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证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-023深圳文科园林股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年4月13日以邮件、电话形式发出，2018年4月24日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
《公司2017年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于<公司2017年年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入 256,544.06万元，较上年同期增长69.10%，实现归属于上市公司股东的净利润 24,419.38万元，较上年同期增长74.96%。
《公司 2017年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于<公司 2018年度财务预算报告>的议案》
根据公司 2018年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司 2018年实现营业收入 40亿元，同比增长55.92%；净利润3.68亿元，同比增长50.70%。
《公司 2018年度财务预算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于 2017年度利润分配方案的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2017年度母公司实现的净利润为244,193,791.15元，按照公司章程提取10%法定盈余公积23,972,687.16元后，加上年初未分配利润478,229,134.51元，减去已分配2016年红利24,800,000元，报告期末可供股东分配利润为673,650,238.50元。
公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10
股转增6股。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联监事杨勇回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2018年度审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》
《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-054江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人季伟先生、季维东先生通知，其持有公司的部分股份解除了质押及被质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2016年7月11日，季伟先生将其质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）无限售流通股15,000,000股办理了解除质押手续，该部分股份占其所持公司股份的15.81%，占公司股本总额的2.87%；季维东先生将其质押给广发证券高管锁定股30,000,000股办理了解除质押手续，该部分股份占其所持公司股份的31.61%，占公司股本总额的5.74%。
上述相关股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|季伟|是|13,718,750|2016-7-8|9999-1-1|广发证券|14.46%|融资|
|季维东|是|18,000,000|2016-7-8|9999-1-1|广发证券|18.97%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，季伟先生持有本公司股份94,875,000股，占公司总股本的
18.16%，已累计质押59,218,750股、占公司总股本的11.33%；季维东先生持有本公司股份94,900,000股，占公司总股本的18.16%，已累计质押38,000,000股、占公司总股本的7.27%。二人合计质押97,218,750股，合计占公司股本总额的18.61%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二O一六年七月十二日
广州海格通信集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
（一）对外担保情况
报告期内，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律法规的规定，审慎控制对外担保风险，严格执行对外担保风险控制制度。对外担保均依照法律法规、公司章程规定履行了必要的审议程序。
截止2016年6月30日，公司除为全资子公司北京海格资产管理有限公司提供 10亿元担保外，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文规定相违背的担保事项。
（二）公司关联方资金往来情况
截止2016年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，关联方之间发生的资金往来都属经营性往来，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资
金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司 2016年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了《公司 2016半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经过商议，发表以下独立意见：
公司募集资金 2016年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
独立董事：李非、李进一、万良勇2016年8月18日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） Mazars Certified Public Accountants LLP珠海格力电器股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中国•武汉
WUHAN• CHINA
珠海格力电器股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
目录 页次一、专项说明 1-2
二、汇总表 3-5
关于珠海格力电器股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
众环专字（2019）050051号珠海格力电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了珠海格力电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2019年4月26日签发了众环审字（2019）050129号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，贵公司编制编制了后附的截至2018年12月31日止贵公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与贵公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证监会及深圳交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：《珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
（本页无正文）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师龚静伟
中国注册会计师吴梓豪
中国 武汉 二〇一九年四月二十六日
珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|珠海格力集团有限公司|本公司母公司|其他应收款||4.49|||4.49|往来款|
|||||4.49|||4.49|往来款|
|无|||||||||

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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|珠海格力集团财务有限责任公司|控股子公司|其他应收款|33.85|117.61||25.44|126.02|往来款|
|珠海格力暖通制冷设备有限公司|全资子公司|其他应收款|210.00|140.00|||350.00|往来款|
|湖南绿色再生资源有限公司|全资子公司|其他应收款|19,500.43|8,099.34||21,964.42|5,635.35|往来款|
|石家庄绿色再生资源有限公司|全资子公司|其他应收款|3,912.07|282.12||3,445.24|748.95|往来款|
|芜湖绿色再生资源有限公司|全资子公司|其他应收款|3,284.72|230.78||2,605.52|909.98|往来款|
|郑州格力绿色再生资源有限公司|全资子公司|其他应收款|14,079.76|354.35||13,253.36|1,180.75|往来款|
|天津绿色再生资源利用有限公司|全资子公司|其他应收款|36,634.71|6,207.76||5,397.07|37,445.40|往来款|
|珠海横琴格力商业保理有限公司|全资子公司|其他应收款|4,776.44|263.73|2.12|5,040.17||往来款|
|格力智能装备（武汉）有限公司|全资孙公司|其他应收款|6,297.60|||6,297.60||往来款|
|格力暖通制冷设备（武汉）有限公司|全资子公司|其他应收款|4,500.00||||4,500.00|往来款|
|格力电器（芜湖）有限公司|全资子公司|其他应收款|145,124.58|335,209.67|5,668.98|480,334.25||往来款|
|格力精密模具(武汉)有限公司|全资子公司|其他应收款|582.00|||582.00||往来款|
|珠海格力大松生活电器有限公司|全资子公司|其他应收款||0.65||0.65||往来款|
|珠海格力运输有限公司|全资子公司|其他应收款||30.43||30.43||往来款|
|格力电器（杭州）有限公司|全资子公司|其他应收款||145,499.84|1,195.59||145,499.84|往来款|
|格力电器（洛阳）有限公司|全资子公司|其他应收款||19,100.00||19,100.00||往来款|

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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|珠海格力物资供应有限公司|全资子公司|其他应收款||511.34||511.34||往来款|
||||238,936.16|516,047.62|6,866.69|558,587.49|196,396.29|往来款|
|无|||||||||
|无|||||||||
||||238,936.16|516,052.11|6,866.69|558,587.49|196,400.78|往来款|

本表已于2019年4月26日获董事会批准。
法定代表人：董明珠 主管会计工作负责人：望靖东 会计机构负责人：廖建雄
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2018-044
瑞泰科技股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者关系管理工作，公司决定自 2019年 1月 1日起增加《证券日报》为公司指定信息披露媒体。增加后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-036浙江三花智能控制股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2018年9月7日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：2018年9月6日（星期四）至2018年9月7日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室
3、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张亚波先生因公出差在外，由半数以上董事共同推举董事陈雨忠先生主持本次会议。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共33人，代表有表决权股份1,485,287,166股，占公司总股本的70.0502%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）29人，代表有表决权股份113,849,774股，占公司总股本的5.3695%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 10人，代表有表决权股份1,285,938,068股，占公司总股本的60.6484%。本次股东大会审议的第2、3、4、 5项议案，关联股东三花控股集团有限公司需回避表决，回避表决股数为788,374,733股。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 23人，代表有表决权股份199,349,098股，占公司总股本的9.4019%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2018年半年度利润分配预案》
表决结果：同意 1,485,287,166股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 113,849,774股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
该议案关联股东三花控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意604,515,788股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的86.7420%；反对 92,396,645股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的13.2580%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意107,149,782股，占出席会议中小股东所持股份的94.1151%；反对6,699,992股，占出席会议中小股东所持股份的5.8849%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2018年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
该议案关联股东三花控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意604,515,788股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的86.7420%；反对 92,396,645股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的13.2580%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意107,149,782股，占出席会议中小股东所持股份的94.1151%；反对6,699,992股，占出席会议中小股东所持股份的5.8849%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
该议案关联股东三花控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意604,515,788股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的86.7420%；反对 92,396,645股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的13.2580%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意107,149,782股，占出席会议中小股东所持股份的94.1151%；反对6,699,992股，占出席会议中小股东所持股份的5.8849%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股权激励计划相关事宜的议案》
该议案关联股东三花控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意604,515,788股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的86.7420%；反对 92,396,645股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的13.2580%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意107,149,782股，占出席会议中小股东所持股份的94.1151%；反对6,699,992股，占出席会议中小股东所持股份的5.8849%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江三花智能控制股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2018年9月8日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2016-064
厦门三维丝环保股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已于2016年2月1日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、已完成事项
截至目前，本次交易已完成标的资产珀挺机械工业（厦门）有限公司（以下简称“厦门珀挺”）的资产过户手续及相关工商变更登记。公司已经向厦门坤拿商贸有限公司支付完毕现金对价总额即人民币12,608.64万元。公司向厦门坤拿商贸有限公司和厦门上越投资咨询有限公司合计发行的股份44,874,499股已办理完毕股份登记手续，并于2016年3月31日在深圳证券交易所申请上市。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行不超过 31,249,296股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016年 5月 17日，经公司实施 2015年度权益分派后，本次发行股份募集配套资金发行价格由 17.77元/股调整为 17.71元/股，非公开发行股份数量由不超过 31,249,296股调整为不超过
31,355,165股，向共生 1号基金发行股份数量调整为不超过 20,062,111股，向九州联增一期集合资产管理计划发行股份数量调整为不超过 11,293,054股。
2016年9月26日，公司向认购方发送了《厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票缴款通知书》。
截至缴款通知书约定的缴款日，本次主承销商安信证券指定的账户已收到九州联增一期集合资产管理计划募股认购缴款共计人民币199,999,986.34元，未收到共生1号基金的认购款项。共生1号基金因未在缴款日前向缴款通知书中指定的账户缴付股份认购资金，视为放弃本次非公开发行股票的认购。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2016]第116288号），确认截至2016年10月13日，公司实际发行人民币普通股（A股）11,293,054.00股，每股发行价格人民币17.71元，募集资金总额人民币199,999,986.34元，扣除财务顾问费、承销费、审计验资等费用募集资金净额为人民币191,798,693.29元。
二、尚需完成事项
三维丝尚需办理募集配套资金的股份登记及上市手续并向厦门市市场监督管理局申请办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续。
公司将继续积极推进实施本次重组的相关工作，并按照规定每30日公告一次实施进展情况，直至实施完毕。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年十月二十七日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2018-016浙江双箭橡胶股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为处置长期闲置资产、进一步提升资产利用率，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于出售资产的议案》，同意公司以人民币2000万元将位于浙江省桐乡市梧桐街道文华路10号的土地、地上建筑物及附属设施（以下简称“标的资产”）出售给浙江桐乡农村商业银行股份有限公司（以下简称“桐乡农商银行”）。上述交易事项详见2018年4月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。
截至2018年4月25日，上述标的资产已办理完成过户手续。同时，桐乡农商银行已支付标的资产转让款人民币2000万元。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
002115 三维通信公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018-024债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
“12三维债”兑付、付息及摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
三维通信股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次本息兑付的债权登记日为2018年3月21日，凡在2018年3月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
债券摘牌日：2018年3月20日。
债权登记日：2018年3月21日。
兑付日：2018年3月22日。
三维通信股份有限公司（简称“本公司”）于2013年3月22日发行的三维通信股份有限公司2012年公司债券（简称“12三维债”、“本期债券”、债券代码112168）至2018年3月21日将期满五年。根据本公司“12三维债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：三维通信股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称：12三维债
3、债券代码：112168
4、发行价格：按面值人民币100元/张发行
5、发行总额：人民币4.00亿元。
6、债券期限：5年期。
7、债券利率或其确定方式：票面利率为6.40%，在本期债券存续期固定不变。
8、债券起息日：2013年3月22日。
9、债券付息日：债券的付息日为2014年至2018年间每年的3月22日为上一计
002115 三维通信公告
息年度的付息日（每年付息一次，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不计利息），最后一期利息随本金一同支付。本期债券的本次付息日为2018年3月22日。
10、债券兑付日：2018年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
12、信用评级情况：经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA-，本期公司债券的信用等级为AA-，评级展望维持为稳定。
13、上市时间和地点：2013年4月24日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《三维通信股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12三维债”的票面利率为6.4%，每手面值1,000.00元的本期债券兑付本息为：1064.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每1,000.00元兑付本息为人民币：1051.20元；扣税后非居民企业(含QFII、RQFII)债券投资者实际每1,000.00元兑付本息为人民币：1057.60元。
三、债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债券摘牌日：2018年3月20日。
2、债权登记日：2018年3月21日。
3、兑付日：2018年3月22日。
四、债券付息对象
本次兑付对象为：截止2018年3月21日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12三维债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付工作。
002115 三维通信公告
在本次兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：三维通信股份有限公司
住所：杭州滨江区火炬大道581号三维大厦
联系地址：杭州滨江区火炬大道581号三维大厦
联系人：汪剑、李冠雄
联系电话：0571-88923377
传真：0571-88923377
邮编：310053
2、主承销商：民生证券股份有限公司
002115 三维通信公告
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
联系地址：上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场B座2101-2104
联系人：钟锋
电话：021-60453980
传真：021-33827017
邮政编码：200120
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：林源
电话：0755-2189 9314
邮政编码：518031
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2018年3月14日
创新医疗管理股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的制度意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业版快上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二次会议将审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并决定其报酬的议案》，发布如下事前认可意见：
我们认为：立信会计师事务所自 2003年起开始担任公司的审计机构。在历次的审计工作中，立信会计师事务所及审计成员严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构。
我们同意将该议案提交给第五届董事会第二次会议审议。
（以下无正文，为创新医疗管理股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见签字页）
独立董事： 、 、
史洪岳 范进学 方铭
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-107天津中环半导体股份有限公司
关于 2017年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权经营层2016年度向金融机构融资的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行永续中期票据。
2017年4月13日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN206号），交易商协会接受公司中期票据的注册。公司本次中期票据注册金额为32亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。
公司根据经营计划的安排，于 2017年8月30日发行了2017年度第一期中期票据。募集资金已于2017年8月31日到账。现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
||天津中环半导体股份有限公司2017年度第一期中期票据||17中环半导MTN001|
|中期票据名称||中期票据简称||
|中期票据代码|101754052|期限|3+N年|
|起息日|2017年8月 31日|兑付日|2099年12月31日|
|计划发行总额|7.7亿元人民币|实际发行总额|7.7亿元人民币|
|发行利率|7.00%|发行价格|100元/百元|
|主承销商/薄记管理人|中国建设银行股份有限公司|||
|联席主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||

特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-004
贝因美婴童食品股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2018年1月18日下午14点以现场结合通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2018年 1月 13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事 9名，实到董事9名，董事何晓华、鲍晨、朱晓静、Johannes Gerardus MariaPriem、史惠祥、刘晓松和周亚力以通讯方式出席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以现场结合通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。
《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》刊登在2018年1月20日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一八年一月十九日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-079深圳市兆新能源股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2017年8月18日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2017年8月10日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应出席董事7名，现场出席会议的董事6名，独立董事张学斌先生以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由董事长陈永弟先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场和通讯投票表决方式通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》；
具体详见公司2017年8月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。
独立董事对此发表了同意意见，独立财务顾问发表了核查意见，具体详见2017年8月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购永新县海鹰新能源科技有限公司100%股权的议案》；
具体详见2017年8月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购永新县海鹰新能源科技有限公司100%股权的公告》。
独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见 2017年8月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；
张学斌先生于 2017年 8月 8日向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。由于张学斌先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张学斌先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，张学斌先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。
为了保证公司董事会正常运作，公司董事会提名彭玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
彭玲女士为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事候选人简历见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对此发表的同意意见，具体详见2017年8月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2017年 9月 4日（星期一）下午 14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2017年第三次临时股东大会。
具体详见2017年8月19日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年八月十九日
附件：独立董事候选人简历
彭玲，女，1979年生，中国国籍，本科学历，曾任职于湖南卫视、深圳电视台、深圳证券信息有限公司、高新网。现任凯撒（中国）文化股份有限公司副总经理、董事会秘书。
彭玲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
一、独立董事对公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表如下独立意见：
公司董事会提交的2018年度利润分配及公积金转增股本的方案符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，符合公司的实际经营情况，能够保护广大投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。
因此，我们同意公司2018年度利润分配方案，并同意提请公司股东大会审议。
二、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕130号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，我们作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，根据实事求是的原则，对公司2018年度的对外担保情况和控股股东及其他关联方资金往来的情况进行了认真的检查核实，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司当期不存在控股股东及关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的控股股东及关联方违规占用资金情况。
三、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司内部审计制度》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及中国证券监督管理委员会有关规定，作为公司独立董事，我们对公司2018年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、独立董事关于公司聘任会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构发表如下意见：
2018年度，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2019年度审计机构，并同意提请公司股东大会审议。
五、独立董事关于公司日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事，我们听取了公司董事会关于相关事项的情况介绍。基于独立立场判断，发表如下独立意见：
的，满足公司日常经营活动的需要。
2、本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。
3、本次关联交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。
五、独立董事关于子公司租赁房屋暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事，我们听取了公司董事会关于相关事项的情况介绍。基于独立立场判断，发表如下独立意见：
本次公司与关联方的日常关联交易事项是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要。本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，参照市场情况协商确定交割，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定。因此同意此关联交易事项。
六、独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
本次使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司已建立了委托理财的内部控制制度，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。公司及控股子公司使用不超过人民币 10亿元自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品事项。
七、独立董事关于公司总经理辞职聘任新任总经理的独立意见
经核查，吴光明先生申请辞去公司总经理职务的原因属实，辞职后将继续担任公司董事长，战略委员会主任委员的职务，其辞职后不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会聘任吴群先生为公司总经理的提名程序和审核程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，吴群先生具备高级管理人员的任职资格，具有相应的专业知识、技能和素质，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
因此，我们同意任命吴群先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。
八、独立董事关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的独立意见
经审核，独立董事发表独立意见如下：公司本次对募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司延期募集资金投资项目。
九、关于公司2018年年度募集资金存放与使用情况报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事，我们听取了公司董事会关于相关事项的情况介绍。基于独立立场判断，发表如下独立意见：
经过核查了解，我们认为：公司 2018年年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：陈平 李祖滨王千华二〇一九年四月十八日
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号:2016-52唐山冀东装备工程股份有限公司
关于实际控制人变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 31日，北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会、公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）签署了《北京金隅股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会与冀东发展集团有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之增资扩股协议》；同日，金隅股份与中泰信托有限责任公司签订了《北京金隅股份有限公司与中泰信托有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之股权转让协议》（具体内容详见公司 2016年 6月 1日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）。
2016年 10月 11日，公司接冀东集团通知，其已经完成工商登记手续并领取了换发的营业执照，注册资本变更为 247,950.408万元。
金隅股份现持有其55%的股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会持有其45%的股权，金隅股份为其控股股东。
公司实际控制人由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-028克明面业股份有限公司
关于股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月21日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“草案”），并于2014年4月22日披露了上述事项。
随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于2014年5月29日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关规定和程序召开董事会、股东大会审议股权激励计划相关议案。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2014年5月30日
恒天海龙股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2017]3206号
目录
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
天职业字[2017]3206号恒天海龙股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙公司”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒天海龙公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，恒天海龙公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师： 张居忠
中国·北京
二○一七年二月二十二日
中国注册会计师： 周春阳
董事会会议文件福建永福电力设计股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断现就第一届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的独立意见
1、我们认为，公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号——员工持股计划》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在违反相关法律、法规的情形。
3、本次员工持股计划的实施有利于公司的持续发展，有利于进一步完善公司治理结构，建立和完善员工与股东的利益分享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造力，增强公司的凝聚力和竞争力，倡导公司与个人共同发展的理念，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。
4、本次员工持股计划（草案）及其摘要等相关议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将该持股计划
董事会会议文件草案及摘要等相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
董事会会议文件（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
陈冲
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年9月28日
董事会会议文件（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
林雁
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年9月28日
董事会会议文件（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
胡继荣
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年9月28日