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证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-038号中原大地传媒股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由与安排
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：大地传媒，证券代码：000719)自2016年9月20日（周二）13:00起停牌。具体情况详见本公司 2016年 9月20日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（2016-026号）。
2016年9月26日，经与有关各方协商和论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2016年9月27日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。并于2016年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（2016-027号）。2016年10月11日、2016年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2016-028号）（2016-029号）。停牌期满1个月后，经公司申请,公司股票自2016年10月20日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月,并于2016年10月20日和2016年10月27日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-030号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-037号）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司已聘请了独立财务顾问、律师事务所等中介机构，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，公司股票自2016年11月3日起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次
有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2017-008债券代码：112199 债券简称：14铁岭债
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于 2014年公司债券可能被暂停上市的第二次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司经营业绩情况
铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度经审计的净利润为负值。根据2017年1月25日公司发布的2016年度业绩预告，预计2016年度经营业绩将出现亏损（具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被暂停上市的提示
如果公司2016年经审计的净利润为负值，将连续两年亏损。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第 7.1条的规定，铁岭新城投资控股股份有限公司 2014年公司债券（债券简称“14铁岭债”）将存在暂停上市的风险。自公司披露 2016年年度报告之日起，14铁岭债将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后 15个交易日内做出是否暂停债券上市交易的决定。公司已于2017年1月25日发布了《铁岭新城投资控股股份有限公司关于 2014年公司债券可能被暂停上市的风险提示性公告》（2017-007）。
债券暂停上市后首个会计年度公司实现盈利时，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》规定，公司将向深圳证券交易所提出恢复上市的书面申请，深圳证券交易所在收到申请后十五个交易日内决定是否恢复该债券上市交易。
三、其他相关说明
公司2016年年度报告的预约披露日期为 2017年4月25日，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一七年二月十日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201906-77华平信息技术股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划终止的公告
袁本祥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日披露了《关于高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：201902-29）。原公司副总经理袁本祥先生持有本公司股份360,000股，占公司总股本比例0.066%，拟自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式减持本公司股份不超过90,000股，即不超过公司总股本的0.017%。
公司董事会近日收到袁本祥先生的《股份减持计划提前终止的告知函》，因其辞职离任，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，袁本祥先生决定于2019年6月6日起终止实施本次股份减持计划。现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
截至目前，本次减持计划袁本祥先生未通过任何方式减持本公司股份。
二、其他说明
1、本次减持计划袁本祥先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求。
2、袁本祥先生未实施本次减持计划，本次减持计划终止。
3、袁本祥先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
4、袁本祥先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
华平信息技术股份有限公司 公告袁本祥先生出具的《股份减持计划提前终止的告知函》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
杭州泰格医药科技股份有限公司
监事会关于 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会对2017年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下核查意见：
公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司内部控制在所有重大事项方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会二〇一八年四月二十日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2015-004
山西三维集团股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）因存在尚需核实的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三维，股票代码：000755）于2014年12月29日开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月14日开市起继续停牌。本次申请停牌不超过5个交易日，停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，敬请投资者密切关注。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2017-074深圳市朗科智能电气股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>全文的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等信息，公司《2017年第三季度报告全文》于 2017年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大投资者查阅。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日
附件：
1、杨雄先生简历
杨雄，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春地质学院（现吉林大学）工业分析专业，本科学历。1995年7月至1999年12月，任职于深圳市百明光电有限公司副总经理；2000年1月至2001年2月，任职于深圳光神电器有限公司副总经理；2001年3月至2005年3月，任职于深圳大弘电器有限公司副总经理；2006年4月至2015年1月，任职于纳普顿（深圳）有限公司总经理；2015年5月至2017年10月，担任公司部门总监。
现任公司副总经理。
截至本公告日，杨雄先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人，持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，其不属于“失信被执行人”。
2、张和平先生简历
张和平，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学光学技术及光电仪器专业，本科学历。1996年7月至1997年10月，任职于中国兵器工业总公司第二零三研究所工程师；1997年10月至1998年3月任职于香港权智集团（东莞）工程师；
1998年3月至2008年6月，任职于香港伟易达集团（东莞）高级项目经理，2008年6月至2013年11月，任职于Jarden Consumer Solutions经理；2013年12月至今，任职于公司研发总监。现任公司副总经理。
截至本公告日，张和平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人，持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，其不属于“失信被执行人”。
3、钟红兵先生简历
钟红兵，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东财经大学金融管理专业，本科学历，会计师职称。2004年6月至2010年4月，任职于万嘉源通讯设备（深圳）有限公司财务副经理；2010年5月至2011年7月，任职于深圳市轻松科技股份有限公司财务经理；2011年8月至2017年10月，担任公司财务经理。现任公司财务负责人。
截至本公告日，钟红兵先生间接持有0.30%的公司股份；与公司控股股东、实际控制人，持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，其不属于“失信被执行人”。
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-081
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2016年 10月 13日审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司截止 2016年 9月 30日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定的要求，公司及下属子公司对应收款项回收的可能性、可供出售金融资产及固定资产的可收回金额等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的可供出售金融资产计提减值准备。
二、本期资产计提资产减值准备情况
公司第三届董事会第十一次会议于 2015年 6月 9日、第三届董事会第二十次会议于 2016年 6月 6日分别审议通过了《关于公司购买理财产品额度的议案》。在审批额度内，公司的全资子公司信威国
际有限公司根据业务需要购入了企业债券，其中购买了发行人主体为 Rolta AmericanLLC（以下简称“Rolta公司”），并由其母公司 Rolta India Limited提供连带责任担保的 ROLTA 2019债券。Rolta公司为在印度孟买交易所主板上市的高科技企业，以向政府部门、国防部、安保机构、金融服务、制造业、零售业、医疗行业等客户提供 IT技术设备及解决方案为主营业务，主要提供企业地理空间工程技术解决方案（“EGES”）和企业 IT安全解决方案（“EITS”），主要客户有印度国防部及国土安全局、美国Oracle（甲骨文）公司、SAP（思爱普）公司等，在印度、北美、欧洲、中东、澳洲等 40多个地区均拥有业务。
由于 Rolta公司无法及时从最大的客户：印度军方及国防部收回货款，致使其应收账款周期拉长，影响了 Rolta公司的现金流，导致其无法正常支付应于 2016年 7月 24日到期的债券利息，同时在展期期间也未支付，从而导致债券付息逾期，造成债务人违反了合同条款；
同时本年度该债券的公允价值发生了严重下降，公司预期该项金融资产的公允价值属非暂时性的下降。虽然发生违约事件后，Rolta公司积极向银行寻求贷款及向印度国防部催收货款，生产经营正常，但出于谨慎性原则对该项可供出售金融资产确认减值损失。
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|资产名称|可供出售金融资产|
|具体名称|ROLTA 2019 债券|
|账面价值|27,260,468.42 元|
|资产可收回金额|4,131,888.75 元|
|资产可收回金额的计算过程|根据上述可供出售金融资产资产负债表日国际债券市场的公允价值与其相对应|

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||的成本进行比较，确定其可变现净值。|
|本次计提资产减值准备的依据|依据资产成本和可变现净值孰低的原则。|
|本次计提资产减值准备的数额|23,128,579.67 元|
|本次计提资产减值准备的原因|根据《企业会计准则》及公司会计制度，由于债券付息逾期造成债务人违反了合同条款，同时预期该项金融资产的公允价值属非暂时性的下降，出于谨慎性原则对该项金融资产计提资产减值准备。|

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司计提资产减值损失共计 23,128,579.67元，如计入 2016年第三季度损益，共计减少公司 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润 23,128,579.67元,减少归属于母公司所有者权益 23,128,579.67元。
如该项金融资产的公允价值在随后的会计期间继续下降，公司将继续确认减值损失；如该项金融资产的公允价值在随后的会计期间已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以上数据未经审计，最终需以年度注册会计师意见为准，请投资者注意风险。
四、董事会审计委员会审核意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2016年第三季度财务报表能够更加公允地反映截止 2016年 9月 30日公司的财务状况、资产
价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，
因此，我们对该事项无异议。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一六年十月十五日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2016-029
湖南投资集团股份有限公司
2016年度第 7次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第 7次董事会会议通知于 2016年 6月 12日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于 2016年 6月 22日在君逸康年大酒店 13楼会议室召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为 8人，实际出席会议的董事人数 8人。
4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于聘任公司财务总监的提案》
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
董事会聘任吴立理先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》[公告编号：2016-028]。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2016年 6月 23日
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议
相关事宜的独立意见
我们作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。承诺独立履行职责，未受公司实际控制人、主要股东、存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表如下独立意见：
一、关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的独立意见
经核查，我们认为：根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2019年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会对2019年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后公司授予股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和授予条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，调整后的激励对象主体资格合法、有效。同意公司对本次激励计划激励对象名单的调整。
二、关于向激励对象首次授予股票期权的独立意见
经核查，我们认为：根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划股票期权的授予日为2019年11月27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次激励计划中关于授予
日的相关规定。截至授予日，公司本次激励计划已经履行了相关审批程序，本次激励计划的激励对象获授股票期权的授予条件已经成就。本次拟授予股票期权的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的首次授予日符合相关规定，同意公司本次激励计划的授予日为2019年11月27日，向138名激励对象首次授予1,494.00万份股票期权。
独立董事签字：靳庆军、高刚、章顺文、陈燕燕2019年 11月27日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2014-005
石家庄以岭药业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 11日召开第五届董事会第三次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司石家庄以岭健康城电子商务有限公司增资并变更其公司名称、经营范围的议案》。现就增资事项相关情况公告如下：
一、增资事项概述
1、增资的基本情况
经公司总经理办公会审议通过，公司以自有资金500万元投资设立了石家庄以岭健康城电子商务有限公司（以下简称“以岭健康城”）。以岭健康城于 2013年11月28日取得工商营业执照（详见2013年12月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司石家庄以岭健康城电子商务有限公司的公告》）。
根据公司未来发展战略，为了进一步完善公司产业链，实现公司可持续发展，提高盈利能力，公司决定以自有资金4,500万元对全资子公司以岭健康城进行增资。增资后以岭健康城的注册资本将由人民币500万元增加至5,000万元。增资后公司仍持有以岭健康城100%股权。
2、增资的审批程序
议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司本次增资无需提交公司股东大会审批。
3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
4、本次增资事项为对公司之全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：石家庄以岭健康城电子商务有限公司
2、住所：石家庄高新区天山大街238号
3、法定代表人姓名：吴相君
4、注册资本：伍佰万元
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、经营范围：电子商务技术开发；保健食品的研究开发、技术咨询、服务、转让；健康知识咨询；服装鞋帽、日化用品、化妆品的零售。（法律法规规定需许可者未经许可不得经营）
7、成立日期：2013年11月28日
8、主要财务数据：因以岭健康城成立时间较短，2013年度内尚未正常营业，未实现经营业绩。
三、增资方式
1、增资方式：现金出资。
2、资金来源：公司自有资金。
四、其他说明
1、对公司的影响
以岭健康城作为公司发展大健康产业业务板块的运作平台，本次公司对其进行增资是基于大健康业务发展战略的一项重要举措。通过本次增资，以岭健康城
在资金实力和经营能力方面将得到有力提升，有利于公司进一步优化业务布局，扩大公司规模优势，增强公司核心竞争力和影响力，巩固公司行业地位，符合公司战略投资规划和长远利益以及全体股东的利益。
同时，在增资前公司将做好资金安排，不会对公司正常生产经营情况产生重大影响。
2、风险提示
公司大健康产业业务板块目前尚处于发展初期，未来该业务板块对公司的收入和利润水平产生的影响具有一定不确定性。
3、其他说明
经第五届董事会第三次会议审议通过，公司决定变更石家庄以岭健康城电子商务有限公司的公司名称和经营范围（具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第三次会议决议公告》）。
五、备查文件
石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会2014年2月12日
河北宣化工程机械股份有限公司
与
河北宣工机械发展有限责任公司
之
_____________________________________________土地房屋租赁协议
本《土地房屋租赁协议》（以下简称“本协议”）由以下双方于2019年 10月28日在张家口市共同签署：
甲方（出租方）：河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“河北宣工”）法定代表人：刘键
住所：张家口市宣化区东升路21号
乙方（承租方）：河北宣工机械发展有限责任公司（以下简称“宣工发展”）法定代表人：于根茂
住所：张家口宣化区东升路21号
鉴于：
1、河北宣工系一家依据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司，其股票在深圳证券交易所上市（股票代码：000923），主要从事矿业开发及矿产品加工、销售和工程机械产品及配件的生产、销售。截至本协议签署日，河钢集团有限公司为其间接控股股东，河北省人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。
2、宣工发展系一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司。截至本协议签署日，宣工发展为河钢集团有限公司的全资子公司。
3、甲乙双方于2019年 10月28日签署了《资产及债权债务转让协议》，根据该协议约定，甲方将向乙方出租其部分土地、房屋，乙方向甲方支付租金。
4、河北宣工和宣工发展以下单独称为“一方”或“任何一方”，合称为：“双方”。
为此，双方依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规之规定，经友好协商达成协议如下，以昭信守：
第一条租赁物及租赁期限
1.1租赁物：甲方将位于张家口市宣化区东升路21号和张家口市西山产业园区万国用（2015）00057号的土地使用权及地上建筑物、构筑物、附着物等出租给乙方使用。
1.2租赁期限：10年，自交割日起算。
第二条租赁费及费用支付
2.1租赁费用：年租金为 1,697.39万元（大写：壹仟陆佰玖拾柒万叁仟玖佰元整）。
2.2经双方商定，租金按年支付，由乙方于次年3月 31日前将租金支付至甲方指定的账户。如逾期支付租金 30日以内，乙方除应补交所欠租金外还应向甲方支付年租金1%的违约金；如逾期超过30日，甲方有权解除协议，乙方应甲方支付年租金2%的违约金。
2.3甲方应保证租赁土地上的水、电、暖等基本设施完整，并帮助乙方协调同水、电、暖的提供方的有关事宜，所有费用由乙方承担。
2.4指定账户
账户名称：河北宣化工程机械股份有限公司
开户银行：中国农业银行宣化支行
账户：50876001040003195
2.5双方同意并确认，若国家和当地政府对土地房产使用税费标准进行较大调整时，双方应及时协商调整租金，并签署书面文件作为本协议的附件。
第三条甲方的权利和义务
3.1甲方合法拥有租赁物，且已书面告知乙方本协议签订前租赁物上设定的抵押、质押或担保等他项权利。
3.2甲方承诺自本协议签订后，未经乙方事先书面同意，甲方不对租赁物设置抵押、质押或担保等他项权利负担；不进行任何直接导致租赁物价值减损的行为。
第四条乙方的权利和义务
4.1乙方承诺租赁物将用于合法经营，否则甲方有权收回租赁物，终止本协议。
4.2乙方不得擅自转租租赁物，如需进行转租应征得甲方书面同意，否则甲方有权终止本协议。
4.3乙方在租用期间，不得随意改变租赁物及水、电、暖管网等设施，如确需改动或扩增设备应事先征得甲方书面同意后方可实施；对有关设施进行改动或扩增设备时如需办理相关手续，由乙方办理，甲方根据实际情况给予协助，所需费用由乙方承担，否则，乙方应恢复原状，并赔偿由此给甲方造成的损失。
4.4乙方租用期间，有关市容环境卫生等费用由乙方承担。国家行政收费，按有关规定由甲、乙双方各自负担。
4.5乙方在租赁期间因生产经营所发生的所有事故及造成他人损害的，由乙方承担责任。
第五条违约责任
5.1任何一方未能遵守或履行其在本协议项下的约定、义务或责任，构成违约；
守约方有权要求违约方赔偿其因违约方违约行为而受到的一切直接经济损失。
第六条协议的生效
6.1本协议自下列条件均满足之日生效：
（1）双方签字并盖章；
（2）双方于2019年10月 28日签订的《资产及债权债务转让协议》生效。
第七条协议的变更、解除或终止
7.1双方协商一致可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
7.2经双方协商一致，可以通过书面方式解除本协议。
7.3发生下列事项之一时，本协议终止：
（1）不可抗力；
（2）因双方以外的其他原因导致本协议之目的不能达成；
（3）双方资产整合事项未能实施。
7.4除本协议另有规定，未经双方协商一致并以书面形式同意，任何一方不得单方面变更、解除或终止本协议。
7.5本协议终止后，双方应协调租赁物恢复原状，且互不承担赔偿责任。除非一方故意或者无故不履行本协议义务导致本协议终止或者解除，该方应对其他双方就此产生的实际经济损失承担赔偿责任。
第八条适用法律和争议解决
8.1本协议的订立、履行、解释以及与本协议有关的一切事宜均适用中国法律。
8.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决；协商不成，则任何一方均可将争议提交至甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。
第九条其他
9.1协议约定的租赁期限届满或双方协商一致解除协议后10日内，乙方应向甲方办理交接手续，交接时乙方应保证工作人员撤离、将属于自己的设备腾清，并将租赁范围内的垃圾杂物等清理干净。
9.2本协议一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《土地房屋租赁协议》的签章页）
河北宣化工程机械股份有限公司（公章）
法定代表人或授权代表（签字）：_________________
河北宣工机械发展有限责任公司（公章）
法定代表人或授权代表（签字）：_________________
签署日期：2019年10月28日
四川升达林业产业股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第一次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于公司董事长、副董事长及高级管理人员任命的议案
1、此次董事会审议的公司董事长、副董事长及高级管理人员任命事项，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，董事会提名委员会对上述人员进行了考察，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、经审核相关人员的个人简历，我们认为其具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事长、副董事长及高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们同意选举江昌政先生担任公司第四届董事会董事长，选举江山先生担任公司第四届董事会副董事长，聘请江山先生担任公司总经理，聘请向中华先生、贺晓静女士、罗文宏先生担任公司副总经理，聘请贺晓静女士担任公司董事会秘书，聘请刘光强先生担任公司财务总监。以上任命任期自即日起生效，至本届董事会期满为止。
二、关于公司第四届高级管理人员薪酬的议案
此次董事会审议的第四届高级管理人员薪酬的事项，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法
律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
我们同意公司第四届高级管理人员薪酬的议案。
独立董事：
向显湖 罗正英 黄雅虹
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2017－039新疆国统管道股份有限公司
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国地震台网消息，2017年08月09日07时27分在新疆博尔塔拉州精河县（北纬44.27度，东经82.89度）发生6.6级地震，震源深度11千米。
经核实，本次地震未对新疆国统管道股份有限公司精河分公司人员及财产造成任何的影响，公司生产经营一切正常。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会二〇一七年八月九日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014-035茂名石化实华股份有限公司关于为公司全资子公司
茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限
公司茂名市分行申请授信额度提供保证担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
担保基本情况：
公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）因生产经营需要补充流动资金等，现拟向中国工商银行股份有限公司茂名市分行（以下简称茂名工行）申请人民币 1.5亿元授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资贷款、承兑汇票、信用证、保函等业务。授信期限为 12个月，每次实际使用资金时的融资成本以当时中国人民银行公布的同期同类利率为准。担保方式为公司提供连带责任保证担保，公司担保金额为 1.5亿元。
一、担保情况概述
本次担保基本情况：
协议名称：保证合同
协议拟签署日期：公司 2014年第三次临时股东大会批准日后签署地点：广东省茂名市
债权人：中国工商银行股份有限公司茂名市分行
担保人：茂名石化实华股份有限公司
被担保人（债务人）：茂名实华东成化工有限公司
担保金额：公司担保的主债权金额 1.5亿元。
公司第九届董事会第一次临时会议以同意 9票、弃权 0票、反对 0票审议通过了《关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名市分行申请授信额度提供保证担保的议案》。此项交易尚须获得公司 2014年第三次临时股东大会的批准。
此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保人的名称：茂名实华东成化工有限公司
成立日期：2005年 1月 28日
注册地点：茂名
法定代表人：刘华
注册资本：30500万元
实收资本：30500万元
主营业务：生产、销售（许可证有效期至 2015年 8月 4日）：石油气[液化的]（21053）、丙烷（21011）、丙烯（21018）、正戊烷（31002）、正丁烷（21012）、2-氨基乙醇（82504）、2，2-二羟基二乙胺（82507）、石脑油（32004）；生产销售聚丙烯；销售：化工产品（不含危险化学品和易燃易爆物品）。货物进出口、技术进出口（法
律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。
2.东成公司截至 2013年 12月 31日，资产总额 667108185.68元、负债总额308955089.63元（其中包括银行贷款总额100000000.00元）、应收款项总额 6724005.20元、无或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产358153096.05元、营业收入3034098222.96元、营业利润 23749310.67元、净利润 23463996.34元和经营活动产生的现金流量净额 70051604.55元。
三、拟签署的担保合同的主要内容
东成公司因生产经营需要补充流动资金等，现拟向茂名工行申请人民币 1.5亿元授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资贷款、承兑汇票、信用证、保函等业务。授信期限为 12个月，每次实际使用资金时的融资成本以当时中国人民银行公布的同期同类利率为准。担保方式为公司提供连带责任保证担保。保证人为公司，债权人为茂名工行，债务人（被保证人）为东成公司，公司将与茂名工行签署相关保证合同。
四、董事会意见
1.提供担保的原因：东成公司因生产经营需要补充流动资金等，现拟向茂名工行申请人民币 1.5亿元授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资贷款、承兑汇票、信用证、保函等业务。授信期限为 12个月，每次实际使用资金时的融资成本以当时中国人民银行公布的同期同类利率为准。担保方式为公司提供连带责任保证担保。
2.东成公司为公司的全资子公司，拥有 17万吨/年聚丙烯装置、 50万吨/年气体分离装置、6万吨/年溶剂油装置等，其自身运营所产生的现金流系本次贷款的主要还款来源。董事会认为该等担保事项可以确保东成公司正常生产经营活动，东成公司有能力自行偿还债务，不会对公司产生不可控制的风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司已担保的总额为3.765亿元,本次拟新增担保 1.5亿元，连同新增为茂名农行申请授信额度提供保证担保（公告编号为：2014-036）2亿元、为茂名广发银行申请授信额度提供保证担保（公告编号为：2014-037）3亿元，累计对外担保的总额为不超过 10.265亿元；银行授信额度目前为 4.5亿元，本次拟新增授信额度 6.5亿元；实际担保总额占公司最近一期经审计净资产 7.58亿元的135.42%。没有逾期担保、没有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1．公司第九届董事会第一次临时会议决议。
茂名石化实华股份有限公司董事会二Ο一四年七月四日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-042深圳广田集团股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到四川省高级人民法院关于平安银行股份有限公司成都分行起诉中金建设集团有限公司等十一方的金融借款合同纠纷一案的《应诉通知书》（（2017）川民初18号）等相关材料。
二、本次诉讼的基本情况
1、各方当事人
（1）原告：平安银行股份有限公司成都分行
（2）被告：
被告一：中金建设集团有限公司
被告二：科创控股集团有限公司
被告三：四川科创制药集团有限公司
被告四：四川省中药厂有限责任公司
被告五：成都市泰福建材有限公司
被告六：何俊明
被告七：张燕
被告八：何质恒
被告九：张敏
被告十：卢军
被告十一：深圳广田集团股份有限公司
2014年 4月 15日，原告与被告一签订了《综合授信额度合同》，约定原告向被告一提供人民币三亿元的综合授信。同日，被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七、被告八、被告九、被告十分别与原告签订了《最高额保证担保合同》，约定为被告一的上述债务提供连带责任保证担保；公司与原告签订了《保证担保合同》，约定公司为被告一本金人民币 1.2亿元以及利息等提供一般保证责任担保。
合同签订当日，被告一与原告签订了《贷款合同》，原告向被告一提供了贷款12000万元，借款期限一年。上述贷款于2015年4月15日到期后，被告一未偿还贷款，尚欠付原告贷款本金人民币119,999,778.74元以及相应利息、罚息、复利。
3、诉讼请求
（1）判令被告一立即向原告偿还借款本金 119,999,778.74元以及相应利息、罚息、复利等（自 2015年 1月 21日起计算至实际偿还之日止，截止 2017年 2月20日已产生利息2,987,706.22元、罚息26,363,979.38元、复利3,468,718.95元）。以上所有欠付利息、罚息、复利共计32,820,404.55元。
（2）判令被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七、被告八、被告九、被告十、被告十一对被告一的还款义务承担连带清偿责任。
（3）判令原告为实现债权产生的各项费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、交通费、差旅费）由上述报告承担。
三、判决或裁决情况
截至本公告日，本次诉讼尚未开庭审理。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据公司签订的《保证担保合同》的约定，公司承担一般保证担保责任，即需在其他十个被告均不能还款的情况下，公司才承担还款责任，但由于案件未开始审理，目前还无法确定本次公告的诉讼案件对本公司本期利润或期后利润的影响。
本次诉讼涉及金额约占公司最近一期经审计净资产的2.50%，对公司生产经营不产生重大影响。本公司将积极参加诉讼，并依法按照规定及时披露案件的进展情况。
六、备查文件
1、《应诉通知书》等相关材料。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十七日
福建三元达通讯股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关审议事项之
独立意见
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2017年4月6日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议发表如下独立意见：
一、关于公司本次重大资产出售暨关联交易事项的独立意见
对本次重大资产出售相关事项发表独立意见如下：
（一）公司本次重大资产出售的交易对方为福建三元达控股有限公司（以下简称“三元达控股”），系公司持股5%以上股东所控制的公司。因此，本次重大资产出售构成关联交易。
（二）本次重大资产出售的方案、签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理且具备可操作性。
（三）本次重大资产出售有利于改善公司财务状况，有利于支持公司新业务的发展及增强持续盈利能力，有利于促进公司实施战略转型。本次重大资产出售符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。
（五）公司已聘请具有证券业务资格的审计机构和评估机构对标的资产进行审计和评估。交易价格在评估结果和审计结果的基础上，由相关方协商确定，本次重大资产出售定价原则合理。
1、本次评估机构的独立性
公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司承担此次交易的评估工作，并签
署了相关协议，选聘程序合规。北京中企华资产评估有限责任公司作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。北京中企华资产评估有限责任公司及其评估人员与公司、交易对方及交易标的公司无其他关联关系，具有独立性。
2、本次评估假设前提的合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定交易标的于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估采用资产基础法对本次拟出售的与通讯相关的资产进行评估。评估方法与评估目的具有一致性。
4、本次评估定价的公允性
本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（六）公司为本次重大资产出售聘请的证券服务机构具有独立性，我们对为本次重大资产出售提供服务的各证券服务机构的独立性均无异议。
（七）本次重大资产出售符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本次重大资产出售尚需相关条件满足后方可完成，包括但不限于公司董事会、股东大会审议通过本次重大资产出售方案。
综上所述，我们同意公司本次重大资产出售的方案及整体安排。
二、关于公司日常关联交易预计事项的独立意见
公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序合法有效，是公司出售通讯业务背景下产生的日常关联交易，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，所涉及的关联交易也符合公开、公平、公正的原则，定价方式公允合理，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形，同意将该
议案提交公司股东大会审议。
独立董事：沈维涛 叶兰昌
福建三元达通讯股份有限公司
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-051南方泵业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2014年10月17日下午15:30在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室现场召开。
应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于2014年10月09日以专人方式通知全体监事。
监事会主席申娟玲女士主持了本次会议。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《南方泵业股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要；
公司监事会经审议后认为：《南方泵业股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。监事会认为《南方泵业股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合公司发展的需要，同意将《南方泵业股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司董事会及股东大会审议。
《南方泵业股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司于 2014年 10月 17日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
经过核实，监事会认为：南方泵业股份有限公司员工持股计划（简称“本计划”）拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《南方泵业股份有限公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
南方泵业股份有限公司
监 事 会
2014年10月17日
大连智云自动化装备股份有限公司
大连智云自动化装备股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行股票的资格和各项条件的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
我们对公司符合本次非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见。
二、关于非公开发行股票方案和预案的独立意见
针对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》及《大连智云自动化装备股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案》，我们认为本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
我们对本次非公开发行股票的方案和预案发表同意的独立意见。
三、关于非公开发行股票发行方案论证分析的独立意见
针对公司第三届董事会第十七次会议编制的《大连智云自动化装备股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票方案论证分析报告》，我们认为该报告考虑了上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。该报告是符合公司的长远发展目标和股东的利益的。
大连智云自动化装备股份有限公司
我们对本次非公开发行股票发行方案论证分析事项发表同意的独立意见。
四、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告议案的独立意见
针对公司第三届董事会第十七次会议编制的《大连智云自动化装备股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》，我们认为公司本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力，有利于扩大公司经营规模，有利于提升公司的市场竞争能力，提高公司抗风险能力，项目具备可行性，符合公司及全体股东的利益。
我们对公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告发表同意的独立意见。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
针对公司第三届董事会第十七次会议编制的《大连智云自动化装备股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况专项报告》，我们认为内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况真实、准确、完整、及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
我们对公司前次募集资金使用情况报告发表同意的独立意见。
六、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的独立意见
根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
我们对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关承诺发表同意的独立意见。
七、关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的独立意见
大连智云自动化装备股份有限公司
针对公司第三届董事会第十七次会议编制的《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，我们认为该报告符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律规定，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对建立对投资者持续、建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配政策的连续性和稳定性具有积极作用。
我们对公司制定的未来三年股东回报规划发表同意的独立意见。
（以下无正文）
大连智云自动化装备股份有限公司
（本页无正文，为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
张先治（签字）：
韩海鸥（签字）：
肖捷（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司二〇一六年四月二十六日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-046株洲天桥起重机股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会
上市公司并购重组委员会无条件审核通过暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年6月4日召开的2015年第46次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：天桥起重，股票代码：002523）自2015年6月5日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2015年6月4日
潍柴动力股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
作为潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将 2017年度履职总体情况报告如下：
一、出席会议的情况
2017年度，我们本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；
按时出席公司董事会会议及股东大会，对会议议案进行认真审议；在充分掌握实际情况的基础上，依据我们的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。
（一）董事会会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应|||||是否连续两|
|||现场出|以通讯方式|委托出席|||
|独立董事姓名|参加董事会||||缺席次数|次未亲自参|
|||席次数|参加次数|次数|||
||次数|||||加会议|
|卢毅|8|2|6|0|0|否|
|张忠|8|1|6|1|0|否|
|王贡勇|8|1|6|1|0|否|
|宁向东|8|1|6|1|0|否|
|李洪武|6|1|5|0|0|否|
|张振华（已离任）|1|1|0|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||6|||||

报告期内，我们没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案
事项提出异议的情况。
（二）股东大会会议情况
公司 2017年度共召开了 6次股东大会，公司股东大会召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，表决结果合法有效。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，我们根据《公司章程》以及相关法律法规发表了如下独立董事意见：
（一）2017年 3月 29日，在公司四届五次董事会上采纳了有关建议事项，并出具了：
1.关于公司2016年度与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见；
2.关于公司相关关联交易的独立意见；
3.对公司与山东重工集团财务有限公司开展金融业务等有关事项的独立意见；
4.关于《潍柴动力股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》的独立意见；
5.关于公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计服务机构的独立意见；
6.关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计服务机构的独立意见；
7.关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见；
8.关于公司选举董事及独立董事的独立意见。
（二）2017年 4月 27日，在公司 2017年第一次临时董事会上采纳了有关建议事项，并出具了关于公司及其控股子公司与关联方共同增资暨关联交易的独立意见。
（三）2017年 7月 14日，在公司 2017年第三次临时董事会上采纳了有关建议事项，并出具了关于公司相关关联交易的独立意见。
（四） 2017年 8月 30日，在公司四届六次董事会上采纳了有关建议事项，并出具了：
1.关于公司 2017年上半年与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见；
2.关于公司相关关联交易的独立意见；
3.关于公司会计政策变更事项的独立意见；
4.关于公司 2017年度中期利润分配预案的独立意见；
5.关于公司境外全资子公司开展衍生品交易事项的独立意见；
6.关于山东重工集团财务有限公司 2017年上半年风险评估报告的独立意见；
7.关于公司及其控股子公司与关联方共同增资暨关联交易的独立意见；
8.关于公司 2017年上半年计提资产减值准备的独立意见。
（五）2017年 9月 5日，在公司 2017年第四次临时董事会上采纳了有关建议事项，并出具了关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
（六）2017年 10月 30日，在公司 2017年第六次临时董事会上采纳了有关建议事项，并出具了关于公司 2017年第三季度计提资产减值准备的独立意见。
三、履行独立董事特别职权的情况
2017年度，我们作为独立董事：
（一）未有提议召开董事会的情况；
（二）除正常履行审核委员会职责外，未有其它提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
（五）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。
四、保护投资者合法权益情况
（一）信息披露情况
作为独立董事，我们持续关注公司信息披露情况。2017年度，公司严格按照监管机构法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
（二）内部控制情况
我们对 2017年度内部控制评价和内部控制审计工作与公司和审计师进行了沟通交流，认为公司内部控制有效。
（三）加强学习情况
2017年度，我们积极学习相关法律法规，密切关注证券市场动态,按时参加监管机构组织的相关培训，切实提高自身的履职能力和水平，促进公司规范运作、健康发展。
2018年,我们将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，充分履行独立董事职责，不断提高公司治理水平，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
谢谢大家！
独立董事：
卢毅 张忠
王贡勇 宁向东
李洪武
二〇一八年三月二十八日