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证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-043东华能源股份有限公司
关于给予子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展的需要，第三届董事会第三十一次会议审议同意公司为全资子公司张家港扬子江石化有限公司（以下简称“扬子江石化”）向相关合作银行申请的2亿元人民币综合授信额度提供担保。担保期限为自获得银行批准之日起两年。详细情况如下：
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|公司名称|金融机构|担保金额（亿元人民币）|项目|授信方式|授信期限|
|扬子江石化|中国建设银行股份有限公司张家港港城支行|2|综合授信|东华能源担保|自银行批准之日起二年|

二、被担保人的基本情况
张家港扬子江石化有限公司系经公司第二届董事会第十六次会议批准成立，注册资本 100,000万元，公司现拥有其100%的权益。其经营范围：生产丙烯、氢气（限按安全审查批准书所列项目经营）；从事丙烯项目的投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。截止 2015年 12月 31日，公司总资产 6,329,206,768.47元，总负债5,332,254,844.86元，所有者权益996,951,923.61元，资产负债率84.25%。2015年度，实现营业收入 47,190,204.36元，实现经营利润-11,396,414.87元，净利润-7,509,706.57元。
三、担保协议的主要内容
根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为扬子江石化与各债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤
销担保书》等项下债权。扬子江石化项下银行的总金额不超过2亿元人民币。本
次担保的期限为自银行批准之日起两年。
四、董事会和独立董事意见
公司为全资子公司扬子江石化向相关合作银行申请的综合授信额度提供担保，以确保其开拓业务发展之需要。公司实际持有被担保公司控股权，该公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司实际持有扬子江石化100%的股权，所担保额度主要用于项目工程建设和运营，项目盈利前景良好，资金安全和回款均稳定可靠。
公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司控股股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。
第三届董事会第三十一次会议审议同意上述担保事项，2016年第一次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。
五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为8.54亿元，东华能源为江苏东华汽车能源有限公司的实际担保金额为0.45亿元，东华能源为张家港扬子江石化有限公司的实际担保金额为23.86亿元，东华能源为宁波福基石化有限公司的实际担保金额为 15.2亿元，东华能源为子公司担保金额合计为48.05亿元,占2015年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为148.78%。
2、公司控股子公司张家港扬子江石化有限公司对江苏华昌化工股份有限公司提供反担保3.83亿元。
3、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司
签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）提供履约担保。
（经第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见 2014年 4月 4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
4、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
5、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH& CO.KG OR ITS NOMINEE签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计伍艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见2014年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
6、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 PetredecLimited签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
7、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。
本公告有关担保事项已经第三届董事会第三十一次会议审议通过，尚需获得股东大会审议通过。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、张家港扬子江石化有限公司的有关资料。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016年4月 14日
安道麦股份有限公司
独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为安道麦股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第十二次会议相关事项进行了事前审核，发表如下意见：
1.公司收购安邦江苏安邦电化有限公司100%股权暨关联交易事宜，符合公司的经营发展战略，有利于公司进一步开拓国内市场，进一步提升核心竞争力；
有助于推进解决控股股东与公司之间的同业竞争问题并减少关联交易，符合公司及股东的利益。
2.公司变更募集资金用途，用于支付上述收购的对价，是结合公司运营需求，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定。
3.我们事前认可公司收购安邦江苏安邦电化有限公司100%股权暨关联交易事宜以及募集资金用途变更事宜，同意将其提交董事会审议。
（此页为安道麦股份有限公司独立董事对第八届董事会第十二次会议的事前认可意见之签署页）
独立董事签署：
__________________ ___________________
汤云为 席真
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-035华帝股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东潘叶江先生函告，获悉潘叶江先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘叶江|否|4,700,000股|2017年6月21日|2019年6月20日|中国银河证券股份有限公司|8.11%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
本次质押前因公司实施了2016年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，公司总股本由363,601,302股增加至581,762,083股，潘叶江先生直接持有的公司股份由36,217,598股增加至57,948,157.00股，此前已累计被质押股份由4,600,000股增加至7,360,000股。
截至公告披露日，潘叶江持有公司股份57,948,157股，占公司总股本的
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2017-020浙江震元股份有限公司 2017年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2017年 1月 1日——2017年 6月 30日
（二）预计的经营业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期||
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|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3876.40—4651.68万元比上年同期增长50%——80%|盈利2584.27 万元|盈利2611.44万元|
|基本每股收益|盈利0.1160 元——0.1392元|盈利0.0773 元|盈利0.0783元|

备注：公司2016年第三次临时董事会同意增资控股绍兴市同源健康管理有限公司（以下简称“同源健康”），同源健康纳入公司合并报表范围。由于公司与同源健康属同一控股股东控制，故公司需按同一控制下企业合并的相关规定对 2016年相关数据进行追溯调整。
二、业绩预告审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司业绩变动的主要原因：报告期内医药工业产能释放，
医药商业提升服务、加快市场拓展，公司进一步强化管理，严控生产经营成本，同时越商产业基金收益增加，使得报告期内业绩较上年增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2017年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O一七年六月二十六日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-045号华塑控股股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月27日召开的九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司股权分置改革赠与资金使用计划的议案》，同意公司以股改赠与资金8000万元对子公司深圳市康德润投资有限公司（以下简称“康德润”）增资、以股改赠与资金3800万元对子公司南充华塑建材有限公司（以下简称“南充华塑”）增资。增资后，康德润注册资本增加至8000万元、南充华塑注册资本增加至 11200万元。
2、根据《公司章程》的相关规定，本次对康德润、南充华塑增资的事项须提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需签订对外投资协议。
二、投资标的的基本情况
（一）增资方式
本次增资用现金出资，资金来源为公司股改赠与资金。
（二）标的公司的基本情况
1、深圳市康德润投资有限公司：
（1）成立时间：2013年12月16日
（2）住所：深圳市福田区车公庙天资数码城天展大厦AB座6楼
（3）企业法人：郭宏杰
（4）经营范围：投资咨询、投资管理、投资兴办实业，受托资产管理。
（5）股权结构：公司通过子公司海南四海工贸综合公司持有康德润100%股权；本次增资完成后，康德润注册资本增加至8000万元。
深圳市康德润投资有限公司为公司进行新项目投资而专设的公司，目前无实质经营业务。
2、南充华塑建材有限公司：
（1）成立时间：2005年5月7日
（2）住所：南充市潆华工业集中区潆华北路
（3）注册资本：人民币7400万元
（4）企业法人：陈志
（5）经营范围：生产、销售：塑钢建材及组装成型门窗；销售：建材、化工产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三业一补”业务。
（6）股权结构：南充华塑是公司的子公司，公司持有其93.24%股权，本次增资完成后，南充华塑注册资本由 7400万元增加至 11200万元，本公司持有其95.53%股权。
（7）主要财务指标：
截止2013年12月31日，南充华塑总资产11769.46万元，负债总额18879.65万元，净资产-7110.19万元，营业收入6.9万元，净利润-777.56万元。前述数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截止2014年3月31日，南充华塑总资产11908.03万元，负债总额 19129.30万元，净资产-7221.27万元，营业收入15.84万元，净利润-111.08万元。前述数据未经会计师事务所审计。
三、交易对手及对外投资的内容
本次投资系公司对子公司的增资，无交易对手。
四、本次增资的目的和对公司的影响
1、对子公司深圳市康德润投资有限公司进行增资后，公司将寻求新的优质项目，整合行业内企业或资产，进而提升公司的盈利能力。
2、对子公司南充华塑建材有限公司进行增资是为了充实其发展资金，改善财务结构，提升市场竞争能力，支持子公司建材业务的的健康发展。
五、备查文件
九届董事会第六次临时会议决议
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十八日
东北证券股份有限公司
关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2016年度现场培训情况的工作报告
(2016年12月)
保荐机构名称：东北证券股份有限公司 培训对象名称：万丰奥威
保荐代表人姓名：王振刚 联系电话：021-20361169
保荐代表人姓名：周炜 联系电话：0755-33975870
培训实施人员姓名：王振刚
参加培训人员：万丰奥威董事、监事、高级管理人员及证券、财务、内审等相关人员培训时间：2016年 12月15日
培训对应期间：2016年
培训主要内容：上市公司并购重组监管
一、 培训基本情况
2016年 12月15日，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容主要包括上市公司并购重组业务法规与政策相关要点讲解等。公司董事、监事、高级管理人员及证券、财务、内审等相关人员参加了此次培训，未参加现场培训的人员采取了电子邮件等方式发送培训资料进行培训。
二、 培训内容简介
对上市公司并购重组业务相关法规体系、全球并购重组市场概况、并购重组主要交易结构及并购重组相关问题进行了讲解，同时就目前监管部门对上市公司并购重组审核的监管动态进行了介绍。
三、 培训效果
各参与培训的董事、监事、高级管理人员及证券、财务、内审等相关人员通过对并购重组法律法规体系、业务流程及关注要点等的学习，了解了上市公司并购重组的基本要求、审核重点及最新监管动态，将有助于提升公司后续资本运作的前瞻性及合规性。
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年度现场培训情况的工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
王振刚 周炜
保荐机构：东北证券股份有限公司2016年 12月27日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2019-056
麦趣尔集团股份有限公司
关于控股股东股份被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔”）通过向中国证|
|券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询及向控股股东新疆麦趣尔集团有|
|限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）确认，获悉控股股东麦趣尔集团在东方|
|证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）的股票质押式回购业务触发违约条|
|款，出现被动减持的情况，截至 2019年7月4日，麦趣尔集团累计被动减持的|
|股票数量为 1,223,400股，占公司总股本比例为 0.71%。具体情况如下：|
|一、股份被动减持情况|
|1、减持股份情况|

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|股东名称|交易方式|减持期间|交易数量（股）|成交均价|交易比例|
|麦趣尔集团|集中竞价|2019年7月2日|311,800|11.75|0.18|
|麦趣尔集团|集中竞价|2019年7月3日|569,600|11.91|0.33|
|麦趣尔集团|集中竞价|2019年7月4日|342,000|11.97|0.20|
|合计|||1,223,400||0.71|

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|注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。|
|2、股份变动前后情况|

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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|新疆麦趣尔集团有限责任公司|合计持有股份|83,039,855|47.69|81,816,455|46.98|
||有条件限售股份（股）|1,600,000|0.92|1,600,000|0.92|
||无限售条件股份（股）|81,439,855|46.77|80,216,455|46.06|

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|3、被动减持的原因|
|麦趣尔集团在东方证券的股票质押式回购业务触发违约条款，麦趣尔集团一|
|直积极与债权人沟通，尽最大的努力筹集资金以按要求提高维保比例、偿还部分|
|负债，因未能在规定的时间内筹集足额的资金，债权人采取了平仓措施，导致麦|
|趣尔集团所持公司股份非主观意愿的被动减持。|
|二、 其他相关说明|
|1、本次减持股票为被动减持所致，麦趣尔集团未提前获悉任何重要未披露|
|的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。|
|2、截止到2019年7月1 日，麦趣尔集团持有公司股份为 83,039,855股，|
|占公司股份总数的47.69%；截止 2019年7月4日减持后，麦趣尔集团持有公司|
|股份为 81,816,455股，占公司股份总数的 46.98%，麦趣尔集团仍为公司控股股|
|东。本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控|
|制权发生变更。|
|3、公司于2019年7月4 日接到麦趣尔集团通知，麦趣尔集团积极和债权人|
|沟通，已通过其它方式补仓，目前已化解平仓风险。公司将持续关注麦趣尔集团|
|所持公司股份的后续变化情况，督促其及有关方严格遵守《证券法》、《深圳证|
|券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》|
|及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]|
|9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份|
|实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义|
|务。|
|4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。|
|特此公告。|
|麦趣尔集团股份有限公司董事会|
|2019 年 7月 5 日|
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，出席了公司 2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、出席会议情况
2017年本人任职期间内，公司共召开11次董事会会议，股东大会2次，本人参加了全部董事会的表决，对议案进行详细了解后结合自身专业判断行使表决权，监督公司董事会对股东大会决议的执行情况；积极列席股东大会，监督股东大会通知、会议召开、决议披露流程的合规，核查公司重大事项的审批情况。
二、发表独立意见的情况
2017年本人任职期间内，就公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
2017年2月23日，第四届董事会第四次会议，独立董事对《关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》发表了独立意见。
2017年4月10日，第四届董事会第五次会议，独立董事对《关于锦州奥克阳光新能源有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于转让锦州奥克阳光新能源有限公司63%股权及收购格尔木阳光能源电力有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关事项发表了独立意见。
2017年 4月 21日，第四届董事会第六次会议，独立董事对《公司 2016年度关联方资金占用及对外担保情况》、《公司 2016年度利润分配方案》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016年度高级管理人员薪酬方案》、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》、《公司2017年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2017年度对外担保额度的议案》、《关于增加浙商银行股份有限公司资产池业务额度的议案》、《关于 2017年度为子公司提供财务资助的议案》、《关于 2017年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案管理制度》、《关于 2017年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》、《关于 2017年度全资子公司开展远期购汇业务的议案》、《关于聘请 2017年度审计机构的议案》、《关于辽宁奥克化学股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》发表了独立意见。
2017年5月15日，第四届董事会第七次会议，独立董事对《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
2017年6月12日，第四届董事会第九次会议，独立董事对《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于第一期员工持股计划存续期延期一年的议案》发表了独立意见。
2017年 6月 29日，第四届董事会第十次会议，独立董事对《关于签署<四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议>的议案》、《关于对四川石达化学股份有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
2017年8月27日，第四届董事会第十一次会议，独立董事对《控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《公司对外担保情况》、《全资子公司开展远期购汇业务》、《关于变更会计政策的议案》、《关于为四川石达化学股份有限公司提供财务资助的议案》发表了独立意见。
2017年 10月 10日，第四届董事会第十二次会议，独立董事对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
2017年 10月 26日，第四届董事会第十三次会议，独立董事对《关于已授予的部分股票期权作废的议案》、《全资子公司开展远期购汇业务的情况》发表了独立意见。
2017年 12月 25日，第四届董事会第十四次会议，独立董事对《关于全资子公司江苏奥克化学有限公司变更会计估计的议案》发表了独立意见。
2017年，本人对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于巨潮资讯网。
三、董事会专业委员会的工作情况
本人担任公司董事会战略委员会、董事会审计委员会委员，并担任董事会提名委员会主任。2017年本人任职期间内，根据各专门委员会实施细则，运用自身专业知识协助各专门委员会高效履职。为公司战略发展建言献策，建立健全公司内控建设，决策公司对外投资和资产出售事项，对公司董事的履职情况进行审查。
四、对公司现场调查的情况
2017年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了现场了解，与公司董事、监事和高级管理人员保持沟通，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
五、独立董事年度履职重点工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准确性、真实进行了严格的监督和核查，促使公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司上市规则》、《公司章程》等相关规定，有效的规范了公司信息披露工作，保护投资者权益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，关注公司内控制度得建设和执行情况，通过与公司董事、高级管理人员的沟通及现场调查，及时了解公司经营情况及重大事项进展，为做出决策获取所需的资料，进一步健全了公司的法人治理结构。
3、保持独立董事的独立性，积极参加董事会、列席股东大会，切实履行了独立董事的职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，一直注重学习最新的法律、法规和规则制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2017年作为公司独立董事的履职报告。2018年，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司的经营发展提供更多建设性的建议，为促进公司稳健经营、规范运作发挥积极作用。
独立董事：林木西
2018年 4月 22日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2016-071山西证券股份有限公司
关于2016年10月份主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）2016年 10月份经营情况主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
2016年 10月份主要财务信息表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2016 年 10 月||2016年10月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|山西证券（母公司）|8,180.41|2,700.30|1,196,059.23|
|中德证券|7,162.27|3,427.99|119,293.12|

特此公告
山西证券股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-021
银江股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1633号《关于核准银江股份有限公司向李欣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向李欣发行 17,587,245股股份、向昆山中科昆开创业投资有限公司发行1,362,518股股份、向兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,362,518股股份、向杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）发行 1,167,792股股份、向江阴长泾中科长赢创业投资有限公司发行973,254股股份、向陈兴华发行762,143股股份、向颜廷健发行 58,626股股份、向于海燕发行49,836股股份、向罗明发行43,976股股份、向张晔发行29,301股股份、向侯世勇发行14,651股股份、向金鑫发行14,651股股份、向张蓓发行14,651股股份购买相关资产。
同时核准公司非公开发行不超过 10,416,666股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，实施了本次重大资产重组的相关工作。现将相关进展情况公告如下：
一、资产交付及过户
2014年 1月 7日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，北京亚太安讯科技股份有限公司整体变更为北京亚太安讯科技有限责任公司，并取得新的《企业法人营业执照》（注册号110000410291726）。
司持有1%股权，北京市工商行政管理局为此进行了工商变更登记手续，并向北京亚太安讯科技有限责任公司核发了变更后的《企业法人营业执照》，至此，标的资产过户手续已办理完成，公司联合孙公司北京银江智慧城市规划设计院有限公司持有北京亚太安讯科技有限责任公司100%股权。
二、向交易对方非公开发行的股票登记情况
2014年3月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理公司本次发行新增股份登记申请材料，公司向李欣等 13名交易对方发行新股数量为23,441,162股。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
经深圳证券交易所核准，公司向李欣等13名交易对方发行新股 23,441,162股上市日期为2014年3月26日。
三、配套募集资金实施情况
向特定对象非公开发行不超过 10,416,666股新股的配套资金募集已于 2104年 3月 6日发行完毕，实际发行股票数量为 8,333,333股，发行对象为华安基金管理有限公司、常州投资集团有限公司和国泰基金管理有限公司等3名特定投资者。
2014年3月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理公司本次发行新增股份登记申请材料，公司向上述 3名特定投资者发行新股数量为8,333,333股。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
经深圳证券交易所核准，公司向上述 3名特定投资者发行新股 8,333,333股上市日期为2014年3月26日。
四、本次交易现金对价支付情况
根据公司与交易对方签订的《银江股份有限公司与北京亚太安讯科技股份有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的协议》中的相关约定，在公司完成非公开发行募集配套资金后，公司应将本次交易涉及的现金转让价款 10,000万元支付给交易对方。
2014年3月24日，公司已向交易对方支付现金转让款 96,498,595.18元，剩余3,501,404.82元为暂扣未付的个人股权转让所得税金。
至此，公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金重组工作已实施完毕。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2014年3月25日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—013印纪娱乐传媒股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 12日收到公司控股股东、实际控制人肖文革先生的通知：其正在筹划与本公司有关的重大事项，预计本次交易可能达到需要提交股东大会审议的标准,相关资产所属行业为文化传媒领域，相关事项尚存在不确定性，目前公司尚未聘请相关中介机构。
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2017年3月13日开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司预计在不超过 5个交易日内确定上述事项，如上述事项构成重大资产重组，公司将根据相关法律法规做好信息披露并向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2017年3月13日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-081
金正大生态工程集团股份有限公司
关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关
联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 4日披露了《关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的公告》（公告编号2019-079），现就交易的目的和对上市公司的影响补充如下：
本次金丰公社投资结构的调整主要为了金丰公社平台更好的发展，有利于引进战略投资者，旨在推动金丰公社农业全程服务业务顺利开展，保证业务独立、人员独立、机构独立和财务独立。
通过上述调整，公司直接持有金丰公社投资权益不变，公司与金丰公社将通过协议保障公司有产能的产品金丰公社只能向公司采购，且保证向公司的采购量保持合理的增长水平，有利于加快推进农业服务项目和产业升级项目的顺利实施，有利于增强对公司产品的销售能力，有利于通过引进战略投资者等资本运作做大做强主业，保障公司投资收益并创造更大的投资回报。
调整后，在信托计划中，公司在金丰公社经营管理事项上不再拥有决定权，且委派董事不再占有金丰公社董事会的半数以上，公司对金丰公社不再具有控制权，但是仍然具有重大影响，因此自股东大会审议通过后，公司不再将金丰公社纳入合并报表范围，对其投资改按权益法核算。根据《企业会计准则第 33号-合并财务报表》的规定，母公司单体报表对金丰公社的投资改按权益法核算，视同该项投资在初始确认时即采用权益法核算，对于自初始投资至丧失控制权之日按照持股比例应享有被投资单位实现的净损益中的份额，调整长期股权投资账面价值，同时对于初始投资至丧失控制权当期期初应享有的被投资单位净损益的份额，调整留存收益；公司合并财务报表对于丧失控制权当期期初至丧失控制权之
日被投资单位实现的净损益中应享有的份额，调整当期损益，因持股比例不发生变化，因此对合并报表不产生影响。本次调整对公司以后年度归属于母公司的净损益无重大影响。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会2019年 12月6日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-017
山东赫达股份有限公司
关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司烟台福川化工有限公司（以下简称“烟台福川”）近日收到了山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定公司及烟台福川为高新技术企业，具体情况如下：1、证书编号：GR201837001514、GR201837001805；
2、发证时间：2018年 11月 30日；
3、证书有效期：三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》和《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司及烟台福川自本次通过高新技术企业认定后三年内（2018年-2020年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一九年三月二十一日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-104暴风集团股份有限公司
关于申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司
增加对外融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资事项概述
2017年1月20日，暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司对外融资额度的议案》，同意深圳暴风统帅科技有限公司（以下简称“暴风统帅”）通过银川金融资产交易中心有限公司（以下简称“银川交易所”）发行金融产品进行融资，融资金额不超过人民币 1.5亿
元。
为拓宽暴风统帅的融资渠道，公司决定在原有额度的基础上，增加暴风统帅通过银川交易所发行金融产品进行融资的额度2亿元，增加之后总额度为3.5亿元。
本次融资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、融资事项的主要内容
1、从2017年1月20日开始的12个月内，暴风统帅拟通过银川交易所融资的总金额合计不超过人民币3.5亿元，该额度范围内资金可以循环使用。
2、拟进行的融资事项的实际融资金额、实际融资期限、支付方式、等融资的具体内容以银川交易所实际发行金融产品时签订的相关协议为准。
三、本次融资的目的和对公司的影响
暴风统帅拟进行的融资事项，有助于拓宽融资渠道，优化筹资结构，进一步
增强暴风统帅的市场竞争力，推动暴风统帅持续、健康发展。
四、审核意见
2017年9月29日，公司第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关于申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增加对外融资额度的议案》，同意在原有额度的基础上，增加深圳暴风统帅通过银川交易所发行金融产品进行融资的额度2亿元，增加之后的对外融资额度为 3.5亿元。根据《公司章程》的规定，暴风统帅本次融资事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。为便于暴风统帅顺利进行融资事项，董事会授权暴风统帅总经理刘耀平先生全权代表暴风统帅在批准的额度内处理暴风统帅通过银川交易所融资相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由暴风统帅承担。
五、查备文件
1、第二届董事会第四十二次会议决议。
2、第二届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年9月29日
深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四十三次会议审议通过的下列事项发表如下独立意见：
一、关于公司高级管理人员调整的独立意见
张桥先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任上市公司董事会秘书的资格，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的职责要求。公司对张桥先生的聘任和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审阅张桥先生的个人简历，张桥先生目前未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；亦不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任董事会秘书的情形。此我们一致同意聘任张桥先生为公司董事会秘书、总裁高级助理，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
(以下无正文)
（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
张天成 宁钟 吉明
年 月 日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-031山东三维石化工程股份有限公司
关于签署《战略合作协议》暨进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
2014年6月13日上午，山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会 2014年第五次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<战略合作协议>及<技术开发（合作）合同>的议案》。同日下午，公司与中国科学院山西煤炭化学研究所（以下简称“中科院山西煤化所”）在青岛分别签署了《战略合作协议》及涉及首个启动合作项目的《技术开发（合作）合同》。
二、合作方介绍
（一）基本情况
名称：中国科学院山西煤炭化学研究所
住所地：山西省太原市桃园南路 27号
法定代表人：王建国
中科院山西煤化所是在中国科学院煤炭研究室的基础上发展起来的，是中国科学院高技术基地型研究所，主要围绕煤炭清洁高效利用和新型炭材料制备与应用开展定向基础研究、关键核心技术和重大系统集成创新研究。建所 60年以来，该所围绕科技创新和高新技术产业化两条主线，在煤炭清洁高效利用和新型炭材料制备与应用级相关领域取得了令人瞩目的进展，已成为在国内外相关领域具有
重要影响力的现代化研究所。
（二）公司与中科院山西煤化所不存在关联关系。
（三）履约能力分析：中科院山西煤化所自成立以来，承担了多项国家、中国科学院和省部委的重大攻关、重点应用研究及基金项目或课题，在国内外相关领域具有重要影响力，信用良好，具有良好的履约能力。
三、协议主要内容
（一）《战略合作协议》
1、合作宗旨
双方在能源化工技术领域进行中长期战略合作，双方共同遴选项目，合作开发，利益共享，风险共担。合作方式由双方根据项目具体情况商定。充分发挥双方互补优势，搭建技术研发、工程设计与产业化之间的桥梁，为中国科学院科研成果的转化提供工程设计、工程实施平台，为公司核心竞争力的提升与多元化发展提供技术支撑。
2、合作内容
在战略协议框架下，双方启动若干关键技术的开发，推动技术的进步和产业化应用。具体包括：前瞻性创新技术合作、工程设计合作、技术转移转化合作、人才培养合作、战略合作先期启动项目。
3、合作期限
双方同意一期合作为 5年，协议期满后，根据双方需要可续签或修订及补充协议条款。
（二）《技术开发（合作）合同》
1、合作研究开发项目：醋酸加氢制异丙醇联产丙酮技术中试与工艺包开发项目
2、技术目标、内容：
主要技术内容包括优化催化剂配方与性能，形成工业催化剂生产技术；进行
反应动力学研究，完成新型高效固定床反应器的设计与开发；进行工业中试试验，完成5-10万吨/年的工艺包开发。基于上述研发工作，最终形成醋酸加氢制异丙醇联产丙酮整体技术。
2、合同期限：2014年6月至2014年12月
3、合同金额及支付：
公司分期支付给中科院山西煤化所研究开发经费总计 300万元人民币，其中合同生效后15日内支付合同金额的70%，工业中试试验装置改造建设完成、启动中试试验前支付合同金额30%。
4、权利归属、利益分配等：
（1）因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，双方享有共同申请专利的权利，有关技术股比分配及专利权取得后的使用方式为：公司占45%，中科院山西煤化所占55%。
（2）双方确定：双方共同组建技术公司进行该技术的商业化运营，本技术知识产权及利益按照公司占45%、中科院山西煤化所占55%的比例分配。
5、违约责任：
（1）公司违约，中科院山西煤化所有权终止合同，公司已支付的研究经费不予返还，并赔偿对方合同金额的10%。
（2）中科院山西煤化所违约，公司有权终止合同，对方返还剩余的研究经费，并赔偿公司合同金额10%。
6、合同生效条件：经双方签字并加盖公章后生效。
四、协议签署对公司的影响
公司与中科院山西煤化所达成战略合作，能充分实现双方优势互补，通过构建产学研相结合的长期合作平台，进一步提升公司的原始创新能力和工程设计业务的拓展空间，为公司核心竞争力的提升与多元化发展提供技术支撑，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
五、风险提示
（一）《战略合作协议》的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。《技术开发（合作）合同》在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。
（二）《战略合作协议》为双方合作意向和原则的框架性约定，对公司业绩的影响尚存在不确定性。具体合作内容需进一步研究和协商，最终以双方由此形成其他合作协议为准。公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
（三）协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
（一）《战略合作协议》
（二）《技术开发（合作）合同》
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司
董事会
长城影视股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十一次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司重大资产购买相关事项的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次收购应当由公司独立董事发表意见。
公司的独立董事审阅了公司提交的第五届董事会第十一次会议议案及本次重大资产购买预案等相关材料，并对上述议案进行了审议且听取了证券服务机构的汇报。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断对公司本次收购相关事项发表如下独立意见：
1、本次收购的方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
2、本次交易的相关议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次收购完成后，将有利于提升公司业务规模和市场竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
5、公司为本次收购拟聘请的证券服务机构具有独立性，我们对拟为本次收购提供服务的各证券服务机构的独立性均无异议。
6、本次收购所涉关联交易已履行规定的必要程序，不存在利用关联关系损害中小股东利益的情况。
7、公司本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
本次交易尚需相关条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案。
二、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理可行。
3、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。
认购股票的发行价格客观、公允，认购人承诺在本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）参与认购公司本次非公开发行的股票体现了公司实际控制人赵锐勇先生及其一致行动人对本次非公开发行后公司未来发展的良好预期及对公司发展的大力支持。董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事赵锐勇先生和赵非凡先生（系赵锐勇先生之子，与赵锐勇先生为一致行动人）回避了对相关议案的表决。
6、杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持公司股份的事项，需经公司股东大会审议通过。
本次非公开发行需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
三、关于公司更换 2014年度审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2014年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司更换 2014年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，所确定的 2014年度审计费用是合理的。同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并提交股东大会审议批准。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议审议事项的独立意见》的签字页）
俞铁成____________ 俞乐平____________
二〇一五年二月八日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-036易联众信息技术股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会通知已于2015年4月21日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张曦先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年5月12日（星期二）下午14:30时；
网络投票时间：2015年5月11日—2015年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年5月11日15：00时至2015年5月12日15：00时。
5、现场会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室。
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为2015年5月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东代表共12名，共计持有公司有表决权的股份总
数117,620,684股，占公司有表决权股份总数的27.3536%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计9名，持有公司有表决权的股份116,704,750股，占公司有表决权股份总数的27.1406%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计3名，持有公司有表决权的股份 915,934股，占公司有表决权股份总数的0.2130%。
公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》。
表决情况：同意117,620,684股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
表决结果：通过。
2、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》。
表决情况：同意117,620,684股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
表决结果：通过。
3、审议通过了公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
表决情况：同意117,620,684股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,346,934股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
4、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。
表决情况：同意117,620,684股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
表决结果：通过。
5、审议通过了公司《2014年度利润分配预案》。
表决情况：同意117,620,684股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,346,934股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
6、审议通过了公司《关于续聘 2015年度审计机构的议案》。
表决情况：同意117,620,684股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,346,934股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
7、审议通过公司《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》。
表决情况：同意117,620,684股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,346,934股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
8、审议通过公司《关于<未来3年（2015-2017）股东回报规划>的议案》。
表决情况：同意117,620,684股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,346,934股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
9、审议通过公司《关于增加经营范围的议案》。
表决情况：同意117,620,684股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
表决结果：通过。
表决情况：同意117,620,684股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
表决结果：通过。
11、审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决情况：同意117,620,684股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
表决结果：通过。
12、审议通过公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决情况：同意117,620,684股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张聪晓、盛安彦律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《易联众2014年年度股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司2014年年度股东大会法律意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会