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证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-013
兰州佛慈制药股份有限公司
关于被确定为甘肃省首批中药配方颗粒科研项目单位的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 2月 13日，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到《关于确定甘肃省首批中药配方颗粒科研项目单位的通知》（甘卫发[2018] 61号）（以下简称“《通知》”），确定公司为甘肃省首批中药配方颗粒科研项目单位之一，现将有关情况公告如下：
一、《通知》的主要内容
根据甘肃省卫生和计划生育委员会、甘肃省食品药品监督管理局、甘肃省工业和信息化委员会联合下发的《关于申报甘肃省中药配方颗粒科研专项项目的通知》（甘卫发[2017]241号）精神，通过省内相关药品生产企业积极申报，组织专家评审认定和实地考核，确定公司为甘肃省首批中药配方颗粒科研项目单位之一。
《通知》要求，公司作为甘肃省首批中药配方颗粒科研项目实施单位，要高度重视中药配方颗粒科研项目的组织和实施，严格按照国家法律法规和甘肃省相关规定进行研发工作，加强人力和财力投入，鼓励技术创新，发挥甘肃省中药材资源优势，打造品质优良的中药配方颗粒产品。
《通知》要求，省内各地卫生计生委、食药监局、工信委行政部门要积极支持甘肃省中药配方颗粒科研工作，做好药品生产企业的相关监督管理工作，协调好全省二级以上医疗机构使用甘肃省首批中药配方颗粒科研项目单位生产的中药配方颗粒，确保科研项目稳步实施。
二、对公司的影响
近年来中药配方颗粒市场保持快速增长趋势，公司被确定为甘肃省首批中药
配方颗粒科研项目单位，有利于提高公司科研水平，丰富公司产品结构，构建新的盈利增长点，实现公司业绩的进一步提升。公司将尽快按照《通知》要求开展相关工作。
三、风险提示
由于中药配方颗粒研究的复杂性，公司中药配方颗粒的科研、生产和销售等可能会受国家相关政策调整变化、产品市场需求状况、竞争程度等方面的影响，对公司经营业绩产生影响的时间存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2018-73
中兵红箭股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月18日召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超过人民币 3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。详见 2018年 4月 20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司中南钻石有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-46）。
中南钻石本次实际使用 2.7亿元闲置募集资金用于补充流动资金。
二、暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还情况
截至 7月 4日，中南钻石已将用于暂时补充流动资金的 2.7亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，并书面通知了独立财务顾问中信证券股份有限公司。
中南钻石在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响其募集资金投资计划的正常进行，没有出现变相改变募集资金用途的情形，资金运用情况良好。
三、中南钻石提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的情况说明
2018年 5月份以前，中南钻石在销售过程中收到的承兑汇票占比较大，影响了资金的流动性；2018年 5-6月，中南钻石销售回款形势继续保持良好的态势，并通过采取多项举措加大现金回款力度，改善了流动资金紧张局面；另加上到期承兑汇票托收，流动资金紧张的局面得到了根本改善。鉴于此，中南钻石适时将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-104深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第五十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十四次（临时）会议于2018年9月4日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2018年9月2日以邮件的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于收购北京泓钧资产管理有限公司所持宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）部分合伙份额暨关联交易的议案》。
2017年 3月 14日公司召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于与西藏厚元资本管理有限公司合作成立并购基金的议案》与西藏厚元资本管理有限公司（以下简称“厚元资本”）合作，共同组建成立并购基金--宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳杉资产”）。
基金为有限合伙制，由厚元资本作为普通合伙人发起设立，初始规模5100万元人民币。公司或全资子公司认缴出资 5000万元，厚元资本认缴出资 100万元。
额承担回购义务，以保障金融机构及其他机构的投资本金及收益，公司对北京泓钧的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任。
2017年 4月 24日公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于同意宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）与相关方签订<股权收购协议>及<增持协议>的议案》。佳杉资产与北京朴和恒丰投资有限公司（以下简称“朴和恒丰”）、北京道合顺投资咨询有限公司（以下简称“道合顺投资”）、胡忠兵、杨臣、卢洁等达成股权转让意向，产业并购基金拟以现金形式收购上述5名股东所持明亚保险经纪有限公司（以下简称“明亚保险经纪”）66.7%股权，股权转让价格以评估报告为基准经交易双方协商确定。
基于2017年度、2018年上半年标的项目展现良好的发展前景和创收能力。
综合公司战略发展对外投资需求，经各方协商，并经公司第十届董事会第五十四次（临时）会议审议通过，公司与北京泓钧签订《深圳市全新好股份有限公司与北京泓钧资产管理有限公司关于宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）之合伙份额转让协议》（以下简称“《合伙份额转让协议》”），拟以 2900万元的交易价格收购北京泓钧所拥有的合伙企业 1,663.04万元认缴出资额（实缴出资额1,136.63万元）对应的份额。本次交易构成关联交易，关联董事袁坚先生回避表决，并经其他有表决权董事表决通过。（详见公司 2018年 9月6日在指定报刊网站上披露的《关于收购北京泓钧资产管理有限公司所持宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）部分合伙份额暨关联交易的公告》）。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
广东长青（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明，以及向公司有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对公司第四届董事会第二十二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总裁的独立意见
1、根据公司提供的第四届董事会第二十二次会议拟聘任公司副总裁的个人简历、证书及其他有关材料，我们认为龚伟泉先生符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具有担任公司高级管理人员的任职资格。
2、公司第四届董事会第二十二次会议提名、聘任公司副总裁的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意聘任龚伟泉先生为公司副总裁。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签署页）
全体独立董事签字：
迟国敬 秦正余 刘兴祥
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-050天津鹏翎集团股份有限公司
关于第七届董事会第二十三次会议决议公告、第七届监事会第十九次会议决议公告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 15日，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别披露了《天津鹏翎集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-042）和《天津鹏翎集团股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-043），由于工作人员疏忽，原公告部分内容需要更正，现对相关内容进行更正，具体内容如下：
一、《天津鹏翎集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》中“二、董事会会议审议情况”中的“8.审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》”
更正前：
公司2018年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司总股本359,730,960股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
《公司2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告
表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议
更正后：
公司2018年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司总股本359,730,960股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.667元人民币(含税)；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
《公司2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告
表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、《天津鹏翎集团股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告》中“二、监事会会议审议情况”中的“7.审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案》”。
更正前：
公司2018年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司总股本359,730,960股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.0元人民币(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
监事会认为，《2018年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2018年度利润分配预案》。
表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
更正后：
公司2018年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司总股本359,730,960股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.667元人民币(含税)；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
监事会认为，《2018年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2018年度利润分配预案》。
表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2014-023
北京首钢股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2014年6月6日发布的公告“北京首钢股份有限公司独立董事提名人声明”和“北京首钢股份有限公司独立董事候选人声明”中，因工作人员疏忽，将提名人“唐荻”写成“唐获”，现予以更正，并向唐荻先生致歉。更正后的公告见公司指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
北京首钢股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-085
上海莱士血液制品股份有限公司
关于获准设置单采血浆站的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙江省卫生和计划生育委员会签发的浙卫发函[2015]103号《关于同意在青田县设置单采血浆站的批复》：
同意上海莱士血液制品股份有限公司在青田县设置“青田莱士单采血浆站”，血浆采集区域为青田县和景宁畲族自治县。
根据上述批复文件，公司将按照《单采血浆站基本标准》及有关要求，尽快完成该单采血浆站的建设及相关执业许可手续的办理。
该单采血浆站的获批，对公司长期发展具有积极作用，将有利于提升公司原料血浆供应能力，提高公司盈利水平。公司也将根据相关规定的要求尽快完成浆站建设、早日正式采浆，并及时对相关进展情况进行信息披露。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十六日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于2015年半年度资本公积金转增股本事项的
独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》(证监发[2013]43号))、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十二次会议审议的关于2015年半年度资本公积金转增股本事项进行了认真
审查，发表独立意见如下：
鉴于公司经营发展状况良好，资本公积金充足，结合公司的成长性和业务发展需要，同时充分考虑广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东尤其是中小股东分享公司发展的经营成果，兼顾公司经营发展对资金的需求，公司2015年半年度拟以公司总股本458,905,958股为基数，实施以资本公积金向全体股东每10股转增10股的方案；2015年半年度不送红股、不进行现金分红。
我们认为公司本次利润分配及资本公积转增股本预案，是在充分考虑中小股东的投资回报，同时满足公司实际经营情况的基础上做出的，符合《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益。本次会议召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该方案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于2015年半年度资本公积金转增股本事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 王能光 朱海
杨晓樱
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-053
江苏三六五网络股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年11月4日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2016年10月24日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名,会议由董事长章海林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
（一）、审议通过《关于终止筹划本次重大资产重组事项申请复牌的议案》因筹划重大事项，公司股票经申请自2016年9月7日开市起停牌，2016年9月22日，因本次事项预计构成重大资产重组,经公司申请，公司股票自2016年9月23日开市起转入重大资产重组继续停牌。但是一方面由于宏观环境出现变动，部分核心条款和交易构架需要进一步深入协商；另一方面由于交易方案的细节牵涉较多，且本次重组交易涉及标的资产的尽调、评估等工作量大且程序复杂，工作周期较长，预计无法在《创业板信息披露业务备忘录第22号-上市公司停复牌业务》所规定的时限内完成本次重组的预案或报告书。经与交易对方深入讨论，并与相关各方充分沟通后，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司拟终止筹划本次重大资产重组，并向交易所申请公司股票于2016年11月7日开市起复牌。
表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
上述事项具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站上披露的相关公告
(编号：2016-054)。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2016年11月4日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-034
江苏精研科技股份有限公司
关于召开网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告将于 2019年4月25日公告，为了让广大投资者能进一步了解公司 2018年报和经营情况，公司将于 2019年5月8日（星期三）14：00-16：00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景网·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参与本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长、总经理王明喜先生；董事、董事会秘书、副总经理黄逸超女士；财务总监杨剑先生；独立董事王文凯先生；保荐代表人史玉文先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-03
山东丽鹏股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年1月8日（星期四）下午14时，会期半天；
（2）网络投票时间：2015年1月7日—8月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月7日15:00至2015年1月8日15:00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号丽鹏公司会议室3、会议召集人：山东丽鹏股份有限公司董事会
4、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长孙鲲鹏先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份107,767,558股，占上市公司总股份的32.6912％。
其中：通过现场投票的股东19人，代表股份107,389,737股，占上市公司总股份的32.5766％。
通过网络投票的股东15人，代表股份377,821股，占上市公司总股份的0.1146％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 16人，代表股份 11,554,501股，占上市公司总股份的3.5050％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,176,680股，占上市公司总股份的3.3904％。
通过网络投票的中小股东 15人，代表股份 377,821股，占上市公司总股份的0.1146％。
2、公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议并对本次会议进行了现场见证。
三、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：各项提案以现场记名投票和网络投票方式表决。
（二）提案的表决结果：
1、审议《关于变更部分董事及独立董事的议案》
1.1提名汤于先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：赞成107,389,739票，占出席会议有效表决权股份总数的99.6494%。
其中，中小投资者表决情况：同意11,176,682股，占出席会议中小股东所持股份的96.7301%。
表决结果为通过。
1.2提名秦华先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：赞成107,389,737票，占出席会议有效表决权股份总数的99.6494%。
其中，中小投资者表决情况：同意11,176,680股，占出席会议中小股东所持股份的96.7301%。
表决结果为通过。
1.3提名秦书尧先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：赞成107,389,737票，占出席会议有效表决权股份总数的99.6494%。
其中，中小投资者表决情况：同意11,176,680股，占出席会议中小股东所持股份的96.7301%。
表决结果为通过。
2、审议《关于修改<山东丽鹏股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意107,554,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.8024％；反对192,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1790％；弃权20,019股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0186％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,341,582股，占出席会议中小股东所持股份的98.1572％；反对192,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4468％；弃权20,019股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1501％。
表决结果为通过。
3、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意107,554,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.8024％；反对192,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1790％；弃权20,019股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0186％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,341,582股，占出席会议中小股东所持股份的98.1572％；反对192,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4468％；弃权20,019股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1501％。
表决结果为通过。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意107,554,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.8024％；反对192,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1790％；弃权20,019股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0186％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,341,582股，占出席会议中小股东所持股份的98.1572％；反对192,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4468％；弃权20,019股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1501％。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈国权律师、杨依见律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：
公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、山东丽鹏股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东丽鹏股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
兴民智通（集团）股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截止到报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
二、关于对 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。公司在募集资金存放与使用过程中的相关决策程序合法、有效，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于对 2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展；公司内部控制规则得到有效地执行，不存在重大缺陷。公司董事会提交的《2017年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观评价了公司内部控制的运行情况。
四、关于对公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的相关要求，我们作为独立董事，对公司董事会 2017年度利润分配预案发表独立意见
如下：
我们认为，公司董事会提出的 2017年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段的经营情况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司的发展需要，符合公司的实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意董事会提出的2017年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的各期审计报告客观、公正，我们同意继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
六、关于董事、高级管理人员 2018年薪酬的独立意见
对于拟定的公司董事、高级管理人员2018年度薪酬安排，经核查，我们认为该薪酬安排结合了目前公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况、各岗位职责要求等因素，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该薪酬方案，并同意将此议案中董事薪酬部分提交公司2017年度股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
我们同意公司本次会计政策变更。
八、关于使用 2016年度非公开发行股票募集资金置换先期投入的独立意见
我们认为，公司本次使用募集资金置换先期投入资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。公司本次以募集资金置换先期投入未改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币43,659,510元。
九、关于使用 2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
我们认为：公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 10亿元进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10亿元进行现金管理，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
独立董事：刘长华、宋靖雁、申嫦娥2018年4月24日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-139
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日召开第三届董事会2015年度第三次临时会议、于2015年8月14日召开2015年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江康盛股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，具体情况详见公司2015年7月16日刊登在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司后期将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年十二月十一日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-02甘肃上峰水泥股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次临时股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情况。
一、会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年1月15日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月15日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月14日15:00至 2015年1月15日 15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室。
5.会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共3人，代表股份534,807,099股，占公司有表决权总股份65.7318%。
3.通过网络投票参加会议的股东情况：通过网络投票的股东10人、代表股份662,200股、占公司有表决权总股份0.0814％。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次临时股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师出席并见证了本次临时股东大会。
三、提案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场表决结合网络投票方式，审议通过了经公司第七届董事会第十一次会议审议通过并提交本次临时股东大会表决的一项提案，提案逐项表决情况如下:
1.审议通过《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》；
表决情况：赞成534,918,699股，占出席会议有表决权股份总数的99.8972％；
反对550,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1028％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成111,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0208％；反对550,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1028％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师刘雯、张雪婷进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第一次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会二○一五年一月一十五日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2018-048江苏张家港农村商业银行股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”或“发行人”）公开发行 25.00亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1344号文核准。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2018年11月8日的《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解张家港行本次公开发行 A股可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2018年11月9日（星期五）14：00-16：00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司相关人员。
发行人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司联席主承销商：东吴证券股份有限公司2018年11月8日
（此页无正文，为《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券网上路演公告》之签章页）
发行人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券网上路演公告》之签章页）
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司年 月 日
（此页无正文，为《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券网上路演公告》之签章页）
联席主承销商：东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2016-062
武汉力源信息技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2016年7月22日以邮件形式告知各位董事，会议于2016年7月28日上午10:00在公司十楼会议室以现场+电话会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事赵马克、胡戎以现场方式参加,董事侯红亮、胡斌、王晓东、李定安、田志龙、刘启亮以电话会议方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《2016年半年度报告》及其《摘要》的议案
经认真审核，董事们认为董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司 2016年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《2016年半年度报告》及其《摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；2016年半年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于公司全资孙公司为公司全资子公司向银行申请综合授信提供担保》的议案
本次公司全资孙公司深圳市瑞铭无限科技有限公司、深圳市鼎能微科技有限
公司和鼎芯科技（亚太）有限公司（下称“瑞铭无限、鼎能微和鼎芯亚太”）决定为公司全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）（下称“鼎芯无限（母公司）”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行布吉支行申请人民币2000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起12个月，同时鼎芯无限（母公司）采取了相应的反担保措施，以其对公司全资孙公司瑞铭无限、鼎能微和鼎芯亚太的应收账款提供反担保。鼎芯无限（母公司）将根据实际经营需求向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行布吉支行申请贷款。
详见同日公告《关于公司全资孙公司为公司全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2016-064）
独立董事发表了相关独立意见。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会》的议案
公司定于2016年8月16日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2016年第二次临时股东大会会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。
详见同日公告《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-065）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年7月30日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-070
福建元力活性炭股份有限公司
关于收到中国证监会终止审查公司非公开发行股票申请
通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，决定终止公司本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行申请文件。详见公司于2016年7月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。
近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]422号）。根据公司申请，中国证监会决定终止对本次非公开发行股票的审查。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年八月九日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2017-045云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2017年6月22日以通讯方式送达全体监事，并于2017年6月28日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于处置部分闲置资产暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为:本次关联交易目的是为了优化公司资产结构、提升资产利用率。同时，交易的价格以资产评估机构的评估价值为依据确定，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
同意公司以 778.23万元向云南东兴实业集团有限公司转让公司位于昆明市高新区海源中路 1520号高新区电子工业标准厂房 A幢的工业用地使用权及地上附属房产。
详细内容请见公司于2017年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于处置部分闲置资产暨关联交易的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
天广消防股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金用途并将剩余
募集资金永久补充流动资金的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十三次会议审议的关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行认真审议和核查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
公司拟将南安 C厂区消防产品生产建设项目尚未使用的募集资金变更用于永久补充流动资金，并将天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目剩余募集资金永久补充流动资金是根据实际情况作出的安排。募集资金永久补充流动资金后将用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。我们原则上同意公司变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金。
上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
(本页以下无正文)
本页无正文，为《天广消防股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》之签字页
独立董事签名：
陈金龙 陈元顺 徐军
二〇一六年七月一日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2018-042债券代码：112712 债券简称：18中山 01
中山公用事业集团股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1897号文核准。根据《中山公用事业集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中山公用事业集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为6亿元，可超额配售不超过 14亿元。发行价格为每张 100元，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行。
本次债券发行时间为 2018年 5月 18日至 2018年 5月 22日，实际发行规模为10亿元，最终票面利率为5.30%。
特此公告。
（本页以下无正文）
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事 22001166年年度度述述职职报报告告
((吴吴清清旺旺))
各各位位股股东东及及股股东东代代表表：：
本人作为杭州中威电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度我履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2016年度，公司召开了二届十八次至三届三次共计五次董事会，本人出席董事会会议的情况如下:报告期内董事会召开次数 5
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|通讯表决方式出席|委托出席次数|缺席次数|
|2|1|1|0|0|

本人按时出席公司召开的历次董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2016年公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年度在公司任职期间，本人按照《独立董事工作制度》的要求，对以下事项均发表了独立意见，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责：
2016年4月25日，在第二届董事会第十九次会议上，本人对公司2015年度利润分配预案、2015年度
募集资金存放与使用、公司2015年度内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、关联
交易及公司对外担保情况、续聘会计师事务所、回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性
股票、公司首次授予的限制性股票第二期及预留限制性股票第一期解锁相关事项、公司董事会换届选举暨第三届董事候选人提名、调整独立董事津贴标准、使用剩余超募资金永久性补充流动资金、对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告等事项发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。在2016年主要履行以下职责：
(一)薪酬与考核委员会工作情况。本人作为薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（二）提名委员会工作情况。根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。2016年度本人任职期间，公司共召开了1次提名委员会会议，本人亲自出席1次：
2016年4月25日，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事候选人提名的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定，杭州中威电子股份有限公司董事会由七名董事组成，其中独立董事 3名，董事每届任期三年，鉴于公司第二届董事会任期已届满，应进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核后，一致同意提名石旭刚、何珊珊、徐造金、史故臣为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名刘济林、蒋政村、于永生为公司第三届董事会独立董事候选人。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2016年度，本人充分利用出席董事会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理献言献策。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。根据相关法律法规的规定及公司内部制度，监督公司对内部治理结构进行自查、评议和整改，促进公司健全法人治理结构，提高公司经营效率，规范公司运作。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度。进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实的履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，勤勉尽责，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
在新的一年里，公司需更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告！
独独立立董董事事：：吴吴清清旺旺
北京市浩风律师事务所
关于
黑龙江天伦置业股份有限公司
二零一四年第二次临时股东大会
之
法律意见书
(2014)浩律证字第 012号
北京市浩风律师事务所 法律意见书法律意见书正文
致：黑龙江天伦置业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件，以及《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，北京市浩风律师事务所(以下简称“本所”)接受黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了于 2014年 8月 15日下午 14:30在广州市天河路45号天伦大厦25楼贵公司会议室召开的贵公司二零一四年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行验证并出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见，已对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，并审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关文件、资料。
贵公司已承诺并保证，其向本所律师提供的所有文件、资料均为真实、准确、完整和及时的，确信没有任何遗漏。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所律师对该等事实的了解，仅就本次会议所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于以上所述，本所律师根据《规则》第五条和其他相关法律、行政法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，谨出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开程序
(一)本次会议的召集
贵公司第七届董事会第十八次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规定。董事会已将该次董事会决议及董事会通知召集本次会议的公告(以
北京市浩风律师事务所 法律意见书下简称“会议公告”)于 2014年 7月 31日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开时间、股权登记日、会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容，且已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于 2014年 8月15日下午14:30在广州市天河路45号天伦大厦25楼贵公司会议室如期召开，本次会议的现场会议由贵公司董事长肖志辉先生主持。参加网络投票的股东于会议公告规定的时间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告披露的一致。
经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
(一)出席本次会议的股东(或股东代理人)
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东(或代理人)共 2名，所持有表决权股份数共计 32785335股，占贵公司股份总额16,089.8400万股的20.3764%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网络投票时间内参加投票的股东共 6名，所持有表决权股份数共计 916300股，占贵公司股份总额16,089.8400万股的0.5695%。
(二)列席本次会议的人员
经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，列席本次会议的现场会议的人员包括贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。
北京市浩风律师事务所 法律意见书经查验出席本次会议的现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次会议的现场会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，本次会议的现场会议以记名投票方式逐项进行了表决，并按照法律、法规及《章程》规定的程序进行监票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，本次会议现场会议当场公布了表决结果。
列入本次会议议程的提案共四项，均为普通决议事项。其中，涉及关联交易的提案，关联方股东已回避表决。根据表决结果，全部提案均获本次会议审议通过。
经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《章程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式肆份，无副本。
(以下无正文，下接签字页)
北京市浩风律师事务所 法律意见书(此页无正文，为北京市浩风律师事务所关于黑龙江天伦置业股份有限公司二零一四年第二次临时股东大会之法律意见书签字页)
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