Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-064
天域生态环境股份有限公司
关于对外投资设立项目公司建设“衢江区沿江
景观带 PPP项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目公司名称：衢州市天禹景观建设运营有限公司
投资金额：13,500万元人民币
特别风险提示:
1、政策风险
PPP项目的合作期限较长，因法律、政策的重大变化或不可抗力产生的风险可能会影响本次对外投资的预期收益。
2、融资风险
项目公司成立后，由其负责项目的投融资工作。由于项目资金需求较大，融资成本受利率变动的影响，可能会产生收益波动的风险。
3、建设风险
项目建设过程中需要政府为项目建设施工提供必要的条件与支持，项目公司作为项目的投资建设主体，可能会产生项目推进不达预期的风险。
4、信用风险
如因政府财政资金调度或其他原因导致政府付费不能及时兑现，可能会对项目公司的正常运营及效益带来不良影响。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 05月 24日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布了《关于重大工程项目中标的公告》（公告编号：2018-058）。根据项目建设需要，公司及联合体成员上海天夏景观规划设计有限公司、中晟华兴国际建工有限公司（以下统称“乙方”）拟就衢江区沿江景观带 PPP项目（以下简称“本项目”）与政府方出资代表衢州市衢江区城乡建设发展有限公司（以下简称“衢江城建”或“甲方”）签订《合资协议》，共同出资设立PPP项目公司。
项目公司的投资总额为 54,971万元人民币（中标总投资为 50,536万元，最终总投资额以有资质的第三方审计机构审计为准，本项目资本金为中标总投资的25%，资本金根据项目进度分批到位）。
2、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立项目公司建设“衢江区沿江景观带 PPP项目”的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资设立项目公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称:衢州市衢江区城乡建设发展有限公司
统一社会信用代码：913308036891250488
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2009年05月12日
住所：浙江省衢州市衢江区振兴路以北求实路以西（区水利局大楼5楼）
法定代表人：邱泽锋
注册资本：10,000万元人民币
股东结构：
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|-|-|
|出资额（万元）|出资比例|
|5,000|50%|
|5,000|50%|

经营范围：土木建筑工程技术研究与试验发展；城乡公共设施建设项目投资；城乡污水处理设施项目投资；管道建设项目投资、管理；城市环境卫生管理；
房地产开发经营（凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
公司名称：衢州市天禹景观建设运营有限公司
公司住所：浙江省衢州市衢江区东方广场3幢11楼1109号
法定代表人：刘剑
注册资本：13,500万元
股东结构：
|||
|-|-|
|认缴出资额（万元）|出资比例|
|11,880|88%|
|135|1%|
|135|1%|
|1,350|10%|

经营范围：《衢江区沿江景观带 PPP项目合同》项下的对该工程的投资、融资、设计、建设及运营维护业务（具体以工商行政管理部门核定的经营范围为准）（以上信息最终以工商行政管理部门核定为准）
四、对外投资合同的主要内容
（一）注册资本与出资安排
项目公司的注册资本为 13,500万元，首笔出资需在项目公司成立后 15个工
作日内缴纳 3,500万元；剩余金额在项目公司成立后根据项目进度和金融机构要
求缴纳。
（二）董事会与管理层设置
1、董事会由 7名董事组成，其中政府方出资代表推荐 2名，社会资本方推荐 4名，选举职工董事 1名。董事会设董事长 1名，副董事长 1名。董事长由社会资本方推荐，副董事长由政府方推荐。
2、监事会由 3名监事组成，由甲乙双方各推荐 1名，另设 1名职工代表监事。监事会主席应由监事会全体监事的过半数选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。
3、项目公司设总经理 1名，副总经理 2名，财务总监 1名。总经理由乙方提名，董事会聘任；由政府方推荐一名副总经理；其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由董事会聘任或解聘。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立项目公司旨在负责衢江区沿江景观带 PPP项目的投资、融资、设计建设及运营维护业务等工作。公司作为 PPP项目的社会资本方，可直接取得本项目的施工承包权，待项目公司成立后，由项目公司与公司签订施工承包合同，将对公司未来经营业绩产生积极影响，并有利于提升公司的持续盈利能力。
六、对外投资的风险分析
1、政策风险
PPP项目的合作期限较长，因法律、政策的重大变化或不可抗力产生的风险可能会影响本次对外投资的预期收益。
2、融资风险
项目公司成立后，由其负责项目的投融资工作。由于项目资金需求较大，融资成本受利率变动的影响，可能会产生收益波动的风险。
3、建设风险
项目建设过程中需要政府为项目建设施工提供必要的条件与支持，项目公司作为项目的投资建设主体，可能会产生项目推进不达预期的风险。
4、信用风险
如因政府财政资金调度或其他原因导致政府付费不能及时兑现，可能会对项目公司的正常运营及效益带来不良影响。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会 2018年06月29日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2019-038中衡设计集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2019年 7月 1日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事 3人，实到监事 3人，使用通讯表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2019年 7月 3日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会2019年7月3日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2018-008号哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司 2018年 2月
主要财务数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）2018年 2月主要财务数据。
1、披露范围：全资子公司江海证券财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
江海证券 2018年 2月主要财务数据:
单位：人民币万元
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|序号|项目|2018年2月|2018年1-2月|2018年2月28日|

1 营业收入 14,136.66 25,206.17 – 2 净利润 6,179.41 9,843.63 – 3 净资产 – – 1,018,468.77注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》
（财会[2013]26号）要求编报。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-075广汇能源股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 8日召开的第六届董事会第十次会议、于 2015年 6月 25日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司 2015年非公开发行 A股股票方案的相关议案；结合近期资本市场情况和公司的实际状况，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，公司于 2015年 11月 13日召开第六届董事会第十四次会议,对《公司 2015年非公开发行 A股股票预案》进行修订，发行价格由原不低于 9.52元/股调整为不低于 6.36元/股，发行数量由原不超过 73,529.4118万股调整为不超过 110,062.893万股（含 110,062.893万股）。
《公司 2015年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》具体修订内容如下：一、更新了本次非公开发行的审批事项
本次非公开发行方案调整相关事项已经获得公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司 2015年第四次临时股东大会审议批准。本次非公开发行 A股股票相关事项需获得中国证监会的核准后方可实施。
二、修订了本次非公开发行的发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日，即 2015年 11月 14日。本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于 6.36元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将作相应
调整。
最终发行价格将在发行底价的基础上，由董事会和主承销商根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。
三、修订了发行数量及认购方式
本次拟发行股票数量不超过 110,062.893万股（含 110,062.893万股）。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。最终发行数量将由股东大会授权公司董事会与本次发行保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
四、延长了非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自公司2015年第四次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
五、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间发生的变更事项进行了更新
此变更事项主要包括根据公司三季报数据进行的更新、随着募投项目的推进进行的更新及其他变更事项。
除上述内容外，公司未对第六届董事会第十次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《广汇能源股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》的其他内容进行修订。修订后的《广汇能源股份有限公司 2015年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一五年十一月十四日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2019-024江苏澄星磷化工股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露了《江苏澄星磷化工股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与重大资产重组相关的公告。
公司于2019年7月5日收到上海证券交易所《关于江苏澄星磷化工股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0989号）（以下简称“问询函”），具体内容如下：
“经审阅你公司提交的发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：
1、公司公告显示，2019年2月14日，因以前年度公司存在非经营性资金往来、年报虚假记载等违规事项，公司、实际控制人及时任董监高等相关主体收到证监会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》。请公司补充披露：（1）上述行政处罚的事由、经过、整改等具体情况；（2）结合上述违规行为和行政处罚等，说明本次交易对方是否符合收购人资格；（3）前述违规及行政处罚事项是否对本次交易构成障碍，并提示相关风险。请财务顾问和律师发表意见。
2、预案披露，截至预案签署日，标的资产存在被控股股东及其关联方资金占用的情形。请公司补充披露：（1）逐笔列示资金占用的具体情况，包括但不限于占用方、占用原因、发生时间、发生额及在净资产中的占比、利率水平、偿还情况、期末余额及在净资产中的占比；（2）控股股东及其关联方非经营性资金占用的具体原因，并自查资金管理制度的有效性及内控是否健全，并说明公司对相关风险的应对措施和解决办法；（3）明确解决资金占用的具体安排和措施，目前的
清理进度，清理时间安排，仍待清理资金规模，能否及时清理完毕，并说明对本次交易推进的影响。请财务顾问和律师发表意见。
3、预案披露，澄星集团与其全资子公司澄星石化签订《增资协议》，将其持有的标的资产77.21%股权对澄星石化进行增资。此外，澄星石化与雨田投资、金投永赢签订《股权转让协议》，收购其持有的标的资产15.44%股权及0.67%股权，前述股权结构调整完成后，澄星石化将合计持有标的资产93.32%股权，标的资产股权结构调整尚在进行中。请公司补充披露：（1）上述《增资协议》及《股权转让协议》的具体签署时间、主要条款、价款支付安排；（2）相关股权是否已完成过户，标的资产目前的控制及运营情况，前述增资及股权转让是否存在障碍及相应解决措施；（3）上述增资及股权转让价格，与本次重组交易作价是否存在差异，并说明原因及合理性。请财务顾问和律师发表意见。
4、预案披露，标的资产盈利波动较大，2018年度营业收入152.06亿元，同比增长43.38%；净利润为4.27亿元，同比增长1230.02%。公开信息显示，2017、2018年，标的资产主要产品PTA的市场价格处于历史相对高位。请公司补充披露：（1）结合近年来行业发展趋势和同行业可比公司收入利润变动情况，说明标的资产业绩大幅波动的原因及合理性；（2）标的资产最近一期的经营情况与主要财务数据，与报告期相比是否出现明显变化；（3）分别列示近三年标的资产与同行业可比公司的销售收入、净利润、毛利率、销售净利率、净资产收益率以及主要产品产能等情况，说明标的资产与同行业可比公司的盈利能力是否存在明显差异；
（4）就原材料和主要产品价格对标的资产业绩和估值的影响进行敏感性分析，并说明本次交易作价是否充分考虑未来价格的波动因素；（5）结合标的资产的历史业绩、原材料和主要产品的后续价格走势，分析其业绩增长的可持续性，以及对上市公司的影响，并就相关不确定性进行重大风险提示。请财务顾问、会计师和评估师发表意见。
5、预案披露，标的资产的资产负债率处于较高水平，2017年和2018资产负债率分别为89.30%和87.30%，请公司补充披露：（1）标的资产债务金额、到期时间、有无担保等情况；（2）标的资产的偿债资金安排；（3）此次重组是否需要取得标的资产债权人的同意，截至目前的情况；（4）分析此次重组对上市公司资产负债率与流动性的影响，是否会给上市公司带来较大偿付压力。请财务顾问和会计师发表意见。
6、预案披露，除本次重大资产重组外，上市公司最近十二个月内，还以现金收购了控股股东持有的云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司55%股权、贵州兴润益商贸有限公司100%，上述交易金额合计 4.18亿元。请公司补充披露：（1）标的资产汉邦石化主营业务是否与上市公司业务存在协同性，并定量分析和评估协同效应；（2）控股股东资产负债及现金流情况；（3）结合上述情况，说明短期内筹划多项关联资产收购的原因及合理性。请财务顾问和会计师发表意见。
7、预案披露，标的公司主要从事PTA的生产及销售业务，对环保和安全生产等方面有一定的要求，生产过程存在一定的安全及环保政策风险。请公司补充披露：（1）标的公司自成立以来是否受到过环保、安全生产等方面的行政处罚，是否存在停工或生产受限的情况，并说明标的资产未来经营活动的拓展面临的安全和环保风险，就此作重大风险提示；（2）参照本所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，补充披露相关行业经营性信息。请财务顾问和律师发表意见。
8、请公司补充披露：（1）标的资产主要客户与供应商情况，报告期内关联交易情况；（2）本次交易预计对上市公司关联交易的具体影响，交易完成后公司与控股股东澄星集团及其关联方之间是否将新增关联交易，规范关联交易的具体措施。请财务顾问和会计师发表意见。
请你公司收到问询函后对外披露，并在2019年7月15日前针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组预案作相应修改。”
对于《问询函》所提问题，公司高度重视，将按照《问询函》的要求尽快落实相关工作，并就上述事项予以回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会2019年7月6日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2019-024鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十四次会议通知于 2019年 8月 12日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月 14日上午以通讯方式召开。公司董事 7人，实际参加表决董事 7人。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.《关于出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权的议案》。（详见公司临 2019-025号公告）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案表决时，关联董事张玉才先生按规定予以回避。
该项议案需提交公司股东大会审议。
2.《关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案》。（详见公司临 2019-026号公告）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
3.《关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》。
（详见公司临 2019-026号公告）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
4.《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司临 2019-027号公告）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2019年 8月 14日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2018-007
苏州春秋电子科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 2月 10日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议在江苏省昆山市张浦镇江丰路 278号公司二楼会议室召开。本次会议由董事长薛革文主持。应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
苏州春秋电子科技股份有限公司根据募集资金项目实施进度情况，拟将募集资金中的9,000万元以现金出资的方式对公司控股子公司合肥经纬电子科技有限公司实施增资，本次增资完成后，合肥经纬的注册资本将变更为 15,000万元。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》，供投资者查阅。
2、审议通过了《关于制定<苏州春秋电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他有关
规定，结合《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》，《苏州春秋电子科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，拟制定《苏州春秋电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州春秋电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，供投资者查阅。
3、审议通过了《关于制定<苏州春秋电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
为规范苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓与豁免信息披露的行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关法律法规，《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》及《苏州春秋电子科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，并结合公司实际情况，拟制定《苏州春秋电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州春秋电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，供投资者查阅。
4、审议通过了《关于公司2018年度研发项目立项的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
为促进公司发展，同意公司在 2018年度对公司的成型、涂装、模具、冲压等制程中的新技术开发项目进行研究与开发立项。
特此公告！
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2018年2月12日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-079
上海北特科技股份有限公司
关于成立北特汽车部件研究院的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
为整合上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的研发资源，加强研发及技术创新体系建设，公司决定成立北特汽车部件研究院，致力于新能源汽车热泵空调及热管理系统、汽车轻量化材料的研究和应用。研究院下设新能源汽车热泵空调研究所和汽车轻量化材料研究所，由公司总经理靳晓堂先生担任院长职务，张守信先生担任新能源汽车热泵空调研究所所长，王占军先生担任汽车轻量化材料研究所所长。
二、研究方向
新能源汽车关键核心技术包含电池技术、驱动电机及其控制、电动空调、整车控制等，随着国内汽车行业双积分制度的实施，新能源汽车电动空调及热管理系统的重要性进一步得到了加强。公司于 2018年9月 11日与上海理工大学、北京理工大学、重庆邮电大学签署合作协议，成立新能源汽车空调热泵系统产学研开发联盟，共同致力于新能源汽车空调热泵系统的研究与技术开发。公司将在现有与整车厂建立的战略合作关系基础上，进一步整合高校的研发资源，共同研发新能源汽车电动热泵空调及热管理系统，将加快公司在新能源汽车电动热泵空调及热管理领域的产学研合作，提升企业在汽车空调领域中的技术力量，并确保公司新能源汽车电动热泵空调系统的顺利量产。
公司已在天津和无锡两地投资设立天津北特铝合金精密制造有限公司、江苏北
特铝合金精密制造有限公司，由于铝合金的优良性能和轻量化，在大量中高级轿车零件上已经部分采用，并有进一步发展的趋势,现阶段中高级轿车的底盘悬挂系统中已经大量采用铝合金锻造件，包括控制臂拉杆、横梁、转向节、减震器支架等。铝合金汽车轻量化项目既符合国家产业政策鼓励类项目，也是国家《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》重点支持方向。汽车轻量化材料研究所将致力于自主研发具有完全自主知识产权的铝合金锻造技术和生产工艺，实现底盘转向节、控制臂（上、下）、减震器支架等典型铝合金功能部件的高效快捷生产，满足汽车轻量化的批量生产。
三、对上市公司的影响
公司首期拟使用自有资金向北特汽车部件研究院投入研发资金 3,000万元，后续投资将根据研发项目情况确定。在目前公司资金状况下，本次北特汽车部件研究院的设立不会对公司现金流产生重大影响。鉴于研究院尚处于发起设立阶段，预计短期内对公司的财务状况和经营成果的影响较小。
本次北特汽车部件研究院的成立将夯实公司新能源汽车电动热泵空调系统研发基础，加快公司在汽车轻量化材料领域的进入速度，进一步提升研发项目转化能力，促进公司战略规划和产业布局的落实，增强企业核心竞争力，保障公司的长远健康发展。
四、存在风险
成立北特汽车部件研究院，是基于公司长远发展进行的前期投入，但是技术研发存在一定的固有风险，可能会发生研究开发失败或部分失败的风险，导致研究院发生损失，同时在研究院的实际运作过程中可能存在一定的内部管理、研发项目不达预期等风险。对此，北特汽车部件研究院在设立完成后，将结合实际情况尽快建立各项管理制度和风险防范机制并执行，加强各方的沟通，循序渐进，推进各项业务的顺利开展；同时加强与相关专业高校和行业优秀人才的沟通交流与合作，保证技术人才的竞争力和人才储备，提高新技术、新产品孵化的成功率。
五、负责人资料
张守信先生，1972年 12月出生，本科学历，硕士学位，工程技术研究员（教授级高工）。曾任青岛海尔空调器有限总公司开发部长、TCL空调器（中山）有限总公司研发总经理。
王占军先生，1964年 1月出生，硕士研究生学历。享受国务院特殊津贴专家，博士生导师，教授级高工。历任机械部第十设计研究院工艺设计室工程师；机械科学研究总院北京机电研究所热处理工程技术中心主任、北京机电研究所副总工程师、学位委员会主席。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十三日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：2016-19
上海贝岭股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城（上海市新华路160号）五楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|178,824,863|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.5394|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长董浩然先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|178,791,144|99.9811|33,719|0.0189|0|0.0000|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张杨、马敏英
2、律师鉴证结论意见：
上海贝岭股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；
召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海贝岭股份有限公司2016年11月26日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2019-057
环旭电子股份有限公司
关于出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司2018年证券投资及2019年证券投资额度的议案》，为了提高本公司自有资金的使用效率，增加投资收益，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场以自有资金投资有价证券。预计2019年公司及控股子公司证券投资（含公募基金集合资产管理计划产品）额度不超过9.4亿元人民币（公司2018年经审计净资产94.08亿的10%），包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，任意时点用于证券投资的金额不得超过该额度，在该额度内用于证券投资的金额可循环使用。
公司自2019年7月16日至2019年7月19日通过港股通出售工商银行
（HK.1398）14,000,000股股票，累计成交金额人民币68,590,945.15元。本次成交金额占最近一个会计年度（2018年）年末经审计净资产（人民币
9,409,901,956.45元）的0.73%；本次交易产生的净利润约为人民币 5,251,414.72元（未经审计，未扣除相关税费），占最近一个会计年度（2018年）经审计净利润（人民币1,179,967,596.16元）的0.45%。
公司对工商银行之股票投资是以交易性金融资产进行核算，处分前于每个资产负债表日以公允价值进行计量，其公允价值变动计入当期损益，其中对2017年度和2018年度净利润的金额影响分别为人民币10,269,823.57元与人民币
-5,037,942.00元，对2019年度净利润的金额影响约为人民币19,533.15元（未经审计）。
公司作为财务投资者，自2019年7月16日至2019年7月19日出售工商银行（HK.1398）股票数量14,000,000股，占工商银行已发行普通股总股数 3,564.06亿股的比例为0.0039%，无重大影响。
依据本公司《取得或处分资产处理程序》对上述事项予以披露。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会2019年7月20日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017临 034号
江西国泰民爆集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：募集资金最高额度不超过10,000.00万元人民币（上述额度内资金可滚动使用）
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）投资产品基本情况
近日，公司购买的投资产品情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|协议方|投资产品名称|预期年化收益率|申购/赎回金额（万元）|起息日|期限|赎回日|实际收益（万元）|
|中国银行南昌市城东支行|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKFTPO）|3.25%|3,400.00|2017.4.5|56天|2017.5.31||

（二）公司内部履行的审批程序
公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，单个投资产品的投资期限
不超过十二个月；公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。（详见公司
公告2016临007、008和010号）
二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方均为信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
三、安全性及风险控制措施
为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司经营的影响
公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。
公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为
3,400.00万元。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：600230 股票简称：*ST沧大 编号：2016-20号沧州大化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年 5月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《沧州大化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-19号），因公司间接控股股东中国化工农化总公司正在筹划涉及公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 5月 9日起预计停牌不超过一个月。
目前有关各方正在进一步推进重大资产重组的相关论证等工作。为了维护投资者的利益，停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2016－064优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月7日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准河南中原高速公路股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2016〕2919号）。主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过48亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，在公司股东大会的授权范围内择机办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017-029号中航航空高科技股份有限公司
股东减持股份计划实施进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况
截至北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）减持股份计划实施之前，国管中心持有中航航空高科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）无限售条件流通 A股 6,229.85万股，占本公司总股本的4.47%；国管中心一致行动人北京京国发股权投资基金(有限合伙)（以下简称“京国发基金”）持有本公司无限售条件流通 A股 8,970.98万股，占本公司总股本的6.44%，其合计持有本公司股份15,200.83万股，占本公司总股本的10.91%。
●减持计划的主要内容:
国管中心计划自减持计划公告披露日起 15个交易日后(2017年 8月 18日)的6个月内以集中竞价、大宗交易等方式，减持公司股份3110万股。
●减持计划的实施进展:
截至本公告披露日，国管中心减持计划期间已过半，国管中心通过上海证券交易所集中竞价交易方式共减持本公司无限售流通股股份共计 1,393万股，占本公司总股本1%，仍持有本公司4,836.85万股，占本公司总股本3.47%。
根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，公司于 2017年 11月 17日收到股东国管中心发出的《关于减持所持有中航航空高科技股份有限公司股份的减持计划实施进展告知函》，国管中心减持股份计划中设定的减持时间已过半，现将有关减持股份计划的具体实施进展情况公告如下：
一、股东持股及本次减持计划的有关情况
1、股东持股的基本情况：截至国管中心减持股份计划实施之前，国管中心持有本公司股份 6,229.85万股，占本公司总股本的4.47%；
一致行动人京国发基金持有本公司 8,970.98万股，占本公司总股本的6.44%，均为无限售条件流通股。
2、减持计划的主要内容：国管中心于 2017年 7月 26日出具了《关于减持所持有中航航空高科技股份有限公司股份的减持计划告知函》，详见本公司于 2017年 7月 27日披露的《中航航空高科技股份有限公司关于公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2017-021号）。减持计划的主要内容如下：
（1）减持目的：经营需要
（2）减持数量及比例: 3110万股，占公司总股本的2.23%。
（3）减持期间:通过集中竞价和大宗交易方式减持的，均将于本减持计划公告披露日起 15个交易日后的 6个月内进行，即 2017年 8月 18日至 2018年 2月 17日期间进行，其中：通过集中竞价方式减持的，在任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的2%（注：2017年 11月 4日，公司披露了 2017-028号公告：国管中心一致行动人京国发基金计划自 2017年 11月 27日至 2018年 5月 26日期间减持 3110万股，根据相关规定，国管中心及其一致行动人京国发基金通过集中竞价方式减持的，在任意连续 90
日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的2%）。
（4）减持价格：视市场价格确定。
（5）减持方式:集中竞价、大宗交易方式
3、减持计划的实施情况：国管中心于 2017年 8月 18日至 2017年 11月 15日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易方式共减持本公司无限售流通股股份共计 1,393万股，占本公司总股本1%。本次减持后国管中心合计持有本公司 4,836.85万股，占本公司总股本3.47%。截至本公告日，减持期间已过半。
二、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
1、本次减持股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称|减持方式||减持期间|||||||
|||||||（元）||（股）||（%）|
|国管中心||集中竞价|2017年8月18日-2017年11月15日||11.61||13,929,965||1.0||
|合计||-|-||-||13,929,965||1.0||

2、本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||例（%）||||例（%）|
|国管中心||无限售条件流通股||62,298,465||4.47||48,368,500||3.47||
|京国发基金||无限售条件流通股||89,709,790||6.44||89,709,790||6.44||
|合计||-||152,008,255||10.91||138,078,290||9.91||

（1）本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
（2）本次减持与国管中心此前已披露的承诺及减持计划一致。
（3）国管中心保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
股份减持计划实施进展告知函
中航航空高科技股份有限公司董事会
北京市天元律师事务所
关于山东东宏管业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第564号致：山东东宏管业股份有限公司
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2018年11月5日在山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《山东东宏管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《山东东宏管业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》、《山东东宏管业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》、《山东东宏管业股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第二届董事会于 2018年 10月 18日召开第十五次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2018年 10月 19日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年11月5日15点30分在山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室召开，由董事长倪立营先生主持本次会议，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共7人，共计持有公司有表决权股份192,285,600股，占公司股份总数的74.9901%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7人，共计持有公司有表决权股份 192,285,600股，占公司股份总数的74.9901%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，共计持有公司有表决权股份0股。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）5人，代表公司有表决权股份数31,850,000股，占公司股份总数的12.4213%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于修订公司章程的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意192,285,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
（二）《关于增补第二届监事会监事人选的议案》
1、杨翠伟
表决情况：同意192,285,600票。
其中，中小投资者投票情况为：同意31,850,000票。
表决结果：通过
2、倪奉龙
表决情况：同意192,285,600票。
其中，中小投资者投票情况为：同意31,850,000票。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2016－006上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会和控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项，公司于 2016年1月22日发布了《关于公司股票实施停牌的公告》（临2016－001），经公司申请，本公司股票自 2016年1月22日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且尚待讨论研究，具有不确定性，公司于 2016年 1月 29日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016－002），经公司申请，本公司股票自 2016年 1月 29日起预计停牌不超过一个月。在上述停牌期间，公司按照相关规定，分别于 2016年 2月 5日、2月 19日以及 2月 26日发布了重大资产重组进展情况公告。
截至本公告日，上述事项尚待讨论研究，具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年2月29日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2016年 2月29日
东方金钰股份有限公司
内部控制审计报告
大信审字[2014]第 5-00237号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
目 录
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内控审计报告„„„„„„„„„„„„ 第 1-2页
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会计师事务所营业执照、资格证书
内部控制审计报告
大信审字[2014]第5-00237号东方金钰股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东方金钰股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年6月30日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。