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北京市金杜律师事务所
关于海航凯撒旅游集团股份有限公司
二零一七年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：海航凯撒旅游集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，北京金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司 2017年第二次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
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|-|
|1．《海航凯撒旅游集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）；|
|2．公司2017年4月1日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知》；|
|3．公司2017年4月1日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》；|
|4．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；|
|5．公司本次股东大会会议文件。|

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2017年4月1日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知》、公司 2017年 4月 1日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》及公司章程的规定，本次股东大会于2017年4月18日在北京市朝阳区东三环北路乙 2号海南航空大厦 A座 17层召开。
金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
根据公司章程、出席会议的公司法人股股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托证明及本所经办律师对公司股东名册、个人股东账户登记证明、个人身份证明和授权委托书的审查，本次股东大会的出席人员情况如下：
1．参加本次股东大会股东及股东代表共 13人，代表股份 292,982,575股，占公司已发行股份总数的36.486%；
2．公司部分董事、监事及高级管理人员；
3．公司邀请的其他人员。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
2．网络投票表决程序
根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共2名，代表有表决权的股份121,600股，占公司股份总数的0.0151％。
（二）表决结果
《关于转让嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）部分出资份额的议案》表决结果：
同意293,104,175股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该议案海航旅游集团有限公司及其一致行动人回避表决，议案获得通过。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 律师：
王晖
张宇蛟
单位负责人：
王玲
二〇一七年四月十八日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-095暴风集团股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至目前，公司尚未聘请首席财务官和审计机构，存在无法在法定期限内披露 2019年年度报告的风险。根据相关规定，上市公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露年度报告，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。
2、公司 2019年 9月 30日合并财务报表归属于母公司所有者的净资产为-63,344.99万元（未经审计），公司存在经审计后2019年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据相关规定，若公司经审计的 2019年度财务会计报告
显示2019年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
3、近期公司主要业务陷入停顿状态，面临无业务收入来源的风险。公司的办公场地租金支付到 2020年2月底，届时如果无法及时缴纳租金，将面临无办公场地的风险。公司员工持续大量流失，目前仅剩 10余人，同时存在拖欠部分员工工资的情形。
4、近期公司收到北京仲裁委员会送达的《裁决书》，裁决公司向上海歌斐资产管理有限公司支付转让价款、违约金等合计4.7亿元。公司存在无法支付上述费用产生的法律风险。
5、公司正被中国证监会立案调查，不符合发行股份购买资产的条件。2019年 9月 16日，深圳证券交易所对公司及冯鑫先生给予公开谴责的处分。根据相关规定，最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责，不得发行证券。由于上述情形的存在，公司不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（2019年 10月修订）第十三条关于实施重大资产重组的规定。
一、2019年年度报告披露和净资产为负的风险
1、截至目前，公司尚未聘请首席财务官和审计机构，存在无法在法定期限内披露 2019年年度报告的风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(七)项“在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露年度报告或者半年度报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露 2019年年度报告，深圳证券交易所可以暂停公司股票上市。
2、公司于 2019年 10月 31日发布了《2019年第三季度报告》。截至 2019年9月30日，公司合并财务报表的资产总额35,955.09万元，负债总额 101,748.59万元，公司存在经审计后 2019年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(三)项“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司经审计的2019年度财务会计报告显示2019年年末的净资产为负，深圳证券交易所可以暂停公司股票上市。
二、持续经营困难的风险
1、公司因拖欠合作方机房服务器托管费用，合作方已终止提供服务，导致公司网站和手机客户端不能正常提供服务。公司正在积极与其他合作方洽谈。近期公司的主要业务陷入停顿状态，经营发展受到严重制约，面临无业务收入来源的风险。
2、近期公司经营状况发生重大不利变化，资金紧张，难以维持公司正常运转。公司主营业务收入急剧下滑，应收账款回收困难，经营发展受到严重制约。
公司现金流紧张，现金流入已经难以支撑日常经营。公司债务负担重，公司面临流动资金短缺导致无法及时偿债的情况。
3、公司的办公场地租金支付到2020年2月底，届时如果无法及时缴纳租金，将面临无办公场地的风险。
4、公司对员工的薪酬支付困难，公司人员持续大量流失，除冯鑫先生外，
公司的高级管理人员已全部辞职，协助信息披露事务的证券事务代表也已经辞职。
公司目前仅剩10余人，同时存在拖欠部分员工工资的情形。
5、近期公司收到北京仲裁委员会送达的《裁决书》，裁决公司向上海歌斐资产管理有限公司支付转让价款、违约金等合计4.7亿元。公司存在由于无法支付上述费用而产生的法律风险。
三、风险提示的安排
2019年8月 30日、2019年 9月5日、2019年9月12日、2019年9月 20日、2019年9月 27日、2019年 10月11日、2019年 10月21日、2019年10月28日、2019年11月 4日、2019年 11月11日、2019年11月 18日、2019年 11月 25日、2019年 12月 2日，公司披露了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-065）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-070）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-072）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-073）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-074）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-076）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-078）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-079）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-085）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-086）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-087）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-091）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-093）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关要求，公司将继续履行上市公司的有关义务，之后每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者交易所作出公司股票暂停上市的决定。
四、其他事项
1、2019年9月4日，公司披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-068）。根据相关规定，上市公司存在因涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不符合发行股份购买资产的条件。
2、2019年 9月 16日，深圳证券交易所作出决定，对公司及冯鑫先生给予公开谴责的处分。根据相关规定，最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责，不得发行证券。
3、公司不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（2019年 10月修订）第十三条关于实施重大资产重组的规定。
4、公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
5、投资者咨询方式：
电话：010-62309948
邮箱：ir@baofeng.com
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
2019年12月9日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-101鸿达兴业股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前收到公司控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）的通知，鸿达兴业集团拟以其所持有的本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
根据鸿达兴业集团通知，本次可交换债券拟发行规模不超过人民币12亿元，债券期限为3年。在满足换股条件下，本次可交换债券的债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
本次可交换债券已获得深圳证券交易所《关于鸿达兴业集团有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函﹝2019﹞230号），深交所对鸿达兴业集团申请发行总额不超过12亿元人民币的可交换公司债券符合深交所转让条件无异议。
鸿达兴业集团将根据发行时市场状况确定本次可交换债券最终的发行方案。
关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年七月十二日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-021海航凯撒旅游集团股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会议于2016年2月2日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李卫东先生主持。会议应到监事3人，亲自出席3人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名郑丹女士、王毅先生为第八届监事会候选人，与职工代表监事符之晓先生共同组成第八届监事会，任期三年，该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
附件:个人简历
海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会
附件
个人简历：
郑丹女士，1979年出生，曾任北京凯撒国际旅行社有限责任公司部门总经理，现任凯撒同盛（北京）投资有限公司助理总裁。本人未持有本公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王毅先生，1966年出生，籍贯河北省抚宁县，现任海航旅游集团有限公司高级金融风控经理。本人未持有本公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-045广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于对全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据企业战略发展的需要，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）拟对全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司（以下简称“教育投资公司”）进行增资，教育投资公司目前注册资本为2,550万元(人民币，下同),本次增加注册资本为 2,450万元,增资完成后的注册资本为 5,000万元,公司仍持有其100%的股权。具体情况如下：
一、对外投资基本情况
（一）增资基本情况
公司拟对教育投资公司增资2,450万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次投资未达到本公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交股东大会审议。
（二）本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次增资主要用途
珠江钢琴于2016年5月5日召开第二届董事会第五十三次会议审议通过了《2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，其中募投项目全国文化艺术教育中心建设项目将以教育投资公司作为实施主体，在国内主要省会中心城市建设 3家珠江文化艺术教育中心店、12家艺术教育旗舰店及5家艺术联考培训中心。广州艺术教育旗舰店已于近完成了工商登记，其他项目也在按计划逐步筹备组建。根据项目进展的需要，需对教育投资公司进行增资，所投资金如涉及到公司2016年非公开发行A股股票募投项目的，待募集资金到位后以募集资金进行置换。关于珠江钢琴2016年度非公开发行A股股票具体情况详见2016年5
月6日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
二、增资标的的基本情况
（一）出资方式
本次增资以现金方式出资，资金来源前期为公司自有资金，所投资金如涉及到公司2016年非公开发行A股股票募投项目的，待募集资金到位后以募集资金进行置换。
（二）标的公司基本情况
教育投资公司系珠江钢琴全资子公司。
公司名称：广州珠江钢琴文化教育投资有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：麦俊桦
注册资本：2,550万元，本次增资手续完成后注册资本为5,000万元。
公司住所：广州市增城新塘镇香山大道旁[广州东部（增城）汽车产业基地]成立日期：2014年12月31日
经营期限：2014年12月31日至2017年10月20日
经营范围：主营项目类别：商务服务业
业务情况：教育投资公司目前投资企业包括：珠海市广证珠江壹号文化教育投资企业（有限合伙）、福建珠江埃诺教育管理有限公司、上海知音音乐文化股份有限公司以及于近期完成工商登记的广州艺术教育旗舰店广州珠江钢琴文化艺术发展有限公司。
三、主要财务数据：
单位：元
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||2015年12月 31日（经审计）|2016年3月 31日（未经审计）|
|资产总额|17,468,201.25|19,399,193.01|
|负债总额|4,000.00|578,750.00|
|净资产|17,464,201.25|18,820,443.01|
||2015年 1月1日-2015年12月 31日（经审计）|2016 年1月1日-2016年3 月31日（未经审计）|

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|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-35,798.75|-932.00|

(注:上述 2015年度相关数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。由于教育投资公司前期投资主要为参股投资，尚未合并报表，同时公司其它培训实体收入已在公司本部体现收入，因此教育投资公司暂未体现营业收入。)
三、本次增资的目的及必要性
文化艺术教育是珠江钢琴的战略业务之一，教育投资公司作为文化艺术教育业务实施平台，通过股权投资逐步构建文化艺术教育产业链优质标的项目培育平台、艺术教育的课程开发及加盟管理平台、艺术教育直营平台、互联网艺术教育平台、其他文化教育领域运营平台，形成从内容、渠道和互联网平台一体化教育体系。
本次增资主要为珠江钢琴 2016年非公开发行 A股股票中的全国文化艺术教育中心建设项目实施，有利于加速珠江钢琴艺术教育实体的落实，有利于加速珠江钢琴艺术教育课程体系和艺术中心品牌的推广，将加速文化艺术教育产业化进程。
四、增资存在的风险及对公司的影响
（一）教育投资公司是珠江钢琴的全资子公司，按照公司《对外投资管理制度》和《子公司管理制度》等有关规定，教育投资公司建立了规范的法人治理结构和内部控制制度，本次增资的风险可控。
（二）本次增资资金前期以自有资金投入，不会影响公司目前的日常生产经营。所投资金如涉及到本公司 2016年非公开发行 A股股票募投项目的，待募集资金到位后以募集资金进行置换。
五、备查文件
董事会决议。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二○一六年六月十六日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-38债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司复牌的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自 2016年 5月 13日开市起停牌。
2016年 6月 6日，公司第六届董事会 2016年第三次临时会议审议通过了非公开发行股票等议案，详见 2016年 6月 7日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上本公司的公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：南宁糖业，股票代码：000911）自 2016年 6月 7日上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2016年 6月 7日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-58潮州三环（集团）股份有限公司
关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年12月27 日|
|召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余|
|募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“光通信连接器用陶瓷插芯扩产技|
|术改造项目”（以下简称“本项目”）结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，|
|同时注销本项目募集资金专户。该事项无需提交公司股东大会审议，具体如下：|
|一、募集资金基本情况|
|经中国证券监督管理委员会《关于核准潮州三环（集团）股份有限公司首次|
|公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1181号文）的核准，公司首次公开发行|
|人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股发行价格 29.39 元，募集资金总额为|
|135,194.00 万元，募集资金净额为 129,961.79 万元。上述募集资金已于 2014|
|年11月28 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具“信|
|会师报字[2014]第410415号”《验资报告》。|
|二、已完成募投项目资金使用及节余情况|
|截至 2016 年 12 月 13 日，公司“光通信连接器用陶瓷插芯扩产技术改造项|
|目” 已建成达产，本项目募集资金使用及节余情况如下：|
|单位：万元|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|承诺投资总额 ①|实际可使用募集资金 ②|累计投资金额 ③|节余募集资金总额|||节余募集资金比例⑦=⑥/①|
|||||项目节余金额④=②-③|利息收入⑤|合计⑥=④+⑤||
|光通信连接器用陶瓷插芯扩产技术改造项目|49,000.00|48,961.79|37,085.87|11,875.92|1,756.97|13,632.89|27.82%|

三、募集资金节余的主要原因
1、公司在本项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设等环节，合理降低项目成本和费用。
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|-|
|2、公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，|
|对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化生产工艺，进一步促进提效增产，|
|同时提高关键设备自制比例，节约设备购置费用，从而有效降低了项目的支出费|
|用。|
|3、公司对闲置募集资金进行理财，取得了一定的投资收益。|
|四、节余募集资金使用计划|
|本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司董事会拟将本项|
|目节余募集资金13,632.89万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）|
|全部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，本项目尚未支付的尾款将全|
|部由公司以自有资金支付，同时公司将注销本项目的募集资金专户，相关的募集|
|资金三方监管协议亦将予以终止。|
|五、审批程序|
|1、董事会意见|
|公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余|
|募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“光通信连接器用陶瓷插芯扩产技|
|术改造项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销本项目募集|
|资金专户。|
|2、监事会意见|
|公司第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余|
|募集资金永久补充流动资金的议案》，认为公司本次将“光通信连接器用陶瓷插|
|芯扩产技术改造项目”节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资|
|金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章|
|程》、《募集资金管理制度》等相关规定。|
|因此，全体监事一致同意公司将本项目节余募集资金永久补充流动资金。|
|3、独立董事意见|

||
|-|
|经核查，公司“光通信连接器用陶瓷插芯扩产技术改造项目”已建成达产，|
|公司对本项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资|
|金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所创|
|业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关|
|法律、法规及规范性文件的要求，符合全体股东的利益，没有与募集资金项目的|
|实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。|
|因此，全体独立董事一致同意公司将本项目节余募集资金永久补充流动资金|
|4、保荐机构核查意见|

经核查，中国银河证券认为：
三环集团本次拟使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见。上述事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
中国银河证券对三环集团使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金无异议。
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|六、备查文件|
|1、第八届董事会第三十三次会议决议；|
|2、第八届监事会第二十二次会议决议；|
|3、独立董事对相关事项发表的独立意见；|
|4、保荐机构意见。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-022新疆机械研究院股份有限公司
关于使用部分募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关规
定，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会授权由公司董事长及总经理在确保公司资金安全的前提下，在最高额度不超过3.5亿元人民币的范围内使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有效期限为股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金可在授权额度内滚动使用。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2016—001、004、012）。
近日，全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）使用部分募集资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
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|签约银行名称|产品名称|金额（单位：万元）|理财产品类型|产品收益起算日|产品到期日|产品年化收益率|
|中国银行股份有限公司德阳分行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|10,000|保本保证收益型|2016年2月2日|2016年2月23日|2.9%|

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|中国银行股份有限公司德阳分行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|14,000|保本保证收益型|2016年2月2日|2016年8月2日|3.0%|

二、关联关系说明
全资子公司明日宇航与签约银行不存在关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
全资子公司明日宇航购买的中国银行股份有限公司德阳支行的中银保本理
财-人民币按期开放理财产品属于低风险投资品种，理财产品发行人提示了产品具有市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险及其他风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对低风险保本型投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所有关规定，做好信息披露工作。
四、对公司的影响
公司理财资金仅限于公司的闲置资金。全资子公司明日宇航本次运用闲置资金购买银行低风险保本型理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。通过合理利用闲置资金进行低风险保本型理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更大价值。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司此前尚未购买理财产品。
六、备查文件：
1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书
2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书
3、中银保本理财－人民币按期开放理财产品认购委托书
特此公告
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月四日
深圳市朗科科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事先认可意见及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次（定期）会议审议的事项及其它相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》的事先认可意见及独立意见
1、董事会在发出《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2017年度审计机构的议案》前，已取得了我们的认可。我们认为大华所在担任公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度、2016年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见。大华所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作要求。
2、经公司内审部审阅大华所相关执业资料、调查大华所的诚信情况等，认为大华所符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件。公司董事会审计委员会已对聘请2017年度会计师事务所的事项进行了审议并形成审查意见。
3、公司聘请大华所为公司2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、公司《章程》及公司《会计师事务所选聘制度》等的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。
因此，我们同意公司聘请大华所为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度的审计工作。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、公司独立董事关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据监管部门的要求，并结合自身经营特点，建立了与现有管理水平相称的法人治理结构和内部控制制度并能得到执行。公司内部控制制度是有效的，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。我们认为，公司2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
三、关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司在自查中发现几笔违规使用募集资金的情况，具体为：
1、2010年4月19日从募集资金账户平安银行深大支行支付2009年的专利年费6万元，2010年8月11日从深圳发展银行中心城支行支付2009年移动存储产品宣传广告费0.45万元，这两笔费用不应在募集资金账户中支付,公司已于2011年4月份将该款项的本息归还到上述募集资金账户。
2、2011年5月20日从募集资金账户平安银行深大支行支付北京通商律师事务所律师费用50万元、40万元，2011年9月28日支付北京通商律师事务所律师费用120万元，这三笔律师费不应在募集资金账户中支付,公司已于2011年10月14日将该三笔款项的本息归还到上述募集资金账户。
3、2012年计结存入广西朗科中国银行北海支行一般账户的募集资金利息73.97万未按规定转入募集资金专户，公司已于2013年1月21日将上述款项本息归还到募集资金账户。
4、2013年1月29日从募集资金账户平安银行中心区支行支付深圳市虎格广告有限公司广告费用5万元，这笔费用不应该从募集资金账户中支付。公司已于2013年4月15日将该笔款项的本息归还到上述募集资金账户。
上述违规使用募集资金的情况，导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
除此以外，公司不存在其它违规使用募集资金的情况。
我们认为，2016年度公司募集资金的存放和使用遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益之情形，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
四、关于2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。我们认为，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
五、关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
我们认为，该利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司《章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将该预案提请股东大会审议。
六、关于《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
公司制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》结合了市场化原则和公司实际经营情况，进一步完善和健全了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理机制，能有效调动其工作积极性和创造性，提高公司资产经营效益和管理水平，提升公司法人治理水平。公司制订该制度的决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等的规定。
因此，我们同意公司制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于发放董事津贴的独立意见
董事会对《关于发放董事津贴的议案》的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，程序合法有效。
公司制定的《关于发放董事津贴的议案》是结合公司的实际经营情况而制定的，有利于调动公司董事工作的积极性,有利于公司的长远发展。
我们同意第四届董事会第三次（定期）会议关于发放董事津贴的相关决议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于发放董事长薪酬的独立意见
董事会对《关于发放董事长薪酬的议案》的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，程序合法有效。
公司制定的《关于发放董事长薪酬的议案》是结合市场行情和公司的实际经营情况而制定的，体现了责、权、利相对等的原则，有利于调动董事长工作的积极性。
我们同意第四届董事会第三次（定期）会议关于发放董事长薪酬的相关决议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
为进一步加强公司治理，公司为董事、监事、高级管理人员投保董事、监事、高
级管理人员责任保险，可在保护董事、监事、高级管理人员利益、为其提供工作保障条件、防范职业风险的同时，有利于其更好地履行职责，提高工作效率，从而有助于保护公司利益；相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；
我们同意公司投保董事、监事及高级管理人员责任保险，并同意将该议案提请股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对公司相关事项的事先认可意见及独立意见签名页）独立董事：黄志业：
仇夏萍：
二Ｏ一七年四月二十一日
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见金河生物科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议将于 2015年 4月 9日召开，会议拟审议《关于公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司关联交易的议案》和《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。我们作为公司独立董事，对公司上述两项事项进行了事前认真审议，发表意见如下：
1、对公司与控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司拟发生的关联交易公司及子公司与关联方发生的关联交易，是基于业务需要，属于正常的商业交易行为；公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的情况；公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性；我们同意将该议案提交董事会审议。
2、关于续聘公司2015年度财务审计机构的事前认可意见
公司2014年度聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审计机构，该所具备担任审计机构的任职条件，具有相应的专业知识和履职能力，在2014年对公司的审计工作过程中认真负责，出具的各项报告真实合法、依据充分。建议继续聘任其作为公司2015年度的财务审计机构。因此，同意将《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
汪明 马元驹 郭晓川
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-008
思创医惠科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年1月3日以电话和邮件方式发出会议通知，会议于2017年1月8日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由副董事长章笠中先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司原董事长路楠先生于近日向董事会递交了关于辞任公司董事长及
战略决策委员会召集人职务的书面辞职申请，为推动公司平稳快速发展，经讨论决定，董事会同意选举章笠中先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。根据《公司章程》“第八条董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人相应变更为章笠中先生。章笠中先生自本次董事会决议之日起不再担任公司第三届董事会副董事长职务。
公司董事会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。
章笠中先生的简历详见附件。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2017年2月13日（星期一）以网络投票和现场投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。
《思创医惠科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2017年1月9日
附件、
章笠中先生简历
章笠中先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师，系国家高层次人才特殊支持计划科技创新创业人才。曾获浙江省科技进步一等奖一次、二等奖两次，杭州市科技进步一、二等奖三次，第四届“科技新浙商”等荣誉称号。现为中国卫生信息学会卫生信息标准委员会常委，医疗物联网与移动医疗学组副组长；中国医院协会信息管理专业委员会（CHIMA）委员；
《中国卫生信息管理杂志》编委兼常务理事。1986年7月至2015年4月任杭州师范大学教师，银江股份有限公司董事、副总经理。2011年5月至今供职于医惠科技有限公司，任董事长、总经理。2015年8月至今，担任公司副董事长、董事、总经理。
章笠中先生直接持有公司股份13,667,335股，持有公司股东杭州医惠投资管理有限公司54.41%的股权，其中杭州医惠投资管理有限公司持有公司股份
50,507,007股。章笠中先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-53天津中环半导体股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议时间：2014年7月16日下午14:00
二、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12号天津中环半导体股份有限公司会议室
三、会议期限：一小时
四、股权登记日：2014年7月14日
五、会议议题
1、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》：
非独立董事候选人
（1）《关于提名张旭光先生担任第四届董事会董事的议案》；
（2）《关于提名秦克景先生担任第四届董事会董事的议案》；
（3）《关于提名张太金先生担任第四届董事会董事的议案》；
（4）《关于提名沈浩平先生担任第四届董事会董事的议案》；
（5）《关于提名吴世国先生担任第四届董事会董事的议案》；
（6）《关于提名高树良先生担任第四届董事会董事的议案》；
（7）《关于提名杨开俊先生担任第四届董事会董事的议案》；
独立董事候选人
（8）《关于提名陆郝安先生担任第四届董事会独立董事的议案》；
（9）《关于提名陆剑秋先生担任第四届董事会独立董事的议案》；
（10）《关于提名张俊民先生担任第四届董事会独立董事的议案》；
（11）《关于提名刘宁女士担任第四届董事会独立董事的议案》。
2、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》：
（1）《关于提名马春光先生担任第四届监事会监事的议案》；
（2）《关于提名李丽女士担任第四届监事会监事的议案》；
（3）《关于提名王学勤先生担任第四届监事会监事的议案》。
3、审议《关于授权公司及控股子公司2014年日常关联交易的议案》；
4、审议《关于子公司拟投资组建项目公司的议案》；
5、审议《关于为子公司增资的议案》；
6、审议《关于子公司拟投资设立公司的议案》；
7、审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》；
8、审议《关于控股股东为公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。
上述议案一、议案三已经公司第三届董事会第六十次会议审议通过，议案二已经公司第三届监事会第十七会议审议通过，议案四、议案五、议案六、议案七已经公司第三届董事会第六十二次会议审议通过，议案八已经公司第三届董事会第六十四次会议审议通过。议案一及议案二包括其中项采取累积投票办法，选举的董事、监事、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
六、会议出席对象
1、2014年 7月 14日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师。
七、会议登记方法
1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。
2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。
3、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。
4、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司收发室。
5、登记时间：2014年7月15日9:00～12:00，13:30～16:30；2014年7月16日9:00～12:00。
八、其他事项
1、出席会议人员的费用自理。
2、联系电话：022-23789787传真：022－23788321。
3、联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司，邮政编码：300384。
4、联系人：安艳清、孙娟红
附：授权委托书
天津中环半导体股份有限公司董事会
2014年6月30日
授权委托书
兹全权委托 代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
二、代理人姓名： 代理人身份证号码：
三、委托人股东帐号： 委托人持有股数：
四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：
1、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》：
（1）《关于提名张旭光先生担任第四届董事会董事的议案》；赞成□反对□弃权□（2）《关于提名秦克景先生担任第四届董事会董事的议案》；赞成□反对□弃权□（3）《关于提名张太金先生担任第四届董事会董事的议案》；赞成□反对□弃权□（4）《关于提名沈浩平先生担任第四届董事会董事的议案》；赞成□反对□弃权□（5）《关于提名吴世国先生担任第四届董事会董事的议案》；赞成□反对□弃权□（6）《关于提名高树良先生担任第四届董事会董事的议案》；赞成□反对□弃权□（7）《关于提名杨开俊先生担任第四届董事会董事的议案》；赞成□反对□弃权□（8）《关于提名陆郝安先生担任第四届董事会独立董事的议案》；赞成□反对□弃权□（9）《关于提名陆剑秋先生担任第四届董事会独立董事的议案》；赞成□反对□弃权□（10）《关于提名张俊民先生担任第四届董事会独立董事的议案》；赞成□反对□弃权□（11）《关于提名刘宁女士担任第四届董事会独立董事的议案》。赞成□反对□弃权□2、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》：
（1）《关于提名马春光先生担任第四届监事会监事的议案》；赞成□反对□弃权□（2）《关于提名李丽女士担任第四届监事会监事的议案》；赞成□反对□弃权□（3）《关于提名王学勤先生担任第四届监事会监事的议案》。赞成□反对□弃权□3、审议《关于授权公司及控股子公司2014年日常关联交易的议案》；
赞成□反对□弃权□
4、审议《关于子公司拟投资组建项目公司的议案》；
赞成□反对□弃权□
5、审议《关于为子公司增资的议案》；
赞成□反对□弃权□
6、审议《关于子公司拟投资设立公司的议案》；
赞成□反对□弃权□
7、审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》；
赞成□反对□弃权□
8、审议《关于控股股东为公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。
赞成□反对□弃权□
五、如果委托人对上述第四项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：
六、授权委托书签发日期：
七、委托人签名（法人股东加盖公章）：
神思电子技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，于2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1.参加董事会情况
2016年度，公司共召开十次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人均亲自出席会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2.参加股东大会情况
2016年度，公司共召开一次股东大会，本人亲自出席股东大会一次。
本人认为，2016年度公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，相关事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守，积极了解公司运作情况，与公司其他二位独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
1、第二届董事会 2016年第一次会议，就公司聘任副总经理发表了关于聘任高级管理人员事项的独立意见；
制自我评价报告的独立意见、关于公司续聘公司 2016年度审计机构的独立意见、关于公司关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见、关于《2016董事薪酬、高级管理人员薪酬的方案》及《2016年监事薪酬的方案》的独立意见；
3、第二届董事会 2016年第六次会议，就公司聘任财务负责人及副总经理发表了关于聘任高级管理人员事项的独立意见；
4、第二届董事会 2016年第八次会议，发表了关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
5、第二届董事会 2016年第十次会议，就公司聘任董事会秘书发表了关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
三、任职董事会专业委员会的履职情况
2016年提名委员会共召开三次会议，本人作为公司第二届董事会提名委员会的主任委员，分别审议《关于聘任孙涛先生、井焜先生为公司副总经理的议案》、《关于关华建先生兼任公司财务负责人的议案》、《关于聘任程林岩先生为公司副总经理的议案》以及《关于聘任程林岩先生为公司董事会秘书的议案》；
2016年薪酬与考核委员会共召开一次会议，本人作为公司第二届董事会薪酬和考核委员会委员，审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬的议案》；
2016年审计委员会委员共召开四次会议，本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，分别审议了：关于《2015年度财务决算报告》的议案、关于《2015年年度报告
及其摘要》的议案、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案、关于《2015年审计报告》的议案、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案、关于《2016年第一季度报告》的议案、关于《2016年半年度报告及其摘要》的议案、关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案、关于《2016年第三季度报告》的议案。
四、对公司进行现场调查及履职的情况
况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重对法律、法规和各项规章制度学习，以加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理
解。通过学习不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
以上是本人在 2016年度履行职责情况汇报。
（以下无正文，为神思电子技术股份有限公司独立董事 2016年度述职报告签字页）
独立董事：
姜彦福
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-006债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 30日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄亚烈先生和易沙先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
黄亚烈先生、易沙先生的简历详见附件。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2018年1月30日
附件：高级管理人员简历
易沙，男，1974年生，英国皇家艺术学院室内设计硕士，湖南大学建筑学硕士，高级工程师。1999年加入深圳市洪涛装饰股份有限公司至今，历任设计师、设计所所长、设计院院长。
易沙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；持有上市公司0.11%股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄亚烈，男，1970年生，1993年毕业于南昌职业技术师范学院装潢设计专业，本科学历，2000年入职深圳市洪涛装饰股份有限公司，历任项目经理、分公司经理、地区事业部总经理职务，现任公司营销中心总经理职务。
黄亚烈先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；持有上市公司0.05%股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
中兴通讯股份有限公司
独立非执行董事关于第七届董事会董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，仔细审阅了第七届董事会董事候选人的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、公司股东中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）持有公司3%以上股份，具有提名公司董事候选人的资格。中兴新本次提名的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、经审阅，我们未发现本次被提名的董事候选人存在有《公司法》等法律法规、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未发现三名独立非执行董事候选存在不得担任独立非执行董事的情形。YumingBao（鲍毓明）先生、吴君栋先生目前尚未取得独立董事资格证书的，均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
三、我们同意将中兴新提名的董事候选人提交公司二○一七年度股东大会审议。
中兴通讯股份有限公司第七届董事会独立非执行董事：
张曦轲陈少华吕红兵 BingshengTeng（滕斌圣）朱武祥