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证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号： 2014-052
青岛金王应用化学股份有限公司
第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议于 2014年 10月 17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年 10月 29日上午10：00在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年第三季度报告正文》将刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年第三季度报告全文》将刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务
报表产生重大影响。同意本次会计政策变更，同意公司将持有的青岛银行股份有限公司的股权由长期股权投资调整入按成本计量的可供出售金融资产，并对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于会计政策变更的公告》将刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一四年十月三十日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-110上海钢联电子商务股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月20日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了公司2016年第三季度报告。公司《2016年第三季度报告全文》于2016年10月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 10月 20日
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-056北京北信源软件股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生的通知，获悉林皓先生将其所质押的部分公司股份办理了延期购回的交易手续，具体事项如下：
一、股东部分股份质押延期购回的基本情况
1、股东股份当时质押基本情况
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|股 东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|当时质押股份占其所持股份比例|用途|
|林皓|是|43,500,000|2017年12月14日|2018年6月12日|财达证券股份有限公司|9.64%|融资|

注：上述股份质押的公告详见公司于2017年12月15日刊登在巨潮资讯网的“北京北信源软件股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告”（公告编号:2017-079）。
2、股东股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|初始质押日期|原解除质押日期|延期购回日期|质权人|本次延期购回质押股份占其所持股份比例|用途|
|林皓|是|43,500,000|2017年12月14日|2018年6月12日|2019年6月4日|财达证券股份有限公司|9.64%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
林皓先生本次延期购回 43,500,000股，占其持有公司股份总数的9.64%，
占公司总股本的3.00%；截至本公告日，林皓先生共持有公司股份 451,380,400
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告股，占公司股份总数的31.13%，目前累计质押股份总数 417,850,000股，占林皓先生所持公司股份总数的92.57%，占公司股份总数的28.82%。
三、情况说明
本次股票质押事项为前次股票质押式回购延期购回，不涉及新增融资安排。
林皓先生资信情况良好，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
公司将持续关注实际控制人、控股股东的股票质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
四、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2．关于股票质押式回购延期购回交易协议书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2018年6月14日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2016-011
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2354号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,834.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 4.96元，共计募集资金 14,056.64万元，扣除发行费用 3,689万元后，募集资金净额为人民币 10,367.64万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 11月 4日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01350004号《验资报告》。本次募集资金将用于营销服务网络和物流配送中心项目、电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目及技术服务和测试应用中心项目（详情请参考公司上市前披露的《首次公开发行股票招股说明书》）
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专项帐户的开立情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于 2016年 11月 30日与北京银行股份有限公司阜裕支行、南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“开户银行”或“乙方”）以及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
1、银行名称：北京银行股份有限公司阜裕支行
账户名称：北京东方中科集成科技股份有限公司
银行账号： 20000001306400013358550
金额：截至 2016年 11月 22日，专户余额为 4,570.00万元。
用途：电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目
2、银行名称：北京银行股份有限公司阜裕支行
账户名称：北京东方中科集成科技股份有限公司
银行账号：20000001306400013357243
金额：截至 2016年 11月 22日，专户余额为 1,867.64万元。
用途：技术服务和测试应用中心项目
3、银行名称：南京银行股份有限公司北京分行
账户名称：北京东方中科集成科技股份有限公司
银行账号：0512220000000012
金额：截至 2016年 11月 22日，专户余额为 3,930.00万元。
用途：营销服务网络和物流配送中心项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
若甲方以存单方式存放募集资金，应当及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、乙方向甲方提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收付结算业务。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元或募集资金净额（即人民币 10,367.64万元）的5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十五条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方因过错连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未合理配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年 12月 31日）后失效。
四、备查文件
公司与北京银行股份有限公司阜裕支行、南京银行股份有限公司
北京分行以及保荐机构长城证券股份有限公司分别签订的《首次公开发行股票项目募集资金三方监管协议》。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月一日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-002宁波双林汽车部件股份有限公司
关于公司控股股东增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 18日披露了《关于公司控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2018-002），基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，同时为维持资本市场稳定，增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展，公司控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）计划自2018年1月17日起的未来12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上继续择机增持本公司股份，合计增持金额不低于3,000万元、不高于8,000万元。
2019年 1月 17日，公司接到控股股东双林集团的通知，双林集团于 2018年1月17日至2019年1月17日通过集中竞价方式累计增持公司股份3,005,899股，占公司总股本的比例为0.65%，成交金额合计 30,046,019.5元（不含手续费），已完成本次股份增持计划。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持实施情况
1、增持人：公司控股股东双林集团。
2、增持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占公司总股||成交均价||成交金额（不含|
||增持人||增持方式||增持时间||增持数量（股）|||||||
||||||||||本比例||（元/股）||手续费/元）|
|双林集团||集中竞价||2018年1月17日至2019年1月17日||3,005,899||0.65%||10.00||30,046,019.5||

3、本次增持前后的合计持股情况
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|股东名称|本次增持前持有股份|因发行股份|本次增持股|本次增持后持有股份|

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|||||||购买资产增||数（股）|||||
|||||||||||股数（股）||占总股数比例（%）|
|||股数（股）||占总股数比例（%）|||||||||
|||||||加（股）|||||||
|双林集团|191,074,163||47.68%||40,024,419||3,005,899||234,104,481||50.27%||

注：2018年3月15日，双林集团由于误操作卖出10,000股，本表金额及数量为扣除短线交易误操作卖出金额及数量后的净增持。
二、其他说明
1、本次控股股东增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
2、本次控股股东增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响上市公司的上市地位。
3、双林集团承诺：在本次增持计划完成后的 6个月内不减持持有的公司股份。
4、公司将持续关注并督促公司控股股东严格按照有关规定买卖公司股票，及时履行信息披露义务。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2018-030
杭州万隆光电设备股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第八次会议于2018年5月15日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开，会议通知已于2018年5月11日以邮件方式送达。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，占公司全体董事人数的100%，会议由董事长许泉海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于提请召开公司 2017年年度股东大会的议案》
董事会决定于2018年6月6日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-043华斯控股股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年10月20日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次会议，本次会议于2017年10月15日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《华斯控股股份有限公司2017年三季度报告及摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司 2017年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此决议。
备查文件
经与会监事签字的监事会决议；
华斯控股股份有限公司监事会 2017年10月 20日
浙江露通机电有限公司
附条件生效的资产购买协议
本协议由以下各方于二〇一五年八月十九日在诸暨共同签署：
甲方：浙江露通机电有限公司
住所：浙江省诸暨市江藻镇渔江村皋埂
法定代表人：鲁小均
乙方：浙江露笑光电有限公司
住所：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路
法定代表人：鲁小均
本协议中，以上各签署方以下单独称为“一方”，合称为“双方”。
鉴于：
1、浙江露通机电有限公司（以下称“甲方”、“露通机电”）为一家依法设立并有效存续的有限责任公司（企业法人营业执照号为：330681000090911），系露笑科技股份有限公司（一家在深圳市证券交易所中小板上市的股份有限公司）的全资子公司。
2、浙江露笑光电有限公司（以下简称“露笑光电”）为一家依法设立并有效存续的有限责任公司（企业法人营业执照号为：330681000090413），系露通机电的控股股东露笑集团有限公司的全资子公司。
3、经双方共同友好协商，露笑光电拟出售部分经营性资产，露通机电拟收购该部分经营性资产。
为促进上述交易事项的顺利进行，本协议各方本着诚实信用、互利互惠、公平自愿的原则，经过友好协商，达成如下协议条款，以资共同遵守：
第一条定义
在本协议中，除非文中另有说明，下列简称具有以下所规定之含义：
1、露通机电、甲方或公司：指甲方浙江露通机电有限公司
2、露笑光电、乙方：指浙江露笑光电有限公司
3、本次交易：指甲方以现金购买乙方的经营性资产行为
4、标的资产：指甲方拟收购的乙方的经营性资产
5、评估基准日：指本次交易的评估基准日，为2015年6月30日
7、过渡期：指自资产评估基准日起至资产交付日止
8、本次交易完成：指标的资产完成交割
9、评估机构：指银信资产评估有限公司
10、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
11、元、万元：指人民币元、万元
12、非公开发行股份：指甲方为募集包含本次交易在内的投资项目资金经中国证监会核准向特定对象非公开发行人民币普通股股票
第二条标的资产
1、甲、乙方同意由甲方委托银信资产评估有限公司就标的资产以2015年6月30日为评估基准日对标的资产进行评估并出具《资产评估报告》。
2、《资产评估报告》为本协议附件，标的资产最终的具体明细及价值以《资产评估报告》为准。
第三条购买价格、支付的时间及方式
1、购买价格：双方同意，标的资产的购买价格以本协议附件《资产评估报告》所列示的该等资产的评估值为购买价格。
2、支付时间：资产购买价款于本协议生效后且甲方非公开发行股份的募集资金到位后一次性支付。
3、支付方式：由甲方以现金支付到乙方指定银行账户。
第四条交付时间及方式
1、标的资产的交付日为甲方向乙方支付的购买价款到达乙方指定银行账户之日。
2、标的资产交付前乙方应连同及其设备的图纸、信息资料等一并交付于甲方。
3、标的资产的交付后存放地点，将由双方在本协议生效后另行约定。
第五条过渡期损益归属
1、过渡期内，本协议书项下的标的资产发生灭失、毁损等损失，由乙方承担责任，甲方在资产收购总价款中直接扣除此项资产的金额。
第六条双方的声明和保证
1、甲方的声明与保证
（1）甲方系依法设立并有效存续的露通机电，具有签署及履行本协议的主体资格。
（2）甲方签署本协议或履行其在本协议项下的义务不违反其公司章程，不违反其订立的任何其他协议，不存在任何法律上的障碍或限制。
2、乙方各方的声明与保证
（1）乙方系依法设立并有效存续的有限责任公司，具有签署及履行本协议的主体资格。
（2）乙方各方签署本协议或履行其在本协议项下的义务均不违反其订立的任何其他协议，不存在任何法律上的障碍或限制。
（3）乙方对标的资产具有合法的、完全的所有权，并有权签署本协议并标的资产；而该等标的资产或与其相关的任何权利和利益，不受任何抵押权、质押权或第三人对于标的资产的权利主张的限制。
（4）乙方没有在标的资产上作出任何能够或可能导致在资产交付日后（含资产交付日）于标的资产上产生有利于第三人的质押权或者其他权利和/或利益的任何协议、安排或承诺。
（5）截至资产交付日，乙方没有获悉任何第三人就标的资产或其任何部分行使或声称将行使任何对标的资产有重大不利影响的权利；亦无任何直接或间接与标的资产有关的争议、诉讼或仲裁。
（6）乙方已经向甲方披露了甲方于资产交付日后正常行使标的资产的所有权所需的关于标的资产的信息，并未保留任何一经披露便会影响本协议的签署的信息。
（7）于资产交付日前（含资产交付日），标的资产处于良好的运作状态，乙方将通过采取一切有效的措施对标的资产的机器性能进行维护、加强管理，避免标的资产价值发生减损。
第七条不可抗力
1、本协议任何一方由于法律规定的不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。
2、遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方，并在事件发生后十五日内，向其另一方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。
4、不可抗力影响消除后，协议各方应当及时采取一切合理措施恢复履行本协议。但是，自不可抗力影响消除后一个月内，虽经协商各方对恢复履行本协议仍然无法达成一致时，本协议可以由双方协商终止。
第八条违约责任
1、本协议任何一方均应遵守其声明和保证，履行本协议项下的义务。除非不可抗力，任何一方违反本协议约定的任何条款，均构成违约。违约方均应赔偿因其违约行为给协议其他方造成的经济损失。
2、经济损失的金额由本协议各方依据已发生的事实经友好协商确定。
第九条协议的生效
1、本协议经协议各方签字并盖章后成立。
2、除本协议特别约定的条款之外，本协议其他条款在以下条件全部成就后生效：
（1）甲方之控股股东露笑科技股份有限公司之董事会、股东大会依据其公司章程及现行法律、法规和规范性文件的规定审议批准本次交易的相关事项。
（2）中国证监会核准甲方之控股股东露笑科技股份有限公司为本次交易的对价所募集资金的非公开发行股份事项。
协议各方承诺将尽最大努力完成和/或促成前述条件成就。
第十条协议的变更、解除或终止
1、本协议经各方协商一致，可通过书面方式变更或解除。
2、未经各方协商一致并以书面形式同意，任何一方不得单方面变更、修改或解除本协议（法定解除的除外）。
第十一条争议的解决
1、各方同意，因签署、履行本协议而产生的任何争议或纠纷，均应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方可向被告住所地的人民法院提起诉讼。
2、本条款自本协议签署之日起生效。
第十二条附则
1、未经协议其他方的书面同意，任何一方不得转让其依照本协议所享有的权利及应承担的义务。
确。
3、本协议一式八份，双方各执一份，其余用于提交有关部门或由甲方留存备用，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江露通机电有限公司附条件生效的资产购买协议》之签署页）
甲方：浙江露通机电有限公司（公章）
法定代表人（签字）：
乙方：浙江露笑光电有限公司（公章）
法定代表人（签字）：
第三届董事会第二十二次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-124深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年12月24日下午以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2015年12月18日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：审议并通过了《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的议案》
为增强全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强其可持续发展能力和核心竞争力,公司拟以自有资金出资 10,000万元人民币，将深圳市前海融易行小额贷款有限公司注册资本由伍亿元人民币增加至陆亿元人民币。
《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2015年12月24日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-013厦门弘信电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
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|时间|2017 年 6月 2 日 14:30-17:00|地点|公司会议室|
|参与单位及人员|招商证券股份有限公司 涂围|||
||广发基金管理有限公司 陈书炎 郑澄然|||
||中泰证券股份有限公司 张欣|||
||中信建投股份有限公司 徐博|||
|活动类别|现场参观 特定对象调研|||
|接待人员|董事会秘书孔志宾、证券事务代表贺雅|||
|投资者关系活动主要内容|一、现场参观二、问答环节问 1：公司 2016 年底已处于满产状态，产量上是否有上升的空间？答：截至目前，第一条卷对卷生产线已满产。基于对行业周期的预测、与客户端的沟通、新开拓客户的情况，第二条卷对卷生产线的关键设备已购入，将根据订单情况及对为市场的预测决定后续投资计划。经历了第一条生产线投入的磨合，第二条生产线的购入及磨合将更加更加顺畅。对于未来三到五年的投资计划，公司正在规划中。问 2：全球软板产值 100多亿美金，弘信电子产值占比较小？弘信电子如何与日韩企业抗衡？答：目前中国本土企业普遍规模小，但也意味着未来可增长空间大弘信电子占比小，上升空间大。弘信电子通过模组商供应除苹果外的大部分大型手机厂商。就是因为尚无足够产能提供给苹果，公司为苹果设专厂是进入其供应链的前提。弘信电子现在的竞争优势在于增长空间大。弘信电子每次扩充产能，都是采用国内乃至国际先进的生产线。与国际大厂比，在设备水平上已无差异。但公司需在管理、技术上，向日韩企业学习。并且公司登陆资本市场后，想象空间更大，发挥空间更大。并且，随着国内智能手机市场占有率越来越高，国内供应链相对|||

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|日韩而言，有地域优势等先天优势。同时，由于弘信电子体量较日韩企业而言，更小更灵活，在生产线的更新换代方面，更具优势。问 3：是否认同 FPC 行业厂商技术差异不大的说法？答：随着终端产品的更新换代，对 FPC技术要求越来越高。现阶段，国内京东方、天马等液晶模组厂商都在追赶三星。若投产 OLED，对柔性线路板的线宽线距、孔径等技术指标有更高的要求。因此FPC工厂需在产能、技术上提前储备等方面要跟上客户的步伐。问 4：卷对卷较片对片在性能上的优越性？答：卷对卷工艺是采取成卷铜箔绷直方式，对产品的平整度有保障，有利于细线路产品生产，因此公司导入的卷对卷生产线主要针对高端显示模组。而片对片生产在产品转移的过程中，人为因素对产品品质影响较大。问 5：公司确认收入的原则？答：国内销售时，在商品已发给客户并取得货物转移凭据后，确认商品销售收入。出口销售时，将产品报关离境并收到海关结关单或中国电子口岸结关信息后确认出口产品销售收入。问 6：原材料价格 2017 年上涨的可能？答：2016年硬板行业原材料价格上升较多，但软板行业感受不深。同时因公司为作为行业领军企业，供应商为争取公司份额，利用公司的行业示范作用为其背书，引导其他 FPC 企业使用其产品，与公司实现双赢，故供应商不会轻易提价。问 7：天马等会不会给给订单预测？答：客户打样阶段，公司通过调研，了解该产品对应的终端厂商、该料号总体需求、及产品生命周期。通过这些调研，预测订单量。但客户无法提前半年甚至一年下达订单，只能提前半个月至一个月陆续下达订单。|

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|问 8：接订单会否超过实际出货量？答：前几个月确实有存在订单超过实际出货量状况，当产能太满时，会与客户商量调剂交货周期、调剂订单量。对于某一料号，客户往往不是选择单一供应商独供的，因此有一定的调剂空间因此有调剂空间。问 9：公司 2017 年上半年的出货量多少？产能利用率较 2016 年是否有提升？答：公司2017年第一季度，营收 3.6个亿。公司目前处于满产状态。问 10：公司毛利率内部提升空间大吗？手机板的毛利率是否高于其他板型？答：公司毛利率提升有空间。一方面公司通过强化精细化管理，提升效率与品质可以提升毛利率，另一方面由于公司已在投资金额较大的厂房、水处理等方面提前投入，随着后续生产线的陆续投入，边际效应逐步体现。手机板体积小，每平米数量多，后段工序耗费工时多，因此单价往往更高。，因此单价更高。问 11：与景旺客户重叠，是否构成直接竞争？答：国内高端的柔板厂，处于共存而非“你死我活”的竞争态势。相对日韩企业而言，内资 FPC 企业规模都不大，国内做得好的企业应共同发展，以抗衡日韩企业。问 12：公司有无计划近期推出股权激励？答：有合适时机，会做股权激励。问 13：产品均价是否每年下降？答：同一料号产品价格呈下降趋势，公司通过往开拓高端产品订单来弥补这一影响。|

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|问 14：请介绍公司的背光模组和刚挠结合板业务。答：2017 年第一季度，背光模组业务业绩不错，对合并报表有利好影响。2017 年全年可期待。刚挠结合板主要用于指纹识别模组、摄像头模组等，刚挠结合板对生产工艺的要求较高，2017 年仍处于提升管理水平的阶段，预计无法为公司创造很好的效益。问 15：汽车上所使用 FPC 的量会否更小？答：一辆汽车上，有一百多片 FPC。只要用到液晶屏、触摸屏，就要用到软板。另外汽车的 GPS 定位系统、摄像头等，都要用到软板。车载 FPC 有极大的市场需求，但车载 FPC 的技术要求、稳定性更高，对品质可追溯有更高要求。问 16：客户的增速不及公司的增速，应该是挤占了其他供应商的份额，挤占了谁的份额？答：当客户产量上量时，优先考虑技术有保障、产能有保证、品质稳定的供应商。弘信电子应该是其首选的，不可替代的供应商。|
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-011号中矿资源勘探股份有限公司
关于入股澳大利亚 Prospect资源有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年
11月9日披露了《关于入股澳大利亚Prospect资源有限公司的公告》。本公司及本公司全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司（以下简称“香港中矿”）与澳大利亚Prospect ResourcesLimited（Prospect资源有限公司，以下简称“PSC”）签署《入股框架协议》，香港中矿拟以1000万澳元认购PSC公司增发的股份。公司全资子公司中矿资源（香港）国际贸易有限公司获得Arcadia锂矿项目部分产品包销权。协议约定，香港中矿认购PSC增发的股份应在自本协议签订后3个月内完成；公司将根据最终可行性研究报告，在三个月内签订总承包建设合同，负责Arcadia锂矿项目的矿山和工厂设备的建设。
为了进一步讨论和完善总承包建设合同和相关融资协议的条款，公司与PSC协商一致同意，公司认购PSC增发股份及与PSC签定总承包建设合同延期至2018年3月31日。
公司将根据本次交易事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-042
朗姿股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，并于2015年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载了《朗姿股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长申东日先生
3、会议召开时间：2015年5月13日下午2:00
4、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）4层401会议室
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2015年5月13日下午2:00在公司会议室召开，网络投票时间为2015年5月12日至2015年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月12日15：00至2015年5月13日15：00期间的任意时间。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计29名，代表股份150,779,646股，占公司有表决权股份总额的75.3898%。
其中，现场表决的股东及股东代表3名，代表股份132,593,100股，占公司有表决权股份总额的66.2965%；通过网络投票的股东26人，代表股份18,186,546股，占公司有表决权股份总额的9.0933％。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有3名，持有股份132,593,100股，占公司有表决权股份总额的66.2965%；中小股东(持有股份未超过5%的股东)共有26名，持有股份18,186,546股，占公司有表决权股份总额的9.0933%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过《关于公司香港全资子公司购买联众国际控股有限公司28.90%股权暨关联交易的议案》。
因本议案涉及关联交易，公司控股股东申东日先生、申今花女士及申炳云先生作为关联方对本议案进行了回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
表决结果：同意18,186,546股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,186,546股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案涉及的公司香港子公司收购联众国际控股有限公司股份的事项以未触发《香港公司收购及合并守则》项下的全面要约收购义务为生效条件之一。
目前，公司及交易对方正就相关事宜与香港证监会进行沟通回复。
2、审议并通过《关于向广州若羽臣信息科技有限公司增资的议案》。
表决结果：同意150,371,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.7293％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权408,105股（其中，因未投票默认弃权408,105股），占出席会议所有股东所持股份的0.2707％。
中小股东总表决情况：同意17,778,441股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7560％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权408,105股（其中，因未投票默认弃权408,105股），占出席会议中小股东所持股份的2.2440％。
上述议案具体内容已于 2015年 4月 27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
金杜律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》、《股东大会网络投票细则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所出具的《关于朗姿股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
朗姿股份有限公司董事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-045中航飞机股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于 2016年 6月 6日以电子邮件方式发出，于 2016年 6月 12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。
会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
审核通过《关于变更募集资金用途的议案》
经审核，我们认为公司本次变更部分募集资金用途事项符合公司的战略规划，有利于公司的持续发展，有利于提升公司的核心竞争力，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。公司本次变更募集资金决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，因此，我们同意公司此次变更部分募集资
金用途。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
备查文件:第六届监事会第二十四次会议决议
中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一六年六月十三日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2014-030大连冷冻机股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划股权激励计划事宜，公司股票已于 2014年 12月 1日停牌。
截至本公告发布日，上述事项有关细节尚在讨论中，且存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。敬请广大投资者谅解。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-062债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期将于 2018年 11月 27日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
本公司第四届监事会拟由 3名监事组成，其中，股东代表监事 2名，职工代表监事1名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次监事选举采取累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一份拥有与拟任股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书详见本公告附件）
（一）股东代表监事候选人的提名
本公司监事会及本公告发布之日起单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会股东代表监事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选股东监事人数。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人应在本公告发布之日起至 2018年 11月 2日 17:00前以书面方式向本公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。
（二）在上述提名时间届满后，本公司监事会召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定第四届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（三）监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事的任职资格
根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定，本公司监事候选人均为自然人，并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、为本公司董事、总经理或其他高级管理人员；
9、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。
六、关于提名人应提供的相关文件说明
（一）提名人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
2、提名的监事候选人的相关证件复印件（原件备查）：
（1）身份证明、学历和学位证书复印件；
（2）监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职能；
（3）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、提名人必须在本公告通知的截止日期2018年11月2日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：徐少华陈美仪
联系电话：0750-5627588
联系地址：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司证券事务部
邮编：529200
特此公告。
特一药业集团股份有限公司监事会2018年10月27日
附件：
特一药业集团股份有限公司
第四届监事会监事候选人提名表
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|-|-|-|
|提名人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|提名的监事候选人类型||□股东代表监事|
|监事候选人信息|||
|姓 名||性 别|
|出生日期||电 话|
|传 真||电子邮箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件|□是□否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明|注：指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。||
|提名人：（签名/盖章）年 月 日|||
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-095
安徽华信国际控股股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
公司全资子公司华信（福建）有限公司（以下简称“华信福建”）与内蒙古蒙铁石油有限公司（以下简称“蒙铁石油”）经协商达成合作意向，并于 2015年 9月 24日，在上海市正式签署了《关于华信（福建）有限公司与内蒙古蒙铁石油有限公司合作设立公司的协议书》，拟投资设立内蒙古蒙铁华信润滑油实业有限公司（正式名称以企业预先核名通知书为准）（以下简称“润滑油实业公司”），主要从事润滑油的生产与销售。
润滑油实业公司拟注册资本 50,000,001元人民币，华信福建以现金出资25,000,001元人民币，占注册资本50%，所需资金均由华信福建自筹解决；蒙铁石油以现金出资25,000,000元人民币，占注册资本50%。
（2）对外投资的审批程序
本次对外投资业经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。本次对外投资事项无须提交股东大会审议。
（3）本次投资事项不构成关联交易。
二、投资主体介绍
1、公司名称：华信（福建）石油有限公司
注册地点：厦门市海沧区钟林路12号海沧商务大厦3层石油交易中心 0313房间
公司类型：有限责任公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：李勇
经营范围：成品油批发（含汽油）；成品油零售（不含汽油）。
2、公司名称：内蒙古蒙铁石油有限公司
注册地点：土默特右旗萨拉齐镇吴坝村民生服务大楼16楼
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币3000万元
法定代表人：郭春刚
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：汽油、柴油（仅供筹建期使用，有效期至2016年6月23日）、润滑油、重油、沥青、化工产品（危险品除外）、汽车配件、土产五金、办公用品、化肥、汽车装饰用品、轮胎的销售、三代、四代单级、多级柴机油生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、拟成立公司基本情况
1、公司名称：内蒙古蒙铁华信润滑油实业有限公司
2、注册资本：人民币50,000,001元
3、经营范围：润滑油的生产与销售
四、对外投资合同的主要内容
1、股东出资方式、出资额和出资比例
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|股东名称|出资方式|出资额（人民币）|出资比例|
|华信福建|现金|25,000,001元|50%|
|蒙铁石油|现金|25,000,000元|50%|
|合计||50,000,001元|100%|

2、投资金额和投资方式
合作双方的出资总额为人民币50,000,001元，其中，各方出资分别为：华信福建出资人民币25,000,001元；蒙铁石油出资人民币25,000,000元。
3、公司主营业务
经营范围：润滑油的生产与销售。
4、经营管理
润滑油实业公司实行董事会领导下的经理负责制，董事会由四名董事组成，双方各委派2名董事，经股东大会选举产生。公司设董事长一名，由华信福建委派的董事担任；设总经理一名，由蒙铁石油推荐的人士担任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
公司拟抓住国家能源领域市场化改革的契机，公司拟抓住我国“一带一路”战略发展机遇，加大能源投资力度，推进公司能源投资业务发展，设立润滑油实业有限公司符合公司能源业务发展战略，有利于公司开展能源项目投资，将进一步增强公司获得资源的能力，增强公司市场竞争力,促进公司的可持续发展。
2、存在的风险
公司投资设立润滑油实业有限公司尚需经相关部门批准,同时也存在政策变化的影响,公司将加强经济政策的研究，审慎决策，控制风险,保障公司全体股东的利益。公司敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资符合公司全体股东的利益和发展战略,为公司未来发展和业绩增长创造更多的机遇。
六、备查文件
1、安徽华信国际控股股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、华信福建与蒙铁石油签署的《合作设立公司的协议书》。
特此公告
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一五年九月二十六日
华泰联合证券有限责任公司关于徐州徐工基础工程机械有
限公司、徐州赫思曼电子有限公司2016年度业绩承诺完成情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“本独立财务顾问”）为徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”、“上市公司”）收购徐州徐工基础工程机械有限公司（以下简称“徐工基础”）的100%股权、徐州赫思曼电子有限公司（以下简称“徐州赫思曼”）的50%股权项目（以下简称“项目”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，对徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）做出的关于徐工基础、徐州赫思曼2016年度业绩承诺实现情况进行了核查。
华泰联合核查意见如下：
一、徐工基础业绩承诺核查情况
（一）徐工基础业绩承诺情况
根据上市公司与徐工有限签署的关于购买徐工基础100%股权的《股权转让协议》，本次购买徐工基础100%股权相关的业绩承诺及补偿责任和方式主要条款如下：
徐工有限承诺徐工基础100%股权交割日后的连续三个会计年度承担业绩补偿义务。徐工基础2014年度、2015年度、2016年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币8,948.67万元、9,535.37万元和11,143.83万元。如徐工基础2014年度、2015年度、2016年度的实际净利润数低于承诺净利润数，则由徐工有限按照约定履行业绩补偿义务；
上市公司应在2014年、2015年、2016年的会计年度结束时，聘请具有证券业务资格的会计师事务所对徐工基础2014年度、2015年度、2016年度的实际盈利情况出具审计报告，以确定徐工基础实际实现的净利润数；
如徐工基础2014年度、2015年度、2016年度实际实现的净利润数低于承诺净利润数的，徐工有限应以现金方式向徐工机械进行补偿；
徐工机械应在徐工基础2014年度、2015年度、2016年度年度审计报告出具后
的10个工作日内，书面通知徐工有限支付应补偿的现金。徐工有限在收到上市公司通知后的10个工作日内以现金（包括银行转账）方式一次性支付补偿款；
徐工有限每个会计年度应补偿的现金数额按以下公式计算确定：应补偿现金数＝（承诺的净利润数－徐工基础当年度实际实现的净利润数）*100%。
（二）徐工基础业绩补偿情况
徐工基础2016年度经审计的净利润为6,750.65万元，扣除非经常性损益的净利润为6,507.16万元，徐工有限承诺徐工基础2016年度净利润为11,143.83万元，低于徐工有限业绩承诺金额4,636.67万元。徐工有限应向公司支付业绩补偿款
4,636.67万元。
（三）徐工基础业绩未实现的原因
2016年特别是上半年宏观形势总体依旧严峻，固定资产投资增速持续偏低，行业竞争激烈，公司营业收入和毛利率均出现下滑，导致2016年净利润未达到业绩承诺目标。工程机械行业下滑趋势对徐州赫思曼业绩实现情况的影响已于2014年12月出具的《财务顾问报告》中“工程机械行业持续不景气的风险”中予以充分提示。
二、徐州赫思曼业绩承诺核查情况
（一）徐州赫思曼业绩承诺情况
根据上市公司与徐工有限签署的关于购买徐州赫思曼50%股权的《股权转让协议》，本次购买徐州赫思曼50%股权相关的业绩承诺及补偿责任和方式主要条款如下：
徐工有限承诺徐州赫思曼50%股权交割日后的连续三个会计年度承担业绩
补偿义务。徐州赫思曼2014年度、2015年度、2016年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币5,790.15万元、6,052.31
万元和6,210.56万元。
如徐州赫思曼2014年度、2015年度、2016年度的实际净利润数低于承诺净利润数，则由徐州赫思曼按照约定履行业绩补偿义务；上市公司应在2014年度、2015年度、2016年度的会计年度结束时，聘请具有证券业务资格的会计师事务所对徐州赫思曼2014年度、2015年度、2016年度的实际盈利情况出具审计报告，以确定徐州赫思曼实际实现的净利润数；
如徐州赫思曼2014年度、2015年度、2016年度实际实现的净利润数低于承诺净利润数的，徐工有限应以现金方式向徐工机械进行补偿；
徐工机械应在徐州赫思曼2014年度、2015年度、2016年度审计报告出具后的10个工作日内，书面通知徐工有限支付应补偿的现金。徐工有限在收到上市公司的通知后的10个工作日内以现金（包括银行转账）方式一次性支付补偿款；
徐工有限每个会计年度应补偿的现金数额按以下公式计算确定：应补偿现金数＝（承诺的净利润数－徐州赫思曼当年度实际实现的净利润数）*50%。
（二）徐州赫思曼业绩补偿情况
徐州赫思曼2016年度经审计的净利润为2,773.36万元，徐州赫思曼2016年度扣除非经常性损益的净利润2,762.26万元，徐工有限承诺徐州赫思曼2016年度净利润为6,210.56万元。徐工有限应向公司支付业绩补偿款1,724.15万元。
（三）徐州赫思曼业绩未实现的原因
2016年特别是上半年宏观形势依旧严峻，固定资产投资增速持续低迷，徐工赫思曼下游主要服务的工程机械行业仍总体处于低谷，徐工赫思曼营业收入亦处于底部，导致2016年净利润未达到业绩承诺目标。工程机械行业下滑趋势对徐州赫思曼业绩实现情况的影响已于2014年12月出具的《财务顾问报告》中“工程机械行业持续不景气的风险”中予以充分提示。
三、上市公司拟采取的措施
徐工基础、徐州赫思曼2016年度业绩承诺未能实现，为确保公司合法权益不受损害，促进徐工基础、徐州赫思曼更好的发展，以良好的经营业绩回报全体股东，公司拟采取的措施如下：
1、根据《股权转让协议》的相关约定，公司将在徐工基础、徐州赫思曼年度审计报告出具后的10个工作日内，书面通知徐工有限支付应补偿的现金合计
6,360.82万元。
2、2016年下半年以来，工程机械行业持续回暖，公司将进一步支持徐工基础、徐州赫思曼发展，抓住行业转暖的有力时机，大力拓宽下游行业市场，实现销售市场的多元化，督促其完善公司技术研发体系，增加产品技术含量和附加值，强化创新管理和费用管理，加强产品营销，提升服务水平，提高其自身业绩。
四、华泰联合核查意见
华泰联合通过与上市公司进行交流，并查阅《徐工集团工程机械股份有限公司关于收购资产2016年度业绩承诺实现情况的说明》，对徐工有限、徐州赫思曼2016年度业绩承诺实现情况进行了核查。
经核查，徐工基础、徐州赫思曼2016年度业绩承诺未能实现，为确保公司合法权益不受损害，公司将根据《股权转让协议》的相关约定，在徐工基础、徐州赫思曼年度审计报告出具后的10个工作日内，书面通知徐工有限支付应补偿的现金合计6,360.82万元。
本独立财务顾问认为：徐工基础、徐州赫思曼2016年度业绩承诺未能实现，徐工有限需按照协议约定及时、足额履行相关承诺。
（以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于徐州徐工基础工程机械有限公司、徐州赫思曼电子有限公司2016年度业绩承诺完成情况的核查意见》签章页）
华泰联合证券有限责任公司2017年3月23日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-047
杭州杭氧股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
、
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年7月13日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2018年7月7日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了《关于公司参与上海宝钢气体有限公司51%股权竞买的议案》，并对审议事项进行了表决。具体情况如下：审议通过了《关于公司参与上海宝钢气体有限公司51%股权竞买的议案》；
同意公司与杭州市实业投资集团有限公司组成联合体参与上海宝钢气体有限公司公开挂牌转让的51%股权的竞买。
本次参与上海宝钢气体有限公司51%股权竞买不涉及关联交易。由于该事项尚存在不确定性，公司将根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于公司参与上海宝钢气体有限公司51%股权竞买的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
杭州杭氧股份有限公司监事会
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2019012山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到了公司持股5%以上股东方润刚先生关于股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
方润刚先生于2019年3月20日将其持有的本公司无限售流通股股份4,100,000股（约占公司总股本的1.31%）质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，上述质押已于2019年3月20日办理了相关手续。质押期限自2019年3月20日起至质权人申请解除质押登记时止。
截至本公告日，方润刚先生共持有本公司股份34,013,800股，占公司当前总股本的约10.90%。至此，方润刚先生累计质押其所持有的本公司股份14,780,000股，约占其持有公司股份总数的43.45%，占公司当前总股本的4.74%。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2019年3月21日