Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2016--13湖北金环股份有限公司 2016第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的经营业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 300 万元–350万元|盈利：10787万元|
||比上年同期下降： 97.22% - 96.76%||
|基本每股收益|盈利：约 0.008 元－0.009元|盈利： 0.51 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩同比大幅下降的主要原因系上年同期出售1000万股长江证券，形成1.3亿元投资收益所致。
四、其他相关说明
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在 2016年第一季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2017-011东莞金太阳研磨股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3233号文）核准，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,230万股，发行价格为每股 8.36元，募集资金总额人民币 18,642.80万元，扣除发行费用总额 2,885.40万元，募集资金净额为 15,757.40万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字【2017】000037号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
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|序号|银行名称|募集资金专项账号|金额（万元）|募集资金用途|
|1|招商银行股份有限公司东莞南城支行|769904619010335|9,033.01|年产 800 万平方米高档涂附磨具项目|
|2|兴业银行股份有限公司东莞分行|395110100100129908|5,153.33|年产 300 万平方米超精细研磨材料项目|
|3|中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行|2010027329200352497|2,896.46|研发中心建设项目|

注：以上金额包括尚未划转的发行费用 1,325.40万元。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、申万宏源作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。申万宏源应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银
行应当配合申万宏源的调查与查询。申万宏源每季度对公司现场调查
时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权申万宏源指定的保荐代表人周忠军、黄自军可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；申万宏源指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户存储银行按月（每月 10日前）向公司出具对账单，并抄送申万宏源。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，公司及专户存储银行应及时以传真方式通知申万宏源，同时提供专户的支出清单。
7、申万宏源有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。申万宏源更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按相关要求向公司、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、专户存储银行连续三次未及时向申万宏源出具对账单或向申万宏源通知专户大额支取情况，以及存在未配合申万宏源调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
金全部支出完毕且申万宏源督导期结束后失效。
四、备查文件
1、募集资金三方监管协议；
2、验资报告。
特此公告。
东莞金太阳研磨股份有限公司董事会
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2019-8峨眉山旅游股份有限公司
关于续签《综合劳务及服务协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于续签<综合劳务及服务协议>的议案》，现将相关内容公告如下：
一、概述
公司于 2019年 1月 30日召开的第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于续签<综合劳务及服务协议>的议案》，同意续签《综合劳务及服务协议》。
按照公允、互利的原则，公司拟与峨眉山旅游发展有限公司续签《综合劳务及服务协议》，向对方提供的综合服务，接受服务方同意向提供服务方支付服务费，综合服务包括甲方向乙方提供的车辆维修服务，乙方向甲方提供的服务包括水电供应、酒店服务、广告及其制作、茶叶销售、代收观光车票及其他甲方所拥有的旅游收费项目等服务。
本次关联交易已获得公司独立董事事前认可，同意提交第五届董事会第九十二次会议审议，并发表独立意见。关联董事王东、邹志明回避了本议案的表决。
该事项不需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
1．关联方名称：峨眉山旅业发展有限公司
2、住所：四川省乐山市峨眉山市
3、企业性质：有限责任公司
4、注册地及主要办公地点：峨眉山市
5、法定代表人：童建明
7、统一社会信用代码：915111817090236721
8、主营业务：旅游服务、车站服务、住宿、参与、卡拉OK、茶园、棋牌出租、行李寄存、其他食品、日用百货、中草药、冷饮、茶艺、美容美发、桑拿按摩、足浴、摄影、温泉洗浴、供热、洗涤、水吧、就把、汽车配件、旅游工艺品、客车出租（上述经营项目限分支机构经营），汽车客运、汽车维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）
9、股东及实际控制人：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
10、关联方是否失信被执行人：公司通过信用中国网站（ http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站http://shixin.court.gov.cn/index.html）、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，关联方不存在失信被执行人情况。
11、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据：
峨眉山旅业发展有限公司是四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司下属全资子公司，前身为乐山市峨眉山联运公司，注册资本 400万元人民币。2016年至 2018年，旅业公司加快智能化客运建设，调整票务信息化网络环境，通过了乐山市道路运输管理局的AAA安全动态生产考核，被四川省工商行政管理局授予省级“守合同重信用企业”，持续为游客提供安全舒适的游览体验，是景区内旅游六要素不可或缺的重要一环。
2018年，旅业公司营业收入28,672.20万元，净利润5,091.62万元，净资产26,851.02万元。（数据未经审计）
12、峨眉山旅业发展有限公司是公司控股股东四川峨眉山乐山大佛旅游集团总公司下属全资子公司，与公司存在关联关系。
三、关联交易协议主要内容
一、综合服务的内容
综合服务包括甲方向乙方提供的车辆维修服务，乙方向甲方提供的服务包括水电供应、酒店服务、广告及其制作、茶叶销售、代收观光车票及其他甲方
所拥有的旅游收费项目等服务。
二、收费标准
1、双方同意就向对方提供的综合服务，接受服务方同意向提供服务方支付服务费。
2、服务费确定的标准：
(1)服务的国家价格；
(2)如无适用的国家价格，则为该服务的市场价格；
(3)如无市场价格，双方按照公允、互利的原则协商确定。
（4）为方便游客购买景区游山票和观光车票，乙方向甲方提供代收代支观光车票服务。鉴于该项服务符合双方共同利益，甲乙双方均不收取服务费用。
3、服务费可一次性或分期支付。付款时间应由双方参照有关服务的一般业务惯例商定。
三、期限和终止
1、本协议有效期为三年，自本协议正式生效之日起计算。在不违背第七条第1款的前提下，若任何一方在期满前3个月内以书面形式通知另一方终止时,本协议应予终止。双方同意，如果在本协议约定的有效期间届满前三个月，双方可协商续签事宜。
2、如果乙方或甲方因其进行清算或歇业，而无法履行其在本协议项下的义务时，则本协议应自动终止。
3、本协议的终止不应损害或解除任何一方的任何已产生的权利或责任。
四、违约责任
任何一方如未及时提供某项服务或未按时支付某项服务的服务费，须对另一方因其违约产生或遭受的全部损失承担赔偿责任。
五、争议的解决
如遇因本协议而引起的任何索赔或纠纷应首先友好协商解决，在任何一方书面就某争议事项提出友好解决的请求后 60日内不能解决时,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、生效
本协议由甲、乙双方签字盖章后生效。
四、关联交易的定价的依据及公允性
双方互相提供的综合服务的质量符合市场公认标准，不低于提供服务方对类似第三方提供相似服务的质量。
双方向对方收取的服务费按照国家价格、市场价格决定，如果没有市场价格，双方按照公允、互利的原则协商确定提供相应服务的费用。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
该交易本着平等互利的原则，旨在充分发挥各自的优势，更好地为景区游客提供服务，打造完善的旅游服务体系。此项关联交易事项定价公允，没有损害公司及中小股东利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
因2019年1月1日至披露日，公司与关联方发生的关联交易金额尚未核算，如发生变化，公司将及时披露相关数据；
七、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
我们认为，公司与峨眉山旅业发展有限公司的关联交易事项，是为充分发挥各自优势，打造完善的旅游服务体系，更好地为景区游客提供服务，符合公司实际经营需要，定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将《关于续签<综合劳务及服务协议>的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见
（1）本次交易构成关联交易，关联董事已在董事会上回避表决，本次交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）续签《综合劳务及服务协议》符合法律法规和规范性文件的规定，有利于公司规范化运营，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
2、公司独立董事关于关联交易事前认可意见和独立意见；
3、《综合劳务及服务协议》（草案）。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-039江苏吴通通讯股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司2014年度报告全文及其摘要将于2015年4月4日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年4月2日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-062
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于保留浙江威星智能计量仪表研究所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于保留浙江威星智能计量仪表研究所的议案》，决定保留浙江威星智能计量仪表研究所（以下简称“研究所”），取消之前做出的注销研究所的决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项属于公司董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。
二、浙江威星智能计量仪表研究所的基本情况
公司于 2017年 3月 2日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销浙江威星智能计量仪表研究所的议案》，拟注销浙江威星智能计量仪表研究所，详见公告号：2017-006。经第三届董事会第十六次会议审议，决定保留研究所，取消之前做出的注销研究所的决定。研究所基本情况如下:
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|单位全称：|浙江威星智能计量仪表研究所|
|统一社会信用代码：|523300005018823470|
|单位类型：|民办非企业单位（法人）|
|单位住所：|杭州市莫干山路1418-41号6号楼6层|
|法定代表人：|黄文谦|
|开办资金：|贰拾万元|
|成立日期：|2009年5月25日|
|业务范围：|城市公用事业中水、燃气等行业的电子类产品、软件系统的研究开发。|

三、原因和对公司的影响
为了便于进一步开展新技术研究和科技创新，公司董事会根据实际情况研究决定保留浙江威星智能计量仪表研究所。
目前，公司整体经营情况良好，保留研究所不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响。
四、备查文件
（一）第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2017年9月8日
广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事对第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号文）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》等规定，我们作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于使用募集资金补充营运资金的议案》的独立意见
我们对公司提交第一届董事会第十一次会议审议的《关于使用募集资金补充营运资金的议案》进行了认真审阅，本次补充营运资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序。
公司拟将募集资金专户中“其他与主营业务相关的营运资金项目”的余额资金（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，符合公司《招股说明书》披露的募集资金用途和公司生产经营需要。另一方面有效缓解公司业务发展对营运资金的需求，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。
综上，我们同意公司使用10,000万元募集资金及利息收入补充营运资金。
二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
我们对公司提交第一届董事会第十一次会议审议的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅，本议案的内容和决策程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件
的规定。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目
建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币1.3亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品，
有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情
况下，使用不超过人民币1.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
我们对公司提交第一届董事会第十一次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅，本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
该议案尚需经过公司2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事：王惠芬、朱晓东、曹惠娟
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十四日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-014新疆金风科技股份有限公司
关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资
成立基金以推进风险投资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
新疆金风科技股份有限公司(简称“金风科技”或“公司”)全资子公司金风投资控股有限公司（简称“金风投资”）拟出资 450万元参股设立资产管理公司（名称待定），同时，金风投资拟出资 2.97亿元以有限合伙人的身份参与该资产管理公司作为普通合伙人管理的股权投资合伙企业（PE股权投资基金）。
2016年 3月 29日，公司第五届董事会第二十一次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资成立基金以推进风险投资业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小板上市公司规范运作指引》等规定，本次对外投资事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况介绍
姓名：胡志滨（男）
个人简介：
胡志滨，致力于模式创新和产业升级领域的风险投资事业，现任瑞成（香港）有限公司董事局主席，是深圳市东方富海投资管理有限公司和广州中值投资管理有限公司投资合伙人，同时也是优秀的独立风险投资人。主要投资业绩如下：
1、金融领域：投资深圳前海富海融通保理有限公司，成功地将大数据技术应用于互联网金融。
2、传媒领域：投资中广美意文化传播控股有限公司，是中广传播集团直属的数字多媒体及网络业务运营商。
3、信息科技行业：投资广州云宏信息科技股份有限公司，将云计算应用于虚拟化管理，涉及服务器虚拟化、云管理、云存储、大数据及应用平台，涵盖IaaS、PaaS、SaaS三个层次。
4、医疗领域：投资建立了中瑞智慧国际控股有限公司，涵盖了医疗投资，医疗检验，医疗信息服务，养老服务等。旗下控股公司：中瑞智慧（北京）公司，主营大数据医疗检验服务；中瑞医疗服务（上海）有限公司，主要提供HPV医学检验；中瑞医疗科技有限公司，主要关注养老服务、社区健康等。
5、其本人还投资了阿里巴巴、春雨医生、美图秀秀和神州专车等项目。
三、拟设立资产管理公司及基金概述
（一）资产管理公司概要
1、公司名称：待定
2、公司性质：有限责任公司
3、注册（实收）资本：1000万元人民币
4、出资比例：金风投资出资450万元，占比45%；胡志滨出资300万元，占比30%；资产管理公司管理团队出资250万元，占比25%。
5、经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询、股权投资；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问。
（二）基金概要
1、基金规模：一期6亿元人民币
2、组织形式：有限合伙制
3、基金管理人：资产管理公司
4、基金认购人及金额：金风投资出资2.97亿元、胡志滨出资2.97亿元、资产管理公司出资600万元
5、基金存续期：7年
6、基金投资领域：新能源、新材料、节能环保、先进制造、工业大数据、云计算等产业创新升级领域的中后期股权投资项目或定增项目
7、项目退出方式：上市、并购或股东回购
四、对公司的影响
依托金风科技在风电、环保领域的产业资源，通过设立基金的方式，搭建 PE股权投资基金平台，可为公司实现多层多级的投资回报，有利于为公司投资业务未来的发展奠定坚实的基础。
公司在本投资事项发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、风险及应对措施
基金在投资过程中将受到经济环境、政策制度、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：
（1）基金未能募集到足够的资金以确保设立而产生的风险；
（2）存在未能寻求到合适的投资标的的风险；
（3）存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能如期退出，实现预期效益的风险。
对于上述风险，基金将制订合伙企业《投资业务管理规则》、《投资决策委员会议事规则》等相关规则，充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求维护公司投资资金的安全，尽可能为公司创造丰厚的投资收益。
此外，本次投资事项将按照公司《风险投资管理制度》的规定，履行相关内部监管、控制程序。
六、独立董事意见
公司通过参与基金投资，有助于进一步完善公司的产业布局，并借助基金融资平台提升公司的投资能力，发挥各合伙人的优势和资源，为公司及各合伙人获取长期投资回报，对公司持续、稳定发展起到推动作用。本次参与设立股权投资基金事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意参股设立资产管
理公司并作为有限合伙人出资成立基金以推进风险投资业务的议案。
七、保荐机构意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：
1、金风科技就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定。
2、上述风险投资事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项将提交股东大会审议。
3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
鉴于公司上述投资的投资范围属于有一定的风险性，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：(1)重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；(2)在经股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；(3)公司应严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于募集
资金监管的规范性文件和公司内部相关管理制度，保证募集资金合法合规使用；(4)公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
保荐机构对金风科技实施上述风险投资项目无异议。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-018号东莞宜安科技股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年1月23日开市起停牌。2015年2月6日，公司召开了第二届董事会第十二次及第二届监事会第十次会议，审议通过了公司非公开发行股票方案等相关议案，详情见公司于2015年2月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宜安科技，股票代码：300328）于2015年2月10日（星期二）开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
江苏友利投资控股股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司、全资子公司拟在 2015年度进行
日常关联交易事项的事前认可意见
2015年度，江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司、全资子公司因日常生产所需，拟与公司控股股东江苏双良科技有限公司下属热电分公司进行电力、蒸汽及除盐水等六项日常关联交易事项（以下简称“该等日常关联交易事项”）。在本次董事会召开之前，公司已将此事项相关协议（草案）、文件等提交至全体独立董事，提请我们对该等日常关联交易事项进行事前审查。
我们作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，经审议，就该等日常关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司控股子公司、全资子公司拟在 2015年度进行的关联交易，其主要交易内容是向关联方定价采购电力、蒸汽及除盐水，目的在于用定价合同方式保证其日常生产必需电力、蒸汽及除盐水的正常供应。我们基于独立判断，一致认为，该等日常关联交易有利于公司氨纶业务正常开展，符合公司及全体股东的利益。
经对该等日常关联交易相关协议（草案）、文件等进行认真审查后，我们一致认为：该等关联交易双方订立的协议（草案）条款完整，双方权利与义务约定清晰，公司的业务活动不会因该等日常关联交易而被关联方所控制，进行该等关联交易不会对公司的独立性造成负面影响。该等日常关联交易的定价依据合法、公允，结算方式公平、合理，不会因此损害非关联股东的利益。
鉴于此，我们一致同意将该等日常关联交易事项作为议案提交本次董事会会议审议。我们提请公司董事会注意：在董事会会议审议该等关联交易事项议案时，所有的关联董事均应按照相关规定，回避此项议案的表决。
江苏友利投资控股股份有限公司独立董事：
李文智： 肖杰： 朱青：
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—025
浙江众合科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2018年4月11日以手机短信及电子邮件的方式送达；
2、会议于2018年4月18日下午14：00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层会议室以现场结合通讯会议的方式召开；
3、会议应出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数为2人；其中以通讯表决方式出席会议的监事1名，监事会主席郑爱平女士因公务以通讯形式参加本次会议；
4、本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）公司《2017年度监事会工作报告》（全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并提交公司2017年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权0票。
（二）公司《2017年度财务决算报告》，并提交公司 2017年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权0票。
（三）公司《2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，并提交公司2017年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权0票。
（四）公司《2017年度报告》及其摘要，并提交公司 2017年度股东大会审议；
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江众合科技股份有限公司《2017年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权0票。
（五）公司《2017年度内部控制自我评价报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的有关规定，监事会对董事会编制的《公司 2017年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2017年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权0票。
（六）公司《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司出具的《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反应了公司募集资金的存放和使用情况。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金 2017年度存放与使用情况鉴证报告》。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权0票。
（七）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权0票。
（八）《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司 2017年度股东大会审议；
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应进行换届选举。经公司第六届监事会提名，公司第七届监事会监事侯选人为：郑爱平女士和董丹青女士。上述监事候选人简历见本公告附件。
职工监事人选将由公司职代会推选产生。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权0票。
（九）参加会议的全体监事，均列席了浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议（会议内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》）。
监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司监事会二○一八年四月十八日
附：第七届监事侯选人简历：
郑爱平，女，生于1962年1月11日，研究员、硕士导师，浙江大学地质学系地球化学本科毕业，浙江大学管理学院管理工程硕士。历任浙江大学地球科学系党总支书记，浙江省湖州市吴兴区副区长（挂职），浙江大学党委统战部副部长，浙江大学纪委副书记兼监察处处长，浙江大学控股集团副董事长、副总裁，浙江大学科技园发展有限公司董事长，现任浙江大学产业与后勤党工委书记兼圆正控股集团党委书记，浙江大学控股集团董事长，浙江大学同力后勤集团董事长、浙江大学科技创业投资公司董事长。2017年 11起任本公司第六届监事会主席、监事。
郑爱平女士未持有上市公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司
5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
董丹青，女，生于1971年，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX有限公司、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书。现任浙大网新科技股份有限公司副总裁，2009年6月至2012年4月人本公司第四届董事，2012年4月至2015年5月任本公司第五届监事，2015年5月起任本公司第六届监事。
董丹青女士未持有上市公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司
5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2018-001
吉峰农机连锁股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年1月18日上午10：00在公司四楼会议室召开。会议通知于2018年1月8日以专人送达和通讯的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中通讯表决的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并进行了表决。
一、审议通过《关于申请银行授信的议案》
根据公司实际经营发展需要，公司拟向四川天府银行股份有限公司申请金额不超过 5,000万元的综合授信，期限 12个月,并由公司部分子公司及公司董事长王新明先生提供连带责任担保；以上授信以最终实际签署协议为准。
公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-088山东国瓷功能材料股份有限公司
关于召开2015年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 8月 25日召开的第二届董事会第三十次会议决议，公司决定于2015年9月11日召开2015年第五次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2015年9月11日（星期五）14：00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 11日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 9月10日下午3:00至2015年9月11日下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2015年9月7日。
6、会议出席对象：
（1）截止2015年9月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他有关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于提名盛利军为第二届董事会独立董事候选人的议案》，详见公司2015年8月26日发布的相关公告。
三、会议登记办法
1、请符合条件的参会对象于2015年9月9日（上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到山东省东营市东营区辽河路24号山东国瓷功能材料股份有限公司证券部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书格式见附件）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
四、现场会议参会方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365285；投票简称：“国瓷投票”。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票。
②在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推， 100元代表总议案。
|||
|-|-|
|议案|委托价格（元）|
|总议案|100|
|议案《1 关于提名盛利军为第二届董事会独立董事候选人的议案》|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东可根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东国瓷功能材料股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”。
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
④确认并发送投票结果。
3、网络投票的其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。
六、其他事项
1、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：山东省东营市东营区辽河路24号
联系人：赵红艳
联系电话：0546-8073768
传真：0546-8073610
邮编：257091
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2015年8月26日
附件1:《授权委托书》
附件1：
山东国瓷功能材料股份有限公司
2015年第五次临时股东大会授权委托书
山东国瓷功能材料股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席山东国瓷功能材料股份有限公司 2015年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|议案|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|议案1《关于提名盛利军为第二届董事会独立董事候选人的议案》||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-040招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者发行不超过人民币 150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1278号文核准。招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为5亿元，其中品种一初始基础发行规模为 2.5亿元，品种二初始基础发行规模为 2.5亿元，可超额配售不超过 25亿元（含 25亿元）。本期债券发行期限分 5年和 3年两个品种，品种间设回拨选择权。品种一期限为 5年，简称为“18蛇口01”，债券代码为112678；品种二期限为3年，简称为“18蛇口02”，债券代码为112679。
2018年4月13日，发行人和主承销商（簿记管理人）在网下向合格投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为4.6%-5.9%；品种二利率询价区间为4.6%-5.6%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定本期债券品种一最终票面利率为5.00%；品种二最终票面利率为4.83%。
发行人将按上述票面利率于2018年4月16日-2018年4月17日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见2018年4月12日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-038号
南国置业股份有限公司
第四届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次临时会议通知于2017年5月3日以电话及电子邮件方式送达，会议于2017年5月9日上午11:00在武汉市武昌区民主路 789号公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议由董事长薛志勇先生主持，出席会议的董事应到11人，其中，现场出席会议董事10名，董事刘异伟以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年5月26日召开公司2017年第四次临时股东大会，审议《关于选举宁晁担任公司第四届监事会监事的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见与本公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第六次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二○一七年五月十日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2015－007烟台龙源电力技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2015年3月18日在北京以现场方
式召开。本次会议通知已于2015年3月6日发出，会议应到监事3名，实到监事2名，黄磊监事因工作原因未能出席该次会议。黄磊监事授权陈学渊监事参加会议并行使表决权，会议由监事会主席王鸿艳女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
1、审议通过了公司《2014年监事会工作报告》
报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了公司 2014年年度报告及摘要
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告
的内容与格式（2012年修订）》的相关规定，监事会对董事会编制的 2014年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2014年年度报告
及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2014年年报及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司 2014年度年报披露提示性公告将同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了公司《2014年度利润分配预案》
根据众环海华会计师事务所出具的《审计报告》（众环审字（2015）021042号），公司 2014年度实现归属于母公司所有者净利润 169,375,777.99元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 16,997,489.11元，加上上年结存未分配利润 740,517,215.52元，完成上一年度现金分红
42,768,000.00元后，截至 2014年 12月 31日，公司可供投资者分配的利润为 850,127,504.40元；年末资本公积余额为 677,108,153.10元。
公司 2014年度利润分配预案为：以 2014年末总股本 51,321.6万股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 0.4元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 2,052.864万元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，未发生变更募投项目的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2014年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘众环海华会计师事务所为公司 2015年度审计机构的议案》
同意续聘环海华会计师事务所为公司 2015年度审计机构，聘期一年。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于公司 2015年度日常性关联交易的议案》
同意公司 2015年度向中国国电集团公司及其直接或间接控制的企业销售等离子体点火设备、微油点火设备、低氮燃烧系统产品、火检系统产品、省煤器产品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）合同总额不超过人民币 60000万元；向中国国电集团公司及其直接或间接控制的企业销售电站锅炉余热利用和综合节能改造项
目及提供服务共计不超过 50000万元。
同意公司 2015年度向中国国电集团公司及其直接或间接控制的企业进行日常性采购产品及接受提供服务（包括房屋租赁、设备采购、中标服务、施工分包等产品、服务）合同总额不超过人民币 6800万元。
同意公司 2015年度在中国国电集团公司间接控制的石嘴山银行股份有限公司的募集资金账户每日存款余额的最高限额不超过人民币 70000万元。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。王鸿艳女士作为关联监事，回避了表决。
9、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买职业责任保险的议案》
同意公司为董事、监事及高级管理人员向华泰财产保险有限公司购买 2015-2016年度职业责任保险。该保险的年度保障金额为人民币 90,000,000.00元，年度保险费用为人民币 100,000.00元。同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会二○一五年三月十八日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2018-029江苏捷捷微电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体如下：根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司委托理财管理制度》的规定，同意公司、全资子公司使用额度委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以下，且累计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在 2017年 6月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2017年10月26日，公司使用闲置自有资金4,000万元在上海易德臻投资管理中心（有限合伙）购买了“钜安恒大地产集团成都四期专项私募基金”人民币理财产品，详见公司于 2017年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-058）。
二、已到期赎回理财产品情况
截止本公告日，公司已如期赎回了上海易德臻投资管理中心（有限合伙）“钜安恒大地产集团成都四期专项私募基金”人民币理财产品，赎回本金 4,000万元及理财收益 1,417,988.35元，符合预期收益。本金及收益均于2018年5月2日到账。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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||受托人||关联||||产品||委托理||资金||||||实际收回|||
||||||产品名称||||||||起始日期||终止日期||||到期收益|
||名称||关系||||类型||财金额||来源||||||本金金额|||
|中国建设银行||无||“乾元添福-养颐四方”2017年第202期||非保本浮动收益型||4,000万元||自有资金||2017年6月26日||2017 年10月 19日||4,000万元||630,136.99元||
|江苏银行||无||聚宝财富稳赢4号（364D）||保本浮动收益型||12,000万元||自有资金||2017年6月28日||2018 年6月 27日||未到期||未到期||
|上海易德臻投资管理中心（有限合伙）||无||钜安恒大地产集团成都二期专项私募基金||非保本浮动收益类||3,500万元||自有资金||2017年7月3日||2018 年1月7日起十天内||3,500万元||1,281,000.00元||
|江苏银行||无||聚宝财富稳赢3号（182D）||保本浮动收益型||1,800万元||自有资金||2017年10月25日||2018 年4月 25日||1,800万元||390,427.40元||
|上海易德臻投资管理中心（有限合伙）||无||钜安恒大地产集团成都四期专项私募基金||非保本浮动收益类||4,000万元||自有资金||2017年10月26日||2018 年4月 26日起 10天内||4,000万元||1,417,988.35元||

四、备查文件
1、网上银行电子回执。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会二〇一八年五月二日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-007软控股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：800 万元–1,500万元|亏损：-3,525.53万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司主营橡胶装备业务订单良好，主营收入及净利润较同期转好；抚顺伊科思业务受市场整体环境向好的影响，盈利较同期相比得以较好提升；同时公司化工装备业务逐步剥离后，相关该业务的亏损较同期减少。
四、其他相关说明。
本次业绩预告数据是公司财务运营部初步测算数据，存在不确定性，以公司 2017年度第一季度报告中披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
软控股份有限公司董事会