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八一钢铁 独立董事意见
新疆八一钢铁股份有限公司独立董事关于第六届
董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，经审查公司提交的有关资料后，现就公司第六届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
董事会基于母公司2016年度盈利但可供分配利润为负值，提出2016年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本，符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《公司2015-2017年股东回报规划》的有关规定，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况，同意该利润分配预案，并同意将其提交公司2016年年度股东大会审议。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
（一）专项说明
1、公司未发生为控股股东及其他关联方、任何法人或非法人单位、个人提供担保的行为。
2、公司未因对外担保事项受到监管部门的任何处罚、批评与谴责。
（二）独立意见
报告期内，公司严格按照《公司法》、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务，能够有效地控制对外担保风险，保护广大股东的合法权益。
三、关于非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见
我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016年度审计报告及内部控制审计报告中，除“强调事项”段所述事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2016年 12月 31日的财务状况、经营成果和现金流量；公司于 2016年 12月 31日按照
八一钢铁 独立董事意见
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
我们同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。我们将督促公司采取积极措施增强持续经营能力、并提升内部控制执行能力，消除相关事项对公司的影响，及时履行信息披露义务，切实维护全体投资者的合法权益。
四、关于公司受托管理关联方资产的独立意见
本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开、表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决。本次交易能够避免关联方与公司可能出现的同业竞争，没有损害公司和中小股东的利益，同意本次关联交易事项。
五、关于公司 2017年度日常关联交易的独立意见
公司审议关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为该项关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。
上述关联交易因正常生产经营需要而发生，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
八一钢铁 独立董事意见
（本页为八一钢铁独立董事关于六届七次董事会相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
孙卫红： 邱四平： 张新吉：
2017年4月21日
证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2016—072铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于收到有关补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资、控股子公司自 2016年 6月 1日至 2016年 10月 31日收到有关补助资金累计 12,414,795.85元（数据未经审计），具体情况如下：
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|序号|获得时间|补助金额 （ 单位：元）|凭证摘要|收款单位|文件依据|
|1|2016年6月14日|300,000.00|收铜陵市人力资源和社会保障局，博士后工作站项目资助经费|铜陵中发三佳科技股份有限公司|铜陵市委办、市政府《关于加强引进高层次人才工作的实施意见》|
|2|2016年6月29日|171,189.17|分摊递延收益（2054270/12）||02专项|
|3|2016年7月31日|171,189.17|分摊递延收益（2054270/12）||02专项|
|4|2016年8月31日|171,189.17|分摊递延收益（20542700/120）||02专项|
|5|2016年8月31日|353,900.00|收战略性新兴产业发展引导资金||2016年度市战略性新型产业发展引导资金申报指南|
|6|2016年9月1日至2016年9月5日|292,000.00|收创新创业专项资金||关于下达铜陵市2016年度创新创业专项资金（应用技术研究与开发）第一批计划的通知|
|7|2016年9月26日|171,189.17|分摊递延收益（20542700/120）||02专项|
|8|2016年10月24日|171,189.17|分摊递延收益（20542700/120）||02专项|
|9|2016年10月19日|6,900,000.00|收政府扶持资金|||
|10|2016年8月12日|10,650.00|收市财政局专户，2016年国际市场开拓资金补助|||
|11|2016年8月18日|12,600.00|收财政局预算内资金款（拨付现代服务业资金）|中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司||
|12|2016年8月18日|86,000.00|收财政局预算内资金款（支付政策补助资金）||2016年创新型省份建设配套政策兑现补助（皖政办（2015）40号）|
|13|2016年8月18日|86,000.00|收财政局预算内资金款（支付创新省份建设专项资金）||2016年创新型省份建设配套政策兑现补助（皖政办（2015）40号）|
|14|2016年9月5日|6,000.00|收财政局预算内资金款（专利申请资助）||关于下达铜陵市2016年度创新创业专项资金（应用技术研究与开|

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|-|-|-|-|-|-|
||||||发）第一批计划的通知|
|15|2016年8月18日|253,000.00|收科技局购置研发设备补助资金款|铜陵富仕三佳机器有限公司|2016年创新型省份建设配套政策兑现补助（皖政办（2015）40号）|
|16|2016年8月30日|253,000.00|收科技局购置研发设备补助资金款||2016年创新型省份建设配套政策兑现补助（皖政办（2015）40号）|
|17|2016年9月18日|13,000.00|收狮子山财政局局付奖补资金款||铜官区专利企业补助|
|18|2016年8月31日|400,000.00|收财政局预算内资金款||铜陵市工业转型升级财政专项资金管理暂行办法|
|19|2016年9月1日|100,000.00|收财政局预算内资金款||关于下达铜陵市2016年度创新创业专项资金（应用技术研究与开发）第一批计划的通知|
|20|2016年6月30日|870,000.00|建西大规模集成电路冲浇道机项目验收，由专项应付款转出|铜陵三佳山田科技股份有限公司|安徽省科技中小型企业创新基金证书，编号15-2165 立项代码：12C26213403218, 批文：国科发计[2012]778号|
|21|2016年8月11日|686,000.00|收创新建设配套政策补助款||2016年创新型省份建设配套政策兑现补助（皖政办（2015）40号）|
|22|2016年9月5日|9,000.00|收2016年度创新创业专项资金||关于下达铜陵市2016年度创新创业专项资金（应用技术研究与开发）第一批计划的通知|
|23|2016年9月18日|47,000.00|收狮子山区财政局奖补资金||铜官区专利企业补助|
|24|2016年9月6日|139,200.00|收财政局补助||根据2016年度市战略性新兴产业发展引导资金项目指南申报|
|25|2016年8月8日|686,000.00|收创新建设配套政策补助款||2016年创新型省份建设配套政策兑现补助（皖政办（2015）40号）|
|26|2016年8月12日|1,500.00|收市财政局，进口设备补贴|安徽中智光源科技有限公司|关于申报2015年度相关外贸补贴项目的通知|
|27|2016年9月6日|47,000.00|收市财政局，进口设备补贴||铜陵市工业转型升级财政专项资金管理暂行办法 铜陵市工业转型升级专项资金申请|
|28|2016年9月6日|3,000.00|收市财政局，专利补贴||关于下达铜陵市2016年度创新创业专项资金（应用技术研究与开发）第一批计划的通知；铜陵市创新创业专项资|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||金管理暂行办法|
|29|2016年9月18日|4,000.00|收区财政局，专利补贴|铜陵市创新创业专项资金管理暂行办法|
|合 计||12,414,795.85|||

公司按照会计准则等的有关规定将上述各种补助资金 12,414,795.85元作为营业外收入计入当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一六年十一月四日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 H股代码：02238 H股简称：广汽集团 公告编号：临 2018-092债券代码：122243、122352、113009、191009 债券简称：12广汽02/03、广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司 2018年 11月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任广州汽车集团股份有限公司2018年11月份主要投资企业产销快报数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单 位|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|广汽本田汽车有限公司|76,007|70,566|682,087|642,252|6.20%|76,498|68,262|672,479|640,101|5.06%|
|广汽丰田汽车有限公司|63,860|35,458|537,957|401,131|34.11%|60,609|36,826|537,971|409,057|31.51%|
|广州汽车集团乘用车有限公司|46,652|49,535|509,122|468,313|8.71%|44,166|43,324|484,926|465,003|4.28%|
|广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司|9,739|16,463|117,010|198,317|-41.00%|8,452|17,623|115,001|184,495|-37.67%|
|广汽三菱汽车有限公司|14,624|15,972|125,955|106,264|18.53%|12,520|12,475|130,645|104,827|24.63%|
|本田汽车（中国）有限公司|1,272|1,510|11,536|17,233|-33.06%|1,306|1,397|11,584|16,941|-31.62%|
|广汽日野汽车有限公司|144|392|3,717|2,113|75.91%|261|289|3,598|2,016|78.47%|
|广州广汽比亚迪新能源客车有限公司|204|312|4,999|318|1472.01%|323|312|4,999|332|1405.72%|
|汽车合计|212,502|190,208|1,992,383|1,835,941|8.52%|204,135|180,508|1,961,203|1,822,772|7.59%|
|五羊－本田摩托（广州）有限公司|57,215|89,777|779,868|892,799|-12.65%|78,884|80,225|774,944|889,990|-12.93%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类别|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|乘用车|212,154|189,504|1,983,667|1,833,510|8.19%|203,551|179,907|1,952,606|1,820,424|7.26%|
|轿车|102,694|75,008|913,028|750,546|21.65%|103,860|71,872|901,258|753,842|19.56%|
|MPV|10,675|4,670|77,804|33,756|130.49%|6,131|3,798|70,819|34,825|103.36%|
|SUV|98,785|109,826|992,835|1,049,208|-5.37%|93,560|104,237|980,529|1,031,757|-4.97%|
|商用车|348|704|8,716|2,431|258.54%|584|601|8,597|2,348|266.14%|
|客车|204|312|4,999|318|1472.01%|323|312|4,999|332|1405.72%|
|货车|144|392|3,717|2113|75.91%|261|289|3,598|2,016|78.47%|
|汽车合计|212,502|190,208|1,992,383|1,835,941|8.52%|204,135|180,508|1,961,203|1,822,772|7.59%|

广州汽车集团股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2019-201
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开 2019年第十二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第十二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月5日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18号北广电子集团南楼 3层华夏幸福大学孔雀城厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月5日
至2019年11月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为下属公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2019年10月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2019/10/29|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年 10月 30日（星期三）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。
（二）登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层。
（三）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年10月30日下午16：30）。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
联系人：林成红
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年10月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月5日召开的贵公司2019年第十二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为下属公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2018-014
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月25日 14点30分
召开地点：公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月25日
至2018年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告|√|
|4|公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案|√|
|5|公司2017 年年度报告及其摘要|√|
|6|公司独立董事 2017年度述职报告|√|
|7|关于向银行申请融资用信额度的议案|√|
|8|关于出售部分可供出售金融资产的议案|√|
|9|关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案|√|
|10|关于使用自有资金投资理财产品的议案|√|

||||
|-|-|-|
|11|关于修订公司章程的议案|√|
|12|关于修订董事会议事规则的议案|√|
|13|关于制订投融资管理制度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届六次董事会审议通过，详见公司刊登在 2018年 4月26日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600592|龙溪股份|2018/5/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表
身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人
身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理
人身份证进行登记。
异地股东可以用传真方式登记。
要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务
组登记。
2、登记时间：
2018年5月23～24日上午8:30至11:30，下午14:30至17:00
3、登记地点：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券部（邮编：363000）
六、 其他事项
1、会期：半天
2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。
3、联系人：郑国平先生
电话：0596-2072091
传真：0596-2072136
4、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017 年度监事会工作报告||||
|3|公司2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告||||
|4|公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|5|公司2017年年度报告及其摘要||||
|6|公司独立董事 2017年度述职报告||||
|7|关于向银行申请融资用信额度的议案||||
|8|关于出售部分可供出售金融资产的议案||||
|9|关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案||||
|10|关于使用自有资金投资理财产品的议案||||
|11|关于修订公司章程的议案||||
|12|关于修订董事会议事规则的议案||||
|13|关于制订投融资管理制度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
奥瑞德光电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料
股票代码：600666 奥瑞德 2018年第二次临时股东大会会议资料
奥瑞德光电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
时间：2018年9月13日下午14:30
地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室
会议主持人：左洪波
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
二、审议会议议案；
三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
四、大会对各项议案进行审议并表决；
五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
六、宣读股东大会决议；
七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；
八、董事在股东会议决议上签名；
九、宣布会议结束。
奥瑞德光电股份有限公司
2018年9月13日
股票代码：600666 奥瑞德 2018年第二次临时股东大会会议资料
奥瑞德光电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关
法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》
就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。
二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次
会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。
三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先
报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进
行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝
或制止。
四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求
认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表
决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。
五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表
决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托
参会的，按照有关委托代理的规定办理。
六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律
师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清
点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人
员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结
果。
股票代码：600666 奥瑞德 2018年第二次临时股东大会会议资料
议案一
公司 2018年 1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
具体内容详见公司于 2018年 8月 29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：临2018-060）。
请各位股东及股东代表审议。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2018年9月13日
股票代码：600666 奥瑞德 2018年第二次临时股东大会会议资料
议案二
关于补选公司独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
因公司于2018年7月4日收到独立董事张鼎映先生提交的辞职报告，现提名
陶宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为股东大会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。该独立董事候选人符合相关法律法规的规
定，独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核。
请各位股东及股东代表审议。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2018年9月13日
股票代码：600666 奥瑞德 2018年第二次临时股东大会会议资料
附件：个人简历
陶宏，男，1972年出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海富兰德林律师事
务所合伙人，上海市国泰律师事务所合伙人，江苏奥力威传感高科股份有限公司
独立董事，现任上海瀛泰律师事务所合伙人。陶宏先生与公司或公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2015-006山东钢铁股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，本公司接到通知，公司第一大股东济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）将其持有的本公司 2,143,421,174股（占公司总股本的33.30%）无限售流通股份质押给中国光大银行股份有限公司济南分行，并已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截止本公告日，济钢集团持有本公司股份 2,548,435,534股（占公司总股本的39.59%），其中已质押 2,143,421,174股（占公司总股本的33.30%）。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-002
浙江铁流离合器股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]365号）核准，浙江铁流离合器股份公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，发行价为每股 20.40元，共计募集资金 612,000,000.00元，扣除发行费用 55,654,715.09元后，实际募集资金额为556,345,284.91元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊变通合伙）审验，并于2017年5月4日出具信会师报字[2017]第ZF10515号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门的规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）与中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、浦发银行余杭支行营业部、中国银行股份有限公司杭州余杭支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户行||账号|项目名称|专户募集资金金额（万元）|
|1|||95110155260005255|年产200万套膜片弹簧离合器生产线建设项目|29,134.53|
|||浦发银行余杭支行营||||
|||业部||||
|2|||1202054529900012666|年产30万套离合器系统模块生产线技改项目|4,400.00|
|||中国工商银行股份有||||
|||限公司杭州余杭支行||||
|3||中国银行股份有限公|392272569281|年产10万套液力变矩器生产线技改项目|5,315.00|
|||司杭州市余杭支行||||
|4||中国农业银行股份有|19050101040019833|研发中心升级改造项目|4,450.00|
|||限公司杭州余杭支行||||
|5||中国民生银行股份有|699502642|补充营运资金|12,335.00|
|||限公司杭州余杭支行||||
||合计||||55,634.53|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、安信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
安信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
安信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合安信证券的调查与查询。安信证券每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；安信证券指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户存储银行按月（每月_10_日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给安信证券。
6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过4000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的7.50%的，公司应当及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。
7、安信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按本协议第十二条的要求向公司、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合安信证券调查专户情形的，公司可以主动或在安信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、安信证券发现公司、专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且安信证券督导期结束之日（2019
年12月31日）起失效。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：603700 证券简称：宁波水表 公告编号：2019-042
宁波水表股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年 4月修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表股份有限公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2019年10月22日以通讯方式向监事会全体监事发出通知；
（三）本次会议于2019年10月29日以现场方式在公司会议室召开；
（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
（五）本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2019年第三季度报告》
内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2019年 4月修订）》等规定，结合公司 2019年第三季度经营的实际情况，公司董事会编制了《2019年第三季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会认为：《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2019年第三季度的财务状况和经营成果；确认《2019年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
具体内容详见公司于 2019年 10月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
宁波水表股份有限公司
监事会
风神轮胎股份有限公司独立董事
关于签署股权及债权转让协议暨关联交易事项的
事前认可意见
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其直接持有的青岛黄海橡胶有限公司（以下简称“黄海有限”）的100%股权及截至2018年 6月30日公司对黄海有限的债权转让给青岛黄海橡胶集团有限责任公司（以下简称“黄海集团”），并签署股权及债权转让协议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《风神轮胎股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第七届董事会第十一次会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
公司将其直接持有的黄海有限100%股权及截至2018年6月30日公司对黄海有限的债权转让给黄海集团，交易作价 8,007.60万元。本次交易作价以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》并经国有资产管理部门备案确认的评估结果，以及具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果为基础确定，评估及审计基准日为2018年6月30日。
上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，同意提交公司第七届第十一次董事会审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于签署股权及债权转让协议暨关联交易事项的事前认可意见》的签字页）
薛爽 杨一川 吴春岐
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2017-011宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京乐惠轻工装备制造有限公司（以下简称“南京乐惠”）、南京保立隆包装机械有限公司（以下简称“南京保立隆”）；
本次担保金额与方式：最高不超过5,000万元连带保证责任担保；
本次担保不存在反担保情况；
本公司及其子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
截止 2017年 6月 30日，在上市发行文件中披露南京乐惠资产负债率为79.35%，南京保立隆资产负债率为74%。为进一步拓展经营业务，保证公司资金灵活运用，上述两个子公司存在银行贷款、开具保函、提供信用证等融资相关业务，需要公司为其融资授信提供连带责任担保，合计最高担保额度不超过 5,000万元，期限为自股东大会审议通过之日起 2年，子公司不提供反担保。
（二）本担保决策程序
本担保议案由独立董事发表意见，在公司第一届董事会第十四次会议上获得通过，并经监事会审议。因被担保的上述子公司截止2017年6月30日的资产负债率均超过70%，将作为董事会议案，提交公司股东大会审议，如获股东大会批准，将由董事会授权总经理具体使用，在批准的担保额度和期限内可循环使用。
二、被担保人基本情况
（一）南京乐惠轻工装备制造有限公司（以下简称“南京乐惠”）
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号
注册资本：1338万美元
法定代表人：黄粤宁
经营范围：食品饮料机械、包装机械、轻工机械设备的设计与生产制造；食品饮料包装包装机械单机、成套设备工程的安装调试、维修、技术服务以及配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
与本公司关系：本公司通过直接与间接持有被担保公司100%股权。
截止2017年6月30日，南京乐惠的基本财务指标如下：
2017年6月30日/2017年1-6月
||
|-|
|总资产|
|净资产|
|营业收入（本期累计）|
|净利润（本期累计）|

（二）南京保立隆包装机械有限公司（以下简称“南京保立隆”）
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号
注册资金：500万人民币
法定代表人：黄粤宁
经营范围：生物能源设备、无菌灌装设备、包装机械、非热杀菌先进设备及各类杀菌设备、生物制药设备、食品设备、搅拌装置、轻工机械及其相关配件的研发、制造、安装、技术服务、技术转让及相关售后服务；销售自产产品（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
与本公司关系：公司直接持有被担保公司100%股权。
截止2017年6月30日，南京保立隆的基本财务指标如下：
2017年6月30日/2017年1-6月
||
|-|
|总资产|
|净资产|
|营业收入（本期累计）|
|净利润（本期累计）|

三、担保协议的主要内容
目前两家子公司正在与金融机构洽谈授信事宜，本担保议案如获得股东大会通过，公司将按照批准的额度与前线提供担保。主要内容如下：
1、担保种类：银行贷款、开具保函及信用证等；
2、担保方式：连带保证责任担保；
3、担保金额：最高不超过5,000万元；
4、反担保情况：不涉及反担保；
5、担保期间：自股东大会审议通过之日起2年；
6、日常审批：在股东大会批准的担保额度内，董事会授权总经理决定具体使用，其额度可循环使用。
其余协议具体内容将由公司与被担保公司、金融机构协商确定。
四、董事会意见
（一）董事会审议情况
2017年11月23日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对其全资子公司进行担保的议案》，为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，董事会同意公司为下属全资子公司南京乐惠轻工装备制造有限公司、南京保立隆包装机械有限公司提供合计不超过 5,000万元的连带保证责任担保。
（二）独立董事意见
独立董事认为：“公司本次对下属全资子公司担保事项有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。”
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0，占公司2017年6月30日经审计归属于母公司股东的净资产的0%。公司如对子公司累计提供担保 5,000万元，占公司截至 2017年 6月 30日经审计归属于母公司股东的净资产的12.14%,。
目前公司担保无逾期、无违约。
六、上网公告附件
1、南京乐惠和南京保立隆的营业执照复印件。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2017年 11月27日
证证券券代代码码：：660000888822 证证券券简简称称：：华华联联矿矿业业 公公告告编编号号：：22001155--006699山山东东华华联联矿矿业业控控股股股股份份有有限限公公司司
关关于于重重大大资资产产重重组组事事项项召召开开投投资资者者说说明明会会预预告告公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年10月22日，上午10：30-11：30
会议召开内容：关于重大资产重组事项的投资者说明会
会议召开地点：上海证券交易所“上证E互动”网络平台
网址：http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：通过上海证券交易所“上证E互动”网络平台的“上证E访谈”栏目，在线互动交流
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月20日起因重大资产重组事项停牌。为加强与投资者的沟通，公司定于 2015年 10月 22日召开投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2015年10月22日上午10：30-11：30
2、地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
三、出席说明会的人员
公司董事长兼总经理柴琇女士、董事兼副总经理陈陆辉先生、副总经理陈运先生和财务总监白丽君女士出席本次说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。
2、为提高会议效率，敬请有意参加本次沟通的投资者在 2015年 10月 21日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）通过后附的联系电话或电子邮件将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：李春晓、孙钊
电话：0431-85977701
邮箱：gz600882@vip.163.com
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会2015年10月20日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2017-010内蒙古兰太实业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于 2017年 4月 1日以电子邮件、传真或送达方式发出。2017年 4月 13日在公司会议室召开。监事会主席杨秀林先生主持了会议，应出席会议监事 5名，监事邹俭、韩长纯先生因工作原因不能到会，委托杨秀林先生代为行使表决权。公司高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。
经与会监事逐项审议并举手表决通过了以下议案：
一、《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议《2016年年度报告》及《摘要》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年年度报告》及《摘要》。
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号--年度报告的内容与格式》的相关规定要求，作为内蒙古兰太实业股份有限公司监事，我们在全面了解和审核了《2016年年度报告》及《摘要》后出具意见如下：
1.公司《2016年年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司《2016年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理成果和财务状况；
3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；
5.2016年度，公司法人治理结构健全、内部控制制度完善；
董事会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、《2016年度内部控制评价报告》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、《2017年度财务预算方案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、《2016年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司 2016年度利润分配提出如下预案：
1、2016年度母公司实现净利润为 95,716,912.46元，按净利润
的10%提取法定盈余公积金为 9,571,691.25元，剩余可供分配的净利润为86,145,221.21元。加上结转年初未分配利润 442,751,848.66元，年末累计可供分配利润为 528,897,069.87元。
本年度拟以 2016年末总股本 438,031,073股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.59元(含税)的利润分配方案，合计派发现金红利 25,843,833.31元。
2.2016年度拟不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、《关于 2016年度日常关联交易实际发生额的确认及 2017年度日常关联交易预计的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于2016年度日常关联交易实际发生额的确认及2017年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、《2017年第一季度报告》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年第一季度报告》。
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》的相关规定要求，作为内蒙古兰太实业股份有限公司
监事，我们在全面了解和审核 2017年第一季度报告后出具意见如下：
1.公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等有关规定规范运作，公司 2017年第一季度报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2.公司 2017年第一季度报告未经审计；
3.在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
上述第一、二、四、五、六、八项议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议批准后生效。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司监事会 2017年 4月 15日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－025上海多伦实业股份有限公司
关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会上海监管局文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）《行政处罚罚没款催告书》，具体内容如下：
因公司实际控制人违反法律法规，上海证监局出具《行政处罚决定书》（详见公司2013-024号公告），决定对其罚款，因其至今未缴纳罚款，限其收到通知书10日内缴清罚款，逾期上海证监局将依照《行政强制法》的规定申请人民法院强制执行，并记入证券期货市场诚信档案。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会二O一四年四月三十日
漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,作为漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的独立董事,我们认真审核相关材料,现对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于会计政策变更的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》发表以下独立意见:
公司独立董事认为：
1、本次会计政策的变更是根据财政部修订的具体会计准则进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等未产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，独立董事同意《公司关于会计政策变更议案》。
2、公司六届二次董事会选举刘丛盛先生为公司副总经理。刘丛盛先生提名和聘任符合《公司章程》的规定，聘任程序合法有效；具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；其聘任不存在损害中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意聘任刘丛盛先生为公司副总经理。
漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事 2017年 10月 26日
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2015-014东吴证券股份有限公司
关于 2014年度第六期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 12月 19日发行了东吴证券股份有限公司 2014年度第六期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币 10亿元，票面利率为6.49%，兑付日为 2015年 3月 23日（详见 2014年 12月 23日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《东吴证券股份有限公司关于公司 2014年度第六期短期融资券发行结果的公告》）。
2015年 3月 23日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,016,180,547.95元。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会2015年3月24日