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证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2018-031
天津七一二通信广播股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|574,538,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.4220|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王宝先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 7人，董事黄伟先生、朱勤先生、独立董事丁世国先生和王中杰先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 4人，出席1人，监事付朝辉先生、张太金先生、张欣先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书马海永先生出席会议；公司总经理庞辉先生、财务负责人、总会计师陈静女士、副总经理马严先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|574,538,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|574,538,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|574,538,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
4、关于变更公司董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|徐荦荦|574,537,600|99.9998|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

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|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4.00|关于变更公司董事的议案|0|0.0000|||||
|4.01|徐荦荦|0|0.0000|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数。
2.上述议案2为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯慧杰律师、黄丰律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
天津七一二通信广播股份有限公司2018年6月16日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：临2015-021山东省药用玻璃股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年7月20日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，2015年7月25日公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-019），公司股票自2015年7月27日起继续停牌，预计停牌不超过一个月，并于2015年8月1日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-020）。
截至本公告日，公司正积极推进相关工作，相关工作正在进行之中。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会二零一五年八月七日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2016-011鲁商置业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性等因素，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构。
根据 2015年度委托的工作量及股东大会的授权，公司支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务报告审计费用 95万元、内控审计费用 30万元，2016年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。
上述事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2016年3月18日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-223华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东及一致行动人增持计划实施完毕的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示：|
| 增持计划基本情况：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）控|
|股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）及一致行动人北京东|
|方银联投资管理有限公司（以下简称“东方银联”）拟自 2019 年 10 月 24 日起 6|
|个月内，以自有资金增持公司总股本 1%对应的股份，本次增持计划不设定价格区|
|间，不设定增持金额。|
| 增持计划实施情况：截至本公告日，华夏控股与东方银联已增持占公司目|
|前总股本1%的公司股份，本次增持计划实施完毕。|
|2019 年 10 月 25 日，公司披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东|
|及一致行动人增持股份及增持计划的公告》（公告编号：临 2019-203）。2019 年|
|11 月 5 日，公司披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东及一致行动人|
|增持计划的进展公告》（公告编号：临2019-206）。|
|2019 年 11 月 15 日，公司收到华夏控股及东方银联的通知，华夏控股及东方|
|银联于2019年10月24日至2019年11月15日期间通过上海证券交易所集中竞价|
|交易系统增持了公司股份 30,166,769股，占华夏幸福目前总股本的 1%，已实施完|
|毕增持计划。现将增持情况公告如下：|
|一、增持主体的基本情况|
|（一）增持主体：华夏控股及一致行动人东方银联。|
|（二）增持主体已持有公司股份的数量：截至本公告日，华夏控股持有公司|
|1,084,405,058股股份，占公司目前总股本的 36.05%；鼎基资本管理有限公司（以|
|下简称“鼎基资本”）持有公司20,520,000 股股份，占公司目前总股本的 0.68%；|
|东方银联持有公司 15,124,327 股股份，占公司目前总股本的 0.50%；华夏控股及|

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|一致行动人鼎基资本、东方银联合计持有公司 1,120,049,385股股份，占公司目前|
|总股本的37.23%。|
|二、增持计划的主要内容|

（一）增持原因：华夏控股及一致行动人东方银联本次增持计划的安排，是基于对中国资本市场长期健康发展的判断与支持，以及对公司业务未来发展及投资价值的长期看好；
（二）增持股份种类：公司普通股A股股票；
（三）增持股份数量：华夏控股及一致行动人东方银联在实施期限内增持公司总股本1%对应的股份，在增持计划实施期限内，如公司发生总股本变动的情形，增持股份数量将进行相应调整；
（四）增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，华夏控股及东方银联将根据其对公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况，实施增持计划；
（五）增持计划的实施期限：自增持计划首次实施之日（2019年10月24日）起6个月内实施，增持主体将严格按照法律法规、监管规则中有关窗口期及其他买卖股票的相关规定，保障增持计划的实施；
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|（六）用于实施增持计划的资金安排：华夏控股及东方银联自有资金。|
|本次增持计划的具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日披露的临 2019-203|
|号公告。|
|三、增持计划的实施结果|

2019年10月24日至2019年11月15日，华夏控股及一致行动人东方银联通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份。华夏控股及其一致行动人东方银联增持情况及增持前后持股情况具体如下：
本次增持计划实施前，华夏控股持股1,069,362,616股，持股比例为35.55%，东方银联为华夏控股的控股股东，无直接持有公司股份。本次增持计划实施过程中，华夏控股共增持 15,042,442股，增持股数占公司目前总股本的0.50%，东方银联共增持 15,124,327股，增持股数占公司目前总股本的0.50%，华夏控股与东方银联合计增持 30,166,769股，增持股数占公司目前总股本的1%，增持金额合计86,965.47万元，本次增持计划已实施完毕。
增持后，华夏控股持股数量为1,084,405,058股，占公司目前总股本的36.05%，
东方银联持股数量为 15,124,327股，占公司目前总股本的0.50%。华夏控股的一
致行动人鼎基资本仍持有 20,520,000股，占公司目前总股本的0.68%。华夏控股及其一致行动人共持有公司股份37.23%。
四、其他事项说明
(一)华夏控股及一致行动人东方银联承诺，在增持计划实施期间及增持计划实施完毕之日（2019年11月15日）后6个月内不减持所持有的本公司股份；
(二)本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、律师专项核查意见
增持人华夏控股及东方银联符合《上市公司收购管理办法》规定的收购上市公司股份的条件，增持人具备本次增持的主体资格，本次增持行为符合《证券法》《收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定；截至本法律意见出具日，华夏幸福已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务且本次增持符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（二）项规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。
六、备查文件
《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的法律意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年11月16日
宋都基业投资股份有限公司独立董事
关于公司拟提交第九届董事会第十四次会议审议关联交易
事项的事前认可意见
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都股份”）拟于2016年4月13日召开董事会审议《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于公司2017年度预计日常关联交易事项的议案》、《关于预计新增对合营企业担保暨关联交易的议案》。
上述事项根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定已构成关联交易。
宋都股份已经向本人提交了关于上述关联交易事项的相关材料（包括与上述交易相关事项的议案），本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向宋都股份相关人员进行了询问。
本人作为宋都股份独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易的议案提交给宋都股份第九届董事会第十四次会议审议。
本人特此声明：本人出具本同意函，不表明本人有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
独立董事（签署）：
华民 杜兴强 郑金都
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-042四川广安爱众股份有限公司
关于终止重组后不再回复问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于3月10日收到上海证券交易所《关于对四川广安爱众股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0258号），并于3月11日披露了《关于收到上海证券交易所对公司重组预案信息披露的问询函的公告》（临2017-028），此后，由于问询函涉及的相关事项在核实和论证中，公司按照相关规定每五个交易日披露一次进展公告。
2017年4月 12日，公司第五届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于与宣燃股份全体股东签署<关于终止发行股份购买资产协议的协议书>的议案》和《关于与爱众水务全体股东签署<关于终止发行股份购买资产协议的协议书>的议案》，会议同意终止本次重大资产重组事项，因此不再对问询函所涉及问题进行核实和回复。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2017年4月13日
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|维格娜丝时装股份有限公司|
|独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议|
|相关事项的事前认可意见|
|根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上|
|市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《关于上市公司建立独立董事制|
|度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，|
|本人作为维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独|
|立判断的立场，本着审慎负责的态度,在充分了解有关情况,并认真审阅公司拟提|
|交董事会的书面文件后,现就公司第三届董事会第三十三次会议相关事项发表如|
|下事前认可意见：|
|1、本次修改《公司章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构，|
|提升公司规范运作水平，《公司章程》的修改符合相关规定及公司和全体股东的|
|利益。|
|2、本次利润分配政策的调整及《公司章程》相关条款的修订，兼顾公司实|
|际发展需求，更为详细、切实，符合中国证监会、证券交易所对上市公司利润分|
|配政策的要求，有利于维护公司及全体股东的利益。|
|3、同意公司本次调整利润分配政策及相应修改《公司章程》相关条款，并|
|同意将相关议案提交公司董事会审议。|

独立董事：石柱、王毅、张庆辉2019年3月4日
金地（集团）股份有限公司
2018年公司债券（第四期）票面利率公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1622号文核准，金地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币130亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中本期债券的发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。
本期债券票面利率询价区间为5.0%-6.0%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
2018年 7月 16日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。
根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为5.0%。
发行人将按上述票面利率于2018年7月17日和2018年7月18日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2018年 7月 13日刊登上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《金地（集团）股份有限公司公开发行2018年公司债券（第四期）发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《金地（集团）股份有限公司 2018年公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：金地（集团）股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-051商赢环球股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第七届董事会第 18次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司及下属子公司（下属子公司包含“全资子/孙公司”和“控股子/孙公司”，以下统称“下属子公司”）正常经营不受影响的前提下，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币1亿元的自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过人民币1亿元，单一产品最长投资期限不超过 12个月，投资期限自董事会审议通过之日起至 2019年 4月30日期间内有效。详细情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
在资金安全风险可控、保证公司及下属子公司正常经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品，具体情况如下：
（一）投资额度
公司及下属子公司计划使用不超过人民币 1亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过人民币1亿元。
（二）投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买中
短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品。
（三）额度有效期
投资期限自董事会审议通过之日起至2019年4月30日期间内有效。购买的单一产品投资期限最长不超过12个月。
（四）资金来源
公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额不超过人民币1亿元。
（五）实施方式
授权董事长在额度范围内，对现金管理事项行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。
（六）决策程序
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第 18次会议、第七届监事会第 14次会议审议通过；本次现金管理额度属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（七）关联关系说明
公司及下属子公司拟购买的理财产品发行主体与公司不存在关联关系。
（八）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。财务部将及时分析和跟踪公司理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责对公司理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对公司所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理须履行必要的审批程序，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
2、通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
四、公司独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事的独立意见
独立董事认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的。公司及下属子公司以最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品，有利于提高公司资金的使用效率、实现股东利益最大化。在上述额度内，资
金可以循环滚动使用，且在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过人民币 1亿元。该事项的审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的要求。综上所述，同意公司及下属子公司使用不超过人民币 1亿元的闲置自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品，单一产品最长投资期限不超过12个月。
2、监事会意见
公司第七届监事会第14次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证资金安全与流动性的前提下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，单一产品最长投资期限不超过12个月。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年4月26日
海航创新（海南）股份有限公司独立董事候选人声明
本人傅劲德，已充分了解并同意由提名人海航创新（海南）股份有限公司董事会提名为海航创新（海南）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海航创新（海南）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括海航创新（海南）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在海航创新（海南）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任海航创新（海南）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立
判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明
声明人：傅劲德
声明人签字：
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2017-026
恒为科技（上海）股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 8月 23日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意本公司与上海熠起企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立上海星定方信息科技有限公司（以下简称“星定方”）。（具体内容详见公司披露的2017-021《恒为科技（上海）股份有限公司关于设立控股子公司暨关联交易的公告》。）
一、工商登记情况
2017年9月13日，星定方完成了工商注册登记手续，并取得了上海市闵行区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91310112MA1GBQ4E44
2、名称：上海星定方信息科技有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：上海市闵行区陈行路2388号8号楼603B室
5、法定代表人：胡德勇
6、注册资本：人民币450.0000万元整
7、成立日期：2017年9月13日
8、经营期限：2017年9月13日至2037年9月12日
设备、安防设备、电子设备、仪器仪表、计算机软件及辅助设备的安装、维修和销售，从事货物及技术进出口业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
二、公司章程的主要内容
公司与上海熠起企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《上海星定方信息科技有限公司章程》，主要内容如下：
1、组织形式及经营期限
星定方的组织形式为有限责任公司，经营期限为20年。
2、注册资本及出资
星定方的注册资本为人民币450万元，各股东的出资方式、认缴出资额、出资比例如下：
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|-|-|-|-|
|股东的姓名或者名称|出资方式|认缴出资额|出资比例|
|恒为科技（上海）股份有限公司|货币|234万元人民币|52%|
|上海熠起企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|货币|216万元人民币|48%|
|合计|-|450万元人民币|100%|

星定方各方股东于2017年10月31日之前出资到位。
3、三会治理
星定方的股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
星定方不设董事会，设执行董事一位，由股东会选举产生。执行董事每届任期三年，任期届满，可以连任。执行董事对股东会负责。
星定方不设监事会，设监事一位，由股东会选举产生。监事每届任期三年，任期届满，可以连任。执行董事、高级管理人员，不得兼任监事。
4、管理层
星定方设总经理一位，由股东会选举产生。总经理每届任期三年，任期届满，可以连任。总经理对股东会负责，其职权按照《公司法》和《公司章程》的规定行使。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-116债券代码：113540 债券简称：南威转债
南威软件股份有限公司
关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《南威软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）有 15名激励对象出现离职或个人绩效考核未达标的情形，故公司对其已获授但尚未解锁的合计 196,560股限制性股票进行回购注销。
 本次注销股份的有关情况
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|-|-|-|
|回购股份数量(股)|注销股份数量（股）|注销日期|
|196,560|196,560|2019 年 12 月 27 日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据公司 2016年第二次临时股东大会的授权，公司于 2019年 10月 28日分别召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对不符合解锁条件的 15名首次授予限制性股票激励对象合计持有的 196,560股已获授但尚未解锁的限制性股票按 7.8193元/股进行回购注销，具体内容详见 2019年 10月 29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2019-103）。
由于公司本次回购注销将涉及注册资本减少，根据相关法律法规的规定，公司已就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序，并于 2019年 10月 29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2019-104）。
自 2019年 10月 29日起 45天内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《管理办法》、《激励计划》等规定及公司 2016年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司有 11名激励对象因个人原因离职、有 4名激励对象因 2018年度个人绩效考核未达标，不具备解锁资格，公司有权回购注销上述人员本次股权激励授予但尚未解锁的限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及伍承毅等 15人，合计拟回购注销限制性股票 196,560股。本次回购注销完成后，剩余尚未解锁的股权激励限制性股票为 1,838,216股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理对上述 15名激励对象已获授但尚未解锁的 196,560股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制股票将于 2019年 12月 27日完成注销。本次注销完成后，公司总股本将由 526,684,472股变更为 526,487,912股，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销完成后公司股本变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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|类别|变动前|变动数|变动后|
|有限售条件的流通股|2,034,776|-196,560|1,838,216|
|无限售条件的流通股|524,649,696|-|524,649,696|
|股份合计|526,684,472|-196,560|526,487,912|

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
福建天衡联合（福州）律师事务所认为：公司实施本次回购注销已获得必要的批准和授权，本次回购注销符合回购注销条件，涉及的激励对象、股份数量、回购价格、注销日期及信息披露符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定；本次回购注销尚需根据《管理办法》等相关规定持续履行信息披露义务并按照《公司法》及相关规定办理回购注销股份、减资等相关手续。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年 12月 24日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2015-029黑龙江国中水务股份有限公司
关于子公司受到环保部门行政处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司（以下简称“秦皇岛公司”）于 2015年 7月 29日收到秦皇岛市环境保护局出具的《行政处罚决定书》（秦环罚字[2015]008号）。现将该决定书的主要内容和相关情况公告如下：
一、事情经过
秦皇岛市环境保护局根据监测报告《秦环测（数）字[2015]第（040）号》对秦皇岛公司进行调查，发现秦皇岛公司的出水水质超过了国家规定的水污染物排放标准。秦皇岛市环境保护局认定，秦皇岛公司的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定。
依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条以及《秦皇岛市环境保护局环境行政处罚自由裁量权裁量标准》第 27项的规定，并根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一项之规定，秦皇岛市环境保护局决定对国中（秦皇岛）污水处理有限公司作出罚款12,993,228.18元的行政处罚。
秦皇岛公司可在收到处罚决定书之日起六十日内向河北省环境保护厅或者向秦皇岛市人民政府申请复议，也可以在十五日内依法直接向人民法院起诉。
二、对上市公司的影响
根据秦皇岛公司与秦皇岛市人民政府于2003年2月10日签订的《关于秦皇岛市海港区污水处理厂项目特许经营合同》，秦皇岛公司负责投资、建设和运营的秦皇岛市第四污水处理厂的处理规模为 12万m3/日，进水水质为CODcr≤350mg/L，NH-N≤28mg/L。本次超标排放的主要原因为进水水量超负 3
荷，进水质量恶化，进水水质远超设计标准。公司和秦皇岛公司将全力协调地方
政府尽快解决上述问题，并不排除通过申请行政复议或提起行政诉讼的方式依法维护公司权益。公司将持续跟进并及时公告上述事项的进展情况。
上述行政处罚事项不会影响公司正常的生产、经营。公司就本次事件所造成的负面影响表示歉意。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一五年七月三十一日
备查文件：
1、秦皇岛市环境保护局出具的《行政处罚决定书》
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-285华夏幸福基业股份有限公司关于设立下属企业的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：华夏幸福产业新城投资有限公司等11家企业
投资金额：约合人民币190,423万元
一、审议程序
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日召开第六届董事会第七次会议并于2017年3月2日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司及子公司对外投资的议案》，同意公司及下属子公司自第六届董事会第七次会议审议通过之日起至2017年12月31日止，在总额100亿元人民币（及等额外币）范围内，实施对外投资设立全资或控股子公司，对公司实际控制的非全资子公司进行增资，且单笔投资金额不超过20亿元人民币（及等额外币）。
（具体内容详见公司2017年2月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2017-057号）。
自2017年9月1日至2017年9月30日，公司对外投资情况如下：
二、投资标的基本情况
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|序号|公司名称|注册资本（人民币万元）|本次投资金额（人民币万元）|投资情况|法定代表人|经营范围|
|1|华夏幸福产业新城投资有限公司|100,000万人民币|100,000万人民币|华夏幸福基业股份有限公司持股100%|孟惊|园区基础设施建设投资与资产管理；土地整理服务、园区产业服务、招商代理服务。|
|2|华夏幸福产业新城（开封）有限公司|10,000万人民币|10,000万人民币|九通基业投资有限公司持股100%|赵威|园区及基础设施建设与管理；土地整理服务；园区产业服务；|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||招商代理服务。|
|3|来安孔雀湖房地产开发有限公司|5,000万人民币|5,000万人民币|来安孔雀城房地产开发有限公司持股100%|赵威|房地产开发与销售；工业厂房开发与经营；自有房屋租赁。|
|4|秦皇岛孔雀城房地产开发有限公司|5,000万人民币|5,000万人民币|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|赵威|房地产开发与销售、自有房屋租赁。|
|5|昌黎孔雀城房地产开发有限公司|5,000万人民币|5,000万人民币|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|赵威|房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁。|
|6|和县孔雀湖房地产开发有限公司|5,000万人民币|5,000万人民币|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|赵威|房地产开发与销售，自有房屋租赁。|
|7|嘉兴孔雀海房地产开发有限公司|5,000万人民币|5,000万人民币|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|赵威|房地产开发与经营；自有房屋租赁。|
|8|华夏幸福产业新城（肇庆）有限公司|50,000万人民币|50,000万人民币|九通基业投资有限公司持股100%|赵威|园区基础设施建设与管理；土地整理服务；企业管理咨询服务；企业管理服务；招商代理服务。|
|9|固安孔雀轩房地产开发有限公司|1,000万元人民币|300万人民币|诸暨市博立投资合伙企业（有限合伙）持股70%，廊坊京御房地产开发有限公司持股30%|赵威|房地产开发与销售；自有房屋租赁。|
|10|新郑市孔雀城房地产开发有限公司|5,000万人民币|5,000万人民币|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|赵威|房地产开发与销售，自有房屋租赁。|
|11|CFLDKOREA NEWINDUSTRYCITYCo.,Ltd|2.1亿韩元|2.1亿韩元|CFLD CITYINVESTMENT 23PTE. LTD.持股100%|-|项目投资及投资管理。|

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|-|-|-|-|-|-|
|合计|折合人民币约191,123万元|折合人民币约190,423万元|—|—|—|

特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年10月14日
北京天坛生物制品股份有限公司出资设立全资子公司项目·注册资产评估师声明北京天坛生物制品股份有限公司出资设立全资子公司项目注册资产评估师声明
北京天坛生物制品股份有限公司：
受贵公司委托，我们对北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“天坛生物”）于评估基准日2015年12月31日拟出资资产价值进行评估，并作如下声明：
1.我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
2.评估对象涉及的资产、负债清单由委托方及产权持有单位申报并经其签章确认；
所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。
3.我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。
4.我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。
5.我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
北京中同华资产评估有限公司 第1页
北京天坛生物制品股份有限公司出资设立全资子公司项目·资产评估报告书摘要北京天坛生物制品股份有限公司出资设立全资子公司项目资产评估报告书摘要
中同华评报字（2016）第227号
北京天坛生物制品股份有限公司：
北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”或我公司）接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，按照必要的评估程序，以资产的持续使用和公开市场为前提，采用资产基础法，对北京天坛生物制品股份有限公司拟出资设立全资子公司经济行为涉及的出资资产在评估基准日的市场价值进行了评估。
本次评估的评估对象为北京天坛生物制品股份有限公司拟出资资产价值，评估范围是北京天坛生物制品股份有限公司申报的与疫苗制品业务相关的资产及负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债，评估基准日为2015年12月31日，价值类型为市场价值。
本次评估选择资产基础法评估结果作为北京天坛生物制品股份有限公司拟出资资产在评估基准日市场价值的最终评估结论。天坛生物拟出资资产经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后账面净资产87,409.97万元，评估净资产121,649.98万元，比审计后账面净资产增值34,240.01万元，增值率为39.17%。详细评估结论如下：资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率%|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100|
|流动资产|1|85,521.68|85,138.21|-383.47|-0.45|
|非流动资产|2|313,435.09|348,057.64|34,622.55|11.05|
|其中：长期股权投资|3|160.00|124.10|-35.90|-22.44|
|投资性房地产|4|3,667.78|4,665.02|997.24|27.19|
|固定资产|5|205,509.57|210,299.80|4,790.23|2.33|
|在建工程|6|84,792.35|83,459.38|-1,332.97|-1.57|
|无形资产|7|7,363.69|37,567.64|30,203.95|410.17|
|其中：土地使用权|8|7,360.69|28,064.64|20,703.95|281.28|
|其他非流动资产|9|11,941.70|11,941.70|-|-|

北京中同华资产评估有限公司 第2页
北京天坛生物制品股份有限公司出资设立全资子公司项目·资产评估报告书摘要资产总计
10
398,956.77 433,195.85 34,239.08 8.58
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|流动负债|11|114,669.74|114,669.74|-|-|
|非流动负债|12|196,877.06|196,876.13|-0.93|-0.00|
|负债总计|13|311,546.80|311,545.87|-0.93|-0.00|
|净资产|14|87,409.97|121,649.98|34,240.01|39.17|

在使用本评估结论时，提请相关当事方关注以下事项：
1.本次评估，仅就企业申报的拟出资资产及相关负债的范围为限进行评估，未考虑其他未申报资产及负债的影响。
2.本评估报告仅为评估报告中描述的经济行为提供价值参考依据，评估结论的使用有效期原则上为自评估基准日起一年。如果资产状况、市场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化，委托方应当委托评估机构执行评估更新业务或重新评估。
以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况，请认真阅读资产评估报告正文全文。
北京中同华资产评估有限公司 第3页
北京天坛生物制品股份有限公司出资设立全资子公司项目·资产评估报告书摘要
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2014-023北京昊华能源股份有限公司
关于公司会计政策变更和财务信息调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2014年，财政部新颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并对《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》进行了修订，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年10月28日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《北京昊华能源股份有限公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。公司自 2014年7月1日起执行新会计准则。
二、具体情况及对公司的影响
（一）根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，公司对长期股权投资的相关会计政策进行了重述，并根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整。对2013年12月财务报表的影响如下：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|
|新包神铁路有限责任公司|持股比例4.00%|-142,080,000.00|142,080,000.00|
|鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司|持股比例5.00%|-142,000,000.00|142,000,000.00|
|合计|-|-284,080,000.00|284,080,000.00|

上述事项导致 2013年 12月 31日长期股权投资减少 284,080,000.00元,可
供出售金融资产增加 284,080,000.00元。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司当期及以前年度的财务状况和经营成果没有影响。
（二）根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，公司对职工薪酬的相关会计政策进行了调整，本公司聘请韬睿惠悦咨询公司对各基准日福利义务精算现值进行了评估。根据准则规定及评估结果，对职工离职后福利和其他长期职工福利进行预计及确认，并根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整。对 2014年 7月 1日财务报表的影响如下：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|资产（+/-）||负债（+/-）||
|递延所得税资产|96,066,500.00|应付职工薪酬|639,550,000.00|
|||所有者权益（+/-）||
|||归属于母公司的所有者权益|-542,394,625.00|
|||其中：其他综合收益|-27,328,400.00|
|||留存收益|-515,066,225.00|
|||少 数股东权益|-1,088,875.00|
|资产总计|96,066,500.00|负债和所有者权益总计|96,066,500.00|

上述事项导致 2014年 7月 1日负债总额增加 639,550,000元，导致归属于母公司股东权益减少 542,394,625元,少数股东权益减少 1,088,875元，递延所得税资产增加96,066,500元，公司对合并报表及母公司报表已相应进行了调整。
三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见
（一）董事会关于会计政策变更和财务信息调整合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等
相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有
股东的利益。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
（三）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
四、上网公告附件
（一）独立董事关于会计政策变更和财务信息调整的独立意见。
（二）公司第四届董事会第十三次会议决议公告。
（三）公司第四届监事会第十五次会议决议公告。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会二○一四年十月二十八日
四川长虹电器股份有限公司独立董事
关于投资组建四川爱创科技有限公司的事前认可意见
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）第十届董事会第五次会议将于2017年11月20日召开，本次会议拟审议《关于投资组建四川爱创科技有限公司的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本人作为四川长虹独立董事对该事项进行了事前认真审议，发表意见如下：
本人认真审阅了董事会提供的关于投资组建四川爱创科技有限公司的有关资料，认为本次关联交易不会损害公司与全体股东的利益，同意将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。
签名：
周静（签字） 李东红（签字）
马力（签字）
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-001
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月28日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》，公司拟筹划非行政许可类重大资产重组事项，公司股票自2015年8月28日起停牌。公司于2015年9月8日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》，停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。公司于2015年11月18日召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，根据《关于进一步规范上市公司停复牌及相关信息披露的通知（征求意见稿）》的要求，该议案已获得公司2015年度第四次临时股东大会审议通过，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年12月7日起继续停牌不超过二个月，预计公司股票不晚于2016年1月30日复牌。2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
一、本次重大资产重组框架介绍
收购方：广东省宜华木业股份有限公司
收购主体：理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”），理想家居系公司在香港设立的全资子公司。
交易标的：HTL International HoldingsLimited（以下简称“华达利”），华达利系在新加坡证券交易所挂牌上市交易的公司，股票代码“H64”，主要从事皮革沙发和皮革家具的生产、进口和出口业务，并销售及分销软垫家具及家居产品，其
位于新加坡的总部负责华达利的全球运营。
交易对方：持有华达利股票的全体股东
收购方式：公司与华达利控股股东 BEM HOLDINGS PTE LTD已于2015年11月 18日签订了重大资产重组框架协议，拟通过公司全资子公司理想家居与华达利订立本次收购相关的执行协议，根据新加坡公司法以法院方案通过现金方式全面收购华达利100%股票，收购完成后，华达利从新加坡交易所退市，成为理想家居的全资子公司。
二、本次重大资产重组工作进展情况
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组工作，进一步论证完善具体交易方案。各中介机构已基本完成标的公司根据新加坡财务报告准则编制的二年一期财务报表中披露的主要会计政策与中国企业会计准则差异情况分析及涉及法律方面的现场尽职调查工作。目前，各方正在对交易方案做最后的沟通协
商，并加快编制重大资产重组预案等文件。公司拟定于2016年1月8日前召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，签署附生效条件的交易协议，并向上海证券交易所提交本次重大资产重组预案等公告文件。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会2016年1月5日