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证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-003
北京东方中科集成科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2017年 1月 19日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2017年 1月 13日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司上海颐合贸易有限公司拟向招商银行股份有限公司上海外高桥保税区支行申请银行综合授信融资不超过 200万美元，由公司为其提供连带责任担保。
具体情况详见本决议公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京东方中科集成科技股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。
具体情况详见本决议公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京东方中科集成科技股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品的公告》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
在不影响本公司日常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度地提高资金使用效率及收益水平，本公司将使用不超过 5,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。
具体情况详见本决议公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京东方中科集成科技股份有限公司关于使用自有资金投资理财产品的公告》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、审议通过了《成立合资子公司的议案》
公司拟投资成立合资公司从事商业保理业务，注册资本 5,000万元。其中，公司以自有资金出资 3,000万元，占合资公司注册资本的60%，上海皓锐企业管理咨询有限公司出资 2,000万元，占合资公司注册资本的40%。合资公司经营范围为：“出口保理，国内保理；与商业保理相关的咨询业务；信用风险管理平台开发；经审批部门许可的其他相关业务”。
具体情况详见本决议公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京东方中科集成科技股份有限公司关于成立合资子公司的公告》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的公告》
董事会同意聘任邓狄先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体情况详见本决议公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京东方中科集成科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十一日
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对第三届董事会第四十四次会议的相关事项发表以下独立意见：
关于公司接受关联方委托贷款展期暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：
1、我们同意《关于公司接受关联方委托贷款展期暨关联交易的议案》；
2、公司第三届董事会第四十四次会议在审议《关于公司接受关联方委托贷款展期暨关联交易的议案》时关联董事已回避表决，该项关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。
3、基于公司提供的相关资料，我们认为，此项关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易，定价合理，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。
4、同意将本事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 黄晓庆
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2014-023深圳市聚飞光电股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 14日以邮件方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第十三次会议的通知，并于 2014年 5月 20日在深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路 65号本公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王桂山先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
《<公司章程>修订案》及修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增自有闲置资金额度一亿元购买保本型银行产品的议案》。
公司监事会认为：公司本次新增自有闲置资金购买保本型银行产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司新增不超过一亿元的自有资金购买保本型银行产品。
《关于新增自有闲置资金额度一亿元购买保本型银行产品的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
监事会
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-027债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 3月 16日，经湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议审议通过，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）在宜昌市公共资源交易信息网举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以人民币113,600万元的成交价款竞得宜昌（2018）2号地块（以下简称“项目地块”）的国有建设用地使用权。具体情况如下：
该地块位于宜昌市伍家岗区花溪路与柏临河路交汇处，出让用途为住宅用地,出让土地面积 86,189.26平方米（合 129.28亩），土地使用权出让年限为住宅70年、商服40年。根据宜昌市规划局《出让土地规划条件》（宜市规让[20170006]号），该宗地规划用地性质为居住用地R，容积率不大于2.8，建筑密度不大于20%，绿地率不小于35%，配套商业建筑面积控制在地上总建筑面积的3%以内。
上述地块的成功竞得进一步增加公司土地储备，为公司提供新的利润增长点，增强了公司房地产业的竞争实力和可持续发展能力，进一步推动公司全国化战略的顺利实施。上述事项对公司本年度的经营成果无重大影响。
福星惠誉后续将根据竞拍的有关规定，与宜昌市国土资源局签订《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》等相关文件。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
安信证券股份有限公司关于本次交易中
聘请第三方等廉洁从业情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接受委托，担任杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“上市公司”）以现金方式购买浙江特种电机股份有限公司（以下简称“浙特电机”）21.77%股权（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。本公司按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）（以下简称“《廉洁从业意见》”）的规定，就本次交易中聘请第三方情况进行了核查并出具本核查意见。
本核查意见中的第三方，指除律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等投资银行类项目依法需聘请的证券服务机构外的第三方机构或个人。
一、独立财务顾问聘请第三方情况
本次交易中，本公司未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
二、上市公司聘请第三方情况
本次交易中，上市公司依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构，除上述依法需聘请的证券服务机构之外，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本公司认为：
本次交易期间，本公司未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
本次交易期间，上市公司依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构，除上述依法需聘请的证券服务机构之外，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
杨祥榕 郑云洁
财务顾问协办人：
梁磊
安信证券股份有限公司2018年12月21日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐035
金卡高科技股份有限公司
关于本次重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年11月20日下午13:00起停牌，具体内容详见公司于2015年11月20日披露的《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-111）。2016年2月16日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》。2016年2月19日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-027），公司股票继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
与此同时，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，并于2016年3月16日披露本次重大资产重组的董事会决议以及重大资产重组报告书及其摘要等相关公告，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站“巨潮资讯网”披露的相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自2016年3月16日起公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交
易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2018-069湖北鼎龙控股股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2018年8月26日上午在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召开，会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式。会议应到董事9人，实到董事9人，其中通讯表决3人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年8月20日以专人送达或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过《关于转让参股子公司部分股份暨关联交易的议案》
公司拟将持有的南通龙翔新材料科技股份有限公司（以下简称“龙翔新材”）15%的股份（对应 750万股股份）以人民币 5,500万元价格转让给湖北高投产控投资股份有限公司。本次交易完成后，公司持有龙翔新材21.3232%的股权。
本次交易完成前后，龙翔新材的股东及出资情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||转让前||||转让后|||
||股东名称|||||||||
||||股份（股）||持股比例||股份（股）||持股比例|
|湖北鼎龙控股股份有限公司||18,161,591.00||36.3232％||10,661,591.00||21.3232％||
|杨彦青||20,511,844.00||41.0237％||20,511,844.00||41.0237％||
|南通龙翔企业管理中心||2,326,565.00||4.6531％||2,326,565.00||4.6531％||

||||||
|-|-|-|-|-|
|（有限合伙）|||||
|常州龙瑞实业投资中心（有限合伙）|9,000,000.00|18.0000％|9,000,000.00|18.0000％|
|湖北高投产控投资股份有限公司|0.00|0.00%|7,500,000.00|15.0000％|
|合计|50,000,000.00|100.00％|50,000,000.00|100.00％|

本次股权交易事项的具体内容，请详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于转让参股子公司部分股份暨关联交易的公告》（2018-071）。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
该议案的董事会表决结果为:赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事朱双全、朱顺全回避表决。
本次交易金额在董事会审批权限内，无需提请股东大会批准。
特此公告！
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2017-023
山东同大海岛新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东；
2、本次会议无否决或修改议案的情况；
3、本次会议没有新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
5、本次会议关于独立董事、非独立董事、非职工代表监事的选举将分别进行表决，且均采取累积投票制。
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会的通知于 2017年 6月 9日公告，本次会议于 2017年 6月 26日（星期一）下午 14:00在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街 522号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊成先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 51,707,775股，占上市公司总股份的58.2295％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份51,600,044股，占上市公司总股份的58.1082％。
通过网络投票的股东8人，代表股份107,731股，占上市公司总股份的0.1213％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份107,731股，占上市公司总股份的0.1213％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东8人，代表股份107,731股，占上市公司总股份的0.1213％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举孙俊成先生、王乐智先生、徐延明先生、郑永贵先生、于洪亮先生、魏增宝先生为公司第四届董事会非独立董事。
上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。具体表决情况如下：
孙俊成先生，获得选举票数:51,647,844股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8841%；选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数 47,800股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的44.3698%。
王乐智先生，获得选举票数51,757,844股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100.0968%；选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数157,800股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的146.4759%。
徐延明先生，获得选举票数:51,647,844股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8841%；选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数 47,800股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的44.3698%。
郑永贵先生，获得选举票数:51,647,844股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8841%；选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数 47,800股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的44.3698%。
于洪亮先生，获得选举票数:51,647,844股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8841%；选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数 47,800股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的44.3698%。
魏增宝先生，获得选举票数:51,647,844股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8841%；选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数 47,800股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数
的44.3698%。
本议案已经公司独立董事发表独立意见。
（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举田景岩先生、徐江红女士、刘秀丽女士为公司第四届董事会独立董事。
上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。具体表决情况如下：
田景岩先生，获得选举票数:51,647,844股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8841%；选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数 47,800股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的44.3698%。
徐江红女士，获得选举票数:51,647,844股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8841%；选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数 47,800股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的44.3698%。
刘秀丽女士，获得选举票数:51,647,844股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8841%；选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数 47,800股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的44.3698%。
本议案已经公司独立董事发表独立意见。
（三）、《关于公司监事会换届选举的议案》
会议采用累积投票方式，选举张进进先生、张丰杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的汲会山先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。表决结果如下：
张进进先生，获得选举票数:51,647,844股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8841%；选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数 47,800股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的44.3698%。
张丰杰先生，获得选举票数:51,647,844股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8841%；选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数 47,800股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的44.3698%。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋郭恩颖
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2017年6月26日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-059
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|当代东方投资股份有限公司|
|关于筹划重大资产重组停牌进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，|
|经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年1月18日开市起停牌。上述事项|
|具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董|
|事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。停牌期间公司相继|
|披露进展情况如下：|

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|披露日期|公告名称|公告编号|
|2017年1月24日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-013|
|2017年2月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-019|
|2017年2月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-022|
|2017年2月17日|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2017-023|
|2017年2月21日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-024|
|2017年2月28日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-025|
|2017年3月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-027|
|2017年3月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-029|
|2017年3月17日|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2017-033|
|2017年3月21日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-034|
|2017年3月28日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-035|
|2017年3月28日|《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》|2017-038|
|2017年4月6日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-040|
|2017年4月13日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-042|
|2017年4月15日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》|2017-050|
|2017年4月20日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-052|
|2017年4月27日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-053|
|2017年5月5日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-055|

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|截至本公告披露日，本次重组相关中介机构独立财务顾问华西证券股份有限|
|公司、法律顾问北京嘉润律师事务所、审计机构大信会计师事务所（特殊普通合|

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|伙）及评估机构中京民信(北京)资产评估有限公司对本次重大资产重组相关尽职|
|调查、审计和评估等各项工作正在积极有序推进中，公司对重大资产重组方案作|
|进一步蹉商和讨论。公司将在相关工作完成以后召开董事会会议，审议本次重大|
|资产重组的相关议案。|
|鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股|
|票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披|
|露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。|
|公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资|
|风险。|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2015-072金龙机电股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划投资瑞士某自动化研发生产公司的事项，预计投资金额不超过 4.0亿元人民币，具体金额及持股比例以双方最终签订的协议为准。公司于2015年07月07日发布了《关于重大事项的停牌公告》，公司股票自2015年07月07日开市时起停牌。公司于2015年07月09日、07月16日、07月23日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》。
本次对外投资是为了提升公司整体的自动化及高端精密制造水平，尤其是提高新一代线性马达等高端电子产品部件、组件及未来电子终端产品的生产效率及品质。
停牌期间，公司与合作对方瑞士DAX Holding公司就投资其下属子公司的事项进行了商讨、磋商。2015年07月29日，公司授权代表与该公司代表签署了合作备忘录，双方就合作意向及后续的谈判时间进程达成初步共识，在接下来的时间内将就具体细节进行商讨并签署正式协议。公司将按照事项进展状况及时发布进展公告。
上述项目处于双方商讨阶段，本次签署的合作备忘录尚未就具体投资细节进行约定，对双方没有法律约束力，本次事项尚需签订正式协议，并经董事会或股东大会审批通过方可生效。本次交易存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
经申请，公司股票将于2015年07月31日开市起复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-001
国兴融达地产股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2013年 12月 21日以邮件的方式发出通知，决定召开第八届董事会第十七次会议。2013年 12月 31日，公司董事会按照公司《章程》以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十七次会议。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《重庆国兴置业有限公司与中铁信托签订信托贷款相关合同的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、重庆国兴公司与中铁信托签订《抵押合同》约定：以重庆国兴公司开发的国兴·北岸江山项目建设用地使用权和在建工程为其按期足额还本付息提供抵押担保。
二、审议通过了《关于国兴融达地产股份有限公司与中铁信托签订<保证合同>的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
国兴融达地产股份有限公司与中铁信托签订《保证合同》，约定：由国兴融达地产股份有限公司为重庆国兴公司按期足额还本付息提供不可撤销的连带责任保证担保。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《国兴融达地产股份有限公司为重庆国兴置业有限公司与中铁信托签订信托贷款相关合同提供担保的公告》。
三、审议通过了《关于重庆财信房地产开发有限公司为<重庆国兴置业有限公司与中铁信托签订信托贷款相关合同>提供担保的议
案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第一大股东重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）为重庆国兴公司按期足额还本付息提供不可撤销的连带责任保证担保。保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第一大股东为重庆国兴置业有限公司就其与中铁信托签订
信托贷款相关合同提供担保的公告》。
公司独立董事关于第一大股东为公司全资子公司借款提供担保
事项发表的独立意见如下：
关于第一大股东财信地产为重庆国兴公司就其与中铁信托签订
信托贷款相关合同提供担保的交易，基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，公司第一大股东财信地产为重庆国兴公司提供担保有利于其向金融机构贷款融资，支持公司发展。亦不存在第一大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
我们一致同意该项交易。
以上三项议案均需经公司股东大会审议通过，股东大会的具体召开时间另行决议。
特此公告。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2014年 1月 2日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-075冠昊生物科技股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月2日开市起停牌，并于2018年2
月2日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-011）。停牌期间，公司于2018年2月9日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2018-014）。2018年2月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-023），公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。根据重大资产重组的工作进展情况，经公司申请，公司股票于2018年3月2日上午开市起继续停牌，公司分别于2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-025）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-029、2018-032、2018-034、2018-036）。
为继续推进本次重组工作，公司于2018年3月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票延期复牌。经向深交所申请，公司股票自 2018年4月2日开市起继续停牌。公司于2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-051、
2018-058、2018-059）。
由于本次重大资产重组事项涉及的尽调、审计、评估工作量较大，相关工作尚未最终完成，公司无法于2018年5月2日前披露重大资产重组预案或者报告
书，根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年4月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，该议案已经公司2018年4月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，并于同日披露了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-066），经向深交所申请公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。公司于2018年5月9日、2018年5月16日、2018年5月23日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-071、2018-073、2018-074）。
根据目前进展，公司本次重大资产重组基本情况及进展情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易拟购买标的资产为浙江惠迪森药业有限公司（以下简称“惠迪森”）。
惠迪森公司成立于2004年7月6日，是一家生物医药领域公司，经营范围为粉针剂（含头孢菌素类）生产；药品、诊断试剂、医药中间体、医疗器械技术开发，技术咨询。该公司的控股股东为深圳市医盛投资有限合伙企业，无实际控制人。
2、交易具体情况
本次交易方案拟发行股份收购除上市公司外惠迪森其余股东持有惠迪森的
股份，同时募集配套资金。具体交易方式仍在商谈中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至目前，经过前期多次谈判与沟通，公司已与广州永金源投资有限公司、以及深圳市医盛投资有限合伙企业的有关投资方广东知光生物科技有限公司、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司、朱卫平和王超签署了框架协议。由于本次重大资产重组的相关工作尚未完成，目前还未签署正式协议。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构及进展情况
停牌期间，公司已与相关中介机构签署协议，各中介机构已对本次重大资产重组拟收购的标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作。截至本公告披露
日，中介机构的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中。
5、本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易各方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后报所
涉及的监管机构审批。
二、公司停牌期间的相关工作及继续停牌的原因
公司停牌期间与有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案的细节有待进一步沟通和协商，相关内容还尚待确定。基于上述原因，公司预计无法在本次重大资产重组停牌期满4个月内（即2018年6月2日前）披露重大资产重组预案或者报告书。
为确保本次重大资产重组披露的相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者权益，公司股票将继续停牌。
三、继续停牌期间的工作安排
截至本公告披露日，各中介机构的尽职调查、审计、评估工作正在积极推进中，继续停牌期间，公司将加快推进项目的全面尽调、审计及评估等相关工作，最迟不晚于2018年8月2日按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
如公司在停牌期限内终止重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
四、独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问天风证券股份有限公司出具了《关于冠昊生物科技股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。
经核查，独立财务顾问认为：停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行了相应的信息披露义务。根据目前各项工作推进情况及继续停牌期间的工作计划，公司将在相关信息披露满足深交所的相关要求后申请复牌，公司在停牌期满6个月内复牌具有可行性。
五、风险提示
公司指定信息披露媒体为中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准。
同时，鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年5月30日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-034
飞天诚信科技股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年4月1日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2017年3月24日专人送达向全体监事发出，本次会议由田端主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举田端先生为公司第三届监事会主席，任期从本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司监事会2017年4月5日
附件
田端简历
田端先生，男，出生于1981年5月，1998年9月-2002年6月，中国人民大学人力资源管理专业学习；2002年7月至2003年12月在广州攀达国际集团公司人力资源部任职人力专员；2004年7月在飞天诚信科技股份有限公司人力资源部任经理；
2015年8月至今任公司人力资源总监。
田端先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-013山东宝莫生物化工股份有限公司
关于香港子公司完成注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年 1月 19日公司第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司 2014年 1月 21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于在香港投资设立全资子公司的公告》（公告编号2014－007）。
近日，经国内及香港有关政府部门批准，香港全资子公司已经完成注册。
现将具体情况公告如下：
1、公司名称：宝莫国际（香港）有限公司
BOMO INTERNATIONAL (HONG KONG) COMPANY LIMITED
2、注册资本：100万美元
3、注册地址：香港湾仔骆克道 3号 19楼
4、注册日期：2014年 3月 28日
6、商业登记证号：63067310-000-03-14-3
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一四年四月八日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2018-013天津普林电路股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：天津普林；证券代码：002134）于2018年04月25日、04月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司第四届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2018年04月27日届满，近期将进行换届选举相关工作。
3、公司将于2018年04月28日披露《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》，经营业绩与公司于2018年03月31日披露的《2017年年度报告摘要》中预计的2018年第一季度业绩不存在差异。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊
登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一八年四月二十六日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药公告编号：2017-058丽珠医药集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2017年6月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年6月24日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监事认真审议，作出如下决议：
审议通过《关于选举监事长的议案》
选举汪卯林先生为公司第九届监事会监事长。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2017年7月1日
证券代码: 000596证券简称:古井贡酒
安徽古井贡酒股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人安徽古井贡酒股份有限公司董事会现就提名王高为安徽古井贡酒股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽古井贡酒股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：安徽古井贡酒股份有限公司董事会
日期：2017-05-25
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—005印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2015年1月4日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2015年1月 15日15:00以现场会议的方式在公司会议室召开，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张彬主持。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
修订后的《监事会议事规则》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
鉴于公司的重大资产重组已基本完成，公司的经营范围和主营业务已发生了变更。根据《企业会计准则》规定，为了符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况，公司将执行本次重大资产重组置入资产模拟主体和备考财务报表采用并披露的会计政策，即将继续执行本次重大资产重组置入资产现行的相关会计政策。
详见2014年4月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的本次重大资产置入资产的相关审计报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司监事会二〇一五年一月十六日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014—034
四川大通燃气开发股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存四川大通燃气开发股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于2014年10在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
月 31日以邮件等形式发出，并于 2014年 11月 10日上午9：00—12：00在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果形成如下决议：
一、审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》，同意依据《公司法》、本公司《章程》等相关规定，对任期即将届满的第九届监事会进行换届改选。
二、审议通过了《公司监事会关于提名艾国为第十届监事会监事候选人的议案》：同意提名艾国先生作为本公司第十届监事会股东代表监事候选人。
三、审议通过了《公司监事会关于提名解溟为第十届监事会监事候选人的议案》：同意提名解溟先生作为本公司第十届监事会股东代表监事候选人。
以上议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。公司第十届监事会将由股东大会选举的 2名股东代表监事和公司职工大会选举的 1名职工监事组成。
在选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。
附：公司第十届监事会监事候选人简介
特此公告
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二○一四年十一月十一日
附：
公司第十届监事会监事候选人简介
艾国男，1961年 8月出生，大学学历，曾任天津津荣有限公司常务副总经理；现任天津大通环保工程有限公司总经理，本公司子公司上饶市大通燃气工程有限公司、大连新世纪燃气有限公司董事长。
艾国先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
解溟男，1967年3月出生，大学本科，曾任北大人本管理研究院项目经理，上海柏科管理咨询公司管理咨询顾问等职务；现任天津大通投资集团有限公司行政人力资源管理中心副总经理，兼任天津大通投资集团有限公司工会主席。
解溟先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2017-033上海东富龙科技股份有限公司
关于参股投资上海诺诚电气有限公司的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 5月 27日，公司使用超募资金人民币 3,500万元，向上海诺诚电气有限公司（以下简称“诺诚电气”或“诺诚股份”）增资，增资完成后持有诺诚电气14.77%的股权。2015年12月，诺成电气在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌。公司根据参股诺诚电气进展情况及时披露下列信息：
一、诺诚电气基本情况
公司名称：上海诺诚电气股份有限公司
公司住所：上海市闵行区南沙路68号
注册资本：2961.75万元
注册号：310114000270268
法定代表人：茆顺明
成立日期：1997年3月10日
经营范围：计算机软硬件的开发，仪器仪表、电子元器件的销售，Ⅱ类6821医用电子仪器设备的生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2015年 12月，诺成电气在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌（详见2015-067公告）。
二、公司参股诺成电气情况
的股权，即4,375,000股。
2015年5月26日，诺诚电气实际控制人、董事长兼总经理茆顺明先生向东富龙出具承诺：预测诺诚电气的 2015年和 2016年的净利润数据（分别为 900万元和1,500万元），若诺诚电气2015年度、2016年度净利润未达到预测利润数的90%，实际净利润与盈利预测净利润的差额部分，将由茆顺明先生以现金方式支付给诺诚电气。（详见2015-027公告）。2016年5月4日，茆顺明先生出具《确认函》，确认盈利预测净利润按照两个财务年度合并处理。
三、进展情况
根据诺诚电气披露的2015年年报和2016年年报，诺诚电气持续在电生理和康复技术研发方面进行了大量投入，同时加大术中神经监护系统的市场推广投入，积极布局新增市场，面向康复分级诊疗和社区康复提供产品和平台，但因为医保收费目录申请以及采购周期等方面的影响，诺诚电气2015年净利润为368.50万元，2016年净利润为-995.42万元，经营业绩未能达到预测的业绩指标。
2017年 7月 4日，针对诺诚电气目前的经营和业务发展情况，东富龙与茆顺明先生及诺诚电气经营管理层深入沟通，东富龙对诺诚电气当前的发展规划表示理解和支持，茆顺明先生表示诺诚电气目前处于云健康、云康复产业布局期，经济效益显现尚需时日，其基于对诺诚电气未来的信心以及保障东富龙的股东权益，向我司出具如下承诺：东富龙有权在 2017年 12月 31日之日起十日内要求茆顺明先生以不低于人民币3,500万元的价格回购东富龙所持诺诚股份的全部股票（4,375,000股），茆顺明先生应在收到东富龙要求回购的通知之日起6个月内回购东富龙所持诺诚股份的全部股票并支付股票回购价款；如东富龙要求茆顺明先生回购其所持有的诺诚股份股票的，则东富龙不得再根据2015年5月26日《承诺函》和 2016年 5月 4日《确认函》的内容要求茆顺明先生按照资产评估盈利预测净利润与实际净利润的差额补足净利润（差额支付给诺诚股份）。
公司将持续关注诺诚电气的经营情况及业绩指标，将在 2017年年底针对诺诚电气的情况谨慎分析并作出决策。
敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据参股投资诺诚电气进展情况及时履行信息披露义务。
上海东富龙科技股份有限公司
董事会