Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-028江苏广信感光新材料股份有限公司
关于再次调整公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金具体方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日召开第二届董事会第十五次会议、2017年2月6日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并于 2017年 3月 29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》。
2017年 4月 6日，根据相关监管要求，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于再次调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》，同意公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案中关于“募集配套资金”之“股份限售安排”的内容进行调整，调整具体内容如下：
调整前：
本次募集配套资金拟以非公开发行股份的方式、以询价方式向不超过5名特定投资者募集不超过31,400.00万元。
本次发行价格通过询价方式确定，根据询价结果确定募集配套资金发行股份的锁定期间。根据《创业板发行管理办法》第十六条规定，上市公司非公开发行股票确定发行价格和持股期限，应当符合下列规定：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行
股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
本次非公开发行股份的限售安排视询价结果进行确定：
（1）若询价结果不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）若询价结果低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者询价结果低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
限售期满后，持股股东对上市公司股票的增持、减持应遵循中国证监会和深交所的有关规定执行。
调整后：
本次募集配套资金拟以非公开发行股份的方式、以询价方式向不超过5名特定投资者募集不超过 31,400.00万元。本次募集配套资金的发行需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的要求。本次募集配套资金发行对象认购的公司本次非公开发行的股份，自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
限售期满后，持股股东对上市公司股票的增持、减持应遵循中国证监会和深交所的有关规定执行。
本项议案在公司 2017年第一次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-074厦门三维丝环保股份有限公司
关于威海（荣成）海洋高新技术产业园热电联产项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了威海（荣成）海洋高新技术产业园热电联产项目的公开投标（项目编号：RCPRGP2015-169）。根据2015年9月14日荣成市公共资源交易网
（http://www.rcggzy.cn/rcweb/InfoDetail/?InfoID=1685f085-39aa-4177-92c7-fc7ed52d19c2&CategoryNum=004002003）发布的威海（荣成）海洋高新技术产业园热电联产项目竞争性磋商中标公告，公司成为该项目的第一中标候选人。现将有关情况提示如下：
一、项目概况
1、 项目名称
威海（荣成）海洋高新技术产业园热电联产项目
2、 项目内容
该项目共分两期实施，其中：一期主要建设内容：2台240t/h高温高压循环流化床锅炉+2台B30-8.83/0.981背压式汽轮发电机组；1台
轮发电机组；新建DN1000高温水管网20000米，DN300-600蒸汽管网
18000米，DN100-250凝结水管道18000米。二期主要建设内容：2台
240t/h高温高压循环流化床锅炉+2台B30-8.83/0.981背压式汽轮发电机组;供热面积新增300万平方米。
3、 项目地点：山东省威海（荣成）海洋高新技术产业园规划处二、招标方介绍
名称：荣成市人民政府石岛管理区城乡建设局
地址：山东省威海市荣成市石岛管理区黄海中路
公司与招标方不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司未承接该招标方的项目。
三、项目对公司的影响
若公司能够签订本次拟中标项目的正式合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
该项目目前处于中标公示期，在公司获得正式的中标通知书前，该项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年九月十五日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-007九阳股份有限公司
关于签订投资合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次签订的《投资合作框架协议》为协议双方就本次投资合作达成的初步意向。本次交易构成关联交易，双方将进一步商讨合作的具体事项，确定交易金额等具体事项后将按照适用法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求履行相关决策和审批程序，签署最终投资合作文件，并及时进行信息披露。
本次投资对公司当年及未来经营业绩和经营利润影响存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
截止本公告披露之日，最近三年公司未出现签订框架协议无进展或进展不达预期的情况。
一、本次投资合作概述
2018年2月8日，九阳股份有限公司与SharkNinja (Hong Kong) Company Limited签订了《投资合作框架协议》（以下简称“框架协议”），公司以股权收购的方式对SharkNinja (Hong Kong) Company Limited拟在中国大陆成立的子公司尚科宁家（中国）科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的公司名称为准）进行投资。投资完成后，九阳股份有限公司持有尚科宁家（中国）科技有限公司51%的股权、SharkNinja (Hong Kong) Company Limited持有尚科宁家（中国）科技有限公司49%的股权。
二、协议对方基本情况
2、住所：Unit606，6th Floor Alliance Building 133 Connaught Road Central香港
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：1港币
5、注册日期：2017年11月17日
6、主营业务：清洁类家用电器的设计开发、咨询服务、生产、零售、网络销售及进出口业务，以及股权投资。
三、拟成立标的公司情况
1、公司名称：尚科宁家（中国）科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的公司名称为准）
2、经营范围：家用电器、电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；家用电器的批发及进出口业务；服务：佣金代理（拍卖除外），家用电器上门安装、维修及售后服务。
3、公司性质：有限责任公司
4、注册地：浙江省杭州市
5、注册资本：5,000万元
6、股东情况：SharkNinja (Hong Kong) CompanyLimited持股100%。
截至本协议签署日，尚科宁家（中国）科技有限公司尚未完成设立登记，以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准。
四、协议主要内容
（一）本次投资合作方式
1、SharkNinja (Hong Kong) CompanyLimited在框架协议签署后一个月内按照双方约定完成尚科宁家（中国）科技有限公司的设立登记。
（二）构成关联交易及审批程序
1、九阳股份有限公司的控股股东上海力鸿新技术投资有限公司是SharkNinja (Hong Kong) CompanyLimited的间接控股股东，本次交易构成关联交易。
2、本次签订的《投资合作框架协议》仅为协议双方就本次投资合作达成的初步意向。双方将进一步商讨合作的具体事项，确定交易金额等具体事项后将按照适用法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求履行相关决策和审批程序，签署最终投资合作文件，并及时进行信息披露。
（三）交易价格的确定
SharkNinja (Hong Kong) CompanyLimited转让给九阳股份有限公司的股权价格将根据届时的评估价值协商一致后确定。
（四）其它
1、自双方签署本协议之日起至本次投资合作完成工商变更登记或终止合作之日期间（“排他期”），除非事先得到九阳股份书面认可，否则SharkNinja (Hong Kong) CompanyLimited不得再与其他投资方就本次投资合作相关或类似的主题进行任何投资谈判。
2、本协议仅为双方就本次投资合作达成的初步意向。本协议条款受限于最终投资协议的规定，双方签署正式投资协议后，本协议终止。
3、双方同意，本协议适用中华人民共和国法律（不含香港、澳门和台湾法律），因本协议而产生的任何争议都将首先通过友好协商解决。协商未果的，任何一方均可向标的公司住所地人民法院提起诉讼。
五、本次投资合作的目的
九阳股份有限公司的控股股东上海力鸿新技术投资有限公司是SharkNinja (Hong Kong) CompanyLimited的间接控股股东，为了避免同业竞争，有效整合资源，促进九阳股份有限公司良好发展，保障广大投资者权益，九阳股份有限公司拟投资尚科宁家（中国）科技有限公司，投资完成后持有其51%股权。
六、本次投资合作对公司的影响
未来尚科宁家（中国）科技有限公司的运营受宏观经济、市场竞争的影响，
本次投资存在一定的收益风险。同时，本次投资对公司当年及未来经营业绩和经营利润的影响存在一定的不确定性。
七、风险提示
1、本次签订的《投资合作框架协议》仅为框架协议，仅为双方就本次投资合作达成的初步意向；双方将进一步商讨合作具体内容，并签署正式投资协议。
2、本次投资对公司当年及未来经营业绩和经营利润的影响存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《投资合作框架协议》
特此公告
九阳股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2019-062南京寒锐钴业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：董事长梁建坤先生主持了本次会议。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年5月6日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年5月5日至2019年5月6日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日上午 09:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 5月 5日下午
15:00至2019年5月6日下午15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议地点：南京江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份92,344,532股，占上市公司有表决权股份总数的48.0961％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 81,092,000股，占上市公司有表决权股份总数的42.2354％；通过网络投票的股东 5人，代表股份 11,252,532股，占上市公司有表决权股份总数的5.8607％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 9,050股，占上市公司有表决权股份总数的0.0047％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东 4人，代表股份 9,050股，占上市公司有表决权股份总数的0.0047％
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：1、审议通过《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》
总表决情况：同意92,336,382股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9912％；反对8,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0088％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.9448％；反对 8,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
90.0552％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师钟晓敏、殷长龙对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、南京寒锐钴业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于南京寒锐钴业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一九年五月六日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017—48獐子岛集团股份有限公司
关于同乳山市人民政府合作建设海洋牧场相关事宜
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“獐子岛”）于 2017年 6月 10日与乳山市人民政府签订合作框架协议，约定公司与其所属企业乳山市国有资本运营有限公司（以下简称“乳山国运”）主导的产业投资基金投资建设海洋牧场及设立海洋牧场运营管理公司等事项进行合作。具体内容详见公司于 2017年6月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于签署乳山海洋牧场合作框架协议的公告》（公告编号：2017-36）。现就进展情况说明如下：
一、概述
截止目前，公司根据上述框架协议同乳山国运签订了《关于合资成立乳山时代海洋牧场运营管理有限公司的协议书》（以下简称“《协议书》”，并已完成乳山时代海洋牧场运营管理有限公司（以下简称“运营公司”）的设立。运营公司正在编制《乳山时代海洋牧场规划实施方案》（以下简称“规划方案”），在乳山市人民政府的领导下组织有关专家、政府相关部门领导、养殖业户代表、金融机构召开了规划方案咨询会议，目前运营公司正协同相关人员根据咨询会意见完善规划方案。
二、《协议书》主要内容
等基本情况详见本公告“三、运营公司基本情况”。
2、股权的转让
股东向股东方以外的人转让全部或部分股权的，须经全体股东同意。不同意转让的股东，必须购买该股权。股东向股东以外的人转让股权时，在同等条件下，其他的股东有优先购买权。
3、人事安排
（1）公司董事会由 3名董事组成，并由股东会选举产生。獐子岛推荐 2名董事候选人，乳山国运推荐1名董事候选人。公司设董事长1人。董事长由獐子岛委派。
（2）公司不设监事会，设监事1名，由乳山国运推荐。
（3）管理人员：由獐子岛委派总经理、副总经理、财务负责人。
4、违约责任
（1）资金提供方：任何一股东方未按合同的规定依期按数提交完出资额时，从逾期第一个月算起，每逾期 1个月，违约一方应缴付应付应缴出资额5%的违约金给守约的一方。如逾期3个月仍未提交，除累计缴付应缴出资额15%的违约金外，守约方有权要求终止合同，并要求违约方赔偿损失。
（2）由于一方的过失，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过失的一方承担违约责任；如属双方的过失，根据实际情况，由过失各方分别承担各自应负的违约责任。
三、运营公司基本情况
1、公司名称：乳山时代海洋牧场运营管理有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：梁峻
4、成立日期：2017年9月11日
5、住所：山东省威海市乳山市城区府前路12号
7、经营范围：海洋牧场规划设计、建设；品牌管理；水产育苗研发与销售；
产品销售。
8、股东情况：獐子岛集团以货币资金出资 800万元，占80%股权，乳山国运以货币资金出资200万元，占20%股权。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2017年9月12日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2015-004
云南铝业股份有限公司
2014年度报告业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2014年度报告业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 40,000～45,000万元|盈利：1,609万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.26～0.29元/股|盈利：0.01元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经会计师预审计。
三、业绩变动原因情况
报告期内，受国际国内宏观经济增长放缓等因素影响，铝价出现大幅下跌，2014年长江有色、广东南储铝锭现货均价分别为13474元/吨、13569元/吨，相比 2013年的 14491元/吨、14605元/吨，分别下降了约7.02%、7.09%，面对低迷的市场，公司采取了降本挖潜、改革创新、提质增效等措施积极应对，公司主导产品成本有所降低，但仍不能抵消价格下跌影响并导致亏损。2015年,公司将充分利用一切有利因素，加快实施“增两头、稳中间”转型升级发展战略，采取各项更加有利的成本控制和提质增效措施，着力改善公司经营业绩和提高发展质量。
四、其他相关说明
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，具体财务数据将以2014年度报告披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
山东丽鹏股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。具体工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2018年度，公司监事会共召开了7次会议，会议具体情况如下：
一）2018年3月5日，召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：《2017年度监事会工作报告》、《2017年度报告及摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度内部控制规则落实自查表》、《关于2018年度向银行等金融机构申请融资的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于公司2018年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》、《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》。
二）2018年4月23日，召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：《2018年第一季度报告全文及正文》
三）2018年7月19日，召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
四）2018年8月29日，召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了以下议案：《2018年半年度报告摘要及全文》、《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更监事会非职工监事的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
五）2018年9月14日，召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了以下议案：《关于选举监事会主席的议案》
六）2018年10月29日，召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了以下议案：《2018年第三季度报告正文及全文》
七）2018年12月17日，召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了以下议案：
《关于成都海川制盖有限公司为重庆华宇园林有限公司提供担保的议案》
二、监事会列席会议情况
2018年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的积极配合下，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，听取了各项提案，认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了有效监督。对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与、事后监督，有效促进了董事会各项决议的正确落实。
三、监事会对2018年度公司有关事项发表意见
2018年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规进行规范运作，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2018年依法运作情况进行监督，认为：报告期内，未发现公司有违法违规经营的行为，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
二）检查公司财务情况
监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正的反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
三）募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
四）收购、出售资产情况
公司报告期无重大收购、出售资产情况。
五）公司重大关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易情况。
六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，认为公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并能够严格执行该制度，做好内幕信息的保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
八）对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司
监事会
2019年4月27日
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-002新大洲控股股份有限公司
关于公司高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2018年 1月2日收到本公司总裁杜树良先生的书面辞职报告。因年龄关系，杜树良先生申请辞去本公司总裁职务及在子公司担任的董事等所有职务。辞职后杜树良先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《本公司章程》的有关规定，本公司接受杜树良先生的辞职申请，自其辞职报告送达董事会时（2018年1月2日）生效。
截止本公告披露日，杜树良先生本人持有本公司股票308,583股，占公司股本的0.0379%，不存在其配偶或关联自然人持股情况。关联法人上海浩洲车业有限公司持有本公司33,718,720股，占4.14%的股份，杜树良先生为该公司董事长，法定代表人。
截至本公告披露日，杜树良先生原定任期为 2017年 9月 29日至 2020年 9月 28日。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董事、监事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
杜树良先生辞职不影响公司相关工作的正常进行，其工作内容已按公司规定
交接完毕，公司将在申报离任后2个交易日内到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份锁定相关事宜。
二、杜树良先生长期担任公司重要领导职务，在公司经营，特别是在公司原摩托车产业对外合资合作、煤炭产业的进入和推进物流产业发展方面做出了重要贡献，为公司的发展做出了突出贡献。本公司对杜树良先生在任职期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2018年1月4日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2016-36杭州中恒电气股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准杭州中恒电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]955号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过61,538,461股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次发行的联系人及联系方式如下：
1、发行人：杭州中恒电气股份有限公司
联系人:陈志云聂美玲
联系邮件：zhengquan@hzzh.com
联系电话：0571-86699838
联系传真：0571-86699755
2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
项目保荐代表人：赵小敏栾晓洁
联系人：中信建投证券股份有限公司资本市场部
联系邮件：liyuhang@csc.com.cn
联系电话：010-65608347
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-044
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第四届监事会第七次会议。会议于2018年7月31日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会一致认为：公司 2018年半年度报告真实反映了公司 2018年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》
经审议，监事会一致认为：公司原激励对象柴燚、薛继红、姜维峰因个人原
因已离职，根据《北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划》，3
人均已不具备激励对象资格，应回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票，分别为2,240股、70,000股及3,360股，合计75,600股。2017年度权益分配已实施完成，根据公司限制性股票回购注销原则，现需对激励计划的回购价格进行相应调整，回购价格由13.71元/股调整为13.63元/股。
公司本次回购注销限制性股票及调整回购价格事项，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对限制性股票进行回购注销及回购价格进行相应的调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
日期：2018年8月1日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-74
中国天楹股份有限公司
关于公司大股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司大股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）和南通坤德投资有限公司（以下简称“南通坤德”）函告，获悉南通乾创与南通坤德分别将原先质押的部分股票提前购回，并办理了相关解质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|办理解质押日期|质权人|用途|
|南通乾创|是|9356|2015 年 6月10 日|2017年9月8日|2016年9月19日|国联证券股份有限公司|企业融资|
|南通乾创|是|4000|2015年10月12 日|2017年10月12日|2016年9月19日|国联证券股份有限公司|企业融资|
|南通坤德|是|5600|2014年10月16 日|2017年10月15日|2016年9月20日|中信建投证券股份有限公司|企业融资|
|合计||18956||||||

2015年 6月 10日，南通乾创将其持有的本公司的 3561万股股份与国联证券进行股票质押式回购交易，之后分别于2015年8月24日、2015年9月2日、 2015年 9月 18日和 2016年 3月 1日将合计 1117万股股份用于办理补充质押（2016年 5月 27公司实施了公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，上述质押股份变更为9356万股），详见公司于2015年6月13日、2015年10月13日和2016年3月3日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》发布的相关公告。
2015年 10月 12日，南通乾创将其持有的本公司的 2000万股股份（2016
年 5月 27公司实施了公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，上述质
押股份变更为 4000万股）质押给国联证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，详见公司于 2015年 10月 13日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》发布的相关公告。
2014年 10月 16日，南通坤德将其持有的本公司的 2800万股股份（2016年 5月 27公司实施了公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，该部分质押股份变更为 5600万股）质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，详见公司于 2014年 10月 18日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》发布的相关公告。
二、股东股份累积被质押的基本情况
截至本公告日，南通乾创共持有公司股份26370.9378万股，占公司总股本
21.29%，所持股票均为有限售条件流通股，其所持有公司股份累计被质押
13014.00万股（不含本次已解质押股份），占公司总股本的10.51%。
截至本公告日，南通坤德共持有公司股份7534.5534万股，占公司总股本
6.08%，所持股票均为有限售条件流通股，无任何质押。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、南通乾创《股票质押式回购交易协议书（购回交易）》
3、南通坤德《股票质押式回购交易协议书》
4、南通乾创、南通坤德告知函。
特此公告。
中国天楹股份有限公司
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2014-003浙江新和成股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2013年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2 0 1 3 年||20 1 2 年||增减幅度|
||423,763.51||363,141.75||16.69%||
|营业总收入（万元）|||||||
||104,795.65||112,066.02||-6.49%||
|营业利润（万元）|||||||
||106,840.29||101,920.32||4.83%||
|利润总额（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的|90,888.40||85,017.28||6.91%||
|净利润（万元）|||||||
||1.25||1.17||6.84%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产|14.51||14.73||下降0.22个百分点||
|收益率（％）|||||||
|||2013年||2012年||增减幅度|
||855,456.37||783,507.59||9.18%||
|总 资 产（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的|659,713.89||605,232.94||9.00%||
|股东权益（万元）|||||||
||72,594.60||72,594.60||0||
|股 本（万股）|||||||
|归属于上市公司股东的|9.09||8.34||8.99%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司主导产品VE、VA的销售价格有所下降，VE、VA产品销量同比有所增加。
三、与前次业绩预告的差异情况说明
公司2013年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在2013年第三季度报告中披露的2013年业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计机构出具的关于浙江新和成股份有限公司 2013年度财务报表的内部审计报告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2014年2月27日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2014-026
中粮地产（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常的情况
2014年 7月 14日至 7月 15日，公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
公司就近期公司股票发生异动情况，与公司控股股东及实际控制人、董事会、管理层进行了核查，具体情况如下：
1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公共传媒报道了“中粮或进入混合所有制试点名单”等相关新闻。
7月 15日，国务院国资委举办“四项改革”试点新闻发布会。为推动国资国企改革，国资委在中央企业启动了“四项改革”试点，具体内容为：一是在国家开发投资公司、中粮集团有限公司开展改组国有资本投资公司试点；二是在中国医药集团总公司、中国建筑材料集团公司开展发展混合所有制经济试点；三是在新兴际华集团有限公司、中国节能环保集团、中国医药集团总公司、中国建筑材料集团公司开展董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点；四是在国资委管理主要负责人的中央企业中选择2到3家开展派驻纪检组试点。据此，我司控股股东中粮集团有限公司成为国资委“改组国有资本投资公司试点”，而非“发展混合所有制经济试点”。
3.经查询，公司控股股东中粮集团有限公司不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项。中粮集团有限公司在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
4.公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生的重大变化。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违法信息公平披露情形的自查说明
经与《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》对照自查，公司认真执行了上述规范性文件的有关规定，未针对特定对象披露未公开披露的公司重大事项和价格敏感性信息。
五、风险提示
1.本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司2014年半年度报告拟于2014年8月27日对外披露。截至本公告日，公司尚未完成半年度财务合并报表编制工作，也不存在业绩泄露的情形。且预计公司 2014年上半年的业务收入、净利润等相关经营业绩指标，不存在与上年同期相比发生大幅变动的情形。
3.公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
4.敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月十六日
北京光环新网科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之重组报告书与预案差异情况对比表
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”、“上市公司”）已于2018年1月31日召开第三届董事会2018年第二次会议，审议通过《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”），并于 2018年 3月 17日根据深圳证券交易所《关于对北京光环新网科技股份有限公司的重组问询函》的要求对重组预案进行了补充，并公告了《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。2018年3月27日，光环新网召开第三届董事会2018年第四次会议，审议通过《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）。
重组报告书与重组预案的主要差异情况如下：
||
|-|
|重组报告书章节|
|重大事项提示|
|重大风险提示|
|第一节 本次交易概况|
|第四节 本次交易标的资产|
|第五节 标的资产的评估情况|

||
|-|
|第六节 本次交易中发行股份的情况|
|第七节 本次交易合同的主要内容|
|第八节 本次交易的合规性分析|
|-|
|第九节 管理层讨论与分析|
|第十节 财务会计信息|
|第十一节 同业竞争和关联交易|
|第十二节 风险因素|
|第十三节 其他重大事项|
|第十五节 本次交易的相关中介机构|
|第十六节 独立董事及相关中介机构意见|
|第十六节 董事监事、高管人员及相关中介机构的声明及相关中介机构声明|
|第十七节 备查文件|

特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重组报告书与预案差异情况对比表》之签章页）
北京光环新网科技股份有限公司2018年3月27日
（本页无正文，为《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重组报告书与预案差异情况对比表》之签章页）
中天国富证券有限公司2018年3月27日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-055四川迅游网络科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一章建伟先生告知，获悉章建伟先生将其所持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易展期业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|展期后购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|章建伟|是|12,658,577股|2016年6月7日|2019年6月6日|长江证券（上海）资产管理有限公司|58.35%|展期|

注：章建伟先生在长江证券（上海）资产管理有限公司办理的该笔股票质押式回购交易的原购回交易日为2018年6月7日，展期后购回交易日为2019年6月6日。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章建伟先生持有公司股份21,694,200股，占公司总股本的9.57%。章建伟先生持有公司股份累计被质押19,002,385股，占公司总股本的8.39%。
截至本公告披露日，章建伟先生及其一致行动人袁旭先生、陈俊先生以及袁旭先生之一致行动人厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份71,485,450股，占公司总股本的31.55%。前述股东所持有公司股份累计被质押 54,880,201股，占公司总股本的24.22%。
二、备查文件
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-055中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-011江苏亿通高科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理邹建才先生提交的书面辞职申请报告。邹建才先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，邹建才先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日，邹建才先生直接持有公司股份586,872股，占公司总股本的0.37%。
根据邹建才先生在首次公开发行时所作的承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占其直接或间接持有股份总数的比例不超过百分之五十。邹建才先生严格遵行了上述承诺并将继续履行上述承诺，不存在违发上述承诺的行为。
邹建才先生所负责的工作已实现平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对邹建才先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）086号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2014年三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩情况预告表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年1月1日-2014年9月30日）|上年同期（2013年1月1日-2013年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-30%|盈利：6,732.65万元|
||盈利：7,405.92万元-8,752.45万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务继续呈现良好增长势头。预计销售收入和利润都较去年同期有一定幅度增长。
四、其他相关说明
1.公司2014年三季度非经常性损益金额为100万元-300万元，主要是政府补贴收
入，对净利润不产生重大影响；去年同期金额为100.75万元。
2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2014年三季度报告中详细披露，公司已预约于2014年10月25日披露2014年三季度报告。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一四年九月二十四日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-039北京三聚环保新材料股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已于2014年6月23日在中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年6月23日
深圳市格林美高新技术股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2013年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2013年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2013年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（1）亲自出席了公司2013年度召开的2次董事会会议、1次股东大会，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（2）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（3）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2013年度发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人在报告期内对董事会的议案发表独立意见如下：
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|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2013年1月16日|在公司第二届董事会第三十六次会议上，发表了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》。|同意|
|2013年2月26日|在公司第二届董事会第三十六次会议上，发表了《关于董事会换届的独立意见》。|同意|

三、对公司现场检查情况
作为公司独立董事，本人在 2013年内积极有效地履行了独立董事的职责，会同其他独立董事，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2013年，本人因连任公司独立董事满六年离任。作为独立董事，本人对公司董事会、监事会、管理层在本人履职过程中所给予的积极配合及大力支持表示感谢！同时，也衷心希望公司在董事会的领导下，稳健经营、规范运作，以更加优秀的业绩回报广大投资者。
独立董事：潘峰2014年 4月19日
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2018-008
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：_23000_万元–_29000万元比上年同期增长：3759% - 4766%|盈利：596万元|
|基本每股收益|盈利：约0.5886元-约0.7421元|盈利：0.0153元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因是山海上城项目二期1栋实现销售所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
杭州远方光电信息股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2016年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2016年度内履行职责情况报告如下：
一、2016年度出席董事会和列席股东大会情况
本人向公司董事会提交了书面辞职报告，并于2016年4月1日召开的第二届董事会第二十次会议后正式辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关任职。2016年度本人在职期间共参加了3次董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意见。2016年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立董事意见的情况
2016年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案”、“关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性”、“关于使用结余超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价”、“关于董事候选人任职资格”、“关于对参股公司浙江红相科技股份有限公司增资”、“关于拟与杭州和壹基因科技有限公司实施关联交易”相关事项发表了同意的独立意见。
2016年2月23日，第二届董事会第十九次会议上，就“关于《杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案修订稿）》及其摘要的议案”相关事项发表了同意的独立意见。
2016年4月1日，第二届董事会第二十次会议上，就“关于公司2015年度利润分配预案”、“关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“关于年度募集资金存放和使用情况”、“关于2015年度内部控制评价报告”、“关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构”、“关于2015年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放”、“关于公司2015
年度关联交易事项”、“关于运用自有闲置资金购买短期理财产品”、“关于提名独立董事候选人”相关事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人在作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委
员职期间认真履行了相关责任和义务，具体如下：
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照薪酬与考核委员会的议事规则，积极参与委员会的日常工作，本年度共召开了1次薪酬与考核委员会会议，具体如下：2016年4月26日，第二届薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了“关于注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权价格的议案”进行审议。
本人作为第二届董事会战略委员会委员，本年度在职期间根据《董事会战略委员会实施细则》及《公司章程》相关规定，积极履行了相关职责，根据公司所处的行业和市场形势对公司总体发展战略及重大投资项目进行了研究，并根据公
司的实际情况，对发展战略及投资计划的实施提出了合理的建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
本人作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
2016年度，公司运行情况良好，不存显失公允的关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。无提议召开董事会的情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事任职期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建议，也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
（本页无正文，为2016年度独立董事述职报告签字页）
杭州远方光电信息股份有限公司
独立董事：陈燕生