证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-38
千足珍珠集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开和出席情况
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年5月18日在公司五楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集，公司于2015年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司四届董事会关于召开公司2014年年度股东大会的通知》。本次会议的股权登记日为2015年5月13日。公司董事长陈海军先生主持了本次会议，部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（股东代理人）共4名，代表有表决权股份109406184股，占公司总股本的53.3689%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）4名，代表有表决权股份为109406184股，占公司总股本的53.3689%；通过网络投票的股东0名，代表有表决权股份为0股，占公司总股本的0.0000%。
本次参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共0名。其中：参加现场投票的股东（股东代理人）0名，参加网络投票的股东0名，代表有表决权的股
份为0股，占公司股份总数的0%。
本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。
二、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 109406184股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了公司《董事会2014年度工作报告》。
表决结果：同意票 109406184股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了公司《监事会2014年度工作报告》。
表决结果：同意票 109406184股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股
份总数的0%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了公司《2014年度利润分配预案》。
表决结果：同意票 109406184股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
股东大会同意公司2014年利润不分配，未分配利润全部用于补充公司流动资金。
同时，也不进行资本公积金转增股本。
（五）审议通过了公司《2014年度报告》。
表决结果：同意票 109406184股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构并决定其报酬的议案》。
表决结果：同意票 109406184股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《公司关于为浙江海越股份有限公司 6000万元借款提供担保的议案》。
表决结果：同意票 109406184股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票 109406184股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于增补三名非独立董事的议案》。
1、选举公司第四届董事会董事候选人陈素琴女士为公司非独立董事
表决结果：109406184股同意，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决情况：0股同意，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
2、选举公司第四届董事会董事候选人胡学庆先生为公司非独立董事
表决结果：109406184股同意，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决情况：0股同意，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
3、选举公司第四届董事会董事候选人何永吉先生为公司非独立董事
表决结果：109406184股同意，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决情况：0股同意，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会