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中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“新余国科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新余国科使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1881号文《关于核准江西新余国科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格8.99元/股，募集资金总额179,800,000.00元，扣除发行费用人民币33,321,933.95元后，实际募集资金净额为人民币 146,478,066.05元。2017年11月6日，中航证券将募集资金总额扣除公开募股时应支付的保荐承销费用后的余额划至公司指定账户，同日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具会验字[2017]第5216号《验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，公司与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、本次投资情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1
号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2、投资额度
公司拟使用不超过12,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择满足如下条件的投资产品：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他；
（4）上述资金不得用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月，在授权额度内滚动使用。
5、资金来源
此次投资资金为公司暂时闲置募集资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
6、决策程序
以闲置募集资金进行现金管理投资额度属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会、股东大会审议通过后，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）使用闲置募集资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺；
（3）公司内审部门定期对募集资金购买理财产品情况开展审计，出具审计报告，报送董事会和审计委员会；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司的正常生产经营。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、履行的相关决策程序
1、2017年12月2日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过12,000万元人民币的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授权额度内滚动使用，董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。
会决议通过之日起一年内有效。公司拟使用不超过12,000万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
3、公司独立董事就本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表独立意见如下：
公司拟使用不超过12,000万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东大会审议。
4、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理尚需公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，中航证券认为：
1、新余国科本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见；
3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理尚需公司股东大会审议。
基于以上意见，中航证券对新余国科本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
杨德林 阳静
中航证券有限公司年月日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2019-003吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于部分监事、高级管理人员减持计划预披露的公告
监事乔元志、监事李宝岩、高级管理人员夏锡刚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）监事乔元志先生计划减持公司股份不超过602,679股，占公司总股本比例0.2511%；公司监事李宝岩先生计划减持公司股份不超过602,679股，占公司总股本比例0.2511%；公司高级管理人员夏锡刚先生计划减持公司股份不超过241,072股，占公司总股本比例0.1004%；上述股东合计减持不超过1,446,430股，占公司总股本比例不超过0.6027%。乔元志先生、李宝岩先生、夏锡刚先生计划自本公告发布之日起十五个交易日之后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式进行减持，拟减持开始日期为2019年2月22日，截止日期为2019年8月22日。
一、股东的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||持有股份数量||本次拟减持股份数||拟减持股份占公司总股|
||股东名称|||||||
||||（股）||量（股）||本比例|
|乔元志||2,410,714||602,679||0.2511%||
|李宝岩||2,410,714||602,679||0.2511%||
|夏锡刚||964,286||241,072||0.1004%||
|合计||5,785,714||1,446,430||0.6027%||

二、本次减持计划的主要内容
（一）乔元志先生的减持计划
（1）减持原因：自身资金需求。
（2）减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份。
（3）减持股份数量和比例：计划减持公司股份不超过 602,679股（占公司总股本比例0.2511%）。
（4）减持期间：减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内（窗口期不减持）。
（5）减持方式：集中竞价交易方式。
（6）减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，若期间公司股票发生除权除息情形的，减持价格做相应调整。
（二）李宝岩先生的减持计划
（1）减持原因：自身资金需求。
（2）减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份。
（3）减持股份数量和比例：计划减持公司股份不超过 602,679股（占公司总股本比例0.2511%）。
（4）减持期间：减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内（窗口期不减持）。
（5）减持方式：集中竞价交易方式。
（6）减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，若期间公司股票发生除权除息情形的，减持价格做相应调整。
（三）夏锡刚先生的减持计划
（1）减持原因：自身资金需求。
（2）减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份。
（3）减持股份数量和比例：计划减持公司股份不超过 241,072股（占公司总股本比例0.1004%）。
（4）减持期间：减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内（窗口期不减持）。
（5）减持方式：集中竞价交易方式。
（6）减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，若期间公司股票发生除权除息情形的，减持价格做相
应调整。
（四）股东承诺及履行情况
公司监事乔元志先生、监事李宝岩先生、高级管理人员夏锡刚先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
自发行人股票上市之日起 24个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
除前述承诺，首次公开发行股票并上市时担任监事的乔元志先生还承诺：在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过承诺人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；承诺人如在发行人股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起 18个月内不转让其所持有的发行人股份；如在发行人股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让其所持有的发行人股份；如在发行人股票上市之日起12个月后申报离职，承诺人离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。
截至本公告发布之日，监事乔元志先生、监事李宝岩先生、高级管理人员夏锡刚先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示及其他事项说明
（一）监事乔元志先生、监事李宝岩先生、高级管理人员夏锡刚先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
（二）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促监事乔元志先生、监事李宝岩先生、高级管理人员夏锡刚先生严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务。
（三）监事乔元志先生、监事李宝岩先生、高级管理人员夏锡刚先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变
更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1.乔元志先生关于减持计划的书面文件；
2.李宝岩先生关于减持计划的书面文件；
3.夏锡刚先生关于减持计划的书面文件。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2014-031江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
（本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于日前接公司控股股东及实际控制人季伟先生和季维东先生（此二人为兄弟关系，为公司一致行动人）通知：二人根据其资金安排分别提前解除了与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
2014年5月19日，季伟先生与季维东先生分别将其质押给广发证券1,665万股股权（其中无限售流通股305万股，高管锁定股1,360万股）办理了解除质押手续，该部分股份分别占其所持公司股份的44.16%，占公司股本总额的7.97%，二人合计解除质押3,330万股，合计占公司股本总额的15.93%，相关股权解除质押手续已在广发证券办理完成。
截至本公告日，季伟先生和季维东先生质押的本公司股份已全部解除质押，二人分别持有公司股份3,770万股，分别占公司股本总额的18.04%，合计持有公司股份7,540万股，占公司股份总数的36.08%。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二O一四年五月二十日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2015-060江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于设立全资子公司“江苏秀强教育管理有限公司”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、为加快江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）在教育产业的布局，推进公司教育业务的发展，加速企业的转型，公司拟使用自有资金5,000万元设立全资子公司江苏秀强教育管理有限公司（以下简称“秀强教育”）（暂定名，以工商核名为准）。
2、2015年11月6日，公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于设立全资子公司“江苏秀强教育管理有限公司”的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本议案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
企业名称：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
注册资本：18,680万元
法定代表人：卢秀强
注册地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃，生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶嵌玻璃，生产高级水族箱、玻璃纤维制品及其他玻璃制品，生产膜内注塑制品；销售本企业所生产的产品。
三、投资标的基本情况
企业名称：江苏秀强教育管理有限公司（暂定名，以工商核名为准）
企业类型：有限公司
注册地址：江苏省南京市
注册资本：5000万元人民币
出资方式：自有资金货币出资
主要经营范围：教育产业，教育咨询、培训咨询、企业管理咨询，线上教育，投资管理（暂定，以工商登记机关核准的经营范围为准）。
秀强教育的出资人、出资额、出资比例及出资方式如下：
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|序号|出资人名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|江苏秀强玻璃工艺股份有限公司|5,000|100℅|货币出资|

四、对外投资对上市公司的影响
2015年9月14日，经公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过，公司参与设立教育产业基金，将其作为公司布局教育产业的平台，对优质教育领域标的进行筛选、储备和孵化，充分发挥资本市场的作用，加快公司外延式发展的步伐，为公司的长远发展战略做好准备。
根据公司的战略发展规划，公司第二主业将以教育产业为主，为第二产业更好的开展，公司拟使用自有资金5,000万元投资设立全资子公司江苏秀强教育管理有限公司，通过设立的秀强教育作为教育产业的投资管理平台，借助各类金融服务和资本平台，逐步向教育产业相关业务拓展。
投资设立新公司是公司第二产业发展实施的重要举措，新公司的设立可以加快公司在教育产业的布局，推进公司教育业务的发展，加速企业的转型，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东的长远利益。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但考虑到存在教育市场、国内政策导向、金融市场、新公司经营管理等方面的风险因素，公司提请广大投资者注意风险。
公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力争为股
东带来良好的投资回报。
六、相关审核和批准程序
2015年11月6日，公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于设立全资子公司“江苏秀强教育管理有限公司”的议案》，全体董事一致同意公司使用自有资金 5,000万元设立全资子公司江苏秀强教育管理有限公司。详见2015年11月7日刊载于证监会指定创业板信息披露网站的《第三届董事会第六次（临时）会议决议公告》。
2015年11月6日，公司第三届监事会第六次（临时）会议审议通过《关于设立全资子公司“江苏秀强教育管理有限公司”的议案》，全体监事一致同意公司使用自有资金5,000万元设立全资子公司江苏秀强教育管理有限公司，认为新公司的设立可以加快公司在教育产业的布局，推进公司教育业务的发展，加速企业的转型，符合全体股东的长远利益。详见2015年11月7日刊载于证监会指定创业板信息披露网站的《第三届监事会第六次（临时）会议决议公告》。
七、备查文件
1、《第三届董事会第六次（临时）会议决议》；
2、《第三届监事会第六次（临时）会议决议》；
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年11月7日
北京当升材料科技股份有限公司 2014年前三季度业绩预告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-063北京当升材料科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：79.32% -89.66%||盈利：483.55 万元||
|||盈利：50万元–100万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司预计实现净利润 50万元至 100万元，较上年同期明显下降。
主要影响因素如下：
1、公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”竣工投产后，产能尚未发挥，江苏当升材料科技有限公司经营及折旧成本较上年同期大幅上升，导致报告期内公司利润下降；
2、受国内市场竞争加剧的影响，在总体销量略有增长的情况下，销售收入
有所降低，产品售价较上年同期有所下降，导致公司毛利下降；
北京当升材料科技股份有限公司 2014年前三季度业绩预告3、公司投资的湖南星城石墨科技股份有限公司，受市场竞争影响，负极价格大幅下降，收入、毛利下滑，导致公司的投资收益下降；
4、由于募集资金余额减少以及公司短期借款增加，公司财务费用同比增加；
5、报告期，市场竞争进一步加剧，国内客户付款周期延长，公司应收账款坏账计提同比有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果。2014年前三季度业绩的具体数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2014年10月14日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2019-011
广州惠威电声科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
公司结合目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，对部分募投项目的预计可使用状态时间进行了调整，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1024号），公司首次公开发行人民币普通股 2,078万股，每股发行价格为人民币 8.97元，募集资金总额 18,639.66万元，扣除发行费用3,233.03万元，实际募集资金净额为15,406.63万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月18日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G17001670122号验资报告。
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目的建设：
单位：万元
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|序号|募投项目|投资总额|募集资金投入额|
|1|生产线自动化与产能扩建项目|10,897.72|7,735.00|
|2|研发中心建设项目|5,220.84|3,705.66|
|3|营销与服务网络建设项目|5,587.60|3,965.97|
|合计||21,706.16|15,406.63|

二、募投项目延期的具体情况
（一）拟延期的募投项目情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对研发中心建设项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目|项目达到预计可使用状态日期（调整前）|项目达到预计可使用状态日期（调整后）|
|1|研发中心建设项目|2018年12月31日|2020年12月31日|

（二）募投项目延期的原因
“研发中心建设项目”是公司为了提高研发实力、质量管理检验能力，改善研发、质量管理检测软硬件条件，吸引高水平研发人员，提升公司核心竞争力而实施的项目。随着近两年电子音响行业发展速度放缓，行业发展趋势发生变化及公司业务开展实际情况等多重因素的影响，公司在加大对新产品、新技术的研发力度基础上，对相关软硬件设施的投入相对谨慎。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司拟将研发中心建设项目达到预计可使用状态日期延期到 2020年 12月31日。
（三）募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
三、审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司于2019年3月29日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将研发中心建设项目进行延期。
（二）独立董事意见
本次募投项目之研发中心建设项目延期实施是根据公司的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意本次募投项目延期事项。
（三）监事会意见
监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意本次募投项目延期事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司本次部分募投项目延期事项不属于募投项目的实质性变更，不属于变相改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。
因此，本保荐机构同意公司本次部分募投项目延期事项。
四、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会
长沙开元仪器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关事项，进行了认真审议，并发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会任期届满。经公司董事会的资格审查，公司第三届董事会提名，第四届董事会董事候选人共七人，其中非独立董事候选人为江勇先生、赵君先生、彭民先生、丁福林先生，独立董事候选人为陈政峰先生、李建辉先生、杨子晖先生。我们认为公司第三届董事会全体董事在任职期间均能勤勉尽责，遵守相关法律法规的规定，现因任期届满进行的换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，未发现上述七名董事候选人存在《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情况，未发现上述三名独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第七条规定的情况，我们认为，被提名人具备担任本公司董事、独立董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意上述七名董事候选人（包括三名独立董事候选人）的提名，并同意提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见之签署页。）
陈新文 陈政峰
刘曙萍 曾江洪
齐峰新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2018-029齐峰新材料股份有限公司 2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|齐峰新材|股票代码||002521|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|姚延磊||||
|办公地址|山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22 号||||
|电话|0533-7785585||||
|电子信箱|yaoyanlei@126.com||||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,838,960,185.39|1,660,203,385.92|10.77%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|41,454,939.74|92,221,594.68|-55.05%|

齐峰新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||35,501,732.19|85,952,394.35|-58.70%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|236,245,930.87|-164,298,678.20|-243.79%|
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.19|-57.89%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.19|-57.89%|
|加权平均净资产收益率|1.21%|2.69%|-1.48%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,193,905,996.90|4,460,547,106.69|-5.98%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,359,227,684.61|3,416,709,908.67|-1.68%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||32,671|||报告期末表决权恢复的优先|||0|||
|报告期末普通股股东总数||||||||||
|||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|||||
|||||||件的股份数量||股份状态|数量|
|李学峰||境内自然人|16.31%||80,695,965|60,521,974||||
|李润生||境内自然人|5.69%||28,145,855|||||
|深圳瑞信德投资管理有限公司－瑞信德精选一号私募证券投资基金||其他|2.09%||10,338,706|||||
|山丘资产管理（北京）有限公司||境内非国有法人|1.82%||8,997,051|||||
|李安东||境内自然人|1.59%||7,872,899|5,904,674||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·沪秦24号证券投资集合资金信托计划||其他|1.48%||7,310,577|||||
|上海天亿资产管理有限公司||境内非国有法人|1.03%||5,082,626|||质押|5,082,600|
|庄静华||境内自然人|0.95%||4,697,840|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|0.92%||4,545,700|||||
|陈军||境内自然人|0.86%||4,264,000|||||
||||股东李学峰和李安东系父子关系，为一致行动人；股东李学峰和李|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||
||||润生系祖孙关系，为一致行动人；股东李安东和李润生系叔侄关系。|||||||
||||公司股东深圳瑞信德投资管理有限公司－瑞信德精选一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用账户持有公司股份数量为10,338,706股，合计持有公司股份10,338,706股。公司股东山丘资产管理（北京）有限公司通过普通账户持有公司股份数量为1,398,264股，通过投资者信用账户持有公司股份数量为7,598,787股，合计持有公司股份8,997,051股。公司股东庄静华通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用账户持有公司股份数量为4,697,840股，合计持有公司股份4,697,840股。公司股东陈军通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用账户持有公司股份数量为4,264,000股，合计持有公司股份4,264,000股。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||||||

齐峰新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司受国内外经济环境下行、行业竞争加剧以及原材料价格上涨等因素的影响，半年度净利润同比下降。公司化压力为动力，坚持以市场需求为导向，加大措施优化品种结构，以提高产品质量为重点，把生产向高质、高产、高效推进，同时加大产品研发创新力度，积极提高公司竞争实力以迎接来自更多方面的挑战。
截至报告期末，公司完成产量：19.67万吨，同比增长：7.31%；完成销量：18.67万吨，同比增长：3.61%；营业收入：183,896.02万元，同比增长:10.77%；净利润：4,145.49万元，同比下滑：55.05%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事关于公司 2016年度非公开发行股票
的独立意见
作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票资格和各项条件。
因此，我们同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票方案及公司非公开发行股票预案的独立意见
针对公司第二届董事会第四十次临时会议审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案的议案》，我们认为：本次非公开发行股票的方案以及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
我们同意本次非公开发行股票的方案以及预案，并同意将《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案的议案》提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见
董事会编制的《重庆博腾制药科技股份有限公司 2016年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性。该报告是符合公司的长远发展目标和股东利益的。
因此，我们同意《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
因此，我们同意《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于公司 2016年度非公开发行股票的独立意见》之签署页）
管一民 Edward Ming Guo 郑培敏
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事关于选举董事长及聘任高管人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，我们就公司第三届董事会第一次会议选举董事长及聘任总经理、副
总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的事项发表独立意见如下：
1、任职资格合法。经审核被聘人员的履历、证书等相关材料，上述人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合我国有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
2、程序合法。本次董事会选举董事长、聘任总经理等高级管理人员的提
名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
同意选举卢庆国先生为公司董事长并聘任为公司总经理，同意聘任周静女士为公司财务负责人、董事会秘书，同意聘任李凤飞先生、陈运霞女士、连运河先生、韩文杰先生为公司副总经理。
独立董事：周放生、刘张林、王淑红二○一六年二月一日
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-055深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月12日（星期四）下午14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林圣海伦酒店二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长李锂
二、会议出席情况
1、现场出席会议情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共7人，代表股份969,309,959股，占公司股份总数的77.7188%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东2人，代表股份17,347,851股，占公司股份总数的1.3909%。
合计出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9人，代表股份986,657,810股，占公司股份总数的79.1097%。
3、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票与网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》，具体表决结果如下：
同意986,657,810股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意17,841,031股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议程序表决，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，具体表决结果如下：
同意986,657,810股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意17,841,031股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》，具体表决结果如下：
同意986,657,810股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意17,841,031股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：林林、张潇扬
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-030通鼎互联信息股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》，详见公司于2016年2月5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。鉴于公司公告非公开发行股票预案以来，我国资本市场波动较大。
公司综合考虑了融资环境及监管要求等多方面因素，为了维护广大投资者的利
益，经公司2016年第一次临时股东大会通过，公司向中国证监会提交了《关于撤回非公开发行股票申请文件的申请》。
2016年3月10日，本公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]225号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查。
经公司2016年第一次临时股东大会通过，非公开发行股票募集资金拟收购的苏州瑞翼信息技术有限公司41%股权以及江苏通鼎宽带有限公司95.68%股权，公司将以现金方式收购，资金来源为公司自有资金加银行并购贷款。截至目前，苏州瑞翼信息技术有限公司41%股权的工商变更手续正在办理，江苏通鼎宽带有限公司95.68%股权的工商变更手续已办理完毕。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
木林森股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《木林森股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关议案，在认真查阅公司非公开发行股票相关事项后，经过认真审核并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、调整公司2015年度非公开发行股票方案事项
1、调整后的本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
2、本次非公开发行价格不低于调整后的定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（除权除息后），符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
3、本次非公开发行股票方案调整未对募投项目进行变更；本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
基于上述理由，我们同意本次调整非公开发行股票方案，并同意将相关议案提交公司 2015年第五次临时股东大会审议。
二、公司对子公司提供担保额度事项
公司下属子公司向银行申请综合授信系其生产及经营发展所需，公司为下属子公司申请综合授信提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营。我们认为：被担保的子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前
为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为子公司提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。公司为子公司提供担保额度的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司为子公司吉安市木林森电子科技有限公司、中山市木林森照明科技有限公司、深圳木林森光显科技有限公司、中山市木林森光电有限公司、福建木林森照明有限公司、江西省木林森光电科技有限公司、江西省木林森照明有限公司、木林森有限公司（香港）提供累计不超过33.5亿元的担保。
根据深交所《股票上市规则》的规定，本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
截至目前，公司实际发生对外担保总额为 22,000万元（均为对子公司提供担保），占公司 2014年底经审计净资产的14.95%，无逾期担保，其中：为子公司吉安市木林森电子科技有限公司提供担保 20,000万元、为子公司深圳市晶典光电有限公司提供担保2,000万元。若本次担保额度全部使用，公司累计对外担保357,000万元，占公司2014年底经审计净资产的242.53%。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）独立董事签署：
罗元清
（本页无正文，为《第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）独立董事签署：
鄢国祥
（本页无正文，为《第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）独立董事签署：
王钢
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-002珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2017年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2017年第一次会议于2017年1月6日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于对全资子公司重庆乐富包装有限公司设备融资租赁的担保的议案》
为满足生产经营发展的需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆乐富包装有限公司拟以设备融租赁方式向远东国际租赁有限公司融资约人民币 1,536.8万元人民币，公司全资子公司昆明中富容器有限公司以名下不动产作为抵押物对上述融资事项提供担保，公司对上述融资事项作出不可撤销的连带责任担保。
独立董事对本议案发表了独立意见。
同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司重庆乐富包装有限公司设备融资租赁提供担保的公告》、《独立董事关于第九届董事会 2017年第一次会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2017年第一次会议决议
2、独立董事关于第九届董事会 2017年第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2017年 1月 6日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-080珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）及其摘要的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“欧比特”或“公司”）于2018年 11月 6日披露了《珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”），并于2018年11月 16日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对珠海欧比特宇航科技股份有限公司的重组问询函》》（创业板许可类重组问询函【2018】第45号）。
公司已经按照交易所要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，回复内容披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司根据问询函内容对草案进行了修订、补充和完善（草案摘要进行相应变动），主要内容如下：
1、补充披露了业绩承诺的可实现性说明，详见报告书“第十节管理层讨论与分析”之“二、佰信蓝图与浙江合信的行业特点和经营情况”之“（四）佰信蓝图财务状况、盈利状况分析”。
2、补充披露了佰信蓝图仪器设备配置符合测绘资质管理等有关要求的说明，详见报告书“第四节佰信蓝图基本情况”之“四、主要资产及负债情况”之“（一）主要资产情况”。
3、补充披露了佰信蓝图主要生产设备与目前业务规模及未来发展规划的匹配性说明，详见报告书“第四节佰信蓝图基本情况”之“四、主要资产及负债情况”之“（一）主要资产情况”。
4、补充披露了佰信蓝图规划咨询业务和农险信息化业务毛利率水平的合理性，详见报告书“第十节管理层讨论与分析”之“二、佰信蓝图与浙江合信的行业特点和经营情况”之“（四）佰信蓝图财务状况、盈利状况分析”。
四节佰信蓝图基本情况”之“四、主要资产及负债情况”之“（一）主要资产情况”。
6、补充披露了佰信蓝图研发合作第三方情况及其资质、合作关系中断风险及应对措施，详见报告书“第四节佰信蓝图基本情况”之“五、主要业务情况”之“（五）主要经营模式”。
7、补充披露了佰信蓝图研发外购情况，详见报告书“第十节管理层讨论与分析”之“二、佰信蓝图与浙江合信的行业特点和经营情况”之“（四）佰信蓝图财务状况、盈利状况分析”。
8、补充披露了佰信蓝图劳务外协情况，详见报告书“第四节佰信蓝图基本情况”之“五、主要业务情况”之“（七）报告期内的采购情况”。
9、补充披露了佰信蓝图无形资产出资事项的相关内容，详见报告书“第四节佰信蓝图基本情况”之“二、佰信蓝图的历史沿革”。
10、补充披露了佰信蓝图供应商变动的原因及合理性，详见报告书“第四节佰信蓝图基本情况”之“五、主要业务情况”之“（七）报告期内的采购情况”。
11、补充披露了未收购佰信蓝图剩余0.27%股权的具体原因，剩余股权后续安排，以及对佰信蓝图在全国中小企业股份转让系统终止挂牌影响，本次重组实施的法律障碍的说明，详见报告书“第四节佰信蓝图基本情况”之“二、佰信蓝图的历史沿革”。
12、补充披露佰信蓝图子公司山西佰信报告期内的主要财务数据，详见报告
书“第四节佰信蓝图基本情况”之“八、下属子公司、分公司基本情况”之“（二）山西佰信”。
13、补充披露交易实施后佰信蓝图后续董事会及监事会安排，详见报告书“第十节管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司未来发展前景的影响”之“（一）上市公司对标的公司的整合计划”。
14、补充披露了浙江合信业绩承诺的可实现性说明，详见报告书“第十节管理层讨论与分析”之“二、佰信蓝图与浙江合信的行业特点和经营情况”之“（五）浙江合信财务状况、盈利状况分析”。
之“（一）主要资产情况”。
16、补充披露了浙江合信主要生产设备与目前业务规模及未来发展规划的匹配性说明，详见报告书“第五节浙江合信基本情况”之“四、主要资产、负债及抵押情况”之“（一）主要资产情况”。
17、补充披露了浙江合信航测遥感、不动产确权类收入业务变动的原因和合理性说明，详见报告书“第十节管理层讨论与分析”之“二、佰信蓝图与浙江合信的行业特点和经营情况”之“（五）浙江合信财务状况、盈利状况分析”。
18、补充披露了浙江合信相关资质是否存在地域性限制及业务开展合规性的说明，详见报告书“第五节浙江合信基本情况”之“四、主要资产、负债及抵押情况”之“（一）主要资产情况”。
19、补充披露了交易完成后浙江合信后续董事会及监事会安排，详见报告书“第十节管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司未来发展前景的影响”之“（一）上市公司对标的公司的整合计划”。
20、公司根据自查情况，对报告书中部分措辞表述及其他描述进行修订，已在报告书中用楷体加黑标注。
21、补充披露了佰信蓝图农险信息化及规划咨询业务毛利率下降的风险，详见报告书“重大风险提示”之“八、标的资产的经营风险”之“（七）毛利率下降的风险”和报告书“第十三节风险因素”之“八、标的资产的经营风险”之“（七）毛利率下降的风险”。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会