股票代码：000950 股票简称：建峰化工 公告编号： 2015-010
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
2015年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.关联交易概述
为保证公司及全资子公司八一六农资有限公司、重庆弛源化工有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营的稳定持续运行，2015年公司与重庆建峰工业集团有限公司（以下简称“建峰集团”）、重庆天原化工有限公司（以下简称“天原化工”）等关联法人预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料和动力，销售产品、商品，接受关联人提供的劳务，向关联人提供劳务，2015年公司与关联法人年度预计发生总金额71395万元。
《2015年日常关联交易预计议案》经第六届董事会第二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本议案属于关联交易，关联董事何平先生、宮晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生回避表决。
此议案需提交2014年年度股东大会批准，与该项交易有关联关系的控股股东建峰集团将放弃在股东会上的表决权。
2014年公司实际发生日常关联交易金额为53867.28万元（同建峰集团
52951.53万元），较年度预计金额 73008万元少19140.72万元，主要原因是2014年重庆弛源化工有限公司实际采购燃料和动力较2014年预计减少所致。
公司与关联人2015年日常关联交易预计金额 71395万元，与2014年预计金额基本持平。
公司与关联法人2014年实际发生及2015年预计发生经营性日常关联交易情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联法人|2015年预计金额|2014年实际发生||2014年预计金额|
||||发生金额|占同类业务比例（％）||
|向关联法人采购燃料和动力|建峰集团|58,331|36835.63|100|57,439|
|向关联法人采购原材料|建峰集团|1,088|1112.95|51.21|1,221|
||天原化工|180|244.3|11.24|180|
||腾泽化学||4.34|0.18||
||小 计|1,268|1,361.59||1,401|
|接受关联法人提供的劳务|建峰集团|5,546|5909.86|35.42|5,807|
|向关联法人销售产品、商品|建峰集团|4,730|7114.66|3.01|4,751|
||腾泽化学||269.25|3.5|1,620|
||重庆天原|50|20.86|0.37|20|
||小 计|4,780|7404.77||6,391|
|向关联法人提供劳务|建峰集团|1,470|1,978.43|43.84|1,970|
||重庆卡贝乐化工有限责任公司||349.03|7.73||
||恩力吉投资有限责任公司||27.97|0.62||
||小 计|1,470|2355.43||1,970|
|合 计||71,395|53867.28||73,008|

截止至2015年2月28日，公司累计已发生的各类关联交易 5092万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况。
（1）关联方名称：重庆建峰工业集团有限公司
住所（注册地）：重庆市涪陵区白涛街道办事处
法定代表人：何平
注册资本：115,154.48万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：制造、销售化肥、精细及其他化工产品，销售普通机械、汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、日用百货，普通机械设备维修、安装；旅游项目开发，技术进出口，货物进出口，物业管理，自有摊位出租。一类汽车维修，发电，特种设备检验，防腐蚀施工壹级，压力管道安装，住宿，餐饮，机械设备吊装，汽车美容，计量认证，环境监测（乙类），RD3、RD4特种设备检验，工程质量检测。普通货运、货物专用运输（集装箱），县内班车客运，二类汽车维修（大中型客车）。主要股东或实际控制人：重庆化医控股（集团）公司。
主要财务指标：总资产1,076,139万元，净资产271,046万元，营业收入 367,608万元，净利润-42,937万元。（2014年度未经审计）。
（2）关联方名称：重庆天原化工有限公司
住所（注册地）：重庆市涪陵区白涛街道
法定代表人：陈德国
注册资本：76416.03万元整
公司性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：技术和货物进出口业务；销售：化工产品、环保设备、机电设备、机械设备、金属制品、建筑装饰材料、电子产品、电气设备、钢材、仪器仪表、电线电缆、五金、交电、塑料制品、橡胶制品、纸制品、汽车及摩托车配件、日用百货、劳保用品、农副产品；生产：氢氧化钠；氯；氢气；盐酸；硫酸；
13%次氯酸钠、氯乙酸；盐酸；三氯氢硅；四氯化硅；一氯甲烷；二氯甲烷；三氯甲烷；甲氯化碳；硫酸；液氯气瓶检验。
主要股东或实际控制人：重庆化医控股（集团）公司。
主要财务指标：总资产207,858.20万元，净资产42,001.54万元；主营业务收入115,890.49万元，净利润-120,62.72万元（2014年度未经审计）。
2、与公司的关联关系
截止本报告期末，建峰集团持有本公司51.13%股权，系本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一款的情形，预计2015年日常关联交易发生额71395万元。
天原化工系本公司控股股东的母公司重庆化医控股（集团）公司的全资子公司重庆化医天原投资有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一款的情形，预计2015年日常关联交易发生额172.15万元。
3、履约能力分析
建峰集团作为工业基础设施齐全的独立工矿区，多年来持续为公司提供燃
料、动力、部分原辅材料以及通讯、网络服务、公路、桥梁、码头等共用设施及相关综合服务，有利于公司致力于主营业务发展。同时，公司向其提供少量产品及机器设备检修服务。双方必要的关联交易有利于达到降低经营成本、实现利润最大化。建峰集团经营和资信状况良好，不会形成对公司资金的占用。
天原化工是依法存续且生产经营正常，经营状况良好，有较强的履约能力的公司，不存在履约风险，本公司认为其能够向公司支付交易款项。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
本项关联交易遵循公开、公平、公正的原则交易。其定价原则为：有国家定价的，参照国家定价；无国家定价的，参照市场价格定价；既无国家定价又无市场价格的，参照不高于向任何第三方提供购销相同产品和服务的价格。执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
2.关联交易协议签署情况
公司于2014年12月 31日与建峰集团签署2015年度日常关联交易协议，约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等，主要内容如下：
（1）交易价格：按政府部门确定的价格标准或市场价格确定关联交易价格。
（2）结算方式：按交易据实结算或按月结算。
（3）协议生效条件：双方法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章；协议经本公司董事会及股东大会审议通过。
（4）协议有效期：一年。
公司与天原化工购买原材料或销售产品按需要签署产品购销合同，或者按实际需要数量签订买卖合同，销售价格根据不低于无关联第三方的市场价格，现款现货或先款后货执行，采购原材料价格根据不高于无关联第三方的市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司为维系日常生产经营，需由建峰集团提供水、电、蒸汽、运输等服务，对保证公司正常运转具有重要意义。公司在与任何第三方的同类交易价格优于各
关联人时，有权与第三方进行交易，以确保关联人与公司以正常的条件和公允的价格相互提供产成品和相关服务，因此，上述关联交易不会影响本公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。
五、独立董事事前认可及独立意见情况
公司独立董事张孝友先生、曹国华先生和陶长元先生对上述关联交易事项进行了事前审核，发表了《2015年日常关联交易预计的事前认可意见》，在公司第六届董事会第二次会议审议时发表《2015年日常关联交易预计的独立意见》，主要内容：
1、公司控股股东建峰集团和公司的生产经营场所的地理空间，决定了相互之间存在产成品、劳务、综合服务方面的关联交易，上述日常关联交易是必需的，有利于保障公司生产经营的正常进行，提高运营效率，降低经营成本。
2、公司与建峰集团签署的《2015年度日常关联交易协议》依据“公开、公平、公正”以及“互利互惠、等价有偿”原则订立，约定条件和价格对交易双方公平合理，未损害社会公众股东的合法权益。公司与重庆天原化工有限公司购买或销售产品定价及支付方式不会损害公司利益。上述关联交易不会影响本公司的独立性。
公司2015年预计日常关联交易的决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，均表示同意该项议案，同意公司与关联法人签署协议；同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。鉴于本事项为关联交易，独立董事提请关联股东在股东大会审议该事项时回避表决。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于2015年日常关联交易的事前认可意见和独立意见；
4、2015年度日常关联交易的协议；
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日