证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-124
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2017年9月15日15时
（1）现场会议时间：2017年9月15日15时
（2）网络投票时间：2017年9月14日--2017年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年9月 15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年9月14日15：00至2017年9月15日15：00的任意时间。
2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9楼公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第四届董事会
5、主持人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事长赵文权先生
（二）会议出席情况：
现场出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计14人，共计代表公司有表决权股份605,802,702股，占公司股本总额的28.3745%。通过网络投票出席会议的股东共计26人，代表公司有表决权股份 22,815,044股，占公司股本总额的1.0309%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计40人，合计持有公司有表决权股份628,617,746股，占公司股本总额的
28.4054%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）33人，代表公司有表决权股份数84,716,592股，占公司股本总额3.8281%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及北京安新律师事务所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京安新律师事务所指派律师见证了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，出席会议的股东或股东授权委托代表审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于推出新的公司境外发行外币债券的议案（修改后）》
表决情况：同意628,612,247股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对 5,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票84,711,093股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9935%；反对票5,498股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票1股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意628,612,247股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对 5,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票84,711,093股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9935%；反对票5,498股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票1股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司及其指定境外子公司为境外外币债券发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供连带责任担保的议案》
表决情况：同意628,612,247股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对 5,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票84,711,093股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9935%；反对票5,498股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票1股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司出售部分蓝标电商股权的议案》
表决情况：同意628,612,247股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对 5,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票84,711,093股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9935%；反对票5,498股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票1股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司出售蓝标电商股权之相关事宜的议案》
表决情况：同意628,612,247股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对 5,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票84,711,093股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9935%；反对票5,498股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票1股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于为全资子公司北京思恩客广告有限公司提供担保的议案》表决情况：同意628,612,247股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对 5,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票84,711,093股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9935%；反对票5,498股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票1股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司全资子公司北京思恩客广告有限公司向杭州银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意628,612,247股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对 5,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票84,711,093股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9935%；反对票5,498股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票1股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司全资子公司多盟睿达（中国）科技有限公司向杭州银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意628,612,247股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对 5,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票84,711,093股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9935%；反对票5,498股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票1股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司全资子公司多盟睿达（中国）科技有限公司向微众银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意628,612,247股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对 5,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票84,711,093股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9935%；反对票5,498股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票1股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意628,612,247股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对 5,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票84,711,093股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9935%；反对票5,498股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票1股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：同意628,612,247股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对 5,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票84,711,093股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9935%；反对票5,498股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票1股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意628,612,247股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对 5,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票84,711,093股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9935%；反对票5,498股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票1股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京安新律师事务所张晓庆律师和任一鸣律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站），主要法律意见如下：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件目录
（一）北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
（二）北京安新律师事务所出具的关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会