缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-013
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2015年4月17日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2015年4月16日—2015年4月17日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邱光先生
6、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及授权代表共25名，代表股份152,313,302股，
缔造世界一流焊接专家占公司总股份的68.15%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共7人，代表股份150,856,744股，占公司总股份的67.50%；通过网络投票出席会议的股东及授权代表共18人，代表股份1,456,558股，占公司总股份的0.65%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共19人，代表股份348,458股，占公司总股份的0.16%。
（2）公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案并
形成本决议：
1、审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：152,019,044股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.81%；85,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权208,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%。
其中，中小投资者表决结果：54,200股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.55%；85,300股反对，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的24.48%；弃权208,958股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的59.97%。
2、审议通过了《关于<2014年年度报告>全文及摘要的议案》。
表决结果：152,019,044股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.81%；85,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权208,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%。
缔造世界一流焊接专家其中，中小投资者表决结果：54,200股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.55%；85,300股反对，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的24.48%；弃权208,958股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的59.97%。
3、审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：152,019,044股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.81%；85,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权208,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%。
其中，中小投资者表决结果：54,200股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.55%；85,300股反对，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的24.48%；弃权208,958股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的59.97%。
4、审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：152,019,044股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.81%；85,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权208,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%。
其中，中小投资者表决结果：54,200股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.55%；85,300股反对，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的24.48%；弃权208,958股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的59.97%。
5、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
表决结果：151,981,744股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.78%；331,558股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.22%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：16,900股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的4.85%；331,558股反对，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.15%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
缔造世界一流焊接专家0%。
6、审议通过了《关于公司2015年关联交易计划事项的议案》。
表决结果：1,819,044股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
86.08%；85,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.04%；弃权208,958股，占出席会议有表决权股份总数的9.89%。关联股东邱光先生、深圳市鸿创科技有限公司、深圳市理涵投资咨询有限公司合计持有公司股份
150,200,000股，该议案邱光先生、深圳市鸿创科技有限公司、深圳市理涵投资咨询有限公司回避表决。
其中，中小投资者表决结果：54,200股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.55%；85,300股反对，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的24.48%；弃权208,958股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的59.97%。
7、审议通过了《关于2015年董事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：151,988,744股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%；115,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.08%；弃权208,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%。
其中，中小投资者表决结果：23,900股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.86%；115,600股反对，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的33.17%；弃权208,958股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的59.97%。
8、审议通过了《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》。
表决结果：152,019,044股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.81%；104,400股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；弃权189,858股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%。
其中，中小投资者表决结果：54,200股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.55%；104,400股反对，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的29.96%；弃权189,858股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
缔造世界一流焊接专家份总数的54.49%。
9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：152,019,044股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.81%；179,400股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%；弃权114,858股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。
其中，中小投资者表决结果：54,200股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.55%；179,400股反对，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的51.48%；弃权114,858股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的32.96%。
10、审议通过了《关于<公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划>的议案》。
表决结果：152,019,044股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.81%；85,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权208,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%。
其中，中小投资者表决结果：54,200股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.55%；85,300股反对，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的24.48%；弃权208,958股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的59.97%。
11、审议通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：152,019,044股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.81%；85,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权208,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%。
其中，中小投资者表决结果：54,200股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.55%；85,300股反对，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的24.48%；弃权208,958股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的59.97%。
缔造世界一流焊接专家12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：152,019,044股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.81%；85,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权208,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%。
其中，中小投资者表决结果：54,200股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.55%；85,300股反对，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的24.48%；弃权208,958股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的59.97%。
13、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：152,019,044股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.81%；85,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权208,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%。
其中，中小投资者表决结果：54,200股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.55%；85,300股反对，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的24.48%；弃权208,958股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的59.97%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所郭雳律师、雷红丽律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市瑞凌实业股份有限公司2014年年度股东大会会议决议》；
缔造世界一流焊接专家特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一五年四月十七日