证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-066北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2017年9月27日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于2017年10月 20日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，不断激励公司高级管理人员、中基层管理人员、核心业务（技术）骨干人员，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《北京捷成世纪科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对《北京捷成世纪科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。
本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
（公司董事薛俊峰、韩钢、韩胜利、岳扬、游尤为本次股权激励计划的参与对象，为本议案的关联董事在表决时进行了回避）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况制定。
本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
（公司董事薛俊峰、韩钢、韩胜利、岳扬、游尤为本次股权激励计划的参与对象，为本议案的关联董事在表决时进行了回避）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了保障公司 2017年限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及价格进行相应的调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。
7、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的资格，注销激励对象的股票，办理已死亡的激励对象股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划。
8、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理。
9、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
10、提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
（公司董事薛俊峰、韩钢、韩胜利、岳扬、游尤为本次股权激励计划的参与对象，为本议案的关联董事在表决时进行了回避）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于重大资产重组交易各方放弃超额完成业绩的业绩奖励的议案》
为支持公司长远发展，分享公司未来发展盛宴，重大资产重组标的公司华视网聚、瑞吉祥的交易各方一致同意决定放弃2014-2017年度超额完成业绩的业绩
奖励。
本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网站的《关于重大资产重组交易各方放弃超额完成业绩的业绩奖励的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
（公司董事韩钢同时为华视网聚的董事，为本议案的关联董事在表决时进行了回避）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于修改经营范围及注册资本暨修改<公司章程>的议案》修改经营范围：
根据公司未来业务规划，并结合公司实际业务开展需要，公司拟对《公司章程》中的经营范围条款予以修订。（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。）
修改注册资本：
2016年 11月 18日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对已不符合激励/解锁条件的激励对象 25人的 1,430,297股限制性股票进行回购注销。上述限制性股票已于 2017年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，公司总股本由 2,562,467,606股减少至 2,561,037,309股，公司的注册资本由人民币2,562,467,606元变更为人民币2,561,037,309元。
2017年3月24日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划第三个解锁期的激励股份进行回购注销的议案》，因公司 2016年度业绩未达到公司第二期限制性股票激励计划规定的第三个解锁期的解锁条件，同意公司对105名激励对象已获授但未满足第三个解锁期解锁条件的总计 606.8502万股限制性股票进行回购注销。上述限制性股票已于 2017年 6
月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，公司总股本由 2,561,037,309股减少至 2,554,968,807股，公司的注册资本由人民币2,561,037,309元变更为人民币2,554,968,807元。
综上，公司的总股本将由 2,562,467,606股减少至 2,554,968,807股，公司的注册资本将由人民币2,562,467,606元变更为人民币2,554,968,807元。
由于经营范围、注册资本变更事项，根据《公司法》、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》内容作如下修订：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条：公司注册资本为人民币2,562,467,606 元。|第六条：公司注册资本为人民币2,554,968,807元。|
|第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；从事互联网文化活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。|第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；呼叫中心；其他未列明信息技术服务业；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；电影电视剧本创作，影视作品的开发；摄影摄像服务；演出经纪服务；影视服装道具及器材租赁；传媒技术的推广与服务；版权分销；音视频专业技术培训；影视文化产业、旅游及计算机项目投资管理；教育投资，教育项目研究与开发；教育文献研究，教育软件开发，教育信息咨询；教育文化活动组织策划，教育文化交流、咨询与服务；人力资源信息咨询与服务；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；从事互联网文化活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。|

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|第二十条：公司总股本为 2,562,467,606股，均为普通股股份。|第二十条：公司总股本为 2,554,968,807股，均为普通股股份。|

详情请见同日披露于巨潮资讯网站的《公司章程》。
公司董事会将提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》《关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一七年十月二十日