证券代码：000810 股票简称：创维数字 编号：2014－52创维数字股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
创维数字股份有限公司第九届董事会第二次会议于2014年11月 14日在深圳南山创维大厦 A座 13楼新闻中心召开，会议通知于 2014年 11月 6日以电子邮件形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长杨东文先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。
五、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司信息内部报告制度的议案》。
六、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司财务管理制度的议案》。
七、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》。
八、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》。
九、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。
十、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》。
十一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。
十二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》。
十三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。
十五、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司接待和推广工作制度的议案》。
十六、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。
十七、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议
通过了《关于修订公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程的议案》。
十九、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司独立董事年报工作制度的议案》。
二十、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》。
二十一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》。
二十三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
二十四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。
二十五、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司外部信息报送和使用管理制度的议案》。
二十六、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
鉴于公司名称变更工作已经完成，同时，公司第九届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员，结合公司实际，公司拟对《公司章程》中部分相关内容进行修改。具体条款修订情况如下：
原第一条为维护华润锦华股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
拟修订为：第一条为维护创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
原第二条
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公司现在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：510000400002304号。
拟修订为：第二条
„„
公司现在四川省遂宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：510000400002304号。
原第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
拟修订为：第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。开发、研究、生产经营数字视频广播系统系列产品；研发、生产、销售多媒体信息系统系列产品及服务；软件研发、生产、销售及服务；集成电路研发、销售及服务；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发、生产和销售；数码电子产品、汽车电子产品、计算机、平板电脑、移动通讯产品的研发、生产和销售；信息咨询（不含限制项目）；技术服务。（最终变更以工商管理部门核准内容为准）。
拟修订为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。开发、研究、生产经营数字视频广播系统系列产品；研发、生产、销售多媒体信息系统系列产品及服务；软件研发、生产、销售及服务；集成电路研发、销售及服务；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发、生产和销售；数码电子产品、汽车电子产品、计算机、平板电脑、移动通讯产品的研发、生产和销售；软件及电子技术信息咨询（不含限制项目）；技术服务。
原第一百零七条 董事会行使下列职权：
„„
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总经理助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
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拟修订为：第一百零七条 董事会行使下列职权：
„„
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
„„
原第一百二十四条 公司设总经理一名，总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理、财务总监、总经理助理由总经理提名，董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及总经理助理为公司高级管理人员。
拟修订为：第一百二十四条 公司设总经理一名，总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。常务副总经理、副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。
公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
原第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
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(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
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拟修订为：第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
„„
(六)提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务总监；
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原第一百三十二条 副总经理及财务总监、总经理助理等高级管理人员协助总经理工作，具体分工在总经理工作细则中明确。
拟修订为：第一百三十二条常务副总经理、副总经理及财务总监等高级管理人员协助总经理工作，具体分工在总经理工作细则中明确。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十七、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十八、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司择机召开临时股东大会的议案》。
董事会决议根据公司实际择机采用现场及网络投票方式召开临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二○一四年十一月十五日