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深圳市索菱实业股份有限公司
对外投资管理办法
第一章总则
第一条为规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规的相关规定，结合《深圳市索菱实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度，制定本办法。
第二条本办法所称“对外投资”是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。它包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。
第三条公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。
第四条公司对外投资由公司集中进行。公司对子公司的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。
第二章对外投资的决策审批权限
第五条公司在决定对外投资时，应进行可行性论证，出具可行性论证报告。
必要时应聘请中介机构进行尽职调查或聘请财务顾问出具财务顾问报告。
第六条公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第七条公司对外投资，董事会可以在下列限额内审议决定，超过下列限额的，董事会应当提交股东大会审议：
（一）除法律、行政法规规定的须提交股东大会审议通过的对外投资、收
购出售资产、资产抵押和质押之外的其他资产处置事项；
（二）未达法律、行政法规和《公司章程》规定的须提交股东大会审议通过之标准的收购出售资产、委托理财事项；
（三）未达到法律、行政法规和《公司章程》规定的须提交股东大会审议通过之标准的关联交易事项。
公司从事深圳证券交易所规定的与专业投资机构的合作投资，视同公司的对外投资履行临时披露义务，但无论公司参与金额大小，均需履行董事会审议
程序。公司参与金额超过董事会权限范围的应当提交股东大会审议，构成关联
交易的应当履行关联交易审议程序。
第八条公司其他对外投资(风险投资除外)事宜，可由董事长根据董事会授权决策。
第三章对外投资的组织管理
第九条公司有关部门、子公司的主管人员或部门，对投资项目进行初步评估后，向总经理提出投资建议，总经理审查后报董事会战略委员会初审。
第十条初审通过后，公司有关部门、子公司的主管人员或部门，对其提出的投资项目应组织公司相关人员组建工作小组，编制项目正式的可行性报告、协议性文件草案、章程草案等材料。
第十一条正式的可行性报告、协议性文件草案、章程草案等材料完成后，公司有关部门、子公司的主管人员或部门，应将其同时提交公司总经理。总经理评审后上报至董事会战略委员会审议，由股东大会、董事会按其相应权限进行审批。
第十二条对于重大投资项目可单独聘请专家或中介机构进行可行性分析
论证。
第十三条公司股东大会或董事会决议通过对外投资项目实施方案后，应当明确出资时间、金额、出资方式及责任人员等内容。对外投资项目实施方案的变更，必须经过公司股东大会或董事会审查批准。
第十四条公司使用实物或无形资产进行对外投资的，其资产必须经过具有
相关资质的资产评估机构进行评估，其评估结果必须经公司股东大会或董事会决议通过后方可对外出资。
第十五条在董事会或股东大会审议对外投资事项以前，公司应向全体董事或股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。
第十六条股东大会或董事会对投资事项做出决议时，与该投资事项有利害关系的股东或董事应当回避表决，回避的程序按照《公司章程》等相关规定执行。
第四章对外投资的执行与控制
第十七条公司财务部负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目确定
后，由公司财务部负责筹措资金，协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。
第十八条公司财务部负责公司长期权益性投资的日常管理，对公司对外投资项目负有监管的职能。对投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等指定公司办公室机要人员负责保管，并建立详细的档案记录，未经授权人员不得接触。
第十九条对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施对外投资计划，与被投资单位签订合同、协议，实施财产转移的具体操作活动。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。
第二十条公司对外投资项目实施后，应根据需要对被投资企业派驻产权代表，如董事或财务总监，以便对投资项目进行跟踪管理，及时掌握被投资单位的财务状况和经营情况，发现异常情况，应及时向董事长或总经理报告，并采取相应措施。
第二十一条 公司财务部应当加强对外投资收益的控制，对外投资获取的利息、股利以及其他收益，均应纳入公司的会计核算体系，严禁设置账外账。
第二十二条 公司财务部在设置对外投资总账的基础上，还应根据对外投资业务的种类、时间先后分别设立对外投资明细账，定期和不定期地与被投资单位核对有关投资账目，确保投资业务记录的正确性，保证对外投资的安全、完整。
第五章投资处置
第二十三条 公司应当加强对外投资项目资产处置环节的控制，投资处置应严格按照《公司法》和《公司章程》有关转让投资规定办理。公司处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。
第二十四条 公司批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资
的程序与权限相同。
第二十五条 公司财务部负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。
第二十六条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
(一)按照公司章程规定，该投资项目（企业）经营期满；
(二)由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
(三)由于发生不可抗力而使项目（企业）无法经营；
(四)合同规定投资终止的其它情况出现或发生时。
第二十七条 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
(一)投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
(二)投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
(三)由于自身经营资金不足急需补充资金时；
(四)本公司认为必要的其它情形。
第二十八条 公司对外投资项目终止时，应按国家关于企业清算的有关规定对被投资单位的财产、债权、债务等进行全面的清查；在清算过程中，应注意是否有抽调和转移资金、私分和变相私分资产、乱发奖金和补贴的行为；清算结束后，各项资产和债权是否及时收回并办理了入账手续。
第二十九条 公司核销对外投资，应取得因被投资单位破产等原因不能收回投资的法律文书和证明文件。
第三十条公司财务部应当认真审核与对外投资资产处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料，并按照规定及时进行对外投资资产处置的会计处理，确保资产处置真实、合法。
第六章附则
第三十一条 本办法所称“以上”都含本数，“高于”、“低于”均不含本数。
第三十二条 本办法经股东大会审议通过后生效。
第三十三条 本办法未尽事宜或与本办法生效后国家颁布、修改的法律、行政法规、规章或《公司章程》的规定不一致的，以法律、行政法规、规章或公司章程的规定为准，并及时修订本办法，由董事会提交股东大会审议批准。
第三十四条 本办法由公司董事会负责解释。
深圳市索菱实业股份有限公司2016年9月
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于公司制定《省会医院合伙人计划》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司制定《爱尔眼科医院集团股份有限公司“省会医院合伙人计划”》（以下简称“《省会医院合伙人计划》”）的相关事项发表如下独立意见：1、公司本次制定的《省会医院合伙人计划》是在2014年“合伙人计划”基础上推出的，通过实行省会医院合伙人计划，将进一步凝聚各方力量，整合集团优势，全力推动省会医院在技术、业务等方面跨上新的台阶，更好地发挥其对地级市医院的引擎带动作用，同时也是公司人才激励机制的新举措，有利于快速推进省会医院做大做强，培育和巩固龙头地位。该事项不存在损害广大中小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议该项议案时，7名董事中的 1名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们同意公司制定《省会医院合伙人计划》。
独立董事：郑远民、张志宏、曾德明二Ｏ一五年四月十三日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－181深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日召开的第五届董事会第三十四次会议决议内容，公司将于2018年12月10日召开2018年第七次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开本次会议的基本情况：
1、股东大会届次：2018年第七次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提请召开2018年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年12月10日（星期一）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月10日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月9日（星期日）下午15:00至2018年12月10日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2018年12月4日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2018年12月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
二、会议审议事项
《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
上述议案已经公司2018年11月22日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于补选公司第五届董事会独立董事的议案|√|

四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2018年12月7日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年12月7日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
4、会议联系人：王占君、邱微
联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议。
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年11月22日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2018年第七次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于补选公司第五届董事会独立董事的议案|√||||

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-35
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2018年5月11日以传真或短信息、电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年5月16日以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票 9票。
会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于挂牌转让深圳市亿科思奇广告有限公司股权的议案》；
根据公司新的发展战略，为优化公司业务布局，公司拟对控股子公司深圳市亿科思奇广告有限公司（以下简称“亿科思奇”）60%的股权进行挂牌交易，以不低于评估值的价格挂牌转让亿科思奇的股权。提请股东大会授权董事会并授权经营管理层根据公开挂牌竞价结果签署有关交易文件，并办理相关交易过户手续。
此议案需经公司股东大会审议。详见公司《关于挂牌转让深圳市亿科思奇广告有限公司股权的公告》（公告编号：2018-36）
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于授权公司经营管理层出售部分艺术品的议案》；
根据公司经营部署，拟以拍卖方式出售部分艺术品（涉及艺术品存货8,956万元），提请股东大会授权董事会并授权公司经营管理层按照拍卖法规和规则办理拍卖手续并签署有关协议，并按照拍卖结果办理相关交易手续。此议案需经公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2018年6月5日(星期二)召开公司2018年第三次临时股东大会，有关内容详见公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-37）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2018-031上海东富龙科技股份有限公司
关于参股投资上海诺诚电气有限公司的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年1月2日，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东富龙”）召开第四届董事会第九次（临时）会议、第四届监事会第七次（临时）会议审议通过要求茆顺明先生回购公司持有的上海诺诚电气有限公司（以下简称“诺诚电气”）股份的事项，并授权公司经营管理层具体经办股权回购，签署有关股权转让协议等法律文件，并根据交易进程情况，采取措施切实保障股权转让资金的收取。
根据董事会的授权，公司经营管理层积极与茆顺明先生对接股权回购事项，现将进展情况公告如下：
一、公司参股诺诚电气情况
2015年 5月 27日，公司董事会同意使用超募资金人民币 3,500万元，向诺诚电气增资，增资完成后持有诺诚电气14.77%的股权，即 4,375,000股。同时，茆顺明先生向公司作出业绩承诺。（详见2015-027公告）
2017年7月4日，茆顺明先生向东富龙出具《承诺函》，确认东富龙有权在2017年12月31日起的十日内要求茆顺明先生以不低于3,500万元的价格收购东富龙持有的诺诚电气股份。（详见2017-033公告）
2018年1月3日，东富龙向茆顺明先生发出通知函，要求茆顺明先生于 2018年6月30日之前收购其持有的诺诚电气股份。（详见 2018-003公告）
2018年6月28日，东富龙与茆顺明先生签署《股权转让协议》，约定于2018年 8月 31日之前，茆顺明先生或其指定的第三方（指定第三方需取得东富龙同意）以每股8元的价格支付受让东富龙持有的4,375,000股诺诚电气股份的款项；
茆顺明先生未按照约定日期支付相应股权转让款的，将以日0.05%计算逾期付款
违约金。基于上述股权转让协议，2018年6月28日，东富龙、茆顺明先生及南京华伟医疗设备有限公司（以下简称“华伟医疗”）共同签署《三方股权转让协议》，茆顺明先生指定由华伟医疗受让东富龙持有的诺诚电气 400,000股，交易价格为每股人民币 8.00元。上述股份已于 2018年 6月 28日、6月 29日在全国中小企业股份转让系统交割完毕，共计人民币 3,200,000元。（详见 2018-028公告）
二、进展情况
2018年7月20日，东富龙、茆顺明先生、广州人来康复设备制造有限公司（以下简称“广州人来”）共同签署《三方股权转让协议》，茆顺明先生指定由广州人来受让东富龙持有的诺诚电气 400,000股，交易价格为每股人民币 8.00元，上述股份已于2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统交割完毕，共计人民币3,200,000元。广州人来基本情况如下：
公司名称：广州人来康复设备制造有限公司
统一社会信用代码： 91440106689349121R
注册资本：500.000000万人民币
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：黄开元
成立日期：2009年06月19日
住所：广州市天河区沐陂西街21号大院302房
经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；许可类医疗器械经营；医疗卫生用塑料制品制造；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；医疗设备维修；医疗设备租赁服务；医疗专业领域大型峰会的承办；医疗技术研发；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；
非许可类医疗器械经营。
股权结构：自然人黄开唐、王海燕为该公司股东
与东富龙、诺诚电气关系：为无关联关系第三方
根据上述交易进程，公司已累计转让持有的诺诚电气800,000股，回收资金
人民币6,400,000元，尚有3,575,000股待交易，公司将积极推进后续股份回购进程并及时公告。
三、本次关于诺诚电气事项的影响及可能产生的风险
本次与茆顺明先生、广州人来签署《三份股权转让协议》，是基于谨慎性原则及维护公司股东利益等方面作出的决策。本次交易完成后，对公司持续经营能力及资产状况没有重大影响。本次交易不存在损害上市公司利益的行为或向任何人输送利益的情形。
基于诺诚电气为新三板挂牌公司，后续交易可能存在交易程序、交易方履约能力等方面的风险，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-001武汉金运激光股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 01月 01日——2016年 12月 31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 446.04 万元–892.08万元|亏损：-1,486.80万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，激光板块业务发展正常，其中在金属加工行业的应用比上年同期有较快增长；同时公司围绕三维数字技术商业化应用开展的“硬件+软件+内容+服务”业务与市场初步对接开始产生营收。公司在本报告期内通过结构调整和资源整合，将设备制造与三维数字技术内容制作、3D打印服务业务形成了协同发展。
公司预计本期非经常性损益对净利润影响金额在500万元左右，主要涉及补贴收入和投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，2016年度业绩的具体情况，公司将在 2016年度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
武汉金运激光股份有限公司董事会
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-044
分众传媒信息技术股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2019年 4月 23日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2019年 4月 13日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司 2018年度监事会工作报告》）
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。（详见《公司2018年年度报告》及2019-034《公司2018年年度报告
摘要》）
经审核，监事会认为董事会编制和审核的分众传媒信息技术股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司 2018年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2019-035《公司2018年度财务决算报告》）
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2019-036《公司2018年度利润分配预案的公告》）
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务审计机构，负责本公司 2019年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币 450万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。（详见2019-037《公司2018年度内部控制自我评价报告》）经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。（详见2019-039《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》）
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
（详见2019-040《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告》）
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。（详见2019-041《公司关于会计政策变更的公告》）
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度报告及正文》。（详见《公司 2019年第一季度报告》及2019-042《公司 2019年第一季度报告正文》）
经审核，监事会认为董事会编制和审核的分众传媒信息技术股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司 2019年第一季度报告及正文》公开对外信息披露。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司监事会2019年4月25日备查文件：
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014032合肥城建发展股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2014年12月3日15时30分在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2014年11月24日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权,5票回避的表决结果审议并通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司控股股东合肥国控提名的董事王晓毅先生、陈奇梅先生、徐鸿先生、赵文武先生、田峰先生回避对本次交易相关议案的表决，出席会议的其他4名董事对本议案进行了表决。（详见2014年
12月4日登载于《证券时报》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向控股股
东借款暨关联交易的公告》）
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一四年十二月三日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-027债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公司将于2018年05月11日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2017年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆“全景•路演天下”（网站：http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄伟中先生、财务负责人施纪法先生、董事会秘书邱蓉女士、独立董事俞小莉女士、保荐代表人仓勇先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一八年五月七日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-026深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|2,694,077,501.36|2,260,932,415.76|19.16%|
|营业利润|74,851,652.53|435,611,138.33|-82.82%|
|利润总额|82,907,852.34|474,939,174.60|-82.54%|
|归属于上市公司股东的净利润|187,975,095.49|396,891,670.94|-52.64%|
|基本每股收益|0.1507|0.3165|-52.39%|
|加权平均净资产收益率|2.39%|4.84%|-2.45%|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总资产|13,447,484,412.52|12,913,585,939.92|4.13%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|7,770,351,827.02|7,971,187,456.58|-2.52%|
|股本|1,247,201,704.00|1,247,201,704.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.23|6.39|-2.50%|

注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入269,407.75万元，比上年同期增加19.16%；
实现营业利润7,485.17万元，比上年同期减少82.82%；实现利润总额 8,290.79
万元，比上年同期减少82.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,797.51万元，比上年同期减少52.64%。经营业绩变动的主要原因是报告期内肝素原料采购价格上涨导致毛利率下降、财务费用上升、投资收益减少以及美国的税改方案为下属美国子公司带来一次性收益共同导致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年度业绩预告（详见公司于2018年 1月 30日披露的 2017年度业绩预告修正公告）中披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-013
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司之全资子公司佛山市禅城区珠江彩色印刷有限公司因经营发展需要，需进行公司名称变更。变更后名称为佛山红塔丽颜材料科技有限公司（以下简称“红塔丽颜”）。红塔丽颜已完成名称变更的工商登记手续并取得新的《营业执照》，新取得的《营业执照》登记的相关信息如下:
公司名称：佛山红塔丽颜材料科技有限公司
统一社会信用代码：91440604708173679C
住 所：佛山市禅城区经济开发区罗格围区科洋路3号之4-10号
法定代表人：季向东
注册资本：人民币壹佰伍拾万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：1998年 12月01日
营业期限：长期
经营范围：包装材料、纸及纸制品的研发、销售；印刷材料检验及相关技术咨询和技术转让；印刷品检测；环保水性油墨的研发、生产、仓储、检验和技术咨询；广告设计、制作与发布；持有效审批证件从事印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-50中航地产股份有限公司
关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司签订
关联交易合同的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 1日，公司全资子公司深圳市中航九方资产管理有限公司（以下简称“中航九方”）与深圳市中航长泰投资发展有限公司（以下简称“中航长泰”）签订了《租赁推广服务协议》和《管理、租赁、推广与咨询协议》。中航九方受托为中航长泰持有的龙华九方中心提供前期租赁推广、商业运营、维修保养、财务管理等商业咨询服务。中航长泰将按照前述协议约定分别向中航九方支付租赁推广服务费、咨询服务费，其中租赁推广服务费金额为截止龙华九方中心开业（即指龙华九方中心出租且开始营业面积比率达到或超过龙华九方中心整体可租赁面积的90%）后第三个月止，除中航长泰自行引进及中航长泰委托其他中介机构引进的租户外，其他已签租赁合同或租赁意向书租户的两个月的基础租金；咨询服务费为龙华九方中心年度总收入的5%。该项关联交易总金额预计为人民币910万元。
2014年5月30日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了前述事项。
《关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的公告》已于2014年6月3日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上（公告编号：2014-44）。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017-071万泽实业股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2017年 7月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年第三次临时股东大会通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现再次将股东大会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第九届董事会第三十一次会议审议通过。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年 7月 26日（星期三）下午 2时 30分。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年 7月 26日9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 7月
25日下午15：00至 7月 26日下午15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年 7月 19日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2017年 7月 19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室。
二、会议审议事项
审议《公司截至 2016年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告》。
以上议案的详细资料详见 2017年 7月 11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上本公司的公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案： 所有提案|√|
|1.00|《公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、
法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2017年 7月 21日和 24日两天，登记时间上午 9时至 11时半；下午 3时至 5时。
（三）登记地点：汕头市珠池路 23号光明大厦 B栋九楼本公司办公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1.会议联系电话：0754-88857182；0754-88857382
2.传真：0754-88857179；
3.联系人：蔡岳雄、方旭如
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）六、备查文件
提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会第三十一次会议
董事会决议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2017年 7月 19日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”。
2.填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 7月 26日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 7月 26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：2017年第三次临时股东大会委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2017年7月26日（星期三）下午 2时 30分，在深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案： 所有提案|√||||
|1.00|《公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》|√||||

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
是□否□
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2018－026
东北制药集团股份有限公司
非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“东北制药”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖
活动。
本公司保证向贵所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经贵所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次发行的2名投资者，其中沈阳盛京金控投资集团有限公司承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转
让；辽宁方大集团实业有限公司承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。
三、保荐机构（主承销商）承诺
保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司承诺：本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
发行人律师北京金诚同达律师事务所承诺：本所及签字律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
发行人会计师瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
发行人本次发行的验资机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本机构及签字的注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
股票代码：000543 股票简称：皖能电力中信证券股份有限公司
关于
安徽省皖能股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
实施 2018年度利润分配方案后调整发行价格及发行数量
之
独立财务顾问核查意见
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 2019年 5月
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）接受安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”、“公司”、或“上市公司”）委托，担任皖能电力发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《中国证券登记结算有限公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业务指南》等法律、行政法规及其他规范性文件、业务规则的规定，对皖能电力因2018年度利润分配事项后而调整本次交易的股票发行价格和发行数量事宜进行了认真、审慎的核查，具体核查意见如下：
一、本次发行股份购买资产事项概述
皖能电力分别于 2018年 11月 15日第九届董事会第八次会议及 2018年 12月 3日 2018年第三次临时股东大会审议通过《安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，公司拟通过发行股份购买资产的方式收购公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）持有的神皖能源有限责任公司24%股权。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价的90%。为保护上市公司中小股东利益，合理反映上市公司市场价值，本次发行股份购买资产的发行价格选用定价基准日前 20个交易日、60个交易日、120个交易日的公司股票交易均价的孰高值，即前120个交易日公司股票交易均价4.87元/股。发行股份数量为472,553,864股（股份对价金额除以发行价格后不足一股的金额，由皖能电力以现金方式向皖能集团支付）。
公司于 2019年 4月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽省皖能股份有限公司向安徽省能源集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]712号）文件，公司发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证监会核准。
二、公司2018年度利润分配方案及实施
公司于2019年5月17日召开2018年度股东大会，审议通过公司2018年度利润分配方案：以公司 2018年度股利分配实施的股权登记日总股本 1,790,395,978股为基数，向全体股东按每 10股派现金 0.44元（含税），合计派现金股利 78,777,423.03元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配的股权登记日为 2019年 5月 30日，除权除息日为 2019年 5月31日，详见公司2019年5月25日披露在巨潮资讯网上的公告《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-34）。
本次利润分配方案已于2019年5月31日实施完毕。
三、本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量的调整
根据《安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》，在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。
1、发行价格调整
假设调整前新增股份价格为 P，每股派息为D，调整后新增股份价格为 P 0 1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
P=P D
派息：
1 0
发行价格由4.87元/股调整为4.83元/股。
2、发行数量调整
发行数量的调整方式为：发行股份数量按标的资产的交易价格除以本次购买资产所发行股份的价格计算（股份对价金额除以发行价格后不足一股的金额，由皖能电力以现金方式向皖能集团支付）。
发行数量由472,553,864股调整为476,467,353股。
3、除上述调整外，公司本次发行股份购买资产方案的其他事项均无变化。
四、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问查阅了本次交易的董事会、股东大会、有关本次交易的协议及皖能电力2018年度股东大会决议及相关公告，经核查，本独立财务顾问认为：皖能电力根据 2018年度利润分配方案实施情况对本次发行股份购买资产暨关联交易的股票发行价格和发行数量的调整符合交易双方签署的《安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之发行股份购买资产协议》、《安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之发行股份购买资产之补充协议（一）》约定，符合交易各方的利益，不存在违反《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规及中国证监会规范性文件的有关规定的情形。
（以下无正文）
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2015-32
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于股东股权结构变化的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 11月20日收到持有公司股份总数5%以上的股东前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）《关于股权结构变更的说明》，股东前海人寿的股权结构发生变化， 2015年9月22日，中国保监会出具保监许可[2015]934号文件，同意前海人寿的股权变更事项，股权结构变更具体如下：
变更前，前海人寿的股权结构为：
股东深圳市钜盛华股份有限公司的股权结构如下：
姚振华
100%
深圳市宝能投资集团有限公司 深圳宝源物流有限公司
99% 1%
深圳市钜盛华股份有限公司
20%
前海人寿保险股份有限公司
根据信息披露义务人前海人寿提供的《关于股权结构变更的说明》：截止《合肥百货大楼集团股份有限公司简式权益变动报告书》签署之日，前海人寿的股东不存在交叉持股、受同一主体控制或者受几个主体共同控制、或者大额的资金往来或者担保，股东间不存在关联关系。同时，前海人寿股东亦未通过签订一致行动协议，结成一致行动人，共同成为前海人寿的控制人，或者通过签署委托协议，委托某一股东行使其他股东的权利等安排，前海人寿股东方不构成一致行动人。股权结构变更前，前海人寿不存在控股股东或实际控制人。
变更后，前海人寿的股权结构为：
前海人寿控股股东深圳市钜盛华股份有限公司的股权结构如下：
本次变更后，深圳市钜盛华股份有限公司共持有前海人寿51%的股份，为前海人寿控股股东，姚振华为其实际控制人。公司股东前海人寿的本次股权结构变化不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会对本公司经营和业务产生影响。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2015年11月21日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2019-038史丹利农业集团股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到全资子公司的通知，因公司经营需要，轮台县史丹利化肥有限公司在原经营范围基础上增加“农药销售”，史丹利化肥贵港有限公司在原经营范围基础上增加“农业用硫酸钾的生产和销售”；史丹利化肥扶余有限公司应市场监督管理局要求将原经营范围登记事项中“各类化肥原材料的销售”变更为“化肥原材料的销售”，除以上事项变更外，其他工商登记事项不发生变更。
上述公司已于近日办理完毕工商变更登记手续并取得了变更后的营业执照，具体内容如下：
1、名称：轮台县史丹利化肥有限公司
统一社会信用代码：91652822MA77UD6N1R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆巴州轮台县拉依苏化工区拉依苏路与红柳路交汇处西北侧
法定代表人：吴淑才
注册资本：壹仟万元人民币
成立日期：2018年2月 7日
营业期限至：长期
经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、缓控释肥料、水溶性肥料、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研发、生产、销售，销售：各类化肥原材料、农药（限制使用农药除外），仓储服务。（管控要素除外）
2、名称：史丹利化肥贵港有限公司
统一社会信用代码：9145080067246457XE
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：广西贵港市江南工业园
法定代表人：高文清
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2008年3月 17日
营业期限至：2023年3月 16日
经营范围：高浓度复混肥料（复合肥料）、水溶肥料、水溶性肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、掺混肥料、盐酸（有效期至2021年1月 25日）、土壤调理剂、农用硫酸钾（危险化学品除外）生产和销售；农用肥料及原材料的销售；
矿物肥料、复配农药的销售；货物仓储。
3、名称：史丹利化肥扶余有限公司
统一社会信用代码：91220724316621567X
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：吉林省扶余市工业集中区
法定代表人：李善龙
注册资本：壹亿元整
成立日期：2014年9月26日
营业期限至：2025年9月 26日
经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶性肥料、生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研发、生产、销售；化肥原材料的销售；粮食贸易、仓储服务、种子销售、农药销售。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2014-031襄阳汽车轴承股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项,该事项尚存在较大不确定性，为防止由此而引起的公司股价波动，经公司申请，公司股票已于 2014年 12月 1日开市起停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自 2014年 12月 8日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日