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证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2015-34
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于2014年度计提资产减值准备的公告
本公司及除独立董事胥执国先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日召开了公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况的概述
为真实反映公司截止 2014年 12月 31日的资产状况、经营成果及现金流量等信息，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2014年末存货、应收款项、固定资产等资产进行了清查分析，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的减值测试，固定资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则,公司拟对 2014年 12月 31日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备 11,882,946.4元，同时减少公司 2014年度净利润 11,882,946.41元。
二、资产减值准备计提依据及方法
1、公司固定资产的计提依据及方法
期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
2、坏账准备计提依据及方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大的应收账款为期末余额 500万元以上（含）的应收账款，单项金额重大的其他应收款为期末余额500万元以上（含）的其他应收款。
在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。
（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
本公司将不属于单项金额重大的应收款项，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合的应收款项，应收款项以账龄为风险特征划分信用风险组合，采用账龄分析法计提坏账准备。
3、存货跌价准备计提依据及方法
年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。
三、本期计提资产减值的情况
1、2014年度计提固定资产减值准备 2,365,615.75元，公司依据企业会计准则第 8号-资产减值，对固定资产进行了全面的资产减值测试，按固定资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
2、2014年度转回各项应收款项坏账准备 9,988.1元，公司依据企业会计准则，按照应收款项账龄进行计提。
3、2014年度计提存货跌价准备 9,527,318.76元（其中包装物 2,775,587.03元、库存商品 1,051,621.71元、自制半成品 5,700,110.02元），公司依据企业会计准则第 1号-存货，对存货进行了全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。
四、本期计提资产减值准备对公司的影响
本期计提各项资产减值准备，将减少公司 2014年度净利润 11,882,946.41元，占 2014年度经审计归属于上市公司股东净利润的 30.25%，相应减少公司 2014年末所有者权益11,882,946.41元。
五、董事会对计提资产减值准备的说明
根据企业会计准则，公司对部分资产计提减值准备的证据、充分、合理，能公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
六、独立董事对计提资产减值准备的独立意见
公司对部分资产计提减值准备，有利于客观反映公司资产状况、规避公司财务风险，有利于公允的反映公司的财务状况以及经营成果，此次公司计提资产减值准备的情况没有损害公司及中小股东的利益。
七、监事会对计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合同时实际情况，计提后能公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-075深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议，会议审议了《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司长沙车站南路支行
申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司长沙车站南路支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，期限为二年，并由公司、公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司及自然人股东彭程、李跃南共同为其提供担保，担保期限为二年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国
内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，
怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债
率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：湖南鑫之族供应链有限公司（以下简称“湖南鑫之族”）
注册地点：湖南省长沙市雨花区人民东路46号铭诚大厦1003房
法定代表人：李跃南
成立时间：2014年2月18日
经营范围：供应链管理与服务；商品信息咨询服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流代理服务；仓储代理服务；预包装食品、散装食品、日用百货、乳制品的销售；清扫、清洗日用品、卫生消毒用品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
湖南鑫之族目前注册资本为人民币4,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年9月30日，湖南鑫之族的总资产为14,551.25万元，净资产为4,534.78万元，总负债为10,016.47万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为68.84%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,113,398.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十九次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的541.31%，其中逾期担
保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币233,000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的担保金额），占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的59.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二Ｏ一六年三月二十五日
广东志润律师事务所
关于北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书之一
志润律证字[2014]CN0015-1号
广东志润律师事务所
GUANGDONGWILL&WIN LAW FIRM
深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场副楼 24F邮编：518041
电话（Tel）：0755-83228034传真（Fax）：0755-82554624
广东志润律师事务所
关于北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书之一
志润律证字[2014]CN0015-1号
致：北京捷成世纪科技股份有限公司
本所律师接受捷成股份的委托，担任本次重组的专项法律顾问，并已就本
次重组的相关事项出具《广东志润律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
本所律师就捷成股份于《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日
期间（以下简称“补充披露期间”）与本次重组相关的事项进行了进一步查验，并出具本补充法律意见书。
本所律师已出具的《法律意见书》中的声明事项亦适用于本补充法律意见
书；本所律师已出具的《法律意见书》中的相关词语或简称亦适用于本补充法
律意见书。
本所律师同意将本补充法律意见书作为捷成股份本次重组必备的法定文件
上报中国证监会，并依法对所发表的法律意见承担责任；本补充法律意见书仅
供捷成股份本次重组的目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师根据《证券法》第二十条、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》第二十条及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》第三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具补充法律意见
如下：
一、本次重组的批准和授权
（一）补充披露期间，本次重组新取得的批准和授权
2015年1月5日，捷成股份2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公
司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次重组构
成关联交易的议案》、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
四十三条第二款规定的议案》、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份
及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于<北京捷成世
纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预
测审核报告及评估报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》等相关议
案。
（二）本次重组尚需取得的批准和授权
本次重组尚需取得中国证监会的批准。
本所律师认为，本次重组已经履行了目前阶段应当履行的批准和授权程序，所取得的批准和授权合法、有效。
二、本次重组的信息披露
经查验，补充披露期间，捷成股份就本次重组进行信息披露的情况如下：
（一）捷成股份于2014年12月17日召开第二届董事会第三十二次会议，
审议通过了本次重组的相关议案，并于2014年12月19日披露了本次董事会决
议、本次重组草案及其摘要、本次重组相关的《审计报告》、《备考财务报表审
计报告》、《盈利预测审核报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》等文件及《关
于发行股份购买资产的一般风险提示暨复牌公告》。
（二）捷成股份于 2015年 1月 5日召开了 2015年第一次临时股东大会，
审议通过了本次重组的相关议案，并将及时对本次股东大会决议进行公告。
本所律师认为，捷成股份已经履行了目前阶段应当履行的信息披露义务，
本次重组的相关各方不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
三、其他补充披露事项
经查验，补充披露期间，《法律意见书》所涉及的下述事项发生了变更：
（一）本次重组的交易对方梅州久丰的“合伙期限”由“2012年8月16日至
2017年7月28日”变更为“2012年8月16日至2022年07月28日”。
（二）本次重组拟购买的标的资产瑞吉祥之子公司海宁金泽与中国（浙江）影视产业国际合作实验区海宁基地管理委员会签署《房屋租赁合同》，约定海宁
金泽承租中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心16楼
1619-1室房产，租赁期限至2016年3月20日止，租金为2,000元/年。截至本补充
法律意见书出具日，海宁金泽的注册地址已由原“海宁市盐官景区古邑路1号
1015室”变更至“中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创
中心16楼1619-1室”，并就住所变更事宜办理完毕工商变更登记手续及领取了变
更后的营业执照。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
（一）本次重组已经履行了目前阶段应当履行的批准和授权程序，所取得
的批准和授权合法、有效。
（二）捷成股份已经履行了目前阶段应当履行的信息披露义务，本次重组
的相关各方不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
本补充法律意见书一式四份。
（此页无正文，为《广东志润律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之
一》的签署页）
负责人
胡安喜
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
胡安喜
黄亮
2015年1月7日
金安国纪科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于2015年8月18日召开的第三届董事会第七次会议，本着认真、负责的态度审议了公司《2015年半年度报告》及相关事项，发表独立意见如下：一、关于对公司控股股东及关联方占用资金和对外担保情况专项说明及独立意见根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）及相关规定的要求，我们对公司2015年上半年关联方资金和对外担保情况进行了核查，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在之前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况。
2、公司严格遵守对外担保相关法律法规及规章制度，不存在违规担保情况，有效地控制和降低对外担保的风险，保证公司的资产安全。截止2015年6月30日，公司累计对控股子公司的实际担保总额为人民币60,026.85万元，占公司报告期末净资产的43.74%。
公司已发生的对控股子公司的担保均履行了必要的审批程序，担保内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
除此以外，公司无其他担保事项。
二、关于2015年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2015年上半年度公司募集资金的存放与使用情况，2015年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见签字页）
全体独立董事签名：
程焱 姚超豪 王鸿祥
———————— ———————— ————————金安国纪科技股份有限公司二○一五年八月十八日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-007
深圳市英威腾电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年2月9日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2015年2月8日—2015年2月9日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年2月8日15：00至2015年2月9日15：00。）
2、会议地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大
厦公司五楼北多功能厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议参与投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数109,792,776股，占公司股本总额的30.6999%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数
109,792,776股，占公司股本总额的30.6999%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股本总额的0%；
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
出席会议的中小投资者共4人，代表有表决权的股份数7,243,505股，占公司股本总额的2.0254%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意109,792,776股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）总数的0%。该议案以特别决议通过。
其中中小投资者的表决情况如下：同意7,243,505股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意109,792,776股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。该议案以特别决议通过。
其中中小投资者的表决情况如下：同意7,243,505股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于聘任董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意109,789,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9967%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权3,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0033%。该议案获得通过。
其中中小投资者的表决情况如下：同意7,239,905股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9503%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权3,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0497%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
三、律师见证情况
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2015年2月9日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-016深圳市银之杰科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2016年3月30日（星期三）下午2:00
2．网络投票时间：2016年3月29日—2016年3月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月29日15:00至2016年 3月30日15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座 10A公司会议室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈向军先生
参加网络投票的股东1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 6人，代表公司股份137,832股，占公司有表决权股份总数的0.0262%。
7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》
表决结果：同意 308,068,084股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；
反对 3,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 134,132股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3156%；反对3,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6844%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于董事、高级管理人员等关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
表决结果：同意 308,068,084股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；
反对 3,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 134,132股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3156%；反对3,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6844%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中银律师事务所章彦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2016年第二季度子公司对外担保业务情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 3月 16日召开的 2015年年度股东大会通过了《关于对外担保事项的议案》，同意授权张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“小额贷款公司”）担保类业务额度为人民币 1亿元。现将小额贷款公司 2016年第二季度对外担保业务情况披露如下：
1、2016年第二季度，小额贷款公司普通担保业务新增为2位客户提供担保2,000万元。截至2016年6月30日，小额贷款公司对外担保余额为3,000万元（含其他担保类业务余额1,000万元）。
2、主要新增普通担保业务客户情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|客户序号|担保事项|报告期末担保余额（万元）|担保方式|担保事项最后期限|资产负债率|反担保|
|1|为被担保人的短期融资提供担保|1,000|连带责任保证|2017年3月20日|53%|有|
|2|为被担保人的短期融资提供担保|1,000|连带责任保证|2017年5月30日|51.6%|有|

以上客户与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
西南证券股份有限公司
关于中建西部建设股份有限公司
2018年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：西部建设||||
|保荐代表人姓名：詹辉|联系电话：0755-88286245||||
|保荐代表人姓名：黄嘉|联系电话：0755-83288630||||
|现场检查人员姓名：黄嘉、夏剑文|||||
|现场检查对应期间： 2018年度|||||
|现场检查时间：2018 年12月 10日-2018 年12月14日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||

|||
|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|
|（五）募集资金使用||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|
|3.募集资金是否不存在第三方占用、违规进行委托理财等情形|√|
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|
|（六）业绩情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|
|（七）公司及股东承诺履行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|
|（八）其他重要事项||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|

||||
|-|-|-|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司 2018年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
詹辉 黄嘉
西南证券股份有限公司
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2017-007
江苏大港股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日下午在公司六楼会议室召开了2017年第一次职工代表大会，鉴于王东芹女士已离职，经与会职工代表审议，同意免去王东芹女士第六届监事会职工代表监事职务；选举解莹女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
职工代表监事简历：
解莹，女，1986年 3月出生，经济师，二级人力资源管理师，中共党员，本科学历。历任镇江市港龙石化港务有限责任公司办公室科员；本公司办公室科员；江苏大港置业有限公司办公室副主任、人力资源部部长；本公司党群部部长助理。现任江苏大港股份有限公司党群监察（人力资源）部副部长，第三届女职工委员会主任。解莹女士不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，与本公司聘任的董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单个股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一七年三月十八日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-056
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会 2016年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2016年第八次会议于 2016年 9月 5日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2016年 8月 29日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2016年 9月 5日下午15:00，9位董事分别通过现场、传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。
为提高公司非公开发行股票闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金以增加公司收益，公司拟以非公开发行股票闲置募集资金投资理财产品。
公司拟使用最高额度不超过 4.5亿元人民币的闲置募集资金投资 12个月以内保本型银行理财产品，该4.5亿元额度可滚动使用，本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》。
公司将于2016年9月22日（星期四）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室召开 2016年第五次临时股东大会。《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》全文于2016年9月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一六年九月五日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-074号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于总经理继续增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于 2016年 12月 27日收到公司总经理胡扬忠的通知，其本人于 2016年 12月27日通过大宗交易增持公司股份15,500,000股，占目前公司总股本的0.2540%，增持均价 23.00元。本次增持后，总经理胡扬忠直接持有公司股份共计69,750,651股，占目前公司总股本的1.1429%。
本次增持的具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持时间||姓名||增持方式||增持数量（股）||增持均价（元/股|）|
|2016.12.27|胡扬忠||大宗交易||15,500,000||23.00|||

本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深交所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-032
上海姚记扑克股份有限公司
关于子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月14日，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年度第十次总经理办公会议，审议通过了《关于公司拟设立上海颐木生物科技有限公司的议案》（详见2015年12月15日刊登在巨潮网、中国证券报、上海证券报及证券时报的公司《关于设立上海颐木生物科技有限公司的公告2015-098号》）。
近日，相关工商登记手续已经完成，并领取了新的《营业执照》，具体信息如下：名称：上海姚记颐木生物科技有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
法定代表人：YAFEI HOU
注册资本：美元294.11万
成立日期：2016年3月30日
营业期限：2016年3月30日至2046年3月29日
经营范围：生物医药、生物科技（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）专业领域内的技术研发、自有技术成果转让并提供相关技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于常熟瑞特电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0557号
致：常熟瑞特电气股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布了《常熟瑞特电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年11月19日（星期二）下午14:30在常熟市常福街道柳州路95号（瑞特科创中心二楼会议室）如期召开，由贵公司董事长龚瑞良先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月19日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年11月18日下午15:00至2019年11月19日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
本所律师查验了出席本次会议现场会议股东代表的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
经深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，本次会议出席现场会议以及通过网络投票表决的股东（委托代理人）共计6名，代表股份169,131,860股，占贵公司股份总数的55.71%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》；
表决结果：同意169,129,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；
反对2,160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决通过了《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》；
表决结果：同意169,129,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；
反对2,160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3.表决通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意169,129,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；
反对2,160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述第2项议案由股东大会以特别决议通过，即由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于常熟瑞特电气股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
成威
2019年 11月19日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-015山东国瓷功能材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司接到持股5%以上股东东营奥远工贸有限责任公司的通知，计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以大宗交易方式或集中竞价方式减持本公司股份不超过7,400,000股，占本公司总股本的1.152%。现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|占总股本比例|
|东营奥远工贸有限责任公司|39,458,232|6.14%|

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持数量（股）|减持数量占总股本比例|股份来源|减持原因|
|东营奥远工贸有限责任公司|大宗交易或集中竞价|7,400,000|1.152%|IPO前股份及转增股份|自身经营发展需要|

上述股东通过集中竞价方式减持的，任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
若计划减持期间内出现送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述拟减持股份数将
相应进行调整。
2、拟减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。
3、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，并按相关法律法规及相关承诺减持。
三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
（一）东营奥远工贸有限责任公司承诺如下
1、首次公开发行股票承诺
自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
截止本公告日，股东东营奥远工贸有限责任公司严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、东营奥远工贸有限责任公司将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、东营奥远工贸有限责任公司不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定，及时披露本减持计划的进展情况。
4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、东营奥远工贸有限责任公司《关于所持山东国瓷功能材料股份有限公司股份的减持计划通知书》。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-51
厦门三五互联科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黄诚先生递交的辞职申请，黄诚先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。黄诚先生辞职后将不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，黄诚先生持有 150,000股公司股权激励限制性股票，该部分股票将由公司按《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定进行回购注销。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司将在其离任后两个交易日内向深交所和中国证券登记结算深圳分公司申报其个人信息。
公司董事会对黄诚先生在担任副总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月 13日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2014---047
东北制药集团股份有限公司
关于使用募集资金置换前期投入自筹资金公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]591号文）核准，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行新股
14,084.507万股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票出具的《验资报告》（瑞华验字[2014]21080001号），本次募集资金总额为人民币110,000万元。扣除与发行有关的费用人民币2,931万元后，募集资金净额为人民币107,069万元，已于2014
年7月2日全部到位，并存放在公司募集资金专户。截止2014年8月31日，公司将募集资金中2.4亿元“偿还银行贷款”的专项资金用于偿还公司下属全资子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司在盛京
银行沈阳市万泉支行总额2.5亿元的流动资金贷款，募集资金净额为8.3亿元。
本次置换募集资金投资项目情况
单位：万元
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|项目名称|计划投资总额|募集资金承诺投资金额|截止2014年8月31日自有资金累计投入金额|拟置换金额|
|卡前列甲酯建设工程|14,032.00|12,942.00|2,569.51|1,479.51|

左卡尼汀系列产
20,462.00 14,386.00 13,136.34 7,060.34
品建设工程
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|磷霉素系列产品建设工程|41,265.00|17,755.00|37,533.59|14,087.59|
|黄连素及中间体胡椒环建设工程|14,570.00|14,068.00|502.96|0.96|
|金刚烷胺/硫糖铝建设工程|11,889.00|11,429.00|6,662.04|6,202.04|
|FDA认证及新版GMP改造项目|15,420.00|15,420.00|4,753.04|3,141.34|
|合计|117,638.00|86,000.00|65,157.48|31,971.78|

二、募集资金置换先期投入的实施
公司在非公开发行股票预案中对募集资金置换先期投入做出如
下描述：“在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后置换前期投入。”公司本次拟以募集资金31,971.78万元置换预先已投入募投项目的自筹资金与发行申请文件中的内容一致。
三、董事会意见
2014年9月26日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》的议案，同意公司以此次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金31,971.78万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于东北制药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2014]21080009）。
四、监事会意见
公司第六届监事会八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，监事会认为：本次置换有助于提高募
集资金的使用效率,减少公司财务成本支出。募集资金的使用不影响
募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司先期以自筹资金预先投入了搬迁工程建设项目符合公司发展需要，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定。
监事会同意公司以本次募集资金31,971.78万元置换公司预先已投入搬迁工程建设项目的自筹资金。
五、独立董事意见
公司独立董事对此发表了独立意见：本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月,符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意实施本次资金置换。
六、注册会计师出具鉴证结论
瑞华会计师事务所认为：东北制药编制的截止2014年8月31日的《东北制药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况报告》符合《深圳证券交易所主版上市公司规范运作指引》的相关规定，在所有重大方面公允反映了东北制药集团股份有限公司截止2014年8月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
七、保荐机构核查意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查后认为：公司以募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴证报告，并经监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。东北制药本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害东北制药股东利益的情况。该事项符合深圳证券交易所《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。保荐机构对东北制药以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异
议。
八、备查文件
1.公司第六届董事会第十一次会议决议；
2.公司第六届监事会第八次会议决议；
3.公司独立董事独立意见；
4.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于东北制药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的
鉴证报告》（瑞华核字[2014]21080009）；
5.保荐机构国泰君安证券股份有限公司《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一四年九月二十六日