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潍柴动力股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东：
作为潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2013年度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和公司章程的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用。现将 2013年度履职总体情况报告如下：
一、出席会议的情况
2013年度，我们本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时出席公司董事会会议及股东大会，对会议议案进行认真审议；在充分掌握实际情况的基础上，依据我们的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。
（一）董事会会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||||以通讯方||||
||本报告期应参|现场出席次||委托出席||是否连续两次未|
|独立董事姓名|||式参加次||缺席次数||
||加董事会次数|数||次数||亲自参加会议|
||||数||||
|刘征|10|2|8|0|0|否|
|李世豪|10|1|8|1|0|否|
|卢毅|10|1|8|1|0|否|
|朱贺华|10|1|8|1|0|否|
|张振华|10|2|8|0|0|否|
|李录温|10|1|8|1|0|否|

报告期内，我们没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会
议案事项提出异议的情况。
（二）股东大会会议情况
公司 2013年度共召开了 4次股东大会，公司股东大会召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，表决结果合法有效。
二、发表独立董事意见情况
2013年度，我们根据公司章程以及相关法律法规发表了如下独立董事意见：
（一）2013年 3月 7日，在公司 2013年第一次临时董事会上采纳了有关建议事项，并出具了：
1.关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的独立意见；
2.关于公司贷款融资及提供担保事宜的独立意见。
（二）2013年 3月 21日，在公司三届三次董事会上采纳了有关建议事项，并出具了：
1.关于公司 2012年度对外担保情况的独立意见；
2.关于公司相关关联交易的独立意见；
3.对公司与山东重工集团财务有限公司开展金融业务等有关事项的独立意见；
4.关于公司 2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
5.关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2013年度审计服务机构的独立意见；
6.关于聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度内部控制审计服务机构的独立意见；
7.关于公司 2012年度利润分配方案的独立意见；
8.关于聘任邝焜堂先生为公司财务总监、公司秘书及授权代表的独立意见；
9.关于选举 Gordon Riske先生为公司董事的独立意见。
（三）2013年 8月 29日，在公司三届四次董事会上采纳了有关建议事项，并出具了：
1.关于公司2013年上半年与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见；
2.关于公司相关关联交易的独立意见；
3.关于公司 2013年中期利润分配预案的独立意见；
4.关于山东重工集团财务有限公司2013年上半年风险评估报告的独立意见。
（四）2013年 9月 26日，在公司 2013年第五次临时董事会上采纳了有关建议事项，并出具了关于公司行使 Superlift3.3%认购期权的独立意见。
三、履行独立董事特别职权的情况
2013年度，我们作为独立董事：
（一）未有提议召开董事会的情况；
（二）除正常履行审核委员会职责外，未有其它提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
（五）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。
四、保护投资者合法权益情况
（一）信息披露情况
作为独立董事，我们持续关注公司信息披露情况。2013年度，公司严格按照监管机构法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
（二）内部控制情况
我们对2013年度内部控制评价和内部控制审计工作与公司和审计
师进行了沟通交流，认为公司内部控制有效。
（三）加强学习情况
2013年度，我们积极学习相关法律法规，参加监管机构培训，切实提高自身的履职能力，加强保护公司及投资者合法权益的能力。
2014年,我们将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，充分履行独立董事职责，不断提高公司治理水平，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
谢谢大家！
独立董事：
刘征 李世豪
卢毅 朱贺华
张振华 李录温
二〇一四年三月二十八日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-047冠昊生物科技股份有限公司
关于召开 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2017年度报告》及年度报告摘要经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并已于2018年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司定于2018年4月11日（星期三）下午15:00至17:00通过远程网络方式召开2017年度业绩网上说明会，投资者可登陆“冠昊生物投资者关系”小程序参与互动交流（参与方式见附件）。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长徐斌先生，总经理、董事会秘书周利军先生，独立董事卫建国先生，财务负责人谢雪斌先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年4月9日
附参与方式：
投资者依据提示，授权登入“冠昊生物投资者关系”小程序，即可参与交流。
参与方式一：在微信中搜索“冠昊生物投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-005
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 2月1日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2019-033
聚光科技（杭州）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”或“公司”）于2018年10月15日召开第二届董事会第四十七次会议及2018年10月31日召开的2018年
第二次临时股东大会审议通过了关于回购本公司股份事项的相关议案，公司于
2018年11月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》，于2018年11月19日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法〈试行〉》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司累计回购股份数量6,407,600股，占公司目前总股本的比例1.42%，最高成交价为26.49元/股，最低成交价为23.29元/股，成交总金额161,972,758.79元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、第十八条、第十九条规定和公司本次实施回购股份的既定方案。
《实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月19日）前五个交易日公司股票成交量之和为22,671,300股。公司每五个交易日最大回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
二〇一九年七月一日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-063
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司第二届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2016年 6月 27日上午 10点在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主席于佩霖主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。
本次会议的通知于2016年6月20日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第二届监事会第二十次会议充分审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订）的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，以及股东大会对董事会的授权，公司对2016年4月23日披露的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订）》进行了相应修订。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（二次修订）》。
表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，该议案获得通过。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，以及股东大会对董事会的授权，公司对 2016年 4月 5日披露的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了相应修订。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）》。
表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，该议案获得通过。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会2016年6月27日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2018-068海洋王照明科技股份有限公司
第四届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第四次临时会议于2018年11月26日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2018年11月20日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13
人，实到董事13人。
本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交2018年第三次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、审议通过了《关于提议召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意公司于 2018年 12月 13日召开 2018年第三次临时股东大会。《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2018年第四次临时会议决议》 2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-028山东国瓷功能材料股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】133号文《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准文件，公司于 2016年 3月向张曦、庄丽、上证国瓷1号定向计划等3名特定投资者非公开发行人民币普通股股票 43,810,571股，发行价格为 18.16元/股，募集资金总额为人民币795,600,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 787,870,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 410281号验资报告，本次非公开发行募集资金已全部到位。公司已开设募集资金专用账户并签订了募集资金三方监管协议。
二、本次关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的使用计划及必要性的说明
1、使用计划
为提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，增强风险抵抗能力，公司决定继续使用闲置募集资金 22,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
2、补充流动资金的必要性说明
随着公司业务持续快速增长，公司对流动资金的需求越来越大。公司计划使用闲置募集资金 22,000万元暂时性补充日常经营所需的流动资金，暂时补充流动资金期限自董事会批准之日起不超过 12个月。本次补充流动资金公司可节约
财务费用1,000万元，可降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升，符合公司全体股东的利益。
本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺将严格按照相关规定使用该部分募集资金，并承诺到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
三、相关审批和核准程序
1、公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金22,000万元暂时性补充公司流动资金，以降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合全体股东的利益。本次使用募集资金暂时性补充流动资金的计划至本次董事会审议通过并公告后开始实施。
2、公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用募集资金22,000万元暂时性补充公司流动资金。
3、公司独立董事盛利军、古群、孙清池对公司继续使用部分闲置募集资金暂时性补充公司流动资金的事项发表了如下独立意见：
本次公司使用募集资金 22,000万元暂时性补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序及核查程序。本次将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的计划不会影响公司募投项目建设资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途。另一方面有效缓解公司业务发展对流动资金的需求，有利于公司主
业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司继续使用募集资金22,000万元暂时性补充公司流动资金。
4、保荐机构意见
西南证券对公司继续使用募集资金暂时性补充流动资金的事项发表了如下核查意见：
国瓷材料本次拟使用募集资金 22,000.00万元暂时性补充公司流动资金事项，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率；且该事项已经国瓷材料董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；国瓷材料本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对国瓷材料本次使用募集资金暂时性补充公司流动资金事项无异议。
四、公司承诺
公司郑重承诺最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并且自使用募集资金补充公司流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、西南证券股份有限公司出具的专项核查意见。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
东莞市搜于特服装股份有限公司分红管理制度
为进一步规范东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第一章公司现金分红政策
第一条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积
金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的公司股份不参与分配利润。
第二条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第四条公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金10%；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。
公司的利润分配政策为：
（一）公司可以采取派现、送股，及派现、送股相结合的方式分配股利；
（二）公司可以进行中期现金分红；
（三）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（四）公司股东根据本年度经营状况及当年实现的可分配利润情况对公司本年度利润分配的方案进行审议并决定，在不影响公司正常生产经营情况下，公司优先选择现金分配方式；
（五）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，鉴于目前公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，在不损害公司持续经营能力的前提下，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（六）公司在上一个会计年度实现盈利的，但公司董事会在上一个会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
第五条应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。
第六条如扣税的，说明扣税后每10股实际分红派息的金额、数量。
第二章股东回报规划
划等内容。
第八条公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，在不损害公司持续经营能力的前提下，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
第九条在每个会计年度结束后，公司董事会提出分红议案，提交股东大会进行表决。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。
第三章分红决策机制
第十条公司利润分配具体比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营状况拟定，由独立董事发表独立意见，由股东大会审议决定。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
第十一条存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第十二条公司利润分配方式优先采取现金分红；根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。
第四章分红监督约束机制
第十三条独立董事应对分红预案发表独立意见。
第十四条监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第十五条公司的利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项。
公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以保护股东权益为出发点，详细
论证并说明原因，严格履行决策程序。公司利润分配政策发生变动，应当由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会特别决议审议通过。
第十六条董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第十七条公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。
若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。公司在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。
第十八条公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报规划和分红计划的，应在年度报告中对其执行情况作为重大事项加以提示。
第五章附则
第十九条本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
东莞市搜于特服装股份有限公司
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2018-21
顺发恒业股份公司关于
延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 29日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）公司管理部《关于对顺发恒业股份公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第139号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就问询函中涉及问题做出书面说明，并在6月2日前将有关说明材料报送深交所公司管理部并对外披露。
公司收到《问询函》后，立即组织公司相关部门按照要求认真准备答复工作。鉴于《问询函》中涉及美国境外投资业务相关内容，为审慎起见，经向深交所申请，公司将延期至2018年6月9日前回复《问询函》，并履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-058广东金明精机股份有限公司
关于与美国陶氏化学公司签订PVDC技术独家授权许可协议的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议概述
2014年8月5日，广东金明精机股份有限公司(以下简称“金明精机”、“金明”或“公司”)与美国陶氏化学公司（以下简称为“陶氏化学”）签署了《许可协议》。
陶氏化学与金明双方就经聚偏二氯乙烯（PVDC）优化使用的预包裹模头和流道分布设计的某些技术进行许可达成一致。
二、协议对方和涉及技术简介
1、协议对方简介
陶氏化学是一家具有领导地位的全球企业，以科学和技术见称，为各个主要消费市场提供创新的化学品、塑料、农用化工产品及服务。2010年，陶氏化学年销售额为537亿美元，在全球拥有约50,000名员工，在35个国家运营188个生产基地，产品达5000多种。陶氏化学的客户遍布全球175个国家，所服务的多个市场，包括食品、运输、保健和医药、个人及家居护理、建造与工程等，均是对人类生活发展非常重要的环节。陶氏化学在2013年财富全球500强排名第166位。
2、涉及技术简介
PVDC是一种阻隔性高、韧性强以及低温热封、热收缩性和化学稳定性良好的理想包装材料，在包装行业独树一帜，其具有阻湿、阻氧、防潮、耐酸碱、耐油浸和耐多种化学溶剂等性能。为陶氏化学专利产品，广泛应用于食品、药品和军工领域。
在食品领域，因为其强力保鲜效果而广泛应用在欧美市场。而在军工领域，可用于武器设备的包装，陶氏化学在二战时就已经将其应用在美国的军工领域。
三、协议的主要内容
1、许可授予：基于专利和技术，陶氏化学授予金明在制造地区内制造许可产品的权利和在销售地区内使用和/或销售该等许可产品的权利，以及向其它方授予在销售地区内使用许可产品的分许可的权利。
2、独家和排他性：陶氏化学同意在2017年3月1日前不授予任何第三方在制造地区内制造许可产品的权利。
3、许可费用：金明同意在本协议期间向陶氏化学支付以下许可费。对于金明制造、使用或销售的每一项含PVDC预包裹技术的许可产品，金明同意向陶氏化学支付，在许可产品出售或以其他方式被金明或代金明转让许可产品的情况下，金明所收对价的公允市场价值的14%。对于金明制造、使用或销售的每一项不含预包裹技术的许可产品，金明同意向陶氏化学支付，在许可产品出售或以其他方式被金明或代金明转让许可产品的情况下，金明所收对价的公允市场价值的5%。
4、协议期限：本协议于生效日期后五年期满，双方同意延期的情况除外。另外，金明可任意终止本协议，但须提前一个月向陶氏化学发出书面通知。
四、协议对公司的影响
此次合作协议的签订标志着金明精机将成为中国本土第一家掌握PVDC塑料加工技术的设备生产企业，也预示着陶氏化学与金明精机将实现更长远的战略合作。
协议的履行，将可能对公司未来业绩产生积极的影响。
五、风险提示
本次签订的协议为专利授权许可协议，尚未实现相关的销售收入和出现对业绩有影响的情况，同时协议的履行仍存在着一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
六、备查文件
1、广东金明精机股份有限公司与美国陶氏化学公司签订的《许可协议》。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-025
歌尔股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年4月16日以电子邮件方式发出，于2018年4月20
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司2018年第一季度报告全文>、<歌尔股份有限公司2018年第一季度报告正文>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔股份有限公司2018年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司2018年第一季度报告正文》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、审议通过《关于新增商业保理业务相关会计估计的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔股份有限公司关于新增商业保理业务相关会计估计的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一八年四月二十日
广东华商律师事务所
关于深圳市金新农饲料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
二O一四年一月六日
中国深圳福田区深南大道4001号时代金融中心14楼整层,邮编：518048
14/F.,Times Finance Centre,No.4001,Shen Nan Road,ShenZhen,PRC. P.C.518048
电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-83025068,83025058
网址（Websit）：http//www.huashang.cn.
广东华商律师事务所
关于深圳市金新农饲料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市金新农饲料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2006年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许伟东律师、邓娇律师出席了公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
公司于2013年12月16日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》，并于2013年12月17日在《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
本次会议采取现场投票的方式召开。
2014年1月6日，本次股东大会在公司四楼会议室（深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号）召开，会议由公司董事长陈俊海先生主持，参加会议的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审核并现场行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员的资格
1、根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 2名，均为截至2013年12月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持股份总数为
100,804,925股，占公司有表决权总股份的 71.49%。
2、其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本
次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了表决。本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定，由本所律师、两名股东代表与一名监事共同负责计票和监票。
会议当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：100,804,925股同意，占现场出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。
经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式五份。
（此页为《广东华商律师事务所关于深圳市金新农饲料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页，无正文）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高树 许伟东
邓娇
2014年1月6日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临─102
山西漳泽电力股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西漳泽电力股份有限公司于 2017年 12月 13日披露了《关于转让临汾热电50%股权、蒲洲发电全部资产及负债的关联交易公告》，并于 2017年 12月 18日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对山西漳泽电力股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 183号）（以下简称“关注函”）。公司收到关注函后，与持续督导机构、年审会计事务所等中介机构就关注函所涉及问题逐项进行了认真核实，现就关注函所涉问题进行说明和答复，具体内容如下：
1.结合本次关联交易的筹划时间、筹划过程补充披露是否存在年末突击进行利润调节的情形，是否存在商业必要性，是否会新增同业竞争。
【回复】：
月 13日公开披露了相关信息公告。因此，主观上公司不存在年末突击调节利润的故意，客观上本次所涉交易也无法在 2017年内完成。公司此次剥离低效资产的目的在于调整火电资产结构以抵御巨大的市场条件变化所带来的不利影响，增强公司生存、持续、成长的能力。公司筹划本次交易时对会否增加同业竞争有着清醒的认识，以生存、持续经营为第一要务，努力避免新增同业竞争，如确实无可回避，也将承诺做出制度性安排在一定期限内予以消除。
2.结合评估定价情况说明本次交易定价是否公允，并补充披露交易对方对交易定价是否已履行相应审议程序。
【回复】：
本次转让价格以经同煤集团备案的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《山西漳泽电力股份有限公司拟转让所持山西临汾热电有限公司50%股权项目资产评估报告》、《山西漳泽电力股份有限公司拟转让所持山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司净资产项目资产评估报告》作为本次股权转让的定价依据。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》第三十二条，“采取非公开协议转让方式转让企业产权，转让价格不得低于经核准或备案的评估结果”，本次交易标的资产评估价值为负，两家公司交易价格均为 1元，符合上述规定。
交易对手方——电力能源公司系同煤集团全资子公司，一方面电力能源公司履行了其董事会决策程序，另一方面根据国资委产权交易审批权限的要求，履行了同煤集团评估结果备案程序，正在履行同煤集团相关审批程序。
【回复】：
标的企业——临汾热电在 2017年 10月 31日的资产负债表显示存在对公司的应付款项 4900200.76元，以及公司对临汾热电的委托贷款余额 12.59亿元。本次交易完成前，临汾热电将归还本公司前述款项，不会形成关联方资金占用。
4.请补充披露你公司对标的企业的负债是否提供了担保等承诺，如果你公司仍然需要承担担保等责任，请说明是否应按照《企业会计准则第 13号——或有事项》的要求确认预计负债，并披露相关信息。
【回复】：
公司对标的企业——临汾热电部分负债提供了连带责任担保，担保合计 1,800,508,103.35元，其中：为临汾热电办理长江养老保险债权计划提供 1,175,000,000元担保、为临汾热电办理融资租赁提供 475,508,103.35元担保、为临汾热电办理贷款提供 1.5亿元担保。对此，公司正在积极与金融机构协商变更担保主体，由控股股东来承继担保责任，确保在签署《转让协议》之前解决完毕。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-021深圳汇洁集团股份有限公司
关于收到武汉控股子公司分红的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）武汉控股子公司武汉曼妮芬服装有限公司（以下简称“武汉曼妮芬”）结合实际经营发展的需要和实现股东的投资收益，根据武汉曼妮芬股东会决议，决定依据《武汉曼妮芬公司章程》规定以现金方式向武汉曼妮芬股东分配利润
114,786,275.37
元，公司已于 2018年 4月19日召开第三届董事会第六次会议审议通过相关议案。
日前，武汉曼妮芬已实施了分红方案。公司于 2018年 4月 20日收到武汉曼妮芬的分红款项人民币93,001,839.74元。公司本次分红所得不影响2017年度财务报表及审计报告，对公司2018年经营业绩无影响。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-008浙江开尔新材料股份有限公司
第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月29日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第三届董事会第二十九次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2019年1月26日以电子邮件或专人送达方式递交公司全体董事。会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事7人，其中独立董事3人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会认为：鉴于公司募集资金投资项目“珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意将本项目结项并将节余募集资金约761.82万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。
独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
本议案尚须提交股东大会审议。详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-010）。
二、审议通过了《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会认为：2018年以来公司主营业务市场空间加速释放，基于宏观经济及公司实际经营情况，公司本着降本增效的原则，多渠道回笼资金，控制企业经营风险。故为满足未来资金需求计划及公司经营发展规划，同时提高募集资金使用效率，在现有产能能够满足未来市场需求的情况下，董事会同意将存放于“珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目”募集资金专户的剩余募集资金约2,923.48万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）永久补充流动资金，划转完毕后注销该募集资金专户。至此，公司所有募集资金投资项目均已达到预定可使用状态。
独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
本议案尚须提交股东大会审议。详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于闲置募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-011）。
三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会提议于2019年2月14日（周四）下午14:30在浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年一月二十九日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-069
关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司
与中信信托有限责任公司签署债权转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1．中信〃渤海租赁应收租赁款债权集合资金信托计划的发行成功对本债权转让协议的最终履行将产生重大影响。
2.协议自双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章后生效。
二、合同当事人介绍
1、交易对方:中信信托有限责任公司
2、注册地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
3、法定代表人:陈一松
4、注册资本:100亿
5、企业类型:有限责任公司
6、经营范围:资金信托、动产信托、不动产信托等
7、主要股东:中国中信有限公司持股比例80%；中信兴业投资集团有限公司持股比例20%。
8、财务状况:截至 2014年 12月 31日，公司总资产为 2,087,975.66万元，净资产1,825,422.91万元；实现营业总收入565,950.90万元，净利润281,230.27万元。
9、是否存在关联关系：否
10、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：无
11、履约能力分析：中信信托是中国银监会直接监管的以信托业务为主业的全国性非银行金融机构，是资产管理规模最大、综合经营实力稳居行业领先地位的信托公司，并于 2009年被推举为中国信托业协会会长（理事长）单位。中信信托是中信集团旗下的优质金融资产，其作为国内信托行业的龙头企业，实力雄厚、信托业务经营历史较长、股东实力强，具有丰富的信托管理经验，内部风险控制体系较为完善，履约能力较强。
三、合同的主要内容
天津渤海将其持有的天保项目（2013年天津渤海与天津港保税区管理委员会开展的津滨高速公路空港经济区联络线在建工程及1、2期部分道路排水工程资产融资租赁业务形成的应收租赁款债权）应收租赁款债权以人民币2,030,222,300元价格转让给中信信托成立的中信〃渤海租赁应收租赁款债权集合资金信托计划，天津渤海承诺无条件回购所有到期债权且以天保项目项下租赁物抵押给中信信托。
上述不超过 2,030,222,300元债权可分期转让，转让期限为交割日起满 36个月。2015年12月31日前，转让利率为固定年化利率7.65%，综合融资利率不超过8.43%（含待支付融资顾问费 3000万元）；自 2016年 1月 1日起，转让利率为三年期贷款基准利率+215BP，并可根据市场利率变化在下一年度调整。
公司同意为天津渤海就上述债权转让事项涉及的到期回购义务等提供连带责任保证担保,包括但不限于：天津渤海将天保项目已支付给天津渤海的租赁业务款项转付至中信信托的义务;天津渤海无条件回购所有对中信信托到期债权的义务。
本协议自双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章后生效。
四、合同对上市公司的影响
1．本债权转让协议的签署有利于公司盘活存量租赁项目，增加公司流动资金，有利于公司后续租赁项目开展，对公司未来年度财务状况产生正向影响。本债权转让协议的签署不会影响上市公司业务开展独立性。
2．中信〃渤海租赁应收租赁款债权集合资金信托计划的发行成功对本债权转让协议的最终履行将产生重大影响。
五、合同的审议程序
1．上述事项已经公司2015年第六次临时董事会审议通过。
六、备查文件
1.2015年第六次临时董事会决议；
特此公告
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-087安徽华信国际控股股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事为1人。为保证监事会的正常运作，公司于2019年 6月 25日召开了职工大会，经与会职工无记名投票表决，选举公司职工徐欢欢女士（简历详见附件）为公司第八届监事会职工监事，将与公司 2019年第二次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。本次更换职工监事后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
一、备查文件
1、2019年度第一次职工大会会议决议。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会二〇一九年六月二十六日
附件：职工监事简历
徐欢欢女士，中国国籍，1981年 9月出生，本科学历。2006年 12月至 2013年 2月任杭州九阳小家电有限公司商务经理；2013年 10月至 2016年 4月任韶远科技（上海）有限公司行政部主管；2016年 4月入职公司，现任行政部副总监、职工监事。
徐欢欢女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－057河南易成新能源股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2019年6月17日上午10:30在公司一号会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2019年6月13日以电子邮件、电话和微信等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由公司监事会主席赵全山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；
为更好地进行内部资源整合，提升管理效能，加快推动公司环保固废项目实施，同意公司进行内部企业合并，由全资子公司河南易成环保科技有限公司（以下简称“易成环保”）吸收合并全资子公司开封万盛新材料有限公司（以下简称“万盛新材”），万盛新材全部业务、资产、债权、债务由易成环保依法承继，万盛新材独立法人资格依法注销。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于收购太阳能光伏电站项目公司100%股权的议案》。
根据公司在新能源领域的战略布局，充分发挥运营电站优势，同意收购河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）持有的许昌华晶新能源科技有限公司（以下简称“许昌华晶”）100%的股权，本次交易价格为经北京亚太联华资产评估有限公司评估的许昌华晶净资产价值 126.75万元。许昌华晶为7MW光伏电站项目公司，电站位于许昌奥仕达自动化设备有限公司、许昌博玛曳引机械制造有限公司、西继迅达（许昌）电梯有限公司屋顶，共有3个接入点。
总装机容量7MW，并网方式为全额上网发电，已于2017年6月29日正式并网发电。电站设计发电年限为 25年，预计平均每年发电量 600多万度，每年收入约500多万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司监事会二〇一九年六月十七日
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十四次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第四十四次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的独立意见经审议，我们认为：
1、根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划股票期权的授予日为2019年1月24日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及本次激励计划中关于授予日的相关规定。
2、公司及本次激励计划授予股票期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划股票期权的授予条件已经成就。
3、公司确定的授予股票期权的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取相关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划及安排。
5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司以 2019年 1月 24日为授予日，向 62名激励对象授予合计4,955万份股票期权。
（以下无正文）
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项之独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩_______________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一九年一月二十四日
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2016-010珠海汇金科技股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月29日发布的《珠海汇金科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知公告》，由于工作疏忽导致公告中的投票代码出现错误，现特作出更正。
更正前内容为：
《珠海汇金科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知公告》之“附件一：参加网络投票的具体操作流程”之“（一）通过深交所交易系统投票的程序”之“1、投票代码：300561 ”
更正后内容为：
《珠海汇金科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知公告》之“附件一：参加网络投票的具体操作流程”之“（一）通过深交所交易系统投票的程序”之“1、投票代码：365561 ”
其他内容不变，特此公告。
因上述内容更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会通知的更正公告》之盖章页）
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2016年11月30日