证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-032
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示与声明：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午14：00；
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018年5月16日（星期三）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2018年5月15日（星期二）下午15：00至2018年5月16日（星期三）下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司第一会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：王文军先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本256522820股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计14人，代表公司有效表决权股份116058614股，占公司股份总数的45.2430%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共6人，代表公
司有效表决权股份111682914股，占公司股份总数的43.5372%；通过网络投票的股东8人，代表公司有效表决权股份4375700股，占公司股份总数的1.7058%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意116032614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%；
反对26000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4383800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%；反对 26000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意116032614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%；
反对 20000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0172%；弃权 6000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%。
其中，中小投资者表决情况：同意4383800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%；反对 20000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4535%；弃权 6000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1361%。
（三）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
表决情况：同意116032614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%；
反对26000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4383800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%；反对 26000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意116032614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%；
反对26000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4383800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%；反对 26000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意116032614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%；
反对26000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4383800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%；反对 26000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决情况：同意116032614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%；
反对 20000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0172%；弃权 6000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%。
其中，中小投资者表决情况：同意4383800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%；反对 20000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4535%；弃权 6000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1361%。
本议案为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3通过。
（七）审议通过了《关于银行贷款额度的议案》
表决情况：同意116052614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9948%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 6000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%。
其中，中小投资者表决情况：同意4403800股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.8639%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 6000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1361%。
（八）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决情况：同意116032614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%；
反对26000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4383800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%；反对 26000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
表决情况：同意116032614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%；
反对26000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4383800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%；反对 26000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（十）审议通过了《2017年度报告及年度报告摘要》
表决情况：同意116032614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%；
反对26000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4383800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%；反对 26000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（十一）审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决情况：同意116032614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权26000股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0224%。
其中，中小投资者表决情况：同意4383800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 26000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%。
（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意116032614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%；
反对26000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4383800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%；反对 26000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3通过。
（十三）审议通过了《关于回购业绩承诺补偿股份并注销的议案》
表决情况：同意4383800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4104%；
反对26000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5896%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4383800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%；反对 26000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
股东中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山热能研究院有限公司、中国冶金矿业有限公司、中钢集团鞍山热能研究院有限公司回避表决，回避股数共计111,648,814股。
本议案为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所刘小英律师、温乐律师见证本次股东大会并对本
次股东大会发表法律意见如下：
本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、
召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结
果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议
2、北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2017
年度股东大会的法律意见书
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日