Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-57深圳市新纶科技股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知已于2016年4月21日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2016年4月27日上午9:30在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）14楼会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：
一、会议以赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于〈公司非公开发行 A股股票预案〉（修订稿）的议案》。
本议案关联董事侯毅先生、傅博先生回避表决。本议案需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟修改价格调整机制：调整前，定价基准日为公司第三届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格为13.17元/股；调整后：若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。公司独立董事发表了独立意见。
公司编制的《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》及独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司与认购对
象签署〈非公开发行股票之股份认购协议之补充协议〉的议案》。
本议案关联董事侯毅先生、傅博先生回避表决。本议案需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
鉴于本次非公开发行方案变化，公司拟与各认购对象签订《非公开发行股票之股份认购协议之补充协议》。公司独立董事发表了独立意见，独立董事意见及《关于与非公开发行对象签署股份认购协议之补充协议的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《发行人关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
本议案关联董事侯毅先生、傅博先生回避表决。本议案需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行人关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
四、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于签署股份认购补充协议构成关联交易的议案》。
本议案关联董事侯毅先生、傅博先生回避表决。本议案需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
鉴于公司修改了本次非公开发行股票的价格调整机制，因此，侯毅先生、员工持股计划需要签署股份认购补充协议，构成了关联交易。
本议案取得独立董事事前认可，独立董事已对本议案发表了独立意见，独立董事意见及《关于签署股份认购补充协议构成关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《发行人关于本次非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施（修订稿）的议案》。
鉴于公司2015年度报告已于2016年3月8日发布，因此，本次对《发行人关于本次非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施》中的2015年度财务数据进行了更
新。具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《发行人关于本次非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施（修订稿）的公告》。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
六、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期收益填补措施（修订稿）的承诺的议案》。
鉴于公司2015年度报告已于2016年3月8日发布，因此，本次对《公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期收益填补措施的承诺》中的2015年度财务数据进行了更新。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
七、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》。
公司独立董事发表了独立意见，独立董事意见及《关于全资子公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的公告》具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
||
|-|
|八、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于确定 2016 年|
|度公司向各控股子公司提供财务资助额度的议案》。|

公司独立董事发表了独立意见，独立董事意见及《关于确定2016年度公司向各控股子公司提供财务资助额度的公告》内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
||
|-|
|九、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2016 年|
|第二次临时股东大会的议案》。|

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2016年5月13日
召开公司2016年第二次临时股东大会，审议本次需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临069重庆新世纪游轮股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于2016年7月13日上午开市起停牌。公司已分别于2016年7月13日、2016年7月20日在指定信息披露媒体上分别发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-临037）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-临039）。
根据事项进展，并经过公司确认，本次重大事项构成重大资产重组，公司申请公司股票自2016年7月27日起按重大资产重组事项继续停牌。公司已于2016年7月27日、2016年8月3日、2016年8月10日、2016年8月17日、2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日在公司指定信息披露媒体上分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-临042）、《重大资产重组停牌进展公告（一）》（公告编号：2016-临046）、《重大资产重组停牌进展公告（二）》（公告编号：2016-临047）、《重大资产重组停牌进展公告（三）》（公告编号：2016-临048）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-临055）、《重大资产重组停牌进展公告（五）》（公告编号：2016-临057）、《重大资产重组停牌进展公告（六）》（公告编号：2016-临061）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。2016
年9月13日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司申请继续停牌。根据目前进展情况，现将公司本次重大资产重组基本情况介绍如下：
一、 本次筹划的重大资产重组的基本情况及进展情况
1、标的资产
公司本次重大资产重组的标的资产为设立于开曼群岛的 Alpha FrontierLimited（以下简称“AlphaFrontier”）。公司的全资子公司 Giant Investment (HK) Limited于2016年7月 30日与上海鼎晖蕴懿股权投资合伙企业（有限合伙）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海云锋投资管理有限公司以及其他投资人组成了财团，财团出资人共同对AlphaFrontier进行增资，并以其为主体收购 Caesars Interactive Entertainment, Inc.旗下休闲社交游戏业务 Playtika Holdings,
LLC1公司100%的权益。
2、交易具体情况
公司拟以发行股份并募集配套资金支付对价的方式向第三方购买标的公司的全部股权，本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、与交易对方的沟通、协商情况
公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。截至本公告日，公司尚未与交易对方签订意向协议。
4、本次重组涉及的中介机构及工作进展
公司本次重大资产重组的独立财务顾问为海通证券股份有限公司，法律顾问为国浩律师（上海）事务所，审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
根据初步交易方案，本次交易可能涉及发改委、商务主管机关等部门的审批。目前公 1 Playtika Holdings,LLC：为公司2016年8月1日发布的《关于全资子公司对外出资并签署财团协议暨关联交易的公告》（公
告编号：2016-临044）中的“NEW CIE”
司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
二、 申请延期复牌的原因
公司原承诺争取在进入重组停牌程序后2个月内披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组涉及的尽职调查工作量较大，交易各方沟通、交易结构确定及整体交易方案完善等工作尚在进行之中。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于2016年9月19日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
三、 承诺事项
公司承诺争取在2016年10月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告
书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 10月 13日开市时起恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、 风险提示
鉴于本次重大资产重组涉及标的公司的尽职调查和标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、经董事长签字、公司董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2016年9月14日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-041
成都振芯科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年3月10日按照相关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：振芯科技；
证券代码：300101）自2015年3月11日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌公告》。2015年3月17日，2015年3月24日公司披露了《关于重大事项继续停牌的公告》。
2015年3月28日，公司因筹划事项涉及重大资产重组，为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年3月30日开市起，按重大资产重组事项继续停牌。2015年 4月 3日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
2015年 4月 8日，经公司向深圳证券交易所申请，发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，股票延期至2015年5月12日复牌。2015年4月10日、4月17日、4月24日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进重大资产重组事项相关工作，中介机构尽职调查工作仍在有序开展中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议重大资产重组相关议案。公司股票停牌期间，将严格按照监管部门的要求，每五个交易日披露一次该事项进展公告。
由于该事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
二〇一五年四月三十日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-110高新兴科技集团股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《关于变更高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金持续督导财务顾问主办人的告知函》（以下简称“《告知函》”）。
广发证券为公司发行股份及支付现金购买资产（杭州创联电子技术有限公司100%股权及广州市国迈科技有限公司90%股权）并募集配套资金项目的独立财务顾问，并指定朱保力先生、凌鹏先生及许戈文先生担任该项目的财务顾问主办人。该项目现已实施完毕且持续督导期于 2016年 12月 31日结束，但因交易方案存在业绩承诺和盈利补偿的相关安排，以及股份锁定的相关约定，广发证券仍需对相关事项进行督导核查。根据《告知函》，原承担该项目持续督导职责的财务顾问主办人凌鹏先生因工作变动原因，不再担任持续督导财务顾问主办人，广发证券决定本次变更后由朱保力先生和许戈文先生担任该项目的财务顾问主办人，继续开展持续督导工作。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2018-165
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2018年第三季度报告全文将于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年10月29日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-014铜陵有色金属集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票（证券简称“铜陵有色”，证券代码“000630”）自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。分别于2015年3月10日、3月14日、3月21日、3月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》。
公司筹划的重大事项为非公开发行股票等事项，由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，注入资产需审计、评估，且存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请，公司股票自 2015年 4月 7日起继续停牌，公司将尽快确定非公开发行股票的相关事项，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一五年四月三日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-064债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表麦健芊女士递交的书面辞职报告，麦健芊女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。
麦健芊女士的辞职自其书面辞职报告送达董事会时生效，麦健芊女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将按照相关规定尽快聘请新任证券事务代表。
截至本公告披露日，麦健芊女士未持有公司股份。公司及董事会对麦健芊女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2018—19中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于下属子公司核销相关应收账款的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议并通过《关于下属子公司核销相关应收账款的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次核销应收账款的概述
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司下属子公司中国重汽集团地球村电子商务有限公司（以下简称“地球村公司”）按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账的应收账款，进一步加大清理工作力度。经过认真审核，拟对已确认无法收回的相关应收账款进行核销，具体明细如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|经销单位名称|发生时间|应收账款金额|已提坏账准备|
|1|大连北方巨富汽车销售服务有限公司|2011年4月|600,836.93|600,836.93|
|2|多伦县嘉盛汽车修理有限公司|2011年3月|164,886.40|164,886.40|
|3|江西德通汽车贸易服务有限公司|2012年5月|453,300.47|453,300.47|

中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|4|长春嘉顺汽车贸易服务有限公司|2013年3月|252,034.81|252,034.81|
||合计||1,471,058.61|1,471,058.61|

以上四笔应收账款总计人民币 1,471,058.61元，由于挂账时间较长，经过司法诉讼等多种方式催收效果甚微，为客观、公允、谨慎的反映公司的资产状况、经营成果，拟对其进行核销。
二、本次核销应收账款对公司的影响
地球村公司已对本次核销的四笔应收账款计提100%的坏账准备，本次核销对公司当期利润无影响。
核销后，地球村公司对本次所有核销的应收账款明细建立备查账目，仍将保留继续追索的权利。
三、核销应收账款的审议程序
地球村公司本次核销的应收账款已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，应收账款的核销额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
四、董事会说明
本次核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规定，本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规的规定。
我们同意公司本次核销应收账款事项。
五、监事会意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款，能够更加公允地反映公司的资产状况。本次核销应收账款不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利
益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告范运作指引》等相关规定。我们同意公司本次核销应收账款事项。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次核销应收账款是基于会计谨慎性原则，符合企业会计准则的相关规定，且符合公司实际情况，核销依据充分，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，不涉及公司关联方，没有损害公司及中小股东利益，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次核销应收账款事项。
七、备查文件
（一）第七届董事会第三次会议决议；
（二）第七届监事会第三次会议决议；
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十八日
金杯电工股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，我们对公司报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经核查，报告期内，除了对控股子公司提供担保外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或者个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并持续至2018年6月30日的对外担保情况。
（以下无正文，下页为签字页）
（此页无正文，为公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 杨黎明 樊行健
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-118号成都天翔环境股份有限公司
关于 2017年第六次临时股东大会的决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）2017年第六次临时股东大会会议通知于 2017年 9月 22日以公告形式发出。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2017年 9月 28日发布了《关于召开 2017年第六次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、股权登记日：2017年9月26日（星期二）
3、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2017年10月10日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：2017年 10月 9日-2017年 10月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10月 10日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年10月9日15:00至2017年10月10日15:00的任意时间。
4、现场会议地点：成都市青白江区大同镇大同路 188号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长邓亲华先生
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 8人，代表公司有表决权的股份数为 151,239,267股，占公司有表决权股份总数的34.6086%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 8人，代表公司有表决权的股份数为151,239,267股，占公司有表决权股份总数的34.6086%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
4、中小股东出席的总体情况
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5人，代表有表决权的股份 8,568,365股，占公司有表决权股份总数的1.9607%。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、议案审议与表决情况：
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于与公司实际控制人关联企业拟签署〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。
表决结果：同意 10,244,598股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决
权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 8,568,365股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于签署<资产转让协议>暨关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。
表决结果：同意 10,244,598股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 8,568,365股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：张树、姚丽丹
3、结论性意见：本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、成都天翔环境股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所《关于成都天翔环境股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书》。
成都天翔环境股份有限公司董事会
金杯电工股份有限公司
累积投票制度
（2019年11月修订）
第一章总则
第一条为了进一步完善金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、监事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制订本制度。
第二条本制度所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积；出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。
第三条本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事的议案。在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会应在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。
第四条本制度所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。
第五条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司《章程》的规定。
第六条公司股东大会通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为该届余任期限，不跨届任职。
第七条在公司《章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司董事会、单独或者合计持有本公司已发行在外有表决权股份总数的10％以上的股东（们）有权提名董事候选人；由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东（们）有权向公司提名独立董事人选。董事的提名推荐名单由公司董事会提名委员会进行资格审查。独立董事的提名应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。
第八条在公司《章程》规定的人数范围内，按照拟选任的监事人数，由公司监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份10%以上的股东（们）有权向公司提名监事候选人。监事的提名推荐名单由公司监事会进行资格审查。
第九条提名人应在提名前征得被提名人同意。
第十条被提名人应向公司董事会、监事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
第十一条经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人，最终以提案的方式提交股东大会选举。董事或监事候选人可以多于公司《章程》规定的董事或监事人数。
第十二条董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第三章董事、监事的选举及投票
第十三条股东大会在对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东实行累积投票方式表决，董事会须制备适合累积投票方式的选票，董事会秘书应以口头或书面材料的形式对累积投票细则及选票填写方式作出解释说明，以确保股东正确行使投票权利。
第十五条采取累积投票制时，独立董事、非独立董事、监事的选举应分开逐项进行，累积投票额不能相互交叉使用，具体如下：
（一）选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
（二）选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
（三）选举监事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的监事候选人。
第十六条累积投票制的投票原则与方式：
（一）股东大会对董事、监事候选人采用累积投票制表决时，所有股东均有权按照自身意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将其拥有的表决权总数投向一位或几位董事、监事候选人，但最终所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数，若超过，那么该股东的所有投票视为无效；
（二）股东对某一位或某几位董事、监事候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的所有投票无效；
（三）股东对某一位或某几位董事、监事候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第四章董事、监事的当选
第十七条董事或监事候选人以其得票总数由高到底排序，位于该次应选董事或监事人数（含本数）之前的董事或监事候选人当选，但当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
补。
第十九条若当选董事或监事人数少于应选董事或监事人数，且公司所有已当选董事或监事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司《章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举；经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第二十条若因两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的，该次股东大会应就上述得票总数相同的董事或监事候选人按规定程序进行第二轮选举，第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致公司所有已当选董事或监事人数不足公司《章程》规定董事会或者监事会成员人数三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或者监事进行选举。
第二十一条出席会议的股东最终表决完毕后，由股东大会相关计票人员清点票数，并公布每个董事、监事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事，并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。
第五章附则
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定执行。若与日后颁布的有关法律法规、规范性文件及经合法程序修改过的公司《章程》相抵触时，则应对该制度进行修订。
第二十三条若股东大会选举过程中出现本制度未列出的情况，则由出席会议的股东协商解决。若无法协商一致则按出席股东大会的有表决权股份总数二分之一以上股东形成的意见办理。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2016-007厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次发行募集资金情况及募集资金拟投资项目情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1306号《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2900万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为6.37元。
募集资金总额为人民币 18,473万元，扣除发行费用 4,898万元后，募集资金净额 13,575万元。上述发行募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字[2016]第0297号《验资报告》验证。
2、根据《厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|项目备案情况|
|1|厦门吉宏胶印改扩建项目|13,025|厦沧经【2012】函66号|
|2|厦门吉宏塑料软包装扩建项目|6,067|厦沧经【2012】函64号|
|3|厦门吉宏创意设计项目|1,052|厦沧经【2012】函65号|
|4|偿还银行贷款|5,000|--|
|合计||25,144|--|

本次募集资金投资项目共需资金25,144万元，其中13,575万元使用首发上
市募集资金,其余部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据项目实际
建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的
款项。
二、募集资金投入和置换情况概述
为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先以自筹资金投入该项目建设。公司出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》：截止 2016年 6月 30日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 7,695.598195万元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了审核，并出具中喜专审字[2016]第 0829号《厦门吉宏包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引-第六章募集资金管理》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
募投项目的投资额、自筹资金预先投入金额和本次置换金额见下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|募集资金拟投入金额|自筹资金预先投入金额|本次置换金额|
|1|胶印改扩建项目|13,025|8,390|5,334.717643|5,334.717643|
|2|塑料软包装扩建项目|6,067|1,133|1,132.566552|1,132.566552|
|3|创意设计项目|1,052|1,052|305.314000|305.314000|
|4|偿还银行贷款|5,000|3,000|923.000000|923.000000|
|合计||25,144|13,575|7,695.598195|7,695.598195|

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。
三、公司董事会、独立董事、监事会及保荐机构的意见
1、2016年7月21日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金》，同意公司以7,695.60万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,695.60万元。
2、公司独立董事对该事项发表独立意见，一致同意公司本次使用募集资金7,695.60万元置换预先投入的自筹资金7,695.60万元。
3、2016年7月21日，公司召开第二届监事会第八次会议，同意公司用募集资金7,695.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金7,695.60万元。
4、保荐机构华龙证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字[2016]第0829号《厦门吉宏包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、华龙证券股份有限公司关于厦门吉宏包装科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019038北京盛通印刷股份有限公司
关于召开乐博乐博课程体系3.0暨战略升级发布会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下称“公司”）将于 2019年 4月 18日（星期四）14:00在北京金融街丽思卡尔顿酒店召开乐博乐博课程体系3.0暨战略升级发布会。现将相关事项公告如下：
一、发布会内容介绍
北京乐博乐博教育科技有限公司(以下称“乐博乐博”)是盛通股份旗下综合素质教育供应商。目前，乐博覆盖了全国25个一二线城市，106家直营店，260
家加盟店。此次发布会,乐博乐博将发布全新的课程3.0体系和战略升级计划。
二、对公司的影响
人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力，正在加快与教育的深度融合。
2017年7月20日，国务院发布了《关于印发新一代人工智能发展规划的通知》。文件指出，支持开展形式多样的人工智能科普活动，鼓励广大科技工作者投身人工智能的科普与推广，全面提高全社会对人工智能的整体认知和应用水平。实施全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育，鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、游戏的开发和推广。支持开展人工智能竞赛，鼓励进行形式多样的人工智能科普创作。
国务院在人工智能发展规划中提出，人工智能在教育服务等领域广泛应用，将会极大提高公共服务精准化水平，全面提升人民生活品质。利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学习的新型教育体系。开展智能校园建设，推动人工智能在教学、管理、资源建设等全流程应用。
开发立体综合教学场、基于大数据智能的在线学习教育平台。开发智能教育助理，建立智能、快速、全面的教育分析系统。建立以学习者为中心的教育环境，提供
精准推送的教育服务，实现日常教育和终身教育定制化。人工智能教育是未来发展的方向，加快人工智能创新应用，为学生提供个性化、多元化、高品质的服务，也是对于教育领域的挑战和机会。
公司定位于综合素质教育供应商，以培养未来AI时代青少年的核心素养为使命。公司机器人教育培训服务业务是为青少年提供机器人的设计、组装、编程与运行等培训服务。本次课程体系及战略升级后，课程将更有利于培养孩子创造性思维能力、沟通与协调能力、合作能力、数理技术与工程能力、适应与探索能力、以及思维习惯等多种技能，提供满足人工智能时代人才核心素养要求的教育培训服务和产品。
本次发布会无法预测新课程体系的推出对本年度及以后年度经营业绩的影响情况。敬请广大投资者注意投资风险。
欢迎广大投资者积极参与本次发布会。
特此公告！
北京盛通印刷股份限公司董事会2019年4月15日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-132
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十五次会议于 2019年 12月 27日以通讯方式召开，会议决定于 2020年 1月 13日召开公司 2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2020年1月 13日（星期一）下午14：30开始.
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月 13日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2020年1月 13日上午09:30至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至 2020年1月7日（星期二）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号1901A）8、股权登记日：1月7日（星期二）
二、会议审议事项
1、审议《关于拟向中国农业发展银行申请银行授信暨资产抵押的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过，上述议案具体内容请见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-130）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于拟向中国农业发展银行申请银行授信暨资产抵押的议案》|√|

四、现场股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持
授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方
式以2020年 1月10日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
3、登记时间：2020年1月 10日
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：00
4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号1901A）五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：雷泽丽
2、联系电话：156 5207 8320E-mail：leizeli@dbn.com.cn
3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第四届董事会第六十五次会议决议。
特此通知。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2019年12月 27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。
2.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年1月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月 13日上午09：30，结束时间为 2020年1月 13日下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于拟向中国农业发展银行申请银行授信暨资产抵押的议案》|√||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止 年月日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2020年第一次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-001道明光学股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163738号）。中国证监会依法对公司提交的《道明光学股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据工作后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告道明光学股份有限公司董事会 2017年 1月 5日
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-025号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东通知，公司实际控制人潘先文、周廷娥夫妇分别将其原质押给红塔证券股份有限公司的18,392,061股、10,407,939股公司股份解除质押，具体情况如下：
2015年3月19日，潘先文、周廷娥夫妇分别将其持有的公司有限售条件流通股股票 12,261,374股和 6,938,626股质押给红塔证券股份有限公司，具体内容详见公司 2015年 3月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于大股东股权质押的公告》（公告编号：2015-008号）。2015年5月20日，公司实施了2014年年度权益分派方案，潘先文、周廷娥夫妇该部分质押股份数量相应增加6,130,687股、3,469,313股。
2016年 3月 18日，潘先文、周廷娥夫妇分别将其上述累计质押股份 18,392,061股、10,407,939股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
截至本公告日，潘先文先生共持有公司 71,907,523股股份，占公司总股本的49.94%，其中累计质押股份51,000,000股，占其所持有公司股份的70.92%，占公司总股本的35.42%；周廷娥女士共持有公司10,407,939股股份，占公司总股本的7.23%，本次解除质押后无被质押股份。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2014-011江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告已于
2014年4月16日正式对外公布，为了让广大投资者进一步了解公司2013年度经营情况，公司将于2014年4月25日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理卢秀强先生；董事、副总经理赵庆忠先生；独立董事吴秋璟先生；董事会秘书、财务总监张首先先生；
财务部部长刘广超先生；华泰联合证券有限责任公司保荐代表人平长春先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2014年4月16日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-012武汉精测电子集团股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2019年1月24日召开了2019年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举韩育华先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。
韩育华先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会决议生效之日起至公司第三届监事会任期届满日止。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司2019年1月24日
附件：
第三届监事会职工代表监事候选人简历
韩育华：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，本科学历，计算机科学与技术专业。2001年至2010年先后任职于武汉恒亿电子科技发展有限公司、武汉盛华微系统技术股份有限公司，2010年加入精测电子。现任精测电子职工代表监事、研发部-制造部生产主管。
截至本公告日，韩育华先生未直接持有公司股份，通过武汉精至投资中心（有限合伙）间接持有公司股份236,000股，占公司总股本的0.14%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。