证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-046
广东超华科技股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定于2017年5月25日（星期四）下午15:00召开公司2016年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、股权登记日：2017年5月18日
5、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年5月25日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月24日15:00至2017年5月25日15:00期间的任意时
间。
6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截止股权登记日2017年5月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》；
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》；
6、审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》；
7、审议《关于使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议
案》；
8、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
9、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
10、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
逐项审议以下子议案：
（1）发行规模
（2）债券品种和期限
（3）票面金额及发行价格
（4）债券利率及确定方式
（5）发行方式
（6）发行对象
（7）募集资金的用途
（8）赎回条款或回售条款
（9）担保方式
（10）债券交易流通
（11）偿债保障措施
（12）决议的有效期
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》。
附加：独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案1-11属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；上述议案2、4、5、7属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将计票结果进行公开披露；议案10需逐项表决。
上述议案1-7经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过后提交，上述议案8经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过后提交，议案9-11经公司第四届董事会第三十次会议审议通过后提交，议案具体内容分别详见2017年4月26日、2017年5月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提 案 编||提案名称||备注|
||码||||该列打勾|
||||||的栏目可|
||||||以投票|
|100||总议案：本次股东大会所有提案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》||√||

||||
|-|-|-|
|2.00|《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》|√|
|3.00|《关于<2016年度财务决算报告>的议案》|√|
|4.00|《关于2016年度利润分配预案的议案》|√|
|5.00|《关于公司为子公司提供担保的议案》|√|
|6.00|《关于公司及子公司申请融资额度的议案》|√|
|7.00|《关于使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》|√|
|8.00|《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》|√|
|9.00|《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》|√|
|10.00|逐项表决《关于非公开发行公司债券方案的议案》|√ 作为投票对象的子议案数：（12）|
|10.01|发行规模|√|
|10.02|债券品种和期限|√|
|10.03|票面金额及发行价格|√|
|10.04|债券利率及确定方式|√|
|10.05|发行方式|√|
|10.06|发行对象|√|
|10.07|募集资金的用途|√|
|10.08|赎回条款或回售条款|√|
|10.09|担保方式|√|
|10.10|债券交易流通|√|
|10.11|偿债保障措施|√|
|10.12|决议的有效期|√|
|11.00|《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》|√|

四、会议登记办法
1、登记时间：2017年5月19日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；
2、登记方式：
自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人有效身份证复印件、股东账户卡复印件及委托人持股证明办理登记手续；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记（须在2017年5月19日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。
3、登记地址：公司证券部办公室
深圳：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室
梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业园
联系人：范卓、梁芳
联系电话：0755－83432838；0753-8586687
联系传真：0755－83433868；0753-8586680
电子邮箱：002288@chaohuatech.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人，请参会时携带并出示本通知登记办法中要求的证件文件。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十次会议决议。
特此通知。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○一七年五月三日
附件一：
广东超华科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：362288。
2、投票简称：“超华投票”。
3、填写表决意见
本次会议审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
四、其他
1、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：授权委托书格式
广东超华科技股份有限公司
2016年年度股东大会
授权委托书
致：广东超华科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东超华科技股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称||备注||||
||||||该列打勾的||||
|||||||同意|反对|弃权|
||||||栏目可以投||||
||||||票||||
|100||总议案：本次股东大会所有提案||√|||||
|非累积投票议案|||||||||
|1.00||《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》||√|||||
|2.00||《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》||√|||||
|3.00||《关于<2016年度财务决算报告>的议案》||√|||||
|4.00||《关于2016年度利润分配预案的议案》||√|||||
|5.00||《关于公司为子公司提供担保的议案》||√|||||
|6.00||《关于公司及子公司申请融资额度的议案》||√|||||
|7.00||《关于使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》||√|||||
|8.00||《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》||√|||||
|9.00||《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》||√|||||
|10.00||逐项表决《关于非公开发行公司债券方案的议案》||√作为投票对象的子议案数：（12）|||||
|10.01||发行规模||√|||||
|10.02||债券品种和期限||√|||||

||||
|-|-|-|
|10.03|票面金额及发行价格|√|
|10.04|债券利率及确定方式|√|
|10.05|发行方式|√|
|10.06|发行对象|√|
|10.07|募集资金的用途|√|
|10.08|赎回条款或回售条款|√|
|10.09|担保方式|√|
|10.10|债券交易流通|√|
|10.11|偿债保障措施|√|
|10.12|决议的有效期|√|
|11.00|《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》|√|

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。
受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件