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证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-176杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司北京联络金服科技有限公司于2016年9月21日与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签订协议，使用闲置募集资金 2亿元购买平安银行保本型理财产品，产品预期年化收益率为2.80%。2016年 11月 1日，公司分别与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）签订协议,使用闲置募集资金 2.7亿元购买中国银行保本型银行理财产品、使用闲置募集资金5亿元购买杭州银行保本型银行理财产品，产品预期年化收益率均为2.85%。具体内容详见2016年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于银行理财产品到期收回并继续购买保本型理财产品的公告》（公告编号2016-130）及2016年11月3日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于银行理财产品到期收回并继续购买保本型理财产品的公告》（公告编号2016-153）
以上理财产品本金及收益于2016年12月20日到账，公司已全部收回本金及收益，分别获得理财投资收益1,380,821.92元、1,033,027.40元、1,834,931.51元。以上理财所使用的闲置募集资金已经全部回到募集资金专户。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年12月22日
中信证券股份有限公司
关于秦川机床工具集团股份公司变更部分募集资金用途
永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问”）作为秦川机床工具集团股份公司（原名：陕西秦川机械发展股份有限公司，以下简称“秦川机床”或“公司”）发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对秦川机床本次使用部分募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查。情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦川机械发展股份有限公司吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]553号）文件的核准，秦川机床于2014年10月9日募集配套资金非公开发行 A股 71,476,391股，发行价格 8.37元/股，各股东实际缴纳出资总额为人民币 598,257,392.67元，中信证券扣除承销及保荐费人民币 20,939,008.74元后，秦川机床实际收到中信证券转入募集资金人民币 577,318,383.93元，扣除其它发行费用人民币460,049.84元后，募集资金净额为人民币 576,858,334.09元。2014年 9月 25日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集配套资金非公开发行A股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（希会验字(2014)0072号）予以确认。公司对上述资金进行了专户存储管理。
二、变更部分募集资金用途的基本情况
（一）原募投项目计划及实际投资情况
1、原募投项目计划
本次募集资金总额为598,257,392.67元，募集资金净额为 576,858,334.09元，计划用于秦川机床主营业务发展，投资建设“复杂曲面螺杆转子关键工艺装备生产线技术改造项目”、“中高档数控机床研发生产基地建设项目”、偿还债务及补充流动资金。募投项目的具体情况如下：
单位：万元
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|序号|募投项目及其他用途|项目总投资额|拟使用募集资金|
|1|复杂曲面螺杆转子关键工艺装备生产线技术改造项目|18,000.00|4,000.00|
|2|中高档数控机床研发生产基地建设项目|51,700.00|15,000.00|
||募投项目小计|69,700.00|19,000.00|
|3|偿还债务及补充流动资金|-|38,685.83|
|合计||-|57,685.83|

2015年4月，公司用于补充流动资金、偿还银行贷款的募集资金使用完毕。
2015年 6月 30日，经公司第六届董事会第六次会议、公司第六届监事会第五次会议审议通过，并由公司独立董事发表了明确同意意见，2015年7月17日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目之一“复杂曲面螺杆转子关键工艺装备生产线技术改造项目”变更为新项目“异型螺杆转子及其组件产业化项目”，该项目实施主体为陕西汉机精密机械股份有限公司（公司子公司汉江机床的子公司，汉江机床持有其87.27%的股权，以下简称“汉机精密”或“甲方二”）。该项目投资总额 18,000万元，其中，公司以募集资金向汉机精密增资4,000万元，专项用于该项目的建设。
公司募投项目“中高档数控机床研发生产基地建设项目”实施主体为宝鸡
机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）。项目位于宝鸡市高新十四路，新征
用地236亩，总建筑面积93,751平方米。建四个联合厂房、综合办公楼、仓储
及附属设施、职工食堂、单工楼等，购置主要生产设备26台套。项目建成后年产1,800台各类立式加工中心，960台数控立式车床，600台精密数控车床和车铣复合中心，600台大型卧式数控车床。项目计划总投资 51,716万元，其中工程费用 37,569万元，其他费用 6,084万元，基本预备费 4,360万元，建设期利息1,627万元，铺底流动资金2,076万元。
该项目自 2010年开始建设，至 2015年 6月底累计投入建设资金 31,712万元，其中，工程费用投入 27,198万元，其他费用 4,514万元。该项目原计划于2014年底完成，实际建设情况略有延期，截至目前，项目主体工程部分已基本建成，部分已投入使用，尚需完成收尾工程及设备购置，并根据试车情况进行工艺调整。
2、实际投资情况
公司拟以募集资金向宝鸡机床增资 7,500万元，用于“中高档数控机床研发生产基地建设项目”建设；为保持宝鸡机床的股权结构不变，其少数股东宝鸡市国有资产经营管理公司同比例现金增资 6,816.1765万元，宝鸡高新投资控股公司同比例现金增资389.7059万元。本次增资金额合计14,705.8824万元。
（二）变更募集资金投向的原因
在宝鸡机床各股东的支持下，本次各股东向宝鸡机床现金增资专项用于“中高档数控机床研发生产基地建设项目”的资金总额为14,705.88万元，可满足该项目的资金需求，原计划用于该项目的 15,000万元募集资金中尚余 7,500万元未使用，同时募集资金在光大银行和长安银行专户（分别对应原“复杂曲面螺杆转子关键工艺装备生产线技术改造项目”和“中高档数控机床研发生产基地建设项目”）存放期间产生了利息收入合计175.74万元1。
为提高资金使用效益，支持公司日常生产经营活动及市场开拓活动，公司拟将上述合计7,675.74万元募集资金变更用途为永久补充流动资金。
1利息收入为截至2015年9月底金额，最终用于永久补充流动资金的利息金额以实施之日银行账户情况为
准。
（三）变更后的募集资金投向
公司拟将“中高档数控机床研发生产基地建设项目”的节余资金7500万元及利息收入 175.74万元永久补充流动资金。使用部分募集资金永久补充流动资金，能够满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务成本，有利于提高公司的盈利能力。
（四）本次拟变更事项所履行的决策程序
1、2015年 10月 29日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》；
2、2015年 10月 29日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》；
3、公司独立董事对上述议案发表了同意意见。
该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
三、核查意见
本独立财务顾问认为：秦川机床本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第十次会议及公司第六届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，待股东大会审议通过后生效，履行了必要的法律程序。本次变更部分募集资金用途事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次变更部分募集资金用途符合公司实际需求，不影响其他募集资金投资计划的正常实施，不存在违规使用募集资金的情形。本独立财务顾问同意秦川机床本次变更部分募集资金用途的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司使用部分募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司 2015年10月31日
东兴证券股份有限公司关于
山东仙坛股份有限公司非公开发行股票
持续督导总结报告书
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1326号文核准，山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”、“发行人”、“公司”）于 2016年 9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）22,490,201股，每股发行价格为 37.25元，共募集资金 837,759,987.25元,扣除发行费用人民币 11,272,490.20元后实际募集资金净额人民币 826,487,497.05元,该等股票已于2016年9月22日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
东兴证券股份有限公司（简称“东兴证券”）担任仙坛股份上述非公开发行股票持续督导的保荐机构。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称“《保荐办法》”）和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、组织培训、尽职调查等方式对仙坛股份进行持续督导，具体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、上市公司的基本情况
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|中文名称|山东仙坛股份有限公司|
|英文名称|SHANDONG XIANTAN CO., LTD.|

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|统一信用代码|91370600729262478P|
|注册资本|181,840,201 元|
|注册地址|山东省烟台市牟平工业园区（城东）|
|成立时间|2001年6 月14日|
|股票简称|仙坛股份|
|股票代码|002746|
|股票上市地|深圳证券交易所|
|法定代表人|王寿纯|
|联系人|冷胡秋、王心波|
|联系电话|05354658717|
|电子信箱|xtzq@sdxiantan.com|

三、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|东兴证券股份有限公司|
|注册地址|北京市西城区金融街 5号新盛大厦B座 12、15层|
|联系地址|北京市西城区金融街 5号新盛大厦B座 6层|
|法定代表人|魏庆华|
|保荐代表人|王会然、刘宸宇|
|联系电话|010-66555196|

四、保荐工作概述
1、尽职推荐工作
东兴证券按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导工作
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对持续督导工作的基本要求，保荐机构建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制
定相应的工作计划。
保荐机构仔细查看了持续督导期间内形成的仙坛股份董事会、监事会、股东大会的会议通知、议案、决议、记录等会议文件，以及董事会出具的关于内部控制的自我评价报告等文件。保荐机构还通过与仙坛股份各相关部门的沟通，全面了解公司治理制度和内控制度，核查了仙坛股份在本次持续督导期内的信息披露、违法违规记录以及其他规范运作情况。保荐机构还对仙坛股份进行了定期现场检查，及时了解公司的内部控制、关联交易、募集资金使用等情况并组织董事、监事及高级管理人员培训。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及规则的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构的尽职推荐过程中，仙坛股份聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在保荐机构对仙坛股份的持续督导期间，仙坛股份聘请的证券服务机构根据保荐机构及监管机构的要求及时提供有关专业意见。
七、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对仙坛股份本次持续督导期间在深交所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，在保荐机构对发行人的持续督导期间，发行人的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过将募集资金的实际使用情况与仙坛股份2016年度报告及2017年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，保荐机构认为，仙坛股份本次非公开发行募集资金的使用与其发行报告书承诺的募集资金用途一致。仙坛股份对募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2017年12月31日，仙坛股份2015非公开发行尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目的后续投入。保荐机构会根据《募集资金三方监管协议》的要求，继续履行未来募集资金使用的监管责任。
十、其他事项
1、2017年度中国证监会和沪深交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
无。
2、其他需要报告的重大事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东仙坛股份有限公司非公开发行股票保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
王会然 刘宸宇
东兴证券股份有限公司
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0051林州重机集团股份有限公司
关于公司为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司林州重机矿建工程有限公司（以下简称“重机矿建”）和林州重机林钢钢铁有限公司（以下简称“重机林钢”）为满足公司业务资金发展需求，拟采取对外融资的方式各申请不超过 50,000万元人民币的融资业务，期限为三年，并由公司为该项融资业务提供保证责任担保。
2017年 6月 6日，公司召开了第四届董事会第三次会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：
公司名称：林州重机矿建工程有限公司
成立日期：2012年 9月 21日
注册地点：林州市产业聚集区
法定代表人：丁保华
注册资本：25000万人民币
经营范围：矿建工程施工、兼营矿建工程设备零售；矿井托管、矿建工程技术服务及煤矿机械租赁服务;建筑工程施工。
与公司关系：公司持有重机矿建100%股权。
最近一年又一期财务报表：
单位：元
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|序号|项目|2016年12月31|2017年3月31日|
|1|资产|536,437,303.30|549,264,705.65|
|2|负债|269,737,934.67|259,362,841.21|
|3|所有者权益|266,699,368.63|289,901,864.44|
|4|营业收入|162,737,940.32|36,077,210.46|
|5|净利润|39,395,989.13|23,202,495.81|

注：2016年度数据已经审计，2017年第一季度数据未经审计
2、被担保人：
公司名称：林州重机林钢钢铁有限公司
成立日期：2012年 8月 21日
注册地点：林州市产业集聚区
法定代表人：郭现生
注册资本：70000万人民币
经营范围：铸、锻、炼钢铁及出售（涉前置审批的未取得许可前不得从事经营活动）
与公司关系：公司持有重机林钢100%股权。
最近一年又一期财务报表：
单位：元
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|序号|项目|2016年12月31|2017年3月31日|
|1|资产|749,158,837.05|784,393,497.26|
|2|负债|11,658,061.89|146,011,393.41|
|3|所有者权益|632,580,775.16|638,382,103.85|
|4|营业收入|831,231,722.66|92,731,721.13|
|5|净利润|51,579,730.56|5,801,328.69|

注：2016年度数据已经审计，2017年第一季度数据未经审计
三、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营状况平稳，资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益，本次对重机矿建和重机林钢担保为连带责任保证担保，有利于子公司业务发展。因此，董事会同意公司为重机矿建和重机林钢不超过 50,000万元人民币的融资业务提供保证担保，期限为三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 466,141,407.60元，占最近一期经审计合并总资产的6.78%，占最近一期经审计合并净资产的15.73%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月七日
万达信息股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组
的独立意见
万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）拟以非公开发行股份的方式购买嘉实投资管理有限公司（以下简称“嘉实投资”）、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创利鑫”）合计持有的上海嘉达信息科技有限公司（以下简称“嘉达科技”）99.40%的股权，同时，万达信息拟向嘉实投资和其拟设立并管理的私募基金、联创利鑫非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《万达信息股份有限公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《万达信息股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就本次交易的相关事项发表如下意见：
1、本次提交公司第五届董事会2016年第五次临时会议审议的《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的
议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组具体方案的议案》、《关于<万达信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《万达信息股份有限公司章程》的规定，在审议涉及本次交易的相关议案时履行了法定程序。
律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
4、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，本次交易可能存在的风险已在《万达信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》等文件中进行披露。
5、本次交易完成后，公司将获得标的资产，从而可以提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
6、本次交易已聘请具有证券期货从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司对资产进行评估，并按照法律法规的规定确定股份发行价格，本次交易的相关定价合理、公允。就评估事宜我们认为：
（1）评估机构独立。公司聘请的评估机构与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分独立性。
（2）评估假设前提合理。本次评估的假设前提遵循了市场通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，符合国家有关法律法规的规定，评估假设前提合理。
（3）评估定价合理。本次交易以资产评估报告的评估结果作为定价依据，交易定价具有公允性、合理性，且履行必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东利益的情形。
（4）评估目的。本次交易的评估目的是确定标的资产在评估基准日2016年 3月31日的价值，为经济行为提供价值依据。评估机构针对标的公司采用了资产基础法进行了评估，并最终作为标的资产的定价依据。本次交易的资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
议》。
8、本次交易尚需公司股东大会审议通过、中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过并取得中国证监会的核准。
综上所述，我们认为，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万达信息股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的独立董事意见》之签署页）
独立董事签署：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司2016年6月8日
上海姚记扑克股份有限公司三届十三次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
一、关于授权管理层运用自有闲置资金投资短期保本理财产品的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,作为独立董事,我们认真审议了《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
1、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金投资短期保本理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、我们同意公司利用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品。
二、关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品发表如下独立意见：
本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司章程的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及全资子公司启东姚记滚动使用最高额度不超过人民币2.5亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
上海姚记扑克股份有限公司三届十三次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字页：
潘斌 殷建军 阮永平
股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-82
东方时代网络传媒股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2019年7月9日以邮件方式发出会议通知，2019年7月15日9:30以通讯方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于改选董事会专门委员会委员的议案》
改选后，董事会各专门委员会委员名单为：
审计委员会委员：陈守忠先生、寿祺先生、孙建先生，其中陈守忠先生为召集人；
战略委员会委员：张群先生、彭敏女士、孙建先生，其中张群先生为召集人；
提名委员会委员：张群先生、寿祺女士、陈守忠先生，其中陈守忠先生为召集人；
薪酬与考核委员会委员：张群先生、陈守忠先生、敬云川先生，其中陈守忠先生为召集人。
上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
股权转让协议的议案》
公司于 2018年 3月 15日与铭星合悦（北京）文化传播有限公司（以下简称“铭星合悦”）签署了《关于北京永旭良辰文化发展有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。鉴于铭星合悦无实际支付能力并主动提议与公司解除股权转让协议及承担违约赔偿义务。公司在与铭星合悦深入沟通后，经董事会慎重研究，同意终止本次股权交易，并同意与铭星合悦签署关于解除股权转让协议。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
本议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案》。
公司决定于2019年8月1日召开 2019年第五次临时股东大会。
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十四次会议决议》。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年七月十五日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-083绵阳富临精工机械股份有限公司
关于实际控制人进行部分股权质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人安治富先生的通知，安治富先生将其持有的公司部分有限售条件股份进行了质押式回购交易补充质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押||质押||质押||||押占其|||
||股东名称||||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||股数（股）||开始日期||到期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|安治富||是||1,667,684||2017年11月20日||安治富先生解除质押时止||中信证券股份有限公司||2.81%||补充质押||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，安治富先生持有公司股份59,382,914股，占公司总股本的11.64%。其所持有公司股份累计已质押59,377,684股，占公司总股本的11.64%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、股份冻结明细表。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
浙江田中精机股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，从切实维护公司和全体股东的利益出发，通过列席公司董事会及股东大会，以及对公司董事、高级管理人员以及公司财务进行全面监督和检查，认真履行监事会职能，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现对公司监事会 2015年度工作进行总结，汇报 2015年度工作情况，并对 2016年度监事会重点工作作出安排，请予以审议。
一、监事会会议情况
2015年度公司共召开了六次监事会，分别为一届九次、二届一次、二届二次、二届三次、二届四次、二届五次监事会。
鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2015年2月10日召开职工代表大会，选举叶翎、贺晶为第二届职工代表监事。公司召开一届九次监事会对股东提名的监事候选人汪月忠进行了任职资格审查，确定为本次换届选举监事候选人，经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表监事叶翎、贺晶组成公司第二届监事会，任期三年。
此外，一届九次监事会还审议通过了《关于公司 2012年 1月 1日-2014年12月31日财务报告的议案》和《关于公司内部控制自我评价报告的议案》，
二届一次监事会审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，会议选举了股东代表监事汪月忠为第二届监事会主席。
二届二次监事会审议通过了《公司监事会2014年度工作报告》、《公司 2014年财务决算方案》、《公司2015年财务预算方案》和《公司2014年度利润分配方案》。
二届三次监事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
二届四次监事会审议通过了《关于公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2015年半年度利润分配的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》和《关于公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
二届五次监事会审议通过了《关于公司 2015年第三季度报告全文的议案》。
二、监事会对公司的核查意见
2015年度，监事会勤勉履职，对公司规范运作、财务状况、募集资金、对外投资、关联交易、对外担保、内部控制进行监督和检查，核查意见如下：
（一）公司规范运作情况
2015年度,公司监事会成员列席了公司报告期内召开的六次董事会、三次股东大会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。
（二）公司财务状况检查情况
2015年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报、审议定期报告，以及审查会计事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为:公司财务制度健全,本年度各项费用列支合理。经具有证券从业资格的立信会计师事务所有限责任公司对公司的财务报表进行审计,并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。
（三）检查公司募集资金使用情况
年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2015年度募集资金的存放与使用情况。
（四）检查公司对外投资情况
2015年度，公司无重大的资产收购、出售行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）检查公司关联交易情况
2015年度，报告期内除董事、高级管理人员薪酬外，无其他关联交易行为。
（六）检查公司对外担保情况
2015年度，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）检查公司控股股东和其他关联方占用公司资金情况
2015年度，公司不存在控股股东和其他关联方占用公司资金情况，也无其他损害公司利益的情况。
（八）检查公司内部控制情况
2015年度，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查,并审阅了公司2015年度内部控制自我评价报告。监事会认为:公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,形成了比较规范的控制体系,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险,保护了公司股东特别是中小股东的利益。
三、监事会 2016年度工作计划
2016年度，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用。2016年监事会主要工作安排如下：
（一）继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，严格执行各项新制定或修订的规范性文件，不断提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的
建设和有效运行。
（二）加强与公司董事会、内审部和外部审计机构的沟通，坚持以财务监督为核心，定期、不定期地检查公司财务情况，确保公司资产的保值增值。
（三）坚持定期、不定期地对公司董事和高级管理人员履职情况进行检查。
督促董事和高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。
（四）加强对募投项目建设的监督，督促公司内审部门的参与，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
（五）加强对公司募集资金、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督和检查，确保公司资金的合规性及使用效率。
（六）坚持定期对公司及各子分公司的生产经营和资产管理情况、成本控制管理、财务规范化建设进行检查，及时掌握公司生产经营和经济运行情况。
（七）加强监事会自身建设。加强会计、审计与法律法规等知识的学习，不断提升监督检查工作质量，加强职业道德建设，维护股东利益。
2016年,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。
浙江田中精机股份有限公司监事会2016年4月25日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-052广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2015年8月2日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2015年8月13日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及其摘要》；
半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
半年度报告摘要同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司独立董事、监事会对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
3、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事的独立意见
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2015-026杭州高新橡塑材料股份有限公司关于使用募集资金
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金6,000万元用于暂时补充生产经营性流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起八个月。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占募集资金金额的28.16%。现将相关事宜公告如下：
一、公司募集资金基本情况及使用情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）957号文核准，深圳证券交易所深证上（2015）258号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股发行价格14.84元，新股发行募集资金总额为247,382,800.00元，减除发行费用人民币34,348,135.15元后，募集资金净额为213,034,664.85元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2015年6月5日出具了天健验[2015]177号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
公司本次发行的募集资金将投向以下项目
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|截止2015年期末累计使用|
|9,961.51|3,083.31|
|11,424.46|3,174.9|

|||
|-|-|
|21,385.97|6,258.21|

二、公司暂时闲置募集资金情况及前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还的情况
（一）公司暂时闲置募集资金情况
截止2016年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为 13,439.61万元，根据项目进展情况及项目预算安排，募集资金存在短期闲置的情况。
（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
2015年6月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金6,000万元用于暂时补充生产经营性流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。
截止2016年6月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的6,000万元全部归还至募集资金专户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司根据首次公开发行股票募集资金2015年6月到位的实际情况，以及募投项目的进展情况，预计募投项目2016年末建成。为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，同时满足公司生产经营的需要，在保证募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用年产10000吨塑料电缆料颗粒项目闲置募集资金3,000万元、年产25000吨塑料电缆料颗粒项目闲置募集资金3,000万元，用于暂时补充生产经营性流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起八个月，到期将归还至募集资金专户。若募集资金投资项目需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
用于补充流动资金的闲置募集资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，不直接或间接用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
公司过去 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等
高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类高风险投资。
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司主要从事高分子橡塑材料的研发、生产和销售，随着公司运营规模逐步加大，公司对流动资金的需求越来越大，为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金6,000万元暂时性补充流动资金。公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约360万元。因此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用。
四、相关审核及批准程序
1、公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，均同意将部分闲置募集资金6000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过八个月，到期将归还至募集资金专户。
2、公司独立董事对此发表了意见：在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟将部分闲置募集资金6,000万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过八个月。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用。没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定，并履行了法定程序。同意提交本次董事会会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意公司使用闲置募集资金中的6,000万元暂时补充流动资金。
五、备查文件
2、监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、中泰证券股份有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会2016年7月1日
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2019-017太空智造股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1月1日－3月31日）|上年同期（2018年1月1日－3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70% - 90%|盈利：2513万元|
||盈利：258万元–758万元||

注：本格式中的“元”均指人民币
二、业绩预告预审计情况
业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动的主要原因：
1、上期处置子公司恒元建筑板业有限公司股权等确认投资收益2,045.13万元，本期确认投资收益-0.05万元，导致公司 2019年一季度盈利与上年同期相比下降；
太空智造股份有限公司 公告四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
太空智造股份有限公司董事会 2019年 4月 9日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-032启迪设计集团股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》于2018年4月14日披露。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司将于2018年4月23日（星期一）15：00-17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长戴雅萍女士，董事、总经理查金荣先生，副总经理、董事会秘书华亮先生，财务总监倪晓春先生，独立董事潘敏女士，保荐代表人王骞先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年4月14日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-048
深圳能源集团股份有限公司
关于参与巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站
项目投标并提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、参与项目投标情况
（一）项目概况
公司拟与中国水电建设集团国际工程有限公司（以下简称：水电国际）组成联合体（本公司持有90%股权）参与巴布亚新几内亚（以下简称：巴新）拉姆二期18万千瓦水电站项目（以下简称：巴新项目）投标。
根据公司《章程》及相关法律法规，本次投标事项尚须提交公司股东大会审议，并履行国家商务部、发改委、外汇管理局备案程序。本次投标事项不构成关联交易。如中标，公司将另行召开董事会会议和股东大会审议具体投资事宜。
（二）合作方--水电国际的基本情况
成立时间：2004年12月28日。
注册资本：400,000万元。
企业类型：其他有限责任公司。
法定代表人：宋东升。
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号院2号楼。
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。
水利和水电建设工程的总承包、投资及勘测、设计、施工、咨询、监理及相关技术的开发、服务和转让；电力、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋建筑、市政公共工程、城市轨道的工程总承包、投资及施工、设计、咨询和监理；以上工程的机电设备、工程机械的供货、制造、安装、销售、租赁及建筑材料的开发、生产和销售；物业管理；境内国际招标工程；进出口业务；承包境外工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
股东结构：中国电力建设股份有限公司持有81.93%股权，中国水电建设集团新能源开发有限责任公司持有12.05%股权，中国电建集团租赁有限公司持有6.02%股权。
（三）投标项目的基本情况
巴新是南太平洋西部岛国，是大洋洲第二大国，属英联邦成员国。巴新项目位于巴新东高地省拉姆河上，为拉姆河上的第三个梯级电站，建设主要目的是为了满足当地矿山和配套加工厂及国内未来的电力需求。该项目总装机为 18万千瓦（占巴新现有总装机的36%），主要包括水电站的设计、建造、融资、运行、维护，以及修建 30公里进场道路、7公里的引水隧洞、12公里 132千伏输电线路。
巴新项目为全球招标项目，项目招标方为巴新国企部下属的巴新国企统一控股公司（以下简称：KCH公司）。招标方通过国际交互式邀请招标方式挑选投资商，负责该项目的投资、建设及建成后的运行，建设期 6年，经营期 25年，期满后投资人将电站移交给业主 KCH公司，巴新政府为购售电协议（PPA）付款提供财政担保。
公司境外全资子公司深能（香港）国际有限公司与中国水电建设集团国际工程有限公司境外子公司为巴新项目在新加坡合资设立SPV公司，SPV公司法定股本为 10,000新元，其中深能（香港）国际有限公司持有90%股权，中国水电建设集团国际工程有限公司境外子公司持有10%股权。新加坡SPV公司在巴布亚新几内亚设立全资项目公司建设巴新项目，法定股本10,000基纳。
（四）对外投资目的与意义
巴新项目符合国家“一带一路”政策，符合公司“十三五”战略规划。若中标，对提升公司国际形象、扩大海外投资版图具有重要的战略意义，且具有较好的经济效益。
（五）投资风险及控制措施
1、政治国别风险、政府违约风险
由于巴新国别情况特殊，国内不稳定因素较多，存在一定的政治风险及政府违约风险。公司拟通过购买相关保险的方式进行防范，将覆盖95%的此类风险。
2、汇率风险
由于一部分电费需以当地的货币结算，巴新项目将承担货币的汇率风险。公司拟通过谈判进一步提高美元支付比例，保证巴新项目电费收入的美元支付。公
司需进一步加强外汇管理，降低汇率波动带来的风险。
二、担保情况
（一）担保基本情况
巴新项目筹融资方案为：公司境外全资子公司深能（香港）国际有限公司与水电国际境外子公司为巴新项目在新加坡合资设立SPV公司（SPV公司法定股本为 10,000新元），其中深能（香港）国际有限公司持有90%股权，水电国际境外子公司持有10%股权。然后由新加坡SPV公司在巴新设立全资项目公司（项目公司法定股本为10,000基纳）投资巴新项目。项目融资由新加坡SPV公司负责。
银团要求新加坡SPV公司股东为该笔贷款提供担保，其中本公司或本公司全资子公司需按90%的权益比例提供连带责任保证。
如中标，公司将另行召开董事会会议和股东大会审议具体担保方案。
（二）担保合同的主要内容
1、担保金额：为新加坡 SPV公司的巴新项目贷款提供连带责任保证，保证担保的份额为贷款金额的90%。
2、担保范围：主合同项下全部借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
3、保证期间：主合同约定的贷款期限届满之日起两年。
4、担保释放条件：
在满足以下前提下，借款人申请并经银团确认后，可释放股东保证担保，但股东担保比例全程不低于5%。
（1）各项担保措施仍有效；
（2）发起人出具流动性支持函；
（3）本项目全面商业运营，借款人申请日前连续36个月持续稳定发电达到PPA协议照付不议的年发电量；
（4）SPV、项目公司和发起人的财务约束指标符合银团的要求；借款人年度偿债覆盖率达到135%以上；
（5）项目公司已积累2个还本付息期应还本息金额的偿债准备金；
（6）项目合同下未发生可能导致借款人无法按期还款的争议或事件；
（7）银团贷款下各义务人均未发生融资文件项下的违约事件；
（8）巴新电力市场未发生重大不利变化。
（三）董事会意见
经测算，巴新项目具有较好的经济效益，项目投产后具有较好的偿债能力，本次担保风险总体可控。
（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年6月30日，公司累计担保情况如下表：
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|项 目|金 额(单位：万元)|占最近一期经审计归属于母公司股东所有者权益的比例|
|公司及控股子公司的担保总额|753,734.33|36%|

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
三、董事会审议情况
（一）同意公司与水电国际组成的联合体参与巴新项目投标，自有资金比例为投资总额20%，其余投资款通过银行贷款解决，授权公司董事长决定具体投标事宜；
（二）同意公司境外全资子公司深能（香港）国际有限公司与水电国际境外子公司为上述项目在新加坡合资设立 SPV公司，SPV公司法定股本为 10,000新元，其中深能（香港）国际有限公司持有90%股权，水电国际境外子公司持有10%股权；
(三)同意新加坡SPV公司在巴新设立全资项目公司，法定股本10,000基纳；
（四）同意公司按照90%权益比例为新加坡SPV公司上述项目融资提供连带责任担保；
（五）同意将本议案提交公司股东大会审议。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一六年十一月一日
纳思达股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）关于公司对外投资并签署投资协议的相关事项发表如下独立意见：
本次对外投资将由银信资产评估有限公司出具珠海盈芯科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告，评估基准日以 2017年 12月 31日的股东全部权益价值进行评估。该评估机构与公司无关联关系，具有独立性。
公司聘请了具有专业资格的评估机构对本次对外投资进行评估，定价将以资产评估报告所反映的评估价值为依据，交易定价方式遵循了公平、公正的市场原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
本次交易有利于进一步整合公司布局体系，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展。
因此，我们同意公司本次对外投资事项。
(以下无正文)
（本页无正文，为《纳思达股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
谢石松
邹雪城
刘纯斌
二〇一八年十一月二十六日