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证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-024
大唐国际发电股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会（“年度股东大会”）
(二) 股东大会召集人：大唐国际发电股份有限公司（“公司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月30日9点30分
召开地点：北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司 1608会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年6月30日
至2016年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）|√|
|2|2015 年度监事会工作报告|√|
|3|2015 年度财务决算报告|√|
|4|2015 年度利润分配方案|√|
|5|关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所的议案|√|
|6|关于注册非金融企业债务融资工具的议案|√|
|7|关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份权利的建议|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议，通过情况请参阅公司于 2016年 3月30日在
上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2、特别决议议案：第6、7项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601991|大唐发电|2016/5/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）
2、登记时间：2016年6月23日（星期四，9:00-17:00）
3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号
4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司
证券与资本运营部
邮政编码：100033
联系电话：（010）88008669，（010）88008682
传 真：（010）88008672
六、 其他事项
1、欲出席现场会议的股东应于 2016年 6月 8日或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席年度股东大会并在会上表决的权利。
2、出席本次年度股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2016年5月16日
附件1：授权委托书
附件2：出席预约书
附件1：授权委托书
大唐国际发电股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年6月30日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）||||
|2|2015 年度监事会工作报告||||
|3|2015 年度财务决算报告||||
|4|2015 年度利润分配方案||||
|5|关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所的议案||||
|6|关于注册非金融企业债务融资工具的议案||||
|7|关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份权利的建议||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股票账号：
委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。
附件2：出席预约书
大唐国际发电股份有限公司
2015年年度股东大会出席预约书
股东姓名（附注1）
持股数目（附注2） 内资股
本人拟出席，或授权委任代理人出席于2016年6月30日（星期四）上午 9时 30分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2015年年度股东大会。
附注：
1.请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2.请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3.此填妥及签署之预约书必须于 2016年 6月 8日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：
中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。
电话：（010）88008669，（010）88008682
传真：（010）88008672
股东签名：
年 月 日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2015－067招商证券股份有限公司
关于首次发行H股股票方案获国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人招商局集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于招商证券股份有限公司首次公开发行H股股票有关问题的批复》（国资产权[2015]412号）。
根据该批复，国资委原则同意公司首次公开发行不超过 117,871.09万股 H股股票方案。
特此公告。
招商证券股份有限公司2015年6月8日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2018-012上海保隆汽车科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年 6月 22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司资金的保值增值。投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 2017年 6月 26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2017-006）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年 10月 30日，公司使用闲置募集资金 1,800.00万元购买上海民生银行股份有限公司上海分行非凡资产管理 98天安赢第 176期对公款理财产品。具体内容详见公司于 2017年 11月 1日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》（公告编号：2017-032）。
公司于 2018年 2月 7日赎回上述到结构性存款，赎回本金 1,800.00万元,获得理财收益人民币 200,564.38元，结构性存款本金及收益已于 2018年 2月 8日归还至募集资金账户。
二、公告日前十二个月内，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
1、2017年 6月 26日，公司使用闲置募集资金 3,500.00万元办理了中国进出口银行上海分行七天通知存款业务。具体内容详见公司于 2017年 6月 30日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》（公告编号：2017-008）。
截止本公告披露日，公司在之前十二个月内以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 0.65亿元（不含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2018年 2月 9日
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2015-042号西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间:2015年7月10日（星期五）下午15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）3、会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对经营情况及未来发展规划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间:2015年7月10日（星期五）下午15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：符蓉、刘颖
2、电话：021-63536929
3、传真：021-63535429
4、邮箱：xzct600773@163.com
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2015年7月10日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—045
福建东百集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事、副总裁兼董事会秘书刘夷先生的书面辞职报告。刘夷先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书及副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》相关规定，刘夷先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。在董事会秘书空缺期间，由公司董事、副总裁兼财务总监宋克均先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
刘夷先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘夷先生自任职以来为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2018年6月27日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-111广州维力医疗器械股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]197号”文《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.40元，募集资金总额为人民币385,000,000.00元，扣除发行费用人民币37,859,951.15元，实际募集资金净额为人民币347,140,048.85元。
该募集资金已于2015年2月13日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2015]G14000930181号”《验资报告》。
二、募集资金专户管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《广州维力医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
公司于2015年为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别
为：兴业银行股份有限公司越秀支行账号为391120100100105534的专用账户、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行账号为82170155300001121的专用账户、中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行账号为696464923536的专用账户
（以下简称“专户”）。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及上述三家银行
分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。
公司于2015年3月16日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司广州市广连福珠宝实业有限公司（以下简称“广连福”）进行第一期增资；广连福已于2015年3月18日与中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协
议》，开设了中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行募集资金专用户（账户名称：广州市广连福珠宝实业有限公司，银行账号：639265136084）。
公司于2015年6月16日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）进行第一期增资278.82万；海南维力已于2015年7月8日与中国工商银行股份有限公司定安支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了中国工商银行股份有限公司定安支行募集资金专用户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2201025629200122727）。此外，此次会议同时审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销兴业银行广州越秀支行募集资金专户（账户名称：广州维力医疗器械股份有限公司，银行账号：391120100100105534），将余额转入上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行募集资金专户（账户名称：广州维力医疗器械股份有限公司，银行账号：82170155300001121），销户时结算的利息也一并转入上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行募集资金专户；公司已于2015年6月24日注销了兴业银行募集资金专户，原签署的募集资金三方监管协议同时失效。
公司于2016年2月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了关于吸收合并全资子公司的议案，公司将广州市广连福珠宝实业有限公司（以下简称“广连福”）吸收合并，原广连福予以注销，并同时注销其开设的中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行募集资金专用户（账户名称：广州市广连福珠宝实业有限公司，银行账号：639265136084），账户余额以及销户时结算的利息全部转入到母公司账户（中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行账号为696464923536的专用账户）。公司已于2016年7月12日注销了广连福在中国银行的募集资金专户，
原签署的募集资金三方监管协议同时失效。
公司于2016年6月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司因募投项目之一“海南乳胶产品建设项目”实施地点变更，注销中国工商银行股份有限公司定安支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2201025629200122727），将余额转入中国银行股份有限公司海口凤翔西路支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：265025191018），销户时结算的利息也一并转入中国银行股份有限公司海口凤翔西路支行募集资金专户，并授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。海南维力已于2016年7月12日重新与中国银行股份有限公司海口凤翔西路支行及保荐机构中泰证券有限公司签署募集资金三方监管协议，并于2016年8月8日注销了工商银行募集资金专户，原签署的募集资金三方监管协议同时失效。
截至2018年9月20日，公司募集资金专户的情况如下：
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|开户行|账号|账户名称|备注|
|兴业银行股份有限公司越秀支行|391120100100105534|维力医疗|2015 年 6月已注销|
|中国银行股份有限公司海口凤翔西路支行|265025191018|海南维力|正常使用|
|上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行|82170155300001121|维力医疗|本次注销|
|中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行|696464923536|维力医疗|本次注销|
|中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行|639265136084|广连福|2016 年 7月已注销|
|中国工商银行股份有限公司定安支行|2201025629200122727|海南维力|2016 年 8月已注销|

三、本次注销部分募集资金专户情况
鉴于上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行（账号：82170155300001121，账户名称：维力医疗）和中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行（账号：696464923536，账户名称：维力医疗）两个募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕，专户余额为0，公司不再使用上述2个账户。公司已于
近期办理完毕上述2个募集资金专户的注销手续，相应的《募集资金三方监管协
议》亦相应终止。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2018年9月21日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-262债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：中安消股份有限公司（以下简称“公司”）
本次担保金额人民币 5,000万元，公司全资子公司中安消技术有限公司累计为公司提供担保金额为人民币1.6亿元
是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足业务发展和实际运营资金需求，公司拟向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请不超过人民币5,000万元（期限为1年）的综合授信，由中安消技术有限公司、公司董事长涂国身先生提供担保；拟向兴业银行股份有限公司上海五角场支行申请不超过人民币5,000万元（期限为1年）的综合授信，由公司董事长涂国身先生提供担保；拟向中国光大银行股份有限公司上海江宁支行申请不超过人民币2.6亿元（期限为1年）的综合授信，由公司董事长涂国身先生提供担保，同普路800弄物业进行抵押。上述申请最终以银行实际审批的综合授信方案为准。
2016年12月7日，经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，董事会同意公司向上述银行申请综合授信；同意以上述方式为公司申请综合授信提供担保；同时，为提高公司决策效率，同意公司授权董事长涂国身先生在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理上述申请综合授
信有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议（含担保协议），或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
本次担保事项尚未签订相关协议。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：中安消股份有限公司
注册号/统一社会信用代码：913100001322013497
法定代表人：涂国身
注册资本：128302.0992万人民币
住所：上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼
经营范围：计算机系统集成，计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理，企业管理咨询，物业管理，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，销售机械设备、五金交电、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
有关财务及更多信息详见公司于 2016年 5月 10日、2016年 10月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中安消2015年年度报告》（修订稿）、《中安消2016年第三季度报告》。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，计划担保总额为申请综合授信方案总额，尚需银行审核同意，担保协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司本次申请银行综合授信有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
四、董事会意见
公司第九届董事会第四十次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就本事项发表独立意见如下：“公司目前经营稳定，具备相应的偿债能力，本次申请综合授信系为满足公司运营资金需求，有利于公司业务发展和正常生产经营，风险可控，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请综合授信及担保相关事宜，并同意将相关议案提交股东大会审议。”
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保均为对下属全资公司的担保，担保总额为3,022,592,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的103.98%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2016年12月7日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2016-023浙江伟明环保股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 19日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资界首市生活垃圾焚烧发电 PPP项目的议案》，同意并批准公司投资、建设、运营界首市生活垃圾焚烧发电 PPP项目（以下简称“项目”），并与界首市丰泉环境卫生有限公司（以下简称“丰泉公司”）合资成立项目公司，批准公司以自有资金不超过 10,000万元投资于项目；同意授权管理层根据项目建设进度在出资额度内分期出资。项目公司注册资本 7,000万元，其中公司占注册资本90%，丰泉公司占注册资本10%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016年5月20日披露的《浙江伟明环保股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2016-018）及《浙江伟明环保股份有限公司关于投资界首市生活垃圾焚烧发电PPP项目并设立新公司的对外投资公告》（公告编号：临2016-019）。
近日，项目公司已完成工商注册登记手续，并取得界首市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。相关注册登记信息包括如下：
统一社会信用代码：91341282MA2MXFXCX5
名称：界首市伟明环保能源有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：界首市中原路478号
法定代表人：朱善银
注册资本：柒仟万圆整
成立日期：2016年07月13日
营业期限：2016年07月13日至2051年07月12日
经营范围：垃圾焚烧发电（筹）；农林废弃物处理（筹）；一般固体废弃物处理项目投资，环保工程的投资咨询与建设；垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术开发及服务；环保设备销售及安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－102
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”、“匹凸匹”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年10月 27日起停牌。经与有关各方论证和协商，拟出售公司相关资产，上述重大事项对
公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年11月3日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照
《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审
计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所
（www.sse.com.cn），有关公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一五年十一月二日
中粮屯河糖业股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行 A股股票涉及关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第七次会议审议的《关于公司非公开发行 A股
股票方案的议案》等涉及关联交易事项的相关议案进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
公司本次非公开发行股票涉及关联交易的预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意将本次非公开发行涉及关联交易相关事项的预案提交公司董事会审议。
独立董事：
李宝江顾玉荣李丹葛长银朱剑林 2017年 4月 25日
证券简称：*ST国创 证券代码：600145 公告编号：2015—045
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司近日收到广东省深圳市中级人民法院寄来的传票、应诉通知书。增城市江龙外商活动中心诉深圳市旭莱科技开发有限公司、贵州国创能源控股（集团）股份有限公司、深圳市铭加达贸易有限公司、深圳市亚典贸易有限公司债权转让合同纠纷一案在深圳市中级人民法院开庭审理，现将诉讼有关事项公告如下：
一、涉及诉讼事项
（一）基本情况
根据诉讼材料显示，2007年 12月 18日，被告深圳市旭莱科技开发有限公司（以下简称旭莱公司）与中国信达资产管理有限公司签订合同，约定旭莱公司以 3150万元通过拍卖方式获得广州威龙房地产开发公司（以下简称威龙公司）所有的位于增城市的一处土地（简称增城项目）。原告增城市江龙外商活动中心（以下简称江龙中心）是增城项目的合法使用权人，使用期限至 2016年 10月30日，被告旭莱公司拍得增城项目后于 2008年1月8日与江龙中心、威龙公司签订了《债务承接协议书》，约定旭莱公司承接威龙公司关于增城项目所欠江龙中心的债务 8920万元，由原告江龙中心及威龙公司无条件配合旭莱公司办理增城项目的过户变更手续，且房地产租赁权利即告解除，由江龙中心、威龙公司承诺承担增城项目其他的债务。
司）签订了《房地产转让协议书》以及《补充协议书》，约定旭莱公司将增城项目转让给国创公司。
2008年 10月6日，旭莱公司与江龙中心签订《增城房地产项目债务清偿协议书》，约定旭莱公司以2008年12月28日与国创公司签订的《房地产转让协议书》以及《补充协议书》中受让的与深圳市铭加达贸易有限公司（以下简称铭加达公司）、深圳市亚典贸易有限公司（以下简称亚典公司）共计的 1.497亿元债权抵冲旭莱公司欠江龙中心的债务。但至今没有清偿江龙中心债务，原告查到铭加达公司、亚典公司于2012年1月16日被吊销营业执照。原告认为四被告恶意串通，致使江龙中心受让的债务根本无法清偿，据此向深圳市中级人民法院提起诉讼。
该案将于2015年5月25日在深圳市中级人民法院开庭审理。
（二）诉讼请求
1、判令四被告支付原告人民币1.497亿元；
2、本案诉讼费由四被告承担。
二、对公司的影响
公司正在评估上述事件对公司的影响，本公司将采取有关措施维护公司和股东的合法利益。公司将根据诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、深圳市中级法院传票
2、应诉通知书
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司二〇一五年五月八日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2014-031号青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
六届十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2014年8月8日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开六届十六次会议通知，会议于2014年8月19日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2014年半年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
公司董事和高级管理人员对2014年半年度报告签署了书面确认意见，认为：
1、公司2014年半年度报告(全文及摘要)公允地反映了公司2014年1-6月的财务状况和经营成果；
2、公司 2014年半年度报告(全文及摘要)涉及的内容和数据是实事求是、客观公正的，符合会计准则的基本原则。
我们认为公司2014年半年度报告(全文及摘要)不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合财政部《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，本次的相关更正及追溯调整事项有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。一致同意对前述会计差错进行更正及对相关年度财务报表相关数据进行追溯调整。
三、上网公告附件
独立董事关于对公司前期会计差错更正及追溯调整的独立意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一四年八月二十日
●报备文件
1、董事会六届十六次会议决议；
2、公司董事和高级管理人员对2014年半年度报告的书面确认意见。
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-071
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表廖锦女士提交的辞职报告，廖锦女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后廖锦女士将不再担任公司任何职务。廖锦女士所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，廖锦女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。廖锦女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，积极协助公司董事会秘书履行职责，为公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对廖锦女士做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会2019年10月14日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-083债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2019年 9月 29日在西安高新技术产业开发区科技路 33号高新国际商务中心 27层会议室召开。会议应参与表决董事 11名，实际参与表决 11名。公司已于 2019年 9月 20日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于西安天地源房地产开发有限公司控股子公司对外投资的议案
根据经营发展需要，公司下属西安天地源房地产开发有限公司控股子公司西安天地源沣东房地产开发有限公司（以下简称“天地源沣东公司”），分别于 2019年 4月 9日及 7月 17日，通过西部产权交易所累计以 70,464.38万元的交易对价完成对西安航天城实业发展有限公司（以下简称“航天城实业公司”）下属全资子公司西安越航置业有限公司（以下简称“越航公司”）70%股权及100%债权收购事宜。具体内容详见 2019年 4月 10日、7月 19日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2019-039、临2019-071）。
近期，航天城实业公司再次转让越航公司25%股权。依据 2019年 9月 5日西部产权交易所网上公告信息显示，挂牌转让底价为 9,365.21万元。根据《公
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
司法》第七十一条相关规定，在同等条件下，天地源沣东公司拥有优先购买权。
董事会同意并授权公司经营班子决策实施上述股权的竞拍事宜。
本议案独立董事发表了独立意见。
若本次竞买成功，公司将及时披露相关对外投资事宜。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（二）关于非金融债权转让融资方案调整的议案
2019年 8月 8日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于陕西金融资产管理股份有限公司非金融债权收购融资的议案》，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）与陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称“陕金资产”）合作，由陕金资产出资49,850万元收购西安天地源持有的西安天地源曲江房地产开发有限公司 50,000万元债权进行融资。
具体内容详见 2019年 8月 10日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2019-075）。
现因政策原因，拟将该融资方案进行调整，由陕金资产控股子公司陕西投融资担保有限责任公司与西安天地源合作，通过转让非金融债权进行融资。具体内容详见 2019年 9月 30日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2019-084）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
四、上网/备查文件
（一）公司第九届董事会第十五次会议决议；
（二）公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会二○一九年九月三十日
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|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2015-033|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
关于拟对外转让江西九州通51%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将公开挂牌转让持有的江西九州通药业有限公司（以下简称“江西九州通”）51%股权，挂牌价格不低于评估值。转让完成后公司不再持有江西九州通股权。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●本次股权转让将以公开挂牌方式进行，故受让方、最终交易价格尚不能确定，本次股权转让事项存在不确定性。
一、交易概述
（一）为集中资源发展医药工业，专注高效业务，公司将对外转让持有的江西九州通51%股权。转让方式为公开挂牌方式，挂牌价格不低于评估值，评估基准日为2015年9月30日。
（二）本次股权转让完成后，公司将不再持有江西九州通股权。江西九州通另一股东九州通医药集团股份有限公司（持股比例49%，以下简称“九州通集团”）同意本次股权转让，并享有同等条件下的优先购买权。股权转让的相关事项授权公司经营层按照相关法律、法规具体办理。
（三）本次股权转让事项已经公司第七届董事会第三次会议审议批准。
二、交易各方情况介绍
由于本次股权转让以公开挂牌交易方式进行，故受让方尚不能确定。
三、拟转让标的基本情况
（一）交易标的情况
1、江西九州通概况
江西九州通成立于2006年1月，注册资本1亿元；法定代表人：易敏之；注册地址：南昌市昌南工业园B-06号。
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、二类精神药品制剂、医疗用毒性药品批发（凭有效许可证经营，有效期至2019年6月26日）；Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械经营；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；保健食品批发；化妆品、日用百货的销售；道路普通货物运输（许可证的有效期至2016年01月18日）；
会展服务；仓储租赁（易制毒及危险品除外）；医药相关产业信息咨询（以上项目依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构
江西九州通注册资本1亿元，其中：本公司出资5100万元，持股比例51%；九州通集团出资4900万元，持股比例49%。
3、最近一年又一期的主要财务指标
截止2014年12月31日，江西九州通资产总额40,245万元，负债总额28,892万元，所有者权益11,353万元；2014年度实现营业收入87,629万元，净利润394万元。该数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。
截止2015年6月30日，江西九州通资产总额40,692万元，负债总额28,954万元，所有者权益11,738万元；2015年上半年实现营业收入44,629万元，净利润385万元。
该数据未经审计。
4、公司不存在为江西九州通提供担保、委托理财情形，也不存在江西九州通占用公司资金等情形。
（二）交易标的评估事宜
本次股权转让将聘请具有资质的会计师事务所和评估机构对江西九州通进行审计和评估。评估基准日为2015年9月30日。
（三）股权转让方式及定价依据
本次股权转让方式为公开挂牌转让；挂牌价格以评估值为参考依据，且不低于评估值。
四、交易目的及对上市公司影响
本次股权转让完成后，公司将退出业绩贡献较小的医药流通领域，集中资源发展以非处方药、保健品等业务为主的医药工业，符合公司整体战略规划，不损害公司利
益，不影响公司日常经营活动。
五、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临 2014-008交通银行股份有限公司
独立非执行董事辞任公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年4月29日分别收到独立非执行董事王为强先生和独立非执行董事刘廷焕先生的辞任报告。王为强先生因工作原因，辞去本公司独立非执行董事、董事会风险管理委员会主任委员职务，辞任自股东大会选举产生新任独立非执行董事且中国银监会核准其任职资格起生效。刘廷焕先生因工作原因，辞去独立非执行董事、董事会人事薪酬委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务，辞任自股东大会选举产生新任独立非执行董事且中国银监会核准其任职资格起生效。
上述独立非执行董事确认与公司董事会没有任何意见分歧，同时也没有任何与辞任有关而需要通知公司股东及债权人的事项。
王为强先生和刘廷焕先生在交通银行董事会任职期间，以丰富的专业经验、卓越的决策能力和高度的敬业精神，为本公司做出诸多贡献。董事会对此表示衷心感谢。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
平顶山天安煤业股份有限公司独立董事
关于对外担保的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文件）有关规定要求，作为平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
本公司为子公司平宝公司在农行襄城县支行贷款 12,000万元，其中一笔贷款5,000万元，贷款日期为2017年1月25日，到期日期为2018年 1月 24日；另外一笔贷款7，000万元，贷款日期为 2017年 2月 1日，到期日期为 2018年 1月 25日。截止本报告期末公司担保金额总计 12,000万元，还余 12,000万元，均为对控股子公司河南平宝煤业有限公司提供担保。
公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
我们认为，公司能按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等的监管规定，如实提供全部对外担保情况，执行对外担保的有关决策程序，严格控制对外担保风险，履行对外担保事项的披露义务。
证券代码：600555/900955 证券简称：海航创新/海创B股 公告编号：2018-098
海航创新股份有限公司股东平湖九龙山海湾度假城
休闲服务有限公司减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告日，平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司（以下简称“平湖休闲”）持有海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）A股股份20,000,000股，占公司总股本比例1.53%。
其持有的股份来源于公司于1999年上市时其作为发起人所认购的海航创新股份及历次公积金转增股份。
减持计划的主要内容：平湖休闲计划于本公告披露之日起15个交易日后的 6个月内，以集中竞价交易或大宗交易等符合法律法规规定的方式减持其持有的20,000,000股股份（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述数量进行相应调整），且在任意连续 90日内，集中竞价交易方式减持股份的总数不超过海航创新总股本的1%，即不超过13,035,000股。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司|5%以下股东|20,000,000|1.53%|IPO 前取得及历次公积金 转 增 股 份 ：20,000,000 股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司|20,000,000|1.53%|平湖休闲与 OceanGarden Holdings LTD.均为李勤夫先生持有的全资子公司或控股子公司|
||Ocean GardenHoldings LTD.|109,209,525|8.38%|同上|
||合计|129,209,525|9.91%|—|

截至本公告日，平湖休闲及其一致行动人在过去12个月内不存在其他减持公司股份的情况。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司|固定：20，000，000股|固定：1.53%|竞价交易减持，不超过：20,000,000股或大宗交易减持,不超 过 ：20,000,000股|2018/12/5～2019/6/3|按市场价格|公 司 于1999 年上市时其作为发起人所认购的股份及历次公积金转增股份|自身业务及资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
三、相关风险提示
(一)本次减持计划实施存在不确定性，平湖休闲将根据市场情况以及公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)减持计划期间，公司将督促平湖休闲严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
海航创新股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-063中昌大数据股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日召开的第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
1、经营范围变更情况（尚需工商核准）
原经营范围：大数据技术应用及相关产品销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务），计算机软件、网络、数据、系统集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，策划、设计、制作、代理、发布广告，营销策划，展览服务，计算机技术培训，经营沿海、内河货物运输，船舶租赁、买卖，货物代理、代运业务，现代物流、仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品），航道疏浚、港口、海洋工程及配套工程，为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务，海洋养殖、海洋捕捞、渔船修理、海产品加工、旅游、酒店、娱乐、饮食服务、房地产开发（以上经营项目另设分支机构经营）；海产品收购；实业投资；
农业开发；信息技术开发与咨询；销售家电及五金交电、建筑装修材料。
拟变更经营范围：大数据技术应用及相关产品销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务），计算机软件、网络、数据、系统集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，策划、设计、制作、代理、发布广告，营销策划，展览服务，计算机技术培训；实业投资；信息技术开发与咨询。
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|修订前|修订后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：大数据技术应用及相关产品销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务），计算机软件、网络、数据、系统集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，策划、设计、制作、代理、发布广告，营销策划，展览服务，计算机技术培训，经营沿海、内河货物运输，船舶租赁、买卖，货物代理、代运业务，现代物流、仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品），航道疏浚、港口、海洋工程及配套工程，为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务，海洋养殖、海洋捕捞、渔船修理、海产品加工、旅游、酒店、娱乐、饮食服务、房地产开发（以上经营项目另设分支机构经营）；海产品收购；实业投资；农业开发；信息技术开发与咨询；销售家电及五金交电、建筑装修材料。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：大数据技术应用及相关产品销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务），计算机软件、网络、数据、系统集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，策划、设计、制作、代理、发布广告，营销策划，展览服务，计算机技术培训；实业投资；信息技术开发与咨询。|

以上变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需公司股东大会审议通过,并以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2018-002通策医疗投资股份有限公司
关于非公开发行股票决议及授权延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 12月 30日召开第七届董事会第二十八次会议、2017年1月18日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了 2017年度非公开发行 A股股票相关事项。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自2017年1月18日第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，公司于2018年1月3日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》，同意将本次发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月。
除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票有关其他内容不变。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司延长本次非公开发行 A股股票决议及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。我们同意延长上述期限，并同意将延长有效期的相关议案提交公司股东大会审议。公司第七届董事会第四十四次临时会议在审议相关议案时，关联董事回避了表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规
章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。上述议案在审议所涉及的关联交易事项时，关联股东应对相关议案回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二零一八年一月四日