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股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—036转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040广东生益科技股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2019年6月18日以通讯表决方式召开。2019年6月12日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
由于公司于2019年6月6日实施了每股派发现金红利0.35元（含税）的2018年年度分红方案，按照股票期权行权价格调整的计算方式，自2019年6月6日起，公司2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 13.70元/股调整为：P=P-v=13.35元/ 0
股。
董事长刘述峰、董事陈仁喜作为激励对象回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。
上述议案经独立董事发表同意意见，律师出具了法律意见书，内容详见公司于2019年 6月 19日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于调整2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2019-038）。
（二）审议通过《关于向2019年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
公司2019年度股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意向2019年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权10,216.8977万份，首次授予股票期权的行权价格为13.35元/股，首次授予日为2019年6月18日。
董事长刘述峰、董事陈仁喜作为激励对象回避表决。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，回避2票。
上述议案经独立董事、监事会发表同意意见，律师出具了法律意见书，内容详见公司于 2019年 6月 19日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于向2019年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2019-039）。
三、上网公告附件
1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司2019年度股票期权激励计划行权价格调整及首次授予的独立意见》。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-044浙江正裕工业股份有限公司
关于开立理财专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 3日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展的前提下，使用不超过 25,000.00万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 20,000.00万元、自有资金不超过 5,000.00万元）进行现金管理。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见 2017年 3月 6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-013）。
公司在中国工商银行股份有限公司台州玉环城中支行新开立了募集资金专用结算账户，用于募集资金现金管理，账户信息如下：
开户银行：中国工商银行股份有限公司台州玉环城中支行
账号：1207281229000051701
开户名称：浙江正裕工业股份有限公司
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，公司将在该账户募集资金支取完毕时及时注销该账户，该账户仅用于募集资金现金管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会2017年9月20日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2016-037湖南郴电国际发展股份有限公司
关于职工监事职辞的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到本公司第五届监事会职工监事何海辉先生的辞职报告。因个人原因何海辉先生申请辞去公司职工监事职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定,何海辉先生的辞职申请自辞职报告
送达公司监事会之日起生效。
何海辉先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的职工监事。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会 2016年 9月 29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-039杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年 5月 20日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2019年5月20日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于<杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：
（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（2）《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（3）公司第一期员工持股计划确定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的持有人的确定标准，其作为第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形。
（4）公司实施员工持股计划将有利于完善劳动者与所有者的利益共享机制，
使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议《关于<杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
经核查，监事会认为：
《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》和中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》
经核查，监事会认为：
参加公司第一期员工持股计划的对象均为公司员工，公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议；
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会2019年5月21日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-022天津天药药业股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项构成“发行股份购买资产”行为，可能构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年3月8日起停牌，并于2016年3月8日及2016年3月15日分别发布了《天津天药药业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-002）、《天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-003）。
停牌期间，公司每5个交易日发布了发行股份购买资产的进展情况。2016年4月15日，公司发布了《天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2016-016），预计公司股票自2016年4月15日起继续停牌时间不超过一个月。2016年5月3日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》，公司将据此再次向上海证券交易所申请延期复牌，即申请公司股票自2016年5月16日起继续停牌不超过一个月。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项，本次事项涉及的各中介机构正在开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等方面的工作。由于相关各方对于本次交易方案的协商及论证，以及各相关中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案，及时公告并复牌。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2016年5月4日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2019-052常熟市汽车饰件股份有限公司
关于全资子公司苏州常春实业投资有限公司
注册成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 3日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》，详见公司 2019年 4月 4日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于设立投资公司的公告》（公告编号：2019-020）。近日，该全资子公司的工商设立登记手续已完成，相关工商基本信息如下：
公司名称：苏州常春实业投资有限公司
统一社会信用代码：91320581MA1YLU1G38
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：常熟经济开发区通港路88号四层
法定代表人：罗喜芳
注册资本：5000万元整
股东及持股比例：常熟市汽车饰件股份有限公司持股100%
成立日期：2019年6月26日
营业期限自2019年6月26日至长期
经营范围：实业投资、创业投资、提供劳务服务、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记机关：常熟市行政审批局
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会2019年6月28日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2019-047长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2019年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,000-22,000万元,同比增加51%-85%。
扣除非经常性损益事项后，公司预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,000-20,000万元,同比增加52%-89%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年 1月 1日至 2019年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,000-22,000万元，与上年同期相比增加6,113.87-10，113.87万元，同比增加51%-85%。
2、预计 2019年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,000-20,000万元，与上年同期相比增加5,445.32-9,445.32万元,同比增加52%-89%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：11,886.13万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,554.68万元。
（二）每股收益：0.0716元。
三、本期业绩预增的主要原因
长江精工钢结构（集团）股份有限公司1、公司的业务承接持续向好，对公司2019年半年度业绩产生积极影响。2018年全年承接业务额 122.7亿元，较 2017年同期增长19.79%，2019年第一季度业务承接金额 50.28亿元，较去年同期增长61.78%；
2、公司绿色集成业务落地，技术加盟模式报告期确认收入9,400万元左右，较去年同期增加确认3,900万元左右，对公司盈利产生积极影响；
3、报告期，公司不断提高订单质量、加强项目运作水平，重大项目开展良好，毛利水平持续提升。
四、风险提示
本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2019年7月17日
国浩律师（上海）事务所
关 于
上海百联集团股份有限公司非公开发行股票
涉及以资产认购股份标的资产转移事宜
之
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID ON VALLEY上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:(+86)(21) 5234 1668传真/Fax:(+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海百联集团股份有限公司非公开发行股票
涉及以资产认购股份标的资产转移事宜之
法律意见书
致：上海百联集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）已指派徐晨律师、朱玉婷律师担任上海百联集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）本次向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的特聘专项法律顾问。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，秉持律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次非公开发行之题述事宜出具本法律意见书。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书第一部分律师声明事项
本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等中国现时有效的法律、法规和规章，根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实出具本法律意见书。
发行人获得和使用本法律意见书均应附带对以下情形的默认：已向本所提供了为出具本法律意见书所必须的文件和资料，并且该等文件和资料均是真实的、完整的、有效的，文件原件上的签字和印章均为真实、有效之签章，文件资料为副本、复印件的，均与正本或原件一致，足以影响本所及经办律师做出法律判断的一切事实和资料均已向本所披露，并无任何隐瞒、虚假记载或重大遗漏。
本所律师对所获取的相关文件、资料内容的真实性、准确性、完整性进行了独立的审查判断，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实则严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事项，或者无法取得公共机构确认的事项，本所律师依赖于与其他证据的间接印证关系做出判断并发表意见。
本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，否则将依法承担相应的法律责任。
本法律意见书供发行人本次发行之用，未经本所事先书面同意不得被用于其他任何目的。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书第二部分 正文
一、本次发行已获得全部必要的批准和授权
（一）发行人内部决策
2015年6月19日，本次发行有关事项，包括但不限于发行方案、预案、附条件生效的《股份认购合同》，已经发行人 2014年年度股东大会审议通过。发行人股东大会同时已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
（二）国有资产监督管理机关的批准
2015年5月29日，本次发行获上海市国有资产监督管理委员会《关于上海百联集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（沪国资委产权[2015]143号）同意。
（三）中国证监会的核准
2015年 12月 31日，本次发行获中国证监会《关于核准上海百联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3127号）同意。
基于以上，本所律师认为本次发行已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及发行人公司章程的规定，履行了必要的决策、审批程序，获得了全部必要的批准、核准和授权，实施条件齐备。
二、本次发行涉及以资产认购股份的标的资产
1、根据本次非公开发行方案和发行人与百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）签订的附条件生效的《股份认购合同》及其补充协议，百联集团以其所持上海百联中环购物广场有限公司49%股权、百联集团上海崇明新城商业发展有限公司51%股权认购发行人本次非公开发行的部分股份。因此，题述标的资产即百联集团所持上海百联中环购物广场有限公司49%股权、百联集团上海崇明新城商业发展有限公司51%股权。（以下简称“标的资产”）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书2、根据相关方书面承诺并经本所律师核查，标的资产在办理产权交割手续前权属清晰，不存在查封、质押或其他权利限制情形。
3、根据上海财瑞资产评估有限公司于 2015年 4月 20日就标的资产出具的相关《评估报告》（该等报告被用作标的资产的定价依据，评估基准日为 2015年3月31日，报告编号：沪东洲资报字[2015]第0253111号、沪财瑞评报字[2015]第 2009号），上海百联中环购物广场有限公司的股东全部权益价值为 1,297,980,901.92元，百联集团上海崇明新城商业发展有限公司的股东全部权益价值为570,441,211.60元。该评估结果已经上海市国资委备案确认，发行人与百联集团据此在《股份认购合同》中确定标的资产转让价格合计为 926,935,659.86元。
基于以上，本所律师认为，标的资产为百联集团所有，所有权完整，无权属争议，不存在任何质押、查封等权利限制情形，被用于认购发行人本次非公开发行股票已经依法履行评估和评估备案手续，交易双方已合法在交易合同中确定标的资产的转让价格。
三、本次发行涉及以资产认购股份标的资产的转移
1、本所律师查验了百联集团及发行人就标的资产签订的《产权交易合同》及上海联合产权交易所出具的相关《产权交易凭证》，确认百联集团及发行人已办理完毕标的资产的产权交割手续。双方已向工商行政管理部门递交关于办理标的资产过户登记的申请文件并获受理，该等手续的办理不存在法律障碍，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在违反《股份认购合同》及发行方案的情形。
2、2016年6月6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行认购资金及资产缴付情况进行了验资，出具了信会师报字[2016]第 115291号《验资报告》，确认截至 2016年 6月 2日，百联集团已通过上海联合产权交易所将其拥有的标的资产过户给发行人。
基于以上，本所律师认为发行人本次发行涉及的标的资产已完成产权交割手续，相关过户登记手续的办理不存在法律障碍，至其办理完成后，标的资产转移
国浩律师（上海）事务所 法律意见书至发行人的全部手续即可获完成，符合本次发行方案及相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
证券代码： 603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016-020北京大豪科技股份有限公司资产重组
进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日披露了《北京大豪科技股份有限公司资产重组停牌公告》（公告编号：2016-018），经公司申请，公司股票已于2016年8月18日开市起停牌。
目前，公司已初步确定聘请中信建投证券股份有限公司作为本次资产重组项目的独立财务顾问，中联资产评估集团有限公司作为评估机构、信永中和会计师事务所作为审计机构、北京市天元律师事务所作为法律服务机构，各方中介机构已协助公司对意向标的展开尽职调查工作，待相关工作完成后将尽快履行上市公司决策程序并披露。为维护投资者利益，避免股价异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司2016年8月25日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2017-001中国国旅股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标（合并）
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2015年度|增减变动幅度(%)|
|营业总收入|2,338,243.66|2,129,187.82|9.82|
|营业利润|259,909.61|229,574.72|13.21|
|利润总额|261,650.43|231,252.02|13.15|
|归属于上市公司股东的净利润|174,170.55|150,589.49|15.66|
|基本每股收益（元）|1.7841|1.5425|15.66|
|加权平均净资产收益率（%）|14.74|14.15|增加 0.59个百分点|
||2016年12月31日|2015年12月31日|增减变动幅度(%)|
|总资产|1,741,132.78|1,573,133.63|10.68|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,252,749.54|1,118,110.73|12.04|
|股本（万股）|97,623.7772|97,623.7772|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|12.83|11.45|12.05|

二、经营业绩和财务状况简要说明
2016年，公司积极克服复杂严峻的经济形势和旅游市场竞争加剧的不利局面，以调结构、促转型、转方式为主线，聚焦旅游主业，突出业务协同，稳步发展存量业务，积极拓展重点项目，努力提升管控水平。报告期内，公司实现营业总收入233.82亿元，同比增长9.82%；实现营业利润25.99亿元，同比增13.21%，实现归属于上市公司股东的净利润17.42亿元，同比增长15.66%。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签署的2016年度主要财务数据和指标报表原件。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一七年一月二十四日
证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2018-027
用友网络科技股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.15元
每股转增股份0.3股
相关日期
|||||||
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/4/27|－|2018/5/2|2018/5/3|2018/5/2|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年4月13日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 1,461,226,228股为基数，每股派
发现金红利 0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3股，共计派发现金红利
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/4/27|－|2018/5/2|2018/5/3|2018/5/2|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、上海益倍管理咨询有限公司和共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）所持股份 2017年度现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红利0.15元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票，中国登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报
纳税。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有限售股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂按10%的税负代扣个人所得税，扣税后实际派发每股现金红利0.135元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的有关规定，按照10%的企业所得税率代扣企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.135元。
（4）对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发每股现金红利0.135元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.15元。
（6）本次转增股本使用公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金，本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|20,186,670|6,056,001|26,242,671|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|1,441,039,558|432,311,867|1,873,351,425|
|1、 A股|1,441,039,558|432,311,867|1,873,351,425|
|三、股份总数|1,461,226,228|438,367,868|1,899,594,096|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额1,899,594,096股摊薄计算的2017年度每股收益为0.21元。
七、 有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：用友网络科技股份有限公司证券与投资者关系部
联系电话：010-62436356
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2016－053招商证券股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行首次公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市相关工作。
因本次发行的股份为境外上市外资股（H股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司已确定本次 H股发行的最终价格为每股 12.00港元（不包括1.0%经纪佣金，0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费及0.005%香港联交所交易费）。
公司本次发行的 H股已于 2016年 10月 7日开始在香港联交所主板上市交易。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2016年10月10日
中国长江电力股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们在任职期间按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度，认真、勤勉、审慎的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，按时出席公司董事会及股东大会会议，积极履行监督和检查职责，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2018年度独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事换届选举情况
2018年 12月，公司 2018年第二次临时股东大会选举产生公司第五届董事会，四届董事会的 5名独立董事全部当选，继续担任第五届董事会独立董事。
二、出席会议及考察调研情况
2018年，公司共召开 8次董事会和 3次股东大会会议。对需要提请董事会和股东大会的决策事项，我们做到会前充分了解情况，会中认真审查议案，会后有效监督执行，全面参与了公司各项决策。所有独立董事均出席全部董事会和 2次股东大会。
京东方两座 220KV变电站，以及龙兴工业园区配电网络等供电设施；
在溪洛渡和向家坝电站，文秉友独立董事和燕桦独立董事实地调研了电站厂房、通航建筑物、中控室等重点区域，对电力生产、防洪度汛、梯级调度、安全管理、员工生活等情况进行了深入了解。
三、独立意见发表情况
2018年，我们以维护公司股东利益为目的，对董事会所议的《关于公司2018年度日常关联交易的议案》《关于增选董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于公司第四届董事会换届》《关于公司董事会聘任高级管理人员的议案》等共6项重大事项发表了专项意见，凭借各自在专业上的经验和优势，对上述事项做出了独立、客观的判断。
三、关注重点工作情况
报告期内，我们就以下几项工作进行了重点监督检查。一是全程参与公司年度报告审计工作，在审计机构进场前，认真听取、审阅了外部审计师对年度报告审计的工作计划及相关资料，提出了年度审计工作的具体意见和要求；在审计过程中，对审计工作进行了督导，确保年度报告编制合法、合规。二是按照证监会、上证所的相关规定履行独立董事责任，认真审查关联交易的必要性与合理性，持续关注公司关联交易的定价模式、审批、披露等环节的合规情况。我们认为交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。三是对完善公司治理体系积极献言献策，对加强董事会决策支持力度提出具体要求，不断提升董事会战略管理和风险防范
能力，在战略编制、战略落实和战略协同等方面充分发挥独立董事的作用。对公司进一步加大科研投入，不断增强公司科学技术的核心竞争力提出了建设性意见。四是认真审查公司重大对外投资项目，与经营层多次召开会议听取项目情况报告和问题澄清，审慎处理好把握机遇和防范风险的关系。
四、年度工作总体评价及建议
2018年，我们始终以维护公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害为己任，一方面按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉的履行职责；另一方面注重自身执业操守，确保任职资格和履职行为符合监管要求，付出足够的时间和精力，充分发挥了独立董事在保护投资者权益方面的重要作用。
2019年，我们将继续依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，为维护公司股东利益，保护中小股东的合法权益贡献自己的力量。
中国长江电力股份有限公司独立董事张崇久、吕振勇、张必贻、文秉友、燕桦 2019年 4月 26日
浙江华友钴业股份有限公司董事会
关于会计政策变更的说明
一、会计政策变更描述
2014年，财政部修订了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014年修订的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自 2014年7月1日起施行。
二、会计政策变更批准
经公司第三届董事会第十六次董事会于 2015年4月17日审议批准，公司于2014年7月1日开始执行前述修订的企业会计准则。
三、会计政策变更具体倩况及对公司的影响
1.会计政策变更的内容和原因
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列
报》。
2.受重要影响的报表项目和金额
受重要影响的报表项目 影响金额 备注
||
|-|
|6,573,600.00|
|-6,573,600.00|
|58,251,296.39|
|-58,251,296.39|
|-116,985,750.45|
|116,985,750.45|

浙江华友钴业股份有限公司董事会2015年4月17日
重庆路桥股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《重庆路桥股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为重庆路桥股份有限公司现任审计委员会成员，现将 2016年度工作情况报告如下：一、审计委员会基本情况：
公司董事会审计委员会由 4名成员组成，审计委员会由独立董事蒋亚苏担任主任委员，独立董事耿利航、董事吕维、但晓敏担任委员。
二、审计委员会 2016年度主要工作情况：
1、按照中国证监会和上海证券交易所有关规定，审计委员会对公司 2015年年度审计工作进行了全程监督和参与，主要内容如下：在公司聘请的年度审计机构天健会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司经理层所提交的公司 2015年度财务会计报表与年度审计工作具体安排，并向年度审计机构天健会计师事务所致函，希望该所在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，并保证公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。
年度报告审计期间，天健会计师事务所主动向公司审计委员会、独立董事汇报审计进展情况，审计委员会依据审计完成进度督促天健会计师事务所严格按照审计计划安排工作，确保在约定时间内提交审计报告。在天健会计师事务所出具初步审计意见后审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并会同独立董事与天健会计师事务所就公司 2015年年度报告审计工作交换意见。
天健会计师事务所按照年度审计工作计划，顺利完成审计工作，
并按时向公司提交了相关《审计报告》。
2、关于聘请公司财务审计机构：
通过监督和参与公司 2015年年度审计工作，审计委员会对天健会计师事务所在公司 2015年年度审计过程中的工作表现表示赞同，建议董事会继续聘请天健会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构。
3、召开审计委员会会议情况：
2016年 2月 23日，审计委员会召开 2016年第一次会议，会议审议通过了《公司 2015年董事会审计委员会履职情况汇总报告》、《公司 2015年度财务决算报告》、《公司董事会审计委员会关于公司 2015年财务会计报表及附注的审核意见》、《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》、《关于支付 2015年财务审计机构审计报酬以及聘请 2016年公司财务审计机构的议案》、《关于聘请 2016年度公司内部控制审计机构的议案》。
三、总体评价：
审计委会员在 2016年的工作中，严格按照相关法律、法规开展工作，充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作。
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2017—030
广西慧球科技股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 27日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》，公司的独立董事均发表了明确意见，公司本次 2016年度计提资产减值准备尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及下属子公司对 2016年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查，并进行了充分分
析和评估，基于谨慎性原则，对公司截至 2016年 12月 31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围、金额和计入报告期间
（1）计提资产减值准备的范围
经测试公司主要对应收账款计提坏账准备，对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现
金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项
金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，
按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日
余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
截至 2016年 12月31日，坏账准备计提情况如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|科目|账面余额（元）|可收回金额（元）|计提坏账准备（元）|
|1|应收账款|19,994,626.51|14,577,956.79|5,416,669.71|
|2|预付账款|1,356,018.88|1,296,018.88|60,000.00|
|2|其他应收款|233,075,175.91|228,493,532.04|4,581,643.87|
|合计||254,425,821.30|244,367,507.71|10,058,313.58|

其中主要计提减值准备如下：
1、应收账款中，应收泰兴市中泰城市建设投资有限公司880万元，计提坏账准备440万元，其余款项按账龄计提法计提了坏账准备 101.67万元。
2、其他应收款中，按账龄计提坏账准备356万元，对其他小额款项单项计提坏账准备102万元。
（2）计入2016年资产减值损失情况
|||
|-|-|
|项目|金额（元）|
|应收账款|4,375,793.96|
|预付账款|60,000.00|
|其他应收款|3,907,565.11|
|合计|8,343,359.07|

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2016年度归属于上市公司股东的净利润8,343,359.07元。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备议案经公司第八届董事会第四十二次会议和第八届
监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。
本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允地反映了截至 2016年12月31日，公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真
实可靠，具有合理性。
五、独立董事意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并
履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司的财务报表能够真实、准
确的反应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、
准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意本次计提
资产减值准备，并提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
宁波联合集团股份有限公司
董事会关于公司会计政策变更的审核意见
作为宁波联合集团股份有限公司的董事，我们根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，对公司会计政策变更事项进行了审议，并发表如下审核意见：
本次会计政策变更，是公司执行财政部于 2014年修订或新颁布的八项具体会计准则的需要而进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。
（以下无正文）
事签名
:
李水荣 维和
李彩娥
翁国民 杨鹰彪
证券代码：600847 证券简称：*ST万里 公告编号：2018-004重庆万里新能源股份有限公司
2017年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计盈利1200万元到1800万元。
2、扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利-400万元到200万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1200万元到1800万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-400万元到200万元。
（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆万里新能源股份有限公司2017年度盈利预审计情况的专项说明》，说明如下：根据截至本专项说明出具之日止我们已经实施的审计程序和已获取的审计证据，我们没有注意
到贵公司存在重大事项使我们相信贵公司 2017年度业绩预盈的财务数据没有
按照企业会计准则的规定编制。
详情同日披露于上海证券交易所网站。
二、上年同期业绩情况
（一）2016年归属于上市公司股东的净利润：-42,700,263.64元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-46,006,268.71元。
（二）每股收益：-0.28元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）报告期内，公司募投项目产能持续释放，主营业务收入大幅增长；公司加强了品质管控及生产成本控制，销售毛利率有较大提升。
（二）报告期内，公司获得参股公司的股权投资收益。
（三）报告期内，公司转让所持有的重庆德能再生资源股份有限公司 3500万股股权，获得投资收益约1400万元。
四、风险提示
以上预告数据是公司财务部门根据自身专业判断及与天健会计师事务所（特殊普通合伙）初步沟通后的情况，公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）若公司 2017年度经审计的净利润为正，且不存在《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定的其他实施退市风险警示或其他风险警示的情形，根据《股票上市规则》的有关规定，在公司 2017年年度报告披露后，可向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。若公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，根据《股票上市规则》的有关规定，公司股票将于 2017年年度报告披露日起开始停牌，上海证券交易所在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2019-064江苏赛福天钢索股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 9月 16日收到职工监事刘洪刚先生的书面辞职报告，刘洪刚先生因个人原因申请辞去公司职工监事职务。辞职后，刘洪刚先生仍在公司担任营运总监职务。公司监事会对刘洪刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年9月17日召开职工代表大会，会议选举钱远忠先生（简历附后）为公司第三届监事会职工监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司监事会2019年9月20日
附件：钱远忠简历
钱远忠：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。历任江苏赛福天钢索股份有限公司捻绳车间副主任、制造部副经理,现任江苏赛福天钢索股份有限公司拉丝车间主任。钱远忠先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司职工监事的情形。
江苏宏图高科技股份有限公司独立董事候选人声明
本人（王家琪），已充分了解并同意由提名人江苏宏图高科技股份有限公司董事会提名为江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王家琪
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-013国机通用机械科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是按财政部 2016年 12月 3日发布《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更对公司损益、净资产不产生影响。
一、本次会计政策变更情况概述
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第六届九次董事会会议，以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更。
1、会计政策变更原因：根据中华人民共和国财政部 2016年 12月 3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22号)，对于若干会计处理作出了新的规定。
2、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部于 2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期：根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
对 2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”增加 3,682,383.22元，“管理费用”减少 3,682,383.22元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
除上述外，本次修订对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部 2016年 12月 3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22号)，对公司会计政策进行相应变更。对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依据财政部 2016年发布的《财政部关于印发〈增值税会计
处理规定〉的通知》(财会[2016]22号)的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合上海证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会全体成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22号)进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司及投资者的合法权益造成损害，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会