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证券代码：600546 证券简称:*ST山煤 公告编号：临2016-037号山煤国际能源集团股份有限公司为全资子公司
向银行申请授信提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司（简称“辰天公司”），为本公司全资子公司；山西金石达国际贸易有限公司（简称“金石达公司”），为本公司全资子公司。
本次新增对外担保金额：人民币18亿元
已实际为其提供的担保余额：公司已实际为辰天公司提供担保余额 17亿元，且即将到期，本次担保是接续上年度提供的 17亿元担保；公司为金石达公司实际提供担保 2.5亿元，且其中 0.5亿元已提前归还，2亿元即将到期，本次担保是接续上年度提供的其中1亿元担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2016年5月30日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司向银行申请授信提供担保
的议案》，同意全资子公司辰天公司向交通银行申请7亿元授信，授信期限自
2016年6月20日至2017年11月30日；向中国银行申请10亿元授信，授信期限自2016年6月30日至2017年6月30日，公司为上述授信提供连带责任担保。
审议通过了《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授
信提供担保的议案》，同意全资子公司金石达公司向农业银行太原城西支行申请0.2亿元授信，授信期限一年；向交通银行山西省分行营业部申请0.5亿元授信，授信期限一年；向中行鼓楼支行申请0.3亿元授信，授信期限一年，公司为上述授信提供连带责任担保。
董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署，本次担保尚须获得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
（一）山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司
企业名称：山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司
成立日期：2002年4月4日
注册地址：太原府西街9号
法定代表人：张瑞波
注册资本：人民币贰仟万元整
经营范围：日用百货、建材的批发零售；煤炭、焦炭及其副产品、铝矾土、铁合金、矿产品的销售；硫酸、盐酸、笨、二硫化碳、甲醇、煤焦油、乙醇、煤焦沥青、杂酚、萘、碳化钙、氢氧化钠、硝酸（以上不含储存、运输）（有效期至2018年8月27日）；（自营和代理各种商品和技术的进出口，国家限定禁止企业经营的除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：为公司全资子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止2015年12月31日，辰天公司资产总额205，016.72万元，负债总额194,805.17万元，资产负债率95.02%，净资产10,211.55万元；2015年度实现营业收入357,721.51万元，净利润534.29万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2016年3月31日，辰天公司资产总额201,147.63万元，负债总额
190,854.00万元，资产负债率94.88%，净资产10,293.63万元；2016年第一季
度实现营业收入 108,071.74万元，净利润82.08万元。（以上数据未经审计）（二）山西金石达国际贸易有限公司
企业名称：山西金石达国际贸易有限公司
成立日期：2006年1月24日
注册地址：太原市小店区长风街115号27层
法定代表人：李乃鹏
注册资本：人民币伍仟万元整整
经营范围：经营进出口业务；煤炭及煤机设备技术咨询；煤炭批发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：为公司全资子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止 2015年 12月 31日，金石达公司资产总额 16,737.03万元，负债总额6,861.15万元，资产负债率40.99%，净资产9875.88万元；2015年度实现营业收入109,749.69万元，净利润232.46万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止 2016年 3月 31日，金石达公司资产总额 10,163.14万元，负债总额 269.97万元，资产负债率2.66%，净资产 9893.17万元；2016年第一季度实现营业收入6,304.28万元，净利润17.29万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。
董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方辰天公司和金石达公司申请授信均为满足其补充流动资金需要。公司董事会认为对上述两家公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为本次授信提供连带责任保证担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方辰天公司、金
石达公司均为公司全资子公司，向银行申请授信均为满足其补充流动资金需要。
公司对上述两家公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该等公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。
公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除公司全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司为广州大优煤炭销售有限公司21,955.26万元银行借款提供连带责任担保外，其余担保均为本公司对子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币68.4亿元，占公司最近一期审计后（即2015年12月31日）归属母公司所有者权益37.41亿元的182.84%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、被担保人营业执照复印件和最近一年又一期的财务报表。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一六年五月三十日
南京我乐家居股份有限公司监事会
关于调整 2019年限制性股票激励计划草案相关事项的核查意见南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整<南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定，公司监事会对 2019年限制性股票激励计划相关事项的调整进行了核查，发表核查意见如下：
本次对 2019年限制性股票激励计划中的激励对象人数及业绩考核目标的调整，是对前期工作疏忽的及时修正，调整后的股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。监事会同意对股权激励计划的调整。
南京我乐家居股份有限公司监事会 2019年7月4日
受理公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2017-003
龙元建设集团股份有限公司关于
非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月10日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163853号）。中国证监会依法对公司提交的《龙元建设集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
卧龙地产集团股份有限公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第十七次会议审议的公司以支付现金方式收购广州君海网络科技有限公司（以下简称“君海网络”或“标的公司”）股东陈金海、葛坤洪、广州市动景计算机科技有限公司、大余创兴客文化产业投资合伙企业（有限合伙）及新余瑞翔众盈投资管理中心（有限合伙）（以下单独或合称“转让方”）合计持有的君海网络38%股权（以下简称“标的资产”）交易（以下简称“本次交易”）在认真审阅相关文件资料并听取公司的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
1.我们在本次会议召开前，认真审阅了董事会提供的关于本次交易的文件资料，并听取了公司对本次交易及其方案等的说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司本次交易目的、交易方案及程序进展等有关事项。就本次会议拟审议的本次交易相关议案，我们已予以事前认可。
2.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。
3.本次交易不构成重大资产重组，交易方案具备可行性和可操作性，公司与转让方及标的公司拟签订的相关交易协议均按照公平、合理的原则协商达成，交易定价方式符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定及要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4.本次交易有利于实现公司的战略目标，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于提升公司的核心竞争力，有利于增强公司的长期盈利能力和可持续发展能力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
实施指引》的有关规定，根据实质重于形式原则，陈金海及葛坤洪为公司关联人，本次交易构成关联交易。
6.本次交易项下标的资产的交易价格以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至基准日进行评估而出具的评估报告确定的评估值为依据，并经公司和交易对方友好协商确定。截至基准日，标的公司100%股权的评估值为169,197.90万元，经公司与交易对方协商，标的资产的交易价格确定为 64,220万元。本次交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
7.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，具有充分的独立性，其进行审计、评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
8.本次交易尚需取得公司及标的公司的股东大会批准。
综上，作为公司独立董事，我们同意本次交易事项的总体安排。
（以下无正文）
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2014-051中航资本控股股份有限公司
第六届监事会第十五次会议
（现场和通讯）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2014年 8月 21日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议，于 2014年 8月 26日 9:00时在北京市朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 20层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议由监事会主席胡晓峰先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、公司 2014年半年度报告及摘要
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司监事会认为：公司 2014年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；半年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、公司 2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年半年度实现合并净利润 1,613,086,870.38元，归属于母公司股东的净利润 1,121,247,360.99元，母公司实现净利润 433,689,376.02元，结转 2013年度尚余未分配利润 2,109,287.81元，本期可供分配利润为 435,798,663.83元。
公司按 2014年半年度母公司净利润 433,689,376.02元的10%提取法定公积金 43,368,937.60元后，实际可供分配的利润 392,429,726.23元，以截止到 2014年 6月 30日公司总股本 1,866,349,221股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），共计分配利润 373,269,844.20元，占公司 2014年半年度母公司已实现净利润的86.07%。
上述利润分配后，尚余未分配利润 19,159,882.03元，结转下次再行分配。
同时，进行资本公积金转增股本，以截止到 2014年 6
月 30日公司总股本 1,866,349,221股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 1,866,349,221股，转增后公司总股本将增加至 3,732,698,442股。公司 2014年半年度不送红股。
公司监事会认为：公司 2014年半年度进行利润分配及资本公积金转增股本是在充分考虑公司实际经营情况的基础上做出的，符合《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该方案并提交股东大会审议。
本议案经董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、公司关于 2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
监 事 会
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 公告编号：临2014-067熊猫烟花集团股份有限公司
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年10月14日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《熊猫烟花关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2014-066号）和《熊猫烟花简式权益变动报告书》。现针对上述公告部分内容补充说明如下：
一、《熊猫烟花关于股东权益变动的提示性公告》原内容：
（一）信息披露义务人基本情况
股东结构：北京沃航控股有限公司持股20%，其他股东合计持股80%。
现补充说明如下：
（一）信息披露义务人基本情况
股东结构：东营经济技术开发区国有资产运营有限公司持股30%，北京沃航控股有限公司持股20%，青岛天泰房地产开发股份有限公司持股20%，舟发集团有限公司持股20%，东营天龙伟业科技开发有限公司持股10%。
二、《熊猫烟花简式权益变动报告书》原内容：
（一）信息披露义务人基本情况
股东结构：北京沃航控股有限公司持股20%，其他股东合计持股80%。
现补充说明如下：
（一）信息披露义务人基本情况
股东结构：东营经济技术开发区国有资产运营有限公司持股30%，北京沃航控股有限公司持股20%，青岛天泰房地产开发股份有限公司持股20%，舟发集团有限公司持股20%，东营天龙伟业科技开发有限公司持股10%。
除上述补充说明外，公告其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会2014年10月14日
上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金使用管理制度》等相关规定，内容及程序合法合规。我们同意公司使用募集资金人民币 149,278,357.05元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见
公司拟调整募投项目投资的总规模，并相应调整各项目的募集资金投入金额。
此次调整后更符合投资项目的实际情况。除此调整外，公司公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。我们同意对募投项目投资的总规模及各项目的募集资金投入金额的调整。
独立董事：
周国华 施振业
风帆股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
风帆股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）、中国船舶重工集团公司第七〇三研究所、中国船舶重工集团公司第七〇四研究所、中国船舶重工集团公司第七一一研究所、中国船舶重工集团公司第七一二研究所、中国船舶重工集团公司第七一九研究所、中国船舶重工股份有限公司、中船重工科技投资发展有限公司及保定风帆集团有限责任公司（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买资产；同时拟向包括中船重工集团在内的不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次重组事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组发表独立意见如下：1、本次提交公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次重组相关议案以及《关于签署附生效条件的<商品供应框架协议>的议案》等签署关联交易框架协议相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
3、公司为本次重组聘请的评估机构中联资产评估集团有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与公司及本次重组的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合法律及公司章程的规定。评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则。因此，我们认为：公司为本次重组选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性且评估定价公允。
4、公司本次重组的定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
5、本次重组将有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司打造动力业务资本平台，发挥协同效应，增强抗风险能力。
6、本次重组有利于消除公司与标的资产在部分业务上的同业竞争。但同时，本次重组完成后，公司与公司控股股东及其控制的企业仍存在一定的同业竞争；
公司控股股东已就该等同业竞争作出了明确的承诺，该等承诺实施后，将有效消除上述同业竞争，有利于增强公司独立性。
7、本次重组完成后，公司的关联交易规模将有所增加。该等关联交易具备充分必要性，未来需采取公允定价方式并履行必要的批准程序。
8、公司与中船重工集团签署的附生效条件的《商品供应框架协议》和《综合服务框架协议》以及与中船重工集团、中船重工财务有限责任公司签署的附生效条件的《综合金融服务框架协议》，定价原则公平、合理，有利于规范公司本次重组完成后的持续性关联交易事项，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
关联交易，董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。
10、本次重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会核准。公司与中船重工集团、中船重工财务有限责任公司签订的附生效条件的关联交易框架协议尚需获得公司股东大会的审议通过。
（以下无正文）
证券代码:600817 证券简称：ST宏盛 编号：临 2019-011西安宏盛科技发展股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议聘任梁木金先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
梁木金先生已于2019年1月11日取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。经公司董事会提名委员会审核，梁木金先生符合任职资格的相关要求，后附简历及联系方式。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二零一九年四月一日
梁木金 男，1980年出生，专科学历，会计师。历任河南省金星啤酒集团有限公司财务经理、利安达会计师事务所有限责任公司项目经理、郑州宇通集团有限公司财务管理部综合财务经理，现任本公司财务总监。
联系电话：0371-85334130
传真：0371-66899399-1916
通讯地址：郑州市经济技术开发区宇工路88号
电子邮箱：hskj2017@126.com
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-162债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年12月20日 15:00-16:00
会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”（网址：http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络在线互动
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日披露了《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：临2019-159），具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告全文。
公司现定于2019年12月20日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行网络在线互动交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间及形式
召开时间：2019年12月20日15:00-16:00
召开方式：通过网络互动的方式与投资者在线交流
网络地址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
三、参会人员
出席本次投资者说明会的人员包括公司董事长、财务总监、董事会秘书等相关人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2019年 12月 20日 15:00-16:00登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目参与本次说明会，与参会人员进行在线交流。
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过电话或者电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：证券部；
电话：010-82291995；
传真：010-82291618；
邮箱：zqb@poten.cn。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司2019年12月12日
关于爱柯迪股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致:爱柯迪股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受爱柯迪股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所余鸿律师、赵婧芸律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《爱柯迪股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《爱柯迪股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》(以下统称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2018年7月5日 14:00在宁波市江北区金山路 588号召开;通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月5日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2018年 7月 5日的9:15-15:00。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
根据公司提供的出席本次会议现场会议的股东及股东代理人统计资料及相关验证文件以及上海证券交易所交易系统提供的统计结果,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 16人,代表公司有表决权的股份数为 587,264,122股,占公司有表决权股份总数的69.4625%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,上海证券交易所交易系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临 2015-003上海新南洋股份有限公司
停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司股票连续三个交易日（2015年3月10日、11日和12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。目前，公司及控股股东、实际控制人正在核查相关事项。经申请,公司决定2015年3月13日（星期五）停牌一天。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司 2015年 3月12日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-047湖南百利工程科技股份有限公司
重大合同进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（承包人，以下简称“公司”）2018年 4月 17日与宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司(发包人，以下简称“宁夏汉尧”)签订了《锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目智能产线设计建造合同》，合同金额人民币 129,500万元，具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于签订特别重大合同的公告》（公告编号：2018-016）。
上述项目合同签订后，公司积极组织力量与发包人宁夏汉尧按照合同条款的约定，认真履行合同项下各自的权力与义务，促使该项目前期工作有序开展。截止目前，宁夏汉尧已向公司支付项目预付款4,500万元，该项目由政府代建的一期厂房已经封顶，预计今年6月底完工。
由于新技术发展和市场需求的变化，业主关于该项目的生产工艺及产品方案一直在优化调整，导致项目整体推进缓慢。
基于以上情况，公司近期一直在与项目发包方商讨实施计划及产品方案调整事宜，公司将敦促各方尽快落实项目实施方案，以加快项目推进。
后期公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年五月十五日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-056密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于全资子公司上海密尔克卫化工物流有限公司签订日常经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：日常经营合同，涉及金额以合同期满时所产生的实际运输
费用为准。
合同生效条件：乙方必须具备从事道路运输、搬运等物流活动的资质并提供
相关的真实有效的证明；乙方应提供足够的运输设备和人员，以保证甲方货物运输的需求；属于危险化学品的运输，乙方要向甲方提供具有相关运输资质的证明，并严格遵守中国的危险品和危险化学品法规的相关规定。

合同履行期限：2019年5月10日至 2022年5月9日
对公司的影响：该合同的签订和履行预计会对公司当年及未来经营业绩产生
积极影响，提升公司为全球一流汽车厂商提供汽车相关化学品配件及耗材的城市配送能力，优化客户结构，与客户形成长期良好的合作共赢关系。
特别风险提示：该合同在履行过程中，可能存在费用最终结算总额不及预估
的情形，存在相应风险。
为了拓展公司在汽车零配件货物领域的业务范围，5月 10日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”或“乙方”）与上海亚东国际货运有限公司（以下简称“亚东国际”或“甲方”）签订了《公路运输合作协议》。
现将主要内容公告如下：
一、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
密尔克卫化工物流与亚东国际于5月10日签订了《公路运输合作协议》，双方协定，在合同期限内，密尔克卫化工物流接受亚东国际的委托，承运戴姆勒东北亚零部件贸易服务有限公司（以下简称“戴姆勒”）委托亚东国际代为存储及运输的产品，主要为汽车零配件（危险品）货物。运输方式全部采用集装箱车辆或厢式车运输，以确保产品货物运输过程质量的完好。
（二）合同对方当事人情况
1、合同对方：上海亚东国际货运有限公司
主营业务：海运、空运、铁路进出口等货运代理业务。
2、合同对方最近三年发展状况：作为拥有二十多年来立足于综合口岸服务经验的第三方物流，亚东国际提供全方位、全口岸、全过程的一站式物流服务，并连续多年荣登中国国际货代物流百强榜。（可参见亚东国际官方网站）
3、合同对方与公司及下属子公司之间不存在关联关系、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
二、合同主要条款
1、合同金额：本合同涉及金额为亚东国际委托密尔克卫化工物流承运相关产品过程中所产生的运输费用，双方约定以 2017年度戴姆勒与亚东国际实际结算的运费、共计人民币39,397,578元为基础，以此推算出3年合同期内总价为人民币 118,192,734元，并以此金额为基准，每一年实际价格根据实际营业收入的增长而增加。该合同涉及总金额以合同期满时所产生的实际运输费用为准。
2、合同生效条件：乙方必须具备从事道路运输、搬运等物流活动的资质并提供相关的真实有效的证明；乙方应提供足够的运输设备和人员，以保证甲方货物运输的需求；属于危险化学品的运输，乙方要向甲方提供具有相关运输资质的证明，并严格遵守中国的危险品和危险化学品法规的相关规定。
3、合同履行期限：2019年5月10日至2022年5月9日
三、合同履行对公司的影响
该合同系公司日常经营合同，不属于相关法律规定下的重大合同范畴，不会对公司业务独立性产生影响，亦不会对合同对方形成重大依赖。
该合同的签订与履行预计会对公司当年及未来经营业绩产生积极的影响，拓展公司的纵深服务范围，增加公司在汽车零配件货物领域的相关业务，提升公司为全球一流汽车厂商提供汽车相关化学品配件及耗材的城市配送能力，优化客户结构，与亚东国际及戴姆勒形成长期良好的合作关系，并进一步提升公司在一站式供应链服务行业内的国际影响力与地位。
四、风险提示
该合同在履行过程中，可能存在费用最终结算总额不及预估的情形，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2019年5月13日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2019-036号
中航航空高科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|937,350,973|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.29|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李志强主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公
司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王立平因公务未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王建华因公务未出席；
3、董事会秘书刘向兵列席了会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订公司章程有关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|936,150,558|99.87|1,200,415|0.13|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的 1项议案为特别决议议案，需经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、黄娜
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中航航空高科技股份有限公司2019年12月21日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-052
转债简称：天马转债 转债代码：113507
福建天马科技集团股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●调整前转股价格：11.04元/股
●调整后转股价格：10.98元/股
●天马转债本次转股价格调整实施日期：2018年6月14日
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日发行了3.05亿元可转债，转股价格 11.04元/股；可转债于2018年5月7日在上海证券交易所上市交易，债券简称“天马转债”，债券代码“113507”。
2018年6月，公司实施 2017年度利润分配方案，根据可转债募集说明书，需调整转股价格。
一、转股价格调整依据
1、根据可转债募集说明书，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
2、公司拟向在派息公告中确认的股权登记日即 2018年 6月 13日在册的全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。
二、转股价格调整结果
根据转股价格调整公式：P1=P0-D
其中：P0为调整前转股价 11.04元/股，D为本次每股派送现金股利 0.065
元，计算调整后转股价P1=10.98元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
调整后的天马转债转股价自公司实施 2017年度利润分配时确定的除息日即2018年6月14日生效。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月七日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2018-004河南明泰铝业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司(以下简称“郑州明泰交通新材料”)于 2017年 12月 14日使用 2015年非公开发行股票暂时闲置募集资金，向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品 5,000万元（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司“临2017-077”号公告），上述理财产品已全部赎回，本金及收益已如期到账。
郑州明泰交通新材料继续使用暂时闲置 2015年非公开发行股票募集资金向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品，具体如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：蕴通财富·日增利43天
2、产品类型：保证收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：3,000万元
5、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。
6、预期收益率（年化）：4.5%
7、期限：2018年1月17日至2018年3月1日
8、资金来源：暂时闲置2015年非公开发行募集资金。
9、关联关系说明：公司与交通银行郑州铁道支行无关联关系。
二、风险防范措施
（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
（二）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与
监督。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（五）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（六）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（七）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
（一）使用暂时闲置非公开发行股票募集资金理财不会影响募投项目进展，且有利于提高资金使用效率，符合全体股东及上市公司的利益。
（二）公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
（三）公司使用部分闲置募集资金进行适度购买安全性高、流动性高、风险低的银行短期理财产品，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用非公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）公告日前十二个月内使用 2015年非公开发行股票募集资金购买银行理财产品情况如下：
1、公告日前十二个月内使用2015年非公开发行股票募集资金购买银行理财产品已到期情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|交通银行郑州铁道支行|10,000|2017年 7月18日|
|2|兴业银行股份有限公司郑州分行|5,000|2017年 8月16日|
|3|兴业银行股份有限公司郑州分行|2,500|2017年 8月21日|

|||||
|-|-|-|-|
|4|中信银行郑州红专路支行|1,800|2017年 8月22日|
|5|中信银行郑州红专路支行|2,500|2017年 10月14日|
|6|兴业银行股份有限公司郑州分行|5,000|2017年 10月19日|
|7|兴业银行股份有限公司郑州分行|1,200|2017年 11月27日|
|8|交通银行郑州铁道支行|12,000|2017年 12月12日|
|9|交通银行郑州铁道支行|5,000|2017年 12月20日|
|10|交通银行郑州铁道支行|5,000|2018年 1月15日|

2、公告日前十二个月内使用2015年非公开发行股票募集资金购买银行理财产品未到期情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|平顶山银行郑州建设西路支行|3,000|2018年 6月12日|
|2|交通银行郑州铁道支行|3,000|2018年 3月16日|
|3|中信银行红专路支行|4,000|活期理财，随时赎回|
|4|交通银行郑州铁道支行|5,000|2018年 4月19日|

（二）公告日前十二个月内使用 2017年非公开发行股票募集资金购买银行理财产品未到期情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|交通银行郑州铁道支行|20,000|2018年 4月25日|
|2|中信银行郑州红专路支行|20,000|2018年 7月3日|
|3|交通银行郑州铁道支行|18,000|2018年 7月4日|

五、备查文件
（一）《交通银行“蕴通财富·日增利43天”理财产品协议》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
证券代码：600829 证券简称：三精制药 编号：临 2015-021哈药集团三精制药股份有限公司
2014年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年 3月 5日 15:00-16:30
会议召开方式：网络形式
会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
一、说明会类型
公司已于 2015年 2月 3日公告了《2014年年度报告》（详见 2015年 2月 3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台交流方式举行“2014年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2015年 3月 5日 15:00-16:30
2、召开方式：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行交流。
3、召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心
http://roadshow.sseinfo.com
三、参加人员
公司董事长（代）、总经理刘春凤女士，董事、董事会秘书、副总经理林本松先生，董事、总会计师李向阳先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2015年3月3日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2015年 3月 5日 15:00-16:30通过互联网直接登陆网址 http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：程轶颖
联系电话：0451-84675166
联系传真：0451-84675166
联系邮箱：sjzyzqb@163.com
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二零一五年二月二十八日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—081
福建东百集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等议案；
公司于2019年5月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（具体内容详见公司于2019年5月14日、2019年5月22日披露的相关公告）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在该事实发生之日起 3日内予以公告。现根据上述规定，将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2019年6月28日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 17,826,200股，占公司总股本的1.98%，成交最低价格为 5.12元/股，成交最高价格为5.49元/股，累计支付的资金总额为人民币93,842,693.76元（不含交易费用）。
截止2019年7月1日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为18,311,000股，占公司总股本的2.04%，回购股份比例已达公司总股本的2%。
成交最低价格为5.12元/股，成交最高价格为5.49元/股，累计支付的资金总额为人民币96,369,975.42元（不含交易费用）。
上述回购进展情况符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施本次回购，并将密切关注本次回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
信息披露文件特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2019年7月3日
海航基础设施投资集团股份有限公司独立董事关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前审核意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，认真审阅了公司调整后的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易事项发表事前审核意见如下：
一、本次交易事项符合《重组办法》、《上市规则》、《公司章程》及国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，具备一定的操作性。本次交易构成关联交易，公司在审议本次交易时应适用关联交易的审批程序。
二、公司本次交易定价原则符合相关法律法规的规定，标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估结果为依据，公司与交易对方协商确定，定价原则公允、合理，不会损害公司及全体股东利益。
三、本次交易符合公司经营业务规划及长远战略发展需要，符合全体股东的长远利益，有利于改善公司目前的财务状况，提高公司盈利能力，促进公司可持续性发展。
综上所述，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：胡东山、李勇、耿文秀2018年7月23日
中珠医疗控股股份有限公司独立董事
就公司第八届董事会第二十六次会议相关事项
发表的独立意见
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2017年 8月30日召开第八届董事会第二十六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，我们审阅了公司编制的《中珠医疗2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》认为：
公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、财政部《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司股东负责的原则，对公司会计政策变更发表如下意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。
三、关于为全资子公司综合授信提供担保的独立意见
根据中国证监会等对外担保的相关规定，我们本着实事求是的态度，就公司对
全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司，拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保事项相关情况进行了解和查询，现就公司累计和当期对外担保情况、执行规定的有关情况，发表独立意见如下：
1、截至目前，公司已公告提供担保累计为6.65亿元，因银行信贷批准等原因，公司为控股或控制的公司实际提供担保累计为 3.549亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.90%，公司对外担保对象均为公司控股或控制的公司，无逾期担保事项。
2、截至目前，公司所有担保事项均履行了相应的决策程序。
3、截至目前，公司未发现违反规定要求的情形，没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有直接或间接为除控股子公司、参股公司以外的被担保对象提供债务担保。
4、为以上综合授信提供担保额度，已经中珠医疗第八届董事会第二十次会议审议通过，并经中珠医疗2016年年度股东大会审议通过，本次为一体医疗综合授信提供担保事项无需提交股东大会审议。我们同意本次担保事宜。
四、关于全资子公司一体医疗投资拟设立大健康产业投资基金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的《关于全资子公司一体医疗拟出资设立大健康产业投资基金的议案》，发表如下独立意见：
本次出资设立大健康产业投资基金符合公司全资子公司一体医疗的战略规划，能够充分利用基金的资金优势以及专业投资机构的专业资源和其他社会资源，通过专业的投资机制和投资方式，培育新的利润增长点，创新业务模式，拓展公司业务领域，与一体医疗现有业务形成规模效应或者协同效应，实现公司持续、健康、稳定发展。本次投资事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意此次设立大健康产业投资基金事项。
独立董事：李思 李闯 姜峰二〇一七年八月三十日