Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2016—042包头明天科技股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，可能构成重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于 2016年 4月 5日起预计停牌时间不超过一个月，并发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016-023）。2016年 5月 5日，发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-035），公司股票自2016年5月5日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，本公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
2016年 5月 27日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年6月6日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。详见2016年5月28日披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2016-040）。
一、重组框架介绍
本次重大资产重组的交易对方为天天科技有限公司，与公司无关联关系；交易方式为出售资产；拟出售的标的资产为公司所持有的参股公司山东泰山能源有限责任公司34%的股权；标的资产所属行业为煤炭开采和洗选业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自公司股票停牌以来，公司及有关各方正积极推进上述重大资产重组进程，尽职调查、审计和评估等相关工作有序开展。截至目前，上述重大资产重组尚在进行中，重组方案及标的资产涉及的相关事项仍需作进一步沟通、协商，尚存在不确定性。公司与交易对方尚未签订正式重组协议。
重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定履行了信息披露义务。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于上述重大资产重组所涉及的资产规模较大，方案比较复杂，尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成，预计无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要继续申请停牌。
四、申请继续停牌时间
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请，公司股票将自 2016年 6月 6日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组方案，及时公告并复牌。
鉴于有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
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|包头明天科技股份有限公司董事会|
|二0一六年六月四日|
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2016—052包头明天科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大资产重组事项，于 2016年 4月 2日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016-023），公司股票于2016年4月5日起停牌时间不超过一个月。2016年5月5日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016—035），公司股票自 2016年 5月 5日起继续停牌不超过一个月。2016年5月27日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2016年 6月 4日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-042），公司股票自2016年6月6日起继续停牌不超过一个月。
2016年6月30日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《包头明天科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等与本次重组相关的议案，并于2016年7月1日在指定信息披露网站刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及上海证券交易所《关于落实非许可类并购重组事项信息披露相关工作的通知》等相关规定，上海证券交易所需对公司本次重大资产出售相关文件进行事后审核，公司股票自2016年7月1日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
公司所有信息均以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2019-047
债券代码：143285债券简称：G17风电1
债券代码：143723债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司公开发行
2018年绿色公司债券（第一期）付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年 7月 17日
债券付息日：2019年 7月 18日
中节能风力发电股份有限公司于2018年7月18日发行的中节能风力发电股份有限公司公开发行 2018年绿色公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)将于 2019年 7月 18日开始支付自 2018年 7月 18日至 2019年 7月 17日期间的利息。根据本公司《中节能风力发
电股份有限公司公开发行 2018年绿色公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中节能风力发电股份有限公司公开发行 2018年绿色公司债券（第一期）
2、证券简称及代码：G18风电1，证券代码：143723
3、发行人：中节能风力发电股份有限公司
4、发行总额：人民币 7亿元
5、债券期限：本期债券的期限为 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
6、债券发行批准机关及文号：2016年 11月 22日，经中国证监会“证监许可〔2016〕2796号”文件核准，公司获准公开发行不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的绿色公司债券。本期债券为本次债券的第二期发行。
7、债券利率：本期债券票面利率为4.90%，在该品种债券存续期内固定不变。
8、付息日：2019年至 2023年每年的 7月 18日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019年至
2021年每年的 7月 18日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
9、兑付日：2023年 7月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021年 7月 18日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
10、上市时间和地点：本期债券于 2018年 7月 31日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
本年度计息期限：2018年 7月 18日至 2019年 7月 17日，逾期部分不另计利息。
1、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4.90%。
2、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2019年 7月 17日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
3、付息时间：2019年 7月 18日。
三、付息办法
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第 1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于债券利息所得税的说明
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、相关机构及联系方式
1、发行人
名称：中节能风力发电股份有限公司
住所：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座 12层
法定代表人：刘斌
联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座 12层
联系人：罗锦辉
电话：010-83052221
传真：010-83052204
2、联席主承销商、债券受托管理人
名称：中泰证券股份有限公司
住所：济南市市中区经七路 86号
法定代表人：李玮
联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险
大厦五层
联系人：陈雅婷、唐伟杰、杨舒然
电话：010-59013951
传真：010-59013945
3、联席主承销商
名称：太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31楼
法定代表人：李长伟
联系地址：北京市西城区北展北街 9号华远企业号 D座
联系人：吴丹宁
电话：010-88321512
传真：010-88321681
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2019年 7月 10日
福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事
关于
zO17年半年度利润分配预案的独立意见
“ ”
我们作为福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事
,
对公司第一属董事会第二十一次会议材料进行了认真的审核,现就⒛17年半年度利润分配预案发表如下意见
:
《⒛17年半年度利润分配预案》
根据
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所上市规贝刂》、《公司章程》和公司独立董事制度的有关规定,作为公司独立董事,我们对2017年半年度利润分配预案发表独立意见如下
:
公司《2017年半年度利润分配预案》符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
我们同意公司
《⒛17年半年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司⒛17年第二次临时股东大会审议。
(以下无正文)
(此页无正文,为
《福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事关于⒛17年半年度利润分配预案的独立意见》之签署页
)
⒛17年7月28日
独立董事关于日常关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2019年 4月 24日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过的《公司 2018年度日常关联交易情况及 2019年度预计日常关联交易情况报告》所涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司 2018年度实际发生的日常经营性关联交易属于公司正常的业务开展需要，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
2、公司预计的 2019年度日常关联交易属于公司正常经营行为，交易对方基本以公司实际控制人及控股股东的全资或控股子公司为主，公司实际控制人及控股股东对这些公司的履约能力能起强有力的协调监控作用；交易都是日常经营性关联交易，购销双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况与其它无关联客户相同。因此，交易是公允的，有较为充分的履约保障。
公司接受关联方委托贷款、担保是为了满足生产经营需求，保证资金的正常、平稳供应。该类关联交易严格遵守国家相关法
律法规，支付的利息参考同期市场利率计算，对公司是有利的。
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
独立董事：胡晓东、虞晓锋、樊行健 2019年 4月 24日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2018-007安徽铜峰电子股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2018年4月16日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2018年4月26日在安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事4人。由于工作原因，董事王国斌先生委托董事长王哲阳先生、董事应卓轩先生委托副董事长唐忠民先生、独立董事李良彬先生委托独立董事陈无畏先生代为行使表决权。
5、本次董事会会议由董事长王哲阳先生主持。公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过2017年度总经理业务报告；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过 2017年度董事会工作报告；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过2017年年度报告正文及摘要；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过关于计提资产减值情况的议案；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2017年度公司合并资产减值损失共计计提1,204.89万元，转回或转销2,583.57万元。
6、审议通过公司2017年利润分配预案；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 1,404.14万元，期末未分配利润-23,577.95万元；2017年度母公司实现的净利润-185.82万元，加上年初母公司的未分配利润-23,657.99万元，截止2017年末母公司可供股东分配的利润为-23,843.81万元。
鉴于 2017年度母公司可供股东分配利润为负，2017年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司聘任的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计事务所建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，聘任期暂定一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。
公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017年财务及内控审计过程中认真尽责，以公允、客
观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作，均同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务及内控审计机构。
8、审议通过 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案详细内容见本公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
9、审议通过2017年内部控制自我评价报告；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2017年内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
10、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬结算的议案。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2016年度股东大会审议通过的《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员 2017年薪酬发放进行了审核，公司董事、监事及高级管理人员2017年薪酬总额为 128.58万元（税前），具体每位人员薪酬数额参见公司2017年报。上述薪酬为2017年度公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的全部报酬总额。
11、审议通过2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为该薪酬方案能够充分调动公司经营者的积极性，同意将该议案提交股东大会审议。
12、审议通过关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案；
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事：王哲阳、唐忠民、应卓轩、王国斌对该议案执行了回避表决。公司独立董事事前审查了该议案并发表独立意见，认为公司2017年日常关联交易实际发生额未超出董事会审议权限，遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。公司2018年度日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势,降
低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。
13、审议通过关于控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司关联交易的议案。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事：王哲阳、唐忠民、应卓轩、王国斌对该议案执行了回避表决。本公司独立董事李良彬、吴星宇、陈无畏对上述关联交易事项进行了事先认可并就该关联交易发表独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，本次关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。
该议案详细内容见本公司关于控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司关联交易的公告。
14、审议通过2018年第一季度报告；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过关于召开2017年年度股东大会的议案。
同意公司 2018年 5月 18日召开 2017年年度股东大会，具体情况详见本公司2017年年度股东大会的会议通知。
以上议案二、三、四、六、七、十、十一议案将提交公司股东大会审议。
三、董事会听取事项：
1、听取独立董事 2017年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
2、听取公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会2018年4月28日
关于2018年度日常关联交易预计的公告股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2018-059
浙大网新科技股份有限公司
关于公司 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项无需提交公司股东大会审议。
公司预计的2018年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。
一、日常关联交易的基本情况：
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年8月23日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，无关联董事。本议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事就本关联交易事项予以事先认可，并发表独立意见认为公司2018
年日常关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，关联方均与公司有着良好的业务合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，无关联董事。
（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况
1、2017年度日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：人民币元
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|关联交易类别|关联人|上年（前次）预计金额|上年（前次）实际发生金额|

关于2018年度日常关联交易预计的公告
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|向关联人销售产品、商品、提供劳务|北京晓通网络科技有限公司|100,000,000.00|1,453,411.62|
||杭州网新准乾资产管理有限公司|7,000,000.00|0.00|
||浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司|3,000,000.00|1,173,863.85|
||浙江浙大网新集团有限公司|3,000,000.00|3,029,211.80|
||杭州成尚科技有限公司|4,000,000.00|0.00|
||小计|117,000,000.00|5,656,487.27|
|采购商品、接受关联人提供的劳务|北京晓通网络科技有限公司|80,000,000.00|403,550.21|
||浙江省数字安全证书管理有限公司|2,000,000.00|95,064.10|
||小计|82,000,000.00|498,614.31|
|合计||199,000,000.00|6,155,101.58|

2、预计金额与实际发生金额差异较大的原因：
2017年初，公司根据上年度与北京晓通网络科技有限公司（简称“北京晓通”）的日常关联交易情况，及公司全资子公司北京晓通智能系统有限公司（以下简称“晓通智能”）的经营规划，对2017年度与北京晓通的日常关联交易进行了预计。
因 2017年度业务开展不达预期，公司及子公司与北京晓通的关联交易金额不及预期。
（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别
因公司部分子公司业务需要，需向关联人采购商品和服务分包，预计公司 2018年度日常关联交易总金额 4,800万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额4,800万元。
单位：元
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占 同类 业务 比例（％）|
|向关联人采购商品|北京晓通网络科技有限公司|40,000,000.00|5.25|7,367,521.35|1,453,411.62|0.19|
||浙江省数字安全证书管理有限公司|8,000,000.00|0.56|4,071,944.08|95,064.10|0.01|

关于2018年度日常关联交易预计的公告
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|合计|48,000,000.00|11,439,465.43|1,548,475.72|

二、关联方基本情况与关联关系
1、北京晓通网络科技有限公司
（1）注册资本：人民币 20,000万元
（2）法定代表人：陈锐
（3）主营业务范围：劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2016年 10月09日）。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯器材、机械电器设备、电子元器件、五金交电、仪器仪表；生产、加工计算机软硬件；货物进出口。
（4）财务状况：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
||2017 年12 月31 日（经审计）|2018 年6 月30 日（未经审计）|
|资产总额|90,475.93|78,873.98|
|资产净额|24,251.33|24,128.08|
|负债总额|66,086.60|54,745.90|
||2017 年1 月1 日-12 月31 日（经审计）|2018 年1 月1 日-6 月30 日（未经审计）|
|营业收入|143,663.91|56,576.81|
|净利润|1,980.50|-258.28|

（5）关联关系：公司前任财务总监吴颖艳女士（于2018年7月任期届满卸任）在北京晓通担任董事职务，根据《股票上市规则》第 10.1.3条和第 10.1.6条，北京晓通为公司关联法人。
2、浙江省数字安全证书管理有限公司（简称“浙江CA”）
（1）注册资本：人民币 3,011.30万元
（2）法定代表人：李晓宁
（3）主营业务范围：电子安全数字证书有关业务的咨询、服务，计算机通
信网络系统的规划、研究开发、系统集成，电子安全工程服务、电子商务的信息
服务，电子产品的销售。
关于2018年度日常关联交易预计的公告（4）财务状况：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
||2017 年12 月31 日（经审计）|2018 年6 月30 日（未经审计）|
|资产总额|4,050.18|4,179.09|
|资产净额|3,670.43|3,580.52|
|负债总额|379.75|598.58|
||2017 年1 月1 日-12 月31 日（经审计）|2018 年1 月1 日-6 月30 日（未经审计）|
|营业收入|1,832.33|609.33|
|净利润|-140.11|-89.92|

（5）关联关系：公司副总裁兼财务总监谢飞先生在浙江 CA担任董事职务，根据《股票上市规则》第 10.1.3条，数字证书为公司关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联人在发生每笔具体关联交易时，均会订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。
公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
2、主要内容
1）与北京晓通的关联交易主要是公司全资子公司晓通智能从北京晓通采购思科产品，并与北京晓通在智能建筑产品上开展业务合作；
2）与数字证书的关联交易主要是公司控股子公司浙江汇信科技有限公司向浙江CA采购数字证书的介质和服务分包。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计的2018年关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，上述关联方
均与公司有着良好的合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠
关于2018年度日常关联交易预计的公告的，不存在损害本公司及股东利益的情形。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-014
债券代码：135207 债券简称：16道博债
武汉当代明诚文化股份有限公司公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年2月1日
债券付息日：2017年2月2日
武汉当代明诚文化股份有限公司（原名“武汉道博股份有限公司”，以下简称“当代明诚”、“公司”）于2016年2月2日发行的武汉道博股份有限公司非公开发行2016年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2018年2月2日开始支付自2017年2月2日至2018年2月1日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：武汉道博股份有限公司非公开发行2016年公司债券。
2、债券简称：16道博债，债券代码：135207。
3、发行人：武汉当代明诚文化股份有限公司。
4、发行总额和期限：人民币2亿元，期限为3年，附第二年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券发行批准机关及文号：由上海证券交易所“上证函[2015]2255号”《关于对武汉道博股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》批准发行。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：本期债券票面利率为6.95%。
8、计息期限：本期债券计息期限自2016年2月2日至2019年2月2日。
9、付息日：本期债券付息日为2017年至2019年每年的2月2日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
10、挂牌时间和地点：本期债券于2016年2月29日在上海证券交易所挂牌交易。
二、本次付息方案
1、本年度计息期限：2017年2月2日至2018年2月1日，逾期部分不另计利息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为6.95%。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：本期债券在上海证券交易所挂牌部分本年度的债权登记日为2018年2月1日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
2、付息日：2018年2月2日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2018年2月1日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16道博债”持有人。
五、付息方法
说明“（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。”
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
说明“根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（一）纳税人：本期债券的个人投资者；（二）征税对象：本期债券的利息所得；（三）征税税率：按利息额的20%征收；（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。”
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：武汉当代明诚文化股份有限公司
地址：武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场33层
法定代表人：易仁涛
联系人：李珍玉
联系电话：027-87115486
邮政编码：430000
（二）主承销商：天风证券股份有限公司
地址：北京市西城区佟麟阁路36号
法定代表人：余磊
联系人：黄俊
联系电话：010-59833011
邮政编码：100031
（三）债券受托管理人：九州证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
法定代表人：魏先锋
联系人：张光宏
联系电话：010-57672000
邮政编码：100107
（四）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-072广汇能源股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项补充说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”或“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行 A股股票的申请材料，于 2015年 8月 3日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152328号），并于 2015年 10月 13日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。公司已于 2015年 11月 3日对非公开发行股票申请文件的反馈意见回复进行公告（公告编号：2015-071）。现根据相关审核要求，在前述公告的基础上，公司对本次非公开发行股票相关事项补充说明如下：一、关于本次非公开发行的募投项目新疆红柳河至淖毛湖铁路项目通过委托贷款方式实施相关事项的进一步说明
本次非公开发行的募投项目新疆红柳河至淖毛湖铁路项目将通过委托贷款方式实施，公司与募投项目实施主体新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“红淖铁路公司”）已签订《广汇能源股份有限公司与新疆红淖三铁路有限公司关于委托贷款事项的协议》，协议主要内容如下：
1、广汇能源以非公开发行股票募集资金向红淖铁路公司提供委托贷款，委托贷款金额为 10.33亿元，贷款期限为五年，自委托贷款资金到位时开始计算。
贷款利率执行委托贷款实际发放日对应的中国人民银行基准贷款利率；贷款发放后，如遇中国人民银行调整相应的基准贷款利率，则上述委托贷款利率按年调整。还本付息方式采取按季结息、到期后一次性还本；广汇能源与红淖铁路公司双方同意红淖铁路公司可视自身经营情况提前归还委托贷款。
2、上述委托贷款将专项用于红淖铁路公司投资建设的新疆红柳河至淖毛湖铁路项目，红淖铁路公司应严格管理对该笔委托贷款资金的使用，不得用作其他用途。
二、公司计划使用募集资金偿还其他有息负债的更新情况如下：
根据本次非公开发行预案，公司拟将本次募集资金 15.00亿元用于偿还公司有息负债，包括于 2015年 8月、9月到期的上市公司非公开定向债务融资工具合计 10.00亿元、以及其他有息负债 5.00亿元。
公司计划使用本次非公开发行募集资金偿还的其他有息负债 5.00亿元明细更新如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|授信金融机构|借款主体|还款金额（万元）|利率%|还款日期|
|平安银行|广汇能源|3,000.00|6.825|2015.08.24|
|平安银行|广汇能源|9,500.00|6.500|2015.09.17|
|交通银行|广汇能源|10,000.00|6.600|2015.11.20|
|广发银行|广汇能源|15,000.00|6.440|2016.02.03|
|平安银行|广汇能源|12,500.00|6.175|2016.03.27|
|||50,000.00|||

上表中所列示本次计划偿还的有息负债中，公司已于 2015年 8月 24日、 2015年 9月 17日以自筹资金向平安银行分别偿还 3,000.00万元、9,500.00万元。公司将待本次非公开发行的募集资金到位后对上述预先还款的自筹资金进行置换。
上表中所列示剩余 3笔借款均将于 5个月内到期，公司将在相关借款到期时予以偿还。因此，本次拟使用募集资金偿还的有息负债不存在提前还款的情形，也不存在需取得金融机构提前还款同意函的情况。
本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司将积极推进相关工作，并根据非公开发行股票事项进展情况及时披露相关信息，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一五年十一月十一日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临 2015-024
太原重工股份有限公司
关于为公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：阜康市泰华煤焦化工有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人民币5,982.9万元
本次回购担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
一、回购担保情况概述
为解决客户在购买本公司干熄焦设备中的资金问题，拓宽干熄焦设备销售渠道，本公司的全资子公司太原重工工程技术有限公司（以下简称“工程公司”）与皖江金融租赁有限公司（以下简称“皖江金租”）、阜康市泰华煤焦化工有限公司（以下简称“泰华公司”）签订《设备购买合同》，同时皖江金租与泰华公司签订《融资租赁合同》，约定皖江金租根据泰华公司的要求向本公司购买用于 90t/h干熄焦余热利用节能改造项目的干熄焦设备（以下简称“租赁物”），支付价款合计人民币5,982.9万元，并将租赁物出租给泰华公司使用。
本公司向皖江金租承担余额回购担保义务，并与皖江金租签订《回购协议》。
根据协议，公司将在销售干熄焦设备融资租赁交易中承担余额回购担保义务。本次回购担保已经公司第六届董事会2015年第五次临时会议审议通过。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：皖江金融租赁有限公司
注册地址：安徽省芜湖市镜湖区镜湖路35号
法定代表人：李铁民
经营范围：融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；
向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务
注册资本：人民币30亿元
三、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：阜康市泰华煤焦化工有限公司
注册地址：新疆昌吉州阜康产业园阜东二区临汾路西侧山西路北侧
法定代表人：刘玉明
经营范围：对煤焦化行业投资，洗煤，水泥、焦炭及化工产品、熟料及矿渣微细粉的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：人民币4亿元
（二）被担保人最近一年又一期主要财务指标
截至2014年12月31日，泰华公司资产总额1,413,338,074.66元，负债总额 876,674,157.84元，资产负债率62.03%，净资产 536,663,916.82元；截至2014年年末实现营业收入705,017,970.29元，利润总额71,008,607.90元，净利润60,357,316.72元。（以上数据经新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所审计）截至 2015年 6月 30日，泰华公司资产总额 1,491,386,263.20元，负债总额 982,633,631.67元，资产负债率65.89%，净资产 508,752,631.53元；截至2015年半年末实现营业收入134,106,041.59元，利润总额-27,357,542.69元，净利润-27,357,542.69元。（以上数据未经审计）
（三）被担保人与本公司系客户与供货商的关系，不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
四、回购担保协议的主要内容
1、担保方式：融资租赁回购担保
2、类型：干熄焦设备销售
3、期限：5年
4、金额：人民币5,982.9万元
||
|-|
|5、回购担保协议中的其他重要条款：泰华公司自然人股东李华、刘玉明将|
|其合计持有的泰华公司30%的股权及所有股权派生的权益质押给本公司，质押担|
|保的范围为泰华公司根据《融资租赁合同》及其项下各《租金支付表》应向皖江|
|金租支付的款项，包括但不限于应付未付租金、违约金、未到期融资租赁本金、|
|留购价款等其他应付款项及相关合理费用，和本公司承担回购义务后向泰华公司|
|追偿所支出的全部费用及向泰华公司主张反担保责任而支出的全部费用。|

五、董事会意见
公司董事会认为，此项回购担保业务，能够解决客户在购买公司干熄焦设备中的资金问题，有效拉动公司干熄焦设备销售的稳定增长，确保公司的长期持续发展。公司从被担保人资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等方面严格控制，并根据被担保人资信状况要求被担保人股东就该回购担保业务提供股权质押担保，以降低风险。公司董事会同意本次公司干熄焦设备销售向客户提供融资租赁业务的余额回购担保的事项。
公司独立董事认为，该回购担保事项符合有关法律法规的规定，董事会表决程序合法、有效。作为公司的独立董事，同意此担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 73,482.9万元，上述数额占本公司最近一期经审计净资产的比例为13.57%，公司及控股子公司无逾期对外担保事项。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会2015年7月29日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019—033南通江山农药化工股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日以通讯方式召开了第七届监事会第十五次会议。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》(详见公司临2019-034号公告)，该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2018-093江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得临床试验通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）及子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《临床试验通知书》，并将于近期开展I期临床试验。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：SHR2150胶囊
剂型：胶囊剂
规格：0.25mg、1mg
注册分类：化学药品第1类
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司、苏州盛迪亚生物医药有限公司
受理号：CXHL1800169国、CXHL1800170国
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2018年 9月 26日受理的 SHR2150胶囊符合药品注册的有关要求，同意按照提交的方案开展本品拟用于晚期恶性肿瘤的治疗的临床试验。
2、药品的其他情况
2018年9月26日，恒瑞医药和苏州盛迪亚生物医药有限公司向国家药监局递交的临床试验申请获受理。SHR2150胶囊拟用于晚期恶性肿瘤的治疗。经查询，目前国外有以肿瘤为适应症的同类产品处于临床试验阶段，国内外尚无以肿瘤为适应症的口服同类产品获批上市，亦无相关销售数据。
截至目前，该产品项目已投入研发费用约为1875万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-003证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于完成经营范围工商变更登记及章程备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月28日、 2018年 9月 14日召开第八届董事会第二十八次会议及 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司发展战略和实际经营需要修改了经营范围和部分章程条款，具体内容请详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
近日，公司完成了经营范围变更和章程备案等手续，并领取了河北省石家庄市行政审批局换发的营业执照。公司本次经营范围变更情况如下：
变更前：“生物化工产品、精细化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）的生产及自产产品销售；化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）、日用化学品的批发零售；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，化肥销售，微生物肥料的生产和销售（限分支机构经营）。”
变更后（工商管理部门核准）：“以天然气为主的清洁能源项目建设、清洁能源管理服务，天然气清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务咨询服务（证券、投资、期货、教育、培训除外）。”
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
附件：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
1、监事候选人简历
兰国茗：男，1956年 4月出生，研究生，高级经济师。现任公司监事会主席，天津市房地产开发经营集团有限公司党委副书记、董事。
李越：男，1960年 8月出生，硕士，高级工程师。现任公司党委副书记、纪检委委员、书记、工会主席。曾任公司董事、副总经理；一分公司经理、党支部书记。
李岩：男，1965年 2月出生，本科，经济师。现任公司职工监事、监察审计部部长。
2、职工监事简历
职工监事李春江先生、金静女士简历已于 2014年 4月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2019-066
中远海运控股股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 10月9日10点00分
召开地点：上海市东大名路 1171号上海远洋宾馆 5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年10月9日
至2019年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股及H 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|中远海控关于控股子公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易之议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国远洋运输有限公司及其关联人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601919|中远海控|2019/9/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。
(二)登记时间
2019年9月19日(星期四)9:00～11:00，14:30～16:30
(三)登记地点
上海东大名路658号8楼
如以传真方式登记，请传真至：021-60298618
六、 其他事项
(一)联系方式
联系人：林益松
电话：021-60298617
传真：021-60298618
(二)其他事项
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
2、与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
2019年 8月24日
附件1：回执
附件2：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：回执
中远海运控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会回执
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|股东姓名(法人股东名称)||
|通讯地址||
|股东账号|持股数量|
|委托人|身份证号|
|联系人|电话|
|发言意向及要点||

股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注:1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2019年9月19日（星期四）以前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件2）。
附件2：授权委托书
授权委托书
中远海运控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|中远海控关于控股子公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易之议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2015-001
云南景谷林业股份有限公司2015年
第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议无否决提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
云南景谷林业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会于 2015年 1月 8日上午10:00在云南省普洱市景谷县林纸路201号公司三楼会议室召开，本次会议由董事长晏国斌先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票+网络投票相结合的方式进行表决。在股东大会股权登记日登记在册的社会公众股股东均可在交易时间内通过上交所交易系统行使表决权。
公司总股本129800000元，其中社会公众股股份总数129800000元，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数17人，代表股份65478784股，占公司总股本的50.45%，其中社会公众股股东及授权代表人数17人，代表股份65478784股，占公司社会公众股股份总数的50.45%，占公司总股本的50.45%。
参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%。出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数3人，代表股份65067648股，占公司社会公众股股份总数的50.13%，占公司总股本的50.13%
参加网络投票的社会公众股股东人数14人，代表股份411136股，占公司社会公众股股份总数的0.32%，占公司总股本的0.32%。公司部分董事、监事、高管人员以及公司法律顾问上海市瑛明律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
经大会审议并以现场记名+网络投票方式表决通过了《关于向西藏信托有限公司信托贷款有关事项》的议案。
同意的股份数为 65291948股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.71%；反对股份数186836股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.29%；弃权股份数0股。
鉴于：西藏信托有限公司与公司于2013年4月26日签订了《人民币资金贷款合同》，并于 2014年 6月 16日签订了《人民币资金贷款合同补充合同》、《咨询服务协议》。公司、云南江城茂源林业有限公司与西藏信托有限公司于 2013年4月26日分别签订了《抵押合同》，并于2014年6月16日签订了《抵押合同补充合同》。上述合同已向北京市方圆公证处申请办理强制执行公证。
根据《人民币资金贷款合同补充合同》约定，贷款将于 2014年 12月 30日到期，截至2014年12月30日公司尚未清偿的贷款本金余额为10,000万元人民币及相应利息。现经双方协商一致，双方拟签署《人民币资金贷款合同补充合同二》及其他相关文件，约定未清偿的贷款展期至 2015年 12月 31日。双方同意明确《咨询服务协议》不再执行，《人民币资金贷款合同》及《人民币资金贷款合同补充合同二》项下贷款利率及展期贷款利率为14%/年。公司需在贷款到期日（2015年 12月 31日）向西藏信托有限公司一次性支付 1亿元的贷款本金及全部应付未付贷款利息及费用。
公司同意申请办理强制执行公证，赋予《人民币资金贷款合同补充合同二》、《抵押合同之补充合同二》及其他相关文件强制执行效力。当公司不履行或不适当、不完全履行该合同所约定的还款义务时，公司承诺自愿接受西藏信托有限公司提起的由有管辖权的人民法院对包括上述抵押物在内的公司财产采取的强制执行措施。
并授权公司董事长晏国斌先生，代表公司办理本次融资，签署与本次融资有关的合同文本及文件。
三、律师见证情况
本次年度股东大会经上海市瑛明律师事务所黄晨律师、王斌律师见证并出具法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会二◯一五年一月九日