Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52341670
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于上海置信电气股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
法律意见书
致：上海置信电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2019年11月29日（星期五）14点起在南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310召开的公司2019年第三次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海置信电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海置信电气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-083号）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于2019年11月29日（星期五）14点起在南京市江宁区诚信大道 19号南瑞集团会议中心 A2-310召开，会议由公司董事长主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 11月 29日9：15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年11月29日9：15-15：00。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。
本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 22 人，代表公司股份 307,095,627股，占公司股份总数的 33.0911%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师也列席了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络
投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-44陕西宝光真空电器股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等规定，按照证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的明确要求，结合公司实际情况，现对公司《公司章程》进行了如下修订：
一、第二百一十条
原文为：
“公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。”
修改为：
“公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在条件成熟的情况下，公司优先采取现金分红的方式。”
二、第二百一十二条
原文为：
“公司拟以股票方式分配股利时，应当充分考虑下列因素：
1、公司累计可供股东分配的利润总额；
2、公司现金流状况；
3、公司的股本规模及扩张速度；
4、已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。”
修改为：
“公司拟以股票方式分配股利时，应当充分考虑下列因素：
1、公司累计可供股东分配的利润总额；
2、公司现金流状况；
4、已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。
公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”上述修订事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，将提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-030苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2017年 6月 7日在公司会议室召开。本次监事会会议通知于 2017年 6月 2日以邮件形式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司2017年股权激励计划相关事项的议案》
公司监事会对本次股权激励计划的激励对象名单、授予权益数量、行权价格及授予价格的调整事项进行核实后，认为：
1、由于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“激励计划”）的 2名激励对象已经离职、22名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划、9名激励对象自愿放弃部分份额，公司对激励对象名单及授予权益数量进行了调整。
经过上述调整后，公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由236名调整为 212名；授予激励对象的权益总数由 240万份调整为 228.60万份，其中，首次授予的股票期权由 100.00万份变更为 94.30万份，预留授予的股票期权数量20万份保持不变；首次授予的限制性股票数量由100.00万股调整为94.30万股，预留授予的限制性股票数量 20万股保持不变。公司监事会已对上述调整后的名单进行了核实。
该利润分配方案已于2017年5月31日实施完毕。根据公司股权激励计划相关规定，公司本次利润分配方案实施后，需对公司股票期权行权价格及限制性股票授予价格作相应调整，首次授予的股票期权行权价格由60.85元/股调整为60.68元/股；首次授予的限制性股票授予价格由 30.42元/股调整为30.25元/股。
以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：
本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励以及中国证监会认定的其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象获授权益的条件已成就，同意公司以 2017年 6月 7日作为首次授予股票期权与限制性股票的授予日，向符合条件的212名激励对象授予94.30万份股票期权及94.30万股限制性股票。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会2017年 6月8日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-039厦门金龙汽车集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划再融资重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月23日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2015年7月23日
股票代码：600572 股票简称：康恩贝 公告编号：临2014-059债券代码：122076 债券简称：11康恩贝
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于“11康恩贝”公司债券回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《浙江康恩贝制药股份有限公司2011年公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年公司债券（债券代码：122076，简称“11康恩贝”）持有人可按规定在本次回售申报日（2014年5月19日）对其所持有的全部或部分“11康恩贝”申报回售，本次回售价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）对“11康恩贝”（债券代码：122076）债券回售申报的统计，回售有效申报数量为37,577手（1手为10张），回售金额为37,577,000元。[关于本期债券回售的具体内容详见本公司5月6日发布的临2014-043《浙江康恩贝制药股份有限公司关于“11康恩贝”公司债回售的公告》、临2014-044号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于“11康恩贝”公司债票面利率调整的公告》；5月16日发布的临2014-051号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于“11康恩贝”公司债回售的提示性公告》、临2014-052号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于“11康恩贝”公司债回售事项的更正公告》；5月22日发布的临2014-055号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于“11康恩贝”公司债2014年回售申报情况的公告》]
2014年 6月 9日，公司将通过中登公司上海分公司进行回售资金的发放。
发放实施完毕后，“11康恩贝”债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：
单位：手
||||
|-|-|-|
|变更前数量|变更数量|变更后数量|
|600,000|37,577|562,423|

特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2014年6月5日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2014-019宁夏建材集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决和修改提案的情况
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年5月16日上午9：00在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持会议。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|227,413,294|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.56|

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席
4人，董事李新华、王广林、隋玉民，独立董事周塞军因在外未能出席本次会议；
公司在任监事5人，出席1人，监事于凯军、王迎财、曲孝利、毛德汝因在外未
能出席本次会议；董事会秘书武雄出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》|227,413,294|100%|0|0%|0|0%|是|

三、律师见证情况
本次股东大会由宁夏兴业律师事务所杜涛、马靖涛律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、上网公告附件
（一）宁夏兴业律师事务所关于宁夏建材集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司董事会 2014年5月16日
鲁商置业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：鲁商置业股份有限公司总部各部室及所属各项目公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、财务报告、资金管理、税务管理、全面预算管理、人力资源管理、资产管理、投资管理、业务外包、工程项目管理、采购与付款管理、存货管理、营销管理、合同管理、信息系统管理；重点关注的高风险领域主要包括财务报告、资金管理、工程项目管理、营销管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的认定标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类型|可能性|影响程度||
|||定性指标|定量指标|
|一般缺陷|极小可能|①有较小可能对日常经营业务的效率和效果产生影响或可能产生较小影响的缺陷；② 整改后可以使业务流程、控制或运营、资产安全保管得到提高的缺陷。|≤息税前利润的2%|
|重要缺陷|可能或很可能|①对日常经营业务的效率和效果产生影响的缺陷；②对公司的流程操作缺乏定期的系统性评估；③可能影响资产的安全性保障的有待改进的领域。|大于息税前利润的2%且小于等于息税前利润的5%|
|重大缺陷|可能或很可能|①导致重大的运营效率低下或失效的缺陷；②与相关法规、公司规程或标准操作程序严重不符，且缺乏有效的补偿性控制的缺陷；③致使重大资产的安全性无法得到充分保障（包括信息与资料安全）的缺陷；④导致重要财务报告相关会计科目的系统性差错的缺陷。|>息税前利润的5%|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的认定标准如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|缺陷类型|可能性|影响程度（定性与定量指标）|||||||
|||造成财产损失|业务能力的损失，经营目标的实现程度|声誉的影响范围和恢复程度|法律法规的遵循程度|对安全的影响|环境受损|员工态度,能力和数量的影响|
|一般缺陷|极小可能①|≤息税前利润的2%。|①对营运有一定影响，需要付出较小的代价，可以得以控制；或②风险造成公司无法达成个别关键营运目标或业绩指标。|①负面消息对企业声誉基本没有受损或媒体的关注，或②企业能够迅速化解负面消息带来的影响。|违反法规，导致当地政府部门的调查和口头警告。|发生轻微安 全 事故，未造成人员死亡 或 重伤。|对环境或社会造成一定的或暂时的影响，但不破坏环境；被政府有关部门关注/或需要通知政府有关部门。|一定程度影响员工工作积极性并降低其工作效率，对企业文化、凝聚力产生某些程度的不利影响。|
|重要缺陷|介于重大缺陷与一般缺陷之间。||||||||
|重大缺陷|可能或很可能|> 息 税前利润的5%|①重大业务失误，需要付出很大代价才能得以控制，或者情况失控并给企业存亡带来重大影响，或②风险造成公司整体无法达成部分关键营运目标或业绩指标。|①负面消息广泛流传，被监管机构调查或②企业需要1年以上时间恢复声誉。|严重违反法规，导致被监管机构调查并遭致处罚。|一次事故造成人员死亡，或5 人以上重伤。|发生重大的环境损害，或被国家环保行政部门通报，罚款并被要求停产整顿。|严重损害员工利益，影响整体员工的工作积极性，或核心技术人员和管理人 员 严 重 流 失。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：赵西亮
鲁商置业股份有限公司
2014年3月16日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-033内蒙古伊利实业集团股份有限公司
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）针对达能集团旗下的美国Stonyfield公司出售的招标流程，拟以8.5亿美元左右的价格购买美国Stonyfield公司的全部股权。
该事项尚处于前期投标的准备阶段，能否中标尚存在若干不确定因素，公司将严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月十日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-83号南京纺织品进出口股份有限公司
关于子公司收回欠款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 25日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）全资子公司南京海陌贸易有限公司（以下简称“海陌贸易”）收到南京皇家坞赛马有限公司（以下简称“皇家坞赛马公司”）归还的 1,650万元欠款。现将具体相关事项公告如下：
一、欠款基本情况
2010年 9月 30日，海陌贸易与皇家坞赛马公司签订《借款合同》，海陌贸易借给皇家坞赛马公司1,650万元，用于支付南京市浦口区2008G38地块的土地出让金。
皇家坞赛马公司取得上述地块后，一直未取得土地使用权证，也未进行开发建设。皇家坞赛马公司也未能按约还款，根据《企业会计准则》及公司内部会计政策规定，公司已在2011年-2014年按账龄分析法对该笔欠款累计计提80%坏账准备，金额合计 1,320万元，详见公司在上海证券交易所网站上披露的 2011年-2014年年度报告。
二、收回欠款情况
公司一直密切关注皇家坞赛马公司情况并催收欠款。近期，皇家坞赛马公司名下土地即《借款合同》中所涉地块由于逾期未开发建设，形成土地闲置，被政府收储（南京市国土资源局浦口分局﹝2015﹞006号公告）。2015年12月25日，
皇家坞赛马公司将收取的南京市浦口区土地储备中心拨付的土地收储资金中的1,650万元以支票背书形式转至海陌贸易作为还款。同日，海陌贸易收到该笔款项。
三、收回欠款对公司利润的影响
上述款项的收回将冲回公司已计提的坏账准备 1,320万元，增加公司 2015年度利润1,320万元。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2014-020三一重工股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每 10股派发现金红利 1.2元（含税），每股派发现金红利 0.12元（含税），个人股东及证券投资基金税后每股派发现金红利 0.114元，QFII税后每股派发现金红利 0.108元。
股权登记日：2014年 8月 7日
除权除息日：2014年 8月 8日
现金红利发放日：2014年 8月 8日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配预案已经公司 2014年 6月 30日召开的 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2014年 7月 1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度。
2、发放范围：截止 2014年 8月 7日下午 15时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
3、以公司 2013年 12月 31日的总股本 7,616,504,037股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.2元（含税），每股派发现金红利 0.12元（含税），共计 913,980,484.44元。
4、代扣代缴事项：
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.114元。如持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得本公司股票之日至转让交割本公司股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。个人和证券投资基金转让股票时，中登公司上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人和证券投资基金资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照扣除10%所得税后的金额，即按每股0.108元派发红利。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
5、对于公司的其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.12元。
三、实施日期
1、股权登记日：2014年 8月 7日
2、除权除息日：2014年 8月 8日
3、现金红利发放日：2014年 8月 8日
四、分派对象
截止2014年8月7日下午15时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配实施办法
1、公司控股股东三一集团有限公司的现金红利由公司直接发放。公司 2012年股权激励对象因获授限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。
2、除上述以外的其他无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册
并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系人：项帅王松
联系电话：0731-84031555
联系传真：0731-84031777
联系地址：湖南长沙经济技术开发区三一工业城
邮政编码：410100
七、备查文件目录
公司 2013年度股东大会决议及公告
特此公告
三一重工股份有限公司二〇一四年八月一日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-023
厦门金牌厨柜股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|48,847,016|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.3659|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 4人，副董事长（总经理）潘孝贞、董事温建北因工作原因出差，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，职工监事王红英因工作原因出差，未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书陈建波先生出席本次会议；副总经理及财务总监朱灵、桔家衣柜中心总监李子飞、见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,847,016|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|48,847,016|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,847,016|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,847,016|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《关于2017年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,847,016|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,847,016|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,847,016|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：《关于增加注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,847,016|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

9、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,847,016|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于 2017 年度利润分配方案的议案|4,022,684|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|关于续聘 2018|4,022|100.000|0|0.0000|0|0.0000|

||||
|-|-|-|
|年度审计机构的议案|,684|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4、5、6、7为普通决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。
2、议案8、9为特别决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、郝卿
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；本次大会召集人和出席会议的人员均有合法资格；本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
厦门金牌厨柜股份有限公司2018年4月19日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-046华夏幸福基业股份有限公司关于下属公司九通投资、眉山鼎兴拟与平安大华签署《增资协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：增资协议
合同金额：九通投资拟对眉山鼎兴增资人民币3.1亿元，平安大华拟以资产管理计划委托财产向眉山鼎兴增资不超过人民币10亿元。
合同生效条件：合同由各方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。
一、交易概述
（一）交易基本情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）间接全资子公司九通基业投资有限公司（简称“九通投资”）、九通投资全资子公司眉山鼎兴园区建设发展有限公司（简称“眉山鼎兴”）拟与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（简称“平安大华”）签署《增资协议》（以下简称“本协议”），涉及九通投资及平安大华向眉山鼎兴增资。九通投资及平安大华同时对眉山鼎兴进行增资，其中九通投资对眉山鼎兴增资人民币3.1亿元，全部计入注册资本；
平安大华以资产管理计划委托财产向眉山鼎兴增资不超过人民币10亿元，其中人民币4亿元将计入眉山鼎兴的注册资本，剩余部分将计入眉山鼎兴的资本公积。
目前眉山鼎兴为九通投资全资子公司，注册资本为人民币1亿元。本次交易完成后，眉山鼎兴注册资本增加至人民币8.1亿元，九通投资持有其50.62%的股权，平安大华持有其49.38%的股权。
就本次交易中九通投资、眉山鼎兴与平安大华签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有）、《分红协议》（如有）），公司为九通投资全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保，九通投资以其持有的眉山鼎兴50.62%的股权提供质押担保。
（二）本次交易的审批程序
公司于2018年3月5日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于下属公司九通投资、眉山鼎兴拟与平安大华签署<增资协议>的议案》。
（三）后续事项
公司将签订具体的交易实施合同。如平安大华退出眉山鼎兴，公司将按照上海证券交易所的相关要求对交易实施情况进行披露。
二、交易对方基本情况
公司名称：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
法定代表人：罗春风；
注册资本：20,000万元人民币；
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
成立日期：2012年12月14日；
经营范围：特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务；
股东情况：平安大华基金管理有限公司100%持股。
财务状况：深圳平安大华汇通财富管理有限公司截至2016年12月31日经审计的总资产为10.89亿元，净资产为7.50亿元，2016年1-12月营业收入为11.90亿元，净利润4.57亿元。
三、本次交易的主要合同条款
（一）增资事项
九通投资及平安大华同时对眉山鼎兴进行增资，其中九通投资对眉山鼎兴增资人民币3.1亿元，全部计入注册资本；平安大华以资产管理计划委托财产对眉山鼎兴增资不超过人民币 10亿元，其中人民币 4亿元进入注册资本，剩余部分计入资本公积。双方完成前述增资后，眉山鼎兴注册资本将由人民币1亿元增加至人民币 8.1亿元，九通投资持有其50.62%的股权，平安大华持有其49.38%的股权。
（二）眉山鼎兴增资后的股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|增资后注册资本（万元）|所占比例|
|九通投资|41,000|50.62%|

||||
|-|-|-|
|平安大华|40,000|49.38%|
|合计|81,000|100%|

股东所持有的股权比例以工商变更登记信息为准。
（三）章程修改
各方一致同意根据本协议的约定在办理增资手续的工商变更登记的同时对眉山鼎兴的公司章程进行相应修改。
（四）合同生效条件
合同由各方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。
四、本次交易对公司的影响
本次与平安大华开展合作，有利于充裕眉山鼎兴的货币资金，推进眉山鼎兴旗下项目开发建设进度。交易完成后，九通投资持有眉山鼎兴50.62%股权，眉山鼎兴仍为公司间接控股子公司。本次交易对公司本年度及未来经营成果无重大影响，对公司业务独立性无重大影响。
五、备查文件
（一）《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议》；
（二）《增资协议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-058
宝胜科技创新股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月3日向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十次会议的通知。2018年 8月 6日上午10：30，第六届监事会第二十次会议在宝胜会议中心 1号接待室召开，会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2018年半年度报告及摘要》。
公司监事会对董事会编制的公司 2018年半年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》。
资供给，提高议价能力，在一定程度上降低综合采购成本。
本次新增日常关联交易预计金额和类别:
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本年年初至披露日|
||关联交易类别||关联人||本次预计金额||与关联人累计已发|
||||||||生的交易金额|
|向关联人购买原材料||宝胜网络技术有限公司||15,000.00||7,700.00||

特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司监事会二O一八年八月六日
证券代码：601319证券简称：中国人保公告编号：临 2019-035
中国人民保险集团股份有限公司
关于完成注册资本变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人民保险集团股份有限公司（“本公司”）于 2018年 11月 16日在上海证券交易所主板成功完成 A股发行上市，公开发行人民币普通股（A股）1,800,000,000股，每股面值人民币 1.00元，增加注册资本 1,800,000,000元。
近日，本公司已按相关规定办理完成注册资本变更登记手续，并领取了新的营业执照，本公司注册资本由人民币 4242399.0583万元变更为人民币 4422399.0583万元。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会 2019年 9月 4日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2019-096转债代码：113542 转债简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知和材料已于2019年11月1日以书面方式发出，会议于2019年11月4日10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。
同意公司拟以人民币 15,000万元至 30,000万元的自有资金通过集中竞价的交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币 20元/股，回购股份将用于转换公司发行的可转换公司债券、员工持股计划或者股权激励。根据《公司章程》第二十五条的相关规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2019年11月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2019-097）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年11月
5日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
1、公司独立董事就第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2019年11月5日
报备文件：
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2016-069苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于与苏南万科控股子公司共同设立项目公司的
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：苏州高新阳山置业有限公司（暂名）
投资金额：7.2亿元人民币
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况。苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）与江苏苏南万科房地产有限公司（以下简称“苏南万科”）控股子公司苏州傅恒企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州傅恒”）设立项目公司苏州高新阳山置业有限公司（暂名，以下简称“阳山置业”），阳山置业注册资本16亿元人民币，地产集团现金出资7.2亿元人民币，占注册资本的45%。
（二）董事会审议情况。公司于 2016年 11月 10日召开的第八届董事会第二十四次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与苏南万科控股子公司共同设立项目公司的议案》。
（三）该事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
苏州高新地产集团有限公司，成立于1999年5月28日，注册资本 11亿元人民币，住所苏州高新区金山路66号（新港大厦），法定代表人朱复民，股东为苏州新区高新技术产业股份有限公司、苏州高新区经济发展集团总公司。经营范围为房地产开发、经营、项目建设管理。截至2016年6月30日，该公司总资产108.86亿元，净资产33.37亿元；2016年上半年实现营业收入30.06亿元，净利润1.78亿元。
苏州傅恒企业管理咨询有限公司，成立于2016年8月31日，注册资本1万元人民币，住所苏州工业园区玲珑街 1号玲珑湾花园 53幢 103室，法定代表人张琦，股东为江苏苏南万科房地产有限公司、苏州盈川投资合伙企业（有限合伙）。经营范围为企业管理咨询。
三、投资标的基本情况
苏州高新阳山置业有限公司注册资本 16亿元人民币，全部为现金出资，其中：地产集团出资7.2亿元，占注册资本45%；苏州傅恒出资8.8亿元，占注册资本55%。
经营范围：房地产管理、开发、建造、经营。
董监高委派：根据公司章程或合资协议的有关规定进行选聘。
四、对外投资的主要内容
公司控股子公司地产集团与苏南万科控股子公司苏州傅恒合资设立项目公司阳山置业，该项目公司主要负责开发苏地 2016-WG-65号地块，该地块由苏州傅恒于 2016年 9月 23日竞得，规划为城镇住宅用地，位于苏州高新区浒关开发区凤凰路南北、罗家湾路西，宗地面积 138,470平方米，最大容积率1.4，建筑面积不高于 193,858平方米，该地块具体情况请详见苏州市国土资源局网站相关信息。
五、对外投资对本公司的影响
苏州大阳山旅游度假目的地项目是公司正在开发的重点项目，苏地 2016-WG-65号地块处于大阳山区域，且邻近公司与苏南万科合作开发的遇见山房地产项目以及由公司开发的已开园营业的森林水世界。本次公司参与设立项目公司，参与该地块的开发，目的在于继续联
合苏南万科、发挥合作开发优势，深耕大阳山区域，开发区域内精品配套住宅项目，增加土地储备的同时继续推进旅游地产战略的落地。
六、备查文件
苏州新区高新技术产业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-003天津松江股份有限公司
关于调整 2017年度为非全资控股子公司
提供担保额度事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开第九届董事会第十五次会议、2017年4月12日召开2016年年度股东大会均审议通过了《关于公司2017年对外担保额度的议案》。在上述议案生效之日(2017年4月12日)起至2017年年度股东大会召开前，公司同意为公司、全资子公司及非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保总额不高于70亿元人民币。其中：为公司及全资子公司提供担保金额为25亿元人民币，为非全资控股子公司提供担保金额为45亿元人民币，详见公司临2017-037号公告。2017年12月5日、2017年12月21日公司分别召开第九届董事会第二十九会议、2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整2017年度为非全资控股子公司提供担保事项的议案》，将天津卓朗科技发展有限公司增加至上述非全资控股子公司范围。详见公司临2017-145、156号公告。
2017年4月12日，公司设立控股子公司江西松江智慧城市建设发展有限公司（以下简称“江西松江”），详见公司临2017-050号公告。2017年10月24日，公司控股子公司江西松江设立全资子公司—江西松江信息技术有限公司和抚州大数据产业园建设发展有限公司，分别负责云计算数据中心项目及信息产业园项目开发建设及运营工作，详见公司临2017-124号公告。
根据公司业务发展需要，公司对2017年度为非全资控股子公司提供担保事项进行调整，将江西松江智慧城市建设发展有限公司、江西松江信息技术有限公司、抚州大数据产业园建设发展有限公司增加至上述非全资控股子公司范围。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。
上述担保事项调整已经公司于2018年1月12日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）江西松江智慧城市建设发展有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区西至园纵四路、南至王安石
大道、北至惠泉路
法定代表人：詹鹏飞
注册资本：壹拾叁亿元整
经营范围：高新技术产业、云计算技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务；系统集成、建筑智能化、网络及通信工程、电子系统工程、安全防范工程的设计、技术咨询及安装工程等。
最近一期主要财务指标：截至 2017年 9月 30日，江西松江资产总计为 49,212,258.54元，负债合计为-187,741.46元，2017年 1-9月营业收入为 0元，2017年1-9月净利润为0元。（上述财务数据未经审计）
与上市公司的关系：公司直接持有江西松江52%的股份，同时通过公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司持有江西松江24%的股权。
（二）江西松江信息技术有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江西省抚州市高新区西至园纵四路、南至王安石大道、北至汇泉路法定代表人：赵宁
注册资本：壹亿伍仟万元整
经营范围：高新技术产业、云计算技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务；系统集成、建筑智能化、网络及通信工程、电子系统工程、安全防范工程的设计、技术咨询及安装工程等。
与上市公司的关系：江西松江信息技术有限公司成立未满一年，为公司控股子公司江西松江的全资子公司。
（三）抚州大数据产业园建设发展有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江西省抚州市高新区西至园纵四路、南至王安石大道、北至汇泉路法定代表人：赵宁
注册资本：壹亿伍仟万元整
经营范围：信息产业园的开发、管理、招商引资；产业投资与管理；软件开发；
高新电子产品的开发、制造、销售和服务等。
与上市公司的关系：抚州大数据产业园建设发展有限公司成立未满一年，为公司控股子公司江西松江的全资子公司。
三、担保事项的主要内容
2017年度为非全资子公司提供担保事项调整后为：在本议案生效之日起至2017年年度股东大会召开前，公司同意为非全资控股子公司（包括但不限于天津松江集团有限公司、天津松江市政建设有限公司、天津松江团泊投资发展有限公司、天津松江恒通建设开发有限公司、天津松江创展投资发展有限公司、天津恒泰汇金融资租赁有限公司、天津卓朗科技发展有限公司、江西松江智慧城市建设发展有限
公司、江西松江信息技术有限公司、抚州大数据产业园建设发展有限公司等）申请
的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保金额为45亿元人民币。上述担保包括：
1.公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权公司的担保；
2.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权公司之间的担保；
3.对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保；
4.对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产10%的担保。
四、公司董事会意见
公司董事会认为，江西松江、江西松江信息技术有限公司、抚州大数据产业园建设发展有限公司已为公司非全资控股子公司，对 2017年度为非全资控股子公司提供担保事项进行调整，将江西松江、江西松江信息技术有限公司、抚州大数据产业园建设发展有限公司增加至 2017年度担保事项的非全资控股子公司范围，是为满足控股子公司正常经营活动所需，符合公司发展需要，不会损害公司利益。
五、独立董事意见
独立董事对本次担保事项调整发表了独立意见：
1、2017年4月12日，公司设立控股子公司江西松江智慧城市建设发展有限公司。2017年10月24日，公司控股子公司江西松江智慧城市建设发展有限公司设立两家全资子公司—江西松江信息技术有限公司和抚州大数据产业园建设发展有限公司，分别负责云计算数据中心项目及信息产业园项目开发建设及运营工作。以上新设立公司均属于公司控股子公司范围。
2、公司调整2017年度为非全资控股子公司提供担保事项，将江西松江智慧城市建设发展有限公司、江西松江信息技术有限公司、抚州大数据产业园建设发展有限公司增加至 2017年度为非全资控股子公司提供担保授权范围是为满足业务正常发展需要，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。我们一致同意《关于调整 2017年度为非全资控股子公司提供担保事项的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年1月12日，公司及控股子公司累计对外担保余额为64.39亿元（不含本次），占公司2016年经审计净资产的450.31%，其中公司对控股子公司的担保及控股子公司对公司的担保余额合计 63.38亿元，占公司 2016年经审计净资产的443.35%。公司对外担保余额为9950万元，占公司2016年经审计净资产的6.96%。
无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2018年1月13日