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重庆庆川仪仪自动动化股股份有有限公公司
2015年年第二二次临临时股股东大大会
会会议资资料
二○○一五年三三月
目 录
议案一：关于申请公司 2015年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案说明………………………………………………………………1附件：关于申请公司 2015年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案………………………………………………………………………2议案二:关于选举监事的议案…………………………………………6附件：重庆川仪自动化股份有限公司监事候选人简历………………7
重庆川仪自动化股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料
议案一：
关于申请公司 2015年度银行综合授信额度
及相关授权事宜的议案说明
各位股东：
为满足公司经营需求，公司拟向银行申请不超过 238,500万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并授权董事长签署授信协议，以及当公司在综合授信额度内实际发生借款事项时，代表董事会出具同意文件并签署借款合同/抵押合同等相关法律文件，授权期限一年（详细内容见附件）。该议案已经公司 2015年 3月 4日第二届董事会临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2015年 3月 5日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司第二届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2015-006）。
现将本议案提请各位股东审议。
附：
关于申请公司2015年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议
案
重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2015年 3月 20日
重庆川仪自动化股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料
关于申请公司2015年度银行综合授信额度
及相关授权事宜的议案
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2015年3月20日
主要内容：
一、川仪股份2015年度银行综合授信计划
二、关于授权事项的说明
三、提请股东大会审议
重庆川仪自动化股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料
一、川仪股份2015年度银行综合授信计划
为满足公司经营需求，2015年度公司拟向银行申请不超
过238,500万元的银行综合授信额度。
上述银行综合授信包括但不限于以下类型：流动资金贷
款、保函、信用证、贸易融资、承兑汇票、商票保贴、资金
业务保证金额度、非信贷业务（直投）等，具体的授信品种
以相关合同为准。
银行综合授信计划具体情况如下：
一、川仪股份2015年度银行综合授信计划
单位：万元
||||
|-|-|-|
|银行名称|综合授信额度|备 注|
|中国银行股份有限公司重庆北碚支行|70,000|其中包含中长期流动资金贷款8000万元，期限三年。|
|中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行|35,000||
|交通银行股份有限公司|25,000||
|重庆银行股份有限公司两江分行|20,000|其中12000万元授信由公司以自有房地产提供抵押(相关明细以抵押合同为准)，其余8000万元授信拟由中国四联仪器仪表集团有限公司提供保证担保。|
|招商银行股份有限公司重庆洋河支行|20,000||

重庆川仪自动化股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料
一、川仪股份2015年度银行综合授信计划
||||
|-|-|-|
|银行名称|综合授信额度|备 注|
|华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行|15,000||
|中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行|12,000||
|中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行|10,000||
|上海浦东发展银行股份有限公司重庆南坪支行|10,000||
|中国光大银行股份有限公司重庆分行|10,000||
|汇丰银行（中国）有限公司重庆分行|1000万美元|1000万美元或等值人民币金额|
|兴业银行股份有限公司重庆分行|5,000|拟由中国四联仪器仪表集团有限公司提供连带责任保证担保|
|合 计|238,500||

二、关于授权事项的说明
为最大限度节省财务费用，川仪股份拟向各大银行申
请的综合授信额度将根据经营实际需要在该额度内安排分
拆、循环使用。鉴于实际使用时，金融机构采取的是单项
授信方式，即向其每申请一笔借款均需川仪股份相关权力
机构（即董事会或股东大会）出具同意借款的文件。
为简化工作流程，及时满足经营需要，提请授权董事
长在公司向各大银行申请办理的综合授信额度内，实际发
生借款事项时，代表董事会出具同意文件并签署相关法律
文件。授权期限一年。
重庆川仪自动化股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料
三、提请股东大会审议
此项议案已经公司第二届董事会临时会议审议通过，
相关内容详见公司于2015年3月5日披露的《重庆川仪自
动化股份有限公司第二届董事会临时会议决议公告》
（公告编号：2015‐006）。
现提请各位股东审议：同意公司向银行申请不超过
238,500万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批
的授信额度为准），授权董事长签署授信协议，以及当
公司在前述综合授信额度内实际发生借款事项时，代表
董事会出具同意文件并签署借款合同/抵押合同等相关法
律文件，授权期限一年。
重庆川仪自动化股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料
议案二：
关于选举监事的议案
各位股东：
鉴于关晋明先生已向公司监事会递交书面辞职报告，因工作变动请求辞去公司监事及监事会主席职务，且根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
根据控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司《关于提名罗明亮同志担任川仪股份监事的函》，公司监事会同意推选罗明亮先生为公司第二届监事会监事候选人，提交公司股东大会选举（罗明亮先生简历详见附件）。
此项议案已经公司第二届监事会临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2015年 3月 3日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司第二届监事会临时会议决议公告》（公告编号：2015-004）。
现将本议案提请各位股东审议。
附：
重庆川仪自动化股份有限公司监事候选人简历
重庆川仪自动化股份有限公司监事会 2015年 3月 20日
重庆川仪自动化股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料
附件：重庆川仪自动化股份有限公司监事候选人简历
罗明亮，男，1966年 9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。罗明亮先生于 1987年 7月参加工作，历任重庆市第三公交公司副经理兼财务科科长，冠忠（第三）公司总经理助理兼财务科科长、副总经理，重庆市水务控股（集团）有限公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师，重庆水务集团股份有限公司董事、财务总监，重庆市水务资产经营有限公司副董事长，重庆水务集团股份有限公司董事、财务总监，重庆市水务资产经营有限公司监事长、党委副书记，中国四联仪器仪表集团有限公司监事长、党委委员等职。
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2015-049九牧王股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提升市场信心、维护公司股价、保护公司股东利益，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员等制定了维护公司股价稳定的方案：
一、具体方案
（一）公司实际控制人林聪颖先生拟由其一致行动人陈美冷女士在未来1
个月内（自2015年7月13日起）通过证券公司、基金公司定向资产管理等方式增持公司股份，预计增持金额不超过2亿元人民币，累计增持比例将不超过公司已公开发行总股份的2%，每股购买价格不高于人民币19元，并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持通过上述方式购买的公司股票。
（二）根据公司代第一期员工持股计划与公司控股股东九牧王国际投资控股有限公司于2015年5月8日签署的《股份来源安排协议》，如公司员工持股计划正式实施时，员工持股计划的受让主体（以下简称“受让主体”）能够通过二级市场以低于转让价格18.52元/股的价格购买公司股票，九牧王投资同意受让主体有权仅以通过二级市场购买股票完成后的剩余资金按18.52元/股的转让价格继
续受让九牧王投资持有的公司股票。（具体内容详见公司于 2015年5月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。）
九牧王投资承诺，除上述转让给员工持股计划的股份外，6个月内不减持其所持有的剩余部分公司股份。
（三）公司持股5%以上股东泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市铂锐投资管理有限公司承诺，6个月内不减持其所持有的公司股票。
（四）公司相关董事、监事、高级管理人员承诺6个月内不减持其所持有的公司股票。
（五）公司坚持规范运作，踏踏实实做好企业，同时进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，提升公司产品的市场竞争力，加强企业内部管理，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报投资者。
二、增持资金来源
上述人员增持所需的资金来源均为自筹资金。
三、其他事项
1、公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，对公司实际控制人及其一致行动人、控股股东、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票及承诺履行情况进行管理，并督促相关增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注相关增持人后续增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一五年七月十日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2015-039号中储发展股份有限公司
关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届三十三次董事会于2015年7月2日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 5名，亲自出席会议的董事 5名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；3名独立董事以通讯表决方式召开并填写了表决票；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》，决定在原经营范围的基础上增加“化工产品（危险化学品除外）销售、木材的销售”，并同时对公司章程第二章第十三条“经营范围”进行修改。该议案尚需获得公司2015年第三次临时股东大会的批准。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2015年7月3日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2018-043中国平安保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》，本公司如下控股子公司于2018年1月1日至2018年9月30日期间的原保险合同保费收入为：
（人民币万元） 2018年1-9月
控股子公司名称 原保险合同保费收入
中国平安财产保险股份有限公司 18,114,671
中国平安人寿保险股份有限公司 36,018,211
平安养老保险股份有限公司 1,736,439
平安健康保险股份有限公司 284,818
于上述期间，本公司的寿险业务原保险合同保费收入分类明细如下：
（人民币万元） 2018年1-9月
寿险业务
个人业务 36,603,647
新业务 12,253,259
续期业务 24,350,388
团体业务 1,435,821
新业务 1,433,171
续期业务 2,650
合计 38,039,468
备注：
1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有限公司经营寿险业务，本公司寿险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保险合同保费收入的合计数。
2、按投保人为个人或团体，本公司将寿险业务类型分类为个人业务和团体业务。
于上述期间，中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明细如下：
（人民币万元） 2018年1-9月
中国平安财产保险股份有限公司
车险 13,048,521
非机动车辆保险 4,373,077
意外与健康保险 693,073
合计 18,114,671
以上数据均未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-045浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月2日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|73,521,495|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.5215|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议
由公司董事长张间芳先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监陈卫丽女士出席会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,521,495|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案|5,229,829|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：倪金丹、练慧梅
2、律师鉴证结论意见：
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2018年7月3日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2019-060中国葛洲坝集团股份有限公司
2019年第三季度新签合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2019年第三季度新签合同情况
2019年 7-9月，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同额累计人民币 295.83亿元。
2019年 1-9月，公司新签合同额累计人民币 1,698.92亿元，为年计划新签合同额的73.23%，比去年同期增长15.46%。其中：新签国内工程合同额 1,011.16亿元，约占新签合同总额的59.52%；新签国际工程合同额折合人民币 687.76亿元，约占新签合同总额的40.48%。
二、三季度其他重大工程签约情况
1.公司所属中国葛洲坝集团第一工程有限公司与宜昌城市建设投资控股集团有限公司签订了葛洲坝集团宜昌基地“三供一业”维修改造项目建设工程施工合同。合同金额暂定为人民币 12.15亿元，合同工期为 1年。
2.公司所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司与格林纳达城市综合体开发公司签署了格林纳达城市综合体 I期项目合同。合同金额约 1.7亿美元，折合人民币 12.07亿元，合同工期为 24个月。
3.公司所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司与业主 PT. Central BorneoEnergi签订了印尼Ampah2x100MW坑口燃煤电站项目合作框架协议。
合同金额为 3.55亿美元，折合人民币约 25.37亿元。
4.公司所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司与老挝王氏投资独资公司签订了老挝阿速坡省 300MW光伏项目 EPC框架合同。合同金额为 4.5亿美元，折合人民币约 32.06亿元，合同工期为 18个月。
5.公司所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司与刚果基建股份有限公司签订了刚果（金）恩子洛 2水电站项目开发和实施 EPC合同框架协议。
合同金额为 3.6亿美元，折合人民币约 25.3亿元。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2019年 10月 12日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-005
陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
关关联联交交易易公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易主要内容：公司子公司陕西化建工程有限公司拟同关联方陕西省石油化工建设公司及其下属企业签署后勤和医疗服务协议，后勤服务总价 6,384,925.80元，医疗服务总价 2,800,000元，合计 9,184,925.80元；
●日常关联交易对上市公司的影响：公司委托其他机构为公司提供后勤相关服务，可以不需要增加工作人员，减少支出，提高服务质量。该协议价格按照物价管理部门指导价确定，对公司是公平和合理的，不会对公司产生影响。
一、日常关联交易基本情况
公司于2017年3月16日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续签后勤及医疗服务协议的议案》，关联董事回避了表决，其中 4票同意， 0票弃权，0票反对，同意的票数占有表决权票数的100%；
独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。第六届董事会第十次会议对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见，独立董事一致认为：本关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。
公司关联董事回避了本议案的表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
陕西省石油化工建设公司成立于 1951年，注册资本贰仟万元人民币，为公司第二大股东，占公司总股本的2.03%，注册地址：陕西杨凌示范区西农路；法定代表人：高建成；
经营范围：医疗服务、物业管理、装饰装修工程。
该公司截至 2016年末资产总额为 6709.92万元，资产净额 4637.57万元，2016年实现营业收入 1702.29万元，利润 4.88万元。
（二）与上市公司的关联关系。陕西省石油化工建设公司为公司控股股东延长石油集团的全资子公司，是公司股东，该关联人符合《股票上市规则》 10.1.3第一项和第二项规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司聘请其为公司提供后勤和医疗服务，按服务面积和服务质量付款。
三、关联交易主要内容和定价政策
为了确保公司正常的生产经营活动，根据市场定价的原则，公司子公司陕西化建工程有限公司拟与陕西省石油化工建设公司及其下属企业签订后勤及医疗服务协议，委托其对公司杨凌、兴平和咸阳茂陵办公楼、单身公寓等场所提供保洁、安保、绿化等服务，为我公司一线职工提供现场医疗服务。
服务期限为 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日；物业服务价格为 5.5元 /m²·月，服务总面积为 96741.3m²。医疗服务总价为 280万元。服务价格
按照市场公允价格招标确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司没有自己的后勤管理机构和人员，为了减少支出，确保公司各项生产经营活动的顺利进行，公司需要委托其他机构为公司提供后勤相关服务。
陕西省石油化工建设公司多年来一直为公司提供相关服务，为公司近几年的快速发展起到了一定的促进作用；协议价格按市场价格招标确定，对公司是公平和合理的，不会对公司产生影响。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2017年 3月 16日报备文件
（一）经与会董事签字确认的六届十次董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-007大唐国际发电股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2015年1月20日召开第八届十七次董事会会议，会议审议通过了《关于计提减值准备事项的议案》。为更加公正客观反映本公司财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，根据相关企业实际经营情况和资产现状，拟对公司本部及相关所属企业资产计提减值。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备
（一）煤化工板块计提资产减值准备
2014年，公司控股子公司大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）、内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司（“锡林浩特矿业公司”）及大唐呼伦贝尔化肥有限公司（“呼伦贝尔化肥公司”）均经营亏损，且相比上年同期存在亏损持续加大的现象，上述三家公司的长期资产存在减值迹象。根据《企业会计准则》规定，2014年 12月 31日分别对三家公司进行了减值测试，测试结果为多伦煤化工公司、锡林浩特矿业公司、呼伦贝尔化肥公司生产相关的长期资产组拟计提资产减值准备149,888万元（人民币，下同）、49,596万元、25,153万元，合计224,637万元。
（二）龙泰公司计提固定资产减值准备
公司控股子公司重庆市龙泰电力有限公司（“龙泰公司”），由于其所属小水电项目实际发电量远低于设计发电量、资本金到位不足等原因，使龙泰公司持续亏损，且公司预计龙泰公司未来一段时间内将持续亏损，该公司固定资产已存在减值迹象。
2014年 12月 31日，对龙泰公司固定资产进行了减值测试，测试结果拟计提资产减值准备3,843万元。
（三）香港公司持有的伊泰H股计提可供出售金融资产减值准备
大唐国际（香港）有限公司（“香港公司”）于2012年7月购入18,031,100股内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“伊泰”）H股股份，金额63,502万元，按可供出售金融资产核算。2013年伊泰实施向全体股东每 10股派发 10股股票股利方案，香港公司持有伊泰H股数变为36,062,200股。
由于伊泰的 H股股价 2014年持续及大幅下跌，而且国际、国内煤炭价格近几年持续下跌。截至2014年末，伊泰公允价值下跌幅度累计超过20%，达到“严重下跌”程度，而且连续下跌时间超过 12个月达到“非暂时性下跌”程度。综合考虑以上相关因素，公司认为伊泰投资的公允价值发生严重及非暂时性下跌，并对香港公司所持伊泰 H股投资进行计提减值准备。经计算，2014年拟计提减值准备金额为18,491万元。
综上，2014年拟计提资产减值准备合计246,971万元。
二、计提坏账准备情况
根据企业会计准则及公司会计政策，公司对部分子公司的应收账款进行了清理、核对。由于所涉及债务人的财务状况日益恶化，现金流量严重不足且资不抵债等原因，应收款项存在损失风险。结合债务人的经营情况，考虑应收款项的可变现情况，本着谨慎原则，公司拟对北京大唐燃料有限公司（“北京大唐燃料公
司”）、香港公司、深圳大唐宝昌燃气发电有限公司及大唐同舟科技有限公司四家子公司有回收风险的应收款项合计 230,803万元，拟计提坏帐准备合计66,916万元。
三、计提存货跌价准备
多伦煤化工公司的项目建设期生产期较长，期间经历基建、调试及试生产等阶段。受当地环境原因的影响，部分库存物资出现了老化、锈蚀、损坏等现象。
2014年末，经对存货物资进行盘点，发现部分物资存在明显减值迹象，确认原值为 2,683万元的库存物资符合减值条件，经测试该部分库存物资减值金额为1,515万元，拟计提存货跌价准备1,515万元。
四、计提长期投资减值准备
(一)北京大唐燃料公司计提长期投资减值准备
北京大唐燃料公司 2010年参股内蒙古坤德物流有限公司(“坤德物流”)，投资5,400万元，占15%股份。近年，坤德物流经营状况恶化，效益逐年递减，长期投资存在减值迹象，根据企业会计准则的规定，拟计提相应长期股权投资减值准备2,408万元。
（二）能源化工公司及母公司(即公司本部)计提长期投资减值准备
2014年 12月 31日，根据煤化工项目的投产及经营情况，本公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司（“能源化工公司”）对其所投资化工企业的长期投资进行了减值测试，结果显示对部分企业长期股权投资的账面价值小于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额，可收回金额已经低于长期股权投资账面价值。根据会计准则的相关规定，应计提长期投资减值准备。
能源化工公司对多伦煤化工公司长期股权账面价值 243,000万元，经测试可
收回金额 217,374万元，拟计提减值准备 25,626万元；对呼伦贝尔化肥公司长期股权投资金额54,820万元，经测试可收回金额30,395万元，拟计提减值准备24,425万元。
根据锡林浩特煤矿业公司和能源化工公司的生产及经营情况，母公司(即公司本部)对上述两公司的长期股权投资进行了减值测试。对能源化工公司长期投资账面价值 973,325万元，经测试可收回金额 823,587万元，拟计提减值准备149,738万元；对锡林浩特矿业公司长期股权投资金额 115,963万元，经测试可收回金额89,955万元，拟计提减值准备26,008万元。
（三）鼎泰公司计提长期投资减值准备
重庆鼎泰能源（集团）有限公司（“鼎泰公司”）是龙泰公司的母公司，对龙泰公司长期股权投资的账面价值为 11,200万元。因龙泰公司的净资产已为负数，且未来一段时间也不可能有盈利，即不可能向鼎泰公司派发红利。根据企业会计准则的相关规定，对存在减值迹象的此长期股权投资全额计提减值准备11,200万元。
综上,拟计提长期投资减值准备合计239,405万元。
五、计提减值准备对公司财务状况的影响
综上所述，2014年公司拟计提资产减值准备246,971万元，计提坏账准备 66,916万元，计提存货跌价准备 1,515万元，计提长期投资减值准备 239,405万元。上述计提减值准备事项，减少公司 2014年利润 313,967万元，减少合并财务报表中归属于母公司净利润192,919万元，减少公司净利润175,746万元。
六、本次计提减值准备的审议程序
公司于2015年1月20日召开第八届十七次董事会，会议审议通过了《关于
计提减值准备事项的议案》。
董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意将上述事项按相关规定提请公司股东大会审议。
根据上海交易所上市规则,本次计提减值准备方案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、提示
本次计提的资产减值准备尚未经会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的年报数据为准。
八、备查文件
第八届十七次董事会会议决议
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2015年1月21日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临 2014-032海通证券股份有限公司
2014年半年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公告所载2014年半年度按照中国企业会计准则编制的主要财务数据为初
步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标（合并）
币种：人民币 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-6月|2013年1-6月||增减变动幅度（％）|
|||追溯调整后|追溯调整前||
|营业收入|671,516.00|566,687.34|566,014.64|18.50|
|营业利润|373,689.24|355,137.89|354,479.95|5.22|
|利润总额|386,081.92|361,602.31|360,944.37|6.77|
|归属于上市公司股东的净利润|287,861.93|267,193.20|266,535.26|7.74|
|基本每股收益（元/股）|0.30|0.28|0.28|7.14|
|加权平均净资产收益率（％）|4.55|4.45|4.45|增加0.1个百分点|
|项目|2014年6月30日|2013年12月31日||增减变动幅度（％）|
|总资产|21,557,745.78|16,912,360.37||27.47|
|归属于上市公司股东的净资产|6,334,689.22|6,150,699.15||2.99|
|股本|958,472.12|958,472.12||--|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|6.61|6.42||2.96|

注1：根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第33号——合并财务报表〉的通知》（财会[2014]10号），要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并鼓励在境外上市的企业提前执行。对照新准则，公司将管理人为资产管理子公司、且
集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体（主要是集合资产
管理计划）纳入合并报表范围。根据2014年3月28日第五届董事会第二十四次会议审议通
过的《关于公司会计政策变更及财务报表列报项目调整的议案》，公司对上年同期相关数据进行追溯调整。
注2：2014年6月30日母公司净资本3,744,815.04万元，与上年末（3,904,141.83万元）相比下降4.08%，主要是金融资产规模增加。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年上半年，公司总资产、净资产继续保持增长态势，收入、利润等指标同比有所上升，核心财务指标位居行业前列，获得证监会分类监管 AA评级。
公司在稳步推进传统业务转型的同时，加快了创新业务的步伐，盈利方式呈现多样化。上半年公司营业收入同比上升18.5%，其中，固定收益类投资取得较好收益；投行业务收入较上年同期也有较大幅度的增长；直投业务、境外业务和期货经纪等业务稳步发展。另外，公司顺利完成恒信租赁股权交接，经营管理平稳过渡，并为公司带来收益。上半年，公司各项业务持续稳定增长，资产结构良好，流动性较强，资产质量优良，各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》要求。
三、上网公告附件
经公司法定代表人王开国先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李础前先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
海通证券股份有限公司董事会2014年7月17日
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2017- 015
浙江医药股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年6月9日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600216|浙江医药|2017/6/5|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：新昌县昌欣投资发展有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 4月 27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有21.53%股份的股东新昌县昌欣投资发展有限公司，在 2017年5月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
1、《关于对全资子公司增资的议案》
因发展需要，公司拟以昌海园区制剂一区、软胶囊车间及口服固体制剂车间、冻干实验室、技术开发中心的土地、厂房及设备 2017年 4月 30日的账面净值 300,024,851.82元、相关债权债务、相关人员划转至全资子公司浙江创新生物有
限公司。资产划转完成后，浙江创新生物有限公司注册资本由28343.197万元增
加至5.8亿元，剩余账面净值及相关税费计入资本公积。（具体详见公司 2017年
5月27日在上交所网站 www.sse.com.cn上刊登的临 2017-014号公告）
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月9日14点00分
召开地点：绍兴市袍江新区世纪街绍兴益泉大酒店五楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年6月9日
至2017年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016年度财务决算报告|√|
|4|公司2016年度利润分配预案|√|
|5|《公司2016 年年度报告》全文和摘要|√|
|6|关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案|√|
|7|关于增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案|√|
|8|关于对全资子公司增资的议案|√|

本次会议还将听取《公司独立董事2016年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-7已经公司七届十一次董事会、七届十次监事会审议通过，详见
公司 2017年4月 12日在上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的临2017-006号、临2017-009号公告。议案 8已经公司七届十三次董事会审议通过，详见公司 2017年5月 27日刊登的临 2017-013号公告。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
附件1：授权委托书
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会 2017年5月27日报备文件
（一）新昌县昌欣投资发展有限公司关于增加 2016年年度股东大会临时提案的函
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016 年度董事会工作报告||||
|2|公司2016 年度监事会工作报告||||
|3|公司2016 年度财务决算报告||||
|4|公司2016 年度利润分配预案||||
|5|《公司2016 年年度报告》全文和摘要||||
|6|关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案||||
|7|关于增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案||||
|8|关于对全资子公司增资的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited鄭州煤礦機械集團股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：00564）
2015年第一次臨時股東大會回執
致：鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）
本人╱吾等（附註1（）姓名） ，地址為 ，（須與股東名冊上所載的相同）（電話號碼為（附註2） ）為本公司股本中每股面值人民幣1.00元 股H股（附註3）的登記持有人，擬出席或委任代表代本人出席本公司於2015年2月10日（星期二）上午九時三十分假座中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心舉行的臨時股東大會或其任何續會。
簽署：
日期：
附註：
1.
請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
2.
請填上可聯絡閣下的電話號碼以方便核實。
3.
請填上以閣下名義登記的本公司股份數目。
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2017-085北京华胜天成科技股份有限公司
关于出售全资子公司100%股权暨关联交易
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（临2016-082）。现对相关信息补充披露如下：
一、标的公司情况以及本次交易达成的背景
标的公司现代前锋软件有限公司（以下称“现代前锋”）主要资产为其全资子公司摩卡软件（天津）有限公司（以下称“摩卡软件”），摩卡软件产品主要包括业务流程管理产品(BPM)、协同办公（ECM）、统一搜索（MochaSearch）、企业门户(MochaEP)整合等，在公司整体业务体系中具有相对独立性。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，标的公司现代前锋和公司 2016年12月31日相关数据对比如下，均未达到公司对应项的10%。
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||现代前锋（单体）|现代前锋（合并含摩卡软件）|北京华胜天成科技股份有限公司|
|资产总额|6,943,105.11|103,707,014.32|10,095,238,507.17|
|资产净额|6,898,738.28|44,895,685.84|4,786,243,559.81|
|营业收入|0|104,252,339.49|4,800,033,043.15|
|净利润|2,493.73|1,559,882.49|35,799,190.39|

本次交易购买方为浙江兰德纵横网络技术股份有限公司（以下称“兰德网络”）下属全资子公司，兰德网络是公司的参股公司，截止公告日，公司合计持股
48.59%。兰德网络主营业务为：电信行业应用软件的研发、销售与技术服务，专
注于向电信运营商提供先进的统一流程引擎平台软件、流程服务平台软件等产品
的咨询、研发、项目实施以及培训、维保、升级等服务。
兰德网络收购标的公司之后，能够整合双方的技术、产品、人力资源，减少重复配置，提升盈利能力，并提高其在行业客户中的品牌影响力，从而提升竞争力。而公司作为兰德网络的股东，也能获取更好的投资收益。
二、关于本次交易的定价
本次交易定价是以现代前锋100%股权的评估值为基础。现代前锋的股东全部权益账面价值为689.31万元，评估价值7,001.76万元，其增值部分主要综合考虑了现代前锋的全资子公司摩卡软件未来盈利能力和市场价值。
评估报告根据基准日摩卡软件已签订业务合同和开发项目的预计合同收入情况，同时参考国内软件行业的总体增长情况、行业竞争情况预测其未来营业收入，根据历史数据和宏观经济数据预测营业成本率和毛利率、费用率，并综合考虑企业税费、资本性支出、营运资金的增加情况，对摩卡软件的未来市场价值进行测算。摩卡软件作为轻资产且未来业绩预期良好的公司，使用收益法能够更客观全面的反映股东全部权益价值，亦因此对现代前锋的评估价值高于账面净资产。
关于现代前锋股东全部权益价值评估情况，请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《天津兰摩云创数据互联科技有限公司收购现代前锋软件有限公司100%股权涉及现代前锋软件有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告书》。
三、本次交易对公司业绩的影响
本次交易根据现代前锋评估值确定的交易对价，与公司账面所载现代前锋净资产及此资产组对应的商誉金额合计基本一致，因此本次处置交易对公司业绩无重大影响。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司董事会 2017年7月7日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临 2015--013浙江海越股份有限公司
控股子公司宁波海越新材料有限公司
恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|本公司控股子公司宁波海越新材料有限公司自 2015 年 4 月 5 日|
|开始停工检修(详见公司发布的编号为临 2015-005 的公告)，现已完|
|成检修工作，于 2015 年 5 月 2 日恢复生产。|

特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会 2015年 5月 4日
证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2016-039中信证券股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中信证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2390号，自核准发行之日起24个月内有效），根据该批复，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币270亿元的公司债券。
公司董事会及获授权小组将按照有关法律法规和上述核准文件的要求，根据公司2014年度股东大会的授权办理本次公司债券发行上市的相关事宜。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2015-19
南宁化工股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：起诉状受理
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：货款本金13,642,964.96元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：案件尚未开庭审理，公司暂时无法对可能产生的影响做出判断。
上周五，公司法律办公室转来黔西南布依族苗族自治州中级人民法院《受理案件通知书》（2015）兴民商初字第23号。主要内容公告如下：
一、基本情况
原告：南宁化工股份有限公司
法定代表人：覃卫国董事长
住所：广西壮族自治区南宁市江南区南建路26号
被告：兴义市立根电冶有限公司
法定代表人：覃卫国董事长
住所：贵州省兴义市马岭镇红星工业园
诉讼请求：
1、请求法院判令被告立即退还原告货款本金 13,642,964.96元；
2、请求法院判令被告向原告支付逾期利息228,753.28元（利息数额按中国人民银行货款年利率6%从2015年3月16日暂计至2015年6月26日，此后利息依此计算方法另计至实际付清时止）；
事实和理由：
2007年 8月 10日、2007年 8月 13日、2008年 12月 17日、2007年 12月 27日是，原告与被告分别签订了一份《关于预付货款的协议》、两份《工矿产品订货合同》，一份《电石代储协议》，合同/协议约定由原告向被告通过预付款的方式购买电石，以及对电石的规格、技术标准、数量、单价、交卸货与外观验收、金额、交货地点、运输方式、包装标准、结算方式等作了详细约定。经双方结算，原告共向被告支付货款 187,620,986.41元，而被告向原告供货货值为 172,978,021.45元，原告向被告多预付 14,642,964.96元，由于被告已停止生产货物，无法再向原告供货，被告仅于2015年2月10日退还原告100万元货物预付款外，其余款项13,642,964.96元均没有退还。2015年 3月 5日，双方协商一致达成《补充协议》约定，将争议解决方式由原约定合同签订地人民法院变更为被告所在地的法院处理，及确认付款、供货数额。被告在承诺退款期限内没有退款，双方对退款事宜协商未果。
二、受理情况
原告认为与被告签订的上述合同/协议是合同双方当事方的真实意思表示，合法有效，被告在停止生产且无力供货的情况下，没有及时退还原告预付款的行为，损害了原告的合法权益。为此，根据我国有关法律法规之规定，原告于 2015年 6月 27日向人民法院提起民事诉讼，提交了《民事起诉状》。
经黔西南布依族苗族自治州中级人民法院受理，出具了《受理案件通知书》（2015）兴民商初字第23号。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
由于案件尚未正式开庭审理，对公司本期及期后利润影响尚无法判断，公司将根据诉讼进展，及时披露相关影响。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
北海国发海洋生物产业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—7页
北海国发海洋生物产业股份有限公司
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕191号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商长城证券有限责任公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票 185,185,185股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 3.78元，募集资金总额为699,999,999.30元，坐扣承销费12,500,000.00元、保荐费2,000,000.00元（保荐协议约定保荐费用为 2,500,000.00元，发行前已预付 500,000.00元）后的募集资金为685,499,999.30元，已由主承销商长城证券有限责任公司于2014年5月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,150,564.29元后，本公司本次募集资金净额682,849,435.01元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕2-10号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金45,109.62万元，以前年度收到的银行存款利息以及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,797.10万元；2016年度实际使用募集资金
4,600.00万元，2016年度收到的银行存款利息以及银行理财产品收益扣除手续费等的净额为858.30万元（其中2016年度利用闲置募集资金购买银行理财产品收到的含税收益金额为 838.51万元）；累计已使用募集资金 49,709.62万元；累计收到的银行存款利息、银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,655.40万元。
截至2016年12月31日，募集资金余额为21,230.73万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及期末已入账的理财产品本金与收益），其中：募集资金专户余额为1,230.73万元；尚未到期的银行理财产品余额为20,000.00万元，明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|委托理财产品名称|委托金额（元）|起息日|到期日|
|广西北部湾银行“富桂宝”J16139期（D181款）保本浮动收益型理财计划|30,000,000.00|2016-11-23|2017-05-23|
|广西北部湾银行“富桂宝”A16154 期（D89 款）保本浮动收益型理财计划|50,000,000.00|2016-12-14|2017-03-13|
|广西北部湾银行“富桂宝”A16178期（D216款）保本浮动收益型理财计划|100,000,000.00|2016-12-23|2017-07-27|
|广西北部湾银行“富桂宝”A16178期（D216款）保本浮动收益型理财计划|20,000,000.00|2016-12-23|2017-07-27|
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二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北海国发海洋生物产业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券有限责任公司于2014年5月30日分别与中国工商银行北海分行、广西北部湾银行北海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
2016年度，公司利用闲置募集资金购买了银行理财产品，截至2016年12月31日，尚有20,000万元的银行理财产品未到期，本期因购买银行理财产品取得797.29万元(不含税)收益。
募集资金其他使用情况 无其他需要说明的事项。
[注]：公司未对募集资金投资项目承诺收益。
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临 2016-024新疆八一钢铁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因实际控制人宝钢集团有限公司正在筹划与新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）有关的重大资产重组事项，公司股票于2016年2月1日起预计停牌不超过一个月（详见2016年1月30日《公司重大资产重组停牌公告》）。2016年 3月 1日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，预计继续停牌不超过 1个月。2016年 3月 24日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年4月1日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司分别于2月6日、2月20日、2月27日、3月5日、3月12日、3月19日、3月26日披露《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司重大资产重组工作正在筹划和推进中，中介机构正在开展审计、评估、尽职调查等工作，并在尽职调查的基础上就本次重大资产重组相关事项进行论证，就有关事项与监管机构进行沟通，就方案有关具体问题与相关方进行协商和讨论。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展情况公告。待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2017-007号百控股股份有限公司董事会八届二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日以通讯方式召开了董事会八届二十四次会议。会议应到董事10名，实际出席10名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以同意10票，反对0票,弃权0票审议并通过了以下议案:
一、关于公司董事长（法定代表人）调整的议案
根据公司控股股东--中国电信集团公司通知，王玮同志因工作变动，不再担任公司董事长（法定代表人）职务，推荐公司董事李安民同志担任公司董事长(法定代表人)。根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,董事会选举公司董事李安民同志（简历附后）为公司第八届董事会董事长(法定代表人)，任期与本届董事会相同。
二、关于公司董事会战略委员会主任委员调整的议案
鉴于董事会选举产生新的公司董事长,根据《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，董事会选举公司董事长李安民同志为本届董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会相同。
董事会对王玮同志在任期间为公司发展和规范治理方面所做出的贡献表示衷心感谢。
三、关于变更公司注册资本的议案
根据中国证券监督管理委员会核准的本次公司非公开发行股份购买资产的结果及中审众环会计师事务所(特别普通合伙)出具的《号
百控股股份有限公司验资报告》(众环验字[2017]第 020005号)，将公司注册资本从人民币 535,364,544.00元，变更为人民币 795,695,940.00元。变更后的本公司注册资本为人民币 795,695,940.00元。
四、关于修改《公司章程》部分条款的议案
鉴于公司注册资本的变更，根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，拟对《公司章程》部分条款做出相应修订。修改内容对照如下：
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|条款|修改前|修改后|
|第六条|公司注册资本为人民币535,364,544 元。|公司注册资本为人民币795,695,940 元。|
|第二十条|公司现股份总数为535,364,544股,公司的股本结构为:普通股535,364,544 股,无其他种类股。|公司现股份总数为795,695,940股,公司的股本结构为:普通股795,695,940 股,无其他种类股。|

2016年10月28日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了关于授权董事会办理包括本次交易完成后变更注册资本、修改《公司章程》等与本次重大资产重组相关的工商变更登记等事宜的议案。为此，公司董事会授权公司经营层尽快办理注册资本变更和修改《公司章程》等工商备案和登记手续。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董事会
附李安民同志简历：
李安民，男，1969.12出生，中共党员，教授级高级工程师，复旦大学企业管理专业博士。曾任上海市电话局总师室主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工程师助理、新业务开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理，中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理、天翼科技创业投资有限公司董事长。现任中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理，号百控股股份有限公司董事、党委书记。