证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2014-009昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2014年4月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2014年4月14日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》
2013年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
《2013年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
公司2013年度实现营业收入442,596,676.52元，较去年同期增长37.15%；营业利润12,247,191.22元，较去年同期下降21.79%；利润总额为
13,782,369.42元，较去年同期下降21.42%；归属上市公司股东的净利润为
12,867,445.72元，较去年同期下降11.07%。
与会监事认为，公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2013
年的财务状况和经营成果等。财务数据内容详见披露于中国证监会创业板指定信
息披露网站披露的《2013年年度报告》中的相关内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于公司股东的净利润为12,867,445.72元，母公司实现的净利润为8,843,555.55元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金884,355.56元，加上年初结存的未分配利润118,458,681.66元，截至2013年12月31日，可供投资者分配的利润128,941,021.82元；公司年末资本公积余额393,083,228.90元。
根据根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见和《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司2014年的经营计划和对资金的需求情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑到公司业务持续发展，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：
以2013年12月31日公司总股本10,005万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税）,共合计派发现金红利人民币1,500,750.00元,剩余未分配利润结转下一年度。同时考虑到公司2013年度的经营业绩并不理想，不进行资本公积金转增股本的事宜。
监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
该议案已获得独立董事认可。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2013年度审计报告的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月23日出具了大华审字
[2014]005018号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。我公司经审计的2013年12月31日的资产总额为 898,630,731.33元，净资产为
《2013年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公
告。
表决结果：表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于2013年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2013年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2013年年度股东大会审议。
《2013年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2013/年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规和公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限责任公司对公司2013年度募集资金存
放与实际使用情况出具了《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，同时大华会计师事务所（特殊普通合伙）也对公司的募集资金存放与实际使用情况出具了《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及保荐机构、审计机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
该议案已获得独立董事认可。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬情况
的议案》
公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公司《2013年度报告》之“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
该议案已获得独立董事认可。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他有关法律、法规、规章，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。
内部控制制度在经营中基本得到了有效执行，减小了公司经营风险和财务风险，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保障了股东和投资者的权益，基本实现了内部控制的目标，提高公司的经营效率。
2013年度，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司2013年度内部控制情况出
具了《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告
的专项核查意见》。
《2013年度内部控制自我评估报告》以及保荐机构发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2013年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，决定聘请大华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构。
该议案已获得独立董事事前认可。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、《关于2014年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司新莱应材科技有限公司（以下简称“台湾新莱”）因日常经营需要，拟向中国建设银行台北分行及其他台湾当地的银行申请总额不超过人民币 6400万元的授信额度，其中的 3,000万元授信额度，公司拟在新莱应材银行授信协议额度项下，以开具相应金额不可撤销保函的形式为台湾新莱提供担保，期限为壹年。在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。监事会认为：公司决定为台湾新莱提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为全资子公司提供担保的事项。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司本议案出具了《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司为全资子公司提供担保的专项核查意见》。
《关于为全资子公司提供担保的公告》以及保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
该议案已获得独立董事认可。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于变更募投项目部分实施内容的议案》
因公司募投项目——研发中心建设项目的部分实施内容中包含生物医药行业用的的压力容器的研发内容，同时目前公司已经成立一家控股的合资公司昆山
阿立根尼压力容器有限公司，其主营业务为生物医药用压力容器的研发生产与销售，鉴于公司产品布局规划以及合资公司在压力容器产品面的专业性，公司自身计划不再压力容器产品面继续经营，考虑到募投项目的效益最大化，公司拟将研发中心建设项目中购置的用于生物反应器系统研发所用的相关设备转至阿立根尼。待公司股东大会审议通过后，转让所获得的资金返还至公司原募投项目募集资金专户。公司将研发中心建设项目中的部分设备转至阿立根尼，并将转让所获得的资金返还至公司原募投项目募集资金专户，符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司本议案出具了《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司变更募投项目部分实施内容的专项核查意见》。
《关于变更募投项目部分实施内容的公告》以及保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
该议案已获得独立董事认可。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十三、《关于部分募投项目延期的议案》
公司将部分募集资金投资项目——高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目的达到预计可使用状态时间由2014年4月19日调整为2014年12月31日。本次对募投项目高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目的达到预计可使用状态时间进行调整延期不会对公司的正常经营产生不利影响。公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期的程序符合有关法律法规的规定，符合公司自身利益。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司本议案出具了《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见》。
《关于变更募投项目部分实施内容的公告》以及保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
该议案已获得独立董事认可。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会二零一四年四月二十三日