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证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-067宁波博威合金材料股份有限公司
关于部分募集资金专户注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1452号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票133,928,571股，发行价为每股人民币11.20元，共计募集资金1,499,999,995.20元，坐扣承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金为
1,481,999,995.20元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2016年8月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除股权登记费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用447,219.71元后，公司本次募集资金净额为1,481,552,775.49元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕323号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2016年8月4日分别与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行、浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司募集资金专户开户情况如下：
户名 银行名称 银行账户
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|中国农业银行股份有限公司宁波江东支行|
|浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行|
|中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行|

截止2018年6月30日，公司三个募集资金专户的存放情况请见公司于2018年8月24日在上海证券交易所网站发布的《博威合金关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、募集资金专户注销情况
近日，为方便募集资金账户管理，公司将中国银行股份有限公司鄞州分行开立的募集资金专户（账号：402671399179）中的余额转至其他募集资金专户中，该募集资金专户不再使用，截止本公告日，公司已办理完成了该募集资金专户的注销手续，与该账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2018年9月26日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-017
济民健康管理股份有限公司
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|关于最近五年被证券监管部门和交易所|
|采取监管措施或处罚情况的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委|
|员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 3月1日出具的《中国证监会行政许|
|可项目审查一次反馈意见通知书》（182233号）（以下简称“反馈意见”）。|
|根据反馈意见的要求，现公开披露公司最近五年被证券监管部门和交易所采|
|取监管措施或处罚的情况，以及相应采取的整改措施情况如下：|
|一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况|
|公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。|
|二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况|
|（一）上海证券交易所出具的《监管关注函》及整改情况|
|1、《监管关注函》的具体内容|
|2017年6月9日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对浙江济民制药|
|股份有限公司副总经理马桂验予以监管关注的决定》（上证公监函【2017】0028|
|号）。公司高级管理人员马桂验女士在减持前未预先披露减持计划，其减持行为|
|不符合中国证监会和上海证券交易所相关规则中关于“上市公司大股东、董监高|
|计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15个交易日前|
|向证券交易所报告并预先披露减持计划”的要求。|

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|2、针对《监管关注函》的说明及整改措施|
|公司对马桂验女士进行了批评教育，要求其认真学习《上市公司股东、董监|
|高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司股东及|
|董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件，|
|并要求其严格执行；马桂验女士自愿将本次减持所获收益上缴公司。|

公司组织董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行了学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。
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|（二）中国证监会浙江监管局《行政监管措施决定书》及整改情况|
|1、《行政监管措施决定书》的主要内容|
|2017年7月25 日，中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定|
|书《关于对马桂验采取出具警示函措施的决定》（【2017】45号）。公司高级管理|
|人员马桂验未能在首次减持公司股票的 15个交易日前预先披露减持计划。违反|
|了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条及《上市公司信息披露|
|管理办法》第四十六条的相关规定。|
|2、公司针对《行政监管措施决定书》的整改措施|
|公司严格按照中国证券监督管理委员会浙江监管局的要求，再次督促马桂验|
|女士认真吸取教训，加强相关法律法规学习；同时公司董事会已将此事项通知了|
|公司全体董事、监事、高级管理人员，要求公司全体董事、监事、高级管理人员|
|以此为戒，严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。|
|除上述情形外，公司最近五年没有其他被证券监管部门和交易所采取监管措|
|施的情况。|
|特此公告。|
|济民健康管理股份有限公司董事会|

二〇一九年三月二十九日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-006公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 12月 26日，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于股票继续停牌暨重大事项进展公告》，公司拟以发行股份及支付现金购买资产方式收购相关资产并募集配套资金。鉴于本次重大事项具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 12月 29日开市起停牌。2005年 1月 28日，公司申请股票延期复牌，公司股票自 1月 29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对重组方案正在协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
关于厦门厦工机械股份有限公司
2018年度
带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告
的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于厦门厦工机械股份有限公司
2018年度带与持续经营相关的重大不确定性段落
的无保留意见的专项说明
致同专字（2019）第350ZA0153号中国证券监督管理委员会：
上海证券交易所：
我们接受委托，审计了厦门厦工机械股份有限公司（以下简称厦工股份公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2019年 4月 26日出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（致同审字（2019）第 350ZA0170号）。我们的审计是依据中国注册会计师执业准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2018年修订）及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关要求，我们对本所就该公司上述财务报表出具的带有解释性说明的无保留意见说明如下：
一、审计报告中解释性说明的内容
我们提醒报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，厦工股份公司扣除非经常性损益后的净利润连续亏损，2018年末流动负债高于流动资产 7.57亿元，归属于母公司所有者权益-1.85亿元，资产负债率100.74%；2019年4月2日，厦工股份公司收到厦门市中级人民法院《申请重整案件立案通知书》【案号：（2019）闽 02破申 7号】，债权人厦门市育明工程机械有限公司以厦工股份公司不能清偿到期债务并且有明显丧失清偿能力可能为由，向厦门市中级人民法院申请对厦工股份公司进行重整。针对上述可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，厦工股份公司已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但持续经营能力仍然存在重大不确定。
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2016-016雅戈尔集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●2016年4月1日，控股股东宁波雅戈尔控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）当日增持公司股份1,000,000股，截至本公告日，已累计增持公司股份 34,380,338股，累计增持金额为507,683,149.98元，已超过本次增持计划下限，占增持计划下限的253.84%，达到增持计划上限的84.61%。
●后续增持计划实施可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间导致增持计划无法实施等风险。
一、增持计划介绍
公司控股股东雅戈尔控股自首次增持日2016年3月15日起3个月内，若公司股票价格位于12元/股至18元/股的价格区间内，拟以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场择机增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币 20,000
万元，且不超过人民币60,000万元（含首次已增持股份）。
具体公告内容详见公司董事会2016-008号《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。
二、增持计划的实施进展
2016年4月1日，雅戈尔控股增持公司股份1,000,000股，截至本公告日，
已累计增持公司股份34,380,338股，累计增持金额为507,683,149.98元，已超过本次增持计划下限，占增持计划下限的253.84%，达到增持计划上限的84.61%。
本次增持计划实施前，雅戈尔控股及一致行动人李如成、宁波盛达发展有限公司合计持有本公司股份773,204,217股，占公司总股本的34.73%。
本次增持后，雅戈尔控股及一致行动人合计持有本公司股份 807,584,555股，占公司总股本的36.27%。
雅戈尔控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划实施可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间导致增持计划无法实施等风险。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月二日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015-033中国长江电力股份有限公司购售电合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型:三峡电量购售电及输电补充协议。
合同生效条件：本协议经三方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
合同履行期限：自 2015年 1月 1日至协议三方权利义务履行完毕时止。
对上市公司当期业绩的影响：本合同对公司当期业绩有积极影响。
一、合同签订情况
2015年 6月 30日，中国长江电力股份有限公司作为售电方，与购电方中国南方电网有限责任公司、输电方国家电网公司签订《2015年度三峡水电站购售电及输电补充协议》。
根据协议约定，2015年度年合同电量为 135.10亿千瓦时。合同电量上网电价按照国家发展改革委发改价格[2011]1101号文件精神执行。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
2015年度年合同电量为 135.10亿千瓦时。合同电量上网电价按照国家发展改革委发改价格[2011]1101号文件精神执行。
（二）合同对方当事人情况。
合同对方当事人为中国南方电网有限责任公司和国家电网公司。
中国南方电网有限责任公司系一家电网经营企业，在国家工商行政管理总局登记注册，已取得国家电力监管委员会颁发的输电业务许可证，住所为广州市珠江新城华穗路 6号，法定代表人赵建国。
国家电网公司系一家电网经营企业，在国家工商行政管理总局登记注册，已取得国家电力监管委员会颁发的输电业务许可证，住所为北京市西城区西长安街 86号，法定代表人刘振亚。
三、合同主要条款
1、合同金额：2015年度年合同电量为 135.10亿千瓦时。合同
电量上网电价按照国家发展改革委发改价格[2011]1101号文件精神
执行。
2、结算方式：上网电量以月为结算期，实现日清月结，年终清算。
3、履行期限：自 2015年 1月 1日至协议三方权利义务履行完毕时止。
4、违约责任：任何一方违反本合同约定条款视为违约，另一方有权要求违约方赔偿因违约造成的经济损失。
5、争议解决方式：凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，双方应协商解决，也可提请电力监管机构调解。协商或调解不成，任何一方依法提请人民法院通过诉讼程序解决。
6、合同生效条件和时间：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章，在并网调度协议生效后生效。
7、合同签署时间和地点：2015年 6月 30日在北京签订。
四、说明合同履行对上市公司的影响
（一）预计本合同的签订将对本年度的经营业绩产生积极影响。
（二）本合同对本公司的业务独立性不构成影响，公司按国家规定向电网公司售电，不会因为履行合同而对合同方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
由于本年度来水和设备运行状况较好，履行合同的风险很小。
六、备查文件
1、合同文本《2015年度三峡水电站购售电及输电补充协议》。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2018-037
广西五洲交通股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月3日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦 28楼公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|159,199,867|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|14.1431|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东
及股东代理人共7人，持有（代表）股份 159,199,867股，占截止出席股东大会
的股权登记日（2018年 11月 26日）公司总股份 1,125,632,068股14.1431%。
其中：出席现场会议的股东代理人 2人,代表股份 159,113,167股，占出席本次会议的股权登记日（2018年11月26日）公司总股份1,125,632,068股的14.1354%；
通过网络投票的股东 5人，持有（代表）86,700股，占截止出席股东大会的股权登记日（2018年11月26日）公司总股份1,125,632,068股的0.0077%。国浩律师（南宁）事务所张咸文、朱敏律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，梁君董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 6名董事、 1名监事、董事会秘书出席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席6人，韩道均、周异助、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波独立董事因其他公务不能出席本次大会，特此请假；
2、公司在任监事 6人，出席 1人，侯岳屏、余丕团、苏爱科、孙旭、林明监事因其他公务不能出席本次大会，特此请假；
3、董事会秘书黄英强先生出席会议；其他一名非高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司资产置换暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,144,867|99.9654|55,000|0.0346|0|0|

为妥善解决柳王高速公路小平阳至王灵段（以下简称平宾路）收费经营权限主体的问题，公司同意以平宾路资产及收费经营权与广西交通投资集团有限公司所持有的广西岑兴高速公路发展有限公司34%股权进行资产置换。置入资产与置出资产的交易价格差额公司将以现金方式支付。本次资产置换满足《企业国有资产交易监督管理办法》第三十一条第二款：“同一国家出资企业及其各级控股企
业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让”的情形，可以采取非
公开协议转让方式。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司资产置换暨关联交易的议案|3,177,747|98.2986|55,000|1.7014|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东广西交通投资集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：张咸文、朱敏
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广西五洲交通股份有限公司2018年12月4日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临 039
新疆天富能源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年 3月 13日
(二)股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|524,095,051|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.5174|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会现场会议于 2019年 3月 13日 11时 00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵磊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 8人，董事王英安先生因工作无法现场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；董事刘伟先生因工作无法现场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；独立董事包强先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事刘忠先生代为出席；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2019年度经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|523,654,071|99.9158|440,980|0.0842|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司开展资产证券化（四期）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|523,654,071|99.9158|440,980|0.0842|0|0.0000|

(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、《新疆天富能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会法律意见书》。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2019年 3月 13日
常州朗博密封科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人（朱伟)，已充分了解并同意由提名人常州朗博密封科技股份有限公司董事会提名本人为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：朱伟2018年10月25日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业编号：临2016—042
紫金矿业集团股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司珲春紫金矿业有限公司（以下简称“珲春紫金”）拟向中国进出口银行吉林省分行（以下简称“进出口银行”）和紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）申请总额不超过人民币 80,000万元的贷款（进出口银行 30,000万元，紫金财务公司50,000万元），期限为三年。
本公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过了以上担保事宜，公司12名董事均参与表决并一致通过。
截止本公告日，本公司为珲春紫金提供的担保余额为0万元。
二、被担保人的基本情况
公司名称：珲春紫金矿业有限公司
注册地点：珲春市边境经济合作区创业大街
法定代表人：江城
注册资本：20,000万元
经营范围：金、铜、银及其它有色金属和非金属矿产的开采、选矿、冶炼、加工、销售;硫酸、硫酸铜、氧气（配套氮气）、的生产、销售;铅滤饼、砷滤饼、白烟尘、冶炼管道烟尘、阳极泥渣、碲化铜渣、水淬渣和渣选尾渣、石膏及中和渣、矿产品的销售;矿产地质、矿产资源勘查及其信息、技术服务;采矿、选矿、冶炼技术的研究、开发、咨询、服务、转让；法律、法规允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至到2015年底，资产总额41.92亿元，实收资本2.00亿元，负债总额 25.77亿元(其中银行借款11.04亿元，流动负债总额20.60亿元)，净资产16.16亿元，资产负债率61.47%。2015年累计实现销售收入 9.25亿元,实现利润总额 2.68亿元,净利润2.34亿元。（以上财务数据经审计）
截至到2016年3月底，资产总额49.24亿元，实收资本2.00亿元，负债总额32.98亿元（其中银行借款11.39亿元，流动负债总额27.81亿元），净资产16.26亿元，资产负债率66.98%。2016年1-3月累计实现销售收入8.96亿元,实现利润总额1,000.35万元,净利润750.27万元。（以上财务数据未经审计）
三、担保协议主要内容
珲春紫金拟向进出口银行申请总额不超过人民币 30,000万元的贷款、拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 50,000万元的贷款，本公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为叁年。
四、决策意见
公司第五届董事会临时会议审议通过了《关于为珲春紫金矿业有限公司提供担保的议案》，本公司认为本次担保有利于解决珲春紫金的资金需求，珲春紫金为本公司控股子公司，担保风险在可控范围内；紫金财务公司为本公司控股子公司，集团内的成员企业通过向其融资，充分发挥财务公司的资金调剂功能，降低集团资金使用成本，增加利息收入，符合公司整体利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币748,957万元（包括本公司、全资子公司和控股子公司为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额144,271万元），占公司2015年度经审计净资产的27.20%，不存在逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、第五届董事会临时会议决议
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2015--044
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于股东股权解质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次解质押的具体情况
出质人：江苏地华实业集团有限公司
质权人：厦门国际信托有限公司
解除时间：2015年7月6日
解质股份数量：28,536,000股
公司近日接到通知，公司控股股东江苏地华实业集团有限公司质押给厦门国际信托有限公司的股份已于 2015年 7月 6日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记解除手续，本次解质押股份数量为 28,536,000股，约占公司总股本的2.49%。
二、持股数量及剩余质押股份的情况
江苏地华实业集团有限公司持有本公司无限售流通股 174,832,016股，占公司总股本的15.23%，其实际控制人祝义财先生持有本公司无限售流通股 476,687,416股，占公司总股本的41.51%，江苏地华实业集团有限公司和祝义财先生合计持有本公司股份651,519,432股，占公司总股本的56.74%；本次解质押后，江苏地华实业集团有限公司剩余质押股份 130,152,000股，占公司总股本的11.33%；其和实际控制人祝义财先生合计质押本公司无限售流通股份605,552,000股，约占公司总股本的52.73%。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2014-007
郑州煤电股份有限公司
关于预计 2014年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.12条“上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露”等相关规定，结合公司经营实际，预计 2014年度日常关联交易如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况及交易额
单位：万元币种：人民币
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联方|预计总金额|占同类交易的比例（%）|去年总金额|
|销售产品或商品|电力|郑煤集团|19,000|100|16,616.98|
|销售产品或商品|材料及设备|郑煤集团及其关联方|78,000|6|66,357|
|提供劳务|通讯服务|郑煤集团及其关联方|2,000|37|1,734.48|
|出租资产|设备租赁|郑煤集团及其关联方|4,800|30|3,934.69|
|出租房屋|房屋租赁|郑煤集团|900|42|756.89|
|提供服务|餐饮住宿服务|郑煤集团|1,200|49|1,114.14|
|销售产品或商品|原煤|郑煤集团及其关联方|65,000|8|25,494.76|
|接受劳务|修理、技术服务等劳务|郑煤集团|9,000|72|5,259.16|
|购买商品|原煤|郑煤集团|3,200|29|3,155.82|
|购买商品|电力|郑煤集团|18,000|62|17,422.55|
|接受劳务|工程施工|郑煤集团|32,000|64|19,462.79|
|购买商品|材料及设备|郑煤集团|22,000|2|20,102.34|
|承租资产|设备租赁|郑煤集团|1000|100|929.11|
|总计|||256,100||182,341.71|

注：关联方郑煤集团为郑州煤炭工业（集团）有限责任公司简称，下同。
二、关联方介绍和关联关系
1．关联方基本情况
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|-|-|
|企业名称|郑州煤炭工业（集团）有限责任公司|
|注册地址|郑州市中原西路 188号|
|主营业务|煤炭生产销售，铁路货运(本企业自营铁路货运)，发电及输变电(限自用)，设备租赁，通讯器材(不含无线)，化工原料及产品(不含易燃易爆危险品)，普通机械，水泥及耐火材料销售，技术服务，咨询服务；住宿、餐饮、烟酒百货、酒店管理、房屋租赁、机械制造、煤炭洗选加工（限分支机构经营）。|
|与本公司关系|控股股东|
|法定代表人|孟中泽|
|注册日期|1996年1 月8日|
|注册资本|389686.88 万元人民币|

2．履约能力分析：该公司经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，对本公司形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1．本次关联交易的目的是按照公平、公正、等价有偿和就近互利的原则销售给郑煤集团公司。
2．通过该项关联交易，有助于本公司的产品及材料销售。交易
公允合理，没有损害公司利益，不影响公司运营的独立性。
五、关联交易协议签署情况
1.2002年 5月，经公司 2001年度股东大会批准，公司与郑煤集团公司签订了《综合服务协议》，对双方日常交易的范围、定价方式等作了具体规定，在双方均无修订意向的前提下，每年自动顺延。
2.2004年 11月，根据公司生产经营需要和煤炭安全生产的实际情况，与郑煤集团公司签订了《综合服务补充协议》，对安全管理等有关交易事项进行了约定，并经公司 2004年度股东大会批准。
3.2008年 10月，为了保持公司生产经营的连续性和稳定性，实现股东利益最大化，在原协议的基础上，根据公司与郑煤集团双方生产经营实际，对原《综合服务协议》进行了修订，并在煤炭安全生产管理、电力产品的销售等事项上达成了互惠互利的服务约定，协议符合公司实际，价格公允，不损害公司及其他股东利益。
4.2012年 5月 11日，鉴于公司与郑煤集团正在实施的重大资产重组项目将影响双方关联交易内容发生变化，双方签署了附条件生效的《综合服务协议》。2012年 12月 26日，公司重组完成后，该协议正式生效。
六、审议程序
1．公司独立董事和关联交易委员会对此类关联交易事项进行了事前审核，发表了独立意见，同意提交董事会讨论。公司独立董事认为：上述关联交易的交易程序合法合规、交易价格公允，不影响公司的独立性，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。
2．鉴于郑煤集团为公司的关联股东，若本次董事会审议通过并提请公司股东大会表决时，与该项交易有利害关系的郑煤集团在股东
大会上将回避对该议案的表决。
七、备查文件
1.六届八次董事会决议
2.独立董事事前认可函；
3.独立董事意见书。
请审议。
郑州煤电股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日
证券代码：600299 证券简称：蓝星新材 公告编号：临 2015-056号
蓝星化工新材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|284,381,310|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.40|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陆晓宝先生主持大会，采取现
场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席1人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第六届董事会董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选 举 GerardDeman 先生为公司第六届董事会董事|284,038,614|99.87|是|
|1.02|选举王大壮先生为公司第六届董事会董事|284,038,601|99.87|是|
|1.03|选 举 JeanMarc Dublanc先生为公司第六届董事会董事|283,960,401|99.85|是|
|1.04|选举杨芳女士为公司第六届董事会董事|283,960,401|99.85|是|

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选 举 JeanFalgoux 先生为公司第六届|284,077,714|99.89|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||董事会独立董事||||
|2.02|选举宋立新女士为公司第六届董事会独立董事|283,960,401|99.85|是|
|2.03|选举周国民先生为公司第六届董事会独立董事|283,960,401|99.85|是|

3、关于选举公司第六届监事会监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举裴桂华女士为公司第六届监事会监事|284,038,601|99.87|是|
|3.02|选举陈一夫先生为公司第六届监事会监事|283,960,414|99.85|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选 举 GerardDeman先生为公司第六届董事会董事|1,993,316|85.32|||||
|1.02|选举王大壮先生为公司第六届董事会董事|1,993,303|85.32|||||
|1.03|选举Jean MarcDublanc先生为公司第六届董事会董事|1,915,103|81.98|||||
|1.04|选举杨芳女士为公司第六届|1,915,103|81.98|||||

|||||
|-|-|-|-|
||董事会董事|||
|2.01|选 举 JeanFalgoux先生为公司第六届董事会独立董事|2,032,416|87.00|
|2.02|选举宋立新女士为公司第六届董事会独立董事|1,915,103|81.98|
|2.03|选举周国民先生为公司第六届董事会独立董事|1,915,103|81.98|
|3.01|选举裴桂华女士为公司第六届监事会监事|1,993,303|85.32|
|3.02|选举陈一夫先生为公司第六届监事会监事|1,915,116|81.98|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁远、王乐陶
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
蓝星化工新材料股份有限公司 2015年10月22日
北京四方继保自动化股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十九次会议
有关事项发表的独立意见
一、关于公司第五届董事会选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为北京四方继保自动化股份有限公司的独立董事，事前认可《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并在公司第四届董事会第二十九次会议上进行了审议，经审查，我们一致认为：董事会确定的公司第五届董事会七名董事候选人之张伟峰、张涛、高秀环、祝朝晖、黄平、孙卫国、闵勇符合有关法律、法规、规定及《公司章程》中关于公司董事任职资格的相关规定，能够胜任工作；董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此我们同意张伟峰、张涛、高秀环、祝朝晖为第五届董事会非独立董事候选人，同意黄平、孙卫国、闵勇为第五届董事会独立董事候选人。
二、独立董事关于公司对子公司担保情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十九次会议审议的担保情况发表如下独立意见：
1、公司为子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及子公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营需要；
2、公司提供担保的对象都是公司的全资子公司和间接控股子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；
三、《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，根据该议案的相关材料，并在了解了相关情况后，我们一致认为，《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》有利于规范公司章程。故我们同意该议案。
（此页无正文，仅为《北京四方继保自动化股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事：
黄平（签名）
孙卫国（签名）
闵勇（签名）
北京首都开发股份有限公司
2017年度监事会工作报告
(一)监事会的工作情况
2017年北京首都开发股份有限公司（（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）监事会各位成员勤勉尽职，在会议中能做到充分发表意见，实现有效监督。
2017年度，股份公司共召开监事会 6次，审议议题 10项。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次|召开日期|具体议案|方式|
|1|第八届监事会第八次会议|2017-1-23|1、审议《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》|现场|
|2|第八届监事会第九次会议|2017-4-11|1、审议《公司2016年度财务决算报告》。2、审议《公司2016年年度报告及摘要》。3、审议《公司2016年度利润分配预案》。4、审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。5、审议《公司2016年度监事会工作报告》。|现场|
|3|第八届监事会第十次会议|2017-4-26|1、审议《公司2017年一季度报告》。|现场|
|4|第八届监事会第十一次会议|2017-7-21|1、审议《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。|现场|
|5|第八届监事会第十二次会议|2017-8-24|1、审议《公司2017年度中期报告及摘要》。|现场|
|6|第八届监事会第十三次会议|2017-10-30|1、审议《公司2017年三季度报告》。|通讯|

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格依法运作，内部决策程序合法，经营决策科学，已建立起完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度，内控制度能够严格执行；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格公平，决策程序合法，未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易都出具了独立意见，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时、充分。董事会在有关关联交易决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和公司章程的行为。
(六)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
本公司监事会对公司董事会出具的《2017年内部控制评价报告》审阅后认为，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要
求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
特此报告。
北京首都开发股份有限公司监事会 2018年 4月 12日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2018-038浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司股东提前解除股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东奥康投资控股有限公司（以下简称“奥康投资”）和股东王晨先生的通知。
奥康投资已于 2018年 9月 4日将原质押给太平洋证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股 40,550,000股提前解除股票质押式回购交易；王晨先生已于 2018年 9月 3日将原质押给太平洋证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股6,321,100股提前解除股票质押式回购交易。具体情况公告如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出质人|质押股数（股）|初始交易日|原购回交易日|提前购回交易日|占总股本比例（%）|查询索引|
|奥康投资|40,550,000|2015-9-7|2018-9-5|2018-9-4|10.11|临2015-056号公告|
|王晨|6,321,100|2017-9-26|2018-12-25|2018-9-3|1.58|临2017-025/031号公告|

截至本公告日，奥康投资持有本公司无限售条件流通股131,231,000股，占本公司总股本的32.73%，其中已质押股票为90,590,000股，占其所持有的本公司无限售条件流通股的69.03%，占本公司总股本的22.59%；王晨先生持有本公司无限售条件流通股 40,000,000股，占本公司总股本的9.98%，本次解除股份质押后，王晨先生持有的本公司股份不存在质押情况。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2018年9月5日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2016-013
辽宁成大股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月22日 13点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月22日
至2016年2月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号||议案名称|投票股东类型|
||||A股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于成大弘晟长期停产改变财务报表编制基础及计提减值准备的议案||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于 2016年 2月 4日召开的第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过。相关内容详见公司于2016年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600739|辽宁成大|2016/2/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）股东登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
3、股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、异地股东可采用传真的方式登记。
（二）登记时间：2016年2月16日（周二）9：00至17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
联系人：王红云
联系电话：0411-82512618
传 真：0411-82691187
联系地址：辽宁省大连市人民路71号2811A室
邮政编码：116001
电子信箱：why@chengda.com.cn
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2016年2月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁成大股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于成大弘晟长期停产改变财务报表编制基础及计提减值准备的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。