证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2018-046
星期六股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2018年8月22日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2018年 8月 13日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事 6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》；
为提高融资效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金，公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司拟于12个月内向本公司提供总额不超过20,000万元人民币的财务资助，有效期限为1年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。
本议案涉及关联交易，关联董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。
（《关于接受控股股东财务资助的关联交易公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会将由6名董事组成，拟设置3名独立董事、3名
非独立董事，董事会提名于洪涛先生、李刚先生、何建锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄劲业先生、吴向能先生、梁黔义女士为第四届董事会独立董事候选人，其中吴向能先生、梁黔义女士为会计专业人士（以上董事简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会选举产生。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。
公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
三、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
（《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一八年八月二十二日
附：
星期六股份有限公司
第四届董事会董事候选人简介
于洪涛，男，1967年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1990年至 1998年任职中国人民解放军 81032部队计算机工程师，1999年4月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司软件开发工程师、营销部经理、营销总监， 2002年 7月起任佛山星期六鞋业有限公司执行董事、营销总监，2006年11月起任佛山星期六鞋业有限公司董事、副董事长兼营销总监，2007年 7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书、副总经理兼营销总监。现任公司董事、副董事长、副总经理。
截至本公告披露日，于洪涛先生直接持有公司股份 1,008,170股，通过公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司间接持有公司0.510%股份；与公司控股股东存在关联关系，在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司任董事；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。
李刚，男，1965年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986年3月至1996年10月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996年 11月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，2002年7月起任佛山星期六鞋业有限公司财务总监，2006年 11月起任佛山星期六鞋业有限公司董事兼财务总监。
2007年 7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，李刚先生直接持有公司股份 1,031,365股，通过公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司间接持有公司0.474%股份；与公司控股股东存在关联关系，在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司任董事；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。
何建锋，男，1982年生，硕士，中国国籍。2005年至 2012年 11月在佛山华新包装股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会办公室主任。2012年11月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，2012年12月起任公司副总经理兼董事会秘书。
截至本公告披露日，何建锋先生直接持有公司股份182,941股，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。
黄劲业，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕于江西财经大学、英国艾塞克斯大学（University ofEssex）法律系，获法学硕士学位。2003
年11月至2015年1月于广东信达律师事务所执业，历任律师、合伙人，现为北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人，并兼任华鹏飞股份有限公司（300350）、广东德联集团股份有限公司（002666）、立高食品股份有限公司的独立董事。
截至本公告披露日，黄劲业先生未持有上市公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。
吴向能，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，管
理（会计）学硕士，高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师，曾任广东省国资委外派监事会专职监事，广东南海控股投资有限公司副总经理。现任广州能迪资产管理有限公司总经理，兼任中山大学管理学院兼职教授，兼任粤泰股份（600393）、岭南控股(000524)、棕榈股份(002431)独立董事。
截至本公告披露日，吴向能先生未持有上市公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。
梁黔义，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师,中国注册税务师，总会计师(CFO)。1992年广东商学院财务会计系会计学专业本科毕业，1992年至今就职于广东省华侨职业技术学校,2003年至今任广州天源税务师事务所外部董事兼高级合伙人，兼任盛路通信（002446）独立董事。曾担任广州本田、广州汇成地产(花都)集团、西门子企业、光大证券等企业的项目顾问。
截至本公告披露日，梁黔义女士未持有上市公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。