Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-030
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2018年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|为了让投资者及时了解公司各季度经营情况，公司根据深圳证券交易所相关|
|规范性要求，特编制2018年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报，相关数|
|据信息如下：|

一、按业务类型分类订单汇总表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|业务类型|2018 年第一季度新签订单金额|截至2018年3月31日累计已签约未完工订单金额|2018 年第一季度已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|30,655.71|190,267.24|18,775.67|
|住宅装修|30,234.29|168,322.26|6,677.48|
|幕墙|3,175.18|12,923.86|2,086.00|
|其他装修|253.20|21,715.09|0|
|设计业务|1,248.41|12,631.96|793.04|
|合计|65,566.79|405,860.41|28,332.19|

二、其他需要说明的项目情况
1、山西龙湖紫云轩及嫏廷公寓室内精装修及机电安装工程
合同金额约 3亿（上述截至 2018年 3月 31日累计已签约未完工订单金额中已扣除此合同金额），由于甲方没按合同约定支付工程进度款，双方协商整体工程停工。公司已就甲方支付工程款事项（含本项目及其他项目）向法院起诉，请求法院判令甲方向我司支付已完工部分的工程款（含本项目及其他项目）约3034.25万元，利息约165.77万元以及诉讼费用等，并申请了财产保全。法院一审判决被告向我司给付：工程款约3034.25万元，利息约20.19万元以及自2017年 7月 10日起以约 2690.72万元为基数支付利息至工程款还清之日。目前公司已向人民法院提交申请执行书。
2、富地国际项目
合同金额约3.5亿，工期450天，项目已进场施工，目前收到小比例工程进度款，尚未确认收入。
注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，并注意投资风险。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一八年四月二十四日
东莞铭普光磁股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，本人独立董事任期于2018年5月28日届满。在任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在2018年任期内的工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
一、出席会议情况
2018年度本人任期内，公司共召开6次董事会会议，本人均出席了全部会议，对所有审议事项均进行了表决，并对董事会决议进行了签署；公司共召开3次股东大会，本人出席了3次股东大会。
二、发表独立意见情况
2018年度本人任期内，本人依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，就公司重大事项发表了独立意见/事前认可意见，具体情况如下：
1、公司于2018年3月1日召开的第二届董事会第十八次会议，本人就会议审议通过的《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司<第一期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》发表了独立意见。
2、公司于2018年3月23日召开了第二届董事会第十九次会议，本人就关联方资金占用及对外担保情况、《关于会计政策变更的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《关于2018年度董事
薪酬计划的议案》及《关于2018年度高级管理人员薪酬计划的议案》发表了独立意见；对《关于聘请2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
3、公司于2018年4月4日召开了第二届董事会第二十次会议，本人就审议通过的《关于调整第一期股权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于公司第一期股权激励计划首次授予相关事项的议案》发表了独立意见。
4、公司于2018年5月10日召开了第二届董事会第二十二次会议，本人就审议通过的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》发表了独立意见。
5、公司于2018年5月17日召开了第二届董事会第二十三次会议，本人就审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人兼任公司审计委员会、提名委员会的委员，并担任提名委员会主任委员。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：
1、审计委员会
2018年2月28日，本人参加了第二届董事会审计委员会第十二次会议，对审议的《2017年第四季度内部审计工作报告》、《2017年度内部审计工作报告》投了赞成票。
2018年3月22日，本人参加了第二届董事会审计委员会第十三次会议，对审议的《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度内部控制规则落实自查表》、《关于2017年度财务决算的议案》、《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》和《关于聘任审计部负责人的议案》投了赞成票。
2018年4月20日，本人参加了第二届董事会审计委员会第十四次会议，对审议的《2018年第一季度内部审计工作报告》投了赞成票。
2018年5月10日，本人参加了第二届董事会审计委员会第十五次会议，对审议的《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》投了赞成票。
2、提名委员会
2018年3月1日，本人参加了第二届董事会提名委员会第三次会议，对审议的《关于聘任公司副总经理的议案》投了赞成票。
2018年5月10日，本人参加了第二届董事会提名委员会第四次会议，对审议的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》投了赞成票。
四、现场调查情况
2018年，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人任期内持续关注公司在公司治理、内部控制和经营上的情况，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性。并定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、股东大会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、日常关联交易等日常情况的介绍和汇报，并实地考察了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、议案审议情况
本人有效地履行独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，均对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎的行使表决权。
2、对公司治理结构及经营管理的调查情况
本人通过深入了解公司的生产经营、管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营和治理情况。
3、关注公司信息披露情况
本人对公司定期报告及其他有关事项做出了客观、公正的判断。监督和核查了公司信息披露的真实、准确、及时、完整情况，积极有效的履行了独立董事的职责。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规、规范性文件和各
项规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法律法规、规范性文件的认识和理解，积极参加公司及监管部门组织的各种方式的培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进了公司进一步的规范运作。
七、其他情况说明
1、本人未有提议召开董事会的情况发生。
2、本人未有提议聘用或解聘审计机构的情况发生。
3、本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式
电子邮箱：lizhongxuan@hotmail.com
独立董事：李忠轩2019年4月2日
黑牛食品股份有限公司董事会
关于重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
黑牛食品股份有限公司（以下简称“黑牛食品”、“公司”）拟将汕头市黑牛实业有限公司100%股权、揭阳市黑牛食品工业有限公司100%股权、安徽省黑牛食品工业有限公司100%股权、黑牛食品（广州）有限公司100%股权、黑牛食品营销有限公司100%股权以 51,318.23万元的价格向深圳市黑牛资本管理有限公司出售（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）受黑牛食品的聘请，以 2015年 12月 31日为评估基准日对标的资产进行了评估并出具了“天兴评报字（2016）第0769号”《黑牛食品股份有限公司拟转让揭阳市黑牛食品工业有限公司股权项目资产评估报告》、“天兴评报字（2016）第0770号”《黑牛食品股份有限公司拟转让黑牛食品（广州）有限公司股权项目资产评估报告》、“天兴评报字（2016）第0771号”《黑牛食品股份有限公司拟转让汕头黑牛实业有限公司股权项目资产评估报告》、“天兴评报字（2016）第0772号”《黑牛食品股份有限公司拟转让黑牛食品营销有限公司股权项目资产评估报告》、“天兴评报字（2016）第0773号”《黑牛食品股份有限公司拟转让安徽省黑牛食品工业有限公司股权项目资产评估报告》。
公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、天健兴业具有证券、期货相关业务评估资格。天健兴业及经办评估师与公司、标的公司及其控股股东、实际控制人及其关联方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。
设前提具有合理性。
3、在评估过程中根据评估目的及标的资产实际特点，天健兴业按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，运用了符合评估资产实际情况的评估方法，资产评估价值公允、准确。
评估方法选用适当，评估结论合理，评估目的与评估方法具备相关性。
4、本次交易以天健兴业出具的关于标的公司之资产评估报告的评估结果为依据，经交易各方协商确定拟出售资产的交易价格，交易价格是公允、合理的。
综上，公司本次重大资产出售事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年七月二十三日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017-07
秦川机床工具集团股份公司2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，经会计师事务所初审，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅（％）|
|营业总收入|270,441.30||254,825.80||6.13%||
|营业利润|-15,405.03||-28,896.19||--||
|利润总额|3,629.90||-22,920.34||--||
|归属于上市公司股东的|1,598.78||-23,624.15||--||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0231||-0.3407||--||
|加权平均净资产收益率|0.57%||-8.15%||--||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅（％）|
|总 资 产|782,123.16||673,347.27||16.15%||
|归属于上市公司股东的|281,117.79||279,262.69||0.66%||
|所有者权益|||||||
|股 本|69,337.09||69,337.09||0.00%||
|归属于上市公司股东的|4.05||4.03||0.50%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、主要经济指标完成情况
2016年1-12月，实现营业收入27.04亿元，比上年同期25.48亿元增长6.13%；
实现净利润2,363.23万元，比上年同期-24,813.79万元增加27,177.01万元；实现归属于母公司净利润1,598.78万元,比上年同期-23,624.15万元增加25,222.93万元。
2、财务状况
35.06亿元，资产负债率为55.17%。
3、影响经营业绩的主要因素
受新能源客车和重卡汽车市场需求大幅增加的影响，公司齿轮机床订单明显增加，公司加大高精高效产品改进和市场推广，本年度高效磨齿机产品销量同比增长超过100%；主要齿轮刀具制造精度和综合性能全部达到德标AA级水平，盈利能力增强。公司关键零部件持续发力，海工平台齿轮箱实现小批量供货，“三航两机”产业的专机增长迅速，以上因素使得营业收入同比增长6.13%。
公司通过增信大力拓展融资租赁和商业保理业务，开展多元经营，实现产融结合，通过投资信托产品增加公司盈利水平等举措，使得营业利润有所增长。
此外公司积极承担国家科技重大专项和智能专项任务，推进产业转型升级，获得国家及省政府专项补助，增厚了公司业绩。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
秦川机床工具集团股份公司董事会
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-044中水集团远洋股份有限公司
关于远洋渔业补助政策调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司根据2016年7月27日收到的中国农业发展集团有限公司总经理办公会议纪要（第 237期）及原转发的农业部渔业渔政管理局的便函《关于做好 2015年度远洋渔业补助预申报工作的通知（农渔远便函【2016】31号）（以下简称“通知”），根据国务院同意的《财政部、交通运输部、农业部、国家林业局关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等行业油价补贴政策的通知》（财建【2016】133号），自 2015年起，远洋渔业补助并入现有中央财政船舶报废拆解和船型标准化补贴，用于国际渔业资源开发利用和渔船更新改造等能力建设。
根据《通知》精神，公司仍将获得每年度的远洋渔业补助资金。
公司原执行的远洋渔业补助--燃油补贴处理办法是根据《财政部发展改革委监察部交通运输部农业部审计署国家林业局关于成品油价格和税费改革后进一步完善种粮农民部分困难群体和公益性行业补贴机制的通知》（财建[2009]1号）及《中国农业发展集团有限公司中央财政油价补助资金管理暂行办法》，于当年对可获得油贴的吨数、补助单价予以确认，并据此计算得出可获补助金额。该计算结果历年也与相关部门最终实际拨付金额不存在重大差异，收益确认到当年度。根据新的远洋渔业补助--远洋渔船国际渔业资源开发利用
补助政策及中国农业发展集团有限公司第237期总经理办公会议纪要，公司预计今后难以在当年度完成该项补助的确认，一般将于次年完成并记入公司次年的财务报表。公司将在可以可靠计量的前提下，根据企业会计准则的要求确认记入“营业外收入—政府补贴”。对2015
年按照原补贴政策计提的燃油补贴2,589.84万元进行相应的追溯调
整，对2016年半年度业绩预告中已预计的燃油补贴699万元进行调减处理。
目前，公司按照新政策申请远洋渔业补助--远洋渔船国际渔业资源开发利用补助资金申报工作已经结束，相关政府部门关于补贴资金的具体细则正在制定中，待具体细则明确及2015年度补助资金到位后，公司将根据相关会计政策及具体细则将补助资金计入2016年度收益，由此将对公司业绩产生积极影响，但是确切的补助数额以及收到的时间尚不确定。敬请投资者注意风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2016年8月2日
无锡贝斯特精机股份有限公司
独立董事关于选举公司副董事长的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，就公司关于选举曹逸女士为公司副董事长事项发表如下独立意见：
1、公司选举副董事长的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。
2、曹逸女士的任职资格合法，未发现有违背《公司法》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
3、曹逸女士具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事关于选举公司副董事长的独立意见》签字页）
吴梅生 单世文
二○一九年五月八日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 编号：2018-068深圳诺普信农化股份有限公司
关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（临时）于2018年7月24日以现场方式召开，会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
公司拟为符合资质条件的公司下游经销商向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请专项授信提供连带责任保证，总额度不超过5,000万元,单个经销商不超过1000万元。借款期限为一年，自实际提款日起算，实际提款日以借据为准。
本次担保事项在公司董事会决策权限内，无须经股东大会审议。
和国内优秀经销商深度合作是公司的重要战略之一，帮助优秀经销商拓宽融资渠道，使其更加有效地拓展市场，从而实现公司与优秀经销商的共赢。
二、被担保人基本情况
1、诺普信直接或间接控股的经销商；
2、符合一定资质条件，与公司业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录的经销商。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）担保期限：自授信项下的债务履行期限届满日后二年止。
（三）担保金额：不超过5,000万元,单个经销商不超过1000万元。
深圳诺普信农化股份有限公司公告（四）公司提供担保的风险控制措施：
1、公司负责对参加此项贷款项目的下游经销商的资质进行审核和推荐，可以确保加入进来的下游经销商信用良好，具有较好的偿还能力；
2、贷款资金的用途用于向公司及控股子公司采购产品或用于下游经销商的经营周转。
3、参加此贷款项目的经销商为诺普信提供反担保，经销商实际控制人个人承担全额连带担保责任，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、参加此贷款项目的经销商在融资事项发生时，最近一期报表的资产负债率不得超过70%。
5、对于贷款的下游经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程、实际控制人基本资料以及其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。
6、由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款代偿责任风险的审核和事中督察、事后复核。
上述担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
四、董事会意见
公司董事会认为：符合资质条件的经销商的贷款授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求。
此项担保，公司采取了经销商资质准入、专款专用并要求所有参加贷款项目的经销商为公司提供反担保等风险防范措施，担保风险整体可控。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本担保事项。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
深圳诺普信农化股份有限公司公告股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第五届董事会第一次会议（临时）审议的《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案无需提请公司股东大会审议通过。
2、为了加快公司资金回笼，帮助下游经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司销售的稳定增长，公司为下游经销商向银行申请专项授信提供连带责任保证，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、参加此贷款项目的经销商为诺普信提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、本次担保事项在公司董事会决策权限内,我们同意公司上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为4,761.01万元，占公司2017年经审计净资产的2.46%，占总资产的1.05%，公司对全资和控股子公司提供担保的总额为22,000万元，占净资产的11.35%。
包括本次董事会通过的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为4,761.01万元，占公司2017年经审计净资产的2.46%，占总资产的1.05%,公司对全资和控股子公司提供担保的总额为28,500万元，占净资产的14.7%。逾期担保金额0.00万元；控股子公司的其他股东及法定代表人个人提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议（临时）决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
深圳诺普信农化股份有限公司公告特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一八年七月二十五日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2014-042
吉林永大集团股份有限公司
对外投资参股抚顺银行事项的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资参股抚顺银行事项概述及前期信息披露情况
1、2013年5月17日经吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会审议通过《关于<公司参股抚顺银行股份有限公司>的议案》、2013年12月29日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司参股抚顺银行股份有限公司>的议案》。如上两项受让股份事宜完成后公司将合计持有抚顺银行22,700万股股份,占抚顺银行股份总数的11.10%注[1]，为抚顺银行的第一大股东。
2、如上相关议案详细内容及对外投资参股抚顺银行的具体情况请见公司分别于 2013年 4月 22日、2013年 12月 14日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网及《上海证券报》的《吉林永大集团股份有限公司关于参股抚顺银行股份有限公司的公告》（公告编号：2013-010）、《吉林永大集团股份有限公司关于参股抚顺银行股份有限公司的公告》（公告编号：2014-034）。
3、公司于 2013年 4月 19日与罕王实业集团有限公司签署了《股份转让框架协议》（详情请见公司于 2013年 4月 22日在巨潮资讯网及《上海证券报》刊登的《吉林永大集团股份有限公司关于签订<股份转让框架协议>的公告》公告编号：2013-011），以每股 1.5元人民币的价格受让抚顺银行 12,700万股股份；
公司于 2013年 12月 30日与大连新泰投资资产管理有限公司签署了《股份转让框架协议》（详情请见公司于2013年12月30日在巨潮资讯网及《上海证券报》刊登的《吉林永大集团股份有限公司关于签订<股份转让框架协议>的公告》，公告编号：2013-039），以每股1.5元人民币的价格受让抚顺银行 10,000万股股份。
二、对外投资参股抚顺银行事项的进展情况
2014年 10月 22日公司收到中国银行业监督管理委员会下发的——中国银监会文件银监复【2014】655号《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批复》：“同意吉林永大集团股份有限公司受让罕王实业集团有限公司持有的抚顺银行 12,700万股股份及大连新泰投资资产管理有限公司持有的抚顺银行 10,000万股股份。受让完成后，吉林永大集团股份有限公司合计持有抚顺银行 22,700万股股份，持股比例为9.28%。”注[2]
公司将依据如上文件及时办理相关股份的受让及交割事宜，今后公司将继续严格依据监管机构有关规则做好对外投资参股抚顺银行事项的信息披露工作。其他进展情况，请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的后续公告。
注[1]：按照公司发布公告当时抚顺银行股本总额计算的持股比例。
注[2]：按照中国银监会文件银监复【2014】655号《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批复》下达时抚顺银行的股本总额计算的持股比例，公司持有抚顺银行股份的比例以此数据为准。
三、备查文件
1、《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批复》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一四年十月二十二日
证券简称：毅昌股份 证券代码：002420 公告编号：2018-004广州毅昌科技股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 22日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2017-057），公司高级管理人员谢金成先生因个人资金需求，计划在 2017年 10月 23日起未来六个月内，以集中竞价交易方式拟减持公司股份 3,011,500股，拟减持股份数量占公司总股本0.75%。
因谢金成先生减持计划的时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将谢金成先生减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2018年 1月 23日，谢金成先生尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、截至目前，谢金成先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、股东承诺履行情况
谢金成先生在公司首次公开发行及上市时承诺：自毅昌科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的毅昌科技股份。除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过其直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五；
离职后半年内，不转让其直接及间接持有的毅昌科技股份。
截至本公告日，谢金成先生正常履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。本次减持计划未违反相关承诺事项。
4、谢金成先生本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注谢金成先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规督促谢金成先生严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《股东减持进展告知函》
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2018年 1月 23日
安徽承义律师事务所关于
新海宜科技集团股份有限公司
召开2019年度第三次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2019]第120号致：新海宜科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“新海宜”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就新海宜召开2019年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新海宜第七届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的新海宜股东和授权代表共 200名，持有新海宜 77,330,665股，其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4人，代表有表决权的股份数为 4,549,554股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 196人，代表股份 72,781,111股。均为截止至 2019年 6月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新海宜股东。新海宜部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由新海宜第七届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2019年度公司及子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 73,598,249股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1734%），反对3,718,616股，弃权13,800股。
（二）审议通过了《关于公司 2019年度日常经营关联交易预计的议案》
表决结果：同意 73,350,349股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.2393%），反对3,606,616股，弃权59,900股。
关联股东徐磊先生回避表决。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2019]第 120号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一九年六月十七日
||
|-|
|证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2018—034|
|广东新宏泽包装股份有限公司|

关于重大资产购买的一般风险提示暨停牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，于 2018年 8月 27日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-022），于 2018年 9月 10日、2018年 9月 25日、2018年 10月 15日、2018年10月29日和2018年11月12日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-023、2018-024、2018-025、2018-026、2018-027）。
2018年11月20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》、《关于签署附条件生效的<关于支付现金购买江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权之协议>及补充协议的议案》和《关于<广东新宏泽包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
上述内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据有关规定，深圳证券交易所需对本次重大资产购买相关文件进行事后审核。为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，公司股票（股票简称：新宏泽，股票代码：002836）将自 2018年 11月 21日（星期三）开市起停牌，待回复深圳证券交易所问询后申请股票复牌，停牌时间原则上不超过 10个交易日。停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。
根据深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》（深证上〔2016〕639号）的相关规定，如公司披露筹划本次重大资产重组前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，
导致本次交易被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2017—050广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年10月19日发出书面通知，于2017年10月27日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事10人，董事郑建平先生因个人原因未参与表决。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司2017年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2017年 10月 28日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2017年第三季度报告全文》及《广州恒运企业集团股份有限公司 2017年第三季度报告正文》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二○一七年十月二十八日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-064邦讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股份被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6 月25 日|
|披露了《关于公司控股股东及其一致行动人减持公司股票的预披露公|
|告》 （ 公 告 编 号 ：2019-040 ）， 具 体 内容 详 见 巨 潮 资讯 网|
|（www.cninfo.com.cn）。|

近日公司控股股东、实际控制人张庆文质押在信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）的本公司股票发生被动减持，根据了解，现将相关情况说明如下：
一、本次被动减持交易背景
2017年11月8日，张庆文将其持有的本公司股票20,300,000股质押给信达证券，并已于2017年11月8日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2017年11月8日起至张庆文办理解除质押登记手续之日止。因股票质押违约，2018年7月16日，本笔质押被动减持266,000股,剩余质押数量20,034,000股。
||||
|-|-|-|
|因与信达证券股权质押违约纠纷，北京市海淀区人民法院分别于||北京市海淀区人民法院分别于|
|2019 年 4 月 15日 12 时至 2019年 4月 16日 12 时、2019 年 6 月 20 日|||
|12|在京东网络司法拍卖平台公开拍卖、变||

卖张庆文持有的 20,034,000股邦讯技术股份。根据京东网络司法拍卖
平台显示的结果，两次标的均流拍。
||
|-|
|北京市海淀区人民法院委托信达证券从 2019 年 9 月 12 日起（股|
|份冻结状态变更为可售冻结之日在该日之后的，以股份冻结状态变更|
|为可售冻结之日为起始日）30 个交易日内按市价卖出张庆文持有的|
|邦讯技术股票，卖出数量以 20,034,000 股为限。|

二、股东本次被动减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持数量占总股本的比例|
|张庆文|集中竞价交易|2019年10月9日|5.299|303,900|0.0950%|
|张庆文|集中竞价交易|2019年10月10日|5.395|248,700|0.0777%|
|张庆文|集中竞价交易|2019年10月11日|5.414|204,600|0.0639%|
|合计||||757,200|0.2366%|

三、股东本次被动减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|张庆文|持有公司股份数量|109,404,310|34.1846%|108,647,110|33.9480%|
||其中：无限售条件股份|109,404,310|34.1846%|108,647,110|33.9480%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

本次被动减持757,200股,自2019年9月27日信达证券对张庆文所持股份违约处置起至本公告披露日，已合计被动减持2,171,900股，后续不排除信达证券对张庆文剩余股份继续进行处置，数量以20,034,000股为限。
四、控股股东股份质押及冻结情况
截至本公告披露日，张庆文及其一致行动人合计持有本公司股份 143,723,899股，持股比例为44.9081%。其中，累计质押 125,860,910股,占其合计持股比例的87.5713%，占总股本比例的39.3266%；合计
被司法冻结 143,723,899股，占其合计持股比例的100.0000%，占总
股本比例的44.9081%。
五、其他相关说明
1、本次减持公司股票为被动减持，暂未产生收益,其未提前获悉本公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易行为，本交易期间不存在影响本公司股价波动的未披露敏感信息。
2、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准。请投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-022汉王科技股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014年 4月 8日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台 (http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘迎建先生、董事兼总经理姚刚先生、独立董事鲁桂华先生、董事会秘书朱德永先生、公司财务负责人韩峰先生和保荐代表人崔学良先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-007
金杯电工股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 25日召开的第五届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币7亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及控股子公司拟以自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，增加收益。
2、投资额度
根据公司经营发展计划和资金状况，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币7亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及控股子公司运用闲置资金投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的低风险短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，且收益率明显高于同期存款利率，能有效提高公司自有资金使
用效率，增加收益，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、委托理财的有效期
本次授权有效期为 2019年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日。
5、资金来源
公司自有闲置资金。
6、决策程序
本次委托理财需提交公司2019年第一次股东大会审议批准。
二、委托理财的风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司股东大会审议通过后授权公司财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事独立意见
“经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有资金用于委托理财，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此我们一致同意上述议案并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。”
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次临时会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2019年1月26日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2017-023现代投资股份有限公司
关于2016年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日发行了公司2016年度第一期超短期融资券（简称：16现代投资SCP001，代码：011698476），发行金额为12亿元人民币，期限为270天，起息日期为2016年9月21日，兑付日期2017年6月19日（初始到期兑付日为2017年6月18日，因到期兑付遇法定节假日，划付资金的时间相应顺延至次一工作日）。具体内容详见公司2016年9月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《现代投资股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行情况
公告》（公告编号：2016-024）。
2017年6月19日，公司已全部完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合计人民币1,227,073,972.60元。
上述超短期融资券兑付情况详见中国货币网
（http://www.chinamoney.com.cn）及上海清算所网站
（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-074爱司凯科技股份有限公司
关于变更公司注册地址完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”或“公司”）于2019年 11月18日和 2019年12月6日召开了第三届董事会第十二次会议和召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成变更注册地址工商登记手续，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更登记的相关信息如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更登记事项||变更前||变更后|
|住所||广州市中新广州知识城九佛建设新街18 号自编112 房||广州市黄埔区工业园红卫路15 号||

特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2019年12月27日
上海康达化工新材料股份有限公司
2016年度财务预算报告
一、预算编制
2016年度，公司将进一步加强企业内部管理，通过完善全面预算管理体系，进一步降低成本，提高公司经济效益。根据公司2016年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制本财务预算报告。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司2016年度销售的产品涉及的市场无重大变化；
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、公司 2016年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划内的项目能如期完成并投入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、2016年主营业务收入以公司目前主要产品的销售计划进行预算。
公司预计2016年度实现销售收入约为95,641.03万元。
公司预计2016年度主营业务成本约为65,248.68万元。
3、2016年期间费用依据 2015年度实际支出情况及 2016年度业务量的增减变化情况进行预算。
公司预计销售费用约为 7,174.59万元，预计管理费用约为 5,729.97万元，预计财务费用约为300万元，预计资产减值损失约为1,200万元。
4、2016年营业外收支依据 2015年实际支出情况及 2016年预计可能发生的情况进行预算
公司预计2016年营业外收入约为350万元，预计营业外支出约为50万元。
5、依据企业所得税法，2016年企业所得税税率适用高新技术企业15%优惠税率预算。
公司预计2016年公司所得税费用约为2,387.13万元。
6、2016年公司预计的净利润约为13,527.08万元。
四、利润预算表
2016年度预计利润表（简表）
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年计划数|2015年实际数|比上年增加额|增减变动百分比|
|主营业务收入|95,641.03|72,698.05|22,942.98|31.56%|
|减：主营业务成本|65,248.68|47,729.60|17,519.08|36.70%|
|减：税金及附加|373.57|276.65|96.92|35.03%|
|主营业务利润|30,018.78|24,691.80|5,326.98|21.57%|
|减：销售费用|7,174.59|5,673.08|1,501.51|26.47%|
|减：管理费用|5,729.97|4,813.30|916.67|19.04%|
|减：财务费用|300.00|262.14|37.86|14.44%|
|减：资产减值损失|1,200.00|935.80|264.20|28.23%|
|加：投资收益|0.00|18.09|-18.09|-100.00%|
|加：营业外收入|350.00|284.53|65.47|23.01%|
|减：营业外支出|50.00|69.12|-19.12|-27.66%|
|利润总额|15,914.22|13,240.99|2,673.23|20.19%|
|减：所得税|2,387.13|1,986.57|400.57|20.16%|
|净利润|13,527.08|11,254.42|2,272.66|20.19%|

五、确保财务预算完成的措施
1、抓住发展机遇，发展新兴业务，努力使公司管理及业务发展更上一个台阶。
2、以深化管理为抓手，进一步增强企业综合素质。大力推行精细化操作、精细化管理，从系统工艺流程出发，强化企业的全过程管理，使每道工序、各个环节的管理都做到责任明确、规范科学。
3、以节能降耗为重点，进一步提升经济增长的质量与效益。
4、强化财务管理，加强成本控制分析，执行预算管理，降低财务风险，不断提高资金运作水平。
特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司2016年度实际盈利情况，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二○一六年三月二十五日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-026号广州海格通信集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2015年 4月 6日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2015年 4月 1日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至 2015年 4月 6日下午，8位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。
《广州海格通信集团股份有限公司截至 2014年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告》刊登于 2015年 4月 8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）。《前次募集资金使用情况鉴证报告》刊登于2015年4月8日巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）相关公告。
二、审议通过了《公司 2014年度社会责任报告》
表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。
《广州海格通信集团股份有限公司 2014年度社会责任报告》刊登于 2015
年4月8日巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2015年4月7日
股票代码：000761 200761股票简称：本钢板材本钢板B编号：2014-010本钢板材股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会于 2014年 2月 8日以书面方式发出会议通知。
2、2014年 2月 19日下午在本钢宾馆会议室召开董事会会议。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 7人，实际出席会议的董事会人数为 7人。
4、本次董事会会议的主持人为董事汪澍先生。
5、本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：
1、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举汪澍先生为公司第六届董事会董事长的议案》，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举汪澍先生为公司第六届董事会董事长；
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举曹爱民先生为公司第六届董事会副董事长的议案》，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举曹爱民先生为公司第六届
董事会副董事长；
3、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司第六届董事会成员已调整，现对董事会专门委员会人员调整如下：
（1）董事会战略委员会由汪澍董事长、韩革董事、金永利独立董事三人组成，汪澍先生任主任委员。
（2）董事会审计委员会由王义秋独立董事、金永利独立董事、曹爱民董事三人组成，王义秋女士任主任委员。
（3）董事会提名委员会由李凯独立董事、王义秋独立董事、汪澍董事长三人组成，李凯先生任主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会由金永利独立董事、李凯独立董事、张吉臣董事三人组成，金永利先生任主任委员。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会二零一四年二月十九日
完美世界股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项
的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《完美世界股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2016年上半年以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保、募集资金存放和使用情况等进行了认真的了解和核查，发表如下专项说明和独立意见：
一、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明和独立意见
经对公司 2016年上半年以及以前期间发生但延续到报告期的关联方占用资金情况及对外担保情况进行认真的了解和核查，发表如下专项说明和独立意见：1、报告期内，公司不存在关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的关联方违规占用资金情况。
2、报告期内，除为全资、控股子公司提供担保的事项外，公司累计和当期不存在为关联方提供担保的情况。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
我们认真审阅了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告如实反映了公司2016年上半年募集资金的存放与使用情况。
报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为完美世界股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的专项说明和独立意见之签署页）
独立董事签字：
施丹丹：
董弘宇：