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证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—004江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 2月 27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》，该议案尚需提请公司股东大会进行审议，待股东大会审议通过后实施，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,098.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币92,940万元，扣除发行费用8,362.03万元，实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年8月31日出具的信会师报字（2012）第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元，超募资金为51,518.35万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、变更募集资金投资项目情况
（一）、“信息化建设项目”原计划和实际投资情况
公司 2012年 10月 15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》，同意使用超额募集资金4000万元投入到公司信息化建设项目。项目情况及投资计划如下：
项目名称：江西煌上煌集团食品股份有限公司信息化系统建设项目
项目建设地点：江西煌上煌集团食品股份有限公司
项目投资总额：项目总投资4000万元，其中信息化平台建设投资1800万元，门店网络设备等固定资产投资 2200万元。
项目建设期：项目建设周期二年，其中第一年投入 2400万元，第二年投入1600万元，计划完工时间为2014年12月31日，
项目实施方式：通过公司与软件开发商合作成立专门的项目组，科学合理分工，精密协调合作，共同完成该项目。
2012年 11月 14日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与江西易往信息技术有限公司签订信息化平台开发协议的议案》，确定了江西易往信息技术有限公司为公司“信息化建设项目”的合作方。共同完成公司信息化建设项目。
截至2016年12月31日，“信息化建设项目”已累计投入 1551.43万元，占总投资金额38.79%，
（二）、变更“信息化建设项目”实施方式的原因
因公司总部及分子公司供应、生产、销售、行政人力、终端业务范围广、个性化要求高，为满足公司未来发展需求，确保项目建设质量，在与江西易往信息技术有限公司多次协商后，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届董事会第九次会议将“信息化建设项目”完工日期延期至2018年12月31日。
但由于江西易往信息技术有限公司团队及服务无法满足公司信息化升级的需求，“信息化建设项目”进展缓慢，为加快公司信息化建设的步伐，早日建成符合公司需要的综合管理一体化平台系统，公司拟引入新的软件开发商共同合作建设“信息化建设项目”。
三、变后“信息化建设项目”的主要内容
变更后“信息化建设项目”建设地点、项目投资总额不变，项目建设期三年(2017年——2019年)，项目完工日期为2019年12月31日。项目分三阶段进行，第一阶段实现财务业务一体化、建立集中的基础数据、初步建立智能分析系统，提升部门和集体的决策力。第二阶段建立供方管理体系、优化生产、仓储、设备集成能力，初步实现产业链协同，深化应用智能分析系统。第三阶段优化数据分
析、通过对大数据应用实现对客户的消费行为分析，优化供应链提升协同能力。
四、“信息化建设项目”实施方式变更对公司的影响
1、本次超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的变更，仅对软件合作方、项目阶段目标、项目完工日期进行了调整，项目投资地点、投资总额、投资内容均未发生实质变化，不存在变向改变超募资金投资方向及损害股东利益的情形。
2、“信息化建设项目”是基于公司战略和业务转型做出的调整，调整后的“信息化建设项目”更符合公司经营管理的需求，有利于公司的长远发展，不会对现行主营业务及生产经营造成不利影响。
五、相关审批程序
2017年2月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》，同意对超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式进行变更，并提请公司股东大会进行审议，待股东大会审议通过后实施。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本次超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的变更，是基于公司战略和业务转型做出的调整，不存在变向改变超募资金投资方向及损害股东利益的情形，调整后的“信息化建设项目”更符合公司经营管理的需求，有利于公司的长远发展，不会对现行主营业务及生产经营造成不利影响。因此，同意公司对“信息化建设项目”实施方式进行变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的变更是基于公司实际经营需要做出的客观判断，不存在变相改变超募资金投资方向及损害股东利益的情形，同意变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式，并提交公司股东大会进行审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：
公司本次变更部分超募资金投资项目实施方式事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变向改变超募资金投资方向及损害股东利益的情形。
保荐人对本次变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式无异议。
八、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券关于江西煌上煌集团食品股份有限公司变更部分超募资金投资项目实施方式的核查意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2016－011安徽国风塑业股份有限公司
关于赎回歌斐创世投资基金的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）董事会五届三十五次会议关于使用自有资金进行现金管理的决议，公司分别于2015年 8月 25日和 2015年 10月 19日与上海歌斐资产管理有限公司签订合同，使用 2,000万元和 1,500万元闲置自有资金认购歌斐创世华邦合肥经开一号、二号投资基金（详情请见公司 2015年 8月 26日和 2015年 10月 20日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于认购歌斐创世华邦合肥经开一号投资基金的公告》和《关于认购歌斐创世华邦合肥经开二号投资基金的公告》）。
2016年 3月 16日，公司提前收到上述投资基金本金合计 3,500万元，收到利息合计 74.22万元。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2016年 3月 17日
天银律师事务所 法律意见书北京市天银律师事务所
关于上海海隆软件股份有限公司
回购注销《限制性股票激励计划》第三期拟解锁股票的
法律意见书
致：上海海隆软件股份有限公司
北京市天银律师事务所接受上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证劵法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》）（以下简称“《管理办法》”）等法律和规范性文件，就公司关于回购注销《限制性股票激励计划》第三期拟解锁股票（以下简称“本次回购注销”）出具法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师核查了公司 2012年第一次临时股东大会决议、《限制性股票激励计划》、公司2013年度经审计的财务报告、公司第五届董事会第六次会议决议、公司第五届监事会第五次会议决议、公司独立董事的独立意见等相关法律文件。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。
2、公司保证已向本所提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处，公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
3、本所律师仅就公司本次股票回购注销所涉及的合法性、合规性发表意见。
天银律师事务所 法律意见书5、本所同意将本法律意见书作为公司本次回购注销所必备的法律文件，随其他申报材料一起报送相关监管机构，并依法承担相应责任。
6、本法律意见书仅供公司本次回购注销之目的而使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次回购注销相关文件、资料进行了审查，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销符合《限制性股票激励计划》规定的条件
经本所律师核查，由于公司 2013年度的业绩未能达到《限制性股票激励计划》关于第三期拟解锁的条件，即“以2010年度净利润为基准，2013年度的净利润增长率不低于90%，同时加权平均净资产收益率不低于18%”“以上净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者为计算依据，净利润指归属于母公司所有者的净利润”，根据《限制性股票激励计划》“七、限制性股票的获授条件、锁定及解锁考核条件（三）限制性股票的解锁考核条件”关于“如公司业绩考核达不到上述条件，则该年度应予解锁的限制性股票不得解锁，公司将以授予价格回购后注销未能解锁的标的股票。”
本所律师认为，本次回购注销符合《限制性股票激励计划》的规定。
二、关于本次回购注销的已经履行的程序
2014年 1月 27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销〈限制性股票激励计划〉第三期拟解锁股票的议案》。
天银律师事务所 法律意见书 2014年1月 27日，公司全体独立董事对《关于回购注销〈限制性股票激励计划〉第三期拟解锁股票的议案》的独立意见，全体独立董事认为：公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
本所律师认为，公司已经根据《管理办法》、《限制性股票激励计划》的规定履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。
三、关于本次限制性股票回购注销的数量及价格
根据公司《限制性股票激励计划》并经本所律师核查，自授予日至本法律意见书出具日，公司未发生资本公积金转增、送股、配股等事项，公司本次回购注销的限制性股票与根据《限制性股票激励计划》第三期拟解锁股票一致为 80万股。
公司2011年度、2012年度利润分配方案已实施完成，其中属于股权激励人员的现金红利由公司自行派发。根据《限制性股票激励计划》，由于本次回购注销的限制性股票均尚未解锁，故这部分现金红利均未分派。因此，本次需回购注销的回购价格与授予价格一致，为8.95元/股。
本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的数量及价格，符合《管理办法》及《限制性股票激励计划》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销及本次回购注销的数量和价格的确定均符合《管理办法》及《限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。
本法律意见书正本三份
北京市天银律师事务所 经办律师：
负责人：朱玉栓 彭山涛、望开雄
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 :公告编号：2018-006汉王科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1.本次拟回购注销的限制性股票数量为1.7万股，回购价格为13.073元/股。
2.本次回购注销完成后，公司总股本将由21704.8292万股减至21703.1292万股。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司3名原激励对象虞文明、刘明璨、马聚民因个人原因离职，根据《汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。
公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的1.7万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格13.073元/股。现将有关事项说明如下：
一、公司2016年限制性股票激励计划概述
案）>的议案》，2016年12月5日，公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于<汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司第四届监事会第九次（临时）会议审议上述议案，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2.2016年12月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请汉王科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及其相关事项的议案。
3.2016年12月22日，公司第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。
事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
5.2018年1月5日，公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象虞文明、刘明璨、马聚民已获授但尚未解除限售的合计1.7万股限制性股票进行回购注销，回购价格为13.073元/股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
二、本次回购注销限制性股票的原因
公司3名原激励对象因个人原因离职，根据《汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定，该人员已不符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，公司应将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，并以授予价格加银行同期存款利息之和进行回购注销。
三、回购数量、价格及定价依据
1、回购数量
本次回购离职的3名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.7万股，占已授予的限制性股票总数的0.57%，占公司股本总额的0.0078%。
2、回购价格及定价依据
由于公司3名原激励对象因个人原因离职，根据《限制性股票激励计划（草案）》之“第十一章、公司/激励对象发生异动的处理”之“二、
激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。”公司对其持有的全部未解除限售的限制性股票以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。公司授予限制性股票后未做权益分派，因此限制性股票的授予价格为每股12.88元。根据本次资金使用期限，确定为一年期，因此银行同期存款利息为1.50%。
P＝P×（1+1.50%）=12.88×（1+1.50%）=13.073元/股
0
其中：P为回购价格，P为调整前的授予价格。
0
因此回购价格为13.073元，因此，本次回购金额合计为222,241元,回购资金为公司自有资金。
四、本次回购注销后股本结构变动情况
上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少1.7万股，公司总股本将由21,704.8292万股变更为21,703.1292万股。公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。
五、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分股权激励限制性股票系公司根据《限制性股票激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购并注销的限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极
性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
六、独立董事独立意见
由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销 3名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1.7万股，回购价格 13.073元/股。我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号-股权激励》及《汉王科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》和《汉王科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意上述回购注销部分限制性股票事项。
七、监事会核实意见
公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：
由于3名原激励对象虞文明、刘明璨、马聚民因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》和《汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但
尚未解除限售的全部限制性股票共计1.7万股，回购价格13.073元/股。
公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
八、律师法律意见
经核查，律师认为，公司本次回购相关事项已经取得必要的授权和批准，公司已就本次回购相关事项履行了现阶段所必要的法律程序，因本次回购事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的减资程序。公司本次回购的原因、数量和价格符合法律法规及《2016年限制性股票激励计划》的规定。
九、备查文件
1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告；
2、第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告；
3、独立董事关于第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司回购部分限制性股票及限制性股票激励计划第一期解锁事宜的法律意见书
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2018年 1月 5日
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”、“公司”）拟通过发行股份的方式购买黄海燕、陈书洁、杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）持有的浙江炯达能源科技有限公司（以下简称“炯达能源”、“标的公司”）49%股权（以下简称“本次重组”、“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，公司对本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
（一）上市公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
上市公司作为本次重大资产重组的资产购买方，上市公司、上市公司的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此，上市公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（二）交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经全体交易对方确认，交易对方及其控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，交易对方的董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近36个月不存在因与重大资产重组相
关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情
况。因此，交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（三）其他参与方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问国浩律师（深圳）事务所、审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构北京亚超资产评估有限公司等参与方确认，各参与方及其经办人员，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近36个月不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责
任的情况。因此，上述各参与方及其经办人员不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司董事会关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
重庆建峰化工股份有限公司
独立董事关于续聘 2014年度公司财务报告审计机构和内控报告
审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，对公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构和内控报告审计机构进行确认并对其进行审慎的审查，发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并同意提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
二〇一四年三月六日（独立董事签字见下页）
（此页无正文，为建峰化工关于续聘2014年度公司财务报告审计机构和内控报告审计机构之独立董事事前认可意见签名页）
独立董事签字：安传礼刘伟王崇举孙芳城陈世泽 张孝友
证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2015-37
深圳市国际企业股份有限公司
关于公司2014年度非公开发行A股股票收购资产事项已完成资产过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月7日，深圳市国际企业股份有限公司(以下简称“本公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市国际企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1479号），核准本公司非公开发行 308,811,014股新股。其中，深圳市皇庭投资管理有限公司（下称“皇庭投资”）拟以其持有深圳市皇庭文化发展有限公司（下称“皇庭文化”）100%的股权认购本公司本次非公开发行的部分股票。
近日本公司已收到深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书（[2015]第83578658号），皇庭投资将其持有的皇庭文化100%的股权过户登记至本公司名下的相关手续已办理完毕。
本次过户完成后，本公司直接持有皇庭文化100%的股权，皇庭文化纳入本公司合并报表范围。
本公司2014年度非公开发行A股股票事项如有最新进展，本公司将及时按照相关规定进行信息披露。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司董事会
2015年7月24日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-37厦门三五互联科技股份有限公司
关于暂不复牌的提示性公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载，误导性陈述或重大遗漏。|

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司2017年1月24日上午开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布重大资产重组事项进展情况公告。
2017年 4月 5日，公司召开了第四届第十次董事会，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。上市公司拟向邹应方、刘中杰、宁波保税区创途投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区愉游投资合伙企业（有限合伙）支付现金购买其持有的上海成蹊信息科技有限公司100%的股权。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2017年 4月6日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
关于克罗地亚塞尼156MW风电项目对外投资公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2018-006
北方国际合作股份有限公司
关于克罗地亚塞尼 156MW风电项目对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为积极开拓欧盟地区市场，深入拓展公司国际工程业务，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设、运营克罗地亚塞尼156MW风电项目，项目预计总投资为17,916万欧元。克罗地亚能源项目股份公司（Energija Projektd.d.，以下简称“项目公司”）负责该项目的开发、建设以及建成后的项目运营。
1、投资协议的签署情况
项目投资协议尚未正式签署。董事会授权经营管理层签署克罗地亚塞尼
156MW风电项目有关的投资协议等文件。
2、公司董事会审议表决情况
2018年1月31日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司拟投资克罗地亚塞尼156MW风电项目的议案》。本次投资不需经公司股东大会审议批准。
3、投资涉及的其他审批和程序
根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资需履行国资主管部门、国家发展和改革委员会以及商务部的备案程序。截至目前，本次投资尚待履行完毕前述相关程序。
4、本次投资不构成关联交易；本次投资未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
关于克罗地亚塞尼156MW风电项目对外投资公告1、项目名称：塞尼156MW风电项目。
2、项目内容：该项目位于克罗地亚中部亚得里亚海沿海，塞尼市东北部 8公里，风场面积为 44.8平方公里，总装机容量为156MW，主要设备包括 39台4MW风机，预测年平均发电量为3,400小时，年发电量为5.3亿度，经预测，该项目内部收益率为10.65%。
3、项目总投资：预计17,916万欧元。
4、项目周期：25年，其中建设期为2年，运营期为23年。
5、项目已获得克罗地亚政府许可批准。
三、项目公司基本情况
1、能源项目股份公司（Energija Projektd.d.），系为开发建设克罗地亚塞尼 156MW风电项目设立的特殊目的公司，负责克罗地亚塞尼 156MW风电项目开发、建设以及建成后的项目运营。
公司将以现金方式（自有资金）收购亚历山大•佐姆比克（AleksandarDzombic）先生持有的克罗地亚能源项目公司76%的股权，交易金额为 3201.12万欧元。目前克罗地亚156MW风电项目已获得克罗地亚政府的许可批准，尚未开工建设。公司拟通过本次收购获取克罗地亚塞尼156MW风电项目的建设权和运营权。
2、项目公司基本情况
1）名称：能源项目股份公司（Energija Projektd.d.）。
2）注册号：（MBS）040268160。
3）资产类别：股权。
4）注册时间：2010年12月29日。
5）注册地址：克罗地亚塞尼市。
6）注册资本：146万克罗地亚库纳（约合20万欧元）。
7）股东及股权情况：法定股本为1,460,000.00库纳，分为146,000股每股
10.00库纳的普通股。亚历山大•佐姆比克（AleksandarDzombic）先生持有项目公司100%股权。亚历山大•佐姆比克（AleksandarDzombic）先生国籍为克罗地亚，在克罗地亚境内投资控制多家公司，主要从事能源项目投资、房地产、海滨
关于克罗地亚塞尼156MW风电项目对外投资公告旅游酒店等业务。
8）经营及财务状况：项目公司是为开发塞尼风电项目设立的特殊目的公司。
目前克罗地亚塞尼156MW风电项目已完成克罗地亚政府审批，尚未开工建设。
截至2016年12月31日，项目公司总资产为12,290,125库纳，总负债为12,290,125库纳，净资产为0库纳；2016年度营业收入为20,000库纳，营业费用为 237,023库纳，当年亏损为217,375库纳（欧元兑库纳汇率约1:7.47）；前述财务数据均未经审计。
9）资产估值
项目公司资产均为无形资产。公司委托毕马威咨询有限公司对项目公司进行了估值，估值采用收益现值法；根据估值结果，项目公司股权总价值为3,720万至5,188万欧元之间。
3、股权收购基本情况
根据公司于2017年11月27日与亚历山大•佐姆比克先生签署的股权收购协议，股权收购基本情况如下：
1）收购金额：3,201.12万欧元。
2）资金来源及支付方式：现金支付，资金来源为自有资金等方式。
3）交割日：协议签署日期后8个月的日期；或双方另行书面约定的较晚日期。
4）支付期限：于交割日支付
5）交割条件：
（1）本次投资经公司董事会审议批准。
（2）本次投资的股权收购协议取得中国和克罗地亚政府有关部门的授权和批准。
（3）项目公司按照股权收购协议签署前的方式进行持续经营；交易获得完成股权收购协议所需的所有必要的政府、法院或其他监管机构的授权和批准；入网协议、EPC合同和土地租赁协议已经签署；项目土地全部登记在项目公司名下，并以公司认可的形式出具证据；业主清偿所有未偿还债务并提供证据；本次投资的股权转让手续在CDCC（Central Clearing& Depository CompanyInc.，克罗地亚股权登记机构）办理完毕。
关于克罗地亚塞尼156MW风电项目对外投资公告四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
克罗地亚作为欧盟国家成员国，是“一带一路”沿线中东欧十六国之一；克罗地亚塞尼156MW风电项目符合可持续发展能源战略，有利于公司开拓欧盟地区市场、拓展公司的国际工程业务、完善公司的新能源产业布局、提高公司属地化经营管理能力、提升公司国际市场份额，对公司发展具有积极意义。
2、存在的主要风险
（1）市场竞争风险
克罗地亚政府积极鼓励发展可再生能源电力，目前存在多个风电项目竞争国家政策性补贴，存在市场竞争风险。
（2）电价变动风险
在克罗地亚塞尼156MW风电项目实施过程中，售电价格可能变化，将对项目收益率产生影响。
（3）汇率风险
克罗地亚塞尼156MW风电项目周期达25年，且项目建设投入以欧元计算，运行后收入将以当地货币结算，存在一定的汇率风险。
3、对公司的影响
本次投资将有助于公司业务拓展，预计对公司2018年度财务状况、经营成果不会产生不利影响。
五、备查文件
六届三十七次董事会决议。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司二〇一八年一月三十一日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-77
国海证券股份有限公司关于
持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接到持有本公司股份5%以上股东广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称中恒集团）通知，其已于 2014年 11月 28日通过大宗交易方式减持公司无限售条件股份 1,500.00万股，占本公司总股本比例为0.65%。本次减持后，中恒集团持有我司无限售条件股份 11,500.8793万股，占本公司总股本的4.98%，不再是持有本公司5%以上股份的股东。鉴于此，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|本次减持股份||
|||||股数(万股)|占总股本比例(%)|
|广西梧州中恒集团股份有限公司|大宗交易|2014 年11月28日|14.43|1,500|0.65|
|合计|-|-|-|1,500|0.65|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|广西梧州中恒集团股份有限公司|合计持有股份|13,000.8793|5.63|11,500.8793|4.98|
||其中：无限售条件股份|13,000.8793|5.63|11,500.8793|4.98|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
（一）本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
（二）本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
（三）本次减持完成后，中恒集团不再是持有本公司5%以上股份的股东。按照《上市公司收购管理办法》的规定，中恒集团作为信息披露义务人需编制简式权益变动报告书，披露本次减持股份的具体情况。上述简式权益变动报告书详见与本公告同时登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
广西梧州中恒集团股份有限公司出具的《关于减持国海证券股份的通知》。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一四年十二月二日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-006珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2018年3月 23日（周五）开市起复牌。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票事项的询价等工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价波动，根据深圳证券交易所发布的有关规定，经公司申请，在公司本次非公开发行股份询价及认购过程中，公司股票（证券简称：欧比特，证券代码：300053）自 2018年 3月 16日（星期五）开市起停牌。公司于 2018年 3月 16日发布了《关于重大事项停牌的公告》（2018-005），详细公告内容请见巨潮资讯网。
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次非公开发行股票的相关工作，启动了询价及认购程序。目前，公司本次非公开发行股票已经完成询价认购工作。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：欧比特，证券代码：300053）将于2018年3月23日（星期五）上午开市起复牌。
公司将与广发证券等相关中介机构加快落实本次非公开发行股票的后续工作，待本次非公开发行股票后续工作完成后，公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
关于董事提前终止股份减持计划及减持进展的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-034
广东德联集团股份有限公司
关于董事提前终止股份减持计划及减持进展的公告
董事、股东郭荣娜女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日披露了《关于董事减持股份的预披露公告》，董事、股东郭荣娜女士计划自减持计划公告之日起的15个交易日之后的六个月内（即2019年5月22日至2019年11月22日）通过集中竞价交易的方式减持不超过186,282股（即不超过公司总股本的0.0247%，不超过其本人持有股份的25%）。具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-030）。
2019年7月24日，公司收到董事、股东郭荣娜女士出具的《股份减持计划提前终止告知函》，郭荣娜女士决定提前终止本次减持计划，未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。截至2019年7月24日收盘，其通过集中竞价交易方式共计减持168,700股，占公司总股本的0.0224%,已超过计划减持总数186,282
股的一半。
一、股东减持情况
1、股票来源：首发前股份
2、股东减持股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|郭荣娜|集中竞价|2019/7/15|4.524|50,000|0.0066%|
|||2019/7/16|4.665|30,000|0.0040%|

关于董事提前终止股份减持计划及减持进展的公告
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|-|-|-|-|-|
|交易|2019/7/23|4.335|10,000|0.0013%|
||2019/7/24|4.496|78,700|0.0104%|
|合计|-|-|168,700|0.0224%|

注：尾数差异由四舍五入所致
3、股东本次减持前后持股变动情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|郭荣娜|合计持有股份|745,128|0.0988%|576,428|0.0764%|
||无限售条件股|186,282|0.0247%|17,582|0.0023%|
||有限售条件股（高管锁定）|558,846|0.0741%|558,846|0.0741%|

二、其他事项说明
1、本次减持计划的实施与终止符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。
2、郭荣娜女士上述减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次实际减持股份总数未超过计划减持数量，本次减持计划提前终止后，未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。
三、备查文件
郭荣娜女士出具的《股份减持计划提前终止告知函》
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一九年七月二十六日
关于厦门盈趣科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于厦门盈趣科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2019]第073号致：厦门盈趣科技股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派林涵、魏吓虹律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第三届董事会第十九次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其
真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司第三届董事会第十九次会议于 2019年 4月 24日作出了关于召开本次大会的决议，公司董事会于 2019年 4月 26日分别在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。2019年 5月 9日，公司董事会分别在上述报刊和网站上刊登了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会的现场会议于 2019年 5月 13日下午在厦门市湖里区嘉禾路 588号盈趣科技大厦 7楼 3POS会议室召开，公司董事长吴凯庭先生因公出差，公司半数以上董事共同推举董事林松华先生主持会议。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2019年 5月 13日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 12日下午 15:00至 2019年 5月 13日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 30人，代表股份 309,724,600股，占公司股份总数（458,529,500股）的比例为67.5474%。其中：(1)出席现场会议的股东共 17人，代表股份 305,884,351股，占公司股份总数的比例为66.7099%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 13人，代表股份 3,840,249股，占公司股份总数的比例为0.8375%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。
本所律师认为，上述出席本次大会人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于
修订<公司章程>部分条款的议案》，表决结果为：同意 309,724,300股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的99.9999%；无反对票；弃权 300股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于厦门盈趣科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 林涵
经办律师：
魏吓虹
律师事务所负责人：
刘建生
二○一九年五月十三日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2014-019武汉武商集团股份有限公司
第七届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第七届四次监事会于 2014年 8月 11日以电子邮件方式发出通知，2014年 8月 21日在武汉国际广场八层 2号会议室召开，会议由监事长秦琴主持，会议应到监事 5名，实到监事 3名，监事宋汉杰、王芳委托监事长秦琴表决。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取举手投票表决方式，以 5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过《武商集团二 O一四年半年度报告及摘要》：
根据《证券法》第 68条的要求，监事会对公司 2014年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，监事会认为：
1、公司 2014年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观真实反映了公司 2014年半年度财务状况和经营成果。
2、公司 2014年半年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉武商集团股份有限公司监 事 会
二 O一四年八月二十二日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-010中捷资源投资股份有限公司
关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）于 2018年 3月 7日召开了第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回非公开发行股票申请文件，并终止与股权转让方、特定投资者、中介机构的相关协议。具体情况如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
公司于2015年6月19日、2015年11月4日、2015年12月9日、2016年6月3日、2016年8月30日、2016年10月24日、2016年10月26日和2015年11月20日分别召开了第五届董事会第十次（临时）会议、第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届董事会第二十九次（临时）会议及2015年第一次（临时）股东大会，审议通过了非公开发行股票预案及相关议案，公司拟向上海喜待投资中心（有限合伙）等九名对象非公开发行股票数量合计不超过
557,881,396股（含557,881,396股）。详情参见公司于2015年6月23日、2015年11月5日、2015年12月10日、2016年6月4日、2016年8月31日、2016年10月25日、2016年10月26日、2015年11月21日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会第十次（临时）会议公告》（公告编号：2015-057）、《公司第五届董事会第十四次（临时）会议公告》（公
告编号：2015-091）、《公司第五届董事会第十五次（临时）会议公告》（公告编号：2015-106）、《公司第五届董事会第二十四次（临时）会议公告》（公告编号：2016-050）、《公司第五届董事会第二十七次（临时）会议公告》（公告编号：2016-072）、《公司第五届董事会第二十八次（临时）会议公告》（公告编号：2016-085）、《公司第五届董事会第二十九次（临时）会议公告》（公告编号：2016-095）、《公司2015年第一次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：2015-097）。
公司于2015年12月18日向中国证监会申报了非公开发行股票申请文件，并于2015年12月18日取得中国证监会第153678号《接收凭证》，于2015年12月22日取得中国证监会第153678号《受理通知书》，于2016年1月29日取得中国证监会第153678号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，于2016年4月13日取得中国证监会第153678号《中止审查通知书》，于 2016年11月4日取得中国证监会第153678号《恢复审查通知书》和第153678号《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。
2016年 11月 16日，中国证监会第 164次发审委会议对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
公司于2016年10月24日召开了第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期相关议案，即延长至2017年11月17日，延期事项并经公司于2016年11月18日召开的2016年第五次(临时)股东大会审议批准。此外，公司还于2017年9月28日召开了第六届董事会第三次（临时）会议，再次审议通过了延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期相关议案，即延长至2018年11月16日，延期事项并经公司于2017年10月16日召开的
2017年第三次(临时)股东大会审议批准。
截至目前，公司尚未取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批复文件。
二、关于终止非公开发行股票事项的原因
鉴于当前资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化，为维护上市公司
及广大投资者的利益，公司综合考虑各种因素，并与保荐机构等多方反复沟通，经谨慎研究，公司决定终止非公开发行股票事项，向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件，并终止与股权转让方、特定投资者、中介机构的相关协议。
三、关于终止非公开发行股票事项的审议程序及独立董事意见
2018年3月7日召开了第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件，并终止与股权转让方、特定投资者、中介机构的相关协议。
根据公司2015年第一次（临时）股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次终止非公开发行股票事项将由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对该事项发表了独立董事意见：鉴于当前资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化，为维护上市公司及广大投资者的利益，公司决定终止非公开发行股票事项，终止行为符合有关法律法规及《公司章程》的规定；公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，该程序合法、有效；终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止非公开发行股票事项，向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件，并终止与股权转让方、特定投资者、中介机构的相关协议。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，终止非公开发行股票事项不会对公司正常的生产经营造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年3月8日