Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
苏州苏试试验仪器股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“苏试试验”、“发行人”）于2015年1月15日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“苏试试验”A股620万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨后，网下最终发行数量为157万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,413万股，占本次发行数量的90%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所验证，结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数为 794,019户，有效申购股数为3,109,266,500股，配号总数为6,218,533个，起始号码为000000000001，截止号码为000006218533。本次网上定价发行最终中签率为0.4544480185%，网上投资者最终超额认购倍数为220倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于2015年1月19日在深圳红荔路上步工业区 10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2015年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国改革报》上公布摇号中签结果。
发行人：苏州苏试试验仪器股份有限公司保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司2015年1月19日
浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们提前收到了《关于向上海垚阔企业管理中心（有限合伙）申请贷款的议案》等文件，经认真审阅相关材料，现发表事前认可意见如下：
本次公司拟向上海垚阔企业管理中心（有限合伙）申请贷款，用于补充经营性所需现金流，符合公司当前经营的实际需要。本次关联交易事项不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将《关于向上海垚阔企业管理中心（有限合伙）申请贷款的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
（本页无正文，为《浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：姜付秀杨占武赵晶
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第八次（临时）会议审议的相关事项进行了认真的审议，并基于独立判断立场对相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名刘维先生为公司非独立董事候选人的独立意见
经审阅该非独立董事候选人的履历材料，其教育背景、工作经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任履行董事职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。董事会提名刘维先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人的程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定；
因此，我们同意提名刘维先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅Mr. GaryRomano、刘维先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任的其他情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。公司提名、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
因此我们同意公司聘请Gary先生为公司CEO、聘请刘维先生为公司总裁。
三、关于收购弗立明、佩尼牧场的独立意见
经审阅上述两个牧场的相关资料，我们认为该两个牧场的收购定价公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定；本次收购的审议表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定；本次交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意收购弗立明牧场和佩尼牧场。
四、关于对境外全资子公司增资的独立意见
经审阅，我们认为：本次增资事项的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定；本次增资不存在损害股东利益的情形，且满足公司的战略发展规划，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意公司以自有（筹）资金不超过 29,250,000新西兰元增资境外全资子公司 Dakang New Zealand Farm GroupLtd.，用于收购弗立明牧场相关资产及后续改造升级。
（以下无正文）
[本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次（临时）会议相关议案的独立意见之签字页]
独立董事签字：
__________
潘玉春 黄毅 刘凤委
2015年01月21日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-27号四川浩物机电股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|本公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，本公司股票|
|（证券简称：浩物股份；证券代码：000757）已于 2016 年 3 月 28 日下午|
|13:00开市起停牌。本公司于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 4 月 2 日分别披露|
|了《关于筹划资产收购事项的停牌公告》、《关于重大事项继续停牌的公|
|告》（详见 2016-15号公告、2016-18 号公告）。经与各方论证，因本公司|
|筹划的资产收购事项涉及收购机械制造类企业控股权，构成重大资产重组，|
|本公司分别于 2016 年 4 月 11 日、2016 年 4 月 16 日披露了《关于重大资产|
|重组停牌的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见 2016-20|
|号、2016-25 号公告）。|

截至本公告日，本公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构已进场开展尽职调查及相关的审计、评估工作。鉴于有关事项尚在进行中，存在不确定性，为保证信息披露的公平，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投
资风险。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2018-07普洛药业股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、本次股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月10日下午15:00
（2）网络投票时间：2018年4月9日-2018年4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 10日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月9日下午15:00至2018年4月10日下午15:00的任意时间。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2018年4月3日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司邀请的见证律师。
7、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
1.审议《2017年年度报告全文及摘要》
2.审议《2017年董事会工作报告》
3.审议《2017年监事会工作报告》
4.审议《2017年财务工作报告》
5.审议《2017年度利润分配预案》
6.审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
7.审议《关于公司2018年为控股子公司提供担保的议案》
8.审议《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》
9.审议《关于授权董事长进行委托理财的议案》
10.听取独立董事述职
上述议案相关披露请查阅2018年3月10日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记；法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记。
2、登记时间：2018年4月10日上午9:00起
3、登记地点：浙江省东阳市横店江南路333号，普洛药业股份有限公司证券部4、股东可以用信函或者传真方式登记
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作内容见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：楼云娜
联系电话：0579-86557527
传真： 0579-86558122
2、会议费用情况：
本次现场会议会期半天，与会股东及代理人食宿及交通费自理；
六、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2018年3月9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360739”，投票简称为“普洛投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|序号|议案|议案编码|
|0|总议案：表示对以下议案的统一表决|100.00|
|1|《2017年年度报告全文及摘要》|1.00|
|2|《2017年董事会工作报告》|2.00|
|3|《2017年监事会工作报告》|3.00|
|4|《2017年财务工作报告》|4.00|
|5|《2017年度利润分配预案》|5.00|
|6|《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》|6.00|
|7|《关于公司2018年为控股子公司提供担保的议案》|7.00|
|8|《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》|8.00|
|9|《关于授权董事长进行委托理财的议案》|9.00|

（2）填报表决意见
所有议案均填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2018年4月10日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月9日15:00至2018年4月10日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司于2018年4月10日下午15:00召开的2017年度股东年会，并按以下意见行使对会议提案的表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|授 权 事 项||||||
|序号|逐项表决议案|同意|反对|弃权|备注|
|0|总议案：表示对以下议案的统一表决|||||
|1|《2017年年度报告全文及摘要》|||||
|2|《2017年董事会工作报告》|||||
|3|《2017年监事会工作报告》|||||
|4|《2017年财务工作报告》|||||
|5|《2017年度利润分配预案》|||||
|6|《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》|||||
|7|《关于公司2018年为控股子公司提供担保的议案》|||||
|8|《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》|||||
|9|《关于授权董事长进行委托理财的议案》|||||

委托人名称（签名）：
（或法定代表人签字盖章） 受托人姓名（签名）：
委托人身份证号码（或营业执照号）： 受托人身份证号码：
委托人股东证券账户：
委托人股东持股数： 委托日期： 年 月 日
注意事项：
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-009
天奇自动化工程股份有限公司
第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十一次(临时)会议于2014年2月22日以电子邮件形式发出，会议于2014年2月27日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应到董事 9名，实际参加会议董事 9名(外部董事申昌明通过传真表决)，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于收购下属子公司部分股权并对其追加投资的议案》, 9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意本公司以90万元人民币的价格收购控股子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司（原“深圳天奇物流系统工程有限公司”）4位自然人股东（王静涛、许习军、庞光润、郑建业）持有的18%的股权，同时引进新的股东共同对无锡天捷进行增资，其中本公司以现金增资1155万元人民币，其他6名自然人股东以现金增资345万元,上述增资款均一次性到位。增资完成后本公司持有该公司81%的股份，本次投资合计 1245万元，本公司均利用公司自有资金投入。
(对外投资事项具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn上的<关于对下属子公司追加投资的公告>，公告编号： 2014-010)
2、审议《关于欧保天奇采购铜陵蓝天报废汽车拆解设备的日常关联交易议案》，7票赞成（关联董事黄伟兴、杨雷回避表决），0票反对，0票弃权。
同意参股公司欧保天奇于2014年度向全资子公司天奇蓝天采购报废汽车拆解设备的日
常关联交易行为，同意采购金额在人民币3000万元以内。具体定价方式按市场原则由双方协商确定。
独立董事邓传洲、吴晓锋、周成新发表独立意见：认为该项日常关联交易符合市场交易规则，不存在损害中小股东利益的情形，双方的合作建立在公平交易基础上，同时也符合本公司对该产业的发展规划，同意该项关联交易。
保荐机构光大证券股份有限公司意见：天奇股份关于欧宝天奇采购天奇蓝天报废汽车拆解设备的日常关联交易议案已经公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见，上述审批程序合法、有效。天奇股份下属全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司与安徽欧宝天奇再生资源科技有限公司之间发生的日常关联交易符合市场规则，交易价格公允，没有损害股东特别是中小股东的利益。
基于以上意见，本保荐机构对安徽欧宝天奇再生资源科技有限公司采购铜陵天奇蓝天机械设备有限公司报废汽车拆解设备的关联交易事项无异议。
(关联交易具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn上的<日常关联交易预计公告>，公告编号：2014-011)
备查文件：
1、天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十一次(临时)会议决议；
2、独立董事对于关联交易的独立意见；
3、保荐机构光大证券股份有限公司的保荐意见。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年2月28日
甘肃中天律师事务所
关于甘肃靖远煤电股份有限公司
二 0一四年第一次临时股东大会的
法律意见书
中天会字（2014）第016号
中国.兰州
甘肃中天律师事务所
甘肃省兰州市南关民安大厦B座12楼
电话:0931-8440095
传真:0931-8440267
邮编:730030
甘肃中天律师事务所
关于甘肃靖远煤电股份有限公司
二 0一四年第一次临时股东大会的
法律意见书
中天会字［2014］第016号致：甘肃靖远煤电股份有限公司
甘肃中天律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王栋、张佳云律师出席公司于 2014年 8月 11日召开的第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下简称“有关法律”）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
根据公司于2014年7月25日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已就本次股东大会召开的时间、地点、议程和有权
出席本次股东大会的人员和参与网络投票股东的身份认证与投票程序等事项予以公告。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致；本次股东大会审议了会议通知中列明的全部提案；本次股东大会没有提出新提案；本次股东大会由公司董事长梁习明先生主持，本次股东大会的召集和召开符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会人员的持股证明、授权委托书、身份证、营业执照等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表公司股份532,296,900股，占公司股本总额的74.04%。
通过网络投票的股东共 51人，代表公司股份 1,121,893股，占公司股本总额的0.16%。
经本所律师核查，该等出席本次股东大会的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次股东大会并依法行使表决权。
经本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册对深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表的投票股东身份进行了验证，本所律师认为，通过网络投票的股东资格合法有效。
出席本次股东大会的其他人员为本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。根据公司章程的规定，上述人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案采取现场记名投票、网络投票相结合的方式进行了表决：
1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案：
（1）定价基准日
表决结果：表决通过。
同意532,311,810股，占出席会议有表决权股份的99.79％；
反对619,279股，占出席会议有表决权股份的0.12％；
弃权487,704股，占出席会议有表决权股份的0.09％。
（2）发行价格与定价方式
表决结果：表决通过。
同意532,311,810股，占出席会议有表决权股份的99.79％；
反对637,879股，占出席会议有表决权股份的0.12％；
弃权469,104股，占出席会议有表决权股份的0.09％。
（3）发行数量
表决结果：表决通过。
同意532,311,810股，占出席会议有表决权股份的99.79％；
反对619,279股，占出席会议有表决权股份的0.12％；
弃权487,704股，占出席会议有表决权股份的0.09％。
2、关于修订《甘肃靖远煤电股份公司非公开发行股票预案》的议案；
表决结果：表决通过。
同意532,311,810股，占出席会议有表决权股份的99.79％；
反对644,279股，占出席会议有表决权股份的0.12％；
弃权462,704股，占出席会议有表决权股份的0.09％。
3、关于修订公司非公开发行股票决议有效期限的议案。
表决结果：表决通过。
同意532,311,810股，占出席会议有表决权股份的99.79％；
反对619,279股，占出席会议有表决权股份的0.12％；
弃权487,704股，占出席会议有表决权股份的0.09％。
本次股东大会对上述议案的表决，由二名律师、一名监事和二名股东共同负责计票、监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果和现场投票与网络投票合并统计后的表决结果。经本所律师核查，公司本次股东大会议案的赞成票比例超过参加会议的有表决权的股份的三分之二。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（此页无正文，为《法律意见书》之签字盖章页）
甘肃中天律师事务所
负责人：赵庆华 经办律师：王 栋
张佳云
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2015-079
新华都购物广场股份有限公司关于发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的核准批文（证监许可[2015]2916号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。
公司根据中国证监会会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152485号）、并购重组委审核意见的要求、中国证监会下发的核准批文等对《新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）进行了补充、修订和完善。补充、修订和完善的内容如下：
1、本次交易中交易标的相关的财务资料以 2015年 3月 31日为审计基准日，现已经以 2015年 6月 30日为基准日进行了加期审计，同时会计师出具了更新后的备考审阅报告，在重组报告书“第十章管理层讨论与分析”、“第十一章财务会计信息”及其他相关章节对相关财务数据披露部分进行了更新和补充。
2、“重大事项提示”之“一、交易方案概述”之“（五）发行股份的锁定安排”之“1、购买资产所发行股份的锁定安排”和“第八章本次交易合同的主要内容”之“二、《盈利预测补偿协议》及补充协议”中对交易对方的股份锁定安排进行修订和补充披露；“重大事项提示”之“一、交易方案概述”之“（五）发行股份的锁定安排”之“2、配套融资所发行股份的锁定安排”中对陈发树及其一致行动人本次交易前持有的上市公司股份锁定期安排进行相应的补充披露。
示”之“三、收购整合风险”中对“整合风险及其相应管理控制措施”的相关内容补充披露。
4、“第二章交易概述”之“六、超额业绩奖励安排及会计处理情况说明”中对超额业绩奖励的原因、依据、合理性、会计处理方法及对上市公司未来生产经营和中小股东权益的影响进行补披露。
5、“第二章交易概述”之“七、本次交易的现金对价比例设置的原因及其影响分析”中对现金对价比例设置的原因及对本次交易和未来上市公司经营稳定性和核心团队稳定性的影响进行补充披露。
6、“第四章交易对方及认购对象的基本情况”之“（一）郭风香女士”之“3、控制的核心企业和关联企业的基本情况”对赤墨科技的注销手续进展情况及预计办毕时间进行了补充披露。
7、“第四章交易对方及认购对象的基本情况”之“三、募集配套资金的认购对象”之“（五）新华都员工持股计划”对参与员工持股计划的认购人员名单及份额、运作机制、决策及转让程序、是否存在代持等进行补充披露。
8、“第五章交易标的情况”之“一、交易标的情况概述”之“（二）标的公司之间的战略发展定位、业务关系和协同效应”对标的资产之间的战略发展定位、是否存在业务竞争和关联交易、未来发展的协同效应进行补充披露。
9、“第五章交易标的情况”之“一、交易标的情况概述”之“（四）标的公司报告期的收入及其大幅增长的合理性”中进行补充披露。
10、“第五章交易标的情况”之“一、交易标的情况概述”之“（五）标的公司报告期内的主要客户与供应商”对报告期内标的公司合并范围内的主要客户与供应商以及标的资产对北京成友通达营业收入下降的原因进行补充披露。
11、“第五章交易标的情况”之“一、交易标的情况概述”之“（六）标的公司维护客户关系稳定的主要措施”中对维护客户与供应商稳定的措施进行修订和补充披露。
的公司之间的独立性以及内控的有效性”中对久爱致和、久爱天津、泸州致和之间人员、财务、业务是否独立、规范，内部控制是否有效进行补充披露。
13、“第五章交易标的情况”之“四、交易标的——久爱天津”之“（五）标的公司及其主要资产权属、主要负债及对外担保情况”之“1、主要资产及其权属情况”之“（1）②房屋租赁情况”对续签的房屋租赁合同进行补充披露。
14、“第六章发行股份情况”之“三、募集配套资金情况”之“（一）募集配套资金的用途与测算依据”中对本次募集配套资金的测算依据和测算过程进行相应的修订和补充披露。
15、“第七章交易标的评估”之“三、本次收益法评估模型及评估测算过程”中对 2015年标的资产营业收入和净利润预测的可实现性和标的资产 2016年及以后年度营业收入、毛利率的预测依据、过程及合理性和收益法评估折现率选取的依据及合理性进行补充披露。
16、“第七章交易标的评估”之“五、上市公司董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性的说明”之“（六）主要参数变动对评估结果影响的敏感性分析”对标的资产营业收入、毛利率和折现率变动对评估值影响的敏感性分析进行补充披露。
17、“第七章交易标的的评估”之“五、上市公司董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性的说明”之“（五）1、从相对估值角度分析本次交易定价的公允性”中对本次交易价格的合理性进行补充披露。
18、“第七章交易标的评估”之“四、本次评估报告特别事项说明”之“（一）抵押担保事项”中对保理合同项下主债务的金额、期限及履行情况进行相应的补充披露。
19、“第十章管理层讨论与分析”之“三、交易标的经营情况分析”之“（三）泸州致和的经营情况分析”之“2、盈利能力分析”中对报告期久爱天津和泸州致和向泸州老窖销售的定制化和非定制化产品毛利率差别较大的原因进行了补充披露。
“（一）久爱致和的经营情况分析”之“1、（1）②应收账款”和“（二）久爱天津的经营情况分析”之“1、（1）②应收账款”中对爱致和、久爱天津应收账款期后回款情况进行补充披露。
21、“第十章管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析”之“（二）本次交易对上市公司主营业务、未来发展战略及业务管理模式的影响”中对本次交易完成后的主营业务构成、未来发展战略和业务管理模式等相关内容进行补充披露。
22、“第十章管理层讨论与分析”之“五、交易完成后上市公司的整合措施对上市公司未来发展前景的影响”中对未来整合计划进行修订并披露。
23、“第十二章同业竞争与关联交易”之“三、交易标的报告期内关联交易情况”中对久爱致和代久爱天津、泸州致和垫付员工工资、社保公积金及房租的原因、金额和关联采购价格的公允性及对泸州致和评估值的影响等进行补充披露。
24、“第十三章风险提示”之“一、本次交易相关的风险因素”和“二、标的公司运营风险”中对超额业绩奖励的风险、保理融资的风险、制假售假或无序竞争等风险及相关应对措拖等进行补充披露。
25、“第十四章其他重要事项”之“三、上市公司在最近十二个月内发生资产交易的情况”中对福建富兜信息科技有限公司和泉州新华都电子商务有限公司的主营业务、主要客户和供应商，及相关财务指标的基本情况等进行补充披露。
26、因本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此在重组报告书中修订了本次交易尚需获得中国证监会核准的表述，并删除了与审核相关的风险提示。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十六日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司本次置换行为符合公司发展的实际需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。预先投入金额经注册会计师出具专项鉴证报告，内容及程序均符合深圳证券交易所的有关规定，同意公司以15,601.82万元募集资金置换预先投入自筹资金。
独立董事：李军、陈武朝、李华2014年6月9日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-005新华都购物广场股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开公司2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2015年3月18日（星期三）14：30；
网络投票时间：2015年3月17日-3月18日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月18日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月17日下午15:00至2015年3月18日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（五）股权登记日：2015年3月12日；
（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（八）本次股东大会出席对象
1、截至2015年3月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
审议《关于选举张石保先生为公司第三届监事会监事的议案》。
该议案为普通决议议案，因只选举一名监事，将不采取累积股票方式表决。
以上议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2015年3月13日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
3、登记地点：福州市鼓楼区福新路28号阳光城3期四楼公司董事会办公室；
4、联系方式：
电话：0591-87987972
传真：0591-87987982
邮编：350003
联系人：龚严冰、戴文增
5、其他事项：本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：362264，证券简称：华都投票
3、股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362264；
（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会议案对应的申报价格如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|《关于选举张石保先生为公司第三届监事会监事的议案》|1.00|

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密
码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月17日
15:00至2015年3月18日15:00期间的任意时间。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：福州市鼓楼区福新路28号阳光城3期四楼
电话：0591-87987972
传真：0591-87987982
邮政编码：350003
联系人：龚严冰、戴文增
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附：授权委托书
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年三月二日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都购物广场股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于选举张石保先生为公司第三届监事会监事的议案》||||

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2014-044山东中际电工装备股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司2014年第三季度报告全文已于2014年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2014年 10月 27日
海通证券股份有限公司
关于广东德豪润达电气股份有限公司
预计与雷士照明 2016-2018年日常关联交易的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”）2015年非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对德豪润达预计与雷士照明2016—2018年日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、日常关联交易概述
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）与雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）经过友好协商，就2016-2018年度双方的日常关联交易预计如下：
（1）公司将向雷士照明销售LED芯片及封装产品，预计2016年度、2017年度、2018年度交易金额（含税）分别不超过人民币3.0亿元、4.2亿元、6.5亿元；
（2）公司将向雷士照明采购LED灯具产品，预计2016年度、2017年度、2018年度交易额（含税）为分别不超过人民币1亿元、2亿元、3亿元。
上述交易的具体产品的数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。
二、交易对方的基本情况
1、雷士照明基本情况
企业名称：雷士照明控股有限公司
注册办事处：Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands
主营业务：主要从事光源产品、灯具产品及照明电器产品等各种各样的照明产品的设计、开发、生产、推广和销售。
雷士照明为香港联交所主板上市公司（HK.02222）。截至2015年6月30日，雷士照明总资产4,653,854千元，净资产3,361,508千元，2015年1-6月主营业务收入 1,772,247千元，归属于母公司的净利润 17,073千元。（以上数据摘自雷士照明2015年半年度报告）
2、与公司的关联关系
截至目前，公司持有雷士照明27.03%的股权，为其第一大股东。公司董事长王冬雷先生亦兼任雷士照明董事长。因此，雷士照明为公司的关联方。
3、履约能力分析
雷士照明为公开上市的公众公司，财务实力较为雄厚，具备相应的履约能力。
三、日常关联交易情况
1、日常关联交易基本情况
（1）过去一年及一期的实际交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|交易金额（含税、人民币万元）||
|||2015年1-9月|2014年|
|销售LED芯片及封装产品|雷士照明|7,121.63|11,433.05|
|采购LED灯具产品|雷士照明|0|0|
|合计||7,121.63|11,433.05|

（2）根据公司与雷士照明签署的框架协议，公司与雷士照明的日常关联交易情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计交易金额（含税、人民币）|||
|||2016年|2017年|2018年|
|销售 LED 芯片及封装产品|雷士照明|不超过3.0亿元|不超过4.2亿元|不超过6.5亿元|
|采购LED灯具产品|雷士照明|不超过1.0亿元|不超过2.0亿元|不超过3.0亿元|
|合计||不超过4.0亿元|不超过6.2亿元|不超过9.5亿元|

公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。
3、付款安排和结算方式
公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。
4、关联交易协议签署情况
雷士照明与公司将于 2016年 1月 1日分别签署《销售框架协议》和《产成品及原材料采购框架协议》，协议有效期三年，自2016年1月1日起生效。
四、交易的目的及对公司的影响
1、雷士照明是中国照明行业的龙头企业，具有较强的品牌影响力及渠道销售能力。公司与雷士照明的日常关联交易合作，可以借助雷士照明的品牌和渠道优势，将公司的 LED照明产品推向全国市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率。
2、公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见
1、事前认可
“公司与雷士照明的日常关联交易合作，可以借助雷士照明的品牌和渠道优势，将本公司的 LED照明产品推向全国市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率。另外，日常关联交易价格按市场公允价格确定，不会损害上市公司及股东的利益。因此，我们同意该项日常关联交易并将该议案提交公司董事会审议。”
2、独立意见
“公司与关联方雷士照明2016-2018年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化
的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事宜。”
六、保荐机构的核查意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了审慎核查，保荐机构发表如下意见：
1、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计与雷士照明2016—2018年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。上述日常关联交易事项尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟需回避表决。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司预计与雷士照明2016—2018年日常关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
曾双静 孙蛟
海通证券股份有限公司
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-018北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2015年 2月 9日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于 2015年2月4日以专人送递和邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王建茹女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效，经审议和表决，形成如下决议：
审议通过《关于<北斗星通发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
同意《关于<北斗星通发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及其摘要，并刊载于中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2015年2月10日
深圳市沃特新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会现就提名杨柏为深圳市沃
特新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选
人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞
去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事
会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会