Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2019-005山东宝莫生物化工股份有限公司
关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有
限公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司第四届董事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会、第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于划转母公司资产、负债至全资子公司的议案》和《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的议案》，对公司原有资产和业务进行整合，将母公司经营业务相关的资产、负债，按截至基准日2018年11月30日的净账面价值整体划转至全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称
“东营宝莫”），目前，经营业务承接工作有序推进。
根据实际业务开展情况，东营宝莫2019年1至4月拟与关联方发
生购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、物业管理费、销售化工原料等关联交易，预计发生交易金额1,750万元，具体计划如下:
1、东营宝莫拟与胜利油田长安特易节能设备有限责任公司签订《包装袋及包装材料采购协议》，采购定价依据为市场价格，预计不超过200万元。
2、胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店拟继续为东营宝莫提供职工食堂管理及餐饮服务，定价依据为市场价格，预计不超过30
万元。
3、东营宝莫应向东营长安物业管理有限公司缴纳2019年1-4月
物业费、水电费、空调电梯费等物业管理费，预计不超过20万元。
4、东营宝莫拟向天津博弘化工有限责任公司提供丙烯腈、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等化工原料，销售定价依据为市场价格，预计不超过1,500万元。
以上交易是东营宝莫正常的经营行为，预计发生交易金额为
1,750万元，董事会将对东营宝莫2019年1-4月累计发生的关联交易的实际执行情况进行审议。
2、审议程序
上述日常关联交易已于2019年1月28日公司第四届董事会第十
四次临时会议审议通过。
上述关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、胜利油田长安控股集团有限公司为本公司前控股股东，目前持有公司股份20,700,000股，占公司总股本3.38%。
2、胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店为胜利油田长安控股集团有限公司分公司，成立于2016年3月3日，注册地为山东省东营市西三路284号，经营范围：熟食类食品制售，冷食类食品制售；生食类食品制售；糕点类食品制售（含裱花蛋糕），自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、胜利油田长安特易节能设备有限责任公司成立于2003年5月
30日，注册资本为2,160万元，注册地为东营市东营区西四路212号，经营范围：控制柜、仪器仪表、泵、压缩机、阀门、变压器、钻采配件生产、销售、安装及技术服务；环保节能工程(凭资质经营)；劳保用品、五金工具、石油石化机械设备及配件的销售；环保、节能技术开发和服务；包装袋的生产、销售；防雷产品的组装及销售（不含生产）；吊机销售及技术服务；房屋租赁；机电设备安装；电机、螺杆泵的销售及技术研发（不含生产）；油田地质采油工艺技术研发；油水井技术服务；防腐技术；自动化设备销售及技术服务；低压配电箱安装及销售；电缆、电器元件及其他辅助材料销售；采油回注水精细处理装置的销售及技术服务；环保机械设备的技术研发、设计、销售、安装及服务；管道防腐、耐磨、节能技术改造服务；抽油机维修及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。胜利油田长安控股集团有限公司持有其16.20%的股权。
4、东营长安物业管理有限公司成立于2007年8月28日，注册资
本为760万元，注册地为东营区西四路346号，经营范围：物业管理；
房地产经纪与代理；园林绿化；管道工程（不含压力管道）；装修装饰工程；房屋维修；建筑配套工程；房屋租赁；花卉租赁；道路保洁；
垃圾清理；市政工程；机电设备、建筑机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品销售；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。东营长安物业管理有限公司为胜利油田长安控股集团有限公司全资子公司东营长
安房地产开发有限公司全资子公司，东营长安房地产开发有限公司持有其100%的股权。
5、天津博弘化工有限责任公司成立于2012年3月14日，注册资
本为6,000万元，注册地为天津经济技术开发区南港工业区华昌街36号，经营范围：聚丙烯酰胺生产、销售（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外，且限闭杯闪点大于60度）；与所列产品相关的技术服务；
劳务服务（劳务派遣除外）；设备租赁；化工产品（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外）生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。天津博弘化工有限责任公司为公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司参股公司，东营宝莫环境工程有限公司持有其49%的股权。
三、定价依据和交易价格
上述关联交易价格均按照公允的市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、物业
管理费、销售化工原料等的关联交易，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事章击舟、张如积、许肃贤对该事项进行了事前认
可，发表独立意见如下：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效
益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
六、监事会意见
监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关
联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次临时会议决议
2、第四届监事会第七次临时会议决议
3、独立董事关于公司四届十四次临时董事会相关事项的独立意见
4、独立董事关于全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的事前审查意见
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
二Ｏ一九年一月二十九日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-008维信诺科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）因生产经营的需要，拟向中国光大银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“光大银行”）申请总额度为人民币 1亿元的综合授信，授信期限1年，该授信额度在授信期间内可以循环使用，霸州云谷以其自有的土地进行抵押担保。公司拟与光大银行签订《最高额保证合同》，为上述综合授信业务提供连带责任保证担保。
本事项已经公司于2019年1月18日召开的第四届董事会第四十二次会议以全票同意的结果审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：霸州市云谷电子科技有限公司
2．成立日期：2016年06月24日
3．注册地址：河北省廊坊市霸州市经济开发区电子信息产业园泰山路东
4．法定代表人：金亮
5．注册资本：100,000万元人民币
6．类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7．统一社会信用代码：91131081MA07T1UN3C
8．经营范围：研发、生产、销售电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软件服务；
企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的
进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．主要财务数据（除2017年财务数据外，其他财务数据未经审计）
单位：万元
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||主要财务指标||2018年 6月 30日/2018年 6月||2017 年 12月 31日/2017年|
|总资产||210,967.72||45,924.21||
|股东权益合计||71,446.42||997.40||
|营业收入||0||0||
|净利润||-1,065.56||154.39||

10．霸州云谷为公司全资子公司。
三、担保合同的主要内容
1．保证人：维信诺科技股份有限公司
2．债权人：中国光大银行股份有限公司廊坊分行
3．债务人:霸州市云谷电子科技有限公司
4．保证方式：连带责任保证
5．保证金额：不超过人民币1亿元
6．保证范围：债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
7．保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或者协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事项发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前之日）起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为，霸州云谷为公司合并报表内的全资子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于霸州云谷日常业务和项目建设的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险
可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保的总额为1,034,878.26万元（含对子公司的担保，包含本次担保事项，不含已履行完担保义务的事项），占上市公司 2017年经审计净资产的比例为1,346.14%，其中对子公司担保为 365,491.60万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1．《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》；
2．《综合授信协议》；
3．《最高额保证合同》；
4．《最高额抵押合同》。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十九日
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2018-20秦川机床工具集团股份公司
监事会对《2017年度内部控制评价报告》的意见
监事会认为：2017年度,公司在巩固已有内控体系有效运行的基础上，逐步扩大了内控覆盖面，进一步提高公司内部控制管理水平。
公司的内部控制体系更加健全，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。2017年，公司没有重大违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。
秦川机床工具集团股份公司
监事会
河南四方达超硬材料股份有限公司
投资理财管理制度
第一章总则
第一条为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属各子公司的投资理财管理。
第三条本制度所称投资理财是指公司以自有闲置资金购买银行理财产品、信托产品、券商理财产品、基金理财产品、债券投资等经董事会或股东大会批准的理财方式的行为。
第四条公司投资理财的原则：
（一）交易资金为公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接购买理财产品，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；
（二）交易标的为低风险、流动性好、稳健型的产品；
（三）只与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易；
（四）必须以公司名义设立投资理财账户，不得使用他人账户进行操作。
第二章投资理财的审批和管理
第五条公司进行投资理财，应按如下权限进行审批：
（一）在任一时点用于投资理财的资金金额占公司最近一期经审计的净资产20%以内的（含20%），由董事会审议批准后实施；
（二）在任一时点用于投资理财的资金金额超过公司最近一期经审计的净
资产20%的，需经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准方可实施。
第六条除债券质押式回购交易外，公司进行的其他投资理财应当符合以下要求：
（一）在任一时点公司对同一机构或同一理财产品的现行交易资金总额不得超过公司被批准投资理财总资金额度的30%；
（二）在任一时点公司对交易金额排列前三名的理财产品的现行交易资金总额不得超过公司被批准投资理财总资金额度的50%。
第七条公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不得进行投资理财。
第八条公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署投资理财相关的协议、合同。相关协议、合同需经公司法律顾问审核后方可签署。公司证券事务部负责理财品种的前期调研和可行性论证。公司财务部为投资理财的归口管理部门，负责投资理财的运作和管理，确定具体的投资配置策略和具体操作，负责到期投资理财资金和收益的及时、足额收回。
第九条投资理财审批程序：
在董事会或股东大会审议通过后，具体投资配置策略由财务部报经公司内审部经理、财务总监、董事长签字后执行。
第十条公司内审部负责对投资理财的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有投资理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
第十一条公司证券事务部负责按照深圳证券交易所创业板要求及时履行信息披露义务。
第十二条公司子公司的投资理财活动必须报公司董事会批准后进行，不得自行对外投资。
第三章 投资理财的实施与监控
资金、会计核算上严格分离。
第十四条公司进行投资理财，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十五条公司财务部指派专人跟踪投资理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应在 24小时内向公司财务负责人和总经理报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十六条公司实施投资理财的，应建立健全相对集中、权责统一的投资决策与授权机制：
（一）公司财务部按照公司资金管理的要求，负责投资理财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理；
（二）投资理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从投资理财账户中调入调出资金，禁止从投资理财账户中提取现金；
（三）财务部负责开设并管理相关账户。
第十七条投资理财必须以公司自身名义、通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借投资理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
第十八条财务部组织人员或在必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交管理层审阅。
第十九条财务部只能在董事会审批确定的投资规模和可承受风险限额内进行投资理财具体运作。
第二十条财务部应定期对投资理财组合的市值变化进行敏感性分析和压力测试。
第二十二条建立定期和不定期报告制度：
财务部经理每月结束后10日内，以书面形式向公司内审部、董事长及总经理报告本月投资理财情况。
每季度结束后15日内，财务部经理编制公司投资理财季度报告，并向公司内审部、董事长及总经理报告投资理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况，同时报送公司审计委员会。
当出现受托人资信状况、盈利能力发生不利变化或投资产品出现损失风险时，公司财务部应立即以电话、传真、邮件或电子邮件等方式向公司内审部、财务负责人、总经理报告有关情况。
第二十三条投资理财产品及业务的信息保密措施：
（一）投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
（二）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（三）公司投资参与人员及其他知情人员不应投资与公司相同的理财产品，否则将承担相应责任。
第四章投资理财的核算与管理
第二十四条财务部根据投资理财管理相关人员提供的统计资料，实施复核程序后，建立并完善投资理财管理台账、投资理财项目明细账表。
第二十五条财务部应对公司的每一种投资理财设立明细账加以反映，每月还应当编制盈亏报表，对于债券应编制折、溢价摊销表。
第五章附则
第二十七条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十八条本制度解释和修订由公司董事会负责，经公司董事会审议通过后生效。
河南四方达超硬材料股份有限公司2014年1月10日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 编号：2017-004南方中金环境股份有限公司
关于公司第三期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 10月 22日及2016年11月18日召开第三届董事会第九次会议及2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施第三期员工持股计划，并委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。本期员工持股计划相关信息详见公司于 2016年 10月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
2016年 12月 18日至 2017年 1月 18日期间，兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划通过深圳证券交易所竞价交易的方式购买公司股票153,110股，交易均价为23.8631元，成交金额为人民币3,653,679.24元。
兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划份额上限为6亿份，本次购买完成后，兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划合计持有公司股票16,953,110股，占公司总股本的比例为2.54%，剩余资金将继续通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
公司将持续关注本期员工持股计划实施的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2017年1月18日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-033湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2018年8月7日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，获悉新疆汉森将所持有本公司的部分股份用于对楚天科技股份有限公司股票质押式回购进行了补充质押，并办理了质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押日期|质权人|本次质押股数占其所持公司股份的比例|用途|
|新疆汉森|是|1,000,000|无限售流通股|2018-8-6|至质权人办理解除质押登记手续之日止|兴业银行股份有限公司长沙分行|0.80%|用于对楚天科技股份有限公司股票质押式回购进行补充质押|
|合计|-|1,000,000|-|-|-|-|0.80%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份124,709,523股，占公司总股本的42.13%；本次质押股份共1,000,000股，占公司总股本的0.34%；累计质
押股份 95,059,500股，占公司总股本的32.11%，占其所持有公司股份的
3、新疆汉森所质押公司股份目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东新疆汉森将及时通知公司，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-052兰州佛慈制药股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 12日召开了 2014年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期为股东大会审议通过之日起 18个月，自 2014年 5月 12日起计算。
根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，经 2014年 9月 25日公司第五届董事会第十五次会议审议通过，董事会同意提请股东大会对公司非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期进行调整，具体内容如下：
一、同意将 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》中决议的有效期由 18个月调整为 12个月。具体调整内容如下：
原议案：
2.10决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期自发行方案提交股东大会审议通过之日起18个月内有效。
现调整为：
本次非公开发行股票决议的有效期自发行方案提交股东大会审议通过之日起12个月内有效。
除上述调整外，《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》的其它内容不变。
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、同意将 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中授权董事会全权办理非公开发行股票的具体事宜的授权有效期由 18个月调整为 12个月。具体调整内容如下：
原议案：
9、本授权自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效。
现调整为：
9、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的其它内容不变。
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二0一四年九月二十六日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 编号：2017-2
四川双马水泥股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年1月16日，本公司接公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司通知，称其正在策划与本公司相关的重大事项。为避免股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：四川双马，股票代码：000935）自2017年1月17日开市起停牌。具体内容详见公司于 2017年 1月 18日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-1）。
截至目前，相关方正积极推进本次重大事项的各项工作。目前该重大事项处于商讨论证阶段，仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2017年 1月 24日（星期二）起继续停牌，待上述事项确定后，再确定股票停复牌事宜。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）发布和刊登为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-091深圳市英维克科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：英维克；证券代码：002837）已于 2017年 7月 26日（星期三）开市起停牌。公司于 2017年 7月 26日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-057）、2017年8月2日发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-058）。
经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 8月 9日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2017年8月9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-060），于 2017年 8月 16日、2017年 8月 23日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-069、2017-071），于 2017年 8月 25日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-073），于 2017年 9月 1日、2017年 9月 8日、2017年 9月 15日、2017年9月22日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-075、2017-078、2017-079、2017-080）。2017年 9月 22日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交所申请，公司股票继续停牌。2017年9月25日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-084）。于2017年 9月 30日、2017年 10月 13日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-087、2017-089）。
截止本公告披露日，相关中介机构包括会计师、律师、财务顾问、资产评估
机构的工作正在稳步进行。公司本次重组交易方案和业绩补偿方案已基本商讨完毕，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十日
中信国安信息产业股份有限公司独立董事
关于 NextVRInc.,融资估值事项的独立意见
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第二次会议审议
了关于拟认购 NextVRInc.,股权事项的议案。作为公司独立董事，
现就上述事项发表独立意见如下：
本次交易事项 NextVRInc.,账面净值与整体估值差异较大，截
至 2015年 12月 31日未经审计的净资产为 2,482.64万美元，投前
整体估值较账面净资产增值约 77,517万美元，增值率3122.38%，
估值增值率较高。
作为公司独立董事，发表独立意见如下：
本次交易定价是有关各方综合战略匹配、未来发展前景、 NextVRInc.,的行业领先地位、潜在用户规模、主流投资者认可等要素的基础上，经各方友好协商一致，最终确定 NextVRInc.,本次投前整体估值约为 8亿美元，以此估值为基础向全球战略投资者发行约 8,000万美元额度的 B级优先股股份。估值结论合理有效，估值增值原因合理，符合相关规定。
（本页无正文，为独立董事关于估值事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
武汉精测电子技术股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单（授予）
一、激励对象名单
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|-|-|-|-|
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（共计 121人）|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（共计 121人）|190.70|100%|2.38%|
|合计|190.70|100%|2.38%|

二、公司核心管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|郜鹏|核心技术（业务）人员|
|2|田方力|核心技术（业务）人员|
|3|李迪|核心技术（业务）人员|
|4|关晓虎|核心技术（业务）人员|
|5|刘伯杨|核心技术（业务）人员|
|6|吴磊|核心技术（业务）人员|
|7|蒋石运|核心技术（业务）人员|
|8|赵正|核心技术（业务）人员|
|9|王钦|核心技术（业务）人员|
|10|朱涛|核心技术（业务）人员|
|11|薛小青|核心技术（业务）人员|
|12|龚广生|核心技术（业务）人员|
|13|许恩|核心技术（业务）人员|
|14|叶金平|核心技术（业务）人员|
|15|余广得|核心技术（业务）人员|
|16|谢沙丽|核心技术（业务）人员|
|17|刘银森|核心技术（业务）人员|
|18|游维平|核心技术（业务）人员|
|19|徐鹏|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|20|刘健|核心技术（业务）人员|
|21|雷新军|核心技术（业务）人员|
|22|帅敏|核心技术（业务）人员|
|23|饶兴|核心技术（业务）人员|
|24|祁焱|核心技术（业务）人员|
|25|刘海|核心技术（业务）人员|
|26|蔡宗久|核心技术（业务）人员|
|27|张家香|核心技术（业务）人员|
|28|张伟涛|核心技术（业务）人员|
|29|汪宏刚|核心技术（业务）人员|
|30|陈小军|核心技术（业务）人员|
|31|朱元喜|核心技术（业务）人员|
|32|韩晓燕|核心技术（业务）人员|
|33|赵赟彬|核心技术（业务）人员|
|34|岳相军|核心技术（业务）人员|
|35|田甜|核心技术（业务）人员|
|36|左春花|核心技术（业务）人员|
|37|胡伟|核心技术（业务）人员|
|38|彭聪|核心技术（业务）人员|
|39|蒋存程|核心技术（业务）人员|
|40|罗宝良|核心技术（业务）人员|
|41|陈泉峰|核心技术（业务）人员|
|42|游健超|核心技术（业务）人员|
|43|刘楚权|核心技术（业务）人员|
|44|邹君|核心技术（业务）人员|
|45|孟伟|核心技术（业务）人员|
|46|康立|核心技术（业务）人员|
|47|邹法|核心技术（业务）人员|
|48|奚金春|核心技术（业务）人员|
|49|洪志旻|核心技术（业务）人员|
|50|黄教育|核心技术（业务）人员|
|51|魏佳|核心技术（业务）人员|
|52|张成宇|核心技术（业务）人员|
|53|祝林|核心技术（业务）人员|
|54|李刚|核心技术（业务）人员|
|55|金鹏程|核心技术（业务）人员|
|56|李光|核心技术（业务）人员|
|57|谢炎东|核心技术（业务）人员|
|58|王芮|核心技术（业务）人员|
|59|李建平|核心技术（业务）人员|
|60|叶坤|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|61|丁建军|核心技术（业务）人员|
|62|高鑫|核心技术（业务）人员|
|63|潘冬英|核心技术（业务）人员|
|64|朱涛|核心技术（业务）人员|
|65|寇一博|核心技术（业务）人员|
|66|尹浩|核心技术（业务）人员|
|67|邱建建|核心技术（业务）人员|
|68|张亚|核心技术（业务）人员|
|69|商秋锋|核心技术（业务）人员|
|70|夏仁贤|核心技术（业务）人员|
|71|于威江|核心技术（业务）人员|
|72|陈晓飞|核心技术（业务）人员|
|73|毕雪松|核心技术（业务）人员|
|74|孙强|核心技术（业务）人员|
|75|刘家卫|核心技术（业务）人员|
|76|刘世文|核心技术（业务）人员|
|77|张旭|核心技术（业务）人员|
|78|黄中辉|核心技术（业务）人员|
|79|董子敬|核心技术（业务）人员|
|80|张骏|核心技术（业务）人员|
|81|叶衍孜|核心技术（业务）人员|
|82|陈斌|核心技术（业务）人员|
|83|刘志勇|核心技术（业务）人员|
|84|朱志飞|核心技术（业务）人员|
|85|刘铁英|核心技术（业务）人员|
|86|沈学剑|核心技术（业务）人员|
|87|王秀秀|核心技术（业务）人员|
|88|沈建华|核心技术（业务）人员|
|89|曲平原|核心技术（业务）人员|
|90|许玉佩|核心技术（业务）人员|
|91|江春|核心技术（业务）人员|
|92|颜圣佑|核心技术（业务）人员|
|93|吴自强|核心技术（业务）人员|
|94|苗丹|核心技术（业务）人员|
|95|官有星|核心技术（业务）人员|
|96|李聰志|核心技术（业务）人员|
|97|徐銘鍾|核心技术（业务）人员|
|98|梁芬玉|核心技术（业务）人员|
|99|郑昆贤|核心技术（业务）人员|
|100|罗镇川|核心技术（业务）人员|
|101|金斌|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|102|颜朝晖|核心管理人员|
|103|向玲俐|核心管理人员|
|104|杨欣陆|核心管理人员|
|105|刘炳华|核心管理人员|
|106|方萍|核心管理人员|
|107|游丽娟|核心管理人员|
|108|袁立|核心管理人员|
|109|赵红艳|核心管理人员|
|110|刁伟华|核心管理人员|
|111|金海淑|核心管理人员|
|112|韩寒|核心管理人员|
|113|古鉴生|核心管理人员|
|114|洪国章|核心管理人员|
|115|沙锋|核心管理人员|
|116|张丽英|核心管理人员|
|117|杨慎东|核心管理人员|
|118|季正勇|核心管理人员|
|119|黄超文|核心管理人员|
|120|施俊|核心管理人员|
|121|王宁宁|核心管理人员|

武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-039
天马轴承集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年8月14日，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司浙江天马轴承有限公司（以下简称“浙江天马”）进行增资，增资金额为人民币 12,800万元，增资后浙江天马的注册资本从人民币47,200万元增至人民币60,000万元。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照公司章程的规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：浙江天马轴承有限公司
公司住所：德清县雷甸镇运河路8号
注册资本：肆亿柒仟贰佰万元整
成立日期：2006年5月30日
法定代表人：马兴法
经营范围：轴承及配件（含耐磨钢球、耐磨滚子）的生产、销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要财务数据：
单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|2016 年6月30日（未经审计）||2015年 12月31 日(经审计）|
|资产总额||1,309,560,024.57|1,255,235,452.58|
|负债总额||746,625,485.51|694,552,548.18|
|所有者权益合计||562,934,539.06|560,682,904.40|

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|-|-|-|
|营业收入|216,796,981.09|534,105,082.70|
|营业利润|-4,557,687.59|3,693,476.63|
|利润总额|3,096,002.04|14,767,167.42|
|净利润|2,251,634.66|9,736,397.86|

股权结构：增资前后，公司均持有浙江天马100%的股权。
增资方式及资金来源：公司以现金方式增资，资金来源为公司自有资金。
三、本次增资的目的、风险和对公司的影响
本次增资有利于浙江天马拓展生产经营规模，改善资产结构，增强其自身运营能力，符合公司经营发展战略。本次增资的资金来源为公司的自有资金，浙江天马增资完成后，依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。本次增资后，浙江天马的发展依然会受到市场前景及行业政策变化等客观因素的影响。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-054上海金力泰化工股份有限公司
关于取消召开 2016年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的有关情况
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等与本次发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）相关的议案及《提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》，并于2016年6月2日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》等相关公告。
由于证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，本次重组交易各方拟对本次重组方案进行调整，公司与交易对方最终未能对本次重组方案的调整安排达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经过公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次重组。公司董事会决定取消第六届董事会第二十次会议上提议召开的2016年第二次临时股东大会。
二、本次取消股东大会原拟定审议议案
1、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
2、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》；
（1）本次重组的方案；
（2）本次重组的标的资产；
（3）标的资产的定价依据及交易价格；
（4）本次发行股份的种类和面值；
（5）发行方式；
（6）发行对象；
（7）发行价格与定价依据；
（8）发行数量；
（9）期间损益归属；
（10）标的资产的过户及违约责任；
（11）限售期；
（12）上市地点；
（13）本次发行前公司滚存未分配利润安排；
（14）业绩承诺及利润补偿；
（15）业绩奖励；
（16）决议有效期。
3、《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》；
4、《关于审议<上海金力泰化工股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》；
6、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
7、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于制定<上海金力泰化工股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）>的议案》。
三、取消股东大会的审批程序
2016年7月7日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，决定取消第六届董事会第二十次会议上提议召开的2016年第二次临时股东大会。
本次董事会取消2016年第二次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《上海金力泰化工股份有限公司章程》等法律法规及公司章程的相关规定。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2016年7月7日
西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三十九次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司 2015年度利润分配预案的相关情况进行了详细的询问与了解，经独立判断，发表如下意见：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润-46,438,132.14元，2015年末实际可供股东分配利润为 190,534,623.27元，资本公积为 658,615,108.60元；母公司 2015年度实现净利润-12,228,466.01元，2015年末实际可供股东分配利润为197,361,510.02元，资本公积为689,745,400.90元。鉴于 2015年公司亏损较大，公司 2015年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年。
我们认为：公司 2015年度经营情况未达到《公司章程》中实施现金分红应满足的条件，公司制定的利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》等相关规定的要求，符合公司当前的实际情况，有利于公司长远发展及维护公司全体股东的长期利益，我们同意《公司2015年度利润分配预案》，并同意将本提案提交公司2015年度股东大会审议。
经审阅，我们认为公司 2015年度利润分配预案是符合公司实际情况的，公
司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
二、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司实际运行的内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，并在自查及整改的基础上得到了较好的贯彻和执行，在管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。
经审阅，我们认为《2015年度内部控制的自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
三、关于公司 2015年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经审查及审阅公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，我们认同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金使用情况的意见，公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司续聘审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。
独立董事对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构事项进行了事前认可。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
五、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，2015年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
1、2015年度，公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2015年 12月 31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
2、2015年度，公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。
六、关于公司关联交易事项的独立意见
公司 2015年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要不存在损害公司和所有股东利益的行为。
七、关于坏账核销的独立意见
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意该核销应收款项坏账事项。
八、关于计提商誉减值准备的独立意见
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
独立董事：刘万赋 袁吉诚 曾一龙
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-014
苏州春兴精工股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月26日收到公司财务总监华晨侃先生提交的书面辞职报告,华晨侃先生由于个人原因
辞去财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，华晨侃先生的辞职自2014年2月26日送达公司董事会时生效，辞去财务总监职务后，华晨侃先生在公司职务将另行安排，不再担任公司董事、监事及高管等职务。公司按照相关规定已聘任钱奕兵先生为公司新的财务总监，华晨侃先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对华晨侃先生在担任财务总监期间对公司发展所做的贡献表示
衷心感谢。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事会
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-012
广州广电运通金融电子股份有限公司关于收购
北京中科江南信息技术股份有限公司46%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月8日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第三次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟收购北京中科江南信息技术股份有限公司46%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币31,280万元收购北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）46%的股权，切入政府财政信息化安全领域，完善公司智慧金融的业务布局。（具体内容详见2018年2月9日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
近日，中科江南已在北京市工商行政管理局海淀分局办理完成了工商变更登记手续，中科江南法定代表人由朱玲变更为罗攀峰。公司取得中科江南46%的股权，中科江南成为公司的控股子公司，根据会计准则要求，中科江南将纳入公司合并报表范围。中科江南变更后的《营业执照》具体信息如下：
统一社会信用代码：91110108585861972A
名称：北京中科江南信息技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室
法定代表人：罗攀峰
注册资本：人民币8,100万元
成立日期：2011年11月08日
经营范围：技术开发、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（商用密码产品销售许可证有效期至2018年7月02日）；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产（商用密码产品生产定点单位证书有效期至2019年05月15
日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中科江南变更后的股权结构如下：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|比例|
|1|广州广电运通金融电子股份有限公司|3,726.00|46.0000%|
|2|天津众志软科信息技术中心（有限合伙）|1,576.43|19.4621%|
|3|天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙）|1,156.38|14.2763%|
|4|天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）|681.15|8.4093%|
|5|丁绍连|960.04|11.8523%|
||合 计|8,100.00|100.00%|

特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2018年3月28日
第五届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2017-036三变科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2017年10月19日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2017年10月25日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。会议由董事长卢旭日先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》
表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
公司2017年第三季度报告全文刊登于2017年10月27日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），正文详见2017年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
三变科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2017年10月27日
中信证券股份有限公司
关于汤臣倍健股份有限公司
使用闲置自有资金开展金融衍生品投资的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为汤臣倍
健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”、“公司”）2014年非公开发行 A股股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司拟使用闲置自有资金
开展金融衍生品投资事项进行了核查。具体情况如下：
一、衍生品投资的基本内容
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有
闲置资金从事金融衍生品交易，包括但不限于期货、远期、掉期（互换）和期
权，以及具有远期、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。
公司参与金融衍生品投资的投资额度不超过40,000万元人民币，投资期限
为自董事会审议通过之日起12个月。上述投资额度在自董事会审议通过之日起
12个月内可以灵活滚动使用。
二、开展衍生品投资的目的和必要性
公司本次使用闲置自有资金进行的金融衍生品投资将在确保公司生产经
营正常运转和风险可控的前提下进行，进一步提高公司自有资金的使用效率，
合理利用闲置自有资金，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不涉及使用募
集资金。公司利用自有资金进行金融衍生品投资，预期能够为公司带来相关收
益。同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资
金安全”的原则，使之不影响公司的正常生产经营活动。
三、公司衍生品投资的管理情况
1、公司已制定《证券投资管理制度》，对公司包括证券衍生品种投资的审
批、实施、风险控制、信息披露等进行了明确规定，以有效规范衍生品投资行
为，控制衍生品投资风险。
2、为保证公司金融衍生品投资工作的顺利开展，在公司总经理领导下，由
公司投资发展中心、财务中心负责金融衍生品投资的具体工作，并按照公司《证
券投资管理制度》的规定予以执行。
3、经公司总经理授权的部门和人员应当密切关注和分析市场走势，跟踪金
融衍生品投资情况，并向总经理报告投资进展情况、盈亏情况、风险管控和操
作建议等情况。总经理应当定期向董事会报告投资情况。
四、公司衍生品投资的风险分析
1、市场风险：公司进行的衍生品投资存在市场价格波动导致金融衍生品价
格变动而造成亏损的市场风险。
2、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程
序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导
致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。
3、法律风险：公司开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理
解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事
件而造成的交易损失。
五、风险管理措施
针对前述可能的风险，公司董秘办将按照董事会的授权及《证券投资管理
制度》的规定，控制投资规模，严格履行相应的审批监管程序，及时关注市场
变化，并根据市场变化情况及时调整，制定合理的交易策略，最大限度的避免
风险的发生。
六、公司衍生品投资的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对衍生品投资业
务进行适当处理，并按规定进行信息披露。
七、董事会、监事会和独立董事的相关意见
1、董事会意见
2017年 9月 22日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金开展金融衍生品投资的议案》，同意公司使用闲置自有资金开展总
额度不超过40,000万元人民币的金融衍生品投资。
2、监事会意见
2017年 9月 22日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金开展金融衍生品投资的议案》，同意公司在确保生产经营正常运转
和风险可控的前提下，使用闲置自有资金开展总额度不超过 40,000万元人民币
的金融衍生品投资，上述投资额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵
活滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事对本次公司使用闲置自有资金开展金融衍生品投资事宜进行
了审核，发表的独立意见如下：
公司衍生品投资事项审议程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定；该投资事项的实施能够有效
发挥公司自有资金较为充沛的优势，同时，公司已制定《证券投资管理制度》，完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施。独立董事认为，
董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
股东的利益的情形。
八、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
1、公司开展金融衍生产品投资业务符合公司实际经营的需要，公司已制定
了《证券投资管理制度》，针对衍生品投资业务内部管理的制度较为完备，具有
相应的风险管理措施；
2、公司开展金融衍生品投资业务已经公司第四届董事会第一次会议审议通
过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
综上，保荐机构对公司开展金融衍生品投资业务无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司使用闲
置自有资金开展金融衍生品投资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
秦成栋
曾劲松
中信证券股份有限公司
二〇一七年九月二十二日