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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2009）
須予披露交易
出售北京金隅紅樹林49%股權
出售北京金隅紅樹林49%股權
董事會欣然宣佈，於二零一九年十月八日（交易時段結束後），本公司與冀東水泥訂立買賣協議，據此，本公司同意向冀東水泥轉讓其所持北京金隅紅樹林49%股權，總代價為人民幣1,721,464,500元。冀東水泥將以現金方式向本公司結付代價。
於完成後，本公司將不再擁有北京金隅紅樹林的任何直接股權，而北京金隅紅樹林將成為本公司的間接非全資附屬公司。
上市規則涵義
由於有關買賣協議的一項適用百分比率（按上市規則第14.07條計算）超過5%但低於25%，訂立買賣協議將繼續為本公司之須予披露交易，僅須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。
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僅供識別
背景
董事會欣然宣佈，於二零一九年十月八日（交易時段結束後），本公司與冀東水泥訂立買賣協議，據此，本公司同意向冀東水泥轉讓其所持北京金隅紅樹林49%股權，總代價為人民幣1,721,464,500元。冀東水泥將以現金方式向本公司結付代價。以下載列買賣協議之主要條款。
買賣協議
日期： 二零一九年十月八日（交易時段結束後）
訂約方：
(i)
本公司（作為賣方）；及
(ii)
冀東水泥（作為買方）
標的事項： 根據買賣協議，本公司已同意向冀東水泥轉讓其所持北京金隅紅樹林49%股權。
代價： 總代價為人民幣1,721,464,500元。冀東水泥將以現金方式向本公司結付代價。冀東水泥將於買賣協議生效後計15個營業日向本公司支付代價。
根據獨立評估師使用二零一九年五月三十一日作為估值日期釐定之估值結果，北京金隅紅樹林股權的總價值估值為人民幣3,513,192,800元。因此，人民幣1,721,464,500元之總代價佔所作估值之49%。
完成： 於冀東水泥向本公司支付代價及收到北京產權交易所證明後15個營業日內，本公司及冀東水泥將協助北京金隅紅樹林轉讓49%股權。於登記轉讓49%股權後（即完成日期），有關49%股權的所有利益、風險及責任將轉讓予冀東水泥。
出售事項之財務影響 由於出售事項，本集團預期錄得未經審核收益約人民幣471,763,600元，佔(i)估值人民幣3,513,192,800元之49%，即人民幣1,721,464,500元，減(ii)相關開支約人民幣215,600元，及減(iii)北京金隅紅樹林於二零一九年五月三十一日的經審核資產淨值人民幣2,549,970,000元之49%，即人民幣1,249,485,300元。
於完成後，本公司將不再擁有北京金隅紅樹林的任何直接股權，而北京金隅紅樹林將成為本公司的間接非全資附屬公司。
出售事項所得款項用途 本公司擬將出售事項所得款項用作本公司的一般營運資金。
有關買賣協議訂約方的資料
有關本公司的資料
本公司為一家根據中國法律成立之股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市及其H股於聯交所主板上市。本公司主要從事製造及銷售水泥及新型建築材料、物業開發、物業投資及提供物業管理服務。
有關冀東水泥的資料
冀東水泥為一家根據中國法律成立的股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市（股份代號：000401）。於本公告日期，冀東水泥由本公司及冀東發展分別持有7.0%及30.0%權益，為冀東發展的非全資附屬公司。其財務報表於冀東發展的財務報表內綜合入賬。冀東發展則由本公司持有55.0%權益，為本公司的非全資附屬公司。冀東水泥的主要業務為水泥、熟料及混凝土製造及銷售。
有關北京金隅紅樹林的資料
北京金隅紅樹林為一家根據中國法律成立的股份有限公司，於本公告日期，其股權本公司及合資公司分別持有49%及51%，因此，為本公司之非全資附屬公司。北京金隅紅樹林主要從事收集、存儲及加工有毒及有害廢物。
下文載列北京金隅紅樹林的主要財務資料，乃以按照中國企業會計準則編製的截至二零一八年十二月三十一日止兩個年度經審核財務報表：
截至二零一七年 截至二零一八年十二月三十一日 十二月三十一日止年度 止年度（人民幣千元） （人民幣千元）除稅前利潤
82,386.22 189,821.99除稅後利潤
63,919.43 135,896.77訂立買賣協議的理由及裨益
買賣協議將有利於本公司進一步優化內部組織架構，並將為本公司提供繼續透過合資公司與冀東水泥展開方方面面合作的機遇，並將實現本公司與冀東水泥的雙贏局面。買賣協議項下之交易預期不會對本公司之經營業績產生任何重大不利影響。
代價基於獨立評估師對北京金隅紅樹林於二零一九年五月三十一日股權的估值結果由訂約各方公平磋商釐定。董事會認為，買賣協議的條款屬公平合理，並符合股東的整體利益。
上市規則涵義
由於有關買賣協議的一項適用百分比率（按上市規則第14.07條計算）超過5%但低於25%，訂立買賣協議將繼續為本公司之須予披露交易，僅須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。
釋義
除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：
「北京金隅紅樹林」 指 北京金隅紅樹林環保技術有限責任公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司及合資公司分別持有其49%及51%股權；
「董事會」 指 本公司董事會；
「本公司」 指 北京金隅集團股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：02009）及其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601992）；
「完成」 指 根據買賣協議完成買賣北京金隅紅樹林的股權；
「出售事項」 指 根據買賣協議向冀東水泥銷售本公司所持北京金隅紅樹林49%股權；
「冀東水泥」 指 唐山冀東水泥股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：000401）；
「冀東發展」 指 冀東發展集團有限責任公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，由本公司擁有55%權益；
「合資公司」 指 金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，由本公司及冀東水泥分別擁有47.09%及52.91%的權益；
「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」 指 中華人民共和國；
「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣；
「買賣協議」 指 本公司與冀東水泥於二零一九年十月八日訂立的買賣協議，內容有關買賣北京金隅紅樹林49%的股權；
「股東」 指 本公司股東；
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；
「%」 指 百分比。
承董事會命北京金隅集團股份有限公司主席
姜德義
中國北京，二零一九年十月八日
於本公告日期，本公司執行董事為姜德義先生、吳東先生及鄭寶金先生；本公司非執行董事為郭燕明先生及薛春雷先生；及本公司獨立非執行董事為王光進先生、田利輝先生、唐鈞先生及魏偉峰先生。
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僅供識別
证券简称：香江控股 证券代码：600162 编号：临2016—063
深圳香江控股股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）于2016年3月16日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 8亿元的自有闲置资金购买理财产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，可滚动使用。详细内容见公司于2016年3月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：临2016-016）。
为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以自有闲置资金5,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、江西银行优盛理财—创利16235理财产品
2016年7月11日，香江控股出资人民币2,000万元，向江西银行股份有限公司广州分行（以下简称“江西银行广州分行”）购买了理财产品，具体情况如下：（1）产品名称：优盛理财—创利16235理财产品
（2）产品代码：YS16235
（3）投资期限：31天
（4）产品类型：保本浮动收益型理财产品
（5）预计年化收益率：2.5%
（6）投资起始日：2016年07月12日
（7）投资到期日：2016年08月12日
（8）本金保证条款：银行保障本金和利息。
（9）资金来源：公司自有闲置资金
（10）关联关系说明：香江控股与江西银行广州分行无关联关系。
2、广州农商银行“赢家月月盈”法人理财产品
2016年7月12日，香江控股出资人民币3,000万元，向广州农村商业银行股份有限公司市桥支行（以下简称“广州农商行市桥支行”）购买了银行理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：“赢家月月盈”法人理财产品
（2）产品代码：GD20101002
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）产品风险级别：低风险
（5）预期年化收益率：3.1%
（6）产品起息日：2016年07月15日
（7）产品到期日：2016年8月10日
（8）本金保证条款：银行保障本金和利息
（9）资金来源：公司自有闲置资金
（10）关联关系说明：香江控股与广州农商行市桥支行无关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司日常经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司自有资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月使用自有闲置资金购买理财产品情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用自有资金累计购买的银行理财产品总额为人民币136,600万元，截至2016年7月12日,使用自有闲置资金购买理财产品已到期赎回122,600万元。
五、备查文件
1.江西银行优盛理财—创利16235理财产品协议及说明书；
2.广州农商银行“赢家月月盈”法人理财产品协议及说明书。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司2016年7月13日
上海游久游戏股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况的报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会实施细则》和《公司审计委员会年报工作规程》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会 2015年度履职情况报告如下：
一、审计委员会组成情况
2015年 2月 27日，公司董事会十届一次会议审议通过选举董事会专门委员会委员的决议，新的董事会审计委员会委员分别是：独立董事伍爱群先生、独立董事刘继通先生、董事刘玉梁先生，主任委员由独立董事伍爱群先生担任。
二、审计委员会 2015年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、审计委员会详细审查了负责公司 2015年度审计工作的外部审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）的独立性和专业能力，特别在负责公司出售山东泰山能源有限责任公司56%股权的重大资产重组审计时，其能够始终保持形式上和实质上的双重独立，遵守职业道德中关于保持独立性的要求。本委员会认为，公司聘请的会计师事务所具有履行审计职责的专业能力。
2、根据会计师事务所完成公司 2015年度审计工作情况，审计委员会提议，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务和内控审计机构。
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|-|
|3、经审核，根据公司 2014 年年度股东大会授权，2015 年度,公|
|司支付会计师事务所审计费 120.00 万元，其中：财务审计费 95.00|
|万元,内控审计费 25.00 万元,与公司对外披露的审计费相符。|

4、审计委员会分别于2016年1月18日和4月15日召开了公司2015
年度审计工作年审注册会计师进场前及审议公司2015年年报董事会
会议召开前的专题沟通会议，与年审注册会计师、公司独立董事、审
计部及财务部相关人员，就公司2015年度财务报告的审计范围、审计计划和审计方法进行充分沟通，督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告，未发现其存在其他重大事项。
5、审计委员会分别于 2016年 3月 21日和 4月 12日与会计师事务所沟通，督促其按时出具初步审计意见和及时出具审计报告初稿，并对其工作进行监督。本委员会认为，会计师事务所及时、认真地完成了 2015年度审计工作。
年审期间，审计委员会与公司独立董事、年审注册会计师保持密切沟通，及时协商解决有关问题，确保了年审各阶段工作的有序推进和及时完成。
（二）指导内部审计工作
审计委员会审阅了公司审计部编制的审计计划，督促指导其按计划开展各项内部审计工作，及时审阅内部审计工作报告，使公司内部审计工作得以有效开展。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
1、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的未经审计的 2015年度财务报告，认为该财务报告相关数据基本反映了公司截至 2015年 12月 31日资产负债状况和 2015年度经营情况，并同意以该财务报告为基础开展 2015年度财务审计工作。
2、审计委员会在年审注册会计师出具了公司 2015年度财务报告
初稿后，再次审阅了公司 2015年度财务报告，认为该报告的相关数据能真实、完整和准确地反映公司 2015年度财务状况和经营成果，并同意以此稿为基础编制公司 2015年年度报告。
（四）评估内部控制的有效性
1、审计委员会在评估公司内控体系后认为，公司内部控制体系完备、适当及有效。
2、审计委员会对公司内控的有效性进行评价后认为，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所对公司内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留意见的内部控制审计报告。
3、审计委员会就内控审计过程中发现的问题与会计师事务所进行及时沟通，并督促公司有关部门和分支机构及时完成整改。
（五）协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构沟通
审计委员会在充分听取管理层、有关部门意见后，积极进行协调工作，并与会计师事务所进行充分有效沟通，提高了审计工作的效率。
本委员会召开了二次由公司独立董事、年审会计师参加的沟通会议，督促审计部和财务部积极配合年审工作，并就公司 2015年年报审计范围、审计计划和审计方法进行沟通，保证了公司 2015年年报审计工作的顺利完成。
三、审计委员会会议情况
2015年度，审计委员会共召开了四次会议，会议主要内容如下：（一）2015年 4月 24日，审计委员会召开四届一会议，审议通过决议如下：1、公司 2014年度财务报告；2、公司董事会审计委员会 2014年度履职情况的报告；3、关于对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作情况的评价报告；4、公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度财务和内控审计机构的议案；5、公司 2014年度内部控制评价报告；6、公司关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；7、公司关于 2014年度计提资产减值准备的议案；8、公司 2015年第一季度财务报告。
（二）2015年 8月 27日，审计委员会召开四届二次会议，审议通过决议如下：1、公司 2015年半年度财务报告；2、公司关于 2015年半年度计提资产减值准备的议案；3、公司关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
（三）2015年 9月 25日，审计委员会召开四届三次会议，审议通过决议如下：1、公司关于本次重大资产出售构成关联交易的议案；
2、公司关于本次重大资产出售暨关联交易的议案；3、公司关于签订附条件生效的《上海游久游戏股份有限公司与天天科技有限公司之资产出售协议》的议案；4、公司关于《上海游久游戏股份有限公司重
大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；5、公司关于批准本次重大资产出售的审计报告及评估报告的议案；6、公司关于批准本次重大资产出售的备考财务报表审阅报告的议案。
（四）2015年 10月 29日，审计委员会召开四届四次会议，审议通过公司 2015年第三季度财务会计报告的决议。
四、总体评价
2015年度，董事会审计委员会严格按照法律法规、规范性文件、《公司审计委员会年报工作规程》及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，凭借自身专业水平和执业经验，围绕公司经营合规运作、内控规范实施及重大资产重组等内容，尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责，积极推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
上海游久游戏股份有限公司伍爱群董事会审计委员会：刘玉梁刘继通二Ｏ一六年四月二十七日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-049
贵州益佰制药股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利 0.12元（含税）；每 10股派发现金红利 1.20元（含税）。每股转增1股；每10股转增10股。
●扣税后每股现金红利（税后）:自然人股东和证券投资基金每股现金红利0.114元；合格境外机构投资者(QFII)每股现金红利 0.108元。
●股权登记日：2015年 7月15日（星期三）
●除权除息日：2015年7月16日（星期四）
●现金红利发放日：2015年7月16日（星期四）
●新增无限售条件流通股份上市日：2015年7月17日（星期五）
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案已获2015年6月19日召开的公司2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2015年6月20日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配方案
（一）发放年度：2014年
（二）发放范围：向股权登记日登记在册的公司全体股东发放
（三）根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果， 2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 478,439,222.26元，按《公司章程》规定提取法定公积金38,348,464.64元，分配2013年度现金红利47,507,364.00
元，加上年初未分配利润 1,244,325,475.86元，本年度可供股东分配的利润为 1,636,908,869.48元。
公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的总股本395,963,700股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），共派现金 47,515,644.00元，剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增395,963,700股。
（四）扣税说明
1、对于 A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，其股息红利所得统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%。公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际每股派发现金红利0.114元。
个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
2、对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.108元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于A股的居民企业股东（含机构投资者），本公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.12元。
4、对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.12元，由纳税人在所得发生地缴纳。
三、相关日期
股权登记日：2015年7月15日（星期三）
除权除息日：2015年7月16日（星期四）
现金红利发放日：2014年 7月16日（星期四）
新增无限售条件流通股份上市日：2015年7月17日（星期五）
四、分派对象
截至股权登记日2015年 7月15日（星期三）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
1、本公司无限售条件流通股及有限售条件流通股的红利均委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、本次公司转增股本按照中登上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。
六、股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|有限售条件的流通股份|境内自然人持有股份|4,784,600|-|4,784,600|4,784,600|9,569,200|
||有限售条件的流通股份合计|4,784,600|-|4,784,600|4,784,600|9,569,200|
|无限售条件的流通股份|A股|391,179,100|-|391,179,100|391,179,100|782,358,200|
||无限售条件的流通股份合计|391,179,100|-|391,179,100|391,179,100|782,358,200|
|股份总额|-|395,963,700|-|395,963,700|395,963,700|791,927,400|

七、股本变动对每股收益的影响
本次公司实施转增股本方案后，按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益为0.604元。
八、有关咨询办法
联系地址：贵州省贵阳市白云大道 220-1号
贵州益佰制药股份有限公司证券事务部
联系电话：0851-84705177
传真：0851-84719910
邮编：550008
九、备查文件目录
贵州益佰制药股份有限公司2014年度股东大会决议公告（详情请参见 2015年 6月 20日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会2015年7月10日
厦门厦工机械股份有限公司独立董事
关于公司与南通鼎诚机械有限公司等三家企业
债权重组的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第八届董事会独立董事，我们参加了公司第八届董事会第二十九次会议，会议审议了《公司关于与南通鼎诚机械有限公司债权重组的议案》、《公司关于与合肥市柳厦工程机械有限公司债权重组的议案》和《公司关于与铜陵市博泰工贸有限责任公司债权重组的议案》。基于独立立场判断，特发表如下独立意见：
本次债权重组对方与公司不存在关联关系，公司通过本次债权重组有利于维护公司经销渠道的稳定，有利于应收账款回款，增加经营性现金流入，有利于公司的长远发展。
本次董事会会议召开、表决程序及本次债权重组事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定。我们同意本次债权重组事项。
（此页无正文，系“厦门厦工机械股份有限公司独立董事关于公司与南通鼎诚机械有限公司等三家企业债权重组的独立意见”签字页）
独立董事签名：
苏子孟
江曙晖
张盛利
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2019—043
宏发科技股份有限公司
关于有格投资有限公司股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到控股股东有格投资有限公司(以下简称“有格投资”)通知股票质押解除情况如下：
有格投资与长安国际信托股份有限公司的证券质押登记解除，解除质押股数为38,000,000股无限售流通股，质押登记解除日期为2019年10月 17日，本次解除质押股份数量占其所持本公司股份的14.87%，占本公司总股本的5.10%。
截至本公告日，有格投资持有本公司股份255,614,029股无限售流通股，占本公司总股本的34.32%；本次解质后剩余被质押 130,400,000股无限售流通股，占其所持本公司股份的51.01%，占本公司总股本的17.51%。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2019年10月18日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2018-003中国东方红卫星股份有限公司
关于公司会计政策和会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），对公司的会计政策进行相应的变更，自准则规定的 2017年 5月 28日开始执行。公司暂不涉及持有待售和终止经营业务，本次会计政策变更对公司2017年及前期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
本次会计估计变更仅涉及部分固定资产折旧年限区间的调整，从 2018年 1月1日开始执行，会计估计的变更采用未来适用法，对公司2017年及前期已披露的财务报告不产生影响，也无需进行追溯调整。
一、会计政策和会计估计变更概述
2017年 4月，财政部新制定并颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
根据新颁布和修订的会计准则，财政部 2017年12月下发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对企业财务报表格式进行了调整。
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）需要相应修订公司的会计政策并按照新的财务报表格式进行列报。
同时，由于业务的发展，公司部分固定资产折旧年限已不符合实际情况，需对现行固定资产折旧年限的会计估计进行变更。
公司于2018年3月13日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《中国卫星关于公司会计政策和会计估计变更的议案》，会议表决情况见 2018年3月15日刊登于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星
股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更
1.会计政策变更的具体情况
按照财政部新制定并颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，公司相应对持有待售和终止经营会计政策进行了修订。
关于持有待售和终止经营会计政策的变更，自准则规定的2017年5月28日开始执行。
2.会计政策变更对公司的影响
（1）会计政策变更的影响
公司暂不涉及持有待售和终止经营业务，此项会计政策变更对公司2017年及前期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
（2）财务报表列报的影响
公司根据新准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行了调整。
（二）会计估计变更
1.会计估计变更的具体情况
本次会计估计变更仅涉及部分固定资产折旧年限区间的调整。公司固定资产中机器设备的折旧年限区间为5-30年，随着公司业务发展和卫星研制能力的提升，公司折旧年限为30年的大型航天专用测试、试验设备使用频率增加，且未来市场上技术更新换代的速度加快，预计该部分设备的实际使用年限达不到其现折旧年限 30年，基于公司目前的状况和对未来经济利益和义务的预期，公司准备将固定资产中机器设备折旧年限由5-30年调整为5-20年。
折旧年限区间调整事项，自2018年1月1日起按变更后的会计估计执行。
2.会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，上述会计估计的变更采用未来适用法，对公司2017年及前期已披露的财务报告
不产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事认为：公司此次对会计政策和会计估计所做的变更符合财政部的相关规定，满足公司实际需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求，同意公司本次会计政策和会计估计变更。
公司监事会认为：1、公司本次会计政策和会计估计变更符合相关法律法规的规定；2、本次会计政策和会计估计变更符合公司实际情况；3、该变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
公司聘请的2017年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计政策和会计估计变更出具了《关于中国东方红卫星股份有限公司会计政策和会计估计变更议案的专项说明》，没有注意到议案中关于持有待售和终止经营会计政策的相关说明及分析与《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定存在不一致的情况，以及固定资产折旧年限区间调整的会计估计变更的相关说明与分析与《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定存在不一致的情况。
四、上网公告附件
（一）中国卫星独立董事关于公司会计政策和会计估计变更的独立意见；
（二）中国卫星监事会关于公司会计政策和会计估计变更的意见；
（三）会计师事务所专项说明。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2018年3月15日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-078
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 22日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第三十五次会议。会议于 2019年 10月 25日以通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：一、审议通过《2019年第三季度报告》及其摘要
详见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年第三季度报告》及其摘要。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于新增公司日常关联交易额度的议案》
公司基于日常生产经营需要，遵循交易的公平性原则，需新增2019年度与关联方的关联交易额度，预计2019年度新增与江苏开元食品科技有限公司、东江环保股份有限公司关联交易金额合计为7,928.7万元。
独立董事发表事前认可意见：1、江苏开元食品科技有限公司、东江环保股份有限公司是公司关联方，公司及子公司与关联方之间因采购产品、商品、向关联人提供劳务等形成的日常性交易，构成关联交易；2、本次新增公司日常关联交易金额7,928.7万元符合公司日常经营发展需要，本次关联交易的定价公允，程序合法，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况。一致同意将《关于新增公司日常关联交易额度的议案》提交公司第八届董事会第三十五次会议审议，关联董事进行回避表决。
独立董事发表独立意见：1、本公司与关联方的日常交易，是为满足公司日常经营需要而发生，对公司经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-078
性；2、新增公司日常关联交易额度决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于新增公司日常关联交易额度的公告》（公告编号：2019-080）
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事张剑回避表决。
三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司（含控股、全资子公司）拟继续使用不超过人民币3亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，以及不超过人民币 3亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用，董事会授权公司经营层在额度范围内具体负责办理实施。
详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-081）
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-057湖北凯乐科技股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2017年 8月 8日上午在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于8月8日以电话形式通达各位监事，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席胡章学先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：一、审议通过《2017年半年度报告》；
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、公司监事会对董事会编制的2017年半年度报告发表以下书面审核意见：1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》；
本次“量子通信技术数据链产品产业化项目”实施主体的变更，有利于提升公司整体经营管理水平，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定。
同意公司将募投项目“量子通信技术数据链产品产业化项目”的实施主体，由凯乐科技变更为公司全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司。
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司监事会二○一七年八月九日
1/4债券代码：122293 债券简称：13兴业02债券代码：145852 债券简称：17兴业F1债券代码：145098 债券简称：17兴业F2债券代码：145816 债券简称：17兴业F3债券代码：150095 债券简称：18兴业F1中国银河证券股份有限公司
关于
兴业证券股份有限公司
公司债券重大事项临时受托管理事务报告（2019年第八次）
中国银河证券股份有限公司作为兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（7年期）（债券简称：13兴业02，债券代码：122293）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17兴业F1，债券代码：145852）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17兴业F2，债券代码：145098）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：17兴业F3，债券代码：145816）、兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18兴业F1，债券代码：150095）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）涉及重大仲裁事项披露如下：
一、 诉讼或仲裁中当事人基本情况
|||
|-|-|
|案件的唯一编码|（2019）沪仲案字第1256 号|
|当事人姓名/名称|珠海中珠集团股份有限公司|
|当事人的法律地位|被告|
|当事人与发行人的关系|客户|

2/4二、 一审或仲裁情况
|||
|-|-|
|案件的唯一编码|（2019）沪仲案字第1256 号|
|本次诉讼/仲裁的受理时间|2019 年4月22日|
|本次诉讼/仲裁的知悉时间|2019 年4月23日|
|本次诉讼/仲裁的案由|证券合同争议|
|诉讼/仲裁的标的|本金 39,809万元|
|立案/接受仲裁的机构|上海仲裁委员会|
|裁判结果|-|
|裁判结果的做出时间|-|

三、 二审情况
□适用√不适用
四、 和解或撤诉情况
（一）和解
□适用√不适用
（二）撤诉/撤回仲裁申请
□适用√不适用
五、 履行或执行情况
（一）履行情况
□适用√不适用
（二）执行情况
□适用√不适用
（三）执行异议
□适用√不适用
六、诉讼、仲裁对发行人偿债能力的影响
目前，发行人各项业务经营情况正常，上述诉讼事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。
中国银河证券股份有限公司作为“13兴业02”、“17兴业F1”、“17兴业F2”、“17兴业F3”、“18兴业F1”的债券受托管理人，特提醒投资者关注相关风险。中
国银河证券股份有限公司后续将继续关注本次涉及诉讼事项的进展情况以及其
他可能对发行人偿债能力、“13兴业02”、“17兴业F1”、“17兴业F2”、“17兴业
3/4F3”、“18兴业F1”本息偿付以及其他对债券持有人利益产生重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。
（本页以下无正文）
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-086
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施进展及延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日发布《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-004）。2018年7月30日，公司收到控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）的通知，小康控股拟将增持计划延期，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划内容
小康控股计划自2018年2月2日起的6个月内，通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司无限售流通股不少于909.2万股，且不超过1,818.4万股（即不少于公司总股本的1%，且不超过2%）。
具体内容详见公司于2018年2月2日披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-004）
二、本次增持计划实施情况
2018年2月2日至2018年7月30日，小康控股通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份697.28万股，占公司目前总股本的0.77%。
截至本公告日，小康控股持有公司股份56,569.13万股，占公司总股本62.22%。
三、增持计划延期实施内容及情况说明
受定期报告等信息披露窗口期不得交易、法定节假日以及防止短线交易等因
素影响，小康控股能够增持公司股份的有效时间缩短，未能在计划时间内完成本次增持计划。
为维护广大投资者的利益，本着诚信履行承诺原则，以及对公司的长期看好和对未来持续发展的信心，小康控股决定将本次增持计划履行期限延长6个月，即由2018年8月1日延长至2019年2月1日前完成，其他承诺事项不变。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
五、其他说明
1.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2.增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3.增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4.公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-069广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)于 2017年 7月 26日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案。根据2017年第一次临时股东大会的授权，公司于2017年8月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定了2017年8月21日为授予日，向48名激励对象授予128万股限制性股票，并于2017年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记；2017年9月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记事项的议案》。
根据公司 2017年第一次临时股东大会的决议以及第二届董事会第十六次、第十七次会议的决议，近日公司完成工商变更登记手续并领取广东省汕头市工商行政管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440500752874130F
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：汕头市潮汕路金园工业城13-09片区
法定代表人：吴锭辉
注册资本：贰亿壹仟贰佰肆拾捌万元人民币
成立日期：2003年08月18日
营业期限：长期
经营范围：生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具；教育服务咨询；动漫设计（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2015-011
金花企业（集团）股份有限公司
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司今日收到控股股东金花投资控股集团有限公司来函，鉴于该公司正在研究将会影响公司股价的重要事项，该事项具有不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日起停止股票交易，至该事项确定后之次日复牌交易。
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2019-058
中国航发动力股份有限公司持股5%以上股东
减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截止减持股份计划公告日（2019年2月26日），中国航发动力股份有限公司（以下简称“航发动力”或“公司”）股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）持有公司无限售条件流通股 268,996,117股，占公司总股本的11.96%。其中267,896,117股来源于认购公司2014年发行股份购买资产并募集配套资金中发行的股份，该等股份已于2017年6月30日解除限售并上市流通。其余 1,100,000股为 2015年 7月 9日和 2015年 7月 17日通过上海证券交易所证券交易系统增持取得。公司于2019年2月26日披露了股东航空工业集团的减持计划（公告编号：2019-12）。
截止 2019年 9月 13日，航空工业集团股份减持计划的减持时间区间届满，航空工业集团通过上海证券交易所系统集中竞价方式及大宗交易方式共减持公司股份 16,873,800股，占公司总股本的0.75%。减持完成后，航空工业集团持有公司股份 252,122,317股，占公司总股本的11.21%，仍属于持股5%以上的股东。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|航空工业集团(cid:13)|5%以上非第一大股东|268,996,117|11.96%|发行股份购买资产取得：267,896,117 股|

||
|-|
|集中竞价交易取得：1,100,000股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|中国贵州航空工业（集团）有限公司|2,814,735|0.13%|航空工业集团下属企业|
||合计|2,814,735|0.13%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|
|16,873,800|0.75%|2019/3/7～2019/7/1|集中竞价交易、大宗交易|21.66－27.26|408,362,810|未完成：5,624,645股|252,122,317|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会 2019/9/17
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014—042方大炭素新材料科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议于2014年8月11日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案。
一、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案
为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司使用最高额度不超过8亿元暂时闲置的募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，在额度范围内授权管理层具体办理实施相关事项。相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司拟使用闲置募集资金5亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
重庆建工集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案
的事前认可意见
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对拟提交公司第三届董事会第二十七次会议审议的议案进行了事前审查，并发表如下事前意见：
经审查《公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计报告》，我们认为：
本次公司对 2017年度日常关联交易执行情况的确认以及对 2018年度日常关联交易事项的预计符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关数据已经审计确认，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允，符合公司正常生产经营需要。
上述关联交易不会对公司的持续盈利能力造成影响，不会对经营成果及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
综上，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见》签字页）
发表意见独立董事签名：
陈箭宇：
张永水：
童文光：
重庆建工集团股份有限公司董事会 2018年 4月 25日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-152号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于 2018年度第一期短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第一次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）的短期融资券（具体内容请详见公司 2018年 7月3日、2018年 8月 21日披露的相关公告）。2018年 12月 4日，交易商协会向公司出具《接受注册通知书》（中市协注[2018]CP196号），接受公司短期融资券注册，注册金额为 20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司和广发银行股份有限公司联席主承销，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券（具体内容请详见公司 2018年12月21日披露的相关公告）。
近日，公司发行了2018年度第一期短期融资券，发行结果如下：
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|名称|隆基绿能科技股份有限公司2018 年度第一期短期融资券|简称|18隆基 CP001|
|代码|041800456|期限|365天|
|起息日|2018 年12月24日|兑付日|2019年12月24日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|5.30%|发行价格|面值100 元|

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|-|
|本次发行的募集资金已于 2018年12月 24日到账。|
|特此公告。|
|隆基绿能科技股份有限公司董事会|
|二零一八年十二月二十六日|
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-010宁波合力模具科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。
任。
一、监事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年3月15日以直接送达的方式向全体监事发出。本次会议于2018年3月26日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席杨位本主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》
本次调整仅涉及“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩
产项目”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项
目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资
项目实施方式，不改变募投项目的产能。该项目的募集资金投资金额与项目内
容均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事
会同意公司调整募投项目部分设备。
具体内容详见公司于同日披露的《宁波合力模具科技股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2018-011）
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司监事会
2018年3月27日