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证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2019-042珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2019年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2019年第五次会议通知于2019年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月16日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实参加表决董事8人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于推选第十届董事会继任董事的议案》。
鉴于李文峰先生已辞去公司董事职务，公司董事会缺额一名董事。根据《公司章程》的相关规定，公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）提名王伟先生为第十届董事会继任董事。经董事会提名委员会审核通过，董事会推选王伟先生为公司第十届董事会董事候选人。独立董事已对继任董事候选人发表意见。继任董事候选人简历附后。
同意 8票、反对 0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
提请于 2019年9月 2日召开 2019年第二次临时股东大会。
同意 8票、反对 0票、弃权0票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2019年 8月 16日
董事候选人简历：
王伟先生
1981年 7月出生，中国国籍，本科毕业于西北工业大学，获工学学士学位，研究生毕业于上海交通大学，获工学硕士学位，2015年至今就读西安交通大学应用经济学同等学力博士研究生。中级经济师职称。2006-2008年任职于华为技术有限公司，担任产品经理；
2008-2012年任职于陕西电信信息产业公司，担任产品经理；
2012-2017年任职于陕西省产业投资有限公司，历任投资部主管、资本运作部主管；2018年 5月至今担任陕西西咸新区新丝路资产管理有限公司法定代表人、董事、总经理；2018年 8月至今担任陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
王伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王伟先生未持有公司股票，与公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王伟先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-21江苏爱康科技股份有限公司
关于分布式太阳能电站并网发电的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2013年 12月10日分别在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于投资建设 1.5MW屋顶分布式光伏发电项目的公告》（公告编号：2013-71）、《关于投资建设6MW屋顶分布式光伏发电项目的公告》（公告编号：2013-72），上述项目均由公司全资孙公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）负责投资建设。
近日，接苏州中康通知，上述电站项目有 5.9MW已实现并网发电，其中建于张家港富瑞特种装备股份有限公司厂房屋顶的6MW电站项目因屋顶适用面积不足，目前装机并网4.4MW。截止本公告出具日，公司已累计实现屋顶分布式电站并网11.33MW。
按初步估算，本次并网的两个屋顶分布式电站年均发电约600万度。预计将对公司2014年整体业绩提供正面影响。
以上数据为初步估算，可能因为客观因素的变化而产生偏差，敬请投资者谨慎决策、理性投资。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月八日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-017联化科技股份有限公司
关于全资子公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3月21日下午，位于江苏省盐城市响水县陈家港镇的某公司发生爆炸事故。
由于公司子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）和联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）与其位于同一化工园区，现将有关情况公告如下：
江苏联化和盐城联化为公司重要子公司，2017年度合计营业收入为181,218.57万元，合计净利润为11,647.95万元，占公司合并报表比例分别为44.12%和57.85%，2018年度数据尚在审计。
经初步统计，受爆炸冲击波影响，2名员工死亡，其余部分员工受伤，子公司江苏联化和盐城联化部分房屋设备损毁，上述涉及的人员与财产公司已购买相关保险，同时，公司积极配合当地政府救援工作，及时安排员工救治事宜，出于保障员工安全和生产安全的考虑，公司子公司江苏联化和盐城联化暂时处于停产状态，上述事项对公司的影响暂未确定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，密切关注事件进展，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十三日
江苏雅克科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易的
独立意见
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）拟发行股份购买资产（以下简称“本次交易”），公司拟向赖明贵、沈琦、沈馥、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）、宁波梅山保税港区灏坤投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波灏坤”）、农银二号无锡股权投资中心（有限合伙）（以下简称“农银二号”）、农银国际投资（苏州）有限公司（以下简称“农银苏州”）发行股份购买其合计持有的成都科美特特种气体有限公司（以下简称“科美特”）90%股权，拟向江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）（以下简称“华泰瑞联”）、宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波毓朗”）、产业基金、苏州曼睩九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“曼睩九鼎”）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“农银无锡”）、农银苏州、苏州新区创新科技投资管理有限公司（以下简称“创新投资”）、苏州夷飏投资咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“苏州夷飏”）发行股份购买其合计持有的江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）84.8250%股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司于2017年10月17日召开的第四届董事会第六次会议，本着认真、负责的态度，审阅了公司本次交易的相关文件，我们同意公司本次交易的报告书（草案）及相关文件。现基于独立判断，对本次交易事项发表如下独立意见：
件的规定，方案合理，切实可行。
2、公司本次交易的相关议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易的交易对方沈琦、沈馥是公司控股股东及实际控制人沈氏家族成员，并且沈琦为公司董事长兼总经理、沈馥为公司副董事长兼副总经理；交易对方华泰瑞联本次交易前持有的公司股份所占比例超过5%；本次交易完成后，产业基金将成为持有公司股份超过5%的股东，且上述事项预计发生在未来十二个月内；因此本次交易构成关联交易，本次董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
4、公司聘请坤元资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构，坤元资产评估有限公司与其委派的经办评估师与公司、交易对方、标的公司，除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
5、本次交易在资产评估对象的评估中所设定的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
6、本次交易中资产评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
7、本次交易标的资产经过了具有证券业务资格的资产评估机构的评估，本次交易以评估结果为基础由公司与交易对方协商确定交易价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
是广大中小股东的利益。
9、本次交易尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。为保障公司股东充分行使权利，公司将向全体股东提供网络投票平台。
独立董事：朱和平黄培明陈强二〇一七年十月十七日
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层，200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/TEL.:(+86)(21) 5234 1668传真/FAX:(+86)(21) 5234 1670
国浩律师（上海）事务所
关于开能健康科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：开能健康科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派林祯律师、刘瑞广律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司于2019年1月23日下午14:30在上海浦东新区川大路518号公司会议室召开的公司2019年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《开能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书一、本次临时股东大会的召集、召开程序
2019年 1月 8日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上向公司股东发出了召开公司 2019年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、联系电话和联系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间自2019年1月22日至2019年1月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2019年 1月 22日下午 15:00至 2019年 1月 23日下午 15:00期间任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露的一致。本次股东大会现场会议于2019年1月23日下午14:30在上海浦东新区川大路518号公司会议室召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会参加会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代表38人，代表公司股份248,366,004股，占公司股份总数的51.2775%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会参加网络投票的股东人数 0人，代表公司股份 0股，占公司股份总数的0%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议的人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书级管理人员及公司聘请的律师。
4、召集人
公司第四届董事会第十五次会议审议通过后决定召开本次临时股东大会，召集人为公司董事会。
经验证，上述出席会议人员和召集人的资格均合法、有效。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于改聘公司 2018年度审计机构的议案》，其中同意248,366,004股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
2、审议通过了《关于公司及子公司 2019年向银行申请授信额度的议案》，其中同意248,366,004股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
3、审议通过了《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》，其中同意248,366,004股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
4、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》，其中同意 248,366,004股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
公司分别于2018年10月28日、2019年1月4日召开的第四届董事会第十四次、第十五次会议以及于 2018年 10月 28日第四届监事会第十二次会议已审议通过上述议案。
经验证，公司本次临时股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了表决。根据表决结果，上述议案获得了股东有效表决通过。
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、本次临时股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于开能健康科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
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李强 林祯
_______________________
刘瑞广
二〇一九年一月二十三日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-037杭州巨星科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：
《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行。
2、会计政策变更的原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定开始执行上述会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报：（1）利润表中新增“其他收益”项目；（2）将自2017年1月1日起与本公司日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
公司执行上述新准则后不会对公司财务状况、经营成果和现金流量项目产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对公司会计政策进行了相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-027
湖南发展集团股份有限公司
关于控股子公司对外投资的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓展省外康复医疗市场，公司控股子公司湖南发展康年医疗产业有限公司（以下简称“康年公司”）筹划与湖北侨亚养老产业股份有限公司（以下简称“湖北侨亚”）共同出资6000万元在湖北武汉设立武汉侨亚博爱康复医院有限公司（暂定名，以下简称“侨亚博爱公司”）暨武汉侨亚博爱康复医院（暂定名，以下简称“侨亚博爱医院”）。
一、筹划事项的概述
公司控股子公司康年公司筹划与湖北侨亚在湖北武汉共同设立侨亚博爱公司暨侨亚博爱医院，注册资本为 6000万元人民币，其中：康年公司拟以自有资金出资 3900万元人民币，占注册资本的65%，湖北侨亚拟以自有资金出资 2100万元人民币，占注册资本的35%。
此项合资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司计划于近期召开董事会审议此项对外投资事项，并将按照相应法律法规及时履行信息披露义务。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：湖北侨亚养老产业股份有限公司
2、住所：武汉市江汉区沿江大道68号5、6楼
3、企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
4、法定代表人：陈祖桥
6、经营范围：为居家老人提供家政服务及陪护服务；物业管理；保洁服务；
健康咨询(不含医疗健康咨询)；计算机信息技术软件开发；无线数据终端设备的研发及批发兼零售；电子产品、保健用品的技术研发及批零兼营；计算机软硬件及辅助设备的批发兼零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、筹划事项标的基本情况
（一）武汉侨亚博爱康复医院有限公司（暂定名）
1、注册资本：拟为6000万元
2、注册地址：拟为湖北省武汉市江夏藏龙岛科技园
3、出资方式：拟为现金出资
4、股权结构拟为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资金额||股权比例|
|湖南发展康年医疗产业投资有限公司||3900万元||65%||
|湖北侨亚养老产业股份有限公司||2100万元||35%||
|合计||6000万元||100%||

（二）武汉侨亚博爱康复医院（暂定名）
1、医疗机构类型：拟为三级康复医院
2、医疗机构性质：拟为非政府办营利性
3、编制床位：拟为300张
4、拟定诊疗科目：内科、神经内科、心脑血管病康复科、骨科、外科、泌尿科、亚健康康复中心、门诊等。
以上信息均以公司董事会审议结果，以及工商及卫生行政部门最终核准为
准。
四、拟签订合作协议的主要内容
双方拟在湖北侨亚关联的武汉侨亚集团公司旗下位于武汉市江夏藏龙岛科
技园的建筑物业基础上，由双方共同出资成立侨亚博爱公司。通过引进资本与优
质康复资源合作，建设武汉市首家三级康复专科医院。双方拟签订的合作协议的
主要内容如下：
1、合作方式
1.1康年公司与湖北侨亚共同出资发起成立新公司，新公司名称为侨亚博爱公司暨侨亚博爱医院（均以工商及卫生行政部门核准名称为准）。
1.2新公司注册资本为陆仟万元人民币。
1.3新公司注册地址为湖北省武汉市江夏藏龙岛科技园。
1.4康年公司以现金方式出资3900万元人民币，占新公司注册资本的65%，湖北侨亚以现金方式出资2100万元人民币，占新公司注册资本的35%。
1.5双方以现金货币方式出资，分三期缴付到新公司账户。
2、法人治理结构
2.1新公司设股东会和董事会。董事会成员为5人，其中康年公司提名3人，湖北侨亚提名2人；董事任期每届3年，任期届满，可连选连任。新公司设董事长1人，董事长由康年公司提名的董事担任，侨亚博爱公司及侨亚博爱医院的法定代表人由董事长担任；新公司设副董事长1人，副董事长的产生办法由新公司章程规定。
2.2新公司不设监事会，设监事一名，由湖北侨亚提名人担任。
2.3新公司实行董事会领导下的总经理负责制。设总经理1人，副总经理若干人，财务负责人1人，由董事会决定聘任或者解聘。其中总经理由湖北侨亚委派的人员担任；财务负责人由康年公司委派人员担任，医院院长、副院长及新公司副总经理人选根据新公司需要且遵循市场化原则选任。
3、生效条件：协议经双方内部审批程序审议通过及双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。
五、对公司的影响
本次筹划的对外投资事项的资金全部来源于康年公司自有资金，不会对其现有经营发展产生不良影响。此次通过公司优质康复医疗资源与武汉侨亚专业养老机构资源合作，投资建设武汉市首家三级康复专科医院，是公司医、康、养结合模式的探索创新，也是公司康复医疗产业走出湖南，拓展省外市场的重要举措。
六、存在的风险
此次对外投资事项还需提交公司董事会审议通过后方可实施，能否取得公司董事会批准存在不确定性，请投资者注意投资风险。
针对此次投资事项，还存在以下风险：一是在当前我国康复医疗行业高水平学科带头人普遍不足、民营专科医院职业院长管理体系尚不健全的大背景下，连锁康复医院将可能存在人才短缺的风险。二是地市级医保统筹层次不高以及基本医疗保险支付政策将可能不同程度制约康复医疗业务的增长。三是康复医院在正式对外运营前还需要办理医疗执业登记等相关行政许可，存在一定的不确定性。
应对措施：一是在项目实施过程中将通过人才机制的创新，引进、留住、培养一批高素质的技术人才和管理人才,以应对人力资源紧缺带来的风险。二是将医疗康复、工伤康复、残疾人康复等资源进行有效统筹，减少基本医保单一支付风险。三是扎实做好医院运营前的各项工作，尽量减少不确定因素。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2016年7月21日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-046
金正大生态工程集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2017年6月27日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第二次会议。会议通知及会议资料于2017年6月25日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。监事杨艳、赵玉芳现场出席了会议，监事李新柱以通讯的方式参加了本次会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议由监事会主席杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于与国际金融公司签订<增资认购协议>的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：国际金融公司以7000万美元的金额向公司控股子公司金丰农业服务有限公司（以下简称“金丰农服”）增资，公司及金丰农服承担与《增资认购协议》项下的相关义务，包括授予国际金融公司出售权，并授权董事长万连步先生在适当时签署相关协议，这是根据控股子公司金丰农服业务实际资金需要，对其提供担保有利于确保国际金融公司此次增资的顺利完成，有助于促进控股子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。
2、审议通过《关于控股孙公司签订<贷款协议>并为其提供担保的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司控股孙公司临沂金丰公社农业服务有限公司（以下简称
“金丰公社”）与国际金融公司签订《贷款协议》，公司为控股孙公司金丰公社履行其在与国际金融公司签订的《贷款协议》项下的义务提供保证，并授权董事长万连步先生签署相关的担保协议，是根据控股孙公司业务实际资金需要，对其提供担保有助于促进控股孙公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效
益，符合公司和全体股东的利益。
三、备查文件
公司第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司监事会二〇一七年六月二十九日
石家庄以岭药业股份有限公司
独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，我们作为石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会独立董事，认真审议了公司关于聘任公司高级管理人员的议案内容，现发表独立意见如下：一、经查阅本次聘任的高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法；
二、本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
三、本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养能胜任所聘职务的要求。
综上，我们同意聘任吴相君先生为公司总经理，聘任戴奉祥先生、赵韶华先生、王卫平先生、王蔚女士、韩月芝女士、庞保强先生、张秋莲女士、栗庆森先生、高秀强先生为公司副总经理，聘任吴瑞女士为公司董事会秘书，聘任戴奉祥先生为公司财务负责人。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事签名：
季绍良 王雪华
王震
江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项进行了认真审阅并发表意见如下：
一、关于 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
1、公司第一个解除限售期解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等中有关实施股权激励计划的规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的86名激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对激励对象限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，使各方共同关注公司的长远发展，激励长期价值的创造。
因此，我们一致同意公司对满足公司 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期的 86名激励对象按规定解除限售，同意公司为其办理相应的解除限售手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
万里扬
费一文
陈良华
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-042
浙江晶盛机电股份有限公司
关于计提商誉减值准备及长期股权投资减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
2018年4月9日，浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备及长期股权投资减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备及长期股权投资减值准备情况概述
2015年4月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股权》的议案，公司以1.377
亿元收购杭州中为光电技术股份有限公司（以下简称“中为光电”）51%股权，该收购形成商誉94,403,073.59元。因LED下游增速放缓，下游客户资金偏紧扩产节奏受到影响，及中为光电前期土地厂房等固定资产投入较大，财务费用和折旧对业绩有一定影响，导致中为光电2015-2017年度经营业绩未达到预期目标。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对收购中为光电形成的商誉进行了减值测试，根据测试结果，公司累计应计提商誉减值准备94,403,073.59元，其中2015-2016年度已累计计提56,615,559.47元，公司需在
2017年度计提商誉减值准备37,787,514.12元，计入公司当期损益。同时，需在母公司报表计提长期股权投资减值准备94,403,073.59元，相应计入母公司报表2017年度损益，长期股权投资减值准备在合并报表中予以抵消，对公司2017年度合并报表净利润不产生直接影响。本次计提的商誉减值准备金额占公司2017年度归属于母公司净利润的9.77%；本次计提的长期股权投资减值准备金额占2017年度母公司净利润的29.82%。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次计提商誉减值准备及长期股权投资减值准备事项无需提交股东
大会审议。
二、本次计提商誉减值准备及长期股权投资减值准备对公司的影响
公司对收购中为光电形成的商誉进行了减值测试，按照商誉的可收回金额的预计未来现金流量的现值计算，经测试，公司 2017年度需计提商誉减值准备37,787,514.12元。根据天健会计师事务所出具的审计报告，本次商誉减值准备事项计入公司2017年度损益，使公司2017年度归属于母公司所有者的净利润减少 37,787,514.12元。本次母公司报表计提长期股权投资减值不会对公司 2017年度合并报表净利润产生直接影响。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备及长期股权投资减值准备的说
明
公司本次计提商誉减值准备及计提长期股权投资减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提减值准备及计提长期股权投资减值准备后，财务报告能更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，同意本次计提商誉减值准备及长期股权投资减值准备并报董事会审议。
四、独立董事意见
公司计提商誉减值准备及长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则，符合
《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，公司独立董事一致同意本次计提商誉减值准备及长期股权投资减值准备的事项。
五、监事会意见
公司在审议本次计提商誉减值准备及长期股权投资减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备及长期股权投资减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备及长期股权投资减值准备的
事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、第三届监事会第十一次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐030
金卡高科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 11月 20日（周五）下午开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-111），并于2015年11月26日、12月 3日、12月 10日、12月 17日、12月 24日、12月 31日、2016年 1月8日、1月15日、1月22日、1月29日、2月5日、2月19日、2月26日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-112）、《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-116）、《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-118）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-120）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-122）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-124）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-001）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-004）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-005）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-008）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-012）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-027）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-028）。
经公司第三届董事会第五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司决定向深交所申请延长停牌时间，预计将于2016年3月18日前披露重组相关文件，并申请复牌。
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组事项，敦促各中介机构加快尽职调查进度，目前各项工作开展顺利。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次重
大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年三月四日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2017-26号高升控股股份有限公司
关于实施深圳盐田二期数据中心项目的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 21,788万元实施深圳盐田二期数据中心项目（以下简称“本项目”）：在深圳创新云海科技有限公司（“创新云海”）所运营的位于深圳盐田港的数据中心按照T3+标准开展二期拓建，建设区域面积 9,745平方米，计划容纳规格为 4.4-8kw的 48U机柜 2,000个。创新云海已就项目区域与深圳市盐田港物流有限公司签署为期 12年的租赁协议，租期自二期供电电线完工后开始计算。该项目的实施主体为控股子公司创新云海。
2、2017年 4月 5日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于实施深圳盐田二期数据中心项目的议案》，上述议案无需股东大会审议批准。
3、公司将以自有资金及募集资金实施上述对外投资项目；相关变更募集资金用途事项尚待董事会及股东大会审议。若在股东大会审议通过前达到本项目项下事项的支付条件，本公司将先行以自有资金支付，股东大会是否批准相关募集资金变更事项不构成本项目实施的前提条件。本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
高升控股股份有限公司4、公司董事会拟授权董事长在不超过 21,788万元额度内行使本项目有关审批权，项目投入方式包括但不限于以增资、委托贷款或借款等方式向子公司创新云海二期拓建项目进行投资。
二、深圳盐田二期数据中心项目基本情况
1、实施主体
本项目的实施主体为公司控股子公司创新云海。创新云海的基本情况如下：
|||
|-|-|
|公司名称|深圳创新云海科技有限公司|
|统一社会信用代码|9144030007691081X9|
|类型|有限责任公司|
|住所|深圳市盐田区明珠道15号北区一号楼7栋盐田港现代物流中心A区办公室七楼|
|法定代表人|韦振宇|
|注册资本|7,700万元|
|成立日期|2013年8月20日|
|经营范围|一般经营项目：研发、建设、运营；技术开发、技术转让、技术服务；销售计算机软、硬件及外围设备；资产管理、物业管理；仓储物流；货物及技术进出口。许可经营项目：互联网数据中心业务|
|股东情况|公司持股比例为90%；宁夏诚贝投资咨询有限公司持股比例为10%|

创新云海最近一年及一期的主要财务指标如下：
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|-|-|-|
|项目（单位：万元）|2017年2月28日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产|4,639.56|5,514.77|
|负债|-21.98|1,903.13|
|所有者权益|4,661.54|3,611.64|
|项目（单位：万元）|2017年1-2月（未经审计）|2016年1-12月（经审计）|
|营业收入|24.02|1,261.36|
|净利润|-650.10|-1,009.55|

注：2017年3月，创新云海90%的股权变更至公司名下。
2、投资内容
高升控股股份有限公司本项目总投资 21,788万元，投资内容包括动力系统、制冷系统、弱电系统、消防系统、监控系统等相关设备的采购及安装，基础装修工程施工和设计费、监理费、咨询费等第三方服务费用。
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|子系统|主要内容|
|动力系统|外市电、高压配电柜、低压开关柜、柴油发电机、UPS等|
|制冷系统|空调末端、冷水机组、辅助制冷系统、冷却塔等|
|弱电系统|机柜、数据中心管理系统等|
|消防系统|气体消防、早期报警系统、早期灭火器等|
|监控系统|门禁系统、环境监控等|

3、投资进度安排
本项目建设周期为一年，项目建成后第二年为销售导入期。投资进度安排如下：
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|建设期月份|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|
|现有仓储客户的搬迁协商|||||||||||||
|外市电审批|||||||||||||
|咨询公司招采|||||||||||||
|设计院招采|||||||||||||
|机房设计工作|||||||||||||
|监理招采|||||||||||||
|总包招采|||||||||||||
|设备招采|||||||||||||
|设备厂验|||||||||||||
|设备到货|||||||||||||
|机房内装|||||||||||||
|设备安装及调试|||||||||||||
|综合调试及验收|||||||||||||

三、本项目的目的及对公司的影响
在互联网产业快速发展、信息通信技术不断创新的背景下，互联网基础设施、尤其是云基础服务设施的需求不断增长，数据中心业务前景广阔。北上广深等经济发达地区互联网需求旺盛、带宽资源丰富，上述地区的数据中心资源是云基础服务领域商业价值较高的稀缺资
源。同时，随着公有云、云安全、CDN等上层云基础服务领域参与者
不断增加，竞争愈发激烈，第三方云基础服务提供商纷纷向底层云服
高升控股股份有限公司务拓展。
为扩大公司核心节点自有数据中心资源储备，迅速抢占市场份额，打造底层云服务业务竞争壁垒，公司计划实施深圳盐田二期数据中心项目。本项目建设周期一年，建设完成后的 12个月内实现销售导入。
经测算，项目投产后预计每年产生营业收入约 1.25亿元以上，给公司带来净利润约1,600～2,300万元；假设 10年经营期，本项目投资回收期为 6.84年，预计内部收益率11%，经济效益较好，具有较高的投资价值。
本项目完成后，公司在深圳地区的自有核心节点的业务能力将大幅提高，能与现有的 738个机柜形成规模经济效应，并将有效满足战略、优质客户的业务需求，巩固公司在华南地区竞争优势。
四、本项目存在的风险
1、建设风险
本项目建设周期一年，建设过程中涉及相关方较多，建设风险可能导致公司不能按计划完成项目建设或不能按预算进行成本控制。
2、市场风险
深圳当地的 IDC业务竞争较为激烈，市场风险可能导致公司的销售情况及成本控制情况不达预期。
五、备查文件
公司第八届董事会第三十七次会议决议
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|-|
|特此公告|
|高升控股股份有限公司董事会|

二 O一七年四月五日
恒康医疗集团股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司关于聘任董事会秘书、副总经理发表独立意见如下：
公司本次聘任金振声先生为公司董事会秘书、副总经理的提名、审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经审核，金振声先生具有丰富的企业管理及行业并购整合经验，具备履行董事会秘书职责所必须的资格与能力，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚与惩戒。我们同意聘任金振声先生为公司董事会秘书。
独董董事： 郭磊明 王良成
二〇一五年七月三十日
证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2019-011华致酒行连锁管理股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次接受关联方担保金额：公司关联方华泽集团有限公司为公司向银行申请综合授信额度人民币11亿元提供连带责任保证担保。华泽集团有限公司为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。
2.本次担保属于关联方担保，需提交公司股东大会审议，且关联股东需回避表决。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下：一、关联交易概述
1.为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币11亿元，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||申请单位||授信金融机构||授信额度最高限额（万元）|
|华致酒行连锁管理股份有限公司||广发银行股份有限公司长沙河西支行||30,000||
|||中国建设银行股份有限公司长沙左家塘支行||20,000||

||||
|-|-|-|
||长沙银行股份有限公司南城支行|20,000|
||中信银行股份有限公司北京中粮广场支行|30,000|
||中国民生银行股份有限公司北京国贸支行|10,000|
|合计||110,000|

2.以上授信额度限额内可多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
3.公司关联方华泽集团有限公司（以下简称“华泽集团”）为公司向银行申请综合授信额度人民币 11亿元提供连带责任保证担保。华泽集团为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。
4.关联董事吴向东、颜涛、朱琳和罗永红已回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并经认真审核后发表了独立意见，同意本次事项提交公司股东大会审议，关联股东云南融睿高新技术投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、华泽集团应在股东大会上回避表决。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
公司名称：华泽集团有限公司
住 所：迪庆州香格里拉经济开发区
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：颜涛
注册资本：10,000万元人民币
统一社会信用代码：91533400770482288C
经营范围：项目投资;化工产品（不含危险品）、金属材料、矿产品的购销。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.关联关系
华泽集团持有公司 17,688,900股，占公司总股本的7.64%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司及华泽集团尚未签署相关担保协议。如本议案获得公司股东大会审议通过，公司将根据银行的要求，与上述银行签订最终的担保协议，具体内容以上述银行提供的协议为准。
四、交易的定价依据
公司关联方华泽集团为公司提供担保是银行对企业的要求，公司无需向关联方支付对价，也不存在其他损害公司利益的条件，对公司日常经营提供了融资渠道，有利于公司经营发展。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
六、年初至披露日与公司发生各类关联交易总金额
年初至披露日，公司关联人华泽集团累计为公司提供银行授信额度连带责任担保人民币80,000万元。除此以外，公司未与该关联人发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司 3名独立董事对《关于公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》的相关材料进行了认真的审阅，出具了事前认可意见并一致同意将该项关联交易议案提交公司第三届董事会第三十一次会议进行审议，并发表独立意见如下：
公司关联方华泽集团为公司提供连带保证责任担保，不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保。公司接受关联方的担保是为了满足生产经营需求，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
综上，我们同意公司该关联交易事项，并同意将其提交公司2018年度股东
大会审议。
八、保荐机构意见
保荐机构经核查认为：公司股东华泽集团为公司申请银行授信业务提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事吴向东、颜涛、朱琳和罗永红已回避表决，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对关联方华泽集团为公司申请银行授信提供关联担保的事项无异议。
九、备查文件
1.第三届董事会第三十一次会议决议；
2.第三届监事会第二十二次会议决议：
3.独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
5.西部证券股份有限公司关于华致酒行连锁管理股份有限公司向银行申请授信额度暨关联担保的核查意见。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2014－041
招商局地产控股股份有限公司
关于控股子公司发布 2014年半年度业绩的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月1日，本公司控股子公司招商局置地有限公司（以下简称“招商局置地”，股票代码：978.HK）发布了2014年半年度业绩公告。
招商局置地已将上述业绩公告披露于香港联合交易所指定网站http://www.hkex.com.hk，敬请广大投资者关注。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二Ο一四年八月二日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-076上海古鳌电子科技股份有限公司
董事长鼓励内部员工增持公司股票倡议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于董事长鼓励内部员工增持公司股票倡议书的公告》(公告编号：2017-072)，现就公司员工增持完成情况公告如下：
经统计，2017年 11月 21日至 2017年 11月 24日期间，公司及全资子公司、控股子公司员工中共有 25位员工通过二级市场增持公司股票，累计增持股票 103,600股，增持均价约为 27.78元/股，增持总金额约为 2,878,289元。本次增持为公司员工（含全资子公司）以自有资金或自筹资金自愿买入公司股票，作为公司股东，其享有相应的表决权。员工基于个人原因决定是否向公司登记并参与本次董事长兜底的持股计划，以及本次购买公司股票行为和后续股票的卖出行为均属于员工个人意愿，公司员工未对所持有的公司股份做出任何长期持有承诺，增持的相关员工与公司实际控制人、董事长陈崇军先生不构成一致行动人。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技科技股份有限公司董事会
2017年11月27日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编码：2018-086中富通集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018年第四次临时股东大会的通知已于 2018年 11月 27日及 2018年 12月 3日在中国证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2018-082、2018-083）。
2、召开和出席情况
（1）公司2018年第四次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月12日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 12月 11日下午 15:00至 2018年 12月 12日下午 15:00的任意时间。现场会议于 2018年 12月 12日（星期三）下午14：30在福建省福州市软件大道 89号软件园 F区 4号楼第 20层会议室召开,会议由公司董事长陈融洁先生主持。
（2）出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 6人，代表公司有表决权的股份103,466,025股，占公司有表决权股份总数的65.5803%，其中：①出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计2人，代表公司有表决权的股份91,780,200股，占公司有表决权股份总数的58.1734%；
②网络投票的股东共计 4人，代表公司有表决权的股份 11,685,825股，占公司有表决权股份总数的7.4069％。
（3）董事会秘书及公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
总表决情况：
同意 103,466,025股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,410,825股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《公司章程修订案》；
总表决情况：
同意 103,466,025股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,410,825股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《公司章程修订案（临时提案）》；
总表决情况：
同意 103,466,025股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,410,825股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述提案为特别决议，获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意；以上议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所潘继东、刘佳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.中富通集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议；
2.北京国枫律师事务所出具的《关于中富通集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会