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证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-061众应互联科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买互联网行业相关资产事项，预计构成重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：众应互联，证券代码：002464）于2018年2月2日开市起停牌。公司于2018年2月2日、2月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-007）。
经公司确认，本次事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司于2018年2月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-008），公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。公司于2018年3月2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-015），公司于2018年3月9日、3月16日、3月23日、3月30日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-017、2018-018、2018-020、2018-021）、公司于2018年4月2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-023），公司于2018年4月12日、4月14日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的补充公告》（公告编号：2018-028、2018-030）。公司于2018年4月19日、4月26日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-031、2018-032），公司于2018年4月28日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-042），公司于2018年5月9日、5月16日、5月23日、5月30日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-047、2018-049、2018-052、2018-054），公司于2018
年6月4日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-056），公司于2018年6月11日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-060）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组相关事宜，各中介机构对标的资产尽职调查等工作正在进行中，由于涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，现有交易对方尚在沟通、协商中，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年六月十六日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-092江苏中超控股股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月15日收到公司监事郁伟民先生提交的书面辞职报告。监事郁伟民先生因个人原因向公司监事会请求辞去公司监事职务，辞职后仍担任控股子公司无锡锡洲电磁线有限公司董事、总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，郁伟民先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达公司监事会之日（2019年8月15日）起生效。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。
公司对郁伟民先生在担任监事期间对监事会工作所作出的尽职工作表示感谢！特此公告。
江苏中超控股股份有限公司监事会二〇一九年八月十五日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-014成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于 2016年 2月 22日 15:30时以现场方式在成都市高新区西区迪康大道 7号公司会议室召开。本次会议通知于2016年2月19日以电话通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长曹世如女士主持。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行 A股股票方案的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第二届董事会第二十八次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，综合考虑公司本次非公开发行的审核情况和资本市场情况，公司决定调整本次非公开发行股票的定价基准日、发行底价及发行股数，具体情况为：（1）定价基准日调整为第二届董事会第四十次会议决议公告日，即2016年2月23日；同时，本次非公开发行股票价格调整为不低于 5.26元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）；
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。（2）本次非公开发行股票的数量调整为不超过19,011.41万股（含19,011.41万股），具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司 2015年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《成都红旗连锁股份有限公司2015年非公开发行股票预案（二次修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过了《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会成员的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第二届董事会独立董事李萍女士辞职，导致第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会人数不足。根据《上市公司治理准则》和公司董事会专门委员会工作制度等规定，董事会决定选举严洪先生替补李萍女士在专门委员会所任职务，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|||委员会召集人||委员名单|
|战略委员会|曹世如（董事长）||曹世如、曹曾俊、严洪（独立董事）||
|薪酬与考核委员会|严洪（独立董事）||严洪（独立董事）、曹麒麟（独立董事）、曹曾俊||

 6.审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
董事会决定召集公司 2016年第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过的第一至第四项议案。会议时间定于2016年3月9日下午 14:30时开始（星期三），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司调整2015年非公开发行A股股票方案事项发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
2、 独立董事对公司调整2015年非公开发行A股股票方案事项的独立意见
3、 深圳证券交易所要求的其他文件
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年二月二十二日
五矿稀土股份有限公司
2016年度财务报表追溯调整情况的专项说明
大华特字[2017]002060号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
五矿稀土股份有限公司
2016年度财务报表追溯调整情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 2016年度财务报表追溯调整情况的专项说明 1-2
二、 2016年度财务报表追溯调整情况 1-3
2016年度财务报表追溯调整情况的专项说明
大华特字[2017]002060号五矿稀土股份有限公司全体股东：
我们业已审计了五矿稀土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”） 2016年度财务报表。根据深圳证券交易所业务平台“对以前年度财务报表数据进行追溯调整的，应提交董事会、监事会和独立董事的有关书面说明；经审计的，应同时提交会计师事务所和注册会计师的相关说明”的要求，就五矿稀土 2016年度财务报表追溯调整情况出具本专项说明。
如实编制和对外披露 2016年度财务报表追溯调整情况，并确保其真实性、合法性及完整性是五矿稀土的责任。我们对 2016年度财务报表追溯调整情况所载资料与我们审计五矿稀土 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对五矿稀土实施 2016年度财务报表审计中所执行的对 2016年度财务报表追溯调整情况有关的审计程序外，我们未对 2016年度财务报表追溯调整的情况所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016年度财务报表追溯调整情
专项说明第1页
大华特字[2017]002060号2016年度财务报表追溯调整情况的专项说明况，本专项说明所述内容应当与已审财务报表一并阅读。
本专项意见是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：五矿稀土股份有限公司 2016年度财务报表追溯调整情况大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月十二日
专项说明第2页
五矿稀土股份有限公司
2016年度财务报表追溯调整情况
五矿稀土股份有限公司
2016年度财务报表追溯调整情况
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）2016年因同一控制下企业合并对 2016年度财务报表年初数进行了追溯调整，有关的具体情况如下：
1.同一控制下企业合并基本情况及其会计处理
2016年 12月，公司以现金 312,087,040.30元购买股权的方式取得五矿勘查开发有限公司（以下简称“五矿勘查”）持有的北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司（以下简称“华泰鑫拓”）100%股权，上述交易完成后公司实现了对华泰鑫拓的控制。华泰鑫拓成立于2016年 8月 29日，系五矿勘查全资设立的开展稀土等矿产项目投资、地质勘查和技术咨询服务等业务的专业化运营平台。2016年 9月 8日，经中国五矿股份有限公司批复，五矿勘查将所持子公司北京华夏纪元财务咨询有限公司（以下简称“华夏纪元”）全部60%的股权无偿划转至华泰鑫拓；2016年 11月，经中国五矿集团公司批复，华泰鑫拓在上海联合产权交易所挂牌转让所持华夏纪元18%的股权共 1,800万元出资给中国新元资产管理公司。转让后，华泰鑫拓持有华夏纪元42%股权，不再控股华夏纪元。五矿勘查所持华夏纪元、华泰鑫拓与五矿稀土同受中国五矿集团公司的控制且控制超过一年，本次交易构成同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第 20号—企业合并》的规定，对于同一控
五矿稀土股份有限公司
2016年度财务报表追溯调整情况
制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算。在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
2.同一控制下企业合并对合并资产负债表期初数的影响
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|2016年期初数（调整后）|2016年期初数（调整前）|
|2,717,439,768.62|2,236,814,762.76|
|2,030,376,530.93|1,932,916,030.68|
|687,063,237.69|303,898,732.08|
|69,713,968.37|68,908,211.09|
|62,577,674.96|61,771,917.68|
|7,136,293.41|7,136,293.41|
|980,888,981.00|980,888,981.00|
|1,042,206,997.06|755,356,861.86|
|159,252,190.22|159,252,190.22|
|162,157,130.52|161,115,716.57|
|2,380,804,152.93|2,092,912,603.78|
|266,921,647.32|74,993,947.89|
|2,647,725,800.25|2,167,906,551.67|

3.同一控制下企业合并对合利润表比较报表数的影响
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|2015年度数（调整后）|2015年度数（调整前）|
|459,161,728.59|459,161,728.59|
|459,161,728.59|459,161,728.59|
|935,808,385.19|936,829,539.56|
|369,566,182.81|369,566,182.81|
|410,023.67|291,409.78|
|2,897,620.94|2,897,620.94|

五矿稀土股份有限公司
2016年度财务报表追溯调整情况
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|2015年度数（调整后）|2015年度数（调整前）|
|62,312,734.16|60,082,364.49|
|-7,391,855.67|-4,021,717.74|
|508,013,679.28|508,013,679.28|
|-218,181.21|-218,181.21|
|-649,381.21|-649,381.21|
|-476,864,837.81|-477,885,992.18|
|27,150,333.17|27,150,333.17|
|606,657.06|606,657.06|
|514,028.00|514,028.00|
|-450,321,161.70|-451,342,316.07|
|-39,373,487.74|-39,776,256.93|
|-410,947,673.96|-411,566,059.14|
|-397,448,957.10|-397,819,988.21|
|-13,498,716.86|-13,746,070.93|
|-0.4056|-0.4056|
|-0.4056|-0.4056|
|-410,947,673.96|-411,566,059.14|
|-397,448,957.10|-397,819,988.21|
|-13,498,716.86|-13,746,070.93|

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
五矿稀土股份有限公司（公章）二〇一七年四月十二日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-058深圳市海王生物工程股份有限公司
关于完成《公司章程》部分条款修订和注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据股东大会和董事局会议的决议，于2016年5月-7月间分别进行了资本公积金转增股本、非公开发行股票发行登记、预留限制性激励股票授予登记的工作。公司总股本由年初的752,513,855股增加至目前的2,649,340,757股。
（具体内容详见公司于2016年5月21日、2016年6月21日、2016年7月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告）。
鉴于上述原因，根据公司2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、2015年年度股东大会的授权，公司于近日完成了《公司章程》部分条款的修订和注册资本工商变更登记的工作，具体如下：
1、《公司章程》修订：
修订前条款为：
第六条：公司注册资本为人民币752,513,855元。
第十九条：公司股份总数为752,513,855股（每股面值1元），均为普通股。
修订后条款为：
第六条：公司注册资本为人民币2,649,340,757元。
2、注册资本工商变更：
变更前注册资本（万元）：75251.3855（币种：人民币）
变更后注册资本（万元）：264934.0757（币种：人民币）
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一六年八月十八日
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会关于
2018年度内部控制评价报告的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等有关规定，2018年度公司继续深化内部控制建设工作，内部控制体系更加健全完善，风险管控水平持续提升。公司目前内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，内部稽核、内控制度体系运行正常有效。
监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2018年度内部控制评价报告
全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会2019年4月2日
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-095浙江仁智股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 11月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到（2018）苏 0114民初 5358号<传票>等相关法律文书的公告》（公告编号：2018-060）：公司收到江苏省南京市雨花台区人民法院（以下简称“雨花台法院”）案号为（2018）苏 0114民初5358号关于公司与江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“伊斯特威尔公司”）买卖合同纠纷一案的相关法律文书。
关于本案的一审判决公司已于2019年5月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2019-057），具体情况详见上述公告。公司不服一审判决，向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“江苏中院”）提起了上诉。
本案的二审判决公司于2019年9月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于收到二审民事判决书的公告》（公告编号:2019-088）：江苏中院驳回了公司上诉，维持原判。
二、本案的进展情况
近日，公司财务部查询银行账户发现，公司中国工商银行账户被雨花台法院划转 470万元，公司初步判断为伊斯特威尔公司向雨花台法院申请了强制执行。
截至本公告披露之日，公司尚未收到对方申请强制执行裁定等法律文书。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日披露之日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外，不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、上述进展情况对公司的影响
上述进展暂时不会对公司及子公司的正常运行、经营管理造成实质性影响，公司已按照企业会计准则的相关规定，确认了该案件导致公司需承担违约金及利息等的损失。因公司未收到相关执行裁定等法律文书，已被冻结的公司持有的四川三台农村商业银行股份有限公司部分股权及公司其他资产可能存在被司法处置的风险。公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年 9月28日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-088山东双一科技股份有限公司
关于持股5%以上股东和部分董事、监事、高级管理人员
减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月18日披露了《关于持股5%以上股东和部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-048），公司股东鲁证创业投资有限公司（以下简称“鲁证创投”）、江苏高科技产业投资有限公司（以下简称“江苏高科投”），监事张俊霞女士、任玉升先生、董事赵福城先生和财务总监冯好真女士计划以集中竞价或大宗交易的交易方式减持本公司股份，减持期间为集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内，大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内，其中鲁证创投减持股份数量不超过6,656,640股（占公司总股本的6%），江苏高科投减持股份数量不超过2,218,880股（占公司总股本的2%），张俊霞女士减持股份数量不超过500,000股（占公司总股本的0.45%），任玉升先生减持股份数量不超过133,330股（占公司总股本的0.12%），赵福城先生减持股份数量不超过350,000股（占公司总股本的0.32%）。冯好真女士减持股份数量不超过200,000股（占公司总股本的0.18%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：一、减持计划的实施进展情况
1、截至本公告日，本次减持计划时间已过半；江苏高科投未通过任何方式减本公司股份。
2、鲁证创投、冯好真女士、任玉升先生通过集中竞价方式减持公司股份，赵福城先生、张俊霞女士通过大宗交易方式减持公司股份，具体情况如下：
（1）鲁证创投减持公司股份计划的实施情况：
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持股数|减持价格|减持比例|

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|||||（股）||（元/股）||
|鲁证创投|集中竞价|2018年9月17日|3,700||17.53||0.0033%|
|||2018年9月18日|509,120||17.34||0.4589%|
|||2018年9月19日|520,000||17.39||0.4687%|
|||2018年9月26日|76,000||17.68||0.0685%|
|合计|-|-|1,108,820||-||0.9994%|

（2）任玉升先生减持公司股份计划的实施情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持日期||减持均价||减持股数||占公司总|
|||||（元/股）||（股）||股本比例|
|任玉升|集中竞价|2018年11月1日|19.81||133,200||0.1201%||

（3）冯好真女士减持公司股份计划的实施情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期||减持均价||减持股数|减持比例|
|||||（元/股）||（股）||
|冯好真|集中竞价|2018年11月1日|19.87||26,000||0.0234%|
|||2018年11月2日|20.21||31,000||0.0279%|
|||2018年11月7日|19.46||2,000||0.0018%|
|||2018年11月12日|19.90||6,000||0.0054%|
|合计|-|-|-||65,000||0.0586%|

（4）张俊霞女士减持公司股份计划的实施情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持日期||减持均价||减持股数||占公司总|
|||||（元/股）||（股）||股本比例|
|张俊霞|大宗交易|2018年8月24日|19.50||500,000||0.4507%||

（5）赵福城女士减持公司股份计划的实施情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持日期||减持均价||减持股数||占公司总|
|||||（元/股）||（股）||股本比例|
|赵福城|大宗交易|2018年8月28日|19.50||350,000||0.3155%||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质||本次减持前所持股份||||本次减持后所持股份|||
|||股数（股）|||占总股本|股数（股）|||占总股本|
||||||比例||||比例|
|鲁证创投|无限售流通股|8,688,000||7.8310%||7,579,180||6.8315%||
|任玉升|合计持有股份数|533,477||0.4809%||400,277||0.3608%||
||其中：无限售条件股份|133,369||0.1202%||169||0.0002%||
||有限售条件股份|400,108||0.3606%||400,108||0.3606%||
|冯好真|合计持有股份数|975,866||0.8796%||910,866||0.8210%||
||其中：无限售条件股份|243,966||0.2199%||178,966||0.1613%||
||有限售条件股份|731,900||0.6597%||731,900||0.6597%||
|张俊霞|合计持有股份数|3,200,000||2.8843%||2,700,000||2.4337%||
||其中：无限售条件股份|800,000||0.7211%||300,000||0.2704%||
||有限售条件股份|2,400,000||2.1633%||2,400,000||2.1633%||
|赵福城|合计持有股份数|1,892,134||1.7055%||1,542,134||1.3900%||
||其中：无限售条件股份|473,033||0.4264%||123,033||0.1109%||
||有限售条件股份|1,419,101||1.2791%||1,419,101||1.2791%||

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、鲁证创投、张俊霞女士、赵福城先生、冯好真女士、任玉升先生减持的实施符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，鲁证创投、张俊霞女士、赵福城先生、冯好真女士、任玉升先生的减持实施情况与已披露的减持计划和其相关承诺一致。
3、公司将持续关注鲁证创投、江苏高科投、张俊霞女士、赵福城先生、冯好真女士、
任玉升先生的实施进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、鲁证创投出具的《关于股份减持情况的告知函》；
2、赵福城先生出具的《关于股份减持情况的告知函》；
3、张俊霞女士出具的《关于股份减持情况的告知函》；
4、冯好真女士出具的《关于股份减持情况的告知函》；
5、任玉升先生出具的《关于股份减持情况的告知函》。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018－012
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第四十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次会议于 2018年 2月 5日在公司本部会议室以现场表决结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 2月 2日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事王建华先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
1、审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》；
会议决定经公司董事会提名委员会提名，提名秦江先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
上述董事候选人的简历附后。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《独立董事关于第二届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
公司董事会依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）文、《上市公司章程直营（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）文、《上市公司治理准则》（证监发[2002]1号）文、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）文，修订公司章程。
详见：《公司章程修正案》。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
本项议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2018年第三次临时股东大会，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2018年 2月 5日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十八次会议决议》。
深圳市信维通信股份有限公司
独立董事2018年年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控等工作提出了意见和建议。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议及股东大会情况
本人出席有关会议情况如下表所列。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议次数|||2018年度任期内召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|6|6|0|0|2|2|

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
本年度内，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，在对关键问题进行评议及审议的基础上，就相关事项发表了如下独立意见：
||||
|-|-|-|
|日期|事项|意见类型|
|2018年4月18日|独立董事关于 2017年度公司对外担保、控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见|同意|
||独立董事关于公司 2017年度关联交易情况的独立意见|同意|
||独立董事关于公司续聘审计机构的独立意见|同意|
||独立董事关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
||独立董事关于公司 2017年度利润分配的独立意见|同意|
||独立董事关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的独立意见|同意|
||独立董事关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见|同意|
|2018年6月5日|独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见|同意|
||独立董事关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见|同意|
||独立董事关于对调整股权激励计划部分激励股份回购注销的独立意见|同意|
||独立董事关于终止公司第二期员工持股计划集合资金信托1号的独立意见|同意|
|2018年10月18日|独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可及独立意见|同意|
||独立董事关于选举独立董事的事前认可及独立意见|同意|

各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，向相关部门和人员询问，查阅公司相关账册，会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2.依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3.注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
未来，本人将会更加严格的按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立、客观地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：邓家明
二零一九年四月二十五日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-069贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于公司实施
GMP
升级改造的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资项目概述
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 7月 7日收到贵州省食品药品监督管理局下发的《药品生产企业备案实现登记表》，贵州省食品药品监督管理局已受理公司申报 GMP升级改造的申请。依据《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的相关要求及制药行业未来发展规划，公司拟对部分现有生产厂房实施新版 GMP升级改造，预计总投资不超过人民币 800万元，项目将使用自有资金的进行建设。
根据深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的相关规定，本项目属于公司董事会审批权限范围内事项，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主要内容
2、改造内容:部分功能间调整，车间内墙地面及部分彩钢板修复，称量间增加负压称量罩，空调系统改造，更换初、中、高效过滤器，以及在库房新建取样间等。
公司技改项目计划投资不超过 800万元，主要用于生产线改造和工艺升级、建设附属设施等。预计技术改造周期约 1个月。上述生产车间完成技术改造后，公司将申报 GMP认证。通过技术改造可以进一步提升生产线的技术工艺水平，提升生产效率和提高质量水平，符合新版 GMP要求，从而提升产品的竞争能力。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
伴随医药行业的迅速发展，国家食品药品监督管理总局（以下简称：“药监局”）也提高了药品生产质量管理的标准。2011年月 2月 12日国家药监局正式颁布《药品生产质量管理规范(2010年修订)》(以下简称“新版GMP”)，新版 GMP中提出厂房设施要按生产区、仓储区、质量控制区和辅助区分别进行设计和布局，并对设备的设计、安装、维护、维修、使用、清洁、状态标识、校准等几个方面做出了明确的规定，要求企业无论是新建还是改造，都必须考虑厂房布局的合理性和设备设施的匹配性。同时，根据《关于贯彻实施《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的通知》的规定，2011年 3月 1日后新建的药品生产企业、药品生产企业新建车间均应符合新版 GMP要求，现有药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产，应在 2013年 12月 31日前达到新版 GMP要求，其他类别药品的生
产则均应在 2015年 12月 31日前实现，未达要求的企业或车间，在期限到来后不得继续生产药品。
综上所述，本项目的实施是非常必要的。
2、存在的风险
（1）行业政策风险
医药行业受政策影响较大，行业政策的不确定性，将会给项目的实施及预期效果带了一定的不确定性。
（2）市场风险
近年来，由于市场竞争加剧，市场份额出现集中趋势，产品竞争逐渐体现在产品品牌、产品质量、销售渠道和产品差异化等方面，公司面临行业竞争更加激烈的市场风险。
（3）经营管理风险
虽然公司目前已经建立了基本健全的内控体系，管理人员也具有相对丰富的管理经验，但随着公司规模的不断扩大，业务的不断发展，需要公司加大对管理人员的培训，提高管理水平和能力。
3、对公司的影响
公司通过实施新版 GMP升级改造投资，将能够进一步提升现有生产线的技术工艺水平，提升生产效率和提高质量水平；同时推进“节能减排”，符合国家产业政策导向，有利于提升公司整体竞争能力。
公司上述生产车间实施新版 GMP升级改造周期内，其余生产车间将正常作业，公司将合理安排生产计划，同时安排闲置生产人员参
加各类技能培训，本次公司部分车间升级改造周期较短，相关产品库存充足，不会影响公司的正常生产经营。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-005山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第二大股东尹月荣女士的通知，尹月荣女士质押给山东省国际信托有限公司的公司股份1170万股（该部分股权实施2012年年度权益分派前为900万股，占公司总股本的8.33%）已于2014年1月23日解除质押。相关股权解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
原质押情况详见公司于2012年7月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股东股权质押的公告》（2012-021）。
截至本公告披露日，尹玉荣女士直接持有公司1316.25万股股份，占公司总股本的9.38%；本次股权解除质押后，尹月荣女士累计质押所持有的公司股份为0股。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一四年一月二十七日
独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议
相关事宜的独立意见
作为公司独立董事，本人就第五届董事会第十九次（临时）会议讨论相关事宜发表如下独立意见：
一、公司当期对外担保、与关联方资金往来事项情况的专项说明与独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证监会证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》的相关规定，作为天奇自动化工股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保（含对合并范围内的子公司提供担保），控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具如下专项说明：
1、对外担保
1）报告期内本公司及下属子公司未发生新的对外担保事项。
截止本报告期，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为 33100万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为 19500万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为13600万元），实际发生担保数额为20300万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保数额为12700万元，控股子公司对控股子公司的担保数额为7600万元）。
2)本公司担保行为均为本公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保行为，本公司及本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
3)本公司建立了完善的对外担保风险控制制度，发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行董事会或股东大会审批程序后实施。
2、资金占用情况
报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，报告
期内未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
（独董意见签字页）
独立董事：邓传洲 吴晓锋 周成新
日期：2014年8月7日
兰州三毛实业股份有限公司监事会
关于公司原址土地变性及支付土地价款借款事项
的审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，监事会对《公司关于原址土地变更用地性质暨缴纳土地出让金的议案》和《关于公司拟向控股股东“三毛集团”借款暨关联交易的议案》进行了审阅，发表意见如下：公司完成了“出城入园”即毛精纺生产线搬迁升级改造项目，兰州新区生产线投产运行，原址土地处于闲置状态，公司因此提出办理土地变更使用性质的议案，实现公司资产保值增值，管理层规范履行了职责；因此而发生的借款支付出让金的关联交易情形，符合公司目前的财务状况，借款资金成本公允。
监事会认为，公司内部控制运行良好，目前的财务状况较 2015
年度报告没有偏差。我们同意董事会审议并决议该事项的安排。
监事签署：
胡伯平＿＿＿＿＿＿、李建真 、梁霞＿＿＿＿＿＿兰州三毛实业股份有限公司监事会
江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于本次重组停牌前六个月内股票交易自查情况的说明
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”、“上市公司”）根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等规定，就本次交易停牌日（即2017年10月26日）前6个月内（以下简称“核查期间”）本次交易相关方及其有关人员买卖飞力达股票的事项出具《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于本次重大资产重组不存在内幕交易行为的说明》（以下简称“本说明”）。
自查人员范围包括：上市公司董事、监事和高级管理人员，上市公司控股股东；交易对方及其相关人员；相关中介机构及具体业务经办人员；其他知悉本次交易相关信息的人员；以及与前述自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、成年子女。
自查期间，上述自查主体中东吴证券项目组部分成员亲属、颢成投资合伙人耿昊、以及交易对方聘请的财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）自营账户存在买卖飞力达股票的情况，具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|交易日期|变更股数|结余股数|交易内容|
|楼光霞|2017-06-26|1,000.00|10,000.00|买入|
|楼光霞|2017-07-19|1,000.00|11,000.00|买入|
|楼光霞|2017-07-26|-1,000.00|10,000.00|卖出|
|耿昊|2017-05-08|-10,000.00|-|卖出|

针对个人交易情况，交易人已提交情况说明：“本人在飞力达 2017年 10月 26日停牌前 6个月交易飞力达股票的行为，系基于飞力达已公开披露的信息以及自身对证券市场、行业发展趋势和飞力达股票投资价值的分析和判断，出于合理安排和筹划个人资产、个人资金的需要而进行，其从未知悉、探知、获取或利用任何有关本次重组事宜的内幕信息，也从未有任何人员向其泄漏相关信息或建
议其买卖飞力达股票。本人的股票交易行为与飞力达本次重组不存在任何关系，
不构成内幕交易行为。”
自查期间，中信证券自营业务股票账户累计买入飞力达（300240）股票16,300股，累计卖出 16,300股，截至查询期末累计持有 0股。中信证券交易飞力达股票的自营业务账户，为通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易，根据证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务账户可以不受到限制清单的限制。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户。
除上述股票买卖情况以外，其他自查范围内的单位及人员在核查期间均不存在买卖飞力达股票的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏飞力达国际物流股份有限公司《关于本次重组停牌前六个月内股票交易自查情况的说明》之签署页）
江苏飞力达国际物流股份有限公司年 月 日
证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2014-05关于召开内蒙古四海科技股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2014年3月13日上午10:00
2、会议地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1107
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
《关于续聘中中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度财务审计机构的议案》
以上提案经公司第七届董事会第五次会议审议通过。
三、出席会议的对象
1、2014年 3月 6日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2014年3月12日上午9:00—11:30，下午13:00—16:00
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：010-87923669
传真号码：010-87923689
联系人：曾滔
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1107
邮政编码：100077
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
内蒙古四海科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席内蒙古四海科技股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
|||||
|-|-|-|-|
|提案名称|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|《关于续聘为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度财务审计机构的议案》||||

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人股东账号： 受托人：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码： 受托日期：
委托人签字：
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关于江苏友利投资控股股份有限公司
2016年度利润分配预案有关事项的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司2016年度实现利润、提取的法定盈余公积情况
根据天衡会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司母公司 2016年度实现税后净利润为 -260,671,456.32元，加上年初未分配利润 267,182,252.83
元，年末累计可供股东分配的利润为6,510,796.51元。
二、公司 2016年度利润分配预案
鉴于母公司 2016年实现税后净利润为-260,671,456.32元，公司董事会拟订的公司 2016年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股,不以资本公积金转增股本。
三、2016年度不进行利润分配的原因
1、《公司章程》中关于利润分配的政策
按照《公司章程》第一百五十六条规定，公司利润分配政策为：
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（一）在同时满足下列条件时，公司应当以现金方式分配股利：
1、公司当年度实现的可供股东分配的利润不低于人民币0.10元/每股且当年累计的可供股东分配的利润不低于人民币0.20元/每股；
2、担任公司年度报告财务审计的审计机构已经为该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司已确定的未来十二个月内实施的投资项目、技术改造或更新、扩建项目及收购资产或者购买设备所需资金总额不超过公司最近一期经审计总资产的
10%。
公司以现金方式分配利润，不得超过累计可分配利润金额，不得损害公司的可持续发展能力。
（二）在满足公司正常生产经营资金需求且符合上述利润分配条件的前提下，利润分配应以现金分红为主。公司每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实
现的可供股东分配利润的10%。
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近3年实现的年均可供股东分配利润的30%。
（四）具有下列情形之一时，公司可以不实施现金分红：
1、公司当年度实现的可分配的利润较少，每股收益不足以满足本条第（一）款第1项规定的条件；
2、扣除公司的非经营性损益后，公司当年度实现的每股收益低于本条第（一）款第1项规定的条件；
3、担任公司年度报告财务审计的审计机构对该年度财务报告出具了非标准有保留意见的审计报告，或无法表示意见，或发表了否定意见；
4、公司在当年度末的资产负债率达到或者超过70%；
5、公司已确定的未来十二个月内实施的投资项目、技术改造或技术更新、扩建项目、收购资产或者购买设备所需资金总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%；
6、已经可以预见公司的自有资金数额不能足额清偿到期债务或在未来六个月即将到期的债务。
（五）当年盈利且符合实施现金分红条件但因出现公司已确定的未来十二个月内实施的投资项目、技术改造或技术更新、扩建项目、收购资产或者购买设备等重大现金支出事项，董事会未提出现金分红预案或董事会提出的年度分配预案中现金分红比例低于当年实现的可分配利润的10%的，董事会应详细说明原因、留存资金的具体用途等。该分配预案须经2/3以上的独立董事同意且对此发表专项独立意见。监事会应当发表相关审核意见。
（六）以股票方式分红时，应充分考虑以股票方式分红后公司的股本规模与公司的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的长远利益。
（七）公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会也可以根据公司盈利情况、经营资金需求状况，提议进行中期现金分红。
（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（九）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
2、公司近三年利润分配情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||分红年度合并报表中|
|分红年||||归属于上市公司股东|
|度||现金分红金额（含税）||的净利润|
||0||-409,240,292.89||
|2016年|||||
|2015年||0|26,254,790.55||
|2014年||0|163,278,192.95||

根据上表，公司最近三年（2014年度、 2015年度、2016年度）公司实现的可分配利润的为负数，根据《公司章程》规定，公司不具备实施现金分红的条件，因此公司今年未提出利润分配方案及资本公积金转增股本方案。
四、董事会意见
公司第十届董事会第四次会议一致审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意提交公司2016年度股东大会审议。
五、独立董事意见
各位独立董事认为公司 2016年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2016年度利润分配预案。
六、监事会意见
公司第十届监事会第三次会议一致审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意提交公司2016年度股东大会审议。
上述利润分配预案在获得本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-040号光一科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月2日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
2015年9月15日公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<光一科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，委托南华期货股份有限公司设立“南华期货光一科技攀登2号资产管理计划”（以下简称“光一科技攀登2号”）进行管理，通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式取得并持有光一科技股票，具体内容详见公司于2015年8月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司第一期员工持股计划自2015年11月开始实施，截至2015年11月26日，光一科技攀登2号通过二级市场买入光一科技股票共计1,299,996股，占公司总股本的0.78%，均价42.22元/股。上述股份锁定期12个月，为2015年11月27日至2016年11月27日，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公告2015-073、075、078，2016-077。
截止本公告日，公司第一期员工持股计划光一科技攀登2号尚未减持，持有公司股份1,299,996股，占公司总股本的0.78%。
二、第一期员工持股计划存续期展期情况
公司第一期员工持股计划光一科技攀登2号存续期即将到期，近日持股计划管理委员会召开持有人会议，经出席会议的持有人所持2/3以上份额同意对第一期员工持股计划存续期展期。经第三届董事会第十三次会议审议，同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2018年4月23日。如期满前仍未出售股票，可在期
满前再次征求所有持有人意见，确定如何进行后续操作。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2017年 5月 3日