Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2017-098
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月13日 13点00分
召开地点：北京市朝阳区朝外大街 26号 MEN写字中心 A座 19层公司大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月13日
至2017年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司拟参与中国中信集团有限公司股权转让项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司于 2017年 9月 28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600804|鹏博士|2017/10/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间:2017年10月11日上午9:00-下午17:30;
2、登记地点:北京市朝阳区朝外大街26号MEN写字中心A座19层
3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2017年 10月 11日下午 17:30时前送达至公司（书面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
六、 其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号MEN写字中心A座19层，邮编，100020
联系电话：010-52239118，传真：010-5223 9135
联系人：陈曦
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2017年9月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鹏博士电信传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月13
日召开的贵公司 2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司拟参与中国中信集团有限公司股权转让项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2016-019中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2016年5月5日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2016年5月16日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
（五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于提名董事候选人的议案
公司董事傅强先生、孙迎新先生于2016年5月16日向董事会提交辞职报告，因工作原因，请求辞去公司董事职务。董事会提名崔辉先生、白丽芳女士为新的增补董事候选人（崔辉、白丽芳简历见附件）。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本项议案还须提交股东大会审议，每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举。
(二)关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案
董事会提议于2016年6月2日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议如下议案:
1、关于选举公司董事的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司 2016年5月16日附件：董事候选人简历
1、崔辉先生简历
崔辉，男，中国国籍，1962年4月出生，博士研究生，毕业于吉林大学，高级工程师。
曾任中软总公司人教处、国际处副处长，中软同和总经理，中软总公司副总经理，本公司董事、高级副总经理。2005年7月至今任本公司党委书记。
2、白丽芳女士简历
白丽芳，女，中国国籍，1966年6月出生，大学本科，高级工程师。曾任中国电子规划计划部规划计划处副处长、处长兼科技处处长。2013年8月至今任中国电子科技委办公室副主任，为中电广通股份有限公司董事。
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2014-026开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：承德中滦煤化工有限公司
委托贷款金额：人民币柒仟贰佰万元整（人民币 7,200.00万元整）
委托贷款期限：1个月
委托贷款利率：6.72%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和 2013年度股东大会决议，2014年 6月 24日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为 “WTDK2014026号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供 7,200.00万元的委托贷款。
公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于承德中滦公司生产经营支出，贷款期限自 2014年 6月 24日至 2014年 7月 23日止，贷款利率为6.72%，贷款
期限一个月。公司本次向承德中滦公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和 2013年度股东大会审议通过。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。第四届董事会第四次会议和 2013年度股东大会审议通过，在 2013年度股东大会审议通过之日起至 2015年 5月 30日期限内，公司向承德中滦公司提供不超过 39,800.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对承德中滦公司提供担保 10,200.00万元，发放委托贷款 7,200.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度 22,400.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
注册地点（主要办公地点）：承德双滦区滦河镇
注册资本：77,800万元
法定代表人：何云生
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢”）持有49%的股权（承钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至 2013年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 212,805.31万元，负债总额 136,736.44万元（其中：贷款总额 28,450.00万元，流动负债总额 135,389.61万元），净资产 76,068.87万元，2013年度营业收入实现 294,806.11万元，利润总额 7,213.90万元，净利润 6,813.59万元。截
至 2014年 3月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为 231,003.16万元，负债总额 153,489.58万元（其中：贷款总额 18,500.00万元，流动负债总额 152,142.76万元），净资产 77,513.58万元，2014年 1-3月营业收入实现 53,215.95万元，利润总额实现 1,206.45万元，净利润 1,348.51万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截止本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 145,600.00万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 16,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 70,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 13,400.00万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 30,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 3,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款 7,200.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一四年六月二十六日
中国汽研2014年第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN香港HONGKONG致：中国汽车工程研究院股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国汽车工程研究院股份有限公司
二O一四年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(14)-04-050号北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师对公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）予以见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
中国汽研2014年第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司已于 2014年 4月 19日在指定报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了召开本次股东大会的会议通知。
3、本次股东大会采取现场方式召开，本次股东大会于2014年5月16日13： 20在重庆市北部新区金渝大道 9号中国汽研行政中心 405会议室举行，由公司董事长任晓常先生主持。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
根据公司提供的《签名册》及中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司出具的《股东名册》，参加本次股东大会的人员情况如下：
1、股东（或股东代理人）。出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共计5名。经本所律师核查，出席会议的股东与公司提供的《股东名册》记载一致。
2、董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会的还有公司董事、监事以及高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
1、出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权的股份数额为437,005,763股，占公司总股本的68.20%。
2、监票人及计票人。根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由2名股东监票人、1名监事和本所律师参加清点，并由会议主持人公布表决结果。
3、投票表决方式。本次股东大会采取现场投票表决。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会的议案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、表决结果。本次股东大会审议通过以下议案：
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|议|议案内容|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权|是|

中国汽研2014年第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所
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|案序号||票数（股）|比例|票数（股）|比例|票数（股）|比例|否通过|
|1|《关于批准2013年日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》|28,898,515|100%|0|0.00%|0|0.00%|通过|

上述议案为涉及关联交易的议案，公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司为关联方，在该议案表决时履行了回避义务；中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制的其他关联方中国机械进出口（集团）有限公司、中国技术进出口总公司和中国通用咨询投资有限公司未出席本次股东大会，未参与该议案表决。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；
公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本两份。
中国汽研2014年第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2016-014
郑州宇通客车股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）及其子公司猛狮客车有限公司（以下简称“猛狮客车”）发行股份及支付现金购买郑州精益达汽车零部件有限公司（以下简称“精益达”）100%股权的资产交割程序已于 2014年 12月 26日完成，2014年至 2016年为盈利承诺年度。
一、盈利预测补偿承诺
根据公司与宇通集团及猛狮客车签订的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《补充协议》、《补充协议（二）》的约定，宇通集团及猛狮客车对精益达 2014年、2015年、2016年盈利预测承诺如下：
“精益达 2014年、2015年、2016年经审计的归属于母公司所有者的净利润（简称“净利润”）分别不低于 54,194.63万元、55,933.62万元和 61,856.17万元；如 2014年实际净利润超过承诺净利润，则超过部分可抵补 2015年或 2016年的部分承诺净利润；如 2015年实际净利润超过承诺净利润，则超过部分可抵补 2016年的部分承诺净利润；
精益达 2014年、2015年、2016年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润（简称“扣非后净利润”）不低于 51,448.76万元、54,257.90万元和 60,180.45万元；如 2014年实际扣非后净利润超过承诺扣非后净利润，则超过部分可抵补 2015年或 2016年的部分承诺扣非后净利润；如 2015年实际扣非后净利润超过承诺扣非后净利润，则超过部分可抵补 2016年的部分承诺扣非后净利润。
在 2014年、2015年、2016年内，如果精益达任意一年实现的净利润
或扣非后净利润低于对应年度的承诺数，则由宇通集团履行补偿义务，优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿。”
二、标的资产精益达 2015年盈利预测实现情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对精益达 2015年度盈利预测实现情况进行了专项审核，并出具了《郑州宇通客车股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字【2016】001539号），精益达盈利情况如下：
单位：万元
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|年度|项目|业绩承诺数|实际实现数|差异额|完成率|
|2015年度|精益达包含非经常性损益的净利润|55,933.62|61,426.60|5,492.98|109.82%|
|2015年度|精益达扣除非经常性损益后的净利润|54,257.90|58,016.96|3,759.06|106.93%|

综上所述，2015年度精益达实现了盈利预测指标，宇通集团无需进行补偿；且超额完成部分可以抵补 2016年承诺净利润和扣非净利润。
特此公告
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一六年三月三十一日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2016-030
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于股东减持计划的提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的有关情况：截止本公告日，北京嘉俪九鼎投资中心(有限合伙)（以下简称“嘉俪九鼎”）、苏州泰合金鼎九鼎投资中心(有限合伙)（以下简称“泰合金鼎”）、苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州嘉鹏”）、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“春秋晋文”）、苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“天权钟山”）、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“春秋齐桓”）、苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“天枢钟山”）、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“春秋楚庄”）（上述 8家公司以下简称“8家九鼎”），8家九鼎存在一致行动关系，合计持有公司非限售流通股16,494.27万股，占公司总股本的12.63%。
减持计划的主要内容：（1）8家九鼎计划通过集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持股份；（2）减持期间：通过大宗交易方式的为本减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内，通过集中竞价方式或协议转让方式的为本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；（3）8家九鼎计划减持数量不超过164,942,747股（含164,942,747股，占公司总股本12.63%）。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于 2016年 4月 11日收到公司股东 8家九鼎关于其减持计划的《通知函》，现有关情况公告如下：
一、股东持股的有关情况
（一）股东名称：嘉俪九鼎、泰合金鼎、苏州嘉鹏、春秋晋文、天权钟山、春秋齐桓、天枢钟山、春秋楚庄
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
经中国证券监督管理委员会 2014年9月 5日《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]918号），核准向浙江嘉化集团股份有限公司等 96方股东合计发行932,465,261股并核准非公开发行不超过104,384,133股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。其中向 8家九鼎发行 164,942,747股，上述股份于2016年3月28日上市流通。
截止公告日，8家九鼎持有公司非限售流通股 164,942,747股，占本公司总股本的12.63%。具体情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例(%)|
|嘉俪九鼎|47,659,337|3.65|
|泰合金鼎|47,659,337|3.65|
|苏州嘉鹏|17,758,283|1.36|
|春秋晋文|11,686,898|0.89|
|天权钟山|11,541,848|0.88|
|春秋齐桓|10,754,433|0.82|
|天枢钟山|9,759,803|0.75|
|春秋楚庄|8,122,808|0.62|
|合计：|164,942,747|12.63|

（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：
自公司股份登记之日（2014年 9月 26日）至本公告披露日，8家九鼎均未发
生减持本公司股票的情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、减持期间、数量、价格区间等具体安排：
1、减持的股份来源：华芳纺织股份有限公司重大资产重组向8家九鼎非公开发行的股份。
2、减持期间：通过大宗交易方式减持的为本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式及协议转让方式减持的为本减持计划公告之日起 15个交易日后的6个月内；
3、减持方式：大宗交易、集中竞价、协议转让方式。
4、减持价格：嘉俪九鼎通过集中竞价方式减持的，根据当时的二级市场价格确定，不低于人民币8元/股；除嘉俪九鼎外的 7家九鼎通过上述三种方式减持的减持价格将不低于公司每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的150%的价格进行减持。
5、减持数量及比例:8家九鼎计划减持不超过164,942,747股（含 164,942,747股，占公司总股本的12.63%），8家九鼎将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定进行减持股份，任意连续 3个月通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%，即13,062,852股。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
与重大资产重组相关的承诺：自新股登记之日起十八个月内不转让，如公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配，则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。截止公告日，8家九鼎严格遵守了上述相关减持承诺等，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：自身资金需求
三、相关风险提示
（一）8家九鼎不属于本公司控股股东、实际控制人，本次持计划实施不会导致本公司控制权发生变更。截止公告日，8家九鼎合计持有公司非限售流通股164,942,747股，占公司总股本的12.63%。本次减持计划按照减持上限 164,942,747股（含164,942,747股），完成减持后，8家九鼎将不再持有公司股份。
（二）在按照上述计划减持股份期间，8家九鼎承诺将严格遵守《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一六年四月十二日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-119海南航空控股股份有限公司
关于重大资产重组项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600221、900945，证券简称：海航控股、海控 B股）已于 2018年 1月 10日开市起停牌，并于 2018年 1月 24日进入重大资产重组停牌程序，预计公司股票自 2018年 1月 10日起连续停牌不超过 1个月。
停牌期间，公司发布了相关进展公告，具体情况详见公司分别于 2018年 1月 11日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-002）、于2018年1月17日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2018-005）、于 2018年 1月 24日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-007）、于 2018年 1月 26日披露的《关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-008）、于 2018年 1月 31日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-009）及于 2018年 2月 7日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-011）。
停牌期满1个月，根据筹划重大资产重组的进展情况，公司于2018年2月10日披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：临2018-012），预计公司股票自2018年2月12日起继续停牌不超过1个月，并于2018年2月24日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-016）及于2018年3月3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-017）。
停牌期满2个月，根据筹划重大资产重组的进展情况，公司于2018年3月10日披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：临2018-020），预计公司股票自2018年3月12日起继续停牌不超过1个月，并于2018年3月17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-023）、于2018年3月24日披露了《关于提请股东大会审议延期复牌事项暨停牌进展情况的公告》（公告编号：临
临时公告2018-039）及于2018年3月31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-044）。
停牌期满 3个月，根据筹划重大资产重组的进展情况，经公司董事会、股东大会及上海证券交易所批准，公司股票继续停牌 2个月，即预计复牌时间不晚于 2018年 6月 9日。公司于 2018年 4月 10日披露了《关于重大资产重组延期复牌进展情况的公告》（公告编号：临2018-047）、于 2018年 4月 17日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-051）、于 2018年 4月 24日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-052）及于 2018年 5月 3日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-058）。
停牌期满 4个月，根据进展情况，公司于 2018年 5月 10日披露了《关于重大资产重组继续停牌暨进展情况的公告》（公告编号：临2018-059）、于 2018年 5月 17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-069）、于 2018年 5月 24日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-070）、于 2018年 5月 31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-072）及于 2018年 6月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-078）。
停牌期满 5个月，公司召开第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关报告，并披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。
根据进展情况，公司于2018年6月9日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票继续停牌的提示性公告》（公告编号：临2018-081）。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排的通知》等文件的相关要求，上海证券交易所需对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核。公司于 2018年6月22日收到上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0701号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司组织本次重组的相关中介机构对《问询函》所列问题进行了认真落实，同时对照《问询函》要求对重组预案等文件进行了修订和补充，详情请见公司于2018年7月20日披露的《关于对上海证券交易所<关于对海南航空控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>回复的公告》
临时公告（公告编号：临2018-110）、预案（修订稿）及预案摘要（修订稿）等相关文件。经公司申请，公司股票已于2018年7月20日复牌。
公司将继续积极、稳步推进重大资产重组各项工作。根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作；按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组报告书及其他相关文件；根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务；及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次重大资产重组顺利推进。
公司郑重声明：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一八年八月十日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2019-005辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东丁云峰先生办理股票质押交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押情况
丁云峰先生将其持有的本公司41,630,000股（占公司总股本的4.92%）无限售条件流通股质押给中国工商银行股份有限公司沈阳分行，质押登记日为 2019年4月4日，上述事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完相关手续。
二、股东股票累计质押情况
截至本公告日，丁云峰先生持有本公司股票80,398,500股，占公司总股本的9.51%。丁云峰先生累计质押的其所持本公司股票共计 50,560,000股，占其持股总数的62.89%,占公司总股本的5.98%。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江菲达环保科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）
作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“菲达环保”或“公司”）的
持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定，对菲达环保使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项
进行了专项核查，核查情况如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]80号文核准，菲达环保非公
开发行了人民币普通股（A股）股票6,344.47万股，每股发行价格为人民币
11.85元募集资金总额为75,182.00万元，扣除发行费用1,903.52万元后，实
际募集资金净额为73,278.48万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2013〕50号《验资报告》。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2015年3月11日，菲达环保第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会
第十六次会议审议通过《浙江菲达环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目投资计划
正常进行的情况下，将4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限
自董事会批准之日起不超过12个月。独立董事发表了明确同意意见。菲达环保
已于2016年1月19日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金
专用账户，并于2016年1月20日披露公告临2016－003号《浙江菲达环保科技
股份有限公司归还募集资金公告》。
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，减少贷款需
求，降低公司财务费用,公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施的前提
下，拟使用闲置募集资金人民币3.5亿元暂时补充流动资金，以满足公司生产
经营的资金需求；临时补充流动资金的期限不超过自公司第六届董事会第十次
会议审议通过本议案之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的程序
菲达环保第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，闲置募集资金人民币3.5亿元暂时补充与主营业
务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
菲达环保第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金人民币3.5亿元暂时补充
与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12
个月。
菲达环保独立董事已发表意见：1、公司在不影响募集资金投资计划的情
况下，使用闲置募集资金3.5亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资
金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，有助于提高募集资金的使用
效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。2、本次募集资金
的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关
监管规定。3、同意提交本次董事会会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。
五、保荐机构意见
保荐机构对菲达环保使用闲置募集资金人民币3.5亿元暂时补充流动资金
的事项进行了专项核查，本保荐机构认为：菲达环保使用闲置募集资金暂时补
充流动资金事项已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议
审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。菲达环
保使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月并承诺合规使用该
资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投
资计划正常进行的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定。国泰君安同意菲达环保使用闲置募集资金3.5亿元暂时
补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江菲达环保科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
张建华 洪华忠
国泰君安证券股份有限公司
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-012号转债代码：113002 转债简称：工行转债
中国工商银行股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2014年 3月 31日，累计已有 8,580,683,000元工行转债转为本行A股股票，累计转股股数为2,371,161,106股，占工行转债转股前本行已发行股份总额的0.68%。
未转股可转债情况：截至 2014年 3月 31日，工行转债尚有16,419,317,000元未转股，占工行转债发行总量的65.68%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1155号核准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2010年8月31日公开发行了250,000,000张A股可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额为人民币250亿元。
经上海证券交易所上证发字[2010]24号文同意，本行上述 A股可转换公司债券于2010年9月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“工行转债”，债券代码“113002”。
工行转债自2011年3月1日起进入转股期，目前转股价格为3.53元/股。
二、可转债本次转股情况
截至 2014年 3月 31日，累计已有 8,580,683,000元工行转债转为本行 A
股股票，累计转股股数为2,371,161,106股，占工行转债转股前本行已发行股份总额的0.68%。其中，自 2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日共有 3,650,000元工行转债转为本行A股股票，转股股数为1,033,987股。
截至 2014年 3月 31日，工行转债尚有 16,419,317,000元未转股，约占工行转债发行总量的65.68%。
三、股本变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前股份数（股）（2013年12月31日）|占本次变动前总股本比例（%）|本次可转债转股（股）|本次变动后股份数（股）（2013年12月31日）|占本次变动后总股本比例（%）|
|A股|264,594,628,396|75.30|1,033,987|264,595,662,383|75.30|
|H股|86,794,044,550|24.70|0|86,794,044,550|24.70|
|总股本|351,388,672,946|100.00|1,033,987|351,389,706,933|100.00|

注：上述股份均为无限售条件股份。
四、其他
联系人：中国工商银行股份有限公司投资者关系团队
电话：（86）10-66108608
传真：（86）10-66107571
电子信箱：ir@icbc.com.cn
通信地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司战略管理与投资者关系部
邮政编码：100140
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-013上海剑桥科技股份有限公司
股东提前终止减持股份计划并拟发起新减持股份计划的公告
特别提示
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“剑桥科技”）首次公开发行股票（以下简称“IPO”）前股东江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏高投”）在本次减持股份计划实施前持有公司股份 4,014,068股，占公司总股本比例3.12%。上述股份来源于 IPO前已持有的股份以及2017年度利润分配暨资本公积转增的股份，且已于2018年11月16日解除限售并上市流通。截至本公告披露日，江苏高投持有公司股份 2,727,171股，占公司总股本比例2.12%。
公司于2018年11月16日在指定信息披露媒体披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：临2018-054）。江苏高投计划在减持计划公告披露日起的三个交易日后，六个月内（即2019年5月20日前）通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的3.12%（即4,014,068股）。通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起三个交易日之后的六个月内，且任意连续 90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起三个交易日之后的六个月内，且在任意连续 90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%，且大宗交易受让方在受让后 6个月内不转让所受让的股份。减持价格按照市场价格确定，且不低于公司股票的发行价（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。
截至 2019年 3月 6日，江苏高投已累计减持公司股份 1,286,897股，减持比例1.00%。江苏高投现决定提前终止本次减持股份计划并拟重新发起新的减持计划。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|4,014,068|3.12%|IPO前取得：3,087,745股其他方式取得：926,323股|

注：上述股份来源中，其他方式取得为资本公积转增股本所得。
上述减持主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|4,014,068|3.12%|同一管理人控制下的企业|
||江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）|1,135,333|0.88%|同一管理人控制下的企业|
||合计|5,149,401|4.00%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：提前终止本次减持计划
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|1,286,897|1.00%|2018/12/14～2019/1/15|集中竞价交易|23.47－25.87|31,876,406|未完成：2,727,171股|2,727,171|2.12%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到
√已达到
(五)是否提前终止减持计划 √是□否
江苏高投本次减持股份计划公告的竞价交易减持区间为 2018年 11月 21日
至 2019年 5月 20日。根据证监会公告[2018]4号《上市公司创业投资基金股东
减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》（以下统称“《创投减持特别规定》”）第三条及第四条规定，江苏高投是符合《创投减持特别规定》的创业投资基金，并获中国证券投资基金业协会备案，故提前终止本次减持股份计划并拟重新发起新的减持计划。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会 2019/3/7
北京京能电力股份有限公司
未来三年（2017年—2019年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件的要求，为明确北京京能电力股份有限公司（简称“京能电力”或“公司”）对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制定了未来三年股东回报规划（2017年-2019年）（简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东诉求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、董事会根据公司《公司章程》确定的利润分配政策制订本规划，并需由股东大会审议通过本规划。
2、本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
三、未来三年（2017年-2019年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的方式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律允许的其他方式分配股利。公司可以进行中期利润分配。
（二）利润分配的具体规定
1、公司利润分配政策的基本原则：
（1）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（2）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
2、现金分红的条件及最低比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供股东分配利润的40%。
前款所述“特殊情况”是指公司未来十二个月内重大投资计划或重大现金支出（募集资金投资项目除外）的累计支出额达到或者超过公司最近一期经审计净资产的25%；“重大投资计划”或“重大现金支出”包括对外投资、对外偿付债务或重大资产收购等。
3、发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
4、利润分配方案的实施
对股东大会审议通过的利润分配方案，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发。
（三）利润分配方案的制定与执行
度利润分配未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
2、董事会提出的分红建议和制订的利润分配方案，应提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过网络、电话等渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更公司章程规定的利润分配政策、制定或调整股东回报规划的，应从保护股东权益出发，由董事会进行详细论证，由独立董事发表明确意见，并提交股东大会审议。
4、董事会审议调整或变更公司章程规定的利润分配政策的议案，或者审议制定或调整股东回报规划的议案，须经全体董事过半数通过，以及三分之二以上独立董事同意。股东大会审议调整或变更现金分红政策或审议事项涉及修改《公司章程》的，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
5、监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序进行监督。
公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。
四、规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会应当以三年为周期制订公司股东回报规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
股东大会特别决议通过后生效。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
北京京能电力股份有限公司二〇一七年十二月十二日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-052方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年8月31日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于解聘高级管理人员职务的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
因工作需要，公司解聘何涛总经理助理职务；公司解聘何涛总经理助理职务不会对公司正常运作产生影响。
二、审议通过《关于签订<综合财富管理服务协议>的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“中国民生银行北京分行”）签订《中国民生银行综合财富管理服务协议》，服务期限：2017年 8月31日至2018年5月4日。
公司以自有资金人民币 30000万元委托中国民生银行北京分行提供综合财富管理服务，并按公司需求制定综合财富管理服务实施方案，中国民生银行北京分行提供本次综合财富管理服务的预期收益目标。
相关内容详见2017年9月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于签订<综合财富管理服务协议>的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2017年9月1日