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股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-027佛山市国星光电股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2017年 8月 16日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2017年 8月 5日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2017年 8月 18日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2017年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2017年半年度报告全文》。
二、审议通过《关于向子公司提供财务支持的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审议，监事会认为：公司向子公司提供委托贷款及其他合理支持方式，条件公允，交易公平、合理，有助于子公司生产经营快速发展，决策程序合法、有效，符合公司利益，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司向子公司提供财务支持的事项。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
四、审议通过《关于增加票据池业务实施额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审议，监事会认为：为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率，公司及子公司增加即期余额不超过 12亿元的票据池业务实施额度，有效优化流动资金管理和增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司及子公司增加票据池业务实施额度；在前述额度内，资金可以滚动使用。
五、审议通过《关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审议，监事会认为：公司拟向金融机构申请新增综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有助于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。因此，同意公司向金融机构申请增加综合授信额度。
六、备查文件
1、《第四届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司监事会2017年8月18日
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电话：(+86)(21) 5234 1668传真：(+86)(21) 5234 1670
国浩律师（上海）事务所
关于吴通控股集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：吴通控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于2017年1月3日（星期二）上午9：30起在公司六号楼二楼会议室召开的2017年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
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45-46st Floor, Nan Zheng Building, No. 580 West Nanjing Road, Shanghai 200041 China
Tel:(+86)(21) 5234 1668 Fax:(+86)(21) 5234 1670
Website: http://www.grandall.com.cn
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2016年12月17日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。经核查，相关通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、参加会议的方式、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于2017年1月3日（星期二）上午9：30起在公司六号楼二楼会议室召开，会议由公司董事长万卫方先生主持。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会网络投票时间为：2017年1月2日至2017年1月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月3日上午9:30至11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月2日下午 3:00至2017年1月3日下午3:00的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料进行了查验。经验证、登记：现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计10人，代表股份327,089,448股，占公司股份总数的25.6571%。其中：
(1)参加现场会议的股东及其代理人共计5人，代表股份326,978,248股，占公司股份总数的25.6484%；
(2)根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计5人，代表股份111,200股，占公司股份总数的0.0087%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会邀请的人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2016年12月16日召开的第二届董事会第四十六次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议并以现场投票和网络投票相结合的
方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的两名股东代表、监事代表和本所律
师按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的议案的情况。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神、《公司章程》及《股东大会议事规则》，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。
本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
黄宁宁 江子扬
林惠
二〇一七年一月三日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-054
上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划
时间过半的进展公告
公司董事、高级管理人员徐俊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、增持计划情况：公司于2019年2月14日披露了《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-006），公司董事、副总经理徐俊先生计划自2019年2月14日起六个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间外）增持公司股份，计划增持金额不低于300万元人民币，不高于500万元人民币。该次增持计划未设定价格区间。
2、增持计划的实施进展情况：截至2019年5月14日，本次增持计划时间过半，增持承诺期间，徐俊先生通过集中竞价交易方式增持公司股份合计290,200股（占公司总股本的0.0058%），本次增持计划尚未实施完成。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2019年2月14日披露了《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-006），公司董事、副总经理徐俊先生基于对公司未来发展前景的信心、对公司战略规划的认同及对公司内在价值的认可，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，计划自2019年2月14日起六个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间外）增持公司股份（详见公司于2019年2月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn上的《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》）。
截至2019年5月14日，本次增持计划时间过半，公司于2019年5月14日收到公司董事、高级管理人员徐俊先生《关于增持计划时间过半的告知函》，增持承诺期间，徐俊先生通过集中竞价交易方式增持公司股份合计290,200股（占公司总股本的0.0058%），本次增持计划尚未实施完成。现将本次预披露的增持计划实施情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：公司董事、副总经理徐俊先生。
2、本次增持计划增持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|职务|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|徐俊|公司董事、副总经理|0|--|290,200|0.0058%|

截至2019年5月14日，徐俊先生持有本公司股份290,200股，占公司股份总数的0.0058%。本次增持公司股份计划尚未实施完成。
二、已预披露增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：公司董事、副总经理徐俊先生基于对公司未来发展前景的信心、对公司战略规划的认同及对公司内在价值的认可，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，拟实施本次增持计划，以实际行动参与维护中小股东利益和资本市场稳定。
2、增持股份的数量或金额：计划增持金额不低于300万元人民币，不高于 500万元人民币。
3、增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自 2019年 2月 14日起六个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间外）；增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项等停牌的，增持期限将酌情顺延。
5、增持股份的方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的规定，拟通过二级
市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持股份计划的实施可能存在因增持资金未能及时到位、资本市场情况发生变化等，导致增持计划延迟实施或无法完整实施的风险。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
四、增持计划的实施进展情况
本次增持计划实施前，徐俊先生未持有本公司股份；本次增持计划增持实施情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持方式|增持时间|增持均价|增持数量（股）|增持股份占公司总股本比例|
|徐俊|集中竞价交易|2019年3月13日|10.66元/股|142,500|0.0029%|
||集中竞价交易|2019年3月15日|9.47元/股|147,700|0.0029%|
|合计||||290,200|0.0058%|

截至2019年5月14日，本次增持计划时间过半，增持承诺期间，徐俊先生通过集中竞价交易方式增持公司股份合计290,200股（占公司总股本的0.0058%），本次增持计划尚未实施完成。
五、其他说明
1、徐俊先生本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、徐俊先生本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、徐俊先生在实施增持计划过程中，严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、公司将持续关注徐俊先生增持本公司股份的情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
公司董事、副总经理徐俊先生《关于增持计划时间过半的告知函》。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十五日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-120 TCL集团股份有限公司董事会
关于 2015年 11月份产品销量及服务业务开展情况的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
一、本公司2015年11月份主要产品的销量数据（未经审计）如下：
单位：台/片/件
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2015年||2014年|||||2015年||2014年|||
|产业||产品||||||增减（%|）||||||增减（%）|
|||||11月份||11月份|||||1-11月份||1-11月份|||
|||LCD电视|1,581,792||1,380,271||14.60%|||15,758,694||15,143,064||4.07%||
|多媒体||(包括商用显示器)||||||||||||||
|电子|其中：智能网络电视||701,536||603,741||16.20%|||6,352,705||4,728,763||34.34%||
||||9,324,978||8,286,433||12.53%|||74,646,094||64,916,839||14.99%||
|||移动电话||||||||||||||
|移动通讯||||||||||||||||
||||5,468,008||5,115,384||6.89%|||43,254,640||36,060,213||19.95%||
|||其中：智能手机||||||||||||||
||||219,508||211,936||3.57%|||4,635,003||4,761,021||-2.65%||
|||空调||||||||||||||
||||50,434||42,970||17.37%|||1,196,016||1,040,737||14.92%||
|家电集团||冰箱||||||||||||||
||||208,089||156,890||32.63%|||1,287,948||1,225,561||5.09%||
|||洗衣机||||||||||||||
|||液晶玻璃基板投片量|||140,056||37.58%|||||1,463,351||17.63%||
|华星光电||||||||||||||||
|||（2200mm*2500mm）||192,696|||||||1,721,326|||||
||||||4,744,280||18.86%|||||53,984,504||0.17%||
|显示科技||LCD模组||||||||||||||
|||||5,638,949|||||||54,074,680|||||

 TCL集团本月 LCD电视产品销量为 158.2万台，同比增长14.6%。其中，TCL多媒体LCD电视本月国内和国外市场的销量分别为79.3万台和73.7万台。
本月智能网络电视销量同比增长16.2%，国内智能网络电视销量为 54.4万台，占TCL多媒体LCD电视在国内市场销量的68.5%。
TCL通讯本月手机及其它产品销量合计932.5万台，同比增长12.5%。国
内及国外市场的销量分别为71.2万台和861.3万台。其中，智能手机本月销量
同比增长6.89%，占TCL通讯手机及其它产品总销量的58.6%。
家电集团本月空调、冰箱、洗衣机产品销量同比分别增长3.57%、17.4%、
32.6%。
华星光电本月液晶玻璃基板投片量为19.3万片（t1产线与t2产线合计投片量），同比增长37.6%；华星光电本月液晶电视面板及模组产品的销售面积折算后约为液晶玻璃基板18.5万片，同比增长36.0%。
TCL显示科技本月LCD显示模组销量为563.9万件，同比增长18.9%。
二、本公司2015年11月份服务业务开展情况（未经审计）如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2015年||2014年||同比增减||环比增减|
|服务平台||服务类型|||||||||
|||||11月份||11月份||（%）||（%）|
||||11,441,203||6,490,351||76.28%||3.54%||
||智能网络电视激活用户数（期末累计数）||||||||||
|智能网络电|智能网络电视日均活跃用户数||4,580,898||2,191,062||109.07%||4.24%||
|视运营平台|||||||||||
||游戏应用用户规模||3,917,377||235,257||1565.15%||10.73%||
||||21,473,066||6,114,029||251.21%||8.48%||
|||累计激活用户数|||||||||
|移动互联网|||8,874,493||2,594,817||242.01%||12.62%||
|||月活跃用户数（MAU）|||||||||
|应用平台|||||||||||
||||204,461,724||50,281,207||306.64%||10.01%||
|||应用累计下载量|||||||||

本月，通过公司智能网络电视终端运营的激活用户注1新增
39.1万，累计激活用户已达1,144.1万，本月日均活跃用户数注2为458.1万。同时，公司通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达1860.8万，日均活跃用户数702.2万。游戏应用用户规模为 391.7万。全球播累计激活用户于 11月突破 400万。
本月，公司移动互联网应用平台累计激活用户数达到 2,147.3万，环比增长8.48%，月活跃用户为887.4万，应用累计下载量20,446.2万，环比增长10.0%。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年12月8日
注1
激活用户是指曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户。
注2
活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。
证券代码：000509 证券简称：华塑控股
四川大凡律师事务所
关于华塑控股股份有限公司 2014年
年度股东大会的法律意见书
委托方：华塑控股股份有限公司
出具日：二零一五年三月九日
中国·成都
四川大凡律师事务所
关于华塑控股股份有限公司 2014年
年度股东大会的法律意见书
大凡律意见[2015]第005号致：华塑控股股份有限公司
华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度股东大会于2015年 3月 9日（星期一）下午 2:30在成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15楼公司会议室召开。四川大凡律师事务所（以下称本所）接受公司的委托，指派罗勇律师、张洪剑律师列席了本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《华塑控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、部门规章和《公司章程》的规定，查阅了有关本次股东大会的相关资料，并对会议的召集召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和结果进行了审验，现出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
2015年 2月 17日，公司董事会在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告了《华塑控股股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》)。
《股东大会通知》及《提示性公告》载明了公司 2014年年度股东大会现场会议召开的时间、地点、会议审议事项等内容。此外，公司还通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向股东提供投票平台，《股东大会通知》及《提示性公告》载明了网络投票的具体操作流程。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 3月 9日 9时 30分至 11时 30分，13时至 15时；通过互联网投票系统投票的时间为 2015年 3月 8日 15时至 2015年 3月 9日 15时之间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会的现场会议于 2015年 3月 9日（星期一）下午 2:30在四川省成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15F公司会议室召开，公司董事长郭宏杰先生主持本次会议。本次会议审议事项与《股东大会通知》及《提示性公告》一致，没有新提案。
经审查验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 1人，代表公司股份 199,205,920 股，占公司股份总数的 24.13%。前述股东为截止 2015年 3月 4日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，有权出席本次股东大会。除前述股东及授权代表外，本所见证律师列席了本次现场会议。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经公司核查确认，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共计 11人，代表股份
253,950
股，占公司股份总数
0.0308
%。
根据《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经审查验证，出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效。
由于网络投票股东资格系由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，本所律师无法确认网络投票股东资格。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就《股东大会通知》中列明的审议事项以现场投票的方式进行了表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会投票表决的股东及授权代表对各项议案的表决情况如下：
议案 1.00《2014年度董事会工作报告》
同意 199,257,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.8983％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 202,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1017％。
议案 2.00《2014年度监事会工作报告》
同意 199,248,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.8940％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 211,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.1060％。
议案 3.00《2014年度财务决算报告》
同意 199,248,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.8940％；反
对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 211,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.1060％。
议案 4.00《关于公司会计估计变更的议案》
同意 199,248,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.8940％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 211,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.1060％。
议案 5.00《2014年年度报告及摘要》
同意 199,248,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.8940％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 211,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.1060％。
议案 6.00《2014年度利润分配方案》
同意 199,248,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.8940％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 211,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.1060％。
议案 7.00《关于续聘 2015年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》
同意 199,441,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权 8,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。
综上，本次股东大会的股东（包括授权代表）就前述议案列明的事项通过现场投票、网络投票进表决，本所见证律师参与了计票、监票，大会现场公布了表决结果。本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、结论意见
经审核验证，华塑控股股份有限公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份，由本所加盖公章并由经办律师签字后生效。
{本页为《四川大凡律师事务所关于华塑控股股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》之签署页。本页无正文}
四川大凡律师事务所 经办律师：罗勇
经办律师：张洪剑
二〇一五年三月九日
中油金鸿能源投资股份有限公司
公司章程修改方案
（经公司第七届董事会 2014年第四次会议审议通过，待股东大会审批）
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|原章程条款|修订后及增加、删除的条款|
|第三条 公司于1996年11月，经证监会“证监发字[1996]343 号”文和“证监发字[1996]344 号”文批准，公司采用“全额预缴、比例配售、余款转存”的方式，以每股 4.60元的发行价格，首次向社会公开发行 1,367 万股人民币普通股。1996 年 12 月经深圳证券交易所深证发（1996）463 号文件同意，公司发行1,600 万股人民币普通股（含占额度上市内部职工股233 万股）在深圳证券交易所挂牌。699 万内部职工股三年期满后于 2000 年 1月28日在深圳证券交易所上市交易。2008 年 5 月，根据公司 2007 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以总股本 6,167 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增5股，转增后，本公司总股本增加至 9,250.5 万股，注册资本变更为 9,250.5万元。2012 年 10 月 29 日，经中国证监会证监许可[2012]1394 号文件核准，公司实施重大资产重组并同时向新能国际投资有限公司、益豪企业有限公司、联中实业有限公司、金石投资有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、上海福宁投资管理有限公司、北京盛世景投资管理有限公司、北京中农丰禾种子有限公司、陈义和非公开发行共计 176,522,887 股股票，公司总股本由 9250.5万股增加至269,027,887 股。|第三条公司于 1996 年 11 月，经证监会“证监发字[1996]343 号”文和“证监发字[1996]344 号”文批准，公司采用“全额预缴、比例配售、余款转存”的方式，以每股 4.60元的发行价格，首次向社会公开发行 1,367 万股人民币普通股。1996 年 12 月经深圳证券交易所深证发（1996）463 号文件同意，公司发行 1,600 万股人民币普通股（含占额度上市内部职工股 233 万股）在深圳证券交易所挂牌。699 万内部职工股三年期满后于 2000年1月 28日在深圳证券交易所上市交易。2008 年 5 月，根据公司 2007 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以总股本 6,167 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10股转增5股，转增后，本公司总股本增加至 9,250.5 万股，注册资本变更为9,250.5万元。2012年10月29日，经中国证监会证监许可[2012]1394号文件核准，公司实施重大资产重组并同时向新能国际投资有限公司、益豪企业有限公司、联中实业有限公司、金石投资有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、上海福宁投资管理有限公司、北京盛世景投资管理有限公司、北京中农丰禾种子有限公司、陈义和非公开发行共计 176,522,887股股票，公司总股本由 9250.5 万股增加至269,027,887 股。2014 年 6 月，根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以总股本 269,027,887 股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，本公司总股本增加至 403,541,830 股，注册资本变更为403,541,830 万元。|

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|原章程条款|修订后及增加、删除的条款|
|第六条 公司注册资本为人民币269,027,887元。|第六条 公司注册资本为人民币 403,541,830 元。|
|第十八条 公司的股份总数为269,027,887 股，公司发行的所有股份均为普通股。|第十八条 公司的股份总数为 403,541,830 股，公司发行的所有股份均为普通股。|

详见修订后的《公司章程》（草案）。
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-080深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司的议案》，同意公司与YIKEGUO（郭毅可）先生共同投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司（以下简称“网信大数据”）。网信大数据的注册资本为人民币5,000万元，其中公司投资人民币3,750万元，占注册资本的75%，YIKE GUO（郭毅可）先生投资人民币1,250万元，占注册资本的25%。网信大数据已于2016年9月6日取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2016年6月1日、2016年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司与YIKEGUO（郭毅可）先生签署的《合资经营深圳网信大数据科技发展有限公司合同》（以下简称“合营合同”）的主要内容，网信大数据注册资本由合营各方按其出资比例同步缴付，注册资本缴付期限为：各方按出资比例在营业执照签发之日起一年内投入注册资本的60%，其余部分于营业执照签发之日起三年内缴足。合营一方未按照合营合同的规定如期缴付或者缴清其出资的，即构成违约。守约方应当催告违约方在一个月内缴付或者缴清出资。
公司已按照合营合同的约定投入应缴付注册资本的60%，即人民币2,250万元。
截至本公告披露日，由于网信大数据完成单位人民币活期专用账户开立的时间较晚，且境外人民币入境事项银行处理程序复杂，YIKEGUO（郭毅可）先生虽已将其出资款项相应金额的资金备足于其个人在香港上海汇丰银行有限公司开立的账户，但由于其因公无法及时前往香港办理相关业务，尚未能完成出资款项划转手续的办理。
根据公司与YIKEGUO（郭毅可）先生沟通，其于2017年9月7日出具了相关情况说明，YIKEGUO（郭毅可）先生承诺将于2017年10月5日前尽早履行合营合同约定的出资义务，完成相应注册资本人民币750万元的缴付。同时YIKEGUO（郭毅可）先生承诺将在经营层面积极投入，利用其专长和公司一起合力推动网信大数据在其业务领域的开拓与发展。
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
太空智造股份有限公司 独立董事意见太空智造股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第七届董事会第十四次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见：
一、关于控股子公司股权出售的事前认可意见
经审查，我们认为本次交易系公司战略转型需要，本次交易涉及的资产经过了有证券从业资格的评估机构的评估，以评估结果作为协商定价基础，考虑评估基准日至本协议签订日，京陇节能经营状况及资产、负债变动，由公司与交易对方共同协商确定。本次交易遵循了市场化原则和公允性原则，有利于进一步优化公司业务结构，集中优势资源实现公司战略转型。本次交易符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，未发现存在损害公司股东利益的情形。我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。关联董事和关联股东应回避表决。
二、关于专利实施许可暨关联交易事项的事前认可意见
经对该关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为本次交易事项有利于支持公司发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们认可上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十四次会议审议和股东大会审议，关联董事和关联股东应回避表决。
（以下无正文）
太空智造股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《太空智造股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
冯东
陈群
赵继平
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-31号西安旅游股份有限公司
关于签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本框架协议仅为双方合作意向，具体合作内容由双方在进一步协商后通过签订正式合作协议予以明确，各方权利义务以正式签订的合作协议相关约定为准。
2、本次协议的签订暂不会对公司 2017年度经营业绩构成重大影响。
一、合作情况概述
近日，西安旅游股份有限公司（以下简称“西安旅游”或“公司”）与浙江蓝城建设管理有限公司（以下简称“浙江蓝城”）本着平等、互信、合作、共赢的原则，经平等协商签署了《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。
二、协议对方基本情况
名称：浙江蓝城建设管理有限公司
法定代表人：宋卫平
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢105-4室
注册资本：壹亿元整
成立日期：2016年6月15日
经营范围：建筑设计、物业管理、实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、建筑工程项目管理及咨询、企业管理咨询、非医疗性健康咨询、旅游项目开发及管理、成人非证书教育培训、室内外装修工程设计施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：蓝城房产建设管理集团有限公司，持有浙江蓝城66.5%的股权。
公司与浙江蓝城之间不构成关联关系。
三、框架协议主要内容
1、合作项目
在“一带一路”、“大西安”战略举措积极推进发展过程中，为进一步推进浙商与西安市的深度合作，借鉴先进地区优秀经验，经合作洽谈，双方拟建立长期的、全面的、深度的合作关系，共同在西安合作开发集文化、旅游、颐养等于一体的服务产业特色小镇项目，共同开发户县奥莱小镇项目、渭水园生态颐养小镇项目。
2、合作方式
合作双方充分利用自身及合作伙伴的资源，共同助力项目的发展。具体合作方式在后续正式合作协议中明确和细化。
3、其他约定
本框架协议仅为双方合作意向，具体合作内容由双方在进一步协
商后通过签订正式合作协议予以明确，各方权利义务以正式签订的合作协议相关约定为准。
四、对上市公司的影响
本协议的签署符合公司的发展战略和整体经营规划。短期对公司的经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司业务的转型升级和战略目标的实现，对公司未来的发展和业绩将产生积极的影响。
五、风险提示
本次签订的协议为双方合作的战略意向性文件，协议中相关约定能否付诸实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照中国证监会及深交所的相关法律法规的要求，跟踪有关事项的进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《西安旅游股份有限公司与浙江蓝城建设管理有限公司之战略合作框架协议》
特此公告。
西安旅游股份有限公司二〇一七年六月十三日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-161延安必康制药股份有限公司
第四届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议于2019年11月17日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2019年11月18日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室以通讯方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席李京昆先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关停7-ADCA生产线及江苏健鼎生物科技有限公司的议案》。
与会监事一致认为：公司本次关停精细化工产品7-ADCA生产线和江苏健鼎生物科技有限公司，符合国家、行业政策导向及自身发展实际，有利于确保江苏九九久科技有限公司的持续稳定运营和健康发展。
《关于关停7-ADCA生产线及江苏健鼎生物科技有限公司的公告》已于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司监事会
二〇一九年十一月十九日
关于公司董事会秘书辞职的公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2019-059转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月 26日收到董事会秘书杜晓东先生递交的书面辞职报告。因工作变动，杜晓东先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。杜晓东先生辞去董事会秘书职务后，在公司担任副总经理职务。截至本公告披露日，杜晓东先生未持有公司股票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定副总经理杜晓东先生代行董事会秘书职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的董事会秘书。
公司对杜晓东先生在任职公司董事会秘书期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十七日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-066
华测检测认证集团股份有限公司
关于参与设立投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、该投资基金的设立、募集及投资收益尚存在不确定性。
2、该交易事项不构成关联交易及重大资产重组。
一、对外投资概述
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华测”）拟与上海凌越创业投资中心（有限合伙）共同发起设立台州华凌和盈创业合伙企业（有限合伙）（企业名称以工商行政管理局最终核准名称为准，以下简称“华凌基金”），该基金主要投资检测、检验、认证领域的优质标的。华凌基金采用有限合伙企业形式设立，基金规模为5亿元人民币（最终规模以实际募集金额为准）。其中华测作为有限合伙人认缴出资人民币1.25亿元，且认缴比例不超过基金认缴资金总额的25%，其他机构投资者出资人民币3.75亿元。本次对外投资的合作各方尚未正式签署合伙协议，具体的实施内容将以签订的正式协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况介绍
机构名称：上海凌越创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：913101126711901670
成立时间：2008-02-27
注册地：上海市闵行区宜山路1618号 842室
企业性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：胡志东
经营范围：创业投资、实业投资,投资管理。
三、投资标的基本情况及框架协议的主要内容
1、标的名称：台州华凌和盈创业合伙企业（有限合伙）
2、投资方向：以股权投资或法律法规允许的其他投资方式投资检测、检验、认证领域的优质标的
3、规模：总规模拟定人民币5亿元
4、募集安排：华测出资人民币1.25亿元，且认缴比例不超过基金认缴资金总额的25%，其他机构投资者出资：人民币3.75亿元
5、出资安排：根据投资进度分批到位
6、存续期限：投资期2年，退出期3年，退出期可以延长2次，每次1年7、管理费：认缴规模的2%/年
8、决策机制：设立投资决策委员会，共设5名委员，其中华测有权委派2名
9、分配机制：有限合伙企业每次取得任一项目投资收入后的可分配现金收入在扣除预留费用、相关税费等后，在各合伙人之间按照以下顺序进行分配：
（1）返还各合伙人实缴出资；
（2）基准比较收益：按各合伙人实缴比例分配，使IRR达到8%；
（3）收益分成追补：普通合伙人分配金额达到各有限合伙人取得基准比较收益的25%；
（4）收益分成：如有余额，80%给有限合伙人，20%给普通合伙人。
四、关联关系或其他利益关系说明
本次参与投资基金的合作方与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、未
以直接或间接形式持有公司股份。
五、关于此次投资设立基金符合《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作事项》中第二条中第（六）条的说明
华凌基金主要投资检测、检验、认证领域的优质标的，属于投资与公司主营业务相关的投资基金，符合《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作事项》第二条中第（六）条之规定。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司投资华凌基金，目的是在更大范围内寻求对公司有重要意义的标的，整合各方资源优势，在公司行业经验的基础上充分利用专业投资团队和融资渠道，有利于进一步增强公司的投资能力，提升公司的综合竞争力；并有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报，符合公司的发展战略。
2、存在的风险
本次投资具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案及并购整合带来的不确定性等多种因素影响，存在投资收益不达预期或亏损的风险。此外，本基金尚需向合格投资者募集，基金的募集尚存在不确定性。公司将密切关注并防范有关风险，按照法律法规要求，严格风险管控，切实降低和规避投资风险。
3、对公司的影响
公司本次投资符合公司的战略布局及发展需求，有助于公司并购整合优质项目，加强和巩固公司在检测行业的领先地位。公司参与本次投资的资金为自有资金，不会影响公司正常的经营活动，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、《共同发起设立台州华凌和盈创业合伙企业（有限合伙）之框架协议》
2、华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议
会议相关事项的独立意见
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十九日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2019-083华映科技（集团）股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举结果公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年6月6日召开了公司职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举林硕先生为公司第八届监事会职工代表监事。
林硕先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
第八届监事会职工代表监事简历：
林硕：男，汉族，福建福州人，1985年11月出生，西南交通大学工商企业管理专业，大专学历。历任浙江兰德创业投资有限公司总裁助理、新大陆科技集团有限公司董事长秘书、福建省电子信息产业股权投资管理有限公司综合部主办。现任本公司总经理助理。林硕先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2019年 6月 6日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2014-075成都市新都化工股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：股票复牌日：2014年12月15日
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月5日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-060号），公告公司筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年11月5日开市起停牌。公司分别于2014年11月12日，2014年11月19日，2014年11月26日，2014年12月3日，2014年12月10日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-061、2014-062、2014-064、2014-065、2014-066）。
2014年12月12日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。具体内容刊载于2014年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年12月15日（星期一）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2014年12月13日
江苏神通阀门股份有限公司
2017年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是以中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度财务报告为基础，本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的；公司坚持“巩固冶金、发展核电、进军石化、服务能源”的市场定位，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景；预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算报告包括公司和下属五个全资子公司（江苏东源阀门检测技术有限公司、上海神通企业发展有限公司、南通神通置业有限公司、无锡市法兰锻造有限公司、江苏锡兰科技有限公司）。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变。
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制依据
1、营业收入依据公司经营目标及业务规划测算。
2、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
3、2017年期间费用依据2016年实际支出情况及2017年业务量变化情况进行预算。
4、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
5、资产减值损失依据2017年销售回款预算测算。
7、营业外收支考虑了2017年预计可获得的政府补助及其他支出等。
8、所得税依据公司2017年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。
四、2017年度利润预算表
单位：万元
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|项目|2016年度实际数|2017年度预算数|增减幅度%|
|一、营业总收入|60,048.28|78,000.00|29.90%|
|二、营业总成本|55,012.28|69,150.62|25.70%|
|其中：营业成本|35,567.07|50,700.00|42.55%|
|营业税金及附加|942.14|1,050.62|11.51%|
|销售费用|6,213.51|7,400.00|19.10%|
|管理费用|9,748.34|8,960.00|-8.09%|
|财务费用|1,197.63|-160.00|-113.36%|
|资产减值损失|1,343.60|1,200.00|-10.69%|
|投资收益|-11.82|0|100.00%|
|三、营业利润|5,024.18|8,849.38|76.14%|
|营业外收支净额|1,156.35|300.00|-74.06%|
|四、利润总额|6,180.52|9,149.38|48.04%|
|减：所得税费用|1,021.63|1,372.41|34.34%|
|五、净利润|5,158.89|7,776.97|50.75%|

五、确保财务预算完成的措施
1、进一步开拓市场，提高市场占有率。
2、以经济效益为中心，挖潜降耗，降低成本。
3、加强资金管理，提高资金利用率。
4、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。
六、风险提示
上述财务预算仅为公司2017年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-172号泰禾集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于 2018年 8月 6日以电子邮件方式发出，于 2018年 8月 16日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事长刘枫先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告》及摘要。
监事会在审核公司半年度报告后认为，董事会编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告全文及摘要详见公司于2018年8月18日在巨潮资讯网披露的《公司2018年半年度报告》和《公司2018年半年度报告摘要》。
（二）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
本报告全文详见公司于2018年8月18日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》（详见公司2018-173号公告）。
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|监事会认为，公司本次前期会计差错的更正符合《企业会计准则第 28号—|
|会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规|
|则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，本次会计差错更正的决|
|议程序合法，依据充分。本次更正前期会计报表有利于提高公司会计信息质量，|
|对公司实际经营状况的反映更为准确。同意公司对本次会计差错进行更正。|

三、备查文件
公司第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月十七日