Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002717 证券简称：岭南股份债券代码：112242 债券简称：15岭南债东莞证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司
2015年公司债券受托管理事务临时报告
东莞证券股份有限公司作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”或“发行人”）公开发行的2015年公司债券（债券名称：15岭南债，债券代码：112242，以下简称“本期债券”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：根据岭南股份于2018年3月20日公告的《岭南生态文旅股份有限公司 2017年年度报告》，2017年末经审计合并净资产为 372,815.74万元。发行人 2018年 1-8月累计新增借款（不含本期债券和可转债）169,151.81万元（未经审计），占上年末经审计净资产（即372,815.74万元）的45.37%；发行人2018年1-8月累计新增借款（不含本期债券但包含可转债66,000.00万元）235,151.81万元（未经审计），占上年末经审计净资产（即 372,815.74万元）的63.07%。
经与发行人沟通，了解到上述借款增加主要为公司业务扩张中正常支取的银行授信借款和发行可转换公司债券，属于正常经营活动范围或经证监会审核批准发行的债券。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
东莞证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）
东莞证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-035青岛东方铁塔股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押及部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人韩汇如先生将其持有的本公司股权解除质押及部分股权进行质押的通知，具体情况如下：一、股权解除质押情况
近日，公司收到实际控制人韩汇如先生通知，韩汇如先生于2017年6月28日、2017年7月3日将其质押给中信建投证券股份有限公司的合计107,000,000股公司股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成解除股权质押登记手续。
公司实际控制人韩汇如先生分别于2016年6月29日、2016年7月4日将其本人持有的公司股份各53,500,000股质押给中信建投证券股份有限公司，办理了股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。具体内容详见公司2016年7月2日、2016年7月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人股权解除质押及部分股权质押的公告》（公告编号：2016-053、056）。
二、部分股权质押情况
1、本次股权质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|韩汇如|是|38,080,000|2017/6/21|解除质押登记手续之日|德邦证券股份有限公司|6.17%|融资|
|韩汇如|是|44,000,000|2017/6/26|解除质押登记手续之日|上海光大证券资产管理有限公司|7.12%|融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|82,080,000|-|-|-|13.29%|-|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，韩汇如先生共持有公司股份617,676,032股（其中：无限售流通股份256,190,000股，首发后限售股份361,486,032股），占公司股本总数的46.92%。本次质押股份82,080,000股（其中：无限售流通股份44,000,000股，首发后限售股份
38,080,000股），本次质押后韩汇如先生累计质押股份406,908,016股，占其所持公司股份总数的65.88%，占公司股本总数的30.91%。
注：根据中国证券登记结算有限责任公司现行股份管理方式，原“高管锁定股”已并入“无限售流通股”管理。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-04-01烟台正海磁性材料股份有限公司
关于披露 2015年年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2016年4月13日,烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开三届董事会第三次会议，审议通过了公司2015年年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》已于2016年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2016—040
万泽实业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2016年4月12日下午2时40分；
网络投票时间:2016年4月11日至2016年4月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年4月12日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2016年4月11日下午3:00至2016年4月12日下午3:00的任意时间。
2、会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人
公司董事会
5、会议主持人
董事长林伟光先生。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计5人，代表股份268,427,517股，占公司总股份数的54.5823％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数268,406,617股，占公司总股份数的54.5780%；
通过网络投票的股东共有2人，代表股份数20,900股，占公司总股份数的0.0043％。
四、提案审议和表决情况
会议听取了《2015年度独立董事述职报告》，根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并形成决议如下：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 268,427,517股，占有效表决权股数100％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：同意 10,750,417股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 268,427,517股，占有效表决权股数100％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：同意 10,750,417股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意 268,427,517股，占有效表决权股数100％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：同意 10,750,417股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过《2015年度利润分配方案》；
以公司 2015年底总股本 491,785,096股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税）。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意 268,427,517股，占有效表决权股数100％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：同意 10,750,417股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过《2015年年度报告》及报告摘要；
表决结果：同意 268,427,517股，占有效表决权股数100％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：同意 10,750,417股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过《关于确定对外担保额度的议案》。
因公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，自公司2015年度股东大会（拟于2016年4月12日召开）通过后一年内，由本公司或控股子公司为上述业务提供连带责任担保，担保额度不超过29亿元。公司对外担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司。对外担保额度如下（上述总担保额度可根据实际情况在全资子公司或控股子公司内进行分配调整）：
||||
|-|-|-|
|序号|贷款主体|担保额度|
|1|常州万泽天海置业有限公司|6 亿元|
|2|深圳市万泽碧轩贸易有限公司|4 亿元(含华夏银行的 5000万流贷额度)|

1亿元(含华夏银行的 2000 3 深圳市万泽中南研究院有限公司
万流贷额度)
||||
|-|-|-|
|4|深圳市万泽精密铸造科技有限公司|3 亿元|
|5|深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司|3 亿元|
|6|上海万泽精密铸造有限公司|2 亿元|
|7|汕头市万泽置地房地产开发有限公司|10 亿元|
|合计||29 亿元|

公司董事会同时授权公司董事长林伟光先生在此担保额度内，办理具体的签署事项。
表决结果：同意268,427,517股，占有效表决权股数100％；反对0股，占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：同意10,750,417股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过《关于签署<万泽实业股份有限公司与深圳市万宏投资有限公司关于深圳市万泽房地产开发集团有限公司之股权转让补充协议>的议案》
万泽集团有限公司为关联股东，回避表决本议案。
表决结果：同意 10,750,417股，占有效表决权股数100％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：同意 10,750,417股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、律师姓名：彭文文、石之恒律师；
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2015年度股东大会法律意见书》。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2016年 4月 12日
万科企业股份有限公司
关于首次实施回购部分社会公众股份的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-065
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月31日召开的2015年第一次临时股东大会暨第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会审议通过了《关于在人民币100亿元额度内回购公司A股股份的议案》，并于2015年9月17日公告了《关于在人民币100亿元额度内回购公司A股股份的报告书》。
2015年9月18日，公司首次实施了回购股份的方案。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将本次回购情况公告如下：公司首次回购股份5,376,736股，占公司总股本的比例为0.049%，最高成交价为13.16元/股，最低成交价为13.10元/股，支付的总金额为70,692,038.64元（含交易费用）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及其补充规定，公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格，且不得在以下交易时间进行股份回购的委托：
1、开盘集合竞价；
2、收盘前半小时内；
3、股票价格无涨跌幅限制。
公司严格按照上述规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划，进一步稳定市值与股东回报，维护股东利益。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十九日
山东新北洋信息技术股份有限公司
独立董事关于调整非公开发行股票方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第五届董事会第七次会议审议的关于调整非公开发行股票方案进行了审阅，现发表独立意见如下：
1、由于近期国内证券市场环境发生了较大的变化，为确保公司本次非公开发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司将对本次非公开发行股票的募集资金总额、股份总额及项目投资金额进行调整，发行方案其他内容保持不变。本次调整非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
2、本次调整非公开发行股票方案的议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订《山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票预案》及相关文件。
独立董事：汪东升、孟红、宋文山 2015年10月15日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 编号：2016-012号河南科迪乳业股份有限公司
关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 2月 1日下午收市后收到公司控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）和实际控制人、董事长张清海先生提交的《关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为了充分保护广大投资者利益，现将有关情况公告如下：
一、公司控股股东、实际控制人关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：科迪集团和实际控制人、董事长张清海先生||||
|提议理由：基于其对公司未来发展的预期和信心，结合公司 2015 年度的经营盈利情况和资本公积余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|-||10|
|分配总额|-|以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以不少于2015 年实现的可分配利润的 20%进行现金分红（含税）。|273,400,000|
|提示|利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整|||

2、公司控股股东科迪集团承诺，在公司股东大会审议上述利润分配及资本
公积金转增股本议案时投赞成票。
公司实际控制人、董事长张清海先生承诺，在公司股东大会、董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性及成长匹配性
该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东及实际控制人提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
三、公司董事会关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺
公司董事会接到科迪集团和张清海先生提交的《关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事会成员张清海、王宇骅、刘新强、黄新民、田梦琳对上述预案进行了讨论，参与谈论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上，上述董事达成一致意见：科迪集团和张清海先生提交的 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时，参与讨论的董事均书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票；如持有本公
司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
四、本次分配预案预披露公告日前后 6个月，提议人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员持股变动情况及减持意向。
1、公司监事王修平先生于 2016年 1月 29日通过深圳证券交易所证券交易系统以集合竞价方式买入公司股票9,500股，占公司已发行总股本的0.0035%。
本次交易前，王修平先生未持有公司股份。具体内容详见公司于 2016年 2月 1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于公司监事增持股份的公告》。
除此之外，截至本分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在其他持股变动情况。
2、截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的拟在未来6个月内有减持意向通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
五、其他说明
1、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2016年2月1日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-104
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）于2015年11月3日召开第五届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意按照《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意激励对象夏赛群因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对持有的尚未解锁的限制性股票5,459股（根据2014年度权益分派调整后的股数为7,799股，已解锁2,340股，未解锁5,459股，下同）进行回购注销的处理,因此公司总股本将由444,066,978股减少至444,061,519股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－071阳光电源股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司董事会于2017年10月6日以传真及送达的方式发出召开第三届董事会第七次会议通知。2017年 10月 27日，第三届董事会第七次会议在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹仁贤先生主持,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:
1、审议通过了《2017年第三季度报告全文》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
《2017年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，关于公司第三季度度报告披露的提示性公告将同时刊登于
2017年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
深圳市海王生物工程股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》、《公司章程》赋予的权利，本着对全体股东负责的精神，对公司的业务经营活动和董事会的运作情况进行了有效的监督，认真履行了监事会的职责。
一、2015年监事会的工作情况
2015年，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查：
(一)2015年，监事会成员列席了 2015年公司召开的董事局会议，并对董事局会议的决策内容、决策程序等进行了严格的监督和检查。
(二)2015年，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策的程序行使了监督职责。
(三)2015年，公司监事会共召开了10次会议，具体情况如下：
（1）公司于 2015年 3月 29日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》
3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》5、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、审议通过了《关于公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的<深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行 A股股票之股份认购合同>的议案》
7、审议通过了《关于提请股东大会非关联股东批准深圳海王集团股份有限公司免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的议案》
9、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
12、审议通过了《关于制定公司<未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》
（2）公司于 2015年 4月 17日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2014年总裁工作报告及2015年度经营计划》
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
3、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》
4、审议通过了《2014年度核销坏帐及计提减值准备的议案》
5、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
6、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议通过了《2014年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》
8、审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
9、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》
（3）公司于 2015年 4月 21日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了如下议案：
1、审议通过《深圳市海王生物工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
2、审议并通过《深圳市海王生物工程股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
（4）公司于 2015年 4月 24日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年第一季度报告及其摘要》
（5）公司于 2015年 5月 28日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了如下议案：
（6）公司于2015年6月1日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟转让部分子公司股权的议案》
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
3、审议通过了《关于收购子公司河南东森少数股东权益的议案》
（7）公司于 2015年 6月 15日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》（8）公司于 2015年 8月 21日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》
2、审议通过了《2015年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》
3、审议通过了《2015年半年度募集资金使用和存放情况的专项报告》
4、审议通过了《关于与海王集团及其子公司签署日常关联交易合同的议案》（9）公司于2015年10月23日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》
2、审议通过了《关于协助办理抵押担保手续的议案》
（10）公司于2015年12月3日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、审议通过了《关于签订股权转让补充协议的议案》
二、监事会履行监督检查职责情况
(一)公司规范运营情况
司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定，决策程序合法有效；公司已建立了较为完善的内部控制体系；
公司董事、高级管理人员在 2015年的工作中严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事局会议、股东大会的各项决议。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司财务账目、凭证、收支运作情况进行了检查，认为公司财务运作状况良好，均能遵照主管部门所颁布的各项财务制度、会计准则的要求执行。
公司 2015年年度财务报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定；2015年年度财务报告公允地反映了公司 2015年底的财务状况和 2015年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年的财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，报告客观、公正。
（三）募集资金使用情况
2015年，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。
（四）关联交易情况
监事会对公司关联交易情况进行检查，一致认为：2015年公司关联交易定价公允、决策程序合规，交易双方严格按签订的协议实施，公平合理，无损害公司及其他股东利益的情况。
2015年已经过去，在2016年的工作中，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的要求，认真履行监督职能，认真贯彻股东大会决议，努力维护投资者的合法权益，保障公司2016年合规、健康发展。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会二〇一六年四月二十二日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷利电机股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体
的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对江苏雷利变更募集资金投资项目实施主体事项进行审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652号）核准，公司向社会公开发行2,527万股,发行价格为 50.19元，募集资金总额 126,830.13万元，扣除相关发行费用 6,889.22万元后，实际募集资金净额为 119,940.91万元。上述募集资金于 2017年5月25日全部到账，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公W[2017]B073号”《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|微特电机制造项目|22,875.24|
|节能电机及泵产品扩产项目|22,968.06|
|研发中心建设项目|8,486.50|
|家电智能化组件项目|38,752.91|
|补充流动资金|26,858.20|

合计 119,940.91 119,940.91截至 2017年 6月 30日，公司募集资金项目累计支出 10,250.00万元，其中，已使用补充流动资金 10,000.00万元，家电智能化组件项目支出 250万元，收到银行利息67.79万元，支出手续费0.08万元，募集资金余额109,758.62万元。
二、公司拟变更本次募集资金投资项目实施主体的情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，“微特电机制造项目”的原实施主体为公司的全资子公司常州宏利电机有限公司（以下简称“宏利电机”）。为了提高募投项目的实施效率，减少管理层级，公司拟吸收合并原募投项目实施主体宏利电机。
本次吸收合并事项完成后，公司“微特电机制造项目”募投项目的实施主体将变更为公司，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。
三、变更募集资金投资项目实施主体的原因
公司吸收合并宏利电机，将原募投项目实施主体变更为公司，可以减少管理层级，更好地整合相关资源，加速推进项目进度，有效地提升募投项目建设效率和质量。
该募投项目可行性和实施环境未发生重大变化，公司经过审慎研究，决定吸收合并原募投项目实施主体常州宏利电机有限公司，将募投项目实施主体变更为公司。
四、变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响
本次募投项目变更，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。由公司直接实施，有利于加快募投项目的顺利实施，促使募投项目尽快达到预期目标。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，公司本次募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更事项，已经公司第一届董事会第十七次会议通过，独立董事、公司监事会均对此次变更发表明确同意意见。
本次实施主体的变更为公司全资子公司变更为公司，不属于募集资金用途的变更，所以无需提交公司股东大会审议通过。
五、独立董事、监事会对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次变更募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次募投项目实施主体变更未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，我们一致同意本次部分募投项目实施主体变更的事项。
（二）监事会意见
根据公司实际实施情况，将“微特电机制造项目”实施主体由公司全资子公司常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司。经审核，公司本次变更募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们一致同意本次部分募投项目实施主体变更的事项。
六、保荐机构核查意见
公司本次“变更募集资金投资项目实施主体”事项，已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意意见。本次变更募集资金投资项目实施主体事项已履行了必要的审批、决策程序，符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。
本次募集资金投资项目变更实施主体事项具有其合理性和必要性，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，
本次变更不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议通过。
综上，本保荐机构和保荐代表人对公司本次“变更募集资金投资项目实施主体”的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
蒋潇 胡海平
中信建投证券股份有限公司2017年10月26日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-119天津长荣科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十八次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2019年10月 22日以书面形式发出会议通知，于2019年10月 25日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事 3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《2019年第三季度报告》
监事会认为：公司董事会编制的《2019年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
监事会认为：本次为长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保切实可行、风险可控，有利于公司融资租赁业务的战略发展，符合相关法律、法规的规定，履行了有关程序，不存在损害股东利益的情况。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司商业承兑汇票提供担保的议案》
监事会认为：本次为长荣华鑫融资租赁有限公司商业承兑汇票提供担保切实可行、风险可控，有利于公司融资租赁业务的战略发展，符合相关法律、法规的
规定，履行了有关程序，不存在损害股东利益的情况。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过了《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的议案》
监事会认为：公司及子公司开展资产池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议并通过了《关于子公司为公司追加提供保证担保的议案》
监事会认为：子公司为公司追加提供保证担保事项符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司应收款融资提供担保的议案》
监事会认为：本次为长荣华鑫融资租赁有限公司应收款保兑业务提供连带责任保证切实可行、风险可控，有利于公司融资租赁业务的战略发展，符合相关法律、法规的规定，履行了有关程序，不存在损害股东利益的情况。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议》特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司监事会 2019年 10月25日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-036北京华录百纳影视股份有限公司
关于股东股份解除质押及新增质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东胡刚先生近日将其所持有的公司部分股票解除质押及新增质押的通知。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|胡刚|否|11,340,000|2015-2-4|2016-4-6|中银国际证券有限责任公司|19.62%|
|胡刚|否|20,000,000|2015-6-18|2016-4-12|广发证券股份有限公司|34.61%|
|合计||31,340,000||||54.23%|

二、股东股份新增质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|胡刚|否|11,358,000|2016-4-6|办理解除质押登记之日|中银国际证券有限责任公司|19.65%|个人融资|
|胡刚|否|5,750,000|2016-4-14|办理解除质押登记之日|广州证券股份有限公司|9.95%|个人融资|
|胡刚|否|19,250,000|2016-4-14|办理解除质押登记之日|广州证券股份有限公司|33.31%|个人融资|
|合计||36,358,000||||62.91%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胡刚先生本人持有公司股份57,789,205股，占公司总股本的8.16%。近日办理解除质押股份共计31,340,000股，占其持有公司股份总数的54.23%，占公司总股本的4.42%；近日办理质押股份共计 36,358,000股，占其持有公司股份总数的62.91%，占公司总股本的5.13%。本次股票质押变动完成后，胡刚先生持有的公司股份累计被质押数为52,307,100股，占其持有本公司股份总数的90.51%，占本公司总股本的7.38%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-012江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年01月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年01月13日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中董事曾卓先生、谭平江先生和周博先生，独立董事万解秋先生、董惠良先生以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》；
经审议，董事会同意公司终止筹划发行股份购买资产事项。
公司筹划本次发行股份购买资产事项至今，积极推进本次发行股份购买资产工作，组织相关各方对标的公司开展了尽职调查、审计等工作。同时，与交易各方就合作条件、交易价格等内容进行了深入沟通、磋商与论证。但经多次沟通与磋商，交易各方未能在核心交易条款上达成一致意见。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，公司决定终止本次交易。
表决结果：赞成票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于以现金收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权的议案》。
经审议，董事会同意公司以现金方式购买蔡婉婷女士、江朝辉先生持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易现金对价 30,000万，资金来源公司自筹资金。本次交易的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于以现金收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年01月 18日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-040
深圳市得润电子股份有限公司
关于获得客户认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海汽车集团股份有限公司乘用车公司（以下简称“上汽”）正式通知，公司已被确定为上汽“EV车型集成式车载充电机”合作供应商，后续将参加相关产品的开发工作。
上海汽车集团股份有限公司乘用车公司系上海汽车集团股份有限公司的全资子公司，本次合作的“EV车型集成式车载充电机”产品为公司新能源汽车领域的核心产品，该产品在车载充电机的基础上集成了DC/DC（直流/直流转换器），产品结构紧凑，各项技术指标均处于国际领先水平。该产品开发完成后，将有望应用于上汽后续开发的多款电动车车型。
||
|-|
|此次公司获得上汽客户认证，是继供应宝马、PSA全球车载充电机平台项目等国际知名品牌之|
|后在国内市场取得又一重大突破，表明公司在新能源汽车车载充电领域系统性规划和布局以及领先|
|技术已完全获得全球领先汽车品牌的认可，并在国内新能源汽车领域获得更多落地，这将有利于巩|
|固与提升公司在汽车新能源领域的影响力，推动公司新能源产品的进一步拓展，对公司未来主营业|
|务增长及持续盈利能力产生积极影响。|

特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年七月二十五日
证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2014-068神州学人集团股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2014年5月5日开始停牌。公司股票停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2014年5月10日、5月17日、5月24日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年6月3日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2014年6月10日、6月17日、6月24日、7月1日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年7月4日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2014年7月11日、7
月18日、7月25日、8月1日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年8月5日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2014年8月12日、8月19日、8月26日、9月2日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截止公告日，本次重大资产重组事项尚待相关部门审批，公司预计无法按照原计划在2014年9月4日前披露重大资产重组预案（或报告书）。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌，待所有文件完备后复牌。
公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉，公司股票继续停牌期间，将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017-099
华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年11月27日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 11月 21日以电话、书面形式发出。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经参会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，董事会提名补选田青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期与第四届董事会其他董事一致，自股东大会审议通过之日起生效。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。
董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
审议结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》
成都华西流体控制科技有限公司（以下简称“成都华西流体”）为公司持股51%的控股子公司，根据生产经营需要，2018年度，成都华西流体拟继续向中国银行申请总额不超过1,900万元的综合授信，用于流动资金贷款等业务。
为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟继续向成都华西流体提供总额不超过1,900万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于成都华西流体办理上述银行综合授信。
审议结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《公司 2018年度经营计划（方针目标）》
董事会根据行业发展状况、市场订单签订，结合产能、技术、工艺、资源整合能力，以及未来发展规划，制订了公司2018年度经营计划（方针目标），作为经营层年度经营的指导方向和工作目标。
审议结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于合资组建自贡保税区 PPP项目公司的议案》
公司于 2017年 11月 22日与自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室、华西能源工程有限公司签订了“自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目” PPP项目合同，项目建设总投资估算金额18.61亿元。
根据 PPP项目投资建设有关法律法规要求及合同条款约定，为推进 PPP项目合同的顺利执行，经相关各方友好协商，公司拟现金出资 34,200万元与自贡高投实业投资运营有限公司合资设立 PPP项目公司--自贡华西综保建设有限公司，由项目公司负责本次PPP项目投资、建设、运营的具体实施。
资金来源：公司自筹资金。
审议结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年12月21日（星期四）召开2017年第七次临时股东大会，审议董事会相关议案，股权登记日为 2017年 12月 15日。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会二O一七年十一月二十七日附件资料、田青先生简历：
田青先生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1957年 8月出生，博士研究生学历。1974年参加工作，曾任西安交通大学电气工程系助教、讲师；1992年至2017年10月，历任中国广核集团有限公司工程师、部门经理、工程部部长、项目总经理、中广核集团成员公司副总经理。2017年11月起，任华西能源工程有限公司高级顾问。
田青先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；
未受到过中国证监会及其他管理机关的处罚，也未受到过证券交易所的处分；不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-072
中航三鑫股份有限公司
关于 2018年度海南中航特玻提供财务资助额度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、财务资助概述
为了帮助中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）持续经营，经公司第六届董事会第十次会议审议，同意公司在2018年度对海南中航特玻提供财务资助（借款）额度不超过3.07亿元人民币。现根据海南特玻实际资金情况，经公司第六届董事会第十一次会议审议，拟在此基础上增加1.43亿元财务资助额度。新增财务资助额度后，公司2018年度对海南特玻提供财务资助总额度不超过4.5亿元。
二、财务资助对象基本情况
公司名称：海南中航特玻材料有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：193,220.75万元
法定代表人：朱强华
主营业务：投资建设在线 LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售；采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品；技术咨询；对外玻璃工程承包；玻璃技术与装备出口；
进出口业务。
股权关系：公司持有海南中航特玻40.44%股权，海南中航特玻是公司的控股子公司。
三、财务资助的主要内容
本次财务资助金额：不超过1.43亿元人民币
资金来源：自有资金
期 限：1年
资金费用：同期银行基准贷款利率上浮50%
财务资助偿还方式：按照双方约定执行
四、本次财务资助风险防范措施
海南特玻为公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司会在提供资助的同时，加强对海南特玻的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。与此同时，公司要求海南特玻对在上述财务资助额度范围内实际发生的借款事项提供相应的担保及资产抵押，担保抵押资产包括但不限于：股权、机器设备、应收账款及存货等，并授权公司管理层签署相关担保、抵押及还款等协议。
五、公司累计对海南中航特玻提供财务资助的金额
截止2018年4月30日，中航三鑫对海南中航特玻提供借款余额为2.97亿元。
六、审批程序
2018年 5月 24日，公司六届十一次董事会以 5票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整海南特玻2018年度财务资助额度的议案》。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春按要求回避表决。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，上述借款财务资助事项需提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的独立董事关于六届十一次董事会相关事项出具的事前认可函出具的事前认可函和发表的独立意见。
八、备查文件
1、公司六届十一次董事会会议决议；
2、独立董事关于六届十一次董事会相关事项出具的事前认可函；
3、独立董事关于六届十一次董事会相关事项发表的独立意见。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年五月二十六日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-041美尚生态景观股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、关于利润分配预案的基本情况
鉴于公司目前经营状况和发展前景良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则的情况下，拟定公司2018年度利润分配预案：以公司2019年4月22日总股本 680,284,155股扣除经公司第三届董事会第九次会议审议通过的拟回购注销的限制性股票 38,500股以及公司第三届董事会第十八次会议审议通过的拟回购注销重大资产重组补偿义务人应补偿股份5,954,167股后的股本674,291,488股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金67,429,148.80元，本年度不转增不送股。
利润分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
二、独立董事意见
经核查，公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，因此同意2018年度利润分配预案，同意将该预案提交公司股东大会审议。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年4月22日