Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-039
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会
第四十二次会议于2018年4月26日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2018
年4月11日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事
7名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年年度报
告及报告摘要的议案》，并提交年度股东大会审议。公司2017年度报告全文详见中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)，公司2017
年年度报告摘要详见本公司今日公告。
2、审议通过了公司2017年度总裁工作报告的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度总裁工作
报告》。
3、审议通过了公司2017年度财务决算报告的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算
报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。
4、审议通过了关于公司2017年度利润分配预案的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配
预案》。2017年度利润分配预案为：本公司2017年度利润不分配，也不以公积金转
增股本。会议将此预案提交年度股东大会审议。
5、审议通过了关于2017年度内部控制评价报告的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度内部控制
评价报告的议案》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
公司2017年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过了关于续聘大华会计师事务所的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务
所的议案》。会议同意续聘任用大华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司进行会
计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，
并提请股东大会授权公司经营层参照行业标准及业务量等支付相关费用，并将此议
案提交年度股东大会审议。
7、审议通过了关于申请融资授信额度的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请融资授信额度的
议案》。会议同意提请2017年年度股东大会批准公司及控股子公司2018年的融资授
信额度为人民币60亿元或等值外币（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承
兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业
贷款、私募、项目融资、固定资产融资、离岸贷、内保外贷等间接融资及直接融资，公募债券融资另行履行相应程序，不占用以上融资授信额度，单笔融资授信到期后
额度可滚动使用），授权公司董事长对上述融资事项作出决定并授权公司、全资或控
股子公司及其全资或控股SPV、全资或控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具
体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银
行承兑汇票协议、保函等相关融资类合同及文件。在此额度内公司不再另行召开董
事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2017年年
度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
提请股东大会授权公司董事会在授权融资授信总额度以内审批各单项融资额度
调剂，授权期限自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东
大会召开之日止。授权期限内，发生在总融资授信额度预计范围内的各单项融资授
信额度调剂事项不再另行履行审议程序，授权公司董事会对上述融资额度调剂事项
作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。
海航投资及海航投资的控股子公司预计2018年的融资情况如下：
||||
|-|-|-|
|申请融资授信单位|额度（境内为人民币，境外为等值外币）（万元）|用途|
|海航投资集团股份有限公司|350,000|用于补充经营及发展所需的资金|
|天津亿城山水房地产开发有限公司及其全资或控股SPV、全资或控股子公司|150,000|用于补充经营及发展所需的资金|
|北京养正投资有限公司及其全资或控股SPV、全资或控股子公司|50,000|用于补充经营及发展所需的资金|
|亿城投资集团香港有限公司及其全资或控股SPV、全资或控股子公司|50,000|用于补充经营及发展所需的资金|
|合 计|600,000||

8、审议通过了关于申请与控股子公司互保额度的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，并将提交年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与控
股子公司确定互保额度的公告》（公告编号2018-040）。
9、审议通过了公司2017年度董事会工作报告的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会工
作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。
10、审议通过了关于《2017年度社会责任报告》的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2017年社会责任报告》的议案。
《2017年度社会责任报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司会计政策变更的议
案。具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-041）。
12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》。会议将此议案提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-042）。
13、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<董事会议事规
则>的议案》。会议将此议案提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于修改<董事会议事规则>的公告》（公告编号：
2018-043）。
14、审议通过了《关于增补董事的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补董事的议案》。
会议将此议案提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于增补董事的公告》（公告编号：2018-044）。
15、审议通过了关于提议召开2017年年度股东大会的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开2017年年
度股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的
通知》（公告编号：2018-045）。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-080长江润发机械股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年12月16日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2016年12月11日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
1、以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于撤销提名
陆一峰先生为公司非职工代表监事候选人的议案》；
公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，其中提名陆一峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
根据陆一峰先生的个人意愿，公司监事会在充分考虑陆一峰先生的专业特
长、管理能力以及国际视野的基础上，认为陆一峰先生担任公司监事以外的其他职务，将更有利于公司未来的长远发展，同意其辞去公司监事候选人的请求，即不再参选第四届监事会非职工代表监事。根据相关法律法规的规定，公司监事会将撤销对陆一峰先生第四届监事会非职工代表监事候选人的提名，并不再提交股东大会审议。
本次撤销议案的具体情况，详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露内容。
2、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于提名黄勇先
生为公司非职工代表监事候选人的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时
股东大会审议。
鉴于公司监事会已决定撤销陆一峰先生非职工代表监事候选人的提名，根据
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，公司重新提名黄勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2016年第一次临时股东大会采取累积投票制的选举方式进行审议。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄勇先生的简历详见附件。
监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司监事会2016年12月16日
附：黄勇先生简历
黄勇，男，中国国籍，无永久境外居留权，1986年生，中国党员，毕业于海南师范大学英语专业。历任海南四环医药有限公司首席营运官秘书；现任海南海灵化学制药有限公司总经理办公室经理。
黄勇先生未持有公司股票；黄勇先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；黄勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-119
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于对深交所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）于 2015年 10月 9日收到了深交所《关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 283号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司对相关事项认真核查，现将问询函涉及问题的回复公告如下：
一、请逐项说明重整计划涉及的重大事项是否已执行完毕，进展情况是否符合重整计划的相关要求，公司披露的进展情况与公司重整计划实际执行情况是否相符；
回复：
2015年4月16日，江苏省无锡市中级人民法院（下称无锡中院）裁定批准了经债权人会议和出资人组会议表决通过的《江苏霞客环保色纺股份有限公司重整计划》（下称重整计划）。根据重整计划，重整计划执行期限为六个月，自 2015年4月16日起至2015年10月15日止。
根据重整计划的规定，公司应当在重整计划执行期限内完成重整计划的执行工作，具体包括执行经营方案、执行出资人权益调整方案和执行债权受偿方案。
截至目前，公司已经完成了对出资人权益调整方案和债权受偿方案的全部执行工作，正在执行经营方案，并且已经完成了经营方案涉及的主要低效亏损资产的剥离。公司执行重整计划的进展情况，均按照相关规则的规定定期进行了如实披露。
重整计划执行涉及的重大事项，包括资本公积金转增股份、主要股东让渡股份、向重整投资人和股份买受人过户股份、向债权人支付或者提供分配额等，均已经执行完毕，符合重整计划规定的执行完毕的相关标准。
重整计划执行具体情况如下：
1、2015年 4月，管理人召开股份公开变卖申购确认会，与 8位成功申购人签订了《成交确认书》。
2、2015年 5月，管理人开立了江苏霞客环保色纺股份有限公司破产企业财产处置专用账户，开始办理转增及让渡股份的划转登记手续。
3、2015年 6月，本次资本公积金转增股本实施完毕，相应转增股份登记至公司管理人专用证券账户。主要股东让渡股份过户至管理人开立的专用账户内。
4、2015年 7月，公司和管理人根据重整计划的规定向债权已确定的债权人支付了分配额，将涉诉未决的债权对应的分配额予以了提存。
5、2015年8月，公司破产企业财产处置专户中 162,020,821股股份全部按照公司重整计划处置并划转完毕。完成了对出资人权益调整方案和债权受偿方案的全部执行工作。
6、2015年 9月，公司实施对子公司股权及债权进行处置等相关工作。完成了经营方案涉及的主要低效亏损资产的剥离。
截至目前，重整计划涉及的重大事项已执行完毕，公司披露的进展情况符合重整计划的相关要求，公司披露的进展情况与公司重整计划实际执行情况相符。
二、你公司执行重整计划仍需完成的各项工作及计划时间表，以及是否存在影响重整计划按期执行完毕的风险；
回复：
目前，公司已经起草了《江苏霞客环保色纺股份有限公司重整计划执行工作报告》（下称执行工作报告）并向管理人提交。待管理人审查并出具执行监督工作报告后，公司将和管理人共同申请无锡中院裁定确认重整计划执行完毕、终结公司破产程序。管理人将在本周内完成相关审查和报告工作，尚待无锡中院裁定确认霞客环保重整计划执行完毕，终结霞客环保破产程序。重整计划执行工作进度符合重整计划的规定，不存在无法按期执行完毕的风险。
除已经完成的重整计划执行涉及的重大事项外，公司仍在继续执行重整计划之经营方案涉及的优化资产和产品结构、调整现有经营模式等相关工作，并在研究论证适时注入优质资产。但这部分工作并不影响重整计划执行完毕的效力，公司将根据后续经营适时作出安排。
三、公司股票继续停牌的必要性及合理性；
回复：
公司股票已于2014年12月23日上午开市起停牌，因公司重整计划执行存在不确定风险，在重整计划执行期间，公司股票继续停牌。目前，公司正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年10月14日起按重大资产重组事项停牌。
四、你公司认为需要说明的其他事项。
回复：公司无需要说明的其他事项。
公司将加快相关工作进度，切实保护投资者的合法权益。并将按照国家法律、法规、深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务，及时披露破产重整和重大资产重组的进展情况。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-09众业达电气股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记虚载假、记误载导、性误陈导述性或陈重述大或遗重漏大。遗漏。
一、对外投资概述
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定在上海投资设立全资子公司众业达（上海）照明科技有限公司（具体名称以工商部门核准为准，以下简称“照明科技”），注册资本为5,000万元。
上述投资事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、注册名称：众业达（上海）照明科技有限公司
2、注册地址：上海市止园路293号二、三层
3、法定代表人：王文莉
4、注册资本：伍仟万元
5、拟申请经营范围：在照明科技领域内的回报服务。
6、出资方式：公司以自有资金出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
中国照明市场容量巨大，随着近年来LED技术的不断进步，市场格局正在经历着转型，此次对外投资设立照明科技子公司，可以借助公司原有庞大的分销网络与物流网络，迅速地打开和占领照明市场，拓展公司经营业务，有利于增强公司盈利能力和竞争优势，符合公司中长期发展战略。
2、存在的风险
由于子公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的不确定性。
四、近12个月累计对外投资情况
截至目前，除公司董事会和股东大会审议公告事项之外，公司最近十二个月内累计进行的对外投资情况（不含本次投资）如下：
2015年 2月，公司新加坡全资子公司業伯有限公司因发展需要，以自有资金于新加坡投资设立控股子公司業胜有限责任公司，業伯有限公司投资金额为新加坡元5.1万元，持股比例为51%，業胜有限责任公司现已完成相应的工商注册登记手续；2015年 5月，因全资子公司杭州众业达电器有限公司经营需要，公司以自有资金向其增资人民币450万元，杭州众业达电器有限公司已完成相应的工商变更登记手续；2015年5月，因西安德威克电力电容器有限公司经营需要，公司全资子公司众业达电气（北京）有限公司以自有资金向其增资人民币 100万元，西安德威克电力电容器有限公司已完成相应的工商变更登记手续；2016年1月，公司全资子公司众业达新能源（上海）有限公司投资设立参股子公司四川闪充新能科技股份有限公司（以下简称“四川闪充”），众业达新能源（上海）有限公司认缴1,000万元人民币，持有四川闪充10%的股份，四川闪充将开展电动旅游专线充电站运营等业务，此次参股四川闪充将有利于公司拓展新能源电动汽车充电业务。
综上，包括本次投资事项在内，连续 12个月内对外投资累计超过 3,000万元，达到董事会审批权限，故本次投资事项需提交董事会审议。
五、其他说明
公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四会议决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会 2016年2月2日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2015-030北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于使用自有资金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易。
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次投资无需提交股东大会审议。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》，现将该投资有关情况公告如下：
一、对外投资概述
公司拟利用自有资金出资人民币1,000万元，投资中电智联科技（北京）有限公司（以下简称“中电智联”），投资完成后公司占中电智联注册资本的27.78%，中电智联成为公司参股子公司。
二、投资标的基本情况
公司名称：中电智联科技（北京）有限公司
注册号：110108015881921
注册资本：511万元人民币
成立时间：2013年5月14日
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所地：北京市海淀区清华园内的清华大学学研综合楼AB107-7室
法定代表人：刘磊
主要经营范围：建设工程项目管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；产品设计；模型设计；计算机技术培训；公共关系服务；教育咨
询；环境监测；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、医疗器械I类；
货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年度||2015年1-5月|
|流动资产合计||2,122,263.13||4,674,856.43||
|非流动资产合计||31,353.17||46,466.84||
|资产总计||2,153,616.30||4,721,323.27||
|流动负债合计||3,138,077.03||4,726,158.50||
|非流动负债合计||0||0||
|负债合计||3,138,077.03||4,726,158.50||
|所有者权益合计||-984,460.73||-4,835.23||
||项目||2014年度||2015年1-5月|
|营业收入||3,129,208.59||3,449,203.57||
|营业成本||2,359,777.75||1,958,547.57||
|营业利润||-889,043.67||727,979.44||
|净利润||-837,849.27||979,625.50||

（注：上述财务数据未经审计）
三、出资方式及说明
1、出资方式
公司使用自有资金人民币1,000万元投资中电智联，投资完成后，中电智联注册资本变更为707.56万元，公司持有中电智联27.78%的股权，中电智联成为公司参股公司。
2、支付方式
公司于合同签订并收到通知之日起15个工作日内将投资款1，000万元全部汇入中电智联账户。
3、定价说明
综合考虑中电智联营业收入规模及成长性、所处行业与公司的战略布局需要
等各因素，参考2015年度盈利预测和同行业市盈率水平，经交易各方友好协商后确定投资款为1000万元，增资后公司持有中电智联27.78%的股权。
四、增资前后目标公司股权结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||本次增资前持股比例||本次增资后持股比例|
|刘磊||99.80%||72.08%||
|北京世纪瑞尔技术股份有限公司||0||27.78%||
|李宏杰||0.20%||0.14%||
|合计||100.00%||100.00%||

五、投资协议的主要条款
1、健全法人治理
投资完成后，中电智联将按照股份公司、三板挂牌公司标准规范财务核算、纳税申报及公司治理体系；设董事会由3名董事组成，其中公司提名1名董事，并委派1名财务主管。
2、利润保障及价格调整
中电智联的经营业绩目标如下：2015年度的净利润（扣非后）不低于 240万元；2016年度的净利润（扣非后）不低于 500万元；2017年度的净利润（扣非后）不低于1000万元。
在 2015-2017年度，如中电智联截至当期实现的净利润数小于截至当期期末承诺净利润数，则原股东应按照下列公式对公司进行补偿：
2015年度补偿条款
应补偿股份=投资完成后中电智联总股本*30%*（1-截至当期实际完成净利润/当期目标净利润）*（240/1740）
2016年度补偿条款
应补偿股份=投资完成后中电智联总股本*30%*（1-当期实际完成净利润/当期目标净利润）*（500/1740）
2017年度补偿条款
应补偿股份=投资完成后中电智联总股本*30%*（1-当期实际完成净利润/当
期目标净利润）*（1000/1740）
中电智联在此向公司承诺并保证，应在利润补偿期内任一会计年度结束后90日内完成《年度审计报告》，并在报告出具后三十日内履行相应的补偿义务。
如 2015-2017各年度实现净利润数大于或等于截至当期承诺净利润数90%，则无须进行补偿。
若 2015-2017中的某一年度未完成当年净利润目标，而 2015-2017年度累计完成净利润达到1740万元，则公司返还中电智联原股东已经补偿股份的90%。
3、上市承诺及补偿
原股东承诺安排中电智联于2017年12月31日前向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“新三板”）提交申请挂牌材料，并于 2018年 3月1日前在新三板挂牌成功。若创始人逾期未按照上述承诺履行，则视为违约，向投资人承担违约责任并向投资人支付投资款1000万元的20%作为违约损害赔偿金。
六、本次交易对公司的影响及经济效益分析
随着铁路总运营里程的增加，铁路路基、轨道和机车的巡检维护将形成一个巨大的检测维护市场。中电智联的智能巡检仪产品作为第一款在铁路上规模应用的产品，将会有巨大的市场空间，其他产品如室内、室外高精度定位产品，智能执法仪等产品在其他如公安、消防、林业、水利监测等方面也有广泛的应用，具有较为广阔的市场空间。中电智联的产品与公司主营业务高度契合，公司可以帮助中电智联开拓市场。
本次交易可以培育新的利润增长点，进一步丰富公司产品线，实现优势互补，提高市场占有率，加强市场拓展合作，提升技术水平，增强公司品牌影响力，提升公司的盈利水平，为公司的发展注入新的动力。同时也是公司拓展业务领域、实现产业布局的重要举措，是顺应行业发展趋势的有益举措。
七、主要风险
中电智联的经营业绩受到客户拓展、市场环境等影响，存在未达到预计经营业绩的风险。公司将建立科学的决策体系，完善的管理机制，加强与中电智联的沟通，保证中电智联的业务正常进行。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一五年七月二十三日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2015-090
上海摩恩电气股份有限公司
关于公司为控股子公司应收账款债权转让回购
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟与上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）及上海浦银安盛资产管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）签订不超过人民币 10,000万元的《应收账款债权回购协议》（编号：PYASZG-SPDB-SH-2014001-MORN1-HG），为摩恩租赁与浦银安盛签订的《应收账款债权转让协议》（编号：PYASZG-SPDB-SH-2014001-MORN1-ZR）中所述的应收账款债权转让的回购提供连带保证责任担保。公司承诺并保证如摩恩租赁未按协议约定如期履行回购义务，即未按协议约定向浦银安盛支付回购款则承担连带保证责任，浦银安盛有权要求公司承担保证责任（包括但不限于：公司代摩恩租赁履行回购义务，并向浦银安盛支付回购款），保证期间为至回购日后两年止。
上述担保事项已于 2015年 12月 28日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司应收账款债权转让回购提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事
项予以认真审核后发表了独立意见。
鉴于本次担保额超过公司最近一期经审计净资产10％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11（一）条规定，该议案将提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：上海摩恩融资租赁股份有限公司
成立日期：2012年1月13日
注册地址：上海市浦东新区金桥路1389号301-302室
法定代表人：问泽鸿
注册资本：人民币贰亿元
经营范围：融资租赁，自有设备租赁，投资咨询服务（除经纪），通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售，III、II类医疗器械经营（详见医疗器械经营许可证）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权比例：公司持有99%股权
主要财务指标：
2、截止2015年9月30日，（未经审计）资产总额467,968,696.93元，净资产247,686,037.69元，营业收入35,558,047.02元，净利润17,410,037.47元。
三、担保的基本情况
公司与摩恩租赁、浦银安盛拟签订《应收账款债权回购协议》，合同主要条款如下：
担保方：上海摩恩电气股份有限公司
转让方：上海浦银安盛资产管理有限公司
受让方：上海摩恩融资租赁股份有限公司
担保金额：本金不超过人民币10,000万元（具体以银行审批金额为准）
保证期间：至受让（回购）日后两年止
保证方式：连带责任保证担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对控股子公司的实际担保余额为人民币 32,500万元，控股子公司对公司的实际担保余额为人民币3,000万元。公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币 35,500万元,占公司 2014年经审计合并会计报表净资产的53.48%。
截止本公告披露日，公司除为其下全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，全资及控股子公司除为上市公司担保外无对外担保事项；公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
五、专项意见
因控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司 2016年项目增加，需加大融资需求。公司认为其经营情况稳定，项目资产优良，风险可控，同意为其壹亿元应收账款债权转让回购提供担保，解决其资金需求问题。
2、独立董事意见
公司为控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司与上海浦银安盛资产管理有限公司签订的应收账款债权转让回购提供担保，此担保符合公司实际情况，能够满足子公司业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。担保对象为公司控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，担保额度控制符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。所以我们同意公司为控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司应收账款债权转让回购提供担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司为控股子公司应收账款债权转让回购提供担保的独立意见。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一五年十二月二十八日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2015-035北京双鹭药业股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，鉴于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员近半年来未以任何方式在二级市场减持公司股票，公司经研究已终止员工持股计划改为在二级市场增持，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司控股股东或其关联人、公司内部董事、监事、高级管理人员及全体员工拟在二级市场增持，拟采取以下措施维护公司股价及企业形象。
一、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等增持公司股票计划
1.股票增持人
公司控股股东、董事长、总经理徐明波先生或其关联人，公司控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司、公司内部全体董事、监事、高级管理人员，以及自愿参加的全体员工。
2.股份增持出资
个人自筹、股票分红、股票质押融资等，上述增持人将严格执行相关法律法规的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场增持。
3.股份增持实施时间
上述增持人将在本公告之日起的6个月内实施完成本次增持计划，同时在买入后6个月内不减持公司股票。
二、在法律法规规定的期限内，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺从本公告之日起，6个月内不通过二级市场减持公司股份。
三、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研、深交所互动易平台交流等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，公司高管与全体员工愿与全体投资者共同见证企业发展，让真正的价值投资者获得良好回报，促进价值投资理念在二级市场的普及。
四、公司将继续坚持创新，努力加快新药研发和国际化合作进程，完善营销体系，加大学术推广和市场拓展，全面提高公司的综合实力规范运作。公司将积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会2015年07月13日
股票代码:300530 股票简称:达志科技 公告编号:2017-021广东达志环保科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1644号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行价为每股人民币11.95元，共计募集资金 20,912.50万元，坐扣承销和保荐费用 2,800.00万元后的募集资金为 18,112.50万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2016年 8月 4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 492.69万元（含增值税）后，公司本次募集资金净额为17,619.81万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕7-89号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2016年度实际使用募集资金6,735.22万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 73.64万元；累计已使用募集资金 6,735.22万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 73.64万元。
截至 2016年 12月 31日，募集资金余额为人民币 10,958.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东达志环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年9月1日与中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有3个募集资金专户，购买1个理财产品，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|44063401040004735|48,534.34|
|44063401040004818|11,619,716.14|
|44063401040004883|17,914,053.59|
||80,000,000.00|
||109,582,304.07|

注：本公司于2016年9月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目无法单独核算效益，其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，满足市场对公司产品质量的更高要求。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目，故不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2016年8月31日，本公司通过第二届董事会第七次会议决议，决定以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金 6,410.08万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具鉴证报告（天健审〔2016〕7-393号）。
截至报告日，本公司已完成以募集资金 6,410.08万元置换预先已投入募投项目的自筹资金的有关工作。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
广东达志环保科技股份有限公司董事会
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：广东达志环保科技股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||17,619.81||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|15,013.85|15,013.85|5,911.30|5,911.30|39.37|2017年12月|不适用|不适用|
|否|2,605.96|2,605.96|823.92|823.92|31.62|2017年12月|不适用|不适用|
||17,619.81|17,619.81|6,735.22|6,735.22|||||

超募资金投向
||||||
|-|-|-|-|-|
|||—|—|—|
|—||—|—|—|
|－|－|－||－|

（1）研发中心建设项目不直接产生效益；
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
（2）大亚湾生产基地一期建设项目截止2016年12月31日未投产，故尚未产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2016年8月31日，公司通过第二届董事会第七次会议决议，决定以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金6,410.08募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具鉴证报告（天健审〔2016〕7-393号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚未完工，故存在募集资金结余。
公司于2016年12月27日利用暂时闲置募集资金购买人民币8,000万元的保本浮动收益型理财产品，到期日为2017尚未使用的募集资金用途及去向
年2月24日。其余尚未使用的募集资金2,958.23万元存放在公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-074盛达矿业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：盛达矿业，证券代码：000603）于 2015年 9月 23日开市起停牌。2015年 10月 21日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-068)，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 21日开市起继续停牌。2015年 10月 28日、11月 4日、11月 11日，公司按照相关规定披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-070、2015-071、2015-072）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，有关各方就重组方案所涉及的相关事项仍在做进一步协商和论证。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。待相关
工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，及时公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
中信证券股份有限公司
关于博创科技股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：博创科技|
|保荐代表人姓名：孙洋|联系电话：021-20262068|
|保荐代表人姓名：王建文|联系电话：021-20262053|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|无|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|

|||
|-|-|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定的承诺|是|不适用|
|2．主要股东持股意向承诺|是|不适用|
|3．稳定公司股价的预案及相关承诺|是|不适用|
|4．信息披露相关承诺|是|不适用|
|5．承诺约束措施|是|不适用|
|6．填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7．利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8．避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|

|||
|-|-|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018年1月1日至6月30日，存在以下中国证监会（包括派出机构）和贵所对本保荐机构或者保荐的公司采取监管措施的事项：1、2018年1月2日，中国证监会河北监管局出具《关于中信证券股份有限公司持续督导乐凯胶片相关事项的监管提示函》（冀证监函【2018】6号），对我司关于乐凯胶片使用闲置募集资金购买理财产品的督导工作予以监管提示。我司在收到上述监管函件后高度重视，督促项目组勤勉尽责、认真履行上市公司持续督导义务。2､2018年5月22日，深圳证券交易所中小板公司管理部对我公司保荐的深圳劲嘉股份有限公司（以下简称“劲嘉股份”）出具了《关于对深圳劲嘉股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2018】第 77 号），认为劲嘉股份 3 月 29 日回购股份的行为违反了相关规定。我司及劲嘉股份在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。3､2018年5月22日，中国证监会对公司及相关保荐代表人出具行政监管措施决定书[2018]69号《关于对中信证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定》、[2018]70号《关于对黄超和曾春采取监管谈话措施的决定》及[2018]71号《关于对叶建中和董文采取出具警示函监管措施的决定》，认定我司作为宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，未勤勉尽责、缺少必要的职业审慎，存在对申报项目把关不严的问题；黄超、曾春在担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐代表人的过程中，未勤勉尽责、缺少必要的职业审慎，存在对申报项目把关不严的问题；叶建中、董文在担任青岛港国际股份有限公司首|

|||
|-|-|
||次公开发行股票并上市保荐代表人的过程中，出具的专业文件不符合真实、准确、完整的要求；我司在收到上述监管函件后高度重视，督促各项目组勤勉尽责、扎实推进项目，审慎判断决策，提高执业质量和风险意识，避免此类事件的再次发生。4、2018 年5 月24 日，中国证监会安徽监管局出具《监管关注函》（皖证监函[2018]176号），对我公司保荐的国元证券股份有限公司在年报和合规报告中对于合规总监的收入、合规管理部人员数量、以及对于子公司的合规管理工作存在问题予以关注。我司作为持续督导机构已督促国元证券针对上述问题向监管机构做出解释并进行相应整改。|
|3.其他需要报告的重大事项|1、2017 年5 月24 日，我司公告收到证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]57号）。公司在司度（上海）贸易有限公司从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下，为其提供融资融券服务，违反了法律法规的相关规定。依据相关规定，中国证监会拟决定：责令公司改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90元罚款。具体处罚事项将以我司最终收到的行政处罚决定书为准。此事件发生以来的近两年间，在监管机构的指导下，公司持续完善相关内控机制，今后公司将进一步加强日常经营管理，依法合规地开展各项业务。|

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 2018年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：_________________ _______________
孙洋 王建文
中信证券股份有限公司年 月 日
上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对相关事项发表的事前认可意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在接到公司第四届董事会第十二次会议通知相关文件后，对公司相关议案事项进行了认真的审阅，现发表事前认可意见：
一、关于确认2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司2017年度日常关联交易及2018年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，其审计团队工作严谨敬业，公司提议程序合法有效。
作为公司独立董事，现发表事前认可意见如下：我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，负责公司的财务审计工作，聘期一年，到期可以续聘，并将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇二〇一八年三月十六日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-015
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二十二次临时会议，于2015年3月9日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年3月13日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向平安银行申请综合授信额度的议案》
因业务需求，公司向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请综合授信额度人民币30000万元（敞口不超过20000万元）。
公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2015-045号多喜爱家纺股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表伍娜女士以书面形式向公司董事会提交的辞呈，伍娜女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。根据《公司章程》的规定，伍娜女士的辞呈自送达董事会时生效。伍娜女士辞职后不再在本公司担任其他职务。公司董事会对于伍娜女士在职期间所做的辛勤工作表示衷心的感谢！公司将根据相关规定尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告。
多喜爱家纺股份有限公司董事会 2015年 12月 8日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2015-012
华联控股股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性||占授予限制性股||占目前总股|
||姓名|职务|||||||
|||||股票数量(万股)||票总数的比例||本的比例|
|董炳根||董事长|120||6.32%||0.11%||
|丁跃||副董事长|100||5.26%||0.09%||
|胡永峰||副董事长|100||5.26%||0.09%||
|徐笑东||董事、总经理|80||4.21%||0.07%||
|范炼||董事|50||2.63%||0.04%||
|李云||董事|50||2.63%||0.04%||
|张梅||董事|50||2.63%||0.04%||
|倪苏俏||董事|50||2.63%||0.04%||
|苏秦||副总经理、财务负责人|50||2.63%||0.04%||
|黄欣||副总经理|50||2.63%||0.04%||
|陈善民||副总经理|50||2.63%||0.04%||
|孔庆富||董秘|50||2.63%||0.04%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（34人）|||910||47.89%||0.81%||
|预留|||190||10.00%||0.17%||
|合计|||1900||100.00%||1.69%||

二、中层管理人员、核心业务（技术）人员名单：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|

||||
|-|-|-|
|1|张 元|核心管理人员|
|2|王 冠|核心技术人员|
|3|肖志强|核心管理人员|
|4|梁伟庆|核心骨干人员|
|5|谭泽凯|核心技术人员|
|6|陈 睿|核心技术人员|
|7|范崇钢|核心管理人员|
|8|张文斌|核心管理人员|
|9|李云帆|核心管理人员|
|10|李智斌|核心管理人员|
|11|殷 蕾|核心管理人员|
|12|陆 琴|核心骨干人员|
|13|李 玲|核心技术人员|
|14|孙 建|核心骨干人员|
|15|郭小红|核心管理人员|
|16|陈天麟|核心管理人员|
|17|王艳林|核心技术人员|
|18|沈 佳|核心业务人员|
|19|朱 建|核心管理人员|
|20|王勇刚|核心技术人员|
|21|杨卫民|核心业务人员|
|22|梁昌盛|核心技术人员|
|23|沈 华|核心业务人员|
|24|李邦峰|核心管理人员|
|25|邵 慧|核心管理人员|
|26|钟传边|核心管理人员|
|27|何艳君|核心业务人员|
|28|谢晓宇|核心管理人员|
|29|祝晓东|核心技术人员|
|30|刘月勇|核心骨干人员|
|31|徐 良|核心管理人员|
|32|顾 骏|核心管理人员|
|33|叶淑琴|核心骨干人员|
|34|腾新兰|核心技术人员|
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-065
杭州炬华科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月4日以现场表决的方式召开了第三届董事会第二十五次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事 9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》
为了满足公司未来发展需要，公司拟以自有资金1,000万元人民币在浙江天台设立全资子公司天台炬源物联网技术有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准，简称“炬源物联”）。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。
《关于公司拟投资设立全资子公司的公告》详见 2019年11月 5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于调整回购股份价格上限的议案》
鉴于近期证券市场及公司股价的积极变化，为保障公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，并基于对公司未来发展、业绩和市值等方面的信心，公司拟将回购股份的价格由不超过人民币10元/股调整为不超过人民币14.10元/股。除调整回购股份价格上限外，回购预案的其他内容未发生变化。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案由公司实际控制人丁敏华先生以临时提案的方式提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
《关于调整回购股份价格上限的公告》详见 2019年 11月 5日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会