Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-134吉林电力股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次临时股东大会没有否决议案的情形；
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2016年 11月 14日（星期一）下午14：00。
网络投票时间为：2016年 11月 13日—2016年 11月 14日，其中：（1）通过深交所交易系统投票
2016年 11月 14日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
（2）通过互联网投票系统投票
2016年 11月 13日下午15：00至 2016年 11月 14日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼第三会议室。
3、会议召开方式
本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召集人
吉林电力股份有限公司第七届董事会。
5、会议主持人
公司董事长刘毅勇先生主持了本次会议。
6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 28
人，代表股份股 395,024,309股，占公司有表决权总股份的27.05%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 21人，代表股份有表决权股份 394,961, 409股，占公司有表决权总股份的27.04%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 7人，代表有表决权股份
62,900股，占公司有表决权总股份的0.0043％。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场方式和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案。
（1）整体表决情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|394,961, 409|0|0|49,700|7,400|5,800|395,011,109|7,400|5,800|
|比例(%)|100|0|0|79.0143|11.7647|9.2210|99.9967|0.0019|0.0015|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,591,285|0|0|49,700|7,400|5,800|5,640,985|7,400|5800|
|比例(%)|100|0|0|79.0143|11.7647|9.2210|99.77|0.13|0.10|

表决结果：通过了《关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案》，同意公司控股子公司江西吉电新能源有限公司成立全资子公司兴国吉电新能源发电有限公司。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：蒋红毅、彭亚峰
3、结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一六年十一月十四日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-18
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司 2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日～2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日披露《湖南电广传媒股份有限公司2017年度业绩预告》，预计公司 2017年度经营业绩同向下降，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,600万元～ 3,900万元|盈利：33,314.18万元|
||比上年同期下降92.20% ～ 88.29%||
|基本每股收益|盈利：约0.02元～ 0.03元|盈利：0.24元|

3、修正后的预计业绩：亏损，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损4.4亿元～亏损4.8亿元|盈利：3.33亿元|
|基本每股收益|亏损0.311元～亏损0.339元|盈利：0.24元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正是以天健会计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的财务数据为依据。
三、业绩变动原因说明
原业绩预告为公司财务部门初步测算结果，随着会计师事务所年报审计推进，
公司遵照谨慎性原则重新评估和测算财务数据，造成本次修正结果与原业绩预告结果存在较大差异的主要原因是：
1、公司对湖南有线集团103家分子公司确认的营业收入按企业会计准则要求进行了全面检查，较原预计情况进一步下降；
2、公司对未完成业绩承诺的新媒体公司进行更严谨的减值测试，商誉减值计提幅度有较大比例增加；
3、公司对主控投资影视剧进行审慎评估，对预计难以收回投资成本的影视剧计提存货跌价准备。
四、其他相关说明
1、公司董事会就本次修正事宜向广大投资者致以诚挚歉意，公司将在日后工作中加强管理，提高业绩预告的准确性，避免类似情况再次发生；
2、本次业绩预告修正数据可能与年度报告披露的最终数据存在差异，具体请以公司2017年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-009成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司 2014年第一次临时股东大会决议和第五届董事会第二十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】729号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向中国电子科技集团公司第三十研究所非公开发行人民币普通股 10,887,028股，每股面值 1元，每股发行价格 18.05元，共募集资金总额 196,510,855.40元，扣除未支付券商保荐费 2,000,000.00元和已支付的发行费用 7,582,181.07元后，募集资金净额为 186,928,674.33元，由东海证券股份有限公司于 2014年 11月 27日将资金划入了公司在交通银行成都高新南区支行开立的募集资金账户。
上述募集资金到位情况已经由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【2014】验字第 90041号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2014年12月31日，本公司此次非公开发行股票募集资金尚未使用，2014年度募集资金专用账户累计取得利息收入净额为44,131.71元。截止2014年12月31日，募集资金余额为人民币186,972,806.04元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并已按照交易所规则进行了公告。
根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到位后划入了公司在交通银行股份有限公司成都高新区支行开立的募集资金专户，公司于 2014年 12月 23日分别与东海证券股份有限公司、上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。
截止 2014年 12月 31日，募集资金专户资金余额情况见下表：
单位：人民币元序号 专户银行名称 银行账号 募集资金余额 1 交通银行成都高新南区支行 511610015018170364356 186,972,806.04合计 186,972,806.04三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 18,692.87 本年度投入募集资金总额 0.00报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期
是否已 项目达 项目可截至期 末投资 本年是否承诺投资项 变更项募集资金 本年度 到预定 行性是调整后投 末累计进度（%） 度实达到目和超募资 目（含承诺投资 投入金 可使用 否发生资总额（1） 投入金（3）＝ 现的预计金投向 部分变 总额 额 状态日 重大变额（2）（2）/ 效益效益更） 期 化（1）
承诺投资项
目
1．标的公司
研发项目
①4G移动互
联网安全芯
不适片研发平台 否 2,002.00 2,002.00 0.00 0.00 0.00———— 否用技术改造建
设项目
②移动互联
网终端安全
不适与服务平台 否 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00———— 否用研发技术改
造建设项目
③安全邮件
系统研发平 不适否 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00———— 否台技术改造 用建设项目
2．补充标的
不适公司日常营 否 13,190.87 13,190.87 0.00 0.00 0.00———— 否用运资金需求
承诺投资项
—— 18,692.87 18,692.87 0.00 0.00 0.00————
目小计
超募资金投
向
补充流动资
金
超募资金投
向小计
合计 18,692.87 18,692.87 0.00 0.00 0.00 ————
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 全部存放于公司募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：本次配套资金（扣除发行费用后）以增资方式注入三家标的公司。具体为：向成都三零盛安信息系统有限公司增资 10,000.00万元，向成都三零瑞通移动通信有限公司增资5,500.00万元，剩余配套资金在扣除发行费用后增资成都三零嘉微电子有限公司。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-110宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年 12月30日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于会议召开十日之前以书面方式通知全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
监事会认为：哈勒数控受公司董事柯亚仕控制，公司董事徐斌在浙江高领、浙江佳成、苏州强时担任董事职务，董事柯亚仕、徐斌对本议案回避表决，董事会关于本议案的表决程序和结果合法有效；公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，确保交易行为在符合市场经济的原则下公开合理地进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
三、备查文件
次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会2019年 12月31日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-001苏州天孚光通信股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了非公开发行股票的申请； 2017年 6月 28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171167号）；2017年8月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171167号）。2017年 9月 19日，公司与相关中介机构按照上述反馈意见通知书的要求，以临时公告形式披露了对上述反馈意见通知书中相关问题的回复，并在规定期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。由于项目签字保荐代表人发生变更，公司及保荐机构于2017年11月13日向中国证监会提交了《关于中止审查苏州天孚光通信股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件的申请》，并于2017年12月6日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（171167号），中国证监会同意公司中止审查申请。
近期，公司已向中国证监会提交了《关于恢复苏州天孚光通信股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件的申请》。2018年 1月 2日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（171167号），中国证监会决定恢复审查公司本次非公开发行的申请。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L083凯瑞德控股股份有限公司
关于公司股票被实施其他风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因2017年、2018年已连续两年亏损， 2018年净资产为负值且被年审会计师出具了无法表示意见的审计报告，公司股票自 2019年 5月 6日被实施“退市风险警示”的特别处理，股票简称由“凯瑞德”变更为“*ST凯瑞”。本次因公司违规对外担保触发其他风险警示。本次触发其他风险警示公司股票不停牌，公司股票简称仍为“*ST凯瑞”，公司股票代码仍为“002072”,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
一、实施其他风险警示的主要原因及相关影响
1、主要原因
公司因违规向关联方提供担保，存在《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.1条第（四）项规定的情形。
2、对公司的影响
截至2019年8月20日，公司违规向其他关联方提供担保金额8,471.62万元，占公司最近一期经审计后的净资产比例为44.71%。
二、风险提示
1、公司股票停复牌起始日：不停牌；
2、实行其他风险警示后公司证券代码不变，仍为“002072”；
3、实行其他风险警示后的股票简称不变，仍为“*ST凯瑞”；
4、实行其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制为5%
三、公司董事会关于争取撤销“其他风险警示”的意见及具体措施
因上述对外担保系违规担保，公司目前聘请了律师正在对上述担保所涉及诉讼进行梳理，公司尽快梳理诉讼案情后采取相关措施解决上述事项，维护公司及全体股东利益。
四、实施“其他风险警示”期间公司接受投资者咨询的联系方式
电话：010-86390816，手机16502052227
联系地址：北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层
电子邮箱：18676781486@163.com
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2019年8月20日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-031金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日、12
月4日分别召开了第三届董事会第九次会议及2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在确保不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000.00万元的自有资金的额度内，继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理。具体内容详见分别于2015年11月19日、12月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-085）及《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-095）。
根据上述决议，2016年4月13日，公司的全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）使用闲置募集资金 3,000万元与上海浦东发展银行股份有限公司临安支行（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》（以下简称“合同”）。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款；
2、产品类型：保证收益型；
3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
4、产品收益率：3.10%/年；
5、产品成立日：2016年4月15日；
6、到期支付日：2016年7月15日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告前终止日被视为到期支付日，如遇节假日顺延）；
7、认购金额：3,000万元；
8、资金来源：杭州国纪暂时闲置的募集资金；
9、杭州国纪出资3,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2014年）经审计的总资产230,081.00万元的1.30%。
二、产品风险提示
1.期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦浦发银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则客户必须遵照履行。
2.市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在产品到期日（浦发银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及产品收益。
4.信息传递风险：客户应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
5.不可抗力风险：如果客户及浦发银行双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
四、购买理财产品产生的影响
1、全资子公司杭州国纪本次使用闲置募集资金购买保证收益型银行理财产品，是在确保其募投项目所需资金及安全，并且不影响其正常经营状况的前提下
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告进行的，不会影响杭州国纪募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司和杭州国纪的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、其它事项说明
1、杭州国纪与浦发银行无关联关系；
2、截至2016年4月13日，公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额6,850万元（含本次募集资金3,000万元）；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额11,000万元。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额17,850万元（含本次金额3,000万元），占公司最近一期（2014
年）经审计的总资产的7.76%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。
六、备查文件
1、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
理工监测独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见宁波理工监测科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工监测科技股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于2013年度公司日常关联交易的独立意见
1、2013年度公司与宁波天一世纪投资有限责任公司发生的日常关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格，且交易金额占同期公司营业总收入的比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与各关联方发生的关联交易，均严格遵守了相关法律法规、《公司章程》的规定，交易公平合理，定价公允，履行了法定的批准程序，不存在损害股东利益的行为。
2、公司预计2014年度与关联方发生的日常关联交易，系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害股东利益。因此同意公司对2014年日常关联交易金额的预计。
二、关于2013年度公司对外担保情况的独立意见：
2013年度公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
三、关于2013年度公司与关联方资金往来情况的独立意见：
2013年度公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
理工监测独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见四、关于董事会2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制按照各项内部控制制度的规定有效落实，公司对关联交易、对外投资、重大合同、对外担保、募集资金使用、信息披露等重大事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况。
六、关于2013年度利润分配预案的的独立意见
本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益，积极回报投资者。同意将 2013年度利润分配预案提交2013年度股东大会审议。
六、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙），自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构。
七、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
理工监测独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
李根美 靳明 陈奎
2014年3月22日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2014-010深圳市信维通信股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2014年1月1日-2014年3月31日。
2.预计的业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（合并）|盈利约：700万—1200万元|亏损：1985.58万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司经过2013年的持续投入调整，对国内、外市场结构进行优化、新客户开拓、产品线投入增加等方面不断改善，使得公司与国内、外移动终端知名品牌客户合作的广度与深度在不断提升，赢得了客户的认可，在研、在产的项目数量不断增加。报告期内，公司营业收入与去年同期相比大幅上升，比上年同期
3,938.51万元增长三倍以上，营业收入约为18,000万元。
报告期内，因公司整体生产经营规模不断扩大，使经营管理费用已达到较高水平，营业收入的快速增长为净利润的增长奠定了基础，本季度已扭亏为盈。
四、其他相关说明
报告期内，影响净利润的非经常性损益金额约为370万元，主要为计入当
期损益的政府补贴。
上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体
业绩数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一四年三月二十一日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-032河北先河环保科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28日收到了河北博鳌招标代理有限公司的中标通知书，经评标委员会评审，确定公司为河北省环境监测中心站全省第二期县级空气监测网建设项目的中标人，项目编号：BOAOZB14203401，中标价：人民币壹亿壹仟柒佰壹拾柒万捌仟元整（￥117178000元），根据中标通知书规定，自中标通知书发出之日起三十日内，公司到河北省环境监测中心站与招标人签订书面合同。
一、中标项目概况
采购项目名称：全省第二期县级环境空气监测网建设
采购内容：1、二氧化硫分析仪90台/套；2、氮氧化物分析仪90台/套；3、可吸入颗粒物分析仪90台/套；4、臭氧分析仪79台/套；5、一氧化碳分析仪79台/套；6、PM2.5分析仪79台/套；7、城市环境摄影系统79台/套；8、全自动皂膜流量计79台/套；9、机、阀门等配件辅助设备79台/套；10、数据传输与网络化质控平台软硬件79座；11、质控设备（零气发生器、标气、阀门等）79台/套；12、动态校准仪
79台/套；13、新建完善站房79台/套；14.PM10采样切割头85台/套；
15.PM2.5采样切割头85台/套；16.室外监控摄影系统207台/套；17.质控设备升级(动态校准仪升级、零气发生器升级，数据采集仪，增加标气、阀门、机柜等)11台/套。
二、中标项目对公司的影响
本次中标金额占公司 2013年度经审计的合并会计报表营业收入的35.14%；若本次预中标项目最终签订合同并如期履行，将对公司业绩产生一定影响。
三、风险提示
本公司虽已收到中标通知书，但尚未与河北省环境监测中心站签署有关合同，项目具体内容、中标金额以最终签署的合同为准。待合同正式签订后公司将履行相应的信息披露程序，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
河北先河环保科技股份有限公司董事会 2014年 05月 28日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-055搜于特集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
为推进实施公司向时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资人民币1,000万元设立全资子公司东莞市搜于特信息科技有限公司。资金来源为公司自有资金。
2、审议程序
本次对外投资已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：东莞市搜于特信息科技有限公司（公司名称已取得工商行政管理部门核准）
2、注册资本（拟）：1,000万元人民币
3、出资比例（拟）：公司持股比例100%
4、注册地址（拟）：东莞市道滘镇昌平村新鸿昌路1号
5、经营范围（拟）：增值电信业务经营，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，批发业、零售业，商务信息咨询，物流信息咨询，设计、制作、代理国内外各类广告，利用自有媒体发布广告，仓储服务（除易燃、易爆、危险化学品），搬运装卸服务。
三、投资目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的
公司根据中国产业转型升级的发展趋势，为公司未来开辟广阔的发展空间，在巩固提升现有服装品牌业务基础上，大力向以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展，将公司打造成为具备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。依托公司自身的产业优势，在全国范围内汇集供应链资源，构建一个覆盖范围广大、供应能力强大且具有很大灵活性的时尚产业供应链服务体系，并打造一个信息、功能服务齐全的 B2B制造采购平台（“时尚智造网”）是公司的重要发展方向。
目前，公司已在全国设立了9家供应链管理公司，业务发展迅速，初步建立了线下供应链管理服务体系。为推进公司发展战略规划的深入实施，推动供应链信息化管理的顺利展开，运用互联网、大数据、云计算、物联网等现代信息技术，全力打造信息、服务齐全的 B2B供应链服务平台，统一整合产业上下游资源，为行业提供完善、高效的线上线下供应链管理服务，公司拟成立该子公司全力推动 B2B供应链服务平台的相关建设工作。
2、存在的风险及对公司的影响
本次投资设立全资子公司东莞市搜于特信息科技有限公司，符合公司战略规划及经营发展的需要，但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对本公司财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。
四、备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2014-45
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第六届董事局第二十三次会议
独立董事独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、审议《关于公司第七届董事局董事候选人提名的议案》；
对公司第七届董事局董事候选人和独立董事候选人的提名程序以及任职资格进行了审核，公司第七届董事局董事候选人和独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事和独立董事任职的要求，候选人没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。
同意董事局关于董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2014年 7月 19日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-148天马轴承集团股份有限公司
关于实际控制人等承诺人未按期履行还款义务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东喀什星河创业投资有限公司（以下简称“喀什星河”）、实际控制人徐茂栋先生以及徐州睦德信息科技有限公司（以下简称“徐州睦德”）作为共同承诺方，于 2019年 3月 9日、2019年3月 18日、2019年 3月30日共同向公司出具《承诺函》、《承诺函2》、《承诺函3》，承诺共同消除喀什星河作为公司控股股东、徐茂栋先生作为我司实际控制人期间因违规的关联交易、商业实质存疑的交易、未入账借款及违规担保等情形对我司造成的损失及或有损失。详细情况请见公司分别于 2019年3月 13日、2019年3月 22日、2019年4月2日披露的《董事会关于收到公司控股股东、实际控制人和徐州睦德信息科技有限公司共同签署的<承诺函>的公告》、《董事会关于收到公司控股股东、实际控制人和徐州睦德信息科技有限公司共同签署的<承诺函2>的公告》、《董事会关于收到公司控股股东、实际控制人和徐州睦德信息科技有限公司共同签署的<承诺函3>的公告》。
公司于 2019年 6月 25日收到浙江省高级人民法院送达的（2019）浙民终 298号《民事判决书》，因原告德清县中小企业金融服务中心有限公司因与被告天马轴承集团股份有限公司、喀什星河创业投资有限公司、浙江步森服饰股份有限公司、北京星河世界集团有限公司、北京星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋的民间借贷纠纷一案，法院判决公司应偿还原告德清县中小企业金融服务中心有限公司借款 7,682万元、逾期付款违约金 18,369,273.5元，并自2018年12月 12日起至实际清偿之日止，以借款本金7,682万元，按年利率24%计算向原告德清县中小企业金融服务中心有限公司支付违约金，限该判决生效后十日内履行。详细情况请见公司于2019年6月29日披露的
《关于收到（2019）浙民终 298号《民事判决书》的公告》（公告编号：2019-098）。
该判决为法院作出的终审判决，且本案是由违规借款引起，根据公司控股股东喀什星河、公司实际控制人徐茂栋和徐州睦德共同出具的一系列承诺函，本案因生效司法裁判确定的还款义务，应由上述承诺人于司法裁判生效之日起 120日内履行足额偿还义务。因此按照《民事判决书》以及承诺人的承诺，喀什星河、徐茂栋先生、徐州睦德应于判决书生效之日起 120日内即不迟于 2019年 10月 23日以货币或法律、行政法规和公司股东大会批准的等效方式对相应还款金额予以清偿。
二、《关于履行<承诺函>的提示函的回复》的内容
公司前期已通过书面函件方式提示承诺方及时履行义务，承诺方徐州睦德出具的《关于履行<承诺函>的提示函的回复》的主要内容如下：
“针对该《提示函》列示的具体要求及时限，本公司予以回复如下：
徐州睦德目前正在积极筹备清偿该《民事判决书》确定的债务以及根据徐州睦德签署的《承诺函1》、《承诺函2》和《承诺函3》的约定应于2020年4月 30日前代控股股东及实际控制人清偿资金占用所需的资金或适当资产。徐州睦德已准备部分资产以消除上市公司因此遭受的影响。但是受限于中介机构的审计评估工作以及项目标的公司的配合事宜，上述资产准备工作尚未最终完成。
同时，获悉上市公司控股股东喀什星河持有的上市公司 250,973,000股股票（以下简称“拍卖标的”）已于京东网司法拍卖网络平台（https://paimai.jd.com）进行了公开拍卖，竞买人徐州乾顺承科技发展公司（以下简称“乾顺承公司”）已以最高应价499,868,160元竞得该拍卖标的，且乾顺承公司应于 2019年 11月11日 17时前一次性缴足成交拍卖余款。待该拍卖价款缴纳完毕后，乾顺承公司将执裁定书及拍卖款收款收据启动拍卖标的交付、过户手续办理及上市公司权益变动信息披露等相关工作。因此，上市公司的控股股东、实际控制人将会发生变更。截至本回复出具之日，获悉乾顺承公司尚未缴纳完毕成交拍卖余款及处置单位湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院尚未就该拍卖标的最终成交事宜出具法院裁定。上市公司前述股票拍卖及其导致公司控股股东、实际控制人变更相关事宜将不能够在短期内处理完毕；且乾顺承公司成为上市公司新的控股股东后是否会改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整尚不确
定。因此，对于本公司拟置入上市公司的资产状况及其与上市公司未来主营业务的匹配程度等具体事宜，需待上市公司控股股东变更完毕后，本公司将与新控股股东乾顺承公司对此进行协商、确认，从而最大程度促使拟置入上市公司的资产符合国家产业政策及上市公司未来业务规划及发展方向。
本公司承诺，该《民事判决书》确定的债务在实际清偿日与应当清偿日之间产生的孳息，本公司亦将承担据实清偿的义务。
本公司承诺，将根据资产审计评估的进展，不晚于2020年4月30日一并清偿《民事判决书》确定的债务及相应孳息以及应付的代控股股东及实际控制人偿还的占用资金。”
截至本公告发布日，公司尚未收到喀什星河、徐茂栋的回复说明。
三、备查文件
1、公司向承诺方出具的《关于履行<承诺函>的提示函》；
2、承诺方徐州睦德出具的《关于履行<承诺函>的提示函的回复》。
公司后续将继续积极与承诺人沟通并督促承诺人尽快履行足额偿还义务，公司也将按照后续进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2019-039江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于公司实际控制人质押延期及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日接到公司实际控制人吴培服先生的通知，获悉吴培服先生办理了股权质押延期及补充质押的事宜，具体事项如下：
一、股东延期股份质押的基本情况
2016年 6月 23日,吴培服先生将其持有的公司部分股份 5,400万股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为 2016年 6月 23日，到期日为 2018年6月20日。
2017年5月18日，公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》：以公司总股本889,444,681股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增 3股，共计转增 266,833,404股。此方案实施后公司总股本由 889,444,681股增加为 1,156,278,085股。本方案已于 2017年 6月 28日实施完毕。因此，上述吴培服先生质押给华泰证券的股份由 5,400万股调整为7,020万股。
2018年 6月 20日，吴培服先生对股票进行了延期。延期后，股票质押数量为 7,020万股，到期日为2019年6月20日。
2018年6月26日，吴培服先生进行了补充质押，补充质押2,000万股，到期日为2019年6月20日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴培服|是|9,020万股|2019-6-20|2020-3-19|华泰证券（上海）资产管理有限公司|28.82%|质押延期|

二、股东补充股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴培服|是|500万股|2019-7-1|2020-3-19|华泰证券（上海）资产管理有限公司|1.60%|补充质押|

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|三、股东股份累积被质押的情况|
|截至本公告日，吴培服先生持有公司股份 312,946,769 股，占公司总股本的|
|27.07%。本次质押后吴培服先生累计已质押公司股份 181,500,000 股，占其所持公司|
|股份总数的 58.00%，占公司总股本的 15.70%。|

以上股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。吴培服先生的股份目前均不存在平仓风险。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2018-011关于嘉盛电源 2017年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于嘉盛电源2017年度业绩承诺实现情况的说明》。
一、股权收购基本情况
基于公司发展战略和对新能源电动汽车产业未来发展空间的充分看好，公司在 2015年收购了洛阳嘉盛电源科技有限公司（以下简称“嘉盛电源”）其业务直接受益于新能源电动汽车行业增长的企业，具体情况如下：
2015年 2月，公司下属子公司江苏银河同智新能源科技有限公司（以下简称“银河同智”）与张家书签署《股权转让协议》，约定以现金2,520万元受让张家书所持嘉盛电源40%股权，并在其董事会拥有半数以上席位，从而实现控制。
自2015年3月起，嘉盛电源的一切生产经营活动纳入公司核算。随后，2015年8月4日，公司及银河同智与嘉盛电源股东张家书签订了《关于洛阳嘉盛电源科技有限公司股权转让协议》，约定以现金 18,280万元受让张家书所持有的嘉盛电源60%的股权。其中公司以现金14,930万元受让张家书持有嘉盛电源49%的股权，银河同智以现金3,350万元受让张家书持有嘉盛电源11%的股权。本次收购事项经公司于2015年8月4日召开的第五届董事会第二十七次会议及2015年8月 20日召开 2015年第三次临时股东大会审议通过，2015年 9月底，该股权转让事宜已完成了工商变更登记手续，自2015年10月1日起，嘉盛电源全部纳入公司合并财务报表范围。
二、股权转让款的支付方式及条件
首次收购嘉盛电源40%股权支付方式及条件：
本协议生效后，银河同智应在各方完成同意转让和增资的股东会决议日后一
天内向转让方支付 1000万元，并在完成40%股权工商变更登记后的三个工作日内向转让方支付余款1520万元。
收购嘉盛电源剩余60%股权支付方式及条件：
本协议生效后，公司及银河同智分两期向张家书支付股份转让款，第一期股权转让款的支付时间为股权交割过户后三十个工作日内，支付的金额为全部转让价款的50.5%，其余款项在股权交割过户后六个月内公司和银河同智向张家书支付。张家书取得的股权转让款在按相关法律、法规的规定缴税后，按照相关法律规定主要将用于认购公司非公开发行股份或以其他合法方式购买公司股份。
截止2015年12月31日，公司已支付完毕嘉盛电源全部股权转让款。
三、业绩承诺的实现情况及补偿方式
经过本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对嘉盛电源2017年度财务报表进行审计，并于2018年3月19日分别出具了信会师报字[2018]第
ZH10046号标准无保留意见的审计报告。根据审计报告，嘉盛电源2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1644.73万元，未完成2017年业绩承诺，主要因为受到新能源汽车行业补贴政策调整以及行业竞争加剧的影响，客户的需求较年初的预期有所降低，公司部分产品的毛利率有所下降所致。
嘉盛电源原股东张家书所作的2015年至2017年度累计业绩承诺及实际实现情况如下：
金额：人民币万元
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|年份|承诺的净利润|实际实现数|完成率|
|2015|2000|4250.4|212.52%|
|2016|3000|3607.64|120.25%|
|2017|4000|1644.73|41.12%|
|合计|9000|9502.77|105.59%|
|扣除1000万元已分配利润|9000|8502.77|94.48%|

2015年至2017年度，嘉盛电源经审计后累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为9502.77万元，扣除 2015年股权交割前归属于张家书的1000万元未分
配利润后累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为 8502.77万元，完成率为
家书需承担相应补偿义务，根据《业绩承诺补偿协议》规定：
①补偿义务人承担业绩承诺补偿的比例
如出现需要对业绩承诺进行补偿的情形，张家书按照其在洛阳嘉盛原持股比例（60%）承担补偿责任。
②补偿方式
若触发约定的补偿条件时，则优先以张家书认购并持有的公司定向增发股份对公司进行补偿，如张家书未持有公司定向增发股份或股份不足以全额补偿，则以现金补偿。具体补偿方式如下：
张家书以取得的尚未出售的公司股份进行补偿。
每一年应补偿股份数量的计算公式为：当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷公司2015年非公开发行股份价格。其中，当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期内各年度承诺净利润之和×标的资产交易价格－已补偿金额。
上述净利润均为扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润。
在各年计算的应补偿金额少于或等于 0时，按 0取值，即已经补偿的金额不冲回。
无论如何，张家书向公司支付的补偿总额不超过本次交易标的资产交易价格。
公司在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。
公司在业绩承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量。
以上所补偿的股份由公司以 1元总价回购。
张家书认购并持有的公司定向增发的股份不足以补偿或者因未取得股份而
无法以股份补偿的，则以现金补偿。
每一年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期内各年度承诺净利润之和×标的资产交易价格－已补偿金额。
上述净利润均为扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润。
在各年计算的应补偿金额少于或等于 0时，按 0取值，即已经补偿的金额
不冲回。
无论如何，张家书向公司支付的补偿总额不超过本次交易标的资产交易价格。
具体补偿情况详见《关于回购嘉盛电源 2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利暨关联交易的公告》。
江苏银河电子股份有限公司2018年3月19日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-009唐人神集团股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司顺利通过了高新技术企业重新认定。证书编号：GR201443000383，发证时间：2014年10月15日，有效期：三年。
根据国家相关规定，本次获得高新技术企业重新认定后，公司将连续三个年度（2014年度—2016年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。上述税收优惠政策不影响公司对 2014年度经营业绩的预测。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年三月二十四日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-030
山东联诚精密制造股份有限公司
关于全资子公司延长营业期限完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长全资子公司营业期限的议案》，决定延长全资子公司山东联诚机电科技有限公司（以下简称“联诚机电”）的营业期限，具体详见公司于2019年4月26日披露的《关于延长全资子公司营业期限的公告》。
近日，联诚机电已在济宁市兖州区行政审批服务局完成了相应的工商变更登记手续，并换发了新的《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、公司名称：山东联诚机电科技有限公司
2、统一社会信用代码：913708007636747838
3、注册资本：叁仟叁佰零肆万元整
4、成立日期：2004年06月24日
5、营业期限：2004年06月24日至2039年06月23日
6、住所：兖州经济开发区创业路13号
7、法定代表人：郭元强
8、经营范围：生产、制造各种汽车零部件、液压配件、机器配件、农机配件、摩托车配件、工程机械及各种其它工业零部件；机电自动化设备的研发、生产；销售本公司产品；货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止的进出口货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于公司续聘2015年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司续聘2015年度审计机构发表如下事前意见：
经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，客观发表独立审计意见。我们同意将《关于续聘2015年度审计机构的议案》提交董事会审议。
独立董事：
宁家骏
卢永华
邢文祥
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2015-28
常熟市天银机电股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月29日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.375000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.375000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月7日；
除权除息日为：2015年5月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****888|常熟市天恒投资管理有限公司|
|2|08*****372|常熟市天聚投资管理有限公司|
|3|08*****384|常熟市恒泰投资有限公司|
|4|01*****313|赵云文|

五、咨询机构
咨询地址：常熟市天银机电股份有限公司证券部办公室（江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号）
咨询联系人：闻春晓、李燕
咨询电话： 0512-52690818 传真电话：0512-52691888
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年4月30日
北方华创科技集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表如下独立意见：
一、控股股东及其他关联方占用公司资金
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用或以其他方式变相占用公司资金的情形。
二、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经公司六届十一次董事会审议通过，公司对下属全资子公司18,000.00万元的银行综合授信额度提供保证方式担保，担保期限为一年；六届十三次董事会及2017年度股东大会审议通过，公司对下属全资及控股子公司共计164,000.00万元的银行综合授信额度提供保证方式担保，担保期限为一年。截至本报告期末，公司对已签署协议的下属全资及控股子公司的担保额度合计为84,210.00万元(其
中报告期内担保实际发生额35,710.00万元，占公司2017年度经审计净资产的比例为10.80%。经以前年度审批，尚处于有效期的担保发生额为23,785.93万元)。
除此以外，公司不存在对合并报表范围以外的其他公司的担保。
我们认为，公司已经建立了相关对外担保风险控制制度，严格按照相关规定和《公司章程》的要求执行。以上担保均属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
（邹志文） （朱煜）
（刘越） （吴西彬）