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证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-088郴州市金贵银业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2018年8月17日以电话和专人送达的方式发出，于8月24日上午8：30在郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。
会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书孟建怡先生列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于审议公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
内容：公司《2018年半年度报告全文》刊登于 2018年 8月 25日的巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）,公司《2018年半年度报告摘要》刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
案》
内容：公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2018年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
环能科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（刘丹）
本人作为环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在 2018年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日期间（以下称为报告期），公司共召开了 8次董事会会议，本人均亲自出席，共审议了 42项议案，未出现投弃权票或反对票的情况。
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、内部审计部、财务部等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2018年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会委员，报告期内本人共参加 7次审计委员会会议，对定期报告、募集资金使用、续聘会计师事务所、会计政策变更、核销资产、年度权益分派方案等事项出具了审核意见。
作为董事会战略委员会委员，报告期内本人共参加 4次战略委员会会议，对使用闲置自有资金购买理财产品、变更募集资金用途、对外投资等事项出具了审核意见。
作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内本人主持召开了 4次薪酬与考核委员会会议，对限制性股票预留部分授予、调整回购价格、限制性股票回购注销、限制性股票解除限售、公司董事及高管 2017年度考评报告等事项出具了审核意见。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人对控股股东及实际控制人股份锁定承诺豁免，聘任高级管理人员，核销资产，变更会计政策，公司募集资金存放与使用、变更募集资金用途，使用闲置自有资金购买理财产品，限制性股票预留部分授予、调整回购价格、限制性股票回购注销、限制性股票解除限售，对外担保，年度权益分派方案等事项发表了同意的独立意见。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
大会决议执行情况等进行现场检查，并利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，保证了公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
2、及时并持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、认真学习相关法律、法规和规章制度。加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度的认识和理解，不断提高对公司和股东合法权益的保护能力，加深自觉保护股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2018年度履行职责情况的汇报。2019年 1月，公司完成了董事会提前换届选举工作，本人作为公司第三届董事会独立董事的任期届满，不再担任公司董事、监事或高管职务，但会继续关注公司发展。
特此报告。
独立董事：刘丹
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-075
武汉金运激光股份有限公司
关于第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月13日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第八次会议通知，会议于2015年10月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：1、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告全文的议案》
《2015年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
2、审议通过了《关于使用超募资金投资“3D展示技术与服务”项目的议案》
为了不断推进公司“数字化技术创新应用生态系统”发展战略的实
施，公司投资成立了全资子公司金运数字化技术（武汉）有限公司（以下简称“金运数字”），作为“3D展示技术与服务”项目的开发和运营主体。
金运数字自注册成立后，1000万元的出资尚未完成认缴，为了充分利用和提高募集资金的使用效率，公司拟将超募资金5,601,264.60元人民币用于出资认缴，投资于“3D展示技术与服务”项目。
根据《关于使用部分超募资金实施“3D展示技术与服务”项目的可行性研究报告》，该项目的实施符合公司的长期发展战略，且有利于提高超募资金的使用效率，将提升公司经营业绩。
公司独立董事和保荐机构光大证券股份有限公司均对本议案发表
了独立专项意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
武汉金运激光股份有限公司
董事会
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-100中天城投集团股份有限公司
2016年非公开发行公司债券（第四期）发行完成公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第七届董事会第 42次会议和 2015年年度股东大会审议通过的《关于 2016年度非公开发行公司债券方案的公告》，以及获得的深圳证券交易所《关于中天城投集团股份有限公司 2016年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]477号），公司按照《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，申请非公开发行面值不超过人民币 80亿元的公司债券。
本次 2016年非公开公司债（第四期）为无担保债券，主承销商为海通证券股份有限公司，联席主承销商为海际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司和中德证券有限责任公司。债券简称：16中城05，债券代码：118838，发行规模 15亿元人民币，票面金额 100元，按面值平价发行，债券品种为2+1年期，
附第 2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为7.5%，起息日为 2016年 9月 2日。
截至本公告披露日，2016非公开公司债（第四期）的发行已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户，并正在办理相关登记手续。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年九月十九日
独立董事意见宁波华翔电子股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司第六届董事会第一次会议同意聘任公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的事项，发表如下独立意见：
公司六届董事会第一次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第 147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
同意董事会关于聘任公司高级管理人员的议案。
（签字转下页）
独立董事意见（本页无正文，为独立董事对宁波华翔聘任高管人员独立意见的签字页）
独立董事签字：
朱红军、杨少杰
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－069万泽实业股份有限公司
关于大股东股权解除质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年5月4日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团已归还财达证券股份有限公司贷款本息，并将其原质押的本公司无限售条件的流通股 5,710,000股（占本公司总股本的1.16％）解除质押，于 5月 3日到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权解除质押手续。
截至 2018年 4月 30日，万泽集团持有本公司股份 257,112,537股，占本公司总股本的52.28％。截至 2018年 5月 3日，万泽集团通过普通证券账户持有本公司股份 206,112,537股，占本公司总股本的41.91%，其中质押股份余额 172,263,337股，占本公司总股本的35.03％；通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 51,000,000股，占本公司总股本的10.37%。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2018年 5月 4日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-109华灿光电股份有限公司
关于新增会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 08月 29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增会计估计的议案》，现将具体情况说明如下：
一、本次会计估计新增情况概述
(一)本次会议估计增加的原因
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于2018年02月12日获得中国证监会批准，截止2018年03月27日，和谐芯光（义乌）光电科技有限公司（以下简称“和谐光电”）100%股权均已过户至公司名下，鉴于和谐光电控股子公司MEMSIC（以下简称“美国美新”）相关业务也合并到公司，公司业务范围逐步拓宽到MEMS传感器领域。鉴于上述事项完成后，公司的资产、业务构成将发生较大的变化，为更加客观、真实和公允反映财务状况和经营成果，同时为财务报表使用者提供更加可靠、相关、准确的信息等方面的考虑，根据《企业会计准则》，结合公司当前实际经营情况，MEMS传感器业务与原有LED行业客户性质及地区存在差异导致其对应收账款的信用风险管理方式存在差异，同时为了保持与MEMS传感器业务前期会计政策一致性，使MEMS传感器业务数据更客观与历史同期数据对比，公司针对MEMS传感器业务的应收账款差异，新增按信用风险特征组合-账龄组合二，该新增会计估计已经与审计会计师充分沟通，并获得认可。
（二）本次新增会计估计执行日期
本次会计估计自2018年01月01日开始执行。
（二）新增内容
针对MEMS传感器业务的应收账款差异，新增按信用风险特征组合-账龄组合二。
（三）新增之前采用的会计估计
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
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|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单||
||账龄分析法|
|项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|3.00%|3.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

(四)新增之后采用的会计估计
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单||
||账龄分析法|
|项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外||

账龄组合一：适用于【LED产业客户】
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|3.00%|3.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

账龄组合二：适用于【MEMS传感器业务客户】
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|6个月以内（含6个月）|0.00%|0.00%|
|6个月－1年|1.00%|1.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

二、本次新增会计估计对公司的影响
本次新增会计估计基于本期新增业务，符合企业会计准则的相关规定，无需追溯调整，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司本次确认新增业务相关会计估计是根据公司实际情况做出的确认，符合有关规定，能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次确认新增业务相关会计估计事项。
本次新增会计估计无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，公司此次新增会计估计，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际业务情况，是必要的、合理的和稳健的。董事会审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次确认新增会计估计事项。
五、监事会意见
公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于新增会计估计的议案》。
公司监事会认为，本次新增会计估计，是根据公司新增业务的实际情况做出的确认，符合相关的法律法规的规定和要求，新增会计估计能够更准确、真实地反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的，符合公司的实际情况。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次确认新增会计估计事项。
六、备查文件
1．华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、华灿光电股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年八月三十日
股票代码：000830 股票简称：鲁西化工 公告编号：2014-033鲁西化工集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
鲁西化工集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2014年 10月 22日上午在本公司六楼会议室召开，应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席王福江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了 2014年第三季度报告全文及其正文。
表决结果:同意票 5票，反对票及弃权票均为 0票。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司监事会
二Ｏ一四年十月二十二日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-024松德智慧装备股份有限公司
关于第一期员工持股计划清算分配完成暨计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、“第一期员工持股计划”的基本情况
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）分别于 2017年 1月23日、2017年 2月 24日召开第四届董事第四次会议、 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《松德智慧装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。
（内容详见公司于 2017年 1月 23日、2017年 2月 24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。）
二、“第一期员工持股计划”的实施进展情况
公司“第一期员工持股计划”设立后，委托兴业国际信托有限公司（以下“简称兴业国际信托”）设立“兴业信托-智慧松德 1号员工持股集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）管理员工持股计划的全部财产。
2017年3月 24日，公司“第一期员工持股计划”通过深圳证券交易所交易系统以二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票 4,385,142股，成交金额合计人民币7500万，成交均价为16.41元/股，占公司总股本比例为0.75%。“第一期员工持股计划”的存续期为24个月，自员工持股计划通过股东大会审议之日起算，即2017年2月24日至2019年2月24日；“第一期员工持股计划”的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户至集合信托计划名下并发布相关公告之日起计算，即 2017年3月24日至2018年3月24日。
（具体内容详见公司于 2017年3月 24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。）
三、“第一期员工持股计划”清算分配完成暨计划终止情况
截至本公告日，公司“第一期员工持股计划”持有的公司股票 4,385,142股已经全部出售并完成清算，公司“第一期员工持股计划”实施完毕并终止。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
2019年 03月 01日
股东大会法律意见书北京市康达律师事务所
关于北京赛升药业股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2017】第0347号致：北京赛升药业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
股东大会法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京赛升药业股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》，公司董事会于2017年4月26日发布了本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2017年5月22日下午2：00在北京市北京经济技术开发区兴盛街8号召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长马骉先生主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票的时间为2017年5月21日-2017年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月22日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月21日下午 15:00至2017年5月22日下午 15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
股东大会法律意见书根据公司出席本次股东大会人员签名册及授权委托书，出席公司本次现场会议的股东及股东代理人共 5名。出席本次股东大会现场会议的人员均为截止2017年5月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份 155,533,800股，占公司有表决权股份总数的64.81%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东及股东代理人共15名，代表公司有表决权的股份数156,053,546股，占公司有表决权股份总数的65.02%。
出席或列席现场会议的其他人员为现任公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、《关于公司<董事会2016年度工作报告>的议案》
2、《关于公司<监事会2016年度工作报告>的议案》
3、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5、《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬计划的议案》
以上议案由公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符。
股东大会法律意见书本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面投票方式对议案及进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并对中小投资者实行单独计票。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次股东大会按《公司章程》、《规则》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，对中小投资者实行单独计票。经表决，本次股东大会各项议案均获得有效通过。本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等效力。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京赛升药业股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 律师：鲍卉芳
周群
年 月 日
兰州佛慈制药股份有限公司章程修订对照表
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”），根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，增加党的建设相关条款，具体内容如下：
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|序号|修订前条款|修订后条款|备注|
|1|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党兰州佛慈制药股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|调整内容|
|2||第十一章 党的组织第一节 党组织的机构设置第二百二十三条 公司根据《党章》规定，设立公司党委。第二百二十四条 公司党委书记、副书记、委员的职数按||

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|上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。第二百二十五条 公司党委设党委办公室作为工作部门。第二百二十六条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。第二节 公司党委职权第二百二十七条 公司党委的职权包括：（一）发挥领导核心和政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；（二）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；（三）支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权；（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；（五）参与公司重大问题的决策；|新增章节|

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|（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（七）研究其他应由公司党委决定的事项。第二百二十八条 公司按照《党章》规定，设置纪检组织机构，配备相关人员，专职履行监督执纪问责职能，在上级纪检组织和本级党组织的领导下开展工作。公司设立党委时，同时设立纪委；设党总支、支部委员会时，委员中设专职纪检委员。|

注：本次修订因在原章程第十章后新一章内容，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也作相应调整顺延。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会二〇一七年三月十七日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-130康得新复合材料集团股份有限公司
关于《现金管理业务合作协议》之进展情况公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于《现金管理业务合作协议》的前期信息披露
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于 2019年4月30日公告了《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告正文》，其中公司独立董事对公司控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得投资集团）与北京银行股份有限公司西单支行（下称：西单支行）签订的《现金管理业务合作协议》提出了质疑，在随后深圳证券交易所对公司发出的两份关注函（中小板关注函【2019】第239号、中小板关注函【2019】第244号）中也对该《现金管理业务合作协议》表示了关注。公司已分别于 2019年 5月 8日及 2019年 5月 11日在对深圳证券交易所的关注函回复中披露了《现金管理业务合作协议》的具体内容、公司与西单支行就该协议的沟通内容等信息。公司已于2019年5月14日向西单支行发出《商务函》并于 2019年 5月 21日收到西单支行《关于<商务函>之回函》，具体内容详见《关于<现金管理业务合作协议>之进展情况公告》（公告编号：2019-092）及《关于<现金管理业务合作协议>之进展情况公告（二）》（公告编号：2019-110）。
二、关于《现金管理业务合作协议》的进展情况
公司已经聘请北京金诚同达律师事务所（下称：金诚同达律所）处理《现金管理业务合作协议》相关法律事宜。金诚同达律所已于2019年6月24日分别向康得投资集团及西单支行发出了《律师函》，要求康得投资集团在收到律师函之日起3日内向公司提供相关银行账户明细及财务资料、与公司沟通银行账户资金返还及损害赔偿事宜；要求西单支行在收到律师函之日起3日内向公司提供相关
银行账户对账单并同时说明联动账户内部划转资金的流程、办理公司及下属三家子公司在现金管理服务网络的退出手续、与公司沟通银行账户资金返还及损害赔偿事宜。若康得投资集团、西单支行未能在收到律师函之日起3日内履行上述义务，金诚同达律所将采取必要方式维护公司合法权益，包括但不限于向相关部门投诉反映或诉诸司法途径。《律师函》内容详见附件一、附件二。
三、公司将采取的进一步措施
公司将持续关注此事项的进展，根据实际进展情况及时向金诚同达律所下达行动指令，并按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 6月25日
附件一致康得投资集团有限公司《律师函》
附件二致北京银行股份有限公司西单支行《律师函》
附件一：致康得投资集团有限公司《律师函》
附件二：致北京银行股份有限公司西单支行《律师函》
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017—012山西西山煤电股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月17日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，公司定于2017年 4月 20日召开 2016年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2016年度股东大会
2、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 4月 20日（星期四）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月20日上午 9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 4月 19日下午 3:00至 2017年 4月 20日下午 3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、现场召开地点：山西省太原市西矿街 318号西山大厦九层会议室
7、出席会议对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日（星期五）。
截止2017年4月14日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、会议审议事项
1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年年度报告及摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6、公司 2016年度日常关联交易预算执行情况的议案
7、关于 2017年日常关联交易预算情况的议案
8、听取 2016年度独立董事述职报告
9、关于续聘 2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案有关上述议案的具体内容详见公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《山西西山煤电股份有限公司 2016年度股东大会资料》。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：
(1)法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，代理人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
(3)异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。
(4)授权委托书
授权委托书见附件2。
2、会议登记时间：2017年 4月 18日9:00—17:00
3、登记地点：山西省太原市西矿街 318号公司 416室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：支亚毅 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351—6217296 传真：0351—6127282
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2016年度股东大会授权委托书
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017年 3月 17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码：360983
2.投票简称：西煤投票
3.议案设置及意见表决表
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|包括以下所有议案内容|100|
|议案1|2016 年度董事会工作报告|1.00|
|议案2|2016 年度监事会工作报告|2.00|
|议案3|2016 年度报告及摘要|3.00|
|议案4|2016 年度财务决算报告|4.00|
|议案5|2016 年度利润分配预案|5.00|
|议案6|公司 2016 年度日常关联交易预算执行情况的议案|6.00|
|议案7|公司 2017 年度日常关联交易预算情况的议案|7.00|
|议案8|听取 2016 年度独立董事述职报告|8.00|
|议案9|关于续聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案|9.00|

（2）填报表决意见
上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 4月 20日的交易时间，上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月19日下午3:00至投票结束时间 2017年 4月 20日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席 2017年 4月 20日召开的山西西山煤电股份有限公司 2016年度股东大会，并代为行使表决权。
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|审议议题|表决意见（同意√、反对×、弃权○、回避-）|
|1、2016 年度董事会工作报告||
|2、2016 年度监事会工作报告||
|3、2016 年度报告及摘要||
|4、2016 年度财务决算报告||
|5、2016 年度利润分配预案||
|6、公司 2016 年度日常关联交易预算执行情况的议案||
|7、公司 2017 年度日常关联交易预算情况的议案||
|8、听取 2016 年度独立董事述职报告||
|9、关于续聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案||

委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2017年 月 日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2018-001
山东金岭矿业股份有限公司
关于获取政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”）自2017
年1月1日至2017年12月31日累计收到政府补助资金共1,318,270.00
元，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、获取补助的基本情况
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|序号|收款单位|提供主体|补助原因或项目|补助形式|收到补助时间|补助金额（元）|政策依据|补助类型|会计处理|
|1|金岭矿业|淄博市张店财政局|节能降耗专项奖励|现金|2017年6月|30,000.00|《关于下达2016年“工业强市30条”政策财政扶持资金预算指标的通知》（淄财企指【2016】205号）|与收益相关|营业外收入|
|2|金岭矿业|淄博市张店财政局|超比例安排残疾人就业奖励|现金|2017年11月|20,000.00|《2017年市级用人单位对按比例安排残疾人就业情况进行申报的通知》|与收益相关|营业外收入|
|3|金岭矿业|淄博市失业保险处|稳岗补贴|现金|2017年12月|1,268,270.00|《关于做好2016年度企业稳岗补贴审核发放工作的通知》|与收益相关|营业外收入|
|合计||||||1,318,270.00|—|—|—|

董事会公告二、补助的类型及对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，自 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日期间，公司获取的政府补助 1,318,270.00元全部与收益相关，计入营业外收入，预计对公司 2017年度利润总额的影响为 1,318,270.00元。最终会计处理及对公司损益的影响以会计师事务所 2017年年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件通知
2、收款凭证
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-007
星期六股份有限公司
关于变更审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更审计机构的情况说明
2018年6月26日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在多年执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司在2018年申请重大资产重组的过程中，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了两期《备考审阅报告》，并为公司拟收购的杭州遥望网络股份有限公司出具《审计报告》。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，为提高公司年度审计效率，保持审计的一致性，公司拟变更审计机构，不再聘请天健会计师事务所为2018年度审计机构，公司就不再聘请及相关事宜与天健会计师事务所进行了事先沟通，公司对天健会计师事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢！
公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司提供财务报表审计、内控控制等业务，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费
用。
二、拟聘会计师事务所情况
1、名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。
3、执行事务合伙人：李金才。
4、主要经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11。
5、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
资质证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1、经公司董事会审计委员会认真审查，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
2、公司于2019年1月31日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》。
3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、《关于变更审计机构的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、审计委员会意见、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
1、公司董事会审计委员会对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为立信中联会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要
求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议聘任立信中联会计师事务所为公司2018年度财务和内控控制的审计机构。
2、独立董事事前认可意见
我们认真审阅了公司董事会提供的本次聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构涉及的相关资料,认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司股东和公司的利益。我们同意将该议案提交公司董事会会议审议。
3、独立董事意见
公司拟聘用的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。我们同意聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一九年一月三十一日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-051江苏常宝钢管股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人曹坚先生关于其持有的本公司股份股权质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|曹坚|是|31,281,300股|2016年10月12日|自向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止|中国中投证券有限责任公司|28.35%|用于个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曹坚先生持有本公司股份110,358,640股，占公司总股本的27.58%，曹坚先生累计质押其持有的本公司股份为31,281,300股，占本公司总股本的7.82%。
二、备查文件
1、股份质押证明及相关文件。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年10月19日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-079
长城影视股份有限公司
关于控股子公司股权被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司控股子公司股权被冻结。经核查，具体情况如下：
一、新增子公司股权被冻结的基本情况
因杭州市下城区人民法院受理了中国银行股份有限公司浙江省分行与公司等其他有关方的金融借款合同纠纷一案，导致公司持有的安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司（以下简称“马仁奇峰”）64.50%股权被冻结。截至 2018年 12月31日，马仁奇峰经审计的归属于母公司净资产金额为 14,223.36万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司净资产的59.65%。
因下杭州市下城区人民法院受理了中国工商银行股份有限公司杭州武林支行与公司等其他有关方的金融借款合同纠纷一案，导致公司持有的淄博新齐长城影视城有限公司（以下简称“淄博影视城”）62.40%股权以及诸暨长城影视国际创意园有限公司（以下简称“诸暨影视城”）49.92%股权被冻结。截至 2018年 12月 31日，淄博影视城、诸暨影视城经审计的净资产金额分别为 16,581.36万元、19,842.67万元，分别占公司最近一期（2018年 12月 31日）经审计归属于母公司净资产的69.54%、83.22%。
诉讼事项详见公司于 2019年 6月 1日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2019-070）。
二、对公司生产经营活动产生的影响
1、截至本公告披露日，马仁奇峰、淄博影视城运营一切正常，日常生产经营活动暂时未受到上述冻结事项的影响。
股权的议案》，同意将公司全资子公司诸暨影视城100%股权出售给绍兴优创健康管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴优创”）。公司一方面一直与绍兴优创积极沟通，绍兴优创正在筹措资金，另一方面公司正在积极寻找新的融资渠道，降低成本费用支出，盘活资产，提高运营资产的使用效率。同时控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）正在与多家具备实力的公司进行股权合作的洽谈，长城集团将择优选择战略合作者，通过股权、债权、股债结合、债务展期、资产管理、市值管理等多种形式，迅速盘活存量资产、优化负债结构，实现良好的资金流。如后续最终签署合作协议，长城集团将会在资金到位后全力支持解决公司的股权冻结事项，争取早日解除股权冻结，办理完成工商变更手续以及相应的交割程序。
公司将根据上述冻结事项的后续进展及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
启明信息技术股份有限公司
独立董事 2017年述职报告（孙立荣）
各位股东及股东代表：
作为启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017年公司独立董事严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人2017年的工作情况简要汇报如下：
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本人亲自出席公司召开的8次董事会会议，其中现场会议2次，通讯会议6次，接受其他独立董事委托代为表决1次。同时，本人作为公司独立董事积极列席公司股东大会。公司在 2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2017年出席会议的情况如下：
报告期内董事会会议共召开8次，本人应出席董事会会议8次，实际出席8次，其中出席现场会议2次，出席以通讯形式召开的董事会 6次。报告期内，公司共召开股东大会5次，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次。本人作为公司独立董事，列席了公司报告期内召开的全部股东大会会议。
本人经审阅相关材料，对出席的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年1月25日关于第五届董事会2017年第一次临时会议审议的相关事项，发表了关于前期会计差错更正及追溯调整事项的独立意见；
2、2017年 3月 9日于第五届董事会 2017年第二次临时会议审议的相关事项，发表了关于增加2016年度日常关联交易预计的独立意见；
了公司2016年度报告及对外担保等事项的独立意见；
4、2017年 8月 23日关于第五届董事会第二次会议审议的相关事项，发表了公对公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5、2017年 12月 12日公司第五届董事会 2017年第五次临时会议相关事项的独立意见，发表了关于董事长辞职、提名董事候选人、增加 2017年度日常关联交易额度等事项的同意的独立意见。
以上独立意见详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、2017年度对公司进行现场调查的情况
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人在报告期内对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并进行相应指导，全年在上市公司办公时间为14工作日。
3、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、在公司2017年年度报告编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2017年度审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；
4、作为公司独立董事，本人在2017年内能谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、专门委员会履行情况
公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员，本人在报告期内担任公司审计委员会主席，同时本人按照通知出席了董事会薪酬与考核委员会和提名委
员会在报告期内召开的历次会议，各委员会均对 2017年度报告相关事项进行了沟通和认真审核。2018年我们将充分发挥好专门委员会在公司运作中的作用。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮件地址：sunlr@jlu.edu.cn
在 2018年，我将继续本着诚信与勤勉的原则，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东，特别是社会公众股股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：孙立荣
二〇一八年三月二十三日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-101美的集团股份有限公司
关于公司核销资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年8月 29日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规定，现将具体情况公告如下：
一、本次核销资产减值准备情况
1、应收款项减值准备
本次核销应收账款坏帐准备2,344.2万元，共计核销23家。
2、其他应收款减值准备
本次核销其他应收款坏帐准备177.64万元，共计核销6家。
本次核销的主要为已破产、已清算公司的往来款或已无法收回的应收款项。
公司已采取了派员追讨、发送律师函、提请法律诉讼等方式进行追讨,已确认无法收回并全额计提了减值准备。
二、核销资产减值准备对当期利润的影响
公司已对上述应收款项及其他应收款全额计提坏账准备2,521.84万元，本次核销上述款项对公司当期利润影响 1,036.14万元。公司核销上述款项后并不放弃债权，财务部门对所核销的债权建立备查账，保留债权的相关证据，落实责任人继续催收。
三、会计处理的方法、依据及责任追究措施
公司依据《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定，依据欠款单位实际情况，采用帐龄分析法和个别认定法对无法收回的应收款项计提了减值准备。
为避免公司产生新的坏帐损失，公司明确规定，凡出现应收款项逾期的，责
成相关责任人员追讨并纳入绩效考核，给公司造成重大损失的，公司保留追究其经济责任乃至法律责任的权力。
四、需履行的审批程序
本次核销资产减值准备的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会亦就该事项发表了相关意见。本次减值准备核销不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审批。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：1、本次核销资产减值准备为已无法收回的应收款项及其他应收款，公司已全额计提坏账准备，本次核销对公司当期损益影响不大，我们认为符合企业会计准则账务核算相关规定；2、本次核销资产减值准备是为保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年8月31日