证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-014创业软件股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次会议的通知于2018年1月22日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于 2018年 2月 5日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
经表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至2017年年度股东大会审议，召开2017年年度股东大会的相关事宜将另行通知。
二、审议通过了《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，2017年年度报告披露提示性公告刊登在2018年2月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至2017年年度股东大会审议，召开2017年年度股东大会的
相关事宜将另行通知。
三、审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至2017年年度股东大会审议，召开2017年年度股东大会的相关事宜将另行通知。
四、审议通过了《关于2017年年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润168,784,575.09元，其中母公司实现净利润55,993,847.30元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金 5,599,384.73元后，当年实现未分配利润为 50,394,462.57元，加上年初可供未分配利润 300,691,798.81元，扣除 2017年 4月已实施的 2016年度利润分配 24,282,120.05元及其他事项影响未分配利润 1,855,905.89元，公司截至 2017年 12月 31日可供分配利润为人民币328,660,047.22元，资本公积金人民币1,499,628,425.90元。
经统筹考虑公司资金使用情况，2017年利润分配预案为：以截至第六届董事会第七会议公告日公司总股本 242,801,887股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税），共计派发股利人民币 24,280,188.70元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至2017年年度股东大会审议，召开2017年年度股东大会的相关事宜将另行通知。
五、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至2017年年度股东大会审议，召开2017年年度股东大会的相关事宜将另行通知。
六、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
经核查，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至2017年年度股东大会审议，召开2017年年度股东大会的相关事宜将另行通知。
七、审议通过了《关于公司<2017年度财务审计报告>的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至2017年年度股东大会审议，召开2017年年度股东大会的相关事宜将另行通知。
八、审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易暨 2018年度日常关联交易预计的议案》
经核查，监事会认为：公司本次关于 2018年日常关联交易的预计是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易预计事项。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至2017年年度股东大会审议，召开2017年年度股东大会的相关事宜将另行通知。
九、审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2017年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至2017年年度股东大会审议，召开2017年年度股东大会的相关事宜将另行通知。
十、审议通过了《关于<2017年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过了《关于<杭州博泰信息技术服务有限公司 2017年度业绩完成的说明>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于杭州博泰信息技术服务有限公司 2017年度业绩完成的公告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过了《关于<浙江创源环境科技股份有限公司 2017年度业绩完成的说明>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于浙江创源环境科技股份有限公司 2017年度业绩完成的公告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
十三、审议通过了《关于<广东中拓信息技术有限公司、中山市蓝天电脑有限公司2017年度业绩完成的说明>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东中拓信息技术有限公司、中山市蓝天电脑有限公司2017年度业绩完成的公告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
创业软件股份有限公司监事会