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天邦食品股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三次会议（临时会议）相关事项的独立意见天邦食品股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于 2019年 6月14日召开第七届董事会第三次会议（临时会议），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《天邦股份独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第三次会议（临时会议）相关事项发表独立意见如下：
关于调整公司2019年非公开发行股票部分事项的独立意见
本次调整后的非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次调整后的非公开发行股票方案符合公司实际需求，有利于实现公司的经营战略目标，增强主营业务配套保障能力，优化产业布局发展战略，进一步优化财务结构，促进公司持续发展，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
我们同意调整公司非公开发行股票募投项目事项，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益。
独立董事：许萍、张晖明、鲍金红二〇一九年六月十五日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2016-033金龙机电股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已于2016年04月19日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息网站披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2015年年度报告和经营情况，公司将于 2016年 04月 29日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长金绍平先生，总经理 Tjoa MuiLiang先生，独立董事陈云义先生，董事会秘书黄娟女士，财务总监林天雁先生，副总经理陈宇强先生，国信证券股份有限公司保荐代表人周兆伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-068精华制药集团股份有限公司
关于2014年度分红除息后发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金中发行价格、发行数量的调整公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年5月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，原议案中公司拟向交易对方发行的股份数量合计 1747.7887万股购买资产，其中向蔡炳洋发行 13,615,274股、向张建华发行 3,845,135股、向蔡鹏发行 17,478
股，发行股票定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 60个交易日公司股票的交易均价，即 26.38元/股；公司拟向南通产控发行的股份数量合计 264.3172万股募集配套资金用以支付本次交易现金对价
部分，发行股票定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票的交易均价的90%，即29.51元/股。同时，议案中决定本次发行股份前，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则对发行价格按照深圳证券交易所的规定作相应除权、除息处理。
2015年3月10日，精华制药召开2014年年度股东大会审议并通过了2014年年度权益分配方案，决定向全体股东每10股派1元人民币现金，前述权益分配方案已于定价基准日至本次董事会召开日期间实施完毕，同时公司已经予以公告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、本次交易中交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《股份认购协议》及第三届董事会第二十二次会相关议案内容，现就本次重大资产重组发行股份的发行价格、发行数量进行前述分红除息调整如下：
（一）发行价格
精华制药向东力企管股东发行股份的发行价格不低于定价基准日前60个交易日公司股票均价的除息后价格，为26.28元/股，精华制药向南通产控发行股份
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-068募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价90%的
除息后价格，为29.41元/股。
（二）发行数量
公司拟向东力企管股东共计发行股份数量17,544,394股，其中拟向蔡炳洋发行13,667,083股，拟向张建华发行3,859,766股，拟向蔡鹏发行17,545股。同时，上市公司拟向特定对象南通产控非公开发行股份募集配套资金，共计发行股份不超过2,652,160股。
（三）发行后精华制药股权结构
本次交易完成后（含配套融资）南通产控将持有公司股份95,258,220股，占公司总股本的34.00%，公司控股股东及实际控制人未发生变化，具体股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|资产重组前||资产重组后（不考虑配套融资）||资产重组后（考虑配套融资）||
||股票数（股）|持股比例|股票数（股）|持股比例|股票数（股）|持股比例|
|南通产控|92,606,060|35.62%|92,606,060|33.37%|95,258,220|34.00%|
|昝圣达|45,000,000|17.31%|45,000,000|16.21%|45,000,000|16.06%|
|综艺投资|33,000,000|12.69%|33,000,000|11.89%|33,000,000|11.78%|
|港闸开发|11,394,140|4.38%|11,394,140|4.11%|11,394,140|4.07%|
|蔡炳洋|--|--|13,667,083|4.92%|13,667,083|4.88%|
|张建华|--|--|3,859,766|1.39%|3,859,766|1.38%|
|蔡鹏|--|--|17,545|0.01%|17,545|0.01%|
|其他社会公众|77,999,800|30%|77,999,800|28.10%|77,999,800|27.84%|
|合计|260,000,000|100%|277,544,394|100.00%|280,196,554|100.00%|

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-068（四）本次调整不需要重新向中国证监会提出申请
本次发行价格及发行数量的分红除息调整不涉及拟购买资产的定价变化等，不属于对本次交易的重大调整，系上市公司股东大会作出决议后，公司董事会按照已经设定的方案调整发行价格，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十八条等相关法律法规，上市公司不需要向中国证监会重新提出申请。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2015年9月10日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019－052美格智能技术股份有限公司
关于在深圳设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月4日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在深圳设立投资公司的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
公司拟以自有资金出资人民币5,000万元在深圳设立投资公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在公司董事会权限范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：深圳市美格智投创业投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准）
2、注册地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋三十二层
3、注册资本：5,000万元人民币
4、公司类型：有限责任公司
6、出资方式：自有资金出资
7、股东情况：公司100%持股
上述注册信息为拟注册信息，具体以工商部门登记为准。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
本次设立的投资公司是公司100%持股的全资子公司，设立后将作为公司投资业务的核心平台，通过股权投资、产业并购等资本运作模式，有效进行公司核心业务上下游资源整合，为公司业务发展提供有利支持，提升公司的综合竞争力，并通过投资增强公司盈利能力。
2、存在的风险
投资公司的设立登记、批准经营需经相关政府部门审批核准，尚存在一定的不确定性。另外，投资公司涉足投资业务领域，可能会面临公司管理、资源配置以及对外投资未达到预期收益等风险。公司将组建专业化的业务团队，加强与专业机构的合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，加强对投资公司的资金管理和投资风险管控，通过专业化的运作和管理等方式有效规避或降低风险。
3、对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次投资事宜对公司未来业务发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前的生产经营和业绩带来重大影响。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第九次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经审阅《公司 2018年度利润分配预案》，我们认为：公司致力于保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司 2018年度利润分配预案充分平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，我们同意公司 2018年度利润分配预案。
二、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅《公司 2018年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司董事会编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明的独立意见
经审阅《控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明》，我们认为：报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性
占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的关联方违规占用资金情况。
四、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经审阅《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，我们认为：目前公司经营情况良好，资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金进行现金管理。
五、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅《公司募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：公司首次公开发行股票并上市的募集资金到位后至报告出具日，募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2019年度审计机构的独立意见
经审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2019年度审计机构》的议案，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，历年以来为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力，因此同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
七、关于公司累计和当期担保情况的专项说明
公司独立董事本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行核查后认为：报告期内，公司未发生任何担保事项，且无以前发生延续到本期履行的担保事项。
报告期内，公司能够严格遵守执行中国证监会和公司章程等有关规定，严格控制对外担保的或有风险；报告期内，无对外担保，更没有违规担保情况，较好地保护了投资者的合法权益。
八、关于开展2019年外汇衍生品交易业务的独立意见
独立董事审核后认为：公司开展外汇衍生品交易业务有利于有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，
合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，使公司保持相对稳定的利润水平，公司计划使用的资金量与公司出口业务规模相匹配，且公司内部已建立了相应的监控机制，因此同意公司2019年开展外汇衍生品交易业务。
九、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
十、关于2019年度董事、监事薪酬方案的独立意见
经审查公司《董事、监事薪酬方案》，我们认为：公司提出的董事、监事薪酬方案，是依据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事、监事的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展，因此我们同意公司2019年度董事、监事薪酬方案。
十一、关于2019年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
经审阅《高级管理人员薪酬方案》，我们认为高管薪酬方案符合公司目前经营管理的实际现状，是为了充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，综合了考虑行业状况及公司生产经营实际情况，有利于公司长远发展，因此我们同意公司 2019年度高级管理人员薪酬方案。
十二、关于质押子公司股权申请并购贷款的独立意见
经审阅《关于质押子公司股权申请并购贷款的议案》，我们认为：公司将持有的全资子公司股权为本次融资提供质押，能充分利用银行信用，有助于公司降低财务费用和后续的资金使用规划，符合公司的整体利益，不会影响公司的正常生产经营。且公司履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意《关于质押子公司股权申请并购贷款的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
王捷
（本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
李居全
（本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
梁文昭
博士眼镜连锁股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求诚信、勤勉、尽责、忠实的履行职责，维护公司利益和股东合法权益，出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，较好地维护了公司整体利益和公司股东的合法权益。现将 2017年的工作情况简要汇报如下：
一、出席公司会议及投票表决情况
2017年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的科学决策发挥积极作用。本人认为公司各次会议的召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2017年度，公司累计召开 9次董事会，其中，在本人任职期内，公司累计召开 3次董事会，本人出席 3次；2017年度，公司累计召开 4次股东大会，其中，在本人任职期内，公司累计召开1次股东大会，本人列席会议1次。本人对 2017年度提交董事会的议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对票及弃权票。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应|现场出席|以通讯方式|||是否连续两次未||
||||委托出席董事会|缺席董事||出席股东大|
|参加董事会|董事会|参加董事会|||亲自参加董事会||
||||次数|会次数||会次数|
|次数|次数|次数|||会议||
|3|1|2|0|0|否|1|

二、发表独立意见情况
（一）2017年3月27日，对第二届董事会第十四次会议审议的《关于使用
自有闲置资金购买理财产品》发表了独立意见。
（二）2017年 4月 25日，对第二届董事会第十五次会议的《关于 2016年
度利润分配方案的议案》、《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于提请股东大会选举叶建芳为公司第二届独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、专门委员会工作情况
本人作为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的主任委员、战略委员会和提名委员会的委员，2017年积极参与各专门委员会的工作，主要履行以下职责：(一)任职薪酬与考核委员会召集人的履职情况
2017年度本人作为薪酬与绩效考核委员会的主任委员，按时组织召开会议，在任职期间组织召开了 1次薪酬与绩效考核委员会会议，审议通过了 2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案。
（二）任职审计委员会召集人的履职情况
2017年度本人作为审计委员会的主任委员，按时组织召开会议，在任职期间组织召开了 1次审计委员会会议，对 2016年度财务会计报表进行审议并发表意见。
（三）任职战略委员会委员的履职情况
2017年度本人作为战略委员会委员，在任职期间，公司召开了 1次战略委员会会议，对公司的战略发展方向及行业发展状况深入分析和探讨，并制定2017年度的经营计划。
（四）任职提名委员会委员的履职情况
2017年度本人作为提名委员会委员，在任职期间，公司召开了 1次提名委员会会议，对第二届董事会新聘的非独立董事王方、独立董事叶建芳任职资格及个人简历结果进行审议并发表意见。
四、现场办公的情况
2017年度，本人担任公司独立董事期间，利用参加股东大会、董事会的机会，对公司进行多次现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事、财务负责人、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理
动态，切实履行了独立董事应尽职责。
五、保护中小股东合法权益方面的工作情况
（一）公司信息披露事务
根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，督促公司依法规范运作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及股东的合法权益。
（二）培训和学习
本人已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，掌握中国证监会、深圳证券交易所等监管部门最新的相关法律法规，并通过加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和股东合法权益的保护能力，提高自觉保护中小股东合法权益的意识。
六、其他说明
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议召开临时股东大会的情况；
3、未有提议解聘会计师事务所的情况；
4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实的履行独立董事职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的支持和配合。本人于2015年3月25日起任职公司第二届董事会独立董事，于2017年4月25日起不再担任公司独立董事。希望公司在未来能够更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
报告人：胡建军二〇一八年四月十八日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2019-016保定乐凯新材料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事邹应全先生提交的书面辞职报告。邹应全先生因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。邹应全先生确认其与公司及公司董事会无任何意见分歧，其辞职一事也无任何须由公司股东注意的事项。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，邹应全先生辞去独立董事职务后，公司董事会中独立董事所占的比例低于法定最低要求，邹应全先生的独立董事辞职报告应当在股东大会选举出新的独立董事填补其缺额后生效。
截至本公告披露日，邹应全先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对邹应全先生在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会2019年4月23日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-073厦门紫光学大股份有限公司
关于公司召开2018年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会；
2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2018年6月19日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司召开2018年度第三次临时股东大会的议案》；
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定；
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2018年7月5日（星期四）14:30起；
网络投票时间：网络投票时间：2018年7月4日－7月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月5日9:30－11:30和13：00－15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月4日15：00-2018年7月5日15：00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
6．会议的股权登记日：2018年6月27日；
7．出席对象：
（1）截至2018年6月27日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区中关村东路 1号院清华科技园科技大厦D座 5层会议室。
二、会议审议事项
1.本次临时股东大会将审议表决如下议案：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|是否为特别决议事项|
|1|《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》|否|

2．上述议案内容详见公司于2018年6月20日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第三十次会议决议公告》及《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
3．上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|1.00||《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记手续：
1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
证券账户卡、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代
表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2018年7月3日下午17:00）。
授权委托书模版详见附件二，
（二）登记时间：2018年7月3日（星期二）9：00-17：00；
（三）登记地点
联系地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层；
邮政编码：100084。
联系电话：010-82151909。
传 真：010-82158922。
联系人：刁月霞
（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件一。
六、备查文件
《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议》。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫学投票”。
2.填报表决意见。
本次审议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 7月 4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限公司2018年度第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》|√||||

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。
股东授权委托书复印或按样本自制有效）
新疆机械研究院股份有限公司独立董事
对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2016年1月29日北京时间17：00分在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号五楼会议室召开。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关拟聘任人员的个人简历、工作业绩等情况后，对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：
同意聘任韩华先生为公司总经理，靳范先生、吴洋先生、于俐女士、张舜先生、胡鑫先生、刘佳春女士、陈效伟先生、王晓昱先生担任公司副总经理；李继兰女士担任公司财务总监。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1．最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2．最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
4．被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5．无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、关于为全资子公司提供担保的独立意见
公司独立董事对《关于为全资子公司提供担保的议案》进行了认真审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为全资子公司向银行融资贷款提供担保，有利于子公司业务的开展，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。因此，同意公司为全资子公司明日宇航向银行融资贷款提供总额不超过人民币55,000万元的担保，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、关于为全资子公司专项资金借款提供担保的独立意见
公司独立董事对《关于为全资子公司专项资金借款提供担保的议案》进行了认真审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。公司为全资子公司专项资金借款提供担保，有利于子公司业务的开展，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。因此，同意公司为全资子公司专项资金借款提供总额不超过人民币7400万元的担保。
4、关于向银行申请综合授信的独立意见
公司独立董事对《关于向银行申请综合授信的议案》进行了认真的审阅，认为公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿
债能力。因此，同意2016年度公司及控股子公司向相关银行申请合计不超过7亿元综合授信额度，并授权董事长周卫华先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
付永领 陈建国 汪顺荣
新疆机械研究院股份有限公司二〇一六年二月一日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－001银基烯碳新材料股份有限公司关于
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年10月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（沈稽查局调查通字48号）：“因你公司涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合”。公司已于2016年10月14日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2016-081），2016年11月12日和12月10日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-090、2016-107）。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
目前公司正积极配合中国证监会的调查工作，尚未收到相关部门就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司
二0一七年一月十日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-079广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于控股股东股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉，公司控股股东柴国生先生所持公司部分股份被司法冻结，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份被司法冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为|||||||||||
|||||||||||||本次冻|
|||第一大|||||||||||
|股东名称||||司法冻结||司法冻结执行||司法冻结日||||结占其|
|||股东及||||||||解冻日期|||
|||||数量（股）||人||期||||所持股|
|||一致行|||||||||||
|||||||||||||份比例|
|||动人|||||||||||
|柴国生|是||4,130,000||深圳前海合作区人民法院||2018-12-05||2021-12-04||1.81%||
||||1,142,938||深圳市福田区人民法院||2019-04-29||2022-04-28||0.50%||
||||22,908,162||深圳市福田区人民法院||2019-05-06||2022-05-05||10.03%||
||||10,000,000||深圳市中级人民法院||2019-06-06||2022-06-05||4.38%||
||||20,000,000||广东省佛山市中级人民法院||2019-06-27||2022-06-26||8.75%||
|合计|||58,181,100||——||——||——||25.46%||
|经公司征询柴国生先生，上述股份被司法冻结，主要系因债务纠纷，债权人|||||||||||||
|申请财产保全所致。|||||||||||||

||
|-|
|二、控股股东股份累计被司法冻结、被质押的情况|
|截至本公告披露日，柴国生先生持有公司股份228,494,138 股，占公司总股|
|本的29.37%，累计被司法冻结的股份数量为58,181,100股，占其所持有公司股|
|份总数的 25.46%，占公司总股本的 7.48%。|
|截至本公告披露日，柴国生先生累计被质押的公司股份227,351,200 股，占|
|其所持公司股份总数的 99.50%，占公司总股本的 29.23%。|
|三、控股股东股份被司法冻结的影响及风险提示|
|柴国生先生系公司控股股东、董事长，柴国生先生及其一致行动人柴华先生|
|合计持有公司股份 230,407,338 股，占公司总股本的 29.62%。本次冻结不会对|
|公司控制权产生影响，不会影响公司的生产经营，公司将密切关注控股股东所持|
|公司股份的变动情况及其影响，并及时履行信息披露义务。|
|四、其他说明|
|经核实，柴国生先生正在积极解决个人质押融资债务问题，避免更多质押权|
|人采取平仓措施，以降低平仓风险。根据目前的实际情况，柴国生先生所持公司|
|股份涉及质押和司法冻结并牵涉多方关系，不会直接导致公司控制权发生变更。|
|如后续柴国生先生依旧无法偿还债务，多个质押权人采取诉讼、司法拍卖、司法|
|划转等方式进行处置，则可能导致公司控制权发生变化。柴国生先生将尽最大努|
|力解决债务问题，避免因诉讼导致公司控制权处于不稳定状态。公司也将持续关|
|注控股股东的股份变动情况及对公司实际控制权的影响，并及时履行信息披露义|
|务。|
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨|
|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信|
|息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。|
|五、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。|

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|-|
|特此公告。|

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年 6月28日
汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2014年 1月 6日第二届董事会第三十五次审议的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
关于董事会换届选举的独立意见：
公司第二届董事会任期即将届满，因工作需要公司拟进行换届选举，第二届董事会任期截至公司股东大会通过之时，第三届董事会任期自公司股东大会通过之时起计算（任期三年）。
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经董事会提名委员会审议通过，提名杜成城先生、蔡懿然先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士、郑烈波先生、陈胜忠先生、张吉辉女士为公司第三届董事会董事候选人，其中郑烈波先生、陈胜忠先生、张吉辉女士为第三届董事会独立董事候选人。
独立董事认为：第二届董事会任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经审阅上述董事、独立董事候选人的相关履历资料，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者，亦未发现三名独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，三名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性。
董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意上述董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司2014年第一次股东大会审议，投票选举采取累积投票制方式进行。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
林世义
洪玉敏
陈胜忠
二○一四年一月六日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-044北方华创科技集团股份有限公司
关于修订公司非公开发行股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”，“公司”）于 2019年1月4日召开的第六届董事会第十九次会议以及2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行的议案。北京市人民政府国有资产监督管理委员会于2019年1月16日印发了《关于北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》,同意公司非公开发行股票方案。
公司于 2019年 7月 5日召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了非公开发行股票的调整方案，对发行对象、发行数量、募集资金金额及用途、进行了调整，并据此编制了《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订内容概述|
|特别提示|特别提示|1、更新本次非公开发行股票方案的审批程序；2、修改本次非公开发行股票的募集资金总额、认购对象、认购金额。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|三、发行对象及其与公司的关系|删掉认购对象北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）|
||四、本次非公开发行方案概要|修改本次非公开发行股票的募集资金总额、认购对象、认购金额、募集资金金额及用途|
||五、本次非公开发行股票构成关联交易|删掉认购对象北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）|
||七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|更新本次非公开发行股票方案的审批程序|

||||
|-|-|-|
|第二节 发行对象基本情况|四、附条件生效的股份认购合同内容摘要|增加了认购协议之补充协议的内容，删掉认购对象北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）|
|第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金投资计划|修改本次非公开发行股票的募集资金总额、高端集成电路装备研发及产业化项目募集资金拟投入额|
||二、募集资金使用可行性分析|修改高端集成电路装备研发及产业化项目募集资金拟投入额|
|第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响情况|删掉认购对象北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）|
||五、本次发行对公司负债情况的影响|修改本次募集资金到位后公司合并报表口径资产负债率的数值|
|第五节 利润分配政策及其执行情况|二、公司最近三年的现金分红情况|更新了公司2018年利润分配情况|
|第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺|修改本次非公开发行股票的募集资金总额、高端集成电路装备研发及产业化项目募集资金拟投入额，以2018年财务数据为基础，重新测算了非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|

特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-049广东超华科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划以现金支付方式收购资产和参与发起设立产业基金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）自 2015年 6月 8日开市起停牌，详细公告参见公司分别于2015年6月6日、2015年6月13日、2015年6月20日、2015年6月27日、2015年7月4日、2015年7月11日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-041）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-042）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-043）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-044）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-048）。
截至本公告日，公司及各方还在就本次收购事项和参与发起设立产业基金事项进行筹划、洽谈，尚存在较大不确定性。为保护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月20日开市起将继续停牌，待相关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢公告编号：2016－49
广东韶钢松山股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项，该重大事项对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：“*ST韶钢”，证券代码：000717）于2016年2
月1日开市起停牌。公司于2016年1月30日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告号：2016-02），2016年2月22日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告号：2016-04）。2016年3月23日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-14）。2016年4月27日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议
案》，2016年4月30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-39）。2016年2月6日至2016年5月30日期间，公司按规定披露了进展公告，具体详见巨潮资讯网公司相关公告。
一、重组方案框架
1、交易对手方
经由宝钢集团告知，目前尚未确定最终的交易对方，交易对方范围初步确定为宝钢集团或其下属公司及其他关联方。
2、筹划的重大资产重组基本内容
经由宝钢集团告知，目前重大资产重组的初步意向为出售公司全部钢铁业务资产、收购宝钢集团下属的金融业务资产，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
二、重组工作进展情况
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
1、公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。
2、公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项。公司拟选聘中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，选聘北京大成（上海）律师事务所担任公司律师（独立财务顾问和公司律师尚未正式签署协议），选聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、选聘北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
3、公司第七届董事会2016年第四次临时会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并已向深交所申请公司股票停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
4、由于本次重组标的主要为宝钢集团旗下资产，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）等规定，本次交易尚需通过国务院国资委预核准程序。此外，由于本次重组方案的置入资产为宝钢集团旗下的金融业务资产，还涉及较多金融行业监管政策及证券监管政策的要求和限制，公司及有关各方已经启动与相关监管部门的方案沟通工作。鉴于本次重组交易结构复杂，本次重组能否在预计时间内完成相关方案论证工作并取得国务院国资委、相关行业主管部门及证券监管部门的审批仍存在重大不确定性。
三、公司股票预计复牌时间
根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等规定的要求，经公司
资产重组事项仍存在重大不确定性，公司预计最晚于2016年7月31日之前确定是否继续进行本次重大资产重组，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后复牌。
四、独立财务顾问对延期复牌的核查意见
经独立财务顾问核查，本次重大资产重组仍在积极推进之中。公司自 2016年2月1日停牌以来，严格根据《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组》等相关规定的要求编制信息披露文件。但由于本次重组交易涉及置出钢铁资产规模较大、债权债务种类庞杂；拟购买股权类资产规模也较大、且业务分布较广。
该等标的资产所涉及的尽职调查、审计、评估、商讨、论证和申报主管部门批准等工作量较大。截至目前，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，目前尚未形成可提交董事会审议的重组预案，且公司尚未取得国务院国资委对本次交易预案的原则性同意。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，独立财务顾问认为公司停牌期间重组进展信息披露具有真实性。考虑到本次重组的复杂性和方案推出的不确定性，公司继续停牌具有合理性。
独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，于承诺期限内尽快复牌。
五、风险提示
本次重组方案的置入资产为宝钢集团旗下的金融资产，相关资产的资产规模较大，涉及多个金融行业监管政策以及相关证券监管政策的要求，目前各方正在对拟置入资产进行尽职调查、审计评估等工作，并对重组交易方案进行深入、审慎论证。考虑到本次交易方案的复杂性，本次重大资产重组可能存在无法满足相关行业监管政策或者证券监管政策的要求而无法推出重组方案导致重组终止的风险，也存在重组方案由于无法取得国内外相关审批机关的批准或审查通过而中止交易的风险。鉴于该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2016年6月3日