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股票代码：600070股票简称：浙江富润编号：临 2018-029号浙江富润股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日、2018年 1月 16日召开公司第八届董事会第七次会议和 2018年第一次临时股东大会，审议通过《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》等议案，具体内容详见公司分别于 2017年 12月 29日、2018年 1月 17日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
本员工持股计划设立后，委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并全额认购由广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发原驰·富润 1号定向资产管理计划（以下简称“富润 1号”），富润 1号总规模为人民币 2亿元整。截止 2018年 7月 12日，富润 1号已通过大宗交易和集合竞价交易方式累计买入公司股票 2307.74万股（其中大宗交易买入 1518.24万股，集合竞价买入 789.50万股），占公司总股本的4.42%；成交总金额 19932.67万元，成交均价约 8.64元/股。至此，公司第一期员工持股计划已通过定向资产管理计划完成标的股票的购买，前述标的股票的锁定期为 12个月，即自 2018年 7月 13日至 2019年 7月 12日。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2017-055锦州港股份有限公司
关于公司第一大股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动后，辽宁东北亚港航发展有限公司（以下简称“港航发展”、“划入方”）通过无偿划转间接持有锦州港股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）382,110,546股股份，占本公司总股本的19.08%。
●本次权益变动后，本公司第一大股东大连港投融资控股集团有限公司（以下简称“大港投控”）的实际控制人大连市国有资产管理委员会（以下简称“大连市国资委”、“划出方”）将其持有的大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）100%股权无偿划转至港航发展。本公司第一大股东未发生变化，仍为大港投控，本公司仍不存在控股股东与实际控制人。
●本次权益变动事项不会触发港航发展对本公司的要约收购义务,但无偿划转尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）豁免港航发展就大连港股份有限公司（以下简称“大连港”）及营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”）股份提出全面要约的义务以及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）豁免港航发展就大连港股份提出全面要约的义务。前述要约收购义务能否获得相关证券监管部门的豁免以及本次权益变动事项能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、本次权益变动概述
2017年 12月 20日，公司收到第一大股东大港投控发来的《关于大连港集团有限公司股权无偿划转的通知》，主要内容如下：根据辽宁省国资委作出的《关于同意接收大连港集团、营口港务集团100%股权的批复》，大连市国资委将本公司第一大股东大港投控的控股股东大连港集团100%股权无偿划转至港航发展（以下简称“大连港集团股权无偿划转”）；同时，营口市国资委将其持有的营口港务集团有限公司（以下简称“营口港集团”）100%股权无偿划转至港航发展（以下简称“营口港集团股权无偿划转”，与“大连港集团股权无偿划转”合称“本次无偿划转”）。港航发展系辽宁省国资委设立的国有独资公司。
签署了《大连港集团有限公司股权无偿划转协议》。同日，营口市国资委与港航发展签署了《营口港务集团有限公司股权无偿划转协议》（以下与“《大连港集团有限公司股权无偿划转协议》”合称“《无偿划转协议》”）。
本次无偿划转实施完成后，港航发展将通过大港投控间接持有本公司 382,110,546股股份，占本公司总股本的19.08%。公司第一大股东仍为大港投控，公司仍不存在控股股东与实际控制人。
二、《无偿划转协议》签署的基本情况
2017年 12月 20日，大连市国资委、营口市国资委分别与港航发展签署了《无偿划转协议》，协议主要内容如下：
1、本次无偿划转的当事方
本次无偿划转的划出方分别为大连市国资委和营口市国资委，划入方为港航发展。
2、本次无偿划转的标的
本次无偿划转的标的分别为大连市国资委持有的大连港集团100%股权和营口市国资委持有的营口港集团100%股权。
3、本次无偿划转的审计基准日
本次无偿划转的审计基准日为2016年12月31日。
4、协议生效和交割条件
《无偿划转协议》由双方法人代表（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
在《无偿划转协议》生效的前提下，划转标的的交割以下列条件的满足为前提：
（1）中国证监会豁免划入方因本次无偿划转涉及的就大连港及营口港股份提出全面要约的义务；
（2）香港证监会豁免划入方因本次无偿划转根据《公司收购及合并守则》就大连港股份提出全面要约的义务。
上述先决条件不得豁免。
三、本次无偿划转的风险提示及其他事项
（一）本次无偿划转已按规定程序取得了辽宁省人民政府及辽宁省国资委的批准，尚需中国证监会豁免划入方因本次无偿划转涉及的就大连港及营口港股份提出全面要约的义务以及香港证监会豁免划入方因本次无偿划转根据《公司收购及合并守则》就大连港股份提出全面要约的义务。本次无偿划转事项涉及的划入方的要约收购义务能否获得相关证券监管部门的豁免以及本次无偿划转能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
（二）根据《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所的相关规定，港航发展尚需就本次权益变动事宜披露《详式权益变动报告书》，大连市国资委需就本次权益变动事宜披露《简式权益变动报告书》。
（三）公司后续将根据进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会2017年12月20日
备查文件
1、《关于大连港集团有限公司股权无偿划转的通知》
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-030安徽六国化工股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”或“六国化工”）于 2019年 4月 25日收到上海证券交易所《关于对安徽六国化工股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0516号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2019年 4月 26日披露的《关于收到上海证券交易所对公司 2018年年度报告的事后审核问询函的公告》(公告编号:2019-026)。
公司收到问询函后高度重视，立刻组织相关部门及中介机构对其中涉及的问题逐项核实，积极推进回复工作。为保证回复内容的真实、准确、完整，本次问询函所涉及的部分事项仍需进一步沟通、完善，无法在原定的 2019年 5月 9日前完成回复工作。经向上海证券交易所申请，将延期回复《问询函》，公司将尽快完成对《问询函》的回复工作并及时履行相关信息披露。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
安徽六国化工股份有限公司董事会 2019年 5月 9日
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2017-003中文天地出版传媒股份有限公司
关于对全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有
限公司实施增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称“蓝海国投”）
增资金额：向蓝海国投增资人民币 55,000万元，增资后蓝海国投注册资本为人民币90,000万元。
一、本次增资概述
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 28日以通讯方式召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司实施增资的议案》，具体增资情况如下：为进一步贯彻落实公司“创新驱动、融合发展”的战略规划，促进公司全资子公司蓝海国投快速转型为集资金管理、战略投资、股权投资为一体的专业型、平台型投资管理公司，成为公司战略性文化投资和资产管理机构。公司根据蓝海国投业务经营和资金需求情况，拟以自有资金对蓝海国投增资人民币 55,000万元，使其注册资本由 35,000万元增至 90,000万元人民币（具体以工商行政管理部门核准为准）。增资完成后，蓝海国投仍为公司全资子公司。
本次对蓝海国投增资的事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
（一）企业基本情况
公司名称：江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：叄亿伍仟万元整
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号
法定代表人：庄文瑀
统一信用代码：91360000705529887P
公司主营范围：出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信
息的收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：为中文天地出版传媒股份有限公司100%控股的全资子公司。
（二）主要财务指标
单位：人民币万元
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||2015年12月 31日【经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计】|2016年9月 30日（未审计）|
|总资产|86,166.49|195,866.88|
|总负债|5,080.81|150,510.12|
|归属于母公司净资产|50,278.46|45,356.76|
|归属于母公司净利润|7,792.83|-4,030.99|

三、董事会意见
公司董事会的意见：同意公司以自有资金对全资子公司进行增资，并授权经营管理层具体负责本次增资事项。
公司五位独立董事的独立意见：公司董事会本次对全资子公司蓝海国投的增资决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，实施的增资行为有利于
该公司的稳定、可持续发展，符合公司整体发展战略规划，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案。
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目的和对公司的影响
此次公司以自有资金向蓝海国投增资，能够增强该全资子公司的规模实力，促进蓝海国投快速转型为集资金管理、战略投资、股权投资为一体的专业型、平台型投资管理公司，成为公司战略性文化投资和资产管理机构。本次增资完成后，蓝海国投的经营业务将获得较大的拓展，并将进一步提升其经营业绩，符合公司整体发展战略规划，不存在损害中小投资者的利益。
（二）存在的风险
全资子公司蓝海国投主要存在项目决策、投资管理方面的风险。公司将按
照“防控风险、稳健发展”的原则，进一步完善内控体系建设和风险把控，明
确投资方向、投资策略和风控要求，加强对蓝海国投的人事、财务、投资等方
面的管控，促使蓝海国投健康稳定发展。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2017年3月1日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-083
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于收到股东提议召开临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）于近日收到公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）及上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海兆赢”）向公司发来的“关于提请召开新华百货 2015年第四次临时股东的提议”书面函件，上述股东共同提请新华百货董事会依照法律及《公司章程》召集并召开 2015年第四次临时股东大会。
上海宝银及上海兆赢提出如下提案，拟提交临时股东大会进行表决并作出决议：
1、关于调整公司2015年度非公开发行股票发行方案的提案
调整原发行方案中“物美控股”、“上海宝银”及其一致行动人各自认购的股票数量，调整后“物美控股”、“上海宝银”及其一致行动人各自认购的股票数量分别为28315000股和28315000股。调整原发行方案中本次发行股票所募集资金的用途，调整为“全部用于补充公司流动资金”。
2、关于修订公司章程的提案
将公司章程第八十二条修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。”将公司章程第一百一十三条修改为“董事会由 13名董事组成，包括独立董事5名。”
3、关于增选崔军先生为公司董事的提案
经股东上海宝银提名，推举崔军为新增公司董事候选人（董事候选人简历附
后）。
4、关于增选王敏先生为公司董事的提案
经股东上海宝银提名，推举王敏为新增公司董事候选人（董事候选人简历附后）。
5、关于增选欧阳红武先生为公司独立董事的提案
经股东上海宝银提名，推举欧阳红武为新增公司独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。
6、关于增选姚洋先生为公司独立董事的提案
经股东上海宝银提名，推举姚洋为新增公司独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。
7、关于设立全资子公司的提案
由新华百货出资5亿元人民币，成立一家全资子公司，名称暂定为：伯克希尔控股有限公司，公司注册地待定，公司经营范围为：股权投资管理、投资管理、实业投资等（公司名称、注册地址及经营范围以最终登记为准）。聘请“上海宝银”董事长崔军先生为该子公司的总经理，同时担任该子公司的董事及董事长。
该“控股有限公司”将主要投资一些价值被严重低估的上市企业，通过提升被投资企业的估值使控股公司的资产达到增值的目的；控股公司的目标是使资产每年能实现较高的复利增长，希望能打造成中国的伯克希尔公司。
对于上海宝银及上海兆赢提出的提请召开临时股东大会拟审议相关提案事项，公司董事会已作出回复意见说明。（详见公司于当日披露的2015-084号公告）特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
拟候选董事、独立董事简历：
1、董事候选人崔军的简历
崔军：男，1970年 9月 3日出生，大学本科。现任上海宝银创赢投资管理有限公司董事长；上海兆赢股权投资基金管理有限公司董事长。
2、董事候选人王敏的简历
王敏：男，1971年12月3日出生，毕业于武汉大学。现任上海宝银创赢投资管理有限公司投资总监；具备证券、期货从业资格。
3、独立董事候选人欧阳红武的简历
欧阳红武：男，1968年12月5日出生，上海牛博投资管理有限公司联合创始人、总裁；耶鲁大学博士，康奈尔大学MBA，北京大学北大国际访问教授。
4、独立董事候选人姚洋的简历
姚洋：男，1964年11月11日出生，中国著名经济学家，北京大学学士、硕士，美国威斯康星大学经济学博士，现为北京大学国家发展研究院院长、中国经济研究中心教授和主任。
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2016-021
四川宏达股份有限公司
关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月19日召开 2015年年度股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》，在经营范围中增加“印刷品印刷”一项，并对《公司章程》第十三条进行修改。同时，根据《国务院办公厅加快推进“三证合一”登记制度改革意见》（国办发[2015]50号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）的文件要求，公司已于近日在德阳市工商行政管理局办理完毕原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的登记手续，并领取了德阳市工商行政管理局换发的新营业执照。现将公司新营业执照的信息公告如下：
名称：四川宏达股份有限公司
统一社会信用代码：91510600205363163Y
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：四川省什邡市师古镇慈山村
法定代表人：王国成
注册资本：20.32亿元人民币
成立日期：1994年6月30日
营业期限：1994年6月30日至长期
经营范围：化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、复合肥、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、工业硫酸（安全生产许可证有效期至2017年5月5日）、塑料编织袋、石膏及石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的
生产销售；印刷品印刷（印刷经营许可证有效期至2026年3月21日）；危险货物运输(2类3项)、危险货物运输(4类1项)；危险货物运输(8类)，普通货运（限由分支机构凭道路运输经营许可证经营）；建工建材、化工原料批发零售，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2016年6月24日
河南安彩高科股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
我们作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，就公司关于向控股股东申请 1.8亿元委托贷款暨关联交易事项进行了事前审核，并同意提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
独立董事：王京宝、薛玉莲、王霆
河南安彩高科股份有限公司独立董事意见
我们作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，对公司关于向控股股东申请 1.8亿元委托贷款暨关联交易事项发表如下独立意见：
公司向控股股东申请委托贷款，有利于增强公司资金实力，可以为公司拓展超薄电子玻璃方面业务及公司经营发展补充所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
过半数的非关联董事出席了五届十四次董事会会议，董事会议案表决时关联董事回避，经非关联董事过半数表决同意，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。
独立董事：王京宝、薛玉莲、王霆
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2018-025
成都银行股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.28元（含税）。
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/7|－|2018/6/8|2018/6/8|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月16日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,612,251,334股为基数，每股派发现金红利0.28元（含税），共计派发现金红利1,011,430,373.52元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/7|－|2018/6/8|2018/6/8|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放的对象外，公司股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东现金红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
成都金融控股集团有限公司、HONG LEONG BANKBERHAD、渤海产业投资基金管理有限公司－渤海产业投资基金一期、北京能源集团有限责任公司、成都欣天颐投资有限责任公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司A股流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
公司本次派发现金红利时，对持股 1年以内（含 1年）的自然人股东及证券投资基金，暂不扣缴个人所得税；待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税
额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结
算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司A股限售股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%。
（3）对于境外法人股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定，本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税。
（4）对于持有本公司 A股股票的合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税。如 QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（5）对于其他属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A股股票的股东（含限售和流通），本公司不代扣代缴所得税。
五、 有关咨询办法
本公司本次年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：本公司董事会办公室
联系电话：028-86160683
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会2018年6月1日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2015－018号京能置业股份有限公司
第七届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司第七届董事会第二十七次临时会议于 2015年 7月 20日以通讯方式召开，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。经参会董事表决，形成决议如下：
一、在关联董事徐京付先生和田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业关于控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的议案；
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
同意本公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请 70000万元授信额度，本次发放 60000万元项目开发贷款，期限 3年，借款年利率为同期银行贷款基准利率。
二、在关联董事徐京付先生和田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业关于与深圳京能融资租赁有限公司进行“售后回租”交易
的议案；
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
同意京能置业与深圳京能融资租赁有限公司进行“售后回租”交易，公司融资人民币 10000万元，期限 3年，综合资金成本不高于同期银行贷款利率。“售后回租”的标的物为天创科技大厦自用办公区域及京能.天下川项目未出售的商业用房，上述标的物的预估值约为 11000万元。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2015年 7月 22日
股票代码 600354 股票简称敦煌种业 编号：临 2014-023甘肃省敦煌种业股份有限公司
六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届监事会第一次会议于2014年6月 13日以书面形式发出通知，于 2014年 6月 23日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事 5名，实际参与表决监事 5名，本次会议由李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下决议：
审议通过了关于选举李萍女士为公司第六届监事会主席的议案。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
李萍女士简历见 2014年 6月 6日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告。
特此公告。
二〇一四年六月二十四日
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）独立董事关于
第十届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）章程》的有关规定，对拟提交董事会审议的关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（下称“中国嘉陵”或“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（下称“本次交易”）方案调整的相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第十届董事会第二十六次会议审议的本次交易方案调整相关的事项事前予以认可，现就公司第十届董事会第二十六次会议相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产重组的整体方案原由重大资产出售、发行股份购买资产组成，现调整为由中国嘉陵股份无偿划转、重大资产出售及发行股份购买资产等三部分组成。以上三项内容全部获得所需批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）后将同步实施，其中任何一项因未获批准或其他原因而无法付诸实施，则其他两项均不予实施。
2、本次重大资产重组暨关联交易相关事项的调整以及调整后的相关文件符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合中国嘉陵和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。本次重大资产重组方案的调整，符合《上市公司重大资产重组管理办法》以及中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，不构成对本次重大资产重组方案的重大调整。
3、本次重大资产重组交易构成关联交易，公司在审议本次交易相关调整事项时应适用关联交易的审批程序，关联董事在审议相关议案时应依法进行回避。
基于以上判断，我们同意将相关议案提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。
独立董事：肖小虹 王彭果 马赟
独立董事提名人声明
提名人青岛海信电器股份有限公司董事会现提名周子学、刘坚、刘志远为公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司本届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人周子学、刘坚、刘志远均具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形）。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：青岛海信电器股份有限公司董事会
（盖章）
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2018-073
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年11月14日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”或“海鸥股份”)第七届监事会第十四次会议以现场表决的方式在公司 503会议室召开。
会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2018年11月09日通过书面方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券涉及担保事项的议案》表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
为切实维护公司及公司股东利益，确保公司公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，现将《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》中第（19）担保事项进行补充。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券涉及担保事项的公告》（公告编号2018-074）。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司拟为海鸥股份提供担保金额为
人民币2,717.85万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号2018-075）。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会 2018年 11月16日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2019-038广州金域医学检验集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.108元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/2|－|2019/7/3|2019/7/3|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月3日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本457,884,577股为基数，每股派发现金红利0.108元（含税），共计派发现金红利49,451,534.32元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/7/2|－|2019/7/3|2019/7/3|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
有限售条件流通股股东所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司 A股股票的自然人股东和证券投资基金，在派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.108元人民币。
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015] 101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012] 85号）的有关规定，股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，持股
时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利由公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后实际派发现金红利为每股0.0972元人民币。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.0972元人民币。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过香港联交所（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”）的投资者现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.0972元人民币。
（5）对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，本公司实际派发现金红利为税前每股0.108元人民币。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有任何问题，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：020-29196326
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会2019年6月26日
北京国枫律师事务所
关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0455号
致：宁波继峰汽车零部件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下称“继峰股份”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席继峰股份 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对继峰股份本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供继峰股份本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由继峰股份第三届董事会第八次会议决定召开并由董事会
召集。继峰股份董事会于2018年7月25日在巨潮资讯网公开发布了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
继峰股份本次股东大会现场会议于2018年8月9日13点30分在宁波市北仑区大碶璎珞河路17号继峰股份B栋三楼会议室召开，会议由董事邬碧峰主持。
经查验，继峰股份董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及继峰股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及继峰股份章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由继峰股份第三届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为继峰股份董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人3人，代表股份459,485,016股，占继峰股份股份总数的72.0513%；通过网络投票方式行使表决权的股东1人，代表股份12,000股，占继峰股份股份总数的0.0019%。出席本次股东大会的人员还有继峰股份部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符
合有关法律法规、规范性文件和继峰股份章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为继峰股份已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议，依照继峰股份章程及《股东大会规则》所规定的表决程序，审议并表决通过了以下议案：
《关于选举独立董事的议案》
经表决，同意股份459,497,016股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
经查验，继峰股份本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的继峰股份董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的继峰股份董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
招商证券关于宁波海运股份有限公司
2013年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的
专项核查报告
宁波海运根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“我司”）作为宁波海运股份有限公司（以下简称“宁波海运”或“公司”）2011年度可转债发行（以下简称“此次发行”）的保荐人，现就其2013年度募集资金存放与使用情况核查如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2010]1818号）核准，宁波海运由主承销商招商证券向宁波海运在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行人民币可转换公司债券 72,000万元，发行价格为每张面值 100元。截至 2011年 1月13日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券72,000万元，募集资金总额 72,000万元，扣除承销费和保荐费 1,654.80万元后的募集资金为人民币 70,345.20万元，扣除其他发行费用人民币 250.70万元后，实际募集资金净额为人民币 70,094.50万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第10107号验资报告验资确认。
宁波海运按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》的规定，分别在交通银行股份有限公司宁波分行营业部、中国民生银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波江北支行开设了募集资金的存储
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放余额
交通银行股份有限公司宁波分行营业部 332006271018010101591
0中国民生银行股份有限公司宁波分行 1901014210010459
0中国工商银行股份有限公司宁波江北支行 3901130029000212759
三、2013年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
万元募集资金总额 70,094.50 本年度投入募集资金总额 439.54变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 70,532.14变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末投
截至期末累截至期末累计投入金额 本报告 是否达 项目可行性已变更项目，募集资金承调整后投截至期末承诺本年度投 入进度（%）项目达到预定可使
承诺投资项目 计投入金额与承诺投入金额的差额 期实现 到预计 是否发生重含部分变更 诺投资总额 资总额 投入金额(1) 入金额 (4)＝ 用状态日期
(2) (3)＝(2)-(1) 的效益 效益 大变化 (2)/(1)
建造1艘5.75万吨级散
否 20,750.00 20,750.00 20,750.00 0 18,665.39 -2,084.61 89.95 2011年6月20日 否 否 -373.02
货船
建造1艘4.75万吨级散
否 18,280.00 18,280.00 18,280.00 0 18,439.01 159.01 100.87 2012年1月12日 否 否 68.09
货船（01）
建造1艘4.75万吨级散
否 18,280.00 18,280.00 18,280.00 0 18,378.20 98.20 100.54 2012年3月29日 否 否 -10.80
货船（02）
建造1艘4.75万吨级散
否 12,784.50 12,784.50 12,784.50 439.54 15,049.54 2,265.04 117.72 2012年8月12日 否 否 554.11
货船（03）
合计 70,094.50 70,094.50 70,094.50 439.54 70,532.14 437.64
募集资金投资项目5.75万吨级散货船“明州78”轮、4.75万吨级散货船（01）“明州55”轮、4.75万吨级散货船（02）“明州57”轮和4.75万吨级散货船（03）“明州59”轮本期实现的效益未达到预计效益的原因：受国际国内贸易需求量下降和运未达到计划进度原因（分具体募投项目）
力供需失衡的影响，报告期船舶运输价格和船舶周转率低于投资预期，致使船舶营运效率下降，运输收入比预期减少。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2011年1月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，董事会批准使用募集资金293,666,457.05元置换已先行投入的与本次募集资金投资项目有关的自筹资金。截至2011年1月21日，公司完成了以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况
的工作。
1、2011年1月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，董事会批准将本次募集资金金额10%的闲置募集资金7,200万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自本次董事会批准之日起计算）。上述资金已于2011年7月20日按时全部归还至本公司募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2、2011年7月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，董事会批准继续使用本次募集资金金额10%的闲置募集资金7,200万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自本次董事会批准之日起计算）。上述资金已于2012年1月13日全部归还至本公司募集资金专用账户。
无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，保荐机构认为宁波海运募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
六、其他需要说明的情形
宁波海运无其他需要说明的募集资金存放与使用的情形。
华仪电气股份有限公司独立董事提名人声明
提名人华仪电气股份有限公司董事会，现提名周民艳女士为华仪电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任华仪电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华仪电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括华仪电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在华仪电气股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人周民艳女士具备较丰富的会计专业知识和经验，具有会计学高级会计师职称。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：华仪电气股份有限公司董事会