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股票简称：ST亚星 股票代码：600319 编号：临 2019-056潍坊亚星化学股份有限公司
关于补充增加日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
●潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）与山东成泰控股有限公司(以下简称“成泰控股”)及其控股子公司发生的2019年度日常采购商品业务关联交易额度补充增加3,200万元，即2019年度该项日常关联交易额度将增加至28,200万元。本次额度调整将有利于公司节约资金成本、提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。
该议案需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
2019年3月13日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于与山东成泰控股有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案》，成泰控股及其控股子公司利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。公司接受成泰控股及其控股子公司提供的日常采购商品业务的日常关联交易金额预计为25,000万元（详见公司临2019-010公告）。
该议案已经于2019年6月24日召开的2018年年度股东大会审议通过。
该项日常关联交易有利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。目前根据公司已结算上述采购商品的用量，需要对该项日常关联交易补充增加 3,200万元，即 2019年度该项日常关联交易额度将增加至28,200万元。该议案需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
山东成泰控股有限公司
法定代表人：王志强
注册地址：山东省潍坊市峡山区太保庄街道繁峡路和峡寿街交叉路口东南角企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2013年6月25日
注册资本：壹亿元整
经营范围：以自有资产对外投资。（以上范围不含法律法规禁止、限制经营的项目，依法需要许可经营的，凭相关许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，成泰控股总资产34.99亿元，净资产14.05亿元，2018年度营业收入 35.44亿元，实现净利润2.54亿元（数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
成泰控股原为公司控股股东，持有公司13.56%的股份，后通过转让其间接持有的公司13.20%的股份后，不再为公司控股股东，具体如下：
1、成泰控股通过深圳成泰一号专项投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安汇银一号专项投资企业（有限合伙）”）、深圳成泰二号专项投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安鼎奇二号专项投资企业（有限合伙）”）、深圳成泰三号专项投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安鼎奇三号专项投资企业（有限合伙）”）及深圳成泰四号投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安汇银四号专项投资企业（有限合伙）”）等四家合伙企业间接持有公司13.20%的股份。
2、成泰控股直接持有公司0.36%的股份
2019年7月12日，成泰控股签署相关协议，将其所有的上述第 1项四家合伙企业的财产份额转让给潍坊裕耀企业管理有限公司（以下简称“潍坊裕耀”）及潍坊裕兴能源科技合伙企业（有限合伙），相关手续办理完成后，成泰控股已不再为公司的控股股东。2019年7月19日，成泰控股完成了工商变更，其控股股东变更为王志强，公司法定代表人变更为王志强。
虽然成泰控股已不再是公司控股股东，但根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6（二）之规定，截至本公告披露日，成泰控股及其控股子公司仍
为公司关联法人，公司与成泰控股及其控股子公司发生的交易仍为关联交易。
三、以上关联交易定价政策
成泰控股及其控股子公司利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。
四、关联交易对本公司的影响
成泰控股及其控股子公司利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购将有利于节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。
五、补充增加日常关联交易额度的审议程序
公司就《关于补充增加日常关联交易额度的议案》征询了公司独立董事意见，经独立董事事前认可后，提交公司第七届董事会第二十次会议审议，各董事一致通过了上述议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
1、独立董事对补充增加日常关联交易额度事项发表事前认可意见如下：
公司与成泰控股及其控股子公司补充增加日常关联交易额度有利于公司节约资金成本，根据公司已结算采购商品的用量，补充增加关联交易额度是合理的，未发现有损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。
2、独立董事对补充增加日常关联交易额度事项发表独立意见：
我们认为补充增加日常关联交易额度符合公司生产经营的需要，有利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，促进公司的发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意补充增加日常关联交易额度，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
七、审计委员会意见
董事会审计委员会对公司与成泰控股及其控股子公司补充增加日常关联交易额度事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为公司与成泰控股及其控股子公司补充增加日常关联交易额度有利于公司节约资金成本，提高资金使用效
率，为提升公司盈利能力带来积极影响，符合公司生产经营的需要。不存在损害公司及各股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十九日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2019-154号
债券代码:136264 债券简称：16隆基01
隆基绿能科技股份有限公司
关于保障填补即期回报措施切实履行的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求，公司实际控制人李振国先生、李喜燕女士和董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
二、公司实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺
1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行公司填补即期回报的相关措施。
2、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他监管规定或要求的，且本人上述承诺不能满足中国证监会该等监管规定或要求时，本人承诺届时将按照中国证监会的该等监管规定或要求出具补充承诺。
3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年十月二十四日
中信建投证券股份有限责任公司
关于杰克缝纫机股份有限公司
新增控股子公司日常关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，对杰克股份新增控股子公司日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2018年11月13日召开的第四届董事会第三十次会议以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增控股子公司日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
公司独立董事出具独立意见：公司控股子公司安徽杰羽与池州旭豪所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公平、公正、公开的原则，未导致资金占用，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。决策程序上客观、合规、公允，因此我们同意上述议案。
监事会审议情况：公司控股子公司安徽杰羽与池州旭豪所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公平、公正、公开的原则，未导致资金占用，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，我们同意上述日常关联交易事项。
（二）本次日常关联交易的原因及预计发生的金额
池州旭豪目前持有安徽杰羽49%股权，其主营业务为大羽牌工业缝纫机（主要产品为罗拉车、折边机等）研发，生产及销售。鉴于大羽牌工业缝纫机在厚料机市场制鞋企业认可度较高，池州旭豪的“大羽”商标转让给安徽杰羽的手续仍在办理中，且出于客户采购习惯，安徽杰羽对大羽牌工业缝纫机的销售渠道整合仍需一定过渡期，为保证企业经营的正常进行，目前安徽杰羽在完成大羽牌工业缝纫机的生产后，将其以市场价格销售给池州旭豪，由后者负责销售，预计2018年销售金额为2,000万元。在销售渠道整合过渡期结束后，大羽牌工业缝纫机将完全由安徽杰羽进行销售，池州旭豪将不再进行其销售。另外，由于目前池州旭豪账面仍存在一定工业缝纫机原材料、库存商品等存货，安徽杰羽预计以池州旭豪账面价值采购上述存货，预计 2018年采购金额为2,500万元，以上存货采购完毕后该类采购将不再进行，以上关联交易不具有持续性。
二、关联方介绍和关联关系
（一）安徽杰羽制鞋机械科技有限公司
统一社会信用代码：91341700MA2T09Y59P
住所：安徽省池州经济技术开发区金安园区
法定代表人：章国志
注册资本：5,200万元人民币
公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
成立日期：2018年8月16日
经营范围：工业用缝纫机及缝前、缝中、缝后机电一体化智能设备、五金机械电机、电控、软件和零部件的研发、生产、销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）池州市旭豪机械有限公司
统一社会信用代码：91341700796433345U
住所：安徽省池州市经济技术开发区金安工业园
法定代表人：彭晓英
注册资本：700万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2006年12月25日
经营范围：工业缝纫机、五金机械及配件生产、销售,进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）关联关系
池州旭豪持有安徽杰羽49%的股份。
三、关联交易主要内容、定价政策和定价依据
（一）关联交易的主要内容
公司控股子公司安徽杰羽向池州旭豪购买原材料及销售产品。
（二）定价政策和定价依据
公司与关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按市场价格协商确定。
（三）付款安排和结算方式
向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司安徽杰羽与池州旭豪的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因
该关联交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股子公司安徽杰羽与池州旭豪的关联交易，是依据公司生产经营实际情况作出的，未损坏公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。
上述关联交易已由第四届董事会第三十次会议审议通过，公司独立董事及监事会均同意上述关联交易，独立董事发表了独立意见，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，相关决议合法、有效。本保荐机构对上述事项无异议。
健康元药业集团 2016年第一次临时股东大会会议决议证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2016-059债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2016年7月6日
2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17号健康元药业集团大厦2号会议室。
3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|743,000,716|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.81|

4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因公司董事长朱保国先生及副董事长刘广霞女士未能担任本次股东大会的主持人，经半数以上董事同意，推举邱庆丰董事主持本次临时股东大会。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事7人，出席4人，董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士及独
立董事胡庆先生因其他公务未能出席；
（2）公司在任监事3人，出席3人，全体监事均为出席；
健康元药业集团 2016年第一次临时股东大会会议决议（3）董事会秘书出席，公司所有高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
非累积投票议案
议案名称：《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|742,997,116|99.99|3,600|0.01|0|0.00|

三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|1|《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》|581,596|99.38|3,600|0.62|0|0.00|

四、关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为普通议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可；
2、上述议案需公司中小股东进行单独计票。
五、律师见证情况
本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：苏启云、刘小渝
律师鉴证结论意见：
本次出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件目录
1、健康元药业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会之法律意见书。
健康元药业集团股份有限公司
健康元药业集团 2016年第一次临时股东大会会议决议2016年7月7日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2019－050用友网络科技股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份数量：19,186,721股
回购股份总金额：469,077,017.85元
回购价格区间：23.61元/股～25.18元/股
一、回购审批情况和回购方案内容
用友网络科技股份有限公司（以下简称：公司）于2019年1月2日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。详情请见公司于2019年1月3日披露的《公司第七届董事会第三十次会议决议公告》（编号：临2019-001）、《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（编号：临2019-002）。本次回购股份方案的主要内容如下：
（一）回购股份的目的
经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，公司拟回购股份用于公司后期骨干员工股权激励。
（二）回购股份的方式
本次公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（三）回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。
（四）回购股份的价格
公司本次回购股份的价格不超过人民币 26元/股（含 26元/股）。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量、价格。
（五）回购股份的数量或金额
本次回购资金总额为人民币10亿元，回购股份价格不超过人民币26元/股（含26元/股）。根据回购价格上限（26元/股）测算，预计回购股份数量为 38,461,538股，约占公司目前总股本的2.01%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
（六）用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金、自筹资金及其他合法资金。
（七）回购股份的实施期限
本次回购股份的期限为自董事会审议通过之日起 6个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
二、回购实施情况
（一）2019年1月8日，公司首次实施回购股份，并于1月9日披露了首次回购股份情况，详情请见披露的《公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（编号：临2019-007）。
（二）公司先后于 2019年 2月 1日、3月 1日、3月 30日、5月 7日和 6月 4日披露了回购股份进展的公告（详见公告临2019-017、临2019-023、临2019-030、临2019-037和临2019-045）。
（三）截至 2019年 7月 2日，公司回购时间已到期，实际回购公司股份 19,186,721股，占公司总股本的1%，回购最高价格为 25.18元/股，回购最低价格为23.61元/股，支付的总金额为 469,077,017.85元（不含交易费用）。
（四）本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司董事会审议通过的回购方案，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
经核查，公司自披露回购股份方案之日起至回购股份计划届满之日止，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在此期间未买卖公司股票。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次回购前||回购完成后||
||股份数（股）|股份比例（%）|股份数（股）|股份比例（%）|
|有限售股份|15,757,998|0.82|19,649,476|0.79|
|其中：回购专用证券账户|70|0.00|70|0.00|
|无限售股份|1,901,723,935|99.18|2,466,485,099|99.21|
|其中：回购专用证券账户|0|0.00|19,186,721|0.77|
|合计|1,917,481,933|100|2,486,134,575|100|

注：2019年4月8日公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》和《公司 2018年度资本公积金转增股本方案》，公司向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),向全体股东每10股转增3股。以上权益分派方案已实施完毕。本次权益分派共计转增股份 569,295,642股，总股本变为2,486,777,575股。详情请见《公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2019-036）。
公司于 2019年 5月 15日注销已回购 643,000股的限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本由 2,486,777,575股变为 2,486,134,575股。详情请见《公司关于已注销股权激励股份的公告》（公告编号：临2019-038）。
五、已回购股份的处理安排
公司本次回购股份总数为19,186,721股，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购股份方案相关决议，本次回购股份将在本公告披露日起三年内用于对骨干员工的股权激励。
上述回购股份存放于公司股份回购专用账户期间不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一九年七月四日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2018-031号华纺股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于2018年8月1日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2018年8月7日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席会议9人。
（五）会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
《关于投资设立滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司的议案》；
为加快公司发展，进一步拓展公司业务领域，培育新的利润增长点，提升公司的盈利能力，经公司董事会研究，拟与滨州市瑞祥鸿汽车服务有限公司（以下简称“合作方”或“瑞祥鸿公司”）共同出资设立“滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司”（暂定名，以工商行政管理机关最终核准的名称为准，以下简称“新设公司”）。
公司以现金出资600万元人民币，占新设公司60%股权；合作方以现金出资400万元，占新设公司40%股权。
本次投资是公司对未来新业务发展的一次重要探索，有利于形成公司新的利润增长点，将为公司带来良好的投资回报，提高上市公司质量。
公司本次投资的资金来源为自有资金且金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-035
安徽应流机电股份有限公司关于
全资子公司及控股子公司通过高新技术企业复审的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”或“应流股份”）全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）、控股子公司安徽应流铸业有限公司（以下简称“应流铸业”）通过高新技术企业复审，收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
应流铸造，证书编号：GR201434000401；发证时间：2014年 7月 2日；有效期：三年。
应流铸业，证书编号：GR201434000307；发证时间：2014年 7月 2日；有效期：三年。
根据相关规定，应流铸造、应流铸业自高新技术企业复审通过后三年内可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一四年十二月四日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2016-016新疆冠农果茸集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年7月11日
(二)股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48号小区冠农大厦 11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|379,186,848|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.31|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长郭良先生主持。大会采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|379,142,848|99.98|0|0.00|44,000|0.02|

2、议案名称：关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|379,142,848|99.98|0|0.00|44,000|0.02|

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|379,142,848|99.98|0|0.00|44,000|0.02|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案|58,210,140|99.92|0|0.00|44,000|0.08|
|2|关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的议案|58,210,140|99.92|0|0.00|44,000|0.08|
|3|关于修订《公司章程》的议案|58,210,140|99.92|0|0.00|44,000|0.08|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案3：《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：姜黎女士，付立新先生
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆冠农果茸集团股份有限公司2016年7月11日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2018-023新疆友好（集团）股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●实施退市风险警示的起始日：2018年4月26日
●实施退市风险警示后的A股股票简称为“*ST友好”，股票代码为“600778”,股票价格的日涨跌幅限制为5%。
●实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
●公司股票将于2018年4月25日停牌一天。
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“友好集团”变更为“*ST友好”；
（二）股票代码仍为“600778”；
（三）实施退市风险警示的起始日：2018年4月26日。
二、实施退市风险警示的适用情形
因公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的规定，公司股票将被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的相关规定，公司股票将于2018年4月25日停牌一天，于2018年4月26日起实施退市风险警示。实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施退市风险警示后，公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
2018年，公司董事会将以实现扭亏为盈为总体经营目标，采取以下主要措施增强公司的持续发展能力和盈利能力，力争撤销退市风险警示：
（1）结合各门店实际经营情况，科学制定销售计划并层层压实销售任务，保持成熟门店销售和利润的增长势头，加大成长型门店的减亏力度并力争实现部分亏损门店扭亏为盈。
（2）加快完善业态结构调整和经营模式调改，进一步强化自主招商能力和自有品牌运营能力，持续跟进门店“联营转租赁”工作，充分利用商品资源和场地资源创收增效，力争实现经营模式的多元化和利润的最大化。
（3）持续强化内部控制，严格费用管理，优化组织架构和人员配置，进一步降低公司经营成本，提高经营活动现金获得能力。
（4）继续构建和完善门店运营数据分析体系，充分利用报表分析平台、招商布局管理平台，以数据为导向，探索提升运营效率和盈利能力的有效措施，强化各门店整体运营水平的提升，促成门店业绩的增长。
（5）提升招商团队对市场变化的敏感度，持续积累具备发展潜力的个性化、时尚类以及尚未进驻新疆的优秀品牌资源，强化品牌和品类的独有性优势；继续优化业态结构，增加聚客能力强的多业态项目，推进传统商品品类与体验式业态的充分融合，力争通过各业态有效互动丰富顾客体验，吸引客流、增加销售。
（6）继续扩大自采商品销售份额，在超市业态全面实施蔬果自营的基础上，进一步优化采购渠道，加大源头直采量；提升自主经营能力，逐步开发自有品牌生活用纸、日用百货等品类商品，树立“友好”品牌形象，提升利润空间。
（7）提升营销活动的多样性和趣味性，并继续通过实施跨界营销、文化营销聚集人气、促进消费；充分利用新媒体营销提升宣传效果，降低宣传成本；完善会员管理系统，强化大客户维护工作，并逐步扩大会员积分的使用范围，提升会员数量的同时，进一步打牢会员忠诚度。
（8）继续完善“天狗网”移动端平台的各项功能，提升操作便捷程度，结合公司庞大的会员资源优势，加大“天狗网”推广力度，丰富线上营销活动，提高顾客关注度，增加各门店离店销售。
（9）持续打造适应新商业、新百货的一线销售人才队伍和后备管理人才队伍，科学建立人才梯队培养和继任体系，优化调整人才结构，不拘一格引进紧缺型人才，填补业务短板，为公司业务高效运营保驾护航。
五、公司股票可能被暂停上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）款的相关规定，若公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司股票将自2018年年度报告披露之日起被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：雷猛、韩玮
（二）联系地址：乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部
（三）咨询电话：0991-4552701
（四）传真：0991-4815090
（五）电子信箱：yhjt600778@163.com
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-049上海航天汽车机电股份有限公司
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会将审议对外投资事项，鉴于此事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票价格的异常波动，根据中国证监会与上海证券交易所的有关规定，本公司股票申请停牌。
公司将尽快确定是否进行上述对外投资事项，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日
上海宝钢包装股份有限公司
A股可转换公司债券持有人会议规则
第一章总则
第一条为保证上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“本公司”）公开发行的A股可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的持有人（以下简称“债券持有人”）的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定，特制订本规则。
第二条债券持有人会议由全体债券持有人组成。债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的债券持有人会议的召开情形范围内的事项依法进行审议和表决。
第三条债券持有人会议依据本规则审议通过的决议，除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，对所有债券持有人具有同等效力和约束力。
第二章债券持有人
第四条债券持有人为通过认购或购买或其他合法方式取得可转债之投资者。
第五条债券持有人的权利：
1.依照其所持有的的可转债数额享有约定利息；
2.根据约定条件将所持有的可转债转为本公司股份；
3.根据约定的条件行使回售权；
4.依照法律、行政法规及本公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
5.依照法律、本公司章程的规定获得有关信息；
6.按约定的期限和方式要求本公司偿付可转债本息；
7.法律、行政法规及本公司章程所赋予的其作为本公司债权人的其他权利。
第六条债券持有人的义务：
1.遵守本公司发行可转债条款的相关规定；
2.依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
3.除法律、法规规定及可转债募集说明书另有约定之外，不得要求本公司提前偿付可转债的本金和利息；
4.法律、行政法规及本公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
第三章债券持有人会议
第一节债券持有人会议的召开情形
第七条存在下列事项之一的，应当召开债券持有人会议：
1.拟变更本次可转债募集说明书的约定；
2.公司不能按期支付本次可转债本息；
3.公司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产；
4.本期可转债保证人或者担保物发生重大变化；
5.修订本规则；
6.其他对本次债券持有人权益有重大影响的事项；
7.根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、本次可转债上市交易的证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
第八条下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
1.本公司董事会；
2.单独或合计持有未偿还债券面值总额10%及10%以上的债券持有人书面提议；
3.法律、法规、中国证券监督管理委员会规定的其他机构或人士。
第二节债券持有人会议的召集
第九条债券持有人会议由本公司董事会负责召集。
第十条本公司董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。本公司董事会应于会议召开前十五日在至少一种指定报刊和网站上公告通知。会议通知应包括以下内容：
1.会议的日期、具体时间、地点和会议召开方式；
2.提交会议审议的议案；
3.以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议；
4.授权委托书内容要求以及送达时间和地点；
5.确定有权出席该次债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
6.召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
7.召集人需要通知的其他事项。
第三节债券持有人会议的出席人员
第十一条债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开日期之前第 5个交易日。债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次债券持有人为有权出席该次债券持有人会议并行使表决权的债券持有人。
第十二条下列机构或人员可以列席债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：
1.债券发行人（即本公司）；
2.其他重要关联方。
本公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表
决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。
第四节债券持有人会议的程序
第十三条首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议。
第十四条债券持有人会议由本公司董事长主持。在本公司董事长未能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果本公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上多数（不含50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人。
第十五条召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第五节债券持有人会议的表决与决议
第十六条债券持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表权。
第十七条债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。
第十八条债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。
第十九条债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
第二十条债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
第二十一条除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。
第二十二条债券持有人会议做出决议后，本公司董事会以公告形式通知债券
持有人，并负责执行会议决议。
第四章附则
第二十三条本规则适用于本公司公开发行的A股可转换公司债券。
第二十四条本规则内“可转债”、“债券”均指本次可转债。
第二十五条本规则由本公司董事会负责修订和解释。本规则的修订需经债券持有人会议审议通过后方可生效。
第二十六条本规则经股东大会审议通过，自本次可转债发行之日起生效。
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2017-059中国冶金科工股份有限公司
2017年 1-10月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2017年1-10月份新签合同额人民币 4,461.6亿元，较上年同期增长24.7%，其中新签海外合同额为人民币394.1亿元。
10月份，本公司新签单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大工程承包合同如下：
单位：人民币亿元
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|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|1|中国十七冶集团有限公司|郑州惠济区老鸦陈、张砦、双桥村棚户区改造项目（二期工程）（PPP 项目）|37.2|
|2|中国冶金科工股份有限公司|科威特现有6环线至82号立交桥之间道路和立交系统的施工、完工及维护工程项目|32.8|
|3|中国五冶集团有限公司|四川省南充市顺庆区城市主干道及城市广场提升改造PPP 项目（PPP项目）|22.8|
|4|中国华冶科工集团有限公司|山西省运城市五洲观澜 C 区综合商业、C 区五、六期及A、D、E 地块工程|18.5|
|5|中国二十冶集团有限公司|江苏省邳州市云鼎•新宜家安置房建设项目|17.5|
|6|中冶交通建设集团有限公司|吉林省四平市“北方药谷”特色小镇建设项目|15.1|
|7|中国二十冶集团有限公司|广西巴马养生国际旅游区基础设施建设项目二期建筑工程标段|14.1|

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|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|8|中冶交通建设集团有限公司|吉林省四平市海绵城市 PPP 项目雨污分流（PPP项目）|13.6|
|9|中国五冶集团有限公司|四川省彭州市龙锦 AB区、环保发电厂安置房建设项目、彭州工业开发区十八条道路基础设施建设项目等5 个建设项目|12.7|
|10|中国十九冶集团有限公司|四川省泸县市政基础设施 PPP 项目施工总承包（PPP 项目）|11.4|
|11|中冶国际工程集团有限公司|菲律宾马尼拉海洋世界|11.3|
|12|中国二十二冶集团有限公司|河北省唐山市丰润区城区道路、绿化等基础设施EPC项目|10.7|
|13|中国十七冶集团有限公司|马鞍山金山产业基地（医药和新材料标准化厂房项目)|9.5|
|14|中冶华天工程技术有限公司|易能江苏仪征100MW 风电项目总承包合同|8.8|
|15|中国二冶集团有限公司|河南省濮阳市民综合活动中心、阳光大厦 PPP 项目施工总承包合同（PPP 项目）|8.1|
|16|中国五冶集团有限公司|山东省济宁市任城区 2016 年（南阳庄）片区棚户区改造项目|7.9|
|17|中国二十二冶集团有限公司|内蒙古自治区二连浩特市中蒙跨境经济合作区建设工程|7.9|
|18|中国二十冶集团有限公司|山西省晋中市中心城区综合管廊（一期）工程 PPP项目（PPP 项目）|7.6|
|19|中冶天工集团有限公司|云南省腾冲市四条市政道路改造工程|7.6|
|20|中国华冶科工集团有限公司|邯郸经济技术开发区东填池小区一期、二期项目设计施工总承包（EPC）1 标段|7.6|

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|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|21|上海宝冶集团有限公司|南京市江边路以西 3 号地（NO.2010G33）03-03、03-05、03-22、03-23、03-29、03-30 地块项目建筑安装施工总承包工程|7.0|
|22|中冶京诚工程技术有限公司|广东省深汕特别合作区品牌产业园项目|6.6|
|23|中国二十二冶集团有限公司|河北省丰宁疏林草原与天成号驿站首批落地项目EPC总承包|5.0|
|重大合同金额合计|||301.2|
|重大合同金额合计占2016 年度经审计营业收入比重|||13.7%|

注：重大合同分项金额与合计金额间的差异主要是由于将数位调整为保留小数点后一位所致。
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2017年11月10日
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：2017-006浙江万好万家文化股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月16日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|195,196,187|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.7410|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孔德永先生主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，独立董事韩洪灵先生和倪正东先生、董事陆京生先生和孔水华先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事沈书立先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于更换公司 2016年财务审计和内部控制审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,196,187|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于更换公司2016 年财务审计和内部控制审计机构的议案》|1,373,890|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上所有议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的一半以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：黄夏敏律师和蒋湘军律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江万好万家文化股份有限公司2017年1月17日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-025债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划非公开发行 A股股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，经本公司申请，本公司A股股票自2015年3月30日起停牌。
本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关规定，尽快确定非公开发行 A股股票的相关事项，并于 A股股票停牌之日起的10个交易日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年三月二十七日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-020江苏三房巷实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|401,294,402|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.34|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会提议召开，会议由董事长卞平芳女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张民先生出席了本次会议，财务负责人束德宝先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|401,294,402|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|401,294,400|100.00|2|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|64,502|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于变更公司注册资本的议案|64,500|100.00|2|0.00|0|0.00|

注：上述票数比例按四舍五入保留小数点后两位计算。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1和2为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：潘岩平、张玉恒
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏三房巷实业股份有限公司 2016年6月8日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[030]招商局能源运输股份有限公司
关于油轮合资公司项目进展情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近日，招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”）持股51%的控股子公司中国能源运输有限公司(下称“ChinaVLCC”)通过其下属全资单船公司在大连接收了本公司使用 2012年非公开发行股票募集资金订造的 10艘节能环保型 VLCC中的第 4艘“凯昇”轮（NewCourage）。
至本公告发布之日，本公司通过 China VLCC下属单船公司已
经完成收购 19艘二手 VLCC油轮，接收 4艘新建 VLCC油轮，公司目前拥有营运中的 VLCC油轮达到 32艘。
公司将根据项目情况继续发布阶段性进展公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2015年 5月 16日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2015-018
安徽雷鸣科化股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“公司”）于2015年9月15日以书面、电话和传真的方式发出了召开第六届董事会第八次会议的通知，会议于2015年9月28日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长张治海先生主持，会议审议通过了以下事项：
一、关于公司拟竞拍宿州市萧县矿山资源项目的议案
公司为加快发展速度，延伸产业链条，提高盈利能力，拟参与宿州市国土资源局挂牌出让安徽省萧县义安山南段、西段建筑石料用灰岩矿采矿权的竞拍。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于公司拟竞拍宿州市萧县矿山资源项目的公告》（公告编号：临2015-019）。
独立董事已发表同意本议案的独立意见。
二、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
同意公司注册资本由175,236,496元增加至262,854,744元。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2015-020）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会