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证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-017四川北方硝化棉股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月20日召开第三届第六次董事会、第四次监事会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目计划正常进行、不改变募集资金使用用途的前提下，自董事会审议通过之日起十二个月内，即2014年5月20日至2015年5月19日，使用不超过14,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司同时承诺，若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保募集资金投资项目进度。相关公告内容登载于2014年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司的募集资金使用计划，2014年5月20日起至2015年5月15日期间，母公司和控股子公司襄阳五二五泵业有限公司累计使用了14,500.00万元闲置募集资金补充流动资金，资金运用情况良好。截止2015年5月15日，母公司及控股子公司襄阳五二五泵业有限公司已将用于暂时补充流动资金的 14,500.00万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一五年五月十六日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-011神州数码集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月12日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006），公司定于2019年1月28日召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：神州数码集团股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司第九届董事会第十次会议决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年1月28日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年1月27日-2019年1月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00。
表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年1月23日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截止2019年1月23日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、本次临时股东大会审议事项
（一）会议议案名称：
《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
（二）议案披露情况：
1、以上议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,并同意提交公司2019年第一次临时股东大会。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述议案需要以特别决议通过。股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的 2/3以上通过。
3、上述议案涉及关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东郭为先生、中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。
4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、现场会议参加方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2019年1月24日（星期四）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”
五、注意事项
（一）会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
（二）会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：王继业、孙丹梅
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、第九届董事会第十次会议决议；
2、附件：一、参加网络投票的具体流程
二、2019年第一次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年一月二十五日
附件一： 参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
|1.00||关于预计2019年度日常关联交易的议案||√||

（2）填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月28日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
神州数码集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于预计2019年度日常关联交易的议案|√||||

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□有权按照自己的意见进行表决
□无权按照自己的意见进行表决。
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至2019年 月日前有效 委托日期： 年 月 日
汤臣倍健股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-059汤臣倍健股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2014年9月25日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年8月27日在公司广州分公司2楼会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：
选举吴卓艺女士为公司职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日。
吴卓艺女士简历详见附后。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司监事会
二○一四年八月二十八日
汤臣倍健股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告附：职工代表监事个人简历
吴卓艺女士：1978年 6月出生，籍贯河北省，毕业于河北大学，中级会计师，注册会计师。2003-2006年，任职本公司子公司广州市佰健生物工程有限公司财务部副经理；2006-2008年，任职本公司子公司广州市佰健生物工程有限公司财务部经理；2009至今，任职公司财务部财务总监助理；2011年至今任公司第二届监事会职工代表监事。2014年1月至今，担任财务总监助理兼资金经理。
吴卓艺女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情行。
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-075
美的集团股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 17日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：
一、改聘会计师事务所的说明
公司原聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2015年度财务报告与内控审计机构，为统一全球审计主体，更好地适应公司未来业务发展需要，并鉴于天健审计团队已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司慎重考虑，拟改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2015年度财务报告及内控审计机构。
天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司对天健多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚感谢！
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
普华永道国际合作组织，即普华永道国际，是由全球各成员所组成的网络，在全球157个国家拥有208,000名员工。普华永道中天是与普华永道国际相关联的独立成员所网络中的成员，为一家中国特殊普通合伙制会计师事务所。其注册地和总部设在上海，并分布于以下城市：北京、天津、重庆、沈阳、大连、西安、成都、青岛、南京、苏州、武汉、杭州、宁波、厦门、广州、深圳，目前拥有超过7000名专业人员,注册会计师超过1400人。普华永道中天致力于在审计、税
务及咨询领域提供高质量的服务，并拥有包括财政部和中国证监会批准的执行证券、期货等相关业务审计资格。
三、独立董事意见
1、普华永道中天具备证券、期货等相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2015年审计工作的要求。
2、公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
3、我们一致同意公司改聘会计师事务所，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、改聘会计师事务所履行的程序
1、本次改聘会计师事务所已由独立董事发表独立意见；
2、本次改聘会计师事务所已经公司董事会审计委员会及公司第二届董事会第三次会议审议通过；
3、本次改聘会计师事务所尚需经公司2015年第四次临时股东大会审议批准，改聘会计师事务所事项自股东大会批准之日起生效。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2015年11月18日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-088北京汇冠新技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议由监事会主席彭红玉女士召集，并于 2017年 11月 14日以电子邮件方式通知全体监事。监事会会议于 2017年 11月 17日以通讯方式召开，应出席本次会议的监事3人，实际亲自出席本次会议的监事3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<北京汇冠新技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定以及深圳证券交易所审核意见，公司编制了《北京汇冠新技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿》（以下简称“《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿》”）及其摘要。
《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿》对本次交易协议中的转让价款的支付方式进行修改，符合公司的实际情况和有关法律法规的规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年十一月十七日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-034深圳市昌红科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40%～60%|盈利：1,625.01万元|
||盈利:2,275万元～2,600万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司整体经营情况良好，主营业务未发生重大变化，经营业绩稳步增长。
2．报告期内，公司非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额约为17.25万元，对报告期盈利未产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一四年七月十四日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2014-36江苏九鼎新材料股份有限公司
2014年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司，2014年半年度权益分派方案已获2014年9月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本175,760,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.1500元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.1350元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.1425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0225元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0075元；
持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为175,760,000股，分红后总股本增至228,488,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年10月20日，除权除息日为：2014年10月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年10月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直接实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年10月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****683|江苏九鼎集团有限公司|
|2|01*****178|顾清波|
|3|01*****110|徐荣|
|4|01*****107|徐振铎|
|5|01*****153|胡林|
|6|00*****044|顾泽波|
|7|01*****106|姜鹄|
|8|01*****654|朱谦信|
|9|01*****109|刘敏|
|10|01*****511|冯永赵|
|11|01*****042|任正勇|

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2014年10月21日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例|本次转增股本|数量|比例|
|一、有限售条件股份|8,324,342.00|4.74%|2,497,302.60|10,821,644.60|4.74%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股||||||
|其中：境内法人持股||||||
|境内自然人持股||||||
|4、高管股份|8,324,342.00|4.74%|2,497,302.60|10,821,644.60|4.74%|
|二、无限售条件股份|167,435,658.00|95.26%|50,230,697.40|217,666,355.40|95.26%|
|1、人民币普通股|167,435,658.00|95.26%|50,230,697.40|217,666,355.40|95.26%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|175,760,000.00|100.00%|52,728,000.00|228,488,000.00|100.00%|

七、本次实施转股后，按新股本228,488,000股摊薄计算，2014年半年度，每股净收益为0.01元。
八、咨询机构
咨询地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部
咨询联系人：任正勇
电话：0513-87530125
传真：0513-80695809
九、备查文件
公司2014年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2014年10月14日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2016-001威海广泰空港设备股份有限公司
第五届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次临时会议于2016年1月5日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2016年1月8日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于 2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》。
根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律、法规的规定，经核查同意公司出具的《威海广泰空港设备股份有限公司关于 2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》，详细内容请参见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议逐项审议通过了《关于房地产业务相关事项的承诺函》。
（1）公司董事承诺
董事承诺的详细内容请参见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
全体9名董事回避本项议案的表决，并决定提交公司股东大会审议。
（2）公司高级管理人员承诺
高级管理人员承诺的详细内容请参见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事李光太、孟岩、任伟、李荀回避本项议案的表决。
表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》。
公司决定改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，年度审计费用60万元。
具体内容详见2016年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2016-002）。
表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会定于 2016年 1月 25日 14:00在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。
具体内容详见2016年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2016-003）。
表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2016年1月9日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-029
诚迈科技（南京）股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于2019年4月15日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年4月26日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人，其中现场出席会议人数为2人，董事刘荷艺、刘冰冰、浦伟、牛奎光、刘勇、刘阳、王宏斌以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于2019年第一季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司2019年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《诚迈科技（南京）股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
公司决定于2019年6月6日（星期四）14:30，在公司总部会议室召开 2018年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
三、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2019年4月29日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-057债券代码：112337 债券简称：16双星 01
青岛双星股份有限公司
关于撤回非公开发行股票申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于撤回非公开发行申请文件的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回2016年非公开发行股票申请文件。现将有关事项公告如下：
一、非公开发行股票事项描述
公司本次非公开发行股票相关事宜分别经2016年3月23日召开的第七届董事会第十三次会议及2016年4月11日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。
2016年5月23日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》；2016年6月8日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》并于7月15日向证监会提交了反馈意见书面回复材料。
二、公司撤回非公开发行申请文件的原因
自公司披露非公开发行股票方案以来，我国证券市场环境及监管政策发生了较大变化。经综合考虑资本市场环境等因素，为了维护广大投资者的利益，经与发行对象、中介机构等深入交流，并审慎决策，公司决定撤回本次非公开发行股票相关申请文件。
三、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况良好，撤回非公开发行股票事项不会对公司正常的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致:张家港富瑞特种装备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张洁律师、郑翔宇律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案《关于公司对全资子公司银行授信提供担保的议案》以及《关于向客户鞍山国能融资租赁业务提供回购担保的议案》。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2015年3月20日上午 9:30在江苏张家港市杨舍镇晨新路 19号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月20日上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 3月 19日15:00至2015年3月20日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 5人,代表公司有表决权的股份数为 34,655,532股,占公司有表决权股份总数的25.4809%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供张家港富瑞特种装备股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
张洁 律师
郑翔宇 律师
二○一五年三月二十日
广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪莱特”）拟进行发行股份及支付现金购买富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）全体20名股东所持有全部富顺光电100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成发行股份购买资产。
根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事在认真审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）和其他相关议案后，经审慎分析，同意实施本次交易，并发表如下独立意见：
一、同意公司本次交易的相关议案及事项；本次交易的相关议案经公司第四届董事会第八次会议审核通过；董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、本次交易有利于提高上市公司资产质量，改善公司财务状况和增强持续盈利能力。雪莱特本次发行股份购买的标的资产为富顺光电100%的股权。富顺光电主营业务为LED显示屏、LED照明产品、道路路灯、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、蓄电池、风力发电系统、智能交通控制系统、智能管理移动终端系统、多功能信息交互终端系统、智能窗口对讲系统、广告机、智能电子回单管理系统及智能排队管理系统的研发、制造和销售；计算机系统集成工程、安防系统工程、电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本次资产重组完成后，雪莱特及富顺光电的主营业务没有发生变化，不会发生雪莱特重组后的主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
三、《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》、附生效条件的《股份认购协议》均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
四、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的行为构成重大资产重组，本次非公开发行股票募集配套资金的认购对象为柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者（其中，柴国生系公司实际控制人、董事长、董事，冼树忠、王毅系公司董事）。因此，本次配套融资构成关联交易。
五、关于本次交易涉及的评估事项，独立董事认为：
1、本次交易聘请的评估机构具有证券从业资格，且评估机构的选聘程序合法、合规；评估机构、经办评估师与评估对象及相关方之间不存在关联关系，具有充分的独立性。
2、评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估机构采用收益法、资产基础法两种评估方法对富顺光电100%股权价值进行了评估，评估方法与评估目的的相关性一致，相关评估参数取值合理，评估定价公允，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
六、本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，定价公允、合理，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
七、本次交易尚需获得本公司股东大会的审议通过。
八、本次交易尚需获得中国证监会的核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签署页）
独立董事：
刘升平 邬筠春 朱方
2014年 9月9日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-025
浙江晶盛机电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年3月30日（星期五）下午2：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月29日15:00至2018年3月30日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室，浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼7楼。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共41人，代表股份数量576,795,193股，占公司有表决权股份总数的58.56%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 15人，代表股份数量 572,148,905股，占公司有表决权股份总数的58.09%；通过网络投票的股东共26人，代表股份数量4,646,288股，占公司有表决权股份总数的0.47%；委托独立董事投票的股东共 0人，代表公司有表决权的股份数为 0股，占公司总股本的 0%。
3、参加本次会议的中小投资者共计31人，代表股份数量17,126,488股，占公司有表决权股份总数的1.74%。
4、公司董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
（一）以特别决议，审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为：同意570,425,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；
反对155,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意16,970,888股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.09%；反对155,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.91%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的朱亮先生、张俊先生、陆晓雯女士合计6,214,505股已对本议案回避表决。
（二）以特别决议，审议通过《关于制定<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果为：同意570,425,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；
反对155,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意16,970,888股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.09%；反对155,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.91%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的朱亮先生、张俊先生、陆晓雯女士合计6,214,505股已对本议案回避表决。
（三）以特别决议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意570,425,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；
反对155,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意16,970,888股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.09%；反对155,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.91%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的朱亮先生、张俊先生、陆晓雯女士合计6,214,505股已对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-037号荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 4月 19日，公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）通知，荣盛控股于 4月 18日将其持有并质押给第一创业证券股份有限公司的 69,000,000股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押的手续。
截至2019年4月18日，荣盛控股共持有公司股份1,550,000,043股，占公司总股本的35.65%，其所持公司股份累计质押的数量为 1,055,392,970股，占公司总股本的24.27%，占其所持公司股份总数的68.09%。
截至 2019年 4月 18日，荣盛控股及其一致行动人荣盛建设工程有限公司、耿建明先生合计持有公司股份 2,710,000,177股，占公司总股本的62.33%，上述股东所持公司股份累计质押的数量为 1,469,392,970股，占公司总股本的33.79%，占上述股东所持公司股份总数的54.22%。
备查文件：
1、《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份解除质押的通知》；
2、《第一创业证券股票质押式回购交易业务交易清单》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度
（经2014年5月20日召开的公司2013年年度股东大会审议通过）
第一章对外担保定义
第一条为规范渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》等有关规定，制订本制度。
第二条本制度所称对外担保，是指公司或控股子公司以第三人的身份为债务人对其所负债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司或控股子公司按照约定履行债务、承担责任的行为。
第三条为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。
第四条公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。
第二章一般原则
第五条公司对外担保应当遵循下列一般原则：
（一）符合《公司法》、《担保法》和其他相关法律、行政法规、规范性文件之规定；
（二）公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法
律文件；
（三）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝；
（四）公司独立董事应当在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行相关规定情况进行专项说明，并发表独立意见；
（五）对于违规或失当对外担保，给公司造成经济损失时，相关责任人应当承担赔偿责任。
第六条本制度适用于控股子公司。控股子公司的任何对外担保均须报公司董事会或股东大会审批。
第三章提供担保的对象
第七条公司提供担保的对象应当具备下列情形之一：
（一）具有良好经营业绩、实力强的企业；
（二）与公司相互提供银行担保的企业或自然人；
（三）与公司有密切业务关系或资产关系的企业或自然人。
第八条公司提供担保的种类仅限于银行的流动资金借款或固定资产投资借款及商业承兑汇票。要求被担保人提供反担保的，反担保标的仅限于银行存单、房屋（建筑物）、土地使用权、机器设备、知识产权及有价值的公司股权。
第四章审批权限及审批程序
第九条担保金额不足以按第十条的规定提交股东大会审批的担保由董事会审批。董事会在审议担保事项时，应经全体董事过半数且出席会议的董事2/3以上同意。为董事、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，关联董事不得参与该项表决，该项表决由出席董事会的其他董事2/3以上审议同意并做出决议。
第十条股东大会审议批准公司下列对外担保行为：
(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
(二)公司及公司的控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十一条对外担保事项由公司财务部负责组织实施。需提供对外担保时，财务部应对照相关法律、行政法规、及本制度的相关规定进行审查，并以议案的形式提交董事会审议。
第十二条被担保人应当至少提前3-5个工作日提交如下的审查内容：（一）被担保人的背景资料（简介、营业执照、公司章程、最近三年的财务报表及主债务情况等）；
（二）被担保企业董事会或股东会决议及担保申请书；
（三）担保类型及担保期限；
（四）担保协议的主要条款；
（五）被担保企业借款资金投向可行性报告；
（六）被担保人对于担保债务的还贷计划及来源的说明；
（七）被担保人提供反担保时，反担保方案及被担保人用作实物抵押或质押的的财产、权利之所有权证书等权属文件；
（八）其他有关的文件资料。
第十三条经董事会或股东大会批准的对外担保额度需分次实施时，可以授权公司董事长在批准额度内签署担保文件。
第十四条对外担保事项经批准后，需要提供反担保的担保，由财务部负责督促被担保人办理反担保标的物的登记手续。
第十五条对外担保合同签署后由财务部负责妥善保管与担保事项相关的全部文件、资料。
第十六条公司控股子公司对外担保时，应将担保方案报公司财务部,经公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司董事会或股东大会做出决议并执行。
第五章担保的披露
第十七条公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须按照深圳证券交易所的有关规定，在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露，内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额等。
第十八条对于已披露的担保事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露：
（一）被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
（二）被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。
第六章管理控制
第十九条对外担保合同履行期间由财务部负责监控。财务部当指定专人建立专门台帐管理对外担保事项，及时跟踪被担保人的经济运行情况，具体包括：
（一）定期向被担保企业及债权人了解债务清偿情况；
（二）定期向被担保企业收集财务资料，进行各种财务分析，准确掌握被担保企业的基本财务状况。
第二十条被担保人发生以下情况时财务部应当及时了解详情，立即向董事长和董事会秘书报告。
（一）被担保人财务状况、经营情况出现恶化或担保企业有转移财产等躲避债务行为；
（二）被担保人发生债务到期而不履行还款义务或面临重大诉讼、仲裁及拟破产、清算等可能影响其履行还款义务的情形。董事长获知上
述信息后，应当立即召集有关部门研究应对方案。
第二十一条有关担保的决策记录、决议事项等文件，由董事会秘书负责保存，保存期限不少于 20年。
第七章附则
第二十二条本制度由董事会制定，并负责解释。
第二十三条本制度自股东大会审议通过之日起生效。
中交地产股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，现对相关事项发表独立意见如下：
一、《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的独立意见
中交地产为参股公司佛山中交房地产开发有限公司（以下简称
“佛山中交”）提供财务资助不超过 70,577.09万元，年利率8%，具体根据佛山中交运营情况逐步投入,资金用于佛山中交房地产项目开发建设,借款期限自款项到位起不超过 12个月。佛山中交其它股东方广州番禺雅居乐房地产开发有限公司、上海凝宇企业管理服务中心按同等条件同比例对佛山中交提供财务资助。
我们认为中交地产为佛山中交提供财务资助，有利于促进佛山中交所开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。
佛山中交其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。本次审议的为佛山中交提供财务资助事项符合公司经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定。我们同意董事会对《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
二、《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》的独立意见
中交地产为参股公司佛山香颂置业有限公司（以下简称“佛山香颂”）提供财务资助不超过 74,840.19万元，年利率8%，具体根据佛山香颂运营情况逐步投入,款项用于佛山香颂房地产项目开发建设,
借款期限自款项到位起不超过 12个月。佛山香颂其它股东方广州番禺雅居乐房地产开发有限公司、上海凝宇企业管理服务中心按同等条件同比例对佛山香颂提供财务资助。
我们认为中交地产为佛山香颂提供财务资助，有利于促进佛山香颂所开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。
佛山香颂其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。本次审议的为佛山香颂提供财务资助事项符合公司经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定。我们同意董事会对《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
三、《关于为成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》的独立意见
中交地产为子公司成都中交花源美庐置业有限公司（以下简称
“成都美庐”）提供财务资助不超过 18,039.18万元，年利率8%，具体根据成都美庐运营情况逐步投入,款项用于成都美庐房地产项目开发建设,借款期限自资助款项到位起不超过 24个月。中交地产正在以
公开挂牌增资方式为成都美庐引入战略投资方，成都美庐增资方需按同等条件同比例对成都美庐提供财务资助。
我们认为中交地产为成都美庐提供财务资助，有利于促进成都美庐所开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。
成都美庐增资方需按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。本次审议的为成都美庐提供财务资助事项符合公司经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于为成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结
果，同意将上述议案提交股东大会审议。
四、《关于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司为昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》的独立意见
中交地产控股子公司昆明中交金汇置业有限公司（以下简称“金汇公司”）对昆明中交金盛置业有限公司（以下简称“金盛公司”）提供财务资助 46,958.51万元，年利率8%，借款期限自资助款项到位
起不超过 12个月，款项用于金盛公司房地产项目开发建设。金盛公司另一股东方中交云南建设投资发展有限公司也按其持有金盛公司
股权比例同等条件提供财务资助。
我们认为金汇公司为金盛公司提供财务资助，有利于促进金盛公司所开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。
金盛公司其它股东方亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，公平对等。本次审议的为金盛公司提供财务资助事项符合公司经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股
子公司昆明中交金汇置业有限公司为昆明中交金盛置业有限公司提
供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
2018年 4月 27日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-045
浙江和仁科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江和仁科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 3个交易日内（2019年 5月 7日、2019年 5月 8日、2019年 5月 9日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票价格异常波动的情况。
二、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于 2019年 4月 26日披露了《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》。截至本公告披露日，公司目前不存在已披露的定期报告、业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形；
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会 2019年5月9日
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事
关于公司购买设备资产暨关联交易的事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《关联交易管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定,我们作为浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事,就公司关于购买设备资产构成关联交易的事项发表意见如下:
（一）关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第六次会议审议的《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为：
(1)本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
(2)本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
综上所述,我们同意将《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议表决,公司关联董事范崇国先生应按规定予以回避。
（二）关于关联交易的独立意见
经审慎核查后,我们认为：
(1)本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；
(2)本次关联交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,董事会在审议本次关联
交易事项中关联董事范崇国先生对关联交易议案已回避表决；
(3)本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理；本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；
(4)本次关联交易的实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上,我们一致同意公司上述关联交易。
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事程艳霞、鲁瑾、蒋轶
［本页无正文，为独立董事关于公司购买设备资产暨关联交易的事前认可意见和独立意见的签字页］
签字：________________
程艳霞
签字：_______________
鲁瑾
签字：________________
蒋轶