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证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2017--27广东广弘控股股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策情况概述
（一）会计政策变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。
（二）变更日期
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更审议程序
本议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将对 2017年 1月 1日以后新增的政府补助按照修订后的准则进行确认、计量和列报，将与日常活动有关的政府补助共计 7,244,058.10元，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司当期净利润、股东权益及现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度事项的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更
准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.公司第八届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事对公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二O一七年八月三十一日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-005
厦门日上车轮集团股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方
收购人以及上市公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）和《厦门证监局关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（厦证监发〔2014〕7号），根据文件要求，现对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司截至2013年底和本公告披露日未履行完毕承诺的相关情况公告如下：
一、截止公告日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制的承诺
公司控股股东、实际控制人吴子文、吴丽珠和吴志良承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
承诺期限：2011年6月28日至2014年6月28日。
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、公司董事、监事和高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：
股东吴子文、吴志良、黄学诚、张文清、吴金荣、陈明理、何爱平、钟柏安作为本公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所持
公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让，离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的50%。
承诺期限：长期有效。
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、避免同业竞争承诺
公司控股股东、实际控制人吴子文、吴丽珠承诺：
本人为厦门日上车轮集团股份有限公司控股股东、实际控制人之一。现发行人拟在中国境内申请首次公开发行A股股票并上市,为避免与发行人产生同业竞争，本人现做出如下声明与承诺：①截止本声明与承诺做出之日，本人没有直接或间接控制的其他企业，与发行人的业务不存在直接或间接的同业竞争。②为避免本人未来可能直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人承诺：在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间，本人不会，且将促使本人未来可能直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外、以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。③为了更有效地避免本人未来可能直接或间接控制的其他企业与发行人之间产生同业竞争，本人还将采取以下措施：A.通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；B.如本人及本人直接或间接控制的其他企业获得与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；C.如本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，本人将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。
承诺期限：长期有效。
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
五、减少关联交易承诺
公司控股股东、实际控制人吴子文、吴丽珠承诺：
本人在作为发行人控股股东、实际控制人期间，将不以任何理由和方式非法占用发行人的资金及其他任何资产，并尽可能避免本人及本人未来可能直接或间接控制的企业与发行人之间进行关联交易。对于未来可能发生的不可避免的关联交易，本人将严格遵守法律法规及发行人《公司章程》中关于关联交易的规定；且本人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人未来可能直接或间接控制的企业严格遵守《中华人民共和国公司法》和发行人《公司章程》的有关规定，并遵照一般市场交易规则，依法与发行人进行关联交易。
承诺期限：长期有效。
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
六、公司对其他中小股东所作承诺
1、厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募投项目“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”节余募集资金及利息收入总额4,808.44万元永久补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；同时，公司郑重承诺：公司本次使用节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金生效后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
承诺期限：2013年3月14日至2014年3月13日。
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募投项目“厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目”节余募集资金及利息收入总额6,018.43万元永久补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；同时，公司郑重承诺：公司本次使用节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金生效后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提
供财务资助。
承诺期限：2013年5月8日至2014年5月7日。
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
3、吴伟洋先生承诺：
本次增持股份锁定期为增持行为完成之日起6个月。
承诺期限：2014年1月11日至2014年7月10日。
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告！
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年2月13日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-039
上海神开石油化工装备股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因接到控股股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）正在筹划涉及上市公司的重大事项通知，经申请公司股票已于2016年4月11日停牌。上述重大事项主要涉及业祥投资拟通过资产注入上市公司等多种方式引入上市公司战略投资者及其
相应业务。停牌期间，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
自公司股票停牌以来业祥投资与多家潜在战略投资者进行了商谈，目前业祥投资正在与有意向的潜在投资者进行进一步深入接触与磋商，分别就该事项中各方可能涉及到的法律问题、财务情况、资产状况等进行全面、详细和专业的调研与评估；并同时与其他相关各方就战略投资者的目标确定、引入方式、实施程序等进行协调与论证。业祥投资正在积极、主动推进本次重大事项的筹划工作，将尽快协调解决各方问题，以推进该事项的顺利实施。
由于该事项尚未筹划完成，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请公司股票自2016年5月31日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，并在有关事项确定后发布相关公告及申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投
资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年5月30日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-019无锡贝斯特精机股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于本公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，公司2017年第一次职工代表大会于2017年2月17日12：30在办公楼六楼召开。出席本次职工代表大会的全体代表通过举手表决的形式一致选举出杜晓群女士为公司第二届监事会职工代表监事。
杜晓群女士将与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届股东代表监事相同。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司监事会二零一七年二月二十日附：第二届监事会职工代表监事简历
1、杜晓群，女，1984年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。2005年9月起在贝斯特有限任职，现任公司办公室主任助理和职工监事。
杜晓群女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-120
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年11月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163388号）。中国证监会依法对公司提交的《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
中国证监会将对公司本次发行股份购买资产事项进行审核，在获得中国证监会核准前，本次交易事项尚不能生效。公司董事会将根据中国证监会的审核情况，按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。请广大投资者关注指定公告，注意投资风险。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年十一月十八日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-023成都天兴仪表股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|262,234,824.69||331,077,628.33||-20.79%||
|营业利润|-913,661.60||395,433.63||-331.05%||
||-887,163.03||912,777.56||-197.19%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|-6,156,854.77||392,984.52||-1666.69%||
|净利润|||||||
||-0.04072||0.00260||-1666.15%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|-5.355%||0.336%||-5.691%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||410,084,460.18||341,017,987.60||20.25%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|115,439,083.27||118,049,086.96||-2.21%||
|所有者权益|||||||
||151,200,000.00||151,200,000.00||0%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|0.763||0.781||-2.3%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1．因公司主要产品汽车仪表产品转型，并受国家宏观经济下行和国内汽车
行业微车市场不景气影响，产销规模及产品销售价格持续下降，但劳动力成本呈
刚性增长，导致公司出现亏损。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动的主要原因。
营业利润减少331.05%，主要是收入减少，费用增加。
利润总额减少197.19%，主要是收入减少，费用增加。
归属于上市公司股东的净利润减少1666.69%，主要是递延所得税资产转回。
三、与前次业绩预计是否存在差异的说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年1月30日披露的2013年度业绩预告中预计的业绩基本相符。
四、其他说明
有关公司2013年度经营业绩的具体情况，公司将在2013年年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二O一四年四月十四日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-035苏州晶瑞化学股份有限公司
关于举办
2018
年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》已于 2019年 4月 2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司2018年年度经营情况，公司将于 2019年 4月 8日（星期一）下午15：00至17：00在全景网举办 2018年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴天舒先生、董事兼首席战略官李勍先生、副总经理胡建康先生、独立董事屠一锋先生、董事、董事会秘书兼财务总监程欢瑜女士、保荐代表人庞海涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年4月1日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-014苏州天沃科技股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2.前次业绩预告情况：
公司于 2015年 10月 29日披露的《2015年第三季度报告》中预计：2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,508.33万元至7,016.66万元，与上年同期相比变动幅度为-50%至0%之间。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： -80% 至 -60%|盈利: 7,016.66万元|
||盈利：1,403.33 万元 至 2,806.66 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
受经济大环境影响，下游客户整体项目实施进度放缓，收款未达预期，公司全年营业收入同比下降约20%，财务成本较大幅度上升，导致公司业绩下降。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩系公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司
披露的2015年度报告为准。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-0142、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2016年1月30日
浙江金利华电气股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-017
浙江金利华电气股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|215,462,670.98|207,725,903.81|3.72|
|营业利润|8,648,013.36|13,313,305.55|-35.04|
|利润总额|12,709,585.62|17,822,723.79|-28.69|
|归属于上市公司股东的净利润|10,454,349.92|15,698,207.19|-33.40|
|基本每股收益（元）|0.09|0.13|-30.77|
|加权平均净资产收益率|2.15%|3.25%|-1.10|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|693,057,136.06|657,235,355.93|5.45|
|归属于上市公司股东的所有者权益|488,988,562.08|484,384,212.16|0.95|
|股本|117,000,000.00|117,000,000.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.18|4.14|0.97|
|（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算的。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩
2015年度，公司实现营业总收入21,546.27万元，较上年同期增长3.72%；营业利润864.80万元，较上年同期下降35.04%；利润总额1,270.96万元，较上年同
期下降28.69%；归属于上市公司股东的净利润1,045.43万元，较上年同期下降
33.40%，总体经营业绩较上度下降，主要原因：公司产品销售单价较上年下降,
浙江金利华电气股份有限公司2015年度业绩快报毛利减少,营业总成本较上年增长，相应影响净利润。
（二）主要财务数据和指标变动说明
报告期内，公司基本每股收益较上年同期下降30.77%，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2016年2月27日
海通证券股份有限公司
关于
天夏智慧城市科技股份有限公司
重大资产出售暨关联交易之
产业政策和交易类型之
独立财务顾问核查意见
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“天夏智慧”）拟出售其持有的广州市天吻娇颜化妆品有限公司（以下简称“天吻娇颜”）100％股权（以下简称“本次资产重组”），海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）系本次资产重组的独立财务顾问。
现根据深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上【2013】323号）中的相关规定及要求，本独立财务顾问就天夏智慧本次重大资产出售的相关事项发表如下意见：
1、本次重大资产重组涉及的产业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等九个行业。
天夏智慧拟出售其持有的天吻娇颜100％股权。天吻娇颜主营业务是化妆品生产、销售和医药流通业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），天吻娇颜属于“化学原料和化学制品制造业”（C26）。因此，天吻娇颜属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等九个行业。
2、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
天夏智慧拟出售其持有的天吻娇颜100％股权，不属于同行业或上下游并购。此外，本次资产重组不会导致上市公司的控制权发生变化，因此本次资产重组并不构成借壳上市。
3、本次资产重组是否涉及发行股份
本次资产重组为资产出售，不涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
5、中国证监会或本所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易之产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司2017年01月25日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2017-016江苏久吾高科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会[2017]201号《关于江苏久吾高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，江苏久吾高科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,610万股，发行价为每股人民币 11.97元，共计募集资金 19,271.7万元，扣除发行费用人民币3,852.64万元，公司本次募集资金净额为15,419.06万元。上述资金于2017年3月17日存入公司募集资金专户，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2017]0670号《验资报告》。
二、募集资金投入和置换情况概述
根据《江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金拟投资额|项目备案|
|陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目|32,897.60|10,469.50|浦发改字[2013]261号|
|面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目|7,160.00|4,950.00|浦发改字[2012]241号|
|国家级无机膜技术中心建设项目|7,621.50|-|浦发改字[2013]023号|
|补充流动资金|1,0000.00|-|/|
|合 计|57,679.10|15,419.50||

截止2017年2月17日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为6,813.94万元，其中可置换金额为4,950.00万元，具体情况如下：单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入金额|自筹资金预先投入金额|可置换金额|
|陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目|10,469.50|-|-|
|面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目|4,950.00|6,813.94|4,950.00|
|合 计|15,419.50|6,813.94|4,950.00|

公司已在《江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“根据市场情况，公司可先以自筹资金对上述项目进行前期投入，并将在募集资金到位后以募集资金置换届时已累计投入的自筹资金”。本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。
三、相关审核及批准程序及专项意见
（一）董事会意见
公司于2017年4月23日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4,950万元置换预先已投入的自筹资金。
（二）监事会意见
公司于2017年4月23日召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜。
（三）独立董事意见
公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为未与公司招股说明书的募集资金投资项目实施相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，置换的内容及程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司以募集资金4,950万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（四）保荐机构意见
久吾高科本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，久吾高科上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，国泰君安证券股份有限公司对久吾高科本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
四、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见；
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会鉴[2017]1323号”《关于江苏久吾高科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、国泰君安证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
北京市君合（深圳）律师事务所
关于惠州中京电子科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：惠州中京电子科技股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，就贵公司 2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(证监发［2006］21号，以下简称“《股东大会规则》”)等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）现行法律、法规、规章等规范性文件及现行《惠州中京电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师(以下简称“本所律师”)列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会于 2014年 7月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊载了《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》和《惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，（以下简称“《股东大会通知》”），决定于 2014年 8月 12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
大会会议通知的内容符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。
4、根据本所律师的见证，贵公司于 2014年 8月 12日在贵公司会议室召开本次股东大会的现场会议；现场会议由贵公司董事长杨林先生主持。
5、根据本所律师的核查，2014年 8月 11日至 2014年 8月 12日，贵公司分别通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股股东提供了网络投票服务。
6、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师的核查，现场出席本次股东大会的股东（股东代理人）共有2名，代表贵公司有表决权股份 76,204,515股，占贵公司股份总数的32.62%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明贵公司截至2014年8月4日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
2、根据深圳证券信息有限公司通过传真方式传来的《惠州中京电子科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 3名，代表贵公司股份144,241股，占贵公司股份总数的0.0617%。
3、根据贵公司第二届董事会第二十一次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，对列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行现场表决时，由本所律师、股东代表与监事代表共同负责记票和监票。
2、贵公司根据深圳证券信息有限公司通过传真方式传来的《惠州中京电子科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，贵公司股东代表、监事代表及本所律师对表决结果进行清点。
3、根据贵公司股东代表、监事代表及本所律师对会议表决结果所做的清点，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：（1）关于修改公司经营范围及公司章程的议案。
上述提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文）
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-120深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘水先生函告，获悉刘水先生将其所持有本公司的部分股份进行质押及将其之前质押的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘水|是|535万股|2016 年8月17日|办理解除质押登记手续之日|中银国际证券有限责任公司|1.18%|融资|
|合计||535万股||||1.18%||

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘水|是|2330万股|2014年8月11日|2016年8月16日|国信证券股份有限公司|5.15%|
|刘水|是|1165万股|2015年9月17日|2016 年 8月16日|国信证券股份有限公司|2.57%|
|刘水|是|349.5万股|2016年5月18日|2016 年 8月16日|国信证券股份有限公司|0.77%|
|合计||3844.5万股||||8.49%|

深圳市铁汉生态环境股份有限公司3、股东累计被质押的情况
刘水先生共持有本公司45,269.6502万股股份(其中无限售条件流通股为113,174,125股，高管锁定股为322,799,403股,个人限售股16,722,974股)，占本公司总股本的44.68%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为33,475.637万股，占其持有本公司股份总数的73.95%，占本公司总股本的33.04%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2016年 8月 18日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017-108华昌达智能装备集团股份有限公司
关于收到民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月7日收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）签发的《民事裁定书》（（2017）鄂01财保187号），根据《上市公司信息披露管理办法》第三十条之规定，公司现就相关事项公告如下：
一、民事裁定书主要内容
申请人武汉国创资本投资有限公司向武汉中院申请诉前财产保全，请求对被申请人华昌达智能装备集团股份有限公司、颜华的财产采取保全措施，查封、冻结被申请人价值220,000,000元的财产。
武汉中院经审查认为，裁定如下：
1、冻结被申请人颜华所持有的华昌达智能装备集团股份有限公司的 1,981,158股股票（证券代码：300278）。
2、冻结被申请人华昌达智能装备集团股份有限公司（原湖北华昌达智能装备股份有限公司）持有的上海德梅柯汽车装备制造有限公司100%股权。
本案保全标的限额220,000,000元。
本裁定立即开始执行。
二、该事项对公司的影响
经内部核查，本公司与武汉国创资本投资有限公司不存在欠款或担保事项。
为维护上市公司和广大投资者权益，公司已向公安机关报案，并将采取其他法律措施。截至目前，公司除收到武汉中院的《民事裁定书》以外，未收到包括立案材料、传票等其他书面文件。公司将与相关各方保持密切沟通，并按照相关法律
法规履行信息披露义务。目前，公司经营未受该保全事项的影响。
本公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、湖北省武汉市中级人民法院民事裁定书（（2017）鄂 01财保 187号）特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-016南通锻压设备股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月3日（周三）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2016年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长姚小欣先生、总经理鲍蕾女士、独立董事郦仲贤先生、副总经理郭凡先生、财务总监兼董事会秘书张剑峰先生、保荐代表人孙炜先生及公司董事会办公室相关人员。
《南通锻压设备股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站，敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一七年四月二十四日
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-126盈康生命科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）的通知，获悉盈康医投将其所持有公司的部分股份解除了质押。现将具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押
1、本次解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|青岛盈康医疗投资有限公司|是|33,298,343|21.00%|6.10%|2019/11/26|2019/12/27|中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行|
|合计|-|33,298,343|21.00%|6.10%|-|-|-|

2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东盈康医投所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|青岛盈康医疗投资有限公司|158,563,539|29.05%|125,265,196|79.00%|22.95%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|158,563,539|29.05%|125,265,196|79.00%|22.95%|0|0.00%|0|0.00%|

二、其他说明
截至本公告披露日，上述控股股东盈康医投所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如果未来发生重大变化致使公司股票价格大幅下跌或其他触发质押权的情形发生，控股股东盈康医投和实际控制人海尔集团公司将通过补充担保物、现金偿还贷款等措施减少质押风险，避免持有的公司股份被处置。
公司将持续关注控股股东盈康医投所持公司股份质押情况及质押风险情况，并按照规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的每日持股变化明细。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十日
关于太空智造股份有限公司
业绩承诺实现情况审核报告
中兴财光华审专字（2018）第319018号
关于太空智造股份有限公司
业绩承诺实现情况审核报告
中兴财光华审专字（2018）第 319018号太空智造股份有限公司全体股东：
我们接受太空智造股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，对北京东经天元软件科技有限公司、北京互联立方技术服务有限公司（以下简称“标的公司”）业绩承诺实现情况的专项说明进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令 53号）的规定，真实、准确地编制并披露标的公司业绩承诺实现情况的专项说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对标的公司业绩承诺实现情况发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的业绩承诺实现情况的专项说明，在所有重大方面公允反映了标的公司业绩承诺期间承诺的实现情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：太空智造股份有限公司关于北京东经天元软件科技有限公司和北京互联立方技术服务有限公司业绩承诺实现情况的专项说明
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国•北京 中国注册会计师：
太空智造股份有限公司
关于北京东经天元软件科技有限公司
和北京互联立方技术服务有限公司
业绩承诺实现情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
根据太空智造股份有限公司，原北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”,） 2016年7月29日召开的 2016年第二次临时股东大会会议，审议通过了关于公司支付现金购买盖德软件科技集团有限公司持有的北京东经天元软件科技有限公司（以下简称“东经天元”）和北京互联立方技术服务有限公司（以下简称“互联立方”）各80%的股权的相关议案。
东经天元于2016年8月4日办妥了工商变更登记。
互联立方于2016年8月9日办妥了工商变更登记。
二、标的公司业绩承诺情况
根据《北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司之盈利补偿协议》，东经天元和互联立方2016年至2018年的净利润合计数不低于以下目标（以下简称“承诺净利润”）：
2016年：5,000万元，其中：东经天元为4,590万元，互联立方为410万元。
2017年：6,500万元，其中：东经天元为5,870万元，互联立方为630万元。
2018年：8,450万元，其中：东经天元为7,370万元，互联立方为1,080万元。
“承诺净利润”以扣除非经常性损益后归属于标的公司所有者的净利润前后孰低者为计算依据，并扣除东经天元和互联立方之间的未实现交易损益。低于相应年度累计“承诺净利润”，按协议约定向公司进行补偿。
三、2017年业绩承诺实现情况
单位：万元
|||
|-|-|
|2017实际数|2017承诺数|
|7,847.25||
|7,840.81||
|-5.62||
|-5.50||
|7,852.87||
|7,846.32|6,500.00|

太空智造股份有限公司 2018年 4月 24日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2014-004
桂林旅游股份有限公司第五届董事会
2014年第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2014年第一次会议通知于 2014年 3月17日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2014年3月27日上午9:00在公司本部二楼会议室召开。本次董事会应出席董事 15人，实际出席 15人(其中：委托出席的董事人数 0人)。会议由董事长章熙骏先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司董事会关于重大会计差错更正情况的说明（详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司董事会关于重大会计差错更正情况说明的公告》）。
2、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2013年度董事会工作报告。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2013年度报告
及年度报告摘要。
本议案需提交股东大会审议。
4、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2013年度利润分配预案。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审【2014】第5-00068号审计报告，公司2013年度实现归属于公司股东的净利润10,645,926.52元，提取10%的法定盈余公积金2,299,735.67元，期末未分配利润为27,239,597.17元。
《公司章程》规定：公司合并报表当年实现的归属公司股东的每股可供分配利润低于0.1元或者公司合并报表当年实现的归属公司股东的每股可分配利润低于0.1元，公司当年可以不进行现金分红。因公司2013年度实现的归属公司股东的每股可供分配利润及公司合并报表2013年度实现的归属公司股东的每股可分配利润均低于0.1元，综合考虑公司的经营状况、现金流状况，董事会提议公司2013年度利润不分配不转增。2013年度未分配利润用于补充公司流动资金。
公司董事会就 2013年度不进行利润分配进行了专项说明，公司独立董事也就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司董事会关于 2013年度不进行现金分红的专项说明》、《桂林旅游股份有限公司独立董事意见》。
本议案需提交股东大会审议。
5、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案。
经公司全体独立董事事前认可及公司审计委员会审议批准，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的财务审计费约70万元。
本议案需提交股东大会审议。
6、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制机构的议案。
经公司全体独立董事事前认可及公司审计委员会审议批准，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制机构。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的内部控制审计费用由股东大会授权董事会根据实际业务情况确定。
本议案需提交股东大会审议。
7、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
公司《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信专审字【2014】第5-00031号《审核报告》（详见巨潮资讯网）。
8、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度内部控制评价报告》。
公司《2013年度内部控制评价报告》已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信专审字【2014】第5-00033号《内部控制审计报告》（详见巨潮资讯网）。
9、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》（详见巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
10、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于提议召开公司2013年年度股东大会的议案。
决定于2014年4月29日召开2013年年度股东大会。
（1）会议时间：2014年4月29日（星期二）上午9:00
（2）会议地点：桂林市翠竹路27-2号公司本部二楼会议室
（3）股权登记日：2014年4月22日
（4）会议议题：
①审议公司2013年度董事会工作报告；
②审议公司2013年度监事会工作报告；
③审议公司2013年度报告及年度报告摘要；
④审议公司2013年度利润分配预案；
⑤审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的提案；
⑥审议关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内
部控制审计机构的提案；
⑦审议公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。
《桂林旅游股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
公司独立董事梅蕴新先生、廖志佐先生、闻心达先生、莫凌侠女士、玉维卡女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。
《桂林旅游股份有限公司独立董事2013年度述职报告》见巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第五届董事会 2014年第一次会议决议。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-001湖南国科微电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月6日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，可使用部分闲置的募集资金不超过15,000万元进行现金管理，有效期限为自董事会审议通过之日起12个月之内，在上述额度内，上述资金可以滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年9月7日及
2017年9月8日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-014、2017-016)。
近日，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，购买的保本理财产品情况如下:一、公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
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|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|长沙银行股份有限公司高建支行|2018年长安（公司）3期|5,400|1/17/2018|4/18/2018|保本、保证收益型|3.10%|
|长沙银行股份有限公司高建支行|2018年长安（公司）3期|3,300|1/17/2018|4/18/2018|保本、保证收益型|3.10%|
|长沙银行股份有限公司高建支行|2018年长安（公司）3期|2,300|1/17/2018|4/18/2018|保本、保证收益型|3.10%|

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-001截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为人民币 11,000万元，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险
尽管理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
四、风险控制措施
1、公司将根据日常运营需求、募投项目进度安排及资金投入计划，进行结构性存款或者选择适当的保本理财产品种类和期限等，确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目的正常进行。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
3、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、现金管理对公司的影响
公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不会损害公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，除本次披露情况外,公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下:
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-001
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|长沙银行股份有限公司高建支行|2017年长安（公司）50期|7,500|保本、保证收益型|9/8/2017|12/13/2017|3.10%|已赎回|
|长沙银行股份有限公司高建支行|2017年长安（公司）50期|4,000|保本、保证收益型|9/8/2017|12/13/2017|3.10%|已赎回|
|长沙银行股份有限公司高建支行|2017年长安（公司）50期|3,500|保本、保证收益型|9/8/2017|12/13/2017|3.10%|已赎回|

七、备查文件
1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
2、公司第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
5、公司与银行签署的相关保本理财产品协议。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会