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江苏云台山律师事务所关于远大产业控股股份有限公司
2017年度第五次临时股东大会的法律意见书
致：远大产业控股股份有限公司
江苏云台山律师事务所（以下称“本所”）惠承远大产业控股股份有限公司（以下称“公司”）委托，指派王义为、苗红伟律师列席了公司于 2017年 9月21日14:30在连云港花果山国际酒店召开的2017年度第五次临时股东大会现场会议（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）及《远大产业控股股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师阅读研究了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：公司发出的董事会会议决议及公告；公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知；出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明；公司董事会向本次股东大会提出的提案；《公司章程》。
在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，且仅就本次股东大会涉及到的有关法律问题发表意见，而未对其他非法律专业事项发表意见。
公司向本所保证：公司向本所提供的文件和所作的陈述说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的法律事项出具，并依法对本法律意见书承担责任。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并
列席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会依据《公司章程》于2017年8月29日召开的公司第八届董事会2017年度第八次会议所作决议召集的。公司董事会已于 2017年 8月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并于2017年9月16日在上述媒体公告了召开本次股东大会的提示性公告。公告中列明了本次股东大会的时间、地点、会议审议的事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
经查，本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效。
二、本次股东大会的出席会议人员资格
本次股东大会的出席会议人员有：
1、截止2017年9月15日15：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东授权委托代表共 8名，代表股份297,523,284股，占公司有表决权的股份总数598,634,538股的49.7003%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3名，代表股份297,286,484股，占公司有表决权的股份总数 598,634,538股的49.6608%；通过网络投票出席会议的股东共计 5名，代表股份 236,800股，占公司有表决权的股份总数598,634,538股的0.0396%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员。
经查，本次股东大会出席会议的人员资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会回避表决的情形
本次股东大会提案无需要回避表决的事项。
四、本次股东大会的表决
本次股东大会现场会议以书面记名投票方式对全部提案进行了表决，同时结合深圳证券信息有限公司提供的以网络投票方式的表决结果数据，本次股东大会提案的表决情况和表决结果如下：
提案：《关于<2017年半年度利润分配方案>的议案》:截止 2017年 6月 30日，本公司（母公司）可供分配的利润为 109,765,082.61元。以 2017年 6月 30日总股本 598,634,538股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.60元（含税），共派发现金股利95,781,526.08元。
表决情况：
同意297,489,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；
反对8,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权25,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%。
表决结果：
通过。
经查，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
公司2017年度第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定，召集人资格和出席会议人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
（此页无正文，为《关于远大产业控股股份有限公司 2017年度第五次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）
江苏云台山律师事务所
负责人：徐道波
律师：王义为 苗红伟
二〇一七年九月二十一日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-137广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于 2019年 11月 22日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 11月 27日在广州国际金融中心 63楼公司第一会议室现场召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席李红主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会监事经审议表决，形成以下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的公告》（公告编号：2019-138）。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向控股子公司越秀租赁提供财务资助的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司越秀租赁提供财务资助的公告》（公告编号：2019-139）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的公告》（公告编号：2019-140）。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计 2020年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-143）。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会 2019年 11月 27日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2017-007
江苏雷利电机股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年6月21日以电子邮件方式发出通知，并于2017年6月26日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了进一步提高募集资金使用效率，在确保募投项目资金安全和公司日常经营的前提下，同意使用不超过 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏雷利电机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
特此公告。
江苏雷利电机股份有限公司
监事会
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-013北京数知科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第四次会议。公司于 2019年 4月 1日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《2018年年度监事会工作报告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年度财务决算报告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：《公司2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》。
公司独立董事对公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：2018年度公司按照《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《2018年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的预案》。
同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于监事薪酬事项的议案》。
参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第四届监事会监事2019年的薪酬情况如下：
1.公司监事固定领取监事薪酬 3万元/年（税前）；在公司担任具体管理职务的监事，除去领取监事薪酬外，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。
2.监事出席公司监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司予以实报实销。
3.监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施方式的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施
方式，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意本次变更SSP平台中国区域研发及商用项目实施方式，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于为董监高投保责任保险的议案》。
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于 2018年度计提资产减值的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十二日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-037
河南清水源科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于 2015年 12月 25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-046），公司股票当日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于 2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月 18日，公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-001、002、003），2016年 1月 21日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-004）， 2016年 1月 25日、2016年 2月 1日、2016年2月15日，公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-005、008、010），2016年 2月 23日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-020），2016年 2月 29日、2016年 3月 7日、2016年 3月 14日、 2016年 3月 21日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-022、026、031、032），2016年3月25日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-034）。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，公司与交易对方的交易对价支付具体结构尚在洽谈中。由于此次交易涉及标的资产规模较大、下属公司较多，交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作量相应较大，相关工作尚未全部完成，其中标的公司审计、评估工作已经接近尾声，尽职调查工作正在按计划进行。
公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-090湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2019年第十次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2019年第十次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2019年 11月 19日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开 2019年第十次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2019年 12月 6日下午 14点30分。互联网投票系统投票时间:2019年12月5日下午 15:00-2019年 12月 6日下午15:00。交易系统投票时间：2019年 12月 6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
股权登记日：2019年12月3日
（七）出席对象：
1、截止2019年12月3日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司聘请的其他人员。
（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室
二、会议审议事项：
（一《）关于对外提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-089号公告）
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于对外提供担保的议案||√||
|1.01||为子公司松滋肥业向中国农业银行股份有限公司松滋市支行10,000 万元借款提供担保||√||
|1.02||为子公司内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司当阳城区分理处3700 万元借款提供担保||√||

四、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2019年12月3日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
5、会议联系方式：
地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
邮编：443000
联系电话：0717-8868081
传真：0717-8868058
电子信箱：280851889@qq.com
联系人：赵焕宇
6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件：
1、公司第九届董事会第十九次会议决议
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2019年11月19日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2019年 12月 6的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 12月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2019年第十次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于对外提供担保的议案|√||||
|1.01|为子公司松滋肥业向中国农业银行股份有限公司松滋市支行10,000万元借款提供担保|√||||
|1.02|为子公司内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司当阳城区分理处3700万元借款提供担保|√||||

委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2019-027江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于向全资子公司及孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“飞力达”）第四届董事会第十五次会议以及第四届监事会第十三次会议已审议通过《关于向公司全资子公司增资的议案》、《关于公司全资子公司向孙公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：
一、投资事项概述
1、江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司江苏富智国际贸易有限公司（以下简称“富智贸易”）增资2,000万元人民币。本次增资完成后，富智贸易的注册资本由人民币1,000万元增加至
3,000万元。公司持有其100%股权。
2、香港鸿智供应链管理有限公司（以下简称“香港鸿智”）为富智贸易100%控股子公司，即公司全资孙公司。富智贸易拟以自有资金向香港鸿智增资2,200万元港币。增资款项公司将根据业务发展的需求陆续投入，本次增资完成后，香港鸿智的注册资本由港币78万元增加至2,278万元。富智贸易持有其100%股权。
根据《公司章程》等相关规定，本次增资金额在董事会授权范围内，无需经股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、子公司、孙公司基本情况
1、江苏富智国际贸易有限公司
（1）基本情况
公司名称：江苏富智国际贸易有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：昆山市花桥镇徐公桥路2号341室
法定代表人：王亚玮
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2009年11月21日
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；销售电子产品、工程机械设备及配件、机电产品、电子元器件、五金交电、日用百货、化妆品、包装材料、橡胶制品、塑料配件、建筑材料、服装鞋帽、数码产品、电脑软硬件及耗材、通讯器材、皮革制品、文化办公用品、照明电器、不锈钢制品、铝合金制品、化工原料及产品（除危险品）建筑防水材料、水泥制品、保温防腐氧涂料（除危险品）、保温隔热材料、防水防漏材料、管道、阀门、家具、厨房用具、钟表、眼镜、玻璃制品、钢材、电线电缆、酒店用品、酒店设备、音响设备、卫生洁具、消防设备、照相器材、体育用品、冶金设备、环保设备、金属材料、水泵及配件、五金轴承、紧固件、标准件、摄影器材、电镀设备、汽摩配件、花卉、苗木、摩托车、电动车、家具、母婴用品；投资管理咨询、公关活动策划、除行政许可项目外的商务咨询、企业管理咨询；货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；普通搬运装卸；食品销售（按《食品经营许可证》核定范围经营）；汽车及其零配件销售；供应链管理。
（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）增资前后的股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资前||出资后||
|江苏富智国际贸易有限公司|出资金额（人民币万元）|占注册资本比例合计|出资金额（人民币万元）|占注册资本比例合计|
||1,000|100%|3,000|100%|

（3）最近一年一期的主要财务指标
(单位：人民币万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|13,798.86|11,742.77|
|净资产|2,297.36|2,361.27|
|负债总额|11,501.49|9,381.50|
|项目|2018年度|2019年1-3月|
|营业收入|46,241.25|10,565.79|
|利润总额|480.24|85.21|
|净利润|357.94|63.91|

2、香港鸿智供应链管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：香港鸿智供应链管理有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：香港皇后大道中340号华秦国际大厦304-306室
法定代表人：顾海疆
注册资本：78万元港币
成立日期：2018年4月4日
业务性质：贸易、金融服务
（2）增资前后的股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资前||出资后||
|香港鸿智供应链管理有限公司|出资金额（港币万元）|占注册资本比例合计|出资金额（港币万元）|占注册资本比例合计|
||78|100%|2,278|100%|

(3）最近一年一期的主要财务指标
(单位：人民币万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|1,015.44|1,287.25|
|净资产|86.00|101.69|
|负债总额|929.43|1,185.56|
|项目|2018年度|2019年1-3月|
|营业收入|874.92|351.46|
|利润总额|17.89|17.72|
|净利润|17.89|17.72|

三、本次增资的目的风险和对公司的影响
公司本次对富智贸易、香港鸿智增资主要是受近期国内外经济形势影响，公司部分重要客户为应对当前经济形势及国际贸易环境变化，将部分产能迁徙至东南亚地区，为应对上述情况，公司拟通过对富智贸易、香港鸿智的增资来加大开拓东南亚市场的能力。以上符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于进一步提升子公司及孙公司的综合竞争力和业务规模，为其业务拓展提供进一步支持，实现子公司、孙公司健康、持续发展。
本次增资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目标是进一步提升子公司及孙公司的综合竞争力和业务规模。但是目标的达成将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
本次增资对象为全资子公司及孙公司，风险较小，本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2019-001江苏洋河酒厂股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％)|
|营业总收入|2,412,150.30|1,991,794.22|21.10|
|营业利润|1,079,956.90|883,647.30|22.22|
|利润总额|1,082,527.61|884,795.46|22.35|
|归属于上市公司股东的净利润|810,502.28|662,717.00|22.30|
|基本每股收益（元）|5.38|4.40|22.27|
|加权平均净资产收益率|25.92%|24.08%|1.84|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|4,959,984.79|4,325,814.07|14.66|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,363,436.33|2,951,504.03|13.96|
|股 本|150,698.8|150,698.8|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|22.32|19.59|13.94|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司面对不断深化的行业大调整，在转型发展的道路上，深入贯彻落实“一六八”方略，推动企业实现了可持续的稳健发展。全年实现营业总收入 2,412,150.30万元，同比增长21.1%；实现归属于上市公司股东的净利润 810,502.28万元，同比增长22.3%。
报告期末，公司总资产 4,959,984.79万元，比本报告期初增长14.66%，归属于上市公司股东的所有者权益 3,363,436.33万元，比本报告期初增长13.96%，公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2018年 10月 27日披露的《2018年第三季度报告》中预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%-30%，与本次业绩快报披露的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
独立董事关于与中建财务公司开展无追索权
应收账款保理业务的独立意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议的关于与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务相关事项发表意见如下：
公司本次与关联方中建财务公司开展无追索权应收账款保理业
务,是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，可在不增加负债的前提下，提高公司的流动资产周转率，减轻资金压力，降低应收账款，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事均履行了回避表决义务。综上所述，我们同意与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务，并将此议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事关于与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务的独立意见之签字页）
独立董事：
占磊 朱瑛 马洁
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-036
荣安地产股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2014年6月13日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2014年6月24日在宁波凯利大酒店八楼会议室（浙江省宁波市箕漕街 76号）由张怀满先生主持召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事4名，监事余亚萍女士因其他公务无法现场参加，委托监事刘琰女士出席会议并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成以下决议：
一致审议通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》：
会议选举张怀满先生为公司第九届监事会监事会主席（简历附后）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
荣安地产股份有限公司监事会二○一四年六月二十五日
附简历：
张怀满，男，1972年 2月出生，汉族，中共党员，大专。现任荣安集团股份有限公司工会主席，荣安地产股份有限公司第九届监事会职工代表监事，荣安地产股份有限公司总经理助理兼台州公司总经理等职。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-064株洲天桥起重机股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议和2014年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更经营范围及相应修改<公司章程>的议案》，详见公司于 2014年 8月 15日和 2014年 9月 3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了株洲市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。相关信息如下：
名称：株洲天桥起重机股份有限公司
注册号：430200000002232
类型：上市股份有限公司
住所：石峰区田心北门
法定代表人：成固平
注册资本：人民币叁亿叁仟贰佰捌拾万元整
成立日期：1999年11月26日
营业期限：1999年11月26日至2019年11月25日
经营范围：门、桥式起重机、臂架式起重机、电解铝、碳素多功能机组等专用物料搬运起重设备、环保设备、矿山专用设备、电解阴极板的设计、制造、销售、租赁、安装、维修及技术服务；风力动力设备、风力发电设备、压力容器、建筑钢结构、桥梁钢结构等中大型钢结构的制造、销售及维修；机电设备安装、维修及技术服务；机电一体化产品及零配件的销售；工业自动化控制系统、电子产品批零兼营、货物进出
口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会 2014年11月20日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-075深圳市汇川技术股份有限公司
关于投资设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为在国内外寻求对深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇川技术”）有战略意义的投资与并购项目，加快外延式发展步伐，公司拟使用不超过人民币8亿元，发起设立或者与符合资质的专业投资者共同发起设立产业并购基金，通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，收购、控股或参股国内外符合公司发展战略的项目，加快公司在智能制造领域、新能源汽车领域的布局。
上述投资事项已经公司于2015年10月23日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》和《对外投资决策程序与规则》，本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体
产业并购基金的投资主体为汇川技术或汇川技术寻找的符合资质的专业投资者。
三、投资方式
公司投资拟使用不超过8亿元资金，在8亿元资金额度内，可以根据投资具体情况采取分期分批出资的方式，可以根据投资具体情况采取设立或认购多个产业并购基金的方式。
四、投资方向
经过十多年的发展，公司已经成为国内工业自动化控制领域的领军企业。近几年公司在巩固传统业务优势的同时，积极拓展智能制造领域和新能源汽车领域。
公司的产业并购基金拟投资于国内外智能制造和新能源汽车领域与公司的主营业务相关、能形成规模效应或者协同效应、具有良好发展前景的目标企业或资产，主要投资方向包括核心部件、智能装备、软件、系统集成等。
五、产业并购基金设立情况
1、基金规模：公司投资拟使用不超过8亿元资金设立或认购多个产业并购基金，基金可以向专业投资者、金融机构等具备资质的投资者募集或融资，基金总规模将根据具体募集或融资情况确定。
2、基金存续期：产业并购基金存续期5-15年。
3、基金管理模式：包括管理和决策机制、各投资人的合作地位及权利义务、收益分配机制等，由实际的出资人协议决定。基金的募集资金将由具有专业资质的银行金融机构进行托管。
六、设立产业并购基金的目的和对公司的影响
1、设立目的
（1）智能制造领域与新能源汽车领域具有良好的发展前景：智能制造实质为自动化与信息化的高度融合，设备自动化、产线智能化、工厂信息化以及工业互联互通，为核心部件、智能装备、软件、系统集成等提供了广阔的市场发展和行业整合空间；
大力发展新能源汽车产业，是我国为解决能源和环境污染问题而需要长期坚持的一项产业政策，这一政策为新能源汽车产业提供了良好的发展平台。
（2）通过产业并购基金方式投资行业内优秀企业，具有借助外部机构的专业能力、获得广泛的项目来源、利用资本杠杆、有效降低磨合期风险等多方面优势；
（3）公司自主研发并掌握了控制器、驱动器、电机、编码器等核心零部件技术，在技术理解深度、人才队伍、客户资源储备方面具有优势，围绕汇川技术现有业务，通过产业并购基金途径，采取资源共享、管理输出、资金扶持等方式助推所投资项目的发展，有助于强化公司的行业地位，同时不断巩固技术、市场优势。
（1）目前公司资金充裕，且在资金配置方面有专门的人才队伍和丰富的运营经验，在投资产业并购基金的8亿元额度内，公司将结合投资具体情况、公司主营业务发展和资金状况推进产业并购基金事项，不会对公司的正常经营产生不利影响。
（2）公司设立产业并购基金将通过整合各方的资源优势，通过专业化的投资管理团队运作，及时把握并购机会，降低投资并购风险；同时利用产业并购基金的平台，布局符合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展，符合公司及全体股东的利益。但因产业并购基金投资周期较长，公司预计本次投资对公司2015年的经营业绩不会产生重大影响。
七、可能存在的风险
1、项目投资管理不达预期的风险
（1）产业并购基金所投资的领域虽然具有高技术壁垒、产品附加值高等特点，但研发周期较长，产品推广可能不符合市场需求，存在所投资项目亏损或盈利低于预期的风险；（2）存在未能寻求到合适的并购标的风险。
应对措施：（1）公司将与基金管理人保持紧密合作，通过经常性的项目沟通、积极协助基金管理团队，分享公司的研发、市场等经验或资源，提升所投资企业的研发能力，引导企业开发符合市场及客户需求的产品；（2）公司作为出资人，将要求基金管理团队在审慎、稳健的基础上，对潜在标的严格筛选，坚持“有所为、有所不为”。
2、项目退出困难风险
部分项目在产业并购基金存续期间或到期后，可能无法通过上市或并购等方式退出，从而致使公司和其他出资人无法取得投资前预期回报。
应对措施：公司将在履行出资人权利及义务的基础上，与产业并购基金其他出资方共同协助基金管理团队，对部分发展前景良好但遇到暂时性困难的项目，制定可行的整合措施。
3、产业政策调整导致的风险
智能制造领域、新能源汽车领域发展前景广阔，但因处于探索发展期，企业众多，发展格局尚未定型，产业政策仍在完善调整过程中，存在因产业政策调整导致行业发展格局出现重大变化，企业大量整合的可能，对产业并购基金所投资项目可能带来重
大影响。
应对措施：公司将积极研究产业政策对智能制造、新能源汽车产业的影响，同时充分借助基金管理团队的产业研究优势及专业管理经验，有效降低政策调整带来的风险。
八、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司投资设立产业并购基金，加快公司在智能制造领域、新能源汽车领域的布局，符合公司发展战略方向，且通过产业并购基金专业化的投资管理团队运作，有利于公司降低并购风险，提高并购效率，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，实现公司持续、快速、健康发展。本次投资设立产业并购基金事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意本次投资设立产业并购基金事项。
九、其他需说明事项
公司目前明确了设立产业并购基金的投资额度和投资方向，未来具体设立或参与设立产业并购基金时，公司将按深圳证券交易所相关规则、信息披露业务备忘录的规定和公司治理制度的要求履行相应审批程序和信息披露义务。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
河南恒星科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
一、关联方资金往来和对外担保
1、关联方资金往来情况：
截至 2017年 12月 31日，公司控制股东、实际控制人及其附属企业无占用资金行为；公司子公司及其附属企业占用的资金余额均已在合并报表中抵销；公司关联自然人及其控制的法人占用的资金余额为0元；公司账面记载的其他关联方及其附属企业占用的资金余额为0元。
2、对外担保情况：
截至 2017年 12月 31日，公司对外担保余额为 89,804.17万元（其中：母公司对控股子（孙）公司的担保余额为46,368.07万元；子公司对子公司的担保余额为4,234.50万元；子公司对母公司的担保余额为 39,201.60万元），占公司 2017年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的31.90%。除上述担保以外，公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。
对上述担保行为，我们认为：被担保方经营情况良好，资产优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
同时，公司建立了完善的对外担保管理制度，公司发生的每笔对外担保均履行了相应的决策审批程序，较好的控制了对外担保的风险。
二、公司 2017年度利润分配预案
我们认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》等法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
三、《公司 2017年度内部控制自我评价报告》的议案
目前公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，且能够得到有效执行，对公司的规范运作起到了推动作用。董事会出具的关于公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
<以下无正文>
[本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签章使用。]
独立董事：
白忠祥 郭志宏 赵志英
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2018-060北京太空板业股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称、经营范围完成工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称、证券简称变更的说明
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事第三十二次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》，同意将公司名称由“北京太空板业股份有限公司”变更为“太空智造股份有限公司”，英文名称由“Beijing Taikong Panel IndustryCorp.”变更为“Taikong Intelligent Construction Co.,Ltd.”，英文简称由“TKPC”变更为“TKIC”，证券简称由“太空板业”变更为“太空智造”。
公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》部分条款修订备案手续，并领取了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码为9111000070038501XJ）。本次工商变更登记完成后，公司中文名称正式变更为“太空智造股份有限公司”。公司最终核准登记事项如下：
1、统一社会信用代码：9111000070038501XJ
2、公司名称：太空智造股份有限公司。
3、住所：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层。
4、法定代表人：樊立。
5、注册资本：33,774.72万元。
6、成立日期：1999年8月25日
7、营业期限：2000年12月29日至长期
北京太空板业股份有限公司 公告9、经营范围：制造及安装网架、钢结构、建筑材料；销售网架、钢结构、建筑材料、计算机、软件及辅助设备；建设工程项目管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机软件开发。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、变更公司名称、证券简称及经营范围的原因
公司 2016年度完成了对北京东经天元软件科技有限公司、北京互联立方技术服务有限公司的重大资产重组，2016年度公司合并报表中新业务实现营业收入为 251,226,394.70元，占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的75.72%。根据《创业板信息披露业务备忘录第24号——变更公司名称》第三条第 1项规定：“新业务最近 12个月已实现的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例达到30%以上。”公司已符合因主营业务变更拟变更公司名称的条件。同时我公司拟于 2018年剥离与太空板生产与销售相关的子公司，退出太空板系列产品的生产与销售，公司将向装配式建筑综合服务承包商的方向进行转型。
根据公司生产经营的实际情况，并结合未来发展战略，为了更准确的反映公司的实际经营范围、主营业务以及方便投资者理解公司未来的战略方向，使公司名称与公司业务更加匹配，公司变更公司名称、证券简称及经营范围。
三、其他事项说明
（一）经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2018年3月21日起，公司证券简称由“太空板业”变更为“太空智造”,公司证券代码不变，仍为“300344”。
（二）公司提醒广大投资者注意，公司名称与证券简称的变更为公司自身业务与战略发展需要，本次变更并不为公司带来任何直接收益。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-026株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）于
2019年 4月 21日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
2017年财政部修订发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更的日期
公司根据相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采取的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年5月修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及2018年6月修订发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财政部《关于修订印发 2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；
“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款列示”；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目列示。
所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
此项会计政策变更采用追溯调整法处理，受重要影响的报表项目名称和金额具体如下：
单位：元
|||
|-|-|
|调整前|调整后|
|-|252,749,839.84|
|22,822,629.93|-|
|229,927,209.91|-|

|||
|-|-|
|-|95,620,233.70|
|22,473,000.00|-|
|73,147,233.70|-|
|27,140,089.47|19,346,847.69|
|-|7,793,241.78|

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
（二）《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金
融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产三类。
将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损
益。
进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好的反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，公司无需追溯调整前期可比数据。公司应当自 2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，但公司审计机构基于谨慎性原则，在2018年度审计报告的审计过程中对2018年的应收票据计提了115万坏账准备。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
公司于2019年4月21日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。经审议，公司董事会认为公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，更准确的反映公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此，董事会一致同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事发表了独立意见如下：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，更准确的反映公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2019年4月21日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-008怀集登云汽配股份有限公司
股票交易异常波动停牌自查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：登云股份，股票代码：002715）交易价格于2014年3月4日、3月5日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
为避免引起二级市场大幅波动，保护广大投资者的合法利益，经公司申请，根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司股票将于 2014年3月6日开市起停牌。
公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会2014年3月5日