Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2018-004山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2018年度第二期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)超短期融资券经中国银行间市场交易商协会（中市协注[2017]SCP242号）注册通过，具体内容详见 2017年 8月 5日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2017年 8月 4日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行超短期融资券获准注册的公告》。
公司 2018年度第二期超短期融资券于 2018年 1月 15日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 10亿元人民币，期限为 270天，每张面值为 100元人民币，由南京银行股份有限公司主承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于 2018年 1月17日到账，用于偿还本部及下属子公司借款。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十八日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2019-015盈方微电子股份有限公司
关于控股股东股权质押交易进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盈方微”）收到上海市黄浦区人民法院（以下简称“黄浦法院”）《执行裁定书》（【2018】沪0101执2172号）及《上海市高级人民法院委托的法院执行项目盈方微限售流通股股权的资产评估报告》（沪众评报字【2018】第F0057号，以下简称“《资产评估报告》”），公司已将上述《执行裁定书》和《资产评估报告》转交控股股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”），并通过致函、致电等方式督促盈方微电子尽快核查上述相关事项的具体情况。后接盈方微电子函告回复，其就股权质押交易的进展情况说明如下：
截至目前，盈方微电子持有公司股份105,432,976股，占公司总股本12.91%，其中累计被质押的股份数量为 105,182,576股，占公司总股本的12.88%。参与盈方微电子股权质押交易的质权人包括信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）、华侨基金管理有限公司及无锡新晶达新能源科技有限公司。其中，盈方微电子向东方证券质押股权数量共计4,000,000股。
根据上述《资产评估报告》，上海众华资产评估有限公司对盈方微电子持有的4,000,000股公司股份（证券代码：000670）在2018年9月 11日的清算价值进行了评估，具体评估结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|评估对象和范围|评估方法|评估基准日|评估价值（元）|涉及质权人|
|1|（2018）沪0101执2172号一案所涉标的物：盈方微电子持有的盈方微4,000,000股股权（证券代码：000670）|清算价值法|2018年9月11日|12,400,000|东方证券|

盈方微电子确认本次股权评估事项系由其与东方证券的股权质押回购纠纷案件（【2018】沪 0101执 2172号）产生，黄浦法院已裁定对其持有的 4,000,000股公司股票进行拍卖。截至目前，盈方微电子尚未收到与该次拍卖起始时间有关的具体信息，其将持续关注上述案件的进展情况并及时向公司作出说明。
经盈方微电子确认，其与质权人所发生的股权质押交易事项不会对公司生产经营造成影响，但其质押股份若被处置，将可能导致公司的实际控制权发生变更。
公司将持续关注上述股权质押交易事项的进展情况，并督促盈方微电子及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-057格林美股份有限公司
关于公司及下属公司申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司荆门市格林美新材料有限公司、格林美（无锡）能源材料有限公司、江西格林美资源循环有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司、福安青美能源材料有限公司因原有授信额度到期及自身经营发展需要，为保障公司战略的实施，公司及下属公司本次拟申请总额度不超过等值人民币 119.89亿元的综合授信。
2019年6月6日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的要求，该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、本次申请授信的基本情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|授信主体|授信期限|金额|
|格林美股份有限公司||633,300|
|荆门市格林美新材料有限公司||281,400|
|格林美（无锡）能源材料有限公司||107,000|
||不超过七年||
|江西格林美资源循环有限公司||25,000|
|格林美（江苏）钴业股份有限公司||72,200|
|福安青美能源材料有限公司||80,000|
|合计||1,198,900|

以上公司及下属公司的具体授信额度、授信银行、授信主体可以根据实际需
求在上述总额度范围内进行调整，并在授信期限内可循环使用。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司及下属公司最终同银行签订的相关合同为准，在办理上述银行及下属公司授信协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。
三、董事会意见
董事会认为：公司及下属公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障其经营业务发展对资金的需求，从而为公司及下属公司保持持续稳定发展奠定坚实基础。同时，公司及下属公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，同意本次公司及下属公司申请合计不超过等值人民币 119.89亿元的综合授信额度，并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-040
山东矿机集团股份有限公司
关于募集资金专户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体详见公司于2018年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号2018-034）。
2018年6月28日，节余募集资金已全部补充流动资金，募集资金专户完成销户。现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2017]1997号”《关于核准山东矿机集团股份有限公司向周利飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2018年3月向桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“岩长投资”）非公开发行199万股普通股股票，募集配套资金1,002.96万元。保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）扣除相关发行费用人民币1,000万元，募集资金净额2.96万元。
上述募集资金已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（[2018]京会兴验字第14010005号、[2018]京会兴验字第14010006号）。
二、募集资金管理及存放情况
三、募集资金使用情况
根据公司第三届董事会 2017年第四次临时董事会决议，公司本次募集配套资金用于支付中介机构费用。
根据兴华会计师出具的“[2018]京会兴验字第 14010005号、[2018]京会兴验字第14010006号”《验资报告》，东吴证券指定的银行账户已于2018年3月 14日收到岩长投资参与公司本次非公开发行认购缴款共计人民币 1,002.96万元。其中，相关发行费用为人民币1,000万元，已由东吴证券自募集资金中扣除，募集资金净额 2.96万元已由东吴证券划转至公司开立的募集资金专项存储账户。公司已将本次重组相关的中介机构费用全部支付完毕，不存在尚待完成的募投项目情况。
截至2018年5月31日，公司募集资金专户中节余募集资金为29,401.73元（含利息收入，扣除账户维护费）。
为充分发挥资金的使用效率并降低财务费用，公司召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金后，公司募集资金账户将作销户处理。
四、节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户情况
截至本公告日，本公司已将募集资金专户中节余募集资金 29,376元（含利息收入，扣除账户维护费）转入公司正常流动资金账户，并已办理完毕募集资金专户的销户手续。公司会同保荐机构、中国银行股份有限公司昌乐支行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2018年6月28日
股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2014-007宁夏英力特化工股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2014年 1月 3日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《宁夏英力特化工股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，定于 2014年 1月 20日召开 2014年第一次临时股东大会，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）召开时间
1．现场会议时间：2014年 1月 20日（星期一）下午14：30
2．网络投票时间：2014年 1月 19日—2014年 1月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 1月 20日上午9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年1月 19日 15:00至 2014年 1月 20日 15:00的任意时间。
（三）召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）股权登记日：2014年 1月 16日
二、会议出席对象
1．截至 2014年 1月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
审议关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案。
四、参加现场会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（三）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
（四）登记时间：2014年 1月 17日（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
（五）登记地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路本公司，信函上请注明“股东大会”字样。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 1月 20日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2．投票代码：360635；投票简称：“英力投票”。
3．股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格： 1.00元代表议案；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司 100%股权的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程：
1．股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可
使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏英力特化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3．股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 1月 19日 15:00至 2014年 1月 20日 15:00的任意时间。
六、其他注意事项
联系人：王有庆 甄一男
联系电话：0952－3689323 传真：0952－3689589
本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
提议召开 2014年第一次临时股东大会的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二〇一四年一月十六日
授权委托书
兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2014年 1月 20日召开的公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案|||同|反|弃|
||||议案内容||||
||序号|||意|对|权|
|1||审议关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司 100%股权的议案|||||

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
委托人（签名）
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托日期：2014年 1月日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-047山鼎设计股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年4月8日以邮件、专人送达的方式通知全体监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2019年4月11日11:00以现场表决的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席张鹏主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次监事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019年第一季度报告全文>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2019年第一季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告全文》具体内容详见公司 2019年4月12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
议》。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司监事会
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-150中山达华智能科技股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月20日收到公司副总裁上官步燕先生的书面辞职报告，上官步燕先生因个人原因辞去公司副总裁职务，上官步燕先生辞去副总裁后，将继续担任公司控股子公司厦门达华商业保理有限公司、厦门达华财务管理有限公司、厦门达华资产管理有限公司、厦门达华金融信息服务有限公司、厦门达华股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上官步燕先生辞去副总裁的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。上官步燕先生辞去副总裁职务不会对公司的日常经营管理活动产生任何不利影响。
公司董事会对上官步燕先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十一日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-068
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2017年12月4日以通讯方式召开，会议由董事长兼首席执行官刘江涛先生主持。会议通知于 2017年 11月 28日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11人，以通讯方式出席 11人，委托他人出席 0人，缺席 0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金3.5亿元人民币暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过4个月。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-057浙江永强集团股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、情况概述
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第九次会议审议通过了《关于审议注销子公司的议案》，同意注销子公司浙江尚匠智能家居有限公司和上海齐家永强户外用品有限公司，并授权公司管理层负责办理上述两家子公司的清算、注销等相关工作。
根据《公司章程》的规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、注销公司的情况
(一)浙江尚匠智能家居有限公司（以下简称“尚匠智能”）
1、基本情况：
名称：浙江尚匠智能家居有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：临海市大洋街道前江南路1号
法定代表人：谢建强
注册资本：人民币1000万元整
成立日期：2016年06月15日
营业期限：2016年06月15日至2066年06月14日
经营范围：金属家具、帐篷、秋千制造、销售，货物进出口、技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2、经营状况：
截止2017年6月30日，尚匠智能尚匠智能资产总额96,256.03元，负债总额为101,542.04元，所有者权益-5,286.01元，2017年1-6月营业收入0元，净利润-116,389.08元（未经审计）。
(二)上海齐家永强户外用品有限公司（以下简称“齐家永强”）
1、基本情况：
名称：上海齐家永强户外用品有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
法定代表人：谢建强
注册资本：人民币5000万元整
成立日期：2015年6月26日
营业期限：2015年6月26日至2045年6月25日
经营范围：家居用品，运动器材，花卉苗木、工艺礼品（除文物）、家具，建材、床上用品、饰品、针纺织品、玩具、办公用品、数码电子产品、家用电器，文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），网络科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、经营状况：
截止2017年6月30日，齐家永强资产总额33,574.27元，负债总额为
705,000.00元，所有者权益-671,425.73元，2017年1-6月营业收入0元，净利润-12,003.44元（未经审计）。
三、本次注销的原因及对公司的影响
为降低企业经营管理成本，提升公司经营质量，公司拟注销尚匠智能和齐家永强两家子公司。
本次清算注销上述两家子公司，有利于公司进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。
注销完成后，两家子公司将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
四、其他
公司董事会授权公司管理层负责办理上述两家子公司的清算、注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
(一)浙江永强集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
(二)浙江永强集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司二○一七年八月十六日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-021
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于公司 2018年度坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 27日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2018年度坏账核销的议案》。现将本次资产核销的具体情况公告如下：
一、本次坏账核销的主要概况
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了真实反映公司的经营成果及财务状况，公司对截止 2018年 12月31日确认无法收回应收账款共计1,894.85万元予以核销。
本次申请核销的坏账形成的主要原因是：境外子公司涉诉应收账款经法院裁决后确认无法收回。
二、本次资产损失核销对公司的影响
本次核销预计减少公司归属于母公司所有者净利润1,092.46万元。本次资产损失核销事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产损失核销不涉及公司关联方。
本次核销应收账款不影响相关债权的清收，公司财务部门对核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人进行追踪，一旦发现存在偿还的可能将立即追索。
三、独立董事意见
1、本次公司对部分资产进行核销处理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况，且核销依据充分，上述资产损失核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
综上所述，我们同意本次公司对上述资产予以核销处理。
四、监事会意见
公司于2019年2月27日召开了第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司资产损失核销的议案》，认为本次公司对资产进行核销处理符合《企业会计准则》等有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意本次公司对资产予以核销处理。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
苏州安洁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-011
苏州安洁科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月23日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现就相关事项公告如下：
2014年度聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
公司独立董事对此发表了独立意见：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2014年度会计报表审计过程中恪守职责，客观公正的对公司的会计报表发表了审计意见。因此，独立董事同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，同意董事会作出的上述决议。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-122广西博世科环保科技股份有限公司
关于部分高级管理人员股份减持计划实施进展及完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于部分高级管理人员减持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2017-095），公司高级管理人员詹磊先生、陆立海先生、农斌先生计划自该公告之日起15个交易日后6个月内以集中竞价/大宗交易方式减持公司股份分别不超过 237,627股、60,407股、206,360股。
2017年9月26日，公司收到詹磊先生、陆立海先生发来的《关于减持计划实施完毕的告知函》，农斌先生发来的《关于减持计划实施进展的告知函》，截至2017年9月25日，詹磊先生、陆立海先生减持计划已实施完毕，农斌先生减持完成数量已经过半。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||减持均价|减持股数||占公司总股|占个人减持计|
|姓名||减持方式|减持期间||||||
|||||（元）|（股）||本比例（%）|划比例（%）|
||集中竞价交易||||||||
||||2017年9月20日|19.00|31,000||||
||||2017年9月22日|18.34|10,000||0.0667|100%|
||||2017年9月25日|18.52|196,627||||
||集中竞价交易|||||0.0170|||
||||2017年9月20日|18.89|11,000||||
||||2017年9月21日|18.73|10,500||||
||||2017年9月22日|18.45|8,000||||
||||2017年9月25日|18.58|30,907||||

博览世界科技为先
||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价交易||||0.0449|
||2017年9月20日|18.95|40,000||
||2017年9月25日|18.58|120,000||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前所持股份||||本次减持后所持股份||
|股东名称||任职情况||||||||
|||||股数（股）||占总股本比例（%）||股数（股）|占总股本比例（%）|
||副总经理||950,508||0.2669||712,881|||
||副总经理||936,501||0.2630||876,094|||
||副总经理||825,442||0.2318||665,442|||

二、其他相关事项说明
1、公司高级管理人员詹磊先生、陆立海先生、农斌先生本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、詹磊先生、陆立海先生、农斌先生本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，严格遵守其股份锁定及减持相关承诺，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。
4、截至本公告披露日，詹磊先生、陆立海先生减持计划已全部实施完毕，农斌先生减持完成数量已经过半但尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、詹磊先生、陆立海先生提交的《关于减持计划实施完毕的告知函》；
2、农斌先生提交的《关于减持计划实施进展的告知函》；
博览世界科技为先特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-023
青海盐湖工业股份有限公司
关于非洲钾盐资源项目接洽的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年2月10日公告了《公司与国内一家公司就非洲钾盐资源项目接洽》的公告，前述公告称国内一家公司是指春和集团有限公司。目前公司与国内春和集团有限公司（简称春和集团）及关联公司MagIndustries公司（以下简称“MAG公司”）就非洲钾盐资源项目（即刚果（布）境内钾肥项目）进一步探讨。
MAG公司主要经营范围为钾矿开发、木材经营。MAG公司致力于开发位于刚果（布）境内的钾肥资产。MAG公司主要资产是位于刚果共和国黑角市年产120万吨的钾肥项目，该项目尚在建设过程中。现正与目标公司就项目的资源状况、技术工艺的优化等方面进行全面的交流与论证。
截至目前为止，公司尚未就该项目签订合作协议，加之公司对该项目仍处于研究、论证等阶段，因此，双方是否合作开发非洲钾盐项目仍存在重大不确定性。
公司将继续与春和集团及MAG公司保持沟通，如有重大进展，公司将及时履行披露义务。提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-058
盛达矿业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 10月 22日召开的九届十六次董事会和九届十二次监事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2019年 9月 19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，下称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司对合并财务报表格式进行相应调整。
（二）变更日期
公司 2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的具体情况以及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体情况
1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目
和列项目。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会意见、独立董事意见和监事会意见
董事会认为：本次会计政策变更系根据国家财政部相关规定进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。综上，我们同意本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的规则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司九届十六次董事会决议；
2、公司九届十二次监事会决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
盛达矿业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2014-066
上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2014年 8月 29日以电话通知的方式送达，并于 2014年 9月 3日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长问泽鑫先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩恩电气股份有限公司章程公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。
同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的预案或报告书。董事会授权董事长问泽鑫先生依法办理本次重大资产重组的相关事宜，包括但不限于：对本次重大资产重组筹划期间的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书等事项的办理；聘请本次重大资产重组事宜的中介机构；组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。
本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定因素，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年九月三日
广东新宏泽包装股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《广东新宏泽包装股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对调整自有资金额度进行现金管理的独立意见
在确保公司正常运营和资金安全的前提下，公司将自有资金进行现金管理的额度调整至累计不超过4亿元，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议调整自有资金额度进行现金管理事项时，会议审议、表决程序和结果合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次调整自有资金额度进行现金管理事项，并提交股东大会审议。
二、对调整闲置募集资金额度进行现金管理发表的独立意见
在确保不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金安全的前提下，公司将闲置募集资金进行现金管理的额度调整至累计不超过1.8亿元，有利于提高募集资金的使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次调整闲置募集资金额度进行现金管理已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次调整闲置募集资金进行现金管理的额度事宜，并提交股东大会审议。
（本页无正文，为《广东新宏泽包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
黄伟坤 岳帅
2017年10月30日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-047远光软件股份有限公司停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划涉及电力销售的对外投资事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：远光软件，股票代码：002063）于 2015年7月8日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的有关规定，我们作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
公司拟使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金和不超过人民币15,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
经核查，我们认为，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。我们同意公司在授权范围内使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事关于相关事
项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
祝祥军 冯晓鸣 马朝臣
年 月 日
成都运达科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对2019年11月15日公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、《关于<成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见
1、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》、《备忘录第 8号》等有关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》、《备忘录第8号》等有关法律、法规和规范性文件规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》《管理办法》、《备忘录第8号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、限售安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
或安排。
6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员及核心业务、技术人员及其他管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，从而提升公司业绩，有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。
经过认真审阅本激励计划，我们认为本激励计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司实施本激励计划，并同意将本激励计划有关议案提交股东大会审议。
二、《关于制定<成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》的独立意见
公司层面业绩指标为归属于上市公司股东的净利润，该净利润指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的业绩考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。
除公司层面业绩考核外，公司还对激励对象个人设置了严密的个人绩效考核，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象解除限售前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
对激励对象而言，业绩考核目标具有可实现性和较好的激励作用；对公司而言，业绩考核指标的设定兼顾了激励对象、公司和股东的利益，有利于吸引和留住优秀人才，提高公司的市场竞争力以及可持续发展能力，从而实现公司阶段性发展目标和中长期战略规划。
综上，本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都运达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
廖斌 潘席龙 穆林娟
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016-016
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于重大资产重组事项取得国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“天山纺织”）于2016年 2月 24日收到控股股东新疆凯迪投资有限责任公司之股东新疆金融投资有限公司转来的新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会《关于对新疆天山毛纺织股份有限公司实施重大资产重组的批复》（新国资改革[2016]41号），该批文主要内容如下：
原则同意《新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组方案》；天山纺织需严格按照职工代表大会通过的《新疆天山毛纺织股份有限公司职工安置方案》，依法妥善安置职工，维护职工合法权益，确保社会大局稳定。
公司本次重大资产重组有关事宜尚需公司股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十四日
华塑控股股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责，现就2017年董事会工作情况报告如下：
一、2017年主要工作
报告期内，公司实现营业收入 224,089.03万元，同比增长2,742.51%；归属于上市公司股东的净利润1,250.60万元，扭亏为盈。公司营收增长的主要原因为：2017年，公司贸易业务板块增长迅速，带动收入增长。
报告期内，公司实际控制人发生变更，2017年4月27日公司董事会完成换届工作。在大股东的支持下，公司继续积极推动业务转型。
1、2017年，公司积极寻求优质标的资产，以期实现多主业并行，分散经营风险，进一步强化上市公司的盈利能力和持续经营能力，2017年7月18日，公司发布了重大事项停牌公告，公司筹划重大资产重组事项，2018年1月15日公司十届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司重大资产购买及资产出售方案的议案》，公司拟以现金方式向自然人李献国出售公司持有的成都麦田园林有限公司股权、以现金方式购买苏州樱华园投资合伙企业（普通合伙）持有的上海樱华医院管理有限公司51%股权。
2018年3月30日，公司十届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整重大资产重组交易的议案》，为进一步适应市场变化和监管要求，对上述重大资产重组交易相关事项进行调整：2018年3月30日，本公司实际控制人李雪峰与苏州樱华园投资合伙企业（普通合伙）签署协议，李雪峰以现金受让苏州樱华园投资合伙企业（普通合伙）持有的上海樱华医院管理有限公司51%的股权，股权交割后李雪峰拟将该股权无偿赠与本公司，本次赠与不附加任何条件或义务。
同时，本公司拟以现金方式向自然人李献国出售本公司持有的成都麦田园林有限公司92.85%的股权。该事项尚需本公司股东大会批准。
然人），转让价格为3,000万元人民币。
3、为了提升公司盈利水平，促进公司多元化经营，公司与公司副董事长、实际控制人李雪峰先生共同投资2,000万元设立成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司。
二、董事会的日常工作
2017年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，保证了公司规范运作和股东权益不受损害。
报告期内，公司共召开了十三次董事会会议。
（一）2017年1月25日，公司以通讯方式召开了九届董事会第四十次临时会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》和《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
（二）2017年 3月 3日，公司召开了九届董事会第四十一次会议，审议通过了以下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度总经理工作报告》
3、《关于公司坏账核销的议案》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年年度报告及摘要》
6、《2016年度利润分配预案》
7、《2016年度内部控制自我评价报告》
8、《关于召开2016年年度股东大会的议案》
（三）2017年3月20日，公司以通讯方式召开了九届董事会第四十二次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
（四）2017年4月10日，公司以通讯方式召开了九届董事会第四十三次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
（五）2017年4月28日，公司召开十届董事会第一次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于选举董事长的议案》
2、《关于选举副董事长的议案》
3、《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》
4、《关于聘任总经理的议案》
5、《关于聘任董事会秘书的议案》
6、《关于聘任财务总监的议案》
7、《关于聘任证券事务代表的议案》
8、《2017年第一季度报告全文及正文》
9、《关于变更法定代表人的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
（六）2017年8月24日，公司以通讯方式召开了十届董事会第二次临时会议，审议通过了《2017年半年度报告及摘要》。
（七）2017年9月12日，公司以通讯方式召开了十届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
（八）2017年9月14日，公司以通讯方式召开了十届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
（九）2017年9月28日，公司以通讯方式召开了十届董事会第五次临时会议，审议通过了以下议案：
1、《关于为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》
2、《关于重大资产重组延期复牌的议案》
3、《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》
（十）2017年 10月 12日，公司以通讯方式召开了十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
（十一）2017年 10月 30日，公司以通讯方式召开了十届董事会第七次临时会议，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
（十二）2017年 11月 30日，公司以通讯方式召开了十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于转让深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司股权的议案》。
（十三）2017年12月4日，公司以通讯方式召开了十届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》。
三、2018年的工作任务
2018年是国内资本市场深化改革的一年，监管趋严正成为新常态。全力防范金融风险、促进金融回归本源服务实体经济，将是 2018年资本市场的主线。
面对新的环境，公司董事会2018年主要工作计划如下：
不断健全公司治理，完善公司内部控制，强化信息披露责任，切实保障中小投资者的信息知情权。
根据公司既定战略，积极推动公司业务转型，尽快提升上市公司的盈利能力。
加强公司经营风险意识，降低诉讼风险，妥善解决历史遗留问题，切实履行企业社会责任。
华塑控股股份有限公司董事会二〇一八年四月十五日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－124债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票的自查报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司
2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。
公司于2017年11月6日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2017年11月7日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露了的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情
况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。公司因此对内幕信息知情人前6个月买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）提出限制性股票激励计划筹划期间内幕信息知情人自 2017年 5月 8
日至 2017年 11月 7日买卖公司股票情况的查询申请。
002115 三维通信股份有限公司二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据登记结算公司于 2017年11月14日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，股权激励计划核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，在股权激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
登记结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2017年11月23日