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证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2018-072三棵树涂料股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。
鉴于公司2017年限制性股票激励计划中8名激励对象因个人原因已申请离职，根据公司激励计划的相关规定，以上 8人已不具备激励对象资格；34名激励对象第一次解除限售的业绩考核未达到“优秀”，上述 42名激励对象合计 112,687股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2018年 11月9日予以注销。具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于注销已回购部分股权激励股票的公告》（公告编号：2018-065）。
此外，公司预留部分限制性股票授予 56名激励对象 406,042股已于 2018年 10月 30日完成授予登记，具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2017年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：2018-064）。
综上，以公司注册资本 132,835,560元、总股本 132,835,560股为基准进行测算，上述回购注销及预留部分限制性股票授予实施完毕后，公司注册资本由 132,835,560元变更为 133,128,915元，公司股份总数由 132,835,560股变更为133,128,915股，《公司章程》具体修订如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第七条 公司注册资本为人民币132,835,560 元。|第七条 公司注册资本为人民币133,128,915元。|

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|2|第二十条 公司股份总数为132,835,560 股，每股面值1元，均为普通股。|第二十条 公司股份总数为133,128,915股，每股面值 1元，均为普通股。|

根据公司2017年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2018年11月10日
证券代码：600421 证券简称：仰帆控股 公告编号：2018-002湖北仰帆控股股份有限公司
关于延期回复交易所《问询函》暨股票延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日发布了《关于控股子公司停产的公告》（公告编号：2017－024号），同日公司收到上海证券交易所《关于对湖北仰帆控股股份有限公司控股子公司停产事项的问询函》（上证公函〔2017〕2465号）（以下简称“《问询函》”），上海证券交易所（下称“交易所”）要求公司于2018年1月3日前作出书面回复，经公司申请，公司股票于2017年12月29日起停牌。。
收到《问询函》后，公司积极就《问询函》提出的问题进行研究，由于部分事项尚需进一步核实、确定，无法在交易所要求的时间内完成。因此，经公司申请延期回复《问询函》并继续停牌，待相关事项回复完成后即向交易所申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会2018年1月4日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2014-030
中国远洋控股股份有限公司
关于船舶退役及出售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
为落实公司于 2013年 8月 9日召开第三届董事会第十九次会议批准的船队结构调整之议案，以及于2014年1月16日召开第三届董事会第二十五次会议批准的 2014年船舶退役计划，公司在 2014年 5月 1日至 6月 30日期间共计以废钢船出售了四艘集装箱船以及四艘散货船，该等船舶共计331,294载重吨，总售价约为 12,444万元人民币。截至 2014年 6月 30日，经财务核算本次拆解实现损益约为-3,533万元人民币，该拆解实现损益未经审计。
本次退役的船舶共计八艘，包括原隶属于本公司全资子公司中远集装箱运输有限公司的“民河”、“松子”、“竹子”、“梅子”等集装箱船四艘，以及原隶属于本公司全资子公司中远散货运输（集团）有限公司的“富安”、“富饶”、“佳丽海”、“蛇口海”等散货船四艘。
经对老旧运输船实施退役，中远集装箱运输有限公司和中远散货运输(集团)有限公司的自有船平均船龄有所下降，船舶节油、环保总体水平有所提升，从而有利于提高公司船队整体的经营竞争力，符合公司及其全体股东的利益。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二O一四年七月十四日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-009鲁商置业股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，徐涛先生辞去职工监事职务，监事会谨向徐涛先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
鲁商置业股份有限公司监事会2014年2月11日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－002优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
河南中原高速公路股份有限公司
职工代表大会关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，2018年1月16日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届一次职工代表大会，选举伏云峰先生、高建英女士为公司职工代表监事。伏云峰先生、高建英女士与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的 3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期相同。
因工作原因郝俊琴女士不再担任公司职工代表监事，公司监事会对郝俊琴女士在担任公司职工监事期间，为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。
职工代表监事简历附后。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2018年1月17日
职工代表监事简历
伏云峰：男，1975年1月生，本科学历，政工师。1997年7月至2002年4月在河南省交通公路工程局三处、曲荷项目经理部、党委办公室工作，2002年4月至 2003年 7月任河南省交通公路工程局团委书记，2003年 7月至 2005年 1月在公司党委办公室工作，2005年 1月至今任公司办公室副主任、监察室副主任、主任、工会副主席。
高建英：女，1969年 6月生，本科学历，会计师。1991年 10月至 2003年 4月在河南省社旗县公路管理局工作，2003年 6月至 2006年 4月在路泰公路工程公司工作，2006年 10月至 2007年 12月在公司驻马店分公司工作，2007年 12月至 2009年 6月任中石化中原高速石油有限公司综合办副经理，2009年 6月至 2013年 3月任公司郑州分公司会计部副经理、经理，2013年 3月至 2013年 12月在公司财务资产部工作，2013年 12月至今任公司投资经营部副经理、审计部副经理，2014年10月至今兼任河南英地置业有限公司监事。
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2018-006
长飞光纤光缆股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1060号）核准，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 75,790,510股，并于2018年7月20日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由682,114,598元变更为757,905,108元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 1800350号《验资报告》。
公司于2017年5月23日召开2017年第三次临时股东大会、2017年第二次内资股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜的建议》；
并于2018年5月22日召开2017年度股东大会、2018年第一次内资股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会，审议通过了《延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。根据前述会议决议，公司股东大会已授权董事会在本次发行完成后，根据本次发行结果，修改公司章程相应条款并办理相关工商变更登记手续，因此根据本次发行结果相应修改的《公司章程》无需再次提交股东大会审议。
根据 2017年第三次临时股东大会、2017年第二次内资股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会；2017年度股东大会、2018年第一次内资股类
别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的授权，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意根据公司首次公开发行上市的具体情况对上市后生效的《公司章程》的相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。
《公司章程》具体修订情况如下：
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|序号|《公司章程》原条款|修改后的《公司章程》条款|
|1|第十九条 公司成立后，经国务院证券主管机构批准，公司发行了159,870,000股境外上市外资股。……[ ]年[ ]月[ ]日，经国务院证券主管机构批准，公司首次公开发行内资股[ ]股，该等公开发行内资股及公司之前已发行的内资股于[ ]年[ ]月[ ]日上市。公司的股本结构为：总股本[ ]股，其中A股[ ]股，占公司普通股本的[ ]%；H股[ ]股，占公司普通股本的[ ]%。|第十九条 公司成立后，经国务院证券主管机构批准，公司发行了159,870,000股境外上市外资股。……2018 年 6 月 29 日，经国务院证券主管机构批准，公司首次公开发行内资股75,790,510 股，该等公开发行内资股及公司之前已发行的内资股于 2018 年 7 月 20日上市。公司的股本结构为：总股本757,905,108股，其中A股406,338,314股，占 公 司 普 通 股 本 的 53.61% ； H 股351,566,794 股，占公司普通股本的46.39%。|
|2|第二十二条 公司的注册资本为[ ]元人民币。|第二十二条 公司的注册资本为757,905,108元人民币。|

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会二〇一八年七月三十日
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事，经过审查与讨论，我们就公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，发表如下独立意见：
1、公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。
2、公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于提高资金使用效率；不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的正常进行；置换时间距离募集资金到账没有超过六个月；
置换事项不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，经董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及监事会、保荐人发表明确同意意见，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。我们同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
特此独立意见。
独立董事：聂丽洁、员玉玲、郝士锋2018年10月23日
八届七次监事会决议公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 编号：临 2017-054
龙元建设集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2017年 5月 22日在上海市静安区寿阳路 99弄龙元集团大楼 8楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于 2017年 5月 17日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有监事 3名，3名监事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经监事审议表决全票同意通过以下议案，并形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》二、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行 A股股票预案的议案》三、审议通过了《关于调整公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
四、审议通过了《关于调整公司 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司监事会
证券代码：600213证券简称：亚星客车公告编号：2017-038
扬州亚星客车股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月15日 14点00分
召开地点：公司 316会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月15日
至2017年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1披露时间是 2017年11月30日，披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：不适用
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600213|亚星客车|2017/12/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：公司证券办公室
（三）登记时间：2017年 12月 15日8：30—11：30、13：00—17：00。
（四）联系人：顾晨
联系电话：0514-82989118
传 真：0514-87852329
六、 其他事项
1、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号
邮政编码：225116
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
2017年11月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
扬州亚星客车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年12月
15日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—039H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行
中国光大银行股份有限公司
关于公司章程修订获中国银监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 6月 27日召开的 2013年度股东大会审议批准了关于修订本公司章程的议案。
本公司于近日收到《中国银监会关于光大银行修订公司章程的批复》（银监复[2014]608号），根据有关规定，中国银行业监督管理委员会已核准修订后的《中国光大银行股份有限公司章程》。本次修订的公司章程的条文内容请见本公司于 2014年 5月 13日公告的《中国光大银行股份有限公司 2013年度股东大会会议文件》。
本次修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cebbank.com)。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2014年 9月 20日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-012浙江诺力机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）因准备筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票已于 2016年 3月 31日起连续停牌。详见公告编号为 2016-010的公司公告。
经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 4月 7日起预计停牌不超过一个月。详见公告编号为 2016-011的公司公告。
截至本公告日，公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组的相关工作。
目前，公司及有关各方正在就相关方案及细节进行进一步论证、沟通，公司股票继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-068东兴证券股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年10月15日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 6层605会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,528,572,169|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.4240|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长魏庆华先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席6人，董事谭世豪先生、董裕平先生、屠旋旋
先生、王云泉先生、郑振龙先生、张伟先生因临时公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事叶淑玉女士、杜彬先生因临时公务
未能出席会议；
3、公司总经理兼财务负责人张涛先生、董事会秘书张锋先生出席情况。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,519,908,511|99.4332|8,663,658|0.5668|0|0.0000|

2、议案名称：审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,528,492,269|99.9947|79,900|0.0053|0|0.0000|

3、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,528,492,269|99.9947|79,900|0.0053|0|0.0000|

4、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,528,492,269|99.9947|79,900|0.0053|0|0.0000|

（二）累积投票议案表决情况
5、关于选举周亮为公司第四届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|周亮|1,527,639,929|99.9390|是|

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》|65,308,027|88.2878|8,663,658|11.7122|0|0.0000|
|2|《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|73,891,785|99.8919|79,900|0.1081|0|0.0000|
|3|《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》|73,891,785|99.8919|79,900|0.1081|0|0.0000|
|4|《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》|73,891,785|99.8919|79,900|0.1081|0|0.0000|
|5.01|《关于选举周亮为公司第四届董事会非独立董事的议案》|73,039,445|98.7397|||||

（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案1为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：方祥勇、曹江玮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、东兴证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师(上海)事务所关于东兴证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。
东兴证券股份有限公司2019年10月16日
独立董事候选人声明
本人李焕德，已充分了解并同意由提名人湖南方盛制药股份有限公司董事会提名为湖南方盛制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南方盛制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括湖南方盛制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在湖南方盛制药股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、高级会计师、会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任湖南方盛制药股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李焕德
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2015-047信雅达系统工程股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日（2015年7月30日、7月31日及8月3日）内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司实际控制人和控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日（2015年 7月 30日、7月 31日及 8月 3日）内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司于2015年6月19日披露《信雅达系统工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告》（临2015-031），经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年6月19日召开的2015年第50次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
公司于2015年7月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准信雅达系统工程股份有限公司向刁建敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1720号），详见《信雅达系统工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（临2015-045）。根据中国证监会审核意见，公司对《信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，修订后的《信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。目前公司正在组织发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关实施工作。
公司正在筹划员工持股计划，公司组织各方积极推进员工持股计划方案的细化等工作，最终确定的方案尚需经公司董事会审议通过并提交公司股东大会审议。
(一)经自查，公司近期生产经营情况正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司及有关人员未泄漏尚未披露的重大信息。除前述正在推进的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项之外，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
(二)经向公司控股股东及实际控制人书面征询，除前述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之外，公司控股股东杭州信雅达电子有限公司及实际控制人郭华强确认目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的与本公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司特别提醒投资者注意风险，风险提示请参照公司在上海证券交易所网站披露的《信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的“重大风险提示”。
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2015年 8月3日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2016-005
莱克电气股份有限公司
关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：截止至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的余额为3.4亿元
委托理财投资类型:中低风险理财产品
委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买理财产品概述
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|资金来源|受托理财产品名称|受托金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|莱克电气股份有限公司|宁波银行股份有限公司苏州相城支行|自有资金|智能定期理财 3号|8000|90|2016年2月3日|2016年5月3日|4.6%|

二、公司内部需履行的审批程序
公司于2015年6月26日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2015年 7月 13日召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营以
及确保资金流动性和资金安全的前提下，同意公司及公司子公司使用自有资金用
于安全性高、流动性强的保本、低风险的投资产品，额度在决议有效期内滚动使
用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自公司 2015年第一次临时股东大会会议审议通过之日起一年。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2015-035。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的主体为宁波银行股份有限公司苏州相城支行，交易对方与本公司不存在关联关系。
四、委托理财合同的主要内容
（一）理财产品基本说明
公司进行委托理财的资金来源为公司自有资金，均为浮动收益型理财产品，理财期限比较短，资金利用较为灵活，且预计收益率高于银行同期存款利率。
（二）产品说明
本理财产品主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其符合监管要求的债券类资产等金融资产，具体投向如下：
|||
|-|-|
|投资资产|计划配置比例|
|债券及现金|20%-50%|
|同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债权类资产（其中非标准化债权资产）|50%-80%0-50%|
|总计|100%|

宁波银行确保在理财产品存续期间投资资产的比例将按上述计划配置比例合理浮动。
（三）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是中低风险的理财产品，主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债权类资产等金融资产。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
五、对公司日常经营的影响
1、公司购买中低风险银行理财产品，风险可控。
2、公司使用自有资金购买较安全性、流动性较好的中低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会2016年2月4日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2019－019号福建实达集团股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份被动减持公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“实达集团”）于今日收到公司控股股东北京昂展科技发展有限公司（以下简称“北京昂展”）发来的函告，北京昂展质押给东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）的本公司部分股票中的4,800万股流通股因未按相关协议约定履行到期购回义务构成违约，其中部分股票于今日被依约卖出，造成北京昂展所持公司部分股份被动减持，现将有关情况公告如下：
一、依约卖出的基本情况
1、本次依约卖出前后基本情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次依约卖出前||本次依约卖出||本次依约卖出后||
||持有股份数量（股）|持有股份比例|本次变动股份数量（股）|本次变动股份比例|持有股份数量（股）|持有股份比例|
|北京昂展|234,966,407|37.68%|6,500,000|1.04%|228,466,407|36.64%|

注：上表中比例系保留两位小数取整所得，存在尾差；本次依约卖出前，北京昂展已质押其中的234,966,300股，占其持股总数的99.99%。
2、本次依约卖出前后股东及其一致行动人持股情况：
控股股东北京昂展与北京百善仁和科技有限责任公司（以下简称“百善仁和”）为一致行动人，本次依约卖出前，双方合计持有本公司 248,698,232股股票，占本公司总股本 623,515,807股的39.89%，共质押其中 248,698,100股，占其持股总数的99.99%，占本公司总股本的39.89%；还剩余132股未进行质押。本次依
约卖出前，北京昂展与百善仁和未曾减持过本公司股票。
本次依约卖出后，控股股东北京昂展与北京百善仁和合计持有本公司
242,198,232股股票，占本公司总股本 623,515,807股的38.84%。
二、对公司的影响
本次控股股东北京昂展被动减持因数额较小不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、其他相关事项的说明
1、公司已告知北京昂展需按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）等相关规定进行自查，并严格按照上市公司相关规定进行股票交易。
2、北京昂展正在与质权方东吴证券保持密切的沟通与磋商，力求找到能合理解决相关问题的办法。公司将持续关注北京昂展的股份变动情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
四、备查文件
1、北京昂展《关于被动减持部分股份的告知函》
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2019-004赛轮集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2019年 1月 7日上午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的会议通知于1月4日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：
1、《关于注销已回购未授予股份的议案》
根据《赛轮集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关条款及股东大会的授权，公司已完成激励计划限制性股票的授予工作，因此回购专户中剩余已回购未授予的 45股股份需办理注销手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。
2、《关于变更公司注册资本的议案》
公司拟对根据《赛轮集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》、《赛轮集团股份有限公司关于回购公司股份预案的公告》有关条款已回购未授予的 45股股份进行注销，注销完成后，公司注册资本将由人民币 2,701,460,723元变更为人民币 2,701,460,678元，股份总数由 2,701,460,723股变更为2,701,460,678股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（临2019-005）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》相关规定，并结合公司的注册资本变更等情况，拟对《公司章程》进行相关修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（临2019-005）详见指定信息披露媒体。
4、《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于2019年1月23日召开2019年第一次临时股东大会对相关事项予以审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-006）详见指定信息披露媒体。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会 2019年1月8日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2014-16
债券代码：122039 债券简称：09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于“09皖通债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信评估”）对本公司发行的“09皖通债”进行了跟踪评级。中诚信评估在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《安徽皖通高速公路股份有限公司2009年公司债券跟踪评级报告(2014)》，评级报告维持本次公司债券信用等级为AAA，维持本公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。
有关本次信用评级报告和《安徽皖通高速公路股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和本公司网站http://www.anhui-expressway.net，敬请投资者查阅。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2016-004中国联合网络通信股份有限公司
2016年1月份业务数据
公 告
为更好的满足公司战略管理的需要，在移动业务方面，2016年公司管理和分析的重点将更加聚焦于出账的移动用户（一般指当月有收入贡献的移动用户）和 4G用户（持有 4G终端并使用公司 4G网络的出账移动用户）。为帮助投资者更好的理解公司战略的执行情况，公司将调整移动业务的月度披露信息，自 2016年 1月起披露公司运营管理更为关注的出账的移动用户和 4G用户指标及变化，同时不再披露移动宽带用户数。用户数据披露的变更将不会影响公司收入和利润的确认。此外，本公司欣然宣布 2016年 1月份移动服务收入较 2015年 12月份有所增长。
中国联合网络通信股份有限公司公布 2016年 1月份统计期间内业务发展数据表，详情如下：
|||
|-|-|
||2016年1 月份|
|一、移动业务||
|移动出账用户累计到达数|25,749.1万户|
|移动出账用户本月净增数|517.4万户|
|其中：4G 用户累计到达数|4,942.1万户|
|4G 用户本月净增数|526.5万户|
|二、固网业务||
|固网宽带用户累计到达数|7,230.2万户|
|固网宽带用户本月净增数|(2.8)万户|
|本地电话用户累计到达数|7,316.5万户|
|本地电话用户本月净增数|(69.3)万户|

中国联合网络通信股份有限公司
二○一六年二月十九日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2014—021重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于对外转让所持东海证券股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于证券公司控制关系的认定标准及相关指导意见》有关证券公司“一参一控”的相关规定，公司于 2013年 11月 22日召开的第五届九次董事会会议审议通过了《关于重新启动东海证券股权对外转让工作的议案》，决定重新启动所持东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）股权对外转让相关事宜。（详见上海证券交易所 2013-033号公告）
目前，公司聘请了北京中天和资产评估有限公司以 2013年 12月 31日为评估基准日，对所持东海证券1.4371%的股权进行了评估；该评估机构根据本次评估目的以及资产状况，采用市场法对委估资产进行评估。经评估，本公司拟处置的东海证券1.4371%股权账面价值 2,546.70万元，评估价值 12,950.55万元，增值额 10,403.85万元，增值率408.52%。
公司于 2014年 7月 8日以通讯方式召开了第五届十四次董事会会议，会议审议通过了《关于对外转让所持东海证券股权的议案》，同意公司将所持全部东海证券1.4371%的股权进行公开挂牌转让，挂牌转让
底价为 12950.55万元。
上述事项将提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，公司将根据相关事项的进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险！特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二○一四年七月九日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2015-035
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
说明会召开时间：2015年7月29日（周三）上午10:00—11:00
说明会召开地点：通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台召开，网址为：http://sns.sseinfo.com
说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）由于筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所有关规定，公司定于 2015年 7月 29日（周三）上午10:00—11:00召开投资者说明会，就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2015年7月29日（周三）上午10:00—11:00
2、说明会召开地点：通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台召开，网址为：http://sns.sseinfo.com
3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目
三、参加人员
公司董事长（兼总经理）、财务总监、董事会秘书。
四、投资者参加方式
1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）与公司参会人员进行互动交流。公司参会人员将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及联系方式
1、联系人：徐罗旭、郑耿虹
2、电话：0663-3568053
3、传真：0663-3568052
4、邮箱：600589@rongtai.com.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会二〇一五年七月二十八日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2015-003债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)于 2015年 1月 9日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层在不超过公司上一年度经审计净资产10%的额度内，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，相关事宜公告如下：
一、投资概述
经2014年1月10日公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会授权经营层在不超过公司上一年度经审计净资产10%的额度内，使用暂时闲置的自有资金开展短期理财业务，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效（具体内容详见公司2014年1月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-003”号公告）。鉴于上述短期理财业务投资期限即将期满，结合公司生产经营中的资金使用情况，公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。
1、资金来源：暂时闲置的自有资金。
2、现金管理投资范围：主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品。
3、现金管理额度：不超过公司上一年度经审计净资产的10%；在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
二、投资风险及风险控制措施
1、公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资范围主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品，投资风险可控。
2、公司将及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事、监事会出具的意见
1、公司独立董事经审议后，对该事项发表意见如下：
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，本次公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。
对此，我们一致同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
2、公司监事会经审议后，发表意见如下：
本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2015年1月9日