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证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-011
神思电子技术股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第十次会议审议并通过向上海术木医疗科技有限公司（以下简称“术木医疗”）进行增资，与术木医疗及其股东心医国际数字医疗系统(大连)有限公司、上海奋智财务管理中心(有限合伙)、上海珍乾投资管理中心、上海术澈企业管理合伙企业（有限合伙）及吴善昊签订《上海术木医疗科技有限公司增资协议》。公司以现金出资人民币 1000.00万元增资术木医疗，其中 106.3259万元计入术木医疗的注册资本，剩余资金计入资本公积。增资后，公司将持有术木医疗8.3333%的股权。具体内容请查阅公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。
近日，收到上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容如下：
名称：上海术木医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91310114MA1GU1NY4D
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J2159室
法定代表人：官瑜
注册资本：人民币1275.9159万元整
成立日期：2017年4月25日
营业期限：2017年4月25日至2047年4月24日
经营范围：从事医疗科技技术、医疗软件技术、医院智能化管理系统技术、计算机软件技术、电子技术、一类医疗器械技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不得从事诊疗服务），大数据服务，云软件服务，云平台服务，计算机系统集成，网络工程，设计、制作、代理各类广告，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，科学技术咨询（不得从事经纪），产品设计，一类医疗器
械、电子产品、计算机、软件及辅助设备的租赁（不得从事金融租赁），通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备、一类医疗器械、电子产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
浙江花园生物高科股份有限公司
2015年度财务决算报告
公司2015年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了“大华审字[2016]000592号”标准无保留意见的《审计报告》。报告期内公司实现营业收入15,122.11万元，利润总额1,177.82万元，净利润1,207.47万元。
一、经营成果状况
1、2015年净利润1,207.47万元，比上年减少67.62%，主要原因是：(1)2015年主要产品饲料级维生素D3售价大幅下跌；(2)母公司胆固醇生产线停产升级改造，公司使用外购胆固醇生产维生素D3，造成维生素D3单位成本上升共同所致。
2、2015年营业成本9,575.90万元，较上年增长43.89%，主要原因是：一方面由于公司胆固醇生产线停产升级改造，外购胆固醇生产，导致生产成本上升，另一方面由于维生素D3产品销量较2014年增加。
3、2015年营业税金及附加38.52万元，较上年减少73.22%，主要原因是：营业收入下降，增值税销项税额减少，同时又因本年募投项目采购的设备等可以抵扣的进项税额增加，使应交增值税额减少造成城市维护建设税、教育费附加等减少所致。
4、2015年投资收益356.33万元，比上年减少36.28%。主要是：与上年相比，公司闲置资金减少，相应减少了购买银行理财产品，同时因理财产品收益率较上年下降，因此理财产品获得的投资收益比上年减少。
5、2015年资产减值损失177.07万元，较上年下降43.67%，主要原因是：上年提取了在建工程减值准备93.38万元，而本年没有此项业务。
6、2015年营业外支出94.95万元，较上年减少74.05%。主要原因是非流动资产报废比上年减少所致。
二、主要财务状况
主要变动项目如下：
1、2015年期末预付账款余额929.14万元，较期初增长95.55%，主要是2015年公司预付的采购羊毛脂款增加所致。
2、2015年期末存货余额17,742.48万元，较期初下降13.13%，主要原因是饲料级维生素D3和胆固醇衍生品库存减少所致。
3、2015年期末其他流动资产余额1,319.14万元，较期初下降88.19%。主要原因是公司购买的银行理财产品减少所致。
4、2015年期末固定资产余额35,500.93万元，较期初增长102.03%。主要原因是2015年公司首发募投项目完工，在建工程转为固定资产所致。
5、2015年期末在建工程余额6,580.72万元，较期初减少40.65%。主要原因是2015年公司首发募投项目完工，在建工程转为固定资产，同时公司非公开发行募投项目——环保灭鼠剂项目和研发中心项目已开始建设共同所致。
6、2015年期末工程物资余额319.80万元，较期初减少34.87%，主要原因是公司首发募投项目完工，为工程建设储备的材料物资减少所致。
7、2015年期末无形资产余额5,678.32万元，较期初增长131.74%，主要原因是非公开发行募投项目购入44563平米土地使用权所致。
8、2015年末递延所得税资产208.19万元，较期初增长56.62%。主要原因是期末存货中未实现的毛利所致。
9、2015年期末其他非流动资产余额506.39万元，较期初减少72.92%，主要原因是随着首发募投项目完工，预付的工程款和设备款减少所致。
10、2015年末应付账款余额5,935.36万元，较期初增长117.31%，主要原因是期末应付设备款和应付工程款增加所致。
11、2015年期末股本余额18,140万元，较期初增长100%，因公司在2015年实施了2014年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增10股所致。
12、2015年期末资本公积余额5,058.17万元，较期初减少64.20%,因公司在2015年实施了2014年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增10股所致。
三、现金流量状况
1、2015年经营活动现金流量净额为4,251.94万元，同比增长456.45%。主要原因是本年购买商品、劳务支付的现金减少所致。
2、2015年投资活动现金流量净额为-2,879.29万元，较上年增长75.35%。主要原因是上年以现金收购洛神科技股权，而本年没有此类业务所致。
3、2015年筹资活动现金流量净额为-958.47万元，较上年减少107.22%。主要原因是2014年10月公司首发募集资金1.4亿元，而本年无此类业务，同时本年公司按股东会决议以现金分红907万元所致。
四、主要财务指标
单位：元
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|-|-|-|-|
||2015年|2014年|本年比上年增减|
|营业收入（元）|151,221,057.40|158,840,437.56|-4.80%|
|营业成本（元）|95,759,030.59|66,550,073.18|43.89%|
|营业利润（元）|6,786,489.77|41,153,220.29|-83.51%|
|利润总额（元）|11,778,192.78|43,585,121.50|-72.98%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|12,074,699.33|37,287,179.03|-67.62%|
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)|4,759,352.56|30,907,388.46|-84.60%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|42,519,381.99|-11,928,521.16|456.45%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.23|-0.07|428.57%|
|基本每股收益（元/股）|0.07|0.23|-69.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|0.23|-69.57%|
|加权平均净资产收益率|1.70%|6.29%|-4.59%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|
|期末总股本（股）|181,400,000.00|90,700,000.00|100.00%|
|资产总额（元）|787,837,573.71|755,243,911.91|4.32%|
|负债总额（元）|75,812,642.72|46,223,680.77|64.01%|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）|712,024,930.99|709,020,231.14|0.42%|
|资产负债率|9.62%|6.12%|3.50%|

综上所述，2015年度公司虽然存在经营业绩下滑问题，但首发募投项目已建成投产，有了新的盈利增长点，且经营活动现金流充裕，资产负率债很低，财务状况良好。
浙江花园生物高科股份有限公司2016年1月25日
神州长城股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们审阅了本次提交公司第七届董事会第二十八次会议审议的相关议案，经认真核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司拟发行债权融资计划和应收账款债权融资计划的独立意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
2、本次拟发行的债权融资计划与应收账款债权融资计划的方案合理，切实可行，有助于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高公司资金使用效率，优化公司债务结构，有利于公司保持长期、持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。
二、关于为下属子公司融资业务提供担保的独立意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
2、被担保对象为公司的下属控股子公司，担保有助于被担保人及时获得经营发展所需资金，该担保风险可控，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、关于为全资及控股子公司授信及其他融资业务提供担保的独立意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
2、被担保对象为公司的全资及控股子公司等下属子公司，担保有助于被担保人及时获得经营发展所需资金，该担保风险可控，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本
公司章程的规定。
四、关于公司董事会增补董事的议案的独立意见
1、本次增补董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
2、经充分了解田威先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，且不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，能够满足所聘岗位职责的要求。
3、我们同意公司董事会增补田威先生为董事候选人。
基于上述情况，我们同意上述所有议案，并同意将上述所有议案提交公司股东大会审议。
独立董事：唐建新 张宇锋 江崇光
二〇一八年一月十九日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2017-45深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于召开网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年年度报告已于2017年4月21日公告，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年报和经营情况，公司将于2017年5月4日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举办2016年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长兼总经理陈友先生、财务总监钱文胜先生、董事会秘书陈秀琴女士、独立董事盛宝军先生、保荐代表人王玲玲女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
股票代码：00276 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-044青岛国恩科技股份有限公司
关于收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权
完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月19日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权的议案》等相关议案。根据本次资产购买方案，公司决定以自有资金 17,800万元收购青岛益青药用胶囊有限公司（以下简称“益青胶囊”）100%股权。相关内容详见2016年7月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年8月23日，青岛益青药用胶囊有限公司（以下简称“益青胶囊”）100%股权过户登记至公司名下的工商变更登记手续已办理完毕。益青胶囊已取得青岛市工商行政管理局核发的新《营业执照》。
本次过户完成后，公司持有益青胶囊100%股权，益青胶囊成为公司全资子公司。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会 2016年 8月 24日
券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-58
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金购买银行
保本型理财产品的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2015年4月28日召开了第七届董事局第七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司及控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司使用不超过 75,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见 2015年 4月 29日《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。(公告编号：2015-36)
公司于2015年4月29日与广发银行股份有限公司深圳新洲支行签署了《广发银行“广赢安薪”保证收益型(B款)人民币理财计划对公产品合同》，约定公司以 65,000万元闲置募集资金购买上述理财产品。相关情况详见 2015年 5月 4日《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》。(公告编号：2015-38)
上述理财产品已于2015年7月29日到期。公司于 2015年 7月 29日继续与广发银行股份有限公司深圳新洲支行签署了《广发银行“广赢安薪”保证收益型(B款)人民币理财计划对公产品合同》，以
部分闲置募集资金购买该行的广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，现将相关具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划
2、产品收益类型：保本保收益型
3、产品投资范围：主要投资但不限于债券及货币市场工具、债权及权益类资产等金融市场工具。
4、产品风险评级：低等风险投资产品，广发银行承诺理财本金安全并保证约定的收益。
5、预期年化收益率：4.0%
6、产品投资期限：2015年 7月 30日至 2015年 10月 30日
7、购买理财产品金额：人民币 65,000万元
8、本金及理财收益支付：到期一次性支付
9、资金来源：闲置募集资金
二、主要风险提示
本理财计划为保证收益型产品。银行保障理财资金本金，并按产品说明书约定的投资年化收益率向投资者计付理财收益。
险，短期回购融出资金的资金融入方未能及时足额支付本息而导致投资者收益为零的情况。
2、赎回风险：广发银行保证在到期日及收益支付日向投资者支付全额本金及理财收益，如果投资者在理财计划存续期内违约赎回其购买的理财计划，则本金保证条款对该投资者不再适用。此种情况下，投资者除了可能丧失本理财计划书约定的理财收益外，投资本金也可能会因市场变动而蒙受损失。在最坏的情况下，本金和收益均可能为零。投资者应在对相关风险有充分认识的基础上谨慎投资。
3、其它风险：指由于自然灾害、战争、交易平台系统性故障等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致本投资计划资产收益降低或损失，甚至影响本投资计划的受理、投资、偿还等的正常进行。
4、信息传递风险：本理财计划不提供账单。投资者同意，广发银行在产品到期日的十个交易日内通过营业网点进行信息披露，如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用、再投资的机会和资金损失等）全部责任和风险，由投资者自行承担。另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更时，应及时通知广发银行，否则，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
三、风险控制措施
商业银行发行的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，本金损失的风险很小，但仍受面临宏观经济波动、金融市场系统性风险和其他风险因素的影响，不排除相关投资受到金融市场波动的影响。针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险，公司除严格执行有关对外投资的内部控制制度外，为有效防范相关投资风险，公司将采取的风险控制措施如下：
1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理，及时跟踪募集资金所购买银行理财产品的资金投向，分析相关投资的潜在风险，一旦发现或判断有不利因素出现，将及时与理财产品的发行主体沟通，采取妥善的资金保全措施，严格控制投资风险。
2、公司内控审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用和购买理财产品的情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司在确保不影响各项募集资金投资项目的建设进度以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，并能获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司购买理财产品的情况
公司于2015年4月29日以人民币6.5亿元购买了广发银行股份有限公司深圳新洲支行的“广赢安薪”保证收益款（B款）人民币理财计划产品，预期年化收益率为5.0%，产品期限为 2015年 4月 29
日至2015年7月29日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
2、公司控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司购买理财产品情况
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|签约银行|产品名称|产品类型|认购金额(万元)|预计年化收益率|期限|备注|
|中 行 来宾分行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|1500|3.4%|2015.4.29-2015.5.20|已到期并收回本金及收益|
|广 发 银行 深 圳新 洲 支行|广赢安薪”保证收益款（B 款）人民币理财计划产品|保本保收益型|2000|5.0%|2015.5.4-2015.8.4|尚未到期|
||||2000|5.0%|2015.5.4-2015.9.4|尚未到期|
||||2000|5.0%|2015.5.4-2015.10.4|尚未到期|
||||2500|5.0%|2015.5.4-2015.11.4|尚未到期|
|合计|||10000||||

六、备查文件
公司购买银行理财产品签订相关的合同协议、认购委托书、产品说明书等资料。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2015年 7月 31日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-006凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于与上海交通大学签署共建战略合作协议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更好的落实凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）“国际标准、中国优势、技术驱动、绿色为本”的经营发展理念，推动公司在生物大分子药物领域的战略布局和发展，公司与上海交通大学（以下简称“上海交大”）双方本着优势互补、信息共享的原则，决定共建“上海交通大学药学院/细胞工程及抗体药物教育部工程研究中心—凯莱英医药集团，生物药物创新技术研发联合实验室”（以下简称“联合实验室”）。双方于2018年3月16日签署了合作共建协议，现将合作背景及协议主要内容公告如下：
一、合作背景
生物药是制药行业近年来发展最快的子行业之一，根据Evaluate Pharma预测，全球生物药市场规模预计将会从2016年的2,020亿美元，上升到2022年的3,260亿美元，年复合增速8.3%。根据Frost&Sullivan报道，我国市场规模2016年为1,527亿元人民币,2016-2021年中国生物药将保持16.4%的年复合增长率,到2021年达到3,269亿元人民币的市场规模,生物医药产业潜力巨大。同时，生物医药产业作为我国创新最为活跃的新兴战略产业之一，我国出台了多项政策明确支持生物医药产业发展。在“十三五”规划提出的“推进健康中国建设”的8大措施中，有7项措施与医药产业息息相关，国家政策对生物医药产业的关注提升到了前所未有的重视高度。基于此，为紧抓生物医药产业跨越性发展的战略机遇，公司与上海交大双方在遵守国家相关法律法规的前提下，本着平等互利、人才和技术优势互补和长期合作的原则，共同建立该联合实验室，致力于共同开展创新技术研究和生物医药产业技术开发，为公司今后在生物大分子药物领域的稳步发展奠定坚实基础。
公司是中国医药研发生产服务外包（CDMO）领军企业，主要致力于全球制药
工艺的技术创新和商业化应用，为国内外制药公司提供从临床前研究直至药品上市商业化生产，产品囊括创新药和重磅上市药，为包括默沙东、礼来、辉瑞等全球知名制药公司服务。多年来公司坚持服务于创新药和重磅药领域，具有多项国际领先专利技术，实现研发能力、设备设施、环保标准、专利保护与国际接轨，服务项目涉及肿瘤、病毒、感染、心血管、神经系统、糖尿病等多个重大疾病治疗领域。近年来，借助国内制药工业政策重大发展变革这一良好契机，公司已构建包括国内创新药CMC服务、MAH业务、制剂研发生产、仿制药一致性评价、临床试验服务、生物样本检测以及药品注册申报等在内的全方位服务体系，为国内制药企业提供可靠的一站式服务。
上海交通大学是中国著名的综合性大学，该校正在建设国际一流的药学院，具有药学博士后流动站、药学博士学位授予权、药学和中药学硕士学位授予权。
先后承担国家重大科学研究计划、“973计划”、国家自然科学基金、“国家重大新药创制”重大专项、“863计划”、“支撑计划”等众多国家级重大和重点项目以及省部级重大和重点项目、国内外横向合作研究项目。拥有“细胞工程及抗体药物”教育部工程研究中心、国家中医药管理局三级实验室、国家“重大新药创制”技术平台，以及“临床评价研究技术平台-临床药物动力学和药物代谢组”建设点等重要平台基地。细胞工程及抗体药物教育部工程研究中心（简称“抗体工程中心”）依托上海交通大学，是促进生物药物产业化工程研发的平台。
二、合作方式
由上海交大利用其学术资源、科研教育人才、基础研究成果等优势，公司利用在工程化、产业化方面的经验与人才、技术开发、生产装备设施、科研及产业化资金等优势，共同开展创新技术研究，开发生物医药产业技术。
三、保密规定
本协议的保密信息是指任何一方从对方获取或知悉的任何可具有保密性的信息（以下统称“保密信息”），包括但不限于技术资料、研究报告、产品信息等，均需予以严格保密。本协议的存在以及其条款（特别是协议金额及技术指标等信息）亦属于保密信息。“保密信息”不包含以下信息：（1）接收方有证据证明在披露方向其披露信息之前已合法获得或知晓的信息；（2）不是因为接收方的误操作或错误而让公众知晓的信息；（3）接收方以正当合理途径从其他无保密义务的第三方处得知的信息；（4）接收方合法独立开发的信息。
双方同意，除非披露方书面同意，接收方：（1）不得将保密信息用于除履行本协议之目的以外的其他用途；（2）不将任何保密信息披露给任何第三方，除非（A）为履行本协议的目的，向有必要获知保密信息并且已经妥为签署保密义务的雇员，或者接收方的许可方、分包商、代理、代表、律师、顾问和其他有必要知道信息的咨询方；（B）政府机构、司法程序、证券交易所或相关法律要求的检查、披露或其他活动；但上述披露的范围应控制在必要限度的范围内。接收方同意采取任何可行的措施保护保密信息的保密性，程度不得低于其对自身保密内容或同样性质内容的保护，并避免泄露和非授权使用。
此保密条款取代双方在协议生效之前签署的任何保密协议。保密期限为自接收方知悉至披露方自行对外披露时止。
四、合作期限
本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期三年。如一方希望延长合作期限，则应在本协议到期前三个月书面通知对方以便进行相关协商。如双方同意延期，应另行签订补充协议。
五、对上市公司的影响
1、此次公司与上海交大签订此细胞及抗体药物教育部工程研究中心研发联合实验室合作共建协议，双方共同合作，致力于共同开展创新技术研究和生物医药产业技术开发，标志着公司正积极落实布局生物大分子药物领域的战略，将促进公司人才和技术的进一步提高，对公司进军生物大分子药物领域具有里程碑式的意义。
2、此次公司与上海交大合作协议的签订，将促进公司快速切入生物大分子制药领域，缩短构建生物大分子产业链所需的时间，对公司在生物大分子药物领域的发展起到积极推动作用。
3、此次公司与上海交大合作协议的签订也将进一步推动提升公司在生物大分子领域的技术开发能力，从而更好地助力公司增强在全球生物制药研发生产领域的服务能力。
六、风险提示
1、可能存在因不可抗力等因素导致协议不能履行或者不能完全履行；
2、在本协议履行过程中，如出现违约事项时，有可能造成本协议提前终止。
七、备查文件
公司与上海交通大学签署的《上海交通大学与凯莱英医药集团共建“细胞及抗体物教育部工程研究中心联合实验室”战略合作协议》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一八年三月十七日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2016-005山西永东化工股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
|||
|-|-|
||本公告所载 2015 年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事|
|务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投||
|资风险。||

一、2015年度主要财务数据
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||（%）|
|营业总收入||865,344,077.83||848,356,946.93||2.00%||
||营业利润|65,755,223.82||69,032,644.41||-4.75%||
|||62,506,597.06||70,685,136.34||-11.57%||
||利润总额|||||||
||归属于上市公司股东的|52,530,392.54||59,611,232.13||-11.88%||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元/|0.5942||0.8056||-26.24%||
||股）|||||||
||加权平均净资产收益率|7.43%||12.42%||-4.99%||
||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（%）|
|||994,526,541.69||819,412,598.85||21.37%||
||总资产|||||||
||归属于上市公司股东的|855,209,611.74||511,036,349.05||67.35%||
||所有者权益|||||||
|||98,700,000.00||74,000,000.00||33.38%||
||股本|||||||
||归属于上市公司股东的|8.66||6.91||25.33%||
||每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况的说明
1、经营业绩说明
|||
|-|-|
||；利|
|；归属于上市公司股东的净||

||
|-|
|润总额|
|利润|

2、财务状况说明
||||
|-|-|-|
||截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产||
|||，归属于上市公司股东的所有者权益|
|||，归属于上市公司股东的每股净资产|
|良好。|||

三、与前次业绩预计的差异说明
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2019-014浙江日发精密机械股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日接到控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）的通知，获悉日发集团近日将其所持公司的部分股权进行了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|日发集团|是|10,250,000|2017年8月28日|2019年3月21日|交通银行股份有限公司杭州丰谭支行|2.54%|1.36%|
|日发集团|是|8,000,000|2017年6月9日|2019年3月21日|交通银行股份有限公司杭州丰谭支行|1.99%|1.06%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，日发集团共持有公司402,827,938股股份，占公司总股本的53.26%；本次解除质押后，累计处于质押状态为 274,100,000股股份，占
其持有公司股份总数的68.04%，占公司总股本的36.24%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押登记证明。
2、其他备查文件。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一九年三月二十二日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-003
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|荣安集团股份有限公司|是|7600|2018/01/11|至质权人申请解除质押登记日|临商银行股份有限公司宁波分行|4.98%|
|荣安集团股份有限公司|是|5000|2018/01/11|至质权人申请解除质押登记日|上海银行股份有限公司宁波海曙支行|3.28%|
|合计|-|12600||||8.26%|

截至本公告披露日，荣安集团持有公司股份 1,525,939,995股，占公司总股本（3,183,922,485股）的47.93%；荣安集团及其一致行动人合计持有公司股份 2,470,939,995股，占公司总股本（3,183,922,485股）的77.61%。
本次股权质押后，荣安集团股份有限公司所持本公司股权累计质押股数为 74,144万股，占该公司所持本公司股份的48.59%，占本公司总股份的23.29%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一八年一月十二日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-016山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资的概述
经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，拟出资3500万元人民币，与曹斌（自然人）共同出资设立控股子公司天津东杰智能停车服务有限公司（暂定
名，以工商登记的名称为准），注册资本 5000万元人民币。
东杰智能对外投资的资金为自有资金，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、董事会审议情况及审批程序
2016年 3月 21日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
三、拟设立子公司基本情况
公司名称:天津东杰智能停车服务有限公司
经营范围：能停车场设备设计、安装、维修、维护、停车服务：技术推广服务：计算机软件及网络技术开发、转让、咨询服务；兼营广告业务；批发
和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营动）
注册资金：5000万元人民币
法定代表人：曹斌
公司住所:天津市河东区新开路46号冠福大厦
股东、出资方式、出资额、股权比例：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元)|出资比例|
|东杰智能|3500|70%|
|曹 斌|1500|30%|
|合计|5000|100%|

四、本次对外投资的意义及对公司的影响
公司本次对外投资，有利于公司现有产品的市场拓展，提高公司的经营业
绩，提升公司综合竞争力。
五、本次对外投资的风险提示
公司本次对外投资设立子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2016年 3月21日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工公告编号：2018-031
鲁西化工集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第八次会议于2018年5月14日在本公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席王福江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了提名增加刘玉才先生、金同营先生为公司第七届监事会监事候选人的议案。
鉴于杨本华先生、董书国先生提出书面辞职报告，根据《公司章程》、《监事会议事规则》、《公司法》的规定，杨本华先生、董书国先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。
为了保持公司监事会的规范运作，按照公司控股股东鲁西集团有限公司的提名建议，公司监事会对刘玉才先生、金同营先生的任职资格和个人情况进行了审查，认为刘玉才先生、金同营先生具备担任公司监事的资格，同意提交公司 2017年度股东大会审议,并将采取累积投票制对以上两名监事候选人进行逐项表决。
表决结果:同意票 3票，反对票及弃权票均为 0票。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司监事会
二〇一八年五月十五日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2019-057深圳汇洁集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年 10月16日以书面形式发出。会议于 2019年10月 22日下午 13:30在公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为，公司编制的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。
三、备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司监事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-049内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于 Fibroscan CAP获得美国 FDA认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司法国 Echosens公司于 6月 3日收到美国食品与药品监督管理局（FDA）的通知，Echosens公司向 FDA申报的用于检测脂肪肝的 FibroScan CAP已获得FDA（510K）认证，认证编号为K150949。
FibroScanCAP是法国Echosens公司在原有的FibroScan基础上研发的，具备肝脏脂肪变性检测功能的新一代肝脏诊断设备。该设备在美国 FDA的获批，标志着 FibroScan在脂肪肝诊断领域的重大突破，使FibroScan成为用于脂肪肝患者长期临床管理的重要工具，将对FibroScan在美国以及全球脂肪肝诊断市场的推广产生非常积极的促进作用。
据不完全统计，目前中国的脂肪肝患者约 2亿人，美国的脂肪肝患者总数超过 9000万人，全球脂肪肝患者总数近 10亿人。基于如此巨大的市场，公司将以 Fibroscan CAP为基础，结合公司多年积累的肝病研究数据资源和基于移动互联网的可穿戴设备，设计针对脂肪肝的专业解决方案，用科学的方法对脂肪肝患者进行长期健康管理。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一五年六月四日
深圳市赢合科技股份有限公司独立董事
关于向银行申请综合授信议案的独立意见
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年8月15日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市赢合科技股份有限公司章程》及《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于向银行申请综合授信议案》发表如下独立意见：
我们对提交本次会议的《关于向银行申请综合授信的议案》进行了认真的审阅，我们认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意 2016年度公司及控股子公司向相关银行申请合计不超过人民币 10亿元的综合授信额度，并授权董事长王维东先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文，接签字页）
此页无正文，为《独立董事关于公司向银行申请综合授信议案的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
王子冬 张斌 杨小平
二〇一六年八月十五日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-033武汉天喻信息产业股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经向深圳证券交易所申请，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 5月 13日上午开市起停牌，随后公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，并分别于 2015年 5月 20日、5月 27日、6月 3日、6月 10日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》。
2015年6月11日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。公司《非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）将于2015年6月12日在中国证监会指定信息披露网站披露，请投资者注意查阅。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年6月12日上午开市起复牌。
预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一五年六月十一日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-053
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第七次会议于2016年8月5日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2016年8月2日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。
会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和相关独立意见。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于聘请韦强先生为公司总经理的议案》；
由董事长刘泽刚先生提名，提议聘请韦强先生（简历见附件）担任公司总经理职务，任期自本议案通过董事会审议之日起，至2019年2月14日止。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
信5000万元的议案》；
公司拟向招商银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信5000万元人民币(大写人民币伍仟万元整)，期限1年。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
4、审议通过《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
附件：韦强先生简历
韦强先生，1966年生，中国国籍。1991年8月毕业于长沙理工大学（原长沙电力学院），获学士学位。1991年10月至1995年5月，任河南省电力公司办公室秘书。1995年6月至1997年3月，任北京科锐担任销售部内勤经理。1997年4月，韦强与刘泽刚等人出资设立了合纵有限，成立初期两年内从事扩频通信设备和配电综合检测表计的代理销售。韦强现任公司董事、副总经理，同时还担任北京海淀法院人民陪审员、中共金隅嘉华大厦党委书记。
韦强先生目前为北京合纵科技股份有限公司实际控制人的一致行动人，持有公司股票 36,809,818股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2019-075广东德生科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 11月 18 日召开|
|了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，|
|并于当天发布了《广东德生科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》|
|（2019-074），具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上|
|海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相|
|关公告。|
|公司现已完成全资子公司的工商登记及《公司章程》备案手续，并于2019|
|年11 月 25 日取得了由乐山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。|
|一、全资子公司《营业执照》的基本信息|
|统一社会信用代码：91511100MA698N6HXL|
|名称：四川德生数字科技有限公司|
|类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|住所：四川省乐山高新区安港路489 号乐山高新科技孵化器A园 1号楼 12|
|层1209 室|
|法定代表人：何志刚|

||
|-|
|注册资本：人民币伍仟万元整|
|成立日期：2019年 11 月 25日|
|营业期限：2019年 11 月 25日至长期|

经营范围：通讯系统设备制造；信息系统集成服务；应用软件开发；运行维护服务；工业自动控制系统装置制造；互联网数据服务；互联网公共服务平台；
互联网其他信息服务；物联网技术服务；信息安全设备制造；信息技术咨询服务；
其他计算机制造；其他电子设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
||
|-|
|二、备查文件：|
|全资子公司《营业执照》|
|特此公告。|

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|-|
|广东德生科技股份有限公司董事会|
|2019年 11 月 25日|
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2017-018广州广哈通信股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司的实际情况，公司于 2017年 12月 5日在公司会议室召开 2017年第一次职工代表大会，选举刘小青先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。刘小青先生将与公司股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。
特此公告。
附：备查文件
附件：第三届监事会职工代表监事候选人简历
刘小青，职工监事，男，1963年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。刘小青先生自 1986年至 1995年，历任广州有线电厂程控分厂技术员、广州有线电厂工程师；自 1995年开始公司任职，历任公司计划调度室经理、计划部经理、运营总监、质量部总监。刘小青先生自2011年开始担任公司职工监事。
刘小青先生持有公司股份 96000股，持股比例0.0666%，未在公司持股5%以上股东、实际控制人处担任职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得被提名为董事、监事的情形，符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。刘小青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-051
深圳达实智能股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东拉萨市达实投资发展有限公司（以下简称“达实投资”）的通知，获悉达实投资持有本公司的25,700,000股于近日被质押，现将有关情况说明如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|达实投资|是|11,700,000|2018年4月19日|2019年4月24日|深圳市融通资本管理股份有限公司|3.23%|融资|
|达实投资|是|14,000,000|2018年4月19日|2019年4月24日|深圳市融通资本管理股份有限公司|3.87%|融资|
|合计|--|25,700,000|--|--|--|7.10%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东达实投资持有本公司股份361,749,581股，占公司总股本的18.81%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为305,071,431，占其持有的本公司股份总数84.33%，占公司总股本的15.86%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临 2016-34武汉三特索道集团股份有限公司
关于黄陂大余湾古村落景区项目投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、武汉市木兰生态置业有限公司（以下简称“木兰置业公司”）注册资本 5,800万元；其中，武汉市万通置业有限公司（以下简称“万通公司”）出资 3,000万元，占比51.72%；武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）出资 2,800万元，占比48.28%。
武汉三特大余湾旅游开发有限公司（以下简称“大余湾公司”）为木兰置业公司全资子公司，注册资本 2,600万元，负责黄陂大余湾古村落景区项目（以下简称“大余湾项目”）的开发经营。
2016年 9月 27日，公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于黄陂大余湾古村落景区项目投资计划的议案》，同意黄陂大余湾古村落景区项目计划投资总额 31,141.14万元，在前期已完成投资 6,496.28万元的基础上，本次计划增加投资 24,644.86万元。。
元，使其注册资本由 5,800万元增加到 10,000万元。增资完成后，本公司出资 7,000万元，占比70%；万通公司出资 3,000万元，占比30%。公司通过本次增资实现对木兰置业公司的控股后，将有利于推进大余湾项目的投资建设。
3、本次对外投资规模在董事会审批权限内。
4、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
本次项目开发资金来源于项目公司自有或自筹资金。
2、项目内容
大余湾项目规划控制范围约 3500亩，其中古村落核心区占地 300亩，配套开发建设区域 1200亩，山地运动公园 1500亩，美丽乡村示范区 500亩。项目分两期开发，一期建设大余湾古村落景区项目，包括 108栋古民居的古村落、民居建筑博览园、美食街、乡村田园、精品酒店、基础配套和美丽乡村大余湾新村建设示范区。项目二期将在一期的基础上继续商业配套区和其他山地运动项目建设，同时根据市场规模开发田野牧歌休闲度假社区旅游地产项目。
项目计划投资总额 31,141.14万元，其中大余湾景区计划投资
14,504.79万元，文化商街计划投资 7,136.22万元，酒店计划投资
5,450.13万元，配套工程 4,050万元。
项目前期已投资 6,496.28万元，完成了尚书府酒店、景区大门、
停车场、游客服务中心、四星公厕、餐饮中心、办公楼、古村落景区配套设施、婚纱摄影基地等旅游项目的基础建设,具备 4A级景区硬件条件。
项目预计新增投资 24,644.86万元，完成包括大余湾新村、古村落修复改造、风情商业街建设及景区接待设施的提档升级（尚书府酒店、门景区体系等），形成一个古村、一条美食街、一个乡村公园、两个精品酒店、若干民宿的综合性景区，以达到国家 5A级景区标准。
3、项目投资预测
大余湾项目计划总投资 31,141.14万元，前期已投资 6,496.28
万元，项目预计新增投资 24,644.86万元；建设期 2年；投资回收期 11年（从 2016年起，包含两年建设期）；20年平均年收入为 8,121.76万元，平均年净利润 1,851.64万元，内部收益率为11.46%。
项目建成后，将对公司财务状况和经营成果有一定积极影响。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
大余湾古建筑遗产、历史文物、人文事迹等资源特色性强，区域自然风光和生态环境优美，乡土文化和民俗资源可挖掘性强，中国历史文化名村品牌有良好的市场开发潜力，区位交通情况良好，整个项目具有资源稀缺性和行业核心竞争力。因此，公司欲将大余湾项目打造成武汉市乃至湖北省文化旅游和乡村休闲旅游的代表项目。
2、存在的风险和对公司的影响
（1）市场风险。大余湾项目是公司重点打造的古村落文化和乡
村旅游产品，能否为市场接受存在不确定性，有一定市场风险。
大余湾项目位于黄陂木兰乡，北接国家 5A级景区木兰山风景名胜区，自然风光秀美，生态环境优良。大余湾先后被评为湖北省重点文物保护单位、武汉市十大魅力乡村、湖北最美十大乡村、湖北省百家旅游名村、中国历史文化名村等称号，同时晋升为国家 4A级风景区，人文资源厚重。再加上其丰富的民俗艺术，这些因素将有利于项目旅游产品的市场推广。
（2）文物保护风险。大余湾景区是湖北省重点文物保护单位，项目区域内现存明清古建筑，有较高的建筑研究价值和考古价值。在项目开发运营中，文物保护要求较高。
本项目在核心区的维修及修缮过程中，坚持科学保护、有效利用古建筑的原则，处理好文物保护与经济、社会发展、资源和生态环境保护等关系，传承大余湾文化，激发古村活力，实现古村落全面可持续发展。
（3）管理风险。大余湾项目以古村落为核心，建设古村落文化景区、人文风情美食街、大余湾新村、田野牧歌慢生活度假社区、乡村田园、山地休闲运动等六大板块的旅游度假产品。项目业态多样，管理要求较高，存在一定管理风险。公司将注重培养专业人才，讲究科学决策和细节管理，降低项目开发、运营管理风险。
上述项目投资风险都在公司可控或可承受的范围内，不会对公司未来发展造成重大不利影响。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-071美年大健康产业控股股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月16日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司重大资产重组事项的相关议案。
2016年6月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（161537号）。
2016年6月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（161537号）（以下简称《补正通知》），要求公司在《补正通知》发出之日起30个工作日内向我会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
《补正通知》主要请公司补充说明本次交易的相关安排是否符合中国证监会2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的要求。公司将严格按照《补正通知》的要求，积极准备补正材料并及时报送。
公司本次重大资产重组尚需通过中国证监会的核准及中国商务部作出对经营者集中不予禁止的决定，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露相关信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日