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独立董事候选人声明
本人 LIUXIAOZHI（刘小稚），已充分了解并同意由提名人福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局提名为福耀玻璃工业集团股份有限公司第九届董事局独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括福耀玻璃工业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在福耀玻璃工业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事
期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：LIUXIAOZHI（刘小稚）
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2019-022优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1杭州银行股份有限公司
关于二级资本债券发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会浙江监管局和中国人民银行批准，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）近日在全国银行间债券市场成功发行“杭州银行股份有限公司2019年二级资本债券”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于2019年5月28日簿记建档，并于2019年5月30日发行完毕，发行规模为人民币100亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为4.60%。
本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充公司二级资本，优化公司资本结构，促进公司业务持续稳健发展。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会二〇一九年五月三十日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-105债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于控股股东部分股票解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）通知，小康控股于2018年9月19日将原质押给中信建投证券股份有限公司的部分限售流通股解除质押，具体情况为：
1、出质人名称：重庆小康控股有限公司；
2、解除质押时间：2018年9月19日；
3、解除质押股份数量：2,700万股，占公司总股本比例为2.97%。
截至目前，小康控股持有本公司的股份总数为565,691,300股，占公司总股本的62.22%。本次解除质押后剩余被质押的股份数量为325,280,000股，占其持有公司股份的57.50%，占公司总股本的35.77%。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2018年9月21日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2019－035
宁波海运股份有限公司
第八届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第八届监事会第二次临时会议通知于 2019年 12月 13日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于 2019年 12月 18日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并以通讯表决方式形成如下决议：一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于对全资子公司所属船舶“宁波先锋”轮计提减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审议程序合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。同意公司本次计提资产减值准备事项。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于挂牌转让公司所持上海协同科技股份有限公司股权的议案》。
特此公告。
宁波海运股份有限公司监事会2019年12月19日
报备文件
宁波海运股份有限公司第八届监事会第二次临时会议决议
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-009号宝泰隆新材料股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
根据 2017年 2月 19日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2017年 2月 24日以通讯表决方式召开。公司监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议共有一项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：
审议通过了《公司变更会计师事务所》的议案
经审核，监事会认为：公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，新聘任的会计师事务所能满足公司未来业务的发展需求，本次更换会计师事务所不存在损害公司及全体
股东的利益。
该议案须经公司股东大会审议批准。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司监事会二 O一七年二月二十四日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2017-023用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 4月 7日以通讯表决方式召开了第七届董事会第一次会议。公司现有董事 6名，实到董事 6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了如下议案：
一、《公司关于选举公司董事长的议案》
公司选举王文京先生为公司董事长。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于选举公司副董事长的议案》
公司选举郭新平先生为公司副董事长。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于选举公司董事会战略委员会委员及该委员会主任委员的议案》公司选举董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生，独立董事黄锦辉先生、于扬先生、王贵亚先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事王文京先生任该委员会主任委员。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司关于选举公司董事会提名委员会委员及该委员会主任委员的议案》公司选举独立董事王贵亚先生、于扬先生及董事王文京先生为公司董事会提名
委员会委员，其中独立董事王贵亚先生任该委员会主任委员。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及该委员会主任委员的议案》
公司选举独立董事于扬先生、黄锦辉先生及董事王文京先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事于扬先生任该委员会主任委员。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《公司关于选举公司董事会审计委员会委员及该委员会主任委员的议案》公司选举独立董事黄锦辉先生、王贵亚先生及董事郭新平先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事黄锦辉先生任该委员会主任委员。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、《公司关于选举公司董事会关联交易控制委员会及该委员会主任委员的议案》
公司选举独立董事黄锦辉先生、于扬先生及董事郭新平先生为公司董事会关联交易控制委员会委员，其中黄锦辉先生任该委员会主任委员。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、《公司关于聘任公司总裁的议案》
公司聘任王文京先生为公司总裁。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司聘任欧阳青先生为公司董事会秘书。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司聘任章培林先生为公司财务总监，聘任严绍业先生、陈巧红女士、张纪雄先生、欧阳青先生为公司高级副总裁，聘任陈强兵先生为公司执行总裁，聘任谢志华先生为公司执行副总裁，聘任王健先生、徐洋先生、胡彬先生、徐宝东先生、杨晓柏先生、左骏先生为公司高级副总裁，聘任任志刚先生为公司高级副总裁。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本决议第一项至第十项议案当选人员及被聘任人员任期自2017年4月7日起至公
司2019年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
公司独立董事黄锦辉、于扬、王贵亚发表独立意见，一致同意本决议第八项、第九项和第十项中公司高级管理人员的聘任。
十一、《公司关于公司董事会对公司总裁会进行专项授权的议案》
根据公司日常经营管理的需要，公司董事会授权公司总裁会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限。公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。上述授权期限自2017年4月7日起至公司2019年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十二、《公司关于向北京博晨技术有限公司增资暨对外投资的议案》。
公司决定以现金1000万元向北京博晨技术有限公司（下称“博晨技术”）增资，其中：25.8513万元为注册资本，超出注册资本部分计入资本公积。上述增资后，公司累计持有博晨技术21.0305%股权。详情请见《公司关于向北京博晨技术有限公司增资暨对外投资的公告》（编号：临2017-024）
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一七年四月八日附：公司高级管理人员候选人简历
王文京先生，1988年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长、用友新道科技股份有限公司执行董事等职务。
章培林先生， 2001年加入用友，曾任公司副总经理、副总裁、高级副总裁、
执行副总裁、执行总裁、财务总监等职务。
严绍业先生，1963年8月出生，经济学硕士。2003年1月加入用友，曾任北京用友政务软件有限公司总经理、公司品牌总监、公司监事、副总裁、高级副总裁等职务。
陈巧红女士，1992年加入用友，曾任公司总裁助理兼政府及行业大客户总部总经理、副总裁、高级副总裁等职务。
张纪雄先生，1972年11月出生，经济学硕士。2003年加入用友，曾任控股公司北京用友政务软件有限公司技术总监、副总裁、高级副总裁、总裁等职务。
欧阳青先生，2003年 2月加入用友，曾任公司副总裁、高级副总裁、董事会秘书。
陈强兵先生，1976年9月出生，学士。2000年加入用友，曾任分公司销售经理、分支机构管理总部负责人、分公司总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行总裁等职务。
谢志华先生，1998年加入用友，曾任公司研发工程师、开发部经理、NC事业部副总经理、NC产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行副总裁等职务。
王健先生，1966年5月出生，硕士。2001年加入用友，曾任公司制造产品经理、制造行业事业部总经理、大型企业解决方案业务本部总经理，助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。
徐洋先生，1976年 5月出生，工商管理硕士。曾就职于金蝶软件公司。2004年加入用友，曾任公司 U8业务部经理、湖南分公司总经理、商业伙伴部总经理、用友优普信息技术有限公司执行总裁等职务。
胡彬先生，2009年2月加入用友，曾任公司副总裁、高级副总裁等职务。
徐宝东先生，2007年加入用友，曾任公司助理总裁、山东区总经理、公司副总裁、高级副总裁等职务。
杨晓柏先生，1970年 9月出生，硕士。1999年加入用友，曾任分公司总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。
左骏先生，1978年12月出生，学士。2006年加入用友，曾任分公司总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。
任志刚先生，1996年加入用友，曾任公司地区市场代表、子公司总经理、山东区总经理、公司副总裁、高级副总裁等职务。
证券代码：601375 证券简称：中原证券中原证券股份有限公司
2019年 9月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年9月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中原证券股份有限公司母公司（以下简称“中原证券（母公司）”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中原证券（母公司）2019年9月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2019年 9月份||2019年 9月 30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中原证券（母公司）|16,451.81|1,853.04|992,569.13|

中原证券股份有限公司2019年10月16日
凌云工业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017年-2019年）
为进一步规范和完善凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，加强利润分配的透明度，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）。
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于未来可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、投资者要求、外部融资成本及环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求等情况，制定对投资者的回报规划，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配条款的规定，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，重视对股东的合理回报和公司的长远利益，采取现金分红优先于股票股利的利润分配方式，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东回报规划（2017年-2019年）
1、利润分配方式
依据《公司章程》规定，公司在弥补亏损、提取公积金后，如当年可供股东分配的利润为正且累计可供股东分配的利润为正，公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润，现金分红方式优先于股票股利方式。在满足《公司章程》规定情形下，公司将采取积极的利润分配方式，重视对股东的投资回报。
2、利润分配的时间
2017年-2019年，公司原则上每年进行一次利润分配且以现金分红为优先，根据资金需求和盈利情况，公司可以进行中期现金分配。
公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
3、利润分配的条件
（1）现金分配的具体条件和比例
现金分配应综合考虑公司的盈利水平、持续经营能力等因素。
在公司当年盈利，现金流为正且能满足正常经营和可持续发展，并且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出计划的情况下，公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的30%，公司具备现金分红的，应采取现金分红进行利润分配。
上述重大投资计划或重大现金支出计划指：公司未来十二个月内拟投资、项目建设、收购资产或者购买设备的累计支出占公司最近一期经审计净资产的20%以上，且达到6亿元以上的。
（2）发放股票股利的具体条件
发放股票股利应综合考虑公司的股本规模、股权结构等因素。
公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时且具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，可以提出股票股利分配预案。
（3）差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。
四、本规划的决策程序
1、公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且
必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，结合公司盈利情况、资金状况制定利润分配预案，独立董事应当对利润分配预案发表明确意见。
公司董事会每年结合《公司章程》、公司盈利情况、资金需求等提出利润分配预案。公司利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、邮件、网络媒体沟通或邀请中小股东参会等方式）充分听取中小股东的意见和诉求，答复中小股东关心的问题。
对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
因生产经营情况、投资规划、长期发展需要以及外部经营环境变化，确需对公司现金分红政策进行调整或变更时，独立董事应当发表意见，董事会审议通过修改方案后提交股东大会，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
五、本规划的实施
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
凌云工业股份有限公司
2017年3月24日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于欧派家居集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2017]第091号致：欧派家居集团股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受欧派家居集团股份有限公司（下称“欧派家居”或“公司”）的委托，指派信达律师出席欧派家居2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对欧派家居本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《欧派家居集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了欧派家居本次股东大会的相关文件和资料，并得到了欧派家居的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对欧派家居本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同欧派家居本次股东大会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2017年 4月 27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2017年5月18日召开公司2017年第一次临时股东大会。
2、2017年 4月 29日，公司第二届董事会在上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知（公告编号：2017-008），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2017年5月18日（星期四）下午14:30在公司会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书议室如期召开。本次股东大会由董事长姚良松先生主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为2017年5月18日的9:15至15:00。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 15名，所持有公司有表决权的股份数为346,174,041股，占公司股份总数的83.3971%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
2、参加网络投票的股东
根据上海证券交易所提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数为 0名，代表有表决权的股份数为 0股，占公司股份总数的0%。通过网络投票系统参加表决的股东身份，已经由上海证券交易所交易系统以及互联网投票平台认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，召集人于2017年4月27日召开了公司第二届董事会第四次会议，决议召开本次股东大会。
经核查，信达律师认为，公司第二届董事会第四次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案均获有效通过，具体如下：
1、《关于增加公司注册资本的议案》
回避表决情况：不涉及回避。
表决结果：同意346,174,041股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书2、《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》
回避表决情况：不涉及回避。
表决结果：同意346,174,041股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3、《关于公司<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
回避表决情况：不涉及回避。
表决结果：同意346,174,041股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4、《关于为天津欧派向银行申请进口信用证额度提供担保的议案》
回避表决情况：不涉及回避。
表决结果：同意346,174,041股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2017年第一次临时股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，欧派家居本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临 2018-082
海越能源集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司2018年拟不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司年度财务及内控审计机构。公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2018年度财务及内控审计机构，并出具审计报告，聘期一年。
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构天健已经连续为公司提供20年的审计服务，在执业过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。
鉴于天健审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司管理层审慎研究，并经与天健友好协商，2018年公司拟不再续聘其为公司年度审计机构，提议聘任中审众环为公司2018年度财务和内控审计机构，2018年度审计服务费用合计为160万元（其中财务审计费用130万元、内控审计费用30万元）。
公司已将上述拟变更会计师事务所的相关事宜提前通知天健，并与其进行了沟通，此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。
公司对天健在担任公司审计机构期间所表现出的敬业负责、严谨高效表示敬意，并对其帮助公司规范财务，确保财务报告的真实、准确、完整表示由衷感谢。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：石文先
主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
服务领域：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)系原中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）17家分所中的15家分所与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月合并而来，合并前均是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，在中国注册会计师协会2017年全国百强事务所综合评价中，中审众环的排名为第13名。为顺应全球化趋势，中审众环加入全球领先的知名专业财务服务机构MAZARS国际集团，成为其在大陆地区唯一一体化成员所。
目前，中审众环从业人员达3500余人，其中注册会计师1000余人，并拥有中国注册会计师协会惩戒委员会副主任委员1名，中国注册会计师协会首批资深会员2名，后备领军人才6名，已成为在国内享有重要影响力的，能够提供多资质、全方位服务的知名会计师事务所和大型专业服务集团。
中审众环除具有《中华人民共和国注册会计师法》规定的一般法定业务资质外，还具有国家有关部门批准的特殊业务资格：
●从事证券、期货相关业务审计资格
●从事金融相关业务审计资格
●具备军工涉密业务咨询安全保密备案条件
●国有大型企业审计资格
●证券资产评估、房地产土地估价评估、矿业权评估
●司法会计鉴定
●工程造价咨询（甲级）
●企业破产清算管理人资格
●5A级高端税务服务资格
●美国上市公司审计资格（PCAOB)
中审众环实行总分所一体化管理模式，将业务质量放在首位，建立健全了各项专业服务质量标准和管理制度，拥有一批业务精湛、职业道德优良的专业技术支持及质量控制团队，具备了完善的制度体系和可靠的技术保证，随时解决重大疑难问题，实时提供强大的后台技术支持，并研究、整理、制订了一系列的法律法规文档、专业技术规范指南及其典型案例解析等专业资料库。
三、会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对聘任中审众环为公司2018年度财务及内控审计机构事项进行审查认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有机构独立性，其上市公司报表审计业绩和品牌良好，同意聘请中审众环为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。
2、第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构由天健变更为中审众环，并提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
3、独立董事对该事项发表了独立意见如下：经审核中审众环的相关资质等证明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十九日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2015-004号
彩虹显示器件股份有限公司
股权转让及股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股股东彩虹集团电子股份有限公司（以下简称“彩虹电子”）持有本公司股份135,904,798股，占公司股份总数的18.45%；间接控股股东彩虹集团公司（以下简称“彩虹集团”）持有本公司股份81,800,000股，占公司股份总数的11.10%。因彩虹电子和彩虹集团筹划涉及本公司股权转让的重大事项，本公司股票自2015年1月26日开市起停牌。
2015年 2月 6日，本公司接彩虹电子通知获悉，彩虹电子拟以协议转让的方式将其持有本公司的 99,460,000股股份（占本公司股份总数的13.50%）转让给咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”），转让价格为每股 9.02元，股权转让总价款为 897,129,200元。本次转让完成后，彩虹电子持有本公司股份36,444,798股，占本公司股份总数的4.95%。
同日，本公司接彩虹集团通知获悉，彩虹集团拟以协议转让的方式将其持有本公司的 81,800,000股股份（占本公司股份总数11.10%）转让给咸阳中电彩虹集团控股有限公司，转让价格为每股9.02元，股权转让总价款为737,836,000元。
本次股权转让完成后，彩虹集团不再持有本公司股份。
彩虹电子、彩虹集团已于 2015年 2月 6日分别与中电彩虹签订了股权转让协议书。本次股权转让完成后，中电彩虹将持有本公司股份 181,260,000股，占本公司股份总数的24.60%，成为本公司控股股东。公司实际控制人不变，仍为中国电子信息产业集团有限公司。
经本公司申请，公司股票自2015年2月9日开市起复牌。
信息披露义务人中电彩虹、彩虹集团和彩虹电子正在依据相关披露准则要求编制《详式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》，并将及时履行信息披露义务。
本次股权转让事项尚需经彩虹电子股东大会审议批准后，逐级上报至国务院国有资产监督管理机构审核批准，能否获得彩虹电子股东大会和相关部门的批准存在重大不确定性。本公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○一五年二月六日
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 编号：临2018－118B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
相关风险提示的公告
近期上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票大幅波动，投资者较为关注，公司进行了核查，现将有关情况和风险说明如下：
一、公司经营风险
1、公司目前主营业务尚未开展，经营活动未正常进行，截止2018年9月
30日公司总资产为439,549,989.66元，净资产为 13,315,251.13元，2018年
1-9月份公司营业收入为0元,归属于上市公司股东的净利润为-21,740,954.33元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21,133,376.58元，经营活动产生的现金流量净额为-7,589,485.36元。
2、由于上海文盛资产管理有限公司于2017年起诉，公司被纳入失信被执
行人名单等原因，公司银行账户被冻结，资金周转存在困难，已对公司正常经
营构成影响，公司2018年1-9月归属上市公司股东的净利润为-21,740,954.33元。
二、年报被出具无法表示意见及相关进展情况
1、基于以下原因，公司2017年年报被出具无法表示意见的审计报告，从
而导致公司被实施退市风险警示（详情请关注“2018-101号公告”）。
(1)、由于公司丧失了控股子公司福建上河建筑工程有限公司控制权而未能实施审计；
(2)、未能取得与评估持续经营能力未来应对措施相关的充分、适当证据，无法判断运用持续经营假设编制2017年度财务报表是否适当；
(3)、未能收集证据确定上河建筑自2017年1月1日起不纳入公司财务合
并报表的影响；
(4)、公司计提减值准备未能收集到充分证据，以判断计提减值的合理性；
(5)、未能收集到充分证据，以判断公司对“文盛案”预计负债的合理性；
(6）、未能收集到控股股东及其关联方的相关资料，无法判断控股股东及
其关联方披露的恰当性。
若上述相关事项导致公司2018年度审计报告为无法表示意见或否定意见，公司将面临被暂停上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司于2018年10月10日收到《关于对上海中毅达股份有限公司定期
公告等事项的监管工作函》上证公函【2018】2547号，监管工作函所提：实际控制人核查及资产评估报告等相关事项，尚未完成核实并披露进展，公司将尽
快落实执行上海证券交易所《关于对上海中毅达股份有限公司定期公告等事项
的监管工作函》相关要求，履行信息披露义务。
三、公司近期重大事项的不确定风险
1、公司存在被立案调查的风险，截止目前，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司的调查尚在进行中，公司将积极配合中国证监
会的调查，并积极自查，如发现公司存在有关违法违规情形的，公司将会及时
履行信息披露义务。如公司因立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信
息披露违法行为，公司股票存在暂停上市的风险。
公司郑重提醒广大投资者，尤其中小投资者充分了解公司股票的投资风险，谨慎、理性投资。
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、
媒体刊登的公告为准。
特此公告
上海中毅达股份有限公司董事会2018年11月14日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2019-067债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
泰豪科技股份有限公司
关于第一大股东的控股股东和实际控制人权益变动
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东同方股份有限公司（以下简称“同方股份”，持有公司19.31%股份）的控股股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）拟向中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）转让所持有的同方股份622,418,780股股份（占同方股份总股本的21%），本次权益变动不触及要约收购。
清华控股与中核资本近日签署了《<清华控股有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司关于同方股份有限公司之股份转让协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对《清华控股有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司关于同方股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）相关条款进行了调整。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司于 2019年 4月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于第一大股东的控股股东和实际控制人权益变动的提示性公告》（公告编号：临2019-021）。2019年11月22日，公司接到了第一大股东同方股份的通知，其控股股东清华控股已与中核资本签署了《补充协议》，对《股份转让协议》相关条款进行了调整。
一、补充协议主要条款
1、中核资本收购清华控股持有的同方股份 622,418,780股股份（占同方股份总股本的21%）的每股成交价格调整为人民币10.28元，股份转让价款合计人
民币6,398,465,058.40元。
2、本《补充协议》签署之日起 5个工作日内，中核资本向开立的共管账户支付股份转让价款的30%作为保证金。
3、除上述内容外，《股份转让协议》中“定价、价款支付及交割”的其他内容保持不变。
4、《补充协议》系《股份转让协议》不可分割的一部分，随着《股份转让协议》的生效而生效，《股份转让协议》如效力终止，《补充协议》效力也一并终止。
二、本次权益变动情况
本次股份转让实施完成前，清华控股为同方股份的控股股东，直接持有同方股份 763,310,997股股份，占同方股份总股本的25.75%，并通过其下属控股子公司紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）间接持有同方股份 69,637,883股股份，占同方股份总股本的2.35%。同方股份实际控制人为教育部。
若本次股份转让实施完成后，清华控股仍直接持有同方股份4.75%的股份，并通过紫光集团间接持有同方股份2.35%的股份，合计持有同方股份7.10%的股份；中核资本持有同方股份21%的股份；本次股份转让将导致中核资本成为同方股份的控股股东，同方股份实际控制人由教育部变更为国务院国资委。
三、所涉及后续事项
本次权益变动情况不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，不会改变公司无控股股东及实际控制人的情况。鉴于《股份转让协议》及《补充协议》涉及的具体事宜尚需履行国有资产监督管理审批等多项审批程序，该事项存在较大不确定性。
公司将密切关注相关事项及时披露进展，亦将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。公司信息指定披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
证券代码：600828 证券简称：成商集团 公告编号：2016-37号
成商集团股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月19日14点00分
召开地点：成都市东御街 19号本公司46楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月19日
至2016年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015 年度报告及摘要|√|
|4|公司2015 年度财务决算报告|√|
|5|公司2015 年度利润分配预案|√|
|6|关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第六十次会议决议公告、第七届监事会第十四次会议决议公告已于 2016年3月15日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
《上海证券报》上披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600828|成商集团|2016/4/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2016年4月14日至4月15日上午8：
30—12：00，下午14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司投资者关系部
联系人：郑怡、肖乾瑜联系电话：028-86665088
传真：028-86652529邮政编码：610016
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
成商集团股份有限公司董事会 2016年3月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成商集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司 2015年度董事会工作报告||||
|2|公司 2015年度监事会工作报告||||
|3|公司 2015年度财务决算报告||||
|4|公司 2015年度利润分配预案||||

|||
|-|-|
|5|公司 2015年度利润分配预案|
|6|关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2018-034
贵州盘江精煤股份有限公司
关于参股公司股东变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 16日收到公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）书面文件，贵州首钢产业投资有限公司（以下简称“首钢产投”）拟将其所持贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）51%的股权和贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简称“松河公司”）35%的股权无偿划转至盘江控股。因此，公司参股公司首黔公司和松河公司的股东拟发生变更。具体情况如下：
一、基本概况
本着聚焦主业、充分发挥各自管理及技术优势、盘活资源、提高国有资产运营效益的原则，经友好协商，盘江控股与首钢产投分别就首黔公司51%的股权和松河公司35%的股权签订了《国有股权无偿划转协议》。
二、无偿划转的主要情况
（一）首黔公司股权无偿划转
1.基本情况
首黔公司于 2009年 1月 16日注册成立，位于贵州省六盘水市盘州市鸡场坪乡，注册资本 20亿元，主要负责建设贵州盘县“煤（焦、化）-钢-电”一体化循环经济工业基地项目。目前拥有一座设计产能为 30万吨/年的杨山煤矿，矿界范围内保有资源储量 888.40万吨；同时拟开发建设的纳木煤矿正在开展前期工作，该煤矿一期开发范围资源储量为 21,450万吨。
2.无偿划转协议的主要内容
（1）双方同意，以 2017年 10月 31日为划转基准日，以审计机构出具的审计报告为依据，由首钢产投将首黔公司51%的股权无偿划转给盘江控股。自划转基准日次日起，首黔公司51%的股权及与之有关的一切权利、义务由盘江控股享有或承担。
（2）本次划转获得北京市国资委、贵州省国资委批准且首钢系公司对首黔公司的全部借款、利息获得清偿、其他股东放弃对本次划转的优先购买权，并具备办理工商变更条件后，双方于 30日之内共同办理本次划转相关的工商变更登记手续。
3.股东变化情况
待完成本次股权无偿划转和工商变更登记手续后，首黔公司的股东变化情况如下：
本次变更前的股东情况
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|-|-|
|股东名称|股权比例|
|贵州首钢产业投资有限公司|51%|
|贵州盘江精煤股份有限公司|25%|
|贵州黔桂发电有限责任公司|15%|
|首钢水城钢铁（集团）有限责任公司|9%|

本次变更后的股东情况
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|股东名称|股权比例|
|贵州盘江投资控股（集团）有限公司|51%|
|贵州盘江精煤股份有限公司|25%|
|贵州黔桂发电有限责任公司|15%|
|首钢水城钢铁（集团）有限责任公司|9%|

（二）松河公司股权无偿划转
1.基本情况
松河公司于 2005年 4月 18日成立，位于贵州省六盘水市盘州市松河彝族乡，注册资本 6.425亿元，主要经营范围是煤炭开采、洗选加工、销售等，煤炭产能 240万吨/年，矿井地质储量 55,199万吨。
2.无偿划转协议的主要内容
（1）双方同意，以 2017年 10月 31日为划转基准日，以审计机构出具的审计报告为依据，由首钢产投将松河公司35%的股权无偿划转给盘江控股。自划转基准日次日起，松河公司35%的股权及与之有关的一切权利、义务由盘江控股享有或承担。
（2）本次划转获得北京市国资委和贵州省国资委批准且松河公司对首钢产投的全部资金占用费本息获得清偿、其他股东放弃对本次划转的优先购买权、首黔公司的无偿划转工商变更登记手续按照双方签署的《国有股权无偿划转协议》办理完毕后，双方共同办理本次划转相关的工商变更登记手续。
3.股东变化情况
待完成本次股权无偿划转和工商变更登记手续后，松河公司的股东变化情况如下：
本次变更前的股东情况
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|股东名称|股权比例|
|贵州首钢产业投资有限公司|35%|
|贵州盘江精煤股份有限公司|35%|
|贵州省产业投资（集团）有限责任公司|10%|
|贵州黔桂发电有限责任公司|10%|
|南京钢铁联合有限公司|10%|

本次变更后的股东情况
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|股东名称|股权比例|
|贵州盘江投资控股（集团）有限公司|35%|
|贵州盘江精煤股份有限公司|35%|
|贵州省产业投资（集团）有限责任公司|10%|
|贵州黔桂发电有限责任公司|10%|
|南京钢铁联合有限公司|10%|

三、主要进展情况
目前，首钢产投和盘江控股已经分别就首黔公司51%的股权和松河公司35%的股权签订了《国有股权无偿划转协议》，并各自取得了北京市国资委和贵州省国资委的批复，双方均原则同意上述股权的无偿划转，后续双方将积极推进股权交割和工商变更登记。
四、对上市公司的影响
1.本次首黔公司和松河公司的股东变更，是国有股东之间的无偿划转，公司作为首黔公司和松河公司的参股股东股权比例不变，不影响公司正常的生产经营活动。
2.本次国有股权划转完成后，盘江控股将成为首黔公司的控股股东和松河公司的实际控制人，首黔公司和松河公司将与公司形成新的关联方，并可能与公司构成同业竞争。
3.本次国有股权划转完成后，盘江控股作为首黔公司的控股股东和松河公司的实际控制人，有利于首黔公司和松河公司改善治理结构、加强资源整合、提高管理水平和技术创新能力，并有利于首黔公司涉诉纠纷的处理，从而更好的实现股东利益。
五、采取的措施
1.关于应对关联交易的问题
对于与上述关联方可能产生的关联交易，公司将严格按照上市公司有
关规定履行决策审批程序和信息披露义务，并严格按照市场交易的原则进行公平交易。盘江控股（含首黔公司和松河公司）将尽量减少与上市公司的关联交易，若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并按照法律、法规等有关规定履行合法手续，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的利益。
2.关于避免同业竞争的问题
待完成相关国有资产划转和工商变更登记手续，未来，盘江控股将积极采取托管等措施避免同业竞争，待相关资产满足国家法律法规及相关规范性文件规定的资产注入条件时，采取（包括但不限于）资产注入、资产转让、剥离等方式整合其控制的与上市公司所经营相同及相似业务的其他企业，避免同业竞争，以符合有关法律、法规的要求。
六、备查文件
1.关于无偿受让首黔公司和松河公司部分股权的告知函（盘江控股发〔2018〕25号）；
2.北京市国资委关于同意首钢集团有限公司所属企业产权无偿划转的批复（京国资产权〔2018〕65号）；
3.贵州省国资委关于盘江控股集团无偿受让贵州首钢投资公司所持首黔公司和松河煤业股权的批复（黔国资复产权〔2018〕78号）。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2018年 8月 16日
宝泰隆新材料股份有限公司
非公开发行 2017年公司债券（第二期）
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，宝泰隆新材料股份有限公司发行的宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期），将于2017年 4月 5日起在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：
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|债券名称|宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）|
|债券简称|17宝材02|
|债券代码|145439|
|信用评级|无评级|
|评级机构|无评级|
|发行总额（亿元）|3|
|债券期限|3年期，第2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权|
|票面年利率（%）|6.8|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年一次|
|发行日：|2017年3月24日|
|起息日：|2017年3月24日|
|挂牌日：|2017年4月5日|
|到期日：|2020年3月24日|
|发行价格：|债券面值100元，按面值平价发行|

（以下无正文）