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证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-032天津长荣科技集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2018年3月24日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年3月27日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于收购天津长荣健豪云印刷科技有限公司部分股权的议案》
经认真审核，监事会认为：本次收购天津长荣健豪云印刷科技有限公司49%的股权，以公平、公开、公正为原则，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资及变更公司名称的议案》
经认真审核，监事会认为：本次向长荣健豪增资为公司经营需要，有利于云印刷业务的战略发展，变更长荣健豪公司名称可更突出长荣品牌在云印刷板块的效应，以上事项不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于签订物业服务框架协议暨关联交易的议案》
经认真审核，监事会认为：该议案中的关联交易公开、公平、公正，是以市场价格为基础，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过了《关于为控股子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》
经认真审核，监事会认为：本次为天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保，风险可控，有利于控股子公司的发展，符合相关法律、法规的规定，履行了有关程序，不存在损害股东利益的情况。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
经认真审核，监事会认为：本次为长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的财务风险处于公司可控范围内，有利于长荣华鑫经营发展，符合相关法律、法规的规定，履行了有关程序，不存在损害股东利益的情况。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议并通过了《关于为天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》
经认真审核，监事会认为：本次为天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保切实可行、风险可控，有利于云印刷板块的战略发展，符合相关法律、法规的规定，履行了有关程序，不存在损害股东利益的情况。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司监事会2018年3月27日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015-060
湘潭电化科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 7月 7日召开第五届董事会第三十五次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为子公司融资事项提供担保的议案》。公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向中国银行股份有限公司百色分行申请人民币2,000万元流动资金贷款，期限为一年，为支持子公司发展，公司同意为靖西电化该笔融资事项提供担保，靖西电化其他两位股东按持股比例承担连带责任保证担保。该议案尚需提交公司近一次股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：靖西湘潭电化科技有限公司
注册地址：靖西县湖润镇新兴街
法定代表人：谭新乔
注册资本：3,760万元人民币
经营范围：电解二氧化锰生产销售
股本构成：本公司持股82.98%，衡阳市华林锰业有限公司持股10.64%，湘潭市岳塘建筑安装工程有限公司持股6.38%。
与公司的关系：控股子公司
靖西电化信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
靖西电化最近一年又一期的相关财务指标：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2015年3月31日|
|总资产|296,249,552.88|300,624,331.58|
|总负债|232,273,999.33|236,280,311.73|
|净资产|63,975,553.55|64,344,019.85|
|资产负债率|78.40%|78.60%|
||2014年度|2015年1-3月|
|营业收入|144,362,892.87|39,214,875.30|
|营业利润|-5,723,784.96|-639,734.25|
|利润总额|-5,124,944.39|-90,617.75|
|净利润|-4,873,712.86|-82,163.62|

靖西电化2014年12月31日/2014年度的财务数据已经审计，2015年3月31日
/2015年1-3月的财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：1年
3、担保金额：人民币2,000万元
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为靖西电化提供担保主要系为了满足子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持子公司业务发展，符合本公司及靖西电化的整体利益，且靖西电化的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况。
靖西电化其他两位股东按持股比例承担连带责任保证担保。
公司本次为靖西电化的担保无反担保。
公司为其担保符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的相关规定。
故同意为靖西电化向中国银行股份有限公司百色分行申请人民币2,000万元流动
资金贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至2015年7月7日，公司已审批的对外担保总额为21,500万元（全部为对子公司的担保，含本次为靖西电化提供的2,000万元担保），占公司2014年度经审计合并报表净资产的68.50%；实际对外担保总额为14,000万元，占公司2014
年度经审计合并报表净资产的44.61%。公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一五年七月七日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-029宏达高科控股股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月24日公布 2014年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2015年5月15日上午 10:00-11:30
2、接待方式：采用现场接待方式
3、接待地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号宏达高科控股股份有限公司会议室。
4、登记预约：请来访投资者于2015年5月12日工作时间与公司证券部联系，并同时提供调研提纲，以便接待登记和安排。联系人：朱海东、汪婵；电话：0573-87550882；
传真：0573-87552681。
5、来访证件：个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并留档复印件，以备监管部门查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署《承诺书》。
7、公司出席人员：公司董事长沈国甫先生，公司董事、总经理马月娟女士，公司董事会秘书兼财务总监朱海东先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年五月六日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-134债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于公司参与设立医疗健康产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司参与设立医疗健康产业投资基金的议案》，同意公司参与设立景德镇市新富医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新富医疗”）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，新富医疗完成了工商注册登记手续并取得了景德镇市昌江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91360202MA390AH73X
2、名称：景德镇市新富医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业园区2号景德镇市富祥药业有限公司2栋质检大楼
5、执行事务合伙人：深圳物明投资管理有限公司（委派代表：张英杰）
6、成立日期：2019年11月14日
8、经营范围：以自有资金进行资产管理、投资管理、实业投资；企业管理服务、经济信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2014－020江苏天瑞仪器股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合并以视频网络直播的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度股东大会会议通知于2014年02月21日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合并以视频网络直播的方式召开。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年3月14日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 3月 14日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间(2014年3月13日下午15:00)至投票结束时间(2014年3月14日下午15:00)期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路1888号天瑞大厦八楼会议室。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 26人，代表
有表决权股份93,819,067股，占公司股份总数60.9531%。
公司部分董事出席了本次会议；公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议；东方昆仑（上海）律师事务所王志新和汪年俊律师见证了本次年度股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份 93,601,937股，占公司股本总额的60.8121%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共17人，代表有表决权股份217,130股，占公司股本总额的0.1411%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘召贵先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
与会股东认真审议并以记名投票表决的方式通过以下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
表决结果：同意93,798,467股，占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；
反对 20,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0215%；弃权 400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
该议案获出席大会股东有效表决权的99.9780%同意，正式通过，同意公司《2013年度董事会工作报告》。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意93,798,467股，占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；
反对 13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144%；弃权 7,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0076%。
该议案获出席大会股东有效表决权的99.9780%同意，正式通过，同意公司《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意93,798,467股，占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；
反对 13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144%；弃权 7,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0076%。
该议案获出席大会股东有效表决权的99.9780%同意，正式通过，同意公司《2013年度报告及其摘要》。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意93,798,467股，占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；
反对 13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144%；弃权 7,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0076%。
该议案获出席大会股东有效表决权的99.9780%同意，正式通过，同意公司《2013年度财务决算报告》。
5、审议通过《2013年度利润分配的预案》
表决结果：同意93,667,937股，占出席会议有表决权股份总数的99.8389%；
反对144,430股，占出席会议有表决权股份总数的0.1539%；弃权6,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0071%。
该议案获出席大会股东有效表决权的99.8389%同意，正式通过，同意公司《2013年度利润分配的预案》。
6、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意93,798,467股，占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；
反对 13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144%；弃权 7,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0076%。
该议案获出席大会股东有效表决权的99.9780%同意，正式通过，同意公司《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。
7、审议通过《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意93,798,467股，占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；
反对 13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144%；弃权 7,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0076%。
该议案获出席大会股东有效表决权的99.9780%同意，正式通过，同意公司《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
三、律师出具的法律意见
东方昆仑（上海）律师事务所王志新和汪年俊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、东方昆仑（上海）律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一四年三月十四日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2016-001南京普天通信股份有限公司
2015年度业绩预告
暨存在被实施退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1450万元–1700万元|亏损：1897.65万元|
|基本每股收益|亏损：0.067-0.079元|亏损：0.09元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年度亏损的主要原因如下：
1.市场竞争持续加剧，运营商集采价格不断下降，公司部分产品的销售收入和毛利率逐年降低，盈利水平下降。
2.报告期内公司虽然努力降低原材料等生产成本，控制各项费用支出，但技术开发费、人工成本等相对保持稳定，成本费用总体下降幅度有限。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步核算结果，公司经营业绩的具体数据
以公司披露的2015年年度报告为准。
2.鉴于公司 2014年度经审计的净利润为负值，且经公司财务部门初步测算，公司 2015年度的净利润亦为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司连续两年亏损，公司股票在公司 2015年年度报告披露后将被实施退市风险警示。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
南京普天通信股份有限公司董事会 2016年1月28日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-049天津膜天膜科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月11日日均换手率连续1个交易日与前5个交易日日均换手率比值达39.66倍，且累计换手率达34.64%，根据深圳证券交易所监管要求，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，并通过电话问询方式问询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、2017年3月30日，公司发布了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》。
公司拟调整本次重大资产重组方案，预计将构成方案重大调整。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：津膜科技，证券代码：300334）自 2017年 3月 30日开市起停牌。
2、2017年 3月 31日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请文件的议案》，并发布了《关于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请文件的公告》等相关公告。
3、2017年4月19日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]133号），并发布了《关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》。
配套资金总额不超过11,100.00万元，不超过拟发行股份购买资产交易金额的100%，并发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告。
5、2017年4月 26日，公司发布了《2017年第一季度报告》，公布了未经审计的公司2017年第一季度的主要财务数据，公司实现营业收入13,906.56万元，比上年同期增长74.88%；归属于母公司所有者的净利润124.03万元，比上年同期增长11.53%。归属于上市公司股东的净利润在2017年第一季度业绩预告范围之内。
6、2017年4月28日，公司发布了《关于资产重组事项股票复牌的公告》。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：津膜科技，股票代码：300334）于 2017年 4月 28日（星期五）开市起复牌。本次资产重组尚需天津市相关管理部门的批准、公司召开股东大会审议通过及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。
7、2017年5月8日，公司发布了《关于股价异常波动停牌公告》。公司因连续涨停，股票交易异常波动，为保护广大投资者利益，公司决定就相关事项进行核查。经公司申请，公司股票（股票简称：津膜科技股票代码：300334）自2017年5月8日上午开市起停牌。
8、2017年5月11日，公司发布了《关于公司股票交易异常波动核查结果暨复牌公告》。停牌期间，针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实并确认公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：津膜科技股票代码：300334）于2017年5月11日上午开市起复牌。
9、2017年5月11日，公司发布了《关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告》。公司近日取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《企业法人营业执照》。
均为前期已经披露过的市场公开信息,不涉及信息披露违规。公司正积极跟踪雄安新区的发展机遇，截至目前，公司在雄安新区尚无投资项目。
11、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
12、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
13、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。截至目前，公司生产经营情况一切正常。
14、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
15、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司郑重提醒广大投资者：近期公司股价出现大幅上涨，市盈率及估值水平偏高，请广大投资者理性投资，注意风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年5月11日
股票代码：002501 股票简称：利源精制 公告编号： 2014-024
吉林利源精制股份有限公司
2014年公司债券票面利率公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]389号文核准，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过10亿元（含10亿元），自中国证监会核准发行之日起 6个月内完成。
2014年9月19日当日下午15：00前，发行人和保荐人（主承销商）华林证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）华林证券有限责任公司充分协商和审慎判断，最终确定吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券票面利率为6.50%。
发行人将按上述票面利率于2014年9月22日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101654”，简称“14利源债”），于2014年9月22日-2014年9月24日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2013年9月18日刊登在《中国证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：吉林利源精制股份有限公司
保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司2014年9月22日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-017佛山市国星光电股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2017年 4月 21日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年4月10日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2017年 4月 24日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2017年第一季度报告正文》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2017年第一季度报告全文》。
本报告无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、《第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司监事会2017年4月24日
关于计提存货跌价准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司计提存货跌价准备的议案发表独立意见如下：
公司本次计提存货跌价准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2019年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提存货跌价准备。
(此页无正文，本页为独立董事关于计提存货跌价准备的独立意见的签置页)
独立董事：
潘爱玲
黄方亮
孙爱荣
2019年 10月 28日
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2015-008
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年3月4日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，其中独立董事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于为公司子公司提供担保的议案》
根据公司子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称“济南天龙”）的业务发展需要，公司为济南天龙向青岛银行股份有限公司济南分行申请办理的银行授信业务提供最高金额为人民币贰仟万元的担保，担保期限为一年，本次担保主要是为了满足济南天龙日常业务发展需要，被担保的控股子公司济南天龙的财务状况稳定，经营情况良好，未来市场前景广阔。本次对外担保属于公司董事会决策权限。
议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘任赵胤亨先生为公司副总裁。
因公司组织机构调整，运营总监岗位不再属于高级管理人员岗位，高万成先生不再担任公司运营总监职务，但其在公司另有任用。
公司独立董事发表了同意聘任上述人员为公司高级管理人员的独立意见，具
体内容详见公司同日刊登的《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事关于聘任
公司高级管理人员的独立意见》。
赵胤亨先生简历详见附件。
议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
2015年3月4日
附：相关人员简历
赵胤亨先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理工程师。2009年2月至今先后担任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司市场总监、总裁助理职务，现任公司副总裁。
截止本公告日，赵胤亨先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
截止2016年6月30日，公司除为控股子公司提供担保的事项外，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
截止2016年6月30日，公司为控股子公司提供担保尚处担保期内金额为
9,655.07万元。
3、公司已制定并严格执行《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》，防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，防范对外担保风险和关联方占用资金风险，维护了中小股东利益。
二、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、独立董事关于增加2016年度日常关联交易额度的独立意见
经认真审查，公司相关关联交易是对公司产品的有效补充，有助于实现公司销售收入的增长、实现股东利益的最大化。关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允。程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
公司对本年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计。不会对公司的独立性有任何影响。
我们同意本次新增日常关联交易事项。
独立董事：吴伟明、刘俐君、张丽娟2016年8月27日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018-033
杭州顺网科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2018年8月22日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
公司2018年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。同意选举下列人员组成董事会各专门委员会。
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|专门委员会||主任委员（召集人）||成员|
|战略委员会|华勇||华勇、靳海涛、杨金国||
|提名委员会|杨金国||杨金国、华勇、周立||
|审计委员会|周立||周立、虞群娥、邬永东||
|薪酬与考核委员会|靳海涛||靳海涛、杨金国、周立||

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2018年8月30日
山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)《公司章程》及《独立董事工作条例》等文件的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司拟提交公司第三届董事会第三十三次会议审议的关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行了认真审阅，发表独立意见如下：
公司申请使用闲置募集资金5,900.00万元作为暂时性补充流动资金，使用期限不超过12个月。
经调研，本次暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序。本次将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的计划不会影响公司募投项目建设
资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途。另一方面有效缓解公司业务发展对流动资金的需求，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。
综上，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：盛利军、古群、孙清池2018年5月14日
股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2016-37号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于公司董事减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、常务副总经理彭斌先生减持公司股份的告知函，因个人资金需求，彭斌先生于2016年7月14日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式减持其持有公司无限售流通股 90,950股，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|彭斌|竞价交易|2016年7月14日|9.32|90,950|0.02|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|彭斌|合计持有股份|449,300|0.10|358,350|0.08|
||其中：无限售条件股份|90,950|0.02|0|0|
||有限售条件股份（含股权激励限售股和高管锁定股）|358,350|0.08|358,350|0.08|

二、其他相关说明
1、彭斌先生本次减持公司股份，符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、
法规、规章、业务规则的规定。
彭斌先生最近一次增持公司股份后承诺：自2016年1月12日增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。
截至目前，彭斌先生切实履行其承诺事项，不存在违背其承诺的行为。彭斌先生本次减持未违反上述承诺。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一六年七月十九日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-046上海康耐特光学股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：3.16%-30.31%|盈利：1,841.71万元|
||盈利： 1,900万元—2,400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
报告期内，公司积极拓展市场，业务保持平稳增长；及本期收到的政府补助同比增加，公司经营业绩同比上升。
报告期，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为570万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2015年半年度的具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
昆明龙津药业股份有限公司
独立董事年报工作规程
（2014年3月25日第二届董事会第十五次会议通过，2015年5月6日第三届董事会第五次会议第一次修订。）
总则为进一步完善公司治理机制，充分发挥公司独立董事在公司年度报告
编制工作中的作用，根据相关法律法规、公司《章程》及公司《独立董事制度》等规定，特制订本规程。
第一条公司独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，并认真编制其年度述职报告。
公司应当提供独立董事履行职责所必需的工作条件，公司相关部门应积极配合独立董事工作。
第二条独立董事审查范围包括但不限于下列内容：
1、公司重大关联交易情况；
2、公司对外担保情况；
3、公司关联方对公司的资金占用情况；
4、公司人力资源政策及董事、监事、高级管理人员的薪酬情况；
5、公司基本生产经营情况；
6、公司年度报告审计工作安排；
7、独立董事认为其他有利于维护公司股东特别是中小股东利益、有利于公司规范经营的其他事项。
第三条公司管理层应在年度报告编制前组织向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营、规范运作情况和投、融资活动等重大事项情况。
对于独立董事提出的有利于维护公司股东特别是中小股东利益、有利于公司规范经营的意见和建议，公司管理层应积极组织落实。
第四条独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，会同审计委员会与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事
人签字。
第五条独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见；独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事可以要求补充、整改和延期召开董事会。2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第六条独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向注册地证监局和深圳证券交易所报告。
因公司出现重大风险事项，独立董事收到深圳证券交易所发出的年报工作风险警示函的，独立董事应当予以高度关注并发表独立意见。
第七条独立董事履行相关职责所需的费用由公司承担。独立董事进行审查、决策确有需要聘请中介机构的，经全体独立董事同意，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，由此发生的相关费用由公司承担。
第八条公司独立董事在年度审查中，发现公司在贯彻国家法律法规、实施规范化管理等方面存在不足的，或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、深圳证券交易所以及其他相关监管机构报告情况。
第九条公司独立董事及相关人员在相关信息对外披露前，对年报编制过程中的信息负有保密责任。独立董事还应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。
第十条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十一条独立董事应当按照深圳证券交易所的相关规定编制和披露《独立董事年度述职报告》，说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注上市公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项，并在公司年度股
东大会上向股东报告。
第十二条本制度经公司董事会审议通过之日起施行。
第十三条本规程由公司董事会负责解释。
昆明龙津药业股份有限公司
二〇一五年五月六日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-019
金杯电工股份有限公司
关于预计公司 2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2016年日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
1、预计2016年公司控股子公司湖南新新线缆有限公司（“下称新新线缆”）与关联方湘电集团有限公司（“下称湘电集团”）及其下属公司将发生日常关联交易。
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||关联方一||关联交易类型||2016年预计金额|上年发生的金额|
|湘电集团有限公司及其下属公司||销售电机用电磁线、其他电线电缆||30,000万||16,846.34万|
|合计||-||30,000万||16,846.34万|

2、预计2016年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司（以下简称“湖南惟楚”）将发生日常关联交易。
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||关联方二||关联交易类型|2016年预计金额|上年发生金额|
|湖南惟楚线缆高分子材料有限公司||PVC电缆绝缘料、护套料||7,000万|4,862.06万|
|合计||-||7,000万|4,862.06万|

3、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第四届董事会第三次会议审议并通过了该项议案，关联董事范志宏对该
议案表决进行回避。
二、关联方介绍和关联关系
（一）湘电集团有限公司
1、注册号：430300000000555
2、注册地址：湘潭市岳塘区电工北路66号
3、法定代表人：柳秀导
4、注册资本：96,000万元
5、成立日期：1993年12月23日
6、经营范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；
电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；
电梯的销售；法律法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计及施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。
7、关联关系：新新线缆为公司控股子公司，股权比例为：公司持股54%、湘电集团持股46%，公司及新新线缆与湘电集团及其下属公司构成关联关系。
8、履约能力分析：湘电集团及其所属企业经营状况良好，不存在履约能力障碍，坏账损失风险很小。
9、最近一期相关财务数据：截至2015年12月31日，湘电集团有限公司总资产 3,105,048.77万元，净资产 480,158.94万元，营业收入 1,136,867.63万元。（未经审计）
（二）湖南惟楚线缆高分子材料有限公司
1、注册号：430193000065310
2、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路408号
3、法定代表人：熊佳
4、注册资本：800万元
5、注册日期：2014年4月10日
文件方可经营）。
7、关联关系：公司副董事长、常务副总经理范志宏先生为湖南凯西投资管理有限公司（以下简称“凯西投资”）的控股股东，持股比例为60%；凯西投资为湖南惟楚控股股东，持股比例为70%。湖南惟楚为公司关联法人，公司及所属分子公司与湖南惟楚的日常交易，构成公司日常关联交易。
8、履约能力分析：湖南惟楚经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。
9、最近一期相关财务数据：截至2015年12月31日，湖南惟楚线缆高分子材料有限公司总资产2,380.98万元，净资产1,198.23万元，营业收入 6,419.74万元。（未经审计）
三、关联交易一主要内容及协议签署情况
1、关联交易主要内容
新新线缆以当期市场价格为定价依据向湘电集团及其下属公司销售电机用电磁线、其他电线电缆等产品；交易原则客观、公平、公正，价格公允。
2、协议签署情况
新新线缆出资协议约定：湘电集团及其所属企业生产、建设需用线缆产品的80%以上从新新线缆公司采购。根据协议约定、新新线缆生产实际以及湘电集团及其下属企业需求情况，预计 2016年新新线缆将向湘电集团及其所属企业销售电机用电磁线、其他电线电缆30,000万元，该等交易构成关联交易。
四、关联交易二主要内容及协议签署情况
1、关联交易主要内容
公司以当期市场价格为定价依据向湖南惟楚购入电缆高分子材料、租赁房屋，交易原则客观、公平、公正，价格公允。
2、协议签署情况
该交易为日常关联交易，公司将根据 2016年度日常生产经营的实际需要与上述关联方签订采购协议，预计采购金额7,000万元。
五、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额占比较小，不会影响公司的独立性。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事在事前对公司预计2016年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解，发表以下事前认可意见：预计2016年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活动，可有效发挥公司及子公司与关联方的协同效应，促进公司及子公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意将该议案提请第四届董事会第三次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
（二）其他独立意见
公司独立董事根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对上述关联交易事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
2016年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司、子公司湖南新新线缆有限公司与关联方湘电集团及其所属企业所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司及子公司与关联方的协同效应，促进公司及子公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。
我们同意 2016年公司与湖南惟楚线缆高分子材料有限公司、子公司湖南新新线缆有限公司与关联方湘电集团及其所属企业开展相关业务。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年3月31日
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
非公开发行股票认购事项的承诺函
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
北京开源高新投资有限公司（下称“开源投资”）为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）本次非公开发行股票的五名认购方之一，开源投资及开源投资出资人就本次认购相关事项承诺如下：
1、开源投资及各出资人与贵公司、贵公司董事、监事、高级管理人员，贵公司的控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业均不存在一致行动关系或关联关系。
2、各出资人对开源投资的实际出资以及开元投资参与本次认购的资金中不含有贵公司及贵公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方的资金；不存在贵公司、贵公司控股股东、实际控制人及其控制的关联方提供财务资助或者补偿的情况。
承诺人签章：
北京开源高新投资有限公司（盖章）
郭滔（签字）：
郝文龙（签字）：
日期：2015年 月 日
北京国枫（上海）律师事务所
关于浙江巨龙管业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]B0046号
致：浙江巨龙管业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及浙江巨龙管业股份有限公司（以下称“巨龙管业”）章程的有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2017年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次会议的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次会议之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次会议其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次会议的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由2017年7月11日召开的巨龙管业第三届董事会第二十五次会议决定召集。2017年7月12日，巨龙管业董事会在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《第三届董事会第二十五次会议决议公告》《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》。
上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次会议的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。巨龙管业独立董事对第三届董事会第二十五次会议所审议的相关事项发表了独立意见。
（二）本次会议的召开
本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年7月27日（星期四）上午9:30在浙江省金华市婺城区临江工业园广兴路58号巨龙管业三楼会议室召开，会议由董事长主持。
巨龙管业通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，深圳证券交易所交易系统的投票时间为2017年7月27日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年7月26日下午3:00至2017年7月27日下午3:00期间的任意时间。
经查验，巨龙管业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及巨龙管业章程的有关规定召集本次会议，并已对本次会议审议的议案内容进行了充分披露，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相
关法律、行政法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次会议由巨龙管业第三届董事会第二十五次会议决定召集并发布公告通知，本次会议的召集人为巨龙管业董事会。
经查验，出席本次会议现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计 15人，代表股份 427,495,457股，占巨龙管业股本总额的29.6864%。其中，出席本次会议现场会议的股东及委托代理人共计 6人，代表股份数 427,398,977股，占巨龙管业股本总额的29.6797%；通过网络投票的股东共计 9人，代表股份数 96,480股，占巨龙管业股本总额的0.0067%。出席本次会议现场会议的人员还有巨龙管业部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次会议召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为巨龙管业已公告的会议通知所列出的议案。本次会议现场会议以记名投票的方式进行表决，按照巨龙管业章程及相关议事规则进行计票、监票，当场公布了表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议表决结果如下：
（一）审议《关于变更公司全称及证券简称的议案》
同意 427,484,837股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对10,620股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意670,860股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.4416%；反对10,620股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.5584%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议《关于增加公司经营范围的议案》
同意 427,484,837股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对10,620股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意670,860股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.4416%；反对10,620股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.5584%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议《关于修订公司章程的议案》
同意 427,484,837股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对10,620股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意670,860股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.4416%；反对10,620股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.5584%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经表决获得通过。
（四）审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次公司名称、经营范围变更及修订章程相关事宜的议案》
同意 427,484,837股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对10,620股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意670,860股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.4416%；反对10,620股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.5584%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
经查验，本次会议的会议记录由出席本次会议的巨龙管业董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次会议的巨龙管业董事签署。
综上，本所律师认为，本次会议表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份。