Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码: 300356证券简称:光一科技
光一科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人光一科技股份有限公司董事会现就提名周友梅为光一科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任光一科技股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合光一科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在光一科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有光一科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有光一科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在光一科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为光一科技股份有限公司或其附属企业、光一科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与光一科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括光一科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在光一科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议71次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：光一科技股份有限公司董事会
日期：2015-12-29
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-007浙江宏磊铜业股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究拟变更2014年度审计机构，现将有关事项说明如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于该审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，并满足年报审计与本次收购计划时间安排等方面的要求，经公司董事会审计委员会审慎研究，提议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2014年度审计机构。本公司董事会对天健会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
公司董事会同意变更2014年度审计机构，同意聘任中汇会计师事务所为公司2014年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
二、拟聘任的会计师事务所的基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月3日经浙江省财政厅批准，由中汇会计师事务所有限公司转制设立为普通合伙。该所具备财政部和中国
证监会批准的执行证券期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘请中汇会计师事务所为公司2014年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2015年1月21日召开了董事会第二届三十次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所为公司2014年度审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：中汇会计师事务所具备证券相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任中汇会计师事务所为公司2014年度审计机构，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会第二届第三十次会议决议；
2、浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司更换会计师事务所之事前认可意见；
3、浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司更换会计师事务所之独立意见；
特此公告。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日
证券代码： 002043 证券简称：兔宝宝 公告编号： 2015-088德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会
上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过暨公司股票
复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（简称“公司”）于2015年12月17日收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年12月17日召开的2015年第109次工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月 18日上午开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的相关核准文件后另行公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—27
茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
2017年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2017年3月24日以本人签收或邮件方式发出。2017年3月31日，在公司2017年第一次临时股东大会补选董事当选后，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2017年第四次会议。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：1、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》。
经过公司董事、独立董事推举，一致选举吴鹰董事为公司第七届董事会董事长。
2、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会人员的议案》。
由于吴鹰董事、张天福独立董事补选当选，刘宏董事、廖南钢独立董事辞职生效，公司董事会调整了相关专门委员会召集人、成员，调整前后的专门委员会组成情况见下表[其中刘宁、徐小伍(会计专业人士)、张天福(会计专业人士)为独立董事]：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|调整后的专门委员会组成情况|||调整前的专门委员会组成情况|||
|战略与投资委员会|召集人|吴鹰|战略与投资委员会|召集人|柳攀|
||成员|柳攀、费自力、卢小娟、刘宁、郭瀚、陈国平||成员|刘宏、费自力、卢小娟、刘宁、郭瀚、陈国平|
|审计委员会|召集人|张天福|审计委员会|召集人|徐小伍|
||成员|徐小伍、刘宁、卢小娟、柳攀||成员|廖南钢、刘宁、卢小娟、柳攀|
|提名委员会|召集人|刘宁|提名委员会|召集人|刘宁|
||成员|徐小伍、陈国平||成员|徐小伍、陈国平|
|薪酬与考核委员会|召集人|徐小伍|薪酬与考核委员会|召集人|廖南钢|
||成员|张天福、费自力||成员|费自力、郭瀚|

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
茂业通信网络股份有限公司董事会
承诺函
本公司于2016年2月与广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”)签署《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，认购猛狮科技本次向特定对象非公开发行的部分A股股票(以下简称“本次发行”)。本公司现就如下事项作出承诺，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任：
一、本次认购的资金来源均系本公司自有资金或股东借贷资金，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形，本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股的情况；
二、本公司与猛狮科技及其董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人、猛狮科技为本次发行聘请的保荐机构(主承销商)、法律顾问及会计师不存在任何关联关系。
三、本公司资产状况良好，不存在影响认购本次非公开发行股票的情况；在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准后、发行方案于中国证券监督管理委员会备案前，将按时足额支付认购价款，如本公司未能按时支付足额认购资金，将按照《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》依法承担相应责任；
四、本次认购股份的资金不存在直接或间接来源于猛狮科技，猛狮科技持股5%以上股东，猛狮科技实际控制人，猛狮科技董事、监事、高级管理人员及前述主体关联方的情况，与前述主体及其关联方之间不存在关联关系或其他利益安排。
猛狮科技，猛狮科技持股5%以上股东，猛狮科技实际控制人，猛狮科技董事、监事、高级管理人员及前述主体关联方未直接或间接对本公司提供财务资助或补偿；
五、本公司及本公司董事、监事和高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、本公司若违反上述承诺，对猛狮科技以及猛狮科技的中小投资者造成直
接或间接损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。
承诺人：深圳平湖金控资本投资管理有限公司（盖章）年 月 日
承诺函
深圳平湖金控资本投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“深圳平湖”)于 2016年 2月与广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”)签署《非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议》，于同月与猛狮科技签署《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，并于2016年【6】月与猛狮科技签署《非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议二》，认购猛狮科技本次向特定对象非公开发行的部分A股股票(以下简称“本次发行”)。本公司作为深圳平湖的股东，现就如下事项作出承诺，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任：
一、本公司对深圳平湖的出资来源于本公司自有资金或合法借贷资金，深圳平湖的股权不存在代持、信托、委托持股，也不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形。
二、本公司与猛狮科技及其董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人、猛狮科技为本次发行聘请的保荐机构(主承销商)、法律顾问及会计师不存在任何关联关系。
三、本公司资产状况良好，不存在影响认购本次非公开发行股票的情况；在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准后、发行方案于中国证券监督管理委员会备案前，本公司将按时足额向深圳平湖实缴出资，如本公司未能按时支付足额出资，将赔偿深圳平湖因此而受到的全部损失，并承担公司章程所约定的其他责任。
四、本公司承诺资金来源不存在直接或间接来源于猛狮科技，猛狮科技持股5%以上股东,猛狮科技实际控制人，猛狮科技董事、监事、高级管理人员及前述主体关联方的情况，与前述主体及其关联方之间不存在关联关系或其他利益安排。
猛狮科技，猛狮科技持股5%以上股东，猛狮科技实际控制人，猛狮科技董事、监事、高级管理人员及前述主体关联方未直接或间接对本公司提供财务资助或补偿。
五、本公司若违反上述承诺，对猛狮科技以及猛狮科技的中小投资者造成直接或间接损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。
承诺人：常州燕湖资本管理有限公司（盖章）：年 月 日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-011深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）昨日接到持股5%以上股东邓国顺先生通知，获悉：其于2018年2月5日将其持有的本公司348万股无限售条件流通股质押给了海通证券股份有限公司，质押期限为 365天，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓国顺|否|3,480,000（无限售条件流通股）|2018年2月5日|2019年2月5日|海通证券股份有限公司|12.0415%|个人原因|
|合计|—|3,480,000|—|—|—|12.0415%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之时，邓国顺先生持有本公司股份28,900,000股，占公司总股本的比例为21.6317%。邓国顺先生持有的本公司股份累计被质押的数量为 22,340,000股，累计被质押的股份占邓国顺先生所持有的本公司股份总数的77.3010%，占公司总股本的比例为16.7216%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
公司章程修订对照表
根据公司2017年度利润分配预案，拟对《公司章程》中第六条、第十九条进行修订，同时根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定拟修订《公司章程》第八十三条。具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》内容|修订后的《公司章程》内容|
|第六条 公司的注册资本为人民币 8000 万元。|第六条 公司的注册资本为人民币 14400 万元。|
|第十九条 公司股份总数为8000万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 14400 万股，均为普通股。|
|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名方式和程序为：（一）董事会、持有或合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东，可以提名董事候选人；（二）董事会、监事会、持有或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东，可以提名独立董事候选人；（三）监事会、持有或合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东，可以提名非由职工代表担任的监事的候选人；（四）监事会中的职工代表监事由职工代表大会选举产生。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。累积投票制度实施细则由董事会拟定，并经|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名方式和程序为：（一）董事会、持有或合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东，可以提名董事候选人；（二）董事会、监事会、持有或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东，可以提名独立董事候选人；（三）监事会、持有或合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东，可以提名非由职工代表担任的监事候选人；（四）监事会中的职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。累积投票制度实施细则由董事会拟定，并经股东大会批准，以充分维护中小股东在选举|

|||
|-|-|
|股东大会批准，以充分维护中小股东在选举董事、监事中的合法权益。股东大会以累计投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。|董事、监事中的合法权益。股东大会以累计投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。|
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-15证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于 2014年度第一期中期票据 2017年度付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证广东海印集团股份有限公司 2014年度第一期中期票据（简称：14粤海印MTN001，债券代码：101471001）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：广东海印集团股份有限公司
2.债券名称：广东海印集团股份有限公司 2014年度第一期中期票据
3.债券简称：14粤海印 MTN001
4.债券代码：101471001
5.发行总额：3亿元
6.本计息期债券利率：8.20%
7.付息日：2017年 4月 16日（如遇法定节假日或休息日，
广东海印集团股份有限公司公告（2017）则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息办法
托管在上海清算所的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：广东海印集团股份有限公司
联系人：庄春华
联系方式：020-28828803
2.主承销商：南京银行股份有限公司
联系人：范舒
联系方式：025-86776290
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
广东海印集团股份有限公司公告（2017）联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198702
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十一日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2017-010号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届二十二次会议与监事会八届十四次会议于 2017年 3月 17日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下:
一、会计政策变更情况概述
1、变更日期
自 2016年 5月 1日起执行。
2、变更原因
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
增值税相关会计处理按照财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目。
2015年度及以前数据不予以调整。
调增税金及附加本期发生额 5,567,873.87元，调减管理费用本期发生额 682,714.99元；调减销售费用本期发生额 4,885,158.88元。
3、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”。2015年度及以前数据不予以调整。调增其他流动资产期末余额 293,756.11元，调增应交税费期末余额 293,756.11元。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会八届二十二次会议于2017年3月17日以 9票赞成、0票反对、 0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会八届十四次会议于 2017年 3月 17日以 4票赞成、0票反对、 0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、董事会八届二十二次会议决议；
2、监事会八届十四次议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一七年三月十七日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2015-005
山西三维集团股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）因存在尚需核实的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三维，股票代码：000755）于2014年12月29日开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月21日开市起继续停牌。本次申请停牌不超过5个交易日，停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，敬请投资者密切关注。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
一、开展远期外汇交易业务的背景
随着经济的不断全球化发展，国际间的进出口贸易与日俱增。中国经济的不断对外开放以及政策的调整，中国企业进出口的外汇业务不断增多，因此企业也将面临巨大的外汇风险。
目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，给外向型企业的经营带来了很大的不确定性。因而，开展远期外汇交易业务，加强企业的汇率风险管理，成为对外企业稳定经营的迫切需求。
二、公司的出口业务情况
公司目前产品外销占比在20%-30%，主要采用美元、欧元和澳元结算，应收账款余额平均在1,500.00万元到2,000.00万美元之间，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。
随着我国人民币汇率市场化进程的推进，汇率的波动将可能更加频繁，导致公司出口业务利润风险加大，从而对公司的财务状况和经营业绩产生不确定影响。为有效扩大产品出口，同时保证公司出口业务的利润水平，公司应开展远期外汇交易业务。
三、公司拟开展的远期外汇交易业务概述
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
四、公司开展远期外汇交易业务的必要性和可行性
随着国内与国外的商品贸易往来日趋频繁，汇率变动是经常性的，时间越长汇率变动所带来的风险也就越大。出口商从签订买卖合同到交货、付款往往需要相当长时间，因此而导致的因汇率变动而遭受的损失也将越大。进出口企业可以通过远期外汇合同，事先将国际贸易和国际金融上的外汇成本或收益固定下来，有效避免或减少外汇风险造成的损失。
目前公司的出口业务占有一定比重，公司外币结算业务频繁，境外销售多以美元、欧元和澳元结算，而进口量基本没有,因此日常外汇收支不匹配。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为了规避外
汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司拟开展以
锁定未来时点的收益为目的的远期外汇交易业务。开展的远期外汇交易业务主要针对出口
业务，根据当前汇率报价,在根据合同收款时间利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品，
提前锁定汇率水平，以规避公司所面临的汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对本公司的影响，从而保证业务的正常利润，从而规避汇率变动带来的收益影响。
五、远期结售汇的风险分析
(一)公司开展远期外汇锁定业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇锁定可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇锁定也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
(二)公司采取的措施
1、公司外贸部应采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率远低于对客户报价汇率，公司应与客户协商调整价格。
2、公司应制定《远期外汇交易业务管理制度》并经公司董事会审议通过，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、为防止远期结汇延期交割，公司应高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。
5、公司内部审计部门、董事会审计委员会应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、结论
公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外
汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为
目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇管理
制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期
结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。
因此公司开展远期外汇结售汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
广东通宇通讯股份有限公司
二〇一六年四月二十八日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-34
国药集团一致药业股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届监事会第二十一次会议于2014年8月4日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年8月14日以现场表决方式在上海召开，会议应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了下列议案：
一、审议通过了《公司 2014年半年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整 2014年半年度银行授信额度及担保安排的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于国药集团财务有限公司为本公司继续提供金融服务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
经大股东国药控股股份有限公司推荐，监事会同意提名冯一峰先生、关晓晖女士为公司第七届监事会股东提名监事候选人。
本议案由监事会提请公司股东大会以累积投票方式审议表决。股东大会选举的监事将与职工监事共同组成新一届监事会。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
二〇一四年八月十六日
附：监事候选人简历请参阅《国药一致 2013年度报告》（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-06江西赣能股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称“赣能股份”，证券代码“000899”）自 2015年 1月 30日开市起停牌，公司于 2015年 1月 30日发布了《重大事项停牌公告》，详见当日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告。
公司筹划的重大事项为公司拟向特定投资者发行股份。截至目前，为本次发行股份提供保荐服务的证券机构已进驻公司开展尽职调查，各项工作均按照计划有序推进。鉴于该事项存在不确定性，为切实维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将督促各相关方提高工作效率，积极稳妥地推进本次重大事项的各项工作，并根据重大事项进展情况及有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。
特此公告
江西赣能股份有限公司董事会 2015年3月5日
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2019-003中信出版集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1052号）核准，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 47,537,879股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 14.85元，募集资金总额为人民币705,937,503.15元，扣除发行费用人民币 62,706,200.00元（不含税）后，募集资金净额为人民币 643,231,303.15元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 7月 1日出具了“瑞华验字【2019】第 01660002号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户开设情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司与募集资金专项账户开户银行（以下简称“开户银行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
根据此次签订的《募集资金三方监管协议》，公司此次募集资金专项账户（以下简称“专户”）设立和存储情况如下：
银行名称：中信银行股份有限公司北京分行
账户名称：中信出版集团股份有限公司
银行账号：8110701012401639434
专户金额：651,781,467.32元
该募集资金账户存放金额包含扣除承销商发行费外的其他上市发行费用 8,550,164.17元。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在中信银行开设专户，相关专户仅用于公司的“内容+”知识产权投资与运营平台建设、智慧生活服务体系建设、管理运营体系升级改造、补充流动资金、发行费用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中信建投证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投证券应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制定的《募集资金使用管理办法》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应积极配合中信建投证券的调查与查询。
4、公司及公司授权中信建投证券指定的保荐代表人吴量、贾兴华可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中信建投证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月 15日前）向公司出具对账单，并抄送中信建投证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
8、开户银行如发现公司存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知中信建投证券，并配合中信建投证券进行调查和核实。中信建投证券经现场检查等方式核实后，如发现公司募集资金管理存在重大违规情况或重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
9、中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司、开户银行，同时向公司、开户银行通知更换后保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的公司对中信建投证券保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
10、开户银行连续三次未及时向中信建投证券出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向中信建投证券通知专户大额支取情况，以及开户银行存在未配合中信建投证券查询与调查专户情形的，公司或中信建投证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、中信建投证券应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。中信建投证券应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，中信建投证券应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。公司、开户银行应积极协助和配合中信建投证券的上述工作。
12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
四、备查文件
1、公司与开户银行、中信建投证券签订的《募集资金三方监管协议》
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字【2019】第01660002号）
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-018珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动不触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变动。
2、本次减持后，陈浩及其一致行动人上海智畅不再是持有公司5%以上股份的股东。
一、本次权益变动的基本情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）于
2019年3月15日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，陈浩先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 10,896,900股（不超过公司目前总股本的2%）。近日，公司收到持股5%以上股东陈浩先生及其一致行动人上海智畅投资管理有限公司（以下简称“上海智畅”）出具的《简式权益变动报告书》。自2014年7月30日披露的前次《简式权益变动报告书》后，陈浩先生及其一致行动人上海智畅通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持，以及因增发、回购股份等原因导致其持股比例累计减少3.13566%。截至本公告披露日，陈浩先生及其一致行动人上海智畅合计持有公司股份27,242,140股，占公司总股本比例的4.99996%，不再为公司持股5%以上的股东。本次权益变动具体情况如下：
1、本次权益变动情况
陈浩先生及其一致行动人于2014年7月30日披露了前次《简式权益变动报告书》，前次权益变动完成后，陈浩先生持有公司股份14,612,879股，占公司总股本的5.85787%；上海智畅持有公司股份5,682,009股，占公司总股本的
2.27775%。陈浩及其一致行动人上海智畅合计持有公司股份20,294,888股，占公司总股本比例8.13562%，为公司持股5%以上的股东。
本次权益变动完成后，陈浩先生持有公司股份 24,554,167股，占公司目前总股本的4.50662%；上海智畅持有公司股份2,687,973股，占公司目前总股本的0.49334%。陈浩先生及其一致行动人上海智畅合计持有公司股份 27,242,140股，占公司总股本的4.99996%，不再为公司持股5%以上的股东。
2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||持有数量（股）|占总股本比例|持有数量（股）|占总股本比例|
|陈浩|14,612,879|5.85787%|24,554,167|4.50662%|
|上海智畅|5,682,009|2.27775%|2,687,973|0.49334%|
|合计|20,294,888|8.13562%|27,242,140|4.99996%|

二、其他相关事项的说明
1、本次减持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定。
2、陈浩先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述减持情况与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
本次减持行为未违反陈浩先生及其一致行动人上海智畅所作出的关于股份锁定
的相关承诺。
3、本次权益变动后，陈浩先生及其一致行动人上海智畅不再为公司持股5%以上的股东。本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公司控
股股东及实际控制人仍为叶滨先生。
4、本次权益变动信息披露义务人编制的《简式权益变动报告书》具体内容
详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
5、截至本公告披露日，陈浩先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、陈浩先生及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月十五日
北京东土科技股份有限公司
独立董事孙优贤先生 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等公司制度的规定，在2013年度工作中，定期了解、检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建
议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席董事会及股东大会情况
1、2013年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|孙优贤|12|12|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，因工作原因，本人未能参加2013年度召开的股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作规则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、《关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
对公司第三届董事会聘任高级管理人员及公司使用闲置募集资金临时补充
流动资金的事项等发表了独立意见。
2、《关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
对公司第三届董事津贴及公司变更会计师事务所等事项发表了独立意见。
3、《关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
对公司以部分超募资金永久补充流动资金及使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金等事项发表了独立意见。
4、《关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
对公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2012年度募集资金存放与实际使用情况、公司2012年度内部控制自我评价报告、公司2012年度日常关联交易情况及2013年度日常关联交易计划等事项发表了独立意见。
5、《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见》
6、《关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
对公司使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金及变更技术研发中
心扩建项目实施内容等事项发表了独立意见。
7、《关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
对调整公司股票期权激励计划之期权数量及首次授予的股票期权行权价格、调整股票期权激励计划首次授予人员名单及首次授予数量等事项发表了独立意
见。
8、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》9、《关于公司拟使用超募资金5,253万元收购上海远景数字信息技术有限公司51%股权事项的独立意见》。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
董事会安排本人担任董事会提名委员会召集人和战略委员会委员。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职务。2013年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了多次现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。关注外部环境及市场变化对公司的影响。
力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用多年积累的管理经验，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的建设进度，最大限度维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、公司存在问题及建议
2014年公司在新的起点上将面临新的机遇和挑战。公司应在以下两个方面采取更为有力的举措：
1.根据市场变化情况及时调整战略布局，确保公司持续发展。
内部控制工作。
七、其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，故2013年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、联系方式
独立董事姓名：孙优贤
电子邮箱：qlin@iipc.zju.edu.cn
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支
持。2014年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
孙优贤
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广州瑞丰集团股份有限公司出售其持有的武汉悦然心动网络科技有限公司的100%股权及总部大楼相关资产及负债（以下简称“本次交易”）。
本公司股票自2018年10月22日起开始停牌。本公司本次停牌前一交易日收盘价格为8.65元/股，停牌前第20个交易日（2018年5月22日）收盘价为15.94元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2018年5月22日至2018年10月19日期间）本公司股票收盘价格累计跌幅为45.73%。同期中小板综（399106.SZ）累计跌幅为31.88%。根据Wind行业分类，本公司归属于纺织服装、服饰业行业。本公司股票停牌前20个交易日内，中证AMAC服装行业指数(H30045)累计跌幅为34.82%。因此在剔除同行业板块因素影响后，本公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动。
综上，摩登大道本次重组停牌前，公司股票价格波动未达到中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
特此说明。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－002深圳市沃尔核材股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：沃尔核材；证券代码：002130）自2018年1月9日（星期二）开市起继续停牌一天，并将于2018年1月10日（星期三）复牌交易。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产交易事项，标的资产属新材料新能源行业。经初步判断，该事项预计金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定需提交股东大会审议的标准。
鉴于该事项存在较大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：沃尔核材，股票代码：002130）自2017年12月25日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司分别于2017年12月23日、2017年12月30日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号2017-133）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号2017-143）。
公司原计划自本次停牌之日起10个交易日内向深圳证券交易所申请股票复
牌或者转入重大资产重组程序，但由于本次重大事项较为复杂，交易方案涉及的相关细节仍需要进一步商讨和完善。为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，为避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年1月9日（星
期二）开市起继续停牌一天，并将于2018年1月10日（星期三）复牌交易。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有消息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年1月8日