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证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2018-050浙江长城电工科技股份有限公司
关于公司购买的部分理财产品到期赎回
并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于2018年5月4日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-012）
一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
（一）浙商银行股份有限公司湖州分行
1、产品名称：人民币单位结构性存款（封闭式）；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、产品起始日及到期日：2018年9月11日至2018年10月21日；
4、预期年化收益率：1.43%-3.70%；
5、认购金额：4,000.00万元；
6、实际收益：164,444.44元；
截至本公告日，公司已将上述到期理财产品赎回，收回本金人民币4,000.00万元，取得理财收益人民币 16.444444万元，与预期收益不存在重大差异，本金及收
益均已归还至募集资金账户。
二、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况：
（一）中国银行股份有限公司湖州市分行
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】；
2、产品代码：【CNYAQKFDZ02】
3、产品类型：保本收益型；
4、产品起始日及到期日：2018年10月22日至2018年12月27日；
4、预期年化收益率：3.80%；
5、认购金额：2,500.00万元；
公司与中国银行股份有限公司湖州市分行不存在其他关联关系。
三、风险控制措施
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品均满足保本要求，且产品发行主体提供保本承诺。
另外，公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司以暂时闲置募集资金进行现金管理，选择与募投项目计划相匹配的保本型短期产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高暂时
闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
五、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告金额）：
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|产品名称|认购金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|是否到期赎回|实际收益（万元）|
|浦发银行利多多对公结构性存款|5,000.00|2018.05.04|2018.08.05|4.60%|是|57.50|
|中信银行中信理财之共赢利率结构19963期人民币结构性理财|5,000.00|2018.05.07|2018.08.06|4.70%或5.20%|是|58.589041|
|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财|3,000.00|2018.05.08|2018.08.09|4.60%|是|34.783561|
|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财|3,000.00|2018.08.09|2018.09.09|4.20%|是|10.191781|
|浦发银行利多多对公结构性存款|5,000.00|2018.08.07|2018.09.11|3.85%|是|18.180556|
|浦发银行利多多对公结构性存款|4,000.00|2018.09.11|2018.10.16|3.70%|是|14.388889|
|浙商银行人民币结构性存款|4,000.00|2018.09.11|2018.10.21|1.43%-3.70%|是|16.444444|
|广发银行“薪加薪16号”|5,000.00|2018.05.04|2018.10.31|2.60%或|否|-|

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|人民币结构性存款||||4.65%|||
|南浔银行“南浔小金象”2018年第六十九期（总第120期）|5,000.00|2018.05.04|2018.11.06|5.02%|否|-|
|财通证券“财运通134号”固定收益凭证|7,000.00|2018.05.04|2018.11.07|5.00%|否|-|
|中国银行中银保本理财|4,000.00|2018.10.16|2018.11.21|3.80%|否|-|
|中信银行中信理财之共赢利率结构21284期人民币结构性理财|5,000.00|2018.08.06|2018.12.27|4.49%或4.99%|否|-|
|中国银行中银保本理财|2,500.00|2018.10.22|2018.12.27|3.80%|否|-|

（二）截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2.85亿元（含本次）。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2018年 10月23日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-021债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司获药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司苏州二叶制药有限公司（以下简称“苏州二叶”）收到江苏省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现就相关情况公告如下：
一、GMP证书相关情况
企业名称：苏州二叶
地址：苏州市相城区黄埭镇东桥安民路2号
认证范围：冻干粉针剂（208车间）、粉针剂（头孢菌素类）
有效期至：2023年2月4日
证书编号：JS20180770
二、GMP证书所涉的生产车间情况
本次《药品 GMP证书》认证生产车间为冻干粉针车间（208车间）、头孢粉针车间，本次认证累计投入费用约人民币 3,500万元（未经审计）。具体情况如下：
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|生产车间名称|设计产能|代表产品|
|冻干粉针车间（208车间）|10,000万支/年|注射用磷酸川芎嗪、注射用奥美拉唑钠|
|头孢粉针车间|4,200万支/年|注射用头孢唑肟钠、注射用头孢呋辛钠|

三、主要产品的市场情况
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|序号|产品名称|注册分类|治疗领域|其他主要国内生产企业|市场同类产品情况|
|1|注射用磷酸川芎嗪|化学药品|缺血性脑血管病|哈尔滨三联药业有限公司、平光制药股份有限公司、北京四环科宝制药有限公司|2016 年，该制剂于中国境内（不包括港澳台地区，下同）的销售额约为人民币43,841万元（注）。2016 年，苏州二叶该制剂于中国境内的销售额约为人民币620万元。|
|2|注射用奥美拉唑钠|化学药品|消化道溃疡出血及黏膜损伤|江苏奥赛康药业股份有限公司、海南灵康制药有限公司、常州四药制药有限公司|2016 年，该制剂于中国境内的销售额约为人民币485,738万元（注）。2016 年，苏州二叶该制剂于中国境内的销售额约为人民币1,400万元。|
|3|注射用头孢唑肟钠|化学药品|抗感染|西南药业股份有限公司、海口市制药厂有限公司、哈药集团制药总厂|2016 年，该制剂于中国境内的销售额约为人民币256,998万元（注）。2016 年，苏州二叶该制剂于中国境内的销售额约为人民币4,000万元。|
|4|注射用头孢呋辛钠|化学药品|抗感染|深圳立健药业有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂、国药集团致君(深圳)制药有限公司|2016 年，该制剂于中国境内的销售额约为人民币236,202万元（注）。2016 年，苏州二叶该制剂于中国境内的销售额约为人民币1,500万元。|

注：该等制剂2016年于中国境内的整体销售数据来源于IMSCHPA资料（由IMSHealth提供，IMS Health是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商），IMSCHPA数据代表中国100张床位以上的医院药品销售市场，不同的药品因其各自销售渠道布局的不同，实际销售情况可能与IMSCHPA数据存在不同程度的差异。
四、对上市公司影响及风险提示
本次获得《药品 GMP证书》认证的冻干粉针车间（208车间）系新增生产车间首次通过认证、头孢粉针车间系原GMP证书到期后的认证续展。
上述生产车间通过GMP认证并获发《药品GMP证书》，不会对本集团（即本公司及控股子公司/单位）本期业绩产生重大影响。
由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年二月十二日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-057
维格娜丝时装股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区芳园南路66号西1楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|100,172,757|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.69|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|100,163,757|99.99|9,000|0.01|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、刘斯亮
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
维格娜丝时装股份有限公司 2015年11月17日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2019-017灵康药业集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年2月28日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2019年2月18日以电话、电子邮件、传真等形式发出。灵康药业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事会主席吕宽宪先生召集并主持,会议应出席 3人,实际出席3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
聘任吕宽宪先生为第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司监事会 2019年3月1日
附：第三届监事会监事简历
吕宽宪，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于衢州广播电视大学，大专学历。2008年10月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；现任公司监事会主席兼任浙江灵康药业有限公司副总经理。
杨栋，男，1978年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军空军第一航空学院，大专学历。1999年7月至2016年3月在中国人民解放军某部服役，历任特设师、专业队长、政治教导员等职。现任公司职工代表监事，浙江灵康药业有限公司副总经理。
陈彦，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学工商管理专业，本科学历。2000年12月至2007年2月就职海口康力元制药有限公司，先后担任车间操作工、车间班长、车间副主任、车间主任；2007年4
月至今先后任海南灵康制药有限公司车间主任、生产技术部部长；2012年10月至 2015年10月任公司职工监事；现任公司监事兼海南灵康制药有限公司生产技术部部长。
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2018－028号河南羚锐制药股份有限公司
关于回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年3月27日披露了《河南羚锐制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，于2018年4月3日披露了《河南羚锐制药股份有限公司关于回购股份进展公告》。详见2018年3月10日、2018年3月27日、2018年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公司公告。
根据相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至本公告日，河南羚锐制药股份有限公司尚未回购公司股份。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-249华夏幸福基业股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
被担保人名称：
九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）
任丘鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“任丘鼎兴”）
本次是否有反担保：无
对外担保累计金额：406.25亿元
对外担保逾期的累计金额：无
以上担保已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，按照《上交所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2015年第十五次临时股东大会审议。
一、担保概述
（一）担保情况概述
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）、九通投资、九通投资全资子公司任丘鼎兴拟与大成创新资本管理有限公司（以下简称“大成创新”）、华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）签署《框架合作协议》，涉及大成创新发行资产管理计划向任丘鼎兴增资，华鑫证券管理的集合资产管理计划认购大成创新发行的资产管理计划。大成创新向任丘鼎兴投资不超过5亿元，按照注册资本与资本公积2:1比例对任丘鼎兴增资。就公司、九通投资、任丘鼎兴与大成创新签署的交易文件（包括但不限于《框架合作协议》、《增资合作合同》、《股权受让合同》（如有）等及其附件及对前述合同的任何有效修订和补充），公司为九通投资及任丘鼎兴根据前述文件对大成创新所承担的义务提供不可撤销的最高额连带责任保证担保，担保最高金额为5.5亿元。（具体内容详见同日
公告的临2015-248号公告）
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保需提交公司2015年第十五次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1.九通投资
公司名称：九通基业投资有限公司
成立日期：2007年10月31日
注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧
法定代表人：胡学文
注册资本：309,000万元
经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工（凭资质证经营）。
截止2015年9月30日，九通投资的总资产为21,246,296,684.39元，净资产为 6,795,745,601.08元， 2015年 1-9月实现营业收入 0元，实现净利润2,349,954,309.12元（注：以上数据为该公司单体数据，下同）。
与公司的关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。
2.任丘鼎兴
公司名称：任丘鼎兴园区建设发展有限公司
成立日期：2014年9月17日
注册地址：任丘市紫荆道东侧雁翎工业园区管委会北区办事处
法定代表人：胡学文
注册资本：1亿元
经营范围：利用自有资金对园区建设、基础设施工程进行投资、土地平整。
截止2015年9月30日，任丘鼎兴的总资产为138,147,140.15元，净资产为98,736,422.00元，2015年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-1,153,003.43元。
与公司关联关系：任丘鼎兴为公司间接全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式：公司提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。
2.保证内容：九通投资、任丘鼎兴在本项目交易文件（包括但不限于《框架合作协议》、《增资合作合同》、《股权受让合同》（如有）等及其附件及对前述合同的任何有效修订和补充）项下的义务。
四、董事会意见
本次担保对象均为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该子公司核定担保额度。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 406.25亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
《华夏幸福第五届董事会第五十三次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年10月30日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2015-055安徽铜峰电子股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项， 2015年 10月 13日，公司发布了《安徽铜峰电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 10月 13日起停牌不超过一个月, 2015年 11月13日，公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自2015年11月13日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司分别于2015年10月20日、10月27日、11月3日、11月10、11月17日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布日，公司与相关方正在进一步研究论证重大资产重组交易方案，积极推进本次重大资产重组的相关工作，中介机构正在对标的资产进行尽职调查。为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会2015年11月24日
南京医药股份有限公司累积投票制实施细则
（已经公司第六届董事会审议通过，待提交公司2015年第一次临时股东大会审议）
第一章总则
第一条为了进一步完善南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理制度，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名或两名以上的董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等
的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依次决定当选董事或监事。
第三条公司在股东大会选举两名或两名以上的董事或监事时，应采用累积投票制并适用本实施细则。
第四条在股东大会上选举董事或监事时，董事会应当在召开股东大会的会议通知中，表明该次董事或监事选举是否采用累积投票制；在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当在公告中表明有关独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提；选举每一名董事或监事应当以单独议案的形式在股东大会通知中列明。
第二章董事或监事候选人的提名
第六条在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提名与人力资源规划委员会提出董事候选人的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举；由监事会提出监事候选人的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出监事候选人并提交股东大会选举。
第七条持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以根据国家法律法规及本章程规定向董事会提名公司董事（包括独立董事）候选人或向监事会提名由股东代表出任的监事候选人。
第八条持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一以上的股东可以根据国家法律法规及本章程规定向董事会提名公司独立董事候选人。
第九条提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。
第十条被提名人应向公司董事会提交个人详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。独立董事候选人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。
第十一条公司董事会或监事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人并以单独议案形式提交股东大会审议，对于不符合规定的议案不提交股东大会审议，但应当在股东大会上进行解释和说明。
第三章董事或监事选举的投票
第十三条采用累积投票制时，股东大会对董事或监事候选人进行表决前，股东大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董或监事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第十四条独立董事、非独立董事及监事的选举实行分开投票方式：
1、选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人；
2、选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人；
3、选举监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选监事人数的乘积数，该票数只能投向监事候选人。
第十五条累积投票制的票数按照如下方法确定：
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数；
2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票；
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十六条股东投票时，应遵循如下投票方式：
1、股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。投票仅投同意票，不投反对票和弃权票；
2、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人；
3、股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决；
分视为放弃。
第四章董事或监事的当选
第十七条投票表决完毕后，由现场股东大会监票人清点票数，由计票人将现场表决结果上传网络投票服务系统进行合并统计，取得现场与网络投票合并统计结果后，以股东大会决议形式公告每个董事或监事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况。
第十八条股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份(以未累积的股份数为准)的二分之一。
第十九条如果每位董事或监事候选人的得票数均超过出席股东大会股东
所持有效表决权股份(以未累积的股份数为准)的二分之一，且董事或监事候选人人数不超过应选人数的，则每位董事或监事候选人均获当选。如果在股东大会上中选的董事或监事候选人数超过应选人数，则得票多者为当选。若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事人数等于或超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选董事人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第二十条若因两名或两名以上候选人的票数相同，如同时当选则董事会成员超过《公司章程》规定人数，如均不当选则董事会成员不足《公司章程》规定人数时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第五章附则
的规定执行；本实施细则如与法律、行政法规、规章、规范性文件或公司章程相冲突时，按法律、行政法规、规章、规范性文件或公司章程的规定执行。
第二十二条本实施细则经公司股东大会审议通过之日起生效。
第二十三条本实施细则由公司董事会负责解释。
南京医药股份有限公司2015年月日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-072能科科技股份有限公司
关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利承诺补偿协议》之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”、“上市公司”、“公司”）于2018年 8月 13日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案》，同意公司以发行股份购买资产的方式，购买上海联宏创能信息科技有限公司（以下简称“上海联宏”、“标的公司”、“交易标的”）100%股权。同日，公司与上海联宏股东龚军、曹丽丽、盐城申宏信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“申宏信息”）、新余深岩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余投资”）（上海联宏各股东合称“交易对方”）签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《盈利承诺补偿协议》。
公司于2018年9月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于与交易对方签署附条件生效的协议的补充协议的议案》；同日，公司与上海联宏股东龚军、曹丽丽、申宏信息、新余投资签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利承诺补偿协议之补充协议》，该等协议将在满足约定条件后生效。
一、《发行股份购买资产协议之补充协议》的主要内容
（一）拟购买资产的交易价格
根据《资产评估报告》中确定的评估结果，截至评估基准日，上海联宏100%股权在评估基准日的评估值为 21,833.31万元。在此基础上，各方协商一致确定拟购买资产最终交易价格为21,400万元。
（二）本次非公开发行股份的数量
根据《发行股份购买资产协议》的约定及本补充协议第2.1条确定的拟购买
资产的交易价格，经各方协商确定，甲方拟向乙方发行的股票数量为 12,700,295股，其中向龚军发行4,127,596股股票，向曹丽丽发行4,127,596股股票，向新余投资发行3,175,074股股票，向申宏信息发行1,270,029股股票。最终发行数量将以甲方股东大会批准并经中国证监会最终核准的发行数量为准。
（三）关于本次发行股份的限售期
各方同意，对本次发行股份限售期约定表述予以进一步约定，具体如下：
（1）乙方新余投资认购的本次非公开发行的股份自该等股份上市之日起 36个月内不转让。同时，为保证本次交易盈利承诺补偿的可实现性，甲方在指定媒体披露最后一个盈利预测补偿年度丙方《专项审核报告》及承诺补偿期结束后的《减值测试报告》并根据前述报告完成盈利承诺补偿和拟购买资产减值补偿（如有）后，新余投资因本次交易获得的甲方股份方可解禁。上述股份锁定如按照本协议和各方签署的盈利承诺补偿协议约定进行股份补偿而提前进行股份回购的除外。前述股份锁定期间，新余投资承诺不以质押、代持等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利，解锁股份前需要先扣除以前年度因未达承诺利润和减值测试而已经执行补偿的股份。
（2）乙方龚军、曹丽丽认购的本次非公开发行的股份自该等股份上市之日起12个月内不转让。在此基础上，就龚军和曹丽丽各自所获锁定期为12个月的本次发行认购股份，其应按照第一期40%、第二期30%、第三期30%的比例进行解禁。解禁日期分别为该等股份发行上市日后满12、24、36个月之次一交易日。除了前述锁定期期满外，前两期股份解锁的前提为，甲方在指定媒体披露对应解锁期满上一年度丙方《专项审核报告》并根据前述报告及本协议约定完成对应年度盈利承诺补偿后，龚军、曹丽丽因本次交易获得的甲方股份方可根据前述约定分期解锁；第三期股份解锁的前提为，甲方在指定媒体披露最后一个盈利预测补偿年度丙方《专项审核报告》及承诺补偿期结束后的《减值测试报告》并根据前述报告及本协议约定完成对应年度盈利承诺补偿和拟购买资产减值补偿（如有）后，龚军、曹丽丽因本次交易获得的甲方股份方可根据前述约定解锁。上述股份锁定如按照本协议和各方签署的盈利承诺补偿协议约定进行股份补偿而提前进行股份回购的除外。前述股份锁定期间，龚军、曹丽丽承诺不以质押、代持等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利，解锁股份前需要先扣除以前年
度因未达承诺利润和减值测试而已经执行补偿的股份（如有）。
（3）乙方申宏信息认购的本次非公开发行的股份自该等股份上市之日起 36个月内不转让。同时，为保证本次交易盈利承诺补偿的可实现性，甲方在指定媒体披露最后一个盈利预测补偿年度丙方《专项审核报告》及承诺补偿期结束后的《减值测试报告》并根据前述报告完成盈利承诺补偿和拟购买资产减值补偿（如有）后，申宏信息因本次交易获得的甲方股份方可解禁。上述股份锁定如按照本协议和各方签署的盈利承诺补偿协议约定进行股份补偿而提前进行股份回购的除外。前述股份锁定期间，申宏信息承诺不以质押、代持等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利，解锁股份前需要先扣除以前年度因未达承诺利润和减值测试而已经执行补偿的股份。
如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。
（四）预测净利润
根据《资产评估报告》，各方确认，丙方 2018年度、2019年度、2020年度及 2021年度实现的合并报表口径的扣除非经常性损益的归属于母公司的预测净利润分别为1,900万元、2,400万元、2,800万元及3,000万元。
（五）本补充协议的生效及终止
本补充协议经各方签署、盖章之日起成立，并于《发行股份购买资产协议》生效之日同时生效。若《发行股份购买资产协议》因任何原因终止，本补充协议同时终止。
二、《盈利承诺补偿协议之补充协议》的主要内容
（一）盈利预测承诺
各方确认，乙方承诺丙方补偿期实现的合并报表口径的扣除非经常性损益的归属于母公司的预测净利润分别为 1,900万元、2,400万元、2,800万元和 3,000万元。
（二）本补充协议的生效及终止
本补充协议以协议各方签署之日起成立，自《发行股份购买资产协议》生效时，本补充协议生效。本补充协议因《发行股份购买资产协议》的解除或终止而解除或终止。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会2018年9月29日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
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证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-106
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于公司被列入失信被执行人名单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司已被列入失信被执行人名单，具体情况如下：
一、被列入失信被执行人名单情况：
被执行人名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司。
执行法院：杭州市-中级人民法院、上海市金山区人民法院。
案号：（2019）浙01执230号、（2019）沪0116执2890号。
二、被纳入失信人被执行人原因：
公司因民间借款担保责任、金融借款合同纠纷被相关债务人起诉，要求公司履行生效法律文书的给付义务。相关案件详情见公司于2019年4月19日披露的《关于累计涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-029）及2018年9月19日披露的《关于累计涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-080）。由于部分案件进入执行阶段后，公司因违反财产报告制度，故被列入失信执行人名单。
三、影响分析和应对措施
目前公司正在积极协商妥善的解决办法，努力达成和解方案，尽快筹措资金尽快解决处理上述事项。公司目前经营状况正常，此次被列入失信被执行人事项不会对公司产生明显影响。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2019年9月24日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2015-082南京新街口百货商店股份有限公司
关于签署收购框架意向协议的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
南京新街口百货商店股份有限公司与金卫医疗集团有限公司签署了《收购框架意向协议》。
本次签署的《收购框架意向协议》为各方的初步意向，并非最终的重组方案，截至目前重组事项尚存在不确定性。
2015年 11月 5日，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）召开了第七届董事会第三十四次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于批准签署<收购框架意向协议>的议案》。董事会同意并授权公司与金卫医疗集团有限公司（以下简称金卫医疗）签署《收购框架意向协议》（以下简称框架协议或意向协议）。协议的主要内容如下：
一、《框架协议》主体
甲方：南京新街口百货商店股份有限公司
乙方：金卫医疗集团有限公司
金卫医疗集团有限公司（股票代码：00801）为注册在开曼群岛并在香港联合交易所上市的公司，系中国脐带血库企业集团（China Cord BloodCorporation，以下简称“CO集团”或“目标公司”）控股股东。
目标公司：中国脐带血库企业集团（China Cord BloodCorporation，股票代码：CO），系一家在美国纽约证券交易所上市，以脐带血造血干细胞储存为主营业务的生命科技企业。
二、《框架协议》方案
甲方有意全面收购CO集团的全部股权，经过友好协商，关于甲方就推动 CO集团私有化向金卫医疗提供协助以及甲方收购金卫医疗持有的CO集团股权（以下简称“目标股权”）事宜作出如下初步约定，以资共同遵守。
（一）目标股权的收购
1、收购对象
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2015-082本框架协议所指“目标股权”，系指乙方已持有及已经收购但尚未完成交割的合计约占目标公司已发行且经摊薄后的总股本的65.1%的股份。目标股权包括如下两个部分：
1）截止本协议签署日，乙方已持有的目标公司30,681,266股股份；
2）截止本协议签署日，乙方已与目标公司其他股东签署股权转让协议但尚在交割过程中的 47,835,509股股份（包括 7,314,015股已发行股票及 40,521,494可换股票据转换而来的股票）。
目标股权应被视为甲方于拟议交易下收购的目标公司的最低股权数量，即甲方在拟议交易下至少应收购全部目标股权(以下简称“最低收购量股权”)。
2、收购价格
双方同意，将委托第三方评估机构对目标股权的市场价值进行评估并出具评估报告，并参考评估报告的结果由双方协商确定本次交易的目标股权价格。对于最低收购量股权的收购价格，双方同意附先决条件地接受 72.55亿元人民币的预期估值。
3、收购方式
双方同意，甲方将以发行股份及/或现金的方式收购目标股权。
4、目标股权收购具体内容
双方应尽快就目标股权的收购方式、收购价格及实施时间等交易细节进行协商和交涉。
（二）少数股东持有的目标公司股权的收购
1、甲方就推动目标公司私有化向乙方提供协助
为推动本意向协议项下之拟议交易，甲方同意就推动目标公司私有化向乙方提供所需的合理协助，包括但不限于：应乙方要求经双方协商一致后由甲方向乙方提供贷款或融资。
2、全面收购
双方将积极实现对目标公司的全面收购。甲方对目标公司少数股东持有的股权（约占目标公司已发行且经摊薄后的股份总数的34.9%，其中包括经目标公司特别委员会许可、且经目标公司管理团队协商一致同意的情况下，促成收购管理团队所持的目标公司股权）可以接受的合理预期估值为人民币 17.45亿元。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2015-082（三）交易先决条件
1、甲方要求的先决条件：
1.1甲方能够于拟议交易下取得最低收购量股权；
1.2乙方届时向甲方提供有约束力的承诺，在取得对价股份之日后36个月内不以挂牌交易、大宗交易方式转让对价股份；
1.3在甲方遵守对目标公司管理层作出的任何承诺或者负有的任何义务（如有）的前提下，乙方采取有效措施确保目标公司管理层在未来 36个月内不向目标公司提出辞职请求；以及
1.4乙方向甲方作出关于目标公司的 2015会计年度附条件的利润承诺以及2015会计年度附条件的利润补偿承诺，同时附条件地承诺目标公司2016会计年度、2017会计年度实现的利润增长率预计不低于10%，并对2016会计年度、2017会计年度利润作出附条件的补偿承诺。
2、乙方要求的先决条件：
2.1甲方为推动目标公司私有化，已应乙方要求（如提出）且经双方协商一致实际向乙方提供符合约定的贷款或融资；
2.2目标股权的评估价值及向甲方转让时的目标股权成交价格均不低于72.55亿元人民币；
2.3甲方（作为支付方式之一）用于收购目标股权而向乙方发行的对价股份于对价股份定价基准日的市值不低于 40亿元人民币，交易对价之余款（初步预计约为32.55亿元人民币）以现金支付(即，就最低收购量股权而言，每股目标股权获得约41.4元现金)；
2.4甲方维持上海证券交易所的上市地位且没有任何根据商业常识可以合理预见其将丧失上市地位的情形；以及
2.5甲方董事会通过决议，确定于目标公司交割日起的36个月内不改变目标公司的经营策略和商业模式，且持续以交割日前的经营方式、经营条件对目标公司进行经营。
为避免疑问，双方同意，即便甲方最终未能完成对目标公司少数股东所持目标公司股份的收购，也不影响且不因此豁免届时甲方在本协议拟议交易项下对乙方所持目标股权的收购义务。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2015-082（三）生效和终止
本意向协议有效期为六个月，自本协议生效之日起开始计算，有效期限届满后，遇有特殊情况，需要延长的，由双方协商确定。本协议期限届满未延长的，本协议效力终止。本协议效力终止后，双方应当根据诚信、公平的原则处理后续事宜，各自承担为履行本协议支付的成本。
（四）排他性
本意向协议有效期内，乙方不得与除甲方之外的其他第三方就购买目标股权进行商议、讨论或签署备忘、意向、框架或正式协议。
三、风险提示
本次签订的框架协议仅代表截至目前公司与金卫医疗业已达成的合作意向。
除有效期、排他等条款外对交易双方并不具有法律约束力。具体事项需要双方进一步协商且另行签署具有约束力的交易协议，并履行各自内外部相关决策、审批等前置程序方可生效。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
南京新百与金卫医疗集团有限公司签署的《收购框架意向协议》。
特此公告。
南京新街口百货股份有限公司董事会2015年 11月5日
证券代码：600100证券简称：同方股份公告编号：临2019-037
同方股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，同方股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为2019年7月18日（星期四） 15:00至17:00。
届时公司的财务总监周海英先生、董事会秘书张园园女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
同方股份有限公司董事会2019年7月10日
湖北兴发化工集团股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标
提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及子公司宜都兴发化工有限公司、湖北兴瑞化工有限公司、宜昌古老背港务有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、贵州兴发化工有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、襄阳兴发化工有限公司、保康楚烽化工有限责任公司、神农架武山矿业有限责任公司、宜昌枫叶化工有限公司、广东粤兴发进出口有限公司、湖北兴发化工进出口有限公司、广西兴发化工有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务
报表资产总额的95.14%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的94.07%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业务、资产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及公司内部的管理制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的标准如下：根据错报金额分别占公司利润总额、资产总额、营业收入的大小确定财务报告内部控制缺陷认定的定量标准：
重大缺陷：错报金额占利润总额的10%以上;错报金额占资产总
额的1%以上;错报金额占营业收入的5%以上
重要缺陷：错报金额占利润总额的5%-10%;错报金额占资产总额的0.5%-1%;错报金额占营业收入的2%-5%
一般缺陷：错报金额占利润总额的5%以下;错报金额占资产总额的0.5%以下;错报金额占营业收入的2%以下
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷包括：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊;（2）公司对已公布的财务报表进行重大更正;（3）外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报;（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策;（2）未建立反舞弊程序和控制措施;（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标;（4）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。
财务报告内部控制一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：根据直接财产损失占公司利润总额的大小确定非财务报告内部控制缺
陷认定的定量标准：
重大缺陷：直接财产损失占利润总额的10%以上
重要缺陷：直接财产损失占利润总额的5%-10%
一般缺陷：直接财产损失占利润总额的5%以下
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制重大缺陷包括：（1）公司缺乏民主决策程序；公司决策程序导致重大失误;（2）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重，危及公司持续经营;（3）严重违反法律、法规、规章、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等;（4）媒体频现负面新闻，波及面广且负面影响一直未消除。
非财务报告内部控制重要缺陷包括：（1）公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般失误;（2）公司关键岗位业务人员流失严重，但不危及公司持续经营;（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域;（4）违反法律、法规、规章、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款和被责令停业整顿等。
非财务报告内部控制一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不
存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2017-039
福建水泥股份有限公司
关于与福能配售电公司签订电力直接交易技术服务
合同（关联交易）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●过去 12个月内本公司与关联方福能配售电公司或与不同关联人之间未发生交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
2017年 11月 30日，福建水泥股份有限公司（本公司）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于与福能配售电公司签订电力直接交易技术服务合同(关联交易)的议案》。同意将公司入围 2017年大用户电力直接交易的五家权属企业（安砂建福、永安建福、金银湖水泥、福州炼石、炼石水泥厂，以下简称“五家电力直接交易用户”）的电力直接交易业务交由关联人福建福能配售电有限公司（以下简称“福能配售电公司”）统一办理，并由公司五家电力直接交易用户分别与福能配售电公司签订《福建省年度电力直接交易技术服务合同》。
至本次关联交易为止，过去 12个月内本公司与福能配售电公司或与不同关联人之间未发生交易类别相关的关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、关联方及关联关系介绍
福能配售电公司系本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司的控股子公司福建福能股份有限公司的全资子公司。该公司注册资本 2亿元人民币，法定代表人：张小宁，住所：福建省福州市鼓楼区五四路 109号东煌大厦 13层 1301室，经营范围：售电；供电；
电力设施的承装、承试、承修；节能技术、电力技术的研发。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项，福能配售电公司为本公司关联法人。本次交易构成了上市公司的关联交易。
二、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易合同的主要条款
1、协议主体
委托方（甲方）：公司五家电力直接交易用户
受托方（乙方）：福能配售电公司
2、服务内容
（1）乙方在 2017年福建省电力直接交易中，为甲方完成计划交易电量。
（2）乙方负责将甲方纳入福建省电力中长期、短期、集中竞价等多种交易方式的准入市场主体范围，争取成为下半年福建省电力市场化交易市场主体，参与后续的电力市场化交易，争取到的差价利益由甲乙双方以65%:35%的比例分成。
（3）乙方为甲方争取年度电力直接交易限额以外的电量参与后
续的电力市场化交易，包括合同电量转（受）让等。争取到的差价利益由甲乙双方分别以65%:35%的比例分成。
（4）乙方免费为甲方提供交易平台技术服务、交易技术指导，交易规则、合同内容讲解，提供合同能源管理、综合节能、电力政策咨询、代理用电涉网事宜，电力供需形势分析、市场信息收集共享、业务人员培训以及电力体制改革政策文件解读与改革趋势预测等服务。
（5）乙方免费为甲方向发电企业争取年度直接交易在甲方因台风、雷电等自然灾害以及其他各类非人为不可抗力等因素造成的月度计划电量负偏差免于考核。
（6）乙方免费为甲方协调处理与发电企业的双边合同、三方合同签订，电量互保配对、合同电量转移、偏差电量调整等合同细节的执行服务。甲方应根据自身生产安排情况，合理预估每月用电量，把总交易电量分摊至每月；按照市场交易规则，配合乙方做好相关电量偏差调整、合同电量转移等事项。
3、交易价格及支付方式
甲方根据当地电力公司提供的实际每月电量结算单上，结算的电力直接交易优惠金额为准，在 12月 31日前支付给乙方 2017年全年度电力直接交易的全部优惠金额的35%。甲方应提供给乙方当地电力公司的电费结算单作为支付35%的技术服务费的凭证。
4、合同期限
技术服务合同有效期为一年（2017年 1月 1日至 2017年 12月
31日）。
（二）定价政策
定价依据：根据双方协商确定。
三、该关联交易的目的以及对公司的影响
本次交易，系充分利用福能配售电公司在交易议价能力、优惠政策争取和合同电量执行等方面的专业化优势，为本公司有关企业在福建省年度电力直接交易事宜及后续电力市场化交易方面提供专项技术服务。
该有偿服务，初步估算，2017年度公司五家电力直接交易用户合计需向福能配售电公司支付 322万元技术服务费。具体如下：
||||||
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|本公司权属企业|全年计划交易确认电量(万度)|计划外增加挂牌交易电量(万度)|全年预计公司可优惠电费（万元）|全年预计交易金额（万元）|
|安砂建福|7473.1|939.85|279.61|97.86|
|永安建福|9964.1|0|331.42|116|
|金银湖水泥|1845.2|-350|44.57|15.6|
|福州炼石|1999.999|1177.5|95.90|33.57|
|炼石水泥厂厂|4500|620|168.42|58.95|
|合计|25782.4|2387.35|919.92|321.97|

四、关联交易协议签署情况
董事会授权公司总经理与交易方签订相关技术服务合同。
（本技术服务合同由安砂建福、永安建福、金银湖水泥、炼石水泥厂、福州炼石五家企业分别与对方签订。）
五、应当履行的审议批准程序
2017年 11月 30日，公司第八届董事会第十四次会议七位非关
联董事审议通过（同意 7票、反对 0票、弃权 0票）《关于 2017年
度与宁德核电公司电力直接交易（日常关联交易）的议案》。两位关
联董事郑建新、黄明耀回避表决。
本议案经独立董事事前认可。独立董事发表了同意该议案的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2017年 11月 30日