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证券代码：300477 证券简称：合纵科技公告编号：2017-082
北京合纵科技股份有限公司
关于投资建设电池级铁锂材
料生产基地项目（一期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议于2017年9月19日审议通过了《关于投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期）的议案》，现将有关项目的情况公告如下：
一、 投资概况
1、根据公司未来发展规划，公司拟以旗下全资子公司湖南雅城新材料有限公司作为项目公司投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期），项目地点位于宁乡经济技术开发区内中建科技以东，谭金璐以南，计划总投资不超过3亿元人民币，项目总占地面积约108639.1391平方米。
2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期））已经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 项目实施主体基本情况
名称：湖南雅城新材料有限公司
统一社会信用代码：914301006639829147
类型：有限责任公司
住所：宁乡经济技术开发区新康路
法定代表人：李智军
注册资本：人民币76,679,495元
经营范围：电子新型材料的研发、制造及销售；备案登记允许的进出口贸易
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、 基地建设项目的主要概况
1、项目名称：建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期）；
2、项目选址：宁乡经济技术开发区内中建科技以东，谭金璐以南；
3、项目建设的必要性：随着国家对新能源产业的支持力度不断加大，锂电池行业得到了快速持续的发展，作为锂电池设备厂家，公司目前的产能已不足以支撑未来的发展增速，扩大产能成为迫切需要。本次项目的投用将在一定程度上缓解这种状况。本次项目建设符合公司长期发展战略目标；
4、建设内容及规模：电池级铁锂材料生产基地，总占地面积约108639.1391平方米；
5、建设年限：2年；
6、项目投资：计划总投资不超过3亿元人民币，资金来源于自有资金或通过银行融资等方式自筹。
四、 基地建设项目对公司的影响
有助于提高公司的产能，扩大公司的生产规模，有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。
五、 风险提示
1、项目建设风险。由于影响项目建设的因素较多，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于市场平均成本的风险。
2、市场风险。未来锂电池产业发展到一定阶段会出现市场饱和的可能，新能源行业的高速增长也有不稳定的可能性。
六、 相关审核和审批程序
1、公司董事会审议情况
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期）的议案》。
2、公司监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期））的议案》。
3、独立董事意见
独立董事参加了公司召开的第四届董事会第二十四次会议，对公司投资建
设电池级铁锂材料生产基地项目（一期）发表以下独立意见：
我们认为公司拟投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期），将有助于提高公司的产能，扩大公司的生产规模，有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。该事项表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益。因此，我们同意公司投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期）。
七、 备查文件
1、经与会董事签署的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、经与会监事签署的《北京合纵科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
3、公司独立董事签署的《北京合纵科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
关于控股股东部分股权解除质押的补充公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-026
北京北信源软件股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016
年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《北京北信源软件股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2016-015）,为使投资者进一步了解本次公告的详细内容，根据《创业板信息披露业务备忘录第2号—上市公司信息披露公告格式（40号）》的格式要求，现补充公告如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份当时质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占当时其所持股份比例|用途|
|林皓|是|5,100,000|2014年4月14日|2016年4月14日|兴业证券股份有限公司|7.82%|个人融资|
|合计||5,100,000||||7.82%||

注：上述股份质押的公告详见公司2014年4月16日刊登在巨潮资讯网的“北京北信源软件股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告”（公告编号:2014-022）。
2、本次解除质押的基本情况
2014年5月27日，公司进行2013年度权益分派，以资本公积金向全体股东每
10股转增10股，该笔股权质押的总数量增加至10,200,000股。2016年4月14日，
林皓先生将其质押给兴业证券股份有限公司的本公司10,200,000股高管锁定股
关于控股股东部分股权解除质押的补充公告解除质押，本次解除股权质押手续已于2016年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林皓先生共持有本公司股份 130,500,000股，占本公司股份总数的48.29%，本次解除质押股份10,200,000股，占其持有本公司股份总数的7.82%，占公司总股本的3.77%。林皓先生累计质押股份72,480,000股，占公司股份总数的26.82%，占林皓先生所持本公司股份总数的55.54%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2016年4月21日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2015-038号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东臧亚坤女士的通知，股东臧亚坤女士将其持有的首发前个人类限售股3,200,000股质押给财达证券有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务进行融资。本次交易的初始交易日为2015年12月22日，回购交易日为2018年12月6日。
截止本公告日，臧亚坤女士共持有公司普通股股数9,000,000股，占公司股份总数的11.14%；其中，本次质押股份共计3,200,000股，占其所持有本公司普通股股数的35.56%，占公司总股本的3.96%。
截止本公告日，臧亚坤女士累计质押股份6,400,000股，占持有公司股份总数的71.11%，占公司总股本的7.92%。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2015年12月23日
中广核核技术发展股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2017年6月26日在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层公司会议室以现场及通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》的事前认可和独立意见
该议案经过我们事前审核，我们同意将其提交公司第八届董事会第七次会议审议，并认为：公司2017年度新增日常关联交易的产生是基于公司正常生产经营需要；相关交易以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司2017年度新增日常关联交易的预计。
二、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》的独立意见
我们认为：公司本次置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次置换未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次置换有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本、提高公司抗风险能力和盈利能力，有利于增强公司及子公司未来发展潜力；同意公司使用募集资金13,780.72万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。
三、《关于使用募集资金向募投项目实施公司增资的议案》的独立意见
我们认为：本次增资系公司使用募集资金置换自筹资金的具体实施，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募集资金用途，
不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施；同意公司使用募集资金13,780.72万元向募投项目实施公司增资。
四、《关于中广核俊尔新材料有限公司及其子公司对外票据质押的议案》的独立意见
我们认为：开展票据质押业务可以减少公司对票据管理的成本，有效盘活存量票据资产，满足公司日常融资业务，降低公司财务费用，不存在影响公司主营业务开展、损害公司及中小股东利益的情形；同意中广核俊尔新材料有限公司及其子公司在不超过人民币5亿元额度内办理票据质押业务，开展期限为该议案自董事会审议通过之日起1年。
独立董事：颜立新刘澄清张先治2017年6月26日
丽珠医药集团股份有限公司
监事会对2018年股票期权激励计划
首次授予日激励对象名单的核实意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件以及《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》和《公司章程》的规定，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对股票期权激励计划首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了如下意见：
1、由于公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》涉及的首次授予激励对象中 31名激励对象因离职而不再具备激励资格，35名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的股票期权，公司对本次股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及首次授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划首次授予的激励对象由1116人调整为1050人，首次授予的股票期权数量由1755万份调整为 1747.55万份。除此之外，公司首次授予激励对象名单及其所获授权益数量与公司 2018年第三次临时股东大会、2018年第三次A股类别股东会及2018年第三次H股类别股东会审议通过的一致。
2、列入公司本次股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》等文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合获授股票期权的条件。
综上所述，监事会同意以2018年9月11日为授予日，向1050名激励对象首次授予1747.55万份股票期权。
丽珠医药集团股份有限公司监事会 2018年9月12日
第五届董事会第一次会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2016-013
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2016年 4月1日以电子邮件、电话方式通知各位董事、监事，并于4月5日以通讯表决方式（传真）召开。第五届董事会过半数以上董事推举董事陈光珠女士为本次会议召集人。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
选举陈光珠女士为公司第五届董事会董事长。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
同意公司董事会四个专门委员会成员组成：
1.董事会提名委员会
委员候选人：张大志先生、王滨生先生、陈光珠女士。
2.董事会审计委员会
委员候选人：孙枫先生、张大志先生、陈长安先生。
3.董事会薪酬与考核委员会
委员候选人：王滨生先生、张大志先生、陈长安先生。
4.董事会战略投资委员会
委员候选人：陈光珠女士、王滨生先生、孙枫先生、陈长安先生、吕宏先生。
第五届董事会第一次会议决议公告三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司收购TAGSYS部分业务相关资产的议案》。
同意全资子公司 Invengo Technology Pte.Ltd.收购TAGSYS之纺织品租赁解决方案业务、RFID标签设计与产品业务相关资产，收购价款为600万欧元。
详见公司与本公告同日披露的 2016-015号《关于全资子公司收购 TAGSYS部分业务相关资产的公告》（证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一六年四月五日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-095江苏广信感光新材料股份有限公司
关于 2017年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《2017年半年度报告全文》。经事后审核，由于相关工作人员疏忽，造成财务报表无形资产项目金额与附注信息不符的情况，现将有关内容更正如下：
原报告全文中，“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”、“25、无形资产”、“（1）无形资产情况”中，部分内容录入有误，相关内容更正如下：更正前为：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|26,726,651.48|80,000.00||210,573.24|27,017,224.72|
|2.本期增加||||||
||111,418,640.42|57,000.00|15,990,213.95||127,465,854.37|
|金额||||||
|（1）购置|||1,187,378.64||1,187,378.64|
|（2）内部||||||
|研发||||||
|（3）企业||||||
||111,418,640.42|57,000.00|14,802,835.31||126,278,475.73|
|合并增加||||||
|3.本期减少金||||||
|额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|138,145,291.90|137,000.00|15,990,213.95|210,573.24|154,483,079.09|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|1,637,703.24|16,154.04||129,853.35|1,783,710.63|
|2.本期增加||||||
||271,671.60|2,307.72|19,789.64|21,057.30|314,826.26|
|金额||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（1）计提|271,671.60|2,307.72|19,789.64|21,057.30|314,826.26|
|3.本期减少||||||
|金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|1,909,374.84|18,461.76|19,789.64|150,910.65|2,098,536.89|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加||||||
|金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少||||||
|金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面||||||
||136,235,917.06|118,538.24|15,970,424.31|59,662.59|152,384,542.20|
|价值||||||
|2.期初账面||||||
||25,088,948.24|63,845.96||80,719.89|25,233,514.09|
|价值||||||

更正后为：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|26,726,651.48|80,000.00||210,573.24|27,017,224.72|
|2.本期增加||||||
||14,123,724.05|60,000.00|16,262,616.74|48,900.00|30,495,240.79|
|金额||||||
|（1）购置|||1,187,378.64||1,187,378.64|
|（2）内部||||||
|研发||||||
|（3）企业||||||
||14,123,724.05|60,000.00|15,075,238.10|48,900.00|29,307,862.15|
|合并增加||||||
|3.本期减少金||||||
|额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|40,850,375.53|140,000.00|16,262,616.74|259,473.24|57,512,465.51|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|1,637,703.24|16,154.04||129,853.35|1,783,710.63|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加||||||
||1,076,755.23|5,307.72|292,192.43|69,957.30|1,444,212.68|
|金额||||||
|（1）计提|297,010.22|2,807.72|292,192.43|22,344.75|614,355.12|
|（2）企业||||||
||779,745.01|2,500.00|0.00|47,612.55|829,857.56|
|合并增加||||||
|3.本期减少||||||
|金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|2,714,458.47|21,461.76|292,192.43|199,810.65|3,227,923.31|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加||||||
|金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少||||||
|金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面||||||
||38,135,917.06|118,538.24|15,970,424.31|59,662.59|54,284,542.20|
|价值||||||
|2.期初账面||||||
||25,088,948.24|63,845.96|0.00|80,719.89|25,233,514.09|
|价值||||||

除上述更正内容外，公司《2017年半年度报告全文》中的其它内容不变，上述更正不会对公司2017年半年度报告财务状况和经营成果造成影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-070无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第二届董事会第二十七次会议的通知，会议于2016年10月26日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事范健以通讯方式参加表决。
会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
经审核，全体董事一致认为《2016年第三季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2016年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、保荐机构就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2016年10月26日
天壕节能科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
为进一步完善和健全天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，并结合公司实际情况，特制订公司未来三年股东回报规划，具体如下：
一、公司制定股东回报规划的基本原则
（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整理利益及公司的可持续发展；
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
二、公司利润分配的具体政策
（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
（二）现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润均为正，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告时，应当每年进行一次现金分红。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。特殊情况是指：公司发生重大投资计划或重大现金支出时，公司可不进行现金分红。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过1亿元。
（三）若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（五）公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。
（六）公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定。
（七）上市公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
三、公司利润分配方案的审议程序
（一）公司利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。
董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
（二）公司在因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
四、利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（股份）的派发事项。
五、未来三年股东回报规划
（一）股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
（二）公司未来三年具体股东回报规划
未来三年，公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的20%；在有条件的情况下，公司可以根据资金状况，进行中期利润分配。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-131广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于控股股东所持公司股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）所持有的公司股份新增司法轮候冻结，相关情况如下：
一、股东股份新增轮候冻结的基本情况
1、本次股份新增轮候冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限|轮候机关|本次轮候冻结股份占其所持公司股份比例（%）|
|沪美公司|控股股东|136,259,096|2018-9-28|36个月|江西省高级人民法院|100.00|
|合计|-|136,259,096|-|-|-|100.00|

2、股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告日，沪美公司持有公司股份 136,259,100股，占公司总股本的24.02%；累计被司法冻结的股份数量为136,259,096股，占其所持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的24.02%。本次新增被江西省高级人民法院轮候冻
结。
二、股东股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示
1、截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，公司及沪美公司均未收到其他方关于此事项的法律文书、通知或其他信息。
2、沪美公司持有的公司股份新增轮候冻结，目前暂未对公司的控制权产生直接影响，若沪美公司被司法冻结的股份被司法处置，则公司存在控制权变更的风险。公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促沪美公司按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月八日
上海良信电器股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2018年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海良信电器股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页》）
独立董事签名：
黄艳 葛其泉 沈育祥
年月日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-129
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2019年 12月 20日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2019年12月 17日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，以通讯方式参会董事4人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
为推进控股子公司陕西众兴菌业科技有限公司项目建设，公司拟与陶顺义先生签署《陕西众兴菌业科技有限公司增资协议》，双方拟按原比例增加对陕西众兴菌业科技有限公司的投资。本次增资总额为3,500万元人民币，其中公司拟以自有资金 3,325万元人民币进行增资，陶顺义先生以 175万元人民币进行增资。
本次增资完成后，原持股比例不变，陕西众兴菌业科技有限公司注册资本将增至
8,500万元人民币，公司仍将持有其95%的股权，陶顺义先生仍持有其5%的股权。
董事会认为本次增资的目的主要是为控股子公司陕西众兴菌业科技有限公司项目建设提供资金，不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次增资属于对控股子公司的投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-130）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《陕西众兴菌业科技有限公司增资协议》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年12月20日
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事对2013年度相关事项的独立意见
深圳市芭田生态工程股份有限公司
独立董事对2013年度相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第五次会议相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于2013年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《公司章程》的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司“2013年度与关联方的资金往来及对外担保”情况向公司管理层进行了必要的核查和问询，现发表独立意见如下：
我们认为：公司在 2013年较好的执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。本报告期内，公司未发生对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；公司控股股东不存在占用公司资金的情况，公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，亦不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、独立董事关于对公司 2013年度权益分派预案的独立意见
2013年度权益派发预案为：以2013年12月31日总股本 851,553,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。
公司 2013年度权益分派预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意2013年度权益分派预案。
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事对2013年度相关事项的独立意见
三、关于2013年度内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运作，有效控制各种内外风险，我们认为，公司2013年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了内部控制制度的建设及运行的实际情况。
四、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2013年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正,为保持审计工作的连续性，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构。
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事对2013年度相关事项的独立意见
（独立董事对2013年度相关事项的独立意见）签字页
独立董事：
王宋荣 兰艳泽 吴玉光
二○一四年三月二十六日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--072福建漳州发展股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会收到董事、副董事长及总经理王友朋先生的书面辞职报告。王友朋先生因工作调整辞去公司董事、副董事长及总经理职务，担任公司控股股东福建漳龙实业有限公司副董事长，不再担任公司任何职务，未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》规定，王友朋先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
王友朋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会影响公司董事会正常运行。公司总经理空缺期间，由公司副总经理林阿头先生主持工作，公司董事会将根据相关规定尽快提名新的董事候选人及选聘新的总经理。
公司董事会对王友朋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一四年十二月十九日
长春奥普光电技术股份有限公司
关于本次重组是否构成重组上市的说明
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、吉林省长光财兴投资有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、长春光机科技发展有限责任公司、长春市华盈科技中心（有限合伙）、长春市光盈科技中心（有限合伙）、长春市光聚科技中心（有限合伙）和长春市华聚科技中心（有限合伙）共8名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的长春光华微电子设备工程中心有限公司100%股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司自股票于 2010年 1月在深圳证券交易所上市交易以来，未发生过控股股东、实际控制人变更情形；本次交易完成前后，公司控股股东、实际控制人均为光机所。本次交易不会导致公司控制权变更，不存在《重组管理办法》第十三条所涉及的情形，不构成重组上市。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长春奥普光电技术股份有限公司关于本次重组是否构成重组上市的说明》之盖章页）
长春奥普光电技术股份有限公司2019年5月31日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2017临-010债券代码：112292 债券简称：16冀中 01
债券代码：112432 债券简称：16冀中 02
冀中能源股份有限公司
“16冀中01”债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2017年3月23日支付2016年3月23日至2017年3月22日期间的利息5.40元(含税)/张。
债券登记日：2017年3月22日
债券付息日：2017年3月23日
下一付息期间的起息日：2017年3月23日
凡在2017年3月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年3月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 23日发行的冀中能源股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）将于 2017年 3月 23日开始支付自 2016年 3月 23日至 2017年 3月 22日期间的利息。根据《冀中能源股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《冀中能源股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、发行主体：冀中能源股份有限公司
3、发行总额：15亿元人民币。
率选择权和投资者回售选择权）
5、债券利率：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券票面利率为5.40%。
6、债券简称：16冀中01
7、债券代码：112292
8、计息期限：自2016年3月23日至2021年3月22日止
9、债券起息日：债券存续期间每年的3月23日为该计息年度起息日
10、债券付息日：2017年至2021年每年的3月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、债券信用级别：公司主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA。
12、担保情况：本期债券由发行人控股股东冀中能源集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
13、上市时间和地点：本期债券于2016年4月8日在深圳证券交易所上市。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.40%。每手面值1,000元的“16冀中01”派发利息为54.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为43.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为48.60元）。
三、债券付息债权登记日、付息日及除息日
1、债权登记日：2017年3月22日
2、债券付息日：2017年3月23日
3、债券除息日：2017年3月23日
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截止2017年3月22日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。
五、本期债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本年度利息及本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本年度利息及本金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：冀中能源股份有限公司
地址：河北省邢台市中兴西大街191号
邮编：054000
联系人：郑温雅
咨询电话：0319-2098828
传真：0319-2068666
2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层
联系人：邢汉钦、韩宇鹏、韩宇、董帅
联系电话：010-59312899
传真：010-59312908
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899315
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二○一七年三月二十日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2017-029鞍山森远路桥股份有限公司
关于辽源市地下综合管廊 PPP项目预中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽源市公用事业局于2017年4月26日在辽源市人民政府网站公示了“辽源市地下综合管廊 PPP项目预中标公告”（公示期：2017年 4月 26日—2017年 5月 3日），鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）与中庆建设有限责任公司、东北亚万众创投资管理（吉林）有限公司、辽源市东星建设有限责任公司、吉林建工集团有限公司、四川瑞意建筑工程有限公司组成联合体参与投标并预中标，现将该项目预中标情况提示如下：
一、标的项目主要情况
1、项目名称：辽源市地下综合管廊PPP项目
2、项目招标人：辽源市公用事业局
3、项目编号: LYZC2016-129
4、项目地点：吉林省辽源市
5、项目概况：本项目南部新城地下综合管廊总长9.375km，估算总投资约为 93,465.41万元；仙人河地下综合管廊总长 7.002km，估算总投资约为 139,023.33万元。本项目合计管廊建设总长 16.377km，建设总投资估算232,488.74万元。其余新建东辽河、渭津河、梨树河、南部新城横七路、福镇大路及规划范围内的其他地下综合管廊待可研批复后确定总投资及具体实施内容后一并计入。
6、项目内容：在特许经营期限内（特许经营期 30年,其中建设期 2年），通过与政府授权公司合资组建项目公司，负责项目的投资、融资、建设及运营维护。由项目公司实施工程合同
万元，占项目公司54.20%的股权；政府出资方（辽源市国有资产经营有限责任公司）出资21,300万元，占项目公司45.80%的股权；后续东辽河、渭津河、梨树河、南部新城横七路、福镇大路及规划范围内的地下综合管廊项目待确定总投资后，由政府出资方和中选社会资本方按比例增资至相应注册资本。
8、项目运作模式：本项目的采购范围为地下综合管廊及附属设施，具体运作模式为“投资、建设、运营+入廊管线单位付费+政府可行性缺口补助”的 PPP模式
9、回报机制：本项目采取使用者付费和可行性缺口补助相结合的付费方式10、2016年公司未与该项目招标人发生类似业务，公司与该项目招标人不存在任何关联关系
二、中标人情况
本项目预中标人为由公司参与的联合体，联合体组成如下：
1、联合体牵头单位：中庆建设有限责任公司（占联合体的股权比例为5%）；
2、联合体成员单位：鞍山森远路桥股份有限公司（占联合体的股权比例为12.50%）；
3、联合体成员单位：东北亚万众创投资管理（吉林）有限公司（占联合体的股权比例为45%）；
4、联合体成员单位：辽源市东星建设有限责任公司（占联合体的股权比例为24.50%）；
5、联合体成员单位：吉林建工集团有限公司（占联合体的股权比例为0.5%）；
6、四川瑞意建筑工程有限公司（占联合体的股权比例为12.50%）。
三、中标项目对公司影响
本项目对公司转型发展，开拓新的业务领域具有重要意义，项目目前尚处预中标公示期，公示期结束后确定最终中标商以及签署相关项目协议，合同履行对本公司未来年度的经营业绩产生较为积极的影响，并形成公司新的利润增长点。
本项目中标不影响公司的业务独立性。
四、中标项目风险提示
本项目为由公司参与的联合体中标，公司在联合体中的持股比例仅为12.5%，公司在本项目中的收益与公司持股比例匹配。本项目的收益主要是项目建设工程利润、资本金收益和运营管理收益。
本项目涉及各类潜在风险：
1、建设风险：本项目虽然制定了完善的工程建设施工方案、工程成本控制措施和质量管理体系等，但也存在完工延误风险；建设成本超支风险；建设质量风险。
2、项目运营风险和成本超支风险：本项目存在实际运营成本高于项目公司预期成本；同时也存在由于项目公司的管理问题造成项目运营成本超支。
3、规划及法律政策环境变更：由于城市规划和管廊规划等相关规划调整导致管廊设施改造成本大幅度提升；对项目环境保护或管廊维护标准等方面的要求提高，导致项目公司必须投入改造费用或增加运行成本；对项目公司税收等方面的法律变更，导致项目公司实际收入减少。
4、政府行为：政府对项目实施没收、充公等。
5、不可抗力：发生自然灾害等不可抗力事件，致使项目不能或暂时不能正常运转。
截止到目前，该项目处于公示期阶段，公司与联合体获得中标通知书仍存在不确定性，敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
项目成交金额、主要履行条款等以与招标人最终签订的正式合同为准。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司在指定信息披露网站披露的相关公告。
特此公告
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2017年4月 26日
杭州顺网科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2015年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：一、2013年度出席董事会会议情况
2015年度公司共召开了九次董事会会议，本人应出席会议九次，亲自出席九次。在本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事专项意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1.经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司股权激励计划调整》发表了独立意见。
2.经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第二十一次会议审议的《关于股权激励计划调整的议案的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
3.经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第二十二次会议审议的《关于公司内部控制自我评价事宜》、《关于募集资金存放与使用情况事宜》、《关于续聘2015年度审计机构事宜》、《关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》发表了独立意见。
4.经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第二十六次会议审议的《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明的议案》发表了独立意
见。
5.经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第二十七次会议审议的《关于股权激励计划价格调整的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、培训和学习情况
2015年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，在今后工作中，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事： 翁南道