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证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016-028中海油田服务股份有限公司
2016年董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司独立非执行董事罗康平先生因其他公务原因委托董事长刘健先生出席本次董事会并表决。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月22日在北京以现场结合通讯表决方式召开临时董事会会议。会议通知于 2016年 7月 21日以电子邮件方式送达董事,会前经全体董事同意，本次会议免于按照董事会议事规则所规定的期限发出会议通知。会议应到董事7人，实到董事7人（其中：委托出席 1人，独立非执行董事罗康平先生因其他公务原因书面委托董事长刘健先生出席本次会议并代为行使表决权；以通讯表决方式出席2人，独立非执行董事方中先生、王桂埙先生因其他公务原因以通讯表决方式出席）。会议由董事长刘健先生主持。公司监事魏君超先生、李智先生、程新生先生列席会议（其中：李智先生、程新生先生因其他公务原因以通讯方式列席）。董事会秘书王保军先生出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过关于计提资产减值准备的议案。
此项议案涉及的详情，请见公司于2016年7月25日在《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服关
于计提资产减值准备的公告》。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2016年7月25日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-041
渤海汽车系统股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为：33,482,144股。
●本次限售股上市流通日期为2019年12月30日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2951号），核准渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）向北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）发行 219,038,871股股份、向诺德科技股份有限公司（以下简称“诺德科技”）发行17,865,941股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 202,690,562股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2016年 12月 14日，公司向海纳川、诺德科技非公开发行股份购买资产的 236,904,812股股份在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，股份限售期为36个月。
2016年 12月 29日，公司向北京汽车集团有限公司、广东温氏投资有限公司等 9名投资者非公开发行募集配套资金的 188,891,316股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体情况如下：
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-041
单位：股
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|-|-|-|-|
|发行对象类别|发行对象名称|认购数量|限售期|
|募集配套资金|北京汽车集团有限公司|33,482,144|36 个月|
||广东温氏投资有限公司|22,321,428|12 个月|
||北京东海中矿投资管理有限公司|19,084,821|12 个月|
||安信基金管理有限责任公司|18,973,214|12 个月|
||广西铁投创新资本投资有限公司|18,973,214|12 个月|
||北京忠诚志业资本管理有限公司|18,973,214|12 个月|
||深圳天风天成资产管理有限公司|36,830,357|12 个月|
||九泰基金管理有限公司|19,531,250|12 个月|
||兴证证券资产管理有限公司|721,674|12 个月|

本次解除限售上市流通股为公司向北京汽车集团有限公司非公开发行募集资金的33,482,144股股份，限售期为36个月，上市流通日期为2019年12月30日。
二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况
2016年 12月 14日，公司完成本次发行股份购买资产新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，股份总数为761,624,202股。
2016年 12月 29日，公司完成本次发行募集配套资金新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，股份总数为950,515,518股。
截至公告日，公司股份总数为950,515,518股。
三、本次限售股上市流通的相关承诺
持有本次限售股的北京汽车集团有限公司承诺：本次认购的股票自上市之日起36个月不得转让。
截至本公告日，北京汽车集团有限公司严格遵守了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-041
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对本次限售股份上市流通出具了核查意见，认为：本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对公司本次限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为：33,482,144股。
本次限售股上市流通日期为2019年12月30日。
本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量|占上市公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|北京汽车集团有限公司|33,482,144|3.52%|33,482,144|0|

七、股本变动结构表
单位：股
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|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前|变动数|本次变动后|
|一、有限售条件流通股||||
|有限售条件流通A股|270,386,956|-33,482,144|236,904,812|
|二、无限售条件流通股||||
|无限售条件流通A股|680,128,562|33,482,144|713,610,706|
|三、股份总数|950,515,518|0|950,515,518|

八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-041
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的核查意见》
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董 事 会
2019年12月23日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-011
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2014年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2014年年度经营业绩将出现亏损，预计归属于上市公司股东的净利润为-230,000.00万元到-280,000.00万元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计或审阅。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：26,527.58万元；
（二）每股收益：0.11元；
本数据为公司经审计后正式披露的 2013年年报数据，鉴于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）出现重大信用风险并进入法定重整状态，公司年报审计机构正在对其进行专项审计，本数据未来存在调整的可能。但是，截至本公告发布之日，涉及以前年度的数据是否需要追溯调整及其金额暂时无法确定。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司全资子公司物流公司因重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，其资产已不能清偿到期债务，且有明显丧失清偿能力的可能，安徽省淮南市中级人民法院已正式裁定受理物流公司的重整申请。公司自 2014年 9月末起，不再将物流公司列入合并报表范围，公司计提投资成本、连带责任担保及相关债权等损失，造成公司本期出现大额亏损。
四、其他说明事项及重要提醒
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）由于物流公司重大信用风险事项相关核查、调查、专项审计等尚在进行之中，该公司根据现有资料确认的营业收入、营业成本，计提的坏账准备等，未来存在会计调整的可能，并可能导致本公司当期及前期净利润等相关项目的调整。如果经过追溯调整后公司 2013年度的净利润为负数，则公司将连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定，在年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示、公司债券将暂停上市（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015－012号公告），敬请广大投资者注意投资风险。
五、下一步工作措施
公司董事会对因物流公司重大信用风险事项造成公司本期预计出现大额亏损及前期业绩存在追溯调整的可能深表歉意。
目前，公司董事会和经理层正全力以赴推进与控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）的重大资产重组事项，以弥补公司因物流公司事件造成的损失，最大限度维护公司全体股东及债权人的利益，实现公司平稳过渡。截至目前，公司已初步确定了本次重组的标的资产行业类型为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，标的资产的规模、权属边界等已初步确定，资产重组预案已初步形成，正与政府主管部门等进行汇报、沟通，但尚未最终确定。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年1月31日
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2019-118
厦门厦工机械股份有限公司
关于资产拍卖进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
厦门厦工机械股份有限公司管理人于2019年12月12日收到淘宝网司法拍卖网络平台发送的关于厦门厦工机械股份有限公司所持厦工（三明）重型机器有限公司100%股权(以下简称“厦工三重股权”)的竞价结果。前述厦工三重股权于2019年12月12日第一次竞价期限届满时，因无人竞价而流拍。
一、资产拍卖的概述
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）管理人于2019年12月3日将公司所持厦工（三明）重型机器有限公司（以下简称“厦工三重公司”）100%股权(以下简称“厦工三重股权”)打包在淘宝网司法拍卖网络平台（网址为：http://susong-item.taobao.com）挂牌拍卖，起拍价为25,189.76万元。具体内容详见公司2019年12月5日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2019-115”号公告。
二、资产拍卖依据
于 2019年 9月 6日召开的厦工股份第一次债权人会议表决通过《财产管理和变价方案》，管理人基于《财产管理和变价方案》并结合厦工股份各类拟处置资产实际情况，启动厦工股份部分设备、呆滞待报废存货及股权处置工作。根据《中华人民共和国企业破产法》第六十九条、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（三）》第二条等相关规定以及《关于设立债权人委员会的方案》和《厦门厦工机械股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”)，公司管理人提请厦工股份债权人委员会审议通过上述事项。
公司管理人处置剥离低效资产的程序依据《财产管理和变价方案》并参考《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖苦干问题的规定》等司法解释的相关规定执行。对于通过拍卖方式变价的财产，第一次拍卖的起拍价以评估值的70%确定，拍卖未能成交的，公司管理人可以按第一次拍卖起拍价下降20%确定并发起第二次拍卖。
三、资产拍卖成交情况
厦工三重股权第一次竞价期限于 2019年 12月 12日届满，因无人竞价而流拍。
四、对厦工三重股权的后续安排
根据《重整计划》的规定，公司管理人于 2019年 12月 12日再次通过淘宝司法拍卖网对本次流拍的厦工三重股权进行第二次公开拍卖。
五、资产拍卖对上市公司影响
本次资产拍卖是执行《重整计划》的需要。通过剥离低效资产，可以优化公司的资产结构，加速资金周转，提高资产使用效率,有利于促进公司未来向好发展。本次资产拍卖因无人竞价而流拍，故公司目前暂无法准确判断该事项对公司期后利润的影响，公司将严格依据企业会计准则的规定确认损益，会计处理及具体损失金额最终以会计师事务所审计结果为准。拍卖处置程序符合《企业破产法》等相关法律法规的规定。本次处置财产已经评估机构评估，依据评估报告结论通过公开竞价处置，整个处置流程公开、透明，不存在损害公司、债权人、股东利益的情形。
六、风险提示
公司将在公司管理人的监督下，严格执行重整计划，争取重整计划在规定的执行期限内执行完毕。目前公司经营仍存在以下风险：
（一）破产清算的风险
根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整计划执行期间，如公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
（二）被暂停上市的风险
由于公司2018年度经审计的净资产为负值，若公司2019年度经审计的净资产仍为负值，公司股票面临暂停上市风险。
公司将继续关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年12月13日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2017-025汕头东风印刷股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（临时会议）于2017年9月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，亲自出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于对公司消费并购基金相关事项进行调整的议案》；
为优化基金合作模式、加快业务布局，扩大相关基金的管理规模，公司同意与深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图投资”）及相关方对各方共同发起设立的消费并购基金相关合作事项进行调整，并同意授权公司管理层与相关方签署合作补充协议等相关文件。
主要内容如下：
（一）对深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“深圳基金”）相关事项的调整
1、同意深圳基金的发起设立总额由人民币5亿元调整为不低于人民币 5.16亿元。
其中，公司及全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司（以下简称“东峰消费”）出资额不变，合计出资额仍为人民币 2.5亿元。
深圳基金调整后各投资人的出资情况如下：
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|投资人|资金来源|金额|性质|
|汕头东风印刷股份有限公司|自有或自筹资金|24,000万元|有限合伙人|
|深圳天图兴安投资企业（有限合伙）|自有或自筹资金|25,600万元|有限合伙人|

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|汕头东峰消费品产业有限公司|自有或自筹资金|1,000万元|普通合伙人|
|深圳天图资本管理中心（有限合伙）|自有或自筹资金|1,000万元|普通合伙人|
|合计||51,600万元||

2、出资进度：
深圳基金总额度为 5.16亿元，其中的 5亿元分三期出资，分别在补充协议签署后一个月内、一年内和二年内各完成出资2.25亿元、1.5亿元和1.25亿元。
深圳天图兴安投资企业（有限合伙）出资中的1,600万元在深圳基金存续期内每年出资200万元。
3、存续期：8年，前 5年为投资期，后3年为回收期。经合伙人大会同意，深圳基金可以延长存续期，但不得使深圳基金的存续期超过 10年；经合伙人大会同意，可调整投资期在存续期内的期限。
（二）逐步实现两只基金由双 GP过渡到新设立的单 GP管理模式
1、同意共同组建消费基金的投资管理平台（即新GP）。
在双方约定的期限内，由公司全资子公司东峰消费与天图投资或深圳天图资本管理中心（有限合伙）（以下简称“天图资管”）共同设立有限公司形式的新GP，注册资本为人民币 2,000万元，其中天图投资（或天图资管）出资人民币 1,600万元，持有新 GP的80%股权；东峰消费出资人民币 400万元，持有新 GP的20%股权。
2、在各方共同约定的期限内，逐步完成深圳基金与成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）由双GP变更为新GP的单一GP模式，并由新GP担任执行事务合伙人。
3、新GP将在《章程》中约定双方股东对重大事项共同协商一致后执行。
4、过渡完成后，管理费与业绩提成由新GP股东双方根据合作补充协议等相关文件的约定执行。
（三）关于深圳基金作为有限合伙人参与发起设立10亿元基金的相关事项
1、同意深圳基金作为有限合伙人，联合天图资管以及深圳市引导基金投资
有限公司等投资机构共同发起设立不低于 10亿元人民币资金规模的消费类产业
基金，基金全称为“深圳市天图东峰中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”。
2、投资原则上，深圳基金将出资 5亿元人民币，参与发起设立注册于深圳市的整体认缴注册资本金不低于人民币 10亿元的消费类股权投资子基金，若有调整则根据各方协商一致并经深圳基金合伙人大会审议通过后以签订补充协议的形式进行约定。深圳市天图东峰中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资原则根据其合伙协议执行。
3、为更好地提升基金的运营效率，同意公司与天图投资、天图资管及相关方在深圳基金的相关运营机制等方面进行协商和约定。
（四）根据基金运营的需要以及监管部门的要求，同意授权公司管理层就上述相关内容与天图投资及相关方签署《关于消费产业并购基金合作相关事项的补充协议》等相关文件。
（五）同意授权公司管理层在公司及全资子公司东峰消费出资总额不变、投资方向及管理运营机制等未发生重大变化的情况下，与基金合作方就基金的决策、运作机制、管理费及业绩提成、退出机制等灵活协商，签署相关合作补充协议或其他文件。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
中电广通股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
中电广通股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）以现金交易方式出售其截至评估基准日、列入评估范围（即载入经公司与中国电子确认并经有权国资机构备案的《资产评估报告》）的全部资产及负债，同时向中国船舶重工集团公司、军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）发行股份购买资产（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，并且构成关联交易。公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性与合规性
1．2016年7月2日，公司发布《临2016-028重大资产重组停牌公告》，经公司申请，公司股票自2016年7月4日起继续停牌。前期筹划股权转让事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2016年6月20日起算，公司股票停牌不超过30日。2016年7月20日，公司发布《临2016-036重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》，经公司申请，公司股票自2016年7月20日起继续停牌不超过1个月。
2．公司股票停牌后，根据《重组办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及资产评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
3．公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”），独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对《重组预案》出具了核查意见。
4．2016年11月16日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案，关联董事就相关议案回避表决，独立董事对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见。同日，公司与本次重大资产重组的交易对方签署了附生效条件的《中电广通股份有限公司重大资产出售协议》、《中电广通股份有限公司发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。2016年11月17日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。同日，公司披露了《临2016-080关于披露重大资产重组预案暨股票继续停牌的公告》。
5．2016年11月17日，公司发布《临2016-081关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》，并于2016年11月23日在上交所交易大厅召开了本次重大资产重组媒体说明会。2016年11月24日，公司发布《临2016-083关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》。2016年11月26日，公司发布《临2016-084关于重大资产重组媒体说明会召开情况的补充公告》。
6．2016年11月22日，公司收到上交所下发的《中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2314号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司积极组织有关各方对所涉及的问题进行了逐项落实和回复。2016年11月30日，公司披露了《中电广通股份有限公司对上海证券交易所<中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产预案信息披露的问询函>之回复报告公告》及修订后的重大资产重组预案等相关文件。经向上交所申请，公司股票于2016年11月30日开市起复牌。
7．公司股票复牌后，公司在发出审议本次重大资产重组的股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展情况公告。
务顾问中信证券对本次重大资产重组出具了独立财务顾问报告。
9．2017年4月17日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案，关联董事就相关议案回避表决，独立董事对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见。同日，公司与本次重大资产重组的交易对方签署了附生效条件的《中电广通股份有限公司重大资产出售协议之补充协议》、《中电广通股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》。
10．公司筹划本次重大资产重组相关事项信息披露前20个交易日内的累计
涨跌幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。经核查，自公司股票停牌日（即2016年6月20日）前六个月起至2017年4月7日止，本次重大资产重组相关内幕信息知情人，不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组内幕信息进行内幕交易的情形。
二、关于本次重大资产重组提交法律文件的有效性
根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，就本次重大资产重组拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交的法律文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《中电广通股份有限公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规、有效；公司就本次重大资产重组向上交所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
中国石油集团工程股份有限公司
内部控制评价管理办法
第一章 总则
第一条 为了促进中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）全面评价内部控制的设计和运行，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范经营风险，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司总部机关及其全资子公司、成员企业（以下统称成员企业）。
公司控股子公司内部控制评价管理，参照本办法执行。
第三条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会按照统一的程序、方法和标准，对内部控制的有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。
第四条 内部控制运行评价工作遵循科学合理、公正公开、重点突出、客观全面的原则。
第二章 组织机构及职责
第五条公司企管法规部是内部控制评价工作综合管理部门，主要履行以下职责：
（一）组织制修订内部控制评价相关管理制度；
（二）组织实施内部控制评价，出具评价意见；
（三）组织编制公司内部控制评价报告，提交董事会批准；
（四）指导和监督所属企业开展内部控制评价工作。
第六条公司董事会审计委员会对内部控制评价工作进行指导，监督内部控制自我评价情况，审阅内部控制自我评价报告。
第七条公司监事会审阅内部控制评价报告，对董事会建立与实施内部控制进行监督。
第八条 公司各部门指定专人负责本部门内部控制体系的日常管理和维护，及时完成本部门内部控制评价工作。
第九条 成员企业内控与风险管理部门为本单位内部控制评价的主管部门，负责本单位内部控制评价的组织、协调工作。
第三章内部控制评价范围和程序
第十条 内部控制评价范围包括公司总部机关和成员企业。成员企业内部控制评价范围包括成员企业机关、直附属机构和二级单位。
第十一条 公司企管法规部会同相关职能部门负责内部控制评价的具体实施工作，主要工作程序和内容为：
（一）制定内部控制评价工作方案，明确内部控制评价范围、工作任务、人员组织、进度安排等相关内容；
（二）牵头、抽调公司各相关部门精干人员组成内部控制评价小组；
（三）内部控制评价工作小组按照计划和安排实施内部控制自我评价测试；
（四）内部控制评价工作小组汇总和认定内控缺陷并落实整改；
（五）起草编制《内部控制自我评价报告》。
（六）向董事会提交审议《内部控制自我评价报告》。
第十二条 公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等要素，对内部控制基础工作和内部控制体系运行情况进行全面评价。
第十三条 公司内部控制评价工作小组应当综合运用个别访谈、穿行测试、现场抽查、小组讨论等方法，收集公司内部控制设计与运行有效性的相关证据并进行分析、研究。
第十四条 公司内部控制评价工作小组应当在内部控制评价工作中形成工作底稿，详细记录公司评价过程内容，并对所认定的评价结果进行签字确认。
第十五条 内部控制评价报告应当披露下列内容：
（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；
（二）内部控制评价工作的总体情况；
（三）内部控制评价的依据；
（四）内部控制评价的范围；
（五）内部控制评价的程序和方法；
（六）内部控制缺陷及其认定情况；
（七）内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施；
（八）内部控制有效性的结论。
第十六条 公司以 12月 31日为年度内部控制评价报告的基准日。
基准日至内部控制评价报告提交日之间发生的重大缺陷，公司管理层应当予以核实，并根据核查结果对评价结论进行相应调整。
第十七条 内部控制评价报告应当报送董事会审计委员会审阅，并提交公司董事会批准后，于报告基准日后 4个月内对外披露或报送相关部门。内部控制评价报告应与会计师事务所出具的内部控制审计报告同时对外披露或报送。
内部控制评价工作，并将自我评价报告报送公司企管法规部。
第四章监督和考核
第十九条 公司对各部门、所属企业内部控制评价工作纳入绩效管理，提出考核意见，进行考核兑现。
第二十条 内部控制评价工作违反本办法有关规定，有下列情形之一的，给予责任单位和人员通报批评；造成严重后果或不良社会影响的，追究有关人员违纪责任：
（一）评价基础工作不到位的；
（二）迟报、漏报、瞒报评价资料影响评价正常开展的；
（三）评价程序不健全、有瑕疵的；
（四）评价报告内容不规范、有缺失的；
（五）未经授权或许可，擅自公布内部控制评价结果的；
（六）存在违反本办法规定其他行为的。
第五章附则
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
附录：中国石油集团工程股份有限公司内部控制缺陷认定标准
附录
中国石油集团工程股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
一、内部控制缺陷分类
（一）按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。
设计缺陷是公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。
运行缺陷是指设计有效的内部控制由于运行不当而形成的内部控制缺陷。
（二）按照内部控制缺陷的表现形式，内部控制缺陷分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。
（三）按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
二、财务报告内部控制缺陷的认定标准
（一）定性标准
1.有下列情形之一的，认定为重大缺陷：
（1）识别出与财务报告相关的董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）审计委员会对公司的对外财务报告和内部控制监督失效；
（3）审计师发现的、最初未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）对已签发的财务报告进行重报以反映对错报的更正。
（1）当期财务报告存在依据定量标准认定的重要错报，而内部控制在运行过程中未能识别该错报；
（2）虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
3.除重大缺陷和重要缺陷以外的其他财务报告内部控制缺陷为一般缺陷。
（二）定量标准
根据该内部缺陷可能导致财务报表错报（或漏报）金额的影响程度，确定缺陷重要程度。
财务报告内部控制缺陷认定的定量标准
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|错报（或漏报）金额|小于利润总额的 1%|大于等于利润总额的 1%，小于利润总额的 5%|大于等于利润总额的 5%|

三、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
（一）定性标准
1.有下列情形之一的，认定为重大缺陷：
（1）缺乏民主决策程序；
（2）重大决策失误，给公司造成定量标准认定的重大损失；
（3）严重违反国家法律、法规；
（4）关键管理人员或重要人才大量流失，导致公司无法正常开展业务；
（5）内部控制评价的重大缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度或制度系统性失效，给公司造成定量标准认
定的重大损失。
2.有下列情形之一的，认定为重要缺陷：
（1）公司因管理失误发生依据定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；
（2）财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
3.除重大和重要两种情况规定的缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
（二）定量标准
根据该内部缺陷导致的直接财产损失金额，确定缺陷等级标准：
非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|50 万元（含）—500 万元|500 万元（含）—1000 万元|1000 万元（含）以上|
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2014-005
A股代码:600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2013年度主要财务数据为初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司最终披露的2013年度报告财务数据为准，敬请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据
（除特别说明外，单位人民币百万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2012年||增减变动幅度|
||主要财务数据||2013年|||||
||||||（重述）||（%）|
|营业收入||132,661||113,367||17.02||
|营业利润||68,010||59,107||15.06||
|利润总额||68,475||59,558||14.97||
|归属于本行股东的净利润||51,795||45,268||14.42||
|归属于本行股东的基本每股收益(元)||2.30||2.10||9.52||
|归属于本行股东的税后平均净资产收益率（%）||22.24||24.78||减少2.54个百分点||
||||2013年||2012年12月31日||增减变动幅度|
||主要财务数据|||||||
||||12月31日||（重述）||(%)|
|资产总额||4,016,484||3,408,099||17.85||
|其中：贷款和垫款总额||2,195,807||1,904,463||15.30||
|负债总额||3,750,612||3,207,698||16.93||
|其中：客户存款总额||2,775,499||2,532,444||9.60||
|股东权益||265,872||200,401||32.67||
|不良贷款率（%）||0.83||0.61||增加0.22个百分点||

二、备查文件
经本公司法定代表人、行长、财务负责人签字并盖章的业绩快报原件。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2014年2月14日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-080老百姓大药房连锁股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新的办公地址，除办公地址及邮政编码变更外，公司注册地址、投资者联系电话等信息保持不变，现将新办公地址和投资者联系电话等信息公告如下：
1、办公地址：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号
2、邮政编码：410152
3、注册地址：长沙市开福区青竹湖路808号
4、投资者联系电话：0731-84035189
5、传真：0731-84035196
6、电子信箱：ir@lbxdrugs.com
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2019年9月30日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2014-007江苏永鼎股份有限公司
第七届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2014年第二次临时会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于 2014年 2月 10日以电话、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2014年 2月 13日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事 5名，实际出席会议的董事 5名，无缺席会议的董事。
（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购关联方所持有的苏州永鼎投资有限公司16.67%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
同意公司收购控股股东子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司(以下简称“鼎欣房产”)所持有的苏州永鼎投资有限公司(以下简称“永鼎投资”)16.67%股权，以永鼎投资注册资本 3000万元作为股权转让定价的参考,确定永鼎投资16.67%股权的转让价格为人民币 500万元。本次股权收购后，公司将持有永鼎投资100%股权，永鼎投资为公司全资子公司。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于收购关联方所持有的苏州永鼎投资有限公司16.67%股权暨关联交易公告》（临2014-008）。
因本公司与鼎欣房产同受公司控股股东永鼎集团有限公司控制,故本次交易构成关联交易，关联董事莫林弟先生、汪志坚先生回避表决。
由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独
立意见，认为：本次关联交易审议和决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次收购永鼎投资16.67%股权体现了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。同意公司董事会《关于收购关联方所持有的苏州永鼎投资有限公司16.67%股权暨关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次关联交易属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于转让控股子公司苏州永鼎医院88%股权的议案》；
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
同意向全资子公司苏州永鼎医疗投资管理有限公司（以下简称“永鼎医疗”）转让公司所持有的苏州永鼎医院88%的股权。以苏州永鼎医院注册资本7,500万元作为股权转让定价的参考，确定苏州永鼎医院88%股权的转让价格为6,600万元。
永鼎医疗注册资本 8,000万元，公司持有其100%股权，永鼎医疗为公司全资子公司，公司将所持有的苏州永鼎医院88%股权转让给永鼎医疗，将永鼎医疗作为公司所投资医疗机构资本和业务的运营管理平台。股权转让后，永鼎医疗将持有苏州永鼎医院88%的股权，永鼎医院将成为永鼎医疗的控股子公司，公司通过永鼎医疗间接持有苏州永鼎医院88%的股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次股权转让无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2014年公司（包括控股子公司）拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向中国农业银行股份有限公司申请授信额度36,000万元；
2、向中国工商银行股份有限公司申请授信额度10,000万元；
3、向交通银行股份有限公司申请授信额度11,000万元；
4、向中国建设银行股份有限公司申请授信额度21,000万元；
5、向中国银行股份有限公司申请授信额度33,500万元；
6、向华夏银行股份有限公司申请授信额度5,750万元；
7、向招商银行股份有限公司申请授信额度1,000万元
8、向中信银行股份有限公司申请授信额度10,000万元；
9、向江苏银行股份有限公司申请授信额度10,000万元；
10、向中国进出口银行申请授信额度67,000万元；
11、向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信额度11,000万元；
12、向宁波银行股份有限公司申请授信额度3,000万元。
公司 2014年向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 219,250万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议董事会授权公司董事长办理上述授信额度内的一切授信文件。
截止目前，公司向银行申请综合授信总额度为225,550万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟为控股子公司银行融资提供担保的议案》；
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
为满足控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，董事会同意公司为控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司提供人民币总额5,000万元的银行授信担保。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于为控股子公司银行融资提供担保的公告》（临2014-009）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-010）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2014年2月14日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2017－019湖南海利化工股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月12日湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”）接到上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”）《关于更换保荐代表人的函》，相关事项如下：
因保荐代表人查胜举先生工作变动，将于2017年6月13日起不再担任“湖南海利”股权分置改革持续督导的保荐代表人。“华信证券”现委派保荐代表人张国勇先生接替持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，“湖南海利”股权分置改革持续督导的保荐代表人为张国勇先生。
特此公告！
湖南海利化工股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 公告编号：2016-3号
成商集团股份有限公司
关于发行股份购买资产重大资产重组事宜获得
中国证监会上市公司并购重组委有条件审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 15日，成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产重大资产重组事宜经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2016年 1月 15日召开的 2016年第 5次并购重组委工作会议有条件审核通过。
公司目前尚未收到中国证监会相关核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一六年一月十六日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-046债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城 01
债券代码：125741 债券简称：15新城 02
新城控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014
年修订）等相关法规规则的要求，同时为了与公司实际经营情况相适应及进一步规范公司治理需要，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：
1、《公司章程》第二条第2款“公司以发起方式设立，在江苏省常州工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照证号：320483000091688。”修改为
“公司以发起方式设立，在江苏省常州工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913204002508323014。”
2、《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币1,708,064,758元。”修改为“公司注册资本为人民币2,220,484,186元。”
3、《公司章程》第十八条“公司共有两名发起人股东。各发起人股东的持股数量、比例情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发起人名称|住所|出资方式|股份数额（万股）|持股比例（%）|
|1|常州富域发展有限公司|江苏武进经济开发区腾龙路2号1号楼A座108室|净资产|106,000|90.91%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发起人名称|住所|出资方式|股份数额（万股）|持股比例（%）|
|2|常州德润咨询管理有限公司|江苏武进经济开发区腾龙路2号二号楼|净资产|10,600|9.09%|
|合计||||116,600|100.00%|

修改为“公司共有两名发起人股东。各发起人股东的持股数量、比例情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发起人名称|住所|出资方式||股份数额（万股）|持股比例（%）|
|1|富域发展有限公司|江苏武进经济开发区腾龙路2号1号楼A座108室|净资产||106,000|90.91%|
|2|常州德润咨询管理有限公司|江苏武进经济开发区腾龙路2号二号楼|净资产||10,600|9.09%|
|合计|||||116,600|100.00%|
|||||1,708,064,758|||

修改为“公司股份总数为2,220,484,186股，均为普通股。”
5、《公司章程》第一百一十条“董事会由 5名董事组成，设董事长 1人。”修改为“董事会由7名董事组成，设董事长1人。”
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后披露《公司章程》全文。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明
本人毛杰，已充分了解并同意由提名人乐山电力股份有限公司董事会提名为乐山电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任乐山电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括乐山电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在乐山电力股份有限公司连续任职未超过六年。
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2018-01
上海益民商业集团股份有限公司
董事会八届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第八届董事会第五次会议于2018年4月16日在公司总部会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、LeiZhu（朱蕾）、曲颂，杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：
1、审议并通过“董事会 2017年度工作报告及 2018年公司经济工作目标”；
2、审议并通过“公司 2017年度财务决算及 2018年度财务预算的报告”；
3、审议并通过“公司 2017年度利润分配预案”；
拟按每 10股派发现金红利 0.40元（含税），共计分配利润 42,161,082.92元，本分配预案将提交公司年度股东大会审议。
4、审议并通过“公司 2017年度资产减值准备计提与核销的报告”；
该事项具体内容详见公司编号为临 2018-03号临时公告。
5、审议并通过“关于支付公司审计机构 2017年度报酬的议案”；
2017年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为 105万元，其中年报审计费用 85万元，内控审计费用 20万元。
6、审议并通过“公司 2017年度内部控制评价报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司 2017年度内部控制评价报告”。
7、审议并通过“公司 2017年年度报告”及摘要；
8、审议并通过“公司 2017年度企业可持续发展报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司
2017年度企业可持续发展报告”。
9、审议并通过“2017年度独立董事述职报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2017年度独立董事述职报告”。
10、审议并通过“2017年度审计委员会履职情况报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2017年度审计委员会履职情况报告”。
11、审议并通过“关于 2018年续聘立信会计师事务所为审计机构的议案”；
12、审议并通过“公司 2018年第一季度报告”及正文；
13、审议并通过“益民集团对外投资管理制度”；
14、审议并通过“关于召开公司 2017年度股东大会的议案”。
该事项具体内容详见公司编号为临 2018-04号临时公告。
以上第1、2、3、7、11项议案还需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董事会
A股代码：601788 A股简称：光大证券公告编号：临 2019-029 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2019年 4月 12日以专人送达或电子邮件方式发出。
会议于 2019年 4月 29日14：00在上海市静安区新闸路 1508号公司总部 23楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 12人，实际参与表决董事 12人。其中，闫峻先生、宋炳方先生、陈明坚先生、孟祥凯先生、熊焰先生、李哲平先生、区胜勤先生、王勇先生以现场或电话方式参加会议；居昊先生、殷连臣先生、薛克庆先生、徐经长先生以其他通讯方式参与表决。闫峻先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合法有效。
公司董事经认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举闫峻先生担任公司第五届董事会董事长的议案》，同意闫峻先生担任公司第五届董事会董事长（执行董事）。闫峻先生的董事长任职将自监管机构批复或同意之日起生效。
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《公司 2019年第一季度报告的议案》。
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《公司 2018年度合规工作报告的议案》。
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于租赁上海证券交易所金桥数据中心机房建设公司主数据中心的议案》。
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘请 2019年度外部审计机构的议案》，同意：
1、同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度境内外部审计机构，根据中国企业会计准则提供相关境内审计服务；
2、同意续聘安永会计师事务所为公司 2019年度境外外部审计机构，根据国际财务报告准则提供相关境外审计及审阅服务；
3、授权公司管理层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2019年 4月 30日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2015－016贵州茅台酒股份有限公司
关于刘自力先生和季克良先生不再担任公司相关职务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共贵州省委组织部相关文件，刘自力先生因到龄原因，自2015年8月24日起不再担任贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，并不再代行公司总经理职责；
季克良先生因退休原因，自2015年8月24日起不再担任公司董事和董事会战略委员会委员职务。
刘自力先生和季克良先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了突出的贡献，切实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对刘自力先生和季克良先生任职期间所作的贡献予以充分肯定并表示衷心感谢！
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会2015年8月25日