证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2014-040包头东宝生物技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会涉及特别决议的修改公司章程、发行证券等事项，已由出席股东大会的股东和股东代理人所持（代理）表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式和表决方式：本次会议采用现场与网络相结合的方式召开；
采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
2、会议时间：
现场会议召开时间：2014年8月26日（星期二）上午10：00
网络投票时间：2014年8月25日—2014年8月26日
其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2014年8月26日（周二）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年 8月25日（周一）下午 15:00至2014年8月26日（周二）下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王军先生
6、会议的召集、召开和表决程序：会议通知已于2014年8月8日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 16人,所持（代理）股份 91,099,638股,占公司股份总数的46.1152%。
其中：出席现场会议股东及股东代理人9人，所持（代理）股份 81,905,841股，占公司股份总数的41.4612%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东 7人，所持股份 9,193,797股，占公司股份总数的4.6540%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计 16,527,738股，占公司股份总数的8.3664%。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
（二）逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
出席会议的股东及股东代理人对本议案所有事项进行了逐项审议，表决结果如下：
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
2、发行方式及发行时间
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
3、发行对象及认购方式
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
4、发行数量
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
5、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
6、限售期
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
7、募集资金金额及用途
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
8、本次发行前滚存的未分配利润的安排
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
9、上市地点
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
10、本次发行的决议有效期
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
以上相关事项经中国证监会核准本次发行后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
（三）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占
出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
（四）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
（六）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
（八）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
（九）审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
（十）审议通过了《关于公司未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意91,079,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.9780%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
16,507,738股，占出席会议有效表决权股份总数18.1205%；反对20,000股，占
出席会议有效表决权股份总数0.0220%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由经世律师事务所单润泽律师、巴特尔律师现场见证并出具了《经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议的人员资格与召集人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
上述议案详细内容见2014年8月8日及8月19日公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
四、备查文件
1、《包头东宝生物技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2、《经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
2014年8月26日