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深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-089
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司
中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司（以下简称“交通技术”）近期参与了深圳地铁2、5、8、9号线延长线工程地铁车辆电气系统采购项目的公开招投标。
2017年 9月 2日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于深圳地铁2、5、8、9号线延长线工程地铁车辆电气系统采购项目中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2017-088），交通技术为深圳地铁 B包 9号线西延长线第一中标候选人。
2017年9月12日，中国国际招标网（http://www.chinabidding.com/）发布了《深圳地铁2、5、8、9号线延长线工程地铁车辆电气系统采购项目中标结果公告》，确定交通技术为中标人，详情可通过以下链接查阅：
http://www.chinabidding.com/bidDetail/231407765-BidResult.html
一、中标情况
1、项目名称：深圳地铁2、5、8、9号线延长线工程地铁车辆电气系统采购项目
2、招标人：深圳市地铁集团有限公司
3、中标人：深圳市英威腾交通技术有限公司
4、中标结果公告时间：2017年9月12日
二、风险提示
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）控股子公司交通技术已确认为该项目的中标人，但尚未签订相关合同，具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2017年9月12日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—049上海泰胜风能装备股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 12日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向控股子公司南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称：“蓝岛海工”）提供最高额度不超过柒仟万元人民币(￥70,000,000.00)的财务资助。
相关情况详见 2015年 1月 13日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。目前，该财务资助方案已无法满足公司及相关控股子公司的经营、发展需要。
因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》，并参照相关法律法规，公司为促进蓝岛海工后续生产经营，按其实际生产经营的资金需求，决定对原有财务资助方案进行变更，调增财务资助的最高额度，以自有资金向蓝岛海工提供最高额度不超过壹亿伍仟万元人民币(￥150,000,000.00)的财务资助，具体计划如下：一、财务资助事项概述
1、财务资助对象
本次财务资助的对象为蓝岛海工。蓝岛海工系公司控股子公司。公司持有
其51%的股权，窦建荣持有49%的股权。
2、财务资助的来源、金额、方式、期限及用途
本次财务资助的资金来源为公司自有资金，最高额度不超过壹亿伍仟万元人民币(￥150,000,000.00)。财务资助方式为借款方式。本次财务资助主要用于蓝岛海工生产经营流动资金的补充。上述财务资助的期限为 12个月，自董事会审议通过之日起计算。在期限范围内，公司可以按照自身现金流状况及蓝岛海工的实际资金需求在上述额度内决定实际财务资助的金额、期限及其他事项。
上述财务资助额度可以循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
3、财务资助的资金占用费
自本次财务资助事项获得董事会批准之日起，公司向蓝岛海工提供的财务资助按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，每季末结算一次。
4、公司向蓝岛海工单方提供财务资助，蓝岛海工将同意以自有的土地、厂房及设备设施为公司申请综合授信额度提供担保。
5、审批情况
上述财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、基本情况
名称：南通蓝岛海洋工程有限公司
住所：启东市船舶海工工业园区蓝岛路 1号
法定代表人姓名：窦建荣
注册资本：人民币 35000万元
实收资本：人民币 35000万元
公司类型：有限公司
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：设计、建造、销售各类海洋工程装备、风力发电设备、辅助船、钢结构，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，自有动产、房屋及场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2009年 8月 19日
营业期限：自 2009年 8月 19日至 2059年 8月 18日
2、股权结构
公司持有蓝岛海工51%股权，窦建荣持有蓝岛海工49%股权。
3、财务状况
截止 2013年 12月 31日，蓝岛海工总资产为 520,181,119.80元，负债总额为 166,044,304,88元，净资产 354,136,814.92元，合并报表期间营业收入为 20,537,564.77元，净利润为-6,617,550.18元。(以上数据已经审计 )截止 2014年 12月 31日，蓝岛海工总资产为 574,969,232.85元，负债总额为 191,671,412.84元，净资产 383,297,820.01元，营业收入为 143,579,216.49元，净利润为 19,661,005.09元。(以上数据已经审计)
上述数据均为公司合并报表口径下的数据。
三、提供财务资助的原因
蓝岛海工处于业务拓展期，生产经营活动规模不断扩大，但其自有资金暂时无法满足生产经营活动规模扩大带来的流动资金需求。由蓝岛海工为公司申请银行综合授信提供担保，公司进行债务性融资，并对蓝岛海工提供财务资助，能够更好的发挥公司较强的融资能力，也能够为蓝岛海工正常经营发展更好的提供支持。
四、财务资助风险分析
本次财务资助由公司单方面提供，蓝岛海工将同意以自有的土地、厂房及设备设施为公司申请综合授信额度提供担保。
蓝岛海工为公司的控股子公司，公司在对其提供财务资助期间能够直接控制其经营管理活动及财务支出情况。
因此，上述财务资助的风险处于可控制范围内。
五、财务资助协议
董事会授权公司董事长柳志成先生根据具体资助情况与蓝岛海工签订具体资金使用协议。
六、董事会意见
2015年 6月 18日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意对原有财务资助方案进行变更，调增财务资助的最高额度，以自有资金向南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称：“蓝岛海工”）提供最高额度不超过壹亿伍仟万元人民币(￥150,000,000.00)的财务资助，并授权公司董事长柳志成先生根据具体资助情况与蓝岛海工签订相关协议。
七、独立董事意见
公司在不影响正常经营的情况下，调整了向控股子公司提供财务资助的方案，使用自有资金为控股子公司南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称“蓝岛海工”）提供最高额度不超过壹亿伍仟万元人民币(￥150,000,000.00)的财务资助（通过借款方式），可以促进蓝岛海工后续生产经营的顺利开展，加快实现公司总体经营战略布局。该交易资金占用费定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。该交易具有必要性，且公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，财务风险处于公司的可控范围内。因此，我们同意公司以自有资金向蓝岛海工提供最高额度不超过人民币壹亿伍仟万元
(￥150,000,000.00)的财务资助。
八、累计对外提供财务资助的金额
截至本公告发布日，除本公告涉及的金额外，向全资及控股子公司提供财务资助的额度为 1,100万加元或等额的美元或等额的人民币（详见 2015年 1月 13日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于对全资子公司提供财务资助的公告》）。
公司不存在对外财务资助事项，无逾期的对外资助情况。
九、备查文件
1、上海泰胜风能装备股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议2、上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 6月 19日
独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
作为广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、参与投资设立国资创新基金，该事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，表决时关联董事回避了表决。我们认为本次关联交易的审议、决策、表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司利益和中小股东权益，不会对公司独立性产生影响。同意公司与控股股东广州百货企业集团有限公司共同参与投资设立国资创新基金事项。
二、聘任公司高管人员，公司第五届董事会第十五次会议同意聘任谢安贤先生为公司副总经理。在对谢安贤先生资料进行审查后，我们认为谢安贤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的情况；提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；同意公司第五届董事会第十五次会议聘任公司高管事项。
三、提名独立董事候选人，公司第五届董事会第十五次会议同意提名沈洪涛女士、陈宏辉先生、王鸿茂先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经过认真的资格审核，我们认为上述独立董事候选人符合公司法、公司章程关于独立董事任职资格的有关规定，不存在不得
担任上市公司独立董事的情形；董事会推荐上述独立董事候选人符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，程序合法；同意沈洪涛女士、陈宏辉先生、王鸿茂先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
独立董事：
葛芸、谢康、王学琛
证券代码：002504 证券简称：东光微电 公告编号：2014-025江苏东光微电子股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月6日发布了《重大事项停牌公告》，于2013年9月12日发布了《重大事项继续停牌公告》，并于 2013年 9月 23日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2013年 9月24日开市起实行重大资产重组特别停牌。2013年9月26日公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司分别于 2013年 10月 21日、12月 20日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
2014年3月28日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了，重大资产重组预案及相关的其他议案。
在本次重大资产重组中，本公司将其除 6000万元货币资金之外的其他全部资产和负债作为置出资产与交易对方北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、自然人李晓蕊合计持有的北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（下称“弘高设计”）100%股权的等值部分进行置换，置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，由公司依据交易对方各自持有的弘高设计股权比例向其发行股份购买。具体方案详见本公司同日发布的《江苏东光微电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》。
根据相关规定，公司股票于2014年3月31日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-14
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司控股股东（实际控制人）部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人顾庆伟先生通知，获悉其所质押的本公司部分股份已在中国登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大|||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|
||股东名||||解除质押|||||||||
||||股东及一致行||||质押开始日期||解除质押日期||质权人||占其所持股份|
||称||||股数/股|||||||||
||||动人||||||||||比例|
|顾庆伟||是||6,070,000||2017年3月15日||2018年2月12日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||5.07%||
|||||4,000,000||2017年07月20日||||||3.34%||
|||||5,000,000||2017年11月21日||||||4.18%||
|||||2,000,000||2017年12月07日||||||1.67%||
|||||3,000,000||2018年02月05日||||||2.51%||
|合计||-||20,070,000||-||-||-||16.76%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，顾庆伟先生持有公司股份 119,729,113股，占公司截止
前一交易日总股本的21.43%。本次解除质押股份 20,070,000股，占公司截止前
一交易日总股本3.59%；本次质押变动后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计为87,280,000股，占公司截止前一交易日总股本的15.62%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一八年二月十五日
独立财务顾问承诺函
英大证券有限责任公司担任科林环保装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产出售之独立财务顾问，独立财务顾问以诚实守信、勤勉尽责原则，作出以下承诺：
1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异；
2、已对上市公司披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、有关本次重大资产出售事宜的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
6、独立财务顾问及经办人员与上市公司及本次交易各方均无利益关系，独立财务顾问就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
独立财务顾问在担任上市公司本次重大资产出售事宜的独立财务顾问过程中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等规定的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎审查，并出具了独立财务顾问报告书，独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。
（本页无正文，为英大证券有限责任公司关于科林环保装备股份有限公司重大资产出售之《独立财务顾问承诺函》之签章页）
英大证券有限责任公司 2017年 8月 15日
民盛金科控股股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
黄河
各位股东、股东代表及委托代理人：
本人作为民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定，在2016年1月至12月2日任职期间（因个人原因离职），忠实履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益，现将本人在2016年1月至12月2日任职期间工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会、股东大会情况
在2016年度任职期间内，公司董事会召开会议15次，本人现场出席15次；召开股东大会7次，本人亲自出席7次。本人对公司董事会审议的各项议案进行了认真审议并投了赞成票，没有对公司相关审议事项提出异议。本人认为公司组织的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2、出席专门委员会情况
在2016年度任职期间内，公司董事会战略委员会召开会议1次，本人亲自出席1次。
战略委员会对公司长期发展战略规划进行了研究并提出建；对公司发展的重大事项实施进行检查并向董事会报告。
在2016年度任职期间内，公司董事会提名委员会召开会议4次，本人作为主任委员召集并主持会议4次。提名委员会认为需要进一步加强公司内部控制建设，根据公司实际情况对有关高管职位进行适当调整，有效形成互相监督，互相制约的管理机制，促进公司稳健发展。
在2016年度任职期间内，公司董事会审计委员会召开会议4次，本人出席会议4次。
审计委员会在2015年度年报审计（包括财务报告审计和内部控制审计）方面，认真听取
公司管理层对生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作进行了必要的沟通，并对《2015年度财务报告》和《2015年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，同时审计委员会对公司续聘会计师事务所提出了建议。此外，审计委员会还对公司2016年第一季度、半年度、第三季度财务报告发表了审核意见。
在2016年度任职期间内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，本人亲自出席1次。薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬调整提出了意见；对2015年度经营班子考核结果发表了审核意见；对公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬披露发表了审核意见。
二、发表独立意见情况
在2016年度任职期间内，本人密切关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务管理、内部控制等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。对于经董事会决策的重大事项，均事先进行必要的了解、谨慎审核，并按有关法规的规定出具书面的独立意见。主要有：
（一）公司第三届董事会第十一次会议于2016年3月11日召开，本人作为公司独立董事，就公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于补选公司第三届董事会董事的议案》发表了独立意见；
（二）公司第三届董事会第十三次会议于2016年4月28日召开，本人作为公司独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议的关于2015年度报告相关事项发表了独立意见；
（三）公司第三届董事会第十四次会议于2016年5月12日召开，本人作为公司独立董事，对公司支付现金购买资产事项发表了独立意见；
（四）公司第三届董事会第十五次会议于 2016年 6月 5日召开，本人作为公司独立董事，对公司本次重大资产购买重组调整事项发表了独立意见；
（五）公司第三届董事会第十六次会议于2016年6月13日召开，本人作为公司独立董事，就公司本次重大资产出售事项发表了独立意见；
（六）公司第三届董事会第十七次会议于2016年7月18日召开，本人作为公司独立董事，就公司更换重组事项会计师事务所的事项发表了独立意见；
（七）公司第三届董事会第十八次会议于 2016年 8月 3日召开，本人作为公司独
立董事，就公司本次重大资产出售事项发表了独立意见；
（八）公司第三届董事会第二十次会议于2016年8月28日召开，本人作为公司独立董事，现对公司2016年半年度报告有关事项发表了独立意见；
（九）公司第三届董事会第二十一次会议于2016年9月13日召开，本人作为公司独立董事，在认真审阅本次支付现金购买资产相关议案及其他相关文件后，对本次交易的相关事项发表了独立意见；
（十）公司第三届董事会第二十三次会议于 2016年 10月 28日召开，本人作为公司独立董事，就公司更换2016年度审计机构的事项发表了独立意见；
（十一）公司第三届董事会第二十四次会议于 2016年 11月 16日召开，本人作为公司独立董事，就公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》发表了独立意见；就公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于签订加工<承揽合同>及关联交易的议案》的事项认可并发表了独立意见。
在2016年度任职期间内，本人对需要独立董事发表专门意见的重大事项均进行了认真审查，并发表了同意的独立意见，独立意见具体内容披露在巨潮资讯网。
三、履行独立董事特别职权的情况
2016年度在任期间，我作为独立董事：
1、没有提议召开董事会；
2、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
3、没有向董事会提请召开临时股东大会；
四、独立董事其他工作情况
2016年度在任期间，我以勤勉尽责、合理谨慎的态度，维护公司利益，切实保护社会公众股东特别是中小股东的合法权益。我及时听取公司管理层对生产经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报，还通过电话会议及实地考察等不同形式，深入了解公司的生产经营形势，及时向董事会反馈实际问题。
我积极关注公司内部控制、关联交易、对外担保、对外投资等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促进作用，忠实履行了独立董事的职责,发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。
谢谢。
独立董事：
二○一七年四月二十六日
深圳兆日科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（张汉斌）
各位股东及股东代表:
本人作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《深圳兆日科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳兆日科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2016年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，履行了独立董事的职责。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会情况
本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，按时出席公司董事会、股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2016年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
|||||
|-|-|-|-|
|2016年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|5|5|0|0|

2016年度，公司共计召开 5次董事会会议，本人出席 5次。本人对各次董事会会议提交的各项议案审议后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
|||
|-|-|
|2016年召开股东大会次数|列席次数|
|2|2|

2016年度，公司共计召开2次股东大会，本人出席了2次股东大会。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、2016年 1月 28日，在公司第二届董事会第十三次会议上，就使用超募资金购买银行短期保本理财产品发表独立意见。
2、2016年4月20日，在公司第二届董事会第十四次会议上，就2015年度对外担保情况及控股股东及其关联方占用公司资金情况、2015年度利润分配方案、2015年度募集资金存放与使用情况、2015年度内部控制自我评价报告、2016年董事薪酬及津贴、2016年高级管理人员薪酬、购买董监高职业责任险、续聘2016年度审计机构发表独立意见。
3、2016年 8月 23日，在公司第二届董事会第十六次会议上，就公司 2016年半年度对外担保情况及控股股东及其关联方占用公司资金情况、2016年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见。
4、2016年10月25日，在公司第二届董事会第十七次会议上，就公司使用部分超募资金永久补充流动资金发表独立意见。
本人认为公司 2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，并与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人、审计部负责人及其他相关工作人员保持联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，指导和监督内部审计制度的建立和实施，每季度至少召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等，协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系，提议聘请或更换外部审计机构，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公
司内控制度,对重大关联交易进行审计。2016年，本人召集并主持5次审计委员会会议，并对公司审计部门工作进行指导，与外部审计机构进行多次有效沟通，对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方面提出了有效建议。
另外，本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，对公司董事及其他高级管理人员的履行职责情况及年度绩效考评提出有效建议，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。2016年，本人参加 1次薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高级管理人员薪酬提出了有效建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人对2016年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、综述
2016年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独立董事：张汉斌
2017年 月 日
股票代码：300163 股票简称：先锋新材 公告编号：2014-039宁波先锋新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
宁波先锋新材料股份有限公司（下简称“公司”）于 2014年 3月 11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司已于2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年4月4日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，2014年4月8日、2014年4月15日发布了《重大资产重组进展公告》，公司预计于2014年5月9日前复牌并披露相关公告。
自公司停牌以来，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的相关工作，积极论证重大资产重组方案。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-046深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年6月27日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2018年6月24日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于回购注销 2014年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
鉴于公司2017年度业绩未达到2014年股权激励计划限制性股票预留授予部分的第三期解锁条件，根据公司《激励计划》规定，公司 2014年股权激励计划限制性股票预留授予部分的第三期对应的牛丽红、南璞、杨晏等8人全部限制性股票不得解锁，由公司回购注销共计 25,275股。另外，对离职人员陈志峰已获授但尚未解锁的限制性股票 60,180股进行回购注销，前述事项已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第五次会议审议通过。董事会同意本次回购注销9人（含陈志峰）持有的未解锁的85,455股限制性股票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销2014年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。
二、审议通过《关于注销 2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
鉴于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有蔡健标、甘创、周明等17人离职，根据公司《激励计划》、《考核管理办法》等有关规定，由公司注销其持有的 362,500份股票期权；李海涛、何辉、黄常文等 49名首次授予对象（不含离职激励对象）2017年年度考核未达到 A及以上，其第一个行权期的股票期权未能全部行权，根据公司《激励计划》的规定，公司将对首次授予激励对象第一个行权期的未能行权的股票期权进行注销，合计对应股票期权共计182,780份。董事会同意本次对上述激励对象已获授尚未行权的股票期权共计545,280份进行注销。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。
三、审议通过《关于回购注销 2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有陈云、肖素文、胡炳坤等6人离职，根据公司《激励计划》、《考核管理办法》等有关规定，由公司回购注销其持有的59,500股限制性股票；刘春林、王楠、余昕等24名首次授予对象（不含离职激励对象）2017年年度考核未达到 A及以上，其第一解除限售期的解除限售额度不能全部解除限售，根据《激励计划》和《考核管理办法》的有关规定，公司将对首次授予激励对象第一解除限售期未能解除限售的限制性股票进行回购注销，合计对应 62,936股限制性股票。董事会同意本次回购注销 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的尚未解除限售的限制性股票共计122,436股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
四、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
根据公司《关于回购注销 2014年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于回购注销 2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》以及后续实际情况，需变更公司注册资本，注册资本由目前的 31,985.8336万元变更为31,965.0445万元，同时对《公司章程》作出相应修改,具体如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||原章程内容||修订后的内容|
|1||第六条：公司注册资本为人民币31,985.8336万元。||第六条：公司注册资本为人民币31,965.0445万元。||
|2||第 十 九 条： 公 司 股份 总 数 为31,985.8336万股，均为人民币普通股。||第 十 九 条 ： 公 司 股 份 总 数 为31,965.0445万股，均为人民币普通股。||

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》。
五、审议通过《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年7月17日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2016-066
分众传媒信息技术股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2016年 8月 15日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016年8月5日以电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到11名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，具体内容如下：
根据公司战略发展需要，为进一步拓宽和丰富公司的业务领域，同意公司下属全资子公司FOCUS MEDIA HONGKONG INVESTMENT ILIMITED出资5,000万美元，在重庆渝北区设立重庆市分众小额贷款有限公司（名称以工商注册登记为准）。
（详见2016-067《关于对外投资暨设立全资子公司的公告》）
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2016年8月17日备查文件：
福建元力活性炭股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等有关规定，作为福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况并充分讨论后，对《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》发表独立意见如下：
1、公司第三届董事会任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
2、经核查许文显先生、官伟源先生和苏锡宝先生的简历等相关资料，未发现其有《公司法》146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条及公司章程等规定不得担任上市公司董事的情形；
也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
许文显先生、官伟源先生、苏锡宝先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
经核查向建红先生、范荣玉女士的简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146条、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条及公司章程、《独
立董事工作制度》等规定不得担任董事、独立董事的情形；未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人；未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。向建红先生、范荣玉女士的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
3、提名许文显先生、官伟源先生、苏锡宝先生、向建红先生、范荣玉女士为公司第四届董事会董事候选人的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意董事会提名许文显先生、官伟源先生、苏锡宝先生、向建红先生、范荣玉女士为公司第四届董事会董事候选人。
独立董事：向建红范荣玉二〇一八年九月四日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-003苏州新海宜通信科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|1,138,935,552.08||823,430,809.29||38.32%|||
|营业利润|92,386,084.89||24,814,087.07||272.31%|||
|利润总额|170,473,669.24||99,327,494.66||71.63%|||
|归属于上市公司股东的|137,995,309.44||85,353,012.14||61.68%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.27||0.20||35.00%|||
|加权平均净资产收益率|9.31%||7.51%||上升1.8个百分点|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|3,539,724,334.30||2,233,524,570.61||58.48%|||
|归属于上市公司股东的|1,769,556,107.12||1,201,006,235.76||47.34%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|572,779,007.00||442,566,560.00||29.42%|||
|归属于上市公司股东的|3.09||2.71||14.02%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：1、本表数据是以合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法
计算；
3、报告期内，经中国证监会证监许可[2014]271号文《关于核准苏州新海宜通
信科技股份有限公司配股的批复》核准，苏州新海宜通信科技股份有限公司于2014年6月向原股东配售人民币普通股130,212,447股，发行价格为3.61元/股。经深圳证券交易所批准，上述股票于2014年7月1日在深圳证券交易所上市。本次配股事项完成后，公司总股本由 442,566,560股增加至572,779,007股。2014年发行在外的普通股加权平均数为507,672,783.50股，2014年度的基本每股收益按此数计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、每股收益和净资产收益率上升的主要原因为公司报告期内营业收入上升所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2014年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2014年第三季度报告中的年度经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人张亦斌、主管会计工作的负责人戴巍、会计机构负责人吴蔚蔚签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年二月二十七日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-057安徽皖通科技股份有限公司
关于参与投资互联网产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司参与投
资互联网产业基金的议案》，同意公司对北京清科创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“清科管理”）发起设立的北京清科致达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“清科致达”）进行投资。具体内容详见刊登于 2015年 5月 29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司关于参与投资互联网产业基金的公告》（公告编号：2015-039）。
二、对外投资的进展情况
近日，清科致达已在北京市工商行政管理局海淀分局完成了相关变更登记手续，并领取了换发后的《营业执照》，具体信息如下：
名称：北京清科致达投资管理中心（有限合伙）
注册号：110108018723657
类型：有限合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区翠微路 2号院 1幢 2层 2246号
执行事务合伙人：北京清科创业投资管理中心（有限合伙）（委派倪正东为代表）
成立日期：2015年 3月 10日
合伙期限：2015年 3月 10日至 2022年 3月 9日
经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 7月 24日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-041债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、2014年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1098号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 81,738,000股，发行价为每股人民币 14.35元，共计募集资金1,172,940,300.00元，坐扣承销和保荐费用46,917,612.00元后的募集资金为 1,126,022,688.00元，已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年11月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,673,186.70元后，公司本次募集资金净额为 1,122,349,501.30元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕236号）。
二、募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司开设的募集专户情况如下：
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|对应募集资金项目|
|中国农业银行股份有限公司杭州萧山分行|19080201040065499|年产12万吨汽车关键零部件铸件项目|
|中国工商银行股份有限公司萧山分行|1202090119900886689|年产400万套汽车盘式制动器建设项目、年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成建设项目|

三、本次注销的募集资金专户情况
1、本次注销的募集资金专户的基本情况
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|对应募集资金项目|
|中国工商银行股份有限公司萧山分行|1202090119900886689|年产400万套汽车盘式制动器建设项目、 年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成建设项目|

2、本次注销的募集资金专户的使用情况
公司于2018年4月24日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将节余募集资金 74,064,523.98元（含利息收入，具体金额以资金转出当
日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
截止本公告披露日，公司已将年产400万套汽车盘式制动器建设项目及年产 40万套带 EPB的电子集成式后制动钳总成建设项目结余募集资金 59,042,569.56元（含利息收入）从上述募集资金专户转入公司一般户。
3、本次注销的募集资金专户的注销情况
鉴于公司上述募集资金专户存放的募集资金及相关利息收入已按计划支取完毕，且募集资金专户无后续使用用途，为便于公司管理，公司决定将上述募集资金专户进行销户。截止本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，相关的募集资金三方监管协议随之终止。
公司已于2018年5月7日完成了年产12万吨汽车关键零部件铸件项目募集资金专户注销手续，详情请查阅公司于 2018年 5月 9日披露的相关公告。截止本公告披露日，公司已完成2014年非公开发行募集资金专户注销手续。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—045号昆明云内动力股份有限公司
六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司六届监事会第五次会议于 2017年 4月 26日在公司九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2017年 4月 16日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡继林先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了公司《2016年年度报告全文及摘要》，认为：
董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需经2016年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经2016年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案；
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经2016年年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《2017年度财务预算报告》的议案；
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需经2016年年度股东大会审议通过。
6、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，对公司募集资金的存放及使用进行核查和监督，认为：公司募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。公司报告期内使用暂时闲置募集资金补充流动资金、置换先期投入的自有资金相关事项的审批程序符合相关法律、法规的规定，未损害公司及股东的利益。
7、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会审议了公司《2016年度内部控制评价报告》，认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了涉及公司经营管理各个环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。2016年公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反证券监管机构的相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
8、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费用预计为 200万元，其中财务审计费用 100万元，内部控制审计费用 50万元，其他审计费用 50万元，具体金额以实际合同约定为准。
本议案尚需经2016年年度股东大会审议通过。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司监事 会
二○一七年四月二十八日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-100天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持进展公告
持股5%以上股东深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日披露了《关于持股5%以上股东股份减持的预披露公告》（公告编号：
2019-080），持有公司股份12,239,760股（占本公司总股本比例5.88%）的股东深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国信弘盛”）计划在减持预披露公告披露之日起15个交易日后的90天内以集中竞价方式减持不超过
2,080,000股（占本公司总股本比例1%）。
公司近日收到国信弘盛出具的《股份减持计划实施进展告知函》，其减持计划的减持股份数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持股份（股）|减持均价（元/股）|减持股数占公司总股本比例（%）|
|深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）|集中竞价|2019年8月8日至 9月20日|1,040,080|16.13|0.50%|
|合计|||1,040,080||0.50%|

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-100
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）|合计持有股份|12,239,760|5.88|11,199,680|5.38|
||无限售条件股份|12,239,760|5.88|11,199,680|5.38|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、截至本公告披露日，国信弘盛严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、公司将继续关注国信弘盛减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
4、国信弘盛不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
《国信弘盛股份减持计划实施进展告知函》
特此公告
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会