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证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-096浙江华策影视股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（下称“公司”）监事会于2016年8月12日以邮件及通讯等方式发出第三届监事会第六次会议通知，并于2016年8月23日上午9点在公司会议室以现场会议与电话会议结合的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由沈兰英女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为：公司编制和审核《2016年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016上半年度的实际经营情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
与会监事认为，公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2016年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司监事会2016年8月24日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-002广东顺威精密塑料股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）因存在重大事项待披露，该重大事项可能会对公司股价造成重大异常波动。
为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“顺威股份”；证券代码“002676”）自2018年1月2日（星期二）开市起继续停牌。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》规定，公司预计在10个交易日内通过指定媒体披露相关公告并申请公司股票复牌。
公司将根据该重大事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-074
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于推进前海土地整备及合资合作事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月18日，本公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）与深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（以下简称“前海管理局”）就推进前海蛇口自贸区片区的开发建设和运营管理合作事项签署了《关于组建合资公司推动前海蛇口自贸片区管理体制机制创新的框架协议》（以下简称“框架协议”）。框架协议约定双方以招商局集团原前海湾物流园区3.9平方公里土地为合作基础，在扣除现状保留用地后，剩余2.9平方公里土地（具体面积由双方最终确定）为合作范围，基于土地评估结果协商谈判双方的收地、留地和合资方案，由双方组建合资公司共同开发建设；协议双方在合资公司的股权比例为50:50，由招商局集团实现财务并表；合资公司由本公司控股的平台公司与前海管理局下属前海开发投资控股有限公司共同组建。（框架协议的内容详见本公司于6月18日发布的相关公告）
框架协议签订后，招商局集团、前海管理局及相关各方积极推动此项工作，包括聘请中介机构、与有关部门沟通、研究土地整备收地、留地方案及合资合作的具体方式和交易环节。
作为合资合作的一个环节，本公司已与招商局集团下属相关公司共同投资设立了合资公司，本公司目前在合资公司中持股82.5%。（详见本公司于7月29日发布的相关公告）
上述土地整备及合资合作事项涉及金额较大，交易环节较为复杂，相关方正积极研究落实具体整备方式及合作方案，预计该交易需本公司股东大会及相关各方权力机构的审批。
公司将按照有关要求持续披露土地整备及合资合作事项的进展情况，鉴于
上述事项的具体实现方式尚待落实，敬请投资者关注投资风险。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月一日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2016-021青岛天能重工股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 9日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司议案》，同意公司对外投资设立庆云天能重工风塔制造有限公司；庆云天能重工新能源有限公司。内容详见公司于 2016年 12月 9日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-008）。
二、对外投资的进展情况
截至 2016年 12月 28日，庆云天能重工塔筒制造有限公司完成工商注册登记，并领取了庆云县工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码为91371423MA3D2G8L1F）；庆云天能重工新能源有限公司完成工商注册登记，并领取了庆云县工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码为91371423MA3D2JN11R）。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会 2016年12月28日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-138聚灿光电科技股份有限公司
关于签订《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2018年11月29日和2018年11月30日分别披露了《关于收到<企业用地回购抄告单>的公告》（编号：2018-133）和《关于收到<企业用地回购抄告单>的补充公告》（编号：2018-134），公司企业用地已经苏州工业园区管理委员会批准回购。
2018年11月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于授权董事长全权办理企业用地回购相关事项的议案》，同意授权董事长潘华荣先生全权办理上述企业用地回购的相关事项，包括但不限于商务谈判、签署合同、注销产权证明等。
公司于近日与苏州独墅湖科教创新区管理委员会企业回购办公室（以下简称“甲方”）签订了《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》。本次补偿范围的土地证面积为97,849.45平方米，房屋面积为17,296.46平方米，补偿总金额为2.06亿元（不包括人员遣散费用，人员遣散费用另行签订补偿协议）。
二、企业用地回购补偿协议的主要内容
1、补偿总金额
本次回购补偿总金额为2.06亿元人民币（不包括人员遣散费用，人员遣散费用另行签订补偿协议）。
公司必须在2019年5月31日前搬迁完毕，让出房屋。
3、支付时间
将采用分期付款的方式。
三、违约责任
1、甲方未在约定时间内给付补偿款给乙方的，自逾期之日起至实际给付日止，按应付额的0.005%每日向乙方支付违约金。
2、乙方擅自拆除或取走已评估补偿的物品，甲方可以按评估价值扣除该物品的补偿款。
3、乙方未在约定时间内搬迁并将空房移交甲方验收的，自逾期之日起至实际验收日止，按已补偿额的0.005%每日向甲方支付违约金。
4、乙方保证提供给甲方及评估公司的材料真实、合法、有效，否则造成的后果责任由乙方承担。
四、对公司的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规定，本次签订回购补偿协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次回购事项预计对净利润的影响约1.16亿元，对业绩的影响请以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司董事会将持续关注本次回购事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、风险提示
本回购事项具体完成时间等尚存在较大不确定性，公司将积极关注上述事项的进展并发布相关公告，本回购事项对业绩的影响请以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
1、《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日
关于江西同和药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致:江西同和药业股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、夏慧君律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司发布的《江西同和药业股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的股东身份认证、投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会现场会议于 2017年 5月2日下午 15:00在江西省奉新县工业园区公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 2日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月1日下午15:00至2017年5月2日下午15:00。
本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计6名,代表公司有表决权股份数54,000,100股,占公司股份总数的67.5001%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计 1人,代表公司有表决权股份数 1,500股,占公司股份总数的0.0019%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下: 1.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为:赞成:54,000,100股,反对:0股,弃权:1,500股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9972%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 2,432,532股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.9384%;反对:0股;弃权:1,500股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0616%。
2.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果为:赞成:54,001,600股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成:2,434,032股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数100%;反对:0股;弃权:0股。
根据表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四.关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为江西同和药业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
夏慧君律师
二〇一七年五月二日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江海翔药业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“海翔药业”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海翔药业拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海翔药业股份有限公司向浙江东港投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1043号）核准，海翔药业向东港投资有限公司发行 28,800万股股份，向杭州勤进投资有限公司发行3,200万股股份购买相关资产；以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）78,553,615万股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价为每股人民币8.02元，共募集资金629,999,992.30元，扣除财务顾问、承销费用和发行费用共计36,964,213.73元，募集资金净额 593,035,778.57元。
2014年 11月 14日，天健会计师事务所已对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具验字（2014）第 240号《验资报告》验证确认。海翔药业、国泰君安和中国工商银行股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次非公开发行股票拟募集配套资金约 63,000万元，其中约 20,000万元拟
用于台州前进的持续发展，约 43,000万元用于上市公司偿还银行借款并补充流动资金。用于台州前进的20,000万元募集资金计划用于以下方面：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟使用募集资|）|
||序号||配套募集资金具体用途||项目获取批文情况||||
||||||||金金额（万元||
|1||环保型活性艳蓝KN-R商品染料技改项目二期工程||台椒经技备案[2013]39号浙环建[2013]85号||14,000|||
|2||环保型活性艳蓝KN-R相关配套产品升级改造项目||台椒经技备案[2013]107号台环建[2014]4号||6,000|||

在本次发行募集资金到位之前，海翔药业可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。海翔药业募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金金额部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
三、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体情况如下：
（一）投资银行理财产品的基本情况
1、投资目的
在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。
2、投资额度
公司可使用最高额度不超过 10,000万元人民币的暂时闲置的本次募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的不超过 12
个月的短期银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。
上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、投资期限
本次投资期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。
5、实施方式
在额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。
（二）投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时
予以披露；
（2）根据公司《募集资金管理制度》相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。
（3）董事会审计委员会对上述使用闲置资金购买银行理财产品情况进行检查和审计。
（4）独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。
（三）本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关程序
2014年 11月 20日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，独立董事对此事均发表了明确的同意意见，独立财务顾问国泰君安证券出具了相关的核查意见。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为，经海翔药业第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意的独立意见，在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下，公司使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金适度投资保本型银行理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率、维护全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司募集资金管理制度的相关规定及管理要求。因此，独立财务顾问同意海翔药业本次使用不超过人民币 10,000万元（含 10,000万元）的闲置募集资金购买银行理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江海翔药业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签字：
_______________ _______________
忻健伟 孙小中
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-034惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次（临时）会议通知于2016年03月14日以邮件方式送达各位监事，会议于2016年03月17日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
审议通过《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。
惠州市璇瑰精密技术工业有限公司（以下简称“惠州璇瑰”）是深圳市璇瑰精密技术股份有限公司的全资子公司，公司持有深圳市璇瑰精密技术股份有限公司51%股权。
惠州璇瑰拟向公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）借款总额不超过人民币5000万元，用于惠州璇瑰的生产经营，借款期限为实际借款日起一年，利率按照目前银行同期贷款利率4.35%计算。
监事会认为，上述借款事项，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，同意惠州旋瑰向硕贝德控股借款总额不超过人民币5000万元。
该议案尚需经过股东大会审议通过。
该交易为关联交易，关联监事朱旭华回避表决该议案。
同意票2票，反对票0票，弃权票0票，同意票占有效表决权100%。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会2016年03月17日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（赵晋琳）
各位股东及代表：
作为深圳英飞拓科技股份有限公司董事会独立董事，2015年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2015年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下:
一、出席会议情况
2015年，公司共计召开了12次董事会会议、1次年度股东大会会议和3次临时股东大会，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。公司在2015年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人依据国家相关法律、法规规定，按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司发生的重大事项发表了如下独立意见。
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|披露时间|事 项|意见类型|
|2015-02-13|关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见|同意|
|2015-03-26|关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见|同意|

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|2015-04-22|关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见|同意|
|2015-04-27|关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见|同意|
|2015-08-26|关于董事会会议相关事项的独立意见|同意|
|2015-08-26|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2015-09-11|关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见|同意|
|2015-10-13|关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|2015-10-29|关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
2015年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。
四、参与董事会委员会工作情况
本人积极参与、配合公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会开展各项工作。
1、2015年本人在各季度都按规定参加了审计委员会召开的会议，认真听取了公司审计部的工作汇报，就审计部每个季度提交的工作报告进行了审核。
2、本人对2015年度董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
本人对第一期股权激励计划进行了认真审核，由于公司业绩达不到考核要
求，行权条件未满足。
本人对第二期股权激励计划进行了认真审核，由于公司业绩达不到考核要
求，首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未满足。
五、保护投资者权益方面
的生产经营、财务状况和募集资金使用情况等。通过与公司经营层和员工的沟通，及时获知公司重大事项进展以及运营情况，同时积极提出各项建议。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时。保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、本人注重对法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加各项培训，不断提高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作。
六、其他相关工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、本人联系方式
电子信箱：ruthzhaolee@163.com
最后，对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！
独立董事：赵晋琳2016年4月20日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-113西陇科学股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002584，证券简称：西陇科学）自2016年9月12日开市起停牌。2016年9月21日，公司披露了《关于重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-083）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组。2016年9月28日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-086），公司股票自9月28日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。 2016年10月 12日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-089），2016年11月11日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-101），预计在2016年12月12日前披露本次重大资产重组预案或者报告书等相关信息。2016年10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》。
公司2016年12月9日召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 12月 12日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次重大资产重组基本情况及进展
1、 基本情况
公司拟以发行股份及支付现金购买上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”）64%股权，交易对方初步确定为徐久振、招立萍、上海晶真投资管理中心（有限合伙）、上海仕创投资有限公司；本次交易涉及发行股份配套募
集资金。具体收购比例及交易对象以经公司董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。
经各方协商同意，标的公司整体估值为 8.28亿元人民币，但最终应以各方认可的具有相关证券业务资格的机构经审计评估后的数据为准。
2、 本次重大资产重组停牌期间进展情况
1)公司与交易对方已经签订重大资产重组框架性协议；
2)公司已聘请兴业证券股份有限公司担任本次重组事项独立财务顾问，聘请北京市金杜律师事务所担任本次重组事项法律顾问，聘请天健会计师事务所
（特殊普通合伙）担任本次重组事项的审计机构，聘请北京京都中新资产评估有限公司担任本次重组事项的评估机构。
3)公司会同本次重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行多次论证及协商。
4)公司严格按照有关法律法规的规定和要求编制信息披露文件，及时履行信息披露义务。
二、停牌原因及继续停牌的时间安排与下一步工作计划
截至目前，公司己与有关各方就本次重大资产重组进行了多次实质性谈判，并签署了框架协议，相关中介机构已全部进场开展尽职调查、审计、评估等工作。
但由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未最终完成，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，论证重组方案，公司与交易各方达成较为完善的交易协议仍需要一定时间。经审慎评估，公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后 3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2016年 12月 12日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。
停牌期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在 2017年3月12日前披露重大资产重组预案（或报告
书），公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作。
公司将积极督促中介机构尽快完成尽职调查、审计、评估工作，编制符合要求的重大资产重组预案（或报告书）及其它申报材料和信息披露文件，公司及交易对方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，及时履行信息披露义务。
继续停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1、西陇科学股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州阳普医疗科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之法律意见书
致：广州阳普医疗科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派程俊鸽律师、叶可安律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第四届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2019年 3月 29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了于 2019年4月17日召开公司2019年第二次临时股东大会的议案，并将第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的议案》提请股东大会审议。
2．2019年4月2日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2019年4月17日下午15：00在公司2号会议室如期召开，会议由董事长邓冠华先生主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2019年4月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统实施的投票于 2019年 4月 16日下午15：00至 2019年 4月 17日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投
票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 19名，代表有效表决权股份数213,500股，占公司有表决权股份总数的0.1005%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数4名，代表股份10,179,101股，占公司有表决权股份总数的4.7895%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行
认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第四届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的议案》一项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会于 2019年4月2日在巨潮资讯网上公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果，其中，就中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。深圳证券信息有限公
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司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投
票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．《关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的议案》
表决结果：同意10,392,601股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,392,601股，占出席会议中小股东所持有效表决权
的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%；弃权0股。
股东邓冠华先生、赵吉庆先生回避表决。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书经签章后生效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州阳普医疗科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
程俊鸽
______________
叶可安
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-048汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日，汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《2019年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》于2019年4月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日
中信建投证券股份有限公司
关于北京辰安科技股份有限公司与清华控股集团财务
有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对辰安科技与清华控股集团财务有限公司（以下简称“清控财务”）签署《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关联交易概述
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司与清控财务签署《金融服务协议》，期限为 2019-2020年度。根据金融服务协议，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务，其中综合授信余额最高不超过人民币20,000万元。
由于清华控股有限公司有限公司持有清控财务100%的股权，根据有关规定，公司与清控财务签署《金融服务协议》构成关联交易事项。
二、关联方基本情况
公司名称：清华控股集团财务有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张文娟
成立日期：2015年4月13日
注册资本：300,000万元
注册地址：北京市海淀区中关村东路 1号院 8号楼清华科技园科技大厦 A座10层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2018年 12月 31日，财务公司吸收存款 57.55亿元，向集团内成员单位发放贷款余额（含贴现、融资租赁）31.26亿元。截至2018年12月31日，财务公司总资产91.89亿元，总负债58.35亿元。2018年度财务公司实现营业收入 2.87亿元，实现利润总额 2.46亿元，实现税后净利润 1.86亿元。
三、金融服务协议的内容
公司与清控财务签署《金融服务协议》，期限为 2019-2020年度。根据金融服务协议，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、统一综合授信服务及财务公司经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），其中 2019-2020年度财务公司向公司及其控股子公司提供的统一综合授信余额最高不超过人民币2亿元。
四、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议
2019年4月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，关联董事回避表决。
（二）独立董事意见
本次交易涉及的关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意本次关联交易的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议通过，公司关联董事在董事会会议审议该关联交易事项时回避了表决，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚须提交公司股东大会审议批准。截至目前，本次关联交易事项履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次关联交易能够更好地满足公司的资金需求，降低资金成本，帮助公司持续健康发展，关联交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。保荐机构对辰安科技拟进行的上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴千山 单增建
中信建投证券股份有限公司2019年4月25日
深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事候选人声明
声明人胡玉明，作为深圳市特力（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市特力（集团）股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件；
□√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
□√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业
任职。
□√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
□√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
□√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议
或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议40次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情
形。
□√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□√是 □否
胡玉明 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：胡玉明（签署）日期：2018年8月12日