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证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐003北京安控科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2015年12月28日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2016年第一次临时股东大会的通
知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长俞凌先生主持。其中，现场会议于2016年1月13日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年1月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月12日15:00至2016年1月13日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共12人，合计持有股份135,051,293股，占公司股份总股的50.4129%。其中，出席现场会议的股东及股东代表10人，合计持有股份134,869,293股，占公司股份总数的50.3450%；参加网络投票的股东2人，合计持有股份182,000股，占公司股份总数的0.0679%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于与关联方共同发起设立产业并购基金暨关联交易
的议案》；
表决结果：
审议议案（一）时，关联股东成波因属于嘉兴至简投资合伙企业（有限合伙）的高级管理人员以弃权表决方式予以回避，弃权表决票数为4,202,295股，议案（一）的有效表决权股份总数为130,848,998股。
同意130,848,998股，占出席会议所有股东所持股份的96.8884%，占议案（一）的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，占议案（一）的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权4,202,295股（其中，因未投票默认弃权4,202,295股），占出席会议所有股东所持股份的3.1116%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意37,865,204股，占出席会议中小股东所持股份的90.0106%，占议案（一）单独或合计持有公司股份比例低于5%的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%，占议案（一）单独或合计持有公司股份比例低于5%的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权4,202,295股（其中，因未投票默认弃权4,202,295股），占出席会议中小股东所持股份的9.9894%。
（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》。
表决结果：
审议议案（二）时，关联股东俞凌、董爱民因为公司向银行申请综合授信额度提供关联担保以弃权表决方式予以回避，弃权表决票数为 92,983,794股，议案（二）的有效表决权股份总数为42,067,499股。
同意42,067,499股，占出席会议所有股东所持股份的31.1493%，占议案（二）的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，占议案（二）的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权92,983,794股（其中，因未投票默认弃权92,983,794股），占出席会议所有股东所持股份的68.8507%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 42,067,499股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%，占议案（二）单独或合计持有公司股份比例低于5%的有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%，占议案（二）单独或合计持有公
司股份比例低于5%的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所张磊、孟喆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安控科技本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，安控科技本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2016年1月13日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 公告编号：2015-059金城造纸股份有限公司
关于重大资产重组相关文件的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《金城造纸股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》（公告编号：2015-050）和《金城造纸股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》（公告编号：2015-051），于2015年9月11日公告了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-058）。由于评估数据更正和工作人员疏忽，部分内容出现错误，现就上述决议和通知做出如下更正：
一、《金城造纸股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》
（一）第四项议案《关于公司资产置换方案的议案》存在错误，现在更正如下：更正前：
根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的“京信评报字(2015)第291号”《金城造纸股份有限公司拟发行股份购买江苏省冶金设计院有限公司100%股权项目江苏省冶金设计院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，置入资产于评估基准日的净资产评估值为346,347.71万元。经本次资产置换的交易双方协商，本次置入资产作价346,000万元。
现更正为：
根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的“京信评报字(2015)第291号”《金城造纸股份有限公司拟发行股份购买江苏省冶金设计院有限公司100%股权项目江苏省冶金设计院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，置入资产于评估基准日的净资产评估值为346,294.94万元。经本次资产置换的交易双方协商，本次置入资产作价346,000万元。
（二）第七项议案内容存在错误，现在更正如下：
更正前：
七、审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
本次交易拟购买资产江苏院100%股权的评估值为 346,347.71万元，上市公司截至2014年12月31日经审计的资产总额（合并报表数）为68,846.55万元，拟注入资产总额占上市公司最近一年（即 2014年）的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过100%。本次重大资产重组完成后，公司控股股东变更为神雾集团、实际控制人变更为吴道洪。按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次重大资产重组构成借壳上市。公司董事会对照上市公司重大资产重组的条件，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的有关规定。
现更正为：
七、审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
本次交易拟购买资产江苏院100%股权的评估值为 346,294.94万元，上市公司截至2014年12月31日经审计的资产总额（合并报表数）为68,846.55万元，拟注入资产总额占上市公司最近一年（即 2014年）的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过100%。本次重大资产重组完成后，公司控股股东变更为神雾集团、实际控制人变更为吴道洪。按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次重大资产重组构成借壳上市。公司董事会对照上市公司重大资产重组的条件，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的有关规定。
二、《金城造纸股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告》
（一）第四项议案《关于公司资产置换方案的议案》存在错误，现在更正如下：更正前：
根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的“京信评报字(2015)第291号”《金城造纸股份有限公司拟发行股份购买江苏省冶金设计院有限公司100%股权项目江苏省冶金设计院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，置入资产于评估基准日的净资产评估值为346,347.71万元。经本次资产置换的交易双方协商，本次置入资产作价346,000万元。
现更正为：
根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的“京信评报字(2015)第291号”《金
城造纸股份有限公司拟发行股份购买江苏省冶金设计院有限公司100%股权项目江苏省冶金设计院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，置入资产于评估基准日的净资产评估值为346,294.94万元。经本次资产置换的交易双方协商，本次置入资产作价346,000万元。
（二）第七项议案内容存在错误，现在更正如下：
更正前：
七、审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
本次交易拟购买资产江苏院100%股权的评估值为 346,347.71万元，上市公司截至2014年12月31日经审计的资产总额（合并报表数）为68,846.55万元，拟注入资产总额占上市公司最近一年（即 2014年）的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过100%。本次重大资产重组完成后，公司控股股东变更为神雾集团、实际控制人变更为吴道洪。按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次重大资产重组构成借壳上市。公司监事会对照上市公司重大资产重组的条件，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的有关规定。
现更正为：
七、审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
本次交易拟购买资产江苏院100%股权的评估值为 346,294.94万元，上市公司截至2014年12月31日经审计的资产总额（合并报表数）为68,846.55万元，拟注入资产总额占上市公司最近一年（即 2014年）的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过100%。本次重大资产重组完成后，公司控股股东变更为神雾集团、实际控制人变更为吴道洪。按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次重大资产重组构成借壳上市。公司监事会对照上市公司重大资产重组的条件，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的有关规定。
三、《金城造纸股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》（一）因通知内容中“二、会议审议事项”中未对特别决议事项及关联股东回避表决事项作出说明，现在补充以下内容：“上述议案均需经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。全
部议案均涉及关联交易,关联股东朱祖国及其一致行动人高万峰、曹雅群、张寿清（合计持有公司6,677.97万股股票，占总股本的比例为23.20%）、锦州鑫天贸易有限公司（持有公司2,230.36万股股票，占总股本的比例为7.75%）回避表决。第3项议案包括 5个单项议案，每个单项议案的子议案需逐项表决。”
（二）因通知内容中“二、会议审议事项”第六项议案内容存在错误，现在更正如下：
更正前：
6、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
现更正为：
6、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》。
除上述内容外，原公告中列明的其他事项未发生变更。更新后的通知请见巨潮资讯网刊登的《金城造纸股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》、《金城造纸股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》和《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。公司对上述补充给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
金城造纸股份有限公司董事会
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-071巨轮股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮股份有限公司（以下简称“巨轮股份”、“本公司”）接第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司(以下简称：外轮模具)通知：外轮模具质押给中信信托有限责任公司的巨轮股份 A股 8,500,000股(占本公司总股本的1.50%，占外轮模具总股本的10.00%)，因上述质押股份的贷款已归还，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续，质押解除时间为 2014年 12月 5日。
外轮模具持有本公司 A股 84,952,293股，占本公司总股本的15.06%；
截止 2014年 12月 15日，外轮模具累计质押股数为 69,950,000股，占本公司总股本的12.40%，占其持股总数的82.34%。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二 0一四年十二月十六日
关于2015年度报告披露的提示性公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-019福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2015年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》于2016年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一六年四月二十二日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-54
华北高速公路股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为华北高速公路股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间为：2016年9月21日（星期三）14:55。
2、网络投票时间为：2016年 9月 20日—2016年 9月 21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月21日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月20日下午15:00至2016年9月21日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
截至 2016年 9月 9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速公路股份有限公司四层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第六届董事会第三十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议事项如下：
审议关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。
由于本次重组拟定的标的资产为招商局集团有限公司控制的包括招商局公路网络科技控股股份有限公司在内的公路相关资产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方股东商局公路网络科技控股股份有限公司回避表决。
该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
（三）披露情况：
上述议案相关披露请查阅 2016年 9月 6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华北高速第六届董事会第三十七次会议决议公告》。
三、会议登记方法（授权委托书见本公告附件）
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年9月13日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30登记。
3、登记地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速董事会秘书办公室。
（二）登记手续：
1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
（一）联系电话：010－58021229 传真：010－58021229
（二）联系人：施惊雷高莹
（三）通讯地址：北京经济技术开发区东环北路9号 邮编：100176
（四）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
华北高速第六届董事会第三十七次会议决议。
华北高速公路股份有限公司公司董事会二〇一六年九月六日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360916”，投票简称为“华北投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1.||审议关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年9月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案内容|表决意见|||备 注|
||同 意|反 对|弃 权||
|审议关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。|||||

股东名称：
股东账号:
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）:
身份证号码：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
招商证券股份有限公司关于邦讯技术股份有限公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的保荐意见
作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“邦讯技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对邦讯技术拟使用部分超募资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况及保荐意见如下：
一、邦讯技术首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]412号”文核准，邦讯技术公开发行2,668万股人民币普通股股票，发行价为每股20元，共募集资金人民币53360万元，扣除发行费用32,108,874.91元后，实际募集资金净额为501,491,125.09元。上述募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的[2012]京会兴验字第03010069号验资报告验证确认，公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金分别存放于杭州银行北京中关村支
行、招商银行北京西三环支行、华夏银行北京北三环支行、江苏银行北京德胜支行、宁波银行北京分行营业部开立的专项账户。
根据邦讯技术《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目为天线、直放站建设项目、研发中心项目和营销服务平台扩建项目，总投资额为20998.92万元。
二、邦讯技术超募资金使用情况
1、邦讯技术于2012年5月24日召开第一届董事会2012年第三次会议和第一届监事会 2012年第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意邦讯技术使用闲置超募资金人民币 5,000万元暂时补充邦讯技术日常经营所需的流动资金。使用期限为自董事会审议通过后借款之日起
不超过6个月。
经核查，2012年 11月 13日，邦讯技术将合计 5,000万元人民币一次性归还至邦讯技术募集资金专户。
2、邦讯技术于 2012年 10月 31日召开第一届董事会 2012年第八次会议和第一届监事会 2012年第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,800万元永久补充流动资金。
经核查，邦讯技术已实际使用部分超募资金人民币5,800万元永久补充流动资金。
3、邦讯技术于 2012年 11月 19日召开第一届董事会 2012年第九次会议及第一届监事会 2012年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金人民币 5,000万元暂时补充流动资金。
经核查，2013年 5月 15日，邦讯技术将合计 5,000万元人民币一次性归还至邦讯技术募集资金专户。
4、邦讯技术于2013年5月21日召开第一届董事会2013年第四次会议及第一届监事会 2013年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金。
经核查，2013年 11月 20日，邦讯技术将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户。
5、邦讯技术于 2013年 11月 1日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，于2013年11月19日召开2013年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金5,800万元永久补充流动资金。
经核查，邦讯技术已实际使用部分超募资金人民币 11,600万元永久补充流
动资金。
6、公司于2013年11月22日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2014年5月19日，公司将合计5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司超募资金尚余 175,501,925.09元（不含利息）存放于募集资金专户中。
三、邦讯技术本次超募资金使用情况
因邦讯技术业务发展需要及受行业特征影响，使得邦讯技术流动资金需求压力较大。为满足邦讯技术日常经营资金需求，提高募集资金使用效率，经邦讯技术董事会谨慎研究，邦讯技术计划使用部分超募资金用于暂时补充流动资金。
经核查，2014年5月20日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，与会董事一致同意使用部分闲置超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。本次将部分闲置超募资金暂时补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
四、招商证券对邦讯技术本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金的核查意见经核查，招商证券认为：
1、本次部分闲置超募资金的使用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。邦讯技术该部分超募资金使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行必要的法律程序。
2、本次使用部分闲置超募资金，运用于公司主营业务,且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1
号―超募资金使用（修订）》的有关规定。
3、使用部分闲置超募资金用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。
4、招商证券将持续关注邦讯技术其余超募资金的使用情况，督促邦讯技术在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障邦讯技术全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。基于以上意见，招商证券认为邦讯技术本次使用部分闲置超募资金用于暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，招商证券对此无异议。
本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于邦讯技术股份有限公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的保荐意见》之签字盖章页
保荐代表人：孙坚
蔡丹
招商证券股份有限公司2014年5月20日
广东国盛金控集团股份有限公司
独立董事关于转让江信基金股权等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东国盛金控集团股份有限公司章程》的有关规定，本人作为广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，经审慎分析，就公司第二届董事会第二十八次会议审议的转让江信基金股权等议案发表独立意见如下：
一、关于国盛证券转让江信基金管理有限公司30%股权暨关联交易的议案本次交易符合法律、法规、规章、规范性文件及《广东国盛金控集团股份有限公司章程》的要求，有利于公司整合资源，提升综合竞争力，没有发现存在损害公司中小股东利益的情形。
本次交易以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对江信基金股东全部权益市场价值评估值为参考，由交易双方协商确定转让价格。转让价格不低于江信基金以2016年6月30日为基准经评估的每股净资产。本次交易价格不存在损害公司及股东利益的情形。
中江信托是持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件规定，本次交易构成关联交易。董事会审议与本次交易有关的议案时的程序合法合规。
同意公司董事会将本次交易提交股东大会审议。
二、关于给予高级管理人员奖励的议案
我们认为本次奖励方案合理有效，有利于提供高级管理人员的工作积极性和主动性，有利于公司的长效有序良性发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司给予高级管理人员奖励。
三、关于聘任副总经理的议案
经审阅副总经理候选人李娥女士的个人简历及相关资料，我们认为该候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在以下不适合担任公司高级管理人员的情形：1）《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；2）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚
在禁入期；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；4）被中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒的其他情况。上述候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。因此，我们同意董事会聘任李娥女士为公司副总经理。
广东国盛金控集团股份有限公司
独立董事：张李平、周春生、徐强国
二〇一七年一月二十四日
重庆三峡油漆股份有限公司独立董事
关于公司八届三十一次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，参加了 2019年 11月 27日召开的八届三十一次董事会。现就本次会议相关事项发表如下意见：
1、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
2、经充分了解各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位董事候选人均不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司章程规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他规则和本公司章程等要求的任职资格。
3、刘伟先生、宋蔚蔚女士、余长江先生 3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中宋蔚蔚女士为会计专业人士；3名独立董事均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
4、我们同意对上述董事候选人的提名，同意将关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
陶长元 李定清 刘伟
2019年11月27日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-045
深圳市证通电子股份有限公司
关于实际控制人股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人股东之一许忠桂女士关于股权解除质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：许忠桂女士曾于 2014年 4月 22日将其持有的 3,500,000股无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司，质押期限一年，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记。以上信息详见公司于 2014年 4月 25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司实际控制人股东办理股票质押式回购业务的公告》（公告编号：2014-021）。许忠桂女士于 2014年 8月 4日将质押的 3,500,000股中 2,350,000股进行质押解除，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续。
截至本公告披露日，许忠桂女士所持公司股权累计质押股数为 6,450,000股，占公司总股本的2.47%，占其所持有的公司股份总数的34.38%。
公司控股股东为曾胜强先生，实际控制人为曾胜强、许忠桂夫妇。其中曾胜强先生持有公司股份 65,423,232股，占公司总股本25.05%，许忠桂女士持有公司股份18,762,936股，占公司总股本7.18%，曾胜强、许忠桂合计持有公司股份84,186,168股，占公司总股本的32.23%。
截至本公告披露日，控股股东曾胜强所持公司股权累计质押股数为30,650,000股，曾胜强及许忠桂合计所持公司股权累计质押股数为25,350,000股，占公司总股本的11.73%。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一四年八月十二日
独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第三十次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期等相关事项的独立意见
公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，符合本次非公开发行股票项目的实际情况，有利于公司非公开发行股票工作的有效、顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自公司 2016年第六次临时股东大会审议通过之日起 12个月，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的独立意见
公司本次对股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的规定，同意董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权的行权价格进行调整。
独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》签名页）
独立董事签名：
郑海英 周洁敏 白明
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2015-028青岛双星股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期国内证券市场出现的剧烈波动，公司股价也出现了非理性下跌的情形，为维护资本市场稳定和基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司积极响应并贯彻中国证监会相关文件精神，勇于承担社会责任，为保护公司全体股东的切身利益，将积极采取下列措施予以应对：
1、公司控股股东和董监高坚定看好公司发展前景，并承诺在未来六个月内不减持其所持有的公司股票。
2、公司将在法律允许的范围内，积极推动大股东（持股5%以上的股东）及董事、监事、高级管理人员增持等方式稳定公司股价。
3、公司持股5%以上的股东青岛国信金融控股有限公司及其一致行动人承诺将通过定向资管等方式增持公司股票，增持金额不低于其最近六个月内累计减持公司股票金额的10%。
4、公司将进一步强化信息披露工作，提高信息披露的及时性和透明度，并通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持沟通，增进彼此间了解和信任，增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
5、积极提升公司治理和管理水平，加快企业转型升级的步伐，快速推进互联网+战略，实践工业4.0，促进公司持续健康发展，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-058债券代码：128018 债券简称：时达转债
上海新时达电气股份有限公司
关于时达转债跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“时达转债”）进行跟踪评级。
联合评级在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“时达转债”的债券信用等级为AA。
联合评级出具的《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》详见2019年6月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-099汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于回购股份事项中前十名股东及前十名无限售条
件股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 26日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2019年11月 26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2019-098）等相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司《第三届董事会第三十九次会议决议公告》披露的前一个交易日（2019年11月 25日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例数据的情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有人类别|持有数量|持有比例（%）|
|1|吴艳|境内自然人|206,306,769|30.34|
|2|汉鼎宇佑集团有限公司|境内一般法人|49,223,794|7.24|
|3|江苏联峰投资发展有限公司|境内一般法人|44,264,594|6.51|
|4|四川璞信产融投资有限责任公司|国有法人|17,568,763|2.58|
|5|国盛证券有限责任公司|境内一般法人|13,206,368|1.94|
|6|杭州新安实业投资有限公司|境内一般法人|11,430,000|1.68|
|7|杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）|境内一般法人|8,905,685|1.31|
|8|浙江福士达集团有限公司|境内一般法人|6,139,926|0.90|
|9|施玮|境外自然人|4,618,400|0.68|
|10|施玮|境内自然人|4,013,300|0.59|

二、公司前十名无限售条件股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有人类别|持有数量|持有比例（%）|
|1|吴艳|境内自然人|206,306,769|30.73|
|2|汉鼎宇佑集团有限公司|境内一般法人|49,223,794|7.33|
|3|江苏联峰投资发展有限公司|境内一般法人|44,264,594|6.59|
|4|四川璞信产融投资有限责任公司|国有法人|17,568,763|2.62|
|5|国盛证券有限责任公司|境内一般法人|13,206,368|1.97|
|6|杭州新安实业投资有限公司|境内一般法人|11,430,000|1.70|
|7|杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）|境内一般法人|8,905,685|1.33|
|8|浙江福士达集团有限公司|境内一般法人|6,139,926|0.91|
|9|施玮|境外自然人|4,618,400|0.69|
|10|施玮|境内自然人|4,013,300|0.60|

注：1、上表持有比例为股东所持股份占公司无限售条件流通股比例。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一九年十一月二十七日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-102上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于公司高级管理人员增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 14日收到公司副总经理徐春华先生的通知，其通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份，现将相关情况公告如下：
一、增持计划
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）（以下简称“51号通知”）等文件精神，公司于 2015年 7月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于维护公司二级市场股份稳定措施的公告》（公告编号：2015-074），徐春华先生承诺将择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司一定数量的股份，增持所需资金为自有资金。
二、本次增持情况
徐春华先生于2015年9月14日在二级市场增持公司股份10,000股，占公司总股本的0.002%，增持均价 31.28元/股。
本次增持前，徐春华先生持有公司股份 262,438股，占公司总股本的0.048%；本次增持后，徐春华先生持有公司股份 272,438股，占公司总股本的0.05%。
三、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，积极践行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定。
四、其他说明
1、本次增持行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、徐春华先生将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
五、备查文件
增持告知函。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十五日
公司第七届董事会第四次临时会议
独立董事发表的独立意见
1、对公司在中国电子财务有限公司存贷款情况的独立意见
报告期内，公司在中电财务公司办理存贷款及结算业务，截止2014年9月30日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为205,128,316.96元，在中电财务公司贷款余额为24,080,000.00元人民币。
公司在中电财务公司的存贷款金融业务公平，未损害公司利益。
2、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意本次会计政策的变更。
3、对公司2014年半年度开展外汇远期结售汇业务及风险控制情况的独立意见
公司已建立了内部控制制度，设置了日常管理及办事机构，制定了风险管理控制措施并严格执行，公司开展的外汇远期结售汇业务风险控制是有效的。
独立董事签名：
王秉科
汪军民
江小军
二○一四年十月二十四日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2018-023
北京中科金财科技股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 4月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》与《2017年年度报告摘要》，《2017年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司将于2018年4月25日（星期三）下午15:00-17:00在全景网提供的投资者互动平台举行 2017年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长朱烨东先生、独立董事白涛女士、保荐代表人李艳梅女士、财务总监赵学荣女士和董事会秘书赵剑先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2018年4月18日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016-027深圳市同洲电子股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东袁明先生函告，获悉袁明先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁明|是|1,550,038|2016-4-6|至办理解押时止|深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）|1.23%|个人财务安排|
|合 计||1,550,038||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁明先生共持有公司股票125,924,638股（其中，直接持有公司股票123,107,038股，通过资产管理计划间接持有公司股票2,817,600股），占公司总股本的16.88%。其中，处于质押状态的股票累计为 123,107,038股，占其所持公司股票总数的比例为97.76%，占公司总股本 745,959,694股的比例为16.50%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-047
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2014年12月18日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2014年12月24日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司为本次非公开发行股票募集配套资金在中信银行武汉分行、平安银行武汉武昌支行开设募集资金专用账户，专门用于本次募集资金的存储、管理和使用，并同意公司与上述开户银行、独立财务顾问（主承销商）申银万国证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
2、审议《关于补选公司独立董事候选人的议案》
鉴于公司独立董事杜百川先生根据有关政策要求已申请辞去公司独立董事职务及其专门委员会委员等职务，公司董事会根据《公司
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-047
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定，拟提名曹亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人。曹亮先生的独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意提名曹亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意将独立董事候选人曹亮先生的资料报送深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
曹亮先生的简历附后，独立董事提名人声明、独立董事候选人（曹亮）声明以及公司现任独立董事对提名曹亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人的独立意见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于聘请公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度以及本次重大资产重组的审计机构，对公司的经营发展情况比较熟悉，现拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，同时聘请其为公司 2014年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务审计和内部控制审计的实际工作确定审计服务费用。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计和内部控制审计机构，
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-047
同意提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务审计和内部控制审计的实际工作确定审计服务费用。
公司独立董事对聘请公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于申请 2015年度银行综合授信的议案》
为满足公司经营发展和项目投资的需要，公司拟向湖北银行、工商银行及农业银行等银行共申请不超过 20亿元人民币的授信额度，授信有效期限为 2015年 1月 1日至 2016年 6月 30日，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准，授信方式为信用授信。同时，申请股东大会授权公司董事长王祺扬先生代表公司在上述授信范围内签署相关的协议，办理有关业务。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司向湖北银行、工商银行及农业银行等银行共申请不超过 20亿元人民币的授信额度。同意提请股东大会授权公司董事长王祺扬先生代表公司在上述授信范围内签
署相关的协议，办理有关业务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司于 2015年 1月 16日召开 2015年第一次临时股东大会。内容详见公司同日在《证券时报》及
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-047
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-048）
三、备查文件
1、本公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此决议。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十五日
附：曹亮先生简历
曹亮，男，1971年出生，经济学博士。曾任江苏省连云港恒茂工业发展有限公司副总经理，中南财经政法大学讲师、副教授。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，兼任湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司担任外部董事。著有《区域经济一体化的政治经济学分析》专著和《先发优势和后发优势——兼论中国在东亚区域经济一体化进程中的战略定位和选择》、《欧盟区域税收协调对中国-东盟自由贸易区构建的启示》、《完善中国政府采购体制的国际经验借鉴与对策研究》等多篇专业学术论文。2008年 4月获得第十一届霍英东高校青年教师奖三等奖（社科类）。
曹亮先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-047
《公司章程》规定不能担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-075山东龙泉管道工程股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人刘长杰先生将其所持有的公司部分股份进行解除质押和再质押的通知，上述解除质押和再质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘长杰|公司第一大股东|25,000,000|2015 年 11月30日|2016 年 8月10日|招商证券股份有限公司|19.24%|
|||2,400,000|2016 年 2月2日|||1.85%|
|合计||27,400,000||||21.09%|

二、股东股份本次质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|刘长杰|公司第一大股东|27,400,000|2016 年8 月 16日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止|国 泰君 安证 券股 份有 限公 司|21.09%|融资|

三、股东股份累计被质押的基本情况
截至公告披露日，刘长杰先生持有公司股份 129,922,839股，占公司总股本的27.03%；其所持有上市公司股份累计被质押 107,472,500股，占其所持有公司股份的82.72%，占公司总股本的22.36%。
四、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年八月十七日
太阳鸟游艇股份有限公司
章程修订情况对照表
（2016年 9月）
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币285,166,318元|第六条 公司注册资本为人民币301,725,410元|
|第十九条 公司股份总数为285,166,318 股，全部为普通股|第十九条 公司股份总数为 301,725,410股，全部为普通股|
|第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。股东大会审议影响中小投资者（持股 5%以下股东）利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。|
|第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真、电子邮件）和董事会议事规则规定的其他方式。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。|第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真、电子邮件）和董事会议事规则规定的其他方式。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事、监事及列席会议人员，若经全体董事同意或者情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|

太阳鸟游艇股份有限公司
二〇一六年九月十三日