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浙江世纪华通集团股份有限公司
2015年度财务决算报告
2015公司上下在董事会的正确领导和管理层的有效组织下，采取了一系列积极的应对措施，营业收入和效益指标均完成了年初确定的预算目标，现将2015年度的财务决算情况报告如下：
一、2015年度公司财务报表的审计情况
本公司 2015年度财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。
二、主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本年比上年||
|||2015年||2014年||2013年|
||||||增减||
|营业收入（元）|3,025,827,440.49||1,712,230,060.65||76.72%|1,227,431,183.24|
|归属于上市公司股东的净利润|407,868,081.72||209,168,105.56||||
||||||95.00%|81,161,049.11|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||||
|||395,235,097.37||207,908,210.39|90.10%|77,982,905.60|
|经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额|476,859,520.28||245,450,357.61||||
||||||94.28%|70,701,834.23|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.40||0.30||33.33%|0.31|
|稀释每股收益（元/股）|0.40||0.30||33.33%|0.31|
|加权平均净资产收益率||10.72%||8.95%|1.77%|5.04%|
||||||本年末比上||
|||2015年末||2014年末||2013年末|
||||||年末增减||
|总资产（元）|5,070,809,923.43||4,198,877,741.90||20.77%|2,070,523,250.68|
|归属于上市公司股东的净资产|3,983,809,850.55||3,627,016,016.38||||
||||||9.84%|1,638,980,028.50|
|（元）|||||||

三、资产及负债状况分析
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年末||2014年末|||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|
||金额||金额|||
|||例||例||
|货币资金|532,931,549.04|10.51%|289,352,955.00|6.89%|3.62%|
|应收账款|621,165,704.38|12.25%|453,525,311.33|10.80%|1.45%|
|存货|387,825,595.67|7.65%|430,416,835.00|10.25%|-2.60%|
|固定资产|1,027,872,495.48|20.27%|967,935,984.21|23.05%|-2.78%|
|在建工程|56,748,273.47|1.12%|30,553,536.26|0.73%|0.39%|
|短期借款|221,000,000.00|4.36%|92,000,000.00|2.19%|2.17%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|长期借款|125,000,000.00|2.47%|0.00|0.00%|2.47%|

四、经营成果分析
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|同比增减（%）|重大变动原因|
|营业收入|3,025,827,440.49|1,712,230,060.65|76.72%|制造业收入同比增加；游戏公司业务收入增加|
|营业成本|2,087,752,452.60|1,200,997,442.29|73.84%||
|营业税金及附加|25,171,144.47|12,147,477.26|107.21%||
|销售费用|146,528,814.59|86,844,822.98|68.72%||
|管理费用|268,045,559.68|163,239,878.60|64.20%||
|财务费用|14,834,391.75|1,434,919.73|933.81%|借款增加|
|资产减值损失|31,368,183.05|10,472,153.45|199.54%|销售和应收款增加|
|营业外收入|19,532,563.18|5,050,580.00|286.74%|政府补助增加|
|营业外支出|6,378,344.36|5,711,144.81|11.68%||
|所得税费用|55,216,863.78|25,981,549.11|112.52%|利润增加|
|归属于母公司所有者的净利润|407,868,081.72|209,168,105.56|95%|汽车零部件及游戏业务利润的增加|

五、现金流量分析
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|2,838,339,769.46|1,916,334,150.42|48.11%|
|经营活动现金流出小计|2,361,480,249.19|1,670,883,792.81|41.33%|
|经营活动产生的现金流量净额|476,859,520.27|245,450,357.61|94.28%|
|投资活动现金流入小计|29,410,764.82|87,115,663.07|-66.24%|
|投资活动现金流出小计|485,216,725.53|613,571,336.04|-20.92%|
|投资活动产生的现金流量净额|-455,805,960.71|-526,455,672.97|-13.42%|
|筹资活动现金流入小计|468,000,000.00|489,500,000.00|-4.39%|
|筹资活动现金流出小计|234,940,586.44|32,112,636.18|631.61%|
|筹资活动产生的现金流量净额|233,059,413.56|457,387,363.82|-49.05%|
|现金及现金等价物净增加额|254,058,038.22|176,508,396.58|43.94%|

浙江世纪华通集团股份有限公司
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-49长航凤凰股份有限公司
关于股票暂停上市第三次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
若公司2013年全年经审计的公司净利润为负数或期末净资产为负，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被深圳证券交易所暂停上市。
按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
一、可能被暂停上市的原因
公司2011、2012年连续两年亏损且2012年期末净资产为负。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条第（一）项、第（二）项等规定，如果公司 2013年全年经审计的公司净利润仍为负数或期末净资产为负，公司股票将面临被暂停上市的风险。
2014年 1月 29日,公司发布了 2013年度业绩预告，预计 2013年度仍为亏损且净资产为负，详见2014年1月29日《上海证券报》公告（编号2014-16）。
截止目前，上述业绩预告无大的变化。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
1、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.7条的规定，公司股票已经于 2013年 12月 27日起停牌。由于重整计划涉及出资人权益调整，公司股票在武汉中院裁定批准重整计划后继续停牌，待出资人让渡的股份划转完成后公司将向深圳证券交易所申请复牌。
产为负而被深圳证券交易所处以股票暂停上市的决定，而此前公司出资人让渡的股份尚未划转完成，公司股票将不再复牌，直接进入暂停上市阶段，提醒广大投资者充分注意投资风险。
三、公司董事会下一步工作措施
1、积极、稳妥的推进重整计划的执行，以促进公司基本面的根本好转，为后续经营创造良好的前提和环境。
2、以效益为中心，加快公司人、财、物等资源的配置，从机制上、源头上促进公司业务和人员的优胜劣汰，让公司走上可持续发展的道路。
3、抓好现有业务的跟踪和管理，提高各经营单元的盈利能力。
4、加大清理历史遗留包袱的力度，严格控制与生产经营无关的费用支出。
四、风险提示
若公司2013年全年经审计的公司净利润为负数或期末净资产为负，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被深圳证券交易所暂停上市。
按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
五、其他事项
公司2013年度经营业绩的具体数据将在2013年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网。公司投资者咨询电话 027-82763901.
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2014年4月8日
关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于深圳南山热电股份有限公司拟通过公开挂牌方式出售中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“本公司”）75%股权（以下简称“本次交易”），本公司特承诺如下：
1、本公司保证为本次交易所提供的与本公司及本次交易相关的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确、完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本公司保证为本次交易所出具的说明、确认均真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本公司承诺对前述信息、资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
关于最近三年无违法违规行为的承诺函
鉴于深圳南山热电股份有限公司拟通过公开挂牌方式出售中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“本公司”）75%股权（以下简称“本次交易”），本公司特承诺如下：
1、本公司最近三年内不存在重大违法违规事项，亦未受过行政处罚或者刑事处罚。
2、本公司不存在因违反国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定而受到处罚的情形。
3、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情形。
4、本公司不存在尚未了结的或可预见的可能影响本次交易的重大诉讼、仲裁案件。
5、本公司不存在影响持续经营能力的担保、承诺等重大或有事项。
特此承诺。
（以下无正文）
关于无重大违法行为的承诺函
鉴于深圳南山热电股份有限公司拟通过公开挂牌方式出售中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业”）75%股权（以下简称“本次交易”），本人作为深中置业的董事、监事或者高级管理人员，特承诺如下：
1、本人最近三年内未受到过重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
2、本人未曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近五年内未曾有未按期偿还大额债务、未履行承诺、因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分或者被司法机关依法追究刑事责任。
特此承诺。
（以下无正文）
关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于深圳南山热电股份有限公司拟通过公开挂牌方式出售中山市深中房地产开发有限公司（以下简称“本公司”）75%股权（以下简称“本次交易”），本公司特承诺如下：
1、本公司保证为本次交易所提供的与本公司及本次交易相关的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确、完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本公司保证为本次交易所出具的说明、确认均真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本公司承诺对前述信息、资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
关于最近三年无违法违规行为的承诺函
鉴于深圳南山热电股份有限公司拟通过公开挂牌方式出售中山市深中房地产开发有限公司（以下简称“本公司”）75%股权（以下简称“本次交易”），本公司特承诺如下：
1、本公司最近三年内不存在重大违法违规事项，亦未受过行政处罚或者刑事处罚。
2、本公司不存在因违反国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定而受到处罚的情形。
3、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情形。
4、本公司不存在尚未了结的或可预见的可能影响本次交易的重大诉讼、仲裁案件。
5、本公司不存在影响持续经营能力的担保、承诺等重大或有事项。
特此承诺。
（以下无正文）
关于无重大违法行为的承诺函
鉴于深圳南山热电股份有限公司拟通过公开挂牌方式出售中山市深中房地产开发有限公司（以下简称“深中开发”）75%股权（以下简称“本次交易”），本人作为深中开发的董事、监事或者高级管理人员，特承诺如下：
1、本人最近三年内未受到过重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
2、本人未曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近五年内未曾有未按期偿还大额债务、未履行承诺、因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分或者被司法机关依法追究刑事责任。
特此承诺。
（以下无正文）
关于不存在关联关系的承诺函
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“深南电”）以公开挂牌转让方式出售其所持有的中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业”）75%股权和中山市深中房地产开发有限公司（以下简称“深中开发”）75%股权（以下简称“本次重组”），本次出售构成重大资产重组。本公司作为本次重组的目标公司，现作如下承诺：
本公司与本次重组交易对方深圳市欧富源科技有限公司之间不存在关联关系，本次重组不构成关联交易。
如上述承诺不实，本公司愿意承担相应的法律责任。
（以下无正文）
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-143深圳市新国都股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议，已经于2019年10月 18日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于2019年 10月28日上午 10时在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际参加的董事人数8人，刘祥、江汉、韦余红、汪洋、石晓冬、许映鹏、蔡艳红、陈京琳为现场出席。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共5名，分别是：
董事会秘书兼财务总监：宋菁
监事会：梅培培、钱瑜、张金燕
证券事务代表：方媛
会议记录人：方媛
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于2019年第三季度报告全文的议案》
公司编制和审核2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-146）。
（二）《关于拟对公司二级子公司增资的议案》
由于公司业务拓展需要，公司一级子公司嘉联支付有限公司拟以自有资金向其子公司深圳市嘉联云科技有限公司（以下简称“嘉联云”）增资4,900万元。
增资完成后，嘉联云注册资本将由100万元增至5,000万元。具体增资到位日期以实际办理日期为准。本次增资事项符合公司发展战略，有利于增强嘉联云的公司信用和核心竞争力，提升整体营运能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟对公司二级子公司增资的公告》（公告编号：2019-142）。
（三）《关于会计政策变更的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-147）。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
3、深圳市新国都股份有限公司全体董事及高级管理人员对公司2019年第三季度报告的确认意见。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-028国城矿业股份有限公司回购股份进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》，拟使用自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，具体内容详见公司于2018年12月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司回购报告书》（公告编号：2018-120）。
一、回购股份具体情况
2018年12月6日公司首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见公司于2018年12月7日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司首次回购股份公告》（公告编号：2018-122）。2019年1月24日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《国城矿业股份有限公司关于回购股份比例达到总股本1%的公告》（公告编号：2019-005）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现公司就回购进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份18,219,194股，占公司总股本比例的1.60%，最高成交价为人民币13.56元/股，最低成交价为人民币11.23元/股，支付的总金额为人民币217,975,324元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司实施回购股份的既定方案，具体如下：1.公司2018年年度报告及2019年第一季度报告披露前十个交易日内(2019年4月3日至2019年4月17日期间)未实施股份回购，自首次回购日2018年12月6日至2019年4月30日期间，公司回购股份未违反《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定；
2.截至目前，公司每五个交易日累计成交量最高为362.7608万股(2018年12月6日至2018年12月12日期间五个交易日)，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量1468.5774万股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
3.公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏等相关要求，以及市场情况、资金安排继续实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-108江苏宏达新材料股份有限公司
关于取消召开公司2015年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司在 6月 3日发布了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》，原计划于6月19日召开公司2015年第三次临时股东大会审议重大资产重组相关议案。后因公司重大事项，于 2015年 6月 17日发布了《涉及重大事项继续停牌暨 2015年第三次临时股东大会延期公告》，延期召开2015年第三次临时股东大会。
现鉴于公司已终止本次重大资产重组，因此取消召开此次临时股东大会。
公司对由此给投资者造成的不便，表示歉意。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日
第四届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-035
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于 2015年5月13日以电话、邮件方式通知各位董事、监事，并于5月18日以通讯表决方式（传真）召开。会议由董事长陈光珠女士主持，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向新加坡子公司增资的议案》；
同意公司使用自有资金向全资子公司 Invengo Technology Pte.Ltd.增资400万美元。详情请见公司同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向建设银行申请银行授信的议案》；
同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额为人民币 18,000万元，期限为一年的综合授信额度。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-113惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议通知于2016年10月15日以邮件方式送达各位监事，会议于2016年10
月25日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司2016年第三季度报告》；
与会监事认真审议了《公司2016年第三季度报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2016年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告披露提示性公告》内容将于2016年10月26日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》。
二、备查文件。
经与与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会2016年10月25日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-105广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于 2018年11月 19日、2018年12月7日召开的第六届董事会第二次临时会议、2018年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于回购公司股份的预案》，并于2018年 12月18日披露了《海鸥住工回购报告书》。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
公司已于2018年12月 28日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，相关内容详见公司于2018年12月 29日《证券时报》及巨潮资讯网刊载的《海鸥住工关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：
2018-131）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年10月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量25,758,026股，占公司总股本的5.09%，最高成交价为 5.68元/股，最低成交价为 3.89元/股，支付的总金额为 118,723,796.44元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-105广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 2019年11月2日
金谷源控股股份有限公司独立董事
关于选举董事长的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》等有关规定，我们作为金谷源控股股份有限公司第六届董事会的独立董事，经过对有关议案进行认真审议，现就公司第六届董事会第十四次会议关于选举董事长事项发表以下独立意见：
我们认为本次公司董事会选举邢福立先生作为公司第六届董事会董事长的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性运作文件的规定，未发现邢福立先生有《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事长的情形。经了解邢福立先生的教育背景、专业能力、从业经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意选举邢福立先生为公司第六届董事会董事长。
独立董事：邵九林、周绍妮、胡国强
金谷源控股股份有限公司独立董事
二〇一四年十月十五日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2018-068上海良信电器股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2018年9月10日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，包括股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表担任的监事比例不低于监事会人数的三分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会在选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人提名
1、股东代表监事的提名
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持股3%以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表监事由本公司职工代表大会通过民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起十日内（即 2018年 8月 17日前）以书面方式向本公司第四届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，公司董事、高级管理人员不得兼任监事，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司监事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（8）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（9）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（10）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于提名应提供的相关文件
1、提名监事候选人必须以书面形式向本公司监事会提供下列文件：
（1）提名人签署确认的监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
（2）被提名的监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；
（3）被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（4）被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股东证券账户卡复印件（原件备查）；
（4）持有本公司股份的持股凭证。
3、提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）提名人必须在2018年8月17日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：程秋高、方燕
联系电话：021-68586651
联系传真：021-23025798
联系地址：上海市浦东新区申江南路2000号
邮政编码：200126
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
监事会
附件：
上海良信电器股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐书
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|提名人||联系电话||
|证券账户号码||持股数量||
|监事候选人信息||||
|姓名|性别||出生日期|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合规定的条件||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）||||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张)||||
|推荐人：（签名/盖章）年 月 日||||
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-082木林森股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修改公司<章程>
的议案》,该议案于2016年8月31日经公司第三次临时股东大会审议通过。相关内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网于2016年7月16日披露的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》及2016年9月1日披露的《木林森2016年第三次临时股东大会决议的公告》。
2016年9月13日，公司完成上述工商变更登记手续，并领取了中山市工商行政管理局换发的新版《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：914420002821438692
名称：木林森股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：中山市小榄镇木林森大道1号
法定代表人：孙清焕
注册资本：人民币伍亿贰仟捌佰叁拾贰万柒仟玖佰壹拾捌元
成立日期：1997年03月03日
营业期限：长期
经营范围：进出口贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可证方可经营）；生产、销售：发光二极管、液晶显示、 LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料，城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工
程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2017-7甘肃皇台酒业股份有限公司
关于提名董事候选人、独立董事候选人的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 18日召开了第六届董事会 2017年第一次临时会议审议通过了《关于提名付耶成先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名于凇琳先生、张文彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》现将具体情况公告如下：
公司董事会收到控股股东上海厚丰投资有限公司提交的《关于增补皇台酒业第六届董事会董事、独立董事及第六届监事会监事的推荐函》。依照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，第六届董事会 2017年第一次临时会议审议通过提名付耶成先生为公司第六届董事会董事候选人（付耶成先生简历详见 2016年 11月 16日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告），于凇琳先生、张文彬先生为第六届董事会独立董事候选人，以上候选人尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议（其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议），任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
附件：独立董事候选人员简历
一、于凇琳先生简历
于凇琳，汉族，男，1973年 1月 25日出生，本科学历，毕业于上海复旦大学国际经济法系，曾就职于最高人民检察院，于 1997年加入大地律师事务所至今。主要业务领域：银行、国际贸易、保险。教育和培训背景：1989年～1993年黑龙江大学信息管理系，获文学士学位；1993年～1995年复旦大学法律系，获法学士学位。执业经历：1995年～1997年，最高人民检察院，干部；1997年～至今，北京大地律师事务所，高级合伙人；
于凇琳先生不持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。
拟任本公司第六届董事会独立董事。
二、张文彬先生简历
张文彬先生,男，汉族，1966年 11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历，中共党员,高级会计师。1986年参加工作,先后担任宁夏恒力集团财务处主管会计、供销处结算科长、财务处副处长;宁夏恒力钢丝绳股份有限公司监事、财务部部长、董事、财务总监、董事会秘书;中航文化股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书；现任龙星化工股份有限公司总经理。
张文彬先生不持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。
拟任本公司第六届董事会独立董事。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-012苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于为子公司内保外贷业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2015年4月27日审议通过了《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》，决议同意全资子公司金螳螂（中国）建筑装饰有限公司（以下简称“香港金螳螂”）以内保外贷的形式获得运营资金人民币 7,000万元。期限两年。公司将为上述内保外贷业务提供不超过人民币7,000万元的担保。上述担保事项须提交公司2014年度股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
1、金螳螂（中国）建筑装饰有限公司（简称“香港金螳螂”）
香港金螳螂成立于 2013年 9月，注册资本为港币 1,000万元，本公司持有其100%的股权。香港金螳螂的经营范围为：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计咨询和施工；各类建筑幕墙工程的设计、安装及施工；公用、民用建设项目的水电设备安装；园林绿化工程的设计施工及金属门框工程的加工和施工。
2、香港金螳螂财务数据
单位：万元
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|项目|2015-3-31|2014-12-31|
|资产总额|5,433.94|5,095.80|
|负债总额|--|--|
|净资产|5,433.94|5,095.80|
|项目|2015年 1-3月|2014 年度|
|营业收入|2,273.44|1,727.31|
|净利润|317.39|56.58|

香港金螳螂2014年度财务数据已经审计，2015年一季度财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
香港金螳螂拟在未来两年内向境外（香港）商业银行申请贷款、开立保函等方式获得不超过7,000万元的运营资金。提请公司股东大会授权董事长根据香港金螳螂实际经营需要确定具体每笔贷款或保函金额以及合作银行。公司向上述境外商业银行在境内的分支机构、上级机构、同一体系内的指定境内银行申请开立金额不超过人民币7,000万元（含7,000万元）的备用信用证（融资性保函），并提供相应的反担保为香港金螳螂的上述贷款提供担保。提请股东大会授权公司董事长按照每笔融资金额确定担保、反担保形式及担保物，并签订相关抵质押合同。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
香港金螳螂本次贷款7,000万元将全部用于香港金螳螂的日常经营。因外币贷款利息低于国内人民币存款利息，以外币贷款用于香港金螳螂的日常经营，有利于公司利用国际息差来降低资金使用财务成本，利用财务杠杆来优化财务结构，并提高资金使用效率。
2、对担保事项的风险判断
公司本次为香港金螳螂的贷款提供担保是根据其经营目标及资金需求情况确定的，可以降低公司资金财务成本，优化财务结构。香港金螳螂为公司的全资子公司，其经营情况良好，具有较好的偿还能力；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。
五、累计担保数量和逾期担保的数量
截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为 0元，公司对子公司累计担保金额为人民币 119,418万元，占公司最近一期经审计净资产的16.64%。
本次第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》和《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》，该两项议案需经公司 2014年度股东大会审议通过后方可生效。担保事项生效后，公司对子公司累计担保金额不超过人民币 343,818万元，占公司最近一期经审计净资产的47.91%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016005
河南恒星科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月11日上午9时30分召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金2,000万元对公司全资子公司鼎恒投资控股有限公司（以下简称“鼎恒投资”）进行增资，具体情况如下：
一、对外投资交易概述
1、投资主体
（1）公司名称：河南恒星科技股份有限公司
（2）法定代表人：谢保军
（3）注册资本：70,636.2832万元
（4）公司类型：股份有限公司（上市）
（5）住所：巩义市康店镇焦湾村
（6）经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、钢绞线及其他金属制品；从事货物和技术的进出口业务（上述范围，涉及法律、行政法规规定需经审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。
2、拟增资全资子公司基本情况
（1）公司名称：鼎恒投资控股有限公司
（2）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（3）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
（4）法定代表人：谢晓博
（5）认缴出资：10,000万元
（6）经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询
（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。
（7）股东构成：公司持股100%。
（8）成立日期：2015年6月23日
3、本次增资审批情况
（1）本次增资事项的批准权限在公司董事会权限内；
（2）本次增资对象为全资子公司，故无需签订对外投资合同；
4、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
5、本次拟对鼎恒投资增资2,000万元，增资完成后鼎恒投资认缴出资由
10,000万元增至12,000万元。
6、鼎恒投资于2015年6月设立，截至2015年11月30日，主要财务数据如下：
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|项目|2015年11月（万元）|
|总资产|4,000.06|
|净资产|4,000.06|
|营业收入|0.00|
|净利润|597.14|

注：以上数据未经审计
二、对外投资目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
为满足鼎恒投资业务拓展需求，公司拟以自有资金2,000万元对其进行增资,以推动其业务更好、更快的发展。
2、资金来源
本次对外投资所需资金全部由公司自有资金解决。
3、存在的风险
增资后存在因市场波动及行业发展等客观因素的影响，业务进展可能不如预
期的风险。
本次增资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议。
河南恒星科技股份有限公司董事会2016年1月12日
中冶美利云产业投资股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、监事会 2018年度工作情况
报告期内，监事会共召开了 6次会议。
1、2018年 1月 18日召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：
关于提名梁珉先生为公司第七届监事会监事候选人的议案
2、2018年 2月 9日召开了第七届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：
选举梁珉先生担任本公司第七届监事会主席
3、2018年 4月 19日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了如下议案：
（1）中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度报告全文及摘要（2）中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度监事会工作报告
（3）中冶美利云产业投资股份有限公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
（4）中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
（5）中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案
（6）中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2017年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案
（7）关于修改公司章程的议案
（8）关于公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案
（9）关于公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司 2018年度投资计划的议案
4、2018年 4月 27日召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案：
中冶美利云产业投资股份有限公司 2018年一季度报告
5、2018年 8月 30日召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了如下议案：
（1）中冶美利云产业投资股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要
（2）中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（3）关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6、2018年 10月 29日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了如下议案：
中冶美利云产业投资股份有限公司 2018年三季度报告
二、监事会对公司 2017年年度报告发表的意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会对董事会成员及高级管理人员履行职责情况、公司的各项决策程序、内部控制制度的执行情况及各种制度的完善等情况进行了全面监督检查，认为公司董事会、股东大会的召集、召开、决策程序规范、合法、有效。未发现公司董事、高级管理人员履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
四、监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了监督检查，认为公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务内控制度健全，并得到较好执行。定期报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述。财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
五、监事会对报告期内公司募集资金使用情况的意见
报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目基本按照计划进行。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
六、监事会对《公司 2017年度内部控制自我评价报告》发表的书面审核意见
经过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈，监事会认为：公司关于 2017年度内部控制的自我
评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
七、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见
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|-|
|监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用|
|的情况下，公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用最高额|
|度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全|
|性高、流动性好、有保本约定的短期现金管理产品，有利于提高募集资|
|金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相|
|改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公|
|司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律|
|法规及公司章程的相关规定。|

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会
2019年 4月 25日
浙江网盛生意宝股份有限公司
独立董事关于公司对外投资消费金融公司的独立意见
浙江网盛生意宝股份有限公司对外投资消费金融公司，该投资项目能够促
进中国境内居民个人的消费，产生社会效应，同时能够更好地满足公司互联网
金融业务拓展和战略发展的要求，有利于提升服务能力和整体竞争力，提高公
司的经营效益，使公司获得强有力的持续经营和发展的能力。因此，我们认为
该项投资有利于提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，
我们同意浙江网盛生意宝股份有限公司对外投资。
独立董事： 黄庆平、李蓥、蔡宁
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-002成都深冷液化设备股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东四川简阳港通经济技术开发有限公司（以下简称“简阳港通”）函告，获悉简阳港通所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|简阳港通|否|273|2018-1-4|2020-1-3|财通证券股份有限公司|29.98%|企业资金需求|
|简阳港通|否|275.1031|2018-1-10|2019-9-10|海通证券股份有限公司|30.21%|企业资金需求|
|合计||548.1031||||60.18%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 1月 11日，简阳港通持有本公司股份 9,107,100股，占本公司总股本的11.38％；简阳港通已累计质押了所持公司股份 548.1031万股，占其所持本公司股份总数的60.18%，占本公司总股本的6.85％。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-029
江苏大港股份有限公司
关于控股股东吸收合并第二大股东的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，接公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞投资”，持有公司第二大股东镇江新区大港开发有限公司（以下简称“大港开发”）100%股权）通知，根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《关于吸收合并镇江新区大港开发有限公司的批复》（镇国资产[2015]1号）规定，瀚瑞投资通过整体吸收合并的方式合并大港开发全部资产、负债和业务，合并完成后，大港开发法人资格注销。大港开发持有的公司全部股份（126,186,313股，占本公司总股本的30.78%）变更为瀚瑞投资持有。
变更前后，瀚瑞投资、大港开发持有公司股份变动情况：
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|公司名称|变更前持股数量（股）|变更前持股比例|变更后持股数量（股）|变更后持股比例|
|江苏瀚瑞投资控股有限公司|158,000,000|38.54%|284,186,313|69.31%|
|镇江新区大港开发有限公司|126,186,313|30.78%|0|0|
|合计|284,186,313|69.31%|284,186,313|69.31%|

变更完成后，瀚瑞投资实际持有公司股份数量及比例未发生变动，公司控股股东及实际控制人未发生变动。
2015年5月19日，镇江工商行政管理局新区分局准予大港开发注销登记。
本公司将协助瀚瑞投资按照《上市公司收购管理办法》等有关规定办理相关手续，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一五年五月二十一日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-118号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月06日收到河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201713000156），发证时间为 2017年7月21日，有效期为三年。
公司已于2008年、2011年、2014年被认定为高新技术企业，本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2017年至2019年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司 2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司2017年度的相关财务数据。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-039西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于公司聘用内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司内部审计制度》及有关规定，经西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，聘任陈小红女士为公司内部审计部门负责人。
公司原审计部门负责人靳松先生不再担任公司审计部门负责人，不在公司任职。靳松先生在担任公司审计部门负责人期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对靳松先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
附：陈小红简历
陈小红，女，1978年出生，注册会计师，国际注册内部审计师，工学学士。
曾任职于北京天华会计师事务所、财讯传媒集团公司、北京产融同德管理咨询有限公司，2013年2月-2016年1月任华远地产股份有限公司内审部负责人，拥有扎实的财务、审计等专业知识，熟悉相关法律法规，综合能力较强，具有丰富的财务审计经验。
截至本公告日，陈小红女士未直接或间接持有公司股份。陈小红女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈小红女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计部门负责人的资格和能力，不是失信被执行人。