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宋城演艺发展股份有限公司 独立董事独立意见宋城演艺发展股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断，就公司关于聘任董事会秘书相关事项发表独立意见如下：
公司本次董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，程序合法有效。经审核，陈胜敏先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品
德，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意聘任陈胜敏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
特此公告。
独立董事：兰克、何思源、俞勤宜二〇一七年五月二十六日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-060青海互助青稞酒股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 11日上午 9:00以现场和通讯相结合的方式在北京市朝阳区京顺东街六号院八号楼本公司三层会议室召开公司第二届董事会第九次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2014年12月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事 5名（其中,以通讯方式出席会议 4人，董事许尚银先生、独立董事贾登勋先生、索有瑞先生、方文彬先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则及会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于向公司股东征集新产品品鉴意见的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于向公司股东征集新产品品鉴意见的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
3、审议通过《关于年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的公告》详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于使用青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于使用青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
5、审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，表决结果为：赞成9票；
无反对票；无弃权票。
《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日
江南模塑科技股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第四十次会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》，全体董事一致同意提名曹克波先生、曹明芳先生、姚伟先生、狄瑞鹏先生、祝梅红女士为公司第十届董事会董事候选人（其中狄瑞鹏先生、祝梅红女士为独立董事候选人）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审查提名程序、查阅相关董事候选人简历、听取公司董事会说明，并于相关候选人充分沟通的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对照有关规范性文件精神，就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
一、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规以及公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的要求，提名程序合法有效。
二、根据曹克波先生、曹明芳先生、姚伟先生、狄瑞鹏先生、祝梅红女士的个人履历、工作经历等，未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
三、根据狄瑞鹏先生、祝梅红女士的教育背景、职业经历和专业素养等，未发现其存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。我们认为上述2名独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
上述2名独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
我们同意上述董事候选人的提名，提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交 2018年第三次临时股东大会采用累计投票制的方式进行表决。
特此公告。
独立董事：刘志庆 狄瑞鹏
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-051无锡华东重型机械股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨
公司股票继续停牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）因购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东重机，证券代码：002685）于2016年5月23日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司分别于2016年5月23日、2016年5月30日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-027）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-029）。
经确认，公司筹划的该重大事项构成重大资产重组，公司于2016年6月4日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-030），公司股票自2016年6月6日（星期一）开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于2016年6月14日、2016年6月21日、2016年6月22日、2016年6月29日、2016年7月6日、2016年7月13日、2016年7月20日、2016年7月22日、2016年7月29日、2016年8月5日、2016年8月12日、2016年8月19日分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-033、2016-034）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-035）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-036、2016-037、2016-038、2016-039）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-041）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-042、2016-043、2016-044、2016-045）。上述公告刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2016年8月18日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等
与本次发行股份购买资产相关的议案，并拟于8月22日披露相关公告文件。公司拟收购中文投文化产业（北京）集团有限公司、无锡华东重机科技集团有限公司、王朝政、唐红卫、华硕、马秀萍、苏春霞、符海东、袁文康等持有的中视合利文化传媒（北京）有限公司的全部股权以及夏晗、温亮和王斌等持有的北京青阳文化传播有限公司的全部股权。《无锡华东重型机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其摘要详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票自2016年8月22日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行公告复牌事宜。公司股票自披露前述预案之日起，原则上将继续停牌不超过10个交易日。
公司本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议，尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准。该事项能否取得董事会、股东大会、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2016年8月18日
大连晨鑫网络科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议所涉事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第四届董事会第二十六次会议的议案经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
经审阅，杨锋先生符合担任上市公司高级管理人员的任职条件，具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，提名方式、聘任程序规范合法，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意公司董事会聘任杨锋先生为公司常务副总经理。
二、对《关于增补公司非独立董事的议案》的独立意见
经审阅，非独立董事候选人杨锋先生与任敬女士具备法律法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名程序合法、有效。同意提交至公司股东大会审议。
三、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）对公司对外担保情况的独立意见：
1、报告期内，公司及控股子公司未发生对外担保情况。
2、报告期内，公司对控股子公司实际担保发生额为0万元，实际对外担保余额为1,451.82万元。
3、公司已制定《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策
程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行。公司在2019年半年度严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，公司不存在违规对外提供担保之情形。
4、公司的对外担保已充分揭示了对外担保存在的风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
独立董事： 姜楠 简德三 王建平
二〇一九年八月二十七日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-175
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司郑州旭天盛房地产贷款4.62亿元提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有60%权益的子公司郑州市旭天盛房地产开发有限公司（以下简称“郑州旭天盛房地产”）接受中国银行股份有限公司郑州陇西支行（以下简称“中国银行郑州陇西支行”）提供不超过4.62亿元的贷款，期限不超过24个月，作为担保：郑州旭天盛房地产以其名下阳光城丽景湾项目D3地块之在建工程提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保，郑州市榕鑫商贸有限公司（持有郑州旭天盛房地产20%股权）、福建省君颐东方投资有限公司（持有郑州旭天盛房地产20%股权）分别为本次交易向公司提供各20%反担保。
（二）担保审批情况
2017年 4月 13日和 2017年 5月 8日，公司分别召开第九届董事局第二次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年担保计划的议案》，同意在 600亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司、参股子公司（包括子公司对公司的担保）提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：郑州市旭天盛房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年08月02日；
（三）注册资本：人民币3,000万元；
（四）注册地点：新郑市孟庄镇中华路北段西侧；
（五）主营业务：房地产开发经营；物业管理服务；建筑设备、建筑装饰材料销售；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其60%股权，郑州市榕鑫商贸有限公司持有其20%股权，福建省君颐东方投资有限公司持有其20%股权。
（七）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
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||2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|6,731.73|119,939.57|
|负债总额|4,152.61|117,632.67|
|净资产|2,579.12|2,306.90|
||2016年1-12月|2017年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-420.88|-272.22|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2017]D-0108审计报告。
（八）项目概况
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|编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|出让年限|竞得价格（万元）|
|新郑出（2016）067号（网）|东至：纵二路；西至：|||＞1.0且＜2.3|＜28%|＞30%|70年|10,056|
||创新路、政府储备土||二类居||||||
|||44692.41|||||||
||地；南至：环南路；||住用地||||||
||北至：政府储备土地||||||||
|新郑出（2016）068号（网）|东至：政府储备土地；|||＞1且＜2.9|＜28%|＞30%|70年|7,881|
||西至：纵二路；南至：||二类居||||||
|||35028.67|||||||
||政府储备土地；北至：||住用地||||||
||华南城四路||||||||
|新郑出（2016）069号（网）|东至：孟庄镇城后马|||＞1且＜2.9|＜28%|＞30%|70年|10,052|
||村土地；西至：纵二||二类居||||||
|||44672.12|||||||
||路；南至：环南路；||住用地||||||
||北至：政府储备土地||||||||

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有60%权益的子公司郑州旭天盛房地产接受中国银行郑州陇西支行提供
不超过 4.62亿元的贷款，期限不超过 24个月，作为担保：郑州旭天盛房地产以其
名下阳光城丽景湾项目D3地块之在建工程提供抵押，公司为本次交易提供连带责任
保证担保，郑州市榕鑫商贸有限公司、福建省君颐东方投资有限公司分别为本次交易向公司提供各20%反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司2017年度经营融资需要，增强郑州旭天盛房地产的资金配套能力，且郑州旭天盛房地产系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，郑州旭天盛房地产具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对郑州旭天盛房地产公司的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，公司累计对外担保额度 1108.88亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 25.03亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二次会议决议；
（二）公司2016年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年六月二十九日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-043南洋天融信科技集团股份有限公司
关于核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等有关规定，为了更加真实的反映南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的财务状况和资产价值，公司对截止2018年度末已计提坏账准备已确认无法收回的应收款项进行核销。
公司于2019年4月28日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司核销资产》的议案。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次核销资产的基本情况
本次核销资产总额共计 55,646,740.02元，其中，对截止 2018年 12月 31日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款 12笔，金额共计 4,583,771.69元予以核销;对截止 2018年 12月 31日已全额计提坏账准备且经法院执行裁定书裁定终结执行程序并未发现欠款单位有可供执行财产的其他应收款-大冶有色瑞鑫铜业有限公司金额 51,062,968.33元予以核销。本次核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。
二、本次核销资产对公司的影响
本次核销的资产共计 55,646,740.02元，在以前年度已全额计提坏账准备，因此，本次核销不会对公司 2018年度损益产生影响；本次资产核销事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为，本次资产核销不涉及公司关联方。
三、独立董事意见
公司独立董事意见：本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司
相关规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，没有损害公司及股东特别是中小股东利益。公司董事会审议《关于公司核销资产的议案》时，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。
四、监事会意见
监事会意见：公司本次拟核销资产事项，是为真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二○一九年四月三十日
北方华创科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则修订对照表
（2019年 12月6日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过）
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|序号|原细则|修订后细则|
|1|第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。|第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。|
|2|第三条 本细则所称董事是指本公司的正副董事长、董事（独立董事除外）；经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。|第三条 本细则所称董事是指本公司的正副董事长、董事（独立董事除外）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。|
|3|第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人。|第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事4名。|
|4|第八条 薪酬与考核委员会下设临时工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。|第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的对口管理部门，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。|
|5|第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一） 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（二） 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对其进行年度绩效考评；（三） 负责对公司薪酬及激励制度执行情|第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一）研究、讨论和审查公司董事、高级管理人员的薪酬分配和激励政策和方案。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（二）研究讨论公司年度薪酬计划和预算；|

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||况进行监督；（四） 董事会授权的其他事宜。|（三）研究讨论公司绩效考核评价体系，研究董事与高级管理人员的考核标准， 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对其进行年度绩效考评；（四）负责审查核定高级管理人员的薪酬激励的预算执行情况；（五） 负责对公司薪酬及激励制度执行情况进行监督；（六）接受董事会委托，向股东大会报告有关薪酬事项；（七） 董事会授权的其他事项。|
|6|第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。|第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。|
|7|第十一条 薪酬与考核委员会下设的临时工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：……|第十一条 公司人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：……|

除对上述内容进行修订外，其他内容不变。
北方华创科技集团股份有限公司董事会 2019年 12月6日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-093债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于 2019年 9月 19日在四川省成都市高朋东路 10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年9月 12日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A股上市公司配股公开发行证券（以下称“配股”）时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照相关程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。董事会授权吴薇女士、邹军先生两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请
配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项、与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。
二、审议通过《关于首次授予的限制性股票第四个解锁期解锁条件成就的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
董事会认为，公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》中关于首次授予的限制性股票第四个解锁期解锁条件成就，根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照相关规定办理上述首次授予的限制性股票解锁的相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于首次授予的限制性股票第四个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-095）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天齐锂业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年九月二十日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2017---039
大亚圣象家居股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017年7月3日（周一）下午2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为 2017年 7月 3日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 2日下午3:00，结束时间为2017年7月3日下午3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
鉴于本次股东大会涉及股权激励计划相关议案，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司独立董事张立海先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的所有议案的投票权（详见2017年6月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》）。截止征集时间结束公司未收到股东发给征集人的授权委托书。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈晓龙先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表95人，代表股份279,727,637股，占公司有表决权股份总数的52.70%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份 257,256,187股，占公司有表决权股份总数的48.47%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数92人，代表股份22,471,450股，占公司有表决权股份总数的4.23%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
表决情况：同意 279,727,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意27,526,837股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）关于制定《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案表决情况：同意 279,727,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意27,526,837股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
表决情况：同意 279,727,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意27,526,837股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、胡罗曼
3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
大亚圣象家居股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2016-02
山东航空股份有限公司
第五届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016年第一次临时会议于2016年1月18日以通讯表决方式举行，会议通知于1月13日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
会议审议并一致通过：
《山东航空股份有限公司关于选举董事长的议案》
同意 9人，弃权 0人，反对 0人
因工作单位变动原因，于海田先生已辞去公司董事长、董事职务，控股股东山东航空集团有限公司提名董事孙秀江先生为公司董事长，至第五届董事会任期届满。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
孙秀江先生的简历详见附件。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
附：孙秀江先生简历
孙秀江先生，1962年 2月出生，山东经济学院计统系毕业，本科学历，高级经济师。现任山东航空集团有限公司党委书记、副总裁，山东航空股份有限公司董事。
历任山东省政府办公厅综合室科员、综合二室副处级秘书，省对外经济贸易总公司驻济南办事处主任、业务七部总经理、华鲁集团（香港）驻济南首席代表，华鲁集团有限公司、香港华鲁集团有限公司董事、副总经理、党委委员，华鲁控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员、山东华鲁利华置业有限公司董事长(兼),山东华鲁恒升化工股份有限公司董事，山东航空集团有限公司党委副书记、纪委书记等。
孙秀江先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-111
珠海中富实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划债务重组重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月13日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
截至本公告日，公司仍在积极与广东粤财资产管理有限公司等相关机构商谈该重大事项，各项工作积极有序的向前推进，目前正在商谈制订债务重组方案。
公司拟在2014年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除的前提下进行非公开发行股票，拟向不超过10名特定对象发行股票，募集不超过30亿元的资金。
鉴于目前以上相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月 17日上午开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-072哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）于 2018年 5月 22日、5月 23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司实际控制人、控股股东，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的重大资产重组事项（拟出售全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司、西藏誉衡阳光医药有限责任公司、山西普德药业有限公司100%股权），仍在进一步推进中；
2、公司实际控制人、控股股东目前正在筹划引入战略投资者事项，该事项可能导致公司控制权发生变更，截至目前，实际控制人、控股股东正在就该事项与有关各方进行磋商，相关各方尚未签署正式的股权转让协议；
3、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
4、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、经核查，公司目前经营情况正常（具体内容详见 2018年 5月 22日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司经营正常的公告》），内外部经营环境未发生重大变化；
6、经核查，除上述事项外，公司、实际控制人、控股股东及一致行动人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
7、经核查，公司股票价格异常波动期间，实际控制人、控股股东及一致行
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
动人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的以及对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司仍在推进重大资产重组事项，交易双方尚未签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，是否可完成及完成时间存在不确定性。公司将密切关注该事项并根据进展、严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
3、实际控制人及控股股东拟引入战略投资者事宜仍在推进中，各方尚未签署正式的股权转让协议，是否可实施完成及具体的时间存在不确定性。公司将密切关注该事项并根据进展、严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
4、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年五月二十四日
德尔国际家居股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017年）
为健全和完善德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策程序和机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的指示精神，结合《公司章程》等相关文件规定，特制订公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）（以下简称“本规划”）如下：
第一条本规划制订的原则
必须符合法律法规及《公司章程》有关利润分配的相关规定，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑投资者利益的基础上处理好公司短期利益及长远发展的关系。
第二条本规划考虑的因素
着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条本规划的内容
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、现金分红的条件
（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过 5,000万元人民币。
3、现金分红的比例及期间间隔
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
5、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第四条本规划的制订周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小
股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以不断健全、完善该时段的股东回报规划。
2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-054北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 25日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。本次股东大会同意公司董事会换届，并选举林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生、刘思明先生为公司第四届董事会非独立董事，选举卞师军先生、吴玺宏先生、褚建国先生、薛军先生、陈刚先生为公司第四届董事会独立董事。
第四届董事会董事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。同时，本次股东大会同意公司监事会换届，并选举安迎霞女士、王晶女士为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡振祥先生，共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。
因任期届满，王新元先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王新元先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对独立董事王新元先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-003
深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月4日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第二次会议。通知已于2016年1月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的持续、健康发展，为股东带来更高效、更持久的回报，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，拟以定向发行新股的方式，向激励对象授予560万股限制性股票。
《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事沈毅先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决。
本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《深圳市奥拓电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事沈毅先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决。
本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司此次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（6）授权董事会办理激励对象相应的限制性股票解锁或回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（10）授权董事会按照既定的方法和程序，将激励总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（12）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。
公司董事沈毅先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决。
本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
《公司关于召开 2016年度第二次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-041江苏银河电子股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2017年 8月 4日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2017年 8月 14日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中独立董事陈友春、黄雄、于北方以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》。
鉴于原公司第六届董事会审计委员会委员顾革新先生因工作变动辞去审计委员会委员职务，根据《公司章程》和《董事会议事规则》及相关工作细则等相关法律法规的规定，公司董事会同意补选庞鹰女士（简历见附件）为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2017年8月 14日
附件：庞鹰简历
庞鹰女士：1963年生，大专学历，高级工程师。曾先后任职于张家港市电子计算机厂、银河电子集团。2000年6月至今任职于本公司，现任本公司董事，兼任江苏亿新电子有限公司、合肥同智机电控制技术有限公司董事、江苏亿都电子科技有限公司、苏州亿合电子科技有限公司、南京银河亿宁智能机电有限公司监事。
庞鹰女士现持有本公司0.55%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，庞鹰女士不属于失信被执行人。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。