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航天彩虹无人机股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-033航天彩虹无人机股份有限公司 2019年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|航天彩虹|股票代码||002389|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更前的股票简称（如有）|南洋科技||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|孙静||郭婧锐||
|办公地址|北京市丰台区云岗西路17号||北京市丰台区云岗西路17号||
|电话|010-88532803||010-88536133||
|电子信箱|caihonguav@sina.com||caihonguav@sina.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,086,733,731.14|937,809,134.42|15.88%|
|归属于上市公司股东的净利润|35,771,124.12|30,096,529.95||
||||18.85%|
|（元）||||

航天彩虹无人机股份有限公司2019年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的扣除非||||
||33,136,474.87|29,021,194.71|14.18%|
|经常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|-149,159,190.94|-137,614,848.51||
||||-8.39%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.03|33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.03|33.33%|
|加权平均净资产收益率|0.57%|0.50%|0.07%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|7,968,396,063.03|7,938,007,360.55|0.38%|
|归属于上市公司股东的净资产|6,229,124,214.95|6,218,591,167.60||
||||0.17%|
|（元）||||

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||39,419||报告期末表决权恢复的优先|||0|||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|||||
||||||件的股份数量||股份状态|数量|
|中国航天空气动力技术研究院|国有法人|21.83%||206,480,242|206,480,242||||
|台州市金投航天有限公司|国有法人|15.79%||149,400,000|0||||
|邵奕兴|境内自然人|12.45%||117,822,398|90,204,298||质押|76,940,000|
|罗培栋|境内自然人|4.38%||41,441,860|31,081,395||质押|27,750,000|
|冯小玉|境内自然人|1.97%||18,633,200|0||||
|邵雨田|境内自然人|1.23%||11,650,000|0||||
|保利科技有限公司|国有法人|1.12%||10,613,981|10,613,981||||
|天津海泰控股集团有限公司|国有法人|1.12%||10,613,981|10,613,981||||
|航天投资控股有限公司|国有法人|1.12%||10,613,981|10,613,981||||
|王巧|境内自然人|0.78%||7,385,000|0||||
|||中国航天空气动力技术研究院全资控股台州市金投航天有限公|||||||
|||司、中国航天空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司属于|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||
|||一致行动人；股东邵雨田、邵奕兴为父子关系；未知上述其他股|||||||
|||东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
航天彩虹无人机股份有限公司2019年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2019年上半年，受行业周期规律、全球经济整体低迷以及贸易摩擦等因素影响，公司围绕年初制定的经营计划，扎实有序推进各项工作。主营业务运行与融合发展势头良好，日常生产经营状态正常，后续产业持续发展与业务能力提升均符合预期目标。报告期内，公司实现营业收入108,673.37万元，同比增长15.88%，归属于上市公司股东的净利润3,577.11万元，同比增长18.85%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），本公司对财务报表格式进行了相应调整，对可比期间的比较数据按照通知要求进行了调整。
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述四项准则统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。本公司按照前述准则执行。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-070江苏新宁现代物流股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2014年07月03日开市起停牌。公司于2014年07月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-048），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年07月10日开市起继续停牌。2014年07月16日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对方的谈判、签署相关协议等。2014年07月29日和08月27日，公司披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》。停牌期间，公司已按照相关规定于2014年07月17日、07月24日、07月31日、08月07日、08月14日、08月21日、08月28日和09月04日先后披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-001深圳市星源材质科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年1月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2017年1月 13日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于制定〈深圳市星源材质科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
制定的《深圳市星源材质科技股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》
公司根据经营发展的需要，向渤海银行股份有限公司深圳分行申请 6,000万元人民币综合授信。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
首次公开发行股票后，公司注册资本由 9,000.00万元人民币变更为 12,000.00万元人民币，公司总股本由 9,000.00万股增加至 12,000.00万股。
经公司2015年第一次临时股东大会及2016年第二次临时股东大会授权，由公司
董事会负责办理工商变更登记相关事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司同意合肥星源新能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司安徽省分行庐江支行申请贷款的议案》
根据控股子公司合肥星源新能源材料有限公司生产建设和经营的资金需求，同意合肥星源新能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司安徽省分行庐江支行贷款20,000万元人民币。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
公司对合肥星源新能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司安徽省分行庐江支行贷款 20,000万元人民币提供连带责任担保，其中公司担保金额不超过 20,000万元人民币，担保方式为保证担保，担保期限以具体授信融资的期限为准。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于设立深圳市星源材质科技股份有限公司美国硅谷材料研究院的议案》
公司根据战略发展与规划的需要，决定成立美国硅谷材料研究院。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于设立深圳市星源材质科技股份有限公司日本大阪材料研究院的议案》
公司根据战略发展与规划的需要，决定成立日本大阪材料研究院。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》
为了贯彻实施国际化战略，加强公司国际业务拓展力度，公司决定在香港投资设立全资子公司。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市星源材质科技股份有限公司关于设立香港全资子公司的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于召开深圳市星源材质科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2017年 2月 10日 15:00召开 2017年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开深圳市星源材质科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十、备查文件
1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
2、《深圳市星源材质科技股份有限公司重大信息内部报告制度》
3、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-028
天津广宇发展股份有限公司
关于预计 2017年度新增关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团），为促进公司及下属公司的业务发展，缓解资金需求，拟向公司及下属公司有偿新增总额度不超过99亿元的财务资助，期限不超过36个月，利率不超过5.5%，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和本公司《章程》的有关规定，本次鲁能集团提供财务资助事项构成公司的关联交易。
3、2017年3月14日，公司召开第九届董事会第九次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于预计2017年度新增关联交易的议案》，关联董事周悦刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。该事项需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：鲁能集团有限公司
2、成立日期： 2002年12月
3、注册地址：济南市市中区经三路14号
4、法定代表人：刘宇
6、营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。
7、鲁能集团是国家电网公司的全资子公司。
8、存在的关联关系
鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第十章第一节第10.1.3条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。
9、经查询，鲁能集团非失信责任主体。
三、关联交易标的基本情况介绍
本次关联交易涉及的标的为公司及下属公司向鲁能集团支付的借款利息。本次借款最高余额不超过人民币99亿元，期限不超过36个月，利率不超过5.5%，期限内支付利息最高不超过人民币16.335亿元。
四、交易的定价政策及依据
本次借款利率不高于公司及下属公司所在地区（天津、重庆、青岛、东莞等）房地产公司外部融资平均利率。
五、本次交易的目的及对公司的影响
公司及下属公司目前主营业务为房地产开发与销售，资金需求量大。本次借款将为满足公司业务发展，缓解公司资金需求，有利于增强公司竞争能力。本次关联交易有利于支持公司业务发展，无需公司提供担保，没有损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司向鲁能集团支付资金占用费数额为 5301.47万元。
七、董事会意见
本次鲁能集团向公司及下属公司提供的财务资助，有利于缓解公司及下属公司的资金需求，促进业务发展，可以更好地保证公司的合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意该议案，同时同意将上述议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。
本次公司及下属公司向鲁能集团借款用于其正常经营资金需求，有利于公司及下属公司房地产业务的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第九次会议做出的审议通过《关于预计 2017年度新增关联交易的议案》的决议。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议。
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2015-025北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月7日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十次会议在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长徐炜先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司补选董事的议案》
同意补选中山国庆为第二届董事会董事、第二届董事薪酬与考核委员会委员；
同意补选田炳信为第二届董事会董事、第二届董事会战略委员会委员。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司以增资的形式投资上海车瑞信息科技有限公司的议案》
同意公司本次向上海车瑞信息科技有限公司新增出资额人民币 3000万元整，本次投资完成后，上海车瑞信息科技有限公司的注册资本为 1,349,997.99元，公司持有上海车瑞信息科技有限公司的股权比例为11.1111%。
上海车瑞信息科技有限公司系一家在上海市浦东新区市场监管局注册的有限责任公司，注册号为310109000617645，注册资本120万元，法定代表人为王作梁，主要经营“计算机、网络信息、数码科技领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告；销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），汽车的销售”。上海车瑞信息科技有限公司主要股东为王作梁、国威、黄正兴、宋文花、上海海略管理信息咨询有限公司、周凯、徐智。公司与上海车瑞信息科技有限公司及其股东不存在任何关联关系，本次设立合资公司事项不构成关联交易。
（三）以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司章程修订内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2015年05月26日在北京市朝阳区光华路15号北京伯豪瑞廷酒店四层会议室召开2015年第一次临时股东大会。《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一五年五月七日
深圳市惠程电气股份有限公司
2016年限制性股票激励计划授予
激励对象名单
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性||获授的限制性股|||
||||||||||占公司当前总股本|
||姓名||职务||股票数量（万||票占限制性股票|||
||||||||||的比例|
||||||股）||计划总量的比例|||
|徐海啸||董事长、总裁||600||14.74%||0.77%||
|沈晓超||董事||520||12.78%||0.67%||
|陈丹||董事||450||11.06%||0.58%||
|张晶||董事、副总裁||450||11.06%||0.58%||
|WAN XIAOYANG(中文名：万晓阳)||董事||290||7.13%||0.37%||
|陈文龙||核心骨干||520||12.78%||0.67%||
|曹晓黎||核心骨干||450||11.06%||0.58%||
|倪龙轶||核心骨干||290||7.13%||0.37%||
|李雨良||核心骨干||400||9.83%||0.51%||
|林日磊||核心骨干||100||2.46%||0.13%||
|合计||||4,070||100%||5.21%||

深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一六年九月十九日
华西证券股份有限公司
关于
星期六股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
华西证券股份有限公司
HUAXI SECURITIES CO., LTD.
签署日期：二〇一八年八月
声明与承诺
华西证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受星期六股份有限公司（以下简称“星期六”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。
释义
在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|上市公司/星期六|指|星期六股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002291|
|星期六控股|指|深圳市星期六投资控股有限公司|
|标的公司、遥望网络|指|杭州遥望网络股份有限公司|
|标的资产、拟购买资产、交易标的、标的股权|指|遥望网络89.3979%股权|
|交易对方|指|谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州蜂巢、中小企业发展基金、东方汇富、伟创投资、正维投资、海盐联海、正和尚康、杭州百颂、宁波尚智、杭州虎跃、金控汇银、道通好合、安达二号、安达一号、杭州工创、华安证券、浙科汇福、北京欧沃|
|《本核查意见》|指|《华西证券股份有限公司关于星期六股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》|
|《重组管理办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》|
|中国证监会/证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|本独立财务顾问/华西证券|指|华西证券股份有限公司|
|深交所|指|深圳证券交易所|

第一节独立财务顾问核查意见
根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及各方提供的资料，发表如下核查意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买谢如栋等13名自然人股东和杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）等18名机构股东合计持有的遥望网络89.3979%股权。
遥望网络从事互联网营销业务，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），遥望网络所属的行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”类别下的“I64互联网和相关服务”。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业与企业中，标的公司遥望网络及其所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），遥望网络所属的行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”类别下的“I64互联网和相关服务”，星期六属于“C制造业”的“C18纺织服装、服饰业”。
因此，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的分类，本次资产重组不属于同行业并购或上下游并购。
三、本次重组是否构成借壳上市
本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为深圳市星期六投资控股有限公司，
实际控制人仍为张泽民和梁怀宇。本次交易不会导致上市公司实际控制人变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
综上，本次交易不会导致上市公司实际控制人变更，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。
四、本次重组是否涉及发行股份
经核查，本次交易包括两部分：上市公司发行股份购买资产和上市公司发行股份募集配套资金。
本独立财务顾问认为，本次交易涉及发行股份。
五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至核查意见签署之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业与企业中，标的公司遥望网络及其所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次交易所涉及的交易类型不属于同行业并购或上下游并购；
3、本次交易不构成重组上市；
4、本次交易涉及发行股份；
5、截至本核查意见签署之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于星期六股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
陈国杰 刁阳炫
华西证券股份有限公司年 月 日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江海翔药业股份有限公司
预计2016年度日常关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“海翔药业”或“公司”）2015年非公开发行项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对海翔药业预计2016年度日常关联交易进行了核查，具体情况如下：
一、预计2016年日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司上年经营的实际情况和未来业务发展需要，公司 2016年度因日常经营需与关联方浙江荣兴活性炭有限公司（以下简称“荣兴公司”）发生日常关联交易，预计自《关于公司日常关联交易预计的议案》经董事会审议通过之日起一年内，与荣兴公司日常关联交易金额合计将不超过2,800万元。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合同签订金额或|||
||关联交易类别||关联人||||上年实际发生金额（万元）|
||||||预计金额（万元）|||
|日常关联交易||浙江荣兴活性炭有限公司||不超过2,800||815.60||

（二）审批程序
公司于2016年3月4日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，董事会授权公司董事长在额度以内决策具体事宜并签署相关文件；独立董事亦进行了事前认可并发表了独立意见。
二、关联人介绍和关联关系
（一）荣兴公司基本情况
荣兴公司成立于 2007年 2月 8日，法定代表人舒洪南，注册资本 4,678万
元，注册地址浙江省松阳县松阳余姚山海协作园余姚大道 199号，主要经营活性
炭的制造及销售、废活性炭渣的回收和自营进出口业务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2015年12月31日，该公司总资产9,970.49万元，净资产为1,912.50万元；2015年度实现合并报表营业收入1,792.72万元，合并报表净利润-755.55万元。
（二）与公司的关联关系
2016年 1月，公司控股浙江东港投资有限公司（以下简称“东港投资”）分别与蔡发远等8名荣兴公司股东签订《转让协议》，合计受让荣兴公司的股权 661万股，同时以现金对荣兴公司增资1,678万元。上述股权转让和增资完成后，东港投资持有荣兴公司2,339万股，占荣兴公司总股本50%，东港投资成为荣兴公司的控股股东。荣兴公司与本公司同受控股股东东港投资的控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，因而公司与荣兴公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
荣兴公司主要制造销售活性炭等公司所需的产品，能够保障对公司活性炭的供应。
三、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常的生产、经营需要。发生的关联交易对公司产品的生产、市场发展能起到促进作用。关联交易的定价遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：海翔药业预计的 2016年度日常关联交易符合公司生产经营需要，关联交易按照公平公允的原则，以市场价格为基础，没有损害公司及中小股东的利益。海翔药业预计 2016年度日常关联交易已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件规定。本保荐机构对海翔药业预计 2016年度日常关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江海翔药业股份有限公司预计2016年度日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ________________ ________________
徐玉龙 陈轶劭
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2017-079
广东星徽精密制造股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案、延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票事宜的授权，结合近期国内资本市场的变化情况，经公司慎重考虑和研究，对非公开发行方案中的“限售期”进行调整，延长2016年非公开发行A股股票决议有效期，并提请延长股东大会对董事会全权办理本次非公开发行相关事宜授权的有效期。上述事项已经公司2017年6月13日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，具体情况如下：
一、调整非公开发行方案中的限售期
调整前：
本次非公开发行对象认购的股票自发行结束之日起，持股期限根据《暂行办法》规定执行：
1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之
九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
公司控股股东星野投资认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日
起12个月内不得上市交易。
限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
调整后：
本次非公开发行对象中，公司控股股东星野投资认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易，除星野投资之外的其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》，董事会本次调整限售期的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
二、延长2016年非公开发行A股股票决议有效期
鉴于目前公司本次非公开发行虽已经获得中国证监会受理，但本次非公开发行A股股票股东大会决议的有效期即将于2017年7月3日到期，后续股票发行工作仍需继续实施。为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟延长2016年第一次临时股东大会对本次非公开发行决议的有效期，将上述股东大会决议有效期延长12个月至2018年7月3日。
上述延长2016年非公开发行A股股票决议有效期需经公司股东大会审议批
准。
三、延长董事会全权办理2016年非公开发行A股股票相关事宜授权有效期
鉴于本次非公开发行事宜已获中国证监会受理，但股东大会给董事会相关授权的有效期即将于2017年7月3日到期。为保证本次非公开发行相关工作顺利实
施，董事会提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜
有效期12个月至2018年7月3日。除此之外，其他授权内容及范围不变。
上述延长董事会全权办理2016年非公开发行A股股票相关事宜授权有效期需经公司股东大会审议批准。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2017年6月14日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-038
利欧集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年3月31日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于 2015年 4月 15日下午15：00在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开，网络投票时间为 2015年 4月 14日-2015年 4月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 4月 14日15:00-2015年4月15日15:00期间的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬律师、章杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 5名，代表有表决权股份149,575,159股，占公司总股份的38.2130%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人5名，代表有表决权股份149,575,159股，占公司总股份的38.2130%；
参加网络投票的股东的人数为0；中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、
利欧集团股份有限公司
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席会议并表决的人数为0。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意149,575,159股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意149,575,159股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬律师、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2017-028北京京西文化旅游股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会职工监事李洪君先生因工作调整的原因辞去公司职工监事职务，为了保证公司监事会工作的有序开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2017年 5月 11日召开第三届工会职工代表大会第三次会议，选举张雅萍女士为第六届监事会职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第六届监事会任期届满（张雅萍女士简历见附件）。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司监事会二〇一七年五月十一日
附件：张雅萍女士个人简历
姓名：张雅萍，女，汉族，1975年 6月出生，本科学历，注册会计
师。
主要工作经历：
2004.05--2009.09 华盈置地集团有限公司财务审计部副经理 2009.09--2011.04 中国华力控股集团有限公司财务部副经理2011.04--至今 北京京西文化旅游股份有限公司财务部总经理
张雅萍女士持有公司股权激励限制性股票 350,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-002
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日接到公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）有关办理部分股份解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原质押公告情况|
|天一世纪|是|20,000,000|2016年1月21日|2017年12月28日|民生加银资产管理有限公司|15.79%|2016年1月23日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《关于控股股东部分股权质押的公告》（2016-003）|
|天一世纪|是|24,000,000|2016年5月3日|2017年12月29日|中泰信托有限责任公司|18.95%|2016年5月5日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告》（2016-047）|
|合计||44,000,000||||34.74%||

二、股份累计质押的情况
截至本公告披露日，天一世纪持有公司股份126,656,706股，占公司总股本
398,034,348股的31.82%。
本次解除质押的股份为44,000,000股，占其持有公司股份总数的34.74%，占公司总股本的11.05%。
截至本公告披露日，天一世纪处于质押状态的股份总数为32,130,000股，占其持有公司股份总数的25.37%，占公司总股本的8.07%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押明细表》。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年1月3日
证券代码：002450 证券简称：ST康得新 公告编号：2019-020
康得新复合材料集团股份有限公司
关于2017年度第一期中期票据
持有人会议决议答复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）2017年度第一期中期票据（债券简称：17康得新MTN001；债券代码：101759003.IB）持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 1月 23日在北京市召开。该中期票据发行量10亿元，期限5年，发行人最新主体评级C。
本次会议由17康得新MTN001的主承销商中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）和上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）召集。
2019年1月29日，中信银行发布《康得新复合材料集团股份有限公司 2017年度第一期中期票据持有人会议决议公告》，根据公告内容，会议参会情况、决议审议及表决结果如下：
一、本次会议参会情况
本次会议以现场形式召开。参加本次会议的持有人或持有人代理人共计 17家机构，经核实，上述机构和发行人之间不存在关联关系。参加本次会议的机构合计持有 17康得新 MTN001发行面值 10亿元，占发行总额的100.00%，对应 17康得新 MTN001持有人所持有的表决权的100.00%，达到 17康得新 MTN001总表决权的三分之二以上。
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》，出席持有人会议的持有人或持有人代理人所持有的表决权数额应达到总表决权的三分
之二以上，会议方可生效。因此本次持有人会议已达到会议生效条件。
二、本次持有人会议议案审议情况及公司答复
本次持有人会议审计议案共计7项，包括：《缩短持有人会议公告期限》（以下简称“《议案一》”）；《要求发行人不逃废债务的议案》（以下简称“《议案二》”）；
《要求发行人为本期中期票据提供增信的议案》（以下简称“《议案三》”）；《要求发行人披露资产情况和其他相关情况的议案》（以下简称“《议案四》”）；《要求建立定期沟通机制的议案》（以下简称“《议案五》”）；《关于要求发行人提前支付17康得新MTN001最近一个计息年度应付利息的议案》（以下简称“《议案六》”）；
《关于要求发行人明确提出“17康得新MTN001”后续还款安排的议案》（以下简称“《议案七》”）。康得新就《康得新复合材料集团股份有限公司 2017年度第一期中期票据持有人会议决议公告》中获得通过的议案内容答复如下：
1、关于《议案一：缩短持有人会议公告期限》的回复
回复：已知悉。
2、关于《议案二：要求发行人不逃废债务的议案》的回复
回复：公司不会恶意逃废债务。
3、关于《议案三：要求发行人为本期中期票据提供增信的议案》的回复
回复：公司正在积极的筹集资金化解目前流动性风险，并同意在适当的时候尽力为“17康得新MTN001”债券提供增信措施。
4、关于《议案四：要求发行人披露资产情况和其他相关情况的议案》的回复
回复：公司将在符合上市公司信息披露要求和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的前提下，做好相关披露工作。
5、关于《议案五：要求建立定期沟通机制的议案》的回复
回复：已知悉。
6、关于《议案六：关于要求发行人提前支付 17康得新 MTN001最近一个计息年度应付利息的议案》的回复
回复：公司将按照募集说明书约定时间按期兑付利息。
7、关于《议案七：关于要求发行人明确提出“17康得新MTN001”后续还款
安排的议案》的回复
回复：公司将按照募集说明书约定时间按期还款。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年2月1日
关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2016-071
北方国际合作股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司决定于 2016年 9月 19日召开 2016年第四次临时股东大会。股东大会会议通知已于2016年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将具体情况再次公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：
北方国际合作股份有限公司董事会
2、会议召开的合法合规性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2016年9月19日下午2:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9
月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月18日15:00
关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告至2016年9月19日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：
北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室
6、股权登记日：2016年9月12日
7、出席对象：
（1）凡 2016年 9月 12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、会议主要议题：
1、关于审议《2016年半年度资本公积转增股本预案》的议案
2、关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订TWM-NOR-2合同补充协议及1号修改协议》的议案
3、关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 8组 AC地铁车备件供货项目合同》的议案
注：上述议案已经公司六届二十一次、六届二十次、六届十七次董事会审议通过，具体内容详见公司 2016年 8月 31日、2016年 7月 12日、2016年 4月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告4、登记地点：北方国际董事会办公室
四、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
五、其他事项：
1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
2、联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19-22层
北方国际合作股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100040
联系电话：010-68137579
传 真：010-68137466
联系人：杜晓东、罗乐
参加网络投票的具体操作流程（详见附件）
特此通知。
备查文件：
公司六届二十一次、六届二十次、六届十七次董事会决议。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一六年九月十二日
关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2016年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|回避|
|议案一|关于审议《2016 年半年度资本公积转增股本预案》的议案|||||
|议案二|关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订TWM-NOR-2合同补充协议及1号修改协议》的议案|||||
|议案三|关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰8组AC地铁车备件供货项目合同》的议案|||||

委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2016年9月19日
关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告附件二
北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决|100|
|议案一|关于审议《2016年半年度资本公积转增股本预案》的议案|1.00|
|议案二|关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订 TWM-NOR-2 合同补充协议及1号修改协议》的议案|2.00|
|议案三|关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 8 组 AC 地铁车备件供货项目合同》的议案|3.00|

（2）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 18日下午3：00，结束时间为2016年9月19日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2017-030杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，合计金额不超过人民币 38,000万元，每次购买金额不超过人民币 5,000万元，授权时间自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2017年5月10日，公司使用部分暂时闲自有集资金购买的宁波银行理财计划到期，主要情况如下：
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||||||委托理财金|年化收益|实际收益金|
|受托人名称|产品名称|产品类型|起始日期|终止日期||||
||||||额（万元）|率（%）|额（万元）|
|宁波银行杭州分行营业部|启盈可选期限理财1号|非保本浮动收益型|2017年3月15日|2017年5月10日|4,000|4.45|27.31|

2017年5月10日，公司购买宁波银行理财产品，具体情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
1、产品名称：启盈可选期限理财3号
2、理财金额：人民币4,000万元
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：4.65%
5、理财期限：61天
6、起息日：2017年5月11日
7、到期日：2017年7月11日
8、购买资金来源：自有资金
9、风险等级：中低风险
10、关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、自公司 2016年第二次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益（%）|起始日期|终止日期|
|华夏银行杭州余杭支行|增盈115号92天机构理财|封闭式非保本浮动收益型|5,000|4.6|2017年3月15日|2017年6月15日|
||卓越增盈（尊享）||||||
|杭州银行股份有||开放式非保本|||2017年3月|2017年7月|
||第17050期预约95||5,000|4.75|||
|限公司余杭支行||浮动收益型|||30日|3日|
||天型||||||
||卓越增盈（尊享）||||||
|杭州银行股份有||开放式非保本|||2017年3月|2017年7月|
||第17051期预约95||5,000|4.75|||
|限公司余杭支行||浮动收益型|||31日|4日|
||天型||||||
|杭州银行股份有|卓越灵动添益7天|开放式非保本|||2017年4月||
||||2,000|3.6|||
|限公司余杭支行|开放式|浮动收益型|||6日||
|兴业银行股份有|“金雪球”2017年|封闭式非保本|||2017年4月18日|2017年7月17日|
||||4,000|4.8|||
|限公司余杭支行|第一期35001款|浮动收益型|||||
|兴业银行股份有|企业金融结构性存|保本浮动收益|||2017年4月26日|2017年7月25日|
||||5,000|4.02|||
|限公司余杭支行|款|型|||||
|宁波银行杭州分行营业部|可选期限理财3号|非保本浮动收益型|4,000|4.65|2017年5月11日|2017年7月11日|
||合计||30,000||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计30,000万元。
五、备查文件
1、宁波银行理财协议及附件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日