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科力尔电机集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《科力尔电机集团股份有限公司章程》、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，对公司第二届董事会第七次会议审议的有关事项进行了认真的检查、查验和审议，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次拟使用不超过 10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，即投资《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资以外的低风险投资、理财业务，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司使用不超过人民币 10,000.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，并授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。期限自股东大会审议通过之日起12个月内，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
二、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
公司开展外汇套期保值业务与公司日常经营密切相关，其相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。公司在保证正常经营的前提
下，开展外汇套期保值业务有利于控制外汇风险，规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意开展外汇套期保值业务，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
三、关于变更公司2019年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。我们认为，本次变更审计机构的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于公司变更会计政策的独立意见
经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：王辉、郑馥丽
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-017
上海神开石油化工装备股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因接到控股股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）正在筹划涉及上市公司的重大事项通知，经申请公司股票已于2016年4月11日停牌。
上述重大事项主要涉及业祥投资拟通过资产注入上市公司等多种方式引入上市公司战略投资者及其相应业务。截至目前，业祥投资与潜在战略投资者仍就投资方向，交易架构等相关事项沟通中，由于该事项尚未筹划完成，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票自2016年4月18日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，并在有关事项确定后发布相关公告及申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-019深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于2016年2月16日，将其质押给中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）的 3,300万股无限售条件流通股解除质押。现将有关情况公告如下：
2015年2月16日，神州通投资将其持有的公司2,800万股无限售条件流通股股份质押给中金公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为一年。（详见2015-027号公告）。
2015年9月7日，神州通投资将其持有的公司500万股无限售条件流通股股份质押给中金公司，作为神州通投资之前在中金公司开展股票质押式回购交易业务的追加担保。（详见2015-099号公告）。
2016年 2月 16日，神州通投资将质押给中金公司的 3,300万股无限售条件流通股解除质押。相关解除质押手续已于2016年2月16日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，神州通投资持有公司无限售条件流通股562,203,586股，占公司总股本的56.71%；本次解除质押股份为3,300万股，占其持有本公司股份总数的5.87%，占本公司总股本的3.33%。本次解除质押后，累计处于质押状态的股份为 413,120,000股，占其持有本公司股份总数的73.48%，占本公司总股本的41.67%。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一六年二月十七日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-058北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017年第五次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2017年第五次临时监事会的会议通知于2017年5月16日以电子邮件的方式发出，会议于2017年5月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席曹爱平女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经核查，公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行，同意公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会2017年5月19日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2018-039恒泰艾普集团股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
恒泰艾普集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及《企业内部控制审计指引》的要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或恒泰艾普）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
截至 2017年 12月 31日，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
内部控制评价的范围涵盖了公司及所属的具有控制权的子公司主要业务和事项，纳入本次评价范围的单位均为公司本部及全资、控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的业务和事项主要包括：公司治理结构、组织结构、发展战略、采购和费用及付款、销售与收款、固定资产管理、人力资源管理、企业文化、风险评估及对策、子公司管理、关联交易管理、财务管理及报告、募集资金管理，投资管理、对外担保、信息沟通管理、信息披露管理、投资者关系管理等。。
上述业务和事项内容的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方案，不存在重大遗漏
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准：
财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
重要程度项目 定量标准
重大缺陷 错报≥利润总额的10%
重要缺陷 利润总额的5%≤错报＜利润总额的
10%
一般缺陷 错报＜利润总额的5%
说明：上述利润总额为内部控制评价报告基准日经注册会计师审计后合并财务报表数据。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷认定标准：董事、监事和高级管理人员存在舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；控制环境无效；审计委员会以及内审部门对财务报告内部控制监督无效；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而相关内部控制在运行过程中未能发现该错报。
重要缺陷认定标准：未按照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷认定标准：是指除上述重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷认定标准：严重违反国家法律、法规或规范性文件；重大决策程序
不科学导致重大决策失误；制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到改善；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
重要缺陷认定标准：公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未得到改善。
一般缺陷认定标准：公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷。
三、内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2018年4月20日
四川侨源气体股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
四川侨源气体股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2017]437号文核准，招股意向书及附件披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站（网址www.qygas.com），并置备于本公司、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 不超过3,000万股
每股面值 人民币1.00元
网下向投资者询价配售与网上按市值申购方式发行方式
向社会公众投资者定价发行
符合条件的网下投资者以及在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买发行对象 者除外），且在T-2日前20个交易日（含 T-2日）的日均持有深圳市场非限售 A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2016年1月修订）》）所规定的投资者
承销方式 余额包销
T日（网上申购日，2017年4月19日），其他发预计发行日期 行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 成都市都江堰市工业开发区金江村变电站侧
发行人联系电话 028-87229696
保荐人(主承销商)联系地址 北京市西城区太平桥大街19号
保荐人(主承销商)联系电话 010—88085885
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-016山东联创互联网传媒股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及解除质押
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人李洪国先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易及解除质押的通知，详情如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李洪国|是|1810.00|2017.1.11|2018.11.16|红塔证券股份有限公司|12.96%|个 人 融资|
|李洪国|是|540.00|2017.3.14|2018.11.16|红塔证券股份有限公司|3.87%|个 人 融资|
|李洪国|是|1112.00|2017.3.15|2018.3.15|招商证券股份有限公司|7.96%|个 人 融资|
|合计|-|3462.00|-|-|-|24.79%|-|

二、解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|李洪国|是|3071.00|2016.03.17|2017.3.15|东吴证券股份有限公司|21.99%|
|李洪国|是|3551.99|2016.01.15|2017.2.5|方正证券股份有限公司|25.43%|
|合计|-|6622.99|-|-|-|47.42%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东李洪国先生持有公司股份数量 139,670,101股，占本公司总股本的23.66%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为34,620,000股，占本公司总股本的5.86%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-098苏州天沃科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日接到公司控股股东陈玉忠先生关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知，具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|陈玉忠|是|500|2016-4-14|2017-4-27|中国民生信托有限公司|2.86|

二、股东股份累积被质押情况
截止本公告日，陈玉忠先生共持有本公司股份175,053,374股，占公司总股本的23.79%。陈玉忠先生共质押其所持有的公司股份160,000,000股，占公司股份总数的21.75%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2019-053海信家电集团股份有限公司
关于变更审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2019年10月28日召开董事会审议通过本公司《关于变更审计机构的议案》，本公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（「信永中和」）为本公司2019年度审计机构，负责审计本公司2019年度财务报告以及内部控制，现将相关情况公告如下：
一、变更审计机构的情况说明
结合本公司未来业务发展和审计需要，经综合考虑，本公司不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（「瑞华」）担任本公司 2019年度审计机构，拟改聘信永中和担任本公司2019年度审计机构，负责审计本公司 2019年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》。
二、拟聘任审计机构的基本情况说明
事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
企业类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人:李晓英、张克、叶韶勋
成立日期：2012年3月2日
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
信永中和具备证券业务执业资格，为已获财政部及中国证监会认可,有资格根据内地审计准则向内地注册成立的H股上市公司提供审计服务的执业会计师事务所。
三、变更审计机构履行的程序
（一）本公司已提前与原审计机构瑞华就更换审计机构事宜进行了事前沟通，并已取得瑞华知悉本事项且并无异议的书面确认函。
（二）本公司董事会审计委员会对信永中和的业务资质与执业质量进行了充分了解与审核，认为其具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作，同意聘任其为本公司2019年度审计机构，负责审计公司2019年度财务报告以及内部控制。
（三）本次变更审计机构事项，已经本公司第十届董事会2019年第四次会议审议通过，尚须提交本公司股东大会审批。股东大会通知请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-054）。
四、独立非执行董事的独立意见
本次变更审计机构有利于满足公司未来业务发展和审计需要。公司拟聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务执业资格，具备为A+H股上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的财务报告和内部控制审计服务。同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为已获财政部及中国证监会认可,有资格根据内地审计准则向内地注册成立的 H股上市公司提供审计服务的执业会计师事务所，满足公司财务和内部控制审计工作的要求。本次变更审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责审计本公司 2019年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2019年10月28日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2015-19
数源科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
鉴于财政部 2014年 1月起相继颁布了《企业会计准则第 39号
—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》3项企业会计准则，并修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》和《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号──金
融工具列报》5项企业会计准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据财政部的规定，公司同意对相关会计政策进行变更，并经第六届董事会第九次会议审议通过。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部的规定，自2014年7月1日起执行新颁布的3项准则及修订后的5项准则。
2、变更前公司所采用的会计政策
财政部2006年颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号──金融工具列报》以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安
排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等8项准则。
除以上所述外，公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布相关具体会计准则和有关规定。
4、变更日期自2014年7月1日起实行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1．公司执行上述新准则对公司业务范围及本期定期报告的股东权益、净利润均无影响。
2．公司执行上述会计准则,本年度涉及财务报表科目列报变化,具体情况如下:
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|-|-|-|-|
|调整前科目|金额|调整后科目|金额|
|其他流动负债|383,422.72|递延收益|383,422.72|
|资 本 公 积 _ 可供 出 售 金 融 资产 公 允 价 值 变动|14,437,090.82|其他综合收益|14,437,090.82|

三．董事会审议本次会计政策变更情况
经第六届董事会第九次会议审议，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部的有关规定和要求对企业会计政策变更，符合国家相关政策法规，变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；同意公司《关于会计政策变更的议案》。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和公司
《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-022深圳市易尚展示股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月4日、2019年3月21日召开第三届董事会2019年第一次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。同意选举陈海东先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。截至公司2019年第一次临时股东大会通知发出之日，陈海东先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”陈海东先生已根据规定书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
近日，公司接到陈海东先生的通知，陈海东先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-067
美盛文化创意股份有限公司
关于更换保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2014年非公开发行股票事宜已于 2015年 7月完成。公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任该次非公开发行股票项目的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，兴业证券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期限为该次发行股票上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度，持续督导期至2016年12月31日止。
公司 2015年 11月 3日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2015年 11月 20日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了 2015年非公开发行股票的相关议案。2015年非公开发行股票方案启动后，公司决定聘请华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并与华林证券签订了《美盛文化创意股份有限公司与华林证券股份有限公司之2015年度非公开发行股票保荐协议》。华林证券持续督导期限为该次发行股票上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度，需延长保荐期间的按中国证监会的相关规定执行。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与兴业证券终止 2014年非公开发行股票的保荐协议，兴业证券未完成的对公司 2014年非公开发行股票的持续督导工作将由华林证券完成。华林证券已指派肖献伟先生、倪代荣先生担任公司持续督导期内的保荐代表人，负责本次发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作。（附：肖献伟先生、倪代荣先生资料。）特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2016年11月15日
附件：
保荐代表人肖献伟先生、倪代荣先生简历
1、肖献伟先生，华林证券投资银行事业部执行副总经理，保荐代表人。曾担任兆日科技（300333）、美盛文化（002699）等项目 IPO保荐代表人，负责或参与了海岛建设（600515）、华芳纺织（600273）发行股份购买资产工作、延边公路换股吸收合并广发证券项目工作、国中水务（600187）、华伍股份（300095）、英飞拓（002528）IPO等项目。
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015－153广发证券股份有限公司
2015年 10月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司2015年10月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2015年10月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2015年10月||2015年1-10月||2015年10月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,368,289,544.01|608,103,430.70|23,602,154,509.00|9,538,248,919.18|70,818,690,697.15|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|108,433,456.21|71,664,647.96|852,755,943.02|477,918,849.55|1,747,119,210.18|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一五年十一月六日
杭州天地数码科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（苏宏业）
本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。现就2018年度，本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
1、2018年度，公司共召开董事会6次，本人均亲自出席会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，并积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2018年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2018年度本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。
2、2018年度，公司共召开股东大会3次，本人亲自参加了2017年年度股东大会和2018年第一次临时股东大会。
二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
2、2018年5月31日，公司召开第二届董事会第八次会议，本人对《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
3、2018年6月26日，公司召开第二届董事会第九次会议，本人对《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
4、2018年8月29日，公司召开第二届董事会第十次会议，本人对《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了事前认可意见，对《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于2018年半年度利润分配预案的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》及《关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
5、2018年10月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议，本人对《关于会计政策变更的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任薪酬与考核委员会委员及召集人和战略委员会委员。在2018年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委
员会委员的职责。本人作为战略委员会委员，始终关注公司治理结构及经营环境变化情况，积极参加委员会相关会议并提出改善建议。
四、其他工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2018年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害；
同时继续与公司董事会、监事会和经营管理层保持密切沟通，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健、运作更加规范。
独立董事：
苏宏业
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-033亿帆医药股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月01日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司于2019年04月02日在在巨潮资讯网上披露的《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件的要求，公司针对2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请，公司对内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前6个月内（即2018年09月28日至2019年04月02日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2019年04月04日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本次激
励计划所有内幕信息知情人在自查期间均无买卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，在本次激励计划首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司2019年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2、《股东股份变更明细清单》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-056北京星网宇达科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正
文
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2017年4月13日通过邮件向各位董事发出，于2017年4月17日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于审议<2017年第一季度报告>全文及其正文》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司编制和审核《2017年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告》全文及其正文详见2017年4月17的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2017年4月17日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-046金陵华软科技股份有限公司
关于行业分类变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）自 2017年以来开始业务转型，持续聚焦金融科技业务发展，以金融科技为战略发展方向，公司秉承“科技致新，金融至简”的发展理念，积累并整合金融与产业两大垂直领域的科技力量，采用云计算、大数据、区块链、人工智能、分布式等新技术，自主研发新一代技术平台，构筑“简云生态”，为金融机构和企业提供新场景、新经营模式和新生产能力。公司金融科技业务主要依托“简云”生态五大平台，为金融机构和企业提供先进的解决方案和服务，具体包括新一代银行等金融机构解决方案、智能产融解决方案、企业移动化解决方案、安全支付解决方案和开源创新解决方案。
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告[2012]31号）的相关规定，当公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%，则将其划入该业务相对应的类别。根据公司《2018年年度报告》，公司金融 IT软件开发与服务及移动设备解决方案及服务所构
成的金融科技业务的营业收入比重已超过50%。因此，公司向中国上市公司协会递交了行业分类变更申请，经上市公司行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会披露的《2019年 2季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业分类作出如下变更：
一、公司原行业分类、变更后的行业分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|变更前||变更后||
|行业分类|行业代码|行业类别|行业代码|行业类别|
||C26|化学原料及化学制品制造业|I65|软件与信息技术服务业|

二、备查文件
《2019年 2季度上市公司行业分类结果》
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-249深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司第二大股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
||
|-|
|1、为支持公司及其子公司的业务发展，公司第二大股东深圳市怡亚通投资|
|控股有限公司（以下简称“第二大股东”或“怡亚通投控”）及其关联方向公司|
|及其子公司提供财务资助，本次提供最高借款金额为人民币 10 亿元，借款期限|
|不超过一年，可提前归还，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定。|
|在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的|
|借款方式、金额、期限等由双方商定，但各种借款方式发生额之和不得超过最高|
|总借款额度。|

2、怡亚通投控为公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
||
|-|
|3、公司于2019 年 10月 25 日召开的第六届董事会第六次会议最终以6票赞|
|成、0 票反对、0 票弃权通过审议通过了《关于公司第二大股东及其关联方向公|
|司及其子公司提供财务资助的议案》，关联董事周国辉先生对本议案回避表决。|
|公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获|
|得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该|
|议案的投票权。|
|4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资|
|产重组，无需经过有关部门批准。|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
|||
|-|-|
|公司名称|深圳市怡亚通投资控股有限公司|
|企业性质|有限责任公司（自然人独资）|
|统一社会信用代码|9144030074886049XL|
|法定代表人|周国成|
|注册资本|人民币5,000万元|
|企业地址|深圳市福田区车公庙天安创新科技广场B1407-03|
|股东及持股比例|周国辉持有其100%的股份|

（二）怡亚通控股最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2018年年度财务数据（经审计）（单位：人民币/万元）||2019年半年度财务数据（未经审计）（单位：人民币/万元）||
|营业收入|-|营业收入|-|
|净利润|77,455|净利润|-20,608|
|净资产|201,698|净资产|181,090|

（三）关联关系
怡亚通控股持有公司17.85%的股份，为公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）项规定的情形，怡亚通控股属于公司关联法人。
三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据
（一）协议的主要内容
1、借款金额：最高借款金额为人民币10亿元
2、借款用途：用于日常经营
3、借款利息：按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定。
4、借款期限:借款期限不超过一年，可提前归还。在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定，但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度。
（二）定价政策及定价依据
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，按实际用款天数计算利息，利率
依据市场利率确定，本次财务资助无其他任何额外费用，公司及其子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保，符合公司和全体股东的利益。
四、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。
五、对公司的影响
本次财务资助体现了公司第二大股东对公司及其子公司发展的支持，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定，公司及其子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保，符合公司和公司全体股东的利益。本次财务资助资金使用费定价公允，有助于提高公司融资效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益，也不影响公司的独立性。
六、当年年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年1月1日至本次董事会召开之日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与怡亚通投控及其关联方累计发生各类关联交易的总金额为人民币3,482.24万元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
事前认可意见：经核查，我们认为：本次由公司第二大股东及其关联方对公司及其子公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展，体现了公司第二大股东及其关联方对公司及其子公司发展的支持。利率依据市场利率确定，按实际用款天数计算利息，价格公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意将该财务资助事项提交至公司第六届董事会第六次会议审议，关联董事周国辉先生应对本次关联交易事项回避表决。
独立意见：本次关联交易事项体现了公司第二大股东及其关联方对上市公司及其子公司的支持，既保障公司正常经营活动对资金的需求，改善公司资金结构，同时也有利于公司的进一步发展。本次财务资助事项不存在损害公司及其子公司以及公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，相关关联董事对所涉及的关联交易事项进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，我们同意该项关联交易并提交至公司股东大会审议。
八、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
2、《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》
3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年10月25日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-050广东光华科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年8月16日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年8月8日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
根据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2018年半年度报告及摘要》。
全体监事认为：公司 2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司 2018年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了 2018年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期。有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12个月，即有效期延长至2019年9月18日。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》
鉴于公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期即将到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2019年9月18日。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第三届监事会第十四次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司监事会2018年8月17日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0031林州重机集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年4月18日下午17:00在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知于 2017年 4月 8日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举吕江林先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二○一七年四月十九日
附件：
吕江林先生，男， 1972年出生，河南省林州市人，中共党员，高中学历。曾任河南安阳史家河企业集团劳资部科长、会计、分厂会计、主管，河南华发铝型材股份有限公司氧化车间副主任、生产技术部技术科长，河南华发幕墙装饰有限公司总工程师，林州重机集团股份有限公司技术员、技术科长、技术处处长、研究所副所长、总经理助理兼全面质量管理办公室主任，林州重机集团股份有限公司第三届监事会主席；现任林州重机集团股份有限公司第四届监事会主席。
截止本公告披露日，吕江林先生持有公司股份 159,900股,占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-002
金杯电工股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2014年2月11日以现场及传真通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年1月27日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。此议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议批准。
公司拟改聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度年审会计师事务所，经审核后，监事会认为：中审华寅五洲是中国知名的大型专业服务机构之一，具有国家有关部门批准的证券期货相关业务审计资格，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意改聘中审华寅五洲为公司 2013年度财务报告审计机构。
三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会2014年2月11日