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证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-156安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过，决定于2018年7月27日召开2018年第三次临时股东大会会议，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）本次股东大会召集人及召开时间
1、会议召集人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、现场会议召开时间为：2018年7月27日下午13:30开始
4、网络投票时间为：2018年7月26日～7月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月27日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月26日下午15:00至2018年7月27日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2018年7月20日
（三）召开方式：本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议出席对象
1、本次股东大会会议的股权登记日为2018年7月20日。截止2018年7月20
日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.审议《关于推选公司董事的议案》
2.审议《关于加快落实<临时托管协议>的议案》
3.审议《关于安徽盛运环保工程有限公司为公司提供担保的议案》
4.审议《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》
5.审议《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
6.审议《关于公司与中环环保在庐江盛运环保电力有限公司项目开展合作的议案》
（二）披露情况
上述议案相关内容请查阅 2018年 7月 12日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：代表以下所有提案|√|
|1|关于推选公司董事的议案|√|
|2|关于加快落实《临时托管协议》的议案|√|
|3|关于安徽盛运环保工程有限公司为公司提供担保的议案|√|
|4|关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案|√|
|5|关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案|√|
|6|关于公司与中环环保在庐江盛运环保电力有限公司项目开展合作的议案|√|

四、本次股东大会会议现场会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年7月25日的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份证，委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东登记、授权委托书样式详见附件1、附件2）
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：祝朝刚 联系电话：0551-64845166
邮箱：zhubluesky@163.com 传真：0551-64844638
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告
安徽盛运环保（集团）份有限公司
董事会
附件1：《参会股东登记表》
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|联系地址：|
|是否本人参会：|备注：|

附件2：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序 号|议 案|备注|表 决|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：代表以下所有提案|√||||
|1|关于推选公司董事的议案|√||||
|2|关于加快落实《临时托管协议》的议案|√||||
|3|关于安徽盛运环保工程有限公司为公司提供担保的议案|√||||
|4|关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案|√||||
|5|关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案|√||||
|6|关于公司与中环环保在庐江盛运环保电力有限公司项目开展合作的议案|√||||

请在相应框内划“√”
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2018年月日附件3：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365090”，投票简称为“盛运投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见为同意、反对、弃权。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月26日下午3：00，结束时间为2018年7月27日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第四十三次（临时）会议相关事项
发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第六届董事会第四十三次（临时）会议审议的关于公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
一、公司第七届董事会非独立董事和独立董事候选人由公司董事会提名，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力，并已征得被提名人本人同意，本次提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、公司第七届董事会非独立董事候选人具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任董事工作的要求，符合董事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
三、公司第七届董事会独立董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，并取得了上市公司独立董事资格证书或上市公司独立董事培训结业证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
综上，我们同意提名俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生、WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生、冯军元女士、王佳芬女士、李俊德先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名葛俊先生、肖志兴先生、刘勇先生、刘晓先生为公司
第七届董事会独立董事候选人，并将上述候选人提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
公司独立董事：葛俊肖志兴刘勇刘晓二0一八年九月二十六日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-108苏州世名科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会通知已于2018年10月26日以公告的形式发出。具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2018年11月12日（周一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年11月11日—2018年11月12日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月12
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月11日15:00至
2018年11月12日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2018年11月5日（周一）
5、现场会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股份有限公司会议室。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长吕仕铭先生
8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表股份59,065,400股，占公司总股份的48.8180％。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表8人，代表股份59,063,800股，占公司总股份的48.8167％。
通过网络投票的股东1人，代表股份1,600股，占公司总股份的0.0013％。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东及股东授权代
表共2人，代表股份4,233,800股，占公司总股份的3.4993％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表1人，代表股份4,232,200股，占公司总股份的3.4979％。
通过网络投票的中小股东及股东授权代表1人，代表股份1,600股，占公司总股份的0.0013％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
同意59,065,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意4,233,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于变更公司注册资本的议案》
同意59,065,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意4,233,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意59,065,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意4,233,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、《关于增补第三届监事会股东代表监事的议案》
同意59,065,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意4,233,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师名称：张天龙杨海
3、结论性意见：
公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州世名科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
北京市奋迅律师事务所
关于
北京华宇软件股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产实施结果
的
法律意见书
二 O一五年三月
致：北京华宇软件股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的有关规定，本所受北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”）委托，作为华宇软件向自然人股东发行人民币普通股股票（A股）及支付现金购买其持有的上海浦东中软科技发展有限公司（以下简称“浦东中软”）90.185%股权事宜（以下简称“本次重组”）的特聘专项法律顾问。为本次重组，本所已出具了《关于北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《关于北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充法律意见书》、《关于北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充法律意见书（二）》、《关于北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》。现本所就本次重组之实施过程中履行的相关程序及结果等事宜出具本法律意见书。
本法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说明外，与其在《法律意见书》中的含义相同。本所在《法律意见书》中所作的各项声明，适用于本法律意见书。本法律意见书构成《法律意见书》的必要补充。除本法律意见书的内容之外，本所对本次重组的其他法律问题的意见和结论仍适用《法律意见书》中的相关表述。本所同意将本法律意见书作为本次重组所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任。
本所依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查阅了本所认为必须查阅的文件，现发表法律意见如下：
一、本次重组的方案概述
华宇软件以发行股份及支付现金的方式购买自然人股东马勤、折哲民、诸越海、黄承芬、严峰、侯玉成、郑凯、胡鸿轲、王德胜、杨金萍、忻孝委（以下合称“自然人股东”）合计持有的浦东中软90.185%股权。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字[2014]0629231号《企业价值评估报告书》，截至评估基准日 2014年 6月 30日，在持续经营以及其他相关假设条件下，浦东中软100%股权的评估值为14,980.00万元。标的资产的交易价格以评估价值为基础，经交易双方协商确定为 13,527.75万元。
本次重组前，华宇软件未持有浦东中软股权；本次重组完成后，华宇软件将直接持有浦东中软90.185%股权。
二、本次重组的批准和授权
(一)浦东中软的批准和授权
2014年9月3日，浦东中软股东会审议同意华宇软件以发行股份及支付现
金方式购买自然人股东合计持有的浦东中软90.185%股权，中国软件与技术服
务股份有限公司同意放弃对标的资产的优先购买权。
(二)华宇软件的批准和授权
1、2014年9月15日，华宇软件召开第五届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议
案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于<发行股份及支
付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组有关的议案。
2、2014年 10月 8日，华宇软件召开 2014年第三次临时股东大会会议，
审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产具体方案的议案》、《关于公司发行股
份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次重组有关的
议案。
3、2014年 11月 14日，华宇软件召开第五届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》。
(三)中国证监会的核准
1、2014年12月4日，本次重组经中国证监会上市公司并购重组审核委员
会召开的并购重组审核委员会2014年71次工作会议审核，获得无条件通过。
2、2014年 12月 30日，华宇软件收到中国证监会出具的《关于核准北京
华宇软件股份有限公司向马勤等发行股份购买资产的批复》（证监许可
[2014]1413号），审核批准华宇软件本次重组事宜。
综上，本所认为，本次重组已取得了必要的批准和授权。
三、本次重组的实施情况
（一）标的资产的过户情况
根据上海市浦东新区市场监督管理局于2015年1月17日出具的文件及全
国企业信用信息公示系统查询结果，自然人股东已将其合计持有的浦东中软
90.185%股权变更至华宇软件名下，即华宇软件持有浦东中软90.185%的股权。
（二）华宇软件新增注册资本的验资情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月28日出具的《北
京华宇软件股份有限公司验资报告》（大华验字[2015]000068号），截至2015
年1月27日，华宇软件已收到马勤等11名自然人股东以其合计持有的浦东中
软90.185%股权缴纳的注册资本（股本）人民币1,814,831元。
（三）标的股份的发行情况
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2015年2月13日出具的《股
份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限公司
深圳分公司已受理华宇软件的非公开发行新股申请材料，本次发行的 1,814,831
股人民币普通股（A股）股份到账后将正式列入华宇软件股东名册。
综上，本所认为，标的资产已完成过户手续，相关权益已归华宇软件所有，中国证券登记结算有限公司深圳分公司已受理华宇软件的非公开发行新股申请
材料，该批股份登记到帐后将正式列入华宇软件的股东名册。本次重组实施过
程履行的相关程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法
律、法规的规定，合法有效。
四、关于本次重组事宜的信息披露
截至本法律意见书出具之日，华宇软件已就本次重组事宜履行了相关信息
披露义务，符合相关法律法规及《上市规则》的要求。
五、本次重组尚待完成的后续事项
华宇软件尚需就本次重组涉及的新增股份向深圳证券交易所申请办理新增
股份上市手续，并需就本次重组事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记
手续。
本所认为，华宇软件办理本次重组涉及的新增股份的上市及就本次重组事
宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续等后续事项不存在实质性法律
障碍。
六、结论意见
综上所述，本所认为，华宇软件本次重组已获得全部必要的授权和批准，
具备实施本次重组的法定条件；本次重组实施过程履行的相关程序符合《公司
法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规的规定，合法有效；
华宇软件已就本次重组事宜履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规及《上
市规则》的要求；本次重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
本法律意见书正本一式六份。
（以下无正文）
（此页无正文，系北京市奋迅律师事务所《关于北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施结果的法律意见书》之签字盖章页）
北京市奋迅律师事务所
经办律师：
杨广水
温建利
单位负责人：
王英哲
二〇一五年三月十九日
湖南湘楚律师事务所
关于华天酒店集团股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：华天酒店集团股份有限公司
湖南湘楚律师事务所（以下简称“本所”）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次大会”），进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告及报送相关监管部门。基于上述，本所出具法律意见书如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告的形式刊登于2014年8月15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过深圳证券交易所和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
本次大会网络投票时间为：2014年 9月 1日下午 15:00至 2014年 9月 2日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 1日下午 15:00-2014年 9月 2日下午 15:00期间的任意时间。
本次大会于2014年9月2日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。
经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。
二、关于出席本次大会人员资格
1、出席本次大会现场投票的股东(股东代理人)或股东代表共2人，代表股份330,923,920股，占公司有表决权股份总数的46.0303%,股东均持有相关持股证明；参加本次股东大会网络投票的股东共130人，代表股份13865654股，占公司有表决权股份总数的1.9287%。
2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师。
经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。
三、关于新提案的提出
本次大会没有股东或股东代表提出新的提案。
四、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会对列入议程的议案进行了审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式，就议案内容进行了现场与网络投票表决；关联股东对大会议案一的表决进行了回避。本次大会按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会审议了以下议案:一、《关于以合作开发模式开发攸县华天城项目的议案》；
二、《关于公司申请注册发行不超过人民币 6亿元非公开定向债务融资工具的议案》；
三、《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》。
上述议案经出席本次大会的有表决权的股东所持有效表决权过
半数通过，会议记录及决议由出席董事签名。
经验证,本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
湖南湘楚律师事务所(盖章）
负责人： 见证律师：
刘刚 刘刚
张惠
二○一四年九月二日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-031
珠海汇金科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金科技”）正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据目前掌握的数据，本次交易预计构成重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易需要按照重大资产重组事项履行相关程序。
为保证信息披露公平性，维护广大投资者的利益，现对相关事项公告如下：
一、停牌事由和工作安排
公司拟通过发行股份及支付现金的方式，收购江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“尚通科技”）的控股权，实现对尚通科技的控股。具体购买尚通科技的股权比例、发行股份和现金支付的比例由双方正式签署的交易协议另行约定。
因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汇金科技，股票代码：300561）自 2019年 4月 9日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》等相关要求披露经董事会审议通过的交易预案，并申请复牌。若公司逾期未能披露交易预案，将终止筹划本次发行股份购买资产并申请复牌。
二、本次交易的基本情况
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）（一）标的公司基本情况
1、企业名称：江西尚通科技发展股份有限公司
2、统一社会信用代码：913601006859732347
3、法定代表人：彭澎
4、成立日期：2009年4月2日
5、类型：股份有限公司
6、注册资本：3,157.8945万元
7、住所：江西省南昌市高新开发区火炬大道 948号 3号研发楼 505室8、经营范围：计算机软件开发及维护、计算机硬件技术咨询服务；第二类增值电信业务中的传真储存转发业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；仪器设备安装、维护；安防工程；国内贸易；知识产权代理服务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股东情况：
||||
|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|1|彭澎|35.66|
|2|肖毅|19.00|
|3|黄英|9.50|
|4|新余尚为|8.72|
|5|新余亿尚|7.49|
|6|晟玺股权|6.71|
|7|郭占军|3.80|
|8|正玺股权|3.07|
|9|杜轩|1.9|
|10|廖学峰|1.14|
|11|豪迈动力|1.00|
|12|高玮|0.95|

珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）
||||
|-|-|-|
|13|甘德新|0.72|
|14|赵梓艺|0.34|
|合计||100.00|

注：新余尚为和新余亿尚为尚通科技的员工持股平台。
10、江西尚通科技发展股份有限公司为新三板挂牌企业，证券代码为837839。
（二）合作意向协议的主要内容
本次交易已明确的对手方为彭澎、肖毅、新余尚为及新余亿尚。
公司与尚通科技的主要股东彭澎、肖毅签署了《合作意向协议》，主要内容如下：
甲方：汇金科技
乙方一：彭澎
乙方二：肖毅
1、合作方案
（1）甲方以现金及发行股份相结合的方式，收购尚通科技控股权（简称“本次收购”），实现对尚通科技的控股。甲方拟购买乙方持有的尚通科技70.87%的股权，以达到实际控股目的。其中，彭澎直接控制尚通科技35.66%的股份，通过新余亿尚和新余尚为间接控制尚通科技16.21%的股份，合计控制尚通科技51.87%的股份；肖毅直接控制尚通科技19.00%的股份，彭澎与肖毅二人合计持有70.87%的股份，是尚通科技控股股东，双方签署《一致行动人协议》，二人为尚通科技的实际控制人。
具体购买的尚通科技股权比例、发行股份和现金支付的比例由双方正式签署的交易协议另行约定。
（2）乙方承诺其持有的尚通科技股权真实、合法、有效，且具有自主处置的权力。
2、交易定价
（1）评估基准日：本次交易的评估基准日初步确定为 2018年12月31日，
具体以各方协商的为准。
（2）各方同意，最终交易价格应以具有证券期货从业资格的评估机构出具
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）的评估结果为基础，由各方协商确定。
3、股份发行价格和发行数量
（1）本次交易发行股份购买资产的股票发行价格将不低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、 60个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一，具体发行价格由各方协商确定。
（2）双方正式签署的正式交易协议中，将约定本次收购中甲方以发行股份支付的具体对价。发行数量以该对价除以最终各方协商确定的发行价格，并以中国证监会最终核准的发行股份数为准。
4、业绩承诺
乙方承诺将对交易完成后尚通科技的业绩实现情况作出相关承诺（如届时相关证券监管部门要求延长业绩承诺期，乙方将相应调整），鉴于目前的审计、评估工作尚未完成，具体业绩预测及补偿等事项，由乙方与甲方另行签订业绩补偿协议对业绩承诺金额、补偿方式等进行明确。
本次交易的细节方案将在停牌期间进一步协商确定。
三、拟聘请中介机构情况
公司拟聘请国都证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，截至公告披露日，其他相关中介机构尚未确定，公司将尽快聘请法律、审计、评估等中介机构推进本次重组工作，并按照承诺的期限披露符合相关规定的重组文件。
四、停牌期间安排
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，做好内幕信息知情人登记工作，严格按照有关规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司董事会对停牌期间给投资者带来的不便表示诚挚的歉意。
五、必要风险提示
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
六、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、《合作意向协议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2019年4月8日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号:2017-082四川科伦药业股份有限公司
关于公司董事、总经理购买公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2017年9月26日和2017年11月24日披露了《关于公司董事、总经理购买公司股份的公告》（公告编号：2017-066）和《关于公司董事、总经理购买公司股份的进展公告》（公告编号：2017-079），公司董事、总经理刘思川先生自2017年9月起六个月内进一步增持公司股份并进行了实施。2017年11月28日，公司收到刘思川先生购买公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、购买股份计划进展情况
1、购买人：公司董事、总经理刘思川先生通过重庆国际信托股份有限公司设立的“创赢投资10号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），刘思川先生为公司实际控制人刘革新先生之子，系实际控制人的一致行动人。
2、购买目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司价值的认可，维持资本市场稳定，增强投资者信心。
3、购买时间：2017年11月28日。
4、购买方式：通过深圳证券交易所交易系统大宗交易方式。
5、本次购买情况
刘思川先生于2017年11月28日通过信托计划在深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式购买公司股份23,660,000股，购买价格为19.06元/股，购买完成后合计持有公司股份41,214,986股，占公司总股本1,440,000,000股的2.86%。
截至本公告日，刘思川先生历次购买/增持（含本次通过信托计划购买）公司股份的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|购买/增持日期|购买/增持股数（股）|当日购买/增持后持股数量（股）|当日购买/增持均价|历年转增后持股数量|累计持股占当日公司总股本的比例|
|刘思川|2014年9月19日至2014年11月17日|3,126,068|3,126,068|31.01|6,252,136|0.43%|
||2015年9月10日|302,850|6,554,986|16.48|6,554,986|0.46%|
||2017年9月25日|300,000|6,854,986|15.94|6,854,986|0.48%|
||2017年11月23日|10,700,000|17,554,986|19.08|17,554,986|1.22%|
||2017年11月28日|23,660,000|41,214,986|19.06|41,214,986|2.86%|

注：本公告所述持股比例均按保留小数点后两位及四舍五入的原则处理，处理方式可能导致部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异。
截至本公告日，刘思川先生直接持有及通过信托计划拥有公司权益的数量合计为41,214,986股，占公司总股本的2.86%；刘思川先生的配偶王欢女士持有公司股份的数量为169,400股，占公司总股本的0.01%；刘革新先生持有公司股份的数量为379,128,280股，占公司股份总额的26.33%。根据我国相关证券法规规定，上述三方均为一致行动人。因此，截止本公告日，公司实际控制人刘革新先生与其一致行动人合计所拥有公司权益的股份数量420,512,666股占公司总股本的29.20%。
二、后续计划
基于对公司目前价值的判断及对公司未来持续稳定发展的坚定信心，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，刘思川先生将在未来继续通过信托计划或其他合法方式增持公司股份。
三、其他说明
1、刘思川先生本次购买符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次购买公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、刘思川先生承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及
规范性文件的相关规定，在本次计划购买股份期间及购买完成后至少6个月内不
减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司
股票。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、刘思川先生本次购买的相关资料。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-007
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日内（2018年2月2日、2018年2月5日、2018年2月6日）收盘价格涨跌幅偏离值累计-20.76％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对有关事项进行了核查，并函询了控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司于2018年1月16日披露了《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-004），2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：35%-55%；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
7、经核查，公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、上述业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2017年度业绩的具体数据将在公司2017年度报告中详细披露。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会2018年2月6日
浙江江山化工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2016年2月26日召开，公司独立董事认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金的专项说明和独立意见
（一）报告期内担保情况
截至 2015年 12月 31日，公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为 59,880万元，占公司期末净资产的68.00%。没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
（二）独立董事关于2015年度对外担保情况的意见
公司为全资子公司浙铁江宁提供的担保余额为 59,880万元。截止 2015年 12月 31日，浙铁江宁浙铁江宁总资产 176,941.34万元，负债总额 142,245.14万元，资产负债率为80.39%。
报告期内，未发生担保债务逾期情况，除上述情况外，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，上述担保在公司董事会、股东大会按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时，充分揭示了对外担保可能存在的风险。
（三）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于续聘会计师事务所的意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构。本议案还需提请股东大会审议。
三、关于内部控制评价报告的意见
同意公司编制的《2015年内部控制评价报告》，公司现有的内部控制制度符
合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2015年内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立、运行和改进情况。
四、关于公司 2015年度利润分配预案的意见
公司 2015年度利润分配预案是在符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定的前提下，公司结合实际经营情况作出，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
五、关于公司日常关联交易预计的意见
公司日常关联交易预计是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允；
在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于向全资子公司提供委托贷款的意见
针对公司向全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司（简称“浙铁江宁”）提供委托贷款的事项，就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次委托贷款，符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，有利于浙铁江宁生产经营的有序进行，其决策程序合法、有效同意向浙铁江宁提供委托贷款。本议案需提交股东大会审议。
七、关于为全资子公司银行融资提供担保的意见
公司拟在 12个月内，为全资子公司浙铁江宁向银行申请不超过人民币 80,000万元额度的融资提供连带责任担保，担保期限为 1年。此次担保将缓解浙铁江宁生产经营资金周转需求，有利于公司长远的发展；上述担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。综上所述，我们同意公司本次为浙铁江宁提供担保。
（本页无正文，专为第六届董事会第十八次会议独立董事对相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事签名：
马大为 张旭
于永生 蒋国良
2016年2月26日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-014北京数字政通科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014年5月20日（星期二）上午10：00召开公司2013年度股东大会，会议召开时间、地点、主要议题等相关内容如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：北京数字政通科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2014年5月20日（星期二）上午10：00
3、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心 A座 18层公司大会议室
4、表决方式：现场投票
5、会议召集、召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2014年5月15日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2014年 5月 15日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
1、会议审议议案：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事邵建平、秦其明、高文荣将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
4、审议《2013年度利润分配方案》；
5、审议《2013年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
以上第1、3、4、5、6、7、8项议案由公司第二届董事会第十九次会议审议通过，第2项议案由公司第二届监事会第十二次会议审议通过。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
第4、8项议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理）所持表决权的2/3以上表决通过。
三、会议登记办法：
1、登记时间：2014年5月16日，上午9：30至下午17:00。
2、登记地点：北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心 A座 18层公司证券事务部，邮编100082。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席.法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真（010-62212336-656）或信件请于 2014年 5月 16日17:00前送达公司。（请注明“股东大会”）
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到场。
四、联系方式：
地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座18层北京数字政通科技股份有限公司。
邮编：100082
电话：010-62212336
传真：010-62212336-656
联系人：许菲
五、其他事项：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
特此公告
附件一：《股东参会登记表》
附件二：《授权委托书》
北京数字政通科技股份有限公司董事会
2014年 4月 20日
股东参会登记表
致：北京数字政通科技股份有限公司
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|出席会议人员姓名|身份证号码|
|法人股东法人代表姓名|身份证号码|
|持股量|股东账号|
|联系人|电话|
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附件二
授权委托书
致：北京数字政通科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席北京数字政通科技股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|审议《2013年度董事会工作报告》||||
|2|审议《2013年度监事会工作报告》||||
|3|审议《2013年年度报告及摘要》||||
|4|审议《2013年度利润分配方案》||||
|5|审议《2013年度财务决算报告》||||
|6|审议《关于续聘 2014年度审计机构的议案》||||
|7|审议《关于修改公司经营范围的议案》||||
|8|审议《关于修改<公司章程>的议案》||||

委托人签字（盖章）：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）052号广东新宝电器股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第三届监事会任期将于 2015年 1月 5日届满。
为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第四届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第四届监事会拟定由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
二、监事选举方式
根据现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选举股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名（监事候选人推荐表样本见附件）
（一）股东代表监事候选人的提名
公司监事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以向公司第三届监事会书面提名推荐由股东代表担任第四届监事会的监事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选举股东代表的监事人数。
（二）职工代表监事候选人的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举程序
（一）提名人在本公告发布之日起至2014年12月31日17：00点前，按本公告约定的方式向公司第三届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方的监事候选人推荐；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会将对推荐的监事候选人进行资格审查；
（三）公司监事会将根据选定的合格监事候选人召开监事会，确定公司第四届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；
（五）在新一届监事会成员就任前，第三届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事候选人任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）公司董事、总裁和其他高级管理人员；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于提名人应提供文件的说明
（一）提名监事候选人，必须向公司提供下列文件：
1、监事候选人推荐表原件（格式见附件）；
2、被提名监事候选人的身份证复印件（原件备查）；
3、被提名监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、若为法人股东，则需提供其已年检并加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
3、证券帐户卡复印件（原件备查）；
4、持有公司股份及数量的证明材料。
（三）提名人向公司提名监事候选人的方式：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在公告通知的截止日期2014年12月31日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：孔少娴
联系电话：0757-25336206
联系传真：0757-25521283
联系地址：广东省佛山市顺德区勒流镇龙洲路广东新宝电器股份有限公司证券部
邮编：528322
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司监事会
2014年12月25日
附件：
广东新宝电器股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
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|-|-|-|
|推荐人（代表）信息|姓名（名称）|联系电话|
||证件类型|证件号码|
||证券账户号码|持股数量（股）|
||若存在股东共同推荐的情形，则请将股东的详细持股情况附后。||
|被推荐人信息|姓名|性别|
||出生年月|电子邮箱|
||联系电话|传真|
||是否符合公司公告所载任职条件：□是 □否（请在方框前打“√”）||
||简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张填写）||
||其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系，是否持有公司股份，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张填写）||

推荐人（签字/盖章）：
年 月 日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-123
百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东为孙忠义和蔡晶夫妇。2016年12月20日，公司收到蔡晶女士关于其所持公司股权质押有关事项的通知。
具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡晶|是|4,330,000|2016年12月19日|2018年12月19日|长江证券股份有限公司|24.78%|融资|
|合计|-|4,330,000|-|-|-|24.78%|-|

 2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蔡晶女士持有公司无限售流通及高管锁定股共计17,473,138股，占本公司股份总数的9.93%，处于质押状态的股份累计数为15,452,280股，占其所持公司股份总数的88.43%，占公司股份总数的8.78%，尚余2,020,858股未质押。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十日