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宁波中大力德智能传动股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经营、财务状况以及董事和高级管理人员的履职等方面进行了全面监督，促进了公司的规范运作。
现将2017年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
2017年度，监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
1、2017年 2月 10日召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度利润分配方案》、《关于审阅公司2014年度、2015年度、2016年度财务报告的议案》等共5项议案。
2、2017年 7月 24日召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2014年度、2015年度、2016年度及 2017年 1-6月财务报告的议案》、《关于公司 2017年 1-6月内部控制自我评价报告的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案》共3项议案。
3、2017年 9月 28日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》共1项议案。
4、2017年10月26日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》共1项议案。
二、监事会对公司 2017年度有关事项发表的核查意见
报告期内，监事会依据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司的生产经营情况进行了监督检查，发表如下核查意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员依法列席或出席了公司的董事会和股东大会。监事会认为：董事会和股东大会会议的召集、召开均严格遵循了《公司法》、《公司章程》有关规定的要求。公司董事会成员及高级管理人员能以身作则、自我约束、严格按国家法律、法规和《公司章程》有关规定，勤勉尽责、忠于职守，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害
公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对报告期内公司的财务状况进行了检查，认为公司财务状况和经营成果良好，财务会计内控制度健全，严格执行相关法律法规，未发现有违规违纪问题。公司 2017年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2017年度审计报告，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确了解。
3、关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易的监督和核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。
4、募集资金使用情况
监事会检查了 2017年度公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2017年募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2017年度募集资金存放与使用的情况。
5、购买理财产品事项
监事会对公司以部分募集资金资金购买理财产品事项进行了核查，认为公司财务状况良好，内部控制健全，在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用部分募集资金资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
6、检查公司内部控制自我评估报告的情况
对公司 2017年度内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的的内部控制体系并能得到有效的执行。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
7、公司关联方资金占用情况
2017年度公司无对外担保，无关联方占用资金情况。
8、内幕知情人管理制度建立及实施的情况
公司建立了《内幕信息知情人管理制度》，公司注意在敏感时期及时提醒内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项的发生。同时，公司能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够如实完整记录内幕知情人名单并向监管部门报备。
三、2018年度监事会工作计划
2018年，监事会将继续认真履行职责，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，对公司的生产经营情况进行监督，认真维护公司及全体股东的合法权益。
2018年公司监事会的主要工作计划如下：
1、加强学习，提高监督能力和水平
进一步加强政策法规的学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，不断提升监事会的监督能力和水平。
2、加强日常监督，开展工作检查
继续展开对主要部门生产经营和资产管理情况、成本控制管理、财务规范化管理、公司董事、高级管理人员履职情况进行检查及监督，及时掌握公司生产经营和经济运行情况，掌握公司执行有关法律法规以及遵守公司章程、董事会决议落实的情况，掌握公司的经营状况，防止损害公司利益和广大股东利益的行为发生。
3、坚持定期会议制度，加强内部工作协调
2018年监事会将坚持召开定期会议，并依照公司《监事会议事规则》认真、有效地履行监督职责，继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，完善监事会各项制度，加强与董事会的工作沟通，坚持以财务监督为核心，确保公司资产的保值增值。
宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会2018年3月29日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2017-031
德展大健康股份有限公司
用募集资金置换先期投入公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718号）核准，德展大健康股份有限公司（以下简称本公司、德展健康）向特定投资者非公开发行股票人民币普通股 151,656,935股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 9.93元，募集资金总额为人民币 1,505,953,364.55元。扣除承销费、保荐费等中介机构费用 30,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,475,953,364.55元。上述募集资金于 2016年 12月 7日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月 8日出具的 XYZH/2016BJA10723号《验资报告》审验。截至目前，已使用募集资金262,315,976.09元，剩余募集资金余额 1,215,114,945.58元（含利息）。
依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第 1-00973号），截至 2016年 12月 31日止，德展健康以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为人民币 406,096,191.80元，其中，以募集资金置换自有资金投入金额为人民币191,353,891.80元，具体情况如下：
单位：（万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|||募集资金承|截止披露日自有||
|募集资金投资项目|投资总额|||拟置换金额|
|||诺投资金额|资金已投入金额||

||||||
|-|-|-|-|-|
|嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目|115,951.08|104,543.85|27,299.83|15,892.6|
|天津嘉林科医有限公司原料药生产基地及研发中心建设项目|43,219.21|33,152.21|13,309.79|3,242.79|
|心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发|14,100.00|6,100.00|——|——|
|企业研发技术中心研发平台改造提升项目|5,799.28|3,799.28|——|——|
|支付中介机构费用|3,000.00|3,000.00|——|——|
|总计|182,069.57|150,595.34|40,609.62|19,135.39|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、根据公司2016年第二次临时股东大会决议及《公司资产出售与置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易报告书》：“在本次募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，通过自有资金或借款支付项目款项。在本次募集资金到位后，部分募集资金将用于置换先期投入的自有资金及偿还上述银行借款。”本次拟置换资金与发行申请文件中的内容一致。
2、公司于2017年6月5日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 191,353,891.80元。公司独立董事对该事项发表了同意的明确意见，认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合相关法规的要求。
三、监事会意见
依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第1-00973号），公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的
专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016年 12月 31日止以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的情况，切合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金。
四、注册会计师鉴证报告
大信会计师事务所出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第1-00973号），审核结论如下：我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2016年 12月 31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，独立财务顾问认为：德展健康本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项的时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
本次预先投入自筹资金情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了大信专审字[2017]第1-00973号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，并经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，本独立财务顾问对公司实施上述募集资金置换预先投入的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见；
4、大信会计师事务(特殊普通合伙)所出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-099成都三泰控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2019年10月 21日以邮件方式发出，会议于2019年 10月25日上午9:20在公司总部13楼会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》
《2019年第三季度报告》全文于 2019年 10月 28日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2019年第三季度报告》正文于2019年10月 28日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于子公司受让宁波龙新化工科技有限公司部分股权的议案》
同意全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）受让上海新增鼎网络技术有限公司持有的宁波龙新化工科技有限公司（以下简称“宁波龙
新”）1%的股权，受让价格为人民币 10万元整。受让完成后，龙蟒大地将持有宁波龙新51%的股权，宁波龙新将纳入公司合并报表范围。
本次股权受让具体情况详见公司于2019年 10月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司受让宁波龙新化工科技有限公司部分股权的公告》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-25
徐州科融环境资源股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司副总经理杨亚坤女士由于个人原因，本着对公司和股东负责的态度，于 2017年 3月 31日向公司董事会书面递交了辞去本公司副总经理职务的报告。根据《公司章程》等相关规定，杨亚坤女士辞去副总经理职务的报告自送达至公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，杨亚坤女士不在公司担任任何职务。杨亚坤女士目前未持有公司股票。
杨亚坤女士在担任公司高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了应有的贡献。公司对杨亚坤女士为公司所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一七年四月四日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-049
烟台冰轮股份有限公司关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接到股东烟台国盛投资控股有限公司（烟台国盛实业公司改制更名，以下简称“国盛投资”）通知，国盛投资持有的本公司15700000股无限售条件流通股（占公司总股本的3.98%）于 2015年 7月 9日质押给中信证券股份有限公司，期限半年。
国盛投资为公司第二大股东，持有本公司 43590555股股份（性质为无限售条件流通股），占公司总股本的11.05%，截至本公告披露日，国盛投资质押本公司股份数量为 15700000股，占公司总股本的3.98%。
特此公告。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2017-30
江苏友利投资控股股份有限公司
关于披露重大资产重组草案及股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于2016年10月9日接到前控股股东江苏双良科技有限公司函件，其正在对公司筹划重大事项，经公司申请，公司A股股票（证券简称：友利控股，证券代码：000584）自2016年10月10日开市起停牌，公司于2016年10月10日、10月17日、10月24日，分别发布了《重大事项停牌公告》（2016-28）、《重大事项停牌的进展公告》（2016-30、2016-31）。经公司申请，公司股票于2016年10月31日转入重大资产重组事项继续停牌，并于2016年10月31日、2016年11月7日、2016年11月10日、2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月10日、2016年12月17日、2016年12月24日、2016年12月31日、2017年1月10日、2017年1月17日、2017年1月24日、2017年2月7日、2017年2月14日、2017年2月21日、2017年2月28日分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-33）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016-34）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-35）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016-42、2016-43、2016-45、2016-48）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-49）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016-51、2016-57、2016-61）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-03）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-05、2017-09、2017-17、2017-20、2017-25、2017-28）。
容详见公司于2017年3月4日在指定媒体披露的本次重大资产购买报告书（草案）及其他相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过
渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上【2015】231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产购买相关文件进行事后审核。根据相关监管要求，公司本次重大资产购买报告书（草案）披露后公司将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会2017年3月4日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-55
海虹企业（控股）股份有限公司
关于签署重大资产重组框架性协议的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 2日，海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“海虹控股”）与中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）、国新（深圳）投资有限公司（以下简称“国新投资”）签署《海虹企业（控股）股份有限公司资产重组之框架性协议》（以下简称“框架协议”）。上述框架协议仅为交易各方对本次重大资产重组事项的初步意向，并非最终方案。本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，最终交易方案以各方签署的正式协议为准。
一、框架协议的主要内容
（一）交易方案
交易方案有可能导致海虹控股控股股东及实际控制人发生变化，公司与国新投资或其关联方拟成立合资公司或其他合作方式可能会涉及重大资产重组，不涉及发行股份和募集配套资金。三方同意具体交易方式可根据交易进展随时进行调整。
（二）排他期
自框架协议签署日起两个半月内（“排他期”），海虹控股和或中海恒应仅与国新投资或其关联方洽谈本协议项下的资产重组事宜，不得与其他任何第三方提议或洽谈有关资产重组的任何交易、不得与其他任何第三方签订与本协议项下资产重组事宜相关的协议或其他法律文件。
（三）缔约过失
任何一方在本协议项下的陈述与保证存在错误、虚假或不真实，导致本协议不成立、无效或被撤销，该方应被认为存在缔约过失。
存在缔约过失的一方应对无过错一方因此而遭受的全部损失承担赔偿责任。
（四）违约和救济
本协议签署后，各方应积极主动地按照各方的合作意向推动本协议规定的资产重组。若因一方根本性违反本协议约定，导致本协议无法继续履行的，另两方有权单方终止本协议，并追究违约方的违约责任。
本协议签署后，若一方违反本协议约定，则另两方有权要求其在合理的期间内予以纠正，违约方逾期仍未纠正的，另两方有权单方终止本协议，并追究违约方的违约责任。
（五）本协议终止
协商终止：本协议签署后，经各方协商一致，本协议得终止。
违约终止：本协议签署后，一方发生违约情形，另两方可依本协议规定单方终止本协议。
二、风险提示
本框架协议仅为交易各方对重大资产重组事项的初步意向，并非最终方案。
截至目前，重大资产重组事项尚存在不确定性，最终交易方案以各方签署的正式协议为准。本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年八月二日
苏奥传感 2018年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-007江苏奥力威传感高科股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|601,964,599.93||575,338,159.58||4.63%||
|营业利润|118,653,652.20||113,715,526.46||4.34%||
|利润总额|120,006,951.16||117,850,219.23||1.83%||
|归属于上市公司股东|99,551,217.56||96,330,367.30||3.34%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.83||0.88||-5.68%||
|加权平均净资产收益|12.07%||15.53%||-3.46%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,046,091,914.95||946,357,587.57||10.54%||
|归属于上市公司股东|866,164,209.74||786,608,369.85||10.11%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|120,006,000||66,670,000||80%||
|归属于上市公司股东|7.22||6.55||10.23%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
苏奥传感 2018年公告（一）经营业绩情况说明
报告期内，公司经营情况良好，实现营业总收入601,964,599.93元，同比增长4.63%；实现营业利润118,653,652.20元，同比增长4.34%；实现利润总额120,006,951.16元，同比增长1.83%；实现归属于上市公司股东的净利润99,551,217.56元，同比增长3.34%。前述指标较上一年度增长，主要为报告期内整个汽车销售市场增量、新能源汽车配件项目的批产等因素。
（二）财务状况情况说明
报告期末，公司总资产1,046,091,914.95元，同比增加10.54%；归属于上市公司股东的所有者权益866,164,209.74元，同比增加10.11%；公司总股本120,006,000股，同比增加80%；归属于上市公司股东的每股净资产7.22元，同比增加10.23%。公司总股本变动主要原因系公司于2017年5月24日进行2016年度权益分派，公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，自此公司总股本由66,670,000股变成120,006,000股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月22日在巨潮资讯网披露的《2017年年度业绩预告》不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2019-017浙江运达风电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，公司及子公司在董事会批准通过之日起 12个月内拟使用额度不超过人民币 27,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单笔投资期限不超过 3个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。现将具体情况公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]648号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7,349万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为6.52元（人民币元，下同），本次募集资金总额为47,915.48万元，扣除各项发行费用3,788.78万元（不含增值税），募集资金净额为44,126.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月23日出具了天健验〔2019〕87号《验资报告》。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司此次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|
|1|生产基地智能化改造项目|13,503.70|3,503.70|
|2|风能数据平台及新机型研发项目|15,000.00|10,114.90|
|3|昔阳县皋落一期（50MW）风电项目|41,016.20|20,508.10|
|4|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
|合计||79,519.90|44,126.70|

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）进行现金管理的目的
为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）额度及期限
公司及子公司在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用不超过27,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司及子公司拟购买由商业银行发行的安全性高、流动性好、期限短（不超过3个月）、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款。
（四）实施方式
授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司管理层负责组织公司财务部具体实施。公司购买的保本型结构性存款、定期存款和协议存款不得质押。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息
披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时
披露投资产品的具体情况，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司及子公司拟购买的结构性存款、定期存款和协议存款属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金购买保本结构性存款、定期存款和协议存款，是在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度理财，可以提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司及股东利益。
六、履行的审批程序和相关意见
（一）履行的审批程序
公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在经董事会批准通过之日起 12个月内拟使用不超过 27,000.00万元闲置募集资金进行现金
管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。投资品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、期限短（不超过 3个月）、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用不超过 27,000.00万元人民币闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构财通证券股份有限公司认为：公司及其子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。保荐机构对运达股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议》。
2、《第三届监事会第十一次会议决议》。
3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
4、《财通证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
浙江运达风电股份有限公司董事会 2019年5月30日
星美联合股份有限公司独立董事
对公司关联交易的事前认可意见
作为星美联合股份有限公司的独立董事，我们对全资子公司欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（以下简称“欢瑞营销”）与欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（以下简称“欢瑞影视”）签订《<红酒俏佳人>全案宣传推广协议》《<一念向北>全案宣传推广协议》《<诛仙>拍摄前期全案宣传推广协议》和《<一起出发>艺人魏巍、秦俊杰、李晨浩新媒体宣传推广协议》发表事前认可意见如下：
1、最近四次关联交易事前征求过我们的意见；
2、我们同意这四次关联交易，并同意欢瑞营销与欢瑞影视签订《<红酒俏佳人>全案宣传推广协议》《<一念向北>全案宣传推广协议》《<诛仙>拍摄前期全案宣传推广协议》和《<一起出发>艺人魏巍、秦俊杰、李晨浩新媒体宣传推广协议》；
3、按照上市公司《公司章程》（2012年8月修订版）第110条第（五）款的规定情形，我们同意将《关于欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司与欢瑞世纪影视传媒股份有限公司签订“<红酒俏佳人>全案宣传推广协议”的议案》《关于欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司与欢瑞世纪影视传媒股份有限公司签订“<一念向北>全案宣传推广协议”的议案》《关于欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司与欢瑞世纪影视传媒股份有限公司签订“<诛仙>拍摄前期全案宣传推广协议”的议案》和《关于欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司与欢瑞世纪影视传媒股份有限公司签订“<一起出发>艺人魏巍、秦俊杰、李晨浩新媒体宣传推广协议”的议案》提交本届董事会第二十二次会议进行审议；
4、这四次交易是公司日常生产经营中发生的交易，它将为上市公司增加约490万元的营业收入，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为；
5、这四次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形；
6、这四次关联交易的表决程序符合相关规定。
独立董事：严玉康、李敏二〇一五年十一月二十七日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-064安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1．变更原因
公司根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2．变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3．变更内容
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2018年 6月 15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1．原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2．原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3．原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4．“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5．原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6．原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7．“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8．新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9．在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第五次会议决议;
（二）公司第四届监事会第四次会议决议;
（三）公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-025北京碧水源科技股份有限公司
关于为汕头市碧水源环境科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年04月11日召开了第三届董事会第六十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为汕头市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》。
被担保人汕头市碧水源环境科技有限公司（以下简称“汕头碧水源”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
为加强项目建设，同意公司为汕头碧水源向中国工商银行股份有限公司珠海前山支行申请的人民币叁亿壹仟万元（￥310,000,000.00），贷款期限15年的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期间为主合同项下债务履行期届满之日起贰年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保的被担保人资产负债率超过70%，且截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：汕头市碧水源环境科技有限公司
法定代表人：陈春生
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司注册资本：20,000万元人民币
公司注册地址：汕头市潮南区司马浦镇浮洲村污水处理厂综合楼
公司的经营范围为：污水处理及再生水利用；水处理的技术开发、技术服务、技术咨询；销售水处理设备。
汕头碧水源为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
截至 2015年 12月 31日，汕头碧水源资产总额为 33,924.25万元，负债总额为23,925.89万元，净资产为9,998.36万元，2015年营业收入为0万元，利润总额为-1.64万元，净利润为-1.64万元，以上数据经大信会计师事务所审计。
截至 2016年 12月 31日，汕头碧水源资产总额 39,650.37万元，负债总额 29,724.00万元，净资产 9,926.36万元，营业收入 0万元，利润总额-72.00万元，净利润-72.00万元，以上数据经大信会计师事务所审计。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为汕头碧水源向中国工商银行股份有限公司珠海前山支行申请的人民币叁亿壹仟万元（￥310,000,000.00），贷款期限15年的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期间为主合同项下债务履行期届满之日起贰年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中国工商银行股份有限公司珠海前山支行提供的担保主要是为满足汕头碧水源项目建设需要。被担保的全资子公司汕头碧水源财务状况稳定，项目均处于稳定建设期内，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有汕头碧水源100%的股权，并由公司委派人员出任其董事，对其日常经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
汕头碧水源为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为汕头碧水源向中国工商银行股份有限公司珠海前山支行申请的人民币叁亿壹仟万元（￥310,000,000.00），贷款期限15年的
项目贷款提供连带责任保证担保，担保期间为主合同项下债务履行期届满之日起贰年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为800,895万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的51.14%，其中包括公司对控股子公司对外担保430,430万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十二日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-058
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|浙江长盛滑动轴承股份有限公司|
|第三届监事会第六次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

一、监事会会议召开情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年9月21日13:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年9月12日以书面、电子邮件方式送达。会议由监事会主席王伟杰先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的事后确认的议案》。
为提高闲置募集资金使用效率，公司于 2017年 12月 6日召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。使用期限为自 2017年第四次临时股东大会起 12个月。
截至2018年4月8日，公司募集资金专户中国银行股份有限公司嘉善支行（账号：
397473568193）银行理财产品余额为 21,000万元，活期存款余额为 104.33万元。因公
司需在 2018年 4月 9日至 2018年 4月 19日支付浙江瑞正建设有限公司、嘉兴君辰机
电科技有限公司等募投项目“自润滑轴承技改项目”相关供应商款项合计 710.98万元，而募集资金专户活期存款余额不足以支付上述款项，为保证募投项目顺利推进，公司先行以自有资金支付了上述款项，并在履行募集资金使用的有关审批程序后自募集资金专户支取等额款项，于2018年4月23日将自有资金置换完毕。
公司本次使用自有资金支付募投项目款项、后续由募集资金置换完毕是为了确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，未影响公司日常运营和资金安全，不存在损害全体股东特别是中小股东的利益的情况。
现监事会同意对使用自有资金支付募投项目款项、后续由募集资金等额置换的情况予以确认。
监事会认为：公司本次使用自有资金支付募投项目款项、后续以募集资金等额置换是为了确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，未影响公司日常运营和资金安全，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害全体股东特别是中小股东的利益的情况。
表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
监事会
欧浦智网股份有限公司
独立董事关于新增关联交易及 2019年度日常关联交易预计的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司第五届董事会2019年第四次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案
我们事前认可将本议案提交董事会审议，在董事会审议中，发表了如下独立意见。
经核实，对公司新增关联交易及2019年度日常关联交易预计，我们认为：依据公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营的实际情况，对公司未来的发展起到了积极的帮助，不会对公司业绩构成重大影响，且不会影响公司独立性，不会损害公司、股东及广大中小投资者的实际利益。
综上，我们同意该项议案。
独立董事：郝英奇、范志敏、刘升文 2019年3月 15日
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,就公司聘任董事会秘书相关事项发表独立意见如下:
1、经审阅翟建峰先生个人简历，具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在深圳证券交易所《股票上市规则》3.2.4条所规定的“不得担任上市公司董事会秘书”的情形。
2、翟建峰先生的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、我们同意聘任翟建峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满。
独立董事签字：
杨先明 张彤 楼狄明
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事制度》、《江西赣锋锂业股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，我们就相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件和《公司章程》的相关规定，规范公司关联方资金往来和对外担保，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。
2、报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的关联方占用资金等情况。
3、报告期内，公司对外担保情况如下： （单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|担保对象名|担保额|担保额|实际发生|实际担保|担保类型|担保期|是否履|是否为|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|称|度相关|度|日期（协议|金额|||行完毕|关联方|
||公告披||签署日）|||||担保|
||露日期||||||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额||||||||
||||实际发生|||||是否为|
|担保对象名|度相关|担保额||实际担保|||是否履||
||||日期（协议||担保类型|担保期||关联方|
|称|公告披|度||金额|||行完毕||
||||签署日）|||||担保|
||露日期||||||||
||2015年||||||||
|奉新赣锋锂|||||连带责任||||
||12月02|10,000||||2年||是|
|业有限公司|||||保证||||
||日||||||||
||2015年||||||||
|宜春赣锋锂|||||连带责任||||
||12月02|10,000||||2年||是|
|业有限公司|||||保证||||
||日||||||||
|江西赣锋电|2015年||||||||
||||||连带责任||||
|池科技有限|12月02|3,000||||2年||是|
||||||保证||||
|公司|日||||||||
|新余赣锋锂|||||||||
||2015年||||||||
|电材料技术|||||连带责任||||
||12月02|1,000||||2年||是|
|服务有限公|||||保证||||
||日||||||||
|司|||||||||
|深圳市美拜|2015年||||||||
||||2016年05||连带责任||||
|电子有限公|12月02|10,000||2,127.9||2年||是|
||||月17日||保证||||
|司|日||||||||
|||||报告期内对子公司担|||||
|报告期内审批对子公|||||||||
|||0||保实际发生额合计||2,127.9|||
|司担保额度合计（B1）|||||||||
|||||（B2）|||||
|报告期末已审批的对|||||||||
|||||报告期末对子公司实|||||
|子公司担保额度合计||34,600||||2,727.9|||
|||||际担保余额合计（B4）|||||
|（B3）|||||||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额||||||||
||||实际发生|||||是否为|
|担保对象名|度相关|担保额||实际担保|||是否履||
||||日期（协议||担保类型|担保期||关联方|
|称|公告披|度||金额|||行完毕||
||||签署日）|||||担保|
||露日期||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|||||报告期内担保实际发|||||
|报告期内审批担保额|||||||||
|||0||生额合计||2,127.9|||
|度合计（A1+B1+C1）|||||||||
|||||（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担|||||||||
|||||报告期末实际担保余|||||
|保额度合计||34,600||||2,727.9|||
|||||额合计（A4+B4+C4）|||||
|（A3+B3+C3）|||||||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资|||||||||
|||||1.31%|||||
|产的比例|||||||||

公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
二、2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2016年上半年度公司募集资金的存放与实际使用情况，2016年半年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于对外投资设立新能源产业投资合伙企业的独立意见
本次投资设立新能源产业投资合伙企业，可充分借助专业研究机构和投资机构的力量，拓宽公司投资平台，加强公司在战略新兴产业的投资和发展能力，有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，同意公司投资设立合伙企业。
江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见（签署页）
郭华平 黄华生 刘 骏
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-045北新集团建材股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：北新建材；证券代码：000786）已于 2015年 4月 10日上午 9:30开市起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项确定为发行股份购买资产事项，经申请，公司于 2015年 6月 15日发布了《北新集团建材股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-026)，并分别于 2015年 6月 23日、2015年 6月 30日、2015年 7月 7日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-027、2015-028、2015-029），于 2015年 7月 13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-031），公司股票自 2015年 7月 13日起继续停牌。根据相关事项的进展，公司于 2015年 7月 18日、2015年 7月 25日、 2015年 8月 1日、2015年 8月 8日、2015年 8月 15日、2015年 8月 22日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-032、2015-033、2015-034、2015-035、2015-036、2015-043）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，有关各方对标的资产涉及
的相关事项正在进一步的协商沟通中，具体方案的相关内容仍在持续沟通、细化和完善中。
因该事项尚存在不确定性，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将继续督促、要求各相关方加紧推进各项工作，尽早确定方案。停牌期间，公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
凯迪生态环境科技股份有限公司
监事会对董事会关于 2018年度否定意见内部控制
审计报告涉及事项专项说明的意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大华内字[2019]000134号），公司董事会就上述内部控制审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：监事会同意董事会关于对大华会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，继续监督董事会履职情况，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2018-001浙江震元股份有限公司
2018年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司 2018年第一次临时董事会会议通知于 2018年 3月 19日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2018年 3月 21日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9人，在规定时间内收到审议意见函 9份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：
9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的议案》，具体内容详见同日刊登的 2018-003公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O一八年三月二十一日