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证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-194陕西坚瑞沃能股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四会议的通知已于 2018年 11月 10日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2018年 11月 15日下午14:30—15:30在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）在2017年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报告审计工作的连续性，董事会同意续聘利安达为公司2018年度审计机构，聘期一年。公司董事会授权公司经营管理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《独立董
事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-004
广东潮宏基实业股份有限公司
关于获得汕头市总部企业扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《汕头市发展总部经济扶持资金管理试行办法》的相关规定，经申请，于近日获得了汕头市财政局拨付给公司的2013年度－2014年度总部经济扶持资金共628.44万元。
公司将按照《企业会计准则》等有关规定将该部分政府补贴资金计入公司当期损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年1月19日
光大证券股份有限公司关于武汉金运激光股份有限公司
部分募集资金项目实施方式变更的核查意见
光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)作为武汉金运激光股份有限公司（以下简称“金运激光”或者“发行人”)首次公开发行股票的保荐机构及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金运激光部分募集资金项目实施方式变更进行了核查，核查情况如下：
一、金运激光拟部分募集资金项目实施方式变更的具体情况
（一）募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]656号文核准，发行人已公开发行人民币普通股900万股，募集资金总额为人民币210,240,000.00元，扣除各项发行费用人民币27,197,521.24元，实际募集资金净额为人民币183,042,478.76元，以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字[2011]147号《验资报告》验证确认。上述募集资金已存放于董事会指定的专项账户集中管理并公告了募集资金三方监管协议的主要内容。上述募集资金净额中 12,670.87万元拟用于“中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目”、“中小功率激光设备异地技改项目”、“营销网络建设项目”及“研发中心建设项目”，其余5,633.37万元为超募资金。
（二）募集资金投资项目实施方式变更的具体情况
1、募集资金投资项目实施的进展情况
截至2013年12月31日，公司“中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目”、“中小功率激光设备异地技改项目”、“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”四个项目（以下分别简称为“产业化项目”、“技改项目”、“研发中心项目”和“营销网络项目”）的投资进度分别为102.22%，100.81%、101.28%及93.45%。
在项目运行中，公司在单个募集资金项目内部对资金的使用进行了适当调剂，主要为将固定资产节余资金补充至该项目流动资金，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|内容|计划投资（A）|实际投资（B）|差异（C=A-B）|
|产业化项目|建设、装修工程费及其他费用|461.18|177.39|283.79|
||设备购置|1,320.11|515.30|804.81|
||设备安装费|39.60|-|39.60|
||流动资金|998.46|2,189.43|(1,190.97)|
|小计||2,819.35|2,882.12|(62.77)|
|技改项目|建设、装修工程费及其他费用|681.73|212.36|469.37|
||设备购置|1,002.00|462.29|539.71|
||设备安装费|30.06|-|30.06|
||流动资金|3,577.81|4,659.74|(1,081.93)|
|小计||5,291.60|5,334.39|(42.79)|
|研发中心项目|建设、装修工程费及其他费用|341.78|299.32|42.46|
||设备购置|1,548.57|178.23|1,370.34|
||设备安装费|46.46|-|46.46|
||流动资金|60.00|1,544.76|(1,484.76)|
|小计||1,996.81|2,022.31|(25.50)|
|营销网络建设项目|设备购置|428.25|304.19|124.06|
||市场推广|1,191.00|1,472.40|(281.40)|
||租赁费用|225.71|96.56|129.15|
||装修费用|417.72|275.70|142.02|
||备用金及其他|300.42|246.43|53.99|
|小计||2,563.10|2,395.28|167.82|
|合计||12,670.86|12,634.10|36.76|

2、募集资金投资项目实施方式变更的原因
因下列原因，公司变更了前述项目的实施方式，减少了设备投入金额，增加了流动资金投入金额：
（1）公司进一步加强采购管理，在设备及原材料等物资采购方面采取比价格、比性能、多客户询价及招投标等方法，在满足性能和达到目标的情况下，使
用国产产品替代进口产品，设备采购成本降低；
（2）在确保项目运营需要的前提下，公司对有部分检测性质的固定资产的
投入采取了暂时共用方式，减少了固定资产投入；
（3）上市后外部市场环境和行业竞争的焦点都发生了一定的变化，公司停止了部分项目的固定资产投入；
（4）部分设备因采购、选型和订货等原因，迟迟未能确定交付，为保证项目的顺利进展，公司先行采取外包加工的方式实施有关工作，减少了购买设备的支出。
3、募集资金项目实施方式变更的影响
截至 2013年 12月 31日，除营销网络项目外，公司前述募集资金项目的投资已基本完成，公司原计划设备投入金额与实际的设备投入金额存在较大的差异，该部分节约的资金公司按照募集资金的管理要求，严格根据项目规定的用途使用，实现了募投项目建设的目的。因此，前述募集资金项目实施方式变更未实质性地改变募集资金的投资方向，是根据市场和外部环境变化作出的调整，对公司生产经营没有产生重大影响。
二、本次对部分募集资金项目实施方式变更的程序履行情况
本次对募集资金投资项目实施方式变更的事宜经发行人第二届董事会第十四次会议审议通过和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并需提交发行人股东大会审议批准后方可实施。截至本核查意见出具之日，公司履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、保荐机构的核查意见
本保荐机构查阅了金运激光本次募集资金项目实施方式变更相关董事会会议资料，与发行人进行了深入沟通，并了解了发行人董事、监事等相关人员对上述事项的意见，经核查，本保荐机构认为：
1、金运激光本次部分募集资金项目实施方式变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，并经发行人董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
2、金运激光本次部分募集资金项目实施方式变更事项未实质性地改变募集资金的投资方向，是根据市场和外部环境变化作出的调整，对公司生产经营不会产生重大影响，也不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
综上，本保荐机构同意金运激光本次部分募集资金项目实施方式的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于武汉金运激光股份有限公司部分募集资金项目实施方式变更的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
李国强
唐绍刚
保荐机构：光大证券股份有限公司二○一四年三月十日
秦川机床工具集团股份公司
独立董事关于聘任总经理的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就本次董事会聘任总经理发表独立意见如下：
经审查，李强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不属于被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定，我们同意聘任李强先生为公司总经理。
独立董事：刘劲、吴晓光、赵万华
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2016-23顺发恒业股份公司关于
本次非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺发恒业股份公司非公开发行股票(以下简称“本次发行”)工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司全体董事承诺：本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次发行认购对象——浙江航民实业集团有限公司承诺：此次认购的股份自本次新增股份上市首日起十二个月内不转让。
三、保荐人（主承销商）承诺
广发证券股份有限公司承诺：本公司已对本次发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
浙江天册律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读本次发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认本次发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本次发行情况报告暨上市公告书及其摘要引用的法律意见书的内容无异议，确认本次发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读本次发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认本次发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本次发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的本所出具的审计报告、验资报告的内容无异议，确认本次发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告！
顺发恒业股份公司
董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-038广东宜通世纪科技股份有限公司
关于设立分公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2014年6月6日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立广西分公司的议案》，具体内容详见2014年6月7日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司完成了设立广东宜通世纪科技股份有限公司广西分公司的工商注册登记手续，现就相关情况公告如下：
1、名称：广东宜通世纪科技股份有限公司广西分公司
2、注册号：450103000182520
3、营业场所：南宁市青秀区厢竹大道8号和兴园小区1栋2单元601号4、负责人：余巍
5、经营范围：通信信息、网络工程（持有效资质证经营）；程控交换机、计算机、电子的技术服务，计算机软硬件的开发，计算机系统集成，通信设备、仪器仪表、电子产品的研发，生产：无线电通信设备；销售：计算机软硬件、通信设备(无线终端设备除外)、电子产品；凭总公司资质联系业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会 2014年6月18日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-104美年大健康产业控股股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2016年8月11日以书面及邮件形式发出，会议于2016年8月22日下午15时在上海市灵石路697号上海健康智谷医疗健康产业园7号楼3楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席余继业先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议并通过了以下决议：
1、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及其摘要》。
《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-102）内容详见 2016年 8月 24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告；《2016年半年度报告全文》内容刊登于2016年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意公司下属控股子公司上海美鑫融资租赁有限公司为慈铭健康体检管理
集团有限公司或其下属公司提供融资租赁服务，并与其签署战略合作框架协议。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联股东俞熔先生及其一致行动人天亿投资、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽及胡波须回避表决。
内容详见刊载于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于下属控股子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-105）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-022常州强力电子新材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第二届董事会第十四次会议通知于 2016年 3月 25日以直接送达及电话等方式向各位董事发出。会议于 2016年 3月 28日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司长期激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司持续、健康地发展，结合有关法律法规的规定以及公司实际情况，公司拟定了《第一期员工持股计划（草案）》。
公司拟定的《第一期员工持股计划（草案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定。独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
专项公告《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划（草案）摘要》。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
二、审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，公司拟定了《第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
专项公告《第一期员工持股计划管理办法》。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权股东大会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
4、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
四、审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2016年 4月 15日召开公司 2016年第三次临时股东大会，具体通知详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-014陕西坚瑞沃能股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：17.52% - 46.90%|盈利： 42,545.72万元|
||盈利： 50,000.00 万元–62,500.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司以动力电池业务为核心，同时发展新能源汽车租赁、运营、维护业务，积极布局新能源汽车产业链上游资源，通过技术创新、产品创新、降本增效来不断提高公司核心竞争力，从而实现公司业绩稳步增长。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为1,598.25万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币1,598.25万元。
3、2017年度业绩具体数据将在本公司2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2019-053
债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其他股东协议转让股份完成
过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股份协议转让概述
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月28日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其他股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-048）、《简式权益变动报告书（一）、（二）、（三）》，公司控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人北京中智汇通信息科技有限公司（以下简称“中智汇通”）、持股5%以上股东北京建信股权投资基金（有限合伙）（以下简称“建信投资”）与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）签署了《股份转让协议》，夏曙东、中智汇通、建信投资以协议转让的方式向阿里网络转让其合计持有的公司222,993,866股无限售流通股，约占公司总股本的15.0000%，本次协议转让价格为人民币 16.12元/股，转让总价为人民币3,594,661,119.92元。
2019年6月20日，公司收到转让双方发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，夏曙东、中智汇通、建信投资协议转让给阿里网络的222,993,866股无限售流通股份已于2019年6月19日完成了过户登记手续。
二、本次转让前后各方持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次权益变动前||||本次转让||||本次权益变动后|||
||股东名称|||||||||||||
||||持股数量||持股比例||转让数量||转让比例||持股数量||持股比例|
|夏曙东||319,590,408||21.4977%||79,897,602||5.3744%||239,692,806||16.1233%||
|中智汇通||82,420,456||5.5441%||82,420,456||5.5441%||0||0.0000%||

建信投资 72,831,036 4.8991% 60,675,808 4.0814% 12,155,228 0.8176%
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|阿里网络|0|0|0|0|222,993,866|15.0000%|

三、其他说明
1、本次过户完成后，公司控股股东、实际控制人仍为夏曙东先生。夏曙东及其一致行动人合计持有公司股份398,802,918股，占公司总股本的26.8260%。
2、本次过户完成后，阿里网络持有公司无限售流通股股份 222,993,866股，占公司总股本的15.0000%，成为公司第二大股东。
3、本次股份转让事项不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-144渤海租赁股份有限公司对外投资公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为积极响应国务院《关于加快飞机租赁业发展的意见》的精神，把握天津自贸区发展以及“一带一路”国家战略的契机，加快公司在航空资产管理业务领域的发展，本公司控股子公司天津航空金融服务有限公司以自有资金出资在天津自贸区东疆保税港区设立六家特殊目的公司，分别为天航金服一号、二号、三号、四号、五号、六号（天津）租赁有限公司，注册资本均为人民币10万元。
本次对外投资已经天津航空金融服务有限公司董事会审议通过，截至本公告日，天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局已向上述公司核发营业执照。
二、本次对外投资设立的特殊目的公司基本情况
1.天航金服一号（天津）租赁有限公司、天航金服二号（天津）租赁有限公司
鉴于天航金服一号（天津）租赁有限公司、天航金服二号（天津）租赁有限公司的基本信息完全一致，其基本情况统一列示如下：
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：任卫东
住所:天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601号（海丰物流园七号仓库 3单元-268、269）
成立日期：2015年10月14日
注册资本：人民币10万元
营业期限：2015年10月14日至2045年10月13日
经营范围：民用飞机销售及租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
股东及持股比例：天津航空金融服务有限公司持股100%。
2.天航金服三号、四号、五号、六号（天津）租赁有限公司
鉴于天航金服三号、四号、五号、六号（天津）租赁有限公司的基本信息完全一致，其基本情况统一列示如下：
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：任卫东
住所:天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601号（海丰物流园七号仓库 3单元-270、271、272、273）
成立日期：2015年10月15日
注册资本：人民币10万元
营业期限：2015年10月15日至2045年10月14日
经营范围：民用飞机销售及租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：天津航空金融服务有限公司持股100%。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次公司控股子公司天津航空金融服务有限公司在天津自贸区（东疆保税港区）设立六家特殊目的公司将有利于公司借助天津自贸区政策优势拓展公司航空资产管理业务，对公司未来发展有正面影响。
渤海租赁股份有限公司董事会
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2016-047河南同力水泥股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
证券名称：同力水泥
证券代码：000885
股票交易异常情形：同力水泥股票交易价格于2016年8月22日、8月23日、8月24日，连续三个交易日内收盘价格变动偏离值累计达到-20.71%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。
二、关注、核实情况
本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动》第四条的规定，股价异动情况进行必要关注、核实，经过公司自查，以书面的方式与控股股东、实际控制人核实，现就关注、核实结果说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）近期公众传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；
（三）公司内外部经营环境未发生或将要发生重大变化；
（四）公司2015年度非公开发行股票相关事宜已经董事会、股东大会审议通过，并已上报中国证监会，目前已向中国证监会上报二次反馈意见回复材料，公司将根据进展情况继续履行信息披露义务；
（五）除上述事项外，公司及控股股东不存关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（六）股票异常波动期间公司控股股东没有买卖公司股票。
三、应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经自查不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司2016年半年度报告已于2016年8月18日披露，2016年半年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；
（三）《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2016年8月24日
北方华锦化学工业股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
北方华锦化学工业股份有限公司五届三十八次董事会于2015年4月13日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：一、关于公司利润分配预案的独立意见
1．未分红原因：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2014年归属于上市公司股东的净利润-1,587,998,041.49元，未分配利润为304,649,414.64元。公司连续两年亏损严重，经董事会决定 2014年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
2．独立意见：
我们认为：公司2014年度未做出现金分红的决定，符合有关规定的要求,充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们对董事会未做出现金利润分配预案表示同意。并同意将其提交公司 2014年度股东大会审议。
二、关于2014年关联交易和控股股东及其他关联方资金占用的意见
1、关于对关联方交易的意见
公司的各项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,未损害广大中小股东的利益。同意提请公司股东大会审议。
2、关联方资金占用意见
截至2014年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于公司2015年度日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会已事前向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将本议案提交公司董事会讨论。基于本人的独立判断，现发表独立意见如下：1、同意华锦股份制订的2015年度日常关联交易计划。
2、华锦股份2015年度日常关联交易计划已经公司第五届第三十八次董事会审议通过，并将提交公司2014年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
3、公司2015年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，不存在损害中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。
四、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2014年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
综上，独立董事认为，公司内控制度的自我评价报告的内容是真实客观的。
五、关于公司对外担保事项的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
报告期内，以及以前期间发生并累计至2014年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
六、关于续聘2015年度会计师事务所的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细的了解，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。提议续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2015年度财务审计机构。
七、关于恢复2014年三季度对《职工薪酬》准则内容调整的独立意见
恢复2014年三季度对《职工薪酬》准则内容调整符合国务院国有资产监督管理委员会发布《关于做好2014年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（国资发评价【2014】175号）的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意恢复2014年三季度对《职工薪酬》准则内容调整。
高闯、王萍、康锦江
2015年4月13日
股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2014-049
深圳南山热电股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在较大不确定性，为防止由此而引起的公司股价波动，公司股票已于 2014年 1月 9日开市起停牌。公司截至目前的主要工作和后续主要工作安排如下：
一、截至目前的主要工作
2014年 1月 8日，战略投资者向公司送达了《关于拟入股深圳南山热电股份有限公司通知》，表明其拟入股深南电，并拟与深南电及其股东单位就相关事项进行沟通。当日，公司将来函报告公司主要股东方并征得同意后，申请公司股票于次日起停牌。
股票停牌后，本公司配合主要股东方与战略投资者进行了多次沟通与谈判，并就该事项向有关主管部门进行了请示、汇报。
2014年 3月 6日，战略投资者向本公司送达《关于深圳南山热电股份有限公司非公开发行方案意见的函》，初步明确本次其参与非公开发行的基本方案。
此后公司及主要股东方对来函所载事项进行了充分、深入的研究，同时就本次交易的整体方案和相关问题向有关主管部门进行了再次汇报和沟通。
2014年5月15日，公司主要股东方出具《关于深南电非公开发行股份相关事项之备忘录》，明确了启动相关审批工作等基本要求。
此后，公司选定招商证券股份有限公司和北京市金杜（深圳）律师事务所作为公司本次非公开发行股票项目的中介机构，并开始尽职调查工作。
截至目前，公司主要股东方尚在就本次交易中的相关问题向有关主管部门进
一步地汇报，战略投资者尚在筹备内部的讨论、决策程序。
二、后续主要工作安排
未来一段期间，公司将继续配合相关各方就公司本次非公开发行股票事项进行论证和履行相关决策程序，配合相关中介机构开展尽职调查工作，积极开展公司相关资产的手续完善工作和相关争议事项的解决工作等。
因相关方案尚处在论证和决策过程之中，本次交易事项尚具有较大的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自 2014年 7月16日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请投资者关注公司后续发布的公告。
深圳南山热电股份有限公司董 事 会二〇一四年七月十六日
证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2019-030
华宝香精股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 10日，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到朱林瑶女士的书面辞职函。
鉴于整体工作安排将更聚焦控股公司层面，朱林瑶女士向公司董事会申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务。
朱林瑶女士辞去董事职务并未导致公司董事会低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，朱林瑶女士的辞职函自送达董事会之日起生效。朱林瑶女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。
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|公司对朱林瑶女士担任董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！|
|特此公告。|
|华宝香精股份有限公司|

董事会
关于控股股东及其他关联方
资金占用的专项审核说明
广会专字[2016]G15042410036号南方风机股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了南方风机股份有限公司（以下简称贵公司）2015年度的财务报表，并于2016年4月25日出具了广会审字[2016]G15042410015号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求，贵公司编制了后附的截至2015年12月31日贵公司《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“资金占用情况汇总表”）。
如实编制和对外披露资金占用情况汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。我们对资金占用情况汇总表所载资料与经审计的贵公司 2015年度财务报告所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2015年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附资金占用情况汇总表应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2015年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：南方风机股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：熊永忠
中国注册会计师：周济平
中国 广州 二○一六年四月二十五日
附件：
南方风机股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：南方风机股份有限公司 单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|本期期初占用资金余额(借方+、贷方-)|本年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)|占用资金利息|本年度偿还累计发生金额|本年期末占用资金余额(借方+、贷方-)|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|上市公司的子公司及其附属企业|南方增材科技有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|4,242.15|421,983.08|－|414,712.69|11,512.54|往来款|非经营占用|
|小计|－|－|－|4,242.15|421,983.08|－|414,712.69|11,512.54|－|－|
|关联自然人及其控制的法人|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|其他关联人及其附属企业|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|总计|－|－|－|4,242.15|421,983.08|－|414,712.69|11,512.54|－|－|
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-068安徽安凯汽车股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2017年8月7日以书面和电话方式发出通知，于2017年8月18日下午2:30在公司管理大楼三楼313会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
此前监事列席了公司第七届董事会第九次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。会议由公司监事会主席陶伟先生主持，经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2017年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为:董事会编制和审议《关于2017年半年度报告及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为:公司依据《企业会计准则第16号—政府补助》(财会〔2017〕
15号)的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策
程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2017年8月22日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2015-046号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）第八届董事会第十九次会议的通知于2015年5月28日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于2015年6月3日以通讯方式召开。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论，会议形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司西藏云百投资管理有限公司的议案》
根据公司战略发展的需要，为延伸公司产业链，丰富公司产业链的服务功能，培育新的利润增长点，公司拟在西藏设立全资子公司西藏云百投资管理有限公司，该公司注册资本为5000万元，本公司以自有资金全额出资。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的相关规定，本次对外投资金额属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。
该事项详细内容参见本公司于 2015年 6月 5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-047号）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定公司<募集资金使用细则>的议案》
为进一步规范和完善本公司募集资金的管理与运用，严格履行募集资金支付
的审批流程，保证募集资金的安全使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及本公司《章程》、本公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《募集资金使用细则》，作为公司《募集资金管理办法》的配套文件。
公司《募集资金使用细则》具体内容于 2015年 6月 5日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》
为规范本公司的证券投资行为及信息披露工作，防范证券投资风险，保护投资者利益，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策及流程的规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及本公司《章程》的规定，公司董事会制定了《证券投资管理制度》。该制度具体内容于 2015年 6月 5日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2015年6月5日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-65上海柘中集团股份有限公司
出售资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年8月31日与七喜控股股份有限公司（以下简称“七喜控股”）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《重大资产置换协议》，七喜控股拟向分众传媒全体股东购买分众传媒100%股权，本公司做为分众传媒股东之一参与该事项，本次交易的对价支付以资产置换和发行股份相结合的方式进行，本公司不涉及现金支付对价。详情请查阅公司于2015年9月1日发布的《出售资产进展公告》（2015-60）。
七喜控股已于 2015年 12月 16日收到中国证券监督管理委员会关于上述交易的《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management Hong Kong Limited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2937号)，核准七喜控股重大资产重组及包括向本公司发行 14,282,907股股份在内的股份发行事项，上述交易进入实施阶段。
本次交易尚未实施完成，公司提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月十七日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-015国信证券股份有限公司关于子公司与
大族激光科技产业集团股份有限公司签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国信弘盛创业投资有限公司（以下简称“国信弘盛”或“甲方”）于2015年1月29日与大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“乙方”）签订了《设立国信大族“机器人”产业基金合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。
一、对外投资概述
1、根据《合作协议》，国信弘盛与大族激光拟合资设立基金管理公司，基金管理公司注册资本为1,000万元人民币，其中，国信弘盛以货币出资510万元，占基金管理公司51%的股权；大族激光以货币出资490万元，占基金管理公司49%的股权。基金管理公司发起设立“国信大族机器人产业基金”（以下简称“基金”），基金规模为10亿元人民币，其中大族激光认购基金20%份额即人民币2亿元，基金管理公司认缴基金1%份额即人民币1,000万元，其余基金份额由国信弘盛负责协调安排。
2、本次对外投资的合作方与公司、国信弘盛均不存在关联关系，该项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准，也不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中的风险投资。
二、对外投资合作方介绍
大族激光科技产业集团股份有限公司（证券代码：002008，证券简称：大族激光）；企业类型:股份有限公司；注册资本：10.5558亿元；主要产品为小功率激光设备、大功率激光设备、激光制版及印刷设备、PCB设备、LED设备等；注册地址：广东省深圳市南山区深南大道9988号；法定代表人：高云峰。
三、目标公司的基本情况
1、名称：待定
2、性质：有限责任公司
3、公司拟注册地址：深圳
4、法定代表人：待定
5、注册资本：1,000万元
6、经营范围：待定
7、各方出资额、出资方式及持股比例：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资方式|持股比例|
|1|国信弘盛创业投资有限公司|510.00|货币|51%|
|2|深圳市大族激光科技股份有限公司|490.00|货币|49%|
|合计||1,000.00||100%|

四、《合作协议》的其他主要内容
1、投资决策
基金管理公司设立专门的投资与退出决策委员会（以下简称“投委会”），负责对“机器人”项目的投资与退出事项作出决策，投委会的决策为基金最终决策。
投委会成员由5人组成，其中：甲方推荐委员3名，乙方推荐委员2名，负责对甲方或乙方决策机构作出的投资或退出决策进行表决。投资或退出决策必须经过4名以上委员同意方能通过。投委会的组成、委员的任职资格、决策流程、会
议制度等由基金管理公司制定具体《投资决策管理办法》规定。
2、市值管理
甲方为乙方在市值管理方面的工作提供支持，以更好地支持乙方的战略发展，使乙方在机器人领域的战略思路得以实施。同时需严格遵守国家相关的法律法规，确保相关工作在合法合规的前提下进行。
双方共同成立项目组开展市值管理工作，包括但不限于以下内容：
（1）机器人战略规划：甲方协助乙方对机器人行业进行研究、分析，提出资本战略、产业战略和具体的收购战略的指导性建议。
（2）甲方协助乙方更好地与资本市场进行对接，并为乙方的资本运作提供专家建议，同时双方更多开展资本层面的战略合作。
3、合作协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效。
五、对外投资的目的及对公司的影响
通过本次投资，公司及国信弘盛将利用在投资管理、资金募集、项目资源等方面的优势，为基金管理公司的各项经营、运作提供帮助。本次投资的合作方在自动化系统集成、直线电机、视觉识别等领域具有丰富的经验，能依据其扎实的产业基础和丰富的行业经验为基金投资机器人项目提供判断依据。
国信弘盛本次对外投资的资金来源于自有资金和募集资金。因基金管理公司尚处于设立阶段，且国信弘盛投资额暂未确定、基金的实际募集金额难以预测等，预计本次投资对公司及国信弘盛短期财务状况和经营成果的影响较小。
六、对外投资的风险及应对措施
由于目标公司定位于机器人行业投资管理，与国信弘盛过往的投资策略有一定差异，国信弘盛在该行业投资经验相对缺乏，因此存在一定的管理风险。
应对风险的措施：国信弘盛通过多种渠道引进有行业经验的投资管理人才，并与产业投资人开展合作。
七、备查文件
国信弘盛与大族激光签订的《关于设立国信大族“机器人”产业基金合作协议》。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会二〇一五年二月二日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-009北京高盟新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 3月 16日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2017年3月20日上午9：00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议由公司董事长何宇飞先生主持，高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
审议通过《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》
根据中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会的审核意见，公司拟与胡余友、唐小林、武汉汇森投资有限公司签署附条件生效的《北京高盟新材料股份有限公司与武汉华森塑胶有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产补充协议》。根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订附条件生效的<北京高盟新材料股份有限公司与武汉华森塑胶有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产补充协议>的公告》。
本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会