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证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-129视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本次签订的《募集资金三方监管协议》情况
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金为公司暂时补充流动资金的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司在中信银行股份有限公司北京世纪城支行（以下简称“中信银行”）开设了募集资金专户，并于2015年12月23日与国元证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“国元证券”）、中信银行股份有限公司北京世纪城支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议要点如下： 1.募集资金专户情况
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|||户 名||开户行||账 号||余 额||用 途|
|募 集 资金 账 户六|视觉（中国）文化发展股份有限公司||中信银行股份有限公司北京世纪城支行||8110701013500266172||人民币 10000万元||补充流动资金||

2.国元证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国元证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公
司和中信银行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券每半年对公司募集资金
的存放和使用情况进行一次现场检查。
3.公司授权国元证券指定的保荐代表人可以随时到中信银行查询、复印公司专户的资料；中信银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向中信银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；国元证券指定的其他工作人员向中信银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4.中信银行按月（每月20日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国元证券。中信银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
5.公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，中信银行应当及时以传真或电子邮件等书面方式通知国元证券，同时提供专户的支出清单。
6.国元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国元证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知中信银行，同时按协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7.中信银行三次未及时向公司及国元证券出具对账单，以及存在未配合国元证券调查专户情形的，公司可以主动或在国元证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
二、公司募集资金专用账户汇总
公司非公开发行股份事项于2015年7月8日完成发行及验资，与2015年8月7
日与中国民生银行股份有限公司总行营业部、上海银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日召开了第八届董事会第六次会议，会议对公司2014年非公开发行股票募集资金使用进行了审议，相关议案已通过2015年10月15日召开的2015年第四次临时股东大会审议。2015年10月28日，公司、全资子公司、保荐机构与相关银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
截止本公告日，公司募集资金专用账户情况如下：
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|户 名|开户行|账 号|用 途|

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|募集资金账户一|视觉（中国）文化发展股份有限公司|中国民生银行北京分行广安门支行|694703850|补充流动资金|
|募集资金账户二|视觉（中国）文化发展股份有限公司|上海银行浦西支行|31573603002635088|补充流动资金|

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|募集资金账户三|深圳艾特凡斯智能科技有限公司|江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行|86001011012010000016856|补充流动资金|
|募集资金账户四|北京汉华易美图片有限公司|中信银行股份有限公司北京世纪城支行|8110701013200175159|补充流动资金|
|募集资金账户五|常州远东文化产业有限公司|上海银行股份有限公司|315736-13002708484|支付部分交易对价|
|募集资金账户六|视觉（中国）文化发展股份有限公司|中信银行股份有限公司北京世纪城支行|8110701013500266172|补充流动资金|

特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十三日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-065振兴生化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票于2015年4月29日开市起停牌。（详见公司2015年4月29日、2015年5月6日、2015年5月13日、2015年5月20日、2015年5月27日、2015年5月28日、2015年6月4日、2015年6月11日、2015年6月18日、2015年6月26日、2015年7月3日和2015年7月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-036、2015-044、2015-045、
2015-046、2015-048、2015-049、2015-050、2015-054、2015-056、2015-059、2015-061、2015-063）
截止目前，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票自2015年7月17日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上
述媒体披露为准，因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十六日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2014－076铜陵有色金属集团股份有限公司
关于募集资金收购资产进展情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]383号文核准，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司、铜陵有色）以非公开方式发行 49,052.203万股新股，每股发行价格9.16元。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2014]3003号《铜陵有色金属集团股份有限公司验资报告》验证，截至 2014年 9月 25日（即本次募集资金转入公司募集资金专户日），公司本次非公开发行人民币普通股（Ａ股）490,522,030股新股，募集资金总额 4,493,181,794.80元，扣除发行费用 71,068,248.95元，募集资金净额4,422,113,545.85元。本公司募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。
本次发行新增股份已于 2014年 10月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于2014年10月16日在深圳证券交易所上市，限售期为 12个月，上市流通时间为 2015年 10月 16日。《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告刊载于 2014年 10月 15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
二、承诺的募集资金投资项目
根据公司本次非公开发行股票方案，募集资金拟投资以下项目：
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|项目|拟使用募集资金（万元）|
|收购安徽铜冠（庐江）矿业有限公司100%股权|100,090.23|
|收购铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司经营性资产|139,227.95|

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|铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目|80,000.00|
|补充流动资金|130,000.00|
||449,318.18|

1、收购标的资产情况
公司与铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称：有色控股）于 2012年 11月 7日签署了《资产转让协议》、2013年 2月 21日签署了《资产转让协议之补充协议》，评估基准日资产交易价格以经中水致远资产评估有限公司评估，截至 2012年 7月 31日,安徽铜冠（庐江）矿业有限公司的净资产评估值为100,090.23万元，铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司经营性资产评估价值为139,227.95万元。
根据《资产转让协议》，有色控股持有的安徽铜冠（庐江）矿业有限公司100%股权、铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司经营性资产（以下统称“标的资产”）在评估基准日起至标的资产交割期间产生的净资产损益，由有色控股承担和享有，并以专项审计的结果为依据。交易双方约定以2014年9月30日为标的资产审计基准日，由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产进行专项审计。
2、募集资金实际使用情况
募集资金建设项目：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司2014年10月30日召开七届十二次董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金人民币80,000.00万元置换预先已投入铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了会审字[2014]3108号专项鉴证报告。
募集资金收购有色控股持有的标的资产项目：根据公司与有色控股的《资产转让协议》及《资产转让协议之补充协议》的约定，公司已于 2014年 9月 26日使用募集资金向有色控股分别支付收购标的资产的50％对价款50,045.00万元和 69,614.00万元，共计支付了 119,659.00万元首笔收购款项，并对标的资产实
施了经营和财务控制，公司确定资产交割日为2014年10月1日，自2014年10
月1日起将其纳入公司财务报表合并范围，并按企业会计准则的规定，对公司的
财务报表合并范围相应调整。
募集资金用于补充流动资金项目：公司已使用122,893.17万元募集资金用于补充流动资金。
三、收购标的资产的最终交易价格
根据公司与有色控股的《资产转让协议》及《资产转让协议之补充协议》的约定，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产进行专项审计，并出具了收购标的资产的交割审计报告。依据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2014年9月30日为审计基准日出具的会审字【2014】3110号《安徽铜冠（庐江）矿业有限公司审计报告》，安徽铜冠（庐江）矿业有限公司在 2012年 7月31日至2014年9月30日期间净资产增加382,651,160.91元（系为加快该项目建设，有色控股将安徽铜冠（庐江）矿业有限公司注册资本由3亿元增加至7亿元）；
依据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2014年9月30日为审计基准日出具的会审字【2014】3109号《铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司审计报告》，铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司在 2012年 7月31日至2014年9月30日期间净资产增加14,230,424.47元。
根据中水致远资产评估有限公司的评估结果及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2014年9月30日为审计基准日出具标的资产审计报告，本次标的资产的交易总价格为：2,790,063,385.38元，其中安徽铜冠（庐江）矿业有限公司 1,383,553,460.91元、铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司经营性资产1,406,509,924.47元。
四、收购标的资产进展情况
截至目前，（1）安徽铜冠（庐江）矿业有限公司100%股权收购项目：已完成标的资产交割工作，股权转让的工商变更登记正在办理中；（2）铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司经营性资产收购项目：已完成标的资产交割工作，土地使用证、房产证过户手续正在办理中。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2014年 10月 30日
独立董事关于广州普邦园林股份有限公司
2015年年度报告相关事项的独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于 2016年4月19日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
一、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司内部审计制度》等有关规定，我们对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司现有的内控制度已覆盖公司运营的各层面和各环节，在公司经营的投标、预算、施工、结算、收款等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误，保护公司资产的安全。公司《2015年度内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
二、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，我们对公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、截止2015年12月31日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况；
2、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项；
三、关于《2015年度利润分配预案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《广州普邦园林股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司董事会提出的《2015年度利润分配预案》发表如下意见：
公司《2015年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司《分红管理制度》、《未来三年（2014－2016年）股东回报规划》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、健康的发展。我们同意该利润分配预案，并请董事会将上述议案提请公司2015年年度股东大会审议。
四、关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司董事会提出的关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计发表如下意见：
2015年度公司与关联方泛亚环境国际控股有限公司的全资子公司泛亚景观设计（上海）有限公司（以下简称“泛亚上海”）实际产生的关联交易金额分别为：①支付合同分包费及项目介绍费87.63万元，②收取合同分包费及项目介绍费3.69万元，均未超出预计金额。双方交易条件和交易价格的确定，均按照第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于2015年度日常关联交易预计的议案》中约定的流程和定价办法执行。上述关联交易作价公允，未损害公司及股东利益。
公司预计 2016年度与泛亚上海的日常关联交易额，是基于双方 2016年可能发生的关联交易情况做出的合理预测。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、关于续聘 2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们就公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构发表如下意见：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化的大型会计师事务所，依法
独立承办注册会计师业务，具有证券期货、境外审计相关业务从业资格。在公司2015年度的
审计工作中，勤勉尽责，按时完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。
广州普邦园林股份有限公司独立董事二〇一六年四月十九日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-100深圳市迪威视讯股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月24日接到公司股东北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）有关股份质押的通知：北京安策将其持有的公司22,500,000股有限售条件的流通股股份(占公司股份总数7.49%)质押给国信证券，办理股票质押式回购业务进行融资，用于补充营运资金，并于2014年9月22日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自股权质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止；同时，北京安策将其持有的公司
2,700,000股有限售条件的流通股股份(占公司股份总数0.9%)质押给德邦证券，办理股票质押式回购业务进行融资，用于补充营运资金，并于9月23日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自股权质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为
止。
截止本次披露日，北京安策持有公司股份125,077,500股，占公司股份总数的41.66%；北京安策共质押其持有的公司股份 124,575,000股，占公司股份总数的41.49%。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
东华工程科技股份有限公司独立董事
关于选聘公司高层管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及东华工程科技股份有限公司《章程》等有关规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对公司第五届董事会第八次会议选聘公司董事长、总经理等高层管理人员发表独立意见如下：
1．同意董事会选举吴光美先生为公司第五届董事会董事长；同意推荐崔从权先生为公司第五届董事会董事候选人。
2.同意聘任崔从权先生为总经理。
3.公司已形成健全的制度管理体系，且吴光美先生与崔从权先生已完成工作交接，因此，吴光美先生因调任公司董事长而不担任公司总经理职务对公司生产经营管理工作不产生影响。
4．上述二名公司高层管理人员不存在《公司法》第 146条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，也不存在其他不得担任上市公司高层管理人员的情形。
5．上述二名公司高层管理人员的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求；上述高层管理人员的任职将有利于公司保持持续稳定的发展。
6．上述二名公司高层管理人员的提名和选聘程序规范，符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事：魏飞 顾宗勤 张志宏
二○一五年五月二十二日
广东奥马电器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于对外担保情况及与关联方资金往来情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规和规范性文件有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，我们本着实事求是的态度对 2014年年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期内的非经营性占用公司资金等情况。
2、报告期内，公司未发生任何对外担保业务，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的对外担保等情况。
二、关于公司开展远期结售汇套期保值业务的独立意见
1、公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展远期结售汇业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》。
规。
综上所述，我们认为公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结售汇业务的开展有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。
三、关于公司 2014年度利润分配方案的独立意见
经大华会计师事务所审计，以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.8元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
我们认为：该利润分配预案符合公司实际情况，同意上述分配方案。
四、关于续聘 2015年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，几年来一直为公司财务报表的审计机构。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
五、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司 2014年度内部控制的自我评价报告和内部控制规则落实自查表都客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
六、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，2014年度公司严格按照董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核机制进行绩效考核和薪酬确定，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。《2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制，有利于更好地激发在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性；
同时，2015年度公司董事及高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会讨论提出，拟报董事会审议通过后实施，其决策程序合法有效。我们对《2015年度公司董
事、监事及高级管理人员薪酬的议案》无异议。
七、关于公司以闲置自有资金进行委托理财的独立意见
1、公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，会议的表决程序合法合规。
2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财内控管理制度》，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。
3、公司以闲置自有资金进行委托理财的投资方向均为国债等低风险产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益比较固定。
4、公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事宜。
（以下无正文，为签字页）
(本页为独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见的签字页，无正文)
独立董事签名：
（刘娥平） （谢石松） （施炜）
二○一五年四月八日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-031北京数字政通科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2018年5月21日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2018年5月14日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》；
董事会认为公司《北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。根据股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第二期解锁相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
胡环宇先生、朱华先生、王东先生、王洪深先生属于公司《限制性股票激励计划》的激励对象，在审议本议案时已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-007
北京东方通科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：27,900万元-28,400万元|盈利：11,136.36万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因在于：对并购北京惠捷朗科技有限公司形成的商誉计提减值准备，导致本报告期净利润亏损；北京惠
捷朗科技有限公司受到行业市场周期性影响、核心员工流失以及业务整合不利等
因素影响，导致业绩大幅下滑。
北京东方通科技股份有限公司报告期内，信息安全业务收入、净利润实现增长；中间件业务保持平稳。
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,552.55万元，主要系政府补助及无须支付的款项。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2017
年年度业绩具体财务数据请以本公司2017年度报告中披露数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2018-024昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 03月16日披露了公司《2017年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营、新产品和新技术开发、财务状况和经营业绩等情况，公司将于2018年03月30日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://rs.p5w.net/参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李水波先生，财务总监黄世华先生，董事会秘书、副总经理郭红飞女士，独立董事王秀浦先生以及长江证券承销保荐有限公司保荐代表人王海涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零一八年三月十六日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-079
利亚德光电股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 8月 20日以邮件方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，全体监事确认收到会议文件，并于 2015年 8月 24日在公司会议室召开会议。监事应到 3人，实到 3人。
会议由监事会主席孟庆海主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》。
公司监事会根据《证券法》等法律规定，对董事会编制的《2015年半年
度报告》及其摘要进行了认真审核后认为：半年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、
完整地反映了公司2015年半年度实际经营情况，符合中国证监会和证券交易
所的各项规定。
《2015年半年度报告》全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会2015年8月24日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-023
深圳市联建光电股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上的股东何吉伦先生的通知，何吉伦先生持有的部分股份被质押，具体事项如下。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何吉伦|否|975|2016年4月8日|至申请解除质押登记为止|首创证券有限责任公司|12.66%|融资|
|合计：|—|975|—|—|—|12.66%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，何吉伦先生直接持有本公司股份76,992,400股，占公司股份总数的15.23%；累计质押本公司股份 34,250,000股，占其直接持有本公司股份总数的44.48%，占公司股份总数的6.77%。
二、备查文件
1、股份质押交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的股份冻结明细。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
恺英网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《恺英网络股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的独立意见
公司拟定了《恺英网络股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，经审慎审核，我们认为：
1、《恺英网络股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
3、公司本次激励计划草案所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授限制性股票激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司本次激励计划草案的内容符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象获授的限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、解除限售日期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，有利于公司的持续发展。
他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及公司全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励事项，并同意将《恺英网络股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司 2017年限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润，净利润指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，对于首次授予的限制性股票，公司设定了2017年-2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于75,063.17万元、84,854.02万元和94,644.86万元的业绩考核目标；如本次限制性股票的预留部分在2017年授予完成，则预留部分业绩考核目标与首次授予一致；若预留部分在2018年授予，则设定了 2018年-2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于84,854.02万元和94,644.86万元的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为：公司本次激励计划的考核体系具有综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，符合公司当前的实际情况，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章
程》等有关规定或要求，我们对公司 2017年度日常关联交易的预计情况进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
我们认为公司 2017年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，该日常关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司 2017年度日常关联交易的预计情况，并提交公司股东大会进行审议。
独立董事：田文凯、李立伟、叶建芳2017年6月9日
海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限
公司 2019年度现场培训情况报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“吉大通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于2019年 10月 23日对吉大通信董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及公司控股股东、实际控制人相关人员进行了专项现场培训。现将培训情况汇报如下：
一、培训对象
公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及公司控股股东、实际控制人相关人员
二、培训人员
保荐代表人：赵耀
三、培训地点
长春市朝阳区南湖学府经典小区公司会议室
四、培训内容
本次培训的主要内容包括定期报告的编制及注意事项、公司董、监、高买卖公司股票行为规范、股权激励计划及注意事项、上市公司内控及社会责任报告
披露等。
培训的第一部分内容为定期报告的编制及注意事项，包括定期报告的概念、法规及主要内容、创业板定期报告的编制及创业板定期报告编报注意事项；培训的第二部分内容为公司董、监、高买卖公司股票行为规范，包括相关概念界定、监管的范围、股份锁定与解锁以及相关案例等；培训的第三部分内容为股权激励计划及注意事项，包括公司治理与股权激励、股权激励操作与实践及实施股权激励存在的问题及对策；培训的第四部分内容为公司董、监、高股份管理的相关规
定及案例；培训的第五部分内容为上市公司内控及社会责任报告披露，包括上市公司内部控制的有关要求，上市公司社会责任信息披露情况分析等。
本次培训要求相关人员学习和掌握的主要文件包括：《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件。
五、培训效果
本次培训以法律法规结合相关案例的形式从定期报告的编制及注意事项、公司董、监、高买卖公司股票行为规范、股权激励计划、上市公司内控及社会责任报告披露等方面进行了讲解。本次培训促使培训对象增强了自身任职规范，加强理解了作为上市公司治理层和管理层对上市公司日常规范运行和股份管理等
方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2019年度现场培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
赵耀 王鹏
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
南京全信传输科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励、战略发展等工作提出了意见和建议。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度公司第四届董事会共计召开8次，本人作为公司独立董事出席董事会会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否连续两次||
||本报告期应参|现场出席董|以通讯方式参|委托出席董|缺席董事||出席股东|
|独立董事姓名||||||未亲自参加董||
||加董事会次数|事会次数|加董事会次数|事会次数|会次数||大会次数|
|||||||事会会议||
|胡晓明|8|3|5|0|0|否|1|

本年度，本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人认为公司两会
的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合
法有效。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，就以下事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、2018年4月17日，发表了关于公司续聘审计机构的事前认可意见。
2、在2018年4月17日召开的第四届董事会二十一次会议上，本人发表了如下独立意见：关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；
关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于续聘天衡会计事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的独立意见；关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见；关于注销公司2016年股票期权激励计划部分期权的独立意见；关于公司
2016年股票期权激励计划第二个行权期可行权的独立意见；关于变更公司会计政策的独立意见；关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易情况的专项说明和独立意见。
3、在2018年4月26日召开的第四届董事会二十二次会议上，本人发表了如下独立意见：关于部分募集资金投资项目延期事项的独立意见。
4、在2018年6月6日召开的第四届董事会二十四次会议上，本人发表了如下独立意见：关于第三次调整公司 2016年股票期权激励计划股票期权行权价格的独立意见；关于第二次调整公司 2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的独立意见。
女士为公司副总经理、董事会秘书的独立意见；关于回购注销公司
2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见。
6、在2018年8月27日召开的第四届董事会二十六次会议上，本人发布了关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
独立意见；关于2018年上半年公司对外担保情况的独立意见；关于
2018年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；关于2018年半年度计提资产减值准备的独立意见。
7、在2018年10月29日召开的第四届董事会二十七次会议上，本人发布了关于审议公司 2016年限制性股票激励计划第二期解除限
售的议案；关于审议公司会计政策变更的议案。
8、在2018年12月21日召开的第四届董事会二十八次会议上，本人发布了关于回购公司股份的预案的独立意见。
上述独立意见内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
报告期内，本人为第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，根据在各委员会担任的职务情况、各专业委员会的议事规则等相关规定要求及公司的实际情况，本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。
本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，严格按照有关法律法规、公司《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开一次次会议，审议了聘任公司副总经理、董事会秘书相关事项。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2018年度，对
公司进行了实地现场考察，定期了解公司生产经营情况和财务状况；
并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露和媒体报道。本人经常登录巨潮资讯网查阅公司披露的各类公告，并关注电视、报纸和网络等媒体对公司的宣传和报道。
严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康稳健发展建言献策。经自查，本人
仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
特此报告。
独立董事：胡晓明________________2019年4月22日
证券代码：002469证券简称：三维工程 公告编号：2016-043
山东三维石化工程股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月25日，山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会2016年第五次会议，会议审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司青岛和通工程技术有限公司（以下简称“青岛和通”），授权公司经理层办理青岛和通清算、税务及工商注销等具体事宜。
注销青岛和通不涉及关联交易，不构成《上市公司重组管理办法》规定的重大资产重组。本次注销青岛和通在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、本次拟注销全资子公司基本情况
1、公司名称：青岛和通工程技术有限公司
2、注册号：370281230066197
3、住所：青岛胶州市九龙街道办事处营房村
4、法定代表人：曲思秋
5、注册资本：2000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
可证经营）。
8、财务状况
截止 2015年 12月 31日，青岛和通总资产 19,968,232.95元，净资产 19,937,232.95元。2015年度营业收入 0元，营业利润-41,597.46元，净利润-41,597.46元。
二、注销青岛和通对公司的影响
1、注销青岛和通有利于降低公司的经营成本、提高运营效率；
2、青岛和通注销后，公司合并报表范围将相应发生变化；
3、青岛和通注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害全体股东和公司利益的情形。
三、其他事项
董事会授权经理层办理青岛和通的清算、注销等相关工作。
四、备查文件
1、第三届董事会2016年第五次会议决议；
2、第三届监事会2016年第五次会议决议。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2016年7月25日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2018-013
成都天奥电子股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018年10月12日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年10月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄浩先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<2018年第三季度报告全文及正文>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核成都天奥电子股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2018年第三季度报告全文》。报告正文详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2018年第三季度报告正文》。
（二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高资金使用效率；
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
同意公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，全体监事一致认为，公司本次会计政策的变更符合《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司监事会
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-028
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）于2019年4月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
根据财政部 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将执行财政部2017年修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。
2、在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
3、在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自 2019年起按新准则要求进行会计报表披露。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更
情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规
范性文件的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于公司会计政策变更的监事会意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第七次会议决议》
2、《公司第六届监事会第五次会议决议》
3、《公司独立董事对公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》特此公告
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会