Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信建投证券股份有限公司
关于福建广生堂药业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”或“公司”）首次公开发行A股股票于2015年4月完成，公司聘请华林证券股份有限公司担任首次公开发行A股股票并上市的保荐机构。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2018年1月承接广生堂的首次公开发行持续督导工作，持续督导期限截至 2018年 12月 31日。目前，持续督导期限已满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|保荐机构名称|中信建投证券股份有限公司|
|注册地址|北京市朝阳区安立路66号4号楼|
|主要办公地址|北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E3层|
|法定代表人|王常青|
|本项目保荐代表人|邱荣辉、张桐赈|
|项目联系人|张桐赈|

|||
|-|-|
|联系电话|0755-23953842|
|是否更换保荐人或其他情况|否|

三、上市公司的基本情况
|||
|-|-|
|发行人名称|福建广生堂药业股份有限公司|
|证券代码|300436|
|总股本|141,211,420股|
|注册地址|福建省宁德市柘荣县东源乡富源工业区|
|主要办公地址|福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 B区10号楼B座|
|法定代表人|李国平|
|实际控制人|李国平、叶理青夫妇及李国栋先生|
|联系人|牛妞|
|联系电话|0591-38305333|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票并在创业板上市|
|本次证券发行时间|2015年4月13日|
|本次证券上市时间|2015年4月22日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年报披露时间|2015年度报告于2016年3月 28日披露2016年度报告于2017年3月 21日披露2017年度报告于2018年3月 21日披露2018年度报告于2019年4月 02日披露|

四、保荐工作概述
中信建投证券于 2018年 1月承接持续督导后，针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导广生堂规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导广生堂履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导广生堂合规使用与存放募集资金；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注上市公司是否为他人提供担保等事项；对广生堂进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
持续督导期间，发行人按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依
法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司的独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的重大事项。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
中信建投证券在履行保荐职责期间，未发生保荐代表人变更，且不存在持续督导期内中国证监会、证监局和交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况，亦不存在其他重大事项。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期间，广生堂积极支持配合中信建投的持续督导工作：
（1）募集资金使用管理方面，广生堂能够根据有关法律法规的要求规范运作，并与保荐机构保持密切联系，向保荐机构提供募集资金专项账户的银行对账单。
（2）广生堂能够积极配合、安排保荐机构现场检查工作，向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等文件，安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈。
（3）信息披露审阅方面，广生堂能够按规定及时准确地进行信息披露。公司会事先向保荐机构递交部分公开披露文件，供其审阅。在整个工作过程中，上市公司为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件，并配备足够的工作人员，有效协调公司各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
（4）广生堂积极采纳保荐机构提出的关于公司规范运作方面的改善意见，逐步完善公司治理。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
持续督导期内，公司聘请的中介机构对中信建投的持续督导工作也给予了积极配合：
1、在公司年度审计过程中，审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）与中信建投保荐代表人就公司财务状况和募集资金使用情况进行交换意见，以使中信建投充分了解公司财务状况及募集资金使用情况。
2、在公司日常经营过程中，法律顾问国浩律师（上海）事务所与中信建投保荐代表人就公司规范运行情况及时交换意见，以便中信建投及时向公司提出改善建议。
八、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_________________ ________________
邱荣辉 张桐赈
法定代表人（或授权代表）（签名）：_________________
刘乃生
保荐机构：中信建投证券股份有限公司年 月 日
云南锡业股份有限公司独立董事
关于2018年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的
事前认可书面意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们对第七届董事会2018年第二次临时会议审议的关于公司2018年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
1、公司拟审议的2018年日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，能有效发挥公司与关联方的协同效应，交易价格以市场公允价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
2、董事会在审议相关议案时，关联董事应按规定回避表决。
3、同意将关于2018年度日常关联交易预计和与关联方签订并继续履行关联交易合同事项提交公司董事会进行审议。
独立董事：童朋方、郑家驹、谢云山、邵卫锋
云南锡业股份有限公司董事会
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-134深圳市迪威迅股份有限公司
独立董事对公司聘任 2018年度
审计机构的独立意见
我们作为深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司聘任2018年度审计机构的独立意见
经审查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，独立董事一致同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并将该事项提交至公司股东大会审议。
独立董事：
盛宝军 周台 黄惠红
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-025网宿科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年2月24日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月2日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
审议并通过《关于控股子公司 CDNetworksCo.,Ltd.为其员工向银行申请个人贷款提供担保的议案》
2017年3月24日，公司全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）通过股权收购取得 CDNetworksCo.,Ltd.（以下简称“CDNW”）控制权。目前，香港网宿持有CDNW98.92%的股权。CDNW拥有全球化的运营架构，在美国、英国、日本和新加坡等地设有子公司及并拥有成熟的团队。本次收购CDNW进一步推进了公司的国际化布局。
本次股权收购前，CDNW为其员工向 KEB HanaBank（以下简称“韩亚银行”）申请个人低息贷款提供担保作为其一项长期员工福利，该低息贷款用于解决员工购房或租房等资金需求。目前，上一期担保期限已到期，CDNW拟继续为其员工向韩亚银行申请不超过10亿韩元（折合人民币约585.86万元）的个人贷款提供连带责任担保（以下简称“本次担保”）。本次担保的最高担保额度为 11亿韩元（折合人民币约 644.44万元），担保的范围为贷款的本金、利息及其他相应债务，担保方式为质押担保，CDNW将其10亿韩元（折合人民币约585.86万元）
的定期存款作为本次担保的质押物。本次担保项下，每位被担保对象向银行申请个人贷款的额度不超过2,000万韩元（折合人民币约11.72万元），并授权 CDNW法定代表人根据实际情况在贷款总额度内批准调整个人在本次担保项下的贷款额度。本次担保的担保期限自担保合同签署之日起，至担保合同签署3年后，CDNW向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。
经审议，监事会认为：本次担保的对象为公司控股子公司CDNW员工，CDNW员工的借款额度与其偿债能力相匹配，CDNW为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次 CDNW为其员工申请个人低息贷款提供担保，有利于解决员工购房或租房等资金需求，促进CDNW长期员工福利的建设，增强员工稳定性。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次担保事项。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股子公司 CDNetworksCo.,Ltd.为其员工向银行申请个人贷款提供担保的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会2018年3月2日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-028恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2015年3月16日接到公司第一大股东阙文彬先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知：根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》，阙文彬先生于2014年3月6日质押给平安信托
有限责任公司的无限售流通股共计14,500,000股已于2015年3月10日解除
质押，本次解除质押的股份占公司总股本的2.35%.
截至本公告披露日，阙文彬先生持有本公司股份数额为317,604,000股（均为无限售条件流通股，占公司总股本的51.53％），其累计质押本公司无限售条件流通股数额为276,548,851股（占公司总股本的44.87%），仍为公司第一大股东和实际控制人。
特此公告!
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二○一五年三月十六日
董事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-038山东益生种畜禽股份有限公司
第三届董事会第八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2014年 05月 23日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第八次会议在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2014年 05月 12日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事八人，董事长曹积生先生因公出差未能出席，并委托副董事长迟汉东先生代为出席本次会议。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由迟汉东先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》：表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等文件的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，可以实施授予，确定首次授予日为 2014年 05月 23日。
董事兼副总经理曲立新先生、董事兼副总经理巩新民先生（同时为激励对象祝永华女士近亲属）、董事、总督察员兼董事会秘书（代）
董事会决议公告纪永梅女士为本次《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，回避表决；激励对象姜泰邦先生为董事长曹积生先生的近亲属，故曹积生先生作为关联董事回避表决；激励对象李玲女士为副董事长、总经理兼财务总监迟汉东先生的近亲属，故迟汉东先生作为关联董事回避表决。其他非关联董事同意本议案。
《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事已经发表了《关于相关事项的独立意见》，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2014年 05月 24日
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2018-36
东信和平科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议相关议案需提请股东大会审议表决。公司董事会召集召开2018年第二次临时股东大会，本次临时股东大会的具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次临时股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年8月21日下午14:30开始，会期半天。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 8月 20日15：00至2018年8月21日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
东信和平科技股份有限公司
6、股权登记日：2018年8月14日（星期二）
7、会议出席对象
（1）凡 2018年 8月 14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席临时股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东）；上述议案为特别决议事项，需经出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，上述事项提交临时股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|
|100|总议案|√|
|非累积投票议案|||

东信和平科技股份有限公司
||||
|-|-|-|
|1.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年8月17日、8月20日（9:00—11:30，14:00—16:00）2、登记办法：
①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
联系人：陈宗潮林伟
电话：0756-8682893 传真：0756-8682296
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
东信和平科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月四日
东信和平科技股份有限公司
附件1：授权委托书
东信和平科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√||||

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 被委托人签名：
委托日期：年月日
备注：1.对于审议事项，委托股东可在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”做出投票指示；
东信和平科技股份有限公司
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362017
2、投票简称：东信投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月21日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 20日下午15:00，结束时间为2018年8月21日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2019-32江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议召开2019年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年4月11日（星期四）15:00
（2）网络投票时间为：2019年4月10日—2019年4月11日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月10日15:00至2019年4月11日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2019年4月8日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室
二、会议审议事项
（一）、审议事项
审议《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》。
（二）、上述议案已经公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，详细内容请见2019年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的 栏目可以投票）|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2019年 4月 9日17:00前送达或传真至公司合规审查与证券事务部）。
2、登记时间：2019年4月9日9:00-11:00、14:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
张家港市人民中路109号国泰大厦30楼
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
联系电话：0512-58988273
传真：0512-58988273；0512-58698298
联系人：郭盛虎、徐晓燕
与会人员费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）、网络投票的程序
1、投票代码：362091。
2、投票简称：“国泰投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 4月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 4月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏国泰
国际集团国贸股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
委托人名称： 身份证或营业执照号码：
委托人持有上市公司股份的数量： 委托人证券账户号：
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
委托人签名（或盖章）（委托人为法人的，应当加盖单位公章）：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||（该列打勾的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》|√||||
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-011浙江跃岭股份有限公司
关于公司董事长减持股份的公告
公司董事长林仙明先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事长林仙明先生减持股份的通知，因个人资金需求，林仙明先生于2017年2月7日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持其持有的公司无限售条件流通股25.12万股，占公司总股本的0.157%。林仙明先生本次减持的股份系其于2015年8月26日根据《关于维护公司股价稳定的公告》从二级市场增持的股份。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|林仙明|集中竞价交易|2017.02.07|27.80|25.12|0.157%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|林仙明|合计持有股份|2,098.72|13.117%|2,073.60|12.960%|
||其中：无限售条件股份|25.12|0.157%|207.36[注]|1.296%|
||有限售条件股份|2,073.60|12.960%|1,866.24[注]|11.664%|

注：根据林仙明先生在《首次公开发行股票招股说明书》中的承诺，其持有
的首发前限售股在锁定期届满后的两年内减持数量区间为公司上市时其所持股
份总数的5%-10%（含本数），并对公司上市时其所持股份总数的其余股份继续锁定，锁定期两年。公司已向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理首发前限售股的解除限售手续，具体详见公司于2017年1月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2017-009），本次限售股份于2017年2月8日上市流通。因此，截止本公告披露日，林仙明先生持有无限售条件股份207.36万股，持有有限售条件股份1,866.24万股，
二、其他说明
1、本次减持后，林仙明先生持有公司股份2,073.60万股，占公司总股本的12.96%，仍为公司的实际控制人之一。
2、本次减持严格遵守了《证券法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、林仙明先生本次减持的股份系其于2015年8月26日根据《关于维护公司股价稳定的公告》从二级市场增持的股份，并承诺该股份在六个月内不进行减持，该项承诺已履行完毕。本次减持的股份在减持前未做出过最低减持价格的承诺，本次减持未违反相关承诺。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年二月八日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-076全通教育集团（广东）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300359，证券简称：全通教育）自2016年8月15日上午开市起停牌，并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，于2016年8月19日发布了《关于重大事项停牌进展公告》。经公司及有关各方论证和核实，上述事项构成重大资产重组，公司于2016年8月29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并分别于2016年9月2日、2016年9月9日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。由于本次重大资产重组准备事项尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司于2016年9月13日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，公司股票自2016年9月14日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，并于2016年9月21日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司及相关中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，交易各方正基于前述工作进展就本次重组方案开展进一步的磋商。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次相关事项进展公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2016年 9月 28日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-069
利亚德光电股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于2015年7月2日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见2015年7月3日中国证监会指定创业板信息披露网站的《利亚德光电股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》。截至目前，本次交易已完成标的资产广州励丰文化科技股份有限公司（现已更名为“广州励丰文化科技有限责任公司”，以下简称“励丰文化”）之100%股权以及北京金立翔艺彩科技股份有限公司（现已更名为“北京金立翔艺彩科技有限公司”，以下简称“金立翔”）之99%股权过户手续及相关工商登记，励丰文化已成为本公司的全资子公司，金立翔已成为本公司控股99%的子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
励丰文化依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。截至2015年7月8日，励丰文化100%股权已过户至利亚德名下，励丰文化已办理完成相关工商变更登记手续，广州市工商行政管理局向励丰文化核发了变更后的《企业法人营业执照》。
金立翔依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。截至2015年7月23日，金立翔合计99%股权已过户至利亚德名下，金立
翔已办理完成相关工商变更登记手续，北京市工商行政管理局海淀分局向金立翔核发了变更后的《企业法人营业执照》。
（二）后续事项
公司尚需在证监会核准文件有效期内募集配套资金，尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易的决策程序以及获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。本次交易涉及的标的资产励丰文化100%股权和金立翔99%股权的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。公司尚需在证监会核准文件有效期内募集配套资金，尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍，不会因上述程序性事项导致本次交易无法实施。
（二）律师意见
本次购买资产已取得必要的批准和授权，《购买资产协议》约定的全部生效条件已得到满足，标的资产已完成过户手续，相关权益已归公司所有；公司本次购买资产项下非公开发行的股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续；有关新增股份的上市交易尚需取得深交所的核准；涉及公司注册资本变更等事宜尚需办理工商变更登记备案手续；公司尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。
三、备查文件
问核查意见》。
2、《北京市金杜律师事务所关于利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产资产过户的法律意见书》。
3、励丰文化、金立翔本次工商变更完成后取得的营业执照。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年7月29日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-011深圳市联建光电股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果（未经审计）。因进行商誉减值的子公司较多以及因子公司业绩未达标所涉及的业绩补偿可回收性存在诸多不确定性，预计计提的商誉减值金额以及业绩补偿金额难以准确预估。关于公司2018年度业绩的具体数据将在公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年12月31日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：280,700万元～280,200万元|盈利：10,428.58万元|

注：本表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司业绩变动情况
2018年是公司自成立以来最艰难的一年，受立案调查事件影响及银要紧缩，公司经营举步维艰。但全体员工奋力拼搏，顶住压力，经受各种考验，报告期内营业收入较去年同期稳中有升，实现营业收入约为41亿元，偿还了银行贷款本息8个多亿元，优化了公司债务结构。
公司归属于上市公司股东的净利润出现公司成立以来第一次亏损，归属于上市公
司股东的净利润亏损约28亿元，主要是由于公司预计计提商誉减值准备约为27亿元及其他资产减值3亿多元。
（1）计提资产减值的情况
1）计提商誉减值的情况说明
近年来，为了获取更多的股东回报，积极拓展营销服务产业，进行了一系列投资并购。由于公司收购的十几家营销类公司的轻资产属性，在合并并购资产时形成了较大金额的商誉。按并购时预计到2019年能创造4亿多元利润，但是由于经济整体形势严峻，客户广告需求及支付能力减弱，导致部分并购子公司经营业绩完成情况与收购时承诺业绩有一定差距；受立案调查及银根紧缩等因素影响，公司经营资金紧张，限制了子公司业务的扩展；目前贸易摩擦影响，公司海外业务表现不如预期等原因，报告期内根据各并购子公司2018年度业绩情况以及公司对并购子公司未来经营情况的分析预测，预判2019年约有2亿多元的利润。基于谨慎性原则，公司聘请具有证券从业资格的专业评估机构对各并购子公司所涉及的商誉资产组进行评估。根据公司初步的减值测试情况，预计将对并购子公司所涉及的商誉计提商誉减值准备约27亿元。
其中预计对收购四川分时广告传媒有限公司形成的商誉计提的减值准备约为4.4亿元；对收购深圳市精准分众传媒有限公司形成的商誉计提的减值准备约为1.5亿元；
对收购西安绿一传媒有限公司形成的商誉计提的减值准备约为1.9亿元；对收购上海成光广告有限公司形成的商誉计提的减值准备约为1.2亿元；对收购深圳市易事达电子有限公司形成的商誉计提的减值准备约为1.2亿元；对收购上海友拓公关顾问有限公司形成的商誉计提的减值准备约为1.7亿元；对收购山西华瀚文化传播有限公司形成的商誉计提的减值准备约为2.4亿元；对收购上海励唐营销管理有限公司形成的商誉计提的减值准备约为2.8亿元；对收购深圳市力玛网络科技有限公司形成的商誉计提的减值准备约为4.5亿元；对收购北京远洋林格文化传媒有限公司形成的商誉计提的减值准备约为1.5亿元；对收购北京爱普新媒科技有限公司形成的商誉计提的减值准备约为3.9亿元。
2）其他资产减值的情况
除商誉减值准备外，报告期内公司确认的其他资产减值损失约为3.3亿元，其中计提的坏账准备约为3.2亿元。
（2）公司经营情况分析
报告期内，公司的营业收入约41亿元，较上年稍有上升。因商誉减值27亿元，业绩未达标所形成的业绩补偿款计提坏账准备、对部分客户计提的单项坏账准备、以及股份支付计提的费用等影响约3亿元，公司预计亏损约28亿元，剔除上述影响公司仍然有约2亿元的日常业务经营利润。公司经营性净现金流约为1.3亿元，扣除归还约2.6亿元银行票据的影响，公司日常经营带来的正现金流约为4亿元。
公司与山东省聊城市东昌府区人民政府、中天鸿远资产管理（深圳）有限责任公司签订了《股权投资框架协议》，投资方已完成尽调，对尽调结果表示满意，双方正在洽谈合同落地细节。数字设备板块子公司拟获得战略投资，上市公司资金问题将得到进一步解决。另外，公司正积极洽谈引进战略股东，在进一步解决大股东平仓压力的同时，优化公司股权治理结构，更好地整合行业资源，为公司未来的发展注入新的驱动力，力求转为为机。
2、非经常性损益的影响
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额约为1,000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。因进行商誉减值的子公司较多及因子公司业绩未达标所涉及的业绩补偿可回收性存在诸多不确定性，预计计提的商誉减值金额以及业绩补偿金额难以准确预估。关于公司2018年业绩的具体数据将在公司2018年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-010长江润发医药股份有限公司
关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）回购股份减少注册资本方案已实施完毕，详见公司于2019年2月12日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。根据相关要求，公司于2019年3月8日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司总股本由834,320,551股减少至823,988,680股，注册资本由83432.0551万元整减少至82398.8680万元整，并提请股东大会授权董事会、由董事会转授权公司管理层办理《营业执照》及《公司章程》变更、备案等工商登记手续。
本次《公司章程》拟修订的具体内容如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修订后章程内容|
|第五条 公司注册资本为人民币83432.0551万元整。|第五条 公司注册资本为人民币82398.8680万元整。|
|第二十四条 公司股份总数为834,320,551股。|第二十四条 公司股份总数为823,988,680股。|
|第二十五条 公司股本结构为：普通股834,320,551股。|第二十五条 公司股本结构为：普通股823,988,680股。|

除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变，注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。上述条款修订尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会
广州惠威电声科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司）独立董事，在 2018年度工作中充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，尽力维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现对履职期间工作述职如下：
一、会议出席情况
2018年履职期间，本着勤勉尽责的态度，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，认真地履行了独立董事的职责。
2018年，公司共召开了四次董事会会议，我们均亲自出席了会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
2018年，公司共召开了两次股东大会，我们亲自出席了会议，没有缺席会议的情形。
2018年，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，我们对董事会上的各项议案进行了认真审议，没有对各项议案及公司其他事项提出异议的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年，我们依据相关法律法规及公司章程的要求就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2、2018年 4月 25日，在公司召开的第二届董事会第十二次会议上，对聘任公司总经理的事项发表了独立意见。
3、2018年8月27日，在公司召开的第二届董事会第十三次会议上，对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、使用闲置募集资金进行现金管理、续聘 2018年度审计机构、聘任财务总监、选举非独立董事以及 2018年半年度控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
三、现场考察情况
2018年，我们深入公司进行现场考察，听取公司管理层对公司经营和规范运作方面的汇报，并就公司相关重大事项进行交流沟通。我们积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，密切关注公司经营环境的变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2018年，作为公司董事会审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员，我们认真审阅公司各项议案，与参会委员进行了沟通、讨论，并发表了相关意见，发挥了独立董事的监督作用。报告期内，独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下表：
||||
|-|-|-|
|姓名|专门委员会名称|职务|
|吴战篪|审计委员会|主任委员|
||战略发展委员会|委员|
|王震国|提名委员会|主任委员|
||战略发展委员会|委员|
||薪酬与考核委员会|委员|
|朱燕建|薪酬与考核委员会|主任委员|
||审计委员会|委员|
||提名委员会|委员|

五、保护投资者权益方面所作的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、利润分配预案、内部控制、投资项目、聘请审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
六、其他工作
2018年，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。我们不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
独立董事：吴战篪、王震国、朱燕建 2019年3月29日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014—011多氟多化工股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于 2014年1月30
日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2014年2月11日上午9：00在公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式，审议通过了《关于拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的公告》（公告编号2014-013）。公司独立董事对该议案审议前发表了同意的独立意见。独立董事意见详见巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-03沈阳惠天热电股份有限公司关于
关联方变更五里河资产相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年2月6日，沈阳惠天热电股份有限公司（本文简称“公司”、“本公司”“惠天热电”）第八届董事会召开了2017年第一次临时会议，会议审议通过了《关于关联方变更五里河资产相关承诺的议案》，现公告如下：
一、关联方原承诺内容
2012年11月，本公司关联方沈阳惠涌供热有限责任公司（本公司控股股东母公司“沈阳城市公用集团有限公司”的控股子公司）以公开挂牌征集意向受让方的形式转让其所属五里河锅炉房资产，惠天热电全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（本文简称“二热公司”）按照公开挂牌竞拍程序进行了摘牌登记，并最终以受让价格11,308.96万元人民币收购了惠涌公司五里河锅炉房供热资产。
2012年11月23日，为保障上市公司及中小股东合法权益，沈阳城市公用集团有限公司（本文简称“公用集团”）和沈阳惠涌供热有限责任公司（本文简称“惠涌公司”）共同承诺：惠天热电收购完成后，截至2015年年末若五里河锅炉房资产2013-2015年度实际实现净利润累计金额或净现金流累计金额（经审计）低于评估报告所述的同期预计净利润总和（即12,933.41万元）或净现金流总和（即8,491.27万元），经惠天热电同意，惠涌公司将按前述“受让价格”回购五里河锅炉房资产，若届时惠涌公司无能力回购，则公用集团出资回购。
二、承诺无法履行的原因
五里河锅炉房供热资产所在区域因受房地产市场整体开发放缓的大背景影响，开发竣工进度放缓，因此挂网签约合同不及预期。2016年4月至8月，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述五里河锅炉房资产经营情况进行了审核，并出具了“关于业绩承诺完成情况审核报告”（大信专审字[2016]第1-00824号）。根据经审核后的五里
河锅炉房供热资产2013-2015年度业绩实现的财务数据，获知2013至2015年年末五里河锅炉房资产实际实现净利润累计金额和净现金流累计金额均未达到承诺标准。按照当初承诺内容，公用集团或惠涌公司理应以“受让价格”（即：11,308.96万元人民币）回购五里河锅炉房资产。
公司就上述事项与相关各方进行了沟通协商，并着手开展承诺履行工作，并于2016年8月26日和11月3日分别发布了《关于相关主体承诺履行进展公告》（公告编号：2016-39、2016-53）。但在履行相关程序过程中，遇到下列问题：
1、五里河锅炉房资产自2012年转受让之后，结合该区域供热负荷发展情况，为有力保障居民冬季采暖需求，二热公司近些年对原有五里河资产进行了投入及更新改造;特别是2016年下半年，沈阳市委、市政府加大了“蓝天工程”及“拆小联大”工作力度，为了能够承接五里河热源区域内激增的热负荷，提升企业经济效益，惠天热电继续扩大了热源建设投入，如今的五里河资产已成为新旧资产混合的供热资产组，这较之2012年已发生较大改变。
2、五里河锅炉房自2012年被收购以来，其已成为惠天热电在沈阳金廊沿线上具有战略意义的热源补给点，不仅彻底解决了惠天热电在该地区热源不足的问题，同时又保障了该区域新增负荷的供热需求。尤其五里河锅炉房并入惠天热电沈海热网以后，使沈海热网真正实现一网多源、环网供热的模式，有效解决了沈海热网因热源分布不均而造成的工况失衡问题，使热网整体调节及运行效率大幅提升。
近些年随着惠天热电供热业务的全面拓展和资产整合，无论是从所处的地理位置还是沈海热网整体布局需要的角度，五里河锅炉房均已成为惠天热电供热系统中不可分割的重要组成部分。若按照当初承诺由公用集团或惠涌公司进行回购，为不影响该区域的业务开展，惠天公司势必只能采取向惠涌公司租凭的方式继续经营该锅炉房，将不可避免的新增关联交易。
三、变更后的承诺内容
经过公司与各方沟通协商，经慎重考虑，为切实保障各方合法权益，确保合情合理合法合规的处理好承诺事项，关联方提议拟变更承诺如下：
截至2017年年末若五里河锅炉房2013-2017年度实际实现净利润累计金额（经审计）低于评估报告（即：2012年8月20日深圳金开中勤信资产评估有限公司出具的“沈阳惠涌供热有限责任公司拟资产转让项目资产评估报告书（深金评报字[2012]第 036号）”）所述的2013-2017年预计净利润总和（即13,822.33万元），届时惠涌公司将按照实际净利润累计金额与评估报告净利润累计金额的差额，以现金方式向惠天热电全资子公司沈阳第二热力供暖公司予以补偿。
注：上述评估报告是指2012年8月20日深圳金开中勤信资产评估有限公司出具的“沈阳惠涌供热有限责任公司拟资产转让项目资产评估报告书（深金评报字[2012]第036号）”已刊登在2012年10月10日的巨潮资讯网上。
四、审议情况
1、公司第八届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于关联方变更五里河资产相关承诺的议案》。
2、公司第八届监事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于关联方变更五里河资产相关承诺的审核意见》。
3、本次承诺变更尚需提交公司股东大会表决，按规定公司控股股东沈阳供暖集团有限公司对该相关议案进行回避表决。关于股东大会召集召开情况请详见公司于2017年2月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（公告编号2017-04）”。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次关于关联方承诺变更的审议、决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，符合证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及相关规定要求，本次变更兼顾维护公司及相关各方的合法权益，符合五里河锅炉房资产经营现实特性，是较为妥善的处理方式。我们同意《关于关联方变更五里河资产相关承诺的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：本次公司关联方承诺的变更是基于五里河锅炉房资产现实状况做出的，兼顾了各方的合法权益，尤其有利于维护公司及其他投资者的合法权益，本次变
更符合上市公司监管的相关规定。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第八届董事会2017年第一次临时会议决议。
2、第八届监事会2017年第一次临时会议决议。
3、独立董事意见。
4、沈阳惠涌供热有限责任公司拟资产转让项目资产评估报告书（深金评报字[2012]第036号）。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2017年2月7日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-015武汉力源信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2015年1月28日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2015年2月25日公告了《重大资产重组延期复牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师机构正在进行尽调，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月四日