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目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………………第1—2页二、关于上海智翔信息科技发展有限公司
关于上海智翔信息科技发展有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2016〕3-219号
珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称世纪鼎利公司）管理层编制的《关于上海智翔信息科技发展有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供世纪鼎利公司 2015年度业绩承诺完成情况报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
世纪鼎利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于上海智翔信息科技发展有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世纪鼎利公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，世纪鼎利公司管理层编制的《关于上海智翔信息科技发展有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了上海智翔信息科技发展有限公司2015年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明
中国·杭州 中国注册会计师：康雪艳
二〇一六年三月三十一日
关于上海智翔信息科技发展有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的说明
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2014年12月完成对上海智翔信息科技发展有限公司（以下简称上海智翔公司）的收购，公司持有上海智翔公司100.00%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔收购时上海智翔公司原股东所作业绩承诺2015年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经2013年第三届第六次董事会和2014年第三次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司向陈浩等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕1226号）核准,本公司向上海智翔公司原股东陈浩、张钦礼、上海智畅投资管理有限公司、牛雪松、胡美珍、娄新力、吕俊峰、池红梅、路林、苗健、高新投资发展有限公司、南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京点盛投资管理有限公司非公开发行股票33,457,233股，每股发行价格15.35元，同时，公司以募集配套资金111,431,300.00元现金一并收购原股东所持有的上海智翔公司100%股权。2014年 12月 26日，上海智翔公司100%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在上海市闸北区市场监督管理局办妥变更登记手续。上述发行股份情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕3-95号)。2015年1月9日，公司向上海智翔公司原股东非公开发行的33,457,233股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据本公司与陈浩、张钦礼、上海智畅投资管理有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩补偿协议》。陈浩、张钦礼、上海智畅投资管理有限公司承诺经审计的约定扣除非经常性损益（特指经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2014年5月31日为基准日对标的公司进行审计之《审计报告》所载的2014年1月至5月已确认的政府补助以及《评估报告》所载的2014年6月至2017年12月底预测确认的政府补助以外的非经
常性损益、即按《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩补偿协议》约定的口径计算的扣除非经常性损益）后的合并报表归属于母公司所有者的净利润（以下简称“约定扣非后归属母公司的净利润”）承诺如下：
单位：万元
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|2014年度|2015年度|
|5,170.00|5,808.00|

上海智翔公司原股东陈浩、张钦礼、上海智畅投资管理有限公司针对该笔收购交易向本公司承诺，上海智翔公司 2014-2016年度约定扣非后归属母公司的净利润达不到承诺的业绩，不足部分由陈浩、张钦礼、上海智畅投资管理有限公司按照《业绩补偿协议》约定向本公司进行业绩补偿。
三、业绩承诺完成情况
2015年度，上海智翔公司经审计后实现的约定扣非后归属母公司的净利润为5,882.65万元，已达到2015年度业绩承诺水平。
四、其他事项说明
由于上海智翔公司2014年度未达到业绩承诺水平，上海智翔公司原股东陈浩、张钦礼、上海智畅投资管理有限公司已于2015年4月22日以现金3,126,658.49元向公司进行了补偿。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司二〇一六年三月三十一日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2019-046珠海中富实业股份有限公司
第十届监事会 2019年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会 2019年第三次会议通知于 2019年 8月 19日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月 29日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主持，监事会 3名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2019年半年度报告、2019年半年度报告摘要》
公司监事会对编制的2019年半年度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会 2019年 8月 29日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2017-024广东盛路通信科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛路通信”）根据战略发展需要，拟以自有资金投资设立全资子公司广东盛路通信有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“盛路有限”)，注册资本为人民币 10,000万元。
2、投资行为所需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资设立全资子公司已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本公司是广东盛路通信有限公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、企业名称：广东盛路通信有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准)2、注册资本：10,000万元人民币
3、法定代表人：杨华
4、企业性质：有限责任公司（法人独资）
关核准为准)
6、投资方式：盛路通信100%投资，以自有资金出资10,000万元。
7、拟定经营范围(暂定，具体以登记机关核准为准)：
经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产、销售：通讯器材，机电产品，电子电路产品配件。通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务；通信工程的设计、施工，通信设备安装及维护；钢结构工程、电子与智能化工程、设备安装工程施工；卫星相关工程的承包、开发；计算机信息系统集成；通信设备性能检测、环境试验检测；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
汽车电子产品、车载电脑、无线数据终端、车载数据终端的研发、生产及销售；
局域网、物联网技术研发与推广、应用、工程项目建设，相关设备、模块、集成电路芯片、软件的研发与销售，以及与之相关的移动互联网建设。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
投资设立盛路有限是实施公司发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。盛路有限设立后，可以更好地根据公司下一步计划开展资产整合，理顺公司业务构架关系，有利于搞活放权，提高经营管理层的积极性，更好地提升公司的市场竞争能力。同时，为公司对以后开展新业务的管控及资产整合提供便利，对公司发展有促进作用，符合公司战略发展需要。
2、存在的风险
本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的战略布局，可能面临经营风险、管理风险等，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。
3、对公司的影响
本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。该项对外
投资符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展。
六、备查文件
1、广东盛路通信科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
国金证券股份有限公司
关于厦门日上集团股份有限公司
非公开发行股票的保荐总结报告书
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|
|保荐机构编号：BJJG1395|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|项 目|内 容|
|保荐机构名称|国金证券股份有限公司|
|注册地址|成都市东城根上街95号|
|主要办公地址|成都市东城根上街95号|
|法定代表人|冉云|
|联系人|吴亚宏|
|联系电话|0592-5350605|
|本项目保荐代表人|吴亚宏、杨洪泳|
|联系方式|0592-5350605|
|本项目持续督导期|2015年5月至2015年年末，2016年度|

三、发行人基本情况
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|项 目|内 容|
|发行人名称|厦门日上集团股份有限公司|
|证券代码|002593|
|注册资本|69,930.00万元|
|注册地址|福建省厦门市集美区杏林杏北路30号|
|法定代表人|吴子文|
|实际控制人|吴子文、吴丽珠夫妇|
|联系人|吴小红|
|联系电话|0592-6666866|
|本次证券发行类型|非公开发行A股|
|本次证券发行时间|2015年5月8日|
|本次证券上市时间|2015年5月27日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、尽职推荐工作|本保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会等相关部门的有关规定，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。|
|2、公司定期报告披露督导工作|公司按照交易所的要求及时预约、编制、报送和披露公司定期报告。经审阅，日上集团历次披露的定期报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|3、现场检查工作|日上集团能够积极配合、安排保荐机构定期和不定期现场检查工作，向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等文件，安排保荐机构与有关机构及公司领导访谈。|
|4、督导公司规范运作|本保荐机构持续关注日上集团的董事会、监事会和股东大会的运作及其表决事项；持续关注日上集团内部控制制度建设和内部控制运行情况，督导日上集团有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源|

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||和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导日上集团合法合规经营。|
|5、督导公司履行持续信息披露义务|持续督导期内，保荐代表人对公司信息披露的相关文件进行了认真审阅、充分沟通并及时反馈意见；保荐代表人未能事前审阅的均在公告后 2 个交易日内进行了事后审阅。经审阅，持续督导期间日上集团的信息披露情况符合证券法律法规的规定。|
|6、督导公司募集资金使用|本保荐机构督导日上集团按照公开披露的招股文件所承诺用途合法合规使用募集资金。保荐机构持续关注日上集团募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定相关制度。|
|7、发行人配合保荐工作情况的说明|日上集团能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。|
|8、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|保荐期内，发行人聘请的审计机构、律师积极配合督导人员工作，对于督导人员关注的问题予以解答和充分交流，并发表了专业性意见，为保荐机构的保荐工作提供了帮助和便利。|
|9、发行人及股东承诺履行情况|日上集团及其股东、实际控制人等相关主体均能在承诺履行期内严格遵守股份限售承诺、招股说明书中所作其他承诺，没有发生违反承诺的情况，也不存在超过期限未履行的承诺事项。|
|10、列席公司董事会和股东大会情况|保荐期内，保荐代表人列席了部分董事会、监事会和股东大会，未列席的会议，日上集团均就有关议案征询了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对相关议案进行了审阅和核查，并对会议召集程序、表决过程、会议决议记录等进行密切关注，保证会议召开程序、表决内容符合法律及公司章程规定。|
|11、对公司及董事、监事和高级管理人员、控股股东及相关人员的培训情况|保荐期间，保荐机构对公司进行了上市规则、规范指引、募集资金使用、信息披露规则、重大资产重组、股权激励等方面的规范运作培训，同时，也根据最新的监管政策向企业发送学习文件。|
|12、对公司股价异动及相关媒体报道的关注与核查情况|保荐机构密切关注公司股价异动及媒体报道情况，针对媒体报道事项履行了相应的核查、问询程序，督促公司积极配合监管部门就相关事项予以解释说明并公开披露。|
|13、对公司高管人员以及控股股|保荐期内，日上集团董事、监事及高级管理人员在保荐|

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|东或实际控制人可能损害公司利益行为的调查情况|机构的督促下，勤勉尽责，切实履行应尽之责任。|
|14、对公司董事、监事及高级管理人员持股变动的关注情况|保荐期内，日上集团董事、监事及高级管理人员严格遵守相关股份锁定的承诺，持股变动不存在违法违规的情况。|
|15、保荐机构发表独立意见情况|持续督导期间，保荐机构针对需要发表独立意见的事项进行了专项核查，并及时出具了核查意见。|
|16、保荐机构配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）|保荐机构积极配合交易所的工作，督促公司及时向交易所报送定期报告、会议公告及其他重大事项公告等文件，也按照规定向交易所报送了相关现场检查报告及培训报告等文件。|
|17、其他|截至2016年12月31日，募集资金余额为29,072.42万元（含利息收入）。|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
无。
六、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为发行人的信息披露符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
七、对上市公司募集资金使用的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为发行人非公开发行股票募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
截至2016年12月31日，发行人累计使用募集资金 23,163.69万元，剩余募集资金余额为29,072.42万元（含利息收入），本次非公开发行股票募集的资金尚未使用完毕，本保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。
八、其他申报事项
无。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票保荐总结报告书》的签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
吴亚宏
杨洪泳
法定代表人：
冉云
保荐机构（公章）：国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2015-055德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（代码：002043）自2015年6月1日（星期一）开市起停牌，并于2015年6月2日发布了《重大事项停牌的公告》。2015年 6月 26日，公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，于2015年6月29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票已于 2015年 6月 29日开市起停牌，具体详见公司于 2015年 6月 29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。公司在2015年7月1日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，于 2015年 7月 2日披露了《公司第五届董事会第九次会议决议公告》，详见公司于2015年7月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。
2015年7月6日、7月13、7月20日公司披露了《重大资产重组进展公告》，2015年 7月 27日公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》。2015年 8月 3日、8月 10日、8月17日、8月24日、8月31日、9月9日公司披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-013东莞市搜于特服装股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议召开的合法合规性：2014年4月20日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，决定召开公司2013年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
3、会议召开时间、地点：本次股东大会定于2014年5月17日（星期六）上午9：30在公司会议室召开。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
5、出席对象：
（1）截至2014年5月9日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》；
装股份有限公司2013年度报告摘要》；
5、《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度财务决算报告》；
6、《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度财务预算报告》；
7、《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；
8、《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2014年审计机构的议案》；
9、《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2014年度薪酬的议案》；
10、《关于东莞市搜于特服装股份有限公司再次延长募集资金投资项目建设期的议案》；
11、《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；
12、《东莞市搜于特服装股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
在本次会议上公司独立董事刘岳屏先生、马卓檀先生和王鸿远先生将分别作2013年度述职报告。
以上议案经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，详见2014年4月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件）
2、登记时间、地点：2014年5月14日、15日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到
会场办理登记手续。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋公司证券投资部，邮编：523170。
（2）联系电话：0769-81333505
（3）传真：0769-81333508
（4）联系人：廖岗岩
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会2014年4月22日
附件：
东莞市搜于特服装股份有限公司股东授权委托书
兹全权委托 代表本人（本单位）出席东莞市搜于特服装股份有限公司于2014年5月17日召开的2013年度股东大会，并代为行使表决权。
本人承担由此产生的相应法律责任。
委托指示：如果本人对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
1、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度董事会工作报告》投赞成/反对/弃权/回避票；
2、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度监事会工作报告》投赞成/反对/弃权/回避票；
3、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》投赞成/反对/弃权/回避票；
4、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度报告摘要》投赞成/反对/弃权/回避票；
5、对《东莞市搜于特服装股份有限公司 2013年度财务决算报告》投赞成/反对/弃权/回避票；
6、对《东莞市搜于特服装股份有限公司 2014年度财务预算报告》投赞成/反对/弃权/回避票；
7、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》投赞成/反对/弃权/回避票；
8、对《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2014年审计机构的议案》投赞成/反对/弃权/回避票；
9、对《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2014年度薪酬的议案》投赞成/反对/弃权/回避票；
设期的议案》投赞成/反对/弃权/回避票；
11、对《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》投赞成/反对/弃权/回避票。
12、对《东莞市搜于特服装股份有限公司投资者投诉处理工作制度》投赞成/反对/弃权/回避票。
本授权委托的有效期：自签署日至 2014年 月 日。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人身份证号码：
受托人签名：
签署日： 年 月 日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-030赞宇科技集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司实际控制人方银军先生目前正与河南正商企业发展有限责任公司筹划重大合作事项，该重大事项可能涉及上市公司实际控制权变更。经公司申请，公司股票（股票简称：赞宇科技，股票代码：002637）已于2018年5月28日开市起停牌，公司承诺停牌时间不超过 10个交易日。
因相关事项仍在筹划中，为保证信息披露公平，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经申请，公司股票（证券简称：赞宇科技；
证券代码：002637）自 2018年 6月 4日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2018年6月1日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-063
上海中信信息发展股份有限公司
控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取措施的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟公开发
行可转换公司债（以下简称“可转债”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强
资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证
监会公告[2015]31号）等文件的相关规定，为保障中小投资者利益，公司控股
股东、实际控制人以及董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实
履行作出了承诺，具体如下：
一、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本公司/本人同意中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本公司/本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本公司/本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。
二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
根据中国证监会的相关规定，公司全体董事、高级管理人员已对公司填补
回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对在公司任职期间的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本人承诺出具日至公司本次可转债发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监
会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人
同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规
定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并
给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。
特此公告！
上海中信信息发展股份有限公司董事会
二〇一九年六月十八日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2015-017深圳市昌红科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2015年4月14日（星期二）上午以现场方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2015年4月8日以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3．本次会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名。
4．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决方式一致通过并形成以下决议：
1．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购上海科华检验医学产品有限公司股权的议案》
根据公司发展战略及市场需求状况，公司经过审慎考虑，为使资金的使用效率达到最大化，降低公司的资金成本，公司董事会同意将“昌红科技 OA产品技术改造及扩产项目”部分闲置募集资金3,906.75万元和“芜湖昌红 OA产品建设项目”部分闲置募集资金2,872万元变更为“收购上海科华检验医学产品有限公
司项目”，拟变更投向的募集资金总额为人民币 6,778.75万元，用于收购科华检验79.75%股权的价款支付。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于变更部分募集资金用途暨收购上海科华检验医学产品有限公司股权的公告》、《关于收购上海科华检验医学产品有限公司79.75%股权的可行性研究报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2．以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案需提交公司股东大会审议，决定于2015年5月4日下午15:00在公司二楼3号会议室召开2015年第一次临时股东大会。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．公司第三届董事会第九次会议决议；
2．独立董事关于变更部分募集资金用途暨收购股权的独立意见；
3．《关于收购上海科华检验医学产品有限公司79.75%股权的可行性研究报告》；
4．保荐机构的核查意见；
5．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一五年四月十四日
昇兴集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002752 证券简称：昇兴股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|是||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|是||

昇兴集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|是|
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是|
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是|
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|是|
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|是|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|是|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|不适用|
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是|
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|是|

昇兴集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|是|||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||刘微芳|12|
|||陈 工|10|
|||刘双明|11|

昇兴集团股份有限公司董事会2018年04月24日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2016-2攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2016年 1月 7日上午 9:30在四川省成都市金贸大厦召开。
本次会议应到监事 5名，实到监事 5名，会议由监事吴鸣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于推选公司第六届监事会主席的议案》。决定吴鸣先生出任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于攀钢集团钛业有限责任公司核销应收账款的意见》。监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定核销部分资产，此次核销的相关资产因法院判决并强制执行后，交易对方不知去向，无法联系，也未找到其可供执行的财产，具有明显特征表明确实无法收回。该笔债权已全额计提坏账准备，核销处理不会对公司损益产生影响。鉴于此，监事会同意攀钢集团钛业有限责任公司（本公司下属全资子公司）对成都远大物资贸易中心长期无法收回的应收帐款 6,498,712元进行核销处理。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会二〇一六年一月八日
广联达科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事：郭新平）
本人作为广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2017年度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规，忠实履行职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年度，公司共计召开了6次董事会会议和2次股东大会，其中，在本人任期内召开的董事会会议5次，股东大会1次。本人亲自参加了4次董事会会议，因事委托其他独立董事代为参加董事会1次。本人认为公司在2017年度各次董事会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|召开时间|届次|事项|意见类型|
|2017年4月25日|第四届董事会第一次会议|对聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见|同意|
|2017年5月4日|第四届董事会第二次会议|对增聘公司高级副总裁事项的独立意见|同意|
|2017年6月28日|第四届董事会第三次会议|对第二期员工持股计划事项发表的独立意见|同意|
|2017年8月23日|第四届董事会第四次会议|对《2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的独立意见|同意|

|||
|-|-|
|关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会等机会多次对公司进行现场调研，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，并重点关注公司的日常经营和行业发展趋势、董事会决议执行等情况。平时通过电话、邮件等方式与公司董事、监事和高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司经营战略、重大事项等动态信息，对相关事项及时发表意见，确保独立董事的监督与指导职能得以充分发挥。
四、日常工作情况及在保护股东权益方面所作的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
报告期内，公司继续推动战略转型，对公司管理水平也提出了更高的要求。本人作为独立董事勤勉尽责，结合自身多年的管理经验积极为公司经营发展献言献策，日常工作中对提交董事会的议案均详细研究、认真审核，并在董事会会议上充分发表意见，在此基础上，独立、客观地行使表决权，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用，切实履行独立董事职责，有力维护了公司和全体股东的权益。
2、监督公司信息披露情况
作为公司独立董事，报告期内本人积极关注公司的信息披露情况，对信息披露的及时性、准确性与合规性进行严格监督，促使公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定进行信息披露，有效保障了投资者特别是中小股东的知情权，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
3、重视学习和沟通，提高自身履职能力
报告期内，本人勤勉学习独立董事履职相关的法律法规和规章制度，加深对涉及规范公司治理、保护社会公众股东权益等方面政策的认识和理解，有效提高了履职能力。
五、其它工作情况
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：郭新平
电子邮箱：gxp@yonyou.com
报告期内，本人与公司董事会、监事会、经营层之间密切沟通，及时掌握公司重大事项及经营情况，并发挥自身在行业内丰富的专业经验，对公司重大事项提出建议和意见，较好的履行了独立董事的监督职能，对公司董事会、经营层和相关人员在我履行职责的过程中所给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢！
在新的一年，本人将严格按照法律法规及《公司章程》的规定，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，为董事会的科学决策、公司的规范运作提供专业、客观的意见和建议，切实维护公司和全体股东的利益，促进公司稳定健康发展。
独立董事：郭新平
二○一八年三月二十七日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-060债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外提供财务资助的概述
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 24日上午 9:30召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为控股子公司上海理盛融资租赁有限公司（以下简称“上海理盛”）提供最高不超过15,000万元人民币的财务资助，资金来源为自有资金，期限为一年（在有效期内可循环办理），资金使用费按年利率5.80%收取。本次提供财务资助金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
本次提供财务资助事项不属于重大资产重组事项。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务
（一）接受财务资助对象的基本情况
1、公司名称：上海理盛融资租赁有限公司
2、公司地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26号6层620室
3、法定代表人：李丽璇
4、注册资本：20,000万元
5、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
6、成立时间：2014年9月12日
7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构和出资：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例(%)|
|1|明兴创富有限公司|10,400|52|
|2|巨轮智能装备股份有限公司|9,600|48|
|合计||20,000|100|

9、主要财务指标：
单位：元
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|项目|2015年12月31日/2015年1-12月|
|资产总额|211,681,824.51|
|负债总额|7,550,765.55|
|净资产|204,131,058.96|
|营业收入|8,510,669.58|
|净利润|4,088,722.02|

注：上表所列财务数据业经审计。
10、与公司关联关系：
上海理盛系公司合并报表范围内的控股子公司，公司直接持有其48%的股权，根据公司与上海理盛其他股东签订的协议以及上海理盛的《公司章程》，公司拥有上海理盛半数以上表决权；公司董事李丽璇女士担任上海理盛的法定代表人和董事，林瑞波先生担任上海理盛董事。除此之外，与公司之间不存在其他关联关系。
（二）接受财务资助对象的其他股东义务
上海理盛的其他股东为明兴创富有限公司，持有上海理盛52%的股权，其实际控制人为法定代表人黄建忠先生。基本情况如下：
1、公司名称：明兴创富有限公司
2、公司地址：香港湾仔港湾道1号会议广场办公大楼18楼10室
（Room 10, 18/F, Office Tower Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wan Chai, HongKong）
3、法定代表人：黄建忠
4、注册资本：10,000万港币
5、公司类型：有限责任公司（香港成立）
6、成立时间：2011年5月20日
7、主营业务：投资控股，石油及化工产品贸易等。
8、股权结构和出资：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例(%)|
|1|Gold Matrix Global Limited|10,000万港币|100%|

为保护公司股东的合法权益，降低财务资助风险，上海理盛的第一大股东——明兴创富有限公司将为公司向上海理盛提供的财务资助承担无限连带责任担保。
三、借款协议主要内容
（一）提供财务资助金额：公司将根据上海理盛的实际经营需求向其提供最高不超过15,000万元人民币的借款（在有效期内可循环办理）。
（二）期限：每笔借款实际发放日起不超过十二个月。
（三）借款用途：用于上海理盛项目投放及补充流动资金。
（四）资金使用费：公司将按年化5.8%的借款利率向上海理盛收取资金使用费，按季度结算。
四、董事会意见
董事会认为：公司使用闲置自有资金对控股子公司上海理盛提供1.5亿元财务资助，用于其项目投放及补充其流动资金，既提高了公司的资金利用效率，又支持了子公司的经营业务拓展。上海理盛目前经营稳定，财务状况良好，具备较强的偿债能力，且上海理盛的第一大股东——明兴创富有限公司承诺将为公司本次提供的财务资助承担无限连带责任担保。该项财务资助的风险是可控的。
五、独立董事意见
独立董事同意公司第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，认为公司根据实际情况向上海理盛提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，关联董事回避了表决，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件
的规定。在不影响公司正常经营前提下，有助于推动上海理盛经营业务的发展。
同时，上海理盛的第一大股东——明兴创富有限公司承诺将为公司本次提供的财
务资助承担无限连带责任担保，公司本次提供财务资助的风险在可控范围之内，不存在损害公司和其他股东利益的行为，符合公司及全体股东的整体利益。
六、其他
1、截至本公告披露日，公司（含子公司）累计对外提供财务资助 300.424万欧元（不含本次财务资助），约合人民币2,236.57万元，占公司2015年末经审计净资产的0.75%。不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
2、公司承诺：在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、《财务资助协议》。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一六年六月二十五日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018052
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于2018年9月21日以专人送达、电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2018年9月26日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长高学明主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《公司关于签订产业并购基金发起人协议的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
同意公司使用自有资金与江苏瀚瑞汇富投资基金管理有限公司联合发起设立北玻汇富产业并购基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名结果为准），共同推动公司在产业链上下游并购扩张，助力公司获取产业内及相关产业核心技术。
《公司关于签订产业并购基金发起人协议的公告》及独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 2018年9月28日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-073深圳市迪威视讯股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议时间：2015年7月31日（星期五）下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 7月 30日 15:00至 2015年 7月 31日 15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307
（4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（5）现场会议由董事长季刚主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 121,323,500股，占上市公司总股份的40.4088％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份121,323,500股，占上市公司总股份的40.4088％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司全体董事、部分监事及高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更部分募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
本议案相关内容详见2015年7月16日中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意股数121,323,500股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意股数 1,246,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
2、审议通过了《关于向民生银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。
本议案相关内容详见2015年7月16日中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意股数121,323,500股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意股数 1,246,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
3、审议通过了《关于提名补选独立董事的议案》。
本议案相关内容详见2015年7月16日中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意股数121,323,500股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意股数 1,246,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：贵公司
2015
年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
特此公告
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会2015年 7月31日
备查文件：
1、深圳市迪威视讯股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；