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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-167
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司福州利腾晖房地产贷款 5亿元提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司福州利腾晖房地产开发有限公司（以下简称“福州利腾晖房地产”）接受国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）提供不超过5亿元的贷款，期限不超过12个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
2017年 4月 13日和 2017年 5月 8日，公司分别召开第九届董事局第二次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年担保计划的议案》，同意在 600亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司、参股子公司（包括子公司对公司的担保）提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州利腾晖房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2015年07月17日；
（三）注册资本：人民币5,000.00万元；
（四）注册地点：福建省福州市晋安区鼓山镇后浦村前村39号-1；
（五）主营业务：房地产开发与经营；物业管理；自有商业房屋租赁；对房地
产业、酒店业、旅游业的投资及资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司福建宏辉房地产开发有限公司持有其90.2%股权，公司持有100%权益的子公司上海爵瑟房地产开发有限公司持有其9.8%股权。；
（七）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
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||2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|197,587.96|298,685.37|
|负债总额|108,299.31|210,515.48|
|净资产|89,288.64|88,169.89|
||2016年1-12月|2017年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-1,468.33|-1,118.75|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2017]D-0171审计报告。
（八）项目概况
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|项目名称|宗地编号|土地位置|土地总面积|土地用途|容积率|出让年限|
|福州愉景花园|2017-17|晋安区东山路东侧，化工路北侧鹤林片区M-04 号地块|33711 平方米（合50.57 亩）|商服（商业）用地、住宅用地|1.0以上,3.4以下|商服用地40 年、住宅用地 70 年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司福州利腾晖房地产接受国通信托提供不超过 5亿元的贷款，期限不超过12个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司2017年度经营融资需要，增强福州利腾
晖房地产的资金配套能力，且福州利腾晖房地产系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，福州利腾晖房地产具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对福州利腾晖房地产公司的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，公司累计对外担保额度 1071.56亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 25.03亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二次会议决议；
（二）公司2016年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年六月二十四日
北京市浩风律师事务所
关于
天津汽车模具股份有限公司
二零一五年第一次临时股东大会
之
法律意见书
(2015)浩律证字第003号
北京市浩风律师事务所 法律意见书法律意见书正文
致：天津汽车模具股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件，以及《天津汽车模具股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，北京市浩风律师事务所(以下简称“本所”)接受天津汽车模具股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了于 2015年 8月 26日下午 14:50在天津空港经济区航天路 77号贵公司 105会议室召开的贵公司二零一五年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行验证并出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见，已对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，并审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关文件、资料。
贵公司已承诺并保证，其向本所律师提供的所有文件、资料均为真实、准确、完整和及时的，确信没有任何遗漏。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所律师对该等事实的了解，仅就本次会议所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于以上所述，本所律师根据《规则》第五条和其他相关法律、行政法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，谨出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开程序
(一)本次会议的召集
北京市浩风律师事务所 法律意见书贵公司第三届董事会第十一次临时会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规定。董事会已将该次董事会决议和董事会通知召集本次会议的公告(以下简称“会议公告”)于2015年8月11日在中国证监会指定信息披露网站和指定报刊上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开时间、股权登记日、会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容。会议公告已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于 2015年 8月 26日下午 14:50在天津空港经济区航天路 77号贵公司 105会议室如期召开，本次会议的现场会议由贵公司董事长常世平先生主持。参加网络投票的股东于会议公告规定的时间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告披露的一致。
经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
(一)出席本次会议的股东(或股东代理人)
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东(或代理人)共10名，所持有表决权股份数共计120,519,685股，占贵公司股份总额411,520,000股的29.2865%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网络投票时间内参加投票的股东共15名，所持有表决权股份数共计34,021,726股，占贵公司股份总额411,520,000股的8.2673%。
(二)列席本次会议的人员
北京市浩风律师事务所 法律意见书经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，列席本次会议现场会议的人员包括贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。
经查验出席本次会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，并以记名投票方式逐项进行了表决。随后，按法律、法规及《章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。
列入会议议程的提案共一项，为普通决议事项。根据表决结果，全部提案均获本次股东大会审议通过。
经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《章程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式肆份，无副本。
(以下无正文，下接签字页)
北京市浩风律师事务所 法律意见书(此页无正文，为北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司二零一五年第二次临时股东大会之法律意见书签字页)
北京市浩风律师事务所(盖章) 经办律师：
负责人：韩旭 孙宇
康晓蕾
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2014-012常柴股份有限公司
监事会临时会议会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
常柴股份有限公司于 2014年 5月 30日以通讯方式召开监事会临时会议，会议通知于 2014年 5月 20日送达各位监事，会议应到 5名监事，实到 5名，为倪明亮、钟雷、卢仲贵、谢国忠、刘怡。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于受让控股子公司常州常柴奔牛柴油机配件有限公司另一股东所持有的该公司部分股权的议案》。
监事会认为：董事会在审议《关于受让控股子公司常州常柴奔牛柴油机配件有限公司另一股东所持有的该公司部分股权的议案》时，审议程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。本次公司受让股权目的是为了理顺常奔公司股权关系，进一步提升公司持有的常奔公司股权比例。考虑到常奔公司是本公司的重要零部件生产基地和新产品、新零件开发基地，收购价格在评估价格的基础上进行了适当溢价，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
常柴股份有限公司
监事会
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-003冀凯装备制造股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司近日收到控股股东河北冀凯实业集团有限公司
（以下简称“冀凯集团”）通知，冀凯集团将其质押的本公司股份进行了质押解除，现将有关情况公告如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|
|是|16,000,000|2014-7-15|2016-1-15|财达证券有限责任公司|
|是|13,560,000|2015-7-15|2016-1-18|第一创业证券股份有限公司|
|-|29,560,000|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东冀凯集团共持有本公司股份129,000,000股，占公司总股本的64.50%。办理完上述解除质押业务后，其所持公司股份已无处于质押状态的限售股份。
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一六年一月十九日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-069烟台双塔食品股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年10月4日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2018年10月17日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年第三季度报告》及正文。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2018年第三季度报告》全文刊登在2018年10月18日的巨潮资讯网上，《2018年第三季度报告》正文刊登在2018年10月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
2、审议《关于变更股份回购用途的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见刊登在 2018年 10月 18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
烟台双塔食品股份有限公司券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更股份回购用途的公告》。
三、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一八年十月十七日
国元证券股份有限公司
关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
限售股解禁的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“本保荐机构”）作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“顺荣股份”、“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件，对顺荣股份本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、顺荣股份首次公开发行股票情况及股本变动情况
顺荣股份经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]167号”文核准，采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股A股1,700万股。
经深圳证券交易所《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]66号）同意，公司发行的人民币普通股股票于 2011年 3月 2日在深圳证券交易所中小企业板上市，股票简称“顺荣股份”，股票代码“002555”。顺荣股份首次公开发行前已发行股票数量为 50,000,000股，发行后股份总额为67,000,000股。
2011年6月17日，公司以总股本67,000,000股为基数，实施每10股转增10股权益分派，股本由原67,000,000股基础上增加至 134,000,000股。
目前，公司总股本为 134,000,000股，尚未解除销售的股份数量为100,000,000股（其中控股股东、实际控制人75,100,000股）。
二、有限售条件的流通股股东的股份锁定承诺
公司控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、公司董事、监事及高级管理人员承诺
公司股东中公司董事、监事及高级管理人员吴绪顺、吴卫红、吴卫东还承诺：前述锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
3、其他股东承诺
安徽国富产业投资基金管理有限公司、上海瀚玥投资管理有限公司、国元股权投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
三、经核查的符合解除限售条件的股东所持股份数量及比例
1、本次限售股份可上市流通日期：2014年3月3日；
2、本次解除限售股份的数量为2,490万股，占公司股份总数的18.58%；
3、本次申请解除股份限售的股东共为3名。
本次股份解除限售及上市流通具体情况：
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|序号|股东名称|所持限售股份总数(股)|本次解除限售数量（股）|
|1|吴绪顺|29,644,248|注|
|2|吴卫红|22,875,152|注|
|3|吴卫东|22,580,600|注|
|4|安徽国富产业投资基金管理有限公司|11,000,000|11,000,000|
|5|上海瀚玥投资管理有限公司|7,000,000|7,000,000|
|6|国元股权投资有限公司|6,900,000|6,900,000|
||合计|100,000,000|24,900,000|

注：公司首次公开发行前6名股东承诺股份锁定期均为自公司股票上市交易之日起三十六个月，因吴绪顺、吴卫红、吴卫东对其所持有公司首发前限售股份共计7,510万股追加锁定，故公司本次实际解除限售股份数量为 2,490万股。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：顺荣股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章及有关规则的要求；顺荣股份本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行时作出的承诺；顺荣股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对顺荣股份本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司限售股解禁的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
詹凌颖
陶传标
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司年 月 日
厦门灿坤实业股份有限公司
关于改聘公司财务负责人的独立董事意见
我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对公司原财务负责人吴彦儒先生离任，以及董事会于2016年3月30日审议的《关于改聘公司财务负责人的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、我们认为，公司原财务负责人吴彦儒先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，其辞职程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意吴彦儒先生辞去财务负责人的申请。
2、根据冯志清先生的个人履历、工作经历及工作表现，认为其具备担任公司财务负责人的资格，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名程序合法、有效。
同意公司董事会聘任冯志清先生接任公司财务负责人职务。
独立董事：涂连东、汤金木、白劭翔2016年3月30日
富奥汽车零部件股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，在2016年度，忠实履行独立董事职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就2016年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会会议情况
2016年度，公司共召开了7次董事会会议，每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效，独立董事出席会议的情况如下：
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|独立董事姓名|报告期内应出席会议次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|吴博达|7|1|5|1|0|
|李晓|7|1|5|1|0|
|朱文山|7|2|5|0|0|

报告期内，独立董事积极了解掌握公司经营和运作情况，按时出席董事会会议，认真审议会议的各项议案，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内，独立董事对董事会召开会议审议的各项议案没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
报告期内，独立董事根据相关规定，以专业的角度和丰富的经验，并基于客
观、公正的独立判断，对董事会审议的下列议案或事项发表了独立意见：
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|发表意见的时间|独立意见涉及的议案或事项|意见类型|
|2016年1月20日|关于聘任王晓平先生为公司副总经理（兼董事会秘书）的独立意见|同意|
|2016年4月19日|1、关于预计公司2016年度日常关联交易的独立意见；2、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；3、关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的独立意见；4、关于聘任财务审计机构和内控审计机构的独立意见；5、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的独立意见；6、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；7、关于制定《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》议案的独立意见；8、关于公司对外担保及关联方资金占用事项的专项说明及独立意见。|同意|
|2016年7月1日|1、关于提名杨一平先生为公司董事候选人的独立意见；2、关于聘任甘先国先生为公司总经理的独立意见；|同意|
|2016年8月26日|关于公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见|同意|
|2016年11月29日|关于新增2016年度日常关联交易预计的议案的独立意见|同意|

以上独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上进行了披露。
三、任职董事会专业委员会的工作情况
公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各独立董事分别担任上述四个专业委员会的委员或主任委员。
报告期内，各独立董事积极与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等进行沟通和交流，了解公司的生产经营、未来发展、重大项目进展、内部控制，以及风险防范等相关情况，作为战略委员会委员，对公司战略部署和投资项目发挥了战略性的监控和指导作用；作为提名委员会委员，对公司董事候选人的推选及高级管理人员任职情况发表审查意见；作为审计委员会委员，认真审定公司年度财务审计和内控审计工作安排，督促审计工作进展，对财务报告和内控制度执行情况发表审阅意见；作为薪酬与考核委员会委员，认真对高级管理人员的任职情况、业绩指标完成情况进行考评。2016年度，独立董事充分发挥了各自的专业优势，为公司董事会提供决策依据和有力支持，提高了公司董事会的决策效率。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、在公司治理方面，公司全体独立董事积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，促进公司规范运作和健康发展，保障了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。
2、在信息披露方面，报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，认真提出合理的信息披露要求，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。
3、在经营管理方面，报告期内，独立董事积极了解公司生产经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，并密切关注影视传媒、报刊杂志和网络等媒体与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响。对公司的战略规划、项目投资、关联交易、资金往来、风险规避，等方面提出了切实可行的意见和建议，提高了公司规范运作水平。
4、在重大事项的核查监督方面，独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，结合自身专业知识，独立、客观、公正地在董事会决策中发表意见，促进了董事会决策的科学性和有效性。
5、在自身学习方面，报告期内，独立董事认真学习与上市公司规范运作相关的法律法规，加强对涉及公司治理和股东权益保护等相关政策的认识和理解，不断提高保护公司和股东合法权益的能力。
五、其它工作情况
1、报告期内，没有提议召开董事会情况；
2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，公司将面临更加复杂的经营环境，作为独立董事，我们将一如既往地勤勉尽责，为促进公司的健康发展提供专业化的意见和建议，为保障公司整体利益和全体股东的合法权益做出贡献。
在此，全体独立董事对公司董事会、管理团队在独立董事履职过程中所给予的积极配合和大力支持表示衷心地感谢！
独立董事：吴博达、朱文山、李晓
2017年4月27日
江阴海达橡塑股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2014-010江阴海达橡塑股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将相关事项公告如下：
一、募集资金及前次使用部分闲置募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，向社会首次公开发行人民币普通股(A股)1,667万股，募集资金总额为 330,066,000元，扣除发行费用36,090,822.70元，实际募集资金净额为 293,975,177.30元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并出具苏公W[2012]B042号《验资报告》验证。
2013年8月26日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 14,600万元暂时补充流动资金，使用期限自该次股东大会批准之日起不超过 6个月。截止2014年2月21日，公司已将暂时使用的闲置募集资金14,600万元全部归还至募集资金专户。
二、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在
江阴海达橡塑股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用闲置的募集资金5,000万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司股东大会批准该议案之日起不超过6个月。
三、使用闲置募集资金补充流动资金的合理性和必要性
公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况进行的。导致流动资金不足的原因主要是公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求也相应上升，购买原材料、机器设备等业务发展必要的活动均需流动资金支持。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、相关承诺
本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司使用闲置募集资金 5,000万元补充流动资金事项，有助于
江阴海达橡塑股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。独立董事同意公司使用闲置募集资金5,000万元用于补充流动资金，使用期限为6个月。
六、监事会意见
监事会认为，公司使用闲置募集资金5,000万元补充流动资金事项，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
七、保荐机构核查意见
华泰联合证券认为：海达股份本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合其招股说明书对募集资金投向的承诺，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，华泰联合证券同意海达股份本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为。
八、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于公司继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。
江阴海达橡塑股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-026宁波东力股份有限公司
关于提起仲裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“宁波东力”或“公司”）于 2019年4月29日收到律师转达上海仲裁委员会的《受理通知书》【（2019）沪仲案字第1278号】，上海仲裁委员会受理了申请人宁波东力与被申请人深圳富裕控股有限公司（以下简称“富裕控股”）之间合同纠纷一案，现将有关情况公告如下：
二、本次仲裁的基本情况
申请人：宁波东力股份有限公司
被申请人：深圳富裕控股有限公司
案件审理：上海仲裁委员会仲裁
案件概述：富裕控股实际控制人、深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）的法定代表人李文国和年富供应链总裁杨战武被宁波市人民检察院批准逮捕，年富供应链账户被冻结，深圳市中级人民法院于 2018年 12月正式裁定年富供应链的破产清算并指定了管理人。年富供应链已进入破产清算程序。申请人宁波东力依据《业绩补偿协议书》第十三条“违约责任”之约定，于 2019年 03月向被申请人发出《关于要求履行<业绩补偿协议>约定义务之联络函》，要求被申请人履行《业绩补偿协议书》约定的义务。但被申请人并未就其违约行为作出回应与协商，违反了《业绩补偿协议书》中的合同义务。
仲裁请求：
1、申请人请求裁决被申请人将其名下所持有宁波东力股票 128,541,423股补偿给申请人；
2、申请人请求裁决被申请人将其名下持有的宁波东力股票 128,541,423股划转
至公司董事会专门设立的账户进行锁定，且申请人对该等股票享有以人民币总价壹元
价款进行回购并予以注销的权利；
3、申请人请求裁决被申请人承担本案的仲裁费用、申请人代理律师费等所有费用。
三、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告日，公司（包括控股子公司）无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
针对富裕控股等股东违反《业绩补偿协议书》合同义务，公司高度重视，主动采取各项应对措施，积极主张权利，维护公司和广大中小投资者正当权益不受侵害。目前，本案尚未开庭审理，暂时无法判断上述仲裁事项对公司本期和期后损益的影响，公司将积极跟进该案件的进展情况，并按规定履行相应的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、（2019）沪仲案字第1278号受理通知书
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二O一九年四月二十九日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-002
华讯方舟股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2017年 1月 12日以电话等方式发出会议通知，并于 2017年 1月 16日上午 10:00以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李晓丛先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》。
鉴于公司第七届监事会监事季长彬先生、陈同乐先生因工作原因申请辞去其所担任的公司监事会监事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，季长彬先生、陈同乐先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影响监事会正常运作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。辞职后，季长彬先生、陈同乐先生不再担任公司任何职务。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本届监事会提名刘琳先生、路威先生为公司第七届监事会监事候选人(简历请见附件)。
本议案需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
（详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露
的《华讯方舟股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的公告》公告编号：2017-005）。
华讯方舟股份有限公司
监事会
2017年1月16日
附件:监事候选人简历
刘琳先生：男，1985年3月生，经济学博士学历。现任职于中国恒天集团有限公司金融投资事业部。
刘琳先生未持有本公司股份，除在公司第二大股东中国恒天集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘琳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。刘琳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
路威先生：男，1989年2月生，本科学历。现任职于中国恒天集团有限公司财务部。
路威先生未持有本公司股份，除在公司第二大股东中国恒天集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。路威先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。路威先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2014—003
安徽丰原药业股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项于 2013年12月18日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在2014年1月17日前复牌，现公司申请继续停牌，最晚将在2014年3月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》（以下简称“26号格式准则”）的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。
在停牌期间，本公司及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在开展尽职调查，制定本次交易的方案，编写本次交易相关的文件。公司严格按照监管要求，每五个交易日披露一次该事项进展公告。并按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。截止本公告日，本次重大资产重组事项的相关工作仍在推进过程中。
由于本次重大资产重组事项程序较复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步完善重组方案。同时，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作还需要一段时间。因此，公司无法按原计划在 2014年1月17日前披露符合26号格式准则要求的相关文件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司特申请延期复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者草案，公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，公司承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十五日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-052广东柏堡龙股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的修订公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜于 2016年 3月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160419号）。公司于 2016年 4月 11日披露了《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》。同时，公司向中国证监会行政许可申请受理部门报送了反馈意见回复材料。现根据中国证监会的要求，对反馈意见回复进行了修订，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于广东柏堡龙股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-014广东宏川智慧物流股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日
2、预计的业绩：
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-80%|盈利：2,697.94万元|
||盈利：4,046.91 万元–4,856.29万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司依托现有的经营优势，积极开拓市场和持续推进创新服务，预计 2019年一季度的公司储罐出租情况较好，营业收入将稳定增长；
罐容增加了 6万立方米；公司子公司南通阳鸿石化储运有限公司预计将于 2019年 3月中旬新增投入运营储罐罐容 19.20万立方米。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务中心初步估算，公司 2019年第一季度业绩具体财务数据以公司公布的 2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2019-081武汉力源信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达1%暨减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2019年7月12日收到公司控股股东、实际控制人赵马克先生（MARKZHAO）《关于计划减持公司股份的告知函》（以下简称“减持计划”），具体内容详见2019年7月12日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于相关人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-057）。
公司于2019年12月11日收到赵马克先生（MARKZHAO）发来的《关于减持股份进展告知函》，截至本公告日，赵马克先生（MARKZHAO）减持计划已完成。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）的有关规定，现将其减持计划自2019年8月5日至2019年12月11日期间实施进展情况公告如下：
一、股份减持情况
1、赵马克先生（MARKZHAO）减持情况
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持|||||||||||||||占公司|
|||||||||||减持||||减持均价||减持股数|||
||姓名||计划拟减|||用途||股份来源||||减持日期||||||总股本|
|||||||||||方式||||（元/股）||（股)|||
||||持数量|||||||||||||||比例|
|赵马克（MARKZHAO）||不超过23,563,164股|||归还质押借款||公司首次公开发行前已发行的股份及其孳息||集中竞价||2019 年9月 9日||8.658||6,410,000||0.5441%||
||||||||||||2019 年9月10 日||8.631||5,371,392||0.4559%||
||||||||||||||||11,781,392||1.0000%||
|||||||||||||小计|||||||
||||||||||||2019年12月10日||7.862||7,729,500||0.6561%||
||||||||||||2019年12月11日||7.729||4,052,000||0.3439%||
||||||||||||||||11,781,500||1.0000%||
|||||||||||||小计|||||||
||||||||||||||||23,562,892||2.0000%||
|||||合计|||||||||||||||

2019年12月10日-11日减持数量达到公司总股本的1%，赵马克先生（MARK
ZHAO）本次减持计划已完成。
本次减持前后的持股情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|赵马克（MARK ZHAO）||合计持有股份||149,138,608||12.66%||137,357,108||11.66%||
|||其中：无限售条件股份||28,448,608||2.41%||16,667,108||1.41%||
|||高管锁定股||120,690,000||10.25%||120,690,000||10.25%||

本次减持后，赵马克先生（MARKZHAO）持有公司股份137,357,108股，占公司总股本的11.66%，与其一致行动人高惠谊女士合计持有公司股份169,995,367股，占公司总股本的14.43%,仍为公司控股股东、实际控制人。
二、其他相关事项说明
1、本次减持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，赵马克先生（MARKZHAO）减持计划已完成，上述人员减持事项与此前已披露的减持计划一致。
3、本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将继续关注相关股东后续的股份变动情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、赵马克（MARKZHAO）先生出具的《关于减持股份进展告知函》。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
大禹节水集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2018]第 ZG10936号
大禹节水集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录
 鉴证报告 第1-2页
 专项报告 第1-8页
信会师报字[2018]第ZG10936号大禹节水集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对大禹节水集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司2017年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张军书
中国·上海 中国注册会计师：崔云刚
二〇一八年四月十日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-092上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年11月9日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年11月3日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于同意钢银电商股票发行方案并放弃认购权的议案》；
公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”，证券代码“835092”）为补充钢银电商主营业务发展所需的营运资金，增强其盈利能力和竞争力，进一步提升综合实力，保障其经营的持续发展，现钢银电商拟进行股票定向发行，发行数量不超过222,223,000股（含222,223,000股）普通股股票，预计融资金额不超过人民币100,000.35万元（含100,000.35万元）。
本公司放弃钢银电商本次定向发行股票认购权。钢银电商本次定向发行完成后，公司对钢银电商的持股比例由54.54%最低降至42.66%（按本次发行方案测算），公司仍为钢银电商第一大股东，仍纳入公司合并报表范围。
钢银电商本次股票发行方案中涉及关联方亚东广信科技发展有
限公司、上海钢联物联网有限公司认购钢银电商股份，本事项构成关联交易，关联董事朱军红、王灿、潘东辉、唐斌回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
本议案尚须提交 2017年第七次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于亚东广信认购钢银电商定向发行股份暨关联交易的议案》；
亚东广信科技发展有限公司（以下简称“亚东广信”）拟参与认购公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司定向发行股份，以现金方式认购20,000万股，每股认购价格为4.5元，认购金额9亿元。
公司与亚东广信同为同一实际控制人，本事项构成关联交易，关联董事朱军红、王灿、潘东辉、唐斌回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
本议案尚须提交 2017年第七次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于参股公司钢联物联网认购钢银电商定向发行股份暨关联交易的议案》；
公司参股公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）拟参与认购公司控股子公司钢银电商定向发行股份，以现金方式认购2,222.30万股，每股认购价格为4.5元，认购金额为10,000.35万元。
公司与钢联物联网控股股东同为上海兴业投资发展有限公司、法定代表人同为朱军红先生，本事项构成关联交易，关联董事朱军红、王灿、潘东辉、唐斌回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
本议案尚须提交 2017年第七次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》。
公司计划于2017年11月27日（周一）召开2017年第七次临时股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 11月 9日
河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）项下发行股份购买资产的交易对方中，天津东安兄弟有限公司、达孜东安创业股权投资中心（有限合伙）为公司实际控制人臧氏家族控制的企业，达孜天车股权投资中心（有限合伙）、达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙）和达孜众立发展股权投资中心（有限合伙）均为天津东安兄弟有限公司担任合伙人并占有较大出资比例的企业，因此，本次交易构成关联交易。
二、本次交易的方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理且具备可操作性。
三、本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争，符合公司及其股东的长远利益和整体利益。
四、公司已聘请具有证券、期货业务资格的审计机构和评估机构对目标公司天津立中企业管理有限公司（以下简称“目标公司”）的全部股东权益进行审计和评估，交易价格为结合评估结果以及交易对方在评估基准日后对目标公司实际增加的投资额，由本次交易各方协商确定，本次交易的交易价格合理。
1.关于评估机构的独立性
本次交易的评估机构及其经办评估师与公司、本次交易的交易对方及目标公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2.关于评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
3.评估方法和评估目的相关性
本次评估的目的是确定目标公司的全部股东权益在评估基准日的市场价值。
评估机构采用了收益法和市场法两种评估方法，分别对目标公司的全部股东权益价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作根据国家有关资产评估的法律和国家其它有关部门的法规、规定，本着独立、公正、科学和客观的原则，并经履行必要的评估程序，对目标公司的全部股东权益价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。
4.关于资产交易价格的公允性
本次交易的最终交易价格为以评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，并考虑交易对方在评估基准日后对目标公司实际增加的投资额，由本次交易各方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、公司为本次交易聘请的证券服务机构具有独立性，我们对为本次交易提供服务的各证券服务机构的独立性均无异议。
六、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
七、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，关联董事依照相关法律法规的规定对相关议案回避表决，不存在利用关联关系损害中小股东利益的情况。
八、本次交易尚需公司股东大会审议通过，并取得中国证监会的核准。
综上所述，我们同意公司本次交易。
（以下无正文，为本独立意见的签字页）
（本页无正文，为《河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
阎丽明
郭田勇
张红
2016年6月13日