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证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-068杭州微光电子股份有限公司
关于募集资金项目投资计划延期的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会【证监许可（2016）1183号】文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司网上向社会公众投资者定价发行方式，公开发行人民币普通股（A股）股票1,472万股，募集资金净额为24,646.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具【天健验(2016)225号】《验资报告》，公司对募集资金进行专户存储管理。2016年6月22日，公司股票于深圳证券交易所上市交易。
二、募集资金项目投资计划延期的原因
公司上市以来，管理层忠实勤勉工作，积极面对外部环境的困难与挑战，及时捕捉市场机遇，拓展产品的应用领域和空间，保持了公司业绩健康平稳的发展。
但是近年来，由于受上游原材料价格上涨、人民币汇率大幅波动、国际间贸易争端等外部因素的影响，本次募集资金项目的主要产品外转子风机、ECM电机的收入增幅有所放缓，故原先制定的投资进度计划与产品实际市场需求的匹配度有所变化，需要对原拟定的投资计划根据实际情况作必要的调整。经审慎研究，公司拟对原募集资金项目“年产200万台外转子风机、300万台ECM电机及研发中心建设项目”的投资计划向后延期一年，原投资项目完全达产年份向后延期一年、产生的经济效益保持不变。
三、募集资金项目投资计划延期情况
（一）调整前
1、募集资金项目投资计划
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|年份|第1年|第2年|第3年|
|计划累计投资金额（万元）|14,553|21,508|24,646|

2、募集资金投资项目达产进度情况
从募集资金开始投入建设起算，原拟定的项目建设期为两年，项目边建设边产出，第五年达产，具体达产进度情况如下：
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|年份|第1年|第2年|第3年|第4年|第5年|
|预计达产产量比例|20%|40%|60%|80%|100%|

（二）调整后
1、募集资金项目投资计划
募集资金项目投资计划延长一年，即由原先的三年增加至四年，具体投资计划情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|年份|第1年|第2年|第3年|第4年|
|计划累计投资金额（万元）|13,634.22|15,744.05|21,508.00|24,646|

2、募集资金投资项目达产进度及经济效益实现情况
由于募集资金项目投资计划延长一年，项目完全达产年份由第五年调整为第六年，具体达产进度情况如下：
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|年份|第1年|第2年|第3年|第4年|第5年|第6年|
|预计达产产量比例|20%|35%|50%|65%|80%|100%|

项目达产后本公司新增年销售收入60,342万元，新增年净利润9,005万元，与原拟定计划保持不变。上述计划的调整是公司在综合考虑各方面因素基础上所作出的谨慎决策，公司将持续做好募集资金投资项目的使用和信息披露工作，确保如期实现经济效益。
四、本次延期对公司经营的影响
公司本次调整了募集资金投资计划及项目预计达产的时间，原项目的建设内
容、投资总额、实施主体均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司将进一步加强募集资金的管理，积极适应市场需求，募集资金投资计划及预计达产时间的调整不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
五、相关审核程序及发表的意见
1、公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金项目投资计划延期的议案》，同意对“年产200万台外转子风机、300万台ECM电机及研发中心建设项目”的募集资金投资计划进行调整，调整后，项目投资计划及达产年份均延长一年。
2、公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金项目投资计划延期的议案》，监事会认为公司调整募集资金投资计划及项目预计达产时间符合公司发展的实际情况，有助于公司对项目建设进行合理安排和调度。本次调整根据目前市场环境和项目实际进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体的变更，本次募集资金投资项目的调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形，同意公司本次对募集资金投资计划进行调整。
3、公司独立董事发表意见认为：公司调整募集资金投资计划及项目预计达产时间符合公司发展的实际情况，有助于公司对项目建设进行合理安排和调度。
本次调整根据目前市场环境和项目实际进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体的变更，本次募集资金投资项目的调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形，同意公司本次对募集资金投资计划进行调整。
4、持续督导保荐机构发表意见认为：公司根据募投项目实际进展情况对投资计划进行了调整，项目建设内容、投资总额、实施主体均未发生变更，此次调整募集资金投资计划事项已获得公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事出具了明确同意的独立意见，履行了相应的审批程序，符合法律法规的规定，该事项尚待公司股东大会审议通过。公司此次调整募集资金投资计划符合公司实际情
况，不存在变更或变相变更募集资金投向、损害股东利益的情形。中天国富证券有限公司对本次募集资金投资计划的调整无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见；
4、中天国富证券有限公司关于杭州微光电子股份有限公司募集资金项目投资计划延期的核查意见。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-032好利来（中国）电子科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2．预计的业绩：同向上升或基本持平
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-25% - 25%|盈利：387.94万元|
||盈利：290.96万元–484.93万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体经营保持平稳发展，本期预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-078广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公布的《并购重组委2019年第30次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2019年7月11日上午9：00召开2019年第30次并购重组委工作会议，对广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新劲刚，证券代码：300629）于 2019年 7月 11日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2017-016号建新矿业股份有限责任公司2016年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决议案的情形。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
现场会议时间：2017年6月28日（星期三）下午2:30开始
网络投票时间：2017年6月27日-2017年6月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层
召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第十届董事会
会议主持人：董事长赵威先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2.会议出席情况
出席本次股东大会现场和网络投票的股东(或股东代表)共8人，代表股份841,244,806股，占上市公司总股份的73.9686％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份841,186,206股，占上市公司总股份的73.9635％。通过网络投票的股东5人，代表股份58,600股，占上
市公司总股份的0.0052％。
3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况。
公司董事赵威先生、杜俊魁先生、黄宾先生、张健先生，监事王世鹏先生出席了本次会议；高级管理人员熊为民先生、吴斌鸿先生出席了本次会议；北京市海润律师事务所律师邹盛武先生及闫倩倩女士对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体投票表决情况如下：1、审议通过《公司2016年年度报告全文》及摘要；
总表决情况：同意 841,217,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 31,600股，占出席会议中小股东所持股份的53.9249％；反对 27,000股，占出席会议中小股东所持股份的46.0751％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果显示：本议案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 841,217,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 31,600股，占出席会议中小股东所持股份的53.9249％；反对 27,000股，占出席会议中小股东所持股份的46.0751％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果显示：本议案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意841,217,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 31,600股，占出席会议中小股东所持股份的53.9249％；反对 27,000股，占出席会议中小股东所持股份的46.0751％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果显示：本议案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过《2016年度财务决算报告》；
总表决情况：同意841,217,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 31,600股，占出席会议中小股东所持股份的53.9249％；反对 27,000股，占出席会议中小股东所持股份的46.0751％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果显示：本议案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、审议通过《2016年度利润分配方案》；
总表决情况：同意841,217,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 31,600股，占出席会议中小股东所持股份的53.9249％；反对 27,000股，占出席会议中小股东所持股份的46.0751％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果显示：本议案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过，即公司2016年度利润不进行分配，也不用资本公积金转增股本。
6、审议通过《公司2017年度日常关联交易预计议案》；
本议案系2017年公司预计与关联股东发生的日常关联交易事项，根据相关规定，审议本议案时，关联股东甘肃建新实业集团有限公司(持有本公司466,139,241股股份)依法回避表决。
总表决情况：同意375,078,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 31,600股，占出席会议中小股东所持股份的53.9249％；
反对 27,000股，占出席会议中小股东所持股份的46.0751％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果显示：本议案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。
内控审计机构的议案》。
总表决情况：同意 841,217,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 31,600股，占出席会议中小股东所持股份的53.9249％；反对 27,000股，占出席会议中小股东所持股份的46.0751％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果显示：本议案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所
2、律师姓名:邹盛武、闫倩倩
3、结论性意见：北京市海润律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一七年六月二十八日
北京国枫律师事务所
关于浙江大华技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0558号
致：浙江大华技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年11月5日在《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《浙江大华技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年11月21日在浙江省杭州市滨江区滨安路1199号公司会议室如期召开，由贵公司董事长傅利泉先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月20日下午3:00至2019年11月21日下午3:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计217人，代表股份1,786,952,645股，占贵公司股份总数的59.6132%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
表决结果：同意622,132,521股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.1889%；反对11,474,131股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.8109%；弃权1,300股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0002%。关联股东回避表决，回避表决1,153,344,693股。
2．表决通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：同意1,786,947,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
3.表决通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意599,515,799股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的94.6194%；反对34,090,853股，占出席会议非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权股份总数的5.3804%；弃权1,300股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0002%，回避表决1,153,344,693股。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项议案经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；上述第2项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；上述第3项议案经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。贵公司全体独立董事已委托何超先生作为征集人向贵公司全体股东征集对第1项议案所审议事项的投票权。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江大华技术股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
成威
2019年 11月21日
绿康生化股份有限公司
外汇套期保值业务内部控制和风险管理制度
第一章总则
第一条为规范绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务，适用公司外销业务发展需要，防范和控制风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》等相关规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。
第三条本制度适用于公司及其全资或控股子公司，未经公司同意，公司下属全资或控股子公司不得操作外汇套期保值业务。
第四条公司外汇套期保值业务应遵守国家相关法律、法规、规范性文件及公司制度，履行有关决策程序和信息披露义务。
第五条公司进行外汇套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司正常生产经营。
第六条公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第八条公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支(含国际贸易、投资)预测，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。
第九条公司需具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，控制资金规模，不得影响公司正常生产经营。
第十条公司应根据实际需要对本制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第二章审批权限
第十一条公司年度外汇套期保值计划经董事会或股东大会审议批准后才能实施，具体
决策权限为:
1、外汇套期保值业务单笔或连续十二个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，经公司董事会批准后实施；
2、外汇套期保值业务单笔或连续十二个月内累计金额超过公司最近一期经审计净资产30%，须经董事会审议并提交公司股东大会审议批准后实施。
第十二条各全资或控股子公司外汇套期保值业务必须按照第十一条规定的具体决策权限上报公司董事会或股东大会审批。
第三章授权制度
第十三条公司董事会或股东大会为公司外汇套期保值业务的决策机构。公司董事会授权董事长负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签批相关方案及文件。未经授权，其他任何人不具有签批外汇套期保值业务相关文件的权利。
第四章业务操作流程
第十四条公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：董事长、董事会秘书、财务总监、内部审计部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。
第十五条公司财务部门为外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务可行性与必要性的分析，制定实施计划、筹集资金、操作业务及日常联系与管理。
第十六条公司审计部门为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；同时负责监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第十七条公司证券部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇期货套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第十八条公司外汇套期保值业务的内部操作流程如下：
1、财务部门负责外汇套期保值业务的具体操作。财务部门应加强对汇率变动趋势的研究分析与判断，提出开展或中止外汇套期保值业务的计划，需经董事长审批。
2、董事长负责审议外汇套期保值业务计划，评估风险，在董事会授权范围内作出批复。
3、财务部门根据外汇市场调查和各金融机构报价信息，制定与实际业务规模匹配的外汇套期保值交易方案，包括但不限于交易金额、方式、汇率水平、交割期限等信息，提交董事长批准后实施。
4、财务部门根据经董事长审批的交易方案对各金融机构进行严格的询价和比价后，选定可交易的金融机构，并拟定交易安排并向金融机构提交相关外汇套期保值的业务申请书。
5、按与金融机构确定外汇套期保值业务的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合
约。财务部门应定期向工作小组提交交易清单，并在每笔交割到期时及时办理交割事宜。
6、财务部门应对每笔外汇套期保值业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。
7、财务部门应每季度将发生的外汇套期保值业务的盈亏情况上报董事长及董事会秘书，以确定是否履行信息披露义务。
8、审计部门应定期或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，稽查交易是否根据相关内部控制制度执行，并将审查情况向公司董事长、董事会秘书报告。
第五章风险管理制度
第十九条公司在开展外汇套期保值业务时必须做到：
（一）严格遵守国家法律法规，充分关注外汇套期保值业务的风险点，制订切合实际的业务计划；防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递。
（二）认真选择合作的金融机构。在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部应按照公司与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格和实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。
（三）合理安排相应业务操作人员，并由公司审计部门负责监督。内部审计部门在发现违规情况应立即向董事长及董事会秘书汇报；公司外汇套期保值业务小组应立即商讨应对措施，做出决策。
第二十条当汇率发生剧烈波动时，公司财务部门应及时进行波动分析与风险预测，提出应对方案，并及时上报公司董事长，由董事长下达交易指令。同时财务部门应将相关信息及时传递至董事会秘书及审计部门。
第六章保密制度和信息隔离措施
第二十一条参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构相关人员必须履行信息保密义务，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第二十二条公司外汇套期保值业务的操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司审计部门负责监督。
第七章信息披露
第二十三条公司应按照中国证监会及深圳证劵交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
第二十四条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，达到监管机
构规定的披露标准时，公司应及时对外披露。
第八章档案管理
第二十五条对外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务部负责保管，保管期限至少 10年。对外汇套期保值业务交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管，保管期限至少 15年
第九章附则
第二十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十七条本制度自公司董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
第二十八条本制度由公司董事会负责制订、修订并解释。
绿康生化股份有限公司二○一九年四月十五日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2018-002
飞亚达（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有否决提案，不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年1月16日（星期二）下午14:40时
2、召开地点：飞亚达科技大厦19楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事总经理陈立彬先生
6、网络投票时间：2018年1月15日-2018年1月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月16日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00期间的任意时间。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份32,319,199股，占上市公司总股份的7.3663％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 3,093,052股，占上市公司总股份的0.7050％。通过网络投票的股东8人，代表股份29,226,147股，占上市公司总股份的6.6613％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,902,467股，占公司外资股股份总数2.3301％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,902,467股，占公司外资股股份总数2.3301％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份32,319,199股，占上市公司总股份的7.3663％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份3,093,052股，占上市公司总股份的0.7050％。
通过网络投票的股东8人，代表股份29,226,147股，占上市公司总股份的6.6613％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,902,467股，占公司外资股股份总数2.3301％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,902,467股，占公司外资股股份总数2.3301％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
四、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：（一）审议通过了《关于与天虹商场股份有限公司签订2018-2020年日常关联交易预计框架合同的议案》（关联股东回避表决）。
1、总表决情况：
同意 32,316,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对 2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、外资股股东的表决情况：
同意 1,902,467股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意 32,316,799股，占出席会议中小股东所持股份的99.9926％；反对 2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0074％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意 1,902,467股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈炼华律师骆训文律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
二○一八年一月十七日
上海徐家汇商城股份有限公司独立董事
关于公司与关联方签订商用物业租赁协议事项的事前认可意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上海徐家汇商城股份有限公司章程》等有关规定，作为上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司控股子公司上海南站汇金百货有限公司拟租赁上海南站广场投资有限公司部分商用物业作为汇金奥特莱斯经营场所的关联交易事项进行了事前审核，认真审阅了该交易事项的相关材料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，我们认为公司本次关联交易符合有关法律法规的规定，符合公开、公平、合理的原则，没有损害公司和广大中小股东的合法权益；本次交易项目的签订有利于公司及下属公司拓展经营的规划目标，同意将上述关联交易事项提交公司第六届董事会第五次会议审议。
独立董事：陈启杰王裕强曹永勤二○一八年三月二十七日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号： 2018-114
北京三聚环保新材料股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议由监事会主席召集，并于2018年10月18日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2018年10月25日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席杜伟先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了《2018年第三季度报告》并形成如下决议：
经审核，公司董事会编制的《2018年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京三聚环保新材料股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会2018年10月25日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－47号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年4月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年4月10日以电子邮件方式送达全体董事、监事。全体董事参与了通讯表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。
一、会议以通讯表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
该议案的详细内容见公司同日发布的2018-48号公告《关于全资子公司为参股公司提供财务资助及关联交易的公告》。
董事会同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以通讯表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司惠州市凯声电子有限公司贷款提供连带责任保证担保的议案》。
该议案的详细内容见公司同日发布的2018-49号公告《关于为子公司惠州市凯声电子有限公司贷款提供连带责任保证担保的公告》。
董事会同意本次公司为子公司惠州市凯声电子有限公司贷款提供连带责任保证担保的议案。该笔担保金额在本公司2016年度股东大会审议通过的议案6《关于核定公司 2017年度担保额度的议案》的担保额度内，无需提交股东大会审议。
三、会议以通讯表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司无锡中洲房地产有限公司融资提供连带责任保证担保的议案》。
该议案的详细内容见公司同日发布的2018-50号公告《关于为子公司惠州市凯声电子有限公司贷款提供连带责任保证担保的公告》。
董事会同意本次公司为子公司无锡中洲房地产有限公司融资提供连带责任保证担保的议案。公司2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与中
建投信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案》，该笔担保金额在上述担保额度内，无需提交本公司股东大会审议。
四、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向中保盈科（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》。
该议案的详细内容见公司同日发布的2018-51号公告《关于公司向中保盈科（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》。
董事会同意本次向基金增资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规、规章制度的有关规定，本次向基金增资事宜需提交公司股东大会审议。
五、会议以通讯表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于2018年5月2日上午10：00在深圳市南山区海德一道中洲控股中心39层 3913会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。会议将审议以下议案：
1、《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》;
2、《关于公司向中保盈科（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十三日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-055
张家界旅游集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180741号）（以下简称“通知书”）。
公司与相关中介机构按照上述通知书要求，对相关问题进行了认真核查及逐项落实，并根据反馈意见要求进行了回复，具体内容详见公司于 2018年 8月 1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《张家界旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
近日，根据中国证监会的相关要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了补充及修订，具体内容详见公司 2018年 8月 25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《张家界旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2018年 8月 24日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—051
浙江众合科技股份有限公司
关于公司董事长增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 24日接到公司董事长兼 CEO潘丽春女士的通知，基于对公司未来发展的坚定信心和公司价值的认可，以及对公司股票价值的合理判断，潘丽春女士通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股票（以下简称“本次增持”），现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持；
2、增持资金来源：个人自有资金；
3、具体增持情况详见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持前||增持股份数量（股）|本次增持后||
|||持有股份数量（股）|占总股本的比例（%）||持有股份数量（股）|占总股本的比例（%）|
|潘丽春|董事长兼CEO|138,100|0.0431|100,700|238,800|0.0745|

二、增持目的及后续增持计划
本次增持行为，是公司高管基于对公司所从事的轨道交通产业和能源环保产业未来可持续发展的坚定信心，以及是对公司价值的充分认可。
潘丽春女士承诺，在未来 6个月内不减持公司股份。
潘丽春女士不排除在未来 6个月内以自有资金继续通过深圳证券交易所交
易系统适时增持公司股票的可能。
三、其它说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定；
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位；
3、本次增持人员潘丽春女士承诺在增持期间及增持完成后六个月内不转让所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为；
4、公司将持续关注董事、高级管理人员增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2017年5月25日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2017-023浙江宏磊铜业股份有限公司2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入（万元）||268,138||444,911||-39.73||
|营业利润（万元）||-1,830||-29,792||93.86||
|利润总额（万元）||20,071||1,205||1565.65||
|||14,110||1,166||1110.12||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||||||||
|||0.64||0.05||1180||
|基本每股收益（元/股）||||||||
|||12.25||1.17||11.08||
|加权平均净资产收益率（%）||||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产（万元）||229,675||210,845||8.93||
|||115,415||100,153||15.24||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||||||||
|股本(万股)||21,958.3||21,958.3||||
|||5.26||4.56||15.35||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股|）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2016年度，浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业收入比上年下降39.73%、营业利润比上年增加93.86%的主要原因：(1)由于公司推进产业转型升级步伐，加快调整产品结构，压缩了部分铜加工产品产量，影响
了营业收入。(2)由于公司实施重大资产重组事项，资产结构进一步优化，第三
方支付相关业务成为公司新的经济增长点，使公司营业利润得以提升。
2、2016年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益比上年分别增加1565.65%、1110.12%、1180%的主要原因是：(1)根据诸暨市人民政府办公室《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司实施资金补助的意见》文件精神，公司已于2016年12月27日收到诸暨市财政局下发的2016年度政府财政专项扶持补助资金3930.84万元。按照相关会计准则，上述财政补助资金款项确认为营业外收入，计入2016年度当期损益，导致2016年度非经常性损益大幅增加。(2)公司于2016年12月14日、2016年12月30日分别召开了第三届二十六次董事会、2016年第八次临时股东大会，审议通过了公司资产出售暨关联交易事项相关的议案。根据此次资产出售暨关联交易安排，公司向交易对手浙江泰晟新材料科技有限公司（以下简称“浙江泰晟”）转让截至2016年10月31日母公司土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产以及与其相关联的债权、债务和劳动力安置；商标权、专利权。浙江泰晟以现金的方式支付本次交易涉及的款项。报告期内，本次交易双方已按照2016年12月8日签署的《转让协议》、《注册商标转让合同》、《专利权转让合同》有关条款，完成了本次转让标的物交割手续，上述资产的实际控制权已经发生了转移。按照相关会计准则，上述资产交易收入计入 2016年度当期损益，导致 2016年度非经常性损益大幅增加。（具体内容详见公司2016-197号《关于资产出售暨关联交易的公告》、2017-005《关于资产出售暨关联交易事项的实施进展公告》）
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年1月25日披露的《关于2016年度业绩预告修正公告》中对修正后的公司2016年度业绩预计范围不存在重大差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十五日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-010江苏雅百特科技股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日接到控股股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司（以下简称“瑞鸿投资”）通知，瑞鸿投资将其持有的公司部分股权质押。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瑞鸿投资|是|13,600,000|2018年1月15日|至解除质押手续为止|石横特钢集团有限公司|4.08%|融资|

上述手续于2018年1月16日办理完成。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，瑞鸿投资持有公司333,179,376股股份，占公司股份总数的44.68%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为277,310,013股，占公司股份总数的37.19%,占瑞鸿投资持有本公司股份总数的83.23%。
3、其他说明
公司重大资产重组主要事项已实施完毕，瑞鸿投资已成为公司控股股东，根
据公司与瑞鸿投资和拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“纳贤投资”)
签署的《业绩补偿协议》，山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）
2015年度、2016年度、2017年度的承诺净利润数分别为 25,500万元、36,100万元、47,600万元。在补偿期间实际净利润未达到当年承诺净利润数的，由上市公司以总价人民币1元的价格回购当年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。
本次被质押的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，若2017年度业绩承诺未完成，则有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。山东雅百特2015
年、2016年度业绩承诺未完成。公司将尽快确定年审会计师事务所并按相关法律法规履行聘用流程，由年审会计师事务所重新出具2015年、2016年《关于江苏雅百特科技股份有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况说明的专项审核报
告》。根据上述专项报告，董事会将重新计算确定业绩补偿的方案，并提交股东大会审议。公司将督促控股股东瑞鸿投资根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》约定履行业绩补偿义务。
二、备查文件
1、质押登记证明。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年1月18日
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定，作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立立场判断，对提交公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见情况如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行认真的核查，认为：
（一）2017年上半年，公司没有发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的违规关联方占用资金等情况。
（二）2017年上半年，公司没有发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的对外担保情况。
二、关于投资建设“4万立方米榨菜原料池建设项目”的独立意见
公司本次拟使用自有资金 16,246.69万元（其中：建设投资 12,955.51万元，全额流动资金 3,291.18万元）投资建设“4万立方
米榨菜原料池建设项目”，有利于公司对榨菜原料的质量控制，调控榨菜原料需求和价格，提高榨菜原料保障能力，实现榨菜产业可持续发展，从而提升公司综合竞争力，符合全体股东的利益；同意用自有资金 16,246.69万元投资建设“4万立方米榨菜原料池建设项目”。
独立董事：
程源伟 王建新 王志勇 陈重
二〇一七年七月二十八日
鞍山七彩化学股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
我们作为鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所关于创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，事前了解事项情况，基于独立判断立场，就第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的事前认可意见
公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向银行申请综合授信额度提供无偿连带责任担保，解决了公司向银行授信额度担保问题，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东利益，不会对公司经营业绩产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益情形，同意将该事项提交董事会审议。
二、关于购买控股股东资产暨关联交易的事前认可意见
公司使用自有资金购买控股股东相关资产，有利于促进公司加大规模化生产，土地与公司紧密相邻，科学布局的同时，降低管理费用，始终保持公司主营业务处于更有利的竞争地位。交易价格的确定以具有证券、期货从业资格的评估机构所评估的结果为基础，价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会在审议该事项时关联董事徐惠祥先生应回避表决。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鞍山七彩化学股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
曾雪云 张燕深 丁明
签署日期：2019年9月21日