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股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2019-033佛山市国星光电股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司(以下称“公司”)于2019年4月23日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的原因
为了规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于 2017年 3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号一一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”）的通知，要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述会计准则的要求，公司对有关会计政策进行了相应的变更。
2、变更日期
按照财政部规定，公司自 2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部2018年6月15日修订发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表，除上述部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
公司将执行财政部发布的新金融工具准则及 2018年 6月 15日修订发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部新金融工具准则的相关规定，公司主要调整内容如下：
1．金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，即企业应按照持有金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”作为金融资产的分类依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2．公司金融资产减值会计处理由“已发生损失法”变更为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，若公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，该指定一经做出，不得撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4．进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
6.相应调整金融工具披露要求。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司从 2019年 1月 1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。因此，公司将自 2019年第一季度报告起将按新准则要求进行披露，并执行财政部修订发布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表，不重述可比财务数据，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标，对2019年3月31日/2019年 1-3月财务报表项目及金额的影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目和金额||新列报报表项目和金额||
|可供出售金融资产|23,199,998.76|其他权益工具投资|23,199,998.76|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|562,691.26|交易性金融负债|562,691.26|
|资产减值损失|9,461,126.45|资产减值损失|5,935,622.13|
|||信用减值损失|3,525,504.32|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司根据财政部最新颁布的新金融工具会计准则的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《独立董事制度》的相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，秉着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于调整对全资控股子公司银行综合授信及担保额度的议案》发表如下独立意见：
我们对《关于调整对全资子公司银行综合授信及担保额度的议案》进行了认真地审议，认为本次调整公司对全资/控股子公司的对外担保总额事项及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。公司本次调整对雷迪奥等五家全资/控股子公司的连带责任担保总额有利于子公司经营更有效地开展，对其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次调整担保总额的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：梁文昭、胡左浩、窦林平2016年11月28日
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2019年半年度报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况做出专项说明并发表如下独立意见：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司能够遵守国家法律法规和《公司章程》的等相关规定，充分履行披露了对外担保的审议和决策程序，截止 2019年 6月 30日,公司除因生产经营和业务发展需要为全资子公司融资提供担保外，其余均是下属子公司为公司提供担保，公司及其下属子公司均未发生对合并报表外单位提供的担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。报告期内，公司未对控股股东及其他关联方提供担保，也没有为非法人单位、个人提供担保。
我们将继续对公司的资金占用、对外担保事项予以关注，并督促公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小投资者的权益。
（此页无正文，为独立董事意见书签字页）
独立董事：
朱新蓉
王子健 黄昌兵
北京数字政通科技股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明北京数字政通科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”、“公司”或“本公司”）编制了2017年度的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》，本说明仅供本公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组基本情况
2015年12月，公司通过在北京产权交易所公开竞拍的方式完成对保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各40%股权的收购。2016年 3月 30日公司召开第三届董事会第十次会议，通过《关于收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司部分股权的议案》，公司以22,000万元的价格购买冼骏峰、吴绘忠、梁德荣、倪国荣、王少君等 48名自然人（以下简称“自然人”）持有的保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司35%的股权、保定金迪科学仪器有限公司75%的股权。前述股权转让后，各股东持有保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司、保定金迪科学仪器有限公司（以下简称“保定金迪”）股权比例为数字政通75%、自然人25%。
截止目前，保定金迪75%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。
二、重大资产重组业绩承诺的具体情况
根据本公司与保定金迪签署的《盈利预测补偿协议》，保定金迪2016年度、 2017年度和 2018年度经审计的报表净利润数（以扣除非经常性损益后较低者为准）应分别不低于4,000万元、5,000万元和6,000万元。如果在盈利承诺期内实际利润低于上述承诺利润，则保定金迪将按照签署的《盈利预测补偿协议》
北京数字政通科技股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的约定对公司进行补偿；现金补偿比例按照自然人取得的本次交易对价现金比例确定，但补偿责任由自然人共同承担连带责任。
三、保定金迪2017年度业绩承诺实现情况
1、承诺的业绩实现情况
单位：万元
项目名称 承诺数 实际数 差额 实现率
归属于母公司股东
的净利润数（扣除
5,000.00 6,371.59 1,371.59 127.43%非经常性损益前后
孰低）
各公司承诺的业绩实现情况如下： 单位：万元
归属于母公司股东的净利润数（扣除非经常公司名称
性损益前后孰低）
保定金迪地下管线探测工程有限公司 5,989.28保定市金迪科技开发有限公司 177.35保定金迪科学仪器有限公司 204.962、结论
公司认为，自然人承诺的保定金迪2017年度的业绩已经实现。
北京数字政通科技股份有限公司2018年 4月22日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-023号鹏鹞环保股份有限公司
关于首次公开发行募集资金专户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏鹞环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2332号）核准，公司首次公开发行8,000万股人民币普通股A股股票，募集资金总额为人民币 710,400,000.00元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为 664,749,500.01元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月2日出具的“天衡验字（2018）00001号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金存放与使用管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及《鹏鹞环保股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及江苏银行股份有限公司无锡科技支行、招商银行股份有限公司宜兴支行、交通银行股份有限公司宜兴丁蜀支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行监管。
公司于2018年1月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。截止 2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
88,348.69万元，决定以募集资金46,474.95万元置换预先投入募投项目的自筹资金46,474.95万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了核验，并于2018年1月25日出具了《关于鹏鹞环保股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》（中天运[2018]核字第90009号）。2018年1月26日，华泰联合证券有限责任公司发表了《华泰联合证券有限责任公司关于鹏鹞环保股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，同意公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第二届董事会第十二次会议还审议通过了《关于将补充流动资金募投项目资金从募集资金专项账户划转至公司一般户的议案》，决定将募集资金专户中“补充流动资金”募投项目资金（含利息收入）用于补充公司流动资金。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金全部用在募投项目上，累计投入人民币66,474.95万元。除募集资金存放期间产生的利息收入961,657.00元外，不存在尚未使用募集资金及临时闲置的募集资金情况。
三、募集资金专户注销情况
鉴于公司本次募集资金已全部使用完毕，根据《创业板规范运作指引》第 6.4.8条规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见程序，因此根据经营需要，公司近日将本次募集资金存放期间产生的利息收入961,657.00元转入公司正常流动资金专户，并已办理完毕募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及江苏银行股份有限公司无锡科技支行、招商银行股份有限公司宜兴支行、交通银行股份有限公司宜兴丁蜀支行签署的三方监管协议自保荐机构督导期结束后失效。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2018年3月29日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2018－036南京新联电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 14日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其子公司在不影响正常经营的情况下，继续使用总额不超过 10亿元的闲置自有资金购买安全性高、风险低、期限短的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。
根据公司《章程》和《委托理财管理制度》等规定，本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项属于董事会决策权限，无需经过公司股东大会批准。
一、本次使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况
1、投资目的：在确保公司及子公司日常经营的前提下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资品种：拟进行安全性高、风险低、期限短的投资理财，公司将选择抗风险能力强、信誉高的商业银行及其它金融机构购买理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
3、投资额度：本次使用闲置自有资金用于投资理财的最高额度为人民币 10亿元，该资金额度可以滚动使用。
4、授权期间：自公司董事会审议通过之日起两年内有效，在额度范围内，公司董事会授权董事长签署相关合同文件，公司财务部门进行具体实施。
5、资金来源：闲置自有资金。在保证正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6、关联关系：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及其子公司拟投资理财的对象属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险防范措施
（1）公司将严格按照相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对投资理财资金使用情况的检查与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，持续关注投资理财情况，并履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司财务状况稳健，自有资金充裕，在确保日常经营的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，对公司业绩将产生积极影响，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见
独立董事认为，公司财务状况稳健，本次使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司正常的经营活动。我们同意公司及其子公司继续使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行投资理财。
2、监事会意见
公司及其子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使
用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次使用不超过人民币 10亿元的闲置自有资金进行投资理财。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
南京新联电子股份有限公司
董事会
关于广州普邦园林股份有限公司
全资子公司
以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的鉴证报告
广会专字[2015]G15037200069号
目 录
一、关于广州普邦园林股份有限公司全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告„„„„„„„„ 1-2二、附件：
广州普邦园林股份有限公司《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》„„„„„„3-4
关于广州普邦园林股份有限公司全资子公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告
广会专字[2015]G15037200069号广州普邦园林股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广州普邦园林股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为2015年9月21日的《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、董事会的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司董事会编制的《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：徐如杰
中国 广州 二○一五年十月十三日
附件
广州普邦园林股份有限公司
关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项说明
（截至 2015年 9月 21日）
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州普邦园林股份有限公司向谢非等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1857号)核准，本公司非公开发行23,423,423股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股人民币5.55元，募集资金总额为人民币129,999,997.65元，扣除财务顾问费用及其他发行费用共计人民币 24,200,000.00元后，实际募集资金净额人民币105,799,997.65元。上述募集资金业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了广会验字[2015]G15037200048号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》披露的本次配套募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
货币单位：人民币万元
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|项目名称|项目投资额|
|支付部分现金对价|5,200.00|
|深蓝环保工程施工项目所需资金，以及其他营运资金需求|5,380.00|
|其中：泸州市森泰垃圾处理场渗滤液处理扩容工程|1,068.59|
|合 计|100,580.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年9月21日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为793.46万元，具体情况如下：
货币单位：人民币万元
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|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投入金额|
|泸州市森泰垃圾处理场渗滤液处理扩容工程|1,068.59|

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
广州普邦园林股份有限公司董事会
二○一五年十月十三日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-57经纬纺织机械股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日。
2、预计的经营业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|2017年 1-9月|2016年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：80000 万元–84000万元|盈利：42491万元|
||比上年同期增长：88.28% -97.69%||
|基本每股收益|盈利：约1.1362 - 1.1930元|盈利：0.6036元|

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|项 目|2017年 7-9月|2016年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：30000 万元–34000万元|盈利：15873万元|
||比上年同期增长：89.00% -114.20%||
|基本每股收益|盈利：约0.4261 - 0.4829元|盈利：0.2255元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩较上年同期大幅增长，主要原因是：
1、本公司为解决和避免公司与中国恒天及其下属企业间商用汽车业务潜在
的同业竞争问题，公司于本年一季度将汽车业务整体出售给中国恒天，报告期内
合并范围发生变化，汽车业务上年同期亏损约7,400万元，报告期内出售汽车业务，合并报表当期实现投资收益约为14,969万元。
2、报告期内，公司控股子公司中融信托国际有限公司之全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司通过产权交易所公开挂牌方式，转让其持有的中融国富投资管理有限公司80%的股权。中融国富投资管理有限公司不再纳入合并范围，当期合并报表确认投资收益约为10,838万元。
3、报告期内，为盘活资产，公司直接和间接合计持股比例100%的子公司上海纬欣机电有限公司通过公开挂牌方式增资扩股,增资扩股后公司持有上海纬欣机电有限公司48%股权，上海纬欣机电有限公司不再纳入合并范围，当期合并报表确认投资收益约为10,514万元。
4、报告期内，公司主要联营企业经营业绩持续增长，本期确认投资收益同比增加。
5、报告期内，纺机市场环境有所好转，公司纺机业务收入、利润同比均有所增加。
四、其他相关说明
本公告所载数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，有关2017年前三季度经营业绩的具体数据，将在公司 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2017年10月12日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金宇车城”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，我们对公司相关事项发表如下独立意见如下：一、对 2018年度董事会未提出现金利润分配预案的独立意见：
依据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，公司2018年度合并归属于母公司所有者的净利润8,139,657.13元，合并期末未分配利润-90,825,260.46元；母公司实现净利润 39,599,116.87元，期末未分配利润-60,988,857.93元。鉴于公司当年累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司据此审计结果提出2018年度不实施现金利润分配，不进行资本公积转增股本。我们认为：公司2018年度未作出现金分红的决定，符合有关规定的要求和公司实际运作情况。因此，我们对公司未作出现金利润分配预案表示同意。此预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
二、就公司关联方占用资金及对外担保情况的意见
1、我们对公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真负责的了解和审慎查验，现就公司2018年度关联方占用资金及对外担保情况发表如下独立意见：
公司能够认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，2018年度没有发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况
2、我们对公司2018年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，了解到如下情况:在本报告期内,公司无新增对外担保情况。现有对外担保余额为上市公司对合并报表内的全资子公司提供的担保。公司没有对除合并报表内子公司以外的公司进行担保的事项，亦无违规担保事项。
三、对公司内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司已建立了《公司内部控制制度》等一系列管理制度，内部控制制度较为健全完善，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，形成了完整严密的公司内部控制制度体系。
对公司提供的2018年度内部控制自我评价报告。我们进行了认真审阅，认为该报告
与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内控审计报告意见一致，该报告符合中国证券监督管理委员会公告[2014]第1号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，较为全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
四、关于调整独立董事津贴的独立意见
公司对独立董事津贴进行适当调整，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司调整独立董事津贴的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：何云
王敏
徐寿岩
2019年4月12日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-062深圳英飞拓科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项经公司申请，公司股票自 2014年8月22日开市起停牌。
2014年8月29日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自 2014年8月29日开市起继续停牌。2014年9月4日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并分别于2014年9月5日、2014年9月12日披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，该项重大资产重组工作仍在进行方案论证中。公司以及有关各方正在积极推动各项工作，配合财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构深入开展尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-116
中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2019年10月21日上午在公司以通讯方式召
开。本次会议通知于2019年10月10日以书面、邮件方式通知全体董事。
会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长杨林先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行了投票表决，经与会董事认真审议，通过如下议案：《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构出具了核查意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。
以上议案内容、独立董事意见及保荐机构核查意见详见2019年10月23日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
三、备查文件
2.独立董事独立意见
3.保荐机构核查意见
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-045五矿稀土股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 9月 4日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第十四次会议的通知。会议于 2018年 9月 14日在北京市海淀区三里河路 5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。会议由公司董事长黄国平先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
审议《关于对外捐赠的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一八年九月十四日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014–005广西贵糖（集团）股份有限公司
关于所聘会计审计和内控审计机构转制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“贵糖股份”或“公司”）于2013年11月11日召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报表审计机构的议案》、《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构的议案》，决定聘请中审亚太会计师事务所有限公司（以下简称中审亚太）为2013年度贵糖股份会计审计机构、内控审计机构。
2014年2月8日，公司收到中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中审亚太会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业的函》，主要内容如下：根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会「2010」12号）的规定，经北京市财政局批准，中审亚太已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作；转制后，该事务所名称变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址及经营范围保持不变。
根据《财政部证监会国资委关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会「2012」17号），中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）履行原中审亚太的合同及各项法律文件或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所。
公司对中审亚太会计师事务所有限公司关于其转制为特殊普通合伙企业的函已然收悉，并告知广大股东：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）履行原
中审亚太与公司签订的 2013年度会计审计、内控审计合同不视为公司更换或重新聘任会计师事务所，公司无需召开董事会或股东大会对此事项进行审议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年二月十一日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-088天顺风能（苏州）股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开的日期和时间
现场会议：2019年11月7日（星期四）下午14：00。
网络投票：2019年 11月 6日至 11月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月 7日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月 6日 15:00至 2019年11月7日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2019年10月30日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议召开地点：江苏省太仓市宁波东路28号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司控股子公司苏州天顺风电叶片技术有限公司向银行申请贷款并为其担保的议案》
2、《关于公司全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司向银行申请授信并为其担保的议案》
3、《关于公司全资子公司苏州天顺风能设备有限公司向银行申请授信并为其担保的议案》
本次会议审议的议案由公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：下列所有提案|√|
|1.00|关于公司控股子公司苏州天顺风电叶片技术有限公司向银行申请贷款并为其担保的议案|√|
|2.00|关于公司全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司向银行申请授信并为其担保的议案|√|
|3.00|关于公司全资子公司苏州天顺风能设备有限公司向银行申请授信并为其担保的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东：法人股东法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东本人出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委
托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（须在 2019年11月1日下午17：00点前送达或传真至公司，或邮件发送至联系人邮箱），不接受电话登记。
2、登记时间：
2019年10月31日-11月1日，上午8：30—11：30，下午13：00—17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203），信函请注明“股东大会”字样。
4、联系方式及其它说明
（1）联系人：王昕宇
（2）联系电话：021-52310063
（3）传真：021-52310070
（4）电子邮箱：wangxinyu@titanwind.com.cn
本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第四届董事会2019年第六次临时会议决议；
附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2019年10月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362531
2、投票简称：天顺投票
3、本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月6日下午15：00，结束时间为2019年11月7日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）身份证号码： ，代表本公司（本人）出席2019年11月7日天顺风能（苏州）股份有限公司召开的2019年第五次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
委托人名称（法人名称，自然人姓名）： 。
委托人持股数量： 股。
委托有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：下列所有提案|√||||
|1.00|关于公司控股子公司苏州天顺风电叶片技术有限公司向银行申请贷款并为其担保的议案|√||||
|2.00|关于公司全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司向银行申请授信并为其担保的议案|√||||
|3.00|关于公司全资子公司苏州天顺风能设备有限公司向银行申请授信并为其担保的议案|√||||

委托人签名（盖章）：
委托日期：2019年 月 日注：请在表决议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决结果无效按弃权处理。
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-069号中矿资源勘探股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8
月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1205号），现将批
复主要内容公告如下：
一、核准你公司向孙梅春发行 26,147,650股股份、向钟海华发行 13,054,224股股份、向冯秀伟发行 2,372,215股股份、向熊炬发行 2,211,387股股份、向洪砚钟发行 1,934,964股股份、向时光荣发行 1,643,462股股份、向龙隆发行 1,638,437股股份、向胡志旻发行 1,256,469股股份、向新余春鹏投资管理中心（有限合伙）发行 969,785股股份、向富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 7,553,503股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过
中矿资源勘探股份有限公司
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司
股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会 2018年 8月 2日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-010
松德智慧装备股份有限公司
关于股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股份协议转让概述
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”或“公司”）于2019年1月8日接到公司控股股东、实际控制人郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”））的函告，获悉其与佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“佛山公控”）于 2019年1月8日签署了《郭景松、张晓玲、中山市松德实业发展有限公司与佛山市公用事业控股有限公司关于松德智慧装备股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”或“本协议”），上述股东拟通过协议转让的方式将其持有的智慧松德股份无限售流通股合计43,654,091股（占公司总股本7.45%）转让给佛山公控，每股转让价格为人民币5.30元。
2019年1月15日，公司收到广东省佛山市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《市国资委关于收购松德智慧装备股份有限公司7.45%股权的批复》（佛国资改〔2019〕4号），佛山市国资委批复同意本次交易。
（具体内容详见公司分别于 2019年 1月 8日、2019年 1月 15日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2019-007）、《松德智慧装备股份有限公司简式权益变动报告书》、《关于股东签署股份转让协议已获佛山市国资委批复同意的进展公告》（公告编号：2019-008）等公告文件)。
2019年1月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股东协议转让股份完成过户登记手续。
二、过户完成后转让双方持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次转让前持股情况||本次转让后持股情况||
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|郭景松|93,242,870|15.91%|69,932,153|11.93%|
|2|张晓玲|39,165,750|6.68%|29,374,313|5.01%|
|3|松德实业|42,207,750|7.20%|31,655,813|5.40%|
|小计||174,616,370|29.79%|130,962,279|22.34%|
|4|佛山公控|110,375,156|18.83%|154,029,247|26.28%|

三、其他说明事项
1、本次协议转让股份过户完成后，佛山公控持有公司无限售流通股 154,029,247股，占公司总股本的26.28%，公司控制权发生变更，佛山公控成为公司的控股股东，佛山市国资委成为公司的实际控制人。
2、本次协议转让股份过户登记手续完成后，相关股东在减持公司股份时将
严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年01月25日
广发证券股份有限公司
关于岭南园林股份有限公司
2016年度关联交易的核查意见
岭南园林股份有限公司（以下简称“岭南园林”或“公司”）于 2011年 1月 14日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署了《岭南园林股份有限公司与中信建投证券有限责任公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐协议》，聘请中信建投为公司首次公开发行A股并在深圳证券交易所中小企业板上市的保荐机构，公司于2014年2月19日完成首次公开发行股票并上市，中信建投对公司的持续督导期限至2016年12月31日止。
公司于 2015年 6月 4日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构。2015年 6月 24日，公司召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A股股票的相关议案。公司决定聘请广发证券担任本次发行的保荐机构，并签订了《岭南园林股份有限公司与广发证券股份有限公司关于岭南园林股份有限公司向特定对象非公开发行股票的承销暨保荐协议》。广发证券督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。广发证券委派保荐代表人胡涛先生、陈家茂先生具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的保荐工作。
鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束，而本次非公开发行股票的保荐机构更换为广发证券，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，中信建投未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由广发证券承接，中信建投不再履行相应的持续督导职责，广发证券委派胡涛先生、陈家茂先生负责具体督导工作。
广发证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对岭南园林2016年度关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、岭南园林 2016年度关联交易情况
2016年度，公司与关联方发生的关联交易主要系关联方为公司的银行授信、借款提供担保、公司与实际控制人共同设立有限合伙企业等，具体情况如下：
（一）银行授信、借款提供的担保发生的关联交易
1、接受担保
||||
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|担保金额（元）|担保起始日|担保到期日|
|150,000,000.00|2016-10-20|债务履行期限届满日起两年|
|300,000,000.00|2016-10-27|债务履行期限届满日起两年|
|275,000,000.00|2015-6-30|债务履行期限届满日起两年|

（1）2016年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与兴业银行东莞分行签订了《最高额保证担保合同》，为公司取得兴业银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，截至到2016年12月31日，公司在兴业银行东莞分行借款余额为6,500.00万元。
（2）2016年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与渤海银行签订了《最高额保证担保合同》，为公司取得渤海银行借款提供连带保证担保责任，截至到2016年12月31日，公司在渤海银行借款余额为1亿元。
（3）2015年，公司股东尹洪卫与中国银行东莞分行签订了《最高额保证担保合同》，为公司取得中国银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，截至到2016年12月31日，公司在中国银行东莞分行借款余额为23,724.00万元。
（二）公司与公司关联人共同对外投资发生的关联交易
1、对关联公司增资
2015年11月26日，公司的实际控制人尹洪卫、公司董事陈刚、刘军、上海清科华盖投资管理有限公司共同设立上海清科岭协投资管理合伙企业（有限合伙），公司同意出资5000万元，2015年度已出资1000万元，2016年度新增出资4000万元，截至2016年12月31日，公司已向其实际出资5000万元。
2、与实际控制人尹洪卫共同设立有限合伙企业
2016年7月13日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司出资 500万元，与公司的实际控制人尹洪卫、深圳雷曼光电科技股份有限公司及其实际控制人李漫铁先生、岭南投资有限公司、上海恒旌投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海春阳资产管理有限公司等合作投资设立上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙），2016年7月29日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公司作为优先级有限合伙人，不执行合伙事务。该公司于2016年8月25日成立，截至2016年12月 31日，公司尚未向其实际出资。本次关联交易涉及公司及公司控股股东尹洪卫先生等共同投资事宜，构成关联交易，出资比例如下：
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|名称/姓名|认缴出资额（万元）|
|尹洪卫|3,000|
|李漫铁|2,000|
|岭南投资有限公司|3,000|
|上海恒旌投资管理合伙企业（有限合伙）|800|
|深圳雷曼光电科技股份有限公司|500|
|岭南园林股份有限公司|500|
|银行、信托、私募等投资者|20,000|
|深圳前海春阳资产管理有限公司|200|

二、2016年度关联交易对公司的影响
2016年度公司发生的关联交易主要为关联方为公司提供银行授信和借款担保及公司与公司关联人共同对外投资，该等关联交易均属合理、必要，有利于促
进于进一步扩大公司业务开展。
上述关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，
不存在损害公司及其他股东利益的情形。岭南园林 2016年度的关联交易已按照相关规定履行了董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。岭南园林独立董事已经就 2016年度关联交易的情况发表了独立意见：“2016年度，公司发生的关联交易主要为关联方为公司的银行授信及借款提供担保、公司与公司关联人共同对外投资。上述关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。”
上述关联交易均属合理、必要，有利于促进公司业务发展，不会对公司的公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
三、保荐机构的核查意见
岭南园林 2016年度发生的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
岭南园林 2016年度的关联交易已按照相关规定履行了董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。
保荐机构对岭南园林2016年度关联交易无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于岭南园林股份有限公司 2016年度关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈家茂 胡涛
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-013
分众传媒信息技术股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司职工代表大会决议，选举何培芳女士为公司第七届监事会职工监事。
公司第七届监事会将由何培芳女士与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东监事组成。
何培芳女士简历：中国国籍，女，36岁。曾担任梅迪派勒广告有限公司销售经理，2004年 7月起在分众传媒任职，目前担任公司监事会主席，销售部客户总监。何培芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司2019年1月23日