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证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-057债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于为下属医院提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日召开的第七届董事会第十二次会议审议并通过了《关于 2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2019年度公司及子公司向银行申请总额不超过 542,600万元的银行综合授信，总担保额度不超过 272,600万元。详情可参见 2019年 2月 27日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2019年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2019-027）。上述事项已于 2019年 3月 14日经公司 2019年第二次临时股东大会审议并通过。
项，曾庆繁先生为白云医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
二、被担保人基本情况
单位名称：贵州医科大学附属白云医院
单位类型：民办非企业单位（法人）
法定代表人：曾庆繁
开办资金：8,000万元
登记部门：贵阳市白云区民政局
民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 0204-10071号
注册地址：白云区刚玉街 108号
办公地址：白云区刚玉街 108号
业务范围：预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司 贵州医科大学附属医院77.91% 22.09%
贵州省肿瘤医院有限公司
100%
贵州医科大学附属白云医院
四、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|白云医院|2018年度|74,142.39|17,317.03|47,307.06|-1,651.10|
||2019年一季度|79,312.67|16,590.58|11,727.41|-726.44|

注:2018年度财务数据已经审计、2019年一季度财务数据未经审计。
五、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州医科大学附属白云医院
担保方式：连带责任保证
担保期限：自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
担保金额：人民币5,000万元
六、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 272,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.74%；实际履行担保总额为 195,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为37.74%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提
供担保的情况。
八、备查文件目录
《保证合同》及《反担保合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-004亿帆鑫富药业股份有限公司
关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原保荐机构
和独立财务顾问申银万国证券股份有限公司权利义务
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年1月28日接到申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）的通知函：根据中国证券监督管理委员会《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》（证监许可[2014]1279号文），申银万国证券股份有限公司（以下简称“原申银万国”）以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），原申银万国作为合并后的存续公司，后更名为申万宏源集团股份有限公司（以下简称“集团公司”），承继原申银万国和宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。根据经有关部门批准的重组方案，集团公司以原申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）在上海出资设立申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”），申万宏源证券又设立全资子公司申万宏源经营承销保荐业务。因此，原申银万国作为公司持续督导机构的权利义务将由申万宏源承继。
2014年3月24日，公司与原申银万国签订了《募集资金使用持续督导协议》，同日和原申银万国及上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《募集资金三方监管补充协议》；于2014年8月14日与原申银万国签订了《独立财务顾问协议》。以上协议基于上述重组事项于申万宏源成立之日（2015年 1月 20日）起由申万宏源承继并继续履行。
募集资金剩余持续督导期内，申万宏源指派的保荐代表人不变，仍为沈敏明先生和尹永君先生，简历详见公司于2014年3月26日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于更换保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2014-009），
持续督导期至募集资金使用完毕之日止。
重大资产重组独立财务顾问持续督导期内，申万宏源指派的项目主办人和协办人不变，分别为沈敏明先生、刘铮宇先生和尹永君先生。具体详见公司于 2014年 5月 12日在巨潮资讯网上披露的《重大资产重组报告书》中的第十六章——本次交易有关中介机构情况。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年1月29日
厦门三维丝环保股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(郑兴灿)
各位股东、股东代表：
本人作为厦门三维丝环保股份有限公司(简称“公司”)的独立董事，报告期(2018年1月1日-2018年8月 13日，此后届满离任)内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2018年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议和审议表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会召开次数||||10|||
|姓名||具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|郑兴灿||独立董事|6|6|0|0|否|
||报告期内股东大会召开次数||||7|||
|姓名||具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|郑兴灿||独立董事|6|6|0|0|否|

任职期间，本人对提交董事会和股东大会的提案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司股东大会、董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效；本人除对提交公司2018年第一次临时股东大会审议的《关于免去刘明辉先生公司第三届董事会董事的提案》无法发表意见、提交公司2018年第一次临时股东大会审议的《关于增补刘勇先生为公司第三届董事会董事的提案》未发表意见、提交第三届董事会第三十四次会议审议的《关于确定公司独立董事郑兴灿先生津贴的提案》回避表决、提交第三届董事会第三十四次会议审议的《关于齐星项目长期应收款和存货计提资产减值损失的提案》投弃权票外，对董事会、股东大会其它各项提案及事项均投了赞成票，无提出其他异议的事项。
二、参加专门委员会情况
本人作为董事会战略委员会委员，2018年度积极参加战略委员会对公司发展战略的研究，切实履行董事职责，确保公司发展方向、愿景、使命符合公司实际需求和状况。
三、对相关事项发表独立意见和事前认可意见情况
2018年度，本人对公司相关事项发表的独立意见主要有：
1、对提交2018年第一次临时股东大会的相关事项发表独立意见：对“对外投资设立南京三维丝节能环保工程有限公司暨构成关联交易”事项表示同意；对“免去刘明辉先生公司第三届董事会董事”事项无法发表意见；对“增补刘勇先生为公司第三届董事会董事”事项未发表意见。
人外的其他独立董事、高级管理人员薪酬(津贴)基数”、“公司为全资子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司提供担保”、“将厦门洛卡环保技术有限公司75%股权转让给北京洛卡环保技术有限公司”等事项表示同意；因对会计分析、会计判断、会计估计存在不同的理解，在现有情形下暂时无法判断《关于齐星项目长期应收款和存货计提资产减值损失的提案》的相关影响及结果，因此对该事项投弃权票。
3、对提交第三届董事会第三十五次会议(定期会议)的相关事项发表独立意见：对“2017年度利润分配预案”、“2017年度内部控制自我评价报告”、“2017年度募集资金存放和使用情况专项报告”、“2017年度大股东及关联方资金占用情况”、“公司对外担保情况”、“公司2017年度关联交易事项”、“2017年度财务报告前期差错更正”、“2016年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除”、“北京洛卡环保技术有限公司2014-2016年度业绩承诺实现情况的说明及减值测试报告”、“珀挺机械工业(厦门)有限公司2015-2017年度业绩承诺实现情况的说明及减值测试报告”、“珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺之补偿方案”等事项表示同意。
4、对提交第三届董事会第三十六次会议的相关事项发表独立意见：对“北京洛卡环保技术有限公司未实现业绩承诺及计提减值准备之补偿方案”事项表示同意。
5、对提交第三届董事会第三十七次会议的相关事项发表独立意见：对“带强调事项段的无保留审计意见涉及事项专项说明”事项表示同意。
6、对提交第三届董事会第三十九次会议的相关事项发表独立意见：对“提名公司第四届董事会非独立董事候选人”、“提名公司第四届董事会独立董事候选人”、“全资子公司向其下属全资子公司增资”、“关于公司子公司变更为孙公司的提案”等事项表示同意。
另，本人还对提交第三届董事会第三十九次会议审议的“公司子公司变更为
孙公司”事项发表了同意的事前认可意见。
除特别提及外，本人认为公司2018年审议的前述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会会议和股东大会审议、表决前述重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的提案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体投资者。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习各类法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，积极参加监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解了上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更恰当的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、在2017年年度报告工作中的监督作用
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本人认真听取了公司管理层对2017年度经营情况和投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，并与负责公司2017年度财报审计工作的会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了深入探讨，忠实
地履行了独立董事职责。
七、其他工作情况
任职期间，本人未有提议召开董事会情况发生，亦未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
担任公司独立董事期间，本人忠实地履行自身职责，积极参与公司重大事项的决策，主动为公司健康发展建言献策。虽已届满离任，本人衷心期望公司在董事会领导下能够继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：__________________
郑兴灿
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-066号
楚天科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
马庆华本次减持均系通过大宗交易减持，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，受让方在受让其股份后六个月内，不得转让其受让的股份。
一、股东减持情况
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）于2018年8月17日收到公司股东马庆华减持公司股份的告知函。告知其于 2018年 8月 13日、8月 17日通过大宗交易分别减持 3,993,099股、3,017,700股，累计减持公司无限售流通股7,010,799股，占公司总股本的1.4802%。具体情况如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持价格（元/股）|减持比例|
|马庆华|大宗交易|2018-8-13|3,993,099|9.23|0.8431%|
|马庆华|大宗交易|2018-8-17|3,017,700|9.35|0.6371%|
|合计|-|-|7,010,799|-|1.4802%|

2、本次减持前后持股数量
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|马庆华|合计持有股份|30,693,099|6.4802%|23,682,300|4.9999%|
||其中：无限售条件股份|15,346,549|3.2401%|8,335,750|1.7599%|
||有限售条件股份|15,346,550|3.2401%|15,346,550|3.2401%|

注：表格中如出现总计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、相关说明
1、股东马庆华的减持不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、股东马庆华在 2015年 7月 10日取得股份时承诺：此次交易获得的楚天科技股份自股份上市之日起36个月内不得转让；转让限制期满后两年内，每年转让的股份数量不超过本次交易取得股份的50%。本次减持未违反其上述承诺。
3、股东马庆华非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。上述股份减持后，马庆华持股低于5%，具体详见同日披露的《楚天科技：简式权益变动报告书》。
三、报备文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-051启迪设计集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年6月13日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年6月6日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席宋峻女士主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司监事会2019年6月13日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-055
包头东宝生物技术股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2015年11月7日以直接送达或电子邮件等通讯方式发出。
2、会议召开及表决方式：现场与通讯结合。会议于2015年11月10日上午 9:00召开，现场会议地点在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 7名，实出席董事 7名。董事长王军先生、董事兼总经理王丽萍女士、副董事长兼董事会秘书刘芳先生、董事王富荣先生参加了现场会议，独立董事李满威先生、独立董事王大宏先生、独立董事哈斯阿古拉先生以通讯方式参加了会议。监事会主席于建华先生、监事贺志贤女士、监事杨婷婷女士、财务总监赵秀梅女士等列席了本次会议。
4、现场会议由董事长王军先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了议案一《关于变更公司注册资本的议案》。
我公司已于2015年7月27日经中国证券监督管理委员会《关于核准包头东宝生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2015]1777号”文核准，核准公司非公开发行不超过5,000万股新股。
公司本次非公开发行人民币普通股 3,288.9054万股，截止 2015年 11月 4
日，本次非公开发行的缴款、验资、股份登记办理手续等程序已完成。增发股份登记到账后正式列入公司的股东名册。
本次增发股份后，股份总额由19,754.8万股增加至 23,043.7054万股。相应增加注册资本的数额为3,288.9054万元。公司的注册资本由19,754.8万元增加至23,043.7054万元，增加注册资本的具体方式为货币。
本次董事会同意公司股份总数由19,754.8万股变更至23,043.7054万股。公司注册资本由19,754.8万元变更至23,043.7054万元。《公司章程》相应条款同时修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:赞成票7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了议案二《关于修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的议案》。
本次会议同意对现有章程进行修订，除本次会议议案一《关于变更公司注册资本的议案》所涉修订注册资本、股份总数等事项，其余修订内容根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法规进行修订，详见同日披露于巨潮资讯网的修订后的《公司章程》及《章程修订对照表》。
鉴于公司注册资本将发生变更，本次会议提请股东大会授权公司办理变更工商变更登记相关事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
章程修订内容最终以工商行政管理部门核定内容为准。
表决结果:赞成票7票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过了议案三《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
同意以本次募集资金 4,179.66万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果:赞成票7票，反对票 0票，弃权票 0票。
相关事项已经会计师出具鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构已出具明确同意意见，相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》及独立董事意见、监事会决议公告、保荐机构意见。
4、审议通过了议案四《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
同意公司使用额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果:赞成票7票，反对票 0票，弃权票 0票。
相关事项已经公司独立董事、监事会、保荐机构出具明确同意意见，相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》及独立董事意见、监事会决议公告、保荐机构意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过了议案五《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
根据新版的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等法规，对《股东大会议事规则》的相关条款进行了修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:赞成票7票，反对票 0票，弃权票 0票。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司股东大会议事规则》。
6、审议通过了议案六《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2015年11月25日召开 2015年第二次临时股东大会。
表决结果:赞成票7票，反对票 0票，弃权票 0票。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2018-002广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于完成收购苏州有巢氏系统卫浴有限公司100%股权
并完成工商变更登记取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）分别于2016年1月13日、2016年3月15日召开第五届董事会第四次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》和《关于公司与特定对象签订附条件生效的股权收购协议的议案》，同意公司非公开发行股份募集资金，部分资金拟用于收购苏州有巢氏系统卫浴有限公司（以下简称“苏州有巢氏”）90%股权。
公司于2016年1月13日、2016年2月26日分别与汇威香港有限公司（以下简称“汇威公司”）签署《关于苏州有巢氏系统卫浴有限公司90%股权之附生效条件的股权收购协议》（以下简称“股权收购协议”）和《关于苏州有巢氏系统卫浴有限公司90%股权之附生效条件的股权收购协议之补充协议》（以下简称“股权收购补充协议”）。具体内容详见公司于2016年1月15日、2016年2月29日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于非公开发行股票募集资金收购资产的公告》（公告编号：2016-014）、《海鸥卫浴关于签署股权收购协议之补充协议的公告》（公告编号：2016-027）。
公司目前已按照《股权收购协议》和《股权收购补充协议》的约定完成了苏州有巢氏90%股权交割事宜。同时，为了更好的推进公司整装卫浴发展战略步伐，优化管理结构，理顺业务架构，进一步增强公司盈利能力，公司以自有资金600万元收购汇威公司持有的苏州有巢氏剩余10%股权。近日最后完成了收购苏州有巢氏10%股权的交割事宜，收购苏州有巢氏10%股权后，苏州有巢氏将成为公司全资子公司。
根据《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定，收购苏州有巢氏10%股权事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、汇威公司基本情况如下：
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2018-002中文名称：汇威香港有限公司
英文名称：World Vantage Hong Kong Limited
地址：香港红磡马头围道37-39号红磡商业中心A座311室
通讯地址：香港红磡马头围道37-39号红磡商业中心A座311室
法律地位：法人团体（BodyCorporate）
股本：1000万元港币
登记证号码：32274217-000-11-15-4
三、交易标的基本情况
1、苏州有巢氏的基本情况如下：
（1）、基本情况
公司名称：苏州有巢氏系统卫浴有限公司
住所：苏州吴中经济开发区旺山工业园天鹅荡路3号
办公地址：苏州吴中经济开发区旺山工业园天鹅荡路3号
法定代表人：张金龙
注册资本：2,200万美元
实收资本：2,200万美元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2005年10月28日
营业执照注册号：320500400025842
经营范围：生产整体卫浴设备，热水器，销售公司自产产品及卫浴设备安装，并从事家电产品机板组立品及零部件的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）主要财务数据
截至 2017年 12月 31日，苏州有巢氏的总资产为 60,492,831.99元，负债总额为13,629,773.90元，净资产为46,863,058.09元(以上数据经审计)。
四、收购苏州有巢氏10%股权交易协议的主要内容
1、协议主体
甲方：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2018-002乙方：汇威香港有限公司
2、标的资产的交易对价
（1）甲方以2015年年12月31日为基准日，聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了“沃克森评报字[2016]第0033号”《广州海鸥卫浴用品股份有限公司拟收购90%股权涉及的苏州有巢氏系统卫浴有限公司股东全部权益评估报告》，根据该报告，截至评估基准日苏州有巢氏100%股权的价值为 6000万元。现甲乙双方经协商，同意甲方收购乙方持有的苏州有巢氏10%的交易对价为600万元。
3、标的资产的交割
（1）在甲方依照本协议约定完成支付第一期交易对价款后10个工作日内，乙方应配合办理完成标的资产的交割手续，包括但不限于：向苏州有巢氏工商行政管理机关申请办理乙方持有的苏州有巢氏10%股权转让给甲方的变更登记手续，并取得变更后的《营业执照》。
（2）甲乙双方同意，标的资产的所有权及风险自交割日起转移至甲方。
如果标的资产交割完成，甲方无正当理由未按照本协议约定支付交易对价，乙方有权要求甲方将未支付交易对价所对应的标的资产股权还原过户给乙方并承担违约责任。
4、过渡期安排
（1）乙方同意，在过渡期期间苏州有巢氏产生的损益由乙方享有或承担。苏州有巢氏在过渡期盈利的，在交割审计报告出具后10日内，甲方应促使苏州有巢氏将盈利部分以现金方式一次性向乙方支付；苏州有巢氏在过渡期亏损的，在交割审计报告出具后10日内由乙方以现金方式一次性向苏州有巢氏补足。
（2）在交割日后30日内，由甲方聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构出具交割审计报告，对苏州有巢氏在过渡期期间的损益进行审计确认。若交割日为当月15日（含15日）之前，则损益审计基准日为上月月末；若交割日为当月15日之后，则损益审计基准日为当月月末。
（3）在过渡期期间，乙方保证苏州有巢氏不会出现任何重大不利变化，保证苏州有巢氏不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务的行为。且在过渡期期间，非经甲方书面同意，乙方不得就标的资产设置质押等任何第三方权利。
五、本次收购事项的目的和对公司的影响
本次交易完成后，公司增强了对苏州有巢氏的控制与管理，理顺业务架构，有利于公司提高盈利能力，进一步推进公司整装卫浴战略发展步伐。
六、其他事项
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2018-002近日，公司完成对苏州有巢氏100%股权收购事项及工商变更手续并收到了苏州市吴中区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：苏州有巢氏系统卫浴有限公司
统一社会信用代码：91320500779684214J
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州吴中经济开发区旺山工业园天鹅荡路3号
法定代表人：唐台英
注册资本：16389.014938万元整
成立日期：2005年10月28日
营业期限：2005年10月28日至2055年10月27日
经营范围：生产整体卫浴设备，热水器，销售公司自产产品及卫浴设备安装，并从事家电产品机板组立品及零部件的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会 2018年01月24日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-011
成都卫士通信息产业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年3月3日在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2014年2月21日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人，现场参会董事7人，独立董事张力上、曹德骏采用通讯方式进行表决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了如下内容：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度经营工作总结和2014年度经营工作计划报告》。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事罗光春先生、张力上先生、曹德骏先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。
三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。
《公司2013年年度报告摘要》请见2014年3月5日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2013年年度报告》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会对公司2013年度报告出具了书面审核意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会的相关意见详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。
详细内容请见2014年3月5日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2013年度母公司实现净利润12,468,216.71元，提取法定盈余公积1,246,821.67元后，加上年未分配利润141,718,177.25元，本年度可供分配的利润为152,939,572.29元。
根据公司实际情况，现就2013年度的利润分配提出如下预案：
以2013年12月31日总股本172,712,065股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利1,727,120.65元，不送红股，不转增。
董事会认为，该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以及对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2013-2014年）》的规定。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本预案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。审议该项议案时关联董事李成刚先生、雷吉成先生、杨新先生、王文胜先生、卿昱女士、雷利民先生回避表决。
独立董事对公司2014年预计日常关联交易发表了事前认可的独立意见。
《日常关联交易预计公告》请见2014年3月5日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》。
董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高管人员2013年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为305.22万元（税前）。
独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立意
见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
公司拟根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，对公司现金分红政策进行修订完善，明确制定差异化的现金分红政策。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2014年的年报审计机构。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
《关于召开2013年度股东大会的通知》请见2014年3月5日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月五日
浙江久立特材科技股份有限公司2018年第一季度业绩预告证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-012债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70% - 100%|盈利：2,430.88万元|
||盈利：4,132.50万元 - 4,861.76万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司下游行业投资逐渐回暖，在手订单饱满，产品销售额同比增长明显，产品结构调整初见成效；同时公司借助精细化管理和内部市场化等手段加强企业管理，有效调动员工积极性，从而降低生产成本，提高经营利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，公司 2018年第一季度业绩的具体数据将在公司公布的 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-101浙江唐德影视股份有限公司
关于2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《2016年半年度报告》全文及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2016年半年度报告》全文及其摘要将于2016年8月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-003号
河北汇金机电股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日收到公司控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）通知，鑫汇金将其质押给海通证券股份有限公司的本公司部分股份办理了解除质押登记。详细情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（单位：万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|鑫汇金|是|720|2015年1月29日|2016年1月8日|海通证券股份有限公司|9.72%|
|合 计|-|720|-|-|-|9.72%|

截至本公告日，鑫汇金共持有本公司 9,649.08万股股份，占公司总股本的35.48%；其中，处于质押状态的股份6,688.80万股，占鑫汇金持有本公司股份总数的69.32%，占公司总股本的24.59%。
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一六年一月十一日
关于股东对深圳证券交易所关注函回复的公告证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2016临-040浙江钱江摩托股份有限公司
关于股东对深圳证券交易所关注函回复的公告
持股5%以上的股东汇洋企业有限公司保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
本公司股东汇洋企业有限公司（以下简称“汇洋企业”）于 2016
年 9月 13日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对香港汇洋企业有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第 156号），汇洋企业就相
关事项进行了认真核查与回复。现将有关回复内容公告如下：
1.请你公司详细说明未履行增持承诺的原因及合理性、未来将采取何种措施履行增持承诺。
说明：汇洋企业于 2015年 5月 22日及 2015年 5月 29日合计减
持浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股
份 22,600,000股，占公司总股本的4.98%，相关事项发布于 2015年 5月 23日及 2015年 5月 30日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
2015年 7月 10日，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通
知》（证监发〔2015〕51号）有关精神以及浙江省证监局当时对有减
持行为的投资者的监管精神，汇洋企业通知公司:“计划在未来 6个月（即 2015年 7月 10日至 2016年 1月 9日）内增持公司股份，增持方式为通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式购买公司
股票。由于汇洋企业为境外企业，本次增持尚须经国家有关部门批
关于股东对深圳证券交易所关注函回复的公告准，所以存在不确定性。汇洋企业在增持期间及在增持完成后的六个
月内不转让所持公司股份。”相关事项发布于 2015年 7月 10日的
《证券时报》及巨潮资讯网上。
期间，公司履行了告知和协调义务，汇洋企业也积极为兑现计划
努力。但截至 2016年 1月 9日（即计划到期日），汇洋企业未增持股份。汇洋企业认为无法履行增持的原因主要有三点：
一、为避免短线交易，汇洋企业拟定当时的增持方式为通过证券
公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式购买公司股票。在汇洋
企业拟按计划增持时，经券商沟通，当地监管机构出于对当时市场环
境的谨慎原则，对有外资背景的资产管理计划不予审批，故无法执
行；
二、汇洋企业是外资账户，但并不具备 QFII资质，其证券账户是减持账户，无法直接购买股票进行增持；
三、由于汇洋企业的增持资金需从境外汇入，需要国家外汇管理
局审批，当时资金汇入汇出的审批渠道存在不通畅。
鉴于上述原因，汇洋企业在计划期内虽有增持意愿，但由于非汇
洋企业主观的因素，而无法执行计划。计划期结束后，汇洋企业虽然
有资金需求，但出于谨慎的原则，在计划期结束后并无减持，而是待
到期又六个月后，披露了减持计划。未来汇洋企业将不再履行该增持
计划。
2.请你公司详细说明在作出承诺前是否分析论证承诺事项的可实现性，是否符合《主板上市公司规范运作指引》第 4.5.6条的相关规
定。
关于股东对深圳证券交易所关注函回复的公告说明：汇洋企业当时做出承诺时，有其特殊的市场背景。2015年
上半年汇洋企业因资金需求而持续减持，7月份为响应监管机构对前期有减持行为的投资者的监管精神，为了稳定股价、维护市场稳定，以
及对公司未来的信心，汇洋企业通知公司发布了增持计划。根据证监
发〔2015〕51号文件精神，以及监管机构的精神，汇洋企业当时认为
通过定向资产管理计划等方式可以避免短线交易，以及不能直接购买
股票的情况，可以实现增持的要求，故作出相关增持计划。但出于对
外资背景考虑，汇洋企业在做出计划时，特地申明由于本次增持尚须
经国家有关部门批准，存在不确定性，以提醒投资者注意。鉴于以
上，汇洋企业认为在做出承诺时，是符合《主板上市公司规范运作指
引》第 4.5.6条的相关规定的。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2016年 9月 21日
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
独立董事关于对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过对公司提供的相关财务资料核查、并询问相关人员后，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们就公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真审查，并发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行上述有关规定，建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险。截止2018年12月31日，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何其他形式的对外担保事项。
二、关于公司控股股东及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为：2018年度公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司控股股东及关联方不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定相违背的情形。
||
|-|
|独立董事：陈登坤、仲德崑、王茂祺、孟庆林|
武汉力源信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》、《对外担保管理制度》的有关规定，公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、和《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》对上市公司的规定和要求我们作为公司的独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度按照实事求是的原则，对公司截至2017
年6月30日与控股股东及其关联方资金往来的情况和对外担保情况进行了认真检查、必要的核查和问询后，基于独立判断发表如下独立意见：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
截至本报告期末公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。
（二）关于对外担保情况
公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司及其全资子公司累计对外担保15,500万元+9,800万美元（均为公司对全资子公司、全资孙公司对全资子公司、全资孙公司对全资孙公司进行的担保）；公司累计和当期对外担保金额为15,500万元+9,800万美元：
供的担保）为0万美元，占公司报告期末净资产的0％；
2、截至本报告期末公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为2,590万元+4,476.38万美元，占公司报告期末净资产的8.11％。
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司向恒生银行申请应收账款保理业务
公司全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司（下称“鼎芯亚太”）申请办理应收账款保理业务，将缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，保障公司日常经营资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司全资孙公司鼎芯亚太向向恒生银行申请办理不超过1,500万港币的应收账款保理业务。
三、关于公司为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司向工商银行申请综合授信提供担保的独立意见
南京飞腾电子科技有限公司（下称“飞腾电子”）为公司全资子公司，信誉状况良好，经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，能按时偿还债务，未损害公司及股东的利益；其次，飞腾电子也采取了相应的反担保措施，以其等值的存货作为反担保抵押物，有效控制了本公司对外担保风险。到目前为止，没有明显迹象表明公司可能因被担保方飞腾电子的债务违约而承担担保责任。公司本次担保行为不会对公司及公司子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害股东合法权益的情形。
本次担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定。
因此，我们同意公司为全资子公司飞腾电子向工商银行南京江宁经济开发区支行申请不超过2000万元的综合授信提供连带责任担保。
（本页无正文，为《武汉力源信息技术股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页）
全体独立董事：
_________________________________ _________________________________李定安先生 田志龙先生
_________________________________ _________________________________刘启亮先生 刘林青先生
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-045
永清环保股份有限公司
关于为控股子公司综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被担保人为公司控股子公司深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司（以下简称“永清爱能森”），本次担保金额为10,000万元人民币，用于永清爱能森经营所需资金。
2、本次担保事宜已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，因永清爱能森公司资产负债率大于70%，该事宜尚需提交股东大会审议。本次担保没有反担保，公司不存在对外逾期担保的情形。
一、担保情况概述
因公司经营需要，公司控股子公司永清爱能森公司拟向银行等金融机构申请综合授信 10,000万元，授信期限为 2年。该授信由永清环保股份有限公司提供连带责任保证担保，合作方股东深圳市爱能森科技有限公司承诺按照对永清爱能森的认缴股权比例进行同比例担保。授权公司董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司
注册地址：深圳前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
注册资本：5,000万元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：邓南方
成立日期：2015年12月14日
经营范围：发电工程相关设备的研发、销售；新能源发电、余热发电、垃圾发电及生物质发电等新能源项目的咨询、设计、总承包服务及投资业务（具体项目另行申报）。
2、被担保人股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|永清环保||3,000||60%||
|深圳市爱能森科技有限公司||2,000||40%||
|合计||5,000||100%||

3、被担保人最近一年及一期财务指标
截至2016年3月31日，永清爱能森财务数据如下所示：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||主要财务数据||2015年末/2015年度||2016年3月末/2016年1-3月|
|总资产||11,554,176.68||9,280,899.36||
|净资产||3,219,899.90||2,525,877.37||
|营业收入||5,128,854.42||-||
|净利润||719,899.90||-694,022.53||

注：上述2015年度财务数据已经审计。
三、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：10,000万元；
保证期间为：2年。
四、董事会、独立董事及保荐机构意见
永清爱能森目前负责拓展公司在光热等新能源领域的业务，因经营需要，永清爱能森拟向银行等金融机构申请综合授信10,000万元，授信期限为2年。董事会认为，永清爱能森系公司控股子公司，为支持其经营发展提供融资担保，符合公司的整体利益，同意为永清爱能森上述银行授信提供连带责任担保。
独立董事认为，董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次担保事项为对控股子公司的担保，合作方股东进行了同比例担保，审议程序合法合规，风险可控，符合公司和全体股东利益，一致同意上
述担保并提交股东大会审议。
经核查，保荐机构认为：公司为控股子公司永清爱能森提供担保是为了解决
其正常经营发展的资金需求，有利于促进永清爱能森业务的开展。永清爱能森系公司控股子公司，公司对其经营活动控制力较强，且合作方股东也进行了同比例担保，此项担保能够有效控制和防范风险，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
永清环保董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也发表了同意意见，尚需提交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，保荐机构对永清环保为控股子公司提供担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司于 2015年 12月对全资子公司衡阳永清提供 25,000万元授信额度提供融资担保；2016年 6月对全资子公司衡阳永清拟向中国清洁发展机制基金申请贷款6,980万元提供担保；为加上本次为永清爱能森综合授信10000万元的担保，累计对外担保金额为41,980万元，占公司最近一期经审计净资产的31.51%。
截止本公告披露日，本公司及本公司控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。
永清环保股份有限公司董事会