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证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2017-060
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议于2017年8月2日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2017年半年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2017年半年度报告摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年半年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司
2017年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于2017年度新增日常关联交
易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于2017年度新增日常关联交易预计公告》。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。公司关联董事吕建明先生、赵玲玲女士已回避表决。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2016-13
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司监事会会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2016年3月8日发出有关会议书面通知，2016年3月16日在北京市朝阳门北大街9号以现场会议形式召开一次监事会会议并形成决议。会议应参会监事8名，实际参会监事8名。贾祥森监事和郑伟监事因事均委托王秀红监事代为出席和行使表决权。监事会主席曹国强先生主持会议，舒扬监事、王秀红监事、程普升监事、温淑萍监事和马海清监事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于任命中信银行第四届监事会监督委员会主任委员的议案》
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
监事会同意任命舒扬监事为本行第四届监事会监督委员会委员、主任委员。
二、 审议通过《关于任命中信银行第四届监事会提名委员会委员的议案》表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
监事会同意任命舒扬监事为本行第四届监事会提名委员会委员。
特此公告。
中信银行股份有限公司监事会二〇一六年三月十七日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2017-018锦州港股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2017年 4月 28日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 4月 18日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事11人，参加表决的董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2017年第一季度报告》
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于组建企业集团的议案》
会议同意以锦州港股份有限公司为母公司组建企业集团，名称拟定为“锦州港口集团”（以工商登记为准）。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
二○一七年四月二十九日
西南证券股份有限公司独立董事
对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号）等的要求，作为西南证券股份有限公司的独立董事，我们对公司本报告期内及以前发生但延续到报告期内的控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真细致的核实，并发表如下独立意见：
1、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司没有为控股股东、实际控制人以及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位和个人提供担保，也不存在以前期间发生但延续到本报告期的对外担保事项。
独立董事：吴军、刘轶茙、张力上
招商证券股份有限公司
关于郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组
延期复牌的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“招商证券”）作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”、“上市公司”或“公司”）本次重大资产重组拟聘请的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）等有关规定，对郑煤机重大资产重组继续停牌相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、停牌期间重组信息披露的真实性
（一）上市公司前期信息披露情况
公司A股股票已于2017年4月24日起停牌，详见2017年4月22日公司披露的
《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-014）。
因所筹划事项构成重大资产重组，2017年4月29日公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-016），公司股票自2017年5月2日起继续停牌，预计自2017年4月24日起停牌不超过一个月。2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月17日，公司分别披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-018、临2017-021、临2017-022）。2017年5月24日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-023）。2017年6月2日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号为临2017-028）。
经公司2017年6月5日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，并向上海证券交易所申请，公司A股股票自2017年6月24日起继续停牌不超过一个月。
2017年6月6日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-030）。同时，前述董事会亦审议通过了《关于在特定情况下申请本公司A股股票自2017年7月24日起继续停牌不超过两个月的议案》（详见相关董事会决议公告，公告编号：临2017-029），并于2017年6月6日公告了召开股东大会的通知（公告编号：2017-031）。
2017年6月13日、2017年6月20日、2017年6月27日、2017年7月4日、2017年7月11日和2017年7月18日，公司分别披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-032、临2017-034、临2017-036、临2017-037、临2017-039和临2017-043）。
2017年7月21日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在特定情况下申请本公司A股股票自2017年7月24日起继续停牌不超过两个月的议案》。经向上海证券交易所申请，公司A股股票自2017年7月24日起继续停牌不超过两个月。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性
（一）本次交易延期复牌的原因
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，并就具体事宜进行了充分的沟通和磋商，但由于本次交易涉及国有资产监管审批、海外收购，且所涉及业务复杂、工作量较大，各中介机构的工作尚未完成，预计无法按期复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，故公司申请股票继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。
三、5个月内复牌的可行性
（一）上市公司下一步工作计划
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司积极组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
待上述相关工作完成后，公司将在2017年9月24日之前披露本次重大资产重组预案，并及时向上海证券交易所申请复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
停牌期间，上市公司及相关各方严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，积极推动本次重大资产重组的各项工作。上市公司与交易对方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通和谈判。上市公司和独立财务顾问等中介机构与相关各方就本次重大资产重组方案进行了咨询、设计和论证，对本次重大资产重组各阶段的工作作出了相应安排。
经核查，独立财务顾问认为：上市公司正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，且上市公司已严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定履行了信息披露义务；预计上市公司可以在规定时间内召开董事会审议本次重组方案并按照相关要求披露重大资产重组预案并复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》的签署页）
招商证券股份有限公司2017年 7月 21日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2018-009黄石东贝电器股份有限公司
出售部分闲置土地使用权暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易内容：黄石东贝电器股份有限公司拟将其名下位于黄石黄金山开发新区金山大道以南、百花路以西的部分闲置土地使用权转让给黄石市金贝乳业有限公司，闲置土地共计27,856平方米（41.78亩），交易总价款为人民币 5,682,624元。
交易目的：此次出售的土地为公司闲置资产，本次关联交易符合双方业务经营活动的需要，对调整公司资产结构，优化资源配置起到积极作用，从而能够实现股东利益最大化。
一、关联交易概述
交易标的为本公司2010年2月通过大冶市招投标中心，以 145.56元/平方米的价格竞标取得的部分闲置土地使用权，闲置土地共计27,856平方米（41.78亩）。本次转让价格通过参考独立第三方市场价格（黄石市国土资源局公示的截止2017年12月31日的近半年西塞山区工业土地平均成交价格：203.85元/平方米）并经双方协商，确定以204.00元/平方米的价格转让，在原竞标价格基础上增值40.15%，交易总价款为人民币5,682,624元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
金贝乳业为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的股东黄石艾
博科技发展有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。
过去12个月内，公司与金贝乳业之间关联交易未达到3000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《股票上市规则》的相关规定，本次出售资产构成的关联交易事宜无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
金贝乳业是本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的股东黄石艾博科技发展有限公司的控股子公司。
（二）关联人基本情况
1、名称：黄石市金贝乳业有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西
法定代表人：廖汉钢
注册资本：壹仟伍佰万元整
主营业务：生产、销售饮料(蛋白饮料类）、糕点（烘烤类糕点）等；
股权结构：湖北金贝农业有限公司持股100%
2、金贝乳业主要业务最近三年发展状况：金贝乳业成立于 2012年 7月 20日，2014至2016年的经审计主要财务数据：
||||||
|-|-|-|-|-|
|数据年份|资产总额（万元）|资产净额（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|
|2014年|340.49|74.33|879.15|-4.81|
|2015年|525.85|173.51|1428.66|99.18|
|2016年|964.19|438.08|1387|-135.42|

三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
交易类别：出售闲置土地资产
本次交易标的：27,856平方米（41.78亩）
2、权属状况说明
资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产运营情况的说明
拟出售的土地为公司2010年2月取得的位于西南角的部分闲置土地。
(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
本次转让价格通过参考独立第三方市场价格（黄石市国土资源局公示的截止2017年12月31日的近半年的西塞山区工业土地平均成交价格，203.85元/平方米）并经双方协商，确定以204.00元/平方米的价格转让，在原竞标价格基础上增值40.15%。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、合同主体
转让人：黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“甲方”）
受让人：黄石市金贝乳业有限公司（以下简称“乙方”）
2、交易价格
总价款为人民币5,682,624元
3、支付方式和期限
乙方同意在合同签订后10个工作日内支付总价款的10%，余款在合同签订后3个月内付清。
土地使用权登记申请核准之日前，甲方应将应缴的地价款、土地使用费结清。
自转移登记申请核准之日起，土地使用费由乙方承担。
4、交付或过户时间安排
甲乙双方备齐有关资料共同向房地产权登记机关申请办理转移登记。甲方将标的物按现状移交给乙方，相关文件资料同时移交。
5、合同的生效条件和生效时间
本次关联交易经董事会审议通过之日起生效。
6、违约责任
乙方违约，甲方有权单方解除合同收回土地，乙方已交纳的履约保证金归甲方所有，不予退还；造成甲方其他损失的，乙方负责赔偿：
合同生效后，因甲方行为，乙方可单方解除合同，甲方应双倍返还履约保证金，退还乙方所付成交价款（不含履约保证金）；乙方不解除合同的，甲方每延期一日应向乙方支付成交价款万分之五的违约金：
因甲方行为致使乙方延期使用土地的，甲方每延期一日应向乙方支付成交价款万分之五的违约金。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
此次出售的土地为公司闲置资产，本次关联交易符合双方业务经营活动的需要，对调整公司资产结构，优化资源配置起到积极作用，从而能够实现股东利益最大化。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
自 2018年年初至公告披露日，本公司与关联人未发生除日常关联交易以外的交易。
特此公告
黄石东贝股份有限公司董事会2018年3月29日报备文件
（一）七届四次董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2018-006
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于签订
第一期员工持股计划相关资金定向资产管理计划合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议及公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2017年 11月 22日、2017年 12月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。
近日，公司作为本次员工持股计划银河汇达宝胜员工持股计划1号定向资产管理计划的委托人代表与定向资产管理计划受托人银河金汇证券资产管理有限公司签署了《银河汇达宝胜员工持股计划1号定向资产管理计划资产管理合同》，根据合同约定定向资产管理计划资金主要用于投资本公司股票，闲置资金可以投资现金、银行存款、货币市场基金等现金类资产。合同对定向资产管理计划的基本情况、期限和规模、投资管理、当事人的权利与义务等进行了详细的说明和约定，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《银河
汇达宝胜员工持股计划1号定向资产管理计划资产管理合同》。
截至目前，公司第一期员工持股计划尚未买入公司股票。
公司将持续关注公司第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照法律法规、中国证监会、上海证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会 2018年 1月25日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2017-022惠达卫浴股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第九次会议于2017年8月25日10时30分在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席董敬安先生主持。本次会议符合《公司法》、《惠达卫浴股份有限公司章程》以及《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于审议公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司《2017年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于审议公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
监事会认为：吸收合并全资子公司唐山惠美建筑陶瓷有限公司，有利于进一
步优化公司的管理结构，降低管理成本，提高运营效率。吸收合并完成后，唐山惠美建筑陶瓷有限公司的独立法人资格将被注销。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司监事会
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2019-33甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于出售房产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为盘活和优化存量资产，提高资产运营效率，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于出售房产的议案》，同意公司拟以不低于评估值1952.42万元的价格通过产权交易机构公开挂牌出售公司拥有的位于甘肃省兰州市城关区东岗西路街道农民巷 8号第8层房产，最终出售价格以实际成交价为准。上述房产出售事宜详见公司于 2019年8月29日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售房产的公告》（公告编号：临2019-31）。
二、交易进展情况
2019年 10月 24日，公司与甘肃建峰建设集团股份有限公司签订了《产权交易合同》，合同主要内容为：
1、交易双方
转让方（甲方）：甘肃莫高实业发展股份有限公司
受让方（乙方）：甘肃建峰建设集团股份有限公司
受让方甘肃建峰建设集团股份有限公司与公司不存在关联关系，因此不构成关联交易。
2、房产基本情况
（1）产权证号：兰房权证字第200480号、兰房权证字第200478号
（2）房屋座落：兰州市城关区东岗西路街道农民巷8号8层001室、002室（3）规划用途：办公
（4）建筑面积：1472.76平方米
3、转让标的价格：1952.42万元
4、付款方式
（1）乙方须于2019年10月31日前向甘肃省产权交易所指定账户一次性付清全额转让价款（包含已支付的交易保证金）。
（2）乙方向甘肃省产权交易所支付的交易保证金在扣除应交纳的“产权交易服务费”后，转为交易价款的一部分，由甘肃省产权交易所支付给甲方。
（3）转让价款划转的具体条件设置：完成转让标的的相关过户手续或乙方同意向甲方划转。
5、房屋交割事项
甲乙双方应积极配合，各自履行其办理本协议项下转让标的交割所必需的批准和授权程序，及时办理转让标的的变更登记手续，以保证本合同全面履行。
6、产权转让税费及承担方式
（1）本次产权转让的成交价格，不包括标的在办理权属变更、重新登记时按规定应交纳的有关税费（包括但不限于契税、增值税、土地增值税、印花税、所得税、过户费等）。
（2）产权转让税、费由甲乙双方依据国家标准各自缴纳。
7.违约责任
（1）甲方应在全额价款已付清、产权过户手续办理完毕后5个工作日内向乙方交付标的，不按本合同约定交付标的的，应及时全额退还乙方已交付的转让价款，乙方有权解除合同。给乙方造成其它损失的，甲方应承担赔偿责任。
（2）乙方不按本合同约定支付价款和接受标的的，应按《转让公告》、《受让须知》及《受让申请与承诺》的规定承担相应的违约责任，乙方已交纳的交易保证金不予退还，扣除服务费后作为赔偿金由甘肃省产权交易所支付给甲方。给甲方造成其它损失的，乙方应另行承担赔偿责任。
待乙方向甲方全额价款付清后，甲方应及时向乙方办理产权交割手续和交付标的。乙方按期不能足额付清，甲方有权解除合同，并委托甘肃省产权交易所重新挂牌。
8、生效条件
本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。
三、交易对公司的影响
截止本公告日，本次出售房产尚未办理完成产权过户手续，预计在扣除账面净值、各类税费和手续费后可产生净利润约 300-500万元，具体数据以经会计师事务所审计后的财务报告为准。
四、备查文件
（一）产权交易合同。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十六日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[001]招商局能源运输股份有限公司
关于下属公司新船交付情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2018年 1月 4日，本公司目前持股51%的控股子公司中国能源运输有限公司(下称“ChinaVLCC”)在大连接收了 1艘载重吨为 30.8万吨的新造 VLCC船舶“凯元”轮。至本公告发布之日，China VLCC拥有营运中的 VLCC油轮 44艘，订单 9艘。
同日，本公司全资子公司香港明华船务有限公司（下称“香港明华”）在江阴接收了 1艘载重吨为 6.4万吨的新造极限灵便型散货船“明强”轮。至本公告发布之日，香港明华拥有营运中的 6.1-6.4万载重吨级极限灵便型散货船 14艘（其中两艘为长期租入船）。公司募集资金投资建造的 12艘该型新船订单至此全部交付营运。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2015-27上海电力股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆交易内容：公司控股子公司上海上电漕泾发电有限公司（以下简称“上电漕泾”）拟委托中电投远达环保工程有限公司（以下简称“远达环保”）总承包其1号机组烟气洁净排放改造工程项目。
◆关联人回避事宜：本次关联交易经公司2015年第三次临时董事会批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。
◆交易对上市公司的影响：漕泾电厂1号机组烟气洁净排放改造后，有利于漕泾电厂机组安全性、经济性、环保性的改善，进一步提高整体生产运营水平，不断推进节能环保型电厂建设。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事项公告如下：一、交易概述
经公司2015年第三次临时董事会批准，同意上电漕泾委托远达环保总承包其上电漕泾 1号机组烟气洁净排放改造工程项目，并授权上电漕泾签订相关合同文件以及办理相关手续。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于远达环保为本公司控股股东中国电力投资集团公司之控股子公司中电投远达环保（集团）股份有限公司之控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，远达环保和本公司为同一实际控制人下的关联公司，本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与远达环保或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2015-27二、关联方中电投远达环保工程有限公司基本情况
（一）关联方关系介绍
鉴于远达环保为本公司控股股东中国电力投资集团公司之控股子公司中电投远达环保（集团）股份有限公司之控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，远达环保和本公司为同一实际控制人下的关联公司。
（二）中电投远达环保工程有限公司基本情况
中电投远达环保工程有限公司成立于1999年2月，其控股股东为中电投远达环保（集团）股份有限公司。
注册资本：人民币 25,000万元
注册地址：重庆市北部新区金渝大道96号
企业法定代表人：刘艺
经营范围：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫工程及相关附属工程的施工；城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理、以及工程项目的总承包，电力、环保新产品开发、销售及技术咨询服务等。
截至2014年12月底，远达环保总资产27.63亿元，归属于母公司的所有者权益8.74亿元；2014年1－12月营业总收入26.42亿元，归属于母公司股东的净利润1.26亿元。
三、关联交易标的情况
漕泾电厂1号机组烟气洁净排放改造工程项目为EPC总承包工程，包括设计、设备制造（含现场制作设备）、设备及材料供货、运输、仓储、地基处理、建筑安装施工、调试、技术服务、人员培训、试验、整套系统的性能保证和售后服务等。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、主要内容
漕泾电厂本次1号机组烟气洁净排放改造工程估算静态投资约19,468万元，
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2015-27包括脱硫增容、湿式电除尘、管式GGH、脱硝催化剂再生、增压风机增容等。
为保证改造项目按期优质完工，经漕泾电厂认真研究和分析，认为远达环保是一家具有环境工程专项设计甲级和环保工程专业承包一级资质的专业环保公司，且漕泾电厂随机组同步建设的1号、2号机组烟气脱硫工程通过公开招标方式择优选取的承包商亦是远达环保。远达环保在国内和业界享有一定的知名度，在烟气脱硫、脱硝、除尘工程总承包方面具备较强实力，在漕泾电厂 2号机组、南京金陵电厂等百万机组已成功实施烟气洁净排放改造项目并取得良好效果，故建议由远达环保总承包漕泾电厂 1号机组烟气洁净排放工程项目。
2、定价原则
项目EPC总价将在参照同类型机组和项目市场价格的基础上通过协商确定，预计不超过17,800万元。漕泾电厂将确保该项目在上海市范围内与同类型电厂公开招标项目造价、安全、质量、进度同类可比。
五、本次关联交易的目的以及对公司的影响
漕泾电厂 1号机组烟气洁净排放改造后，在燃用设计煤种（含硫率0.43%）时，烟尘排放将控制在 4.5mg/Nm3以下，二氧化硫排放将控制在16.5mg/Nm3以下，氮氧化物排放将控制在 30mg/Nm3以下，消除烟囱冒“白烟”和“石膏雨”现象，达到国家重点地区的环保排放标准并优于燃机排放标准，有利于漕泾电厂机组安全性、经济性、环保性的改善，进一步提高整体生产运营水平，不断推进节能环保型电厂建设。
六、该关联交易履行的审议程序
公司 2015年第三次临时董事会审议通过了本次关联交易，本次会议共有 14名董事参加，为保证董事会所形成决议的合法性，公司 7名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他7名非关联方董事进行表决，7票（包括6名独立董事）同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见。全体独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2015-27股东和非关联股东的利益。公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，符合有关法律法规的规定。上电漕泾本次烟气洁净排放改造项目有利于漕泾电厂机组安全性、经济性、环保性的改善，进一步提高整体生产运营水平，不断推进节能环保型电厂建设。
七、备查文件
1、上海电力股份有限公司2015年第三次临时董事会决议
2、上海电力股份有限公司独立董事和董事会审计委员会就关联交易事项的意见函
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一五年六月五日
5.终止限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票
根据星光农机2016年第二次临时股东大会的授权，公司于2018年1月6日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》，同意公司本次对已获授但尚未解锁的限制性股票共1,960,400股股份进行回购注销的处理，共涉及股权激励对象231人。
回购数量：因公司实施2017年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票数量调整为1,960,400股（1,508,000*1.3）。故本次回购涉及231名激励对象，共计回购限制性股票数量为1,960,400股。
回购价格：因公司实施2017年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购价格调整为12.99元/股（16.88/1.3）×（1+同期银行贷款利率）。故公司将以12.99元/股加上同期银行贷款利息对231名激励对象所持限制性股票进行回购注销。
6.技术合作（劳动）诉讼终审判决结案
星光玉龙机械（湖北）有限公司（以下简称“星光玉龙”）与陈广大的技术合作（劳动）诉讼已于2018年2月13日湖北省高级人民法院终审判决。
2018年4月2日星光农机与北京纵横金鼎投资管理有限公司签署《基金合作协议》，拟合作发起“宿迁星光鼎日资产管理合伙企业（有限合伙）”。基金总规模为人民币1亿元，公司出资额不超过人民币1亿元。截至本报告日，产业基金尚未完成募集资金，也尚未开展任何投资活动。
十五、其他重要事项
1.债务重组
本公司本期无需要说明的债务重组。
2.资产置换
7.发起设立产业投资基金
本公司本期无需要说明的资产置换。
3.年金计划
本公司本期无需要说明的年金计划。
4.终止经营
本公司本期无需要说明的终止经营。
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2018-034号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
六届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届十三次监事会于2018年4月13日在公司会议室召开，会议通知和材料于2018年4月2日以通讯方式发出。应参加表决监事 4人，实参加表决监事 4人。会议由公司监事会主席张亦女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2017年年度报告及其摘要》；
公司监事会对公司 2017年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1、公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；
2、公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于计提资产减值的议案》；
监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、《2017年财务决算报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、《2017年度利润分配预案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
六、《2018年度日常关联交易事项的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
八、《2017年度内部控制评价报告》；
报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身经营需要，建立了较为完善的内部控制体系，并在重大风险控制等方面发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序开展。公司监事会认为，公司2017年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
九、《2017年度内部控制审计报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
监事会
2018年4月17日
青海华鼎实业股份有限公司独立董事
关于对公司 2015年度日常关联交易的预测
发表的独立意见
我们已对青海华鼎实业股份有限公司 2015年度日常关联交易的预测进行了审慎的审核，认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
二〇一五年四月十九日独立董事签名：
徐勇 丁宝山 张建祺 黄晓霞 狄瑞鹏
华龙证券股份有限公司
关于兰州兰石重型装备股份有限公司使用银行承兑汇票
支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“本保荐机构”）作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）2015年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的有关规定和要求，就兰石重装使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、兰石重装非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015号]2722号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票79,567,154股，每股发行价格为人民币15.71元，共计募集资金1,249,999,989.34元，扣除发行费用人民币 18,800,000.00元，实际募集资金净额为人民币 1,231,199,989.34元。以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了“瑞华验字[2015]62010022号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司二届二十四次董事会和 2015年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额（万元）|募 集 资金拟投入额（万元）|
|1|青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电|45,000.00|45,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
||装备生产厂房建设项目|||
|2|兰石重装“出城入园”产业升级完善项目|15,000.00|15,000.00|
|3|新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目|50,000.00|35,000.00|
|4|补充流动资金|30,000.00|30,000.00|
|合计||140,000.00|125,000.00|

若实际募集资金低于项目投资总额，不足部分将由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司可根据项目实际进展情况，先行利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。
三、公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换的情况
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，减少利息支出，降低财务费用，加强风险控制，公司决定在非公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）非公开发行募集资金投资项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并以募集资金等额置换，具体操作流程如下：
1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料等采购及土建施工建设进度，规划发展部、运营管理部、物流中心等有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；
2、先期已签订募集资金投资项目的相关设备、材料等采购合同及土建施工建设合同，依据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项；
3、具体办理支付时，由规划发展部、运营管理部、物流中心等有关部门填制内部用款申请，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理办法》
规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的内部用款申请以银行承
兑汇票支付相关款项，并建立应付票据台账；
4、财务部按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人；经保荐代表人审核无异议后，财务部应于次月 15日前，将本月通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户；
5、对外支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付，不再动用募集资金账户的任何资金；
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与非公开发行募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
兰石重装二届三十一次董事会会议审议通过了《兰州兰石重型装备股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换。兰石重装监事会、独立董事已发表明确同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，华龙证券认为：兰石重装使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换事项，不影响公司非公开发行募集资金投资项目的正常进行，将有利于降低公司财务费用，符合股东和广大投资者利益，不存在变相改变非公开发行募集资金投向和损害股东利益的情况；上述事项经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；公司制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投项目。
因此，华龙证券同意兰石重装使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换。
（以下无正文）
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证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-008东莞市华立实业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年3月16日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。董事会会议通知于2017年3月10日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事谢劭庄女士因其他安排无法亲自出席会议，已书面委托董事长谭洪汝先生代为出席并签署相关会议文件。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意根据财政部 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）等文件的规定对公司相关会计政策进行调整和变更。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于成立快装产品本部的议案》
根据装配式装修等相关产业发展政策及行业发展趋势，结合公司产业发展经
验，公司确立未来三年“深耕主业、拓展快装材料产业链”的业务发展主线。为推进装配式装修集成系统及相关材料的研发、生产与销售，公司拟成立快装产品本部，积极推进“常平华立装饰复合材料生产项目”的相关建设，设立以中高端装饰人造板为快装面材的模块化装修材料的生产基地，实现公司由“边”到“面”的业务延伸与拓展，从而形成“封边、异型业务稳健成长，快装面材产品快速提升”的整体化协同发展战略。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于2018年度期货交易额度授权的议案》
同意公司根据实际经营管理的需要，对主要原材料采购（PVC粉等）实施期货套期保值操作，2018年度 PVC期货套期保值交易的累计开仓金额不超过人民币 1.45亿元（即不超过 2018年度主要原材料预计采购总额的80%）；并授权董事长在该额度范围内对套期保值交易方案进行决策并签署相关合同文件。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、《东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-01永辉超市股份有限公司
关于受让红旗连锁12%股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————-————经公司董事会批准，公司于 2017年 12月 24日签署受让成都红旗连锁股份有限公司12%股份的股份购买协议，并于 2017年 12月 29日当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成有关股份过户登记手续。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一八年一月三日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2017-023
山东高速股份有限公司 2016年年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.196元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

 差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月19日的2016年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,811,165,857股为基数，每股派发现金红利0.196元（含税），共计派发现金红利942,988,507.97元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

四、分配实施办法
1.实施办法
除下段所述“自行发放对象”外，其他 A股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东山东高速集团有限公司及其为发行可交换公司债券在中金公司担保及信托财产专户质押股份、招商局公路网络科技控股股份有限公司的现金红利由公司直接分派。
3.扣税说明
（1）对于个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）有关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50％计入应纳税所得额，实际税负为10％；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于境外合格机构投资者（QFII），由公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金 0.17640元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于香港中央结算有限公司账户投资者（包括企业和个人）投资上海证
券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.17640元。
（4）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.19600元。
五、 有关咨询办法
关于本次利润分配有关问题，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0531-89260052
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会 2017年7月7日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-027海利尔药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年3月27日、2017年4月18日召开第二届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财等产品，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
具体内容详见公司于2017年3月28日披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次现金管理的基本情况
2017年 4月 27日，公司通过中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行柜面申购了“本利丰•34天”人民币理财产品，具体理财产品内容如下：
1、产品名称：“本利丰•34天”人民币理财产品
2、产品代码：BF141422
3、产品类型：保本浮动收益型
4、认购规模：9000万元
5、投资及收益币种：人民币
6、产品起息日：2017年4月29日
7、产品到期日：2017年6月2日
8、产品风险类型：低
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
9,000万元。
五、备查文件
1、《中国农业银行青岛城阳支行投资理财业务凭证》
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2015临-040广东松发陶瓷股份有限公司
关于公司及子公司申请新增银行授信
以及为综合授信额度内贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称“潮州松发”）、潮州市雅森陶瓷实业有限公司（以下简称“雅森实业”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额15,000万元，其中为潮州松发担保10,000万元，为雅森实业担保5,000万元。截止本公告日，包括本次担保在内，已实际为潮州松发在中国银行股份有限公司潮州分行提供担保余额2,000万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、授信及担保情况概述
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。
为提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，满足公司及子公司的融资及经营需求，支持母公司和子公司双方共同的发展，公司及子公司拟向各银行机构申请总额为 50,000万元的银行授信额度，并由公司为所属子公司提供担保。根据公司的日常运营需要，公司及子公司需申请新增银行授信及为综合授信额度内的贷款提供担保，具体情况如下：
1、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行（以下简称“中行潮州分行”）申请人民币综合授信 20,000万元。公司同意为“潮州松发”向中行潮州分行申请的人民币综合授信5,000万元提供全额连带责任保证。
2、公司拟向兴业银行汕头分行申请人民币综合授信 15,000万元。
公司深圳梅龙支行申请金额合计为人民币 10,000万元的综合授信额度。并且公司同意为“潮州松发”、“雅森实业”在上述共同授信额度下所有债务提供不可撤销连带责任担保。
4、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请人民币综合授信5,000万元。
二、被担保人基本情况
（一）“潮州松发”
公司名称：潮州市松发陶瓷有限公司
注册地点：广东省潮州市枫溪如意工业区C2-3号楼
法定代表人：林道藩
注册资本：5,632,626.50元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：设计、生产、销售陶瓷制品、卫生洁具（青花玲珑瓷除外）、礼品、工艺品、日用百货，瓷泥、瓷釉及铁制品、座钟、不锈钢、铝、芒、藤、竹、木制品等陶瓷配套产品（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定须前置许可的，凭许可证经营）。
潮州松发是公司的全资子公司，截至2014年12月31日，潮州松发资产总额为 10,518.52万元，净资产为5,610.28万元；2014年度净利润619.04万元。
（二）“雅森实业”
公司名称：潮州市雅森陶瓷实业有限公司
注册地点：广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村（松发路）
法定代表人：林道藩
注册资本： 78,265,165.00元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产、销售：各式陶瓷制品、树脂制品、卫生洁具、瓷泥、陶瓷颜料（不含危险化学品）、包装制品（不含印刷品）及其陶瓷相关配套的藤、竹、木、布、蜡、玻璃、塑料、五金、不锈钢、电器、水暖配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
雅森实业是公司的全资子公司，截至2014年12月31日，雅森实业资产总额为7,439.29万元，净资产为 2,444.29万元；2014年度净利润 406.20万元。
三、授信及担保协议的主要内容
上述银行授信和担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
1、董事会意见：
公司及所属子公司资信良好和经营状况正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。公司及所属子公司申请新增银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
2、独立董事意见：
公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次新增银行授信、公司为所属子公司提供担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常，资产负债率合理，具有良好的偿债能力，公司为子公司提供担保风险可控；公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益，我们同意通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保累计金额为2,000万元，全部为对全资子公司的担保。无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2015年10月28日