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证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-027湖北台基半导体股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于2018年 5月 15日将召开第四届监事会第五次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于2018年5月16日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
审议通过《关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司向子公司北京彼岸春天影视有限公司提供财务资助有助于降低其融资成本，提高资金使用效率，保障日常经营及后续资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同时，公司能够对北京彼岸春天影视有限公司实施有效管理和风险控制，关联人姜培枫、樟树市睿圣投资管理中心（有限合伙）对该项借款承担相应的担保责任，确保资金安全和风险可控。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司为子公司提供财务资助，关联人姜培枫、樟树市睿圣投资管理中心（有限合伙）为其提供担保。
表决情况：同意3人，占公司全体监事人数的100%；无弃权票和反对票。
第四届监事会第五次会议决议公告特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监事会
二〇一八年五月十六日
宜宾天原集团股份有限公司
董事会战略与风险委员会工作制度
第一章总则
第一条为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，科学制定公司发展战略、提高公司风险识别控制能力和水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与风险委员会（或简称“战略与风险委员会”），并制定本制度。
第二条战略与风险委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、产业发展规划和发展布局进行研究并提出建议和方案；负责研究和评估公司的风险管理状况,制定公司风险管理的策略，健全和完善公司的风险管理组织体系，提出公司风险管理和内部控制的建议。
第二章人员组成
第三条战略与风险委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略与风险委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
选举，并报请董事会批准产生。
第六条战略与风险委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司董事会办公室、技术规划发展部、风险管理部是战略与风险委员会的日常工作机构，负责委员会决策的前期准备工作。董事会办公室为该委员会的组织部门；技术规划发展部是该委员会战略相关业务的具体承办部门；风险管理部是该委员会风险相关业务的具体承办部门。
第三章职责权限
第八条战略与风险委员会的主要职责和权限。
（一）对公司中长期发展战略规划、产业发展方向和产业发展布局进行研究并提出建议。
（二）对公司进入新的行业、产业、机会等进行研究并提出建议。
（三）对公司重大资本运作、重大投资、融资方案进行可行性研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展战略的重要事项进行可行性研究并提出建议；
（五）对公司的风险管理的策略进行研究并提出建议。
（六）负责研究和评估公司的风险管理状况。
（七）对公司风险状况、风险管理能力和水平进行评价，提出完善公司风险管理和内部控制的建议。
（八）对以上事项的实施进行检查。
（九）董事会授权的其他事宜。
第九条战略与风险委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章工作程序
第十条公司董事会办公室、技术规划发展部、风险管理部等相关部门负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）董事会办公室作为战略与风险委员会的日常办事机构，履行下列职责：
1、负责战略与风险委员会的日常工作联络和会议组织；
2、负责战略与风险委员会会议组织及决策前的各项准备工作，包括但不限于：制定会议计划，负责或组织协调相关部门及中介机构编写会议文件并履行内部审核程序，发出会议通知，会务安排，会议记录，编写决议，资料报备和归档等。
3、负责不定期向战略与风险委员会委员汇报涉及行业发展、公司经营发展状况、全面风险管理状况的重要数据、资料，必要时，组织委员对公司进行调研。
（二）技术规划发展部负责组织编写公司战略发展规划意向、初
步可行性报告等资料；拟进入新行业和产业的相关资料、汇报材料和可行性分析等资料。
（三）风险管理部门负责组织编写关于风险控制、风险评估、内部控制等相关基本资料。
战略与风险委员会资料由董事会秘书保管。
第五章议事规则
第十一条战略与风险委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，于审议公司年度报告的董事会会议发出通知前两天召开。战略与风险委员会主任委员认为有必要的，或二分之一以上委员联名提议的，应召集临时会议。
会议可采用现场方式也可采用通讯方式。
第十二条战略与风险委员会应于会议召开前三天以专人送出、信函、传真、网络方式（包括电子邮件、公司信息化办公系统）或法律认可的其他方式通知全体委员；会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
若出现特殊情况，需要战略与风险委员会即可作出决议的，为公司利益之目的，召开战略与风险委员会会议可不受前款通知方式和通知时间的限制。
第十四条战略与风险委员会会议表决方式为举手表决、投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条参与公司战略规划和风险管理相关核心成员可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略与风险委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。
第十七条战略与风险委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度的规定。
第十八条战略与风险委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议资料由公司董事会秘书保存。
第十九条战略与风险委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第二十条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章附则
第二十一条本制度自董事会决议通过之日起执行。
第二十三条本制度解释权属公司董事会。
宜宾天原集团股份有限公司董事会二 0一九年十一月十八日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-014
北京东方通科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
北京东方通科技股份有限公司（证券简称：东方通，证券代码：300379，以下简称“公司”）股票价格于 2017年 2月 13日、2017年 2月 14日、2017年 2月 15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会对公司自身进行了核查并通过电话与现场沟通等方式对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况说明如下：
1、公司于2017年2月13日发布了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-012），及《关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不减持公司股份的公告》（公告编号：2017-013），具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情况；
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
北京东方通科技股份有限公司6、公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
7、经自查，公司不存在违法公平信息披露的情形。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2017年 2月 13日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《300379_东方通：关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，拟以公司董事会审议2016年度利润分配方案前一交易日收盘的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.80元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增30股。本次资本公积金转增股本预案是公司控股股东及实际控制人的提议，尚须提交公司董事会和股东大会审议批准后方能实施。
3、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
北京东方通科技股份有限公司董事会2017年2月16日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2019-022深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。
2019年4月23日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名张海波先生、何芳芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事（上述监事候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒲为干先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。
公司第三届监事会监事会主席张建科先生、职工代表监事宾鸽女士因任期届满，在公司第四届监事会正式选举生效后，将不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，以上监事未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司监事会对张建科先生、宾鸽女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
监事会
附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、张海波，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；2005年 3月至 2007年 5月任台达电源股份有限公司 TE工程师；2007年 5月至 2007年 12月任贝汉安仪实业(深圳)有限公司测试工程师；2007年 12月至 2008年 3月任浚信工业(深圳)有限公司 TE工程师；2008年 3月至 2009年 3月任山特电子(深圳)有限公司TE工程师；2009年3月至2010年1月自学；2010年1月至 2011年 4月任深圳博度科技有限公司软件工程师；2011年 4月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司产品中心软件工程师，曾任公司第二、三届非职工代表监事。
截至本公告日，张海波先生未持有本公司股票。
经核查，张海波先生与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、何芳芳，女，1998年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
2018年12月至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司任公司助理会计。
截至本公告日，何芳芳女士未持有本公司股票。
经核查，何芳芳女士与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
关于增加对子公司担保额度的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-071福建纳川管材科技股份有限公司
关于增加对子公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于为公司及子公司提供担保的议案》（公告编号为：2016-037），公司同意为全资子公司福建纳川贸易有限公司（以下简称“纳川贸易”）提供总额不超过60,000万元综合授信额度的最高额度保证。现因纳川贸易发展需要，扩大融资规模，拟对纳川贸易增加不超过100,000万元的担保额度。
2、2016年 7月 21日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于增加对子公司担保额度的议案》，上述议案的表决情况为9票同意、0票反对、0票弃权。
3、根据《公司章程》及《对外担保管理办法》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议通过生效。
二、被担保人基本情况
名称：福建纳川贸易有限公司
成立时间：2012年3月6日
住所：厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦
法定代表人姓名：陈志江
注册资本：10,000万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他预包装食品批发；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建
福建纳川管材科技股份有限公司
关于增加对子公司担保额度的公告材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；贸易代理；收购农副产品（不含粮食与种子）；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；服装批发；纺织品、针织品及原料批发。
公司关系：公司持有纳川贸易100%股权。
经营状况：截至 2015年 12月 31日，纳川贸易资产总额 307,050,949.19元，净资产 99,749,503.62元，总负债 207,301,445.57元，2015年实现收入794,849,715.29元，实现净利润-1,189,281.81元。
三、担保协议的主要内容
公司本次对纳川贸易增加不超过100,000万元综合授信额度的担保，具体担保金额根据银行单笔授信情况而定。
四、董事会意见
为支持纳川贸易更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，公司为其提供担保。上述增加对纳川贸易担保额度的行为有助于解决纳川贸易的经营资金需求，公司在担保期内有能力对纳川贸易的经营管理风险进行控制，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为福建纳川贸易有限公司提供担保金额为 10,541.16万元，其中开具信用证：9,155.65万元，开立保函：1,385.51万元；为上海纳川核能新材料技术有限公司提供担保金额为 4,978.01万元。截至本公告日，公司累计对外担保总额为15,519.17万元，占公司最近一期经审计净资产的13.71%。
公司未有逾期担保。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年七月二十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-068
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2017年 8月 18日以电子邮件形式发出通知，并于 2017年 8月 28日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、关于2017年半年度报告及摘要的审查意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使实际用情况的专项报告的审查意见
经审查，监事会认为公司 2017年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二○一七年八月二十八日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-040
北京万向新元科技股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会及公司高级管理人员将于2017年6月25日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司决定董事会和监事会延期换届选举，公司第二届董事会、第二届监事会、第二届董事会专业委员会全体成员及公司高级管理人员的任期相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会、第二届董事会专业委员会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-127
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十次会议于 2019年 10月 21日 11:00在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席宋丹女士主持,与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：（一）审议通过《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会2019年10月21日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-041河南华英农业发展股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，相应的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》披露于2014年5月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近期，上述控股子公司-河南华英在线电子科技有限公司已办理完结工商注册登记及相关证照，取得了《企业法人营业执照》、《食品流通许可证》、《组织机构代码证》、《税务登记证》，具体详情如下：一、《企业法人营业执照》
注册号：410105000486714
名称：河南华英在线电子科技有限公司
住所：郑州市金水路 219号 1号楼 2单元 11层 1105号
法定代表人：曹家富
注册资本：500万
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年 06月 20日
营业期限：长期
经营范围：电子产品技术开发；批发零售；预包装食品（凭有效许可证在核定的范围内经营）；产品包装设计；设计、制作、代理、
发布国内广告业务，企业营销策划，企业形象策划，会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、《食品流通许可证》
名称：河南华英在线电子科技有限公司
许可证编号：SP4101051410151179
经营场所：郑州市金水路 219号 1号楼 2单元 11层 1105号
负责人：曹家富
许可范围：批发、零售及预包装食品
有效期限：自 2014年 06月 18日至 2017年 06月 17日
三、《组织机构代码证》
代码：39793788-8
机构名称：河南华英在线电子科技有限公司
法定代表人：曹家富
机构类型：企业法人
地址：郑州市金水路 219号 1号楼 2单元 11层 1105号
有效期：自 2014年 06月 26日至 2018年 06月 26日
颁发单位：郑州市质量技术监督局
登记号：组代管 410100-373318
四、《税务登记证》
税字号：豫地郑 410105397937888
纳税人名称：河南华英在线电子科技有限公司
法定代表人（负责人）：曹家富
地址：郑州市金水区金水路 219号 1号楼 2单元 11层 1105号
经营范围：电子产品技术开发；批发零售；预包装食品；产品包装设计；设计、制作、代理、发布国内广告业务，企业营销策划，企
业形象策划，会议及展览展示服务。
批准设立机关：郑州市工商局金水分局
五、备查文件
1、《企业法人营业执照》；
2、《食品流通许可证》；
3、《组织机构代码证》；
4、《税务登记证》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年六月三十日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-022
广东佳隆食品股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 2月 27日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本281,313,900股为基数，向全体股东每10股送红股3.800000股，派1.000000元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.520000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.760000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.720000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.240000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 281,313,900股，分红后本公司总股本增至669,527,082股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 3月 9日，除权除息日为：2015年 3月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 3月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年3月10日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 3月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****162|许巧婵|
|2|01*****918|林长青|
|3|01*****876|林长春|

5、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年3月10日。
6、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发|||||||
||||行|||其||||
||数量|比例||送股|公积金转股||小计|数量|比例|
||||新|||他||||
||||股|||||||
|一、有限售条件股份|124,298,761|44.19%||47,233,529|124,298,761||171,532,290|295,831,051|44.19%|
|1、国家持股||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股||||||||
|3、其他内资持股|124,298,761|44.19%|47,233,529|124,298,761|171,532,290|295,831,051|44.19%|
|其中：境内法人持股||||||||
|境内自然人持股|124,298,761|44.19%|47,233,529|124,298,761|171,532,290|295,831,051|44.19%|
|4、外资持股||||||||
|其中：境外法人持股||||||||
|境外自然人持股||||||||
|二、无限售条件股份|157,015,139|55.81%|59,665,753|157,015,139|216,680,892|373,696,031|55.81%|
|1、人民币普通股|157,015,139|55.81%|59,665,753|157,015,139|216,680,892|373,696,031|55.81%|
|2、境内上市的外资||||||||
|股||||||||
|3、境外上市的外资||||||||
|股||||||||
|4、其他||||||||
|三、股份总数|281,313,900|100.00%|106,899,282|281,313,900|388,213,182|669,527,082|100%|

7、本次实施转增股后，按新股本 669,527,082股摊薄计算，2014年度每股净收益为0.0543元。
五、特别声明
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
六、咨询机构
咨询地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号
咨询联系人：甘宏民
咨询电话：0663-2912816
传真电话：0663-2918011
七、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
江苏康得新复合材料股份有限公司
独立董事对董事会相关议案发表的意见
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）董事会会议于2015年4月14日在公司会议室召开。独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等有关规定，在认真审阅有关资料及财务资料后，我们作为公司的独立董事发表如下意见：
一、关于内部控制自我评价报告的意见
公司内部控制尚存不足：2014年3月18日北京证监局向公司下发的《行政监管措施决定书》（【2014】7号）（下称：决定书）指出：“康得世纪能源科技有限公司为你公司控股股东的全资子公司，你公司2012年年度报告未披露其与上市公司之间存在关联关系。同时，你公司还存在财务基础薄弱、成本核算粗放、库存管理薄弱和资金管理不规范”等问题。此后，公司管理层高度重视，同时进行了认真反思和整改。公司按照证监局的有关要求，已经加强了内部控制机制和内部控制制度建设，整改有效。公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立、运行和改进情况。
二、关于续聘会计师事务所的意见
通过了解该事务所的基本情况，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意续聘其为公司2015年度财务报告审计机构，聘期一年，具体审计费用另行协商确定，并同意将上述事项提交公司2014年年度股东大会审议。
三、关于公司2014年度利润分配的意见
我们同意公司董事会提出的利润分配预案。公司2014年度利润分配预案是在符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定的前提下，公司结合实际经营情况作出，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
四、关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的意见
公司本年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
五、关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案的意见
同意本年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。公司对经营层确立薪酬标准、实行考核与奖励，可以有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
六、我们作为独立董事，对公司2014年度对外担保情况、资金占用等有关会计资料和信息进行了审慎调查，我们认为，截止报告期末：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况；
2、对子公司担保实际发生额：626,328.93万元；公司不存在为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人担保的情况。
3、公司能够严格执行有关规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
七、关于公司2015年日常关联交易预计的议案的意见
同意关于2015年日常关联交易预计的议案。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
八、关于补充审议公司与控股股东康得投资集团有限公司关联交易的议案
1、公司与控股股东康得投资集团有限公司于2014年发生的关联交易事项，符合公司生产经营发展的需要，有利用公司的业务发展。
2、公司董事会在补充审议前述关联交易事项时，关联董事钟玉回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。
3、上述关联交易价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则。
署有关协议和发布公告未损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益。
综上所述，作为公司的独立董事，我们对公司补充审议关联交易事项表示同意。
九、关于前次募集资金使用情况报告的意见
经审查，公司《前次募集资金使用情况报告》内容属实、完整，对前次募集资金的使用符合公司的实际情况符合公司及全体股东的利益和公司的长远发展；
历次的决策和审议程序合法有效，符合中国证券监督管理委员、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
综上，我们同意《前次募集资金使用情况报告》，同意将该专项报告提交公司股东大会审议。
十、对《关于会计政策变更的议案》发表独立意见：
公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
十一、对《关于修改<股东大会议事规则>的议案》发表独立意见：
公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改和完善，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的经营需求和管理需求，能够有效地保护中小投资者权益，维护了公司和公司股东的合法权益。我们同意本次《股东大会议事规划》的变更，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
独立董事：吕晓金、包冠乾、王栋晗2015年4月14日
江苏联发纺织股份有限公司
未来三年（2014-2016）股东回报规划
为进一步推动江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《江苏联发纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司治理制度的规定，特制订《江苏联发纺织股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报
和公司的可持续发展。
第二条公司股东回报规划制定的基本原则
（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
第三条公司未来三年（2014-2016）的股东回报规划
（一）公司未来三年的利润分配政策
1．利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
2．公司现金分红的具体条件、比例
公司以现金方式分派股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模，在资金状况允许的情况下，可进行中期现金分红。
如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不少于母公司当年实现的可供分配利润的20%。
重大投资或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过母公司最近一
期经审计总资产的15%。
3．公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并提交股东大会审议。
若公司采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（二）公司利润分配政策的实施
公司制定的利润分配方案，根据《公司章程》规定的程序经股东大会审议批准后，公司应当在60日内完成股利派发；以现金方式派发股利时，如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司应当在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比
例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
（三）公司利润分配政策的调整
如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
（四）公司利润分配政策的监督
公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策、实施利润分配方案的情况及决策程序进行监督。
第四条股东回报规划的决策机制
采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
2、公司因前述重大投资计划或重大现金支出等事项而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第五条股东回报规划的制定周期及决策机制
（一）本规划的制定周期
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
因公司外部经营环境发生重大变化，或现行的具体利润分配规划影响公司的可持续经营，确有必要对利润分配规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。
（二）本规划调整的决策机制
公司对股东回报规划的调整应由董事会向股东大会提出，并按照本规则第四条的规定履行相应的程序。
公司对现金分红政策进行调整或变更的，应当在定期报告中详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
第六条本规划由公司董事会负责解释。本规划未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、中国证监会的有关规定，以及《公司章程》的规定执行。
第七条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一四年二月十七日
上海永利带业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》规定的不适合任职的情况，也未发现如下情况：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。本次聘任的人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，同意本次董事会形成的聘任决议。
二、关于公司董事、监事薪酬的独立意见
经核查，2015年度的公司董事、监事薪酬标准符合公司经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事、监事薪酬的议案。
三、终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金的独立意见
公司拟终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金。
截至2014年12月31日，该募集资金项目专用账户余额为 987.99万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息为准），拟使用该部分剩余资金永久性补充流动资金，未来将主要用于海外营销网络的拓展，以提高募集资金使用效率，增加公司经营效益。
经审慎核查，我们认为：公司本次终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并用于永久性补充流动资金，是经公司董事会及管理层的认真审议，综合考虑目前市场格局、营销网络分布及公司实际情况的基础上提出的，有利于提高募集资金使用效率，有利于降低公司经营成本，有利于提高公司盈利能力，符合公司长远发展要求和全体股东利益。因此，我们同意本次终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
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张杰 王蔚松 张泽传
上海永利带业股份有限公司2015年1月9日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-015
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于 2016年 01月 08日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2016年 01月 20日在公司 21楼会议室召开，本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于许玉玲女士辞去公司第七届监事会召集人的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举吴强先生为公司第七届监事会主席的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
吴强先生为公司第七届监事会监事，其个人简历详见 2016年 01月 05日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司第七届监事会 2016年第一次临时会议决议公告。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会二○一六年一月二十一日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-116
格林美股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议召开时间：2016年11月29日14:00-16:00
网络投票时间：2016年11月28日-2016年11月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年11月28日15:00至2016年11月29日15:00期间的任意时间。
（3）会议主持人：董事长许开华先生
（4）现场会议召开地点：公司会议室
（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2016年11月12日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共43名，代表有表决权的股份数为452,988,678股，占公司股份总数的15.5620%。参加现场会议的股东及股东代表共8名，代表有表决权的股份数为450,008,246股，占公司股份总数的
15.4596%；通过网络投票的股东共35名，代表有表决权的股份数为2,980,432股，占公司股份总数的0.1024%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共37人，代表股份60,357,930股，占公司有表决权股份总数的
2.0735%。公司部分董事和监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
表决结果：同意股数450,687,056股，反对股数2,275,222股，弃权股数 26,400股（其中，因未投票默认弃权26,400股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.4919%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 58,056,308股，反对2,275,222股，弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权26,400股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的96.1867%。
此议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。
2、审议通过了《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意股数450,755,778股，反对股数2,232,900股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5071%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 58,125,030股，反对 2,232,900股，弃权 0股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的96.3006%。
3、审议通过了《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：同意股数450,140,746股，反对股数2,821,532股，弃权股数 26,400
股（其中，因未投票默认弃权26,400股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.3713%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 57,509,998股，反对2,821,532股，弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权26,400股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.2816%。
四、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年十一月二十九日备查文件：
1、格林美股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-40天津天保基建股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司第七届董事会第二十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年9月17日（星期二）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2019年9月10日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2019年9月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
关于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理业务补充协议的议案
（二）特别强调事项
因本提案涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司将对本提案进行回避表决。
（三）披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《七届二十四次董事会决议公告》、《关于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理业务补充协议的关
联交易公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理业务补充协议的议案||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式与要求
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书
（详见附件二）。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2.登记时间：2019年9月12日、2019年9月16日（星期四、星
期一）
上午9:00～11:30；下午13:00～15:30
3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式：
（1）联系电话：022-84866617
（2）联系传真：022-84866667（自动）
（3）联系人：侯丽敏
6．其他事项：参会股东食宿费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
六、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。
七、备查文件及备置地点
1.备查文件
公司第七届董事会第二十四次会议决议
2.备置地点：公司证券事务部
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一九年八月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1.投票代码：360965，投票简称：天保投票
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 9月 17日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日下午15:00，网络投票结束时间为2019年9月17日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理业务补充协议的议案|√||||

表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
委托人股票账号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托书有效期： 年月日至 年月日
委托日期：年月日