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证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-040
西藏银河科技发展股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2018年7月4日召开，会议决议于2018年7月23日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间为：2018年7月23日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：2018年 7月 22日至 2018年 7月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月23日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 22日下午 15:00至 2018年 7月 23日下午 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年7月16日
7、出席对象：
（1）于2018年7月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室二、会议审议事项
1、审议《关于增补郑洪宇先生为董事的议案》。
上述议案已由2018年7月4日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于增补郑洪宇先生为董事的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2018年7月17日9:00-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室（成都市武侯区人民南路 4段 45号新希望大厦1608）。
4、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：赵琳
联系电话：【028-85238616】
传真号码：【028-65223967】
电子邮箱：xzfz000752@163.com
5、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360752
2、投票简称：西发投票
3、填报表决意见：
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会不设置总议案。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 7月 22日下午15:00，结束时间为2018年7月23日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
西藏银河科技发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
西藏银河科技发展股份有限公司：
兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于 2018年 7月 23日召开的西藏银河科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
委托人/单位签字（盖章）：____________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________
委托人股东账号：_________________ 委托日期：2018年____月____日委托人持股数量：_________________股
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：_______________受托人身份证号码：___________________本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||编码||||||||
|1.00||《关于增补郑洪宇先生为董事的议案》||√|||||
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-074四川达威科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次（定期）会议于 2019年 8月 12日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2019年 8月 15日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席余平昌主持。
本次会议逐项审议通过如下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会
计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及
股东利益的情形。
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》
特此公告
四川达威科技股份有限公司监事会
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-076广东海大集团股份有限公司
关于核心团队员工持股计划之三期计划
完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之三期计划>及其摘要的议案》（以下简称“核心团队员工持股计划之三期计划”、“本期员工持股计划”）。具体内容详见2019年5月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《核心团队员工持股计划之三期计划》。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》要求，现将公司核心团队员工持股计划之三期计划实施进展情况公告如下：
1、截至2019年11月4日，公司核心团队员工持股计划之三期计划已由“广发原驰•海大核心员工持股计划3号单一资产管理计划”通过二级市场完成公司股票购买，购买均价33.70元/股，购买数量888,500股，占截至本公告日公司股份总数的0.06%。
2、本期员工持股计划资金来源为公司计提的持股计划专项基金，该计提的专项基金已计入公司2018年费用。
划认购情况与2018年年度股东大会审议通过的核心团队员工持股计划之三期计划一致。
4、本期员工持股计划持有人为公司董事及高级管理人员田丽女士、程琦先生、钱雪桥先生、杨少林先生、黄志健先生、刘国祥先生、江谢武先生、米国成先生、陈中柱先生，和其他不超过21人的核心员工。本期员工持股计划的部分持有人同时为公司已存续的核心团队员工持股计划之首期计划及核心团队员工持股计划之二期计划（以下简称“首期及二期计划”）的持有人，因此本期员工持股计划与公司董事及高级管理人员田丽女士、程琦先生、钱雪桥先生、杨少林先生、黄志健先生、刘国祥先生、江谢武先生、米国成先生、陈中柱先生以及已存续的首期及二期计划存在关联关系。
同时，鉴于本期员工持股计划管理委员会成员与公司已存续的首期及二期计划管理委员会成员一致，因此本期员工持股计划与已存续的首期及二期计划存在一致行动关系。
除上述情况外，本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。
5、截至本公告日，本期员工持股计划及公司已存续的首期及二期计划共持有公司股票599.49万股，占截至本公告日公司股份总数的0.38%。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一九年十一月六日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2016-45号湖北国创高新材料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十二次会议。本次会议由公司董事长高庆寿先生召集并主持。本次会议的通知已于 2016年 8月 18日以电话、传真及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于<公司 2016年半年度报告及其摘要>的议案》；
《公司 2016年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
三、备查文件
公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一六年八月二十四日
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司第七届董事会2015年第六次会议审议的《公司2015年度员工持股计划（修订稿）》发表独立意见如下：
《公司2015年度员工持股计划（修订稿）》增加了员工持股兑现的业绩约束条件，并根据公司实际情况调整了个别员工的持股额度，修订的相关内容符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于上市公司实施员工持股试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效，修订后的员工持股计划更有利于促进公司的发展及充分维护公司股东的权益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司制定的《公司2015年度员工持股计划（修订稿）》。
广东风华高新科技股份有限公司独立董事：李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟
二○一五年十月二十九日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018-050二六三网络通信股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议于2018年6月8日上午10：00采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2018年6月4日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了《关于公司全资子公司对外投资》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司对外投资的公告》（2018-052）。
该议案尚需提请股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（2018-053）。
该议案尚需提请股东大会审议。
3.审议通过了《关于使用募集资金向上海二六三通信有限公司增资》的议案公司本次拟向上海二六三增资31,000万元，用于收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED100%股权。上述增资款项使用募集资金31,000万元人民币。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
该议案尚需提请股东大会审议。
4、审议通过了公司《关于召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知》（2018-054）。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》
2、《二六三网络通信股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（2018-053）3、《关于公司全资子公司对外投资的公告》（2018-052）
4、《独立董事关于公司变更募集资金投资项目的议案的独立意见》
5、《监事会关于变更公司募集资金投资项目的议案的审核意见》
6、《二六三网络通信股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-054）
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会 2018年6月8日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-079江苏必康制药股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月20日收到屈江浩先生的书面辞职报告。屈江浩先生因个人身体原因需长期休养，故申请辞去公司董事、副总裁、财务负责人的职务。辞职后，屈江浩先生不再担任公司其他任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，屈江浩先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞去公司董事、副总裁及财务负责人职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。屈江浩先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会将尽快按法定程序补选新任董事候选人及财务负责人。
公司董事会、经营管理层对屈江浩先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十一日
中核华原钛白股份有限公司
监事会关于公司 2019年员工持股计划的审核意见
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会就公司拟实施的《中核华原钛白股份有限公司 2019年员工持股计划（草案）》及摘要等文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司员工持股计划相关事项发表意见如下:
一、公司员工持股计划（草案）内容符合《指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。
二、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
三、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
四、监事会已对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，同意公司实施员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
（本页无正文）
（本页无正文，为《中核华原钛白股份有限公司监事会关于公司 2019年员工持股计划的审核意见》签字页）
全体监事签名：
李旭
田爱华
潘杰
中核华原钛白股份有限公司监事会2019年3月11日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-062惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份计划的预披露公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司高级管理人员李沐芬女士持有公司股份387,447股（占公司总股本比例0.045%），计划自2018年6月11日至2018年11月30日止（窗口期不减持），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过50,000股（占本公司总股本比例0.006%）。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司高级管理人员李沐芬女士的《买卖本公司证券问询函》，公司根据相关规定及信息披露情况，同意其问询函中计划的交易。现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1.股东名称：李沐芬
2.股东持股情况：截至本公告日，李沐芬女士持有公司股份共387,447股，占公司总股本的0.045%，其中高管锁定股为284,348股。
二、本次减持计划的主要内容
(一)减持计划主要内容
1.减持原因：个人资金需求；
2.减持股份来源：股权激励股份（含资本公积金转增股份）；
3.计划减持股份数量：计划减持公司股份累计不超过50,000股（占公司总股本比例0.006%）；
4.减持期间：2018年6月11日至2018年11月30日期间（窗口期不减持）；
5.减持方式：集中竞价交易方式；
(二)股东承诺及履行情况
李沐芬女士承诺，在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份；遵守《公司法》第四十七条关于短线交易的规定。
截至本公告日，公司高级管理人员李沐芬女士严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1.李沐芬女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2.本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，且李沐芬女士已承诺将严格按照以上规定实施股份减持计划。
3.本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
1.《买卖本公司证券问询函》；
2.上市公司高管可转让额度表。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-040南京华东电子信息科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报
对公司财务指标的影响及公司采取措施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称华东科技或公司）已向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）上报了非公开发行股票的申请材料并已获受理，目前尚在审核中。
根据相关要求，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行募集资金到位后对公司主要财务指标的影响（一）财务指标计算主要假设
1、按照公司 2014-038号公告，南京华东电子信息科技股份有限公司 2014年度前三季度业绩预告，预计 2014年 1月至 9月归属于上市公司股东的净利润盈利600万元-800万元，谨慎假设2014年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 700万元，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、公司 2013年度利润分配方案已经 2013年年度股东大会审议通过，公司尚未达到公司章程规定的分红条件，不进行分配。
3、本次非公开发行预计于 2014年 12月完成，该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的本次非公开发行募集资金金额和实际发行完成时间为准。
4、本次发行募集资金105亿元，该金额未考虑发行费用。
5、本次预计发行数量为不超过 24.65亿股，最终发行数量以发行人与保荐机构协商确定的数量为准，此处财务指标计算假设最终发行量按本次预计发行
数量上限计算。
6、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|指标|2013 年末/2013 年|2014 年末/2014 年||
|||未实施此次非公开|实施非公开发行|
|总股本（万股）|35,915.74|35,915.74|282,394.61|
|期初股东权益（万元）|46,102.11|34,917.26|34,917.26|
|期末股东权益（万元）|34,917.26|35,617.26|1,085,617.26|
|基本每股收益（元）|0.0195|0.0195|0.0025|
|稀释每股收益（元）|0.0195|0.0195|0.0025|
|每股净资产（元）|0.9722|0.9917|3.8443|
|加权平均净资产收益率|2.22%|1.98%|1.59%|

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
根据上述财务指标测算，在本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司股本和净资产将增加，公司营运资金将进一步增加，有助于公司业务的进一步发展，提高公司盈利能力，但是由于公司现有业务比较稳定，公司募投项目投产及达产将有一段爬坡时间，短期内，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会大幅增加。
三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对行业快速变化的外部环境，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的
利益，具体措施如下：
（一）加快募投项目投资进度，加强募集资金管理
公司拓展了广泛的资金筹措渠道，保证募投项目建设的资金需求，同时公司紧抓项目建设进度和产线调试进度，尽量缩短项目建设期和生产爬坡期，使项目尽快达产产生效益，减轻项目投产初期对公司业绩产生的压力，同时，公司将根据相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金的使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
（二）坚持符合公司的战略规划
本次非公开发行募投项目符合国家产业政策，顺应当前“环保节能，科技创新”的经济和社会导向，待项目投产后，公司的业务规模和生产效率也因此得到进一步提升，综合竞争力将进一步增强，对于公司可持续发展具有重要的战略意义。
（三）加强新客户开拓力度，提高公司市场竞争力和盈利能力
在原有产品领域方面，公司将利用目前坚实的客户基础，通过对客户开展贴近服务，不断深入了解并引导客户需求，争取占据更大的市场份额；同时加大市场推广，加强影响力，扩大与潜在客户的沟通，积极拓展更多优质客户，不断开发新的产品应用市场，获得先发优势，有效增强公司的市场竞争力，提升公司盈利能力。
（四）进一步完善利润分配制度尤其是现金分红政策，强化投资者回报机制为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，根据中国证券监督管理委员会证监会公告［2013］43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号）的有关要求，结合公司实际情况，公司分别于2012年7月26日和2014年7月3日召开的第七届董事会第一次临时会议和第七届董事会第九次临时会议，审议通过了修改《公司章程》的议案，2013年4月7日第七届董事会第四次会议制定的《南京华东电子信息科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2013年—2015年）》的议案，进一步完善了公司的利润分配政策。上述议案业经公司2012年8月13日召开的2012年第二次临时股东大会、2014年7月23日召开的2014年第二次临时股东大会和2013年5月3日召开的2012年年度股东大会通过。
根据上述《公司章程》修订案，公司具备现金分红条件的，应优先采用现金
分红进行利润分配；公司在实际分红时由公司董事会综合考虑公司所处行业特
点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，进行占比20%-80%的现金分红；除特殊情况外，公司在当年盈利且累计可供分配利润为正值的情况下，优先采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
2014年8月19日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-011比音勒芬服饰股份有限公司
关于第一期员工持股计划期限届满前的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日召开第二届董事会第十八次会议及2017年9月8日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。公司委托兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）设立“兴证资管鑫众—比音勒芬 1号定向资产管理计划”对本次员工持股计划进行管理，通过二级市场以集中竞价交易的方式取得并持有公司股份，具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》及《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划存续期将于 2019年 9月 7日届满，在员工持股计划存续期届满前 6个月，将所持公司股票数量及后续安排等情况公告如下：
一、本次员工持股计划持股情况
1、公司第一期员工持股计划存续期为24个月，自股东大会决议通过之日
2017年9月8日至2019年9月7日。
3、公司于2018年6月11日实施了2017年度权益分派，以2018年6月8日公司总股本为基数向全体股东以资本公积金转增股本，每 10股转增7股，员工持股计划的持股数量由 1,693,023股调整为2,878,139股。截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有公司股票为2,878,139股。
4、截至本公告日，未出现员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
5、截至本公告日，未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
6、截至本公告日，员工持股计划所购买的公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、本次员工持股计划的后续安排
1、根据《公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，“兴证资管鑫众—比音勒芬1号定向资产管理计划”将根据员工持股计划的安排和市场的情况决定是否卖出股票。
2、本员工持股计划在下列期间不得卖出公司股票:
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；
（5）其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。
三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止
1、本次员工持股计划存续期为 2017年 9月 8日至 2019年 9月 7日，本员工持股计划的存续期届满之后自行终止。
持三分之二（不含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。
3、本员工持股计划锁定期届满之后，在兴证资管设立的定向计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019‐162
债券代码：112460 债券简称：16安控债
北京安控科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“16安控债”、“本次债券”）将于2019年10月24日支付2018年10月24日至2019年10月23日期间的利息人民币4.30元（含税）/张。
本次债券付息的债权登记日为2019年10月23日，凡在2019年10月23日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有本次派发的利息；2019年10月23日卖出本次债券的投资者不享有本次派发的利息。
一、本次债券基本情况
1、发行主体：北京安控科技股份有限公司。
2、债券名称：北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券。本次债券简称为“16安控债”，债券代码为“112460”。
3、发行规模：本次债券发行总规模为3亿元。
4、债券期限：本次债券期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率：本次债券在存续期内前3年（2016年10月24日至2019年10月23日）票面利率为4.30%。在债券存续期内前3年固定不变；在本次债券的第3年末，发行人选择上调本次债券票面利率，本次债券后2年（2019年10月24日至2021年10月23日）票面利率至7.50%。
6、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
7、起息日：本次债券的起息日为2016年10月24日。
8、付息日：本次债券的付息日为2017年至2021年每年的10月24日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的10月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间。
9、兑付日：本次债券的兑付日为2021年10月24日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年10月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
10、担保情况：本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
11、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AA-，本次债券的信用等级为AAA。
12、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。
13、质押式回购：本公司主体信用评级为AA-，没有达到质押式回购交易的基本条件。
14、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
15、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《募集说明书》，本次债券票面利率为4.30%，每10张“16安控债”（面值1,000元）派发利息为人民币43.00元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币43.00元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币34.40元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、本次债权登记日：2019年10月23日。
2、除息日：2019年10月24日。
3、付息日：2019年10月24日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2019年10月23日深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“16安控债”债券持有人。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本次债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本次债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。如本公司自行办理本次债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本次债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本次债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：北京安控科技股份有限公司
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2015-018北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 2日，北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议审议通过了公司监事秦甦先生辞职的议案。秦甦先生因个人原因申请辞去所担任的监事职务。秦甦先生辞职后不再担任公司其他职务。
截至本公告日，秦甦先生未持有公司股份。
由于秦甦先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，为保证监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2015年4月29日在公司会议室召开第五届职工代表大会第一次临时会议，经与会职工代表选举，同意补选谭旭光先生为公司第五届监事会职工代表监事（谭旭光先生简历见本公告附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。
截至目前，公司监事会拥有3名成员，分别为燕玮女士、孟凡刚先生、谭旭光先生。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
监监 事事 会会
oo
二二 一一五五年年四四月月二二十十九九日日
附件：职工代表监事简历
谭旭光，男，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，自2001年5月开始担任本公司研发经理。在加入公司之前，曾任北京奥高自动化技术有限公司研发工程师。谭先生于1995年毕业于桂林电子工业学院机电工程专业，获学士学位。
截至目前，谭旭光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2019-038内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司于近日取得了国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械许可证》，具体内容如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||注册人|代理人|||注册证||
|序号|产品名称|||注册证编号|型号、规格||适用范围|
|||名称|名称|||有效期||
|1|肝功能剪切波量化超声诊断仪|深圳市回波医疗器械有限公司|/|国械注准20193070536|FibroScanHANDY 、FibroScan Q|2019.07.26-2024.07.25|本产品在医疗机构中使用。可检测肝脏硬度，用于辅助诊断肝硬化。可检测超声受控衰减参数（CAP),用于辅助诊断肝脏脂肪变。|
|2|肝功能剪切波量化超声诊断仪FibroScan|爱科森ECHOSENS|深圳市回波医疗器械有限公司|国械注进20193070371|FibroScan 530Compact|2019.07.26-2024.07.25|本产品在医疗机构中使用。可检测肝脏硬度，用于辅助诊断肝硬化。可检测超声受控衰减参数（CAP),用于辅助诊断肝脏脂肪变。|

二、对公司业绩的影响
上述医疗器械注册证的取得，进一步推进了公司医疗器械产品国产化进程，丰富了公司国内医疗器械产品线，更好地满足了不同层次的市场需求，提高了产品的竞争力和市场拓展能力，将对公司未来发展产生积极影响，但短期内尚不能准确预计其对公司业
绩的影响程度。
三、风险提示
上述产品上市后实际销售情况取决于市场推广的效果，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中华人民共和国医疗器械注册证》（国械注准20193070536）
2、《中华人民共和国医疗器械注册证》（国械注进20193070371）
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零一九年八月二日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-042银亿房地产股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司(股票简称：银亿股份，股票代码：000981)因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已经于2015年5月4日开市起停牌,并分别于2015年5月11日、2015年5月18日、2015年5月25日、2015年6月1日、2015年6月8日发布了继续停牌公告。
截至本公告日，本次重大事项正持续推进中，本公司正与一家物联网供应链管理公司洽谈股权合作事宜，目前正在进行相关细节论证工作。为维护广大投资者利益，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月15日开市时起继续停牌，并预计将于2015年6月23日前复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年六月十五日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-046上海良信电器股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海市浦东新区高行镇财政扶持资金拨付通知（浦高财扶【2017】第1号），上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）符合浦东新区财政扶持有关政策，于近日收到上海市浦东新区财政局拨付平台转入的财政扶持资金 1500万元。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，本次补助资金将作为营业外收入，计入2017年度当期损益。该补助资金将对公司2017年度业绩产生一定影响，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-03国海证券股份有限公司
关于公司继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因伪造我司印章私签债券交易协议事件，公司向深圳证券交易所申请，公司股票及相关债券自2016年12月15日开市起停牌。
停牌期间，公司核查事实，积极采取应对措施，及时就相关进展情况发布了一系列公告。
根据2016年12月20日与伪造我司印章私签债券交易协议事件相关事涉机构召开的协调会议达成的共识，在与会相关各方的共同努力下，公司已与绝大部分事涉机构完成了协议签订。目前，公司正继续积极推进相关工作，相关事项仍存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2017年1月13日开市起继续停牌，公司将在明确本事件对公司的影响并披露后复牌。
为避免造成公司债券交易价格异常波动，公司“15国海债，代码112244”、“15国海01，代码118917”、“15国海02，代码118923”同时继续停牌，债券停牌时间与股票停牌时间一致。
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行信
息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以指定信息披露媒体为准，请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一七年一月十三日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-127顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第二次临时会议通知于2018年10月24日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-129）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年第三季度报告的议案》。
《公司2018年第三季度报告全文》及正文详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第八届董事会2018年第二次临时会议决议。
2、独立董事关于第八届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一八年十月三十一日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2015-044常州千红生化制药股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2015年 10月 12日通过邮件方式送达，会议于 2015年 10月 22日在公司会议室，通过现场与通讯会议相结合的方式召开，会议应参加董事 9人，实参加 9人。公司全体监事及高级管理人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《2015年第三季度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司《2015年第三季度报告全文及摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2015年第三季度报告摘要》详见
10月 24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。
二、审议并通过了《调整部分募投项目进度的议案》
公司根据募投项目的实际情况，决定调整部分募投项目建设进度，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生不利影响，同意公司对部分募投项目建设进度的调整。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司《关于调整部分募投项目进度的公告》详见 10月 24日信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
独立董事关于本议案的独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司的专项保荐意见详见公司指定网络信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
监事会关于本议案的审议意见详见公司于 10月 24日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十四日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-140宁波江丰电子材料股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）持有的 Silverac Stella（Cayman）Limited（以下简称“标的公司”）100%股权，同时拟采取询价的方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
2019年8月 15日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于<宁波江丰电子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。
2019年9月 19日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-115）。
2019年10月 17日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-120）。
2019年11月 15日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-134）。
自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极有序推进本次重组的各项工作，截至本公告披露日，本次重组所涉及的审计、评估等各项工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案并签署相关协
议，披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关审计、评估等文件，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重组事宜尚需公司董事会再次审议及提交股东大会审议通过，并需经中国证券监督管理委员会核准，本次重组能否取得上述批准及最终取得批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者和关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2019年 12月16日