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内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书
内蒙古建中律师事务所
关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书
2019内建中券意字第034号
致：内蒙古包钢钢联股份有限公司
内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，指派本所律师马秀芳、乌日乐出席了贵公司 2019年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法（2014年修正）》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以下简称“《公司法》”）和中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师已对本次临时股东大会所涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。
本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之适当目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
本律师根据《股东大会规则》和《章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
根据贵公司董事会2019年10月1日在上海证券交易所网站，2019年10月
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8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告的《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），本次临时股东大会由贵公司董事会召集。
据此，本律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《章程》的有关规定。
（二）本次临时股东大会的通知
根据《通知》，贵公司董事会已就召开本次临时股东大会提前十五日以公告方式通知了全体股东。
发布的公告中，载明了会议的召开方式、时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
据此，本次临时股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》及《章程》的有关规定。
（三）本次临时股东大会的召开
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 10月 23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 10月 23日9:15-15:00。
根据本律师的审查，贵公司本次临时股东大会现场会议由贵公司董事石凯先生主持，于2019年 10月 23日 15点整在内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。
综上，本律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和贵公司《章程》的规定，合法有效。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
（一）经核查贵公司股东名册及本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证、授权委托书，本律师认为，出席本次临时股东大会现场会议并行使表决权的股东及股东委托代理人所提交的证明文件符合《股东大会规则》及《章程》
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之规定，具备合法有效的与会及表决资格。
（二）出席会议的其他人员
经本律师核查，除股东及股东委托代理人外，贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本律师列席了本次股东大会。
本律师认为，上述出席会议人员符合《公司法》、《股东大会规则》及《章程》之有关规定，具备合法的与会资格。
三、关于本次临时股东大会的表决程序
（一）根据本律师的审查，本次临时股东大会的主持人在会议表决之前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 21人，代表股份数为24,968,890,969股，占贵公司总股份的54.77%；
根据上海证券交易所网络投票系统统计并经贵公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东和出席现场会议的股东及代理人共 57人，代表股份数为29,253,696,118股，占贵公司总股份的64.17%。
（二）本次临时股东大会审议了《通知》中列明的如下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于公司发行优质企业债的议案》；
3、《关于公司公开发行绿色公司债的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行绿色公司债券相关事项的议案》；
5、《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》；
7、《关于引进投资者实施市场化债转股暨签署相关（关联交易）协议的议案》。
经验证，贵公司本次临时股东大会现场会议就《通知》中列明的全部事项以记名方式逐项进行了表决，关联股东在审议关联交易事项时回避了表决。本次临
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时股东大会现场会议在对各项议案进行表决时，由非关联股东代表、监事和本律师负责监票、计票。贵公司本次临时股东大会提供了网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次临时股东大会网络投票的表决结果。根据现场和网络投票的统计结果各项议案均获有效通过。本次会议主持人根据表决结果当场宣布本次临时股东大会的决议均已通过。
上述事项符合《公司法》、《股东大会规则》和《章程》的有关规定，因此，本律师认为，贵公司本次临时股东大会的表决程序及结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，贵公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份，具有同等法律效力。
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江苏综艺股份有限公司独立董事
关于对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会和国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）、中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的文件精神，我们作为江苏综艺股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司截止 2018年 12月 31日对外担保相关情况进行了审查，并发表如下专项说明和独立意见：
截至2018年12月31日，公司对外担保余额为0元。报告期内，本公司没有为公司的控股股东、实际控制人及其附属企业以及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保。
我们认为：公司对外担保的决策程序符合相关法律法规的规定。报告期内，公司没有发生对外担保，没有损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
（此页无正文，仅供江苏综艺股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事签名：刘志耕、曹旭东、朱林
证券代码：600566 证券简称：洪城股份 公告编号：2015-001湖北洪城通用机械股份有限公司
关于收购股权完成工商变更登记备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北洪城通用机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月11日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于收购陕西东科制药有限责任公司100%股权的议案》，同意公司自筹资金收购陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）100%的股权，该股权以全资孙公司宁波济嘉投资有限公司承接，其中股权转让协议签署并生效之日起 30日内，完成第一期70%的股权转让。具体内容详见公司于2014年12月12日披露的《湖北洪城通用机械股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2014-048）、《湖北洪城通用机械股份有限公司关于收购陕西东科制药有限责任公司100%股权的公告》（公告编号2014-050）。
近日，东科制药第一期70%股权转让经杨凌示范区工商行政管理局核准，已完成了股权转让相关的工商变更登记备案手续，并领取了变更后的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：陕西东科制药有限责任公司
公司类型：有限责任公司（法人投资或控股）
住所：陕西省杨凌示范区新桥路 8号
法定代表人：赵东科
注册资本：壹亿元人民币
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、橡胶膏剂、散剂、软膏剂、贴膏剂、中药材提取物的开发、生产和销售（药品生产许可证有效期至 2015年12月31日）；
小型医疗器械的研发；医药技术的转让、咨询、服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、原辅材料及技术的进口业务；代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
本次工商变更完成后，公司间接持有东科制药70%股权，东科制药将纳入公司合并报表范围。
特此公告
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会 2015年 1月 9日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-064
上海北特科技股份有限公司
控股股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东靳坤先生持有公司股份137,055,600股，占公司总股本的38.18%。
减持计划的主要内容
2019年 4月 5日，公司披露了靳坤先生的减持计划，靳坤先生计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过 17,950,600股，减持比例不超过公司股份总数的5%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《北特科技控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-015）。
减持计划的实施结果情况
靳坤先生于 2019年7月16日共减持公司3,809,800股股份，占公司总股本的1.06%。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|靳坤|5%以上第一大股东|140,865,400|39.24%|IPO前取得：140,865,400股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|靳坤|140,865,400|39.24%|靳坤、靳晓堂为父子关系|
||靳晓堂|27,748,755|7.73%|靳坤、靳晓堂为父子关系|
||合计|168,614,155|46.97%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|靳坤|3,809,800|1.06%|2019/7/16～2019/7/16|集中竞价交易、大宗交易|6.48－6.52|24,796,498|未完成：14,140,800股|137,055,600|38.18%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会 2019/10/30
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2018-002号浙江富润股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|171,369,776|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.83|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长赵林中主持，以现场会议和网络投票
相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事江有归、付海鹏、程惠芳、舒中胜、葛劲夫因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|37,830,568|99.8440|59,100|0.1560|0|0.0000|

2、议案名称：关于《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|37,830,568|99.8440|59,100|0.1560|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|37,830,568|99.8440|59,100|0.1560|0|0.0000|

4、议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,369,776|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《浙江富 润 股 份有 限 公 司|37,830,568|99.8440|59,100|0.1560|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||第 一 期 员工 持 股 计划（草案）》及 其 摘 要的议案|||||||
|2|关于《浙江富 润 股 份有 限 公 司第 一 期 员工 持 股 计划 管 理 办法》的议案|37,830,568|99.8440|59,100|0.1560|0|0.0000|
|3|关 于 提 请股 东 大 会授 权 董 事会 全 权 办理 公 司 员工 持 股 计划 相 关 事宜的议案|37,830,568|99.8440|59,100|0.1560|0|0.0000|
|4|关 于 变 更公 司 经 营范 围 及 修订《公司章程》的议案|37,889,668|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的情况说明
1、本次股东大会议案1、2、3，关联股东富润控股集团有限公司、浙江诸暨惠风创业投资有限公司（合计持股 133480108股）需回避表决；2、本次股东大会议案4为特别决议事项。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：李燕、郑上俊
本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江富润股份有限公司2018年1月17日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-135号四川西部资源控股股份有限公司
关于重大资产出售的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 26日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过，同意公司通过在产权交易所公开挂牌的方式，出售南京银茂铅锌矿业有限公司（以下简称“银茂矿业”）80%股权，本次交易构成重大资产重组。
2016年 8月 5日，公司收到上海证券交易所《关于对四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0921号），并按照相关要求，组织相关各方对其所涉及的问题进行了逐条落实，对重大资产出售预案进行了补充和完善，于 2016年 8月 15日披露《关于上海证券交易所<重大资产出售预案信息披露的问询函>的回复公告》及修订后的重大资产出售预案等相关文件。公司股票于2016年8月15日开市起复牌。
2016年 10月 31日，公司召开第八届董事会第五十八次会议，审议批准标的资产银茂矿业80%股权的审计、评估报告，以及修订后的重大资产出售预案。
公司正与拟挂牌的产权交易所联系沟通，积极准备挂牌相关资料，以尽快完成挂牌工作。公司将在通过公开挂牌方式确定最终交易对方并签订附条件生效的股权转让协议后，再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露重大资产重组报告书，并提请股东大会审议。
公司将根据本次重大资产出售的进展情况，及时履行信息披露义务。公司发布的信息以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2016年11月1日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2018-023号成都博瑞传播股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“博瑞传播”或“公司”）于 2018年 4月 19日召开的九届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订《公司章程》的条款具体如下：
一、《公司章程》原第九十五条：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。
董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。因公司需要，确需解除董事职务时，每次解除董事的人数不超过1名，一个完整年度内解除董事人数不超过 2名。《公司法》另有规定的除外，董事辞职的不在此列。”
现修订为第九十五条：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。”二、《公司章程》原第一百零九条：“董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的决策权限如下：
（一）在公司最近经审计净资产值20%以下的投资事项；
（二）除本章程第四十条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；
（三）公司或控股子公司与关联人达成的总额在 3000万元以下，且占上市公司最近经审计净资产值5%以下的关联交易；
（四）未达到法律、行政法规、中国证券监督管理委员会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的收购出售资产、委托理财事项。
前款第（一）～（三）规定属于董事会决策权限范围内的事项，如法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。
董事会应当建立严格的审查和决策程序，对于重大投资事项，应当组织有关专家、专业人士进行评审。”
现修订为第一百零九条：“董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的决策权限如下：
（一）在公司最近经审计净资产值5%以上、20%以下的对外投资、收购出售资产等相关事项；
（二）除本章程第四十条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；
（三）公司或控股子公司拟与关联人达成的关联交易总额在300万元至3000万元之间且占上市公司最近经审计净资产值的0.5%至5%之间，经董事会审批后，在两个工作日内向上海证券交易所报告并公告；
（四）公司或控股子公司拟与关联人达成的关联交易总额高于 3000万元以上，且占上市公司最近经审计净资产值的5%以上的，经董事会审议后，提交公司股东大会批准后方可实施。
（五）未达到法律、行政法规、中国证券监督管理委员会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的收购出售资产、委托理财事项。
前款第（一）～（四）规定属于董事会决策权限范围内的事项，如法律、行政法规、中国证券监督管理委员会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。
董事会应当建立严格的审查和决策程序，对于重大投资事项，应当组织有关专家、专业人士进行评审。”
三、《公司章程》原第一百三十八条：“监事应当保证公司披露的信息真实、准备、完整”。
现修订为第一百三十八条：“监事应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（一）监事在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内。在内
幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易，不得配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格；
（二）监事非经董事会书面授权，不得对外发布上市公司未披露信息；
（三）监事会主席为公司“信息披露工作小组”固定副组长，负责参与审核信息披露内容。对于定期报告，监事会主席出席公司办公会，参与定期报告终稿的讨论。对于以监事会名义发布的临时报告，由监事会主席审核签发；
（四）监事（会）对定期报告出具的书面审核意见，应当说明编制和审核的程序是否符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。监事对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露；
（五）所有监事必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
（六）监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议；
（七）监事督促公司高管严格执行《公司信息披露管理制度》，对于违反其规定的，监督其按照制度规定进行纠正处罚。对其未按照规定期限内纠正处罚的，监事有责任及义务向上级监管部门报告；
（八）监事作为“信息披露义务人”，应严格按公司《内幕信息知情人登记备案制度》等有关规定履行信息保密义务。
四、《公司章程》原第一百四十三条：“监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务：
（三）对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议：
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。”
现修订为第一百四十三条：“监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务：
1、公司财务部门应定期向监事会报送月度、季度、年度财务报告及年度预算报告，以保障监事会开展财务监督检查工作；
2、监事会认为有必要时，可委托审计部门对财务开展专项检查或与审计部组成工作小组开展财务检查工作。
（三）对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议：
1、公司高级管理人员的述职报告在报送董事会的同时应报送监事会；
2、审计部门应将公司高级管理人员的离任审计在报送董事会的同时报送监事会；
3、人力资源部门对公司高级管理人员开展专项评议或民主评议的评价结果作为监事会对公司高级管理人员是否勤勉尽责的评价的重要参考。
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。”
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。该事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行，并将于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露新修订的公司章程。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2019-028号
南京证券股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.1元（含税）
每股转增股份0.2股
相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/29|－|2019/7/30|2019/7/31|2019/7/30|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月5日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 2,749,019,503股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共
计派发现金红利274,901,950.30元，转增549,803,901股，本次分配后总股本为
3,298,823,404股。
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/29|－|2019/7/30|2019/7/31|2019/7/30|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）除自行发放对象外，其他A股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次所转增股本由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。根据中国结算上海分公司的相关规定，对于转增股本过程中产生的不足 1股的零碎股份，中国结算上海分公司按照投资者零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列。中国结算上海分公司按照排列顺序，依次登记为 1股，直至完成全部送股。
2.自行发放对象
公司股东南京紫金投资集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司、南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司、南京紫金资产管理有限公司及南京证券股份有限公司未确认持有人证券专用账户的现金红利由公司按照相关规定自行发放。
3.扣税说明
||
|-|
|（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别|
|化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于上市公司股|
|息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）有关规定，|
|个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所|
|得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利每股人民币 0.1元，对个人持股1年以|

||
|-|
|内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利每股人民币 0.1元，|
|待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券|
|公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结|
|算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期|
|内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含|
|1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限|
|在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为|
|10%。|
|（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司根据国家税务总局《关于|
|中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》|
|（国税函〔2009〕47 号）、《关于加强非居民企业取得我国上市公司股票股息企|
|业所得税管理有关问题的通知》（国税函〔2010〕183号）等规定，按照 10%的税|
|率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.09 元。如相关股东|
|认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可在取得股息、|
|红利后向其主管税务机关提出申请。|
|（3）根据《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制|
|试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，对香港市场投资者（包|
|括企业和个人）投资上海证券交易所上市 A 股取得的股息红利所得，在香港中央|
|结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股|
|时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由公司|
|按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.09 元。对于香|
|港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红|
|利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主|
|管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款|
|和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。|
|（4）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法|
|相关规定自行判断缴纳，每股实际派发现金红利 0.1元。|

五、 股本结构变动表
单位：股
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|-|-|-|
|本次变动前|变动数|本次变动后|

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|-|-|-|-|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|1,031,529,192|206,305,839|1,237,835,031|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|1,717,490,311|343,498,062|2,060,988,373|
|1、 A股|1,717,490,311|343,498,062|2,060,988,373|
|三、股份总数|2,749,019,503|549,803,901|3,298,823,404|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额3,298,823,404股摊薄计算的2018年度每股收益为0.07元。
七、 有关咨询办法
关于本次权益分派实施如有疑问的，请按以下联系方式咨询：
联系部门：南京证券股份有限公司董事会办公室
联系电话：025-58519900
特此公告。
南京证券股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-028星光农机股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕552号）核准,并经上海证券交易所同意，由主承销商中航证券有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，本次发行完成后公司注册资本变更为人民币20,000万元，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]789-12号《验资报告》。
同时，公司于2015年7月1日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于补充完善及修正<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2015年 7月 2日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体的公告。
公司已于近期取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：330500400005935
名称：星光农机股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号
法定代表人：章沈强
注册资本：贰亿元整
成立日期：2004年2月25日
营业期限：2004年2月25日至长期
经营范围：农业机械的开发、设计、制造、销售与服务；金属材料（除稀
贵金属外）、机械零部件的销售，货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-064
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于公司股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（修订版）》,并于2019年3月6日召开的同济堂2019年第一次临时股东大会审议。拟回购公司股份不低于人民币 1亿元且不超过人民币 2亿元，回购期限从 2019年 3月 6日至 2020年 3月 5日。具体内容详见公司 2019年 2月 19日披露的《同济堂关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订版）的公告》（编号2019-009）。
公司回购股份的实施符合既定方案和相关规定。公司将密切关注市场行情、公司股票价格变化，充分利用既有回购计划的回购数量额度。
截至2019年11月底，公司已累计回购股份22.02万股，占公司总股本的比例为0.02%，购买的最高价为4.66元/股、最低价为4.40元/股，已支付的总金额为99.19万元。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划，确保在本次期限内完成本次股份回购事项。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2019年12月4日
证券代码：600569证券简称：安阳钢铁 编号：临2014—042
安阳钢铁股份有限公司股票交易异常波动公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司实际控制人和控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票在2014年12月15日、12月16日、12月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》相关规定属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2014年12月13日披露了《安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件已于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，目前该项工作正常进行中。
正、补充之处，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司及有关人员未泄漏尚未披露的重大信息。本公司确认不存在应披露而未披露的重大事项。
3、经书面征询，除前述及在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。未来三个月内，亦不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺在未来三个月内不会筹划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司特别提醒投资者注意风险，风险提示请参照公司于2014年12月13日在上海证券交易所网站披露的《安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中的“重大风险提示”。公司指定的信息
披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
安阳钢铁股份有限公司董事会 2014年 12月 17日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2019-005宁波富达股份有限公司关于
收到重大资产出售第二期交易价款的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会出具的甬国资产[2018]32号《关于宁波富达股份有限公司重大资产出售有关事项的批复》及宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第八次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产出售方案的议案》等，公司与宁波城旅投资发展有限公司（以下简称“城旅公司”）于 2018年 10月 26日签订了《宁波富达股份有限公司重大资产出售协议》（以下简称“协议”），成交价为 3,966,789,700.00元，协议生效之日起一年内按成交价的30%、20%、30%、20%分 4次付清。详见公司于 2018年 10月27日在上海证券交易所网站公开披露的《宁波富达重大资产出售挂牌结果及签订重大资产出售协议的公告》（临2018-051号）。
根据协议的约定，城旅公司应于协议生效之日起三个月内，向公司足额支付第二期转让价款，即标的资产转让价款总额的20%，人民币（小写）793,357,940.00元[人民币（大写）柒亿玖仟叁佰叁拾伍万柒仟玖佰肆拾元整]，并在向公司支付上述转让价款的同时，应同时向公司支付剩余应付未付的转让价款（包含该期转让价款）自上一期转让价款支付之日（含当日）至该期转让价款支付之日（不含当日）止按照中国人民银行同期贷款基准利率计算所产生的相应利息，经核算利息金额为人民币（小写）25,282,994.97元[人民币（大写）贰仟伍佰贰拾捌万贰仟玖佰玖拾肆元玖角柒分]。
截至本公告日，公司已收到城旅公司支付的上述第二期转让价款及相应利息。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会2019年1月26日
上海复星医药（集团）股份有限公司
反腐败条例
第一条为加强上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部治理和控制，有效防范和控制公司的腐败风险，打击腐败行为，防止损害公司及股东利益的行为发生，根据相关法律法规要求及规定，结合公司实际，特制定本条例。
第二条公司反腐败工作的宗旨是推行公司诚信廉洁价值观，促进诚信工作、诚信经营，引导员工及相关利益人严格遵守国家的法律法规，规范员工职务行为，保证公司健康、稳定、持续发展。
第三条公司董事会与公司管理层有责任建立公司范围内反腐败文化环境，建立健全包括预防腐败在内的内部控制体系。
第四条全体员工应严格遵守国家的法律法规、行业的规章制度以及公司的行为准则、道德规范和反腐败规定。
第五条公司本部各部门、平台、分公司对人、财、物的管理以及生产、采购、销售、基建工程等生产经营管理活动适用本条例,公司下属企业遵照或参照执行。
第六条本条例所称腐败行为，指公司员工在日常经营和管理中，利用职务便利，谋取或意图谋取个人不正当利益，侵害公司合法权益或滥用职权，玩忽职守，损害公司利益以及其他严重违反诚信的行为。
第七条公司员工应廉洁自律，在履职过程中不得利用职务便利收受他人贿赂，应严格遵循公平竞争规则，诚信经营，不得为谋取不正当利益向他人行贿。禁止下列行为：
（一）利用职务便利，索取或者非法收受他人财物或财产性利益；
（二）在履职过程中，违反国家规定或公司规章制度，收受各种名义的回扣、手续费；
（三）在经营活动中，为谋取不正当利益，给予对方财物或财产性利益；
（四）采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品，或者帐外暗中给予或收受对方单位或者个人回扣；
（五）医疗机构员工在药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品采购活动中，利用职务便利，索取或者非法收受供应商财物或者财产性利益；
（六）在招投标或基建工程项目中徇私舞弊，索取或非法收受投标人、承包方或其他利益相关第三方的财物或财产性利益；
（七）在生产、采购、销售、基建工程等生产经营管理活动中违规接受客户、投标人、供应商、承包方宴请或其他高消费娱乐活动，可能影响职务廉洁性的；
（八）其他影响职务廉洁性的行为。
第八条公司员工应勤勉履职，维护公司利益，不得利用职务便利非法侵占或损害公司利益。禁止下列行为：
（一）采取侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公司财物；
（二）挪用公司资金归个人使用或借贷他人，或挪用公司资产；
（三）违反规定使用或利用业务招待费、办公费假公济私、公款私用；
（四）违反规定私设、私分小金库；
（五）违反相关规定，将商务活动和外事活动中的礼品据为己有；
（六）与他人串通，提供虚假资料或不实信息，骗取公司资金；
（八）滥用职权或玩忽职守致使公司利益受到损失；
（九）其他非法侵占或损害公司利益的行为
第九条员工应诚实守信，恪守职业道德，履行对公司的忠实义务。禁止下列行为：
（一）从事损害公司利益的经营活动，或在与公司同类业务或有业务关系的企业投资入股或收受干股；
（二）利用职权为近亲属或特定关系人谋取利益，损害公司利益；
（三）未经事先批准从事任何可能引起与公司利益冲突的经营活动；
（四）违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵公司进行不正当、不公平的关联交易，损害公司利益；
（五）利用职务便利获取的非公开信息购买或出售公司或其他公司的证券，或将该非公开信息提供给他人；
（六）工作时间开展私人业务，或使用公司设施、设备或其他资产从事私人业务；
利用职务便利获取的业务渠道、经营信息、商业秘密、知识产权等公司资源从事
个人谋利活动；
（七）故意提供虚假或伪造的个人资料造成严重后果；
（八）违反公司保密规定和信息安全管理规定，侵犯商业秘密或泄露商业秘密致使公司利益受到重大损失或影响；
（九）其他严重违反诚信、违背职业道德的行为。
第十条公司廉政督察部是反腐败的实施与监督管理部门，对公司董事会负责，在公司董事会的领导下开展工作，坚持“惩防并举，预防为主”的工作方针，与公司审计部、人力资源部等相关部门分工负责，协同配合，共同营造与维护公司廉洁文化环境，推动公司的合规建设。
第十一条公司廉政督察部职责：
（一）反腐败宣传；
（二）提供反腐败咨询和合规建议；
（三）投诉、举报线索的受理与查处；
（四）监督检查（日常监督与专项检查）。
第十二条公司保证举报信箱、热线电话、电子邮箱等举报渠道的畅通，廉政督察部对举报人和举报内容严格保密。鼓励员工及有业务来往的企业或个人实名举报，举报内容经查属实后，公司将依据相关规定对适格实名举报人予以奖励。
第十三条严禁打击报复举报人和证人，对打击报复举报人或相关证人的，将依据相关规定予以相应的纪律处分（包括但不限于撤职、解除劳动合同等），情节严重，触犯法律的，移送司法机关依法处理。
第十四条举报线索受理后，公司廉政督察部对举报线索进行评估，对符合立案条件的线索，按照有关规定开展立案调查。
第十五条公司廉政督察部在行使案件调查和监督检查职权时，公司被访谈员工或有关单位、部门应予以积极配合，有如实、全面地提供证言或相关资料之义务。
对作伪证、妨碍调查、检查、隐匿、销毁证据、拒不提供相关资料或不配合调查、检查者，公司将视情予以相应的纪律处分。
第十六条调查或检查终结后，公司廉政督察部出具调查报告，视情节对违规者给予处罚建议，对案发单位或部门发廉政督察建议，协助案发单位或部门进行整改和采取补救措施。公司人力资源部根据调查结果和公司的相关规定对适格举报
人予以精神和物质奖励；对违规者予以相应的纪律处分（包括但不限于撤职、解除劳动合同等），情节严重、触犯刑法的，移送司法机关处理。
第十七条公司董事会将适时授权公司管理层制订本条例的实施细则和相关配套制度。
第十八条本条例由公司廉政督察部负责解释。
第十九条本条例自董事会通过之日起生效。
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-066
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年10月24日
(二)股东大会召开的地点：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|282,152,132|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.0599|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况。
本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈忠喜先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于选举鲁付俊为公司第二届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|282,152,132|100|0|0|0|0|

2、议案名称：审议《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|282,079,500|99.9742|72,632|0.0258|0|0|

3、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|282,079,500|99.9742|72,632|0.0258|0|0|

4、议案名称：审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|282,152,132|100|0|0|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|审议《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|46,847,000|99.8452|72,632|0.1548|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共4项非累计投票议案，相关议案均获表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、顾侃
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年10月25日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-027浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于与贺兰县政府签订合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日与贺兰县人民政府（以下简称“贺兰县政府”）签订了《合作协议》。现将有关情况公告如下：
一、合作协议概述
公司与贺兰县政府本着合作共赢、资源共享、优势互补的原则，就合作建设宁浙电商创业园意向签订《合作协议》。
二、协议对方情况
协议对方为贺兰县人民政府，贺兰县为宁夏回族自治区银川市下辖县。
三、协议主要内容
（一）合作项目与意义
依托国家“一带一路”和“互联网+”战略，推进产业升级和服务创新，合力打造电商大平台。进一步深化东西合作，资源共享、优势互补，加大宁浙电商园义乌小商品、进口商品馆宁夏运营中心开发，共同打造中西部地区进口商品贸易高地，实现跨越式发展。
（二）合作双方职责
贺兰县政府职责：1、将宁浙电商产业园建设的项目，列为浙江-宁夏“东西合作”项目。制定出台政策，扶持公司在宁浙电商创业园建设项目，特别是在场地、装修、以及房屋租金上给予减免优惠。2、负责做好宁浙电商创业园金融、餐饮、交通、网络等配套设施建设，确保园区正常运营。3、落实浙江百家企业特色商品一带一路宁夏行活动举办工作。负责宁夏专业市场采购商对接会、商超采购经理对接会、电商企业对接会、进口商品特卖会等四场活动组织实施、客商引流，以及做好宣传报道，营造氛围等工作。4、加强园区促繁荣工作的领导，加大引流引客、宣传推广的力度，为公司营造良好的发展环境。
公司职责：1、指导义乌购超市改造提升，名称更改为“义乌小商品宁夏运营中心-网货直采基地”；负责11个地市商品馆招商、货源对接；2、负责义乌进口商品馆宁夏运营中心项目策划，指导装修、工程监管、30个国别馆的招商，以及运营管理，确保 4月底前开馆运营；3、协助贺兰县政府组织浙江百家企业特色商品一带一路宁夏行活动。负责参展企业与商品组织，协助宣传企划与相关活动的配合工作。4、负责中国梦—义乌故事展厅提升改造工作；5、加强义乌购对园区宣传推广的支持，开通义乌眼、开设进口商品馆宁夏运营中心频道，帮助跨境电商招商，实现线上线下融合发展。6、加强日常运营业务和招商推广指导工作，增强双方互信互动，扩大合作交流空间，促进电商园区繁荣发展。
四、协议对上市公司的影响
本次公司与贺兰县政府签订《合作协议》，符合公司发展战略。进一步推动公司国内“走出去”战略实施，依托国家“一带一路”、“互联网+”和开放宁夏的战略指引，结合宁浙两地优势和资源，合力建设宁浙电商创业园和电商大平台，培育银川进口大市场，打造公司在中西部地区进口商品的加盟配送中心和接轨义乌进口市场的桥头堡。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2017-006郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会于近日收到公司证券事务代表陶晓舟女士的辞职申请，陶晓舟女士因个人原因，申请辞去其所担任的证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会同意陶晓舟女士的辞职申请，并对其在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作态度和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2017年3月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任习志朋先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
习志朋先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规规定。截至本公告披露日，其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。（简历详见附件）
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2017年3月27日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
附件：习志朋先生简历及联系方式
习志朋，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013年加入本公司，2015年加入公司战略发展部，协助办理信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理和日常管理等相关事务工作，具有实际工作经验。2017年2月参加上海证券交易所第八十二期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证明。
通讯地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号
邮编：450016
电话：0371-67891017
传真：0371-67891000
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