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证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-18科大国创软件股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票日均换手率连续一个交易日（2016年 8月 8日）与前五个交易日日均换手率比值达 114.47倍，且累计换手率达63.84%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：截至 2016年 8月 8日收盘，公司股价与上市首日收盘价相比累计涨幅为592.47%，公司股票的滚动市盈率已达到197.15、静态市盈率已达207.4，远超创业板软件和信息技术服务业 8月 8日滚动市盈率加权平均值90.24、静态市盈率加权平均值95.98，投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者关注公司以下风险因素：
1、税收优惠政策变化风险
公司及子公司所享受的企业所得税、增值税等税收优惠属于国家对于高新技术企业和软件产业的长期鼓励政策，但如果上述税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受上述优惠政策的条件，将会对公司业绩产生一定的影响。
2、销售客户较为集中的风险
2013年度、2014年度、2015年度，公司前五名客户的销售收入占同期营业收入的比例分别为57.94%、70.93%、44.51%，客户集中度较高。2013-2015年度，公司客户主要是电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、国有事业单位，上述客户大多为集团型用户，客户黏性度较高，信息化投资需求大。
凭借自身的技术和服务优势，经过多年的发展，公司与上述客户建立了持续稳定的业务合作关系，业务发展势头良好。由于公司客户集中度较高，如果公司未来技术水平、服务质量以及持续创新能力不足，则可能影响公司与主要客户的业务合作，进而对公司经营发展造成不利影响。
2013年 12月 31日、2014年 12月 31日、2015年 12月 31日，公司应收账款净额分别为 9,311.43万元、12,459.52万元、17,340.62万元，占同期营业收入的比例分别为34.21%、33.66%、42.74%。
2013-2015年度公司应收账款余额较大主要原因系：①行业软件开发及系统集成项目从合同签订到项目验收需要经历项目部署、方案设计、实施、调试、试运行、验收等多个阶段，项目实施周期较长；②公司主要客户为电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、事业单位，上述客户均执行严格的预算管理制度，受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响，客户付款周期较长，导致公司应收账款回款周期较长。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加。
公司主要客户实力雄厚、信誉良好，且公司对应收账款充分计提了坏账准备，但仍然存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。
4、市场竞争加剧的风险
经过十多年的发展，公司在电信、电力、金融、交通及政府部门等行业软件领域积累了丰富的业务经验，发展了一批客户黏性度高、业务关系持续稳定的优质客户，确立了公司在行业内的竞争地位，在客户中赢得了良好的声誉，具有较强的市场竞争力。国内行业软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，未来会吸引较多竞争者加入。随着新竞争者的进入、技术的升级和客户信息化需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面持续增强实力，公司未来将面临市场竞争加剧的风险。
5、行业需求变化的风险
公司所处的软件行业是国家重点发展、大力扶持的战略性新兴产业，在国内产业升级、两化融合的背景下，软件行业未来发展空间广阔，尤其是公司所服务的电信、电力、金融、交通、政府等领域信息化需求强劲。如果未来上述领域的信息化需求发生重大不利变化，将会对公司的业务发展和盈利能力产生影响。
2013年度、2014年度和2015年度，公司营业收入为27,219.42万元、37,014.40万元和 40,575.91万元；净利润分别为 4,296.23万元、3,339.48万元和 4,287.83万元。
2013-2015年度，公司业务规模不断扩大。但如果未来市场出现重大不利变化或因公司不能满足客户需求而无法持续获得销售订单或因其他不可抗力因素对公司经营造成重大不利影响，公司将存在难以保持业绩快速增长或业绩下滑的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2016年6月27日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-072任子行网络技术股份有限公司
关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年08月23日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，因全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）生产经营所需，拟向华夏银行北京分行中关村支行申请不超过人民币 2,000万元的授信额度，公司为亚鸿世纪申请的合计不超过 2,000万元的授信额度提供连带责任担保。亚鸿世纪具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后亚鸿世纪将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、被担保方基本情况
（1）被担保方名称：北京亚鸿世纪科技发展有限公司
（2）成立日期：2012年11月26日
（3）法定代表人：赵喜荣
（4）注册资本：10,000万人民币
（5）企业地址：北京市海淀区高里掌路 3号院 2号楼 2层 201-1至 201-8号
（6）主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；
计算机系统服务；计算机维修；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；
计算机设备租赁：销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品；出租办
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-072公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、公司持有亚鸿世纪100%股权。经审计，截至 2018年 12月 31日，亚鸿世纪资产总额为 40,738万元，负债总额 20,137万元，净资产为 20,601万元；
2018年度营业收入为32,128万元，利润总额为6,035万元，净利润为5,699万元。
截至2019年6月30日，亚鸿世纪资产总额为45,553万元，负债总额22,365万元，净资产为 23,187万元，2019年半年度营业收入为 13,685万元，利润总额为2,874万元，净利润为2,586万元。
三、担保协议的主要内容
截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度2,000万元。
四、董事会意见
本次公司为亚鸿世纪提供担保，是为了满足亚鸿世纪生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。同时公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，亚鸿世纪为公司全资子公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保财务风险较低，风险可控，故未提供反担保。
五、独立董事意见
独立董事认为公司全资子公司经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。
本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。
综上所述，独立董事一致同意本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-072六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 12,000万元，全部为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的8.77%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-056
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）将截至 2019年 4月 30日累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据情况
中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）主要财务数据如下：
2018年末合并口径（以下同）净资产：42.3045亿元。
2018年末借款余额：143.2168亿元。
累计新增借款金额：25.51亿元。
累计新增借款占 2018年末净资产比例：60.30%。
二、2019年度新增借款的分类披露
公司债券新增净额：0.47亿元，占 2018年末净资产的1.11%
银行贷款新增净额：6.9566亿元，占2018年末净资产的16.44%。
委托贷款、融资租赁等新增净额：-15.53亿元，占 2018年末净资产的-36.71%。
信托计划等新增净额：10.6亿元，占2018年末净资产的25.06%。
向关联方借款新增净额：15.5456亿元，占 2018年末净资产36.75%。
其它借款新增净额：7.4678亿元，占 2018年末净资产17.65%。
三、2019年度新增借款对偿债能力的影响
我公司 2019年度累计新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大影响。
上述财务数据除 2018年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 5月 8日
福建青松股份有限公司 关于公司向关联人借款的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-094福建青松股份有限公司
关于公司向关联人借款的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
因购买原材料需要，福建青松股份有限公司（以下简称“公司“）拟以银行同期贷款利率向公司董事长柯维龙先生借款总额不超过壹亿元人民币，借款期限一年。
柯维龙先生系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
2014年 12月 12日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司向董事长柯维龙借款壹亿元的议案》，该议案需提交股东大会审议，公司独立董事对本次关联交易发表了同意的意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也勿需经有关部门批准。
二、关联人基本情况
柯维龙先生，男，1959年 6月出生，高中学历。1980年参加工作。曾任建阳市龙兴贸易有限公司董事长、建阳市青松化工有限公司董事长、总经理，福建青松股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长，南平市慈善总会副会长、南平市工商联合会副主席、建阳市政协常委、建阳市慈善总会会长。
三、关联交易的基本情况
1.交易类型：关联方向上市公司提供借款；
2.借款金额：人民币壹亿元；
福建青松股份有限公司 关于公司向关联人借款的公告3.借款期限：一年；
4.定价原则：按银行同期贷款利率计息。
四、交易目的和对上市公司的影响
考虑到公司采购原材料的资金需求及目前公司的流动资金状况，公司董事会认为此次关联交易是必要的，此次借款能及时补充公司的流动资金，以保证公司原材料的采购，符合全体股东的利益。以借款期限一年、目前银行同期贷款利率6.31%计算，此次借款公司应支付的利息共计 631万元（若公司提前归还借款，则按实际借款天数计息）。
五、与该关联人累计发生的关联交易
截至本公告日，公司与柯维龙先生及其关联方发生的关联方借款金额为0。
六、独立董事意见
公司独立董事罗正鸿、梁丽萍对本次公司向关联人借款事项发表如下独立意见：
公司拟向柯维龙先生按银行同期贷款利率借款人民币壹亿元，借款期限为一年。柯维龙先生现任公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
考虑到公司采购原材料的资金需求及目前公司的流动资金状况，我们认为，此次关联人按银行同期贷款利率向公司提供借款，能及时补充公司的流动资金，以保证公司原材料的采购，符合全体股东的利益。我们对公司此次向关联人借款的议案表示同意。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十二日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-050
福安药业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月9日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所质押的本公司的部分股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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||股东||解除质押股数||||||质权人||本次解除质押占|
||||||质押开始日期||解除质押日期|||||
||名称||（万股）||||||||其所持股份比例|
|汪天祥||1,000||2016年5 月3日||2016年5 月6日||国泰君安证券股份有限公司||7.81%||

2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司总股本 281,999,473股，汪天祥先生持有公司股份128,087,436股，占公司股份总数的45.42%。其所持有公司股份累计被质押93,200,100股，占其持有公司股份总数的72.76%，占公司总股本的33.05%。
二、备查文件
1、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年五月九日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2019-124|

北京华宇软件股份有限公司
关于董事减持股份计划提前终止的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）接到任涛先生出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。截止本公告日，任涛先生在减持计划期间通过集中竞价方式累计减持公司股份 795,963股，并决定不再减持减持计划中剩余待减持部分，本次减持计划提前终止。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将任涛先生减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
2019年3月4日，公司披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-014）。任涛先生计划在自减持计划发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过4,000,000股（占公司总股本比例0.494%）。近日，公司接到任涛先生出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。截止本公告日，任涛先生减持计划期间通过集中竞价方式累计减持 795,963股，并决定不再减持减持计划中剩余待减持部分，本次减持计划提前终止。
1、任涛先生减持基本情况
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||股东姓名||减持方式||减持期间||减持当日均价（元/股）||减持股数（股|）||占总股本比例|
|任涛||竞价交易||2019.5.10||19.54||120,000|||0.015%||
|任涛||竞价交易||2019.5.15||19.57||100,000|||0.012%||
|任涛||竞价交易||2019.5.16||19.78||40,000|||0.005%||
|任涛||竞价交易||2019.6.5||17.37||120,000|||0.015%||
|任涛||竞价交易||2019.6.6||17.13||135,000|||0.017%||
|任涛||竞价交易||2019.6.10||17.12||176,063|||0.022%||

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|任涛|竞价交易|2019.6.21|19.59|104,900|0.013%|
|合计|——|——|——|795,963|0.098%|

2、任涛先生减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东||||（2019年3月26日）||||（2019年6月22日）|||
||||股份性质|||||||||
||名称|||||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|任涛||合计持有股份||16,790,395||2.072%||15,994,432||1.974%||
|||其中：有限售条件股份||13,342,796||1.646%||13,342,796||1.646%||
|||无限售条件股份||3,447,599||0.425%||2,651,636||0.327%||

二、其他相关说明
1、本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，不存在违法违规情况。
2、本次减持情况与2019年3月4日披露的减持意向、减持计划一致，不存在差异减持情况。截至本公告日，任涛先生减持计划期间通过集中竞价方式累计减持795,963股，减持计划中剩余待减持部分不再减持，本次减持计划提前终止。
三、备查文件
1、任涛先生关于股份减持计划的相关告知函
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十七日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-032上海钢联电子商务股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海钢联，股票代码：300226）自 2016年 2月 25日开市起停牌。公司分别于 2016年 2月 25日、2016年 3月 2日发布了停牌的公告（公告编号：2016-014、2016-015、2016-021）。
鉴于公司筹划的重大收购事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 3月 10日起继续停牌。公司于 2016年 3月 10日发布了《关于筹划重大资产重组及继续停牌的公告》（公告编号：2016-022），并于 2016年 3月 16日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-024、2016-026、2016-027），2016年 4月 6日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-028），于 2016年 4月 7日发布了《关于筹划重大资产重组停牌
的进展公告》（公告编号：2016-029）。本次重大资产重组，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。本次公司拟购买标的为慧聪网有限公司（香港联交所主板上市公司，股份代号：02280）全资附属公司北京知行锐景科技有限公司的全部股权，以收购其持有经营域名 （中关村在线）及 （中关村 www.zol.com.cn www.zol.com
商城）网站若干资产。停牌期间，公司及标的公司积极推动本次重组相关的各项工作，并就涉及的相关问题进行进一步论证，各中介机构对该标的资产的现场审计、评估和法律尽职调查等程序工作进展顺利。
因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 4月 15日起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
停牌期间公司将根据相关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 4月 14日
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事关于全资子公司图新投资（香港）科技
有限公司与腾讯及新加坡政府投资公司共同投资
暨关联交易的独立意见
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日召开第三届董事会第二十七次会议，作为公司独立董事，我们审阅了董事会提交的《关于全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与腾讯及新加坡政府投资公司共同投资暨关联交易的议案》，就本次关联交易发表独立意见如下：
公司的全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与 Oriental Power
HoldingsLimited共同投资于荷兰设立的 SIWAYCoöperatiefU.A.，出资金额预计分别不超过9,700万欧元和4,400万欧元，并通过SIWAYCoöperatief U.A.收购THERE HoldingB.V.所持 HERE International B.V.10%权益。本次投资构成公司的关联交易。本次投资有助于增强公司竞争力，符合公司国际化发展战略，符合全体股东利益。
公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
我们同意公司《关于全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与腾讯及新加坡政府投资公司共同投资暨关联交易的议案》。
独立董事（签字）
罗玲 王小川
任光明
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2017-40号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南海翼电子商务股份有限公司（以下简称“海翼股份”）、厦门宏石投资管理有限公司（以下简称“厦门宏石”）于2017年5月9日共同签署了《合资公司股东协议》，三方出资设立湖南海蒙科技有限公司（以下简称“海蒙科技”），通过新成立合资品牌共同经营按摩椅、按摩小家电等产品出口跨境电商业务。
公司董事长兼总经理邹剑寒先生、副董事长兼常务副总经理李五令先生各持有厦门宏石50%的股权，厦门宏石是公司的关联法人，公司本次对外投资设立参股子公司事项构成关联交易。过去12个月公司与该关联方不存在关联交易。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项在总经理授权范围之内，不需经董事会、股东大会批准。
本次对外投资的资金来源为自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易对手方及关联关系介绍
1、海翼股份
（1）住所：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室
（2）企业类型：股份有限公司
（3）法定代表人：阳萌
（4）注册资本：3,981.86万人民币
（5）主营业务：专业从事智能移动周边产品、生活及计算机专业从事智能移动周边产品、生活及计算机周边产品的研发和销售。
（6）2016年 9月 30日起在全国中小股份转让系统挂牌，代码：839473。
控股股东、实际控制人为阳萌和贺丽（阳萌与股东贺丽系夫妻关系），截至本公
告日，阳萌和贺丽共直接持有海翼股份2,146.50万股，占总股本的53.91%。
（7）截至 2016年 12月 31日海翼股份总资产 82,897.79万元，净资产44,968.93万元，营业收入250,908.92万元，净利润32,531.60万元。
（8）海翼股份与公司不存在关联关系。
2、厦门宏石
（1）住所：厦门市思明区前埔路168号三楼02单元
（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（3）法定代表人：林爱兰
（4）注册资本：10,000.00万人民币
（5）主营业务：投资管理咨询等
（6）公司董事长兼总经理邹剑寒先生、副董事长兼常务副总经理李五令先生各持有厦门宏石50%的股权，为厦门宏石的实际控制人，厦门宏石是公司的关联法人；
（7）截至2016年12月31日厦门宏石总资产20,102.23万元，净资产692.10万元，营业收入44.66万元，净利润66.50万元。
二、本次投资标的基本情况及协议主要内容
1、海蒙科技基本情况
（1）暂定名（以工商部门核定为准）：湖南海蒙科技有限公司
（2）注册资本：人民币1,000.00万元
（3）注册地点：湖南长沙
（4）公司类型：有限责任公司
（5）经营范围（以工商部门核定为准）：按摩椅、按摩小家电、健康护理产品、健康电器、美容产品等的研发和互联网销售等。
（6）出资额持股比例：
单位：人民币万元
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|出资人|出资金额|出资方式|持股比例|
|厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司|410.00|现金|41.00%|
|湖南海翼电子商务股份有限公司|490.00|现金|49.00%|
|厦门宏石投资管理有限公司|100.00|现金|10.00%|

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|合 计|1,000.00|-|100.00%|

2、董事会
海蒙科技设立董事会，董事会由5名董事组成，公司有权提名3名董事人选（其中包括 1名董事长人选），海翼股份有权提名 2名董事人选（其中包括 1名副董事长人选），各股东提名的董事人选应当经股东会选举并任命。
3、经营管理机构
海蒙科技的总经理负责公司整体运作，由海翼股份提名并由董事会决定聘任或解聘；负责产品和供应链的副总经理和首席财务官由公司提名，公司提名的人选需获得海翼股份认可，由董事会决定聘任或解聘。公司的其他管理人员由总经理提名并任命。
4、品牌及知识产权归属
新成立的品牌归海蒙科技所有。研发的相关产品的知识产权归海蒙科技所有。
5、股权转让
在海蒙科技成立之日起三年后收入超过壹亿美元，海翼股份有权向公司转让其持有的海蒙科技20%以上的全部或部分股权，转让价格参考当时资本市场类似交易情况及公允价值协商确定。
三、对外投资的目的和对公司的影响
海翼股份主要品牌Anker在3C垂直领域出口跨境电商运营五年多时间，业务已覆盖亚马逊在全球的主要市场，全球用户超过 2,400万，2016年营业规模 25亿人民币，是中国出口跨境电商领域的领导品牌之一。公司在保健按摩器具行业深耕二十多年，是中国领先的集研发、制造、品牌、营销一体化的智能健康产业集团，通过“挖掘需求、服务客户、自主研发、精益制造及全球行销”一体化价值链经营，持续为客户创造新的健康服务价值。
本次双方合作，依托公司在保健按摩器具领域的全产业链优势与海翼股份在跨境电商平台积累的品牌、营销、渠道以及成熟的客户服务和运营经验，双方强强联合共同打造保健按摩器具出口跨境电商自主品牌，拓展全球保健按摩器具出口跨境电商市场，弥补公司在出口跨境电商领域的空白，为公司未来发展提供新的驱动增长点。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次对外投资对公司本年度的财
务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、存在的风险
本次投资设立合资公司可能会面临市场变化及经营管理的风险，公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
五、备查文件
1、《合资公司股东协议》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 编号：2017-071
贝达药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）《企业会计准则第16号—政府补助》的执行
1、变更日期：公司以财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）规定的起始日 2017年 6月 12日开始执行。
2、变更的原因：2017年 5月 10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据准则，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。根据财政部的要求，公司对会计政策予以相应变更。
3、变更前后的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2014年修订和颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部 2014年修订和颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、本次会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于印发修订的通知》的规定和要求执行《企业会计准则第 16号—政府补助》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露，公司将在财务报表中的营业收入之上增加其他收益项目的列示。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司 2017年度以前的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响；不会对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
公司 2017年半年度报告将按照本次变更后的会计政策对报告期内发生的政府补助进行相应调整和披露，本次调整对公司已披露的 2017年半年度业绩预告不会产生重大影响。
（二）《增值税会计处理规定》的执行
1、变更日期：公司以财政部于 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》的施行日开始执行。
2、变更原因：进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），该规定自发布之日起施行，2016年 5月 1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。
3、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2014年修订和颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部 2014年修订和颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、本次会计政策变更对公司的影响
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|序号|会计政策变更的内容|影响及执行情况|
|1|利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目|年报利润表中的“营业税金及附加”项目已调整为“税金及附加”项目|
|2|自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船 使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|房产税、土地使用税、印花税已从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，重分类金额为165.91万元，对公司净利润无影响。|

综上，关于《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）已在 2016年年报执行，此次会计政策变更是会计核算科目之间的调整，对公司经营无影响，对当期及前期列报净损益也无影响。
三、本次会计政策变更的审议情况
2017年 8月 21日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意意见。
公司本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的变更，符合相关法律法规的规定。两项会计政策的变更在公司的财务核算工作中都已执行，对公司经营没有影响，也不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供准确的会计信息，对公司经营没有影
响，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次变更会计政策进行了审核并发表了独立意见，认为：公司根据财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）和《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规规定，能客观地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合《上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会 2017年8月21日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-064甘肃皇台酒业股份有限公司
第七届董事会 2019年第五次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2019年第五次临时会议于 2019年 6月 10日上午 10:00在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 6月 6日以邮件方式送达全体董事。公司应到会董事9人，实际到会董事9人，参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案。
一、审议通过了《关于公司终止重大资产出售暨关联交易事项并签署<股权转让协议之终止协议>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2018年12月25日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过《关于<甘肃皇台酒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，本公司将其持有的甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司69.5525%的股权转让给上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）。根据本公司与上海厚丰签署的《股权转让协议》以及上海厚丰作出的《关于支付股权转让款项的承诺》，上海厚丰或其指定第三方应于《股权转让协议》生效之日（即2018年12月25日）起5个工作日内向本公司指定的银行账户一次性全额支付转让价款15,719.37万元。截至目前，上海厚丰尚未向本公司支付转让价款。本次交易已不具有现实的可行性，考虑市场环境及公司面临形势的变化，为保护上市公司和广大投资者利益，经本公司和上海厚丰协商一致，决定终止本次重大资产出售事项并签署《股权转让协议之终止协议》等相关协议文件。详情请见与本公告同日披露的《关于终止出售甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司部分股权
的重大资产重组的公告》。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会，并以特别决议方式进行表决。关联股东上海厚丰需回避表决。
二、审议通过了《关于回购甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司转让甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司（以下简称“凉州皇台”）100%股权事项与公司出售唐之彩股权暨重大资产出售事项互为前提。因公司拟终止出售唐之彩股权暨重大资产出售事项，故公司将在重大资产出售终止的同时向上海厚丰以人民币1元的价格回购凉州皇台100%股权。
公司回购凉州皇台100%股权事宜属于公司与上海厚丰投资有限公司解除《股权转让协议》并对凉州皇台股权转让恢复原状的行为，不属于新增交易，不构成重大资产重组。详情请见与本公告同日披露的《关于回购公司全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会进行表决，关联股东上海厚丰需回避表决。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二○一九年六月十日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-048
广州航新航空科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据总经理提名与董事会提名委员会审查，同意聘任吕海波先生为公司副总经理，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止，相关候选人简历详见附件。独立董事发表了同意的独立意见。
截止目前，吕海波先生未持有本公司股份，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
附件：
高级管理人员简历
吕海波男，1962年 10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份 0股，占公司股份总数的0%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。毕业于中国民航大学电气工程专业，后续在北京航空航天大学管理学院，清华大学经管学院 EMBA项目学习。曾就职于中国南方航空公司、天驹航空公司（筹）。2016年 3月任职于本公司。
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2018-17
方大集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
（1）2017年4月28日，财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
（2）2017年12月25日，财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2、会计政策变更的内容
（1）变更前公司所采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（2）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后公司按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定执行；按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
期净损益、总资产和净资产没有影响。
2、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定，资产负债表新增“持有待售资产”及“持有待售负债”；利润表新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。
由于上述会计政策变更，对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”5,027,717.19元，增加“其他收益”6,582,481.58元，减少“营业外收入”11,610,198.77元。
在 2017年度利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，并调整2016年度比较数据。在 2017年度利润表中，列示“持续经营净利润”本期金额1,128,107,423.83元，列示“终止经营净利润”本期金额22,939,797.68元；列示“持续经营净利润”上期金额764,894,738.52元，列示“终止经营净利润”上期金额-108,904,306.53元。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明及审议本次会计政策变更的情
况
本次会计政策的变更是依据财政部2017年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-42
泰尔重工股份有限公司
关于实施“泰尔转债”赎回事宜的第五次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．“泰尔转债”（转债代码：128001）赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.90%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2．“泰尔转债”赎回日：2014年11月13日
3.发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2014年11月18日
4.投资者赎回款到帐日：2014年11月20日
5．“泰尔转债”停止交易和转股日：2014年11月13日
根据安排，截至 2014年 11月 12日收市后仍未转股的“泰尔转债”将被强制赎回，特提醒“泰尔转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1．触发赎回情形
“泰尔转债”于 2013年 1月 9日发行，2013年 1月 28日在深圳证券交易所挂牌交易，2013年 7月 15日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 9月 10日至 2014年 10月 14日已连续 20个交易日收盘价格高于当期转股价格（8.49元/股）的130％（11.04元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。据此，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“泰尔转债”的议案》，决定行使“泰尔转债”提前赎回权。
2．赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定：“在本可转债转股期内，如发行人A股股票连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），发行人有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
二、赎回实施安排
1.赎回价格
103元/张（含当期利息，利率为0.90%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2.赎回对象
2014年11月12日收市后登记在册的所有“泰尔转债”。
3.赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2014年 10月 22日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告3次，通告“泰尔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2014年11月13日为“泰尔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2014年 11月 12日）收市后登记在册的“泰尔转债”。自 2014年11月13日起，“泰尔转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“泰尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2014年 11月 18日为“泰尔转债”赎回款的公司付款日，2014年 11月 20日为赎回款到达“泰尔转债”持有人资金账户日，届时“泰尔转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“泰尔转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4．其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：黄东保、董吴霞
电话/传真：0555-2202118
联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号
三、其他须说明的事项
1．“泰尔转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“泰尔转债”可正常交易和转股。
2．“泰尔转债”自赎回日（即2014年11月13日）起停止交易和转股。
3．“泰尔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1．《泰尔重工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2．第三届董事会第七次会议决议
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十一日
国轩高科股份有限公司独立董事
关于转让全资孙公司苏州国轩100%股权暨关联交易事项
的独立意见
我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司转让全资孙公司苏州国轩100%股权暨关联交易事项进行了认真审查，并对此事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
经核查，本次转让全资孙公司苏州国轩100%股权遵循自愿、平等、公允的原则，对公司主营业务不会产生影响，若本次股权转让顺利完成，对公司经营成果不会产生重大影响。本次股权转让履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大股东利益的情况，公司不会因此次关联交易对关联方产生依赖。
因此，我们对公司转让全资孙公司苏州国轩100%股权暨关联交易的事项表示同意。
以下无正文。
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于转让全资孙公司苏州国轩100%股权暨关联交易事项的独立意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
王志台 盛扬 乔贇
二○一八年五月二十五日
第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-012腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”“腾邦国际”）第四届董事会第十四次会议于2019年3月29日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于 2019年3月18日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（胡永峰先生、董秀琴女士、彭丽芳女士、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议）。公司部分监事及高管列席会议。会议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司对外投资成立合资公司的议案》。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司拟与北京宁生旅游集团有限公司签署《合作协议》，双方共同在香港成立合资公司，具体合资公司的名称由合资各方另行商议。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司对外投资成立合资公司的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信并为子公司提供担保的议案》。
腾邦国际及下属子公司因经营发展需要，拟向四川天府银行股份有限公司成都分行（以下简称“天府银行”）申请总额度不超过13亿元人民币的综合授信。
在上述总融资额度内，公司近期以腾邦国际为主体向天府银行申请授信3.6亿，拟以公司及子公司未来应收账款作质押担保，担保金额不超过 4.32亿元。在上述授信额度内，根据公司/子公司资金状况和业务需要在授权期限内可循环使用，
第四届董事会第十四次会议决议公告
同时，公司/子公司为上述融资提供包括保证、资产抵押、质押等在内不超过15.6亿元的必要担保。
授权公司董事长在不超过上述总融资额度的前提下，签署相关业务合同及其它相关文件。授权期限自公司 2019年第一次临时股东大会审议批准之日起 3年内有效。
本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事对以上议案发表了独立意见。《关于公司及子公司申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 4月 15日下午 15:00在公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐027
金卡高科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年4月4日以邮件方式发出。本次会议于2015年4月9日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席何国文先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》
具体内容详见2015年4月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015年第一季度报告全文》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司监事会二〇一五年四月九日