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证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2016-018新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届董事会 2016年第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2016年第十五次会议于2016年10月27日在公司总部四楼 1号会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2016年 10月 13日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9名，实际亲自出席会议董事 8名，其中，独立董事陈育棠先生因其他事务未能亲自出席，委托独立董事肖莉萍女士代为表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长何志勇主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于本公司 2016年第三季度报告的议案》详见与本公告同日披露的《新华文轩出版传媒股份有限公司2016年度第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于本公司利润分配的议案》
公司 2015年年末未分配利润 14.49亿元，2016年 1-9月，公司实现净利润（未经审计）2.19亿元。截至 2016年 9月 30日，母公司累计未分配利润为 16.68亿元。
为切实遵守对 H股、A股市场股息政策的承诺，维护中小股东在内的全体股东整体利益，公司以截至 2016年第三季度期末可供分配利润扣除不可分配的免税额后，作为本次本公司实际可供分配利润。分配方案如下：以截至 2016年 8月 8日已发行上市的总股本 123,384.10万股为基数，以每股人民币 0.30元（含税）派发股息，共计派发股息约人民币 3.70亿元（含税）。
公司独立董事认为，上述利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形，同意公司利润分配方案，并同意将其提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本项议案提交公司临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于建议本公司统一使用中国企业会计准则的议案》
本公司为在沪港两地上市的上市公司，根据中国财政部、中国证
监会及香港联合交易所相关规定，本公司拟调整会计准则，统一适用中国会计准则及法规编制财务报表。详见与本公告同日披露的《关于使用内地会计准则编制公司财务报告及不再委任国际核数师的公告》(公告编号：2016-021)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于不再委任本公司国际核数师的议案》
为提高效率及节省公司成本，本公司不再委任德勤·关黄陈方会计师行为公司的国际核数师，并委任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司唯一核数师，负责审核根据中国企业会计准则编制的截至 2016年 12月 31日止年度财务报表。详见与本公告同日披露的《关于使用内地会计准则编制公司财务报告及不再委任国际核数师的公告》(公告编号：2016-021)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订本公司<公司章程>的议案》
本公司因调整使用的会计准则以及根据中国证监会修订的《上市公司章程指引（2016年修订）》，同时对《公司章程》中相对应的条款进行修订。具体修订内容请参见与本公告同日披露的《关于公司章程修订的公告》（公告编号：2016-022）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本议案提交公司临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，内容及实施程序符合相关法律法规，同意公司使用募集资金 51,604.63万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。详见与本公告同日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-023）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于本公司房屋租赁的关联交易的议案》
本公司与关联方四川出版集团有限责任公司于2013年12月签订为期三年的《房屋租赁框架协议》，协议将于 2016年 12月 31日到期。为确保本公司的正常经营，经协商一致，本公司拟与四川出版集团有限责任公司续签《房屋租赁框架协议》，协议期限为三年，自 2017年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。据资产评估机构四川振华资产评估有限责任公司对拟租赁房屋年租金的评估结果，以及交易双方协商情况，预计该项交易 2017年、2018年及 2019年各年的年度上限总额（按年）分别为人民币 2000万元、2000万元、2000万元。
根据相关利益回避原则，与该议案事项有关联关系的董事何志勇先生、罗勇先生、罗军先生及张鹏先生须就此议案回避表决。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。详见与本公告同日披露的《日常关联交易的公告》（公告编号：2016-024）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，董事何志勇先生、罗勇先生、罗军先生、张鹏先生回避表决。
本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于本公司所持四川文轩幼儿教育管理有限公司34%股权转让方案的议案》
公司根据经营发展需要，拟对所持四川文轩幼儿教育管理有限公司34%股权进行转让，并根据国有产权转让的相关法律法规制定了《转让方案》。董事会同意该转让方案，并同意审议通过后该项标的股权以不低于人民币 1,545.45万元的转让价格在四川省政府国有资产监督管理委员会确定的产权交易机构进行公开挂牌转让。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
（九）审议通过了《关于召开本公司 2016年第四次临时股东大会的议案》
本公司董事会经过研究，决议于 2016年 12月 15日召开公司 2016年第四次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点，会议议案等具体事宜，详见与本公告同日披露的《关于召开 2016年第四次
临时股东大会的通知》（公告编号：2016-025）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2016年 10月 28日
证券代码：600090 股票简称：同济堂 编号：2018-004
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日收到控股股东湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的补充质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
同济堂控股将其持有的公司3,500,000股限售条件股份（占公司总股本1,439,662,945股的0.24%，占同济堂控股持有公司股份485,166,133股的0.72%）质押给国金证券股份有限公司，作为对新疆嘉酿投资有限公司前期股票质押式回购交易(详见公司编号2017-066公告)的补充质押，初始交易日为2017年9月21日，购回交易日为2019年9月20日。
二、股份累计质押情况
截至本公告日，同济堂控股持有公司股份485,166,133股（其中有限售条件股份456,600,927股，无限售条件股份28,565,206股），占公司总股本的33.70%。
同济堂控股本次质押3,500,000股，累计质押公司股份373,000,000股，累计质押占其持有公司股份的76.88%，占公司总股本的25.91%。
除此之外，同济堂控股持有的公司股份不存在其他质押担保情况。
三、股份质押的目的
同济堂控股本次股份质押主要用于新疆嘉酿投资有限公司前次股票质押式回购交易的补充质押。
四、资金偿还能力及相关安排
同济堂控股资信状况良好，具备资金偿还能力，其股票质押式回购交易融资的还款来源包括营业收入、营业利润、上市公司分红等。
五、可能引发的风险及应对措施
同济堂控股本次股票质押不会影响其对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。同济堂控股具备良好的资金偿还能力，如发生平仓预警，同济堂控股将通过追加保证金或提前还款等方式偿还融资。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2018年2月27日
中远海运能源运输股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的专项意见
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事参加了公司于2017年11月13日召开的2017年第十一次董事会会议。
全体独立董事承诺独立履行了职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们对中海集团财务有限责任公司吸收合并中远财务有限责任公司所涉关联交易事项（以下简称“本次交易”）的相关议案发表独立意见如下：
1、公司已将本次交易所涉关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、本次交易遵循了公平、公正、诚信的原则，定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、我们认可本次交易相关审计机构和资产评估机构出具的审计报告和资产评估报告，本次评估假设前提具有合理性，评估方法选择恰当、合理，符合本次评估的目的所需，与本次评估目的具有良好的相关性，资产评估价值公允、合理。
4、本次交易符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（此页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司独立董事关于公司关联交易的专项意见》的签字页）
独立董事：
王武生
签字：____________
阮永平
签字：____________
叶承智
签字：____________
芮萌
签字：____________
张松声
签字：____________
二〇一七年十一月十三日
特变电工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
新疆·昌吉
特变电工股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议特变电工股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2016年8月11日（星期四）14：00-15：00
二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路189号，公司21楼会议室
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：关于补选独立董事的议案；
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）天阳律师事务所律师见证。
特变电工股份有限公司2016年8月11日
特变电工股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议关于补选独立董事的议案
公司独立董事钱爱民因工作原因，已辞去公司独立董事的职务，经公司董事会推荐，公司拟补选高峰为公司独立董事，简历如下：
高峰：男，汉族，43岁，博士研究生学历，拥有律师执业资格。现任西南政法大学法学院副教授，硕士生导师，西南政法大学刑事辩护研究中心执行主任，西南政法大学企业法律风险防控研究中心副主任，重庆坤源衡泰律师事务所合伙人、兼职律师，重庆市律师协会刑事委员会副主任，重庆市人民政府普法讲师团成员。担任重庆市九龙坡区人民检察院、重庆市大渡口区人民检察院、重庆市第三中级人民法院、成都铁路运输检察分院、四川省渠县人民法院专家咨询委员会委员，曾任广东省警官学院讲师、广东省东莞市人民检察院检察官。近年来作为主持者与广州市检察机关、重庆市人民检察院、最高人民检察院铁路检察厅等多家机关单位合作横向课题数十项，出版个人专著4本，发表论文数十篇。
高峰先生与公司及控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，具有独立性。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司2016年8月11日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2017-019山东石大胜华化工集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议于2017年6月21日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第五届监事会第十次会议通知和材料。
（三）本次监事会会议于2017年6月28日以通讯方式在青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室召开。
（四）本次监事会应出席的监事3人，实际参与表决的监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席李涛江先生主持。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
（一）通过《关于增补公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
同意增补李彦斌先生、马玉清先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。同意将上述事项提交公司股东大会审议。
李彦斌先生、马玉清先生简历如下：
李彦斌，男，汉族，中共党员，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历，工程师职称。1981年 8月参加工作，1981年 8月至 1984年10月在华东石油学院总务处工作担任技术员；1984年10月至1990年2月在华东石油学院人事处工作，担任科员；1990年2月至1994年6月在胜华炼油厂工程科担任科长；1994年 6月至 1997年 9月在石油大学机械厂任厂长；1997年 9月至 1998年 11月在石油大学物资公司担任经理；1998年 11至 2004年 3月在石油大学技术装备中心担任主任；2004年3月至2005年5月任校办产业及经营管理处副处长；2005年5月至2009年4月担任青岛中石大控股有限公司董事、副总经理；2009年4月至2017年3月任山东石大恒业科贸有限公司董事长兼总经理；2017年 1月至今任校属企业党工委副书记、青岛中石大控股有限公司总经理。
马玉清，男， 1968年 11月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，高级会计师。1988年至 1992年在石油大学财务处任主管会计；1993年至2001年在石油大学机械厂任会计主管；2002年至2005年任石油大学机电教学总厂总经济师兼财务部主任；2006至2017年4月任青岛中石大控股有限公司财务审计部主任，其中2014年9月至2017年4月兼任山东石大科技石化有限公司总会计师；2017年4月至今任青岛中石大控股有限公司审计部经理。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司监事会
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2017-045南京医药股份有限公司
关于向关联方借款之关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）延续申请额度不超过10亿元（人民币，下同）借款，用于公司日常经营资金周转。
本次借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用，借款年化利率不低于新工投资集团综合融资成本且不高于5.5%，按实际借款额和用款天数计算，借款无相应担保或抵押。
新工投资集团为公司控股股东南京医药集团有限责任公司（以下简称“南药集团”）之控股股东南京医药产业(集团)有限责任公司之控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《南京医药股份有限公司关联交易准则》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、前期借款情况
2016年8月25日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》，同意公司向新工投资集团借款10亿元，用于公司日常经营资金周转，公司从2016年8月25日起至今，在10亿元额度内向新工投资集团拆借资金，签订借款协议，并及时偿还借款。截止本公告披露之日，公司向新工投资集团借款余额为10亿元。
三、关联方介绍
1、关联方
公司名称：南京新工投资集团有限责任公司
注册资本：417,352万元
法定代表人：蒋兴宝
公司类型：有限公司（国有独资）
注册地址：南京市玄武区唱经楼西街65号
经营范围：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产经营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系
截至本公告披露之日，新工投资集团直接持有公司0.24%股权；通过南药集团间接持有公司26.94%股权，合计持有公司27.18%股权，为公司控股股东之控 1
股股东之控股股东。
四、关联交易的基本情况
借款人：南京医药股份有限公司
贷款人：南京新工投资集团有限责任公司
公司拟与新工投资集团签订《借款协议》，申请额度不超过10亿元借款，借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用。
五、关联交易的定价政策及定价依据
公司本次向新工投资集团延续申请借款，借款年化利率不低于新工投资集团综合融资成本且不高于5.5%，按实际借款额和用款天数计算，借款无相应担保或抵押。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
公司向新工投资集团借款，用于公司日常经营资金周转，满足公司主营业务经营发展资金需求，降低综合财务费用，提高整体资金使用效率。
七、本次交易应当履行的审议程序
1、2017年8月17日，公司第七届董事会审计与风险控制委员会2017年第四次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易并提交公司董事会审议的议案》并同意提交公司董事会审议。
2、2017年 8月 17日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票），关联董事谌聪明先生回避对此议案的表决。
3、独立董事对此次关联交易进行了事前审核并发表独立意见：
公司在召开董事会前，就提请董事会审议的议案征求了我们的意见，我们同意将议案提交董事会审议。
南京医药股份有限公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；会议就《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》进行表决时，1名关联董事回避表决。上述交易行为公平、公正、公开。公司将该笔资金用于公司日常经营资金周转，满足公司主营业务经营发展资金需求，降低综合财务费用，预计不会损害公司和股东的利益。
4、本次借款之关联交易尚需提交公司股东大会批准。
八、备查文件：
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届董事会审计与风险控制委员会2017年第四次会议决议；
3、公司独立董事关于公司向关联方借款之关联交易的独立意见。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2017年8月19日
上海润达医疗科技股份有限公司独立董事
第三届董事会第三十四次会议的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们预先对第三届董事会第三十四次会议相关议案进行了审阅，现发表如下事前认可意见：一、关于调整公司 2019年度担保预计的议案
公司 2019年度对全资及控股子公司向（类）金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。本次调整担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。
二、关于收购资产暨关联交易的议案
润达医疗将以现金方式收购其参与设立的并购基金润达盛瑚持有的杭州怡
丹12%股权，以及上海润祺持有的上海瑞美15%的股权，合计对价金额为 11,454万元。本次关联交易定价以评估值为定价依据，公平合理符合市场定价原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议。
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2015—002南通江山农药化工股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于 2015年 3月 28日在南通召开了第六届监事会第七次会议，会议由监事会主席茅云龙先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司监事会 2014年度工作报告》，该议案尚须提交股东大会审议。
2、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年年度报告》正文及摘要。
公司监事会根据《证券法》第 68条规定，对公司 2014年年度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：
（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）。
4、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度财务决算报告》。
根据财政部2014年新修订及颁布的8项企业会计具体准则及上海证券交易所的要求，公司对所执行的会计政策进行了变更。监事会认为：公司对所执行的会计政策实施变更并调整相应的财务信息，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形（内容详见公司编号为临2015-003号临时公告）。
5、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2015年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》（内容详见公司编号为临2015-004号临时公告）。
6、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2015年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）》（内容详见公司编号为临2015-004号临时公告）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
2015年3月31日
证券简称：东方金钰 证券代码：600086 公告编号：临 2019-051
东方金钰股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份
被动减持进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至减持计划披露之日（2019年 3月 16日）云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）持有东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）股份421,732,942股，约占公司总股本的31.24%。
减持计划的进展情况:截至本公告发布日，第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）已通过集中竞价方式减持兴龙实业持有的公司股份 7,800,000股，约占公司总股本的0.58%。截至本公告披露日，该减持计划尚未实施完毕。
公司于 2019年 3月 16日披露《东方金钰股份有限公司关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份被动减持计划的公告》（详见临时公告2019-040），称兴龙实业收到第一创业发来的《关于东方金钰股票司法冻结协助执行告知函》(以下简称“《告知函》”），《告知函》称第一创业按照（2018）赣执 65号之二《江西省高级人民法院协助执行通知书》（以下简称“协执通知书”）的要求，在收到协执通知书后 90个自然日内将兴龙实业持有的质押给债权人周武宁的东方金钰股票，按市价委托进行申报卖出 1350万股，并将变卖所得价款直接划付至法院账户。公司于 2019年 4月 19日接到兴龙实业的通知，截至 2019年 4月 19日第一创业已通过集中竞价方式减持兴龙实业持有的公司股份 7,800,000股，约占公司总股本的0.58%。
现将兴龙实业质押给周武宁的股票被动减持的有关进展情况公告如下：
一、被动减持计划的进展情况
1、被动减持计划的实施进展：
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|股东名称|本次申报卖出前||本次申报卖出股份||本次申报卖出后||已申报卖出股份||剩余待申报卖出股份||
|兴龙实业|持有股份数量（股）|持有股份比例（%）|本次变动股份 总数量（股）|本次变动股份总比例 （%）|持有股份数量（股）|持有股份比例（%）|已变动股份数量（股）|已变动股份比例（%）|剩余变动股份数量（股）|剩余变动股份比例（%）|
||424,132,942|31.42%|13,500,000|1.00%|410,632,942|30.24%|7,800,000|0.58%|5,700,000|0.42%|

注：上表中比例系保留两位小数取整所得，存在尾差。
2、本次申报卖出前后控股股东持股情况
兴龙实业为公司控股股东。本次申报卖出前，公司控股股东合计持有公司 424,132,942股股份，约占公司目前股本总额的31.42%；本次申报卖出后，控股股东持有公司 410,632,942股股份，约占公司目前股本总额的31.24%。已成交股份 7,80,000股，约占公司目前股本总额的0.58%；剩余待申报卖出股份5,700,000股，约占公司目前股本总额的0.42%。
二、对公司的影响
兴龙实业本次申报卖出暂未产生收益，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、其他相关事项的说明
1、公司已告知兴龙实业需按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）等相关规定及时进行自查，并严格按照上市公司相关规定进行股票交易。
2、公司控股股东兴龙实业正在积极应对股权处置的风险，将与周武宁积极协商争取妥善解决相关问题。公司将持续关注兴龙实业的后续股份处置情况，依法及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-027湖南机油泵股份有限公司
关于公司副总经理、财务负责人辞职并聘任新副总经理、财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、财务负责人、董事会秘书陈湘军先生书面辞职申请，因个人原因，陈湘军先生申请辞去副总经理、财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈湘军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，辞职后，陈湘军先生仍担任公司董事会秘书。陈湘军先生持有的公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司及董事会对陈湘军先生在担任公司副总经理、财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
2017年6月21日公司召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。经公司总经理刘亚奇先生提名并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任陈国荣先生为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。
公司独立董事已就本次聘任公司副总经理、财务负责人发表了独立意见，同意聘任陈国荣先生为公司副总经理、财务负责人。
陈国荣先生简历：
陈国荣先生，1984年出生，本科学历，会计师。曾任中审国际会计师事务所审计助理、项目经理，2012年加入湖南机油泵股份有限公司，历任内部审计部经理、综合管理部经理等职务。
陈国荣先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2018-007
杭州电魂网络科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十四次会议。会议通知已于 2018年 3月 15日以邮件、书面方式告知各位监事。本次会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席李华锋先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《公司2017年度社会责任报告》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
5、审议通过《公司2017年内部控制自我评价报告》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
6、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2017年度利润分配的议案》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017年度财务报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，及时对公司会计报表发表意见。同意继续聘请
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
经审核，监事会认为：公司在日常生产经营过程中与关联方发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
经审核，监事会认为：《杭州电魂网络科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干的员工的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
经审核，监事会认为：为确保公司激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，监事会同意董事会制定的公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于核实<公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、备查文件
第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司监事会2018年3月26日
证券代码:600652 股票简称:爱使股份 公告编号:临2014-052上海爱使股份有限公司监事会六届十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海爱使股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2014年 12月 24日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2014年 12月 17日以电子邮件方式发出，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司关于孙公司内蒙古荣联投资发展有限责任公司与神华杭锦能源有限责任公司签署《合作开发呼斯梁井田项目的框架协议》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海爱使股份有限公司关于孙公司内蒙古荣联投资发展有限责任公司与神华杭锦能源有限责任公司签署《合作开发呼斯梁井田项目的框架协议》的提示性公告》（公告编号：临2014-047）
（二）公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海爱使股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：临2014-049）
（三）关于实施《上海爱使股份有限公司内部控制手册》的议案
三、报备文件
经与会监事签字确认的监事会六届十六次会议决议。
特此公告。
上海爱使股份有限公司监事会二Ｏ一四年十二月二十五日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2017-013宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于收购全资子公司 Pacific MaritimeLtd.所持有的南京乐惠轻工装备制造有限公司40%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司收购 Pacific Maritime Limited所持有的南京乐惠轻工装备制造有限公司40%股权的议案》，现将相关内容公告如下：
一、股权转让概述
为优化公司股权结构、提高公司管理效率，公司以自有资金 23,742,232.36元人民币收购公司全资子公司Pacific MaritimeLimited持有的南京乐惠轻工装备制造有限公司（简称“南京乐惠”）40%的股权。收购完成后，南京乐惠成为公司直接持股的全资子公司。本次交易属于董事会审批权限范围，经公司董事会审议通过后生效，不需股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、本次股权出让的股东 Pacific Maritime Limited是公司的全资子公司，转
让前的股权架构如下：
乐惠国际
100%
Pacific Maritime Limited
60%
40%
南京乐惠
2、Pacific Maritime Limited基本情况
（1）公司名称：Pacific Maritime Limited
（2）住所：香港北角电气道148号31字楼
（3）注册资本：1港元
（4）成立日期：2009年4月3日
（5）经营范围：主要从事投资业务。
三、交易标的基本情况
1、公司基本情况
（1）公司名称：南京乐惠轻工装备制造有限公司
（2）统一社会信用代码：91320115790449485P
（3）住所：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号
（4）法定代表人：黄粤宁
（5）注册资本：1,338万美元
（6）成立日期：2006年7月12日
（7）经营范围：生物能源设备、无菌灌装设备、包装机械、非热杀菌先进设备及各类杀菌设备、生物制药设备、食品设备、搅拌装置、轻工机械及其相关配件的研发、制造、安装、技术服务、技术转让及相关售后服务；销售自产产品。
（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、本次股权转让前后，南京乐惠股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股权转让前|股权转让后|
|1|宁波乐惠国际工程装备股份有限公司|60%|100%|
|2|Pacific Maritime Limited|40%|0|

3、财务状况（截至2017年6月30日，详见招股说明书第五节）
资产总额：287,399,188.33元；
负债总额：228,043,607.42元；
净资产：59,355,580.91元。
四、股权转让定价依据
本次收购为同一控制下的股权收购，股权转让定价依据以南京乐惠截至 2017年 6月 30日的净资产为依据，经双方协商确定。截至 2017年 6月 30日，南京乐惠净资产为 59,355,580.91元人民币。根据本次转让比例40%计算，转让
价格为23,742,232.36元。交易所涉及的税费由各方各自承担。
五、涉及股权转让的其他安排
本次交易完成后，南京乐惠成为公司的全资子公司。本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易及同业竞争的情形。本次交易不会发生涉及公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排事项。
六、本次股权收购的目的及对公司的影响
本次交易不存在新的投资风险，交易不会发生控制权的转移，股权收购完成后，将更符合公司长远发展战略。本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
七、备查文件
1、《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
2、《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2017年 11月28日
万华化学集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法规的规定，本人对万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议提交的《关于对子公司提供担保以及子公司间相互提供担保的议案》进行了认真的核查，现发表同意意见如下：
一、本次审议的对外担保内容均符合公司发展的需要，且公司将严格控制对外担保风险；
二、本次对子公司的担保、子公司间相互提供担保均按照最高额保证担保，明确了对各子公司最高担保额度，只要合同担保金额不超过股东大会审议的最高额度，可由公司签订担保合同，以加快办理融资的效率。
三、根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司的对外担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议，且履行了信息披露的要求。
独立董事：王宝桐、鲍勇剑、张晓荣、张万斌
（以下无正文）
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2016-031亿阳信通股份有限公司
关于2015年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由17.09元/股调整为17.065元/股。
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过67,509,783股（含67,509,783股）股调整为不超过67,608,684股（含67,608,684股）。
一、非公开发行股票事项概述
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案；2015年9月2日，本次发行获得公司2015年第二次临时股东大会的批准；2015年12月29日，根据股东大会授权，公司第六届董事会第二十二次会议对本次发行相关议案进行了修订。
本次发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票的第六届董事会第十七次决议公告日（2015年8月14日），本次非公开发行股票价格为17.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如果定价基准日至发行日期间，公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次发行的发行价格亦将作相应调整。
亿阳信通股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议
根据上述定价原则，本次非公开发行股票数量为不超过67,509,783股（含67,509,783股），本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过1,153,742,220元（含本数）。各发行对象的认购情况如下：
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|-|-|-|
|发行对象|认购金额|认购数量|
|亿阳集团股份有限公司|不超过1,100,000,000元|不超过64,365,125股|
|方略亿阳2号基金|不超过30,611,508元|不超过1,791,194股|
|亿阳信通股份有限公司2015年度第一期员工持股计划|不超过23,130,712元|不超过1,353,464股|
|合计|不超过1,153,742,220元|不超过67,509,783股|

二、2015年度利润分配方案及实施情况
公司于2016年6月20日召开的2015年年度股东大会审议通过了公司《2015年度利润分配预案》。公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本565,922,684股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.25元（含税），合计派发现金红利1414.81万元，剩余未分配利润结转至下一年度。
2016年8月1日，公司发布了《2015年度利润分配实施公告》（公告编号：临2016-028），2015年度权益分派股权登记日为2016年8月4日，除息日为2016年8月5日，现金红利发放日为2016年8月5日。
截止目前，公司2015年度利润分配方案已经实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司已实施完毕 2015年度利润分配及公积转增股本方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：
（一）发行价格调整
按照本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的发行价格由17.09元/股调整为17.065元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价-每股现金红利（含税））=17.09-0.025=17.065元/股。
（二）发行数量上限调整
按照本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的发行数量上限由不超
过67,509,783股（含67,509,783股）股调整为不超过67,608,684股（含67,608,684
股）。
本次非公开发行股票的发行数量为各认购对象的认购数量之和。各认购对象的认购数量=各发行对象的认购金额÷本次发行的发行价格；依据前述公式计算的认购数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数（即为保护上市公司全体股东的利益，发行对象认购金额不足认购一股的余额，纳入公司资本公积）。
各认购对象的认购数量调整情况如下：
||||
|-|-|-|
|发行对象|认购金额|认购数量|
|亿阳集团股份有限公司|不超过1,100,000,000元|不超过64,459,419股|
|方略亿阳2号基金|不超过30,611,508元|不超过1,793,818股|
|亿阳信通股份有限公司2015年度第一期员工持股计划|不超过23,130,712元|不超过1,355,447股|
|合计|不超过1,153,742,220元|不超过67,608,684股|

除非公开发行股票发行价格及发行数量调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告！
亿阳信通股份有限公司董事会
2016年9月10日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-019拉芳家化股份有限公司
2016年度利润分配预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2016年度利润分配预案为：公司以首次公开发行股票后的总股本 174,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.71元（含税），共计分配现金股利29,822,400.00元(含税)。
一、利润分配预案内容
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度归属于母公司股东的净利润为 149,465,033.03元，母公司实现的净利润为 139,284,857.82元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 13,928,485.78元，2016年度实现的可供股东分配的利润为 135,536,547.25元；加上 2016年初可供股东分配的利润 356,871,438.56元，截至 2016年 12月 31日，可供股东分配的利润为492,407,985.81元。
公司 2016年度利润分配预案为：公司拟以首次公开发行股票后的总股本174,400,000股为基数，向公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利人民币1.71元（含税），拟派发现金股利共计人民币 29,822,400.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以公积金转增股本。
二、董事会意见
公司第二届董事会 2017年第三次临时会议一致审议通过了《拉芳家化股份有限公司2016年度利润分配方案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司 2016年度利润分配方案，是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情
况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规、公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。因此，一致同意公司 2016年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会进行审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《拉芳家化股份有限公司 2016年度利润分配方案》，监事会认为公司对2016年度利润分配的方案，严格按照相关法律法规要求制定，该次利润分配方案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出，有利于公司未来发展，且充分考虑到投资者的最大利益，不存在损害中小股东利益的情形。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件：
1、拉芳家化股份有限公司第二届董事会2017年第三次临时会议决议
2、拉芳家化股份有限公司第二届监事会第六次会议决议
3、拉芳家化股份有限公司独立董事关于第二届董事会2017年第三次临时会议相关事项的独立意见
特此公告。
拉芳家化股份有限公司
董事会
中国铁建股份有限公司
2018年公开发行可续期公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1337号”批复核准，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元（含150亿元）的可续期公司债券，分期发行。
根据《中国铁建股份有限公司 2018年公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，中国铁建股份有限公司 2018年公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币20亿元（含20亿元），采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2018年 4月 17日结束，本期债券最终发行规模 20亿元，最终首个周期的票面利率为5.23%。
特此公告。
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2018-015号沈阳商业城股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易不存在重大风险
●本议案需提交股东大会审议
●本次交易借款按年利率不高于10%计收资金占用费
一、关联交易概述
为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司拟向深圳茂业商厦有限公司申请借款，借款额度为1.5亿元人民币。
深圳茂业商厦有限公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成证监会规定的重大资产重组情形。
公司独立董事董秀琴、秦桂森和孙庆峰对本次借款事项进行了事前认可，并发表了同意本次借款的独立董事意见。
董事会在审议本次交易时关联董事已回避表决。
二、关联方介绍
交易对方概况
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|公司全称|深圳茂业商厦有限公司|
|英文名称|Shen Zhen Maoye Trade Building Co.Ltd|
|成立日期|1996年1月|
|公司类型|有限责任公司|
|注册资本|32,000万美元|
|法定代表人|张静|
|注册地址|深圳市罗湖区东门中路东门中心广场|
|经营范围|从事东门中心广场的物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零售（包|

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|括代销、寄售）经营（涉及国家行业管理的凭许可证经营）；组织国内产品出口业务；自营商品的进出口业务。在东门广场内经营保龄球室、棋艺室、壁球室、桌球室、器械健身室；从事茂业商厦百货停车场机动车辆停放服务。在东门中心广场三期7-8楼设立经营餐饮业务的分支机构，附设烟、酒零售。在东门中心广场三期六楼经营美容美发、健身中心；在深圳市东门中路13号经营金银饰品零售业务。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售（凭食品流通许可证 SP4403001110330961 经营，有效期至2014年12月14日）；办理境内居民个人及非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的业务；商业信息咨询及服务。|

茂业商厦系商业城控股股东中兆投资的控股股东，故茂业商厦与商业城存在关联关系，本次交易构成关联交易。
茂业商厦截止 2017年 12月 31日，资产总额 454.06亿元，负债 333.48亿元，净资产120.58亿元，营业收入62.25亿元，净利润12.16亿元。
三、关联交易的主要内容
出借方：深圳茂业商厦有限公司（以下简称甲方）
借入方：沈阳商业城股份有限公司（以下简称乙方）
1、应乙方请求，甲方同意提供给乙方借款15,000万元人民币，专项作为乙方的经营周转资金，借款金额可在上述额度内循环使用，甲方可根据资金情况要乙方随时还款。
2、借款期限：自乙方 2017年年度股东大会召开之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。借款按年利率不高于10%计收资金占用费，并按月于5日前支付（如市场同等资金占用费因政策等因素变动，甲方有权调整本合同资金占用费）。
3、其他事项以签署的借款协议为准。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述借款是为了保证公司经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的可持续发展能力无不利影响；借款利率的确定是以市场为原则经双方协调一致确定的，资金成本定价公允，不会损害公司及公司股东利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2018年3月26日,公司召开六届二十二董事会，会议审议通过了《关于向关联
方借款的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司 3位关联董事钟鹏翼先生、王斌先生、吕晓清回避表决，其他6位非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意6票，反对0票；弃权0票。
独立董事发表独立意见：在进行事前审核后，公司向关联方借款是为了保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，借款用途合理；公司对该关联交易的审议、表决程序合法有效，借款条件公平、合理，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东的利益。鉴于此我们同意本次借款事项。
六、关联交易协议的签署情况
本次交易公司与关联方尚未签署《借款协议》。
七、公告附件
（一）经独立董事事前认可的意见
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）六届十八董事会决议
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2019-022
维维食品饮料股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开的第七届董事会第十次会议及2018年8月3日召开的2018年第三次临时股东大会审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等议案，并于2018
年8月18日披露了《维维食品饮料股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
截至2019年2月28日，公司已通过集中竞价交易方式回购公司股份合计
43,796,636股，占公司总股本的比例为2.62%，成交的最高价为3.24元/股，成交的最低价为2.74元/股，支付的资金总金额为128,991,642元（含佣金、过户费等交易费用）。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一九年三月五日
奥瑞德光电股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第五十一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是，切实维护广大中小股东利益的原则，对公司第八届董事会第五十一次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于全资子公司申请贷款暨公司及公司全资子公司为其提供担保的议案
该等担保的财务风险处于可控的范围之内，符合公司下属子公司的实际生产经营需要，有利于实现公司的整体利益。该事项履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：吉泽升、陶宏、张波 2018年 12月 28日