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证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-070
斯太尔动力股份有限公司
关于公司及全资子公司涉及仲裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月9日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司、斯太尔动力（江苏）投资有限公司分别收到常州仲裁委员会出具的《仲裁通知书》（[2018]常仲字第0308号）等材料，获悉常州仲裁委员会已受理中国农业银行股份有限公司常州武进支行提出的借款合同纠纷仲裁申请。现将具体情况公告如下：
一、本次仲裁的基本情况
（一）本次仲裁当事人的基本情况如下：
申请人：中国农业银行股份有限公司常州武进支行
被申请人一：斯太尔动力（常州）发动机有限公司
被申请人二：斯太尔动力股份有限公司
被申请人三：斯太尔动力（江苏）投资有限公司
（二）本次仲裁的请求：
1、裁令被申请人一立即归还借款本金人民币 4500万元及借款利息 192729.17元（暂计至 2018年 6月 20日止），暂合计为 45192729.17元，及自2018年6月21日起至实际还清之日止依据借款合同约定计算的借款利息、罚息、复利。
2、裁令被申请人一承担申请人实现债权的律师代理费 175000元。
3、裁令被申请人二、三对被申请人一的上述债务在 6750万元范围内承担连带清偿责任。
4、本案全部仲裁费用以及本案诉前保全费 5000元由三被申请人共同承担。
（三）本次仲裁的主要事实和原因
32010120170010474）和《中国农业银行股份有限公司最高额保证合同》（合同编号：32100520170003353）。根据合同约定，被申请人一向申请人借款人民币 5000万元，借款期限为2017年7月18日至2018年7月17日，借款利率按固定利率执行，借款按月结息，结息日为每月 20日。同时，上述借款由被申请人二和被申请人三共同提供连带责任担保，担保额不超过 6750万元，担保期限为 2017年7月18日至2019年7月17日。
被申请人一于 2018年 6月 1日提前偿还了部分借款本金人民币 500万元，但至2018年6月20日尚有利息逾期未还。同时，因被申请人三涉及技术授权许可合同纠纷诉讼事项，导致被申请人一、三部分银行账户被冻结，冻结金额达 173203022.88元。申请人认为，上述利息逾期行为已违反了借款合同约定，且根据借款合同及保证合同约定，发生影响被申请人一偿债能力的重大不利事项、或者影响申请人债权实现的其他重大不利情形时，申请人有权提前收回已发放借款。
鉴于上述原因，申请人已向被申请人一、二、三邮寄《贷款提前收回通知书》，并于 2018年 6月 6日向常州市武进区人民法院提起诉前财产保全申请，武进区人民法院于同日出具了《民事裁定书》（[2018]苏0412财保35号），并对被申请人的财产采取了保全措施。
二、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及全资子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的影响
公司将就上述仲裁事项积极与相关各方进行沟通，争取妥善解决。因目前上述仲裁事项尚未仲裁审理,暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《仲裁通知书》；
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2017-008桂林三金药业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司于2017年4月14日以书面和电子邮件方式向监事发出第六届监事会第二次会议通知，并于2017年4月25日上午11时30分在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王淑霖女士主持，经出席会议的监事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2016年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
【详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：公司2016年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《2017年度财务预算报告》（同意票3票，反对票0票，弃
权票0票）。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《2016年度利润分配预案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票 3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》（同意票3票，反对票 0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：公司认真按照符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求和公司的实际情况建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、审议通过了《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》等有关规定，制定的未来三年（2017-2019年）股东回报规划符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合股东的利益。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监事会
中信证券股份有限公司
关于深圳华大基因股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目概述
（一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1023号）核准，公司公开发行4,010万股新股，发行价格13.64元/股，募集资金总额为 546,964,000.00元，扣减不含税发行费用63,102,660.38元，实际募集资金净额 483,861,339.62元。以上募集资金已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月11日出具的安永华明（2017）验字第61098952_H01号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际使用情况
根据《深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金使用计划及募投项目实际使用情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目实施主体|募集资金承诺投资金额（万元）|截至2019年3月31日募集资金累计投入金额（万元）|截至2019年3月31日的投资进度|项目达到预定可使用状态日期|尚未使用的募集资金余额（万元）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|一|医学检验解决方案平台升级项目||21,648.48|21,700.07|100.24%|2019/01/01|21.36|
|1|深圳医学检验解决方案平台升级项目|深圳华大临床检验中心|8,230.84|8,229.23|99.98%|2019/01/01|15.44|
|2|天津医学检验解决方案平台升级项目|天津华大医学检验所有限公司|6,299.94|6,325.03|100.40%|2019/01/01|5.92|
|3|武汉医学检验解决方案平台升级项目|武汉华大医学检验所有限公司|7,117.70|7,145.81|100.39%|2019/01/01|0.00|
|二|基因组学研究中心建设项目|天津华大医学检验所有限公司|10,741.35|10,787.66|100.43%|2019/01/01|0.00|
|三|信息系统建设项目|武汉华大医学检验所有限公司|15,996.30|9,174.19|57.35%|2019/07/01|7,087.96|
||总计||48,386.13|41,661.92|86.10%||7,109.32|

注：上表所列“尚未使用的募集资金余额”包含利息。
二、本次募集资金投资项目延期的原因和具体情况
（一）本次募集资金投资项目延期的原因
信息系统建设项目整体实施涉及到多业务系统集成、历史数据清理、业务流程改善、业务执行等多方面挑战，导致信息系统固化流程、优化流程等建设周期比预期时间更长。另外，在IT系统规划落地实施过程中，系统开发进展比原计划有所延期，因此为了确保此项目的稳步实施，保证募集资金合理有效运用，公司基于谨慎性原则，故拟申请此项目完成时间延期。
（二）本次募集资金投资项目延期的具体情况
上述募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和
建设规模不变的情况下，经审慎研究，决定对以下募集资金投资项目达到预定可
使用状态的日期进行调整，具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|原计划项目达到预计可使用状态日期|调整后项目达到预计可使用状态日期|
|信息系统建设项目|2019年7月1日|2020 年7月1日|

上述调整后项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础
上所做出的估计，如实施进度、实际建设时间有变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，确保集资金投资项目顺利实施。
三、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次对部分募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。
四、相关审议程序与审核意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目之“信息系统建设项目”达到预定可使用状态时间从2019年7月1日调整至2020年7月1日前。
（二）独立董事发表的独立意见
经审核，公司独立董事认为：公司本次募集资金投资的信息系统建设项目延期是公司根据该项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况和长远发展规划，不会对该募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该募投项目延期事项履行了必要的审批程
序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，公司独立董事一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
（三）监事会的审核意见
经审核，监事会认为：公司本次募集资金投资的信息系统建设项目延期未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，公司部分募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次事项审议程序合法合规。因此，公司监事会同意公司将部分募集资金投资项目延期。与会监事一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不属于改变或变相改变募集资金投向的情况，系项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构同意本次公司部分募集资金投资项目延期事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳华大基因股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________________ _________________
路明 焦延延
中信证券股份有限公司 2019年 4月 25 日
华数传媒控股股份有限公司
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”，股票简称：华数传媒，股票代码：000156）于2019年 10月21日起因重大事项申请停牌。
华数传媒停牌前第 20个交易日（2019年 9月 12日）和停牌前最后一个交易日（2019年10月 18日），华数传媒、深圳成分指数（399001）和行业板块（文化传媒指数）的收盘价格以及涨跌幅情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|项目|公司股价（元/股）|深证成指（点）|文化传媒指数|
|证券代码|000156|399001|886041|
|2019 年 9月 12 日|10.31|9,919.80|1,949.31|
|2019 年 10月 18 日|9.43|9,533.51|1,824.45|
|涨跌幅|-8.54%|-3.89%|-6.41%|
|偏离值|-|-4.65%|-2.13%|

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，华数传媒在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
华数传媒控股股份有限公司
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-061浙江步森服饰股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月23日发布了《浙江步森服饰股份有限公司 2017年度报告》全文及其摘要，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在 2017年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2018年5月14日（星期一）公司2017年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日下午13:30-15:30
3、接待地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心一楼嘉木厅（届时会有引导牌指引）。
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：周乐；电话：010-65061076；传真：010-65061076-302。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长兼代理董秘赵春霞女士，总经理陈建飞先生，财务负责人袁建军先生。
（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
金深法意字[2019]第094号
深圳市福田区福华一路投行大厦五层 518000
电话：0755-2223 5518传真：0755-2223 5528
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
金深法意字[2019]第094号致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《深圳市佳创视讯技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下称“本所”）接受公司的委托，指派张志伟律师、陈彬律师参加公司2019年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书公司董事会于2019年7月 19日召开第四届董事会第十六次会议，决议召开公司 2019年第四次临时股东大会，并于 2019年 7月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会于 2019年 8月 6日（星期二）下午 14:30在广东省深圳市福田区中央西谷大厦 16楼公司大会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年8月5日 15:00至2019年 8月6日 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由董事长陈坤江先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有效表决权的股份数为110,942,912股，占公司总股份的26.86%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共0人，代表有效表决权的股份数为0股，占公司总股份的0%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、审议《关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。
本次现场会议的计票和监票工作由公司2名股东代表、1名监事及本所律师
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议的议案获得通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：刘胤宏 见证律师：张志伟
见证律师：陈彬
威海华东数控股份有限公司
董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下：
一、本次审计报告强调事项情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四.1所述，华东数控 2015年度、2016年度连续两年亏损，2015年度归属于母公司的净利润-21,175.31万元，累计未分配利润-23,660.69万元，流动资产小于流动负债 30,571.39万元。2016年度归属于母公司的净利润-23,299.27万元，累计未分配利润-46,959.96万元，流动资产小于流动负债46,039.01万元。2017年度归属于母公司的净利润3,713.73万元，利润主要来源于政府补助和资产处置收益，累计未分配利润-43,246.23万元，流动资产小于流动负债 24,161.87万元。这些事项或情况表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会对该事项的意见
公司董事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，公司董事会和管理层已经制定了经营计划，正在采取相应措施来改善公司生产经营情况，提升公司的盈利能力。
三、消除该事项及其影响的具体措施
公司将按照2018年度“夯实基础，加快调整、升级，实现机床主业可持续发展”的经营方针，努力扩大主营业务收入和营业外收入，想方设法降低成本费用，改善资产负债结构，提高可持续经营能力。主要工作及措施如下：
（一）以人为本，努力实现互利共赢；
（二）以产品为重，调整升级现有产品，研发储备新产品；
（三）积极催收应收账款，加强成本控制和质量管理；
（四）提升法务工作水平，妥善处理诉讼事项；
（五）继续推进资产处置，改善公司资产结构。
具体措施详见《2017年年度报告》第四节一、（四）。
特此说明。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
鸿达兴业股份有限公司监事会
对第六届监事会第四次（临时）会议相关事项的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司监事会对第六届监事会第四次（临时）会议审议的《关于因个别激励对象离职回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》相关事项进行了核查，监事会认为：
公司原激励对象彭钰、陈清彬已分别于2016年7月、8月从公司离职，根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》第六章“激励计划变更、终止和其他事项”的相关规定：“激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作被公司解雇，或主动提出辞职，或因劳动合同到期，双方不再续签劳动合同的，其已满足解锁/行权条件的权益不受影响，但不再享受离职日以后的股权激励。”因此，本次回购注销彭钰持有的公司股权激励计划首次授予部分第三个解锁期的限制性股票141,155股，回购价格1.62元/股，回购资金228,671.10元；注销彭钰获授的第三个行权期的股票期权141,155份；注销陈清彬获授的预留部分第二个行权期的股票期权50,412份。
监事会经核查后认为：鉴于原激励对象彭钰、陈清彬已离职，其已不符合激励条件，回购注销其相应的限制性股票、注销其相应的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。董事会审议上述事项的程序符合相关规定，我们同意本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项。
鸿达兴业股份有限公司监事会二〇一七年二月四日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-069福安药业（集团）股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
（通讯表决）
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年11月30日以通讯表决方式在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议通知已于2017年11月23日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。会议由监事会主席黄道飞先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于变更只楚药业新产品研发项目的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于变更只楚药业新产品研发项目的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
监事会
二〇一七年十一月三十日
中兴商业
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（2019年10月22日，经第七届董事会第三次会议修订生效）
第一章总则
第一条为建立和完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司治理准则》《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，设立中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会(以下简称“委员会”)，并制定本实施细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定董事、高级管理人员薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核。委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有关法律法规和规范性文件的规定。
本实施细则所称董事指非独立董事、独立董事；高级管理人员指总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第二章人员构成
第三条委员会由3名董事组成，其中1/2以上委员须为公司独立董事。
第四条委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第五条委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产
中兴商业
生。
第六条委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。
第七条委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本实施细则补足委员人数。
第八条委员会人数低于规定人数的2/3时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的2/3以前，委员会暂停行使本实施细则规定的职权。
第三章职责权限
第九条委员会主要行使下列职权：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）研究董事与高级管理人员的考核标准，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，进行考核并提出建议；
（三）对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第十条委员会履行职权必须符合《公司法》《公司章程》及本实施细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十一条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条委员会对董事会负责。委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司
中兴商业
高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准。
第十三条委员会以公司证券部作为日常办事机构，董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。
第十四条委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。如有需要，委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。
第四章决策程序
第十五条董事会秘书应协调人力资源管理部门及其他相关部门负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）公司董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十六条委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向委员会作述职和自我评价报告；
（二）委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，审议通过后报公司董事会。
第五章会议的通知与召开
第十七条委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度内，委员会应至少召开一次定期会议。
公司董事会、委员会主任委员或二名以上(含二名)委员联名可要求召开委员会临时会议。
中兴商业
第十八条委员会召开会议，可以采用现场会议形式，也可以采用非现场会议的通讯表决方式。
如采用通讯表决方式，则委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十九条 委员会定期会议应于会议召开前5日(不包括开会当日)发出会议通知，临时会议应于会议召开前2日(不包括开会当日)发出会议通知。
第二十条委员会会议通知可以采用书面、传真、电话、电子邮件等方式发出。
第六章议事规则
第二十一条委员会应由2/3以上的委员出席方可举行。
第二十二条委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第二十三条委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应提交授权委托书。委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
第二十四条委员会所作决议经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。
委员会委员每人享有一票表决权。
第二十五条委员会会议讨论有关委员会委员的议题时，当事人应当回避。
第二十六条委员会如认为必要，可以邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非委员会委员对议案没有表决权。
中兴商业
第二十七条委员会现场会议表决方式为举手表决或投票表决；
通讯会议表决方式为投票表决。
第二十八条委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律法规、《公司章程》及本实施细则规定的合法程序，不得对已生效的委员会决议作任何修改或变更。
委员会决议的书面文件作为公司档案由公司保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十九条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第三十条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第三十一条委员会决议违反法律法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失时，参与决议的委员对公司负连带赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第三十二条委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
委员会会议记录作为公司档案由公司保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第三十三条委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第七章附则
第三十四条本实施细则所称“以上”“内”，含本数；“过”“低于”“多于”，不含本数。
第三十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布
中兴商业
的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，并及时修改本实施细则，报公司董事会审议通过。
第三十六条本实施细则自公司董事会审议通过之日起执行。
第三十七条本实施细则由公司董事会负责解释。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2019年10月22日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-007
山东赛托生物科技股份有限公司
关于提前归还部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛托生物”）于 2018年 12月 4日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2018年 12月4日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-081）。
截至2019年1月17日，公司根据现阶段募投项目实施进度及资金需求，将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 1,000万元提前归还至募集资金专用账户，用于募投项目资金的支付，并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十九日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-072湖南长高高压开关集团股份公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年9月12日14：30
网络投票时间：2016年 9月 11日15:00—2016年 9月 12日15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 9月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016年9月11日15:00至2016年9月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长马孝武先生
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份229,037,983股，占公司总股份的43.5911％。
其中：通过现场投票的股东34人，代表股份214,948,343股，占公司总股份的40.9095％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 14,089,640股，占公司总股份的2.6816％。
公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
议案1、关于董事会换届选举的议案
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.1.1选举马孝武先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 229,027,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9956％，马孝武当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成47,798,105股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9789%。
1.1.2选举马晓先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 229,027,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9956％，马晓当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成47,798,105股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9789%。
1.1.3选举林林先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 229,027,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9956％，林林当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成47,798,105股同意，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9789%。
1.1.4选举刘家钰女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 229,027,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9956％，刘家钰当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成47,798,105股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9789%。
1.1.5选举彭强先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 229,027,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9956%，彭强当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成47,798,105股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9789%。
1.1.6选举柳安喜先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 229,027,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9956％，柳安喜当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成47,798,105股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9789%。
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举林莘女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 229,027,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9956％，林莘当选为公司第四届董事会独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成47,798,105股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9789%。
1.2.1选举何红渠先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 229,027,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9956％，何红渠当选为公司第四届董事会独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成47,798,105股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9789%。
1.2.1选举陈浩先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 229,027,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9956％，陈浩当选为公司第四届董事会独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成47,798,105股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9789%。
议案2、关于监事会换届选举的议案；
2.1选举黄艳珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：赞成 229,027,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9956％，黄艳珍当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
其中中小股东表决情况：赞成47,798,105股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9789%。
2.2选举高振安先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：赞成 229,027,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9956％，高振安当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
其中中小股东表决情况：赞成47,798,105股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9789%。
议案3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 229,027,883股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；10,100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：47,798,105股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9789%；10,100股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0211%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
议案4、以特别决议的表决方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：同意票 229,027,883股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；10,100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：47,798,105股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9789%；10,100股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0211%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师见证意见
公司2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定；出席公司2016年第四次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、湖南长高高压开关集团股份公司2016年第四次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
关于控股股东发行可交换公司债券股份补充质押的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-23江苏澳洋科技股份有限公司
关于控股股东发行可交换公司债券股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”、“公司”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）函告，获悉澳洋集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|澳洋集团有限公司|是|15,000,000|2018-3-13|解除质押日|国海证券|4.17%|用于发行2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）的补充质押|
|澳洋集团有限公司|是|11,000,000|2018-3-13|解除质押日|国海证券|3.05%|用于发行2017年非公开发行可交换公司债券的补充质押|

2、控股股东股份被质押的情况
澳洋集团为公司控股股东，其 2016年非公开发行可交换公司债券的事项已
通过深圳证券交易所审批，并获得《关于澳洋集团有限公司 2016年非公开发行
可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】680号），核
关于控股股东发行可交换公司债券股份补充质押的公告准澳洋集团面向合格投资者非公开发行不超过 9.50亿元人民币的可交换公司债券。
2016年11月14日，澳洋集团将其持有的6,500万股公司股份质押给债券受托管理人国海证券，用于对 2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）之换股事宜等进行担保。质押开始日期为 2016年 11月 14日，占该股东直接所持股份比例的18.05%。
2017年1月16日，澳洋集团将其持有的800万股公司股份补充质押给债券受托管理人国海证券，用于 2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）之换股事宜的补充质押。本次质押开始日期为2017年1月16日，占该股东直接所持股份比例的2.22%。
2016年 2月 24日，澳洋集团将其持有的 6,500万股公司股份质押给债券受托管理人国海证券，用于对 2017年非公开发行可交换公司债券之换股事宜等进行担保。质押开始日期为 2017年 2月 24日，占该股东直接所持股份比例的18.05%。
2017年5月24日，澳洋集团将其持有的1,800万股、1,700万股公司股份补充质押给债券受托管理人国海证券，分别用于 2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）、2017年非公开发行可交换公司债券之换股事宜的补充质押。本次质押开始日期为2017年5月24日，占该股东直接所持股份比例的9.72%。
2017年 8月 25日，澳洋集团将其持有的 1,000万股公司股份补充质押给受托管理人国海证券，用于 2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）之换股事宜的补充质押。本次质押开始日期为2017年8月25日，占该股东直接所持股份比例的2.78%。
2017年11月22日，澳洋集团将其持有的1,000万股公司股份补充质押给受托管理人国海证券，用于 2017年非公开发行可交换公司债券之换股事宜的补充质押。本次质押开始日期为 2017年 11月 22日，占该股东直接所持股份比例的2.78%。
2017年12月26日，澳洋集团将其持有的3,000万股公司股份补充质押给受托管理人国海证券，分别用于2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）、2017年非公开发行可交换公司债券之换股事宜的补充质押。其中，为用于 2016年非
关于控股股东发行可交换公司债券股份补充质押的公告公开发行可交换公司债券（第一期）补充质押 1,500万股、为用于 2017年非公开发行可交换公司债券补充质押1,500万股。本次质押开始日期为2017年12月26日，占该股东直接所持股份比例的8.33%。
2018年 3月 13日，澳洋集团将其持有的 2,600万股公司股份补充质押给受托管理人国海证券，分别用于2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）、2017年非公开发行可交换公司债券之换股事宜的补充质押。其中，为用于 2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）补充质押 1,500万股、为用于 2017年非公开发行可交换公司债券补充质押 1,100万股。本次质押开始日期为 2018年 3月13日，占该股东直接所持股份比例的7.22%。
3、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东澳洋集团直接持有公司股份 360,130,731股，占公司总股本的48.97%。其所持公司股份累计被质押 333,550,000股（含本次），占公司总股本的45.36%。
4、公司控股股东澳洋集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行权益信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
江苏金智科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议文件
江苏金智科技股份有限公司
关于股东未来分红回报的规划（2014-2016年度）
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求，为明确公司对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会特制订《关于股东未来分红回报的规划（2014-2016年度）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、制定股东分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、公司未来股东分红回报规划原则
公司优先采用现金分红的利润分配方式，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、制定股东回报规划的周期
公司至少每三年重新审定一次《股东分红回报规划》，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定分红方案。
四、2014-2016年度股东分红回报规划
1、公司应当重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的百分之三十，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的百分之十。
2、公司原则上每一盈利年度股东大会进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
3、发生下列情形之一时，公司可以不进行现金分红或现金分红比例低于规定比例：
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第五届董事会第十次会议文件
（1）公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时；
（2）公司当年年末资产负债率超过百分之七十时；
（3）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）时。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分
之二十，且超过人民币5,000万元。
五、股东分红回报规划的决策程序
1、公司的利润分配方案、股东回报规划由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会应就利润分配方案、股东回报规划的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会批准。审议利润分配方案、股东回报规划时，公司应为股东提供网络投票的方式。
2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策、股东回报规划、利润分配具体方案的情况进行监督，对董事会制订的利润分配方案进行审议。若公司年度内盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
5、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红或现金分红比例低于公司章程规定时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审
议，并在公司指定媒体上予以披露。
六、《股东分红回报规划》修改程序
1、当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确需调整《股东分红回报规划》的，可以调整《股东分红回报规
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第五届董事会第十次会议文件
划》。调整后的《股东分红回报规划》，不得违反中国证监会、证券交易所的有关规定。
2、董事会制定股东分红回报规划修改方案，并应当详细论证说明理由。经董事会审议及独立董事发表意见后，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
3、股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
七、生效及解释
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
2、本规划由公司董事会负责解释。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2014年7月5日