证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-038成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会会议通知于 2016年 4月 18日以电子邮件方式发出。会议于 2016年 4月 28日上午 9时 30分以现场加通讯表决方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（董事李小毅先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》
同意公司《2015年年度报告及摘要》。
《2015年年度报告》全文详见 2016年 4月 30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2015年年度报告摘要》详见2016年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>议案》
同意公司《2015年度董事会工作报告》。
2015年度担任公司独立董事的陈宏、周友苏、马永强、陈宏民、吴越、罗宏分别向公司董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，陈宏民、吴越、罗宏将在公司2015年年度股东大会上述职。
《2015年度董事会工作报告》详见《2015年年度报告》相关章节。《2015年度独立董事述职报告》详见 2016年 4月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》
同意公司《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
同意公司《2015年度财务决算报告》。
公司2015年实现营业收入14.26亿元，同比增长13.52%；实现归属于上
市公司股东的净利润-3,792.79万元，同比下降140.33%。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015年度归属于
母公司股东的净利润为-37,927,928.00元，母公司的净利润为68,329,328.51元。
根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 6,832,932.85元；截至2015年
12月31日，公司实际可供股东分配的利润为248,156,936.01元，母公司实际
可供股东分配的利润42为4,249,880.95元，资本公积期末余额为
3,205,923,941.18元。
基于以上经营状况，同意公司2015年度利润分配预案，即以未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人
民币0.50元（含税），以资本公积金每10股转增5股。
公司董事会认为公司 2015年度权益分配预案合法、合规，符合《公司章程》及公司《未来三年（2015-2017）年股东回报规划》规定的分配政策，亦符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》第五条公司发展阶段属成长期现金分红在本次利润分配中占比要求的有关规定。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》
同意公司《2016年度财务预算报告》。
2016年公司主要财务预算指标如下：
（1）营业收入17.8亿元。
（2）净利润2亿元。
上述经营计划并不代表公司对2016年度的盈利预测，实际情况取决于市场环境状况、经营团队的努力程度、公司市场竞争能力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(七)审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对
编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健
康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合
《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》的要求。
独立董事对公司《2015年内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保
荐机构对《2015年内部控制自我评价报告》出具核查意见，《2015年度内部
控制自我评价报告》及相关意见详见 2016年 4月 30日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》同意公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具核查
意见，审计机构出具了《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年度募集资金存放
与使用情况的鉴证报告》及保荐机构核查意见详见 2016年 4月 30日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》
同意公司《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，相关意见详见 2016年 4月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于预计2016年度日常性关联交易具体情况详见公司于2016年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计2016年度日常性关联交易的公告》。
本议案关联董事补建、陈延明、夏予柱、李小毅进行了回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过《关于 2016年度银行综合授信的议案》
同意公司及全资、控股子公司向银行申请的授信额度总计为人民币20亿
元。
最终以各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总
额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资、控股子公司依据实际资金
需求向银行借贷。同意授权公司法定代表人审核和签署上述授信额度内的所
有文件，上述授信总额度内且单笔融资不超出董事会授权范围的融资事项不
再上报董事会进行审议表决，年度银行授信总额超过20亿或单笔融资超出董
事会授权范围的融资事项的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十一)审议通过《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年的审计工作中能够按照审计准则要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，业务素质良好，较好地完成了各项审计任务，同意继续聘任该所为公司2016年度财务审计机构，聘期1年，审计费用参考市场水平等因素确定。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，相关意见详见 2016年 4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十二)审议通过《关于<2016年第一季度报告全文及正文>的议案》
同意公司《2016年第一季度报告全文及正文》。
《2016年第一季度报告全文》详见 2016年 4月 30日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2016年一季度报告正文》详见2016年4月30日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十三)审议通过《关于公司受让控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司小股东股权的议案》
同意公司受让成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦”)小
股东石河子熙元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“熙元投资”）持有
的我来啦公司0.34%的股权。本次公司受让熙元投资股权后，我来啦公司将成
为公司全资子公司，持有其100%股权。
本次股权受让具体内容详见 2016年 4月 30日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司受让控股
子公司我来啦网格信息技术有限公司小股东股权的公告》。
由于熙元投资股东贾勇先生在本公司担任董事，故本董事贾勇对本议案
进行了回避表决。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
(十四)审议通过《关于参股子公司成都三泰铭品金融信息服务有限公司引入投资者暨增资扩股的议案》
同意参股子公司成都三泰铭品金融信息服务有限公司（以下简称“三泰铭
品”）引入深圳市跟风股权投资合伙企业（有限合伙）、成都华麟商务信息服
务中心（普通合伙）、成都鼎量金元企业管理中心（有限合伙）对其进行增资
扩股。本次增资价格为 5.00元/股（精确到小数点后两位），由上述投资方以
货币形式出资，增资金额为550万人民币，其中，110万元计入公司注册资本，
440万元计入公司资本公积金。
本次参股子公司三泰铭品增资扩股具体情况详见 2016年 4月 30日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于参股子公司成都三泰铭品金融信息服务有限公司引入投资者暨增资扩
股的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(十五)审议通过《关于向关联方深圳辰通智能股份有限公司提供担保的议案》同意公司向参股公司深圳辰通智能股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和深圳农村商业银行股份有限公司申请的信贷业务提供担保，担保金额不超过人民币2000万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对上述担保事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对
上述担保事项出具了核查意见，具体意见内容详见 2016年 4月 30日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次提供关联担保具体情况详见2016年4月30日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向关联方深圳辰通智能股份有限公司提供担保的公告》。
本议案关联董事陈延明进行了回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
(十六)审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》
同意公司于2016年5月20日召开2015年年度股东大会，股东大会通知
具体事项详见 2016年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2015年年度股
东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日