Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603799 证券简称：华友钴业公告编号：2015-017
浙江华友钴业股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月8日14点00分开始
召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月8日
至2015年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于股东华信投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案》|√|
|2|《关于股东大山公司为公司向工商银行桐乡支行申请授信提供股权质押的议案》|√|
|3|《关于子公司力科钴镍、衢州华友为公司向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信共同提供 3.85亿元担保的议案》|√|
|4|《关于为子公司华友进出口向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信提供 1.1亿元担保的议案》|√|

上述议案已经公司 2015年 3月 23日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2015年 3月 24日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于股东华信投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案》
应回避表决的关联股东名称：桐乡华信投资有限公司
涉及关联股东回避表决的议案：《关于股东大山公司为公司向工商银行桐乡支行申请授信提供股权质押的议案》
应回避表决的关联股东名称：大山私人有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE.LTD”）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603799|华友钴业|2015/4/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理
人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理
登记。
3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间 2015年 4月 1日下午 17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号
联系人：张福如、李瑞、高亚婷
联系电话：0573-88586238传真：0573-88585810
（三）登记时间：2015年4月 1日上午9:30-11:30，下午 13:30-17:00
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2015年3月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华友钴业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月8日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于股东华信投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案》||||
|2|《关于股东大山公司为公司向工商银行桐乡支行申请授信提供股权质押的议案》||||
|3|《关于子公司力科钴镍、衢州华友为公司向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信共同提供 3.85亿元担保的议案》||||

|||
|-|-|
|4|《关于为子公司华友进出口向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信提供1.1亿元担保的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2019-28号沧州大化股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2019年 8月 27日下午2：30在公司办公楼第五会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 6人，独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、肖冉列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生先生主持。
本次会议已于2019年8月16日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
会议经表决一致通过如下议案：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告》及摘要。
《公司2019年半年度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临 2016-021华夏幸福基业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年1月28日
(二)股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|48|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,944,232,710|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.79|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事程涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席常冬娟女士因个人原因未能
出席；
3、董事会秘书朱洲先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|90,031,809|88.84|11,307,783|11.16|0|0.00|

2、议案名称：关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,532,499|92.29|7,807,093|7.71|0|0.00|

3、议案名称：关于在廊坊城郊联社办理存款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,944,232,710|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,942,750,831|99.92|1,481,879|0.08|0|0.00|

5、议案名称：关于授权下属公司核定对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,942,750,831|99.92|1,481,879|0.08|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易议案|90,031,809|88.84|11,307,783|11.16|0|0.00|
|2|关于在廊坊银行办理存款、|93,532,499|92.29|7,807,093|7.71|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||结算业务的关联交易议案|||||||
|3|关于在廊坊城郊联社办理存款的关联交易议案|121,859,592|100|0|0.00|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述中议案1及议案2涉及关联股东回避表决，关联股东华夏幸福基业控股股份公司及鼎基资本管理有限公司已回避表决。
上述中议案4及议案5为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科律师、张紫璇律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《华夏幸福基业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司
证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2016-063
债券简称：12天士 01 债券代码：122141
债券简称：13天士 01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月17日14点30分
召开地点：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月17日
至2017年1月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合发行公司债券条件的议案|√|
|2|关于公司公开发行公司债券预案的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第 14次会议审议通过，详见 2016年 12月
31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600535|天士力|2017/1/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记地点：公司证券部
登记时间：2017年1月13日（上午9：00——下午15：00）
联系人：巫弘罡、赵颖
联系电话：022-26736999 022-26736223
传真：022-26736721
地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司证券部
邮编：300410
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2016年12月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
天士力制药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1
月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合发行公司债券条件的议案||||
|2|关于公司公开发行公司债券预案的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-044
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年9月29日
●股权登记日：2014年9月22日
●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事局
3、会议时间：
现场会议召开时间：2014年9月29日上午10：00
网络投票时间：2014年9月 29日 9:30至11:30、13:00至 15:00
4、股权登记日：2014年9月22日
5、现场会议召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
6、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。（股东参加网络投票的操作流程详见附件1）
7、公司股票涉及融资融券、转融通业务
本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项（普通决议案）
1、审议《关于2013年度公司董事薪酬或津贴的议案》；
2、审议《关于2013年度公司监事薪酬的议案》。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为 2014年 9月 22日（星期一），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法（股东登记表详见附件2）
（一）登记手续（授权委托书详见附件3）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2014年9月23日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部（四）联系方式
联系地址：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮编：519030
联系人：阮宏洲、仝鑫鑫
五、其他事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股
东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一四年九月六日
附件1：股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738325|华发投票|2|A股股东|

（二）表决方法
1、如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-2号|本次股东大会的所有2项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|议案序号|内容|委托价格|
|1|关于2013年度公司董事薪酬或津贴的议案|1.00|
|2|关于2013年度公司监事薪酬的议案|2.00|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入。
二、投票举例
（一）股权登记日(2014年9月22日)A股收市后，持有“华发股份”A股（股票代码600325）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738325|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于 2013年度公司董事薪酬或津贴的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738325|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 1号提案《关于 2013年度公司董事薪酬或津贴的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738325|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于 2013年度公司董事薪酬或津贴的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738325|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：股东登记表
2014年第一次临时股东大会股东登记表
珠海华发实业股份有限公司：
兹登记参加贵公司2014年第一次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码/营业执照号：
股东账户号： 股东持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2014年9月 日
注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期：2014年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|关于2013年度公司董事薪酬或津贴的议案||||
|议案2|关于2013年度公司监事薪酬的议案||||

备注：委托人应在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2018-065浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于变更公司注册地址暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》，同意变更公司的注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下：
一、变更注册地址
根据公司战略布局和经营发展的需要，公司拟变更公司注册地址，具体内容为：
原注册地址：杭州市江干区九盛路9号A05幢4层
变更后的注册地址：杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层
二、修订公司章程
鉴于公司拟变更注册地址，故《公司章程》需要相应修改。具体修改内容如下：
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|原文条款|修订前|修订后|
|第一章第五条|公司住所：杭州市江干区九盛路9号 A05幢4层邮政编码：310019|公司住所：杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1幢10层邮政编码：310019|

特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2018年9月8日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2014—006株洲千金药业股份有限公司第七届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二O一四年四月二十四日，公司第七届董事会第十四次会议在公司会议室召开，应到董事9人，参加会议董事9人。董事谢超先生因工作原因未能出席会议，委托董事徐迅先生代为出席并表决；独立董事尤昭玲女士因工作原因未能出席会议，委托独立董事邓超先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由江端预董事长主持，会议审议并通过以下议案：
一、公司2013年度报告及摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2013年度董事会工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2013年度总经理工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、公司2014年度经营计划纲要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、公司2013年度财务决算报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于公司2013年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2013年度归属于母公司所有者的净利润为123，767，862.22元，依据《公司章程》规定，母公司提取10%的法定公积金11,157,064.69元，2013年度实现的可供分配利润为为112，610，797.53元，加上上次分配后留存的未分配利润301，484，687.29元，累计可供股东分配利润为414,095,484.82元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、公司2014年第一季度报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、关于聘请会计师事务所的议案
2014年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计审计机构。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、关于《公司内部控制制度评价报告》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、关于办理与九芝堂日常经营相关的关联交易的议案
本公司董事会就预计2014年与该公司及下属企业之间预计发生的日常经营相关的关联交易事项进行了审议，预计2014年双方将发生的日常关联交易总额在1000万元以内。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢超先生回避表决。
十一、关于申请银行综合授信的议案
同意公司向中国银行等八家银行申请综合授信额度共计13.5亿元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于修改《公司章程》部分条款的议案
为进一步规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和湖南证监局《关于进一步推动上市公司进行现金分红工作的通知》的相关要求，对《公司章程》利润分配条款进行修改，内容如下：
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|序号|修 改 前|修 改 后|
|1|第二百零九条公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股|第二百零九条 公司利润分配政策为：（一）利润分配原则：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持持续性、稳定性。2、公司优先采用现金分红的利润分配方式。（二）利润分配形式和期间间隔：1、公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股|

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|-|-|
|票方式分配股利，可以进行中期现金分红，每年以现金分配方式分配的利润不少于该年度实现的可分配利润的百分之二十。|利。2、公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。（三）现金分红的条件和最低比例：1、公司未分配利润为正,当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；2、审计机构对公司当期财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。4、在满足上述现金分红的具体条件后，每年以现金分配方式分配的利润不少于该年度实现的可分配利润的百分之二十。公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年现金分红具体比例。（四）发放股票股利的条件：1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。（五）在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。5、公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。（六）利润分配的决策机制和程序：公司利润分配具体方案由经理层、董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定提议、拟定，独立董事应当对利|

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|-|
|润分配具体方案发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议决定。监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。公司可通过多种渠道（包括但不限于邮件、传真、电话、邀请中小股东现场参会等方式）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，或利润分配预案中的现金分红比例低于本条第（三）项规定的比例的，应当在定期报告中披露原因及未用于分配的资金用途，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应发表意见。经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。（七）调整利润分配政策的决策机制和程序：公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，独立董事、监事会应当发表独立意见，由董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、关于召开公司2013年度股东大会的议案
定于2014年5月21日在公司会议室召开2013年度股东大会，审议公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议提交的各项议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、五、六、八、十二项内容将提交股东大会审议。
特此公告
株洲千金药业股份有限公司
董事会
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2014-027上海万业企业股份有限公司
关于公司股份质押和解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 8月 27日接控股股东—三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称“三林万业”）的知会函，内容如下：
1、三林万业已于已于 2014年 8月 26日将原质押给中国农业银行股份有限公司上海普陀支行的2939万股及3257万股公司股份作质押登记解除。
2、三林万业将持有的公司股份 2939万股及 3257万股质押给中国农业银行股份有限公司上海普陀支行作贷款担保，出质日期为2014年 8月 26日，质押期限为壹年。
至此，三林万业累计向银行质押股份 40746万股，占公司总股本的50.54%
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
泰豪科技股份有限公司独立董事关于公司股票
继续停牌原因符合上海证券交易所规定的核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》以及《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司本次发行股份购买资产继续停牌原因及进度进行了核查，现发表核查意见如下：
1、本次发行股份购买资产停牌期间，公司及相关各方就本次发行股份购买资产有关事项开展了大量的工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展，并根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，在公司股票停牌期间及时发布相关进展公告，履行信息披露义务。
2、由于公司为涉军上市公司，且本次标的资产涉及军工企业，根据国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》，本次发行股份购买资产预案公告前需完成军工事项审查程序。
3、鉴于本次发行股份购买资产事项的审计、评估、尽职调查等工作量较大尚未最后完成，且本次发行股份购买资产预案尚需取得国防科工局审批，公司预计无法在原定时间复牌，本次延期复牌符合上海证券交易所关于停复牌的相关规定，有利于公司进一步细化本次发行股份购买资产相关工作，防止公司股价异常波动，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2017-044中衡设计集团股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2017年8月26日以现场表决方式在公司4楼会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司于2017年8月29日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
具体内容详见公司于2017年8月29日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》
具体内容详见公司于2017年8月29日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《关于批准公司关联交易的议案》
具体内容详见公司于2017年8月29日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见公司于2017年8月29日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-026广东超讯通信技术股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年7月5日收到恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）《关于变更广东超讯通信技术股份有限公司2016年首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的通
知函》，原本公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人李庆利先生已从恒泰长财离职，现恒泰长财指派邹卫峰先生接替李庆利先生担任本公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。
本次变更后，本公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为卢景芳女士和邹卫峰先生。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2017年7月5日附：邹卫峰先生简介
邹卫峰，男，保荐代表人，注册会计师；曾任职于泰阳证券、安信证券投资银行部；曾参与国民技术IPO、卡奴迪路IPO、新劲刚IPO、精艺股份再融资、西安宝德并购重组等项目。
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2014-069兴业证券股份有限公司
2014年 9月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告〔2010〕20号）和《关于加强上市证券公司监管的规定（2010年修订）》的要求，现披露公司2014年9月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：兴业证券股份有限公司母公司（以下简称“兴业证券（母公司）”）及兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准；
3、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2014 年 9月||2014年9月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|兴业证券（母公司）|39,183.47|13,090.29|1,339,059.38|
|兴证资管|2,084.31|669.53|55,939.22|

兴业证券股份有限公司董事会
二○一四年十月十五日
中信证券股份有限公司
关于中电广通股份有限公司重大资产重组
延期复牌的核查意见
中电广通股份有限公司（以下简称“中电广通”或“上市公司”或“公司”）于 2016年 6月 18日发布了《中电广通股份有限公司关于控股股东股权转让进展情况暨停牌公告》（临2016-026），披露公司接控股股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）通知，“由中国电子及有关专家共同组成的评审组将于 6月 20日起对中电广通股权潜在受让方进行实质性评审谈判，并依规进行控股权转让后相关事项的沟通及安排，相关事项具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于 2016年 6月 20日起停牌。”此外，公司于 2016年 7月 2日发布《中电广通股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2016-028），前期筹划股权转让事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即停牌时间自 2016年 6月 20日起算。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次重组的独立财务顾问，对中电广通延期复牌事项进行了核查。相关核查意见如下：
一、前期信息披露情况
1、上市公司于 2016年 6月 18日发布了《中电广通股份有限公司关于控股股东股权转让进展情况暨停牌公告》，公司股票于 2016年 6月 20日起停牌。
2、上市公司于 2016年 6月 25日发布了《中电广通股份有限公司关于控股股东股权转让征集受让方结果暨延期复牌公告》（临2016-027），公司股票自 2016年 6月 27日起继续停牌。
3、上市公司于 2016年 7月 2日发布了《中电广通股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2016-028），2016年 7月 1日中国电子与中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）签署了《中电广通股份有限公司股份转让协议》，在公司控股权转让商谈的同时，中船重工与中国电子正在筹划涉及公司的资产重组事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2016年 7月 4日起继续停牌。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司前期筹划股权转让事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2016年 6月 20日起算，继续停牌不超过 30日。2016年 7月 9日、7月 16日，公司分别发布了《中电广通股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（临2016-034、临2016-035）。
4、上市公司于 2016年 7月 20日发布了《中电广通股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（临2016-36），公司股票自2016年 7月20日起继续停牌不超过1个月。2016年7月27日、 8月 3日、8月 10日、8月 17日公司分别发布了《中电广通股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（临2016-038、临2016-039、临2016-040、临2016-041）。
间不超过 1个月。上市公司独立董事就继续停牌事项发表了《中电广通股份有限公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》。
2016年 8月 27日，公司发布了《中电广通股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（临2016-044）。
6、上述信息披露文件刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、本次重大资产重组方案
根据公司与中船重工、中国电子签署的《重大资产重组框架协议》，本次重组整体方案如下：
1、本次重组的整体方案
本次重组的整体方案包括：（1）资产购买；（2）资产出售。
2、资产购买
各方初步确定本次资产购买的主要内容为：由公司通过向中船重工和/或其关联方发行股份的方式，购买中船重工直接或间接拥有的电子信息行业相关的军工资产。
相关方将对上述标的资产的具体范围、交易对方、交易作价、股份发行价格、发行股份数量等具体细节做进一步沟通协商，并在正式签署的资产购买协议中就相关事项进行具体约定。
3、资产出售
各方初步确定本次资产出售的主要内容为：公司将其现有的业务、资产及负债以现金交易方式出售予中国电子和/或其关联方。
相关方将就资产出售的交易对方、交易对价、支付方式等事项进行进一步协商确认，并在正式签署的资产出售协议中就相关事项进行具体约定。
三、前期筹划事项的具体内容
自 2016年 6月 18日公司股票因股权转让事项及 7月 2日进入重大资产重组事项停牌以来，公司已围绕本次重大资产重组开展多项工作，主要包括：
（1）会同本次重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行多轮论证及协商；
（2）组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对标的资产进行尽职调查；
（3）在尽职调查的基础上就有关事项与监管机构进行沟通；
（4）根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《关于进一步规范上市公司停复牌及相关信息披露的通知（征求意见稿）》的要求，编制信息披露文件；
（5）会同本次重组的交易对方签订《关于中电广通股份有限公司之重大资产重组框架协议》。
四、本次延期复牌的原因及时间安排
1、本次交易延期复牌的原因
由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中；同时，根据国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209号）的相关规定，本次重大资产重组在召开董事会前涉及履行军工事项审查程序。根据相关规定，在本次重组召开首次董事会暨公司股票复牌前，公司尚需取得相关政府主管部门对于本次重组事项的原则同意。
为确保本次重大资产重组披露的相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司向上海证券交易所申请继续停牌。
2、本次延期复牌的时间安排
2016年 9月 4日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》并予以公告。
公司将继续加快推进本次重组相关的各项工作。为了确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保证本次重大资产重组工作的顺利进行及公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司向上海证券交易所再次申请继续停牌，即申请公司股票自 2016年 9月 21日起继续停牌不超过 2个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案并及时公告，履行相关程序后复牌。
五、中信证券核查意见
经中信证券核查，本次重大资产重组工作正在积极推进中。由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中；
且本次重大资产重组方案尚需与相关政府主管部门进行沟通，相关决策程序所需时间较长。因此，本次重大资产重组无法在停牌期满 3个月内披露预案。
本次公司申请股票继续停牌有利于上市公司进一步细化和完善重大资产重组方案，并能够防范公司股价异常波动，避免损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
鉴于上述情况，中信证券认为公司申请股票继续停牌具有合理性，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重大资产重组相关工作完成之后尽快复牌。
（以下无正文）
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
监事会对公司第七届监事会第十七次会议相关事项
的审核意见
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司第七届监事会第十七次会议的相关议案进行了审议，并发表审核意见如下：
一、《2018年度利润分配方案》的审核意见：
公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，严格履行了现金分红决策程序。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意本次利润分配方案。
二、《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的审核意见：
公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告真实、准确、完整地反映了公司的的实际情况，符合监管机构相关文件的格式及内容要求，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、《关于公司2018年年度报告（全文及摘要）的议案》的审核意见：
1、公司《2018年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2018年年度报告（全文及摘要）》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见以前，未发现参与2018年年度报告（全文及摘要）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2018年年度报告（全文及摘要）》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，我们承诺对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。
四、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》的审核意见：
公司2018年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2018年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性；计提资产减值准备理由充分、合理。因此，我们同意公司本次资产减值准备的计提事宜。
五、《关于公司2018年度核销应收账款的议案》的审核意见
经审核，公司2018年度核销应收账款符合《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的财务状况。审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
六、《关于会计政策变更的议案》的审核意见：
本次会计政策变更是根据财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
七、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》的审核意见
监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》进行审核后认为：
1、公司编制的《2018年度内部控制评价报告》的自我评价意见真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的进一步健全及执行情况。
2、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况及非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及非财务报告内部控制重大缺陷。
综上，监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》无异议。
（本页以下无正文，下转签字页）
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号:2016-006
引力传媒股份有限公司
关于终止投资综艺节目《隐藏的歌神》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）终止投资电视综艺节目《隐藏的歌神》。
2015年11月27日，公司发布《关于拟投资制作两档电视综艺节目的意向公告》（2015-043号），公司拟出资7000万元与相关方联合投资制作综艺节目《隐藏的歌神》。公告发布后，公司与相关各方积极筹备该项目的投资、制作及招商等准备工作。
因市场环境变化较快，该项目预算大幅增长。经过公司慎重考虑，决定终止《隐藏的歌神》的投资计划。
公司将继续加强综艺节目制作业务的开拓，在风险可控的基础上，积极寻找并开发优质项目资源，促进公司向内容制作领域的拓展。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-040
龙建路桥股份有限公司
拟使用闲置自有资金购买结构性存款计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行的结构性存款,现将有关事项公告如下：
一、情况概述
公司董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行的结构性存款，购买结构性存款期限以短期为主，单笔业务不超过 12个月，连续十二个月累计计算发生额不超过人民币7亿元，额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会之日止，并授权公司董事会在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权。
二、风险防控措施
公司将选择资产规模大、信誉度高的银行开展结构性存款业务，规范管理，严格控制风险，定期关注结构性存款资金的相关情况，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、应当履行的审议程序
公司于2019年5月24日召开第八届董事会第五十八次会议，会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》。
公司于2019年5月24日召开第八届监事会第三十四次会议，会议以5票赞成审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》。为提高公司自有资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行的结构性存款，购买结构性存款期限以短期为主，单笔业务不超过 12个月，连续十二个月累计计算发生额不超过人民币7亿元。
独立董事就本议案发表了独立董事意见，认为：在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用闲置自有资金购买结构性存款，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，有利于公司及全体股东的利益。议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。公司独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营需求的情况下，公司营运资金出现短期闲置时，通过购买短期结构性存款，取得收益，从而降低公司财务费用，不会影响公司日常资金周转需要及公司业务的正常开展。
五、上网公告附件
龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年5月25日
报备文件
1、龙建股份第八届董事会第五十八次会议决议；