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广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
广东梅雁吉祥水电股份有限公司股东及股东代表：
作为公司的独立董事,2016年我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度的工作情况报告如下：一、公司独立董事的基本情况
公司于2016年5月5日召开2015年度股东大会选举产生第九届董事会独立董事。在此之前，由第八届董事会独立董事唐春保、杨健、雷虹、张继德、钟扬飞履行独立董事职责。
公司第九届董事会独立董事基本情况如下：
张继德男，1969年3月出生，大连理工大学工学、管理学学士，大连理工大学工商管理硕士，财政部财政科学研究所会计学博士。历任金蝶国际软件集团签约专家、中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授、中国会计学会专业委员会高级会员、中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员。2008年 7月至今在北京工商大学任 MBA中心执行主任、财务管理系书记。
钟扬飞，男，1964年 8月出生，汉族，硕士研究生学历；广东中天律师事务所副主任、合伙人，高级律师、高级经济师；广东律师专家库专家、广州市律师协会第八届理事、基金管理工作委员会主任、房地产法律专业委员会副主任。先后毕业于中山大学管理学院工商管理专业（经济学学士）和中山大学法学院民商法学专业（法学硕士），自 1992年起从事律师工作。
2006年1月至今为广东中天律师事务所副主任、合伙人。
温楷正，男，1949年6月出生，汉族，在职研究生学历，广东嘉应学院金融副教授。1986年至2009年期间历任嘉应学院金融系主任、后勤处处长、教育科学研究所科研员。2010年至今退休未任职。
二、独立董事年度履职概况
1、参加董事会、股东大会情况
2016年公司第九届董事会共举行了 9次会议，我们亲自参加或出席了全部会议，并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
2016年度，我们均亲自出席了报告期内公司召开了的3次股东大会（分别为2015年年度
股东大会、2016年第一次临时股东大会及2016年第二次临时股东大会）并按规定履行独立董事职责。
2、在各专业委员会中履行职责情况
公司董事会下设有战略与发展、薪酬与考核、审计、提名委员会等专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员、提名委员会的主任委员。
在2016年年报制作期间，我们切实履行审计委员会相关职责，根据公司内部控制的要求，对公司的各项经营预算和调整等事项进行了审核，并按规定报董事会审议；在定期报告编制前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的 2016年财务报告
提出了审计委员会的专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司2016年度报告的及时、准确、真实、完整；报告期内我们对公司制订的各项报酬机制和薪酬方案进行了审议，并按规定提交给公司董事会审议，履行了薪酬与考核委员会的相关职责；2016年期间，提名委员会对公司的各控股子公司董事、监事及高管人员候选人的提名和任职资格进行了审核，履行了提名委员会的职责；战略与发展委员就公司员工创新方案、全资子公司梅雁中学的改造等项目进行了审核，对报告期内的重大事项,在董事会前都进行了充分论证，并提供了专业及建设性意见，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。
3、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通,使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、重大事项及关联交易的情况
2016年度，我们审议了关于“关于梅州市梅雁旋窑水泥有限公司设备、资产租赁经营”、“租赁梅州市梅雁矿业有限公司采矿权及资产”等重大事项，同意公司实施上述经营事项。督促公司遵照《公司法》、《公司章程》等法律、法规履行了相应的法定程序。我们认为公司 2016年发生各项交易，交易价格公允合理,没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。
2、关于担保及关联方资金往来
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保的情况进行了认真核查和落实，我们
认为公司对控股子公司的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需，有利于公司经营目标的实现，被担保对象的经营及财务状况不存在重大风险。
3、信息披露的执行情况
我们对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2016年度,公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》及相关内控制度的要求，真实、及时、准确、完整地履行信息披露职责。
4、内部控制的执行情况
2016年公司内部控制工作得到有效开展，我们参与了公司内部控制体系的制订和实施、内控缺陷梳理和内控自我评价等工作,确保了公司的内部控制建设和执行等相关工作的有效开展。
四、总体评价
公司在 2016年度能做到规范运作，经营活动稳步推进，内控制度体系完善，交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用，维护了公司及全体股东的利益。
独立董事：张继德、钟扬飞、温楷正独立董事签字：
2017-3-7
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2017-016号浙江华海药业股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：浙江华海生物制药科技有限公司
投资金额：8亿元人民币
特别风险提示：该全资子公司成立后，将在未来一段时间内不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概述
1、概述
因公司经营发展需要，同时根据公司“十三五”发展规划，结合公司生物药研发进展及产业化需求，并考虑区位和资源优势，公司计划在杭州经济技术开发区投资设立全资子公司浙江华海生物制药科技有限公司（以下简称“华海生物”），主要从事生物药的生产及研发。公司将以华海生物为投资主体，预计总投资8亿元人民币，以建成公司生物药生产基地及研发中心。
2、审批程序
2017年4月21日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟出资设立全资子公司浙江华海生物制药科技有限公司，主要从事生物药的生产及研发。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，上述投资事项在公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层全权处理相关事项。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：浙江华海生物制药科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准登记的名称为准）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈保华
注册地址：浙江省杭州市经济技术开发区杭州东部国际商务中心 1幢 1603室
注册资本：3亿元人民币
经营范围：生物技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生物药品研发、生产及销售，货物及技术进出口（以登记机关最终核准登记的经营范围为准）
出资方式及股权结构：公司以货币出资，占华海生物注册资本的100%。
上述事项尚处于办理工商登记中，将最终以工商核准为准。
三、对外投资对上市公司的影响
生物医药业务是公司“12-5”规划提出的新兴业务板块，公司提出了“实行高端切入的策略，进军生物医药领域；引进高端技术人才，筹建生物技术研发平台；开拓生物创新药物或仿制药业务，实现“零”的突破”的要求。目前公司已经成立上海华奥泰生物药业有限公司和华博生物医药技术（上海）有限公司，构成了公司生物医药研发板块，而华海生物的设立使公司形成了研发、生产、销售一体化的完整的生物医药产业链，为实现公司长期战略发展目标，完善产品布局夯实了基础。
综上，公司此次投资设立全资子公司，符合公司长期发展战略，能够提升公司整体的综合竞争力，实现公司新的盈利增长点。同时，是保证公司持续稳定发展，实现公司战略目标的重要举措。
华海生物将纳入公司合并报表范围，但其将在未来一段时间内不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
宏观经济的影响，行业环境以及市场风险带来的不确定，生物药产品研发、申报及未来市场发展状况的不确定等都将可能导致该子公司无法达到预期收益
的风险，但本次投资设立全资子公司系公司主营业务发展的需要，公司管理层将在董事会的授权下，审慎投资、务实经营，尽可能减少经营风险。
五、备查文件
《浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会二零一七年四月二十五日
安徽应流机电股份有限公司独立董事
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及
向安徽应流集团霍山铸造有限公司增资的独立意见
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月13日召开董事会会议，审议了《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》和《安徽应流机电股份有限公司关于向安徽应流集团霍山铸造有限公司增资的议案》，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
一、《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。
公司本次以募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。
同意公司以人民币224,626,869.07元置换预先投入募集资金投资项目中的“重大技术装备关键零部件制造项目”和“技术中心建设项目”的自筹资金。
二、《安徽应流机电股份有限公司关于向安徽应流集团霍山铸造有限公司增资的议案》
公司以向安徽应流集团霍山铸造有限公司增资的方式实施“安徽应流集团霍山铸造有限公司高温合金和高性能零部件热处理工艺（热等静压）技术改造项
目”，与公司在首次公开发行股票时承诺的募投项目实施方式相符合，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。
同意公司向安徽应流集团霍山铸造有限公司增资159,500,000.00元。
独立董事：金建国、陈翌庆、王玉瑛
二零一四年二月十三日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-087
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于项目公司平湖九龙山港龙置业有限公司股权转让的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月4日上午，上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第1次会议，审议通过了《关于公司全资子公司与浙江海润投资有限公司签署股权转让框架协议的议案》（详见公告编号：临2014-038）。
2014年 12月 5日上午，公司召开了第六届董事会第 11次会议，审议通过了《关于项目公司平湖九龙山港龙置业有限公司股权转让的议案》（详见公告编号：临2014-076），并发布了《关于项目公司平湖九龙山港龙置业有限公司股权转让的关联交易公告》（详见公告：临2014-079）。
2014年12月22日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于项目公司平湖九龙山港龙置业有限公司股权转让的议案》（详见公告：临2014-086）。同日，公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司与上海贝斌实业投资有限公司、浙江海润投资有限公司、平湖九龙山港龙置业有限公司签署了《平湖九龙山港龙置业有限公司41%股权转让协议》,并办理了相应的股权变更登记。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日
证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：临2015-029滨化集团股份有限公司
关于股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股子公司榆林滨化绿能有限公司发生重大财务风险，需进一步核查，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2015年12月31日停牌一天，待披露相关核查情况后复牌。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2017-024
中国电力建设股份有限公司
关于子公司对外担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次担保系公司下属全资子公司中国水利水电第十工程局有限公司为其参股的项目公司融资按持股比例提供担保。
本次担保不存在反担保。
截至目前，公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。
一、担保情况概述
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司中国水利水电第十工程局有限公司（以下简称“水电十局”）与凉山州国有投资发展有限责任公司、西昌市国有资产经营管理有限责任公司按照30%、40%、30%的持股比例分别组建的项目公司西昌市电建鑫瑞投资建设有限责任公司（以下简称“西昌鑫瑞”）、西昌市电建瑞隆投资建设有限责任公司（以下简称“西昌瑞隆”）拟分别投资建设西昌市小庙乡袁家山村棚户区改造建设项目、西昌市海南乡棚户区
拆迁安置点建设项目，项目投资额分别为80,220万元人民币、22,100万元人民币。相关投资涉及的担保事宜已经公司第二届董事会第七十三次会议审议通过。
西昌市小庙乡袁家山村棚户区改造建设项目和西昌市海南乡棚户区拆迁安置点建设项目的贷款比例均为70%，项目公司各股东按照持股比例同比例提供担保,其中，水电十局需提供担保金额分别约为 16,846.20万元人民币、4,640.79万元人民币。该事项已经公司第二届董事会第七十三次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
本次担保系公司下属全资子公司水电十局为其参股的项目公司西昌鑫瑞、西昌瑞隆融资提供担保。
1、关于西昌鑫瑞的基本情况
西昌鑫瑞成立于 2015年 12月 18日，系由水电十局与凉山州国有投资发展有限责任公司、西昌市国有资产经营管理有限责任公司按照30%、40%、30%的持股比例组建的项目公司，注册资本为 10,000万元人民币，住所为西昌市月光大道 116号 13楼，法定代表人为胡伟，经营范围为“对房屋建筑与装饰工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、金属结构制作安装工程、送变电工程、工业电气设备工程、地基与基础工程、农业水利项目、能源项目、交通运输项目、城市建设项目和社会事业项目进行投资，工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
截至 2016年 12月 31日（相关数据已经审计），西昌鑫瑞的资产总额为10,133,585.10元人民币，负债总额（均系流动负债）为133,585.10元人民币，资产净额为10,000,000元人民币；2016年度，西昌鑫瑞的营业收入与净利润均为 0元人民币。截至 2017年 3月 31日（相关数据未经审计），西昌鑫瑞的资产总额为 35,134,851.13元人民币，负债总额（均系流动负债）为 134,851.13元人民币，资产净额为35,000,000元人民币；2017年1-3月，西昌鑫瑞的营业收
入与净利润均为0元人民币。截至2017年3月31日，西昌鑫瑞不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
2、关于西昌瑞隆的基本情况
西昌瑞隆成立于 2016年 4月 5日，系由水电十局与凉山州国有投资发展有限责任公司、西昌市国有资产经营管理有限责任公司按照30%、40%、30%的持股比例组建的项目公司，注册资本为 5,000万元人民币，住所为西昌市月光大道116号，法定代表人为李红丁，经营范围为“对城市建设项目和社会事业项目进行投资；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）”。
截至 2016年 12月 31日（相关数据已经审计），西昌瑞隆的资产总额为 10,006,893.02元人民币，负债总额（均系流动负债）为 6,893.02元人民币，资产净额为10,000,000元人民币；2016年度，西昌瑞隆的营业收入与净利润均为 0元人民币。截至 2017年 3月 31日（相关数据未经审计），西昌瑞隆的资产总额为10,056,893.02元人民币，负债总额为56,893.02元人民币，其中，银行贷款总额为 0元人民币、流动负债总额为 56,893.02元人民币，资产净额为 10,000,000元人民币；2017年 1-3月，西昌瑞隆的营业收入与净利润均为 0元人民币。截至2017年3月31日，西昌瑞隆不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
截至目前，相关方尚未就本次担保事宜签署具体协议等文件，后续待具体实施融资事宜时签署有关文件。
四、董事会意见
公司第二届董事会第七十三次会议审议通过了本次担保事项，认为：西昌市小庙乡袁家山村棚户区改造建设项目和西昌市海南乡棚户区拆迁安置点建设项目建设工作目前正在按照合同约定组织和开展，担保责任实际触发的可能性较小；
本次担保风险可控，同意该担保行为并将相关担保事项提交公司股东大会审议。
五、累积对外担保数量及预期担保的数量
截至本公告披露日，公司本部及下属全资、控股子公司对非关联第三方的担保余额为 115,597.80万元人民币，占公司截至 2016年 12月 31日经审计净资产的1.35%；公司本部及下属全资、控股子公司的对外担保余额为 5,388,355.32万元人民币，占公司截至2016年12月31日经审计净资产的62.84%；不存在逾期担保。
六、备查文件
中国电力建设股份有限公司第二届董事会第七十三次会议决议。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事会审计委员会2016年度履职情况报告
公司董事会：
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的精神，认真履行了工作职责，现就2016年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事余应敏（主任委员）、独立董事史东辉及董事陈闯3名成员组成，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。
审计委员会委员的基本情况如下：
余应敏，管理学博士，应用经济学博士后，注册会计师。现任中央财经大学会计学院会计学教授，博士生导师。
史东辉，本科学历、学士学位。现任上海大学经济学院教授，博士生导师。
陈闯，研究生学历，硕士学位，高级会计师。现任辽宁出版集团有限公司董事、副总经理，兼任本公司董事。
二、审计委员会年度会议召开情况
2016年，公司董事会审计委员会共召开了8次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：
（一）2016年3月10日召开了董事会审计委员会2016年第一次会议，会议主要内容为：
1.听取公司2015年度的经营状况和经营质量的报告；
2.听取公司2015年度财务报告(未经审计)和2015年度内部控制评价报告；
3.听取会计师事务所关于2015年度财务报告和内部控制审计的初步情况，并就重大事项和需要关注的事项进行沟通；
4.听取2015年年度报告披露工作安排。
（二）2016年3月18日召开了董事会审计委员会2016年第二次会议，会议主要内容为：
1.通过《关于公司投资设立博鸿文化产业创业投资基金的议案》，并提交董事会审议；
2.通过《关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案》，并提交董事会审议；
（三）2016年4月20日召开了董事会审计委员会2016年第三次会议，会议主要内容为：
1.听取瑞华会计师事务所作为年审会计师对公司2015年年度报告审计意见的汇报；
2.对瑞华会计师事务所2015年年度报告审计期间的工作进行评估，建议继续聘任瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构并明确审计费用；
3.通过《公司2015年度财务报告》和《公司2015年度内部控制评价报告》，并提交董事会审议；
4.通过董事会审计委员会2015年度履职情况报告；
5.通过《公司内部审计2015年度工作总结和2016年度工作规划》；
6.通过《公司日常经营性关联交易的议案》，并提交董事会审议；
7.通过《公司2016年第一季度财务报告》，并提交董事会审议。
（四）2016年8月5日召开了董事会审计委员会2016年第四次会议，会议主要内容为：通过《公司2016年半年度财务报告》，并提交
董事会审议。
（五）2016年8月31日召开了董事会审计委员会2016年第五次会议，会议主要内容为：通过《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》，并提交董事会审议。
（六）2016年10月20日召开了董事会审计委员会2016年第六次会议，会议主要内容为：通过《公司2016年第三季度财务报告》，并提交董事会审议。
（七）2016年11月18日召开了董事会审计委员会2016年第七次会议，会议主要内容为：通过《关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东相关资产的议案》，并提交董事会审议。
（八）2016年11月21日召开了董事会审计委员会2016年第八次会议，会议主要内容为：听取瑞华会计师事务所作为年审会计师对公司2016年年度报告审计的工作安排，并就重大事项和需要关注内容进行沟通。
三、审计委员会2016年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构
瑞华会计师事务所严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，具有较强的专业胜任能力，较好地完成了公司委托的各项工作。
2.向董事会提出续聘外部审计机构的建议
瑞华会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与专业能力，经审计委员会审议，建议续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度外部审计机构，负责公司2016年度财务报告审计和内控制度审计，审计费用总额为145万元，并报董事会审议。
3.与外部审计机构讨论和沟通审计有关事项
报告期内，与瑞华会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方
法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计2015年度工作总结和2016年度工作规划，认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划予以实施，对执行过程中出现的问题提出了指导性意见，指导内部审计部门有效的运作。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司各季度财务报告，认为公司各季度财务报告是真实、准确和完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等重大会计和审计问题。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，我们认真审阅了公司内控制度，评估内部控制制度设计的适当性，审阅内部控制自我评价报告和外部中介机构出具的内部控制审计报告，并就关注的内容与外部审计机构进行了沟通，我们认为公司的内部控制评价有效、外部中介机构的审计结果客观公正。
（五）公司关联交易控制和日常管理
报告期内，我们审阅了公司2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常经营性关联交易预计情况；审阅了关于增加2016年度日常关联交易额度的议案情况，重点关注关联交易的公允性和合理性，认为上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟
通
报告期内，为使公司管理层、内部审计部门及相关部门与瑞华会计师事务所进行更为充分有效的沟通，我们主动加强与各方沟通，听取各方意见，并积极进行协调，以便用最短时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，推动公司稳健经营、健康发展，较好地维护了公司的整体利益及股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
以上报告，请各位董事审议。
委员：余应敏、史东辉、陈闯
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会
2017年 3月 24日
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵 编号：临 2018-107中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于董事辞职及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事吕哲先生的书面辞职报告。因工作变动原因，吕哲先生申请辞去董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自送达董事会当日生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。
董事会对吕哲先生在公司任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名董其宏先生（简历见附件）为公司补选第十届董事会董事候选人。
中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份 153,566,173股，占总股本的22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。
2018年 10月 30日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，同意提名董其宏先生为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至本届董事会期满。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会二 O一八年十月三十日
附件：董事候选人简历
董其宏：男，1964年 9月生，中共党员，大学本科，高级工程师。1985年 8月参加工作，历任青山机械厂摩托车配件分厂副厂长；
重庆青山工业有限责任公司（以下简称“青山工业”）人事劳资部副部长、党支部副书记、部长、党支部书记；青山工业党委副书记、纪委书记；青山工业党委副书记、纪委书记、工会主席；青山工业副总经理、党委副书记、工会主席；青山工业副总经理、党委副书记；青山工业副总经理；青山工业董事、副总经理；青山工业董事、党委书记、纪委书记；青山工业董事、党委书记、纪委书记、中国南方工业汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司副总经理；青山工业董事、副总经理、党委书记、纪委书记、中国南方工业汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司副总经理；青山工业董事、总经理、中国南方工业汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司总经理；中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司总经理、青山工业董事、总经理；中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）审计与风险部副主任；兵装集团审计与风险部主任；保定天威集团有限公司董事长、党委书记；兵装集团审计与风险部巡视员；兵装集团监察部巡视员；
兵装集团纪检监察部巡视员；兵装集团纪检监察部巡视员；南方资产管理有限公司监事；兵装集团审计与风险部巡视员；重庆长安汽车股份有限公司监事会主席。现任重庆建设机电有限责任公司、洛阳北方企业集团有限公司董事。
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2019－041上海界龙实业集团股份有限公司
关于公司第一大股东部分股票质押式回购交易延期回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司第一大股东部分股票质押式回购交易延期回购的具体情况
2018年 5月公司第一大股东上海界龙集团有限公司将其持有的本公司股份 30,080,000股无限售条件流通股股票质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。前述股票质押式回购交易的购回交易日为 2019年8月22日。
2019年8月23日本公司接到上海界龙集团有限公司关于将其所持有的本公司部分股票进行质押式回购交易延期回购的通知：
2019年8月22日上海界龙集团有限公司与海通证券办理了前述股票质押式回购交易延期回购手续，将其前述质押给海通证券的本公司无限售条件流通股 30,080,000股（占上海界龙集团有限公司持股总数的16.67%，占本公司总股本的4.54%）的购回交易日由2019年8月22日延期至2019年9月20日。
截止本公告披露日，上海界龙集团有限公司共持有本公司股份 180,468,652股，占本公司总股本的27.23%；其中累计质押股份数量为 180,468,652股，占上海界龙集团有限公司持股总数的100%，占本公司总股本的27.23%。
二、资金偿还能力及相关安排
上海界龙集团有限公司具备资金偿还能力，未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等。
三、可能引发的风险及应对措施
本次部分股票质押式回购交易延期回购风险在可控范围之内，未出现导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据质押协议约定，本次交易设定履约保障比例警戒线，若本公司股价波动到警戒线时，上海界龙集团有限公司将采取增加担保物、部分偿还本金等措施应对上述风险。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一九年八月二十四日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2017-039重庆再升科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2017年 4月 24日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2017年 4月 28日上午 11时以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事阮伟先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于确认公司2017年一季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2017年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，正文详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《再升科技 2017年第一季度报告
正文》。
监事会审核意见如下：公司 2017年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项。未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司监事会
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-061黑龙江国中水务股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议的会议通知及相关资料于2019年6月24日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2019年6月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长尹峻先生主持，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司被终止特许经营权的议案》
具体内容详见公司于 2019年 6月 29日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司被终止特许经营权的公告》（临2019-062）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于2019年6月29日在上海证券交易所网站披露的《为全资子公司提供担保公告》（临2019-063）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2019年6月29日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2015-020宏昌电子材料股份有限公司
关于收到广州市萝岗区环境保护和城市管理局
行政处罚、责令限制生产决定书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广州市萝岗区环境保护和城市管理局（以下简称“萝岗环保局”），《行政处罚决定书》（穗萝环罚【2015】9号）、《责令限制生产决定书》（穗萝环限决字【2015】5号），现将有关情况公告如下：
一、事实和依据
萝岗环保局认定，在公司正常生产的情况下，经广东维中检测技术有限公司检测，公司POT-791废气排放口排放的大气污染物中，甲苯、二甲苯及非甲烷总烃的浓度平均值分别为62.1mg/m3、95.0 mg/m3、209mg/m3，超出了广东省地方标准最高允许排放浓度限值（甲苯40mg/m3、二甲苯70mg/m3、非甲烷总烃
120mg/m3）。
二、处罚决定
1、罚款人民币9万元；
2、责令公司限制生产三个月，限制生产期间，公司生产产能不得超过建设项目环保竣工验收产能的50%。具体限制生产的改正方式以能达到达标排放目的为准。
公司应当在接到决定书后立即整改，并在15个工作日内将整改方案报萝岗环保局备案并向社会公开。整改方案应当确定改正措施、工程进度、资金保障和
责任人员等事项。
整改期间，不得超过污染物排放标准排放污染物，并按照环境监测技术规范进行监测或者委托有条件的环境监测机构开展监测，保存监测记录。
公司完成整改任务后，应当在15个工作日内将整改任务完成情况和整改信息社会公开情况报萝岗环保局备案，并提交监测报告以及整改期间生产用电量、用水量、主要产品产量与整改前的对比情况等材料。限制生产决定自公司将整改任务完成情况和整改信息社会公开情况报萝岗环保局备案之日起解除。
上述限产整改，公司产销将受到相应影响。公司高度重视此次事，将尽快完成整改。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2015年5月22日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-085
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2016年11月10日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，并于2016年11月11日在上海证券报、中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站刊登了相关公告。
2016年 11月 11日，公司收到上海证券交易所《关于对航天信息股份有限公司股权激励相关事项的问询函》（上证公函【2016】2271号）（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》内容公告如下：
“2016年11月11日，你公司发布了限制性股票股权激励计划，拟向562名激励对象授予限制性股票不超过 1700万股，占公司总股本的0.921%，授予价格为 13.47元/股。其中，激励计划以2015年度业绩为基础设置了授予限制性股票的业绩条件。请你公司就以下事项作进一步补充说明或解释：
一、公司2016年第二、三季度的业绩与去年同期相比业绩出现一定幅度下降。请公司补充披露在2015年度业绩已确定且2016年度将满的情况下，以2015年度业绩作为授予限制性股票业绩条件的原因及其合理性，是否符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的有关规定。
二、公司尚未将上述股权激励计划提交公司股东大会审议，请补充披露该股权激励计划尚需履行的审批程序及预计后续进展时间表。
请你公司在2016年11月12日之前履行相关信息披露义务。”
根据上述《问询函》的内容，公司将与相关各方及中介机构积极准备答复工作，尽快对
《问询函》进行答复，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
航天信息股份有限公司二〇一六年十一月十二日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-103商赢环球股份有限公司
关于与相关各方签署《资产收购协议之第三次补充协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
协议概述：基于对商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）与 Oneworld Star HoldingsLimited【原持有环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）100%股份；罗永斌先生为其实际控制人，占其股份比例93.3%】、罗永斌先生（以上合称“罗永斌方”）、公司实际控制人杨军先生于 2014年 10月 17日共同签署的《资产收购协议》（以下简称“原《资产收购协议》”）及相关协议的补充。
公司与罗永斌方、杨军先生于2018年8月20日共同签署了《资产收购协议之第三次补充协议》（以下简称“《第三次补充协议》”）。
协议生效条件：自《第三次补充协议》各主体法定代表人或授权代表签名、加盖本单位公章（合同章）后，并经公司董事会及股东大会审议通过后生效。
对公司当期业绩的影响：（一）《第三次补充协议》的执行对公司本年度以及未来会计年度财务状况及经营成果不产生重大影响。（二）《第三次补充协议》的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行《第三次补充协议》而对协议对方当事人形成依赖。
协议履行的风险分析：在《第三次补充协议》履行过程中如果遇到市场、经济、政治等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响《第三次补充协议》正常履行，提醒广大投资者注意投资风险。
一、《资产收购协议之第三次补充协议》基本情况
2014年10月17日，公司与罗永斌方、杨军先生共同签署了原《资产收购协议》，协议约定公司附条件地收购环球星光95%已发行股份（以下简称“目标资
产”）。
2015年 1月，公司与罗永斌方、杨军先生签署了《资产收购补充协议》，作为对原《资产收购协议》的补充，具体内容详见公司于2015年1月29日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上披露的《宁夏大元化工股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：临-2015-007）。2018年 2月13日，公司与罗永斌方、杨军先生又签署了《资产收购协议之补充协议》，作为对原《资产收购协议》及相关协议的补充，具体内容详见公司于 2018年2月14日在指定信息披露媒体与上海证券交易所网站上披露的《商赢环球股份有限公司关于与 Oneworld Star HoldingsLimited、罗永斌先生、杨军先生签署<资产收购协议之补充协议>的公告》（公告编号：临-2018-027）（以上两份补充协议以下统称为“原《补充协议》”）。
根据原《资产收购协议》及原《补充协议》生效之后相关履行情况，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，经友好协商，公司与罗永斌方、杨军先生于2018年8月20日签署了《资产收购协议之第三次补充协议》，作为对原《资产收购协议》和原《补充协议》的补充和变更。
二、《资产收购协议之第三次补充协议》主要内容
（一）签约主体
甲方：商赢环球股份有限公司
乙方：Oneworld Star HoldingsLimited（乙方一）
罗永斌（乙方二）
丙方：杨军
（二）乙方同意甲方无需再支付剩余的第二期收购对价
根据原《资产收购协议》和原《补充协议》的约定，甲方尚未支付的环球星光的第二期收购对价为人民币 284,962,404.33元（以下简称“第二期剩余的收购对价”）。根据环球星光目前的经营状况，乙方同意甲方无需再支付该笔第二期剩余的收购对价，该笔第二期剩余的收购对价可作为乙方对环球星光业绩承诺期内第二年和第三年的业绩承诺未完成数额的现金补偿。
（三）关于业绩承诺的结算
各方同意，仍旧按照原《资产收购协议》和原《补充协议》的约定对业绩承诺期内第二年和第三年环球星光实际实现的净利润及差异情况出具《专项审计报告》，并且，各方仍旧应当在业绩承诺期全部届满及《专项审计报告》出具后对业绩承诺进行结算。
1、乙方同意并确认，如果根据《专项审计报告》的结果、及原《资产收购协议》和原《补充协议》的约定，乙方就环球星光业绩承诺期第二年和第三年所应承担的现金补偿金额少于上述的第二期剩余的收购对价的，则差额部分的款项乙方不会以任何形式要求返还或者补偿。
2、乙方同意并确认，如果根据《专项审计报告》的结果、及原《资产收购协议》和原《补充协议》的约定，乙方就环球星光业绩承诺期第二年和第三年所应承担的现金补偿金额超过上述的第二期剩余的收购对价的，则差额部分的款项乙方仍旧将按照原《资产收购协议》和原《补充协议》的约定承担并支付现金补偿金额。
3、乙方同意并确认，在业绩承诺期第三年的《专项审计报告》出具之日，应视为乙方已经支付了人民币284,962,404.33元的业绩承诺的现金补偿款，同时也应视为甲方已经向乙方支付了人民币284,962,404.33元的第二期剩余的收购对价，即甲方已经支付了全部的第二期收购对价。
（四）丙方的业绩承诺补偿安排仍按原《资产收购协议》和原《补充协议》的约定执行。
（五）其他
1、本补充协议的语句除在本补充协议中有特别约定的定义外，均按照原《资产收购协议》约定的释义和含义解释。
2、本补充协议与原《资产收购协议》或原《补充协议》不一致之处，一律以本补充协议约定的内容为准。本补充协议没有约定的内容，仍旧按照原《资产收购协议》和原《补充协议》的内容执行。
3、本补充协议自下列条件达成之日起生效：
（1）三方签署并盖章；
（2）甲方董事会及股东大会审议通过。
三、《资产收购协议之第三次补充协议》审议情况
2018年 8月 24日，公司第七届董事会第 23次会议和第七届监事会第 16次会议审议通过了《关于公司与Oneworld Star HoldingsLimited、罗永斌先生和杨军先生签署<资产收购协议之第三次补充协议>的议案》。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《资产收购协议之第三次补充协议》的履行对公司的影响
（一）《第三次补充协议》的执行对公司本年度以及未来会计年度财务状况及经营成果不产生重大影响。
（二）《第三次补充协议》的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行《第三次补充协议》而对协议对方当事人形成依赖。
五、《资产收购协议之第三次补充协议》履行的风险分析
在《第三次补充协议》履行过程中如果遇到市场、经济、政治等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响《第三次补充协议》正常履行，提醒广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第23次会议决议；
2、公司第七届监事会第16次会议决议；
3、《资产收购协议之第三次补充协议》。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年8月28日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-026号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 4月 12日召开了第十一届第四次董事会，会议审议通过了《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本
年度计提资产减值损失661,505,228.92元，具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述：
1、计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为
真实、准确反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及
经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查
和减值测试，对公司截至2017年12月31日合并报表范围内有关资产
计提相应的减值准备。
经过公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清
查和资产减值测试后，2017年度计提资产减值损失661,505,228.92元
，情况如下：
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|项目|资产减值准备金额（元）|占2017年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例（%）|
|坏账准备|349,534,954.05|44%|
|存货跌价准备|143,073,478.02|18%|
|固定资产减值准备|80,768,677.02|10%|
|商誉减值准备|88,128,119.83|11%|
|合计|661,505,228.92|84%|

二、计提减值的依据、数额和原因说明
（一）应收款项坏账准备
按会计政策当期提取坏账准备 349,534,954.05元。主要为应收账款坏账准备323,709,435.21元，其他应收款坏账准备14,417,915.63元。
（二）存货跌价准备
公司期末对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。2017年公司计提存货跌价准备 143,073,478.02元，其中库存商品计提存货跌价准备 1,700,973.92元，开发产品计提存货跌价准备 141,372,504.1元。
（三）固定资产减值准备
公司固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
公司经测试发现固定资产中房屋及建筑物可收回金额低于企业账面价值80,768,677.02元，2017年度计提资产减值损失80,768,677.02元，具体明细如下：
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|公司名称|项目|金额（元）|
|房屋及建筑物|本期发生额|80,768,677.02|
|合计|——|80,768,677.02|

（四）商誉减值准备
本公司聘请专业机构对14家因企业合并存在商誉的企业进行资
产评估，发现科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司，亚泰集团
沈阳现代建筑工业有限公司和吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司
三户企业持续计算的账面价值小于公允价值，截至2017年12月31日，计提资产减值损失88,128,119.83元，具体明细如下：
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|公司名称|项目|金额（元）|
|亚泰煤业宝龙山公司|本期发生额|19,926,565.70|
|亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司|本期发生额|56,612,107.36|
|吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司|本期发生额|11,589,446.77|
|合计|——|88,128,119.83|

三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2017年度归属母公司利润 490,916,072.17元。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：根据《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，决策程序合法合规，计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况，同意公司 2017年度计提资产减值准备的议案。
六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司 2017年度计提资产减值准备，是公司在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司 2017年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
七、备查文件目录
1、公司第十一届第四次董事会决议；
2、公司第十一届第四次监事会决议；
3、公司独立董事关于第十一届第四次董事会相关议案的独立意见。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一八年四月十四日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-064债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告
披露工作的通知》要求，现将2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量（折百,吨）|销量（折百,吨）|营业收入(万元)|
|L-色氨酸|694.00|647.24|5,228.99|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
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|主要产品|2018年1-3月平均售价（元/吨）|2017年1-3月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|L-色氨酸|80,789.68|55,536.69|45.47%|

（二）主要原料价格波动情况
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|主要产品|2018年1-3月平均采购价格（元/吨）|2017年1-3月平均采购价格（元/吨）|变动比率（%）|变动原因|
|葡萄糖|2,148.73|1,853.42|15.93%||
|煤炭|670.06|539.83|24.12%|从2017年下半年开始，受煤炭供给侧改革影响，煤炭市场持续紧张，煤价大幅上涨，2018年1季度煤价继续延续2017年底的高价状态，2018年1季度煤炭采购价同比上涨。|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
公司因筹划重大事项，公司股票已于2017年11月28日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成重大资产重组。经公司申请，自2017年12月12日起进入重大资产重组程序。经公司第七届董事会第十一次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年2月28日起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月，不晚于2018年4月27日。公司已与本次交易相关方签署了《重组意向性协议》（内容详见公司于2017年12月21日披露的《关于签署重大资产重组意向性协议的公告》）。目前公司正积极组织各中介机构开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就本次重大资产重组有关事项同各相关方开展进一步沟通、协商工作，论证确定具体交易方案。
除此之外，报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-107杰克缝纫机股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 7日召开 2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在保证募集资金项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司使用闲置募集资金合计不超过 40,000.00万元进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权。
2017-034）
2017年 5月 15日，2016年度股东大会审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。（公告编号：2017-051）
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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|序号|产品购买日期|购买单位|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|保证年化收利率|公告号|赎回日期|赎回金额|利息|
|1|2017/9/12|杰克股份|兴业银行股份有限公司台州分行|兴业金雪球-优先2号|973|保本收益型|2017/9/12|随时赎回|3.10%|2017-092|2017/10/19|60|/|
|2|2017/10/9|拓卡奔马|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业金雪球-优先2号|980|保本浮动收益|2017/10/9|随时赎回|3.10%|2017-096|2017/10/11|80|/|
||||||||||||2017/10/24|100||
|3|2017/10/10|杰克股份|中国银行股份有限公司台州市分行|中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】|14,160|保本收益型|2017/10/10|2017/10/25|3.30%|2017-096|2017/10/25|14,160|192,032.88|

上述理财产品本金均已到账，“兴业金雪球-优先 2号”理财收益按月结息，收益未到账。
二、公司及控股子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况根据募投项目实施情况，2017年 10月 25日，公司使用部份闲置募集资金购买人民币为 4,000.00万元保本型理财产品，现将具体情况公告如下：
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|序号|产品购买日期|购买单位|签约银行|产品名称|产品代码|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|保证年化收利率|
|1|2017/10/25|杰克股份|中国银行股份有限公司台州市分行|中银保本理财—人民币全球智选【CNYQQZX】|CNYQQZX|2,000|保本收益型|2017/10/26|2017/12/1|3.75%|

中银保本理财
中国银行股
2017/10/2杰克 —人民币全球 CNYQQZ 保本收
2 份有限公司 2,000 2017/10/26 2018/1/24 3.80% 5 股份 智选 X 益型
台州市分行
【CNYQQZX】
（一）、本次购买理财产品的基本情况
公司与中国银行股份有限公司台州市分行不存在关联关系。
（二）、风险控制措施
公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况，选择购买合适的理财产品。本次购买的理财产品均为银行保本型理财产品，银行承诺保障本金安全。
公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，并由内审部进行日常监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金收益和提高募集资金使用效率，不会对募集资金投资项目实施进度产生影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合全体股东的利益。
（四）、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为26,342.00万元（含本次），未超过董事会对使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。
（五）、备查文件
1、《中银保本理财—人民币全球智选理财产品说明书【CNYQQZX】》。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017年 10月 26日