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证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2015-020
索菲亚家居股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015年3月31日（星期二）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2014年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长江淦钧先生、总经理柯建生先生、独立董事高振忠先生、财务总监陈明先生以及董事会秘书潘雯姗女士。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-032
福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
2016年4月8日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十四次会议的通知，并于 2016年 4月 19日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 6人(其中独立董事2名)，实到5人（独立董事2名），其中董事林建先生委托董事林学杰先生参加会议并投票。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《公司 2016年第一季度报告》及其正文，表决结果为：同意 6票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上发布的《公司 2016年第一季度报告》及其正文。
二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整 2016年度期初数及上年同期数的议案》，表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会认为：公司前期收购福州弘卓通信科技有限公司100%股权，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，我们同意本次追溯调整。
内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上发布的《公司关于同一控制下企业合并追溯调整2016年度期初数及上年同期数的公告》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
海南圣合律师事务所
HAINAN SAIL-HOVER LAW OFFICE
海南省海口市龙昆南路89号汇隆广场三单元1508室
Rm 1508 Unit 3, HuiLong Plaza, South LongKun Rd, HaiKou City 570206, HaiNan Prov.电话/Telephone:(+86 898) 65802256, 传真/Fax:(+86 898) 65801881
关于海马汽车集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：海马汽车集团股份有限公司
海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2016年8月9日在公司会议室召开，海南圣合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈海蓉律师、谢国华律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》及《海马汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会召集召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师就相关事项进行了调查，查阅了相关文件，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：公司已按照本所的要求提供了本所及本所律师为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；公司
提供给本所及本所律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，本所对与出具法律意见书有关的文件和事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于会议召开15日前的2016年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》，8月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的再次通知》。会议通知包括会议召开的时间、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、网络投票具体操作流程和会议联系人与联系方式等事项。
经审核，本次股东大会召集方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会的召开
1、2016年8月9日，本次股东大会现场会议在公司二楼会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点、会议议程与通知中所告知的时间、地点、会议议程一致。
2、公司董事长秦全权出席本次股东大会并主持会议。
经审核，本次股东大会召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、公司2016年第一次临时股东大会出席人员的资格
（一）出席会议的股东（或股东代表）
根据公司出席会议股东（或股东代表）的身份证明、签名和授权委托书和深圳证券信息有限公司提供的数据等文件，出席会议股东（或股东代表）共15人，代表股份566,812,251股，占公司股份总数的34.4643%。其中：
1、通过现场投票的股东（或股东代表）共2人，代表股份566,622,951股，占公司股份总数的34.4528%。
2、参加网络投票的股东共13人，代表股份189,300股，占公司股份总数的0.0115%（此信息根据深圳证券信息有限公司提供的数据确认）。
3、参与现场和网络投票的所有股东中，中小股东共计13人，代表有表决权的股份189,300股，占公司有表决权总股本的0.0115%，其中：
（1）参与现场投票的中小股东及股东代表共计0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权总股本的0%；
（2）通过网络投票的中小股东共计13人，代表有表决权的股份189,300股，占公司有表决权总股本的0.0115%。
（二）列席会议的人员
除上述股东（或股东代表）出席本次股东大会外，出席和列席会议的人员包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任之本所律师。
经验证，该等人员参加本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、公司2016年第一次临时股东大会的会议议程、表决程序和表决结果
(一)经本所律师审查，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了全部议案，与会议通知的内容一致，符合《公司法》等法律法规规定，符合《公司章程》中的有关规定。
(二)本次股东大会审议并经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过了《关于修订公司章程的议案》、经出席本次会议的股东所持表决权过半数通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》和《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
经验证，本次股东大会的表决符合《公司法》、《股东大会规则》、及其他有关法律、法规的规定和《公司章程》的规定。
四、结论
本所认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的以上决议合法、有效。
本法律意见书于2016年8月9日签署，正本三份，无副本。
（本页无正文，为《海南圣合律师事务所关于海马汽车集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
海南圣合律师事务所
负责人：许维中
经办律师：陈海蓉律师
经办律师：谢国华律师
2016年 8月 9日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-032苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于股东签署股份转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次协议转让完成后，深圳市中科创资产管理有限公司将成为公司持股5%以上的股东，持有公司12.87%的股份。
2、本次协议转让后，赵东明先生直接持有公司29.80%的股份，本次股份协议转让未导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
2015年 5月 8日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“禾盛新材”）收到股东赵东明、章文华、蒋学元的通知，三名股东与深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创”）签署了《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司股份转让协议书》（以下简称《股份转让协议》）。赵东明、章文华及蒋学元三位股东通过协议方式转让其持有的本公司股份 2,712万股，其中：赵东明向中科创转让2,080万股；章文华向中科创转让382万股；蒋学元向中科创转让250万股。现就该事项公告如下：一、交易情况
本次股份转让情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||股份变动情况（股）|本次股份转让后||
||持股数量（股）|持股比例（%）||持股数量（股）|持股比例（%）|
|赵东明|83,584,550|39.68|-20,800,000|62,784,550|29.80|
|章文华|15,280,000|7.25|-3,820,000|11,460,000|5.44|
|蒋学元|10,000,000|4.75|-2,500,000|7,500,000|3.56|
|中科创|0|0|27,120,000|27,120,000|12.87|

本次协议转让完成后，中科创持有公司 2,712万股股份，占公司总股本的12.87%。详细情况请参阅公司同日公告及刊登的《苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书》。
二、股份转让协议各方基本情况
（一）转让方
1、赵东明
姓名：赵东明
性别：男
国籍：中华人民共和国
身份证号码：32052419640812****
住所：江苏省苏州市工业园区澜韵园
通讯地址：江苏省苏州工业园区后戴街108号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
2、章文华
姓名：章文华
性别：男
国籍：中华人民共和国
身份证号码：32050219670404****
住所：江苏省苏州市工业园区湖左岸花园
通讯地址：江苏省苏州工业园区后戴街108号
是否取得其他国家或者地区的居留权：有
3、蒋学元
姓名：蒋学元
性别：男
国籍：中华人民共和国
身份证号码：32050219650826****
住所：江苏省苏州市沧浪区里河新村
通讯地址：江苏省苏州工业园区后戴街108号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（二）受让方
1、深圳市中科创资产管理有限公司
企业名称：深圳市中科创资产管理有限公司
注册地址：深圳市宝安区新安街道广场大厦16楼1613房
法定代表人：张伟
注册资本：30,000万元
经营范围：一般经营项目：资产管理、投资管理（以上均不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务），企业管理咨询（不含人才中介服务），经济信息咨询、投资咨询、财务管理咨询（以上均不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目），股权投资，受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集基金、不得从事公开募集基金管理业务），投资兴办实业（具体项目另行申报）；
国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）
经营期限：2015年4月3日-2025年4月3日
通讯地址：广东省深圳市福田区福华路卓越世纪中心4栋39层
主要股东及持股比例：张伟持100%股权
三、本次交易的影响
（一）本次转让的股份不存在股份被质押、冻结等权利受到限制的情形。本次转让方赵东明先生在公司2009年首次公开发行上市时对股份锁定做出如下承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。”赵东明先生已严格履行完毕该项承诺。
（二）本次交易前，赵东明先生直接持有本公司39.68%的股权，赵东明先生及其一致行动人蒋学元、和昌电器、赵福明共同持有本公司45.87%的股权。赵东明先生为公司控股股东、实际控制人。本次股份转让后，赵东明先生直接持有本公司29.80%的股权，赵东明先生及其一致行动人蒋学元、和昌电器、赵福明共同持有本公司34.81%的股权。赵东明先生仍为公司第一大股东，本次股份转让不会导致公司控制权发生变化，本次股份转让不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次股份转让的转让方与受让方没有关联关系。
本次股份转让后股东结构及与公司控制关系的示意图如下：
其他法人/
蒋学元 赵东明 赵福明 中科创
自然人股东
|||
|-|-|
|20%|55%|

和昌电器
敬功
||
|-|
|3.56%|

||
|-|
|敬功1.44%|

苏州禾盛新型材料股份有限公司
本次转让股份事项的完成需相关各方妥善履行上述相关协议并满足深圳证券交易所及中国证券登记结算公司深圳分公司的相关要求。
公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司公告的同时，注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准。
四、备查文件
||
|-|
|1、公证过的《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司股份转让协议书》|
|2、深圳市中科创资产管理有限公司营业执照|
|特此公告。|

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一五年五月十三日
独立董事意见
||
|-|
|阳光新业地产股份有限公司第七届董事会 2015 年第十五次临时会议审议通|
|过了：|
|一、 阳光新业地产股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”或“阳|
|光新业”）拟放弃成都紫瑞新丽商贸有限公司 45%的股权的优先购买权暨关联交|
|易的议案。|
|因RECO SHINE为本公司第一大股东，上述目标股权的受让方 RECO JIANSHE|
|与 RECO SHINE 同为 RECOSIA CHINA PTE. LTD.的控股子公司，本公司放弃上述|
|目标股权的优先购买权构成关联交易事项。|
|二、 本公司拟放弃北京道乐科技发展有限公司 48.547%的股权的优先购|
|买权暨关联交易的议案。|
|因RECO SHINE为本公司第一大股东，上述目标股权的受让方 RECO BEIYUAN|
|与 RECO SHINE 同为 RECOSIA CHINA PTE. LTD.的控股子公司，本公司放弃上述|
|目标股权的优先购买权构成关联交易事项。|
|三、 本公司拟放弃北京瑞阳嘉和物业管理有限公司 49%的股权的优先购|
|买权暨关联交易的议案。|
|因RECO SHINE为本公司第一大股东，上述目标股权的受让方 RECO TONGZHOU|
|与 RECO SHINE 同为 RECOSIA CHINA PTE. LTD.的控股子公司，本公司放弃上述|
|目标股权的优先购买权构成关联交易事项。|
|我们作为阳光新业地产股份有限公司独立董事，认真研究了有关议案资料，|
|发表独立董事意见如下：|

本项关联交易合法合规，公司放弃优先购买权不会对公司的生产经营产生影响。公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
因此，同意上述放弃优先购买权暨关联交易的议案。
独立董事：徐祥圣 黄翼忠 李鸣
二〇一五年十月十六日
第四届董事会第十九次会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2014-036
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2014年10月23日以电话、邮件方式通知各位董事、监事，并于10月29日以通讯表决方式（传真）召开。会议由董事长陈光珠女士主持，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。
详情请见公司《2014年第三季度报告全文》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）及2014-037号《2014年第三季度报告正文》（《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》。
同意公司控股子公司浙江创联信息技术股份有限公司（以下简称：浙江创联）向中国银行滨江支行申请金额人民币800万元，期限为一年的贷款；向南京银行杭州分行申请金额人民币1,000万元，期限为一年的贷款。并授权浙江创联管理层根据公司实际经营需要，在上述授信额度内办理相关业务。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-084深圳市易尚展示股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2017年限制性股票激励计划部分激励对象不再具备激励资格，公司对其持有的限制性股票予以回购注销，公司注册资本及股本发生变化，现对章程进行相应修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|拟修订为|

第六条公司注册资本为人民币15,460.0613万元。第六条公司注册资本为人民币15,455.0613万元。
第十三条经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条经依法登记，公司的经营范围为：
一般经营项目：展览展示服务；品牌展示策划、设一般经营项目：展览展示服务；品牌展示策划、设计、推广服务；商业空间展示设计及建设；文化创计、推广服务；商业空间展示设计及建设；文化创意产品设计、开发、销售；数字多媒体技术的研发意产品设计、开发、销售；数字多媒体技术的研发与应用；展览展示新材料的研发、推广应用；装饰与应用；展览展示新材料的研发、推广应用；装饰工程设计与施工；建筑智能化建设工程设计与施工程设计与施工；建筑智能化建设工程设计与施工；机电安装建设工程专业施工；钢结构工程；文工；机电安装建设工程专业施工；钢结构工程；文化创意策划服务；企业形象策划服务；市场营销策化创意策划服务；企业形象策划服务；市场营销策划服务；会议、展览活动的策划及运营管理；场馆划服务；会议、展览活动的策划及运营管理；场馆运营管理；灯光、音频、视频机械设备租赁；大型运营管理；灯光、音频、视频机械设备租赁；大型活动组织策划服务；3D数字化扫描成像以及相关产活动组织策划服务；3D数字化扫描成像以及相关产品研发、生产、销售和服务；3D数据采集、处理和品研发、生产、销售和服务；3D数据采集、处理和存储服务；3D数字内容服务（不含限制项目）；3D存储服务；3D数字内容服务（不含限制项目）；3D打印技术及相关产品的研发、销售和服务；3D打打印技术及相关产品的研发、销售和服务；3D打
印材料及相关产品的研发、销售和服务；3D打印服印材料及相关产品的研发、销售和服务；3D打印服
务；3D体验服务；虚拟现实（VR）技术及相关产品务；3D体验服务；虚拟现实（VR）技术及相关产品
的研发、销售和服务；增强现实（AR）技术及相关的研发、销售和服务；增强现实（AR）技术及相关产品的研发、销售与服务；全息显示技术及相关产产品的研发、销售与服务；全息显示技术及相关产品的研发、销售与服务；信息显示管理系统的研发品的研发、销售与服务；信息显示管理系统的研发及销售；云计算及相关产品的开发、咨询与服务；及销售；云计算及相关产品的开发、咨询与服务；
大数据采集、处理及可视化技术的开发、咨询与服大数据采集、处理及可视化技术的开发、咨询与服务；人工智能软硬件的研发、生产、销售与技术咨务；人工智能软硬件的研发、生产、销售与技术咨询、转让与服务；3D感知、3D传感器的技术研发询、转让与服务；3D感知、3D传感器的技术研发及销售；光学器件、模组、整机的技术开发及销售；及销售；光学器件、模组、整机的技术开发及销售；
人脸识别系统的软硬件开发、生产、销售与技术咨人脸识别系统的软硬件开发、生产、销售与技术咨询、转让、服务；虚拟试衣、虚拟制衣技术及相关询、转让、服务；虚拟试衣、虚拟制衣技术及相关软硬件产品的研发、销售、技术服务；智能穿戴式软硬件产品的研发、销售、技术服务；智能穿戴式设备和微电子设备的研发及销售；电子产品及配套设备和微电子设备的研发及销售；电子产品及配套产品、电子元件及组件的开发、生产及销售；玩具产品、电子元件及组件的开发、生产及销售；玩具及电子玩具的开发、销售及技术咨询、转让、服务；及电子玩具的开发、销售及技术咨询、转让、服务；
计算机视觉、图形图像识别和处理系统的研发设计算机视觉、图形图像识别和处理系统的研发设计、生产及销售；计算机软件设计、开发、应用、计、生产及销售；计算机软件设计、开发、应用、销售、咨询与服务；集成电路设计、制造、应用、销售、咨询与服务；集成电路设计、制造、应用、销售与服务；网络技术的研究、开发；信息系统集销售与服务；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；信息技术咨询、技术服务；智能网联系统成服务；信息技术咨询、技术服务；智能网联系统的软硬件开发、生产、销售与技术咨询、转让、服的软硬件开发、生产、销售与技术咨询、转让、服务；物联网系统的软硬件开发、生产、销售与技术务；物联网系统的软硬件开发、生产、销售与技术咨询、转让、服务；信息工程技术的研发及服务；咨询、转让、服务；信息工程技术的研发及服务；
电脑动画、动漫、游戏及衍生产品设计与制作；开电脑动画、动漫、游戏及衍生产品设计与制作；开发、生产、销售电子产品及配套产品；研发、制造、发、生产、销售电子产品及配套产品；研发、制造、销售电子元件及组件，玩具及电子玩具；从事广告销售电子元件及组件，玩具及电子玩具；从事广告业务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规业务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、
技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；
兴办实业（具体项目另行申报）。 兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁。
许可经营项目：展览展示道具的研发加工；展示及许可经营项目：展览展示道具的研发加工；展示及显示设备研发生产、数字多媒体的研发与应用、光显示设备研发生产、数字多媒体的研发与应用、光电仪器研发生产；普通货运。 电仪器研发生产；普通货运。
第十九条公司股份总数为 15,460.0613万股，均第十九条公司股份总数为 15,455.0613万股，均为普通股。 为普通股。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本章程记载与工商登记机关不一致的，以工商登记机关核准的为准。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，审议通过后授权董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2019年 9月25日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2018-042深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2018年 12月 19日在公司 6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年12月15日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事7名，实到董事7名（独立董事章顺文先生、全奋先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
为进一步整合资源配置、降低管理成本、提高公司运营效率，经董事会审议，同意公司注销全资子公司长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司和全资子公司重庆市拉克锐装饰设计工程有限责任公司，并授权公司相关方依法办理相关手续。
本次注销全资子公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司当期损益产生实质性影响。
《关于注销全资子公司的公告》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第四届董事会第八次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2018年12月19日
东莞宜安科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《东莞宜安科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第十二次会议相关事
项，基于独立判断立场，经核查后发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等相关规定，我们对公司报告期内（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：（一）报告期内，除关联方Liquidmetal Technologies,Inc.（美国液态金属公司）及深圳市力美金属玻璃科技有限公司向公司采购产品形成的往来款以外，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-41
东阿阿胶股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第三次会议于2018年10月18日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于2018年10月28日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司第九届董事会聘任副总裁的议案》
经公司总裁秦玉峰先生提名，同意聘任李世忠先生为公司副总裁。任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于公司第九届董事会聘任证券事务代表的议案》
会议聘任付延先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与
公司第九届董事会任期一致。简历及联系方式详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日
附件：
1、副总裁简历
李世忠：男，1963年出生，持有中欧国际工商学院高级管理人员工商管理专业硕士学位。曾任东阿阿胶股份有限公司销售经理、实验室主任、研究所所长，新疆和田阿华阿胶有限公司董事长、山东聊城阿华制药有限公司董事长、山东阿华包装印务有限公司董事长、东阿阿胶阿华医疗器械有限公司董事长，华润东阿阿胶有限公司常务副总经理，东阿阿胶股份有限公司副总裁。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、纪委书记。
李世忠先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系，未持有公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、证券事务代表简历及联系方式
付延：男，1982年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，民商法学硕士学位，已取得董事会秘书资格证书，持有国家法律职业资格证书、企业法律顾问资格证书。2010年参加工作，历任公司法律事务部知识产权专员、知识产权律师、法治建设经理、法律顾问、法律事务部副经理。现任东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室主任。
付延先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
办公电话：0635-3264069
传真：0635-3264069、3260786
邮箱地址：fuyan@dongeejiao.com
邮编：252201
通讯地址：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司董秘办
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2014-039
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年10月28日上午9：00在上海市闵行区浦星公路1769号公司三楼会议室召开。会议通知于 2014年 10月 16日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名，到会出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、财务总监列席了会议。
会议由董事长顾正先生召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告》；
公司2014年第三季度报告全文及正文已刊载于2014年10月30日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立俄罗斯公司的议案》；
董事会批准公司使用超募资金人民币 300万元向全资子公司上海神开石油设备有限公司增资，并以其为主体投资设立俄罗斯公司。
该事项无需提交公司股东大会审议，详细内容请见 2014年 10月 30日巨潮资讯网披露的《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立俄罗斯公司的公告》。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立迪拜公司的议案》。
董事会批准公司使用超募资金人民币 1000万元向全资子公司上海神开石油设备有限公司增资，并以其为主体投资设立迪拜公司。
该事项无需提交公司股东大会审议，详细内容请见 2014年 10月 30日巨潮资讯网披露的《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立迪拜公司的公告》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2014年10月30日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-039浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日召开第六届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年1月10日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，公司决定以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 30,000万元且不超过人民币 60,000万元，回购价格不超过人民币 11元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
根据《公司法（2018年修订）》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，回购期间，应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购股份进展情况公告如下：
1、截至2019年5月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 24,951,730股，占公司总股本的1.14%，最高成交价 8.54元/股，最低成交价6.97元/股，成交总金额188,495,197.85元。
2、公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司每五个交易日最大回购股份数量为 7,709,521股，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年 1月 10日）前五个交易日公司股份累计成交量47,483,415股的25%。
3、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 累积投票制度实施细则厦门艾德生物医药科技股份有限公司
累积投票制度实施细则
第一条为进一步完善厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，充分维护中小股东的合法权益，规范公司董事、监事的选举，参照《上市公司治理准则》等有关法律法规及厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）、股东大会议事规则等有关规定，特制订本实施细则。
第二条本细则适用于公司董事（包括非独立董事、独立董事）及非职工代表监事的选举。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生，不适用本细则的相关规定。
公司股东大会选举二名及以上董事、监事时，应当采取累积投票制。
第三条本实施细则所称的累计投票制度，是指股东大会选举董事、监事时，每一股份拥有与应选的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第四条股东大会投票选举董事或监事前，大会主持人应宣读累积投票制的说明，并就股东对累积投票的相关问题予以解答。该说明可以采用如下举例的方法，介绍累积投票的投票方式：“本次应选举N名非独立董事，如股东持有公司有表决权股份10万股，则该股东共享有10×N票的表决权。该股东可以将 10×N票集中投给一名非独立董事候选人，也可以将10×N票分散投给数个非独立董事候选人。”
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 累积投票制度实施细则第五条公司股东可以将其享有的全部投票权数，集中投向候选人中的其中一人，也可以分散投向数人，但其累积投票权数不得超过本实施细则第四条规定的投票权总数。
第六条适用累积投票制度选举公司董事的具体步骤如下：
（一）股东大会选举董事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事，并在其选举的每名董事后标注其使用的投票权数目；
（二）如果选票上该股东使用的投票权总数小于或等于其所合法拥有的投票数目，则该选票有效；
（三）如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票数目，则按以下情形区别处理：
1、若该股东的投票权只投向一位候选人的，则按该股东所合法拥有的投票权计算；
2、若该股东将投票权分散投向数位候选人的，则监票人员应当向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一位候选人的投票权数额，直至其所投出的投票权总数不大于其合法拥有的投票权数目。若经监票人员指出后，该股东仍不重新确认的，则该股东所投的选票作废，视为该股东弃权；
（四）投票结束后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况。根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事人数为限，从高到低依次产生当选的董事，但每位当选董事的得票必须超过出席股东大会股东所持股份的半数；
（五）如果根据本条（四）之规定，出现两名以上董事候选人得票相同，且按得票多少排序可能造成当选董事人数超过拟选聘的董事人数情况时，分别按
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 累积投票制度实施细则以下情况处理；
1、上述当选董事候选人得票数均相同时，应重新进行选举，直至选出该次股东大会应当选人数的董事、监事为止；；
2、排名最后的两名以上可当选董事得票相同时，排名在其之前的其他候选董事当选，同时将得票相同的最后两名以上董事按照本条办法再重新进行选举，直至选出该次股东大会应当选人数的董事、监事为止，拟选举人数为本次股东大会拟选人数与前轮选举当选人数之差额，候选人为得票相同的最后两名以上董事；
（六）若因董事候选人得票未超过出席股东大会所持股份的半数而致当选董事的人数不足应选董事人数，则符合得票数的董事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事。如经过股东大会三轮选举仍不能达到法定的最低董事人数，原任董事不能离任，并且董事会应公司章程和股东大会议事规则规定的时间内，尽快再次召集股东大会并重新推选缺额董事候选人；前次股东大会选举产生的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事人数达到法定或章程规定的人数时方可开始就任。
第七条股东大会选举股东代表出任的监事按照本实施细则第六条选举董事的步骤执行。根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的监事人数为限，从高到低依次产生当选的监事，但每位当选监事的得票必须超过出席股东大会股东所持股份的半数。第一轮选举出现两名以上监事候选人得票相同，且按得票多少排序可能造成当选监事人数超过拟选聘的监事人数情况时，进行第二轮选举。第二轮选举中拟选人数为本次股东大会拟选人数与前轮选举当选人数之差额，候选人为得票相同的最后两名以上监事。第一轮若因监事候选人得票未超过出席股东
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 累积投票制度实施细则大会所持股份的半数而致当选监事的人数不足应选监事人数，则对剩余监事候选人进行第二轮选举，拟选人数为本次股东大会应选监事人数与前轮当选监事人数的差额。
第八条公司应当履行下列有关累积投票制度的信息披露义务：
（一）所采用的投票制度；
（二）当选董事、监事得票的绝对数；
（三）董事会或独立董事认为应当告知全体股东的其他有关事项。
第九条非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人的提名程序与方式依据公司章程规定执行。
第十条本实施细则为公司章程及股东大会议事规则的配套性规定，如有抵触，以公司章程及股东大会议事规则的有关规定为准。
第十一条本制度由董事会制订或修订，提请股东大会批准后生效。
第十二条本实施细则由公司董事会负责解释。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2017年9月
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-029厦门弘信电子科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2017年 6月 30日、2017年 7月 3日、2017年 7月 4日）收盘价格涨幅偏离值累积达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人李强先生就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人李强先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人李强先生未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-064号
河北汇金机电股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2014年10月15日在公司三层会议室召开。本次会议通知于2014年10月11日以书面方式发出。
本次会议由监事会主席王明文先生召集并主持，本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司使用3,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，预计节约财务费用 84万元。本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金是本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足生产经营对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况进行的。
上述使用闲置募集资金暂时性补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
经审核，监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用3,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
河北汇金机电股份有限公司监事会
二〇一四年十月十五日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2017-24
申万宏源集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2017年3月28日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场结合视频的方式召开。2017年 3月 18日公司以书面方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次会议由杨玉成监事会主席主持。会议应参会监事 8人，实际参会监事 7人，委托授权 1人，安歌军监事书面授权委托王艳阳监事代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、同意《申万宏源集团股份有限公司 2016年度财务决算报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意《申万宏源集团股份有限公司 2016年度利润分配预案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意《申万宏源集团股份有限公司 2016年年度报告》及年报摘要。
监事会认为，董事会编制和审议《申万宏源集团股份有限公司 2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意《申万宏源集团股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》。监事会对上述评价报告发表意见如下：
（一）公司依照相关法律法规和监管规定，遵循内部控制的基本原则，建立了适应自身行业特性和经营运作实际情况的内部控制体系。
（二）公司建立了规范的法人治理结构，形成了覆盖公司各个经营环节的内部控制制度和控制流程，并得到有效执行。公司的内部控制能够为经营活动正常开展和公司资产安全完整提供合理的保证。
（三）《申万宏源集团股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》全面、客观地评价了公司内部控制的运行情况及其有效性，符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关规定的要求。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、同意《申万宏源集团股份有限公司 2016年度监事会工作报告》，提请公司股东大会审议。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司监事会二〇一七年三月二十八日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-066 关于股东部分股权解除质押的公告股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2015－066江苏新民纺织科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东东方新民控股有限公司（以下简称“东方新民”）的通知：
东方新民将其质押给马珺女士、钟伟源先生等4人的本公司无限售流通股共计35,000,000股股份（详见本公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的第2015-049号、2015-052号、2015-054号、2015-059号公告）解除了质押，并分别于2015年8月11日、8月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
截至本公告日，东方新民共持有本公司股份132,581,010股，占本公司总股本的29.70%；本次共解除质押股份35,000,000股，占本公司总股本的7.84%；东方新民累计质押本公司股份91,600,000股，占本公司总股本的20.52%。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十三日
深圳市特发信息股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《独立董事制度》的规定，作为公司的独立董事，已事前从公司获得并审阅了《深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）之合伙协议》、会议议案及相关资料，在全面了解本次交易的具体情况后，现对本次关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司联合深圳市远致富海投资管理有限公司设立信息产业投资并购基金，充分利用基金管理团队专业的投资经验和完善的风险控制体系，有助于过滤公司投资整合过程中的潜在风险，围绕公司主业及转型发展的需要，积极把握产业并购中的机遇，加快实现公司战略目标规划并获得投资企业的并购盈利机会，推动公司积极稳健地进行外延式扩张，实现公司持续、快速、稳定的发展。本次设立产业并购基金符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司《章程》的规定。
该等关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。同意公司将《关于拟设立信息产业投资并购基金暨关联交易的议案》提交董事会审议。
独立董事：王继中、韦岗、王宇新
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2019-35深圳市特发信息股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 7月 1日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191794）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市特发信息股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-031浙江南都电源动力股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2016年4月20日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年4月14日以当面送达或电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经与会监事认真审议讨论表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于签署能源互联网平台建设战略投资协议暨对外投资的议案》
公司与镇江新区管理委员会根据国家有关法律、法规，本着诚信、友好、平等、互利、合作原则，由公司在镇江新区投资能源互联网平台建设项目，并通过与镇江新区的战略合作，共同打造先进的能源互联网，优化园区用能质量，提高用能效益，将园区建设成为分布式能源的示范基地。未来通过多种方式的深入合作，推进双方在新能源领域的技术进步与产业升级，实现协同发展。经过充分协商，双方于2016年4月20日签订了《战略投资协议书》。
公司拟通过分期投资方式，在镇江新区范围内陆续建设总容量为600MWh的分布式能源网络，项目总投资约7.5亿元，分三期实施。其中2016年完成总容量为100MWh的建设；2017年完成总容量为200MWh的建设；2018年完成总容量为300MWh的建设。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于签署能源互联网平台建设战略合作投
资协议暨对外投资的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
为配合能源互联网平台建设项目的实施，公司拟以自有资金出资1亿元设立项目的实施主体——镇江南都能源互联网运营有限公司（公司全资子公司，暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），并将该部分资金用于项目投资。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司监事会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014–56
中房地产股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2014年 6月 30日14：30
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22号海赋国际大厦 B座 11层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长沈东进先生主持。
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 297,193,885股，本次股东大会审议的议案第一、四项议案有表决权股份总数为 138,733,650股；第二、三项议案有表决权股份总数为 297,193,885股。出席本次股东大会的股东（代理人）6人，代表股份 190,282,092股。第一、四项议案有表决权的股东（代理人）5人，代表股份 31,821,857股，占公司股份总数的10.71%，占有表决权股份总数的22.94%；第二、三项议案有
表决权的股东（代理人）6人，代表股份 190,282,092股，占公司股份总数的64.03%，占有表决权股份总数的64.03%。本次股东大会参加网络投票的股东 4人，代表股份 31,821,043股，占公司股份总数的10.71%。
二、提案审议情况
（一）审议《关于中住地产开发公司变更承诺事项履行期限的方案的议案》
同意 31,757,057股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7964%；反对 63,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2008%；弃权900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0028%。
关联方中住地产开发公司回避表决本项议案。
（二）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计中介机构及确定其报酬的议案》
同意 190,217,292股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9659%；反对 64,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0341%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
（三）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》
同意 190,217,292股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9659%；反对 64,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0341%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
（四）审议《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司进行增资扩股的关联交易议案》
同意 31,757,057股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7964%；反对 63,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2008%；弃权900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0028%。
关联方中住地产开发公司回避表决本项议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年六月三十日