广东盛路通信科技股份有限公司
2014年度独立董事褚庆昕述职报告
作为广东盛路通信科技股份有限公司（下称“盛路通信”或“公司”）的独立董事，2014年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见。
现将2014年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共计召开了7次董事会会议，3次股东大会。2014年我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2014年度应出席董事会会议7次，本人亲自出席7次；召开股东大会3次，本人亲自出席1次；对公司董事会审议事项没有提出异议。
在董事会上我们认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2014年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，对公司董事会审议事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
1、在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人对《公司使用部分超募资金建设微波实验车间》、《公司使用部分超募资金及超募资金专户利息永久补充流动资金》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项》发表了独立意见。
2、在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人对《公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》的相关内容表示认可，并
对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项》发表了独立意见。
3、在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人对《内部控制自我评价报告》、《续聘会计师事务所》、《控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项》、《2013年度利润分配方案》发表了独立意见。
4、在公司第二届董事会第二十五次会议上，本人对《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
5、在公司第二届董事会第二十六次会议上，本人对《修改<公司章程>》、《更换会计师事务所》发表了独立意见。
6、在公司第二届董事会第二十七次会议上，本人对《第三届董事会董事候选人任职资格审查》发表了独立意见。
三、对公司现场检查情况
2014年度我们通过出席董事会、股东大会等会议及对公司进行现场考察，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，掌握公司经营发展情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道并认真审议，监督和核查了董事、高管的履职情况。
作为公司第二届战略委员会委员，参与公司长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议，利用自身对行业的了解，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，将个人的分析判断及建设性意见反馈给了公司管理层；作为公司第二届董事会提名委员会委员，出席了提名委员会会议，参与研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，结合企业发展实际和未来发展战略，对公司高级管理人员候选人履历和任职资格进行了审查。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我们对2014年度公司生产经营、财务管理、对外投资、对外担保及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时了解公司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。
对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，在此基础上利用自身的专
业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。本人关注公司的信息披露工作和投资者关
系管理活动，努力维护公司和中小股东的权益。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
2014年度我们没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是2014年度履行职责情况的汇报。
希望在2015年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康的向前发展，以优异的成绩回报广大投资者。
独立董事：褚庆昕
二〇一五年四月二十六日
广东盛路通信科技股份有限公司
2014年度独立董事李莹述职报告
作为广东盛路通信科技股份有限公司（下称“盛路通信”或“公司”）的独立董事，2014年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见。
现将2014年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共计召开了7次董事会会议，3次股东大会。2014年我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2014年度应出席董事会会议7次，本人亲自出席7次；召开股东大会3次，本人亲自出席3次；对公司董事会审议事项没有提出异议。
在董事会上我们认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2014年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，对公司董事会审议事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
1、在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人对《公司使用部分超募资金建设微波实验车间》、《公司使用部分超募资金及超募资金专户利息永久补充流动资金》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项》发表了独立意见。
2、在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人对《公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》的相关内容表示认可，并
对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项》发表了独立意见。
3、在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人对《内部控制自我评价报告》、《续聘会计师事务所》、《控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项》、《2013年度利润分配方案》发表了独立意见。
4、在公司第二届董事会第二十五次会议上，本人对《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
5、在公司第二届董事会第二十六次会议上，本人对《修改<公司章程>》、《更换会计师事务所》发表了独立意见。
6、在公司第二届董事会第二十七次会议上，本人对《第三届董事会董事候选人任职资格审查》发表了独立意见。
三、对公司现场检查情况
2014年度我们通过出席董事会、股东大会等会议及对公司进行现场考察，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，掌握公司经营发展情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道并认真审议，监督和核查了董事、高管的履职情况。
作为公司第二届董事会审计委员会委员，召集并出席了审计委员会会议，对公司内部审计工作情况进行检查，审核审计部提交的季度工作报告，并对选聘2014年度财务审计机构进行了审查。作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，出席了薪酬与考核委员会会议，对公司高级管理人员2013年度述职报告及薪酬发放情况进行了审议。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我们对2014年度公司生产经营、财务管理、对外投资、对外担保及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时了解公司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。
对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。本人关注公司的信息披露工作和投资者关
系管理活动，努力维护公司和中小股东的权益。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
2014年度我们没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是2014年度履行职责情况的汇报。
希望在2015年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康的向前发展，以优异的成绩回报广大投资者。
独立董事：李莹
二〇一五年四月二十六日
广东盛路通信科技股份有限公司
2014年度独立董事胡蔚述职报告
作为广东盛路通信科技股份有限公司（下称“盛路通信”或“公司”）的独立董事，2014年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见。
现将2014年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共计召开了7次董事会会议，3次股东大会。2014年我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2014年度应出席董事会会议7次，本人亲自出席7次；召开股东大会3次，本人亲自出席2次；对公司董事会审议事项没有提出异议。
在董事会上我们认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2014年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，对公司董事会审议事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
1、在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人对《公司使用部分超募资金建设微波实验车间》、《公司使用部分超募资金及超募资金专户利息永久补充流动资金》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项》发表了独立意见。
购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》的相关内容表示认可，并对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项》发表了独立意见。
3、在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人对《内部控制自我评价报告》、《续聘会计师事务所》、《控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项》、《2013年度利润分配方案》发表了独立意见。
4、在公司第二届董事会第二十五次会议上，本人对《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
5、在公司第二届董事会第二十六次会议上，本人对《修改<公司章程>》、《更换会计师事务所》发表了独立意见。
6、在公司第二届董事会第二十七次会议上，本人对《第三届董事会董事候选人任职资格审查》发表了独立意见。
三、对公司现场检查情况
2014年度我们通过出席董事会、股东大会等会议及对公司进行现场考察，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，掌握公司经营发展情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道并认真审议，监督和核查了董事、高管的履职情况。
作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，召集并出席了薪酬与考核委员会会议，对公司高级管理人员2013年度述职报告及薪酬发放情况进行了审议；作为公司第二届董事会提名委员会委员，出席了提名委员会会议，参与研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，结合企业发展实际和未来发展战略，对公司高级管理人员候选人履历和任职资格进行了审查；作为公司第二届董事会审计委员会委员，对公司内部审计工作情况进行检查，审核审计部提交的季度工作报告，并对选聘2014年度财务审计机构进行了审查。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我们对2014年度公司生产经营、财务管理、对外投资、对外担保及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做
出决策所需的情况和资料，及时了解公司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。
对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股东的权益。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
2014年度我们没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是2014年度履行职责情况的汇报。
希望在2015年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康的向前发展，以优异的成绩回报广大投资者。
独立董事：胡蔚
二〇一五年四月二十六日