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证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016-02
云南罗平锌电股份有限公司
第五届董事会第四十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 12月7日和2015年12月23日召开第五届董事会第四十五次（临时）会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事宜（简称“本次非公开发行”）。公司本次非公开发行部分募集资金用于购买普定县宏泰矿业有限公司（简称“宏泰矿业”）100%股权，公司已聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）、北京天健兴业资产评估有限公司（简称“天健兴业”）对宏泰矿业以2015年6月30日为基准日进行审计（或审阅）、评估并出具相关审计（或审阅）、评估报告，详见公司于 2015年 12月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于经审计的财务数据已超过有效期6个月，公司聘请信永中和、天健兴业以 2015年 9月 30日为基准日对宏泰矿业进行了追加审计和评估，并于 2016年1月8日召开董事会审议了《关于拟收购资产审计报告、评估报告以及上市公司备考合并审阅报告的议案》等有关议案。
2、本次非公开发行已经公司股东大会审议批准，尚需经中国证监会核准后方可实施。
3、为能准确理解本次非公开发行事项，提醒投资者仔细阅读公司于 2015年 12月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于非公开发行股票预案修订情况的公告》和巨潮资讯网的《公司非公开发行股票预案（修订稿）》，并注意投资风险。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次（临时）会议于 2016年 1月 4日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2016年1月8日上午 9:00以通讯表决的方式召开，应参与表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人，并于 2016年 1月 8日上午 10:00前收回有效表决票9张，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司截至 2015年 9月 30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南罗平锌电股份有限公司截至2015年9月30日止前次募集资金使用情况报告》及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《云南罗平锌电股份有限公司截至 2015年 9月30日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》（XYZH/2016KMA10002)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于拟收购资产审计报告、评估报告以及上市公司备考合并审阅报告的议案》
公司本次非公开发行部分募集资金用于购买宏泰矿业100%股权，公司已聘请信永中和、天健兴业对宏泰矿业以2015年6月30日为基准日进行审计（或审阅）、评估并出具相关审计（或审阅）、评估报告。鉴于经审计的财务数据已超过有效期6个月，信永中和、天健兴业以2015年9月30日为基准日对宏泰矿业进行了追加审计和评估。
信永中和出具了《普定县宏泰矿业有限公司两年一期审计报告》（XYZH/2016KMA10001）、《云南罗平锌电股份有限公司2015年1-9月、2014年度备考审阅报告》（XYZH/2016KMA10003）。
天健兴业出具了《云南罗平锌电股份有限公司拟非公发行股票募集资金收购普定县宏泰矿业有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字[2016]第 0011
号）、《普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿采矿权评估报告》（天兴矿评字[2016]第0003号）。
此项议案涉及公司关联方贵州泛华矿业集团有限公司，为充分保护公司中小股东的利益，关联董事谢卫东先生和周新标先生在表决时回避了对该项议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，表决通过。
3、审议通过了《关于公司以资产抵押向兴业银行股份有限公司曲靖分行申请人民币 4亿元一年期综合授信贷款的议案》
为解决公司生产经营所需的流动资金，公司拟以全资子公司普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿的采矿权（采矿证许可证号为：C5200002012123220128312）和全资子公司普定县向荣矿业有限公司芦茅林铅锌矿的采矿权（采矿证许可证号为：C520000201212320128313）作抵押担保，向兴业银行股份有限公司曲靖分行申请人民币4亿元组合授信额度贷款，额度有效期限为一年，以公司与签署的抵押担保合同约定为准。同时,追加公司提供名下持有的普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司的全部股权质押担保；追加罗平县锌电公司和贵州泛华矿业集团有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。
上述有关申请授信事项，授权公司法定代表人签署相关法律文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十六次（临时）会议决议；
2、《云南罗平锌电股份有限公司截至 2015年 9月 30日止前次募集资金使用情况报告》；
3、《云南罗平锌电股份有限公司截至 2015年 9月 30日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》（XYZH/2016KMA10002)；
4、《普定县宏泰矿业有限公司两年一期审计报告》（XYZH/2016KMA10001）；
5、《云南罗平锌电股份有限公司2015年1-9月、2014年度备考审阅报告》（XYZH/2016KMA10003）；
6、《云南罗平锌电股份有限公司拟非公发行股票募集资金收购普定县宏泰
矿业有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字[2016]第0011号）；
7、《普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿采矿权评估报告》（天兴矿评字[2016]第0003号）。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2016年1月8日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-076
华讯方舟股份有限公司
2016年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行基本情况
（一）发行人相关信息
法定名称：华讯方舟股份有限公司
注册地址：保定市新市区盛兴西路1369号
注册资本：人民币75,736.85万元
实缴资本：人民币75,736.85万元
法定代表人：吕向阳
成立日期：1997年02月01日
公司类型：股份有限公司
经营范围：电气设备、光电机械设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售；软件产品研发、销售及维护服务；卫星通讯技术、网络技术的技术研发；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业执照社会信用代码：9113000010436487XC
办公地址：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第 37栋
邮编：518100
信息披露事务负责人：刘俊超
联系电话：0755-29663118
（二）公司债券转让的接受单位、时间、文号及拟转让规模
2016年7月15日，发行人取得深圳证券交易所《关于华讯方舟股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]503号），本次发行的公司债的规模为不超过人民币 10亿元。
（三）本期债券发行的相关情况
1、发行主体
华讯方舟股份有限公司。
2、债券名称
华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期），简称16华讯01，债券代码118884。
3、发行总额
本次债券发行总额为100,000万元。
4、发行方式和发行对象本期债券以非公开方式通过深圳证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。本期债券发行对象为符合《管理办法》规定条件的可以参与非公开发行公司债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（四）本期债券产品设计
1、票面金额及发行价格
本期债券面值为100元，按面值平价发行。
2、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），附债券存续期内的第 2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
3、还本付息方式
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
4、付息、兑付方式
本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
5、起息日
2016年10月25日。
6、计息期限
自2016年10月25日至2019年10月24日。
7、付息日
2017年至2019年每年的10月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
8、兑付日
本期债券的兑付日期为 2019年 10月 25日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9、支付金额
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及票面总额的本金。
10、债券利率及确定方式
通过询价确定发行利率区间，以簿记建档方式确定债券票面利率。最终票面
利率为6.38%。
11、票面利率选择权
在本期债券存续期的第2个计息年度末，发行人有权选择调整本期债券的票面利率，调整幅度以发行人调整票面利率公告中约定的调整幅度为准。发行人将于本期债券第 2个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
12、回售选择权和回售登记期
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于公司发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
13、担保情况
本次发行公司债券无担保条款。
14、债券受托管理人
川财证券有限责任公司担任本期债券的受托管理人。
15、偿债保障机制
为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括安排专门人员负责管理还本付息工作、设立偿债保障金专户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、加强信息披露、制定《债券持有人会议规则》等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系，以期切实保护本期债券投资者之权益。
16、税务提示
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（五）信用级别及资信评级机构
根据中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
（六）承销机构和承销方式
本期债券由主承销商川财证券有限责任公司以余额包销方式承销。
（七）募集资金用途
本次发行公司债券募集资金拟用于补充公司营运资金。
（八）登记注册安排
本期债券将在深交所发行报备完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续。
二、发行结果情况
（一）发行期间
发行期间为2016年10月25日。
（二）实际募集资金规模
实际募集资金总额为人民币10亿元整，占本期债券实际发行总量的100%。
票面利率为年利率6.38%。
（三）实际认购私募债券的投资者符合发行对象的要求
实际认购的投资者，符合《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2016年10月25日
关于预计2018年度日常关联交易的公告（ls2018-A10）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2018-A10创元科技股份有限公司
关于预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因日常经营需要，公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）2018年拟与苏州创元新材料科技有限公司（以下简称“创元新材料”）发生采购陶瓷微晶磨料等物资的日常关联交易，预计总金额不超过650万元。
2、由于创元新材料属于公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，属于公司的关联法人。
3、2018年3月28日召开的公司第八届董事会第六次会议对上述日常关联交易预计事项进行了审议，以10票同意，0票反对，0弃权票审议通过了上述日常关联交易预计事项。关联董事刘春奇先生回避了表决。独立董事肖波先生、毛玮红女士、俞铁成先生、彭忠波先生对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。
4、根据深交所《股票上市规则》等相关规定，此关联交易事项不需股东大会审议。
关于预计2018年度日常关联交易的公告（ls2018-A10）
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联人采购原材料|创元新材料|采购陶瓷微晶磨料等物资|市场价格|650|98.10|403.37|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际发|||
|||||||实际发生||
||||||生额占||披露日|
|关联交易||关联交易内容|实际发|预计||额与预计||
||关联人||||同类业||期及索|
|类别|||生金额|金额||金额差异||
||||||务比例||引|
|||||||（%）||
||||||（％）|||
|向关联人||采购陶瓷微晶磨料等物资||||||
||创元新|||||||
|采购原材|||403.37|500|4.32|80.67|说明|
||材料|||||||
|料||||||||

说明1：刊载于2017年3月28日《证券时报》以及巨潮资讯网的《公司第八届董事会第四次会议（公告编号：ls2017-A09）》以及《公司2017年日常关联交易预计公告（公告编号：ls2017-A13）》
二、关联人介绍和关联关系
苏州创元新材料科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：王克力；注册资本：2,300万元；注册地：苏州高新区金沙江路158号；主营业务：新型陶瓷膜料的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新型陶瓷磨料辅料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
经审计，截至2017年12月底，创元新材料总资产1,308.72万元；负债总额
14.42万元；净资产1,294.30万元；2017年度，实现营业收入403.50万元，净利
润20.14万元。
2、与上市公司的关联关系
关于预计2018年度日常关联交易的公告（ls2018-A10）
创元新材料控股股东为创元投资，与本公司同属一控股股东，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
创元新材料生产经营正常，2018年预计与公司全资子公司远东砂轮发生的日常关联交易金额较小，风险可控。
三、关联交易主要内容
1、交易主要内容
2018年3月28日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期为：资本协议签订之日起一年。合同主要内容：
（1）远东砂轮向创元新材料采购陶瓷微晶磨料约75吨，协议价税总额不超过650万元。
（2）付款：收到货物销售发票后90天内付款。
2、协议签署情况
2018年3月28日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期为协议签署之日起一年。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司全资子公司远东砂轮与创元新材料之间的日常关联交易，属于公司日常经营需要，交易公允，付款合理，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。由于涉及金额与业务量均较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事意见
1、公司全体独立董事事先审核了公司预计2018年度日常关联交易的议案，并同意将此议案提交董事会审议。
关于预计2018年度日常关联交易的公告（ls2018-A10）
2、公司全体独立董事认为：公司全资子公司远东砂轮与创元新材料发生的交易属于正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司股东和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。
六、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、采购协议。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-047中国长城计算机深圳股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日。
2、预计的业绩：亏损。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约6,000万元—9,800万元|盈利：约 418万元|
|基本每股收益|亏损：约0.045元—0.074元|盈利：0.003元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受2014年一季度子公司冠捷科技主要市场的电视需求持续疲弱以及其就 TPVision转型和重组业务计划的一次性支出的影响，公司2014年半年度利润同比出现大幅度下滑。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露，敬请注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
中国长城计算机深圳股份有限公司 2014-047号公告以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者关注。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年七月十五日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-004江苏润和软件股份有限公司
关于公司投资设立上海全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
1.对外投资的基本情况：根据江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）的未来发展战略规划，为全面实现公司金融云的战略布局，公司拟出资1亿元人民币在上海投资设立全资子公司（以下简称“上海子公司”）。
本次投资完成后，公司将持有上海子公司100%的股权。
2.审议投资议案的表决情况：公司于2016年1月11日召开的第四届董事会第四十次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资设立上海全资子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3.本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.名称：润和云服务（上海）有限公司（暂定名）
2.法定代表人：姚宁
3.注册资本：1亿元人民币
4.公司类型：有限责任公司
5.经营范围：计算机软、硬件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装；通信终端设备制造；工业自动控制系统装置制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.资金来源及出资方式：公司以自有资金1亿元人民币进行出资，持有上海子公司100%的股权。
上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
四、对外投资的目的、风险和对公司的影响
1.对外投资的目的
目前，我国软件和信息技术服务行业正经历着一系列重要而意义深远的变化，IT技术与传统产业的深度融合正成为时代潮流。现存的不具备核心竞争力的服务商将不断退出市场，而具有技术、市场优势的企业将不断脱颖而出、成长壮大。
从具体细分行业发展来看，金融IT产业作为技术含量强、产业附加值高、投资规模大的IT细分产业，近些年随着国内金融信息化进程的深化和加速，其IT投入持续保持快速增长趋势。而随着金融行业转型升级序幕的拉开，在利率市场化和互联网金融等创新技术的冲击下，金融行业自身正在经历从以“产品为中心”向“以客户为中心”的革命性转型，原有金融业务竞争日趋激烈，需要适应快速变化的外部环境，从而对金融行业的传统IT提出了新的挑战和需求，比如：各类应用快速部署和迭代、计算和存储能力弹性伸缩、大数据处理和分析、运维服务统一管理以及资源、成本的节约等。为应对挑战和满足需求，金融行业企业信息技术迭代升级的速度明显加快，一些先进的理论和方法也开始尝试和推广，企业在信息化方面不断加大投入，金融行业和信息技术的结合也愈来愈紧密，并已经逐步开始尝试传统IT的云化，在银行、保险、证券等金融细分行业频频有实际案例落地。
鉴于此，为了把握传统金融亟需转型升级和金融 IT逐步云化的历史机遇，抢占市场先机，创造新的利润增长点，全面实现公司金融云的战略布局，公司拟在上海市投资设立全资子公司，全面开展金融云服务。
2.对外投资存在的风险
由于对外投资的子公司尚处成立初期，公司在子公司管理方面可能存在风险，公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式降低子公司管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3.对外投资对公司的影响
本次投资完成后，公司在金融云方向上将有一个明确落地的平台，公司将充分利用好上海子公司的平台，充分发挥目前润和软件自身在金融信息化领域较为领先的技术优势和市场优势，把握传统金融亟需转型升级和金融IT逐步云化的历
史机遇，抢占市场先机，全面实现公司金融云的战略布局，从而增强润和软件整体的市场竞争力，提升公司的整体业绩。
本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2016年1月11日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2015-030大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2015年 6月 2日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 6月 5日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司部分监事和高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。
会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：
《关于拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署<和解协议>的议案》
针对海上潮间带风电安装设备承揽合同纠纷事宜，公司拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司达成和解，并签订《和解协议》。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（关联董事宋甲晶先生、贾祎晶先生、王茂凯先生、陆朝昌先生回避表决）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-089立讯精密工业股份有限公司
2019年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 12月 19日召开2017年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。
2018年 11月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP312号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
近日公司完成了2019年度第一期超短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：
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|名称|立讯精密工业股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券|简称|19 立讯精工SCP001|
|代码|011903073|期限|270 天|
|起息日|2019 年 12 月26 日|兑付日|2020 年 9 月 21 日|
|计划发行总额|5 亿元|实际发行总额|5 亿元|
|发行利率|3.54%|发行价格|100 元/百元面值|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行情况有关文件详见上海清算所（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-029陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2014年4月29日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2014年4月24日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，做出如下决议：以12票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举陕西省天然气股份有限公司第三届董事会董事长的议案》。
同意选举郝晓晨先生为公司第三届董事会董事长。
陕西省天然气股份有限公司董事会
福建青松股份有限公司监事会
关于内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等相关规定，福建青松股份有限公司（简称“公司”）董事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了公司《2017年度内部控制自我评价报告》。公司监事会经过认真阅读报告内容,现发表审核意见如下：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2017年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
福建青松股份有限公司
监事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-061山东共达电声股份有限公司
关于公司向关联方及第三方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2017年 9月 29日，山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向关联方及第三方借款的议案》。为满足公司偿还借款和补充流动资金的需要，董事会同意公司向控股股东潍坊高科电子有限公司（以下简称“潍坊高科”）及第三方借款，借款余额不高于人民币 1.6亿元，借款期限 12个月，年利率为4.35%，自借款金额支付之日起算。
2、潍坊高科为公司持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。
3、根据《公司章程》的规定，本次关联交易已提交公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，其中，关联董事赵笃仁、董晓民、杨进军、葛相军对本次关联交易相关议案已回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本次关联交易需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：潍坊高科电子有限公司
法定代表人：赵笃仁
统一社会信用代码：913707047267124373
注册资本：贰佰壹拾玖万伍仟元人民币
企业类型：其他有限责任公司
住所：潍坊市坊子区凤凰街77号
经营范围：实业投资（电子产业）；投资管理咨询；高科技电子产品研发。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-061三、交易的定价政策及定价依据
交易双方以人民银行同期贷款基准利率为基础，经过协商确定本次借款利率，年利率为4.35%，自借款金额支付之日起算。
四、关联交易的主要内容
本次交易为公司向关联方潍坊高科及第三方借款事宜，借款余额不高于人民币1.6亿元，借款期限为12个月，自借款金额支付之日起算，年利率为4.35%。
公司将在借款期限届满后一次性偿还借款本金及利息，公司可以提前还款。若公司选择提前还款，应在计划提前还贷十日前向对方提出书面申请。借款期限届满后，双方协商一致可以展期，公司应在借款期限届满前一个月提出书面申请，经潍坊高科审查同意，签订借款展期协议后有效。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易主要为了偿还借款和补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要；遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按照相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、近十二个月内公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
近十二个月内，公司与潍坊高科发生的关联交易情况如下：
2016年12月29日，潍坊高科支付共达电声房屋租赁费人民币2万元。
除上述事项外，公司与该关联方无其他关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司董事会在审议本次关联交易的议案之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅通过，得到了公司独立董事的事前认可，独立董事认为，公司拟向关联方潍坊高科及第三方借款的事项构成了关联交易。本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允，符合市场原则，未发现损害公司及股东利益的行为。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。独立董事同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-061经核查，独立董事认为，公司向关联方及第三方借款主要为了偿还借款和补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已全部回避表决，会议表决程序和结果合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，因此，独立董事同意本次公司向关联方借款的事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-034中科创达软件股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押展期及解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下称公司）近日接到实际控制人赵鸿飞先生告知，获悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份质押展期，并将部分股份解除质押，相关展期及解除质押手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押展期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵鸿飞|是|3467|2018/6/11|2019/6/11|2020/6/10|中信建投证券股份有限公司|24.97%|前期质押融资展期|

2、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赵鸿飞|是|901|2018/6/11|2019/6/11|中国银河证券股份有限公司|6.49%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赵鸿飞先生持有公司股份 138,834,889股，占公司总股本的
34.46%。其所持有公司股份累计被质押50,550,000股，占其持有公司股份总数的36.41%，占公司总股本的12.55%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
中科创达软件股份有限公司董事会2019年6月12日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-35东江环保股份有限公司
关于监事辞职及补选第五届监事会股东代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到股东代表监事袁桅女士书面辞职报告，袁桅女士因个人事务原因，申请辞去公司第五届股东代表监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。公司监事会对袁桅女士在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！
鉴于袁桅女士辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，袁桅女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，袁桅女士仍将履行监事职务。
为保证监事会的正常运作，监事会收到公司股东张维仰先生关于提名任煜男先生为第五届监事会股东代表监事的书面申请，张维仰先生直接持有东江环保股票242,769,173股，直接持股比例为27.92%，符合《公司章程》对于提名股东代表监事的规定。公司于2016年4月19日第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选任煜男先生为第五届监事会股东代表监事的议案》，推选任煜男先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会批准选举任煜男先生为公司股东代表监事之日起至本届监事会任期届满。
任煜男先生简历详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的第五届监事会第二十次会议决议公告。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2016年4月20日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-042
思创医惠科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划的预披露公告股东杭州博泰投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份14,238,282股（占本公司总股本比例1.76%）的股东杭州博泰投资管理有限公司计划在自减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份 3,559,570股（占本公司总股本比例0.44%）。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年6
月28日收到公司控股股东、实际控制人路楠先生的一致行动人杭州博泰投资管理有限公司（以下简称“博泰投资”）关于减持公司股份计划的告知函，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
博泰投资系公司控股股东、实际控制人的一致行动人，其持有公司股份
14,238,282股，占公司总股本的1.76%，其中无限售条件流通股 3,559,570股，占其持有的公司股份总数的25%。
博泰投资承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%。
截至本公告日，博泰投资遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：博泰投资
2、减持原因：资金需求
3、减持期间：自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）
4、减持数量和比例：预计在上述期间内累计减持数量 3,559,570股股份，占公司总股本807,885,334股的0.44%。
5、减持方式：证券交易所集中竞价交易
6、减持股份来源：首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分）
7、减持价格：视市场价格确定
三、相关风险提示
1、博泰投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、如本次减持计划顺利实施完成，公司控股股东、实际控制人路楠先生及其一致行动人、以及基于行使委托投票权仍将合计持有公司25.56%股份的表决权，路楠先生仍为公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
杭州博泰投资管理有限公司出具的《股东减持计划告知函》
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2017年6月29日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-077
浙江大华技术股份有限公司
关于公司高管减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书兼副总裁吴坚先生持有公司股份1,332,335股（占公司总股本比例0.05%），其计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 333,085股（占公司总股本比例不超过0.01%）。
一、股东的基本情况
1、股东的姓名：吴坚
2、股东持有股份情况：截至本公告日，吴坚先生持有公司股份1,332,335股，占公司总股本比例0.05%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：股权激励计划预留部分授予的股份；
3、减持数量及比例：不超过333,085股，占公司总股本比例不超过0.01%（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持价格：根据减持时市场价格确定；
三、相关承诺及履行情况
吴坚先生作为高级管理人员的承诺如下：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
截至本公告日，吴坚先生均严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施具有不确定性，吴坚先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促吴坚先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、吴坚先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2017年8月23日
安徽金禾实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，经认真审阅了公司相关会议资料，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第三十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、2018年度利润分配事项的独立意见
公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，与公司业绩成长性相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们公司2018年度利润分配预案，并提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于 2018年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们认为：
公司已建立较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。
公司董事会 2018年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于续聘会计师事务所事项的独立意见
根据相关规范性文件的规定，经核查，我们认为：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富的经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，为
公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并提交2018年度股东大会审议。
四、关于 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对 2018年度募集资金存放与实际使用情况发表独立意见如下：
经核查，2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于 2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司2019年度日常关联交易预计事项发表意见如下：
1、公司与关联方之间预计的2019年度关联交易事项，根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。
2、关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
3、本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
1、公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
2、执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次会计政策变更。
七、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
1、公司本次使用最高额度不超过人民币 1.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加投资收益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。
3、我们同意公司使用最高额度不超过人民币 1.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，并提交公司股东大会审议。
八、关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，我们作为公司独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
1、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；表决程序合法有效；
2、本次推荐的第四届董事会 9名董事候选人（其中独立董事候选人 3名）均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
3、经审查，本次独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
我们同意上述9名董事候选人（其中独立董事候选人3名）的提名，同意将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
九、关于公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和询问后，发表独立意见：经核查，2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司没有违规担保的情况发生。
我们认为：公司严格执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
独立董事:王玉春、杨辉、胡国华
二〇一九年三月十七日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-053探路者控股集团股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日收到控股股东盛发强先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|盛发强|是|45,000,000|2017 年 8月15日|办理解除质押登记手续为止|兴证证券资产管理有限公司|20.3251%|为第一期员工持股计划做补充担保|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
盛发强先生所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东盛发强先生持有公司股份数量为 221,401,460股，占公司总股本的24.8405%；其所持有公司股份累计被质押的数量为78,000,000股，占其所持公司股份的35.2301%，占公司总股本的8.7513%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
探路者控股集团股份有限公司董事会
海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行股票相关事项的独立意见
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟对本次非公开发行方案的募集资金金额及投资项目进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的有关规定及要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第三十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于调整本次非公开发行股票方案的独立意见
针对公司第三届董事会第三十五次会议审议的《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及投资项目的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》，我们认为公司本次非公开发行股票方案是根据资本市场的变化情况及公司的实际情况进行的调整，调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整。
二、关于《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第二次修
订稿）》的独立意见
经核查，我们认为：根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具
体的填补措施（第二次修订稿），符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
综上，我们同意《公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿）》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票相关事项的独立意见》签字页）
方天亮 王垚 孙令玲
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-007山东双一科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，并于 2017年 9月 13日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 4亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司 2017年 8月 29日、2017年 9月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、公司使用闲置募集资金购买理财到期赎回的情况
公司于2017年9月20日使用人民币5,000万元闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）发行的保本收益型理财产品——“金钥匙·本利丰” 2017年第1073期人民币理财产品，投资期限112天。具体内容详见公司于2017年9月 18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2017-016）。该理财产品于2018年1月10日到期赎回，全部本金及收益于2018年1月11日到账，赎回本金5,000万元人民币，获得理财收益
629041.1元，实际年化收益率为4.1%。
二、本次购买理财产品情况
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|理财产品名称|国泰君安证券君柜宝一号2018年第46期收益凭证|
|产品类型|本金保障性|
|理财币种|人民币|

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|金额（万元）|5,000.00|
|收益起算日|2018年1月 17日|
|产品到期日|2018年4月 18日|
|年化固定收益率|4.95%|

三、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资进行现金管理的议案》已经过公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。
2、通过对闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定
的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为
39,500.00万元（含本次交易）。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回相关资料；
2、国泰君安证券君柜宝一号2018年第46期收益凭证说明书及交易认购协议。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会2018年1月19日