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上海神开石油化工装备股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职权，积极有效地开展工作，对公司依法运行情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为进一步持续规范和完善企业的经营管理和发展起到了积极作用。
一、2014年度主要工作情况
（一）报告期内监事会列席了公司董事会全部六次会议，列席了公司2013
年度股东大会、2014年度第一次临时股东大会，听取了董事会和股东大会对各项会议议案的审议。在公司日常监督中，对经营管理层工作及公司重大事项通过与相关高层不定期沟通及查阅相关资料的方式进行了日常监督。
（二）2014年监事会会议情况
公司监事会在报告期内共召开了五次会议，具体如下：
（1）2014年1月7日，召开了第三届监事会2014年第一次临时会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（2）2014年4月24日，召开了第三届监事会第一次会议，会议审议并通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告》及其《摘要》、《（董事会）关于审计报告非标准无保留意见涉及事项的专项说明》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2014年第一季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
（3）2014年8月12日，召开了第三届监事会第二次会议，会议审议并通过了《2014年半年度报告》及其《摘要》、《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（4）2014年10月28日，召开了第三届监事会第三次会议，会议审议并通过了《2014年第三季度报告》、《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立俄罗斯公司的议案》、《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立迪拜公司的议案》。
（5）2014年11月11日，召开了第三届监事会2014年第二次临时会议，会议
审议并通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权》的议案。
二、监事会对2014年度公司相关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了比较完善的内部控制制度，决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。
2、检查公司财务的情况
公司财务制度比较健全，财务管理规范，内部控制制度能够严格执行并不断完善，财务状况良好。公司《2014年度财务报告》真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具审计报告是客观公正的。
3、募集资金检查情况
监事会对募集资金存放和使用进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等规定实施，实行专户存储，募集资金的实际使用合法、合规，未发现有损害投资者利益的事项发生。
4、2014年度公司未发生异常关联交易事项。
5、2014年度公司通过了使用超募资金设立俄罗斯公司、迪拜公司的议案，同时变更了部分募集资金用途，用于收购杭州丰禾石油科技有限公司60%股权。
以上投资事项均履行了必要的审批程序，符合公司长远发展规划，投资实施方案能有效规避风险，保障了公司和投资者利益。
6、公司建立和实施内幕信息知情人员管理制度的情况
公司建立了内幕信息管理制度，公司能够根据要求展开内幕信息的控制及内幕信息知情人的管理、登记工作。报告期内，公司加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
上海神开石油化工装备股份有限公司监事会2015年4月21日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-077中核华原钛白股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议决定召开公司2019年第五次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）、现场会议时间：2019年8月20日（星期二）14：30
（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 8月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月19日下午15：00至2019年8月20日下午15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年8月13日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2019年8月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
本议案事项已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过，详细内容见公司 2019年 8月 2日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
2、审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》；
本议案事项已经公司第六届监事会第十次（临时）会议审议通过，详细内容见公司2019年8月2日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于补选公司第六届董事会董事的议案》|√|
|2.00|《关于补选公司第六届监事会监事的议案》|√|

四、现场股东大会会议登记事项
1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；
受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年8月15日上午9：00-11：30下午13：00-16：00。
3、登记地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限
公司会议室
5、联系人：邱北电话：0510-83798658
传真：0510-83798559
邮箱：qiubei@sinotio2.com
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议；
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年8月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362145
2、投票简称：钛白投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于补选公司第六届董事会董事的议案》|√|
|2.00|《关于补选公司第六届监事会监事的议案》|√|

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 8月 20日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月19日下午15：00至2019年8月20日下午15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。
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|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于补选公司第六届董事会董事的议案》|√||||
|2.00|《关于补选公司第六届监事会监事的议案》|√||||

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托股数：
委托日期： 年 月 日
山东龙大肉食品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场,就公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生任何形式违规的对外担保事项，公司为控股子公司提供的担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120
号及《公司章程》的相关规定。该担保符合子公司发展需求，未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
3、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2017年半年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及
《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
三、关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司拟以 2017年 6月 30日的总股本 444,760,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增311,332,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积－股本溢价”的金额。本次分配，不送红股、不进行现金分红。在本分配方案实施前，公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
我们认为：公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配及资本公积金转增股本方案，并将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行
为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的事项。
五、关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见
本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审查王强先生履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意提名王强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
于希茂 于建青 赵金强
二〇一七年七月二十六日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-073深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月26日、2015年5月19日分别召开第五届董事会第十三次会议、2014年度股东大会，审议通过了《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟发行短期融资券的议案》，公司拟发行规模为不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的短期融资券。详情请见公司 2015年 4月 28日、2015年 5月 20日分别刊登在巨潮资讯网的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》、《2014年度股东大会决议公告》。
公司于2015年12月9日、2015年12月25日分别召开第五届董事会第十九次会议、2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司调整发行短期融资券方案的议案》，为满足公司的实际需要，公司拟发行短期融资券的规模调整为不超过人民币80,000万元（含80,000万元）；发行期限、方式等其他发行条款不变。详情请见公司 2015年 12月 20日、2015年 12月 26日分别刊登在巨潮资讯网的《第五届董事会第十九次会议决议公告》、《2015年第二次临时股东大会决议公告》。
根据股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）提交了注册报告。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP249号），同意接受公司短期融资券注册，现就有关事项公告如下：
一、本公司短期融资券注册金额为8亿元，注册额度自本通知书落款之日起
2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
二、本公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行的将事前先向交易商协会备案。发行完成后，本公司将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、本公司将按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行集中簿记建档发行。
四、本公司将按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会会员自律管理，履行会员相关义务，享受会员相关权利。
五、本公司如在注册有效期内变更主承销商，将重新注册。
六、本公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
七、本公司将严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途将提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。
八、本公司将严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
九、本公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，将严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
十、本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商后续管理工作的开展。
十一、本公司在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续期内如遇重大问题，将及时向交易商协会报告。
本公司将根据《接受注册通知书》的要求，积极推进短期融资券相关工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年9月1日
各位股东、股东代表：
作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2015年度的工作情况简要汇报：
一、出席公司会议情况
（一）董事会
2015年度公司共召开了 16次董事会会议，本人应出席 16次会议，亲自出席8次会议并参加了7次以通讯形式召开的会议，因公出差委托其他独立董事代为出席会议1次。
（二）股东大会会议
2015年度公司共召开了 3次股东大会，本人应列席 3次，实际列席 1次，另外2次因公出差未能列席。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
(一) 2015年4月8日，对董事会提名独立董事发表独立意见；
(二) 2015年4月27日，对内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、聘任审计机构、关联交易、利润分配方案、高级管理人员薪酬发放等发表独立意见；
(三) 2015年5月20日，对非公开发行股票涉及评估事项发表独立意见；
(四) 2015年 8月 7日，对非公开发行股票涉及关联交易事项发表事前认可和独立意见，对公司对外出售资产发表独立意见；
(五) 2015年8月21日，对控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况发表独立意见；
(六) 2015年 12月 17日，对公司使用非公开发行募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用闲置募集资金购买银行理财产品发表独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。
三、现场检查情况
除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数不少于7天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人有效地履行了独立董事的职责，对于董事会审议的各个议案均独立、客观、审慎地行使表决权；同时利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，与公司董事、管理层进行深入沟通，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
3、本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
慕丽娜：interlaken66@126.com
(以下无正文)
（本页无正文，为2015年度独立董事述职报告签章页）
慕丽娜
年月日
证券简称：西北轴承 证券代码：000595 公告编号：2015-018西北轴承股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券(证券代码：000595，证券简称：西北轴承)已于 2015年 4月 7日开市起实施重大资产重组停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-017）。上述公告详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
截至本公告披露日，公司、交易对方会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正积极开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计评估、专项核查等各项工作。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西北轴承股份有限公司董事会二〇一五年四月十三日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-084
湖南凯美特气体股份有限公司
关于参加 2015年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日”活动。
现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，时间为 2015年 9月 28日（星期一）下午 15:00-17:00，投资者可登陆 “上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ma/2015/hn/01/index.htm）”，参与公司本次投资者网上集体接待日活动。
届时公司董事会秘书张伟先生、证券事务代表王虹女士将与投资者进行网上交流。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2015年9月25日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-046
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东黄厄文女士（以下简称“黄厄文”）通知，获悉黄厄文所持本公司部分股份解除质押，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对具体事项公告如下：
黄厄文为公司持股5%以上股东，将其所持有的 2016年 6月 21日质押给招商证券资产管理有限公司的本公司 1000万股有限售条件流通股股权进行了解除质押。本次解除质押占其所持股份比例为16.63%。截止本公告日，黄厄文共持有本公司股票6014万股，占公司总股本的8.58%，其中股票质押合计5000万股，占公司总股本的7.14%，占其个人所持公司股份的83.14%。
备查文件：招商证券资产管理有限公司出具的《交易确认书》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一七年七月三日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2016-006
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于投资设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四方达”）与开封四方达超硬材料有限公司（以下简称“开封四方达”）投资设立宁波四方晟达投资管理有限公司（以下简称“四方晟达”）。四方晟达注册资本为人民币200万元，其中公司出资 20万元，占其注册资本的10%，开封四方达出资 180万元，占注册资本的90%。
2、公司与公司控股股东方海江先生、四方晟达及其他合格投资者共同投资成立产业并购基金，暂定名为宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“四方鸿达”），目标募集规模为3亿元，其中：四方晟达作为普通合伙人认缴出资30万元，公司作为有限合伙人认缴出资9,000万元，方海江先生及其他合格投资者作为有限合伙人认缴其余出资20,970万元。
3、方海江先生为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定，方海江先生为公司关联人，因此，本次公司投资成立产业并购基金构成关联交易。
4、公司于 2016年 2月 26日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司投资设立产业并购基金的议案》，关联董事方海江先生、付玉霞女士、杨国栋先生、方春凤女士、傅晓成先生回避表决，非关联董事以 4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见；公司于2016年2月26日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过《关于公司投资设立产业并购基金的议案》，以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次投资尚需提交公司股东大会审议。
6、本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方基本情况
1、方海江
方海江先生，1968年 8月出生，共产党员，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中南大学工学硕士，长江商学院EMBA，高级经济师，郑州市政协委员，郑州市工商联副主席，长期从事超硬材料及其制品的研发创新，致力于推动超硬材料行业在工业升级中的应用，拥有多项国家专利。方海江先生为公司主要创始人，自 1997年起一直担任公司董事长兼总经理职务，为公司控股股东、实际控制人之一。
2、开封四方达基本情况
公司名称：开封四方达超硬材料有限公司
成立时间：2013年12月2日
法定代表人：陈锦辉
注册资本：2,000万元
住 所：开封市精细化工产业集聚区管委会院内
经营范围：超硬材料、超硬工具、设备及配件的研制、开发、销售、技术咨询服务等。
股东结构：公司持有开封四方达100%股权。
3、四方晟达基本情况
公司名称：宁波四方晟达投资管理有限公司
法定代表人：杨国栋
注册资本：200万元
住 所：宁波市北仑区梅山大道商务中心
经营范围：投资管理；投资咨询。
三、产业并购基金情况
1、四方鸿达基本情况
合伙企业名称：宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：宁波市北仑区梅山大道商务中心
经营范围：投资管理；投资咨询；实业投资。
四方鸿达产业并购基金募集规模人民币3亿元，公司作为有限合伙人出资人民币9,000万元，占基金规模的30%；四方晟达作为普通合伙人出资人民币30万元，占基金规模的0.1%；方海江先生及其他合格投资者作为有限合伙人认缴剩余出资人民币20,970万元，占基金规模的69.9%。
注：上述信息最终以工商行政管理部门登记为准。
2、股权结构图
四方达 开封四方达
10% 90%
四方晟达（GP） 四方达（LP） 方海江及其他投资者（LP）0.1% 30% 69.9%
宁波四方鸿达投资管理合伙
企业（有限合伙）
（基金规模10亿）
3、产业并购基金按投资项目单独进行投资、利润分配和亏损分担。合伙人仅参与该合伙人参与投资项目的投资、利润分配，承担参与投资项目的亏损，无权参与未进行投资项目的利润分配，无义务承担未进行投资项目的投资、亏损。
4、投资方向：超硬材料及工具相关行业的股权投资，围绕有市场潜力、知识产权和核心技术的高端制造业的资产并购，协议收购及参股投资。
5、实缴出资根据项目投资进度由各合伙人分期缴付。
四、交易定价的原则与依据
本次对外投资定价公允合理，未对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。
五、对外投资的目的及对上市公司的影响
公司投资设立产业并购基金，通过对并购项目的收购和培育，在并购对象达到并购条件时，由公司优先对并购对象进行收购，逐步延伸公司产业链，增强公司的核心竞争力，符合公司战略发展规划。
公司投资设立四方鸿达产业并购基金，不会对公司的持续经营构成重大影响；
公司通过以并购基金为平台整合产业链，推动公司快速发展，符合公司及股东的利益。
六、本次对外投资存在的风险及控制措施
1、存在的风险
（1）并购项目的筛选需要专业的投资团队，若不能有效甄别投资标的，则存在投资亏损的风险。
（2）国内外经济环境复杂多变，由于并购项目投资期限长、流动性差等特点，尽管投资初期市场前景广阔，随着市场波动，存在投资标的盈利不及预期，不能有效退出的风险。
2、风险控制措施
针对上述投资风险，产业并购基金将由专业管理机构负责投资项目的筛选、立项、尽职调查、组织实施，审慎决策，并密切关注宏观经济形势，加强风控论证和管理，预警风险，维护公司及股东的利益。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2016年1月1日至今，公司与方海江先生无关联交易金额。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意提交公司第三届董事会第十六次会议审议，并发表独立意见如下：
1、本次公司与宁波四方晟达投资管理有限公司、控股股东方海江先生共同投资设立产业并购基金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。
2、本次对外投资涉及关联交易，在提交公司第三届董事会第十六次会议前已经全体独立董事事前认可，董事会审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决，会议的召集召开程序、表决程序及方式等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、我们认为本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，本次对外投资将有利于推动公司产业整合，加快公司外延式发展步伐，提升公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司的战略发展规划。
4、本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为，我们同意公司本次对外投资的议案。
九、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于本次关联交易事项的独立意见。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016054洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于控股子公司天津北玻申请授信并为授信额度提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 8月 29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《公司关于为控股子公司天津北玻申请授信并为授信额度提供担保的议案》，同意为公司控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”）向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安国际”）申请总额为不超过 5,000万元人民币的授信额度，同时公司及自然人高琦分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次授信额度提供担保，即公司担保不超过4,500万元，高琦不超过500万元，担保期限3年。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司
注册资本：8,000万元人民币
股权结构：公司持有天津北玻90%的股权，自然人高琦持有天津北玻10%的股权。
法定代表人：高学明
注册地址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧
统一社会信用代码：91120224598738607D
成立时间：2012年7月25日
经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；
玻璃工程；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
主要财务状况：
截止 2015年 12月 31日，经审计天津北玻最近一期经审计总资产 41,335.02万元，净资产 12,840.20万元，营业收入 25,102.91万元，利润总额 7,588.81万元，净利润 6,972.35万元，资产负债率68.94%，负债总额28,494.82万元。
截止 2016年 6月 30日，总资产 39,299.31万元，净资产 15,451.28万元，营业收入 11,580.06万元，利润总额3,094.56万元，净利润2,610.67万元，资产负债率60.68%，负债总额23,848.03万元。
天津北玻无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
本次担保无需经过公司股东大会审议通过。
三、担保协议的主要内容
本次担保是公司以连带责任保证等方式为天津北玻向平安国际申请 5,000万元人民币授信额度提供担保，担保期限为3年（按资金到位时间计算）；公司担保金额不超过 4,500万元，本次授信用于天津北玻向平安国际融资租赁购买固定资产事项提供担保。担保协议尚未签署，公司董事会授董事长签署本次有关的协议文件。若各金融机构需要各位董事在有关文件上签字程序，公司董事在本担保额度内履行签字程序。
四、董事会意见
天津市政府为支持鼓励发展前景好、技术水平高、市场潜力大的科技型企业，2016至2017年市财政筹集资金 30亿元，对有需求的科技型企业和科研院所通过融资租赁购置的先进研发生产设备，经认定后给予固定资产租赁费用补贴，补贴标准为融资租赁业务过程中产生的所有利息和手续费（具体内容详见津政办发【2016】14号文件）。天津北玻享受此次政府鼓励政策。
公司为子公司天津北玻申请授信提供担保，是为公司扩展业务奠定了资金基础，是实现公司发展战略的保障，符合本公司及控股子公司的整体利益。天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。
天津北玻其他股东自然人高琦按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。
上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计担保数量
本次发生的担保数额占归属母公司最近一期经审计净资产的3.01%；;公司在连续十二个月内累计担保数额（包括本次发生的担保数额，且全部为天津北玻担保）占归属母公司最近一期经审计净资产的12.06%。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-035润建通信股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 59,000万元闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 4月 9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于近日使用闲置募集资金人民币 34,024.00万元向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行购买了“利多多对公结构性存款固定持有期产品”（产品代码1101168901）；使用闲置募集资金人民币 10,000.00万元向该行同时购买了“利多多对公结构性存款固定持有期产品”（产品代码1101168902）。
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|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|收益起算日|到期日|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|利多多对公结构性存款固定持有期产品（产品代码1101168901）|保本收益型|34,024.00|2018.07.13|2018.10.11|4.00％|闲置募集资金|无|
|利多多对公结构性存款固定持有期产品（产品代码1101168902）|保本收益型|10,000.00|2018.07.13|2018.08.17|4.60％|闲置募集资金|无|

2、风险提示
1、期限风险：由于产品实际期限无法事先确定，且存款银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦存款银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则存款人必须遵照执行。
2、市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟对付的风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则存款人面临产品延期对付的风险。
4、流动性风险：存款人不享有提前终止权，则存款人在合同投资到期日前无法取用存款本金及收益。
5、再投资风险：存款银行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于合同约定的期限。如果产品提前终止，则存款人将无法实现期初约定的全部产品收益。
6、信息传递风险：存款人根据合同载明的信息披露方式查询产
品的相关信息。如存款人未及时查询，或者由于通讯故障、系统故障
以及其他不可抗力等因素的影响导致存款人无法及时了解本产品的信息，由此影响存款人投资决策，因此而产生的责任和风险将由存款人自行承担。
7、不可抗力及其他风险：如果双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力影响部分或者全部免除违约责任。
二、风险控制措施
1、公司财务部作为现金管理产品投资的具体经办部门，将及时跟踪和分析产品的进展情况，一旦发现可能影响公司募集资金安全的因素，将及时采取相关措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对本投资事项进行审计和监督，并向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
四、本次公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况：
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|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|收益起算日|到期日|预期年化收益率|资金来源|关联关系|

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|企业金融结构性存款|保本收益型|6,000.00|2018.04.04|2018.08.02|4.65%|闲置募集资金|无|
|单位结构性存款：CNN00159|保本收益型|3,000.00|2018.04.09|2018.07.09|3.85%|闲置募集资金|无|
|单位结构性存款：CNN00158|保本收益型|6,320.00|2018.04.09|2018.10.08|4.12%|闲置募集资金|无|
|利多多对公结构性存款固定持有期产品|保本收益型|43,500.00|2018.04.10|2018.07.09|4.61%|闲置募集资金|无|
|单位结构性存款：CNN00172|保本收益型|3,033.00|2018.07.10|2018.10.10|4.01%|闲置募集资金|无|
|利多多对公结构性存款固定持有期产品（产品代码1101168901）|保本收益型|34,024.00|2018.07.13|2018.10.11|4.00%|闲置募集资金|无|
|利多多对公结构性存款固定持有期产品（产品代码1101168902）|保本收益型|10,000.00|2018.07.13|2018.08.17|4.60%|闲置募集资金|无|

五、备查文件
1、浦发银行:《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；
特此公告。
润建通信股份有限公司董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-005广东金刚玻璃科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日～2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-92%～-62.02%|盈利：462.13万元|
||盈利：36.97万元～175.5万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于公司产品销售收入较去年同期有所下降，并且公司在进行重大资产重组工作中，相应的中介机构费用支出冲抵了部分利润，导致公司业绩与去年同期同比下降。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为95.20万元，去年同期为286.16万元。
四、其他相关说明
2、2016年年度业绩的具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一七年一月二十六日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-016
聚龙股份有限公司
关于入围中国工商银行现钞清分机招标项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 15日，中化国际招标有限责任公司在其网站（http://www.sinochemitc.com）发布了“中国工商银行股份有限公司2016年度现钞清分机入围公开招标项目评标结果公示”，聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）在中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）2016年度现钞清分机入围公开招标项目中（招标编号：0747-1660SITCD117），经过评标委员会评定，确定公司为其入围供应商。
本次评标结果公示的开始时间为 2017年 2月 15日，公示截止时间为 2017年 2月 18日，公示结束后将由工商银行与公司签订正式采购合同，具体采购数量、采购金额及其他供货条款将在合同中进行约定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年二月二十日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-040
神思电子技术股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 9日，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018年年度股东大会，审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举孙祯祥先生为公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
2019年5月9日，公司召开第三届监事会2019年第四次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举孙祯祥先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
特此公告
附件：孙祯祥先生简历。
神思电子技术股份有限公司监事会
二〇一九年五月九日
附件：
孙祯祥先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学物理学学士，北京航空航天大学项目管理专业硕士，高级工程师、信息系统集成高级项目经理。曾任山东神思电子系统有限公司系统工程中心主任，公司系统研发中心主任，自2015年8月起任公司信息化部经理。
截至本公告日，孙祯祥先生通过公司控股股东山东神思科技投资有限公司间接持有公司股份562.8056万股，孙祯祥先生为控股股东山东神思科技投资有限公司股东及总经理，除上述情况外，孙祯祥先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-069苏州世名科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年10月22日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2017年10月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席胡艺民先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2017年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州世名科技股份有限公司2017年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司监事会 2017年 10月 27日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-094通裕重工股份有限公司
关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项
进行授权的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意董事会授权本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没董事长决定公司为控股子公司提供的累计不超过 30,000万元的具体担保事项，有授虚权假期记间载为自、董误事导会性审陈议述通过或之者日重起大1遗2个漏月。。现将有关事项公告如下：
一、授权情况概述
本公司根及据其控股董子事公会司全的体实人际经员营保需证求信，公息司披董露事的会内对容公司真为实控、股准子确公和司的完银整行，融没资提供担保事项进行授权，授权公司董事长在累计不超过30,000万元的担保额度有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
决定具体的担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限为本议案经董事会审议通过之日起12个月。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二、控股子公司的基本情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、常州海杰冶金机械制造有限公司
类型：有限责任公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没住所：常州市龙城大道2229号
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
法定代表人：司兴奎
注册资本：10,000万元整
成立日期：2005年12月7日
营业期限：2005年12月7日至2019年3月15日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014年 6月 30 日|2013年 12 月31 日|
||43,398.55|||
||16,577.72|||
|项目||2014年 1-6 月|2013 年度|
||4,103.90|||
||-557.04|||
||61.80%|||

注：2014年6月末财务数据未经审计。
2、济南市冶金科学研究所有限责任公司
类型：其他有限责任公司
住所：章丘市圣井工业园（圣井张家村济王公路北）
法定代表人：司兴奎
注册资本：3,600万元人民币
成立日期：1991年4月29日
经营范围：许可经营项目：普通货运。（有效期至2015年11月3日）
一般经营项目：研究、制造、自销：硬质合金制品、金属陶瓷刀片；进出口业务。（须经审批的，未获批准前不得经营）。
主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014年 6月 30 日|2013年 12 月31 日|
||32,613.36|||
||25,951.26|||
|项目||2014年 1-6 月|2013 年度|
||14,642.50|||
||1,659.55|||
||20.43%|||

注：2014年6月末财务数据未经审计。
三、相关审核及批准情况
1.公司第二届董事会第二十次临时会议和第二届监事会第十八次临时会议
审议通过了《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的议
案》，同意董事会授权董事长决定公司为控股子公司提供的累计不超过30,000万元的具体担保事项，授权期间为自董事会审议通过之日起12个月。
2、公司独立董事对此事发表了独立意见，认为被担保方系公司控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，授权公司董事长在累计不超过30,000万元的担保额度决定公司对其具体的担保事项的风险可控，对其担保不会对公司及公司股东产生不利影响。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、董事会授权董事长决定公司为全资子公司通裕新能源提供的累计担保额度不超过30,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.64%。除此之外，公司为全资子公司通裕新能源提供担保8,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的2.31%。
2、公司置换金安冶金为海杰冶金提供的担保合计为19,730万元,占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.69%。
3、本次授权董事长决定公司对控股子公司的担保额度为30,000万元，占本
公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.64%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保额度的审批在公司董事会的权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、通裕重工股份有限公司第二届董事会第二十次临时会议决议；
2、通裕重工股份有限公司第二届监事会第十八次临时会议决议；
3、通裕重工股份有限公司独立董事关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保进行授权的相关事项的独立意见。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2014年9月22日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-014吉林紫鑫药业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：182.36%-220.01%|盈利：1,062.46万元|
||盈利：3,000 万元–3,400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年第一季度业绩增长主要原因系公司主营业务收入增长所致。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会