证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2018-011福建省青山纸业股份有限公司
八届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司八届十六次监事会会议于2018年4月4日发出通知，2018年4月13日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开。本次会议应到监事5人，实际到会5
人，会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式一致通过了以下议案并形成决议如下：
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
3、审议通过《2017年年度报告》全文及摘要
该报告将提交公司2017年度股东大会审议。
报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，董事会认真执行了股东大会的决议。监事会认为：公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果，福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2017年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
公司2017年度财务决算报告将提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度母公司实现净利润79,158,571.81元，公司母公司年初未分配利润
-319,038,413.40元，年末可供全体股东分配的未分配利润为
-239,879,841.59元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2018-011《公司章程》及《公司2015-2017年股东回报规划》，鉴于公司2017年年末可供全体股东分配的未分配利润为负值，2017年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本。该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于个别认定计提坏帐准备的议案》
出于谨慎性原则考虑，本报告期(2017年度)对上海航邦浆纸有限公司的应收款项进行个别单项计提坏账准备。
监事会认为：公司本次各项应收款坏账准备计提，遵循了企业会计准则，符合财务谨慎性原则，计提方法合理、比例恰当，依据充分。
坏账准备计提后的公司 2017年度财务报表能真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。
7、审议通过《关于转回、转销存货跌价准备的议案》
根据企业会计准则和相关规定，公司期末对各项存货资产进行检查和减值测试。因受行业和市场环境影响，部分存货的可变现净值回升，需转回原计提的存货跌价准备；部分库存商品期初已计提存货跌价准备，在本期销售或消耗的，转销原计提的存货跌价准备。公司存货跌价准备2017年初余额4,403,436.81元，本期转回存货跌价准备730.93元，转销产成品存货跌价准备1,518,518.13元，期末存货跌价准备余额2,884,187.75元。
监事会认为：公司上述计提、转销存货跌价准备事项，遵循了稳健性原则，符合《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定。
8、审议通过《关于确认 2017年度递延所得税资产的议案》
根据税法相关规定，报告期末公司可抵扣暂时性差异共计 72,271万元。遵循谨慎性原则，经对公司未来经营效益的预测，预计未来可获抵扣期间，公司可能取得的应纳税所得额不低于 15,520万元。故本期以此为限额，确认递延所得税资产 3,880万元。
监事会认为：公司本期确认递延所得税资产遵循了谨慎性原则，符合《企业所得税法》和《企业会计准则》关于“确认递延所得税资产的依据”的规定。
9、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加收益，控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开展现金管理业务。
漳州水仙药业股份有限公司本次运用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等)，使用最高额度不超过人民币8,000万元，在授权有效期内该资金额度可
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2018-011滚动使用。
10、审议通过《关于“三供一业”分离移交的议案》
根据国务院国资委、国家财政部及福建省关于推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交的相关政策布署和指导意见，以及公司相关推进情况，公司对职工家属区(福建沙县青州)“三供一业”涉
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|及的供电部分先行分离移交并实施维修改造。|
|可切实减少公司未来负担，降低企业运行成本费用，有利于公司减轻|
|包袱。|

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据国家财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，同意公司执照 2017年施行的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)、《企业会计准则第 16号——政府补助》(财会[2017]15号)相关规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，并按照规定时间执行。
监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该议案将提交公司 2017年度股东大会审议。
12、审议通过《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定，公司每半年度审议并披露募集资金存放与实际使用情况，并同时相应披露会计师事务所专项鉴证报告及保荐机构核查意见。经审核，同意公司董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
13、审议通过《关于 2018年日常关联交易预计的议案》
2017年度，公司预计日常关联交易金额 9,410万元，实际发生 7,359.57万元。实际发生额与预计金额存在一定差异,主要原因系报告期公司为保障原煤供应,积极拓展多渠道采购,实际通过全资子公司间接向股东福建省能源集团有限责任公司旗下子公司采购煤炭数量比预计数大幅下降。
公司预计2018年公司与关联方日常关联交易总金额为12,460万元(含子公司与公司关联方发生的日常关联交易)，预计关联交易较上年度实际数增加额约 5,100.43万元。
将提交公司 2017年度股东大会审议。公司 2018年日常关联交易预计情况详见2018年4月17日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)
刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于 2018年日常关联交易预
计情况的公告》。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2018-01114、审议通过《关于聘请 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计单位和内部控制审计单位，其中年度财务审计费用为 86万元人民币(含控股子公司审计费用)，年度内部控制审计费用为 30万元人民币。该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。
15、审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
公司 2018年继续为董事、监事及高级职员购买“董事及高级职员责任保险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币 12万元，保险期限为 1年。该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。
16、审议通过《未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》
为了进一步完善和健全公司的分红决策和监督机制，提高公司利润分配的透明度，切实保护投资者的合法权益，公司根据中国证监会精神和《公司章程》等相关规定，结合实际制定《公司未来三年 (2018-2020年)股东分红回报规划》。
监事会认为：本次公司制定的《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》符合相关法律、法规等相关规定及公司的可持续发展；有利于进一步增强公司现金分红的透明度，是公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报的体现，有利于维护上市公司股东，特别是中小股东的权益。同意公司制定的《未来三年 (2018-2020年)股东分红回报规划》，并提交公司股东大会。
有关情况详见 2018年 4月 17日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司未来三年 (2018-2020年)股东分红回报规划》。
17、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见 2018年 4月 17日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司 2017年内部控制评价报告》。
18、审议通过《2017年度社会责任报告书》
具体内容详见 2018年 4月 17日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸股份有限公司 2017年度社会责任报告书》。
19、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》
为进一步完善公司法人治理，维护全体股东合法权益，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上市公司章程指引(2016年修订)》等规则，公司结合实际情况和需要，拟对现行的《公司章程》”进行部分修改。本次章程修改具体内容详见 2018
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2018-011年 4月 17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于修改(公司章程)的公告》。
监事会认为：公司本次《章程》相关条款修改，符合法律法规及规范性文件要求，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本次章程修改须提交公司 2017年度股东大会以特别决议方式表决。
20、审议通过《关于修改(关联交易管理制度)的议案》
根据《上市公司关联交易实施指引》，为进一步规范公司关联交易行为，提高规范运作水平，结合公司的实际情况，同意公司对现行的《关联交易管理制度》相关条款进行修改。该议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议通过。修订后的公司《关联交易管理制度》
完整版于 2018年 4月 17日刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)
21、审议通过《关于修改(对外担保管理制度)的议案》
为进一步规范公司担保行为，提高风险防范水平，结合公司的实际情况，同意公司对现行的《对外担保管理制度》相关条款进行修改。
该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。修订后的公司《对外担保管理制度》完整版于 2018年 4月 17日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
22、审议通过《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》
公司决定于 2018年 5月 8日(星期二)下午14：30在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开2017年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决，并对重大事项进行中小投资者单独计票。
本次会议召开的有关内容具体详见 2018年 4月 17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开公司 2017年度股东大会的通知》公告。
以上第2、3、4(决算报告部分)、5、11、13、14、15、16、19、20、21项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。其中第13
项涉及关联交易，届时关联股东需对该议案放弃表决权。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司监事会
二〇一八年四月十三日