证券简称：广发证券 证券代码：000776 公告编号：2015-128广发证券股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次临时股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所 ”）披露易网站（ http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的2015年第二次临时股东大会通知。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。
2.召集人：本公司董事会。本公司第八届董事会第二十一次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2015年 9月 29日（星期二）下午14：30时开始；
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月29日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月28日（星期一）下午15：00至2015年9月29日（星期二）下午15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）A股股东：凡 2015年 9月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A股股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）H股股东登记及出席，请参见本公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的2015年第二次临时股东大会通知。
（3）本公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师代表及其他中介机构代表。
7.现场会议地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：
1．《关于免去赵金先生公司监事职务的议案》
公司近日接到赵金先生任职单位酒泉钢铁（集团）有限责任公司的建议函，主要内容为“由于赵金先生个人原因，无法正常履行广发证券监事职责，我单位特提议贵公司对赵金先生予以更换，赵金先生不再担任贵公司监事一职。”
公司第八届监事会第八次会议已经审议通过《关于建议免去赵金先生公司监事职务的议案》，并提请股东大会审议免去赵金先生公司监事职务。
三、现场股东大会出席回复及会议登记方法
（一）出席回复
拟出席现场会议股东（亲自出席或授权委托代理人出席）应于 2015年 9月 9日 17:00前，将出席会议的书面回执（请见附件2）以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。
（二）会议登记方法
1.A股股东
(1)登记方式：现场或信函、传真登记
(2)登记时间：2015年9月22日上午8：30—12：00，下午1：30—5：00(3)登记地点：广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 39楼董事会办公室
(4)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
2.H股股东
详情请参见本公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.gf.com.cn）向 H股股东另行发出的 2015年第二次临时股东大会通知。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 29日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360776；投票简称：广发投票
（3）在投票当日，“广发投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（4）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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|-|-|-|
|编号|议案名称|委托价格|
|100|总议案|100.00|
|1|关于免去赵金先生公司监事职务的议案|1.00|

③股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；
④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）A股互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 9月 28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2015年 9月 29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
（2）A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其它事项
1.会议联系方式：
（1）联系电话：020-87550265，020-87550565；传真：020—87554163。
（2）联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼，邮政编码：510075。
（3）联系人：王硕、蒋若帆。
2.会议费用：
出席会议的股东费用自理。
六、备查文件
1.广发证券股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2．广发证券股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。
附件1:广发证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书；
附件2：广发证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会回执。
特此通知。
广发证券股份有限公司董事会二〇一五年八月十五日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为广发证券股份有限公司（股票代码：000776，股票简称：广发证券）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席广发证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会，特授权如下：
一、代理人□有表决权/□无表决权
二、本人（本单位）表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|赞成|反对|弃权|
|1|关于免去赵金先生公司监事职务的议案||||

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人证券帐户号码：
委托人身份证号码：
委托人持有本公司股票数量： 股
委托人联系电话：
委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。
附件 2:
广发证券股份有限公司
2015年第二次临时股东大会回执
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|-|
|股东名称|
|股东身份证号码/营业执照号码|
|A 股持股数量|
|股东账号|
|出席人员姓名|
|出席人员身份证号码|
|出席人员联系电话|

股东签字（盖章）：
注：此回执请于 2015年 9月 9日下午17：00之前，以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室（传真号码：020-87554163）。
2015年月日