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证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-044株洲天桥起重机股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2019年 8月29日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行换届选举。
公司于 2019年 10月 30日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名黄元政、谭竹青、郭栋共三名为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。另两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
上述监事候选人未兼任公司董事、总经理或其他高级管理人员。上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会正常运作，新一届监事会成员正式就任前，第四届监事会监事将根据有关规定继续履行职责。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司监事会 2019年 10月31日
附件：第五届监事会股东监事候选人简历
1、黄元政，男，中国国籍，1966年3月出生，本科学历，助理讲师。历任株洲市财政投资评审中心副主任、株洲市非税收入征收管理处副处长、株洲市财政局教育培训科科长兼投资评审中心副主任、株洲市城市建设发展集团有限公司财务总监，2017年4月起任株洲市清水塘投资集团有限公司董事长。
截止本公告日，黄元政先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
2、谭竹青，男，中国国籍，1966年2月出生，本科学历，会计师。历任株洲市审计师事务所审计查证部主任、专项审计部主任，株洲市审计局副科长，主任科员，株洲国投计划财务部部长，株洲天桥起重有限公司财务总监，公司工会主席、监事、监事会主席，杭州华新机电工程有限公司董事长。现任公司监事、杭州华新机电工程有限公司董事长。
截止本公告日，谭竹青先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
3、郭栋，男，中国国籍，1983年 7月出生，毕业于清华大学热能工程系热能与动力工程专业，硕士研究生，工程师。历任华电电力科学研究院汽轮机及热力系统部副主任工程师，杭州华电能源工程有限公司副总经理，华电电力科学研究院审计处副处长、处长，现任华电电力科学研究院有限公司财务资产部主任，兼任杭州华电双冠能源科技有限公司董事。自2015年 11月起任公司监事。
截止本公告日，郭栋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2015-08
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于 2015年 3月28日以书面文件形式发出，会议于2015年4月8日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应参加监事3人，实际参加3人，分别为：王金泉、徐月香、吴培。会议由监事会主席王金泉先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2014年度监事会报告》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议并同意公司《2014年度报告及摘要》
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2014年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
1、公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，会计处理遵循了一贯性原则，报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，真实、准确、完整；
3、在提出本意见前，未发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并同意公司《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司 2014年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷。
报告期内，公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司2014年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并同意公司《2014年度社会责任报告》
监事会认为公司 2014年度社会责任报告符合法律、法规的规定，报告的内容真实、准确，客观地反映了公司2014年度履行社会责任的状况。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
报告期内，公司关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。
公司2015年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇一五年四月八日
2018年度业绩快报证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-027新开普电子股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|本报告期比上年同期增减|
||837,627,576.70||769,619,720.03|||
|营业总收入|||||8.84%|
||108,201,345.71||130,516,413.87|||
|营业利润|||||-17.10%|
||110,307,887.69||133,295,699.95|||
|利润总额|||||-17.25%|
||96,527,248.07||119,671,217.16|||
|归属于上市公司股东的净利润|||||-19.34%|
|基本每股收益（元）||0.20||0.37|-45.95%|
|加权平均净资产收益率||6.85%||9.57%|-2.72%|
|||本报告期末||上年度末|本报告期末比上年度末增减|
||2,114,418,866.27||2,038,092,539.69|||
|总资产|||||3.74%|
||1,447,846,522.65||1,361,604,158.46|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||6.33%|
||481,092,495.00||324,475,501.00|||
|总股本|||||48.27%|
|归属于上市公司股东的每股净资产||||||
|||3.59||4.20|-14.32%|
|（元）||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东
的数据填列；基本每股收益、净资产收益率按照加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度业绩快报（一）公司业绩
1、2018年度，公司持续提升智慧校园产品和服务能力，加大各业务板块及与各子公司间的业务深度融合，在产业互联网、消费互联网能力建设、SaaS服务能力、运营能力方面取得较大突破。在业务融合及产品创新的过程中，由于研发及市场投入持续增加，费用增长较快。报告期内，公司实现营业总收入83,762.76万元，较上年同期增长8.84%；实现营业利润10,820.13万元，较上年同期下降17.10%；实现利润总额11,030.79万元，较上年同期下降17.25%；实现归属于上市公司股东的净利润9,652.72万元，较上年同期下降19.34%。
2、报告期内，公司收到软件增值税退税款较上年同期大幅降低。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为211,441.89万元，较期初增长3.74%；归属于上市公司股东的所有者权益144,784.65万元，较期初增长6.33%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月23日披露于巨潮资讯网上的《2018年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2015-41号湖北沙隆达股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项于2015年8月18日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2015年 9月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 11月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次筹划的重大资产重组事项为向控股股东之关联方及第三方发行股份购买资产并募集配套资金。标的资产为农化类资产，交易对手方为中国农化新加坡公司和持有标的资产的其他第三方股东。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司正积极推进本次重大资产重组各项工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展了尽职调查等工作，并对相关实施方案、程序进行了商讨和论证。同时，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要
求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查；公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、延期复牌的原因
公司原计划于 2015年 9月 17日前公告本次重大资产重组预案。
由于本次重大资产重组案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行协调沟通，标的资产涉及境外企业核查工作量较大。截至本公告日，本次重组方案的相关准备工作尚未全部完成。为确保本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 9月 18日起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作。
四、承诺
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌许可，公司将终止筹划本次重大资产重组事项，同时公司将承诺自发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
五、相关风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司
董事会
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2014-56
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展的需要，向控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资
委”）借款人民币1亿元，借款期限为一年（借款日期以实际到账时间确定），公司按照银行同期贷款基准利率支付利息。深圳市国资委为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司此前于2013年12月向深圳市国资委借入的一年期贷款1亿元已按期还本付息。
2014年12月9日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向控股股东借款的议案》。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，同意将该议案提交董事会审议。
本次交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
关联方名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦9楼
负责人：张晓莉
主要职能：作为深圳市人民政府的直属特设机构，代表市政府履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不开展生产经营活动。
机构类型：机关法人。
（二）构成何种具体关联关系的说明
截至2014年9月30日，深圳市国资委累计持有本公司36.35%股份，为公司控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定，深圳市国资委由此成为本公司关联人，公司向其借款行为构成了关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
本次交易为公司向控股股东借款人民币1亿元，借款期限为一年，借款日期为2014年12月1日至2015年11月30日（根据实际到账时间相应调整），按照银行同期贷款基准利率支付利息。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在利益转移。
四、交易协议的主要内容
1、借款金额：人民币1亿元
2、借款期限：2014年12月1日至2015年11月30日（根据实际到账时间相应调整）
3、借款利率：银行同期贷款基准利率（一年期5.6%）
4、还款方式：到期一次性还本付息
五、交易目的和对公司的影响
本次交易有利于促进公司业务拓展，保证资金周转的需要，对公司发展有利，符合投资者利益。关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益情形，不影响公司独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
公司于2013年12月向该关联人借款1亿元，截止2014年12月1日，公司已结清该笔借款本金及利息。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就本次关联交易事前出具了独立意见，认为：该交易程序符合相关法律法规的规定，符合公司经营发展需要，属于合理、必要的交易行为。本次借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在利益转移。
本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
八、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会二○一四年十二月十日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-047湖北盛天网络技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司于2016年2月5日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司 2016年 1月 20日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议，公司近期与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议，使用暂时闲置募集资金3000万元购买理财产品。具体情况如下：
一、理财产品的基本情况
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||||||产品||收益||||预期年化||投资金额||资金|
||签约银行||产品名称||||||投资期限|||||||
||||||编号||类型||||收益率||（万）||来源|
|中信银行股份有限公司深圳分行||中信理财之智赢系列（对公）16211期人民币结构性理财产品||C16CQO111||保本浮动收益型||2016年3月4日—2016年6月8日||2.95%或3.35%||1000||暂时闲置募集资金||
|中信银行股份有限公司深圳分行||中信理财之智赢系列（对公）16212期人民币结构性理财产品||C16CQO112||保本浮动收益型||2016年3月4日—2016年9月6日||3.00%或3.40%||2000||暂时闲置募集资金||

二、关联关系说明
公司与中信银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
尽管本次投资购买的产品属于保本型低风险理财产品，但该产品依然存在利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
1.已到期理财产品
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|受托方|产品名称|金额（万）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益（万）|资金来源|
|兴业银行股份有限公司武汉光谷支行|兴业银行人民币常规机构理财计划|5000|保本浮动收益型|2016年3月9日|2016年4月13日|2.8%|13．43|暂时闲置募集资金|

2.未到期理财产品
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|受托方|产品名称|金额（万）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|上海浦东发展|利多多对|2000|保证收益型|2016年2|2016年8|3.15%|暂时闲置募|

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|银行股份有限公司武汉分行|公结构性存款产品|||月26日|月26日||集资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行|利多多对公结构性存款产品|5000|保证收益型|2016年2月24日|2016年5月24日|3.15%|自有资金|

六、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会会议决议
2、相关理财产品的产品说明书及认购资料。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2014-001北京北陆药业股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票及委托独立董事征集投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”)二○一四年第一次临时股东大会于 2014年 1月 10日（星期五）上午9：30在公司第一会议室以现场投票、网络投票及委托独立董事征集投票方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王代雪先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参与表决的股东（包括代理人）共 9名，所持（代理）股份 165,138,264股，占公司总股本的 54.06%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东代表（包括代理人）共 8名，所持（代理）股份 165,137,664股，占公司总股本的54.06%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东代表共 1名，所持股份 600
股，占公司总股本的0.0002%；没有股东委托独立董事投票。
二、议案审议情况
1、审议通过了《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
1.1激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意票165,138,264股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.2限制性股票激励计划的股票来源和种类
表决结果：同意票165,138,264股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.3限制性股票激励计划的股票数量和分配情况
表决结果：同意票165,138,264股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.4限制性股票的授予价格及其确定方法
表决结果：同意票165,138,264股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.5限制性股票激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定
表决结果：同意票165,138,264股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.6限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁程序
表决结果：同意票165,138,264股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意票165,138,264股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.8限制性股票的回购注销
表决结果：同意票165,138,264股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.9限制性股票激励计划会计处理方法
表决结果：同意票165,138,264股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.10公司与激励对象各自的权利和义务
表决结果：同意票165,138,264股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.11限制性股票激励计划变更、终止和其他事项
表决结果：同意票165,138,264股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》
表决结果：同意票165,138,264股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意票165,138,264股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所律师认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《关于北京北陆药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一四年一月十日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-053
浙江传化股份有限公司
关于签署募集资金五方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2397号）文件，核准公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 457,106,595股新股，截止 2015年 11月 23日止，公司根据发行方案实际向特定投资者非公开发行新股 446,954,310股，每股发行价格为 9.85元。本次募集资金总额为 4,402,499,953.50元，扣除各项发行费用合计74,550,287.67元，公司本次募集资金净额为 4,327,949,665.83元。2015年11月 24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天健验(2015)473号《验资报告》，确认募集资金到账。
根据公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金增资全资子公司及其下属子公司实施募投项目的议案》，鉴于本次募投项目由公司子公司传化物流以及其下属子公司分别实施，为了便于募投项目顺利实施，公司拟将上述募集资金分批增资传化物流，并由其根据实体公路港网络建设项目的实施主体及募集资金投入金额再分别以增资或借款的形式为相关项目实施主体提供项目建设资金。公司计划首期向传化物流增资 160,000万元。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，2016年7月1日，公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署《募集资金专户存储五方监管协议》，协议约定主要内容如下：
甲方：南充传化公路港物流有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称“乙方”）
丙方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
丁方：浙江传化股份有限公司（以下简称“丁方”）
戊方：传化物流集团有限公司（以下简称“戊方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1202021119800035088。截至 2016年 7月 1日，专户余额为 0.00元，该该专户资金仅用于甲方南充传化公路港项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲方承诺募集资金严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及丁方制定的募集资金管理制度进行管理。
甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为丁方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及丁方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丁方和戊方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的工作人员鲁佳斐、黄央及项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
丙方指定的工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具加盖公章的对账单，并抄送丙方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元人民币（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，甲方及乙方银行应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的工作人员。丙方更换工作人员的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后工作人员的联系方式。更换工作人员不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、甲方为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但该等操作必须符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；甲方募集资金专项账户因前述原因发生变动，乙方应及时以传真方式通知丙方；甲方在现金管理操作到期后应及时转回甲方募集资金专项账户，乙方应及时通知丙方。
十、本协议自甲、乙、丙、丁、戊五方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束（2016年12月31日）后失效。
十一、本协议一式八份，甲、乙、丙、丁、戊五方各持一份。向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-088
创业软件股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书及摘要修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 8月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）及摘要。公司根据2016年8月18日深圳证券交易所下发的《关于对创业软件股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第65号）及截至目前的最新变化情况，对重组报告书（草案）及摘要进行了相应的修订、补充和完善。修订、补充和完善的内容主要体现在以下方面（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿》（以下简称“重组报告书（草案）修订稿”）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
1、本公司在重组报告书（草案）修订稿中补充披露了对公司首次公开发行限售股上市流通事项的专项提示，具体内容详见“重大事项提示”之“十五、公司首次公开发行限售股上市流通事项”；
2、本公司在重组报告书（草案）修订稿中补充披露了博泰服务实际控制人周建新所控制的另一公司建达科技的主营业务情况，具体内容详见“第三节交易对方情况”之“一、交易对方基本情况”之“（一）鑫粟投资”之“6、实际控制人控制的其他企业”；
易情况”；
4、本公司在重组报告书（草案）修订稿中结合博泰服务所处行业的市场规模与成长性、博泰服务的市场份额、在手合同、订单等信息补充披露了博泰服务收入预测的合理性，具体内容详见“第六节交易标的的评估情况”之“四、收益法评估结果及变动分析”之“（二）收益法中主要数据的测算过程及依据”；之“1、未来收益的确定”；
5、本公司在重组报告书（草案）修订稿中结合可比公司在报告期的毛利率数据补充披露了博泰服务的毛利率在行业内的水平，具体内容详见“第九节管理层讨论与分析”之“四、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“4、主营业务毛利构成及毛利情况分析”之“（2）主营业务毛利率”；
6、本公司在重组报告书（草案）修订稿中补充披露了 2015年 11月建达科技向鑫粟投资、铜粟投资转让博泰服务100%股份的交易作价与本次交易作价差异的原因及合理性，具体内容详见“第四节交易标的基本情况”之“十、最近三年资产评估、交易、增资及改制情况”之“（四）2015年 11月股权转让与本次交易作价差异较大的原因及合理性”；
7、本公司在重组报告书（草案）修订稿中修改补充披露博泰服务已取得 ATM厂家授权的相关资料，包括基本介绍、授权内容以及对博泰服务生产经营的作用等，具体内容详见“第四节交易标的基本情况”之“五、交易标的取得的业务资质”；
8、本公司在重组报告书（草案）修订稿中补充披露了博泰服务的具体员工构成情况，具体内容详见“第四节交易标的基本情况”之“一、博泰服务基本情况”之“（五）博泰服务的员工构成情况”；
之“1、为防止人才流失而对核心员工已经或拟采取的稳定及保障措施”；
10、本公司在重组报告书（草案）修订稿中修改补充披露了本次交易后拟对交易标的公司管理层与治理层做出的后续安排，具体内容详见“第四节交易标的基本情况”之“三、博泰服务产权控制关系”之“（四）为防止人才流失而对核心员工已经或拟采取的稳定及保障措施、原高级管理人员及核心人员的安排”之“2、本次交易后拟对博泰服务管理层与治理层做出的后续安排”以及“第十二节风险因素”之“一、本次交易的风险”之“（六）收购整合导致的上市公司经营管理风险”。
本公司提请投资者注意：重组报告书（草案）修订稿进行了相应的补充与修改，投资者在阅读和使用本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书时，应以本次披露的重组报告书（草案）修订稿内容为准。《创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及摘要修订稿全文已于2016年8月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-005
华自科技股份有限公司
关于香港全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 25日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》，公司决定使用以自有资金2000万元港币在香港设立全资子公司。具体内容详见2016年10月27日公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于在香港投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-072）。
近日，该香港全资子公司已完成注册登记手续,并取得了《公司注册证明书》和《商业登记证》等材料，具体信息如下：
公司名称：華自國際（香港）有限公司
英文名称：HNACInternational（HongKong）Company Limited
公司类型：有限公司
注册资本：2000万元港币
注册地址：香港中环德辅道中141号中保集团大厦11字楼1101室
成立日期：2017年1月16日
经营范围：投资、贸易
公司注册证明书编号：2476731
商业登记证号码：67164431-000-01-17-8
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-081湖南千山制药机械股份有限公司
关于举办 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年4月26日在中国证监会创业板指定信息网站披露。
为了让广大投资者进一步了解公司 2018年经营情况，公司定于 2019年 5月13日（星期一）下午15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2018年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理兼董事会秘书刘祥华先生、独立董事金益平先生、财务总监周大连先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月七日
赞宇科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于2018年9月28日召开的第四届董事会第二十四次会议，基于独立、客观、公正的立场，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司第四届董事会第二十四次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于增选第四届董事会非独立董事的独立意见
公司第四届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；第四届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；本人同意公司第四届董事会提名张敬国先生、王亮先生、陈美杉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事签字详见签字页：
上海绿新包装材料科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第十六次会议的相关议案，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次非公开发行A股股票的独立意见
1、本次发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。
2、本次发行的发行价格不低于7.31元/股，不低于定价基准日（第三届董事会第十六次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
4、公司审议本次发行相关事项的董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
据此，我们同意公司本次非公开发行的各项议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的独立意见
我们认真审阅了公司董事会制定的《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，认为上述规划是在综合考虑公司现状、业务发展需要及相关监管部门的要
求及股东回报等因素的基础上制定的。董事会制定的股东回报规划符合现行相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。我们同意公司董事会制定的《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，并同意将该议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
三、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的独立意见
为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的有关规定，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司董事会对本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了应对措施。
我们认为，公司关于本次非公开发行股票对摊薄即期回报影响的分析、应对本次非公开发行摊薄即期回报所采取的措施符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：徐建新、林天海、赵士勇2016年10月25
（本页无正文，为《上海绿新包装材料科技股份有限公司独立董事关于关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
徐建新 林天海 赵士勇
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-042
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年7月9日以通讯表决的方式召开。公司于 2019年7月6日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人，参加本次会议监事5人，本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。
根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定将 1名离职人员不再确定为公司 2018年限制性股票激励计划激励对象，上述 1名离职人员已获授但尚未解除限售的共 28万股限制性股票由公司回购并注销；
监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将 1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 28万股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况，不会影响到公司管理团队的勤勉尽责。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1．第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司监事会2019年7月10日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-044茂硕电源科技股份有限公司
关于向控股子公司深圳富凌增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资的概述
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的控股子公司深圳市富凌控制技术有限公司（以下简称“深圳富凌”）成立于2011年11月4日，注册资本为人民币 1882.5万元，公司持有其60.9562%的股权比例，台州富凌电气有限公司（以下简称“台州富凌”）持有其28.4197%的股权比例，深圳市明德士科技发展有限公司（以下简称“明德士”）持有其10.6242%的股权比例。为了增强深圳富凌的研发技术力量，配合市场产品需求的提高，促进其持续稳定高效的发展，茂硕电源拟以自有资金向深圳富凌增资人民币 800万元，按2元/股的价格增加 400万股，其余计入资本公积，此次增资款项主要用于深圳富凌引进技术团队成立合资公司，投入开发大功率光伏逆变器新产品，深圳富凌其他股东明确放弃本次增资。
公司于2014年4月18日召开第三届董事会2014年第1次定期会议审议通过了《关于向控股子公司深圳富凌增资的议案》，公司同意向深圳富凌增资。
增资前后股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|增资前|||增资后|||
|股东|出资额（万元）|出资比例（%）|股东|出资额（万元）|出资比例（%）|
|茂硕电源|1147.50|60.9562|茂硕电源|1547.50|67.7985|
|台州富凌|535.00|28.4197|台州富凌|535.00|23.4392|
|明德士|200.00|10.6242|明德士|200.00|8.7623|
|合计|1882.50|100.00|合计|2282.5|100.00|

二、深圳富凌增资前基本情况
1、基本情况
企业名称：深圳市富凌控制技术有限公司
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-044注册资本：1882.50万元
实收资本：1882.50万元
成立日期：2011年11月4日
地址：深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼B楼3楼C区
公司类型：有限责任公司
注册号：440301105804566
法定代表人：顾永德
经营范围：工业控制设备、工业自动化软件、高性能变频器、太阳能光伏逆变器的技术开发与销售，电子电力器材的销售，国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。生产并网光伏逆变器、离并网一体光伏逆变器、光伏水泵逆变器、优化器（凭有效许可证经营）。
2、深圳富凌的股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|茂硕电源|1147.50|60.9562|
|台州富凌|535.00|28.4197|
|明德士|200.00|10.6242|
|合计|1882.50|100.00|

3、深圳富凌最近2年经审计的主要财务数据（单位：元）
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|-|-|-|
|项目|2012年|2013年|
|流动资产|6,232,327.29|11,059,304.04|
|非流动资产|1,084,662.51|6,012,724.94|
|资产总计|7,316,989.80|17,072,028.98|
|负债总额|889,143.72|3,548,929.48|
|净资产|6,427,846.08|13,523,099.50|
|营业收入|656,470.64|7,538,750.00|
|净利润|-1,512,178.85|-4,904,746.58|

注：表中 2012年和 2013年经审计数据来源于瑞华会计师事务所审计报告瑞华审字[2014]48060020号，前期披露的2012年审计数据来源于深圳中衡会计师事务所审计报告深中衡
审字[2013]第P0147号，数据上存在些许差异。
4、深圳富凌为公司合并报表范围内控股子公司，截至2014年2月28日公司未为
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-044深圳富凌提供担保和委托理财的行为，也不存在占用公司资金的情况。
三、其他股东情况简介
1、增资方基本情况
（1）台州富凌电气有限公司
注册资本：5,000万元
设立时间：2004年1月17日
公司住所：浙江温岭城北街经环路2号
企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
注册号码：331000400001652
法定代表人：钟志兵
经营范围：变频器、变频电源、光伏逆变器、伺服系统制造、安装、销售、维修；自动化控制软件的技术开发、销售；投资项目管理；节能技术推广服务，货物进出口、技术进出口。
（2）深圳市明德士科技发展有限公司
注册资本：200万元
设立时间：2013年7月9日
公司住所：深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼3楼
企业类型：有限责任公司
注册号码： 440301107594971
法定代表人：陈辉明
经营范围：工业控制设备、太阳能逆变器的技术开发与销售；太阳能发电站的设计；咨询；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前必须经批准的项目除外）。
2、台州富凌、明德士与公司不存在关联关系。
3、增资的内容及方式
茂硕电源拟以自有资金人民币800万元向深圳富凌400万股，其中400万元计入深圳富凌的注册资本，溢价部分400万元计入深圳富凌的资本公积，其他股东明确放弃本次增资。
4、深圳富凌增资后的注册资本及股权机构
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-044（1）本次增资完成后的深圳富凌注册资本为人民币2282.5万元；
（2）本次增资完成后深圳富凌的股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|茂硕电源|1547.50|67.7985|
|台州富凌|535.00|23.4392|
|明德士|200.00|8.7623|
|合计|2282.5|100.00|

四、目的以及对公司的影响
1、目的
此次增资主要用于深圳富凌新引进技术团队成立合资公司，投入开发大功率光伏逆变器产品，增强深圳富凌技术上的竞争力，提高深圳富凌的研发技术力量，以配合市场对产品的需求，促进公司持续稳定高效的发展。
2、对公司的影响
本次新增出资，不仅能增强深圳富凌的资金实力，配合市场产品需求的提高，为深圳富凌加大投入、抓住机遇、增强技术力量，奠定了可持续发展的良好基础条件，为股东创造的价值有望进一步提升。本次增资为公司自有资金增资，对公司正常生产经营不会造成影响。
五、独立董事意见
对于《关于向控股子公司深圳富凌增资的议案》，独立董事经审核认为本次增资已经茂硕电源第三届董事会 2014年第 1次定期会议审议通过，其程序合法、合规，本次增资方案由深圳富凌全体股东协商确定，投资行为公平、合理，有利于配合市场产品需求的提高，促进其持续稳定高效的发展，符合公司长远发展规划，符合公司战略及股东的整体利益，不存在损害投资者利益的情形。同意本次公司对控股子公司深圳富凌增资事项。
六、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2014年第1次定期会议决议；
2、茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2014年第1次定期会议决议；
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-0443、茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年4月18日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-076山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于开展售后回租融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、融资租赁概述
本公司山及东其阳董谷事华会泰全化体工人股员份保有证限信公息司披（露以的下内简容称真“实公、司准”确）和于完20整16，年没10月11日召有开虚第假三记届载董、事误会导第性十陈一述次或会者议重审大议遗通漏过。了《关于办理售后回租融资租赁业务的议案》，同意公司以部分生产设备与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际本租公赁司”）及开其展董售事后会回全租体融人资员租保赁证业信务息，披租露赁的期内限容为真30实个、月准，确融和资完金整额，为没人民币5,600有万虚元（假含记保载证、金误人导民性币陈6述00或万者元重），大租遗赁漏年。利率4%，服务费年化费率为标的价的0.9%。
本次融资租赁方与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上本市公公司司及重其大董资事产会重全组体管人理员办保法证》信规息定披的露重的大内资容产真重实组、。准根确据和《完深整圳，证没券交易所创有业虚板假股记票载上、市误规导则性》陈和述《或公者司重章大程遗》漏等。相关规定，公司本事项无需提交股东大会审议批准。
本公司二及、其交董易事对会方全基体本人情员况保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、交易对方：远东国际租赁有限公司
2、社会信用代码：91310000604624607C
3、类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02－04室5、法定代表人：孔繁星
6、注册资本：美元181671.0922万
7、成立日期：1991年9月13日
8、营业期限：1991年9月13日至2031年9月12日
9、经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）
等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司部分生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的归公司所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、租赁物件原购买价值：人民币75,659,269.72元
四、融资租赁业务的主要内容
1、租赁物件：公司部分生产设备
2、融资金额：人民币5,600万元（含保证金人民币600万元）
3、租赁方式：售后回租
4、租赁期限：共30个月，自起租日起算。
5、租金计算方式：不等额租金法
6、租赁利率：4%/年，服务费年化费率为标的价的0.9%
7、租金支付方式：按月支付
8、担保：山东戴瑞克新材料有限公司提供连带责任保证，并签署相关保证合同；王文博、王传华提供连带责任保证，并出具保证函。
9、租赁设备所属权：租赁期限内，设备所有权属于远东国际租赁，租赁期届满，公司以留购价100元购回租赁资产所有权。
五、交易目的及对公司的影响
通过融资租赁业务，有利于缓解公司资金压力，拓宽融资渠道，优化公司债
务结构，增加长期负债比例，为公司的经营提供长期资金支持。
本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
六、独立董事的独立意见
公司本次售后回租融资租赁业务，有利于缓解公司资金压力，拓展融资渠道，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展本次售后回租融资租赁业务。
七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、售后回租赁合同、服务协议及所有权转让协议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日