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证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-022
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获 2017年 5月 16日召开的 2016年度股东大会审议通过，本次实施的权益分派方案与公司 2016年度股东大会审议通过的方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本199,381,670股为基数，向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月24日，除权除息日为：2017年5月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****908|中国中钢股份有限公司|
|2|08*****068|中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 17日至登记日 2017年 5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号
咨询联系人：罗恒、陈健
咨询电话：0555-5200209
传真电话：0555-5200222
六、备查文件
1．公司2016年度股东大会决议。
2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2015-019克明面业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其关联方权益变动的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月17日，公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于实际控制人的关联方拟减持公司股份的提示性公告》（2015-14），陈源芝、陈晓珍、陈晖、陈宏计划自2015年3月16日起预计未来六个月内合计累计减持股份数量可能达到或超过公司总股本的5%以上
（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）,预计累计减持股份数量不超过6,600,000股，合计不超过公司总股本的7.7%；
2015年3月20日，公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于控股股东、实际控制人拟减持公司股份的提示性公告》（2015-16），控股股东南县克明投资有限公司、实际控制人陈克明先生计划自2015年3月23日起的未来六个月内通过竞价交易系统或大宗交易系统累计减持股份数量不超过2,800,000股。
现将减持后股份变动情况公告如下：
一、权益变动情况说明
陈源芝女士自2015年3月19日至2015年3月23日止，通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,700,000股，占公司总股本的1.979%；陈晓珍女士自2015年3月20日至2015年3月24日止，通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,500,000股，占公司总股本的1.746%；陈晖女士自2015年3月19日至2015年3月23日止，通过竞价交易累计减持公司无限售条件流通股45,952股，占公司
总股本的0.053%；南县克明投资有限公司自2015年3月24日至2015年3月24日止，通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,020,000股，占公司总股本的1.1874%，具体情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|陈源芝|大宗交易|3月19 日|35.67|300,000|0.349|
||大宗交易|3月20 日|35.69|400,000|0.466|
||大宗交易|3月23 日|35.46|1,000,000|1.164|
|陈 晖|竞价交易|3月19 日|39.78|24,052|0.028|
||竞价交易|3月23 日|39.404|21,900|0.025|
|陈晓珍|大宗交易|3月20 日|35.69|400,000|0.466|
||大宗交易|3月23 日|35.46|1,000,000|1.164|
||大宗交易|3月24 日|36.37|100,000|0.116|
|克明投资|大宗交易|3月24 日|39.0|1,020,000|1.1874|
|合计||||4,265,952|4.966|

注：(1)表格中的“克明投资”是指克明面业的控股股东南县克明投资有限公司；（2）本次权益变动涉及的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
二、本次权益变动完成后拥有权益的股份数量和比例
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份（注1）||本次减持后持有股份（注2）||
|||股数(股)|占 总 股 本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|陈源芝（注3）|合计持有股份|4,500,000|5.2386|2,800,000|3.26|
||其中：无限售条件股份|4,500,000|5.2386|2,800,000|3.26|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|陈 晖（注3）|合计持有股份|490,000|0.5704|444,048|0.517|
||其中：无限售条件股份|122,500|0.1426|76,548|0.089|
||有限售条件股份|367,500|0.4278|367,500|0.428|
|陈晓珍|合计持有股份|4,500,000|5.2386|3,000,000|3.492|

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|-|-|-|-|-|-|
|（注3）|其中：无限售条件股份|4,500,000|5.2386|3,000,000|3.492|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|陈 宏（注3）|合计持有股份|490,000|0.5704|490,000|0.5704|
||其中：无限售流通股|50,000|0.0582|50,000|0.0582|
||有限售条件股份|440,000|0.5122|440,000|0.5122|
|陈克明（注3）|合计持有股份|500,000|0.5821|500,000|0.5821|
||其中：无限售流通股|125,000|0.1455|125,000|0.1455|
||有限售条件股份|375,000|0.4366|375,000|0.4366|
|陈克忠（注3）|合计持有股份|870,000|1.0128|870,000|1.0128|
||其中：无限售流通股|217,500|0.2532|217,500|0.2532|
||有限售条件股份|652,500|0.7596|652,500|0.7596|
|克明投资（注3）|合计持有股份|51,000,000|59.3714|49,980,000|58.184|
||其中：无限售流通股|51,000,000|59.3714|49,980,000|58.184|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注1：“本次减持前持有股份”是指2015年3月19日前所持有的股份
注2：“本次减持后持有股份”是指2015年3月25日前所持有的股份
注3：“克明投资”是指克明面业的控股股东南县克明投资有限公司；陈克明先生是克明面业的实际控制人，陈克忠先生、陈源芝女士、陈晓珍女士是陈克明先生的兄弟姐妹，陈晖女士和陈宏先生是陈克明先生的子女。
三、其他相关说明
1、股东陈晓珍、陈源芝、陈晖、南县克明投资有限公司，本次减持未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定等有关规定。
2、陈晓珍、陈源芝、陈晖、南县克明投资有限公司在招股说明书及上市公告书关于股份锁定的承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内（即自 2012年 03月 16日至 2015年 03月 16日止），不转让或者委托他人管理本人(企业)
直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）陈晖在公司
任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所
持公司股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的50%。
陈晓珍、陈源芝、陈晖、南县克明投资有限公司均履行了所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
3、本次权益变动后，公司的实际控制人、控股股东均不发生变化。
三、备查文件
1、陈晓珍、陈源芝、陈晖、南县克明投资有限公司出具的《关于减持公司股份的告知函》
2、《简式权益变动报告书》
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2015年3月25日
北京国枫律师事务所
关于南京寒锐钴业股份有限公司
“寒锐转债”2019年第一次债券持有人会议
的法律意见书
国枫律证字[2019] A027号
北京国枫律师事务所
ShenzhenGrandwayLawOffices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话(Tel)：010-66090088/88004488传真(Fax)：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于南京寒锐钴业股份有限公司
“寒锐转债”2019年第一次债券持有人会议的
法律意见书
国枫律证字[2019] A027号
致：南京寒锐钴业股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的南京寒锐钴业股份有限公司可转换公司债券（简称“寒锐转债”）2019年第一次债券持有人会议，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件，以及《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《南京寒锐钴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司作为本次债券持有人会议的法定文件使用，不得用于其他任何用途。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集与召开程序
经本所律师审查，公司已于2019年4月17日在证监会指定网站发布了《南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知》。以上通知中就本次会议的届次、召集人、会议召开的时间、现场会议地点、召开方式、债权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等事项以公告形式通知了全体债券持有人。
本次会议于 2019年 5月 6日下午 13:30在南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。
本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开，采用记名方式投票。
本所律师核查后认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《暂行办法》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》和《会议规则》的相关规定。
二、出席本次会议的人员资格及召集人资格
（一）出席本次会议的人员
出席本次会议的债券持有人，均为债权登记日2019年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“寒锐转债”（债券代码：123017）的债券持有人或其授权代表。
参加本次会议的债券持有人及其授权代表共计1人，代表有表决权的债券张数为50张，代表的本期未偿还债券本金总额共计5000元，占本次债券未偿还债券面值总额的0.0011%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师等出席了本次会议。
（二）本次会议召集人
本次会议系由公司董事会召集。
本所律师核查后认为，出席本次会议人员的资格及本次会议召集人资格符合《公司法》、《暂行办法》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《募集说明书》和《会议规则》的相关规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果
本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由出席会议的债券持有人以记名方式进行投票表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
本次会议审议通过了以下议案：
1.《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》
表决结果：同意 50张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100.0000%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%。
该议案表决通过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》、《暂行办法》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》和《会议规则》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《暂行办法》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》和《会议规则》的相关规定，本次会议的表决结果及作出的决议合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于南京寒锐钴业股份有限公司“寒锐转债”2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙林
钟晓敏
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-047
南京海辰药业股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士召集，会议通知于 2018年 5月 23日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2018年 5月 26日在公司二楼会议室召开，本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席3人，实际出席3人，现场出席会议3人。
4、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》
监事会经审核后认为：本次签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议，可以进一步明确合作各方于 2017年 11月 26日达成的《基金合作框架协议》中的合作意向，实现资源共享、优势互补、协同发展。公司可利用自身产业优势，在条件成熟时，行使合伙企业份额回购之权利，扩大投资NMS项目的收益，为全体股东创造更大价值。该议案中的有关交易遵循公平、公开、公正为原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公
司的持续经营能力和独立性产生不良影响。该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
《关于签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议暨关联交易的公告》具体内容同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；议案获得通过。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于与肥东县人民政府签署投资合作协议的议案》
监事会经审核后认为：公司本次拟与肥东县人民政府签署医药生产基地项目投资合作协议并投资4亿元建设医药生产基地，有利于进一步推动公司生产基地的区域合理布局，提升公司产品层次，合理调配各生产基地产能，有效合理降低经营成本，发挥产品资源整合优势和生产效益，提升企业综合竞争实力，为公司未来产品多元化及长远发展打下坚实基础，可以更好地服务于海辰药业未来的业务扩张，提升公司整体实力。该投资是合理且有必要的，监事会同意该议案，同意公司董事会将《关于与肥东县人民政府签署投资合作协议的议案》提交股东大会审议。
《关于签订肥东产研基地项目投资合作协议的公告》具体内容同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于拟参与竞买土地使用权的议案》
经审议，公司监事会认为，本次拟参与竞买的位于安徽省肥东县东部新城醉翁路以东、峰回路以南、得心路以北区域的土地使用权可以作为海辰药业肥东产研基地项目的发展建设用地，如果本次竞买取得上述地块的土地使用权，将满足公司肥东医药生产基地后期建设厂房、办公生产及生活配套设施等的场地需求。
监事会同意在竞买总价不超过3500万元人民币的范围内竞买土地使用权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
4、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
经审议，公司监事会认为，本次拟在安徽省肥东县东部新城设立全资子公司，
在竞拍取得土地使用权后负责后期项目建设及生产经营，设立全资子公司能够确保公司拟于肥东县人民政府签署的《投资合作协议》相关投资事项后续的顺利实施。监事会同意拟设立全资子公司的事项。
拟设立的全资子公司基本信息如下：
企业名称：安徽海辰药业有限公司（暂定名称，以工商行政主管部门最终核准名称为准）；
企业类型：有限责任公司；
注册地：安徽省肥东县；
注册资本：10,000万元人民币；
经营范围：药品研发、生产、销售等（暂定经营范围，最终以工商行政主管部门注册为准）；
资金来源：拟以自有资金10,000万元出资设立子公司，持有子公司100%的股权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
南京海辰药业股份有限公司监事会2018年5月27日
东旭蓝天新能源股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第九届董事会第一次会议审议的议案进行了事前审查。在审阅了相关会议资料并讨论后，我们就公司第九届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
我们认真审阅了邓新贵先生、王甫民先生、蒋永国先生的个人简历等有关资料，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。我们同意聘任邓新贵先生、王甫民先生、蒋永国先生为公司副总经理。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
我们认真审阅了夏志勇先生的个人简历等有关资料，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司财务总监的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。我们同意聘任夏志勇先生为公司财务总监。
三、关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的事前认可及独立意见
就本次关联交易事项，我们进行了认真的事前审查，对东旭集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）经营资质、业务和风险状况进行评估，未发现其资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷；财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方签署的《金融服务协议》遵循了平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司已制定《关于在东旭集团财务有限公司存款的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护公司资金安全。公司董事会对本议案进
行表决时，关联董事李泉年先生、李明先生、黄志良先生作了回避表决，符合有关法规的规定。我们事前认可并同意该关联交易事项。我们同意将本议案提交股东大会审议。
四、关于东旭集团财务有限公司的风险评估报告的独立意见
公司出具的《关于东旭集团财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。上述报告
提交董事会审议过程中，关联董事李泉年先生、李明先生、黄志良先生作了回避表决，审议程序符合相关法律法规，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致认可《关于东旭集团财务有限公司的风险评估报告》并同意财务公司向公司提供相关金融服务。
五、关于公司在东旭集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案的独立意见
公司制订的《关于公司在东旭集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》，通过明确公司风险应急处置的组织机构及职责，建立起风险报告制度，能够有效防范公司及下属子公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。上述报告提交董事会审议过程中，关联董事李泉年先生、李明先生、黄志良先生作了回避表决，审议程序符合相关法律法规，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况。
我们一致同意上述风险处置预案。
六、关于与东旭建设集团有限公司共同投资内黄县PPP项目暨关联交易的事前认可及独立意见
就本次关联交易事项，我们进行了认真的事前审查，本次关联交易是为了公司生态环保业务持续发展，为公司后续 PPP项目的开拓与合作提供更多的经验；交易价格经政府招标确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形；关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，公司董事会对本议案进行表决时，关联董事李泉年先生、李明先生、黄志良先生作了回避表决；本次关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们事前认可并同意该关联交易事项。
(以下无正文)
（本页无正文，为东旭蓝天新能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议的事前认可及独立意见之签字页）
独立董事签名:
陈爱珍 王立勇 何为 许健二〇一八年七月二十三日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-022深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日收到公司实际控制人张浩宇先生、吴瑛女士提交的《关于公司2016年度利润分配的提议及承诺》。为了充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：公司实际控制人张浩宇先生、吴瑛女士||||
|提议理由：根据《公司首次公开发行股票并上市后的股东分红回报五年规划》，基于公司2016年度的经营业绩情况、资本公积余额情况和2017年的业务发展需要，结合对公司未来发展的预期，为积极回报股东，与股东共同分享公司的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出2016年度利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|0|2.778|10|
|分配总额|拟以截止2016年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.778元（含税），合计派发现金股利40,003,200元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增144,000,000股，转增后公司总股本将增至28,800,000股。|||

|||
|-|-|
|提示|若2016年12月31日至实施利润分配时的股权登记日期间股本发生变动的，将以未来实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|

2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案是根据《公司首次公开发行股票并上市后的股东分红回报五年规划》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及公司做出的相关承诺。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。因此，该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
3、利润分配预案与公司业绩成长性的匹配性
公司所处行业是装备制造业的重要组成部分之一，精密制造是装备制造业的重要基础。国家相继出台的一系列鼓励政策，如《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《中国制造2025》等，对装备制造业和精密制造进行政策支持，为本行业的发展奠定了良好的政策基础。
公司主要从事微特电机用换向器及其他精密零组件的研发、生产和销售，主要产品为换向器、连接器、弹性零件、汽车轻量化零部件及多股绝缘线，产品广泛应用于汽车、航空航天、家用电器、电动工具、办公设备及其他领域。公司与全球知名客户保持长期稳定的合作伙伴关系，在产品设计、精密模具设计、制造技术、研发创新等方面处于行业领先地位。未来公司将聚焦核心精密零组件业务，在保持换向器竞争优势的基础上，重点发展节能减排、环保、自动化、智能化技术及产品，同时不断提升在各应用领域的市场份额，充分利用自身的技术、质量、
品牌及大客户等优势，不断提升核心竞争力，成为具有全球竞争力的精密制造企
业。
报告期内公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况。公司于2017年2月8日披露的《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-011号）显示，报告期内，公司营业收入为1,112,364,518.35元，比上年增长26.42%；营业利润为134,998,308.94元，比上年增长36.60%；利润总额为145,068,756.72元，比上年增长37.27%，归属于上市公司股东净利润为122,918,299.63，比上年增长34.70%。（以上财务数据未经审计）
综上，鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司实际控制人张浩宇先生、吴瑛女士提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
因公司于2016年11月24日首次公开发行股票并上市，公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持股份尚在限售期，不存在预案披露前6个月内的持股变动情况，也不存在预案披露后6个月内的减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率及投资者持股比例没有实质性影响，本次利润分配预案实施后，由于公司股本规模扩大，每股收益、每股净资产将同比例摊薄。
2、本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额预计不会超过2016年末“资本公积——股本溢价”的余额。
3、公司在本次利润分配预案披露前后6个月内不存在限售股解禁后限售期届满的情形。
东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会接到实际控制人张浩宇先生、吴瑛女士提交的《关于公司2016年度利润分配的提议及承诺》后，召集董事对该预案进行了讨论，共5名董事参与讨论（占公司董事人数半数以上），参与讨论的全体董事均同意上述2016年度利润分配预案，并承诺：在公司董事会审议上述2016年度利润分配预案时投赞成票，持有公司股票的董事将在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、公司实际控制人张浩宇先生、吴瑛女士承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
3、在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司实际控制人签字的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司2016年度利润分配的提议及承诺》；
2、公司半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
湘财证券股份有限公司
关于安徽江南化工股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“保荐机构”）作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”、“公司”）2016年度非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对江南化工部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711号]，江南化工于 2016年 9月向特定投资者非公开发行人民币普通股 120,000,000股，每股发行价格为人民币 8.14元，募集资金总额为人民币 976,800,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 954,540,800元。上述募集资金已于 2016年 9月 26日到达公司募集资金专项账户。2016年9月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第四届董事会第六次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司 2015年度非公开发行 A股股票预案>的议案》，公司本次募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截止 2018 年||截止 2018|||
||||||项目计划总||本次募集资||||||原预计可使用|
||序号||项目名称||||||10 月 31 日||年10 月 31|||
||||||投资额||金投入额||||||日期|
||||||||||累计投入金额||日投资进度|||
|一||安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目||25,103.00||25,103.00||1,498.63||5.97%||2018年10月||
|二||爆破工程一体化项目||||||||||||
|||新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目||29,964.00||29,964.00||165.22||0.55%||2018年10月||
|||四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目||14,929.00||14,929.00||1,597.76||10.70%||2018年10月||
|三||民爆智慧工厂项目||5,131.00||5,131.00||1,637.58||31.92%||2019年5月||
|四||智能生产线建设项目||||||||||||
|||宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目||2,527.00||2,527.00||887.41||35.12%||项目已完结||
|||安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目||4,524.00||4,524.00||2,798.05||61.85%||项目已完结||
|五||数字化民爆产业链项目||8,313.00||8,313.00||2,347.75||28.24%||2018年10月||
|六||补充流动资金||20,000.00||4,963.08||4,963.08||100.00%||不适用||
|合计||||110,491.00||95,454.08||15,895.49||16.65%||||

三、延期部分募投项目的具体情况及原因
本次延期的募投项目为：“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”、“数字化民爆产业链项目”。
1、“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”
政府部门继续深化供给侧结构性改革，公司下游矿山因去产能及环保要求等原因，开工量减少，对公司实施矿山工程总承包及爆破服务一体化项目造成了一定的影响。2016年底建设部取消了爆破专业承包以及土石方施工承包资质，转由工信部和公安部同时对民爆及爆破行业分别管理、核发资质，导致矿山爆破工程一体化项目实施主体需要同时具备民爆器材生产和爆破作业双资质。鉴于上述
政策环境和市场环境发生的变化，导致前述三个矿山工程总承包及爆破工程一体
化项目进展缓慢。公司正积极申请各项目实施主体的民爆器材生产和爆破作业双
资质，以尽快推动项目建设。
2、“数字化民爆产业链项目”
（1）当前公司爆破工程一体化业务还在起步阶段，导致“数字化民爆产业链项目募投项目”子板块ERP-SAP建设与之配套部分放缓实施。
（2）该募投项目子板块在线赋码建设必须结合各生产线技术改造同步进行，在线赋码建设在生产线技术改造、试点、验收、推广等过程需要一定的时间。目前试点的在线赋码建设项目尚处于行业主管部门验收阶段，待验收通过后，公司才能加快成果转化，推广实施到各生产线。
（3）结合公司总部正在进行的办公楼搬迁，该募投项目子板块集团化视频和关键设备工艺参数监控项目仍在实施过程中。
鉴于上述原因，本着对公司和股东负责的原则，公司拟对上述四个募投项目建设延期，将上述项目的完成时间从2018年10月延期至2019年10月。
四、部分募投项目延期对公司生产经营的影响
公司此次对部分募投项目延期，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定。
项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，募投项目的可行性和预计收益也未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
五、相关审议程序及专项意见
上述部分募投项目延期事项已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，全体独立董事均已发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构意见
经核查，湘财证券认为：江南化工本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本保荐机构对江南化工本次部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________________
吴小萍
_____________________
闫沿岩
湘财证券股份有限公司 2018年12月7日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-053债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2019年 8月7日上午11：00
网络投票时间：2019年 8月6日—2019年8月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月7日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年 8月6日下午15:00至 2019年8月7日下午15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：由经二分之一以上董事共同推选董事郭运江先生主持会议（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
天康生物出席本次会议的股东和委托代理人14人，代表有表决权的股份 551,604,394股，占公司总股本的54.8655%，其中：出席现场投票的股东 4人，代表有表决权的股份115,533,681股，占公司总股本11.4916%；通过网络投票的股东10人，代表股份436,070,713股，占上市公司总股份的43.3739％；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 11人，代表股份 52,960,548股，占公司总股份的5.2677%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议并通过公司《关于变更部分募集资金用途的议案》；
该议案经表决，同意551,602,794股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9997%；反对 1,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0003%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；
其中，中小股东表决结果为：同意 52,958,948股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970%；反对1,600股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、天康生物股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、新疆星河律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
天康生物特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-057
上海莱士血液制品股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本4,974,622,099股为基数，向全体股东每10股派0.1700元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.1530元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0340元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0170元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月27日，除权除息日为：2018年6月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至2018年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****931|科瑞天诚投资控股有限公司|
|2|08*****110|RAAS CHINA LIMITED|
|3|08*****051|宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****052|深圳莱士凯吉投资咨询有限公司|
|5|08*****720|科瑞集团有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：上海市奉贤区望园路2009号董事会办公室
咨询联系人：刘峥、张屹
咨询电话：021-22130888-217
传真电话：021-37515869
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议及决议公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-036
恒宝股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月28日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
|||
|-|-|
|原文|修订后的内容|
|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长1人。|第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人。|
|第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二O一六年五月二十八日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2014-003山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月12日，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第八次会议以电话会议的方式召开，本次会议于 2014年 1月 9日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事及监事。会议由公司董事长张曦先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
经与会的董事充分讨论与审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于与佛山市康立泰无机化工有限公司签订对山东国瓷康立泰新材料科技有限公司的增资框架协议的议案》。
公司拟与佛山市康立泰无机化工有限公司签订《关于对山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）的增资框架协议》，对国瓷康立泰进行增资，增资后，国瓷康立泰注册资本由 1,000万元增加至 10,000万元，公司持有国瓷康立泰60%的股权，为国瓷康立泰的控股股东、实际控制人。增资完成后国瓷康立泰成为陶瓷色料、陶瓷釉料、陶瓷墨水全系列产品供应商及设计方案提供商。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于签订增资框架协议的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会二〇一四年一月十三日
苏州宝馨科技实业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（余新平）
苏州宝馨科技实业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人自 2018年 9月 5日起担任苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，接任原任独立董事龚菊明先生的工作，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关规定，本人在 2018年任职期间，认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2018年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的工作态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2018年度本人出席会议情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席会议||现场出席||以通讯方式参加||委托出席||缺席次||是否连续两次未亲|
||名称|||||||||||||
||||次数||次数||会议次数||次数||数||自出席会议|
|董事会||2||0||2||0||0||否||
|股东大会||1||1||0||0||0||否||

二、发表独立意见情况
2018年度，我对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||意见|
||||日期||会议名称||事项|||
||号||||||||类型|
|1||2018-09-11||第四届董事会第十七次会议||关于增加2018年度日常关联交易预计的事前认可意见||同意||
|2||2018-09-12||第四届董事会||关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为||同意||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||意见|
||||日期||会议名称||事项|||
||号||||||||类型|
|||||第十七次会议||其提供担保的独立意见||||
|3||||||关于增加2018年度日常关联交易预计的独立意见||同意||
|4||2018-10-23||第四届董事会第十八次会议||关于公司会计政策变更的独立意见||同意||

三、保护投资者权益方面做的工作
1、切实履行独立董事职责，对于提交董事会审议的议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，详细了解公司整个生产运作和经营情况，利用自身的专业知识，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权并提出了合理化建议。
2、作为公司审计委员会的主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员，对会议的各项议案进行了认真审议。
3、及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作、关注媒体对公司的报道；监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露工作。
4、提高自身学习。为切实履行独立董事职责，认真学习证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
本人作为公司的独立董事，我在 2018年度内积极有效地履行了独立董事的职责，利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行现场检查；
通过电话和邮件等通讯方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了监督和检查。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会的主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。2018年度各委员会具体工作情况如下：
2018年度，公司审计委员会共召开了六次会议，对公司的日常关联交易情况、定期报告、募集资金存放与使用情况、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、前期会计差错更正、会计政策变更、内部审计工作报告和工作计划等事项进行了审议；对公司内部控制制度及执行情况进行监督；对公司财务状况和经营情况进行指导和监督。
2018年度，公司提名委员会共召开了二次会议，对变更公司财务总监、更换独立董事的事项进行了审议。
2018年度，公司薪酬与考核委员会共召开了一次会议，对公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬进行了审议。
六、本人其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议召开临时股东大会的情况；
3、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、不存在独立聘任外部审计机构和咨询机构的情况；
5、年报编制沟通情况：在公司2018年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司财务总监、审计部经理、年度审计会计师进行了充分、有效沟通，了解掌握 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与审计师见面沟通，就审计过程中发现的问题进行有效的沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
七、公司存在的问题及建议
1、公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。
2、公司应加强对各子公司的监督管理，促进各子公司规范运作。
3、公司应持续注重股东、董事、监事、高级管理人员、证券事务、财务、内部审计等相关责任人员的培训与学习工作，增强专业知识，加强内部各职能部
门的合作沟通，促进公司规范运作。
八、联系方式
姓名：余新平
电子邮箱：yxinping@torchcpa.com
以上是我在2018年任职期间履行独立董事职责情况的汇报。2019年，我将抽出更多的时间去了解公司业务、学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
我对公司董事会、管理层相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司2018年度独立董事述职报告
签字页）
报告人签署：
独立董事：余新平___________________
2019年4月23日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-068深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年 8月 15日上午 11时以现场表决的方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室召开。会议通知已于 2019年 8月 5日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王爱武先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
议案一：2019年半年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
议案二：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
根据《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章公司、激励对象发生异动时本激励计划的处理”及“第十五章限制性股票的回购注销”的相关规定，监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，一致同意公司回购注销首次授予5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票106,800股，回购注销预留授予4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共52,000股，回购价格均为6.8元/股。
本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项履行了必要的
审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2017年限制性股票激励计划》的相关规定。
公司监事会同意《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
议案三：关于会计政策变更的议案
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司监事会2019年 8月17日