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证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2019—008莲花健康产业集团股份有限公司
关于受让子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟受让由邱晓明先生持有的公司控股子公司河南莲花优品贸易有限公司20%的股权，李香荣女士持有的公司控股子公司河南莲花智慧肥业有限公司20%的股权，司小坡先生持有的公司控股子公司河南莲花现代农业发展有限公司20%的股权。受让完成后，公司将持有河南莲花优品贸易有限公司100%的股权，河南莲花智慧肥业有限公司100%的股权，河南莲花现代农业发展有限公司100%的股权；
因邱晓明先生、李香荣女士、司小坡先生在上述公司设立时为认缴出资，未实际出资，本次股权转让为零对价受让。
●本次交易未构成关联交易；
●本次交易未构成重大资产重组；
●此次股权受让已经公司第七届董事会二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）河南莲花优品贸易有限公司（以下简称“莲花优品”）为公司控股子公司，注册资本 1,000万元，公司持有莲花优品80%的股权，邱晓明先生持有莲花优品20%的股权。
河南莲花智慧肥业有限公司（以下简称“智慧肥业”）为公司控股子公司，注册资本 1,000万元，公司持有智慧肥业80%的股权，李香荣女士持有智慧肥业20%的股权。
河南莲花现代农业发展有限公司（以下简称“现代农业”）为公司控股子公
司，注册资本 1,000万元，公司持有现代农业80%的股权，司小坡先生持有现代农业20%的股权。
公司拟受让由邱晓明先生持有的莲花优品20%的股权，李香荣女士持有的智慧肥业20%的股权，司小坡先生持有的现代农业20%的股权。因邱晓明先生、李香荣女士、司小坡先生在上述公司设立时为认缴出资，未实际出资，本次股权转让为零对价受让。受让完成后，公司将持有莲花优品100%的股权，智慧肥业100%的股权，现代农业100%的股权。
（二）公司第七届董事会第二十七次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于受让子公司股权的议案》，与此次交易相关的股权转让协议经董事会审议通过后由交易双方签署，本次交易无需提交公司股东大会审批。
二、交易对方情况介绍
邱晓明，男，45岁，曾任职于河南省粮油食品进出口公司、北京国兴基业投资管理有限公司、河南金辰国际贸易有限公司。其与公司不存在关联关系。
李香荣，女，36岁，个体经营者。其与公司不存在关联关系。
司小坡，男，42岁，个体经营者。其与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）公司控股子公司河南莲花优品贸易有限公司20%的股权。
1、企业名称：河南莲花优品贸易有限公司
统一社会信用代码： 91410100MA3XADJ11X
住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）CBD商务外环路9号10层1002号法定代表人：袁启发
注册资本：1,000万元
成立时间：2016年5月25日
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：批发零售：预包装食品（凭有效许可证核定的经营范围及有效期限经营）、食用农产品、水产品、机电设备、家用电器、针纺织品、日用百货、工艺品（不含文物）；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定禁止进出口的货物和技术除外）。
的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况，符合法律规定的可转让条件。
3、莲花优品主要财务指标：
单位：人民币元（未经审计）
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|-|-|-|
||2017年|2018年1-9 月|
|资产总额|2,376,607.67|3,614,044.20|
|负债总额|3,630,655.26|5,092,956.96|
|资产净额|-1,254,047.59|-1,478,912.76|
|营业收入|3,342,451.50|2,134,224.00|
|净 利 润|-1,077,774.35|-224,865.17|

（二）公司控股子公司河南莲花智慧肥业有限公司20%的股权。
1、企业名称：河南莲花智慧肥业有限公司
统一社会信用代码： 91411681MA3XAGTB58
住所：河南省项城市青年北路西
法定代表人：贾留敏
注册资本：1,000万元
成立时间：2016年6月3日
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：肥料、植物营养和土壤修复产品的生产和销售。
2、权属状况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况，符合法律规定的可转让条件。
3、智慧肥业主要财务指标：
单位：人民币元（未经审计）
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|-|-|-|
||2017年|2018年1-9月|
|资产总额|21,661.73|399,407.41|
|负债总额|28,100.00|405,951.82|
|资产净额|-6,438.27|-6,544.41|
|营业收入|-|-|
|净 利 润|-6,438.27|-106.14|

（三）公司控股子公司河南莲花现代农业发展有限公司20%的股权。
1、企业名称：河南莲花现代农业发展有限公司
统一社会信用代码： 91411681MA3XAJ9T3F
住所：河南省项城市青年北路西
法定代表人：袁启发
注册资本：1,000万元
成立时间：2016年6月6日
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：农作物、果蔬、花卉种植销售;牲畜、家禽养殖销售;农产品及初加工农产品的贸易;水产品加工销售;农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、广告经营;农业观光旅游、会议服务、普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);农机具销售及维修。
2、权属状况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况，符合法律规定的可转让条件。
3、现代农业主要财务指标：
单位：人民币元（未经审计）
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||2017年|2018年1-9 月|
|资产总额|1,474,099.22|1,726,892.94|
|负债总额|1,827,148.25|2,021,100.45|
|资产净额|-353,049.03|-294,207.51|
|营业收入|1,865,560.55|1,026,699.29|
|净 利 润|-74,014.19|58,841.52|

四、交易合同或协议的主要内容
与此次交易相关的股权转让协议经董事会审议通过后由交易双方签署，本次交易无需提交公司股东大会审批。
六、本次受让股权对公司的影响
此次受让完成后莲花优品、智慧肥业、现代农业成为全资子公司，有利于公司进一步整合资源，扩大未来的整体布局。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会二〇一九年三月十六日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-051广东迪生力汽配股份有限公司
关于拟参与竞拍土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2018年 6月 12日审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参加台山市人民法院位于台山市台城街道办北坑工业园大汪、门井坑（土名）八宗土地共 199,545.90平方米工业土地使用权的竞拍，并授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。具体情况如下：
一、参与竞拍土地的基本情况
（一）交易对手
台山市人民法院
（二）土地基本情况
（1）地块位置：台山市台城街道办北坑工业园大汪、门井坑（土名）
（2）土地使用权证号：
土地使用权证号：台国用（2009）字第 03632号，土地面积：30118.48平方米；土地使用权证号：台国用（2009）字第 03633号，土地面积：39798.92平方米；土地使用权证号：台国用（2009）字第 03634号，土地面积：26754.08平方米；土地使用权证号：台国用（2009）字第 03635号，土地面积：21639.21平方米；土地使用权证号：台国用（2009）字第 03636号，土地面积：20795.92平方米；土地使用权证号：台国用（2009）字第 03637号，土地面积：23709.86平方米；土地使用权证号：台国用（2009）字第 03638号，土地面积：13105.45平方米；土地使用权证号：台国用（2009）字第 03639号，土地面积：23623.98平方米
（3）土地总面积：199,545.90平方米
（4）土地用途：工业用地
（5）竞拍保证金：7,039,970元
（6）起拍价：35,199,850元
（7）出让年限：50年
本次参与竞拍所得土地使用权实际价格以最终竞拍价为准。
二、参与竞拍的目的
本次参与竞拍土地拟作为公司未来的发展建设用地。
三、风险提示
本次土地使用权的竞拍为公开竞拍，需根据台山市人民法院的相关规定履行竞拍程序，存在竞拍结果不确定的风险，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2015-028中航直升机股份有限公司
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
7月 31日，本公司子公司哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司（以下简称哈飞航空）与英安通用航空有限公司（以下简称英安航空）在云南昆明签署 15架运 12E高原型飞机购机协议。其中，4架用于通航运营，6架用于商业运营，合同总额约为 3.4亿元；另 5架机作为意向采购，待飞机状态确定后再签订正式的购机合同。哈飞航空预计于 2016年交付首批 6架运 12E型飞机，其余 4架于 2017年交付。
运 12E高原型飞机是哈飞航空为适应高原环境自主研制的涡桨多用途飞机，主要用于短途公务载客运输飞行。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2016-012】
大秦铁路股份有限公司
2016年第一季度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2016年1月1日至2016年3月31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，本公司预计 2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，减少约50%左右。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：3,715,881,645元
2、每股收益：0.25元
三、本期业绩预减的主要原因
业绩预减的主要原因：一是受煤炭市场需求影响，2016年第一季度公司各项业务指标较去年同期下降；二是自 2016年 2月 4日起，煤炭运价下调减少公司营业收入。
四、其他说明事项
本公告所预计数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年第一季度报告中披露内容为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
报备文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明
2、董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告
的情况说明
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2016-009
上海亚虹模具股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 8月 30日、8月 31日、9月 1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2016年8月30日、8月31日、9月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策未出现重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其
一致行动人买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会 2016年9月1日
股票代码：603721 股票简称：中广天择 编号：2019-046
中广天择传媒股份有限公司
关于收到《湖南湘江新区土地储备中心关于收储原极锐视界项目用地的函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、函件内容
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“中广天择”）全资子公司极锐视界（湖南）投资管理有限公司（以下简称“极锐视界”）于2019年12月23日收到《湖南湘江新区土地储备中心关于收储原极锐视界项目用地的函》湘新土储函〔2019〕70号，具体内容如下：
“你司于2014年7月17日通过出让方式取得位于长沙市岳麓区坪塘片区P05-A07地块的国有建设用地使用权，出让面积3.995312公顷，用途为其他商服用地。根据长沙市土地管理委员会会议纪要(〔2019〕3号)和2019年12月17日新区主任办公会议精神，由我中心收储你司P05-A07地块。
按照新区管委会确定的收储原则，根据第三方审核单位审核，由新区财政局、国土规划局确认，并经新区管委会研究同意，给予你司土地收储补偿款共计142,344,336.32元。
请你司于此函送达之日起30日内，到我中心办理土地收储相关手续。我中心将在完成土地收储手续办理后，安排土地收储资金支付事宜。”
二、项目基本情况
王山旅游度假区中心区，极锐视界拟以该地块作为公司首次公开发行股票募投项目“演播制作中心建设项目”的建设用地。该项目内容主要包括演播基地建设（包括总部办公大楼及配套设施和演播厅及配套设施），项目总占地面积为39,953.12平方米，合59.93亩。
2017年11月28日，中共长沙市委办公厅、长沙市人民政府办公厅下发《关于支持马栏山视频文创产业园建设发展的意见》，长沙市委、市政府决定设立马栏山视频文创产业园，这是全面落实党中央推进社会主义文化强国建设战略的重要举措，是贯彻落实省委、省政府创新引领开放崛起战略的重要支撑，也是加快创建国家中心城市实现基本现代化的重要抓手。马栏山视频文创产业园是以影视传媒、文化创意、休闲旅游等文化产业为主导，打造成中国影视文创基地，成为湖南、中部地区乃至全国文化产业新地标。公司经认真研究后认为，公司的长期经营战略规划和发展方向与长沙市委、市政府有关设立马栏山视频文创产业园的相关设想和规划高度契合，同时中广天择作为湖南省和长沙市重要的文化创业产业国有控股上市公司，承担了先行示范和标杆表率的重要使命。因此，为了贯彻落实长沙市委、市政府的规划部署意见，积极支持马栏山视频文创产业园的建设，公司计划在马栏山文化创意产业园内进行包括演播中心建设在内的相关投资。考虑到该项建设规划与“演播制作中心建设项目”存在项目建设内容重合的问题，因此为了避免资金、人力、物力重复投入建设造成的浪费，经公司审慎研究商议后，决定终止实施“演播制作中心建设项目”。相关议案已经公司第二届监事会第七次会议、第二届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。
以上详细内容公司于 2017年 12月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的公告》。
鉴于以上函件内容，公司第三届董事会第二次会议审议通过授权公司副总经理邓集慧先生办理大王山土地收储手续相关事宜，具体内容如下：
跟进土地收储补偿款到账等与土地收储相关事宜。
2、授权期限：第三届董事会第二次会议审议通过之日起至大王山地块收储手续办理完毕之日止。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会2019年12月23日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2014-010上海汇通能源股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议以通讯方式通知，于2014年4月16日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名。会议由董事长郑树昌先生主持，符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：同意公司向上海农商银行滨江支行申请综合授信额度人民币2,000万元，其中敞口额度人民币1,000万元，授信期限一年。该笔授信由公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司提供保证担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日报备文件
（一）第七届董事会第二十次会议决议
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2017-040安徽全柴动力股份有限公司
关于 2017年半年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2017年半年度报告》，经核查，公司2017年半年度报告“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（7）关键管理人员报酬”处填写错误，单位错选为“万元”，应为“元”。现更正如下：
更正前：
（7）关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|2,586,449.35|3,193,405.47|

更正后：
（7）关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|2,586,449.35|3,193,405.47|

除上述更正外，公司 2017年半年度报告的其他内容不变。更正后的《2017年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者予以谅解。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-061
安记食品股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月12日 14点30分
召开地点：泉州经济技术开发区崇惠街 1号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月12日
至2018年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议修改公司章程的议案|√|
|2|关于审议公司 2018 年前三季度利润分配预案的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体详见 2018年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603696|安记食品|2018/11/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记股份股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记股份股票的股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。
3、登记时间：2018年11月7日（星期三，9：00-17：00）。
4、登记地点：泉州经济技术开发区崇惠街1号，安记食品股份有限公司。
六、 其他事项
1、欲出席现场会议的股东应于 2018年 11月 7日下午 17点或之前，通过
邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票
使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。
2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
3、联系地址：泉州经济技术开发区崇惠街1号，安记食品股份有限公司董事会办公室
邮政编码：362005
联系电话：0595-22499222
传 真：0595-22496222
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2018年10月27日
附件1：授权委托书
附件2：2018年第三次临时股东大会出席预约书
附件1：
授权委托书
安记食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月12日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议修改公司章程的议案||||
|2|关于审议公司 2018年前三季度利润分配预案的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2
安记食品股份有限公司
2018年第三次临时股东大会出席预约书
股东姓名（附注1）______________________________
持股数目（附注2）______________________________
本人拟出席，或授权委任代理人出席于2018年11月12日（星期一）下午14点30分于中华人民共和国泉州经济技术开发区崇惠街1号安记食品股份公司举行的安记食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会。
附注：
1.请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2.请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3.此填妥及签署之预约书必须于2018年11月7日下午17点或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：泉州经济技术开发区崇惠街1号，邮编：362005。
电话：0595-22499222
传真：0595-22496222
国信证券股份有限公司
关于浙江奥康鞋业股份有限公司
使用剩余超募资金永久性补充流动资金
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“奥康国际”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了使用剩余超募资金永久性补充流动资金的信息披露文件、董事会和监事会关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对使用剩余超募资金永久性补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2012]415号的核准，浙江奥康鞋业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）81,000,000股，发行价格为人民币25.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币2,065,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79元，其中超募资金金额为人民币984,339,497.79元，以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2012年4
月23日出具的天健正信验（2012）综字第150001号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。公司对募集资金采取了专户存储制度。
三、公司超募资金使用及结余情况
1、公司分别召开第四届董事会第十一次会议和2011年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金30,000万元永久性补充流动资金，该次超募资金使用方案已实施完毕。
2、公司分别召开第四届董事会第十一次会议和2011年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行借款的议案》，同意公司使用部分超募资金19,500万元偿还部分银行借款，该次超募资金使用方案已实施完毕。
3、公司分别召开第四届董事会第十一次会议和2011年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，同意公司使用部分超募资金9,000万元向全资子公司奥康鞋业销售有限公司增资，用于其投资电子商务运营项目，该次超募资金使用方案已实施完毕，累计支出90,136,678.07元（含利息收入）。
4、公司分别召开第四届董事会第十九次会议和2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金25,000万元永久性补充流动资金，该次超募资金使用方案已实施完成。
5、公司分别召开第五届董事会第十二次会议和2015年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过15亿元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过6亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过9亿元）进行现金管理。截至2016年12月31日，公司使用超募资金购买的未到期银行理财产品共计14,100万元。
6、截至2016年12月31日，公司已累计使用超募资金835,136,678.07元，可使用超募资金金额189,174,059.52元。
四、本次使用超募资金的合理性、必要性及使用计划
随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将剩余超募资金189,174,059.52元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%”的相关规定。
拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|
|序号|超募资金存放银行|超募资金余额|
|1|中国银行股份有限公司永嘉县支行|100,244,705.92|
|2|浙商银行股份有限公司温州分行|88,929,353.60|
|合计||189,174,059.52|

使用剩余超募资金永久性补充流动资金不与募投项目的实施计划相抵触，不构成关联交易，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司最近12个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金已经公司董事会审议批准，
独立董事、监事会均发表明确同意意见，该事项尚需取得公司股东大会同意后方
可实施。公司履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金不与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定；
3、本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金有助于公司扩大销售规模，提高资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；
4、公司已承诺永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。
保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
李明克 葛体武
国信证券股份有限公司2017年4月25日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2016-032
香溢融通控股集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）
担保数量：1,600万元
本次担保后香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）公司为控股子公司贷款提供担保22,363万元（含本次担保）,为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保202,000万元。
逾期对外担保数量：无
一、担保情况概况
2016年8月26日，公司控股子公司香溢金联与中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称：中信银行杭州分行）签署《人民币流动资金贷款合同》，约定由中信银行杭州分行提供流动资金贷款1,600万元给香溢金联，用于日常经营性周转。贷款期限自2016年8月26日至2017年3月31日。
同时，公司与中信银行杭州分行签署《最高额保证合同》，由公司为香溢金联上述借款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
香溢金联系公司控股子公司，注册地址：浙江省宁波市海曙区，注册资本：壹亿元，法定代表人：邱樟海。经营范围：预包装食品兼散装食品、酒类批发；
低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体、遇湿易燃物品、易燃固体、自燃物品、氧化剂、有机过氧化物、毒害品、酸性腐蚀品、碱性腐蚀品、其他腐蚀品，其中含易制爆危险化学品：金属锂、过氧化氢[含量〉60%，特许的]（除剧毒品、一类易制毒化学品、成品油外）的批发（票据贸易）。(在许可证件有效期限内经营)。
机械设备、五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，工艺品，农产品，矿产品、建材及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2015年12月31日，该公司总资产26,714.22万元、净资产24,829.98万元、资产负债率7.05%，2015年实现营业收入9,757.70万元、净利润2,675.93万元。
2016年6月30日，该公司总资产28,977.65万元；净资产23,377.95万元,
资产负债率19.32%；2016年半年度实现营业收入1065.78万元，净利润547.96
万元（未经审计）。
三、最高额保证合同的主要内容
主合同：在2016年8月26日至2017年8月26日期间香溢金联与中信银行杭州分行所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件。此处所指即上述香溢金联与中信银行杭州分行所签订的《人民币流动资金贷款合同》。
主债权：是指中信银行杭州分行依据与香溢金联在2016年8月26日至2017年8月26日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。
最高额保证合同项下担保的债权最高额限度：债权本金为人民币1,600万元和相应利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。
保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现债权和其他所有应付的费用之和。
保证方式：连带责任担保。
保证期间：为主合同项下债务履行期限届满起两年。
四、公司意见
2016年3月31日，公司2015年度股东大会通过《关于公司2016年度担保计划的议案》，同意向公司控股子公司浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、香溢融通（浙江）投资有限公司、香溢通联（上海）供应链有限公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过7.5亿元人民币，其中单笔担保金额不超过公司净资产10%；在担保总额范围内，可对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。
同时，同意公司在最高额 35亿元范围内，为公司控股子公司浙江香溢担保有限公司2016年工程保函业务提供最高额保证担保。
以上担保额度已经公司年度股东大会批准，并由公司董事会授权总经理在上述额度内执行。
公司本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。本次担保相关标的未超过董事会、股东大会授权，符合相关规定。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本公告披露日；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保 22,363万元（含本次担保）；公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保 202,000万元，实际使用担保余额 128,174.41万元。实际担保额合计150,537.41万元，占公司2015年度经会计师事务所审计的净资产201,722.64万元的74.63%，无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
2016年8月30日
合诚工程咨询集团股份有限公司
董事会审计委员会
2018
年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
合诚股份第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事黄炳艺、独立董事郭小东及董事黄爱平，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄炳艺担任，符合相关规定要求。
二、审计委员会会议召开情况
2018年度，合诚股份审计委员会共召开了5次会议，各委员亲自出席了全部会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下：
(一)2018年3月30日，召开2018年第一次审计委员会会议，主要审议内容为：
1.关于2017年度财务报告的议案；2.关于2017年度财务决算报告的议案；
3.关于2017年度利润分配预案的议案；4.关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案；5.关于2017年度内部审计工作报告的议案；6.关于2017年度内部控制评价报告的议案；7.关于2018年内部审计工作计划的议案；8.关于2018年度财务预算报告的议案；9.关于2017年度计提资产减值准备的议案；10.2017年度审计委员会履职情况报告。
(二)2018年4月24日，召开2018年第二次审计委员会会议，主要审议内容为：1.公司2018年第一季度财务报告。
(三)2018年5月11日，召开2018年第三次审计委员会会议，主要审议内
容为：1.关于续聘2018年度审计机构的议案。
(四)2018年8月10日，召开2018年第四次审计委员会会议，主要审议内容为：1.关于2018年上半年财务报告的议案；2.关于2018年上半年内部审计工作报告的议案。
(五)2018年10月19日，召开2018年第五次审计委员会会议，主要审议内容为：1.关于公司2018年第三季度财务报告的议案；2.关于变更会计政策的议案。
三、审计委员会2018年度主要工作内容
(一)监督及评估外部审计机构工作
报告期内，为确保北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华事务所”）高质量地完成审计任务并在商定时间内出具审计报告，在审计期间内，审计委员会会同公司财务管理中心就重要会计问题和重要审计事项与兴华会计师事务所进行了多次沟通，认真督促兴华会计师事务所尽职尽责地进行审计，出具恰当的审计意见。
在对2017年度审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为兴华事务所在财务审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项工作，因此向公司董事会提议继续聘请兴华事务所为公司2018年度审计机构。
(二)指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作报告和工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经与相关部门沟通并审阅内部审计工作报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
(三)审阅上市公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
(四)推动内部控制体系的优化
公司重视内控体系建设，在上市前就聘请国际知名咨询机构协助公司完成内控体系建设工作，并出台了《内部控制手册》、《内部控制评价制度》。报告期内，公司董事会审计委员会持续推进公司内控建设，听取公司经营层有关内控进展情况的汇报，并针对内控的重点工作进行详细讨论并提出专业意见；同时认真审阅了公司年度内部控制评价报告，认为公司的内部控制实际运作情况基本符合上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷。
(五)协调管理层、内部审计机构及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了促使年度审计工作按时保质完成，我们根据预审情况与管理层及兴华事务所就审计计划，以及审计计划中重点关注事项、审计策略和审计风险评估等方面进行咨询并提出建议；听取公司管理层年度主要经营情况和未经审计财务指标情况的汇报；及时与管理层、内部审计机构及兴华事务所就审计过程中的有关情况进行充分的交流与沟通。
四、2019年度工作安排
2019年，公司董事会审计委员会将依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，持续提升审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，重点开展以下几方面工作：
1、继续保持与外部审计机构的紧密沟通，加强对外财务信息审核及披露，谨防对外财务信息披露重大错漏和陈述性误导；
2、推动开展内部控制评价和审计工作，对公司内部控制制度建立的合理性、完整性及实施有效性进行全面的评估；
2019年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥审计委员会的审计监督职能，为更好地维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。
合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会审计委员会：黄炳艺郭小东黄爱平2019年4月19日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：2016-036河南黄河旋风股份有限公司
第六届监事会 2016年第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2016年第四次临时会议通知于 2016年 6月 24日以传真和电子邮件的方式发出，于 2016年 6月 27日上午 11:00以现场方式召开。会议由监事会主席庞文龙先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、审议并通过《关于对全资子公司上海明匠智能系统有限公司增加注册资本的议案》
上海明匠智能系统有限公司（以下简称“明匠智能”）为公司全资子公司，原注册资本为4,000万元。为提升明匠智能综合竞争力，充分利用其自身的行业地位及优势，加大市场业务拓展力度，公司决定对明匠智能增加注册资本 1,000万元，资金来源为公司自有资金。增资完成后，明匠智能注册资本将由 4,000万元人民币变更为5,000万元人民币。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
备查文件：
《河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会2016年第四次临时会议决议》特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司监事会2016年6月28日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-104浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2150号），批复的主要内容如下：
一、核准你公司向吴善国发行40,707,692股股份，向叶继跃发行31,907,931股股份，向叶继艇发行7,286,201股股份，向金海兵发行4,839,868股股份，向众维投资发行2,903,920股股份，向祖恺先发行879,976股股份，向王友清发行571,984股股份，向章国平发行483,986股股份，向郑有营发行175,995股股份，向黄修鹏发行 175,995股股份，向麻万统发行 175,995股股份，向廖环武发行175,995股股份，向刘彪发行175,995股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律、法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产暨关联交易事项的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一八年十二月二十七日
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2019-055无锡上机数控股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 1月 16日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。
根据上述决议及意见，本次公司对部分理财产品进行了赎回，现就具体情况公告如下：
一、理财产品到期赎回的情况
2019年 4月 17日公司购买了中信银行股份有限公司无锡分行结构性存款，详见公告《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-021）。公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 5,000万元，获得理财收益479,931.51元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
二、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理未到期产品的情况：
单位:万元
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|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行|上海浦东发展银行利多多公司19JG0265 期人民币对公结构性存款|结构性存款|15,000|2019年1月18日|2019年12月20日|4.2%|否|
|南京银行股份有限公司无锡分行|结构性存款|利率挂钩型|30,000|2019年1月22日|2019年12月20日|1.82%-4.5%|否|
|中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行|“汇利丰”2019年第4374期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益|10,000|2019年1月30日|2019年12月18日|4.2%-4.25%|否|

截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理已赎回产品(含本次)的情况：
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|中信银行股份有限公司无锡分行|共赢利率结构25558期人民币结构性存款产品|结构性存款|5,000|2019年4月17日|2019年7月17日|3.85%-4.35%|是|
|中信银行股份有限公司无锡分行|共赢利率结构24104期人民币结构性存款产品|结构性存款|5,000|2019年1月15日|2019年4月16日|4.25%|是|
|中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行|定期存款|对公大额存单|3,000|2019年1月29日|2019年2月28日|1.65%|是（提前赎回）|
|中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行|定期存款|对公大额存单|5,000|2019年1月29日|2019年4月29日|1.65%|是（提前赎回）|

三、备查文件
《中信银行业务凭证》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：600560证券简称：金自天正编号：临2015-007
北京金自天正智能控制股份有限公司关于
2015年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 关联交易概述
2014年度日常关联交易实际累计发生总金额在预计范围之内。
《关于2015年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，2015年公司与冶金自动化研究设计院进行的日常关联交易总额预计为8000万元。冶金自动化研究设计院为公司控股股东，现持有公司44.07%的股份，与本公司的交易构成关联交易。董事会同意与冶金自动化研究设计院签署《2015年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议》、《2015年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议》，董事会四名关联董事进行了回避，五名董事表决同意通过了该议案。
二、关联方介绍和关联方关系
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|企业名称|注册地址|主要业务|与本公司关系|经济性质或类型|企业负责人|
|冶金自动化研究设计院|北京市丰台区西四环南路72号|从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务;机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售;环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证;人员培训;《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。|本公司之母公司|全民所有制企业|张剑武|

三、关联交易标的主要内容和定价政策
根据 2014年公司日常关联交易情况，公司预计 2015年全年日常关联交易总金额为8000万元，具体构成如下:
单位：万元币种：人民币
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|关联交易类别|关联方|2015年预计金额|2014年发生金额|2014年占同类交易的比例(%)|
|采购货物|冶金自动化研究设计院|2500|1,055.50|2.15|

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|销售货物|冶金自动化研究设计院|5000|2,863.90|5.01|
|综合服务|冶金自动化研究设计院|500|485.32|0.99|
|合计||8000|4,404.72||

公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议的主要内容和定价政策是：在 2015年度，公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务，服务总额不超过500万元人民币，关联方应根据相关规定向甲方提供各种高效优质的服务；定价政策是：（1）国家标准价格、行业标准价格；（2）如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；（3）如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。
公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议的主要内容和定价政策是：在 2015年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院采购不超过 2500万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品，并不因协议的签订而受到限制；在 2015年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院销售不超过 5000万元人民币的西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等配套元器件。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
签署综合服务协议，可以确保公司以合理的价格和方式持续不断地获得冶金自动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务。
冶金自动化研究设计院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史，公司设备配套所需的机电设备及配套零部件以市场价格向该院采购可以满足公司业务发展的需要。
与冶金自动化研究设计院的关联销售，可以巩固公司作为西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等的系统集成商的地位，充分利用股东的地位拓展公司的销售渠道。
关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《关于2015年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，公司三位独立董事孙建科先生、刘红霞女士、耿芙蓉女士对公司2015年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为公司与控股股东之间2015年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行
为，没有影响公司的独立性。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于2015年度日常关联交易累计发生总金额预计的独立意见。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会2015年3月21日