华天酒店集团股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年是公司“从心出发，重启征程”关键之年。面对严峻复杂的经营形势，公司董事会、管理层始终坚持“以效益为中心”理念，以“瘦身、止损、提质、激活”为主线，主动作为精准发力，加快三项制度改革，激发内部活力、持续优化管控模式，资源优化配置，从夯实管理、完善流程、健全制度、提高服务水平等方面打好组合拳；从打造多业务良性生态系统和平台的角度，引进新的管理形式和手段，转变工作作风，实现了生产经营逐步趋稳，全面扭转了华天酒店业板块连续四年营收下降局面。
一、经营业绩与分析
（一）营业收入及利润分析
2017年度上市公司合并报表实现营业收入 106,309万元，比上年同期 100,378万元增加5.9%。2017年归属于上市公司股东的净利润为10,896万元，比上年同期-28,855万元增加 39,751万元，公司实现扭亏为盈。公司 2017年每股收益为 0.11元，每股净资产2.95元。
截止报告期末，公司总股本101,892.60万股，与期初未发生变化。资产总额为902,757万元，负债总额为611,153万元，归属于上市公司股东的所有者权益为301,021万元。资产负债率为67.7%，比上年同期上升了1个百分点。
公司2017年与上年同期主要财务指标比较如下： （单位：元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2017 年度|2016 年度|增减值|增减幅度|
|股本|1,018,926,000.00|1,018,926,000.00|||
|营业收入|1,063,094,355.46|1,003,776,514.41|59,317,841.05|5.9%|
|归属于上市公司股东的净利润|108,962,100.88|-288,548,838.91|397,510,939.79|137.8%|
|总资产|9,027,571,837.16|8,908,829,101.51|118,742,735.65|1.3%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|净资产|3,010,212,245.65|2,901,250,144.77|108,962,100.88|3.8%|
|每股收益|0.11|-0.28|0.39||
|每股净资产|2.95|2.85|0.10||
|净资产收益率（加权）|3.7%|-9.5%|13.2%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-646,476,214.04|-283,970,821.72|-362,505,392.32|-127.7%|
|扣除非经常性损益后的每股收益|-0.63|-0.28|-0.35||

（二）影响本期主要财务指标的因素
1、酒店业实现营业收入 95,025万元，比上年同期 91,993万元,增加 3,032万元，同比增加3.3%。2017年，公司扭转了酒店业板块连续四年营收下降的局面。
2、地产业实现营业收入10,506万元，比上年同期7,686万元，增加2,820万元，同比增加36.7%。
3、报告期内，公司转让全资子公司北京世纪华天酒店管理有限公司51%的股权取得投资收益，使公司税前利润增加约为8.7亿元。
4、其他业务实现营业收入778万元，比上年同期698万元，增加80万元，主要是报告期内，公司子公司湖南华天云服电子商务有限公司进一步开拓业务，实现营业收入提升。
（三）影响后期财务指标的主要因素有公司的经营创新转型、部分房地产收入结算及资产运营等方面。
二、公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内公司主要业务以酒店经营为主，房地产开发为辅。
酒店业：公司自营加托管酒店共62家（已开业47家），其中自营酒店21家，托管酒店41家，自营酒店客房数共5786余间，累计拥有会员124多万人。报告期内实现餐饮收入36,068万元，同比增长2.77%，客房收入44,640万元，同比增长6.88%，平均
出租率为59.36%，其中五星级酒店平均房价约380元,四星级酒店平均房价326元。
房地产业：报告期内，公司地产项目主要包括张家界华天城项目、灰汤华天城项目、益阳银城华天项目、永州华天城项目、北京浩搏基业项目等。公司报告期内，因发展战略调整以及市场环境影响，放缓楼盘建设，可售存量楼盘减少，商业地产面临去化或转型。
三、公司非募集资金重大投资项目的情况
报告期内，公司正在投建的非募集资金重大投资项目主要包括：灰汤华天城项目、永州华天城项目、娄底华天城项目，各投资项目报告期内进展情况如下：
1、灰汤华天城项目：因合作开发商原因，二期建设在报告期内暂停。后续开发建设正在洽谈中。
2、永州华天城项目：地产项目采用委托合作开发模式，项目正在建设中，其中部分楼盘已开始实现销售。
3、娄底华天城项目：地产二期项目正在洽谈中。
四、公司募投项目的情况
1、截至2017年12月31日，公司以募集资金累计投入张家界项目18,800.97万元，未达到计划要求。其原因为前期市场环境变化，酒店业承压较大，公司压缩酒店经营面积，放缓对张家界酒店部分客房、会议室等装修，待张家界旅游市场好转后再进行装修。
另外，因张家界文化演艺市场发生了较大变化，市场已处于饱和状态，公司已不宜再进入演艺项目市场，为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场的变化，同时提高募集资金的使用效率，经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十六次会议及公司 2017年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司变更募集资金项目部分建设内容，取消“张家界华天城酒店配套设施建设”项目中的“配套文化演艺中心建设”项目建设，结余资金 1亿元投向“永州华天城酒店配套设施建设项目”。
2、截止2017年12月31日，公司以募集资金累计投入永州华天城酒店配套设施建设项目57.65万元，未达到计划要求。由于市场环境的原因，项目工程进度放缓，导致项目整体未达预期。
五、主要的子公司、参股公司的经营情况 单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司类||||||||
|公司名称||主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||型||||||||
|湖南华天国|||||||||
|||酒店管理||299,365,507.7|119,166,363.8|132,475,461.4|||
|际酒店管理|子公司||100万元||||8,039,329.48|4,085,823.60|
|||咨询服务||3|7|6|||
|有限公司|||||||||
|||房地产开|||||||
|||发和销|||||||
|益阳华天置||||138,123,189.0|-77,447,109.6||-20,630,662.7|-20,630,662.7|
||子公司|售，投资、|1,000万元|||24,751,971.39|||
|业有限公司||||4|8||5|5|
|||管理及经|||||||
|||营酒店|||||||
|||房地产开|||||||
|||发和销|||||||
|北京世纪华||售、资产|||||||
||参股公|||451,675,088.2|133,460,391.5||||
|天酒店管理||管理、物|8,000万元|||81,722,994.86|12,212,855.34|9,068,820.86|
||司|||8|1||||
|有限公司||业及酒店|||||||
|||管理、酒|||||||
|||店管理|||||||
|||房地产开|||||||
|湖南灰汤温|||||||||
|||发和销|||||||
|泉华天城置||||2,194,612,599|-259,618,773.||-125,802,940.|-126,711,987.|
||子公司|售、酒店|10,000万元|||83,904,308.38|||
|业有限责任||||.23|42||18|11|
|||服务、物|||||||
|公司|||||||||
|||业管理|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|华天（湖南）||实业投资|||||||
|||||451,975,001.3|-29,118,259.5||-28,489,838.2|-28,869,375.7|
|投资有限责|子公司|与投资咨|1,000万元|||38,788,646.42|||
|||||0|8||4|6|
|任公司||询|||||||
|邵阳华天大|||||||||
|||||307,597,215.8|||-20,712,031.0|-20,742,205.7|
|酒店有限责|子公司|酒店服务|10,000万元||50,308,312.59|33,213,249.83|||
|||||1|||0|0|
|任公司|||||||||
|||房地产开|||||||
|||发经营、|||||||
|张家界华天||物业管|||||||
|||||371,807,430.9|||||
|城置业有限|子公司|理；酒店|2,000万元||79,379,894.34|4,410,475.56|-2,220,924.11|-2,220,924.11|
|||||0|||||
|责任公司||建设投|||||||
|||资；汽车|||||||
|||租赁服务|||||||
|||酒店投资|||||||
|张家界华天|||||||||
|||管理；物||794,436,516.9|375,083,850.7||-15,570,050.4|-15,761,901.7|
|酒店管理有|子公司||8,000万元|||49,668,040.19|||
|||业管理；||2|8||3|4|
|限责任公司|||||||||
|||品牌输出|||||||
|||房地产开|||||||
|邵阳华天置||发经营、|||||||
|业有限责任|子公司|物业管|2,000万元|28,713,406.25|19,065,643.63||-474,049.25|-474,049.25|
|公司||理；酒店|||||||
|||建设投资|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|湖南华天文||酒店服|||||||
|化娱乐发展|子公司|务、娱乐|350万美元|68,207,354.07|65,637,595.15|14,143,225.57|2,769,427.61|2,375,821.38|
|有限公司||服务|||||||
|株洲华天大|||||||||
|||||166,297,520.4|136,101,963.3||||
|酒店有限责|子公司|酒店服务|8,500万元|||56,313,761.33|214,395.57|201,712.21|
|||||0|1||||
|任公司|||||||||
|长沙华盾实||房地产开||1,765,295,797|246,806,328.4||-27,588,429.7|-27,960,518.2|
||子公司||1,000万元|||9,922,360.61|||
|业有限公司||发与销售||.44|6||7|9|
|||子公司|||||||
|长沙华盾酒|||||||||
|||酒店||247,477,972.8|||||
|店管理有限|子公司||1,000万元||-5,718,814.50|34,488,878.37|2,083,711.30|2,083,736.30|
|||服务，物||4|||||
|责任公司|||||||||
|||业管理|||||||
|||子公司|||||||
|湖南国际金|||||||||
|||酒店|6,665.34万|554,323,178.5||115,584,632.1|-30,380,681.0|-30,356,646.7|
|融大厦有限|子公司||||33,355,499.60||||
|||服务，物|元|0||2|9|5|
|公司|||||||||
|||业管理|||||||
|||子公司|||||||
|湖北华天大|||||||||
|||酒店||738,715,848.6|373,704,951.2||||
|酒店有限责|子公司||39,000万元|||47,099,577.76|-4,429,721.66|-4,404,156.66|
|||服务，物||4|1||||
|任公司|||||||||
|||业管理|||||||
|长春华天酒|||||||||
|||||497,575,902.8|453,369,518.2||||
|店管理有限|子公司|酒店服务|2,000万元|||75,070,832.59|746,039.98|15,400.82|
|||||5|6||||
|公司|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|湘潭华天大||酒店服|||||||
|||||197,977,383.9|-18,777,083.2||||
|酒店有限公|子公司|务、物业|800万元|||38,617,406.63|736,010.39|751,889.45|
|||||7|1||||
|司||管理|||||||
|北京浩搏基||房地产开|||||||
||||2,631.58万|905,148,535.2|-717,708,454.||-538,508,678.|-538,508,678.|
|业房地产开|子公司|发及商品|||||||
||||元|7|56||52|52|
|发有限公司||房销售|||||||
|永州华天城|||||||||
|||房地产开||146,813,953.0|115,760,776.0||||
|置业有限责|子公司||5,000万元|||4,366,081.08|1,130,074.97|1,130,074.97|
|||发||4|6||||
|任公司|||||||||
|||养老产业|||||||
|湖南华天养||咨询；老|||||||
|老健康有限|子公司|年人、残|1,000万元|4,944,361.68|-6,521,716.85|596,685.66|-8,496,734.25|-8,532,824.37|
|公司||疾人养护|||||||
|||服务|||||||

六、公司核心竞争力分析
报告期内，酒店行业整体经营回暖,公司酒店业务年度同比实现增长，整体稳步向好。公司经过多年的积累，形成优质品牌、服务文化及管理文化等核心竞争力，是重要的接待基地、服务窗口；沉淀了优质的酒店物业，是湖南省旅游酒店支柱企业。2017年公司大力改革，激发管理活力、优化资源配置。改革转型持续赋能，保证公司核心价值及企业文化精神传递，促使华天品牌文化、华天服务文化、进取管理团队等构成要素的公司核心竞争力能得到不断完善与提升。
1、改革转型持续赋能机制。在股东的支持下，公司借力国有与民营机制融合优势，加速公司人才的市场化进程，始终把改革转型作为激发团队潜力、对内管理创新和对外业务拓展等提升公司业绩的首要任务，通过改革转型持续赋能机制，激活管理团队，为公司发展打好坚实基础。
2、持续增长的品牌影响力。为提升品牌影响力，公司托管酒店业务进行调整，托管酒店业务定位于中高端市场，市场区域面向经济发达城市、旅游热点城市和省会城市。在拓展模式方面，学习国际酒店经验，提供品牌、管理、市场渠道及供应商等综合资源服务。同时，公司仍积极探索酒店旅游主业延伸和“新业态”带来的新机遇，推动公司由以酒店旅游业为主的专业酒店集团，向综合类优质大生活服务企业集团转型升级，实现品牌价值及影响力的飞速发展。
3、优秀服务文化的感召力。经过多年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，形成了华天人专业专注、精心贴心、浓情细意的优质服务文化，并得到广泛认可。公司具备完善的培训体系，如入职集训、员工职业规划教育、中层管理专项知识轮训制等培训方式，加上大力推行人才引进，通过改革赋能，使得公司的核心企业文化得以传承和创新。即保留了部队企业改制而来的准军事化管理的强执行力，又增加创新管理突破转型的新要求，顺势而为。
4、专业的职业化管理团队。公司始终坚持“内部选拨+外部引进”并行的选人用人方式，同时加大对人才梯队的培养，重视青年员工职业发展。报告期内，在实战中形成了一批有战斗力、适应企业文化的学历高、能力强的酒店经营管理团队。不断提升管理团队的市场化和职业化水平，进一步为项目拓展提供人才支撑和保障。
5、持续增值的酒店物业。经过多年的沉淀，公司积累了近百万平米的自营
物业，具有较好的增值空间。公司正在执行轻资产化战略，优化酒店布局，已转让的紫东阁华天100%股权、世纪华天51%股权为公司当年带来可观业绩。未来，公司将继续通过产业升级，多渠道整合资源，提高资产的使用效率及增值价值，同时将继续通过轻资产化战略，释放物业增值价值。
七、公司未来发展的展望
1、宏观环境及行业趋势
（1）宏观经济波动是造成酒店业景气度波动的主要原因。国内酒店业景气度呈现周期性变化，需求扰动是导致景气下降的动因。1998年亚洲金融危机导致中国酒店业陷入低谷，2000年后经济复苏又带动了酒店业的回升，并在 2007年达到顶峰，之后在 2010-2011年出现短暂反弹，2012年后随着宏观经济增速放缓及反腐和限制三公消费政策的落实，酒店业出租率持续下滑。
短期看，宏观经济回暖支撑商旅消费，酒店业需求改善。国内经济运行回暖信号增强，短期内将对酒店业的商旅需求形成有力支撑。长期看，旅游业发展驱动酒店业需求稳定增长。旅游作为可选消费，随着居民收入水平的提升和闲暇时间的增加，近年来增长稳健，对酒店业特别是中端酒店消费形成了良好支撑。相比发达国家，我国的旅游消费和出游率水平还很低，长远来看还有很大的发展空间。
今年以来酒店出租率跌幅收窄，未来三年有望进入上升通道。但星级酒店供给持续缩减。1998年国家旅游局推出了饭店星级标准，将中国酒店业带入标准化轨道，成就了酒店业近十年的坦途，2008年后，酒店业陷入了长期的下滑通道，星级酒店数量和住宿业企业的从业人数连年递减。
经济型酒店扩张开始分化，中端酒店新开店数大增。经济型酒店逐渐告别了过去全行业野蛮扩张的时代，但龙头品牌仍在通过加盟方式加速扩张，而中端酒店成为增长最快的细分领域。中国酒店连锁化程度低，存量整合空间有待挖掘。
目前，中国酒店业还存在大量的单体酒店，酒店行业的连锁化率不到30%，而美国等成熟市场，70%的酒店为连锁经营，因此国内连锁酒店对单体酒店的存量整合空间还很大。
未来的增量市场主要来自中端酒店。国内经济型酒店经过数十年的发展，在客房数上已经远超中端和高端酒店，但随着经济发展和消费升级，中端酒店的需
求日益提升，而在国外发达国家，中档连锁品牌酒店构成了市场的竞争主体，高端、中端、经济型酒店呈现出“橄榄型”的竞争格局。
（2）在目前调控形势依然趋严的背景下，预计2018年房地产调控政策仍不会放松，但继续收紧幅度有限，核心仍以“稳”为主，防止市场大起大落。受政策影响，2018年商品房销售将维持调整态势，房地产开发投资预计将持续低迷。
2、2018年度发展战略及经营计划
目前，公司仍坚持酒店旅游业为第一主业，以放大华天服务品牌效应、丰富华天业务生态系统为导向，以整合国内外现有酒店、文化旅游及上下游产业优质资源为基础，通过新产业、新技术与新资本联动推进产业结构的转型升级和商业模式的创新发展，为区域内商旅群体、家居社区、政府机关等提供优质高效专业的酒店旅游、文化休闲、健康养老、家政物管等大生活服务。在经营方面，保持托管酒店稳步拓展速度，提高公司服务质量、运营效能和品牌布局。充分发挥资本市场的功能，优化资产负债结构，调整收益结构，控制费用等方式，增强公司在酒店旅游服务主业的核心竞争力和品牌影响力，同时，加大房地产板块去库存，继续开展资产运营，进一步提升公司整体盈利能力。
（1）精准定位，优化产业结构布局，明晰发展方向和发展目标。一是在新的市场形势下，公司董事会将对公司战略进行梳理、细分，在充分调研的基础上，制订公司中长期发展战略，进一步明确公司的发展方向和发展目标。通过运用新技术，培育新业态，调整新结构，塑造新特色，经营新项目，在市场竞争中实行新战略推动新形势下公司酒店业的经营转型。二是在目前酒店业的经营模式和产业布局上，在保持酒店旅游板块稳健发展的基础上，加大对酒店类资产的轻资产化运营，对内部资源进行优化调整。同时，以托管为主，直投为辅，调整托管策略，向一线沿海城市、省会城市、旅游热点城市进军。以酒店为中心开拓并发展生活服务业，丰富酒店配套业务，培育公司新的利润增长点，提升公司可持续发展能力。同时通过关停并转等手段，将一部分亏损严重、扭亏难度大的酒店及无关产业及时进行处置。三是进一步加快资源整合步伐。充分利用省属国有企业改革的契机，大力推进省内酒店旅游资源的整合，构建省属旅游酒店龙头企业服务平台。四是加大房地产板块去库存，推动公司健康发展。
（2）创新引领发展，构建核心竞争力。一是创新营销方式、管理机制、发
展模式，优化产品组合，增加酒店产品的附加值，进一步提升服务品质。做精做专酒店餐饮业。在新的餐饮需求背景下，公司酒店餐饮将根据市场需求，改革现有产品形式，实现“大而全”到“小而精”的转化，打造自己的特色产品，实现产品和服务的增值。二是运用领先技术，培育新业态。依托互联网、移动通信、云计算、大数据、人工智能等信息化技术，将互联网思维融入到酒店的市场营销、产品配送、服务管理等日常工作中，进一步提升客户体验度并提高管理效率。三是进一步推动跨界经营与合作，实现资源共享，合作共赢。
（3）推进全流程精细化管理，激发内生动力。一是继续加强产品服务、市场营销以及日常管理等方面的精细化操作，“定标准、抓培训”，完善公司酒店业品质管控体系，形成包括华天基础品牌标准（BBS）、网评管理指导手册、服务投诉补救系统、服务品质考核方案在内的立体化品质管控系统；二是推进管理制度和体制的改革，理顺内部体制机制，全面激发内部活力；三是加快信息化管控平台建设，建立集团化管控的大数据分析系统，实现整体营销、客户信息、人力资源、财务管控、集中采购、工程管理等信息的内部共享，进一步提升管理质效。
（4）实施品牌战略，打造品牌文化。一是对原有品牌进行梳理、细分和定位，针对不同的目标客户群体，制定相应的营销策略和管理模式。二是加快华天系列品牌的标准化建设：成员酒店运营标准化建设、培训体系标准化建设、服务质量及宾客满意度监管标准化建设，提升服务水平、进一步扩大“华天”品牌的影响力。三是加强整合内部资源，拓展外部市场渠道，与全国有实力旅行社、会展机构建立紧密的合作关系。最终实现“华天”品牌影响力的不断提升，进一步提速品牌输出，加快托管型酒店的发展，提升市场占有率，为公司创造增量效益。
（5）加强人才队伍建设，培养职业经营人才。坚持“以人为本”的发展思维，开创性地实施人才发展战略。一是加大与高校合作的力度，通过与职业院校“校企共建、人才共育”的合作方式，吸收和培养高质量高素质专业人才；二是抓好各级人才梯队培养，建立各个层级的后备人才库，并实施动态培养考核，为公司持续健康发展提供人才支撑；三是深入推进业绩考核与薪酬管理改革，通过绩效的顶层设计，实现业绩考核与激励牵引机制相统一；四是积极探索和推进同城、同区域连锁酒店共享动力维修、人事管理、财务管理等大部制改革，共享内
部资源，发挥整合效应。
（6）完善内控建设，筑牢风险防范体系。一是稳步推进内控规范建设工作，建立符合公司实际的内控规范体系；二是防范资金风险。坚持“量入为出”，优化产业资金链，推行全面预算管理；三是加强对招标采购工作的监管力度。制定招标工作风险控制策略，完善公司招投标体系，确保招标采购工作合法合规。
3、可能面对的风险及应对措施
（1）市场风险。市场竞争相当充分的酒店业目前仍是公司的主要业务收入来源。在国际酒店品牌不断圈地一二线市场、OTA逐步垄断线上渠道的情况下，酒店业竞争态势日趋激烈，行业利润率不断走低。为应对该风险，公司一是发展品牌，提升公司的品牌影响力；二是创新经营模式、突出服务产品的特色；三是运用大数据，全面提升公司的竞争力；同时，由于房地产项目投资规模大，涉及环节多，周期长，特别是具有资金回笼较慢，且其投资收益容易受宏观政策影响的特点。对此，公司一是加快存量项目盘活，二是加大项目去化率。
（2）政策风险。国家政策对高端酒店行业的影响仍未消除；同时，房地产行业投资受政府调控政策与银行收缩信贷的影响，持续处于不利局面。为此，公司将采取以下应对措施：一是在酒店业方面，持续推进轻资产化，提升利润率，收缩三四线布局；二是在房地产行业加大去库存力度，促进资金回流，提高存货周转速度。
（3）转型风险。在公司主动转型经营的过程中，遇到了专业人才空缺、行业判断不足、项目储备不够的挑战。公司一方面启动研究生招聘计划，招聘专项人才；另一方面，公司在充分风险评估的前提下，严格按各项程序审议议题，确保合规。
（4）财务风险。在公司现有的资本结构中，资产负债率较高，负债结构不合理，未来公司可能存在流动性风险。为最大限度减少上述风险，公司积极盘活存量资产，推进新型融资渠道，充分利用资本市场的功能，降低资金成本，优化债务结构。
八、会计政策、会计估计和核算方法变动、重大会计差错更正情况
1、本次会计政策变更的原因、变更日期
2017年4月28日，财政部颁布《关于印发企业会计准则第42号—持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会〔2017〕13号)；
2017年5月 10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)，由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计策相关内容进行调整。
2017年 12月 25日财政部下发财会〔2017〕30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述颁布及修订的会计准则要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更所涉及的业务范围包括“政府补助”和“资产处置”，上述业务范围所涉及的政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司股东权益和净利润产生影响。
5、报告期内无会计差错。
九、2017年度利润分配政策的调整、执行以及利润分配或公积金转增股本预案
1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分
红》（证监会公告[2013]43号）、湖南证监局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字[2014]1号）等有关规定，特对《公司章程》中有关公司利润分配政策的条款进行修改。并根据相关文件要求，结合公司实际情况，制定公司报告期内利润分配预案。
2、2017年度利润分配及公积金转增股本的预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为108,962,100.88元，母公司实现净利润13,890,001.86元，上市公司可供分配利润 473,810,230.41元，母公司可供分配利润166,453,892.36元。根据公司章程第一百五十九条，公司利润分配政策第（一）条：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每个会计年度至少进行一次利润分配，且每三年以现金分配方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司近三年实现的年均可分配利润（归母）为-5,559万元。
因公司酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，公司拟定的 2017年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。
3、公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况。
2015年度，公司盈利12,826,060.55元，公司不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2016年度，公司亏损288,548,838.91元，公司不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2017年度，公司盈利108,962,100.88元，公司不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
4、公司近三年现金分红情况表 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中|占合并报表中归属于|
|分红年度|现金分红金额（含税）|归属于上市公司股东|上市公司股东的净利|
|||的净利润|润的比率（%）|
|2017年|0.00|108,962,100.88|0.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|2016年||||
|2015年|0.00|12,826,060.55|0.00%|

十、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了13次董事会会议，其中有现场会议8次，以通讯方式召开的会议为5次。
（二）董事会审议的重大事项
报告期内，公司董事会审议了包括《关于补选蒋利亚先生为公司董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于补选蒋利亚先生为公司董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于补选李征兵先生为公司董事的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于公司暂由董事长主持日常工作的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司增加注册资本的议案》、《关于注销全资子公司的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于变更募集资金专项账户和签订募集资金监管协议的议案》、《关于拟转让北京世纪华天酒店管理有限公司部分股权的议案》、《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年年度报告及经审计的财务报告》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2017年半年度报告
及摘要》、《公司2017年第三季度报告全文及正文》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于转让北京世纪华天酒店管理有限公司部分股权的议案》、《关于注销全资子公司长沙华盾酒店管理有限责任公司的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司转让所持有的北京浩搏基业房地产开发有限公司部分债权的议
案》、《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》、《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》等重大事项。
十一、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工作，
报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、战略委员会：2017年召开 1次战略委员会，审议了《关于转让北京世纪华天酒店管理有限公司51%的股权的议案》；
2、审计委员会：2017年召开5次审计委员会，审议了《公司2016年财务快报初稿》、《公司 2017年半年度业绩预告》、《公司 2017年半年度报告及摘要》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《公司2017年前三季度业绩预告》、《关于公司计提资产减值准备的议案》；
3、提名委员会：2017年召开 4次提名委员会，审议了《关于补选蒋利亚先生为公司董事的议案》、《关于补选李征兵先生为公司董事的议案》、《关于聘任公司高管的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
十二、其他事项
期后事项：2018年公司继续选定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为指定信息披露网站。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2018年4月27日