Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2018-023四川久远银海软件股份有限公司
关于控股子公司设立全资子公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司拟设立全资子公司的议案》，公司控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司为满足其业务拓展和战略发展的需要，拟以自有资金人民币100.00万元投资设立全资子公司，详见公司于 2018年3月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-021）。
二、进展情况介绍
近日，新疆银海鼎峰软件有限公司已完成了全资子公司工商登记手续，并取得了喀什市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：
名称：喀什银海鼎峰软件有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区浙商大厦4层11室103号
法定代表人：徐永杰
注册资本：（人民币）壹佰万元整
成立日期：2018年03月21日
营业期限：长期
统一社会信用代码：91653101MA77WBUB1R
经营范围：软件开发、软件服务、软件咨询、软件销售；网站技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成服务；网站建设；计算机及辅助设备、网络设备、电子产品、仪器仪表、通讯器材、机械设备的开发、生产与销售；电子商务；货物与技术的进出口业务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二O一八年三月二十三日
关于厦门弘信电子科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致:厦门弘信电子科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所余鸿律师、孙文律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,就公司2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存
在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票方式:现场会议于2017年10月16日下午14:00在厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计【45】人,代表公司有表决权的股份数为【66,278,804】股,占公司有表决权股份总数的【63.7296】%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
本次股东大会表决结果如下:
1.《关于现金收购控股子公司厦门弘汉光电科技有限公司49%股权的议案》
表决情况:同意【66,207,504】股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【99.8924】% ;反对【69,100】股,弃权2,200股。
其中,中小股东表决情况:同意【1,131,428】股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【94.0718】% ;反对【69,100】股,弃权2,200股。
2.关于实施《第一期员工持股计划方案(草案)》的议案
关联股东【弘信创业工场投资集团股份有限公司、王毅、李毅峰、张洪、邱葵、何建顺】回避表决。
表决情况:同意【16,644,804】股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【99.1943】% ;反对【135,200】股,弃权0股。
其中,中小股东表决情况:同意【1,067,528】股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【88.7589】% ;反对【135,200】股,弃权0股。
3.关于授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
关联股东【弘信创业工场投资集团股份有限公司、王毅、李毅峰、张洪、邱葵、何建顺】回避表决。
表决情况:同意【16,644,804】股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【99.1943】% ;反对【135,200】股,弃权0股。
其中,中小股东表决情况:同意【1,067,528】股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【88.7589】% ;反对【135,200】股,弃权0股。
4.关于制定《第一期员工持股计划管理办法》的议案
关联股东【弘信创业工场投资集团股份有限公司、王毅、李毅峰、张洪、邱葵、何建顺】回避表决。
表决情况:同意【16,644,804】股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【99.1943】% ;反对【135,200】股,弃权0股。
其中,中小股东表决情况:同意【1,067,528】股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【88.7589】% ;反对【135,200】股,弃权0股。
5.关于为控股子公司弘汉光电及其全资子公司湖北弘汉增加担保额度的议案
关联股东【王毅、李毅峰、张洪、邱葵、何建顺】回避表决。
表决情况:同意【48,397,924】股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【99.9028】% ;反对【135,200】股,弃权0股。
其中,中小股东表决情况:同意【1,067,528】股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【88.7589】% ;反对【135,200】股,弃权0股。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供厦门弘信电子科技股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
余鸿律师
孙文律师
二〇一七年十月十六日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-117浙江华统肉制品股份有限公司
关于收购控股孙公司
兰溪华统牧业有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易基本情况
2019年 11月25日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“华统股份”）与控股子公司正康（义乌）猪业有限公司（以下简称“正康猪业”）签署了《兰溪华统牧业有限公司转股协议》，公司决定按兰溪华统牧业有限公司（以下简称“兰溪牧业”）实缴资本，以自有资金 2,100万元人民币收购正康猪业持有的兰溪牧业100%的股权，收购完成后兰溪牧业将由公司的控股孙公司变更为全资子公司，兰溪牧业剩余未实缴资本将由公司按其章程约定实缴出资。
2、2019年 11月25日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司收购控股孙公司兰溪华统牧业有限公司100%股权的议案》。
3、本次收购在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、名称：正康（义乌）猪业有限公司
2、统一社会信用代码：91330782MA28E37T46
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、法定代表人：杨志华
6、注册资本：11,125万元人民币
7、成立日期：2016年7月 18日
8、营业期限：2016年7月 18日至 2066年7月17日
9、经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售；货物进出口、技术进出口；
提供生猪养殖技术管理服务。
上述交易对方控股股东为华统股份，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、公司名称：兰溪华统牧业有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91330781MA2E662X5Q
4、住所：浙江省金华市兰溪市永昌街道社塘行政村（兰溪市丽农食品有限公司厂区内）
5、法定代表人：杨志华
6、注册资本：5,000元万人民币
7、成立日期：2018年 12月27日
8、营业期限：2018年 12月27日至长期
9、经营范围：种猪饲养、销售（凭有效许可证经营）。
10、交易标的及权属：兰溪牧业100%股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（二）标的公司本次股权转让前后结构情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股 东|股权转让前股权结构||股权转让后股权结构||
||出资额（万元）|股权比例|出资额（万元）|股权比例|
|华统股份|0.00|0.00%|5,000|100%|
|正康猪业|5,000|100%|0.00|0.00%|
|合计|5,000|100%|5,000|100%|

（三）标的公司基本财务情况
标的公司最近主要财务数据如下表所示：
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|2019年9月30日|
|资产总额|3,113.65|
|负债总额|1,036.09|
|应收账款|0.00|
|净资产|2,077.56|
|项 目|2019 年1-9月|
|营业收入|0.00|
|营业利润|-22.44|
|净利润|-22.44|

备注：上述财务数据未经会计师事务所审计。
三、交易协议的主要内容
甲方：浙江华统肉制品股份有限公司
乙方：正康（义乌）猪业有限公司
1、股权转让
（1）乙方将其持有的兰溪牧业100%股权，以2,100万元人民币的价格转让给甲方。剩余未实缴出资由甲方按兰溪牧业（以下简称“标的公司”）章程约定按期缴纳。乙方转让标的公司股权后，将不再是标的公司股东。
（2）经过以上股权转让，标的公司的股权结构变更为：
||||
|-|-|-|
|公司名称|出资额(RMB)|持股比例|
|浙江华统肉制品股份有限公司|5,000 万元|100%|
|合 计|5,000 万元|100%|

（3）甲、乙双方同意在本协议生效之日起30日内，甲方将100%股权转让
款按上述约定的方式支付给乙方。
（4）股权转让前标的公司债权债务由转让后的股东依法承担。
2、费用负担，上述股权转让过程中发生的全部费用（包括手续费、税费等），应由甲、乙双方各自承担。
3、效力，本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立并生效，对双方具有法律约束力。
四、本次交易定价依据
公司与正康猪业协商一致，拟按兰溪牧业实缴资本，以自有资金2,100万元人民币收购正康猪业持有的兰溪牧业100%股权。
五、本次交易目的和对公司的影响
1、目的及对公司的影响
本次收购属于公司同一控制下的股权转让，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。通过本次收购有利于公司加强对兰溪牧业的控制，提升管理效率，优化资源配置，有利于加快公司主营业务发展，符合公司的长远规划及发展战略。
2、本次交易存在的风险
本次收购后公司将进一步加强对兰溪牧业的控制，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、公司与控股子公司正康猪业签订的《兰溪牧业转股协议》。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
多喜爱集团股份有限公司
独立董事关于与关联方签署合作协议的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关规定，我们对公司2018年7月30日召开的第三届董事会第十次会议审议的与关联方签署合作协议事项进行了事前审查并发表事前认可意见如下：
关于与关联方签署合作协议的事前认可意见
经核查，公司的控股孙公司苏州小玉米网络科技有限公司与关联方杭州网兰科技有限公司签署的“关联交易协议”旨在结合双方业务优势，进行资源互补，是公司正常生产经营所需，有利于提高公司盈利能力，不会对公司的日常生产经营带来不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。
因此，同意将此事项提交公司第三届董事会第十次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于与关联方签署合作协议的事前认可意见》之签字页）独立董事：袁雄 郭剑锋 谢鹏
合肥城建发展股份有限公司
关于选举职工代表担任监事的职工代表大会决议
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2014年 9月1日9时在公司13楼会议室召开，会议应参会职工代表10名，实际参与表决职工代表10名。
经与会职工代表投票表决同意：选举田冉先生担任公司第六届监事会职工代表监事，其任期至公司第六届监事会任期届满之日止。
合肥城建发展股份有限公司工会委员会二O一五年九月一日
合肥城建发展股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简历
田冉先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科,工程师。历任本公司技术研发部主任工程师，现任本公司技术研发部副经理。田冉先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司40,386股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事对日常关联交易相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司与上海禄森电子有限公司的日常关联交易相关事项发表如下意见：
经事前审阅相关材料，我们认为公司与关联方上海禄森电子有限公司及其子公司发生的关联交易，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易制度》的规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，不会对公司的独立性构成影响。公司预计 2017年与关联方上海禄森电子有限公司及其子公司发生的日常关联交易金额不超过3,600万元，符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，我们同意将《关于与上海禄森电子有限公司日常关联交易情况的议案》提交公司董事会审议。
第三届董事会第九次会议召开时，独立董事就公司上述日常关联交易事项再次发表如下独立意见：
经核查，公司与关联人上海禄森电子有限公司及其子公司发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易制度》的规定，价格公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。我们同意公司《关于与上海禄森电子有限公司日常关联交易情况的议案》。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：方建中、严思恩、张大亮2017年3月3日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2015－080安徽乐金健康科技股份有限公司
关于 2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 23日，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》于 2015年 10月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2019-093
中山公用事业集团股份有限公司
关于子公司项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 12月 11日，中山市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.zs.gov.cn/）披露了《中山市城市管理和综合执法局 2020年 3月-2023年2月中山市城区道路保洁和生活垃圾收集运输项目的中标公告》，中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东名城环境科技有限公司为 2020年 3月-2023年2月中山市城区道路保洁和生活垃圾收集运输项目的中标候选单位之一。
一、项目及预中标情况
1、项目名称：2020年3月-2023年 2月中山市城区道路保洁和生活垃圾收集运输项目
2、项目编号：442000-201911-105-0063
3、服务内容：提供道路保洁和生活垃圾收集运输服务
4、项目预算金额：369,667,494.94元
5、服务期限：2020年3月-2023年 2月
6、预中标标的名称：2020年3月-2023年2月中山市城区道路保洁和生活垃圾收集运输项目（包1）
7、预中标金额：道路保洁部分：125,835,784.17元/3年；生活垃圾收集运输部分：164.00元/吨
8、公告期限：1个工作日
二、预中标公示内容
公示媒体是中山市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.zs.gov.cn/），采购人为中山市城市管理和综合执法局，采购代理机构为广东宏茂建设管理有限公司。详细内容请查看中山市公共资源交易中心网站，网址为http://ggzyjy.zs.gov.cn/。
三、预中标项目对公司的影响
该项目符合公司的发展战略，若能够签订正式项目合同并顺利实施，有利于发挥公司资本、运营和环卫服务的优势，进一步深耕本地环卫市场，提升公司的市场影响力，预计对公司未来三年的财务状况、经营成果产生一定积极影响。
四、风险提示
上述项目目前尚处于预中标公示期，在公示期内，广东名城环境科技有限公司仅为中标候选人，能否最终中标，并签署正式项目合同，尚存在一定的不确定性。
公司若收到上述项目的《中标通知书》，将及时披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）042号
常州光洋轴承股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2013]1662号”文《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,283万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.88元，募集资金总额为人民币390,020,400.00元，扣除保荐承销费用和其他发行费用合计人民币39,196,368.85元，实际募集资金净额为人民币
350,824,031.15元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所于2014年1月16日出具XYZH/2013A8037号《验资报告》验证确认。
公司与保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）、交通银行股份有限公司常州分行（以下简称“交行常州分行”）已于2014年2月14日签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，详见2014年2月22日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。为进一步提高公司募集资金使用效率、合理降低财务
费用、增加存储收益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与齐鲁证券、交行常州分行达成《募集资金三方监管协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议的主要内容如下：一、公司将在交行常州分行开设的募集资金专项账户
324006030018120669953（以下简称“专户”）中的部分募集资金以定期存款方式存放至新开设的账户324006030608510007063，具体存放情况如下：
||
|-|
|存款金额（万元）|
|3000|

合计 3000 三个月
二、为保证募集资金的安全管理和合法使用，三方同意：公司以定期存单及通知存款形式存放资金。公司在存单到期及通知存款销户后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知齐鲁证券。
三、存单到期、续存均须从专户中经过，存单不得质押。
四、本补充协议自公司、齐鲁证券、交行常州分行三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至定期存款到期（包含续存方式到期）并转入募集资金专户之日起失效。
五、本补充协议生效后，构成三方于2014年2月14日签署的《募集资金三方监管协议》不可分割的部分，与该协议具有同等法律效力。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会2014年5月28日
六届三十四次董事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2017-057北方国际合作股份有限公司
六届三十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届三十四次董事会会议通知已于2017年9月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2017年9月22日以通讯表决方式召开，会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
审议通过了《公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司参股投资设立广东铨欣北方销售服务公司》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《对外投资公告》。
备查文件目录
六届三十四次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一七年九月二十二日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-068中国长城计算机深圳股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）正在筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：长城电脑，股票代码：000066）因重大资产重组事项已于2015年7月31日上午开市起转为重组停牌。2015年 8月 28日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-050号），并于 2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日及2015年10月13日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2015-057号、2015-058号、2015-062号、2015-063号、2015-065号）。
截至目前，中国电子、公司及相关各方仍在积极推进重大资产重组的各项工作，与项目可能的相关方进行前期接洽，加紧进行重大资产重组方案的设计与论证。为提高方案设计的科学性、严密性和可行性，公司于近期确定了本次项目计划聘请的中介机构，相关服务聘请协议正在履行公司内部审批流程。
因本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易
中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-068号公告所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年10月20日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一五年十月二十日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-061
浙江南洋科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长邵奕兴先生
3、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2015年9月17日（星期四）下午14:00开始(2)网络投票时间为：2015年9月16日下午15:00至2015年9月17日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月16日下午15:00至2015年9月17日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为10人，代表有效表决权的股份总数为224,656,300股，占公司股份总数581,358,102股的38.64%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计10人，代表有效表决权股份数量为224,656,300股，占公司股份总数581,358,102股的38.64%。
参加网络投票的股东0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数581,358,102股的0.00%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于继续为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的议案》。
表决结果：同意 224,656,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的0.00%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江南洋科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一五年九月十七日
安徽承义律师事务所
关于苏州东山精密制造股份有限公司
召开2018年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第48号致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就东山精密召开2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由东山精密第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的东山精密股东和授权代表共 30名，代表有表决权股份数525,996,385股,均为截至2018年4月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由东山精密第四届董事会提出，并提前十五日进行了公告。2018年4月1日，公司董事会接到公司股东袁永刚发出的《提议公司2018
年度第二次临时股东大会增加临时提案的函》，鉴于签署《合作框架协议》事宜有所调整，为更好保护公司股东利益，依据谨慎性原则，提议苏州东山精密制造股份有限公司2018年度第二次临时股东大会增加《关于修订并拟重新签署<合作框架协议>的议案》，鉴于上述签署《合作框架协议》相关事宜的调整，2018年4月2日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，同意公司控股股东袁永刚先生提出的临时提案并取消第四届董事会第二十三次会议审议通过并提交公司2018年第二次临时股东大会的《关于拟签署<合作框架协议>的议案》。本提案已于本次股东大会召开十日前提出，并于2018年4月3日公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于公司拟与公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生或其控制的公司、及其他第三方共同受让合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）合伙权益的70%暨关联交易的议案》
表决结果：同意57,282,385股，占出席会议有表决权股份总数的99.84%；反对 90,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.16%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
关联股东袁永刚、袁永峰、袁富根回避表决。
（二）审议通过了《关于修订并拟重新签署<合作框架协议>的议案》
表决结果：同意57,282,385股，占出席会议有表决权股份总数的99.84%；反对
90,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.16%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
关联股东袁永刚、袁永峰、袁富根回避表决。
（三）审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
表决结果：同意 525,996,385股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于对苏州维信电子有限公司增资的议案》
表决结果：同意 525,996,385股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2018]第 48号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一八年四月十一日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-087上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月6日以电子邮件、电话方式发出关于召开第三届董事会第四十次会议的通知。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2018年7月13日上午10时在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长郭翥主持，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议经公司全体董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过《关于转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权暨授权董事长办理股权转让相关事项的议案》
为进一步优化资源配置，促进公司现有产业的提质增效，加快资金回笼，公司董事会同意转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司（以下简称“金升彩”）100%股权。在会计师事务所审计以及资产评估机构出具评估报告的基础上，经过交易双方的友好协商，金升彩100%股权的交易价格为人民币13,000万元（人民币壹亿叁仟万元）。根据实际需要，公司董事会决定授权公司董事长全权办理金升彩100%股权转让的相关事项，授权范围包括签订意向性协议以及正式的股权转让协议等与本次股权转让相关的全部事项，本次授权自股东大
会审议通过时生效，自股权转让事项办理完毕时终止。具体内容详见公司同日刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-090）。
公司独立董事对本议案发表了《独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的相关信息。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关要求，公司董事会编制了2018年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告，该报告真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2018年7月13日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-109顺丰控股股份有限公司
2019年9月快递服务业务经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定，顺丰控股股份有限公司现披露2019年 9月快递服务及供应链业务经营简报情况如下：
项目 2019年 9月 2018年 9月 同比变动
1、速运物流业务
营业收入（亿元） 98.82 80.78 22.33%
业务量（亿票） 4.54 3.29 37.99%
单票收入（元） 21.77 24.55 -11.32%
2、供应链业务注
营业收入（亿元）
5.02 0.78 543.59%
103.84 81.56 27.32%
合计
注：随着公司供应链业务的发展，为了更准确地反映公司相关经营情况，将供应链业务收入单独列示，该类业务不以票件量为关键运营指标。
上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董事会
二○一九年十月十九日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-024浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月13日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本276,480,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.015000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为276,480,000股，分红后总股本增至331,776,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月3日，除权除息日为：2014年6月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
四、权益分派方法
1、本次所转股于2014年6月4日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****203|中加企业有限公司|
|2|08*****202|高怡国际有限公司|
|3|08*****307|宁波市鸿辉材料科技发展有限公司|
|4|08*****311|宁波市远见投资咨询有限公司|

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2014年6月4日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变动前股份数量|比例（%）|本次转增股本|变动后股份数量|比例（%）|
|一、有限售条件流通股|0|0.00|0|0|0.00|
|二、无限售条件流通股|276,480,000|100%|55,296,000|331,776,000|100%|
|人民币普通股|276,480,000|100%|55,296,000|331,776,000|100%|
|合 计|276,480,000|100%|55,296,000|331,776,000|100%|

七、本次实施转增后，按新股本331,776,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.03元。
八、咨询机构：
1、咨询地址：浙江省玉环县机电工业园区证券投资部
2、咨询联系人：申亚欣、罗蓉
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
4、传真电话：0576-87298758
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一四年五月二十七日
证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2015-62号湖北沙隆达股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2015年 12月 24日下午以现场及通讯方式召开，会议通知已于 12月 14日以电话或电子邮件方式送达。会议由公司董事长安礼如先生主持，应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司《章程》的规定。会议审议通过了《关于调整农药制剂产品销售业务的议案》，本议案的详细内容见同日披露的公告（公告编号 2015-63号）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事安礼如、郭辉、佘志莉、Shiri
Ailon
回避了表决。
特此公告。
湖北沙隆股份有限公司董事会
2015年 12月 25日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-088北京东方中科集成科技股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科”或“公司”）遵循公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》的规定，针对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。
2018年6月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案>及其摘要的议案》，并于2018年6月27日首次公开披露。根据《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人；
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前6个月（即2017年12月26日至2018年6月26日<以下简称“自查期间”>)买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2018年10月11日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，除本公告附件一《内幕信息知情人买卖股票情况表》所列的名单外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。
前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|与上市公司关系|交易时间|操作方向|变更股数(股)|
|万光辉|公司员工|2018 年 1月 3 日|卖出|1000|
|万光辉|公司员工|2018 年 5月 3 日|卖出|700|
|张志鹏|公司员工|2018 年 5 月 18 日|卖出|200|

经自查，所列核查对象在买卖公司股票时，未获知公司拟实施股
权激励计划的信息，其在核查期间的股票交易行为系基于对二级市场
交易情况自行判断和个人资金安排而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，也不存在泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日
中国全聚德(集团)股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2018-01中国全聚德(集团)股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,856,554,095.34|1,847,183,555.36|0.51%|
|营业利润|198,538,684.38|194,297,003.36|2.18%|
|利润总额|204,377,733.29|197,202,079.56|3.64%|
|归属于上市公司股东的净|142,603,443.38|139,589,795.19|2.16%|
|利润||||
|基本每股收益（元）|0.4623|0.4525|2.16%|
|加权平均净资产收益率|9.70%|9.97%|-0.27%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,070,786,397.14|1,980,458,699.64|4.56%|
|归属于上市公司股东的所|1,516,462,592.17|1,447,890,497.99|4.74%|
|有者权益||||
|股本|308,463,955.00|308,463,955.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每|4.9162|4.6939|4.74%|
|股净资产（元）||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）
中国全聚德(集团)股份有限公司2017年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年营业总收入同比增幅0.51%，归属于上市公司股东的净利润同比增幅2.16%，基本每股收益同比增幅2.16%，加权平均净资产收益率同比下降0.27%，归属于上市公司股东的每股净资产同比增幅4.74%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次披露的业绩快报与2017年度第三季度报告中预计的经营业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
中国全聚德(集团)股份有限公司董事会 2018年1月19日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-077
哈尔滨三联药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 10月30日（周三）14:30时；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月30日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月 29日15:00至2019年 10月30日 15:00期间任意时间。
方式召开。
3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。
4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计8名，代表股份数为 218,035,500股，占公司有表决权股份总数310,025,867股的70.3282%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为4名，代表股份 23,635,000股，占公司有表决权股份总数310,025,867股的7.6236%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 5名，代表股份 218,025,500股，占公司有表决权股份总数310,025,867股的70.3249%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共3名，代表股份 10,000股，占公司有表决权股份总数310,025,867股的0.0032%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管及见证律师、持续督导保荐代表人列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 218,034,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对 1,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 23,633,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9937%；
反对1,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 218,034,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对 1,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 23,633,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9937%；
反对1,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
2、律师姓名：李娜律师、杨怡然律师；
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、哈尔滨三联药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2019年 10月30日
杭州中恒电气股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况，董事会提请股东大会修改《公司章程》中相关条款内容。具体说明及章程修正案如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 经登记机关依法登记，公司的经营范围：高频开关电源设备，不间断电源设备，逆变器，光纤通信设备，电力自动化设备，电动汽车充换电设施、低压成套开关设备、计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，新能源汽车充换电站建设与运营服务，数据中心计算机系统集成工程（含动力及环境控制设备）的设计、施工、技术咨询、技术服务及技术培训，机房环境控制设备、节能产品、动力环境监控系统的设计、研发、销售及技术咨询、管理和服务。|第十三条 经登记机关依法登记，公司的经营范围：高频开关电源设备，不间断电源设备，逆变器，光纤通信设备，电力自动化设备，电动汽车充换电设施、低压成套开关设备、计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，新能源汽车充换电站建设与运营服务，数据中心计算机系统集成工程（含动力及环境控制设备）的设计、施工、技术咨询、技术服务及技术培训，机房环境控制设备、节能产品、动力环境监控系统的设计、研发、销售及技术咨询、管理和服务；货物进出口业务。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-023广东金刚玻璃科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日～2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：23.38%～51.52%|盈利：46.2万元|
||盈利：57万元～70万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营情况良好，主营业务保持持续、稳定的发展。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为9.79万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一八年四月九日