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证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-07重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”）第九届董事会第十五次会议决定于2018年2月7日召开2018年第一次临时股东大会，公司于2018年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018-06）。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2018年 1月 20日以现场会议表决的方式召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年2月7日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 7日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年2月6日15:00)至投票结束时间(2018年2月7日15:00)间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年2月1日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2018年2月1日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：重庆市巴南区渝南大道 126号，宗申集团办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）将以下事项提交本次股东大会审议：
1、关于现金收购重庆大江动力设备制造有限公司100%股权的议案；
2、关于变更募集资金用途的议案。
（二）上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，详细内容见本公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的《关于变更募集资金用途的公告》和《关于现金购买股权的公告》。
三、提案编码
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||||||备注（该列打勾的|
||提案编码||提案名称|||
||||||栏目可以投票）|
|1.00||关于现金收购重庆大江动力设备制造有限公司100%股权的议案||√||
|2.00||关于变更募集资金用途的议案||√||

四、现场会议登记方法
1、登记方式与要求
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
2、登记时间：2018年2月2日至2018年2月6日（工作日）9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、投票代码：361696
2、投票简称：宗申投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序
1、投票时间：2018年2月7日的交易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统参加投票的程序
1、投票时间：开始时间为 2018年 2月 6日15:00，结束时间为 2018年 2月7日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、会议联系方式
公司地址：重庆市巴南区宗申工业园
联系人：李建平周霞
联系电话：023-66372632
联系传真：023-66372648
电子邮箱：zhouxia@zsengine.com
邮政编码：400054
其他事项：出席会议食宿和交通费自理。
特此通知！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2018年2月2日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。
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||提案||||该列打勾的栏|||
||||提案名称||||委托意见|
||编码||||目可以投票|||
|1.00||关于现金收购重庆大江动力设备制造有限公司100%股权的议案||√||□同意 □反对 □弃权||
|2.00||关于变更募集资金用途的议案||√||□同意 □反对 □弃权||

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
新疆机械研究院股份有限公司独立董事
关于使用募集资金向全资子公司明日宇航增资的独立意见
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次（临时）会议于2015年12月30日上午10：30分在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号五楼会议室召开。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
公司本次使用募集资金对明日宇航进行增资履行了内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。增资事项不涉及到关联交易，没有与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上所述，我们同意公司使用募集资金向明日宇航进行增资，增资总额为人民币550,252,432.46元，其中增加注册资本147,320,000.00元，其余402,932,432.46元计入明日宇航的资本公积。
（以下无正文）
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第二届董事会第二
十五次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
蒲春玲 胡斌 孙德生
新疆机械研究院股份有限公司
二○一五年十二月三十日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-093
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]155号”文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日公开发行了21,975,475张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额219,754.75万元。经深圳证券交易所“深证上[2018]157号”文同意，公司219,754.75万元可转换公司债券已于2018年4月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“利欧转债”，债券代码“128038”。
截止2019年7月31日，“利欧转债”因转股减少2,016,664,000元，转股数量为20,166,640张，剩余可转债余额为180,883,500元。
根据上述转股情况，公司总股本将由5,478,777,303股变更为6,651,123,476股，注册资本将由5,478,777,303元变更为6,651,123,476元。公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第六条公司注册资本为人民币 547,877.7303万第六条公司注册资本为人民币665,112.3476元。 万元。
第十九条公司股份总数为547,877.7303万股，公第十九条公司股份总数为 665,112.3476万司的股本结构为：普通股547,877.7303万股，无股，公司的股本结构为：普通股665,112.3476其他种类股份。 万股，无其他种类股份。
上述事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-042北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2016年8月12日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2016年8月24日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、刘宏、尉剑刚、朱江滨、邱仕育、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过公司《2016年半年度报告及其摘要》
《2016年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。《2016年半年报披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
董事会认为，公司 2016年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
三、 审议通过公司《关于在建设银行办理综合授信的议案》
经审核，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行上地支行申请 1亿元综合授信额度，其中流动资金贷款 5000万元，境内非融资性保函 5000万元，并在授信额度中申请增加融资性保函业务，该业务及境内非融资性保函业务均可串用流动资金贷款额度。期限1年，担保方式为信用方式。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董 事会
二○一六年八月二十四日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2017-038
浙江富春江环保热电股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月8日以专人送达方式发出，会议于2017年6月15日在杭州市富阳区浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开。
应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王培元先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<浙江富春江环保热电股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170557号）及《浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求以及募集资金投资项目批文内容，对《浙江富春江环保热电股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行了修订。
《浙江富春江环保热电股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过《关于修订<浙江富春江环保热电股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170557号）
及《浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求以及募集资金投资项目批文内容，对《浙江富春江环保热电股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》进行了修订。
《浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、备查文件
公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司监事会 2017年6月15日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018－021山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于公司非公开发行股票募投项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 08月 30日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整时间如下：
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|序号|项目名称|本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期|本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期|
|1|如意纺高档精纺面料项目|2017年8月|2018年4月|
|2|科研中心项目|2017年8月|2018年1月|
|3|如意纺200万套高档西装项目|2017年8月|2018年3月|

具体详情请见公司 2017年 8月 31日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2017-060号）。
2018年 1月，公司募投项目科研中心项目已全部建设完成，达到预定可使用状态。具体详情请见公司 2018年 1月 31日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非公开发行股票募投项目进展情况的公告》（公告编号：2018-007号）。
截止本公告披露日，公司募投项目如意纺 200万套高档西装项目已全部建设完成，达到预定可使用状态。该项目的建成将进一步完善和延伸公司产业链，发挥协同效应，扩大服装业务经营规模，同时能够全面发挥公司以“如意纺”为核心的技术纺织优势，扩大面料服装一体化的高端制造规模，提高公司盈利能力。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017-04
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司获得高新技术企业证书的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业，证书编号GR201611004559，发证时间为 2016年 12月 22日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等规定，公司自获得高新技术企业认定起，连续三年（即 2016年、2017年、2018年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司获得高新技术企业认定后，原企业所得税税率从25%调整为15%，对 2016年度经营状况影响较小，对公司未来年度经营状况将产生积极影响。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一七年二月二十五日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-77
天津泰达股份有限公司
关于为二级子公司扬州泰达提供 8,000万元最高额担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
1.截至 2018年 6月 30日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。
2.本次担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）二级子公司扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”）向江苏长江商业银行股份公司扬州分行（以下简称“长江银行”）申请综合授信 8,000万元，期限五年，公司为该笔授信提供保证担保。
二、相关担保额度审议情况
公司于2018年4月 9日召开2017年度股东大会，会议审议通过了《关于审批 2018年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，其中公司 2018年度为扬州泰达提供的担保额度为 180,000万元，详见公司于2018年4月10日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-22）。本次担保前公司为扬州泰达提供担保余额为123,450万元，本次担保后为扬州泰达提供担保余额为 131,450万元，扬州泰达可用担保额度为 48,550万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.公司名称：扬州泰达发展建设有限公司
2.成立日期：2007年3月27日
3.注册地点：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼
4.法定代表人：陈俊
5.注册资本：10,000万元整
6.主营业务：房地产开发。市政基础设施建设、投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图：
江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊出资 6,000万元，占注册资本的85.7%；广州数联资讯有限公司出资1,000万元，占注册资本的14.3%。
（二）主要财务数据
单位：万元
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||项目||2017年12月31日||2018年7月31日|
|资产总额||1,282,382.52||1,304,080.99||
|负债总额||1,182,259.01||1,203,991.05||
|流动负债总额||864,355.28||982,541.16||
|银行贷款总额||200,000.00||196,189.82||
|净资产||100,124.00||100,089.95||
||-||2017年度||2018年1月~7月|
|营业收入||62,542.50||110.00||
|利润总额||44,357.58||15.66||
|净利润||32,937.95||-33.56||

注：2017年度数据经审计，2018年7月数据未经审计。
（三）截至目前，扬州泰达不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
（四）扬州泰达不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与长江银行签署《最高限制余额保证担保合同》。
（二）担保范围：扬州泰达与长江银行签订的《最高限制余额借款合同》所述之主债权及在合同期限内向债权人连续借用的贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、诉讼费、律师费以及实现债权的费用等。
（三）担保金额：8,000万元。
（四）担保方式：保证担保。
（五）担保期限：期限一年。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内，董事会意见参见公司于 2018年3月 15日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至2018年6月30日，公司及控股子公司累计担保总额为99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。
（二）截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》
（二）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 9月 5日
山东法因数控机械股份有限公司
独立董事关于会计估计变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于会计估计变更的议案》，发表独立意见如下：
由于公司重大资产重组工作已基本完成，上海华明电力设备制造有限公司
（以下简称“上海华明”）已经成为公司全资子公司。为真实、可靠的反映上市公司整体的财务状况和经营成果，结合公司和上海华明现行的会计政策和会计估计，需要对公司的应收款项坏账准备和固定资产折旧会计估计进行变更。议案表决表决程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意《关于会计估计变更》的议案。
独立董事签字：
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-101
浙江康盛股份有限公司
关于全资子公司投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥卡诺汽车空调有限公司（以下简称“合肥卡诺”）计划以现金出资的方式，投资设立全资子公司安徽康盛汽车空调有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，下同）。
2、公司于2018年8月22日召开第四届董事会2018年第五次临时会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资标的基本情况
拟定公司名称：安徽康盛汽车空调有限公司
拟定住所：六安市集中示范园区和平南路西、三元路北
拟定法定代表人：朱俊
拟注册资本：人民币2,000万元
拟定经营范围：汽车空调器及零配件研发、生产、销售、技术转让及服务、安装与维修服务（最终经营范围以工商管理部门实际核定为准）。
资金来源：由合肥卡诺自有资金出资。
三、对外投资的目的和对公司的影响
合肥卡诺根据自身整体战略布局和业务发展需要，在六安市立子公司，有利于优化公司产销结构，提升公司核心竞争力。本次对外投资的资金来源为合肥卡
诺自有资金，不会对公司正常生产经营情况造成影响。
四、投资存在的风险
公司规模扩大和子公司数量的增加，对公司管理控制水平提出了更高的要求，可能存在公司管理经营风险；安徽康盛汽车空调有限公司设立也可能面临市场、人才等方面的风险，其经营情况将纳入公司合并财务报表范或对公司未来财务状况带来一定影响。公司将遵循谨慎投资原则，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2019-055广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 12月 2日召开第二届董事会第四次会议、于 2019年 12月 2日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币 1,696.27万元。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904号）核准，本公司公开发行 21,135,355股新股，发行价格 16.53元/股，募集资金总额为 349,367,418.15元，发行费用44,165,327.52元后，募集资金净额为305,202,090.63元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年 6月 3日出具的信会师报字【2019】第ZC10419号《验资报告》验证确认。
公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|募集资金净额（万元）|
|1|品牌营销服务网络拓展项目|20,710.19|20,710.19|
|2|品牌创意设计互联网众包平台建设项目|6,756.26|13.29|
|3|多媒体展示中心及视频后期制作建设项目|4,663.96|4,663.96|
|4|品牌整合营销传播研发中心建设项目|3,059.28|3,059.28|
|5|品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目|2,073.49|2,073.49|
|合计||37,263.18|30,520.21|

二、募集资金投资项目概况
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投项目的进展情况以自筹资金进行了预先投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东因赛品牌营销集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZC10050号），截至 2019年6月17日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 1,697.04万元，本次拟置换预先投入自筹资金金额1696.27万元。
具体情况如下表：
单位：人民币万元募集资金拟投自筹资金预先
序号 项目名称 拟置换金额入的金额 投入的金额
1 品牌营销服务网络拓展项目 20,710.19 1,040.10 1,040.10品牌创意设计互联网众包平台建
2 13.29 14.06 13.29设项目
多媒体展示中心及视频后期制作
3 4,663.96 395.51 395.51建设项目
品牌整合营销传播研发中心建设
4 3,059.28 240.75 240.75
项目
品牌管理与营销传播人才培养基
5 2,073.49 6.62 6.62地建设项目
合计 30,520.21 1,697.04 1,696.27三、募集资金置换先期投入的实施
根据《广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司已在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入做了如下安排：“募集资金到位后，公司将审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专项账户内不存放非募集资金或用作其它用途。项目已作先期投入或将进行先期投入的，部分募集资金将根据实际情况用来置换先期投入”。
本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的相关规定。
四、履行的审批程序和相关意见
（一）履行的审批程序
公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币 1,696.27万元。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。全体独立董事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（四）会计师事务所出具的专项审核报告情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了信会师报字[2019]第 ZC10050号《广东因赛品牌营销集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》，认为公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2019年6月 17日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告；募集资金的使用符合公司首次公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖公司印章的《第二届董事会第四次会议决议》；
2.《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
3.经与会监事签字并加盖公司印章的《第二届监事会第三次会议决议》；
目自筹资金的核查意见；
5.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告；
6.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2019年 12月2日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-103成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第六届董
事会第三十二次会议。本次会议已于2018年8月24日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司副董事长冯克敏先生召集和主持，应到董事9名，实到董事7名。独立董事李双海先生、王砾先生因出差无法参加本次会议，特委托独立董事冯俭先生行使表决权。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举肖光辉先生为第六届董事会董事长的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
选举肖光辉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会
通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案内容详见2018年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于选举肖光辉先生为第六届董事会董事长的公告》（公告编号：2018-104）。
2、审议通过《关于补选肖光辉先生为第六届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
选举肖光辉先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
3、审议通过《关于补选肖光辉先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
选举肖光辉先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
4、审议通过《关于聘任王斌先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
聘任王斌先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
本议案内容详见 2018年 8月 25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任王斌先生为公司副总经理的公告》（公告编号：2018-105）。
独立董事出具了《独立董事关于聘任王斌先生为公司副总经理的
独立意见》，内容详见 2018年 8月 25日的《巨潮资讯网》。
5、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据公司发展需要，为进一步强化管理，提高运营效率，公司决定调整组织机构，调整后的组织机构图见附件。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议。
2、独立董事关于聘任王斌先生为公司副总经理的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 8月 24日
附件：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
组织机构图
股东大会
战略委员会
监事会 公司党委
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|-|
|审计委员会|
|提名委员会|

薪酬与考核委员会
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-036一汽轿车股份有限公司关于吉林监管局
对公司控股股东采取出具警示函措施的决定公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“一汽轿车”）于2016年6月30日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局发给一汽轿车控股股东中国第一汽车股份
有限公司（以下简称“你公司”）并抄送一汽轿车的《关于对中国第一汽车股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（吉证监决[2016]6号），具体内容如下：2011年6月28日，中国第一汽车集团公司（以下简称一汽集团）实施主业重组改制，成立了你公司。为解决同业竞争，你公司向一汽轿车股份有限公司作出如下不可撤销承诺：“在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务，以解决与一汽轿车的同业竞争问题”。
经查，你公司未能按期履行上述承诺。根据《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称《4号指引》）的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。
同时，提醒你公司严格按照《4号指引》的相关要求，在将变更承诺履行期限的议案提交股东大会审议之前披露保证承诺实际履行的履约保证措施、超期未履行的具体补偿措施等，保证承诺事项的切实履行。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一六年七月一日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-031浙江万里扬股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-060，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），公司拟以发行股份及支付现金的方式收购奇瑞汽车股份有限公司拥有的汽车零部件相关资产，该事项对本公司构成重大资产重组，为避免公司股价异动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万里扬，股票代码：002434）自2015年11月25日开市起停牌。公司于2015年12月2日、12月9日、12月16日、12月30日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-062、2015-063、2015-069、2015-073），于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-071）,于2016年1月6日、1月13日、1月20日，1月27日、2月3日、2月17日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-001、2016-003、2016-005、2016-007、2016-015、2016-016），于2016年2月24日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-018），并于2016年3月2日、3月9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-020、2016-030），详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
目前，各中介机构正在积极开展尽职调查、财务审计和资产评估等相关工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票于2016年3月16日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。公司债券（证券简称：14万里债，证券代码：112221）不停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-085苏州春兴精工股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，公司及控股子公司拟购买保本型理财产品的闲置资金总额不超过2亿元。在上述额度内，资金可以进行滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议，该事项不涉及关联交易。
一、本次购买保本型理财产品的基本情况
为提高公司闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，其中公司使用的闲置资金仅包括闲置的自有资金。
（一）投资额度
公司及控股子公司用于购买保本型理财产品的闲置资金总额不超过 2亿元，该议案尚需提交股东大会审议。
（二）投资期限
自本次股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。
（三）投资品种
为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中所涉及的风险投资品
种。本次购买理财产品不构成关联交易。
（四）审议程序本事项经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事和监事会发表同意的意见，保荐机构齐鲁证券有限公司出具相关的核查意见。根据《公司章程》的相关规定，本事项经股东大会审议通过后即可实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2.公司内审部负责对公司购买保本型理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告。
3.公司独立董事、监事会有权对公司投资保本型理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型理财及相关的损益情况。
三、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
（一）公司独立董事认为：
我们认为，公司及其控股子公司购买保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》的相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司使用总额不超过2亿元的闲置资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司及其控股子公司购买保本型理财产品。
（二）公司监事会认为：
监事会认为公司及其控股子公司使用总额不超过 2亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十四次会议决议
2.独立董事发表的独立意见
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
2016年8月10日
焦点科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦点科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十一次会议的有关议案，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于 2017年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
2017年公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。我们认为：公司董事会出具的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
二、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，经认真核查，我们认为，公司 2017年度能够严格按照董事、高级管理人员薪酬制度执行，公司董事、高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2018）第0371号《审计报告》确认，公司合并报表范围内公司 2017年度归属于公司股东净利润为 73,154,210.63元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金 14,730,565.53元，加上年初未分配利润 424,240,697.39元，减去本年度已分配利润 117,500,000元，本年度末可供全体股东分配的利润为 365,164,342.49元。公司拟以2017年12月31日总股本235,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 5元（含税），共计派发 117,500,000元，剩余未分配利润247,664,342.49元结转至下一年度。
我们认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、及相关法律法规的相关规定，利润分配预案具备合法性、合理性、匹配性。我们同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交股东大会审议。
四、关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司续聘 2018年度审计机构发表如下独立意见：作为公司的年度审计机构，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，遵守会计事务所的执业道德规范，为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并提交2017年年度股东大会审议。
五、关于授权使用部分超募资金购买理财产品的独立意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分超募资金购买安全性好、流动性高的理财产品，是为了提高资金使用效率，增加公司收益，不影响现有项目建设，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，能确保公司购买理财产品业务的顺利开展。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定，我们同意公司本次部分超募资金使用计划，并提交上述议案至 2017年年度股东大会审议。
六、关于 2018年度日常关联交易预计的独立意见
根据有关法律法规的规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2018年度日常关联交易预计基于独立判断立场，发表如下意见：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们认为上述日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，我们同意公司 2018年度日常关联交易的预计，并提请董事会将上述议案提交股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符
合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：朱利民、耿强、耿成轩 2018年 4月 18日
海通证券股份有限公司担任武汉中元华电科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产之
独立财务顾问的承诺函
海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“本公司”）作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“中元华电”）发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其它规范性文件的规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易出具了《海通证券股份有限公司关于武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案之独立财务顾问核查意见》（以下简称“《核查意见》”），现就相关事宜承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与中元华电及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对中元华电和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本次交易的方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问出具的《核查意见》及有关核查意见已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与中元华电接触后至担任本次交易独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司担任武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问的承诺函》的盖章页）
海通证券股份有限公司二〇一五年三月二十四日
浙江美大实业股份有限公司
章程修正案
为更好的保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会的有关规定，对《公司章程》第一百五十四条的相关内容进行了修订，具体内容如下：
原章程条款内容：
第一百五十四条公司实行连续、稳定的利润分配原则，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
公司利润分配政策为：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司董事会根据实际盈利状况和公司发展需要，以经审计后净利润的一定比例向全体股东进行分配，在每次定期报告中对利润分配方案进行详细披露，经股东大会批准后实施。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，并充分听取独立董事以及中小股东的意见，有关调整利润分配政策的议案需经独立董事同意并发表明确独立意见，然后经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
修改后章程条款内容：
第一百五十四条公司的利润分配政策为：
（一）公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。公司每年至少进行一次年度股利分配，有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。
（三）差异化的现金分红政策
在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，在满足上述现金股利的基础上可以同时采取股票股利的方式进行利润分配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）每个会计年度结束后，由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定公司利润分配方案，董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会审议利润分配方案时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（五）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在年度报告中披露原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
（六）董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表
决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（八）公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董
事通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。股东大会审议（以出席会议股东）所持表决权的三分之二以上通过。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
（九）公司应当在年度报告中详细披露现金分红的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
章程未修改条款，继续有效。
浙江美大实业股份有限公司
二O一四年三月二十六日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-080四川达威科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、业绩预告类型：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%-10%|盈利：2,468.71万元|
||盈利：2,592.15万元–_2,715.58万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，主营业务收入较上年同比增加，主要系销售渠道的稳定及拓展。但由于报告期内，原材料价格不断上升，导致产品毛利率同比略有下降；
同时，公司进行重大资产重组事项产生了相关费用，致使公司相关费用增加；
最终使得归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上涨幅度在5%至10%
之间。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为340万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会