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证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-052美康生物科技股份有限公司
关于香港全资子公司股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、美康生物（香港）有限公司（以下简称“香港美康”或“目标公司”）系美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，截至目前公司持有香港美康100%股权。近日，公司与平阳永禧永信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永禧永信”）签署了关于美康生物（香港）有限公司的股权转让协议。公司拟以港币 9065万元（折合人民币 78,327,039元）对价转让香港美康49%股份。本次交易完成后，公司将持有香港美康51%股权。
2、2017年8月1日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于香港全资子公司股权转让的议案》。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、平阳永禧永信股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330326MA285LPM10
类型：有限合伙企业
主要经营场所：温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄233室）
执行事务合伙人：浙江永禧投资管理有限公司（委派代表：徐廷玮）
成立日期：2016年05月12日
合伙期限：2016年05月12日至长期
经营范围：私募股权投资；投资管理；资产管理（不含金融资产）；实业投资；投资咨询服务（不含证券、期货）。（未经金融等监管部门批准，不得从事公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
三、交易标的的基本情况
1、香港全资子公司的基本情况
公司名称：美康生物（香港）有限公司
英文名称：HONGKONG MEDICAL SYSTEM CO.,LIMITED
注册资本：18500万港币
注册证书编号：2443608
商业登记编号：66831534-000-10-16-9
地址：香港柴湾祥利街29-31号国贸中心2105室
与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。
最近一年一期未经审计财务数据：
单位：人民币元
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|序号|项目|2016年12月31日|2017年7月31日|
|1|资产总额||172,585,513.59|
|2|负债总额||44,459,803.18|
|3|股东权益||128,125,710.41|
|序号|项目|2016年度|2017年1-7月|
|1|营业收入||975,877.21|
|2|净利润||-22,789,701.69|

本次转让完成后，公司将持有香港美康51%股权，香港美康仍纳入公司合并报
表范围，公司不存在为香港美康提供担保及委托理财等情形。
四、协议主要内容
甲方(出让方)：美康生物科技股份有限公司
乙方(受让方)：平阳永禧永信股权投资合伙企业（有限合伙）
以上所列各方，单称“一方”，甲方、乙方合称“双方”。
1、本次股权转让及对价支付
（1）经甲乙双方协商确定，乙方购买甲方持有目标公司的49%股份，按2017年7月20日港币对人民币的汇率中间价100港币=86.406元人民币计算，转让价格为人民币柒仟捌佰叁拾贰万柒仟零叁拾玖元整（￥78,327,039.00）。
乙方受让目标公司49%股份后，目标公司股权如下：
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|序号|股东姓名或名称|股权比例（%）|
|1|美康生物科技股份有限公司|51.00|
|2|平阳永禧永信股权投资合伙企业（有限合伙）|49.00|
|合计||100.00|

（2）股权对价支付方式
1）乙方在本协议生效后的九十个工作日内，向甲方支付50%转让款，即人民币叁仟玖佰壹拾陆万叁仟伍佰壹拾玖元伍角整（￥39,163,519.50）；
2）在目标公司办理完毕股份转让变更登记手续后九十个工作日内，乙方向甲方支付剩余的50%转让款，即人民币叁仟玖佰壹拾陆万叁仟伍佰壹拾玖元伍角整（￥39,163,519.50）；
（3）目标公司股权转让产生的费用由甲乙双方按照权属各自承担；
（4）甲乙双方按照持有股份数比例对目标公司承担风险及享受利润分配。
（5）在协议执行过程中需要双方提供资料时，双方应无条件予以配合。
（1）甲乙双方同意，目标公司对涉及对外投资、融资资产处置、关联交易等重大事项应提交至目标公司股东会审议，须经得过半数股东表决同意方可有效；
（2）股东会可视情况在年度股东会或临时股东会上授权董事在其许可的权限范围内决定上述事项；
（3）目标公司因甲方合规性要求，禁止对外提供担保
3、违约条款
（1）除本协议其他条款约定外，任何一方（甲方或乙方）拒绝或怠于履行本协议规定的义务，经另一方（甲方或乙方）书面通知后在 10天内仍未采取纠正措施的，则守约方可单方解除本协议，违约方应按如下约定负责赔偿守约方因其违约所发生的直接损失,包括但不限于：守约方因谈判、收购业务资源所发生的成本和费用，包括交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、律师费、注册费、评估费、应付且未付的股权转让款资金占用成本（按照同期 3个月银行贷款利率计算）；
（2）如违约行为导致目标公司遭受损失，应补偿守约方按比例所承受的损失；如涉及目标公司解散，还应包括清算、注销的成本和费用等。除此以外，若甲方存在重大违约应支付乙方违约金500万元人民币；若乙方存在重大违约，乙方应支付甲方违约金500万元人民币，各方特此承认并确认该违约金是对违约的公允损害赔偿。
4、协议生效
本协议经各方签署后成立，经甲方相应权力机构审议通过后生效。
五、涉及本次交易的其他安排
1、本次股权转让完成后不产生关联交易。
2、本次股权转让不产生同业竞争的情况。
3、本次股权转让所得款项用于补充公司流动资金，集中优势发展主业。
六、交易的定价政策及定价依据
本次交易价格是以香港美康实际到位的注册资本金额为作价依据，双方遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，不存在损害广大中小投资者利益的情形。
七、本次出售资产的目的及对公司的影响
1、本次交易的目的
本次交易的顺利实施，有利于公司优化资产结构，改善经营业绩，提升公司整体运营效率。有助于促进公司资源的有效配置，符合公司和全体股东利益。
2、对公司的影响
本次股权转让不会对公司持续经营产生影响，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
八、备查文件目录
1、公司第二届董事会第三十六次会议决议
2、《股权转让协议》
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年8月2日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-115哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月15日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）通知，获悉誉衡集团所持有的部分公司股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|誉衡集团|是|2,123万股|2016年6月13日|2017年6月13日|华福证券有限责任公司|2.27%|申请贷款提供担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，誉衡集团共持有公司937,125,000股股票，占公司总股本的42.63%；本次质押股份21,230,000股，占公司总股本的0.97%；累计质押股份745,100,000股，占公司总股本的33.89%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-199
阳光城集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第九届董事会第四十九次会议、2018年11月12日召开2018年第二十次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。具体内容详见公司2018-258号、2018-272号、2018-292号公告。
公司于2018年12月18日首次以集中竞价方式实施股份回购。具体内容详见公司于2018年12月19日披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-316）。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告回购进展情况。公司已于2019年1月5日，2019年2月12日，2019年3月6日，2019年4月3日，2019年5月9日，2019年6月6日，2019年7月4日分别披露2019-002号、2019-036号、2019-053号、2019-087号、2019-115号、2019-137号、2019-162号回购进展公告，现将后续回购进展情况公告如下：
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案，具体如下：
1、公司回购不涉及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定的敏感期；
2、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定；
3、从首次实施回购截至目前，公司每五个交易日累计成交量最高为1,002.63万
股（2019年5月6日至2019年5月10日期间五个交易日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量10,174万股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
截至本公告日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份24,300,509股，成交金额为人民币143,913,944.17元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.6%，最高成交价为6.90元/股，最低成交价为5.14元/股。
本次回购符合相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年八月六日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-037
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于高管因误操作导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员季春伟先生于近日因误操作出现短线交易公司股票的情形，根据相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、短线交易具体情况
1、减持公司股票计划
公司于2019年2月15日，在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董监高减持股份的预披露公告》，公司高管季春伟先生拟通过集中竞价的方式减持股份不超过71,297股，占公司总股本比例0.0469%（详见公告编号：2019-006）。
公司于 2019年 5月 9日，在巨潮资讯网披露了《关于公司董监高减持数量过半暨减持进展的公告》，季春伟先生在2019年5月8日，通过集中竞价减持公司股份51,297股，成交均价 18.287元/股（详见公告编号：2019-032）。
2、本次短线交易的情况
2019年5月9日，季春伟先生在实施减持公司股票操作时，由于操作失误，错误的将拟“卖出”的股票做了“买入”处理，错误委托买入公司股票共计 20,000股，成交金额370,240元。减持及短线交易情况具体如下：
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|序号|交易情况|交易方式|交易期间|减持价格区间（元/股）|交易股数（股）|交易比例|成交金额（元）|
|1|卖出|集中竞价|2019年5月8日 （买入前最后一笔）|18.003|5,000|0.003%|90,015|
|2|买入|集中竞价|2019年5月9日|18.512|20,000|0.013%|370,240|
|3|卖出|集中竞价|2019年5月9日|18.340 -18.790（均价18.629）|20,000|0.013%|372,580|

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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|季春伟|合计持有股份|285,187|0.188%|233,890|0.154%|
||其中：无限售条件股份|71,297|0.047%|5,000|0.003%|
||有限售条件股份|213,890|0.141%|228,890|0.151%|

二、本次短线交易事项的处理
本次买入公司股份属于操作失误所致，根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定，上述买入公司股份行为构成了短线交易。
经公司自查，季春伟先生的上述短线交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
针对本次误操作的处理情况如下：
1、根据《证券法》第四十七条：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定。2019年5月8日至2019年5月9日，季春伟先生卖出公司股票的最高成交价为18.790元/股，买入公司股票的最低成交价为18.512元/股，买入的股数 20,000股，因此本次短线交易的获利金额为5,560元。季春伟先生承诺在本次交易中获得的收益全部上缴公司。
2、受短线交易规则限制，季春伟先生在上述短线交易行为发生后的 6个月内，任何买卖科隆股份的行为都将构成新的短线交易。季春伟先生已承诺自上述短线交易行为发生之日起6个月内，不再买卖科隆股份股票。
公司向季春伟先生详细告知了法律、法规中关于短线交易股票的有关规定，并要求其严格规范买卖本公司股票的行为。同时，季春伟先生已深刻认识到本次短线交易的严重性，对本次误操作构成的短线交易给公司和市场带来的不良影响，致以诚挚的歉意！
三、其他说明
公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以
上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避
免此类情况再次发生。
四、备查文件
1、季春伟先生出具的情况说明
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-008贵阳朗玛信息技术股份有限公司2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公告所载归属于股东的所有者权益计算是按照25%的企业所得税税率计算贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）的净利润，按此税率计算出的归属于公司股东的净利润为84,650,664.10元。启生信息于2015年申请高新技术企业资质，已于2015年10月10日在广东省科学技术厅进行公示（粤科公示[2015]27号），但因高新技术企业证书尚未发放，因此企业所得税税率暂按25%执行。若按照15%的企业所得税税率计算归属于公司股东的净利润为95,073,269.80元，影响归属于公司股东的净利润为10,422,605.70元。
2、本公告所载2015年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，有可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||313,961,048.84||121,340,952.09||158.74%||
|营业总收入（元）|||||||
||87,887,825.23||12,520,808.32||601.93%||
|营业利润（元）|||||||
||109,232,588.50||35,445,570.41||208.17%||
|利润总额（元）|||||||

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|||84,650,664.10||34,749,802.36||143.60%||
|归属于公司股东的净利润||||||||
|||0.25||0.10||150.00%||
|基本每股收益（元）||||||||
|||9.18%||6.41%||2.77%||
|加权平均净资产收益率||||||||
|项目|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|||1,196,437,260.76||1,175,995,694.53||1.74%||
|总资产（元）||||||||
|||962,378,680.59||879,759,406.53||9.39%||
|归属于公司股东的所有者权益（元|）|||||||
|||337,941,402.00||112,647,134.00||200.00%||
|股本（元）||||||||
|||2.8478||7.8099||-63.54%||
|归属于公司股东的每股净资产（元|）|||||||

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素:
启生信息旗下的39健康网的互联网医疗信息服务收入以及公司电话对对碰业务是公司的主要收入来源。2015年公司实现营业收入313,961,048.84元，同比增长158.74%；利润总额109,232,588.50元，同比增长208.17%；归属于公司股东的净利润84,650,664.10元，同比增长143.60%。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，增减变动的主要原因:
（1）营业总收入较上年同期增长158.74%，主要系本期合并了广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）的营业收入所致。
（2）营业利润较上年同期增长601.93%，主要系本期合并了启生信息的营业利润所致。
（3）利润总额较上年同期增长208.17%，主要系本期合并了启生信息的利润总额所致。
（4）归属于公司股东的净利润较上年同期增长143.60%，主要系本期合并
了启生信息的净利润所致。因启生信息的高新技术企业证书尚未收到，本次业
绩快报暂按照25%的企业所得税税率计算启生信息的净利润。按照15%企业所得税税率计算的启生信息净利润为85,835,602.36元，按照25%企业所得税税率计算的启生信息净利润为75,412,996.66元，税率差异影响的启生信息净利润为10,422,605.70元。影响归属于公司股东的净利润为10,422,605.70元。按照启生信息15%企业所得税率计算归属于公司股东的净利润为95,073,269.80元，较上年同期增长173.59%。
（5）基本每股收益较上年同期增长150%，主要系本期净利润增加，以资本公积转增股本并以新的股本数追溯调整2014年度的基本每股收益所致。按照启生信息15%企业所得税率计算的基本每股收益是0.28元，较上年同期增长180%。
（6）股本较本年期初增长200%，主要是公司以资本公积向全体股东每10股转增20股所致。
（7）归属于公司股东的每股净资产较上年同期降低63.54%，主要是公司以资本公积向全体股东每10股转增20股导致股本增加200%，净资产增幅小于股本增幅所致。按照启生信息15%企业所得税税率计算的归属于公司股东的每股净资产是2.8786元，较上年同期降低63.14%。
三、备查文件
经公司现任法定代表人王伟先生、主管会计工作的负责人余周军先生、会计机构负责人马勇先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2016年1月20日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-078
易联众信息技术股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月21日，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东张曦先生关于增持公司股份的告知函，张曦先生于2016年6月16日至2017年11月21日期间，通过证券交易系统集中竞价交易方式共增持公司股份
5,444,843股，占公司总股本的1.2662%。具体情况如下：
一、股东增持情况
1、增持人：公司第一大股东、董事长张曦先生
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，履行张曦先生为确立其对公司的控制地位所作出的承诺
3、增持方式：通过证券交易系统集中竞价交易
4、增持日期：2016年6月16日-2017年11月21日
5、增持账户：张曦先生个人证券账户
6、已增持股份的数量及比例：
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|股东名称|交易方式|交易时间|交易均价（元/股）|交易股数（股）|占总股本比例|
|张曦|竞价交易|2016年6月16日|16.764|1,621,200|0.377%|
||竞价交易|2016年6月17日|16.949|766,300|0.178%|
||竞价交易|2016年6月20日|16.76|1,000|0.0002%|
||竞价交易|2017年11月21日|13.375|3,056,343|0.711%|
|合计|——|——|——|5,444,843|1.2662%|

张曦先生自公司2015年8月27日披露《详式权益变动报告书》后的累计增持
股份数量为5,444,843股，占公司总股本的1.2662%。
二、股东本次增持前后持股变动情况
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|股东名称|股份性质|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|张曦|合计持有股份|55,000,000|12.79%|60,444,843|14.057%|
||其中：无限售条件股份|13,750,000|3.20%|15,111,211|3.514%|
||有限售条件股份|41,250,000|9.59%|45,333,632|10.543%|

三、其他相关说明
1、张曦先生本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、张曦先生承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。
3、本次增持后，张曦先生根据其于2015年8月27日披露的为确立其对公司的控制地位所作出的承诺，将继续增持公司股份，合计持股比例将不低于公司总股本的22%，以确立其未来对公司的控制地位。
4、张曦先生增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司第一大股东发生变化。
5、敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
易联众信息技术股份有限公司董事会
鸿达兴业股份有限公司
审核报告
大信专审字[2017]第 23-00151号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2017]第23-00151号鸿达兴业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对鸿达兴业股份有限公司（以下简称“贵公司”）购入资产之广东塑料交易所股份有限公司2016年度盈利预测的实现情况（以下简称：盈利预测的实现情况）进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会的相关规定和相关股权转让协议及其补充协议的约定，真实、准确地编制并披露盈利预测实现情况的专项说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司购入资产之盈利预测实现情况发表意见。
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的盈利预测实现情况的专项说明，在所有重大方面公允反映了贵公司购入资产2016年度盈利预测的实现情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王敏康
中国·北京 中国注册会计师：裴灿
二○一七年四月二十二日
关于鸿达兴业股份有限公司
购入资产之
2016年度盈利预测实现情况的专项说明
一、购买资产交易基本情况
根据本公司及子公司广东金材实业有限公司（以下简称金材实业）与相关方于2015年10月 29日签订的《广东塑料交易所股份有限公司股权转让协议》，本公司以现金方式购买控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称鸿达兴业集团）、实际控制人周奕丰、关联方广东新能源集团有限公司（以下简称广东新能源）分别持有的广东塑料交易所股份有限公司（以下简称：购入资产或塑交所）52.00%、25.45%和18.18%股权，即塑交所合计95.64%股权。本次交易完成后，本公司将持有塑交所100%股权。
本次股权转让款分五个阶段以现金方式支付，本次交易的现金对价由公司及金材实业通过自有资金、银行贷款等方式筹集。具体为：
（1）股权转让协议生效后10日内，支付转让价款的5%；
（2）于2016年3月31日前，支付转让价款的9.5%；
（3）于2017年3月31日前，支付转让价款的19%；
（4）于2018年3月31日前，支付转让价款的28.5%；
（5）于2019年3月31日前，支付转让价款的38%。
本次交易的所有交易对方承诺塑交所2015年、2016年、2017年和2018年四个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 3,500万元、10,000万元、15,000万元和20,000万元。若塑交所在2015-2018年四个会计年度的实际净利润数未达到塑交所净利润承诺数，则鸿达兴业集团、周奕丰及广东新能源应以现金方式对公司进行补偿。
2016年 2月 5日，塑交所办理完毕上述股权变更的工商登记手续，并取得广东省工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：914400007606052059）。本次股权过户完成后，公司及金材实业合计持有塑交所100%股权。
二、非重大资产重组之置入资产盈利预测情况
（一）置入资产盈利预测情况
本公司在申请上述非重大资产重组交易时，聘请中联资产评估集团有限公司对拟购入资产进行了评估并出具了“中联评报字[2015]第 2200号”《资产评估报告》，以收益法评估结
果为对购买资产价值的最终评估结果，其中对购买资产 2015年度的盈利预测数为 3,478.77万元，对购买资产2016年度的盈利预测数为9,948.34万元。
（二）相关承诺事项
交易双方于2015年12月25日签署了《广东塑料交易所股份有限公司股权转让补充协议》。
股权转让补充协议的主要内容如下：
甲方（出让方）：鸿达兴业集团、周奕丰、广东新能源
乙方（受让方）：鸿达兴业、金材实业
丙方（标的公司）：广东塑料交易所股份有限公司
甲方承诺：塑交所2015年、2016年、2017年、2018年四个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于3,500万元、10,000万元、15,000万元、20,000万元。盈利承诺数与塑交所实际盈利数的差异由具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具专项审核意见确定。根据该会计师事务所出具的专项审核意见，若塑交所在2015年、2016年、2017年、2018年中的任何一个年度实际实现的税后净利润低于上述对应承诺值，则甲方将就差额部分对鸿达兴业进行补偿，补偿方式为现金，补偿金额计算公式如下：
当年补偿的金额＝（标的资产截至当期期末累计承诺净利润数－标的资产截至当期期末累计实现的实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润总和×标的资产交易总价格－已补偿金额。
在逐年计算补偿期限内甲方应补偿金额时，按照上述公式计算的当期补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
在补偿期限届满时，鸿达兴业聘请经认可的具有证券从业资格会计师事务所对塑交所进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果塑交所期末减值额>已补偿金额（已补偿现金金额），则由甲方另行对鸿达兴业进行补偿，补偿公式如下：
应补偿金额=期末减值额-甲方依据利润补偿承诺已支付的全部补偿额。具体补偿方式同上。
甲方之各方依据各自持有塑交所的股权比例占甲方之各方持有塑交所的股权比例之和的比例承担上述补偿义务。
若甲方因标的资产实现的实际净利润数低于其承诺数而须向乙方进行补偿的，乙方应在会计师事务所出具专项审核意见后10个工作日内书面通知甲方；甲方应在收到乙方书面通知之日起20个工作日内将相应的补偿现金支付至乙方指定的银行账户。
三、购入资产盈利预测实现情况
（一）购入资产2015年度盈利预测实现情况
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|金 额|
|一、2015年度||
|归属于母公司所有者的净利润|3,990.44|
|减：非经常性损益|363.98|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|3,626.46|
|2015年度实际实现的盈利数|3,626.46|
|2015年度承诺实现的盈利数|3,500.00|
|2015年度实际实现的盈利数与承诺数的差异(A)|126.46|

本公司购入资产之广东塑料交易所股份有限公司2015年度实际实现的盈利数大于承诺盈利数126.46万元。
（二）购入资产2016年度盈利预测实现情况
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|金 额|
|一、2016年度||
|归属于母公司所有者的净利润|11,713.04|
|减：非经常性损益|591.35|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|11,121.69|
|2016年度实际实现的盈利数|11,121.69|
|2016年度承诺实现的盈利数|10,000.00|
|2016年度实际实现的盈利数与承诺数的差异(A)|1,121.69|

本公司购入资产之广东塑料交易所股份有限公司2016年度实际实现的盈利数大于承诺盈利数1,121.69万元。
鸿达兴业股份有限公司
2017年4月22日
中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
关于湖南汉森制药股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
中国·北京
CHINA.BEIJING
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP关于湖南汉森制药股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中审亚太审字（2014）010236-1号湖南汉森制药股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了湖南汉森制药股份有限公司(以下简称汉森制药公司)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2014年4月14日签发了中审亚太审字（2014）010236号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，汉森制药公司编制了本专项说明所附的汉森制药公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汉森制药公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计汉森制药公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对汉森制药公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解汉森制药公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关联方资金占用专项说明 第 1页共 2页
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP本专项说明仅作为汉森制药公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：湖南汉森制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：舒畅
中国注册会计师：蔡永光
中国·北京 二〇一四年四月十四日
关联方资金占用专项说明 第 2页共 2页
湖南汉森制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
金额单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成的原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|楚天科技股份有限公司|母公司参股9.09%|预付账款|4,294,840.00|6,666,078.00|1,735,116.00|-636,122.00|应付设备款|经营性往来|
|小计||||4,294,840.00|6,666,078.00|1,735,116.00|-636,122.00|||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南汉森医药有限公司|全资子公司|其他应收款|2,000,000.00|2,402.00|2,002,402.00|-|资金拆借|经营性往来|
||云南永孜堂制药有限公司|控股子公司|其他应收款||40,000,000.00||40,000,000.00|资金拆借|非经营性往来|
||云南永孜堂制药有限公司|控股子公司|应收利息||240,000.00||240,000.00|借款利息|非经营性往来|
|小计||||2,000,000.00|40,242,402.00|2,002,402.00|40,240,000.00|||
|总计||||6,294,840.00|46,908,480.00|3,737,518.00|39,603,878.00|||

本表已于2014年4月14日获董事会批准。
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2018-098北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会第三十次会议于 2018年 6月 5日以邮件方式通知全体董事，会议于 2018年 6月 11日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司质押子公司股权对外融资的议案》
为满足公司经营发展的各项需要以及对外借款的偿付，公司需进一步拓宽融资渠道，故公司拟以持有的宁波福尔达智能科技有限公司（以下简称“福尔达”）100%股权提供质押担保对外融资。公司持有的福尔达100%的股权评估值为 213,049.91万元，公司将结合市场融资行情，与交易对方在前述评估值额度内协商确定最终融资金额。目前具体的交易对方、交易时间和交易价格等尚未确定，相关合同尚未签署，提请公司董事会授权公司经营管理层开展下一步相关工作，包括但不限于协商具体融资条款、签署相关协议、办理股权质押的其他一切相关手续。
公司以福尔达股权质押进行融资，符合公司目前经营发展需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》规定，本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
表决结果： 8票同意， 1票反对， 0票弃权。
董事龚斌投反对票，理由为公司应以回收欠款的方式满足目前资金需求，且
本次董事会会议未明确主要的交易条件，不宜授权经营管理层进行下一步工作。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-015
江苏中超控股股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议由董事长召集，会议于 2016年 3月 25日上午 10:00在公司会议室召
开，本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事鲁桐以通讯
方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期
的议案》
2015年 3月 2日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了包
括《关于调整公司非公开发行 A股股票发行方案的议案》在内的非公开发行股
票相关议案。根据股东大会决议，本次非公开发行股票股东大会决议有效期为
自股东大会审议通过之日起 12个月。
鉴于股东大会决议有效期已经到期，为保证本次非公开发行股票事宜的顺
利进行，依照《公司法》、《证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会批准延长本次非
公开发行股票决议有效期12个月，即延长至2017年3月2日。
本次非公开发行方案除前述延长决议有效期外，其余内容不变。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非
公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
2015年 3月 2日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了包
括《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A股股票相关
事宜的议案》在内的非公开发行股票相关议案，授权公司董事会全权办理与本
次非公开发行股票有关的相关事项。授权有效期为自股东大会审议通过之日起
12个月。
鉴于股东大会授权有效期已经到期，为保证非公开发行股票事宜顺利进行，董事会提请股东大会批准延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事
宜有效期 12个月，即延长至 2017年 3月 2日。股东大会授予公司董事会办理
非公开发行股票事宜的授权事项和内容保持不变。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-107上海良信电器股份有限公司
关于公司搬迁进展及办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 8月 26日，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司衡安路厂区和万祥厂区搬迁的议案》，详见2015年8月27日巨潮资讯网披露的《关于公司衡安路厂区和万祥厂区搬迁的公告》（公告号2015-073）。
目前，公司衡安路厂区和万祥厂区的主要生产线及相关辅助设施已基本搬迁完成，公司正在积极进行生产现场的规划布局、生产设备的安装调试，以确保生产工作的顺利进行。
自2015年12月1日起，公司主要职能部门也将从原址“上海市浦东新区衡安路668号”搬迁至新址办公，新的办公地址及相关信息如下：
新办公地址：上海市浦东新区申江南路2000号
邮政编码：201206
公司总机：021-68586699
公司传真：021-23025795
投资者联系电话及传真号码不变，具体如下：
联系电话：021-68586651
传真号码：021-23025798
敬请广大投资者关注！
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于调整桂发祥食品产业并购基金设立方案并签订合伙协议的议案》经审查，我们认为：公司本次调整桂发祥食品产业并购基金设立方案并签订相关投资合伙协议，为基金设立所需，符合公司利益；董事会审议及表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，其决策程序合法、有效；公司作为发起出资人的出资金额和出资方式不变，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意此次基金调整方案并签订合伙协议事项。
（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
张闽生 罗永泰 王全喜
年 月 日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-051
深圳市联建光电股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、更换会计师事务所的情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信会计师事务所”)作为公司2014年年度审计机构，聘期一年，审计费用人民币
100万元。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对大华会计师事务所多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢！现由于公司筹划重大事项需要，拟聘请立信会计师事务所作为公司2014年年度审计机构，以便公司年度审计工作的衔接与顺畅。
公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事细则》、《会计师事务所选聘制度》等有关规定，经过认真调查了解和接洽，发现立信会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，能够胜任公司年度审计工作，向公司董事会提议聘请立信会计师事务所为公司2014年年度审计机构。
《关于更换会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。大华会计师事务所有权就公司更换审计机构事宜到会陈述意见，如其放弃陈述，公司将在有关股东大会决议公告中予以说明。
二、独立董事意见
公司独立董事对本事项事前认可并发表了独立意见，独立董事一致认为：本次更换会计师事务所事由和程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《章程》、《会计师事务所选聘制度》有关规定，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年年度审计机构。
三、监事会意见
公司决定不再续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年年度审计机构是由于公司筹划重大事项的需要。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，能够胜任公司年度审计工作。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构，年度审计费用为100万元。
四、备查文件
1、第三届董事会审议委员会第九次会议决议；
2、第三届董事会第二十次会议决议；
3、独立董事事前认可函及独立意见；
4、第三届监事会第十一次会议决议；
5、立信会计师事务所营业执照，证券、期货相关业务许可证。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2016—006西安饮食股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于日前收到董事吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生及副总经理张新宇先生递交的书面辞职申请。因工作变动原因，吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生无法继续履行其工作职责，申请辞去其董事职务，张新宇先生因工作变动申请辞去其副总经理职务。同时，吴文华女士申请一并辞去其副董事长、董事会战略委员会委员、董事会财务与资金监督管理委员会委员、总经理等职务；张长安先生申请一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、常务副总经理等职务；蒋建军先生申请一并辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生、张新宇先生不再在公司担任任何职务。
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生不担任董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会及其他相关工作的正常进行。吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。
蒋建军先生未持有公司股份。吴文华女士持有公司股份 86,000股，张长安先生持有公司股份54,800股，张新宇先生持有公司股份51,100股。
该部分股份的变动将遵循有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
公司董事会对吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生、张新宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
吉艾科技集团股份公司
独立董事 2017年度述职报告
—卢闯
各位股东及股东代表：
本人作为吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，本人严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，本人发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司第三届董事会共召开了22次董事会和4次股东大会，召开了1次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议。本人均亲自出席，没有委托其他独立董事代为出席的情形，也没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
（一）在参加公司于2017年4月19日召开的第三届董事会第九次会议上针对以
下事项的独立意见：
1、对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表独立意见
2、对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见
3、对公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用发表独立意见
4、对2016年度公司对外担保情况发表独立意见
5、对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构6、关于公司2016年度利润分配预案发表独立意见
7、关于会计政策变更发表独立意见
8、关于修改《公司章程》发表独立意见
9、关于重大资产出售相关事项发表独立意见
（二）在参加公司于2017年5月15日召开的第三届董事会第十二次会议上针对以下事项发表了独立意见：
1、对全资子公司投资成立控股公司发表独立意见公司第三届董事会第十二次会议审议和表决程序合法，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。本次拟成立的控股公司未发现存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案审核通过。
2、对于重大资产出售相关事项调整发表独立意见
（三）在参加公司于2017年5月26日召开的第三届董事会第十四次会议上针对以下事项发表了独立意见：
1、对于重大资产出售（修订后）相关事项发表独立意见
2、对于全资子公司投资成立控股公司发表独立意见
（四）于 2017年 6月 9日在参加第三届董事会第十六次会议上针对如下相关事项发表独立意见：
1、对于拟成立资产管理子公司发表独立意见
（五）于2017年6月15日在参加第三届董事会第十七次会议上针对如下相关事项发表独立意见：
1、对于全资子公司吉创资管拟与控股孙公司浙江铭声投资设立合伙企业（有限合伙）发表独立意见
2、对于全资子公司拟投资设立控股公司发表独立意见
3、对于全资子公司拟参与设立专项并购基金发表独立意见
（六）在2017年6月29日召开的第三届董事会第十八次会议上针对如下事项发表独立意见：
1、对于公司拟投资设立控股子公司发表独立意见
2、对于变更公司名称发表独立意见
（七）在2017年8月18日召开的第三届董事会第二十次会议上针对如下事项发表独立意见：
1、对于2017半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见
2、对于2017半年度控股股东及其他关联方资金占用发表独立意见
3、对于2017半年度公司对外担保情况发表独立意见
4、对于会计政策变更发表独立意见
（八）在2017年9月25日召开的第三届董事会第二十一次会议上针对如下事项发表独立意见：
1、对于2017-2019年员工持股计划及第二期员工持股计划发表独立意见
2、对于拟投资设立合资控股子公司发表独立意见
（九）在2017年10月16日召开的第三届董事会第二十二次会议上针对如下事项发表独立意见：
1、对于拟投资设立合资控股孙公司及合资控股子公司发表独立意见
（十）在2017年10月26日召开的第三届董事会第二十三次会议上针对如下事项发
表独立意见：
1、对于拟投资设立合资控股孙公司发表独立意见
（十一）在2017年10月26日召开的第三届董事会第二十四次会议上针对如下事项发表独立意见：
1、对于拟投资设立合资控股子公司、合伙企业（有限合伙）及合资控股孙公司发表独立意见
2、对于公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司拟对全资孙公司上海吉令企业管理有限公司增资发表的独立意见
（十二）在2017年11月30日召开的第三届董事会第二十五次会议上针对如下事项发表独立意见：
1、对于第三期员工持股计划发表独立意见
（十二）在2017年12月11日召开的第三届董事会第二十六次会议上针对如下事项发表独立意见：
1、对于全资子公司、孙公司拟参与设立有限合伙企业发表独立意见
（十二）在2017年12月18日召开的第三届董事会第二十七次会议上针对如下事项发表独立意见：
1、对于全资子公司、控股孙公司拟参与设立有限合伙企业发表独立意见
三、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了审计、薪酬与考核两个专门委员会。
1、2017年度本人担任薪酬与考核委员会的召集人、委员，报告期内，参加了1次薪酬与考核委员会，对公司审议了关于调整员工薪酬结构的议案。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，并到实地考察了机加工车间，了解公司的生产经营情况、核心技术、产品更新换代、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
（二）积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者的保护能力。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实的履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告！
吉艾科技集团股份公司独立董事：卢闯2018年3月26日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2016-024
福建南平太阳电缆股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2016年8月24日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2016年8月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式表决逐项通过了以下议案：
1、审议并通过《公司2016年半年度报告及其摘要》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
公司 2016年半年度报告全文内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2016年半年度报告》；《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-023）的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议并通过《关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司投资设立子公司的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司投资设立子公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》。表决结果为：11票赞
成；0票反对；0票弃权。
《关于投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十四日