证券代码：600884 股票简称：杉杉股份 编号：临2017-019
宁波杉杉股份有限公司
八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”或“杉杉股份”）八届监事会第二十三次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的相关规定。
（二）本次监事会会议于2017年4月5日以书面形式发出会议通知。
（三）本次监事会会议于2017年4月16日在宁波市望春工业园区云林中路
238号杉杉新能源基地A座5区会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事5名，实际出席会议的监事5名，无缺席会议的监事。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
（一）关于2016年年度报告全文及摘要的议案；
（详见上海证券交易所网站）
（5票赞成，0票反对，0票弃权）
公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2016年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的有关规定，对董事会编制的公司2016年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、公司2016年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司2016年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
（5票赞成，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于《2016年度财务决算报告》的议案；
（5票赞成，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）关于2016年度利润分配预案的议案；
（5票赞成，0票反对，0票弃权）
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：2016年度母公司净利润-3,263,376.53元，加上年初未分配利润1,260,418,301.66元，减应付2015年普通股股利98,241,936.28元，本次可供分配的利润为1,158,912,988.85元，拟以2016年末总股本1,122,764,986股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），应付普通股股利89,821,198.88元。本年度无资本公积转增股本方案。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于2017年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案；
（详见公司发布的《临2017-021》公告）
（5票赞成，0票反对，0票弃权）
2017年度，公司（含合并范围内子公司）预计在宁波银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司（以下分别简称“宁波银行”和“稠州银行”）存贷款全年额度如下：
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||关联交易类别||关联人||2017年预计金额|
|在关联银行存款||宁波银行||存款余额不超过 30,000万元利息收入不超过 180万元||
|||稠州银行||存款余额不超过 60,000万元利息收入不超过 360万元||
|在关联银行贷款||宁波银行||授信最高额不超过 40,000万元||
|||稠州银行||授信最高额不超过 20,000万元||

关联董事庄巍先生、陈光华先生回避表决，其他董事一致同意。
公司独立董事陈全世先生、徐逸星女士和郭站红先生同意上述日常关联交易预计并就其出具事前认可声明及独立意见。
监事会认为：本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存贷款行为,存、贷款利率均按商业原则，比照非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，符合全体股东和本公司的利益,对关联方以外的其他股东无不利影响。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）《宁波杉杉股份有限公司2016年度内部控制评价报告》；
（详见上海证券交易所网站）
（5票赞成，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）《宁波杉杉股份有限公司2016年度履行社会责任报告》；
（详见上海证券交易所网站）
（5票赞成，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）《宁波杉杉股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（详见公司发布的《临2017-022》公告）
（5票赞成，0票反对，0票弃权）
公司监事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对董事会编制的《宁波杉杉股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真严格的审核，监事会认为：
公司2016年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律法规、规章制度的相关规定，募集资金的存储、管理与使用不存在违规情形；《宁波杉杉股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（九）关于同意公司控股子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司及其全资子公司杉杉富银商业保理有限公司（以下分别简称“富银融资租赁”和“富银商业保理”）使用额度总计不超过1亿元的闲置或自有资金参与国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品的议案；
（详见公司发布的《临2017-023》公告）
（5票赞成，0票反对，0票弃权）
鉴于公司控股子公司富银融资租赁、富银商业保理的业务运作特点，在日常经营中，会产生资金闲置，为充分利用短期闲置自有资金、提高资金利用率、增加公司收益，在不影响正常经营的情况下，以总计不超过1亿元的闲置或自有资金适度进行低风险的国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品。在上述授权额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
监事会认为：
1、公司董事会审议通过的关于授权购买理财产品事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定；公司独立董事陈全世先生、徐逸星女士和郭站红先生为该议案出具了书面同意的独立意见；
2、富银融资租赁、富银商业保理目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，利用其自有或闲置资金参与国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品，有利于最大限度地发挥自有或闲置资金的作用，符合公司及全体股东的利益。
我们同意上述议案。
（十）关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案。
（5票赞成，0票反对，0票弃权）
由于公司第八届监事会任期即将届满，本届监事会拟提名宫毅先生、陈琦女士、惠颖女士为公司第九届监事会监事候选人，提交公司股东大会审议。
公司职工代表已选举沈侣研先生、金姬女士为职工代表监事。
监事候选人简历详见本公告附件。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、上网附件
监事候选人简历
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司监事会二〇一七年四月十六日报备文件
《宁波杉杉股份有限公司八届监事会第二十三次会议决议》
《宁波杉杉股份有限公司工会委员会2017年第一次会议纪要》
附件：
监事候选人简历
宫毅，男，1975年出生，硕士学历，中国注册会计师，历任上海健特生物科技有限公司财务部财务主管，上海科润创业投资有限公司并购部高级经理，浙商证券有限公司投行部高级经理；现任宁波杉杉创业投资有限公司总经理，杉杉股份监事。
陈琦，女，1973年出生，大专学历，高级人力资源管理师。曾任宁波吉江汽车制造有限责任公司董事长助理、副总经理，杉杉股份总经理助理，综合管理部部长，宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司总经理；现任宁波杉杉汽车有限公司总经理，内蒙古青杉汽车有限公司CEO，杉杉股份监事。
惠颖，女，1981年出生，硕士学历。曾任北京市环球律师事务所法律助理，英国史密夫律师事务所法律顾问，杉杉股份法务部部长；现任杉杉股份总经理助理兼法务部部部长，杉杉股份监事。