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证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2019-048
深圳四方精创资讯股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别风险提示
近期投资者市场比较关注区块链技术，有媒体报道我司“区块链概念股”，公司股价涨幅波动较大。2019年前三季度区块链收入对公司业绩的贡献非常小，仅占前三季度公司总收入的0.33%，对未来公司业绩影响尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险:
1、市场风险：与以往的技术创新一样，新的技术平台将会改变和挑战传统的商业模式和观念。虽然区块链声势浩大，国内外也成立了很多联盟，也有一些金融企业和科技企业已在进行局部尝试，但距离区块链在各行各业的大规模应用还有很长的路要走,市场规模的前景具有不确定性。
2、技术风险：在区块链大规模落地之前，区块链在技术上依然面临诸多挑战，比如区块链在效率、存储、安全性、易用性等方面均有提升空间，无法预期的技术障碍可能导致技术平台和应用研发延误或失败的风险。此外，如果公司对区块链技术和应用的研发不能及时跟上行业的发展趋势，将可能影响相应的技术转化。
3、监管风险：目前各国政府对区块链的发展持开放态度，中国、美国等主要国家都在积极研究区块链技术，并尝试推广应用。但是从整体上看，一方面区块链技术的一些应用在政策监管方面还属空白，技术发展的周期与特点很难预测；
另一方面，具影响力的区块链应用要求创新者与参与方、监管机构进行深度合作，这会增加其合规的复杂性和延迟其应用推出时间。
4、对公司业绩的影响：2019年前三季度区块链收入对公司业绩的贡献非常小，仅占前三季度公司总收入的0.33%，取得较大的产业收入仍需较长时间，对未来公司业绩影响尚存在不确定性。
二、股票交易异常波动的情况介绍
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”），股票（证券简称：四
方精创；证券代码：300468）连续3个交易日内（2019年10月 22日、2019年10月 23日、2019年 10月24日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，公司于2019年10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《股票交易异常波动公告》(公告编号：2019-045)。2019年10月 25日公司股价涨幅为3.40%、2019年10月 28日公司股价涨幅为9.98%，公司股价波动较大，应深交所要求，公司于2019年10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于股票交易风险提示公告》(公告编号：2019-047)。截止 2019年 10月29日，公司股票连续 3个交易日内（2019年10月 25日、2019年 10月 28日、2019年 10月 29日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
三、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
四、不存在应披露而未披露信息的说明
1、本公司董事会确认，除已公告事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2019年10月29日
北京当升材料科技股份有限公司 关于子公司获得TS16949证书的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-058北京当升材料科技股份有限公司
关于子公司获得 TS16949证书的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）控股子公司江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）近日通过了TS16949认证审核，并获得了由SGS出具的ISO/TS16949：2009证书。
TS16949体系是国际标准化组织（ISO）于2002年3月制订的一项汽车行业质量体系要求，全称是“质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001的特殊要求”，英文名称为ISO/TS16949。该体系由国际汽车工作组（IATF）协调和监督执行，是汽车行业最权威的认证体系之一，对所认证公司的质量系统能力有着严格的要求。
江苏当升通过认证审核并获得TS16949证书表明了江苏当升的质量管理能力得到了国际权威机构的充分认可，江苏当升在车用动力锂电正极材料领域的工艺制备水平迈上了一个新的台阶，为公司进一步拓展新能源汽车市场奠定了坚实的基础。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2016年9月13日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2017-026杭州集智机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。相关内容详见公司于2016年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
根据上述决议，2017年4月25日，公司分别与杭州银行股份有限公司西城支行（以下简称“杭州银行”）、中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行（以下简称“工商银行”）签署了购买理财产品的协议，公司合计使用暂时闲置的募集资金人民币5,000万元购买了杭州银行、工商银行理财产品，其中杭州银行3,000万元，工商银行2,000万元。具体内容详见公司于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
二、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
截至2017年6月2日，上述理财产品已经到期。公司将上述合计人民币5,000万元的理财产品全部予以赎回，并合计取得理财收益 166,027.39元。截至本公告日，本金及收益合计50,166,027.39元已划转至公司募集资金专户。
三、公司前期使用募集资金购买理财产品情况
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||序|||||||||||||||
||||受托方||产品名称||金额||产品类型||到期日||备注||取得收益|
||号|||||||||||||||
|1||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越稳盈第17071 期预约35天型||3,000万元||保本浮动收益型||2017 年5 月 31日||已 赎回||103,561.64元||
|2||中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行||中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||2,000万元||保本浮动收益类||2017 年6月1日||已 赎回||62,465.75元||
|3||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越稳盈第17038 期预约35天型||3,000万元||保本浮动收益类||2017 年4 月 19日||已 赎回||105,000.00元||
|4||中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行||中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品||2,000万元||保本浮动收益类||2017 年3 月 16日||已 赎回||134,630.14元||
|5||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越稳盈第16175 期预约91天型||3,000万元||保本浮动收益类||2017 年3 月 13日||已 赎回||224,383.56元||

四、报备文件
1、银行出具的明细单。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-34
长城信息产业股份有限公司重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司大股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）正在筹划与公司有关的重大事项，公司于 2015年 6月 18日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-33），具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。公司股票已于 2015年 6月 18日开市起停牌。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券代码：000748，证券简称：长城信息）自 2015年 6月 26日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，待相关事项确定并公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司董事会
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2016-07浙江森马服饰股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 29日下午2:30在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。本次会议以现场会议和网络投票结合的方式召开，会议通知已于2016年1月13日以公告形式发出。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 36名，代表本公司有表决权股份数 2,066,848,751股，占公司有表决权股份总数的76.7051%；其中现场参加本次股东大会的股东及股东代表共 15名，代表本公司有表决权股份数2,019,953,510股，占公司有表决权股份总数的74.9647%；通过网络投票的股东21人，代表本公司有表决权股份数46,895,241股，占公司有表决权股份总数的1.7404％。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式决议如下：
1、采用累积投票制审议通过《选举独立董事的议案》，选举余玉苗、郑培敏为公司第三届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。
余玉苗先生的累积投票结果：同意2,066,830,254股，本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过，该议案获审议通过，余玉苗先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 50,430,254股，占出席会议中小股东所持股份的99.9633％。
郑培敏先生的累积投票结果：同意2,066,830,253股，本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过，该议案获审议通过，郑培敏先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 50,430,254股，占出席会议中小股东所持股份的99.9633％。
独立董事余玉苗先生、郑培敏先生的简历详见公司于2016年1月13日在巨潮资讯网披露的《浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》。
2、审议通过《关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。
表决结果：同意票2,066,844,751股，反对票4,000股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9998%,反对票占出席会议有表决权股份
总数的0.000194%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过，该议案获审议通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意50,444,751股，占出席会议中小股东所持股份的99.9921％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0079％；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所指派沙千里律师、刁丽娜律师现场见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、《浙江森马服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一六年一月三十日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019—053绿景控股股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本公司董事会于2019年12月6日以电话方式发出了关于召开公司第十一届董事会第五次会议的通知。
2.本次会议的召开时间为：2019年 12月 12日，召开方式为：通讯方式。
3.本次董事会应到董事8人，实到董事8人，有效表决票 8票。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
１、关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案。
公司拟于 2019年 12月30日，以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议以下议案：
（1）《关于补选公司监事的议案》。
表决结果：同意8票；弃权 0票；反对 0票。
具体内容详见 2019年 12月 13日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知公告》（2019-054）。
特此公告。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019—053绿景控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-058
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东商晓波先生的通知，获悉商晓波先生将其持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押融资业务，具体事项如下：
一、 股东解除质押及再次质押融资的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|商晓波|是|原16,000,000变更为24,000,000|2016年7月18日|2018年6月12日|中国银河证券股份有限公司|12.38%|
|合计|-|24,000,000|-|-|-|12.38%|

注:因公司2017年年度资本公积金每10股转增5股实施后,解除质押股数由16,000,000股变更为24,000,000股。
2、股东股份质押融资的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|商晓波|是|原16,90O,000变更为25,350,000|2018年6月11日|2020年6月10日|中国银河证券股份有限公司|13.07%|个人资金需求|
|合计|-|25,350,000|-|-|-|13.07%|-|

注:因公司2017年年度资本公积金每10股转增5股实施后,质押股数由16,900,000股相应变更为25,350,000股。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，商晓波先生持有公司股份193,920,000股，占公司总股本的37.03%。
其中高管锁定股股份145,440,000股，无限售流通股股份48,480,000股。其中累计质押公司股份135,600,000股，占商晓波先生所持公司股份的69.93%，占公司总股本的25.89%。
三、其他说明
公司控股股东及实际控制人商晓波先生所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，商晓波先生承诺质押的股份出现平仓风险时将及时通知上市公司并履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十四日
江西特种电机股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依照《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2017年-2019年）股东回报规划。具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
1、分配方式：未来三年，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备公司章程规定的现金分红条件的，公司优先采取现金分红的股利分配政策；公司在经营情况良好，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利的分配预案。
2、分配周期：未来三年，在公司存在可分配利润的情况下，公司原则上每年应进行年度利润分配。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红
3、现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
利润的30%。
4、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）及独立董事等的意见制定，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过后实施。
四、规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而根据《公司章程》重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，独立董事应当发表意见，相关议案经董事会审议并经三分之二以上独立董事同意后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；公司调整《公司章程》确定的利润分配政策，并同时重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，经独立董事事前认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、股东利润分配意见的征求
公司证券部主要负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求
股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
本规划经公司第八届董事会第十三次会议审议通过后需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。
江西特种电机股份有限公司董事会二0一七年三月五日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-005
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日下午14:30在公司会议室以现场结合电话方式召开了第三届董事会第二十四次会议。公司于2017年1月13日以电话及电子邮件方式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》
公司正在筹划重大资产重组事项，由于该重大资产重组方案尚需优化论证，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司股票无法按期复牌，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年2月8日起继续停牌。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-52江苏爱康科技股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年7月1日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151772号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2015-53号
湖北沙隆达股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 5日开始起停牌，公司分别于 2015年 8月 5日、2015年 8月 12日、2015年 8月 19日、2015年 8月 26日、2015年 9月 2日、2015年 9月 10日、2015年 9月 17日、2015年 9月 24日、2015年 10月 8日、2015年 10月 15日、2015年 10月 22日和 2015年 10月 29日发布了《因重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-35）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-37）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-38）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-39）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-40）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-41）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-42）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-43）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-44）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-46）、《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-49）和《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-51）。
公司本次筹划的重大资产重组事项为向控股股东之关联方及第三方发行股份购买资产并募集配套资金。标的资产为本公司实际控制人在以色列的下属企业 ADAMA Agricultural SolutionsLtd.，该公司从事农作物保护业务，与本公司业务具有很强的互补性。交易对手
方为中国农化新加坡公司和持有标的资产的其他第三方股东。
目前，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对重组标的资产进行尽职调查、审计、评估，各项工作正在紧张、有序地推进中。
公司董事会决定于2015年11月9日召开股东大会审议本次重大资产重组继续停牌事项（详见 2015-48号公告），如通过后，公司股票将在原停牌期届满后继续停牌，并承诺自停牌之日起累计不超过 6个月按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》（2015年 5月修订）等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会 2015年 11月 4日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-075北京金一文化发展股份有限公司
关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权方案及审批核准、实施情况
2015年 4月 7日，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）与南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（现已更名为“北京金一江苏珠宝有限公司”，以下简称“宝庆尚品”、“标的公司”）股东江苏创禾华富商贸有限公司（以下简称“创禾华富”或“业绩承诺人”或“交易对方”）签署《北京金一文化发展股份有限公司与江苏创禾华富商贸有限公司之间关于南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司之购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”），公司拟以自有资金人民币39,780.00万元向创禾华富收购其所持宝庆尚品的51%股权。2015年 4月8日召开的第二届董事会第三十三次会议及 2015年 4月 30日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权的议案》，同意公司以 39,780.00万元收购宝庆尚品51%的股权。2016年尚在业绩考核期内。
二、收购股权业绩承诺的具体情况
根据本公司与创禾华富签署的《购买资产协议》，创禾华富对宝庆尚品作出业绩承诺并承担业绩补偿之义务，业绩承诺期为2015年度、2016年度和2017年度，共计3年。
宝庆尚品整体估值为78,000.00万元，创禾华富承诺宝庆尚品在业绩承诺期三个会计年度内按照公司适用的会计准则计算的各年度扣除非经常性损益后（以下简称“扣非后”）的净利润数（以下简称“估值调整前承诺净利润”）如下：
金额单位：万元
2015年 2016年 2017年 业绩承诺期内年均承诺净利标的公司
度 度 度 润
宝庆尚品 5,000.00 6,500.00 8,000.00 6,500.00
宝庆尚品整体估值为127,500.00万元，创禾华富承诺宝庆尚品在业绩承诺期三个会计年度内按照公司适用的会计准则计算的各年度扣除非经常性损益后
（以下简称“扣非后”）的净利润数（以下简称“估值调整后承诺净利润”）如下：金额单位：万元
2015年 2016年 2017年 业绩承诺期内年均承诺净利标的公司
度 度 度 润
宝庆尚品 7,000.00 8,400.00 10,100.00 8,500.00
在未发生购买创禾华富所持宝庆尚品剩余49%股权并且未发生宝庆尚品估值调整情形的前提下，如果业绩承诺期内的某一年度宝庆尚品经审计的扣除非经常性损益后的当年实际净利润低于当年承诺净利润的，创禾华富将按照下述计算公式计算的补偿金额每年向公司进行补偿：每年补偿金额=（截至当期期末估值调整前累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际扣非后净利润数）×12×
51%－已补偿金额。
在发生购买创禾华富所持宝庆尚品剩余49%股权但未发生宝庆尚品估值调整情形的前提下，如果业绩承诺期内的某一年度宝庆尚品经审计的扣除非经常性损益后的当年实际净利润低于当年承诺净利润的，创禾华富将按照下述计算公式计算的补偿金额每年向公司进行补偿：每年补偿金额=（截至当期期末估值调整前累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际扣非后净利润数）×12×100%－已补偿金额。
在发生宝庆尚品估值调整情形的前提下，如果业绩承诺期内的某一年度宝庆尚品经审计的扣除非经常性损益后的当年实际净利润低于当年承诺净利润的，创禾华富将按照下述计算公式计算的补偿金额每年向公司进行补偿：每年补偿金额
=（截至当期期末估值调整前累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际扣非后净利润数）×12×51%+（截至当期期末估值调整后累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际扣非后净利润数）×15×49%。
创禾华富在三年业绩承诺期内应补偿金额的总数不超过本次交易中其取得
的现金总额，在各年计算的补偿金额小于0时，按0取值，即已补偿的金额不
予退回。
创禾华富承诺，以其在宝庆尚品中的剩余财产作为本次交易的业绩补偿保障措施。
三、业绩承诺的实现情况
2016年度宝庆尚品实现的的净利润为4,029.84万元，扣除非经常性损益后的净利润为9,024.04万元。
1、 承诺的业绩完成情况
（1）估值调整前承诺的业绩完成情况
单位：万元
扣非后实估值调整前估值调整前估值调整前项目名称
际净利润 预测数 差额 完成率
扣除非经常性损益后的净利润 9,024.04 6,500.00 2,524.04 138.83%其中：归属于母公司股东的净利润 9,024.04 6,500.00 2,524.04 138.83%（2）估值调整后承诺的业绩完成情况
单位：万元
扣非后实 估值调整 估值调整 估值调整后项目名称
际净利润 后预测数 后差额 完成率
扣除非经常性损益后的净利润 9,024.04 8,400.00 624.04 107.43%其中：归属于母公司股东的净利润 9,024.04 8,400.00 624.04 107.43%2、 创禾华富承诺的宝庆尚品2016年度的业绩已经实现。
本说明经本公司第三届董事会第三十二次会议于 2017年 4月 26日批准报出。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年4月27日
电光科技
电光防爆科技股份有限公司 2018年度
监事会工作报告
2018年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的情况如下：
(1).2018年3月28日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了
1、《关于2017年度计提资产减值准备议案》
本次会议决议公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。
(2).2018年4月23日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了
1、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
8、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
9、《关于公司续聘审计机构的议案》
10、《关于2018年度预计关联交易的议案》
电光科技
11、《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司监事薪酬方案的议案》
13、《关于公司会计准则变更的议案》
13、《关于公司2018年第一季度报告》
本次会议决议公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。
(3).2018年8月28日，公司以现场会议的方式召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了
1、《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
本次会议决议公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。
(4).2018年 10月 24日，公司以现场会议的方式召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了
1、《关于公司2018年第三季度报告》
本次会议决议公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。
报告期内，公司监事会成员出席公司股东大会 1次、列席董事会会议 7次，报告期内，监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。
二、监事会对有关事项的独立意见
1．公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2018年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务的情况
对2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，
电光科技
认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3．公司关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况
2018年度公司关联交易严格按照《上市规则》、公司章程等相关法律、法规规定执行审批程序，无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4．对公司内部控制自我评价的意见
对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
电光防爆科技股份有限公司监事会
2019年4月29日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-114宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌。
鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，且截至目前相关事项仍存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月1日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十九日
奋达科技2017年第四次临时股东大会法律意见 广东宝城律师事务所
广东宝城律师事务所
关于
深圳市奋达科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市奋达科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，广东宝城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席公司于2017年11月10日召开的2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.公司于 2017年 10月 25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开深圳市奋达科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《大会通知》”），经本所律师审查，公告载明了股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等。所有议案已在《大会通知》、《补充通知》公告中列明，相关议案内容已依法披露。
奋达科技2017年第四次临时股东大会法律意见 广东宝城律师事务所
系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2017年11月9日下午15:00至2017年11月10日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人与出席会议人员的资格
1.本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，其具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2.本次股东大会出席会议人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表股份共计 646,796,456股，占公司有表决权股份总数的比例为43.6905%。出席本次股东大会的股东及股东代理人为2017年11月7日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有股东相关证明，代理人均持有书面授权委托书。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计2人，代表股份共计 486,596股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0328%，参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
综上，出席现场会议和网络投票的股东共计8人，代表股份共计 647,283,052股，占公司有表决权股份总数的比例为43.7233%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）2人，代表有表决权的股份数为486,596股，占公司股份总数的0.0328%。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员。
经本所律师验证，出席本次股东大会的会议人员均具有相应资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
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三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场与网络投票相结合的表决方式，就《大会通知》、《补充通知》列明的议案进行表决，参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。以上投票全部结束后，公司按规定指定的股东代表、监事及本所律师对现场投票和网络投票的表决结果监票、计票，并由监事郭雪松先生当场公布最终的表决结果。表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 647,283,052股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 486,596股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，该议案获得通过。
2.逐项审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 647,283,052股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 486,596股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，该议案获得通过。
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与《大会通知》公告的拟审议提案一致，也未出现审议过程中对议案进行修改的情形。本次股东大会的表决程序符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
奋达科技2017年第四次临时股东大会法律意见 广东宝城律师事务所
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本五份。
奋达科技2017年第四次临时股东大会法律意见 广东宝城律师事务所
（此页无正文，为《广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
广东宝城律师事务所
负责人：吴波
经办律师：彭素球
经办律师：郭芷菁
二○一七年十一月十日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-040浙江宏磊铜业股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2014年 5月 25日以直接送达的方式发出，会议于 2014年 5月 30日 16时在公司行政楼一楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席傅龙兴先生召集并主持，公司证券事务代表列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司关联方资金占用及内部控制整改情况的报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司董事会《关于关联方资金占用及内部控制整改情况的报告》符合公司的实际情况，整改措施具体可行，责任落实到了具体部门和人员。公司已经按照《公司关联方资金占用问题的解决方案》，在一个月内收回了全部占用资金及占用利息，及时妥善处理了关联方资金占用问题。通过持续整改，公司能够进一步加强内部控制的建设，完善治理结构，有效防范控股股东及关联方资金占用的违规事项的发生。
三、备查文件
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司监事会
二〇一四年六月三日
国信证券股份有限公司关于张家港化工机械股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”或“公司”）首次公开发行及非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司陈玉忠等限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
根据公司首次公开发行股票中原非流通股股东（即公司限售股份持有人）的承诺，自2014年3月11日起，张化机限售股份持有人持有的限售股份将上市流通。
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司股票发行和股本变动情况
公司首次公开发行股票前股本为 14,191万股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]255号文《关于核准张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）4800万股，上市后公司总股本为18,991万股。
2011年5月18日，公司实施2010年度利润分配方案，每 10股转增6股派1元现金（含税），公司股本增加至 30,385.6万股。
经中国证监会“证监许可[2013]283号”文核准，公司于2013年非公开发行股票6,600万股，新增股份于2013年6月27日在深圳证券交易所上市，公司股本增加至36,985.6万股。
截至本公告发布之日，公司总股本为369,856,000股，尚未解除限售的股份数量为230,262,019股。
三、限售股份持有人的承诺及执行情况
根据张化机《首次公开发行股票招股说明书》，公司限售股份持有人承诺如下：
1、发行人控股股东及实际控制人、董事长陈玉忠先生及其配偶钱凤珠女士、钱凤珠之妹钱红华和钱凤娟、陈玉忠之兄陈玉峰、陈玉忠配偶之妹夫郏爱军、陈玉忠之外甥褚伟承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东承诺除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份。在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部于2014年3月3日提供给公司的《限售股份明细表》，截至2014年3月3日，公司有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承诺。
四、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次限售股份可上市流通时间为2014年3月11日。
2、本次解除限售股份的数量为163,193,664股，占公司总股本的44.12%。
3、股份解除限售及可上市流通具体情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次实际可上|||
||||限售股份持有人名||所持限售股份||本次解除限售|||||
||序号||||||||市流通数量||备注|
||||称||数量（股）||数量（股）|||||
||||||||||（股）|||
|1||陈玉忠||158,885,760||158,885,760||31,885,760||质押冻结127,000,000股||
|2||钱凤珠||3,550,848||3,550,848||3,550,848||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|钱凤娟|172,032|172,032|172,032|
|4|钱红华|172,032|172,032|172,032|
|5|陈玉峰|172,032|172,032|172,032|
|6|郏爱军|172,032|172,032|172,032|
|7|褚伟|68,928|68,928|68,928|
|合计||163,193,664|163,193,664|36,193,664|

五、对有关证明文件的核查情况
为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，保荐人重点核查了以下相关文件：
1、《张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》；
2、张化机于2014年3月7日出具的《解除限售股的提示性公告》；
3、陈玉忠于2009年4月签订的《股权转让协议》；
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于张家港化工机械股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
周服山 钱滨
国信证券股份有限公司 2014年 3月 7日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2019-059号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于 2019年 8月 28日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年 8月19日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》；
经认真审议，董事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2019年半年度的财务状况和经营成果等情况。
公司 2019年半年度报告全文及摘要请详见 2019年 8月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2019年 8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2019年 8月 30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年 8月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一九年八月二十八日