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证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-042
广州迪森热能技术股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2015年3月20日16：00在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2015年3月18日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事陈佩燕、张朝辉现场出席会议，监事张云鹏以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席陈佩燕主持，公司董事会秘书陈燕芳列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
经审议，监事会认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对公司子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。公司独立董事针对本次对外投资事宜涉及的关联交易发表了事前认可意见及同意交易的独立意见，保荐机构发表了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站刊登的相关专项意见公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会 2015年3月23日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-025厦门三维丝环保股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015
年1月31日发布了2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，根据中国证券监督管理委员会厦门监管局的统一安排，公司将于2015年5月26日（星期二）14:00-17:00参加厦门辖区上市公司2014年年报业绩网上集体说明会暨投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“厦门辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://www.p5w.net）参与交流。
出席本次活动的人员有：公司董事长兼总经理罗祥波先生，董事、副总经理兼董事会秘书王荣聪先生，副总经理兼财务总监张永丰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年五月二十日
开能健康科技集团股份有限公司
开能健康科技集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
————独立董事陈智海各位股东及股东代表:
本人作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席董事会会议情况
（一）董事会会议
报告期内，公司共召开了9次董事会，本人应参加董事会8次，亲自出席董事会8次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
对需表决的相关议案均投了赞成票。
（二）股东大会
报告期内，公司共召开4次股东大会。本人出席了2次股东大会，股东大会的召集和召开符合法定程序。
二、发表独立意见情况
开能健康科技集团股份有限公司
根据《公司章程》《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、2018年4月20日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第八次会议审议的《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》《关于支付2017年度审计费用及续聘公司2018年度审计机构的议案》《2017年度公司内部控制自我评价报告》《关于对公司2018年度日常关联交易预计的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司聘任高级管理人员的议案》《关于公司新任高级管理人员年度薪酬方案的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，并对公司2018年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见。
2、2018年5月22日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第十次会议审议的《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》发表了独立意见。
3、2018年8月8日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第十一次会议审议的《关于拟调整部分董事薪酬的议案》以及关于公司拟实施的股权激励计划（草案）发表了独立意见。
4、2018年8月17日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第十二次会议审议的《关于公司2018年一季报会计差错更正的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
5、2018年9月3日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第十三次会议审议的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》发表了独立意见。
6、2018年10月28日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第十四次会议审议的《关于改聘公司2018年度审计机构的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员，并在报告期内主要履行以下职责：
开能健康科技集团股份有限公司
1、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，按照《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会委员，按照《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，审查了公司2018年内控制度及实施情况，对公司财务报告等进行审查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
3、提名委员会工作情况
本人作为提名委员会委员，按照《独立董事制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行了研究，审查并向董事会提出合理的建议和意见。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。
2、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
开能健康科技集团股份有限公司
五、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话、邮件及其他方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
六、培训和学习情况
报告期内，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：
陈智海
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-055郑州三晖电气股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]314号），郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，发行价格为10.26元/股，共计募集资金总额为人民币
205,200,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币 28,725,711.36元，实际募集资金净额人民币176,474,288.64元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZE10096号验资报告。
为便于经营管理的需要，公司于2018年7月18日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中信银行股份有限公司郑州分行募集资金专户的全部募集资金变更至上海浦东发展
银行股份有限公司郑州分行新开设的募集资金专户，同时注销在中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户。具体内容详见《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2018-049）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司和上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“乙方”）、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）于2018年8月9日签署了《募集资金三方监管协议》，相关募集资金专项账户的开立情况如下：
银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
账户名称：郑州三晖电气股份有限公司
银行账号：7620 0078 8017 0000 1673
专户余额：119,289,455.62（截止2018年7月26日）
资金用途：电能计量自动化管理系统生产平台建设项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集
资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人肖继明、汪兵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、民生证券股份有限公司分别签署的《募集资金三方监管协议》；
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-055号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2015年 8月 21日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于 2015年 8月 11日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7人，亲自出席会议的董事 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》；
经认真审议，董事会认为：公司2015年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2015年半年度的财务状况和经营成果等情况。
公司 2015年半年度报告全文及摘要请详见 2015年 8月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2015年8月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2015年 8月 25日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一五年八月二十一日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-029
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称监管指引）和广监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（广东证监[2014]4号）的要求，广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”或“蓉胜超微”）对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺及履行情况进行了专项核查。
截至本公告出具日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况良好，未发现不符合监管指引规定的承诺，亦未发现超期不履行承诺或违反承诺的情况。
公司实际控制人、股东、关联方以及公司在承诺期限内正在履行的承诺情况如下：
一、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东珠海市科见投资有限公司（以下简称“珠海科见”）、实际控制人诸建中先生承诺：目前不存在、将来也不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。
承诺期限：长期有效。
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。
二、控股股东及其一致行动人的其他承诺
1.公司第二大股东（香港）亿涛国际有限公司（控股股东一致行动人，以下简称“亿涛国际”）于 2013年 7月 11日减持公司股票 780万股；减持后，相关股东作出承诺如下：
（1）公司控股股东珠海科见及其一致行动人亿涛国际、（香港）冠策实业有限公司承诺：（自 2013年 7月 11日起）未来十二个月内将不再继续减少其在公司中拥有权益的股份。
承诺期限：2013年7月11日至2014年7月10日。
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。
（2）公司控股股东珠海科见承诺：如有需要，将对公司生产经营中的业务开展提供必要的资金资助。
承诺期限：长期有效
履行情况：正在履行，珠海科见已提供1,500万元的无息借款给公司临时周转；该笔借款公司已归还。
2.2014年4月28日，广东贤丰矿业集团有限公司（以下简称“贤丰矿业”）分别与珠海科见、亿涛国际签署了《股权转让协议》，合计受让蓉胜超微45,472,000股股票，占蓉胜超微总股本的25%。本次股权转让完成之后，贤丰矿业将成为蓉胜超微第一大股东。
截至本公告出具日，贤丰矿业受让的蓉胜超微25%股份尚未完成过户。《股权转让协议》生效时间为2014年7月11日，贤丰矿业将在该《股权转让协议》生效后、2014年7月18日（含当日）之前，向股权转让方支付股权转让价款，并在付款后的三个工作日内办理股份过户手续。
亿涛国际、珠海科见承诺：在《股权转让协议》生效之前，不以任何形式进行标的股权的交割；在标的股权过户完成前，继续持有该等股权并享有该等股权相关的权利、承担相关的义务，不将所持任何股权的提案权、表决权等股东权利委托给贤丰矿业或其一致行动人行使；除本次交易所涉股权外，珠海科见仍持有蓉胜超微部分股权，对此，珠海科见将继续履行原有的不减持承诺直至 2014年 7月 10日止。
承诺期限：2014年4月28日至2014年7月10日
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。
三、公司关于未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的承诺
2012年 7月 9日，公司 2012年第二次临时股东大会批准《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，具体内容如下：
1.公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
2.公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3.在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。
4.公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
承诺期限：2012年至2014年
履行情况：正在履行，截至本公告出具日，公司严格履行了上述承诺。
公司将持续关注并检查公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况，维护公司和股东的利益。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2019-030中山大学达安基因股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月4日下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 7月 3日下午15：00至 2019年 7月 4日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长吴翠玲女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 14人，代表股份数量 293,468,782股，占上市公司总股份的36.8026％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份数量 292,583,986股，占公司总股份的36.6917%。具体如下：
股东广州中大控股有限公司代表：卢凯旋先生，代表公司股份 132,609,088股
股东广州生物工程中心代表：吴翠玲女士，代表公司股份119,611,880股
股东领航投资澳洲有限公司代表：张斌先生，代表公司股份387,420股
股东、公司董事：周新宇先生，代表公司股份 10,702,117股
股东、公司董事：程钢先生，代表公司股份 14,794,102股
股东、公司董事何蕴韶代表：吴翠玲女士，代表公司股份14,479,379股
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 8人，代表股份数量 884,796股，占上市公司总股份的0.1110％。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共10人，代表股份数量16,066,318股，占上市公司总股份的2.0148％。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于参股子公司广东腾飞基因科技股份有限公司拟申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
表决结果：同意 293,416,749股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对52,033股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意16,014,285股，占出席会议中小股东所持股份的99.6761％；反对 52,033股，占出席会议中小股东所持股份的0.3239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所韩思明先生、陈志松先生现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
2019年7月4日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2019-001
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年9月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年9月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司于2018年8月24日、2018年9月11日、2018年9月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：截至2018年12月31日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份，已回购公司股份数量18,564,174股，占公司目前总股本2,428,885,725股的0.76%，购买的最高成交价为6.48元/股，购买的最低成交价为5.46元/股，支付总金额为112,992,948.02元（不含交易费用）。
公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
福建冠福现代家用股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易之
重组报告书（草案）与重组预案（修订稿）
差异对比表
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“冠福股份”、“上市公司”）于 2016年 3月披露了《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”）及相关文件，上市公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年12月修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]53号）（以下简称“26号准则”）等法律法规要求编制并于 2016年 6月披露了《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。
经上市公司聘请的独立财务顾问国金证券股份有限公司核查，本次重组报告
书与重组预案的主要差异情况如下表：
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|-|-|-|
|重组报告书主要章节|与预案对比情况|主要差异情况|
|声明|补充更新|增加“中介机构承诺”|
|重大事项提示|补充更新|根据资产评估情况更新了“二、本次交易标的资产的评估值情况及交易价格”；根据上市公司2015年报情况更新了“三、本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成借壳上市”；根据资产评估情况及发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的约定更新了“四、业绩承诺及业绩补偿安排”；根据上市公司备考审阅报告，更新了“六、本次交易对上市公司的影响”；根据本次交易进程更新了“七、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”；根据交易相关方的补充承诺情况更新了“八、本次交易相关方作出的重要承诺”；根据本次交易对上市公司每股收益的摊薄情况更新了“九、本次重组对中小投资者权益保护的安排”。|
|重大风险提示|补充更新|根据本次交易进程更新了重大风险提示。|
|第一节 本次交易概况|补充更新|根据审计情况更新了本部分财务数据；根据本次交易进程更新了“三、本次交易决策过程和批准情况”；根据上市公司 2015 年年报情况更新了“五、本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成借壳上市”；根据资产评估情况及盈利预测补偿协议的约定更新了“六、业绩承诺及业绩补偿安排”；根据上市公司备考审阅报告更新了“八、本次交易对上市公司的影响”；并根据 26 号准则对该部分内容结构进行调整。|

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|-|-|-|
|第二节 上市公司基本情况|补充更新|根据2016年1-3月经营情况更新了“五、主营业务发展情况”；根据上市公司年报及一季报的审计情况更新了“六、最近三年及一期主要财务数据”。|
|第三节 交易对方基本情况|补充更新|更新了交易对方的财务数据等情况，并根据 26号准则对本部分结构进行调整。|
|第四节 交易标的基本情况|补充更新|根据前次披露后的变化情况以及审计情况更新了“四、塑米信息主要资产权属情况、对外担保及主要负债、或有负债情况”、“四、塑米信息报告期内主要财务数据及指标”、“六、塑米信息主营业务发展情况”。|
|第五节 发行股份情况|补充更新|根据26号准则要求更新了本部分结构；并将募集配套资金情况调整至本部分。|
|第六节 标的资产的评估情况|补充更新|根据资产评估情况更新了本部分内容。|
|第七节 本次交易主要合同|补充更新|根据协议签署情况更新了“二、发行股份及支付现金购买资产补充协议”。|
|第八节 交易的合规性分析|补充更新|根据审计及资产评估情况更新了对应的财务数据；根据中介机构对本次交易的意见，补充了“六、中介机构关于本次交易符合《重组管理办法》规定发表的明确意见”。|
|第九节 管理层讨论与分析|新增|新增。|
|第十节 财务会计信息|新增|新增。|
|第十一节 同业竞争和关联交易|新增|新增。|
|第十二节 风险因素|补充更新|同“重大风险提示”。|

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|-|-|-|
|第十三节 其他重大事项|补充更新|更新了“一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联方占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形”、“二、本次交易对上市公司负债结构的影响”，补充了“十、保护投资者合法权益的安排”。|
|第十四节 独立董事及中介机构对本次交易出具的结论性意见|新增|新增。|
|第十五节 本次交易的相关中介机构|新增|新增。|
|第十六节 上市公司及各中介机构声明|新增|新增。|
|第十七节 备查文件|新增|新增。|

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证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-036广东金明精机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 13日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投项目投资计划和实际进展，使用不超过人民币 23,000万元的闲置募集资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
现将具体实施进展情况公告如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
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|购买主体|受托方|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|预约到期日|产品期限|预期年化收益率|
|智慧金明|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|7,000|保本浮动收益类|2019年4月23日|2019年8月1日|101天|3.35%|

二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）尽管投资产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常推进。
2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、公告日前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况
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|购买主体|受托方|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|是否到期|取得收益（万元）|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS182153】|8,000|保本浮动收益类|2018年02月13日|2018年05月14日|是|87.78|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS182154】|6,600|保本浮动收益类|2018年02月13日|2018年05月14日|是|72.42|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年02月06日|2018年06月01日|是|116.38|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS186094】|8,000|保本浮动收益类|2018年05月16日|2018年08月16日|是|93.76|
|智慧金明|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|6,600|保本浮动收益类|2018年05月17日|2018年09月03日|是|73.59|
|公司|中国工商银行|工银理财保本型“随|9,000|保本浮动|2018年06|2018年10|是|114.95|

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||股份有限公司汕头安平支行|心E”（定向）2017年第3期||收益类|月04日|月08日|||
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【SDGA180316】|7,000|保本浮动收益类|2018年08月17日|2018年11月16日|是|71.55|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA180650】|2,000|保本浮动收益类|2018年11月20日|2018年12月28日|是|7.18|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA180516】|7,000|保本浮动收益类|2018年10月19日|2019年1月18日|是|69.81|
|公司|广发证券股份公司汕头海滨路证券营业部|广发证券收益凭证“收益宝”1号|2,700|保本型固定收益凭证|2018年11月21日|2019年1月21日|是|15.04|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年10月24日|2019年2月1日|是|84.67|
|公司|广发证券股份公司汕头海滨路证券营业部|广发证券收益凭证“收益宝”1号|2,700|保本型固定收益凭证|2019年1月23日|2019年2月25日|是|8.17|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|9,000|保本浮动收益类|2019年2月12日|2019年4月15日|是|48.16|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA190108】|7,000|保本浮动收益类|2019年1月18日|2019年4月18日|是|63.86|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA190468】|9,000|保本浮动收益类|2019年4月17日|2019年7月17日|否||

截至本公告日，本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为 109,600万元（含本次），其中本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 16,000万元（含本次）。
五、备查文件
1、《中国工商银行法人理财产品协议书》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-132深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日----2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□基本持平□同向上升■同向下降
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：98.76%-93.98%|盈利：27,197.77万元|
||盈利：337.90万元-1,637.90万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩变动
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：104.31%-132.34%|盈利：4,638.27万元|
||亏损：200 万元-1500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受国家宏观政策、金融“去杠杆”以及国家5.31光伏新政出台的影响，公司主要 EPC合作客户资金紧张，电站投资规模下降，导致公司前三季度 EPC业务缩减，收入减少。
2、期间费用增加。前三季度公司加大动力锂电池产品的研发投入，导致研发费用增加，同时公司收购电站导致相关中介费用增加。
3、预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 2,000万元。
四、其他相关说明
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-132本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2018年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-063
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于实际控制人、董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到公司实际控制人、董事长陈劲松先生的通知，其本人于2015年7月6日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股权。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年7月6日，公司实际控制人、董事长陈劲松先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份900,000股，占公司总股本的0.062%，平均增持股价为18.05元。
本次增持前，陈劲松先生直接持有本公司股份数量为508,212股，占公司总股本的0.035%；其通过公司控股股东世联地产顾问（中国）有限公司，间接持有公司股份287,513,939股，占公司总股本19.888%。
本次增持后，陈劲松先生直接持有本公司股份数量为1,408,212股，占公司总股本的0.097%。
二、增持目的及计划
陈劲松先生此次增持是基于对当前资本市场形势的判断及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。其作为公司实际控制人、董事长增持公司股票，能够有效与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
后续增持计划：基于对公司未来持续发展的信心，陈劲松先生不排除在未来6个月内（自本次公告之日起），根据证监会和深圳证券交易所的有关规定及市
场情况继续增持公司股份。
增持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份。
三、其他事项
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规定等的有关规定。
2、陈劲松先生承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份，严格遵守有关规定，不违规买卖公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、若陈劲松先生继续增持公司股份，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-066山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关文件。
公司于2016年6月22日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东鲁亿通智能电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 51号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求以及 2016年 6月 17日中国证监会发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》的最新要求，公司对本次交易的方案进行了调整并对预案进行了修订和补充。
现将预案中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与预案中的简称具有相同的含义）：
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|序号|预案（修订稿）章节|主要差异内容及原因|
|1|重大事项提示|1、修改现金对价数量、以及发行股份数量2、修改募集配套资金总额3、修改募集配套资金的各个认购方认购股份数量4、修改募集资金用途5、修改本次交易对上市公司股权结构的影响|
|2|重大风险提示|1、补充披露商誉减值风险中的初步预计商誉金额2、修改了非公开发行配套融资项目3、补充披露了业绩波动风险4、补充披露了下游比特币产业无法持续发展的风|

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|||险5、补充披露了业务模式被潜在竞争者复制的风险6、补充披露了客户稳定性下降的风险7、补充披露了产品应用领域的监管政策风险|
|3|第一节 本次交易概况|1、删除配套募集资金中上市公司的募投项目2、修改发行股份总对价及现金总对价3、修改标的公司股东数芯投资股份对价及现金对价比例4、修改发行股份配套募集资金总额5、删除配套募集资金中标的公司产业化建设项目6、修改交易后上市公司股份总数、股权比例7、补充披露业绩承诺及补偿安排中交易双方设置上述补偿比例的原因及公允性8、修改本次交易对上市公司股权结构的影响|
|4|第三节 交易对方基本情况|1、补充披露了交易对方之间的一致行动关系2、补充披露了股权代持及其它法律纠纷情况的说明|
|5|第四节 标的公司基本情况|1、补充披露了交易标的股权历次增资原因2、补充披露了本次交易股权转让价格与历史作价存在明显差异的原因3、补充披露了嘉楠耘智各子公司业务关系4、补充披露了嘉楠耘智核心技术人员简介及竞业禁止协议5、补充披露了标的公司高管《任职承诺函》的相关情况6、补充披露了委托加工模式7、补充披露了标的公司竞争对手情况8、修改了人员构成情况及分类9、补充披露了核心技术人员的简历、从业经验10、补充披露了其他主要技术人员情况及部分人员简历11、补充披露了竞业禁止协议内容，以及张楠赓、李佳轩、刘向富签署的《关于任职的承诺函》12、补充披露了世界各国及我国对比特币的监管政策13、补充披露了区块链、比特币发展情况及趋势14、更新了主要产品产销情况、采购情况|
|6|第五节 标的资产评估情况|1、补充披露本次交易资产评估机构情况2、补充披露本次交易资产基础法预评估情况3、补充披露标的资产预评估合理性及定价公允性的分析|
|7|第六节 本次交易涉及股份发行的情况|本节为预案（修订稿）中新增章节，补充披露本次发行股份具体情况|
|8|第七节 本次交易合同|本节为预案（修订稿）中新增章节，补充披露本|

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||的主要内容|次交易的主要合同|
|9|第八节 本次交易合规性分析|本节为预案（修订稿）中新增章节，补充披露本次交易的合规性分析|
|10|第九节 管理层讨论与分析|本节为预案（修订稿）中新增章节：1、补充披露本次交易前上市公司财务状况与经营成果讨论与分析2、补充披露标的公司行业特点和竞争情况的讨论与分析3、补充披露标的公司财务状况及盈利能力的讨论与分析4、补充披露本次交易对上市公司持续经营能力的影响5、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析6、修改行业发展概况及市场前景分析7、补充披露标的公司主营业务收入大幅增长的原因8、补充披露了标的公司前五大客户变动情况分析9、补充披露了标的公司产品利润率分析|
|11|第十节 财务会计信息|本节为预案（修订稿）中新增章节：补充披露标的公司最近两年及一期财务报表|
|12|第十一节 同业竞争与关联交易|本节为预案（修订稿）中新增章节，补充披露同业竞争与关联交易相关内容|
|13|第十二节 本次交易的报批事项及风险提示|1、补充披露了标的公司业绩波动风险2、补充披露了下游比特币产业无法持续发展的风险3、补充披露了业务模式被潜在竞争者复制的风险4、补充披露了自然人客户稳定性不足的风险5、补充披露了产品应用领域的监管政策风险|
|14|第十三节 其他重要事项|修改保护投资者合法权益的相关安排|

特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会 2016年7月20日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-051深圳中国农大科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌情况
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日召开第九届董事会 2018年第三次临时会议审议通过了《关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售公司所持山东北大高科华泰制药有限公司50%股权的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司拟以公开挂牌方式出售所持有的山东北大高科华泰制药有限公司50%股权。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产出售相关文件进行审核。
经公司申请，公司股票（证券简称：国农科技，证券代码：000004）自 2018年 10月 8日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。公司将在不晚于回复深圳证券交易所审核意见后且披露重组预案修订稿时复牌。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批、审议程序及信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚需获得的审批/备案包括但不限于：
1、本次交易尚待拟出售资产挂牌交易结束并确定交易对方以及交易价格后，公司再次召开董事会审议通过本次交易正式方案；
2、公开挂牌确定的交易对方的内部决策程序（如有）；
3、公司股东大会审议通过本次交易方案。
在未取得以上全部批准或核准前，公司不得实施本次重组方案。本次交易能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月八日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-143武汉精测电子集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于2019年5月14日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，于2019年5月31日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过3亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。期限自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2019年 5月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-066）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行的理财产品，具体情况如下：一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
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||||||||||||||||收益|
||||||||||现金管理|||||||
||投资||受托人||||产 品||||||||（年化|
||||||产品名称||||金额||起始日期||到期日期|||
||主体||名称||||类 型||||||||收益|
||||||||||（万元）|||||||
||||||||||||||||率）|
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||10,000.00||2019/10/18||2019/11/18||3.45%||

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品仅限于安全性高、流动性好、保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据募集资金投资项目投资进展情况适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，并及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司审计部门将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体
股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正常周转需要。
五、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||是|||
||||||||||||||||收益||否|||
||||||||||现金管理||||||||||理财收|
||投资||受托人||产品名||产 品||||||||（年||到|||
||||||||||金额||起始日期||到期日期||||||益|
||主体||名称||称||类 型||||||||化收||期|||
||||||||||（万元）||||||||||（元）|
||||||||||||||||益率）||赎|||
||||||||||||||||||回|||
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||3,000.00||2018/10/15||2018/11/15||3.20%||是||81,534.25||
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||5,000.00||2018/10/15||2019/1/15||3.80%||是||478,904.11||
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||5,000.00||2019/01/18||2019/02/18||2.60%||是||110,410.96||
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||10,000.00||2019/07/05||2019/08/05||3.45%||是||293,013.70||
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||15,000.00||2019/07/05||2019/10/08||3.85%||是||1,503,082.19||
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||10,000.00||2019/10/18||2019/11/18||3.45%||否||-||

六、备查文件
1、相关理财产品说明书、交易确认单等资料。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年10月18日