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证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-016中富通股份有限公司
关于中标无线环网（自组网）设备采购项目的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国移动采购与招标网于近日发布《中国移动福建公司无线环网设备两阶段公开招标采购项目中选候选人公示》。中富通股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目第一中选候选人，中标金额10,525,905元。
一、公司中选项目的基本情况
1、项目名称：中国移动福建公司无线环网设备两阶段公开招标采购项目（二阶段）
2、招标编号：FJYD20170001530
3、招标人/招标代理机构：北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司
4、项目内容：采购无线环网设备预估规模224套，其中固定台75套，移动台149套。无线环网设备主要包括：无线环网主设备、天线、电池、协议转换器等组件。
5、项目金额：10,525,905元
6、采购周期：自合同签订之日起两年整
7、实施范围：福建全省范围内（具体地点以订单为准）
8、公示网站：https://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html
9、公示期限：2017年4月10日-4月13日
10、项目介绍
该中标项目的无线环网设备是基于无线 mesh自组网技术，根据电信运营商的特殊应用场景需求，由公司自主研发而成，提供 IP数据、千兆光接口和 E1电路接口，可无缝对接电信运营商的传输和基站通信设备。无线环网设备采用新一代超短波 COFDM便携无线设备，它融合了多项当前最新的无线通信和 IP网络传输技术，包括 COFDM调制技术、实时变带宽技术、智能 IP无线路由技术等，无线 mesh自组网通信模块采用目前业界最优化的自组网算法协议，具备自动组网、自动配置、自动修复链路、自动调整性能，适用于基站通信中断应急抢修、应急抢险救灾指挥通信及无线城市覆盖等多种应用场景。
二、对公司的影响
无线自组网作为一种分布式网络，是一种自治、多跳网络，整个网络不需要传统意义上的固定通信网络基础设施，能够在不能利用或者不便利用现有运营商公共网络情况下，提供通信终端之间的IP数据传输和音视频实时通信等。无线自组网技术应用目前在民用市场方兴未艾，是对公共网络资源的有效补充，具备广阔的应用前景和市场空间。
本次无线环网设备采购项目系全国首例将无线自组网技术应用于通信运营
商2G/3G/4G基站传输中断应急抢修、救灾抢险应急指挥通信等场景，具有全新的应用空间和广阔市场前景,公司预计未来几年福建省无线自组网市场年均规模有望达到亿元以上。本次项目中标是公司加大研发投入的积极成果，是公司拓展ICT领域的重要步伐，同时标志公司在军品转化民用上取得重要进展，有助于公司新增利润增长点，对公司未来经营业绩和财务状况产生积极的影响。
本次公司作为首个无线自组网招标项目的唯一采购单位，将继续把握行业客户动向，加速推动无线自组网在电信行业的运用。
三、风险提示
由于目前尚处于项目公示期，公司能否签订正式采购合同，尚存在一定的不确定性。公司将在收到中标通知书或正式签署项目合同书后，另行公告该项目中标的具体情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
2015年度股东大会决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-049三变科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2016年5月17日下午14：30。
网络投票时间：2016年5月16日至2016年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2016年5月17日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为 2016年 5月16日下午15：00至2016年5月17日下午15：00。
4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
5、会议主持人：董事长卢旭日先生。
6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表股份56,139,982股，占公司总股本的27.8472%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 5人，代表股份
2015年度股东大会决议公告56,029,382股，占公司总股本的27.7924%；通过网络投票的股东共计3人，代表股份110,600股，占公司总股本的0.0549%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议情况
1. 2015年度报告及其摘要
表决结果：同意56,139,982股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
2. 2015年度董事会工作报告
表决结果：同意56,139,982股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
3. 2015年度监事会工作报告
表决结果：同意56,139,982股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
4. 2015年度财务决算报告
表决结果：同意56,139,982股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
5. 2015年度利润分配预案
表决结果：同意56,139,982股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：同意 110,600股，占出席会议中小股东所持有表决
2015年度股东大会决议公告权股份总数的100%；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
6.关于 2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意56,139,982股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：同意 110,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
7.关于续聘公司 2016年度审计机构的议案
表决结果：同意56,139,982股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：同意110,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
独立董事在本次股东大会上就2015年度的履职情况进行了报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：徐伟民、吴正绵
3、结论性意见：三变科技股份有限公司2015年度股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书
2015年度股东大会决议公告特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-028探路者控股集团股份有限公司
关于续聘 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
致同会计师事务所(特殊普通合伙）是探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度的审计机构，其在担任公司2016年度审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，考虑到财务报告审计工作的延续性，拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2017年度公司审计机构，聘期一年。
本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-084深圳市爱施德股份有限公司
2019年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至 2019年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：445.12% 至 499.05%|亏损：9,272.01万元|
||盈利：32,000.00万元至 37,000.00万元||

注：上表单位为人民币万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年度业绩实现同比上升，主要系公司经营状况发展良好，整体业务稳步增长，运营效率、组织效率和资金效率持续提升，运营成本得到有效控制。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2019年度具体财务数据将在公司 2019年年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十五日
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司 2019年 2月 27日召开的第三届董事会第十四次会议审议的《关于续聘 2019年度审计机构的议案》进行了事前审阅，发表事前认可意见如下：
经事前认真审核，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，具有证券业从业资格和丰富的上市公司审计工作经验，自担任公司审计机构以来，按照《中国注册会计师审计准则》规定执行审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，保持了公司审计工作的连续性和稳定性，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们同意将《关于续聘 2019年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
彭宗仁：
（本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
徐星美：
（本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
薛济民：
东方华银关于金圆股份2016年第二次临时股东大会的法律意见书上海东方华银律师事务所
关于金圆水泥股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：金圆水泥股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆水泥股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的相关资料，包括但不限于本次会议召开通知、本次会议议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意就本法律意见书依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》等法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
东方华银关于金圆股份2016年第二次临时股东大会的法律意见书一、本次会议召集、召开的程序
2016年7月1日，贵司第八届董事会第二十五次会议作出决议，决定于 2016年 7月 18日召开 2016年第二次临时股东大会。2016年 7月 2日，贵司将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2016年7月18日（星期一）下午3:00在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心 1号楼 22楼会议室举行；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 7月 18日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年7月17日15:00至2016年7月18日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
经本所律师审查，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数329,460,514股，占公司有表决权股份总数的55.0533%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份数329,455,414股，占公司有表决权股份总数55.0524%；
（2）通过网络投票的出席本次股东大会的股东共1人，代表股份数5,100股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等人列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规的规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
按照本次会议的议程及审议事项，以现场记名投票结合网络投票的表决方式，逐项审议通过了如下决议：
东方华银关于金圆股份2016年第二次临时股东大会的法律意见书一、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意329,460,514股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意4,079,148股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.2381%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
经本所律师审查，本次会议表决程序符合《公司法》等法律、法规的规定，本次会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师审查，本次会议未发生提出临时提案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于金圆股份2016年第二次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于金圆股份2016年第二次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓
见证律师：王建文、黄勇2016年7月19日
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保事项发表独立意见如下：
公司拟向中国工商银行股份有限公司福州五四支行申请总额不超过人民币肆亿元的综合授信额度；拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度。公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司提供担保。
上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行
为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，上市公司关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。我们同意本次担保事项。
独立董事：黄建忠、戴亦一、张白
深圳中恒华发股份有限公司独立董事
关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”
城市更新项目推进实施的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定，本人作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会2015年第六次临时会议审议的《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议案》发表如下独立意见：
经仔细审阅资料及了解情况，我们认为“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目与深圳市万科房地产有限公司、深圳市万科光明房地产开发有限公司及武汉中恒新科技产业集团有限公司合作，合作方案合理，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东共同利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
独立董事签名：李晓东、张兆国、邱大梁
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-014
深信服科技股份有限公司
关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 20亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。自股东大会审议通过起 12个月内，只要未到期或未赎回的理财产品本金总额未超过人民币 20亿元，可循环滚动购买理财产品。具体内容公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用暂时闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，可提升公司存量资金的收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟使用本金总额不超过人民币20亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。自股东大会审议通过起 12个月内，只要未到期或未赎回的理财产品本金总额未超过人民币 20亿元，可循环滚动购买理财产品。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（四）投资决议有效期限
自本议案审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
授权公司财务部负责在上述额度及决议有效期内办理使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长、总经理何朝曦和董事、副总经理熊武最终决策、审议并签署相关实施协议或者合同等文件。
（六）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置自有资金购买理财产品的进展情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1．尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3．相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1．公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2．公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3．独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
4．公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5．公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有资金购买低风险的银行理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高自有资金的使用效率，增加收益。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：在确保不影响公司日常运营的情况下，公司使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，风险可控，且能获得一定的投资收益，有助于提高自有资金的使用效率，增加现金管理收益，提高公司的效益，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。
（二）监事会审议情况
经审核，监事会认为：本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用自有资金购买理财产品事项。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）经核查后认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。综上，保荐机构同意公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第一届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司 2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深信服科技股份有限公司董事会2019年4月12日
湖南大康牧业股份有限公司
证券投资内控制度
第一章总则
第一条为了规范湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资行为,加强对证券投资的管理,进一步明确投资流程及审批程序,保证资金安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的证券投资主要包括以下方面：境内外股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资（含参与其他上市公司定向增发）、证券投资基金的投资、以证券投资为目的的委托理财产品的投资以及深圳证券交易所认定的其他与证券相关的投资行为等。
第三条证券投资应遵循审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。
公司只能使用自有资金进行证券投资，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行证券投资。公司应严格控制证券投资的资金规模，不得影响公司正常经营。
第四条公司相关部门在进行证券投资前，应知悉相关法律、法规和规范性文件关于证券投资行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第五条公司证券投资参与人员及其他知情人员不得与公司投资相同的证券。
第六条公司应以公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
已设立证券账户和资金账户的，应在披露董事会决议的同时向深圳证券交易所报备相应的证券账户以及资金账户信息。
未设立证券账户和资金账户的，应在设立相关证券账户和资金账户后两个交易日内向深圳证券交易所报备相关信息。
公司投资境外证券的，应按照本条规定设立证券账户和资金账户并向深圳证券交易所报备相关信息。
第七条上市公司年度证券投资属于以下情形之一的，上市公司应对年度证券投资情况形成专项说明，并提交董事会审议，保荐机构（如有）和独立董事应对证券投资专项说明出具专门意见：
（一）证券投资金额占上市公司当年经审计净资产的10％以上且绝对金额在人民币1000万元以上的；
（二）证券投资产生的利润占上市公司当年经审计净利润的10％以上且绝对金额在人民币100万以上的。
上述指标计算中涉及的数据如为负数，取其绝对值计算。
第八条证券投资专项说明应该至少包括以下事项：
（一）报告期证券投资概述，包括证券投资投资金额、投资证券数量、损益情况等；
（二）报告期证券投资金额最多的前十只证券的名称、证券代码、投资金额、占投资的总比例、收益情况；
（三）报告期末按市值最大的前十只证券的名称、代码、持有数量、投资金额、期末市值以及占总投资的比例；
（四）报告期内执行证券投资内控制度情况，如存在违反证券投资内控制度的情况，应说明公司已（拟）采取的措施；
（五）深圳证券交易所要求的其他情况。
第九条凡违反本制度，致使公司遭受损失的，公司将视具体情况，给予相关责任人以处分，并且有权视情形追究相关责任人的法律责任。
第二章证券投资权限和内部审核流程
第十条公司进行证券投资，应经董事会审议通过，并应取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意，超出董事会审议范围的还需经公司股东大会审议；公司在保荐期间，应取得保荐人对证券投资事项出具的明确的同意意见。
第十一条公司董事会、股东大会通过证券投资决议后，由证券事务部等相关部门提出投资报告，经相关负责人审核签字，报总裁或授权委托人审签，由财务总监审核后拨出款项到相应的专门账户。
第十二条公司财务部负责证券投资资金的运作和管理，金融事业部负责证券投资的具体操作。
第十三条公司内部审计部门负责对证券投资事宜定期审计和监查，充分评估投资风险并确保公司资金安全。
第三章证券投资内部报告制度
第十四条公司证券投资由不同部门、不同岗位人员组成。审批、报告、资金划拨、证券买卖业务操作以及监管等分别实施，证券投资资金密码和证券交易密码分人保管。公司相关责任人应就证券投资的操作程序制定严格的操作细则，并严格按制定的细则执行。
第十五条财务部对证券投资资金运用的活动应当建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。证券和资金发生变动当日应当出具台账，向财务总监汇报。
第十六条公司财务部、金融事业部应当定期（每季度）或不定期将证券投资情况向董事会办公室汇报，由公司在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
第四章资金使用情况的监督
第十七条证券投资资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
第十八条公司内部审计部门负责对证券投资进行全面定期（至少每季度一次）审计并向董事会审计委员会报告。
第十九条独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部门核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。
第二十条监事会可以对证券投资资金使用情况进行监督。
第五章证券投资的信息披露
第二十一条公司董事、监事、高级管理人员、相关知情人员在公司证券投资信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得向公司外部和公司其他岗位人员泄露证券投资信息。
第二十二条公司董事会秘书负责公司证券投资信息的对外公布，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。
第二十三条公司董事会应在做出相关决议两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐人就该项证券投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的措施是否合理等事项进行核查，并出具明确同意的意见；（如有）
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
第二十四条公司披露的证券投资事项至少应当包括以下内容：
（一）证券投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等；
前款所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任何一时点证券投资的金额不得超过投资额度；
进行股票及其衍生产品一级市场投资，其投资额度为拟用于股票及其衍生产品一级市场投资的全部资金。
（二）证券投资的投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）证券投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）证券投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐人意见；（如有）
（七）深圳证券交易所要求的其他内容。
第二十五条符合本制度第七条规定的，专项说明、保荐人意见（如有）和独立董事意见与年报同时披露。
第六章证券投资责任部门及责任人
第二十六条公司经营管理层、财务部、证券事务部、金融事业部、内部审计部门为证券投资的相关责任部门，各责任部门在相关职权范围内行使职能。
第二十七条董事长为证券投资的第一责任人，其他各部门的负责人为相关责任人。
第七章附则
第二十八条公司控股子公司进行证券投资，视同公司证券投资，适用本制度相关规定。公司参股公司进行证券投资，对公司业绩造成较大影响的，公司应
当参照本制度相关规定，履行信息披露义务。
第二十九条本制度由公司董事会负责解释。
第三十条本制度自公司股东大会审议批准之日起生效并实施，修改时亦同。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年06月11日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-031天舟文化股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 4月 22日收到公司副总经理陈晶德先生的辞职报告，陈晶德先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，上述辞呈自送达公司董事会时生效，陈晶德先生辞职后将不再担任公司任何职务。
截止本公告日，陈晶德先生持有公司 183,926股股份，该股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
公司董事会对陈晶德先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-026
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议提案，公司定于2014年4月23日召开2013年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：2014年4月23日上午9：00开始，会期半天。
5、召开方式：现场投票表决。
6、股权登记日：2014年4月18日。
7、出席对象：
（1）截止2014年4月18日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高管人员；独立董事将在大会上作述职报告。
（3）见证律师等相关人员。
8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼报告厅。
二、会议审议事项
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务预算报告》
4、审议《2013年度报告及摘要》
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》
8、审议《关于2014年度董事薪酬的议案》
9、审议《关于2014年度监事薪酬的议案》
10、 审议《关于授权公司总经理和财务总监办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》
11、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
独立董事将在大会上作述职报告。上述议案已于2014年3月27日经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。
三、会议登记事项
(一)登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
(二)登记时间：2014年4月19日、4月21日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
(三)登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券投资部。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：程永峰蒋达光
联系电话：0535-6723532
联系传真：0535-6723172
联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券投资部。
邮编：264003
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
附授权委托书式样：
授权委托书
本人作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2014年4月23日召开的2013年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
股东证券账户号码： 持股数量：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年度财务预算报告》||||
|4|《2013年度报告及摘要》||||
|5|《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》||||
|6|《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》||||
|7|《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》||||
|8|《关于2014年度董事薪酬的议案》||||
|9|《关于2014年度监事薪酬的议案》||||
|10|《关于授权公司总经理和财务总监办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》||||
|11|《关于修改<公司章程>的议案》||||

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
委托人签字（盖章）：
年 月 日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-061四川泸天化股份有限公司
关于 2016年度第三次临时股东大会补充通知
暨召开 2011年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2016年度第三次临时股东大会
2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第六届十次董事会提议召开
3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
4、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月8日下午15：30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2016年11月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 11月 7日下午15:00至11月8日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、出席对象：
（1）截止 2016年 11月 1日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（授权委托书见本通知附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室
二、会议审议事项
（一）提案：
1、《关于选举董事候选人的议案》（采用累积投票制）
2、《关于为控股子公司九禾股份有限公司对外贷款提供担保的议案》
该议案需提交股东大会经特别决议予以审议，即需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）披露情况
以上议案已经公司六届十次董事会、六届九次监事会审议通过,具体内容详见 2016年10月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2016年11月2日—5日 9：00—17：00
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系地址：四川省泸州市纳溪区
联系人： 王斌 朱鸿艳
联系电话： 0830-4122476 0830-4122195
传 真： 0830-4123267
邮 编： 646300
2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
1、四川泸天化股份有限公司董事会六届十次会议决议
2、四川泸天化股份有限公司监事会六届九次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2016年10月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3.议案设置及议案表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序|||||
||||议案名称||议案编码|
||号|||||
|议案1||关于选举董事候选人的议案||1.00||
|议案2||关于为控股子公司九禾股份有限公司对外贷款提供担保的议案||2.00||

（2）填报表决意见或表决票数
对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人投X1票||X1票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案1，有 1位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×1股东可以将票数全部或部分分配给该董事候选人，但总数不
得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年11月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月7日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年11月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2016年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2016年度第三次临时股东大会议案的投票意见如下：
1、《关于选举董事候选人的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
2、《关于为控股子公司九禾股份有限公司对外贷款提供担保的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
三、本委托书有效期限：
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2019-23潜江永安药业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的通知于2019年3月11日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2019年3月26日在永安康健药业（武汉）有限公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度报告》及其摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经对公司提交的2018年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年度财务报告，2018年公司(母公司)实现净利润199,815,251.82元，加上年初未分配利润483,171,626.19元，减去2018年度提取的法定盈余公积金19,981,525.18元，分配2017年度股利 19,645,500元，公司可供股东分配的利润为 643,359,852.83元。根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，拟以总股本 294,682,500股为基数，以累积未分配利润向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),本次共分配现金29,468,250元。
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规以及《公司章程》的规定。本次利润分配预案以披露时的最新总股本为基数,若后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。因此，利润分配将以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
全体监事认为：董事会继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，符合公司业务的发展和未来审计的需要，此事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，同意聘任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司2018年度股东大会审议。
6、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对《公司 2018年度内部控制评价报告》发表如下意见：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。《公司2018年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，内部控制体系符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运
行及经营风险的控制，监事会对公司董事会编制的《2018年度内部控制评价报告》不存在异议。
安全环保是企业持续发展的生命线。报告期内，公司认真贯彻落实国家及省市有关安全环保的精神，结合实际情况制定了《2018年安全环保工作计划》和《2018年安全环保培训教育计划》；按照“横向到边、纵向到底”的原则，层层签订了《安全环保目标责任书》，明确各部门、车间及每个员工的安全环保责任，并将安全环保目标层层分解。安全方面：强化落实主体责任，加强安全培训教育和事故警示教育，以“生命至上、安全发展”为主题深入开展“安全生产月”活动,同时深入开展隐患排查，认真组织整改落实，隐患整改率达到94.5%；环保方面：加强对各车间废水的总量控制考核，认真组织对新污水站的调试运行，确保新站的正常投运和稳定运行。严格落实“三同时”原则，确保了新项目安全环保、职业卫生及消防安全全部通过验收。
持续加强安全环保投入，保障安全环保设施稳定运行。报告期内，公司投入约1000万元，对原料罐区、电气设备、仓库、烟气在线监测设备等存有安全风险的装置、设备进行系统改造升级，降低工作环境风险，保障员工人身安全；投入约 1500万元，按照董事会提出的“绿化、美化、人文化”目标，着力打造环境友好型工厂，塑造绿色环保的企业形象。
7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对财务报表格式进行的修订，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,不存在利用会计政策变更调节利润的情况，也不存在损害公司及全体股东权益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十七日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-109
三湘股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（152773号），中国证监会依法对公司提交的《三湘股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国
证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会2015年9月21日