陕西延长石油化建股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议资料
2019年 12月 16日
陕西延长石油化建股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议议程
召集人：陕西延长石油化建股份有限公司董事会
参加人：
一、截止 2019年 12月 9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
二、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2号公司 611会议室
时间：2019年 12月 16日(星期一)上午 11时
主持人：董事长高建成
表决方式：现场投票与网络投票相结合
会议议程：
一、2019年第三次临时股东大会开幕
1.主持人宣布会议开始。
2.宣读会议须知。
二、介绍大会议案
1.关于选举董事的议案；
2.关于选举独立董事的议案；
3.关于选举监事的议案。
三、审议议案开始
对议案进行审议并进行表决。
四、宣布以上议案的表决结果
五、见证律师发表见证意见
六、与会股东、董事、高级管理人员在会议记录上签名
七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司 2019年第三次临时股东大会现场会议结束。
会议须知
一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。
二、会议资料须妥善保管，会议结束后退回会务组。
三、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。
四、参加会议人员
2019年12月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、大会各项内容均记入会议记录，由出席股东、董事、监事签字。
议案一
关于选举董事的议案
各位股东：
根据《公司法》和公司章程的有关规定，陕西延长石油化建股份有限公司于 2019年 11月 29日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，认为莫勇先生、刘勐先生、齐伟红先生、高建成先生、符杰平先生、李智先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事任职资格的要求，不存在违反《公司法》第六章一百四十七条和《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第二章第八条所规定的任何情形，适宜担任公司董事职务。现向公司股东大会提名第七届董事会董事候选人如下：
1.提名莫勇先生为公司第七届董事会董事候选人；
2.提名刘勐先生为公司第七届董事会董事候选人；
3.提名齐伟红先生为公司第七届董事会董事候选人；
4.提名高建成先生为公司第七届董事会董事候选人；
5.提名符杰平先生为公司第七届董事会董事候选人；
6.提名李智先生为公司第七届董事会董事候选人。
举产生董事之日起计算。
上述议案提请各位股东审议。
附：第七届董事会董事候选人简历
（1）莫勇先生：男， 1974年出生，在职研究生学历,正高级会计师（职称）。现任陕西建工集团股份有限公司总会计师，兼任陕西建工融资担保有限公司董事长、陕西建工商业保理有限公司董事长、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长。
1995年 7月--2012年 6月 陕西建工第十建设集团有限公司从事财务工作，先后担任财务科长、财务部副部长、党支部书记、副总会计师、总会计师。
2012年6月至今 陕西建工集团股份有限公司从事财务、纪监工作，先后担任纪委副书记、监察室主任、职工监事、财务部部长、总会计师。
（2）刘勐先生：男， 1974年出生，硕士研究生学历，高级会计师（职称）。现任陕西建工集团股份有限公司计划财务部部长，兼任陕西建工实业有限公司董事长。
1995年 9月--1999年 3月 陕西建工第一建设集团有限公司从事财务工作，先后担任出纳、会计、会计主管。
1999年 4月--2013年 10月 陕西建工集团股份有限公司从事财务工作，先后担任会计主管、会计科副科长、科长、子企业监事会主席。
2013年 11月--2018年 11月 陕西建工第三建设集团有限公司从事财务工作，担任总会计师。
2018年 11月至今 陕西建工集团股份有限公司从事财务工作，担任计划财务部部长。
（3）齐伟红先生：男， 1973年出生，本科学历，高级工程师（职称）。现任陕西建工集团股份有限公司企业发展部部长。
1994年 7月--2019年 4月 陕西建工机械施工集团有限公司从事管理工作，先后担任技术员、团委书记、企业发展部副部长、部长、办公室主任、工会副主席、工会主席、副总经理、总经济师。
2019年 4月至今 陕西建工集团股份有限公司从事企业管理，担任企业发展部部长。
（4）高建成先生：男， 1967年出生，在职研究生学历，高级工程师（职称）， 1989年 8月参加工作，1997年 6月加入中国共产党，现任延长化建党委书记、董事长，陕西化建党委书记、董事长。
1995年 10月—2001年 12月陕西省石油化工建设公司第二公司副经理
2001年12月—2002年12月 陕西化建工程有限责任公司第七公司经理
项目经理
2007年 11月—2009年 12月陕西化建工程有限责任公司副总经理2009年12月—2013年5月 陕西延长石油化建股份有限公司董事、副总经理,陕西化建工程有限责任公司党委副书记、总经理
2013年5月—2014年8月 陕西延长石油化建股份有限公司董事、副总经理，陕西化建工程有限责任公司党委书记、董事长，陕西延化工程建设有限责任公司总经理
2014年 8月至今陕西延长石油化建股份有限公司党委书记、董事长，陕西化建工程有限责任公司党委书记、董事长，陕西延化工程建设有限责任公司总经理
（5）符杰平先生：男， 1962年出生，在职研究生学历，工学学士学位，高级工程师（职称），1984年 8月参加工作，1998年 4月入党。
现任延长化建公司总经理、党委副书记。
1993年7月--1996年1月 陕西省石油化工建设公司第一工程处主任工程师
1996年 1月--2002年 12月 陕西省石油化工建设公司第一分公司经理
2002年 12月--2007年 9月陕西省石油化工建设公司副总工程师、公司级项目经理
2007年 9月--2016年 2月延长石油集团工程管理部部长
2016年 2月--2019年 4月北京工程公司董事长、党委副书记
2019年 5至今 延长化建公司总经理、党委副书记
（6）李智先生：男，1973年出生，硕士研究生学历，工程师，1994年毕业于浙江大学化工工艺专业，2001年毕业于吉林大学 MBA硕士。现任北京石油化工工程有限公司董事会秘书。
1994年—2001年 中石油吉化设计院项目经理、化工工艺工程师 2001年—2006年 北京华盛中天咨询有限公司部门经理
2006年至今 北京石油化工工程有限公司董事会秘书
议案二
关于选举独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》和公司章程的有关规定，陕西延长石油化建股份有限公司于 2019年 11月 29日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，认为田进先生、李小健先生、赵嵩正先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事任职资格的要求，不存在违反《公司法》第六章一百四十七条和《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第二章第八条所规定的任何情形，适宜担任公司董事职务。现向公司股东大会提名第七届董事会独立董事候选人如下：
1.提名田进为公司第七届董事会独立董事候选人；
2.提名李小健为公司第七届董事会独立董事候选人；
3.提名赵嵩正为公司第七届董事会独立董事候选人。
第七届董事会董事任期三年，自公司 2019年第三次临时股东大会选举产生董事之日起计算。
上述议案提请各位股东审议。
附：第七届董事会独立董事候选人简历
（1）田进先生：男， 1980年出生，本科学历，中级会计师，注册会计师，证券从业资格。现任普汇中金融资租赁有限公司副总经理，延长化建独立董事。
2000年 4月—2004年 8月渭南市经济信息管理中心工作
2004年 9月—2006年 9月西安紫薇大卖场建筑制品有限公司总账会计、财务经理
2006年 10月—2009年 1月西安马可波罗国际旅行社总账会计
2009年2月—2014年10月西安润基投资投资控股有限公司总账会计、集团财务经理、集团财务总监
2014年 11月—2016年 4月陕西正德信会计师事务所副所长、注册会计师
2016年 4月至今 普汇中金融资租赁有限公司副总经理
2015年 5月至今 延长化建独立董事
（2）李小健先生：男， 1959年出生，管理学博士，副教授职称，硕士生导师。现任延长化建独立董事。
1979年 9月—1983年 7月毕业于原西北农业大学，农业经济管理本科
1983年 8月—1995年 5月任杨凌职业技术学校教师，负责财务会计教学
1995年 6至今任西北农林科技大学经管学院教师/副教授，负责财务会计、财务管理教学与研究工作。
2001年 7月—2007年 7月毕业于西北农林科技大学，农业经济管理博士。
2017年 12月至今 延长化建独立董事
（3）赵嵩正先生：男，1961年出生,工学博士，西北工业大学管理学院博士生导师，二级教授，国际设备工程与管理杂志编委，陕西省设备管理协会副会长。现任中联重科股份有限公司、中国航空发动机控制股份有限公司、西安天和防务股份有限公司独立董事。
主要研究方向为管理信息系统、项目管理、设备管理。主持国家级、省部级及企业服务类科研项目 40多项,出版专著 7部，在各类学术刊物发表论文、论著 100余篇。国家软件产品著作权 7项。
议案三
关于选举监事的议案
各位股东：
根据《公司法》和公司章程的有关规定，陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 29日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名杨俊杰先生、宫存博先生为公司第七届监事会监事候选人。
第七届监事会监事任期三年，自公司 2019年第三次临时股东大会选举产生监事之日起计算。
第七届监事会拟由 3名监事组成。其中一名职工代表监事陈哲先生已由职工代表大会民主选举产生，不列入本次大会选举。
上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
上述议案提请各位股东审议。
附：第七届监事会监事候选人简历：
（1）杨俊杰先生：男，1970年出生，本科学历，高级会计师（职称）。
现任陕西建工集团股份有限公司法务审计部副部长。
1995年 7月--2011年 1月陕西省机械施工公司第一工程处从事财务工作，先后担任会计、财务科副科长、经理助理。
2011年 2月--2018年 3月陕西建工机械施工集团有限公司从事财务、审计和纪检工作，先后担任财务部副部长、监察审计部部长、纪委副书记。
2018年 4月至今陕西建工集团股份有限公司从事审计、纪检工作，先后担任审计部副部长、监察审计部副部长、法务审计部副部长。
（2）宫存博先生：男， 1974年出生，本科学历，高级经济师、二级法律顾问（职称）。现任陕西建工集团股份有限公司法务审计部副部长，兼任陕西建工控股集团有限公司监事、陕西建工第二建设集团有限公司监事会主席、陕西建工第七建设集团有限公司监事会主席、陕西建工第十二建设有限公司监事会主席、陕西建筑报社有限公司监事、安康高新新兴产业厂房建设运营有限公司董事、安康机场建设项目管理有限公司董事。
2003年 3月--2009年 2月陕西建工第三建设集团有限公司从事法律事务工作，担任法律顾问。
2009年 3月至今陕西建工集团股份有限公司从事法律事务工作，先后担任法律顾问、子集团监事会主席、法律事务部副部长、法务审计部副部长。