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证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号:2018-08075鼎捷软件股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2018年8月22日以邮件、电话确认方式发出，会议于2018年8月27日以通讯方式举行。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于预留股票期权授予事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为2017年股票期权与限制性股票激励计划，规定的预留股票期权的授予条件已经成就，授予的激励对象不存在不能授予股票期权或者不得成为激励对象的情形，同意确定以2018年8月27日为授予日，授予8名激励对象90万份预留的股票期权，授予价格为11.34元/份。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：关联董事叶子祯先生、陈建勇先生、刘波先生回避表决，非关联董事 6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一八年八月二十七日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2014-32
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2014年8月19日开市起停牌，同日披露了《重大事项停牌的公告》，并分别于8月26日、9月2日、9月10日、9月17日、9月24日披露了《重大事项继续停牌公告》，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
公司正在筹划重大事项为资产注入事项。现经初步论证，该事项可能构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中兴商业，股票代码：000715）自2014年10月8日起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年11月7日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于
2014年 11月 7日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促相关中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广东宜通世纪科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见
致：广东宜通世纪科技股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2017年8月3日在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼1号会议室召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东宜通世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
1.提供予本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供本所的复印件同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2017年7月18日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2017年8月3日下午15:00在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼1号会议室召开；本次股东大会由公司董事长钟飞鹏先生主持。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月2日下午15:00至2017年8月3日下午15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共10名，于股权登记日合计代表股份数为249,042,258股，占公司总股本的28.2218%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共0人。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
天津普林电路股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第五届董事会第六次会议相关事项，发表独立意见如下：
1、关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：（1）截至2018年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津普林电路股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况。报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来属于经营过程中形成的正常资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
（2）截至2018年12月31日，公司对外担保全部余额为0元。没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-5,925.72万元。鉴于公司生产经营情况有待持续改善，董事
会提出的2018年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本的决定是从公司的实际情况出发，是为了更好的保证公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。
公司2018年度利润不分配不转增的分配预案符合公司目前的实际情况，符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提请2018年年度股东大会审议。
3、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
我们认真审核了公司2019年度日常关联交易预计情况的相关文件，认为：公司与关联方预计发生的交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易客观、公允，交易价格遵循市场定价原则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
公司董事会在审议该项关联交易议案时，关联董事回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合法有效。
4、关于公司2018年度内部控制自我评价的独立意见
经审阅，我们认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2018年度内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法
律、法规和监管部门的要求。公司关联交易、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，有效地防范了经营风险。
5、关于聘请2019年度审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2018年度财务报告审计工作期间，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。
我们认为续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
机构，符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。同意将该议案提请2018年年度股东大会审议。
6、关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
公司独立董事认为：公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司2019年度使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的短期理财产品，全年发生额累计不超过人民币
80,000万元，并同意将该事项提请2018年年度股东大会审议。
7、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更不会对公司当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生重大影响，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事签名:
何曙光 陆宇建 何青
二○一九年四月十一日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-034
广东世荣兆业股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接公司控股股东、实际控制人梁社增先生通知，梁社增先生与第一创业证券股份有限公司于 2015年 6月 4日进行了股票质押式回购的购回交易，全部购回9853万股本公司股份，并办理完毕相关股份的解除质押登记手续。
截至2015年6月4日，梁社增先生持有本公司股份 433,440,000股（占公司总股本的53.57%），并通过日喀则市世荣投资管理有限公司控制本公司股份3,000,000股（占公司总股本的0.37%），其一致行动人梁家荣先生持有本公司股份 163,000,000股（占公司总股本的20.15%）。截至 2015年 6月 4日，梁社增先生所持本公司股份共计213,000,000股处于质押状态，占公司总股本的26.33%。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一五年六月六日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2014－035浙江景兴纸业股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月24日召开五届二次董事会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过经 4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中 2亿资金的使用期限为2014年1月24日至2014年7月23日，其余2亿元资金的使用期限为2014年1月24日至2015年1月23日。有关该事项的详细内容，请参见公司2014年1月25日发布的《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号为：临2014－006。
公司按照规定的资金使用期限，已于2014年7月23日将2亿元人民币归还至募集资金专户，并将该事项通知公司保荐机构和保荐代表人。其余2亿元人民币用于暂时补充流动资金的募集资金公司将在使用期届满时归还至募集资金专户。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二○一四年七月二十四日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-057
康跃科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东寿光市康跃投资有限公司（以下简称“康跃投资”）通知，康跃投资与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|康跃投资|是|8,600,000|2018年11月02日|2019年10月31日|东兴证券|8.11%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，康跃投资共持有本公司股份106,000,848股（全部为有限售条件股份），占公司总股本的45.39%；康跃投资累计质押股份78,930,000股，占其持有公司股份的74.46%，占公司总股本的33.79%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2018年11月05日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-11
深圳市赛为智能股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司 2013年度报告及摘要已于 2014年 1月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2018-046宁波慈星股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东宁波裕人投资有限公司（以下简称“裕人投资”）的通知，获悉其所持有公司的股份办理了部分股权质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|裕人投资|是|20,000,000|2018-11-7|至解除质押手续为止|财富证券有限责任公司|8.25%|融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，控股股东裕人投资共持有公司股份242,485,016股，占公司总股本的30.24%；其中处于质押状态的股份累计数为194,150,000股，占其所持股份比例80.07%，占公司总股本的24.21%。
裕人投资所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会
二〇一八年十一月九日
天顺风能（苏州）股份有限公司
会专字[2015]0565号
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京
·
天顺风能（苏州）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”）管理层编制的2014年度《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天顺风能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天顺风能年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》是天顺风能管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对天顺风能管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天顺风能管理层编制的《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了天顺风能 2014年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张全心
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘国胜
中国·北京
二○一五年四月二十日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2018-50杭州汽轮机股份有限公司
关于收到杭州银行分红款的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据杭州银行股份有限公司（以下简称：杭州银行）2017年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配预案》，其利润分配方案为：以实施利润分配股权登记日的普通总股本3,664,428,880股为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利3元人民币（含
税），以资本公积按每10股转增4股。
公司已于近日确认本次杭州银行分红收益为58,258,972.8元。本次转增实施后，截止公告日公司持有杭州银行271,875,206股（其中质押45,080,000股），持股比例为5.30%。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2018年 7月 7日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-027珠海港股份有限公司
关于召开 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会内容
珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2019年 4月 29日发布 2018年年度报告，为方便广大投资者在第一时间更全面深入了解公司经营业绩、财务状况、公司治理、战略规划等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开“2018年度网上业绩说明会”。
二、说明会时间和方式
召开时间：2019年 4月 29日（星期一）14:30-15:30
召开方式：网络互动方式
三、公司拟出席人员
董事、总裁黄志华先生，副总裁、董事局秘书薛楠女士，财务总监陈虹女士。
四、投资者参与方式
本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可以登陆全景·路演天下(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。
关于本次说明会的主要内容，公司在会后将及时通过深圳证券交易所投资者关系互动平台公布。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 4月 25日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-049深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司收到董事会秘书肖杨健先生的书面辞职报告申请，肖杨健先生因个人原因辞去公司董事会秘书的职位，其辞职申请自送达董事会之日起生效，肖杨健先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，不再担任公司其它任何职务。截至本报告披露日，肖杨健先生未持有公司股份。
肖杨健先生在担任公司董事会秘书期间，认真负责，为公司规范运作及发展做出了重要贡献，公司董事会对肖杨健先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢。
公司于2017年6月21日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任陈宏先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满，独立董事对此发表了同意的独立意见，陈宏先生简历附后。
陈宏先生联系方式：
电话：0755-66851118转8245
传真：0755-66850678转 8245
电子邮箱：chenhong@vision-batt.com
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2017年6月21日
附件:简历
陈宏先生：生于1980年3月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，2004年7月加入公司，历任技术工程师、研发工程师、研发部经理、技术研发经理、越南雄韬总经理。2010年7月至今任公司副总经理、副总工程师。2010年9月至今，担任公司董事。2010年9月至2015年10月，担任公司董事会秘书。2017年2月起，暂代公司董事会秘书。
陈宏先生于2012年11月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号：362203198003110011)。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截至目前,陈宏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-051成都卫士通信息产业股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016年5月5日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了前述
相关议案。
2016年8月3日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案决议有效期等部分内容进行了调整。2016年8月15日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》，根据中国证监会的要求，对公司本次非公开发行股票方案决议有效期进行再次调整。
具体调整内容如下：
调整前：
公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过
之日起12个月。如果本次发行未能在公司2016年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内实施完成，董事会计划将本次发行相关事项的议案再次提交届时另行召开的股东大会审议。
调整后：
公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过
之日起12个月。
上述调整事项已经公司于2016年8月15日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过。根据公司于2016年5月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》对公司董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十六日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2018-050
龙星化工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
暨中小投资者表决结果公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11
日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。
2、会议召开时间：2018年7月26日上午9:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月25日15：00至2018年7月26日15：00期间任意时间。
3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室
4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、总体情况
参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共19人，代表有表决权的股份为214,192,087股，占本公司总股份数的44.6234%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共9人，代表有表决权的股份为
142,084,765股，占本公司总股份数的29.6010%。
3、网络投票情况
通过互联网投票系统投票的股东10人，代表有表决权的股份为72,107,322股，占本公司总股份数的15.0224%。
4、中小投资者投票情况
通过网络投票和现场投票的中小投资者共14人，代表有表决权的股份为
28,339,635股，占本公司总股份数的5.9041%。
现场会议由公司董事长魏亮先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市天元律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议及表决情况
本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举陈浩生先生为第四届董事会独立董事的提案》
表决结果：同意214,192,087股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对0股，弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意 28,339,635股，占出席会议所有中小股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《公司章程修正案的提案》
表决结果：同意211,095,365股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况为：同意25,242,913票，占出席会议所有中小股东所持股份的89.0728％；反对0股；弃权3,096,722股，占出席会议所有中小股东所持股份的10.9272%。
本议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所
(二)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
(一)龙星化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议。
(二)北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
龙星化工股份有限公司
二〇一八年七月二十六日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-036深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日前，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人刘建伟先生将其所持有的公司部分股份质押的通知。现将有关情况说明如下：
2014年6月24日，刘建伟先生将其持有的公司13,120,000股（占本公司股份总数的8.74%）质押给安信证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务。其中高管锁定股份数为11,620,000股（占本公司股份总数的7.74%），无限售流通股份数为1,500,000股（占本公司股份总数的0.9995%），上述股份的质押登记手续已办理完毕。
截止本公告日，刘建伟先生持有公司股份37,695,000股，占本公司股份总数的25.12%。处于质押状态的股份累计数为33,393,300股，占其所持公司股份总数的88.59%，占公司股份总数的22.25%；尚余4,301,700股未质押。
质押明细如下：
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|序号|质押人|质押股数（股）|股份性质|质权人名称|质押日期|
|1|刘建伟|3,713,950|高管锁定股|国信证券股份有限公司|2013-06-26|
|2|刘建伟|1,484,350|无限售流通股|国信证券股份有限公司|2013-06-26|
|3|刘建伟|5,358,750|高管锁定股|国信证券股份有限公司|2014-04-16|
|4|刘建伟|2,141,250|无限售流通股|国信证券股份有限公司|2014-04-16|
|5|刘建伟|3,600,000|高管锁定股|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2013-07-18|
|6|刘建伟|1,450,000|高管锁定股|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2013-11-25|

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|7|刘建伟|1,800,000|高管锁定股|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2014-04-16|
|8|刘建伟|725,000|高管锁定股|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2014-04-16|
|9|刘建伟|11,620,000|高管锁定股|安信证券股份有限公司|2014-06-24|
|10|刘建伟|1,500,000|无限售流通股|安信证券股份有限公司|2014-06-24|

特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-062
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于“12华包债”投资者回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）2012年 11月 22日公告的《佛山华新包装股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）2012年公司发行的公司债券（债券代码：112130，简称“12华包债”）中所设定的公司债券回售条款，公司于2015年10月28日公告了《佛山华新包装股份有限公司关于“12华包债”票面利率调整及债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2015-042），并于2015年10月29日、2015年10月30日、2015年11月2日分别发布了第二次、第三次、第四次提示性公告（公告编号：2015-044、2015-058、2015-W13）。投资者可在回售登记日选择将持有的“12华包债”可选择回售给公司，回售价格为人民币 100元/张， “12华包债”回售登记日为 2015年 10月 29日、2015年 10月 30日、2015年11月2日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12华包债”的回售数量合计为200张，回售款合计人民币20,000.00元（不含利息），剩余托管量为7,999,800张。
公司对“12华包债”回售部分支付的本金及利息，已划至登记公司深圳分公司指定的银行账户，该资金通过登记公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在 2015年 11月26日划付至投资者在该证券公司的资金账户。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十六日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-001安徽安凯汽车股份有限公司
2013年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：■亏损扭亏同向大幅上升同向大幅下降
2．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2013年1月1日—12月31日|上年同期2012年1月1日—12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约 2800 万元-3000万元|盈利9515.52 万元|
|基本每股收益|亏损约 0.04 元|盈利 0.14元|

注：公司于2012年11月6日披露《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书》，计划在二级市场以不超过5.2元的价格，总金额不超过10400万元，回购公司股票不超过 2000万股，回购期限为股东大会通过之日起十二月内。2013年 10月 15日，本次回购期限已届满，公司累计回购 8,454,397股。公司已于 10月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购股份注销手续，公司总股本由704,020,000股减少为695,565,603股。
因此，公司针对上年同期基本每股收益进行调整，本报告期基本每股收益按照扣减已回购股份后的总股本进行计算。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
亏损主要原因：公司本期总销售规模下降,有关新能源汽车推广
补贴降低等。其中：产品销售结构变化较大，营利能力较强的营运车
比重较上年同期下降；出口量及盈利水平较上年同期均有较大幅度下降。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算，公司2013年年度实际财务状况以公司2013年年度报告数据为准，敬请投资者注意。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会二〇一四年一月十日
深圳市裕同包装科技股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
公司对外担保情况：公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。
公司与子公司之间担保情况：报告期内，公司对子公司的担保余额23,499.22万元，占公司2017年年度期末净资产的4.70%。
经审慎查验，公司与关联方的资金往来均属正常往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
我们认为，报告期内，公司严格按照《公司章程》等的规定，规范对外担保行为，控制了对外担保的风险。严格执行了《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。公司无对外违规担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现净利润67,294.09万元，加年初未分配利润126,373.50万元，扣除本年度支付普通股股利20,000.50万元、提取盈余公积6,729.41万元，年末可供分配利润166,937.68万元。
母公司2015年、2016年、2017年的净利润分别为： 50,164.48
万元、49,816.68万元、67,294.09万元，该三年累计167,275.25万元。
公司拟以2017年12月31日总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币6元（含税）,总计派息240,006,000元。
本年度送红股0股,不以公积金转增股本。
我们认为，公司2017年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交2017年度股东大会审议。
三、关于2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告
的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司独立董事对公司2017年度内部控制评价报告发表意见如下：经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的
内控制度已覆盖了公司生产经营的各个层面和环节，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制制度执行有效，对公司目前的生产经营起到了很好的规范作用。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
我们认为，公司的内部控制是有效的。公司出具的《2017年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
五、关于2017年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司独立董事对公司2017年度高级管理人员的薪酬情况进行了
认真的核查，发表独立意见如下：
我们认为，公司2017年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，所制定2017年度薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。有利于调动和鼓励公司高级管理人员的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
六、关于公司2018年度日常关联交易预计的独立意见
基于独立判断立场，公司独立董事对《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：
本公司及子公司与公司关联方的采购及租赁业务，有利于公司降低综合经营风险、提高资金使用效率及提升核心竞争力。公司各项交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，对公司及全体股东是有利的。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。
表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
据此，同意公司《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
七、关于增加2018年度开展外汇套期保值业务额度的独立意见
1、公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司关于增加2018年度开展外汇套期保值业务额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、关于开展资产池业务的独立意见
公司开展资产池业务，可以盘活存量金融资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
我们同意公司及子公司共享不超过5亿元的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币5亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
九、关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的独立意见
公司在确保募集资金项目建设、不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。
同意公司使用总额不超过45,000万元（含本数）的闲置募集资金购买金融机构理财产品。在上述额度内资金可滚动使用，有效期限为自公司股东大会批准通过之日起12个月。
十、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
基于独立判断立场，公司独立董事对《关于公司续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度的财务及内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本业无正文，为深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十七次会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事：
胡旻 周俊祥 黄纲
二○一八年四月十九日
证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014-025
江苏中联电气股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2014年4月29日召开。本次会议由监事会主席许芬女士主持，会议应参加监事3名，实际参加3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过《关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公
司的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏中联电气股份有限公司监事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-106山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书贺玉广先生的辞职申请，贺玉广先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事、副总经理、财务总监职务。公司董事会对贺玉广先生担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司于 2019年 12月2日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王超先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》和《关于聘任刘炳柱先生为公司副总经理的议案》，同意聘任王超先生为公司副总经理兼董事会秘书，同意聘任刘炳柱先生为公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历见附件）。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年十二月二日附件：
1、王超先生简历
王超，男，1983年 3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历。自 2007年起先后任职于国家橡胶助剂工程技术研究中心综合管理部、公司财务部，2009年 9月-2017年2月担任公司证券事务代表，2012年2月-2015年 3月担任公司审计部负责人，2015年 4月-2019年 12月担任公司总经理助理，负责公司投资及法务工作，现任公司副总经理、董事会秘书、工会主席，2011年 5月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。王超先生与公司控
股股东、实际控制人无关联关系，持有公司股权激励限售股650,000股，占公司总股本的0.17%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
联系方式：
电话：0635-5106606
传真：0635-5106609
邮箱：wangc@yghuatai.com
地址：山东省阳谷县清河西路399号
2、刘炳柱先生简历
刘炳柱，男，1982年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，自 2007年起任职山东阳谷华泰化工股份有限公司销售部业务经理，现任公司副总经理，负责公司国内销售工作。刘炳柱先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有公司股权激励限售股250,000股，占公司总股本的0.06%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2014-059江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于签订募集配套资金专户存储三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司向蔡昌达等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]789号）核准，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）5,896,153股，每股发行价格为人民币 26.00元，募集资金总额为人民币
153,299,978.00元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币
148,241,078.73元。上述发行募集资金已于 2014年8月28日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了《验资报告》。
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定和要求，公司及独立财务顾问国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与华夏银行股份有限公司常州分行新北支行（以下简称“专户银行”）签订了《江苏维尔利股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。
该协议主要条款如下：
一、公司已在华夏银行股份有限公司常州分行新北支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为13151000000230276，截止2014年8月28日，专户余额为148,241,078.73元。该专户仅用于公司本次现金及发行股份购买资产交易（证监许可[2014]789号文核准）的现金对价的存储和支付，不得用作其他用途。
二、公司与专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国信证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人及其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券承诺按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行其督导职责，进行持续督导工作。国信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国信证券指定的项目主办人可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月 5日之前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国信证券。
六、公司1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）10%的，公司及专户银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
七、国信证券有权根据有关规定更换指定的项目主办人。国信证券更换项目主办人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时向公司、专户银行书面通知更换后项目主办人的联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司可以主动或在国信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、协议自公司、专户银行、国信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2014年9月12日