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中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
为完善和健全中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告【2013】43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37号）的指示精神和《公司章程》等相关文件规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析公司经营发展规划、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
第二条本规划制定的原则
本规划的制定应符合国家法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司积极实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配方案的论证和决策应当充分考虑独立董事、监事和股东(特别是中小股东)的意见。
第三条公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
1、公司利润分配的原则
（1）按照法定顺序分配利润；
（2）同股同权、同股同利；
（3）公司持有的本公司股份不参与分配利润；
中山大洋电机股份有限公司（4）公司利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。
2、利润分配的形式
公司的利润分配政策为采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。
3、公司现金分红的具体条件
公司该年度盈利且实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
尽管当年盈利，但存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以降低：
（一）当年每股收益低于0.1元；
（二）当年每股累计可供分配利润低于0.2元；
（三）当年公司负责率超过70%；
（四）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、公司现金分红的比例
（1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；
（2）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；
（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；
中山大洋电机股份有限公司（4）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
a.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
b.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
c.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，提交股东大会审议批准。
5、公司发放股票股利的具体条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。公司采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
第四条利润分配方案制定的决策机制与实施
1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此
中山大洋电机股份有限公司向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。
4、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条股东回报规划制定的周期与调整机制
1、公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划。
2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的股东回报规划不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定，有关调整股东回报规划的议案的审批程序遵照《公司章程》第一百七十三条规定。
六、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2018年 6月 5日
兴业证券股份有限公司关于
苏州新海宜通信科技股份有限公司
2014年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：苏州新海宜通信科技股份有限公司|
|保荐代表人姓名：刘茂锋|联系电话：021-38565727|
|保荐代表人姓名：谢 威|联系电话：0591-38281711|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|

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|项 目|工作内容|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|未涉及|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|未涉及|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年12月5日|
|（3）培训的主要内容|上市公司市值管理及公司治理专题|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无||
|2．公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4．控股股东及实际控制人变动|无||
|5．募集资金存放及使用|无||
|6．关联交易|无||
|7．对外担保|无||
|8．收购、出售资产|无||
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或其聘请的中介机构|无||

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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|配合保荐工作的情况|||
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控制股东张亦斌和马玲芝承诺：（1）不利用大股东的地位通过以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：i.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；ii.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；iii.委托控股股东及其他关联方进行投资活动；iv.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；v.代控股股东及其他关联方偿还债务。（2）目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。|是||
|2. 公司控制股东张亦斌和马玲芝承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票数量的比例不超过50%。|是||
|3．公司控制股东张亦斌和马玲芝承诺：若公司本次配股进入配售阶段，届时本人承诺有足够的自有资金以现金方式|是||

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|全额认购公司第五届董事会第四次会议审议通过的配股方案中本人可获配售的所有股份，不会因本人资金问题导致公司本次配售股份失败。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|2．其他需要报告的重大事项|不适用|

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于苏州新海宜通信科技股份有限公司2014年年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘茂锋
谢威
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-060上海金力泰化工股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年半年度报告全文及摘要已于2017年8月29日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》等议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》已于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-097
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月28日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第五十四次会议通知。2019年11月29日上午9点30分第九届董事会第五十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案、审议通过了《关于拟以公开拍卖方式转让全资子公司浙江视科文化传播有限公司100%股权的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟以公开拍卖的方式转让全资子公司浙江视科文化传播有限公司的公告》。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年12月2日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016—070
中材科技股份有限公司
关于高级管理人员退休的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁唐靖炎先生因达到退休年龄，已办理相关退休手续，并向公司董事会书面提交了退休申请。根据相关法律法规及公司有关规定，唐靖炎先生即日起不再担任公司副总裁职务。
公司董事会对唐靖炎先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一六年八月十日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2017-14
福建三木集团股份有限公司
关于邵晓晖女士辞去公司董事等职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司董事会于2017年4月24日收到邵晓晖女士提交的书面辞职报告。邵晓晖女士因个人原因，向公司董事会提出辞去所担任的公司董事、董事会薪酬委员会委员及常务副总裁职务。该次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。根据《公司章程》等有关规定，邵晓晖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邵晓晖女士辞职后，将不再担任公司任何职务。
公司对邵晓晖女士担任公司董事、常务副总裁期间所作出的重要贡献表示感谢。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：300372 简称：欣泰退 公告编号：2017-065号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票在退市整理期交易三十个交易日，截至本公告日退市整理期届满，公司股票将于 2017年8月 28日被深圳证券交易所予以摘牌。
一、董事会会议召开情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2017年8月25日上午9：00在丹东市振安区东平大街159号公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2016年8月15日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事共7人（包括3名独立董事），实际参加会议的董事7人。
公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长许成德先生召集并主持，与会董事经认真审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《<2017年半年度报告>及其摘要》的议案；
公司董事认为，《2017年半年度报告》及其摘要的编制内容符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
审议结果：此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;公司董事会认为，本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》；
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHINA VANKE CO., LTD.*
萬科企業股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2202）
延遲寄發通函
有關收購前海國際全部股權及
發行對價股份的主要交易
茲提述萬科企業股份有限公司（「本公司」）日期為2016年6月19日有關（其中包括）收購前海國際的全部股權及發行對價股份的公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
誠如該公告所述，一份載有（其中包括）：(i)收購協議及據此擬進行的交易（包括發行）的進一步詳情；(ii)前海國際的財務資料；(iii)前海國際物業的物業估值報告；及(iv)股東大會通告的通函預計將於2016年9月30日或之前寄發予股東。然而，由於需要較多時間準備及落實即將載入通函的若干資料，通函寄發日期預計將延遲至2016年11月15日或之前。
承董事會命萬科企業股份有限公司公司秘書
朱旭
中國，深圳，2016年9月29日
於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事王石先生、郁亮先生及王文金先生；非執行董事喬世波先生、孫建一先生、魏斌先生及陳鷹先生；以及獨立非執行董事張利平先生、華生先生、羅君美女士及海聞先生。
*僅供識別
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2015-016深圳信隆实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构》的议案，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，建议公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
依据公司章程及有关规定，公司董事会审计委员所提交《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2014年度公司审计工作的总结报告》和《对2015年度续聘或改聘会计师事务所的决议》认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券资格的会计师事务所,能胜任我上市公司的年度财务报告审计工作。瑞华会计师事务所在从事对我公司的年审工作期间能按照国家的政策、法规，勤奋敬业，求真务实，按期保质的完成审计工作，并审查公司内控情形，发挥了中介机构的监督作用，出具的审计报告公允合理，为维持公司审计的连续性，董事会审计委员会及公司四位独立董事提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及公司的控股子公司2015年度审计机构及相关业务的咨询机构。
董事会同意依董事会审计委员会及公司四位独立董事的提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
本议案需提请股东大会审议批准。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-076通裕重工股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知于 2014年 8月 7日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2014年 8月 18日上午 11点在禹城市高新本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没技术产业开发区通裕重工股份有限公司五楼会议室现场召开，会议应到监事 4有名，虚实假际记到载会、监误事导4名性，陈符述合或《者中华重人大民遗共漏和。国公司法》、《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席赵立君先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议二〇一四年半年度报告及摘要的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没经审核，监事会认为董事会编制的《二〇一四年半年度报告及摘要》符合法有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2014年上半年生产经营的实际情况，不存在任何虚假、误导性本陈述公或司者及重其大董遗事漏。会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚表假决记结载果、：误同意导4性票陈，述反或对者0票重，大弃遗权漏0。票。
二、审议通过了《关于审议二〇一四年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
监事会
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019-029步步高商业连锁股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2019年4月20日以电子邮件的方式送达，会议于2019年4月25日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2019年第一季度报告》正文及全文。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申
请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
（1）公司向汇丰银行(中国)有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币1亿元。
（2）公司董事会拟授权公司控股子公司岳阳高乐商业管理有限公司在交通银行湖南省分行提用不超过5亿元贷款额度。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。
为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：
同意为本公司在汇丰银行(中国)有限公司长沙分行的 1亿元综合授信业务提供最高额保证担保。
步步高集团承诺不向公司收取任何费用。
5、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供保证担保的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供保证担保的公告》。
6、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会授权公司总裁办理向金融机构借款的议案》。
因公司经营发展需要，公司董事会拟授权公司总裁与金融机构办理单笔不超过公司最近一期经审计总资产的5%、累计不超过人民币45亿元的借款，授权期限为一年。
7、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与银行签
订抵押合同的议案》。
（1）公司拟与中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行签订抵押额不超过贰亿元的《最高额抵押合同》，同意以公司位于湘潭市雨湖区雨湖路街道车站路 28号房权证号为潭房权证湘潭市字第195202号至195207号及其国有出让土地使用权证潭国用（2006）第 1500273号的基建营物业作抵押，建筑面积 17030.69平方米，抵押期限5年。
（2）同意控股子公司岳阳高乐商业管理有限公司与交通银行湖南省分行签订抵押合同，将其名下位于岳阳市岳阳楼区东茅岭路1号的岳阳步步高新天地物业作抵押，房权证号为：湘（2018）岳阳市不动产权第 0016207号至湘（2018）岳阳市不动产权第0016217号，建筑面积83924.31平方米，抵押期限7年。
三、备查文件目录
1、《公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
股票代码：300487 股票简称：蓝晓科技 公告编号：2015-005
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300487，证券简称：蓝晓科技）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1177号核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币14.83元，募集资金总额为29660万元，扣减发行费用人民币
4127.13万元后，募集资金净额25532.87万元。上述募集资金于2015年6月 25日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验[2015]220号《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、中国民生银行西安分行（以下简称“乙方”）签订了募集资金三方监管协议，主要内容约定如下：
一、公司已在中国民生银行西安科技路支行开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户信息如下：
1、账号为693600000，截至2015年7月16日，专户余额为17332.87万元,该专户用于公司工程中心项目、营销体系建设项目、分离纯化装置产业化项目募集资金的存储和使用。
2、账号为693669909，截至 2015年7月16日，专户余额为 8200万元,该
专户仅用于公司湿法冶金分离材料产业化项目募集资金的存储和使用。
为提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司在
不影响募集资金使用计划的前提下，可以将专户中的募集资金以协定存款、定期存单或7天通知存款的方式存放，并以中国人民银行及专户银行规定的利率计算利息。公司承诺定期存款到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款方式续存，并通知平安证券。公司存单不得质押。
二、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、平安证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和乙方应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权平安证券指定的保荐代表人齐政、马力可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方应于每月开始的5个工作日内向公司出具对账单，并抄送平安证券。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或超过募集资金净额的5%（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当于支取之日起 5个工作日内以快递方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按募集资金三方监管协议第十一条的要求向公司、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，公司有权单方面终止募集
资金三方监管协议并注销募集资金专户。
九、募集资金三方监管协议自公司、乙方、平安证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且平安证券督导期结束后失效。
特此公告
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2015年7月23日
交易对方
关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺函
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“陕西金叶”或“上市公司”）拟向袁伍妹、重庆金嘉兴实业有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的昆明瑞丰印刷有限公司100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本承诺人作为本次交易的交易对方，特承诺如下：
一、本人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事局，由董事局代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事局核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事局未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《交易对方关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺函》之签字页）
袁伍妹（签字）：_______________
签署日期： 年 月 日
关于公司 2015年半年度报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关规定，作为长江证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，对公司2015年半年度报告进行了认真细致的核查，现就关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表独立意见如下：一、2015年上半年，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
二、2015年上半年，公司不存在对外担保的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；
三、公司严格遵循有关法律法规的要求，避免发生大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，切实保护了公司及股东利益。
第七届董事会独立董事签名:
高培勇 汤谷良 何德旭 龙翼飞
二〇一五年八月十九日
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2017-047湖北鼎龙控股股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的更正补充公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月11日在中国证监会指定的信息披露网站上刊登了《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2017-046），现将相关事项更正如下：
更正前：
“1、股东朱顺全先生本次部分股份被质押的情况
2017年 07月 07日，朱顺全先生将其持有的本公司高管锁定股 74,000,000股质押给中信证券股份有限公司，股份质押期限自2017年07月07日起至2017年10月07日止。”
以及“二、公司控股股东、共同实际控制人股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、共同实际控制人朱顺全和朱顺全先生合计共持有本公司股份 296,076,028股，占本公司总股本的30.81%。本次朱顺全先生所持部分股份被质押后，朱顺全和朱顺全先生合计累计质押本公司股票 32,474,000股，占其合计持有本公司股份总数的10.97%，占公司股份总数的3.38%。”
更正后：
“1、股东朱顺全先生本次部分股份被质押的情况
2017年 07月 07日，朱顺全先生将其持有的本公司高管锁定股 7,400,000股质押给中信证券股份有限公司，股份质押期限自2017年07月07日起至2017年10月07日止。”以及
“二、公司控股股东、共同实际控制人股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生合计共持有本公司股份 296,076,028股，占本公司总股本的30.81%。本次朱顺全先生所持部分股份被质押后，朱双全先生和朱顺全先生合计累计质押本公司股票32,474,000股，占其合计持有本公司股份总数的10.97%，占公司股份总数的3.38%。”
更正后的《关于控股股东部分股权质押的公告》请以附件更正版本为准。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年07月11日
附件:
关于控股股东部分股权质押的公告
(更正版本，请以此为准)
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到本公司控股股东、共同实际控制人之一--朱顺全先生的函告，获悉朱顺全先生所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东朱顺全先生部分股份被质押的基本情况
1、股东朱顺全先生本次部分股份被质押的情况
2017年07月07日，朱顺全先生将其持有的本公司高管锁定股7,400,000股质押给中信证券股份有限公司，股份质押期限自 2017年 07月 07日起至 2017年10月07日止。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注:股份性质|
|朱顺全|是|7,400,000|2017-07-07|2017-10-07|中信证券股份有限公司|5.02%|个人融资|高管锁定股|

2、股东朱顺全先生所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱顺全先生共持有本公司股份 147,440,414股，占本公司总股本961,124,002股的15.34%。本次部分股份质押后，朱顺全先生累计质押本公司股票 19,820,000股，占其持有本公司股份总数的13.44%，占公司股份总数的2.06%。
二、公司控股股东、共同实际控制人股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生合计共持有本公司股份296,076,028股，占本公司总股本的30.81%。本次朱顺全先生所持部分股份被质押后，朱双全先生和朱顺全先生合计累计质押本公司股票 32,474,000股，占其合计持有本公司股份总数的10.97%，占公司股份总数的3.38%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份的股东所持公司股份处于质押状态的情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、朱顺全关于部分股份质押的告知函
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年07月10日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2015-004
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第三次会议的通知已于 2015年 4月 26日向各位监事发出，会议于 2015年5月6日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。会议由李俊平先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年度财务预算报告》
表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
4、《关于对已经发生的募投资金进行置换的议案》
表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司监事会
日期：2015年5月 7日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-010
拓维信息系统股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2015年 01月 12日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自 2015年 01月 20日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
2015年 01月 26日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
截至本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告本次重大资产重组相关议案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
北京东方通科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：北京东方通科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：东方通
股票代码：300379
信息披露义务人：盈富泰克创业投资有限公司
通讯地址：北京市中关村南大街2号数码大厦B座2003室
股份变动性质：股份减少
简式权益变动报告书签署日期：2015年5月12日
信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京东方通科技股份有限公司拥有权益股份的变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在东方通中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任
何解释或者说明。
目 录
第一节释义
除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：
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|-|-|
|信息披露义务人、盈富泰克|指盈富泰克创业投资有限公司|
|公司、东方通|指北京东方通科技股份有限公司|
|报告书、本报告书|指北京东方通科技股份有限公司简式权益变动报告书|
|中国证监会|指中国证券监督管理委员会|
|元|人民币元|

第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称：盈富泰克创业投资有限公司；
通讯地址：北京市中关村南大街2号数码大厦B座2003室；
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
截至本报告签署日,信息披露义务人除东方通以外,还拥有8,338,140股广西博世科环保科技股份有限公司股份,占其公司总股本比例13.45%。
第三节权益变动目的
盈富泰克减少所持权益股份的目的是补充流动资金及实现投资收益。信息披露义务人除本次股份减持外，不排除在未来 12个月内继续减少其在东方通拥有权益的股份的可能。
第四节权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况
依照《上市公司收购管理办法》和《准则 15号》，截至到本报告书签署日，信息披露义务人合计持有东方通5,749,486股，占公司总股本比例4.9900%。
二、本次权益变动的基本情况
2015年 5月 11日，盈富泰克通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其所持东方通无限售条件流通股份合计 2,382,100股，达到东方通总股本的2.0674%。
详情如下：
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||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持时间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|盈富泰克创业投资有限公司||大宗交易||2015-05-11||90.68||2,382,100||2.0674%||
|||合计||||||2,382,100||2.0674%||

本次减持前，盈富泰克持有东方通 8,131,586股股份，占公司总股本比例7.0574%；本次减持后，盈富泰克持有东方通 5,749,486股股份，占公司总股本比例4.9900%，盈富泰克不再为东方通持股5%以上股东。
三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。
第五节前六个月内买卖上市交易股份的
情况
信息披露义务人在签署本报告书之日起前六个月内通过深圳证券交易所大宗交易减持东方通详见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持时间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|盈富泰克创业投资有限公司||大宗交易||2015-05-11||90.68||2,382,100||2.0674%||
|||集中竞价交易||||||||||
|||其他方式||||||||||
|||合计||||||2,382,100||2.0674%||

无买入情况。
第六节其他重大事项
一、其他重要信息
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
二、信息披露义务人声明
承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节备查文件
一、备查文件
（一）信息披露义务人营业执照；
（二）本报告书文本。
二、备查文件置备地点：
北京东方通科技股份有限公司董秘办
联系电话：010-82652668
联系人：韩静
附表：简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|北京东方通科技股份有限公司|上 市 公 司所在地|北京市海淀区彩和坊路 10号1+1 大厦3层|
|股票简称|东方通|股票代码|300379|
|信息披露义务人名称|盈富泰克创业投资有限公司|信 息 披 露义 务 人 注册地|深圳市福田区滨河路联合广场B 座1701室|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 ■不变，但持股人发生变化□|有 无 一 致行动人|有 □ 无 ■|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 ■|信 息 披 露义 务 人 是否 为 上 市公 司 实 际控制人|是 □ 否 ■|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 ■ （请注明）大宗交易|||

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|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：8,131,586 股持股比例：7.0574%|
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|变动数量：5,749,486 股变动比例：4.9900%|
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|是 □ 否 ■|
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 ■|
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||

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|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 □|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 □（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准|是 □ 否 □|
|是否已得到批准|是 □ 否 □|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人：盈富泰克创业投资有限公司
法定代表人签字：
签署日期：2015年5月12日
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
（2014年11月）
第一章总则
第一条江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52号)、《关于切实做好上市公司投资者投资处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条公司依法承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
第四条公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第五条公司分管投资者投诉的负责人为董事会秘书，董事会秘书下设的证券部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条公司证券部接到投资者投诉后，针对投资者投诉反映的不同事项、
不同诉求，应相应采取适当的处理措施。
第七条公司证券部应定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司证券部应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第八条公司对投资者投诉处理实行问责机制，对公司相关部门和工作人员处理投诉情况纳入绩效考核范围，对于在投诉处理工作中有违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为的部门和工作人员，将采取警告、扣罚奖金、行政处分、降职、调岗、解除劳动合同等问责措施。
第三章投诉处理
第九条公司相关部门和工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
第十一条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保证公司的信誉不被损害。
第十二条公司相关部门和工作人员应当及时完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告分管负责人；
不能当场处理的投诉，向分管部门负责人汇报，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；对影响重大、情况复杂或具有典型意处理的投诉，需要延期办理的，应报经公司董事会同意后适当延长办理期限，但延长期限不得超
过30日，并告知投诉人延期理由。
第十三条公司证券部应会同有关部门认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司证券部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理、不属实的，公司工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条公司证券部应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间至少两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十七条对于监管部门转交的 12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的交办（转办）要求办理。
第四章附则
第十八条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及公司章程相抵触时，执行相关法律、法规和公司章程的规定。
第十九条本制度由公司董事会负责制定、修订并解释。
第二十条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015045
北京盛通印刷股份有限公司
第三届监事会 2015年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、会议通知时间和方式：2015年8月3日以书面送达方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2015年8月14日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼4层会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名，会议由监事会主席王庆刚主持。
4、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、《关于栗延章先生、栗延邦先生作为股权激励对象的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司监事会认为：激励对象栗延章先生虽系持股5%以上主要股东栗延秋女士之弟，激励对象栗延邦先生系持股5%以上主要股东栗延秋女士之兄，但前述二人所获授权益与其在公司所担任的职务相匹配，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，同意前述二人作为股权激励对象。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于核实<限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司首期限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
三、备查文件
公司第三届监事会2015年第五次会议决议
特此公告
北京盛通印刷股份有限公司监事会2015年8月15日