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深圳市宇顺电子股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（冯科）
2015年12月30日，本人经深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第六次临时股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。在2015年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作条例》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2015年度任职期间的履职情况述职如下：
一、2015年出席董事会及股东大会会议的情况
1、2015年度，出席董事会及专门委员会会议情况
本人于2015年12月30日起担任公司独立董事，截至2015年12月31日，本人出席了第三届董事会第二十六次会议，本人对公司董事会各项议案认真审议后，均投了同意票，没有提出异议；
本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，未有应参加的专门委员会会议。
2、出席股东大会情况
本人作为独立董事候选人列席了2015年第六次临时股东大会，在本次大会上，本人被选举为独立董事。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
（1）关于选举董事长的独立意见；
（2）关于为全资子公司提供担保的独立意见。
上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、议案审议情况。作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
3、关注公司信息披露情况。报告期内，本人持续关注公司信息披露工作的及时性、准确性、完整性和真实性，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定履行信息披露义务。
四、现场办公及调查情况
2015年度，本人通过参加董事会、股东大会等机会对公司进行了现场考察，初步了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
五、其他
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
六、联系方式
电子邮箱：fengke@pku.edu.cn
法律法规、公司章程的规定和要求，在任期内认真、勤勉、尽责地履行职务，充分发挥自身专业优势，加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会决策并发表独立意见，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。
独立董事：冯 科
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-044河南通达电缆股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年6月24日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于 2016年 7月 5日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于签署项目投资协议书的议案》。
为积极推进公司“立足主业，深入军工”的战略发展规划，大幅提升子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”、“子公司”）的制造水平、制造能力和生产规模，提高公司整体的盈利能力和盈利水平，同意公司与成都海峡两岸科技产业开发园管委会、成都航飞共同签署《航空结构件及等离子灭菌设备研发生产基地项目投资协议书》，授权公司董事、副总经理、董事会秘书张治中先生签署项目投资协议并负责办理后续相关事宜。
《关于签署项目投资协议书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年七月七日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-043山东豪迈机械科技股份有限公司
关于在泰国对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次投资不构成关联交易；
2.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经公司股东大会审议；
3.本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。
一、 本次对外投资概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于在泰国对外投资的议案》，根据公司海外业务开拓及战略发展需要，公司拟在泰国出资设立子公司，子公司暂定名为豪迈（泰国）有限公司（名称以泰国注册部门最终核定名称为准，以下简称“豪迈泰国”），项目总投资不超过800万美元，会根据实际运营情况决定分期投入金额。
二、 对外投资的基本情况
1.公司名称：豪迈（泰国）有限公司（暂定名）
2.注册资本：5000万泰铢
3.注册地址：泰国罗勇府
4.企业类型：有限责任公司
5.经营范围：轮胎模具生产、销售和维修，机械加工，数控机械产品研发、生产和销售。
6.资金来源及出资方式：现汇出资，公司将使用自有资金出资。
（以上事项以商务部门核准为准）
三、 本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.本次对外投资的目的
在泰国投资设立子公司的目的是更便捷地为东南亚地区客户提供产品和服务，同时，泰国对外国投资者在泰投资有一系列的优惠政策。此举有利于提高公司竞争力，推进公司的国际化进程，进一步扩大公司在东南亚地区的市场份额。
2.本次对外投资可能存在的风险
1)泰国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别。由于豪迈泰国是本公司在东南亚地区设立的第一家子公司，公司需要尽快熟悉并适应泰国的法律、商业和文化环境，这将给泰国豪迈的设立和运营带来一定的风险。
2)在泰国设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。
公司将全程咨询常年法律顾问及海外律师团队，同时紧跟市场需求，充分利用公司各方面的优势，使市场尽快启动，从而为公司未来发展奠定基础。
3、本次对外投资对公司的影响
东南亚地区因橡胶供应充足且运输成本低，轮胎需求增长迅速等原因，轮胎厂聚集现象明显且厂商在此建厂意愿逐渐强烈。随着公司在东南亚业务的不断扩大，在泰国投资设立子公司能更便捷地为东南亚客户提供产品和服务，提高公司竞争力，进一步扩大公司在东南亚地区的市场份额，进一步增强客户对公司的信任和依赖度，对巩固公司世界轮胎模具制造基地具有重要战略意义。
四、 本次投资审批
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本次事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
公司第三届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在泰国对外投资的议案》，同意公司实施该项目，并授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理批准备案等手续、签署协议、公司章程、办理注册登记等。
本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。
五、 备查文件
第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月八日
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，独立董事何晴女士、梁新清先生和吴易明先生就深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议的相关议案发表了独立意见。
一、关于核销部分资产的独立意见
经核查，公司本次核销部分资产的事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不涉及公司关联方，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且该事项的审议程序合法合规。
综上，我们一致同意公司本次核销部分资产的事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。我们独立董事一致同意本次会计政策变更。
独立董事：何晴、梁新清、吴易明深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2018年10月23日
中德证券有限责任公司
关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“山东如意”或“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规规定，对山东如意使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]957号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）101,715,550股，每股面值人民币1元，发行价格为 18.07元/股，募集资金总额人民币1,837,999,988.50元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币1,805,805,793.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月3日出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第115651号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后拟用于收购山东如意科技集团有限公司服装资产、泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权、温州庄吉服饰有限公司51%股权；
建设如意纺高档精纺面料项目、科研中心项目、如意纺 200万套高档西装项目；
偿还银行借款项目。具体使用如下：
单位：万元
||
|-|
|项目投资总额|
|29,000.00|
|8,990.00|
|11,880.00|
|23,964.15|
|35,880.25|
|48,425.75|
|50,000.00|
|208,140.15|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2016年 8月 1日，公司已使用自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额为1,028,509,055.16元。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|自筹资金预先投入金额（元）|
|29,000.00|29,000.00|-|
|8,990.00|8,990.00|-|
|11,880.00|11,880.00|-|
|23,964.15|19,720.00|89,132,448.92|
|35,880.25|23,550.00|141,722,440.44|
|48,425.75|40,600.00|306,344,165.80|
|50,000.00|50,000.00|491,310,000.00|
|208,140.15|183,740.00|1,028,509,055.16|

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2016]第 115768号”《关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、董事会审议情况
山东如意于 2016年 8月 17日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,028,509,055.16元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、独立董事意见
山东如意独立董事意见如下：公司本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。综上，我们同意公司使用本次非公开发行股票所募集资金中的 1,028,509,055.16元置换预先投入募投项目自筹资金。
六、监事会意见
山东如意于2016年8月17日召开的第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会意见如下：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途之情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益之情形；本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，合法、合规。因此，同意公司使用募集资金1,028,509,055.16元置换已预先投入的自筹资金 1,028,509,055.16元。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：山东如意使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；募集资金的使用符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，中德证券对山东如意使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
陈亚东 胡涛
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-049常州强力电子新材料股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州强力电子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]325号文）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股(2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 15.89元，共募集资金人民币 31,780万元，减除发行费用人民币 4,387万元后，实际募集资金净额为人民币 27,393万元。上述募集资金已由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（苏亚验[2015]9号）。
公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州强力电子新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司及募投项目实施主体公司全资子公司常州强力先端电子材料有限公司（以下简称“强力先端”）对首发募集资金实行专户储存，公司分别在中国工商银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州局前街支行、中信银行股份有限公司常州分行新北支行开立募集资金专用账户
（如下表）。
||||
|-|-|-|
|序号|专户银行名称|专户账号|
|1|中国工商银行股份有限公司常州武进支行|1105024529000000387|
|2|中国工商银行股份有限公司常州武进支行|1105024529000000538|
|3|中国工商银行股份有限公司常州武进支行|1105024529000000786|
|4|招商银行股份有限公司常州局前街支行|519902319110703|
|5|中信银行股份有限公司常州分行新北支行|7325910182600053185|

本次募集资金到位后，公司与保荐机构金元证券股份有限公司（以下简称
“金元证券”或“保荐人”）及存款银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、募集资金使用情况
1、募集资金投入情况
“年产4760吨光刻胶树脂”项目总投资6,212万元，其中项目建设投资4,712万元，铺底流动资金1,500万元。截止2016年3月31日，实际投入情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|工程或费用名称|计划投入募集资金|累计投入募集资金|
|1、|固定资产投资|4,712|3,778.43|
|2、|铺底流动资金|1,500|1,500|
|合 计||6,212|5,278.43|

2、募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金情况
2015年4月23日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年4月13日募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告；2015年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币
79,752,334.86元。公司本次以募集资金置换前期已投入的自筹资金，有利于提
高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集
资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，
符合监管的要求。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2015年4月27日在中国证监会指定信息披露网站披露的《常州强力电子新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-018）。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2015年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金转入全资子公司常州强力先端电子材料有限公司实施方式变更的议案》，同意募集资金由以增资方式投入常州强力先端电子材料有限公司（以下简称“强力先端”）变更为8,000万元以增资方式投入强力先端（其中3,000万元增加实收资本，5,000万元增加资本公积），9,393万元以借款方式一次性投入强力先端。补充流动资金 10,000万元将根据本公司与全资子公司强力先端的实际运营情况分次使用，其中投入强力先端的流动资金以借款方式实施。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2015年4月27日在中国证监会指定信息披露网站披露的《常州强力电子新材料股份有限公司关于募集资金投入方式变更公告》（公告编号：2015-017）。上述议案已经公司2014年度股东大会审议通过。
4、募集资金投资项目资金结余情况
2016年2月2日召开公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提取年产4760吨光刻胶树脂项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“年产4760吨光刻胶树脂项目”已建设完毕，达到预定可使用状态并已试生产，董事会同意公司从“年产4760吨光刻胶树脂项目”募集资金专户一次性提取铺底流动资金1,500.00万元，用于该项目日常生产经营，并同意该项目节余募集资金人民币1,109.85万元（含利息收入，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金。
公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内
容请见2016年2月3日在中国证监会指定信息披露网站披露的《常州强力电子新材料股份有限公司关于募集资金投入方式变更公告》（公告编号：2016-009号）。
上述议案已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
5、募集资金专用账户存储情况
截至2016年5月8日，募集资金专户的详细情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|专户银行名称|专户账号|余额（元）|
|1|中国工商银行股份有限公司常州武进支行|1105024529000000387|833.25|
|2|中国工商银行股份有限公司常州武进支行|1105024529000000538|1,006,660.92|
|3|中国工商银行股份有限公司常州武进支行|1105024529000000786|1,262.42|
|4|招商银行股份有限公司常州局前街支行|519902319110703|16,545.68|
|5|中信银行股份有限公司常州分行新北支行|7325910182600053185|0|

四、本次注销的募集资金专户情况
截至公告日，公司已完成了中信银行股份有限公司常州分行新北支行
（7325910182600053185）的募集资金专项账户注销手续。注销完成后，该募集资金专户将不再使用。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2015-44
申万宏源集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2015年 8月 12日在北京市西城区太平桥大街 19号公司会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开。2015年 8月 7日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议由储晓明董事长主持。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、同意《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经逐项自查，董事会认为公司符合非公开发行股票的条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意调整申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票方案。具体如下：
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.发行方式及时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准之日起六个月内选择适当时机向不超过十名的特定对象发行股票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.发行对象和认购方式
本次发行系面向特定对象的非公开发行，发行对象不超过十名，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金认购）、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以其自有资金认购。
最终发行对象将在公司就本次发行取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，以市场询价方式确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前，若监管部门对非公开发行股票认购对象的数量上限进行调整，则本次非公开发行认购对象数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行认购对象的数量上限。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.发行数量
本次非公开发行A股股票的数量不超过110,000万股（含110,000
万股）。在本次拟发行规模范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送
股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日。
本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于12.30元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。
在前述发行底价的基础上，本次最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则协商确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6.募集资金数量和用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 140亿元，扣除发行费用后，具体用途如下：（1）将不超过 110亿元对证券子公司(申万宏源证券有限公司)进行增资、补充其资本金；（2）将剩余资金补充申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司的资本金和公司的运营资金，以开展产业并购和实业股权投资，并在多元金融领域进行投资布局。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.限售期
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9.本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票完成后的新老股东共享。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行方案需提交股东大会审议通过，并经中国证券监督管理
委员会核准后方可实施。
三、同意修订的《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》，并提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、同意修订的《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》，并提交公司股东大会审议批准。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、同意《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。将截至2015年6月30日的《申万宏源集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《申万宏源集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（截至2015年6月30日）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、同意修订的《申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案》，并提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案（修订稿）》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、同意召开公司 2015年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-002新界泵业集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2015年 1月 14日在公司总部大楼三楼会议室召开，现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2015年1月9日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2015年1月14日15:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席董事 9人，实际出席人数 9人，其中董事郝云宏，独立董事张咸胜、朱亚元、钟永成以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已经中国证监会备案无异议，董事会同意于 2015年 1月 30日在公司总部大楼三楼会议室召开 2015年第一次临时股东大会。详情请查阅公司于 2015年 1月 15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-003）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年一月十四日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-081冠昊生物科技股份有限公司
关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月2日开市起停牌，并于2018年2
月2日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-011）。停牌期间，公司于2018年2月9日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2018-014）。2018年2月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-023），公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。根据重大资产重组的工作进展情况，经公司申请，公司股票于2018年3月2日上午开市起继续停牌，公司分别于2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-025）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-029、2018-032、2018-034、2018-036）。
为继续推进本次重组工作，公司于2018年3月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票延期复牌。经向深交所申请，公司股票自 2018年4月2日开市起继续停牌。公司于2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-051、
2018-058、2018-059）。
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年4月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于重大
资产重组延期复牌的议案》，该议案已经公司2018年4月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，并于同日披露了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-066），经向深交所申请公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。公司于2018年5月9日、2018年5月16日、2018年5月23日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-071、2018-073、2018-074）。
由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案的细节有待进一步沟通和协商，相关内容还尚待确定。经向深交所申请，公司于2018年5月30日披露了《关于重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2018-075），公司股票将继续停牌，于2018年6月6日、2018年6月13日、2018年6月21日、2018年6月28日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-076、2018-077、2018-079、2018-080）。
根据目前进展，公司本次重大资产重组基本情况及进展情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易拟购买标的资产为浙江惠迪森药业有限公司（以下简称“惠迪森”）。
惠迪森公司成立于2004年7月6日，是一家生物医药领域公司，经营范围为粉针剂（含头孢菌素类）生产；药品、诊断试剂、医药中间体、医疗器械技术开发，技术咨询。该公司的控股股东为深圳市医盛投资有限合伙企业，无实际控制人。
2、交易具体情况
本次交易方案拟发行股份收购除上市公司外惠迪森其余股东持有惠迪森的
股份，同时募集配套资金。具体交易方式仍在商谈中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至目前，经过前期多次谈判与沟通，公司已与广州永金源投资有限公司、以及深圳市医盛投资有限合伙企业的有关投资方广东知光生物科技有限公司、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司、朱卫平和王超签署了框架协议。由于本次
重大资产重组的相关工作尚未完成，目前还未签署正式协议。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构及进展情况
停牌期间，公司已与相关中介机构签署协议，各中介机构已对本次重大资产重组拟收购的标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作。截至本公告披露日，中介机构的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中。
5、本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易各方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后报所
涉及的监管机构审批。
二、公司停牌期间的相关工作及继续停牌的原因
公司停牌期间与有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案的细节有待进一步沟通和协商，相关内容还尚待确定。基于上述原因，公司预计无法在2018年7月2日前披露重大资产重组预案或者报告书。
为确保本次重大资产重组披露的相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月2日开市起继续停牌。
三、继续停牌期间的工作安排
截至本公告披露日，各中介机构的尽职调查、审计、评估工作正在积极推进中，继续停牌期间，公司将加快推进项目的全面尽调、审计及评估等相关工作，预计最迟不晚于2018年7月16日按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
如公司在停牌期限内终止重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准。
同时，鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年6月30日
宁波康强电子股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定及公司规章制度的要求，我们作为宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅有关文件后，现对拟由公司第五届董事会第九次会议审议的终止发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项发表独立意见如下：
一、根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《重大资产重组管理办法》《非公开发行细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合
上述法律法规和规范性文件的规定。
二、鉴于2015年11月11日公司收到永乐影视实际控制人程力栋先生发来的
《关于终止与宁波康强电子股份有限公司合作事项的函》，综合考虑近期市场环境、推进重组进程及全体股东利益，经公司慎重研究，并与相关各方及中介机构等深入沟通和交流，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项；本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益。
三、我们同意终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的有关议案并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波康强电子股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签字页）
袁桐
杨旺翔
沈一开
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2019-68潜江永安药业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的会议通知于2019年 10月21日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2019年 10月24日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：一、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了2019年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2019年第三季度报告正文》及《2019年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于与黄冈永安医疗器械有限公司签订<设备加工及制造框架协议>的议案》
公司与黄冈永安医疗器械有限公司签署一年期限的《设备加工及制造框架协议》已经届满。根据公司经营发展需要，经与黄冈永安医疗器械有限公司友好协商，决定续签《设备加工及制造框架协议》，合同有效期限为一年，交易总金额不超过人民币500万元。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。关联董事陈勇先生回避了本项议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上刊登的《潜江永安药业股份有限公司关于与黄冈永安医疗器械有限公司签订设备加工及制造框架协议的公告》、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<工业品买卖年度合同>的议案》
为满足公司工艺改进及设备更新需要，提高生产运营效率，结合生产实际运行情况，公司决定向浙江双子智能装备有限公司采购部分设备及配件，双方签署了《工业品买卖年度合同》，合同有效期限为一年，交易总金额不超过人民币
100万元。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。关联董事陈勇先生回避了本项议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上刊登的《潜江永安药业股份有限公司关于与浙江双子智能装备有限公司签订关于工业品买卖年度合同的公告》、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-094无锡华东重型机械股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易提前购
回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”或“华东重机”)近日接到公司控股股东无锡华东重机科技集团有限公司（以下简称“华重集团”）函告，获悉华重集团将其所质押的公司部分股份办理提前购回交易业务，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
（一）股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始时间|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|华重集团|是|8,000,000|2016年12月29日|2017年12月25日|广发证券股份有限公司|3.66%|
|合计|-|8,000,000|-|-|-|3.66%|

注：该部分股份当时质押的具体情况详见公司于2017年1月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-087）。
（二）股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，华重集团持有公司股份218,400,000股，占华东重机总股本的比例为21.67%,所持有华东重机股份累计被质押的数量为132,320,000股，占
华东重机总股本的比例为13.13%，占其所持公司股份的60.59%。
二、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2017年12月26日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2017-027史丹利农业集团股份有限公司
股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东之一高进华先生股份质押及解除质押事宜的告知函，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股东股份质押情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一||质押|||||||||||
||股东||||||质押开||质押到||||押占其|||
||||大股东及一||股数||||||质权人||||用途|
||名称||||||始日期||期日||||所持股|||
||||致行动人||（万股）|||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|高进华||是||3,280.00||2017年6月22日||解除质押之日||国泰君安证券股份有限公司||18.80%||办理股票质押式回购交易业务||
|合 计||||3,280.00||||||||||||

高进华先生为公司控股股东和实际控制人之一，2017年6月22日，高进华先生将其持有的3,280.00万股股份，占公司总股本的2.83%，质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2017年 6月 22日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
2、股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一|解除质押||||本次解除质|
|股东|||质押开|解除质|质权||
||大股东及一|股数||||押占其所持|
|名称|||始日期|押日期|人||
||致行动人|（万股）||||股份比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|高进华|是|2,213.00|2016年6月29日|2017年6月23日|国泰君安证券股份有限公司|12.69%|
|合 计||2,213.00|||||

本次2,213.00万股股份解除质押后，高进华先生所持公司3,280.00万股份仍处于质押状态，占公司总股本2.83%。
二、控股股东股份累计质押的情况
截至目前，高进华先生持有公司股份 17,443.584万股，占公司总股本的15.07%，高进华先生持有的公司股份累计已质押3,280.00万股，占公司总股本的2.83%。
截至目前，公司控股股东和实际控制人累计已质押股份 17,836.77万股，占公司总股本的15.41%。
公司控股股东和实际控制人资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，质押的股份目前不存在平仓风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十六日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-108重庆智飞生物制品股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称：“公司”或“智飞生物”）于 2018年 11月 15日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“信永中和”）为公司2018年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、关于聘任会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“瑞华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司实际经营情况，结合业务发展的需要，现公司董事会决定公司拟改聘会计师事务所。关于本次聘任会计师事务所事项，公司已与瑞华进行了沟通，瑞华已知悉本事项。
经公司董事会审计委员会核查，董事会和监事会分别审议通过，公司拟聘任信永中和为公司2018年度审计机构，独立董事发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。
二、拟聘任会计师事务所概况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
法定代表人：叶韶勋，张克，李晓英
成立日期：2012年3月2日
所在地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已提前跟原审计机构瑞华就聘任会计师事务所事项进行了沟通，并获得其理解。
2、公司于2018年11月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任信永中和为公司2018年度审计机构。
3、公司于2018年11月15日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，监事会认为：信永中和的能力、资质能够满足公司财务及内控的审计要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，同意聘任信永中和为公司2018年度审计机构。
4、独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，根据公司实际经营情况，结合业务发展的需要，同意公司聘任新的审计机构。信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度审计要求，本次聘任会计师事务所符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影响，同意聘任信永中和为公司2018年度审计机构。
独立意见：信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司2018年度审计工作的要
求。公司此次聘任会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性、客观性、公允性，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。我们同意本次聘任会计师事务所。
5、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2015-28申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2015年5月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2015年 5月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2015年 5月主要财务数据
单位：人民币万元
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|公司名称|营业收入||净利润||净资产|
||2015年5月|2015年1-5月|2015年5月|2015年1-5月|2015年5月31日|
|申万宏源证券有限公司|232,051|959,797|94,838|413,074|4,135,590|
|申万宏源西部证券有限公司|41,014|143,058|17,881|75,060|195,060|

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|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|10,253|21,694|5,725|10,856|110,856|
|合 计|283,318|1,124,549|118,444|498,990|4,441,506|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一五年六月四日