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证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-019新希望乳业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：新乳业；证券代码：002946）于2019年2月18日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 25,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）及不超过人民币 14,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品，有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2019年 2月 20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。
公司于2019年2月26日、2019年3月28日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（2019-013）、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（2019-015）。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
公司于 2019年 2月 22日购买了平安银行股份有限公司成都分行保本浮动
收益型的平安银行对公结构性存款产品，投资金额为人民币5,900万元。
2019年4月22日，到期赎回上述保本型产品，具体情况如下：
收回本金合计人民币5,900万元，实际年化收益率为3.90%，获得理财收益合计人民币371,942.46元。
二、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：元
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|投资总额|起始日期|终止日期|预期年化收益率|到期收益|
|1|平安银行股份有限公司成都分行|平安银行对公结构性存款|保本浮动收益型|59,000,000|2019.2.22|2019.4.22|3.90%|371,942.46|
|2|平安银行股份有限公司成都分行|平安银行对公结构性存款|保本浮动收益型|10,000,000|2019.2.22|2019.3.25|3.62%|30,745.20|

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品余额为零。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-039黑龙江京蓝科技股份有限公司
重大事项复牌公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因对下属公司实施债转股事宜，于2015年5月28日披露了《关于重大事项的停牌公告》，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST京蓝，证券代码：000711）于2015年5月28日起停牌并发布了《重大事项停牌公告》，于2015年6月4日发布了《重大事项进展公告》。
2015年6月9日，公司召开第七届董事会第三十次董事会议，审议通过了《关于对下属公司实施债转股》相关议案，详细信息见与本公告同时披露的《公司第七届董事会第三十次会议决议公告》、《关于对下属公司实施债转股的公告》。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 6月 11日开市起复牌。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年六月十一日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2018-009
嘉凯城集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第九次会议于2018年3月5日发出通知，3月22日在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心 5楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席鲍杰先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议并通过了公司《2017年度监事会报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的调整，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更对公司净利润、总资产、净资产未产生影响。公司监事会同意本次会计政策的变更。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
三、审议并通过了公司《2017年年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
四、审议并通过了公司《2017年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
五、审议并通过了公司《2017年度利润分配预案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
六、审议通过了公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司 2017年度进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司所有重大方面保持了有效控制，适应公司发展的需要。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
七、审议通过了公司《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
八、审议通过了公司《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构， 2017年公司向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的年报审计及内控审计报酬为200万元，不含差旅费。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2016-03
顺发恒业股份公司
关于 12亿元中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）于 2015年 1月 12日、1月30日分别召开第六届董事会第二十次会议和2015年度第一次临时股东大会，审议并批准了《关于公司注册发行不超过12亿元中期票据的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商协会）申请注册发行总额不超过人民币12亿元的中期票据。
2015年10月23日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN547号），交易商协会同意接受本公司中期票据注册，注册金额为 12亿元人民币，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效。
上述具体内容请详见公司于 2015年 1月 14日、2015年 1月 31日、2015年10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2016年3月4日，公司成功完成12亿元中期票据的发行，募集资金已全额到账。现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|名称|顺发恒业股份公司 2016年度第一期中期票据|||
|简称|16顺发MTN001|||
|代码|101661009|期限|3年|
|起息日|2016年3月 4日|兑付日|2019年 3月4日|
|计划发行总额|12亿元|实际发行总额|12亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|5.60%(发行日一年期1Y Shibor+247BP)|
|簿记管理人|中国光大银行股份有限公司|||
|主承销商|中国光大银行股份有限公司|||

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第三届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第三届董事会第七次临时会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案
1、公司事前就涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了我们的认可，经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。
2、公司向中科恒源销售LED及相关产品是公司业务发展客观需要，同时交易以市场公允价定价，不会损害公司的利益。
3、在审议关联交易时，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意本议案在提交股东大会审议通过后实施。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对三届七次临时董事会独立意见签字页）
独立董事签名：
刘小清
钟廉
李连和
二○一四年四月三日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2016-051中原内配集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-045），公司拟利用自有资金与郑州大河智信科技股份公司（以下简称“大河智信”）共同投资设立“河南中原智信科技股份有限公司”（以下简称“中原智信”）,中原智信注册资本为1,000万元，各投资方均以现金出资。
其中，公司出资额 510.00万元，占注册资本的51%；大河智信出资额 490.00万元，占注册资本的49%。
2016年11月25日，公司收到焦作市工商行政管理局于2016年11月18日颁发的《营业执照》，完成工商注册登记手续。相关信息如下：
名称：河南中原智信科技股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：91410800MA3XF9D954
住所：河南省孟州市西虢镇产业集聚区淮河大道69号
法定代表人：党增军
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2016年11月18日
经营范围：智能化技术、机器人系统集成技术、信息技术、网络技术、机械
技术的开发、转让、咨询及服务；生产销售自动生产线、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、电子设备**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十五日
宁夏东方钽业股份有限公司
内部控制审计报告
中天运会计师事务所有限公司
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
内部控制审计报告
中天运〔2014〕控字第90006号宁夏东方钽业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称东方钽业公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方钽业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东方钽业公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中天运会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
中国北京市
二〇一四年三月二十一日 中国注册会计师：
广州市香雪制药股份有限公司独立董事
关于公司 2014年半年度相关事项的独立意见
作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司2014年半年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于2014年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司 2014年半年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，发表如下独立意见：
1、经核查，截止至 2014年 6月 30日公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、经核查，截止至 2014年 6月 30日公司无对外担保情况，也不存在以前年度发生并累积至2014年6月30日为控股股东及其他关联方提供担保的情况（不包括对子公司的担保）。
3、经核查，截止至2014年6月30日公司存在对子公司担保的情况。
公司第六届董事会第五次会议和 2013年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东化州中药厂制药有限公司和控股子公司亳州市沪谯药业有限公司、宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司向银行借款提供额度共计不超过 18,000万元的保证担保，担保期限自公司2013年度股东大会通过之日起 12个月内有效。截止报告期末相关担保协议尚未签署。
上述担保公司均按相关规定履行了审批程序。报告期公司没有发生其他对外
担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。同时，公司严格执行对外担保相关制度，有效控制对外担保风险。
二、关于2014年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为：公司编制的《关于 2014年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司独立董事关于公司 2014年半年度相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
王健
杨岚
黄卫
广州市香雪制药股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（刘艺）
各位股东及股东代理人：
本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2015年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人2015年度履行职责情况报告如下：
一、2015年出席董事会及列席股东大会情况
（一）报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会情况
报告期内，公司共召开 6次董事会。本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|刘艺||5||5||0||0||否||

（三）出席股东大会情况
报告期内，公司召开了 3次股东大会，本人亲自出席了所有应出席的股东大会。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|刘艺||3||3||0||0||否||

二、发表独立意见情况
2015年，本人认真审议董事会及董事会各专门委员会的相关议案，依据自己的专业能力和实践经验作出独立判断，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2015年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
1、公司于 2015年 6月 24日召开第六届董事会第十三次会议，本人对《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》发表了同意的独立意见。
2、公司于2015年8月21日召开第六届董事会第十四次会议，本人对公司
2015年半年度相关事项发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：
（1）关于2015年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意
见
（2）关于2015年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见
3、公司于2015年9月25日召开第六届董事会第十五次会议，本人对了《关
于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的议案》发表了同意的独立意
见。
4、公司于2015年12月2日召开第六届董事会第十七次会议，本人对《关于
全资子公司作为基石投资者参与创美药业股份有限公司香港首次公开发行的议
案》发表了同意的独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会的召集人和战略委员会召集人，在 2015年度主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持开展了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
的发展战略、产品的发展规划提出意见和见解，发挥专业领域的技术水平和知识水平，促进公司生产经营的稳健发展，勤勉尽责发挥战略委员会的专业职能和监督作用。
四、在公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2015年内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，关注媒体对公司的相关报道，多次到公司进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
（三）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展；同时，对公司董事会、经营团队和相关工作人员在我履职过程中给予的积极配合和全力支持，在此表示由衷的感谢。
特此报告！
独立董事：
刘艺
独立董事述职报告邱妘宁波慈星股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2013年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2013年度，公司召开董事会会议11次，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|11|11|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在 2013年 1月 18日公司第一届董事会第二十次会议上对公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2、在 2013年 3月 6日公司第一届董事会第二十一次会议上对公司《关于总
经理辞职及聘任新任总经理的议案》、《关于财务总监辞职的议案》、《关于董事辞
独立董事述职报告邱妘职及董事候选人提名的议案》发表了独立意见。
3、在 2013年 4月 12日公司第一届董事会第二十二次会议上对公司《关于调整募集资金投资项目概算的议案》发表了独立意见。
4、在2013年4月17日公司第一届董事会第二十三次会议上对公司《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项》、《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2012
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了独立意见。
5、在 2013年 4月 24日公司第一届董事会第二十四次会议上对公司《关于聘任李立军为公司副总经理的议案》、《关于副总经理詹善全岗位变动的议案》发表了独立意见。
6、在 2013年 5月 15日公司第一届董事会第二十五次会议上对公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
7、在 2013年 7月 12日公司第一届董事会第二十六次会议上对公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司慈星股份（香港）有限公司融资提供保证担保的议案》发表了独立意见。
8、在2013年8月17日公司第一届董事会第二十七次会议上对公司《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项》发表了独立意见。
9、在2013年11月18日公司第一届董事会第三十次会议上对公司《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
独立董事述职报告邱妘治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、公司存在的问题与建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。2014年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：邱妘 2014年4月19日
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2018-073号万达电影股份有限公司
2018年 8月经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更及时地了解公司在电影市场经营数据信息，定于每月前7个交易日内在深圳证券交易所指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司电影票房及相关数据信息。
相关数据信息如下：
2018年 8月，公司实现票房 9.4亿元，观影人次 2,382万人次。1-8月累计票房70亿元，同比增长16.8%，累计观影人次16,887万人次，同比增长18.9%。
截止2018年8月31日，公司拥有已开业直营影院559家，4,949块银幕。
上述数据为公司内部经营系统统计数据，公司披露的定期报告以公司财务系统数据为准，两者之间可能存在差异，提请投资者关注。
特此公告
万达电影股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018 - 73中节能太阳能股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2018年10月25日以通讯方式召开。
2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2018年10月15日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。
3、会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《2018年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见同日披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告
正文》（公告编号：2018-75）。
公司独立董事对公司2018年第三季度报告全文及正文发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
中节能太阳能股份有限公司董事会
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-044南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展金融衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、衍生品交易的必要性
因本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）外币结算业务频繁，外汇结算涉及境外采购销售以及长期外币债务的本息偿还。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率及利率波动对平板显示生产经营、成本控制造成的不良影响，拟通过外汇远期、外汇期权以及利率掉期管理外汇风险，减少外汇风险敞口。
二、衍生品交易的基本情况
平板显示拟开展衍生品交易业务，主要是针对进出口业务及外币债务。根据平板显示具体外币结算业务，拟开展的衍生品交易为外汇远期、外汇期权和利率掉期。
外汇远期是指，买卖双方按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。
外汇期权是指，向银行支付一定期权费后，获得在未来约定日期，按照约定价格购置一定数量外汇的选择权的外汇交易。
利率掉期是指，与银行约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。
三、拟开展的衍生品交易业务规模
根据平板显示2016年进口设备议付、原材料进口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计2016年外汇衍生品交易业务在任何时点的总额不超过17亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度在该授权期限内循环操作。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、衍生品交易的主要条款
1、合约期限：开展的所有金融衍生品业务期限在3年以内。
2、交易对手：银行类金融机构。
3、流动性安排：所有金融衍生品业务均对应正常合理的进出口业务及外债还本付息背景，其交易金额与交易期限与进出口业务的收付款预期和外债还本付息的时间节点相匹配，不会对平板显示的流动性造成影响。
4、清算交收原则：到期采用本金交割或差额交割的方式。
5、交易合同生效条件：交易需经本公司权力机关审批后生效。
五、开展衍生品交易的准备情况
1、公司已制定了《衍生品投资风险控制机信息披露制度》，对公司进行衍生品交易的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。
2、平板显示成立了外汇管理工作小组，具体负责衍生品交易业务。工作小组配备交易决策、业务操作等专业人员拟定衍生品交易计划并在董事会授权范围内予以执行。
3、外汇管理工作小组成员已充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，严格执行衍生品交易业务操作和风险管理制度。
六、衍生品交易的风险分析
1、市场风险：开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币汇率波动的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；
2、信用风险：在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；
3、操作风险：在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；
同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
七、风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。
2、选择信用级别高的大型商业银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，最大程度降低信用风险；
3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
4、依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。
5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
八、公允价值分析及会计核算
平板显示开展的金融衍生品交易主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。
九、相关专项意见
（一）独立董事独立意见
1、控股子公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定成本，有利于规避外汇市场风险，降低外汇结算成本；
度》，符合谨慎、稳健的风险管理原则；
3、公司拟开展的金融衍生品交易，符合有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东合法权益的情形，同意本次议案。
（二）保荐机构中国中投证券有限责任公司意见
经核查，保荐机构认为：
公司控股子公司平板显示开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是其日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定成本，有利于规避外汇市场风险，降低外汇结算成本。公司已根据有关法律规定的要求建立了《衍生品投资风险控制机信息披露制度》及有效的风险控制措施。该事项已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需公司股东大会审议通过后实施，履行了必要的法律程序。因此，公司控股子公司平板显示开展金融衍生品业务符合公司的实际需要及长远发展,符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。
因此，本保荐机构对公司控股子公司平板显示开展金融衍生品业务无异议。
十、备查文件
1、第八届董事会第五次临时会议决议
2、独立董事独立意见
3、保荐机构意见
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-065牧原食品股份有限公司
二〇一四年九月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2014年9月份销售情况简报
2014年9月份，公司销售生猪16.2万头，销售收入2.47亿元。
2014年9月份，公司商品猪销售均价14.43元/公斤，比上月下降1.9%。
2014年 9月份，公司商品猪销售价格，在 9月上、中旬基本保持稳定，下旬价格有所回落后已经企稳。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
二〇一四年十月九日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2014-066浙江海利得新材料股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2014年12月23日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2014年12月29日上午9点30分以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容：根据募集资金投资项目建设进度安排和资金投入计划，募集资金会短期内出现部分闲置。在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高公司暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，增加公司收益，降低财务成本。公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。本次公司设定的使用闲置募集资金购买理财产品的最高额度为1.5亿元人民币，时间不超过2015年6月30日，可滚动投资保本型银行理财产品。
公司独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见以及《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文（公告编号2014-068）详见 2014年12月30日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》，供投资者查阅。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
具体内容：为提高募集资金使用效益、降低财务费用，在保证募集资金投资
项目正常进行的前提下，公司计划使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金、使用期限不超过董事会批准之日起的十二个月，到期后将以自有资金归还到公司募集资金专用存储账户。
公司独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见以及《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》全文（公告编号2014-069）详见2014年12月30日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时
报》，供投资者查阅。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2014年12月30日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-138关于新疆富丽震纶棉纺有限公司收到
专项补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆库尔勒经济技术开发区财政局《关于拨付 2015年度自治区纺织服装企业专项补贴资金的通知》（库开财发﹝2016﹞96号）和《关于预拨 2016年自治区纺织服装企业岗前培训和新增就业专项资金的通知》新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）收到自治区纺织服装产业专项补贴资金共计1,059.76万元。具体如下：（一）富丽震纶收到2015年度自治区纺织服装产业专项补贴资金231.76万元：其中收到2015年度自治区纺织服装生产企业流动资金贷款贴息23.98万元；
收到2015年纺织企业出疆棉纱运费补贴84.13万元；收到2015年度纺织企业使用新疆地产棉补贴123.65万元。
（二）富丽震纶收到 2016年自治区纺织服装企业岗前培训和新增就业专项资金828万元。
上述专项补贴资金已于近日到账。根据《企业会计准则》的相关规定，上述专项资金均认定为与收益相关的政府补助，计入营业外收入，确认为当期损益，将对公司业绩产生一定的积极影响。具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年十一月一日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015-002
二六三网络通信股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于 2015年 1月 14日采取通讯方式召开。公司已于 2015年 1月 9日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并于2015年1月14日前将表决结果发送至董事会秘书进行统计。本次监事会应参加监事5名，实际参加监事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席汪学思先生组织。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会经核查认为：白彦清、邹婧玮、奚立、潘永焕、俞晟、刘文献、朱力、赵红梅、杨祖荣及胡家远已经离职，已不符合激励条件。根据公司《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十一章股权激励计划的变更与终止”和“第十三章限制性股票的回购注销”等规定，将上述十人已获授但尚未解锁的限制性股票共计255,020股全部进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述十人已获授但尚未解锁的全部股
份。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过。
监事会经核查认为：公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的 78名激励对象考核年度绩效考核合格，解锁资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、及《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。公司实际业绩完成情况满足《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于限制性股票第一期解锁条件的相关规定。
因此，我们同意公司办理限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的相关事宜。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过。
3、审议通过了《关于公司 2015年利用闲置自有资金购买现金理财产品相关事宜的议案》
监事会经核查认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2015年利用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的现金理财产品，2015年投资额在年度任何时点最高不超过5亿元（人民币）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过。
三、备查文件
1．第四届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司监事会2015年1月14日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2017-001
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于公司实际控制人完成增持承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人贾全臣先生于2016年1月14日公布的增持计划为：贾全臣先生基于对本公司未来发展前景的信心及对现有股票价值的合理判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，计划在未来 12个月内，累计增持不低于公司总股本0.1%,不超过公司总股本2%的股份(即不低于 76.6525万股，不超过1533.05万股)。增持所需资金由贾全臣先生自筹取得。
截止至2017年1月14日，贾全臣先生在承诺期间内履行的增持情况如下：1、增持方式：
贾全臣先生为云南国际信托有限公司发起设立的“云信—瑞阳 2016-6号集合资金信托计划”的委托人，通过“云信—瑞阳 2016-6号集合资金信托计划”账户在深圳证券交易所证券交易系统增持公司股票。
2、承诺期间内履行的增持情况：
|||||
|-|-|-|-|
|增持日期|增持数量(股)|占总股本比例|均价（元/股）|
|2016年 12月21日|2,970,850|0.388%|16.55|
|2016年 12月22日|2,332,400|0.304%|17.187|
|2016年 12月23日|1,220,000|0.159%|17.102|
|2016年 12月26日|1,720,600|0.225%|17.344|
|2016年 12月27日|1,331,200|0.174%|17.487|
|2016年 12月29日|958,100|0.125%|17.116|
|合计：|10,533,150|1.375%|------|

截止至2017年1月14日，贾全臣先生于2016年1月14日披露的增持承诺已经按计划履行完毕。履行本次增持承诺后，贾全臣先生直接持有公司股票111,650,623股，通过“云信—瑞阳2016-6号集合资金信托计划”间接持有公司股票 10,533,150股，合计持有公司股份 122,183,773股，占公司股份总额的15.94%。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一七年一月十六日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-083苏州天沃科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2018年7月6日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2018年7月10日下午14:00以现场加通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张剑主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常实施。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》。同意公司使用部分闲置募集资金29,700.00万元暂时补充流动资金。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-083苏州天沃科技股份有限公司监事会
2018年7月11日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-38
广东银禧科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2015年6月10日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2015年6月1日分别以电话、电子邮件等方式发出，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司全体监事及高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由谭颂斌先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司及自然人向子公司增资的预案》
公司拟以自有资金 1,932.48万元向全资子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司（以下简称“银禧光电”）进行增资,公司董事兼副总经理黄敬东先生（黄敬东先生兼任银禧光电执行董事兼经理）、公司总工程师傅轶先生、公司监事李昊先生、自然人王凌女士、自然人王珍娣女士、银禧光电员工张林先生、原利红女士、陈江聪先生、王伟先生、李太贵先生、黎明先生、闵成勇先生、艾少春先生、吴卫丹先生、黄仕信先生、陈一滨先生、赵雷先生、曾祥明先生拟以自有资金共计1,235.52万元对银禧光电进行增资。
本次增资金额共计3,168万元，其中2,400万元计入注册资本，768万元计入资本公积。本次增资完成后，银禧光电注册资本由人民币1,500万元增加至人民币3,900万元。公司持有银禧光电76%的股权，银禧光电从公司全资子公司变为公司控股子公司。
本次增资具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的《广东银禧科技股份有限公司关于公司及自然人向子公司增资的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意意见，具体详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司及自然人向子公司增资的独立意见》、《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司及自然人向子公司增资事宜的事前认可意见》。
关联董事黄敬东先生回避表决。
同意6票，弃权0票，反对0票。
本预案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修改公司章程的预案》
公司于2015年4月28日实施了2014年度利润分配方案，总股本由20,162万股增加至40,324万股，因此需对公司章程相应条款予以修改，同时就修改公司章程相关事项提请股东大会授权董事会具体办理工商登记变更手续。章程修改具体情况如下：
原《公司章程》：
第六条 公司注册资本为人民币20162万元。
第十九条公司股份总数为20162万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币40324万元。
第十九条公司股份总数为40324万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《公司章程》详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本预案尚须提交股东大会审议。
三、审议并通过了《关于董事会提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
根据本次董事会审议的议案要求，并根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，公司定于2015年6月26日（星期五）下午15:00在东莞市道滘镇南阁
工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）召开 2015年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》公告。
经表决：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2015年6月10日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-008汕头万顺包装材料股份有限公司
关于董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 2月 13日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
本次股东大会同意公司董事会换届，并选举杜成城先生、蔡懿然先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士、刘宗柳先生、张吉辉女士、陈泽辉先生为公司第四届董事会董事，其中刘宗柳先生、张吉辉女士、陈泽辉先生为第四届董事会独立董事。第三届董事会任期截至公司股东大会通过之时，第四届董事会任期三年，自公司股东大会通过之时起计算。同时，股东大会同意公司监事会换届，并选举邱佩菲女士、陈敏娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事方彬杰先生共同组成公司第四届监事会。第三届监事会任期截至公司股东大会通过之时，第四届监事会任期三年，自公司股东大会通过之时起计算。
因两届任期届满，陈胜忠先生不再担任公司独立董事，离任后不担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈胜忠先生未持有公司股份。
公司及公司董事会、监事会对陈胜忠先生在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年二月十三日
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表意见如下：
一、关于员工持股计划相关事项
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、“奋斗者3号”员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、“奋斗者3号”员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司实施“奋斗者3号”员工持股计划。
二、关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品事项
经核查，公司已经制定了《短期闲置货币资金理财管理制度》，规范公司的理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。具体投向为投资于每日可赎回、非每日可赎回的低风险、保本型短期银行理财产品。
不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。
综上，我们认为：公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。
因此，我们同意 2018年度公司以自有资金购买保本型银行理财产品余额最高不超过180,000万元人民币，累计发生额不超过1,200,000万元人民币。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
（以下无正文）
[本页无正文，为《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页]
独立董事签字：
于建青 于希茂 姚秀云