证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-090
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2019年 11月27日（星期三）召开2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2019年 11月 27日（星期三）下午14:30；
网络投票日期和时间：2019年 11月26日-2019年 11月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年11月 26日下午15:00至 2019年 11月27日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年11月 19日。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：南京市雨花台区宁双路19-4号公司会议室
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
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|序号|议案名称|
|1.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》|
|1.01|选举王继平先生为第三届董事会非独立董事|
|1.02|选举刘荷艺女士为第三届董事会非独立董事|
|1.03|选举刘冰冰先生为第三届董事会非独立董事|
|1.04|选举黄海燕女士为第三届董事会非独立董事|
|1.05|选举王锦锋先生为第三届董事会非独立董事|
|1.06|选举牛奎光先生为第三届董事会非独立董事|
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|
|2.01|选举王宏斌先生为第三届董事会独立董事|
|2.02|选举桂爱平先生为第三届董事会独立董事|
|2.03|选举仇向洋先生为第三届董事会独立董事|
|3.00|《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》|
|3.01|选举赵玉成先生为第三届监事会非职工代表监事|
|3.02|选举赵森先生为第三届监事会非职工代表监事|

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议审议并通过，具体内容详见2019年 11月11日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
以上非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累积投票方式逐项投票选举。本次应选非独立董事6人，独立董事 3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、议案编码
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|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||
|1.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数 6人|
|1.01|选举王继平先生为第三届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举刘荷艺女士为第三届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举刘冰冰先生为第三届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举黄海燕女士为第三届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举王锦锋先生为第三届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举牛奎光先生为第三届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数 3人|
|2.01|选举王宏斌先生为第三届董事会独立董事|√|
|2.02|选举桂爱平先生为第三届董事会独立董事|√|
|2.03|选举仇向洋先生为第三届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》|应选人数 2人|
|3.01|选举赵玉成先生为第三届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举赵森先生为第三届监事会非职工代表监事|√|

注：本次股东大会审议议案均为累积投票提案。
四、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复
印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2019年 11月 26日 17:00前送达公司证券事务部。不接受电话登记。
2、登记时间：2019年 11月26日（9:30—11:30、13:30—17:00）
3、登记地点：南京市雨花台区宁双路19-4号公司证券事务部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：梅东
电话：025-58301205传真：025-58301205
邮箱：chengmai@archermind.com
联系地址：南京市雨花台区宁双路19-4号邮编：210012
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2019年11月 11日
附件一：
诚迈科技（南京）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
参会股东登记表
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|姓名|身份证号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：
1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：“365598”，投票简称为“诚迈投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人 A 投 X1 票|X1 票|
|对候选人 B 投 X2 票|X2 票|
|…|…|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

股东拥有的选举票数举例如下：
选举第三届董事会非独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将票数平均分配给 6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举第三届董事会独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举第三届监事会非职工代表监事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次投票不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月26日下午15:00，结束时间为 2019年11月 27日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件三：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席诚迈科技（南京）股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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|议案编码|议案名称|备注||
|||该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||
|1.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数 6人||
|1.01|选举王继平先生为第三届董事会非独立董事|√|( )票|
|1.02|选举刘荷艺女士为第三届董事会非独立董事|√|( )票|
|1.03|选举刘冰冰先生为第三届董事会非独立董事|√|( )票|
|1.04|选举黄海燕女士为第三届董事会非独立董事|√|( )票|
|1.05|选举王锦锋先生为第三届董事会非独立董事|√|( )票|
|1.06|选举牛奎光先生为第三届董事会非独立董事|√|( )票|
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数 3人||
|2.01|选举王宏斌先生为第三届董事会独立董事|√|( )票|
|2.02|选举桂爱平先生为第三届董事会独立董事|√|( )票|
|2.03|选举仇向洋先生为第三届董事会独立董事|√|( )票|
|3.00|《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》|应选人数 2人||
|3.01|选举赵玉成先生为第三届监事会非职工代表监事|√|( )票|
|3.02|选举赵森先生为第三届监事会非职工代表监事|√|( )票|

注：对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限（股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×提案组应选人数）进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________
委托人股票账号：______________________________
委托人持股数及股份性质：___________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。