Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
兰州庄园牧场股份有限公司
2018年度总经理工作报告
各位董事：
我代表公司管理层向董事会作2018年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。
2018年度，在董事会的正确决策下，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，始终坚持专业化经营战略，以市场作为公司的运作导向，以品质作为公司竞争的前提，以人才作为公司管理的核心，以效益作为公司经营的目标，通过新品研发、深耕细作销售渠道、增收节支、人力资源管理、企业文化建设、规范管理、安全生产等，在各方面都取得了良好成绩，保证了公司持续稳定的发展。
2018年公司实现收入657,732,097.02元，利润总额65,184,809.27元，总资产达
2,048,109,041.38元。
一、2018年公司总体经营情况
2018年度公司财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务状况如下：
（一）公司资产状况
公司2018年末资产总额2,048,109,041.38元，与上年度末相比增幅13.55%。
（二）公司负债情况
公司2018年末负债总额 863,702,308.26元，与上年度末相比增幅27.76%。
（三）2018年利润情况
1、营业收入 657,732,097.02元，比上年度上升4.67%；
2、营业成本 445,395,298.89元，比上年度上升2.29%；
3、销售费用83,983,105.31元，比上年度上升17.37%；
4、管理费用48,710,725.87元，比上年度下降10.28%；
5、财务费用21,200,766.68元，比上年度上升90.31%；
6、归属于母公司所有者的净利润63,533,162.18元，比上年度下降7.05%。
（四）现金流量情况
1、经营活动产生的现金流量净额103,722,767.02元，比上年度下降28.55%；
3、筹资活动产生的现金流量净额 -52,097,182.49元，比上年度下降-114.13%；
二、2018年根据公司战略发展规划做了以下工作
随着人民生活水平的不断提高和人均购买能力的增强，以及乳制品行业的快速发展，全国性乳制品企业和区域龙头乳制品企业加快在区域性市场以及低温乳制品领域的扩张步伐。
在市场竞争持续加剧的情况下，公司采取积极的应对策略，加强奶源建设，加强新品研发投入，下沉区域销售渠道，完成一家乳制品生产企业的收购，力争在市场、规模、产品和技术等方面能够着力巩固区域市场地位。
1、技术研发中心按照以低温产品为方向，差异化为特点的研发思路，于2018年度共完成了12项产品的研发和改进工作，低温产品主要包括“Hi！！好檬酸牛奶、八连杯鲜奶发酵原味、黄桃酸奶、Hi！！好巧酸牛奶、每日鲜活鲜牛奶、每日鲜活酸牛奶、老兰州、嚼着吃青稞、嚼着吃燕麦”等产品；常温产品包括“庄园麦香牛奶”和“三江源纯牛奶”等产品。
技术中心全力加强人才培养，注重员工的学习教育，2018年度技术中心实验室员工当中一人获得甘肃省五一劳动奖章、一人被评为“甘肃省技术能手”、五人被评为“甘当省技术标兵”，在甘肃省举办的各类技能比赛中取得优异成绩。
2、牧场加大力度改善基础设施，提高奶牛舒适度，日粮配方有效保证氨基酸平衡，从而达到精准饲喂。牧场通过对牛只科学饲养、有效防疫和疾病治疗、合理日粮营养配方等全面管理和提升，自营牧场成牛头日产、头年产、繁殖水平均比去年同期有所提高。
3、公司着力巩固区域市场地位并加强渠道下沉和营销推广，积极拓展三线城市和农村市场，大力推动渠道纵深发展，以巩固和提高市场份额。继续加强在电商销售渠道的竞争能力，开展多种形式的线上宣传及促销活动。依托甘肃和青海与日俱增的旅游资源优势，着力在游客丰富区域加强广告宣传，提升公司品牌认知度。
4、联合国家开放大学，为公司基层员工学历提升提供平台，共计招收公司基层员工44人，国家开放大学还结合国家政策，为首期学生申请学费优惠，已有41名学员享受学费减免。
人民币，瑞嘉牧业按照“总体规划、分步实施”原则，逐步组织落实项目计划。
6、成功完成西安东方乳业有限公司（以下简称“东方乳业”）82%股权的收购，合并报表范围内新增一家全资子公司。东方乳业成为公司在陕西乳品生产、市场开拓、渠道建设、扩大收入、提升市场占有率的重要基石。公司将利用东方乳业已有研发机制、产品结构、品牌影响力、营销渠道，结合自身情况开发新产品，并快速有效进入陕西市场，东方乳业亦可利用公司上市公司平台，完善公司治理结构，实现健康快速发展。因此，本次股权收购有利于扩大协同效应，实现互利共赢，提升收入规模，增强公司整体实力，实现公司可持续发展。
7、公司于2018年6月18日正式启用新办公楼，入驻甘肃省商会大厦。此次乔迁改善员工办公条件，全面提升了公司的整体形象。
8、积极实施2017年度权益分派工作。为回报全体股东对公司发展给予的投资和支持，以截至2017年12月31日总股本18,734万股为基数，以2017年度实现的可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.73元（含税），共计分配现金13,675,820.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。该权益分派于2018年8月30日之前实施完毕。
9、进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司董事会于2018年9月28日审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
谢谢大家！
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-003
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月09日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第五次会议通知。2017年1月13日上午10点第九届董事会第五次会议以通讯表决形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
因公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任曹建发先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年一月十三日
附件：
曹建发，男，1975年生。曾任北京山河在线广告有限公司销售总监，北京晓春在线广告有限公司总经理，冉十科技（北京）有限公司总经理。现任冉十科技（北京）有限公司副董事长、深圳大通实业股份有限公司董事。
曹建发先生的妻子曹林芳女士持有本公司股票 32,394,711股，占本公司总股本9.91%，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
武汉金运激光股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。对公司经营活动、重大决策、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施审查与监督，对公司相关监督事项均无异议。
一、监事会会议情况
报告期内，公司共召开 7次监事会，会议情况如下：
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|||会议决议刊登的指定网|会议决议刊登的信息|
|会议届次|召开日期|||
|||站查询索引|披露日期|
|第三届监事会第二十一次会议|2018年01月30日|http://www.cninfo.com.cn|2018年01月31日|
|第三届监事会第二十二次会议|2018年01月31日|http://www.cninfo.com.cn|2018年01月31日|
|第三届监事会第二十三次会议|2018年04月11日|http://www.cninfo.com.cn|2018年04月13日|
|第三届监事会第二十四次会议|2018年04月24日|||
|第四届监事会第一次会议|2018年05月09日|http://www.cninfo.com.cn|2018年05月10日|
|第四届监事会第二次会议|2018年08月21日|||
|第四届监事会第三次会议|2018年10月15日|||

二、监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了各次董事会会议和股东大会，并对公司经营运作情况进行了监督。
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法
律、法规依法运作，董事会决策合理、程序合法；公司在持续不断健
全和完善内部控制制度；本年度公司信息披露及时、准确、负责；各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要；公司董事、高级管理人员执行职务能够勤勉尽责，未发现违反国家法律及损害公司利益和股东利益的行为。
2、公司财务状况
报告期内，监事会检查了公司 2018年度的财务报告，监事会认为：报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全了公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。审计师出具的审计报告，在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司关联方占用资金情况
监事会对公司报告期内的关联方占用资金进行了审核，监事会认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。
4、公司关联交易情况
公司监事会对公司报告期内关联交易情况进行了认真审议和监
督，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格。公司发生的关联交易事项审议程序合法，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
5、公司购买、出售资产的情况
报告期内，公司实施的出售资产及投资事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，履行了必要的审批程序，未发现内幕交易，不存在损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。
6、公司建立和内幕信息知情人管理制度的情况
公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度。报告期内，公司严格按照规定执行，积极做好内幕信息保密和管理工作，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司董事、监
事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
三、对内部控制评价报告的独立意见
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，总体能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2019年，监事会将继续严格按照有关法规政策、规范性文件及《公司章程》规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。
武汉金运激光股份有限公司
监事会
2019年2月28日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
天健审〔2018〕4141号
赞宇科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技公司）管理层编制的《关于武汉新天达美环境科技股份有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供赞宇科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为赞宇科技公司 2017年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
赞宇科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于武汉新天达美环境科技股份有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对武汉新天达美环境科技股份有限公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
关于武汉新天达美环境科技股份有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称本公司）于2017年度完成收购武汉新天达美环
境科技股份有限公司（以下简称新天达美公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将2017
年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据2017年4月浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称赞宇科地投
资)与珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）（以下简称珠海万源）签订的《股份转让协
议》，珠海万源将其持有的新天达美公司29%的股权以 14,500万元的价格转让给赞宇科地
投资。根据2017年4月全体股东签订的《增资协议》，同意赞宇科地投资以12,000万元认
购新天达美公司新增注册资本6,376,459.00元，差额113,623,541.00元计入资本公积。
至此，赞宇科地投资以26,500万元的对价持有新天达美公司41.45%的股权。
根据2017年9月29日，赞宇科技公司与珠海万源、赞宇科地投资、珠海聚尚投资中
心（有限合伙）、上海统赢资产管理合伙企业（有限合伙）、江阴睿信投资管理有限公司、
厦门添盈股权投资管理合伙企业（有限合伙）、陈朗云签订的《资产购买协议》，公司以
70,742.200万元的价格收购交易对方合计持有的新天达美公司73.815%的股权，其中支付
给赞宇科地投资37,305.00万元。
二、业绩承诺情况
根据本公司与新天达美公司原股东珠海万源签订的《盈利预测补偿协议》，新天达美公
司原股东珠海万源承诺新天达美公司2017年、2018年、2019年扣除非经常性损益后归属
于母公司的净利润分别为8,000万元、10,660万元、13,000万元。
三、业绩承诺完成情况
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2017-019
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于 2016年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在巨潮资讯网披露了《2016年年度报告全文》，经事后审查，由于工作人员疏忽，公司 2016年年度报告“第十一节财务报告，七、合并财务报表项目注释，48、营业外收入”中“上期发生额”数据填写有误，现对有关内容进行更正：
公司2016年年度报告“第十一节财务报告，七、合并财务报表项目注释，48、营业外收入”如下：
48、营业外收入
单位：元
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|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|274,916.00|233,818.18|274,916.00|
|其中：固定资产处置利得|274,916.00|274,916.00|274,916.00|
|政府补助|29,486,486.64|29,486,486.64|29,486,486.64|
|其他|3,764,239.85|1,711,896.60|3,764,239.85|
|合计|33,525,642.49|27,544,356.00|33,525,642.49|

现更正为：
48、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|274,916.00|233,818.18|274,916.0|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：固定资产处置利得|274,916.00|233,818.18|274,916.00|
|政府补助|29,486,486.64|25,598,641.22|29,486,486.64|
|其他|3,764,239.85|1,711,896.60|3,764,239.85|
|合计|33,525,642.49|27,544,356.00|33,525,642.49|

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-040山西仟源医药集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年5月28日以邮件方式发出，会议于 2019年 5月 31日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应参加会议的董事 8人，亲自出席 8人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过《关于放弃控股子公司恩氏基因股权优先购买权的议案》，具体内容如下：公司控股子公司杭州恩氏基因技术发展有限公司（以下简称“恩氏基因”），自然人股东施卫星、顾建东、李芬艳、陈枢青拟将其所持有恩氏基因17.8%的股权（公司持有恩氏基因80%股权）转让给上海汲虹企业管理服务咨询合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币 1,916万元（含税）。我们同意公司放弃在本次交易中同等条件下的优先购买权。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2019-030山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押展期及解押后重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东山东如意毛纺集团有限责任公司（以下简称“毛纺集团”）的通知，获悉毛纺集团所持有公司的部分股份办理了质押展期、解押后重新质押的业务，具体事项如下：一、股东股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|质押展期股数（股）|展期后解押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|毛纺集团|是|19,999,999|2017年 5月 18日|2019年5月17日|19,999,998|至质权人申请解冻为止|平安证券股份有限公司|47.55%|担保|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|解除原因|
|毛纺集团|是|5,600,000|2018年5月24日|2019年6月4日|富滇银行股份有限公司重庆分行|13.31%|股份解冻|

三、股东股份重新质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|毛纺集团|是|5,600,000|2019年6月 4日|至质权人申请解冻为止|富滇银行股份有限公司重庆分行|13.31%|担保|

四、股东股份累计被质押的情况
毛纺集团共持有本公司无限售条件流通股42,060,000股，占公司股份总数的16.07%。截止本公告披露日，毛纺集团共质押其持有的公司股份41,879,998股，占公司股份总数的16.00%。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变化明细。
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-032福建博思软件股份有限公司
关于拟变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）原股东福建省财政信息中心所持公司全部股权无偿划转给福建省电子信息（集团）有限责任公司事项已办理完成，公司董事王敏女士申请辞去第三届董事会董事职务，王敏女士辞去董事职务后，不再担任公司其他任何职务。
为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，福建省电子信息（集团）有限责任公司提名夏良毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司提名委员会及2019年3月18日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，同意提名夏良毅先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，并同意将上述事项提交公司 2018年年度股东大会审议。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
夏良毅先生的个人简历请见附件。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-032附件：
夏良毅先生简历
夏良毅，男，汉族，1984年3月出生，江西广丰人，2005年7月毕业于福州大学管理学院工商管理专业（本科），2014年7月毕业于厦门大学工商管理硕士专业（MBA），硕士研究生学历，硕士学位，经济师。2006年3月参加工作，历任福建省华龙集团饲料有限公司总经理助理；兴业期货福州营业部客服经理；平安人寿福建省分公司行业研究员；长江证券股份有限公司福州营业部投资顾问；福建省电子信息集团资本市场部经办、主办。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部部长助理。
夏良毅先生不存在《公司法》第一百四十七条所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。截至本公告日，夏良毅先生未持有公司股票；除在5%以上的股东单位任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第二届董事会第三十二次会议独董独立意见
独立董事关于第二届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2016年7月29日在公司会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定及北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对本次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立
意见
经审阅公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2016
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
二、关于2016年半年度公司控股股东和关联方资金占用情况及对外担保方
面的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2016年半年度关联方资金占用情况及对外担保方面进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
1、公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、公司子公司苏州敏喆机械有限公司为公司申请银行授信提供了连带责任担保，担保额度20,000万元，担保期限：3年。除此之外，公司无对外担保情况。
三、关于公司第二届董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事及独
立董事的独立意见
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第二届董事会第三十二次会议独董独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第三届董事会非独立董事候选人为：刘迪女士、张敏喆先生、张建仁先生、韩梅女士；独立董事候选人为：李金宝先生、王明进先生、孙燕红女士。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情况及其他法律法规、规范性文件、监管规则规定的不得担任上市公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性及任职资格。
我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，并同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人报送深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
四、关于公司对非公开发行股票相关议案的修订的独立意见
经过对《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案中募集资金投向的议
案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订）的议案》、《公司关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施（二次修订）的议案》、《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》及《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2016年度非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》的审议，我们认为公司本次对非公发行股票相关议案的修订符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号--创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关规定，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第二届董事会第三十二次会议独董独立意见
利益的行为。公司董事会在审议上述议案时的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，全体独立董事同意公司此次对非公开发行股票相关议案的修订并同意将相关议案提交股东审议。
独立董事： 贾路桥 杨庆英 李金宝2016年7月30日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-042贵州川恒化工股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第一届董事会第二十四次会议审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》、《关于公司开展远期结售汇业务额度的议案》。公司为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司将在2018年度开展外汇远期结售汇业务。
一、开展远期结售汇业务的目的
随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，并基于公司经营管理的需要，使公司更专注于生产经营管理，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率变动对公司业绩的影响。
二、远期结售汇业务的具体情况
1、品种：美元
2、期间：2018年度
3、额度：不超过等值4亿元人民币
4、受托人：董事长及其授权人士在前述额度内签署相关文件
5、授权期限：自董事会决议通过之日起 12个月
三、远期结售汇业务的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。
同时远期结售汇操作会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失；
3、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制；
2、营销部门根据锁定银行远期结汇汇率向客户报价确定订单，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格；
3、公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。公司就套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的；
4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险；
五、开展远期结售汇业务的可行性简析
由于公司出口业务的发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，同时公司拟采取风险控制措施，对远期结售汇操作的风险进行有效控制。
六、开展远期结售汇业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其应用指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理。公司开展远期结售汇业务，符合《企业会计准则》规定的开展远期结售汇业务的会计方法的相关条件。
七、公司开展远期结售汇业务的具体实施
公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，各全资或控股子公司总经理不具有外汇套期保值业务最后审批权。
八、备查文件
1、《贵州川恒化工股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
2、《国海证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-148京蓝科技股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司全资子公司京蓝环宇科技（北京）有限公司，因业务发展需要，经相关主管部门核准，名称由“京蓝环宇科技（北京）有限公司”变更为“京蓝云智科技有限公司”，并于 2016年 11月 30日取得了北京市工商行政管理局丰台分局换发的《营业执照》,其他登记事项未发生变更。变更后的营业执照具体信息如下：
名称：京蓝云智科技有限公司
统一社会信用代码：91110106306647368J
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市丰台区广安路9号院3号楼511号
法定代表人：刘冰
注册资本：5,000万元
成立日期：2014年08月11日
经营期限：2014年08月11日至2044年08月10日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；数据处理；环境监测；水污染治理；软件开发；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-021浙江迦南科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司 2017年年度报告及其摘要已于 2018年 4月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
股票代码:002608 股票简称:*ST舜船 公告编号：2016-157江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于 2015年年度报告的更正公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 29日在《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015年年度报告》及摘要，经核查，其中关于公司实际控制人信息有误，现更正如下：
一、在第五节中“十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况”中：
更正前：(二)报告期内，本公司控股股东舜天集团及公司实际控制人国信集团均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
更正后：(二)报告期内，本公司控股股东舜天集团及公司实际控制人江苏省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
二、在第五节中“十六、重大关联交易”之“4、关联债权债务往来”中：
更正前：应付关联方债务
|||
|-|-|
|关联方|关联关系|
|江苏省国信资产管理集团有限公司|公司的实际控制人|

更正后：应付关联方债务
|||
|-|-|
|关联方|关联关系|
|江苏省国信资产管理集团有限公司|间接控股股东|

三、在第六节中“三、股东和实际控制人情况”中：
更正前：3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||||
|实际控制人名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||单位负责人||||
|||||省政府授权范|
|||||围内的国有资产经|
|||||营、管理、转让、投|
|||||资、企业托管、资产|
||||统一社会信用代码：||
|江苏省国信资产管理||||重组以及经批准的|
||马秋林|2002年02月02日|91320000735724800||
|集团有限公司||||其它业务，房屋租|
||||G||
|||||赁。（依法须经批准|
|||||的项目，经相关部门|
|||||批准后方可开展经|
|||||营活动）|
|实际控制人报告|||||
||截至 2015 年 12 月 31 日江苏省国信资产管理集团有限公司持有华泰证券股份||||
|期内控制的其他境内|||||
||有限公司（股票代码：601688）17.46%股权；持有江苏省新能源开发有限公司（股||||
|外上市公司的股权情|||||
||票代码：833368）95%股权。||||
|况|||||

更正后：3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||||
|实际控制人名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||单位负责人||||
|江苏省人民政府国有||||管理江苏省国有资|
||徐郭平||75733034-3||
|资产监督管理委员会||||产|
|实际控制人报告|||||
||江苏省人民政府国有资产监督管理委员会控制江苏省多家省属国资上市公司||||
|期内控制的其他境内|||||
||股权，包括江苏舜天、华泰证券、宁沪高速、汇鸿集团、金陵饭店、弘业股份和井||||
|外上市公司的股权情|||||
||神股份等上市公司。||||
|况|||||

四、在第十节中“十二、关联方及关联交易”之“本企业的母公情况”中：
更正前：其他说明：
江苏省国有资产监督管理委员会持有江苏省国信资产管理集团有限公司股份比例：100.00%，江苏省国信资产管理集团有限公司持有江苏舜天国际集团有限公司股份比例：100.00%。江苏省国信资产管理集团有限公司持有江苏舜天国际公司机械进出口股份有限公司股份比例：80.04%。江苏舜天国际公司机械进出口股份有限公司持有公司股份比例：20.51%。江苏省国信资产管理集团有限公司为公司的实际控制人，江苏省国有资产监督管理委员会为公司的最终控制方。
更正后：其他说明：
江苏省人民政府国有资产监督管理委员会持有江苏省国信资产管理集团有限公司股份比例：100.00%，江苏省国信资产管理集团有限公司持有江苏舜天国际集团有限公司股份比例：100.00%。江苏省
国信资产管理集团有限公司持有江苏舜天国际公司机械进出口股份
有限公司股份比例：80.04%。江苏舜天国际公司机械进出口股份有限公司持有公司股份比例：20.51%。江苏省人民政府国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二○一六年六月二十八日
仙乐健康科技股份有限公司
非经常性损益鉴证报告
广会专字【2019】G14010260885号
目录
非经常性损益鉴证报告…………………………………….1-2非经常性损益明细表………………………………………..3
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|-|
|非经常性损益鉴证报告|
|广会专字【2019】G14010260885号仙乐健康科技股份有限公司全体股东：|
|我们接受委托，审核了后附的仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”）2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月的非经常性损益明细表。按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—|
|—非经常性损益 》（ 2008 年12月1日执行）的有关要求编制非经常损益明细表是仙乐健康管理层的责任。这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等。我们的责任是对仙乐健康上述期间的非经常性损益明细表发表鉴证意见。我们按照《中国|
|注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问责任方有关人员和对有关数据实施分析，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。|
|我们认为，上述非经常性损益明细表在所有重大方面公允反映了仙乐健康 2016 年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月的非经常性损益情况。|

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|本报告仅供仙乐健康首次公开发行股票申报材料之用，除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意，不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。|
|广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：洪文伟|
|中国注册会计师：郭小军|
|中国 广州 二〇一九年八月五日|

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|仙乐健康科技股份有限公司非经常性损益明细表2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月|
|非经常性损益明细表编制单位：仙乐健康科技股份有限公司 单位：人民币元项 目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度|
|1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 -36,383.72 -2,894,476.41 -14,519.07 853,438,016.35冲销部分2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务|
|密切相关，符合国家政策规 5,446,414.60 17,704,579.92 4,172,039.68 1,208,673.90定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 - - -3,518,643.00 -20,772,268.64期净损益|
|4、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值3,612.18 617,525.98 - -101,350.00变动损益，以及处置交易性|
|金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5、除上述各项之外的其他营962,342.21 384,512.34 1,536,206.76 3,197,039.26业外收入和支出6、其他符合非经常性损益定|
|- - - -义的损益项目小计 6,375,985.27 15,812,141.83 2,175,084.37 836,970,110.87减：企业所得税影响数 1,301,795.73 3,016,056.76 1,456,526.12 218,041,103.11少数股东权益影响额 - - - -|

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|仙乐健康科技股份有限公司非经常性损益明细表2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月|
|归属于公司普通股股东非经5,074,189.54 12,796,085.07 718,558.25 618,929,007.76常性损益净额公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：|

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|仙乐健康科技股份有限公司非经常性损益明细表2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月|

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|仙乐健康科技股份有限公司非经常性损益明细表2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月|

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|仙乐健康科技股份有限公司非经常性损益明细表2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月|

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|仙乐健康科技股份有限公司非经常性损益明细表2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月|
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2014-004苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2014年 9月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014年 9月 18日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由杨英武先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经审核，监事会认为本次置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定；本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，全体监事一致同意以募集资金置换预先投入自筹资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
监事会
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2014-069吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于调整募集资金项目投资额度及实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]294号核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,760万股，发行价格为每股人民币39.90元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,101,240,000.00元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币1,039,221,172.21元。利安达会计师事务所有限责任公司已于2011年3月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具利安达验字[2011]第1040号《验资报告》审验确认。
（二）本次调整募集资金投资项目的原实施计划
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|投资项目|计划投资总额|达到预定可使用状态日期|
|年扩产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目|14,113.21|2014年 10月31日|
|人参饮片加工项目|21,629.41|2014年 12月31日|
|合 计|35,742.62||

（三）本次调整募集资金投资项目的实施进度
截止2014年9月30日，本次募集资金投资项目的实施进度如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|投资项目|项目投资总额|实际投资金额|投资进度|
|年扩产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目|14,113.21|3,830.63|27.14%|
|人参饮片加工项目|21,629.41|8,591.87|39.72%|
|合 计|35,742.62|12,422.50|34.76%|

二、募集资金投资项目投资总额和实施进度调整情况
（一）调整募集资金投资项目投资总额和实施进度的原因
1、年扩产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目调整投资额度的原因
本项目可行性研究报告于2010年编制完成，但根据国家药监局发布的2010版药品生产质量管理规范的要求，公司对项目建设方案作了相应调整并拟新征部分土地，因新征用地涉及的地上物搬迁等问题进展缓慢，经2012年度股东大会审议，同意将本项目达到可使用状态的时间由2013年2月调整至2014年10月。
截至本公告日，由于项目拟新征土地的地上物搬迁问题仍未得到解决，为保证项目的顺利实施，满足市场需求，公司已结合厂区布局并根据2010版药品生产质量管理规范的要求，利用公司自有土地进行项目建设，并对原固体制剂生产车间进行扩能改造。同时，公司利用自身的技术优势和经验，将对上述两部分工程进行优化整合与调整。因此，使得本项目在原建设规模不变的情况下，投资总额下降，节约了部分募集资金。
2、人参饮片加工项目调整实施进度的原因
本项目计划达到预定可使用状态日期为2014年12月31日，建设地点位于集安市云水路与悦江路之间、民桥街西侧，建设用地为新征土地。截至本公告日，新征土地的征用工作由于地上物搬迁等原因仍未完成，导致本项目土建工程未能按照原计划如期开工。目前，本项目主要设备的选型和购置工作已基本完成，公司正积极寻求途径解决土地问题，使项目尽快开工建设并早日投入生产。
基于以上情况，公司拟对本项目的实施进度进行调整。
（二）调整募集资金投资项目投资总额和实施进度的具体内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金投资总额（万元）||达到预定可使用状态日期||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|年扩产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目|14,113.21|6,436.94|2014.10.31|不变|
|人参饮片加工项目|21,629.41|21,629.41|2014.12.31|2016.8.31|
|合 计|35,742.62|28,066.35|||

（三）本次调整对公司经营的影响
本次调整是根据公司募集资金投资项目实际进展情况而实施的，符合公司整
体战略规划和长远发展需要，对公司日常经营不会产生明显影响。本次调整不属
于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将积极合理调配现有资源，采取相应措施保证项目尽快实施完成。
三、预计节余募集资金的管理和使用计划
根据调整后项目投资计划，预计年扩产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目可节余募集资金7,676.27万元。公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》等有关规定进行管理和使用，审慎选择投资项目，并履行必要的审批及信息披露程序，以提高资金使用效率，提升经营效益。
四、本次调整的决策程序和保荐机构意见
（一）董事会审议情况及独立董事意见
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资额度及实施进度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事核查后，对该事项发表意见：本次募集资金投资项目投资总额和实施进度的调整，符合公司目前的经营现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该募集资金投资项目调整的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。我们同意对上述募集资金投资项目进行调整，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会核查后，发表意见：本次对募集资金项目投资总额和实施进度的调整，符合公司目前的经营现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意提交股东大会审议表决。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司调整募集资金项目投资额度及实施进度的核查意见》，核查意见认为：益盛药业本次调整募集资金投资项目总额及实施进度的相关议案已经益盛药业
董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确意见表示同意，履行了必要的法律程序。本次调整募集资金投资项目总额及实施进度，符合益盛药业实际经营的需要，没有变相改变募集资金用途，不存在损害益盛药业及投资者利益的情形。民生证券对益盛药业本次调整实施计划无异议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于对相关事项发表的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于益盛药业调整募集资金项目投资额度及实施进度的核查意见。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一四年十月二十四日