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南方双林生物制药股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
作为南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现对公司于2019年12月27日召开的第八届董事会第十四次会议(临时会议)审议的相关议案发表独立意见如下：一、独立董事关于核销坏账的独立意见
公司本次对长期挂账无法收回的其他应收款进行核销处理，真实地反映了公司的财务状况及经营成果，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况；
本次核销坏账事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。同意公司对长期挂账无法收回的其他应收款进行核销。
二、独立董事关于变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更是根据会计准则及公司实际经营情况进行的合理变更，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次变更事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。同意公司对会计政策进行变更。
独立董事：
张晟杰 余俊仙 何 晴
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-097
深圳市长亮科技股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 11日在中国证监会信息披露指定网站披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-081），公司董事肖映辉，监事石甘德、屈鸿京，副总经理黄祖超、宫兴华计划自减持计划公告发布之日起3个交易日后至2018年12月31日的期间内，以大宗交易方式减持所持公司股份合计不超过3,179,000股，占公司总股本比例不超过0.99%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,本次减持计划的时间已过半，现将实施进展公告如下：
一、股东减持股份的情况
公司董事肖映辉，监事石甘德、屈鸿京，副总经理黄祖超、宫兴华尚未减持公司股份。
二、股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|肖映辉|合计持有股份|4,383,195|1.3633%|4,383,195|1.3633%|
||其中：无限售条件股份|1,695|0.0005%|1,695|0.0005%|
||有限售条件股份|4,381,500|1.3628%|4,381,500|1.3628%|
|屈鸿京|合计持有股份|7,038,750|2.19%|7,038,750|2.19%|
||其中：无限售条件股份|1,759,688|0.55%|1,759,688|0.55%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限售条件股份|5,279,062|1.64%|5,279,062|1.64%|
|石甘德|合计持有股份|3,004,100|0.93%|3,004,100|0.93%|
||其中：无限售条件股份|751,025|0.23%|751,025|0.23%|
||有限售条件股份|2,253,075|0.70%|2,253,075|0.70%|
|黄祖超|合计持有股份|938,750|0.29%|938,750|0.29%|
||其中：无限售条件股份|234,688|0.07%|234,688|0.07%|
||有限售条件股份|704,062|0.22%|704,062|0.22%|
|宫兴华|合计持有股份|5,065,000|1.58%|5,065,000|1.58%|
||其中：无限售条件股份|1,012,000|0.31%|1,012,000|0.31%|
||有限售条件股份|4,053,000|1.26%|4,053,000|1.26%|

三、其他相关说明及风险提示
1、本减持计划的实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、肖映辉、石甘德、屈鸿京、黄祖超、宫兴华不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
中信出版集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、对挂牌转让上海财金通教育投资股份有限公司股份事项的独立意见
1、公司本次挂牌转让上海财金通教育投资股份有限公司（以下简称“财金通”）股份，有利于优化资源配置，可切实保障公司投资收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
2、本次交易通过公开挂牌方式进行，符合国有资产管理的相关规定；交易事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关制度的规定。
同意公司以公开挂牌方式，以不低于经备案的资产评估价格挂牌转让所持财金通股份。
二、对新聘会计师事务所的独立意见
公司本次新聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，选聘的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具
备为上市公司提供审计服务的的业务能力和审计资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。
我们一致同意选聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、对《中信财务有限公司风险管理评估报告》的独立意见
1、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中信财务有限公司风险管理评估报告》能够公正地、充分地反映中信财务有限公司的经营资质、业务内容和内控环境，风险评估报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，能够为公司决策提供专业依据。
2、公司审议上述议案的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、对《在中信财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》的独立意见
1、公司制定的《在中信财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》，明确了风险处置的组织机构、职责、应急措施及程序等，能够有效防范、降低风险，及时控制和化解公司在中信财务有限公司的资金风险，维护资金安全。
2、公司审议上述议案的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为中信出版集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见）
独立董事（签字）：
景旭峰 吴军
张克
河南通达电缆股份有限公司
未来三年（2016-2018）股东回报规划
为完善和健全河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分配决策和监督机制，增强政策的透明度，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》的规定，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了《河南通达电缆股份有限公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》（下称“本规划”）：
一、本规划制定的原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
二、本规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2016-2018）具体股东回报规划
（一）利润分配条件
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生。重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%；
（4）当年经审计资产负债率（母公司）不超过70%。
（5）公司实施现金分红还应同时满足母公司该年度和累计可供分配利润均为正值的条件。
(二)利润分配计划
1、公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，以及年度的盈利情况、现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分配。具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
2、公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情况，提出差异化的现金分红政策；
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、公司发放股票股利的具体条件：在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足本章程规定之现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、利润分配需履行的决策和监督程序
(一)公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求，合理提出利润分
配建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东意见提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。
(二)董事会在决策形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（三）公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（四）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。若公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，监事会应对原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划审议并发表意见，并就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（五）股东大会对每年利润分配预案进行审议前，公司可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票的方式、电话、传真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
(六)公司的利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项。公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。
公司利润分配政策若需发生变动，应当由董事会拟定变动方案，经独立董事
同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定。
股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，并经持有出席股东大会表决权三分之二以上的股东通过。
（七）公司应在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，并在年度报告中对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
6、对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表意见。在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决，同时可以通过征集股东投票权的方式方便中小股东参与表决
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
原《河南通达电缆股份有限公司未来三年（2013-2015）股东回报规划》不再适用。
河南通达电缆股份有限公司董事会 2016年6月8日
烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会秘书工作细则烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《烟台正海磁性材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本工作细则。
第二条公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规和公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，作为公司上市后与证券交易所（以下简称“交易所”）之间的指定联络人，依据有关法律法规、交易所的规则及《公司章程》履行职责。
第二章 董事会秘书的任职资格
第三条公司董事会秘书须具有以下任职资格：
（一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作二年以上；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚地履行职责；
（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；
（五）取得交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
第四条具有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（四）本公司现任监事；
（五）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会秘书工作细则拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，上市公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响上市公司规范运作的情形，并提示相关风险：
（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（二）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事会秘书聘任议案的日期为截止日。
第三章董事会秘书的职责
第五条董事会秘书应当履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向交易所报告并办理公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《上市规则》、交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和交易所要求履行的其他职责。
烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会秘书工作细则第四章 董事会秘书的任免
第六条董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司上市后，需经交易所审核通过其任职资格后，再由董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第七条公司在聘任董事会秘书的同时，委任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表可代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当取得交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
第八条董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向交易所报告并提交相关资料。
第九条董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）第四条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、交易所其他相关规定或《公司章程》，给投资者造成重大损失的。
第十条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。公司上市后，董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向交易所报告，说明原因并公告。
第十一条公司上市后，董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会秘书工作细则第五章 董事会秘书及公司的权利义务
第十二条董事会秘书承担以下义务：
（一）履行职责时有责任保证公司股东利益最大化；
（二）自觉遵守《公司章程》和有关法规，承担高级管理人员应承担的有关法律责任，对公司负有诚信勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益。
（三）保证与交易所和监管机构的及时沟通，随时保持与交易所的联系。
（四）董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其他待办理事项，在公司监事会的监督下移交。
（五）董事会秘书应当按照公司与其签订的保密协议，在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十三条董事会秘书享有下列权利：
（一）有权了解公司的财务和经营情况；
（二）有权参加涉及信息披露的有关会议；
（三）有权查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息；
（四）在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向交易所报告；
（五）有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向交易所提交个人陈述报告。
第十四条公司承担以下义务：
（一）为董事会秘书提供必要的工作条件；
（二）董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作，应董事会秘书的要求提供信息披露所需的资料和信息；
（三）公司在作出重大决定前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
（四）公司应保证董事会秘书在任职期间按要求参加交易所组织的董事会秘书后续培训。
烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会秘书工作细则第六章 附则
第十五条本细则未尽事宜，按照中国有关法律、法规及《公司章程》执行。
第十六条本细则自公司董事会审议通过之日起实施。
第十七条本细则的修改及解释权属于公司董事会。
烟台正海磁性材料股份有限公司 2019年1月 31日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-077深圳市兆新能源股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产的重大事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：兆新股份，证券代码：002256）自 2017年 6月 5日开市起停牌，并于 2017年 6月 5日和 2017年 6月12日披露了《重大事项停牌公告》及《重大事项停牌进展公告》。经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年6月19日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于2017年6月19日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；2017年 6月 26日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；2017年7月3日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》；
2017年 7月 10日、2017年 7月 17日、2017年 7月 24日及 2017年 7月 31日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》；2017年8月5日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
本次重大资产重组标的资产为东莞阿李自动化股份有限公司（以下简称“阿李股份”）和河南惠强新能源材料科技股份有限公司（以下简称“惠强新材”）的部分或全部股权。截至目前，阿李股份的控股股东及实际控制人为李新宏先生，惠强新材的控股股东及实际控制人为王红兵先生。
本次重大资产重组程序启动后，公司与交易各方就资产重组事项进行了洽谈，并就本次重大资产重组事项达成了初步合作意向，但具体交易方案尚未最终确定，正式协议尚未签署。
目前由于公司与阿李股份主要股东在阿李股份定价、估值等事项上存在较大分歧，且阿李股份相关方对该公司对接资本市场的条件和方式产生了不同意见，致使双方未能达成一致。经审慎研究，为切实维护全体股东利益，各方经协商一致，决定终止阿李股份的交易，并于 2017年 8月 11日签订了《<深圳市兆新能
源股份有限公司与李新宏、雷鸣之合作意向书>之解除协议书》，惠强新材的交易仍将继续进行。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年9月修订）规定的重大资产重组标准，此次交易将不再构成重大资产重组。经充分协商论证及慎重考虑，公司决定将本次重大资产重组调整为发行股份及支付现金购买资产，公司将继续推进向交易对方发行股份及支付现金购买惠强新材的股权。
截至本公告披露日，公司及相关中介机构仍在按照有关规定和要求开展本次发行股份及支付现金购买资产的相关工作，公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议该交易事项。
停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年八月十四日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-002深圳英飞拓科技股份有限公司
关于实际控制人转让公司股东 JHL INFINITE LLC部分
股份收益权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年01月19日接到公司实际控制人刘肇怀先生的通知。（截至2015年12月31日，公司总股数711,652,390股，刘肇怀先生实际控制英飞拓489,060,000股，占公司总股本的68.72%，其中直接持有公司241,956,000股，占公司总股本34.00%、通过JHL INFINITELLC间接控制247,104,000股，占公司总股本34.72%，刘肇怀先生为 JHL INFINITE LLC唯一股东）。
刘肇怀先生于2016年01月15日将JHL INFINITELLC的17.00%股份收益权转让给JZLIU家族信托（#D）（信托受托人AnnaLiu），该信托的最终受益人为刘肇怀先生的后裔，该信托通过此次转让所获得的JHL INFINITELLC的17.00%股份收益权不享有JHL INFINITELLC投票权；目前刘肇怀先生的后裔是他的子女 AnnaLiu、Robert S.Liu及TinaLiu。
在上述股份收益权转让前，刘肇怀先生系JHL INFINITELLC的唯一股东且拥有JHL INFINITE LLC27.00%股份收益权和JHL INFINITE LLC100%的投票权；上述股份收益权转让完成后，刘肇怀先生仍为JHL INFINITELLC的唯一股东，持有JHL INFINITE LLC10%股份收益权和拥有JHL INFINITE LLC100%的投票权，且刘肇怀先生与持有JHL INFINITE LLC100%股份收益权的信托受托人和受益人为一致行动人，上述JHL INFINITELLC股份收益权的转让不会导致英飞拓的实际控制人发生变更。
JHLINFINITELLC由刘肇怀先生于2007年6月15日在美国特拉华州投资设
立，公司性质为美国LLC公司（有限责任公司），住所地为CORPORATION TRUST CENTER, 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DE 19801,U.S.A；注册资本及实收资本均为1万美元，业务范围为一般贸易，目前除持有本公司股权外未从事其他生产经营活动。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-067广州万孚生物技术股份有限公司
关于广州百诺泰投资中心（有限合伙）承诺
不存在减持情况或减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170736号）（以下简称“反馈意见”）。
广州百诺泰投资中心（有限合伙）（以下简称“百诺泰”）是公司控股股东之一、实际控制人之一李文美先生所控制企业，是参与本次非公开发行股份认购的公司控股股东之一、实际控制人之一及董事长王继华女士的关联方。根据反馈意见的相关要求，百诺泰就反馈意见涉及的从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，向公司出具了《关于不存在减持广州万孚生物技术股份有限公司股票的情形或计划的承诺函》，承诺内容如下：
“1、自本次非公开发行 A股股票定价基准日前六个月，本企业不存在通过直接或间接方式减持万孚生物股票；
2、自本承诺函出具日至本次非公开发行股票完成后六个月内，本企业不存在减持万孚生物股票的计划，也不通过直接或间接方式减持万孚生物股票；
3、若本企业违反上述承诺减持万孚生物股票的，则本企业减持股票所得收益全部归万孚生物所有。同时，本企业将承担由此引发的全部法律责任。”
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会 2017年6月15日
附件 苏州海陆重工股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：苏州海陆重工股份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|||||||||||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
苏州安洁科技股份有限公司 关于完成公司注册资本变更工商登记的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-085
苏州安洁科技股份有限公司
关于完成公司注册资本变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工商变更情况
1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于2019年 2月 27日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》、《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的议案》，基于对公司可持续发展和价值增长的考虑，为了进一步提升每股收益水平，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司结合实际情况拟将本次回购的股份 3,150,200股全部用于注销以减少注册资本，本次公司股份回购注销已完成，公司总股本由737,951,831股减少为734,801,631股，注册资本由 737,951,831元减少为 734,801,631元，详情请见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-025）。
2、公司于 2019年 3月 28日召开了第三届董事会第三十九次会议及 2019年4月15日召开的2019年第一次临时股东大会均审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的公司2018年未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，由于惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）未完成2018年度业绩承诺，吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生五名股东以持有的公司股份进行业绩补偿，经计算，上述应补偿股份合计数量为44,484,310股，公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销，本次回购注销已完成，公司总股本由 734,801,631股变更为 690,317,321股，详情请见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于 2018年度业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2019-066）。
3、公司 2019年 4月 15日召开第三届董事会第四十次会议及 2019年 5月
苏州安洁科技股份有限公司 关于完成公司注册资本变更工商登记的公告15日召开的2018年年度股东大会均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划》”），公司董事会同意对合计1,107,250股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销已完成，公司股本总额由 690,317,321股变更为 689,210,071股，详情请见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-083）。
近日，公司已取得苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。公司注册资本由737,951,831元变更为689,210,071元，其它登记项未发生变更。
二、备查文件
1、公司最新的营业执照。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2017-010宁波戴维医疗器械股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—30%|盈利：1,806.11万元|
||盈利：1,806.11万元—2,347.94万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年第一季度公司的主营业务收入保持稳定增长；
2、本期非经常性损益约为160万元左右，对净利润没有重大影响，去年同期非经常性损益178.20万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
年一季度暂按25%的税率预交企业所得税，所得税税率由去年同期的15%增加到25%，待认定通过后，再行调整。税负增加对净利润有较大影响。
3、本期业绩预告相关的财务数据将在公司2017年第一季度报告
中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
天马轴承集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函（中小板问询函【2019】第70号）的回复
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“天马股份”）于2019年2月1日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对天马轴承集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第70号），经上市公司董事会、管理层认真自查、核查，根据问询函所涉问题进行说明和答复，具体内容如下：
问询函问题：
2018年10月 23日，你公司披露预计2018年归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为-42,500万元至-28,400万元。2019年1月 31日，你公司披露《2018年度业绩预告修正公告》，将 2018年净利润修正为-67,500万元至-45,000万元，修正的主要原因是对部分长期股权投资和可供出售金融资产计提减值约 10,000万元至 20,000万元，对存货计提减值准备约 5,000万元，且相关诉讼判决结果预计增加亏损约 2,468万元。
我部对此表示关注。请你公司认真核查并就以下事项进行补充说明：
一、公司2017年净利润为12,777.44元，公司预计2018年净利润为-67,500万元至-45,000万元，请说明 2018年净利润同比大幅下降的主要原因，并说明相应事项的影响金额。
【回复】
公司2018年度净利润大幅下滑的主要原因如下：
1、2017年，根据未来整体战略规划和业务转型需要，公司开始收缩轴承业务的规模，逐渐剥离原主营业务资产，随着上述传统业务剥离，新业务尚未带来明显收益，导致公司 2018年主营业务利润较去年大幅下降，公司总体主营业务
利润较去年减少约23,664万元。
2、2017年公司相继处置了四家子公司股权，合计确认投资收益 22,650万元；2018年，公司处置了三家子公司子股权，合计确认投资收益约8,465万元，上述处置长期股权投资产生的投资收益较2017年减少约14,185万元。
3、公司于2017年3月和8月参与设立了并表企业杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)及杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙），导致公司2018年的财务费用较2017年上涨约8,834万元。
4、2018年，上述两合伙企业持有的部分长期股权投资和可供出售金融资产均存在减值迹象，经初步测算，减值金额约为10,000万元-20,000万元。
以上涉及2018年的数据均未经审计，最终以会计师审计确认后的数字为准。
二、请说明公司对长期股权投资、可供出售金融资产、存货以及应收款项等主要资产计提减值准备的依据和合理性，是否符合《企业会计准则》的相关规定。
2018年底，公司对主要资产进行了清查、分析，由于市场上轴承产品更新换代较快，公司及下属子公司的部分存货存在预计销售价格下调等情况；另外，公司部分被投企业因所处行业不景气或经营不善，出现经营状况和财务状况恶化。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2018年末长期股权投资、可供出售金融资产、存货及应收款项等资产进行了减值测试，初步判断公司部分长期股权投资、可供出售金融资产及存货均存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司对上述可能发生的资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提减值准备更加公允的反映了公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合《企业会计准则》的相关规定。
公司本次计提的资产减值准备为公司初步核算数据，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、请你公司严格按照《企业会计准则》的要求编制年度财务报表，积极支持配合年审会计师做好 2018年度财务报告的审计工作，并充分提示“若公司
2018年度财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市”相关风险。
【回复】
公司将严格按照《企业会计准则》的要求编制年度财务报表，积极支持配合年审会计师做好 2018年度财务报告的审计工作。公司已于 2019年 1月 29日披露了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，充分提示了“公司股票可能被暂停上市”的相关风险。鉴于公司 2017年度的财务报告审计意见类型为无法表示意见，若公司 2018年度财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。敬请广大投资者高度关注，注意投资风险！四、你公司认为需要说明的其他事项。
【回复】
无。
（以下无正文）
（此页无正文，为天马轴承集团股份有限公司《关于深圳证券交易所问询函（中小板问询函【2019】第70号）的回复》之盖章页）
天马轴承集团股份有限公司董事会年月日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-076
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2016年半年度报告》已于2016年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年八月二十五日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-110江苏中超控股股份有限公司
关于公司股东所持部分公司股份司法拍卖流拍的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）于 2019
年9月27日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股东所持部分公司股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编
号：2019-101），公司股东深圳市鑫腾华资产管理有限公司（以下简称“深圳鑫腾华”）持有的6,340万股公司股票于 2019年 11月02日 10时起至 2019年 11
月03日 10时止（延时的除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。
根据阿里巴巴司法拍卖网络平台页面显示，本次拍卖流拍。
截至本公告日，深圳鑫腾华持有公司股份 25,360万股，占公司总股本的
20%。深圳鑫腾华持有的公司股票全部处于司法冻结和轮候冻结状态。上述司
法拍卖的股份合计 6,340万股，占深圳鑫腾华目前所持公司股票25%，占公司股份总数的5%。
本次流拍不会对公司的正常生产经营活动造成影响。公司将继续关注江苏
省无锡市中级人民法院对上述股份后续处理的进展情况，并根据相关法律法规
的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年十一月四日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-055
深圳市特力（集团）股份有限公司
2016年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期2016年1月1日—6月30日|上年同期2015年1月1日—6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约109.14%-135.28%|盈利：765.04万元|
||盈利：约1600万元- 1800万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0538元-0.0605元|盈利：0.0296元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
根据本公司初步测算，本公司预计2016年半年度归属于上市公司股东的净利润约为1600万元-1800万元，比上年同期765.04万元增长约
109.14%-135.28%。
主要原因一是本报告期内公司物业租赁收入增加，提升了物业经营收益；二是本报告期内公司贷款利息支出同比减少、保本型理财收益增加致经营性利润增加；三是本报告期内控股企业经营性利润上升；四是本报告
期内参股企业投资收益增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司初步测算的结果，具体财务数据以公司2016年
半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-81天津中环半导体股份有限公司
2015年公司债券票面利率公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”、“公司”或“发行人”）公开发行不超过人民币1.8亿元公司债券，已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1406号”文核准。本次债券采用一次性发行方式，发行规模为1.8亿元。
2015年8月12日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率区间为4%-5.5%。根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定天津中环半导体股份有限公司2015年公司债券票面利率为5.25%。
发行人将按上述票面利率于2015年8月13日网上面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的社会公众投资者公开发行（网上发行代码为“101652”，简称“15中环债”），于2015年8月13日至2015年8月17日网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2015年8月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《天津中环半导体股份有限公司公开发行
2015年公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：天津中环半导体股份有限公司保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2015年8月13日
（此页无正文，为《天津中环半导体股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》之盖章页）
天津中环半导体股份有限公司年月日
（此页无正文，为《天津中环半导体股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-046
福建榕基软件股份有限公司
关于持股5%以上股东、部分董事及高管减持股份预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日收到公司持股5%以上股东、部分董事及高管出具的《减持计划告知函》，公司持股5%以上股东、副董事长、常务副总裁侯伟先生及副总裁李惠钦女士、万孝雄先生在公告之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易或者集中竞价交易方式减持公
司股份合计不超过不超过10,749,998股（占公司总股本比例的1.73%），若此期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。现将有关情况公告如下：
一、公司持股5%以上股东、部分董事及高管减持计划的基本情况
1、公司持股5%以上股东、部分董事及高管：侯伟先生、李惠钦女士、万孝雄先生。
2、截至本公告日，持股5%以上股东、部分董事及高管持有公司股票数量及可出售的公司股票数量具体情况如下：
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|股东名称|职务|持股情况||可出售情况|||
|||数量（股）|占总股本比例|数量（股）|占总股本比例|占其持股数量的比例|
|侯伟|副董事长、常务副总裁|54,487,766|8.76%|13,621,942|2.19%|25.00%|
|李惠钦|副总裁|1,160,990|0.19%|290,248|0.05%|25.00%|
|万孝雄|副总裁、董事会秘书|1,839,000|0.30%|459,750|0.07%|25.00%|
|合计|-|57,487,756|9.25%|14,371,940|2.31%|-|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划
1、减持原因：个人的资金需求。
2、股份来源：本次公司持股5%以上股东、部分董事及高管拟减持的股份来源于公司首次公开发行前取得的股份、在二级市场增持的股份及因2011年度、2012年度及2013年度利润分派以资本公积转增股本方式取得的股份。
3、减持数量：
||||
|-|-|-|
|股东名称|拟减持股份数量（股）|占总股本比例|
|侯伟|10,000,000|1.61%|
|李惠钦|290,248|0.05%|
|万孝雄|459,750|0.07%|
|合计|10,749,998|1.73%|

注：若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处理。
4、减持时间：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
5、减持方式：大宗交易或者集中竞价交易。
6、减持价格区间：视市场价格确定。
7、侯伟先生若采取集中竞价交易方式，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。
8、本次拟减持事项与公司持股5%以上股东、部分董事及高管此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：公司持股5%以上股东、部分董事及高管将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
3、公司董事及高管所做出的有关股份锁定承诺如下：“在任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%”，截至本公告发布之日，上
述承诺严格履行中。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
5、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、其他事项
上述公司持股5%以上股东、部分董事及高管在按照计划减持股份期间，将遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。
五、备查文件
公司持股5%以上股东、部分董事及高管出具的《减持计划告知函》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一七年九月一日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-089大连三垒机器股份有限公司
关于向中植启星投资管理有限公司借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为支付本次重大资产重组交易对价，2018年11月27日经公司第四届董事会第十九次会议审议，同意公司向关联方中植启星投资管理有限公司借款人民币2亿元，借款利率为同期银行贷款基准利率4.75%/年，借款期限自实际发生之日起不超过 5年，公司可根据自身实际情况提前归还。
2、中植启星投资管理有限公司为公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的股东，本次借款构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联交易金额为公司向股东支付的借款利息，预计支付借款利息总额不超过4750万元。
3、公司董事会以4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，通过了《关于向中植启星投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》；全体独立董事事前认可了本次关联交易事项，并发表了同意该事项的独立意见。
4、本次交易无需提交股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、公司未就本次向关联方借款事项向其提供担保。
二、关联方基本情况及关联关系
关联方：中植启星投资管理有限公司
注册资本：50000万元人民币
法定代表人：王伟
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-3653室
经营范围：投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;企业管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中植启星自成立以来单体报表的主要财务数据如下表所示：
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|资产总额|2,929,806,854.00|2,225,780,522.93|521,386,056.62|
|负债总额|2,592,011,886.47|1,779,997,783.85|19,654,644.69|
|所有者权益总额|337,794,967.53|445,782,739.08|501,731,411.93|
|项目|2017年度|2016年度|2015年度|
|营业收入||88,050.31|-|
|营业利润|-108,001,477.21|-55,949,492.85|21,343,879.06|
|净利润|-107,991,425.49|-55,948,672.85|17,314,119.25|

注：上述财务数据未经审计。
关联关系：控股股东关联方
三、交易主要内容和定价依据
公司向中植启星投资管理有限公司借款人民币2亿元，借款利率为同期银行贷款基准利率4.75%/年，借款期限自实际发生之日起不超过5年，公司可根据自身实际情况提前归还，借款利息按照实际借款天数结算。按照上述利率及相关规定，本次关联交易金额为公司借款支付的利息，预计支付借款利息总额不超过人民币4750万元。
四、本次关联交易对公司的影响
公司向关联方东借款人民币2亿元，主要用于支付本次重大资产重组交易对价，
符合公司发展需要。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司
及中小股东利益的情形。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自今年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与上市公司关联方中海晟融（北京）资本管理有限公司、珠海融远投资中心（有限合伙）发生关联交易，该关联交易已经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、独立董事意见
公司全体独立董事在将该议案提交董事会审议之前发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：
本次公司向关联方借款 2亿元人民币，符合公司实际情况。同时，借款利率为银行贷款基准利率，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。因此，同意公司向关联方借款暨关联交易事项。
七、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会