Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信建投证券股份有限公司
关于厦门信达股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、本次发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]202号文核准，厦门信达向特定投资者非公开发行70,634,043股A股股票，发行价格为9.72元/股，募集资金总额为686,562,897.96元，扣除发行费用15,498,912.73元后，募集资金净额为
671,063,985.23元。上述募集资金已于2014年3月21日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2014]第110803号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、本次发行方案中的募集资金投资项目
经厦门信达第八届董事会2013年度第八次会议和2013年第四次临时股东大会审议通过，厦门信达《非公开发行股票预案》（以下简称“发行预案”）中披露的募集资金用途如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟用募集资金投资额|
|1|安溪LED封装新建项目|43,171.36|38,872.25|
|2|厦门LED应用产品扩产项目|14,897.10|14,897.10|
|3|RFID产品设计和生产线扩建项目|15,210.94|14,886.94|

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|合计|73,279.40|68,656.29|

公司在非公开发行预案披露本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、本次发行募集资金暂时补充流动资金的情况
2014年8月12日，厦门信达第九届董事会2014年度第六会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金2.8亿元暂时补充流动资金，不超过本次募集资金净额的50%，使用时间最长不超过9个月。
同时，厦门信达就该事项出具了承诺函，承诺该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用，并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
上述事项已经厦门信达第八届监事会2014年度第五次会议审议通过，并由独立董事发表了明确的同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
厦门信达本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，符合公司业务发展的需要，且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。厦门信达最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂
时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
厦门信达本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金所涉及的资金
总额不超过本次募集资金净额的50%，使用期限不超过12个月，并承诺募集资
金在需要投入募资项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资项目的正常进行。
厦门信达本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事宜已经厦门
信达第九届董事会2014年度第六会议、第八届监事会2014年度第五次会议审议
通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
好想你枣业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为好想你枣业股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十九次会议审议相关事项发表独立意见如下：一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
1、公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额超过实际募集资金净额的10%，按照《好想你枣业股份有限公司募集资金管理制度》规定，该议案需提交股东大会审议通过，并同时提供网络投票。
2、公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合以下条件：（1）没有变相改变募集资金用途；（2）不影响募集资金投资计划的正常进行；（3）本次补充流动资金时间没有超过 12个月。（4）公司过去十二个月内未进行风险投资；（5）公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；（6）前次募集资金暂时补充流动资金金额已经全部归还。
3、公司将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益。
我们同意公司使用不超过 30,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金。
二、关于部分募集资金投资项目延期事项的独立意见
公司本次对部分募投项目延期的事项，是综合考虑了公司募投项目的实际情况而做出的审慎决定，延长该项目期限，有利于保证该项目的顺利进行，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，同意公司将部
分募投项目延期至2019年12月31日。
独立董事：朱舫、毕会静、胡小松
东方花旗证券有限公司
关于
北京合纵科技股份有限公司
本次重大资产重组前12个月内上市公司
购买、出售资产情况
之
专项核查意见
独立财务顾问:东方花旗证券有限公司
签署日期：二〇一六年十二月
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）本次拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买湖南雅城新材料股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）100.00%股权、江苏鹏创电力设计有限公司（以下简称“江苏鹏创”）100%股权。同时，合纵科技拟向刘泽刚等 4名投资者非公开发行股份募集配套资金。
湖南雅城的主营业务为从事锂电池正极材料前驱体的研发、制造和销售，所处细分行业为锂电池正极材料制造；江苏鹏创主营业务为电力工程设计咨询服务，所处细分行业为电力工程勘察设计行业。在本次交易前十二个月内，合纵科技经董事会审议的资产交易情况如下：
2016年 9月 8日，合纵科技第四届董事会第十次会议审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，同意以自有资金 2,000万元与北京中能互联电力投资管理有限公司、北京恒华伟业科技股份有限公司、自然人朱城等共同出资不超过 20,000万元，发起设立北京中能互联电力投资中心(有限合伙)(暂定名,具体以工商局核准的名称为准)。其中4,700万元人民币由设立之初的四名合伙人认缴，其余出资额在基金设立后向社会投资人(有限合伙人)募集。2016年10月14日，上述产业投资基金已完成工商注册登记手续。
除上述交易外，公司近 12个月内未发生其他重大资产交易。因此，公司最近12个月发生的上述资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京合纵科技股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内上市公司购买、出售资产情况之专项核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
罗红雨 刘铮宇
东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-084
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年6月11日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事以通讯和现场相结合的方式进行审议表决，通过如下决议：一、审议通过《关于公司全资子公司 WAVS收购 Socialize股权的议案》
同意公司全资子公司We Are Very SocialLimited（以下简称“WAVS”）以自有资金收购Socialize Group FZLLC,（以下简称“Socialize”）的51%股权。
根据双方签署的《股权购买协议》约定，本次 WAVS收购 Socialize51%股权的收购价款将分期支付,交易总价最高不超过 1448.06万美元（据协议约定本次交易总价款最高不超过阿联酋货币 5315.4万迪拉姆1；折合人民币 9276.8516万元2）。其中首付款金额为 408.4411万美元（据协议约定为阿联酋货币 15001万迪拉姆，折合人民币2616.6371万元2）。据协议约定，本次交易首付款支付后， 1本议案中美元兑阿联酋货币汇率均为参照交易双方协商时的固定汇率（1:3.67）
2本议案中美元兑人民币汇率均为参照2018年6月11日中国人民银行美元汇率中间价（1：6.4064）
WAVS即可取得 Socialize51%股权，剩余价款将依照 Socialize 2018年-2019年经审数据确认剩余价款支付金额，该金额确认方式为2018年-2019年平均EBIT乘以约定的相关倍数。
2019年后，交易双方均有权促使 WAVS收购剩余49%股权，收购总价将依据 2018年至 2021年的 EBIT数据进行调整，后续支付金额根据 Socialize的经营情况逐年确认。
本次收购完成后，WAVS将持有 Socialize51%股权。本次交易符合公司“全球化”发展战略，提升公司整体竞争力及国际市场品牌影响力。有利于 WAVS拓展地区区域性业务布局，为管理团队引进新鲜血液，促进全球客户群的获取与建设，持续提升为客户提供覆盖全球不同地区及市场供的广告创意与营销服务能力。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规规定，本次交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。该交易事项未超过公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
本议案内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站披露的《关于全资子公司对外投资的公告的公告》（公告编号：2018-085）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2014-006
深圳市零七股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺
经中国证监会核准，公司于2011年5月20日实施完成了非公开发行股票方案。本次非公开发行向公司董事长、自然人练卫飞先生和自然人苏光伟先生分别发行人民币普通股 25,000,000股、21,000,000股，发行价格为 7.06元/股，募集资金总额为人民币324,760,000.00元。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象练卫飞先生、苏光伟先生承诺：本次认购的股票自非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让和上市流通。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不得转让。
承诺时间：2010年5月3日。
承诺期限：自非公开发行结束之日起三十六个月内。
承诺履行情况：非公开发行已于2011年5月20日实施完成，练卫飞先生、苏光伟先生分别将所持股票授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定。截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于同业竞争的承诺
为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，控股股东广州博融投资有限公司、公司实际控制人练卫飞先生、原公司实际控制人李成碧女士分别作出了如下承诺：1、本人所控制的除零七股份以外的其他公司（以下简称“其他被控制公司”）不存在任何直接或间接与零七股份核心业务构成竞争的业务。
2、其他被控制公司将不以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益）开展其对与零七股份经营相同或类似的核心业务的投入，以避免对零七股份的经营构成可能的直接或间接的业务竞争；本人保证将促使其他被控制公司不直接或间接从事、参与或进行与零七股份的核心经营相竞争的任何活动。
3、本人将不利用其对零七股份的控制关系进行损害零七股份及零七股份其他股东利益的经营活动。
4、本人及其他被控制公司若有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与零七股份所从事的业务构成竞争的业务，本人及其他被控制公司应将上述商业机会通知零七股份，在通知中所指定的合理期间内，零七股份做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本人及其他被控制公司将放弃该商业机会；如果零七股份不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。
5、如零七股份在其现有业务基础上进一步拓展其经营业务范围而其他被控制公司已对此进行生产经营，本人承诺将其他被控制公司所持有的可能发生同业竞争的业务或股权进行转让，并同意零七股份在同等商业条件下有优先收购权。
6、其他被控制公司如拟出售其与零七股份核心生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，零七股份均有优先购买的权利；本人保证出售或转让有关资产或业务时给予零七股份的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件。
7、如果发生前述第 6项的情况，本人承诺会尽快将有关欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知零七股份，并尽快提供零七股份合理要求的资料。零七股份可在接到公司的通知后20日内决定是否行使有关优先权。
8、本人确认并向零七股份声明，其在签署本承诺函时是代表本人和其他被控制公司签署的。
9、本人确认本承诺函旨在保障零七股份全体股东之权益而作出。
10、本人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
承诺时间：广州博融投资有限公司、李成碧女士承诺时间为2010年6月1日；练卫飞
先生承诺时间为2010年5月3日。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行了上述承诺。
三、关于减少和规范关联交易的承诺
为保障公司和其他股东的合法权益，广州博融投资有限公司、练卫飞先生和李成碧女
士分别就关联交易事项作出承诺如下：
在不对零七股份及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本人及本人所控制的企业将尽其所能地减少与零七股份或其控股子公司的关联交易；对于确有必要或无法避免的关联交易，将按有关法律、法规、规范性文件和零七股份章程的规定履行决策程序和信息披露义务，严格执行关联方回避制度，按照市场化的原则和公允价格进行交易，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度，确保不侵害零七股份及其中小股东的利益。
承诺时间：广州博融投资有限公司、李成碧女士承诺时间为2010年6月1日；练卫飞先生承诺时间为2010年5月3日。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、关于非控股股东持股计划的承诺
经中国证监会核准，公司于2011年5月20日实施完成了非公开发行股票方案。发行对象之一苏光伟先生承诺：今后不以任何方式谋求公司的控股地位，且在限售期结束后转让公司股份，同等条件下零七股份控股股东广州博融投资有限公司拥有优先受让权。
承诺时间：2010年5月3日。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
五、关于钛矿产品总包销合同事项的承诺
相关的关联股东练卫飞先生承诺：若因市场波动钛矿产品价格低于850元/吨（TiO2>41%)，则向公司支付现金方式补足相应差价。
承诺时间：2011年12月28日。
承诺期限：自承诺之日起持续履行。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
六、关于深圳市源亨信投资有限公司收购广州博融投资有限公司97.22%股份事项中的承诺。
2013年11月，深圳市源亨信投资有限公司通过受让广州博融投资有限公司97.22%的股权，从而间接控制零七股份17.41%的股份。本次权益变动后，深圳市源亨信投资有限公司及其实际控制人练卫飞先生分别就与上市公司同业竞争和关联交易作出相关承诺，具体如下：
就避免和消除与上市公司同业竞争事项承诺：
1、本公司∕本人及所控制的企业将不会直接或间接从事与零七股份构成竞争的业务，参与或入股任何可能与零七股份所从事业务构成竞争的业务。
2、本公司∕本人及所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与零七股份所从事的业务构成竞争的业务，本公司∕本人及其所控制的企业应将上述商业机会通知零七股份，在通知中所指定的合理期间内，零七股份做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司∕本人及所控制的企业放弃该商业机会；如果零七股份不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。
3、如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本公司∕本人及所控制的企业将向零七股份进行充分赔偿。
就关联交易事项承诺如下：
股东权益的情况发生。
2、本公司/本人及关联方与零七股份之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照零七股份公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害零七股份及其他股东的合法权益。
承诺时间：2013年12月9日。
承诺期限：自承诺之日起持续履行。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-62潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月23日，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东潮州市三江投资有限公司（以下简称“三江公司”）向公司董事会提交了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为了充分保护广大投资者利益，现将有关情况公告如下：
一、控股股东关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议
基于对公司未来发展良好的预期，综合考虑公司2015年度的盈利及财务状况，为了使全体股东分享公司成长的经营成果，控股股东三江公司提议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司控股股东三江公司承诺在公司股东大会审议上述2015年度利润分配及
资本公积金转增股本预案时投赞成票。
二、董事会对于上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
公司董事会收到控股股东三江公司提交的《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司张万镇、谢灿生、黄雪云、张禧翀等四名董事对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上。经讨论研究，以上四名董事达成一致意见：
控股股东三江公司向公司董事会提议的2015年度利润分配及资本公积金转
增股本预案，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战
略等因素提出来的，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
以上董事均书面确认，在公司董事会审议上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
三、本次分配预案预披露公告日前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况和意向
截至本分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。
四、其他说明
1、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
3、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
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|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-095
阳光城集团股份有限公司
关于子公司竞得项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年6月22日，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%股份的子公司福建阳光房地产开发有限公司（以下简称“阳光房地产”）在闽侯县国土资源局举办的国有土地使用权拍卖活动中，以 51,500万元竞得 2016-03号地块（以下简称“项目地块”）的国有建设土地使用权。现将上述项目地块的详细情况公告如下：
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|编号|土地位置|土地面积（平方米）|容积率|土地用途|出让年限|
|2016-03号|闽侯县南屿镇尧沙村|56,941|≥2.8且≤3.0|其他普通商品住房用地|70年|

公司竞买上述项目地块需支付的成交价款未超过 2015年度股东大会的授权（即最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额的200%），上述事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司将根据《成交确认书》的有关规定，签订项目地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关文书及合同。
特此公告
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十三日
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|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事关于公司第二届董事会|
|第十五次会议相关事项的独立意见|

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月21日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议，本次会议审议了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》、《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》、《关于2015年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》、《关于变更募投项目实施主体的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》等十九个议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、对《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经过认真审阅，我们认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构，建立了较为完善的公司内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律、法规要求以及公司生产管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司 2015年度内部控制自我评价报告真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设和运行情况。
二、对《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
经查阅公司董事会编制的《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳可立克科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第310439号），发表如下意见：《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反应了2015年度公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金2015年度的使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、对《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》的独立意见
经过认真审阅，我们认为，上述《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》，是在综合考虑公司所处行业的发展阶段及未来变化趋势的基础上，为更好地促进公司未来发展所进行的相应调整。这一调整充分考虑了公司全体股东的利益，也兼顾公司长远发展的需要与公司股东的合理投资回报，对公司未来发展无不良影响，且不会损害公司及全体股东的整体利益。
四、对《关于2015年度利润分配方案的议案》的独立意见
本次利润分配方案为：以截至2015年12月31日的公司总股本170,400,000股为基数，每十股派息1元(含税)，拟合计派息17,040,000元（含税），拟合计资本公积金转增股本 255,600,000股。我们认真审阅后认为，上述利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，使投资者能够共享公司的经营成果。
五、对《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度外部审计机构的议案》的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部、中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能按照《企业会计准则》、《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反应了公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度外部审计机构。
六、对《关于变更募投项目实施主体的议案》的独立意见
通过对议案的审查，我们认为对募投项目实施主体的变更有助于确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性。本次变更系根据目前投资环境和项目实际进展情况而实施，不存在损害股东利益的情形，我们同意变更募投项目实施主体，并将该议案提交股东大会审议。
七、对《关于提名独立董事候选人的议案》的独立意见
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，对关于提名独立董事候选人事项发表如下独立意见：
1、公司独立董事候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害股东权益的情形。
2、经审阅公司独立董事候选人谢耘先生的个人简历，其不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等规定的不能担任独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司独立董事之情形。
3、经了解候选人的教育背景、工作简历和身体状况，认为谢耘先生具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。
综上所述，我们同意提名谢耘先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
八、对《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》的独立意见
2015年，公司能够严格按照董事会及股东大会制定的工资核定办法有关考核激励规定执行，考核激励及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。公司董事、监事、高管能够勤勉尽职。2016年度公司董事、监事、高管薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东权益的情形，符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》的内容。
（以下无正文）
（此页为《深圳可立克科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
金科
李秉心
韦少辉
深圳可立克科技股份有限公司董事会 2016年4月21日
秦川机床工具集团股份公司独立董事
第六届董事会第十七次会议独立意见
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2016年 8月 26日在公司西安运营中心会议室召开。
作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的会计估计变更事项、控股股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保发表如下独立意见：
1、会计估计变更的独立意见
公司依照《企业会计准则》等相关法规政策规定，结合公司的实际情况，对部分固定资产分类、折旧年限及按账龄确定组合及采用账龄分析法计提坏账准备的计提方法进行变更。上述会计处理方法符合企业会计准则及相关解释规定，能够更加客观、公允的反应公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定，我们同意公司本次会计估计变更，本次会计估计变更从董事会通过之后执行。
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
截至 2016年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，按照证监会、陕西证监局及深圳证券交易所的有关要求，作为公司的独立董事，依据公司经营层提供的资料，并经过必要的审查后，就公司 2016年半年度对外担保情况发表独立意见如下：本报告期不存在担保债务逾期的情况；对外担保按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序；控股子公司的其他股东均按照股权比例提供担保。
我们认为：截至 2016年 6月 30日，公司的对外担保符合《公司对外担保管理办法的规定》，不存在违规担保的情况。
【此页无正文，为秦川机床第六届董事会第十七次会议独立董事意见签署页】
独立董事：刘劲、吴晓光、赵万华
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-052北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会
及重大资产重组暨延期复牌说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告全文及其摘要于2016年3月30日在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露，为了让广大投资者进一步了解公司2015年报和经营情况，公司将召开2015年度网上业绩说明会，同时，公司将在同一平台举办关于重大资产重组公司股票延期复牌事项说明会。现将有关安排公告如下：
一、说明会召开时间
2016年4月11日（星期一）下午15:00-17:00
二、说明会出席人员
公司董事长、总经理刘伟先生，财务总监柴健先生，董事会秘书、副总经理杨真女士，独立董事文光伟先生，财务顾问陆启勇先生。
三、投资者参与方式
本次年度业绩说明会及重大资产重组延期复牌说明会将采用网络远程的方
式举行，投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net/参与。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年4月6日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2014-31
深圳华侨城股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第七次临时会议的通知和文件于 2014年 12月 11日（星期四）以书面、电子邮件方式送达各位与会人员。
会议于 2014年 12月 15日（星期一）以通讯方式召开。出席会议董事应到 7人，实到 7人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事按会议议程逐项审议并通过了如下事项：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；会议同意聘请陈跃华担任公司副总裁，与本届董事会任期一致,陈跃华不再担任公司董事会秘书一职。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；会议同意聘请曾辉担任公司董事会秘书，与本届董事会任期一致。
三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司投资管理规定及执行流程的议案》；
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月十六日
附件：
相关人员简历
陈跃华，男，1963年出生，工商管理硕士，高级工程师。
曾任职康佳集团技术开发中心高级工程师，康佳电器事业部电器技术开发中心总经理，康佳集团股份有限公司总裁办公室总经理，东莞康佳电子有限公司总经理，康佳集团股份有限公司多媒体事业部副总经理，康佳集团股份有限公司副总裁，康佳集团股份有限公司总裁、党委副书记，公司总裁助理。现任公司董事会秘书、深圳市钻石毛坯交易中心有限公司董事长。
曾 辉，男，1960年出生，经济学硕士，工程师。曾任深圳东部华侨城有限公司总经理，党委书记，公司人力资源部总监，深圳华侨城文化旅游科技有限公司董事。现任公司总裁助理，总裁办公室总监，党委办公室主任。
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-109常州天晟新材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东晟衍（上海）投资管理有限公司（以下简称“晟衍”）的通知，获悉晟衍所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|晟衍|是|4,650,000股|2017 年12 月 22日|办理解除质押登记手续之日|杨清|20.01%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，晟衍持有本公司 23,236,452股股份，占本公司总股本的7.13%。上述质押股份合计4,650,000股，占其持有本公司股份总数的20.01%，占本公司总股本的1.43%。晟衍累计质押股份18,052,000股，占其持有本公司股份总数的77.69%，占本公司总股本的5.54%。
晟衍为吴海宙先生100%控股公司，与吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生为一致行动人。截至公告披露之日，吴海宙先生持有本公司32,186,614股股份，
占本公司总股本的9.87%，累计质押股份32,047,420股，占其持有本公司股份总
数的99.57%，占本公司总股本的9.83%。吕泽伟先生持有本公司 24,465,814股股份，占本公司总股本的7.51%，累计质押股份16,000,000股，占其持有本公司股份总数的65.40%，占本公司总股本的4.91%。孙剑先生持有本公司22,349,614股股份，占本公司总股本的6.86%，累计质押股份 1,000,000股，占其持有本公司股份总数的4.47%，占本公司总股本的0.31%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
瑞华核字【2019】48570004号
目 录
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|··1···、····· ··|···专····项·····审····核·····报····告·····|1|
|··2···、······ ·|···附·····表·····|3|

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市广聚能源股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
深圳市广聚能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“广聚能源公司”）2018年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是广聚能源公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计广聚能源公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解广聚能源公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市广聚能源股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）：任晓英
中国·北京 中国注册会计师：刘海曼
二〇一九年四月二日
附表
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|无||||||||||
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|

法定代表人：张桂泉 主管会计工3作负责人：陈强 会计机构负责人：李春青
科技创新爱人宏业
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||四川科新机电股份有限公司独立董事|
|关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见||
||根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所|
||股票上市规则（2014 年修订）》等法律、法规等规范性文件规定。结合四川科|
||新机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，本着对公|
||司和全体股东负责和实事求是的态度。我们作为公司独立董事, 就与公司第三届|
||董事会第十八次会议相关事项进行了认真的核查,现发表如下独立意见:|

1、关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
原激励对象王周蓉因个人原因离职已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
【本页以下无正文，次页为独立董事意见之签署页】
科技创新爱人宏业
【本页无正文，仅为四川科新机电股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签署页】
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|独立董事签名：|
|朱家骅 张力上 赵文安|
|二〇一六年十月二十七日|
西安达刚路面机械股份有限公司独立董事
关于重大资产购买暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规则》的有关规定，作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司本次重大资产购买暨关联交易事项，发表如下事前认可意见：
1、公司拟通过支付现金方式购买宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）所持有的众德环保科技有限公司52%的股权（以下简称“本次交易”），该事项符合公司向环保产业拓展的战略发展规划，有利于公司的长远发展、增强公司可持续经营能力及增加新的利润增长点，符合公司和全体股东的利益。
2、公司实际控制人孙建西为本次交易对方宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）合伙人之一，持有宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）14.63%的合伙份额，本次重大资产购买事项构成关联交易；
3、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、中介机构对保密事项进行了约定，履行的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
4、本次交易构成重大资产重组，我们对《西安达刚路面机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要等内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议。
独立董事：何绪文、钟洪明、傅瑜、房坤2019年1月29日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-006深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2019年 1月 9日上午 11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室召开。会议通知已于 2019年 1月 3日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中职工代表监事高凯先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司监事会主席宿光军先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
议案1：关于回购公司股份的议案
公司监事会认为：公司本次回购部分社会公众股份，用途包括但不限于推行员工持股计划和股权激励计划，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或者依法注销以减少注册资本等，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的有关规定，有利于调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值；
公司本次回购股份的相关决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会一致同意本次回购公司股份的议案。
1.1回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，为切实维护公司和广大投资者的利益，增强投资者信心，并综合考虑公司自身财务状况、经营状况和未来发展战略的实施等因素，公司根据相关法律法规的规定，拟择机回购公司部分社会
公众股份。
本次回购的股份的用途包括但不限于推行员工持股计划和股权激励计划，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或者依法注销以减少注册资本等，具体用途由董事会依据有关法律法规确定。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
1.2回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易
的方式回购公司部分社会公众股份。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
1.3回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过人民币24元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
1.4回购股份的资金总额及资金来源
本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，资金来源为公司的自有资金。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
1.5回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1、本次回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
2、本次回购股份的数量及占当前总股本的比例：
按照本次回购资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购价格上限24元/股测算，预计回购股份数量约为4,166,666股至8,333,333股，约占
公司目前总股本243,367,000股的比例为1.71%至3.42%。具体回购股份的数量
以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
1.6回购股份的期限
1、本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购实施期限自该日起提前届满；
（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
若公司在回购期内发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过10个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
1.7决议的有效期
本次回购相关决议的有效期自董事会审议通过之日起 12个月。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司监事会2019年1月9日
鸿博股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见
一、关于董事会换届选举和提名董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第四届董事会2019年第一次临时会议的相关材料，并听取管理层的说明后，依据独立判断，就公司董事会换届选举和提名董事候选人之事项发表意见如下：
公司第四届董事会于2019年5月30日到期届满，董事会提名毛伟先生、倪辉先生、何志立先生、王彬彬先生、翟怡蒙先生、刘广琴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，董延安先生、何菁女士、胡穗华女士为公司第五届董事会独立董事候选人，程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。我们对《关于公司董事会换届选举的议案》予以认可，同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于第五届董事会董事薪酬标准的独立意见
公司第五届董事会董事薪酬标准是参照公司第四届董事会董事薪酬标准，综合考虑公司经营规模等实际情况，并参照地区、行业薪酬水平提出的。我们一致认为，公司第五届董事会董事的薪酬标准符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。我们对该议案予以认可，同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：洪波、许萍、胡穗华二零一九年五月三十一日
（本页无正文，为鸿博股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019年第一次临时会议相关事项的独立意见签字页）
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洪波 许萍 胡穗华