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证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-104兴民智通（集团）股份有限公司
关于永麻生物对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南永麻生物科技有限公司（以下简称“永麻生物”或“甲方”）拟以自有资金 3,000万元对黑龙江丰佑麻类种植有限公司（以下简称“目标公司”或“乙方”）进行增资，其中200万元计入目标公司注册资本，2,800万元计入目标公司资本公积金。增资完成后，永麻生物取得目标公司2%股权。
根据《公司章程》和《投资担保借贷管理制度》的有关规定，本次投资事项在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、浙江露笑投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330681MA28841A0C
企业类型：有限责任公司
法定代表人：鲁小均
注册资本：5000万元
成立日期：2015年 12月16日
住所：诸暨市浣东街道东三环路122号
经营范围：投资管理、工业项目投资、实业投资、资产管理、投资咨询
2、深圳市中衡一元投资管理有限公司
统一社会信用代码：914403003984181584
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李汉生
注册资本：5000万元
成立日期：2014年6月 20日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围：投资管理;投资咨询(不含限制项目)。
三、目标公司基本情况
1、公司名称：黑龙江丰佑麻类种植有限公司
2、统一社会信用代码：91230110MA1BJ31D35
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：蒋靝
5、注册资本：10,000万元
6、成立日期：2019年4月 3日
7、住所：哈尔滨市香坊区香电街22-2号1层 1号
8、经营范围：汉麻植物科技开发,工业大麻种植(种子由农业行政主管部门认定后方可种植),工业大麻二酚(CBD)提取及销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
9、股东信息：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|
|浙江露笑投资管理有限公司|4,500|45%|
|深圳市中衡一元投资管理有限公司|5,500|55%|
|合计|10,000|100%|

10、财务数据
单位：元
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|项目|2019 年 9 月30 日/2019 年 1-9月|
|资产总额|100,383,099.60|
|负债总额|1,122,339.29|
|净资产|99,260,760.31|
|营业收入|682,064.29|
|净利润|-739,239.69|

四、协议主要内容
1、投资方案
1.1各方确认，本次增资对应目标公司本次投资前的整体估值为15亿元。
1.2各方同意，投资方将向目标公司投资3000万元，其中 200万元用于认购目标公司本次新增注册资本，其余 2800万元计入目标公司资本公积，由目标公司股东深圳市中衡一元投资管理有限公司单独享有。
1.3各方同意，在本协议生效之日起15个工作日内（具体时间以甲方完成增资为准），投资方应将本协议投资款项合计3000万元的50%，共计 1500万元以现金方式付至目标公司账户。在本协议生效之日三个月内，投资方应将本协议投资款项其余部分，共计1500万元以现金方式付至目标公司账户。逾期则乙方有权单方以书面通知的形式解除本协议。
1.4各方同意，投资方按本协议第1.3条约定将相应款项全部支付至相应账户之日起，投资方在本协议项下对应的付款义务即告完成，并享有相应股权对应的股东权益，承担对应股东义务。
1.5投资方成为目标公司股东后，依照法律、本协议和目标公司章程的规定享有所有股东权益并承担相应股东义务，除本协议另有约定外，目标公司资本公积金、盈余公积金等净资产由目标公司现有股东深圳市中衡一元投资管理有限公司单独享有。
1.6如目标公司在本次投资前涉及应缴纳而未缴纳的税款、员工社会保险及住房公积金等债务，应由目标公司承担。
2、本次投资完成后目标公司的股权结构
本次投资完成后，目标公司的注册资本为人民币 10200.00万元，各股东的出资额及出资比例如下：
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|股东名称|认缴出资（万元）|出资比例|
|浙江露笑投资管理有限公司|4500.00|44.1%|
|深圳市中衡一元投资管理有限公司|5500.00|53.9%|
|云南永麻生物科技有限公司的|200.00|2%|
|合计|10200.00|100%|

3、变更登记手续
3.1目标公司承诺，在甲方将所有投资款项支付至目标公司账户之日起的20个工作
日内，按照本协议的约定完成相应的公司验资、工商变更登记手续。
3.2目标公司承诺，在过渡期内，目标公司或现有股东不得实施或发生下列行为或
事项：（1）目标公司财务状况、经营状况、盈利前景、资产结构、管理层及核心技术人
员已发生或经合理预见可能会发生重大不利变化；（2）对目标公司章程作出重大修改；
（3）目标公司在任何资产或财产上设立或允许设立任何权利负担，或以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，或承担任何重大债务（经投资方认可的或目标公司正常的投融资需要的除外）；（4）目标公司或现有股东侵害投资方合法利益的行为；（5）目标公司经营范围发生变更或不再具备汉麻植物科技开发、工业大麻种植及工业大麻二酚提取的资质。
4、未分配利润的分配
自本次投资完成之日起，投资方与现有股东按照本次投资后的持股比例享有公司的滚存未分配利润。
5、协议的生效、解除和终止
5.1本协议签署前，本次投资事项已经通过目标公司股东会决策审批。本协议自各方签字、盖章后，由甲乙双方共同与监管部门沟通，在得到监管部门认可之日起生效。
本协议的任何修改、变更应经协议各方另行协商，并就修改、变更事项共同签署书面协议后方可生效。
5.2本协议在下列情况下解除：
5.2.1经各方当事人协商一致解除；
5.2.2任一方发生违约行为并在守约方向其发出要求更正的书面通知之日起 60个工作日内不予更正的，或发生累计两次或以上违约行为，守约方有权单方解除本协议；
5.2.3因不可抗力，造成本协议无法履行。
五、本次投资的目的、对上市公司的影响及风险提示
1.目的及对公司的影响
永麻生物此次增资目标公司是基于公司工业大麻发展战略布局所做的规划，将进一步完善公司在工业大麻领域的战略布局，有利于加快公司在工业大麻产业的战略落地，有利于提升公司综合竞争力，符合公司长期发展战略和全体股东利益。
本次投资的资金来源为永麻生物自有或自筹资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，预计对公司当期经营业绩不会构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2、风险提示
此次对外投资完成后，目标公司在经营过程中可能面临市场和管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对
策和措施防范和控制风险。
六、备查文件
《云南永麻生物科技有限公司与黑龙江丰佑麻类种植有限公司之投资协议》。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-075
华谊兄弟传媒股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司《2014年半年度报告》已于2014年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
股票代码：000933 股票简称：神火股份 公告编号：2015-028河南神火煤电股份有限公司重大仲裁进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次仲裁事项基本情况
2015年 2月 10日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向北京仲裁委员会（以下简称“北仲”）提交了以山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）为被申请人的仲裁申请书。
2015年 2月 12日，北仲决定受理公司的仲裁申请。
2015年 2月 16日，公司收到北仲《关于（2015）京仲案字第 0352号仲裁案受理通知》。
2015年 3月 16日，公司收到北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院“）《应诉通知书》（（2015）三中民（商）特字第 03811号）。
2015年 3月 16日，公司收到北仲《关于（2015）京仲裁字第 0352号仲裁案中止仲裁程序的通知》。
上述事项具体情况详见公司分别于 2014年 2月 17日、3月 18日在公司指定媒体披露的《河南神火煤电股份有限公司重大仲裁公
告》（公告编号：2015-003）、《河南神火煤电股份有限公司重大仲裁进展情况公告》（公告编号：2015-004）。
二、本次仲裁事项进展情况介绍
2015年 4月 20日，公司收到北京三中院《民事裁定书》（（2015）三中民（商）特字第 03811号）。
北京三中院经审查认为：2012年 6月 27日，公司与潞安集团签订的《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》（以下简称“《转
让合同》”）第三十一条对于请求仲裁的意思表示及仲裁事项均有明确约定，并选定了仲裁委员会，符合《仲裁法》第十六条规定的仲裁协议应当具有的内容；同时，潞安集团亦未能提交充分有效证据证明该仲裁条款具有《仲裁法》第十七条规定的无效情形，故应当认定上述条款为有效的仲裁条款。潞安集团关于双方 2013年 1月 11日签订的《探矿权转让合同》明确排除了通过仲裁解决争议的约定的主张缺乏充分证据佐证，北京三中院不予支持；其以此为由要求确认《转让合同》中仲裁协议无效亦缺乏依据，北京三中院不予支持。关于潞安集团主张因《转让合同》约定探矿权转让获得国土资源部批准后生效，现该探矿权转让尚未获得国土资源部批准，故《转让合同》尚未生效的申请理由，北京三中院认为，因仲裁条款的生效与探矿权转让的生效并非同一概念，故潞安集团以探矿权转让尚未获得国土资源部批准作为要求确认涉案仲裁条款无效的理由亦不能成立，北京三中院不予支持。
综上，潞安集团请求确认其与本公司签订的《转让合同》第三十一条仲裁条款无效的请求缺乏事实与法律依据，北京三中院不予支持，北京三中院依据《中华人民共和国仲裁法》第十六条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项之规定，裁定如下：
驳回潞安集团要求确认其与本公司签订的《转让合同》中仲裁条款无效的申请；本次案件受理费 400元，由潞安集团负担。本裁定为终审裁定。
三、对公司的影响
因本案尚未开庭审理，公司目前无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述仲裁的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.北京市第三中级人民法院《民事裁定书》（（2015）三中民（商）特字第 03811号）；
2.《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》（2012年 6月 27日签署）
3.《探矿权转让合同》（《格式合同》，2013年 1月 11日签署）。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2015年 4月 22日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-014号
广州海格通信集团股份有限公司
关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司
在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 1日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于控股子公司获准挂牌新三板的公告》（公告编号：2016-006）。公司控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京摩诘创新科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]891号），同意摩诘创新股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。
现摩诘创新挂牌相关手续已办理完毕，并于2016年2月29日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。摩诘创新的证券简称为“摩诘创新”，证券代码为
“836008”，转让方式为协议转让。
摩诘创新公开转让说明书已于2016年1月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc，供投资者查阅。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2016年2月29日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2017-13号四川浩物机电股份有限公司
二〇一七年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 3月 31日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 1,300 万元|盈利：726.33 万元|
||比上年同期增长：约 78.98%||
|基本每股收益|盈利：约 0.03 元|盈利：0.02 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度，本公司净利润较上年同期增长的主要原因为曲轴销量增加致营业收入同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告为本公司财务部门初步测算的结果，本公司2017年第一季度具体财务数据将在2017年第一季度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十四日
扬州晨化新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在2016年度的董事会工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作规则》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会与股东大会的情况
1、出席董事会会议情况
2016年度，本人积极参加了公司召开的5次董事会，认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东利益。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对2016年度提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。
2、出席股东大会会议情况
2016年度，公司共召开了2次股东大会，本人均出席了会议。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对2016年度公司相关事项发表了如下独立意见：
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|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|独立意见事项|
|2016 年2月22日|第一届董事会第八次会议|1、关于 2015 年度总经理工作报告的议案；2、关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案；|同意|

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|||3、关于公司 2015 年度财务决算的议案；4、关于公司续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案；5、关于审议公司 2015 年财务审计报告的议案；6、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案；7、关于审议公司 2015 年年度报告及其摘要的议案；8、关于 2015 年度内部控制的自我评价报告议案；9、关于公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬情况及2016年度薪酬计划的的议案；10、关于公司2016年度财务预算方案（草案）的议案；11、关于公司2016年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案；12、关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案相关决议有效期的议案；13、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜决议有效期的议案14、关于修改填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案；15、关于确认公司最近三年关联交易的议案；16、关于召开2015年度股东大会的议案。|
|2016 年2月26日|第一届董事会第九次会议|关于解散南京晨化化工科技有限公司的议案|
|2016 年6月4日|第一届董事会第十次会议|1、关于提名第二届董事会董事候选人的议案；2、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。|
|2016 年6月20日|第二届董事会|1、关于选举公司第二届董事|

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||第一次会议|会董事长的议案；2、关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案；3、关于聘请公司高级管理人员的议案；4、关于聘请公司审计部长的议案。|
|2016 年8月30日|第二届董事会第二次会议|1、关于公司 2016 年上半年年财务审计报告的议案；2、关于 2016 年上半年内部控制的自我评价报告议案；3、关于公司最近三年一期关联交易相关事项的独立意见。|

三、董事会专门委员会履职情况
本人同时担任公司董事会提名委员会委员主任委员和审计委员会委员，具体履职情况如下：
1、提名委员会履职情况
2016年度，本人担任公司董事会提名委员会主任委员。报告期内，本人积极组织、参加提名委员会的交流、沟通会议，认真履行职责。根据公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，对公司目前存在的问题及时与相关人员进行沟通、了解，客观、公正地提出个人的建议和意见，以维护公司和股东的合法权益。
2、董事会审计委员会履职情况
2016年度，本人担任公司董事会审计委员会委员。任职期间，主动了解公司财务情况，对审计部的工作从法律层面上提出建设性意见。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人除通过参加董事会、股东会及公司经营层组织的其他会议外，还不定期到公司进行现场检查，对现场检查发现的问题及改进建议，以会议或电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行沟通。按照相关制度的要求，对公司规范运作、内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，同时，时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，及时向公司汇报，切实履行独立董事的职责，保证公司和股东的
利益。
五、参与的培训学习情况
为更好地履行职责，加强个人的专业能力，报告期内本人积极学习相关法律法规政策,积极参加公司、保荐机构以各种形式组织的相关培训，增强了规范运作意识，对公司的法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，为提高履行独立董事职责打下基础。接受中航证券公司、立信会计师事务所和上海锦天城律师事务所相关人员的专业指导。
六、其他
1、本人未发生提议召开董事会情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所情况。
特此报告！
述职人：郑云瑞
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-027罗博特科智能科技股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
1、本次计提资产减值准备的基本情况
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2018年度末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
公司及下属子公司对 2018年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货等）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2018年度各项资产减值准备共计21,156,684.93元，详情如下表：
单位：元
项目 2018年累计计提额
坏账准备 8,183,651.61存货跌价准备 12,973,033.32合计 21,156,684.93本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度利润总额21,156,684.93元，本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。
2、本次核销资产基本情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实的反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无使用价值的存货进行了核销。2018年全年存货报
废797,575.03元，已计提存货跌价准备797,575.03元，不影响2018年利润总额。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额金额500万元以上且占应收款项账面余额10%以上的款标准 项
单项金额重大并单项计提坏账准单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
(2)账龄分析法
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|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5.00|
|20.00|
|50.00|
|100.00|

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特单项计提坏账准备的理由
征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备。
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（二）计提存货跌价准备
|||
|-|-|
|计提存货跌价准备的依据|本期转回存货跌价准备的原因|
|单个存货成本高于可变现净值的差额||
|单个存货成本高于可变现净值的差额||
|单个存货成本高于可变现净值的差额||

||
|-|
|单个存货成本高于可变现净值的差额|

三、董事会关于公司本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
公司于2019年4月11日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定2018年度公司计提资产减值准备共计21,156,684.93元，核销资产797,575.03元。本次计提相关资产减值准备、核销资产依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次2018年度计提资产减值准备及核销资产事项属董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司于2019年4月11召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。
五、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十一日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201617
中兴通讯股份有限公司
关于延期披露 2015年度报告暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因美国商务部作出对公司实施出口限制措施的决定（“决定”），公司股票已于2016年3月7日开市起停牌，具体内容详见公司分别于 2016年 3月 7日、2016年 3月 9日披露的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：201615）及《关于重大事项进展公告》（公告编号：201616）。
公司原定于 2016年 3月 24日披露 2015年度报告，现因尚需就该决定对本公司的影响进行评估，导致无法在前述日期披露公司 2015年度报告。鉴于前述评估工作仍在进行当中，且本公司与美国政府相关部门沟通以寻求解决方案的结果仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票（简称：中兴通讯；代码：000063）将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司的后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2016年3月17日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-080广州弘亚数控机械股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2019年 11月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2019年11月22日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场和通讯相结合的表决方式。
3、董事会会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，审议并通过了如下决议：
（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司100%股权的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司100%股权的公告》。
（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司召开 2019年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
独立董事关于上述相关议案的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-202深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年7月11日召开第五届董事会第四十六次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司向银行|
|申请开立不超过人民币600 万元的银行保函，用于控股子公司山西怡馨德供应链|
|管理有限公司与宝洁（中国）营销有限公司之间的业务合作，期限为一年。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁
项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。
三、被担保人基本情况
公司名称：山西怡馨德供应链管理有限公司（以下简称“山西怡馨德供应链”）注册地点：山西示范区太原阳曲园区府东街东段68号(园区总部基地)19层12室
法定代表人：李雪梅
成立时间：2015年3月11日
经营范围：日用品、化妆品、办公用品的销售;道路普通货物运输;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西怡馨德供应链目前注册资本为人民币350万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年12月31日，山西怡馨德供应链的总资产为2,411.23万元，净资产为347.87万元，总负债为2,063.36万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为85.57%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,497,082万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,519,770.59万元，合同签署的担保金额为人民币2,797,814.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公
司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的469.89%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币967,000万元，实际担保金额为人民币87,626.51万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的115.05%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年7月11日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2018-039
本钢板材股份有限公司董事会七届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于 2018年 8月 17日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2018年 8月 27日在公司会议室召开董事会会议。
3.会议应出席董事 6名，亲自出席及授权出席董事 6名。汪澍董事长、曹爱民副董事长因公务原因未能亲自出席本次会议，授权黄兴华董事代为出席并行使表决权。
4.本次董事会会议由董事黄兴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任高烈先生为公司总经理的议案》。
经董事长汪澍先生提名，董事会提名委员会提议，董事会聘任高烈先生为公司总经理。（简历附后）。
公司独立董事对此项议案发表独立意见，同意董事会聘任高烈先生为公司总经理。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《2018年半年度报告》
《2018年半年度报告》及其摘要刊登于 2018年 8月 28日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于本钢集团财务有限公司风险评估报告》
《本钢集团财务有限公司风险评估报告》刊登于 2018年 8月 28日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事发表独立意见认为：本钢集团财务有限公司风险评估报告，关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案属于关联事项，关联董事汪澍先生、曹爱民先生、黄兴华先生对此议案回避表决。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2018年 8月 28日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事发表独立意见认为：公司编制的 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2018年上半年度募集资金的存放与实际使用情况，募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于提名高烈先生为公司董事候选人的议案》
经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会提名高烈先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。
公司独立董事对此项议案发表独立意见，同意董事会提名高烈先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意将相关选举董事的议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一八年八月二十八日
高烈先生简历：
高烈，男，51岁，硕士学历、教授研究员级高级工程师。历任本钢矿业公司董事长、经理兼矿产资源开发公司经理；本钢集团总经理助理兼矿产资源开发公司经理；本钢集团副经理；本钢集团党委常委、副总经理。
该拟任人员未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在全国法院失信被执行人系统中查询，不是失信被执行人。
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-007浙江步森服饰股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东重庆安见汉时科技有限公司（以下简称“安见科技”）质押的股票已接近警戒线。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板信息披露业务备忘录第 14号—上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称“步森股份”，证券代码002569）于 2018年 1月 5日开市起停牌。
二、进展情况
公司股票停牌期间，控股股东安见科技目前正在采取筹措资金、追加保证金的形式降低融资风险，以保持公司股权的稳定性。未来公司将继续关注上述事项的进展情况，并及时履行相关信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二 0一八年一月十一日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—095晨光生物科技集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于 2015年 10月 14日对晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年十月十四日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-040汕头万顺包装材料股份有限公司
第四届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次（临时）会议于 2017年 4月 14日下午 16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2017年 4月 12日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为结合公司财务状况及生产经营需求,在募集资金投资项目达到预期状态下，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，可提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司监事会
二○一七年四月十七日
国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司
2015年度内部控制评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关法律法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）就《贵州轮胎股份有限公司2015年内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》等法律、法规的规定，制定了《股东
大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制工作情况
（一）内部控制评价范围
内部控制评价的范围涵盖了本部、分公司、子公司。纳入评价范围的公司，其总资产、营业收入和净利润三项指标的合计数同时占到了2015年合并报表相应指标数额的50.00%以上，满足证监会有关文件的要求。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，制定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
2015年9月17日至18日，中国证监会贵州证监局组织对公司内部控制进行了专项检查，并出具了《贵州证监局关于贵州轮胎股份有限公司内部控制专项检查
结果告知书》（黔证监发〔2015〕118号），指出了公司存在的一般缺陷，公司已相应整改完毕。
六、公司对内部控制的评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2015年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2015年度内部控制制度建设、执行的情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司2015年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
刘瑛 龙飞虎
国信证券股份有限公司2016年4月23日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-093海南瑞泽新型建材股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股价异常波动的具体情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）股票交易价格于2015年7月15日、7月16日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。2015年7月13
日，公司披露了《2015年半年度业绩预告修正公告》。
3、2015年7月8日，公司因重大事项申请股票停牌；2015年7月9日，公司发布《重大事项停牌进展公告》，披露了本次洽谈的重大事项进展情况；2015年 7月 10日，公司披露了《关于公司实际控制人及董事高级管理人员增持公司股份计划的公告》，公司实际控制人及董事基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，承诺自 2015年 7月 9日起未来三个月内，增持本公司一定金额的股份；2015年7月15日，公司披露了《关于公司股票复牌暨实际控制人拟进行二次增持的公告》，公司股票于 2015年7月15日开市起复牌。
月9日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告》。
上述公告的具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
除上述事项外，公司以及实际控制人张海林、冯活灵、张艺林不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股价异常波动期间实际控制人张海林、冯活灵、张艺林未买卖公司股票。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第2条、第3条、第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；除半年度业绩预告修正外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：
1．本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准。
2．请广大投资者仔细阅读公司于2015年6月9日刊登的《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》中的“重大风险提示”。
3．《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-074号川化股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
川化股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于二○一八年九月七日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于二○一八年九月十日以现场方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由董事长王诚先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《川化股份有限公司第七届董事会关于选举董事长的议案》。
决定选举王诚董事为公司第七届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
（二）审议通过了川化股份有限公司第七届董事会关于选举专门委员会成员的议案。
由于公司第七届董事会成员发生变动，决定对第七届董事会下设专门委员会成员构成作以下调整：
1、薪酬与考核委员会：
主任：张玲玲
成员：张杰、杨勇
2、审计委员会：
主任：杨勇
成员：甄佳、张玲玲
3、提名委员会：
主任：杨勇
成员：王诚、张玲玲
任期三年。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
（一）第七届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-078广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于广州证券股份有限公司
2018年 7月财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）现披露公司控股子公司广州证券股份有限公司（简称“广州证券”）2018年 7月主要财务数据。
广州证券母公司 2018年 7月主要财务数据如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2018年7月||2018年1-7月||2018年7月31日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|13,526.64|3,582.65|72,915.88|1,888.21|1,113,222.56|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且为非合并报表数据，最终数据以广州证券定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 8月 7日
股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2017-001四川成飞集成科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2017年 1月 7日以电子邮件、书面送达方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2017年1月9日以通讯方式召开。
3.会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
4.会议的主持人：本次董事会会议由董事长主持。
5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。本议案需提交股东大会审议。
由于原非独立董事候选人许培辉、周焕明、倪永锋因工作变动退出选举，同时公司董事会于近期收到控股股东中国航空工业集团公司（目前持有公司177,178,702股股份，占总股本的51.33%，以下简称“中航工业”）提交的关于提名公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候选人的提案，提议王栋梁、黄绍浒、胡创界作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。王栋梁、黄绍浒、胡创界的简历见附件。
其中，黄绍浒于2016年3月辞去公司董事职务，具体请见 2016年3月22日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职的公告》。黄绍浒辞去公司董事
职务后，继续在公司工作，并于2016年8月被公司董事会聘任为副总经理，同时兼任集成事业部总经理职务；本次推荐黄绍浒为公司董事候选人，是为了进一步提高决策效率和公司发展需要。黄绍浒离任后至本公告日未曾买卖成飞集成股票。
公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会第二十八次会议审议，认为中航工业具有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名王栋梁、黄绍浒、胡创界为第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体请见同日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
2．审议通过了《关于延期召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
鉴于公司原董事候选人许培辉、周焕明、倪永锋及原非职工代表监事候选人顾荣芳因工作变动退出选举，且经公司控股股东中航工业提名，增加王栋梁、黄绍浒、胡创界作为公司第六届董事会董事候选人，增加葛森作为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，公司相应取消原已提交2017年第一次临时股东大会的议案一《关于选举公司第六届董事会董事的议案》中许培辉、周焕明、倪永锋作为第六届董事会董事候选人的提名及议案二《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》中顾荣芳作为第六届监事会非职工代表监事候选人的提名，并将控股股东提议候选人相应增加到原已提交2017年第一次临时股东大会的议案一和议案二中。同时，公司董事会决定将2017年第一次临时股东大会的会议时间由 2017年 1月 13日延期至 2017年 1月 18日，股权登记日不变，仍为2017年1月9日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2017年1月10日
附件一：
董事候选人王栋梁、黄绍浒、胡创界简历
王栋梁先生，公司拟任董事，1970年10月出生，本科学历，高级工程师。历任洛轴集团技术中心产品设计及工艺员，洛阳高新区管委会项目管理员，凯迈（洛阳）测控公司经管部副部长，天空能源（洛阳）公司副总经理，中航锂电（洛阳）有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；现任公司副总经理，兼任中航锂电（洛阳）有限公司总经理、董事，中航锂电（北京）有限公司董事长、中航锂电技术研究院有限公司董事、中航锂电（江苏）有限公司董事、上海泛能新材料科技有限公司董事、洛阳兴航新能源技术服务有限公司董事、沧州明珠锂电隔膜有限公司董事。截至决议公告日，王栋梁先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄绍浒先生，公司拟任董事，1974年 7月出生，硕士研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部（筹）副部长、副总经理、总经理；现任公司副总经理，兼任集成事业部总经理、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长、四川成飞集成汽车模具有限公司董事长、四川集成天元模具制造有限公司执行董事。截至决议公告日，黄绍浒先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡创界先生，公司拟任董事，1964年9月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任上海航空电器厂技术员、车间副主任、党支部书记、副总工程师、副厂长、纪委书记、厂长、党委书记，上海航空电器有限公司董事长、总经理、党委书记，中航工业上电及中航工业万里董事长、总经理、党委书记，中航工业资产总经理、董事长、分党组书记。现任中国航空工业集团公司特级专务，兼任中航资本监事会主席。中航工业集团为本公司控股股东，胡创界先生为本公司关联董事。截止决议公告日，胡创界先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-034焦作万方铝业股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司 2013年度报告已于 2014年 3月 19日发布，公司将于2014年6月5日(星期四)下午3：00-5：00点举行2013年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次 2013年度业绩网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录河南上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/)参与公司本次业绩网上说明会的沟通交流，也可拨打现场热线电话0371-66252666进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年五月二十九日