司支付了预付款594万元人民币，合同变更后该公司至今未向视赚网络退还上述款项。
2、鉴于以上情况，依据视赚网络与上述公司签署的合同以及付款等相关事实，甲、乙双方确认上述债权的本金金额总计为人民币594万元。
第二条转让标的、价格及付款方式和期限
1、视赚网络同意将其享有的对上述公司的债权（本金为人民币 594万元，下简称“债权”）连同债权项下权益全部转让给夏东明先生，夏东明先生同意受让。
2、甲、乙双方确认债权转让价格为人民币594万元整。
3、夏东明先生同意于本协议签署后 7个工作日内将上述债权转让款一次性支付给视赚网络或视赚网络指定的第三人。
四、本次交易对公司的影响
通过债权转让，有利于本公司盘活资产，提高现有资产质量，增加现金流。
预计本次债权转让转回坏账损失323万元，影响利润323万元。
五、独立董事意见
本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的询问，本次关联交易的议案已经独立董事事前认可，独立董事对公司上述交易事项发表了独立意见：
1、通过债权转让，有利于提高现有资产质量，增加现金流，符合本公司及本公司股东的利益，尤其是中小投资者的利益。
2、本次标的债权的转让价格为账面原值，作价公平、公允。
3、本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规定。
六、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-160延安必康制药股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2019年 11月18日以通讯方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路 6号永利国际金融中心 39楼会议室）。本次会议于 2019年11月 17日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事8人，实际到会 7人，其中独立董事3人。董事香兴福先生因个人原因请假，无法出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关停7-ADCA生产线及江苏健鼎生物科技有限公司的议案》。
公司综合考虑国家政策、产品市场及子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”）实际情况等因素，关停九九久科技7-ADCA产品生产线及江苏健鼎生物科技有限公司，有利于九九久科技集中优势力量深耕新能源、新材料产品，不断提升新能源、新材料产品的市场竞争能力，进一步助推九九久科技转型升级，促进持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关停7-ADCA生产线及江苏健鼎生物科技有限公司的公告》（公告编号：2019-162）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-051合肥美亚光电技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
1、召集人：本公司董事会
2、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：合肥高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室
4、现场会议召开时间：2014年12月23日下午14:30分
5、主持人：董事长田明
6、会议出席情况：
参加本次股东会议的股东及股东代理人共29名,代表股份241,782,774股,占公司有表决权股份总数的71.53%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人17名，代表有表决权股份241,408,266股，占公司有表决权股份总数的71.42%；参加网络投票的股东12名，代表有表决权股份374,508股，占公司有表决权股份总数的0.11%。公司部分董事、监事及高级
管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所李军律师、陈磊律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：
1、审议通过《<合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划（草案）>及摘要》
股东田明、林茂先、郝先进、沈海斌、韩立明、张建军、向晟、徐鹏等8人与审议议案有利害关系，予以回避表决。
表决结果：同意9,288,225股，占出席会议有表决权股份总数的99.23%；反对72,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.77%；弃权 0股（其中，未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,288,225股，占出席会议有表决权股份总数的99.23%；反对 72,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.77%；弃权 0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》股东田明、林茂先、郝先进、沈海斌、韩立明、张建军、向晟、徐鹏等8人与审议议案有利害关系，予以回避表决。
表决结果：同意9,288,225股，占出席会议有表决权股份总数的99.23%；反对72,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.77%；弃权 0股（其中，未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,288,225股，占出席会议有表决权股份总数的99.23%；反对 72,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.77%；弃权 0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所李军律师、陈磊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2019-083万方城镇投资发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的《关于出售控股子公司香河东润城市建设投资有限公司70%股权的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。
3、主持人：董事长张晖先生。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年12月5日（星期四）下午14：45时
（2）网络投票时间：2019年12月4日-12月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年12月4日15:00至2019年12月5日15:00期间的任意时间。
5、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份
117,427,700股，占公司股份总数的37.9534%；（2）通过网络投票的股东3人，代表股份16,840,200股，占公司股份总数的5.4429％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于出售控股子公司香河东润城市建设投资有限公司70%股权的议案》，本议案须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
总表决情况：同意134,267,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意117,427,700股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％。反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决情况为：同意13,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京勤弘律师事务所
2、律师姓名：陈磊磊、王军
3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、万方城镇投资发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京勤弘律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一九年十二月五日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-051唐人神集团股份有限公司
关于湖南唐人神控股投资股份有限公司
解除股权质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年6月25日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）发来的《关于解除股权质押登记的告知函》，根据函件内容，唐人神控股于2014年6月24日将持有公司的无限售流通股200万股解除了股权质押登记，现将有关情况公告如下。
一、解除股权质押登记情况
1、2013年 6月 24日，唐人神控股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，将持有公司的170万股限售流通股质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），质押登记日为2013年6月24日，股权质押期限 1年，自 2013年 6月 24日起至 2014年 6月 24日止，质押期间该股权予以冻结不能转让（具体内容详见 2013年 7月 2日披露的《关于湖南唐人神控股投资股份有限公司办理股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2013-069））。
2、2014年6月4日，唐人神控股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，将持有公司的 30万股无限售流通股补充质押给招商证券，该笔质押是对唐人神控股于 2013年6月24日质押给招商证券的 170万股限售流通股的补充质押，质押登记日为 2014年 6月 4日，股权质押期限自2014年6月4日起至 2014年6月24日止，质押期间该股权予以冻结不能转让（具体内容详见2014年6月14日披露的《关于湖南唐人神控股投资股份有限公司办理股票质押式回购交易--补充质押的公告》（公告编号：2014-046））。
3、上述唐人神控股质押给招商证券的公司无限售流通股 200万股（占公司股份总数0.48%）已于2014年6月24日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续。
二、公司股权质押情况
截至本公告披露日，唐人神控股持有公司无限售流通股 10,338.9495万股，
占公司总股本（42,078.6万股）的24.57%，其中已质押 9,100万股，质押部分占公司总股本的21.63%。
三、备查文件
1、《限售股份明细数据表》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）（2014.06.24）；
2、《股份冻结数据》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）（2014.06.24）。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年六月二十五日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-006山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东一致行动人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的一致行动人尹月荣女士的通知，尹月荣女士对其持有的部分公司股份办理股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、本次质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|尹月荣|是|1,400|2018年1月16日|双方办理解除质押登记手续为止|长江证券股份有限公司|53.18%|个人融资|
|合计|--|1,400|--|--|--|53.18%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，尹月荣女士作为王传华先生的一致行动人，持有公司2,632.50万股股份，占公司总股本的9.10%。其中本次质押股份数为1,400万股，占其持有公司股份总数的53.18%，占公司总股本的4.84%。至此，尹月荣女士累计质押所持有的公司股份为2,219.35万股，占其持有公司股份总数的84.31%，占公司总股本的7.67%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年一月十七日
苏宁环球股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《苏宁环球股份有限公司章程》的有关规定，我们作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断，对公司第八届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
报告期内公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。
公司对外担保事项审议和决策程序符合规定，没有损害中小股东的利益。
2、关于公司内部控制自我评价的独立意见
公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》建立健全了公司内部控制制度；公司可以根据内部控制制度设立完善的控制架构，并制定了各层级之间的控制程序，公司董事会及高级管理人员下达的指
令能够被严格执行；公司内部控制活动已涵盖公司所有营运环节。公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。
3、关于公司利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案符合公司利润分配政策和公司实际情况，重视对投资者的合理投资回报，兼顾了公司的持续经营能力。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意将公司 2014年度利润分配预案提交公司 2014年度股东大会审议。
4、关于公司 2015年度的日常关联交易预计额度的独立意见
董事会对《关于公司 2015年度日常关联交易预计额度的议案》进行审议表决时，2名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。经公司董事会审议通过，2015年度公司与关联方南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）发生的日常交易累计金额预计不超过 10,000万元。
2014年度公司与苏浦建设发生的同类交易金额为 4,080.14万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。
我们认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公开、公正、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。
5、关于修改《公司章程》的独立意见
本次修改《公司章程》兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，并能保护广大投资者的权益。
公司修改《公司章程》的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们同意董事会将上述议案提交公司 2014年度股东大会审议。
6、关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的独立意见
公司制订《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，并能保护广大投资者的权益。
公司制定《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们同意董事会将上述议案提交公司 2014年度股东大会审议。
独立董事：赵曙明、韩顺平、吴斌
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-083
浙江华策影视股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策影视”或“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2017年 10月 20日以邮件或传真方式发出，于 2017年 10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席沈兰英女士主持，与会监事审议通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告》。
《2017年第三季度报告披露提示性公告》刊登于 2017年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上；报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司监事会2017年10月27日
广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于确认MPTL《股东贷款协议》暨关联交易的独立意见公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于确认MPTL<股东贷款协议>暨关联交易的议案》。公司独立董事经核查对上述事项发表独立意见如下：1、董事会对本次关联交易的审议程序、决策程序合规合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并将提交公司股东大会审议。2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损坏公司和非关联股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、《股东贷款协议》的订立有助于MPTL获得更充足的运营资金，增强航空资产管理业务在国际市场的竞争力。我们同意本次审议确认MPTL《股东贷款协议》暨关联交易的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于确认MPTL《运营协议》暨关联交易的独立意见
公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于确认MPTL<运营协议>暨关联交易的议案》。公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：1、董事会对本次关联交易的审议程序、决策程序合规合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并将提交公司股东大会审议。2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致
的原则，没有发现有损坏公司和非关联股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。3、《运营协议》的订立有助于MMRO与MPTL发挥协同管理的优势，增强航空资产管理业务在国际市场的竞争力。我们同意本次审议确认MPTL《运营协议》暨关联交易的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于增加2018年度日常关联交易预测的独立意见
独立董事发表独立意见认为：1、董事会对本次增加关联交易预测的审议程序、决策程序合规合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并将提交公司股东大会审议。2、本次增加的日常关联交易预测遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，定价客观公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。3、本次预计增加的日常关联交易预测属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要。我们同意本次增加2018年度日常关联交易预测的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，程序合理、合规，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，资产价值信息更具合理性，不存在损害公司中小股东利益的情形，我们同意该议案。
（以下无正文）
此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事签字：
施鼎豪 黄瑞旺
谢军 肖健
二〇一八年八月二十二日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 编号：2017-033
债券代码：112092 债券简称：12海药债
海南海药股份有限公司
关于“12海药债”2017年跟踪信用评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和深圳证券交易所《公司债券上市规则》等规定，海南海药股份有限公司（以下简称“本公司”）委托鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元公司”）对本公司于2012年6月14日公开发行的5亿元2012年公司债券（债券简称“12海药债”，债券代码
“112092”）进行了跟踪信用评级。鹏元公司出具了《海南海药股份有限公司2012年公司债券2017年跟踪信用评级报告》，维持本次公司债券信用等级为AA，维持发行主体长期信用等级为AA，维持评级展望为稳定。
投资者欲全面了解本次信用评级报告的具体内容，请查阅同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《海南海药股份有限公司2012年公司债券2017年跟踪信用评级报告》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十二日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2013-038南通富士通微电子股份有限公司关于收到国家“集成电路”科技重大专项 2013年南通市地方配套经费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)收到了南通市科学技术局南通市财政局下发的《关于下达 2013年度第五批市级科技计划项目和财政资助科技经费（含分年度与省级以上匹配）的通知》（通科计[2013]64号），并收到了国家“集成电路”科技重大专项 2013年南通市地方配套经费 2,000万元，该项资金用于公司“高集成度多功能芯片系统级封装技术研发及产业化”项目。
公司将按照《企业会计准则第16号---政府补助》等有关规定，将公司上述专项资金计入递延收益，根据项目进度，逐笔转入营业外收入，预计上述专项资金将对公司未来利润产生积极影响，最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会2013年12月31日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-063深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 7月 15日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第十六次会议的通知。2016年 7月 28日，公司以现场会议形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《英唐智控公司章程》的规定。公司现有监事3名，应出席会议监事3名，实际出席现场会议监事3名。会议由公司监事会主席刘昂先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司<2016年半年度报告全文>及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英唐智能控制股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见 2016年7月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2016年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议并通过了《关于调整控股子公司员工股权激励计划方案的议案》
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，为加强和完善丰唐物联技术（深圳）有限公司（以下简称“丰唐物联”）的长期激励机制和人才战略的实施，丰唐物联拟调整增加其员工股权激励的比例，由6%调整至10%。
公司监事会依照有关法律法规对本次转让丰唐物联股权事宜进行审查，程序合法合规,符合公司整体利益，没有损害中小股东利益的情况。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议并通过了《关于拟收购深圳海威思40%股权的议案》
公司监事会依照有关法律法规对本次拟收购事宜进行审查，全体监事一致认为本次收购交易符合有关规定和公司整体利益，没有损害中小股东利益的情况，本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于拟收购海威思科技40%股权的议案》
公司监事会依照有关法律法规对本次拟收购事宜进行审查，全体监事一致认为本次收购交易符合有关规定和公司整体利益，没有损害中小股东利益的情况，本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》
公司监事会依照有关法律法规对本次担保事宜进行审查，全体监事一致认为：为了使控股孙公司深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）及重孙公司海威思科技（香港）有限公司（以下简称“海威思科技”）获得更高的授信额度和更长的账期从而降低公司的财务费用，提高公司业务的市场竞争力，公司拟为深圳海威思及海威思科技提供连带责任担保，担保金额合计人民币 2.5亿元。深圳海威思股东李海军、孙磊将分别以其持有的深圳海威思及海威思科技20.4%、19.6%的股权及个人资产提供反担保，与公司签订《反担保协议》并承担无限连带责任。我们同意本次为深圳海威思及海威思科技提供连带责任担保。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
深圳市英唐智能控制股份有限公司监 事 会
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-027
广东省广告集团股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了广东省
科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发
的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644005233）。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠规定，公司自通过高新技术企业
认定后三年内（自2016年1月1日起至2018年12月31日），将按15%的税
率缴纳企业所得税。本次取得高新技术企业资格不会对公司 2016年度业绩预
计产生影响。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十七日
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-99号湖北蓝鼎控股股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2015年10月23日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2015年 10月 29日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于公司 2015年第三季度报告正文及全文的议案》；
以上议案 9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司与蓝鼎实业（湖北）有限公司签订<重大资产出售协议之补充协议>的议案》；
经友好协商，公司拟与蓝鼎实业（湖北）有限公司签订《重大资产出售的协议之补充协议》，对本次交易过渡期损益的承担方式重新进行约定，具体如下：自估值基准日至交割日止的过渡期间，迈亚毛纺所产生的收益由蓝鼎控股享有，所产生的亏损，由蓝鼎实业承担。
标的资产最终价格根据上述期间损益情况，亏损则不调减总价，盈利则相应等额调增总价。
双方据此签订《重大资产出售的协议之补充协议》的主要内容如
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议下：
本协议双方于 2015年 10月 19日签署了《重大资产出售的协议》（以下简称原协议），经友好协商，对原协议达成补充协议如下：
一、原协议 2.3约定：“自估值基准日至交割日止的过渡期间，迈亚毛纺所产生的收益和损失，均由蓝鼎控股享有或承担，标的资产最终价格根据上述期间损益进行相应等额调整（亏损则调减总价，盈利则调增总价）。”
现修改为：“自估值基准日至交割日止的过渡期间，迈亚毛纺所产生的收益由蓝鼎控股享有，所产生的亏损，由蓝鼎实业承担。标的资产最终价格根据上述期间损益情况，亏损则不调减总价，盈利则相应等额调增总价。”
二、原协议 4.1约定：“经双方协商，自估值基准日至交割日止的过渡期间，迈亚毛纺所产生的收益和损失，均由甲方享有或承担，标的资产价格以基准日标的资产估值为基础，并根据过渡期的损益对交易对价进行相应调整。本次交易标的资产交割完毕后，由双方共同认可的具有证券、期货从业资格的审计机构对标的资产进行专项审计，确定基准日至交割日期间的损益。标的资产的亏损由甲方在专项审计报告出具之日起 5个工作日内以现金形式补偿给乙方；标的资产的收益由乙方在专项审计报告出具之日起 5个工作日内以现金形式补偿给甲方。”
现修改为：“自估值基准日至交割日止的过渡期间，迈亚毛纺所产生的收益由蓝鼎控股享有，所产生的亏损，由蓝鼎实业承担。标的资产最终价格根据上述期间损益情况，亏损则不调减总价，盈利则相应等额调增总价。本次交易标的资产交割完毕后，由双方共同认可的具有证券、期货从业资格的审计机构对标的资产进行专项审计，确定
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议基准日至交割日期间的损益。标的资产的亏损不调减总价；标的资产的收益由乙方在专项审计报告出具之日起 5个工作日内以现金形式补偿给甲方。”
鉴于本次交易估值过程中预测迈亚毛纺 2015年下半年、2016年将产生亏损，按照上述过渡期损益的承担方式，预计标的资产交割时的交易价格不会进行调整。经交易各方协商，标的资产交易价格确定为 7,788.14万元，不低于估值基准日迈亚毛纺债转股后净资产账面价值。
由于本议案涉及关联交易，关联董事韦振宇、罗向涛、张驰回避表决，由其余非关联董事进行表决。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
以上议案 6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于修改<关于公司重大资产出售方案的议案>的议案》；
鉴于公司拟与蓝鼎实业（湖北）有限公司签订《重大资产出售的协议之补充协议》，对本次交易过渡期损益的承担方式重新进行约定，具体如下：自估值基准日至交割日止的过渡期间，迈亚毛纺所产生的收益由蓝鼎控股享有，所产生的亏损，由蓝鼎实业承担。标的资产最终价格根据上述期间损益情况，亏损则不调减总价，盈利则相应等额调增总价。
根据上述内容公司拟对第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司重大资产出售方案的议案》涉及的重大资产出售方案的部分事项进行修改，具体情况如下：
2、交易作价及支付方式
原方案：
标的资产的价格以迈亚毛纺2015年6月30日完成债转股后的经
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议审计净资产为基础，参考估值结果，经双方协商确定。
截至估值基准日，迈亚毛纺100%股权经审计账面值为 77,881,393.21元，估值为 7,739.25万元。经双方协商，标的资产的交易价格确定为 77,881,393.21元。自估值基准日至交割日止的过渡期间，迈亚毛纺所产生的收益和损失，均由蓝鼎控股享有或承担，标的资产最终价格根据上述期间损益进行相应等额调整（亏损则调减总价，盈利则调增总价）。
修改为：
标的资产的价格以迈亚毛纺2015年6月30日完成债转股后的经审计净资产为基础，参考估值结果，经双方协商确定。
截至估值基准日，迈亚毛纺100%股权经审计账面值为 77,881,393.21元，估值为 7,739.25万元。经双方协商，标的资产的交易价格确定为 77,881,393.21元。自估值基准日至交割日止的过渡期间，迈亚毛纺所产生的收益由蓝鼎控股享有，所产生的亏损，由蓝鼎实业承担。标的资产最终价格根据上述期间损益情况，亏损则不调减总价，盈利则相应等额调增总价。
4、期间损益
原方案：
自估值基准日至交割日止的过渡期间，迈亚毛纺所产生的收益和损失，均由蓝鼎控股享有或承担，标的资产价格以基准日标的资产估值为基础，并根据过渡期的损益对交易对价进行相应调整。
现修改为：
自估值基准日至交割日止的过渡期间，迈亚毛纺所产生的收益由蓝鼎控股享有，所产生的亏损，由蓝鼎实业承担。标的资产最终价格根据上述期间损益情况，亏损则不调减总价，盈利则相应等额调增总
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议价。
由于本议案涉及关联交易，关联董事韦振宇、罗向涛、张驰回避表决，由其余非关联董事进行表决。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
以上议案 6票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容请参见公司同日披露的《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
以上议案 9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年十月二十九日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2017-060苏州天孚光通信股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
为方便海外市场的开拓和海外客户的日常资金往来、收汇结汇等，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、或“天孚通信”）拟在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司“香港天孚科技有限公司”，注册资本为10万港币，由公司自有货币资金出资，公司持有其100%股权。2017年10月 20日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、设立全资子公司的基本情况
拟设立公司的基本情况如下：
1、公司名称：香港天孚科技有限公司
2、注册资本：10万港币
3、资金来源：自有资金
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：国际贸易、咨询及技术服务。
上述信息均以当地主管机关最终核准结果为准。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立香港子公司的目的和对公司的影响
香港子公司的设立目的是为了便于开拓海外市场，同时方便海外客户的日常资金往来、收汇结汇等。
本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
2、设立香港子公司存在的风险
香港的经营环境与内地存在差异，公司对当地的经济、政策、社会、人文等方面可能考察分析不透彻，公司需进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作。
四、备查文件
苏州天孚光通信股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2017年10月20日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-53广东鸿图科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议审议，同意公司对全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司（以下称“南通公司”）申请贷款提供担保。本担保事项需提交股东大会审议批准。
二、被担保人南通公司基本情况
1、成立日期；2011年1月19日
2、注册地点：江苏省南通市
3、法定代表人：张国光
4、注册资本：贰亿元人民币
5、公司类型：有限公司（法人独资）内资
6、经营范围：汽车铝合金压铸件、镁合金压铸件，摩托车铝合金压铸件、镁合金压铸件，家用电器、电子仪表、通讯器材、机械设备铝合金压铸件、镁合金压铸件及其相关配件的开发、设计、制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定及禁止的除外）
7、与本公司关系；为本公司的全资子公司
截至 2013年 12月 31日，南通公司资产总额为 487,241,524.89元，负债总额为 317,409,876.84元，净资产为 169,831,648.05元，2013年实现营业收入为181,408,630.44元，利润总额为-16,872,069.04元，净利润为-17,290,036.30元。
三、担保协议的主要内容（拟签署）
担保单位：广东鸿图科技股份有限公司
被担保单位：广东鸿图南通压铸有限公司
担保金额：叁亿叁仟万元人民币
担保期限：不超过9年
担保性质：连带责任保证
四、董事会意见
董事会对南通公司偿还债务能力的判断以及提供担保的原因：
由南通公司实施的非公开发行股票募投项目——“汽车轻合金精密零部件增资扩产项目”现已进入建设阶段，本项目的总投资金额为5.6亿元，因公司于 2013年实施的非公开发行股票的实际募集资金净额仅为 2.19亿元，项目建设所需资金仍有较大缺口。为保证项目的建设进度，确保投资收益如期实现，南通公司拟向中国进出口银行申请不超过3.3亿元等值人民币转型升级贷款，以解决项目资金需求。本公司拟对其上述融资行为提供连带保证责任担保。
南通公司是本公司的全资控股子公司，本公司在管理经验、技术及生产工艺等方面对其给予了充分的支持，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，因此，公司董事会认为南通公司具有较强的履约能力，本公司对其担保风险较小，有利于募投项目建设的推进，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量
截至本公告发出之日，本公司及控股子公司对外担保额度累计为 180,000,000.00元，占公司 2013年度经审计净资产的14.24%，实际发生对外担保余额为 99,603,265.00元，占公司 2013年度经审计净资产的7.88%；本担保事项发生后，公司及控股子公司对外担保额度累计为 510,000,000.00元，占公司2013年度经审计净资产的40.34%；公司及控股子公司无逾期担保情形。
本次担保所涉金额占本公司2013年度经审计净资产的26.10%。根据深交所《股票上市规则》的规定，金额超过最近一期经审计净资产10%的对外担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-095债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于 2019年 11月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2019年11月份销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 11月份销售生猪 6.08万头，销售收入 1.83亿元，销量环比下降14.37%，同比增长11.56%；销售收入环比下降8.04%，同比增长150.68%。
2019年 1-11月，公司累计销售生猪 76.96万头，较去年同期增长34.05%；
累计销售收入12.37亿元，较去年同期增长96.97%。
二、原因说明
2019年 11月，公司生猪销售收入同比上升主要原因是新建养殖基地投产后，养殖规模扩大以及生猪市场价格上涨所致。
三、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。
因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
天康生物公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一九年十二月六日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 编号：2018-062
深圳市赢合科技股份有限公司
关于聘任公司 CEO的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司CEO的议案》，经公司董事长、总裁王维东先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任于建忠先生（简历见附件）担任公司CEO，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任公司CEO事项发表了同意的独立意见，认为本次聘任是在充分了解被聘任人员身份、学历、专业能力及工作经验等情况的基础上进行的，被聘任人员具备担任公司CEO的资格和能力，能够胜任公司CEO岗位，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及股东利益，本次聘任公司CEO的程序合法有效。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十日
附件：
于建忠先生，男，1975年出生，本科学历，曾任职于SAE、ATL、NVT，2015年至今担任深圳市赢合科技股份有限公司副总经理，主要负责公司营销业务及客户拓展；另担任子公司深圳市慧合智能科技有限公司总经理。2017年7月至今，担任本公司副总裁。
截至本公告披露日，于建忠先生持有公司股票200,000股，占公司总股本的0.05%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。