Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-051株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“本公司”）于2018年4月22日召开第二届董事会第十九次会议、2018年5月15日召开2017年度股东大会，审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举潘红波先生和杜建忠先生为公司第三届董事会独立董事。
截至公司2017年度股东大会通知发出之日，杜建忠先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。杜建忠先生已于 2018年 4月 22日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2018年 4月 24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
今日，公司接到杜建忠先生的通知，杜建忠先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年7月17日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-078江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：沙钢股份，股票代码：002075）自2015年7月23日起停牌。停牌期间，公司相继于2015年7月30日、8月6日、8月13日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2015-045、临2015-046、临2015-047）；经公司申请，公司股票自2015年8月20日开市起继续停牌，公司于2015年8月20日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：临2015-048），2015年8月27日、9月7日、9月12日、9月19日、9月26日、10月10日、10月17日、10月21日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日、12月2日、12月9日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2015-049、临2015-056、临2015-057、临2015-059、临2015-060、临2015-062、临2015-063、临2015-068、临2015-069、临2015-071、临2015-073、临2015-074、临2015-075、临2015-076、临2015-077）。
截至本公告披露之日，公司与聘请的中介机构对本次重大资产重组的各项工作正在推进中，因本次交易标的资产涉及新能源汽车行业的研发、生产、销售等相关业务，且在境内外拥有多项资产，交易方案设计的难度较大，交易双方尚未达成一致意见。目前公司与交易对方对本次交易的核心问题正在沟通协商中。公司在抓好钢铁产业“上等升级”的同时，正积极研究向新能源、新材料、互联网大数据中心等领域转型发展布局，相关领域的投资项目的各项工作亦正在积极推进中。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票自2015年12月16日开
市起继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2015年12月16日
中泰证券股份有限公司
关于
山东高速路桥集团股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一九年十二月
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“上市公司”）拟以发行股份的方式收购山东铁路发展基金有限公司及光大金瓯资产管理有限公司（前述两方以下合称“交易对方”）持有的山东省路桥集团有限公司（以下简称“标的公司”或“路桥集团”）合计17.11%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任上市公司本次重组的独立财务顾问，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等文件的要求，对相关事项出具本专项核查意见。
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组为上市公司通过发行股份的方式购买交易对方持有的路桥集团少数股权。上市公司主要以路桥工程施工及养护施工为主营业务，本次重组交易标的路桥集团的主要业务为路桥工程施工及养护施工，上市公司及标的公司所属行业均为中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》中的“E建筑业”中的“E48土木工程建筑业”。
经核查，独立财务顾问认为：本次重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于
促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
本次交易中，上市公司的主营业务为路桥工程施工及养护施工；路桥集团的主营业务为路桥工程施工及养护施工，与上市公司属于同行业。因此，本次重组涉及同行业并购。
本次交易前后，上市公司的控股股东均为山东高速集团有限公司，实际控制人均为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易未导致上市公司控股权发生变化。本次交易不触发《重组管理办法》第十三条关于重组上市的条件，未构成重组上市。
经核查，独立财务顾问认为：本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成重组上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
本次交易中，上市公司拟以发行股份的方式收购交易对方持有的路桥集团合计17.11%股权，同时拟向包括控股股东山东高速集团有限公司在内的不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。
经核查，独立财务顾问认为：本次重组涉及上市公司发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明与承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
经核查，独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：_____________ _____________
马睿孙参政
中泰证券股份有限公司 2019年12月 23日
重大资产重组停牌进展公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-30江苏澳洋科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：澳洋科技，股票代码：002172）自2015年4月29日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2015-048号中原大地传媒股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本787,079,807股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月15日，除权除息日为：2015年6月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月16
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****993|中原出版传媒投资控股集团有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：郑州市金水东路39号公司证券法律部
咨询联系人：张飞 汪洋
咨询电话： 0371-87528527/528 传真电话：0371-87528528
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016－57民生控股股份有限公司
重大资产出售实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”或“公司”）向控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）转让持有的民生财富投资管理有限公司（以下简称“民生财富”）100%股权暨重大资产出售事宜已经公司 2016年第三次临时股东大会审议通过。截至目前，民生财富已完成工商变更登记手续，并领取了新的营业执照，公司持有的民生财富100%股权已经过户至中国泛海名下。
本公司将继续推进实施本次股权转让的后续相关工作，并根据事项进展情况及相关法律规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十三日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2018-057中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于 2018年度第三期超短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年5月31日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于在中国境内注册发行中期票据(包括长期限含权中期票据)和超短期融资券的议案》，其中包括：批准本公司发行规模不超过150亿元人民币的超短期融资券。具体内容可参见本公司于2016年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（[CIMC]2016-033）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
本公司于2016年6月21日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2016年7月28日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2016] SCP206号）。根据该《接受注册通知书》，本公司超短期融资券的注册金额为人民币150亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效，在注册有效期内本公司可分期发行超短期融资券。
2018年7月11日，本公司2018年度第三期超短期融资券（以下简称“本期超短期融资券”）发行完成，本期超短期融资券的募集资金已于当日全额到账。现将发行情况公告如下：
发行人： 中国国际海运集装箱（集团）股份有公司
本期超短期融资券名称： 中国国际海运集装箱（集团）股份有公司
2018年度第三期超短期融资券
本期超短期融资券简称： 18海运集装SCP003
本期超短期融资券代码： 018070508
期限： 125天
计息方式： 固定利率，到期一次还本付息
起息日： 2018年7月11日
计划发行总额： 人民币20亿
实际发行总额： 人民币20亿
发行价格： 按面值（人民币100元）发行
发行利率： 4.10%（年化）
发行对象： 全国银行间市场的机构投资者（国家法
律法规禁止购买者除外）
发行方式： 由主承销商组织承销团，通过集中簿记
建档、集中配售的方式在银行间市场公
开发行
簿记管理人及主承销商： 中国邮政储蓄银行股份有限公司
本期超短期融资券所得款项将用于补充本公司的营运资金。
本期超短期融资券发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。
本公司不是失信责任主体。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2019-016全通教育集团（广东）股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||833,420,921.61||1,031,113,574.37||-19.17%||
|营业利润||-588,435,063.07||115,985,540.39||-607.33%||
|利润总额||-576,931,089.93||121,543,977.97||-574.67%||
|归属于上市公司股东的净利润||-621,490,770.50||66,291,587.80||-1037.51%||
||基本每股收益（元）|-0.98||0.10||-1080.00%||
||加权平均净资产收益率|-35.45%||3.25%||-38.70%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||2,169,697,930.51||2,861,355,337.78||-24.17%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,377,354,468.28||2,069,232,491.57||-33.44%||
|股本（股）||633,003,422.00||633,772,477.00||-0.12%||
|归属于上市公司股东的每股净资产||2.18||3.26||-33.13%||
|(元)||||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入833,420,921.61元，较上年同期下降19.17%；
营业利润-588,435,063.07元，较上年同期下降607.33%；利润总额
-576,931,089.93元，较上年同期下降574.67%；归属于上市公司股东的净利润为-621,490,770.50元，较上年同期下降1037.51%。
（1）报告期内公司继续推进管理改革及业务优化，家校互动升级业务收入基本稳定；教师继续教育业务收入受行业政策影响小幅减少，收入及成本费用出现结构性变化，该业务利润率较上年同期有所下降；公司主动减少部分低效竞争的项目类业务，教育信息化项目建设及运营类收入同比下降较为明显。
（2）公司出现亏损主要是以商誉减值为主的资产减值损失所致，公司根据企业会计准则的相关规定，基于谨慎性原则，对并购的子公司进行了初步商誉减值测试，初步估算商誉减值金额为6.43亿元；此外，受整体宏观环境对客户资金的影响等，公司部分项目类应收账款回款未达预期，公司对相关的应收账款进行了审慎的坏账准备计提。
2、财务状况
报告期末，公司总资产216,969.79万元，较期初下降24.17%；归属于上市公司股东的所有者权益137,735.45万元，较期初下降33.44%；归属于上市公司股东的每股净资产2.18元，较期初下降33.13%。上述指标变动的原因主要是归属于上市公司股东的净利润亏损所致。股本63,300.34万元，较期初下降0.12%，主要系回购注销业绩承诺补偿股份所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月30日披露的《2018年年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2019年 2月 20日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-058天津膜天膜科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。
一、会议召开和出席情况
2014年6月20日，天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2014年第二次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2014年7月8日-2014年7月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月8日15:00至2014年7月9日15:00期间的任意时间。现场会议于2014年7月9日下午13:30在天津经济技术开发区第十一大街60号公司多功能厅召开。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长李新民先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津膜天膜科技股份有限公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份125,731,132股，占公司有表决权股份总数的48.1728%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份67,722,587股，占公司有表决权总股份的25.9474%；参加网络投票的股东7人，所持股份58,008,545股，占公司有表决权总股份的22.2255%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
本议案内容请详见2014年6月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票125,731,132股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票16,726,667股，占出席会议有表决权股份总数的13.3035%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
本议案内容请详见2014年6月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票125,731,132股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票16,726,667股，占出席会议有表决权股份总数的13.3035%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见书
北京市君合律师事务所律师金奂佶、薛天天律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”
四、备查文件
1．《天津膜天膜科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2．北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2014年7月9日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2015-033浙江网盛生意宝股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股票交易异常波动情况
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：生意宝；证券代码：002095）的股票交易价格连续三个交易日（2015年11月23日、2015年11月24日、2015年11月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。
根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注、核实的相关情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、 不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在 2015年第三季度报告中预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40%至10%。目前，公司对 2015年度的利润情况预计维持在此范围，没有发生变化。
3、本公司郑重提示广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一五年十一月二十六日
宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-79
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2015年 8月 27日在本公司会议室召开，会议通知已于2015年8月22日以专人派送方式发送到每位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马生明主持，会议审议通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2015年半年度报告及摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于募集资金 2015年上半年存放与使用情况的专项报告》的议案。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司监事会二O一五年八月三十一日
万科企业股份有限公司
二○一四年一月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-003
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月份公司实现销售面积194.6万平方米，销售金额276.5亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
2013年12月份销售简报披露以来公司新增加项目3个，情况如下：
1.上海闵行旗忠项目（164地块）。该项目位于上海市闵行区马桥镇，马桥基地16A-08A地块以北，银秋路以南，富卓路以西，景观河道以东。项目净用地面积8.1万平方米，容积率2.4，计容积率建筑面积19.4万平方米。万科拥有该项目70%权益，须支付地价款约9.89亿元。
2.西安环园中路项目。该项目位于西安市雁塔区曲江大明宫遗址区，凤城四路以北，环园中路以南，规划道路以东。项目净用地面积约 6.6万平方米，容积率3.5，计容积率建筑面积约23.0万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约4.04亿元。
3.昆明金域南郡项目。该项目位于昆明市官渡区矣六街道办事处，昆洛路以西，彩云北路以东，轨道五腊村车辆段上盖绿化以北云福路以南。项目净用地面积约21.3万平方米，综合容积率2.72，计容积率建筑面积约 58.0万平方米。万科拥有该项目50%权益，须支付地价款约5亿元。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一四年二月八日
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|江苏竹辉律师事务所|
|关于苏州固锝电子股份有限公司|
|2015 年第一次临时股东大会的法律意见书|
|致：苏州固锝电子股份有限公司|
|江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受苏州固锝电子股份有限公司（下称|
|“公司”）的委托，委派本律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（下称“本|
|次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、|
|《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。|
|本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法|
|律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本|
|法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了|
|勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事|
|实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导|
|性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席|
|了本次股东大会。|
|一、本次股东大会召集、召开的程序|
|公司董事会已于 2015 年 12 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进|
|行了公告（下称“公告”）。本次股东大会会议召开时间为 2015 年 12 月 29 日|
|（星期二）下午13:00，地点在苏州高新区通安镇华金路200 号苏州固锝电子股|
|份有限公司会议室。网络投票时间为 2015 年 12 月 28 日—12 月 29 日，其中，|
|通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 29 日上午|
|9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的|
|具体时间为2015年12月28日 15:00至2015年12月29日15:00 的任意时间。|
|会议由公司董事会召集。|
|本所律师经查验公告等书面文件后认为：本次股东大会召集、召开的程序符|
|合法律、法规及公司章程规定。|
|二、出席本次股东大会人员和召集人的资格|
|出席本次会议的股东、股东代理人共 6人，代表股份295,068,489 股，占公|
|司有表决权总股份的40.5330%。其中，出席现场会议的股东、股东代理人共 4|
|人，代表股份295,067,089股，占公司有表决权总股份的 40.5328%；通过网络|
|投票的股东、股东代理人共2 人，代表股份1,400 股，占公司有表决权总股份的|
|0.0002%。此外，公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。|

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|本次股东大会由公司董事会召集。|
|本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东大会人员资|
|格、召集人资格合法有效。|
|三、本次股东大会的表决程序和表决结果|
|本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案进行|
|了表决：|
|1、《关于将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永|
|久补充流动资金的议案》，表决结果：295,068,489股同意，同意股份数占出席|
|会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%；0股反对，|
|反对股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数|
|的0%；0股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持|
|有效表决权股份数的0%。|
|2、《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：295,068,489 股同意，同|
|意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的|
|100%；0股反对，反对股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持|
|有效表决权股份数的0%；0股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）股东|
|及股东代理人所持有效表决权股份数的 0%。|
|本次股东大会审议的议案 1属于普通决议案，已获得出席会议的股东所持有|
|表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 2属于特别决议案，已获得出席会议|
|的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。|
|本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东大会的表决程序|
|符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。|
|综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法|
|规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；|
|本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。|

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|（本页无正文，为《江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司 2015|
|年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）|
|经办律师：郎一华|
|朱瑶|
|负责人： 汤敏|
|江苏竹辉律师事务所|
|二零一五年十二月二十九日|
|地址：江苏省苏州市三香路333 号万盛大厦17楼|
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-025
浙江晶盛机电股份有限公司
2019年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《2019年一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年一季度报告》于2019年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-026罗牛山股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于2016年5月6日以通讯表决方式召开第七
届监事会第十七次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的
议案》。
公司监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法规，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司使用募集资金 21,325.56万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网披露的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
监事会
2016年 5月 6日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-062广州普邦园林股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会特别提案由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2019年 9月5日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2019年9月 5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年 9月 4日下午15:00至2019年9月5日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西126号云来斯堡酒店三楼瑞云厅
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 15,267,744股，占上市公司总股份的0.8501％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 15,237,844股，占上市公司总股份的0.8485％。通过网络投票的股东5人，代表股份29,900股，占上市公司总股份的0.0017％。
2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：（一）《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 655,953,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对 26,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,241,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.8271％；反对 26,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证意见
本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、姜尚成律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会
二〇一九年九月五日
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事宜的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳市建艺装饰股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
一、关于选举公司第二届董事会副董事长的独立意见
经审核聘任人选的个人简历，我们认为聘任人选具备相关专业知识，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》等有关规定；未发现有《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司副董事长的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审核聘任人选的个人简历，我们认为聘任人选均具备相关专业知识，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》等有关规定；未发现有《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
综上所述，我们一致认为高仲华先生及赵纣瑜先生担任公司副总经理的资格及聘任程序符合要求，同意有关聘任。
（以下无正文）
本页无正文，为《深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事宜的独立意见》的签署页
独立董事签名：
刘晓一：
本页无正文，为《深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事宜的独立意见》的签署页
独立董事签名：
丘运良：
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-081鸿达兴业股份有限公司
第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十三次（临时）会议的通知于 2017年 10月 17日以传真及电子邮件方式发出，会议于2017年10月24日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦 32楼会议室召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名，其中，7名董事参加现场会议，2名董事以通讯表决方式参会。会议由董事长周奕丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年第三季度报告正文及全文》。
详细内容见本公告日刊登的《公司2017年第三季度报告全文》、《公司 2017年第三季度报告正文》（临2017-083）。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期可解锁/行权的议案》。
作为首次授予部分限制性股票激励对象的董事王羽跃先生、殷付中先生、陈飞武先生对该议案回避表决。
董事会认为公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期的解锁/行权条件已满足，同意对 52名激励对象持有的 11,368,988股限制性股票进行解锁，对 55名激励对象持有的首次授予股票期权 4,869,830份进行行权。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于首次授予部分限制性股票与股票期
权第三个解锁/行权期可解锁/行权、预留部分股票期权第二个行权期可行权的公告》（临2017-084）。首次授予部分本次可解锁/行权的激励对象名单详见公司于本公告日刊登的《股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期可解锁/行权激励对象名单》。
三、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司限制性股票与股票期权激励计划预留部分股票期权第二个行权期可行权的议案》。
作为预留部分股票期权激励对象的董事林少韩先生对该议案回避表决。
董事会认为公司预留部分股票期权第二个行权期的行权条件已满足，同意对17名激励对象持有的预留部分股票期权中的1,361,133份进行行权。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于首次授予部分限制性股票与股票期权第三个解锁/行权期可解锁/行权、预留部分股票期权第二个行权期可行权的公告》（临2017-084）。预留部分本次可行权的激励对象名单详见公司于本公告日刊登的《股权激励计划预留部分股票期权第二个行权期可行权激励对象名单》。
独立董事对上述第二项、第三项议案涉及的限制性股票可解锁和股票期权可行权事宜发表了独立意见，具体内容详见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》。
会议同意公司向中国民生银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度人民币8,000万元、向中国光大银行股份有限公司深圳东海支行申请综合授信额度人民币 30,000万元。该等综合授信额度（包括人民币流动资金贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现等融资业务）为公司拟向金融机构申请的额度，实际授信、借款金额以金融机构批准后签订的相关协议为准。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一七年十月二十六日
北京达辉律师事务所
关于
《中联资产评估集团有限公司关于浙江巨龙管业股
份有限公司收购杭州搜影科技有限公司和北京拇指
玩科技有限公司股权项目复核报告》
的专项核查意见
签署日期：二〇一七年四月
中国证券监督管理委员会：
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海哲安投资管理有限公司（以下简称“上海哲安”）等4名交易对方合计持有的杭州搜影科技有限公司（以下简称“杭州搜影”）100%的股权、购买上海哲安等 5名交易对方合计持有的北京拇指玩科技有限公司（以下简称“北京拇指玩”）100%的股权。
北京达辉律师事务所（以下简称“本所律师”）作为巨龙管业本次重大资产重组的公司律师，本着行业公认的业务标准和道德规范，根据有关法律、法规的规定，依照勤勉尽责、诚实信用的原则，对巨龙管业发行股份及支付现金购买资产相关事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、关于评估复核的相关情况
本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）于 2016年 4月 1日出具了《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购杭州搜影科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第 254号）和《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购北京拇指玩科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第 255号），评估基准日为2015年10月31日。
中联评估于2016年10月25日，补充出具了《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购杭州搜影科技有限公司股权项目》（中联评报字［2016］第 1681号）和《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购北京拇指玩科技有限公司股权项目》（中联评报字［2016］第1682号），评估基准日为2016年5月31日。
中联评估于2016年12月17日出具了《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购杭州搜影科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第 2200号）和《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购北京拇指玩科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第2201号），评估基准日为2016年8月31日。
经核查，因存在中联评估其他签字资产评估师参与的上市公司并购重组项目涉嫌信息披露违法行为被贵会立案调查，中联评估经研究决定履行必要的评估复核程序，出具了《中联资产评估集团有限公司关于浙江巨龙管业股份有限公司收购杭州搜影科技有限公司和北京拇指玩科技有限公司股权项目复核报告》。根据中联评估出具的复核
报告，中联评估对以上六份评估报告进行了复核，确认在评估报告所设定的评估假设及披露的特别事项前提下，基于相应评估目的，评估人员履行了必要的核查程序，选择了适当的评估方法，评估报告的评估结论能够反映评估对象于评估基准日的市场价值。
二、关于评估复核对本次交易的影响
经核查，中联评估已于2017年4月6日对《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购杭州搜影科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第 254号）、《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购北京拇指玩科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第 255号）、《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购杭州搜影科技有限公司股权项目》（中联评报字［2016］第 1681号）、《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购北京拇指玩科技有限公司股权项目》（中联评报字［2016］第 1682号）、《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购杭州搜影科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第2200号）、《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购北京拇指玩科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第 2201号）出具了《中联资产评估集团有限公司关于浙江巨龙管业股份有限公司收购杭州搜影科技有限公司和北京拇指玩科技有限公司股权项目复核报告》，确认在评估报告所设定的评估假设及披露的特别事项前提下，基于相应评估目的，评估人员履行了必要的核查程序，选择了适当的评估方法，六份评估报告的评估结论能够分别反映评估对象于评估基准日的投资价值。此外，中联评估承诺：“如本次重组申请文件中引用的本公司出具的评估报告的内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。”
本所律师认为：中联评估已按照内部管理制度要求对本次重大资产重组项目履行复核程序并出具《复核报告》，确认其出具的《资产评估报告》的评估结论能够分别反映各评估对象于评估基准日的市场价值；中联评估已承诺：“如本次重组申请文件中引用的本公司出具的评估报告的内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任”；前述情况未违反相关法律规定，对本次交易不会造成重大不利影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京达辉律师事务所关于浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之评估复核报告的专项核查意见》之签字盖章页）
北京达辉律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
签字：_________________ _________________
负责人：吴纪新 吴纪新
_________________
马勇
签署日期：2017年 月 日
国浩律师（杭州）事务所
关 于
宁波理工监测科技股份有限公司
2013年度股东大会
法律意见书
北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波香港福州西安南宁南京巴黎
地址：杭州市杨公堤15号国浩律师楼邮编：310007
电话：(+86)(571) 8577 5888传真：(+86)(571) 8577 5643
电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
理工监测2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
宁波理工监测科技股份有限公司
2013年度股东大会
法律意见书
致：宁波理工监测科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于 2014年 4月 15日在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22号公司会议室召开的公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《宁波理工监测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
理工监测2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、贵公司董事会已于2014年3月22日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
2、贵公司董事会已于2014年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会的会议于2014年4月15日上午10:00在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室召开，贵公司董事长周方洁先生主持本次股东大会。
2、经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
（一）经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8名，代表有表决权股份123,888,478股，占公司股份总数的43.85%。
（二）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，贵公司参加本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容与公告列明的内容一致。
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五、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票表决方式对列入本次股东大会的议案进行了表决。
贵公司本次股东大会推举的 2名股东代表、1名监事代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票。
（二）表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
1、《2013年年度报告及其摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》。
经本所律师核查表决结果后确认，本次股东大会审议的六项议案在本次股东大会上均获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为宁波理工监测科技股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书签字页）
本法律意见书于2014年4月15日出具，正本一式二份，无副本。
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：徐伟民
负责人：沈田丰 吴正绵