证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—051浙江金固股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司第三届董事会第十次会议决定于 2014年 8月 13日（周三）召开 2014年第二次临时股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2014年8月13日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 8月 12日下午 15:00至 2014年 8月13日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江金固股份有限公司三楼会议室，浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
3、会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）2014年8月8日深圳证券所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。
二、会议审议事项：
1、审议《关于<浙江金固股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
2、审议《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
3、审议《关于调整股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有效期的议案》；
4、审议《关于修订<浙江金固股份有限公司章程>的议案》；
5、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2014—2016年）>的议案》；
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
以上第 1项至第 4项的议案须由股东大会以特别决议通过。同时上述第 1至第 3项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
以上议案内容详见本公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的
第三届董事会第十次会议决议公告，公告编号：2014-046。
三、会议登记办法：
1、登记时间：2014年 8月 11日上午9：00－11：00、下午13：00－17：00。
2、登记地点及联系人：
登记地点：浙江富阳市富春街道公园西路1181号，公司所在地
联系人：倪永华
电话：0571-63133920
传真：0571-63102488
3、登记方式：
自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362488。
2.投票简称：金固投票。
3.投票时间：2014年 8月 13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“金固投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100.00元|
|议案一|《关于<浙江金固股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》|1.00元|
|议案二|《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》|2.00元|
|议案三|《关于调整股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有效期的议案》|3.00元|
|议案四|《关于修订<浙江金固股份有限公司章程>的议案》|4.00元|
|议案五|《关于制定<未来三年股东回报规划（2014—2016年）>的议案》|5.00元|
|议案六|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|6.00元|
|议案七|《关于修订<募集资金管理办法>的议案》|7.00元|
|议案八|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|8.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权
表决意见对应“委托数量”一览表
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月12日下午3：00，结束时间为2014年8月13日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，点击“申请密码”。填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江金固股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
2、联系方式
联系人：倪永华
电话：0571-63133920
传真：0571-63102488
联系地址：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
邮编：311400
六、备查文件
1．浙江金固股份有限公司第三届董事会第十次会议；
特此公告
浙江金固股份有限公司董事会 2014年7月28日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2014年8月13日召开的浙江金固股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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|议案编号|审议事项|赞成|反对|弃权|
|议案一|《关于<浙江金固股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》||||
|议案二|《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》||||
|议案三|《关于调整股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有效期的议案》||||
|议案四|《关于修订<浙江金固股份有限公司章程>的议案》||||
|议案五|《关于制定<未来三年股东回报规划（2014—2016年）>的议案》||||
|议案六|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||
|议案七|《关于修订<募集资金管理办法>的议案》||||
|议案八|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》||||

说明：
1、请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时
止。
委托人（单位）签章：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日