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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2014-060天马微电子股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2014年9月22日（星期一）以书面和邮件方式发出，会议于2014年9月29日（星期一）以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
同意公司为发行股份购买资产并募集配套资金在华夏银行深圳南头支行、国家开发银行深圳分行、中国进出口银行深圳分行三家银行分别开设募集资金专用账户，专门用于募集资金的集中存放、管理和使用，并同意公司与上述开户银行、独立财务顾问（主承销商）华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币45,952.99万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期前归还到募集资金专用账户。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上的披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，同意公司以募集资金人民币61,076.39万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
61,076.39万元。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上的披露的《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
四、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的财务审计工作及内部控制审计工作。其年度财务报告及内部控制报告的审计费用分别为人民币一百七十万元整、人民币五十五万元整，合计为人民币二百二十五万元整，含代垫费用及相关税费。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天马微电子股份有限公司监事会二○一四年九月三十日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-042
山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于
部分股票期权注销与部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：1、山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股票期权合计为 3744份，涉及人数为 1人；回购注销的限制性股票数量为3744股，涉及人数为1人，占回购前公司总股本的0.0018%。
2、本次限制性股票回购价格为 2.135元/股，经与中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认,截止 2016年 7月 28日,公司本次注销股票期权及回购注销限制性股票事宜已办理完成。
一、公司股票期权与限制性股票激励计划简述
1、公司于2013年5月29日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年9月16日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年10月9日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。将2013年11月1日作为授予日，向98名激励对象授予119.796万份股票期权和119.796万股限制性股票；股票期权的行权价格为：9.44元,限制性股票的授予价格为：4.27元。
5、因公司2013年度权益分派方案实施，本次资本公积转增股本后，对公司股票期权与限制性股票授予权益数量和价格作相应调整。
经调整后，公司授予股票期权的总量由119.796万份调整为239.592万份，行权价由9.44元/股调整为4.72元/股；授予限制性股票的总数由119.796万股调整为239.592万股。授予价由4.27元/股调整为2.135元/股。
6、因公司2014年度权益分派方案实施，本次派发现金股利实施完毕后，对公司股票期权与限制性股票授予权益价格作相应调整。
经调整后，公司授予股票期权的行权价由4.72元/股调整为4.70元/股；根据激励计划草案，授予的限制性股票部分现金股利由公司代管，待相应部分解锁时派发。故此次限制性股票授予价格不做调整，仍为2.135元/股。
7、因公司2015年度权益分派方案实施，本次派发现金股利实施完毕后，对公司股票期权与限制性股票授予权益价格作相应调整。
经调整后，公司授予股票期权的行权价由4.70元/股调整为4.68元/股；根据激励计划草案，授予的限制性股票部分现金股利由公司代管，待相应部分解锁时派发。故此次限制性股票授予价格不做调整，仍为2.135元/股。
二、股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的原因及完成情况
由于激励对象朱西堂离职，不再满足成为激励对象的条件，回购其剩余第三批已获授但尚未解锁的3,744份股票期权及3,744股限制性股票。
公司于2016年6月6日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《公司关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司同意以人民币7,993.44元对3,744股限制性股票回购并注销，本次回购注销完成后，公司股份总数将由206,156,040股变更为206,152,296股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性
股票注销事宜已于2016年7月28日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变更前|||||本次变更后||
|股份类型|||||本次增加额||||
||数量（股）||比例|||数量（股）||比例|
|一、有限售条件股份|73,546,462||35.68%|-3,744||73,542,718||35.67%|
|1、国家持股|||||||||
|2、国有法人持股|||||||||
|3、其他内资持股|||||||||
|其中：境内非国有法人|||||||||
|持股|||||||||
|境内自然人持股|73,546,462||35.68%|||73,542,718||35.67%|
|4、外资持股|||||||||
|其中：境外法人持股|||||||||
|境外自然人持股|||||||||
|5、高管股份|||||||||
|二、无限售条件股份|132,609,578||64.32%|||132,609,578||64.33%|
|1、人民币普通股|132,609,578||64.32%|||132,609,578||64.33%|
|2、境内上市的外资股|||||||||
|3、境外上市的外资股|||||||||
|4、其他|||||||||
|三、股份总数|206,156,040||100%|||206,152,296||100%|

特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
美盈森集团股份有限公司董事会
关于公司 2016年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司2016年度计提资产减值准备的合理性说明如下：
本次计提各项资产减值准备合计8,401.05万元，考虑所得税的影响后，将减少公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润 8,235.56万元，相应减少 2016年度归属于上市公司股东所有者权益 8,235.56万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
美盈森集团股份有限公司董事会2017年 2月27日
（本页无正文为《美盈森集团股份有限公司董事会关于公司2016年度计提
资产减值准备合理性的说明》之签署页）
董事签字：
张珍义 黄琳
刘征兵 张建军 李伟东
深圳市天健（集团）股份有限公司
2018年第三季度建筑业经营情况简报
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-69
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的规定，现将公司2018年第三季度的建筑业经营情况公布如下。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|业务模式|2018年7-9月新签订单||截至2018年9月30日累计已签约未完工订单||截至2018年9月30日已中标未签约订单||
|||数量（个）|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|
|1|施工承包|10|290,275.22|57|1,520,325.35|5|49,007.01|
|2|工程总承包|0|0.00|6|293,557.21|2|85,822.02|
|3|项目代建管理|2|1,120.32|15|7,617.32|0|0.00|
|4|道路日常养护|0|0.00|20|72,546.16|8|28,398.01|
||小计|12|291,395.54|98|1,894,046.04|15|163,227.04|

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2018年10月31日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-116江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会名称：2015年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议主持人：董事长陈禹先生；
4、股权登记日：2015年11月3日；
5、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2015年11月9日（星期一）下午2:30开始；
（2）网络投票时间为：2015年11月8日15:00—2015年11月9日15:00；
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2015年 11月 8日15:00—2015年11月9日15:00。
6、会议召开地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司二楼会议室；
7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份 110,663,388股，占上市公司总股份的35.5831％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 66,371,400股，占上市公司总股份的21.3413％。
通过网络投票的股东 27人，代表股份 44,291,988股，占上市公司总股份的14.2418％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24人，代表股份 8,153,654股，占上市公司总股份的2.6218％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 24人，代表股份 8,153,654股，占上市公司总股份的2.6218％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：议案 1.00《关于细化非公开发行A股股票方案募集资金用途的议案》
关联股东金陵投资控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 110,663,388股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,153,654股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.00《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
关联股东金陵投资控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 110,663,388股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,153,654股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3.00《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告（修订稿）>的议案》
关联股东金陵投资控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 110,663,388股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,153,654股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 4.00《关于拟使用部分募集资金投资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的议案》
关联股东金陵投资控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 110,663,388股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,153,654股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所(以下简称“本所”)委派了陈军律师、张洁律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。经本所律师核查,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年 11月 10日刊登的《关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2015-084成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》，实施对已获授但尚未解锁的限制性股票共20,000股进行回购注销的工作（有关情况详见公司于2016年8月24日在巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》），并办理完毕工商变更登记手续，公司注册资本由原“（人民币）壹亿肆仟捌佰叁拾贰万捌仟元”变更为“（人民币）壹亿肆仟捌佰叁拾万零捌仟元”。
公司近日完成了工商变更登记手续后取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，该《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码： 91510100768641294J
名 称：成都华气厚普机电设备股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：成都高新区世纪城南路599号6栋11层3号
法定代表人：江涛
注册资本：（人民币）壹亿肆仟捌佰叁拾万零捌仟元
成立日期：2005年1月7日
营业期限：2005年1月7日至永久
经营范围：压缩、液化天然气加气站设备的设计、开发、制造、销售、租赁、维修及技
术服务（国家法律、法规禁止的除外）；计算机软硬件的销售、安装及相关技术服务；机电产品、化工产品（不含危险品）、电子产品（国家有专项规定的除外）、办公设备及文体用品的生产、销售及技术服务；消防设施工程、机电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程（以上项目凭资质证书从事经营）；货物进出口、技术进出口；船舶及船舶工程设计、咨询（凭资质证书经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年十一月十一日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2017-011
长城影视股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核批准，本次交易能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
待本次重大资产重组涉及的审计、评估等相关工作完成后，公司将在再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项时一并审议根据中国证监会2017年2月15日修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》相关要求的调整事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
截至本公告日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“长城影视”）拟筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）已于 2016年6月15日（星期三）13:00起停牌。停牌期间，公司按照《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》文件的规定，每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项的进展公告，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2016年 12月 27日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对长城影视股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 111号，以下简称“《问询函》”）。公司与中介机构和交易各方就《问询函》中的问题进行了逐项落实并积极答复。2016年 12月 31日，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2016-095），公司股票自 2017年 1月 3日开市起复牌，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网。
目前公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等文件的规定，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，每三十日发布一次本次重大资产重组相关事项的进展公告。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-001安徽安凯汽车股份有限公司
关于2015年12月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2015年 12月份产销快报数据
如下：
单位：辆
|||||
|-|-|-|-|
|品 目|2015年12月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|1284|10080|-1.64%|
|其中：大型客车|448|3033|15.28%|
|中型客车|212|3408|-13.52%|
|轻型客车|624|3639|-1.01%|
|销量|1336|10017|-4.18%|
|其中：大型客车|489|3016|9.31%|
|中型客车|212|3428|-19.27%|
|轻型客车|635|3573|-3.60%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2016年 1月 5日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2019-27福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》，同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2019年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告》（公告编号：临2019-11）。
根据上述决议，公司的控股子公司福建星网智慧科技股份有限公司（以下简称“智慧科技”）于 2019年 5月 31日与交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交行福建省分行”）签订了理财合同。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
2019年5月 31日，智慧科技与交行福建省分行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，智慧科技以暂时闲置的自有资金 3,000万元购买期限结构型存款，具体内容如下：
1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款1个月
2、产品代码：2681192210
3、产品类型：期限结构型
4、产品成立日：2019年6月3日
5、产品到期日：2019年7月8日
6、产品期限：35天
7、收益率（年化）：3.35%
8、存款金额：3,000万元
9、资金来源：智慧科技的自有资金
二、产品风险提示以及采取的风险控制措施
（一）产品风险提示
1.政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2.流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
3.信息传递风险：客户需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
4.最差可能情况：客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障，在
观察日 shibor表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当天 3MShibor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值）且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下，将按产品实际持有天数计算收益，客户实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。
5.不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，客户须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。
（二）采取的风险控制措施
1、董事会授权公司董事长及控股子公司行使该项投资决策权并签署相关合同。公司及控股子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司及控股子公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司制定《投资理财管理制度》，对公司及控股子公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、其他事项说明
（一）智慧科技与交行福建省分行无关联关系。
（二）截至公告日，公司购买的理财产品累计投资净额 14,400万元，控股子公司购买的理财产品累计投资净额8,000万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计22,400万元，占公司最近一期（2018年）经审计的总资产的3.20%。
（三）本年初截至公告日，到期理财产品及其收益如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方||投资金额|投资期限||实际收回本金金额|理财收益金额|资金类型|公告日期|公告编号|
|||||起始日期|到期日期||||||
|1|公司|中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行|2410|2018.1.26|2019.1.28|2410|96.93|自 有资金|2018.1.30|临2018-08|
|2|公司|福建海峡银行股份有限公司|20000|2018.11.2|2019.1.31|20000|202.19|自 有资金|2018.11.3|临2018-59|
|3|福建星网视易信息系统有限公司|交通银行股份有限公司福建省分行|2000|2019.1.7|2019.3.11|2000|14.33|自 有资金|2019.1.8|临2019-01|
|4|福建星网视易|交通银行股份有限公司福建|5000|2019.1.7|2019.5.13|5000|71.63|自 有资金|2019.1.8|临2019-01|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||信息系统有限公司|省分行|||||||||
|5|福建星网智慧科技股份有限公司|交通银行股份有限公司福建省分行|3000|2019.4.19|2019.5.24|3000|9.78|自 有资金|2019.4.18|临2019-17|

四、备查文件
（一）智慧科技与交行福建省分行签订的理财协议；
（二）公司2018年年度股东大会会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2019年5月31日
百洋产业投资集团股份有限公司
独立董事关于回购公司股份的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次回购公司股份有关事项进行了认真审查，发表独立意见如下：
1、本次公司回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，促进公司长期可持续发展。
3、公司本次拟回购股份比例不低于0.7589%（即300万股），不超过1.2648%（即500万股），拟回购股份的资金总额不超过人民币4,000.00万元，资金来源为自有资金。根据公司的经营、财务、研发、资金状况，本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位。
本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，回购股份方案合理、可行。
综上，我们同意公司本次回购股份事项。
（以下无正文，为本次独立意见之签署页）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于回购公司股份的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-014高新兴科技集团股份有限公司
第三届监事会第四会议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年4月8日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号604房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2014年3月28日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书黄海潮列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席王敏主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的核查意见》；
公司第三届董事会第五次会议审议通过了公司《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：
公司激励对象黄京春、邓新发、雷显宇和郭光林已经离职，已不符合激励条件。根据《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》中“第十章本计划的变更和终止”的规定以及“第十二章限制性股票的回购注销”中关于回购价格的规定，将激励对象黄京春、邓新发、雷显宇和郭光林已获授但尚未解锁的限制性股票 156,000股全部进行回购注销，回购价格为 4.74元/股，公司就本次限制性股票回购向激励对象黄京春等四人支付回购价款共计人民币739,440.00元。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销黄京春、邓新发、雷显宇和郭光林已获授但尚未解锁的全部股份。
议案表决结果：本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过
（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
同意公司使用超募资金6,399万元永久补充流动资金。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
监事会审核意见：
公司将超募资金6,399万元永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，有利于公司降低财务费用，提高资金的使用效率，增强公司主营业务的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。
本次利用部分超募资金永久补充流动资金的使用计划不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（2012年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
议案表决结果：本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用超募资金5,800万元用于暂时补充流动资金，期限不超过6个
月。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。
监事会审核意见：
公司将超募资金5,800万元暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，有利于公司降低财务费用，提高资金的使用效率，增强公司主营业务的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。
本次利用部分超募资金暂时补充流动资金的使用计划不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（2012年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
议案表决结果：本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一四年四月八日
深圳华控赛格股份有限公司
SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
深圳华控赛格股份有限公司监事会
关于《公司 2013年度内部控制评价报告》的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2013年年报披露工作的通知》有关规定，监事会对董事会编制的《公司 2013年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2013年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。
监事：张光柳、易培剑、李新
深圳华控赛格股份有限公司监事会二〇一四年三月十七日
焦作万方铝业股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
独立董事：陈永石
各位股东及股东代表：
2013年7月24日，焦作万方2013年度第三次临时股东大会选举本人担任公司独立董事职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，本人作为焦作万方独立董事，报告期内认真履行独立董事忠实和勤勉义务，全面关注公司的发展状况，积极参与重大经营决策，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事作用，有效维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将2013年度本人履行独立董事职责情况总结汇报如下：
一、2013年度出席会议情况
(一)出席董事会情况
报告期内，本人积极参加焦作万方召开的所有董事会。会议召开前，本人通过多种方式对各项议案进行认真审核，并积极获取议案相关的资料，独立、客观、审慎地行使表决权。
报告期内本人出席董事会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|陈永石|5|0|5|0|0|否|

本人对报告期内董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。
(二)列席股东大会情况
报告期内，焦作万方共召开了6次股东大会，本人应列席2次，实际列席1次。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，本人在认真审阅焦作万方董事会议案材料的基础上，结合自己的专业知识对相关事项做出独立、客观、专业的判断。报告期内本人对以下事项发表了独立意见。
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|-|-|-|
|时 间|事 项|意见类型|
|2013.8.8|对公司2013年半年度关联方资金占用和对处担保情况发表独立意见，公司不存在违规对外担保情况，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。|同意|
|2013.8.27|对董事会六届十次会议审议的公司股权激励方案(草案)发表独立意见。|同意|
|2013.10.28|对董事会六届十一次会议审议的修改董事、监事、高管人员薪酬方案议案、对以前年度未分配利润进行分配和利用资本公积金转增股本议案发表了独立意见。|同意|
|2013.12.26|对董事会六届十二次会议审议的公司参股中国稀有稀土有限公司关联交易议案发表独立意见。|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
(一)对公司内控制度建设及执行情况监督
本人持续关注公司的内控制度建设及执行情况。公司按照《企业内部控制基本规范》要求，根据自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，涵盖了公司管理经营的各个层面。公司董事会出具的年度内控自我评价报告真实反映了公司内控制度建设、运行、监督、检查情况，公司内控制度合理并有效执行，内控体系能够适应公司当前管理要求和发展需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。
(二)现场考察情况
本人积极利用到公司开会或其他机会了解公司生产经营和财务状况，并通过电话、邮件等形式与其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注网络、传媒关于公司的报道，主动获取公司重大事项的进展情况。
四、其他事项
报告期内，本人未提议召开董事会、临时股东大会，未提议聘用和解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会相关议案及公司其他事项提出异议。
以上是本人2013年度履职情况的汇报。
2014年度，本人将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，诚信、勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益，实现公司持续、健康发展。
过去的一年，焦作万方董事会、监事会、管理层以及相关部门和人员，在本人履职过程中给予了积极配合和支持，在此特别向他们表示谢意。
以上报告，请予以审议，谢谢大家！
独立董事：陈永石
二Ｏ一四年三月十七日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2017-038宁波横河模具股份有限公司
关于公司签订投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司（即宁波横河模具股份有限公司，下同）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设汽车零部件生产项目的议案》（以下简称“相关议案”），授权公司先行就在嘉兴投资建设汽车零部件生产项目以及子公司的迁址事项，一并与嘉兴经济技术开发区管理委员会（以下简称“管委会”）达成有关约定、签署相关投资协议书，且该等协议书经股东大会审议通过相关议案后方生效。有关具体情况详见公司于 2017年 6月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资建设汽车零部件生产项目的公告》。
2、公司本次与管委会签订的《宁波横河模具股份有限公司汽车零部件制造项目投资协议》及其补充协议（以下简称“投资协议”）属于框架性约定，所涉及的具体投资项目目前尚处于筹划阶段，且尚未取得相关有权部门的审核批准，投资协议能否按照约定的内容按期执行尚存在一定不确定性。
2、投资协议所涉及的拟投资项目所需履行的内部决策程序尚未完成，有关议案尚待公司股东大会审议，能否顺利取得内部决策批准尚存在一定不确定性。
3、有关投资项目建设所需约72亩土地尚未完成必要的用地手续，土地面积、“招拍挂”具体时间安排及土地使用权价格尚存在不确定性。
4、有关投资筹划预计不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会构成关联交易。
的后续进展，履行有关内部审议程序及信息披露义务。
一、合作方介绍
合作方：嘉兴经济技术开发区管理委员会
嘉兴经济技术开发区（以下简称“经开区”）位于嘉兴市市区，是嘉兴市发展先进制造业、现代服务业和城市化发展的重要平台，位于上海、江苏、浙江三省（市）交界处，东北距上海 90公里，西南距杭州90公里，北距苏州70公里，东南距嘉兴港40公里，地处我国长三角和东部沿海经济带，地理位置较为优越。
经开区位于嘉兴市的主城区，是一个城市型开发区。其创建于1992年8月，是浙江省政府首批批准设立的省级经济开发区，2010年 3月，被国务院批准升级为国家级经济技术开发区。
二、协议的主要内容
（一）协议签署时间
公司与管委会于2017年6月20日签署了投资协议。
（二）协议生效条件
投资协议经双方签字盖章，并在公司股东大会审议通过相关议案之日起生效。
（三）协议生效时间
公司董事会已将有关事项提交股东大会审议。如有关议案经股东大会审议通过，则投资协议最早将于2017年7月5日（公司2017年第一次临时股东大会召开之日）正式生效。有关授权的申请情况详见公司于2017年6月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》以及《关于全资子公司投资建设汽车零部件生产项目的公告》。
（四）投资条件、投资内容与扶持奖励政策
1、根据投资协议的约定，公司应在经开区投资实施汽车零部件制造等项目（以下简称“投资项目”或“项目”），并在经开区所辖区域内注册子公司。有关项目用地面积约72亩。
2、公司在经开区的总投资不低于人民币 3.5亿元，子公司的注册资本不低于人民币1.2亿元，有关投资用于生产汽车结构功能件、汽车车灯总成、汽车内饰件等产品的生产。
项目投产后第三个会计年度达产，达产后年销售总额不低于 10.8亿元人民
币，年纳税总额不低于3300万元人民币。
3、公司须在投资协议生效后如约向管委会指定银行账户缴纳履约保证金人民币50.00万元。
4、如公司有关投资项目能够按照投资协议及国有土地使用权出让合同（以下简称“土地合同”）的约定持续推进并达产，管委会将根据实际情况给予公司适当的“产业发展扶持专项补助”以及“贡献奖励”。
（五）关于项目配套用地的主要约定
1、公司拟投资项目所需地块位于嘉兴经济技术开发区先进制造业产业基地（以下简称“相关地块”）。
2、公司（或子公司）在相关地块上新建建筑物的建筑容积率应不低于1.0，建筑密度应不高于55%，绿化率应不低于15%，有关指标要求最终以规划条件和土地出让合同要求为准。
（六）公司的违约责任
1、公司如未能按土地合同中约定的时间开工建设（因管委会的原因除外），则管委会有权按原土地成交价款收回土地，并没收履约保证金。
2、如公司未能按时履行前述“（四）投资条件、投资内容与扶持奖励政策”中第2、第 3项以及“（五）关于项目配套用地的主要约定”中第 2项的约定，根据实际情况，管委会有权终止履行投资协议。
三、签署协议的目的和对公司的影响
公司与管委会签署投资协议，是实施有关投资项目的必要步骤。
有关投资项目是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，与公司“加大市场开拓力度，继续拓展世界优质客户，同时挖掘国内潜在需求，增加市场份额，提升公司在整个精密塑料模具及成型行业内的市场占有率”的战略规划契合，有利于公司完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
四、存在的风险
2、投资协议经双方签字盖章，并在公司股东大会审议通过相关议案之日起生效。投资协议所涉及的拟投资项目所需履行的内部决策程序尚未完成，有关议案尚待公司股东大会审议，能否顺利取得内部决策批准尚存在一定不确定性。
3、有关投资项目建设所需约72亩土地尚未完成必要的用地手续，土地面积、“招拍挂”具体时间安排及土地使用权价格尚存在不确定性。
4、投资协议所涉及的拟投资项目计划投资金额较大，目前需要依靠公司自筹资金解决，未来能否及时、足额筹集到项目建设资金存在一定的不确定性。
5、因有关市场的供求关系的变化难以完全预测性，公司预计有关投资项目未来会面临一定的市场风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、后续进展情况的披露
如本次签订的投资协议后续有重大进展，包括但不限于签订后续协议、协议变更、协议终止、协议履行出现重大变化、协议履行完毕等事项，公司将以临时报告的形式及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露协议履行的进展情况。
六、备查文件
1、《宁波横河模具股份有限公司汽车零部件制造项目投资协议》
2、《宁波横河模具股份有限公司汽车零部件制造项目补充协议》
3、《第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《辽宁奥克化学股份有限公司章程》等有关规定，我们作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
经核查，我们认为：公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及《辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票激励计划》有关实施股权激励计划的情形。公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格，未发生限制性股票激励计划中规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激励对象满足《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及《辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司依照2017年限制性股票激励计划对符合条件的限制性股票进行解除限售。
独立董事:
林木西 范存艳 俞丽辉
辽宁奥克化学股份有限公司二〇一八年七月二十三日
江苏南方轴承股份有限公司独立董事
关于 2017年上半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所的《股票上市规则》、《公司章程》和《公司内部审计制度》等有关规定，作为本公司的独立董事，对公司2017年半年度相关事项发表的独立意见如下：一、独立董事对公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2017年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
公司不存在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的向控股股东或其
他关联方提供资金的情况。
三、报告期内，公司及控股子公司均无对外担保情况
截止2017年6月30日，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：
蔡桂如 刘雪琴 干为民
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-023号
四川川润股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年4月7日（星期四）下午15:00
网络投票时间：2016年4月6日-2016年4月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 4月7日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 4月 6日15：00至 2016年 4月 7日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85号公司办公楼二楼第三会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗永忠先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
|||||
|-|-|-|-|
|出席方式|股东人数|股份总数|占有表决权股份总数的比例（%）|
|现场参会|5|145,534,350|34.68%|
|网络参会|1|329,100|0.08％|
|合计|6|145,863,450|34.75％|

其中：参加本次会议的中小投资者共2人，代表的股份总数为331,100股，占公司有表决权股份总数的0.08％。
公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票145,534,350股，占出席会议有表决权股份的99.77％；
反对票 329,100股，占出席会议有表决权股份的0.23％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0.00％。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票145,534,350股，占出席会议有表决权股份的99.77％；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0.00％；弃权票 329,100股，占出席会议有表决权股份的0.23％。
3、审议通过《2015年年度报告及摘要》
表决结果：赞成票145,534,350股，占出席会议有表决权股份的99.77％；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0.00％；弃权票 329,100股，占出席会议有表决权股份的0.23％。
4、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：赞成票145,534,350股，占出席会议有表决权股份的99.77％；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0.00％；弃权票 329,100股，占出席会议有表决权股份的0.23％。
5、审议通过《2016年度财务预算报告》
表表决结果：赞成票145,534,350股，占出席会议有表决权股份的99.77％；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0.00％；弃权票 329,100股，占出席会议有表决权股份的0.23％。
6、审议通过《2015年度利润分配方案》
表决结果：赞成票145,534,350股，占出席会议有表决权股份的99.77％；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0.00％；弃权票 329,100股，占出席会议有表决权股份的0.23％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 2,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.60％；反对票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00％；弃权票 329,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.40%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票145,534,350股，占出席会议有表决权股份的99.77％；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0.00％；弃权票 329,100股，占出席会议有表决权股份的0.23％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 2,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.60％；反对票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00％；弃权票 329,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.40%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事作2015年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：聂学民、杜莉莉
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、四川川润股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事 会
2016年4月7日