证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-082华谊兄弟传媒股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年8月29日（星期五）上午11:00
2、召开地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长王忠军
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2014年 8月 28日至 2014年 8月 29日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月28日下午15：00至2014年8月29日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共24人，代表股份383,966,585股，占公司股份总数的31.0240%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会的股东（或委托代理人）9人，代表股份383,867,885股，
占公司股份总数的31.0160%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东15人，代表股份98,700股，占公司股份总数的0.0080%。
四、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
表决结果：
会议以累积投票方式选举王忠军、王忠磊、胡明、虞锋、刘晓梅、丁琪
共 6人为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日
起三年。表决结果如下：
（1）选举王忠军先生为第三届董事会非独立董事
同意 383,872,338股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的99.9755%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的
其他股东表决结果：同意10,734,738股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的2.7957%。
表决结果：当选为第三届董事会非独立董事。
（2）选举王忠磊先生为第三届董事会非独立董事
同意 383,867,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的99.9743%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的
其他股东表决结果：同意10,730,292股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的2.7946%。
表决结果：当选为第三届董事会非独立董事。
（3）选举丁琪女士为第三届董事会非独立董事
同意 383,867,891股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的99.9743%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的
其他股东表决结果：同意10,730,291股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的2.7946%。
表决结果：当选为第三届董事会非独立董事。
（4）选举虞锋先生为第三届董事会非独立董事
同意 383,867,891股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的99.9743%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的
其他股东表决结果：同意10,730,291股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的2.7946%。
表决结果：当选为第三届董事会非独立董事。
（5）选举胡明女士为第三届董事会非独立董事
同意 383,867,891股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的99.9743%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的
其他股东表决结果：同意10,730,291股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的2.7946%。
表决结果：当选为第三届董事会非独立董事。
（6）选举刘晓梅女士为第三届董事会非独立董事
同意 383,870,146股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的99.9749%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的
其他股东表决结果：同意10,732,546股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的2.7952%。
表决结果：当选为第三届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举
表决结果：
会议以累积投票方式选举王兵、丁健、王力群共 3人为公司第三届董事
会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
（1）选举丁健先生为第三届董事会独立董事
同意 383,870,148股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的99.9749%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的
其他股东表决结果：同意10,732,548股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的2.7952%。
表决结果：当选为第三届董事会独立董事。
（2）选举王兵先生为第三届董事会独立董事
同意 383,867,893股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的99.9743%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的
其他股东表决结果：同意10,730,293股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的2.7946%。
表决结果：当选为第三届董事会独立董事。
（3）选举王力群先生为第三届董事会非独立董事
同意 383,867,891股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的99.9743%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的
其他股东表决结果：同意10,730,291股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的2.7946%。
表决结果：当选为第三届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：
会议以累积投票方式选举YINGWU、薛桂枝共2人为公司第三届监事会股
东代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
（1）选举YINGWU先生为第三届监事会监事
同意 383,867,891股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的99.9743%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的
其他股东表决结果：同意10,730,291股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的2.7946%。
表决结果：当选为第三届监事会监事。
（2）选举薛桂枝女士为第三届监事会监事
同意 383,867,891股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的99.9743%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的
其他股东表决结果：同意10,730,291股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的2.7946%。
表决结果：当选为第三届监事会监事。
4、《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币 2亿元综合授信的议案》
表决结果：
同意383,868,485股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9745%；
反对 41,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0107%；
弃权 56,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0148%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 10,730,885股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.7947%；反对 41,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权 56,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0148%。
本议案表决通过。
5、《关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币 2亿元综合授信提供担保的议案》
表决结果：
同意383,916,485股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9870%；
反对 31,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0082%；
弃权 18,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0048%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 10,778,885股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.8072%；反对 31,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0082%；弃权 18,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0048%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市雨仁律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市雨仁律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一四年八月二十九日