广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 12楼邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于中航善达股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第073号致：中航善达股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中航善达股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2018年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规
则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于 2019年 3月 30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中航善达股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》。
2019年4月22日下午2:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 4月 22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月21日下午15:00—4月22日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第八届董事会第三十九次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共5名，代表贵公司有表决权股份293,043,396股，占贵公司有表决权股份总数的43.9371%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 3名，代表贵公司有表决权股份 6,450,194股，占贵公司有表决权股份总数的0.9671%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 13名，代表贵公司股份 49,001,976股，占贵公司有表决权股份总数的7.3470%，其中参与表决的中小股东及股东代理人共计12名，代表贵公司有表决权股份 1,174,118股，占贵公司有表决权股份总数的0.1760%。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共18人，代表贵公司有表决权股份342,045,372股，占贵公司有表决权股份总数的51.2841%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计15名，代表贵公司有表决权股份7,624,312股，占贵公司有表决权股份总数的1.1431%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知列明的需审议议案以记名投票表决方式进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，前述议案获有效表决通过，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司董事长2018年度薪酬的议案》
有效表决股份总数 342,045,372股；同意341,230,372股，占出席会议有效表决权股份总数99.7617%；反对 809,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2368%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。
同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 7,624,312股；同意6,809,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.3105%；反对809,900股，占出席会议中小股东所持
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书有效表决权股份总数的10.6226%；弃权5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0669%。
2、审议通过《公司 2018年度财务决算报告》
有效表决股份总数 342,045,372股；同意342,017,372股，占出席会议有效表决权股份总数99.9918%；反对 28,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 7,624,312股；同意7,596,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6328%；反对 28,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3672%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《公司 2018年年度报告及其摘要》
有效表决股份总数 342,045,372股；同意342,017,372股，占出席会议有效表决权股份总数99.9918%；反对 28,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 7,624,312股；同意7,596,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6328%；反对 28,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3672%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司 2018年度利润分配预案》
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书有效表决股份总数 342,045,372股；同意342,035,372股，占出席会议有效表决权股份总数99.9971%；反对 10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 7,624,312股；同意7,614,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8688%；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1312%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《公司 2018年度董事会工作报告》
有效表决股份总数 342,045,372股；同意342,014,672股，占出席会议有效表决权股份总数99.9910%；反对 28,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%；弃权2,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。
同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 7,624,312股；同意7,593,612股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5973%；反对 28,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3672%；弃权 2,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0354%。
6、审议通过《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
有效表决股份总数 342,045,372股；同意342,017,372股，占出席会议有效表决权股份总数99.9918%；反对 28,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书通过。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 7,624,312股；同意7,596,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6328%；反对 28,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3672%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》
有效表决股份总数 342,045,372股；同意342,017,372股，占出席会议有效表决权股份总数99.9918%；反对 28,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 7,624,312股；同意7,596,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6328%；反对 28,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3672%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《公司三年（2018-2020年）股东回报规划》
有效表决股份总数 342,045,372股；同意342,017,372股，占出席会议有效表决权股份总数99.9918%；反对 28,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 7,624,312股；同意7,596,312股，占出席会议中小股东所
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书持有效表决权股份总数的99.6328%；反对 28,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3672%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项的议案》
有效表决股份总数 55,452,170股；同意55,424,170股，占出席会议有效表决权股份总数99.9495%；反对 28,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0505%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 7,624,312股；同意7,596,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6328%；反对 28,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3672%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司回避表决。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书《广东信达律师事务所关于中航善达股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2019]第073号）
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负责人：张炯 签字律师：董楚
邹小平
二〇一九年四月二十二日