证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-047广州越秀金融控股集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议的通知及公告
广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会分别于2018年3月15日、2018年4月20日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》和《广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
现场会议时间：2018年 4月 25日（星期三）下午 14:30时开始。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间： 2018年 4月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年 4月 24日 15:00-2018年 4月 25日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心 63楼公司第一会议室。
3．会议召集人：公司董事会。
4．现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
5．召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 28名，所持有表决权的股份总数为 1,968,230,676股，占公司有表决权股份总数的88.5063%。其中：
1.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及委托代理人共 6名，所持有表决权的股份总数为 1,796,302,686股，占公司有表决权股份总数的80.7752%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东共22名，所持有表决权的股份总数为171,927,990股，占公司有表决权股份总数的7.7312%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者25名，所持有表决权股份总数为171,977,585股，占公司有表决权股份总数的
7.7334%。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，相关议案的具体审议情况如下：
1.审议《关于 2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,968,230,676股。
同意 1,964,935,458股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8326%；
反对 3,165,018股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1608%；
弃权 130,200股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 168,682,367股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.0839%；
反对 3,165,018股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8404%；
弃权 130,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0757%。
2.审议《关于 2017年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,968,230,676股。
同意 1,964,935,458股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8326%；
反对 3,165,018股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1608%；
弃权 130,200股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 168,682,367股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.0839%；
反对 3,165,018股，占出席会议的中小投资者有表决权股份
总数的1.8404%；
弃权 130,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0757%。
3.审议《关于 2017年年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,968,230,676股。
同意 1,964,935,458股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8326%；
反对 3,165,018股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1608%；
弃权 130,200股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 168,682,367股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.0839%；
反对 3,165,018股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8404%；
弃权 130,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0757%。
4.审议《关于 2017年独立董事述职报告的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,968,230,676股。
同意 1,964,935,458股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8326%；
反对 3,165,018股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1608%；
弃权 130,200股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 168,682,367股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.0839%；
反对 3,165,018股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8404%；
弃权 130,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0757%。
5.审议《关于 2017年年度审计报告的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,968,230,676股。
同意 1,964,935,458股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8326%；
反对 3,165,018股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1608%；
弃权 130,200股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 168,682,367股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.0839%；
反对 3,165,018股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8404%；
弃权 130,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0757%。
6.审议《关于 2017年年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,968,230,676股。
同意 1,966,876,409股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9312%；
反对 1,224,067股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0622%；
弃权 130,200股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 170,623,318股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.2125%；
反对 1,224,067股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.7118%；
弃权 130,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总
数的0.0757%。
7.审议《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 761,865,224股。
同意 758,700,206股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.5846%；
反对 3,165,018股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.4154%；
弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 168,812,567股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.1596%；
反对 3,165,018股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8404%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东广州越秀集团有限公司回避表决。
8.审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 761,865,224股。
同意 758,651,711股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的99.5782%%；
反对 3,213,513股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.4218%%；
弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 168,764,072股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.1314%；
反对 3,213,513股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8686%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东广州越秀集团有限公司回避表决。
9.审议《关于公司全资子公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,968,230,676股。
同意 1,965,065,658股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8392%；
反对 3,165,018股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1608%；
弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数
的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 168,812,567股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.1596%；
反对 3,165,018股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8404%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
10.审议《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,968,230,676股。
同意 1,965,065,658股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8392%；
反对 3,165,018股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1608%；
弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 168,812,567股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.1596%；
反对 3,165,018股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8404%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
11.审议《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 593,325,899股。
同意 590,160,881股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.4666%；
反对 3,062,818股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.5162%；
弃权 102,200股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0172%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 168,812,567股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.1596%；
反对 3,062,818股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.7809%；
弃权 102,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0594%。
关联股东广州越秀集团有限公司、广州地铁集团有限公司回避表决。
12.审议《关于 2018年度对外担保额度的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 761,865,224股。
同意 758,651,711股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.5782%；
反对 3,213,513股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.4218%；
弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 168,764,072股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.1314%；
反对 3,213,513股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8686%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东广州越秀集团有限公司回避表决。
13.审议《关于使用自有资金开展委托理财的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,968,230,676股。
同意 1,965,017,163股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8367%；
反对 3,213,513股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1633%；
弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 168,764,072股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.1314%；
反对 3,213,513股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8686%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
14.审议《关于制定<董事、监事履职考核与薪酬管理办法>的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,968,230,676股。
同意 1,965,065,658股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8392%；
反对 3,165,018股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1608%；
弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 168,812,567股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.1596%；
反对 3,165,018股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8404%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：李娜、余洪彬
3.结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件：
1.公司2017年年度股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会