证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-124云南能源投资股份有限公司董事会
2019年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年第十一次临时会议于2019年12月17日以书面及邮件形式通知全体董事，于2019年12月23日下午3∶30在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长谢一华先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
同意公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自2020年1月1日至2020年12月31日内有效。根据公司《委托理财管理制度》的有关规定，董事会授权公司管理层负责安全性高、流动性好、低风险的稳健型银行理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
《关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2019-125）详见2019年12月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对公司2020年度使用自有闲置资金开展委托理财事项发表了同意的独立意见，详见2019年12月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易的议案》
1、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子
公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购包装物卷膜、编织袋，并向其销售防伪标记，2020年预计关联交易金额3,335.98万元。关联董事张燕回避表决。
2、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售芒硝，2020年预计关联交易金额180.00万元。关联董事张燕回避表决。
3、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化红磷化工有限公司销售芒硝，2020年预计关联交易金额1,240.00万元。关联董事张燕回避表决。
4、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售芒硝，2020年预计关联交易金额3,000.00万元。关联董事张燕回避表决。
5、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱运输服务，2020年预计关联交易金额2,200.00万元。关联董事张燕回避表决。
6、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司农副产品，2020年预计关联交易金额6,000.00万元。关联董事张燕回避表决。
7、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线，2020年预计关联交易金额45.00万元。关联董事张燕回避表决。
8、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意云南云天化信息科技有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公司食盐追溯系统2期项目的设计、建设及维护服务，2020年预计关联交易金额508.00万元。关联董事张燕回避表决。
9、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等，2020年预计关联交易金额1,282.19万元。关联董事张燕回避表决。
10、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材等原材料，2020年预计关联交易金额300.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
11、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南能投物业服务有限公司为公司及子公司办公大楼提供物业管理、员工食堂管理及安保保洁服务，2020年预计关联交易金额362.36万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
12、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购包装卷膜，并向其销售防伪标记，2020年预计关联交易金额2,954.68万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
13、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购液体烧碱，并为其提供代理发运服务，2020年预计关联交易金额合计780.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
14、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气、销售一次水、无离子水、中低压蒸汽、物资及工业盐、提供物资过磅、环境监测服务；昆明云能化工有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供脱硫废水处理、消防应急救护服务，及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等，2020年预计关联交易金额合计13,508.79万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
15、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐，2020年预计关联交易金额4,500.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
16、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆，2020年预计关联交易金额381.35万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
17、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南旺宸运输有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公路运输服务，2020年预计关联交易金额3,381.58万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
18、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南能投缘达建设集团有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供厂房维修及土建服务，2020年预计关联交易金额1,000.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
19、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购禄脿-易门天然气支线（安宁段）
管道工程、玉溪-普洱天然气支线管道工程、禄脿-易门天然气支线（易门段）管道工程线路用螺旋缝埋弧焊钢管、无缝钢管及泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管（螺旋缝埋弧焊管、无缝钢管）及热煨弯头；公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投物流有限责任公司采购原煤，2020年预计关联交易金额合计5,814.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
20、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南能投建设工程有限公司为公司子公司云南省天然气有限公司泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程、昭通支线（曲靖-宣威）段曲靖分输站进站道路及场平工程提供施工服务，2020年预计关联交易金额112.17万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
21、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南能投信息产业开发有限公司为公司提供机房搬迁、一卡通项目、追溯租用云等服务，2020年预计关联交易金额103.81万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
22、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南能投生态环境科技有限公司为公司及子公司提供花卉养护及风电场植被恢复工程施工服务，2020年预计关联交易金额997.76万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
23、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供OA系统及数字能投业务服务，2020年预计关联交易金额99.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
24、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南云能科技有限公司为公司子公司云南省天然气有限公司提供玉溪应急储备中心监控系统安装等服务，2020年预计关联交易金额49.31万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
25、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南能投蓝院企业管理咨询有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供培训服务，2020年预计关联交易金额250.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
26、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南省能源研究院有限公司为公司及子公司提供培训服务，2020年预计关联交易金额270.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
27、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道路，
2020年预计关联交易金额60.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
预计公司（含子公司）2020年度拟发生的各类日常关联交易总计52,715.98万元，其中：预计与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业及关联方拟发生的各类日常关联交易（上述1-9项）总计17,791.17万元；与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业及关联方拟发生的各类日常关联交易（上述10-27项）总计34,924.81万元。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
《公司2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号2019-126）详见2019年12月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对公司2020年度日常关联交易事项发表了同意的事前认可与独立意见，详见2019年12月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管及热煨弯头采购运输项目（二次）因公开招标形成关联交易的议案》。
红河能投天然气产业发展有限公司开展了开远-蒙自支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管（螺旋缝埋弧焊管、无缝钢管）及热煨弯头采购运输项目（二次）的招标工作，云南禹信招标代理有限公司在履行相关评审程序后，确定云南能投物流有限责任公司为开远-蒙自支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管（螺旋缝埋弧焊管、无缝钢管）及热煨弯头采购运输项目（二次）中标人，投标总价为人民币51,625,421.30元。
云南能投物流有限责任公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。
关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
上述关联交易由公开招标导致，经董事会本次会议审议通过，同意上述关联交易事项，并授权管理层签署相关关联交易合同。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管及热煨弯头采购运输项目（二次）因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号2019-127）详见2019年12月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对上述因公开招标形成的关联交易事项发表了同意的事前认可与独立意见，详见2019年12月25日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-128）详见2019年12月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司董事会2019年第十一次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2019年12月 25日