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证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-135吉药控股集团股份有限公司
关于孙公司签订重大日常经营合同的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林金宝医药营销有限公司（以下简称“金宝医药”）与联合亚太食品药品物流股份有限公司（以下简称“亚太物流”）签署了《药品采购合同》，金宝医药按照约定向亚太物流销售相关药品，合同总金额不低于壹亿伍仟万元。现将相关情况公告如下：
一、合同风险提示：
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、合同签订的基本情况
1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司金宝医药近日与亚太物流签署了《药品采购合同》，具体内容如下：
（一）合作方的基本情况
1、名称：联合亚太食品药品物流股份有限公司
2、性质：其他股份有限公司(非上市)
3、法定代表人：梁军伦
5、住所：广东省广州市黄埔区富兴路63号之一101
6、经营范围：物流代理服务；批发：五金产品、金属制品、仪器仪表、电子产品、家用电器、包装材料，化学试剂及助剂（监控化学品、危险化学品除外）、许可类及非许可类医疗器械，医疗诊断、监护及治疗设备，西药、中成药、中药饮片、中药材（收购），日用器皿及日用杂货，预包装食品、乳制品，化妆品及卫生用品、消毒用品，纺织品、针织品及原料；收购、销售：农副产品；技术进出口，货物进出口；房屋、办公设备、医疗设备、机械设备、冷库租赁服务；企业管理咨询服务；广告业；会议及展览服务；供应链管理及相关配套服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、公司与亚太物流不存在关联关系。
（二）签订合同的金额
合同总金额不低于壹亿伍仟万元。
（三）签订合同已履行的审议决策程序
本合同签订提交董事会审议。
三、本次合同的主要内容
甲方：联合亚太食品药品物流股份有限公司
乙方：吉林金宝医药营销有限公司
（—）购销产品情况
吉林金宝药业股份有限公司、吉林海通制药有限公司生产的系列产品，具体品种分期分批采购。合同总金额不低于壹亿伍仟万元。
（二）合同期限期：本合同有效期自 2018年 12月 01日起至 2019年 12月31日止。
（三）质量要求及承诺
乙方及所在公司承诺，所提供的药品均符合如下要求：
药品质量不符合国家质量标准及甲方有关质量要求（包括潜在缺陷或使用不符合材料等），则乙方须在接到甲方通知后三个工作日内更换，由此产生的费用由乙方承担。且由此导致的一切法律责任由乙方负责解决，乙方还须赔偿由此给甲方造成的损失，包括直接损失和间接损失。
2、药品等包装符合国家规定和货物运输要求，若出现包装破损等影响销售或使用的情况，则乙方须在接到甲方通知后的三个工作日内更换，且由此产生的费用由乙方承担。
3、药品必须是医院指定药品系列，若乙方提供的药品非医院指定系列，则乙方须在接到甲方通知后的三个工作日内更换，由此产生的费用由乙方承担。
4、对于有质保约定的产品，乙方应按照国家相关法律规定及产品要求提供质保，质保期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算。
（四）交货地点和时间
所有产品的交货地点均在甲方指定仓库，运输费用、装卸费用等由乙方及所在公司承担。交货时间由甲方指定。若乙方未按照甲方指定时间交货，则每延迟一天乙方按该批次商品价值金额日百分之一的标准向甲方支付违约金，延迟超过7天的，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方人民币伍万元作为违约金，若该违约金不足补充甲方的损失，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失，保证直接损失和间接损失。乙方可以指定某家供货公司在不高于议定价格的基础上向甲方提供合同产品。
四、对公司的影响
本次《药品采购合同》的签署，有利于双方建立长期稳定的战略合作关系，符合公司大健康产业的发展方向和发展战略，对公司未来发展具有积极的影响。
本次《药品采购合同》的签署对公司现有的正常经营、财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。
五、合同的审议程序
鉴于该合同金额较大，根据《公司章程》的相关规定，公司出于谨慎性考虑，召开董事会对该事项进行了审议。
六、其他相关说明
1、如前述合同存在需披露相关进展情况的情形，公司依照相关规则将及时公告。
2、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关信息均以在前述指定媒体上刊登的内容为准；敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《药品采购合同》；
2、第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-029
中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局第三十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）第十三届董事局第三十次会议的会议通知于 2019年 5月 28日以电话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于2019年6月5日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《关于董事局换届选举的议案》，表决结果为：同意 9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第十三届董事局任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事局决定提名陈政立、陈泰泉、贺德华、杨璐、梁发贤、李瑶、徐志鸿为公司第十四届董事局董事候选人，其中梁发贤、李瑶、徐志鸿为独立董事候选人。另外两名职工董事由公司职工代表大会选举产生。独立董事候选人徐志鸿目前尚未取得独立董事资格证书，但其本人书面承诺将积极参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。相关候选人简历详见附件。
2、审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》，表决结果为：同意 9票，反对0票，弃权0票。
根据董事、监事履行的工作职责，公司拟定第十四届董事局独立董事任期内津贴为每人每年30万元人民币，其他董事任期内津贴为每人每年22万元人民币，第十届监事会监事任期内津贴为每人每年14万元人民币。
3、审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》，表决结果为：同意 9票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于2019年6月27日（星期四）召开公司2018年度股东大会，讨论审议第十三届董事局第二十九次、第三十次会议和第九届监事会第十二次、第十三次会议审议通过的需提交2018年度股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
上述第1、2项议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一九年六月六日
附件
中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局相关候选人简历
1、陈政立，男，1960年出生，管理工程硕士，本集团创办人之一。历任宝安宾馆经理、本集团副总裁、总裁，本集团第三届、第四届、第五届董事局副主席，第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届董事局主席，历任第九届全国政协委员，第十届、第十一届、第十二届全国政协常委，中国民主建国会中央委员会第八届、第九届、第十届副主席。现任中华思源工程扶贫基金会副理事长，本集团第十三届董事局主席兼总裁，中国风险投资有限公司董事长。持有本公司股份857,774股，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
2、陈泰泉，男，1963年出生，管理工程研究生。民建广东省委常委、民建深圳市委副主委、深圳市人大常委、深圳市中级人民法院特约监督员。历任新城友谊公司经理、宝安外轮商品供应公司经理、集团总裁助理、副总裁，宝安鸿基地产集团股份有限公司董事长，本集团第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届董事局董事。现任本集团第十三届董事局常务副主席。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
3、贺德华，男，1962年出生，会计师。1992年 8月调入本集团，历任宝安集团工业发展有限公司董事、总经理，本集团总裁助理兼资产经营部部长，本集团副总裁、营运总裁。现任本集团高级副总裁兼财务总监。持有本公司股份 1,228,783股，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
4、杨璐，女，1974年出生，本科学历，经济师。曾任深圳市宝安区投资管理有限公司投资管理部副部长，投资发展部副部长、部长，战略发展部部长，工会副主席、深圳市宝安区投资管理集团有限公司董事。现任本集团第十三届董事局董事、深圳市宝安区投资管理集团有限公司发展投资部部长。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定的要求。
5、梁发贤，男，1961年出生，本科学历，注册会计师，中共党员。从事会计和审计工作近四十年，曾任深圳市宝安县审计局审计员、深圳市龙岗区审计局副科长、科长，深圳市龙岗会计师事务所所长，本集团第九届、第十届董事局独立董事。现任本集团第十三届董事局独立董事，深圳市宝龙会计师事务所有限公司首席合伙人、所长。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
6、李瑶，女，1977年出生，本科学历，注册会计师，中级会计师。从事会计工作超过十五年，曾任成都中大会计师事务所项目经理，深圳鹏城会计师事务所部门副经理，国富浩华会计师事务所深圳分所高级经理。现任本集团第十三届董事局独立董事、瑞华会计师事务所深圳分所授薪合伙人、深圳翰宇药业股份有限公司独立董事、深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
7、徐志鸿，男，1988年出生，本科学历，律师执业满五年。曾任广东君言律师事务所执业律师，现任广东晟典律师事务所执业律师。未持有本公司股份，截至目前，徐志鸿先生尚未取得独立董事资格证书，但其本人书面承诺将积极参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-017|

兴源环境科技股份有限公司
关于资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月14日筹划资产重组暨关联交易事项，拟收购杭州绿农环境工程有限公司（以下简称“绿农环境”、“标的公司”）100%的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自2018年2月26日开市起停牌，并披露了《关于筹划资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014），2018年3月3日发布了《关于资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-016）。
截至本公告披露之日，公司本次资产重组事项的相关工作尚未全部完成，公司以及有关各方正在积极推进涉及资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次筹划资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
厦门万里石股份有限公司
独立董事关于第三届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事议事规则》等相关规定，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“万里石”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第三届董事会第十五次会议有关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于计提2017年度资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。
我们同意本次会计政策变更。
三、关于公司利润分配方案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司所有者净利润 -6,440,498.99元，其中母公司实现净利润-5,039,315.03元；根据《公司法》和《公司章程》的规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润101,318,329.44元，至2017年12月31日，实际可供分配利
润为 93,879,014.41元。公司 2017年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
我们对《公司 2017年度利润分配预案》进行了审议，认为以上利润分配预案是符合规定的，利润分配预案亦符合《公司章程》确定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
四、关于公司内部控制有效性的自我评价报告的独立意见
我们对《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及自查表》进行了审议，认为公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法律、法规的要求，基本能够适应公司当前的经营工作需要，公司已基本按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。但在资金管控等方面仍需加强；公司相关部门对公司内部控制的有效性进行了评估，公司内部控制自我评价报告基本真实、客观地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，我们对《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》无异议。
五、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
我们对《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议，同时审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2018]48310005号《关于厦门万里石股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及相关文件,认为公司严格执行了募集资金专户存储制度，募集资金存放在募集资金专户；募集资金监管协议得以有效执行，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；部分募集资金变更事项已履行相关法定程序，公司不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入及改变实施地点等情形；公司不存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金等其他违反相关法律法规的情况。
六、关于公司关联方非经营性资金占用及其他资金往来情况的独立意见
我们对公司 2017年度关联方非经营性资金占用及其他资金往来情况进行了审议，同时审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2018] 48310004号《关于厦门万里石股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审核报告》。我们认为公司在报告期内不存在关联方占用公司资金的情况。
七、关于公司董事、监事薪酬事项的独立意见
我们对公司董事、监事 2018年薪酬事项进行了审议，并审阅了薪酬委员会相关决议，我们认为公司本次董事、监事薪酬充分考虑了近年来公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
八、关于公司高级管理人员薪酬事项的独立意见
我们对公司高级管理人员薪酬执行情况和奖励事项进行了审议，并审阅了薪酬委员会相关决议，我们认为公司已经建立了较为完善的激励约束机制，有效调动公司管理层的积极性和创造性，为进一步激励公司高级管理人员继续践行公司战略布局，本次制定高级管理人员薪酬符合有关法律法规及公司章程等规定，有利于公司的长远健康发展。我们同意本次高级管理人员薪酬及奖励事项。
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第_________次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
任力
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第____次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
廖益新
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第_________次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
胡世明
年 月 日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-053
广东红墙新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年 1月1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第
24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司于2019年1月1日起施行新金融工具准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整，因此，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》要求，自 2019年 1月 1日起变更有关的会计政策。本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合相关法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会 2019年4月 30日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2018-041镇江东方电热科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：100%--125%|盈利：3775.46万元|
||盈利： 7550.92万元-8494.79万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司主营业务保持较快增长，致使业绩同比增加。
2、非经常性损益对2018年半年度净利润的影响约为796万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计；
2、2018年半年度的具体财务数据公司将在2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2018年07月11日
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于聘任会计师事务所的独立意见
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于聘请二〇一九年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请二〇一九年度内部控制审计机构的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司运作规范》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，基于我们的独立判断，现就上述议案发表如下独立意见：
1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及执行证券、期货相关业务资格，能够为公司提供相应的审议服务。
2、粤高速董事会审议上述两个议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意将上述两个议案提交粤高速股东大会审议。
独立董事：鲍方舟顾乃康刘中华张华曾小清
日期：2019年6月6日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-049山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月30日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东吕清明先生的通知,吕清明先生将其持有的公司股权中的8,000,000股进行质押,具体情况如下:
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|吕清明|否|8,000,000|2016年6月30日|2017年6月30日|中泰证券股份有限公司|17.30|资金需求|
|合计||8,000,000|——|——|——|17.30|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，吕清明先生共持有公司股份 46,254,268股，占公司总股本的11.10%。其中，累计质押股份数为31,180,000股，占其所持股份比例的67.41%，占公司总股本的7.48%。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二○一六年七月一日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015-075安徽国风塑业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2015年 9月 16日下午2：30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 16日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 15日下午 3:00至 2015年 9月 16日下午 3:00的任意时间
2、现场会议召开地点：公司第四会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长黄琼宜先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 176,708,181股，占上市公司总股份的23.8973％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 176,679,681股，占上市公司总股份的23.8934％。通过网络投票的股东2人，代表股份28,500股，占上市公司总股份的0.0039％。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议以累积投票制审议通过以下议案：
1.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1选举黄琼宜先生为第六届董事会董事
同意股份数:176,679,692股
1.2选举钱元美女士为第六届董事会董事
同意股份数:176,679,682股
1.3选举李丰奎先生为第六届董事会董事
同意股份数:176,679,682股
1.4选举胡静女士为第六届董事会董事
同意股份数:176,679,681股
1.5选举陈铸红女士为第六届董事会董事
同意股份数:176,679,681股
2.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
2.1选举姚禄仕先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:176,679,681股
2.2选举李良彬先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:176,679,681股
2.3选举余经林先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:176,679,681股
2.4选举许立新先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:176,679,681股
根据上述投票结果，黄琼宜先生、钱元美女士、李丰奎先生、胡静女士、陈铸红女士当选为公司第六届董事会董事，姚禄仕先生、许立新先生、李良彬先生、余经林先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期均为三年。
3.《关于选举第六届监事会监事的议案》。
3.1选举汪丽雅女士为第六届监事会监事
同意股份数:176,679,681股
3.2选举阮利先生为第六届监事会监事
同意股份数:176,679,681股
根据上述投票结果，汪丽雅女士、阮利先生当选为公司第六届监事会监事，与公司 2015年职工代表会议选举的职工监事程谦女士组成公司第六届监事会，任期均为三年。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所；
2、律师姓名：卢贤榕、徐兵；
天禾律师认为，国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、国风塑业 2015年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的[2015]皖天律证字第 00302号《关于安徽国风塑业股份有公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2015年 9月 16日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017-22民生控股股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年06月30日
2.业绩预告类型：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：约 520.00%|-341.96万元|
||约 1,435.00万元||
|基本每股收益|约0.027元|-0.0064元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司合并范围发生变动，子公司净利润同比增加以及持有的金融资产公允价值变动收益同比增加，致使2017年半年度归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将
在公司2017年半年度财务报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－021债券代码：112042 债券简称：11东控01
债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“东莞控股”）第五届监事会第二十一次会议于 2014年 7月 29日以通讯表决方式召开。应到会监事 3名，实际到会监事 3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。
本次会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于提高公司自有资金收益的议案》。
1、同意公司在不影响正常运营的前提下，以自有资金申购东莞信托有限公司设立的“东莞信托·景信理财 15号集合资金信托计划”理财产品；
2、同意在上述信托计划存续期限内（24个月），公司实行额度管理，投资该项信托计划的额度不超过 4.5亿元人民币，公司可根据经营需要灵活调整投资金额；
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
海南方圆律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
法律意见书
致：新大洲控股股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈建平、李艳律师出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2016年9月12日召开公司2016年第二次临时股东大会，并于 2016年 8月 26日、9月 7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2016年 9月 12日下午 14:30在海南省海口市灵桂大道 351号新大洲工厂召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 9月 12日上午 9:30时～11:30时，下午 13:00时～15:00时；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年 9月 11日 15:00时至 9月 12日 15:00时期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表股份 130,950,432股，占公司有表决权股份总数的16.0860%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共 20人，代表股份 2,073,146股，占公司有表决权股份总数的0.2547%。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 133,023,578股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 83,023,578股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权的0%。
本所律师注意到，关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）已对该议案回避表决。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
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|证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-002|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|股票交易异常波动公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动的具体情况
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|浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300459， 证|
|券简称：浙江金科）股票连续三个交易日（2015 年 05 月 21 日、2015 年 05 月|
|22 日、2015 年 05 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券|
|交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。|

二、公司关注并核实的情况说明
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|公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动|
|问题进行了核实，现将有关情况说明如下：|
|1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。|
|2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较|
|大影响的未公开信息。|
|3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。|
|4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项， 也不|
|存在处于筹划阶段的重大事项。|
|5、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司|
|股票的情形。|

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
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|规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深|
|圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公|
|司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之|
|处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

四、公司认为必要的风险提示
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|经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票|
|市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。|
|本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：|
|1、公司利润下降的风险|
|2013 年以来，公司主导产品 SPC 的产能已接近饱和，产能限制对公司抵御|
|市场风险的能力产生了不利影响，2014 年度，受欧元贬值及中东局势影响，公|
|司 SPC、TAED 产品的销售收入及利润较 2013 年度下降。如果未来外部市场环境|
|继续出现不利变化，则公司利润将面临进一步下降，甚至可能发生上市当年营业|
|利润同比上年下降50%以上的风险。|
|2、SPC 产能限制的风险|
|本公司专业从事氧系漂白助剂 SPC的研发、生产和销售，是全球 SPC的主要|
|生产企业之一。2013 年以来，公司 SPC 产能已接近饱和，在新产能未形成前，|
|公司市场份额和盈利能力将受到限制，在外部市场环境出现不利变化时，将导致|
|公司抵御市场风险能力的下降，从而对经营业绩产生不利影响。|
|3、市场竞争加剧的风险|
|SPC 作为优良的氧系漂白助剂，已在欧美、日本等发达国家和地区得到广泛|
|使用，并在新兴市场国家得到较快推广。良好的市场前景将吸引新的竞争者进入，|
|原有竞争对手也将加强竞争手段，从而导致行业竞争加剧。市场竞争加剧将可能|
|导致公司市场份额下降，以及产品价格的下滑，从而对公司盈利造成不利影响。|
|4、新兴市场拓展风险|

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|报告期内，本公司产品主要用于出口。含氧洗衣粉在发达国家已得到广泛使|
|用，SPC产品已处于稳定增长阶段。与发达国家和地区相比，新兴市场的需求尚|
|处于启动阶段。|
|如果未来新兴市场不能得到有效拓展，将不利于公司新增产能的消化，从而|
|对公司的经营业绩造成不利影响。|
|5、汇率变动风险|
|SPC产品主要的生产及消费地在欧美地区，欧元及美元的汇率变动对 SPC市|
|场的价格体系及竞争格局存在较大影响。报告期内，人民币对美元、欧元的汇率|
|波动较大，对公司产品定价产生了较大的不利影响。|
|此外，公司产品主要用于出口，货款一般以美元或欧元结算，人民币对美元、|
|欧元的汇率波动对公司的汇率管理产生了一定影响。报告期内，汇兑损失占利润|
|总额的比例分别为 4.23%、5.17%和 13.67%，呈逐年上升的趋势，尤其是 2014|
|年，由于欧元单边大幅贬值，公司的汇兑损失较大。|
|如果未来汇率持续大幅波动，将对公司经营业绩产生不利影响。|
|有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015 年 5 月 4 日在巨潮资讯网|
|披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。|
|公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公|
|司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投|
|资者理性投资，注意风险。|
|特此公告。|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|董 事 会|
|2015年5月25日|
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临014号奥瑞金包装股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足山东青岛及周边以青岛啤酒为主的客户对二片罐的需求，提高公司产品的市场占有率，同时充分考虑产品的运输成本因素，公司拟在山东青岛成立全资子公司并实施二片罐生产线项目。公司已于2014年2月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于在山东青岛设立全资子公司并实施二片罐生产线项目的公告》。
现公司已完成了全资子公司——山东奥瑞金包装有限公司的工商设立登记
手续,并取得了平度市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册
号:370283230047572。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：山东奥瑞金包装有限公司
2、住所：青岛平度市经济开发区长江路97号
3、法定代表人：周原
4、注册资本：人民币贰亿元
5、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
6、经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；塑料包装制品设计（不含生产）、销售；节能技术、资源再生技术开发；货物进出口（国家法律法规禁止的项目不得经营，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2014年3月19日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-056
张家界旅游集团股份有限公司
关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者网上
接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年 9月 7日（星期五）15:00至17:00。
届时公司副总裁、董事会秘书金鑫先生等相关工作人员将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况等投资者关注的问题进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
张家界旅游集团集团股份有限公司董事会 2018年 9月 4日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-62中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第 45次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 45次会议于 2016年 7月 25日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2016年 7月 21日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12人，亲自出席及授权出席董事 12名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。形成会议决议公告如下：
一、关于公司与平安信托有限责任公司签订战略合作协议的议案。
审议并通过《关于公司与平安信托有限责任公司签订战略合作协议的议案》，同意公司与平安信托有限责任公司签署《中天城投集团股份有限公司与平安信托有限责任公司战略合作协议》，三年内平安信托有限责任公司将为公司各类项目提供规模拟为 100亿人民币（最终以合作项目的具体合同数据为准）的
金融支持等事项，主要内容详见 2016年 7月 27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司与平安信托有限责任公司签订战略合作协议的公告》。
表决结果为 12票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2016年第 2次临时股东大会审议。
二、关于公司与中国建筑第四工程局有限公司签订战略合作协议的议案。
审议并通过《关于公司与中国建筑第四工程局有限公司签订战略合作协议的议案》，同意公司与中国建筑第四工程局有限公司签署《中天城投集团股份有限公司与中国建筑第四工程局有限公司战略合作协议》，五年内公司在中国区域的开放性房地产项目委托中国建筑第四工程局有限公司进行总承包施工，总投资额不超过 500亿元（最终以合作项目的具体合同数据为准）等事项，主要内容详见 2016年 7月 27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司与中国建筑第四工程局有限公司签订战略合作协议的公告》。
表决结果为 12票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2016年第 2次临时股东大会审议。
三、关于子公司拟发起设立贵安银行股份有限公司的对外投资的议案。
审议并通过《关于子公司拟发起设立贵安银行股份有限公司的对外投资的议案》，同意全资子公司贵阳金融控股有限公司全资子公司贵阳金融控股有限公
司（以下简称“贵阳金控”）拟与贵州美益投资（集团）有限公司共同作为主发起人与其他非关联第三方联合发起设立贵安银行股份有限公司（以下简称“贵安银行”，暂定名）。贵安银行拟定注册资本为人民币200,000万元。其中，贵阳金控拟出资人民币60,000万元,占贵安银行注册资本的30%；贵州美益投资（集团）有限公司拟出资人民币59,000万元，占贵安银行注册资本的29.5%（上述信息均需以最终工商登记为准）。公司董事会授权董事长签署股份认购协议，并根据中国银监会关于设立民营银行等相关法律法规办理与本次投资事项的相关事宜，如有涉及公司需履行决策程序和信息披露义务事项发生时，公司将及时履行决策程序和信息披露义务。主要内容详见2016年7月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于子公司拟发起设立贵安银行股份有限公司的对外投资的公告》。
表决结果为 12票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2016年第 2次临时股东大会审议。
四、关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案。
审议并通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》，同意提请股东大会批准对五家公司全资子公司（贵阳金融控股有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团乌当房地产开发有限公司、中天城投集团江苏置业有限公司）新增担保额度580,500万元，并新增对全资子公司中天城投集团物业管理有限公司提供贷款担保和履约担保70,000万元,本次共增加担保额度650,500万元。主要内容详见
2016年7月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》。
表决结果为 12票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2016年第 2次临时股东大会审议。
五、关于召开公司 2016年第 2次临时股东大会的议案。
审议并通过《关于召开公司 2016年第 2次临时股东大会的议案》，同意 2016年 8月 12日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司 2016年第 2次临时股东大会，具体内容详见 2016年 7月 27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2016年第 2次临时股东大会的通知》。
表决结果为 12票赞成，0票反对，0票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一六年七月二十五日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-135海思科医药集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2019年 10月 25日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019年 10月 15日以传真方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2019年第三季度报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反应了公司 2019年前三季度的财务及经营情况。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会 2019年 10月 28日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-044浙江东南网架股份有限公司
关于签订《青岛新机场航站楼指廊钢结构及屋面工程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于重大项目预中标的公告》（公告编号：2016-001）。
2016年1月26日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于中标青岛新机场航站楼指廊钢结构及屋面施工项目的公告》，披露了本公司为“青岛新机场航站楼指廊钢结构及屋面施工项目”的中标单位，中标价为人民币 506,969,188.5元。
近日，公司收到了与中建三局集团有限公司正式签订的《青岛新机场航站楼指廊钢结构及屋面工程施工专业分包合同》，合同金额为人民币506,969,188.5元。
合同主要情况如下：
一、合同的主要内容
1、合同双方
承包方：中建三局集团有限公司
分包方：浙江东南网架股份有限公司
2、工程名称：青岛新机场航站楼指廊钢结构及屋面施工
构等施工，详见施工图纸和工程量清单。大厅与指廊以五个指廊根部的结构缝作为物理分隔界面。
4、合同金额：人民币506,969,188.5元（大写：伍亿零陆佰玖拾陆万玖仟壹佰捌拾捌元伍角整）
5、合同工期：总日历天数599天
6、质量标准：工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准，并同时达到一次性验收合格，确保钢结构金奖、鲁班奖争创詹天佑奖，满足绿色建筑三星评价标准。
7、合同价款支付
（1）预付款支付比例或金额：签约合同价扣除暂列金额、甲供材料设备及其相应规费税金后的30%。
（2）安全文明施工费的支付比例：支付比例100%，与预付款同期支付，已包含在预付款内。
（3）工程进度款支付：每月20日前，承包人审核确认分包人提交的实际完成工程量报表，签署工程款支付证书，报发包人审批后，收到发包人相应款项后拨付当期工程进度款的75%；全部工程验收合格后收到发包人相应款项后支付至完成产值的80%，且不超签约合同价（不含暂列金额、甲供材、甲供设备）的80%；待分包工程经承包人审核定案且整个工程经发包人结算审计后，拨付至审定值的85%；发包人档案室出具《工程档案移交书》后 30日内，支付至审价值88%；通过政府审计后支付至审定值的95%，留5%作为工程质量保证金，缺陷责任期满后返还质量保证金，分包人提供经承包人认可的银行保函作为保证金返还的前提。每次付款前承包人扣除施工现场管理协调费及其他各项应扣款（包括不限于违约金、罚款等），无需分包人的认可。
8、合同条款的其他约定。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：中建三局集团有限公司
注册住所：武汉市关山路552号
法定代表人：陈华元
注册资本：300,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发（需持许可证、资质证经营的，凭许可证、资质证经营）。
2、本公司与交易对手方不存在任何关联关系。
3、最近一个会计年度，公司与交易对手方发生的购销情况：
2015年11月，公司与中建三局集团有限公司西北分公司签订了《西安电子科技大学南校区体育馆项目钢结构及钢网架结构工程专业分包合同》，合同金额为人民币625.44万元。
三、合同对公司的影响
1、本次合同金额占本公司2015年经审计营业总收入的9.76%，公司预计本项目的实施将对公司未来品牌形象产生积极的影响；
2、本项目首次采用国内最新技术的第三代 445J2型不锈钢屋面系统，比当前国内已竣工的金属屋面工程具有更强的抗风、防水、耐久等优势，在国内大型金属屋面上使用具有探索和开拓意义；
3、本项目是公司在参建广州白云机场、郑州新郑国际机场、天津滨海国际机场、首都机场等大型机场相关项目之后的又一大型机场类项目，使公司在国内大型机场航站楼工程建设领域树立标杆具有重要的意义，本项目的工程业绩对公司未来在机场航站楼建设领域的业务承接带来积极影响；
4、本次合同的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露上述合同的履行情况。
2、备查文件：《青岛新机场航站楼指廊钢结构及屋面施工项目施工专业分包合同》。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-033成都卫士通信息产业股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日。
2、前次业绩预告情况：
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 4月 30日在《2016年第一季度报告全文》和《2016年第一季度报告正文》中披露了2016年半年度业绩预告，预计2016年半年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损 7200万元到 7500万元之间。
3、修正后的预计业绩：
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3800 万元–4100 万元|亏损：664.05 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
二季度公司紧紧抓住市场需求，集成业务实现了较大增长；军队信息化建设步伐加快，与之配套的相关业务快速增长，两项因素
导致公司销售收入及毛利额较预期大幅增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司披露的 2016年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十五日