证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-055
杭州远方光电信息股份有限公司
关于召开2015年度第一次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过，决定于2015年7月30日（星期四）下午在杭州远方光电信息股份有限公司会议室（地址：杭州市滨江区滨康路669号）召开2015年度第一次临时股东大会（以下简称股东大会），现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2015年度第一次临时股东大会
2、会召集人：杭州远方光电信息股份有限公司董事会
3、会议时间
现场会议时间：2015年7月30日（星期四）下午14:00
网络投票时间为：2015年7月29日下午15:00至2015年7月30日下午15:00
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7
月29日下午15:00至2015年7月30日下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2015年7月24日
5、会议地点：浙江省杭州市滨江区滨康路669号，公司会议室。
6、会议形式：现场会议与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准
7、会议出席对象：
（1）截止2015年7月24日（星期五）下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议议案：
1.审议关于《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1号”员工
持股计划（草案）及其摘要》的议案；
2.审议关于《杭州远方光电信息股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案；
3.审议关于《提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有
限公司“远方长益1号”员工持股计划相关事宜》议案；
4.审议关于《使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金》的议案；
相关议案内容已于2015年7月10日在www.szse.cn上披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《杭州远方光电信息股份有限公司2015年度第一次临时股东大会股东参会登记表》（附件二），以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：0571—86673318，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
2、登记时间：2015年7月28日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：30）；
采取信函或传真方式登记的须在2015年7月28日16：30前送达或传真到公司董事会秘书办公室方为有效。
3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市滨江区滨康路669号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室，邮编：310053。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365306；投票简称：远方投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|

||||
|-|-|-|
|100|总议案|100|
|议案1|审议关于《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1号”员工持股计划（草案）及其摘要》的议案|1.00|
|议案2|审议关于《杭州远方光电信息股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案|2.00|
|议案3|审议关于《提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1号”员工持股计划相关事宜》的议案|3.00|
|议案4|审议关于《使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金》的议案|4.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年7月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,
系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的5分钟后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如
遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录:http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州远方光电信息股份有限公司2015年度第一次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票为准；
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：张杰
联系电话：0571—88990665
传真：0571—86673318
通讯地址：杭州滨江区滨康路669号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室
邮编：310053
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
附件：《股东参会登记表》
《授权委托书》
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年七月二十七日
杭州远方光电信息股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号|
|股东账号|截至股权登记日收盘时的持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

授权委托书
杭州远方光电信息股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州远方光电信息股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
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|序号|议案事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1号”员工持股计划（草案）及其摘要》的议案||||
|2|关于《杭州远方光电信息股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案||||
|3|关于《提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1号”员工持股计划相关事宜》的议案||||
|4|关于《部分募投资金投资项目结项并使用结余资金永久补充流动资金》的议案||||

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。