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证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-030北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于转让迪拜公主塔项目债权债务暨关联交易的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、2007年11月10日北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）与阿拉伯建筑公司（以下简称“ACC”）签订了迪拜公主塔项目“铝合金幕墙、门、窗”分包协议，合同额AED78,616,875.82。在协议履行过程中，扣除已支付公司的工程款外，应付未付的工程款一直拖欠，造成公司的现金流紧张。公司为合法有效追讨迪拜公主塔项目尚未支付的工程款，根据该项目分包协议中约定的仲裁条款向迪拜国际仲裁中心提起仲裁，要求被告支付迪拜公主塔项目应付未付公司工程款及利息合计AED20,991,640.84,并要求被告承担本案仲裁费用。
公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）拟通过以公主塔应收账款账面净额人民币 25,657,263.24元（含存货净额人民币22,521,024.27元）为对价，收购公司对阿拉伯建筑公司的本诉债权，及承担可能与本诉相关的反诉债务的方式，整体收购债权债务。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，新新投资持有股份占公司总股本的39.66%，是公司的控股股东，为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
5、2015年4月22日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让迪拜公主塔项目债权债务暨关联交易的议案》，关联董事田家玉先生、田
新甲先生、屈瀑女士回避了本次关联交易议案的表决。独立董事廖家河先生、虞
晓锋先生、尹秀超先生签署了事前认可意见，并发表独立意见认为：公司董事会关于本议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决程序合法合规；不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
二、关联方的基本情况
1.关联法人：嘉寓新新投资（集团）有限公司
住所：北京市顺义区牛汇南二街1号1幢
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：北京
法定代表人：田家玉
注册资本：5000万元
税务登记证号码：京税证字11011368355292X
主营业务：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询；企业咨询；
市场调研。
实际控制人：田家玉
2．历史沿革：新新投资的前身为北京嘉寓新新资产管理有限公司，成立于2009年1月，企业法人营业执照号码为：110000011574364，注册资本3,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京恒诚永信会计师事务所出具恒诚永信字（2009）第028号验资报告；2013年1月，增加注册资本人民币2,000万元，变更后注册资本为人民币5,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京市华颂会计师事务所有限公司出具（2013）华会验字第018号验资报告；2013年10月15日完成了公司名称变更，由北京嘉寓新新资产管理有限公司变更为嘉寓新新投资（集团）有限公司。
2014年度新新投资的净资产为7,647.89万元，净利润为-3,202.73万元（该数据未经审计）。
截至2015年3月31日，新新投资的净资产为6,183.82万元，净利润为-1464.07万元（该数据未经审计）。
股股东。
三、交易标的的基本情况
（1）标的债权：新新投资收购标的债权，收购价为截至 2014年 12月 31日经审计的标的应收账款账面净额人民币25,657,263.24元（含人民币存货净额22,521,024.27元）。
（2）标的债务：ACC可能基于本诉向本公司提出反诉，要求公司支付因工期拖延产生的相关损失。
四、交易协议的主要内容
1、转让方：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2、受让方：嘉寓新新投资（集团）有限公司
3、价款支付：受让方应在转让方股东大会审议通过本议案之日起一年内付清标的债权收购款。
4、债务承担：如果 ACC基于本诉向本公司提出反诉，新新投资应在迪拜仲裁庭出具的生效裁决的规定期限内，履行标的债务。
五、交易目的及对上市公司的影响
公司转让迪拜公主塔项目债权债务符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，债权债务转让后，迪拜公主塔项目的判决的结果将不再对公司有任何影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额。
本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为
9,480万元（不含本次交易）。
七、独立董事的事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司董事会审议本项交易之前，就该事项通知了我们，并进行了充分的沟通。
作为公司的独立董事，我们对本次关联交易事项进行了认真了解和查验，审阅了董事会提供的有关资料，并就我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，我们认为公司转让迪拜公主塔项目债权债务符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，应收账款转让后，迪拜公主
塔项目的判决的结果将不再对公司有任何影响。本次交易行为构成关联交易。公司计划2015年4月22日召开第三届董事会第十八次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事的独立意见
作为公司独立董事，我们对此次关联交易的相关事宜进行了认真的了解和审核，我们认为：公司此次关联交易遵循了平等、自愿的原则，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性，我们同意上述关联交易。
八、备查文件
1.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会
议相关事项的事前认可和独立意见；
3.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与嘉寓新新投资（集团）有限公司签订的《债权债务转让合同》。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一五年四月二十三日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—126广东德豪润达电气股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”、“本公司”）因筹划对公司实际控制人王冬雷及/或其指定的企业和其他第三方，以及雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）持有的惠州雷士光电科技有限公司（以下简称“雷士光电”或“标的公司”）100%股权收购的事项（以下简称“本次交易”），该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）自2018年1月26日开市起停牌，并于当日在指定信息披露媒体上发布了《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-11）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请并经深交所同意，公司股票已于2018年7月2日开市起复牌。股票复牌后，公司将继续推进本次重大资产重组事项，详见公司于2018年6月30日在指定信息披露媒体发布的《关于公司股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-79）。
之后公司分别于2018年7月16日、7月30日、8月13日、8月27日、9月10日、9月25日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日在指定信息披露媒体上了发布了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-83）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-84）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-85）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-88）、《关于继续推进重大资产重组事项的
进展公告》（公告编号：2018-93）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-98）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-112）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-114）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-116）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-119）。
截至本公告披露日，公司及有关各方仍在推进本次重大资产重组事项涉及的相关工作。但由于关于本次重组的正式协议尚未签署，因此，本次交易的最终方案尚具有不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关规定履行信息披露义务，每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年十二月十一日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-006
北京海兰信数据科技股份有限公司
二〇一五年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度财务数据仅为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终经审计的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|报告期|上年同期|增减幅度|
||327,803,974.76|392,820,726.88|-16.55%|
|营业收入||||
|营业利润|15,658,151.98|-1,722,606.57|1008.98%|
||40,500,354.17|20,555,770.65|97.03%|
|利润总额||||
|归属于上市公司股东的净利润|34,010,299.95|18,070,987.95|88.20%|
|基本每股收益（元）|0.16|0.09|77.78%|
||5.54%|3.05%|增长2.49个百分点|
|加权平均净资产收益率||||
||报告期末|上年度期末|增减幅度|
||1,660,332,452.58|825,929,688.84|101.03%|
|总资产||||
||1,238,297,374.95|599,791,535.74|106.45%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
|股本|241,560,648.00|210,505,940.00|14.75%|
||5.1262|2.8493|79.91%|
|归属于上市公司股东的每股净资产||||
|（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩
报告期内，公司紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整，聚焦航海智能化和海洋信息化两大主业积极开展生产经营工作，2015年度公司实现营业收入为 327,803,974.76元，比去年同期降低16.55%；营业利润为15,658,151.98元，比去年同期增长1008.98%；利润总额为40,500,354.17元，比去年同期增长97.03%；
归属于上市公司股东的净利润为34,010,299.95元，比去年同期增长88.20%；基本每股收益为 0.16元，比去年同期增长77.78%；加权平均净资产收益率5.54%，比去年同期增长2.49个百分点。主要影响因素为：
(1) 2015年公司在加强自主产品销售的基础上，适当控制低毛利的集成业务规模，专注高毛利业务；同时公司进行战略聚焦，将非海洋主业类业务剥离，所以当期收入有所降低。
(2)航海智能化领域，公司民品业务结合船舶市场需求变化持续创新，自主产品占有率逐步提升，一定程度对冲了商船市场低迷带来的不利影响；成熟海事民品向军品的转化顺利推进并实现收益；海洋信息化领域，公司基于小目标探测雷达的综合应用，开展军、民品的业务开拓，报告期内对公司整体业绩产生贡献；
(3)报告期内转让北京市京能电源技术研究所有限公司股权，对公司整体业绩产生贡献；
(4)公司获得政府补助及软件退税对经营业绩产生了积极影响；
(5)因公司于2015年底完成对上海海兰劳雷海洋科技有限公司的收购，按照会计准则，2015年度合并其资产负债表，但不能合并其利润表，因此本表合并利润未包含海兰劳雷利润，合并资产规模大幅提升。
2、财务状况
报告期内，业务盈利增长，公司股东权益稳步提升；另一方面，公司完成发行股份购买上海海兰劳雷海洋科技有限公司100%股权。报告期末总资产余额为
1,660,332,452.58元，比期初增长101.03%，归属于上市公司股东的所有者权益1,238,297,374.95元，比期初增长106.45%；报告期末每股净资产 5.1262元，比期初增长79.91%。
三、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2016年 1月 28日披露的 2015年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终经审计的数据可能存在差异，具体财务数据公司将在 2015年年度报告中详细披露。
有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-052
广东佳隆食品股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月18日收到公司控股股东及实际控制人林平涛先生减持股份的通知，林平涛先生于 2015年 5月 18日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股份 1,300万股，占公司总股本的1.94%。本次减持不会引起公司控股股东及实际控制人的变动，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|林平涛|大宗交易|2015年5月18日|10.22|1,300|1.94|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|林平涛|合计持有股份|14,461.05|21.60|13,161.05|19.66|
||其中：无限售条件股份|3,615.26|5.40|2,315.26|3.46|
||有限售条件股份|10,845.79|16.20|10,845.79|16.20|

注：本公告所有数值保留至小数点后两位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的
情况，均为四舍五入原因造成。
二、承诺及履行情况
1、公司控股股东及实际控制人林平涛先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
截止2013年11月4日，上述承诺已实际履行，林平涛先生所持有的股份已于2013年11月4日解除限售。
2、公司控股股东及实际控制人林平涛先生承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
截止本报告日，公司控股股东及实际控制人林平涛先生严格按照承诺事项履行，未出现违反该项承诺的情况。
三、其他相关说明
1、林平涛先生与许巧婵女士为夫妻关系，林平涛先生与林长青先生为父子关系，许巧婵女士与林长青先生为母子关系，同为本公司控股股东、实际控制人及一致行动人，林平涛先生现任公司董事长，许巧婵女士现任公司副董事长，林长青先生现任公司监事会主席。
2、公司实际控制人及其一致行动人自最近一次即2014年11月6日披露《简式权益变动报告书》起至本次减持后，累计减持公司股份3,300万股，占公司总股本的4.92%。
实际控制人。
4、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
5、本次减持前公司控股股东及实际控制人林平涛先生未作过最低减持价格等承诺。
6、公司控股股东及实际控制人林平涛先生关于本次减持公司股份的计划已经进行预先披露，详情请参见公司于 2015年 4月 18日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及实际控制人股份减持计划的公告》（公告编号：2015-045）。本次减持股份的数量在该减持计划内。
四、备查文件
1、林平涛先生《控股股东减持股份通知书》
特此公告！
广东佳隆食品股份有限公司董事会2015年5月19日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2017-034
浙江佐力药业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2017年4月19日以现场表决的方式召开。会议通知于2017年4月9日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事3人，实际参加审议表决监事3人，本次会议由监事会主席彭晓国主持，与会监事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017年第一季度报告》的议案
监事会对董事会编制的《2017年第一季度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，《2017年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《2017年第一季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金
并向关联方增资的议案》
监事会对议案进行了认真审核，并提出如下审核意见：本次公司全资子公司浙江佐力健康产业投资管理有限公司与佐力控股集团有限公司共同发起设立第2
期健康产业并购基金，符合公司大健康发展战略。关联交易事项审议程序合法，不会损害公司和股东尤其中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相
关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
监事会
2017年4月20日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014‐044
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股份质押情况
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东邓冠华先生由于个人资金需求，于 2013年 6月、8月分别将持有的公司部分股份 12,500,000股、15,500,000股质押给国信证券股份有限公司，合计质押所持公司股份 28,000,000股（2013年年度公司实施了权益分派，向全体股东每 10股转增 10股，转增后邓冠华先生质押股份变更至56,000,000股）。
二、解除股份质押情况
公司于近日接到公司控股股东邓冠华先生的通知：邓冠华先生质押给国信证券股份有限公司 56,000,000股中的 32,097,600股（2014年5月29日解除了质押给国信证券股份有限公司 56,000,000股中的23,902,400股，具体详见公司在中国证监会指定披露网站刊登的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》公告编号：2014‐036）公司股票已于 2014年 6月 4日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续。
截至本公告日，邓冠华持有公司股份68,808,000股，占公司总股本的23.25%。
本次股份质押解除后，邓冠华先生累计质押公司股份34,527,200股，占其持有本公司股份总数的50.18%，占公司总股本的11.66%。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2014年6月6日
证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2018-005浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2018年1月19日以电话及电子邮件方式发出，会议于2018年1月24日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司参股公司股权转让放弃优先购买权的议案》。
深圳市爱能森科技有限公司（以下简称“爱能森公司”）为公司参股子公司。爱能森公司最大股东爱能森新能源（深圳）有限公司拟将其持有的爱能森公司8%的股权转让给西藏鹏岭实业有限公司，转让总价为人民币6,000万元。公司独立董事对上述事宜发表了独立意见。该事项详情见登载于2018年1月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于对公司参股公司股权转让放弃优先购买权的公告》（公告编号：2018-005）。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2018年1月25日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-031江苏南大光电材料股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年08月13日以电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知，并于2015年08月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实参加董事9人。公司部分监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长孙祥祯先生主持。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《江苏南大光电材料股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》；
《江苏南大光电材料股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2015年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-137启迪桑德环境资源股份有限公司
关于污泥处置项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日收到齐齐哈尔市公共资源交易中心发出的《中标通知书》，中标通知书确认公司为“齐齐哈尔市城区污泥处置工程项目”的中标单位。现将相关情况公告如下：
一、中标项目主要情况：
1、项目名称：齐齐哈尔市城区污泥处置工程项目。
2、建设规模：污泥处理200吨/日，采取“干化”处理工艺。
3、项目地址：齐齐哈尔市崔门填埋场内（园区内）。
4、项目特许经营期：20年（不含建设期）。
5、项目用地：政府采用划拨的方式无偿提供处理场设施用地约7000平方米（最终以国土部门批复为准）。
本项目为齐齐哈尔市人民政府批准的BOT注特许经营项目，通过公开招标，选择项目特许经营单位，由中标人组建项目公司。项目公司负责齐齐哈尔市污泥处理项目的投资、建设、运营和移交。齐齐哈尔市人民政府按特许经营协议约定购买项目公司的污泥处理（含运输）服务。
二、交易对方情况：
1、齐齐哈尔市城区污泥处置工程项目招标人为齐齐哈尔市人民政府，集中采购机构为齐齐哈尔市公共资源交易中心。
2、公司与招标单位及集中采购机构不存在关联关系。
三、中标本项目对公司经营及业绩的影响：
本公告所述齐齐哈尔市城区污泥处置工程项目的中标事项，将对公司污泥处置业务拓展及区域业务扩张带来一定积极影响，公司对齐齐哈尔市城区污泥处置工程项目的投资符合公司主营业务战略规划，有利于巩固公司在污泥处置领域的竞争优势，中标该项目以及项目未
注：BOT即建设－经营－转让的英文缩写，指承包商在特许期内负责项目投资、建设和运营，
并回收成本、取得盈利，特许期结束后将项目所有权移交政府或其授权机构。
来的建设运营对公司以后年度经营业绩将产生积极的影响。公司中标该项目不会影响公司业务的独立性。
四、风险提示：
截至公告日，公司尚待与招标单位签订关于本项目正式合同，项目开工建设期存在不确定性，公司将依据项目中标后的协议签署及项目后续进展履行持续信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件：
《中标通知书》。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司二零一六年九月三十日
日海智能科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人宋德亮，作为日海智能科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议63次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
宋德亮本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：宋德亮（签署）
日期：2019-08-06
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-019
深圳市英威腾电气股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知及会议资料已于 2019年 2月 18日向全体董事发出。会议于 2019年 2月22日（星期五）上午9:30在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 8楼核心会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，其中张科孟先生、李颖女士、杨林先生、张清先生为公司2019年股票期权激励计划的激励对象回避表决，实际参加表决的董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
《关于前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和2019年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年2月22日为首次授予日，向429名激励对象授予4300万份股票期权。
董事张科孟先生、李颖女士、杨林先生、张清先生为公司2019年股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2019年2月22日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-115深圳达实智能股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于补选第五届董事会独立董事的说明
独立董事包德元先生因其原任职单位的组织要求，已提出辞去公司独立董事职务，导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司章程》关于独立董事人数的要求，需补选一位独立董事。公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名赵诚先生为第五届董事会独立董事。
赵诚先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后将提交公司 2015年第五次临时股东大会审议。上述《关于补选第五届董事会独立董事的议案》经公司股东大会审议通过后，任期自公司 2015年第五次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
赵诚先生简历详见附件。
二、独立董事关于补选独立董事的独立意见
赵诚先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格和要求，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立性和履行职责所必备的工作经验，具备担任公司独立董事的资格。
独立董事候选人的提名和补选程序规范，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意将上述议案提交公司 2015年度第五次临时股东大会审议。
赵诚先生简历如下：
赵诚先生，男，1974年8月出生，经济管理专业本科学历。1998年2月开始在华夏证券从事投资银行业务，曾任江南证券有限责任公司投资银行部副总经理、中投证券有限公司投资银行部董事、东方花旗有限责任公司投资银行部执行总经理。2014年7月至今，担任深圳华旗盛世投资管理有限公司董事总经理。2015年8月取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
赵诚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年10月29日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-102深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2018年 11月 14日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2018年 11月 18日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房11层公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席谢玲玉先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名谢玲玉先生和宋凯先生2人为第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自公司 2018年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届
蓝海华腾2018年公告监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责（上述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》）。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意谢玲玉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
（2）同意宋凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票。
具体内容详见公司 2018年 11月 19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于监事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于注销子公司的议案》
监事会认为：本次注销全资子公司安徽蓝海华腾新能源技术有限公司、锦州蓝海华腾新能源技术有限公司，系公司根据现阶段战略规划和经营效益，为整合及优化资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本等综合考虑。上述两公司自设立以来尚未开展实际经营业务，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，安徽蓝海华腾、锦州蓝海华腾将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司 2018年 11月 19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于注销子公司的公告》。
三、备查文件
《公司第二届监事会第二十六次会议决议》
特此公告。
蓝海华腾2018年公告深圳市蓝海华腾技术股份有限公司监事会2018年11月19日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2017-053深圳太辰光通信股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二次会议。会议通知及会议资料于2017年10月21日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议应到董事 9名，实到董事 9人。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017年第三季度报告全文》
公司 2017年第三季度报告真实反映了公司 2017年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《关于变更部分募投项目(新增 PLC晶圆生产线)资金用途的议案》公司本次变更部分募投项目(新增PLC晶圆生产线)资金用途有利于提高公司募集资金使用效益，充分利用子公司平台资源，加速公司战略布局，提升公司竞争力。该变更事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，公司监事
会发表了审核意见。
相关核查意见、独立董事意见及《关于变更部分募投项目(新增 PLC晶圆生产线)资金用途的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途的议案》公司本次变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途有利于提高公司募集资金使用效益，节约投资成本，加速公司战略布局。该变更事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，公司监事会发表了审核意见。
相关核查意见、独立董事意见及《关于变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途的的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为应对汇率波动风险、增加结汇期间弹性、降低财务成本，公司拟向相关银行申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度，授信期限 12个月（最终授信额度和授信期限以银行实际审批为准）。具体如下：
1、拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000万元综合授信额度。
2、拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 10,000万元综合授信额度。
公司董事会授权公司法定代表人张致民先生办理上述授信事宜，并签署相关法律
文件。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
五、审议通过《关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年11月13日召开2017年第三次临时股东大会审议前述相关议案，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2017年10月27日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于江苏天瑞仪器股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
苏公W[2016]E1376号江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”）2015年度财务报表进行了审计，并于2016年4月20日出具了“苏公W[2016]A520号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，天瑞仪器编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天瑞仪器的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天瑞仪器2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天瑞仪器公司实施2015年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额
外的审计程序。为了更好地理解天瑞仪器2015年度控股股东及其他关联方
占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天瑞仪器披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：
江苏天瑞仪器股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 刘勇
中国注册会计师
中国·无锡 孙殷骏
二○一六年四月二十日
附件：
江苏天瑞仪器股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
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|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|关联自然人及其控制的法人|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
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|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|其它关联人及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
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|上市公司的子公司及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|非经营性占用|
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|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|总计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
证券代码：000915证券简称：山大华特 公告编号： 2017-018
山东山大华特科技股份有限公司
关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的
补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 7月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》。
2017年 7月 12日，公司大股东山东山大产业集团有限公司向公司董事会提交了《关于提请增加 2017年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司董事会在 2017年第一次临时股东大会审议事项中增加“关于增补崇学文为公司董事的议案”。经审议，董事会同意将上述临时提案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2017年 7月 14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加公司 2017年第一次临时股东大会临时提案的公告》。
鉴于以上情况，现将召开 2017年第一次临时股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
4.1现场会议召开时间：2017年 7月 26日下午 15:00
4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年7月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2017年 7月 25日 15:00至 2017年 7月 26日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、会议的股权登记日：2017年 7月 19日
7、出席对象：
7.1截至2017年7月19日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
7.2本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
8．现场会议召开地点：济南市经十路 17703号华特广场公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议“关于修改《公司章程》的议案”；
2、审议“关于修改公司《股东大会议事规则》的议案”；
3、审议“关于增补崇学文为公司董事的议案”。
特别说明：“关于修改《公司章程》的议案”需以特别决议审议通过。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备 注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||

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|-|-|-|
|1.00|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2.00|关于修改公司《股东大会议事规则》的议案|√|
|3.00|关于增补崇学文为公司董事的议案|√|

四、现场会议登记办法
1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：
1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
1.2法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
2、登记时间：2017年 7月 24日、7月 25日上午9:00-11:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：公司股东关系管理部
4、联系电话：0531-85198606、85198601
传 真：0531-85198080、85198601
5、参加现场会议人员的食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。
六、备查文件
公司第八届董事会 2017年第二次临时会议决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
附件一
网络投票程序及要求
一、网络投票的程序
1、投票代码：360915
2、投票简称：华特投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|-|-|
|提案编码|提案名称|
|100|总议案：所有提案|
|1.00|关于修改《公司章程》的议案|
|2.00|关于修改公司《股东大会议事规则》的议案|
|3.00|关于增补崇学文为公司董事的议案|

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 25日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017年 7月 26日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股票账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受委托人： 受委托人身份证号码：
委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）
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|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有提案||||
|1.00|关于修改《公司章程》的议案||||
|2.00|关于修改公司《股东大会议事规则》的议案||||
|3.00|关于增补崇学文为公司董事的议案||||

委托人（签名或盖章）：
年 月 日
（本授权委托书复印及剪报均有效）