Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于公司第一期股票期权激励计划授予的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等有关法律法规、规范性法律文件的有关规定，我们作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司本次股票期权激励计划授予事项，现发表独立意见如下：
1、董事会确定公司激励计划的授予日为 2017年 3月 29日，该授予日符合《管理办法》以及公司第一期股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、本次激励计划授予激励对象人员名单，与公司2017年第三次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5、公司实施股票期权激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，本次股权激励计划行权业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动激励对象的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为全体股东带来更高效、可持续的回报。
综上所述，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2017年 3月 29日，并同意按照公司第一期股票期权激励计划中的规定，授予 209名激励对象1,000万份股票期权。
（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于公司第一期股票
期权激励计划授予的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
张天成 宁钟 吉明
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2019-054江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于发行前持股5%以上股东减持计划实施进展公告
股东建创能鑫（天津）创业投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月2日披露《关于发行前持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-029）：建创能鑫（天津）创业投资有限责任公司（以下简称“建创能鑫”）拟通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份1,536,525股（占公司总股本比例1.54%）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
公司于近日收到建创能鑫出具的《建创能鑫（天津）创业投资有限责任公司关于股份减持计划进展的告知函》，截至2019年6月24日，建创能鑫本次减持计划时间过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
安靠智电
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|集中竞价|2019年4月9日至2019年6月21 日|23.96|637,828|0.6378%|

建创能鑫本次减持的股份，系首次公开发行股票前取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持股股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|合计持有股份|3,073,050|3.07%|2,435,222|2.44%|
|其中：无限售条件股份|3,073,050|3.07%|2,435,222|2.44%|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、建创能鑫本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求，不存在违法违规情况。
2、建创能鑫在减持期间严格履行了减持承诺，本次减持计划与此前已披露的承诺一致，不存在差异减持情况。建创能鑫严格遵守其减持承诺，不存在违背相关承诺的行为。
3、建创能鑫不属于公司控股股东，本次权益变动不会导致公司
控制权发生变更，不会导致公司基本面发生重大变化，不会对公司的
安靠智电
持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，建创能鑫股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《建创能鑫（天津）创业投资有限责任公司关于股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年6月25日
广东开平春晖股份有限公司独立董事
关于聘请公司财务及内控审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定,经对公司有关资料的认真审阅，基于独立判断的立场，现就公司关于聘任会计师事务所发表如下独立意见：
经查阅大华运会计师事务所（特殊普通合伙）的资格证书、营业执照等相关资料和证件，本独立董事认为，大华运会计师事务所（特殊普通合伙）有资格与能力承担本公司的财务及内控审计工作，同意董事会聘请大华运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务及内控审计机构。
广东开平春晖股份有限公司
独立董事：
（林祺祥） （祝丽玮） （全奇）
交易对方关于所提供信息的
真实性、准确性和完整性的声明与承诺函
金龙机电股份有限公司拟采取发行股份及支付现金的方式向无锡博一光电科技有限公司（以下简称博一光电）股东蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐购买其所持有的博一光电100%的股权，作为本次交易的交易对方，博一光电现有全体股东蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐特作出声明和承诺如下：
本人承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人承诺为本次交易所作出的声明、承诺及说明等均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本人承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本承诺自签署之日起生效。
承诺人：
蒋蕴珍: 吴培春:
成小定: 陈森:
黄炜: 张志辉:
韩军: 乔伟雄:
施齐:
二〇一四年 月 日
北京中科三环高技术股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项的独立意见
关于公司关联交易事项的独立意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，我们审阅了本次关联交易的有关材料，同意将本次关联交易事项提交董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见如下：
本次关联交易是公司根据实际的生产经营需要而发生的，是根据市场化原则进行的，有利于公司长期健康稳定地发展，本次关联交易符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及全体股东的利益。关联董事进行了回避表决，表决程序合法。我们一致同意公司本次关联交易事项。
独立董事：
孙继荣
王瑞华
权绍宁
年 月 日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见
云南罗平锌电股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘书含、刘婷律师出席贵公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2019年 3月 15日召开了公司第六届董事会第四十二次（临时）会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2019年3月18日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了召开本次股东大会的通知，于 2019年 3月 30日刊登了《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的提示性公告》。
本次股东大会于 2019年 4月 3日 14:30在云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。本次股东大会由副董事长李尤立先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共26名，代表有表决权股份数 190,653,681股，占贵公司股本总额的58.9538%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份数162,662,874股，占贵公司股本总额的
50.2985%；通过网络投票表决的股东共18名，代表有表决权股份数27,990,807股，占贵公司股本总额的8.6553%；本次股东大会中小投资者共23名，代表有表决权股份数 38,646,954股，占贵公司股本总额的11.9504%，其资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》共四个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的议案以累计投票方式进行表决，结果以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 刘书含
刘婷
二〇一九年四月三日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2016-038深圳新宙邦科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年10月24日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2016年10月13日以邮件方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书梁作先生列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
经全体监事表决，形成如下决议：
一、审议通过了公司《2016年第三季度报告全文》
公司《2016年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年第三季度报告全文》具体内容详见2016年10月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-035深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于2016年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过
《关于2016年度利润分配方案的议案》，现将具体内容公告如下：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2017】第5-00256号《深圳雷曼光电科技股份有限公司2016年度审计报告》确认，2016年度归属于母公司所有者的净利润为30,760,169.98元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润10%提取法定盈余公积1,140,124.58元，
2016年度公司实际可供分配的利润为76,683,445.17元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟定2016年利润分配方案如下：
以现有总股本349,787,153股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元
（含税），合计派发现金红利人民币34,978,715.30元，不转增，不送股。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2015-022思源电气股份有限公司
关于首期股票期权激励计划
第二个行权期采取自主行权方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议于2015年4月24日审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的决议》，本期采取自主行权的方式，具体安排如下：
一、首期股票期权激励计划第二个行权期为：2015年3月27日至2016年3月26日（因2016年3月26日为周六，顺延至交易日2016年3月28日）。
二、公司期权代码：037617；期权简称：思源JLC1；行权价格：8.34元。本次期权行权涉及人数共311人，期权可行权期数共为3期，本次行权为第2期行权。公司自主行权承办证券公司为安信证券股份有限公司，截至申请日本期可行权数额为5,390,700份。
三、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日；
5、股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权
不得行权。
四、公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
五、激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。上述人员行权后，所行权股份将锁定6个月。自行权之日起6个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。
六、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
七、其他说明
1、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
2、公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一五年五月二十八日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2014－023
江苏常发制冷股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2014年8月1日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于 2014年 8月 7日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事4名，董事潘国平先生因出差未能亲自出席委托董事谈乃成先生代为出席并行使表决权，独立董事朱国成先生、干为民先生个人原因未能亲自出席委托独立董事居荷凤女士代为出席并行使表决权。会议由公司董事长黄小平先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-050广东万和新电气股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究拟变更2014年度审计机构，现将有关事项说明如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东正中珠江会计师事务所”）为公司2014年度审计机构。本公司董事会对立信会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
公司董事会同意变更 2014年度审计机构，同意聘任广东正中珠江会计师事务所为公司 2014年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会授权总裁根据市场行情等因素具体协商确定。
二、拟聘任会计师事务所的情况
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013年 10月 18日经广东省财政厅批准，由广东正中珠江会计师事务所有限公司转制设立，拥有一批既有专业知识又有丰富实践经验的专业人员，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，
能够独立对公司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对广东正中珠江会计师事务所进行了充分了解，同意变更会计师事务所，聘请广东正中珠江会计师事务所为公司 2014年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2014年12月31日召开了董事会二届二十二次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任广东正中珠江会计师事务所为2014年度财务审计和内部控制审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会二届二十二次会议决议；
2、广东万和新电气股份有限公司独立董事对公司关于变更会计师事务所的事前认可意见；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届二十二次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-016杭州长川科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网上披露。为使投资者能够进一步了解公司 2017年度生产经营情况，公司将于 2018年 5月 8日（星期二）下午15:00—17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理赵轶先生、独立董事郑梅莲女士、董事会秘书兼副总经理赵游先生、财务总监裘俊华女士、保荐代表人李哲女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董事会
证券代码：002291 股票简称：星期六 公告编号：2018-013
债券代码：112665 债券简称：18星期 01
星期六股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
星期六股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币4亿元（含4亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1542号文核准。星期六股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为0.5亿元，可超额配售不超过1.5亿元。
2018年3月22日，发行人和主承销商平安证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为7.0%-8.5%。根据网下向机构投资者询价结果，最终确定本期债券票面利率为8.5%。
发行人将按上述票面利率于2018年3月23日至2018年3月26日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2018年3月21日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《星期六股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2018-012）。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-113
广州东凌国际投资股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）通知，获悉东凌实业将所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
2015年 12月 24日至 2016年 9月 19日期间，东凌实业将其所持公司股份中的4,356,000股、7,180,000股股份分别质押给上海北信瑞丰资管－宁波银行－东吴创新资本管理有限责任公司、北信瑞丰资产－宁波银行－北信瑞丰资产东凌 1号专项资产管理计划进行融资。2016年 12月 23日，东凌实业将上述股份全部办理了解除质押，本次解除质押股份数量合计为 11,536,000股，占其所持有本公司股份总数7.03%。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，东凌实业持有公司股份 163,981,654股，占公司总股本（756,903,272股）的21.66%，其所持有公司股份累计被质押151,607,900股，占公司总股本的20.03%。
二、备查文件
1、股份解除质押通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2018－07天津经纬电材股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期（2017年1-12月）|上年同期（2016年1-12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：230% —260%|盈利：1,567.92万元|
||盈利：5,174.14万元—5,644.51万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比，影响公司经营业绩的主要原因为：
1、报告期内公司核心产品整体销售收入与上年同期相比有较大的增长，带动了利润的上升；
2、全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司从 2017年 11月开始符合《企业会计准则》规定的合并报表条件，其 2017年 11月、12月纳入公司合并报表范围，影响当期利润3000余万元，为公司带来新的利润增长点；
3、报告期内非经常性损益约700万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计；
2、公司 2017年度业绩具体数据将在 2017年年度报告中详细披露，请广大投资者及时关注，理性投资。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2018年1月26日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-081
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及第六届监事会任期将于 2016年 12月 26日届满，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第六届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也将相应顺延。
公司将根据相关工作进展情况及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会及第六届监事会全体成员及高级管理人员将依据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二○一六年十二月十二日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019—071
深圳市全新好股份有限公司
第十一届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司第十一届监事会第三次（临时）会议于 2019年 8月 30日10：30，以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2019年 8月27日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：
一、以同意 3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》
详见公司于 2019年 8月 31日披露的《深圳市全新好股份有限公司 2019年半年度报告全文》和《深圳市全新好股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
二、以同意 3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定进行合理变更。
监事会认为，公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司监事会
证券代码：002260 证券名称：*ST德奥 公告编号：2018-057
德奥通用航空股份有限公司
关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月10日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018
年5月9日以邮件送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人。公司部分监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张之珩先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》。
根据公司的发展需要以及《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名
董守才先生为公司副总经理候选人(候选人简历附后)，任期至本届董事会结束。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一八年五月十日
附：高级管理人员候选人简历
董守才先生，中国国籍，1967年生，无永久境外居留权，工学学士；1990
年武汉理工大学（原武汉工学院）模具设计及制造专业和企业管理专业毕业。
2006年中山大学MBA研修班毕业，现厦门大学在职硕士研究学位金融学专业在
读。1995至今在本公司工作，历任工程师、研发部部长、总工程师、公司副总
经理，现任家电业务板块厨电事业部总经理，该事业部为家电业务核心部门，
约占家电业务销售的三分之二，主要负责美国市场、部分日本市场、欧洲市场
和南美市场的客户及产品的开发、采购和生产组织。董守才先生未直接或间接
持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东
之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关
系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最
近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029
关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司控股股东及其他关联
方资金占用情况的专项说明
（2015）京会兴专字第02010019号北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2015年4月2日签发了“（2015）京会兴审字第 02010050号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2014年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。
为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：卜晓丽
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：张燕飞
二Ｏ一五年四月二日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|牛俊杰|控股股东及实际控制人||||||||非经营性占用|
||王铁|控股股东及实际控制人||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计||||||||||非经营性占用|
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|

关联自然人及其控制 非经营性往来的法人
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|-|-|
||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|非经营性往来|
||非经营性往来|
|总计||

公司负责人:牛俊杰 主管会计工作的负责人:朱江滨 会计机构负责人:朱江滨
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-021中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 26次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于 2018年 4月 13日以通讯方式召开了第八届董事会第 26次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意，0票反对，2票弃权通过了《关于公司子公司与 BRM公司签署<股权购买协议>的议案》。
公司子公司中色新加坡有限公司（以下称：中色新加坡公司）与 PT BUMI RESOURCES MINERALSTBK（以下称：BRM公司）签署《股权购买协议》,按照协议规定，中色新加坡公司以 1.989亿美元的价格购买 BRM公司持有的 PT.DPM公司51%的股权，中色新加坡公司可以将协议中规定的权利与义务转让给公司拟设立的香港公司。
董事韩又鸿、冯立民对该项议案投弃权票。他们认为：目前锌金属价格处于高位，融资成本高导致项目投资成本过高；印尼政府的矿业政策不稳定，国别风险和政治风险较高；中美贸易争端给国际投资环境造成更大的不确定性导致投资风险加大，因此对该项议案投弃权票。
本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署股权购买协议事项的进展公告》。
上述议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第26次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年4月14日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2016-031多喜爱家纺股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次(临时)会议审议了《关于 2016年度日常关联交易预计情况的议案》。
关联董事陈军与一致行动人黄娅妮根据相关法律及公司章程的规定，回避表决。其他六位董事一致审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事对上述日常关联交易发表了同意的独立意见。
该议案已在公司第二届董事会第十三次(临时)会议以及第二届监事会第十一次(临时)会议审议通过。
一、日常关联交易概述
公司于 2013年 1月向董事长陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥 025号栋 102作直营门店用途,2011年 7月，公司向陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥 025号栋 1702作办公用途。按合同约定,公司 2016年预计继续实施以上日常关联交易.
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|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁面积|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据|2015年度确认的租赁费|2014年度确认的租赁费|
|陈军|多喜爱有限|房屋建筑物|m2476.51|2011.07.01|2021.6.30|市场定价|17.72|17.72|
|陈军|多喜爱股份|房屋建筑物|728 m2|2013.01.04|2018.01.03|市场定价|144.00|144.00|

二、关联方基本情况
陈军，中国国籍，拥有永久境外居留权（加拿大），1970年 5月出生，住所为湖南省长沙市。陈军为公司董事长，实际控制人,为公司关联自然人。
产权关系：陈军为交易标的房屋所有权人
三、日常关联交易的定价政策及定价依据
（1）戥子桥 025号栋 1702
公司向陈军租赁戥子桥 025号栋 1702用途为临时办公。该处房屋所处位置为长沙市的商业中心区,租赁价格参考相近楼层租赁办公室价格。
（2）戥子桥 025号栋 102
公司向陈军临时租赁其位于长沙市开福区戥子桥 025号栋 102的房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用。该房屋所处位置为长沙市的商业中心区，隔壁有美美百货、喜来登酒店等高端客户聚集的场所，较易吸引该类客户的注意。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。陈军向公司出租商铺与以前向非关联方出租同一商铺的价格保持一致，价格公允。
四、日常关联交易合同的主要内容
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|出租方名称|租赁资产种类|租赁面积|租赁起始日|租赁终止日|预计2016年度的租赁费|备注|
|陈军|房屋建筑物|476.51M2|2011.07.01|2021.6.30|17.72万元||
|陈军|房屋建筑物|728M2|2013.01.04|2018.01.03|60万元|拟提前终止合同,详见说明.|

已披露的长沙市开福区戥子桥 025号栋 102房合同期为 2013年 1月4日至2018年1月3日，主要用途为公司多喜爱品牌形象展示店之用，现公司正在长沙产业园区建立品牌形象展示厅，为优化资源配置，拟于 2016年 5月 31日终止合同,已提前通知出租方,终止合同不属于违约情况,不会给公司带来违约损失。
五、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司向陈军租赁戥子桥025号栋1702房屋仅为临时办公所用,公司向陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥 025号栋 102的房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用。公司关联交易金额小，对公司财务状况和经营成果的影响小，且关联交易价格均有可执行的定价依据。关联方陈军提供租赁是公司维持正常经营的需要。因此该关联交易不会对本公司的财务状况和经营成果形成不利影响。
六、独立董事独立意见
“公司与陈军的日常关联交易是维持正常经营的需要行为，本次关联交易定价原则合理、公允；关联交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况，符合公司生产经营发展的需要，也有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
综上所述，作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的公司 2016年日常关联交易预计情况的事项表示同意。”
七、保荐机构核查意见
海通证券核查了本次日常关联交易涉及的相关文件、董事会决议及独立董事意见后，认为：
1、本次关联交易程序合规
（1）上述日常关联交易已经公司第二届董事会第十三次(临时)会议审议通过，关联人陈军、黄娅妮已回避表决。
（2）公司独立董事已对上述关联交易事宜发表独立意见，同意公司该议案；
（3）上述关联交易审批程序符合《多喜爱家纺股份有限公司章程》和《多喜爱家纺股份有限公司关联交易管理制度》的规定。
2、上述日常关联交易是公司业务发展的需要，双方的交易定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
海通证券对多喜爱 2016年度预计发生的日常关联交易无异议。
八、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第十三次(临时)会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十三次(临时)会议相关事项的独立意见
特此公告。
多喜爱家纺股份有限公司董事会 2016年 4月 5日
北京暴风科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
根据《北京暴风科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司于 2015年 3月 16日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼主持了北京暴风科技股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|647 147 736|
|末“4”位数|5121 7621 0121 2621|
|末“5”位数|66348 16348 60167|
|末“6”位数|022834 522834|
|末“7”位数|6561649|
|末“8”位数|09534690|

凡参与网上定价发行申购北京暴风科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 54,000个，每个中签号码只能认购500股北京暴风科技股份有限公司股票。
发行人：北京暴风科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
2015年3月17日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-092上海雪榕生物科技股份有限公司
关于受让孙公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年10月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司受让孙公司100%股权的议案》。
公司董事会同意向全资子公司山东雪榕生物科技有限公司（以下简称“山东雪榕”）受让其持有的山东雪榕之花食用菌有限公司（以下简称“雪榕之花”）100%的股权。根据双方协商，该项交易的对价为雪榕之花的注册资本金，即人民币
2,992.3022万元,且交易通过豁免公司持有山东雪榕相应金额债权的形式进行。
本次股权转让完成后，雪榕之花将由公司的全资孙公司变为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手的基本情况
公司名称：山东雪榕生物科技有限公司
统一社会信用代码：91371400579362915W
类型：有限责任公司
住所：德州经济开发区抬头寺乡山东雪榕生物科技园区1号
法定代表人：诸焕诚
注册资本：14000万人民币
成立日期：2011年7月8日
营业期限：2011年7月8日至长期
经营范围：食用菌种植、销售；货物及技术进出口；玉米芯（不含小麦、玉米等粮食）收购、销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动；法律、法规限制、禁止经营的除外】。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
企业名称：山东雪榕之花食用菌有限公司
统一社会信用代码：91371400050919656R
类型：有限责任公司
注册地址：德州经济开发区抬头寺乡山东雪榕生物科技园区1号
注册资本：2992.3022万人民币
法定代表人：诸焕诚
营业期限：2012年7月19日至长期
经营范围：食用菌种植、销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、标的资产概括
雪榕之花主要财务指标（截止2016年12月31日） 单位：元
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|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|应收账款|
|45,583,835.57|15,797,345.08|29,786,490.49|0|-93,966.13|0|

注：以上财务数据经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）审计。
雪榕之花主要财务指标（2017年1月-9月） 单位：元
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|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|应收账款|
|203,204,037.00|174,752,967.11|28,451,069.89|0|-1,351,786.99|0|

注：以上财务数据未经审计。
3、交易的定价政策及定价依据
根据双方协商，确定以雪榕之花的注册资本金为其100%股权成交价格，即人民币2,992.3022万元。
四、交易主要内容及履约安排
1、交易内容：公司受让公司全资孙公司雪榕之花100%股权。
2、支付方式：豁免公司持有山东雪榕相应金额债权的形式进行。
3、交易价格：2,992.3022万元。
五、本次股权受让对公司的影响
本次股权转让完成后，雪榕之花将由公司的全资孙公司变为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
六、备查文件
第三届董事会第二次会议决议；
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2017年10月30日
股票代码：002263 股票简称：*ST东南 公告编号：2019-005浙江大东南股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）第六届董事会第四十次会议通知于 2019年 1月 20日以电子邮件的方式发出，会议于 2019年 1月 25日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7名，实际表决董事 7名，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。
本次重大资产重组事项为拟以发行股份的方式购买大连金玛硼业科技集团股份有限公司97.34%股权。由于本次交易推进期间二级市场大幅波动、资本市场环境发生较大变化，重组进展无法达到双方预期，若继续推进存在较大的风险和不确定性，不利于维护上市公司及公司股东特别是中小股东利益。经公司董事会审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的2019-006号公告。
公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2019年1月26日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2018-130中天金融集团股份有限公司
2018年第 5次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年 12月 11日下午 2:00
（2）网络投票时间：2018年 12月 10日至 2018年 12月 11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 11日
交易日，上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 12月 10日下午 3:00至 2018年 12月 11日下午 3:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2018年 12月 6日
2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号公司会议室。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1.出席总体情况：
出席本次股东大会的股东（代理人）115人，代表股份数 3,352,370,859股，占股权登记日2018年12月6日公司总股本7,005,254,679股的47.8551％。
其中：
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）9人，代表股份数3,342,921,113股，占股权登记日2018年12月6日公司总股本7,005,254,679股的47.7202％。
通过网络投票的股东 106人，代表股份数 9,449,746股，占股权登记日 2018年 12月 6日公司总股本 7,005,254,679股的0.1349％。
参加表决的中小投资者共 114人，代表股份数 341,753,243股，占股权登
记日 2018年 12月 6日公司总股本 7,005,254,679股的4.8785％。
2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议和表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案。
（一）关于修订《公司章程》的议案
A、表决情况：同意 3,350,849,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9546％；反对 1,296,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0387％；
弃权 225,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。
其中，中小投资者表决情况：同意 340,232,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.5549％；反对 1,296,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3792％；弃权 225,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0658％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的2/3，该议案审议通过。
（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案
A、表决情况：同意 3,350,847,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9546％；反对 1,518,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0453％；
弃权 4,650股（其中，因未投票默认弃权 2,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况：同意 340,229,993股，占出席会议中小股东所持股份的99.5543％；反对 1,518,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4444％；弃权 4,650股（其中，因未投票默认弃权 2,250股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案
A、表决情况：同意 3,350,849,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9546％；反对 1,518,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0453％；
弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况：同意 340,232,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.5549％；反对 1,518,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4444％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0007％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
（四）关于修订《监事会议事规则》的议案
A、表决情况：同意 3,350,849,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.9546％；反对 1,519,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0453％；
弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况：同意 340,231,793股，占出席会议中小股东所持股份的99.5548％；反对 1,519,050股，占出席会议中小股东所持股份的0.4445％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0007％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
（二）律师姓名：王冠、王凤。
（三）结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）《公司 2018年第 5次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2018年第 5次临时股东大会的法律意见书》。
中天金融集团股份有限公司董事会 2018年 12月 11日
关于回购公司股份的进展公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-076武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 15日、2018年 12月 3日分别召开了第六届董事会第十四次（临时）会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》等议案。2018年 12月 12日，公司公告了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-127），具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2019年6月1日至6月30日，公司没有实施回购；截至2019年6月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 6,322,800股，占公司回购前总股本的比例为1.1197%，成交的最高价为6.30元/股，最低价为6.10元/股，支付的总金额约为 39,197,729.18元（含交易费用）；公司回购股份的实施符合既定方案。
公司后续将依据公司的股份回购方案，继续推动实施股份回购计划，并将根据实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二日