Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
各位董事：
经公司2012年第一次临时股东大会批准，本人于2012年5月11日受聘为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，并经2014年股东大会批准，续聘为第三届董事会独立董事。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2015年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
2015年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权
利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席董事会会议情况
2015年度公司共召开了15次董事会会议，我应出席会议15次，亲自出席15次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表的独立董事专项意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、认真审阅公司的有关材料,本人就第二届董事会第二十七次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》相关事项发表了同意的独立意见。
2、认真审阅公司的有关材料,本人就第二届董事会第二十九次会议审议的《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》相关事项发表了同意的独立意见。
3、认真审阅公司的有关材料,本人就第二届董事会第三十次会议审议的《2014年年度报告》等相关事项发表了同意的独立意见。
4、认真审阅公司的有关材料,本人就第二届董事会第三十一次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
5、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第一次会议审议的关于聘任高管的相关事项发表了同意的独立意见。
6、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第二次会议审议的董事、高管2015年度薪酬的相关事项发表了同意的独立意见。
7、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第三次会议审议的《关于对<股票期权激励计划>行权价格进行调整的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
8、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第四次会议审议的《2015年半年度报告》的相关事项发表了同意的独立意见。
9、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第五次会议审议的《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关事项发表了同意的独立意见。
10、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第七次会议审议的《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次激励对象名单的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
11、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第九次会议审议的《关于为下属子公司的银行授信增加担保额度的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
12、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第十二次会议审议的《关于将部分IPO超募资金永久补充流动资金的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任了第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。按照各委员会工作细则，就公司定期报告、投资并购、高级管理人员选聘等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财
务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2015年真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本
人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
七、其他工作
2015年，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2015年度履行职责的情况汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2016年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
孔小文
2016年 3月 29日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2018-021号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开的第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了财会[2017]13号《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》，自 2017年 5月 28日起施行；2017年 12月 25日财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、
2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
以财政部发布的财会〔2017〕13号、财会[2017]30号通知规定的时间开始执行。
5、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。
公司编制 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。公司按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”313,656.91元，减少“营业外收入”579,772.95元，减少“营业外支出”266,116.04元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目无影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事对于本次会计政策变更的意见
独立董事认为，公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2018年4月18日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-057广东大华农动物保健品股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的“复方酒石酸泰万菌素微丸及其制备方法”的发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第1640265号
发明名称：复方酒石酸泰万菌素微丸及其制备方法
发明人：刘小艳；方炳虎；陈瑞爱；袁照红；湛穗璋
专利号：ZL 2013 1 0187035.6
专利申请日：2013年05月20日
专利权人：广东大华农动物保健品股份有限公司
肇庆大华农生物药品有限公司
授权公告日：2015年04月22日
该项发明将快效抑菌的泰万菌素与广谱慢作用型抑菌的磺胺二甲嘧啶合用，获得累加作用，弥补各自抑菌谱不足之处，具有更好的临床治疗效果，而且能够降低酒石酸泰万菌素的使用量，节约生产成本；同时本发明能够提高药物稳定性，使药物免受饲料成分与胃酸的影响，掩盖药物不良气味，增加适口性，减少对胃肠道的刺激，且流动性好又外包着色衣层易使混饲均匀，减少了粉尘，同时可以延缓药物的释放，延长药物作用时间，起到长效作用以减少给药次数减轻人工劳动强度。且提供一种复方酒石酸泰万菌素微丸的制备方法，该方法具有制备工艺简单、能耗少和容易实施的特点。本发明拓宽了公司在兽用药物领域的技术创新水平，为公司新
广东大华农动物保健品股份有限公司兽药的进一步研究开发与养殖生产应用打下了良好的基础。
此项专利的取得和应用对公司目前的经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司核心竞争力。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十五日
股票代码：300163 股票简称：先锋新材 公告编号：2014-044宁波先锋新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
宁波先锋新材料股份有限公司（下简称“公司”）于 2014年 3月 11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司已于2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日、2014年4月8日、2014年 4月 15日、2014年 4月 22日、2014年 4月 29日、2014年 5月 8日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年4月4日、2014年5月6日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》公司预计于 2014年 6月 9日前复牌并披露相关公告。
自公司停牌以来，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的相关工作，积极论证重大资产重组方案。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年五月十五日
北京国枫律师事务所
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0254号
致：北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2017年5月11日上午10:00在北京市海淀区西直门北大街甲 43号金运大厦 A座 13层会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派赵航律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2017年 4月 25日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，会议决定于2017年5月11日召开2017年第一次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2017年5月11日上午10:00；
（2）网络投票时间为：2017年 5月 10日-2017年 5月 11日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月10日下午15：00至2017年5月11日下午15：00期间的任意时间。
经核查，公司第三届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共25人，代表公司股份857,291,516股，占公司有表决权股份总数的47.8027%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共 26人，代表公司股份 54,900,854股，占公司有表决权股份总数的3.0613%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按
账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司符合配股发行条件的议案》；
2、《关于公司2017年度配股发行方案的议案》
2.1《股票种类和面值》；
2.2《发行方式》；
2.3《配股基数、比例和数量》；
2.4《定价原则及配股价格》；
2.5《配售对象》；
2.6《配股募集资金的用途》；
2.7《配售时间》；
2.8《承销方式》；
2.9《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》；
2.10《本次配股相关决议的有效期》；
2.11《本次发行证券的上市流通》；
3、《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》；
4、《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》；
5、《关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
7、《相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、《关于公司<未来三年股东回报规划（2017-2019年）>的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议
案》。
其中上述议案1-7、9-10为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
赵航
王丽
2017年5月11日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-002多氟多化工股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。
为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
依据《公司法》、《公司章程》的规定，第五届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。
二、监事的选举方式
由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。非职工代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
1、非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会和单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可向公司第四届监事会书面提名推荐第五届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次监事会拟选监事总数的二分之一。
2、职工代表监事候选人的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日至2017年1月10日17:00前以书面或邮寄方式向公司证券部提交所推荐的监事候选人名单及相关资料；
（二）在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
（五）鉴于公司第五届监事会监事候选人的提名工作正在进行，为保持相关工作的连续性，公司监事会的换届选举工作将适度延期进行，在第五届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与其担任监事相适应的工作阅历和经验。凡有下列条款所述事实者，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，式样见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2017年 1月 10日 17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：陈相举原秋玉
2、联系地址：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦四楼证券办
3、邮政编码：454191
4、联系电话：0391-2956992 2956956
特此公告。
附：监事会候选人推荐书
多氟多化工股份有限公司监事会二○一七年一月三日
附件：
多氟多化工股份有限公司第五届监事会候选人推荐书
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|推荐人信息|||||
|姓名（名称）|||联系电话||
|证券账户|||身份证件号码||
|被推荐人信息|||||
|姓名||性别||出生年月|
|电话||传真||电子邮箱|
|是否符合本公告所载任职条件：□是□否|||||
|简历|（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明|（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）||||
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2019-003利尔化学股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）管理中心已于近期搬迁至新办公地址，现将公司新办公地址及投资者联系方式变更情况公告如下：
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|序号|事项|变更前|变更后|
|1|办公地址|四川省绵阳经济技术开发区绵州大道南段 327 号|四川省成都市成华区华盛路 58号5幢|
|2|邮政编码|621000|610052|
|3|投资者联系电话|0816-2841069|028-67575627|
|4|投资者联系传真|0816-2845140|028-67575657|

公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址，除上述变更事项外，公司网址（http://www.lierchem.com）、投资者电子邮箱（tzfzb@lierchem.com）保持不变。
以上变更后的办公地址和投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-019
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5
日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：
2018-061），新余华凯集诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华凯投资”）计划以集中竞价的交易方式减持公司股份不超过1,372,280股，占公司总股本的2.00%，减持期间为自公告之日起15个交易日后六个月内。
近日，公司收到华凯投资发来的《关于股份减持比例达到1%的告知函》，其减持股份比例已达到公司总股本的1%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持股份（股）|减持价格（元/股）|减持比例|
|华凯投资|集中竞价|2018/12/26|597,300|23.95|0.8705%|
|||2018/12/27|86,700|23.87|0.1264%|
|||2018/12/28|2,000|23.30|0.0029%|
|||2018/03/28|388,800|30.83|0.5666%|
|||2018/03/29|74,200|29.67|0.1081%|
|总计|||1,149,000||1.6476%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|华凯投资|合计持有股份|4,868,000|7.0948%|3,719,000|5.4202%|
||其中：无限售条件股份|4,868,000|7.0948%|3,719,000|5.4202%|
||有限售条件股份|0|0.0000%|0|0.0000%|

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、在上述减持公司股份期间，上述股东严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求。
2、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、华凯投资提交的《关于股份减持比例达到1%的告知函》。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年04月02日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-015深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 04月 12日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司向金融机构新增申请综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构新增申请总计不超过人民币壹拾亿元整（￥100,000万元）的授信额度（具体额度以银行实际审批结果为准），并授权公司总经理办公会全权办理上述综合授信的相关手续，签署一切相关法律文件。该议案已经公司2016年年度股东大会审议通过。详见公司于 2017年04月13日、2017年04月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-042、2017-044、2017-050）。
根据发展需要，公司向宁波银行股份有限公司申请新增不超过人民币伍仟万元（￥50,000,000）的授信额度,有效期一年，可用于流动资金贷款、开票、开证、保函等业务，董事长陈湧锐为本次授信提供个人连带责任保证。
公司向华侨银行香港分行申请新增不超过捌佰万欧元（EUR8,000,000）的授信额度，由宁波银行股份有限公司开立的融资性保函作为担保。日前各方已签署了相关文件并经国家外汇管理局深圳市分局备案，授信额度的有效使用期限自首次提款日起12个月，主要用于主营业务采购或偿还银行贷款或支付工资。
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
关于美国退出万国邮联对公司影响的提示性公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-127
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于美国退出万国邮联对公司影响的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）是一家以自有跨境电商零售渠道运营为主的全球B2C跨境电商零售企业，目前公司的业务覆盖全球200多个国家和地区，专注于全球B2C跨境电商领域的发展。
美国东部时间2018年10月17日，美国白宫宣布，美国即日起启动退出万国邮政联盟的程序。
针对此次事件，公司积极组织业务部门进行自查，通过对公司跨境出口业务的物流服务相关情况进行核查，现对相关核查结果做出以下说明：
一、排查结果及对公司影响情况的说明：
1、全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）通过持续在自主物流专线服务体系进行投入，截止目前已经建设成百余条跨境物流服务专线，其中，通过美国物流专线，环球易购可提供的物流服务时效为到美国东岸7-8天，妥投率达到98%；
到美国西岸4-6天，妥投率达到97%，相比邮政小包的物流方式，环球易购自建自主跨境物流服务专线具备更优质的物流服务时效体验。
通过对自主跨境物流服务体系的建设，截至本公告发布之日，环球易购95%以上发往美国的货物是通过自建物流专线系统和快递商进行投递，通过邮政体系发往美国的货物总量不足环球易购发往美国总货量的5%，折合占公司跨境出口业务总发货量约1%。
2、全资子公司深圳前海帕托逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）以第三方渠道亚马逊为主，其发货模式以FBA海外仓为主，快递为辅，没有使用中国邮政体系的运输方式，因此其业务不受本次事件影响。
3、上海优壹电子商务有限公司以国内进口业务为主,其业务不受本次事件影响。
二、应对措施：
关于美国退出万国邮联对公司影响的提示性公告针对本次美国白宫宣布将启动退出万国邮联的程序，拟对公司产生的影响，公司将积极采取以下措施进行应对：
1、进一步加强跨境自主物流专线的建设和优化工作，通过跨境自主物流服务专线体系的建设，打造公司在跨境电商领域的核心竞争力，提高公司在跨境电商市场的竞争壁垒，进而保证公司业务的长期可持续发展。
公司目前的物流方式主要为自建物流服务专线，公司通过自主控制和管理跨境物流的每一个环节，实现把每个物流节点进行无缝连接，从仓库发货—过港—航空—清关—尾程派送等环节与合作方实现系统和数据的打通，从而提升公司的物流服务水平，并且可以较好的控制物流成本。随着公司规模优势的凸显，目前，公司已经开发了国内直发的近百余条跨境物流专线。相比邮政方式，公司的物流专线服务实现了在同样成本下，时效性更强，客户体验更优。
2、物流本地化。公司通过自建以及与第三方合作的模式，在 200多个国家建立了 61个海外仓，通过先将部分商品备往海外仓，再直接从海外仓向本地消费者发货，尾程派送则使用本地的快递服务。
综上所述，美国启动退出万国邮联的程序后，如果美国退出万国邮联，对公司业务影响甚微，同时依赖万国邮联的中小跨境电商竞争能力下降，有利于行业自建物流体系的龙头企业业务发展。
公司将密切关注相关情况变动，保持与投资者互动沟通。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年十月十八日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-056深圳雷曼光电科技股份有限公司
第三届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次（临时）会议于 2016年 8月 9日在公司五楼会议室召开，会议通知于 2016年 8月 3日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席李建军女士主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于2016年半年度报告及摘要的议案》；
《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》（2015-057号）详见2016年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年报披露提示性公告》（2016-058号）详见 2016年8月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
（二）审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
通过对报告期内公司募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016年 8月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
（三）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币壹亿伍仟万元（15,000万元）闲置自有资金购买低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品，单笔投资期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。
监事会认为：公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
具体详见 2016年 8月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2016-059号）。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
（四）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
为提高公司监事会决策效率，公司对《监事会议事规则》中关于监事会通知时限进行修改。修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司监事会2016年8月9日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-066
海南神农基因科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在海南省海口市设立全资子公司，预核名为海南自贸区神艺动植物种源进出口有限公司，设立时的注册资本拟定为人民币 10,000万元，拟定营业范围：研发组培、繁育植物种质资源、研发人工创造的种质资源、林草物种种植购销；动物优良种质资源、繁育新技术的研发及技术推广；动物优良种质、基因库的技术研发、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
2、公司第5届董事会第47次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资资金来源于自有资金，不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组。
二、拟设全资子公司的基本情况
1、公司名称：海南自贸区神艺动植物种源进出口有限公司（预核名，以最
终注册为准）。
2、注册资本：10,000万元人民币。
4、企业类型：有限责任公司。
5、拟定经营范围：研发组培、繁育植物种质资源、研发人工创造的种质资
源、林草物种种植购销；动物优良种质资源、繁育新技术的研发及技术推广；
动物优良种质、基因库的技术研发、技术转让、技术服务；货物进出口、技术
进出口、代理进出口。
6、出资方式及资金来源：以公司自有资金出资。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的
为顺应国家和地方政策引导，增强公司综合竞争力，公司利用自身现有的研发和渠道等优势，计划拓展公司在动植物种源的引进、繁育和推广等业务，在积极参与海南自由贸易试验区建设的同时，努力提升公司的可持续性发展能力。
2、存在的风险
在公司上述业务开展后，公司需要在人力资源、经营管理和风险防范等方面进行相应的建设和完善工作。
3、对公司的影响
因上述事项尚处于筹划阶段，暂不会对公司本年度的经营情况产生影响。
四、备查文件
公司第5届董事会第47次会议决议。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2017-011
浙江和仁科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017年 4月 14日以书面送达方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过《2016年度报告全文以及摘要的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江和仁科技股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
《2016年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过《2016年度财务报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《浙江和仁科技股份有限公司 2016年审计报告》（天健审字[2017]3278号），具体内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过《2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
《2016年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过《2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司股东的净利润为 52,070,995.55元，根据《公司章程》规定，按照 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 5,420,605.15元；截至2016年12月31日，公司累计未分配利润为155,437,215.88元。
公司本年度进行利润分配，以 2016年 12月 31日总股本 80,000,000基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。
《2016年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过《关于募集资金 2016年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
《关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：
一、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
三、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷。综上所述，监事会认为，公司《内部控制评价报告》全面、客观、真实、准确的反映了公司内部控制的建设和运营情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权董事会根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
9、审议通过《公司 2017年第一季度报告正文及全文的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为《公司2017年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
季报全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上第1、2、3、4、5、8项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司监事会
二○一七年四月二十五日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2018-024
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2017年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称：东方能源或公司）第六届董事会第七会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，主要内容如下：
根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告， 2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 67,699,555.06元，本年度末可供股东分配的利润为 172,986,802.94元。
根据《公司章程》，董事会拟定 2017年度分配预案为：以目前的总股本 1,102,273,226股为基数，向全体股东每 10股现金分红 0.5元(含税)；本次共分配现金 55,113,661.3元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。
本预案需提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-132深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月27日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-060），因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月31日（星期三）开市起停牌。2017年6月7日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。2017年6月14日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-069），初步确认本次重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，涉及标的所属建筑业，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 6月 14日（星期三）开市起继续停牌。2017年6月21日、6月28日公司分别披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-072，2017-076）。2017年 6月 30日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-077）。2017年7月7日、7月14日、7月21日公司分别披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-083，2017-085，2017-091）。2017年7月28日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-093）。
2017年 8月 4日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2017-101）。2017年8月10日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-104）。
年 8月 26日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-114）。2017年 9月 2日、2017年 9月 9日公司分别披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2017-125、2017-126）。上述具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项的各项工作，本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及相关资产的尽职调查、审计、评估、方案论证等工作正在有序进行中，相关文件正在准备之中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，即自2017年9月18日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年9月15日
广州普邦园林股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第三十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司变更会计政策事项发表独立意见如下：
公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况和经营成果产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
广州普邦园林股份有限公司独立董事二〇一八年十月廿九日
雅本化学股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十八次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
公司在报告期内发生的担保事项不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
二、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
公司2014年度未发生重大关联交易事项，关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、关于2014年度利润分配方案的独立意见
公司董事会拟定的 2014年度利润分配方案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交 2014年
度股东大会审议。
四、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司2014年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。经审阅，我们认为公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
五、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司现行的内部控制制度和体系能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司规章制度的贯彻执行提供有效的保证。经审阅，我们认为公司《2014年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于续聘2015年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015年度财务审计工作的要求。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
七、关于为子公司提供担保的独立意见
我们认为公司为子南通雅本和建农植保向银行申请综合授信提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，是保障项目建设及生产经营正常运转的有效措施，能有效促进子公司的生产发展，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。独立董事同意公司本次为子公司提供担保的事项。
八、关于2015年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，公司 2015年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。
因此，我们同意2015年度日常关联交易预计的相关事项。
九、关于开展远期结售汇业务的独立意见
公司产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司开展远期结售汇业务有利于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意公司2015年开展远期结售汇业务。
十、关于会计政策变更的独立意见
我们认为，公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2015年修订）》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
（本页无正文，为《雅本化学股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签字页）
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