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万向钱潮股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们现就万向钱潮股份有限公司第八届董事会 2018年第一次临时会议审议的《关于转让下属公司蚌埠通达股权的议案》发表如下独立意见：
1、我们认为：公司下属子公司万向通达股份公司转让其控股子公司蚌埠通达汽车零部件有限公司76.3783%的股权，该事项已经委托会计师事务所进行审计，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并以审计后的账面净资产为股权转让价格确定的依据。
2、受新能源客车的快速推广与普及，蚌埠通达汽车零部件有限公司的经营情况出现持续性亏损，预计现有产品未来的市场空间也将快速萎缩。本次交易按照市场商业规则进行，定价公允，交易有利于优化公司资源，提高公司整体资产的持续盈利能力。
3、本次交易没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东的利益。为此，我们同意公司转让下属公司蚌埠通达汽车零部件有限公司的股权。
独立董事：包季鸣、傅立群、邬崇国
二〇一八年一月三十日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-043
华测检测认证集团股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，华测检测认证集团股份有限公司《2018年半年度报告》全文及摘要已于2018年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十一日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，就公司第六届董事会提名张志勇先生为公司董事候选人事宜发表独立意见如下：
1、候选人的任职资格合法。
经审阅被提名人的个人履历，相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，未发现其有《公司法》第 147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除或者被深圳证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员的现象。
2、被提名人的提名程序合法。
候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经本人了解，被提名人的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新 2016年3月15日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐057
北京安控科技股份有限公司
关于收到“北京市发展和改革委员会 2015年认定北京市工程研究中心和工程实验室的批复”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市发展和改革委员会（以下简称“京发改”）下发的《北京市发展和改革委员会关于 2015年认定北京市工程研究中心和工程实验室的批复》文件（京发改[2016]186号）。
根据该文件，公司的“互联网+智慧油气田”网络化生产关键技术北京市工程实验室经专家评审被认定为“北京市工程实验室”。
公司建立“互联网+智慧油气田”网络化生产关键技术北京市工程实验室，通过对油气田生产领域关键技术的研究，进一步提升我国油气田生产效率和安全防范水平。本实验室将联合科研机构、高等院校、石油企业，着力搭建产学研用联合研发平台，加强协同创新，以提升公司自身技术研发能力和综合竞争力，在智慧油气行业建设中发挥积极作用。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-069江苏南大光电材料股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年度增加约： 62.90%-73.08%|盈利：2,946.55 万元|
||盈利约：4,800 万元–5,100 万元||

其中，非经常性损益对净利润的影响区间为：680万元-840万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩上升主要有以下几个方面的原因：
1、 加强市场拓展。实施客户服务计划，从产品到服务，增加产品和提升服务“双轨驱动”，实现MO源业务收入较上年同期稳定增长，特气业务快速增长；
不断下降，销售毛利同比上年有较大提升；
3、 加快新业务发展。公司控股子公司全椒南大光电材料有限公司生产的特气产品在LED行业和IC行业得到了广大客户的认可，成为公司利润的新增长点。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第三季度业绩的具体数据将在本公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-090江苏常铝铝业股份有限公司
关于同意全资子公司开展售后回租融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于同意全资子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、公司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司（以下简称：“包头常铝”）将其部分生产设备及设施与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 30,000.00万元人民币，融资期限为 3年。在租赁期间，包头常铝以回租方式继续占有并使用该部分生产设备及设施，同时按双方约定向中航租赁支付租金和费用，租赁期满，包头常铝以留购价格人民币 300.00元回购此融资租赁资产所有权。
2、本公司、包头常铝与中航租赁之间无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、上述售后回租融资租赁事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、公司将会根据与中航租赁业务开展情况及时披露上述业务后续合作进展情况。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：中航国际租赁有限公司
2、成立日期：1993年11月5日
3、企业类型：有限责任公司（国有控股）
5、法定代表人：周勇
6、注册资本：746590.5085万元人民币
7、经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,系统集成,国内贸易(除专项规定),展览,实业投资,相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的情况
1、标的名称：全资子公司包头常铝部分生产设备及设施
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的归属全资子公司包头常铝。标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、设备及设施账面净值：人民币377,658,240.07元。
四、交易合同情况
公司暂未就上述业务与中航租赁签署正式合同，待公司与中航租赁签署合作合同后上述业务后，公司将及时进行披露。
五、交易目的和对公司的影响
1、本次售后回租融资租赁业务有利于包头常铝盘活存量固定资产、补充流动资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强包头常铝市场竞争力，推动其持续、快速、健康发展。
2、本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响包头常铝生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对包头常铝生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
本次公司全资子公司包头常铝的售后回租融资租赁业务，有利于包头常铝盘活存量资产，拓展融资渠道，有利于包头常铝生产经营及发展项目的顺利进行，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次售后回租融资租赁业务不构成关联交易，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们作为公司的独立董事，同意包头常铝开展售后回租融资租赁业务。
七、备查文件
《第五届董事会第二十三次会议决议》
《独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-054
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 26日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6个月。有关内容详见公司 2015年 1月 27日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-006）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-008）。
在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，累计使用闲置募集资金人民币 20,000万元临时补充流动资金。2015年 7月 6日公司已将 20,000万元人民币资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司和财务顾问主办人。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
深圳华强实业股份有限公司
关于 2017年度购买银行理财产品的专项说明
按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定和要求，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年度购买银行理财产品的情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、购买银行理财产品的目的及投资范围
为提高公司资金使用效率，公司利用暂时闲置的自有资金购买低风险、短期银行理财产品，是为了提高公司存量资金的收益，也是为了提高股东的回报，购买银行理财产品并未影响公司主营业务的开展。
二、报告期公司购买银行理财产品情况
报告期内，公司投资理财情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|银行|理财产品名称|金额（万元）|期限（天）|投资收益（元）|资金来源|
|平安银行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|28,000|14|418,849.32|自有资金|
|平安银行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|5,000|70|350,000.00|自有资金|
|农业银行|“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|12,000|4|30,246.58|自有资金|
|合计||45,000|-|799,095.90||

截止2017年12月31日，公司滚动购买银行理财产品金额累计45,000万元，实现收益799,095.90元，逾期未收回的投资理财本金和收益累计0元。
三、内控制度的执行情况
1、2017年公司购买银行理财产品事项符合相关法律、法规和公司的内控制度，相关审批程序、资金使用情况的监督、风险控制等合法合规，能有效防范风险。
2、公司未使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金，用于购买银行理财产品的资金为公司自有资金。
3、公司经营情况正常，财务状况和现金流量良好，将闲置资金用于投资理
财有利于提高资金的使用效率。投资损益在安全控制范围内，能有效防范风险。
公司董事会认为：2017年度公司利用闲置资金购买低风险、短期银行理财产品审批程序、资金使用等合法合规、内控程序健全，没有损害公司及全体股东利益，没有影响公司的日常经营。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2015-054上海金力泰化工股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知》；2015年8月19日，公司第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；会议由公司监事长朴仁哲先生主持；公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议《2015年半年度报告全文及摘要》
经审议，本次会议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为董事会编制和审议上海金力泰化工股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站
公告。《2015年半年度报告披露提示性公告》刊登在公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、 审议《2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
经审议，本次会议通过了《2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
公司监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
监事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-086北京飞利信科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三季度报告
全文将于 2017年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一七年十月二十六日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-051
中山公用事业集团股份有限公司
关于以自有闲置资金进行委托理财的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第6次临时董事会审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司利用自有闲置资金在总额不超过人民币7亿元内，且每笔金额不超过人民币3亿元的额度内滚动购买保本型银行理财产品，单笔理财期限不超过12个月，上述理财额度可循环使用，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大收益。
2、理财使用金额
总额人民币7亿元内，且每笔使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行委托理财，单笔理财期限不超过 12个月，上述资金额度可循环滚动使用。
3、理财方式
公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司及控股子公司购买理财产品将选择与公司有良好业务关系的优质银行，且购买的银行理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求，理财产品主要投向为我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、信用拆借、债券、金融债、票据、同业理财等稳健型银行理财产品。
公司及控股子公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
4、理财授权期限
委托理财的授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。
二、委托理财的资金来源
公司及控股子公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司及控股子公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为短期理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司及控股子公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司已制定《委托理财管理办法》，对委托理财的权限、审核流程、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
1、公司建立了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批与实施、管理与核算、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
2、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次委托理财事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审批，程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
综上，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币 7亿元内，且每笔金额不超过人民币 3亿元的额度内滚动购买保本型银行理财产品，
单笔理财期限不超过 12个月，理财额度可循环使用。授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内有效。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十七日
山东圣阳电源股份有限公司
募集资金置换自筹资金专项说明
鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
山东圣阳电源股份有限公司以募集资金置换预先投入
1-2
募投项目自筹资金的专项说明
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于山东圣阳电源股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项说明鉴证报告
XYZH/2015JNA30011
山东圣阳电源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳电源公司）
管理层编制的《山东圣阳电源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的专项说明》（以下简称募集资金置换专项说明）执行了鉴证工作。
圣阳电源公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》的规定编制募集资金置换专项说明。这种责任包括设
计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制，保证募集资金置换专
项说明的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的
责任是在实施鉴证工作的基础上对圣阳电源公司管理层编制的募集资金置换专项说明
发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金置换专项说明是否不存
在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，圣阳电源公司管理层编制的募集资金置换专项说明已经按照《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映
了圣阳电源公司截至 2015年 2月 16日以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
实际情况。
本鉴证报告仅供圣阳电源公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
相关审批程序之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王贡勇
中国注册会计师：潘素娇
中国北京
二○一五年三月六日
山东圣阳电源股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
山东圣阳电源股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项说明
一、本次募集资金基本情况
经本公司2014年第一次临时股东大会决议通过，并获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1421号”《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司通过非公开发行人民币普通股股票13,892,815股，每股发行价格为18.40元，募集资金总额为255,627,796.00元。根据公司与主承销商民生证券股份有限公司签订的主承销协议，支付承销费用9,000,000.00元，公司实际收到募集资金246,627,796.00元，上述资金其中已于2015年2月16日存入本公司在中国工商银行股份有限公司曲阜支行（以下简称“工商银行曲阜支行”）1608002629020413025银行账号40,000,000.00元、已于2015年2月16日存入本公司在中国银行股份有限公司曲阜支行（以下简称“中国银行曲阜支行”）218225306046银行账号206,627,796.00元。同时累计发生其他相关发行费用共计1,820,000.00元。上述募集资金扣除承销费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币244,807,796.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2015JNA30008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票预案》，公司本次拟非公开发行不超过 2,053万股（含 2,053万股），募集资金总额不超过 25,562.78万元，扣除发行费用后的净额用于以下项目：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序|||募集资金|
||项目名称|项目总投资||
|号|||投入金额|
||电动车辆用动力电池和长寿命储能|||
|1||21,562.78|21,562.78|
||电池项目|||
|2|偿还银行贷款项目|4,000.00|4,000.00|
|合计||25,562.78|25,562.78|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集
资金不足部分由公司自筹解决。
山东圣阳电源股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
三、以自筹资金预先投入募投项目情况
截至2015年2月16日，本公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额合计为人民币40,000,000.00元，本次置换金额为人民币40,000,000.00元，具体情况如下：单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序||募集资金|预先投入的|
||项目名称|||
|号||拟投入金额|自筹资金金额|
||电动车辆用动力电池和长寿命储能|||
|1||21,562.78|-|
||电池项目|||
|2|偿还银行贷款项目|4,000.00|4,000.00|
|合计||25,562.78|4,000.00|

截至2015年2月16日，偿还银行贷款项目预先投入的自筹资金明细情况如下：
单位:人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|借款银行|到期日|募集资金拟投入金额|预先投入的自筹资金金额|
|工商银行曲阜支行|2014/12/05|20,000,000.00|20,000,000.00|
|中国银行曲阜支行|2014/11/06|20,000,000.00|20,000,000.00|
|合计||40,000,000.00|40,000,000.00|

四、本公司关于募投项目资金置换声明
本公司管理层认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2015年 2月 16日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
山东圣阳电源股份有限公司
二○一五年三月六日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-097北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2015年11月18日以书面通知的方式发出，并于2015年11月23日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王东辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为适应公司战略发展，实现集团化管理和集中办公，优化资源配置，节约费用成本，公司董事会同意全资子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司（以下简称“荣联数讯”）购买位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院A区6号楼，总建筑面积约为16,786.18平方米，暂估总价款为人民币 390,026,892.30元。
具体内容详见证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公司披露的《关于全资子公司购买资产的公告》。
2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司拟使用自有资金20,000万元人民币对全资子公司荣联数讯进行增资，增
资后荣联数讯的注册资本将由5,000万元人民币增加至25,000万元人民币，增资款将用于荣联数讯购买资产。
具体内容详见证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公司披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
3、审议通过《关于全资子公司申请银行贷款的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意全资子公司荣联数讯向北京银行金运支行申请人民币1.9亿元的商用房屋贷款用于购买资产，贷款期限为8年，并授权荣联数讯法定代表人兼执行董事罗力承先生签署相关文件。
4、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司全资子公司荣联数讯拟向北京银行金运支行申请人民币1.9亿元的商用房屋贷款用于购买资产，贷款期限为8年。公司董事会同意为荣联数讯本次贷款提供连带保证责任担保，担保期限自董事会审议通过且合同签订之日起至购房合同专项贷款偿清之日止，并授权公司董事长签署相关文件。
具体内容详见证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公司披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二零一五年十一月二十四日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-062深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 3月 7日公告了《关于筹划重大事项的公告》，公司股票（股票简称“南山控股”，股票代码：002314）于 2016年 3月 7日起停牌；2016年 3月 21日、2016年 4月5日公司分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》；2016年 6月 7日，经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。在停牌期间内，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。上述公告详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年6月30日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》等重大资产重组相关议案，并于2016年7月2日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公
司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待获得深圳证券交易所审核同意后另行通知复牌。公司已于 2016年 7月 2日披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》。
截至目前，公司及重组各方正在积极配合深圳证券交易所的审核、问询工作。
公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过并取得国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部和中国证券监督管理委员会的核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及相关政府部门核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2017013贵州黔源电力股份有限公司关于核销部分资产损失的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为真实反映企业财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司将对部分固定资产进行核销。
一、本次核销资产的情况
为了更加详实的反映公司资产的变动情况,公司组织专人对相关资产进行了盘点、核实和清查,核销因老化且无法修复、机组增容改造以及技术淘汰等原因报废的固定资产 249项，原值 2,114.79万元，累计折旧 1,888.93万元，减值准备2.96万元，净额222.90万元。
二、本次核销资产对公司影响
本次核销报废固定资产对公司当期利润总额的影响是减少利润总额 222.90万元。
三、需履行的相关程序
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，本公司对上述固定资产进行核销。公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于核销部分资产损失的议案》，此议案不需提交公司股东大会审议。本公司独立董事、监事会对本次核销部分资产议案均发表了同意意见。
（一）独立董事发表意见
本次核销资产有益于公司提高资产的质量，是公司生产发展的需要，符合公司长远利益，没有损害投资者的利益，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对本议案所述资产进行核销。
（二）监事会发表意见
公司董事会对部分资产核销的决议审议程序合法，依据充分；公司核销部分资产有利于公司提升资产的质量，有利于公司长远发展，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司对本议案所述资产进行核销。
四、备查文件
1、贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；
2、贵州黔源电力股份有限公司第八届监事会第五次会议决议；
3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-015广东安居宝数码科技股份有限公司
关于与东软载波签署“门禁对讲系统”业务合作备忘录的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业务合作备忘录签署概况
为充分发挥广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”或“甲方”）双方在各自服务领域的资源优势，快速开展合作项目，双方选定以“门禁对讲系统”作为合作切入点，面向社区和家庭，合作开发以载波通信技术为平台的智能门禁对讲系统，打造智慧社区和智能家居。2015年3月30日公司与东软载波签署了《“门禁对讲系统”业务合作备忘录》（以下简称“本备忘录”或“备忘录”）。
二、合作方概况
东软载波成立于一九九三年六月，其前身为青岛东软电脑技术有限公司，以低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务为主营业务，专注于为国家智能电网建设提供用电信息采集系统整体解决方案，更致力于载波通信技术在智能家居领域的应用与拓展，是国内载波通信行业的领军企业。2010年，东软载波正式完成了股份制改革，并于2011年2月在深圳证券交易所创业板挂牌上市。
三、协议的主要内容
（一）、项目名称
“门禁对讲系统”
（二）、合作总则
双方同意在“门禁对讲系统”领域建立业务合作伙伴关系，打造智慧社区和智能家居总体解决方案。上述伙伴关系是指，甲方以载波通信技术为通信平台，乙方以门禁对讲系统为控制平台，共同开发基于电力线载波通信技术的智能门禁对讲系统，甲乙双方结合自身的智慧社区和智能家居技术方案，形成总体技术解决方案。
（三）、合作内容
1、甲方负责开发基于电力线载波通信技术的门禁系统解决方案，负责为乙方门禁系统提供载波通信模块；
2、乙方负责开发门禁对讲控制系统，研发生产载波智能门禁对讲产品；
3、甲乙双方结合自身的智慧社区和智能家居技术方案，互相借鉴、相互补充形成总体技术解决方案。结合具体应用，包括家庭网络、智能家电、智能控制、智慧安防、家庭能源管理以及智慧社区；
4、共同拓展智慧社区和智能家居相关的市场，同等条件双方优先考虑购买对方产品或提供方案；
5、双方相互提供技术支持，定期进行技术交流。
（四）、合作与项目推进机制
双方将建立相应的机制以保证合作的顺利进行。双方将共同成立一个由双方高层管理人员和技术人员组成的“合作推进工作组”，该工作组每年根据需要安排不定期的合作工作交流，主要任务是确定双方合作的方针、协调重大事项并监督指导各自公司内部的工作进程。在合作推进工作组下面，双方在内部分别设立“专项工作小组”，由双方相关部门负责人组成，具体协调、推动合作事项并组织项目实施。
（五）、知识产权
1、对于在签署本备忘录前或在本备忘录范围外由一方或其关联公司创作或被许可给其或其关联公司的任何作品或软件（无论是书面形式还是机器可读形式）以及对其所作的任何后续修改（“已有作品”），各方各自继续拥有已有作品的知识产权。
2、对于在本备忘录范围内的新创作的知识产权，双方将在后续具体项目协议中协商确定知识产权的归属。
（六）、免责条款
1、因不可抗力导致双方或一方不能履行或不能完全履行本备忘录时，双方相互不承担责任。
2、本备忘录所描述的双方合作意向的范围和目标不具有法律约束力。双方应尽合理商业努力推进实现商务意向，如无法实现，任何一方无需对另一方担责。
3、双方各自承担在相关商业、业务决策过程中的风险、成本费用。
（七）备忘录期限
本备忘录有效期为三年，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
除非任何一方在本备忘录期限届满前的至少三个月前书面通知另一方不再续签，本备忘录将续展，续展的期限与本备忘录有效期相同。
在备忘录有效期内，双方同意任何一方可提前 15个工作日以书面形式通知另一方提前终止本备忘录。
（八）、其他
甲乙双方应根据本备忘录确定的内容，签订具体项目协议并操作实施，同时积极探索新的合作领域。
四、本备忘录对公司的影响
双方基于电力线载波技术开发的智能门禁对讲系统，相对于传统的门禁系统，可节约线材及附属设备成本，便于施工安装、调试及日后维护，有利于促进公司智能家居业务的发展。
双方合作最终产生的效益如何，取决于具体项目的执行情况，短期是否能够为公司带来业务、利润的增长仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他事项
本备忘录不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
六、备查文件
《“门禁对讲系统”业务合作备忘录》
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2015年3月 30日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2017-043优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2016年11月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司对部份理财产品进行了赎回，同时购买了新的银行理财产品，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利 58天”|4000|2017/9/19|2017/11/16|保证收益型|4.00%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会
议、第二届监事会第七次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的
意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、利率风险、流动性风险、投资风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
四、风险控制措施
1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批。并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；
3、公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设正常的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行|“乾元-养颐四方”|5000|2016/11/23|2017/2/21|保本浮动收益型|3.1%|本金和收益已收回|

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|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利”S款|4000|2016/11/23|随时可取,最晚不超过董事会审定期限。|保本浮动收益型|1.65%至2.95%浮动|本金和收益已收回|
|中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行|中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币2017年第267期理财产品|5000|2017/2/22|2017/5/25|保本浮动收益型|3.8%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利 A提升 92天”|4000|2017/3/13|2017/6/13|保证收益型|3.4%|本金和收益已收回|
|中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行|“乾元”保本型理财产品2017 年第358期|5000|2017/5/26|2017/8/16|保本浮动收益型|3.8%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利提升 91 天”|4000|2017/6/19|2017/9/18|保证收益型|4.00%|本金和收益已收回|
|中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行|“乾元”保本型人民币2017年第441期理财产品|5000|2017/8/17|2017/11/16|保本浮动收益型|3.90%||

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
七、备查文件
1、公司购买交通银行“蕴通财富”理财产品风险揭示书；
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2017年09月18日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018－058国元证券股份有限公司
关于全资子公司国元股权投资有限公司终止参股
国元农村人寿保险股份有限公司（筹）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2014年8月28日，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司参股国元农村人寿保险有限公司（筹）的议案》，同意国元股权投资有限公司（以下简称“国元股权”）与安徽国元控股（集团）有限公司（现更名为“安徽国元金融控股集团有限责任公司”）及国元农业保险股份有限公司联合其他六家法人单位共同发起设立国元农村人寿保险股份有限公司（筹），其中国元股权拟出资 10,000万元，占注册资本的10%。具体公告见2014年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
2018年9月17日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司终止参股国元农村人寿保险股份有限公司（筹）的议案》。在审议该事项时关联董事回避表决。
二、本次参股事项的终止原因
在国元农村人寿保险股份有限公司设立资格申报期间，中国证券业协会发布《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，要求各证券公司对相关子公司进行整改，目前，国元股权已按规范要求整改完毕，转型为公司私募投资基金子公司，从事私募投资基金业务。
根据《证券公司私募投资基金子公司管理规范》的规定，证券公司私募投资基金子公司不得以自有资金投资于除私募基金以及风险较低、流动性较强的证券以外的投资标的。因此，公司董事会同意全资子公司国元股权终止参股国元农村
人寿保险股份有限公司（筹）。
三、本次终止事项对公司的影响
本次终止参股事宜的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、备查文件
国元证券股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-008嘉凯城集团股份有限公司
关于股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 15日，本公司接到大股东浙江省商业集团有限公司（以下简称“浙商集团”）的通知，浙商集团于 2011年 2月 24日质押给浙江省能源集团有限公司的本公司247,553,000股股票（占公司总股本的13.72%）已经全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
截至本公告日，浙商集团共持有公司股份513,560,276股，占公司总股本的28.46%。本次解除质押后不存在其他质押或冻结的情形。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-104号华塑控股股份有限公司
关于控股股东收到行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑控股”）控股股东西藏麦田创业投资有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的[2018]16号行政监管措施决定书《关于对西藏麦田创业投资有限公司采取出具警示函措施的决定》（以下简称“决定书”）。现将具体情况公告如下：
一、决定书主要内容
“2017年9月28日，你公司将所持华塑控股股份 14,300万股（占公司股份总数17.32%）从东吴证券股份有限公司解除质押，并于次日将相关股权质押给湖北省资产管理有限公司。但是，你公司直至2017年11月3日才通知华塑控股，并于 11月 7日披露此次解除质押和质押事项。以上行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第四十六条规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，我局决定对你公司采取出具警示函措施。你公司应当在收到本监督管理措施后 10个工作日内向我局提交书面报告。你公司应吸取经验教训，杜绝再次发生此类事件，维护投资者合法权益。”
二、备查文件
[2018]16号行政监管措施决定书《关于对西藏麦田创业投资有限公司采取出具警示函措施的决定》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2015-018新疆准东石油技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年3月6日上午10:00
网络投票时间为：2015年3月5日—2015年3月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月5日15:00至2015年3月6日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室。
3．会议召集人：公司董事会
4．会议方式：现场投票与网络投票相结合
5．现场会议主持人：公司董事长秦勇先生
会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计57人，代表股份81,417,003股，占公司总股份数的34.04%。
2.现场会议出席情况
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共46人，代表股份74,652,020股，占公司总股份数的31.21%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东11人，代表股份6,764,983股，占公司总股份数的2.83%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所李大明、常娜娜律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
4、参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共55人，代表有表决权的股份数为25,678,725股，占公司总股份数10.74%。
其中：通过现场投票的股东44人，代表股份18,913,742股，占公司总股份数的7.91%；
通过网络投票的股东11人，代表股份6,764,983股，占公司总股份数的2.83%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
参加投票的公司关联股东，创越能源集团有限公司（40,260,000股）、秦勇（15,478,278股）、简伟（2,462,530股）、吕占民（2,102,850股）、王玉新（1,766,328股）、常文玖（1,706,400股）、周维军（1,620,220股）、贾克新（909,854股）、陶炜（824,000股）、陶冶华（585,000股）、赵云（551,600股）、丁浩（494,018股）、杨锡江（450,000股）、祝永城（200,000股）等共计持有公司股份69,411,078股，对议案3回避表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
该议案经表决，同意 81,294,503股，占出席会议有表决权股份总数的99.8495%；
反对 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权 121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.1492%。
其中持股5%以下的中小股东同意 25,556,225股，占出席会议中小股东所持股份的99.5230%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4732%。
2、审议通过了《关于注销全资子公司准油能源的议案》
该议案经表决，同意 81,416,003股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
反对 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中持股5%以下的中小股东同意 25,677,725股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9961%；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
3、审议通过了《关于参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的议案》
该议案有效表决股份数12,005,925股，经表决，同意11,884,925股，占出席会议有表决权股份总数的98.9922%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；
弃权 120,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.9995%。
其中持股5%以下的中小股东同意 11,884,925股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.9922%；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0083%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.9995%。
四、律师出具的法律意见
天阳律师事务所李大明、常娜娜律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会会议决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一五年三月七日
杭州泰格医药科技股份有限公司
章程修订对照表
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|-|-|-|
|序号|原条款|修订后条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币 74,955.7126万元。|第六条 公司注册资本为人民币74,952.4444万元。|
|2|第十九条 公司的股份总数为74,955.7126万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为74,952.4444万股，均为普通股。|

杭州泰格医药科技股份有限公司
二〇一九年十一月十五日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-040宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2016年05月24日以通讯会议方式召开，会议通知于2015年05月13日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事9名，实到董事9名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对<股票期权激励计划>行权价格进行调整的议案》
经公司2016年5月5日召开的2015年度股东大会审议批准，公司2015年度利润分配方案为：以2015年未公司总股本395,775,246普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金39,577,524.60元。公司2015年度权益分派股权登记日为：2016年5月19日，除权除息日为：2016年5月20日，公司已于2016年5月20日完成了2015年度权益分派。对股票期权激励计划所涉及的行权价格进行调整，首期股票期权行权价格由7.00元调整为6.90元，预留部分股票期权行权价格由13.82元调整为13.72元。
公司独立董事发表独立意见；监事会发表了核查意见；详细内容请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
关联董事王冶、陈有甫为股票期权激励对象，对本次议案回避表决，其余7名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
为减少短期债务金额，优化公司筹资结构，公司拟通过融资租赁业务，利用
公司现有生产设备进行融资。公司将部分机器设备及相关配套设施以“售后回
租”方式与平安租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币 1亿元，融资期限 3年，最终以与平安租赁公司签订的协议为准。公司董事会授权管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。《关于开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会