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证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-069中粮生物化学（安徽）股份有限公司
六届十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 6日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届十一次董事会会议的书面通知。2015年11月18日召开了公司六届十一次董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张德国先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
（一）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2015年度部分日常关联交易额度的议案》，该议案关联董事岳国君、王浩、张德国均回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。该议案须提交公司股东大会审议。
上述议案内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2015年度部分日常关联交易额度的公告》。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2015年第五次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
第六届第十一次董事会会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-100奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月11日，本公司收到公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称“帝奥控股”）通知，帝奥控股将其所持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|帝奥控股|第一大股东|1,500|2016年11月10日|2017年11月10日|平安证券有限责任公司江苏分公司|8.34%|用于补充其流动性资金|
|合 计||1,500|——|——|——|8.34%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，帝奥控股共持有本公司无限售流通股份179,758,800股，占本公司总股本的16.39%。其所持有本公司的股份累计被质押 150,880,000股，占其所持有本公司股份的83.93%，占公司总股本的13.76%。
二、备查文件
平安证券有限责任公司江苏分公司出具的《资金对账单》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一六年十一月十一日
崇义章源钨业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕3-201号
崇义章源钨业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了崇义章源钨业股份有限公司（以下简称章源钨业公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的章源钨业公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供章源钨业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为章源钨业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解章源钨业公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对章源钨业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，章源钨业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了章源钨业公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月九日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：崇义章源钨业股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|-|-|-||||||-|
|-|-|-||||||-|
|西安华山钨制品有限公司|联营企业|应收账款|44.01|3,292.71||3,315.71|21.01|期末末结算的货款|
|KBM Corporation|参股企业|应收账款|1,921.07|12,074.86||12,344.96|1,650.97|期末末结算的货款|
|-|-|-|1,965.08|15,367.57||15,660.67|1,671.98|-|
|赣州澳克泰工具技术有限公司|全资子公司|其他应收款|1,445.38|22,049.82|242.18|3,473.13|20,264.26|往来款|
|梦想加有限公司|全资子公司|其他应收款||386.87||381.94|4.93|往来款|
|-|-|-|1,445.38|22,436.69|242.18|3,855.07|20,269.18|-|
|-|-|-|3,410.46|37,804.26|242.18|19,515.74|21,941.16|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2014-49江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议，于 2014年 10月 14日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2014年 10月 24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长谭秋斌女士主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟与集团公司合作建房暨关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。
本议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于拟与集团公司合作建房暨关联交易的公告》。
公司独立董事事前认可意见：公司拟与集团公司合作建房暨关联交易是合理必要且有利于公司发展的，本次关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。同意将《关于拟与集团公司合作建房暨关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。
公司独立董事发表意见：该议案的审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面均符合关联交易的相关原则要求。同意公司《关于拟与集团公司合作建房暨关联交易的议案》。
2、审议通过《关于对江苏国泰超威新材料有限公司增资暨关联交易的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于对江苏国泰超威新材料有限公司增资暨关联交易的的公告》。
公司独立董事事前认可意见：本次增资国泰超威旨在优化公司业务结构，完善公司化工新材料产业链，符合公司发展战略，是合理必要且有利于公司发展的，本次关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。同意将《关于对江苏国泰超威新材料有限公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。
公司独立董事发表意见：该议案的审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面均符合关联交易的相关原则要求。同意公司《关于对江苏国泰超威新材料有限公司增资暨关联交易的议案》。
3、审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》，同意 9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议。
2、独立董事事前认可意见。
3、独立董事独立意见。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一四年十月二十五日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-003广州市昊志机电股份有限公司
关于公司股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人汤秀清先生关于其所持有的公司部分股份补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始|||||||||
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|汤秀清||是||250万股||2018年1月16日||办理解除质押登记手续为止(cid:10)||广发证券股份有限公司||2.75%||补充质押||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，汤秀清先生直接持有公司股份 90,841,365股，占公司总股本的35.82%，累计质押58,169,000股，占其直接持有公司股份总数的64.03%，占公司总股本的22.94%，尚余32,672,365股未质押；其控制的广州市昊聚企业管理有限公司（以下简称“昊聚企业”）持有公司股份 21,228,750股，占公司总股本的8.37%，累计质押股份3,500,000股，占昊聚企业持有公司股份总数的16.49%，占公司总股本的1.38%，尚余17,728,750股未质押。
二、备查文件
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-078四川依米康环境科技股份有限公司
关于签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与北京华康德众医药科技有限公司（以下简称“华康德众”）签署了《战略合作协议》（以下简称“协议”）。现将具体情况公告如下：
一、合作风险提示
1、协议生效条件
公司与华康德众签章后生效。
2、协议的履行期限
未约定截至日期。
3、合作的重大不确定性及重大风险。
本次合作不存在重大的不确定性及重大风险，但存在一定的不确定性和风险。具体如下：（1）合作标的存在一定的不确定性。虽然协议约定双方在华康德众所属医院升级改建以及新的所属医院项目上进行全面合作，但合作医院项目的合作内容需届时商榷、存在一定的不确定性，因此合作标的存在一定的不确定性。
（2）合作金额存在一定的不确定性。由于合作标的存在一定的不确定性，导致合作金额存在一定的不确定性。
（3）合作存在一定的经营风险。由于协议约定双方合作项目均属于医院改建、新建，项目实施所需资金投入较大、技术标准要求较高，因此存在一定的资金筹措、整体方案设计及项目实施、后期收款等方面的的风险。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
4、协议履行对公司本年度经营成果无重大影响的说明。
本协议的签订不会对公司本年度的财务带来直接影响，协议约定的本年度启动的工程项目在项目合同顺利签订并履行后，预计将对公司2017年度的经营业绩带来积极的影响。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-078二、合作对方介绍
1、华康德众的基本情况
北京华康德众医药科技有限公司于2006年4月在北京成立，致力于中国大健康医疗产业。
目前其直接或通过其母公司在中国先后成功投资并购了西南兵工成都医院、南充东方医院、驻马店肿瘤医院、南京江北人民医院等医疗机构，同时投资了胰岛素泵、心脏支架等高端医疗器械项目，工厂分布在上海、北京、沈阳等城市。华康德众计划继续加大在中国大健康产业的投资，其基本信息如下：
|||
|-|-|
|项 目|内 容|
|注册资本|美元2206.0389万元|
|企业类型|有限责任公司（台港澳法人独资）|
|法定代表人|马延辉|
|注册地址|北京市朝阳区朝阳北路237号楼19层2201室|
|经营范围|许可经营项目：无；一般经营项目：医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；开发、生产医药科技软件，销售自产产品。|

华康德众与公司及公司董监高、实际控制人和公司前十大股东不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与公司发生的购销金额
截至本公告日，公司最近三年与华康德众发生的购销情况如下：公司全资子公司四川桑瑞思环境工程技术有限公司（以下简称“桑瑞思”）于2015年度与华康德众所属南京江北人民医院发生了总额为2613.94万元的装饰装修工程业务，占公司2015年度收入总额的2.97%，占桑瑞思2015年度营业收入的38.89%。
3、履约能力分析
华康德众自设立以来致力于大健康产业的发展，具有良好的项目资源、资金筹措能力，具备较强的履约能力。
公司主营业务为信息数据、医疗健康和环保治理三大业务领域，已有数十家医院生命系统支撑系统整体服务的成功实施经验，且具有先进技术、高水平工艺和高效管理能力，为项目实施提供了有力保障。
三、战略合作协议主要内容
1、协议各方：四川依米康环境科技股份有限公司、北京华康德众医药科技有限公司
2、协议内容：
双方经友好协商一致，基于双方都聚焦于中国的大健康市场，在成功合作了南京江北医院
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-078的基础上，愿意整合双方优质资源，各自发挥市场、资金和技术优势，达成战略合作协议。具体如下：
（1）未来项目合作
合作双方整合资源，利用各自优势，在华康德众所属医院升级改建以及并购新的医院项目上，双方进行全面合作。
（2）本年度合作内容
华康德众委托公司实施西南兵工成都医院的升级改造项目，具体内容：
1）工程内容：包括门诊楼的修缮设计及改造、新住院楼设计及建设、新住院楼装修设计及施工工程。
2）工程预算：预计10,000万元。
3）该工程项目正式协议签署约定：在本战略合作协议签署之日起一个月内，双方全面洽谈并签署该工程项目工程施工合同等文件。
4）项目完工时间：预计2017年6月。
（3）协议生效条件：双方签章生效。
3、协议签署及生效时间：2016年10月16日。
四、协议对公司的影响
1、协议约定的项目成功实施将对公司医疗健康业务板块的发展战略规划的实施、经营计划的执行及公司业绩的提升产生积极的推动作用。
2、本协议的签订不会对公司本年度的财务带来直接影响，协议约定的本年度启动的工程项目在项目合同顺利签订并履行后，预计将对公司 2017年度的经营业绩带来积极的影响；未来项目合作的顺利实施将对公司今后的经营业绩产生积极的影响。
3、本协议书的签订不会影响公司经营的独立性。
五、其他相关说明
1、公司审议程序
本协议涉及的合作内容属于公司日常经营活动范畴，且在总经理权限范围内，无须提交董事会等决策机构审批。
2、公司承诺将在定期报告中按相关法律法规及规范性文件的要求披露该项目的后续进展情况。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-078特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-115渤海租赁股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司及其子公司向控股
股东借款暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2019年 4月 19日、5月 13日分别召开第九届董事会第三次会议及 2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》。为支持公司及下属子公司业务发展，根据公司及下属子公司业务发展需要，公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）（含其下属子公司）2019年度拟向公司（含下属子公司）提供借款，借款额度不超过 50亿元人民币（或等值外币），累计利息总额不超过3亿元人民币（或等值外币），授权期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
根据上述审议授权，海航资本与天津渤海签署了《借款合同》，借款金额合计不超过50亿元人民币（或等值外币），借款期限不超过 12个月，借款利率为年利率6%。以上内容详见公司于2019年4月 23日、5月 14日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2019-033、2019-040、2019-054号公告。
近日，在上述《借款合同》项下，海航资本及其下属子公司合计向天津渤海提供了约 3.15亿元人民币借款（以美元兑人民币汇率1：7.0668计算）。上述借款纳入 2019年度公司作为借款人向海航资本（含其下属子公司）关联借款额度不超过50亿元人民币（或等值外币）、累计利息总额不超过3亿元人民币（或等值外币）的关联借款预计额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。
截至本公告披露日，公司已使用 2019年度海航资本（含下属子公司）向公司（含下属子公司）借款额度约10.69亿元人民币、借款利息额度111.59万元人民币（以美元兑人民币汇率1：7.0668计算）。含本次交易，截至目前公司（含下属子公司）向海航资本（含下属子公司）关联借款的余额约为 1.53亿元人民币（以美元兑人民币汇率1：7.0668计算）。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会 2019年10月 22日
棕榈园林股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（邬筠春）
作为棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《独立董事制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在2013年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2013年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席董事会和股东大会情况
2013年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2013年各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事|本报告期应参加|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次未|
||||||缺席次数||
|姓名|董事会次数|次数|参加次数|次数||亲自参加会议|
|邬筠春|13|9|4|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

二、发表的独立意见情况
2013年度，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项发表独立意见如下：
|||||||||
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||||||||意见|
||会议日期||会议名称||审议事项|||
||||||||类型|
|2013年3月25日||第二届董事会第二十一次会议||1、《2012年度内部控制自我评价报告》2、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||3、《关于续聘2013年度审计机构的议案》4、《关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况》5、《2012年度利润分配预案》||
|2013年4月12日|第二届董事会第二十二次会议|《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》|同意|
|2013年6月18日|第二届董事会第二十六次会议|《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》|同意|
|2013年7月9日|第二届董事会第二十七次会议|《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》|同意|
|2013年7月29日|第二届董事会第二十八次会议|1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》2、《关于更换财务总监的议案》3、《关于聘任公司副总经理的议案》4、《<关于“规范关联交易专项活动”的自查报告>的议案》|同意|
|2013年12月30日|第二届董事会第三十一次会议|1、《关于会计估计变更的议案》2、《关于增补董事的议案》|同意|

以上独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
三、董事会下专门委员会工作情况及年报工作情况
（一）本人作为审计会员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作,2013年度共主持召开了5次审计委员会会议，主要是对公司审计部提交的内部审计报告、定期报告等进行审议。
（二）在 2013年度报告编制过程中，本人积极了解公司经营状况，认真听取了管理层对公司 2013年度财务状况和经营成果的情况汇报并定期查问公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产情况和重大事项进展情况；并积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内审部门、财务部门等相关人员沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
四、对公司进行现场考察的情况
2013年度，本人对公司进行现场考察的时间累积超过10天，对公司的重大事项能够做到及时了解与掌握。2013年 9月，本人与董事会办公室工作人员远
赴公司位于北京、天津的办公场所及部分项目现场进行实地调研，主要参观了由
公司负责园林施工的北京“富力十号地”、“招商嘉铭”和天津“大都会”等多个
房地产园林项目，以及参观了在北京举办的第九届中国（北京）国际园林博览会，并对园内由我司负责承建的岭南名园仿建项目“余荫山房”进行了深入的了解。
通过此次实地考察，让本人对公司在营运中心管理、地产园林项目施工建设等方面有了进一步了解，通过与项目地工作人员的交流、询问，对公司在北方区域的业务开展情况以及对公司的设计、施工、苗木一体化的管理模式有了深入认识。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）对公司信息披露工作的监督
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对公司 2013年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（二）对公司治理结构及经营管理的监督
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的规定履行职责，积极出席公司相关会议的，对公司提交各项议案进行了认真审核，客观、独立、发表自己的意见与观点，利用自己的专业知识做出、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
本人对公司治理及经营管理，根据有关规定要求，对内部控制等制度的完善及执行情况、募集资金使用情况、关联交易、财务管理和业务发展等相关事项进行认真核查和监督，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
（三）加强自身学习情况，提高履职能力
本人参加了公司组织的董事、监事、高级管理人员关于保护中小投资者合法权益的相关培训，对中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及证监会主席肖钢同志发表的《保护中小投资者就是保护资本市场》等文件进行深刻学习，以期在以后的工作中，能更好的维护中小投资者合法权益。
六、履行独立董事特别职权情况
（一）未有提议聘用会计师事务所的情况；
（二）未有提议召开董事会的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（五）未有向董事会提请召开股东大会。
七、联系方式
电子邮箱：lemonwoo@126.com
在未来的日子里，我将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续按照相关法律法规的要求，履行独立董事的职责，加强调查研究，更深入了解公司的经营情况，与其他董事、监事、管理层人员保持沟通，为公司的发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会的决策并发表独立意见，提高董事会决策的科学性，更好的保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促使公司持续稳健经营、规范运作。
最后，对公司董事会及管理层对本人在履职过程中给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！
独立董事：邬筠春2014年3月26日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-037广东南洋电缆集团股份有限公司
关于筹划发行股份及现金支付方式购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南洋股份，证券代码：002212）自2016年5月3日开市起停牌。
公司于2016年4月30日发布了《重大事项停牌公告》,2016年5月10日发布了《关于筹划发行股份及现金支付方式购买资产的停牌公告》，公司股票自2016年5月10日起因筹划发行股份及现金支付方式购买资产事项继续停牌。公司分别于2016年5月17日、2016年5月24日、2016年5月31日、2016年6月7日、2016年6月8日、2016年6月17日、2016年6月24日发布了相关停牌进展公告。以上内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的公告。
截止本公告日，公司及有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份及现金支付方式购买资产事项所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作，重大资产重组的具体方案仍在商讨论证当中。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份及现金支付方式购买资产事项进展情况公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
深圳劲嘉集团股份有限公司
公司章程修正案（一）
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|序号|修改前|修改后|
|1|第一百一十一条 董事会应当确定对交易事项的决策权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准……董事、监事和高级管理人员与上市公司订立合同或进行交易应当经过公司股东大会审议通过。法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的，从其规定执行。|第一百一十一条 董事会应当确定对交易事项的决策权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准……董事、监事和高级管理人员与上市公司订立合同或进行交易应当经过公司董事会或股东大会审议通过。法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的，从其规定执行。|
|2|第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。|第一百三十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。|
|3|第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的|第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的|

公司章程修正案（一）
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||职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会成员至少应有三分之一以上具有三年以上的财务、法律工作经验。|职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|
|4|第一百四十五条 监事会行使下列职权：(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》的第一百五十二条规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业|第一百四十五条 监事会行使下列职权：(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》的第一百五十一条规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业|

公司章程修正案（一）
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|机构协助其工作，费用由公司承担。|机构协助其工作，费用由公司承担。|

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
公司章程修正案（一）
上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，现就公司第三届董事会第十三次会议于2019年1月16日审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于公司聘任总经理的议案》的独立意见
根据章程规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意公司聘任钱亮先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。我们认真核查了钱亮先生的个人履历、教育背景、工作情况等，我们认为钱亮先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。基于以上审查结果，我们同意公司聘任钱亮先生为公司总经理。
二、对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见
经认真核查公司第三届董事会补选董事候选人的个人履历、教育
背景、工作情况等,现就公司董事会补选及提名董事候选人发表如下独立意见：
钱亮先生符合非独立董事的任职资格、任职条件，能够胜任所任岗位的任职要求，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。
综上所述，我们同意提名钱亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议，其任期将自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
尤建新_____________
朱扬勇_____________
陈德荣 _____________
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-010通鼎互联信息股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2019年2月1日以现场方式召开。会议通知已于2019年1月21日以电话和邮件相结合的方式发出。应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购 UTStarcom HoldingsCorp.26.05%股份的提案》。
公司的全资境外子公司 Tonghao (Cayman) Limited于 2019年 2月 1日(美国时间2019年1月31日)，与 Shah Capital Opportunity FundLP（以下简称 “ShahCapital”）、Hong Liang Lu及其关联方（以下简称“LuSeller”）签订《PURCHASE AND SALEAGREEMENT》（以下简称“《购买协议》”），拟以现金收购其合计持有的纳斯达克上市公司 UTStarcom HoldingsCorp.（股票代码：UTSI.O，以下简称“UTS”或“标的公司”）920万股股份（约占UTS公司总股本的26.05%）。
经交易各方友好协商，本次交易的总对价为 4,922.00万美元（根据协议签署日的人民币兑美元汇率中间价折合人民币约32,989.71万元），其中 Shah Capital持有的 UTS公司 804.17万股股份的交易对价为 4,302.3095万美元；Lu Seller合计持有的UTS公司115.83万股股份的对价为619.6905万美元。
本次交易前公司通过全资控股的通灏信息科技（上海）有限公司（以下简称“通灏信息”）和 Tonghao (Cayman)Limited（以下简称“开曼通灏”）已投资持有UTS公司350万股股份。本次交易完成后公司通过通灏信息和开曼通灏间接持有 UTS公司股票数将达到 1,270万股，持股比例约35.96%，为 UTS公司的第
一大股东。
监事会认为：本次交易是可行的、必要的，有利于提升公司的竞争力，加快公司的发展，从而提升公司盈利能力，符合全体股东的基本利益。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案》。
公司发行股份购买资产并募集配套资金募投项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着全体股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金（包括利息收入）7,451,039.19元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。本次使用节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，将有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东利益。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司监事会
二〇一九年二月一日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-3江苏九鼎新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大资产重组事项，拟收购东莞鸿图精密制造有限公司，本次重大资产重组由中信建投证券股份有限公司担任财务顾问。鉴于该事项存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A股，简称：九鼎新材，代码：002201）自2015年11月17日开市起开始停牌，分别于2015年11月24日、2015年12月1日、2015年12月8日、2015年12月15日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-53、2015-54、2015-55、2015-56），于2015年12月17日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满继续申请停牌的公告》（公告编号：2015-57），于2015年12月24日、2015年12月31日、2016年1月7日、2016年1月14日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-59、2015-61、2016-1、2016-2）。
截止本公告出具之日，各中介机构正积极推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查等相关工作，目前相关工作均有序进行。因重组事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免引起股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司董事会将密切关注该事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项停牌进展公告，直至相关事项确定并披露相关公告后复牌。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-100深圳市易尚展示股份有限公司
关于第四届监事会2019年第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会2019年第五次会议于2019年10月23日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2019年 10月 21日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。会议由监事会主席许志斌主持。董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用合计不超过 1.23亿元非公开发行股票募集资金投资项目的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、备查文件
1、公司第四届监事会2019年第五次会议决议；
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会2019年 10月23日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2017-004宁波圣莱达电器股份有限公司
关于变更2016年年度报告预约披露时间的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年2月10日披露2016年年度报告，但因2016年年度报告审计和编制工作量较大，时间较为紧张，公司预计无法在原先预约时间内完成2016年年报披露工作。为给广大投资者提供真实、准确的信息，确保本次年度报告的质量，现根据公司2016年年度报告编制工作进展情况，经向深圳证券交易所申请同意，公司将2016年年度报告披露时间变更为2017年3月17日。
公司董事会对本次变更2016年年度报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年2月8日
法律意见书
上海锦天城（杭州）律师事务所
关于宝鼎重工股份有限公司
控股股东增持股份的
法律意见书
上海锦天城（杭州）律师事务所
地址：杭州市江干区富春路华成国际发展大厦12楼
电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310000
法律意见书
上海锦天城（杭州）律师事务所
关于宝鼎重工股份有限公司控股股东增持股份的
法律意见书
致：宝鼎重工股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司收购管理办法》等中国有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“中国法律”）的规定，上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”或“锦天城”）受宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”或“宝鼎重工”）委托，就宝鼎重工控股股东朱宝松先生（以下简称“增持人”）增持股份（以下简称“本次增持”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，通过审验相关文件资料、询问相关人员等方式对涉及本次增持的相关事项进行了必要的核查见证。
对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件发表法律意见。
本法律意见书仅供宝鼎重工控股股东增持股份之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现
行有效的中国法律发表法律意见。
本法律意见书的出具基于以下前提：
1．公司向本所及经办律师提供的文件和材料（包括副本和复印件）是完整、真实、准确和有效的，不存在隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
法律意见书
都与原件或正本一致。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精
神，对有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、增持人的主体资格
经本所律师核查，宝鼎重工的实际控制人和控股股东为朱宝松先生和朱丽霞女士（朱宝松之女），一致行动人为钱玉英女士（朱宝松之配偶，朱丽霞之母）、宝鼎万企集团有限公司和杭州圆鼎投资管理有限公司。
本次增持的增持人为朱宝松，身份证号为：3301251955****2010。
根据朱宝松先生出具的确认函，并经本所律师核查，朱宝松不存在《管理办法》第六条规定不得收购上市公司股份的以下情形：
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；
（4）存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
（5）法律、行政法规以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上，本所律师认为，增持人朱宝松不存在《管理办法》规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持的合法主体资格。
二、本次增持股份情况
（一）本次增持前朱宝松先生的持股情况
截至 2015年 8月 4日，朱宝松先生直接持有公司股份 34,000,000股，占公司股份总额的11.33%，朱宝松的女儿朱丽霞女士直接持有公司32.83%的股份，朱宝松的配偶钱玉英女士直接持有公司14.33%的股份；朱宝松先生和朱丽霞女士通过宝鼎万企集团有限公司间接持有公司7.50%的股份，朱宝松先生和朱丽霞
法律意见书
女士通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司6.10%的股份。
因此，公司控股股东朱宝松、朱丽霞和其一致行动人共持有公司72.10%的股份。
（二）本次增持计划的具体内容
2015年 8月 5日，宝鼎重工披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东朱宝松、朱丽霞或其一致行动人自 2015年 8月 5日起，在未来6个月内拟通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）增持公司股票，合计增持金额不低于人民币 1000万元。增持比例不超过公司现有总股本的1.5%，并在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
（三）本次增持计划实施情况
自 2015年 12月 2日至 2015年 12月 15日期间，朱宝松已累计增持公司股份634,741股，占公司总股本的0.2116%，累计增持金额10,023,806.181元。
（四）增持人承诺情况
公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞及其一致行动人承诺自本次增持完成后起六个月内不减持其所持有的公司股票。
（五）本次增持后增持人的持股情况
截至2015年12月16日，增持人朱宝松与朱丽霞、钱玉英共持有宝鼎重工的
72.31%的股份。
经核查，本所律师认为，增持人朱宝松先生本次增持股份的行为合法、合规，符合《证券法》、《收购管理法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
三、本次增持的信息披露义务履行情况
根据公司提供的资料并经本所律师核查，公司于2015年8月5日发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，就增持人、增持金额、增持目的及计划、增持时间及承诺事项等作出披露；公司于2015年12月17日发布了《宝鼎重工股份
法律意见书
有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告》，就增持人本次增持具体情况作出披露；公司于2016年2月5日发布了《宝鼎重工股份有限公司关于公司控股股东增持完成的公告》，就增持人本次增持完成情况作出披露。
本所认为，截至本法律意见书出具日，公司就控股股东的本次增持已履行了相关的信息披露义务。
四、免于提出豁免申请的法律依据
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份，相关投资者可以免予提出豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
本次增持前一年，朱宝松先生、朱丽霞女士、钱玉英女士持有公司的股份已超过公司已发行股份的30%；本次增持期间，朱宝松先生共计增持公司股份
634,741股，占公司已发行股份总额的0.2116%，未超过2%的比例。
经核查，本所律师认为，本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的增持人可以免于向中国证监会提出豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
法律意见书
2、截至本法律意见书出具日，本次增持已经履行了相关信息披露义务；
3、截至本法律意见书出具日，增持人通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持人本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；
法律意见书
（本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书》之签署页）
上海锦天城（杭州）律师事务所 经办律师：
丁天
负责人： 经办律师：
李鸣 叶远迪
年 月 日上海杭州北京深圳苏州南京重庆成都太原青岛苏州香港厦门天津合肥
地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-071深南金科股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2019年9月18日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年9月17日—2019年9月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 9月 17日下午 15:00至 2019年 9月 18日下午 15:00期间的任意时间。
3、会议地点：江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢18楼公司会议室
4、股权登记日：2019年9月11日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：公司董事长周世平先生主持。
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份73,687,014股，占上市公司总股份的27.2915％，其中：
1、通过现场投票的股东2人，代表股份73,663,214股，占上市公司总股份的27.2827％。
2、通过网络投票的股东 4人，代表股份 23,800股，占上市公司总股份的0.0088％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共 4人，代表股份 23,800股，占上市公司总股份的0.0088％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东4人，代表股份23,800股，占上市公司总股份的0.0088％。
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》（累积投票制）表决情况如下：
1、补选周玉华先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意73,663,218股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.9677%。
中小股东总表决情况：同意4股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0168%。
周玉华先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2、补选曾繁军先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意73,663,217股。占出席会议所有股东（股东代理人）有效
表决权股份总数的99.9677%。
中小股东总表决情况：同意3股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0126%。
曾繁军先生当选为公司第四届董事会独立董事。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所潘继东律师和刘佳律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深南金科股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于深南金科股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年九月十九日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019－073
江西华伍制动器股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司《2019年第三季度报告全文》已于 2019年10月 26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2019年10月 26日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-81惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-078），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司与交易对手就交易金额、交易程序等相关事项进行出初步讨论。待交易框架协议签订后，公司将抓紧组织中介机构对重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二Ο一五年七月十五日