Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2018-114债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会，经第七届董事会第三十一次会议决定召开。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月31日 13点30分
召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月31日
至2018年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股子公司浙江海晟药业有限公司增资扩股及老股转让的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，相关公告详见 2018年 10月 16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600267|海正药业|2018/10/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2018年 10月 26日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）
联系人：张敏、李媛婷
联系电话：0576-88827809
传 真：0576-88827887
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
2018年10月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江海正药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月31日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股子公司浙江海晟药业有限公司增资扩股及老股转让的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－055
上海海利生物技术股份有限公司
关于公司总裁变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）董事、总裁苏斌先生因工作调整，将不再担任公司总裁职务，董事会已收到苏斌先生的辞职申请并生效。苏斌先生之后仍将继续担任公司董事以及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，公司对于苏斌先生在总裁任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。为确保公司经营管理的连续性和有效性，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，决定聘任刘巨宏先生为公司总裁。
一、董事会审议情况
2017年6月15日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任刘巨宏先生为公司总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
刘巨宏先生简历如下：
刘巨宏，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兽医师，曾获得中华人民共和国农业部颁发的全国农牧渔业丰收奖二等奖，1987年河北中兽医学校（现河北农业大学中兽医学院）中兽医专业毕业，1996年中国农业大学兽医专业毕业获得学士学位，2001年留学澳大利亚，获得澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士学位和中央昆士兰大学信息系统硕士学位。曾任河北省张家口农业科学院兽医技术员，中国农业大学教学实验场种鸡场场长、兽医师，天津瑞普生物技术股份有限公司（300119.SZ）全资子公司瑞普（天津）生物药业有限公司技术服务总监、营销副总经理，拜耳（四川）动物保健有限公司动物保健业务部经理、政府事务部经理，北京信得威特科技有限公司总经理，山东信得科技股份有限公司副总裁，北京国科诚泰农牧设备有限公司副总裁，2017年 6月开始进
入海利生物工作。刘巨宏先生在畜牧行业及动物保健行业有 25年的从业经验，了解行业的现状及其发展趋势，能够敏锐的洞察行业机遇、应对市场挑战。同时，刘巨宏先生有 20年的企业管理工作经历，在公司战略、团队建设、人才培养、市场营销、企业文化建设、绩效考核等各方面都有着丰富的理论知识和实践经验，具有较高的企业管理能力和团队领导能力。
刘巨宏先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘巨宏先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事意见
1、经审阅刘巨宏先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
2、公司董事会聘任刘巨宏生为公司总裁的审议程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。同意聘任刘巨宏先生为公司总裁，任期自公司第二届董
事会第二十八次会议表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2017年6月16日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—051河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第一次临时会议于 2014年 9月 23日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2014年 9月 26日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、魏光林、史厚云、李文海、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司与日本国株式会社东芝签署股权转让协议的议案》。
根据公司实际情况，经与会董事审议，同意公司与日本国株式会社东芝（以下简称“东芝”）签署《股权转让协议书》，由公司出资1.86亿元人民币受让东芝所持河南平高东芝高压开关有限公司25%股权。
具体内容详见公司于2014年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司对外投资公告》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2014年9月26日
国机通用机械科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人国机通用机械科技股份有限公司董事会，现提名贾鹏林、杨铁成、金维亚、赵惠芳为国机通用机械科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任国机通用机械科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国机通用机械科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券
分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2018-55号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于监事杨芳涉嫌严重违法接受监察调查的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）从中共自贡市贡井区纪律检查委员会和自贡市贡井区监察委员会网站获悉本公司股东代表监事、四川自贡汇东发展股份有限公司总经理助理、财务部经理杨芳涉嫌严重违法，目前正接受监察调查。
杨芳除担任本公司股东代表监事外，未担任本公司其他任何职务。上述事项不会对本公司生产经营和长远发展产生影响。公司将关注后续进展情况，并按有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2018年 8月 29日
各位委员：
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海医药集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）的规定，报告期内，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或建议。
先就2016年度的履职情况汇报入如下：
一、审计委员会的基本情况
2016年，公司董事会进行了换届选举，陈乃蔚先生自2016年6月28日起不再继续担任公司独立董事，洪亮先生自2016年6月28日起获委任为公司独立董事。本公司第六届董事会审计委员会由独立董事尹锦滔先生、独立董事谢祖墀先生和独立董事洪亮先生组成，其中尹锦滔先生为审计委员会召集人/主席。本公司第六届董事会审计委员会的三位成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作，其基本情况请详见《上海医药集团股份有限公司2016年年度报告》中披露的简历。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司审计委员会共举行六次会议，主要讨论了公司业绩、2015年度公司内部控制的自我评估报告、审计监察部2016年度工作总结、2017年度内部审计工作计划、2016年度财务报告审计工作时间安排等。全体委员均通过通讯或现场参会的方式亲自出席全部会议。
三、审计委员会2016年度主要工作内容
1、审阅上市公司定期报告并对其发表意见
我们根据本公司《审计委员会实施细则》及相关监管要求，切实履行了对公司年度报告、中期报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
报告期内，我们认真审阅了公司2016年度财务报告，认为公司2016年度财务报告能够真实、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，披露内容和程序合规合法。
2、监督及评估外部审计机构工作
公司聘请的财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗宾咸永道会计师事务所（以下统称“普华”）持有注册会计师执行证券、期货相关业务许可证，较好地完成了公司委任的各项工作。普华在执行年度财务报表审计及内控审计时，遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，出具的财务报告能够真实、完整、准确地反映公司的财务状况及经营成果；同时深入调查了解公司情况，为公司内部员工开展内控管理培训，在加强风险防范和提高管理水平等方面发挥了积极作用，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。鉴于此，我们向董事会提议续聘普华为公司2017年度外部审计机构。经审核，公司实际支付普华的2016年度审计费人民币2,100万元（含相关代垫费用及税金）及内部控制审计费用人民币130万元（含相关代垫费用及税金），与公司所披露的审计费用情况相符。
在年度审计工作中，我们分别于普华进场实施审计前和预计出具初步意见后，两次与其进行了沟通，就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论。在审计期间未发现存在除年报内容外的其他应披露事项。
3、评估内部控制的有效性
公司根据《企业内部控制基本规范》及其他相关规定，设计和建立了有效的内部控制体系。
报告期内，公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。
我们认真审阅了《上海医药2016年内部控制自我评价报告》和普华出具的《内部控制审计报告》，二者对公司内部控制有效性的评价结论一致，公司内部控制体系的设计和执行不存在重大缺陷，内部控制体系较为健全。
4、指导内部审计工作
报告期内，我们关注公司内部审计工作，认真审阅公司年度内部审计工作计划，听取工作汇报，督促内部审计部门严格执行审计计划；对公司内部控制制度执行情况进行监督和评价，并对内部审计出现的问题提出指导性意见。目前，公司内部审计工作运作有效，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
5、协调经营层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们协调公司经营层、审计监察部及财务部与普华进行了充分的沟通，并对沟通事项予以充分关注和认真审议，为年度审核工作的顺利开展奠定了良好基础。
6、对本公司关联/关连交易事项的审阅
报告期内，我们对公司关联/关连交易进行审核，未发现存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
四、总体评价
报告期内，我们依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2017年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好地完成公司及董事会的各项委托。
上海医药集团股份有限公司董事会审计委员会二零一七年三月二十日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临 2017-013
贵州盘江精煤股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2017年 3月 24日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。应参加会议监事 5人，实际参加会议监事 4人，监事万红先生因工作原因委托监事刘志来先生代为出席会议并行使表决权，参会监事一致推举郝春艳女士主持本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，以记名投票表决的方式，以 5票同意， 0票反对，0票弃权，一致通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。
会议选举郝春艳女士为公司第四届监事会监事会主席，任期与公司第四届监事会相同。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十四日
股票简称：尖峰集团 股票代码：600668 编号：临2014-014
浙江尖峰集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）浙江尖峰集团股份有限公司 2013年度股东大会于 2014年 6月 6日上午九点在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦以现场投票的方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况见下表：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|9|
|所持有表决权的股份总数（股）|57617437|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|16.75|

（三）本次会议的通知于 2014年 4月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集，由董事长蒋晓萌先生主持，会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事 8名，董事长蒋晓萌、董事杜自弘、虞建红、独立董事张余友出席了会议，其他董事因工作原因未能参加会议；公司在任监事5名，监事秦旭平、陈春晖、原杰出席了会议，其他监事因工作原因未能参加会议；公司董事会秘书朱坚卫出席了会议；公司部分高管人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票、逐项表决方式审议并通过了如下议案：
1、2013年度董事会工作报告；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|57617437|57617437|100%|0|0|0|0|通过|

2、2013年度监事会工作报告；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|57617437|57617437|100%|0|0|0|0|通过|

3、2013年度财务决算报告；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|57617437|57617437|100%|0|0|0|0|通过|

4、2013年度利润分配预案；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|57617437|57617437|100%|0|0|0|0|通过|

5、聘请2014年度审计机构的议案；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|57617437|57617437|100%|0|0|0|0|通过|

6、为控股子公司提供担保的的议案；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|57617437|57617437|100%|0|0|0|0|通过|

7、与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保议案。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|57617437|57581637|99.94%|35800|0.06%|0|0|通过|

8、2013年年度报告及其摘要
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|57617437|57617437|100%|0|0|0|0|通过|

9、修改公司《章程》的议案
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|57617437|57617437|100%|0|0|0|0|通过|

该议案需股东大会以特别决议通过，本次表决同意比例为100%，占出席会
议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，获得通过。
10、独立董事2013年度述职报告。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|57617437|57617437|100%|0|0|0|0|通过|

三、律师见证情况
本次股东大会浙江一剑律师事务所陈雄武、左文辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席会议人员的资格等相关事宜均符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二○一四年六月六日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2014-048转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年7月2日在公司二楼第三会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|2|
|其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东人数（有外资股公司适用）|不适用|
|所持有表决权的股份总数（股）|158,384,742|
|其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）|不适用|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.68|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）|不适用|

|||
|-|-|
|通过网络投票出席会议的股东人数|58|
|其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东人数（有外资股公司适用）|不适用|
|所持有表决权的股份数（股）|2,128,704|
|其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东持有股份数（有外资股公司适用）|不适用|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.39|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）|不适用|

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨延智先生主持，本次会议以现场投票方式和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事7人，出席7人；董事会秘书1人出席会议，其他高管2人及见证律师2人列席会议。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。
二、提案审议情况
经出席会议并参加表决的股东及股东代理人采取现场投票的方式表决、参加网络投票的股东通过网络投票表决，审议以下议案并形成决议：
（一）《关于为子公司 2014年度银行借款增加担保的议案》
表决结果：同意158,575,742股，占出席股东大会有表决权股份的98.79%；
反对1,928,304股，占出席股东大会有表决权股份的1.20%；弃权9,400股，占出席股东大会有表决权股份的0.01%，该议案获得通过。
（二）《关于江苏博汇纸业有限公司为本公司银行借款提供担保的议案》
表决结果：同意158,597,042股，占出席股东大会有表决权股份的98.81%；
反对 1,722,894股，占出席股东大会有表决权股份的1.07%；弃权 193,510股，占出席股东大会有表决权股份的0.12%，该议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青、柴瑛平两名律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2014年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2014年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2014年第三次临时股东大会决议
（二）北京市君致律师事务所关于公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一四年七月二日
证券代码:600609证券简称:金杯汽车公告编号:临 2015-040
金杯汽车股份有限公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、诉讼判决的基本情况
日照日发车辆制造有限公司财产监管组诉金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称“金杯车辆”）及公司清偿债务一案。详细情况见公司 2011-024号公告、2012-009号公告和 2015-025号公告。
二、诉讼进展情况
2014年 12月 5日，本公司向山东省五莲县人民法院提交执行行为异议申请书，我公司及金杯车辆公司提出在金杯车辆认缴的出资均已全部到位，不应对金杯车辆所负债务承担补偿赔偿责任，请求法院依法解除对金杯汽车财产已采取的查封、冻结等措施；请求纠正对迟延履行债务利息的错误计算方法及结果。2015年 1月 26日山东省五莲县人民法院以（2015）莲执异字第2、3、4号驳回异议，本公司于十日内向上级法院申请复议。公司 2015年 5月 15日收到山东省日照市中级人民法院（2015）日执复字第 6号《执行裁定书》，驳回公司的复议申请。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响。
对公司财务影响尚无法确定。本公司已就上述冻结情况同五莲县人民法院、日照日发车辆制造有限公司财产监管组进行积极沟通。
四、备查文件目录
1、山东省日照市中级人民法院（2015）日执复字第 6号《执行裁定书》。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会二〇一五年六月十七日
赛轮集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
及对外担保情况的专项说明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年度报告
期间工作指引》、《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规定，我们作为赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《2018年度利润分配预案》
我们认为：公司《2018年度利润分配预案》充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各方面因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，维护了全体股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配预案。
二、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构及支付其2018年度审计报酬的议案》
我们认为：公司聘任审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司 2019年度审计工作的连续性和稳定性，我们同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同时支付其2018年度财务审计报酬105万元，内控审计报酬50万元。
三、《关于计提资产减值准备的议案》
我们认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司计提2018年度资产减值准备。
四、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬的议案》
我们认为：公司董事、监事及高管人员薪酬及津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提
供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我
们同意公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬。
五、《2018年度内部控制评价报告》
我们认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。
六、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
我们认为：公司使用不超过人民币15亿元（在15亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券，能有效提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金进行投资理财。
七、《关于对控股子公司委托贷款的议案》
我们认为：公司为控股子公司提供委托贷款，是为满足控股子公司日常生产经营流动资金需求，整体风险可控。同时，公司使用自有资金委托金融机构向控股子公司贷款可有效提升公司资金整体使用效率，有效降低财务费用。本次对控股子公司委托贷款不涉及关联交易，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司在8亿元额度内为控股子公司提供委托贷款。
八、《关于公司 2019年度预计日常关联交易的议案》
我们认为：公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同意本次关联交易事项。
九、关于公司对外担保情况的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，我们本着对全体股东认真负责实事求是的态度，对《关于公司 2019年度预计对外担保的议案》、《关于为参股子公司提供担保的议案》进行了认真审核，发表专项说明如下：
1、《关于公司 2019年度预计对外担保的议案》
公司 2019年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，我们事先同意将该议案提交公司董事会审议。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。
2、《关于为参股子公司提供担保的议案》
公司本次担保对象为公司参股子公司，该公司所有股东按持股比例对其授信业务提供担保，且该公司会以自有资产为公司的担保提供反担保，公司为其提供担保风险较低，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意为参股子公司提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为《赛轮集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明》之签署页）
刘树国
谢岭
丁乃秀
赛轮集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2019-027
浙江新安化工集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|159,158,749|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|22.55|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事周家海、独立董事严建苗因工作原因，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人，
3、董事会秘书姜永平先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,127,549|99.98|31,200|0.02|0|0|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|159,127,549|99.98|31,200|0.02|0|0|

3、议案名称：2018年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,127,549|99.98|31,200|0.02|0|0|

4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,127,549|99.98|31,200|0.02|0|0|

5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,158,749|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于续聘公司年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,127,549|99.98|31,200|0.02|0|0|

7、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,127,549|99.98|31,200|0.02|0|0|

8、议案名称：关于与传化集团关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|55,570,249|99.94|31,200|0.06|0|0|

9、议案名称：关于修改公司<章程>部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,127,549|99.98|31,200|0.02|0|0|

10、 议案名称：关于为新安小贷公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,737,490|99.98|31,200|0.02|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2018 年度利润分配预案|1,131,379|100|0|0|0|0|
|6|关于续聘公司年度审计机构的议案|1,100,179|97.24|31,200|2.76|0|0|
|7|关于为全资子公司提供担保的议案|1,100,179|97.24|31,200|2.76|0|0|
|8|关于与传化集团关联交易议案|1,100,179|97.24|31,200|2.76|0|0|
|10|关于为新安小贷公司提供担保的议案|1,100,179|97.24|31,200|2.76|0|0|

注:上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高管的票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案8，关联股东传化集团有限公司、吴建华先生、周家海先生、吴严明先生、徐永鑫先生已回避表决；议案10，关联股东姜永平先生已回避表决。
议案9、由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
此外，本次股东大会还听取了公司独立董事2018年度述职报告
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙经律师事务所
律师：方怀宇、吴旻
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江新安化工集团股份有限公司2019年5月11日
天津松江股份有限公司总经理工作细则
第一章总则
第一条为进一步提高公司高级经营管理层的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本细则。
第二条公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。
第三条总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。
第二章总经理的任职资格和任免程序
第四条总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。
第五条有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第六条董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第七条公司总经理的提名和任免程序如下：
公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第八条总经理的聘期与董事会任期相同，可连聘连任。
合同另有约定的除外。董事会在改聘总经理前不得擅自离职，擅自离职的，公司有权追究其责任。
第三章职责及分工
第十条总经理行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制订公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
(九)提议召开董事会临时会议；
(十)公司章程或董事会授予的其他职权。
第十一条授予总经理的权限范围：
超过总经理权限的，须得到董事长的授权，超过董事长授权的，由董事会或股东大会审议并授权执行。
（一）根据董事会授权，总经理有权就公司购买或出售资产、对外投资、提供或接受财务资助、提供或接受担保、租入或出租资产、委托或受托管理资产、赠与或受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或受让开发项目等事项召开总经理办公会并形成相关决议；
（二）在董事会授权范围内，对外代表公司签署有关协议、合同或处理有关事宜。
第十二条副总经理主要职权
（一）副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；
（二）总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。
第十三条财务负责人行使下列职权：
（一）全面负责公司的日常财务工作，审查重要的财务文件并向总经理报告工作；
（二）组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；
（三）负责公司及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责；
（四）控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡；
（五）向总经理提交财务分析报告，提出改善生产经营的建议；
（六）参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障；
（七）指导、检查、监督各分公司、子公司的财务工作；
（八）审核公司员工的差旅费、业务活动费以及总经理授权的一切行政费用；
（九）提出公司年终利润分配方案、资本公积金转增股本方案；
（十）对公司出现的财务异常波动情况，须随时向总经理汇报，并及时提出正确的解决方案，配合公司作好相关的信息披露工作；
（十一）完成总经理交办的其他工作。
第四章总经理办公会议
第十四条总经理办公会由总经理召集并主持，总经理不能参加会议时，可委托其他领导主持。经理办公会成员因故不能参加会议的，应在会前向主持人请假。总经理办公会参会人员为公司副总经理、总经理助理、财务负责人，也可根据工作需要指定有关单位或部室人员参加。
第十五条总经理办公会议应有明确的议事内容和议题。总经理办公会由总经理办公室工作人员通知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间、地点、参加会议人员、会议议题、发出通知的日期等内容。
公司总经理办公会坚持党委把方向、管大局、保落实的领导作用，认真贯彻公司党委会、董事会各项决策部署，公司党委会是重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项由总经理办公会充分讨论研究为党委会讨论研究提出方案或意见，经党委会研究讨论通过后，再由经理层贯彻执行。
总经理办公会内容主要涉及以下方面：
（一）传达学习贯彻上级有关文件精神，确定具体落实措施。
（二）研究确定贯彻落实公司党委会、董事会决议的各项具体工作措施。
（三）研究拟定需公司董事会、党委会决策的重要议案。
（四）研究确定公司日常经营管理工作，主要包括：
1.研究落实年度经营指标、重大项目经济运行管理、目标年薪及绩效考核的具体措施等。
2.研究法律风险分析评估、重大经济活动谈判、合同管理的具体措施等。
4.研究落实年度投资计划、重大项目投资评审、过程控制以及市场项目开发的具体措施等。
5.研究重大建设项目进度计划管理、科技工作管理、项目销售管理质量安全、消防保卫等具体措施等。
6.研究财务成本管理、财务预决算管理、核算管理、融资管理、审计工作的具体措施等。
（五）研究确定公司经营管理其他具体工作。
第十六条提交总经理办公会讨论决定的事项，坚持一事一议，由分管领导提出议题，并阐明初步意见，然后由经理办公会成员围绕议题，进行充分讨论后，进行表决，做出决定或决议。表决可根据讨论事项的不同内容，分别采用口头、举手或无记名投票方式进行，会议进行表决时，赞成票超过应到总经理办公会人数的半数为通过。总经理办公会议决定以决议的形式作出，决议应包括如下内容：会议时间、地点、参加人员、开会事由、会议具体内容及议定事项，经主持会议的总经理、副总经理签字后，由总经理班子负责实施，总经理办公室督办。
第十七条总经理办公会议应有会议记录，会议记录应包括以下内容：会议时间、地点、参加人员、开会事由及会议具体内容。会议记录由公司总经理办公室负责保管，保存期应不少于10年。
第十八条总经理办公会议至少应每周召开一次会议。总经理认为必要时可随时召集总经理办公会议。
第五章附则
第十九条本细则自董事会批准之日起实施。
第二十条本细则中未予规定的事宜，依照《公司法》等有关法律法规的相关规定以及《公司章程》和公司相关制度的规定执行。
第二十一条本细则与《公司法》等有关法律法规相关规定和《公司章程》的规定相悖时，应按相关法律法规及《公司章程》等文件执行。
第二十二条有下列情形之一的，公司应当修改本细则：
（一）《公司法》等有关法律法规的相关规定或《公司章程》修改后，本细则规定的事项与修改后的法律、行政法规或《公司章程》的规定相抵触；
（二）公司董事会决定修改本细则。
第二十四条本细则的解释权属于公司董事会。
天津松江股份有限公司董事会
二零一八年六月
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-051浙报传媒集团股份有限公司
关于完成“五证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67号）等文件要求，公司已于近日向浙江省工商行政管理局申请办理“五证合一”，并换发了新的营业执照。新营业执照的统一社会信用代码为91330000132211766N，合并了营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证。公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2016年7月20日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2019-057恒力石化股份有限公司
关于控股股东增持计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划概况：恒力集团计划自 2019年 4月 4日起 3个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持价格为不高于20.00元/股，增持规模不低于人民币2亿元，不超过人民币5亿元。
增持计划实施情况：截至本公告日，恒力集团累计增持公司股份 7,019,775股，占公司总股本的0.14%，累计成交金额11,547.88万元（不含手续费、佣金等），已超过增持计划金额区间下限的50%。
相关风险提示：
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险。
一、增持主体的基本情况
增持计划实施主体为公司控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”），本次增持计划实施前，恒力集团持有公司股份1,501,594,173股，占总股本比例为29.72%。
二、增持计划的主要内容
1、增持期限：自2019年4月4日起3个月内
2、增持规模：不低于人民币2亿元，不超过人民币5亿元
3、增持价格区间：不高于20.00元/股
4、增持股份种类：人民币普通股（A股）
5、增持方式：二级市场集中竞价交易
三、增持计划实施的不确定性风险
恒力石化股份有限公司本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险。
四、增持计划的实施进展
截至本公告日，恒力集团通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份7,019,775股，占公司总股本的0.14%，累计成交金额11,547.88万元（不含手续费、佣金等），已超过增持计划金额区间下限的50%。
目前恒力集团及其一致行动人合计持有公司股份3,832,953,053股，占公司总股本的75.86%。
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。控股股东恒力集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2019年6月12日
宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于
为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司
向银行融资提供担保的独立意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议案》发表如下独立意见：
1、公司为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威香港公司”）提供的担保，是根据公司经营的实际情况及博威香港公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；
2、公司提供担保的对象是公司的全资子公司博威香港公司，公司能有效的控制和防范担保风险；
3、本公司关联董事张明先生作为博威香港公司的法定代表人，在审议该议案时回避表决；
4、上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们同意该事项。
独立董事:邱妘 门贺 包建亚
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2019－024
物产中大八届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“物产中大”）八届二十五次董事会会议通知于2019年3月19日以书面、传真和电子邮件方式发出，并于 2019年 3月 22日以通讯方式召开。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司董事会编制了截至 2018年 9月 30日的《物产中大前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2019]482号）。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年3月25日