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证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2015—039河南神火煤电股份有限公司
关于重大事项进展情况暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股价产生较大影响的重大事项，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，本公司股票（证券简称：神火股份，证券代码：000933）自 2015年 7月 6日开市起停牌，2015年 7月 13日（星期一）开市起继续停牌，具体内容详见《河南神火煤电股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035）、《河南神火煤电股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-037）。
一、本次筹划的重大事项及进展情况
鉴于公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）就山西省左权县高家庄煤矿探矿权（以下简称“高家庄煤矿探矿权”）转让纠纷提请仲裁事宜已组庭并在北京仲裁委员会开庭审理，潞安集团就其反申请提供了证据，为保证仲裁事项依法有序推进，公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌。
停牌期间，公司广泛收集了《合同法》、《矿产资源法》、《探矿权采矿权转让管理办法》等法律法规和财政部、国土资源部有关探矿权转让的规章、规范性文件，就潞安集团提出的反申请事项组织法律、地质、采矿等方面的专业人士进行了专题研讨，形成专业意见如下：1.公司所拥有的高家庄煤矿探矿权没有瑕疵，也不欠缴资源价款；2.合同未生效并不导致恢复原状的法律后果；3.成立未生效的合同需要
按《合同法》和合同约定继续履行。上述意见及相关证据已以《答辩书》的形式提交给北京仲裁委员会，请求北京仲裁委依法驳回潞安集团的申请。
因本案尚未裁决，公司目前无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述仲裁的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月16日(星期四)开市起复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2015年 7月 16日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-005深圳市奋达科技股份有限公司
关于全资子公司取得大疆合格供应商资格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）收到客户深圳市大疆创新科技有限公司确认函，欧朋达取得其无人机金属外观件合格供应商资格。
欧朋达对上述客户的订单规模取决于市场需求，具体的产品种类、数量、金额由供货合同或订单确定，具有较大的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一六年一月十四日
顺利办信息服务股份有限公司
独立董事工作制度
(2018年6月修订)
第一条为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，依照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定以及《公司章程》之规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格）。
第四条担任独立董事应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有法律、法规及有关规定要求的独立性；
（三）具有上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；
（四）具有基本的法律、经济、金融、证券及财务知识，其中至少有一门要达到一定的专业水平且工作经验在五年以上；
（五）法律、法规及有关规定和公司章程要求的其他条件。
第五条独立董事不得由下列人员担任：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和有利害关系的；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前十五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为公司或附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构中任职的人员；
（六）法律、法规、规章和公司章程规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
第六条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历等基本情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会按照规定公布上述内容。如独立董事是在股东大会上临时提名的，上述内容在股东大会决议公告中披露。
第七条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
除出现法律、法规和公司章程规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将免职独立董事作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。
独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法律、法规和公司章程规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第八条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。
独立董事应当按照相关法律、法规及其他规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
独立董事每年为公司工作的时间不应少于十五个工作日，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第九条独立董事除具有法律、法规和公司章程赋予董事的职权外，独立董事还具有以下特别职权：
（一）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（二）向董事会提请召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会；
（四）独立聘请外部审计机构或咨询机构；
（五）对董事会提交股东大会讨论的事项，如需要独立财务顾问出具独立财务顾问报告的，独立财务顾问由独立董事聘请；
（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事一致同意。
第十条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（一）重大关联交易；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（五）法律、法规、规章和公司章程规定的其他事项。
第十一条独立董事享有与其他内部董事同等的知情权。
凡须经董事会决策的重大事项，公司按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可书面联名提出延期召开董事会或延期审议董事会所讨论的部分事项，董事会应予以采纳。
第十二条公司为独立董事提供履行职责所必需的工作条件。
公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。独立董事行使职权时，上市公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
独立董事行使职权时所需的费用由公司承担。
第十三条公司给予独立董事适当的津贴。
津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第十四条独立董事应亲自参加董事会会议，若连续三次未能亲自出席，也不委托其他董事出席，董事会应当建议股东大会予以撤换。
辞职报告尚未生效或生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
第十六条任职尚未结束的独立董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十七条公司建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
第十八条本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章和公司章程规定执行。
第十九条本制度由公司董事会负责解释。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2019年第五次临时会议相关事项的
事前认可意见
本人作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2019年 6月 6日收到董事会秘书提交的《关于补充确认向非关联方提供临时资金借款的议案》，本次交易涉及对外财务资助，但不构成关联交易，根据相关法律法规及公司的相关制度，本人对该交易事项进行了事前审核，现发表如下事前认可意见：
我们认为公司在对非关联方提供借款后，积极与借款方积极沟通，且借款方已经归还借款本金，并支付相应利息。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。
作为公司的独立董事，我们认可本次补充确认公司对外提供借款事项，同意将该事项提交公司第三届董事会 2019年第五次临时会议审议。
独立董事签名：
伍刚 刘树艳 孙玉亮
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-029
河南佰利联化学股份有限公司
股东减持公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
2016年3月25日，河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股份的股东焦作东方博雅投资有限公司（以下简称“博雅投资”）减持公司股份的通知，减持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|焦 作 东 方博 雅 投 资有限公司|集中竞价交易|2016年3月23日|52.20|12.47|0.061|
|||2016年3月24日|56.42|4.41|0.022|
|||2016年3月25日|56.30|3.12|0.015|
||大宗交易|2016年3月23日|52.36|200|0.978|
|||2016年3月24日|54.41|180|0.881|
||其它方式|/|/|/|/|
||合 计|/|/|400|1.957|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|焦作东方博雅投资有限公司|合计持有股份|14218838|6.96|10218838|4.9988|
||其中：无限售条件股份|14218838|6.96|10218838|4.9988|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次权益变动后，博雅投资不再是持有本公司5%以上股份的股东；
3、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南佰利联化学股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
焦作东方博雅投资有限公司股份减持通知。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2016年3月25日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2015－026
南京红太阳股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年年度权益分派方案（以下简称“本次分派方案”）已获 2015年 4月 29日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过。《南京红太阳股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-021）于 2015年 4月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本次分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分派方案与公司 2014年年度股东大会审议通过的分派方案原则是一致的；本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 507,246,849股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征
南京红太阳股份有限公司
收，先按每 10股派 1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.225元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.075元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2015年 5月 20日，除权除息日为 2015年 5月 21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||
|-|-|-|-|
|序 号||股东账号|股东名称|
||08*****242|||
||00*****326|||
||08*****890|||
||00*****161|||
||00*****242|||

南京红太阳股份有限公司
五、有关咨询办法
1、咨询机构：南京红太阳股份有限公司董事会办公室
2、咨询地址：南京市江宁区竹山南路 589号
3、联系人：唐志军先生、许沛沛女士
4、联系电话：（025）87132155、87132156
5、联系传真：（025）87132166
六、备查文件
南京红太阳股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
南京红太阳股份有限公司 2014年年度股东大会会议决议。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一五年五月十五日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2014-037太原煤气化股份有限公司
关于景明生先生辞去公司副总经理及公司
新聘任副总经理的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司副总经理景明生先生由于已到退休年龄，经与公司董事会协商，于 2014年 8月 13日提交了书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务。公司董事会接受其辞职申请，辞职报告自 2014年 8月 13日送达董事会起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。景明生先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司总经理杨晓先生提名，董事会聘任蔡林青先生为公司副总经理。
特此公告
太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一四年八月十四日
附件：蔡林青先生简历
蔡林青，男，1962年 6月出生，大学本科学历。1980年 12月参加工作，先后在长治县红山煤矿、长治县起重设备厂工作， 1993年 7月担任山西海棠集团太原海棠大厦副总经理，1996年 1月担任太原市服装鞋帽公司办公室主任，1998年 5月担任太原煤气公司经理办公室主任，2002年 4月担任太原煤炭气化（集团）有限责任公司经理办公室副主任，2007年 6月至 2014年 8月担任太原煤炭气化（集团）有限责任公司经理办公室主任兼档案处处长。蔡林青先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-40泰尔重工股份有限公司
关于监事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事贾宗燕女士的书面辞职报告。由于个人原因，贾宗燕女士申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任职务。公司对贾宗燕女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
贾宗燕女士的辞职，导致公司监事人数低于《公司章程》规定人数。经公司 2018年 9月 3日召开的职工代表大会选举，决定聘任袁桃先生（简历附后）为公司职工代表监事，任期同第四届监事会，袁桃先生符合《公司法》和有关监事任职的资格和条件。
截止本公告日，公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一八年九月四日
附件：简历
袁桃先生，1988年出生，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司组织发展主管、人力资源部部长；现任人力资源部部长，公司监事。袁桃先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2016-037海信科龙电器股份有限公司
第九届董事会 2016年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)于2016年10月7日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第九届董事会2016年第四次会议的通知，并于2016年10月21日以书面议案方式召开会议。会议应到董事 9人，实到 9人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议形成如下决议：一、审议及批准本公司《2016年第三季度报告》（本公司《2016年第三季度报告全文》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2016年第三季度报告正文》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网）；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；（本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》）。
同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用自有闲置资金合计不超过人民币 17亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本公司独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体内容详见附件。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2016年10月21日
附件： 海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事
对公司第九届董事会 2016年第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，在审阅相关文件后，我们本着认真、负责的精神，对公司第九届董事会2016年第四次会议相关事项发表如下意见：
一、对公司开展套期保值业务的专项意见
公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动的风险。公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。
二、对公司开展委托理财业务的专项意见
公司本次委托理财事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，能够有效防范投资风险，确保资金安全。公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益稳定。公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害广大中小投资者利益的行为。
独立非执行董事：徐向艺王爱国王新宇 2016年10月21日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-010新海宜科技集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：新海宜；证券代码：002089）自2018年2月5日（星期一）开市起停牌。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司苏州新海宜电子技术有限公司（以下简称“电子技术”）正筹划签署战略合作协议，相关合作方所属行业为特种通讯设备行业。战略合作协议主要涉及电子技术特种通讯设备的销售订单，预计交易金额超出公司最近一个会计年度经审计营业总收入的50%以上，且绝对金额在1亿元人民币以上，达到重大合同标准，可能对公司相应年度的合并报表数据产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等文件的有关规定，为保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新海宜；证券代码：002089）将自2018年2月5日（星期一）开市起停牌，停牌时间预计不超过 10个交易日。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求及时披露相关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
本次停牌涉及事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，并
注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018088
福建广生堂药业股份有限公司
关于获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将GMP证书相关信息公告如下：证书编号：FJ20180015
企业名称：福建广生堂药业股份有限公司
地址：福建省柘荣县富源工业区
认证范围：口服固体制剂车间（二）（片剂、硬胶囊剂）
有效期至2023年08月08日
本次为原有《药品 GMP证书》到期后的再认证，上述车间通过 GMP认证并获发《药品 GMP证书》，表明公司相关生产线满足新版 GMP要求。本次获得药品GMP证书有利于公司继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。
由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2018年8月 10日
北京市金杜律师事务所
关于深圳可立克科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：深圳可立克科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳可立克科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.公司第三届董事会第四次会议决议、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3.公司于 2018年 10月 30日公告的《深圳可立克科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》；
4.参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
5.本次股东大会其他相关公告及会议文件。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
根据公司第三届董事会第四次会议决议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳可立克科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》的公告。
根据上述通知，本次股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司第三届董事会；
现场会议召开时间：2018年11月14日下午14:00；
会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室；
投票方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。
经本所律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，截止 2018年 11月 7日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）。
根据本所律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的个人身份证明等文件的查验，出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人共4人，所持（代表）有表决权的股份总数为319,500,100股，占公司总股份的75％。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共2人，所持（代表）有效表决权股份数为3,100股，占公司总股份的0.0007%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东或其代理人外，出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议议案如下：
1.审议《关于公司拟变更独立董事的议案》
表决结果：同意319,503,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对 200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》
表决结果：同意319,503,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
本次股东大会审议的议案合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
（以下无正文，为签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：陈倩思
杨思源
单位负责人：王玲二〇一八年十一月十四日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2015—056中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届监事会
关于 2015年度第五次会议的决议公告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会于2015年10月9日以通讯表决方式召开2015年度第五次会议。公司现有监事三人，参加表决监事三人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下意见：
一、关于对 2011年 9月 22日授予的 A股股票期权在第一个行权期未行权的股票期权予以注销的意见
1、鉴于本公司2011年9月22日授予的A股股票期权第一个行权期已于2015年9月21日结束，因此，经核查后：
（1）同意注销逾期未行使的股票期权共计103,125股；
（2）同意注销逾期未行使的股票期权名单如下：
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|-|-|
|激励对象|注销的第一个行权期未行使的股票期权（股）|
|滕瑶|37,500|
|郭永华|65,625|
|合计|103,125|

2、公司注销逾期未行使的股票期权符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》等法律法规和规范性文件的规定，未有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、关于核实 2011年 9月 22日授予 A股股票期权第二个行权期的激励对象名单的意见
根据《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》），在满足行权条件的前提下，激励对象可对获授的股票期权分两期行权，第一个行权期为自授权日起 24个月后的首个交易日至授权日起48个月内的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量25%的股票期权；第二个行权期为自授权日起48个月后的首个交易日至本计划的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量75%的股票期权。因此2011年9月22日授予A股股票期权第二个行权期为2015年9月22日至 2020年 9月 27日(以下简称“第二个行权期”)，第二个行权期可行权的股票期权为获授期权总量的75%。鉴于上述行权事宜，依照《股票期权激励计划》相关规定：1、同意对2011年9月22日授予A股股票期权第二个行权期的激励对象人数及股票期权数量进行调整；即：
a、同意取消冯军、薛联激励对象资格并注销其股票期权共计4.5万股；
b、同意激励对象由 40人调整为 38人，股票期权数量由 417.75万股调整为 413.25万股。
2、除前述调整外，确认 2011年 9月 22日授予 A股股票期权第二个行权期的激励对象名单与第六届董事会 2011年度第 13次会议批准通过的激励对象名单相符。(名单见附件)
3、公司 2011年 9月 22日授予 A股股票期权第二个行权期的激励对象和股票期权数量的调整方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》以及《公司章程》和《股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等法律法规和规范性文件的规定。
4、公司 2011年 9月 22日授予 A股股票期权第二个行权期的激励对象的行权条件符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》以及《公司章程》和《股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等法律法规和规范性文件的规定。
5、公司 2011年 9月 22日授予 A股股票期权第二个行权期的激励对象符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》以及《公司章程》和《股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等法律法规和规范性文件的规定，且同时满足可行权条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会二○一五年十月十日
附件：
2011年9月22日授予A股股票期权第二个行权期的激励对象名单
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|序号|姓名|所属公司|
|1|王志武|融资租赁|
|2|禹振飞|中集地产|
|3|胡安康|上海海工院|
|4|李志敏|车辆集团|
|5|詹文松|烟台来福士|
|6|王建中|集团总部|
|7|叶俊|集装箱控股有限公司|
|8|郭永华|车辆集团|
|9|凌育|车辆集团|
|10|杨光辉|车辆集团|
|11|申建文|车辆集团|
|12|段跃江|中集电商|
|13|蒋玮|中集船舶海洋工程设计研究院|
|14|龚英弢|中集船舶海洋工程设计研究院|
|15|杜伟平|中集船舶海洋工程设计研究院|
|16|沈晓明|中集船舶海洋工程设计研究院|
|17|张筠如|中集船舶海洋工程设计研究院|
|18|胡俊杰|中集船舶海洋工程设计研究院|
|19|廉宝刚|中集船舶海洋工程设计研究院|
|20|田乃东|中集船舶海洋工程设计研究院|
|21|田明琦|中集船舶海洋工程设计研究院|
|22|尹逊滨|中集船舶海洋工程设计研究院|
|23|刘永胜|中集船舶海洋工程设计研究院|
|24|施雷|中集船舶海洋工程设计研究院|
|25|褚欢欢|中集船舶海洋工程设计研究院|

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|-|-|-|
|26|刘名东|中集船舶海洋工程设计研究院|
|27|曹丹|中集船舶海洋工程设计研究院|
|28|姜鹏|中集船舶海洋工程设计研究院|
|29|赵晖|烟台来福士|
|30|刘燕嘉|烟台来福士|
|31|刘晓旭|烟台来福士|
|32|滕瑶|烟台中集海工研究院|
|33|闫永军|烟台来福士|
|34|常岩松|烟台来福士|
|35|高志龙|烟台中集海工研究院|
|36|曹泽文|中集融资租赁公司|
|37|胡志鸿|中集融资租赁公司|
|38|郑陈松|中集融资租赁公司|
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2014-010山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届董事会第八次会议，于2014年8月8日以专人送达或电子邮件方式通知各位董事，于2014年8月19日（星期二）上午 9时在公司十楼会议室召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。会议由董事长李文役主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、公司《2014年半年度报告》及摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于聘任总经理的议案
董事长李文役先生提名，聘任迟维真先生为公司总经理。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：迟维真先生简历
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十一日
迟维真先生简历
迟维真，男，1966年6月生，汉族，中共党员，硕士，工程师。1987年7月参加工作，历任山东省水产集团总公司办公室干部、海外部副科长、正科级干部、渔捞办公室主任；山东省水产企业集团总公司太平洋渔业公司副经理、经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司青岛海延分公司总经理、青岛海维分公司总经理；现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、副总经理。
迟维真先生与持有公司百分之五以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系；具备《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格；最近 5年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止 2014年8月15日，未持有山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股票。
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-041浙江步森服饰股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 4日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-001），公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自 2016年 1月 4日开市时起停牌。2016年1月19日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004）。
2016年1月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2016年2月 2日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2016-013）。2016年 3月 14日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》(公告编号：2016-025)。2016年 3月31日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》（公告编号：2016—038），同意公司股票自2016年4月1日起继续停牌，累计停牌时间不超过 6个月，预计不晚于 2016年 7月 1日前披露本次重大资产重组的相关文件并申请公司股票复牌。停牌期间，公司至少每 5个交易日披露一次重组有关事项的进展情况。
停牌期间，公司与交易标的相关方积极开展谈判、方案设计与论证，继续推进重大资产重组事项。目前，公司及相关中介机构正在开展与本次重组相关的各项工作。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市
公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2015-09
中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2015年4月23日在公司4楼会议室召开。会议通知于 2015年 4月 13日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由董事长靳宏荣先生主持，应出席董事 7名，实际出席 7名。公司监事、高级管理人员以及总部业务部门负责人列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对各项议案逐项进行投票表决。在对关联交易议案表决时，关联董事靳宏荣、付贤民进行了回避。独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对关联交易议案发表了事前认可意见，对聘请会计师事务所等相关事项发表了独立意见。
现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2014年度董事会工作报告》；
此议案需提交股东大会审议
二、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2014年度总经理工作报告》；
三、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2014年年度报
告及摘要》；
此议案需提交股东大会审议。
内容详见 2015年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
四、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2015年第一季度报告》；
五、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2014年度财务决算及 2015年度财务预算的报告》；
此议案需提交股东大会审议。
内容详见 2015年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
六、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2014年度利润分配预案》；
此议案需提交股东大会审议。
内容详见 2015年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
七、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于 2014年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；
此议案需提交股东大会审议。
内容详见 2015年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
八、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于为控股子公司金融机构授信额度提供担保的议案》；此议案需提交股东大会审议。
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了独立意见。
内容详见 2015年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
九、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于聘请 2015
年度财务审计机构的议案》；
此议案需提交股东大会审议。
2015年是大信会计师事务所（特殊普通合伙）（原大信会计师事务所有限公司）（以下简称大信所）对我公司进行财务报告审计的第五年，内部控制审计的第三年，鉴于大信所在 2014年度中能够为我公司提供良好的审计服务，审计报告客观、真实地反映了我公司 2014年度的财务状况、经营成果和内部控制情况，为此，建议续聘大信所为本公司 2015年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年，审计费用 130万元整，其中年报审计费用 100万元，内控审计费用 30万元（费用包含对控股子公司审计费用）。
十、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了独立意见。内容详见 2015年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
十一、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于追溯调整 2014年度财务报表年初数及上年同期数的议案》；
内容详见 2015年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
十二、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》；
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了独立意见。内容详见 2015年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
十三、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于提请董
事会授权经理班子处置可供出售金融资产的议案》；
本公司可供出售金融资产包括:华润双鹤(600062)和辽宁成大(600739)两只股票，持有数量分别为 355,527股、287,801股，上述股票均为无限售条件流通股。截止 2015年 4月 8日收盘价计算，合计市值为 1,796.56万元。
为盘活资金效用，控制股市风险，提请董事会授权经理班子根据股票市场行情择机出售上述 2只股票，授权期限至上述股票全部出售为止。
十四、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》；
2014年度，公司总部在各金融机构申请流动资金贷款额度为 52,000万元，实际贷款额为人民币 49,000万元。2015年度，根据公司生产经营活动需要，公司总部拟向中国建设银行股份有限公司贵阳城北分行等金融机构申请流动资金贷款额度为不超过人民币 48,000万元，并提请公司控股股东中国振华电子集团有限公司提供担保。
十五、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了独立意见。内容详见 2015年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
十六、同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于振华集团财务有限责任公司风险评估报告》；
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了独立意
见。此议案涉及关联方，关联董事靳宏荣、付贤民在表决时进行了回避。按照深交所有关规定，此议案无需提交股东大会审议。
内容详见 2015年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
十七、同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于确认2014年度日常关联交易的议案》；
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了事前认可意见和独立意见。此议案为关联交易，关联董事靳宏荣、付贤民在表决时进行了回避。
按照深交所有关规定，此议案无需提交股东大会审议。
内容详见 2015年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
十八、同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于2015年度预计日常关联交易的议案》；
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了事前认可意见和独立意见。此议案为关联交易，关联董事靳宏荣、付贤民在表决时进行了回避。
按照深交所有关规定，此议案无需提交股东大会审议。
内容详见 2015年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
十九、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》；
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了独立意见。此议案需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
内容详见 2015年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
二十、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了独立意见。
内容详见 2015年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
二十一、同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于召开 2014年度股东大会的议案》。
内容详见 2015年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2015年 4月 25日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

内部控制鉴证报告
苏公W[2018]E1027号江苏张家港农村商业银行股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”）董事会《关于内部控制的自我评价报告》涉及的2017年12月31日财务报告内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、董事会对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是张家港行董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。
我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，张家港行按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2017年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、其他说明
本鉴证报告仅作为张家港行 2017年度报告披露之目的使用,除将本鉴证报告作为张家港行 2017年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露外,不得用作任何其他目的。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 刘勇
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国·无锡 中国注册会计师 李钢
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致:张家港富瑞特种装备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张洁律师、张逸律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2015年 2月 4日上午 9:30在江苏张家港市杨舍镇晨新路 19号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 3日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月3日15:00至2015年2月4日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 6人,代表公司有表决权的股份数为 34,593,132股,占公司有表决权股份总数的25.5776%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供张家港富瑞特种装备股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
张洁 律师
张逸 律师
二○一五年二月四日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-081浙江正元智慧科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年10月24日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2018年 10月 10日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2018年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告》详见公司于2018年10月26日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此董事会同意本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》、独立董事意见及监事会审核意见详见公司于2018年10月26日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日