证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-027债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于调整回购公司股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 18日召开第三届董事会第五十七次临时会议，审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》。现将具体情况公告如下：
基于对未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司于 2018年 10月 7日召开的第三届董事会第四十七次临时会议、第三届监事会第二十四次临时会议及2018年10月24日召开的公司2018年第十二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。公司根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购条款的修改决定修订完成了对《公司章程》的修订。现根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的规定，以及股东大会对董事会授权的权限范围，董事会对公司《关于回购公司股份的预案》部分内容进行调整，调整内容如下：
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|调整事项|调整前|调整后|
|回购股份的用途|公司本次回购股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。|本次拟回购的不超过回购总数的 50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划，，剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。|

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|拟用于回购的资金总额以及资金来源|用于回购的资金总额不少于人民币 15,000 万元，资金来源为自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。|用于回购的资金总额不少于人民币 15,000 万元，不高于人民币 30,000万元，资金来源为自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。|
|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。回购资金总额为最低不少于人民币 15,000万元，回购股份价格不超过 3.00元/股的条件下，预计回购股份不少于5,000 万股，回购股份比例最少占公司总股本1.11%。……|回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份回购资金总额为不少于人民币15,000万元，回购股份价格不超过3.00 元/股的条件下，预计回购股份不少于 5,000万股，回购股份比例最少占公司总股本 1.11%。回购资金总额为不高于人民币 30,000 万元，回购股份价格不超过3.00元/股的条件下，预计回购股份不少于 10,000 万股，回购股份比例最少占公司总股本 2.23%。公司将回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划的金额为人民币 0 万元-15,000 万元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票|

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|的公司债券的金额为人民币 7,500 万元-30,000万元。……|

预计回购后公司股权结构的变动情况：
调整前：
1、如公司最终回购股份数量为 5,000万股，全部实施股权激励计划或转让给员工持股计划，则预计回购股份转让后的公司股权的变动情况如下：
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|股份类别|回购前||回购后||
||数量（单位：股）|比例|数量（单位：股）|比例|
|有限售股份|267,150,231|5.95%|317,150,231|7.06%|
|无限售股份|4,423,235,950|94.05%|4,173,235,950|92.94%|
|总股本|4,490,386,181|100.00%|4,490,386,181|100.00%|

2、如果公司最终回购股份数量为 5,000万股，全部用于依法注销减少注册资本，或假设由于股权激励计划或员工持股计划因各种不可抗力未能成功实施而相应注销全部回购股份，回购、注销后的公司总股本为 4,440,386,181股，公司股权变动如下：
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|股份类别|回购前||回购后||
||数量（单位：股）|比例|数量（单位：股）|比例|
|有限售股份|267,150,231|5.95%|267,150,231|6.02%|
|无限售股份|4,423,235,950|94.05%|4,173,235,950|93.98%|
|总股本|4,490,386,181|100.00%|4,440,386,181|100.00%|

调整后：
1、若本次回购的股份全部用于实施股权激励计划或转让给员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，按回购金额上限人民币 30,000万元、回购价格上限3元/股测算,则预计回购股份转让后的公司股权的变动情况如下：
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|股份类别|回购前||回购后||
||数量（单位：股|） 比|数量（单位：股）|比例|
|有限售股份|266,907,262|例5.94%|366,907,262|8.17%|

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|无限售股份|4,223,061,750|94.06%|4,123,061,750|91.83%|
|总股本|4,489,969,012|100.00%|4,489,969,012|100.00%|

按回购金额上限人民币 15,000万元、回购价格上限3元/股测算,则预计回购股份转让后的公司股权的变动情况如下：
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|股份类别|回购前||回购后||
||数量（单位：股|） 比|数量（单位：股）|比例|
|有限售股份|266,907,262|例5.94%|316,907,262|7.06%|
|无限售股份|4,223,061,750|94.06%|4,173,061,750|92.94%|
|总股本|4,489,969,012|100.00%|4,489,969,012|100.00%|

2、若本次回购的股份因不能在规定时间内用于约定用途而导致全部注销，则公司总股本将减少，按回购金额上限人民币30,000万元、回购价格上限3元/股测算,则预计回购股份转让后的公司股权的变动情况如下：
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|股份类别|回购前||回购后||
||数量（单位：股|） 比例|数量（单位：股）|比例|
|有限售股份|266,907,262|5.94%|266,907,262|6.08%|
|无限售股份|4,223,061,750|94.06%|4,123,061,750|93.92%|
|总股本|4,489,969,012|100.00%|4,389,969,012|100.00%|

按回购金额上限人民币 15,000万元、回购价格上限3元/股测算,则预计回购股份转让后的公司股权的变动情况如下：
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|股份类别|回购前||回购后||
||数量（单位：股）|比例|数量（单位：股）|比例|
|有限售股份|266,907,262|5.94%|266,907,262|6.01%|
|无限售股份|4,223,061,750|94.06%|4,173,061,750|93.99%|
|总股本|4,489,969,012|100.00%|4,439,969,012|100.00%|

注：因部分激励对象离职等个人原因，公司对 2018年限制性股票激励计划
中已回购但未实施授予的 417,169股办理了注销，注销事宜已于 2018年 10
月 30日办理完成，公司总股本由 4,490,386,181股变更为4,489,969,012股。
除上述内容调整外，本次回购事项其他内容不变。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日