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证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-001重庆华森制药股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司（以下简称“成都地建”）函告，获悉成都地建将其持有的公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|成都地建|是|33,500,000|2018年1月4日|2020年10月22日|华泰证券股份有限公司|17.81%|融资|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，成都地建持有本公司股份数为188,100,000股，占公司总股本的47.02%；所持有公司股份累计被质押33,500,000股，占其所持有公司股份的17.81%，占公司总股本的8.37%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司董事会
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-001浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于控股子公司股票新三板挂牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股股份有限公司的控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）股票新三板挂牌公开转让申请已经全国股转公司同意。凯丰新材股票将于2016年1月12日起在全国股转系统挂牌公开转让。
证券简称：凯丰新材
证券代码：835427
转让方式：协议转让
凯丰新材公开转让说明书及附件已于 2015年 12月 30日披露于全国股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，供投资者查阅。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2016年1月11日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2019-039洛阳轴研科技股份有限公司
2018年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1．洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”）于 2019年 5月 9日召开2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，具体内容为：以公司总股本 524,349,078股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.14元（含税），不以公积金转增股本。未分配利润结转下年度。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为2018年度，发放范围为公司全体股东。
2．含税及扣税情况
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 524,349,078股为基数，向全体股东每10股派0.140000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.126000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.028000元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.014000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
股权登记日：2019年6月27日
除权日（除息日）：2019年6月28日
四、权益分派对象
截止2019年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询地址：河南省郑州市新材料产业园区科学大道121号
咨询联系人：王翠
咨询电话：0371-67619230 传真电话：0371-86095152
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第六届董事会第二十四次会议决议；
3．2018年度股东大会决议。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2019年6月21日
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人伍超群，作为广东溢多利生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东溢多利生物科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东溢多利生物科技股份有限公司或其附属企业、广东溢多利生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东溢多利生物科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未广东溢多利生物科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 36次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人伍超群郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
伍超群
二〇一四年十月十三日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-045万兴科技股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》等议案。现将有关情况公告如下：
一、董事长选举情况
董事长：吴太兵先生
董事长的任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。吴太兵先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、监事会主席选举情况
监事会主席：杨文亮先生
监事会主席的任职期限三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
三、公司第三届董事会各专门委员会委员选举情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
各专门委员会组成成员如下：
1、战略委员会委员：吴太兵先生（主任委员）、张铮先生、陈琦胜先生；
2、审计委员会委员：陈琦胜先生（主任委员）、黄反之先生、张铮先生；
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-0454、薪酬与考核委员会委员：黄反之先生（主任委员）、陈琦胜先生、胡立峰先生；
专门委员会主任委员及委员的任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
四、公司聘任高级管理人员的情况
公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：
总经理：吴太兵先生
财务总监：胡立峰先生
研发总监：吴炜先生
上述高级管理人员任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-090号福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
关于确认控股子公司向其股东借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确认控股子公司向其股东借款的议案》，同意对公司控股子公司深圳市大盘珠宝首饰责任有限公司（以下简称“大盘珠宝”）与其股东苏衍茂先生之间发生的借款事项补充履行审批程序。
本次审议的借款事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。现将有关事项公告如下：
一、借款情况概述
为支持公司控股子公司大盘珠宝的生产经营、提高融资效率和降低财务费用。
持有大盘珠宝41.04%股权的股东苏衍茂先生于2019年5月13日与大盘珠宝签署了《借款合同》，苏衍茂先生自愿向大盘珠宝提供总额度不超过人民币10,000万元的无息借款，借款额度有效期12个月。2019年5月大盘珠宝向苏衍茂先生实际借款8,549.985万元，目前已偿还1,682万元，借款余额6,867.985万元。
二、借款合同的主要内容
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||与公司关联||||借款额度||利||担保|||
||||借款方||||贷款方||||||||借款合同内容|
||号||||关系||||（万元）||率||情况|||
|1||深圳市大盘珠宝首饰责任有限公司||无||苏衍茂||10,000||0%||无||1、借款用途：生产经营；2、借款期限：12个月；3、还款：贷款方按合同约定时间将借款金额出借给借款方，借款方按照合同的约定支付本息，借款期间经双方协商同意，借款方可提前还款日；4、签署日期：2019年5月13日||

三、交易目的和对上市公司的影响
本次交易为苏衍茂先生自愿为大盘珠宝提供无息借款，有助于支持大盘珠宝生产经营、提高融资效率和降低财务费用。本次借款无其他任何额外费用，亦无需公司或控股子公司向苏衍茂先生或其指定第三方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性负面影响，也不会对公司独立性构成不利影响，符合公司的利益。
特此公告！
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-024
周大生珠宝股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年4月14日以现场会议方式召开。公司于2018年4月9日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事 3人。本次会议由监事会主席夏洪川先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
监事会认为：《周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升和完善公司经营管理激励机制，有利于有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划参与人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
监事王雪晴拟作为本员工持股计划的持有人，回避表决本议案表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
2、审议通过《关于制定<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
监事会认为：《周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的制定符合相关法律、法规及规范性文件的规定，能够保证公司本次员工持股计划的顺利实施。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
监事王雪晴拟作为本员工持股计划的持有人，回避表决本议案表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
3、审议通过《关于核实公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
经核查，参加公司第一期员工持股计划的对象均为公司员工，参加对象在公司或全资子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过108人，员工出资参与持股计划的金额最终以员工的实际出资为准，任一持有人持有的全部有效的员工持股计划份额所对应的公司股票数量累计不超过公司股本总额的1%。
公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
监事王雪晴拟作为本员工持股计划的持有人，回避表决本议案表决。
三、备查文件
1.第二届监事会第十五次会议决议签字文件
周大生珠宝股份有限公司监事会2018年4月16日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-034
北京九强生物技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2019年 4月 30日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号的规定编制执行。根据财会〔2019〕6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知及附件 1和附件 2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，
其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）规定的起始日期开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动：1、资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（3）增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”项目。
减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。
2、利润表项目：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
（2）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目；
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目：
（1）明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
（2）新增“其他综合收益结转留存收益”
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、本次会计政策变更的审批程序
2019年8月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合相关规定，执行该变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。
五、独立董事独立意见
公司独立董事认为：本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，
符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会经审核认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2019年 8月 30日
金安国纪科技股份有限公司 关于年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目的进展公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-072金安国纪科技股份有限公司
关于年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司并投资建设中高等级覆铜板生产线项目的议案》，同意公司在浙江省临安市投资建设“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600万米（即月产85万张覆铜板和50万米出售半固化片）生产线项目”（以下简称“临安项目”），总投资35,000万元。项目分两期进行，第一期进行“月产50万张覆铜板和 50万米出售半固化片”生产线建设（以下简称“一期项目”），第一期项目投产后公司将择机进行第二期“月产35万张覆铜板”生产线的建设。详细内容请参见2012年8月31日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2012-039）。
根据上述决议，公司积极稳妥地开展了临安项目的建设。随着临安项目的稳步推进，公司出于长远发展考虑，于2013年6月15日向临安项目追加投入450万元购买土地。详细内容请参见2013年6月15日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2013-042）。
目前，临安项目的厂房建设已基本竣工完成，一期项目的生产设备安装调试已经完成，开始进入投产阶段。随着一期项目的顺利投产，有利于加快公司自身发展，增加公司覆铜板产品的多样性，扩大中高等级覆铜板产品的市场份额，进一步强化公司的竞争优势。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二○一四年十月三十一日
海南钧达汽车饰件股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人姚国宏作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会及预算委员会的委员，在 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了 7次董事会和 5次股东大会。本着勤勉尽责的态度，亲自出席董事会 7次，出席股东大会 5次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见，并就各项议案认真审议表决。
行了勤勉尽责的义务。
二、发表独立意见情况
2016年度在本人任职期间对公司重大事项发表了意见：
2016年 3月 2日，将《关于公司 2016年度日常关联交易预计情况的议案的意见》、《关于聘请 2016年度审计机构的议案的意见》提交公司第二届董事会第三次会议审议发表了事前认可意见。对第二届董事会第三次会议审议的《关于公司 2016年度日常关联交易预计情况的议案的意见》、《关于 2015年公司高级管理人员绩效薪酬和奖励方案的议案的意见》、《关于 2016年公司董事长津贴的议案的意见》、《关于 2016年公司高级管理人员薪酬的议案的意见》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人在担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会及预算委员会的委员时，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，与相关部门不定期进行信息沟通，及时掌握公司发展情况。参加了审计委员会在 2016年召开的 1次会议，薪酬与考核委员会在 2016年召开的 1次会议，预算委员会在 2016年召开的 2次会议，没有缺席会议的情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督。
配、重大交易等重大事项发表专业意见。
2、对公司信息披露工作进行监督。
2016年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
五、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，现场工作时间累积在十天以上。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时地了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理和业务发展等相关事项，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
2、2016年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2016年未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，本人将认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益
特此报告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
独立董事：姚国宏
电子邮箱：yaogh@jsgztycpa.com
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-077武汉金运激光股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三季度报告全文已于 2015年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
武汉金运激光股份有限公司董事会
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2019-015福建浔兴拉链科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|亏损：600万元-1100万元|盈利：329.56万元|

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，控股子公司深圳价之链跨境电商有限公司经营亏损，并表利润为负数，导致上市公司2019年第一季度整体业绩同比下滑，出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2017-019哈尔滨博实自动化股份有限公司
预计 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
上海博隆粉体工程有限公司（以下简称“上海博隆”）是哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
公司2017年度拟与上海博隆发生日常关联交易，预计交易金额合计为1000万元。
公司2017年4月19日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》，关联董事邓喜军先生回避表决。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2017年预计发生金额|2016年实际发生情况||
||||发生金额|占同类交易金额的比例（%）|
|采购商品|上海博隆粉体工程有限公司|1000|7.08|0.02%|

公司近年来控制和减少与上海博隆发生关联交易，但仍不能完全排除因经营需要，
与上海博隆发生关联交易。
（三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额
2017年1月1日至本公告披露日，公司与上海博隆累计发生的关联交易金额为0元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况：
公司名称：上海博隆粉体工程有限公司
注册资本：人民币3900万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张玲珑
注册地址：上海市青浦区华新镇新协路1356号
经营范围：粉体、固体物料处理系统的设计及相关机电产品（除特种设备）的制造，机电（除特种设备）、仪表工程安装与调试，搬运、装卸和货运代理（除危险化学品），固体粉粒体气力输送技术及装置专业技术领域内四技服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁），仓储服务（除危险化学品），管道工程，钢结构工程，环保工程，机电工程，特种专业建设工程专业施工，机电设备（除特种设备）维修，自动化设备的开发及销售，机电产品、仪器仪表、电器元件的销售，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（二）最近一期财务数据
截止2016年12月31日总资产：52,827.91万元
截止2016年12月31日净资产：16,670.55万元
2016年度营业收入： 14,516.25万元
2016年度净利润： 3,533.04万元
（三）与本公司的关联关系：
上海博隆系公司的参股公司，公司在该公司的持股比例为24.615%，是该公司的
第一大股东，该公司董事会成员为五人，其中本公司提名邓喜军一人为董事，该公司高级管理人员、财务人员中无本公司派遣人员，因此，公司虽然是第一大股东，但对该公司不具有控制权。
（四）履约能力分析
上海博隆经营状况正常，不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
公司拟与上海博隆发生的关联交易为采购商品，关联交易遵循“公平、公正、公开”的原则，关联交易的定价参照市场价格、采购合同内容真实、均履行必要的审批程序。
四、关联交易目的和对本公司的影响
预计发生的关联交易是双方公司正常业务而形成的，符合双方公司经营需要。
关联交易主要依据市场价格进行定价，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易合同条款公平、合理、有效。关联交易不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事关于关联交易发表的独立意见
独立董事发表独立意见认为：公司预计与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。
六、监事会关于公司日常关联交易事项的专项意见
监事会认为：公司拟发生的日常关联交易为公司日常经营需要，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及广大
股东利益的情况。
七、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一七年四月二十一日
深圳新宙邦科技股份有限公司
2015年度投资者保护工作情况报告
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益。2015年在推进投资者保护工作方面，重点开展了如下工作：
一、分红情况
公司于2015年4月14日召开的2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配的预案》，鉴于公司投资计划安排以及重大资产重组项目审批完成后资金支出的的需要，公司决定 2014年度的利润分配预案为:不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。
公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策。
最近三年现金分红情况：
单位：元
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|||分红年度合并报表中归属|占合并报表中归属于|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||于上市公司普通股股东的|上市公司普通股股东|
|||净利润|的净利润的比率|
|2015年|55,206,265.20|127,671,879.48|43.24%|
|2014年|0.00|132,759,520.84|0.00%|
|2013年|42,800,000.00|125,471,111.19|34.11%|

二、承诺事项履行情况
2015年度，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员在报告期内均严格履行相关承诺事项，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司2015年年度报告全文》第五节重
要事项。
三、维护股价稳定情况
2015年6月中旬以来，A股市场出现非理性调整，公司积极响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文精神，于2015年7月9日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于控股股东增持公司股份及相关维护证券市场稳定措施的公告》（编号：2015-035），做出了维护股价稳定的相关安排。
公司控股股东、实际控制人之一的邓永红女士于2015年7月9日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份3万股，增持金额834,360元。
公司控股股东、实际控制人之一的覃九三先生于2015年8月27日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份5万股，增持金额1,278,050元。
控股股东在增持行为发生后六个月内未转让其所持有的公司股份。
上述举措，有效地稳定了公司股价，维护了广大投资者的利益。
四、投资者接待与沟通情况
报告期内，公司通过业绩说明会、境内外机构组织的策略会、接受投资者调研等形式，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与机构及相关投资者进行了多次沟通，其中，接待投资者现场调研10场。此外，公司还向广大投资者提供了多个渠道的沟通交流平台，通过投资者热线（0755-89924512）、传真、专用邮箱、深交所“互动易”平台等多种渠道，由专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，积极回复投资者提问与咨询，接收投资者的意见和建议，以提高公司信息透明度。
五、便捷投资者参与公司治理情况
为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。公司目前的股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
保护投资者利益是项长期工作，公司将在不断提升业绩的基础上，健全投资者回报长效机制，坚持为股东创造长期价值。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
附件：高级管理人员简历
谢伟东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历。曾先后担任三明市海斯福化工有限责任公司副总经理、董事长兼总经理，现任三明市海斯福化工有限责任公司董事兼总经理。
谢伟东先生直接持有公司1,178,335股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形；亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
多喜爱集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。
公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、对公司2018年度经营管理行为的基本评价
公司监事列席和出席了全部的董事会会议和股东大会，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司和公司股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。
二、2018年监事会会议召开情况
报告期内，公司共计召开4次监事会会议，具体情况如下：
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|序号|会议编号|召开时间|主要议案|
|1|第三届监事会第二次会议|2018年 3 月15日|《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘2018 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员2017年薪酬执行情况与2018 年薪酬预案的议案》、《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》|
|2|第三届监事会第三次会议|2018年 4 月19日|《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》|

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|3|第三届监事会第四次会议|2018年 7 月30日|《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2018 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于与关联方签署合作协议的议案》|
|4|第三届监事会第五次会议|2018年 10 月15日|《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》|

三、监事会报告期内主要工作情况
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为公司严格遵循了国家有关法律法规和公司章程的各项规定，报告期内公司建立了比较完善的内部控制制度，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在履职过程中能严格遵守法律、法规和公司规章制度，没有损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，未发现违规行为。公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司2018年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，认为：公司能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，募集资金使用合法、合规，不存在违规使用的情形。
（四）内部控制制度执行情况
监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进行了详细、全面的审核，认为：公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《2018年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运
行情况。
（五）公司重大收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项。
（六）公司信息披露工作情况
报告期，监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，并能严格遵照相关制度要求做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。
（七）公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况
公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。2018年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
四、2019年监事会工作计划
2019年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，严格监督公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
多喜爱集团股份有限公司监事会
二零一九年三月三十日
独立董事独立意见
独立董事关于第五届董事会董事候选人提名的独立意见：
我们作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，就公司董事会提名董事候选人事宜，本着独立立场，现发表独立意见如下：
1、公司董事会提名吴岩松先生为公司第五届董事会董事候选人。经核查，上述候选人提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效；
2、经审核，候选人具备履行上市公司董事资格与能力，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会提名事候选人人选表示同意，并同意将上述第五届董事会董事候选人提请股东大会进行选举。
独立董事：傅元略王鸿鹏刘鹭华
2015年10月16日
河南辉煌科技股份有限公司
独立董事对公司非公开发行股票等相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第十四次会议审议的非公开发行股票等相关事项发表独立意见如下：
一、关于《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》的独立意见
经审阅《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》文本以及研究讨论相关资料、核查《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》的制定依据、制定过程、考虑因素，我们认为：公司重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，该规划保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
基于独立判断，我们同意该规划并提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。公司非公开发行股票预案所列示的本次发行的方案可行，发行对象、定价、认购方式等均符合相关法律、法规的规定。
基于独立判断，我们同意该预案并提交公司股东大会审议。
三、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
经审阅公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告，我们认为公司本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家相关政策的规定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
基于独立判断，我们同意该报告并提交公司股东大会审议。
四、关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅前次募集资金使用情况专项报告，我们认为公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
基于独立判断，我们同意该报告并提交公司股东大会审议。
五、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
公司本次非公开发行股票方案涉及李海鹰和袁亚琴认购公司本次非公开发
行股票，其中李海鹰为公司的第一大股东、董事长，袁亚琴与李海鹰为一致行动人（袁亚琴为李海鹰之母），该次认购构成关联交易。
基于独立判断，我们认为公司本次非公开发行涉及的关联交易以及签订的
《附条件生效股份认购合同》符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，表决程序合法，关联董事回避相关议案表决，符合法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司按照本次非公开发行股票的方案推进相关工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事对公司非公开发行股票等相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
唐涛 谭宪才 蒋承
日期：年 月日
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）以及深圳证券交易所有关规定的要求，本公司对公司股票停牌前股票价格波动的情况进行了自查，结果如下：
本公司因筹划重大事项，经申请，自 2017年 10月 26日起股票停牌。2017年 9月 21日至 2017年 10月 25日为停牌前之 20个交易日。本公司股票在停牌前20个交易日相对大盘、行业板块涨幅情况如下表所示：
单位：元/股
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|项目|停牌前第21个交易日（2017-9-20）|停牌前最后1个交易日（2017-10-25）|涨幅|
|飞力达（300240）收盘价|10.22|10.96|7.24%|
|创业板（399102）综合指数|2,463.82|2,450.03|-0.56%|
|运输行业（399237）指数|1,534.79|1,545.48|0.70%|
|飞力达相对于大盘涨幅|7.80%|||
|飞力达相对于行业板块涨幅|6.54%|||

由上表可见，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-048青岛特锐德电气股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会第三十六次会议于2018年6月26日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次临时会议通知于2018年6月22日以现场、通讯形式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于对参股公司增资进展情况的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司分别于2018年1月23日召开的第三届董事会第三十次会议、2018年3月9日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对参股公司增资的议案》、《关于对参股公司追加增资的议案》，根据公司参股子公司中铁建金融租赁有限公司（以下简称“中铁金租”）的战略发展规划，为进一步开拓市场，提升其综合竞争力，拟进行增资扩股，公司以合计不超过5.5亿元人民币自有资金与其他单位股东共同对其进行增资。
现根据公司战略规划，拟分别通过公司全资子公司川开电气有限公司及青岛特锐德高压设备有限公司对中铁金租进行增资，出资金额分别为不超过2.65亿元、2.85亿元（投资后的股权比例，最终以评估结果为准）。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于对参股公司增资的进展公告”，公告编号：2018-049。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2018年 6月 27日