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渤海租赁股份有限公司独立董事
关于公司本次重大资产购买的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司本次重大资产购买（以下简称“本次交易”）事宜进行了认真审核。公司独立董事在认真审阅了有关资料后，一致同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
一、本次交易方案及所签订的附条件生效的相关协议符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
二、本次交易符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，有利于扩大公司的业务容量和规模，提升公司的综合竞争力，有利于增强公司的盈利能力和持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
三、本次交易购买的标的资产经过了具有证券业务资格的资产评估机构的评估，交易价格公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
1、评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司具有证券期货相关业务评估资格。该评估机构及其经办注册评估师与公司、Avolon HoldingsLimited之间除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性分析
评估机构对标的公司进行评估过程中所采用的假设前提按照国家有关法律
法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
企业价值评估方法主要有成本法、收益法和市场法。进行评估时需根据评估目的、价值类型、评估对象、资料收集情况等相关条件，恰当选择一种或多种资产评估方法。
结合本次资产评估对象、价值类型和评估师所收集的资料及购入资产的实际情况，采用市场法对Avolon HoldingsLimited100%股权进行评估，符合评估准则的相关规定；本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
四、同意本次董事会就本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《渤海租赁股份有限公司独立董事关于公司本次重大资产购买的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
青岛特锐德电气股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
同意聘任屈东明先生为公司执行总裁；同意聘任宋国峰先生、Helmut Bruno Rebstock先生为公司高级副总裁；同意聘任陈忠强先生、康晓兵先生、常美华女士、杜波先生、李会先生、崔群先生、周君先生、王超先生为公司副总裁；同意聘任杜波为公司财务负责人、财务总监。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、关于为全资子公司川开电气银行综合授信提供担保的独立意见
公司为子公司提供连带责任担保，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及
经营发展的需要，被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事郑晓明、孙建强、井润田2015年12月29日
江苏大港股份有限公司
独立董事2013年述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定，充分行使公司赋予的权力，履行相应的义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。现将2013年度履职情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2013年度，公司共召开9次董事会，2次股东大会,本人均亲自参加，没有缺席或委托他人出席会议的情况。本人本着维护公司和中小股东利益的原则，对各次提交董事会审议的议案和资料，据自己的专业知识和经验做出独立、客观、公正的判断，依法审慎行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、2013年度发表独立董事意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他三位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|2013年3月11日|第五届董事会第七次会议|1、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况|同意|

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|||的专项说明和独立意见；2、关于2012年度公司内部控制的自我评价报告的独立意见；3、关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见；4、关于公司2013年日常经营关联交易预计的独立意见；5、关于公司2013年度为控股子公司提供担保额度的独立意见；6、关于公司2012年度利润分配和资本公积转增股本预案的独立意见；7、关于高级管理人员薪酬管理办法的独立意见；8、关于接受财务资助暨关联交易的独立意见。||
|2013年4月9日|第五届董事会第八次会议|关于关联交易事项的独立意见。|同意|
|2013年8月19日|第五届董事会第十次会议|关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的专项说明和独立意见。|同意|
|2013年10月14日|第五届董事会第十三次会议|1、关于资产置换暨关联交易的独立意见；2、关于对外担保的独立意见；3、关于改聘年度审计机构的独立意见。|同意|
|2013年12月17日|第五届董事会第十五次会议|关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项之独立意见。|同意|

以上独立意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期，本人利用参加董事会、股东大会的机会和其他闲暇时间，多次对公司实地考察调研，现场参观公司重大项目和子公司，听取相关人员汇报，及时了解公司的生产经营情况和财务状况，重点关注公
司财务状况、财务风险、新型产业的培育及重大事项的进展情况，并
与经营层进行深入沟通交流。本人也经常通过电话、邮件与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，运用专业知识和经验对公司的经营发展和运作提出建议并被采纳。密切关注公司的外部环境、媒体、网络报道等，掌握公司发展动态，切实履行独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会工作情况
2013年度，本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。
1、提名委员会履职情况
报告期，本人按照《提名委员会议事规则》的要求召集召开提名委员会1次会议，会同其他委员共同对公司董事、高级管理人员2012年度的工作表现及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形进行了讨论和核查，并形成决议提交董事会审议。
2、审计委员会履职情况
报告期，审计委员会共召开7次会议，本人亲自参加。根据《审计委员会议事规则》，审计委员会分别对2012年年报相关事宜、2013年一季报、半年报、三季报以及改聘会计师事务所等进行了审议和讨论。本人利用参会的机会认真听取内审部门的汇报，积极参与讨论，审查公司内部审计工作，定期查阅公司财务报表，了解经营情况和重大事项进展情况，对公司内部控制进行监督，为公司董事会决策提供建议。
3、战略委员会履职情况
报告期，战略委员会共召开3次会议，本人均亲自参加。根据《公
司董事会战略委员会议事规则》的规定，战略委员会分别对公司增资中技新材、收购东尼置业股权、投资成立合资公司及非公开发行股票相关事宜进行了审议，本人认真听取相关汇报，积极了解情况，与其他委员认真讨论沟通，发表意见，审慎决策，形成决议提交董事会审议。
五、年报编制沟通情况
根据《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及《公司审计委员会年度财务报告审议工作制度》等相关规定和要求，本人在2013年度财务报告审计和年报编制过程中，认真听取公司经营层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，在年审会计师进场前，积极与年审会计师就2013年度财务报告的审计安排和计划进行讨论沟
通，确定审计时间、范围及关注重点。审计过程中，主动与相关人员联系，询问审计进展情况。在年审注册会计师出具初审意见后，认真审阅了公司财务报告，并与年审会计师就初审意见进行沟通，以确保财务报告全面客观反映公司真实情况。
六、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、关注公司日常经营
报告期，本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况，积极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易、对外担保、对外投资、非公开发行股票等重大事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。
2、关注公司信息披露
报告期，本人持续关注公司的信息披露工作和媒体相关报道，及时掌握公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
3、认真学习法律法规，提高履职能力
报告期，本人主动认真学习相关法律法规，加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及中小投资者利益。
七、其他
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，我将继续加强与公司其他董事、监事、高管人员的沟通交流，忠实勤勉履行职责，强化对社会股东的保护意识，维护公司和中小投资者利益。同时，感谢公司高管层及有关工作人员对本人2013年度工作的积极配合和全力支持。
联系方式：jshzcpi@163.com
江苏大港股份有限公司独立董事:张学军二○一四年三月六日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-044广东精艺金属股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议书面通知已于 2015年 8月 8日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，本次会议于2015年8月14日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席朱焯荣先生主持了本次会议，经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议通过了以下事项：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司董事会关于2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
同意公司使用不超过人民币贰亿元的自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有效期限为自股东大会审议通过之日起一年。为控制风险，单笔银行
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
理财产品的投资期限不得超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会二〇一五年八月十七日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人认为，在2015年度工作中，公司董事会全体独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2015
年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度董事会全体独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。
1、董事会独立董事出席董事会情况
通过对公司董事会全体独立董事的履职情况作了认真审核，
2015年度董事会全体独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事
项没有提出异议，2015年公司共召开了11次董事会会议，董事会全体独立董事亲自出席或以通讯方式参加了全部会议，没有委托出席和缺席会议的情况，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2015年度董事会全体独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、董事会独立董事出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共4次，董事会全体独立董事亲自出席了2次股东大会。
二、董事会独立董事发表独立意见情况
1、2015年1月12日，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》发表了独立意见。
2、2015年4月2日，对公司第三届董事会第十九次会议审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《公司2014年度利润分配预案》《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》发表了独立意见。对关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了专项说明和独立意见。对关于续聘公司2015年度审计机构发表了事前认可意见。
3、2015年4月13日，对公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
4、2015年7月7日，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目的
议案》发表了独立意见。
预案发表了独立意见
6、2015年11月30日，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的议案》、《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团世禧制药有限公司暨变更
超募资金投资项目的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网上公示。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司董事会独立董事，本人认为：公司董事会的全体独立董事在2015年度内忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保、募集资金使用和资产收购等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规
的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、联系方式
黎明：lm@cqut.edu.cn
2016年，本人将忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等及有关法律法规等对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，履行好独立董事职务。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事：黎明
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-051号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
及股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）的通知，新疆兴汇聚对其股权进行了相关质押与解押，具体情况如下：
1、新疆兴汇聚将其所持本公司股权466.70万股（占本公司股份总数的1.34%）质押给长江证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年9月22日，回购交易日为2015年9月22日。该笔质押已在长江证券股份有限公司办理了相关登记手续。
2、新疆兴汇聚将其质押给宏源证券股份有限公司用于股票质押式回购业务的所持有本公司股权715万股（占本公司股份总数的2.06%）于2014年9月25日办理了解除质押手续。
上述两笔手续办理完毕之后，截止本公告日，新疆兴汇聚质押股数余额为
6009万股，占本公司股份总数的17.29%。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年九月二十五日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-126
深圳市新国都技术股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）近日接到股东杨艳女士的通知，获悉杨艳女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨艳|否|5,000,000|2016 年 7月5日|质权人申请解除质押登记为止|华西证券股份有限公司|43.86%|为个人融资提供担保|
|杨艳|否|510,000|2016 年 12月14日|质权人申请解除质押登记为止|华西证券股份有限公司|4.47%|为个人融资提供担保|
|合计|-|5,510,000|-|-|-|48.33%|-|

2、股东股份累计被质押情况
2016年7月5日，杨艳女士于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成证券质押登记手续，将其持有的公司5,000,000股无限售流通股份质押给华
西证券股份有限公司。质押期限自2016年7月5日起至质权人申请解除质押登记为
止。(具体详见公司于2016年7月7日在巨潮资讯网上登载的《关于股东股份质押的公告》，公告编号：2016-083)。
2016年12月14日，杨艳女士于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券质押登记手续，将其持有的公司510,000股无限售流通股份质押给华西证券股份有限公司。质押期限自2016年12月14日起至质权人申请解除质押登记为止。
截止至本公告披露日，杨艳女士直接持有公司股份11,400,000股，占公司最新总股本的4.84%。
截止至本公告披露日，杨艳女士累计质押公司股份合计5,510,000股，占杨艳女士持有公司股份总数的48.33％，占公司最新总股本的2.34％。杨艳女士与其一致行动人刘亚先生合计持有公司股份20,660,000股，合计质押公司股份
13,810,000股，占其合计持有公司股份总数的66.84％，占公司最新总股本的
5.87％。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司
2016年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”、“本公司”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对恒逸石化第九届董事会第二十次会议审议的关于 2016年度开展外汇衍生品交易业务的相关事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性
自2015年8月11日中国人民银行调整人民币汇率中间价的定价机制后，人民币汇率波动更趋市场化，而公司预计 2016年经营所需大宗原材料采购进口比例仍有30%，由此会产生大量的经营性外币负债，加上公司前期延续的存量外币贷款，预计 2016年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为保持公司目标利润的实现和可持续发展，有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务品种
本核查意见所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。
三、拟开展的外汇衍生品交易业务规模
自2015年1月26日（即公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于开展
2015年外汇衍生品交易业务的议案》之日）至本核查意见出具日，公司（包括控股子公司）已发生的相关远期外汇交易业务总额为9.40亿美元，未超过原批准的不超过10亿美元的额度。
根据公司2016年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计2016年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过20亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，进行平仓操作的仅按建仓金额单边计算该笔业务操作金额），约占公司2014年度经审计净资产的183%，授权期限自2015年第十一次临时股东大会审议通过之日起至2016年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。
四、开展外汇衍生品交易业务的准备情况
鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为总决策机构，授权总经理批准日常外汇衍生品交易业务交易方案，明确财务管理部负责方案制定、交易命令执行和核算，营销采购中心负责方案申请与执行，审计稽核部负责内控风险管理。严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。
公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4、回款预测风险：公司营销采购中心通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身
订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务管理部、审计稽核部及营销采购中心作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。
九、保荐机构核查意见
经核查，国信证券认为：恒逸石化开展外汇衍生品交易业务的目的是为了利
用外汇衍生品交易来规避外汇收入的利率汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施。
该事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司 2015年第十一次临时股东大会审议通过。
国信证券对公司开展2016年度外汇衍生品交易业务事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司 2016年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
苏勋智 张邦明
国信证券股份有限公司2015年 月 日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-022成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于2016年4月18日以通讯方式召开。
本次会议的会议通知已于2016年4月7日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以下议案：一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
公司将《成都卫士通信息产业股份有限公司截至2015年6月30日前次募集资金使用情况报告》更新为《成都卫士通信息产业股份有限公司截至2015年12月31日前次募集资金使用情况报告》并提交股东大会审议，经第六届董事会第十四次会议审议通过的《成都卫士通信息产业股份有限公司截至2015年6月30日前次募集资金使用情况报告》不再提交股东大会审议。
《成都卫士通信息产业股份有限公司截至 2015年12月31日前
次募集资金使用情况报告》请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》请见 2016年 4月 19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日
博创科技股份有限公司监事会
关于2018年股票期权与限制性股票激励计划授予日
首次激励对象名单的核实意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会对授予日首次激励对象名单进行了核实,并发表意见如下：
（1）本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象与公司2018年第二次临时股东大会批准的《博创科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的首次激励对象名单和数量一致。
（2）本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象均具备公司法、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合管理办法等文件规定的激励对象条件，不存在管理办法第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。
（3）《博创科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划》授予条件已经满足，监事会同意以2018年11月14日为首次授予日，授予66名激励对象160万份股票期权，授予28名激励对象68万股限制性股票。
特此公告。
博创科技股份有限公司监事会2018年11月14日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-029辽宁大金重工股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划对外股权投资事项，该事项对公司存在重大影响，根据现行规则的规定属于重大事项。目前该事项已经进行法律、财务等方面的尽职调查工作，但该事项涉及诸多交易对手，且交易价格、交易方案尚未确定，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司特申请股票自 2015年 7月 8日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
广东威创视讯科技股份有限公司独立董事
关于调整公司非公开发行 A股股票方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东威创视讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司调整本次非公开发行 A股股票方案的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第四届董事会第二次会议审议通过的调整后的公司非公开发行A股股票方案及修订后的非公开发行A股股票预案事宜，发表如下独立意见：1、本次审议调整非公开发行股票相关事项的董事会召集与召开程序、表决程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
2、公司本次调整非公开发行股票方案中“发行数量”及“募集资金数额及用途”并相应修订非公开发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司对非公开发行股票方案的调整以及对非公开发行股票预案进行相应修订。
（本页无正文，为广东威创视讯科技股份有限公司独立董事关于调整公司非公开发行A股股票方案的独立意见之签署页）
独立董事：
____________ _____________ _____________
谢石松 胡志勇 杨永福
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2019-042债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司 2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 8日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,486,625,775股为基数，向全体股东每10股派0.550000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.495000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.110000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.055000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月21日，除权除息日为：2019年5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****922||夏曙东||
|2||08*****072||北京中智汇通信息科技有限公司||
|3||01*****595||夏曙锋||
|4||01*****125||张志平||
|5||01*****888||赖志斌||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月10日至登记日：2019年5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、限制性股票回购价格调整情况
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司股东大会授权公司董事会依上述原因调整限制性股票的回购价格及数量。
公司2018年度权益分派方案实施后，2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 6.17元/股调整为6.115元/股。
本次限制性股票激励计划所涉回购价格的调整，尚待公司董事会审议通过后实施。
六、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号院千方大厦证
券事务部
咨询联系人：张兴明、康提
咨询电话：010-50821818
传真电话：010-50822000
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-059
深圳科创新源新材料股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了公司2018年半年度报告全文及其摘要。
公司2018年半年度报告全文及其摘要定于2018年8月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月九日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-050杭州星帅尔电器股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 7月 5日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：
公司于 2018年 8月 23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，考虑到公司获得的宁波银行股份有限公司杭州富阳支行（以下简称“宁波银行富阳支行”）授信额度即将到期，根据公司的生产经营需要，公司拟继续向宁波银行富阳支行申请不超过 1亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准)的授信额度，授信期限为自股东大会审议通过之日起 1年，担保方式为信用保证，主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票及开立信用证业务等。授信期限内,授信额度可循环使用。在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长签署相关法律文件。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2019年 7月 5日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-082
江苏雷利电机股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2019年8月23日以电子邮件方式发出通知，并于2019年8月29日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。
2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审议，董事会一致认为：公司《2019年半年度报告及其摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》及公司《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放和使用情况专项报告
的议案》。
公司严格遵照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募
集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更根据财政部相关文件要求进行变更，符合《会计准则》等相关规定。监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
财通证券股份有限公司关于
海宁中国皮革城股份有限公司
持续督导之2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：财通证券股份有限公司|被保荐公司简称：海宁皮城|
|保荐代表人姓名：徐光兵|联系电话：021-68886199 13701601884|
|保荐代表人姓名：张士利|联系电话：021-68886115 13636328619|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||

|||
|-|-|
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0次|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月|
|（3）培训的主要内容|《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、非公开发行股票、独董任免新规|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、首次公开发行或再融资时所作承诺：海宁市财政局、海宁市资产经营公司、公司控股股东下属公司浙江金海洲建设开发有限公司、海宁市海昌投资开发有限公司、海宁市盐官景区综合开发有限公司、海宁市城市发展投资集团有限公司、海宁市城市建设开发投资有限公司、公司控股股东的全资子公司海宁市市场开发服务中心、浙江卡森实业集团有限公司签署《关于避免同业竞争之承诺函》|是|无|
|2、2015年12月11日，海宁市资产经营公司承诺如下：如海宁皮城因存在报告期（2012年1月1日至2015年9月30日）内未披露的土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。|是|无|
|3、2016年12月26日，陈炎表;汇添富基金管理股份有限公司;嘉实基金管理有限公司;平安大华基金管理有限公司;融通基金管理有限公司;西部证券股份有限公司;兴业财富资产管理有限公司;兴证证券资产管理有限公司承诺如下：认购海宁中国皮革城股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起十二个月内不进行转让。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|
北京市浩天信和律师事务所
关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书
致：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2018年 9月
年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018年 10月 8日召开公司 2018年第二次临时股东大会。召开本次股东大会的通知，公司已于 2018年9月19日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》等指定报刊及巨潮资讯网站上予以公告。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年10月8日14:00在北京市丰台区南四环西路188号3区20号楼公司总部办公楼二楼会议室如期召开。公司已通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台；网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月8日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年10月7日下午3:00至2018年10月8日下午3:00。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，截至2018年9月26日深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计6名，代表公司有表决权股份数 900,565,872股，占公司股份总额35.4732%。出席现场会议的本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计
表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共0名，代表公司有表决权的股份数0股，占公司股份总额0%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深交所验证其身份。
除公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公
司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案。
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的现场表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会现场会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果没有提出异议。经审查，本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，本所律师确认如下本次股东大会的表决结果：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
该项议案总有效表决股份数为900,565,872股。同意900,565,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,452,641股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于签订重大合同暨关联交易的议案》
该项议案总有效表决股份数为900,565,872股。同意900,565,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,452,641股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
议案》
该项议案总有效表决股份数为900,565,872股。同意900,565,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,452,641股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签字页）北京市浩天信和律师事务所（章） 负责人：刘鸿
见证律师：李刚
见证律师：刘雷
见证日期：2018年10月8日
江苏美尚生态景观股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2015]1358号文核准，招股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站，网址（www.misho.com.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商广发证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在投资者资格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者同时认真阅读今日刊登的初步询价及推介公告。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过1,670万股，原股东不公开发发行股数
售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行方式
向公众投资者定价发行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根发行对象 据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2015年7月6日），其他发行重要日发行日期
期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
无锡（太湖）国际科技园大学科技园清源路兴业楼 A栋发行人联系地址
518号
发行人联系电话 0510-82702530
保荐人（主承销商）
广州市天河北路183号大都会广场43楼（4301-4316房）联系地址
保荐人（主承销商）
020－87555297、87557727
联系电话
发行人：江苏美尚生态景观股份有限公司保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司2015年6月25日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-048华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2019年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019年第十次会议于 2019年 6月 17日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2019年 6月 24日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦 12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会 2018年第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）向汇丰银行香港分行申请的不超过 2,700万美元的贷款提供了备用信用证担保。鉴于本次担保即将到期，公司拟向汇丰银行申请相关备用信用证的展期。
同意公司继续为全资子公司香港惠华向汇丰银行香港分行申请的不超过 2,300万美元的贷款（贷款不仅包括一般意义上的银行贷款，还包括保函授信额度）提供保函或备用信用证担保，担保期限不超过24个月，且该24个月期限适用于公司向银行申请开立新的融资性备用信用证以及银行已为公司开立的相关备用信用证的展期。
本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
议案内容请见《关于为全资子公司提供担保的公告》，刊登在 2019年 6月
25日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一九年六月二十四日