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证券代码：600291 证券简称：西水股份 公告编号：2019-030
内蒙古西水创业股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.016元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/9|－|2019/7/10|2019/7/10|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月22日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,093,064,378股为基数，每股派发现金红利0.016元（含税），共计派发现金红利17,489,030.05元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/9|－|2019/7/10|2019/7/10|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
股东北京新天地互动多媒体技术有限公司、乌海市城建投融资有限责任公司以及上海德莱科技有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照该通知规定，公司派发现金红利时，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利 0.016元；待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据股东持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁
后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率征收个人所得税，实际税负为10%，扣税后每股派发现金红利 0.0144元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利 0.0144元。如 QFII股东取得的红利需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利收入后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利人民币0.0144元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.016元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，可通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0473-6953126
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会2019年7月2日
浙江鼎力机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第七次会议所议事项进行了认真审查,基于独立判断,发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等关于分红事项的规定及相关法律、法规、规范性文件关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。公司
2017年度利润分配预案的审议及表决程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。
我们同意上述利润分配预案,并同意将其提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理及使用制度》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们对公司 2017年度募集资金存放与使用情况报告无异议。
三、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。
我们认为公司建立了较为健全的内部控制制度，公司出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，其为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。该所工作团队具有较高的职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作起到了积极作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。
我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于会计政策及会计估计变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
六、关于确认 2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司相关规章制度，作为公司独立董事，我们对公司2017年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真核查，认为：2017年度公司对董事和高级管理人员的考核及薪酬发放能够严格按照公司有关制度执行，公司制定的考核制度及薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，我们对公司2017年度董事、高级管理人员的薪酬情况无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的独立意见
为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司自董事会审议通过上述事项之日起一年内开展累计总金额不超过 12,000万美元（或其他等价外汇）的远期结售汇等外汇衍生产品业务。
八、关于增加全资子公司为客户提供担保额度的独立意见
全资子公司浙江绿色动力机械有限公司为购买公司产品的优质客户新增信用担保额度不超过人民币 10,000万元，单笔业务期限不超过三年事项，有助于提高工作效率，拓展销售渠道，提高国内市场占有率。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王林翔 舒敏 顾敏旻
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临 2016-006
长春一东离合器股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2016年 4月 19日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到监事 3名，到会监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张文涛主持，会议审议内容如下：
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票；
2、审议通过了《2015年度报告及报告摘要》，同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票；
3、审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》，同意票 3票，反对票0票，弃权票0票；
4、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
5、审议通过了《2015年日常关联交易执行情况及2016年关联交易预计》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
6、审议通过了《2015年度财务决算报告》，同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票；
7、审议通过了《关于 2015年度利润分配的议案》，同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票。
长春一东离合器股份有限公司监事会
二〇一六年四月十九日
北京国枫律师事务所
关于佳都新太科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2017］A0583号
致：佳都新太科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2017年第五次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第八届董事会 2017年第十次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2017年 10月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公开发布了《佳都新太科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议的召开时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年11月10日（星期五）下午14:30在广州市天河软件园建工路4号公司一楼会议室如期召开。由贵公司董事胡少苑女士主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计14人，代表股份620,642,278股，占贵公司股份总数的38.3742%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于拟变更广州花城银行股份有限公司投资金额的议案》表决结果：同意620,642,278股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2．表决通过了《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案》
表决结果：同意620,642,278股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3.表决通过了《关于投资设立广州佳都慧壹号投资合伙企业（有限合伙）的议案》
表决结果：同意620,642,278股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
4.表决通过了《关于投资设立广州佳都慧人工智能产业投资并购基金（有限合伙）的议案》
表决结果：同意620,642,278股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
(此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页
)
张利国
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证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-137南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东股权质押解除
及股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2016年 12月9日收到公司控股股东三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）关于本公司无限售流通股股权质押解除及股权质押的通知，具体内容如下：
一、股权质押解除情况
2016年 12月 8日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记解除通知书，三胞集团办理了将质押给华夏银行股份有限公司南京城西支行的本公司无限售流通股 11,055,832股（占本公司总股本1.34%）股权的质押解除手续，质押登记解除日期2016年12月8日。
二、股权质押情况
2016年 12月 8日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记证明，三胞集团办理了将上述质押解除后的部分无限售流通股 7,739,083股（占本公司总股本0.93%）股权质押给华夏银行股份有限公司南京城西支行，质押登记日期2016年12月8日。
截至本公告披露日，三胞集团持有本公司股份259,251,567股，占本公司总股本31.31%；累计质押总股数为 255,639,083股，占其所持公司股份总数的98.61%，占本公司总股本30.87%。
三胞集团进行上述股权质押的目的是为了满足其日常经营需要。三胞集团资信良好，具备偿还能力，质押风险在可控范围内。不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。如若出现其他重大变动情况，公司将及时披露相关信息。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-137三、备查文件
1、中国证券结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记解除通知书；
2、中国证券结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记证明。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2016年12月10日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：2017-50
中昌大数据股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|229,485,615|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.8993|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，会议由董事长黄启灶先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席1人，董事王霖、谢晶、田传钊、陈锡年、严法善、应明德、刘培森因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事邬海波、胡庭发因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书的出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会 2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,485,515|99.9999|100|0.0001|0|0|

2、议案名称：监事会 2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,485,515|99.9999|100|0.0001|0|0|

3、议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,485,515|99.9999|100|0.0001|0|0|

4、议案名称：公司2016年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,485,515|99.9999|100|0.0001|0|0|

5、议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,485,515|99.9999|100|0.0001|0|0|

6、议案名称：关于续聘公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,485,515|99.9999|100|0.0001|0|0|

7、议案名称：关于2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,485,515|99.9999|100|0.0001|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,485,515|99.9999|100|0.0001|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2016 年度利润分配预案|100|50|100|50|0|0|
|6|关于续聘 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|100|50|100|50|0|0|
|7|关于 2016 年度董事、高级管理人员薪酬的议案|100|50|100|50|0|0|
|8|关于补选公司第八届董事会董事的议案|100|50|100|50|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案8为特别决议事项，该特别决议事项由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：詹程、张晓枫
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中昌大数据股份有限公司2017年5月4日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-127基蛋生物科技股份有限公司
关于公司部分医疗器械产品延续注册
及完成医疗器械注册证变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、医疗器械产品延续注册具体情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由江苏省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下：
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|序号|产品名称|注册证编号|注册分类|注册证有效期|用途|
|1|D-二聚体检测试剂盒（干式免疫荧光定量法）|苏械注准20142400186|Ⅱ类|2019年9月 25日—2024年 9月24日|本检测试剂盒用于体外定量检测人 血 浆 或 全 血 中 D- 二 聚 体（D-Dimer）的含量。|

二、医疗器械注册证变更具体情况
公司于近日收到江苏省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册变更文件（体外诊断试剂）》，具体情况如下：
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|序号|产品名称|注册证编号|注册分类|变更内容|
|1|全量程C反应蛋白检测试剂|苏械注准20162401520|Ⅱ类|1、增加适用机型，适用机型由“基蛋生物科技股份有限公司Getein1100、Getein1200、Getein1600荧光免疫定量分析仪”变更为“基蛋生物科技股份有限公司Getein1100、Getein1180、Getein1200、Getein1600|

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|盒（干式免疫荧光法）|荧光免疫定量分析仪、Getein3200、Getein3208、Getein3600、Getein3608 生化免疫定量分析仪、Getein200、Getein208便携式生化免疫分析仪”2、包装规格变更；3、修改产品技术要求，但不降低产品有效性变化；4、说明书和/或产品技术要求中文字的修改，但不涉及技术内容的变更。|

三、上述医疗器械注册证延续及内容变更对公司的影响
上述《医疗器械注册证》的延续注册，将能保障产品的持续销售，延续了公司在体外诊断领域的持续竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。
上述注册证变更后，将进一步扩大产品适用范围，有利于提升该产品的市场竞争力，对公司未来的经营将产品积极影响。本产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司尚无法预测其对公司未来业绩的影响。敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会2019年 10月14日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2019-007债券代码：136198 债券简称：16上药 01
债券代码：155006 债券简称：18上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于下属子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属控股子公司上海医药集团青岛国风药业股份有限公司（以下简称“国风”）收到山东省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，证书编号SD20180839。
一、GMP证书相关信息
企业名称：上海医药集团青岛国风药业股份有限公司
地址： 青岛经济技术开发区松花江路18号
认证范围：片剂、颗粒剂（固体制剂车间）、硬胶囊剂（固体制剂车间、合成制剂车间、化药固体制剂中试车间）、丸剂（水丸，天然药物车间）（均含中药前处理、提取）、原料药（多糖铁复合物，原料合成车间）
有效期至：2023年12月29日
二、该 GMP涉及的生产情况
该GMP证书涉及认证车间6个，为前处理车间、固体制剂车间、合成制剂车间、化药固体制剂中试车间、天然药物车间和原料合成车间。本次仅为 GMP证书更新，无改造费用。
本次GMP认证涉及生产线年生产能力如下表：
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|序号|生产线名称|年产能|代表品种|
|1|片剂|20亿片|养心氏片|
|2|胶囊剂|2亿粒|多糖铁复合物胶囊|
|3|颗粒剂|500 吨|苦甘颗粒|
|4|丸剂|80 吨|健脑丸|
|5|原料药（多糖铁复合物）|16 吨|多糖铁复合物|

三、主要同类产品的市场情况
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|序号|药品名称|注册分类|治疗领域或功能主治|主要生产厂家|市场同类产品情况（人民币，万元）|
|1|养心氏片|中药|用于气虚血瘀型冠心病、心绞痛、心肌梗塞及合并高血脂、高血糖等症见有上述证候者。|独家品种|IQVIA数据显示，2017年养心氏片医院采购金额7,982.25 万元。|
|2|多糖铁复合物胶囊|中药|用于治疗单纯性缺铁性贫血。|KremersUrbanPharmaceuticals Inc.|IQVIA数据显示，2017年多糖铁复合物医院采购金额39,301.93 万元，其中上药国风22,661.83 万元。|

数据来源：IQVIA是全球领先的医疗战略研究服务提供商
四、对上市公司影响及风险提示
本次上海医药下属子公司通过GMP认证并获得新版GMP证书，不会对上海医药及其控股子公司当期和未来经营产生重大影响。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一九年一月二十六日
证券代码： 600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-069大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日收到持股5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）关于将其持有的本公司股票进行质押式回购交易展期购回的通知，现将有关情况公告如下：
2015年 11月 27日，中科汇通将其持有的本公司非限售条件流通股 4,609,266股质押给光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”），标的证券的初始交易日为2015年11月27日，购回交易日为 2016年11月25日，购回期限为364天。详见公司于 2015年12月2日披露于指定信息披露媒体的公告。
根据 2016年 12月 2日收到中科汇通的通知，中科汇通和光大证券将上述质押予以展期，展期后，股票质押数量未变，仍为 4,609,266股，购回交易日 2018年1月25日，购回期限 426天。
截止本公告日，中科汇通持有本公司股份 4,609,266股，占本公司总股本的5.01%，其中已质押的股份为 4,609,266股，占本公司总股本的5.01%。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2016年 12月4日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事事前认可意见锦州新华龙钼业股份有限公司
独立董事关于终止本次重大资产重组事项之事前认可意见
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议将于2017年3月28日召开，本次会议拟审议《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于终止本次重大资产重组事项的议案》进行了认真审阅并就有关问题向相关人员进行了询问，现基于独立判断立场，发表意见如下：
1、本次终止重大资产重组的议案符合《公司章程》等有关规定，相关程序合法有效；
2、自启动本次重大资产重组以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。但由于近期市场环境变化使得交易各方对重要条款的理解产生较大差异，公司本次重大资产重组继续推进存在重大不确定性。经重组各方审慎研究，现友好协商一致决定终止本次交易。我们认为，终止本次重大资产重组事项有利于切实维护全体股东的利益；
3、本次董事会审议事项材料齐全，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。
（本页以下无正文）
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事事前认可意见（此页无正文，为《锦州新华龙钼业股份有限公司独立董事关于终止本次重大资产重组事项之事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
吴壮志：_________
锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年3月27日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事事前认可意见（此页无正文，为《锦州新华龙钼业股份有限公司独立董事关于终止本次重大资产重组事项之事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
杨朝晖：__________
锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年3月27日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事事前认可意见（此页无正文，为《锦州新华龙钼业股份有限公司独立董事关于终止本次重大资产重组事项之事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
汤金样：__________
锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年3月27日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2018-073
华能国际电力股份有限公司
关于超短期融资券发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）2016年年度股东大会于2017年6月13日通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起24个月内在中国境内一次或分次滚动发行本金余额不超过320亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过
320亿元人民币）。
公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2018年度第十五期超短期
融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为90
天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.78%。
本期债券由中信银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司本部营运资金、调整债务结构、偿还到期债务融资工具。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2018年12月1日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHALIECO
中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：2068）
延期寄發通函
2019 10 30
茲提述中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）日期為 年 月 日的公告，內容有關（其中包括）更新商品買賣總協議及工程服務總協議及其項下之建議年度上限，以及訂立融資租賃框架合作協議及其項下之建議上限。除本公告另有指明外，本公告所採用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。
如該等公告所披露，關於更新商品買賣總協議及工程服務總協議及其項下之建議年度上限，以及訂立融資租賃框架合作協議及其項下之建議上限的通函 15
（「通函」）預期在該等公告發佈之日起 個工作日內寄發予股東。由於本公司需 2019要額外時間落實該通函所載之若干資料，故預期該通函之寄發日期將延至 11 29
年 月 日或之前。
承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司張建
聯席公司秘書
2019 11 18
中國北京， 年 月 日
於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為武建強先生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。
江苏省新能源开发股份有限公司
关于在江苏省国信集团财务有限公司开展存款业务的
风险处置预案
（2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过）
第一章总则
第一条 为有效防范、及时控制和化解江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司在江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）存款的风险、保障公司的资金安全，特制定本预案。
第二章风险处置组织机构及职责
第二条 公司设立存款风险处置领导小组，由公司总经理、财务总监等人员组成，公司总经理任组长，财务总监任副组长。存款风险处置领导小组统一领导公司存款业务风险的应急处置工作，全面负责公司存款风险的防范和处置，对公司董事会负责。
第三条 公司存款风险处置领导小组下设存款风险处置办公室，由公司财务管理部、纪检监察及法律审计部和证券事务部负责人及其他相关人员组成，公司财务总监兼任办公室主任。存款风险处置办公室的主要职责：
（一）积极落实各项风险防范措施，及时防范、控制和化解风险；
（二）督促国信财务公司建立健全内部风险控制制度，密切关注国信财务公司的经营情况，多渠道了解其信息，对存款风险做到早发现、早报告、早处置，防止风险扩散和蔓延。
（三）加强风险监测和评估，定期测试国信财务公司的流动性，定期评估国信财务公司的流动性风险、经营风险和财务风险，出具风险评估报告，并向公司存款风险处置领导小组报告。
第三章报告与信息披露
第四条 公司建立存款风险报告制度。存款风险处置领导小组应定期或不定期向公司董事会报告，在将资金存放在国信财务公司前，应取得并审阅国信财务公司最近一个会计年度经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报。发生存款业务期间，应定期取得并审阅国信财务公司资产负债表、利润表等财务资料，评估国信财务公司的经营与财务风险，定期出具风险评估报告，并予以披露。
存款风险处置领导小组应定期向公司董事会报告国信财务公司的经营情况、财务状况以及公司在国信财务公司的存款时点数，密切关注国信财务公司的日常经营情况，如发现国信财务公司资金状况异常，应及时向公司董事会报告并启动风险处置预案。
对存款风险，任何单位和个人不得隐瞒、缓报、谎报或授权他人隐瞒、缓报、谎报。
第五条 公司与国信财务公司的关联交易应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章风险处置程序及措施
第六条 国信财务公司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：（一）国信财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第三十二条、第三十三条规定的情形；
（二）国信财务公司资本充足率、拆入资金比例、投资比例、自有固定资产比例不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定的要求；
（三）国信财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响国信财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）国信财务公司股东对国信财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（六）国信财务公司发生严重支付危机；
（七）国信财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注
册资本金的10%；
（八）国信财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（九）国信财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第七条 存款风险发生后，存款风险处置办公室应立即向存款风险处置领导小组报告。存款风险处置领导小组应及时了解相关信息，分析整理有关情况，启动应急处置程序，同时以书面形式向公司董事会报告。
第八条 存款风险处置领导小组启动应急处置程序后，应要求国信财务公司提供详细情况说明，多渠道了解情况，必要时可组织人员进驻国信财务公司调查风险发生原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解措施和责任，制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。处置方案主要包括以下内容：
（一）应采取的化解风险的措施及应达到的目标；
（二）风险化解措施的组织实施；
（三）风险化解措施落实情况的督查和指导。
第九条 针对出现的风险，存款风险处置领导小组应组织人员与国信财务公司召开联席会议。督促国信财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括但不限于暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。同时，要求国信财务公司立即卖出持有的有价证券；对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。必要时向江苏省国信资产管理集团有限公司寻求帮助，确保公司资金安全。
第十条 公司有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从存款风险处置领导小组的统一指挥，各司其职，各负其责，认真落实各项风险化解措施，积极做好风险处置工作。
第五章后续事项处置
第十一条 突发性存款风险事件平息后，存款风险处置办公室要加强对国信财务公司的监督，并要求国信财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新
对国信财务公司的风险进行评估，必要时调整存款金额或全部调出在国信财务公司的存款。
第十二条 针对国信财务公司突发性存款风险产生的原因、造成的后果，公司应组织财务管理部、纪检监察及法律审计部及证券事务部等部门进行认真分析和总结，吸取经验教训，更加积极有效的做好存款风险的防范和处置工作。
第六章附则
第十三条 本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十四条 本预案自公司董事会通过之日起实施。
关于延长中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2018年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告
中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币 30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]855号”文核准。
根据《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2018年 6月 12日13：00-17：00以簿记建档的方式向投资者进行利率询价。
经发行人及全体簿记参与人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至 2018年 6月 12日 19点。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司2018年3月15日
（本页无正文，为《关于延长中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-073上海广泽食品科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、信托、保险等金融机构。
委托理财金额：截至本公告日，公司购买的银行理财产品的余额为 0元。
委托理财投资类型：银行短期理财产品及投资基金。
委托理财期限：期限以短期为主。
一、委托理财概述
（一）购买委托理财产品情况
为提高资金使用效率，增加公司收益，上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在保障资金安全、不影响公司及子公司正常经营的情况下，在股东大会批准的额度内购买银行、信托、保险等金融机构发售的理财产品。
自2016年12月12日至今，公司及子公司累计购买的委托理财产品的实际发生金额为1.3亿元人民币，截止本公告日，公司及子公司的委托理财产品持有余额为0元。
（二）公司内部已履行的审批程序
1、公司于 2016年 12月 9日召开的第九届董事会第十七次会议、于 2016年12月 27日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保障资金安全、不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用短期经营结余资金购买包括但不限于银行、信托、保险等金融机构发行的理财产品，在任意时点上持有理财产品的余额不超过
5亿元。
2、公司于2017年3月16日召开的第九届董事会第二十一次会议、于 2017年4月7日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，合理利用短期经营结余资金购买包括但不限于银行、信托、保险、证券公司、资产管理计划等金融机构发行的理财产品，以及规模较大、历史经营状况良好、流通性良好、投资风险较小的公募基金份额。购买上述各类理财产品的单笔金额不超过 8,000万元。
二、购买理财产品的具体情况（自2016年 12月12日至本公告日）
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|购买人|受托人|理财产品类型|购买金额（万元）|产品类型|起始日期|终止日期|实际收回本金及收益（万元）|
|广泽乳业有限公司|民生银行|民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金|8,000.00|市场波动|2016/12/12|2016/12/20|7,975.97|
|广泽乳业有限公司|交通银行|交银主题基金|5,000.00|市场波动|2017/2/17|2017/2/27|4,989.47|
|合计|||13,000.00||||12,965.44|

三、风险控制分析
公司及子公司根据股东大会授权，严格遵守审慎投资原则，投资委托理财产品均为短期的、安全性较高、流动性好的中低风险银行理财产品。公司财务部对短期理财产品进行汇总管理和动态监测。
四、截至本公告日，公司委托理财余额为 0元。本次已披露的委托理财产品金额将不再纳入未来信息披露的累计计算范围。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017年 10月30日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2017-038厦门钨业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2017年 8月 8日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于 2017年7月30日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事9人，实到监事8人，监事深谷芳竹因公务无法出席，委托监事会主席许继松先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间，与会监事列席了公司第七届董事会第二十次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年半年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年半年度报告及其摘要》。
监事会对董事会编制的 2017年半年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司《2017年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
2、公司《2017年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
监事会
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2018-94东方金钰股份有限公司
关于公司收到应诉通知书的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审阶段
●上市公司所处的当事人地位：被告、被申请人
●涉案的金额：股权收益权回购价款 299,000,000.00元、定期行权费 12,848,694.44元及 2,188,513.89元及相关违约金、诉讼费等费用，以上合计416,534,581.81元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未一审开庭审理，尚不能判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
●公司已于2018年8月17日将本诉讼所涉财产保全（控股股东股份冻结）事项在临2018-89号公告中披露，本公告系补充披露本诉讼相关司法文书及案件进展情况
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”、“东方金钰”）2018年 8月 17日在《东方金钰股份有限公司关于公司控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临2018-89）中披露了兴龙实业所持公司股票被浙江省高级人民法院（简称“法院”）《协助执行通知书》（[2018]浙民初 38号）司法保全冻结（轮候）。
近日公司正式收到法院送达的与上述司法保全事项相关的《应诉通知书》[（2018）浙民初38号]、《民事裁定书》[（2018）浙民初38号]及《民事起诉状》等相关法律文书,法院案号为（2018）浙民初38号。现将案件进展情况披露如下：
一、案件基本情况
本案系联储证券有限责任公司作为原告起诉东方金钰股份有限公司、云南兴龙实业有限公司、赵宁、王瑛琰（以下统称“被告”）合同纠纷案，浙江省高级人民法院于2018年7月31日正式立案，案号为（2018）浙民初38号。
联储证券的诉求及理由为：昆仑信托与东方金钰于 2016年 12月 26日签订
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《特定股权收益权转让与回购合同》（下称“《收益权转让合同》”），根据该合同，东方金钰将其所持有的目标公司100%股权的股权收益权转让给昆仑信托，作为支付对价，昆仑信托向东方金钰支付人民币叁亿元整作为特定股权收益权转让款。联储证券主张其作为委托人和受益人，以人民币 2.99亿元认购了昆仑信托发起的集合资金信托计划，并主张其自2018年7月24日起受让了昆仑信托在《收益权转让合同》项下与 2.99亿份信托份额对应的权利，并以此为由向被告主张提前回购股权收益权，并主张回购价款 299,000,000.00元、定期行权费 12,848,694.44元及 2,188,513.89元及相关违约金、诉讼费等费用，以上合计416,534,581.81元。
二、本次诉讼对上市公司的影响
本案一审尚未正式开庭审理，原告主张的证据材料尚未经法庭质证、被告尚未答辩，原告主张股权收益权提前回购及主张的回购款、行权费、违约金、诉讼费等费用的金额尚未经法院最终判定，公司目前无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注此案的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司2018年8月25日
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证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2019-015
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|关于计提商誉减值准备的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下:
一、商誉的形成
公司于2018年2月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于《收购江苏苏航医疗设备有限公司股权并签署正式投资协议》的议案，同意公司采用增资的方式，以人民币8000万元作为交易对价获得江苏苏航医疗设备有限公司（简称“苏航医疗”）53.33%的股权。公司已按《投资协议》约定支付了第一、二期增资款共计6000万元，所涉苏航医疗53.33%股权交割程序亦已于 2018年2月完成（详见公告：临2018-013、临2018-014）。该收购事项形成商誉 25,748,930.57元。
二、计提商誉减值准备的具体情况
根据《投资协议》，苏航医疗原控股股东江苏治宇医疗器材有限公司（简称“江苏治宇”）和原实际控制人陈文海、梅艳承诺：目标公司业绩 2018年、2019年、2020年分别不低于人民币1000万元、1500万元及2000万元。未达成前述任一年度业绩承诺或未按协议所规定提供审计报告的，公司及或其指定的关联方有权要求苏航医疗原控股股东或原实际控制人作出股权或现金补偿。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏航医疗 2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为541万元，未完成2018年度业绩承诺。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对苏航医疗进行了商誉减值测试。公司期末将苏航医疗整体认定为一个资产组，
采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日所确定
的资产组一致。该资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）使用了中瑞世
联资产评估（北京）有限公司2019年2月18日出具的中瑞评报字[2019]第000079号《深圳市共进电子股份有限公司商誉减值测试涉及的江苏苏航医疗设备有限公司资产组价值评估项目》评估结果。根据评估报告，截至2018年12月31日，苏航医疗与商誉相关的资产组的账面价值为 86,545,517.94元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为48,282,262.46元，合计 134,827,780.40元，商誉资产组可收回金额为 106,601,700.00元，存在商誉减值。公司按持股比例53.33%计算商誉减值并计提15,052,968.68元商誉减值准备。
三、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备的金额计入公司 2018年度合并损益，导致公司 2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低15,052,968.68元。
四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提商誉减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。
五、董事会关于本次计提商誉减值准备的意见
董事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提商誉减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提商誉减值准备。
六、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
独立董事认为：公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。独立董事同意本次计提商誉减值准备。
七、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本
次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会