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证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-039荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第三次会议通知于2016年7月30日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。
董事会于 2016年 8月 9日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事9人。
会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、《公司2016年半年度报告及摘要》
2016年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要于2016年8月10日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《上海证券报》（公告编号：2016-041）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该议案的具体内容详见2016年8月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2016-042）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2016年8月9日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-052苏州苏试试验集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日召开了第三届董事会第十次会议、2018年 12月 5日召开的 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司拟以自有或自筹资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含）用于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或法律法规允许的其他情形。回购价格不超过人民币 22元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过 12个月。公司于 2018年 12月 21日披露了《回购报告书》，并于2018年12月28日实施了首次股份回购，12月29日披露了《关于首次回购公司股份的公告》；2019年 3月 6日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》；2019年3月15日披露了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》。
2019年3月28日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份有关事项的议案》，确定回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3
个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年 6月 30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计 3,134,068股，占公司总股本的2.31%，最高成交价为 22.00元/股，最低成交价为 17.75元/股，成交总金额为 64,440,121.12元（不含交易费用）。
二、其他相关说明
公司回购股份的时间、回购数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条规定和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、截至2019年6月30日，公司每5个交易日回购数量未超过一百万股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-051
证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告的时间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告表格：
（1）2014年1-9月业绩预计情况
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|项 目|2014年1月1日—2014年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% - 65%|盈利：47,336万元|
||盈利：16,568万元–23,668万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0980元–0.1401元|盈利：0.2801元|

（2）2014年7-9月业绩预计情况
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|-|-|-|
|项 目|2014年7月1日—2014年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：27% - 74%|盈利：15,081万元|
||盈利：3,974万元–11,074万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0236元–0.0657元|盈利：0.0892元|

二、业绩预告的审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
深圳宝安国际机场启用新航站楼运营后，由于经营场所大幅扩大，折旧费用、运营成本及财务费用等大幅增长，使得业绩大幅下降。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况将在公司2014年第三季度报告中予以详细披露。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二○一四年十月十四日
深圳王子新材料股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）拟联合共同投资方李智共同受让重庆富易达科技有限公司（以下简称“富易达”或“标的公司”）的股权并对富易达进行增资（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次交易完成后，公司将取得富易达51%的股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。现就公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况说明如下：
1、2018年 4月 23日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购股权并增资的议案》，公司以人民币 2,040万元受让 SinoRich DevelopmentsLtd.（中文名：新瑞发展有限公司，简称“新瑞发展”）持有的东莞群赞电子开发有限公司（以下简称“东莞群赞”）51%股权，并对东莞群赞增资人民币1,275万元，增资后公司仍持有东莞群赞51%股权。
东莞群赞及其股东与本次交易标的公司和交易对方无关联关系，且东莞群赞的主营业务与本次交易的标的公司属于不同产业类型，因此不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条所述的同一或者相关资产，无需累计计算。
2、2018年 4月 23日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，同意公司与既济投资发展有限公司、深圳市东方汇鑫创业投资企业（有限合伙）以合计人民币3，369.82万元价格受让前海开源资产管理有限公司（以下简称“开源资管”）持有的深圳市尧山财富管理有限公司（以下简称“尧山财富”）29.745%股权。其中，公司以人民币1,132.90万元受让开源资管持有的尧山财富10%股权。
尧山财富及其股东与本次交易标的公司和交易对方无关联关系，且尧山财富的主营业务与本次交易的标的公司属于不同产业类型，因此不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条所述的同一或者相关资产，无需累计计算。
星投资合伙企业（有限合伙）、河南卓丰投资合伙企业（有限合伙）、张铁雷和张振宇签订《关于河南卓立膜材料股份有限公司之投资意向书》。鉴于对卓立股份产业发展前景的认可，在先决条件全部满足后，公司有意通过增资扩股的方式取得卓立股份51%的股权，具体的交易价格将根据公司聘请的中介机构出具的审计、评估结果由各方协商一致后商定。
河南卓立及其股东与本次交易标的公司和交易对方无关联关系，且河南卓立的主营业务与本次交易的标的公司属于不同产业类型，因此不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条所述的同一或者相关资产，无需累计计算。
除上述情况外，截至本说明出具之日，深圳王子新材料股份有限公司本次重大资产重组前12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
深圳王子新材料股份有限公司年 月 日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-143苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于全资子公司变更注册资本并完成工商登记的公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 8日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金 1,000万元人民币对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）进行增资，增资完成后合肥禾盛注册资本由25,119.23万元增至26,119.23万元。公司此次对其进行增资能保证子公司运营资金的充足，提升公司整体竞争力，促进公司的可持续发展。具体详见公司于2016年12月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资的公告》。
近期，合肥禾盛已完成了工商变更手续，注册资本由 25,119.23万元增至 26,119.23万元，并取得了合肥市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91340100550196167M的《营业执照》，相关信息如下：
名 称：合肥禾盛新型材料有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：安徽省合肥市高新区大别山路0818号
法定代表人：赵东明
注册资本：贰亿陆仟壹佰壹拾玖万贰仟叁佰圆整
成立日期：2010年02月12日
营业期限：2010年02月12日至2030年02月12日
经营范围：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（国家禁止的商品和技术除外）
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-029广东明家科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年4月14日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2015年 4月 8日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
经与会董事审议，同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司的实际情况，对《章程》部分条款作出相应修订，具体修订内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《章程修订对照说明》及《公司章程》（2015年4月）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过后实施。
2、审议通过了《关于公司<2015年第一季度报告>的议案》
经与会董事认真核查，一致认为：2015年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款作出相应修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《股东大会议事规则》（2015年4月）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过后实施。
4、审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》
公司拟与珠海安赐创业股权投资基金管理企业（有限合伙）（下称“安赐创投”）、及自然人王跃红、王小云、吴伟波、肖才贵、唐菲、陈洪东、许红珍共同出资人民币 500万元，设立“东莞市友才网络科技有限公司”。因公司副董事长陈长洁先生在安赐创投担任合伙人，且其配偶张婷女士为安赐创投的实际控制人之一，因此公司本次与安赐创投共同对外投资设立参股子公司事项构成关联交易。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于与关联方共同投资设立参股子公司的公告》。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
董事陈长洁先生与本议案相关联，回避本议案的表决。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过了《关于与关联方共同投资参股北京小子科技有限责任公司的议案》
公司拟与珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业（有限合伙）（下称“珠海安赐”）、及自然人李怀状、刘晶和林丽仙签署《关于北京小子科技有限公司之增资扩股框架协议》，公司拟以 2,700万元对北京小子科技有限公司（下称“小子科技”）增资，认购其15.885万元的出资额，占其13.5%的股权。因公司副董事长陈长洁先生在珠海安赐之执行事务合伙人珠海横琴安赐文化互联股权投资基金管理企业（有限合伙）中担任合伙人，且陈长洁先生的配偶张婷女士为珠海安赐的实际控制人之一，因此本次对外投资事项构成关联交易。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于与关联方共同投资参
股北京小子科技有限责任公司的公告》。
公司独立董事对进行了事前认可并该议案发表了同意的独立意见。
董事陈长洁先生与本议案相关联，回避本议案的表决。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过后实施。
6、审议通过了《关于选举陈长洁为公司第三届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，经董事会提名，选举董事陈长洁先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
董事陈长洁先生与本议案相关联，回避本议案的表决。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于 2015年 5月 4日（星期一）下午2:30，在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室召开2015年第二次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年4月14日
附件：
陈长洁先生简历：
1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于中国政法大学。2001年至今，先后担任广东广大律师事务所、北京市君合律师事务所、安赐资本的合伙人，长期从事上市公司并购重组业务。曾兼任佛山市国星光电股份有限公司独立董事，现兼任江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事以及一家聚焦于移动互联网的创业孵化机构“广州文创孵化中心”（CCIC）的创业导师。
陈长洁先生未持有明家科技的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2015-031浙江景兴纸业股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股票计划的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年7月6日接到公司实际控制人董事长朱在龙先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2015年7月7日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：公司实际控制人董事长朱在龙先生
增持计划：自2015年7月7日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份，合计增持股数不超过100万股，增持人所需的资金来源为其自筹获得。
二、增持目的
朱在龙先生买入本公司股票属于其个人行为，是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。朱在龙先生作为公司的董事、高级管理人员增持本公司股票，能够与本公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、其他说明
制度的规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、本次增持人公司董事长朱在龙先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持本公司股份。
5、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
岭南园林股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《岭南园林股份有限公司章程》等有关规定，我们作为岭南园林股份有限公司的独立董事，经认真审查相关资料后，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案
公司之全资子公司岭南金控本次对外投资，有利于借助东莞商企的平台优势及资源优势，积极推进公司整体的布局发展，符合公司发展规划。上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，关联董事尹洪卫回避了对相关议案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司本次对外投资，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为岭南园林股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
蔡祥 云武俊 邢 晶
二〇一七年八月四日
数源科技股份有限公司
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
鉴于数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）拟向西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）发行股份及支付现金购买西湖电子集团持有的杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“数源软件园”或“标的公司”）100%股权，并同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据本次交易的相关各方提供的资料及相关中介机构的尽职调查情况，经我们审慎判断，认为公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定：
1、本次交易标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的，在本次交易的首次董事会决议公告前已取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件；本次交易行为涉及有关报批事项的，在重大资产重组报告书中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、本次交易拟注入资产为数源软件园100%股权，数源软件园不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；本次交易完成后，数源软件园将成为数源科技的全资子公司。
3、上市公司购买资产有利于提高上市公司资产的完整性（包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许经营权等无形资产），有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《数源科技股份有限公司关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签署页）
数源科技股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-140杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：联络互动；股票代码：002280）于2016年4月25日上午开市起停牌。公司于 2016年 4月 23日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-066），于 2016年 4月 30日发布了《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：2016-073）。后经公司确认，该筹划事项涉及重大资产重组，标的资产为游戏等相关行业公司的全部或部分股权。经公司申请，公司于2016年5月10日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-077），公司股票自 2016年 5月 10日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于 2016年 5月 17日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-079）。
2016年 5月 24日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-082），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 5月 25日开市起继续停牌，并分别于 2016年 5月 31日、2016年 6月 7日、2016年 6月 16日、2016年 6月 23日、2016年 6月 30日、2016年 7月 8日、2016年 7月 15日、2016年 7月 22日、2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、2016年 8月 12日、2016年 8月 19日、2016年 8月 26日、2016年 9月 2日、2016年 9月 9日、2016年 9月 19日、2016年 9月 24日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-083、2016-085、2016-087、2016-089、2016-092、2016-096、2016-098、2016-100、2016-102、2016-103、2016-106、2016-111、2016-114、2016-117、2016-121、2016-128、2016-131）。
公司于2016年6月30日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》并提请股东大会审
议。2016年7月18日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，公司股票自 2016年 7月 25日起继续停牌三个月，预计不晚于 2016年 10月 25日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌，详见 2016年 7月 23日发布的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-101）。
公司分别于 2016年 8月 17日、2016年 9月 8日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整重大资产重组交易标的的议案》，为确保本次重组顺利实施，公司与相关方协商，调整本次了重大资产重组交易标的，不再将上海卓亨信息技术有限公司、成都动鱼数码科技有限公司、上海乐泾达软件科技有限公司、北京联合双赢广告有限公司作为标的资产。详见2016年8月18日发布的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-107）、2016年9月9日发布的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016-121）以及相关重大资产重组的停牌进展公告。
公司于2016年9月27日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于审议<杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等议案。具体内容详见 2016年 9月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于披露重大资产购买的一般风险提示性公告》等相关文件，其中《杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买预案》已于2016年9月29日更新，具体内容详见巨潮资讯网。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知股票复牌。继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公告。本次重大资产购买事项尚存在不确定性，本次交易尚
待提请公司股东大会批准，本次交易所涉境外投资事项尚待向发改、商务主管部门办理境外投资备案手续。此外，本次交易尚待履行美国外国投资委员会审查确认程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年9月30日
北京市中伦律师事务所
关于四川富临运业集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
致：四川富临运业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《四川富临运业集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1．现行的公司章程；
2．公司于2016年10月28日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第四届董事会第五次会议决议公告；
3．公司于2016年10月28日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的关于召开本次股东大会的通知；
4．公司本次股东大会股权登记日（2016年 11月 8日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书5．公司本次股东大会的会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第四届董事会第五次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2016年10月28日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了定于2016年11月14日召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、参与网络投票的具体操作程序等事项。
2．本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年11月14日下午14:30在四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室召开，会议由公司董事长李亿中先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月13日下午15:00至2016年11月14日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1．经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、授权委托书等资料，并根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果统计数据，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东3名，代表公司股份159,136,208股，
中伦律师事务所 法律意见书占股权登记日公司股份总数的50.7629%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共3名，代表公司股份14,779,337股，占股权登记日公司股份总数的4.7145%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东共6名，代表公司股份173,915,545股，占股权登记日公司股份总数的55.4774%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1．经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2．本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
3．本次股东大会审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份（提交给公司两份，本所留存一份），经本所经
中伦律师事务所 法律意见书办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所
负责人： 承办律师：
张学兵 都伟
承办律师：
彭林
二〇一六年十一月十四日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-079
宁夏青龙管业股份有限公司
关于实际控制人办理部分股票质押式回购交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到实际控制人陈家兴先生通知，其与长江证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议书，并将其所持有的部分已质押股份办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次解除质押占其所持本公司股份比例（%）|
|陈家兴|实际控制人|7,570,000|2017年11月7日|2018 年11月 6日|长江证券|22.41|
|合 计||7,570,000||||22.41|

上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除股票质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，陈家兴先生持有公司股份33,774,705股，占公司总股本10.08%；陈家兴先生所持本公司股份累计质押26,204,705股，占其所持公司股份总数的77.59%,占公司总股本的7.82%。
二、备查文件
1、长江证券股票质押式回购交易协议书（两方协议）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-013深圳市方直科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 03月 09日接到持股5%以上的股东黄晓峰先生减持公司股份的书面告知函。黄晓峰先生于2015年03月09日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股300万股，占公司总股本的1.8939%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占公司总股本比例|
|黄晓峰|大宗交易|2015年03月09日|18.40|300|1.8939%|
|合计||-|-|300|1.8939%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|黄晓峰|合计持有股份|25,838,477|16.31%|22,838,477|14.42%|
||其中：无限售条件股份|6,459,620|4.08%|3,459,620|2.18%|
||有限售条件股份|19,378,857|12.23%|19,378,857|12.23%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人。
4、本次减持后，黄晓峰先生仍为持有公司5%股份以上的股东。
三、备查文件
1、黄晓峰先生减持公司股份的告知函
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二O一五年三月十日
国元证券股份有限公司独立董事
关于公司 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们作为国元证券股份有限公司的独立董事，在公司第八届董事会第二十八次会议会前收到了公司关于2019年度日常关联交易预计的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，经审阅相关材料，基于独立判断立场，现发表对该等事项事前书面意见如下：
1、公司预计的2019年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
2、公司与关联方将按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。本次关联交易需要经过公司董事会审议，关联董事需回避表决，根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
基于上述情况，我们同意公司将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于公司 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见签字页）
独立董事：
任明川：
鲁炜：
杨棉之：
周世虹：
魏玖长：
证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A沙隆达B 公告编号：2015－5号
湖北沙隆达股份有限公司关于
2015年为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司于2015年2月3日召开的第六届董事会第三十四次
会议审议通过了《关于为全资控股子公司湖北沙隆达对外贸易
有限公司贷款提供最高额为 31900万元担保的议案》。为保证全
资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）生产经营和业务发展的资金需要,2015年，外贸公司需向金融
机构申请最高额度为 31900万元的银行贷款，公司拟为其提供
最高额度为人民币 31900万元保证担保。
本议案不构成关联交易事项。
根据深交所《股票上市规则》第 9.11款相关规定，本议案
尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
湖北沙隆达对外贸易有限公司是本公司的全资子公司；成
立时间：1998年 7月；注册地址：湖北省荆州市北京东路 93
号；法定代表人：李作荣；注册资本为 1000万元；经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。
截止 2013年 12月 31日，该公司总资产为 28,893万元,
总负债为 26,121万元（其中银行贷款总额 7,622万元）,净资
产为 2,772万元,资产负债率为90.41%,流动比率为1.09,速动
比率为1.09，营业收入为 21,945万元,净利润为 173万元。以
上财务指标数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保事项具体情况
为保证外贸公司生产经营和业务发展的资金需要,以及外
贸公司与银行签订的贸易融资合同,预计该子公司 2015年需向
银行申请最高额为 31900万元的银行贷款，公司拟为其提供最
高额度为人民币 31900万元保证担保，并授权公司董事长根据
银行授信落实情况，在为该子公司提供担保总额内，具体审批
办理抵押担保事宜，签署各项相关法律文件。担保明细计划如
下（具体数额以外贸公司与各金融机构签订的最终额度为准）:
1.向中国银行荆州分行申请人民币 6500万元综合授信按
照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。
2.向交行武汉硚口支行申请人民币 7000万元综合授信按
照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。
3.向中国建设银行荆州塔桥路支行申请人民币 3000万元
综合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。
4.向中国农业银行荆州江津支行申请人民币 6400万元综
合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。
5.向中国工商银行荆州汇通支行申请人民币 6000万元综
合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。
6.向华夏银行武汉分行申请人民币 3000万元综合授信按
照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。
此事项经董事会批准，股东大会通过后，公司在 2015年与
相关贷款银行签署新的《保证合同》，担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
董事会经过认真研究认为：为落实 2015年外贸公司的银行
融资计划，保证其生产经营和业务发展的资金需要，同意上述
担保事项；上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，
不会对公司及子公司产生不利影响。
五、独立董事意见
公司第六届董事会第三十四次会议审议通过的《关于为全
资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为
31900万元担保的议案》中涉及的担保事项属于全资子公司生
产经营和资金合理利用的需要；该担保事项的决策程序合法、
有效，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保生效后,公司及控股子公司累计对外担保金额为
31,900万元（全部为对全资子公司担保），占最近一期经审计
归属于母公司股东净资产的20.63%。无逾期担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十四次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2015年 2月 3日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2014-31山东高速路桥集团股份有限公司
项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标公示情况
本公司二级子公司山东省高速路桥养护有限公司被确定为 2014年度山东高速养护维修工程项目候选人，预计中标价陆亿玖仟捌佰柒拾玖万柒仟捌佰叁拾肆元捌角柒分（￥698,797,834.87），占公司 2013年度营业收入的9.76%。
二、中标公示事项对公司的影响
该项目若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
由于项目尚处于公示期，能否最终取得《中标通知书》尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
新希望六和股份有限公司 专项说明关于新希望六和股份有限公司
与新希望财务有限公司关联交易存款、贷款等金融业务的专项说明新希望六和股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。并于 2014年 4月 16日签发了川华信审（2014）025号标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《新希望六和股份有限公司与新希望财务有限公司之间的存贷款等金融业务的情况汇总表》（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新希望六和的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新希望六和2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新希望六和实施的于2013年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解新希望六和2013年度与财务公司存贷款等金融业务的情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新希望六和向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送新希望六和2013年度报告使用，不得用于其他用途。
附件：新希望六和股份有限公司与新希望财务有限公司之间的存贷款等金融业务的情况汇总表
四川华信（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）
二〇一四年四月十六日
新希望六和股份有限公司 专项审核说明 2013年度新希望六和股份有限公司与新希望财务有限公司之间的存贷款等金融业务的情况汇总表编制单位：新希望六和股份有限公司 单位：元
项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付的利息等 1
一、存放于财务公司存款 343,444,585.64 211,016,704,116.58 211,622,741,382.93 948,401,254.98 17,802,858.47 2
二、向财务公司贷款 90,000,000.00 302,000,000.00 130,000,000.00 262,000,000.00 13,082,250.03 3
（一）短期借款 90,000,000.00 302,000,000.00 130,000,000.00 262,000,000.00 13,082,250.03（二）长期借款 4
公司法定代表人 主管会计工作的公司负责人 公司会计机构负责人
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于向徐州徐工投资有限公司增资设立徐工股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的事前认可意见书
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，在董事会召开第八届董事会第三十次会议（临时）前向我们提供了《关于向徐州徐工投资有限公司增资设立徐工股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》,我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该议案提交董事会审议。
2019年 8月 31日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
王飞跃 林爱梅 周玮 秦悦民
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2016-051南方中金环境股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象仲珊、章海平等10人因个人原因离职，同意对该10人已授予未获准行权的127,440份股票期权予以作废注销；又因上一考核年度有18名激励对象考核未达标，同意对本期考核不合格的18名激励对象第三个行权期已授予未获准行权的354,240份股票期权予以作废注销。具体内容详见公司于2016年5月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。
本次注销的股票期权数量共计481,680份，占公司总股本的0.07%。
2016年7月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2016年7月21日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-020深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年1月6日开市时起停牌。公司于2015年1月5日发布了《重大事项停牌公告》、2015年1月12日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并分别于2015年1月19日、2015年1月26日、2015年2月9日、2015年2
月16日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。2015年2月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,披露了本次重组进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2016-024无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年8月6日以书面形式发出通知，并于8月16日在公司综合楼305会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事孔晓燕以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项洪伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于<2016年半年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-026）详见 2016年8月 18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保等事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》
鉴于公司目前的股本结构状况、未来 12个月内的投资需求以及未来良好的盈利预期，为了积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，2016年半年度利润分配预案为：以2016年6月30日的公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.5元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。本次股利分配后，截至2016年6月30日公司会计报表未分配利润余额为158,027,088.76元，结转以后年度分配。本次利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的相关规定以及公司在《招股说明书》中做出的关于未来三年股利分配计划（2016年-2018年）的承诺，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交股东大会审议批准。
独立董事对上述议案发表了独立意见，请见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
会议表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-027）详见2016年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构东兴证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制订《对外捐赠管理制度》。
同意公司2016年 1-6月发生的 9万元对外慈善捐赠，其中 2016年 1月向无锡市锡山区慈善会帮困捐赠 6万元；2016年 3月向无锡市锡山区教育局捐资助学3万元。
会议表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》进行修订。
《股东大会议事规则》本次作如下修订：
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|条款|原内容|修改后的内容|
|第二十六条|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……|

本议案需提交股东大会审议批准。
会议表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
经修订的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
同意公司召开2016年第三次临时股东大会。
《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
会议表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司二〇一六年八月十八日