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证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2019-008北京宇信科技集团股份有限公司
关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度续期
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》、《关于实际控制人为公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》、《关于实际控制人为公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》、《关于实际控制人为公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》、《关于实际控制人为公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》，现将有关议案具体情况公告如下：
下简称“华夏银行”）申请不超过人民币7,000万元的综合授信额度续期，期限均为一年，具体额度以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司实际控制人洪卫东先生拟为公司的上述贷款提供连带责任保证担保，具体担保的金额及期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，公司免于支付担保费用。
2、洪卫东先生为公司董事长兼总经理，公司实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成与本公司的关联交易。
3、本次交易经公司第二届董事会第七次会议审议通过，关联董事洪卫东先生依法进行了回避表决。独立董事对上述关联担保事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易为实际控制人向公司提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，公司利益不会受到损害，因此无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
洪卫东先生，中国国籍，为公司实际控制人，现担任公司董事长兼总经理，通过珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司持有公司股份 123,910,560股，占公司总股本的30.98%。
三、关联交易的主要内容和定价原则
鉴于公司向银行申请融资需要担保，为支持公司发展，解决银行融资担保问题，公司实际控制人洪卫东先生拟为公司向宁波银行、中信银行、招商银行、民生银行、华夏银行申请的上述贷款事宜提供连带责任担保，具体担保金额与期限等以公司根据资金使用计划与上述银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
公司实际控制人洪卫东先生为公司的上述贷款提供连带责任担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、2019年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
除了本次披露的关联自然人为公司申请综合授信续期提供无偿担保事项外，2019年年初至披露日，公司未与相关关联人发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经对公司向银行申请授信额度续期暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为关于实际控制人为公司向宁波银行、中信银行、招商银行、民生银行、华夏银行申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们对实际控制人为公司向银行申请授信额度续期提供担保暨关联交易事项的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
关于实际控制人为公司向宁波银行、中信银行、招商银行、民生银行、华夏银行申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易，我们认为，本次关联交易系公司实际控制人洪卫东先生为公司向银行申请综合授信续期提供连带责任担保，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次实际控制人为公司向银行申请授信额度续期提供担保暨关联交易事项。
七、监事会意见
2019年 1月 25日，第二届监事会第四次会议审议通过了《关于实际控制人为公司向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》、《关于实际控制人为公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》、《关于实际控制人为公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》、《关于实际控制人为公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》、《关于实际控制人为公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》，监事会认为：公司实际控制人洪卫东先生为公司分别向宁波银行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度续期、向中信银行申请不超过人民币 12,000万元的综合授信额度续期、向招商银行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度续期、向民生银行申请不超过人民币 15,000万元的综合授信额度续期，向华夏银行申请不超过人民币 7,000万元的综合授信额度续期提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：宇信科技本次实际控制人为公司申请银行综合授信额度续期提供担保暨关联交易事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司范运作指引》等相关规定的要求。公司实际控制人洪卫东先生本次无偿为公司申请银行授信提供担保，有利于支持公司实现业务发展及经营的正常所需资金，公司无需就此次保证担保向保证担保人支付担保费用，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上，中国国际金融股份有限公司对公司本次实际控制人为公司申请银行综合授
信额度续期提供担保暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
5、《中国国际金融股份有限公司关于北京宇信科技集团股份有限公司实际控制人为公司申请银行综合授信额度续期提供担保暨关联交易的核查意见》。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-017深圳市金溢科技股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市高级人民法院送达的《民事判决书》[（2018）京民终20号]。北京市高级人民法院就公司诉北京聚利科技股份有限公司专利侵权纠纷一案作出终审判决，驳回公司上诉，维持原判。现将本次重大诉讼进展情况公告如下：
一、本次重大诉讼事项的基本情况
（一）本次诉讼背景
一审原告、上诉人：深圳市金溢科技股份有限公司
一审被告、被上诉人：北京聚利科技股份有限公司
1、2017年 7月 17日，公司就与北京聚利科技股份有限公司关于“电子自动收费车载单元的太阳能供电电路（专利号：201010105622.2）”的专利侵权纠纷，向北京知识产权法院提起诉讼。2017年 11月 17日，公司收到法院送达的一审民事判决书[（2017）京73民初1255号]，法院驳回公司的诉讼请求。上述情况详见公司于 2017年 7月 24日和 2017年 11月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上发布的《重大诉讼公告》（公告编号：2017-031）和《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-053）。
2、2017年11月24日，公司不服北京知识产权法院作出的一审民事判决，依法向北京市高级人民法院提起上诉。具体情况详见公司于 2017年 11月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上发布的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-054）。
（二）本次判决情况
近日，公司收到北京市高级人民法院送达的《民事判决书》[（2018）京民终20号]。判决如下：
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-017驳回上诉、维持原判。
二审案件受理费五十四万一千八百元，由深圳市金溢科技股份有限公司负担（已交纳）。
本判决为终审判决。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、本次公告前本公司（包括控股公司在内）尚未披露的小额诉讼、仲裁事项如下：
2017年11月27日，公司就与刘颖、北京聚利科技股份有限公司侵害实用新型专利权纠纷，向青岛市中级人民法院提起诉讼。诉讼请求如下：（1）判令两被告立即停止侵害专利号为ZL201420329330.0，专利名称为“联云车载单元系统及其上网适配器和车载单元”的实用新型专利的一切行为，停止制造、销售、许诺销售、使用侵权产品；（2）判令被告北京聚利科技股份有限公司赔偿原告经济损失人民币100万元；（3）判令被告北京聚利科技股份有限公司承担原告为制止侵权行为所支付的律师费、公证费、差旅费等合理开支50万元；（4）判令两被告承担本案的全部诉讼费用。
2017年11月27日，公司就与刘颖、北京聚利科技股份有限公司侵害实用新型专利权纠纷，向青岛市中级人民法院提起诉讼。诉讼请求如下：（1）判令两被告立即停止侵害专利号为ZL200920051958.8，专利名称为“使用太阳能供电的环保自动收费车载单元装置”的实用新型专利的一切行为，停止制造、销售、许诺销售、使用侵权产品；（2）判令被告北京聚利科技股份有限公司赔偿原告经济损失人民币100万元；（3）判令被告北京聚利科技股份有限公司承担原告为制止侵权行为所支付的律师费、公证费、差旅费等合理开支50万元；（4）判令两被告承担本案的全部诉讼费用。
上述案件已获青岛市中级人民法院立案受理，目前仍在一审审理中。
2、本次公告前本公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-017鉴于本案二审判决为终审判决，已经发生法律效力，本案一审及二审案件受理费合计1,083,600.00元由公司负担，该两项费用已在2017年度入账，不影响公司本期利润。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，公司可就二审判决，依法向最高人民法院申请再审。公司将根据该诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、北京市高级人民法院《民事判决书》（2018）京民终20号；
2、公司《民事起诉状》及青岛市中级人民法院相关通知文书。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2018年3月29日
江苏省交通科学研究院股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照说明
为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法人治理水平，规范公司行为，保护投资者的利益，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》等法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》部分条款做了相应修订，具体修改内容对照如下：
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|《股东大会议事规则》原条款|《股东大会议事规则》修改后的条款|
|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当说明原因。|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称“深交所”），说明原因并公告。|
||增加第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。|
|第九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。|第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集普通股股东持股比例不得低于10%。监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深交所提交有关证明材料。|
|第十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。|第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。|
|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定|

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|地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司应当按照法律、行政法规、规章和规范性意见或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第二十一条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。|第二十一条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。|
|第二十四条 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。|第二十四条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。|
|第二十五条 召集人和律师应当依据股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。|第二十五条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。|
|第三十一条 股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十一条 股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第四十三条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。|第四十三条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深交所报告。|
|第四十六条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程|第四十六条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资|

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|的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|

注：本章程修订经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议批准。
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-068
渤海租赁股份有限公司
关于子公司 HKAC(Europe)同斯里兰卡航空开展飞机售后回租业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司香港航空租赁有限公司（以下简称“HKAC”）之全资子公司 Hong Kong Aviation Capital (Europe) Limited（以下简称“HKAC(Europe)”）拟与斯里兰卡航空（以下简称“ALK”）开展五架A330系列飞机售后回租业务（飞机预交付时间分别为：2014年12月、2015年2月、7月、9月、12月）。
在本售后回租交易涉及的每架飞机的交付日，HKAC(Europe)将向空中客车公司分别支付 ALK应支付的飞机购机款项，并相应获得飞机产权，同时 HKAC（Europe）将该飞机出租给ALK使用。根据空中客车公司公布的信息，空客 A330机型 2014年平均目录价格为 2.456亿美元，本次售后回租飞机的最终购买价格将根据双方合同约定及相关价格调整系数进行调整，上述5架飞机的售后回租购机款总计不超过 10亿美元。本次售后回租交易租金是在参考同期市场飞机租赁利率的基础上基于全球竞争性招标达成；每架飞机的约定租期为 12年，年租金不低于1,100万美元，租金按月支付，具体租金金额需根据飞机交付时的市场指数进行调整。为保证本次交易顺利实施，董事会授权 HKAC经营管理团队签署相关法律文件，本次交易不构成关联交易。
本次交易经公司 2014年第八次临时董事会会议审议通过（公司董事会应到9人，实到9人；表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权）。
本次交易尚需要提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
1、交易对方:斯里兰卡航空（下称“ALK”）
2、注册地址:斯里兰卡
4、主要股东:斯里兰卡政府控股
5、履约能力分析：ALK是斯里兰卡最大的航空公司并由斯里兰卡政府控股。
其现有机队规模为 22架，包括 6架 A340系列飞机、7架 A330系列飞机以及 9架A320系列飞机。ALK经营通往39个国家83个城市的航线，并于2014年5月 1日加入寰宇一家航空联盟。鉴于该航空公司良好的运营情况及政府控股背景，公司认为ALK具备良好的履约能力。
三、交易标的物基本情况
空客A330系列飞机售后回租项目
1、名称：空客A330系列飞机
2、制造商：AIRBUSS.A.S.（空中客车公司）
3、类别:固定资产
4、权属:ALK
5、数量：共计5架
四、交易的定价政策及依据
根据空中客车公司公布的信息，空客 A330机型 2014年平均目录价格为2.456亿美元，本次售后回租飞机的最终购买价格将根据双方合同约定及相关价格调整系数进行调整，上述5架飞机的售后回租购机款总计不超过10亿美元。
本次售后回租交易租金是在参考同期市场飞机租赁利率的基础上基于全球竞争性招标达成；每架飞机的约定租期为 12年，年租金不低于 1,100万美元，租金按月支付，具体租金金额需根据飞机交付时的市场指数进行调整。
五、交易协议主要内容
1、租赁期限:12年
2、租赁方式:经营租赁
3、租赁标的物:五架空客A330系列飞机
4、租金金额:每架飞机的年租金不低于 1100万美元，具体租金金额需根据飞机交付时的市场指数进行调整。
5、租金及支付方式:按月支付
由于首架飞机预交付时间为2014年12月、后续四架飞机预交付时间分别为2015年2月、7月、9月、12月，此次开展的飞机售后回租业务对本年度经营成果无重大影响，预计将对公司未来经营成果产生积极影响。
七、备查文件目录
1、公司2014年第八次临时董事会会议决议
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2015-062
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2015年 12月 18日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于 2015年12月14日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司相关高管人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于关联方为公司及子公司增加 2015年度关联担保额度的议案》
与会监事一致认为：关联方为公司及子公司增加担保额度不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
《关于关联方为公司及子公司增加 2015年度关联担保额度的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
北京恒通创新赛木科技股份有限公司监事会2015年12月18日
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称上市公司）就本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的
说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
由此，上市公司董事会认为，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会年月日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-080号汇中仪表股份有限公司
关于特定股东股份减持计划期满暨实施情况的公告
特定股东刘健胤先生、李志忠先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日披露了《关于股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-017号），特定股东刘健胤先生、李志忠先生计划自公司发布减持计划提示性公告之日起3个交易日后6个月内以集中竞价或大宗交易以及其他合法方式减持公司股份，其中刘健胤先生计划减持公司股份不超过 700,000股（占公司总股本不超过0.5833%），李志忠先生计划减持公司股份不超过 650,000股（占公司总股本不超过0.5417%），减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（自公司上市之后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。
公司于近日收到公司上述股东的《完成减持公司股份计划告知函》，截止至 2018年 10月 11日本次减持计划期间已期满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|股数（股）|减持比例|
|刘健胤|集中竞价|-|-|0|0.00%|
||大宗交易|-|-|0|0.00%|
||合计|||0|0.00%|
|李志忠|集中竞价|-|-|0|0.00%|
||大宗交易|-|-|0|0.00%|
||合计|||0|0.00%|

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-080号2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|刘健胤|合计持有股份|2,923,285|2.4361%|2,923,285|2.4361%|
||其中：无限售条件股份|730,821|0.6090%|730,821|0.6090%|
||有限售条件股份|2,192,464|1.8271%|2,192,464|1.8271%|
|李志忠|合计持有股份|2,630,143|2.1918%|2,630,143|2.1918%|
||其中：无限售条件股份|657,535|0.5479%|657,535|0.5479%|
||有限售条件股份|1,972,608|1.6438%|1,972,608|1.6438%|

二、其他相关说明
1、刘健胤先生、李志忠先生在首次公开发行时关于股份锁定的承诺：公司上市后，本人在不违反公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下可能减持部分股份。在公司上市之日起满 36个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），且减持前3个交易日予以公告。
2、因减持期间公司股票价格等因素影响，刘健胤先生、李志忠先生未减持其所持有的公司股票。
3、截至目前，刘健胤先生、李志忠先生切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
三、备查文件
1、股东刘健胤先生、李志忠先生完成减持公司股份计划告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
汇中仪表股份有限公司
董事会
万方发展2017年第二次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
北京市丰友律师事务所
关于万方城镇投资发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：万方城镇投资发展股份有限公司
北京市丰友律师事务所（以下简称“本所”）接受万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师列席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
本所对本法律意见书的出具特做如下声明：
对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
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本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
未经本所事先书面同意，本法律意见书不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证。
基于上述，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集与召开程序
1、公司于 2017年 8月 29日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《万方城镇投资发展股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。2017年 8月 31日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，通知列明了本次股东大会召开的日期、地点、审议事项、会议方式、参加会议对象等内容。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体是：现场会议于 2017年 9月 15日（星期五）下午14：45在北京市朝阳区曙光西里甲 1号第三置业大厦 A座 30层大会议室举行。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 15日上午 9:30至11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 14日 15:00至
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2017年 9月 15日 15:00期间的任意时间。
2、本次股东大会于 2017年 9月 15日下午 14:45时在北京市朝阳区曙光西里甲 1号第三置业大厦 A座 30层大会议室举行。会议由公司董事长张晖先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。网络投票的时间符合通知内容。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 2人，代表股份 117,427,700股，占公司股份总数的37.9534%；（2）通过网络投票的股东 7人，代表股份 16,034,900股，占上市公司总股份的5.1826％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
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本次股东大会采取记名以现场投票和网络投票的方式，按《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定表决通过了下列议案：
1、审议通过了《关于签订互保协议暨关联交易的议案》,由于本议案涉及关联交易，关联股东北京万方源房地产开发有限公司持有公司股份 116,600,000股、关联股东公司总经理/董事/董事会秘书刘戈林女士持有公司股份 827,700股、关联股东公司董事刘玉女士持有公司股份 826,900股回避对该议案的表决。
总表决情况：同意 16,001,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7898％；反对 33,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2102％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决情况为：同意 1,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.4384％；反对 33,700股，占出席会议中小股东所持股份的96.5616％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经核查，本次股东大会审议的全部议案已经在公司发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会会议通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
万方发展2017年第二次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
（本页无正文，为北京市丰友律师事务所《关于万方城镇投资发展股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市丰友律师事务所 见证律师：徐一辉律师
（签名）陈祎萌律师
（签名）二〇一七年九月十五日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-147深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司
挂牌转让债权收益权的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”或“转让人”）在深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让小贷资产债权收益权，意向受让人通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台摘牌，取得债权收益权。宇商小贷通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司拟转让债权收益权余额不超过人民币5亿元，公司在转让余额人民币5亿元内向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易平台信息
1、公司名称：深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司
2、企业性质：有限责任公司
4、主要办公地点：深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心5号楼15楼
5、法定代表人：黄龙
6、注册资本：10000万元
7、统一社会信用代码：914403003197769519
8、主营业务：为各类债权、私募债券、资产支持证券、理财产品等金融产品、金融工具的发行、定价、登记、托管、挂牌、鉴（见）证、交易、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务；组织开展金融产品创新、研究开发、组合设计等服务；提供与前述业务相关的研究、信息、培训、咨询、评级、财务顾问等服务；从事委托投资、项目投资、投资管理、资本运作、并购重组、跨境金融等服务；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务；电子商务及其他相关业务（上述业务根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）
9、主要股东：深圳市招融投资控股有限公司、招银国际金融控股（深圳）有限公司
三、交易标的基本情况
本次转让的小贷资产债权收益权系指宇商小贷依据其与借款人签订的贷款合同及其所有变更或补充协议对借款人享有的贷款债权及其附属担保权益为基础所产生的收益权及其相关权利。本次转让的小贷资产收益权上未设定抵押权、质权或其他担保物权，不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序，相关贷款合同中无禁止或限制转让、限制披露、设定抵销权、可延期付款、账户控制等特殊约定，所有小贷资产债权收益权所对应的债权为宇商小贷正常、关注、次级、可疑、损失5级分类体系中的正常类。
本次转让的小贷资产债权收益权的帐面价值余额不超过人民币5亿元。
四、交易协议的主要内容
1、交易内容：宇商小贷通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台挂牌转让其持有的上述小贷资产债权收益权。
交易金额：转让价款余额不超过人民币5亿元。
支付方式：现金。
支付期限：根据挂牌协议约定的日期向宇商小贷划付初始基础资产债权收益权的购买价款。
金余额。
五、转让资产的目的和对公司的影响
宇商小贷目前的主营业务是办理各项小额贷款。公司出售转让余额不超过 5亿元的上述基础资产债权收益权，出售债权收益权所得资金将用于宇商小贷进一步的业务发展，有利于扩大宇商小贷的业务规模。由于该笔交易为公司小额贷款基础资产的等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，本交易未来收益取决于支付深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权投资者/受让人未受偿的本金和预期收益等之后的剩余资产。因为该交易标的余额仅为 5亿元，可能产生的剩余资产收入不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告》
3、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-113
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于股份受让方股份锁定承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年11月24日接到新余普睿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“普睿投资”）的通知，根据 2016年 9月 8日，公司与北京普菲特广告有限公司（以下简称“普菲特”）及其股东普睿投资、新余高新区数聚时代投资管理中心（有限合伙）（以下简称“数聚时代”）以及普菲特股权的最终持有人饶轩志、李峰、龚伟签订的《深圳英飞拓科技股份有限公司关于北京普菲特广告有限公司100%股权之收购协议》（以下简称“《收购协议》”）公司以 640,344,725元收购普睿投资和数聚时代（合称“交易对方”）合计持有的普菲特100%股权；普睿投资和数聚时代须在英飞拓支付本次收购对价后 40个工作日内，在法律法规允许的前提下，普睿投资和数聚时代共计使用如下金额 315,344,725元，分一次或多次以不低于普睿投资和数聚时代购买英飞拓股票交易日前收盘价的 9折的价格从英飞拓实际控制人刘肇怀或其控股主体 JHL INFINITE LLC处受让英飞拓股票或二级市场等中国证监会允许的其他方式购买，交易对方承诺其持有的英飞拓股票自最后一笔过户登记至其名下之日起1年内不得转让（业绩补偿除外）。目前《收购协议》约定的购买英飞拓股票事项已履行完毕，具体情况如下：
一、股份受让方基本情况介绍
1、股份受让方的基本情况
新余普睿投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91360503MA35HRUB4H
企业地址：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城
执行事务合伙人：饶轩志
认缴出资额：100万元
成立日期：2016年5月17日
经营范围：投资管理服务、资产管理服务、项目投资服务、实业投资服务。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股份受让方持有公司股份的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股份取得日期|股份取得方式|股数（股）|持股比例|
|新余普睿投资管理合伙企业（有限合伙）|无限售条件股份|2016/11/14|通过协议大宗交易方式受让公司实际控制人持有的公司股份|33,000,000|3.1617%|
|||2016/11/16||9,713,100|0.9306%|
||无限售条件股份|2016/11/24|竞价交易|7,800|0.0007%|
|合计|—|—|—|42,720,900|4.0930%|

3、股份受让方最近十二个月累计减持情况
上述股份受让方在最近十二个月内不存在减持公司股份的情况。
二、本次承诺的主要内容
鉴于公司实际控制人刘肇怀先生于2016年11月14日、2016年11月16日
分批将其所持有的公司无限售流通股 44,713,100股以协议大宗交易的方式转让
给普睿投资。2016年 11月 24日，普睿投资通过深圳证券交易所二级市场购买英飞拓无限售流通股 7,800股，普睿投资累计以 31,534.54万元购买 42,720,900股英飞拓股票，履行了《收购协议》中约定的需以 315,344,725元购买英飞拓股票义务。普睿投资承诺如下：
1、通过本次交易取得的英飞拓股票自最后一笔过户登记至本合伙企业名下之日起1年内不得转让（业绩补偿除外），且本企业应按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理本企业通过本次收购取得的英飞拓股份的限售登记手续，将所持有的英飞拓股票全部转为限售股。
2、本次收购实施完成后，如本企业/本人由于英飞拓送红股、转增股本等原因增持的英飞拓股份，亦应遵守上述约定。
3、鉴于数聚时代和普睿投资（以下简称“售股股东”）需履行的业绩承诺义务，售股股东需与英飞拓、英飞拓认可的托管证券公司签订三方监管协议，就本次收购用于购买英飞拓股份的对价部分，即如下金额 315,344,725元（如现金已购买英飞拓股份，则对应英飞拓股份亦纳入监管）进行监管，存放于售股股东设立的，英飞拓和售股股东共同监管的银行账户或股票账户。售股股东承诺如在业绩承诺期内售股股东减持股票所获现金，应在扣除应缴纳的所得税后，直接由托管证券公司将该部分资金转至售股股东设立的，英飞拓、售股股东共同监管的银行账户。根据各期业绩承诺完成情况，从 2016年专项审计完成后，在符合相关法律法规的前提下，开始按比例解除资金监管。各年解除资金监管上限如下： 2017年：监管银行账户资金余额（含股票价值）（股票价值计算方式为，当期解除监管日持有的英飞拓股份数*（按照协议约定取得的英飞拓股票平均价格和当期解除监管日前 20个交易日英飞拓股票平均交易价格属低））不低于如下金额：315,344,725元*70%；
2018年：监管银行账户资金余额（含股票价值）（股票价值计算方式为，当期解除监管日持有的英飞拓股份数*（按照协议约定取得的英飞拓股票平均价格和当期解除监管日前 20个交易日英飞拓股票平均交易价格属低））不低于如下金额：315,344,725元*40%；
2019年：监管银行账户资金余额。
上述按照《收购协议》约定取得的英飞拓股票平均价格系指普睿投资和数聚
时代按照《收购协议》第四条第二款的约定取得的英飞拓股票的平均价格，即315,344,725元/普睿投资和数聚时代按照《收购协议》第四条第二款的约定取得的英飞拓股份数。资金监管期间，英飞拓实施转增或股票股利分配的，上述按照协议约定取得的英飞拓股票平均价格相应调整。
4、如违反上述承诺，为本次收购以及英飞拓与本次收购相关的非公开发行造成任何影响或损失的，本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任及其连带责任。
三、上市公司董事会的责任
本公告披露之后，公司董事会将于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理上述股份锁定手续，后续将按照受让方承诺的锁定情况办理解锁手续。公司董事会将及时督促受让方严格遵守承诺，对于违反承诺买卖股份的，公司董事会保证主动、及时要求其履行违约责任，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
备查文件：
1、关于英飞拓股份受让方股份锁定的承诺函
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0124浙江星星科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司2018年第三季度报告全文已于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2016）048号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]945号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向王再添发行 4,417,536股股份、向陈金梅发行 3,420,910股股份、向邱晓敏发行 788,470股股份、向吴福荣发行 668,622股股份、向陈清岳发行 477,287股股份、向周兴平发行 407,902股股份、向厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）发行 2,434,796股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 26,250.00万元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项
或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露的义务。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-061
上海摩恩电气股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：摩恩电气，股票代码：002451）于2014年8月14日上午开市起停牌。待有关事项确定后，公司将及时按规定披露相关公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年八月十三日
第三届董事会第十八次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-001摩登大道时尚集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知及相关会议资料于 2016年 12月 30日以邮件、传真等方式向全体董事发出。截至 2017年 1月 4日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、林峰国先生、陈马迪先生及独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生7位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以投票表决方式逐项通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》。
《摩登大道时尚集团股份有限公司控股子公司管理制度》（2017年1月修订）立即生效并实施。
【内容详见 2017年 1月 4日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司控股子公司管理制度》（2017年1月修订）】
二、备查文件：
《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告！
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2017年1月4日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2019-061
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 28日，广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2019年半年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》全文及摘要于 2019年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2019年8月30日
公司章程修正案潮州三环（集团）股份有限公司
公司章程修正案
根据潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议决议，现拟对《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）修订如下：
一、原公司章程第一章第六条：公司注册资本为人民币174,113.3822万元。
现修改为：
公司章程第一章第六条：公司注册资本为人民币174,106.8022万元。
二、原公司章程第三章第十八条：公司股份总数为174,113.3822万股，均为普通股。
现修改为：
公司章程第三章第十八条：公司股份总数为174,106.8022万股，均为普通股。
原公司章程未涉及条款仍然有效。
【本页以下无正文】
公司章程修正案【本页无正文,为潮州三环（集团）股份有限公司章程修正案的签署页】潮州三环（集团）股份有限公司法定代表人：
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-032佛山市国星光电股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次临时会议于2016年7月4日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2016年 6月 29日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任闫春辉先生为公司副总经理（技术），闫春辉先生简历见附件。
上述高级管理人员任期同公司第三届董事会。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过《关于委派人员担任公司控股子公司董事、监事的议案》
同意委派公司相关人员担任公司控股子公司董事、监事，以优化上游子公司架构、充实干部队伍，促进子公司更好地完成生产经营任务、规范运作，增强公司核心竞争优势。
该议案无需提交股东大会审议，自本次会议审议通过并经各子公司按照公司章程进行董事、监事聘任手续之日起，公司董事会将在规定时间内委派工作人员办理工商变更及备案登记手续。
三、备查文件
1、佛山市国星光电股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
附件：
闫春辉：美国国籍。1963年4月出生，美国内布拉斯加州大学林肯分校电子工程学博士，高级工程师（教授级），拥有30年以上半导体电子工程研发与产业经验，拥有相关专利20多项，发表学术论文40余篇。国家千人计划特聘专家，享受国务院政府特殊津贴。1992年曾获中科院科技进步一等奖。入选2011年度浙江省十佳科技新浙商。曾任美国纳斯达克上市公司AXTLED研发总监，美国载裴科思公司宽禁带半导体首席技术负责人、美国路美光电公司CTO。现任浙江亚威朗科技有限公司公司董事，总经理。
闫春辉先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-104
北京东方通科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2018年 12月 4日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2018年 12月 5日以传真表决方式召开。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事7人，实际出席本次会议的董事7人，占公司董事总数的100％。本次会议由董事长黄永军先生召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经表决，一致通过《关于全资子公司购置房产的议案》。
鉴于公司全资子公司北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）已在司法拍卖网络平台上参与的公开拍卖活动中，以7380.1409万元竞得北京海淀区中关村南大街2号1号楼19层A座2206等14套房产写字楼产权。本次交易的资金来源为微智信业自有资金。董事会同意微智信业按照司法拍卖相关规定，于拍卖成交后 10日内将拍卖成交价余款（扣除保证金后的余款）缴入法院指定账户，并授权微智信业管理层在缴纳余款后签署《拍卖成交确认书》及领取《法院裁定书》，启动交易房产过户手续等相关事宜。
（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年12月5日