Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
||
|-|
|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2018-047|
|中持水务股份有限公司|
|关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告|

||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]233号)核准，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）采用向社会公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）25,609,500股，发行价格为每股9.88元，募集资金总额 253,021,860.00元，募集资金总额253,021,860.00元，扣除发行费用人民币 30,001,700.00元后，实际募集资金净额为人民币223,020,160.00元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA10556号验资报告。
公司已经按照相关规定，开设了募集资金专项账户，并于 2017年 4月 5日同中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）分别与北京银行股份有限公司学知支行、宁波银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司2017-013号公告。
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|投资规模|拟使用募集资金投入金额|核准文号|环评批复|
|清河县碧蓝污水处理厂清河县北区污水处理工艺技术改造项目|2,063.00|2,063.00|清发改投资核字[2015]1号|清环函[2015]5号|
|清河县经济开发区污水处理技术改造项目|1,305.40|1,305.40|清发改投资核字[2015]2号|清环函[2015]6号|
|研发中心建设项目|2,525.00|2,525.00|京海淀发改（备）[2015]9号||
|现场试验基地建设项目|2,375.00|2,375.00|豫焦博爱外商[2015]01769|博环审[2015]6号|
|补充污水处理EPC业务流动资|2,945.83|2,945.83|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|投资规模|拟使用募集资金投入金额|核准文号|环评批复|
|金|||||
|补充污水处理投资运营业务资本金|46,440.00|11,087.79|-|-|
|合计|57,654.23|22,302.02|-|-|

2018年3月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司出资的议案》，根据募投项目“补充污水处理投资运营业务资本金”的需要，同意公司使用募集资金向宁晋县中持环境发展有限公司（以下简称“宁晋中持”）出资 3,900.00万元，宁晋中持为宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂PPP项目的投资运营实施主体（详见公司2018-032号公告）。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司于2018年4月28日与中国中投证券、中国银行股份有限公司宁晋支行、宁晋中持签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。该《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|开户行|账号|专户资金用途|专户募集资金金额（万元）|
|1|宁晋县中持环境发展有限公司|中国银行股份有限公司宁晋支行|101359631421|补充污水处理投资运营业务资本金——宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂PPP项目|3,900.00|

三、《四方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）、中国中投证券（以下简称“丁方”）、宁晋中持（以下称“乙方”）、中国银行股份有限公司宁晋支行（以下称“丙方”）签署的《四方监管协议》主要内容如下：
于乙方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
乙方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知丁方。甲方、乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。甲方存单不得质押。
2、甲方、乙方、丙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方、乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方及乙方授权丁方指定的保荐代表人徐疆、李光增可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月 5日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，乙方及丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲、乙、丙三方，同时按本协议第十一条的要求向甲、乙、丙三方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权或者丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
10、本协议一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
11、本协议适用中国法律并按中国法律解释。各方同意，由本协议引起的或与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决，经任何一方要求，争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在北京仲裁。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的，对各方均具有约束力。
特此公告。
||
|-|
|中持水务股份有限公司董事会|
|2018 年5月1日|
江西洪都航空工业股份有限公司
江西洪都航空工业股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2013年12月31日止年度
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|江西洪都航空工业集团有限责任公司|与本公司受同一实质控制人控制|应收账款|50,264.25|98,963.18|-|54,530.06|94,697.37|货款|经营性往来|
||江西洪都航空工业集团有限责任公司|与本公司受同一实质控制人控制|应收票据|54,028.64|71,033.42|-|61,062.06|64,000.00|货款|经营性往来|
||中航技进出口有限责任公司|与本公司受同一实质控制人控制|应收账款|21,672.30|59,619.26|-|60,540.21|20,751.35|货款|经营性往来|
||江西洪都航空工业进出口有限公司|与本公司受同一实质控制人控制|应收账款|743.25|7,288.12|-|6,327.12|1,704.25|货款|经营性往来|
||江西洪都航空工业进出口有限公司|与本公司受同一实质控制人控制|预付账款|257.40|2,628.99|-|2,129.42|756.97|货款|经营性往来|
||江西洪都航空工业进出口有限公司|与本公司受同一实质控制人控制|其他非流动资产|-|306.00|-|-|306.00|固定资产采购款|经营性往来|
||江西洪都商用飞机股份有限公司|与本公司受同一实质控制人控制|应收账款|435.94|3,820.17|-|4,256.11|-|货款|经营性往来|
||江西洪都数控机械有限责任公司|与本公司受同一实质控制人控制|应收账款|-|664.29|-|664.29|-|货款|经营性往来|
||南昌摩托车质量监督检验所|与本公司受同一实质控制人控制|应收账款|-|1,882.44|-|1,882.44|-|货款|经营性往来|
||江西航天海虹测控技术有限责任公司|与本公司受同一实质控制人控制|应收账款|79.33|10,328.58|-|9,915.67|492.24|货款|经营性往来|
||江西航天海虹测控技术有限责任公司|与本公司受同一实质控制人控制|其他应收款|70.61|-|-|70.61|-|其他|经营性往来|
||中国航空技术国际控股有限公司下属公司|与本公司受同一实质控制人控制|应收账款|-|2,294.48|-|2,294.48|-|货款|经营性往来|
||中国航空技术国际控股有限公司下属公司|与本公司受同一实质控制人控制|预付账款|10,405.18|23,436.71|-|31,990.98|1,850.91|货款|经营性往来|
||中国航空技术国际控股有限公司下属公司|与本公司受同一实质控制人控制|其他应收款|40.60|-|-|40.60|-|保证金|经营性往来|
||中国航空工业集团公司下属其他公司|与本公司受同一实质控制人控制|应收账款|1012.12|4,344.02|-|3,133.85|2,222.29|货款|经营性往来|
||中国航空工业集团公司下属其他公司|与本公司受同一实质控制人控制|应收票据|392.65|1,695.21|-|706.79|1,381.07|货款|经营性往来|
||中国航空工业集团公司下属其他公司|与本公司受同一实质控制人控制|其他应收款|20.16|-|-|-|20.16|保证金|经营性往来|
||中国航空工业集团公司下属其他公司|与本公司受同一实质控制人控制|预付账款|177.61|213.21|-|259.86|130.96|货款|经营性往来|
||中国航空工业集团公司下属其他公司|与本公司受同一实质控制人控制|其他非流动资产|7,064.42|3,538.04|-|9,369.23|1,233.23|固定资产采购款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|沈阳通用航空有限公司|本公司之子公司|其他应收款|225.00|-|-|-|225.00|代垫款|非经营性往来|
||江西长江通用航空有限公司|本公司之子公司|其他应收款|49.43|90.00|-|30.00|109.43|代垫款|非经营性往来|
||江西长江通用航空有限公司|本公司之子公司|其他应收款|76.98|-|-|-|76.98|货款|经营性往来|
|总计||||147,015.87|292,146.12|-|249,203.78|189,958.21|||

本汇总表已于2014年3月24日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
二○一三年重大资产重组配套
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（原名浙江刚泰控股（集团）股份有限公司，以下简称“本公司”）编制的截至 2016年 12月 31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]103号《关于核准浙江刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组及向上海刚泰矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，浙江刚泰控股（集团）股份有限公司于 2013年 11月 4日以非公开发行股票的方式向特定投资者——建信基金管理有限责任公司发行了 62,536,443股人民币普通股股票，发行价格为人民币 13.72元 /股，募集资金总额为人民币 857,999,997.96元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币847,999,997.96元。
以上募集资金已由上海众华沪银会计师事务所于 2013年 11月 4日出具的《验资报告》（沪众会字[2013]第 5402号）验证确认。
（二）本年度使用金额及当前余额
2016年度募集资金专户使用情况及 2016年12月31日余额如下：
单位:人民币元
|||
|-|-|
|2015年12月31日募集资金净额：|601,590.49|
|加：募集资金专户的利息收入：|431.50|
|减：手续费支出：|23.00|
|减：本年度投入使用的募集资金：|601,998.99|
|2016年4月8日募集资金专户余额（注）|0.00|

注：该募集资金专户，已于2016年4月8日注销。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定，2013年 11月 7日，公司与本次发行的独立财务顾问中国国际金融有限公司和中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）签署了《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司配套融资募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。根据协议，公司在中国民生银行股份有限公司苏州分行开立了本次配套融资募集资金专户。
根据本公司的募集资金管理及使用制度，募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会应当制定详细的资金使用计划，使用时，应当严格履行申请和审批手续。资金使用部门提出申请，经财务部门审核，财务负责人、总经理审批。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。固定资产投资项目的建设，由公司相关业务部门及项目实施单位负责执行；权益投资项目，由公司投资发展部同财务部负责执行。募集资金的管理使用由独立财务顾问中国国际金融有限公司进行监督，独立财务顾问可随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。公司变更持续督导机构后，前述募集资金的管理使用由持续督导机构国泰君安证券股份有限公司进行监督。公司一直严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
截止 2016年 4月 8日，公司募集资金专户（中国民生银行苏州分行太仓支行账号601336844）资金已全部使用完毕，该募集资金专户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||84,800||本年度投入募集资金总额|||||0.00||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||84,800||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充流动资金|否|-|-|-|60.00|84,800|-|-|-|-|不适用|-|
|其中：地质勘探投入|否|-|-|-|0.00|3,386|-|-|-|-|不适用|-|
|合计|-|-|-|-|0.00|84,800|-|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||募集资金已全部投入使用（含募集资金专户利息收入），本期已销户。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||不适用||||||||

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2016年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司 2016年度信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-048
杭州电魂网络科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 05月 22日在公司会议室以通讯表决方式召开第三届董事会第十一次会议。会议通知已于2019年05月16日以邮件、书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2、审议通过《关于调整公司 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司 2019年限制性股票激励计划在实施过程中，公司于 2019年 05月 17日实施完成了2018年度利润分配方案，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会同意对限制性股票的首次授予价格予以相应调整，授予价格由 9.24元/股调整为 9.07元/股。
另外，5名激励对象放弃认购全部限制性股票，根据公司 2019年第四次临
时股东大会的授权，公司董事会对 2019年限制性股票激励计划的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整，将激励对象人数由原120名调整为115名，限制性股票总数不变，仍为 419.10万股，其中首次授予的限制性股票由原 389.10万股调整为372.10万股，预留限制性股票数量由30.00万股调整为47.00万股。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2019年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019年05月22日为首次授予日，授予115名激励对象372.10万股限制性股票，授予价格为9.07元/股。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2019年05月22日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-025
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区马山南堤路66号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,203,050|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.2030|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席5人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书龚少平先生出席了本次股东大会；公司高管王诚先生、岳惠兴先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,201,650|99.9980|0|0.0000|1,400|0.0020|

2、议案名称：关于2017年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,203,050|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,201,650|99.9980|1,400|0.0020|0|0.0000|

4、议案名称：关于2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,203,050|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,203,050|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,201,650|99.9980|0|0.0000|1,400|0.0020|

7、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,201,650|99.9980|0|0.0000|1,400|0.0020|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于 2017 年度利润分配的议案|10,363,700|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为非累积投票议案。
2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
3、本次会议议案 6为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、本次会议议案 5为对中小投资者单独计票的议案。
5、本次会议议案1、2、3、4、7为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏太湖律师事务所
律师：单世文吴文俊 吴晓丹
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司2018年5月17日
珠海华发实业股份有限公司
独立董事关于下属子公司向关联人申请借款暨关联交易
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司全资子公司华发实业（香港）有限公司向香港华发投资控股有限公司申请借款暨关联交易事项，发表意见如下：
1、本次关联交易是为满足公司香港子公司日常经营的资金需求以及项目拓展需要，有利于推动公司境外业务格局的发展，符合公司和全体股东的利益，该事项公开、公正、公平，定价公允，未损害股东特别是中小股东的权益。
2、本次关联交易事项决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定,关联董事均回避表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
独立董事签名：
陈世敏 江华 谭劲松 张利国
二〇一六年十一月十七日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-028天津天药药业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2017年 4月 27日以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2017年 4月 18日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长王福军先生主持。会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：1.审议通过了关于公司与天津市医药集团有限公司签署《股权托管补充协议》的议案；
天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）收购了天津金耀集团有限公司（以下简称“金耀集团”）持有的津药瑞达（许昌）生物科技有限公司（以下简称“津药瑞达”）15%股权，金耀集团不再持有津药瑞达股权，此前公司与金耀集团签署的关于上述15%股权的《股权托管协议》不再继续履行。为了避免同业竞争，公司将与医药集团签署《股权托管补充协议》，医药集团
将其收购的上述15%股权交由公司托管。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
此议案涉及关联交易，但不存在关联董事，具体内容详见同日披露的《天津天药药业股份有限公司股权托管关联交易公告》。
2.审议通过了关于公司设立募集资金专项账户的议案
公司于 2017年 4月 10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津天药药业股份有限公司向天津药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】456号）。公司将根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》的规定，向银行申请设立账户作为募集资金专项账户，并于募集资金专项账户开设后及时与独立财务顾问、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储三方监管协议，该专项账户仅用于公司发行股份及支付现金购买资产项目募集的配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时授权公司董事长或董事长授权人士办理上述相关事宜。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-115上海大智慧股份有限公司
关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东代表监事刘囡女士因个人原因提出的辞职报告。公司及监事会对刘囡女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，刘囡女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数（三人），该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，刘囡女士仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
为保证监事会的正常运作，经过对吉地日哈的履历资料（详见附件）的了解与审核，2017年 7月 24日公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于增补公司监事候选人的议案》，公司监事会同意增补吉地日哈为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会进行选举。吉地日哈担任公司监事的任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该事项经公司监事会审议通过后，尚需提请公司 2017年第二次临时股东大会审议。监事候选人简历见附件。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司监事会二 O一七年七月二十五日
附:监事候选人简历
吉地日哈，男，彝族，1978年 7月出生，大学本科学历，中国
国籍，无境外永久居留权。2000年加入大智慧公司，曾负责大智慧
经典版和新一代服务端总开发工程师、动态行情数据部总监；现任大智慧 PC版开发部总监。吉地日哈先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 146条规定的不得任职情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2015-052
上海吉祥航空股份有限公司
关于 2015年三季度利润分配及资本公积转增股本方案实施后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次非公开发行股票发行价格由不低于46.23元/股调整为不低于22.82元/股
 本次非公开发行股票发行数量由不超过 7,711.44万股调整为不超过 15,622.26万股
一、本次非公开发行股票基本情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议、2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的90%，即发行价格不低于 46.23元/股，发行数量不超过 7,711.44万股，拟募集资金总额不超过 356,500.00万元（含本数）。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P=P-D；
1 0
送红股或转增股本：P=P/（1+N）；
1 0
两项同时进行：P=（P-D)/（1+N）
1 0
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股
本数为N，调整后发行价格为P1。
公司在定价基准日至发行日期间因资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利的除权、除息或其他事项导致总股本发生变动及/或本次发行底价发生调整的，若以调整后的发行底价乘以调整前的发行数量上限所得金额，大于本次发行拟募集资金总额上限（即 356,500.00万元），则发行数量上限不作调整；
若以调整后的发行底价乘以调整前的发行数量上限所得金额，小于本次发行拟募集资金总额上限，则发行数量上限可做相应调整。
具体内容详见公司于 2015年 10月 16日披露的《上海吉祥航空股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》、《非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告。
二、公司2015年三季度利润分配及资本公积转增股本实施情况
2015年11月16日，公司召开了2015年第四次临时股东大会，审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015年前三季度利润分配的预案》，以 2015年 9月 30日公司股本总数 56,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，转增后公司总股本将增加至113,600万股。同时，每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发现金红利34,080万元。公司2015年三季度利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日为2015年12月25日，除权日为2015年12月28日，新增无限售条件流通股份上市日为2015年12月29日。（具体内容详见公司于2015年12月22日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2015年三季度利润分配及转增股本实施公告》，公告编号：2015-051）。
三、本次发行底价及发行数量的调整
公司 2015年三季度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行的发行底价和发行数量调整如下：
1、发行底价调整
公司 2015年三季度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，本次非公开
发行股票的发行价格调整为不低于22.82元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=(调整前的发行底价-每股现金红利)/(1+每股转增股本数)=( 46.23元/股-0.6元/股)/(1+1)=22.82元/股。
2.发行数量调整
公司 2015年三季度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 22.82元/股，调整后的发行底价乘以调整前的发行数量上限所得金额，小于本次发行拟募集资金总额上限，因此，保持募集资金总额不变，本次发行数量应调整为不超过15,622.26万股。具体计算如下：调整后发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行底价=356,500.00万元÷22.82元/股=15,622.26万股
除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-23转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司二〇一七年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日召开第八届董事会二〇一七年度第六次会议，审议通过了《关于公司续聘二〇一七年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一七年度财务报表及内部控制的审计机构，提请股东大会批准上述事宜并授权董事会决定其二〇一七年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
本议案尚需提交公司二〇一六年度股东大会审议批准。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十四日
浙江东日股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法第一条为加强浙江东日股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确职责和办理程序，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”）及上海证券交易所（以下简称“交易所”）发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”），制定本办法。
第二条本办法适用于本公司现任的董事、监事和高级管理人员、及本制度第十五条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。
第三条本办法所指董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。
董事、监事和高级管理人员按规定依法从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第四条公司董监高在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
书办理与此有关的事务。
第六条公司董监高应在下列时点或期间内委托公司董事会办公室通过交易所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：
(一)董监高在公司申请股票初始登记时；
(二)新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
(三)现任董监高在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易
日内；
(四)现任董监高在离任后2个交易日内；
(五)交易所要求的其他时间。
第七条公司董监高应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整，同意交易所及时公布相关人员买卖公司股票的情况，并承担由此产生的法律责任。
第八条董监高拟买卖公司股票的，应当将其买卖计划以书面方式通知公司董事会秘书，并须接获注明日期的确认书后才能进行有关的买卖，在通知董事会秘书及接获注明日期的确认书之前不得买卖公司股票。董事会办公室将上述人员拟买卖公司股票情况提前报交易所备案。
第九条董事会办公室应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况。如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董监高，并提示相关风险。
第十条公司董监高在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
每年的第一个交易日，交易所以公司董监高在上年最后一个交易日登记在其名下的A股为基数，按25％计算其可解锁额度；同时，对
该等人员所持的在可解锁额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
公司董监高所持本公司股份不超过1000股的，可一次全部转让，不受本条项下转让比例的限制。
第十一条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种原因导致公司董监高年度内新增股份的，其新增无限售条件股份当年可转让
25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因公司进行权益分派导致董监高所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第十二条公司董监高当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第十三条公司董监高应当遵守《证券法》第四十七条规定。违反该规定将其所持公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6
个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月
内卖出的；“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6
个月内又买入的。
第十四条公司董监高在下列期间不得买卖本公司股票：
(一)公司定期报告公告前30日内；
(二)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
(三)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
(四)交易所规定的其他期间。
(一)董监高的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
(二)董监高控制的法人或其他组织；
(三)中国证监会、交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或董监高有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
第十六条公司董监高所持本公司股份在下列情形下不得转让：(一)公司股票上市交易之日起一年内；
(二)董监高离职后六个月内；
(三)董监高承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
(四)董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；
(五)董监高因违反交易所业务规则，被交易所公开谴责未满3
个月的；
(六)法律、法规、中国证监会和交易所规定的其他情形。
第十七条董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：
(一)每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；
(二)离职后半年内，不得转让其所持公司股份；
(三)法律、行政法规、中国证监会和交易所对董监高股份转让的其他规定。
第十八条董监高减持公司股份时，对持股比例、持股期限、减持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格履行所做出的承诺。
第十九条法律、法规以及其他规范性文件和本公司章程对董监高转让其所持本公司股份规定如有比本制度更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其他限制转让条件从其规定。
之日起2个交易日内，向公司董事会报告并由公司董事会办公室在交易所网站进行公告。公告内容包括：
(一)上年末所持公司股份数量；
(二)上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
(三)本次变动前持股数量；
(四)本次股份变动的日期、数量、价格；
(五)变动后的持股数量；
(六) 交易所要求披露的其他事项。
第二十一条公司董监高通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的15个交易日前向交易所报告备案减持计划，并予以公告。减持计划的内容,应当包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信息，且每次披露的减持时间区间不得超过6个月。
第二十二条在减持时间区间内，公司董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。在减持时间区间内，公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，董监高应当立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。
第二十三条公司董监高通过上交所集中竞价交易减持股份的，应当在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2
个交易日内公告具体减持情况。
第二十四条董监高违规买卖公司股票或未按规定履行相关申报义务，公司将在法律、法规许可的范围内视情节轻重给予内部处分。
给公司造成损失的，责任人应予以赔偿；若情节严重构成欺诈、内幕交易和操纵市场等，由交易所、中国证监会依照《证券法》等法律、法规及规范性文件的有关规定予以处罚。
《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十六条本办法自公司董事会审议通过之日起施行，修订时亦同。
第二十七条本办法由公司董事会负责修订和解释。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十日
证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2019-071
公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378
公司债简称：19楚天 01 公司债代码：155321
湖北楚天智能交通股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|871,251,747|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.4642|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|871,095,339|99.9820|156,408|0.0180|0|0.0000|

2、议案名称：关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|264,650,268|99.7961|540,517|0.2039|0|0.0000|

3、议案名称：关于续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|264,678,268|99.8067|512,517|0.1933|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举公司第七届董事会董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|董事候选人王南军先生|870,711,010|99.9379|是|
|4.02|董事候选人刘先福先生|870,711,010|99.9379|是|
|4.03|董事候选人周安军先生|870,711,010|99.9379|是|
|4.04|董事候选人阮一恒先生|870,711,010|99.9379|是|
|4.05|董事候选人刘刚先生|870,711,010|99.9379|是|
|4.06|董事候选人宋晓峰先生|870,711,010|99.9379|是|

5、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|独立董事候选人李娟女士|870,711,010|99.9379|是|
|5.02|独立董事候选人宁立志先生|870,704,710|99.9372|是|
|5.03|独立董事候选人郭月梅女士|870,711,010|99.9379|是|

6、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|监事候选人王海先生|870,704,010|99.9371|是|
|6.02|监事候选人李琳先生|870,704,010|99.9371|是|
|6.03|监事候选人周春晖先生|870,704,010|99.9371|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|2,204,620|93.3754|156,408|6.6246|0|0.0000|
|2|关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司 100%股权的议案|1,820,511|77.1067|540,517|22.8933|0|0.0000|
|3|关于续签《金融服务协议》的议案|1,848,511|78.2926|512,517|21.7074|0|0.0000|
|4.01|董事候选人王南军先生|1,820,291|77.0973|||||
|4.02|董事候选人刘先福先生|1,820,291|77.0973|||||
|4.03|董事候选人周安军先生|1,820,291|77.0973|||||
|4.04|董事候选人阮一恒先生|1,820,291|77.0973|||||
|4.05|董事候选人刘刚先生|1,820,291|77.0973|||||
|4.06|董事候选人宋晓峰先生|1,820,291|77.0973|||||
|5.01|独立董事候选人李娟女士|1,820,291|77.0973|||||
|5.02|独立董事候选人宁立志先生|1,813,991|76.8305|||||
|5.03|独立董事候选人郭月梅女士|1,820,291|77.0973|||||
|6.01|监事候选人王海先生|1,813,291|76.8009|||||
|6.02|监事候选人李琳先生|1,813,291|76.8009|||||
|6.03|监事候选人周春晖先生|1,813,291|76.8009|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会特别决议议案 1已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2、本次股东大会议案2、议案 3涉及关联交易，关联股东湖北省交通投资
集团有限公司回避表决上述议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
律师：刘杰、杨婧雪
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖北楚天智能交通股份有限公司2019年12月20日
证券代码：600151 证券简称：航天机电公告编号：2017-046
上海航天汽车机电股份有限公司
2017年第一季度光伏电站经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2017年第一季度光伏电站经营数据如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|区域|装机容量（MW）|发电量（104kWh· ）|上网电量（104kWh· ）|结算电量（104kWh· ）|结算上网电价注1（万元）|
|甘肃|107.0000|2169.7687|2138.0111|2089.0142|1829.3030|
|宁夏|10.000|311.2658|307.1442|303.3000|74.1022|
|云南|110.0000|2301.2850|2279.4512|2258.8107|544.5032|
|河北|45.0000注2|761.3970|757.0640|377.5380注3|490.7994注3|
|新疆|30.000|459.7600|452.7600|451.6160|95.1810|
|内蒙古|5.0000注2|206.5720|203.6020|198.4840|230.2410|
|上海|2.0000注2|49.5363|49.5363|15.2327注4注6|242.4910注5|
|青海|30.000|510.8523|506.6600|463.2375|77.6033|
|山东|5.000|83.4623|83.4623|227.4491注4|252.8870注5|
|陕西注7|50.000注7|124.3200|123.6900|——注8|——注8|

注1：上网电价包括出售给用户的电价、出售给电网的电价、国家补贴、地方补贴等几部分组成，每个单体项目的价格均不相同。
注2：2016年第四季度至本公告披露日，河北地区出售尚义太科50MW光伏电站项目，内蒙古地区出售巴盟神舟30MW光伏电站项目，江苏地区出售镇江浩阳21.5MW分布式电站项目，上海地区出售分布式电站4.954MW。
注3：河北地区，数据仅包括井陉太科1-2月电量（井陉太科3月电量未结算，
井陉平望电站均尚未结算）。
注4：为并网分布式电站，仅含自发自用电量，余额上网电量电费单尚未结算。
注5：为并网分布式电站，含自发自用结算电费以及历年来补贴电费。
注6：2017年结算单已确认，但尚未开具发票。
注7：陕西地区，新增榆林太科光伏电站，并网时间2017年3月25日。
注8：陕西地区电站电量未结算。
截止本季度末，各区域光伏电站累计电量数据情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|区域|装机容量（MW）|累计发电量（104kWh· ）|累计上网电量（104kWh· ）|累计结算电量（104kWh· ）|
|甘肃|107.0000|28427.583|28022.376|32144.491|
|宁夏|10.000|4340.853|4320.644|4274.872|
|云南|110.0000|11876.109|11773.284|11664.097注1|
|河北|45.0000|4590.968|4568.932|3927.376|
|新疆|30.000|2120.290|2089.260|2085.248|
|内蒙古|5.0000|1047.662|1028.062|4718.670|
|上海|2.0000|411.261|411.261|177.303|
|青海|30.000|2649.461|2645.890|2532.838|
|山东|5.000|578.163|578.163|484.355|
|陕西|50.000|124.320|123.690|——注2|

注1：云南地区，兰坪太科电站自2016年7月11日起有数据，文山太科电站自2016年7月26日有数据。
注2：陕西地区电站电量尚未结算。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日