证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-016号北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知已于2018年4月12日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2018年 4月 23日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了杨勇先生所作《北京华远意通热力科技股份有限公司 2017年度总经理工作报告》，认为 2017年度经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议。该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2017年度所做的各项工作。
具体内容详见公司《2017年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。
公司独立董事许哲先生、刘海清女士、孟庆林先生、芮鹏先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
独立董事的述职报告详见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
3、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
报告全文详见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务决算报告》。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
4、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》
《2017年度报告》、《2017年度报告摘要》详见公司登载在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
5、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 52,213,113.77元，其中母公司实现净利润42,547,796.23元，按10%提取年度盈余公积4,254,779.62元，加上年初未分配利润 26,312,973.82元，截至 2017年 12月 31日，母公司可供股东分配利润为64,605,990.43元。
结合公司经营情况，根据《公司法》、《公司章程》、等相关法律规定，公司 2017年度利润分配预案拟为：以 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司登载在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
6、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
7、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
报告全文详见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
招商证券股份有限公司对 2017年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，公司独立董事对 2017年度内部控制评价报告发表了独立意见，具体内容详见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
8、以 10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
公司控股股东、实际控制人、董事长赵一波先生回避表决。
9、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。
同意公司向各家银行申请总计不超过72,000万元人民币的授信额度，有效期均为一年。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述拟申请的授信额度拟采用质押、抵押、保证等担保方式，实际以银行授信批复为准。公司授权董事长全权代表公司签署银行综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
11、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度审计机构，由其负责本公司财务审计相关工作，聘期一年。同意提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况
确定年度审计报酬事宜。
公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案需提交2017年度股东大会审议通过。
12、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行了相应变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部上述通知的相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司登载在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
13、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案》
公司于 2017年 10月 25日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以额度不超过人民币壹亿元的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。现根据公司流动资金的实际情况，为提高资金使用效率和投资收益,在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至贰亿元人民币，由公司在风险可控的前提下自由分配购买低风险、流动性高的银行理财产品。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的公告》。
招商证券股份有限公司对公司调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的事项出具了核查意见，公司独立董事对公司调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的事项发表了独立意见，具体内容详见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
14、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长公司营业期限并办理工商变更的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司营业期限并办理工商变更的公告》。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
15、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<机构调研接待工作管理制度>的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《机构调研接待工作管理制度》。
16、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通《关于举行 2017年年度报告
网上说明会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于举行2017年年度报告网上说明会的公告》。
17、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》
公司董事会决定拟于 2018年 5月 15日召开公司 2017年度股东大会，会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼5层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2017年年股东大会的通知》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会 2018年4月23日