证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-004海南双成药业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议决议，公司定于2017年2月6日召开2017年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2017年2月6日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2017年2月5日-2017年2月6日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年2月6日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月5日
15:00至2017年2月6日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
6、出席对象：
（1）截止 2017年 1月 24日下午 15:00在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
审议：
1、《关于董事会换届选举之选举第三届董事会非独立董事的议案》
1-1选举王成栋先生为公司第三届董事会非独立董事
1-2选举WangYingpu先生为公司第三届董事会非独立董事
1-3选举袁剑琳先生为公司第二届董事会非独立董事
2、《关于董事会换届选举之选举第三届董事会独立董事的议案》
2-1选举董万程先生为公司第三届董事会独立董事
2-2选举商小刚先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
3-1选举符斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3-2选举周云女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
6、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
7、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
8、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
10、《关于〈海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》
11、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
12、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》
议案1、议案2、议案 3需以累积投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案6需以特别决议方式表决，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的
议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2017年第一次临时股东大
会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市
公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东。
议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《第二
届监事会第二十九次会议决议公告》。
三、现场出席会议登记方法
1、登记时间：2017年2月3日及4日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交
股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证
件复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份
证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请
见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡
和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2017
年2月4日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理
登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
联系人：于晓风 胡铱
电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、huyi@shuangchengmed.com
联系电话：0898-68592978
传真：0898-68592978
邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
邮政编码：570314
六、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》。
特此通知！
海南双成药业股份有限公司董事会2017年1月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362693
2、投票简称：双成投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案 1||《关于董事会换届选举之选举第三届董事会非独立董事的议案》||——||
|1.1||选举王成栋先生为公司第三届董事会非独立董事||1.01||
|1.2||选举 Wang Yingpu 先生为公司第三届董事会非独立董事||1.02||
|1.3||选举袁剑琳先生为公司第二届董事会非独立董事||1.03||
|议案 2||《关于董事会换届选举之选举第三届董事会独立董事的议案》||——||
|2.1||选举董万程先生为公司第三届董事会独立董事||2.01||
|2.2||选举商小刚先生为公司第三届董事会独立董事||2.02||
|议案 3||《关于监事会换届选举的议案》||——||
|3.1||选举符斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事||3.01||
|3.2||选举周云女士为公司第二届监事会非职工代表监事||3.02||
|议案 4||《关于第三届董事会董事薪酬的议案》||4.00||
|议案 5||《关于第三届监事会监事薪酬的议案》||5.00||
|议案 6||《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》||6.00||
|议案 7||《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》||7.00||
|议案 8||《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》||8.00||
|议案 9||《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》||9.00||
|议案 10||《关于〈海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》||10.00||
|议案 11||《关于修订〈海南双成药业股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》||11.00||

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|议案 12|《关于修订〈海南双成药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》|12.00|

本次股东大会设置“总议案”，总议案中不包含需累积投票的议案，对应的议案编码为100。
本次股东大会的议案1、议案2、议案3分别为选举非独立董事、独立董事、监事的议案，采用累积投票。如议案 1为选举非独立董事，则 1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，以此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事（议案1，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位非独立董事候选人，也可以在 3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（议案2，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位独立董事候选人，也可以在 2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（议案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位非职工代表监事候选人，也可以在 2位非
职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 2月 6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
海南双成药业股份有限公司：
本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业 2017年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入 2017年第一次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：
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||序号||表决事项||表决意见|||
|议案 1||《关于董事会换届选举之选举第三届董事会非独立董事的议案》||累积投票制||||
|1.1||选举王成栋先生为公司第三届董事会非独立董事||||||
|1.2||选举 Wang Yingpu 先生为公司第三届董事会非独立董事||||||
|1.3||选举袁剑琳先生为公司第二届董事会非独立董事||||||
|议案 2||《关于董事会换届选举之选举第三届董事会独立董事的议案》||累积投票制||||
|2.1||选举董万程先生为公司第三届董事会独立董事||||||
|2.2||选举商小刚先生为公司第三届董事会独立董事||||||
|议案 3||《关于监事会换届选举的议案》||累积投票制||||
|3.1||选举符斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事||||||
|3.2||选举周云女士为公司第二届监事会非职工代表监事||||||
|||||同意||反对|弃权|
|议案 4||《关于第三届董事会董事薪酬的议案》||||||
|议案 5||《关于第三届监事会监事薪酬的议案》||||||
|议案 6||《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》||||||
|议案 7||《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》||||||
|议案 8||《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》||||||
|议案 9||《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》||||||
|议案10||《关于〈海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》||||||

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|-|-|
|议案 11|《关于修订〈海南双成药业股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》|
|议案12|《关于修订〈海南双成药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》|

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项
进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称（姓名）：
证件号码：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名：
证件号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
附件三：
股东登记表
兹登记参加海南双成药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
自然人股东姓名/法人股东名称：
身份证号/企业法人营业执照号：
股东账号：
持股数量：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日