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浙江棒杰数码针织品股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
（经公司 2018年 4月 17日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 2017年度股东大会审议批准）
为进一步完善和健全浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，强化股东回报的意识，增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）及《公司章程》等相关文件要求和规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年（2018-2020年）的股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的原则
1、应符合相关法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的规定。
2、应重视对股东的合理投资回报，并兼顾公司的长远和可持续发展。
3、应保持利润分配政策的连续性和稳定性。
4、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、本规划制定考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素；
2、充分考虑公司目前并预见未来盈利规模、公司现金流量状况、发展所处阶段及未来发展的资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远和可持续发展。
三、未来三年（2018～2020年）股东回报规划具体内容
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红的利润分配方式。原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
2、现金分红的具体条件和比例
公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或无重大资金支出安排，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%。最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
若公司最近连续2个年度的经营活动现金流量为负时，公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过该年初累计可分配利润的50%。在完成上述现金股利分配后，若公司未分配利润达到或超过股本的30%时，公司可实施股票股利分配。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照第（3）项规定处理。
3、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红条件且
具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，提出股票股利分配预案。
四、利润分配的决策程序和机制
1、在每个会计年度结束后，董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求拟定利润分配预案。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意；股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意。股东大会在表决时，公司应为股东提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
五、提高现金分红信息披露透明度的措施
1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。独立董事应当对此发表独立意见。
2、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
3、公司因故不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见、监事会审议后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
六、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议批准之日起实施，修订时亦同。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2018年4月17日
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事
关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品事项发表独立意见如下：
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，基于公司 2015年募集资金投资预算及预计的闲置额度，公司决定使用最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的银行理财产品。
经核查，公司已经制定了《短期闲置货币资金理财管理制度》，规范公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的银行理财产品（包括保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。
综上，我们认为：公司本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过8亿元人民币暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限 12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得投资收益。本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度为不超过8亿元人民币。
（以下无正文）
[本页无正文，为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见签字页]
独立董事签字：
郭明瑞 于希茂 姚秀云
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-104
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|电连技术股份有限公司|
|第二届董事会第十次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
||记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2019年10月28日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年10月24日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-106）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第
二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司2019年第三季度报告的内容符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年第三季度报告》全文内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的公告，《2019年第三季度报告披露提示性公告》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，并发布于巨潮资讯网。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
公司董事会同意使用自有资金人民币2,100元，与上海荣慕通讯科技中心（普通合伙）、深圳市昶盛科技中心（普通合伙）三方共同出资设立控股子公司。
关于本次对外投资事项具体详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-109）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
（二）《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-19湖南江南红箭股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第九届董事会第二十次会议通知已于2016年3月21日以邮件和电话通知的方式向全体董事发出，会议于2016年3月23日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为隋建辉、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、郑锦桥、韩赤风。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
参加会议董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿及现金分红返还的议案》
本事项属于关联交易，关联董事隋建辉、牛建伟回避表决。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会予以审议。
二、审议通过《关于公司重大资产重组标的资产未完成
业绩承诺股份补偿具体方式的议案》
本事项属于关联交易，关联董事隋建辉、牛建伟回避表决。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会予以审议。
三、审议通过《关于重大资产重组交易对方现金分红返还实施的议案》
本事项属于关联交易，关联董事隋建辉、牛建伟回避表决。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就上述与公司重大资产重组标的公司业绩承诺未实现所涉及的股份补偿相关事项发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会予以审议。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
株洲天桥起重机股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-045株洲天桥起重机股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|天桥起重|股票代码||002523|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|范洪泉||奉玮||
|电话|0731-22337000-8007||0731-22504022，0731-22337798||
|传真|0731- 22337798||0731- 22337798||
|电子信箱|sid@tqcc.cn||sid@tqcc.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|423,390,061.67|223,877,508.36|89.12%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|36,289,329.71|10,845,462.70|234.60%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||28,335,283.85|6,690,865.62|323.49%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-49,530,611.19|8,148,045.71|-707.88%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.03|33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.03|33.33%|
|加权平均净资产收益率|2.04%|1.01%|1.03%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,740,873,477.59|2,791,445,574.61|-1.81%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,769,829,073.94|1,760,234,362.51|0.55%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|39,981|
|前10名普通股股东持股情况||

株洲天桥起重机股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|株洲市国有资产投资控股集团有限公司|国有法人|28.74%|242,353,419|183,474,906|||
||||||质押|93,299,013|
|华电电力科学研究院|国有法人|5.27%|44,410,255|44,410,255|||
|中铝国际工程股份有限公司|国有法人|4.99%|42,063,651|0|||
|成固平|境内自然人|2.67%|22,542,609|22,542,609|质押|8,550,000|
|范洪泉|境内自然人|1.80%|15,146,907|15,146,907|质押|12,120,000|
|邓乐安|境内自然人|1.62%|13,624,681|13,624,681|质押|3,855,000|
|刘建胜|境内自然人|1.27%|10,693,875|10,693,875|||
|徐学明|境内自然人|1.12%|9,475,612|9,475,612|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.94%|7,950,300|0|||
|林金栋|境内自然人|0.89%|7,509,774|7,509,774|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。|||||
|的说明|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年是“十三五”规划的开局之年，上半年在国家一系列宏观政策刺激下，国内经济下行压力减小，经济增长出现止跌企稳迹象，但是影响行业经济运行的不确定因素仍然存在，钢铁、有色行业市场随着去产能政策的逐步实现，起重机及有色装备需求不旺，公司现有产品市场竞争日趋激烈，行业部分企业破产、停产。在严峻的市场形势下，公司积极应对市场变化，坚持“一体俩翼”的发展思路，持续推进内涵式和外延式业务并举的发展模式，在不断提升传统业务的基础上加快战略布局，拓展其他业务，并将成熟业务和新业务进行了有效整合。报告期内，公司顺利通过了中核集团第二方审核并取得合格供方资质；成功签订了国内第一套整条自动剥锌生产线销售制造合同；完成了第一批产品远程监控维护系统安装、初调工作；
同时公司把握机遇，充分利用资源，新设孙公司泰尔汀拓展钢丝绳电动葫芦业务，新设子公司天桥利亨开拓立体智能停车库业务，为公司转型升级打下了一定的基础。
报告期内，公司以“稳中求进、稳中有为”作为工作基调，不断探索创新管理模式，夯实各项基础管理工作。为推进人
才梯队建设，释放团队活力，对中层管理人员实行“全员解聘，竞聘上岗”；管理出效益，公司严格执行目标成本管理制度，
持续优化目标成本管控模式，加强成本控制，同时整合母子公司设计资源，试行技术设计项目责任制，持续进行技术革新与
改造，从源头上通过技术改进降低成本增加效益。公司上下一致、齐心协力，各项生产经营指标实现稳定增长。
株洲天桥起重机股份有限公司2016年半年度报告摘要报告期内，公司实现营业总收入42,339万元，比上年同期增长89.12%；实现归属于上市公司股东的净利润3,628.93万元，比上年同期增长234.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,833.53万元，比上年同期增长323.49%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
详情请见财务报告附注八、合并范围的变更
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
株洲天桥起重机股份有限公司法定代表人：成固平2016年7月28日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-054浙江世纪华通集团股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。中国证监会出具《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2017〕217号），核准公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）（以下简称“菁尧投资”）发行股份 120,244,407股股份、向上海华聪投资中心（有限合伙）（以下简称“华聪投资”）发行 26,720,979股股份、向上海华毓投资中心（有限合伙）（以下简称“华毓投资”）发行 78,693,148股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过204,232,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体信息详见公司于 2017年 2月 18日披露于《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-010）。
公司收到中国证监会的核准文件后，董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正积极实施本次重大资产重组的相关工作。目前，标的资产相关过户手续正在办理过程中。标的资产过户完成后，公司将及时发布标的资产过户完成的公告，并实施后续发行股份购买资产并募集配套资金的相关程序。
公司将积极推进本次重大资产重组相关后续事项的办理工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-042浙江万安科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司2016年非公开发行股票并上市项目保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换浙江万安科技股份有限公司2016年非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》，原担任公司2016年非公开发行股票并上市项目的保荐代表人钟德颂先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，国信证券现指派陈杰先生接替钟德颂先生担任公司保荐代表人，继续履行持续督导工作.
本次保荐代表人变更后，公司2016年非公开发行股票并上市持续督导的保荐代表人为：傅毅清先生和陈杰先生，持续督导期已结束，由于公司2016年非公开发行股票并上市的募集资金尚未使用完毕，国信证券对公司仍有持续督导责任。陈杰先生简历附后。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年5月2日
附：陈杰先生简历：
陈杰：国信证券投资银行事业部业务部高级经理，理学博士、保荐代表人、注册会计师（非执业），2012年开始从事投资银行工作，先后参与恒锋工具（300488）、华铁科技（603300）、洁美科技（002859）等多家企业的改制辅导和发行保荐工作。
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L57
阳光新业地产股份有限公司
2016年第六次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
本次股东大会的召开已经公司第七届董事会 2016年第七次临时会议审议通过。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年7月1日上午9:30
（2）网络投票时间：2016年6月30日－2016年7月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月1日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月30日下午15:00至2016年7月1日下午15:00中的任意时间。
（3）催告公告日期：2016年6月25日
4、股权登记日：2016年6月23日
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2016年 6月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田花园酒店会议室。
二、会议审议事项
议案1：公司拟为全资子公司天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司借款提供连带责任保证担保的议案。
上述议案已经公司第七届董事会 2016年第七次临时会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的2016－L55、L56号公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年6月25日
2、登记方式：
A．个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
B．法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
C．委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
D．股东也可用传真方式登记。
3、登记地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
1、会议联系方式
会议联系人：翟君茹
联系电话：010－68366107
传真：010－88365280
邮编：100044
2、会议费用
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会2016年第七次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一六年六月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．投票代码：深市股东的投票代码为“360608”。
2．投票简称：“阳光投票”。
3．议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||||100||
|议案1||公司拟为全资子公司天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司借款提供连带责任保证担保的议案。||1.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以特别提示。
对于逐项表决的议案，1.00代表议案 1, 2.00代表议案2，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2016年 7月 1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1．对召开股东大会的公告所列第（）项审议事项投赞成票；
2．对召开股东大会的公告所列第（）项审议事项投反对票；
3．对召开股东大会的公告所列第（）项审议事项投弃权票；
4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（）的提案投赞成票；对关于（）的提案投反对票；对关于（）的提案投弃权票；
5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
东方花旗证券有限公司
关于浙江华峰氨纶股份有限公司2014年度非公开发行股票
持续督导总结报告
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“华峰氨纶”或“公司”）2014年非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，持续督导期限至 2015年 12月 31日。截至目前持续督导期已结束，东方花旗根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的有关规定，出具本总结报告书：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|情 况|内 容|
|保荐机构名称|东方花旗证券有限公司|
|注册地址|上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24楼|
|主要办公地址|上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24楼|
|法定代表人|马骥|
|联系人|冒友华、葛绍政|
|联系电话|021-23153486、021-23153450|
|保荐代表人|冒友华、葛绍政|

三、发行人基本情况
|||
|-|-|
|情 况|内 容|
|发行人名称|浙江华峰氨纶股份有限公司|
|证券代码|002064|
|注册资本|16.77亿元|
|注册地址|浙江省瑞安市莘塍工业园区|
|主要办公地址|浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788号|
|法定代表人|杨从登|
|实际控制人|尤小平|
|联系人|陈章良|
|联系电话|0577-65178053|
|本次证券发行类型|非公开发行人民币普通股（A股）|
|本次证券发行时间|2014年8月28日|
|本次证券上市时间|2014年9月24日|
|本次证券上市地点|深圳交易所|
|年报披露时间|2016年4月21日|

四、保荐工作概述
（一）尽职调查和推荐阶段
保荐机构积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作。具体工作包括：按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对华峰氨纶进行尽职调查；统筹协调非公开发行股票的各项准备工作；根据华峰氨纶的委托，组织编制尽职调查报告等申请文件并出具发行保荐书、发行保荐工作报告等相关文件。
保荐机构组织华峰氨纶及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次非公开发行股票的特定事项进行尽职调查及审慎核查；根据中国证监会的反馈情况，补充完善并修订非公开发行相关文件；根据中国证监会的批准，与华峰氨纶共同协商确定发行时间安排；协助华峰氨纶完
成股票上市工作。
（二）持续督导阶段
保荐机构督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；督导公司完善法人治理结构，建立健全内部控制和信息披露制度，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；督导公司按照中国证监会、证券交易所相关法律法规存放和管理募集资金，并对募集资金的存放及使用情况发表专项核查意见；持续关注公司对外担保等事项；对公司的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件进行事前或事后审阅；定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项；
持续关注公司经营环境和业务变化情况，包括对公司基本面影响较大的经营变化情况，财务状况、重大股权变动情况，管理层重大变化情况，上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况。
五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价
（一）发行人配合、参与保荐工作情况及评价
1、尽职推荐及发行审核阶段
公司能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为本次发行的推荐及反馈意见回复工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导阶段
公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证了保荐机构及其保荐代表人及时掌握并规范公司经营行为。
（二）证券服务机构配合、参与保荐工作情况及评价
公司聘请的主要证券服务机构能够尽职开展公司股票发行上市的相关工作，及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。上述证券服务机构参与公司证券发行上市相关工作情况良好。
六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项及处理情况
无。
七、保荐机构对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了审阅，本保荐机构认为：华峰氨纶信息披露符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
八、保荐机构对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对督导期内公司募集资金的存放、使用情况进行了核查，本保荐机构认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、对公司2014年和 2015年年度报告披露的结论性意见
公司已分别于2015年4月10日和2016年4月21日披露2014年年报和2015年年报，经核查、审阅，公司2014年年报和2015年年报披露均符合法律法规的要求，2014年和2015年年度财务报告内容符合真实性、准确性、完整性的要求，不存在虚假的记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、其他申报事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于浙江华峰氨纶股份有限公司持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：____________
冒友华
____________
葛绍政
法定代表人：____________
马骥
东方花旗证券有限公司（盖章） 2016年 4月 19日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-061天舟文化股份有限公司
关于权益分派实施完毕后调整发行股份购买资产并
募集配套资金发行价格和数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已于 2016年 7月 13日作出《关于核准天舟文化股份有限公司向袁雄贵等发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》（证监许可【2016】1585号）。
本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。发行股份购买资产的股份发行价格为第二届董事会第四十三次会议决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即 17.78元/股，发行数量为 64,313,993股；而发行股份募集配套资金拟采取询价方式向不超过 5名特定对象非公开发行，配套募集资金金额不超过 1,143,502,846.64元且发行股份数量不超过 64,313,993股。具体情况可参见 2016年 3月 24日公司公告的《天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金事项已分别经公司第二届董事会第四十三次会议、第二届董事会第四十六次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。
2016年 3月 28日，公司召开 2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以 2015年末股本422,351,509股为基数，以资本公积金每10股转增2股。2015年度权益分派方案的股权登记日为 2016年 5月 26日，除权除息日为 2016年 5月 27日。上述分配方案已于 2016年 5月 27日实施完毕。
根据本次交易方案的约定，若公司股票在本次发行的定价基准日至股份登记日期间有除权、除息事项，则按深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。公司 2015年度权益分派方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为 14.78元/股，股份数量相应调整为 73,145,950股。其中，向袁雄贵发行 38,389,374股股份、向李道龙发行 9,203,928股股份、向成仁风发行 7,834,399股股份、向申徐洲发行 5,959,256股股份、向樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）发行 5,377,733股股份、向李冰发行 4,719,516股股份、向新余高新区互兴拾号投资管理中心（有限合伙）发行 1,661,744股。同时，发行股份募集配套资金的股份发行数量做出相应调整，配套募集资金金额不超过 1,143,502,846.64元且的发行股份数量调整为不超过 77,368,257股。
除以上调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他事项均无变化。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一六年八月十日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-001浙江华媒控股股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据，已经公司内部审计部门审核，未经会计师事务所审计，与最终披露的年度报告中的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|183,088.26||155,403.07||17.82%||
|营业利润|30,563.43||31,171.98||-1.95%||
|利润总额|30,862.14||31,912.17||-3.29%||
|归属于上市公司股东的|22,743.17||28,350.96||-19.78%||
|净利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣|22,521.26||19,984.35||12.69%||
|除非经常损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.22||0.28||-21.43%||
|加权平均净资产收益率|13.76%||20.2%||-6.44%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|297,123.96||239,480.01||24.07%||
|归属于上市公司股东的所|177,072.81||153,967.33||15.01%||
|有者权益|||||||
|股 本|101,769.84||101,769.84||-||
|归属于上市公司股东的每|1.74||1.51||15.23%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营业绩保持平稳。利润差异主要原因，系2015年度处置十
九楼网络股份有限公司18.8815%股权，所产生的投资收益较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露之前，公司未发布2016年度业绩预告、业绩预告修正公告或盈利预测公告等。本次业绩快报披露的经营业绩与2016年第三季度报告中披露的“对2016年度经营业绩的预计”不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门对经营情况初步核算做出，最终数据以公司披露的2016年度报告为准。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-081山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开了 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，并于 2018年 11月 30日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，现将公司董事会换届选举及董事离任情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：周仕斌
非独立董事：周仕斌、刘春信、宋志刚、唐传训、邵泽恒、刘刚
独立董事：董华、郑垲、丁乃秀
上述 9名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2018年第四次临时股东大会通过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、部分董事届满离任情况
本次董事会换届选举后，公司第三届非独立董事周海先生，第三届独立董事缪恒生先生、王晓川先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务。
周海先生将继续在公司任职，负责国内销售管理工作，缪恒生先生、王晓川先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，缪恒生先生、王晓川先生未持有公司股份，公司及董事会对缪恒生先生、王晓川先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2018年11月30日
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
我们作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，在 2018年任职期间能够按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2018年度履行职责的情况述职如下：
一、2018年度出席董事会情况
2018年，公司独立董事应参加董事会 10次，实际参加董事会情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2018年会议召开次数||10||||
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|赵安立|10|4|6|0|0|
|于永超|10|3|6|1|0|
|由立明|10|4|6|0|0|
|栾大龙|10|4|6|0|0|

二、发表独立董事意见情况
2018年度，作为公司的独立董事，我们忠实履行职务，根据相关法律、法规和规定，在认真审议的基础上，公司独立董事发表了 9
次独立董事意见，具体如下：
2018年度董事会独立董事发表独立意见具体情况如下：
1.在 2018年 1月 26日召开的第五届董事会第五十八次（临时）会议发表关于出资参与设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）的独立意见。
2.在 2018年 2月 13日召开的第五届董事会第五十九次（临时）会议上发表独立董事意见：
（1）关于注销高科国际集团有限公司的独立意见；
（2）关于注销 IEE SENSING SINGAPORE PTE.LTD的独立意见。
3.在 2018年 3月 8日召开的第五届董事会第六十次（临时）会议上发表关于聘任袁宁先生为公司总经理的独立意见。
4.在 2018年 3月 15日召开的第五届董事会第六十一次（临时）会议上发表独立董事意见：
（1）关于提名徐涛先生、韩广荣先生、胡发兴先生、袁宁先生、丁佐政先生、赵连元先生以及王胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的独立意见；
（2）关于提名赵安立先生、于永超先生、由立明先生以及栾大龙先生为第六届董事会独立董事候选人的独立意见。
5.在2018年4月10日召开的第六届董事会第一次会议上发表独立董事意见：
（1）关于聘任袁宁先生为公司总经理的独立意见；
（2）关于聘任王玉伟先生为公司董事会秘书的独立意见。
6.在2018年4月26日召开的第六届董事会第二次会议上发表事前认可意见及独立董事意见：
（1）关于计提资产减值准备的独立意见；
（2）关于会计政策变更的独立意见；
（3）关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于 2017年高管人员绩效考核与薪酬兑现的独立意见；
（5）关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见；
（6）关于 2017年度关联方占用资金、对外担保情况以及子公司衍生品业务等事项的独立意见；
（7）关于公司在航天科工财务有限责任公司 2017年度存、贷款等金融业务的独立意见；
（8）关于公司 2018年度日常关联交易的独立意见；
（9）关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见；
（10）关于续聘公司 2018年度内控审计机构的独立意见；
（11）关于公司 2018年第一季度关联方占用资金、对外担保情况以及子公司衍生品业务等事项的独立意见；
（12）关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司 1,000万元“履约保函担保”向航天科工财务有限责任公司提供反担保的独立意见；
（13）关于申请董事会授权经营层办理向航天科工财务有限责任公司借款 25,500万元的独立意见；
（14）关于向交通银行哈尔滨道里支行申请授信的独立意见；
（15）关于控股子公司 IEE公司及其下属子公司申请融资租赁借款及应收账款保理额度的独立意见。
7.在 2018年 7月 19日召开的第六届董事会第三次（临时）会议上发表事前认可意见及独立董事意见：
（1）关于聘任张妮为公司财务总监的独立意见；
（2）关于向航天科工财务有限责任公司同比例增资暨关联交易的独立意见。
8.在2018年8月29日召开的第六届董事会第四次会议上发表事前认可意见及独立董事意见：
（1）关于公司 2018年半年度关联方占用资金、对外担保情况以及子公司衍生品业务等事项的独立意见；
（2）关于控股子公司 IEE公司 2018年度开展金融衍生品交易业务的独立意见；
（3）关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的独立意见。
9.在 2018年 10月 30日召开的第六届董事会第五次会议上发表关于公司 2018年第三季度关联方占用资金、对外担保情况以及子公司衍生品业务等事项的独立意见。
三、在年报审计中做的工作
根据中国证监会对年报工作的相关要求以及公司的相关制度，我们对公司的年报审计给予充分关注。在审计机构进场前，听取了公司年度经营情况的汇报，和公司财务部共同确认了审计计划，向审计机构和公司提出具体要求；审计过程中督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，对初步审计结果进行审核，对经审计的公司财务报告加以确认，履行了独立董事在年报审计中的应有职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关
规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.认真履行独立董事职责。积极出席相关会议，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。密切关注公司经营管理情况，通过电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等动态信息，并发表意见。
对公司董事、高管的履职情况、信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3.为切实履行独立董事职责，我们认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
五、其他工作情况
2018年度，作为独立董事，我们未发现有需要独立行使或一同行使以下特别职权：
1.提议召开董事会；
2.向董事会提议召开临时股东大会；
3.独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
最后，希望公司抓住发展机遇，快速推进公司既定的战略规划，以更加优异的业绩回报全体股东。同时，在此对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们本年度履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示敬意和衷心感谢。
本报告将提交公司 2018年度股东大会审议。
独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙二〇一九年四月二十九日
内部控制审计报告
天健审〔2017〕2-197号
西王食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西王食品股份有限公司（以下简称西王食品公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西王食品公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，西王食品公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月五日