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证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2017-037合肥常青机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 4月 7日、2017年 4月 25日召开第二届董事会第十七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6.3亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2017年4月8日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2017年 6月 30日与合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行签订了《合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品协议书》，该产品成立日 2017年 7月 3日，产品到期日 2017年 9月29日；预期年化净收益率4.00%；（详见《合肥常青机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2017-019））。
公司已于 2017年 9月 29日到期赎回合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品，实际年化净收益率4.00%，收回本金16,000万元，获得理财收益人民币1,543,013.70元。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年10月9日与合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行签订《合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品协议书》2017年第40期E款，具体情况如下：
1、产品名称：合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品
2、销售编号：201702040E
3、募集期：2017年10月9日
4、成立日（起息日）：2017年10月10日
5、到期日：2017年12月30日
6、兑付日：2017年12月31日
7、投资期限：81天
8、产品类型：保本保证收益型
9、年化参考净收益率：4.40%
10、认购规模：16000万元
11、币种：人民币
12、产品风险评级：极低风险产品
13、资金来源：闲置募集资金
14、关联关系说明：公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行不存在关联关系
三、风险控制措施
1、公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露
程序。
四、投资对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为63,000万元（含本次）。
六、备查文件
合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品协议书。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司董事会
2017年 10月9日
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临 2017-007
潍坊亚星化学股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2014年度、2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值，同时2015年度经审计的期末净资产为负值，公司股票已于2016年3月29日被实施退市风险警示，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条第（一）项、第（二）项等相关规定，若公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负值，或 2016年度经审计的期末净资产继续为负值，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。
二、股票停牌及暂停上市安排
若公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润最终确定为负值，或 2016年度经审计的期末净资产最终确定为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于披露2016年年度报告之日起停牌，上海证券交易所在公司股票停牌起始日后的 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况
公司于 2017年 1月 14日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2017-005）。
四、其他提示说明
1、经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为2500万元至3300万元；2016年度净资产约为 500万元至 1400万元。具体内容详见公司于 2017年 1月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《潍坊亚星化学股份有限公司 2016年年度业绩预盈公告》（临2017-004）。
2、公司 2016年年度业绩预盈公告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
股票简称：锦江投资锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：临2016-002上海锦江国际实业投资股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第六次会议于2016年3月11日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2016年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由邵晓明董事长主持。
本次会议审议的《关于2016年度预计日常关联交易议案》经公司董事会审
计委员会和独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、2015年度董事会报告（本议案需提交股东大会审议）
二、2015年度财务决算报告（本议案需提交股东大会审议）
三、2015年年度报告（本议案需提交股东大会审议）
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于2015年度利润分配的议案（本议案需提交股东大会审议）
利润分配方案为：按2015年末公司总股本551,610,107股为基数,向全体股
东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税，B股股利折算成美元支付），分
配现金股利总额为137,902,526.75元。。
独立董事的独立意见：
董事会提出的《关于2015年度利润分配的议案》符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，事先通过公司投资者交流平台（电话、传真、电子邮箱、上证
e互动等）听取广大股东尤其是中小股东的意见，充分考虑到对股东的稳定回
报，并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
我们认为，本议案符合公司实际情况，合规合法，未有损害公司及公司股东
尤其是中小股东利益的情形，同意提请股东大会审议。
独立董事：段亚林、洪剑峭、夏雪
五、关于2016年度续聘请会计师事务所的议案
公司2016年度续聘德勤华永会计师事务所为公司年度财务报表、内部控制
的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务
所商定费用标准后确定。
公司2015年度支付德勤华永会计师事务所的财务报表、内部控制审计费用
为人民币176万元（其中内控审计费48万元）。
六、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供
担保的议案（本议案需提交股东大会审议）
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
七、关于2016年度预计日常关联交易的议案
关联董事邵晓明（锦江国际（集团）有限公司高级副总裁）、马名驹（锦江
国际（集团）有限公司副总裁）、康鸣（上海锦江国际酒店（集团）股份有限公
司执行董事）、朱虔（锦江国际（集团）有限公司投资发展部经理）对此议案回
避表决。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
八、2015年度内部控制评价报告
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案
2015年度公司高级管理人员完成年度经营指标、工作管理目标，同意计发报
酬总额264.1万元。
董事、首席执行官戎平涛，董事、副总裁袁辽骏对此议案回避表决。
独立董事的独立意见：
公司高级管理人员2015年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核，报董事
会批准，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司高级管理人员
2015年度薪酬，按照年度经营指标、工作管理目标完成情况确定，未有损害公司
及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事：段亚林、洪剑峭、夏雪会议还听取了以下报告：
一、独立董事2015年度述职报告；
二、董事会审计委员会2015年度履职情况汇总报告；
三、董事会薪酬与考核委员会2015年度履职情况汇总报告。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会2016年3月25日
贵州益佰制药股份有限公司独立董事
关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的独立意见
。
稂据
《中华入民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和便用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》的相关规定,公司猝立董事对提交公司第五届董事会第四次会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募投项目白筹资金的议案》发表独立意见如下
:
本次募集资金置换有助于提高募集资金的使用效率,有利于维护公司和1、
股东的利益。
本次募集资金置换不会与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集2、
资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形 ,符合相关监管规定。
同意以募集资金9,797。
s3万元置换己预先投入募投项目的自筹资金。
3、
贵州益佰制药股份有限公司独立董事r;钾
王
邓海根
:
彭文宗
:
201嗅年
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-005上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）拟使用不超过人民币 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中岱美股份拟使用不超过人民币 6,000万元，舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）拟使用不超过人民币 4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕946号）核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）4,800万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 24.92元，募集资金总额为人民币 1,196,160,000.00元，扣除发行费用80,037,735.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,116,122,264.16元。该募集资金已于 2017年 7月 24日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字（2017）第 ZF10682号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2017-009）
二、募集资金投资项目的基本情况
岱美股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|||总投资|募集资金|
|序号|项目名称|||
|||规模|使用规模|
|1|汽车内饰件产业基地建设项目|72,652.61|72,652.61|
|2|研发技术中心建设项目|8,980.06|8,980.06|
|3|补充流动资金|30,000.00|29,979.56|
|合 计||111,632.67|111,612.23|

截至 2018年1月30日，公司募集资金账户余额为 16,736.91万元（不含进行现金管理的金额）。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币10,000万元，其中岱美股份拟使用不超过人民币6,000万元，舟山银岱拟使用不超过人民币
4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配
售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、审议程序及合规性
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经2018年1月30
日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，监事
会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，其中上海岱美汽车内饰件股份有限公司拟使用不超过人民币6,000万元，舟山市银岱汽车零部件有限公司拟使用不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
（二）独立董事意见
公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次以闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，其中上海岱美汽车内饰件股份有限公司拟使用不超过人民币6,000万元，舟山市银岱汽车零部件有限公司拟使用不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
（三）监事会意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，其中上海岱美汽车内饰件股份有限公司拟使用不超过人民币6,000万元，舟山市银岱汽车零部件有限公司拟使用不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2018年2月1日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2015-019上海晨光文具股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕15号）核准，以公开发行方式发行人民币普通股（A股）6,000万股，本次发行完成后公司注册资本变更为人民币 46,000万元，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字〔2015〕第 110076号《验资报告》。
经上海证券交易所《关于上海晨光文具股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕23号）批准，公司股票于 2015年1月27日在上海证券交易所上市交易。
根据公司第三届董事会第六次会议决议和 2014年年度股东大会决议，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：310000000094440
名称：上海晨光文具股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼
法定代表人：陈湖文
注册资本：人民币46000.0000万元整
成立日期：2008年7月18日
营业期限：2008年7月18日至不约定期限
经营范围：文具用品制造及销售，饰品、办公用品、工艺礼品、橡塑制品、电子产品、家用电器、玩具、模具、五金交电、通讯器材、计算机软件及辅助设
备、日用百货批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2015年5月8日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2014-025
维维食品饮料股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年7月23日以电子邮件及书面的形式发出通知，于 2014年 8月 1日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事宋晓梅女士主持。
会议审议并通过了以下事项：
选举为宋晓梅女士公司第六届监事会召集人。
宋晓梅女士的简历已于 2014年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二○一四年八月二日
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-05-36日期：2014-12-29|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－060时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2014年12月29日上午 9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从 2014年 12月19日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，关联方董事王亚非、程春雷对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于与安徽华文国际经贸股份有限公司关联交易的议案》：
因公司经营需要，现拟受让安徽华文国际经贸股份有限公司（以下简称“华文国际”）拥有的位于合肥市庐阳工业园区工业用地及已建的两栋仓储用房设施：(1)座落于合肥市庐阳工业园区、《国有土地使用证》权证号为合庐阳国用（2012）第 002号、使用权类型为出让、使用权面积为 33,533.68平方米的地块的国有土地使用权，已缴清地价款；
(2)座落于上述地块之上、《房地产权证》编号分别为房地权证合产字第110172134号和第110172135号、建筑面积合计为8,457.78平方米的两栋仓储用房，已竣工验收合格。
根据中水致远资产评估有限公司出具的《时代出版传媒股份有限公司拟收购位于庐阳工业园内土地及地上附着物（2栋仓库）项目资产评估报告》（中水致远
评报字[2014]第2281号），截至评估基准日2014年12月18日，华文国际拥有的
上述土地及其上附着物（两栋仓库）的评估价值合计为人民币2,709.00万元，其
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-05-36日期：2014-12-29|

中房屋建筑物市场评估值为人民币 986.00万元，土地使用权评估值为人民币1,723.00万元（请详见公司于2014年12月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于与安徽华文国际经贸股份有限公司的关联交易公告》）。
由于华文国际为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的控股子公司，同时公司持有华文国际200万股股份（占其总股本的3.33%），其为公司参股公司。
根据上市规则有关规定，华文国际为公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年12月29日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-013安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 3月 19日，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任巩德江先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：
1、公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，巩德江先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
2、经审阅董事会提供的巩德江先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的任职条件和履职能力。
3、作为公司独立董事，我们一致同意聘任巩德江先生为公司高管。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2017年3月21日
付巩德江先生个人简历：
巩德江，男，1968年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师。曾任霍山县防水材料厂销售科长；霍山县佛子岭酒厂经营办公室主任；酒业销售公司合肥销售处处长、业务处处长；彩印分公司副总经理，酒业分公司总经理；彩印分公司、容器公司总经理；公司采购中心总监；安徽三阳光电有限公司总经理；2014年8月，任安徽美佳印务有限公司总经理；
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2016-010号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于参与竞拍资产结果的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 17召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了关于《公司参与竞拍七台河万昌焦化有限责任公司、七台河万昌玻璃有限责任公司和七台河贵丰化工有限责任公司相关资产》的议案（具体内容详见公司 2015年 12月 18日发布的临 2015-095号公告）。
2015年 12月 25日，通过竞拍，公司成功拍得上述相关资产，最终交易价格为 163,718,112.64元人民币。近日，公司收到黑龙江省七台河市中级人民法院（2014）七执字第 33-2号、（2014）七执字第 42-1号、（2014）七执字第 43-2号执行裁定书裁定：黑龙江省七台河市中级人民法院依法委托拍卖的七台河市万昌焦化有限责任公司、七台河万昌玻璃有限责任公司和七台河贵丰化工有限责任公司相关资产自本裁定送达买受人七台河宝泰隆煤化工股份有限公司时起转移，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司可持本裁定书到财产管理机构办理相关产权过户登记手续。本裁定送达后即发生法律效力。
公司将根据本裁定书尽快办理本次竞拍资产产权过户等相关事宜。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二 O一六年元月十三日
奇精机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
奇精机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料目 录
奇精机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料奇精机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年7月13日下午15:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号公司三楼会议室
会议主持人：董事长汪永琪先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师
会议议程：
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|-|-|
|序号|内 容|
|1|主持人宣布会议开始|
|2|报告现场会议出席情况|
|3|宣读股东大会表决办法|
|4|推选计票人、监票人|
|5|审议议案|
|（1）|《关于增加注册资本、经营场所并修改<公司章程>的议案》|
|6|现场股东对议案进行投票表决|
|7|休会，统计现场及网络投票表决结果|
|8|主持人宣布现场及总体表决结果|
|9|律师宣读本次股东大会法律意见书|
|10|签署股东大会决议及会议记录|
|11|主持人宣布股东大会结束|

I
奇精机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料议案一
关于增加注册资本、经营场所并修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》及第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于增加经营场所并修改<公司章程>的议案》，公司同意增加注册资本、经营场所并修改公司章程相应条款，具体情况如下：
（1）公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，根据公司2017年年度股东大会决议，公司实施了“每 10股转增4股”的资本公积金转增股本并派发现金红利方案，本次利润分配方案已于2018年4月18日实施完毕，公司总股份由140,177,400股增加至196,248,360股。
（2）公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加经营场所并修改<公司章程>的议案》，因生产经营需要，同意增加浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区8号、浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路367号、浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路1号为公司经营场所。
鉴于上述事实，公司拟修改《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。
公司章程的具体修订内容如下：
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|本次修改前的内容|本次修改后的内容|
|第五条 公司住所：宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号邮政编码：315600|第五条 公司住所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号，邮政编码：315600。公司经营场所：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区8号，邮政编码：315601。浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路367号，邮政编码:315615。浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路1号，邮政编码:315609。|
|第六条 公司注册资本为人民币14,017.74万元。|第六条 公司注册资本为人民币196,248,360元。|
|第十九条 公司股份总数为14,017.74万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为196,248,360股，均为人民币普通股。|

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
以上议案，提请各位股东审议。
奇精机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
奇精机械股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2015-031四川路桥建设集团股份有限公司
2015年第二季度重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营部门初步统计，本公司及子公司2015年第二季度新中标项目19个，中标合同金额为30.03亿元。其中，重大工程中标项目情况如下：
1、国道213线映汶段公路“7.9”山洪泥石流灾害恢复重建工程路基土建施工B2标段，中标价231,428,543元，工期870日历天。
2、山西省神池至岢岚高速公路路基、路面工程施工 TJ1标段，中标价1,015,907,130元，工期646日历天。
3、国道 213线映汶段公路“7.9”山洪泥石流灾害恢复重建工程路基土建施工B1标段，中标价215,883,835元，工期870日历天。
4、石家庄市南绕城高速公路项目路基、路面及桥涵构造物工程NRC-9标段，中标价233,553,784元，工期 18个月。
5、大武经达日至班玛公路工程 DBSG-4标段，中标价 188,942,886元，工期895日历天。
6、郑州机场至周口西华高速公路二期（郑州航空港经济综合实验区东环高速）主体工程A类JXⅡZT-4标段，中标价558,961,678元，工期840日历天。
截止 2015年 6月 30日，公司本年度累计新中标项目 30个，累计中标金额 59.68亿元，剩余合同金额 303.86亿元（含 BOT项目 96.66亿元）。由于项目在实施过程中可能发生调整、本公司财务核算等各种因素，本公司未来实现的营业收入与新签合同金额可能并不完全一致，特提醒投资者注意。
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2015年7月7日
上海晨光文具股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
二○一一年十二月
目 录
上海晨光文具股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条 为了进一步建立健全上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公
司”）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称“董事”是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；
“高级管理人员”是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经委员会推选，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设薪酬及考核工作组，为日常办事机构，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议；薪酬及考核工作组的成员由薪酬与考核委员会选定。
第三章职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事及高级管理人员考核的标准，并向董事会提出建
议；
（二）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平研究、审查并制定薪酬政策、计划或方案，其中薪酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；及
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章工作程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的薪酬及考核工作组负责做好薪酬与考核
委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的
完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩
效情况；及
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算
依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述
职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；及
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管
理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报董事会。
第五章议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开一次；经主任委员或二分之一以上的委员提议时，可以召开临时会议。
第十五条 薪酬与考核委员会会议由主任委员负责召集并主持；主任委员不能履行职务或不履行职务的，由二分之一以上的委员共同推举一名委员负责召集并主持。
第十六条 召开薪酬与考核委员会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开五日前通知全体委员。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员享有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；薪酬与考核委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他非隶属于薪酬与考核委员会的工作人员列席会议。
第二十条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足薪酬与考核委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第二十二条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十三条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第二十四条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第二十五条除非基于法定原因或有权机关的强制命令，出席会议的委员及相关人员均对会议事项负有保密义务，在未获股东大会或董事会审议通过并公开披露之前，不得向任何人擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十六条本工作细则自董事会决议通过之日起开始实施，针对上市公司的特殊规定待公司完成首次公开发行人民币普通股股票并上市后实施。
第二十七条本工作细则所称“以上”、“至少”均包含本数。
第二十八条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定为准；本工作细则如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十九条本工作细则解释权归属于董事会。
上海晨光文具股份有限公司二○一一年十二月
北京市中伦律师事务所
关于瑞茂通供应链管理股份有限公司
首次授予股票期权第二个行权期未达到行权条件的
法律意见书
二〇一七年四月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书目 录
一、公司未达到股票期权激励计划第二个行权期业绩条件 ................................ 3二、注销股票期权激励计划第二个行权期股票期权 ............................................ 3三、本次股票期权注销涉及的法定程序 ................................................................ 3四、结论 .................................................................................................................... 4
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于瑞茂通供应链管理股份有限公司
首次授予股票期权第二个行权期未达到行权条件的
法律意见书
致：瑞茂通供应链管理股份有限公司
北京市中伦律师事务所接受瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）的委托，担任瑞茂通实施股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”或“股票期权激励计划”）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）和《股权激励有关备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 3号》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对瑞茂通提供的有关文件进行了核查和验证，现就瑞茂通未达到股票期权激励计划第二个行权期业绩条件及注销股票期权激励计划第二个行权期股票期权事项出具本法律意见书。
就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证：（1）文件上所有的签名、印鉴都是真实的；
（2）所有提供给本所及本所律师的文件的原件都是真实的；
（3）所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致；
法律意见书（4）该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整，并没有遗漏和/或误导。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
（1）本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，根据可适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。
（2）本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于公司向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈述，且公司已向本所及本所律师保证了其真实性、准确性和完整性。
（3）本法律意见书仅对本次股权激励计划有关的法律问题发表意见，而不对公司本次股权激励计划所涉及的考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。
（4）本所及本所律师确信本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（5）本所及本所律师同意将法律意见书作为公司实施本次股权激励计划所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法律意见书承担相应的法律责任。
（6）本所及本所律师同意公司在其为实行本次股权激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
（7）本法律意见书仅供公司为本次股权激励计划之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
（8）公司已审慎阅读本法律意见书，确认本法律意见书所引述或引证的事实部分，均为真实、准确与完整的，没有任何虚假或误导性陈述或结论。
基于上述，本所现为瑞茂通本次股权激励计划出具法律意见如下：
法律意见书一、公司未达到股票期权激励计划第二个行权期业绩条件
根据《股权激励计划（草案）》规定，瑞茂通股票期权激励计划第二个行权期的业绩考核指标为：2016年度净利润不低于5.8亿元（考核业绩指标中的净利润为上市公司扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润，但与业务经营相关的政府补助和投资收益不予扣除）。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞茂通2016年度审计报告，瑞茂通 2016年度实现的扣除非经常性损益的净利润为 524,084,437.49元（与业务经营相关的政府补助和投资收益不予扣除），未达到股票期权激励计划第二个行权期的业绩考核指标5.8亿元。
根据上述情况，瑞茂通未达到股票期权激励计划第二个行权期业绩条件。
二、注销股票期权激励计划第二个行权期股票期权
根据《股权激励计划（草案）》规定，如行权上一年度考核不合格，激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。
基于上述，瑞茂通第六届董事会第十六次会议作出决议，决定注销股票期权激励计划第二个行权期激励对象获授的 825万份股票期权。
三、本次股票期权注销涉及的法定程序
经核查，瑞茂通已就本次股票期权注销履行了以下程序：
1. 2017年4月25日，瑞茂通召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期未达到行权条件的议案》。
2. 2017年4月25日，瑞茂通召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期未达到行权条件的议案》。
3. 2017年4月25日，瑞茂通独立董事就瑞茂通未达到股票期权激励计划第二个行权期业绩条件及注销股票期权激励计划第二个行权期股票期权事项出具了独立意见，同意公司对股票期权激励计划第二个行权期股票期权予以注销。
法律意见书本所律师认为，瑞茂通本次股票期权注销已按照相关规定履行了必要的法律程序，尚需办理注销登记手续并依法履行信息披露义务。
四、结论
综上所述，本所律师认为：瑞茂通本次股票期权注销符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件以及《股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股票期权注销尚需办理注销登记手续并依法履行信息披露义务。
【以下无正文】
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于瑞茂通供应链管理股份有限公司首次授予股票期权第二个行权期未达到行权条件的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 桑士东
经办律师：
陈益文
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2017-027
上海梅林正广和股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月25日
(二) 股东大会召开的地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区恒丰路777号近秣陵路口）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|367,797,894|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.2222|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长夏旭升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，董事龚屹、朱继宏请假；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书王雪娟出席会议；公司部分高管列席会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于新西兰银蕨农场有限公司向银行申请贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|367,763,374|99.9906|34,520|0.0094|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
经审议，关于新西兰银蕨农场有限公司向银行申请贷款授信额度的议案
经出席本次股东大会股东所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京颐合中鸿（上海）律师事务所
律师：孔牧荑、李苹苹
2、律师鉴证结论意见：
北京颐合中鸿（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效（详见上海证券交易所网站《北京颐合中鸿（上海）律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》）。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、北京颐合中鸿（上海）律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
上海梅林正广和股份有限公司2017年8月26日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-012四川东材科技集团股份有限公司
关于签署金张科技股权转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年3月01日,经公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于转让公司所持金张科技19%股权的议案》。公司拟将所持金张科技19%股权（1,225.50万股）协议转让给施克炜先生，股权转让对价为人民币 6,224.00万元。2017年 3月 02日，公司对外发布了《四川东材科技集团股份有限公司关于转让金张科技19%股权的关联交易公告》（编号：2017-005）。2017年 3月 17日，经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了该议案。同日，公司与施克炜先生签署了《股权转让协议》。
股权转让协议的主要内容如下：
一、协议主体
转让方：四川东材科技集团股份有限公司
受让方：施克炜
二、股权转让数量及转让价格
转让方将所持金张科技19%股权（1,225.50万股）转让给受让方，股权转让对价为人民币 6,224.00万元。
三、股权转让款支付方式
转让价款的50%（3,112.00万元）。在完成股权变更登记后 3个工作日内，受让方以现金向转让方支付转让价款的50%（3,112.00万元）。
逾期支付的，应向转让方支付违约金，每日按逾期部分的万分之二计算；逾期超过 15日，转让方有权解除本协议。
2、转让方在受让方首期付款后 5个工作日内，协助受让方办理股权转让的工商登记变更手续，即转让方至少应在此期限内就股权转让和股东变更事宜配合受让方向工商行政管理局提交《公司变更登记申请书》及相关材料。变更登记所需费用由金张科技承担。
3、若因转让方未履行协助义务致使在本协议签订后 30日内仍未完成股份变更登记手续，受让方有权解除本协议并收回全部转让款，因受让方或主管机关原因造成的除外。
四、业绩承诺与补偿
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|-|
|转让方与受让方于 2015 年 2 月 13 日签订《股权转让协议》，并|
|于 2016 年 5 月 17 日签订《关于太湖金张科技股份有限公司业绩承诺|
|及补偿变更的补充协议》。受让方承诺：本次股权转让后，将继续履|
|行《关于太湖金张科技股份有限公司业绩承诺及补偿变更的补充协议》|
|中关于业绩承诺与补偿条款的相关协定，业绩承诺和补偿义务均不发|
|生变化。|

五、协议的变更和解除
发生下列情况之一时，可协商后书面变更或解除协议：
1、由于不可抗力，致使本协议无法履行；
2、一方当事人丧失实际履约能力；
3、由于一方违约，严重影响了另一方的经济利益，使合同履行成为不必要；
5、合同中约定的其它变更或解除协议的情况出现。
六、违约责任
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|-|
|如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方应承担|
|合同总金额 20%的违约金。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除|
|本协议。|

七、协议生效条款及其他
1、本协议经双方签字盖章之日（2017年 3月 17日）起生效。
2、本协议生效后，需修改本协议的，须提前十个工作日以书面形式通知另一方，并经双方书面协商一致后签订补充协议。
3、转让方应配合目标公司尽快办理有关股东变更的审批手续，并办理相应的工商变更登记手续。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会2017年03月20日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2015-050乐凯胶片股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|127,406,242|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.16|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长滕方迁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，独立董事李新洲、郑野军、梁建敏先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司总经理郑文耀先生、副总经理吴晓先生、路建波先生、总会计师张小林女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称：关于募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线一期项目）实施地点及建设内容变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,406,242|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：叶正义、曹广琦
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
乐凯胶片股份有限公司 2015年10月10日