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陕西航天动力高科技股份有限公司
第四届董事会审计委员会 2013年度履职报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《审计委员会工作细则》等相关规范性文件的规定，我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会委员，认真履行审计委员会的工作职责，勤勉尽责，现就 2013年度工作情况向董事会作如下报告：
一、公司审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事种宝仓、李敏和董事左洪书组成，种宝仓任审计委员会主任。
1、种宝仓先生，1962年 10月出生，汉族，研究生学历，注册会计师与注册评估师。2000年 1月至今在陕西省投资集团（有限）公司工作，现任资产经营部主任；2008年 1月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事及审计委员会主任。
2、李敏先生， 1970年 3月出生，汉族，中共党员，本科学历。
2006年 5月任陕西分公司营销总监；2010年 1月兼任西安环城南路营业部总经理；2010年 12月 9日至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事及审计委员会委员。
所副所长；2007年 12月至今任航天六院 11所总会计师（财务总监）， 2010年 12月 9日至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事及审计委员会委员。
二、审计委员会 2013年度会议召开情况
本年度，公司董事会审计委员会共计召开 6次会议，全部审计委员会委员亲自参会，针对会议议题发表意见，并形成会议决议，由全体审计委员会签字确认。召开会议情况如下：
1、2013年 1月 10日，审计委员会召开会议，对公司 2012年度财务报告编制工作提出审阅意见；
2、2013年 3月 29日，审计委员会召开会议，审议通过了：（1）同意将 2012年度财务报告提交董事会审议、（2）建议继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度报告的审计机构，并提交董事会审议；
3、2013年 4月 1日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司 2013年一季报》，并同意将提交董事会审议；
4、2013年 8月 8日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司 2013年半年报》，并同意将提交董事会审议；
5、2013年 10月 25日，审计委员会召开会议，审议通过了，并同意将提交董事会审议；
三、审计委员会 2013年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）之前几年为公司年度报告提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的专业性要求。
独立性：我们认为中瑞岳华与我公司相互间不存在控制和其他关联关系，该事务所除了从我公司取得审计费用不存在其他利益往来，员工之间没有在相互任职情况。综上，中瑞岳华作为公司 2012年度的财务审计机构及内部控制审计机构的独立性能够得到保证。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
报告期内，由于公司之前聘请的会计师事务所中瑞岳华改制注销，审计委员会委员经过多方调研后，认为众环海华会计师事务所能够满足公司审计工作要求，2013年 11月 21日董事会审计委员会召开会议，提议聘请众环海华会计师事务所有限公司作为公司 2013年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付中瑞岳华会计师事务所 2012年年度报告
审计费为 40万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）审计委员会与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计
划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们和外部审计机构碰面讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法，在审查过程中未发现重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
通过与会计师针对公司 2012年年报相关工作的沟通与讨论，以及查阅会计师为公司提供审计工作的成果，我们认为中瑞岳华会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
公司审计部作为内部审计机构，我们查阅了该部门年初制定的内部审计工作计划，认可了该计划的合理性、可行性，并督促内部审计工作按计划开展。在内部审计过程中发现的问题，提出相应的指导性意见进行整改。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、证监会《关于做好上市公司 2012年年度报告及相关工作的通知》等要求，对公司财务部门编制的财务报告进行了审阅，认为：公司 2012年度财务报表编制流程符合公司内控制度，数据真实、完整，同意提交公司聘请的审计机构进行审计。
4、评估内部控制的有效性
公司根据五部委联合发布的内部控制相关法律法规和规范性文
件的要求，报告期内认真开展内部控制工作，建立健全内部控制制度，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查，在中介机构协助下建立内部控制评价机制并进行内部控制评价工作，形成了《2012年度内部控制评价报告》，并由中瑞岳华会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。我们认为，公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
本年度年初，公司董事会审计委员会关于公司 2012年年度财务报告审计工作做出了时间安排，积极督促、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
6、公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，并结合公司 2012年关联交易情况，公司第四届董事会第十七次会议审议《关于预计公司 2013年度日常经营关联交易金额的议案》，对 2013年度全年的日常关联交易进行了预计，关联方董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程及有关制度的规定。经核查，公司 2013年实际发生的各类日常经营关联交易金额均未超出年初预计的额度。
四、总体评价
报告期内，我们作为公司第四届董事会审计委员会成员，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
审计委员会委员：种宝仓 李敏 左洪书
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2019-005浙江正裕工业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3209号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，发行价为每股人民币11.63元，共计募集资金31，017.21万元，坐扣承销和保荐费用 3,300.00万元后的募集资金为 27,717.21万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,460.57万元后，公司该次募集资金净额为 26,256.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕22号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2018年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：单位：人民币万元
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|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2018年9月30日余额|
|396172070583|22,021.64|678.80|
|1207281229000047606|5,695.57|3.80|

||||
|-|-|-|
|397472354738||300.55|
||27,717.21|983.15|

二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位:人民币万元
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|-|-|-|-|
|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|差异金额|
|23,115.11|22,021.64|7,020.31|15,001.33|
|4,235.00|4,235.00|3,257.32|977.68|
|27,350.11|26,256.64|10,277.63|15,979.01|

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
由于公司前次募集资金投资项目尚在投资建设期，故尚未实现效益。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中汽车减震器研发、检测中心项目为研发类项目，提升公司研发能力，不直接产生效益，故无法单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的
情况说明
由于公司前次募集资金投资项目尚在投资建设期，故尚未实现效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司除用闲置募集资金暂时购买保本型理财产品及临时补充流动资金外，不存在其他使用闲置募集资金的行为，具体如下：
（一）购买保本型理财产品
经 2017年 3月 3日本公司第二届董事会第八次会议审议，同意本公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下，使用不超过 25,000.00万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 20,000.00万元、自有资金不超过5,000.00万元）进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期十二个月。
经2018年3月29日本公司第三届董事会第四次会议审议，同意本公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过 25,000万元（其中：闲置募集资金不超过 16,000.00万元、自有资金不超过 9,000.00万元）进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期十二个月。
本公司 2017年累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 49,000.00万元，累计收益3,164,166.03元；2018年1-9月累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 46,000.00万元，累计收益 6,367,277.40元。截至 2018年 9月 30日，公司尚有9,000.00万元理财产品未到期收回。
（二）临时补充流动资金
经 2018年 9月 3日本公司第三届董事会第七次会议审议，同意本公司将不超过 15,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限十二个月。
公司于 2018年 9月自募集资金银行专户转出 7,000.00万元，用于临时补充流动资金。截至2018年9月30日，上述资金使用期限尚未到期，故暂未归还。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2018年 9月 30日，本公司募集资金尚未使用的余额为 16,983.15万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额 1,004.14万元），其中，募集资金专户存储余额 983.15万元，未到期理财产品9,000.00万元，暂时闲置募集资金补充流动资金 7,000.00万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的64.68%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：前次募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会2019年1月30日
附件
前次募集资金使用情况对照表
截至2018年9月30日
编制单位：浙江正裕工业股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：26,256.64 已累计使用募集资金总额：10,277.63
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：
2018年1-9月：3,454.71
2017年：6,822.92
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|年产650万支汽车减震器项目|年产650万支汽车减震器项目|23,115.11|22,021.64|7,020.31|未作分期承诺|未作分期承诺|7,020.31|不适用|
|汽车减震器研发、检测中心|汽车减震器研发、检测中心|4,235.00|4,235.00|3,257.32|未作分期承诺|未作分期承诺|3,257.32|不适用|
|||27,350.11|26,256.64|10,277.63|||10,277.63||
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2018-019安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东部分股份
解除质押暨部分股份继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东安徽铜峰电子集团有限公司（以下简称“铜峰集团”）通知，铜峰集团近日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解质和质押手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事宜公告如下：
一、公司股份解质
2018年8月16日，铜峰集团将质押给中国农业银行股份有限公司铜陵分行的30,000,000股无限售流通股办理了质押登记解除手续，质押登记解除日为2018年8月15日。本次解除质押的股份数量占公司总股本564,369,565股的5.32%。铜峰集团目前持有公司94,561,280股，占公司总股本的16.76%。本次解除以上30,000,000股股份质押后，铜峰集团累计质押其持有公司股份47,300,000股，占其持有公司股份总数的50.02%，占公司总股本的8.38%。
二、公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1、2018年8月16日，铜峰集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的公司30,000,000股无限售流通股继续质押给中国农业银行股份有限公司铜陵分行，质押期一年，质押登记日为2018年8月15日。本次质押的30,000,000股股份数量占公司总股本564,369,565股的5.32%。
司股份总数的81.75%，占公司总股本的13.70%。
（二）股东的质押情况
本次质押系为铜峰集团在中国农业银行股份有限公司铜陵分行融资提供质押担保，本次融资主要用于补充铜峰集团流动资金，还款来源为铜峰集团经营性收入、投资收益等。铜峰集团具备资金偿还能力，质押风险可控，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，也没有导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等，公司将根据股份质押的具体情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-042宝山钢铁股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会(股东大会召集人)于2017年5月10日收到控股股东中国宝武钢铁集团有限公司提交的《关于向宝山钢铁股份有限公司 2016年年度股东大会提出临时提案的函》，提议在公司 2016年年度股东大会增加临时提案《关于修改<公司章程>的议案》（股东提案），主要修订内容如下：
一、修改条款
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|公司章程原条款|修订后条款|
|1.为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|1.为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
|108.董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。|108.董事会应建立科学、民主、高效的重大事项决策机制，并制定董事会议事规则。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。|

二、新增章节
在原章程“第五章董事会”之后，增加“第六章党委”，包括
两条：
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-042133.公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓党建工作的专职副书记。
符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
134.公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：
（1）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署；
（2）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。按照干部管理权限，上级党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿考察并提出意见建议，或者向董事
会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；
（3）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；
（4）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任；
（5）党委职责范围内其他有关的重要事项。
本次修订中修改了《公司章程》原第 1条和第 108条，新增第
133条、134条，后续各章、条款序号作相应调整顺延。除上述内容外，《公司章程》的其他内容仍保持不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2017年 5月 11日
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临 2015-018新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于 2015年 9月 9日以通讯方式召开第六届董事会第三次临时会议。本次会议通知于 2015年 9月 6日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事10人，实际参会董事10人，会议由陈俊豪董事长主持。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司常务副董事长、副董事长的议案》；
公司副董事长吕健先生因工作变动原因，提出辞去本公司副董事长及董事职务申请，董事会选举徐天昊女士为公司第六届董事会常务副董事长，选举徐文清先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
董事会对吕健先生在职期间勤勉尽责，为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司总经理徐天昊女士因工作变动原因，提出辞去总经理职务申请。经公司董事长陈俊豪先生提名，董事会聘任徐文清先生（简历附后）为公司总经理，聘期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
独立董事发表意见如下：
公司聘任总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐文清先生不存在不得担任公司高管职务的情形，其作为新疆独山子天利高新技术股份有限公司总
经理的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。同意聘任徐文清先生为公司总经理。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二O一五年九月十日
附简历：
徐文清：男，48岁，汉族，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任独山子乙烯工程指挥部聚丙烯车间副主任，独山子石化总厂乙烯厂聚丙烯车间副主任、主任、党支部书记，独山子石化总厂研究院副院长、院长，独山子石化公司研究院院长、党总支书记、党委书记，中国石油独山子石化分公司科技信息处处长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-078华夏幸福基业股份有限公司
关于计提坏账准备与存货跌价准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次计提坏账准备，将影响公司 2018年度利润总额1,426,215,851.25元，影响公司2018年度净利润1,069,661,888.44元。
公司本次计提存货跌价准备，将影响公司2018年度利润总额1,012,725,967.52元，影响公司2018年度净利润759,544,475.64元。
一、计提坏账准备
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定及公司变更后的会计估计，公司对截至2018年12月31日存在减值迹象的应收账款及其他应收款进行了减值测试，对部分应收账款及其他应收款计提了坏账准备。
2018年度，公司对应收账款计提坏账准备678,974,264.12元，对其他应收款计提坏账准备747,241,587.13元，共计计提坏账准备1,426,215,851.25元。具体情况如下：
1、应收账款
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|类 别|2018 年度计提坏账准备金额（元）|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|678,974,264.12|
|其中：组合一|46,225,201.97|
|组合二|-|
|组合三|632,749,062.15|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|-|
|合 计|678,974,264.12|

2、其他应收款
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|类 别|2018 年度计提坏账准备金额（元）|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|747,241,587.13|
|其中：组合一|747,241,587.13|
|组合二|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|-|
|合 计|747,241,587.13|

二、计提存货跌价准备
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估。公司综合考虑部分项目所在城市的房价、地价持续调整等因素，基于审慎的财务策略，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2018年12月31日单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，公司2018年度计提存货跌价准备1,012,725,967.52元，其中，对开发成本计提存货跌价准备987,869,862.50元，对完工开发产品计提存货跌价准备24,856,105.02元。上述计提存货跌价准备的项目主要位于廊坊市、香河县、嘉善县等区域。
三、审议程序
2019年4月19日，公司第六届董事会第六十六次会议审议通过了《关于计提坏账准备的议案》与《关于计提存货跌价准备的议案》，同意公司对应收款项计提坏账准备，对存货计提跌价准备。
四、本次计提坏账准备与存货跌价准备对公司的影响
公司本次计提坏账准备，将影响公司2018年度利润总额1,426,215,851.25
元，影响公司2018年度净利润1,069,661,888.44元。公司本次计提存货跌价准备，将影响公司2018年度利润总额1,012,725,967.52元，影响公司2018年度净利润
759,544,475.64元。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次计提存坏账准备与存货跌价准备的决议程序合法、合
规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提坏账准备与存货跌价准备。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2019－002债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年12月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届监事会第十二次会议的通知。2018年12月30日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于向日照港中远海运物流有限公司转让日照中理外轮理货有限公司84%股权的议案》
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会二○一九年一月三日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2017-007号浙江龙盛集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2017年 1月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 1月 19日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163747号），中国证监会依法对公司提交的《浙江龙盛集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，会同中介机构就反馈意见所列问题进行了逐项讨论研究，积极准备答复和核查工作。鉴于需对反馈意见涉及事项进一步核查及落实，公司预计在 30日内无法如期向中国证监会提交书面回复意见等资料。为切实做好本次反馈意见回复工作，经与中介机构协商，公司已向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至 2017年 3月20日前向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
截至目前，公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对反馈意见进行了详细地研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关问题进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江龙盛集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》以及阮伟祥等四人签署的《关于不存在减持计划的承诺函》，公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
二O一七年三月十八日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-039
重庆水务集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到王峰青先生、赖生平先生提交的辞职报告，王峰青先生因工作变动原因申请辞去其所担任的公司总工程师职务；赖生平先生因工作变动原因申请辞去其所担任的公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会已同意王峰青先生、赖生平先生辞职申请，自 2017年 8月 10日起王峰青先生不再担任公司总工程师职务；赖生平先生不再担任公司副总经理职务。
本公司董事会谨此对王峰青先生、赖生平先生在任职期间为公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢！
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2017年 8月 12日
平煤股份独立董事对第七届董事会
第四十九次会议相关议案发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,现就公司第七届董事会第四十九次会议审议的有关议案及相关事项发表如下意见：
一、关于与上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务议案的独立意见
我们认为，通过开展融资租赁业务，利用公司及控股子公司现有生产资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，优化公司债务结构；本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。我们同意将《关于与上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》提交公司股东大会审议。
董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-050河南明泰铝业股份有限公司
关于举行网上投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年7月30日（星期四）下午15：30-17:00
会议召开方式：网络互动形式
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者的利益及本公司市场形象，公司将于2015年7月30日（星期四）下午15：30-17:00举行网上投资者说明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析等与投资者进行互动交流与沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2015年7月30日（星期四）下午15：30-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、网址：http://sns.sseinfo.com
三、参加人员
出席本次网上投资者说明会的人员有：总经理杜有东先生、董事会秘书雷鹏先生、财务总监孙军训先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2015年 7月 30日前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，在线参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：雷鹏
电 话：0371-67898155
传 真：0371-67898155
电子邮箱：mtzqb601677@126.com
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-068安徽集友新材料股份有限公司
关于设立全资子公司
并明确为部分募投项目实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、设立子公司概述
2018年 9月12日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司并明确为部分募投项目实施主体的议案》。根据公司非公开发行股票募投项目实施的需要，拟在合肥设立安徽集友时代包装科技有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。本次设立全资子公司事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
安徽集友时代包装科技有限公司为本公司投资设立的全资子公司，无其他投资主体。
三、拟设立子公司基本情况
公司名称：安徽集友时代包装科技有限公司（以下简称“集友时代”）
公司类型：有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市肥西县玉兰大道与文山路交口西北角
法定代表人：郭曙光
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；烟用接装纸、封签纸、烟标及电化铝的研发、生产、销售；纸制品加工；电子烟、烟具、电子雾化器、电子数码产品、电子烟油、香精油的研发、生产与销售；自行研发的包装装潢印刷品
及其他印刷品技术成果转让、技术培训、技术咨询、技术服务。
上述信息以工商登记为准。
四、本次设立子公司的目的、对公司的影响
为了保证公司 2018年非公开发行股票项目的顺利实施，公司拟在合肥设立全资子公司集友时代。在集友时代设立完成后，公司拟将 2018年非公开发行股票的募集资金投资项目中的研发创意中心暨产业化基地建设项目的实施主体明确为集友时代。公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年非公开发行股票相关事项的议案》，公司股东大会已授权董事会全权办理 2018年非公开发行股票的相关事宜，因此董事会有权明确本次募投项目的实施主体。
本次设立全资子公司符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
因受到政策变化、市场竞争、经营管理、税收、环保等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。公司将全力支持子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，明确子公司的经营策略，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对企业面临的经营风险。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2018年9月12日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2019-008上海飞科电器股份有限公司
关于 2019年度续聘财务审计机构及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月27日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》，本议案尚须提交公司 2018年年度股东大会审议。
一、具体内容
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）在担任公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，完成了公司2018年度财务审计及内控审计工作。为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘立信会计担任2019年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。同时，提请股东大会授权董事会根据业务工作量确定 2019年度审计费用并支付。
二、独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们对《关于公司2019年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》进行了认真的事前审查，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议进行审议。
三、独立董事的独立意见
立信会计具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在对公司2018年度财务及内控审计过程中尽职尽责，客观公正地发表
了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德；在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。独立董事同意将续聘立信会计担任2019年度财务及内控审计机构的议案提交股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、上海飞科电器股份有限公司独立董事关于续聘 2019年度财务审计机构及内控审计机构的事前认可意见；
3、上海飞科电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董事会
2019年3月29日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-080
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
转股代码：190050 转股简称：佳都转股
佳都新太科技股份有限公司
第九届监事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2019年第一次临时会议通知于 2019年 8月 19日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。
会议于 2019年8月 22日以通讯表决的方式召开，公司共有监事3人，参与表决3人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：一、关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售的议案
公司监事会对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件进行了核查，监事会认为：2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经满足，除两名激励对象已离职、一名激励对象考核结果为E外，首次授予及预留授予的 226名激励对象的主体资格合法、有效，同意公司本次符合解除限售条件的激励对象共计226名，可解除限售的限制性股票数量为5,837,600股，占公司当前总股本1,637,742,371股的0.36%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2019年8月22日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2014-027雅戈尔集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 16日以书面形式发出召开第八届董事会第三次会议的通知，于2014年5月21日将会议材料以书面形式送达 9位董事审议，会议于 2014年 5月 21日至 5月 23日以通讯表决方式召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司等三家全资子公司的议案》。
具体内容详见公司董事会本日临2014-028《雅戈尔集团股份有限公司关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司等三家全资子公司的提示性公告》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司董事会本日临2014-029《雅戈尔集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年五月二十四日
证券代码：603018 证券简称：中设集团 公告编号：2017-007中设设计集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 13日在上海证券交易所挂牌上市。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构，广发证券原委派杜俊涛、刘旭阳为持续督导保荐代表人。持续督导期至 2016年12月31日，同时首次公开发行募集资金督导职责需至募集资金使用完毕时止。
公司于近日收到广发证券《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，因原负责持续督导工作的保荐代表人刘旭阳先生工作变动，无法继续履行持续督导工作职责。广发证券委派保荐代表人陈德兵先生接替刘旭阳先生继续履行持续督导工作。
陈德兵先生的简历详见附件。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会二〇一七年二月十三日
附：陈德兵先生简历
陈德兵先生：保荐代表人，经济学博士，广发证券投资银行部执行董事。曾主持、参与了漳泽电力（000767）、长春一东（600148）、中色股份（000758）、中国兵器工业集团、四方股份（601126）、东方国信（300166）、绿盟科技（300369）等公司的股票推荐上市、改制及重大资产重组等工作，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-058山东东宏管业股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，即从2017年11月24日起到2018年11月23日止。内容详见公司于2017年11月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司实际使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司于2018年9月4日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的10,000万元提前归还至公司募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。内容详见公司于2018年9月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
尚余实际补充流动资金的募集资金10,000万元，公司已于2018年11月14日归还至公司募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至目前，公司已归还全部补充流动资金至公司募集资金专户。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会2018年 11月16日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-033
重庆川仪自动化股份有限公司
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|-|
|关于对外投资暨关联交易的进展公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|2015 年 3 月 4 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）|
|第二届董事会临时会议审议通过《关于重庆四联技术进出口有限公司收购|
|香港联和经贸有限公司的议案》，同意公司全资子公司重庆四联技术进出|
|口有限公司受让关联方重庆四联投资管理有限公司持有的香港联和经贸|
|有限公司 100%股权，收购价格为香港联和经贸有限公司截至评估基准日|
|2014 年 9 月 30 日的净资产评估值人民币 2,488.32 万元。相关事项公司已|
|于 2015 年 3 月 5 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公|
|告。|
|截至 2015 年 6 月 5 日，重庆四联技术进出口有限公司已完成前述全|
|部股权转让款项的支付,香港联和经贸有限公司的 100%股权已办理了变更|
|登记并完成交割。公司通过全资子公司重庆四联技术进出口有限公司持有|
|香港联和经贸有限公司 100%股权。|
|特此公告|
|重庆川仪自动化股份有限公司董事会|
|2015 年 6 月 6 日|
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2018-042上海富控互动娱乐股份有限公司
关于全资子公司提起诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海澄申商贸有限公司（以下简称“澄申商贸”）已分别就北京银行股份有限公司上海分行和渤海银行股份有限公司上海分行未经澄申商贸同意直接划转其定期存款事项向法院提起诉讼，并已获相关法院受理。具体情况如下：
一、相关案件的基本情况
（一）民事起诉状一
1、案件各方当事人
原告：上海澄申商贸有限公司
被告：北京银行股份有限公司上海分行
第三人1：上海拓兴工贸有限公司
第三人2：颜静刚
2、诉讼请求
（1）请求判令被告返还原告存款1.5亿元人民币。
（2）请求判令被告支付自 2018年 1月 24日至实际还款日的存款利息（以1.5亿元为本金，年利率1.95%）。
（3）本案诉讼费、律师费等由被告承担。
3、事实与理由
原告与被告于 2017年 3月 24日签订一份《单位大额存单协议》，存款金额为1.5亿元人民币，存款期限1年，年利率1.95%。
2018年 4月份，原告发现上述 1.5亿元的大额存款不在原告存款账户里，与被告沟通后获知，该笔存款被被告直接划转用于清偿第三人 1向被告的借款。
被告向原告提供了第三人 1与被告签订的《借款合同》、显示原告盖章的与被告
签订的《质押合同》，以及《宣布贷款全部提前到期函（适用于出质人）》。根据《借款合同》及《质押合同》，第三人1向被告借款14,550万元人民币用于支付采购货款，原告以上述存款中的1.5亿元大额存单提供质押担保。根据《宣布贷款全部提前到期函（适用于出质人）》，第三人2为借款人实际控制人。
原告作为公司的全资子公司，公司董事会或者股东大会从未审批过原告该笔对外担保业务，也未对外授权，公司对质押担保并不知情。据此，《质押合同》应属无效，根据过错责任，被告应向原告返还人民币1.5亿元。
（二）民事起诉状二
1、案件各方当事人
原告：上海澄申商贸有限公司
被告：渤海银行股份有限公司上海分行
2、诉讼请求
（1）请求判令原告与被告之间的《渤海银行股份有限公司最高额权利质押协议》无效。
（2）请求判令被告返还原告存款1.5亿元人民币。
（3）请求判令被告支付暂计至2018年5月4日应付利息2,868,100元（以1.5亿元为本金，从实际存款日2017年3月4日计算至2018年5月4日，年利率1.95%，扣除已经支付利息，应付未付利息暂计为2,868,100元，第（2）、（3）项共计152,868,100元）。
（4）本案诉讼费、律师费等由被告承担。
3、事实与理由
原告于 2017年 2月 15日在被告处存款 1.5亿元人民币。2018年 4月份，原告发现上述1.5亿元的大额存款不在原告存款账户里，与被告多次沟通后获知，该笔存款被被告直接划转用于清偿第三人向被告的借款。被告向原告提供了出质人为原告、质权人为被告的《渤海银行股份有限公司最高额权利质押协议》（以下简称“质押协议”），以及《贷款提前到期通知书》（以下简称“提前到期通知书”）。根据质押协议及提前到期通知书，第三人为借款人，原告以上述存款中的1.5亿元大额存款提供质押担保。
原告作为公司的全资子公司，公司董事会或者股东大会从未审批过原告该笔对外担保业务，也未对外授权，公司对质押担保并不知情。据此，质押协议应属
无效，被告无权直接划扣原告的上述存款，应向原告返还上述1.5亿元存款及应
付未付利息。
二、上述诉讼对公司的影响
目前，上述案件尚未正式立案，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一八年五月五日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2019-29
浙江巨化股份有限公司
关于集中竞价回购公司股份通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日召开董事会七届二十四次会议、2019年 5月 10日召开 2018年年度股东大会审议通过了《浙江巨化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（详见公司临2019-12、临2019-17和临2019-28号公告）。
根据回购方案，公司拟用自有资金不低于人民币 3亿元（含）、不超过人民币6亿元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 11.80元/股（含），回购股份将用于注销以减少公司注册资本。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。
以回购价格上限11.80元/股、回购金额上限6亿元测算，回购数量为5,084.75万股，约占公司总股本的1.85%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定公告如下：
公司债权人自接到公司通知书起 30日内，未接到通知书的自本公告披露之日（2019年 5月 11日）起 45日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司进行申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申报，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报可采取现场、邮寄和传真方式申报，具体如下：
1、申报时间：2019年5月11日至2019年6月24日，工作日内（8:30-11:30，13:30-17:30）
2、申报登记地点：浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司
3、邮编：324004
4、联系人：吴学红、刘云华
5、联系电话：0570-3091688、0570-3091758
6、传真号码：0570-3091777
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2019年5月11日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2016-035青海华鼎实业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第六届董事会于 2016年 10月 19日向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十六次会议的通知，会议于 2016年 10月 24日上午 9时以通讯方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
经与会董事认真审议，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于修订<青海华鼎实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
同意对《青海华鼎实业股份有限公司募集资金管理办法》进行全面修订，并提请公司 2016年第三次临时股东大会审议。
《青海华鼎实业股份有限公司募集资金管理办法（2016年修订）》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
二、审议通过了《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会
的议案》
定于 2016年 11月 11日上午 9时在广东鼎创投资有限公司（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路 339号）召开公司 2016年第三次临时股东大会。审议议案为：《青海华鼎实业股份有限公司关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》和《关于修订<青海华鼎实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
股东大会详细通知请查阅公司披露在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青海华鼎关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
同意： 9票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会二○一六年十月二十五日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2015-029中国软件与技术服务股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划对外投资购并重大事项，经公司申请，本公司股票自 2015年 9月9日起停牌，并发布了《中国软件重大事项停牌公告》（公告编号临2015-028）。
2015年 9月 9日，本公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了关于将《关于同意投资购并迈普通信的议案》提交股东大会审议的议案等议案，具体内容详见公司同时披露的《中国软件第五届董事会第三十五次会议决议公告》等公告内容。根据相关规定，经公司申请，公司股票于 2015年9月11日起复牌。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2015年9月10日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-106塞力斯医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于 2018年 8月 18日以邮件形式发出，会议于 2018年 8月 29日下午 13:30在公司 A栋 C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事房志武 1人因工作原因无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议)。
会议由公司董事长温伟主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2018-108）。
（二）审议通过《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2018年半年度报告》及其摘要。
三、备查文件
1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2018年8月30日