Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2017—029
青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十一次会议于2017年8月28日11:00在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼 504会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，董事会秘书列席会议，相关程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。
会议由监事会主席孙明业先生主持，与会监事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《2017年半年度报告》及其《摘要》
会议认为：
1、公司《2017半年度报告》及其《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规，以及公司《章程》、内部控制制度的各项规定；
2、公司《2017年半年度报告》及其《摘要》的内容、格式符合中国证监会有关规定，以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017半年度报告披露工作的通知》等相关规定。
3、公司监事会未发现参与公司半年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。
4、公司监事会认为:公司董事会编制的公司《2017年半年度报告》及其《摘要》真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩,没有出现因此损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，
会议认为：公司监事会对本次对子公司担保的情况进行了详细的了解，并对南京天华目前的经营情况和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：被担保对象为公司的全资子公司,是公司主营业务的重要组成部分，公司对其拥有绝对的控制权;被担保对象具有良好的财务状况,且具备偿还负债能力,预计本次担保事项不会给公司带来财务和法律风险。
综上所述，公司所属子公司为其全资子公司担保额度符合公司实际经营需要,有利于公司业务的发展,决策和审议程序合法、合规。一致同意由公司所属全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司为南京天华化学工程有限公司申请银行综合授信提供担保，并由公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（以下无正文）
青岛天华院化学工程股份有限公司监事会 2017年 8月 29日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2016-035
方正证券股份有限公司
关于民族证券20.5亿元款项情况的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月30日，本公司收到全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）有关20.5亿元款项进展的报告，相关情况如下：
2016年5月27日，民族证券收到20.5亿元款项所涉及的第3笔单一信托计划[光明石业股份流动资金贷款单一资金信托（3期）]本息共计103,289,666.66元，其中：本金1亿元，2015年6月20日至2015年11月6日合同存续期间的利息3,289,666.66元。（民族证券20.5亿元款项涉及的7笔单一信托计划及第3笔单一信托计划的具体情况详见本公司于2015年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》）
截至本公告日，该20.5亿元款项共转回411,037,181.24元，其中本金转回308,500,000元，还剩余17.415亿元本金尚未收回。
公司将持续关注民族证券20.5亿元款项相关进展并督促民族证券努力追回款项本金及投资收益，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2014－013贵州长征天成控股股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2014年3月24日，本公司接到公司第二大股东成都财盛投资有限公司（以下简称：“成都财盛”）的函告，成都财盛于2014年3月18日通过上海证券交易所大宗交易系统出售了2，500,000股天成控股股票，占公司总股本的0.49%；于2014年3月21日通过上海证券交易所大宗交易系统出售了7，600，000股天成控股股票，占公司总股本的1.49%。2013年3月18日至2014年3月21日成都财盛合计减持10,100,000股，占公司总股本的1.99%（占比数据出现误差是四舍五入所致）。
本次减持前，成都财盛持有45，600，000股天成控股股票，占天成控股总股本的8.96%；减持完成后，成都财盛持有35，500，000股天成控股股票，占天成控股总股本的6.97%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事关于公司
第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第二十七次会议的会议资料进行了认真审阅，现就公司相关事项，发表如下事前认可意见：
一、关于预计2018年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的事项
在保障公司日常营运资金需求的前提下，2018年公司及其下属子公司拟向在管基金临时出借资金，出借额度控制在人民币20亿元以内。我们认真审阅了公司拟提交董事会审议的本次出借资金的相关材料，并进行了充分的论证，认为本次出借资金涉及的相关关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司的长远利益以及全体股东的利益最大化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次出借资金的相关议案并同意提交公司第七届董事会第二十七次会议审议。
二、关于预计2018年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的事项
为满足公司业务对临时性资金周转的需要，加强公司资金流动性，并根据中江集团在公司2006年重大资产重组时作出的给予公司资金支持的相关承诺，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向控股股东及其关联方临时拆入资金，用于补充流动资金。
公司及下属子公司将会根据实际经营情况的需要，自2018年1月1日起至2018年12月31日止，拟向控股股东及其关联方临时拆入资金，拆入资金总额度不超过20亿元，资金拆入利率不高于同期银行贷款利率。
公司已将上述拆入资金的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十七次会议进行审议。
三、关于预计2018年度日常关联交易的事项
2018年度公司因日常经营与关联方产生业务往来，公司已将上述日常关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为本次公司预计2018年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司将上述事项相关的议案提交公司第七届董事会第二十七次会议审议。
四、关于公司 2017年度利润分配预案事项
2017年度不进行现金分红是基于公司目前经营需求、投资计划等因素考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。上述事项不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。
公司已将上述事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意公司将上述事项相关的议案提交公司第七届董事会第二十七次会议审议。
独立董事：周春生 向锐 马思远
2018年3月20日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-050
转债简称：天马转债 转债代码：113507
福建天马科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东郑坤先生的通知：
郑坤先生购回了质押给海通证券股份有限公司的共计 3,800,000股解除限售流通股（占公司总股本的1.28%），相关股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。原质押情况详见公司在指定信息披露媒体披露的2017-064号公告、2018-003号公告。
截至本公告日，郑坤先生持有本公司股份19,366,200股，占本公司总股本的6.53%。累计质押公司股票数量为8,447,401股，占其持股总数的43.62%，占公司总股本的2.85%。
截止本公告日郑坤先生累计质押的 8,447,401股公司股票中，2018年 4月 9日，郑坤先生以4,887,401股股票为公司2017年度可转换公司债券发行进行质押担保，该部分股票质押不涉及新增融资安排。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十一日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2016-022
中国民生银行股份有限公司
关于发行二级资本债券获得中国银监会批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到中国银监会（银监复【2016】119号）关于本公司发行二级资本债券的批复，同意本公司发行不超过200亿元人民币二级资本债券，并按照有关法规计入二级资本。
本公司将在二级资本债券发行完毕后一个月内就有关发行情况和资本充足率变化情况向银监会提交正式书面报告。
上述事项尚需得到中国人民银行批准。本公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2016年5月9日
关于 2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司2015年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司《2015年度利润分配预案》依据所处造纸行业的发展特点及公司的经营状况等实际情况制订，分红水平及现金分红比例等符合公司现金分红政策，不存在损害公司和股东利益的情况。
上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的相关规定。
同意该利润分配预案。
独立董事：杜晶肖胜方雷以超
二〇一六年三月十八日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-035江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于 2019年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2019年上半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||去年|本期|增长率（%）|去年|本期|增长率（%）|去年|本期|增长率（%）|去年|本期|增长率|
|出版业务|325,188.78|398,023.92|22.40%|162,395.28|202,300.88|24.57%|116,701.76|134,258.14|15.04%|28.14%|33.63%|增加5.49个百分点|
|发行业务|573,948.86|683,107.51|19.02%|415,884.36|484,643.62|16.53%|298,402.90|332,084.28|11.29%|28.25%|31.48%|增加3.23个百分点|

特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2015-086万鸿集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|2015 年 11 月 27 日，万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）|
|收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中|
|国证监会行政许可申请受理通知书》（以下简称“通知书”）（153353|
|号）。通知书内容为：中国证监会依法对公司提交的《万鸿集团股份|
|有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认|
|为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。|
|公司将根据中国证监会对本次重大资产重组事项的审批进展情|
|况及时履行信息披露义务。|
|敬请广大投资者关注。|

特此公告！
||
|-|
|万鸿集团股份有限公司|
|董 事 会|
|2015 年 11 月 28 日|
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2018-005广州酒家集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 18日召开了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用存量资金购买保本增值型理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内，对最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本增值型银行理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。
公司于2018年2月2日使用闲置自有资金12,000万元人民币购买了兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司的保本型短期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率。现就相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品概述
（一）购买理财的基本情况。
1、向兴业银行股份有限公司越秀支行购买6,000万元理财产品，理财产品主要信息如下：
（1）产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）；
（2）产品性质：保本浮动收益型；
（3）投资金额：6,000万元（人民币）；
（4）预期年化收益率：4.10%；
（5）期限：1个月；
（6）投资起息日：2018年2月2日；
（7）投资到期日：2018年3月2日；
（8）资金来源：闲置自有资金。
2、向中国民生银行股份有限公司广州分行营业部购买6,000万元结构性存款，产品主要信息如下：
（1）产品名称：民生银行与利率挂钩的保本浮动收益型人民币结构性产品（40天）；
（2）投资标的性质：保本浮动收益型；
（3）投资金额：6,000万元（人民币）；
（4）预期年化收益率：4.10%；
（5）期限：40天；
（6）投资起息日：2018年2月2日；
（7）投资到期日：2018年3月14日；
（8）资金来源：闲置自有资金。
（二）公司与兴业银行股份有限公司、中国民生银行不存在关联关系，此次开展的此项理财投资活动，不构成关联交易。
二、风险控制措施
（一）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构；
（二）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
（三）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对外投资对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司购买理财产品以保证日常经营资金需求和资金安全为前提，不会影响经营资金周转，也不会影响业务正常开展。通过适当投资保本型短期理财产品，提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司累计购买理财产品情况
公司自2017年3月18日以来，公司累计购买理财产品情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|投资标的|收益类型|金额（万元）|起始日期|资金来源|
|1|兴业银行股份有限公司越秀支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）|保本保证收益型|6,000|2018年2月2日至2018年3月2日|自有资金|
|2|中国民生银行广州分行营业部|民生银行与利率挂钩的保本浮动收益型人民币结构性产品（40天）|保本浮动收益型|6,000|2018年2月2日至2018年3月14日|自有资金|
|3|兴业银行股份有限公司越秀支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|保本浮动收益型|6,000|2017年11月23日至2018年2月23日（注1）|自有资金|
|4|中国农业银行股份有限公司广州流花支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170335）（83天）|保本保证收益型|10,000|2017年9月28日至2017年12月20日（注2，已赎回）|自有资金|
|5|广州农村商业银行股份有限公司石基支行|广州农村商业银行“赢家稳盈2806号”理财产品（90天）|保本浮动收益型|4,000|2017年9月27日至2017年12月26日（注2，已赎回）|自有资金|
|6|兴业银行股份有限公司越秀支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|保本浮动收益型|6,000|2017年8月14日至2017年11月14日（注3，已赎回）|自有资金|

注：1、详见2017年11月25日《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-019）；
2、详见2017年12月28日《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2017-022）；
3、详见2017年11月16日《广州酒家集团股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2017-018）。
截止本公告披露日，公司累计使用闲置的自有资金购买理财产品尚未到期的
余额为人民币18,000万元（人民币，含本次），未超过公司股东大会对使用闲置
的自有资金购买理财产品的授权额度。
五、备查文件
1、兴业银行股份有限公司理财产品申购申请书、说明书、认购申请书和客户权益须知、产品风险提示书、产品协议书；
2、中国民生银行结构性存款合同、协议书、说明书、风险提示书；
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会 2018年2月6日
江苏龙蟠科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年，在公司董事会的正确决策和指导下，在公司管理层及全体员工的共同努力下，公司通过产品创新、市场拓展、细化管理、挖潜增效、规范运作，保证了经营业绩的稳步发展。现将2018年度财务决算的有关情况汇报如下：
一、2018年度财务报表审计情况
公司 2018年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日合并报表及母公司财务状况。
二、公司主要财务决算情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|主要会计数据|2018年|2017年|增减变动幅度(%)|
|营业收入|149,778.67|129,743.37|15.44|
|归属于上市公司股东的净利润|8,183.28|9,237.26|-11.41|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|6,538.40|7,557.33|-13.48|
|经营活动产生的现金流量净额|17,022.24|4,268.24|298.81|
||2018年末|2017年末|增减变动幅度(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|125,059.21|118,662.33|17.31|
|总资产|204,962.00|166,354.31|23.21|

三、2018年度财务决算主要数据
（一）营业收入与利润情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本期发生额|上期发生额|增减幅度（%）|
|一、营业总收入|149,778.67|129,743.37|15.44|
|其中：营业收入|149,778.67|129,743.37|15.44|
|二、营业总成本|140,457.70|120,794.64|16.28|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|10,915.31|10,678.73|2.22|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|9,952.51|9,237.26|7.74|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|8,192.65|9,237.61|-11.31|

2018年，公司实现营业收入149,778.67万元，同比2017年增长15.44%；实现净利润9,952.51万元，同比2017年增长7.74%。
（二）期间费用情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年度||2017年度||增减幅度（%）|
|销售费用||18,700.57||18,983.32||-1.49||
|管理费用||6,975.74||6,204.04||12.44||
|研发费用||5,352.86||4,805.50||11.39||
|财务费用||1,968.68||1,036.93||89.86||

公司 2018年财务费用同比 2017年增长89.86%，主要系公司利息支出和汇兑损益增加所致。
（三）资产及负债情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|资产|2018年|2017年|增减变动幅度（%）|
|货币资金|36,137.53|23,459.91|54.04|
|应收账款|20,127.85|17,323.51|16.19|
|预付款项|5,043.88|1,828.89|175.79|
|其他应收款|1,764.84|1,622.54|8.77|
|存货|26,238.96|24,740.39|6.06|
|流动资产合计|124,951.13|113,027.84|10.55|
|固定资产|40,800.46|37,899.00|7.66|
|在建工程|2,019.38|191.45|954.78|
|无形资产|14,627.12|14,204.27|2.98|
|商誉|20,672.65|23.32|88,535.47|
|长期待摊费用|489.07|383.53|27.52|
|递延所得税资产|419.33|216.16|93.99|
|其他非流动资产|982.87|408.73|140.47|
|非流动资产合计|80,010.87|53,326.47|50.04|
|资产总计|204,962.00|166,354.31|23.21|
|负债合计|65,759.31|47,691.98|37.88|
|净资产|139,202.69|118,662.33|17.31|
|总资产|204,962.00|166,354.31|23.21|

四、现金流情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年度（万元）|2017年度（万元）|备注|
|经营活动产生的现金流量净额|17,022.24|4,268.24||

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,668.80|-37,550.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|566.33|45,264.10|
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—078铜陵中发三佳科技股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：有。
本次股东大会议案二《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股
份有限公司 7000万元贷款提供担保的议案》、议案三《关于同意
中发（铜陵）科技有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司 8000
万元贷款担保提供反担保的议案》未获得通过。
本次会议召开前是否存在临时提案的情况：否。
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否。
本次股东大会是否要披露中小投资者投票情况：是。
中小投资者系指：为单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开及出席情况
（一）介绍股东大会召开的时间和地点
现场会议召开时间：2014年 11月 11日（星期二）下午 14:30时。
网络投票时间：2014年 11月 11日（星期二）上午9:30—11:30
和下午13:00—15:00。
现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10名，持有有表决权股份总数为 62888133股，占公司有表决权股份总数的39.69%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 2名，持有有表决权股份总数为 27073433股，占公司有表决权股份总数的17.09%；参加网络投票的股东共 8名，持有有表决权股份总数为 35814700股，占公司有表决权股份总数的22.60%。
（三）表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长黄言勇先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 9人，出席 5人，董事陈邓华、朱胜登、唐国平、吕连生等 4名董事均未能出席本次股东大会。
公司在任监事 5人，出席 1人，监事陈余江、施剑文、曹玉堂、倪健未能出席本次股东大会。
公司董事会秘书申立丰、财务总监柳飞列席了会议。
二、提案审议情况
1、审议《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2014年度内部控制审计机构的议案》
本项议案表决情况：同意 31678133股，占出席会议有表决权股份总数的50.37%；反对 24910000股，占出席会议有表决权股份总数的39.61％；弃权 6300000股，占出席会议有表决权股份总数的10.02％。
其中，中小投资者投票表决情况：同意 4604800股，占出席会议的中小投资者持有的有表决权股份总数的42.19%；反对 10000股，占出席会议的中小投资者持有的有表决权股份总数的0.09％；弃权 6300000股，占出席会议的中小投资者持有的有表决权股份总数的57.72％。
该议案获得通过。
2、审议《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司7000万元贷款提供担保的议案》
本项议案表决情况：同意 31678133股，占出席会议有表决权股份总数的50.37%；反对 31210000股，占出席会议有表决权股份总数的49.63％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：同意 4604800股，占出席会议的中小投资者持有的有表决权股份总数的42.19%；反对 6310000股，占出席会议的中小投资者持有的有表决权股份总数的57.81％；弃权 0股，占出席会议的中小投资者持有的有表决权股份总数的0％。
该议案需经出席会议的持有有效表决权股份总数的三分之二以上股东通过方为有效，因此该议案未获得通过。
3、审议《关于同意中发（铜陵）科技有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司 8000万元贷款担保提供反担保的议案》
本项议案表决情况：同意 31678133股，占出席会议有表决权股份总数的50.37%；反对 31210000股，占出席会议有表决权股份总数的49.63％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：同意 4604800股，占出席会议的中小投资者持有的有表决权股份总数的42.19%；反对 6310000股，占出席会议的中小投资者持有的有表决权股份总数的57.81％；弃权 0股，占出席会议的中小投资者持有的有表决权股份总数的0％。
该议案需经出席会议的持有有效表决权股份总数的三分之二以上股东通过方为有效，因此该议案未获得通过。
三、律师见证情况
安徽承义律师事务所鲍金桥律师、束晓俊律师见证了本次股东大会，并就本次股东大会出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）公司董事签字确认的中发科技 2014年度第三次临时股东大会决议；
（二）公司 2014年度第三次临时股东大会会议记录；
（三）安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵中发三佳科技股份有限公司召开 2014年度第三次临时股东大会的法律意见书》；
（四）公司 2014年度第三次临时股东大会会议资料。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一四年十一月十一日
证券简称：山鹰纸业 证券代码：600567 公告编号：临2018-118山鹰国际控股股份公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1622号文核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“山鹰纸业”或“发行人”）公开发行23亿元可转换公司债券。
本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售相结合的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2018年 11月 19日的《证券时报》上，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解山鹰纸业本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2018年11月20日（周二）15:00-16:30
二、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
特此公告。
发行人：山鹰国际控股股份公司保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司2018年11月19日
（此页无正文，为《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
山鹰国际控股股份公司年 月 日
（此页无正文，为《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
北京德恒律师事务所
关于
保利房地产（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于保利房地产（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于保利房地产（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见
德恒D20150214345820024BJ-05号致：保利房地产（集团）股份有限公司
根据贵公司要求和委托的事项，北京德恒律师事务所（以下简称“本所”或“我所”）就贵公司召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，及《保利房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《保利房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，出具本法律意见。
在本法律意见中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
为出具本法律意见，我所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和事实进行了核查
北京德恒律师事务所 关于保利房地产（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见和验证。在此基础上，我所对本法律意见出具之日及之前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司于2016年12月12日召开第五届董事会第九次会议，董事会决议定于2016年12月29日召开2016年第二次临时股东大会。召开本次股东大会的公告已于2016年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登，并于同日在上海证券交易所的网站发布了公告。上述会议通知列明了本次股东大会的召开时间、现场会议的召开地点、提交会议审议的议案、现场会议登记办法及时间、参加网络投票的股东的身份认证与投票表决程序等。
本次股东大会由贵公司董事会召集，并于2016年12月29日在广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔18楼会议室召开，由贵公司董事长宋广菊女士主持。
经审查，我所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会会议的股东和代理人共计191人，所持有表决权的股份总数为6,529,406,975股，占贵公司股份总数 11,857,812,078股的55.0642%。
经审查，我所认为，参加本次股东大会人员的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了如下三项议案：
1、关于选举公司董事的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《2015-2017年股东回报规划》的议案
经审查，我所认为，提交本次股东大会进行表决的议案与上述召开本次股东
北京德恒律师事务所 关于保利房地产（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见大会公告的会议通知中列明的议案相一致。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对提交的议案，采取现场记名投票与网络投票的方式进行了表决。
经我所经办律师及贵公司董事会委派人员统计现场投票结果，上述议案均审议通过。
经审查，我所认为，本次股东大会的表决程序合法，表决结果有效。
五、结论意见
综上所述，我所认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
本法律意见正本一份，经我所盖章并由经办律师签字后生效。
（本页以下无正文）
江苏博信投资控股股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，基于独立判断的立场，现对公司聘任汤永庐先生为公司总经理事项发表如下独立董事意见：
公司本次聘任汤永庐先生为总经理是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合担任公司高级管理人员的任职条件。
本次公司总经理聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害全体股东合法利益的情况。我们同意董事会聘任汤永庐先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
江苏博信投资控股股份有限公司独立董事刘微芳、黄日雄、陈海锋2019年9月5日
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-013招商银行股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称本公司或本行）第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司章程>的议案》，同意将该议案提交本公司2018年度股东大会审议。本项议案需经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。经股东大会审议通过后，《招商银行股份有限公司章程（2019年修订）》需报请中国银行保险监督管理委员会核准后方能正式生效。
为保持金融科技战略的长期性和稳定性，以及将市场化的选人用人机制和薪酬激励机制进一步制度化，本公司拟对公司章程进行修订，具体修订内容请见后附的《<招商银行股份有限公司章程（2019年修订）>主要条款修订对比表》（以下简称《对比表》）。除《对比表》所列修订外，本公司现行公司章程的其他条款不变。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2019年 3月 22日
附件：《招商银行股份有限公司章程（2019年修订）》主要条款修订对比表
附件：
《招商银行股份有限公司章程（2019年修订）》
主要条款修订对比表
|||||
|-|-|-|-|
|条款编号|原条款内容|新条款内容|修订依据|
|第 十 一 条（对应新章程 第 十 一条）|本行以效益性、安全性和流动性为经营原则，实行独立核算、自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。|本行以效益性、安全性和流动性为经营原则，坚持市场化的选人用人机制和薪酬激励机制，实行独立核算、自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。|根据本行业务发展战略而修订|
|新 增 条 款（对应新章程第二百六十一条）|（新增条款作为第二百六十一条，后续条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整）|为贯彻落实“科技引领”战略原则，加快向“金融科技银行”转型，本行制定年度财务预算方案时将持续加大对金融科技的投入，每年投入金融科技的整体预算额度原则上不低于上一年度本行经审计的营业收入（集团口径）的百分之三点五；其中，投入经董事会授权成立的“招商银行金融科技创新项目基金”的预算额度原则上不低于本行上一年度经审计的营业收入（集团口径）的百分之一。|根据本行业务发展战略而修订|
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海证券交易所《关于对哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）的审核意见函》的回复
上海证券交易所：
2015年2月27日，哈药集团三精制药股份有限公司收到了上海证券交易所《关于对哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）的审核意见函》（上证公函【2015】0154号）（以下简称《审核意见函》，针对审核意见函中需北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）发表意见的事项，本所进行了详细核查，现将核查结果回复如下：
一、《审核意见函》二项第1条“报告书显示，置入资产哈药集团医药有限公司（以下简称“医药公司”）2014年末应收账款余额为 135,332.23万元、存货余额为 114,205.63万元，占资产总额比例较高。请结合行业经营模式及同行业可比公司情况，补充披露医药公司应收账款及存货余额较高的原因，并说明是否已足额计提相应的资产减值准备。请会计师对资产减值的计提情况发表意见。”
回复：
医药公司已按哈药股份制定的应收款项坏账准备计提政策，分别按单项金额重大并计提坏账准备、单项金额不重大但单独计提坏账准备和按信用风险特征组合计提坏账准备的方法测试，期末已足额计提应收账款坏账准备8,499.55万元，其中：单项金额不重大但单独测试计提了坏账准备 443.61万元，按信用风险特征组合采用账龄分析法计提坏账准备8,055.94万元。
采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|1年以内|1-2年|2-3年|3-4年|4-5年|5年以上|
|计提比例|5%|10%|30%|50%|80%|100%|

医药公司主要经营业务是药品批发和零售，存货由医药公司物流配送中心集
中管理，专人负责，对于滞销、破损等商品均能及时与各生产厂家进行调换和退
货，并且公司在期末对存货进行减值测试，不存在减值现象，故未计提减值准备。
本所经核查后认为：医药公司应收账款和存货的资产减值计提情况符合会计准则和实际业务情况，资产减值准备计提充分、合理。
二、《审核意见函》二项第 4条“报告书显示，医药公司 2014年末存在账面余额为 12,977.39万元的递延收益，主要构成为政府拆迁补助款，请补充披露该款项的形成原因及未来对你公司净利润的影响。请会计师、财务顾问发表意见。”
回复：
2014年末公司递延收益12,977.39万元，其构成主要为政府拆迁补偿款，形成原因为 2010年因城市规划，医药公司玻璃仪器批发站和化工路 238号房屋拆迁，至 2012年从哈尔滨市道外区城乡建设局和哈尔滨地铁集团有限公司取得的拆迁补偿收入扣除拆迁支出后形成的余额为 16,789.26万元，根据拆迁重建支出计入递延收益13,982.86万元，余款2,806.4万元计入资本公积。计入递延收益金额随着重建固定资产计提的折旧金额逐年转出计入营业外收入。
由于计入递延收益的政府拆迁补偿金额与重建固定资产支出相等，且随着各类资产折旧额逐年转出计入营业外收入的金额，与重建固定资产计入费用科目的折旧金额相等，如2014年转入营业外收入的政府拆迁补偿款472.06万元，调增净利润；相应重建固定资产计提折旧 472.06万元，调减净利润，二者因素影响相抵，对 2014年净利润未产生总体影响。未来随着提足折旧的重建固定资产数量增加，从递延收益转出的政府拆迁补偿计入营业外收入的金额呈现下降趋势，但同时计入费用科目的重建固定资产折旧也同额减少，未来对医药公司净利润无影响。
本所经核查后认为：医药公司2014年末账面余额为12,977.39万元的递延收益形成原因合理，未来对公司净利润无影响。
三、《审核意见函》四项第3条“请补充披露本次资产置换的会计处理方法及依据，并说明对你公司 2015年度收益和股东权益的影响。请会计师和财务顾问发表意见。”
回复：
根据《企业会计准则第20号-企业合并》准则相关规定，三精制药重组取得医药公司98.5%股权为同一控制下的企业合并，会计处理方法为：三精制药在资产重组中取得医药公司的股权成本按合并日持有医药公司账面净资产价值计量，与作为合并对价置出的医药工业资产和负债账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。置入与置出资产公允价值差作为补价，调整资本公积或留存收益。
如2015年1月1日公司完成资产重组，根据致同审字（2015）第210ZA0479号三精制药2014年度审计报告和兴华（2015）京会兴专字第02010005号三精制药 2014年度《备考审计报告》测算，置出三精制药医药工业资产和负债，与置入医药公司资产及负债，为同一控制下企业合并，对三精制药 2015年净利无影响，但使股东权益减少 84,840.48万元。
本所经核查后认为：三精制药本次资产置换会计处理符合会计准则的相关规定。
以下无正文。
（此页无正文，为《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海证券交易所<关于对哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）的审核意见函>的回复》之签字盖章页）
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 吴亦忻
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年 月 日 刘影
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019—063莲花健康产业集团股份有限公司管理人
关于公司第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司管理人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议的通知已经于2019年 10月24日发出，本次会议于2019年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过了《公司 2019年第三季度报告》全文及正文
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《管理人关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-065）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司管理人2019年10月30日
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2018-053上海水星家用纺织品股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司
委托理财金额：公司使用闲置自有资金人民币1.2亿元购买中国光大
银行阳光理财资产管理类理财产品“阳光碧机构盈”
委托理财投资类型：非保本浮动收益型
委托理财期限：随时赎回
一、委托理财概述
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司增加人民币 4亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由原有授权的人民币0.8亿元额度增至不超过人民币4.8亿元(含 4.8亿元)额度，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公
告》（公告编号：2018-027）。
二、本次购买理财产品的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品购买日期|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|期限（天）|预计年化收益率|
|1|2018-12-6|中国光大银行股份有限公司|阳光碧机构盈|12,000|非保本浮动收益型|2018-12-6|/|随时赎回|开放式净值型|

公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
针对投资风险，公司将采取以下措施：
1、董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不
会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的
投资效益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。
五、截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币22,000.00万元（含本次）。
六、备查文件
1、《上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《中国光大银行阳光理财资产管理类理财产品“阳光碧机构盈”说明书》。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，作为公司第五届董事会审计委员会成员，现就 2015年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司 2015年度第五届董事会审计委员会由独立董事陈雪松（召集人，2016年1月离任）、范滇元及董事欧阳俊涛3名成员组成。其中召集人具有专业会计资格。
二、审计委员会年度会议召开情况
2015年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。其中年报审计期间召开3次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
（一）2015年 2月中旬召开了审计委员会 2015年第一次会议，会议主要内容为：1、审议公司2014年度未经审计财务报表；2、审议公司2014年内部审计工作总结及2015年内部审计工作计划，并发表审阅意见。
（二）2015年 3月上旬召开了审计委员会 2015年第二次会议，会议主要内容为：1、审阅了公司财务部门提交的经年度注册会计师出具初步审计意见后的财务报表；2、审阅了公司审计部门提交的2015年度内部审计工作计划。
（三）2015年 3月上旬召开了审计委员会 2015年第三次会议，会议主要内容为：审阅了经会计师事务所审计的年度财务会计报表及出具的公司 2014年度审计报告并发表意见。
（四）2015年10月上旬召开了审计委员会2015年第四次会议，会议主要内容为：审议通过聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度财务报告及内部控制的审计机构的议案，并同意提交公司董事会审议。
三、审计委员会2015年度相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报表和内部控制审计机构中勤万信会计师事务所执行 2014年度财务报表审计工作、内控审计工作的情况进行了监督与评价，认为中勤万信会计师事务所在审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的委托，能够实事求是的发表相关审计意见。,
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，同意按计划进行内部审计工作，督促公司内部审计机构严格按照计划执行，并审阅了公司内部审计机构提交的内部审计报告。报告期内，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）2014年年度报告审计中的工作情况
在公司 2014年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，召开了两次年报沟通会议和一次审计委员会会议，分别对公司审计前、经初审和审计后的财务报告及相关事项进行了审阅并出具了书面意见。
（四）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，已建立了公司内部控制体系，通过责任追究机制的建立，强化制度的执行力，提升了公司内部控制的有效性。报告期内，公司董事会审计委员会督促公司完成内部控制自我评价工作，审阅了中勤万信会计师事务所出具的《2014年度内部控制审计报告》。
（五）协调管理层、审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与中勤万信事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了相关协调工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。2016年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托。
独立董事：范滇元、陈雪松、张国玉
二〇一六年三月二十六日
海澜之家股份有限公司监事会
关于员工持股计划相关事项的审核意见
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等要求，经认真审阅《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划”）相关资料及全体监事充分全面的讨论与分析，就公司本次员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
海澜之家股份有限公司监事会2015年7月22日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2017-059
债券代码：113013 债券简称：国君转债
国泰君安证券股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人
减持公司A股可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东上海国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）告知函，国资公司及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统再次减持了部分公司A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），现将有关情况公告如下：
根据国资公司的告知函，自2017年7月28日至2017年8月4日下午上海证券交易所收市，国资公司及其一致行动人再次合计减持可转债7,000,000张，占发行总量的10%，减持明细如下表所示。减持完成后，国资公司及其一致行动人仍合计持有公司可转债11,133,600张，占发行总量的15.91%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|减持前持有数量（张）|减持前占发行总量比例（%）|本次减持数量（张）|本次减持后持 有 数 量（张）|本次减持后占发行总量比例（%）|
|国资公司|13,344,530|19.06|5,163,470|8,181,060|11.69|
|上海国际集团有限公司|4,789,070|6.84|1,836,530|2,952,540|4.22|
|合计|18,133,600|25.91|7,000,000|11,133,600|15.91|

注：上表中合计数与各加数在尾数上存在差异，是因为四舍五入所致。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2017年8月7日