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证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2016-079华意压缩机股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于2016年9月24日分别通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露了《华意压缩机股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会2016年第八次临时会议决定召开2016年第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议审议事项已经本公司第七届董事会 2016年第八次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议的召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2016年10月13日（星期四）下午14:30开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月13日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月12日15：00至2016年10月13日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次会议股权登记日：2016年10月10日
于股权登记日2016年10月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2016年第八次临时会议审议通过。具体议案如下：
|||
|-|-|
|议案编号|审议事项|
|1|《关于调整公司2016年配股决议的有效期限的议案》|
|2|《关于调整股东大会授权董事会办理2016年配股相关事宜有效期的议案》|

注：根据有关规定，上述议案以特别决议方式表决。
（二）披露情况
上述议案请查阅公司2016年9月24日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司第七届董事会
2016年第八次临时会议决议公告》及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托书样式详见附件2）。
（二）登记时间：2016年10月11日-10月12日上午9:00～11:00，下午14:00～16:00。
（三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。
五、其它事项
1、会议联系方式：
(1)公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号
(2)邮政编码：333000
(3)联系人：巢亦文、张宸军
(4)电话：0798-8470237
(5)传真：0798-8470221
（6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn
2、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会2016年10月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360404
2、投票简称：“华意投票”。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案编号|议案内容|议案编码|
|总议案|对下列所有议案进行表决|100|
|议案1|《关于调整公司2016年配股决议的有效期限的议案》|1.00|
|议案2|《关于调整股东大会授权董事会办理2016年配股相关事宜有效期的议案》|2.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2。
(2)填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月12日15：00，结束时间为2016年10月13日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华意压缩
机股份有限公司2016年第四次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并
代为签署本次会议相关文件（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不
选择的，视为弃权。如同一议案在同意、反对都打√，视为废票）。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整公司2016年配股决议的有效期限的议案》||||
|2|《关于调整股东大会授权董事会办理2016年配股相关事宜有效期的议案》||||

委托人签名（法人股东加盖单位公章）：
委托人证件号码：
委托人持有股份数：
委托人股东账户号：
受委托人姓名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
（股东授权委托书复印或按样本自制有效）
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为中粮生化独立董事，事前对公司董事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，就有关事项发布独立意见如下：
一、关于核销长期挂账的应付账款和其他应付款事项的独立意见
公司本次核销的长期挂账应付账款和其他应付款账龄较长，长期存在且无交易。对长期挂账的应付账款和其他应付款确认为营业外收入是为了真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。作为独立董事我们对本次核销长期挂账应付账款和其他应付款及确认营业外收入事项表示同意。
二、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润 35,231,783.65元，母公司实现净利润84,955,518.16元，提取10%法定盈余公积金8,495,551.82元，截至2014年度，母公司可供股东分配利润为 965,295,567.59元。公司董事会审议通过的 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2014年度拟以 2014年 12月 31日的总股本 964,411,115股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），分红金额19,288,222.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2014年度不送红股，也不进行公积金转增股本。
经核查，我们认为：公司2014年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况和未来持续经营及发展的资金需求，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
三、独立董事关于聘请审计机构的独立意见
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2014年度财务报告审计和内控审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的独立意见我们事前对公司董事会提供的关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的关联交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序等进行了核查，发表独立意见如下：
1、中粮财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为中粮集团内部成员单位提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管；
2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
3、公司现行的《公司与中粮财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在中粮财务公司的资金风险,维护资金安全；
4、该关联交易有利于公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果（关联董事均回避表决），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司 2015年度日常关联交易的独立意见
公司 2015年度日常关联交易事项，是保障原料供应、扩大销售渠道和业务范围的需要，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果（关联董事均回避表决），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司内部控制制度进一步完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部审计部门有效开展内部审计工作，公司内部控制重点活动均按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对子公司、关联交易、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。
我们认为，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
七、关于对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们在对有关情况进行调查了解，并听取公司管理层报告的基础上，对公司对外担保及关联方资金往来情况进行了认真负责的核查并发表以下独立意见：
截止2014年12月31日，公司累计对外担保余额32,150.02万元，占公司报告
期末净资产的11.13%，其为全资子公司中粮生化（泰国）有限公司提供的贷款担保，风险是可控的。公司及控股子公司没有为控股股东、其他任何非法人单位或个人提供担保，也没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
八、关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款事项的独立意见我们对公司将前期收到的资本性财政性资金转作中粮集团委托贷款事项相关材料及文件进行了认真审阅，作为独立董事，基于独立判断的原则，我们认为公司依据《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）将前期收到的资本性财政性资金转为中粮集团委托贷款，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果（关联董事均回避表决），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于衍生品投资事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》等有关规定，我们对公司衍生
品投资风险控制情况发表以下意见：
公司开展远期结售汇业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，通过远期结售汇业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。
独立董事签名：
何鸣元 陈敦 卓敏
2015年3月18日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-050浙江卫星石化股份有限公司
关于内部审计部经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到内部审计部经理刘耀功先生的书面辞职报告。刘耀功先生因个人原因，申请辞去公司内部审计部经理职务。辞职后，刘耀功先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘耀功先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的内部审计部经理。
公司董事会对刘耀功先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2015-042中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于董监高人员拟增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“公司”）关注到近期股票市场出现大幅波动，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东特别是中小投资者的利益，公司董事、监事及高级管理人员表示，将根据个人财务情况，适当增持公司股票。
公司董事会、管理团队对资本市场及本公司的发展充满信心，公司将专注经营，保护投资者利益，维护公司健康稳定发展。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
关于天津膜天膜科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于天津膜天膜科技股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
天津膜天膜科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方
1
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于天津膜天膜科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
致同专字(2019)第110ZA3843号天津膜天膜科技股份有限公司全体股东：
我们接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称津膜科技公司）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了津膜科技公司 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第110ZA5257号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，津膜科技公司编制了本专项说明所附的天津膜天膜科技股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是津膜科技公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计津膜科技公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对津膜科技公司实施于 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018年度津膜科技公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供津膜科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇一九年四月二十六日
天津膜天膜科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
||东营津膜环保科技有限公司|控股子公司|其他应收款|2,941.89|1,420.00|130.50|1,000.00|3,492.39|借款|非经营性往来|
||东营膜天膜环保科技有限公司|控股子公司|其他应收款|350.00|||350.00|0.00|借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|江苏山泉津膜环境工程技术有限公司|联营企业|其他应收款|1,920.00||||1,920.00|借款|非经营性往来|
||江苏山泉津膜环境工程技术有限公司|联营企业|应收利息|134.40||134.40||268.80|借款利息|非经营性往来|
|总计||||5,346.29|1,420.00|264.90|1,350.00|5,681.19|||

本表已于2019年4月26日获第三届董事会第十一次会议批准。
公司法定代表人： 公司负责人: 公司会计机构负责人：
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2016-020号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司变更证券简称的说明
浙江上风实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月30日、2016
年1月15日，召开第七届董事会第十七次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“浙江上风实业股份有限公司”变更为“盈峰环境科技集团股份有限公司”，公司英文名称由
“ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGSCO.,LTD.”变更为“Infore
Environment Technology Group Co.Ltd.”，公司简称由“上风高科”变更为“盈峰环境”。
二、公司简称变更原因说明
目前，公司全称已完成了相关工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局核发的《营业执照》。根据公司名称变更情况，需相应变更证券简称。
三、其他事项说明
现经公司申请，并经深圳证券交易所同意，公司证券简称自2016年3月2日起由“上风高科”变更为“盈峰环境”，公司证券代码“000967”不变。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
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证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-077
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
2019
年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1．召开时间：现场股东大会召开时间为 2019年 04月 25日下午14：45；
网络投票时间：2019年 04月 24日—2019年 04月 25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 04月 25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 04月 24日下午15： 00至 2019年 04月 25日下午15：00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：福州市五四路 89号置地广场 4层本公司大会议室
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合
4．召集人：公司第六届董事会
5．主持人：经半数以上董事推选，由董事丘亮新先生主持本次股东大会。
6．本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
1．股东（代理人）9人、代表股份 697,766,453股、占公司有表决权股份总数53.2626%。
1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份 510,422股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0390%。
网络投票的股东共 5人，代表股份 697,256,031股，占公司有表决权股份总数的比例为53.2236%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下决议：
1．关于为大股东福建建工集团有限责任公司 2亿元银行借款提供担保的议案
表决情况：同意 269,455,121股，占出席会议所有股东所持表决权99.8271%；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0004%；弃权 465,741股，占出席会议所有股东所持表决权0.1725%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 156,007股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的25.0514%；反对 1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1606%；弃权 465,741股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的74.7880%。
本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司回避表决。
2．关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司 3亿元银行借款提供担保的议案
表决情况：同意 697,299,712股，占出席会议所有股东所持表决权99.9331%；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001%；弃权 465,741股，占出席会议所有股东所持表决权0.0668%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上。
3．关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司信托融资方案的议案表决情况：同意 697,299,712股，占出席会议所有股东所持表决权99.9331%；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001%；弃权 465,741股，占出席会议所有股东所持表决权0.0668%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。
律师认为：公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．公司《2019年第三次临时股东大会决议》；
2．福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-008深圳市易尚展示股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,121,516,482.76|732,427,694.88|53.12%|
|营业利润|112,967,563.92|30,884,011.08|265.78%|
|利润总额|112,452,769.66|30,609,143.07|267.38%|
|归属于上市公司股东的净利润|81,182,488.02|47,489,801.89|70.95%|
|基本每股收益|0.54|0.34|58.82%|
|加权平均净资产收益率（%）|9.37%|10.28%|-0.91%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|3,030,058,050.78|2,231,222,293.77|35.80%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,027,299,577.71|495,854,286.47|107.18%|
|股本|154,600,613.00|142,845,000.00|8.23%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.64|3.47|91.35%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司在客观分析宏观经济环境和行业竞争格局的基础上，积极采
取措施，加大市场拓展力度，完善客户服务质量，严格成本费用控制，持续推进研发和业务模式创新，保持了品牌终端展示业务、循环会展业务稳定发展，实现了虚拟展示业务的快速增长，按计划完成易尚创意终端展示基地建成投产、易尚三维产业楼竣工和易尚中心部分房产的销售。
报告期内，公司营业总收入增长主要原因是3D教育、3D文博、3D电商、3D
服装、3D打印等虚拟展示业务的快速发展及易尚中心部分房产的销售收入。报告
期内，利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益大幅增长主要原因是主营业务收入增长、成本有效管控。报告期内，归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产增加主要原因是实施非公开发行股票增加了股本、资本公积和净利润增长。报告期内，总资产增长主要原因是易尚中心、易尚三维产业楼的建设及易尚创意终端展示基地的竣工，导致存货、在建工程及固定资产增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与公司在2018年第三季度报告中对2018年度预计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2019年2月26日
朗源股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为朗源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2017年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
任职期内，召开了7次董事会、1次股东大会，本人出席了上述所有董事会会议，并列席了所有股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
任职期内，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与公司其他独立董事就以下事项共同发表了以下独立意见：
1、2017年1月27日召开第三届董事会第十次会议，本人对聘任副总经理相关事项发表了独立意见。
易事项、2017年度利润分配预案、2017年度内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、续聘会计师事务所相关事项发表了独立意见。
3、2017年6月29日召开第三届董事会第十三次会议，本人对子公司对外提供财务资助相关事项发表了独立意见。
4、2017年8月25日召开第三届董事会第十四次会议，本人对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、会计政策变更相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
本人作为董事会审计委员会委员、提名委员会委员，按照《朗源股份有限公司董事会专门委员会工作制度》的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。在2017年主要履行以下职责：
1、作为审计委员会委员，在任职期间，积极参加审计委员会的日常会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
2、作为提名委员会委员，积极参与高级管理人员的聘任，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议。
四、对公司进行现场检查的情况
2017年度，作为独立董事本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的各项决议执行情况、岗位职责、内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
2、认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，持续认真学习深圳证券交易所及山东证监局下发的相关规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的认识和理解；深入学习行业相关知识与信息，为公司战略转型提出合理化建议；不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力，并形成自觉维护投资者权益的意识。
七、其他工作
1、报告期内未有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、报告期内未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。同时，对公司董事会、管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢!
特此公告。
述职人：彭建云
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国浩律师（深圳）事务所
关于深圳证券交易所
对成都市路桥工程股份有限公司关注函相关事项的
法律意见书
致：成都市路桥工程股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称国浩或本所）接受成都市路桥工程股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派何俊辉律师、丁明明律师出席公司二〇一六年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）等法律、法规、规范性文件以及《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效、表决程序和表决结果是否合法有效等事宜，已于2016年3月11日出具《关于成都市路桥工程股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称原法律意见书）。现根据深圳证券交易于2016年3月14日下发的《关于对成都市路桥工程股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2016]第43号），就本次股东大会召集召开的相关事项进一步补充说明并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师作如下声明：
1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行有效法律法规的规定发表法律意见。
成都路桥 法律意见书意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、公司已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必须的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或者复印件的，均与原件一致和相符。
4、原法律意见书与本法律意见书不一致的，以本法律意见书为准。
5、本法律意见书仅供公司就答复深圳证券交易所关注函使用，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
基于以上所述，本所律师根据有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、请依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等说明你公司第四届董事会第三十一次会议审议的议案《关于股东李勤所持有公司股票不得行使表决权的议案》是否在公司董事会职权范围内，本次董事会决议的合法合规性，并请公司律师对上述事项出具法律意见。
公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于股东李勤所持有公司股票不得行使表决权的议案》，作出了股东李勤所持公司股份不得在本次股东大会行使表决权的决议，本所律师认为，前述议案属于公司董事会的职权范围，会议作出的决议合法有效，原因如下：
本次股东大会由公司董事会召集，召集股东大会是《公司法》及《公司章程》赋予公司董事会的法定权利。根据《公司章程》第六十四条的规定，“召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数”。因此，召集人的职责不仅包括确定会议时间、地点及股权登记日、审查股东临时提案等事项，还应该包括对到会人员身份的真实准确性进行核实、所持股份是否具有表决权进行甄别与判断，以防止不具备参会资格、不具备相应表决权的人士对股东大会的召开、形成决议造成干扰，从而保证股东大会的正常秩序，保障拥有合法表决权的参会股东在股东大会上依据法律法规及《公司章程》的规定行使相应的股东权利。
成都路桥 法律意见书公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于股东李勤所持有公司股票不得行使表决权的议案》，是公司董事会行使本次股东大会召集人的职权，依据股东李勤的违法事实，结合《收购管理办法》等法律法规规定，对李勤所持股份是否在本次股东大会上具有表决权作出的评判。
基于上述，本所律师认为，公司第四届董事会第三十一次会议审议的议案属于董事会的职权，作出的决议合法有效。
二、律师在《法律意见书》中表示“除股东李勤的出席资格以外，其他出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定”，请律师说明发表上述法律意见的依据及合法合规性。
经本所律师核查，由于李勤在收购公司股份过程中存在违法违规情形，中国证券监督管理委员会四川监管局向李勤出具了《关于对李勤采取出具警示函措施的决定》、《关于对李勤采取责令改正措施的决定》，对李勤采取了出具警示函、责令改正的监管措施。
公司第四届董事会第三十一次会议决议，鉴于股东李勤存在违反《证券法》、《收购管理办法》的事实，李勤尚未向公司提交其违法违规情形已经改正的证明材料，根据《证券法》、《收购管理办法》的规定，公司董事会认为，违法持股股东李勤所持有的本公司股份在股东大会上不得行使表决权。因此，尽管公司股东李勤出席了本次股东大会现场，但其所持公司股份未被计入本次股东大会有表决权股份总数。
基于上述，本所律师认为，根据《收购管理办法》的规定，股东李勤所持有公司股份在本次股东大会上不具有表决权，股东李勤出席本次股东大会的资格存在瑕疵。
本法律意见书正本四份，无副本。
（以下无正文）
成都路桥 法律意见书[本签字盖章页仅用于《国浩律师（深圳）事务所关于深圳证券交易所对成都市路桥工程股份有限公司关注函相关事项的法律意见书》]
国浩律师（深圳）事务所
（公章）
负责人： 经办律师：
张敬前 何俊辉律师
丁明明律师
二〇一六年三月十七日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-107山西仟源医药集团股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-10%-10%|盈利：3,136.79万元|
||盈利：2,823.11万元-3,450.47万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年前三季度，公司总体经营情况稳定，业务结构未发生重大变化，整体业绩与上年同期相比基本持平。
1、2015年 5月 19日，国家食品药品监督管理局发布了《关于桂林兴达药业有限公司（以下简称“桂林兴达”）等企业违法生产销售银杏叶药品的通告》（2015年第15号），通知要求凡发现使用桂林兴达银杏叶提取物生产银杏叶制
剂的，要立即责令企业停止生产和销售，主动召回相关产品。桂林兴达是公司银
杏叶提取物的供应商，对此公司高度重视，于2015年5月20日对桂林兴达供应
的银杏叶提取物展开内部调查，并停止生产和销售所涉及的产品银杏叶分散片，同时启动了召回工作。截止 2015年 9月末，此次召回事件给公司造成了约 226万元的损失（包括退货冲回销售以及对相关原材料及产成品全额计提存货跌价准备）。
2、报告期内，公司对新纳入合并报表范围的杭州恩氏基因技术发展有限公司以及杭州爱贝亚检测技术有限公司的销售体系进行了梳理、销售队伍进行了扩充，并在全国范围进行了大量的经销商招募及销售培训、宣传、推广工作，但由于消费者对DNA保存及孕环境检测服务的接受和认可需要过程，报告期内该服务业务增长较为缓慢，对公司合并报表净利润的影响较小。
3、本报告期预计非经常性损益对净利润的影响约 173万元，主要是政府补贴以及子公司出售房产收益等。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年前三季度业绩的具体财务数据将在本公司2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十五日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-046
广东鸿特精密技术股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2015年10月17日11:00在公司会议室召开，会议于2015年10月12日以直接送达的方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下议案：
一、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请综合授信人民币5,000万元的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币5,000万元综合授信的融资额度，并授权邱碧开先生代表本公司与招商银行股份有限公司佛山容桂支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
二、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于向富银融资租赁（深圳）股份有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币提供担保的议案》
公司及其全资子公司向富银融资租赁（深圳）股份有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币，该议案已经第二届董事会第三十一次会议审议通过，为顺利实施该融资方案，公司同意台山全资子公司向公司提供连带责任担保以及公司向台山全资子公司提供连带责任担保，担保金额合计不超过壹亿元人民币，担保期限为不超过7年。
公司独立董事黄培伦、刘佩莲、熊锐对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
董事会授权邱碧开先生代表本公司办理相关事项。
此项议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行申请贷款授信额度人民币7,000万元的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行申请人民币7000万元综合授信的融资额度，并授权邱碧开先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行办理本议案相关法律法规文件。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
董事会
上海巴安水务股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员列席了公司2013年度历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规行为。
一、2013年度公司监事会工作情况
2013年度监事会共召开了八次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。
2013年 2月 1日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了以下议案：《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》、《关于撤销股权激励计划草案的议案》。
2013年2月20日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
2013年4月17日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配方案》、《关于公司监事年度薪酬的议案》、《2012年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2013年度审计机构的议案》、《关于 2012年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》、《关于公司 2013年一季度报告全文的议案》。
2013年8月13日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：《关于公司 2013年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》、《关于增加公司经营范围并办理工商变更登记的议案》。
2013年9月18日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
2013年 10月 21日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：《关于公司2013年第三季度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司设立全资子公司的议案》。
2013年 12月 27日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于对全资子公司提供财务资助的议案》、《关于编制 BOT项目会计核算方法的议案》、《关于全资子公司签订重大合同的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格依照《公司法》、《证券法》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。
公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。
监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司募集资金存放与使用情况的独立意见
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2013年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
5、监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见
2013年度，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会的作用，加强沟通，不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度。
7、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度
体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
8、监事会对公司 2013年度报告的审核意见
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对公司 2013年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2013年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险。
三、公司监事会2014年度工作计划
2014年本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2014年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，进一步积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事、高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
上海巴安水务股份有限公司监事会二○一四年四月十六日