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安徽承义律师事务所
关于东华工程科技股份有限公司
签订 EPC总承包合同之法律意见书
承义证字[2014]第17号致：东华工程科技股份有限公司
安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）受东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）作为专项法律顾问，就东华科技与康乃尔化学工业股份有限公司(以下简称“康乃尔公司”)签订《康乃尔化学工业股份有限公司 30万吨/年煤制乙二醇项目EPC/交钥匙工程总承包合同》(以下简称“本合同”)相关事宜出具本法律意见书。
本律师核查了本合同原件、康乃尔公司营业执照，查阅了吉林省工商行政管理局网站及康乃尔公司就本合同签署过程出具的说明书。本律师对本合同交易对方的真实性，本合同内容的合法性、有效性等进行了核查与验证。
本律师根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第15号-日常经营重大合同》等法律、法规及规范性文件的要求，出具如下法律意见：
一、康乃尔公司的基本情况
经核查康乃尔营业执照，康乃尔公司成立于 2006年 11月 23日，目前持有吉林省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为220200400000042，住所为吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 245号，法定代表人为宋治平，注册资本为人民币51,000万元，经营范围为：苯胺、硝基苯、氢气、氧气(压缩)、氧(液化)生产，氮气(压缩)、氮(液化)、压缩空气、液氨(液体无水氨)生产(安全生产许可证有效期至2016年5月16日)；硝酸项目建设(国家有专项专营规定的按照规定执行；涉及行业许可的，凭批准文件、证件经营)。
经查询吉林省工商行政管理局网站，康乃尔公司目前经营状态为存续。
本律师认为，康乃尔公司为依法在工商部门登记并合法存续的企业法人，康乃尔公司的基本信息是真实的，具备签署本合同的合法资格。
二、合同的签署过程
(一)内部决策过程
经核查，根据东华科技《重大投资决策制度》第十二条的规定“与公司主营相关的总承包、设计等合同标的额在100万元以上的(含100万元)由董事长决定签署。”因此，东华科技签署本合同无需董事会或股东大会审议批准。
(二)合同签署
经核查，东华科技具有中华人民共和国建设部颁发的工程设计、总承包甲级资质。东华科技通过招投标程序，获得了康乃尔公司 30万吨/年煤制乙二醇 EPC总承包商资格。2014年3月10日，东华科技与康乃尔公司在吉林省吉林市签署了本合同。
本律师认为，东华科技签署本合同履行了必要的法律程序，本合同经有权代表签字并加盖公章，本合同的签署真实、有效。
三、合同的主要内容
(一)工程概况
1、工程名称为：康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目；
2、工程地点为：内蒙古通辽市扎鲁特旗；
3、建设单位：康乃尔化学工业股份有限公司。
(二)东华科技工作范围
1、合同工厂的总体设计工作；
2、合同工厂界内净化装置、H2/CO分离装置、DMO合成装置、乙二醇合成装置、空分装置、热电装置、公用装置及与上述装置配套的公用工程、辅助设施的设计，设备、材料的采购和施工(由发包人承担的设备材料采购、施工的主项除外)；
3、低温甲醇洗工艺包、H2/CO深冷分离工艺包的采购，并对工艺包的可靠性和质量负责；
4、合同工厂内国内设备、国外设备、材料的采购，并对其先进性、可靠性和质量负责；
5、合同工厂的办公楼(发包人、承包人的义务按照《办公楼会议纪要》执行)、机修、综合仓库、化学品库、备品备件库工程的设计、采购、施工及项目管理；
6、负责单机试车、机械竣工、联动试车、投料试车、开车试运行、第一次性能考核，并负责自此至性能考核、装置竣工验收的技术服务工作、对发包人进行技术培训等项工作；最终向发包人交付一个满足使用功能、具备使用条件、符合环保、安全、职业卫生、消防等要求，能够产出合格产品且能安全、稳定、长周期运行的乙二醇工程项目；
系工程的接口工作，实行无缝对接；
8、对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责；实现本项目健康、安全和环境管理的HSE目标。
(三)建设工期
合同项目的建设工期为2014年3月至2015年12月，共约22个月。
(四)合同价款及支付方式
合同总价暂定为人民币370,000万元，康乃尔公司应在本合同生效后60日内提出审核意见，并经双方协商确认后签订补充协议，形成本合同的固定合同总价和合同价格明细表，供双方共同遵守。
发包人应依据合同约定的应付款类别、金额和付款时间，向承包人支付合同价款，并在项目所在地支付给承包人。
(五)合同的生效
本合同在双方共同签署盖章，并支付预付款后生效。
本律师认为，本合同形式完备，合同内容没有违反法律法规的强制性规定，体现了双方当事人的真实意思，本合同真实、有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：康乃尔公司的基本情况是真实的，具备签署本合同的主体资格，本合同业经双方有权代表签字并加盖公章，本合同形式完备，合同内容没有违反法律法规的强制性规定，体现了双方当事人的真实意思，本合同真实、有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
束晓俊
二〇一四年三月十日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2019-019上海普利特复合材料股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事高波先生提交的书面辞职报告，高波先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。高波先生辞去公司监事职务后，不再担任公司其他职务。截至本公告日，高波先生未持有公司股份。公司对高波先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
鉴于高波先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，公司于2019年5月10日召开职工代表大会，会议选举蔡青先生为公司第四届监事会职工监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
上述监事辞职和补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司监 事 会
附件：
职工监事简历
蔡青先生：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2007年 7月加入公司，先后担任技术工程师、技术专家、技术中心高级经理、技术中心总监；现任公司CCP市场平台(MP)和技术及产品线平台（BST）总经理。
蔡青先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-127冠福控股股份有限公司
关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目
出现到期未兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”或“本公司”）于2018年9月26日收到福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”、“发行人”）转发的其私募债项目的受托管理人及承销商上海理顾金融信息服务有限公司的《通知函》，被告知同孚实业发行的私募债出现到期未兑付的情形，现将相关情况公告如下：
一、被告知到期未兑付的私募债情况
同孚实业通过吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司申请挂牌发行定向融资计划类产品—《北斗泰山稳盈5号冠福股份定向融资计划A1号》、《北斗泰山稳盈5号冠福股份定向融资计划B1号》、《北斗泰山稳盈5号冠福股份定向融资计划C1号》，共募集资金47,100,000.00元，截至2018年9月25日，上述私募债产品已到期未兑付本息合计13,850,265.75元，其中本金13,300,000.00元，利息550,265.75元；未到期本息合计12,424,364.38元，其中本金11,500,000.00，利息924,364.38元。
二、累计逾期情况及对公司本期利润或期后利润的影响
经核查，同孚实业所发行的私募债从2018年7月23日开始到期后未进行兑付，累计到期未兑付的私募债本金金额 10,149万元。截至本公告披露日，上述私募债涉及的兑付方与担保方仍在积极沟通解决方案，公司尚未收到相关法院的应诉通知或裁决书等法律文书，尚未涉及需承担或履行相关担保责任的情形，暂无法判断此事项对公司本期利润或期后利润的影响。
三、公司为同孚实业提供担保基本情况
1、审批程序及信息披露情况
经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十四次会议以及 2015年度股东大会、2016年第二次临时股东大会审议批准，公司为同孚实业发行不超过6亿元人民币私募债提供担保。详细内容参见公司分别于2016年4月19日、2016年8月1日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2016-034）、《关于公司及全资子公司为全资子公司及关联企业提供担保的公告》（公告编号：2016-088）。
2、反担保具体措施
公司为同孚实业提供担保的同时，由同孚实业的股东林福椿先生、林文洪先生向本公司提供全额的连带责任保证反担保，同时，同孚实业的全资子公司福建冠福实业有限公司也为公司及控股子公司的银行授信、融资事项提供担保。
3、担保余额情况
截至本公告披露日，同孚实业所发行的私募债余额暨公司为其担保的实际余额（本金）为418,158,571.92元。
四、风险提示及应对措施
目前，公司控股股东已出现债务危机，且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形，公司存在因为其提供担保而需代偿债务的风险。若公司因为其提供担保而履行担保代偿责任，本公司董事会将积极采取相关的应对措施，尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。公司将持续关注上述担保事项的进展，并按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在以上指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他情况说明
公司近期核查到公司控股股东通过公司及上海五天实业有限公司在未履行正常审批决策程序的情况下，在担保函、保证合同等法律文件上加盖公司及上海五天实业有限公司公章的违规行为，债务人主要为控股股东及其关联公司。具体内容详见2018年9月14日披露的《冠福控股股份有限公司关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）。对于前述违规担保事项，公司是否应承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。目前，公司针对控股股东的违规事件仍在继续核查中，公司将根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
上海理顾金融信息服务有限公司《通知函》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年九月二十八日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-021
珠海赛隆药业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次综合授信额度及担保情况概述
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司2018年度生产经营和业务发展需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|授信银行名称|申请授信额度（万元）|
|1|中国民生银行股份有限公司珠海分行|5,000|
|2|招商银行股份有限公司珠海分行|5,000|
|3|中国建设银行股份有限公司珠海市分行|5,000|
|4|中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行|5,000|
|5|长沙银行股份有限公司星城支行|8,000|
|合计||28,000|

董事会同意公司向上述各家银行申请额度总计不超过2.8亿元的综合授信
（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等），具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
上述拟申请的授信额度拟采用质押、抵押、保证等担保方式，实际以银行授信批复为准。
公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司
签署上述综合授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此
产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次申请银行综合授信额度尚需提交公司2017年年度股东大会审议，授信期限为一年，自2017年年度股东大会审议通过之日起计算。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会2018年4月23日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第四届董事会第三十八次会议审议的《关于为控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的议案》发表以下独立意见：一、关于为控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保的独立意见
深圳曼塔智能科技有限公司（以下简称“曼塔智能”）系公司并表范围内的控股子公司，我们允许其申请贷款并为其提供担保。曼塔智能本次申请贷款业务有利于获得业务发展所需的资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。本次贷款业务可能产生的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为曼塔智能向广东华兴银行股份有限公司佛山分行申请贷款业务提供连带责任保证，担保额度累计不超过人民币5,000万元，有效期以担保合同约定为准。
二、关于为控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的独立意见
富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）系公司并表范围内的控股子公司，我们允许其申请融资并为其提供担保。富顺光电本次申请融资业务有利于获得业务发展所需的资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。本次融资业务可能产生的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为富顺光电向平安国际融资租赁有限公司申请融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币7,000万元，有效期以担保合同约定为准。
(以下无正文)
（此页无正文，为《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
刘升平 邬筠春 朱方
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
公司章程修订对照表
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》及其他有关规定，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行了相应修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下：
《公司章程》修订对照表
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|原条款内容|修改后内容|
|第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。承揽各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；承揽各种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、经营及园林绿化相关技术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专项甲级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；农、林、草、畜大数据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、应用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬件服务、咨询服务。|第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。承揽各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；承揽各种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、经营及园林绿化相关技术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专项甲级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；农、林、草、畜大数据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、应用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬件服务、咨询服务；沙地及沙漠治理、荒漠化治理、盐碱地治理、湿地治理、土壤修复、矿山修复、道路边坡治理、废弃地修复、草原修复、造林和更新、规划管理、游览景区管理、自有房屋租赁、物业管理。|

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十三日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-024
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2.本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 4月 15日发出《关于召开 2014年度股东大会的通知》（详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn/）。会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年5月6日
网络投票时间：2015年5月5日—2015年5月6日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月6日上午9：
30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2015年5月5日15：00至2015年5月6日15：00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
（五）会议主持人：李文燕先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，所持股份7,609万股，占公司有表决权总股份数的54.83%。出席会议的股东及股东代表均为 2015年 4月 28日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
（三）本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数0％。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会审议通过了以下决议：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7,609万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 649万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，弃权 0股。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 7,609万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 649万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，弃权 0股。
3、审议通过了《2014年度报告及摘要》
表决结果：同意 7,609万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 649万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，弃权 0股。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 7,609万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 649万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，弃权 0股。
5、审议通过了《2014年度利润分配方案》
表决结果：同意 7,609万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 649万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，弃权 0股。
公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日的股本13,876.5万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.50元（含税），共分配现金股利693.825万元人民币。
6、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 7,609万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 649万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，弃权 0股。
同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度公司财务审计机构。
7、审议通过了《关于 2014年度董事薪酬情况、2015年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 7,609万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 649万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，弃权 0股。
8、审议通过了《关于 2014年度监事薪酬情况、2015年度监事薪酬方案的
议案》
表决结果：同意 7,609万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 649万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，弃权 0股。
9、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7,609万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 649万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，弃权 0股。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《公司2014年度股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-113无锡先导智能装备股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 10月 28日，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告
的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》于2019年10月 29日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-089歌尔股份有限公司
关于对外投资设立歌尔微电子有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式出资10,000万元在山东省青岛市成立歌尔微电子有限公司（具体名称以工商注册为准）。
2、投资行为生效所必需的审批程序
按照《歌尔股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司总裁对外投资权限内,无需经公司董事会、股东大会批准。
3、本次对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟投资设立子公司基本情况
企业名称：歌尔微电子有限公司（以工商登记注册信息为准）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：姜滨
出资方式：自有资金现金出资
经营范围：开发、制造、销售：半导体类、MEMS类、集成电路类、光学显示类产品（OLED微显示器件）及相关应用产品；与以上产品相关的软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的服务；货物进出口、技术进出口及相关设备的进出口（不含无线电发射及卫星接收设备，国家法律法规禁止的项目除外）；提供微纳米技术及其他相关技术领域的研发、制造，工程化技术与工艺研发服务，对相关项目和产业提供技术与咨询服务。
注册资本：10,000万元
住所地：山东省青岛市崂山区秦岭路 18号国展财富中心 3号楼 517室（以工商登记注册信息为准）
持股比例：公司持股比例100%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是公司根据业务发展需要实施发展战略的重要举措，通过丰富产品线种类，整合产业链上下游优质资源，有利于把握国家产业结构调整和产品智能化升级的趋势，进一步巩固公司在 MEMS传感器领域的领先地位，搭建起更为强大的微电子与微机电技术平台，为客户提供整体解决方案，对公司未来发展将产生积极推动作用。
本次投资可能面临投资风险、管理风险等。公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制和投资风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一七年十月二十四日
东方花旗证券有限公司
关于新疆贝肯能源工程股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司填写的 2016年度内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、本次核查的有关情况
东方花旗指派的担任贝肯能源持续督导工作的保荐代表人，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作计划、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部等部门进行访谈等方式，对公司填写的 2016年《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：贝肯能源填写的 2016年度《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于新疆贝肯能源工程股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________________ _________________
张正平 席睿
东方花旗证券有限公司 2017年3月28日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-117蓝盾信息安全技术股份有限公司
第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“会议”）于2019年 10月29日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于2019年10月 23日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
一、审议通过了《关于<公司2019年第三季度报告全文>的议案》；
经审议，董事会认为：《公司2019年第三季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《公司 2019年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》；
经审议，董事会认为：本次终止回购公司股份是公司基于业务发展的实际经营需求，为保证公司拥有充足的运营资金，以支撑公司业务拓展所需，经过审慎考虑做出的决定。本次终止实施回购股份，有利于进一步提升资金的使用效率，
用良好的业绩为股东创造更大的价值。
《关于终止回购公司股份的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。
公司拟将所持有的全资子公司广东和诚科技孵化器有限公司100%股权转让给科学城（广州）投资集团有限公司，转让金额为人民币 28,800万元。本次交易完成后，公司将不再持有和诚科技的股权。
经审议，董事会认为：本次交易有助于盘活公司存量资产，增加公司现金流入，增强公司资产的流动性，保证公司充足的营运资金，更好地支持主营业务的发展布局，本次交易符合公司整体发展战略和长远发展规划。
《关于出售全资子公司股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-042珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于与中国科学院深圳先进技术研究院共同设立
卫星大数据应用联合研究中心的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”或“欧比特”）近日与中国科学院深圳先进技术研究院签订了《卫星大数据应用联合研究中心合作协议》（以下简称“协议”）并在深圳举行了联合研究中心挂牌，现将合作有关事项公告如下：
一、合作方介绍
中国科学院深圳先进技术研究院是以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的协同创新生态系统科研机构，下辖多个研究院所，其所辖空间信息研究中心开创了中科院内，东西部跨基地跨合作新模式，以高性能计算和空间数据处理算法为基础，主要研究多角度摄影测量与应用，地表真三维重建，空间统计分析，地理信息系统高复杂核心算法、以及资源与环境生态遥感等，是国内专门从事卫星遥感数据处理分析和卫星大数据应用研究的专业机构，拥有高性能的计算机平台和相关遥感和地理信息系统软件，并具有多年的卫星数据应用研究基础。
二、合作主要内容
1、合作宗旨与目标
本公司正在积推进建设卫星大数据处理及服务平台，为了强强联合充分发挥互补优势，公司与中科院深圳先进技术研究院经认真协商，本着互惠互利的原则，联合建立卫星大数据应用联合研究中心，并共同承担卫星遥感数据分析处理和应用研发及市场推广。
通过本次合作，完成卫星技术研发和卫星数据应用，促进科研成果产业化。
2、研究中心的主要工作内容
（1）卫星搭载高光谱成像仪的参数和成像系统设计；
（2）卫星地面应用系统的设计方案；
（3）高光谱卫星遥感数据融合及应用预研究；
（4）卫星遥感数据行业应用服务研究；
（5）为卫星大数据服务平台提供技术支持、应用示范及推广。
三、对公司的影响
本联合研究中心的设立是公司搭建卫星大数据处理及服务平台项目的重要举措。本中心涉及的研究成果双方平等交流、共同使用，合作产生的知识产权、专有技术有利于公司未来卫星应用领域相关业务的发展，助力于卫星大数据处理及服务平台，加速卫星大数据产业应用的产业化进程。从长远来看，有利于延伸公司产业链布局，提高公司的盈利能力和持续经营能力，也将成为未来持续发展的坚实基础。
四、风险提示
本联合研究中心以卫星大数据应用技术研发为主，尚存在一定的技术瓶颈。
本联合研究中心设立对公司目前经营业绩暂无重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
2015年7月2日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-67
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项涉及发行股份购买资产。鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：量子高科，股票代码：300149）于 2016年10月31日（星期一）开市起停牌。公司将在10个交易日内确定是否构成重大资产重组。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告，公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-021
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于2015年年度报告摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 31日在《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2015年度报告摘要》（公告编号：016），由于工作人员疏忽，其中部分内容有误，现更正如下：《2015年度报告摘要》中第 3页，“四、股本及股东情况，1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表”
更正前：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||15,059||年度报告披露日前||13,886||报告期末表决权|0|年度报告披露日前一|||0|
|报告期末普通股股东总数|||一个月末普通股股||||恢复的优先股股||个月末表决权恢复的||||
||||东总数||||东总数||优先股股东总数||||
|前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||||件的股份数量||股份状态|数量||
|珠海实友化工有限公司||境内非国有法人||43.34%||117,020,000||5,000,000||质押|5,000,000||
|珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人||3.70%||10,000,000||10,000,000|||||
|张辛聿||境内自然人||2.26%||6,100,000||5,000,000||质押|5,000,000||
|中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金||其他||2.18%||5,895,965|||||||
|乔通||境内自然人||1.85%||5,000,000||5,000,000||质押|5,000,000||
|深圳市华信创业投资有限公司||境内非国有法人||1.85%||5,000,000||5,000,000|||||
|珠海天拓实业有限公司||境内非国有法人||1.39%||3,762,142|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中信建投基金－光大银行－中信建投－万晟1号资产管理计划|其他|1.35%|3,647,340||||
|中国工商银行股份有限公司－广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.82%|2,214,990||||
|孔莹|境内自然人|0.74%|2,001,000|2,000,000|质押|2,000,000|
|||公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实际|||||
|||控制人、董事长）与张辛聿先生（公司总经理）为母子关系；公司控股|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关|||||
|||系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用|||||

更正后：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||15,059|年度报告披露日前||13,886||报告期末表决权||0||年度报告披露日前一||0||
|报告期末普通股股||||||||||||||
|||一个月末普通股股||||恢复的优先股股||||个月末表决权恢复的||||
|东总数||||||||||||||
|||东总数||||东总数||||优先股股东总数||||
|前10名股东持股情况||||||||||||||
||||||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
||||||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|珠海实友化工有限公司|||境内非国有法人||43.34%||117,020,000||5,000,000||质押||5,000,000|
|珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）|||境内非国有法人||3.70%||10,000,000||10,000,000|||||
|张辛聿|||境内自然人||2.26%||6,100,000||4,575,000||质押||5,000,000|
|中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金|||其他||2.18%||5,895,965|||||||
|乔通|||境内自然人||1.85%||5,000,000||5,000,000||质押||5,000,000|
|深圳市华信创业投资有限公司|||境内非国有法人||1.85%||5,000,000||5,000,000|||||
|珠海天拓实业有限公司|||境内非国有法人||1.39%||3,762,142|||||||
|中信建投基金－光大银行－中信建投－万晟1号资产管理计划|||其他||1.35%||3,647,340|||||||
|中国工商银行股份有限公司－广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金|||其他||0.82%||2,214,990|||||||
|孔莹|||境内自然人||0.74%||2,001,000||2,000,000||质押||2,000,000|
||||||公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实际|||||||||
||||||控制人、董事长）与张辛聿先生（公司总经理）为母子关系；公司控股|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||||||
||||||股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关|||||||||
||||||系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。|||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||不适用|||||||||

除上述更正内容外，其他内容不变。对于上述更正给投资者带来
的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
江苏金飞达服装股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-033江苏金飞达服装股份有限公司股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月12日，本公司接控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司(持有本公司无限售流通股份8,550万股，占本公司总股本的42.54%)的通知，2013年5月14日，江苏帝奥控股集团股份有限公司以其持有的本公司股份800万股（占公司总股本的3.98%）与广发证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，现购回期已满，江苏帝奥控股集团股份有限公司于2014年5月5日进行了约定购回式证券交易，购回本公司股份800万股。2014年5月9日江苏帝奥控股集团股份有限公司又将上述800万股(占本公司总股本的3.98%)质押给中国农业银行股份有限公司南通通州支行，为其取得最高4650万元的授信额度。质押期限自股权质押登记生效之日（2014年5月9日）起，期限三年。上述股权质押登记手续已于2014年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，江苏帝奥控股集团股份有限公司累计共质押本公司股份8,518万股，占公司总股本的42.38%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司履行有关信息披露义务。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会2014年05月12日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-086
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信暨以自有资产抵押、全资子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日召开了 2018年第 10次总经理办公会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信暨以自有资产抵押、全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易及担保情况概述
1、为满足经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行申请不超过 7,800万元的综合授信，授信期限为 24个月，单笔业务期限不超过 1年，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。
2、现公司以名下的位于南海区丹灶镇五金工业区的工业用地及上盖建筑物等自有资产作为抵押担保；全资子公司佛山市康泰威新材料有限公司、江西高安市劲刚工模具有限公司、三河市科大博德粉末有限公司拟为公司向广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行申请的 7,800万元授信额度提供连带责任保证担保。
3、授权总经理王刚先生代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次交易事项的批准权限在总经理审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
4、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、统一社会信用代码：91440600708116228T
2、名称：广东新劲刚新材料科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所:佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号办公楼及车间
5、法定代表人：王刚
6、注册资本：人民币壹亿零伍拾元
7、成立日期：1998年12月09日
8：营业期限：长期
9、经营范围：研发、制造、销售：金刚石制品、抛光磨具、红外节能材料、电磁屏蔽材料、吸波材料、抗静电耐腐蚀材料、合金涂层制品、金属基复合材料及制品；销售：陶瓷设备及配件；节能技术服务；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要财务指标
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018 年 9月 30 日（未经审计）||2017 年 12月 31 日|
||50,301.94||48,471.42||
|资产总计|||||
||14,799.74||13,511.91||
|负债总计|||||
||35,502.20||34,959.51||
|所有者权益|||||
|项目||2018 年 1-9 月（未经审计）||2017 年度|
||16,750.49||25,040.13||
|营业收入|||||
||1,271.05||2,570.00||
|营业利润|||||
||1,208.11||2,464.38||
|净利润|||||

三、担保的主要内容
公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行申请不超过 7,800万元的综合授信，授信期限为 24个月，单笔业务期限不超过 1年，具体数额以
公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。
本次抵押的资产为公司的自有资产，具体情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|坐落|房屋所有权证号|建筑面积（㎡）|土地使用证号|土地面积（㎡）|
|佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号（车间一）|粤房地权证佛字第0200423206 号|15,933.04|佛 府 南 国 用（ 2013 ） 第0501027号|29,657.40|
|佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号（车间-军工）|粤房地权证佛字第0200423216 号|2,406.65|||
|佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号（员工宿舍）|粤房地权证佛字第0200423213 号|2,921.30|||
|佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号（集体宿舍）|粤房地权证佛字第0200423218 号|2,386.04|||
|佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号（办公楼）|粤房地权证佛字第0200423220 号|6,807.32|||

全资子公司佛山市康泰威新材料有限公司、江西高安市劲刚工模具有限公司、三河市科大博德粉末有限公司拟为公司向广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行申请的7,800万元授信额度提供连带责任保证担保。
四、累计担保数量及逾期担保数量
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||披露日期||担保方||被担保方||担保类型||担保金额|
|2018年2月1日||全资子公司佛山市康泰威新材料有限公司||广东新劲刚新材料科技股份有限公司||银行授信连带责任担保||3,000||
|2018年12月11日||全资子公司佛山市康泰威新材料有限公司、江西高安市劲刚工模具有限公司、三河市科大博德粉末有限公司||广东新劲刚新材料科技股份有限公司||银行授信连带责任担保||7,800||
|合计||-||-||-||10,800||

截至本公告日，公司仅存在合并报表范围内的担保行为，累计担保金额为 10,800万元，占公司最近一期经审计净资产的30.65%，占公司最近一期经审计总资产的22.65%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
2018年第10次总经理办公会议决议
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-015
科林环保装备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2018年 4月 13日以电话或短信方式通知全体监事，会议于 2018年 4月 16日上午 11:30以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席熊绪俊女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式审议通过了《关于收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权的议案》。
公司与台州市恒昇股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州恒昇”）、顺盈资本和投资控股有限公司（以下简称“顺盈资本”）（“台州恒昇、顺盈资本”以下简称“交易对方”）、蔡泉生、方俊、戴珏磊及于志忠拟于近日签署《江苏博恩环境工程成套设备有限公司投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。
根据《投资协议》的约定，公司拟以现金方式收购交易对方持有的江苏博恩环境工程成套设备有限公司（以下简称“江苏博恩”或“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”），其中，台州恒昇将其所持有的全部标的公司的股权（即36.00%）转让给公司，交易对价为21,600.00万元；顺盈资本将其所持有的部分标的公司的股权（即15.00%）转让给公司，交易对价为 9,000.00万元；合计交易对价为30,600.00万元，对应标的公司100%股权交易价值为60,000.00万元，按标的公司2018-2020年累计承诺净利润平均值计算，对应交易市盈率为12倍。
本次收购资金来源为公司自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2018-016《关于收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权的公告》）
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司监事会二〇一八年四月十七日
科技创新爱人宏业四川科新机电股份有限公司
公司章程修订对照表
（经公司第四届董事会第四次会议审议，尚需公司股东大会审议通过）
《公司章程》修订内容对照如下：
||||
|-|-|-|
|序号|公司章程（修订前）|公司章程（修订后）|
|1|第六条 公司注册资本为人民币贰亿叁仟柒佰伍拾壹万肆仟贰佰零贰元。|第六条 公司注册资本为人民币贰亿叁仟肆佰伍拾伍万陆仟陆佰零壹元|
|2|第十九条 公司股份总数为 237,514,202 股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 234,556,601 股，全部为普通股。|
||第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不|

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||计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第八十二条中如下内容：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：（一）董事会提名委员会、监事会有权向公司董事会推荐下届董事候选人，并提供董事候选人的简历和基本情况，提交股东大会选|第八十二条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：(一)董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；|

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|举。连续一百八十日以上单独或合计持有公司股本总额的百分之五以上的股东可提出下届董事或非由职工代表担任的下届监事候选人名单，并提供候选人的简历和基本情况，提交股东大会选举。现任监事有权向公司监事会推荐非由职工代表担任的下届监事候选人，并提供监事候选人的简历和基本情况，经监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。（二）监事会中的职工代表由公司职工通过民主方式选举产生。（三）公司董事会、监事会或连续一百八十日以上单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人名单。|(二)监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；(三)股东提名的董事候选人，由董事会提名委员会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后提交董事会审议通过，提交股东大会选举。董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。(四)股东提名的监事候选人，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，提交股东大会选举。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。（五）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人名单。|

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|第八十二条中如下内容：股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。独立董事的选举实行累积投票制。当公司第一大股东持有公司股份达到百分之三十以上或关联方合并持有公司股份达到百分之五十以上时，董事、监事的选举应当实行累积投票制。前款称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|修改并单列为一条，原公司章程其他条款依次顺延，具体修改为：第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选董事、监事的人数多于 1 人，实行累积投票制。独立董事选举应实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则：(一)董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；(二)独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选|

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|非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；(三)董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如 2 位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|

除上述内容外，原《公司章程》其余条款内容保持不变。
四川科新机电股份有限公司 2018年 3月 28日