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证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2015-003苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年01月23日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司股票自 2015年01月23日开市起停牌。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：和顺电气，股票代码：300141）自2015年01月30日起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二○一五年一月二十九日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2019-042上海力盛赛车文化股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 19日召开的 2018年度股东大会审议通过，详见公司于2019年4月20日发布的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-034）。
公司2018年度权益分派方案为：以公司总股本126,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利 3,789,600.00元，送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。若因公司回购公司股份等原因，导致可享有利润分配权的股份发生变动，将按照分配总额不变的原则，相应调整每 10股的分红金额。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案是一致的，且距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份 342,700股，不享有参与利润分配的权利。因此，分红应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，公司已根据分配总额不变的原则对 2018年度权益分派方案进行调整。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 125,977,300.00股为基数，向全体股东每10股派0.300816元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270734元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.060163元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030082元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 4日，除权除息日为：2019年 6月5日。
三、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 3,789,598.75元=125,977,300股×0.030082元/股（计算差异是由于四舍五入导致的）。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.030000元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.030000元/股=3,789,598.75元÷126,320,000股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.030000元/股。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名册|
|1|02*****443|苏维锋|
|2|02*****247|张国江|
|3|02*****821|龚磊|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月28日至登记日：2019年6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 2楼
咨询联系人：张国江陈星宇
咨询电话：021-62418755传真电话：021-62362685
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议审议通过公司2018年度利润分配方案的决议；
2、公司2018年度股东大会审议通过公司2018年度利润分配方案的决议。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一九年五月三十日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-04广东风华高新科技股份有限公司
第七届监事会 2015年第一次会议决议公告
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2015年第一次会议于 2015年 1月 15日以电子邮件及书面方式通知全体监事，2015年 1月 29日上午在广州市广晟国际大厦 57楼会议室召开,会议应到监事 5人,实到监事 5人,监事会主席黄智行先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式，审议通过如下事项:
一、审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金 80,497,682.85元置换募投项目前期已投入自筹资金。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司核销部分应收款项坏账准备的议案》
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|经审核，监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关法律法|
|规及公司财务制度的规定，核销后将更有利于真实、准确反映公司的财务|

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|状况；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。|
|同意对本次已计提坏账准备的应收款项进行核销。|

表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
二○一五年一月三十一日
广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票
网上摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年3月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2016年3月21日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）东北证券股份有限公司于2016年3月18日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数|6325 1325 4010|
|末“五”位数|86733 06733 26733 46733 66733 89729|
|末“六”位数|002722 252722 502722 752722|

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|末“七”位数|6076691 1076691 7880511|
|末“八”位数|20421403 45421403 70421403 95421403|

凡参与本次网上发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有54,000个，每个中签号码只能认购500股广东通宇通讯股份有限公司A股股票。
发行人：广东通宇通讯股份有限公司保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司2016年3月21日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-075深圳市朗科科技股份有限公司
第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十二次（临时）会议于2015年11月25日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中高丽晶以通讯方式出席会议。会议通知于2015年11月19日以电子邮件方式发出。会议由第三届监事会主席马翔宇先生召集、主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》
监事会认为：在不影响正常经营和募投项目正常实施的情况下，公司使用超募资金及闲置的募集资金择机购买银行短期保本银行理财产品，通过进行适度的银行理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司继续使用不超过人民币36,000.00万元超募资金及闲置募集资金（含利息）购买银行短期保本理财产品，投资期限为：将上次投资期限（截止日为2016年2月2日）延长一年，即投资期限延长至2017年2月2日。
《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司监事会
二○一五年十一月二十五日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-045深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知于2016年8月5日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2016年8月17日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年半年度报告及摘要》。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
《公司2016年半年度报告摘要》内容详见2016年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》内容详见
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2016年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2016年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长刘程宇先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任范涛先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
《关于变更董事会秘书的公告》内容详见2016年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2016年8月19日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一六年八月十九日
桂林西麦食品股份有限公司
首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“西麦食品”、“发行人”）于2019年6月5日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“西麦食品”A股股票2,000万股。本次公开发行新股的数量为2,000万股，发行后流通股占发行后总股本比例为25%。网上发行数量为2,000万股，为本次发行数量的100%。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2019年6月10日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：36.66元/股。投资者据此价格在T日（2019年6月5日）通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购；
4、网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年6月 10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，认购资金不足视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销；
信息披露；
6、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为13,489,264户，有效申购股数为126,700,083,500股，配号总数为253,400,167个，起始号码为000000000001，截止号码为000253400167。本次网上定价发行的中签率为0.0157853092%，网上投资者有效申购倍数为6,335.00418倍。
二、网上摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年6月6日在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2019年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：桂林西麦食品股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司2019年6月6日
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（闫长乐）
本人作为北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事制度》等规章制度的规定和要求，在 2015年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。具体情况如下：
1、董事会会议
2015年，公司董事会共召开 11次会议，分别为第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议。本人亲自出席了上述会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事会会议并行使表决权的情形。
对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
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|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|11|10|1|0|0|

2、股东大会
2015年，公司共召开 5次股东大会，分别为 2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、2014年度股东大会、2015年第三次临时股东大会和2015年第四次临时股东大会。本人亲自出席了上述会议 4次，缺席1次。
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|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|5|1|3|0|1|

二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、对公司第二届董事会第八次会议审议的“关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案”发表独立意见；
2、对公司第二届董事会第九次会议审议的“关于变更部分募集资金用途的议案”、“关于收购上海誉好数据技术有限公司部分股权的议案”发表独立意见；
3、对公司第二届董事会第十次会议审议的“关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案”发表独立意见；
方案的议案”“关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案”、“关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的议案”、“关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案”、“关于公司董事长 2014年度奖金的议案”、“关于聘任审计部负责人的议案”、“关于续聘会计师事务所的议案”发表独立意见；
5、对公司第二届董事会第十三次会议审议的“关于取消公司2015年非公开发行A股股票预案的议案”发表独立意见；
6、对公司第二届董事会第十四次会议审议的“关于聘任董事会秘书的议案”发表独立意见；
7、对公司第二届董事会第十五次会议审议的“关于公司2015年半年度利润分配方案的议案”、“关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”、“关于公司 2015年半年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明的议案”发表独立意见；
8、对公司第二届董事会第十六次会议审议的“关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案”发表独立意见；
9、对公司第二届董事会第十八次会议审议的“关于收购上海天彩保险经纪有限公司100%股权暨关联交易的议案“、“关于申请银行授信额度的议案”、“关于选举董事的议案”发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
管理提出建议。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2015年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的议案，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；同时，加强自身学习，认真学习相关法律法规及其它相关文件，提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况发生；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为公司的持续健康发展做出更多的努力。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
独立董事：
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-100深圳赤湾港航股份有限公司
监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会于 2018年 11月 20日收到公司监事会主席赵建莉女士和监事孙力干先生、温翎女士提交的书面辞呈。因工作变动原因，赵建莉女士申请辞去公司监事会主席、监事职务；孙力干先生和温翎女士申请辞去公司监事职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述三位监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在选举出的新任监事就任前，赵建莉女士、孙力干先生和温翎女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。公司将根据有关规定尽快完成监事补选工作。
在此，公司监事会对赵建莉女士、孙力干先生和温翎女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司监事会
二〇一八年十一月二十一日
证券代码：000510证券简称：*ST金路公告编号：临 2015-78号四川金路集团股份有限公司
2015年第一次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于 2015年 9月 6日，收到公司股东刘江东先生（刘江东先生持有公司股份10%）《关于提议召开 2015年度四川金路集团股份有限公司临时董事会的通知》等书面文件，请求公司召开临时董事会。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司于2015年9月15日，在金路大厦8楼会议室召开了2015年第一次临时董事局会议，应到董事8名，实到7名，监事局主席列席了本次会议。经与会董事推举，会议由公司董事、总裁杨寿军先生主持，符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以 5票同意，0票反对，2票弃权，审议通过了《关于推举独立董事伍小泉先生代为履行董事长职权的议案》。
鉴于公司目前实际情况，董事局同意推举独立董事伍小泉先生代为履行董事长职权。
独立董事李余利、牟文表示：伍小泉先生不具备氯碱化工企业工作背景，不熟悉氯碱化工行业，对其能否带领公司走出目前的经营困境持保留意见。
独立董事伍小泉发表意见如下：同意上述两位独立董事对其不具备氯碱化工企业工作背景，不熟悉氯碱化工行业的意见，但鉴于公司目前实际情况，为维护公司股东，特别是中小股东利益，保证公司董事局正
常运作，维护公司稳定，同意代理公司董事长职权。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定代为履行董事局秘书职权人选的议案》。
经公司代理董事长伍小泉先生提名，公司与会全体董事一致同意，推举公司常务副总裁彭朗先生代为履行公司董事局秘书职权。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请刘江东先生出任公司总裁的议案》。
公司总裁杨寿军先生因身体原因申请辞去公司总裁职务，经公司代理董事长伍小泉先生提名，公司与会全体董事一致同意，聘请刘江东先生出任公司总裁。
四、以 0票同意，7票反对，0票弃权，否决了《关于刘江东先生提议召开公司临时股东大会的议案》。
公司与会全体董事反对理由是：目前公司董事勤勉尽责，正常履行职责，鉴于公司目前实际情况，应该保持目前公司治理结构相对稳定，同时独立董事表示，刘江东先生持股时间过短，从目前已获知的信息和资料，尚无法判断其持股是短期财务投资，还是长期持有，股东的股权结构不稳定。综上所述，公司全体董事反对刘江东先生提议召开公司临时股东大会的议案。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二零一五年九月十七日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-043盛达矿业股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，为进一步增强投资者信心，维护股东权益，盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）拟采取以下措施稳定公司股价，具体内容如下：
一、公司控股股东、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺自本公告之日起 6个月内，不减持所持有的公司股票。
二、对于在近六个月内减持过公司股票的股东、董事、监事及高级管理人员，将严格按照中国证券监督管理委员会相关通知要求，积极增持公司股票，具体增持方案公司将另行公告。
三、公司将继续坚持诚信经营，规范发展，致力于核心竞争能力的提升，以优良的经营业绩回报投资者。
四、公司将进一步提高信息披露质量，加强投资者关系管理，充分利用深交所互动易平台、投资者见面会等方式，及时将公司的经营情况、发展战略与投资者进行沟通，坚定投资者信心。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-142完美世界股份有限公司
关于重大资产重组事项获得商务部反垄断局批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日收到中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第304号），通知内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对完美世界股份有限公司收购北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司、北京时代今典影视文化有限公司及北京今典四道口影城管理有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
商务部反垄断局审查为本次重大资产重组事项实施所需履行的审批程序。
公司将密切关注本次重大资产重组事项的进展情况，积极推进相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-063天舟文化股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东袁雄贵先生将其所持有的公司部分股权办理了质押的告知函。
具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
袁雄贵分别于 2016年 9月 21日、9月 28日，将持有的公司的 11,510,000股、11,510,000股股票质押给国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）。本次股票质押初始交易日为 2016年9月21日、 9月 28日，质押到期日为本人办理解除质押登记手续之日。公司于 2017年 6月 20日实施了权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，方案实施后上述两笔质押分别增至 14,963,000股、 14,963,000股。
4,000,000股股票与国金证券进行股票质押式回购交易补充质押，上述两笔已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记，质押期间该股权予以冻结不能转让。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁雄贵|否|4,000,000|2018年6月22日|至办理解除质押登记手续之日止|国金证券|6.65%|补充质押|
|||4,000,000|2018年6月22日|至办理解除质押登记手续之日止|国金证券|6.65%|补充质押|
|合 计|-|8,000,000|-|-|-|13,29%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，袁雄贵先生持有公司股份数为 60,176,186股，占公司总股本的7.12%，本次质押后，袁雄贵先生累计质押股份数为 54,195,896股，占其持有公司股份总数的90.06%，占公司总股本的6.41%。
一致行动人樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）持有公司股份6,991,053股，占公司总股本的0.83%，累计质押股份数为6,000,000股，占其持有公司股份总数的85.82%，占公司总股本的0.71%。
袁雄贵及其一致行动人合计持有公司股份 67,167,239股，占公司总股本的7.95%，本次质押后，袁雄贵及其一致行动人累计质押的公司股份数为 60,195,896股，占其合计持有公司股份总数的89.62%，
占公司总股本的7.12%。
3、袁雄贵及其一致行动人樟树悦玩资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的风险。
后续若出现平仓风险，袁雄贵及其一致行动人樟树悦玩将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年六月二十五日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-015深圳市英唐智能控制股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70% -100%|盈利：370.22万元|
||盈利：0万元–111 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司加强订单管理，深化产品差异化战略的实施，导致报告期内短时间营业收入减少；员工薪酬的上调，导致成本和费用上升；基于以上原因引起业绩下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会
北京市金杜律师事务所
关于北京立思辰科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：北京立思辰科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京立思辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2016年7月25日召开的2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》；
3.《北京立思辰科技股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第三届董事会第三十二次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第三届董事会第三十二次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于 2016年 7月 25日下午 15:00在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月24日下午15:00至2016年7月25日下午15:00期间的任意时间。
3.公司独立董事范玉顺先生已发出《北京立思辰科技股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》，向股东征集投票权。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2016年7月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 19名，代表公司有表决权股份338,145,680股，占公司股份总数的39.1029%。其中：
1.出席现场会议的股东共计 11名，代表有表决权股份 285,320,221股，占公司股份总数的32.9942%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 8名，代表有表决权股份52,825,459股，占公司股份总数的6.1087%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《北京立思辰科技股份有限公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）；
1.01激励对象的确定依据和范围；
1.02激励计划授出股票期权及限制性股票涉及的标的股票来源、种类和数量；
1.03激励对象的期权与限制性股票授予分配情况；
1.04股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
1.05股票期权的行权价格及行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法；
1.06股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件；
1.07激励计划的调整方法和程序；
1.08股票期权及限制性股票的会计处理；
1.09股票期权及限制性股票的授予、行权或解锁程序；
1.10预留权益的处理；
1.11公司/激励对象各自的权利义务；
1.12公司/激励对象发生异动的处理；
1.13限制性股票回购注销原则。
2.《关于北京立思辰科技股份有限公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4.《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
谢元勋
赵璐
单位负责人：
王玲
二〇一六年七月二十五日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-114
万达信息股份有限公司
第六届董事会2018年第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第十七次临时会议于2018年10月19日下午15:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室
以现场投票方式召开，会议通知于2018年10月16日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰等列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司为了加大在各创新业务领域的拓展力度，激发核心员工创新创业热情，作为主要投资方，合计出资2,707万元人民币与上海资纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海资纳”）、王清女士、上海亿始运企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿始运”）等分别设立上海药世界信息服务有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为准）、上海振民智能网络科技有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为准）、上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司、上海慈铭智能网络科技有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为准）四家公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上海资纳系包括公司董事、高级管理人员在内的公司核心员工成立的有限合伙企业，为公司的关联法人。王清女士于过去十二个月内担任公司董事、高级管理人员，为公司的关联自然人。
亿始运的执行事务合伙人系公司的关联自然人王清女士，为公司的关联法人。公
司本次对外投资事项构成关联交易。
《关于对外投资暨关联交易的公告》以及监事会、独立董事发表的事前认可及独立意见、保荐机构的核查意见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事史一兵先生、李光亚先生、杨玲女士已回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2018年 11月 7日在上海市闵行区联航路 1518号一楼会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司 2018年第三次临时股东大会审议“关于公司对外投资暨关联交易的议案”。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年十月十九日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-063
北京双杰电气股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第二十八次会议通知已于2018年8月3日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2018年8月9日9时30分，以现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
（一）审议《关于为控股子公司天津东皋膜技术有限公司申请银行借款提供担保的议案》
公司持有天津东皋膜技术有限公司（以下简称“东皋膜”）51%的股权，该公司为双杰电气锂电池业务的重要子公司。为抓住动力锂电池快速发展的市场机遇，满足日常资金需求，东皋膜拟向某一家或多家银行申请借款本金合计不超过5,000万元人民币（含5,000万元）。公司为东皋膜本次申请银行借款提供担保，同时东皋膜以厂房、综合楼等资产为公司提供抵押反担保，东皋膜其他十四名股东（合计持有44.34%的出资额）向双杰电气提供反担保（另持有天津东皋膜
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（二）审议《关于为控股子公司天津东皋膜技术有限公司申请融资租赁提供担保的议案》
东皋膜拟向平安国际融资租赁有限公司或中关村科技租赁有限公司或其他
融资租赁公司通过融资租赁方式筹集资金，公司拟为东皋膜提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8,000万元，实际担保借款本金总计不超过6,500万元人民币，同时东皋膜以厂房、综合楼等资产为公司提供抵押反担保。为了保护上市公司中小股东的权益，更好的控制和防范公司担保风险，东皋膜其他十四名股东（合计持有44.34%的出资额）为公司本次担保提供总金额不超过1亿元的反担保（本金不超过6,500万元），具体金额以签订的融资租赁合同为准（另持有天津东皋膜4.66%股权的股东因作为国有投资基金，受自身章程约束而无法提供反担保）。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司监事会
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2016-037海洋王照明科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年8月16日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年8月6日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是闫利荣、冯源、唐凌。会议以现场方式召开。
本次会议由监事会主席闫利荣先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2016年半年度报告及其摘要的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2016年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：2016年半年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
该议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
拟将公司住所变更为：深圳市光明新区高新路 1601号海洋王科技楼 B栋 1层；邮政编码变更为：518107。
拟将公司的经营范围变更为：研制、生产灯具（生产项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；研发、生产（分公司经营）、销售光源类、控制器产品；进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0664号资格证书办）；自有物业租赁和物业管理业务。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会2016年8月16日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2019-032江苏宏达新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王华，作为江苏宏达新材料股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得
担任公司董事的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定
的独立董事任职资格和条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关
规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政
领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于
加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董
事和外部监事制度指引》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高
级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人
员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高
级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责
所必需的工作经验。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业
任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股
东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属
企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企
业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单
位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他
任何影响本人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑
事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报
批评。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制
担任上市公司董事职务。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会
会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会
提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否☑不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委
托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼
职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市
公司董事会会议的情形。
□是 □否☑不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席
上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否☑不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见
或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否☑不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关
部门处罚的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级
管理人员的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职
的情形。
□是 □否☑不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立
董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足
够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公
司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公
司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过
深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公
告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：王华
二〇一九年五月二十六日