证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-048广州市昊志机电股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司章程》的有关规定，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 8日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》，决议于 2017年 7月 25日召开公司2017年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司2017年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月25日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：2017年7月24日至2017年7月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月24日15:00至2017年7月25日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2017年7月18日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2017年7月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
2.01选举汤丽君女士为第三届董事会非独立董事
2.02选举汤秀清先生为第三届董事会非独立董事
2.03选举汤秀松先生为第三届董事会非独立董事
2.04选举雷群先生为第三届董事会非独立董事
2.05选举任国强先生为第三届董事会非独立董事
3、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》；
3.01选举高永如先生为第三届董事会独立董事
3.02选举陈惠仁先生为第三届董事会独立董事
3.03选举郑建江先生为第三届董事会独立董事
4、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
4.01选举史卫平女士为第三届监事会非职工代表监事
4.02选举李彬先生为第三届监事会非职工代表监事
上述第1项议案为特别决议事项，须经参加本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述第2-4项议案采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，监事2人，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 7月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、议案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注：该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|累积投票提案|||
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会|应选人数 6人|

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||非独立董事候选人提名的议案》||
|2.01|选举汤丽君女士为第三届董事会非独立董事|√|
|2.02|选举汤秀清先生为第三届董事会非独立董事|√|
|2.03|选举汤秀松先生为第三届董事会非独立董事|√|
|2.04|选举雷群先生为第三届董事会非独立董事|√|
|2.05|选举任国强先生为第三届董事会非独立董事|√|
|2.06|选举高建明先生为第三届董事会非独立董事|√|
|3.00|《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》|应选人数 3人|
|3.01|选举高永如先生为第三届董事会独立董事|√|
|3.02|选举陈惠仁先生为第三届董事会独立董事|√|
|3.03|选举郑建江先生为第三届董事会独立董事|√|
|4.00|《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》|应选人数 2人|
|4.01|选举史卫平女士为第三届监事会监事|√|
|4.02|选举李彬先生为第三届监事会监事|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2017年7月19日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。信函或传真方式登记须在2017年7月19日下午17：00前送达或传真至公司证券事务部。
2、登记地点：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号，广州市昊志机电股份有限公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（附件二）和本人身份证办理登记手续。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东账户卡或持股凭证、
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写股东登记表（附件三），并以信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记。
来信请寄：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号广州市昊志机电股份有限公司证券事务部，邮编：511356（信封请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
地址：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号，广州市昊志机电股份有限公司，证券事务部。
联系人：肖泳林、梅丽
联系电话：020-62868399
传真：020-62868320-8884
邮箱：zqswb@haozhihs.com
2、本次会议会期预计半天，与会股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
七、备查文件
2、广州市昊志机电股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2017年7月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365503”；投票简称：“昊志投票”
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||||填报|
||投给候选人的选举票数|||
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人A投X2票||X2票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案2，采取等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案3，采取等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如议案4，采取等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月24日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年7月25日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席于2017年7月25日召开的广州市昊志机电股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。
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|提案编码|提案名称|备注：该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|累积投票提案——采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》|应选6人||||
|2.01|选举汤丽君女士为第三届董事会非独立董事|√||||
|2.02|选举汤秀清先生为第三届董事会非独立董事|√||||
|2.03|选举汤秀松先生为第三届董事会非独立董事|√||||
|2.04|选举雷群先生为第三届董事会非独立董事|√||||
|2.05|选举任国强先生为第三届董事会非独立董事|√||||
|2.06|选举高建明先生为第三届董事会非独立董事|√||||
|3.00|《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》|应选3人||||
|3.01|选举高永如先生为第三届董事会独立董事|√||||
|3.02|选举陈惠仁先生为第三届董事会独立董事|√||||
|3.03|选举郑建江先生为第三届董事会独立董事|√||||
|4.00|《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》|应选2人||||

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|4.01|选举史卫平女士为第三届监事会监事|√|
|4.02|选举李彬先生为第三届监事会监事|√|

注：如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、本授权委托书复印或者按以上格式自制均有效；
附件三：
广州市昊志机电股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号/法人股东注册号||
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|如委托他人参加，请填写以下信息：(cid:10)||
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|联系地址|

说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年7月19日17：00之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；