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证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-114深圳大通实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 5日，公司召开了董事会八届三十七次会议和监事会八届十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》， 2016年 8月 23日公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币15亿元（含本数），在累计不超过15亿元的额度下资金可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见（详见 2016年 8月8日公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的公告）。
根据上述决议，公司 2016年 9月 5日与青岛银行总行营业部签订《青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品协议书》，使用闲置募集资金 7,800万元人民币购买保本浮动收益型理财产品；公司 2016年 9月 9日与浙商银行股份有限公司兰州东部支行签订《浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）协议书）》，使用闲置募集资金 24,500万元人民币购买周期本金保护型理财产品。现将有关情况公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
（一）青岛银行理财产品情况
1、产品名称：青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品（以下简称：本理财产品）；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、购买理财产品金额：人民币7,800万元整；
5、参考年化收益率：3.1%；
6、起息日：2016年9月5日；
7、到期日：2016年10月8日；
8、本金及理财收益支付：到期时或提前终止时一次性支付投资本金及收益；
9、资金来源：部分闲置募集资金；
10、产品的费用：实际理财收益超过客户参考年化收益时，超过部分由银行作为投资管理费收取；实际理财收益低于参考收益时，银行不收取理财业务管理费；
11、关联关系说明：本公司与青岛银行没有关联关系。
（二）浙商银行理财产品情况
1、产品名称：浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）（以下简称：本理财产品）；
2、产品类型：周期本金保护型；
3、购买理财产品金额：人民币24,500万元整；
4、产品收益计算期限：94天；
5、业绩比较基准：3.35%；
6、起息日：2016年9月12日；
7、到期日：2016年12月15日；
8、本金及理财收益支付：到期时或提前终止时一次性支付投资本金及收益；
9、资金来源：部分闲置募集资金；
10、产品的费用：本产品无认购费、申购费、赎回费，理财产品运作收益超出同客户约定的业绩比较基准部分的收益作为浙商银行理财管理费归浙商银行所有；
11、关联关系说明：本公司与浙商银行没有关联关系。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况：
单位：万元
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|受托人名称|资金来源|产品名称|产品类型|购买金额|起始日期|到期日期|实际收回成本|实际投资收益|

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|青岛银行总行营业部|闲置募集资金|速决速胜|保本浮动收益型|14,800|2016 年8 月 29日|2017 年2 月 27日|未到期|未到期|

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、经公司董事会、股东大会审议通过，授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
2、公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司投资标的为低风险银行理财产品，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司募投项目的运作和发展，并有利于提高闲置募集资金的收益。
五、备查文件
2、公司第八届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事意见；
4、广州证券股份有限公司核查意见；
5、公司2016年第三次临时股东大会决议；
6、公司与银行签署的相关理财协议。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会 2016年09月 13日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-007青海互助青稞酒股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”、“青青稞酒”）于近日收到深圳证券交易所下发的《中小板问询函【2018】第110号》，公司董事会对交易所问询所关注的事项进行了认真的核查和落实，并按照要求逐一作出说明回复。现将回复的内容公告如下：
问题1：截至目前中酒时代的经营情况，拟全额计提商誉减值准备的主要原因、决策过程、会计处理依据及合理合规性，以及 2016年度未计提商誉减值准备的原因及合理合规性。请年审会计师对公司2016年度和 2017年度商誉减值相关会计处理的合规性发表专业意见。
回复：
（一）中酒时代经营情况
单位:万元
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|项目|2016年|2017年|
|营业收入|11,257.22|8,996.09|
|净利润|-4,675.88|-3,067.42|

注：2017年财务数据未经审计。
中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）主营业务为酒类产品电子商务业务。2016年实现营业收入11,257.22万元，净利润为-4,675.88万元，其中电商业务收入为1.10亿元；2017年实现营业收入8,996.09万元，净利润为-3,067.42万元，其中电商收入为0.83亿元。
（二）拟全额计提商誉减值准备的主要原因、决策过程、会计处理依据及合理合规性1、拟全额计提商誉减值准备的主要原因
公司管理层认为，电商行业近些年竞争加剧，且随着京东、天猫等平台型电商规模的快速
增长，垂直型电商生存空间进一步恶化，规模迅速扩大的难度加大。在这种竞争环境下，作为
电商行业价值评估重要参考因素的收入、会员指标等方面，中酒时代均出现了不同程度的持续下滑，特别是 2017年第四季度（2017年第四季度的电商收入为 0.28亿元，同比下降48%）。
基于此，中酒时代进行了战略转型，中酒时代子公司中酒云图(北京)网络技术有限公司(以下简称“中酒云图”)于 2017年 11月引入战略投资者，战略转型迈出实质性步伐，未来重点发展中酒云图与中酒云码业务，力争成为酒类互联网营销工具提供及运营服务商。中酒时代的经营战略已经转型，新业务未来的盈利情况存在一定不确定性，因此收购中酒时代形成的商誉存在重大减值情形。
2、决策过程、会计处理依据及合理合规性
根据《企业会计准则8号－资产减值》的规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。2017年末，公司对收购中酒时代形成的商誉进行减值测试时，参考了行业因素与趋势、中酒时代运营情况及战略转型等因素。在商誉减值测试过程中，公司征询了具备证券期货从业资格的资产评估机构及年审会计师的意见，一致认为公司收购中酒时代形成的商誉存在重大减值情形。公司已聘请具备证券期货从业资格的资产评估机构对商誉进行减值测试，并将出具《商誉减值测试资产评估咨询报告》，我们会按照《企业会计准则 8号－资产减值》的规定计提商誉减值准备，具体商誉减值金额以最终出具的审计报告为准。
年审会计师意见：
我们认为，青青稞酒在 2017年年末对收购中酒时代形成的商誉进行减值测试时，参考了行业因素与趋势、中酒时代运营情况及战略转型等因素，青青稞酒收购中酒时代形成的商誉存在重大减值情形。青青稞酒已聘请具备证券期货从业资格的资产评估机构对商誉进行减值测试，并将出具《商誉减值测试资产评估咨询报告》，青青稞酒会按照《企业会计准则 8号－资产减值》的规定计提商誉减值准备，具体商誉减值金额以最终出具的审计报告为准。
（三）2016年度未计提商誉减值准备的原因与合理合规性
公司 2015年收购中酒时代形成的商誉 17,935.54万元。根据《企业会计准则 8号－资产减值》的相关规定，公司于每年年末以中酒时代整体作为一个资产组，对由于企业合并形成的商誉进行减值测试。公司首先对中酒时代的经营情况进行了分析，截至 2016年末，中酒时代相关业务整合在逐步进行中，业务在按原有业务策略正常进行，未发现减值迹象；同时，公司聘请具有证券从业资格的专业评估机构中瑞国际资产评估（北京）有限公司（以下简称“中瑞国际”）对中酒时代 2016年 12月 31日的股东全部权益价值进行评估，以此为基础来对商誉是否减值进行判断。大信会计师事务所复核了中瑞国际 2016年末对中酒时代商誉减值测
试所涉及的股东全部权益价值项目的评估咨询报告（中瑞评咨字[2017]第000033号）。评估机构采用资产预计未来现金流量的现值确定中酒时代与商誉相关资产组的可回收价值，具体评估方法为现金流折现方法。根据中酒时代资产构成和主营业务特点，首先按收益途径采用现金流折现方法，估算企业的经营性资产的价值，再加上基准日的其他非经营性、溢余资产的价值得到企业的整体价值，最后由企业整体价值扣减付息债务价值后，得出企业的股东全部权益价值。
公司利用上述评估确认的权益价值，经对合并中酒时代所形成的商誉进行减值测试，在2016年度未计提商誉减值准备。
年审会计师意见：
青青稞酒利用上述评估确认的权益价值，经对合并中酒时代所形成的商誉进行减值测试，在2016年年末没有计提商誉减值准备。我们认为，2016年年末青青稞酒对中酒时代商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法，没有计提商誉减值准备，符合企业会计准则的规定。
问题2：你公司在三季度报告中对 2017年度全年业绩进行预告时，是否充分考虑了商誉减值准备的影响及其理由。
回复：
中酒时代2017年前三季度的经营情况未出现异常事项，其电商业务收入为5400余万元，同比下滑不到1.5%；同时，战略转型尚未迈出实质性步伐；所以，公司在三季度报告中对 2017年全年业绩进行预告时，尚未发现商誉存在明显减值迹象，没有考虑商誉减值准备事项。
问题3、你公司认为需要说明的其他情况。
回复：
无
备查文件
《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对青海互助青稞酒股份有限公司问询函的回复意见》
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
中国国际金融有限公司关于国药集团一致药业股份有限公司
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见
经中国证监会核准，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一
致”或“公司”）于2014年3月14日完成非公开发行，本次非公开发行募集资金总额为1,941,759,896.01元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额为
1,929,065,413.47元；上述资金于2014年3月14日到账，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了普华永道中天验字(2014)第132号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司拟使用募集资金置换预先用于偿还部分已到期的募集资金拟偿还银行
贷款的自筹资金1,109,059,245.49元。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规，中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为国药一致本次非公开发行的保荐机构，对国药一致本次以募集资金置换预先用于偿还部分已到期的募集资金拟偿还公司债务的自筹资金情况进行了核查。
一、本次发行预案中披露募集资金使用计划
根据国药一致《2013年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“发行预案”）第三节“董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中的披露，公司募集资金运用计划如下：
“本次非公开发行拟募集资金总额不超过1,941,759,896.01元（含发行费
用）。扣除发行费用后将用于偿还公司债务和补充公司流动资金。”
公司具体拟以募集资金偿还的公司债务如下：
单位：元
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|序号|借款单位|贷款本金余额|
|1|公司|495,000,000.00|
|2|国控广州|788,908,292.13|
|3|深圳延风|16,663,854.28|

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|-|-|-|
|4|国控广西|29,998,417.05|
|5|国控柳州|10,000,000.00|
|6|广西物流|59,384,832.03|
|7|致君制药|34,103,850.00|
|合计||1,434,059,245.49|

二、本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2014年3月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资用途款项计人民币 1,109,059,245.49元，用于公司及子公司偿还公司债务，具体运用情况如下：
单位：元
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|-|-|-|
|序号|借款单位|截至2014年3月20日止以自筹资金预先投入募集资金用途金额|
|1|公司|170,000,000.00|
|2|国药控股广州有限公司|788,908,292.13|
|3|国药控股深圳延风有限公司|16,663,854.28|
|4|国药控股广西有限公司|29,998,417.05|
|5|国药控股柳州有限公司|10,000,000.00|
|6|国药控股广西物流有限公司|59,384,832.03|
|7|深圳致君制药有限公司|34,103,850.00|
||合计|1,109,059,245.49|

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对国药集团一致药业股份有限公司截至2014年3月20日止，以自筹资金预先投入于2013年7月19日《国药集团一致药业股份有限公司 2013年度非公开发行 A股股票预案》所载的募集资金用途（以下简称“募集资金用途”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告”）执行了鉴证工作，根据《以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2014)第 855号）：“上述以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告已经按照以自筹资金预先投入募
集资金用途情况报告第二部分所述编制基础编制，在所有重大方面如实反映了国
药一致截至2014年3月20日止，以自筹资金预先投入募集资金用途的情况。”三、关于公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入的自筹资金之审批程序
公司使用本次非公开发行募集资金 1,109,059,245.49元置换预先已投入募集资金用途的自筹资金，已经公司 2014年 3月 28日召开的第六届董事会 2014年度第二次临时会议、第六届监事会 2014年度第一次临时会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见。
四、保荐机构关于公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查工作
中金公司保荐代表人通过与公司董事会秘书、财务总监等相关人员沟通，了解公司以自筹资金预先偿还部分本次非公开发行募集资金拟偿还之银行贷款的情况，并查阅了相关交易合同和记账凭证，同时查阅了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告以及公司监事会和独立董事针对本次置换发表的独立意见，对公司本次置换的合规性进行了核查。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：国药一致拟使用募集资金 1,109,059,245.49元置换前期预先投入的自筹资金，符合发行文件中披露的募集资金用途，且预先投入金额确定，距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。中金公司同意国药一致将此次非公开发行股票募集资金
（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于国药集团一致药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：__________________
张露
保荐代表人：__________________
陈洁
保荐机构：中国国际金融有限公司2014年3月28日
深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（顾立基）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在2014年度，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人2014年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2014年，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，公司重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司各项议案及其他事项均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
1．2014年度公司共计召开7次董事会，本人出席董事会情况如下：
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||报告期内董事会召开次数|||||7次||
|姓名||应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|顾立基||7|4|2|1|0|否|

2．2014年公司共计召开3次股东大会，本人出席股东大会情况如下：
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||报告期内股东大会召开次数||||3次||
|姓名||应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|顾立基||3|2|1|0|否|

二、发表独立意见情况
2014年度在公司任职独立董事期间，本人与公司其他独立董事对公司 2014年公司生产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况，并就财务管理、对外投资项目及募集资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关材料，与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每项议案进行认真审核，再此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。
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|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2014年1月13日|第三届董事会第一次会议|《关于聘任公司总经理的议案》|同意|
|||《关于聘任公司副总经理的议案》|同意|
|2014年3月21日|第三届董事会第二次会议|《关于变更部份募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》|同意|
|||《关于使用募集资金对外投资设立全资子公司并设立孙公司的议案》|同意|
|2014年4月10日|第三届董事会第三次会议|《关于2013年度利润分配预案的议案》|同意|
|||《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|同意|
|||《关于2013年度内部控制自我评价报告》|同意|
|||《关于计提存货跌价准备和应收账款坏账计提的议案》|同意|
|||《关于续聘2014年度审计机构的议案》|同意|
|||《关于 2014 年度高级管理人员薪酬的议案》|同意|
|||《关于公司2014年度董事、监事薪酬方案的议案》|同意|
|2014年8月25日|第三届董事会第五次会议|《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》|同意|
|||《关于公司为控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案》|同意|

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|2014年12月24日|第三届董事会第七次会议|《关于转让参股公司深圳市迪瑞德科技有限公司40%股权的议案》|同意|

本人认为，公司 2014年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加会议及出差的机会多次对公司及子公司进行考察，深入了解公司的生产经营、内部控制和财务状况，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况，及时掌握公司的经营动态。与公司董事会秘书保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理献言献策。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1．参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2．持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定真实、及时、完整地完成各项信息的披露工作。
3．依法对公司生产经营状况、财务管理、内部控制制度建设以及董事会决议执行等情况进行核查和监督；
4．本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会召集人及其他专业委员会成员，能够积极参加公司召开的相关会议，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则对审议事项的内容进行认真审核，独立、客观、审慎地发表独立意
见、行使表决权。促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股
东的合法权益。
5．在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，积极参加公司、保荐机构、监管机构等组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
1．2014年度，本人未提议召开董事会会议的情况；
2．2014年度，本人未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和丰富的经验为公司发展提供更好的建议，保证公司董事会客观、公正与独立运作，更好地维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，使公司更加持续、健康、稳定的发展。
最后，对昌红科技董事会及管理层在本人2014年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
深圳市昌红科技股份有限公司独立董事：顾立基
二 O一五年四月二十三日
京东方科技集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议独立董事意见
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2014年 7月 25日以通讯方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：
一、关于回购公司部分社会公众股份的独立意见
1、公司本次回购股份合法合规
公司回购部分社会公众股份的方案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39号）、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，本次董事会会议召开、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定。
2、公司本次回购股份是有必要的
目前，公司行业地位日益巩固，盈利能力持续增强，但公司股价较低，投资价值被低估，不仅给公司资本市场形象带来了负面影响，也不利于维护广大股东的利益。在此情形下，公司回购部分社会公众股份反映了管理层和主要股东对公司内在价值的肯定，将有利于切实提高上市公司股东的投资回报，提高股东持股价值，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，并建立常态化的股东回报机
制。
3、公司本次回购部分社会公众股份是可行的
公司本次回购所需资金为不超过人民币 11亿元，资金来源为自有资金。公司回购股份的资金不会对公司的日常经营活动造成重大影响，原因如下：
（1）、公司的回购资金占资产规模的比重较小。截至 2014年 3月末，公司流动资产总额、资产总额和归属于母公司所有者权益（合并口径，下同）分别为 626.37亿元、1,264.20亿元和 738.54亿元。以本次回购股份的资金上限 11亿元计算，回购资金规模占流动资产总额、资产总额和归属于母公司所有者权益的比重分别仅为1.76%、0.87%和1.49%，占比较小。此外，公司本次回购股份将在股东大会通过本次回购股份议案后的 12个月内择机实施，不会对公司的日常生产经营活动产生重大影响。
（2）、公司的现金流状况良好。公司 2011-2013年经营活动产生的现金流净额平均为 37.55亿元，2014年第一季度经营活动产生的现金流净额为 16.80亿元，公司经营活动现金流量充沛。截至 2014年 3月末，公司货币资金为 505.32亿元，足以支付回购价款。根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，并非一次性支付，且具体回购价格和数量由公司管理层根据本预案设定的条件自行安排，具有一定弹性，公司有能力以自有资金支付回购价款。
（3）、公司近三年来财务状况良好。截至 2011年、2012年和 2013年各年末，公司的资产负债率分别为49.04%、47.45%和58.77%，截至 2014年 3月末，公司资产负债率为40.54%（未经审计），公司资本结构仍具有一定的财务杠杆利用空间。若在股份回购期间存在新的投资需求，公司完全有能力在保证以自有资金完成本次回购股份的同
时，通过自有资金或外部融资的方式满足正常的投资需求。
基于以上理由，我们认为，公司本次回购部分社会公众股份符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司价值的提升，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，符合公司和全体股东的利益，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
公司本次回购部分社会公众股份尚待股东大会审议批准，并需要取得商务主管部门和外汇管理部门的批准，同时履行完成相关监管部门的审批或备案程序后方可实施。
二、关于公司开展保本保收益型理财业务的意见
为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额度不超过 25亿元人民币的短期保本保收益型理财业务，该额度可滚动使用。
我们认为：公司建立《理财业务管理制度》，明确了公司开展理财业务的审批权限与实施流程，开展保本保收益型的委托理财业务，符合相关法律法规及规范性文件的规定，严格履行了相应审核及审批程序。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们同意上述议案。
三、关于收购合肥鑫晟光电科技有限公司部分股权的意见
根据公司战略发展目标，在经过充分调研和论证的基础上，公司拟收购合肥建翔投资有限公司（以下简称“合肥建翔”）所持合肥鑫晟光电科技有限公司（以下简称“鑫晟光电”）5.128%股权。合肥建翔持有公司8.10%的股份，为公司的关联方，公司收购合肥建翔所持
鑫晟光电部分股权构成关联交易。
本次交易标的为合肥建翔所持对鑫晟光电的原始出资 100,000万元，对应鑫晟光电5.128%的股权。根据安徽中联国信资产评估有限责任公司《合肥建翔投资有限公司拟转让其所持有的合肥鑫晟光电科技有限公司股权项目资产评估报告书》（皖中联国信评报字(2014)第 154号），上述股权对应价值为：106,247.94万元。根据公司发展战略，公司拟受让合肥建翔所持上述鑫晟光电股权，受让价格不高于鑫晟光电资产评估对应股权价值的105%，即不高于 111,560.34万元（大写：壹拾壹亿壹仟伍佰陆拾万叁仟肆佰元整）。本次收购资金来源为公司自有资金。
我们认为：公司收购鑫晟光电部分股权涉及的关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们同意上述关联交易。
京东方科技集团股份有限公司
第七届董事会独立董事
耿建新、季国平、于宁、吕廷杰
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201686
中兴通讯股份有限公司
关于下属公司非公开发行股票及公司放弃优先认购权的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为激励员工、促进附属公司长远发展，中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司中兴软创科技股份有限公司（以下简称“中兴软创”）拟设立第一期员工持股计划、以该员工持股计划作为委托人设立中兴软创1号定向资产管理计划（以下简称“中兴软创1号”）、并向该定向资产管理计划非公开发行股票（以下简称“本次定增”），在中兴软创上述拟进行的增资扩股过程中，本公司将放弃有关增资扩股的优先认缴出资权，同时承诺在本次定增的股份登记日（即审议本次定增的中兴软创股东大会股权登记日）前不进行股份转让。
一、中兴软创基本情况
截至本次定增前，中兴软创的基本情况如下：
公司名称：中兴软创科技股份有限公司
成立时间：2003年02月 21日
注册地址：南京市雨花台区紫荆花路68号
注册资本：54,000万元人民币
主营业务：电信运营支撑业务（即BOSS业务），智慧城市领域内的交通（轨道交通、RFID数据采集及包含 RFID数据处理的交通行业应用除外）和政务行业的应用软件产品研发、客户化定制及应用层系统集成服务。
股权结构：中兴通讯股份有限公司（89%）；嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）（11%）。
其他说明：中兴软创已于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统挂
牌，证券简称为：中兴软创，证券代码为：838824。
中兴软创为本公司合并报表控股子公司，其最近三年又一期的主要财务数据如下表：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年（经审计）|2014年（经审计）|2015年（经审计）|2016年1-6月（未审计）|
|营业收入|137,275.98|149,076.81|174,032.55|69,494.65|
|利润总额|26,851.71|25,518.18|20,173.30|-6,003.51|
|净利润|22,296.07|21,110.65|15,380.31|-6,075.56|
|经营活动产生的现金流量净额|799.97|-5,872.69|6,654.35|-31,675.78|
|项目|2013年12月31日（经审计）|2014年12月31日（经审计）|2015年12月31日（经审计）|2016年6月30日（未审计）|
|资产总额|224,492.68|255,425.32|307,288.09|302,241.56|
|负债总额|92,186.58|102,275.03|138,706.48|157,315.27|
|净资产|132,306.09|153,150.29|168,581.61|144,926.29|

二、中兴软创1号定向资产管理计划的基本情况
中兴软创本次定增的特定对象为中兴软创1号定向资产管理计划，其基本情况拟定如下：
名称：中兴软创1号定向资产管理计划
委托人：中兴软创科技股份有限公司第一期员工持股计划（由中兴软创作为第一期员工持股计划的代表同资产管理机构签署资产委托管理合同）
管理人：中信建投证券股份有限公司
托管人：宁波银行股份有限公司
成立时间：尚在设立中
中兴软创1号及其委托人、管理人、托管人与本公司及本公司前十名股东无关联关系；本次定增不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次非公开发行股票的基本情况
中兴软创本次拟向中兴软创1号非公开发行股票不超过6,000万股，发行价
格拟定为人民币3.01元/股（以经第三方评估机构评估的中兴软创截至2016年6
月 30日的净资产估值的基础上经各方确定为人民币 162,324万元，除以中兴软创目前总股本 54,000万股经四舍五入后为人民币 3.01元/股），拟募集资金不超过人民币 18,060万元，完成后中兴软创的总股本拟定不超过 6亿元人民币，中兴软创1号将持有中兴软创不超过10%股份，中兴通讯将持有中兴软创约80.1%股权，嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）将持有中兴软创约9.9%股权。
四、董事会及独立非执行董事意见
1、董事会意见
为激励员工、促进附属公司的长远发展，本公司认为中兴软创有必要设立员工持股计划并定向增发股票。
在本次增资扩股过程中，如果本公司不放弃优先认缴出资权并维持89%的股权比例不变，根据本次定增的价格本公司需要出资人民币16073.4万元。结合中兴软创所处发展阶段及过往业绩等因素考虑，本次定增对中兴软创股权定价在合理区间范围内，且本次定增的目的主要为员工激励，本公司董事会同意放弃对中兴软创拟进行的增资扩股行使优先认缴出资权，同时承诺在审议本次定增的中兴软创股东大会股权登记日前不进行股份转让。
2、独立非执行董事意见
本公司独立非执行董事认为，结合中兴软创所处发展阶段及过往业绩等因素考虑，本次定增对中兴软创股权定价在合理区间范围内。本次定增不存在损害公司或公司股东利益的情况，公司董事会已就此事项进行审议，审议程序符合《深交所主板信息披露业务备忘录第2号--交易和关联交易第四节放弃权利》、《中兴通讯股份有限公司章程》等相关规定。
3、董事会表决情况
本公司第七届董事会第十二次会议一致审议通过《关于控股子公司中兴软创拟非公开发行股票的议案》。
五、该事项的影响
中兴软创设立员工持股计划并定向增发有助于提升其员工参与度与积极性，推动其业务规模扩大，增强整体盈利能力。定增完成后，中兴软创的总资产及净资产规模均有一定提升，所有者权益上升，资产负债率随之下降，整体财务状况
进一步改善。
此外，本次定增完成后中兴软创仍为本公司控股子公司，属于本公司并表范围内的下属企业，对本公司财务状况及经营成果无重大影响。
六、备查文件
1、本公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、本公司独立非执行董事针对上述放弃权利事项出具的独立意见。
特此公告
中兴通讯股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018-018浙江美大实业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年2月26日以专人送达方式发出，会议于2018年 3月 5日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由全体监事推举周欢女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举周欢女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满时止。周欢女士简历见附件。
三、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
监事会
附件：
周欢，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至今在本公司工作，被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事。
截止公告日，周欢女士未直接和间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
广东鸿图科技股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
广东鸿图科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿图南通压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图(香港)贸易有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、对子公司的管理。
重点关注的高风险领域主要包括：市场风险，原材料波动风险、需求下滑风险、应收账款管理风险、财务报告质量、对外担保、对外投资。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的2%但小于4%，则为重要缺陷；
如果超过利润总额的4%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于2%，则为重要缺陷；
如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：
①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降
低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标
③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明
董事长：黎柏其广东鸿图科技股份有限公司董事会二〇一四年三月二十二日
证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2019-062苏州迈为科技股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同存在公司不能按时完成交货，导致公司承担相应违约责任的风险；
2、合同存在因买方原因导致合同不能按约定履行的风险；
3、合同存在受不可抗力及政策原因等不能履行的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同签署概况
2018年 11月17日至 2019年11月 16日期间，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司苏州迈为自动化设备有限公司（以下简称“迈为自动化”）在连续十二个月内与通威股份有限公司控制的通威太阳能（成都）有限公司、通威太阳能（安徽）有限公司、通威太阳能（眉山）有限公司（以下简称“通威系”）签署了多份日常经营合同，合同累计金额41,725.48万元，占公司2018年度经审计主营业务收入的52.96%。
现将合同以列表方式汇总披露如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|签署时间|交易对手方名称|合同金额（万元）|合同标的|
|1|2019年第一季度|通威系|19.48|光学定位相机|

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|2|2019年第二季度|通威系|19,928.00|太阳能电池丝网印刷设备、离线测试分选设备、烧结炉、检测设备、光伏激光设备|
|3|2019年第三季度|通威系|1,818.00|太阳能电池丝网印刷设备、离线测试分选设备、烧结炉、检测设备、光伏激光设备|
|4|2019年第四季度（2019年11月16日止）|通威系|19,960.00|太阳能电池丝网印刷设备、离线测试分选设备、烧结炉、检测设备|

三、合同交易对手介绍
（一）交易对手公司情况
1、名称：通威太阳能（成都）有限公司（以下简称“成都通威”）
法定代表人：谢毅
注册资本：160,000万元人民币
主营业务：电气机械及器材制造、安装;商品批发与零售;进出口业;商务服务业;专业技术服务业;硅片制造;太阳能电池及组件制造;太阳能热管、太阳能热水器及太阳能光热应用产品制造。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册地：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中发展区六期内
成都通威与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
2、名称：通威太阳能（安徽）有限公司（以下简称“安徽通威”）
法定代表人：谢毅
注册资本：20,000万元人民币
主营业务：单晶及多晶硅片、太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能热管、太阳能热水器、热水系统以及太阳能光热应用产品的生产(限分支机构经营)、销售;仓储服务(除危险品);太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、咨询、集成、销售、安装、技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限
定企业经营或禁止企业经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册地：合肥市高新区长宁大道与习友路交口西南角
安徽通威与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
3、名称：通威太阳能（眉山）有限公司（以下简称“眉山通威”）
法定代表人：谢毅
注册资本：200,000万元人民币
主营业务：太阳能电池及组件制造;太阳能热管、太阳能热水器及太阳能光热应用产品制造;电器机械及器材制造、安装;商品批发与零售(不含危险化学品);进出口业务;商务服务业(不含投资及投资理财咨询);专业技术服务业;硅片制造。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册地：四川省眉山市东坡区修文镇进修路8号附 1号
眉山通威与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
（二）最近三个会计年度购销情况
2016年、2017年、2018年公司向通威系销售额分别为 170.09万元、0.77万元、7,915.00万元，占各年收入的比重分别为0.49%、0%、10.05%。除此之外，最近三个会计年度公司与通威系未发生其他经济业务。
（三）履约能力分析
上述交易对手方均为通威股份（600438.SH）实际控制的公司，通威股份是一家民营上市公司，资信良好，具备履约能力。
四、合同对上市公司的影响
迈为自动化与上述交易对手签订的销售合同，金额合计41,725.48万元，占公司2018年度经审计主营业务收入的52.96%，预计对公司本年及以后年度经营业绩产生积极影响（最终以公司经会计师审计的定期报告为准）。
上述合同的履行对公司业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行合同对合同当事人产生依赖性。
五、合同的审议程序
上述合同属于公司日常经营性重大合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需经过公司董事会及股东大会审议，亦无需独立董事发表独立意见。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
1、交易双方签订的设备买卖合同
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会2019年11月18日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2017]53030001号云南锡业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、锡业股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锡业股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，云南锡业股份有限公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李玉
中国·北京 中国注册会计师：黄军
二〇一七年四月七日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2016-031新疆天顺供应链股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据国家交通运输部下发的《交通运输部关于安排新疆天顺哈密物流园区项目建设资金的函》（交规划函[2015]225号），新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“天顺股份”）全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司（以下简称“天顺哈密公司”）获得新疆维吾尔自治区哈密地区交通运输局拨付的新疆天顺哈密物流园区项目建设补助资金 3000万元，目前该补助资金已全部到账，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|补助原因|到账日期|补助金额（万元）|备注|
|1|天顺哈密公司|新疆天顺哈密物流园区项目建设|2015.11.12|900|该笔项目补助资金已确认为递延收益。详见我公司于2016年05月17在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《首次公开发行股票并上市招股说明书》|
|2|||2016.09.30|1950|该笔项目补助资金暂确认为递延收益。详见我公司于2016年10月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司收到政府补助的公告》|
|3|||2016.10.31|150||

二、财务核算方式及对上市公司影响
根据《企业会计准则》的相关规定，公司将 2016年 10月 31日获得的项目补助资金确认为“递延收益”。该笔资金的获得将对公司经营产生一定的积极影响。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-211北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议于2017年11月23日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年11月20日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事6人，参加通讯表决的董事6人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司深圳金一投资发展有限公司参与设立金一珠宝契约型私募基金的议案》
同意公司全资子公司深圳金一投资发展有限公司（以下简称“金一投资”）与华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）、梧州市龙圩区龙投农业投资发展有限公司（以下简称“梧州农投”）共同投资设立金一珠宝契约型私募基金（一），该基金总规模为 3.9亿元，金一投资以自有资金 1亿元认购基金的部分劣后级B类份额。
本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资尚在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于全资子公司深圳金一投资发展有限公司参与设立金一珠宝契约型私募基金的公告》。
二、审议通过《关于对外投资设立三级子公司的议案》
同意公司控股子公司臻宝通（深圳）互联网科技有限公司的全资子公司深圳市盛嘉供应链发展有限公司（以下简称“盛嘉供应链”）在江西省南昌市设立全资子公司南昌盛嘉黄金珠宝首饰有限公司（暂定名，最终以工商核准为准，以下简称“盛嘉珠宝”）。盛嘉珠宝拟定注册资本2,000万元，盛嘉供应链以自有资金出资2,000万元，占盛嘉珠宝总股本的100%。
公司本次投资事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资设立三级子公司的公告》。
三、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请总额为人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金借款、国内信用证、国内信用证代付、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴等业务，公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）为公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,500万元，担保期限为两年。
公司、江苏金一法定代表人钟葱先生将与上述融资机构签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司 2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
四、审议通过《关于转让二级控股子公司股权的议案》
同意公司全资子公司江苏金一向共青城宝喆投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝喆投资”）转让其持有的上海金一财富投资发展有限公司（以下简称“金一财富”）51%的股权，转让价格为人民币586.5万元；金一财富自然人股东韩钢、章志伟、陈凡、王立宁、郭劲将合计持有的金一财富48%的股权转让给宝喆投资，转让价格为人民币552万元；自然人股东王立全将持有的金一财富1%股权转让给自然人范豆豆，转让价格为人民币 11.5万元。转让完成后，江苏金一将不再持有金一财富股权。
公司本次交易事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审批。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于转让二级控股子公司股权的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第五十二次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年11月24日