Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-008豪尔赛科技集团股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2019年 11月18日在公司会议室召开。本次会议于2019年11月 15日分别以电子邮件、微信通知等方式向所有监事发送了会议通知及文件。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席林境波先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并以投票表决方式审议通过《关于使用募集资金补充工程施工项目营运资金的议案》
公司监事会经审核，认为公司拟使用募集资金64,999.62万元用于“补充工程施工项目营运资金”，符合《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金用途，未变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意公司使用募集资金补充工程施工项目营运资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、《豪尔赛科技集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
特此公示。
豪尔赛科技集团股份有限公司监事会2019年11月18日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-L106凯瑞德控股股份有限公司
关于披露重大资产购买暨关联交易报告书（草案）股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自2015年8月8日开市起以重大资产收购事项停牌，并于当日在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组（资产收购）事项的停牌公告》（公告编号：2015-L071）。
期间，公司每五个交易日发布一次该事项的进展公告。2015年9月9日，公司申请股票自开市时起继续停牌，并分别于2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月5日发布了《关于筹划重大资产重组（资产收购）事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-L082）、《关于筹划重大资产重组（资产收购）事项的进展公告》（公告编号：2015-L084、2015-L085、2015-L086、2015-L089、2015-L090、2015-L091、2015-L092），上述公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
2015年11月9日，公司召开第六届董事会第四会议，审议并通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2015年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《关于做好不需要行政许可的上市公司重大资产重组预案等直通披露工作的通知》的相关规定，公司股票自2015年11
月10日开市起将继续停牌，公司预计停牌时间不超过10个交易日。
公司本次交易尚需公司股东大会批准，能否获得通过尚存较大不确定性，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-013债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2018年 3月 5日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年2月23日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2017年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会对本次回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票相关事项进行了核查并认为：根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，公司本次对已离职的 11名激励对象认购的 47800股限制性股票进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司公司第四届监事会第十一次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一八年三月六日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018－067关于控股子公司完成经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，并对《成都哆可梦网络科技有限公司章程》相关条款进行了相应修改。
近日，哆可梦已完成工商变更登记手续，并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，章程备案同时完成。
哆可梦的经营范围变更信息如下：
变更前：网络技术服务；电脑游戏软件开发。计算机、软件及辅助设备销售。
第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：网络技术服务；电脑游戏软件开发。计算机、软件及辅助设备销售。
第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；互联网游戏出版；手机游戏出版（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
除经营范围变更外，哆可梦《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
备查文件
1、《成都哆可梦网络科技有限公司营业执照》。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会二零一八年四月二十四日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-116国信证券股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月4日14:45
（2）网络投票时间：2015年11月3日-2015年11月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年11月4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年11月3日15:00至2015年11月4日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市荔园酒店6楼荔景厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：何如董事长
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份数6,880,040,300股，占公司有表决权股份总数的83.9029%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数6,186,445,431股，占公司有表决权股份总数的75.4445%；
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案》
表决结果：同意6,880,018,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对22,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于公司开展融出资金债权资产证券化业务的议案》
表决结果：同意6,880,018,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对22,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于申请黄金现货合约自营业务暨增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意6,880,018,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对22,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、见证律师姓名：支毅、敖华芳
格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事确认并加盖公章的国信证券股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、关于国信证券股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年11月5日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2018-071
浙江银轮机械股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年10月26日召开了第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于2018年6月15
日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
自公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实
际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、公司第七届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于变更会计政策的独立意见
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董事会
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-064无锡宝通科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日——2016年06月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期同比上升：70% —100%|盈利：3,927.89万元|
||盈利：6,677.41万元 — 7,855.78万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计半年度净利润较2015年度同期大幅上升，主要原因如下：
1、报告期内公司以发行股份及支付现金方式购买樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)持有的广州易幻网络科技有限公司（以下简称“易幻网络”）股权的重大资产重组事项已实施完毕。截止本公告之日,宝通科技持有易幻网络70%的股权（含增资部分），易幻网络变更成为公司的控股子公司，易幻网络自 2016年3月起纳入上市公司合并报表范围。自收购完成后，易幻网络的移动游戏海外发行业务发展良好，易幻网络经营业绩对公司整体营收增长及利润增厚有较大贡献。报告期内，易幻网络 1-6月预计实现营业收入 63,800万元，较 2015年度
同期增长71%，预计净利润9,980万元，较易幻网络2015年度同期增长108%，
二季度实现净利润较一季度环比增长61%。
2、受宏观经济环境影响，公司原输送带制造销售传统业务的下游行业持续低迷，市场需求不旺，输送带制造行业本身供求关系的矛盾突出，行业内竞争加剧，公司 2016年半年度产品销售收入与毛利均有所下降，加之 2015年度 1-6月较之前年度实现了较高的主营收入和营业外收入，形成高基数效应，以上综合因素导致本报告期公司输送带整体业务净利润较2015年度同期下降。随着宝通工程的业务稳步推进，下半年输送带整体业务盈利状况环比将获得改善。
3、报告期内公司非经常性损益绝对金额小于 100万元，对本期的利润影响不大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-055福建冠福现代家用股份有限公司
关于大股东林文昌先生股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 6月 7日接到公司大股东林文昌先生函告，获悉其将持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押，具体情况如下：
一、本次股份质押解除情况
林文昌先生原质押给上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“东方资管”）的公司股份 35,726,442股（占公司总股本的4.90%）因已还清东方资管的借款，于2016年6月2日在东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）上海黄浦区中山南路第一证券营业部办理完成质押解除手续。
二、本次股份再质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林文昌|是|8,930,000|2016-6-3|2017-6-1|东方资管|25.00%|融资|
|||26,790,000|2016-6-3|2017-6-1|东方证券|74.99%||
|合 计|-|35,720,000|-|-|-|-|-|

三、累计质押情况
截止本公告日，林文昌先生共持有公司股份35,726,442股，占公司总股本的
四、备查文件
1、股票解除质押业务单；
2、股票质押式回购交易协议。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一六年六月八日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-008
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 10日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知，会议于 2018年 1月 17日下午 14时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴凤彬先生主持，董事会秘书、副总经理梁瑶先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项目的具体实施情况做出的谨慎决定。公司本次对部分募集资金投资项目的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，同意将非公开发行股票募集资金投资项目“SiC芯片、器件研发及产业化建设项目”的预定可使用状态日期调整为2018年6月30日。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司、全资子公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超
过80,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会
2018年1月19日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2015-011哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于2015年8月7日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。
2、会议于2015年8月19日以现场方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长杨志峰先生主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于公司以自有资金对下属全资子公司增资的议案》
公司拟以自有资金对下属全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”）增资500万人民币，本次增资完成后，中飞恒力的注册资本由人民币500万元增加至人民币1,000万元。
2、以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于中飞恒力<铝合金零部件机械加工项目可行性研究报告>及对其投资的议案》
中飞恒力拟投资的铝合金零部件机械加工项目的内容详见附件：《铝合金零部件机械加工项目可行性研究报告》。
3、以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于公司为中飞恒力申请授信额度提供担保的议案》
中飞恒力拟向长安银行宝鸡金台支行申请人民币 2,000万元的授信额度，由公司提供信用担保。公司董事会认为，中飞恒力目前经营状况良好，本次为其提供信用担保有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。中飞恒力作为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
4、以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<公司2015年半年度报告>全文及摘要的议案》。
《公司2015年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
三、备查文件
1.《铝合金零部件机械加工项目可行性研究报告》
2.《公司2015年半年度报告》摘要及全文
特此公告
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
董事会
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2015-002山东登海种业股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案三对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董、监、高；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会没有变更或否决议案的情况。
4、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2015年1月15日（星期四）下午14:30
网络投票时间为：2015年 1月 14日-2015年 1月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 14日下午 15:00至 2015年 1月 15日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司培训中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长毛丽华女士
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表股份216,210,548股，占公司股份总数的61.4235%。
1、现场会议情况
出席现场会议的股东共6人，所持有公司有表决权的股份216,162,848股，占公司股份总数的61.4099%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，所持有公司有表决权的股份为47,700股，占公司股份总数的0.0136%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 7人，代表股份3,685,721股，占公司股份总数的1.0471%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意股数216,163,848股，占出席会议有效表决权的99.9784%；
反对股数1,700股，占出席会议有效表决权的 0.0008%；弃权股数45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0.0208%。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意股数216,162,848股，占出席会议有效表决权的99.9779%；
反对股数2,700股，占出席会议有效表决权的 0.0012%；弃权股数45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的 0.0208%。
3、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》；
表决结果：同意股数216,163,848股，占出席会议有效表决权的99.9784%；
反对股数1,700股，占出席会议有效表决权的 0.0008%；弃权股数45,000股，占出席会议有效表决权的0.0208%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,639,021股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的98.7329％；反对1,700股，占出席本次股东大会中小股东所持股份
的0.0461％；弃权 45,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.2209％。
四、律师出具的法律意见
北京市德恒（济南）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、山东登海种业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-014协鑫集成科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2019年 3月 20日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2019年 3月 26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<协鑫集成科技股份有限公司项目跟投合伙人计划>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，公司监事会认为：公司本次制定《协鑫集成科技股份有限公司项目跟投合伙人计划》内容符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法合规。本次合伙人计划是公司对核心人才进行激励的重要举措，有利于将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，充分调动核心员工的积极性，有利于公司战略实现和长期可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司监事会二〇一九年三月二十六日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-103新疆中泰化学股份有限公司
五届三十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十二次监事会于2016年9月1日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2016年9月9日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过关于新疆中泰融资租赁有限公司申请综合授信及本公司为其提供保证担保的议案；
详细内容见2016年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的议案；
详细内容见2016年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的公告》。
本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过关于新疆富丽震纶棉纺有限公司申请项目贷款及本公司为其提供保证担保的议案；
详细内容见2016年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的议案。
（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）
详细内容见2016年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二○一六年九月十日
广州惠威电声科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
一、主营业务及经营情况
2017年是公司的上市元年，公司于2017年7月21日在深圳证券交易所中小板上市，开启了在资本市场的新征程。
2017年，公司面对电子音响行业发展速度放缓、行业激烈的竞争环境，在原材料价格以及人力成本不断上涨的市场条件下，凭借在品牌、人才、技术、市场、管理、产品等方面的优势，积极开拓创新，优化产品结构，不断加大研发力度和适时推出适合市场的新产品，实现公司的稳健发展。
2017年，公司实现营业收入 26,385.54万元，同比增长8.37%，主要是电子音响行业发展稳定，居民消费水平提高购买力增强，加上公司积极开拓市场，推进销售渠道的完善和建设，从而推动公司的专业音响、家庭影院音响及公共广播销售收入增长所致。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3361.17万元，同比下降9.27%，主要是报告期内公司为拓展销售渠道、扩大市场份额增加广告推广费用，同时为了技术创新、产品创新、储备研发技术人才而加大研发投入导致报告期内销售费用和管理费用支出增长所致。
2017年，公司继续坚持把科技创新与技术进步作为推动企业持续发展的核心手段，持续加大研发投入。报告期内，公司新增专利40项，累计获得 91项外观设计专利，81项实用新型专利。同时，公司抓住全球化电子音响行业的智能化发展趋势，研发出公司第一款智能音箱产品 Phonism1，并获得 CES 2018 Innovation Awards创新大奖。
二、董事会日常工作总结
（一）董事会会议情况
2017年，公司董事会共召开7次会议，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议届次|会议时间|审议议案|
|1|第二届董事会第四次会议|2017.2.13|2016年度总经理工作报告|
||||2016年度董事会工作报告|
||||2016年度独立董事述职报告|
||||2016年度审计报告|
||||2016年度财务决算报告|

|||||
|-|-|-|-|
||||2016年度利润分配方案|
||||2017年度财务预算报告|
||||2016年度内部控制自我评价报告|
||||关于聘请公司2017年度审计机构的议案|
||||关于召开2016年年度股东大会的议案|
|2|第二届董事会第五次会议|2017.5.4|《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》|
||||《关于更换公司独立董事的议案》|
|3|第二届董事会第六次会议|2017.5.19|《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》|
|4|第二届董事会第七次会议|2017.8.27|《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》|
||||《关于修改公司章程的议案》|
||||《关于<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》|
||||《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》|
|5|第二届董事会第八次会议|2017.9.5|关于变更公司会计政策的议案|
||||关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案|
||||关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案|
||||关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案|
||||关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|
||||关于召开2017年第二次临时股东大会的议案|
|6|第二届董事会第九次会议|2017.10.28|关于公司2017年第三季度报告的议案|
|7|第二届董事会第十次会议|2017.11.14|关于审议《内部重大事项报告制度》的议案|
||||关于资产转让暨关联交易的议案|
||||关于召开2017年第三次临时股东大会的议案|

（二）董事会履行股东会决议情况
本届董事会认真履行股东大会赋予的职责，一切以维护投资者利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。
2017年期间，公司股东大会召开了四次会议，对股东大会的决议，本届董事会都一一进
行了落实。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）独立董事履职情况
公司的独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。
报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
（五）董事、高级管理人员尽职尽责、决策执行，完善公司各项管理机制情况公司董事、高级管理人员能够按照法律、法规和公司章程赋予的职责，认真履行诚信、勤勉、尽责的义务。对于重大投资和经营项目，管理层能预先向有关董事报告，征求意见，并共同研究项目前景和操作策略。在会议决策过程中，公司董事仔细审阅有关会议材料，从维护公司整体利益出发，积极发表自己的看法，审慎投票，保证了董事会决策的合规、合理。
三、2018年董事会工作计划
2018年度，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断健全各项管理制度，在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司产品的国际品牌效应和整体竞争力，促进公司持续健康发展。
同时董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披露的真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通，树立公司良好的资本市场形象。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-294北京安控科技股份有限公司
关于公司间接合计持股比例5%以上股东
股份减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于公司间接合计持股比例5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-152）（以下简称“本次减持计划”），公司间接合计持股比例5%以上股东斯一鸣先生计划通过北京鸿基大通投资有限公司（以下简称“鸿基大通”）和/或北京鸿海清科技有限公司（以下简称“鸿海清科技”）以大宗交易或集中竞价的方式减持股份数量合计 8,100,000股，占公司总股本的0.8449%。
近日，公司分别收到鸿基大通、鸿海清科技出具的《股份减持计划完成告知函》，在本次减持计划内以集中竞价的方式已实施减持股份数量合计 8,099,920股，占公司总股本0.8449%。截至本公告披露之日，本次减持股份总数未超过本次减持计划中约定减持股数，本次减持计划已实施完毕。具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价区间（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|鸿海清科技|集中竞价|自2017年7月21日起至2017年9月25日止|4.21-4.65|3,017,920|0.3148|
|鸿基大通|集中竞价|自2017年9月25日起至|4.01-4.40|5,082,000|0.5301|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2017年12月22日止||||
|合计|--|--|--|8,099,920|0.8449|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|鸿海清科技|无限售流通股|14,697,920|1.5331|11,680,000|1.2183|
|鸿基大通|无限售流通股|41,320,160|4.3101|36,238,160|3.7800|
|合计|--|56,018,080|5.8432|47,918,160|4.9983|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露及减持进展情况披露，截至本公告披露日，实际减持情况符合已披露的减持计划，本次减持计划已实施完毕。
3、斯一鸣先生不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持变动后，斯一鸣先生间接通过鸿基大通和鸿海清科技合计持有公司股份数量为47,918,160股，占公司总股本4.9983%，不再为间接合计持有公司5%以上股东。
三、备查文件
1、北京鸿海清科技有限公司出具的《股份减持计划完成告知函》；
2、北京鸿基大通投资有限公司出具的《股份减持计划完成告知函》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年12月25日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015006浙江东晶电子股份有限公司
关于2014年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的议案》，该议案也经同日召开的第四届监事会第十次会议审议通过。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》等相关规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
2014年度公司计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及各子公司对2014年末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，发现部分存货、固定资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体计提情况如下表：
本期减少
项目 年初余额 本期增加 期末余额
转回 转销
坏账准备 3,234,887.72 2,179,610.82 57,148.89 5,357,349.65存货跌价准备 16,028,009.29 56,801,493.43 1 2,250,159.94 60,579,342.78固定资产减值准备 18,390,168.17 2,206,292.38 3,614.58 20,592,845.97合计 37,653,065.18 61,187,396.63 12,310,923.41 86,529,538.40
二、2014年度计提资产减值准备的具体说明
公司对相关资产进行减值测试后，年初至报告期末新计提资产减值准备达到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 10号—计提资产减值准
备》标准第二条：全部资产计提的减值准备总额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润绝对值的比例在50%以上且绝对金额超过人民币
500万元的要求，现具体说明如下：
1、坏账准备
公司2014年度增加计提坏账准备2,179,610.82元，减少转销坏账准备
57,148.89元，依据为：根据公司会计政策，采用账龄分析法组合对应收款项计提坏账准备。
2、存货跌价准备
根据公司自身业务情况，期末存货分为：库存商品、在产品、原材料、周转材料、委托加工物资等。公司2014年度增加存货跌价损失56,801,493.43元，计提依据为：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。
公司在2014年末对存货可变现净值进行了测算，对于账面价值高于可变现净值的存货计提了减值准备。
3、固定资产减值准备
公司2014年度增加固定资产减值损失2,206,292.38元，计提依据为：资产负债表日，固定资产应当按照账面价值与可收回金额孰低计量。
三、本次计提减值损失对公司的影响
2014年公司计提资产减值损失金额合计为61,187,396.63元，计提资产减值损失减少2014年度归属于母公司所有者净利润59,395,502.89元，减少2014年度归属于母公司所有者权益59,395,502.89元。计提资产减值损失占公司2013年度归属于母公司所有者净利润的比例为191.84%。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于计提资产减值准备的说明
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
3、浙江东晶电子股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十八日
武汉金运激光股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，对公司2014
年半年度内控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况、公司对外担保情况及2014半年度利润分配预案发表如下独立意见：
1、关于关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见
1）报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，未发生且亦不存在以前期间发生但延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2）报告期内，公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，公司不存在违规担保情况。
2、关于公司2014年半年度利润分配预案的独立意见
经认真阅读公司《关于审议2014年半年度利润分配预案的议案》后，我们一致认为：
公司2014年半年度利润分派预案符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，没有违反《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
同意将该预案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：龚正刚 张慧德
二O一四年八月十九日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-065深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年4月7日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议了《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合
授信额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁
项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，
怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通申牛供应链管理有限公司（以下简称“上海申牛”）注册地点：上海市闵行区普乐路135弄2号1楼B区
法定代表人：单巍
成立时间：2013年12月23日
经营范围：供应链管理，商务咨询（除经纪），预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海申牛目前注册资本为人民币1,400万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年9月30日，上海申牛的总资产为1,875.36万元，净资产为1,402.00万元，总负债为473.36万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为25.24%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币4,522,980万元（或等值外币）（含第五届董事会第十六次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的896.64%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币578,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的114.58%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2018年第4次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会2018年第4次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的独立意见
经核查，本次公司及控股子公司开展融资租赁业务，有利于优化融资结构，为公司的生产经营提供长期资金支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，我们一致同意本次公司及控股子公司开展融资租赁业务。
二、关于为子公司提供担保的独立意见
经核查，本次担保为对合并报表范围内的子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，融资主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此，我们同意公司本次为子公司提供担保事项。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会2018年第4次临时会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（施伟力）
（郭新梅）
三湘股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员亲属购买公司房产的关联交易相关事项事前认可及独立意见
三湘股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书徐玉的亲属徐杨琨向公司持股100%子公司上海湘鼎置业有限公司购买三湘海尚云邸项目住宅一套，面积为213.89平方米，交易价格为5,089,474.00元。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就本次关于公司高级管理人员亲属购买公司房产的关联交易相关事项事先认可，并发表如下独立意见：
本次交易涉及的关联人徐玉为公司高级管理人员，本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易的价格系根据楼盘的市场销售价格确定，本次关联交易遵循了市场定价的原则，交易价格公允。
鉴于本关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产的0.5%，且累计十二个月内同一关联人进行的交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产的
0.5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《三湘股份有限公司章程》及《三湘股份有限公司关联交易管理制度》的规定，本议案无需提交公司董事会及股东大会审议。
综上所述，我们认为本次关联交易属于公司正常销售行为，公司应当按照相关规定履行关联交易审批程序和相关信息披露义务；本次关联交易的定价是根据楼盘的市场销售价格确定，交易定价公允；本次关联交易事项不存在损害公司及广大股东利益的情况。
独立董事签名：丁祖昱郭永清石磊
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-040安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2016年 4月 19日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2016年 4月 22日上午 9:30以通讯方式在公司会议室召开，本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《安徽金禾实业股份有限公司 2016年第一季度报告》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日