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证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2018-040中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日收到公司控股股东中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）关于部分股份补充质押的通知，具体内容如下：
一、补充质押的基本情况
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|国安集团于 2018 年 4 月 24 日将其持有的本公司无限售流通股股票|
|143,050,000 股质押给质权人申万宏源证券有限公司，具体内容详见公司于|
|2018 年 4 月 26 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）上的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司控股|
|股东办理股份质押的公告》（公告编号：临 2018-021）。|
|国安集团于 2018 年 6 月 25 日将其持有的本公司无限售流通股股票|
|20,000,000 股质押给质权人申万宏源证券有限公司。该质押系对上述 2018|
|年 4 月 24 日办理的股票质押的补充质押，本次补充质押股份数量为|
|20,000,000 股，约占本公司总股本的 1.78%。本次质押登记日为 2018 年 6|
|月 25 日，质押期限为 668 天。|
|二、控股股东累计质押情况|
|截至本公告披露日，国安集团持有公司股份 387,473,586 股，约占公|
|司总股本比例为 34.48%。本次股份质押后，国安集团累计质押的其所持本|

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|公司股票共计 333,050,000 股，占其持股总数比例为 85.95%，约占公司总|
|股本比例为 29.64%。|
|三、其他事项|
|1、国安集团本次股票质押为对前期股票质押的补充质押，不涉及新增|
|融资安排。|
|2、国安集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质|
|押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，国安集团将采取包括但不|
|限于补充质押等措施应对。国安集团所质押的股份暂不存在平仓风险，也|
|不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。上述质押事项如|
|若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。敬请投资|
|者注意投资风险。|
|特此公告。|

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二○一八年六月二十六日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-109
方正证券股份有限公司
关于公开征集股东大会提案的进展公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
应公司第二大股东北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）来函请求，公司第二届监事会第八次会议决定召集召开股东大会，并向单独或合并持有公司3%以上股份的股东公开征集股东大会提案（详见公司于 2014年 12月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《第二届监事会第八次会议决议公告暨公开征集股东大会提案公告》）。
公司监事会公开征集到的股东大会提案如下：
1、2014年 12月 24日，公司控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）向公司监事会提交了《关于本届董监事会任期届满前不改选董监事会的议案》，方正集团建议在本届董事会、监事会任期届满前维持公司现有董事、监事人员不变；提请于上述期间内股东不再审议任何与公司董事、监事更换有关的议案，但依据法律法规及公司章程规定必须更换的情形除外；
其中尹明柱先生、黄卫平先生为独立董事候选人；提名杨克森女士为公司第三届监事会监事候选人。
根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等法律法规的相关规定，政泉控股提交的提案还需补充董事、监事候选人任职资格证明文件，独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、独立董事履历表等相关资料，公司监事会将与政泉控股就完善股东大会提案进一步沟通，并及时履行信息披露义务，依法合规召集股东大会。
特此公告。
方正证券股份有限公司监事会
二○一四年十二月三十日
安徽承义律师事务所
关于安徽新力金融股份有限公司
召开 2017年第四次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第191号致：安徽新力金融股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽新力金融股份有限公司（以下简称“新力金融”）的委托，指派夏旭东、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就新力金融召开2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新力金融第七届董事会召集，公司董事会于2017年 9月 2日、2017年 9月 8日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上分别刊登了《安徽新力金融股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》和《安徽新力金融股份有限公司关于 2017年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的新力金融股东和授权代表共 85名，持有新力金融100,094,451股，均为截至2017年9月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的新力金融股东。新力金融部分董事、监事及高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案如下：
（一）《关于<以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案》；
2、回购股份的种类
3、回购股份的方式
4、回购股份的数量
5、回购股份的价格
6、回购股份的资金来源
7、回购股份的期限
（二）《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；
（三）《关于选举董事的议案》
1、吴昊
2、黄继立
（四）《关于选举独立董事的议案》
1、黄攸立
2、刘平
上述提案（一）、（二）由新力金融第七届董事会提出，并提前十五日进行了公告；议案（三）、（四）系由新力金融控股股东安徽新力投资集团有限公司提出的临时议案，并提前十日进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取网络投票和现场投票的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了投票表决。一名股东代表、两名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。
网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。
本次股东大会议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于<以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案》
1、回购股份的目的
表决结果：同意 99,904,351股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%），反对183,100股，弃权7,000股。
表决结果：同意 99,904,351股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%），反对183,100股，弃权7,000股。
3、回购股份的方式
表决结果：同意 99,904,351股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%），反对183,100股，弃权7,000股。
4、回购股份的数量
表决结果：同意 99,904,351股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%），反对183,100股，弃权7,000股。
5、回购股份的价格
表决结果：同意 99,904,351股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%），反对183,100股，弃权7,000股。
6、回购股份的资金来源
表决结果：同意 99,898,951股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8046%），反对183,100股，弃权12,400股。
7、回购股份的期限
表决结果：同意 99,904,351股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%），反对183,100股，弃权7,000股。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
表决结果：同意 99,879,051股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7848%），反对183,100股，弃权32,300股。
（三）《关于选举董事的议案》
1、以98,367,799个表决权补选吴昊先生为公司第七届董事会董事；
2、以98,196,698个表决权补选黄继立先生为公司第七届董事会董事。
（四）《关于选举独立董事的议案》
1、以98,260,699个表决权补选黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事；
2、以98,303,798个表决权补选刘平先生为公司第七届董事会独立董事；
本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2019—37号西藏天路股份有限关于拟发行不超过
18亿超短期融资券和不超过 12亿中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的长、短期流动资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间交易商协会申请注册发行金额人民币不超过 18亿元超短期融资券和不超过 12亿元中期票据，具体发行方案如下：
一、基本方案
1、发行人：西藏天路股份有限公司
2、注册品种：超短期融资券、中期票据
3、主承销商：中信银行股份有限公司
4、发行规模：人民币不超过 18亿元超短期融资券、人民币不超过 12亿元中期票据(具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准)；
具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
6、发行利率：本次发行超短期融资券和中期票据的利率均按市场情况双方协商确定；
7、发行对象：本次发行对象均为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
8、发行方式：发行主承销商采用承销机构余额包销方式向中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行、分期发行；
9、资金用途：本次发行超短期融资券募集的资金主要用于补充流动资金、偿还金融机构贷款；本次发行中期票据募集的资金主要用于补充流动资金、偿还金融机构贷款、项目建设及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途；
10、发行日期：中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书后》，公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在规定的注册有效期内择机发行，注册有效期 2年。
二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行的授权
公司董事会提请股东大会授权办理本次发行超短期融资券和中期票据的相关事宜，包括：在上述发行方案范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行本次超短期融资券和中期票据有关的事宜，上述授权自经股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次超短期融资券和中期票据发行履行的公司内部审批程序
本次超短期融资券和中期票据的发行已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司本次超短期融资券和中期票据的发行，尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券和中期票据的发行情况。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会 2019年 7月 23日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-031山东步长制药股份有限公司
关于公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险：本次关联交易尚未签署协议，关于申报科技项目的具体事宜以后续具体协议为准，因此实施具体内容和进度尚存在不确定性；
过去12个月与陕西国际商贸学院未进行关联交易。
一、关联交易概述
随着现代医药技术的发展和我国建设创新型国家的战略实施，国家各级政府启动了多项科技研发计划。山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）作为项目承担单位，牵头或参加了多项政府科技计划项目的科学研究和技术开发。为了发挥企业和高校产、学、研融合发展、联合攻关的科研优势，公司或公司子公司拟与关联方陕西国际商贸学院联合申报各级政府科技研发计划的新产品、新技术、创新平台及人才计划等科技创新项目。具体如下：
1、对于政府相关部门启动的科技研发计划和人才计划项目，步长制药或其子公司作为项目牵头或承担单位的，步长制药或其子公司拟与关联方陕西国际商贸学院（以下简称“双方”）作为项目联合申报单位，共同承担并开展科学研究、技术开发、平台建设和人才培养，按项目任务分工，使用项目经费；
2、2019年度双方联合申报政府科技计划和人才计划项目经费预计不超过
20,000万元人民币；
由于公司关联方咸阳长涛咨询服务有限公司系陕西国际商贸学院的出资人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》的有关规定，陕西国际商贸学院为步长制药关联方，本次公司或公司子公司与陕西国际商贸学院联合申报政府科技计划和人才计划项目构成关联交易。
二、关联方基本情况
名称：陕西国际商贸学院
住所：咸阳市秦都区统一西路35号
法定代表人：赵超
开办资金：伍仟万元
业务范围：本科、大专层次的普通高等教育
关联关系：公司关联方咸阳长涛咨询服务有限公司系陕西国际商贸学院的出资人
三、关联交易内容及履约安排
公司与陕西国际商贸学院尚未就申报科技创新项目签署协议，后续签订协议后，公司将及时履行信息披露义务。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
1、公司与关联方陕西国际商贸学院联合申报各级政府科技研发计划的新产品、新技术、创新平台及人才计划等科技创新项目，符合公司研发需求，有利于公司生产经营和持续发展。
2、本次关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
3、本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，所履行的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
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|五、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况|
|无。|

六、本次关联交易的审议程序
1、公司于2019年3月21日召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通
过了《关于公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目暨关联交易的议案》，同
意公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目。关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平回避表决。
2、公司于2019年3月21日召开第三届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目暨关联交易的议案》，同意公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目。
3、独立董事的事前认可
公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交董事会审议。
4、独立董事的独立意见
公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。
5、董事会审计委员会意见
上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2019年3月22日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2018-081厦门厦工机械股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议于 2018年 12月 24日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2018年 12月 27日以通讯方式召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
1．审议通过《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权暨关联交易的议案》监事会认为：本次公司向关联方公司控股股东厦门海翼集团有限公司转让厦门海翼集团财务有限公司股权暨关联交易有利于公司有效盘活资产，提高资产使用效率。本次关联交易涉及的标的公司股权清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构评估后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司监事会
董事会审计委员会2015年第四次会议 四川路桥建设股份有限公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》等有关规定，作为四川路桥建设股份有限公司董事会审计委员会成员，我们对公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于全资子公司路桥集团参股川南城际铁路有限责任公司并投资川南城际铁路项
目的议案》进行了审阅，对该关联交易发表以下书面审核意见：
经过认真审核，我们认为，本次公司全资子公司路桥集团参股川南城际铁路有限责任公司并投资川南城际铁路项目的关联交易事项，有利于公司增加市场订单，拓展铁路施工业务，符合公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
本委员会同意本次关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
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董事会审计委员会2015年第四次会议 四川路桥建设股份有限公司
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2015－029
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月5日起停牌。2015年1月16日，本公司发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-003）。2015年 2月 16日，公司发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-009），公司股票自 2015年 2月 16日起预计继续停牌1个月。公司于2015年3月 9日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》；并于2015年3月16日发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临
2015-015），公司股票自 2015年 3月 16日起预计继续停牌时间不超过一个
月。停牌期间，本公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
交易对方包括本公司控股股东无锡产业发展集团有限公司及拥有标的资产
的第三方。
（二）交易方式
本次重大资产重组的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金。
（三）标的资产情况
本次发行股份购买的标的资产为信息产业电子第十一设计研究院科技工程
股份有限公司（以下简称“十一科技”）100%股权，标的公司主要从事工程设计与工程总承包，以及光伏电站的投资和运营行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
重大资产重组停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜,推进重大资产重组所涉及的各项工作。截至目前，具体重组方案、交易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中。目前，正在积极开展国资管理部门预审核的报批工作，尚未正式开展国资管理部门的报批工作。
公司已于 2015年 3月 31日与本次重组交易对方签署了《关于无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组的框架协议》。
财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查、评估、审计等工作。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。
重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定履行了信息披露义务。
三、无法按期复牌的具体原因
由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，国资监管预审核工作尚未完成，审计、评估工作尚未完成，在本次重组预案或报告书披露前，有关各方仍需沟通、论证并最终确定重组方案的具体内容。
四、继续停牌时间
经公司2015年3月31日召开的第七届董事会第十五次会议决议通过，并经公司申请，公司股票自2015年4月16日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014-066江西昌九生物化工股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《江西昌九生物化工股份有限公司重大事项停牌公告》，因江西昌九化工集团有限公司（以下简称：昌九集团）将于近期研究筹划公司新的保壳方案，本公司股票已按有关规定于2014年10月10日起停牌。
经本公司询证昌九集团，涉及公司新的保壳方案尚在论证讨论之中。鉴于该事项存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，并于2014年10月24日前(含当日)公告相关信息。
公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二○一四年十月十七日
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|股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2017-007|

江苏通用科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称本次会议）于 2017年4月15日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2017年4月5日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
（三）《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）《2016年年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
（五）《关于公司2016年度利润分配的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现
净利润170,065,533.85元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金17006553.39元后，加上期初未分配利润749,123,379.98元，本年度可供全体股东分配的利润为902,182,360.44元。
公司拟以2016年12月31日总股本726,919,085股为基数,向全体股东按每10股派发人民币1.00元（含税）的现金红利，共计派发人民币72,691,908.50元,剩余未分配利润结转以后年度分配。2016年度公司不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，该议案尚需提交股东大会审议。
（七）《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。顾萃、刘宏彪、蒋雄伟3位关联董事回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）《关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，该议案尚需提交股东大会审议。
（九）《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
（十）《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告
的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任江苏公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其 2016年度审计费用 63.6万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案中董事薪酬尚需提交股东大会审议。
（十二）《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
（十三）《2016年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
（十四）《关于召开公司2016年度股东大会的议案》
拟定于2017年5月8日下午召开江苏通用科技股份有限公司2016年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2018-065号茂业商业股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十次会议于 2018年 7月 11日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
全体董事一致同意选举胡涛先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事会审议，同意聘任高宏彪先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二 O一八年七月十二日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2014-037
中国神华能源股份有限公司
关于履行避免同业竞争承诺的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证券监督管理委员会公告〔2013〕55号，以下简称“《第4号指引》”）以及《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号，以下简称“《通知》”）的要求，中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”或“本公司”）于 2014年2月14日作出了《关于未履行完毕承诺事项的公告》。根据该公告，尚未履行完毕的承诺为控股股东神华集团有限责任公司（以下简称“神华集团”）与本公司签订的《避免同业竞争协议》的避免同业竞争承诺。
按照前述《第4号指引》、《通知》的要求，上市公司股东、上市公司在首次公开发行股票、再融资、股改、并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争承诺事项，必须有明确的履约时限。因此，为进一步规范上述承诺的履行工作，中国神华根据《避免同业竞争协议》，制定了收购神华集团及下属公司持有的相关资产方案，公告如下：
一、中国神华可以行使优先交易及选择权的资产范围
根据《避免同业竞争协议》，神华集团承诺，对于神华集团上市重组而保留的与中国神华主营业务直接或间接相竞争的剥离业务和现有以及将来构成或可能构成直接或间接竞争的业务，授予中国神华优先交易及选择权，中国神华可以随时一次性或多次向神华集团或其附属企业收购前述业务。
现将中国神华可以对神华集团的现有未上市资产行使优先交易及选择权的资产列出如下：
资产一：收购神华集团所持神华宁夏煤业集团有限责任公司51%股权；
资产二：收购神华集团所持神华国能集团有限公司100%股权；
资产三：收购神华集团所持中国神华煤制油化工有限公司100%股权；
资产四：收购神华集团所持神华新疆能源有限责任公司100%股权；
资产五：收购神华集团所持新疆神华矿业有限责任公司100%股权；
资产六：收购神华集团所持神华乌海能源有限责任公司100%股权；
资产七：收购神华集团所持神华集团包头矿业有限责任公司100%股权；
资产八：收购神华集团所持陕西神延煤炭有限责任公司51%股权；
资产九：收购神华集团所持神华杭棉能源有限责任公司100%股权；
资产十：收购神华集团所属北京国华电力有限责任公司所持国华徐州发电有限公司100%股权；
资产十一：收购神华集团所属北京国华电力有限责任公司所持宁夏国华宁东发电有限公司100%股权；
资产十二：收购神华集团所属北京国华电力有限责任公司所持神华国华（舟山）发电有限责任公司51%股权；
资产十三：收购神华集团所属北京国华电力有限责任公司所持江苏国华高资发电有限公司45%股权；
资产十四：收购神华集团所持山西省晋神能源有限公司49%股权。
截至本公告日，除上述资产外，神华集团并未作出其他资产注入的承诺，亦无其他资产属于《避免同业竞争协议》约定的中国神华可以行使优先交易及选择权的资产。
二、履行期限及相关提醒
（一）履行期限
对上述资产，中国神华将于2019年6月30日前启动收购工作（将资产收购方案提交中国神华内部有权机关履行批准程序）。
（二）相关提醒
中国神华提醒公司股东注意：
1、本公告发布后，神华集团持有上述目标公司的股权发生变动的，收购范围将以收购时神华集团实际持有的目标公司的股权为限；
2、按照《避免同业竞争协议》的约定，如果第三方在同等条件下根据有关法律及公司章程具有并且将要行使法定的优先受让权，则中国神华无法行使优先交易及选择权。在这种情况下，神华集团、中国神华将尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先受让权；
3、因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，中国神华将按有关规定及时披露相关信息，充分保护公司股东的权益。
神华集团将按照《避免同业竞争协议》的约定，配合中国神华做好履行优先交易及选择权工作。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2014年6月27日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-056
振德医疗用品股份有限公司
关于可转换公司债券申请文件补充反馈意见回复的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司公开发行可转换公司债券申请文件的补充反馈意见。
公司及相关中介机构就补充反馈意见所列问题进行了认真研究和落实，并按照补充反馈意见的要求对相关事项进行了核查和回复。
现根据要求将补充反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件补充反馈意见之回复报告》。公司将按要求及时向中国证监会报送补充反馈意见回复相关材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2019年 7月 24日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2016-025天津创业环保集团股份有限公司
2015年度 A股利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次利润分配采取派发现金股息方式，每股派发现金红利人民币 0.07元（含税）。
 扣税前每股现金红利人民币 0.07元；具体扣税方法详见下文“分配方案”。
 股权登记日：2016年7月19日
 除权（除息）日：2016年7月20日
 现金红利发放日：2016年7月20日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年度利润分配预案已经 2016年 5月 24日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，相关决议公告刊登于2016年5月25日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分配方案
（一）发放年度：2015年度
（二）发放范围：
截止2016年7月19日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）本次分配以1,427,228,430股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
人民币0.70元（含税），即每股派发现金红利人民币0.07元（含税），共计派发股利人民币99,905,990.1元。
1、个人股东及证券投资基金在 A股股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
2、对于持有公司 A股股份的合格境外机构投资者（“QFII”）的现金红利，公司将根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（以下简称“《通知》”）的规定，由公司按10%税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.063元；如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照《通知》的规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
如存在除前述QFII以外的其它非居民企业股东，该等股东应参考《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“《企业所得税法》”）的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
3.对于香港中央结算有限公司账户投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.063元。
4、对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的 A股股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行申报缴纳，实际发放现金红利为每股人民币 0.07元。
三、相关日期
（一）股权登记日：2016年7月19日
（二）除权（除息）日：2016年7月20日
（三）现金红利发放日：2016年7月20日
四、分派对象
截止2016年7月19日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
（一）本公司控股股东——天津市政投资有限公司（以下简称“市政投资”）的现金红利由本公司按照有关规定直接派发。
（二）除市政投资以外的A股股东的现金红利，由本公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：本公司董事会办公室
联系地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
邮政编码：300381
联系电话：022-23930128
联系传真：022-23930126
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2016年7月12日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2019-011号光明乳业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 4月 26日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于2019年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况。
2019年4月26日,公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表独立意见（详见2019年4月27日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：本次会计政策变更符合财政部修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》
及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权益。
2019年4月26日,公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见（详见2019年4月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
具体内容详见2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
（三）审议通过《2019年第一季度报告及报告正文》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年第一季度报告正文》、《2019年第一季度报告》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一九年四月二十六日
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，现对公司第六届董事会第十二次会议的事项发表以下独立意见：
1、公司关于所属公司新赛棉业有限公司及新赛精纺有限公司开展棉花、棉纱期货保值业务的独立意见
公司所属新赛棉业、新赛精纺，充分利用期货的套期保值功能进行风险控制，充分利用期货和现货两个市场趋势相同的原理，利用期货合约的时差与现货经营形成对冲机制，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为根据经营需求严格按照相关规定进行期货套期保值操作，进一步加强对市场的判断分析，提升市场分析操作准确性，有利于有效防范期货套期保值业务风险。需提交股东大会审议。
2、公司关于公司及其全资子公司新疆新赛棉业有限公司拟使用暂时闲置自有资金进行投资理财产品的独立意见
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及其全资子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。需提交股东大会审议。
上述议案，我们一致同意公司关于所属公司新赛棉业有限公司及新赛精纺有限公司开展棉花、棉纱期货保值业务、公司及其全资子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。
陕西黑猫焦化股份有限公司
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-053陕西黑猫焦化股份有限公司
关于增加 2017年度日常关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月11日发布《关于增加2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-044），韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”）成立于2016年1月20日详见《关于投资设立参股公司的公告》（公告编号：2016-005），现将关联方介绍和关联方关系的有关情况，补充公告如下：
一、关联方介绍和关联方关系
1、韩城汇金物流贸易有限公司
根据汇金物流最新《营业执照》，其基本情况如下：
|||
|-|-|
|公司名称|韩城汇金物流贸易有限公司|
|统一社会信用代码|91610581MA6YD0H83G|
|登记机关|陕西省韩城市工商行政管理局|
|公司类型|其他有限责任公司|
|住所|陕西省韩城市新城区盘河路黄河矿业集团办公大楼|
|法定代表人|徐云苍|
|注册资本|10,000万元（1亿元）|
|成立日期|2016年1月20日|
|营业期限|2016年1月20日至 2026年1月19日|
||煤炭、焦炭、煤制品、钢材、铁矿石（粉）、钢坯、设备、机电产品批发经营、仓储、加工、配送等物流服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||

关联关系说明：
陕西黑猫焦化股份有限公司
目前汇金物流股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||认缴出资额（万元）||出资比例|
|韩城市商贸科技发展有限责任公司||4,600||46%||
|陕西黑猫焦化股份有限公司||4,400||44%||
|陕西凯利实业有限公司||1,000||10%||
||合 计||10,000||100%|

韩城市商贸科技发展有限公司的唯一股东是韩城市城市投资（集团）有限公司，实际控制人是韩城市国资委。因此汇金物流的实际控制人是韩城市国资委。
汇金物流系公司直接参股企业，公司持有汇金物流44%股权，汇金物流监事张林兴系公司股东、经营副总。公司对汇金物流实施重大影响，汇金物流构成公司关联方。
履约能力分析：
截至2017年9月30日汇金物流主要财务数据（未审计）：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||主要财务指标||2017 年 9月 30日/2017年 1-9月|
|资产总额||2,390,698,422.55||
|负债总额||2,230,180,470.79||
|净资产||160,517951.76||
|营业收入||6,127,634,318.40||
|净利润||29,459,064.94||

截至目前汇金物流经营正常，以前年度与公司发生日常关联交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，汇金物流与公司2017年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
2、公司同汇金物流交易的目的及合理性
2016年韩城市人民政府办公室发布了关于印发《关于引导支持大型商贸企业发展暂行办法的意见》的通知（韩政办发【2016】109号），根据其中相关政策，对于年销售收入达 20亿元以上、增值税和所得税两项税负达到销售收入的2%以
上的大型商贸企业，按照企业全年缴纳税费总额的一定比例实行奖励。受该政策
鼓励，韩城市城市投资（集团）有限公司旗下韩城市商贸科技发展有限责任公司
陕西黑猫焦化股份有限公司
与陕西黑猫、陕西凯利实业有限公司联合发起成立韩城汇金物流贸易有限公司。
为充分享受政策优惠，参照公平市场价格，根据公司实际采购需求，公司扩大了同汇金物流的交易规模。
3、公司同汇金物流关联交易情况概述
截至2017年10月底，公司向汇金物流采购精煤数量239.59万吨，同期公司总计采购精煤数量554.66万吨，公司向汇金物流采购的精煤数量及采购金额占公司总精煤采购量及总采购金额的43.20%，未构成重大依赖关系。
截至 2017年 10月底，公司向汇金物流销售焦炭数量 10.32万吨，同期公司总计对外销售焦炭数量428.50万吨，公司向汇金物流销售的焦炭数量及销售金额占公司总焦炭销售量及总销售金额的2.41%，不形成依赖关系。
二、关联交易的定价依据和政策
公司与关联方之间的交易定价按照公平诚信原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时韩城地区煤炭市场的情况签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。
三、关联交易目的和对本公司的影响
上述关联交易所涉及业务全部为日常经营性往来，是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。
采购原材料、商品及其他类符合公司业务需要，有利于本公司经营发展。
销售商品，除了使公司通过销售获得正当的收入和利润外无其他影响，并不影响公司独立性。
公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。该日常关联交易不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司对关联方不会构成重大依赖。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2017年11月22日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2019-070宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
●本次董事会共两项议案，经审议获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于 2019年 9月 29日以电子邮件方式送达，会议材料于2019年9月29日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2019年9月29日下午2:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司放弃控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司49%股权优先购买权的议案
1、概述
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）、宁夏顺亿资产管理有限公司（以下简称：顺亿资产）与宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：恒力新材）于 2018年 12月 21日签署了《宁夏恒力生物新材料有限责任公
司增资协议书》（以下简称：增资协议），《增资协议》约定：公司对恒力新材出资 5.1亿元，已经认缴 3亿元；顺亿资产对恒力新材出资 4.9亿元，各方将出资用于月桂二酸项目的建设和运营等。
2、审议事项
（1）顺亿资产拟将其持有的恒力新材49%股权以及其在《增资协议》项下承担及享有的相关权利及义务全部转让给德运新材料科技股份有限公司（以下简称：德运新材），且德运新材同意受让上述股权并承接《增资协议》项下原由顺亿资产承担及享有的相关权利及义务。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
顺亿资产拟向德运新材转让的恒力新材股权所对应的实缴出资额为0元（大写：零元整），德运新材同意受让恒力新材股权后按照其在《股权转让协议》中承诺的于 2019年 11月 30日前完成恒力新材股权的实缴出资。德运新材承诺自《股权转让协议》签署之日起2个工作日内向恒力新材支付人民币2,500万元（大写：贰仟伍佰万元整）作为履行《股权转让协议》项下约定及承诺事项的履约保证金。
（2）提请公司股东大会授权公司管理层与德运新材签署股权转让相关协议并具体办理相关事宜。公司将在与德运新材签署《股权转让协议》后及时披露上述事项的进展公告。
（3）根据《公司法》、《恒力新材公司章程》及《增资协议》的相关规定、约定，就顺亿资产转让恒力新材49%股权事宜，公司放弃所享有的在同等条件下具有优先购买顺亿资产49%股权的权利。
3、对公司的影响
公司为尽早完成年产5万吨月桂二酸项目建设、尽快实现恒力新材的正常运营，对恒力新材实施了增资。
德运新材承接顺亿资产持有的恒力新材49%股权事项，未改变公司已有的责任及义务，德运新材股权转让完成后公司对恒力新材的持股比例不变，合并报表范围不发生变化，德运新材对恒力新材的投资不改变公司及恒力新材的相关会计处理。该事项不会对公司财务经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二）关于召开 2019年度第五次临时股东大会的议案（详见临 2019-071号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年九月三十日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2019-014
江苏舜天股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因组织安排，公司监事会主席李刚先生向公司第九届监事会提交辞职报告，辞去公司监事及监事会主席职务。
鉴于李刚先生的辞职将导致本公司监事人数低于法定最低人数，在公司新任监事就职前，李刚先生将继续按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和要求，继续履行监事的各项职责。在此期间，公司监事会依法运作和履职的能力不受影响。
公司监事会对李刚先生任职期间为公司的发展所作的贡献表示最诚挚的感
谢，并希望其继续关心、指导公司的未来发展，帮助公司取得更好的业绩。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司监事会
二零一九年六月二十六日
扬州亚星客车股份有限公司独立董事
关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的
独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称潍柴扬州公司）委托贷款展期暨关联交易事项发表独立意见如下：
1．公司控股股东潍柴扬州公司通过山东重工集团财务有限公司以委托贷款方式向公司提供借款6000万元展期事项，有助于满足公司生产经营资金需求，本次展期后委托贷款公司不提供担保，利率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
2．公司董事会在审议《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
独立董事：
邹虎啸 朱德堂 谢竹云
二Ｏ一七年五月十九日