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安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：
经核查，公司已经建立较为健全和完善的内部控制制度与体系，各项内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
二、公司独立董事关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号》等相关规定,作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们对公司募集资金年度的存放与使用情况进行了认真核查，并发表如下独立意见：
经核查，我们认为：2016年度，公司严格按照募集资金使用规定，进行募集资金项目建设。公司2016年度募集资金的存放与使用情况符合募集资金管理的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、公司独立董事关于为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届第五次董事会审议的《关于为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》发表意见如下：
经核查，公司为控股子公司（含全资子公司）提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足该公司日常经营的需要，目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
另外，公司控股子公司之间互相提供担保事项，担保的财务风险处于公司可控的范围内，本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
因此，我们同意上述担保事项。
四、公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的要求和规定,作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事,对公司2016年度控股股东及其它关联方占用资金情况以及对外担保情况进行了认真地核查,发表以下独立意见:
1、截至2016年12月31日，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、控股股东的控股子公司、控股股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、报告期内，公司控股股东及其它关联方不存在占用公司非经营性资金的情况。
五、公司独立董事关于续聘2017年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘 2017年度审计机构发表如下意见：
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，并对公司的经营发展情况较为熟悉，为保持公司审计业务的连续性，我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
六、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的相关规定,作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司 2016年度利润分配预案事项发表独立意见如下：
2016年度分配预案为：以2016年12月31日总股本703,960,660股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利28,158,426.40元。剩余未分配利润留待以后年度分配。
我们认为，公司《2015年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》及《公司股东回报规划（2015-2017年）》的相关规定。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司2016年度利润分配方案，并同意提请公司股东大会审议。
七、公司独立董事关于变更公司董事会成员并提名新任董事候选人的独立意见
我们作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，对公司提名新任董事候选人发表独立意见如下：
在召开公司董事会本次会议之前，公司董事会已向我们提交了公司新任董事候选人相关资料。基于独立判断，我们一致认为：
2、未发现本次提名的董事候选人有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
鉴于此，我们全体独立董事一致同意宋丽君作为公司第七届董事会新增董事候选人并提交公司股东大会审议表决。
（本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事：
葛愿 韦俊 陈浩
二○一七年四月二十五日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕2-107号
湖南投资集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南投资集团股份有限公司（以下简称湖南投资公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的湖南投资公司管理层编制的 2013年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供湖南投资公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为湖南投资公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解湖南投资公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对湖南投资公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，湖南投资公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了湖南投资公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贺焕华
中国·杭州 中国注册会计师：郑生军
二〇一四年三月二十七日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2013年度
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2012年期初占用资金余额|2012年度占用累计发生金额|2012年度资金占用的利息|2012年度偿还累计发生金额|2012年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|
|长沙市深长快速干道有限公司|受同一母公司控制|应收账款|176.44|1,495.22||1,541.64|130.02|通行费结算|
|长沙中意房地产开发有限公司|上市公司子公司|其他应收款|1,863.72||||1,863.72|内部资金调拨|
|长沙市环路广告有限公司|上市公司子公司|其他应收款|2,806.75|611.03||3,415.12|2.66|内部资金调拨|
|湖南君逸山水大酒店有限公司|上市公司子公司|其他应收款|2,531.38|||418.25|2,113.13|内部资金调拨|
|湖南泰贞投资管理有限公司|上市公司子公司|其他应收款|16,761.86||||16,761.86|内部资金调拨|
|湖南浏阳河城镇建设发展有限公司|上市公司子公司|其他应收款|33,000.00|||2,200.00|30,800.00|内部资金调拨|
|湖南现代投资置业发展有限公司|上市公司子公司|其他应收款|1,500.00|3,540.00||1,500.00|3,540.00|内部资金调拨|
|广西桂林正翰幅照中心有限责任公司|上市公司子公司|其他应收款|1,890.00||||1,890.00|内部资金调拨|

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|长沙湘江伍家岭桥有限公司|上市公司子公司|其他应收款|-|1,005.43||1,005.43|投资归还款|
|湖南君逸房地产开发有限公司|上市公司子公司|其他应收款|12,229.80|110.00||12,339.80|内部资金调拨|
|桂林正翰科技开发有限责任公司|联营企业|其他应收款|127.03|||127.03|往来款|
|长沙湘江五一桥有限公司|合营企业|其他应收款||200.72||200.72|投资归还款|
||||72,886.98|6,962.40|9,075.01|70,774.37||

法定代表人：张玉玺 主管会计工作负责人：谢冀勇 会计机构负责人：易建平
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-062洽洽食品股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过银行，以委托贷款的方式向安徽新华发展集团有限公司（以下简称“新华发展”）提供财务资助，有关情况如下：
一、对外财务资助的概述
（一）财务资助对象：安徽新华发展集团有限公司
（二）委托贷款金额：人民币15,000万元
（三）期限：委托银行发放贷款之日起12个月
（四）资金来源：自有资金
（五）年利率：9%
（六）利息支付：每季度付息一次
（七）担保方式：新华发展股东程静女士提供个人连带责任担保
（八）贷款用途：用于解决经营流动资金不足问题，不得挪作他用。
二、接受财务资助对象的基本情况
单位名称：安徽新华发展集团有限公司
法人代表：吴伟
注册资本：1亿元
单位类型：有限责任公司
成立日期：2009年08月 19日
住 所：安徽省合肥市黄山路455号学府花园
经营范围：项目投资；物业管理；酒店管理；旅游策划；餐饮管理；代理设
计、制作、发布国内广告；房产、建材、工业矿山设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018年 12月 31日，新华发展总资产 1,330,620.68万元，总负债 819,584.55万元，资产负债率61.59%；2018年 1-12月新华发展实现营业收入 235,000.88万元，净利润 57,758.48万元（以上均为合并报表数字，数字经过审计）。
截止2019年3月底，新华发展总资产1,484,809.01万元，总负债960,204.41万元，资产负债率64.67%；2019年 1-3月新华发展实现营业收入 56,478.71万元，净利润13,581.43万元。（以上均为合并报表数字，数据未经审计）。
新华发展与本公司不存在关联关系。
三、提供连带责任担保方基本情况
新华发展股东程静承担个人连带责任担保，其中程静女士直接持有新华发
展5%的股份。程静女士和公司法人、控股股东吴伟先生为夫妻关系。程静女
士，大学学历，现任安徽合钻商业经营管理有限公司及安徽国源贸易有限公
司副总经理。程静女士、吴伟先生及安徽新华发展集团有限公司与本公司不
存在关联关系。
四、审议情况
本次财务资助事项已于2019年7月3日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。
公司自公告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流
动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、风险控制及董事会意见
新华发展是一家集金融投资、项目投资、物业管理于一体的跨地区、跨行业的大型企业，业务创新能力突出，信用情况良好；还款来源比较充分；担保人经济实力较强，措施可靠，此次委贷风险可控。
公司董事会认为：新华发展业务发展前景较好，本次委托贷款担保措施有力，还款来源有保证，并且可以获得较好的收益。
因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。
且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外提供财务资助的方案。
七、独立董事意见
经核查，我们认为，鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率；借款人安徽新华发展集团有限公司经济实力雄厚，主业突出，具有较强的偿债能力且担保措施有力，公司对该资金的用途进行了约定和限制，故该委托贷款事项风险可控，该委托贷款事项符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。基于此，我们同意该项对外提供财务资助的方案。
八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截止目前，公司及子公司连续十二个月（包含本次）对外提供财务资助及委托贷款余额为人民币25,000万元。
其中公司对厦门市上好仁真食品工业有限公司提供的 4,000万元财务资助事项目前由于对方未能按时支付利息，公司已向法院提起诉讼。（详见公司公告
2014-028、2014-040）。2014年度、2015年中期及2015年度，基于谨慎性原则，针对该笔财务资助的可回收性，经财务及审计部门进行测算，以及资产减值相关制度，本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合判断后对该笔财务资助计提2,000万元、1000万元及11,122,222.22元（含1000万元本金部分的单项减值准备,并对相应利息部分提取 1,122,222.22元减值准备的减值准备），详细参看《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于计提资产减值准备的公告》（2015-021、2015-045、2016-016），后续将会根据诉讼后续进展，对计提减值准备进行适度调整，并及时履行信息披露义务。
九、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十八次会议决议；
（二）公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一九年七月三日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—080第五届二十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十一次监事会会议于2016年11月25日以通讯方式召开。会议通知于2016年 11月 22日以电子邮件方式通知各监事。应到会监事 5人，实际到会监事 5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》。
同意公司与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务，总金额不超过 15亿元。
二、备查文件
1．公司第五届二十一次监事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监事会
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-026广州普邦园林股份有限公司
关于公司关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
2017年6月7日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《公司与控股股东、实际控制人签订最高额不超过人民币50,000万元借款合同相关事宜的议案》，同意公司控股股东、实际控制人涂善忠先生与公司签订最高额不超过人民币50,000万元借款合同，向公司提供不超过人民币50,000万元的借款,期限自公司实际收到借款之日起不超过一年。因合同到期且已归还部分借款，2018年4月20日，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《公司与控股股东、实际控制人签订借款合同补充协议相关事宜的议案》，同意将借款金额调整为最高不超过人民币20,000万元整，借款期限自到期日起延长一年。
由于涂善忠先生是公司的控股股东、实际控制人，且是公司的董事长，因此，前述交易构成关联交易。
公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，并对此发表了独立意见。
前述关联交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
前述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。
二、关联方基本情况
涂善忠先生，男，中国国籍，1960年生，中专学历，风景园林施工工程师，现任广州普邦园林股份有限公司董事长。
三、关联交易主要内容
借款金额：最高额不超过人民币 20,000万元，可分笔使用，具体款项以实际发生的借
款金额为准。
借款期限：自公司实际收到借款到期之日起延长一年。
借款利率：不超过相应借款期限中国人民银行规定的同期贷款基准利率。
还款方式：到期一次偿还本息；可以提前还款，提前还款的利息按实际借款时间计算。
合同生效条件：经公司股东大会审议通过，自公司与涂善忠双方签字或盖章，且公司实际取得借款之日起生效。
四、交易的定价政策及定价依据
公司前述预计将要发生的关联交易，将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，依据市场价格并经双方协商定价。
公司前述补充确认的关联交易，是控股股东为了缓解公司流动资金压力，向公司提供的无息财务资助。
五、交易目的和对上市公司的影响
前述关联交易有利于缓解公司流动资金压力，有利于公司的长远发展，在一定程度上降低了公司资金成本，对提高公司持续经营能力和未来盈利能力具有良好的促进作用。
上述关联交易体现了公允、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东的合法权益，也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日公司归还关联人涂善忠先生借款总金额为20,000万元。
七、前述关联交易的审议程序
公司于2018年4月20日召开第三届董事会第二十九次会议，审议了《公司与控股股东、实际控制人签订借款合同补充协议相关事宜的议案》。关联董事涂善忠先生回避表决，表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。
八、独立董事事前认可和发表独立意见
1、独立董事的事前认可意见：
我们认真审阅了公司董事会提供的双方拟签署的《借款补充协议》，以及前述关联交易的
有关资料，认为前述关联交易有利于公司生产经营业务的健康发展，能够提高流动资金的使
用效率，缓解公司流动资金压力，符合关联交易的决策程序，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益，我们同意将《公司与控股股东、实际控制人签订借款合同补充协议相关事宜的议案》提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。
2、独立董事发表独立意见：
前述关联交易事项已经公司第三届董事会第二十九会议审议通过，本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法律及《公司章程》的规定，在审议相关议案时履行了法定程序。前述关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律、法规的有关规定，通过前述交易，公司补充了日常经营资金需求，提高了公司的融资效率，有利于公司生产经营业务的顺利开展，有利于公司的长远发展，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，前述交易构成关联交易，关联董事回避表决。我们同意前述关联交易事项并提请股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于关联交易事项的独立意见》；
4、《借款补充协议》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶公告编号:2017-42号
陕西金叶科教集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2017年 5月 9日、5月 10日、5月 11日，本公司股票（证券简称：陕西金叶；证券代码：000812）连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息，包括但不限于收购昆明瑞丰印刷有限公司100%股权重大资产重组事项，以及发起设立教育产业投资基金等重要事项，均不存在需要更正、补充之处。
（二）针对西安国家民用航天产业基地网站等媒体的报道传闻，2017年 5月 9日，公司发布了《澄清公告》，对该报道传闻事项进行了澄清和必要的风险提示。除此之外，近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司于 2017年 3月 18日披露了公司 2016年年度报告，于 2017年 4月 25日披露了公司 2017年第一季度报告。
公司 2016年实现归属于上市公司股东净利润 34,926,666.56元，基本每股收益 0.0781元(已经审计)。
公司 2017年第一季度实现归属于上市公司股东净利润 6,486,795.49元，基本每股收益 0.0145元（未经审计)。
（六）经核查，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一七年五月十二日
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事述职报告（朱锦梅）
本人为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，自公司2016年11月28日召开股东大会选举后任职至2017年5月4日，2017年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会议情况
2017年度本人应参加公司董事会会议共计 6次，实际参加会议 6次，本人认为，董事会的召集召开符合法定程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告
期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票。
2017年度，本人担任公司董事会审计委员会主任委员及提名委员会成员，本人按时出按时出席审计委员会的日常会议，审议通过公司定期报告沟通会等相关事宜。
二、发表独立意见的情况
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本人对以下事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|披露日期|摘要|出具意见董事|独立意见|
|2017-1-10|关于为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷的独立意见|邹小杰、刘丹萍、朱锦梅|同意|
|2017-1-25|关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案的独立意见|邹小杰、刘丹萍、朱锦梅|同意|
|2017-3-4|关于变更部分募集资金专户开户行的独立意见|邹小杰、刘丹萍、朱锦梅|同意|
|2017-4-8|关于对外担保、关联方资金占用情况及关联交易情况出具的专项说明和独立意见|邹小杰、刘丹萍、朱锦梅|同意|
||关于内部控制评价报告的独立意见|||
||关于 2016 年度高级管理人员薪酬的独立意见|||
||关于2016年度利润分配方案的独立意见|||
||关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通|||

|||||
|-|-|-|-|
||合伙） 担任公司2017年度审计机构的事前认可意见及独立意见|||
||关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的独立意见|||
||关于增选第六届董事会一名独立董事的独立意见|||
||关于公司拟进行关联交易的事前认可意见|||
||关于公司拟进行关联交易的独立意见|||
|2017-4-27|关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见|邹小杰、刘丹萍、朱锦梅|同意|

三、出席股东大会的情况
自本人任职以来，2017年度应参加公司召开股东大会共计2次，实际参加会议2次。
相关会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席股东大会情况||||||
|独立董事|本报告期应参加||以通讯方式参|委托出席||
|||现场出席次数|||缺席次数|
|姓名|股东会次数||加次数|次数||
|朱锦梅|2|2|0|0|0|

四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、公司《信息披露管理办法》等法律、法规的有关规定，保证2017年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。
本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核需董事会审议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2017年度，本人多次向公司董事、监事及高级管理人员及时了解公司生产经营和财务状况，与公司管理层保持密切沟通，听取管理层2017年工作的汇报情况，并对公司玉泉路办公室的各个部门进行了现场考察，关注董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、股权激励和业务发展等相关事项；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，关注公司内部控制规范、信息披露等多个方面，重点关注公司财务状况及经营成果的合法合规处理。
（三）自身学习情况
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年度，本人一直本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事：朱锦梅
2018年4月18日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－02东江环保股份有限公司
关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月15日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行公司债券的申请。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会核准批复文件后另行公告。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2014年1月15日
东华工程科技股份有限公司独立董事
关于对关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明及独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等要求，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查验公司 2015年 1-6月关于关联方资金占用和对外担保等情况的基础上，基于独立、客观的判断，现对关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明及独立意见如下：
1．公司做到严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，切实控制关联方资金占用风险和对外担保风险。
2．截止 2015年 6月 30日，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与控股股东及其他关联方的经营性资金往来均已履行董事会、股东大会审议等相应的决策程序，并进行规范的信息披露，公司与控股股东及其他关联方的关联交易程序合规，价格公允。
3．报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生但持续到本报告期内的对外担保事项。
独立董事：
魏飞 顾宗勤 张志宏
二○一五年八月二十七日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-007芜湖长信科技股份有限公司
关于参股公司深圳市比克动力电池有限公司
业绩承诺完成情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、深圳市比克动力电池有限公司业绩承诺情况
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）与深圳市比克电池有限公司（以下简称“比克电池”）、深圳市比克动力电池有限公司（以下简称“比克动力”）经过友好协商，2016年2月5日签署《关于深圳市比克动力电池有限公司之增资扩股协议》（以下简称《增资扩股协议》）及《关于深圳市比克动力电池有限公司之增资扩股协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），其中，《增资扩股协议》约定，长信科技增资比克动力注册资本2285.9947万元，增资价款为人民币捌亿元，增资完成后，长信科技持有比克动力10%的股权。具体内容详见公司于2016年2月16日在指定媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）等披露的《关于对外投资参股公司的公告》（公告编号：2016-013）。
比克动力和比克电池向公司承诺：
比克动力2016年度、2017年度、2018年度净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据，以下所述净利润均指扣除非经常性损益后的净利润并以长信科技认可的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审计报告为准）分别不低于人民币40,000万元、70,000万元、120,000万元。如比克动力2016年度、2017年度、2018年度的实际净利润低于承诺数，则比克电池及比克动力应按照以下约定内容向长信科技履行相关补偿义务：
（1）如果比克动力 2016年度经审计的净利润低于40,000万元，则比克电池及比克动力同意应按照 2016年度经审计的净利润的20倍的市盈率调整估
值，并退还相应比例的投资款或以一元价格转让相应股权比例给长信科技。
（2）如果比克动力2017年度经审计的净利润低于 70,000万元，则比克电池及比克动力应按照比克电池2017年度经审计的净利润的12倍的市盈率调整估
值，并退还相应比例的投资款或以一元价格转让相应股权比例给长信科技。
（3）如果比克动力2018年度经审计的净利润低于 120,000万元，则比克电池及比克动力在股东权益上给予长信科技如下补偿，（120,000-2018年度净利润）×长信科技在比克动力所占股权比例。
二、2017年业绩承诺完成情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市比克动力电池有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）第5706号），比克动力2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为49,140.8018万元，差额为-20,859.1982万元，未实现承诺的2017年度净利润指标。
三、业绩补偿方式
根据业绩承诺情况，经确认，比克动力应补偿公司的金额为21,031.0378万元人民币或补偿股权3.3055%（原补偿股权比例为3.566459%，后因2018年比克动力增资扩股，故补偿股权比例稀释为3.3055%，补偿金额仍为21,031.0378万元人民币。），比克电池同意以持有的比克动力的股权形式对受让方进行补偿，即比克电池将其持有的比克动力3.3055%（对应注册资本额为905.8784万元）以一元的价格转让给公司。
根据协议，如果比克动力2017年度经审计的净利润低于70,000万元，则比克动力及比电池应按照比克动力2017年度经审计的净利润的12倍的市盈率调整估
值，比克动力估值（设为“A”）=2017年实际完成净利润×12倍市盈率。
补偿金额计算公式如下：
[80,000.00-(49,140.80*12)*10%]=21,031.0378万元
股权补偿计算公式如下：
[80,000.00/(49,140.80*12)-10%]=3.566459%（后因2018年比克动力增资扩股，故补偿股权比例稀释为3.3055%）
四、业绩补偿进展情况：
截至本公告日，比克电池已将其持有的比克动力3.3055%股权转让给长信科技，并于2019年3月7日办理完毕工商变更登记手续。
五、风险提示：
比克动力及比克电池对长信科技的2017年度业绩补偿承诺已经履行，以上事项对公司的正常生产经营不会造成重大影响，具体会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司董事会郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》等指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
2019年3月11日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-016浙江南都电源动力股份有限公司
2018年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。公司于 2017年 9月 28日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP314号），注册金额为人民币30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
2018年 3月 15日，公司发行了 2018年度第一期超短期融资券，发行总额为9亿元。本期募集资金已于 2018年3月16日全额到账。
现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|浙江南都电源动力股份有限公司2018年度第一期超短期融资券|简称|18南都电源SCP001|
|代码|011800412|期限|270天|
|起息日|2018年3月16日|兑付日|2018年12月11日|
|计划发行总额|9亿元|实际发行总额|9亿元|
|发行利率|6.60%|发行价格|100元/百元|
|申购情况||||
|合规申购家数|7家|合规申购金额|10.30亿元|
|最高申购价位|7.18%|最低申购价位|6.30%|
|有效申购家数|6家|有效申购金额|9.10亿元|
|薄记管理人|中国光大银行股份有限公司|||
|主承销商|中国光大银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国进出口银行|||

公司 2018年度第一期超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）与上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-130渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司Avolon、控股子公司天津航空金融服务有限公司与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联
交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 15日、5月9日分别召开第八届董事会第六次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度关联交易预计的议案》，详见公司于2016年4月19日、5月10日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-075号、2016-077号、2016-095号公告。
根据上述授权，2016年公司与海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）发生的关联交易预计金额不超过12.9亿元人民币。
一、本次关联交易进展情况
公司全资控制的子公司 AVOLON AEROSPACE LEASINGLIMITED（以下简称“Avolon”）及公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）拟通过天航金服全资SPV与海南航空开展一架B787-9飞机经营性租赁业务，具体情况如下：天航金服通过全资 SPV天航金服八号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服八号”）向公司全资控制的子公司 AVOLON之子公司 AVOLON AEROSPACE (IRELAND) AOE 54LIMITED（以下简称“AOE54”）租入一架 B787-9飞机，并将该架飞机转租给海南航空使用，飞机产权归 AOE54所有，租期 12年，前 5年月基础租金为137.2万美元，后7年月基础租金为120.5万美元（实际月租金金额参照飞机交付前美元掉期利率按合同作适度调整），租金按月支付，前 5年租赁保证金约为548.8万美元，后7年租赁保证金约为361.5万美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。海南航空向天航金服八号支付租金后，天航金服八号将租金净额支付给AOE54，同时，天航金服八号申请税收返
还并扣除相关成本后与海南航空按4:6的分成比例分享。
因本公司实际控制人海航集团有限公司是海南航空的重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在2016年度发生金额约823.2万美元（以美元兑人民币汇率6.70计算折合约人民币5,515.44万元），纳入2016年度公司与海南航空不超过12.9亿元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
1、公司名称：海南航空股份有限公司
2、注册地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦
3、法定代表人:辛笛
4、注册资本:12,182,181,790元
5、企业类型：股份有限公司
6、经营范围:国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品；航空器材；航空地面设备及零配件的生产；
候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。
7、主要股东:大新华航空有限公司持股33.07%，海口美兰国际机场有限责任公司持股7.08%，海航集团有限公司持股4.88%，其他股东持股54.97%。
8、截止2015年12月31日，公司总资产1,253.81亿元、净资产334.82亿元、主营业务收入352.25亿元、净利润30.03亿元。截止2016年3月31日，公司总资产1303.18亿元、净资产373.11亿元、主营业务收入100.83亿元、净利润14.41亿元。
三、交易标的物基本情况
1、名称：B787-9飞机
2、制造商：波音公司
3、类别:固定资产
4、数量：1架
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础
上达成。
五、交易协议主要内容
由天航金服八号与AOE54签署租赁更新协议，由天航金服八号与海南航空签署转租赁协议。租赁更新协议中 AOE54作为出租人，天航金服八号作为承租人， AOE54将 B787-9飞机经营租赁给天航金服八号；转租赁协议中天航金服八号作为出租人，海南航空作为承租人，B787-9飞机的产权仍然归 AOE54所有。相关租赁协议签署后，天航金服八号将B787-9飞机转经营租赁给海南航空使用。
1、租赁期限:12年
2、租赁方式:经营租赁
3、租赁标的物:一架B787-9飞机
4、租金金额:前5年月基础租金为137.2万美元，后7年月基础租金为120.5万美元（实际月租金金额参照飞机交付前美元掉期利率按合同作适度调整）
5、租金及支付方式:租金按月支付
6、租赁设备所属权: AOE54
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天航金服拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与海南航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，不含本次交易公司 2016年度与海南航空累计发生的关联交易金额约43,971.48万元（以美元兑人民币汇率6.70计算）。
2016年4月15日、5月9日分别召开第八届董事会第六次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016年度关联交易预计的议案》，授权 2016年度公司与海南航空发生的关联交易预计金额不超过 12.9亿元人民币，本次公司与海南航空发生关联交易在 2016年度发生金额约 823.2万美元（以美元兑人民币汇率6.70计算折合约人民币5,515.44万元）纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-002中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的通知，获悉山田林业将其持有的本公司部分股份进行解押。
2013年7月4日，山田林业将其持有的本公司的2,900万股份质押给中国银河证券股份有限公司（详见 2013年 7月 9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-056】号公告）。因业务需要，山田林业已于 2015年 12月 25日办理了上述 7,000,000股股份的解押手续，本次解押股份占公司总股份的0.72%。
至此，山田林业已完成上述股份的全部解押。
截止本公告日，山田林业持有本公司 304,061,203股股份，占公司总股份的31.48%，已累计冻结股份161,580,000股，占其持有本公司股份的53.14%，占公司总股份的16.73%。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一六年一月七日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-056
徐州五洋科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：186.48%—208.4%|盈利：1660.16万元|
||盈利：4756万元—5120万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比同向上升，主要是由于子公司深圳市伟创自动化设备有限公司纳入公司合并报表范围，从而影响归属于上市公司股东的净利润增加。
预计2016年前三季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为252.94万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。公
司将在2016年三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2016年10月14日
众业达电气股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002441 证券简称：众业达众业达电气股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||

众业达电气股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人||
||是|
|信息。关联人及其信息发生变化的，公司是||
|否在2个交易日内进行更新。公司报备的关||
|联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
||是|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||

众业达电气股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||王学琛|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||梁烽|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||林以达|10|

众业达电气股份有限公司董事会2014年3月19日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-101朗姿股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2017年10月15日以传真、邮件等方式发出，于2017年10月25日以现场会议方式召开。会议由监事会主席李美兰女士主持，会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二．监事会会议审议情况
全体监事经认真审议会议相关议案内容，作出了以下决议：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经核查，公司根据财政部最新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。
有关本次会计政策变更的具体内容，详见本公司于 2017年 10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2017年第三季度报告的议案》
监事会认为公司编制的2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
有关本次报告的具体内容，详见本公司于2017年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司2017年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三．备查文件
朗姿股份第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会