Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-025
快乐购物股份有限公司
2014年年度报告及摘要更正披露提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司于2015年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《快乐购物股份有限公司定期报告更正公告》，并对公司2014年年度报告及摘要进行了更新，请投资者注意查阅。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会
二0一五年四月十七日
远光软件股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为促进远光软件股份有限公司（以下称“公司”）建立健全激励与约束相
结合的中长期激励机制，完善公司法人治理结构，充分调动公司激励对象的积
极性与创造性，提高经营效率，保持公司良好的可持续发展态势，保证公司 2016
年限制性股票激励计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《远光软件股份有限公司公司
章程》、《远光软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以
下称“本计划”）的规定，特制定《2016年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》（以下称“本办法”）。
一、总则
（一）考核目的
进一步完善公司治理结构，建立和完善责、权、利相一致的激励与约束机
制，保证本计划的顺利实施，激发管理团队和核心员工的积极性和创造性，确
保公司经营目标和发展战略的实现，促进公司的长期可持续发展。
（二）考核原则
参照公司绩效管理办法，坚持公开、公平、公正的考核评价原则，坚持公
司整体绩效目标与个人绩效目标相结合的原则，坚持个人工作业绩与工作态度
相结合的原则。
（三）考核范围
本办法适用的激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的公司董事、高
级管理人员、核心技术（业务）人员等2016年限制性股票计划激励对象。
二、考核组织
1、公司董事会负责制定与修订本办法。
2、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
3、公司董事会薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核工作。
4、公司人力资源部、财务管理部负责考核数据的收集和提供，并对数据的
真实性和可靠性负责。
三、考核指标及方法
（一）考核指标
结合公司年度经营目标、部门重点工作计划和公司财务考核指标，从财务、客户、业务（内部运营）、学习与成长、能力及职业化等方面进行综合考核。
以上考核内容及指标权重在公司绩效管理的组织、个人指标中体现。
（二）考核方法
本计划中激励对象的年度考核结果参考公司绩效管理办法中对组织、个人
的绩效结果。公司绩效管理办法中规定：
1、组织绩效：每年初，公司收集各部门上年度绩效考核数据，报分管领导
审定年度部门绩效得分。公司领导确定部门绩效等级，由分管领导分别与相关
部门负责人沟通反馈部门绩效结果。
2、个人绩效：在考核周期结束后，根据考核指标和公司绩效管理制度，确
定考核对象的绩效得分、拟定绩效等级，并进行绩效沟通。个人对考核结果有
异议的，可以在规定时间内向公司人力资源部提出申诉，由用人部门分管领导
最终审定申诉结果。
四、考核程序与结果
1、由人力资源部整理激励对象全年各个考核周期的个人及所在部门的绩效
结果，报薪酬与考核委员会工作小组。
2、由董事会薪酬与考核委员会工作小组对考核对象的身份、部门等信息进
行确认。
3、公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考
核指标和绩效结果进行修正，并最终审批组织、个人考核结果。
4、全年考核结果分为组织：优秀、良好、合格、较差，个人：A、B、C、D四个等级。
五、考核结果的反馈与应用
1、公司在考核结束后将修正后的考核结果反馈给激励对象。
2、激励对象对修正的考核结果有重大异议的，可在获知考核结果后3天之
内，填写《考核结果申诉表》向公司董事会薪酬与考核委员会工作小组提出申
诉。
考核工作小组必须及时进行情况调查，并向董事会薪酬与考核委员会提出
处理建议，由董事会薪酬与考核委员会确定最终考核结果。
3、激励对象当年可解锁的限制性股票的额度与组织、个人绩效相关如下表：
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|-|-|-|-|-|
|个人考核结果组织考核结果|A|B|C|D|
|优秀|全额解锁|全额解锁|部分解锁|回购注销|
|良好|全额解锁|全额解锁|部分解锁|回购注销|
|合格|部分解锁|部分解锁|回购注销|回购注销|
|较差|部分解锁|回购注销|回购注销|回购注销|

（1）激励对象考核结果符合全额解锁，且符合其他解锁条件的，可以依据
限制性股票激励计划的相关规定申请限制性股票解锁。
（2）激励对象考核结果符合部分解锁，公司可酌情决定当年可解锁的限制
性股票的额度，最高解锁额度不超过当年额度的70%；
（3）激励对象考核结果符合回购注销的，公司依据限制性股票激励计划的
有关规定，其相应解锁期解锁的限制性股票当年不得申请解锁，对应的限制性
股票由公司回购并注销。
六、考核记录的管理
1、公司人力资源部负责保存所有考核记录，作为保密资料归档保存。
2、考核记录保存期为6年，对于超过保存期限的文件与记录，由人力资源
部统一销毁。
七、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
远光软件股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-010
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司太原新南城房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为147.09亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产76.81%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,234.18亿元。上述两类担保合计总额度1,381.28亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
中国东方资产管理股份有限公司山西省分公司（以下简称“东方资产山西分公司”）享有对阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司太原新南城房地产开发有限公司（以下简称“太原新南城房地产”）3.9亿元债权，期限24个月，作为担保：公司子公司晋中太平洋时景置业有限公司（以下简称“晋中太平洋时景置业”）以其持有的项目土地提供抵押，晋中太平洋时景置业44.78%股权提供质押，公司对上述债权提供连带责任担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第五十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：太原新南城房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2011年12月29日；
（三）注册资本：人民币45,000万元；
（四）法定代表人：李斌；
（五）注册地点：太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心写字楼18层；
（六）主营业务：房地产开发、房地产销售与咨询等；
（七）股东情况：公司全资子公司太原翡丽湾房地产开发有限公司持有其100%股权。
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|366,327.73|362,347.21|
|负债总额|269,490.84|272,003.79|
|长期借款|37,090.00|34,800.00|
|流动负债|232,400.84|237,203.79|
|净资产|96,836.89|90,343.42|
||2017年1-12月|2018年1-9月|
|营业收入|17,440.46|28,862.76|
|净利润|2,428.81|3,504.26|

以上2017年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2018]D-0187号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地情况
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|序号|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|1.1|太原新南城房地产开发有限公司|1.31|并政地国用（2014）第00026号|晋源区，东至南瓦窑村；南至武家寨村；西至五 府 营村；北至鹅归店村晋祠片区|5,400.00|1.5|35%|科教用地|
|1.2|||并政地国用（2014）第00027号||50,074.71|||城镇住宅用地|
|1.3|||并政地国用（2014）第00028号||21,460.59|||其他商服用地|
|2.1||1.658|并政地国用（2014）第00020号||57,550.64|1.5-2.4|20%|城镇住宅用地|
|2.2|||并政地国用（2014）第00021号||24,664.56|||其他商服用地|
|2.3|||并政地国用（2014）第00024号||10,537.73|||其他商服用地|
|2.4|||并政地国用（2014）第00025号||4,516.17|||城镇住宅用地|

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|3.1|1.408|并政地国用（2014）第00029号|28,493.53|1.5|20%|城镇住宅用地|
|3.2||并政地国用（2014）第00030号|5,028.27|||其他商服用地|
|3.3||并政地国用（2014）第00031号|34,406.20|||文化娱乐用地|
|3.4||并政地国用（2013）第00022号|9,093.00|||其他商服用地|
|3.5||并政地国用（2014）第00023号|3,897.00|||城镇住宅用地|
|4.1|1.534|并政地国用（2013）第00154号|63,335.02|1.5|35%|城镇住宅用地|
|4.2||并政地国用（2013）第00155号|27,143.58|||其他商服用地|
|5.1|1.153|并政地国用（2014）第00018号|36,898.38|1.5|35%|城镇住宅用地|
|5.2||并政地国用（2014）第00019号|30,189.59|||其他商服用地|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
东方资产山西分公司享有对公司持有100%权益的子公司太原新南城房地产3.9亿元债权，期限24个月，作为担保：公司子公司晋中太平洋时景置业以其持有的项目土地提供抵押，晋中太平洋时景置业44.78%股权提供质押，公司对上述债权提供连带责任担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司经营需要，增强太原新南城房地产的资金配套能力，且太原新南城房地产系公司持有100%权益的子公司，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，同时公司子公司晋中太平洋时景置业以其持有的项目土地提供抵押，晋中太平洋时景置业44.78%股权提供质押，
故公司为其提供担保风险较小。本次公司对太原新南城房地产的担保，不会对公司
及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中
小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为147.09亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产76.81%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,234.18亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产644.48%。上述两类担保合计总额度1,381.28亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产721.29%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第五十六次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年一月十二日
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|-|
|三湘印象股份有限公司|
|独立董事关于选举董事的独立意见|

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的相关规定，我们作为三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会选举新任董事事项，发表独立意见如下：
1、本次董事会选举周伟先生为公司非独立董事的提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、根据周伟先生的个人履历、工作经历等材料，其符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事职责的要求，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
本次董事的提名，董事会审议的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。我们同意将选举议案提交至2019年第三次临时股东大会审议。
独立董事: 石磊 蒋昌建 周昌生
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-150上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-149）。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：
更正前：
5、股权登记日：2018年1月3日
6、会议出席对象
1）截止股权登记日2018年1月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
更正后：
5、股权登记日：2019年1月3日
6、会议出席对象
1）截止股权登记日2019年1月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作，提高信息披露质量。更正后的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请投资者留意。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2018年12月25日
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“汇源通信”、“公司”）拟通过重大资产置换及发行股份与支付现金方式收购深圳市通宝莱科技有限公司（以下简称“通宝莱”）100%股权与广东迅通科技股份有限公司（以下简称“迅通科技”）100%股权（以下简称“置入资产”），同时拟募集配套资金，募集配套资金总额不超过置入资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
本次交易的置出资产为汇源通信截至基准日 2015年 12月 31日全部资产和负债（不包括因本次重大资产重组所发生的中介机构费用）（以下简称“置出资产”）。
本次交易的置入资产为吴文洲、吴友平、刘壮超、姚国宁、赵晓岩、吴丹莉、深圳市宝利泉实业有限公司、广州蕙富君奥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富君奥”）、弘信控股有限公司及新余宇轩二期投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宇轩投资”）（以下合称“通宝莱原股东”）合计持有通宝莱100%股权与陈色桃、张征、胡浩澈、钟伟、陈蓉、刘佳特、詹前彬、吴旭舟、刘正福、陈明新、石菲、周恩远、曾凡彬、孙同华、陈穗霞、广州汇垠成长投资企业（有限合伙）（以下简称“汇垠成长”）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、佛山睿和成长投资中心（有限合伙）、天津纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）及深圳市协迅实业有限公司（以下合称“迅通科技原股东”，与通宝莱原股东统称为“交易对方”）合计持有迅通科技100%股权（通宝莱100%股权与迅通科技100%股权统称为“置入资产”）。
公司以其拥有的置出资产，与交易对方持有的通宝莱100%股权以及迅通科技100%股权中的等值部分进行资产置换；置入资产与置出资产价值的差额部分，由公司以发行股份与支付现金的方式向通宝莱的原股东和迅通科技的原股东分别购买。
同时，公司为募集配套资金采用询价发行方式，向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份。公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）同一控制下符合条件的特定对象承诺不参与市场询价过程并根据市场询价结果认购公司为募集配套资金发行的股份，认购金额不低于10,000万元，不超过105,000万元。
本次交易的交易对方汇垠成长、蕙富君奥系公司控股股东蕙富骐骥的关联方；根据标的资产预估值及本次发行价格进行测算，本次交易完成后，交易对方陈色桃与其配偶陈蓉以及吴文洲与其近亲属吴友平、吴丹莉将持有汇源通信5%以上股份，成为公司的关联方；同时，公司控股股东蕙富骐骥同一控制下的其他符合条件的特定对象承诺认购公司为募集配套资金发行的股份，因此本次交易构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《四川汇源光通信股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓，并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
（一）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，具备可操作性，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益。
（二）本次交易的交易对方汇垠成长、蕙富君奥系公司控股股东蕙富骐骥的关联方；本次交易完成后，交易对方陈色桃及其配偶陈蓉以及吴文洲及其近亲属吴友平、吴丹莉将持有汇源通信5%以上股份，成为公司的关联方；同时，公司控股股东蕙富骐骥同一控制下符合条件的特定对象参与本次交易的募集配套资金，因此本次交易构成关联交易。
（三）公司本次交易价格将以具有证券期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的评估报告所载的标的资产的评估值为基础，经交易各方协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们同意将本次交易相关事项提交公司第十届董事会第六次会议审议。
独立董事：
王 砾 何 丹
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-042广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股子公司取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中天鸿锂清源股份有限公司（以下简称“中天鸿锂”）近日取得国家知识产权局颁发的4件实用新型专利证书，具体情况如下：
一、实用新型名称：回收废旧锂电池正负极活性物质的装置
发明人：陈进昭；张超；王文景；张道兵；李静
专利号：ZL 2018 2 1010182.0
专利权人：中天鸿锂清源股份有限公司
专利权期限：10年，自专利申请日（2018年06月28日）起算
证书号：第8456508号
二、实用新型名称：锂动力电池
发明人：陈进昭；张超；王文景；张道兵；李静
专利号：ZL 2018 2 0502870.2
专利权人：中天鸿锂清源股份有限公司
专利权期限：10年，自专利申请日（2018年04月10日）起算
证书号：第8089379号
三、实用新型名称：锂动力电池拆解装置
发明人：陈进昭；张超；王文景；张道兵；李静
天赐材料（002709）专利号：ZL 2018 2 0888193.2
专利权人：中天鸿锂清源股份有限公司
专利权期限：10年，自专利申请日（2018年06月08日）起算
证书号：第8524354号
四、实用新型名称：锂离子电池组
发明人：陈进昭；张超；王文景；张道兵；李静
专利号：ZL 2018 2 0888958.2
专利权人：中天鸿锂清源股份有限公司
专利权期限：10年，自专利申请日（2018年06月08日）起算
证书号：第8460134号
上述实用新型专利的取得，短期内不会对公司及中天鸿锂生产经营情况产生重大影响，但有利于进一步完善公司及中天鸿锂的知识产权保护体系，发挥公司及中天鸿锂自主知识产权优势，提升公司及中天鸿锂核心竞争力。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-021
宁波激智科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司回购注销激励对象宋亚洲、李轮、陈颖、李毅民、冯海龙、杨晨飞、唐旦7人已获授但尚未解锁的限制性股票148,500股。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。公司注册资本由人民币124,383,000元变更为人民币124,234,500元，公司股份总数由124,383,000股变更为124,234,500股。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》。公司变更后的《营业执照》具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91330200799507506N
2、名称：宁波激智科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、住所：浙江省宁波高新区晶源路9号
5、法定代表人：张彦
6、注册资本：壹亿贰仟肆佰贰拾叁万肆仟伍佰元人民币
7、成立日期：2007年03月09日
8、营业期限：2008年10月20日至长期
9、经营范围：光学薄膜、高分子复合材料、功能膜材料、化工产品（不含危险化学品）的研发、制造及批发、零售，并提供相关技术咨询和技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
1、公司《营业执照》。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2018年4月3日
股票代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2016-15
大连三垒机器股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化，股东大会决议公告具体内容详见 2016年4月 22日的《证券日报》及巨潮资讯网，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 225,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2016年5月23日
2、除权除息日：2016年5月24日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股。
五、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号
联系人：金秉铎郭东浩
咨询电话：0411-84793300
传 真：0411-84791610
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议
2、公司第三届董事会第十次会议决议
大连三垒机器股份有限公司董事会 2016年5月18日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）全体股东持有的欧朋达100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上述行为构成发行股份购买资产。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们审阅了本次交易的相关文件，现就本次重大资产重组相关事项发表如下独立意见：
1、我们对公司本次重大资产重组及其他事项的相关材料进行了充分的审查，《深圳市奋达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。在提交董事会会议审议前，本次提交公司第二届董事会第八次会议的相关议案已经我们事前认可。
2、公司本次重大资产重组相关会议的召集、召开、审议、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
3、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行，有利于公司进一步提高资产质量、扩大业务规模，提高盈利能力，所涉及的资产定价公允，符合公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
的认购对象肖奋系上市公司控股股东、实际控制人和董事长。因此本次交易构成关联交易。
5、承担本次交易评估工作的北京中天华资产评估有限责任公司具有证券、期货相关业务资格，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性；评估机构及其经办评估师与重组各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，评估假设前提合理；评估机构采用收益法、资产基础法两种评估方式对欧朋达100%股权价值进行评估，评估方法与评估目的相关性一致，评估参数取值合理，评估定价公允，不会损害公司股东、尤其是中小股东的利益。
6、本次交易完成后，公司资产和收入规模将进一步扩大，公司的可持续发展能力得到增强，有利于公司的长远发展。
7、独立董事同意本次董事会就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的总体安排。
8、本次交易尚需获得本公司股东大会的审议通过及中国证监会的核准。
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：吴亚德、沈勇、翁征2014年9月11日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-070联化科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2018年10月16日以电子邮件方式发出。会议于2018年10月26日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年第三季度报告及其正文》。
《2018年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-072）
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-073）。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见》。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更证券事务代表的议案》。
董事会于近日收到公司证券事务代表任安立先生递交的书面辞职报告，任安立先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。董事会同意聘任戴依依女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2018-074）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十七日
科林环保装备股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告（盛绪芯）
本人作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》、公司董事会专门委员会议事规则等内控制度的要求，在 2016年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保持了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人参加了公司9次董事会、出席2次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
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|报告期内应出席董事会会议次数：9次||||||
|独立董事姓名|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|盛绪芯|9|0|0|0次|否|
|报告期内应出席股东大会次数：2次||||||

二、任职董事会专门委员会情况
作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，本人主持召开了 2016年审计委员会全部会议，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披
露，协助制订和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查
监督活动。
作为公司第三届董事会提名委员会委员，本人参与了 2016年任职期间内的提名委员会全部会议，就公司高管的提名及任职资格的审查等事项进行了积极讨论，提出合理建议并最终形成决议。同时针对公司高管人员聘任发表了独立意见。
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召开了 2016年薪酬与考核委员会全部会议，就公司高级管理人员薪酬制定、绩效考核制订、绩效考核等事项进行了积极讨论，并提出合理意见。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，恪尽职守，严格按照相关法律、法规和规章制度的规定，对公司相关事项发表独立意见。
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|时间|届次|审议内容|意见类型|
|2016.1.5|第三届董事会第十四次会议|发表关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见。|同意|
|2016.3.30|第三届董事会第十五次会议|发表关于公司内部控制评价报告事项的独立意见；发表关于公司 2015 年度对外担保情况及关联方占用资金事项的独立意见；发表关于公司关联交易核查和独立意见；发表关于 2015 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见；发表关于2015年度利润分配预案的独立意见；发表关于续聘会计师事务所的独立意见；发表关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见。|同意|
|2016.8.18|第三届董事会第十九次会议|发表关于公司对外担保事项的独立意见；发表关于公司关联方资金占用的独立意见；发表关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见。|同意|

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|2016.12.12|第三届董事会第二十二次会议|发表关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见。|同意|

四、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特别提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况。同时，本人关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面
本人持续关注公司信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项。同时，本人亦督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、培训及学习情况
2016年度，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大经营决策均履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式
电子邮箱：410263106@qq.com。
独立董事：盛绪芯二〇一七年三月一日
天津汽车模具股份有限公司
2018年年度监事会工作报告
一、报告期内监事会的工作情况
2018年度，公司监事会共召开了6次会议，具体情况如下：
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|时间|届次|事项|
|2018年4月12日|第四届监事会第六次会议|1、《公司2017年度监事会工作报告》2、《公司2017年年度报告及其摘要》3、《公司2017年度内部控制评价报告》4、《公司2017年财务决算报告》5、《关于公司2017年日常关联交易情况的议案》6、《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》7、《公司2017年年度利润分配的预案》8、《未来三年（2018~2020年）股东回报规划》9、《关于收购浙江时空能源技术有限公司30%股权暨关联交易的议案》10、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|
|2018年4月25日|第四届监事会第七次会议|1、《公司2018年第一季度报告》|
|2018年6月1日|第四届监事会第八次会议|1、《关于变更收购浙江时空能源技术有限公司30%股权实施主体的议案》|
|2018年8月28日|第四届监事会第九次会议|1、《公司2018年半年度报告及摘要》2、《关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》|
|2018年10月30日|第四届监事会第十次会议|1、《公司2018年第三季度报告》2、《关于会计政策变更的议案》3、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》4、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》5、《关于核查公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》|
|2018年12月13日|第四届监事会第十一次会议|1、《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》|

二、监事会对公司 2018年度董事会的工作之独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2018年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
2、检查公司财务的情况
通过对公司2018年财务制度执行情况和财务状况认真细致地检查，认为：报告期内公司财务行为严格按照企业会计准则、《企业会计制度》及公司财务管理制度进行，运作规范；公司的财务报表真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，没有发现虚假记载或重大遗漏。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、检查公司的关联交易情况
通过对公司2018年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
4、检查公司收购、出售资产情况
公司以全资子公司天津志诚模具有限公司为实施主体受让浙江时空能源技术有限公司30%的股权，标的股权的受让价格为人民币 78,300万元，本次收购资金为自有资金及自筹资金。本次收购进一步优化公司业务结构，增强公司的抗风险能力，为公司未来在新能源汽车领域的持续发展奠定坚实的基础，有利于公司长远发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
除上述事项外，报告期内公司没有发生重大收购、出售资产的情况。
5、监事会对 2018年内部控制评价报告的审核意见
监事会对董事会关于公司2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
天津汽车模具股份有限公司监事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-055
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于公司债务重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务重组概述
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）于 2017年7月28日召开第八届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于公司拟进行债务重组的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，该议案尚需经过 2017年第一次临时股东大会审议通过，方可生效。根据上述董事会决议，长城动漫将以债务重组方式进行融资，具体情况如下：
1、债务重组基本情况
长城动漫（债务人、乙方）将与中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司（债权人、甲方）（以下简称“长城资产”）、长城影视文化企业集团有限公司（共同债务人、丙方）（以下简称“长城集团”）、长城集团实际控制人赵锐勇夫妻（保证人、丁方）签订《债务重组协议》。拟对长城动漫的应付款 20376.2万元进行债务重组，由长城动漫持有的北京新娱兄弟网络科技有限公司100%股权质押。
经公司确认，债权收购方长城资产是与本公司无关联关系的独立的第三方，故本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、债务重组对方的基本情况
1、中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司
企业性质：股份有限公司分公司（非上市、国有控股）
注册地：杭州市
法定代表人：张范全
统一信用代码：91330000720082956Y
成立时间：2000.2.22
经营范围：在中国人民银行批准的业务范围内，在总公司的授权下开展业务活动。
长城资产是与本公司无关联关系的独立第三方，长城资产与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2、长城影视文化企业集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：杭州市文一西路778号2幢3020号
法定代表人：赵锐勇
统一信用代码：91330000563316762T
成立时间：2010年10月12日
经营范围：文化创意策划、实业投资。
长城集团为长城动漫控股股东，为本次债务重组共同债务人。
三、债务重组方案
重组协议》签署日，长城动漫有 3年的还款宽限期，按照约定分期偿还本金20376.2万元，并按规定支付财务顾问费及资金占用费。截止本公告披露日，长城动漫未清偿上述债务。
2、债务重组方案的主要内容：长城资产拟以2000万元现金对价对长城动漫的应付款 20376.2万元进行债务重组，长城影视文化企业集团有限公司(以下简称“长城集团”）为共同债务人。长城动漫以全资子公司新娱兄弟100%的股权为本次债务重组融资提供质押担保，长城集团实际控制人赵锐勇夫妻双方为长城动漫债务重组融资提供连带责任保证担保。
四、债务重组协议的内容
1、债权债务确认
乙方、担保人对甲方所享有的上述债权合法性、有效性予以认可并不可撤销地放弃对该等债权的依据、效力、金额、诉讼时效、可撤销及其他可能存在的瑕疵进行抗辩的权利。
2、债务重组后的还款期限与收益
经各方协商一致，债务重组期限为3年，即甲方同意乙方在还款期内按约定清偿全部重组债务本金及甲方所享有的债务重组收益。
3、债务重组的担保
为保证甲方在本重组协议项下权利的实现，乙方自愿与甲方另行签订《股权质押合同》，以其享有的北京新娱100%股权为乙方在本协议项下的全部债务提供质押担保。
为确保甲方在本重组协议项下权利的实现，丁方自愿在《债务重组协议》签署后，另行与甲方订立《连带保证合同》，为乙方在本协议项下的全部债务提供连带现任保证担保。
甲方对各方提供的担保履行顺序享有完全的自主选择权。
4、甲方的权利
甲方有权监督和检查乙方、丙方的生产经营情况、财务状况，要求乙方、丙方按季提供财务报表等文件、资料和信息，并要求乙方按本协议约定偿还甲方债务。
5、乙方的权利
乙方应根据协议约定，按时、足额偿还债务重组之本金、资金占用费。
6、协议生效
本协议自各方当事人的法人代表（主要负责人）签字或签章或其授权代表签章并加盖公章之日起生效。
五、债务重组其他事项说明
1、本次债务重组不涉及相关标的资产评估定价的情形；
2、本次债务重组涉及的相关款项支付，由公司安排解决；
3、本次债务重组不涉及相关标的资产的交付和过户的情况；
4、本次债务重组完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争等情况；
5、本次债务重组不存在重大法律障碍。
六、债务重组目的和对公司的影响
本次债务重组能够优化债务结构，化解资金流动性风险，保障公司及其子公司日常经营和发展规划的顺利进行，充分维护和保障了上市公司及全体投资者的合法权益。
七、备查文件
1、第八届董事会2017年第四次临时会议决议；
2、第八届董事会2017年第四次临时会议相关事项之独立董事意见。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2014-25
张家界旅游集团股份有限公司
关于控股股东所持股份部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权解除质押情况：
2014年8月13日，本公司接到控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）（持有本公司股份总数为96,317,863股，占总股本的比例为30.02%；其中62,409,633股为限售流通A股,33,908,230股为无限售流通A股）通知，经投集团办理了解除质押27,500,000股（全部为限售流通A股）的登记手续，现将有关情况公告如下：
2013年07月08日,经投集团与东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）签订《股权收益转让及回购合同》以及《股权质押合同》，办理了其持有本公司27,500,000股（占当时公司总股本的8.57%）股票的质押，由于经投集团已按约定回购上述股票之收益权，并于2014年08月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份解除质押登记手续。
二、公司股权解除质押状态的累计情况：
截止本公告日，经投集团共质押本公司股份68,800,000股，占其持有公司股份总数的71.43%，占公司总股本的21.44%。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会二零一四年八月一十三日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-132深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司及另外两家子公司共同为控股子公司长沙新燎原供应链有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年4月26日召开第五届董事会第四十次会议，会议审议了《关于公司控股子公司长沙新燎原供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司及另外两家子公司共同为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务运作需要，公司控股子公司长沙新燎原供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司、控股子公司湖南鑫梧桐供应链有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
1、公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。
2、公司名称：长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）
注册地点：长沙高新开发区东方红中路589号
法定代表人：周国辉
成立时间：2009年2月18日
经营范围：供应链管理与服务;物业管理;货物仓储(不含危化品和监控品);预包装食品、散装食品、日用百货、汽车零配件、乳制品、消防设备及器材、家用电器及电子产品、纺织、服装及日用品、化工产品的零售;机电产品、太阳能路灯、计算机软件的销售;有色金属、橡胶制品的批发;摩托车零配件批发、零配件零售;房屋租赁;停车场运营管理;。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
长沙怡亚通目前注册资本为人民币3,200万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年12月31日，长沙怡亚通的总资产为45,163.46万元，净资产为3,945.91万元，总负债为41,217.55万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为91.26%。
注册地点：长沙市开福区双拥路9号长城万富汇金座8楼8001号
法定代表人：孙平
成立时间：2015年1月29日
经营范围：供应链管理与服务;物流代理、物流信息及物流咨询服务;货物仓储(不含危险化学品及监控品)及仓储代理服务;商品信息咨询服务;品牌推广营销;会议及会展服务;农副产品、预包装食品、乳制品、散装食品、化妆品、日用百货、服装、鞋帽、纺织品及针织品及原料(不含危险化学品及监控品)、卫生消毒用品、五金及电子产品、家用电器、再生建筑材料、干粉砂浆建筑材料、蒸压加气混泥土砌块、灰砂砖建筑材料、化工产品(不含危险化学品及监控品)、清扫及清洗日用品、烟草制品、通用机械设备、文化体育用品及器材、编制及缝纫日用品、通讯设备及配套设备、通讯终端设备的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
湖南鑫梧桐目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年12月31日，湖南鑫梧桐的总资产为10,643.26万元，净资产为5,079.08万元，总负债为5,564.18万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为52.28%。
三、被担保人基本情况
公司名称：长沙新燎原供应链有限公司（以下简称“长沙新燎原”）
注册地点：湖南省长沙市雨花区人民中路融圣国际公寓8、9栋1002房
法定代表人：彭宏伟
成立时间：2015年10月26日
经营范围：供应链管理与服务;物流代理服务;纺织品、针织品及原料批发;纺织品及针织品零售;化妆品、日用百货、服装、鞋帽的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
长沙新燎原目前注册资本为人民币2,200万元，公司持有其58%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年12月31日，长沙新燎原的总资产为7,296.21万元，净资产为2,204.31万元，总负债为5,091.90万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，
资产负债率为69.79%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,985,534万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,585,926.51万元，合同签署的担保金额为人民币2,792,705.37万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的469.03%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，实际担保金额为人民币118,230.57万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的115.05%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年4月26日
高新兴科技集团股份有限公司
独立董事对回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、对回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票发表的独立意见
根据公司《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中“第十二章激励计划的变更、终止”和“第十四章限制性股票的回购注销”的规定，第二期限制性股票激励计划激励对象马永波、杨煜汉2人因个人原因离职已不符合激励条件；根据公司《高新兴科技集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》中“第十一章激励计划的变更、终止”和“第十二章限制性股票的回购注销”的规定，第三期限制性股票激励计划首次授予的激励对象张晓庆、文莉、叶炳杨、林探宇等7人激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象张少清、黄浩民、王军军 3人因个人原因离职以及杨海滨被选举为新任职工代表监事已不符合激励条件。我们一致同意公司对上述第二期限制性股票激励计划激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票83,853股进行回购注销，回购价格为 5.0895元/股，上述第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票92,090股进行回购注销，回购价格为5.2699元/股，上述第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 82,357股进行回购注销，回购价格 5.2893元/股，本次合计回购注销限制性股票数量为258,300股。
我们认为：公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《高新兴科技集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（修订案）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，同意公司本次回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票发表的独立意见》之签字页）钮彦平 毛真福 叶伟明
二〇一八年九月二十八日