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证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2014-032
吉林永大集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：永大集团，股票代码：002622）自 2014年 6月 3日开市起停牌。鉴于公司筹划的重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2014年6月17日开市起继续停牌。
2014年6月23日，公司召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于 2014年6月 24日、2014年7月 1日、2014年7月 8日、7月 22日、7月 29日分别对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-026；2014-027；2014-028；2014-030；2014-031）。公司于 2014年 7月15日发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2014-029）。上述各项公告内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，公司与有关各方仍在积极推进重大资产重组的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌（具体停复牌时间详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网2014年7月15日刊登的《关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告》）。在此期间，公司将严格依据有关法律法规要求每 5个交易日披露事项进展情况。目前的工作重点仍然是律师事务所、会计师事务所和评估机构对公司及涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。
待相关工作及事项确定并完成后，公司将召开董事会审议相关议案、及时公告并复牌。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一四年八月四日
国海证券股份有限公司关于
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构”)作为江苏金通灵流体机械科技股份有限公司(以下简称“金通灵”或“公司”)2016年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，国海证券对金通灵在 2017年度内部控制情况进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构的核查工作
国海证券通过与公司相关人士进行沟通,查阅了公司内控相关制度、股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件及年度内部控制自我评价报告等相关文件，对其内部控制的完整性、有效性、合理性进行了核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、内部审计、人力资源、企业文化、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等。
重点关注的高风险领域主要包括：货币资金、采购与付款、销售与收款、生产流程及成本控制、资产运行和管理、对外投资、关联交易、对外担保、研发、对子公司管理、信息披露等业务领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制相关制度的规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
财务报告内部控制缺陷定量标准，以营业总收入的5%作为利润表整体重要性水平的衡量指标。潜在错报金额大于或等于营业总收入的5%，则认定为重大缺陷；潜在错报金额小于营业总收入的5%但大于或等于营业总收入的2%，则认定为重要缺陷；潜在错报金额小于营业总收入的2%，则认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报；该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。
出现下列特征，认定为重大缺陷：
A、董事、监事和高级管理人员舞弊；
B、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
C、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
D、公司审计委员会和内部审计部对财务报告控制监督无效。
出现下列特征，认定为重要缺陷：
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、未建立反舞弊程序和控制措施；
C、沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；
D、对于期末财务报告过程的控制无效。
一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷定量标准，以直接损失金额占公司资产总额的5%
作为非财务报告重要性水平的衡量指标。直接损失金额大于或等于资产总额的5%，则认定为重大缺陷；直接损失金额小于资产总额的5%但大于或等于资产总额的2%，则认定为重要缺陷；直接损失金额小于资产总额的2%时，则认定为一般缺陷。以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列特征，认定为重大缺陷：
A、公司决策程序导致重大失误；
B、公司严重违反国家法律、法规；
C、公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
D、公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
E、其他对公司产生重大负面影响的情形。
出现下列特征，认定为重要缺陷：
A、公司决策程序导致出现一般失误；
B、公司违反法律法规导致相关部门调查并形成损失；
C、公司关键岗位业务人员流失严重；
D、其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
四、金通灵对公司内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构对金通灵内部控制自我评价报告的核查意见
2017年度，保荐机构主要通过：查阅金通灵的各项业务制度及管理制度，三会会议资料，信息披露文件等，与金通灵的高级管理人员、内部审计人员及会计师事务所等进行沟通等方式，从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实施情况、内部控制的监督等方面，对金通灵的内部控制合规性和有效性进行了核查论证。
经核查，保荐机构认为：金通灵的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规的要求；金通灵在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；金通灵的内部控制自我评价报告客观、真实地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
(本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人（签名）：
林 举 唐 彬
国海证券股份有限公司 2018年 月 日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-013亿帆鑫富药业股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2015年1月1日-2015年3月31日。
2、预计的业绩
□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：67.81%–115.75%|盈利：4,171.41万元|
||盈利：7,000万元–9,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅上涨的
主要原因一方面系公司于2014年9月30日完成重组，此次重组构成反向购买，即反向购买下法律上的母公司成为会计上的子公司，上市公司原合并范围内的公司作为本期新增子公司处理，本期合并利润表、合并现金流量表的上年同期数为合肥亿帆生物医药有限公司和合肥亿帆药业有限公司的模拟合并数据，故本期合并范围增加原上市公司的利润和现金流；另一方面系医药产品销售结构的调整，使销售利润提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年第一季度报告为准。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2018-052天水华天科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日接到控股股东天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）的通知，华天电子集团拟自其增持计划披露之日至 2018年 12月 31日期间增持公司股份，增持金额不低于5,000万元人民币。
增持计划的实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划期间过半，华天电子集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持 7,704,880股公司股份，增持金额合计30,153,289.96元，本次增持计划尚未实施完毕。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司
2、增持主体在本次增持计划实施前持有本公司股份的情况：本次增持计划实施前，华天电子集团持有公司540,867,393股股份，占公司股份总数的25.38%。
3、增持主体在本次增持计划公告前 6个月的减持情况：华天电子集团及其一致行动人在本次公告前6个月内，不存在减持本公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心，为进一步提升公司价值，维护资本市场稳定，提振市场信心，华天电子集团计划增持公司股份。
2、增持股份的数量或金额：合计增持金额不低于5,000万元人民币。
3、增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，华天电子集团将基于对本公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋
势，在增持计划期间实施增持。
4、本次增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起至 2018年12月31日。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可以顺延。
5、增持股份的方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
6、锁定安排：华天电子集团本次增持股份自增持行为完成之日起 6个月不得转让。
《关于控股股东增持公司股份计划的公告》详见公司 2018年 10月 30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的2018-046号公告。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法实施增持计划的风险，如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
四、增持计划实施情况
截至本公告披露日，华天电子集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式共增持 7,704,880股公司股份，占公司股份总数的0.36%。华天电子集团本次增持计划累计增持金额30,153,289.96元。
华天电子集团目前共持有 548,572,273股公司股份，占公司股份总数的25.74%。
五、其他相关说明
1、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、华天电子集团承诺：在增持期间及增持计划完成后的六个月内不主动转让其所持有的公司股份（已发行的可交换公司债券换股除外）。
公司将继续关注公司控股股东增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履
行信息披露义务。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月一日
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合肥美亚光电技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002430号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
合肥美亚光电技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 合肥美亚光电技术股份有限公司 2017年度控 1
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002430号合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥美|
|亚光电技术股份有限公司（以下简称美亚光电公司）2017 年度财务|
|报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年|
|度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公|
|司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月10日签发|
|了大华审字[2018]005761 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就美亚光电公司编制的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是美亚光电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计美亚光电公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华特字[2018]002430号关联方资金占用情况的专项说明对美亚光电公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解美亚光电公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：合肥美亚光电技术股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吕勇军
（项目合伙人）
中国·北京
中国注册会计师：高山
二〇一八年四月十日
合肥美亚光电技术股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||单位：万元|
|||占用方与上||||||||
||资金占用||上市公司核算|2017年期初占|2017年度占用累|2017年度偿还累计|2017年期末占|占用形成原||
|资金占用方类别||市公司|||||||占用性质|
||方名称||的会计科目|用资金余额|计发生金额|发生金额|用资金余额|因||
|||的关联关系||||||||
|控股股东、实际控制人||||||||||
|及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|关联方自然人及其控制||||||||||
|的法人||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|其他关联人及其附属企||||||||||
|业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|上市公司的子公司及其|||||||||非经营性占用|
|附属企业|||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||
|总计|—|—|—|||||||
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-028
河南森源电气股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2016年 4月 28日下午在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2016年4月18日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2016年4月 28日13:00；
（2）会议地点：公司会议室；
（3）会议方式：现场表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席监事 3人，实际出席人数 3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席赵中亭先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
经审核，认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
此项议案尚需公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
2015年公司紧紧围绕董事会2015年初制定的经营和发展规划，积极主动应对外部环境的变化，坚持“依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点”的经营理念，各项工作按序时计划进度，平稳、有序的展开，并取得了显著的成绩,保持了公司业务持续快速的增长。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
此项议案尚需公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为 182,609,567.03元，母公司净利润为 176,014,745.15元，提取10%盈余公积后，母公司当年可供分配的利润为 158,413,270.63元，截至 2015年末，母公司累计可分配利润为 734,205,582.12元，公司资本公积为 452,697,631.59元。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。为保证本次非公开发行股票的顺利实施，推动公司战略目标的实现，公司2015年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
此项议案尚需公司2015年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务及内控审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，曾先后为多家上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在以往对公司的审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，同意聘请其作为公司2016年度财务及内控审计机构，并由公司董事会决定其报酬。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了《2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》；
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过了《关于日常关联交易预计额度的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此项议案尚需公司2015年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于补充审议2015年关联交易的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此项议案尚需公司2015年度股东大会审议。
11、审议通过了《2016年第一季度季报全文及正文》
经审核，认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》
经公司监事会提名，拟推选刘轶彬先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此项议案尚需公司2015年度股东大会审议。
河南森源电气股份有限公司
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-019北京华录百纳影视股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月18日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第四次会议的通知，并于2014年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘炳恺先生主持。
会议经审议，通过了如下决议：
1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
《北京华录百纳影视股份有限公司 2013年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2013年度财务决算报告>的议案》；
与会监事一致认为，公司 2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》；
经中天运会计师事务所有限公司审计，公司 2013年度实现归属于母公司股东的净利润 123,365,814.81元，其中母公司实现的净利润为 115,406,512.56元。
根据公司章程的规定，按照母公司 2013年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金 11,540,651.26元。截至 2013年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为330,121,317.60元，其中，母公司可供股东分配的利润为 188,941,498.64元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，拟以截至 2013年12月31日公司总股本13,200万股为基数，向全体股东每10股派1.70元人民币（含税），合计派发现金股利 2,240万元人民币；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，利润分配后公司总股本增至26,400万股。
与会监事一致认为，2013年度利润分配预案能够兼顾股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
4、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2013年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2013年度报告摘要>的议案》；
与会监事一致认为，公司编制和审核2013年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
5、《关于审议公司2013年度审计费用的议案》；
与会监事一致认为，中天运会计师事务所有限公司作为公司 2013年度审计机构，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，公司 2013年度的审计费用
与公司资产规模及市场价格水平相匹配，同意公司向中天运会计师事务所有限公司支付2013年度审计费用52万元。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
6、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
与会监事一致认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际经营管理需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
7、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
与会监事一致认为，公司 2013年度募集资金存放与使用情况合法合规，符合公司发展需要和股东的利益。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
8、《关于审议北京华录百纳影视股份有限公司2014年度日常经营关联交易预计事项的议案》；
与会监事一致认为，公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
9、《关于审议公司高级管理人员 2013年度绩效薪酬/薪酬及 2014年基薪的议案》；
与会监事一致认为，公司 2013年度绩效薪酬/薪酬及 2014年基薪方案与公
司的经营规模、业绩水平相匹配，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
10、《关于审议公司变更部分超募资金用途的议案》
与会监事一致认为，公司变更部分超募资金用途，投资制作电视剧项目《秀才遇到兵》履行了法定程序，适合于公司的发展战略，能够提升市场份额、获取良好的经济效益、实现全体股东利益最大化。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会二〇一四年三月二十八日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2018-048江苏银河电子股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届监事会第十六次会议，于2018年8月7日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年8月17日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事2名，其中监事李春燕因工作原因委托监事会主席顾革新代为出席并行使表决权。会议由顾革新主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定，对董事会编制的 2018年半年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
经核查，监事会认为：2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会
广东海川智能机器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2018年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，认真审议董事会各项议案，积极负责地参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的研究、讨论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。现将我们在2018年度的工作情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度广东海川智能机器股份有限公司召开 6次董事会议，因公司在报告期内进行第三届董事会的换届选举，故报告期内出席会议情况如下：出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺 席次 数|是否连续两次未亲自出席会议|
|覃晓林|2|2|0|0|0|否|

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2018年度召开的董事会会议所审议的相关议案均进行了投票，相关事项发表了独立意见。
2018年度，广东海川智能机器股份有限公司共召开了 2次股东大会，分别是2017年年度股东大会、2018年度第一次临时股东大会。因公司在报告期内进行第三届董事会的换届选举，故报告期内出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺 席次 数|是否连续两次未亲自出席会议|
|覃晓林|1|1|0|0|0|否|

二、独立董事发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公
司章程》的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
2018年 4月 23日，在第二届董事会第十二次会议上对 2017年度公司控股股东及其他年度方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年度利润分配方案、 2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金存放与使用情况、公司聘请公司2018年度审计机构、2017年度计提资产减值准备及核销资产、公司申请银行综合授信额度、公司会计政策变更等事项发表独立意见；
2018年 6月 27日，在第二届董事会第十三次会议对限公司 2018年股票期权激励计划（草案）、公司本次股票期权激励计划设定的考核指标的科学性和合理性、公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度、公司第三届董事会非独立董事候选人、公司第三届董事会独立董事候选人、公司第三届监事会股东代表监事候选人、公司董事、监事薪酬等事项发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
2018年度，本人作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，严格按照各委员会议事规则，勤勉尽责的履行岗位职责。根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》，结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬方案，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，并对薪酬制度执行情况进行监督，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
四、进行现场调查的情况
2018年，本人作为公司第二届董事会董事，利用至公司参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公司定期报告经营情况和财务状况、2018年股票期权激励计划的相关事项表示关注；
通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、其他事项
以上为本人2018年度在任职公司第二届董事会期间履职情况汇报。
2018年，公司在第二届董事会的带领下取得了可喜的成绩，本人在董事会任期内，忠实地履行自己的职责，积极参与公司各项重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策；本人由衷感谢任职期间，公司股东会、董事会、管理层给予的支持与信任。最后，祝愿公司在第三届董事会的领导下再创佳绩，实现公司发展的新突破！
独立董事：覃晓林2019年4月25日
阳光电源股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位董事及列席代表：
作为阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2016年度，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
本人2016年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会，依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：
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|应参加董事会次数||7||应参加股东大会次数|4|
|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席次数||
|7|0|0|否|4||

对各次董事会会议审议议案均投赞成票
二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
1、在 2016年 4月 19日公司第二届董事会第二十二次会议上，本人就关于非公开发行股票发行授权延期的相关事项、为全资子公司及孙公司提供担保相关事项发表了独立意见。
2、在 2016年 4月 26日公司第二届董事会第二十三次会议上，本人就关于公司 2015年度募集资金使用情况专项报告、2015年度内部控制自我评价报告、2015年
度利润分配预案、2015年度公司关联方资金占用和对外担保情况、2015年度董事、
监事及高级管理人员薪酬、向银行申请综合授信额度、续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务审计机构、聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
3、在 2016年 8月 15日公司第二届董事会第二十五次会议上，本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、2016年半年度利润分配预案、 2016年半年度募集资金存放与使用、回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票、股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期及预留授予部分第二个行权/解锁期的可行权/解锁、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、使用闲置募集资金购买银行保本理财产品、计提产品售后质量保证金会计估计变更事项发表了独立意见。
4、在2016年10月19日公司第二届董事会第二十六次会议上，本人就关于调整股票期权行权价格/行权数量/注销数量和限制性股票回购价格/回购数量、使用募集资金向全资孙公司增资及提供借款实施募投项目、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表了独立意见。
5、在2016年11月22日公司第二届董事会第二十七次会议上，本人就董事会换届选举事项发表了独立意见。
6、在 2016年 12月 8日公司第三届董事会第一次会议上，本人就于聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2016年度，我对公司进行了现场考察，了解公司生产经营和财务状况；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，累计工作时间超过10天。
四、任职董事会各委员会情况
2016年度，本人作为提名委员会委员，向公司管理层了解中高级人才的培养情况，确保人才资源的优化配置。同时本人作为审计委员会委员，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告。
五、年报编制、审计过程中工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
六、培训和学习
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及安徽证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐机构组织的持续督导培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
新的一年，我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。另外，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2016年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：朱丹
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-026杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币8,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品(包含控股子公司)，在额度范围内，资金可以滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币8,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度：使用不超过人民币8,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限：本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案由公司董事会审议批准，董事大会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务管理中心负责具体购买事宜。
8、公司使用自有闲置资金理财情况：公司在过去12个月内购买过理财产品。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
(2)公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品有利于提高公司的资金使用关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2015-013福建三元达通讯股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异动，保护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三元达，证券代码：002417）自2015年2月9日上午开市起停牌，公司先后于 2015年于2月16日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《福建三元达通讯股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-009、2015-010、2015-011、2015-012）。
现经公司核实，该事项已构成重大资产重组。由于该重大资产重组的有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月30日开市起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年4月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年4月29日开市时起复牌。公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期
复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组的相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，每五个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-095河南汉威电子股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年11月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2016年11月16日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金收购河南省百隆建筑工程有限公司100%股权的议案》
为完善公司在智慧城市业务领域中公用事业板块的产业布局，延伸市政工程业务承接、设计与工程施工的产业生态链条，公司拟以自有资金6,000万元人民币收购河南省百隆建筑工程有限公司（以下简称“百隆工程”）100%股权，百隆工程将成为公司的全资子公司。
关于本次投资概述、交易对手方、标的公司情况、协议主要内容，以及投资目的、存在的风险和对公司的影响等内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《对外投资公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资自董事会审议通过后开始实施。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十八日
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“科锐国际”或“公司”）作为本次重组的资产购买方，科锐国际及其董事、监事、高级管理人员，科锐国际控股股东、实际控制人控制的企业不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，不存在《关于修改<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>的决定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
北京科锐国际人力资源股份有限公司2018年4月26日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2017-025
山东仙坛股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于2017年8月22日（星期二）下午14:30—17:00参加“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
公司副总裁兼财务总监许士卫先生、副总裁兼董事会秘书冷胡秋先生和证券事务代表王心波女士将出席本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
广东蓉胜超微线材股份有限公司
与
南方资本管理有限公司
关于
《附条件生效的非公开发行股票认购合同》的补充协议（二）二〇一【 】年【 】月【 】日
甲方：广东蓉胜超微线材股份有限公司
法定代表人：卢敏
乙方:南方资本管理有限公司（代表蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划）法定代表人：吴万善
鉴于：
1.甲、乙双方于 2015年 4月 30日签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同》（以下简称“《股票认购合同》”），约定由乙方担任管理人的蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划认购甲方本次非公开发行的股票，股份数量为2,080.4438万股，认购金额为14999.999798万元。
2.为明确乙方在《股票认购合同》中的违约责任，甲、乙双方已签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充协议》（以下简称“《补充协议（一）》”）。
3.甲方于 2015年 9月 13日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》,后又通过召开董事会决定对本次非公开发行方案进行了部分调整。
现甲、乙双方经友好协商，现对《股票认购合同》进行修订如下：
一、《股票认购合同》第二条第2.1款修改为：
“2.1甲方本次拟非公开发行不超过140,325,936股人民币普通股（A股），股票面值为人民币1元。”
二、《股票认购合同》第五条5.1款修改为：
“5.1资产管理计划此次所认购的甲方本次非公开发行的股票，自发行结束之日起 60个月不得转让。资产管理计划应按照相关法律法规、中国证监会、证券交易所规定和甲方要求，就本次非公开发行股票中认购的股票出具相关锁定承
诺，并办理股份锁定相关事宜。”
三、本补充协议与《股票认购协议》、《补充协议（一）》具有同等法律效力。本补充协议约定的，以本补充协议内容为准；本补充协议未约定的，以《股票认购协议》、《补充协议（一）》的内容为准。
四、本补充协议一式陆份，甲乙双方各执贰份，其余作为必备文件报送相关审批机关，协议各正本具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
（本页为《广东蓉胜超微线材股份有限公司与南方资本管理有限公司关于〈附条件生效的非公开发行股票认购合同〉的补充协议（二）》签署页）
甲方：广东蓉胜超微线材股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）
签署日期：2015年【 】月【 】日
乙方：南方资本管理有限公司（代表蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划）（盖章）
法定代表人（或授权代表）
签署日期：2015年【 】月【 】日
北京中迪投资股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZB10483号
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZB10483号北京中迪投资股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京中迪投资股份有限公司（以下简称中迪投资） 2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中迪投资董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中迪投资于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张福建
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：楼敏
中国·上海 二〇一九年四月九日