江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—156债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（1）2015年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2827号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2015年 12月 22日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)6,576.1479万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 17.30元。截至 2015年 12月 22日止，本公司共募集资金 1,137,673,586.70元，扣除发行费用 31,837,601.15元（正邦科技公司已于 2015年 6月 25日预付保荐费 1,500,000.00元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用 1,395,761.48元），募集资金初时到账金额 1,108,731,747.03元，募集资金净额1,105,835,985.55元。
专项报告第1页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
截止 2015年 12月 22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001284号”验资报告验证确认。
截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,107,918,628.11元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 132,236,311.80元,2016年本公司已使用募集资金对募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的人民币 132,236,311.80元完成置换；于 2015年 12月22日起至2015年12月31日止使用募集资金人民币310,001,388.40元；2016年度使用募集资金724,904,236.08元；2017年度使用募集资金73,013,003.63元；
2018年度使用募集资金零元。截止 2019年 6月 30日，募集资金余额为人民币零元。
（2）2016年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2016年 12月 23日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)27,629.0032万股，每股面值1元，每股发行价人民币6.10元。截至2016年12月23日止，本公司共募集资金1,685,369,195.20元，扣除发行费用 24,190,720.37元（正邦科技公司已于 2016年 6月 20日预付保荐费 1,500,000.00元），募集资金初时到账金额 1,664,644,764.86元，募集资金净额 1,661,178,474.83元。
截止 2016年 12月 22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001260号”验资报告验证确认。
截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,284,309,686.99元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币37,232,744.47元，公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]00090号”鉴证报告确认；于2016年12月23日起至2016年12月31日止
专项报告第2页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
会计期间使用募集资金人民币 227,309,274.83元；2017年度使用募集资金 328,008,134.08元，2018年度使用募集资金 515,065,869.03元；2019年度1-6月使用募集资金 213,926,409.05元。2018年 1月 19日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 68,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2018年11月26日，公司累计已归还68,000万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。2018年 11月 28日，公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 53,500万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止到2019年7月17日，公司累计已归还53,500万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。经第五届董事会第二十次会议、 2017年第八次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品，公司使用募集资金235,000,000.00元用于购买保本型理财产品，截止2019年6月30日，上述理财产品中的235,000,000.00元已赎回。
2019年1月1日起至2019年6月30日止，使用募集资金213,926,409.05元。
剩余可使用募集资金为385,538,400.48元。尚未使用的募集资金中：36,590万元用于暂时补充流动资金；19,638,400.48元存放于募集资金专户。
（3）2018年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2019年 6月 26日向大股东江西永联农业控股有限公司非公开发行人民币普通股(A股)5,987.6049万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 16.58元。截至 2019年 6月 26日止，本公司共募集资金 992,744,892.42元，扣除发行费用 13,627,324.97元（正邦科技公司已于 2019年 2月 1日预付保荐费 1,500,000.00元），募集资金初时到
专项报告第3页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
账金额 982,317,443.50元，募集资金净额 979,117,567.45元。
截止 2019年 6月 26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266号”验资报告验证确认。
截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入零元。
（4）2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1899号《关于核准江西正邦科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司，联席主承销商：国盛证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司于2017年11月17日至20日向社会公众公开发行债券，本期债券名称：江西正邦科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期发行债券面值总额 5.30亿元，每张面值 100元，每张发行价人民币 100元。本公司共募集资金5.30亿元，平安证券股份有限公司已于2017年11月21日将扣除相关承销费人民币 3,180,000.00元后的余款人民币 526,820,000.00元汇入正邦科技公司募集资金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计 760,600.00元，实际募集资金净额为人民币526,059,400.00元。
截止 2017年 11月 21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000871号”验资报告验证确认。
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入526,059,400.00元；
2017年度使用募集资金526,059,400.00元。截止2019年6月30日，募集资金余额为人民币零元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管
专项报告第4页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000万元以上的、以及一次或 12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行、中信银行股份有限公司南昌分行等营业部开设募集资金专项账户，并签署了《资金专项账户监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至2019年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下
（1）2015年非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元存储方银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
式中国工商银行股份有限
1502204029300249265 1,108,731,747.03 -- 活期公司南昌阳明路支行
中国工商银行股份有限
1502204029300249389 -- -- 活期公司南昌阳明路支行
江西银行福州路支行 791912600100016 -- -- 活期中国银行股份有限公司
20373140008 -- -- 活期南昌市红角洲支行
平安银行广州东山支行 11014904108007 -- -- 活期中信银行南昌分行营业
8115701013100024676 -- -- 活期部
合计 1,108,731,747.03 --
（2）2016年非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国银行股份有限公
199235703886 1,664,644,764.86 -- 活期司南昌市红角洲支行
专项报告第5页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式包商银行股份有限公
609985149 -- -- 活期司呼和浩特分行
包商银行股份有限公
610021778 81,417.63 活期司呼和浩特分行
平安银行股份有限公
15000047357810 -- -- 活期司广州万达广场支行
平安银行股份有限公
15000083372746 1,015,616.39 活期司广州万达广场支行
中信银行股份有限公
811570103400084043 -- 活期司南昌分行营业部 7,737,266.18
江西银行股份有限公
791913035400066 -- 活期司八一支行 1,567,085.53
交通银行股份有限公
361899991010003134574 -- 活期司南昌迎宾支行 1,437.60
中国银行股份有限公
203737587660 活期司南昌红角洲支行 2,367,154.15
中国银行股份有限公
200737665664 活期司南昌红角洲支行 851.94
兴业银行股份有限公
502040100100063028 活期司南昌青山湖支行 1,486,595.23
中信银行股份有限公
8115701012300166493 活期司南昌分行营业部 1,644,582.82
浦发银行股份有限公
6403007880140000058 活期司南昌分行 484,405.18
中信银行股份有限公
8115701013900164755 活期司南昌分行营业部 1,650,245.90
中国银行股份有限公
197742034719 活期司南昌红角洲支行 1,601,742.58
合计 1,664,644,764.86
19,638,401.13
(3)2018年非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国工商银行股份有限公司
982,317,443.50 448,565,376.05 活期南昌阳明路支行 1502204029300254413
中国农业银行南昌高新支行 14983101040030071
143,751,567.45 活期兴业银行南昌青山湖支行 502040100100069690
180,000,000.00 活期中国银行南昌市红角洲支行 202227155536
150,000,000.00 活期中信银行南昌洪都北大道支
60,000,000.00 活期行 7281210182400000428
合计 982,317,443.50 982,316,943.50
（4）2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
金额单位：人民币元
专项报告第6页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国银行股份有限公
199239411483 263,410,000.00 - 活期司南昌市红角洲支行
中信银行股份有限公
8115701012500137135 263,410,000.00 - 活期司南昌分行营业部
合计 526,820,000.00 -
三、2019年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年6月30日，变更后新投资项目募集资金使用情况如下：
募集资金拟投入 已投入金额
项目名称 实施主体
金额（万元） （万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
||林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁|林西正邦农牧有|11,600.00|8,765.27|
||自养场标准化规模养殖基地建设项目|限公司|||
||肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自|肇源正邦养殖有|27,155.55|23,723.46|
||繁自养场标准化规模养殖基地建设项目|限公司|||
||唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生|唐山正邦生态农|17,902.84|16,578.70|
||猪标准化规模养殖基地建设项目|牧有限公司|||
||翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪|翁牛特旗正邦农|383.54|383.54|
||自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目|牧有限公司|||
|黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场||黄骅正邦生态农|16,200.00|7,254.35|
|||业有限公司|||
|肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场||肇东正邦养殖有|12,400.00|9,737.76|
|||限公司|||
|贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场||徐州市贾汪正邦|6,300.00|2,453.00|
|||牧业有限公司|||
|大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场||大悟正邦养殖有|4,042.00|2,878.02|
|||限公司|||
|广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场||广西正邦畜牧发|15,024.28|6,869.31|
|||展有限公司|||

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
专项报告第7页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
已在专项报告中分别说明。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十二日
专项报告第8页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
附表
（1）2015年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 1,105,835,985.55已累计投入募集资金总额 1,107,918,628.11报告期内变更用途的募集资金总额 --2015年度投入募集资金总额 310,001,388.40累计变更用途的募集资金总额 --2016年度投入募集资金总额 724,904,236.082017年度投入募集资金总额 73,013,003.63累计变更用途的募集资金总额比例 --
2018年度投入募集资金总额 --截至期 项目可是否已变
末投资项目达到预 是否达行性是更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 本年度实现的
承诺投资项目和超募资金投向 进度（%）定可使用状 到预计否发生（含部分 投资总额 额(1) 金额 入金额(2) 效益
(3)＝ 态日期 效益重大变变更）
(2)/(1) 化承诺投资项目
不适1、偿还银行贷款 否 340,000,000.00 340,000,000.00 -- 310,000,000.00 91.18 -- -- 否用2、扶余正邦养殖有限公司9600
头父母代自繁饲养三场工程建 否 326,777,900.00 326,777,900.00 -- 326,777,900.00 100.00 2017-12-31 -72,879,862.53 否 否设项目
3、海丰10000头父母代种猪场
否 300,021,800.00 300,021,800.00 -- 300,360,175.13 100.11 2017-12-31 4,138,795.89 否 否项目
4、吉安年存栏4800头父母代自
否 106,281,200.00 106,281,200.00 -- 106,148,146.97 99.87 2017-12-31 5,094,648.38 否 否繁自养建设项目
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
期工程）
承诺投资项目小计 1,137,673,600.00 1,137,673,600.00 -- 1,107,918,628.11 97.38
超募资金投向 -- -- -- -- -- --无
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- --
合计 1,137,673,600.00 1,137,673,600.00 -- 1,107,918,628.11 97.38
扶余正邦养殖有限公司9,600头父母代自繁饲养三场工程建设项目、海丰10,000头父母代种猪场项目、吉安年存栏4,800头父母代自繁自养建未达到计划进度或预计收益的
设项目未达预计效益：主要原因为受生猪价格周期波动影响，生猪销售价格短期内未达预期；年产饲料、预混料60万吨（一期工程）项目未情况和原因（分具体募投项目）
达预期主要是受非洲猪瘟影响，部分中小猪场关闭，饲料销售未达预期。
项目可行性发生重大变化的情
无变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
无变更
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无调整
整情况
募集资金投资项目先期投入及 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币132,236,311.80元，已经大华核字[2016]000005号鉴证报告验证，截止2016置换情况 年12月31日已完成置换
用闲置募集资金暂时补充流动 公司经第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金资金情况 260,000,000.00元暂时补充流动资金，在2016年度上述260,000,000.00元已经归还至募集资金专户
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
募集资金已经使用完毕
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
专项报告第10页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
（2）2016年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||1,661,178,474.83|||已累计投入募集资金总额|||1,284,309,686.99|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||1,110,082,100.00|||2016年度投入募集资金总额|||227,309,274.83|||
|累计变更用途的募集资金总额|||1,110,082,100.00|||2017年度投入募集资金总额|||328,008,134.08|||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||2018年度投入募集资金总额|||515,065,869.03|||
||||66.82%|||2019年度1-6月投入募集资金总额|||213,926,409.05|||
||是否已|||||||||||
|||||||截至期末|||||项目可行|
||变更项|||||||||||
|||募集资金承诺|调整后投资总额|本年度投入金|截至期末累计|投资进度|项目达到预定可使用||本年度实|是否达到|性是否发|
|承诺投资项目和超募资金投向|目（含|||||||||||
|||投资总额|（1）|额|投入金额(2)|（%）(3)|状态日期||现的效益|预计效益|生重大变|
||部分变|||||||||||
|||||||＝(2)/(1)|||||化|
||更）|||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|1、偿还银行贷款|否|||||90.92|不适用|--||不适用|否|
|2、江西省原种猪场有限公司游城1.5万||||||||||||
||是|||||100.00|不适用|||不适用|否|
|头生猪繁殖场建设项目||||||||||||
|3、江西省原种猪场有限公司古县渡镇1||||||||||||
||是|||||100.00|不适用|||不适用|否|
|万头生猪自繁自养场建设项目||||||||||||
|4、湖南临武汾市10,000头自繁自养场|是|||||71.95|2019-6-30|10,157,855.46||是|否|
|5、湖南临武茶场5,000头自繁自养场|是|||||80.83|2019-6-30|7,653,628.02||是|否|

专项报告第11页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6、湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁|||||||||
||否|||100.49|2018-12-31|27,940,492.49|是|否|
|自养场|||||||||
|7、江西正农通网络科技有限公司养殖技|||||||||
||是|||100.00|不适用||不适用|否|
|术服务站建设项目|||||||||
|8、林西正邦农牧有限公司存栏3万头母|||||||||
|猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设|是|--||75.56|2019-6-30|-1,157,733.26|否|否|
|项目|||||||||
|9、肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头|||||||||
|母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建|是|--||87.36|2019-6-30|-51,127,170.50|否|否|
|设项目|||||||||
|10、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏|||||||||
|60万头生猪标准化规模养殖基地建设|是|--||92.60|2019-6-30|-13,581,139.89|否|否|
|项目|||||||||
|11、翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3|||||||||
|万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基|是|--||100.00|不适用||不适用|否|
|地建设项目|||||||||
|12、黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场|是|--||44.78|2020-6-30|-119,604.00|不适用|否|
|13、肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场|是|--||78.53|2020-6-30|-2,252,436.43|不适用|否|
|14、贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场|是|--||38.94|2020-6-30|360,000.00|不适用|否|
|15、大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场|是|--||71.20|2020-6-30|-1,373,462.5|不适用|否|
|16、广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖|||||||||
||是|--||45.72|2020-6-30|-1,479,194.51|不适用|否|
|场|||||||||
|承诺投资项目小计||1,685,369,200.00|1,685,369,200.00|76.20|||||
|超募资金投向|||||||||
|无|||||||||
|超募资金投向小计|||||||||

专项报告第12页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|合计||1,685,369,200.00|1,685,369,200.00|41.74|
||林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场||||
||标准化规模养殖基地建设项目、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目因项目产能尚未完全释放，且||||
||所处区域猪价较低，故未达到预计收益。||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原|||||
||湖南临武汾市10,000头自繁自养场项目、湖南临武茶场5,000头自繁自养场项目、林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场||||
|因（分具体项目）|||||
||标准化规模养殖基地建设项目、肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、唐山正邦生态农牧有限||||
||公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目主体工程已经基本完工，但尚未结算，还有部分尾款尚未支付，因此投资进度未达预||||
||期。||||
||公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行测算，为充分发挥募集资金的盈利能力，公司决定调整原募投||||
||项目“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”、”林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|自养场标准化规模养殖基地建设项目“、”湖南临武汾市10,000头自繁自养场“及 ”湖南临武茶场5,000头自繁自养场 “ 的原定经营计划，缩||||
||减原募投项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。具体内容详||||
||见公司2018年6月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||
||公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,723.27万元，公司2017年1月20日召开董事会对之前利用自有资||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||
||金先期投入进行置换，在2017年度已完成置换，并业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]00090号”鉴证报告确认。||||
||a)经第五届董事会第五次会议审议通过批准，公司使用人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批||||
||准之日起不超过12个月。2017年6月29日，公司将上述用于补充流动资金中的2,000.00万元募集资金归还至募集资金专户，2018年1月||||
||17日，公司将上述用于补充流动资金中的68,000万元募集资金归还至募集资金专户。截止2018年1月17日，公司上述用于暂时补充流动||||
||资金的70,000.00万元募集资金已全部归还至募集资金专户。||||
||b)经2018年1月19日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司将||||
||使用不超过人民币68,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归||||
||还募集资金专用账户；截止2018年11月26日，公司将上述用于补充流动资金的募集资金68,000.00万元已归还至募集资金专户。2018年||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|11月28日，经第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投||||
||资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用53,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董||||
||事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户，截止2019年6月30日，累计归还16,910.00万元，仍||||
||有36,590.00万元尚未归还。截止到2019年7月17日，公司累计已归还53,500万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金||||
||的募集资金已全部归还。2019年7月17日下午17：00召开的第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时||||
||补充流动资金的议案》，公司在保证募集资 金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2016||||
||年非公开募集资金不超过 33,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金||||
||归还至募集资金专用账户。||||

专项报告第13页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
|||
|-|-|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原||
||不适用|
|因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止至2019年6月30日，尚未使用的募集资金中，36,590.00万元用于暂时补充流动资金。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其||
||无|
|他情况||

专项报告第14页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
（3）2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司 单位:万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目||截至期末实际|||||变更后的项目可|
||||本报告期实际||截至期末投资|项目达到预定可使|本报告期实|是否达到预||
|变更后的项目|对应的原承诺项目|拟投入募集||累计投入金额|||||行性是否发生重|
||||投入金额||进度(3)=(2)/(1)|用状态日期|现的效益|计效益||
|||资金总额(1)||(2)|||||大变化|
|林西正邦农牧有限公司存栏||||||||||
||江西省原种猪场有限公司游城|||||||||
|3万头母猪自繁自养场标准||11,600|596.85|8,765.27|75.56%|2019年6月30日|-115.77|否|否|
||1.5万头生猪繁殖场建设项目|||||||||
|化规模养殖基地建设项目||||||||||
|肇源正邦养殖有限公司存栏|江西省原种猪场有限公司古县|||||||||
|1.5万头母猪自繁自养场标|渡镇1万头生猪自繁自养场建|27,155.55|2,031.62|23,723.46|87.36%|2019年6月30日|-5,112.72|否|否|
|准化规模养殖基地建设|设项目|||||||||
|唐山正邦生态农牧有限公司||||||||||
||江西正农通网络科技有限公司|||||||||
|年出栏60万头生猪标准化规||17,902.84|1,971.29|16,578.70|92.60%|2019年6月30日|-1,358.11|否|否|
||养殖技术服务站建设项目|||||||||
|模养殖基地建设项目||||||||||
|翁牛特旗正邦农牧有限公司||||||||||
||江西正农通网络科技有限公司|||||||||
|存栏3 万头母猪自繁自养场||383.54|-|383.54|100.00%|不适用|-|不适用|否|
||养殖技术服务站建设项目|||||||||
|标准化规模养殖基地建设||||||||||
|黄骅正邦年出栏30万头生猪|翁牛特旗正邦农牧有限公司存|||||||||
|||16,200|4,484.15|7,254.35|44.78%|2020年6月30日|-11.96|不适用|否|
|育肥场|栏3 万头母猪自繁自养场标|||||||||
|肇东正邦年出栏20万头生猪|准化规模养殖基地建设项目|||||||||
|育肥场|林西正邦农牧有限公司存栏3|12,400|3,390.54|9,737.76|78.53%|2020年6月30日|-225.24|不适用|否|
||万头母猪自繁自养场标准化规|||||||||
|贾汪正邦存栏3,600头母猪||||||||||
||模养殖基地建设项目|6,300|1,888.26|2,453.00|38.94%|2020年6月30日|36.00|不适用|否|
|繁殖场||||||||||
||湖南临武汾市10,000头自繁自|||||||||
|大悟正邦存栏2,200头母猪|养场|||||||||
|||4,042|1,440.52|2,878.02|71.20%|2020年6月30日|-137.35|不适用|否|
|繁殖场||||||||||
||湖南临武茶场5,000头自繁自|||||||||
|广西宾阳正邦存栏1万头母||||||||||
||养场|15,024.28|4,530.79|6,869.31|45.72%|2020年6月30日|-147.92|不适用|否|
|猪繁殖场||||||||||
|合计|--|111,008.21|20,334.00|78,643.41|--|--|-7,073.07|--|--|

专项报告第15页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
|||
|-|-|
||A、经第五届董事会第八次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过，为提高募集资金的使用效率，优化|
||募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，公司将原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城1.5|
||万头生猪繁殖场建设项目” 和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目”变更为“林西正|
||邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头|
||母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设”项目。具体内容详见公司2017年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮|
||资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。|
||B、经第五届董事会第十二次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过，原募投项目“江西正农通网络科技|
||有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随着中小养殖户因资金短缺、环|
||保压力等因素加速退出市场，公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局，急需资金用于启动新的|
||生猪养殖项目，因此公司拟将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正|
||邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3 万头|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)||
||母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”2个生猪养殖项目，原募投项目公司使用自有资金建设。具体内容|
||详见公司2017年5月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更部分募|
||集资金用途的公告》。|
||C、经第五届董事会第二十九次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过，为充分发挥募集资金的盈利|
||能力，公司决定调整原定经营计划，缩减原募投项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目。缩减原募投|
||项目“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”、“林西正邦农牧有限|
||公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”、“湖南临武汾市10,000头自繁自养场 ”及“湖南临|
||武茶场5,000头自繁自养场 ”项目规模，转投新募投项目“黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场”、“肇东正邦年出栏|
||20万头生猪育肥场”、“贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场”、“大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场”及“广西宾阳正邦|
||存栏1万头母猪繁殖场”。具体内容详见公司2018年6月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网|
||（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。|
||林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、肇源正邦养殖有限公司存|
||栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化|
||规模养殖基地建设项目因项目产能尚未完全释放，且所处区域猪价较低，故未达到预计收益。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)||
||林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、肇源正邦养殖有限公司存|
||栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化|
||规模养殖基地建设项目主体工程已经基本完工，但尚未结算，还有部分尾款尚未支付，因此投资进度未达预期。|
||公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行测算，为充分发挥募集资金的盈利能|
||力，公司决定调整原募投项目“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项|
||目”、”林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目“、”湖南临武汾市10,000|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|头自繁自养场“及 ”湖南临武茶场5,000头自繁自养场 “ 的原定经营计划，缩减原募投项目规模，将结余募投资金|
||转投新的养殖建设项目，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。具体内容详见公司2018|
||年6月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更部分募集资金用途的|
||公告》。|

专项报告第16页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
（4）2018年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 982,317,443.50已累计投入募集资金总额 0.00报告期内变更用途的募集资金总额 --
2019年度投入募集资金总额 0.00累计变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额比例 --
截至期末投 项目可行性承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总额本年度投入截至期末累计投资进度（%）项目达到预定可本年度实现的是否达到预计是否发生重向 （含部分变更） 投资总额 (1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1)使用状态日期 效益 效益 大变化承诺投资项目
547,378,900.00 547,378,900.00 - - - -- --
1、偿还银行贷款 否 不适用 否2、烈山区古饶谷山村正邦存
栏 16,000头母猪繁殖场 224,225,800.00 224,225,800.00 - - - 2021-12-31 -
“种养结合”基地建设项目 否 不适用 否3、虞城正邦存栏 32,000头
母猪繁殖场“种养结合”基地 221,140,200.00 221,140,200.00 - - - 2021-12-31 -
建设项目（一期） 否 不适用 否 992,744,900.00 992,744,900.00 - - -
承诺投资项目小计
-- -- -- -- -- --超募资金投向
无
专项报告第17页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- --
合计 992,744,900.00 992,744,900.00 - - -
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体募投项
目） 不适用
项目可行性发生重大变化的
情况说明 无变化
超募资金的金额、用途及使用
进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点
变更情况 无变更
募集资金投资项目实施方式
调整情况 无调整
募集资金投资项目先期投入
及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流2019年7月17日下午17：00召开的公司第五届董事会第一次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用动资金情况 2018年非公开募集资金不超过人民币 39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及2019年7月17日下午17：00召开的公司第五届董事会第一次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用去向 2018年非公开募集资金不超过人民币 39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况 无
专项报告第18页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
（5）2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 526,059,400.00本年度投入募集资金总额 --报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 --已累计投入募集资金总额 526,059,400.00累计变更用途的募集资金总额比例 --
项目可是否已
截至期末截至期末投资项目达到预本年度 行性是变更项 募集资金承诺调整后投资总 本年度投入金 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 累计投入进度（%）(3)定可使用状实现的 否发生目（含部 投资总额 额(1) 额 预计效益金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变分变更）
化承诺投资项目
偿还银行贷款及补充流动资金 否 526,059,400.00 526,059,400.00 -- 526,059,400.00 100.00 -- 不适用不适用 否承诺投资项目小计
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
专项报告第19页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
已使用完毕
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
专项报告第20页