北京金隅股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议文件
二○一五年十一月
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件北京金隅股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议议程
时间：2015年 11月 27日(星期五)下午 14:30
地点：环球贸易中心 D座 22层第六会议室
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|主持人|会 议 议 程|报告人|
|姜德义|1、主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人2、审议关于公司董事薪酬的议案3、审议关于公司监事薪酬的议案4、审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案5、审议关于公司公开发行公司债券的议案6、审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案7、审议关于公司修订《章程》的议案8、审议关于选举董事的议案9、审议关于选举独立董事的议案10、审议关于选举监事的议案11、股东审议议案，针对议案提问12、解释投票程序13、股东投票表决，计票、监票14、参会董事、监事及董事会秘书签署会议相关文件15、主持人宣布会议结束|姜德义王笑君姜德义姜德义姜德义姜德义姜德义姜德义王笑君吴向勇|
|出席人员|股东及股东代表；公司董事、监事；董事会秘书||
|列席人员|董事候选人、监事候选人；其他高级管理人员、相关部门负责人；保荐人、律师||
|会议记录|董事会工作部||

北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件北京金隅股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议案
目录
一、关于公司董事薪酬的议案……………………………………………………1二、关于公司监事薪酬的议案……………………………………………………2三、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案………………………………3四、关于公司公开发行公司债券的议案…………………………………………4五、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案………………………………………………………………………6六、关于公司修订《章程》的议案………………………………………………8七、关于选举董事的议案…………………………………………………………10八、关于选举独立董事的议案……………………………………………………23九、关于选举监事的议案…………………………………………………………28
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件议案一：
关于公司董事薪酬的议案
各位股东：
根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平，建议第四届董事会董事薪酬方案如下：
非独立董事薪酬：由年度股东大会决定；
独立董事薪酬：15万元人民币/年（税前）。
请各位股东予以审议。
北京金隅股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十七日
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件议案二：
关于公司监事薪酬的议案
各位股东：
根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司监事薪酬水平，建议第四届监事会监事薪酬方案如下：
控股股东推荐的股东代表监事：不另行支付薪酬；
其他股东推荐的股东代表监事：5万元人民币/年（税前）；
职工监事：不另行支付薪酬。
请各位股东予以审议。
北京金隅股份有限公司
监事会
二○一五年十一月二十七日
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件议案三：
关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。
请各位股东予以审议。
北京金隅股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十七日
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件议案四：
关于公司公开发行公司债券的议案
各位股东：
为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，拟定本次公司债券发行方案，具体方案如下：
一、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为公司债券。
二、发行规模
在中国境内面向合格投资者以一期或分期形式发行面值总额不超过人民币 50亿元（含 50亿元）的公司债券。具体发行规模及分期方式根据发行时的市场情况在前述范围内确定。
三、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券每张面值为 100元，按面值发行。
四、债券期限和品种
本次公司债券期限不超过 7年（含 7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
五、债券利率
本次发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据公司资金需求情况和本次公司债券发行时市场情况确定。
六、发行方式与发行对象
发行方式为公开发行。发行对象为符合相关法律法规规定的投资者。
七、募集资金用途
在符合相关法律法规的前提下，本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、企业债券和/或补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件八、向本公司股东配售的安排
本次公司债券不向公司股东优先配售。
九、上市场所
本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。
十、担保安排
本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。
十一、偿债保障措施
提请股东大会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：
（一）不向股东分配利润；
（二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（三）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（四）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
十二、决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
请各位股东予以审议。
北京金隅股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十七日
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件议案五：
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
办理公开发行公司债券相关事项的议案
各位股东：
为有效协调本次发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：
一、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；
二、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；
三、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
四、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
五、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜；
六、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
七、办理与本次发行有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
请各位股东予以审议。
北京金隅股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十七日
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件议案六：
关于公司修订《章程》的议案
各位股东：
根据公司上市地相关法律、法规和上市规则等规定，为进一步提升公司治理水平，结合公司实际经营情况，拟对公司《章程》进行修订，具体修订内容如下：
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|《公司章程》|修订前|修订后|
|第一百三十七条|公司设董事会，董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长两人。董事会成员中应至少包括三分之一独立（非执行）董事，且任何时候独立（非执行）董事不得少于三人。董事会成员中可以有公司职工代表。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期三年，可以连选连任。|公司设董事会，董事会由九名至十三名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长两人。董事会成员中应至少包括三分之一独立（非执行）董事，且任何时候独立（非执行）董事不得少于三人。董事会成员中可以有公司职工代表。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期三年，可以连选连任。|
|第一百六十八条|监事会由七名监事组成，其中包括三名公司职工代表出任的监事和四名非由职工代表担任的监事。监事任期三年，可以连选连任。监事会设主席一名，监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。|监事会由七名至九名监事组成，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事任期三年，可以连选连任。监事会设主席一名，监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。|

北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件公司将根据上述《章程》修订情况，对相关基本管理制度进行相应修订。
请各位股东予以审议。
北京金隅股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十七日
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件议案七：
关于选举董事的议案
各位股东：
公司第三届董事会任期已满，根据《公司章程》的规定应进行换届选举。在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟选举姜德义先生、吴东先生、石喜军先生、张建利先生、李伟东先生、王世忠先生出任公司第四届董事会股东代表董事。
上述股东代表董事候选人将与独立董事候选人王光进先生、田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生和职工董事臧峰先生共同组成公司第四届董事会。
第四届董事会董事任期：自 2015年第二次临时股东大会批准之日至 2017年股东周年大会召开之日。
请各位股东予以审议。
北京金隅股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十七日
附件：
一、第四届董事会股东代表董事候选人简历
二、第四届董事会职工董事简历
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件附件一：第四届董事会股东代表董事候选人简历
姜德义先生简历
姜德义，男，汉族，1964年 2月出生，籍贯辽宁新宾，中共党员。1984年 6月加入中国共产党，1986年 8月参加工作，2009年 6月毕业于北京科技大学钢铁冶金专业，博士研究生学历，高级工程师。
现任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委书记、北京金隅集团有限责任公司董事长、北京金隅股份有限公司董事长、总经理。
工作简历：
1986.08—1994.02北京市琉璃河水泥厂技术科干部
1994.02—1994.12北京市琉璃河水泥厂厂长助理、副总工程师兼科技处处长
1994.12—2000.10北京市琉璃河水泥厂副厂长
2000.10—2002.02北京市琉璃河水泥厂常务副厂长
2002.02—2002.11北京金隅集团有限责任公司副总工程师
北京市琉璃河水泥厂常务副厂长
2002.11—2005.12北京金隅集团有限责任公司副总工程师
北京市琉璃河水泥厂厂长
2005.12—2006.03北京金隅集团有限责任公司
副总工程师、水泥事业部部长、水泥分公司经理2006.03—2007.05北京金隅股份有限公司副总经理、
水泥事业部部长、水泥分公司经理
2007.05—2008.04北京金隅股份有限公司副总经理、
水泥事业部部长、水泥分公司经理
河北太行华信建材有限责任公司总经理
河北太行水泥股份限公司董事长、总经理
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件2008.04—2009.04北京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部部长河北太行水泥股份有限公司董事长
2009.04—2009.09北京金隅股份有限公司执行董事、总裁、
水泥事业部部长
河北太行水泥股份有限公司董事长
2009.09—2009.11北京金隅股份有限公司执行董事、总裁
河北太行水泥股份有限公司董事长
2009.11—2012.07北京金隅集团有限责任公司党委常委
北京金隅股份有限公司执行董事、总裁
2012.07—2015.07北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委
北京金隅股份有限公司执行董事、总经理
2015.07至今 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委书记
北京金隅集团有限责任公司董事长
北京金隅股份有限公司董事长、总经理
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件吴东先生简历
吴东，男，汉族，1968年 8月出生，籍贯山东烟台，中共党员。1990年 5月加入中国共产党，1991年 7月参加工作，1991年 7月毕业于福州大学管理系工业管理工程专业，2005年 8月毕业于北京大学政府管理学院公共管理专业，硕士研究生，高级政工师、经济师。
现任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记。
工作简历：
1991.07—1992.05北京市煤炭总公司企管处干部
1992.05—1992.12北京通贸实业公司经理办公室文秘
1992.12—1993.05北京市煤炭总公司驻上海煤炭交易所出市代表1993.05—1994.06北京市通贸实业公司山东鲁海珍品有限公司
副经理
1994.06—1995.06北京市通贸实业公司中外合资伊通特种胶管有限公司副经理
1995.06—1995.10北京市通贸实业公司经理助理兼特种胶管有限公司副经理
1995.10—1995.12北京绿洲饭店党办主任
1995.12—1997.05北京市煤炭总公司组织人事部主任科员
1997.05—1998.07北京市煤炭利用研究所开发筹备组成员职员
（其间：1998.03—1998.07借调北京市委工业工委干部处）
1998.07—1999.08北京市委工业工委干部处主任科员
（其间：1998.08—1999.08借调北京市委组织部经干处）
1999.08—2000.12北京市委组织部经济干部处主任科员
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件2000.12—2002.05北京市委组织部经济干部处副处级调研员
2002.05—2002.12北京市委组织部李炳华同志秘书（副处级）
（其间：2002.05—2007.12借调北京奥组委人事部）
2002.12—2007.12北京市委组织部李炳华同志秘书（正处级）
（其间：2003.02—2005.08在北京大学政府管理学院公共管理专业学习，攻读公共管理学位）2007.12—2009.04北京市委组织部市直干部处副处长、调研员
2009.04—2010.03北京市委组织部宣教政法干部处处长
2010.03—2011.07北京市委组织部经济干部处处长
2011.07—2012.07北京金隅集团有限责任公司党委书记助理、
党群工作部部长
2012.07至今 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件石喜军先生简历
石喜军，男，汉族，1966年 9月出生，籍贯河北唐县，中共党员。1997年 12月加入中国共产党，1990年 7月参加工作，1995年 7月毕业于中国矿业大学管理工程专业，研究生学历，高级经济师。
现任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记、纪委书记，北京金隅股份有限公司执行董事。
工作简历：
1990.07—1992.08北京矿务局长沟峪矿干部
1992.09—1995.07中国矿业大学北京研究生部学生
1995.08—1999.03北京金隅集团有限责任公司
生产经营部干部、经理助理
1999.03—2003.08北京金隅集团有限责任公司
生产经营部副经理、经理
2003.08—2005.07北京金隅集团有限责任公司
党委组织部长
2005.07—2005.12北京金隅集团有限责任公司党委常委、组织部长2005.12—2006.03北京金隅集团有限责任公司党委常委、组织部长北京金隅股份有限公司董事会秘书
2006.03—2008.02北京金隅集团有限责任公司党委常委、组织部长北京金隅股份有限公司董事、
董事会秘书兼人力资源部部长
2008.02—2008.09北京金隅集团有限责任公司党委常委、组织部长北京金隅股份有限公司董事、董事会秘书
2008.09—2009.04北京金隅集团有限责任公司党委常委、纪委书记北京金隅股份有限公司执行董事、董事会秘书
2009.04—2012.07北京金隅集团有限责任公司党委常委、纪委书记
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件北京金隅股份有限公司执行董事
2012.07至今 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记、纪委书记
北京金隅股份有限公司执行董事
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件张建利先生简历
张建利,男，汉族，1965年 8月出生，籍贯河北宁晋，中共党员。1982年 6月在北京运输公司六场参加工作，1985年 8月加入中国共产党，1998年 7月毕业于北京市委党校国民经济管理专业，研究生学历，高级政工师。
现任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委、北京金隅股份有限公司执行董事、副总经理。
工作简历：
1982.06—1982.11北京运输公司六场工人
1982.11—1985.12解放军 88734部队战士
1985.12—1990.09北京市昌平县党史办干事
1990.09—1991.09北京市昌平县沙河镇工业企业总公司外经办主任1991.09—1993.11北京市昌平县沙河镇工业企业总公司副经理
1993.11—1994.02北京市昌平县马池口镇党委副书记
1994.02—1999.01北京市昌平县委常委、宣传部部长
（其间：1995.09—1998.07在北京市委党校国民经济管理专业，在职研究生学习）
1999.01—1999.12北京市昌平县城乡建设委员会主任、工委书记
1999.12—2000.09北京市昌平区城乡建设委员会主任、工委书记
2000.09—2003.12中共北京市昌平区委常委、宣传部部长
2003.12—2009.08北京市大成房地产开发总公司副经理、经理
2009.08—2009.11北京金隅集团有限责任公司工会副主席
2009.11—2011.12北京金隅集团有限责任公司副总经理
2011.12—2012.07北京金隅集团有限责任公司副总经理
北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部党委委员（副局级）
新疆生产建设兵团第十四师党委常委、
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件副师长（援疆）
2012.07—2014.01北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部党委委员（副局级）
新疆生产建设兵团第十四师党委常委、
副师长（援疆）
2014.01—2015.02北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部党委委员、副指挥（副局级）
新疆生产建设兵团第十四师党委常委、
副师长（援疆）
2015.02—2015.05北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委
2015.05—2015.08北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委
北京金隅股份有限公司副总经理
2015.08至今 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委
北京金隅股份有限公司执行董事、副总经理
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件李伟东先生简历
李伟东，男，汉族, 1968年 6月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员。
1990年 6月加入中国共产党，1990年 7月参加工作，2010年 7月毕业于中国人民大学公共管理学院行政管理专业，管理学硕士，工程师。
现任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委，北京金隅股份有限公司副总经理。
工作简历：
1990.07—1992.08北京市燕山水泥厂旋窑车间技术员
1992.08—1993.04北京市燕山水泥厂水泥车间技术员
1993.04—1993.05北京市燕山水泥厂机修车间副主任
1993.05—1994.12北京市燕山水泥厂机修车间主任
1994.12—1995.12北京市燕山水泥厂厂长助理兼办公室主任
1995.12—2001.06北京市燕山水泥厂副厂长
2001.06—2002.11北京市燕山水泥厂常务副厂长
（其间：1999.09—2001.12在中央党校函授学院法律专业在职大学学习）
2002.11—2006.03北京市燕山水泥厂厂长
2006.03—2008.02北京金隅集团有限责任公司
不动产事业部部长、腾达大厦经理
2008.02—2009.12北京金隅集团有限责任公司总经理助理、
不动产事业部部长
北京金隅物业管理有限公司经理
2009.12—2012.07北京金隅集团有限责任公司总经理助理
北京金隅股份有限公司副总裁
北京金隅物业管理有限公司经理
北京大成房地产开发有限责任公司
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件党委书记、董事长
（其间：2008.09—2010.07在中国人民大学公共管理学院行政管理专业在职研究生学习，攻读管理硕士学位）
2012.07—2012.12北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委
北京金隅股份有限公司副总经理
北京大成房地产开发有限责任公司
党委书记、董事长
2012.12至今 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委
北京金隅股份有限公司副总经理
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件王世忠先生简历
王世忠，男，汉族，1969年 10月出生，籍贯黑龙江双城,中共党员。
1992年 10月加入中国共产党，1993年 7月毕业于清华大学土木工程专业， 1993年 8月参加工作,工程硕士，高级工程师。
现任北京金隅股份有限公司执行董事、副总经理。
工作简历：
1993.08—1996.01北京建材集团房地产开发公司干部
1996.01—1996.11北京建材集团房地产开发公司建欣苑小区副主任1996.11—1999.02北京建材集团房地产开发公司副经理
1999.02—2006.03北京金隅嘉业房地产开发公司党委书记、副经理2006.03—2009.10北京金隅集团有限责任公司总经理助理
北京金隅股份有限公司房地产开发部部长
2009.10—2011.10北京金隅股份有限公司副总裁、房地产开发部部长2011.10—2012.07北京金隅股份有限公司副总裁
2012.07—2012.10北京金隅股份有限公司副总经理
2012.10至今 北京金隅股份有限公司执行董事、副总经理
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件附件二：第四届董事会职工董事简历
臧峰先生简历
臧峰，男，汉族，1956年 11月出生，籍贯河南信阳，中共党员。1978年 3月加入中国共产党，1974年 5月参加工作，2005年 1月毕业于中国政法大学经济管理专业，研究生学历，高级政工师。
现任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）工会主席、北京金隅股份有限公司执行董事。
工作简历：
1974.05—1976.02河南信阳市前进公社红光大队知青
1976.02—1978.02总参第三通信团一营一连战士
1978.02—1980.03总参张家口通信指挥学院学员
1980.03—1985.03总参第三通信团一连、十连技术员、分队长、
副连长、连长、党支部副书记
1985.03—1991.03总参第一通信总站司令部通信科参谋、副科长
1991.03—1991.08总参第五通信团副参谋长
1991.08—1999.12中共中央顾问委员会常委伍修权办公室秘书、
党支部书记
1999.12—2003.11总参军务部副师职参谋
2003.11—2007.01北京建材经贸集团总公司党委副书记、
机关党委书记
2007.01—2009.11北京建筑材料经贸有限责任公司党委书记
2009.11—2010.05北京金隅集团有限责任公司工会主席
北京建筑材料经贸有限责任公司党委书记
2010.05—2012.07北京金隅集团有限责任公司工会主席
2012.07—2012.10北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）工会主席
2012.10至今 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）工会主席
北京金隅股份有限公司执行董事
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件议案八：
关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司第三届董事会任期已满，根据《公司章程》的规定应进行换届选举。在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟选举王光进先生、田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生出任公司第四届董事会独立董事。
上述独立董事候选人将与股东代表董事候选人姜德义先生、吴东先生、石喜军先生、张建利先生、李伟东先生、王世忠先生和职工董事臧峰先生共同组成公司第四届董事会。
第四届董事会董事任期：自 2015年第二次临时股东大会批准之日至 2017年股东周年大会召开之日。
请各位股东予以审议。
北京金隅股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十七日
附件：第四届董事会独立董事候选人简历
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件附件：第四届董事会独立董事候选人简历
王光进先生简历
王光进，男，1960年 4月出生，研究生学历，法学硕士。1976年 7月参加工作。1986年 6月毕业于中国政法大学研究生院法理学专业。现任中国政法大学民商法学教授、民商法学和 MBA专业硕士生导师、中国政法大学民商经济法学院党委书记、副院长，兼任淄博市仲裁委员会仲裁员。
曾兼任北京市昌平区人民法院专家咨询委员会委员、深圳市仲裁委员会仲裁员、南通市仲裁委员会仲裁员、江苏和成显示科技股份有限公司独立董事。
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件田利辉先生简历
田利辉，男，1973年 11月出生，金融和经济学博士、经济学博士后，金融学教授（博导）、律师，南开大学金融发展研究院教授、教育部金融风险重大课题首席专家。
曾在长江商学院、人民大学、厦门大学等著名高校开课任教。任职或曾兼任密歇根大学 WDI-IPC访问教授、新加坡国立大学金融学客座教授、厦门大学金融学讲座教授（特聘兼职）、美国金融管理学会年会委员、香港政府大学资助委员会顾问、韩国商业先驱报专栏作家、中国融通基金管理公司独立董事。
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件唐钧先生简历
唐钧，男，1978年 3月出生，管理学博士，中国人民大学危机管理研究中心主任，中国人民大学政府管理与改革研究中心副主任，研究员。
曾兼任中国人民公安大学城市安全研究中心副主任、中国行为法学会新闻监督行为研究会副会长、北京市城市管理志愿者协会副会长、中国机构编制管理研究会副秘书长、国家核应急响应技术支持中心专家委员会委员、中央机构编制委员会办公室研究中心研究员、中国行政管理学会公共管理研究中心研究员、国家发改委培训中心客座教授、中国警察网顾问等职。
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件魏伟峰先生简历
魏伟峰，男，1962年出生，中国（香港）国籍，博士，特许秘书及会计师。
现任香港特许秘书公会的会长、万年高顾问有限公司董事总经理、信永方圆企业服务集团有限公司行政总裁、中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事、中国中铁股份有限公司独立非执行董事。
兼任香港董事学会资深会员兼导师、香港特别行政区经济发展委员会专业服务业工作小组非官守成员、香港会计师公会专业资格及考试评议会委员会成员、香港树仁大学法律系兼职敎授、香港上市公司商会常务委员会成员。曾在多个行业的上市公司出任要职,包括公司秘书、执行董事及首席财务执行官，多家著名上市公司之独立董事及审计委员会主席。
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件议案九：
关于选举监事的议案
各位股东：
公司第三届监事会任期已满，根据《公司章程》的规定应进行换届选举。在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟选举王笑君先生、李璧池女士、于凯军先生、胡娟女士出任公司第四届监事会非职工监事。
上述非职工监事候选人将与职工监事张登峰先生、张一峰先生、王欣先生共同组成公司第四届监事会。
第四届监事会监事任期：自 2015年第二次临时股东大会批准之日至 2017年股东周年大会召开之日。
请各位股东予以审议。
北京金隅股份有限公司
监事会
二〇一五年十一月二十七日
附件：
一、第四届监事会非职工监事候选人简历
二、第四届监事会职工监事简历
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件附件一：第四届监事会非职工监事候选人简历
王笑君先生简历
王笑君，男，汉族，1964年 10月出生，籍贯北京顺义，中共党员，大学本科学历，1989年 7月参加工作，注册会计师。现任北京市国有企业监事会正局级监事会主席。
工作简历：
1989.07—1992.08西城区财政局科员、副科长、科长
1992.08—1993.05西城区国有资产经营公司副经理
1993.05—1995.10西城区西长安街街道工委书记
1995.10—2000.12西城区审计局党组书记、局长
2000.12—2003.11西城区委常委、宣传部长
2003.11—2012.02北京市审计局党组成员、副局长
2012.02—2013.02第四期局级领导干部研修班学员
2013.02—至今 北京市国有企业监事会主席
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件李璧池女士简历
李璧池，女，1964年 12月出生，汉族，籍贯河北清苑，中共党员，本科学历，1987年 7月毕业于北京联合大学经济管理学院，同年参加工作，高级会计师。
现任北京市国有企业监事会正处级专职监事。
工作简历：
1987.08—2001.07北京市财政局，先后任科员、副主任科员、
主任科员
2001.08至今 北京市国有企业监事会，先后任科级、副处级、正处级专职监事
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件于凯军先生简历
于凯军，男，1963年 4月出生，毕业于香港理工大学会计专业，会计学硕士学位，高级会计师。
现为中材股份有限公司财务总监。
工作简历：
1982.07—1990.11甘肃省平凉区财政局
1990.11—2001.10深圳兰光科技股份有限公司财务总监、
副总经理
2001.12—2011.01中材国际财务总监
2011.12至今 中材股份有限公司财务总监
宁夏建材集团股份有限公司监事
新疆天山水泥股份有限公司监事
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件胡娟女士简历
胡娟,女，汉族，1972年 2月出生，籍贯安徽芜湖，中共党员，大学学历、经济学学士、理学硕士，高级会计师、注册会计师。1994年 7月毕业于安徽财经大学会计学专业，同年在北京水泥机械总厂参加工作。2001年 11月加入中国共产党。
现任北京金隅股份有限公司财务资金部部长。
工作简历：
1994.07－1996.04北京水泥机械总厂财务科干部
1996.04－1997.09北京建材集团总公司财务资金部干部
1997.09－2000.09北京建材集团总公司财务资金部经理助理
2000.09－2005.01北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理2005.01－2006.03北京金隅集团有限责任公司资产监管部副经理2006.03－2007.10北京金隅集团有限责任公司资产管理部经理
2007.10至今 北京金隅股份有限公司财务资金部部长
（其间：2010.09-2012.09在香港浸会大学应用会计与金融理学专业在职学习，攻读理学硕士学位）
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件附件二：第四届监事会职工监事简历
张登峰先生简历
张登峰，男，汉族，1971年 9月出生，籍贯河南商丘,中共党员。1994年 6月加入中国共产党，1994年 7月参加工作,2008年 7月毕业于中国人民大学公共管理学院行政管理专业，研究生学历，管理学硕士、高级经济师。
现任北京金隅股份有限公司办公室主任，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委办公室主任、信访办公室主任。
工作简历：
1994.07—1999.04北京建材集团人事部干部
1999.04—2002.11北京建材集团人事部经理助理
2002.11—2004.02北京金隅集团办公室主任助理
2004.02—2008.03北京金隅集团办公室副主任、研究室主任
2008.03—2009.06北京金隅股份有限公司公共关系部部长
2009.06—2015.09北京金隅股份有限公司办公室主任
2015.09至今 北京金隅股份有限公司办公室主任
北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委办公室主任、信访办公室主任
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件张一峰先生简历
张一峰，男，汉族，1964年 12月出生，籍贯北京，中共党员。1986年 12月加入中国共产党，1983年 1月参加工作，2002年 7月毕业于北京市委党校经济管理专业，大学学历。
现任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）纪委副书记、纪检监察办公室主任。
工作简历：
1983.01—1983.07北京市朝阳区市政工程队工人
1983.07—1989.10北京市建筑五金科研实验厂工人
1989.10—1992.04北京市建筑五金科研实验厂团总支副书记、
书记
1992.04—1995.09北京市建筑五金科研实验厂工会副主席
1995.09—1996.12北京市建筑五金科研实验厂工会主席
1996.12—2000.11北京市建筑五金科研实验厂党总支副书记、
工会主席
2000.11—2003.12北京市建筑五金科研实验厂党委副书记、
纪委书记、工会主席
2003.12—2004.12北京市建筑五金科研实验厂副厂长
2004.12—2010.09北京市建筑五金科研实验厂党委书记、
纪委书记、工会主席
2010.09—2011.12四平金隅水泥有限公司党委书记、纪委书记、工会主席
2011.12—2012.07北京金隅集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察办公室主任
2012.07至今 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）纪委副书记、纪检监察办公室主任
北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议文件王欣先生简历
王欣，男，汉族，1971年 3月出生，籍贯福建福州,中共党员。2003年 12月加入中国共产党，1993年 7月参加工作，1993年 7月毕业于南京审计学院审计专业，本科学历，会计师。
现任北京金隅股份有限公司审计部部长。
工作简历：
1993.07—1994.07北京市木材厂实习
1994.07—2002.09北京金隅集团有限责任公司财务资金部干部
2002.09—2004.01北京金隅集团有限责任公司
财务资金部副经理
2004.01—2008.03北京金隅集团有限责任公司企业财务总监
2008.03—2008.09北京金隅物业管理有限责任公司财务总监
北京金隅地产经营管理有限公司财务总监
2008.09—2010.11北京大成集团有限公司财务总监
北京大成房地产开发有限责任公司财务总监
2010.11至今 北京金隅股份有限公司审计部部长