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厦门合兴包装印刷股份有限公司未来三年股东回报规划
（2018年—2020年）
为进一步完善和健全厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的指示精神和《公司章程》等相关制度的规定，公司对现有分配政策及决策程序进行了修订并制订了公司未来三年股东回报规划。
一、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回报、外部融资环境和融资成本等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
1、分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，可以进行中期现金分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
金分红条件时，每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，报股东大会审议批准。现金分红在利润分配中的比例应符合如下要求：（1）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
（2）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（3）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（4）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、未来三年（2018-2020），公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
四、利润分配方案的制定及执行：
1、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
3、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。对于年度报告期内盈利且符合现金分红条件而不进行现金分红的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后方可实施。董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-084号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于2020年1月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2019年 12月27日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会同意提名李彤女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自公司第三届监事会组成之日起计算。
为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2019年 12月27日
非职工代表监事候选人个人简历
1、李彤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，中南大学化学化工学院硕士研究生学历。2011年3月至今，担任长沙岱勒新材料科技股份有限公司质量管理部部长。现兼任岱勒新材监事会主席。
截至本次会议召开之日，李彤女士未直接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-030河南四方达超硬材料股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2．预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期2019年1月1日——2019年3月31日||上年同期2018年1月1日——2018年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：2.44%---21.07%|盈利：1,073.76万元|
|||盈利：1,100.00万元–1,300.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司稳步推进各项工作，公司主营业务收入同比增长，带动公司净利润同比增加。
本报告期，非经常性损益增加公司净利润约39.60万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．2019年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-064
厦门金达威集团股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证书11项，具体情况如下：
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|商标名称|注册号|注册人|核定使用商品/服务项目|注册日期|有效期至|
|DRB|15676587|公司|第5类：医用白朊食品；医用白朊制剂；药制糖果；糖尿病人食用的面包；医用树胶；医用麦乳精饮料；药用乳糖；医用口香糖；药用杏仁乳；医用糖果；医用营养食物；医用营养饮料；医用营养品；矿物质食品补充剂；营养补充剂；白朊膳食补充剂；亚麻籽膳食补充剂；亚麻籽油膳食补充剂；小麦胚芽膳食补充剂；酵母膳食补充剂；蜂王浆膳食补充剂；蜂胶膳食补充剂；花粉膳食补充剂；酶膳食补充剂；葡萄糖膳食补充剂；卵磷脂膳食补充剂；藻酸盐膳食补充|2016年02月28日|2026年02月27日|

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||||剂；酪蛋白膳食补充剂；蛋白质膳食补充剂；婴儿含乳面粉；婴儿食品；婴儿奶粉；维生素制剂；空气净化制剂；兽医用制剂；消灭有害动物制剂；医用保健袋；牙用研磨粉（截止）|||
||15118926|公司|第5类：婴儿食品；空气净化制剂；医用保健袋；牙用研磨粉（截止）|2015年11月28日|2025年11月27日|
|迪诺宝|15676586|公司|第5类：空气净化制剂；兽医用制剂；消灭有害动物制剂；医用保健袋（截止）|2016年02月28日|2026年02月27日|
|金达威|16645063|公司|第3类：祛斑霜；化妆粉；护肤用化妆剂；化妆品清洗剂；减肥用化妆品；皮肤增白霜；防皱霜；美容面膜；化妆品；化妆用油（截止）|2016年05月28日|2026年05月27日|
|金乐视|12204835|公司|第5类：兽医用油脂；兽医用制剂；动物用膳食补充剂；医用营养食物；医用营养品；营养补充剂；蛋白质膳食补充剂（截止）|2014年09月07日|2024年09月06日|
|金乐心|16645062|公司|第3类：祛斑霜；化妆粉；护肤用化妆剂；化妆品清洗剂；减肥用化妆品；皮肤增白霜；防皱霜；美容面膜；化妆|2016年05月28日|2026年05月27日|

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||||品；化妆用油（截止）|||
|乐视|12204791|公司|第5类：兽医用油脂；兽医用制剂；动物用膳食补充剂（截止）|2014年09月07日|2024年09月06日|
|拇指代理人|15876869|公司|第35类：为零售目的在通讯媒体上展示商品；商业管理辅助；商业管理咨询；特许经营的商业管理；进出口代理；替他人推销；市场营销；电话市场营销；人事管理咨询；商业企业迁移；复印服务；会计；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务（截止）|2016年02月07日|2026年02月06日|
|拇指合伙人|15876867|公司|第35类：为零售目的在通讯媒体上展示商品；商业管理辅助；商业管理咨询；特许经营的商业管理；进出口代理；替他人推销；市场营销；电话市场营销；人事管理咨询；商业企业迁移；复印服务；会计；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务（截止）|2016年02月07日|2026年02月06日|
|拇指经纪人|15876868|公司|第35类：为零售目的在通讯媒体上展示商品；商业管理辅助；商|2016年02月07日|2026年02月06日|

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||||业管理咨询；特许经营的商业管理；进出口代理；替他人推销；市场营销；电话市场营销；人事管理咨询；商业企业迁移；复印服务；会计；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务（截止）|||
|赛力劲|16090333|公司|第5类：空气净化制剂；兽医用制剂；消灭有害动物制剂；医用保健袋；牙用研磨剂（截止）|2016年05月14日|2026年05月13日|

上诉商标的取得，有利于加强公司注册商标的保护，进一步加强公司品牌和商标的保护力度，提升公司的核心竞争力。
特此公告
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日
北京市中伦律师事务所
关于天壕环境股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年十二月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing•Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于天壕环境股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：天壕环境股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《天壕环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天壕环境股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意
法律意见书见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 公司于2019年 11月16日在指定媒体发布了《天壕环境股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。
(二) 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年 12月 2日（星期一）下午15：00在北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心 B座 906室举行；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月2日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为2019年 12月1日 15:00至 2019年 12月2日15:00。会议召开的时间、地点、召开方式等符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
(一)出席本次股东大会的人员
1.出席会议总体情况：本次股东大会的股权登记日为2019年11月26日。
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 21名，所持有表决权的股份总数
法律意见书为226,523,176股，占公司有表决权股份总数的25.7354%。
2.现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 8名，所持有表决权的股份总数为 225,907,257股，占公司有表决权股份总数的25.6654%。其中出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1名，所持有表决权的股份总数为268,900股，占公司有表决权股份总数的0.0305%。
3.网络投票情况：通过网络投票股东共 13名，所持有表决权的股份总数为615,919股，占公司有表决权股份总数的0.0700%。其中通过网络投票的中小投资者股东共 13名，所持有表决权的股份总数为 615,919股，占公司有表决权股份总数的0.0700%。
4.公司董事、监事。
(二)列席本次股东大会人员
1.公司高级管理人员。
2.公司聘请的律师。
3.其他人员。
(三)会议召集人
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为：出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表
法律意见书决时按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
(三) 经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》
该议案：同意 226,344,576股，反对 178,600股，弃权 0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9212%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 706,219股，反对 178,600股，弃权 0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.8151%。
注：“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于5%股份的股东。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于天壕环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 王振
杨怡然
台海玛努尔核电设备股份有限公司
监事会议事规则
第一条总则
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定和《公司章程》，制订本规则。公司监事会对股东大会负责并报告工作。监事会行使监管权，以保障股东利益、公司利益和员工利益不受侵犯。
监事会依法依规行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以安排公司其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，以专人、邮件、传真之一种或几种方式进行，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（七）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表可以列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明,也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人
负责保管。
监事会会议资料的保存期限为10年。
第十九条附则
本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
本规则自股东大会审议通过之日起施行。
大亚圣象临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于大亚圣象家居股份有限公司 2018年第二次
临时股东大会的法律意见书
致：大亚圣象家居股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2018年第二次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
公司于2018年6月1日召开了第七届董事会第十三次会议，决定于2018年6月21日召开本次临时股东大会。公司已于2018年6月2日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
大亚圣象临时股东大会 法律意见书上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2018年6月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为2018年6月20日15:00至2018年6月21日15:00。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会的现场会议于2018年6月21日14：00在江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99号公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈晓龙先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东共11名，所持有表决权股份数共计255,374,410股，占公司有表决权股份总数的45.99%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计 3名，所持股份数共计 252,809,239股，占公司有表决权股份总数的45.53%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行
大亚圣象临时股东大会 法律意见书了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计 8名，所持有表决权股份数共计 2,565,171股，占公司有表决权股份总数的0.46%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
3、《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。
上述议案1、2、3系经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
大亚圣象临时股东大会 法律意见书本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
大亚圣象临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 杨亮
蒋成
二〇一八年六月二十一日
地址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电话: 025-83304480 83301572
传 真：025-83329335
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网址: http://www.ct-partners.com.cn
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2017年第五次临时工作会议
相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）独立董事，我们就公司与安徽广电信息网络股份有限公司（以下简称“安徽广电”）签署《解除合同协议书》事宜，发表如下独立意见：
鉴于公司签署《合作协议》时的内外部环境已发生重大变化，以公司目前的财务状况、人力资源结构及技术能力已无法继续推进与安徽广电的合作事项，为了最大限度减少公司损失，我们同意公司与安徽广电签署《解除合同协议书》并收回部分保证金。
独立董事：王椿芳、王璐、牛红军
2017年12月22日
广东奥马电器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、等有关规定，作为公司的独立董事，我们对第三届董事会第五十九次会议相关事项资料进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
一、关于拟参与长治银行股份有限公司增资扩股事项的独立意见
我们审阅了本次公司拟参与长治银行股份有限公司增资扩股事项的相关文
件，本次交易的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易定价遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为本次交易符合公司长远发展。
因此，我们对公司拟参与长治银行股份有限公司增资扩股事项表示同意。
二、关于增加 2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司子公司钱包网金（平潭）科技有限公司（以下简称“网金平潭”）与华道信息处理（苏州）有限公司（以下简称“华道信息”）发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
鉴于上述意见，我们一致同意公司增加2017年日常关联交易预计事项。
（以下无正文，为签字页）
(本页为独立董事关于第三届董事会第五十九次会议相关事项的独立
意见的签字页，无正文)
独立董事签名：
（张松柏） （黄才华） （朱玉杰）
二○一七年九月十八日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-067债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于续聘2019年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，聘任期限为一年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事宜的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事宜的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
江苏润和软件股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（张顺颐）
作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，在2014年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议的情况
2014年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度行使表决权，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司召开了14次董事会会议，本人亲自出席了14次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2014年度，公司召开了6次股东大会，本人列席了6次股东大会。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司2014年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见，具体如下：
1、2014年3月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，本人对公司2013年度利润分配方案、续聘2014年度审计机构、预计2014年度日常关联交易事项做出了事前认可；对公司2013年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2013年度募集资金存放与使用情况、2013年度内部控制有效性的自我评价报告、2013年度利润分配方案、续聘2014年度审计机构、高级管理人员2014年度薪酬、2013年度关联交易、预计2014年度日常关联交易、聘任公司董事会秘书等事项发表了独立意见；
2、2014年4月17日，公司召开第四届董事会第十三次会议，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项做出了事前认可，并对该事项发表了独立意见；
3、2014年6月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议，本人对公司补选独立董事候选人、聘任公司高级副总裁、为控股子公司向银行申请综合授信提供担保等事项发表了独立意见；
4、2014年8月19日，公司召开第四届董事会第十七次会议，本人对公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、公司2014
年半年度募集资金存放与使用情况、公司2014年半年度日常关联交易事项发表了独立意见；
5、2014年9月11日，公司召开第四届董事会第十九次会议，本人对公司2014年限制性股票激励计划（草案）的事项发表了独立意见；
6、2014年9月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议，本人对公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）的事项发表了独立意见；
7、2014年11月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，本人对公司为全资子公司北京捷科智诚科技有限公司向银行申请综合授信提供担保、公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司出售部分房产的事项发表了独
立意见；
8、2014年12月9日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，本人对公司调整公司2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的事项以及向激励对象
授予限制性股票的事项发表了独立意见；
9、2014年12月19日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，本人对公司
调整公司2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的事项发表了独立意
见。
上述意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。除上述事项外，公司无其他需本独立董事发表意见的重大事项。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，主持了提名委员会的日常工作，审核被提名董事、高管候选人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
本人担任董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对2014年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经
营风险，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习相关法律、法规和规章制度，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐机构组织的持续督导培训。通过学习和培训，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等法律法规的认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，增强保护公司和社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2014年度履行职责的情况汇报，本人认为，2014年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2015年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事（签字）：_____________
张顺颐
2015年3月25日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019--29
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司 2018年度分红派息实施公告
中成进出口股份有限公司 2018年度利润分配方案已获 2019年 4月 26日召开的公司二〇一八年度股东大会审议通过。现将本次分红派息事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
（一）2019年 4月 26日召开的公司二〇一八年度股东大会审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》，具体内容如下：
经审计，母公司 2018年度实现净利润 88,374,998.04元，加上上年度剩余的未分配利润 42,073,306.55元,实际可供分配的利润为 130,448,304.59元，建议按如下方式分配：
1、公司累计提取的法定盈余公积金已达到注册资本的50%,无需再提取法定盈余公积；
2、本次实际可供股东分配的利润为 130,448,304.59元，拟以 2018年 12月 31日的总股本 29,598万股为基数，向全体股东按每 10股派人民币现金 2.0元（含税）；剩余未分配利润 71,252,304.59元结转下年度分配。
（二）自公司 2018年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配
方案是一致的；距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2018年度实施的利润分配方案为：以公司现有总股本 295,980,000股为基数，向全体股东每 10股派 2元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.8元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.2元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2019年 6月 19日
2、除权除息日：2019年 6月 20日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2019年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分红派息方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由公司自行派发
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|股东账号|股东名称|
|08*****323|国家开发投资集团有限公司|
|08*****391|中国成套设备进出口集团有限公司|

在分红派息业务申请期间（申请日 2019年 6月 12日至股权登记日 2019年 6月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市东城区安定门西滨河路 9号公司证券部
咨询联系人：何亚蕾
咨询电话：010-84759518
传真电话: 010-64218032
七、备查文件：
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、中成进出口股份有限公司 2018年度股东大会决议；
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-85
关于全资子公司开展资产池业务并互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|为减少货币资金占用，提高流动资产使用率，公司全资子公司遵义三岔拉法|
|基水泥有限公司（以下简称“遵义三岔”）、四川双马宜宾水泥制造有限公司（以|
|下简称“双马宜宾”）拟与浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银|
|行成都分行”）共同开展总额不超过肆亿元的资产池业务。根据相关协议，遵义|
|三岔和双马宜宾将在该业务中进行相互担保，担保总额度不超过肆亿元。单家公|
|司提供担保的额度不超过贰亿元，且单家公司可使用的资产池额度不超过贰亿元|
|一、资产池业务情况|
|1、业务概述|
|“资产池”是指合作银行为满足企业或企业成员单位对所拥有的资产进行统|
|一管理、统筹使用的需要，向企业或企业成员单位提供的集资产管理与融资等功|
|能于一体的综合服务业务平台。|
|企业及企业的成员单位向合作银行提供资产质押，建立资产质押池，合作银|
|行依据资产质押池融资额度，为企业及企业的成员单位办理授信业务的融资，融|
|资方式包含但不限于开立银行承兑汇票、超短贷等。|
|企业及企业的成员单位为企业及企业成员单位在合作银行办理融资业务而|
|实际形成的最高余额不超过资产质押池融资额度限额的各类债务提供担保。|
|2、合作银行|
|本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行成都分行。|
|3、业务期限|
|上述资产池业务的开展期限为一年，具体以遵义三岔和双马宜宾与浙商银行|
|成都分行最终签署的有关合同中约定期限为准。|
|4、实施额度|

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|遵义三岔和双马宜宾共享不超过肆亿元的资产池额度，单家公司可使用的资|
|产池额度不超过贰亿元。在上述额度内，可循环使用，且在任一时点的总额不超|
|过肆亿元。在合同约定的期限及资产质押池融资额度内，遵义三岔和双马宜宾可|
|申请循环使用银行信用，每次使用的方式、金额、期限等由浙商银行成都分行和|
|遵义三岔、双马宜宾商定并以签订的业务合同及相关凭证为准。|
|二、开展资产池业务的目的和风险控制|
|公司全资子公司通过资产池业务将部分应收票据统一存入合作银行进行集|
|中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少对各类有价票证管理的成|
|本。同时，公司全资子公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对|
|外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，提升整体资产质量。|
|公司全资子公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的|
|情况会导致托收资金进入公司全资子公司向合作银行申请开据商业汇票的保证|
|金账户，对资金的流动性有一定影响。公司全资子公司可以通过用新收票据入池|
|置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。|
|公司全资子公司与合作银行开展资产池业务后，将安排专人与合作银行对接|
|建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保|
|证入池的票据的安全和流动性。|

三、担保人情况
1、遵义三岔拉法基水泥有限公司的基本情况
名称：遵义三岔拉法基水泥有限公司
成立日期：2008年10月16日
住所：贵州省遵义市播州区三岔镇
法定代表人：孙健
注册资本：50041.6万人民币
主营业务：水泥等相关产品的生产销售。
与上市公司关系：为公司的全资子公司。
主要财务指标：截至2017年年底，遵义三岔资产总额为131,540.32万元，
负债总额为73,035.72万元（其中银行贷款总额 29,179.13万元、流动负债总额 72,484.36万元），净资产为 58,504.6万元。遵义三岔截至 2017年年底的担保事项为遵义三岔和都江堰拉法基水泥有限公司（简称“都江堰拉法基”）及双马宜宾互相提供 40,000万元人民币的担保(该担保事项已履行完毕)，遵义三岔截至 2017年年底不存在抵押及诉讼的情形。2017年，该公司的营业收入为 57,948.69万元，营业利润为 9,276.99万元，净利润为 7,952.07万元。
2、四川双马宜宾水泥制造有限公司的基本情况
名称：四川双马宜宾水泥制造有限公司
成立日期：2002年12月26日
住所：珙县巡场镇塘坝村
法定代表人：范成
注册资本：50,000万人民币
主营业务：水泥等相关产品的生产销售。
与上市公司关系：为公司的全资子公司。
主要财务指标：截至2017年年底，双马宜宾资产总额为87,200.46万元，负债总额为40,089.82万元（其中银行贷款总额 14,803.99万元、流动负债总额39,913.93万元），净资产为47,110.65万元。双马宜宾截至2017年年底存在的担保事项为遵义三岔和都江堰拉法基及双马宜宾互相提供 40,000万元人民币的担保(该担保事项已履行完毕)，双马宜宾截至 2017年年底不存在抵押及诉讼的情形。2017年，双马宜宾的营业收入为 48,155.21万元，营业利润为1,034.95万元，净利润为691.16万元。
3、遵义三岔和双马宜宾不是失信被执行人。
四、其他
四川双马水泥股份有限公司董事会 2018年10月30日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-091福建新大陆电脑股份有限公司
关于控股股东股票解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日接到公司控股股东新大陆科技集团有限公司（以下简称“新大陆集团”）通知，新大陆集团近期与中国民生银行股份有限公司福州分行解除股票质押关系，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应手续。具体情况如下：
一、控股股东解除质押的基本情况
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|原质押日期|解押日期|质押机构|质押股数（万股）|占公司总股本比例|相关公告刊登日期|
|2014.12.24|2017.12.25|中国民生银行股份有限公司福州分行|36,900,000|3.65%|2014.12.26|

二、控股股东累计被质押的情况
新大陆集团现持有本公司股份308,879,440股，占本公司总股本1,010,809,917股的30.56%。截至公告日，新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份121,756,000股，占新大陆集团持有本公司股份的39.42%，占公司总股本的12.05%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
长鹰信质科技股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期已经届满，进行换届选举，符合相关法律法规以及公司董事会运作的需要。我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，在审阅本次董事会有关文件及进行尽职调查的基础上，认为：
1、本次董事会换届选举的董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效；
2、经对董事候选人的简历及有关情况的调查了解，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合上市公司董事任职资格的规定，其教育背景等相关方面均能够胜任岗位职责的要求。
因此，我们同意本次董事候选人的提名，并同意将相关事项提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为长鹰信质科技股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见签署页)
独立董事：
_________ _________ _________陈伟华 钟永成 王洪阳
长鹰信质科技股份有限公司2019年9月20日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会三十五次临时会议的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对第三届董事会第三十五次临时会议审议的相关议案进行了事前审核，发表事前认可意见如下：一、关于为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的事前认可意见
我们认为公司为苏州爱康薄膜新材料有限公司的融资提供担保具有商业上的必要性和互利性。上述被担保方经营情况良好，公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司为本次担保提供全额反担保，能有效地降低公司的担保风险。关联董事应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。公司提供担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十五次临时会议审议。提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。
（江苏爱康科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议事前
认可意见签字页）
独立董事：
刘丹萍 何前 耿乃凡
年 月 日