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证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2019-039云南云天化股份有限公司
关于2018年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日在上海证券交易所网站披露了公司《2018年年度报告》，经事后核查，发现年报中部分内容有误，现对相关内容予以更正如下：
“第十一节财务报告七合并财务报表项目注释6.其他应收款（6）其他应收款分类披露、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款、组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收款，17.在建工程（3）重要在建工程项目本期变动情况的雨洒箐磷石膏堆场扩容改造项目工程进度”的内容作了更正。
更正前：
其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|771,723,322.79|78.10|5,000,000.00|0.65|766,723,322.79|773,205,700.02|64.31|0.00|0.00|773,205,700.02|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|207,651,345.38|21.02|75,935,811.36|36.57|131,715,534.02|424,718,474.13|35.32|82,143,590.07|19.34|342,574,884.06|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|8,737,344.12|0.88|7,560,721.80|86.53|1,176,622.32|4,488,235.20|0.37|3,997,054.00|89.06|491,181.20|
|合计|988,112,012.29|/|88,496,533.16|/|899,615,479.13|1,202,412,409.35|/|86,140,644.07|/|1,116,271,765.28|

更正后：
其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|5,000,000.00|0.51|5,000,000.00|100.00|7 66,723,322.79|773,205,700.02|64.31|0.00|0.00|773,205,700.02|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|974,374,668.17|98.61|7 5,935,811.36|7.79|1 31,715,534.02|424,718,474.13|35.32|82,143,590.07|19.34|342,574,884.06|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|8,737,344.12|0.88|7,560,721.80|86.53|1,176,622.32|4,488,235.20|0.37|3,997,054.00|89.06|491,181.20|
|合计|988,112,012.29|/|88,496,533.16|/|899,615,479.13|1,202,412,409.35|/|86,140,644.07|/|1,116,271,765.28|

更正前：
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计 提 比例（%）|计提理由|
|深圳中滇远致贸易有限公司|732,024,567.78|0.00|0.00|预计无坏账损失。|
|中国储备粮管理总公司吉林分公司|34,698,755.01|0.00|0.00|执行国家临储粮业务支付的保证金，应收取的收益等预计无坏账损失。|
|沾益县权恒经贸有限公司|5,000,000.00|5,000,000.00|100.00|预计无法收回。|
|合计|771,723,322.79|5,000,000.00|/|/|

更正后：
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|沾益县权恒经贸有限公司|5,000,000.00|5,000,000.00|100.00|预计无法收回。|
|合计|5,000,000.00|5,000,000.00|/|/|

更正前：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|期末余额|||
||账面余额|计提比例(%)|坏账准备|
|备用金及代垫职工款项等|11,947,853.73|0.00|0.00|
|合计|11,947,853.73||0.00|

更正后：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|组合名称|期末余额|||
||账面余额|计提比例(%)|坏账准备|
|无风险组合-备用金及代垫职工款项等|11,947,853.73|0.00|0.00|
|无风险组合-深圳中滇远致贸易有限公司|732,024,567.78|0.00|0.00|
|无风险组合-中国储备粮管理总公司吉林分公司|34,698,755.01|0.00|0.00|
|合计|778,671,176.52|0.00|0.00|

说明：根据公司会计政策“本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组”，公司认为从深圳中滇债权的款项性质特点及存在担保、抵押及期后处置情况，中储粮债权的款项性质特点、期后回款及政府信用整体分析，上述两笔款项符合公司无风险组合的信用特征，故在单独减值测试未发生减值的情况下，将其包含在无风险组合中进行减值测试未计提坏账准备。
更正前：
在建工程中重要在建工程项目本期变动情况的雨洒箐磷石膏堆
场扩容改造项目工程进度88%。
更正后：
在建工程中重要在建工程项目本期变动情况的雨洒箐磷石膏堆
场扩容改造项目工程进度100%。
因此对投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
股票代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2015050长园集团股份有限公司
关于公司股东解除股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日接到股东深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）的告知函，函件内容如下：沃尔核材一致行动人易华蓉女士将其2015年4月15日质押在兴业证劵股份有限公司的公司无限售流通股42,975,795股（占公司总股本4.8563%）解除质押，并完成股份解除质押登记手续。
截止本公告日，沃尔核材及其一致行动人共持有公司股份 242,882,159股，占公司总股本的27.4457%，沃尔核材及其一致行动人合计质押的公司股份为 69,645,940股，占公司总股本的7.87%。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2015-7
广西梧州中恒集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届监事会第十次会议通知于 2015年 3月 7日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2015年 3月 17日在南宁鑫伟万豪酒店会议室以现场方式召开。本次会议应参加会议表决监事3人，实际参加会议表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《中恒集团 2014年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本报告将提交公司2014年年度股东大会审议。
二、会议以 3票赞成通过《中恒集团 2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本报告内容刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议审议通过《中恒集团 2014年年度报告（全文及摘要）》，并发表如下书面审核意见：
1、公司2014年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交股东大会审议，2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。
3、公司严格遵守上海证券交易所股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2014年年度报告的披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《中恒集团2014年年度报告（全文及摘要）》内容刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本报告将提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议审议成通过《中恒集团关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，
公司审计机构对《中恒集团募集资金存放和实际使用情况的专项报告》出具了募集资金使用情况鉴证报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、会议审议通过《中恒集团关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，符合相关规定，实施会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、监事会对公司 2014年度有关事项的独立意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会列席了公司 2014年度召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，依法经营，其决策程序合法有效、信息披露真实；公司董事、高级管理人员在执行公司决议、履行职责义务和维护股东权益时，能勤勉尽责，奉公守法、诚实守信、廉洁自律，目前尚未发现有违反法律、法规、公司章程或
损害公司和股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度、财务状况和 2014年度报告进行了监督和检查。
监事会认为，公司财务制度基本健全，管理规范，运作符合《企业会计准则》和会计报告编制要求。公司 2014年度财务报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
董事会认为，2014年度，公司在收购、出售资产过程中，决策程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，交易价格合理，未发现有造成公司资产流失及损害公司股东权益的行为和事项。
4、监事会对公司关联交易事项的独立意见
经过对公司2014年度关联交易事项进行核查，监事会认为，公司2014年度的关联交易均遵循了公开、公平、公允的交易原则，根据市场原则进行，不存在任何内幕交易，严格执行了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等各项规定，履行了相应的审议和决策程序，且相关审议程序均在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害其他非关联方股东及公司利益的情况。
5、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司不存在公司利润实现与预测有较大差异的情形。
6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会审阅了《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于公司 2014年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会2015年3月19日
股票简称：迪马股份 证券代码：600565 编号：临2018-103号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司子公司获得房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司控股子公司贵阳东原房地产开发有限公司（以下简称：“贵阳东原”）于2018年12月05日通过竞拍方式参与贵阳市公共资源交易中心国有建设用地使
用权招标拍卖挂牌出让活动，成功竞得QZ（18）059、QZ（18）060、QZ（18）061、QZ（18）062地块国有建设用地使用权。
一、项目简介
QZ（18）059、QZ（18）060、QZ（18）061、QZ（18）062地块位于贵阳清镇市站街镇燕尾村境内，土地用途居住、商业，出让年限分别为70年、40年。QZ
（18）059地块出让面积36,081平方米,1.00≤规划容积率≤2.30，地块成交总价6,180万元；QZ（18）060地块出让面积28,919平方米,1.00≤规划容积率≤
2.50，地块成交总价4,960万元；QZ（18）061地块出让面积28,780平方米, 1.00≤规划容积率≤2.50，地块成交总价4,935万元；QZ（18）062地块出让面积41,297平方米,1.0≤规划容积率≤2.50，地块成交总价7,065万元。
二、后续事项
贵阳东原于2018年12月05日取得贵阳市公共资源交易中心关于上述地块的
《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》【（2018）地0197号、（2018）地0198、（2018）地0199、（2018）地0200号】。贵阳东原将按照成交确认书的要求，在规定时间内签署《国有建设用地使用权出让合同》等相关文件。公司也将根据进展情况履行相应信息披露义务。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○一八年十二月五日
证券代码：600361证券简称：华联综超公告编号：2016-040
北京华联综合超市股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月14日14点00分
召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1号四川经贸大厦东塔楼 6层会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月14日
至2016年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2016年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司第六届董事会第十次会议决议公告。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600361|华联综超|2016/11/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会方法
（1）由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；
（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
（3）个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
（5）由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。
2、登记方法
（1）登记方式：前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（2）登记时间：2016年11月11日上午9:30—11:30，下午1:00—4:00。
（3）登记地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川经贸大厦东塔楼6层公司证券部
六、 其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址：北京市西城区阜成门外大街1号四川经贸大厦东塔楼6层
邮政编码：100037
联系电话：010-68364982
传 真：010-68364982
联系人:李春生
2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加，出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会 2016年10月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华联综合超市股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月14日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601992 证券简称：金隅股份 公告编号：2015- 034
北京金隅股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月12日 14点30分
召开地点：中国北京市环球贸易中心D座22层第六会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月12日
至2015年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司房地产业务自查报告的议案|√|
|2|关于相关主体出具公司房地产业务承诺函的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2015年 6月 25日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见2015年6月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见发布的H股股东大会通知。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601992|金隅股份|2015/8/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东或其委托代理人于2015年8月11日前，持营业执照或身份证证明（身份证、护照）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司办理参会手续，也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。
联系部门：董事会工作部
联系人：刘宇、郭越、邱鹏
联系电话：010-59575877、010-59575874、010-59575879
传真：010-66410889
联系地址：北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心D座 22层2220房间邮政编码：100013
六、 其他事项
本次会议预计不会超过半个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
2015年6月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京金隅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月12日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司房地产业务自查报告的议案||||
|2|关于相关主体出具公司房地产业务承诺函的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
有研新材材料股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
独立意见
有研新材材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2016年2月29日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
我们作为有研新材材料股份有限公司的独立董事，认真审阅了会议资料，并根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013
年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，就此发表如下独立意见：
公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，有利于维护公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
（本页无正文，系《有研新材材料股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
高永岗 邱洪生 吴琪
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2019－001号河南羚锐制药股份有限公司
关于回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。公司于2018年10月18日披露了《河南羚锐制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2018年10月31日披露了《河南羚锐制药股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》，11月2日、12月4日披露了《河南羚锐制药股份有限公司关于回购股份进展公告》。详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公司公告。
根据相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为4,981,603股，占公司总股本的比例为0.85%，成交的最高价为8.00元/股，成交的最低价为7.34元/股，支付的资金总金额为37,981,658.57元（不含佣金、过户费等交易费用）。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2019-016北京空港科技园区股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知和会议材料于2019年4月19日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月29日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司会议室以现场和通讯的方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长卞云鹏先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议以现场和通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
一、《公司2019年第一季度报告》
内容详见 2019年4月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司2019年第一季度报告》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、《关于变更会计师事务所的议案》
为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性，更好的满足公司未来业务发展的需求，经公司董事会审计委员会提议，拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2019年度财务报告审计费用拟定为人民币47万元，内部控制审计费用拟定为人民币20万元，聘期一年。内容详见2019年4月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于变更会计师事务所的公告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
内容详见 2019年4月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2019年4月29日
湖南艾华集团股份有限公司
董事会关于会计政策变更的说明
根据2016年12月8日财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会【2016】22号），文件规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。公司做如下会计调整：
1.利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2.将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
本次会计政策变更后，公司将调增合并利润表中“税金及附加”本期金额 3,040,897.99元，调减合并利润表中“管理费用”本期金额 3,040,897.99元；
调增母公司利润表中“税金及附加”本期金额 2,252,912.40元，调减母公司利润表中“管理费用”本期金额 2,252,912.40元。
我们认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不影响公司损益、总资产、净资产；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此说明。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2016-004江苏江南水务股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2016〕99号)文件(以下简称“批复”)。
批复的具体内容如下:
一、核准公司向社会公开发行面值总额 76,000万元可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权,在核准文件有效期内实施本次公开发行可转换公司债券。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一六年一月十九日
证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2015-013
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|83,019,267|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.89|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张波先生因事不能亲自到会，
现场会议由半数以上董事共同推举董事杨玉文先生主持，本次会议的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，独立董事杨俊、刘斌先生，董事张波、杨红兵先生因事不能亲自到会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蔡彬出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,019,267|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,019,267|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,019,267|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,019,267|100|0|0|0|0|

5、议案名称：关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,019,267|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于公司2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,983,967|99.96|35,300|0.04|0|0|

7、议案名称：关于公司2015年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|389,223|100|0|0|0|0|

注：关联股东重庆川东电力集团有限责任公司进行了表决回避。
8、议案名称：关于公司2015年度申请银行贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,019,267|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于续聘公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,019,267|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于公司 2014 年度利润分配预案的议案|353,923|90.93|35,300|9.07|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|关于公司 2015 年度日常关联交易的议案|389,223|100.00|0|0.00|0|0.00|
|9|关于续聘公司 2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案|389,223|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的全部议案均以普通决议通过，获得出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份的半数以上通过。
2、第7项议案涉及关联交易，关联股东重庆川东电力集团有限责任公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：程源伟、杨芳
2、律师鉴证结论意见：
重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆涪陵电力实业股份有限公司2015年4月24日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2017-001
上海家化联合股份有限公司
关于与花王（上海）产品服务有限公司不再续签合同的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）下属控股子公司上海家化销售有限公司与花王（上海）产品服务有限公司（以下简称“花王”）于 2011年 11月 25日签订了《战略性销售合同》，从 2012年 1月 1日起本公司代理销售花王的部分产品。上述合同于 2016年 12月 31日到期。现双方根据各自的发展战略，决定该合同期满后不再续延。
一、花王情况
1、花王（上海）产品服务有限公司
花王（上海）产品服务有限公司成立于 2003年 3月，是日本花王在中国设立的独资企业，主要职能：家庭品销售。
公司由市场本部、销售本部等部门组成。本部设在上海，分别在上海、广州、北京设有区域销售部，并在苏州、无锡、南京、杭州、宁波、武汉、长沙、福州、厦门、深圳、成都、重庆、沈阳、大连、西安、青岛、济南等地设有办事处。
花王与本公司及其控股子公司之间无关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦无其它关系。
2、花王株式会社 (Kao Corporation)
总公司地址：东京都中央区日本桥茅场町一丁目14番10号
创业：1887年6月
成立：1940年5月
注册资本：854亿日元
员工人数：6,970人(花王集团合计 33,026人)
法人代表：代表取缔役，社长执行役员泽田道隆
销售额与利润（截至2015年12月31日）：
合并销售额：14,718亿日元
合并营业利润：1,644亿日元
合并经常损益：1,693亿日元
合并本期纯利润：989亿日元
（注：以上信息来自花王中国网站www.kao.com）
二、公司代理花王业务情况
2013年度公司代理花王业务的营业收入为 5.11亿元，占当年营业收入的11.44%；实现净利润为849万元，占当年归属于上市公司股东的净利润的1.06%；
2014年度公司代理花王业务的营业收入为 8.91亿元，占当年营业收入的16.71%；实现净利润为-307万元；
2015年度公司代理花王业务的营业收入为 13.47亿元，占当年营业收入的23.05%；实现净利润为8560万元，占当年归属于上市公司股东的净利润的3.87%；
2016年1-9月公司代理花王业务的营业收入为8.28亿元，占公司同期营业收入的19.32%；实现净利润为2183万元，占同期归属于上市公司股东的净利润的5.04%。
三、对上市公司的影响
花王业务的终止对公司未来的营业收入将会带来一定程度的影响，对公司净利润不构成重大影响。
花王产品代理销售业务只是公司众多业务中的一部分，公司将积极布局有利于公司未来发展的业务，保持公司健康发展。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2017年1月4日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2017－019
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第三十六次会议通知于2017年8月18日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2017年8月25日以通讯方式举行。应参与表决董事 15人,实际参与表决董事 15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》；
议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容请参见当日刊登的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2015-018
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]487号文《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“华鼎股份”或“公司”）于2011年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格每股14.00元，共募集资金人民币1,120,000,000.00元，扣除发行费用51,049,930.55元后，募集资金净额为人民币1,068,950,069.45元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第12602号《验资报告》审验。
（二）募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，华鼎股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并连同安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）于2011年5月与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，将相关募集资金分别存放于公司在中国工商银行股份有限公司义乌分行（账号：1208020029092668867）、中国建设银行股份有限公司义乌支行（账号：33001676235059866666）和中国银行股份有限公司义乌市支行（账号：364958560889）开立的募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目建设及募集资金使用情况
截至2015年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设及资金投资情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|募集资金承诺投资金额|调整后投资总额|截至期末累计投入金额|
|20,000.00|20,000.00|20,000.00|
|31,300.00|31,300.00|31,404.39|
|51,300.00|51,300.00|51,404.39|

截至2015年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建成投产，累计使用募集资金为51,404.39万元，除上述承诺投资项目外，经华鼎股份第二届董事会第五次会议和2011年第三次临时股东大会审议批准，公司分别使用募集资金超额部分381,265,694.87元和174,684,374.58元用于提前偿还银行贷款和永久补充流动资金，公司节余的首次公开发行股票募集资金为22,872,577.20元，节余募集资金主要为资金存放期间产生的利息收入，占公司募集资金净额的比例为2.14%。
鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营流动资金的需求日益增加，公司在首次公开发行股票募集资金投资项目已经建设完成的情况下，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相关规定，公司将首次公开发行股票节余募集资金22,872,577.20元用于永久性补充流动资金。
特此公告。
附件：2015年1-3月募集资金使用情况及结余情况
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2015年4月7日
附件：2015年1-3月募集资金使用情况及结余情况
截止2015年3月31日，本公司募集资金实际使用情况为：
金额（元）
明 细
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2016-012号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司为子公司提供担保额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司为下属子公司上海贵行投资管理有限公司（以下简称：“贵行投资”）向金融机构申请融资提供 20,000万元担保额度，为南京睿成房地产开发有限公司（以下简称：“南京睿成”）向金融机构申请融资提供 60,000万元担保额度，为武汉东原天合房地产开发有限公司（以下简称：“东原天合”）向金融机构申请融资提供70,000万元担保额度（担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）。
被担保对象：公司下属子公司。
截止目前，被担保人未提供反担保。
公司无逾期对外担保情况。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
结合公司子公司项目开发资金需求，加速项目开发进程，经公司第五届董事会第四十次会议审议通过的《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，同意公司根据实际经营情况为子公司贵行投资、南京睿成、东原天合向金融机构申请融资分别提供20,000万元、60,000万元、70,000万元的担保额度。（担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）。
一、提供担保额度情况：
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|担保对象|担保额度（万元）|
|上海贵行投资管理有限公司|20,000|
|南京睿成房地产开发有限公司|60,000|
|武汉东原天合房地产开发有限公司|70,000|
|合计|150,000|

上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至2015年度
股东大会审议日。
二、被担保方介绍
上海贵行投资管理有限公司
注册号： 41000000201512140139
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区峨山路613号6幢739室
成立时间：2013年1月8日
注册资本：1000万元
法定代表人：耿旻黎
公司主要经营范围：投资管理，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）。
该公司为公司全资子公司。
南京睿成房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91320100MA1MAXKW2J
注册地址：南京市建区庐山路188号之南京新地中心2楼212房（电梯编号楼层512号房）
成立时间：2015年11月06日
注册资本：5000万元
法定代表人：徐谱
公司主要经营范围：房地产开发；房地产投资咨询、营销策划；商品房销售及售后服务。
该公司为公司全资子重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司。
武汉东原天合房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91420111MA4KLWP62T
注册地址：洪山区书城路维佳创意大厦13层1302室
成立时间：2016年01月28日
注册资本：1000万元
法定代表人：何永劼
公司主要经营范围：房地产开发，商品房销售，园林绿化工程设计、施工。
该公司为公司间接持股100%的子公司。
累计担保情况：截至2015年9月30日公司对下属子公司提供担保余额合计442,136万元人民币，占最近一期净资产的70.58%，无逾期对外担保。
三、担保协议情况
上述担保额度仅为可预计的最高担保额度，该额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告
中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。授权公司及控股子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相
关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、担保目的
公司为子公司提供担保是为了满足下属子公司项目开发的需要，公司对该公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
五、董事会意见
本次担保行为是考虑到子公司融资及经营需求而作出的，公司对该公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
六、独立董事意见
上述被担保对象为公司下属子公司，为上市公司体系内的担保行为，无其他
逾期担保情况。该担保是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。我们认为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
七、上网公告附件
1、公司第五届董事会第四十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一六年二月四日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－059
上海海利生物技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2016年 7月 13日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2016年 7月 20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9人，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
公司 2016年半年度报告及其摘要详见 2016年 7月 21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司2016年半年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见2016年7月 21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016－061）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《投资者关系管理制度》详见2016年7月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2016年7月21日