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证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2017－060新疆西部牧业股份有限公司
第二届第四十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议于 2017年 11月 17日在公司本部会议室以现场表决结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2017年 11月 10日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐义民先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
1、审议《关于出售新疆西牧乳业有限责任公司81%股权并增加其注册资本》的议案；
针对新疆西牧乳业有限责任公司（以下简称“西牧乳业”）生产经营的实际情况，为了该公司能够引进新的投资者，吸收新的管理人才，更好地发展。我公司拟向非关联方出售所持有的西牧乳业81%
的股权。股权转让完成后，西牧乳业股东各方须按持股比例向西牧乳业进行增资，西牧乳业注册资金计划增加至 28,000万元，其中：我
公司按持股比例19%进行增资，以货币资金出资 3,990万元；西牧乳
业其他股东按持股比例81%同比例进行增资，以货币资金出资 17,010万元。增资完成后，西牧乳业注册资金将达到 28,000万元，我公司
持有其19%的股份，西牧乳业其他股东持有其81%的股份。我公司
将与新的投资者合作共赢，从而为西牧乳业谋求更好的发展。详见公司同时刊登的《关于出售新疆西牧乳业有限责任公司81%股权并增加其注册资本的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议《关于新疆西牧乳业有限责任公司计提资产减值》的议案；
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，新疆西牧乳业有限责任公司针对2017年8月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提截止2017年8月31日各项资产减值准备共计26,364,371.11元。详见公司同时刊登的《关于新疆西牧乳业有限责任公司计提资产减值的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案。
同意公司召开 2017年第四次临时股东大会，详见《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2017年 11月 17日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》。
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-074宁波天邦股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月 31日收到公司首席运营官赵琼瑛女士的辞职报告。赵琼瑛女士因个人原因申请辞去公司首席运营官职务，辞职报告自 2015年 12月 31日送达公司董事会时起生效。
辞职后赵琼瑛女士将不在公司担任任何职务。
赵琼瑛女士所负责的工作已稳妥交接，公司董事会认为赵琼瑛女士的辞职不会影响公司的正常工作。
公司董事会对赵琼瑛女士在担任公司首席运营官期间对公司做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年一月四日
北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-049北京当升材料科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年 10月25日上午10:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年10月 18日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《2019年第三季度报告》
董事会经审核后认为，公司《2019年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于增资子公司常州当升的议案》
为增强子公司当升科技（常州）新材料有限公司（以下称“常州当升”）的资金实力，满足其业务拓展的资金需求，公司决定使用募集资金和自有资金共计人民币 83,000万元对常州当升进行增资。本次增资完成后，常州当升的注册资本将由 5,000万元增加至88,000万元，仍为公司全资子公司。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见和《关于增资子公司常州当升的公告》的具体内容详见巨潮资讯
北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
根据中华人民共和国财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的规定，公司决定对合并财务报表格式进行了修订，并自本次董事会会议审议通过之日起执行。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见和《关于变更会计政策的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2019年 10月25日
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-026
广东南方新媒体股份有限公司
第一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议于2019年8月21日以邮件方式发出通知，并于2019年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司2019年半年度报告及摘要真实反映了公司 2019年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》、《独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.审议通过了《关于补充2019年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司补充 2019年度日常关联交易预计符合公司正常经营需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
关联董事蔡伏青先生、钱春先生、林瑞军先生回避表决。
公司全体独立董事对本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充2019年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于补充2019年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第一届董事会第三十三次会议决议
2.独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
3.独立董事关于补充2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司董事会
2019年8月29日
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事制度》、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第五届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度内控审计机构》的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，依以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正，为保证审计工作的连续性，我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2016年度的内控审计机构，并将该议案提报股东大会审批。
独立董事：梁侠、魏天慧、王肇文、刘爽
2012年 4月 27日，经 2011年度股东大会选举，本人当选第七届董事会独立董事。自任职以来，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人自 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日（以下简称“任职期”）的工作向股东大会作出述职报告，请予审议。
一、出席会议情况
任职期内，本人参加了公司9次董事会、1次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职期内董事会会议召开次数：5次||||||
|独立董事姓名|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|郑洪|2次|6次|1次|0次|否|

二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司相关事项发表独立意见。
（一）就公司第七届董事会第十四次会议通过的相关议案发表独立意见。
1、针对公司购买友阿光大大厦写字楼物业资产的议案，本人认为：本次交
易符合中国法律法规，方案合理、切实可行，符合公司长远发展，符合公司和全
体股东的利益，同意公司本次交易事项。本次交易完成后，将有利于公司进一步
提高资产质量和规模，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议本次交易事项时，表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害中小股东的利益。
2、针对公司授权公司管理层购买银行理财产品的议案，本人认为：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，审议的关于授权公司管理层购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司已按照相关要求建立了《短期理财内控制度》，规定了公司短期理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。本次授权公司管理层以自有闲置资金购买银行理财产品的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意董事会授权公司管理层使用不超过1.9亿元自有闲置资金购买银行理财产品。
（二）就公司第七届董事会第十五次会议暨2012年年度董事会通过的相关议案发表独立意见。
1、针对公司2012年度利润分配预案的议案，本人认为：鉴于经天健会计师事务所审计，公司2012年度归属于股东的净利润为 15,639万元，2012年末母公司可供股东分配的利润为-51,425万元，因此公司2012年度分红派息预案为不分配不转增符合法律法规的规定并符合公司实际，同意董事会提出的2012年度不进行利润分配不进行转增的预案。
2、针对公司内部控制自我评价报告的议案，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关执行部门交流，查阅公司管理制度，本人认为：公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司2012年内部控制建设的重要活动；公司已制订和修订完善了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，涵盖了重大投资、重大信息内部报告、对外担保、信息披露规范管理等诸多方面；各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性；
公司内部控制自我评价报告客观、公允。公司应继续根据政策法律法规的变化及
监管部门的有关规定和要求，进一步完善公司各项内部控制制度，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。本人认同该报告。
3、针对公司聘请2013年度财务审计机构的议案，本人认为：天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。同意续聘天健会计师事务所为本公司2013年度审计机构。
（三）就2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，经认真核查公司2012年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况，本人认为：2012年度内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情形。2012年度内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（四）就2013年半年度报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，经认真核查2013年半年度报告期内公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况，本人认为：2013年半年度报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。2013年半年度报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的违规关联方占用资金情况。
（五）就公司第七届董事会第十九次会议通过的相关议案发表独立意见。
针对公司为控股子公司提供财务资助的议案，本人认为：目前公司已经取得被资助对象湖南鸟儿巢水电站发电有限公司（以下简称“鸟儿巢公司”）的实际控制权，且公司为其第一大股东，在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动进行实际控制。同时，鸟儿巢公司其他股东湖南国宏投资有限公司（以下简称“国
宏投资”）已承诺将其持有的鸟儿巢公司20%的股权质押给公司，为公司向鸟儿巢公司提供的借款进行担保，符合有关规定。据此，本次财务资助风险处于可控制范围之内。本次财务资助是在不影响本公司正常生产经营的前提下进行，主要用于控股后的鸟儿巢公司日常生产经营活动以及清偿其部分负债，有利于促进该控股子公司的良性运行，同时理顺鸟儿巢公司的债权债务关系、降低财务成本。
根据规定，该议案的表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意提供本次财务资助。
三、在公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项。
五、其他事项
1、报告期内本人无提议召开董事会的情况；
2、报告期内本人无提议召开临时股东大会情况；
3、报告期内本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4、报告期内本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事签名： 郑洪
2014年2月28日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-001瑞康医药集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2018年12月26日以书面形式发出，2018年12月31日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司与深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司签署战略合作协议的议案》
公司与深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司本着资源共享、优势互补、互利互惠、长远战略合作的原则，签署战略合作协议。内容详见《关于公司与深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司签署战略合作协议的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟为控股子公司提供相应担保，内容详见《关于为控股子公司提供担保的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
因监管要求，公司拟变更公司营业范围部分内容，并修改公司章程相应条款。
变更前：
公司章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉)、食品添加剂、特殊医学用途配方食品的批发和零售；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电子产品的销售；医疗设备维修保养；中药材加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。
变更后：
公司章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发；Ⅰ类医疗器械的批发、零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售；日用品、健身器械、化妆品、消毒液的销售；药品的仓储、配送；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电子产品的销售；医疗设备维修保养；中药材加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表
决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年 1月 18日下午 15时在公司四楼会议室召开 2019年第一次临时股东大会。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
备查文件：
经与会董事签字的董事会决议。
深交所要求的其他文件。
瑞康医药集团股份有限公司
董事会
2019年1月3日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2014-04
广东韶钢松山股份有限公司
关于公司2014年金融衍生品投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、金融衍生品投资履行合法表决程序的说明
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口,防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险,达到无风险套利和套期保值的目的。拟开展总额不超过 8亿美元包括但不限于远期结售汇（DF\NDF\CNH）、货币或利率掉期等货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的外汇资金衍生品业务及总额不超过4万吨（即不超过4,000手）的钢材期货套期保值业务。
2014年 3月 10日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2014年金融衍生品投资计划的议案》，该议案还需获得公司股东大会审批。公司独立董事审议了该议案，并就该议案发表了独立意见，公司全体独立董事一致认为：公司开展的金融衍生品业务与公司日常经营需求有关，风险可控，符合有关法律法规的规定。
二、金融衍生品投资品种
公司主要挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配，基于公司将长期进行原燃材料进口及产品出口等业务,且业务量较大的特点，公司拟投资的金融衍生品品种主要包括:远期结售汇（DF\NDF\CNH）、利率或货币掉期、螺纹钢期货等产品或上述产品的组合。
三、金融衍生品投资的主要条款
货币类衍生品的主要条款：
（一）合约期限：不超过1年
（二）交易对手：银行类金融机构
（三）流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，相关外汇资金衍生品交易将采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。
螺纹钢期货：
通过上海期货交易所卖出螺纹钢期货，与现货库存周期相匹配，且不超过 12个月，年套期保值总额度不超过 4万吨，且实际操作过程中按不超过同期现货保值范围的50%进行
四、开展金融衍生品投资的必要性
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，贸易项下外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，预计 2014年人民币汇率将更加体现市场的意图，一改 2013年单边升值的趋势，汇率弹性增强、双向波动将成常态，汇兑损益将给公司经营业绩造成很大影响。为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口,防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险,达到无风险套利和套期保值的目的。
钢铁行业低迷，并且钢价处于下跌趋势的过程中，面临着较大的价格下跌风险，公司有必要利用钢材期货进行保值，在时机合适时锁定生产经营利润。
五、金融衍生品投资的管理情况
依据《广东韶钢松山股份有限公司金融衍生品业务管理办法》和《广东韶钢松山股份有限公司外汇交易管理办法》、《钢材期货套期保值内部控制制度》进行管理。该制度明确了相关职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容，同时依据外汇交易管理办法制定了《外汇交易与外汇运作核算标准》，明确了外汇交易与外汇运作的会计核算标准与信息披露要求。
六、金融衍生品投资的风险及对策
（一）市场风险
货币类在多市场多产品之间进行比较、询价，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务；螺纹钢期货选择相对高点，时机合适时进行，严格执行止损策略。
（二）流动性风险
公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响；螺纹钢期货选择交易活跃的主力合约可以规避流动性风险。
（三）履约风险
公司是基于对未来外汇收支合理的估计基础之上签订上述外汇资金交易合约，合规合法，不存在履约风险。同时按审慎性原则，选择资信好、实力强的外汇资金交易银行，基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险；钢材期货可以视市场
和交易成本情况进行平仓了结。
（四）内部控制风险
公司制订了相关管理制度，明确了职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等，并建立风险预警机制，加强风险管控。
七、金融衍生品投资风险管理策略
（一）多市场多产品之间进行比较、询价，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
（二）协同合作银行做好汇率、利率趋势的预测,密切跟踪汇率、利率变化情况,根据市场变动情况,实行动态管理，适时调整操作策略，提高套保效果。
（三）慎重选择从事金融衍生业务的交易对手，最大程度降低信用风险。
（四）严格控制衍生金融交易的资金规模，公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。
（五）严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立风险预警和异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（六）公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
八、衍生品投资公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格厘定,为外汇市场上的公开价格。
九、会计政策及核算原则
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，公司对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
十、独立非执行董事专项意见
公司独立董事审议了公司开展金融衍生品投资事项，就该事项发表了以下独立意见：
公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、掉期和期货业务的金融衍生品交易，钢材期货套期保值以锁定利润为方针，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍
生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》、《钢材期货套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
二О一四年三月十一日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-045西安通源石油科技股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
自西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年参股北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）以来，一龙恒业的业务保持了稳定增长的态势，诸多优质客户和项目得以中标和拓展，海外业务占比逐年递增，经营指标逐年向好。
2018年2月11日一龙恒业收到了阿尔及利亚西南部某油田联合体（以下简称“联合体”）的授标函，函件通知：联合体有意向将“提供一台 70DB电动钻机以及相关服务”的项目合同授予北京一龙恒业石油工程技术有限公司，此次授标以CFB-REG-0214-17号钻机招标的技术、商务标的的评审结果以及客户与承包商之间的约定条件为基准。本次授标函是执行合同的必要条件，客户在条件成熟后将联系承包商就工程合同达成一致。2月 12日，一龙恒业正式回函，同意接受该授标。4月份，双方签署了正式合约。
本项目预计第一口井的开钻时间为 2018年 8月底。两年合同总金额约为4500万美元，约折合人民币28,350万元，第三年根据前两年的服务状况追加工作量。项目采用日费制，合同期为2+1年。
2018年 2月份，一龙恒业中标了阿尔及利亚 GSS联合体的连续油管技术服务项目，本项目施工地点阿尔及利亚扎尔则油田，项目周期 24个月，本项目总金额为458万美元。
2018年 4月份，一龙恒业国内项目也陆续中标，雪弗龙全资子公司优尼科东海有限公司位于中国西南部地区的川东北项目第三列装置已经开始天然气生产。一龙恒业于近日中标了雪弗龙全资子公司的川东北天然气带压作业技术服务
项目。项目周期 16个月，项目金额预计人民币 1.5亿元。雪弗龙项目的中标，标志着一龙恒业自 2016年进入壳牌和 EOG国内带压作业作业项目后，又开辟了新的外资区块的项目及服务。其他的相关优质投标项目仍在进行中。
为此，随着这些项目的中标，一龙恒业对于资金的需求也日益增加，使得一龙恒业经营资金出现短期不足，为支持一龙恒业的业务发展，保障一龙恒业工程作业优质项目招投标和经营业务顺利开展，公司拟向一龙恒业提供期限为 24个月、金额为3,000万元的财务资助，具体事项公告如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象
公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司。
2、资金的主要用途和使用方式
公司向一龙恒业提供财务资助主要用于一龙恒业工程作业优质项目招投标和经营业务，并根据其需要向其提供最高不超过3,000万元的财务资助，资助期限自款项从公司支付之日起24个月内，第一年还款30%，第二年还款70%。
3、资金占用费的收取
公司将按8.00%/年的贷款利率向一龙恒业收取资金占用费。
4、审批程序
本次对外提供财务资助事项已经公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，无须提交股东大会审议，不构成关联交易。
5、协议签署
本次公司向一龙恒业提供财务资助事项经董事会通过后，公司将与一龙恒业签订相关借款协议。
二、接受财务资助对象的基本情况
统一社会信用代码：91110108779517926U
名称：北京一龙恒业石油工程技术有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：秦忠利
注册资本：7250.3635万元人民币
成立日期：2005年08月08日
营业期限：2014年03月06日至2034年03月05日
住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区2号楼4层409
经营范围：石油工程技术及计算机软件技术开发，石油技术服务、技术转让、技术咨询，测井技术服务（法律、法规规定需要专项审批的，未获审批前不得经营），批发机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备，技术进出口、货物进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证商品的按国家有关规定办理申请手续）。（该企业于2014年03月06日（核准日期）由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
最近一年又一期主要财务数据：
截至2017年12月31日，一龙恒业资产总额为73,419.16万元，净资产为52,529.94万元。2017年营业收入为31,409.65万元，净利润为4,284.63万元。（上述数据已经审计）
截至2018年3月31日，一龙恒业资产总额为73,222.82万元，净资产为52,340.22万元。2018年1-3月营业收入为4,847.92万元，净利润为-265.18万元。
（上述数据未经审计）
三、风险防范措施
为维护上市公司利益，有效防范本次财务资助的违约风险，一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利同意以其持有一龙恒业所持的股权比例对应权益金额为限承担补偿责任，若补偿责任超出了上述一龙恒业股东持有的股权比例权益金额之和的,一龙恒业将以其自有资产向公司承担补偿责任。
四、董事会意见
1、提供财务资助的原因
一龙恒业拥有国内领先的带压作业和连续油管作业技术，在国内外中标多个项目，海外业务涉及中亚、北非、南美多个国家和地区，业务持续保持良好态势。
公司自 2016年参股一龙恒业以来，保持良好的团队合作，海外业务占比逐年递增。
为保障一龙恒业工程作业优质项目招投标和经营业务顺利开展，公司将根据一龙恒业实际需求向其提供最高不超过3,000万元的财务资助，资助期限自款项从公司支付之日起24个月内。
2、提供财务资助的风险
一龙恒业为公司参股子公司，一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利同意以其持有一龙恒业所持的股权比例对应权益金额为限承担补偿责任，风险较小。
本次公司提供财务资助的资金按照8.00%/年的贷款利率结算，定价公允，不会损害中小股东的利益。
五、监事会意见
公司第六届监事会第十八次会议审议通过了本次对外财务资助事项，同意公司向一龙恒业提供最长不超过24个月最高不超过3,000万元的财务资助。
六、独立董事意见
独立董事认为，一龙恒业信誉良好，公司为其提供财务资助主要用于一龙恒业工程作业优质项目招投标及经营业务需要。本次财务资助公司按照有关规定履行了决策程序，符合法律规定、部分规章及规范性文件的相关规定。一龙恒业为公司参股子公司，一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利同意以其持有一龙恒业所持的股权比例对应权益金额为限承担补偿责任，故提供财务资助事项的风险较小。财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。因此，我们同意本次对外财务资助事宜。
七、公司累计对外提供借款的金额
截至本公告日，公司累计对外提供财务资助1,000万元（不含本次对外财务资助），无逾期的对外财务资助。
八、其他事项
公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，公司不会将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-003
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于张建夫先生辞去副总经理职务的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张建夫先生递交的书面辞职报告。张建夫先生因工作岗位调动申请辞去公司副总经理职务，调往亚厦控股有限公司任职，辞去副总经理职务后不在公司担任其他职务。张建夫先生的辞职申请自书面辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对张建夫先生在担任公司副总经理职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日
天风证券股份有限公司
关于苏州东山精密制造股份有限公司
为参股公司提供担保的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，对公司第四届董事会第四次会议审议通过的对参股公司提供担保所涉及事项，审阅了公司董事会决议、独立董事意见等文件，在审慎调查的基础上，本着独立判断的原则，发表意见如下：
一、担保情况概述
苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》。
本次担保议案中包含对参股公司的担保，具体情况如下：
1、苏州腾冉电气设备股份有限公司（以下简称“腾冉电气”），最高担保额人民币3,000万元；
2、上海复珊精密制造有限公司（以下简称“上海复珊”），最高担保额人民币3,000万元。
公司对于各被担保公司在最高额度内，提供每笔担保的最长期限不超过一年。
其中，参股子公司的其他股东将按同比例提供担保。
二、被担保人基本情况
1、苏州腾冉电气设备股份有限公司
成立日期：2010年6月24日
注册资本：2500万元人民币
注册地点：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号
法定代表人：赵浩
经营范围：研发、生产、销售：电气设备、电力设备、输配电控制设备、电子设备、机车车辆配件、汽车零部件、计算机及辅助设备、环保设备、测试设备及配件、通信设备、城市轨道交通专用电气设备、打印设备及配件、系统集成，提供上述产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
股权关系：系公司参股子公司，公司持有其28.26%股权。
腾冉电气2016年度主要财务数据：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日（经审计）|
|资产总额项目||106,111,189.08||
|负债总额||51,677,237.68||
|其中：银行贷款总额||15,834,846.31||
|流动负债总额||51,677,237.68||
|净资产||54,433,951.40||
||||2016年1-12月（经审计）|
|营业收入||75,140,010.99||
|利润总额||2,395,672.39||
|净利润||2,229,502.98||

2、上海复珊精密制造有限公司
成立日期：2013年7月10日
注册资本：7462.6866万人民币
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人：郭兰路
经营范围：机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品的制造加工（以上限分支机构经营）、研发设计、销售，通信设备、
智能存储设备、环保设备、医疗器械、电力电气设备、交通控制设备、工业自动
化设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的
进出口业务，电子商务（不得从事金融业务），自有设备租赁，第三方物流服务，贸易经纪与代理。
股权关系：系公司参股公司，公司持有其26.80%股权。
上海复珊2016年度主要财务数据：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日（未经审计）|
|资产总额项目||424,984,514.57||
|负债总额||328,601,064.37||
|其中：银行贷款总额||90,000,000.00||
|流动负债总额||328,404,292.18||
|净资产||96,383,450.20||
||||2016年1-12月（未经审计）|
|营业收入||557,027,913.91||
|利润总额||21,897,607.67||
|净利润||17,887,350.19||

四、担保协议主要内容
担保协议尚未签署，协议的具体内容以腾冉电气、上海复珊与相关融资机构实际签署的协议为准。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本核查意见出具日，公司及所属子公司对外担保总额（余额）为人民币107,910.35万元，占公司2016年度经审计净资产的39.49%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
六、本次担保事项的审批情况
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为所属子公司提供担保的议案》。独立董事发表了明确同意意见。
上述担保尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，天风证券认为：本次担保对象中腾冉电气、上海复珊为公司参股公司，根据被担保对象的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况，本次担保风险可控。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上，天风证券对东山精密本次为公司参股公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周兴用 陈华
天风证券股份有限公司2017年4月24日
关于变更注册地址完成工商变更登记的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2017-040号
广州御银科技股份有限公司
关于变更注册地址完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月19日，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更手续。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，本次工商变更实际情况如下：
统一社会信用代码证：9144010172680151XE
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：广州市天河区高唐路234号901房
法定代表人：谭骅
注册资本：柒亿陆仟壹佰壹拾玖万壹仟贰佰玖拾肆元整
成立日期：2001年4月26日
营业期限：2001年4月26日至长期
经营范围：通用设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2017年06月06日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-020山东龙泉管道工程股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产 2016年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月完成对无锡市新峰管业有限公司（以下简称“新峰管业”）100%股权的收购。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，现将公司所购买的标的资产，即新峰管业 2016年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司向朱全明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]34号）核准，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买朱全明、朱全洪、高雪清、张兴平、茅昌牛、施建洪、徐李平、马永军、金虎、刘建昌、贾秋华、王晓军、刘宵晴、边友刚和鲁证创业投资有限公司持有的新峰管业共计100%的股权，并向刘长杰、王晓军、赵效德和张宇非公开发行股份进行配套融资。截至 2016年 4月 26日，新峰管业100%股权变更登记至公司名下，新峰管业成为公司的全资子公司。
号），对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的新增股份验资事项进行了审验，本次变更后的公司注册资本（股本）为人民币 480,723,139元。
2016年 5月 18日，公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，2016年 5月 26日为本次发行新增股份的上市首日。
二、业绩承诺的具体情况
根据《山东龙泉管道工程股份有限公司与朱全明、高雪清、朱全洪之业绩承诺与补偿协议》（以下简称“《业绩承诺与补偿协议》”），朱全明、高雪清和朱全洪就新峰管业 2015年、2016年、2017年和 2018年的承诺净利润如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年度|2016年度|2017年度|2018年度|
|承诺净利润|2,090|4,200|4,950|5,850|

注：净利润是指新峰管业按照中国会计准则编制的且经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。
若业绩承诺期新峰管业实现的实际净利润数低于承诺净利润数，则朱全明、高雪清和朱全洪按照《业绩承诺与补偿协议》中的具体方案进行补偿。
三、标的资产 2016年度业绩承诺的实现情况
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东龙泉管道工程股份有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（和信专字（2017）第
000226号），新峰管业 2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税
后净利润为-1,646.85万元，新峰管业 2016年度业绩承诺数为扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的税后净利润 4,200万元，2016年度新峰管业未实现业绩承诺。
四、标的资产 2016年度业绩承诺未实现的主要原因
新峰管业原纳入 2016年盈利预测范围的个别业务订单因客观原因直到 2017年上半年才获得，从而导致新峰管业 2016年未能实现业绩承诺。具体原因如下：（一）新峰管业2016年实际营业收入与预测营业收入的差异
新峰管业2016年实现的营业收入为7,845.96万元，预测营业收入为26,059.58万元，差额为18,213.62万元。
（二）新峰管业原纳入2016年盈利预测范围但未在2016年获得的具体订单项目
新峰管业原纳入2016年盈利预测范围但未能在2016年获得的主要业务订单是“恒力石化（大连）炼化有限公司2000万吨/年炼化一体化项目”高压临氢管件供货合同和“中石油华北石化分公司炼油质量升级与安全环保技术改造工程”高压临氢管件供货合同。
新峰管业在2016年的盈利预测中，对“恒力石化（大连）炼化有限公司2000万吨/年炼化一体化项目”供货业务的预测收入为15,915.53万元；对“中石油华北石化分公司炼油质量升级与安全环保技术改造工程”供货业务的预测收入为1,345.41万元，两项共计17,260.94万元。上述两项订单未能在2016年取得是新峰管业2016年未能实现预测收入的主要因素，并直接导致2016年经营业绩出现亏损。
（三）“恒力石化（大连）炼化有限公司2000万吨/年炼化一体化项目”和“中石油华北石化分公司炼油质量升级与安全环保技术改造工程”业务订单的后续取
得情况
2017年3月16日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司签订产品买卖框架合同的公告》（公告编号：2017-005），新峰管业与恒力石化（大连）炼化有限公司签订了《恒力石化（大连）炼化有限公司2000万吨/年炼化一体化项目高压临氢管件买卖框架合同》，供货期为2017年10月至2018年3月。
2017年 4月 17日，中国寰球工程公司华北炼油项目部向新峰管业发出《项目中标通知书》，项目名称/编号为“华北石化分公司炼油质量升级与安全环保技术改造工程项目20591”，中标价格为 1,475.42万元。
五、致歉声明
对于全资子公司新峰管业 2016年度业绩未实现当年业绩承诺，公司深表遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。2017年，公司将加强对新峰管业的管控，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一七年四月二十五日
无锡贝斯特精机股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东：
本人作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展、高管任命等工作提出了意见和建议。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、董事会、股东大会出席情况
2016年公司共计召开 5次董事会、5次股东大会，具体出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应参加会议次数|现 场 出 席（次）|以通讯方式参加（次）|委 托 出 席（次）|缺席（次）|
|董事会|5|5|0|0|0|
|股东大会|5|5|0|0|0|

本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营团队对公司重大决策事项所作的陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，
本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行
了相关审批程序，合法有效，故对 2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、作为董事会专业委员会成员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为战略委员会的委员，积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见；作为审计委员会的委员，认真履行年报审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，并参与组织编制年度内部控制评价报告，发挥了审计委员会专业水平；作为薪酬与考核委员会的委员，积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬委员会的作用；作为提名委员会的召集人，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，发挥了提名委员会的作用。
3、日常职责履行情况
（1）实时关注和学习国家权力机关及行业性自律组织等部门和机构的相关政策，督促公司管理层规范公司的经营，保证公司的经营符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,能够做到依法经营、守法经营。
（2）持续关注公司业务经营管理状况,运用自己的专业知识，揭示公司面临的风险因素，对公司生产经营、决策管理中遭遇的问题点或瓶颈提出专业性的建议。
（3）妥善保管公司提供的会议资料,在未向公众披露之前严守公司的机密信息,以确保所有股东知情权的公平性。
二、发表独立董事意见情况
2016年，本人对下述重大事项发表了独立意见：
1、2016年 1月 13日，对公司第一届董事会第十四次会议审议的《关于公司通过中信银行股份有限公司无锡分行向无锡贝斯特投资有限公司借款的议案》发表了独立意见。
2、2016年 2月 29日，对公司第一届董事会第十五次会议审议的《关于确认公司2015年度关联交易的议案》发表了独立意见。
了独立意见。
4、2016年 8月 18日，对公司第一届董事会第十八次会议审议的《关于确认公司2016年1-6月关联交易的议案》发表了独立意见。
本人认为公司 2016年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人多次到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对 2016年度经营情况及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加监管机构以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
（本页无正文，为无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事 2016年度述职报告签字页）
无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事：
单世文
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2015-093
海南神农基因科技股份有限公司
第 5届董事会第 17次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5届董事会第 17次会议于2015年12月3日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通知于2015年11月27日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长黄培劲先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
本次会议所审议议案因涉及关联交易，关联董事黄培劲先生回避对该等议案的表决，有效表决票为8票。
一、审议通过了《关于审议<海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产曁关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
《报告书（草案修订稿）及其摘要》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于公司发行股份购买资产事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》；
公司董事会认为，本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述议案均需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-018北京银信长远科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年第一季度报告已于2014年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日