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证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2018-028债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
关于控股股东公开征集受让方结果
及签订股份转让协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“太极实业”）分别于 2018年 5月 3日和 2018年 5月 12日在指定媒体披露了《关于控股股东拟转让所持公司部分股份的提示性公告》和《关于控股股东拟转让所持公司部分股份公开征集受让方的公告》。经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意，公司控股股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）通过公开征集受让方的方式协议转让所持本公司的 130,000,000股无限售流通股，占本公司总股本的6.17%。本次公开征集期为 10个交易日，自 2018年 5月 14日至2018年5月25日。
2018年6月4日，公司收到控股股东产业集团的告知函：在公开征集期内，共有 1家法人单位（国家集成电路产业投资基金股份有限公司，以下简称“产业基金”）递交了申请材料。根据产业集团召开的专家评审会评审意见，产业集团董事局同意产业基金作为最终受让方并签署相关协议，转让价格为 7.3元/股。
2018年 6月 4日，产业集团与产业基金签署了《股份转让协议》。相关具体情况如下：
一、股份受让方情况介绍
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|公司名称|国家集成电路产业投资基金股份有限公司|
|企业性质|股份有限公司（非上市）|

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|统一社会信用代码|911100007178440918|
|法定代表人|王占甫|
|注册资本|人民币9,872,000万元|
|成立日期|2014年9月26日|
|住所|经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室|
|主要办公地点|北京市西城区真武庙路1号职工之家C座21层|
|经营范围|股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询|

产业基金系为促进国家集成电路产业发展而设立的产业投资基金，注册资本 987.2亿元，总股本 1387.2亿元，其中普通股股本 987.2亿元，优先股股本 400亿元；第一大股东为中华人民共和国财政部，持股比例为36.47%。
产业基金委托华芯投资管理有限责任公司作为基金唯一管理人，主营业务为运用多种形式投资集成电路行业内企业，重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业，在行业内具有较大影响力。
二、本次股份转让协议的主要内容
（一）拟转让股份的性质、数量及比例
拟转让的股份为太极实业在上海证券交易所上市的无限售条件的国有股，拟转让数量为130,000,000股股份，占公司总股本比例为6.17%。
（二）转让价款
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定，并双方充分协商，综合考量各种因素，最终确定本次股份转让的价格为人民币 7.3元/股，对应转让价款总额为人民币949,000,000元（大写：玖亿肆仟玖佰万元）。
本次股份转让完成（以完成股份过户为准）前，如太极实业发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则本协议项下股份转让价格和/或转让股份数量相应调整。
（三）付款安排
让价款30%的履约保证金。
2、受让方应于本次股份转让协议生效后10个工作日内、标的股份过户前一次性支付其余70%价款，履约保证金（不计利息）自动冲抵股份转让价款。
（四）股份转让的审批与过户
1、本股份转让协议签署后，由出让方逐级申报至国务院国资委审批，出让方将尽最大努力获得该批准，受让方将尽最大努力给予配合、协助。
2、自本次股份转让获得国务院国资委批准并收到本次股份转让100%价款后 10个工作日内，出让方应（并协调及促使上市公司）向证券交易所、证券登记结算公司递交本次协议转让的申请、股份过户手续等事宜。
3、拟转让股份相关的所有股东权益、股东义务，自由出让方过户至受让方名下之日起由受让方享有、承担。
（五）协议的成立、生效
本协议经双方签章、法定代表人或授权代表签署后成立，并对双方有法律约束力，自本次股份转让获得国务院国资委批准后生效。
三、关于本次股份转让的风险
本次股份转让事项仍需逐级申报国务院国资委批准，能否取得批准及何时取得批准存在不确定性。公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会 2018年6月5日
卓郎智能技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，2017年度，公司监事会本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将2017年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议7次，审议通过20项议案，监事会成员列席或出席了重要的董事会会议和股东大会。监事会会议情况如下:
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|会议时间|会议届次|会议议案|决议情况|
|2017年3月29月|第八届监事会第十五次会议|一、公司2016年度监事会工作报告|通过|
|||二、公司2016年度财务决算报告||
|||三、公司2016年度报告全文及摘要||
|||四、公司2016年度利润分配预案||
|||五、公司2016年度内部控制评价报告||
|||六、公司计提2016年度减值准备的议案||
|||七、关于公司变更会计政策的议案||
|||八、关于公司聘请2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构及支付其报酬的议案||
|2017年4月27日|第八届监事会第十六次会议|关于审议公司2017年第一季度报告全文及摘要的议案|通过|
|2017年6月19日|第八届监事会第十七次会议|一、审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行份购买资产暨关联交易方案的议案》|通过|
|||二、审议通过《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》||
|||三、审议通过《关于签署本次重大资产重组相关协议之补充协议的议案》||
|||四、审议通过《关于批准公司备考合并财务报表及专项审计报告的议案》||

第八届监 一、关于公司2017年半年度报告全文及摘要的
2017年8
事会十八 议案 通过
月2日
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|||二、关于公司2017年中期分红的议案||
|2017年8月25日|第八届监事会十九次会议|关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案|通过|
|2017年9月11日|第九届监事会第一次会议|一、关于选举第九届监事会主席的议案|通过|
|||二、关于通过新《监事会议事规则》的提案||
|||三、关于变更会计政策及会计估计的提案||
|2017年10月27日|第九届监事会第二次会议|关于审议公司2017年第三季度报告全文及正文的议案|通过|

二、监事会对公司 2017年度有关事项的核查意见
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事会 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2.董事会执行股东大会决议情况
报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。
3.检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经
营成果。
报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项的履行情况进行了核查，认为公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司及股东利益的情况。
5.公司内部控制情况
报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
特此报告。
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2018-038江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年5月15日在江苏省南京市召开。会议应到监事7名，实到监事 6名。监事张兵因故不能亲自到会，书面委托监事高顺青出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了《关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届监事会主席的议案》，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：
（一）通过《关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届监事会主席的议案》。
鉴于公司第四届监事会已经组成，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举高顺青先生（简历附后）担任公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会选举通过之日起至第四届监事会届满时止。
同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会
2018年5月16日
附件：简历
1、高顺青，男，中国籍、无境外居留权，1965年9月出生，研究生学历。
历任江苏电视台新闻中心编辑、制片人，江苏电视台新闻中心副主任，江苏卫视副总监、江苏广电总台广电新闻中心主任，南京广播电视集团党委副书记，南京广播电视台副台长、总编辑。现任南京广播电视集团党委书记、南京广播电视台台长、南京广播电视集团有限责任公司董事长。2016年5月至2017年4月任江苏有线董事，2017年5月至今任江苏有线监事会主席。
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-069
浙江瀚叶股份有限公司
关于控股股东股票冻结的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019年 11月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东股票冻结的公告》（公告编号：2019-068），公司控股股东、实际控制人沈培今先生累计被冻结的公司股份数量为 271,374,000股，占沈培今先生持有公司股份数量的28.16%，占公司股份总数的8.65%。
沈培今先生所持公司无限售条件流通股93,840,000股于2019年1月因股票质押回购纠纷被中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“中泰资管”）起诉，法院裁定将沈培今先生质押的上述公司 93,840,000股冻结。沈培今先生于2019年2月收到上海浦东新区人民法院传票。2019年11月26日，沈培今先生已与中泰资管签署《执行和解协议》，协议双方就本次质押式证券回购纠纷一案（执行案号[2019]沪 74执 251号）达成和解，沈培今先生承诺于 2019年 12月 25日前向中泰资管偿还债务本金 2.6亿元及债务利息等费用。沈培今先生按约定偿付上述资金及费用后，中泰资管同意执行法院解除针对沈培今先生质押的公司 93,840,000股无限售条件流通股的冻结措施并终结本案的执行，中泰资管同时解除上述股票的质押登记。
近日，公司收到控股股东、实际控制人沈培今先生通知，上海金融法院发布了《司法处置股票公告》（[2019]沪 74执 251号），拟将沈培今先生持有的公司93,840,000股无限售条件流通股（占公司总股本的2.99%，占其持有公司股份数量的9.74%）于 2019年 12月 12日在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台公开进行股票司法处置。
沈培今先生已与公司股票冻结申请人中泰资管达成和解，和解双方已向上海金融法院递交申请请求撤销上述《司法处置股票公告》。截至本公告日，上海金融法院尚未就沈培今先生与中泰资管的申请给予反馈，沈培今先生持有的公司93,840,000股无限售条件流通股（占公司股份总数的2.99%）存在被司法处置的可能性。
截至本公告日，沈培今先生持有公司963,654,827股股份，占公司股份总数的30.70%（其中，持有无限售条件流通股 284,550,350股，占公司股份总数的9.06%；持有有限售条件流通股 679,104,477股，占公司股份总数的21.64%）。
如沈培今先生所持公司93,840,000股无限售条件流通股（占公司股份总数2.99%，占其持有公司股份数量的9.74%）被司法处置，沈培今先生持有公司股份将减少至 869,814,827股，占公司股份总数的27.71%，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2019年11月30日
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2018—047
通化葡萄酒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、特别提示：
1、公司于2018年2月24日刊登于上海证券交易所网站上的《通化葡萄酒
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已对本次重组的有关风险因素作了特别提示和说明，提请投资者认真阅读重
组预案中相关风险提示内容。因本次重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本
次重大资产重组的交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重
大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定（2016年修订）》第三条的相关规定，公司自2018年2月24日
披露首次审议本次重大资产重组董事会决议公告至本公告日已超过 6个月。
因此公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》等
有关规定，组织各重组相关方进一步推进本次重大资产重组的各项工作，后
续将重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，同时以该次董事会决议公
告日作为本次重大资产重组发行股份的定价基准日。若重新确定发行价格，
在符合《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》等有关规定的前
提下，重新确定的发行价格将不低于公司第七届董事会第三次会议决议确定
的7.49元/股的发行价格。
二、重大资产重组进展情况
2018年2月23日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于<通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2018年 2月 24日披露了上述事项相关公告。
2018年3月6日，公司收到上海证券交易所《关于对通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的
问询函》（上证公函【2018】0205号），公司与相关中介机构于2018年3月19
日对所列问题进行了逐项回复，并于2018年3月20日披露了上述回复事项相关公告。公司股票已于2018年3月 20日复牌。按照上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关要求，公司分别于2018年3月24日、2018年4月 24日、2018年5月24日、2018年6月23日、2018年7月24日、2018年8月24日公告了重大资产重组进展情况。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作，截止本公告日，与标的资产相关的审计、评估等工作有序推进，各方正在开展标的公司的补充尽职调查工作，相关重大资产重组报告书正在编制过程中。本公司将在上述工作全部完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2018年9年25日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-041
河南东方银星投资股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年4月14日召开了第六届董事会第二十四次会议，经公司董事会提名委员会提名，并公司董事会审议通过，决定聘任陈君进先生（简历附后）为公司的总经理。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一七年四月十五日
附陈君进先生简历：
陈君进，男，1987年12月出生，本科学历，曾任福建建达律师事务所律师，曾任职于中庚地产实业集团有限公司董事长办公室，现就职于河南东方银星投资股份有限公司。
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2018-107
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议于 2018年 8月 2日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9名，实到 9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：
审议通过了《关于河南豫联煤业集团有限公司转让参股公司股权涉及矿权的议案》。
具体内容详见公司于2018年8月3日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-108号公告。
该议案无须提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一八年八月二日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2013-006山东高速股份有限公司
关于收购烟台合盛房地产开发有限公司100%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月10日，公司第四届董事会第四十三次会议（临时）审议通过了关于收购烟台合盛房地产开发有限公司100%股权的议案。拟由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（简称“投资公司”）与烟台通元投资有限公司（简称“通元公司”）签署《股权转让协议》，以2013年12月31日为评估基准日，以评估值9,997.22万元收购其持有的烟台合盛房地产开发有限公司（简称“合盛公司”）100%股权，获得烟台市福山区夹河岛土地项目（简称“夹河岛项目”）701.63亩土地的使用权。
2014年1月24日，投资公司与通元公司签署了《股权转让协议》，以评估值9,997.22万元收购了其持有的合盛公司100%股权。2014年1月28日，已完成合盛公司股权变更工商登记等工作。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2014年1月29日
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2018-042上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2018年 11月 16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五次会议的通知及会议材料，并于2018年11月27日以通讯方式召开，应到董事 8名，出席会议董事 8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、关于对常熟耀皮特种玻璃有限公司增资的议案
董事会同意对公司全资子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司增资 5,910万美元（等值于 41,000万元人民币，以汇款时汇率为准）。
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站上的“临 2018046号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站上的“临 2018044号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告”。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站上的“临 2018045号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018年 11月 28日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-112
佳都新太科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳都科技”）于2016年7月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1464号），中国证监会核准公司向核准本公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）发行23,596,154股股份，向许教源发行502,045股股份，向何华强发行502,045股股份购买相关资产；核准本公司非公开发行不超过 26,826,568股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。详情见公司 2016年 7月 5日发布的《佳都新太科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（2016-094）。
公司收到中国证监会核准文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，积极组织推进本次交易的各项相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条，自完成相关批准程序之日起 60日内，本次重大资产重组未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一工作日将实施进展情况报告，并予以公告。据此，特将公司具体进展公告如下：
截至目前，公司已与中介机构拟定了本次配套融资的发行方案，与相关各方进行了积极的沟通，并严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件推进相关工作。公司可在中国证监会核准之日起 12个月内，适时启动配套募集资金的发行。
本次交易公司尚待完成事项如下：
1、公司正在办理本次发行股份购买资产之标的资产过户手续；
记手续；
3、本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产的股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，同时，该等股份尚需向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
4、中国证监会已核准本公司非公开发行不超过 26,826,568股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司在核准文件有效期内募集配套资金。
上述尚待完成事项无实质性障碍，公司将择机推进本次配套融资发行相关工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2016年9月2日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2019-038
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月8日 10点00分
召开地点：江阴市绮山路 189号昊柏国际酒店五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月8日
至 2019年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司独立董事魏思奇先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的限制性股票激励计划相关议案的投票权。具体内容详见公司于同日披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2019-037）
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》|√|
|2|《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|3|《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2019年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》进行了披露。
2、特别决议议案：2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4
应回避表决的关联股东名称：本次股权激励对象的股东或与激励对象存在近
亲属关系的股东需回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601218|吉鑫科技|2019/8/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
委托他人出席会议，凭委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。
法人股东的法定代表人出席会议，凭股东账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未出席、委托他人出席会议的，凭股东账户卡、受托人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、股东可以采用传真、信函等方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
3、登记时间：2019年8月6日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。
登记地点：江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
联系人：李佳宾
联系电话：0510-86157378
联系传真：0510-86157378
联系地址：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号
邮政编码：214422
其他说明：出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
2019年7月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏吉鑫风能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月8日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》||||
|2|《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|3|《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
吉林吉大律师事务所
关于吉林高速公路股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：吉林高速公路股份有限公司
吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年5月18日在吉林省长春市经济开发区浦东路4488号召开。吉林吉大律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈福祥、蒋彪律师（以下简称“本所律师”）出席会议见证，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《吉林高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年第二次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次2016年第二次临时股东大会，董事会已于会议召开15日以前即2016年4月28日于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登了《吉林高速公路股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各股东。公司发布的该等公告载明了会议的时间、地点、召集人及会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1717号赛东大厦 B座 15F
邮政编码：130033
电话（传真）：0431-85623666 第1页共4页
的投票程序，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，释明了全部议案为特别决议议案和涉及关联股东回避表决的议案，指明了应回避表决的关联股东名称(吉林省高速公路集团有限公司)，告知了出席会议股东的登记办法、时间、地点、联系电话、联系部门、网络投票的系统起止日期和投票时间，提示了投资者参加网络投票的注意事项。
会议所涉各议案内容公司已在《吉林高速第二届董事会2016年第一次临时会议决议公告》、《吉林高速第二届董事会2016年第三次临时会议决议公告》中披露，公告全文刊登于2016年1月9日、2016年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
会议资料于2016年5月11日登载于上海证券交易所网站。公司并于同日登载《吉林高速公路股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》于上海证券交易所网站。
经本所律师核查，本次股东大会采取记名投票的方式召开。
本次股东大会现场会议于2016年5月18日在吉林省长春市经济开发区浦东路4488号如期召开。
经本所律师核查，公司于2016年4月28日刊登了召开本次会议的通知，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致。公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及《授权委托书》等文件，出席现场会议股东及委托代理人2名，吉林省高速公路集团有限公司代表股份数额为596,803,607股，占公司总股份的49.19%，因本次会议的全部议案均涉及关联交易事项，吉林省高速公路集团有限公司为关联股东，回避表决；招商局华建公路投资有限公司代表有表决权股份数额为189,662,887股，占公司总股份的15.63%。以参加网络投票方式出席会议的流通股股东3名，代表股份84,800股，占公司总股本的0.00%。总计出席会议股东5名，代表股份786,551,294股，占公司总股本64.83%；参加投票的非关联股东4名，代表股份189,747,687股，占公司总股本的15.64%。
办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1717号赛东大厦 B座 15F
邮政编码：130033
电话（传真）：0431-85623666 第2页共4页
经查验出席本次股东大会会议的股东及股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东及股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席了现场会议，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的记名投票表决程序
经验证，出席公司本次2016年第二次临时股东大会会议的非关联股东及股东代表就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。本所律师经审查后认为，公司本次股东大会会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会投票结束后，公司统计了投票的表决结果。经本所律师审核，本次股东大会审议的特别议案已经参加表决的非关联全体股东以所持表决权的三分之二以上同意。根据表决结果，本次股东大会审议通过股东大会决议。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1717号赛东大厦 B座 15F
邮政编码：130033
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【本页为吉林吉大律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本2份，无副本。
吉林吉大律师事务所 经办律师：陈福祥 律师
蒋彪 律师
二○一六年五月十八日
办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1717号赛东大厦 B座 15F
邮政编码：130033
电话（传真）：0431-85623666 第4页共4页
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-105
天域生态环境股份有限公司
关于修改公司非公开发行公司债方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年09月27
日和2017年10月20日召开了第二届董事会第十二次会议和2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，拟非
公开发行票面总额不超过人民币3亿元（含3亿元）的债券，募集资金用于补充流动资金及法律法规允许的其他用途。上述非公开发行公司债券董事会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。同时，股东大会授权董事会或董事
会授权人士在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、发行时机、是否分期发行、各期发行金额及期限安排、具体募集资金投向等与发行条款有关的一切事宜。
2018年11月08日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修改公司非公开发行公司债方案的议案》，同意公司增加非公开发行公
司债券募集资金用途范围，即偿还银行贷款。除上述修改外，其他内容保持不变。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会2018年11月09日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2014—021新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（“公司”或“香梨股份”）第五届董事会第十次会议于2014年4月4日在新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室以通讯方式召开。
本次会议的通知已于 2014年 3月 28日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。
本次会议应到董事 7位，实到董事 7位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘建文先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止本次发行股份购买资产及吸收合并新疆昌源水务集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
为改善新疆库尔勒香梨股份有限公司的资产状况，发挥上市公司融资功能，更好地为广大投资者和新疆社会经济的发展做出贡献，经新疆昌源水务集团有限公司（以下简称“昌源水务”）股东协商，昌源水务于 2013年 4月启动对新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“香梨股份”）发行股份购买资产及吸收合并昌源水务并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
重组工作开展以来，昌源水务和香梨股份按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规规定的程序和内容拟定了重组预案，并按规则履行了必要的决策程序和信息披露义务，于 2013年 7月 23日公告了本次重大资产重组预案。随后按重组预案要求履行了标的资产及昌源水务原有非主业公司的股权转让相关审计、评估、逐级报批和备案程序。
2013年 11月 30日，中国证监会发布《关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知》（证监发[2013]61号），明确借壳上市标准“等同”首次公开发行股票上市标准。昌源水务预计原重组预案的标的资产2013年盈利情况难以满足借壳上市规定。
经与上海证券交易所沟通，昌源水务通知香梨股份申请于 2014年 1月 14日起股票交易再次停牌，拟对重大资产重组方案进行调整。根据相关规范性文件的规定，香梨股份最迟应当在2014年4月21日前公告调整后的方案。
再次停牌后，昌源水务、香梨股份及相关各方积极开展方案调整论证工作，标的资产的预审计、预评估已完成大部分工作，昌源水务原有非主业公司的股权转让工商过户手续已办理完毕。
2014年 3月，昌源水务接到控股股东中国水务通知，中国水务及其股东单位发生重大人事调整，所有重大事项决策周期无法确定。由于调整后的方案必须经中国水务董事会、股东会决策并逐级上报至国务院国资委预审核，而中国水务重大事项决策周期无法确定，昌源水务预计难以在相关法律法规规定的时间内获得调整方案的审批意见。昌源水务在与中国水务、各中介机构沟通后，建议香梨股份终止本次重大资产重组。
为了保护本公司及广大中小股东利益，董事会批准公司终止本次重大资产重组事项。
公司独立董事认为：终止本次重组履行了相应的程序，维护了公司和广大中小投资者的利益。
董事会审议该议案时，关联董事刘建文先生、陈昌雄先生、李昌明先生、季伟先生回避表决。
公司将在 2014年 4月 10日召开投资者说明会。公司在投资者说明会结果公告刊登后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签署终止本次重大资产重组相关协议的议案》。
就终止本次重大资产重组事项，经充分协商，公司与昌源水务全体股东签订《重大资产重组终止协议》。各方同意终止《发行股份购买资产协议》中约定的重大资产重组事项，各方确认，截至终止协议签订之日，各方已根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定履行了现阶段各自应履行的义务，协议各
方无需就终止事项承担任何违约责任。
就终止本次重大资产重组募集配套资金事项，经充分协商，公司与本次重大资产重组八位募集配套资金认购方分别签订《终止股票认购协议书》，同意终止《发行股份购买资产之配套融资非公开发行股票认购协议》中约定的股票认购事项，各方确认，截至终止协议签订之日，双方已根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定履行了现阶段各自应履行的义务，协议各方无需就终止事项承担任何违约责任。
董事会审议该议案时，关联董事刘建文先生、陈昌雄先生、李昌明先生、季伟先生回避表决。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二0一四年四月四日
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2018-040东吴证券股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月27日，公司接到控股股东苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）通知，国发集团通过以集中竞价交易方式已累计增持公司A股股份7,739,248股，增持金额5041.12万元，已超过股票增持计划金额上限的50%。根据上海证券交易所的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、增持股东的基本情况
（一）股东名称：国发集团
（二）股东增持情况：截至 2018年 9月 27日，国发集团以自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 7,739,248股，增持金额 5041.12万元，已超过股票增持计划金额上限的50%。国发集团持有公司股份数为 701,110,776股，占公司总股本的比例为23.37%。国发集团及其一致行动人苏州市营财投资集团公司、苏州信托有限公司合计持有公司 818,809,330股，占公司总股本的比例为27.29%。
二、后续增持计划
基于对东吴证券未来发展和长期投资价值的信心，国发集团自2018年7月26日起拟在未来3个月内以自有资金继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持价格视市场情况而定，累计增持的总金额不低于人民币1200万元，不超过人民币1亿元，以上金额包含自2018年7月26日起已增持金额。
三、其他说明
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
国发集团承诺，增持期间及增持完成后6个月内不减持东吴证券股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，持续关注国发集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2018年 9月 28日
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关资料后，对下列事项发表如下独立意见：
一、《关于转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权的提案》
同意《关于转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权的提案》，同意以不低于经哈尔滨工业投资集团有限公司审批、备案的上海浦东创业投资有限公司20.00%全部股权的净资产评估价值 5,278.23万元的价格，在产权交易中心公开挂牌转让。
二、《关于转让王岗厂区资产的提案》
同意《关于转让王岗厂区资产的提案》，同意以不低于经哈尔滨工业投资集团有限公司审批、备案的王岗厂区资产评估价值7,454.32万元的价格，在产权交易中心公开挂牌转让。
三、哈尔滨天功金属结构工程有限公司《关于转让资产的提案》
同意哈尔滨天功金属结构工程有限公司《关于转让资产的提案》，同意以不低于经哈尔滨工业投资集团有限公司审批、备案的拟转让资产评估价值 632.94万元的价格，在产权交易中心公开挂牌转让。
上述转让股权、资产事项可缓解公司资金压力、盘活闲置资产、补充流动资金。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
哈尔滨空调股份有限公司董事会独立董事：
唐宗明 李瑞峰 张心明
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—002
方大炭素新材料科技股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议于 2019年 1月 7日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：
一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
公司对《公司章程》部分条款进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述变更内容进行调整，最终以工商部门核准为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于变更公司董事的议案
因工作调整，敖新华先生和杨光先生不再担任公司董事职务，根据股东推荐，经董事会提名委员会审核，提名刘一男先生和张天军先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于改选董事长的议案
因工作调整，敖新华先生不再担任公司董事长。选举党锡江先生为公司董事
长，任期自公司第七届董事会第十次临时会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（简历附后）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案
因工作调整，党锡江先生不再担任公司总经理职务，江国利先生不再担任公司副总经理职务，聘任张天军先生为公司总经理，任期自公司第七届董事会第十次临时会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（简历附后）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案
公司定于2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》和《关于变更公司董事的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月8日
附：刘一男先生简历：
刘一男，男，1977年9月11日出生，中共党员，博士学历。曾任迪思传媒集团副总裁；北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司助理总裁；中国林业产权交易所总裁；光大永明人寿保险有限公司投资部副总经理；中国富强金融集团有限公司执行董事、执委会委员；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁。
党锡江先生简历：
党锡江，男，1964年11月出生，研究生学历，高级工程师。曾任兰炭集团党委办公室主任，石墨化厂党总支书记，压型二厂党总支书记，党委组织部部长；
三门峡龙新炭素有限公司董事长；2006年10月至2010年8月历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，成都蓉光炭素股份有限公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总经理。
张天军先生简历：
张天军，男，1964年12月出生，本科学历，工程师。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理；蓉光项目组长；成都炭素有限责任公司副总经理；成都炭素有限责任公司和成都蓉光炭素股份有限公司总经理等职务；方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。现任成都炭素有限责任公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司党委书记。
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2017-022江苏立霸实业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2017年8月10日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2017年8月20日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》
公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于 2017年 5月发布《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新准则要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据上述文件规定公司自 2017年 6月 12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不影响公司损益、总资产、净资产，也不涉及往年度的追溯调整。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司监事会2017年8月22日
光明房地产集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会一百一十次会议
相关事项的事前认可意见
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”）将于 2018年 4月 16日召开第八届董事会第一百一十次会议，审议《关于 2018年度预计日常关联交易的议案》。
在公司召开董事会审议上述涉及关联交易事项之前，公司事前向我们提交了上述议案的详尽资料，我们认真查阅和审议了所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及相关各方进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
1、公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的，参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格。
2、公司 2018年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
因此，我们同意上述事项提交董事会审议，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决。
（以下无正文）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________ ____________张晖明 杨国平 史剑梅 朱凯
二〇一八年四月十三日