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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于中路股份有限公司
第三十七次（2016年年度）股东大会的法律意见书
致：中路股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受中路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司第三十七次（2016年年度）股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日前于上海证券交易所网站以公告方式通知各股东。公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书公司本次股东大会于 2017年 6月 15日上午10：00在上海市浦东新区南六公路818号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据上海证券交易所交易系统对参加本次股东大会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共44名，代表股份140,588,856股，占公司股份总数的43.736124%%。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及公司聘请的律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
国浩律师（上海）事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中路股份有限公司第三十七次（2016年年度）股东大会的法律意见书》之签章页）
本法律意见书于2017年6月15日出具，正本一式叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁 见证律师：岳永平 宋亦琦
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-067深圳市汇顶科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 9日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于公司变更注册资本事项
1、2018年 6月 20日，公司完成了 2018年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，符合授予条件的激励对象共150名，首次授予限制性股票登记数量为 275.1305万股，公司的注册资本变成人民币 456,910,757元、总股本变更成456,910,757股，其中无限售流通股 229,644,000.00股，限售流通股227,266,757.00股。
2、根据第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，2017年部分激励对象由于离职或个人绩效考核不达标等原因，董事会决定回购其持有的全部或部分限制性股票，共计 249,098股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 456,910,757股减少至 456,661,659股，公司注册资本也将由456,910,757元减少至456,661,659元。
共计 10,000股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 456,661,659股减少至456,651,659股，公司注册资本也将由 456,661,659元减少至456,651,659元。
综合上述三项事项涉及的公司注册资本、总股本增减情况，董事会根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，同意公司注册资本由原 454,159,452元变更为 456,651,659元，总股本由原 454,159,452股变更为 456,651,659股，同意对现行《公司章程》相关条款进行修订，并将向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。
二、公司章程修改事项
就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：
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|-|-|-|
|序号|原章程条款|修订后章程条款|
|1|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币45,415.9452万元|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币45,665.1659万元|
|2|第十九条 公司股份总数为45,415.9452万股，每股面值1元。公司的股本结构为：普通股 45,415.9452 万股，无其他种类股份。|第十九条 公司股份总数为45,665.1659万股，每股面值1元。公司的股本结构为：普通股 45,665.1659 万股，无其他种类股份。|

三、相关授权、审议情况
2017年5月25日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会根据 2017年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
2018年3月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会根据2018年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
2018年7月9日，公司召开第二届董事会第二十八次会议通过了《关于回购
注销 2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》、《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。
公司将根据上述情况及时向深圳市市场和质量监督管理委员会申请办理注册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。
修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2019-055尚纬股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月16日
(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|138,341,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.6090|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，独立董事马桦、汪昌云、郑晓泉因公务未能现场参加；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于更换会计师事务所的的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,341,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于更换会计师事务所的的议案》|8,340,550|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：王肖东、胡政生
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
尚纬股份有限公司2019年8月17日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2015-059
包头华资实业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自 2015年 3月 11日起停牌。按相关规定，停牌期间公司每五个交易日刊登一次进展公告。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2015年 8月 12日公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》，经公司申请，上交所已同意公司股票自 2015年 8月 19日起继续停牌，并最迟不晚于 2015年 9月 19日披露非公开发行方案并复牌。公司于 2015年 8月 28召开第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》，即：延期至 2015年 9月 19日复牌。
本次非公开发行股票初步方案为：拟募集约 300亿元资金，用于对华夏人寿保险股份有限公司（简称“标的公司”）进行增资，成为其第一大股东；经初步评估，标的公司增资前的估值约 300亿元左右。
本次非公开发行股票相关中介机构（包括保荐机构、律师、审计
师、评估师等）已全面进场工作，公司及相关各方正积极推进公司及标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究等工作。本次非公开发行股票募集资金投资标的公司的具体投资方案亦初步确定，预计将在 2015年 9月中旬最终确定。
目前，本次非公开发行方案尚存在一定不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
董事会
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-023
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 9日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。现将相关事项公告如下：
为进一步规范公司治理，根据公司实际情况和经营管理的需要，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订条款具体如下：
|||
|-|-|
|章程原条款内容|章程修订后条款内容|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

同时根据上述内容修改《公司章程》，并委派相关人员办理工商变更手续。
本事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过方可实施。
修订后的章程全文详见公司于 2018年 3月 13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程（2018年03月修订）》。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一八年三月十三日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-021鲁商置业股份有限公司关于与山东省商业集团财务
有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司经2012年度股东大会批准，于 2013年5月与山东省商业集团财务有限公司签订为期一年的《金融服务协议》，由山东省商业集团财务有限公司为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、在中国银监会批准的经营范围内担保、委托贷款、融资租赁、票据贴现、保险代理、财务和融资顾问等其他金融服务。目前，该协议即将到期，公司拟与山东省商业集团财务有限公司续签一年，协议的主要条款不变。同时，山东省商业集团财务有限公司对公司综合授信额度为15亿元。
由于山东省商业集团财务有限公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司的独资公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。
二、关联方情况介绍
名称：山东省商业集团财务有限公司
住所：山东省济南市山师东路4号
法定代表人：李明
注册资本：陆亿元
实收资本：陆亿元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
成立日期：1996年5月 16日
营业期限：长期
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）合作原则
1、双方本着依法合规、风险可控、互利互惠、平等自愿的原则进行金融业务合作。
2、山东省商业集团财务有限公司为本公司（包括合并范围内的权属子公司，下同）提供非排他的金融服务。
（二）金融服务内容
1、存款服务
本公司在山东省商业集团财务有限公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次存款所定的利率。
2、资金结算服务
（1）山东省商业集团财务有限公司根据本公司指令协助本公司实现交易款的收付，以及与结算相关的其他辅助业务。
（2）山东省商业集团财务有限公司为本公司提供上述结算服务，结算费用由双方约定，并不高于国内金融机构向本公司提供的同类服务费标准。
3、贷款服务
（1）山东省商业集团财务有限公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求。
（2）山东省商业集团财务有限公司向本公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次贷款之利率。
（3）在《金融服务协议》有效期内，山东省商业集团财务有限公司向本公司提供的综合授信总额（包括贷款、票据贴现等）不低于本公司在山东省商业集团财务有限公司存放的日均存款余额。
4、其他金融服务
（1）山东省商业集团财务有限公司在中国银监会批准的经营范围内为本公司提供的担保、委托贷款、融资租赁、票据贴现、保险代理、财务和融资顾问等其他金融服务。
（2）其他金融服务，山东省商业集团财务有限公司承诺收费标准不高于国内金融机构向本公司提供同等业务的费用水平。
（三）责任与义务
1、山东省商业集团财务有限公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足本公司支付需求；严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。
2、山东省商业集团财务有限公司在为本公司提供存款和相关结算业务时，有义务保证本公司在山东省商业集团财务有限公司资金的安全和正常使用。如山东省商业集团财务有限公司因各种原因不能支付本公司的存款，本公司有权从山东省商业集团财务有限公司已经提供给本公司的贷款中抵扣同等数额的款项，同时，本公司有权单方终止本协议；如因山东省商业集团财务有限公司过错导致本公司的存款、结算资金等出现损失，山东省商业集团财务有限公司应全额赔偿本公司的损失，且本公司有权利单方终止本协议，若山东省商业集团财务有限公司无法全额偿还本公司的损失金额，则其差额部分本公司有权从山东省商业集团财务有限公司已经提供给本公司的贷款中抵扣。
（四）协议生效
本协议在满足以下条件时生效，以下事项完成日较晚的日期为协议生效日：1、本协议的签订构成本公司与山东省商业集团财务有限公司的关联交易，本公司须按其《公司章程》、子公司《公司章程》和上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。
2、本协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。
（五）附则
本协议有效期自生效日起一年，有效期满后需视本公司的审批情况决定本协议的终止或延续。
四、交易目的和对公司的影响
公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。
五、表决结果
公司第八届董事会第八次会议审议了《关于与山东省商业集团财务有限公司
续签〈金融服务协议〉的议案》，由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5名董事中关联董事 2名，非关联董事 3名（含独立董事 2名），会议以 3票同意， 0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。
六、独立董事意见
公司独立董事对《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》发表了提前认可说明及独立意见：认为上述关联交易有利于充分发挥资金规模优势，提高资金使用效益，有利于公司的可持续发展。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。
七、审计委员会意见
公司审计委员会认为此次关联交易遵循了平等自愿的原则，有利于充分发挥资金规模优势，进一步提高公司资金的管理水平，未损害公司和全体股东的利益。
八、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2014年3月18日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-003
南京音飞储存设备股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2016年 4月 15日以现场会议方式召开，议通知于 2016年 4月 5日以书面形式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席李锡春先生为会议主持人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2015年度报告及摘要》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对公司 2015年年度报告
进行全面审核后认为：
（1）公司2015年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2015年度的经营管理情况和财务状况。
（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2015年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
同意公司以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.36元（含税），共计派发现金股利13,600,000元，并提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定，监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制机构完整，内审小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2015年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的情形及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
6、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告
南京音飞储存设备股份有限公司监事会 2016年4月15日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2014-033
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于使用自有资金投资信托产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：重庆国际信托有限公司
委托理财金额：2亿元
委托理财投资类型：资金信托
委托理财期限：委托成立之日（即信托资金到达信托财产专户之日）起计算，至2015年3月16日终止
为充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，根据中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过的《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》，并结合公司日常资金使用的实际情况，公司近期使用共计 2亿元人民币的自有资金购买重庆国际信托有限公司的信托产品，现将有关情况公告如下：
一、信托产品概述及主要内容
2014年9月15日，公司与重庆国际信托有限公司签订《大晟资产应收债权投资单一资金信托合同》，具体情况如下：
1、协议签署日期：2014年9月15日
2、协议各主体名称：委托人为中国汽车工程研究院股份有限公司，受托人为重庆国际信托有限公司
房改造片区拆迁及环境整治项目而持有的、债务人为大渡口财政的账面价值为4.00亿元的应收账款债权中的一部分，即2.12亿元。
4、委托理财品种：资金信托
5、委托理财金额：2亿元
6、委托理财期限：信托成立之日（即信托资金到达信托财产专户之日）起计算，至2015年3月16日终止
7、委托理财资金来源：合法可支配财产
8、理财产品说明：信托期间重庆大晟资产经营（集团）有限公司按约定支付回购价款回购该应收账款债权，从而实现信托收益及信托资金的退出。受托人在信托期间根据委托人/受益人的指令管理、运用、变现和处置信托财产，为受益人获取信托收益。
9、信托收益：预期收益率为 9%/年。
10、关联关系说明：公司与重庆国际信托有限公司无关联关系
公司本次出资人民币2亿元购买上述银行理财产品，占公司最近一期净资产的6%。
二、公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》，批准公司使用总额不超过 5亿元（含）的自有资金用于购买一年以内（含一年）的安全性较高、流动性较好的金融机构理财产品。
三、信托合同主体的基本情况
董事会已对重庆国际信托有限公司的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。其基本情况如下：
1．受托人：重庆信托
2．注册资本：243,873万元
3．法定代表人：何玉柏
4．注册地址：重庆市渝北区龙溪街道金山路9号附7号
6．主营业务及公司介绍：主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；
有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆解；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务（以上经营范围按相关行政许可核定事项及期限从事经营）。
公司的前身是重庆国际信托投资公司，于1984年10月经中国人民银行批准成立，注册资本金3,500万元人民币，为国有独资的非银行金融机构；2002年1月，公司引入战略投资者，进行增资改制，并经中国人民银行总行《中国人民银行关于重庆国际信托投资有限公司重新登记有关事项的批复》（银复[2002]9号）批准，获准重新登记，注册资本金增至人民币10.3373亿元(含美元1565万元)；2004年底，公司进一步增资扩股，注册资本金增加到16.3373亿元，取得了中国银行业监督管理委员会重庆监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（编号为
K10226530H002）和重庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为5000001800019）。2007年10月19日，经中国银行业监督管理委员会银监复[2007]461号文《中国银监会关于重庆国际信托投资有限公司变更公司名称和业务范围的批复》获准变更公司名称、业务范围并已领取新的金融许可证（编号为K0051H250000001）。2010年11月，经中国银行业监督管理委员会银监复【2010】552号《关于批准重庆国际信托有限公司增加注册资本及调整股权结构等有关事项的批复》，本公司注册资本由人民币16.3373亿元增加至人民币24.3873亿元，公司股权结构由重庆国信投资控股有限公司100%持股，变更为多家机构投资者共同持股，上述事项已于2010年12月22日完成工商变更登记（注册号
500000000005609）。
7．重庆信托2013年末经审计的总资产124.79亿元，净资产93.66亿元，2013年度营业总收入21.38亿元，净利润12.85亿元。
截至2014年6月末，重庆信托的总资产124.38亿元，净资产96.33亿元，2014年上半年总收入8.22亿元，净利润5.81亿元。（上述数据未经审计）
重庆信托与公司之间不存在关联关系。
四、风险控制措施
根据《大晟资产应收债权投资单一资金信托合同》的约定，就该合同采用的风险控制措施如下：
1、建桥实业为大晟资产按约履行标的应收债权回购义务提供连带责任保证担保；
2、大渡口财政确认安排财政资金支付应付债务，大晟资产承诺大渡口财政支付的大渡口区新山村危旧房改造片区拆迁及环境整治项目建设资金，优先保证回购价款的支付，如有不足，由大晟资产另外组织资金补足，且在应向受托人支付的回购价款未偿清前，除已转让给受托人的应收债权外，不再对外转让因代建大渡口区新山村危旧房改造片区拆迁及环境整治项目而持有的、债务人为大渡口财政的剩余应收债权，不以任何方式动用区财政局支付的大渡口区新山村危旧房改造片区拆迁及环境整治项目建设资金（本合同生效前，大渡口财政已支付的项目建设资金人民币24996.8万元除外）；
3、以大晟资产持有的土地提供抵押担保，具体事宜以委托人向受托人出具的书面指令为准；
4、委托人认可的其他风险控制措施。
除上述风险防范措施外，受托人将根据委托人的书面指令，制定相应的风险防控措施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次利用部分自有闲置资金购买信托受益权及投资信托计划，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司正常的生产经营。
本信托产品从信托成立之日起至2015年3月16日终止，预计可实现公司投资收益约890万元。
六、截至本公告日，公司用于购买信托产品的自有资金合计为5亿元。
七、备查文件
（一）中国汽研第二届董事会第二次会议决议
（二）中国汽研与重庆国际信托有限公司签订《大晟资产应收债权投资单一资金信托合同》
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会二零一四年九月十六日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2018-040
陕西康惠制药股份有限公司
关于投资参股西安润沣医药投资合伙企业（有限合伙）完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”），于 2018年 9月 18日经
公司总经理办公会审议通过关于投资参股西安润沣医药投资合伙企业（有限合
伙）的事项，并于当日签署了《西安润沣医药投资合伙企业（有限合伙）合伙
协议》。【具体内容详见公司于 2018年 9月 19日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的2018-039号公告】。
2018年 9月 19日，西安润沣医药投资合伙企业（有限合伙）已在西安市
工商行政管理局完成工商注册登记手续，并取得营业执照,其主要信息如下：
公司名称：西安润沣医药投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码:91610132MA6W1MGQ7R
类 型：有限合伙企业
主要经营场所：西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦A座303-8号
执行事务合伙人：西安润沣资本管理有限公司（丰雷）
成立日期：2018年08月15日
合伙期限：2018年08月15日至2023年08月14日
经营范围：医疗器械项目投资、药品项目投资、医院投资、养老院投资（以
上经营范围不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）（上述经营范围中
涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-013
浙江中马传动股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》，详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年7月13日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《浙江中马传动股份有限公司第四届第八次会议决议公告》。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，以严谨的工作态度完成了公司 2017年度审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益，公司拟续天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
董事名單與其角色和職能
中國銀行股份有限公司董事會（“董事會”）成員載列如下：
董事長
田國立
副董事長、行長
陳四清
執行董事、副行長
朱鶴新
非執行董事
張向東
張奇
王勇
王偉
劉向輝
李巨才
獨立非執行董事
周文耀
戴國良
Nout Wellink
陸正飛
梁卓恩
董事會設立 5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|委員會董事|戰 略 發 展委員會|稽核委員會|風險政策委員會|人 事 和 薪 酬委員會|關聯交易控制委員會|
|田國立|C|||||
|陳四清|M|||||
|朱鶴新|||||M|
|張向東|M|||M||
|張奇|M|||M||
|王勇|M|M||||
|王偉|M||M|||
|劉向輝|M||M|||
|李巨才|M|M||||
|周文耀||M|M|C|M|
|戴國良|M|M|M||M|
|Nout Wellink|M|M|C|||
|陸正飛||C||M|M|
|梁卓恩||M||M|C|

附注：
C有關委員會的主席
M有關委員會的委員
中国科技出版传媒股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2018年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈宋生（主任委员）、独立董事徐劲科及董事刘荣光三名成员组成，审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下：
陈宋生，男，1966年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，获得管理学（会计学）博士学位，北京大学光华管理学院博士后，注册会计师、高级审计师。1988年 7月至 2002年 8月，任江西省审计厅副处长；2007年 9月至今，任北京理工大学会计系主任；2015年 4月至今，任长春中天能源股份有限公司独立董事；2015年 12月至今，任欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事；
2017年 2月至今，任远光软件股份有限公司独立董事；2017年 8月至今，任重庆秦安机电股份有限公司独立董事；2018年 2月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事。
徐劲科，男，1973年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚悉尼科技大学，获得法学硕士学位，执业律师。1995年 7月至 1997年 5月，任职于上海建工集团材料公司；1997年 5月
至 2001年 4月，任上海市光大律师事务所律师助理、律师；2001年 4月至 2015年 3月，任上海和华利盛律师事务所合伙人、律师；2015年 4月至今，任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人、律师；2017年 11月至今，任会通新材料股份有限公司独立董事；2016年 2月至今任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事。
刘荣光，男，1974年 9月出生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业于华东理工大学和北京工业大学，分别获得学士学位和材料工程硕士学位。2008年 10月至 2016年 2月，历任中国科学院控股有限公司股权管理部副总经理、总经理、院企业党组办主任、国科控股董事会秘书、总经理助理等职务；2016年 3月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司副总裁，兼任国科控股总经理助理；2016年 12月至今，兼任中国科技出版传媒集团有限公司党委副书记、纪委书记；
2018年 2月至今，兼任中国科技出版传媒股份有限公司董事。
二、审计委员会会议召开情况
2018年度，董事会审计委员会会议审议情况如下：
（一）2018年 4月 16日召开公司董事会审计委员会 2018年度第一次会议，会议审议通过了《关于公司 2017年财务报告的议案》、《关于公司 2017年度财务决算的议案》、《关于公司 2018年度财务预算的议案》、《关于公司 2018年第一季度财务报告的议案》、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 2018年度会计师事务所》、《关于公司董事会审计委员会 2017年度履职报告的议案》、《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2017年度内部控制审计报告的议案》。
（二）2018年 8月 21日召开公司董事会审计委员会 2018年度第二次会议，会议审议通过了关于《公司 2018年上半年财务报告》
的议案、关于《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
（三）2018年 10月 22日召开公司董事会审计委员会 2018年度第三次会议，会议审议通过了关于《公司 2018年第三季度财务报告》的议案。
三、审计委员会 2018年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构
报告期内，审计委员会认为公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可的专业会计中介服务机构，能够按约定完成公司 2017年度审计工作，及时提交审计报告。
（二）向董事会提出续聘外部审计机构的建议
根据公司《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成年度审计工作情况进行了全面客观地评价，向公司董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计及内部控制审计机构。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况，也不存在重大错报、涉及重要会计判断或导致出具非标准审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会审阅了公司2017年度内部控制评价报告和2017年度
内部控制审计报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。
（五）指导内部审计工作
报告期内，认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司审计部门严格按照审计计划执行。为了规范经营运作和完善公司治理，根据审计署 11号令及公司巡视整改要求，2018年对公司《内部审计制度》进行了修订，指导公司内部审计工作正常有序开展。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资锦投B股 公告编号：2016-008
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月13日 9点30分
召开地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路2419号，公交925路、936路、941路、57路可到达）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月13日
至2016年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|2015年度董事会报告|√|√|
|2|2015年度监事会报告|√|√|
|3|2015年度财务决算报告|√|√|
|4|2015年年度报告|√|√|
|5|关于2015 年度利润分配的议案|√|√|
|6|关于2016 年度续聘会计师事务所的议案|√|√|
|7|关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案或相关内容已于 2016年 3月 25日在上海证券报、大公报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司 2015年年度股东大会材
料将在会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600650|锦江投资|2016/5/31|－|
|Ｂ股|900914|锦投B股|2016/6/3|2016/5/31|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）登记，法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记。
(二)登记时间：2016年6月7日上午9:00—下午4:00
(三)登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内）。咨询电话：021-52383315。
六、其他事项
(一)会期半天，出席会议股东及代表的交通、食宿费用自理。
(二)根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。
(三)会议联系方式
地址：上海市延安东路100号28楼 邮政编码：200002
联系电话：021-63218800-202 传真：021-63213198
联系部门：董事会秘书办公室
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会2016年4月30日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海锦江国际实业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会报告||||
|2|2015年度监事会报告||||
|3|2015年度财务决算报告||||
|4|2015年年度报告||||
|5|关于2015年度利润分配的议案||||
|6|关于2016年度续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—087四川金顶（集团）股份有限公司
收到政府项目补贴资金的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年 12月 22日,四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“金顶公司”）收到峨眉山市经济和信息化局根据四川省峨眉山市人民政府文件下发的项目补贴资金共计 300万元，现将相关情况公告如下：
一、获得补助的基本情况
1、根据峨眉山市人民政府峨府定【2015】219号《关于给予四川金顶（集团）股份有限公司项目补贴资金的决定》，给予金顶公司项目补贴资金 100万元。
2、根据峨眉山市人民政府峨府定【2015】220号《关于给予金顶（集团）公司 60万吨活性氧化钙项目补助资金的决定》，对金顶（集团）公司 60万吨活性氧化钙项目进行补助，补助金额 200万元。
二、补助对上市公司的影响
根据会计准则的相关规定，上述补助资金将计入公司营业外收入，预计将增加公司本期利润 300万元。具体的会计处理及最终对公司损益的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2015年 12月 22日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2017-040云南驰宏锌锗股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月26日 14点00分
召开地点：公司研发中心九楼三会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司前次募集资金使用情况的专项报告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十九次（临时）会议和第六届监事会第十三次（临时）会议审议通过，并于 2017年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、应回避表决的关联股东名称：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600497|驰宏锌锗|2017/6/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
（四）登记时间：2017年6月22日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。
（五）登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券事务部门。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系人及联系方式
电话：0874-8966698 0874-8979579
传真：0874-8966699
邮编：655011
联系人：杨雪漫李珺
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2017年6月10日附件：授权委托书
 报备文件
第六届董事会第十九次（临时）会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
云南驰宏锌锗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年6月26日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司前次募集资金使用情况的专项报告》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2014-026河南黄河旋风股份有限公司
关于 2012年公司债券跟踪评级的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次跟踪评级结果较前次评级结果无变化
根据《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“黄河旋风”或“本公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本公司2012年发行的7亿元公司债券进行了跟踪信用评级。
中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2014年05月26日出具了《河南黄河旋风股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2014）》，评级报告维持本公司债券的信用等级为AA，维持黄河旋风主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定。
《河南黄河旋风股份有限公司 2012年公司债券跟踪评级报告（2014）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会