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证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-003深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一、第四届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事的任期每届为三年，从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。
二、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的
监事候选人。
单一股东或者具有关联关系的股东提名推荐的监事候选人名额不得超过本
次应选监事总数的二分之一。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2016年1月25日前）按本公告约定的方式向公司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的股东代表监事人选进行资格审查，并将符合资格的股东代表监事人选提交公司监事会。
3、公司监事会将召开会议，从提交的符合资格的监事人选中审议确定股东代表监事候选人名单，并以提案形式提请公司股东大会选举。
本次换届选举股东代表监事将采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与应选股东代表监事人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
4、股东代表监事候选人应在公司股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
5、经公司股东大会选举产生的股东代表监事与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验，具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或部门规章以及《公司章程》规定的其他情形。
五、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章、原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2015年1月25日17:00时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系部门：公司证券部
联系人：张健江刘智洋
联系电话：0755-33356399
联系传真：0755-33356388
联系地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼
邮政编码：518040
七、附件
深圳市飞马国际供应链股份有限公司第四届监事会监事候选人推荐书
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会二〇一六年一月十五日
附件：
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐书
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|提名人||提名人联系电话||
|候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|联系电话|联系传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|提名人（盖章/签名）：年 月 日||||
关于利亚德光电股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100007）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+86 10-58137799 Fax:+86 10-58137788
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn关于利亚德光电股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：利亚德光电股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受利亚德光电股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所张彦婷律师、邹宇律师出席公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司于2017年2月16日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于为
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn全资子公司深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司四川普瑞照明工程有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》及《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
2017年 2月 17日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《利亚德光电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告》。
2017年2月17日，公司董事会在巨潮资讯网公开发布了《利亚德光电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等，并附有授权委托书格式文本。
本次股东大会现场会议于 2017年 3月 6日上午9：00在北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号利亚德光电股份有限公司会议室召开。会议由公司董事长李军主持，参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）就大会通知列明的议案进行了审议并表决；参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统在 2017年 3月 6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统在2017年3月5日下午15:00至2017年3月6日下午15:00的任意时间就大会通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内容一致。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截至股权登记日（2017年3月1日）下午15:00深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn经本所律师核查，出席公司本次会议的股东共计25名，代表股份301,320,881股，占公司总股本的36.9966%，其中出席现场会议的股东共 24名，代表股份 301,195,881股，占公司总股本的36.9813%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共1名，代表股份125,000股，占公司总股本的0.0153%。
除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：《关于为全资子公司深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司四川普瑞照明工程有限公司提供担保的议案》及《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》。
2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行表决，未以任何理由搁置或者不予表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（以下无正文）
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为《关于利亚德光电股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：______________
（盖章） 张彦婷
经办律师：______________
邹宇
年 月 日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-156浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股东股权解除质押并再质押事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月20日收到股东深圳健汇投资有限公司（以下简称“健汇投资”）函告，获悉其所持有本公司的股份办理了解除质押并再质押的登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东健汇投资于 2016年4月22日质押给深圳新华富时资产管理有限公
司的本公司2222.2222万股无限售条件的流通股已于 2016年10月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解除质押登记手续。本次解除质押股份占公司总股本的10.12%。
二、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳健汇投资有限公司|否|2222.2222|2016.10.19|上海金元百利资产管理有限公司|54.53%|自身资金需求|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截止公告披露日，股东深圳健汇投资有限公司不是公司第一大股东，其所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东深圳健汇投资有限公司持有公司股份 40,754,370
股，全部为无限售条件的流通股，占公司总股本的18.56％；累计质押的公司股份40,754,370股,占其所持公司股份的100%，占公司总股本的18.56％。
三、备查文件
1、股份解除质押通知；
2、股份质押登记证明；
3、股东告知函。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十日
安科瑞电气股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。
一、报告期内，公司共召开了 8次监事会会议，具体情况如下：
1、第三届监事会第十七次会议于 2017年 2月 23日在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室召开。会议形成以下决议：
审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
审议通过了《关于公司2016年度利润分配案的议案》
审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》
审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》
审议通过了《公司2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
审议通过了《关于补选姜龙先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
2、第三届监事会第十八次会议于 2017年 4月 12日在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室召开。会议形成以下决议：
审议通过了《2017年第一季度报告全文》
审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资孙公司从事新能源业务的议案》3、第三届监事会第十九次会议于 2017年 4月 27日在上海市嘉定区育绿路
253号公司会议室召开。会议形成以下决议：
审议通过了《关于核查限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四期和预留授予限制性股票第三期可解锁激励对象名单的议案》
4、第三届监事会第二十次(临时)会议于 2017年 5月 15日在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室召开。会议形成以下决议：
审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核办法》
审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单》
5、第三届监事会第二十一次会议于 2017年 6月 14日在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室召开。会议形成以下决议：
审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》
审议通过了《关于用户端智能控制配电柜研发及产业化项目延期的议案》
审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司从事电子商务的议案》6、第三届监事会第二十二次会议于2017年8月4日在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室召开。会议形成以下决议：
审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
7、第三届监事会第二十三次会议于2017年9月4日在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室召开。会议形成以下决议：
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
8、第三届监事会第二十四次会议于2017年10月25日在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室召开。会议形成以下决议：
审议通过了《2017年第三季度报告全文》
二、监事会对公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议通过了一致认为：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。报告期内，公司按照证监会及深交所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，审核了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的无保留意见的审计报告，监事会认为，2017年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计意见是客观、公允的。
3、监事会关于募集资金使用和管理情况的意见
监事会对公司募集资金使用情况进行检查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
4、监事会关于公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制
度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
6、对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2017年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
三、公司监事会2018年度工作计划
2018年度监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
安科瑞电气股份有限公司监事会
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2019-27
广东电力发展股份有限公司
关于组建东莞宁洲厂址替代电源项目公司的
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资项目基本情况
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2018年2月9日、2018年10月27日、2019年4月17日通过指定媒体披露了《关于收到〈广东省发展改革委关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函〉的公告》（公告编号：2018-12）、《关于收到〈广东省发展改革委关于做好沙角A电厂1号机和沙角B电厂2号机组关停工作的通知〉的公告》（公告编号：2018-53）、《关于收到〈广东省发展改革委关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函〉的公告》（公告编号：2019-21）。为积极贯彻落实广东省委、省政府“在推进沙角电厂机组按期退役的同时，做好天然气替代电源建设等相关工作”的决策部署，加快推进东莞宁洲厂址替代电源项目相关工作，进一步提高公司清洁能源装机比重，切实保障公司权益，公司拟全资组建东莞宁洲厂址替代电源项目公司，按照项目核准的要求开展东莞宁洲厂址3台H级天然气热电联产替代电源项目（以下简称“宁洲项目”）前期工作。
宁洲项目位于东莞市虎门镇宁州污水处理厂二期西侧，项目用地面积为
343.35亩，拟建3台H级天然气热电联产机组。根据项目推进工作计划，宁洲项目拟于2019年9月上报并争取年内完成核准，于2019年12月底开工建设，力争2022年6月底前首台机组建成投产，确保2025年底前全部机组建成投产。
由于项目核准所需的可行性研究报告等相关专题报告尚在编制过程中，项目总投资及资本金占比等事宜暂未确定，公司后续将根据项目进展情况进行披露，
敬请投资者关注。
2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序
2019年6月12日，公司第九届董事会2019年第三次通讯会议以15票同意，0
票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于组建东莞宁洲厂址替代电源项目公司及开展项目核准前期工作的议案》。为加快推进宁洲项目相关工作，董事会同意公司全资组建东莞宁洲厂址替代电源项目公司，注册地为东莞市虎门镇，首期注册资本金为3,000万元，由项目公司按照项目核准的要求开展宁洲项目前期工作，费用按1,960万元控制。
根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：广东粤电滨海湾能源有限公司
2、经营范围：电厂和热力管网的建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售，综合利用；电力项目技术咨询、技术服务和培训等。
3、公司住所：广东省东莞市虎门镇南栅民昌路七巷9号
上述事项以公司登记主管机关核准登记为准。
4、本次增资情况：
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|股东|增资额（万元）|出资方式|出资比例|
|广东电力发展股份有限公司|3,000|货币|100%|

三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的
根据广东省发展和改革委员会《关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》（粤发改能源函〔2019〕1537号），公司全资拥有的沙角A电厂5台机组将于2023年底前逐步关停退役，同步在东莞市宁洲污水处理厂厂址建设3台H级天然气热电联产项目，并做好职工安置等工作。
沙角电厂位于广东省负荷中心区域，在沙角电厂现有煤机逐步关停退役以及
广东省未来严控煤机规模等情况下，公司投资建设宁洲燃机项目可继续占有东莞
市负荷中心区域，对保障公司利益有利。同时尽快开展宁洲项目前期工作推动项目建设对维持公司装机规模、提高清洁能源比重具有重要作用，也将为煤机退役后职工的就业安置做好承接准备工作。
2、存在的风险及应对措施
在前期工作推进过程中，可能存在出现颠覆性因素导致项目中断损失前期费用的风险；在电厂选址公示、建设期可能存在因噪声、粉尘等因素产生社会维稳风险；以及存在天然气供气管线建设工期滞后或天然气供气压力、供气量达不到设计要求影响项目投产运行的风险。公司将对影响项目正常推进的各种风险因素做好有关应对措施，积极争取当地政府对项目建设的支持，降低项目投资风险。
3、对上市公司的影响
宁洲项目是广东省委省政府为调整优化能源结构、促进粤港澳大湾区高质量发展而统一部署关停退役沙角电厂的替代气电项目之一。在广东省未来严控煤机规模的情况下，及时在珠三角负荷中心有利区位进行项目布点，投资建设清洁、高效的天然气热电联产项目，对公司加快电源转型升级、优化电源项目战略布局等多方面均具有重要意义。投资宁洲项目，有利于公司提高清洁电源比例，增强综合实力和市场竞争力，符合公司发展战略和全体股东的利益。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二○一九年六月十三日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2019-032兰州佛慈制药股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 14日接到控股股东甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称“佛慈集团”）通知，佛慈集团将其持有部分公司股票质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量(股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|佛慈集团|是|10,000,000|3.18%|1.96%|否|否|2019.11.13|质押人申请解除质押为止|国泰君安证券股份有限公司|自身经营资金需求|

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量(股)|持股比例|本次质押前质押股份数量(股)|本次质押后质押股份数量(股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|佛慈集团|314,713,676|61.63%|70,000,000|80,000,000|25.42%|15.67%|0|0|0|0|

三、备查文件
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-058广东群兴玩具股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2017年4月27日以通讯方式召开（会议通知于近日以直接送达或传真、电子邮件送达）。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事认为：董事会编制和审核《广东群兴玩具股份有限公司 2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会 2017年4月27日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-065三湘印象股份有限公司
2017年年度利润分配方案实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年年度利润分配方案已获得 2018年 6月 28日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将利润分配方案实施情况公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、经2018年6月28日公司召开的2017年度股东大会审议通过，公司 2017年年度利润分配方案如下：“以公司2017年12月31日的总股本 1,381,752,594股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），共派发现金总额276,350,518.80元，不送红股，不以公积金转增股本。”
2、自分配方案披露至实施期间，因公司回购注销限制性股票，公司总股本从 1,381,752,594股减至 1,371,271,098股。详见公司 2018年 7月 14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2018-064）。
根据《主板监管业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》：“上市公司利润分配、资本公积金转增股本方案公布后至实施前，公司因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因导致股本总额发生变动的，应当按照‘现金分红总金额、送红股总金额、转增股本总金额固定不变’的原则”,公司 2017年度利润分配以公司现有总股本 1,371,271,098股，向全体股东每 10股派发现金红利2.015287元（含税）。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案的时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,371,271,098股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.015287元（含税）。
其中，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外投资者（QFII、RQFII）、境外战略投资者、以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金扣税后，每10股派1.813758元；持有非首发后限售股、无限售流通股的个人和证券投资基金，先按每 10股派现金 2.015287元（含税），待投资者减持股票时，再按实际持股期限补缴税款【注】；持有首发后限售股、无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.403057元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.201529元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2018年7月25日；
除权除息日：2018年7月26日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2018年7月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2018年7月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****796|上海三湘投资控股有限公司|
|2|03*****007|黄辉|
|3|01*****943|黄卫枝|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月18日至登记日：2018年7月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：上海市杨浦区逸仙路333号
咨询联系人：邹诗弘、聂瑶
咨询电话：021-65364018
咨询传真：021-65353840
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第六届董事会第四十八次（定期）会议决议；
3、2017年度股东大会决议。
三湘印象股份有限公司董事会
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-082中孚信息股份有限公司
关于股价异动的公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日披露了《关于股价异动的公告》（公告编号2018-081），现将“四、风险提示”的相关内容进行补充。补充之后的内容如下：
1、公司 2018年半年度营业收入 1.07亿元，同比增长18.24%，归属于上市公司股东的净利润亏损500.20万元，同比下降178.80%。主要是因为：公司 2017年实施限制性股票股权激励，摊销股份支付费用 745.39万元；公司密码应用产品销售收入下降27.38%，同时研发费用增加693.59万元，同比大幅增长38.39%。
具体请详见公司《2018年半年度报告》及其摘要。截至本公告披露日，公司经营情况及内外部经营环境并未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司与中标软件有限公司签订的战略合作协议仅为双方经友好协商达成的框架性合作约定。由于国产操作系统与微软 Windows操作系统相比，市场占有率比较低，且在自主可控领域的推广进度可能不及预期，因此公司基于国产操作系统的安全保密产品对公司本年度业绩不存在重大影响，对未来业绩的影响亦存在不确定性。同时，本次战略合作协议所涉及的合作内容可能存在无法执行的风险，且协议到期后可能无法续期。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
3、公司重大资产重组事项尚需中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会 2018年9月5日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-060
苏州东山精密制造股份有限公司
关于取得中标函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次中标基本情况
近日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）收到华为技术有限公司（以下简称“华为”）的中标函。根据华为中国区专用天线整机外包项目招标小组的评估，正式确认本公司为华为本次中国区专用天线整机外包项目中的中标供应商，依据招标编码清单的确认统计，本次中标业务总额约为人民币2.3亿元。华为的专用天线整机外包项目国外部分以及其他产品外包不在本次招标范围内，后续将另行招标。
二、交易对手方介绍
华为技术有限公司是全球领先的信息与通信解决方案供应商。总部位于广东深圳。华为技术有限公司与本公司不存在关联关系。
三、中标函主要内容
根据中国区专用天线整机外包项目招标小组的评估，我司（指华为）兹接纳贵司（指本公司东山精密）就上题所述项目于 2014年 12月 5日提交的投标文件，以及其后在来往书函和会议所澄清及双方同意的事项。现正式通知贵司（指本公司东山精密）为我司（指华为）本次中国区专用天线整机外包中标供应商。
四、本次中标对上市公司的影响
1、本次中标的执行对公司 2014年度业绩不会产生重大影响。本公司2014年度归属于上市公司股东的净利润仍在2014年第三季度报告中披露的业绩预计范围内。
2、本次中标系公司日常性经营行为，该业务的履行对本公司业务独立性不构成不利影响。
五、风险提示
1、执行金额、项目履行条款、执行日期均以双方确认的采购订单为准，公司将在定期报告中披露履行情况。
2、项目履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，请广大投资者注意投资风险！
六、备查文件
中标函。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018－60
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团将其所持有本公司部分股权解除质押及重新质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押及重新质押的基本情况
1、控股股东股份被解除质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||||||||质押开始日||解除质押日|||||
||股东名称||大股东及一||解除质押股数||||||质权人||占其所持股份|
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||||致行动人||||||||||比例|
|兴业集团||是||5,733,938||2017-04-20||2018-07-24||万和证券股份有限公司||1.0311%||
|合计||||5,733,938||||||||1.0311%||

2、控股股东股份被质押基本情况
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||||是否为第一||||||||本次质押占|||
||||||||质押开始日|||||||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||质权人||其所持股份||用途|
||||||||期|||||||
||||致行动人||||||||比例|||
|兴业集团||是||5,733,938||2018-07-25||四川信托有限公司||1.0311%||兴业集团融资||
|合计||||5,733,938||||||1.0311%||||

3、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,兴业集团共持有本公司556,075,350股股份，占本公司总股本的29.61%，其中已质押股份555,000,086股，占兴业集团持有本公司股份总数的99.81%，占本公司总股本的29.56%。
4、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年七月二十六日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-055
债券代码：112485 债券简称：16国盛金
债券代码：114079 债券简称：16国盛控
广东国盛金控集团股份有限公司
关于经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要变更经营范围，现根据《公司债券发行与交易管理办法》有关规定公告如下：
一、变更具体信息
公司原经营范围：控股公司服务，股权投资，投资管理与咨询，金融信息服务；电器连接线、电源线销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后的经营范围：控股公司服务，股权投资，投资管理与咨询，金融信息服务；科技中介服务，技术推广服务；软件开发，信息技术服务，信息系统集成服务；橡胶管制造，电线电缆制造；家用电器配件及原材料的进出口；电器连接线、电源线销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）二、变更进展
2017年 4月 26日，公司召开 2017年第四次临时股东大会审议通过《关于变更经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。近日，公司完成工商变更登记，并取得新的营业执照。
三、影响分析
本次经营范围变更不会对公司偿债能力和所发行公司债券的还本付息情况产生不利影响。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十二日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—041兰州海默科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2016年 8月 26日以通讯表决方式召开。会议通知于 8月 21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
1、《关于向全资子公司增资的议案》
同意公司使用自有资金向全资子公司上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）增资 1200万元。为清河机械提供充足的运营资金，促进清河机械主营业务的拓展，解决清河机械由于注册资本较低导致的业务发展受到制约的问题。有关本次增资的具体内容见公司与本公告同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-043）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于参与竞买中核嘉华设备制造股份公司部分股权的议案》同意公司出资不超过 5000万元，参与竞买中核嘉华设备制造股
份公司新增的 1000万元注册资本。有关本次拟对外投资的具体内容见公司与本公告同日披露的《关于参与竞买中核嘉华设备制造股份公司部分股权的公告》（公告编号：2016-044）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
同意公司根据相关法律及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，与公司非公开发行股票募集资金专项账户开户银行（招商银行兰州城南支行和中国农业银行兰州静宁路支行）和保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司董事会
2016年 8月 26日
湖南崇民律师事务所
关于湖南投资集团股份有限公司二〇一五年度
第二次临时股东大会的法律意见书
湖南投资集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，以及湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南崇民律师事务所（以下简称“崇民”）签订的《委托协议》，崇民律师出席了公司 2015年度第二次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，崇民律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司 2015年度第十一次董事会决议;
3、公司 2015年度第十一次董事会会议记录；
4、公司 2015年 12月 2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的2015年度第十一次董事会会议决议公告和召开2015年度第二次临时股东大会的通知公告；
5、公司 2015年度第二次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6、公司 2015年度第二次临时股东大会会议文件。
崇民律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
崇民律师根据《中华人民共和国证券法》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2015年度第二次临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2015年度第十一次董事会决议，公司于 2015年 12月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了关于召开 2015年度第二次临时股东大会的通知。2015年 12月 18日，公司在湖南长沙君逸康年大酒店十三楼会议室召开本次股东大会现场会议。出席本次股东大会具有表决权的股东共 5人，代表公司有表决权的股份总数 151342140股，占公司总股本的30.3160%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计 3人，代表公司有表决权的股份 151323240股，占公司总股本的30.3122%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 2人，代表公司有表决权的股份 18900股，占公司总股本的0.0038%。
崇民律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。通过网络投票的股东都按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得了服务密码或数字证书获得了身份认证。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规和公司章程的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会新提案的提出事宜
公司本次股东大会审议了公司董事会提出的《公司关于增补董事的议案》。与会股东没有提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会对公告中列明的事项以现场投票和网络投票的方式进行了表决，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。崇民律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决票数符合公司章程和《公司法》、《证券法》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，崇民律师认为，公司 2015年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
湖南崇民律师事务所 负责人：贺刚
律师：田云峰
律师：唐海益
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-025北京数码视讯科技股份有限公司
关于转让控股子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“数码视讯”或“公司”)公司于2016年5月10日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，董事会同意公司将其持有的控股子公司北京市博汇科技股份有限公司（以下称“博汇科技”）的20%股权转让给非关联自然人孙传明先生，转让价格为3466.00万元。本次股权转让完成后，公司持有博汇科技31%的股权。
该事项的决策在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。
该事项事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组情况。
二、交易双方的基本情况
出让方：北京数码视讯科技股份有限公司
受让方：孙传明先生（境内自然人）
身份证号：410225196907230034
住所：黑龙江省甘南县甘南镇
公司与孙传明先生不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等可能造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：北京市博汇科技股份有限公司的20%股权
北京市博汇科技股份有限公司基本情况如下：
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：郭忠武
注册资本：4000万元人民币
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-025成立日期：1993年04月01日
住所：北京市海淀区丰贤中路7号(孵化楼)5层501
经营范围：生产通信设备、计算机软硬件及外部设备、办公自动化设备；货物进出口；代理进出口；技术进出口；通信设备、计算机软硬件及外部设备、办公自动化设备的技术开发、技术服务、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
本次股权转让完成后，博汇科技的主要股东及各自持股比例如下：
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|股东名称|持股比例|
|北京数码视讯科技股份有限公司|31.00%|
|孙传明|20.00%|
|郑金福|11.47%|
|郭忠武|9.27%|
|陈恒|9.27%|
|杨秋|8.00%|
|北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）|6.00%|
|韩芳|2.00%|
|王荣芳|2.00%|
|张官富|1.00%|
|合计|100%|

本次交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
博汇科技最近一年及最近一期的主要财务数据：
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||2015年12月31日（经审计）|2016 年3月31日（未经审计）|
|资产总额|185,841,483.87|184,086,030.38|
|负债总额|52,030,632.57|49,389,365.89|
|应收款项总额|64,374,373.64|68,521,852.92|
|净资产|133,810,851.30|134,696,664.49|
|营业收入|102,962,380.92|14,933,861.61|

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-025
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|营业利润|-5,429,184.44|815,079.22|
|净利润|6,581,097.90|3,372,794.42|
|经营活动产生的现金流量净额|7,441,610.69|-16,358,403.10|
|非经常性损益|31,069.90|-|

备注：
1、上述表格中2015年度的数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、博汇科技无担保、诉讼与仲裁事项；数码视讯亦不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。
四、交易协议的主要内容
1、协议签署
2016年5月10日，经公司董事会批准，公司与孙传明先生签署《股权转让协议》，该协议经双方签署盖章后之日成立并生效。
2、转让价格
协议项下目标股权的转让价格合计为人民币3466.00万元，与该目标股权相关的股东权利和义务同步转让。（转让价格的确定考虑了标的公司的账面价值与市场估值，且与标的公司于2016年4月在北京产权交易所公开挂牌转让并成交的国有股权每股价格一致，以确保本次转让价格的公允性。）
3、转让款支付
（1）第一期股权转让价款为股权转让价款的50%，共计人民币1773万元，乙方于协议签署日起五个工作日内支付给本公司；
（2）第二期股权转让价款为股权转让价款的50%，共计人民币1773万元，乙方于协议约定的交易日之前支付给本公司。
五、其他安排
本次股权转让还伴随有博汇科技改组董事会（共由7名董事构成、包含3名独立董事）、监事会，改组后本公司在博汇科技董事会中拥有1个董事会席位，博汇
科技的监事会主席由本公司派遣人员担任。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-025六、本次交易对公司的影响
本次股权转让为公司进一步梳理和整合业务板块股权的举措，有利于优化公司整体资源及战略布局。
本次转让的股权来源于公司于2010年以“其他与主营业务相关的营运资金（募集资金）”向博汇科技增资后所获得的20%股权，本次股权转让完成后，公司持有博汇科技31%的股权（来源于公司于2015年以自有资金向其他股东收购后获得的股权）。
经考察，交易对方有能力向本公司支付相关款项，违约风险有限，但不排除因不可抗力造成协议不能正常履行的风险。
七、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事意见；
3．监事会决议；
4．股权转让协议。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2016年5月10日
中航三鑫2016年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN
致：中航三鑫股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航三鑫股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-120
受中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014修订）以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2016年6月18日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2016年第二次临时股东大会的会议通知》，对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会的会议地点为深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、2016年7月4日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事长朱强华主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
中航三鑫2016年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计17人，代表有效表决权的股份数300,555,000股,占公司有表决权总股份803,550,000股的37.40%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小股东共12名，代表股份986,000股，占公司有表决权总股份803,550,000股的0.12%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计5人，代表股份299,569,000股，占公司有表决权总股份803,550,000股的37.28%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东12名，代表股份986,000股，占公司有表决权总股份803,550,000的0.12%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。
中航三鑫2016年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
中航三鑫2016年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航三鑫股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌______________见证律师：文梁娟______________韦佩______________年 月 日