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第八届董事会2016年第七次临时会议决议公告（ls2016-A46）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A46创元科技股份有限公司
第八届董事会 2016年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 21日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会 2016年第七次临时会议的通知，会议于 2016年 10月 25日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11人，实到董事 11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了如下议案：
一、公司 2016年第三季度报告。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“2016年第三季度报告”（公告编号：dq2016-04）。
二、关于修改《公司章程》的预案（《公司章程》主要修改内容后附）。
此预案还需经股东大会审议批准。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
第八届董事会2016年第七次临时会议决议公告（ls2016-A46）
（此页无正文，为第八届董事会 2016年第七次临时会议决议公告签章页）
创元科技股份有限公司董 事 会
2016年 10月 27日
第八届董事会2016年第七次临时会议决议公告（ls2016-A46）
附：《公司章程》主要修改内容
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|原条款|修改后|
|第二条 公司已根据江苏省体改委苏体改生(1996)380号《转发<关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见)的通知》要求，进行了规范，依法履行了重新登记手续，在江苏省苏州工商行政管理局登记注册，取得了营业执照，现营业执照号320000000009569。|第二条 公司已根据江苏省体改委苏体改生(1996)380号《转发<关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见)的通知》要求，进行了规范，依法履行了重新登记手续，在江苏省苏州工商行政管理局登记注册，取得了营业执照。现统一社会信用代码91320500720523600H。|
|第十三条 经江苏省工商行政管理局核准，公司经营范围是：国内贸易(国家有专项规定的，办理许可证后经营)；经营本系统商品的进出口业务；接受本系统单位委托代理进出口业务；经营本系统的技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口贸易业务。进料加工业务。仪表仪器、电子，环保、电工器材、机械、自动化控制设备的开发、制造加工、销售；资产经营、物业管理、信息网络服务。|第十三条 经江苏省工商行政管理局核准，公司经营范围是：国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；仪器仪表、电子、环保、电工器材、机械、自动化控制设备的开发、制造加工、销售；资产经营，物业管理，信息网络服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第八十二条 ……董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份的5%以上的股东提名。股东提名的董事候选人，先由董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。|第八十二条 ……董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份的3%以上的股东提名。股东提名的董事候选人，先由董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。|

第八届董事会2016年第七次临时会议决议公告（ls2016-A46）
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|监事候选人由公司监事会、单独或合并持有公司已发行股份的5%以上的股东提名。股东提名的监事候选人，先由监事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。……|监事候选人由公司监事会、单独或合并持有公司已发行股份的3%以上的股东提名。股东提名的监事候选人，先由监事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。……|
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-015
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2017年 2月13日接到控股股东、实际控制人问泽鸿先生函告，获悉问泽鸿先生将其持有的本公司部分股票办理了提前购回业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|问泽鸿|第一大股东|14,000,000|2016-6-6|2017-2-10|兴业证券股份有限公司|5.33%|融资|
|合计|-|14,000,000|-|-|-|5.33%|-|

上述股权已于 2017年2月 10日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告披露日，问泽鸿先生持有本公司无限售条件流通股26,260万股，占公司总股本的59.79%。其所持有的公司股份累计被质押 20,029.39万股，占公司总股本的45.60%，占其所持有公司股份的76.27%。
二、备查文件
1、解质押证明材料；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年二月十三日
福建省闽发铝业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2015年第四次临时会议相关议案
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会2015年第四次临时会议相关议案发表如下意见：
一、关于本次非公开发行股票相关议案的独立意见
1、公司本次非发行股票的方案切实可行，符合公司长期发展战略，有利于公司进一步完善产业链，实施战略布局，提升公司的盈利能力和综合实力，增加流动资金，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。
2、黄文乐、黄文喜认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。上述认购方参与认购本次非公开发行的股票，是基于对本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期和对公司发展的支持，是公司本次非公开发行顺利完成的有力保障，加强公司实际控制人的控制权。
3、黄文乐、黄文喜认购公司本次非公开发行股票的定价，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，其价格客观、公允，不损害公司其他股东的利益。
4、本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次发行涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次发行涉及的关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们认为公司本次发行及涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司按照本次发行方案的内容推进相关工作；我们同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司 2015年第三次临时股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为福建省闽发铝业股份有限公司独立董事关于第三届董事会2015年第四次临时会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事：
王志强 王昕 兰涛
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019-025迪安诊断技术集团股份有限公司
关于公司控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于今日接到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押以及部分质押股份解除质押，具体事项如下：
一、质押基本情况
1、股东股份被质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈海斌|是|6,116,300股|2019年3月4日|双方办理解除质押登记手续|财通证券资产管理有限公司|3.01%|融资|

2、股东质押股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|陈海斌|是|7,600,000股|2018年1月15日|2019年3月5日|招商证券股份有限公司|3.74%|质押到期|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈海斌先生持有公司股份203,388,238股，占公司总股本的比例为32.78%。本次股份解除质押后，其所持有上市公司股份累计被质押
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-072浙江景兴纸业股份有限公司
六届监事会六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年 10月 20日向全体监事以电子邮件法式发出的召开六届六次监事会会议通知，公司六届六次监事会于2017年10月26日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为3人，实际出席监事 3人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2017年10月27日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2017年第三季度报告正文》，公告编号：临2017-073，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）《2017年度第三季报报告全文》。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司拟参与投资上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。
监事会同意上海景兴实业投资有限公司认购上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额，并提交股东大会审议。本次对外投资事项公平、合理，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于
2017年 10月 27日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司拟参与投资上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》，公告编号：临2017-074。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司监事会二○一七年九月二十七日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2015-15-01烟台正海磁性材料股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台正海磁性材料股份有限公司向明绚新能源技术（上海）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]47号），现将批复主要内容公告如下：一、核准公司向明绚新能源技术（上海）有限公司发行4,612,379股股份、向上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）发行3,183,022股股份、向上海诚毅新能源创业投资有限公司发行169,062股股份、向常州市久益股权投资中心（有限合伙）发行 553,166股股份、向上海郡沛新能源技术有限公司发行 600,786股股份、向常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）发行484,020股股份、向甄瑞山发行347,637股股份、向陈海英发行338,021股股份、向东莞慧创志成创业投资企业（有限合伙）发行507,185股股份、向戴岂凡发行182,079股股份、向博康控股集团有限公司发行136,533股股份、向马丹发行127,429股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 13,000万元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告证监会。
公司于 2014年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件，经中国证监会审核后的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》参见公司于 2015年 1月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告，相关更新内容参见《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订说明公告》；同时公告独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具的补充独立财务顾问报告、法律顾问北京市金杜律师事务所出具的补充法律意见书。
公司董事会将按照上述核准文件的要求和股东大会的授权尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：烟台正海磁性材料股份有限公司
联系人：宋侃
电话：0535-6397287
传真：0535-6397287
二、独立财务顾问：中信建投证券股份有限公司
联系人：李林、岳宗营
电话：0755-23953841
传真：0755-23953850
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2015年1月20日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-047
四川大通燃气开发股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年8月15日接到控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份被解除质押和质押，具体情况如下：
一、本次股东股份被解除质押和质押的基本情况
1、本次股东股份被解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|大通集团|是|180万股|2017年11月8日|双方申请解冻为止|天津信托有限责任公司|1.23%|资金调度需要|
|合计||180万股||||1.23%||

2、本次股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|大通集团|是|180万股|2018年8月14日|双方申请解冻为止|天津信托有限责任公司|1.23%|资金调度需要|
|合计||180万股||||1.23%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，大通集团直接以及通过中信证券收益互换方式合计持有公司股份147,939,528股，占公司总股本的41.25%，其中：大通集团直接持有公司股份146,825,228股，占公司总股本的40.94%，大通集团通过股票收益互换方式持有公司股份 1,114,300股，占公司总股本的0.31%。截至本公告日，大通集团持有公司股份累计被质押的数量为146,534,569股，占公司总股本的40.86%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一八年八月十六日
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
议案四：
关于公司《本次非公开发行股票募集资金投资项目
可行性分析报告》（修订稿）的议案
各位股东及股东代表：
公司《本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》（修订稿）详见附件。本议案已经第五届董事会 2015年度第六次临时会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。
二 O一五年五月七日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-033南洋天融信科技集团股份有限公司
关于控股股东质押部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东郑钟南先生关于股权质押的通知，获悉郑钟南先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份本次质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑钟南|是|2000|2018年4月10日|至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|7.51%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郑钟南先生持有公司股份共266,406,847股，占公司总股本的23.23%，其中处于质押状态的股份数为88,730,000股，占其所持公司股份总数的33.31%，占公司总
股本的7.74%。
二、备查文件
1、股份质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
北京恒通创新赛木科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
截至2017年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京恒通创新赛木科技股份有限公司、北京恒通创新整体房屋组装有限公司、北京恒通远景进出口销售有限公司、北京恒通赛木木塑制品有限公司、吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司、新疆恒通创新赛木科技有限公司、北京恒通信远贸易有限公司、大连恒通远大再生资源有限公司、宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司、江苏赛木科技有限公司、喀什恒通赛木新型建材有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理结构、组织结构、发展战略、采购和费用及付款、销售与收款、固定资产管理、人力资源管理、企业文化、风险评估及对策、子公司管理、关联交易管理、财务管理及报告、募集资金管理，投资管理、对外担保、信息沟通管理、信息披露管理、投资者关系管理等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；其他可能影响报表使用者正确作判断的缺陷。
重要缺陷：缺陷严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业严重偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于或等于公司资产总额2%的错报。
重要缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司资产总额2%，但大于或等于公司资产总额1%的错报。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：中高级管理人员和高级技术人员流失严重；公司经营活动严重违反国家法律、法规；媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改；其他可能对公司产生重大负面影响的缺陷。
重要缺陷：关键岗位业务人员流失严重；公司违反国家法律法规受到轻微处罚；媒体出现负面新闻，波及局部区域；企业决策程序不科学，导致一般失误；
公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改；其他可能对公司产生较大负面影响的缺陷。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：可能导致直接财产损失大于或等于公司净资产的5%。
重要缺陷：可能导致直接财产损失小于公司净资产的5%，但大于或等于公司净资产的2.5%。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其它可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其它内部的控制信息。
2018年，公司将紧紧围绕年度工作目标，深入推进内部控制管理，确保内部控制与公司的发展战略、经营规模、业务范围、风险水平相适应，并随着公司经营管理的不断变化和需求及时调整。公司将进一步完善内部控制体系，规范内部控制制度有效执行，强化内部控制监督检查，不断提升公司风险管理水平，促进公司健康、持续发展。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年4月10日
2016年日常关联交易计划公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-036
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2016年日常关联交易计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2015年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司2016年与关联方发生日常关联交易不超2,450万元。
2016年5月31日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《2016年日常关联交易计划》，相关关联董事回避表决。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
公司2016年度拟继续与关联人发生关联交易金额不超过2,450万元，具体内容如下：
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||||||||上年实际发生||||
||关联交易||||合同签订金额或||||||
||||关联人||||||||
||||||||发生金额||占同类业|）|
||类别||||预计金额||||||
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|向关联人销售产品（包括但不限于销售机票、酒店、旅游、保险、金融产品等）||腾邦集团有限公司及其下属企业||不超过450万元||6,048.50||0|||
|||小计||不超过450万元||||0|||

2016年日常关联交易计划公告
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|向关联人采购产品（包括但不限于采购红酒、健康器材、商品、代金券等用于接待客户或促销活动）|腾邦集团有限公司及其下属企业|不超过700万元|477,112.60|
||小计|不超过700万元||
|向关联人提供劳务（包括但不限于提供费用报销外包服务、技术开发服务、咨询、系统实施服务等）|腾邦集团有限公司及其下属企业|不超过650万元|1,760,000.00|
||小计|不超过650万元||
|接受关联人提供的劳务（如培训、物业管理服务）|腾邦集团有限公司及其下属企业|不超过400万元|1,393,146.93|
||小计|不超过400万元||
|向关联人租赁房屋|腾邦集团有限公司及其下属企业|不超过100万元|204,210.00|
||深圳市前海恩松能源科技有限公司|不超过10万元|19,170.00|
||钟百胜|不超过20万元|101,570.00|
||段乃琦|不超过30万元|163,800.00|
||乔海|不超过30万元|136,200.00|
||钟沅珊|不超过50万元|205,164.00|
||段禹安|不超过10万元|28,140.00|
||小计|不超过250万元||

二、关联人介绍和关联关系
（一）主要关联人基本情况及关联关系
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||||法定代||注册资本||||||关联关|
||关联方||||||经营范围||住所|||
||||表人||（万元）||||||系|
|腾邦集团有限公司及其下属企业||钟百胜||10,000||腾邦集团有限公司及其下属企业（本公司除外）业务范围涵盖投融资管理、现代物流和价值链业务、互联网金融产业园、跨境电商、名酒交易、大健康等||深圳市福田保税区桃花路腾邦集团大厦7楼||本公司控股股东及其控制的企业||
|深圳市前海恩松能源||钟一鸣||1050||从事镁离子电池的研发、技术咨询和技术支持||深圳市前海深港合作区前湾一路鲤||实际控制人钟百胜之||

2016年日常关联交易计划公告
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|科技有限公司||||鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|子钟一鸣控制的公司|
|钟百胜|--|--|--|--|实际控制人|
|段乃琦|--|--|--|--|副董事长|
|乔海|--|--|--|--|董事、总经理|
|钟沅珊|--|--|--|--|实际控制人之女|
|段禹安|--|--|--|--|副董事长段乃琦之子|

腾邦集团有限公司下属企业主要包含同一实际控制人控制下的深圳市腾邦物流股份有限公司、深圳市腾邦资产管理股份有限公司、深圳市腾邦物业管理有限公司及其下属企业。
（二）履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容
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|关联交易方|交易类别|定价原则|结算方式|定价依据|

2016年日常关联交易计划公告
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|腾邦集团有限公司及其下属企业|购销产品、采购产品、接受劳务、房屋租赁|市场价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|深圳市前海恩松能源科技有限公司|租赁房屋|市场价|货币资金结算|参照周边房屋租赁价格|
|钟百胜|租赁房屋|市场价|货币资金结算|参照周边房屋租赁价格|
|段乃琦|租赁房屋|市场价|货币资金结算|参照周边房屋租赁价格|
|乔海|租赁房屋|市场价|货币资金结算|参照周边房屋租赁价格|
|钟壬招|租赁房屋|市场价|货币资金结算|参照周边房屋租赁价格|
|钟沅珊|租赁房屋|市场价|货币资金结算|参照周边房屋租赁价格|
|段禹安|租赁房屋|市场价|货币资金结算|参照周边房屋租赁价格|

四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2016年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，
不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司2016年关联交易计划。
六、备查文件
2016年日常关联交易计划公告1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于2016年日常关联交易计划的独立意见。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年5月31日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-024
沧州明珠塑料股份有限公司
关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月23日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产的议案》，公司将位于沧州高新技术开发区的土地证书号为“沧高国用（2015）第005号”中的部分土地使用权及位于该出让地块上所有权证书号为“房产证沧字第00048847号”的房屋建筑物转让给河北沧州东塑集团股份有限公司，资产转让金为4,812.97万元。《沧州明珠第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告》和《沧州明珠关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》详见 2015年 12月 24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号分别为2015-052和2015-053号。
截止目前，已转让资产的过户手续已经完成，按照交易双方于 2015年 12月23日签署的《资产转让合同》的约定，资产转让金应在合同正式生效后的 90日内付清。目前该款项尚未支付。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
周大生珠宝股份有限公司
章程修改对照表（一）
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一期限制性股票激励计划预留授予登记已完成，并由于公司办公地点搬迁，需要变更公司住所，同时为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续：
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|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：公司住所：深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场叁层 301邮政编码：518020|第五条 公司住所：公司住所：深圳市罗湖区水贝二路二街 3 号水贝壹号 A 座 19-23 层邮政编码：518020|
|第六条 公司的股本为人民币485,379,500 元。|第六条 公司的股本为人民币487,303,000 元。|
|第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：贵金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰及工艺美术品的生产、加工、设计、批发、零售、进出口（不含国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。技术进出口；企业品牌策划咨询；企业管理咨询；珠宝技术服务；以特许经营方式从事商业活动。根据自身发展能力和业务需要，经修改本章程，并经有关审批机关批准和公司登记机关核准，可变更经营范围。|第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：贵金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰及工艺美术品的生产、加工、设计、批发、零售、进出口（不含国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；首饰维修、旧金饰品的回收业务；技术进出口；企业品牌策划咨询；企业管理咨询；珠宝技术服务；以特许经营方式从事商业活动，佣金代理（不含拍卖）。根据自身发展能力和业务需要，经修改本章程，并经有关审批机关批准和|

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||公司登记机关核准，可变更经营范围。|
|第二十一条 公司的股份总数为48537.95 万股，均为普通股。|第二十一条 公司的股份总数为48730.30万股，均为普通股。|
|第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）法律、行政法规许可的其他情况。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。|
|第二十六条 公司收购本公司股份，可以下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）向全体股东按照相同比例发出回购要约；（三）法律、行政法规规定及中国证监会认可的其他情形。|第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规规定及中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经过股东大会决议。公司根据有关法律、行政法规和本章程规定收购本公司股份后，属于本章程第二十五条第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照本章程第二十五条第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收|第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股票后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形|

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|购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。|的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百〇六条 董事由股东提名，股东大会表决通过或更换，每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|第一百〇六条 董事由股东提名，股东大会表决通过或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。每届任期三年，董事任期届满可连选可连任。|
|第一百一十八条 公司董事会由九至十一名董事组成，其中独立董事人数不低于董事会总人数三分之一。|第一百一十八条 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事人数不低于董事会总人数三分之一。|
|第一百四十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百四十四条 在公司控股股东担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员|

特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-056
兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议书面通知于 2015年 7月 8日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2015年7月19日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合召开董事会会议的法定人数。
公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2015年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年7月19日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2014-009鲁泰纺织股份有限公司
衍生品交易计划公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、履行的表决程序：公司审计委员会审核了衍生品交易计划的可行性和必要性，并出具了书面意见。公司第七届董事会第七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《鲁泰纺织股份有限公司2014年衍生品交易计划的议案》，同意公司提报的衍生品交易计划，开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币掉期和利率掉期等金融衍生交易品种，交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港币等外币，交易总额折美元不超过2013年度外汇收入额的100%，即77,300万美元。
二、开展金融衍生品交易的必要性
公司业务以进出口为主，产品出口比例一直在75%左右，2014年，计划出口额82659万美元（含鲁丰），出口收汇几乎全部是美元，其中超过60%需结为人民币在国内用于支付，因此，每年结汇量较大。人民币升值对公司以美元计价的出口收入构成极大的风险。2014年计划进口额（含鲁丰）美元19011万、欧元981万、日元156179万、瑞朗181万元，因此面临着较大的汇率波动风险。至2013年12月31日，公司共有外币借款（含鲁丰）美元7439万，利率的波动增加公司财务费用控制的难度。对这些外币支付需求及负债带来的风险，有必要采取措施加以规避。
三、金融衍生品交易计划的概述：公司开展金融衍生品业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，不做投机性、套利性的交易操作。
1、金融衍生品交易主要品种：公司拟开展的金融衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各商业银行提供的远期结售汇、远期外汇买卖，货币及利率掉期、货币互换、期权等金融衍生产品规避汇率风险和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。
2、业务期间、对象和金融衍生品交易金额：业务期间为2014年7月1日至2015
年6月30日，交易对象为相关金融机构，每年所做衍生品业务总金额累计不超过上年度公司外汇收入额的100%。
3、金融衍生品交易流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
四、前期准备
公司第六届董事会第一次会议审议通过了《鲁泰公司衍生品交易管理制度》，公司七届七次董事会对该制度进行了修订，更加明确了衍生品交易的相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及风险控制等相关内容。公司第七届董事会第七次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2014年衍生品交易计划》。
五、金融衍生品交易业务的风险分析
1、信用风险：本方案交易区间控制在12月之内，分批、分阶段实施，交易对方均为境内金融机构，因此违约风险很低。即便出现非常特殊的情况不能按期交割，也可通过掉期交易加以展期，使公司有能力严格控制违约风险的发生。
2、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，公司将及时根据市场变化调整策略。
3、资金流动性风险：如果公司未能在合约到期时及时结算或不能收回合约约定的额度的外汇，将会给公司的资金流动性造成影响。公司在签订衍生品合约时，将控制每期合约的额度，所有金融衍生品交易安排均将对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。除非发生客户大量违约的情形才会导致收汇不足，在公司以往的交易记录中没有发生客户大量违约的情形，根据我们与客户的长期合作形成的良好关系判断未来也不会发生这种情形。
六、风险管理策略
公司将按照《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易管理制度》、《鲁泰纺织股份有限公司2014年衍生品交易计划》的规定严格履行相应的审批监管程序，财务部作为公司金融衍生品交易的经办部门，将严格执行公司的相关规定，时时关注汇率市场变化，注重对外汇相关知识的学习和对外汇交易信息的收集并根据汇率变化情况及时调整，多询价、多比价、分批次、分金额，及时向公司有关部门汇报。严格控制交易规模，集体研究，控制重大风险发生。
七、公允价值分析：公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》相关规定进行确认计量，公允价值按照银行提供的价格厘定，企业每季进行公允价值计量与确认，并按有关规定履行信息披露义务。
八、会计政策及核算原则：公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理。
九、独立董事意见：公司出口收入占公司总收入的75%以上，目前面临人民币对美元汇率浮动幅度扩大的压力，董事会提出的衍生品交易计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品交易有利于规避人民币汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品交易计划是可行的，必要的、风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
特此公告
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一四年三月二十七日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-78安徽省皖能股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司第九届监事会第五次会议于2018年10月30日以通
讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
一、审议通过《2018年第三季度报告全文及其正文》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情
况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司监事会二〇一八年十月三十一日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-035招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018年 3月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月，公司实现签约销售面积 62.48万平方米，同比增加4.10%；
签约销售金额123.09亿元，同比增加11.26%。2018年1-3月，公司累计实现签约销售面积148.85万平方米，同比增加8.43%；签约销售金额313.08亿元，同比增加18.09%。上述签约销售面积和金额统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自2018年2月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增2个项目，情况如下：
宁波市海曙项目，该项目位于宁波市海曙区气象路，东至庙前河沿河绿化带、南至南苑街、西至丽园南路、北至泗洲横河沿河绿带；土地面积 85,737.00平方米，容积率≤2.2；土地用途为城镇住宅用地及配套；土地使用年限为住宅用地70年；成交总价为380,048.00万元，公司拥有该项目100%的权益。
佛山市禅城区江湾路地铁站项目，该项目位于佛山市禅城区江湾二路北侧、雾岗路西侧；土地面积39,035.89平方米，其中，地块一东至佛山市高级技工学校、南至马鞍街、北至莲江路，土地面积 27,166.42平方米，容积率≤4.0，土地用途为商业商务娱乐康体用地，兼容文化设施用地、居住用地；地块二南至江湾二路、西临星语花园、北至马鞍街，土地面积11,869.47平方米，容积率≤2.5，土地用途为居住用地；土地使用年限为商服用地、文体娱乐用地 40年，住宅用地 70年；成交总价为 94,803.00万元，公司之控股子公司招商局置地有限公司拥有该项目100%的权益。
上述新增项目情况统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商蛇口在项目中所占权益比例。上述比例供投资者作阶段性参考。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2018（临）—18兰州黄河企业股份有限公司
关于收到行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 2日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）收到中国证监会甘肃监管局对公司下发的《关于对兰州黄河企业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]1号）的行政
监管措施决定书和《关于对兰州黄河企业股份有限公司董事长、总裁、董事会秘书等 3人采取出具警示函措施的决定》（[2018]2号）的行
政监管措施决定书，以及《甘肃证监局关于杨世江敏感期买卖股票的监管函》（甘证监函字[2018]162号）。现将相关内容公告如下：
一、上述监管函件的主要内容
（一）《关于对兰州黄河企业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》：
“兰州黄河企业股份有限公司：
经查，你公司信息披露存在以下违规行为：
1.你公司 2003年收购原控股股东兰州黄河企业集团公司（以下简称“黄河集团”）位于兰州市七里河区郑家庄 108号的 77.84亩土地使用权（以下简称“该宗土地”）。上述交易完成后，你公司一直没有办理土地权属变更登记手续，该宗土地目前仍登记在黄河集团名下。
上述信息，你公司未及时对外披露。
2013年 7月起，该宗土地由你公司控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有
限公司租用至今。2013年下半年，2014年和 2015年租金分别为 200万元，600万元和 600万元。但是，你公司在《关联交易公告》中披露该宗土地 2003年以来一直由兰州麦芽租赁使用，租金一直是 185
万元，公司信息披露不够真实，准确、完整。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，现提醒你公司信息披露应当真实，准确，完整及时，不得有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。你公司应当于
2018年 5月 31日前向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60
日内，向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内，向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
（二）《关于对兰州黄河企业股份有限公司董事长、总裁、董事会秘书等 3人采取出具警示函措施的决定》：
“兰州黄河企业股份有限公司董事长杨世江、总裁牛东继、董事会秘书魏福新：
经查，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“兰州黄河”）信息披露存在以下违规行为：
2. 2003年至 2012年，该宗土地由兰州黄河原控股子公司兰州
黄河麦芽有限公司（以下简称“黄河麦芽”）租用，年租金为 185万元。2013年 7月起，该宗土地由兰州黄河控股子公司兰州黄河嘉酿
啤酒有限公司租用至今。2013年下半年，2014年和 2015年租金分别为 200万元，600万元和 600万元。但是，兰州黄河在《关联交易公告》中披露该宗土地 2003年以来一直由兰州麦芽租赁使用，租金一直是 185万元，公司信息披露不够真实，准确、完整。
兰州黄河上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条、第三条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第五十八条、第五十九条的规定，兰州黄河董事长杨世江，总裁牛东继，董事会秘书魏福新应当对兰州黄河信息披露的真实性，准确性，完整性，及时性，公平性承担主要责任，我局决定对杨世江、牛东继、魏福新采取出具警示函的监督管理措施，提醒上述人员忠实勤勉地履行职责，保证你公司信息披露真实，准确，完整，及时，公平。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60
日内，向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内，向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
（三）《甘肃证监局关于杨世江敏感期买卖股票的监管函》：
“杨世江：
你控制的兰州黄河新盛投资有限公司、甘肃新盛工贸有限公司、以及兰州富润房地产开发有限公司，在兰州黄河企业股份有限公司
（以下简称“兰州黄河”）2017年半年报业绩预告公告前十日（2017年 7月 4日至 7月 13日），以及兰州黄河 2017年半年报公告日前三十日（2017年 6月 28日至 7月 27日），合计增持兰州黄河股份 307
万股，增持金额合计 4115.89万元。上述主体增持行为，构成敏感期买卖股票行为。
你作为上述增持主体的实际控制人，现对你予以警示，要求你督促上述主体加强学习《证券法》等法律法规和上市公司相关监管政策，提高守法意识，认真履行职责，切实维护上市公司和中小投资者合法权益，积极整改，杜绝此类情况的再次发生。”
二、上述行政监管措施对公司的影响
公司服从上述行政监管措施的相关决定，不申请行政复议。上述行政监管措施对公司生产经营业绩不构成重大影响。
三、公司的整改措施
公司将按照上述行政监管函件的要求进行整改，按照甘肃证监局的要求，于 2018年 5月 31日前提交书面整改报告并公告。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月三日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-039宝鼎科技股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 9月 23日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意提交至公司2019年第二次临时股东大会审议该事项。
具体如下：为满足公司日常经营中的融资需求，保证充足流动资金，公司本次拟向银行申请本金余额不超过人民币3亿元的授信额度，期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权法定代表人代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过本议案起一年。
上述事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2019年 9月24日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2016-001福建南平太阳电缆股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事岑章志先生的书面辞职报告。岑章志先生因个人原因决定辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，岑章志先生辞职后将不在公司担任任何职务。
岑章志先生的辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，岑章志先生辞职报告需自本公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此期间，岑章志先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职责，公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司及董事会对岑章志先生在担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心的
感谢！
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会