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浙江瀚叶股份有限公司
独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司终止重大资产重组事项的相关文件，现基于独立判断立场，就本次交易发表如下意见：
一、在本次董事会会议召开之前，我们已对公司终止本次重大资产重组事项相关文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，充分了解公司终止本次重组的原因；就本次会议拟审议的终止本次交易相关议案，我们已予以事前认可；
二、自公司筹划本次重大资产重组事项至今，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行披露义务；
三、本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。鉴于资本市场环境及产业政策发生变化，继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组。我们认为，终止本次重大资产重组不会对公司目前的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；
四、2018年6月13日，公司与相关交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《利润承诺补偿协议》，《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》及本次交易须在公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准等多项生效条件满足后方可生效实施。鉴于本次交易正式方案尚未经公司董事会审议、股东大会批准及中国证监会核准，《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》及本次交易尚未正式生效，不涉及违约
处理。
五、公司终止本次重大资产重组事项的决策程序符合《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及相关法律法规的要求，形成的决议合法、有效。
因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项，并及时按相关规定向上海证券交易所申请公司股票复牌。
独立董事：陶鸣成、冯加庆、刘云2018年10月30日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-073
盛屯矿业集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第九届监事会第一次会议于2017年7月31日现场结合通讯传真的方式召开，本次会议应出席监事3人，实到3人，会议由何少平先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》。
经公司第九届监事会第一次会议审议，选举何少平先生为公司第八届监事会召集人。
何少平简历请见附件。
二、以2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事何少平先生津贴的议案》。
经薪酬考核委员会提议，监事何少平先生每年津贴3万元（含税）。监事何少平回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
监事会
2017年8月1日
何少平先生简历：
何少平，男， 1957年出生，高级会计师、注册资产评估师、审计师、中共党员。
工作经历：1986年 9月—1995年 7月厦门集美财经学院任讲师；
1995年 7月—1997年 8月厦门集友会计师事务所任所长；
1997年 8月—至今厦门住宅建设集团有限公司任审计部经理、风控总监。
2014年7月至今任盛屯矿业集团股份有限公司监事。
证券代码 600426证券简称华鲁恒升编号：临2014-008
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
本公司董事会于2014年3月26日收到公司董事会秘书高景宏先生的辞职报
告，高景宏先生由于工作调整申请辞去其所担任的本公司董事会秘书职务。辞
职后，高景宏先生将继续担任公司董事、副总经理、财务负责人职务。
辞职申请自公司董事会收到辞职报告之日起生效。公司及董事会谨向高景
宏先生在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
2014年3月26日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任高文军先生为公司董事会秘书的议案》，公司董事会聘任高文军先生为公司董
事会秘书。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-004海南海汽运输集团股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 14日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经控股股东海南海汽投资控股有限公司推荐，公司董事会选举姜宏涛先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
附件：
姜宏涛先生简历
姜宏涛先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生、经济师。1990年至1992年任山东省枣庄市市中区教育局职员；1992年至2001年任工商银行枣庄市市中区支行信贷员；
爱普香料集团股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见爱普香料集团股份有限公司独立董事对
第三届董事会第十四次会议相关事项的
专项说明及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称：“《指导意见》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱普香料集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案及事项发表如下专项说明及独立意见：
一、关于公司 2018年度对外担保情况的专项说明
我们对公司 2018年度对外担保事项作出如下专项说明：
2018年度，公司对下属子公司的担保发生额合计3.7亿元，不存在公司及控股子公司向公司主体之外的企业、非法人单位或个人提供担保的情况。
2018年度，公司发生的担保均在股东大会批准的额度内，各项担保行为均履行了必要的程序，担保事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案为：拟以2018年12月31日总股本320,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.10元（含税），合计派发现金红利 35,200,000.00元。剩余未分配利润待以后年度分配。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
经认真审议该项议案，我们认为公司2018年度利润分配预案符合有关法律、
爱普香料集团股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等实际情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会制定的 2018年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交股东大会进行审议。
三、关于关联交易事项的独立意见
公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于 2019年度关联交易预计额度的议案》，在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经过认真审议该等议案，我们对公司 2018年度发生的关联交易情况进行了确认，对 2019年度关联交易预计额度表示同意。我们认为公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。我们同意本次与关联交易有关的议案。
四、关于续聘财务审计机构的独立意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师”）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其作为公司 2018年度审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，顺利地完成了公司及下属各子公司 2018年度财务报告的审计工作，因此，我们同意公司继续聘任上会会计师作为公司 2019年度财务报告的审计机构，并同意将续聘财务审计机构的议案提交股东大会进行审议。
五、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。经认真审议该项议案，我们认为在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
爱普香料集团股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
六、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
《爱普香料集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；公司使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品等，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
八、就《2018年度内部控制评价报告》发表的独立意见
按照有关规定，公司对截至 2018年 12月 31日的内部控制制度及执行情况进行了全面自查，并形成了《2018年度内部控制评价报告》（以下简称“《报告》”），我们认为：
1、目前公司已经建立起较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要，并在此基础上不断加以完善。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司董事会出具的《报告》，比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控制的努力方面比较明确。
九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
十、关于补选独立董事的独立意见
爱普香料集团股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见本次提名的独立董事候选人符合《公司法》、《规范运作指引》、《指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。提名程序合法、有效。我们同意提名陶宁萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：601001证券简称：大同煤业公告编号：临2016－068大同煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿
提供委托贷款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司（以
下简称“色连煤矿”或“借款人”）
●委托贷款金额：1亿元
●委托贷款期限：1年
●贷款利率：6.2%
一、关联交易概述
1、公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）为色连煤矿提供委托贷款人民币 1亿元，贷款利率6.2%，贷款期限为 1年，用于归还到期贷款。需要借款人色连煤矿以其拥有的机器设备为本次委托贷款进行抵押。
2、公司持有财务公司20%的股权，山西漳泽电力股份有限公司持有财务公司20%的股权，公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）持有财务公司60%的股权，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公
司色连煤矿提供委托贷款的议案》，公司关联董事张有喜先生、武望国先生、王团维先生、刘敬先生、曹贤庆先生回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
1、财务公司基本情况
名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
住所：大同市矿区恒安新区
法定代表人:王团维
注册资本：30亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券（凭有效许可证经营）。
截至 2014年 12月 31日，财务公司总资产 1,109,528万元，净资产 151,864万元，营业收入 51,724万元，净利润 33,074万元；
截至 2015年 12月 31日，财务公司总资产 1,869,637万元，净
资产 504,702万元，营业收入 50,595万元，净利润 26,378万元。
截至 2016年 9月 30日，财务公司总资产 1,963,351.70万元，净资产528,291.85万元，营业收入57,273.91万元，净利润23,589.53万元。
2、关联关系
公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财务公司的关联关系如下：
公司为同煤集团控股子公司；公司持有财务公司20%的股权，同煤集团持有财务公司60%的股权，财务公司为同煤集团控股子公司。
三、关联交易标的基本情况
名称：内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司
住所：东胜区罕台镇色连村
法定代表人:刘杰
注册资本： 12亿
经营范围：矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务；煤炭销售。
截至 2015年 12月 31日，色连煤矿总资产 387,256.10万元，净资产 105,473.47万元，净利润-4,578.88万元。截至 2016年 9月 30日，色连煤矿总资产 401,251.14万元，净资产 103,078.73万元，净利润-2,394.74万元。
四、关联交易主要内容及定价政策
1、业务内容
公司通过财务公司向色连煤矿提供委托贷款 1亿元。
2、委托贷款借款合同主要内容：
贷款金额：人民币 1亿元。
贷款利息：6.2%。
贷款期限：1年。
贷款用途：色连煤矿归还到期贷款。
贷款担保：需要借款人色连煤矿以其拥有的机器设备为本次委托贷款进行抵押。
五、交易目的和对上市公司的影响
色连煤矿目前处于试生产阶段，各项工作正加紧建设，本次交易是为了保证色连煤矿正常的工程进度，缓解建设资金压力，节约融资费用，有利于色连煤矿加快矿井建设步伐，尽早形成效益。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持公司控股子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为色连煤矿办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作
共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。
六、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本会议日，公司为控股子公司色连煤矿提供 4亿元委托贷款，为金鼎活性炭公司提供 1.73亿元委托贷款，为金宇高岭土公司提供 2000万元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情况。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；2、该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的事先认可意见及独立意见。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：临2017-041号
浙江新安化工集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：浙江励德有机硅材料有限公司
投资金额：出资1530万元。
一、对外投资概述
（一）本次投资的基本情况
浙江新安化工集团股份有限公司（或全资子公司，以下简称：公司或全资子公司）拟与茅湧、叶卫忠、赵轶、郭俊宝（四人为一致行动人）有机硅专家团队（或由其成立的公司，以下简称：“专家团队”）签订合作协议，在浙江省建德市马目园区共同投资设立浙江励德有机硅材料有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“新公司”），主要从事有机硅下游生产和销售。
新公司注册资本为 3,000万元，出资各方皆以现金出资，其中公司出资 1,530万元，占出资比例的51%；专家团队出资1,470万元，占出资比例的49%。
（二）审议程序
上述事项已经公司第八届三十二次董事会审议通过，全体董事一致表决同意授权公司董事长与专家团队签署合作相关协议。根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
以上事项不构成关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合资方基本情况
合作方由有机硅行业专家团队组建，具备有机硅产品研发、应用服务、市场销售、渠道管理等有机硅专用化学品运营管理等近20年的经验和知识，掌握国际
有机硅公司成功的下游商业模式。具体人员有：
茅湧，男，1971年7月出生，中国国藉。具有25年有机硅产业经营经验，与国外先进有机硅企业有着20年以上的合作，有着大量的国内外高层次有机硅行业资源。
叶卫忠，男，1972年1月出生，中国国藉，大学学历。有机硅资深商务专家。
在先进的有机硅公司从事营销工作20年，有丰富的有机硅下游产业商业模式运作经验。
赵轶，男，1975年6月出生，中国国藉，博士学历。有机硅资深技术专家。
有12年先进有机硅公司技术工作经历，与行业大客户合作的经验丰富。
郭俊宝，男，1977年6月出生，中国国藉，硕士学历。有机硅资深应用专家。
有9年先进有机硅公司工作经历，对有机硅下游产品相关应用和技术服务经验丰富。
以上四人均为合作方的一致行动人。
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
1、标的名称：浙江励德有机硅材料有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）
2、经营范围：有机硅下游产品的研发、生产和销售(具体以工商行政管理机关核发的《企业法人营业执照》为准)。
3、注册资本：人民币3,000万元
4、注册地址：浙江省建德市
5、组织架构：
1）新公司设董事会，由五名董事组成，其中：本公司推荐3名，专家团队推荐2名，董事长由本公司推荐的董事担任。
对涉及到目标公司的重大事项,须经公司董事会全体董事超过三分之二以上通过，并报股东会批准。
2）公司不设监事会，设监事一人，由专家团队委派。
3）股东会、董事会、监事的产生及其权力和义务按监事的产生及其权利和
义务按《公司法》和新公司章程执行和目标公司章程执行。
4）公司经营由专家团队委派人员负责，总经理、技术及营销副总由专家团队提名，运营副总及财务负责人由本公司提名，通过董事会决议并聘任。
（二）股东名称、出资额、出资方式和持股比例
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|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|出资方式|
|本公司（或全资子公司）|1530|51|现金|
|专家团队或其成立的公司|1470|49|现金|
|合计|3000|100||

四、拟对外投资协议的主要内容
1、新公司拟定注册资本3000万元。
2、投资结构：本公司（或全资子公司）投资人民币 1530万元，占新公司51%股权；茅湧、叶卫忠、赵轶、郭俊宝专家团队（或由其成立的公司）认缴 1470万元人民币，占新公司49%股权。
3、协议生效后，双方按各自比例实缴首期注册资本共计 1000万元人民币，资本金根据目标公司业务发展需要，分期同比例出资到位。
4、双方按所持股权比例对公司的债权债务承担责任、分配公司利润、分担风险及亏损。
5、双方同意，补充流动资金或经新公司董事会以特殊决议批准的其它用途，不得用于偿还甲乙双方或者股东债务等其他用途；不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款和期货交易等其他支出。
五、对外投资对上市公司的影响
本次合作投资一方面利用专家团队先进的研发、营销经验及资源优势，加速新安股份发展有机硅终端产业，另一方面通过产业和资源优势的发挥，探索并打造有机硅综合服务平台。新公司将专注于从事有机硅下游产品的研发、生产、销售，成为国内有机硅下游产品解决方案的提供商。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资是拓展公司新业务，但新公司成立尚存在一定的市场风险、经
营风险和管理风险。由于新公司存在一定建设周期，短期内不一定能为公司带来大的效益。
七、备查文件目录
（一）新公司合作协议
（二）公司第八届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-061
上海保隆汽车科技股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至减持计划披露日（2019年11月15日），上汽杰思（山南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上汽杰思”）持有上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“保隆科技”或“公司”）股份 3,532,524股，占公司总股本的2.1270%；一致行动人山南佳润杰思股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“山南佳润”）不再持有公司股份。上汽杰思持有的 3,529,524股来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于 2018年 5月 21日解除限售并上市流通，持有的3,000股来源于二级市场集中竞价买入。
减持计划的实施结果情况
上汽杰思自 2019年 11月 21日至 2019年 12月 27日，通过大宗交易的方式累计减持本公司股份3,320,000股，占当前本公司总股本的1.9991%，通过集中竞价的方式累计减持公司股份 212,524股，占当前本公司总股本的0.1280%。
截止本公告提交日，上汽杰思及一致行动人佳润杰思不再持有公司股份。
本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上汽杰思|5%以下股东|3,532,524|2.1270%|IPO前取得：3,529,524 股集中竞价交易取得：3,000 股|
|佳润杰思|5%以下股东|0|0%|IPO前取得：0股|

上述减持主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|上汽杰思|3,532,524|2.1270%|同一普通合伙人|
||佳润杰思|0|0%|同一普通合伙人|
||合计|3,532,524|2.1270%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上汽杰思|3,532,524|2.1270%|2019/11/21～2019/12/27|大宗交易、集中竞价交易|23.02－36.00|92,058,587.20|已完成|0|0%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2019/12/28
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-071上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，建银国际医疗产业股权投资有限公司（以下简称“建银医疗基金”）持有上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）股份26,607,153股，占公司总股本的8.44%，均为无限售条件流通股。
减持计划的主要内容：建银医疗基金计划通过集中竞价、大宗交易、协议转让等上海证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过 26,607,153股，即不超过公司总股本的8.44%；其中，采取集中竞价交易方式减持公司股份的，将于公司减持计划公告披露之日起十五个交易日后的6个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，将于公司减持计划公告披露之日起三个交易日后的6个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%；
采取协议转让方式减持公司股份的，将于公司减持计划公告披露之日起三个交易日后的6个月内进行，且单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%。
在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
公司于近日收到建银医疗基金发来的《建银医疗基金关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|建银医疗基金|5%以上非第一大股东|26,607,153|8.44%|IPO前取得：21,943,902 股其他方式取得：4,663,251股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东过去12个月内减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|建银医疗基金|6,308,700|2%|2017/12/18～2018/5/8|10.987-12.810|2017/11/25|

二、减持计划的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|建银医疗基金|不超过：26,607,153股|不超过：8.44%|2018/6/26～2019/1/12|竞价交易减持，不超过：3,154,350 股大宗交易减持，不超过：6,308,700 股协议转让减持，不超过：15,771,750 股|按市场价格|公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份以及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份|自身资金需求|

注：通过集中竞价交易方式减持公司股份的，减持期间为 2018年 7月 12日至2019年1月12日；通过大宗交易方式及协议转让方式减持公司股份的，减持期
间为2018年6月26日至2018年12月26日。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
自股份公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托除建银国际医疗保健投资管理（天津）有限公司以外的他人管理本公司（或企业）所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该等股份。
除承诺自公司股票上市后12个月内不减持外，本公司预计在锁定期满后 24个月内逐步减持上海康德莱企业发展集团股份有限公司股份，减持价格按减持时的二级市场价格确定。本公司减持时，将提前三个交易日予以公告，不公告不得减持。
如本公司违反上述承诺减持或违规减持的，则：
（1）超过承诺和规定减持股份所得归公司所有，公司可从本公司违反承诺或规定之日起公司进行的历次现金分红中扣除相应金额，直至足额扣除；（2）在消除相关违反承诺或规定的事项前，本公司持有的公司股份不申请解除锁定、不转让；（3）本公司接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；（4）本公司接受公司董事会发布声明予以谴责。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
如现有法律法规与之前承诺有矛盾冲突之处，将按照最新现有的法律法规操作执行。
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系建银医疗基金根据自身资金需求及业务发展需求等自主决定，在减持期间内，将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
在按照上述计划减持股份期间，建银医疗基金将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年6月20日
珠海华发实业股份有限公司
独立董事述职报告
作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度履职情况汇报如下：一、出席董事局会议情况
2014年公司共召开董事局会议 29次（包括非现场会议），在会议召开前，我们认真研究了公司会前提供的相关资料，会议期间积极参与讨论，并结合自己的专业知识对会议文件进行认真阅读与分析，充分发表独立意见。2014年出席董事局会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事|本年应参加董事局会议次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|张学兵|29|29|0|0|
|王全洲|29|29|0|0|
|陈世敏|29|29|0|0|
|江华|29|29|0|0|

二、召开专业委员会会议情况
报告期内，根据《董事局下设各专门委员会工作细则》及《审计
委员会年度财务报告审计工作规程》，各专业委员会就公司定期报告、
战略规划制定、内部控制建设、高管薪酬等重大事项召开专门会议，
审议通过后向董事局提出了专业委员会意见。2014年出席专业委员会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事|战略委员会(应到/实到)|审计委员会(应到/实到)|薪酬与考核委员会(应到/实到)|提名委员会(应到/实到)|
|张学兵|8/8|6/6|2/2|2/2|
|王全洲|8/8|6/6||2/2|
|陈世敏|8/8|6/6|2/2|2/2|
|江华|8/8||2/2||

三、对公司重大事项发表意见情况
2014年，我们对公司定期报告、聘任会计师事务所、会计政策调整、重大投资等事项充分发表了意见及建议，积极参与了定期报告审计及监督工作，发挥独立董事专业优势，听取了公司管理层对2014
年经营情况汇报，并提出了各自对公司发展的意见，忠实履行独立董事职责。对收购项目公司股权、参与竞拍土地等重大事项发表意见，提醒公司管理层关注国家未来宏观调控的走向和房地产市场风险。
四、对公司检查情况
2014年，我们对公司进行了考察，密切关注公司生产经营情况和财务状况，通过电话和邮件与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。
五、保护投资者权益方面
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我们对提交
董事局审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员进
行询问。
3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的培训,不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
六、总体评价和建议
报告期内，我们作为公司独立董事，持续关注公司生产经营、管理和内部控制建设、董事局决议执行情况、关联交易、业务发展和项目进度，积极履行独立董事职责，促进公司董事局决策的客观性和科学性。
2015年，我们将不断提高自己的履职能力，一如既往、勤勉尽职地履行独立董事职责，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：张学兵、王全洲、陈世敏、江华二〇一五年二月十六日
无锡阿科力科技股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2018年-2020年）
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及公司章程等相关文件规定，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）在兼顾公司持续发展的基础上，为加强投资者的合理投资回报，通过充分论证，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，制定了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》（以下简称“规划”），该规划已经第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需经公司 2017年度股东大会审议通过后生效，具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司充分尊重股东、特别是中小股东实现投资收入增长的预期和需求，在兼顾公司持续发展的基础上，重视投资者合理回报，建立持续、稳定、科学的回报规划和机制，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
公司制定本规划综合考虑以下因素：股东实现稳定现金收入预期的要求和意愿：公司的盈利能力和盈利规模；公司的现金流量状况；公司的资金成本平衡需要；公司本次募集资金投资项目投资需求和长远业务发展规划，公司发展所处阶段及行业发展趋势等各种因素。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在充分考虑和听取广大投资者（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见的基础上，确定合理的利润分配方案，既重视对投资者的合理投资回报又兼顾公司的可持续发展。
三、公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的具体情况
（一）利润分配的方式
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主，在具备现金
分红的条件下，应优先选择以现金形式分红。
（二）利润分配的具体规定
1、现金分红的条件和比例
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。
上述重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过人民币 5,000万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。
2、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、发放股票股利的具体条件
公司经营发展良好，根据经营需要及业绩增长的情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，并且董事会认为发放股票股利有利于全体
股东整体利益时，可以从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价和股本规模的匹配性等合理角度出发，可以提出股票股利分配方案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
（三）利润分配的期间间隔
在公司当年盈利、可供分配利润为正的前提下，公司应当每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（四）利润分配方案的制定与执行
1、公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配方案，董事会在制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
3、公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，经监事会审议通过后提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
4、董事会、监事会、股东大会在利润分配方案决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，接受公众投资者对利润分配事宜的建议和监督。
四、本规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会应当以三年为周期制订公司股东回报规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
事会发表明确意见的基础上，由董事会审议后提交股东大会特别决议通过后生效。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会2018年4月17日
股票简称：华创阳安 股票代码：600155 编号：临 2019-084
华创阳安股份有限公司
关于华创证券有限责任公司收购太平洋证券股份有限公司
部分股权的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2019年11月15日，华创阳安股份有限公司（以下简称“华创阳安”、“上市公司”或“公司”）全资子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）与北京嘉裕投资有限公司（以下简称“北京嘉裕”）签署《股份转让协议》及《表决权委托协议》，华创证券拟以5.50元/股，受让北京嘉裕持有的太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋”）400,000,000股股份（占总股本的5.87%），并自证券监管机构同意之日起接受北京嘉裕持有的太平洋剩余 344,039,975股股份（占总股本的5.05%）的表决权委托。本次交易后，华创证券拥有太平洋表决权的股份数量为744,039,975股，占总股本的10.92%，成为太平洋第一大股东。具体情况详见公司同日披露的《华创阳安股份有限公司关于华创证券有限责任公司收购太平洋证券股份有限公司5.87%股权并接受5.05%表决权委托的公告》。
本次交易尚需华创阳安股东大会审议通过、证券监管机构批准后方可实施。
二、可能涉及重大资产重组的风险提示
本次交易前，太平洋无实际控制人。华创证券有意向取得太平洋实际控制权，华创证券计划通过太平洋董事会换届时获得其董事会多数席位等方式，并经证券监管机构批准，取得太平洋有效控制权。
根据华创阳安及太平洋相关财务指标，如果能够实施有效控制，将构成重大资产重组，公司将根据法律、法规及规范性文件的规定，及时履行相关审批程序
及信息披露义务；如果不能实施有效控制，则不构成重大资产重组，无需按重大资产重组要求履行相关审批程序及信息披露义务。
本次交易后，因华创证券仅持有太平洋10.92%的表决权，比例较低，华创证券能否在太平洋董事会换届时获得其董事会多数席位，以及能否取得证券监管机构的批准等存在不确定性，因此公司后续能否获得太平洋控制权以及是否构成重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会2019年11月 15日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2016-060
安徽应流机电股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2016年 12月 27日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司公司章程修正案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规，鉴于公司将由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司，为保护股东利益并适应公司发展需要，公司现对《安徽应流机电股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》第一条修订
原条款：
“第一条为适应建立现代企业制度的需要，规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称‘公司’）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》（以下简称《暂行规定》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。”
修订后的条款：
“第一条为适应建立现代企业制度的需要，规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称‘公司’）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。”
二、《公司章程》第二条修订
原条款：
“第二条公司系依照《公司法》、《暂行规定》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。
公司是在安徽应流机电有限责任公司的基础上，依法整体变更设立；经安徽省商务厅批准，在安徽省工商行政管理局注册登记，并于 2014年 1月 2日经中国证券监督管理委员会（以下简称‘中国证监会’）核准，首次向社会公众发行人民币普通股8001万股，于2014年1月22日在上海证券交易所（以下简称‘证券交易所’）上市。”
修订后的条款：
“第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的内资股份有限公司。
公司是在安徽应流机电有限责任公司的基础上，依法整体变更设立；经安徽省商务厅批准，在安徽省工商行政管理局注册登记，并于 2014年 1月 2日经中国证券监督管理委员会（以下简称‘中国证监会’）核准，首次向社会公众发行人民币普通股8001万股，于2014年1月22日在上海证券交易所（以下简称‘证券交易所’）上市。”
三、《公司章程》第九条修订
原条款：
“第九条本章程经各股东授权代表签署后，应向审批机关申请批准本章程，并在批准证书颁发后，向登记机关申请变更公司的工商登记。”
修订后的条款：
“第九条本章程经各股东授权代表签署后，应向登记机关申请变更公司的工商登记。”
四、《公司章程》第一百八十九条修订
原条款
“第一百八十九条股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。”
修订后的条款：
“第一百八十九条股东大会决议通过的章程修改事项涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。”
五、《公司章程》第一百九十条修订
原条款
“第一百九十条董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。”
修订后的条款：
“第一百九十条董事会依照股东大会修改章程的决议修改本章程。”
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告！
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一六年十二月二十八日
兴业银行股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
关于兴业银行股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(17)第Q00426号兴业银行股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)2016年12月31日银行及合并资产负债表，2016年度银行及合并利润表、银行及合并股东权益变动表和银行及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2017年4月27日签发了德师报(审)字(17)第P02306号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，兴业银行编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是兴业银行管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计兴业银行2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对兴业银行实施2016年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解兴业银行2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为兴业银行向证券监管机构呈报2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师中国上海
刘明华张华2017年4月27日
兴业银行股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额(不含利息)|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额(不含利息)|2016年度往来资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联方及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

此表已于2017年4月27日获以下人士批准。
高建平 陶以平 李健董事长 行长 财务机构负责人法定代表人 主管财务工作负责人
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-074深圳市汇顶科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中信银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳金谷支行
现金管理金额：在中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品为 50,000万元；在广发银行股份有限公司深圳金谷支行购买现金管理产品为20,000万元
现金管理投资类型：理财产品及结构性存款
现金管理期限：在中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品的期限为2019.08.09-2019.09.13；在广发银行股份有限公司深圳金谷支行购买现金管理产品的期限为 2019.08.09-2019.09.16
一、现金管理概述
（一）公司于 2019年 8月 8日向中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品，购买金额为50,000万元；于2019年8月9日向广发银行股份有限公司深圳金谷支行购买现金管理产品，购买金额为20,000万元。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、于2019年5月6日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟对最高额度不超过人民币 40亿元的闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见，认为该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形。
上述内容具体详见公司于2019年4月13日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号2019-017；《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号2019-018；《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2019-020；《独立董事对关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；公司于 2019年 5月 7日于指定信息披露媒体披露的《2018年年度股东大会决议公告》，公告编号2019-035。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）产品基本信息
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|受托方|产品名称|产品类型|购买现金管理产品金额（万元）|起止日期|预期年化收益率|产品风险评级|
|中信银行股份有限公司深圳分行|中信理财之共赢稳健周期35天理财产品（B160C0232）|理财产品|50,000|2019.08.09-2019.09.13|3.7%|PR2|
|广发银行股份有限公司深圳金谷支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|结构性存款|20,000|2019.08.09-2019.09.16|2.6%或3.75%|PR1|

（二）关联关系说明
本次办理的现金管理产品交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、现金管理合同的情况说明
（一）基本说明
公司本次办理的现金管理产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的现金管理产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的现金管理业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期现金管理产品，取得一定现金管理收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理现金管理产品的受托方对现金管理业务管理规范，对现金管理产品的风险控制严格，本次现金管理着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注现金管理资金的相关情况，确保现金管理资金到期收回。
（四）独立董事意见
2019年4月11日，独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见，认为该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、已到期收回银行理财产品情况
自2019年7月31日公司披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-072）至今，已到期收回银行理财产品收益情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|购买现金管理产品金额（万元）|起止日期|预期年化收益率|产品风险评级|实际收益（万元）|

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|1|中信银行股份有限公司深圳分行|中信理财之共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产品（B170C0007）|理财产品|30,000|2019.05.08-2019.08.07|4.20%|PR2|314.14|
|2|杭州银行股份有限公司深圳分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20191409)|结构性存款|20,000|2019.05.08-2019.08.08|4.1%或4.2%|低风险|206.68|
|3|中信银行股份有限公司深圳分行|中信理财之共赢稳健周期35天理财产品（B160C0232）|理财产品|20,000|2019.07.04-2019.08.08|3.70%|PR2|70.96|

六、累计理财金额
截至本公告发布日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 36.5亿元（含本次购买金额），在股东大会审批之额度人民币 40亿元范围内。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2019年8月10日