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云南铜业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人龙超，作为云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与云南铜业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
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■是 否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
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■是 否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
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■是 否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
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■是 否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
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■是 否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
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■是 否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
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■是 否
八、本人不是为云南铜业股份有限公司或其附属企业、云南铜业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
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■是 否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
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■是 否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
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■是 否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
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■是 否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
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■是 否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
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■是 否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
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■是 否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
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■是 否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
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■是 否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
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■是 否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
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■是 否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
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■是 否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
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■是 否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
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■是 否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
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■是 否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
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■是 否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
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■是 否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
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■是 否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立
董事任职资格的相关规定。
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■是 否
二十七、包括云南铜业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在云南铜业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
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■是 否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
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■是 否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
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■是 否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
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■是 否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 79 次，未出席会议 0次（未出席指未亲自出席且未委托他人）。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情
形。
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■是 否 不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
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■是 否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
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■是 否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
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■是 否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
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■是 否
声明人 龙超郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情
形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 龙超
日期： 2016年 6月 2日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016032
浙江京新药业股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年3月12日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司在2016年1月1日至2017年12月31日期间继续开展外币远期结售汇套期保值业务，境内远期结售汇业务规模不超过2000万美元。详细情况如下：一、开展远期结售汇业务的目的
目前公司出口业务约占公司总体业务的比重较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结售汇业务。公司从事远期结售汇业务，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。
二、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币：美元及欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
三、拟投入资金及业务期间
业务期间为2016年1月1日至2017年12月31日，公司在此期间，境内远期结售汇业务规模不超过2000万美元，并授权总经理在上述业务期间及业务规模内开展境内远期结售汇业务。
公司远期结售汇业务，将根据公司在2016年1月1日至2017年12月31日期间的总授信额度内开展远期结售汇业务，但若有必要仍需要按银行规定投入与业务规模相适应的保证金（预计保证金比例不超过实际业务规模的10%）。
四、远期结售汇的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司销售业务部门会采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司第三届董事会第二十一次会议已审议批准了《远期结售汇内控管理制度》，对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的预测金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一六年三月十五日
根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》并结合公司实际情况，公司拟对《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会议事规则》进行修订，以下为《招商局蛇口
工业区控股股份有限公司董事会议事规则》修订对照表：
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|条文|修订前|修订后|
|第六条第（四）项|交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的10%（不含本数），或绝对金额在 1,000 万元以下（二者以金额较高者为准）；|交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的20%（不含本数），或绝对金额在1,000万元以下（二者以金额较高者为准）；|
|第八条|董事会设董事长 1 人，副董事长 1人。董事长为公司法定代表人。董事长和副董事长均由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。|董事会设董事长 1 人，副董事长不超过 2 人。董事长为公司法定代表人。董事长和副董事长均由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。|
|第二十八条|董事会召开的时间、地点、主要议程、列席人员等由董事长或其指定的代理人决定。每次会议应当于会议召开以前十天，由董事会秘书处将会议通知书面送达或传真通知全体董事及列席人员，会议文件应于会前三天送至每位董事及列席人员。属紧急、临时召开的会议，可以由董事会秘书处提前三天通知，提前一天报送会议文件。|董事会召开的时间、地点、主要议程、列席人员等由董事长或其指定的代理人决定。定期会议应当于会议召开以前十天、临时会议应当于会议召开前三天，由董事会秘书处将会议通知以书面、传真或电子邮件方式送达全体董事及列席人员，会议文件应于会前三天送至每位董事及列席人员。若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，在提前一天通知的前提下，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。|
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（雷家骕）
作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求。
在 2018年度工作中，尽职尽责地履行了独立董事的职责，出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度，本人作为公司第三届董事会独立董事积极参加公司组织召开的董事会和股东大会。2018年度公司共计召开10次董事会和3次股东大会，本人出席了公司2018年度召开的董事会10次、股东大会1次。
2018年度，在本人任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法
有效，本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年度本人作为公司独立董事，就以下事项发表了同意的独立意见：
1、2018年2月7日，公司第三届董事会第二十次会议，对公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要、第一期员工持股计划管理办法、补选第三届董事会董事候选人及独立董事候选人发表独立意见。
2、2018年4月9日，公司第三届董事会第二十一次会议，对公司补选非独立董事发表独立意见。
3、2018年4月24日，公司第三届董事会第二十二次会议，对公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、2017年度计提资产减值准备、2017年度核销资产、2017年度日常经营关联交易确认、公司会计政策变更、公司聘请 2018年审计机构、公司高级管理人员及其他考核人员2017年度绩效分配预案、调整股权激励计划相关事项及注销公司部分股票期权以及公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见。
4、2018年 7月 19日，公司第三届董事会第二十四次会议，对公司使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户发表独立意见。
5、2018年8月27日，公司第三届董事会第二十六次会议，对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告以及公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见。
6、2018年10月29日，公司第三届董事会第二十八次会议，对公司会计政策变更发表独立意见。
7、2018年12月18日，公司第三届董事会第二十九次会议，对公司聘任副总经理及修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》发表独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
作为第三届董事会提名委员会主任委员，本人按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定召集和主持会议，对公司选举董事、聘任高级管理人员的任职资格进行了认真审查。
作为第三届董事会审计委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，对公司内部控制制度的实施情况、聘请公司年度审计机构等事项进行审查，同外部审计机构进行沟通。
本人作为第三届董事会战略委员会委员，按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司投融资方案等进行研究讨论，并及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人重点对公司经营情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了解和检查，通过参加董事会、股东大会的机会到公司现场考察，以及通过电话与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责。本人在任职期间认真审阅公司董事会审议决策事项的相关事项，必要时向公司相关部门和人员进行询问，利用自己的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
2018年度本人任职独立董事期间，未发生如下情况：独立董事提议召开董事会的情况、独立董事提议解聘会计师事务所的情况、独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2018年度履行职责的情况汇报，本人认为，2018年度在本人任职期间公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
北京掌趣科技股份有限公司独立董事：雷家骕2019年4月25日
成都康弘药业集团股份有限公司
股票增值权激励计划激励对象名单
一、股票增值权激励对象名单
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||||获授股票增值权数|
|序号|姓名|职务||
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|1|CHEN SU|管理人员|2人合计获授10.76|
|2|XIAO YUN|业务骨干|万股|
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）和《关联交易管理制度》的规定，我们作为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案涉及事项发表如下独立意见：
一、关于变更合同交易方暨关联交易的独立意见
1、本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《关于变更合同交易方暨关联交易的议案》及三方协议中的条款，我们认为上述关联交易是对公司在执行合同的延续，变更内容没有涉及交易价格等关键条款，三方协议的签订，能够更有效的保障公司的权益，遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。
2、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法合规。
3、我们同意上述关联交易并同意将此议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：
徐茂顺 肖红英
孙建强 傅瑜
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-019
南方风机股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2018年 4月 4日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年3月29日以邮件或者传真方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长、总经理杨子善先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。
因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 5日开市起停牌。停牌期间公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。
公司原计划于 2018年 4月 5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》（2017年修订）的要求披露重大资产重组预案或报告书，但由于本次重大资产重组事项涉及的尽调、审计、评估工作量较大，交易各方仍需就具体交易方案进一步商讨、论证，相关工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重大资产重组预案或报告书。根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 4月 9日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《南
方风机股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年四月四日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-68深圳市新纶科技股份有限公司
关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本合同相关内容由于涉及商业秘密，公司在允许的范围内披露相关信息。
一、合同签署概况
2017年7月25日，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新纶科技”）下属全资子公司新纶复合材料科技(常州)有限公司（以下简称“新纶复材”）与天津市捷威动力工业有限公司（以下简称“捷威动力”）签订了为期41个月的《战略合作及原材料采购框架协议》。根据该协议，捷威动力向新纶复材采购锂离子电池用铝塑膜产品，协议期间为 2017年 8月至 2020年 12月，铝塑膜需求计划为累计1,657万平方米。
二、交易对手方情况
1、基本情况：
公司名称：天津市捷威动力工业有限公司
统一社会信用代码：911201116847488286
法定代表人：郭春泰
住所：天津市西青汽车工业区开源路11号
经营范围：锂离子动力电池及原材料、电子和通讯产品用锂离子电池及电池组、储能和后备电源用锂离子电池及电池组、新能源汽车零部件的生产加工、研发与销售；电池组总成维修；钢材、铁矿石和铁合金的批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专
项管理的商品按国家有关规定办理）。
2、关联关系说明：捷威动力与新纶科技及新纶复材不存在关联关系，新纶复材2017年1-7月累计向捷威动力销售铝塑膜产品约52.75万平方米。
3、履约能力分析：信誉良好，具备履行合同义务的能力。
三、合同的主要内容（以下简称“合同”或者“本协议”）
1、合同双方
甲方：天津市捷威动力工业有限公司
乙方：新纶复合材料科技（常州）有限公司
2、合作内容
（1）根据双方共同承认的《原材料质量技术协议》等，甲方向乙方下达铝塑膜产品的采购订单，乙方保质、保量优先向甲方提供该产品，并给予战略合作伙伴享受的价格优惠。
（2）根据双方的市场定位、战略规划，开展技术、资金、市场等方面的战略合作。
（3）双方将深入开展研发合作，共同为新能源汽车客户提供订制化、高比能、轻量化的锂电池产品。
3、合作期限
本协议期限为 41个月，自 2017年 8月 1日至 2020年 12月 31日，协议期满后双方可续签或经双方协商重新签订相关协议。
4、产品质量保证
按双方另行签订的《原材料质量技术协议》中的标准执行。
5、产品供货保证
（1）在协议期限内，乙方应优先确保甲方的需求量。
（2）甲方每月更新未来三月的具体需求计划。
（3）乙方根据甲方的需求计划，及时回复具体供应计划。
（4）如产品批量质量问题、不可抗力等因素影响，一方应在问题发生后两个工作日内告知另一方。
（5）2017年8月1日至 2020年12月31日的预计需求量及乙方保证供货能力如下表：
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|日期|甲方产量需求（万平方米）|乙方保供能力承诺（万平方米）|
|2017年8月～12月|60|120|
|2018年|253|360|
|2019年|504|600|
|2020年|840|900|

6、其他商务条件：
（1）双方约定产品的定价标准为：甲方享受市场最低价格。
（2）产品的交货周期为15天，自双方签订《采购订单》之日起到乙方交付产品。如遇特殊情况，甲方要求提前或推迟交货，乙方应全力配合。
（3）甲方应按照约定向乙方下采购订单，乙方应确保按时交货，如因乙方问题未按时交货，给甲方带来停产等损失由乙方承担。
（4）除法律另有规定或者本协议另有约定外，任何一方不得单方解除本协议。一方首先不遵守双方的约定，已经或预测到会给另一方造成巨大损失，另一方可提出终止本协议。
（5）执行本协议发生争议时，双方应先友好协商，若协商不成，应向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉解决。
四、合同履行对公司的影响
1、合同期限为41个月，铝塑膜销售量累计超过1,600万平方米，预计总销售收入不低于5亿元，合同的履行将会对公司2017年～2020年营业收入和营业利润产生积极影响，公司将根据合同要求及收入确认原则，在相应的会计期间确认收入。公司会按照相关披露规定，在定期报告中持续披露合同履行情况。
2、捷威动力成立于2009年4月，是国内成立最早、规模最大的动力软包锂电池生产厂商之一，致力于锂离子动力电池芯和电池组的生产，是国内新能源乘用车主力供应商之一。本次合同签署后，合同双方将根据各自的市场定位、战略规划，开展技术、资金、市场等方面的战略合作，并将进一步开展研发合作，为新能源汽车客户提供订制化、高比能、轻量化的锂电池产品。本次合作将进一步增强公司的客户资源和竞争优势。
3、公司已于2016年8月1日完成了对日本凸版印刷旗下“锂电池软包铝塑
膜项目”的收购，包括月产能为200万平方米的锂电池铝塑膜软包工厂及相关专
利和专有技术、中国市场独家经营权，并于 2016年底在公司常州功能材料产业基地内启动了产能为 300万平方米/月的锂电池铝塑膜软包生产线项目建设。收购完成近一年来，公司在消化吸收凸版印刷成熟技术的基础上，逐步建立了完善的销售、服务网络及技术团队，铝塑膜月销售量稳定在100万平方米以上，公司资金、人员、技术和产能均能够保证本次合同的顺利履行。
4、本次合同签署后，将进一步巩固新纶复材作为捷威动力的铝塑膜产品核心供应商地位，新纶复材的产品将占捷威动力铝塑膜采购量的90%以上。鉴于捷威动力未来的铝塑膜需求将持续大幅增长，本次签署长约采购协议，将推动新纶复材常州工厂投产后产能迅速释放，加强了与一线软包电池厂的技术合作，并推动新纶复材成为国内最大的动力锂电池铝塑膜供应商。
5、本次合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同履行风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、合同履行过程中，可能存在合同因市场原材料单价、加工成本等发生变化的因素，影响实际收益的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
《战略合作及原材料采购框架协议》。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十七日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2018（临）—25兰州黄河企业股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月25日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰州黄河”）收到关联企业兰州黄河企业集团公司（以下简称“黄河集团”）通知：黄河集团于近日收到中华人民共和国最高人民法院（2018）最高法民辖终 256号《应诉通知书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，现将相关诉讼事项的进展情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
2017年12月12日，黄河集团收到甘肃省高级人民法院（2017）甘民初181号《受理案件通知书》，黄河集团作为原告，以兰州黄河大股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）和湖南昱成子公司湖南鑫远投资集团有限公司（以下简称“湖南鑫远”）为被告，以兰州黄河直接控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）和间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）为第三人，向甘肃省高级人民法院提起股权转让纠纷诉讼，请求回购由被告持有的特别债权及新盛投资和新盛工贸的股权（详细情况请参阅 2017年 12月 14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》（以下简称“指定媒体”）的公司《关于相关股东涉及诉讼事项的公告》，公告编号：2017（临）-42）。该案被告在提交答辩状期间，对管辖权提出异议，认为黄河集团诉湖南昱成、湖南鑫远以及新盛投资、新盛工贸股权转让纠纷一案应属湖南省长沙市中级人民法院管辖，请求依法裁定将该案移送湖南省长沙市中级人民法院管辖。
为此，甘肃省高级人民法院经审查后认为：该案纠纷是由各方当事人之间转让新盛投资股权而产生的，因此公司股权转让行为必须要经公司注册地工商登记机关履行相关手续方可完成，该案中，公司股权转让纠纷的合同履行地应为新盛投资之注册地，也即甘肃省兰州市，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”、第三十五条“两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖”以及《最高人民法院关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知》（法发[2015]7号）第二条“当事人一方住所地不在受理法院所处省级行政辖区的第一审民商事案件，甘肃省高级人民法
院管辖诉讼标的额 2000万元以上一审民商事案件”之规定，甘肃省高级人民法院为该案的管辖法院，并依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条、第一百二十七条第一款规定，作出了驳回被告湖南昱成投资有限公司对该案管辖提出的异议的裁定，下达了甘肃省高级人民法院（2017）甘民初181号《民事裁定书》。
二、诉讼事项的进展情况
近日，湖南昱成因不服甘肃省高级人民法院作出的（2017）甘民初181号民事裁定，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。
目前，甘肃省高级人民法院已将一审案卷及上诉状报送中华人民共和国最高人民法院。中华人民共和国最高人民法院已受理该上诉案件。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项的简要说明
截至本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼事项对公司本期或期后利润无影响。
公司将密切关注相关诉讼事项的进展情况，并将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中华人民共和国最高人民法院（2018）最高法民辖终256号《应诉通知书》；
2、甘肃省高级人民法院（2017）甘民终181号《民事裁定书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月二十五日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-020深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于下属控股子公司印尼宝鹰建设集团有限公司与
印尼建设国有维卡公司签署谅解备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、签署的谅解备忘录仅为合作双方的框架性、意向性文件。具体项目实施需签署项目具体实施合同，因此履约存在重大的不确定性。若后续签署具体实施合同，公司会按要求披露进展公告。
2、本备忘录签署仅为双方的框架性、意向性合作，因此该事项无需公司董事会及股东大会审议批准，也暂无需履行外部审批或备案程序。
3、本次签署谅解备忘录不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、谅解备忘录概述
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称，“公司”）下属控股子公司印尼宝鹰建设建设集团有限公司（以下简称，“印尼宝鹰”）于2017年4月20日与印尼建设国有维卡公司（以下简称，“印尼维卡”）签署了《谅解备忘录》（以下简称“备忘录”）。根据此次签署的备忘录，双方将在开发新项目以及双方现存项目上展开广泛合作。
本备忘录签署仅为双方的框架性、意向性合作，因此该事项无需公司董事会及股东大会审议批准，也暂无需履行外部审批或备案程序。
本次签署谅解备忘录不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
公司名称：印尼建设国有维卡公司
英文名称：PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
注册住址：JL. D.I. PanjaitanKav. 9-10, Jakarta印尼雅加达D.I.潘查伊坦路9-10号
公司性质：国有上市公司
法定代表人：BintangPerbowo
经营范围：工业原料生产、基础设施和房屋建设、能源和石化工厂以及电厂总包、房地产业、和投资
印尼维卡与公司及印尼宝鹰不存在关联关系。
三、主要合作内容
基于双方在相关业务领域的合作与发展意愿，双方签署《谅解备忘录》的主要内容如下：印尼宝鹰和印尼维卡将在开发新增项目以及现有存量项目上展开广泛合作，合作地域是在印度尼西亚及相关区域。合作模式包括：在印度尼西亚法律允许的范围内，通过组建合资公司共同开发项目以及彼此承建对方公司项目的方式等。合作内容包括但不限于建筑土建工程、室内外设计、装修工程、机电工程、智能化工程、消防工程、幕墙工程、钢结构工程、展览展示工程及其他投资项目。
四、对公司的影响
印尼宝鹰与印尼维卡的本次合作，将充分发挥双方在相关业务领域的技术、资源与市场的优势，形成合力共同推动相关业务领域的拓展。印尼维卡公司是印尼当地实力雄厚的大型国有建筑企业和投资集团公司,负责印度尼西亚雅万高铁项目的建设和运营，该公司于 2007年 10月 29日在印度尼西亚证券交易所（Indonesia StockExchange）上市，在印尼及东南亚具有较大影响力和竞争力。
本次合作将加快提升公司在印尼及东南亚的业务发展，符合公司“一带一路”的战略发展方向，将对公司海外业务提升带来积极影响。
本备忘录属于意向性协议，备忘录的履行对公司经营业绩指标不直接产生影响。
五、相关风险
本次交易双方签署的《谅解备忘录》属于双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，最终合作条款将以双方签署的正式协议为准。
正式协议的签署，尚需双方就项目可行性进行分析论证，就具体交易方案等事宜协商一致，并根据相关法律法规及交易双方决策程序规定，在履行各自决策程序并获审批通过后实施。
六、备查文件
印尼宝鹰建设集团有限公司与印尼维卡国有建设有限公司签署的《谅解备忘录》。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-031申科滑动轴承股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 21日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文“关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币 14.00元，募集资金总额为350,000,000.00元，扣除各项发行费用35,578,156.21元后，募集资金净额为 314,421,843.79元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011年 11月 17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2011]469号《验资报告》。
2、募集资金使用情况
公司募集资金投资项目如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投资总额|实际使用募集资金|备注|
|1|年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目|11,989.00|3,696.80||
|2|滑动轴承生产线技改项目|4,988.57|4,973.03|已终止|
|3|技术研发中心项目|1,397.02|1,394.40|已终止|
|4|甲板机械研发中心建设项目|2,894.98|823.00||
|合计||21,269.57|10,887.23||

截至2019年6月20日，公司累计已使用募集资金 108,872,236.16元，累计已使用超额募集资金 70,355,987.40元，累计使用募集资金永久性补充流动资金 31,695,012.85元，已使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回余额 3,000,000.00元，剩余募集资金106,532,704.89元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额4,940,323.53元及累计收到的理财收益 1,093,773.98元）。
二、前次使用募集资金补充流动资金情况
2018年6月21日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 8,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2019年6月10日，公司将上述闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将《关于归还募集资金的公告》进行了披露（公告编号：2019-027）。
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
鉴于募投项目的实施进展情况，预计部分募集资金在短期内将处于闲置状态，为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，增强公司资金的流动性，在保证募投项目资金需求的前提下，公司继续使用不超过7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可使公司减少利息支出约 304.50万元（按同期银行贷款利率计算）。
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营。公司承诺：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；
3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
1、独立董事意见
独立董事审核后，发表如下意见：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于风险投资。因此，我们同意公司继续使用不超过 7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
2、监事会意见
公司第四届监事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意该事项。
3、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
（二）公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为将资金更有效地运用到公司的主营业务上，增强公司的盈利能力，降低公司的负债比例，降低财务费用，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综合以上情况，本保荐机构对公司按照相关法律法规的规定履行相关的法律程序后，继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一九年六月二十二日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-041江汉石油钻头股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因江汉石油钻头股份有限公司（“公司”或“本公司”）实际控制人中国石油化工集团公司（“中国石化集团”）正在筹划与公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年5月28日开市起停牌。公司于2014年5月28日发布了《重大事项停牌公告》，并每隔五个交易日发布《股票继续停牌公告》。
经本公司向实际控制人中国石化集团询证，中国石化集团正在筹划本公司非公开发行股票募集资金购买中国石化集团实际控制的石油机械制造业务相关资产事宜（“本次非公开发行”）。本次非公开发行完成后，江钻股份按照股改承诺将建成中石化石油钻采机械制造基地。截至目前，中国石化集团仍在继续筹划本公司本次非公开发行的相关事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 8月 21日开市起继续停牌。
公司将按照相关规定履行后续信息披露义务，待本次非公开发行的相关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2014年 8月 20日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-045
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于为子公司信托借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）全资子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司（以下简称“福建武夷山公司”或“借款人”）拟向厦门国际信托有限公司申请金额不超过 2亿元借款，公司拟为其借款提供连带责任保证担保。
2019年 4月 1日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司信托融资方案的议案》，同意为其 2亿元额度内的借款提供连带责任保证担保。上述担保尚需股东大会批准。
二、被担保人基本情况
担保对象：福建武夷山武夷房地产开发有限公司
该公司注册时间为2017年12月14日，住所为武夷山市武夷大道24号，注册资本 2,000万元，法定代表人阮泉飞。经营范围：房地产开发经营。公司持有福建武夷山公司100%股权。
2018年末，福建武夷山公司归属于母公司所有者权益-148.34万元，资产总额 16,564.79万元，负债总额 16,713.13万元，资产负债率100.90%。2018年度，营业收入 0元，利润总额-997.56万元，归属于母公司所有者净利润 -748.34万元。（未经审计）
截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
福建武夷山公司向厦门国际信托有限公司申请金额不超过 2亿元借款，
期限 12个月，拟以其武夷山市高教园区地块土地使用权（不动产权证号：闽（2018）武夷山市不动产权第 0005734号）为抵押，并由公司为上述借款提供连带责任保证担保，期限自主债务履行期届满之日起不超过二年。
四、董事会意见
我们认为，本次担保是为了满足福建武夷山公司生产经营需要，该公司资产负债率虽超过70%，但经营状况正常，为公司全资子公司，公司能够实施控制，为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此前，公司为控股子公司担保余额为 26.3亿元。不存在公司对外部公司提供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第三十九次会议决议
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L2
阳光新业地产股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年1月15日上午9：30
召开地点：北京市朝阳区东四环北路2号上东盛贸饭店会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 23人、代表股份 94,328,091股、占上市公司有表决权总股份的12.5785%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份 76,012,544股，占上市公司有表决权股份总数的10.1362％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 21人，代表股份 18,315,547股，占上市公司有表决权股份总数的
2.4424％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、关于对外投资暨关联交易受让津北阳光的议案。
①表决情况：
同意89,105,506股，占出席会议所有股东所持表决权94.4634％；反对459,391股，占出席会议所有股东所持表决权0.4870％；弃权 4,763,194股，占出席会议所有股东所持表决权5.0496％。
其中，现场投票表决情况为：同意76,012,544股，占出席会议所有股东所持表决权80.5831％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意13,092,962股，占出席会议所有股东所持股份的13.8802％；反对 459,391股，占出席会议所有股东所持股份的0.4870％；弃权 4,763,194股，占出席会议所有股东所持股份的5.0496％。
关联股东RECO SHINE PRIVATE LIMITED对表决实施了回避。
②表决结果：议案通过。
2、关于对外投资的议案。
①表决情况：
同意 87,832,947股，占出席会议所有股东所持表决权93.1143％；反对1,653,750股，占出席会议所有股东所持表决权1.7532％；弃权4,841,394股，占出席会议所有股东所持表决权5.1325％。
其中，现场投票表决情况为：同意76,012,544股，占出席会议所有股东所持表决权80.5831％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意11,820,403股，占出席会议所有股东所持股份的12.5312％；反对1,653,750股，占出席会议所有股东所持股份的1.7532％；弃权 4,841,394股，占出席会议所有股东所持股份的5.1325％。
关联股东RECO SHINE PRIVATE LIMITED对表决实施了回避。
②表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥、胡冰
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光股份本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2014年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一四年一月十五日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-043
江苏通达动力科技股份有限公司
关于《关联方占用专项审计说明》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司于2017年4月25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对江苏通达动力科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。在该份报告中，审计师误将姜煜峰先生购买子公司股权款7,450万元的性质定为非经营性往来。根据《股票上市规则》的规定，该股权转让款不属于非经营性资金占用。现将《关联方占用专项审计说明》做如下更正：
原说明（专项说明编号：信会师报字[2017]第ZA13542号）：
修改为（专项说明编号：信会师报字[2017]第ZA14066号）
特此公告并向广大投资者致歉！
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-056
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于 2019年 8月 16日以书面方式发送给公司全体监事，会议于2019年8月26日11:00在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度报告全文
及摘要》
公司监事会发表了如下意见，认为：董事会编制的公司 2019年半年度报告
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》详见 2019年 8月 27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年半年度报告摘要》详见 2019年 8月 27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2019年 1-6月份公司募集资金
的存放和实际使用情况。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会
证券代码：300116 证券简称：坚瑞沃能 公告编号:2018-178陕西坚瑞沃能股份有限公司
监事会关于2018年股票期权激励计划预留授予日
激励对象名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2018年股票期权激励计划预留授予日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、截至本次股票期权预留授予日，本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激励对象条件，不存在《管理办法》中第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次授予的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、截至本次股票期权预留授予日，本次授予的激励对象符合《公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
综上，公司监事会认为：公司本次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
监事会同意公司2018年股票期权激励计划的预留授予日为2018年10月23日，并同意向符合授予条件的2名激励对象共授予3,362.00万份股票期权。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会二〇一八年十月二十三日