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证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2014-094
关于利亚德光电股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：利亚德光电股份有限公司股票自2015年1月5日开市起恢复交易。
利亚德光电股份有限公司(以下简称“利亚德”、“公司”或“本公司”)因重大事项自2014年9月29日起临时停牌。2014年10月10日，利亚德发布公告，本公司股票因筹划重大事项继续停牌。2014年 10月 17日，利亚德发布公告，本公司股票因重大资产重组事项继续停牌。2014年 11月 7日及 2014年 12月 5日，利亚德分别发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
本次交易中，利亚德拟通过发行股份及支付现金的方式购买周利鹤等 10名交易对方合计持有的励丰文化100%股份以及兰侠等 9名交易对方合计持有的金立翔100%股份，并募集配套资金。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||持有励丰文化||交易对价||支付方式|||
||||励丰文化股东|||||||||
||号||||股份比例||（万元）||现金（万元）||股份（股）|
|1||周利鹤||38.80%||24,255.59||—||13,742,542||
|2||朱晓励||21.46%||13,416.72||—||7,601,540||
|3||代旭||14.31%||8,944.46||—||5,067,684||
|4||闫荣城||7.28%||5,833.34||5,833.34||—||
|5||中金华创||5.20%||4,166.66||4,166.66||—||
|6||国通宏易||5.00%||3,125.54||—||1,770,842||
|7||菁英投资||4.95%||3,097.35||—||1,754,874||
|8||深圳聚兰德||2.00%||1,250.23||—||708,343||
|9||海汇创投||0.83%||520.93||—||295,145||
|10||李明智||0.17%||104.18||—||59,026||
|合计||||100.00%||64,715.00||10,000.00||30,999,996||

2、本次交易中，中联资产评估集团有限公司采用资产基础法和市场法两种方法，对金立翔的全部股东权益进行了评估，并以资产基础法评估结果作为最终评估结论。以2014年9月30日为基准日，兰侠等9名交易对方合计持有的金立翔100%股份评估值为26,191.41万元（扣除评估基准日前由金立翔原股东享有的 3,500万元拟分配股利后为 22,691.41万元），经交易各方协商一致确认，兰侠等9名交易对方合计持有的励丰文化100%股份交易作价为24,267.50万元，上市公司将以发行股份及支付现金的方式向交易对方同比例支付交易对价。其中，上市公司将以现金方式支付交易对价中的7,500万元（现金来源为本次募集的配套资金），以非公开发行股份方式支付交易对价中的 16,767.50万元，具体金额及发行股份数如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有金立翔股||交易对价||支付方式|||
||序号||金立翔股东|||||||||
||||||份比例||（万元）||现金（万元）||股份（股）|
|1||兰侠||36.04%||8,745.96||2,702.99||3,423,781||
|2||李文萍||20.92%||5,076.11||1,568.80||1,987,145||
|3||兰明||13.95%||3,384.70||1,046.06||1,325,009||
|4||中海创投||11.67%||2,831.22||875.00||1,108,337||
|5||量科高投||6.36%||1,543.43||477.01||604,208||
|6||安大投资||6.36%||1,543.43||477.01||604,208||
|7||奥立彩||3.53%||857.45||265.00||335,666||
|8||谢光明||0.71%||171.49||53.00||67,133||
|9||刘艳阁||0.47%||113.70||35.14||44,509||
|合计||||100.00%||24,267.50||7,500.00||9,499,996||

超过 23,826.711万元，按 21.31元/股的发股价格计算，发行股份数量为不超过 1,118.10万股。本次配套融资额不超过本次交易总金额（交易总金额=本次交易金额＋募集配套资金金额－募集配套资金中用于支付现金对价部分）的25%，其中，17,500万元用于支付本次交易的现金对价部分，剩余部分配套资金将用于支付本次交易中介机构费用及补充上市公司流动资金，提高并购后的整合绩效。
本次募集配套资金由利亚德员工持股计划全额认购，员工持股计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工，因此本次交易构成关联交易。
本次交易前，利亚德未持有励丰文化及金立翔的股份；本次交易完成后，励丰文化及金立翔将成为利亚德的全资子公司。
本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
利亚德光电股份有限公司董事会2014年12月31日
独立董事关于公司相关事项的独立意见
作为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了第七届董事会第十一次会议资料，并对相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润20,942,261.05元。因尚有未弥补亏损，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，不提取法定盈余公积金，2016年末可供股东分配的利润-1,093,674,033.26元。董事会提议2016年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。我们认为公司董事会提出的不进行利润分配的预案，符合公司2016年度生产经营客观实际情况，是客观和审慎的。同意将该预案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，不断健全和完善公司制度，有效实施了内部控制，并对内部控制进行日常监督和专项监督，符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司《2016年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的基本情况。
三、关于提名公司非独立董事候选人事项的独立意见
本次提名非独立董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅非独立董事候选人张国红的履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所及支付报酬事项的独立意见
公司聘请的立信会计师事务所对公司2016年度财务报告审计和内部控制审计工作已圆满完成。我们认为该所在对公司审计执业过程中，能够按照国家有关规
定及注册会计师执业规范的要求开展工作，遵循独立、客观、公正、公允的原则，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司2017年度财务报告审计和内部控制审计工作，支付其审计费用120万元/年。同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、关于公司追加确认2016年度日常关联交易事项的独立意见
公司本次追加确认日常关联交易事项，是公司基于市场需求和业务发展情况的调整，符合公司实际情况，是公司生产经营和发展所必需的，充分体现了公开、公平、公正的原则。本次追加确认日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将本次追加确认日常关联交易事项提交公司股东大会审议。
六、关于公司预计2017年度日常关联交易事项的独立意见
公司独立董事认为，公司预计的2017年度日常关联交易，均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，符合公司和股东利益，充分体现了公开、公平、公正的原则。日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利益。同意将上述日常关联交易事项提交公司股东大会审议。
七、关于公司及子公司对外担保事项的独立意见
公司及公司控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司为淮安南风盐化工有限公司提供的最高额连带责任信用担保是为满足其生产经营和资金合理利用的需要，担保的决策程序合法、合理。董事会对担保事项进行表决时，表决程序合法、合规，关联董事回避表决，没有损害公司及股东的利益。同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
我们对公司2016年度的相关事项进行了认真审核，一致认为公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
独立董事：李玉敏赵利新 李俊鹏
仁和药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002949号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
仁和药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 仁和药业股份有限公司 2017年度非经营性资 1-2
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002949号仁和药业股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了仁和药|
|业股份有限公司（以下简称仁和药业公司）2017 年度财务报表，包|
|括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益|
|变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 23 日签发了大华审字|
|[2018]007171 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就仁和药业公司编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是仁和药业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计仁和药业公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华特字[2018]002949号关联方资金占用情况的专项说明对仁和药业公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解仁和药业公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：仁和药业股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十三日
证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐039
北京安控科技股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告已于2014年4月9日在证监会指定网站披露并在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登了提示性公告。为了让广大投资者进一步了解公司2013年年度报告和经营情况，公司将于2014年4月22日（星期二）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：
公司董事长兼总经理俞凌先生、董事兼副总经理成波先生、董事会秘书宋卫红先生、财务总监唐新强先生、总工程师卢铭先生、独立董事周东华先生、安信证券股份有限公司保荐代表人于睿先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-033
南方汇通股份有限公司
关于公司及公司控股子公司贵州大自然科技有限公司
签署房屋征收补偿正式协议暨资金到账的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司于 2014年 7月 25日收到控股子公司贵州大自然科技有公司（简称“大自然公司”）送达的《房屋征收补偿正式协议》（简称“正式协议”）及相关资料。大自然公司与贵阳市白云区房屋征收管理局于近日签署了正式协议，该协议在双方前期签订的《房屋征收补偿框架协议》（简称“框架协议”）基础上对补充金额进行了审计，最终补偿金额为 11275万元，较框架协议的 12182万元减少 907万元，该补偿款前期已到达大自然公司账户的金额合计为 8378万元，剩余 2897万元现也已到达大自然公司账户。
前期签署的框架协议及款项到账的具体情况详见公司刊载于
2014年 4月 18日《证券时报》B20版的《南方汇通股份有限公司关于控股子公司贵州大自然科技有限公司拟签署房屋征收补偿框架协
议的公告》（公告编号：2014-019）及 2014年 4月 25日《证券时报》 B20版的《南方汇通股份有限公司关于收到控股子公司贵州大自然科技有限公司房屋征收补偿框架协议的公告》（公告编号：2014-022），上述公告同时刊载于“巨潮资讯网”（网址：
http://www.cninfo.com.cn/）。
二、公司也与贵阳市白云区房屋征收管理局签署了正式的《贵阳市白云区房屋征收货币补偿协议》，最终补偿金额调整为 15133万元，较前期签署的意向协议的 14611万元增加 522万元，该补偿款前期已到达公司账户的金额合计为 14611万元，剩余 522万元也已到达公司账户。
前期签署的《贵阳市白云区房屋征收货币补偿意向协议》及款项到账的具体情况详见公司刊载于 2013年 12月 20日《证券时报》B29版的《南方汇通股份有限公司关于签署房屋征收补偿意向协议的公
告》（公告编号：2013-052），前述公告同时刊载于“巨潮资讯网”。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 7月 25日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于债权转让暨关联交易的议案》进行了事前审查，并发表如下意见：经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《关于债权转让暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：
周洁敏 尚志强 纳超洪
二〇一八年十二月四日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-007广州普邦园林股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会均属于特别议案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2016年2月29日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 2月 29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年2月28日下午15:00至2016年2月29日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店三楼会议室3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人合计 16人，代表股份 808,391,373股，占上市公司总股份的47.4086％。
其中，出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 11人，代表有效表决权的股份 808,363,573股，占上市公司总股份的47.4070％；通过网络投票的股东 5人，代
表股份27,800股，占上市公司总股份的0.0016％。
出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计 9人，代表有效表决权的股份 44,809,180股，占上市公司总股份的2.6279％。
2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：1、审议通过《关于增加注册资本的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意808,365,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 44,783,780股，占出席会议中小股东所持股份的99.9433％；反对 25,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0560％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0007％。
2、审议通过《关于修订<广州普邦园林股份有限公司章程>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意808,365,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对25,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 44,783,780股，占出席会议中小股东所持股份的99.9433％；反对 25,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0567％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证意见
本次股东大会经中伦律师事务所郭伟康律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年二月廿九日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016－006南京港股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年7月24日，公司接到控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）通知，正在研究涉及本公司的重大事项的方案，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南京港，证券代码：002040）于2015年7月27日开市起停牌。
公司分别于2015年8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月9日、9月16日披露了《南京港股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-023、024、025、031、032、033、035）。
经与有关各方论证和协商，公司本次拟筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2015年9月23日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-036），于2015年9月30日、10月14日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-037、038）。公司于2015年10月21日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-039），分别于2015年10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-042、043、044、045、046）。公司于2015年12月2日披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-048），
于2015年12月9日、12月16日、披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-052、2015-053）。
2015年12月21日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌议案》（公告编号：2015-054）。
公司于2015年12月23日、12月30日，2016年1月7日、1月14日、1月21日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-055、2015-056、2016-001、2016-002、2016-003）。
2016年1月25日，公司第五届董事会2016年第一次会议审议并通过《关于<南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，并于2016年1月27日披露本次董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准等，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会 2016
年
1
月
27
日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-017湖北宜化化工股份有限公司
八届九次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第九次会议于 2017年 2月 24日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 5人，实到监事 5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会[2017]第 5号公告）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定，公司拟对 2016年度非公开发行股票方案中部分内容进行调整。公司对自身经营情况和相关事项进行了再次逐项自查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的关于 A股上市公司向特定投资者非公开发行股票的各项条件，同意向中国证监会申请非公开发行股票。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》（见公司同日2017-019号公告）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》（见公司同日 2017-015号公告）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的报告（第二次修订稿）的议案》(见公司同日 2017-018号公告)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》见公司同日公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述第一至五项议案尚需提交公司临时股东大会审议，公司临时股东大会会议通知另行公告。
特此公告
湖北宜化化工股份有公司监事会
二〇一七年二月二十五日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2014-049北京北陆药业股份有限公司
关于投资中药提取及原料药生产基地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
为顺应京津冀一体化发展战略，实现对比剂系列、精神神经类和内分泌类相关产品原料药的规模化生产，解决在京原料药生产受限和新药研发被制约等问题，完善产业链，更好地满足产品的市场需求，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）拟以自有资金17,723万元，在河北省沧州市北京·沧州渤海新区生物医药产业园内建设中药提取及原料药生产基地项目（以下简称“本项目”）。
《关于投资中药提取及原料药生产基地项目的议案》已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、投资基本情况
1、项目建设内容
（1）在北京·沧州渤海新区生物医药产业园内购置土地 61,848.60平方米（折合约 92.77亩）；
（2）新建提取及前处理车间、合成车间、中试车间、动力中心及配电室、
库房、后勤综合楼等 26,816平方米；
（3）购置生产工艺设备、公用配套设备等 148台（套），满足产品生产需要；
（4）在生产厂区内敷设电力、热力、给排水、消防等管线，完成道路、绿化等配套工程建设。
2、投资估算及资金来源
（1）项目总投资及资金来源
项目总投资 17,723万元，资金来源为公司自有资金。
（2）项目投资估算
项目建设内容及估算表如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|估算（万元）|
|1|建筑安装工程|10,472|
|2|设备仪器购置|4,855|
|3|工程建设其他费用|2,396|
|3.1|土地购置费|891|
|3.2|设计、监理、造价咨询费|220|
|3.3|管理费用|192|
|3.4|验证、培训费用|215|
|3.5|环评、安评、职评等评价费用|43|
|3.6|生产试运转费用|145|
|3.7|办公及生产家具购置费|90|
|3.8|不可预见费用|600|
|合计||17,723|

3、项目建设进度
（1）项目建设周期：本项目建设周期为 3年，预计到 2017年 12月完成。
项目计划分两期建设，一期包括提取及前处理车间、后勤综合楼、污水处
理站和配电室等配套设施，投资额 8,625万元，预计 2016年初完成；二期包括原料药及中试车间、库房等，投资额 9,098万元，预计 2017年底完成。
（2）项目实施进度安排
项目实施进度表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间项 目|第一年|||第二年|||第三年|||
||1-4|5-8|9-12|1-4|5-8|9-12|1-4|5-8|9-12|
|项目前期手续办理||||||||||
|工程勘查设计||||||||||
|工程招标||||||||||
|土建施工||||||||||
|设备安装、调试||||||||||
|项目验收、正式投入使用||||||||||

三、本次投资的目的和对公司的影响
本项目的实施，可以解决公司在京原料药生产受限和新药研发被制约等问题，并可完善企业产业链，保证产品的正常市场供应，更好地满足产品的市场需求，为公司创造良好的经济效益。
同时，公司实现两地产业链的布局，一方面从沧州获取产业发展新的承载空间，另一方在转移原料药生产后对北京工厂实现资源集约利用，获得了更大的空间保障，利于扩大产品生产，再以产业化发展反哺科研，形成良性循环的自我发展能力，最终将推动公司实力发展再上新台阶。
四、存在的风险
1、政策风险及对策
本项目为生物医药研发生产基地建设项目，涉及的生物医学影像用药技
术开发方向，属于国家重点支持的研发方向，项目建设符合我国生物医药产
业相关政策，有利于提升我国生物医学影像用药行业的整体水平，符合国家自主创新发展战略，不存在政策风险。
2、管理风险及对策
本项目在实施过程中，涉及土建工程建设，且工期较长，存在一定的工程建设管理风险。为此，本项目将成立专门的项目领导小组，严格执行项目管理制度，做好招标组织、费用核查和进度控制，建立、健全安全生产责任制度，对项目的实施进行全过程管理。因此，本项目实施的管理风险较低。
3、资金风险及对策
本项目资金主要使用自有资金，支付方式将与项目建设的进度基本同步，即采取分期的方式支付，不会给公司的现金流量带来大的压力，亦不会造成较高的财务利息负担。因此，本项目实施的资金风险较低，且项目单位具备良好的风险控制意识和手段，可有效降低风险。
五、备查文件
第五届董事会第十九次会议决议
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一五年六月八日
国海证券股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《国海证券股份有限公司章程》及《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，发表如下独立意见：
一、公司本次关联交易符合公司日常经营和业务开展需要，按照市场价格进行，实施上述关联交易不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和中小股东利益的情况。
二、公司对《关于公司关联交易的议案》的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规则和《国海证券股份有限公司章程》、《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定，关联董事已按规定回避表决。我们同意公司第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司关联交易的议案》。
独立董事签字：
李宪明： 张程：
黎荣果：
二○一五年十二月二十五日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-105
中冶美利纸业股份有限公司
关于资产置换事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产置换概况
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称本公司）与中卫市兴中实业有限公司（以下简称兴中实业）进行资产置换交易事项，本公司将部分经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称兴中矿业）100%的股权进行置换。具体内容详见 2012年 12月 15日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》（公告编号：2012-086号）。
二、资产置换进展情况
1、本次资产置换已经公司 2012年第六次临时股东大会审议通过。
2、目前兴中矿业已完成股东变更工商登记工作，本公司成为其股东，持有其100%的股权。
3、目前兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计
51,140万元。
4、本公司于 2013年 12月 27日收到兴中实业发来的《关于资产置换有关事宜的通知》，通知内容具体如下：
根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）签署的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司的 29728.20万元的债权转让给兴中实业。另外，自兴中实业与本公司进行资产置换以来，兴中实业积极按照相关协议和承诺履行义务，但截止目前，本公司下属子公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。
为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业同意将上述 29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证，保证：（1）兴中矿业在 2014年 12月 31日前取得梁水园煤矿采矿许可证；（2）兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内缴纳完采矿权出让全款 25.57亿元。（3）梁水园煤矿在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述 29728.20万元债权。
在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。
兴中实业目前仍在协调国土资源管理部门及相关各方，本公司也在
积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项，以最大限度保护上市公司及广大股东的合法权益。
三、风险提示
本公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二0一四年十月二十五日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-88
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营需要，公司拟向全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”、“子公司”或“被担保人”）申请银行或其他类金融机构综合授信及开展融资活动提供新增担保3.5亿元。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
重庆华宇园林有限公司
法定代表人：汤于
成立时间：2001年6月15日
注册资本：25000万元
统一社会信用代码：91500105709392777A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；设计、制作、代理、发布国内外广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2016年9月30日，上述被担保人主要财务数据如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保人|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|1|重庆华宇园林有限公司|263,445.08|105,448.63|75,487.94|10,401.03|

上述担保中，单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，需经公司股东
大会审议。本次担保授权期为自股东大会审议通过之日起一年内，在此期限内的担保相关文件授权公司董事长和财务总监共同签署，具体融资方式与期限授权，由子公司与银行或其他类金融机构协商。
三、担保的主要内容
依据有关银行给予上述全资子公司的授信额度，上述全资子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截至 2016年 11月 10日，公司为控股子公司提供担保余额 41,700万元，占最近一期经审计净资产的20.73%，控股子公司为公司提供担保余额 16,500万元，占最近一期经审计净资产的8.20%。
五、公司董事会意见
上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、公司监事会意见
公司对华宇园林具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。为公司全资子公司向银行申请综合授信提供最高额度合计为 35,000万元的担保，贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
七、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保事项，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序。
我们认为公司第三届董事会第二十八次会议审议的关于为全资子公司银行授信提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
八、备查文件
《公司第三届董事会第二十八次会议决议》
《公司第三届监事会第二十三次会议决议》
《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的的独立意见》特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
福建广生堂药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十五次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的的独立意见经核查，我们认为：本次公司向银行申请人民币6,000万元授信额度，公司实际控制人李国平先生为此次授信提供担保，构成关联交易，担保人不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司经营发展的支持，有利于满足公司经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。本次关联交易审议中，关联董事回避表决，决策过程合法、有效。独立董事一致同意实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的事项。本议案尚需提交股东大会审议通过。
（以下无正文）
（本页为福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈明宇 强欣荣 李卫民
福建广生堂药业股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-008杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
特别提示：
重要内容提示：
1、本次授予的限制性股票数量为 104.8104万股，占授予前公司总股本的1.24%
2、本次授予限制性股票的来源为向激励对象发行新增；
3、本次授予限制性股票总人数为 67人；
4、本次限制性股票授予后的股份性质为有限售条件流通股；
5、本次限制性股票的上市日期为 2019年1月 31日；
6、本次限制性股票授予完成后，公司股权分布符合上市条件的要求，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）已完成了《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）所涉限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票的授予情况
（一）股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行公司 A股普通股。
（二）授予日：2019年 1月 18日。
（三）授予价格：9.18元/股。
（四）授予数量：本次限制性股票授予数量为 104.8104万股。
（五）授予人数：本次限制性股票授予人数为 67人。
（六）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|激励对象及职务|获授的限制性股票数量（股）|占授予限制性股票总数的比例（％）|占本计划公告日股本总额的比（％）|
|核心人员（共计67人）|1,048,104|85.00|1.24|
|预留部分|184,960|15.00|0.22|
|合计|1,233,064|100.00|1.46|

（七）对限售期安排的说明：
激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 5年。
激励对象根据激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
||
|-|
|解除限售时间|
|自限制性股票上市日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票上市日起 24 个月内的最后一个交易日当日止40%|
|自限制性股票上市日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票上市日起 36 个月内的最后一个交易日当日止|
|自限制性股票上市日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票上市日起 48 个月内的最后一个交易日当日止|

（八）解锁条件
1、公司层面业绩考核
激励计划授予部分以 2018年为基准年度，在 2019至 2021年的 3个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。
业绩考核的指标为营业收入增长率，每年度考核具体目标如下：
①第一次解锁的业绩考核
以 2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于7％。
②第二次解锁的业绩考核
以 2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于20％。
③第三次解锁的业绩考核
以 2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于30％。
若无特殊说明，以上营业收入指标指经审计后的合并利润表营业收入数。
由本次股权激励产生的限制性股票成本将在经常性损益中列支。
2、个人层面的考核指标
根据公司制定的考核办法以及其他内部相关规章制度要求，采取定量与定性评估相结合的方式，考核结果满分为 100分。考核结果根据评分划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个等级，其中合格及以上等级可申请解禁。考核等级对应如下：
||||
|-|-|-|
|F≥80|80>F≥70|70>F≥60|
|A|B|C|
|1|1|0.5|

对于本考核办法的某一考核对象，其根据公司的限制性股票激励计划被授予的限制性股票在满足公司层面的考核指标后方可解锁，实际可解锁的限制性股票的数量按照下列公式计算：
实际可解锁的限制性股票的数量=绩效系数×可解锁的限制性股票的数量的最大值
对于未能解锁的限制性股票，公司应当按照限制性股票激励计划规定回购注销。
二、激励对象名单及获授的数量与前次公示情况一致性的说明
本次实际授予完成的激励对象名单和数量与公司前次披露的《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》一致。
三、授予股份认购资金的验资情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 1月 21日出具了中汇会验【2019】0011号验资报告，审验结果如下：截至 2019年 1月 18日止，贵公司已向金浪群、胡冬凤等 67名自然人授予限制性股票 104.8104万股，授予价格为人民币 9.18元/股，已收到限制性股票激励对象缴纳出资款人民币 962.159472万元。本次认购资金 962.159472万元已存入公司中国工商银行股份有限公司杭州西园支行 1202083419900104525账户内，其中增
加股本为人民币 104.8104万元，增加资本公积金为人民币 857.349072万
元。
四、授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为 2019年 1月 18日，授予股份的上市日期为 2019年 1月 31日。
五、股本结构变动情况表
本次限制性股票授予后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|变动前||本次变动||
|数量|比例|股权激励计划限制性股票|数量|
|58,500,000.00|69.48%|1,048,104.00|59,548,104.00|
|25,700,000.00|30.52%|-|25,700,000.00|
|84,200,000.00|100.00%|1,048,104.00|85,248,104.00|

六、股权结构变动情况
公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 84,200,000股增加至 85,248,104股，导致公司控股股东持股比例发生变动。公司控股股东杭州沪宁投资有限公司在授予前持有公司股票 36,650,000股，占公司总股本的43.53％，本次授予完成后，杭州沪宁投资有限公司持有公司股份数量不变，占公司新总股本比例减至42.99％。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、授予限制性股票所募集资金使用计划及说明
公司本次授予激励对象限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0076林州重机集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据国家财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》对财务会计政策变更进行相应调整。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
国家财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、会计政策变更时间
《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日起实施。
对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司政府补助的会计处理执行财政部2016年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司政府补助的会计处理将按照财政部2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）中的规定执行。其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更不涉及公司业务范围的变化，仅对公司财务报告产生相关影响，具体如下：
根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的要求，公司将修改财务报表列报，与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在“利润表”中的“营业利润”项目之上增加“其他收益”项目，将与公司日常活
动相关的政府补助从“营业外收入”项目调整到“其他收益”项目单独列报；将与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：
1、公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》的要求进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。
2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理调整和变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
林州重机集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十日