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证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-107
汇纳科技股份有限公司
关于变更公司注册资本和经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》（详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于回购注销部分 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的公告》），公司拟回购注销 80,000股已获授但尚未解除限售的 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，公司总股本将由100,982,000股减少至100,902,000股，公司注册资本也需相应进行变更。公司拟将注册资本由人民币 100,982,000元变更为人民币 100,902,000元。
二、公司经营范围变更情况
根据公司经营发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下调整：
公司原经营范围为：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计
算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
拟变更为：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次经营范围的变更内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
三、《公司章程》的修订情况
公司上述注册资本和经营范围变更后，《公司章程》中的相应条款也将进行修订，具体修订内容如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币10,098.2万元。|第六条 公司注册资本为人民币10,090.2万元。|
|2|第十三条 从事“电子、计算机”领域内技术开发、技术咨询、技术服务，从事“通讯”领域内技术开发、技术咨询，计算机设备安装、调试、维护，通信工程（除卫星电视广播地面接收设施），电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|第十三条 从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；数据采集、存储和处理服务；大数据信息咨询服务；计算机设备安装、调试、维护；电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售；从事货物进出口及技术进出口业务；可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设；计算机网络工程；网站建设与维护，安全技术防范设计施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

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|3|第十九条 公司的股份总数为：普通股10,098.2万股，公司的股本结构为：普通股10,098.2万股。|第十九条 公司的股份总数为：普通股10,090.2万股，公司的股本结构为：普通股10,090.2万股。|

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
四、其他事项
上述变更公司注册资本和经营范围事项尚需经公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议
2、公司第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2018年11月20日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-017天津红日药业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 ■同向上升 同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—20%|盈利：12,514.96万元|
||盈利：12,514.96万元—15,017.95万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、在宏观经济形势和行业政策的影响下，医药行业业绩增长放缓，公司也逐步调整经营战略，保持主力产品的市场优势，在不同产业链上严格控制成本费用结构，布局上下游产业，发展医疗服务板块业务。
2、本期非经常性损益对公司净利润的影响金额为210万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司2017年第一季度业绩的具体数据将在公司公布的2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十七日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-031宁波先锋新材料股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）于今日接到公司持股5%以上股东贺兰英女士的通知，获悉其所持有本公司股份被质押，具体事项如下：一、股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的情况
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|股东名称|是否为第一 大股东及一 致行动人|质押数量（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贺兰英|否|2,370|2019-04-15|2019-10-14|王龙海|100%|个人资金需求|

2、股东股份累积被质押的情况
截止本公告日，贺兰英女士持有公司股份2,370万股，占公司总股本的5%。
本次质押股份2,370万股，占其持有公司股份总数的100%；累计质押股份 2,370万股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股份的5%
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
贺兰英女士质押的股份目前不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，贺兰英女士将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其它文件。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一九年四月十七日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-080四川达威科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、本次股东大会的提案2、提案 3为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为 2019年 8月 28日（星期三）下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 8月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 8月27日15:00至8月28日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年8月21日（星期三）
7、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼会议室。
8、现场会议主持人：董事长严建林先生
9、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东代表人共 4名，所持股份 46,739,621股，占公司总股份的44.9688％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表人共 3名，所持股份 46,736,721股，占公司总股份的44.9660％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共1名，代表股份2,900股，占公司总股份的0.0028％。
（4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、李丹玮律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司持股5%以上股东延期履行部分承诺事项的议案》
总表决情况：
同意46,736,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东吴冬梅女士为本议案的关联股东，已回避表决，亦未接受其他股东委托进行投票。
该议案获表决通过。
2、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意46,739,621股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
该议案获表决通过。
3、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意46,739,621股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
律师姓名:龚星铭、李丹玮
法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
四川达威科技股份有限公司
董事会
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-094浙江仁智股份有限公司
关于 2019年半年度报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 30日披露了《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度财务报告》，经核查，因工作人员疏忽，需对部分内容予以更正。
一、上述文件《2019年半年度报告全文》中“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“9、固定资产”：
更正前：
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
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|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|房屋及建筑物|432,732.10|161,078.23|127,635.03|144,018.84||
|机器设备|40,722,730.68|20,969,502.02|6,894,490.42|12,858,738.24||
|运输设备|3,433,167.38|3,330,172.36|0.00|102,995.02||
|电子设备|4,393,369.67|4,203,678.58|73,131.14|116,559.95||
|生产用器具|25,598,372.99|24,504,928.18|335,358.39|758,086.42||
|合计|74,580,372.82|53,169,359.37|7,430,614.98|13,980,398.47||

现更正为：
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|房屋及建筑物|432,732.10|161,078.23|127,635.03|144,018.84||
|机器设备|27,509,055.47|15,320,730.97|6,555,972.56|5,632,351.94||
|运输设备|428,289.15|415,440.48|0.00|12,848.67||
|电子设备|4,393,369.67|4,203,678.58|73,131.14|116,559.95||
|生产用器具|25,598,372.99|24,504,928.18|335,358.39|758,086.42||
|合计|58,361,819.38|44,605,856.44|7,092,097.12|6,663,865.82||

除上述更正内容外，原报告的其他内容不变，上述更正不会对公司 2019年半年度财务状况和经营成造成影响。董事会对上述更正对广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将加强定期报告编制中的审核工作，提高信息披露质量。更正后的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度财务报告》将同日刊登在巨潮资讯网上，敬请投资者查阅。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年9月25日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-045上海新时达电气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2016年6月7日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月6日下午15:00至2016年6月7日下午15:00期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 17人，代表股份 273,038,628股，占公司总股本的44.0263%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 15人，代表股份 273,022,028股，占公司总股本的44.0237%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东及代理人 2人,代表股份 16,600股，占公司总股本的0.0027%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
参加投票的中小股东5人，代表股份165,376股，占公司总股本的0.0267%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》于 2016年 5月 17日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议并通过了《关于子公司拟购置土地建设工业机器人控制及驱动系统产业化基地的议案》
表决结果：同意 273,038,628股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意 165,376股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：陈晓敏、陈成
3、结论性意见：
本所认为，公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、《上海新时达电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》
2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2016年6月8日
关于对河南科迪乳业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
亚会 A专审字（2019）0013号
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二零一九年四月二十六日
河南科迪乳业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
目 录 页码
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明 1-2
二、河南科迪乳业股份有限公司2018年度控股股东及其他 3-4
关联方资金占用情况汇总表
关于对河南科迪乳业股份有限公司控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项审计说明
亚会A专审字（2019）0013号
河南科迪乳业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
一、管理层的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，科迪乳业公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
本专项审计说明仅供河南科迪乳业股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
附件：河南科迪乳业股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师:
二零一九年四月二十六日
附件
河南科迪乳业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：河南科迪乳业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|科迪食品集团股份有限公司|母公司|应收账款|15.06|330.33|340.00|5.39|产品款|经营性占用|
||科迪食品集团股份有限公司|母公司|其他应收款|2.44|358.58|361.02|0.00|产品款|经营性占用|
||科迪食品集团股份有限公司|母公司|其他应收款||10,000.00|10,000.00||投资意向金|投资款|
||科迪食品集团股份有限公司|母公司|其他应收款||220.48|220.48||投资意向金孳息|占用投资款利息|
|小 计||||17.50|10,909.39|10,921.50|5.39|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|河南科迪速冻食品有限公司|同一母公司|应收账款||5.05|0.56|4.49|材料款|经营性占用|
||河南科迪速冻食品有限公司|同一母公司|其他应收款||38.98|38.98||产品款|经营性占用|
||科迪食品集团电子商务有限公司|同一母公司|应收账款|441.28|3,867.73|4,152.71|156.30|产品款|经营性占用|
||河南省科迪面业有限责任公司|同一母公司|其他应收款|0.18|2.63|2.74|0.07|产品款|经营性占用|
||河南科迪大磨坊食品有限公司|同一母公司|其他应收款||20,000.00|20,000.00||暂借款|非经营性占用|
|小 计||||441.46|23,914.39|24,194.99|160.86|||
|上市公司的子公司及其附属|河南科迪商丘现代牧场有限公司|全资子公司|其他应收款|14,692.03|7,134.24|9,019.49|1 2 ,806.78|代垫款|非经营性占用|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业|科迪巨尔乳业洛阳有限公司|全资子公司|应收账款|5.89|967.12|973.01|0.00|产品款|经营性占用|
||科迪巨尔乳业洛阳有限公司|全资子公司|其他应收款|2,611.59|334.56|1,300.00|1,646.15|暂借款|非经营性占用|
|小 计||||17,309.51|8,435.92|11,292.50|14,452.93|||
|总 计||||17,768.47|43,259.70|46,408.99|14,619.18|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广东锦龙发展股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专业委员会的作用。现将2017年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况
2017年公司共计召开11次董事会，5次股东大会，我们出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2017年度董事会会议召开次数|||11次|||
|姓 名|职 务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|谢 军|独立董事|11|0|0|否|
|张敬义|独立董事|11|0|0|否|
|姚作为|独立董事|11|0|0|否|

姚作为先生、张敬义先生亲自出席了公司2017年度11次董事会会议和5次股东大会会议，谢军先生亲自出席了公司2017年度11次董事会会议和4次股东大会会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况。我们对提交董事
会和股东大会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分的
沟通，也提出了关于公司发展和重大事项运作的相关合理化建议，以谨慎
的态度行使表决权。我们认为公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合公司全体股东利益和证券监管部门的相关规范要求,因此我们对2017年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2017年发表独立意见情况
（一）在2017年3月16日，公司第七届董事会第二十次会议审议公司2016年年度报告相关事项及控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）对外投资等事项时，发表了《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司续聘2017年度审计机构的事前认可意见》。
（二）在2017年5月2日，公司第七届董事会第二十二次会议审议终止公司非公开发行股票、中山证券为公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）非公开发行30亿元公司债券提供主承销服务的事项时，发表了《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》。
（三）在2017年7月13日，公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议公司向新世纪公司借款的事项时，发表了《独立董事关于关联交易事项的独立意见》、《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》。
（四）在2017年8月21日，公司第七届董事会第二十六次会议审议公司2017年半年度报告相关事项及会计政策变更的事项时，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》、《独立董事关
于会计政策变更事项的独立意见》。
三、在2017年年度报告中的独立作用
在2017年年度报告编制过程中，我们切实履行了相关职责和义务，充分发挥了独立作用。2018年1月3日，我们来公司实地考察，首先听取了公司管理层对2017年度经营情况和投、融资活动、参与中山证券增资、参与出资设立保险公司进展等重大事项及财务状况的情况汇报，并与公司2017年度审计注册会计师就审计计划进行了充分的沟通，提出了对年度审计计划的相关建议。2018年3月9日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，我们再次与年审注册会计师进行了见面沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师和公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事在2017年年度报告中的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。2017年，我们积极督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查沟通。2017年度，凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项，我们均对公司提前提供的相关具体资料进行认真研究，并及时与公司董事会其他成员进行沟通；同时我们与经营管理层就公司经营管理重要事项保持了沟通，了解公司经营的重大事项和最新经营管理现状。
五、自身学习情况
在上市公司监管的相关法律法规不断推陈出新的背景下，为保证独立董事在上市公司规范治理发挥应有的作用，我们不断对证券监管部门最新法律法规进行学习，加深对相关法规尤其是证券监管部门最新下发的通知和规范性文件对上市公司运作要求的认识和理解。通过自身学习提高了独立董事加强保护中小股东利益的意识。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，我们将一如既往地勤勉履行作为独立董事的职责，充分利用自己的专业知识和经验为公司各项业务的经营和发展提供可行性建议，积极参与董事会各项事项的决策，维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：谢军
独立董事：张敬义
独立董事：姚作为
二〇一八年三月二十一日
独立董事关于续聘审计机构发表的独立意见
北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）章程、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立性判断立场，我们对公司续聘 2017年度审计机构事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
经核查,我们认为:瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，并同意提交2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事签字：李涛 杨逢柱齐越
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-033广东顺威精密塑料股份有限公司
关于办理应收账款质押授信业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
为优化公司现金资产情况，拓宽融资渠道，推动公司业务发展，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟以在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款向美的小额贷款股份有限公司、宁波美的小额贷款有限公司及佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司申请办理合计不超过人民币8,800万元的应收账款质押授信业务。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》，同意公司办理上述应收账款质押授信业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次应收账款质押授信业务无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
本次应收账款质押授信业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：美的小额贷款股份有限公司
2、公司名称：宁波美的小额贷款有限公司
3、公司名称：佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司
交易对方与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、应收账款质押的基本情况
本次应收账款质押授信业务的标的为公司及全资子公司在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款。
四、应收账款质押的主要内容
1、授信额度：应收账款质押授信额度不超过人民币8,800万元
2、授信期限：12个月，额度内循环可用
3、执行利率：年利率不超过8.5%（单笔贷款利率按实际累计贷款余额对应的相关利率要求核定）
4、还款方式：按月付息，到期还本
五、办理应收账款质押业务的目的和对公司的影响
本次公司办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，优化公司现金资产情况。同时，可以拓宽融资渠道，减少银行信贷政策变化给公司带来的影响。本次应收账款质押授信业务能对公司现有资金获取方式进行有益补充，有利于公司业务的发展。
六、独立董事关于办理应收账款质押业务的独立意见
公司独立董事认为：公司本次办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，能有效优化公司资金情况，通过拓宽融资渠道，可以减少银行信贷政策变化给公司带来的不利影响，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司办理本次应收账款质押授信业务。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、独立董事关于办理应收账款质押授信业务的独立意见。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-030恒逸石化股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2015年 4月 24日以传真或电子邮件方式发出通知，并于 2015年 4月 29日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事方贤水先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于提名邱奕博先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》鉴于公司董事长邱建林先生已辞任公司董事，同意提名邱奕博先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件一）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见2015年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
因公司战略管理需要，依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意在《公司章程》现有条款基础上增加有关副董事长的条款并对相关条款进行修改，相关内容详见 2015年 4月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修订对照表》及《公司章程（2015年 4月修订）》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
同意于2015年5月15日下午2点30分在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会，具体内容详见2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一五年四月二十九日
附件一：董事候选人简历
邱奕博，男，1987年12月出生，本科学历，曾任职于中国石化化工销售有限公司华东分公司，现任恒逸石化股份有限公司投资管理部经理。系恒逸石化股份有限公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的股东之一，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-018杭州天地数码科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2019年4月9日在公司会议室召开，由监事会主席柳雁女士主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年4月2日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年前三季度会计差错更正的议案》
经过认真审议，监事会认为：公司本次会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。因此，同意公司本次会计差错更正。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司监事会
2019年4月9日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-060福安药业（集团）股份有限公司
关于公司部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日收到公司部分高级管理人员的《股份减持计划告知函》，现将有关减持计划情况公告如下：
一、股东基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东姓名||任职情况||持股数量（股）|占公司总股本比例|
||黄 涛||董事、副总经理||23,491,587|||
||冯 静||副总经理||486,699|||
||孙永平||副总经理||392,850|||
||洪荣川||副总经理||328,500|||
||周旭东||副总经理||296,700|||
||余雪松||财务总监||225,000|||

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股份来源：公司首次公开发行上市前股份、二级市场增持股份
2、减持原因：股东资金需求
3、拟减持数量及比例：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||拟减持数量||减持数量占公司||||
|序号||股东姓名||||||拟减持股份来源|拟减持方式|
|||||（不超过）||总股本的比例||||
||黄 涛||5,870,000||0.49%||首次公开发行前股份|||
||冯 静||121,600||0.01%||首次公开发行前股份|||
||孙永平||98,100||0.008%||二级市场增持股份|||
||洪荣川||82,100||0.007%||二级市场增持股份|||
||周旭东||74,100||0.006%||二级市场增持股份|||
||余雪松||56,200||0.005%||二级市场增持股份|||

注：若减持期间有送股、资本公积金转增股本等事项，减持股份数量应做相应调整。
4、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内（即从2017年11月25日起至2018年5月24日止）。
5、减持方式：大宗交易、集中竞价交易
6、减持价格区间：根据市场价格确定。
（二）本次减持事项是否与股东此前披露的意向、承诺一致
截止本公告日，上述拟减持股份的公司高级管理人员不存在与拟减持股份相关仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在不
得减持股份的情形。
场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，督促相关股东严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、拟减持股份人员签署的《股份减持计划告知函》
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月三日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014-060爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2014年7月10日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年7月1日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于签署〈商标字号许可使用协议〉的议案》
公司于2014年7月10日与深圳前海东方爱尔医疗产业并购合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方爱尔合伙企业”）签订了《商标字号许可使用协议》，公司同意许可东方爱尔合伙企业使用其拥有的第1631923号注册商标和第3812124号注册商标及“爱尔”字号，具体使用方式为东方爱尔合伙企业并购、新设的以眼科医疗服务为主业的主体使用公司所拥有的指定商标及“爱尔”字号从事眼科卫生和医疗的业务，具体内容详见《关于签订〈商标字号许可使用协议〉的公告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于修改〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“合伙人计划”〉的议案》
为进一步增强核心骨干员工的合伙人意识，使其更加关心医院的增长和发展，公司决定将《合伙人计划》中相关条款作如下修改：
||||
|-|-|-|
|条款序号|修改前|修改后|
||为了对核心人才进行点对点的定向激励，本计|为了对核心人才进行点对点的定向激励，本计划采|

||||
|-|-|-|
|第四条计划的实施方式|划采取有限合伙企业（下称“合伙企业”）的实施方式。公司下属子公司作为合伙企业的普通合伙人，负责合伙企业的投资运作和日常管理。核心人才作为有限合伙人出资到合伙企业，享有合伙协议及章程规定的权利，履行相应的义务。公司对合伙人进行动态考核，包括其本职岗位的工作业绩及作为合伙人的尽责情况。合伙企业可分期设立，视各省区新医院投资的进展情况分期设立，具体名称以工商核准的字号为准。合伙企业成立后，与公司或爱尔并购基金共同设立新医院。|取有限合伙企业（下称“合伙企业”）的实施方式。由对医院未来发展负主要责任且出资额较多的合伙人作为合伙企业的普通合伙人，负责合伙企业的投资运作和日常管理。核心人才作为有限合伙人出资到合伙企业，享有合伙协议及章程规定的权利，履行相应的义务。公司对合伙人进行动态考核，包括其本职岗位的工作业绩及作为合伙人的尽责情况。合伙企业可分期设立，视各省区新医院投资的进展情况分期设立，具体名称以工商核准的字号为准。合伙企业成立后，与公司或爱尔并购基金共同设立新医院。|

韩忠先生作为《合伙人计划》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。
此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
二○一四年七月十日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2017-016
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月15日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司监事发出了召开公司第三届监事会第十四次会议的通知。会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持,经与会监事充分讨论,一致审议通过了以下议案：
一、审议通过《2016年度监事会报告》的议案
《2016年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权: 0票
（本议案需提交股东大会审议）
二、审议通过《2016年度财务决算报告》和《2016年财务报告》的议案
全体监事审阅通过了公司《2016年度财务决算报告》和《2016年财务报告》，认为上述报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
三、审议通过公司《2016年年度报告及摘要》的议案
与会监事一致认为公司编制和审核《2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
四、审议通过公司《2017年第一季度报告》的议案
与会监事一致认为公司编制和审核《2017年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2017年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
公司监事会经过认真核查，认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站相关公告。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票
六、审议通过公司《2016年度利润分配预案》的议案
根据公司2016年度实际可供股东分配的利润情况以及公司实际情况，我们一致同意董事会提议的2016年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润100,548,129.90元，按10%提取法定盈余公积后，当年实现的可分配利润为90,493,316.91元，2016年末累计未分配利润为595,239,048.32元。考虑到公司近几年属成长期且有重大资金支出安排，董事会提议2016年度利润分配预案为：拟以2016年末总股本475,000,000股为基数，每10股派送0.30元（含税）现金股利，合计14,250,000.00元。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
七、审议通过《关于核销部分应收账款》的议案
同意核销确已无法收回且已全额计提的账面原值 467,938.05元应收账款，本次核销不影响公司2016年度的利润。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票
八、审议通过了《关于续聘审计机构》的议案
同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
九、审议通过了向关联公司购买原材料的日常关联交易的议案
同意董事会审议通过的拟新增日常关联交易，根据公司生产需要，本公司及子公司向关联公司购买原材料的日常关联交易的议案，在未来十二个月内向关联方重庆华峰化工有限公司采购总金额不超过5000万元的己二酸，定价遵循市场定价的原则。本项交易是为满足公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖，不会损害中小股东利益。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司监事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-023山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于预计 2018年向关联法人销售商品之关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易事项概述
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及生产经营的需要，预计与关联法人太原东杰车库运营有限公司（以下简称“东杰运营”）发生关联交易，关联交易的金额为公司股东大会授权金额。2017年公司与东杰运营签订关联交易合同金额12,848.60万元。
公司于2018年2月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2018年向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》，表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。关联董事姚长杰、李祥山回避表决。
本事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议批准，审议该事项时关联股东姚卜文、李祥山、张新海、武同铭、王永红、太原祥山投资管理部（有限合伙）须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||||||合同签订||截至披露|||
||关联交易||||关联交||关联交易||||||上年发生金|
||||关联人||||||金额或预||日已发生|||
||类别||||易内容||定价原则||||||额|
||||||||||计金额||金额|||
|向关联人销售产品、商品||太原东杰车库运营有限公司||智能停车系统||市场公允定价原则||20,000||0||12,848.60||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
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||||||||||||实际发||实际发|||
||关联交易||||关联交||实际发生||预计||||||披露日期|
||||关联人||||||||生额占||生额与|||
||类别||||易内容||金额||金额||||||及索引|
||||||||||||同类业||预计金|||
||||||||||||务比例||额差异|||
|向关联人销售产品、商品||太原东杰车库运营有限公司||智能停车系统||12,848.60||-||80.90%||-||2017年1月18、6月30日、8月29日、9月22日日巨潮资讯网（公告编号2017-010、2017-080、2017-110、2017-121）||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||不适用||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||不适用||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
单位全称：太原东杰车库运营有限公司
公司住所：太原不锈钢产业园区丰源西路26号
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2016年7月12日
营业期限：2016年7月12日至2037年7月11日
主营业务：智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
该公司截至2017年12月31日总资产为12,682.29万元，净资产为9,264.66万元；2017年度该公司实现营业收入5.42万元，净利润-354.70万元（上述数据未经审计）。
3、构成关联关系说明
东杰运营为公司控股股东、实际控制人的控股企业，该关联人符合《创业板股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
三、关联交易的定价基础及协议签订
公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场公允价格，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与关联法人东杰运营由于业务需要，将会持续发生销售商品的经常性关联交易,属于正常的商业交易行为，交易价格均将依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该关联交易事项，符合公司的实际情况，有利于提高公司的经营效率，促进项目的顺利实施，有利于公司的发展。
五、独立董事意见
该议案为公司和公司关联法人太原东杰车库运营有限公司正常生产经营中
合理的交易行为。日常经营关联交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司和公司控股子公司相关主营业务的发展。董事会审议上述议案时，关联董事回避表决，关联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有关规定。
六、保荐机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司预计2018年向关联法人销售商品之关联交易事项符合公司发展的需
要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，上述关联交易事项已经
公司董事会、监事会审议通过，关联方回避表决，独立董事事前确认并发表了同意的独立意见，关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定的要求。
保荐机构提醒公司董事会、管理层在股东大会的授权范围内，在签署具体关联交易合同时，需关注定价的公允性，并及时做好信息披露工作。
保荐机构同意公司上述关联交易事项。上述关联交易事项需提交公司股东大会审议。
七、风险提示
公司与东杰运营之间的业务发生情况与东杰运营业务拓展存在正相关,东杰运营业务拓展能力具有不确定性，公司与东杰运营发生的关联交易实际金额与本次预计金额存在产生较大差异的风险,敬请广大投资者注意风险谨慎投资。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
2、公司第六届监事会第十七次会议决议
3、独立董事的独立意见
4、中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司预计关联交易事项的核查意见
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年2月26日