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证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-080中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届监事会 2016年第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于 2016年 12月 9日以通讯方式召开第八届监事会 2016年第五次会议，会议应出席监事 3人，全部出席，会议由监事会主席吴晓丹主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了会议审议并通过了以下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，监事会同意公司使用“平潭海天福地·美丽乡村综合旅游项目”中部分闲置募集资金 46,000万元暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。（具体内容详见2016年12月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2016-081】号公告。）
表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
公司及各控股子公司目前经营情况稳定，财务状况良好，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，监事会同意将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币3亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，授权期限自2017年1月1日至 2017年 12月 31日内有效。（具体内容详见 2016年 12月 10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2016-082】号公告。）
表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理使用募集资金，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，监事会同意使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币11亿元（含本数）。在上述额度内资金可滚动使用，期限自 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日内有效。
（具体内容详见 2016年 12月 10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2016-083】号公告。）
表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会二〇一六年十二月九日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016—133
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2016年12月21日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2016年 12月 26日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 9名，实际到会董事 9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于对北京安信行物业管理有限公司提供担保的议案》
《关于对北京安信行物业管理有限公司提供担保的公告》全文刊登于 2016年 12月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》全文刊登于 2016年 12月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于与Fortune Hill Asia Limited签署房屋托管协议暨日常关联交易的议案》
《关于与Fortune Hill Asia Limited签署房屋托管协议暨日常关联交易的公告》全文刊登于 2016年 12月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
因本议案构成关联交易，关联董事陈劲松先生回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2016--056号河南新野纺织股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2016年9月15日以书面方式送达全体监事，会议于2016年9月27日下午
17:00点以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，会议审议并通过如下议案：
1、通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 35,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为不超过9个月，自2016年9月28日至2017年3月27日止，可节省财务费用约 1,141.88万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规、规范性法律文件以及《河南新野纺织股份有限公司章程》的有关规定，监事会对公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》审核后，认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根
据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
监事会
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年一月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市亚泰国际建设股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市亚泰国际建设股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2018年 12月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知。会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年1月4日下午15:00在深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室如期召开。
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法律意见书公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月4日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 1月 3日下午 15:00至 2019年 1月 4日下午 15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 9人，代表股份135,000,600股，占公司股本总额的75.0003%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份135,000,000股，占公司股份总数的比例75.0000%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 2人，代表股份 600股，占公司股份总数的比例为0.0003%。
2、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；
（2）公司监事；
（3）公司董事会秘书；
（4）公司部分高级管理人员；
法律意见书（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会共审议如下1项议案：
1.《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的提案》
表决结果：135,000,500股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9999%；
100股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0001%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%，审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：12,771,500股同意，100股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的99.9992%。
本次股东大会采取记名方式对所有提案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。(以下无正文)
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2015-005-1昇兴集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]560号文核准，昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为 5.74元/股。本次发行募集资金总额为 344,400,000.00元，扣除保荐承销等发行费用30,252,200.00元后，实际募集资金净额为314,147,800.00元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年4月17日出具了致同验字（2015）第350ZA0012《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已分别与中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司福州台江支行、招商银行股份有限公司福州屏山支行、中国建设银行股份有限公司福建省分行（以下简称“开户银行”）及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。
一、募集资金专项账户情况
建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、在中国光大银行股份有限公司福州台江支行开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为37640188000100091，截止2015年4月28日，专户余额为 58,584,700元。该专户仅用于公司“山东昇兴马口铁制罐和底盖生产线建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、在招商银行股份有限公司福州屏山支行开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为591902877510908，截止2015年4月28日，专户余额为 19,692,900元。该专户仅用于公司“昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、在中国建设银行股份有限公司福建省分行开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为35001002406059515196，截止 2015年 4月 28日，专户余额为 20,000,000元。该专户仅用于公司“昇兴集团年产 4.7亿只易拉罐生产线建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、募集资金三方监管协议主要内容
1、公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据《规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合招商证券的调查与查询。
招商证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司授权招商证券指定的保荐代表人王黎祥、胡晓和可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5％（以较低者为准）的，开户银行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
6、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按《监管协议》第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《监管协议》的效力。
7、如果开户银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，公司有权或者招商证券有权要求公司单方面解除《监管协议》并注销募集资金专户。
8、《监管协议》自公司、开户银行、招商证券三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且招商证券持续督导期结束之日止失效。
三、备查文件
1、公司、招商证券与开户银行签署的《募集资金三方监管协议》；
2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第350ZA0012《验资报告》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编码：2015-008杭州老板电器股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2015年 2月 9日以专人送达、电话通知方式发出，会议于 2015年 2月 16日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事8人，实际与会董事 8人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：1、审议通过了《关于补选董事的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事姜风女士、张光杰先生、董静女士对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于补选董事的公告》详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知的公告》详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2015年2月16日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-056号金圆环保股份有限公司
关于募集资金专户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准金圆水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1148号，公司原名“金圆水泥股份有限公司”）核准，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）向金圆控股集团有限公司等 6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 119,408,866股，发行价格为 10.15元/股，本次募集资金总额为人民币1,211,999,989.90元，扣除各项发行费用人民币 30,100,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,181,899,989.90元。前述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月7日出具了中汇会验[2017]4502号《验资报告》。
二、募集资金节余情况
经公司于 2019年 04月 25日召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过，同意公司将非公开发行募集资金余额人民币 9,491.32万元（含节余募集资金 9,142.27万元及尚未支付的项目尾款 349.05万元）永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2019年 04月 27日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-035号）。
三、募集资金专户销户情况
截至公告披露日，公司已完成所有募集资金专户的注销手续，详情如下：
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|序号|公司名称|专户银行名称|银行账户|
|1|金圆环保股份有限公司|中国民生银行股份有限公司杭州分行|602706869|
|2|金圆环保股份有限公司|青海银行股份有限公司城中支行|1001201000184700|
|3|江苏金圆新材科技有限公司|中国银行股份有限公司大丰支行|513170544365|
|4|灌南金圆环保科技有限公司|中国银行股份有限公司灌南支行|537870541177|
|5|格尔木宏扬环保科技有限公司|中国工商银行股份有限公司互助支行|2806037529200132201|

上述募集资金专户注销后，公司及子公司、保荐机构宏信证券有限责任公司与上述开户银行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》均随之终止。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2019年06月05日
内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事
关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，我们作为内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对截至报告期末公司对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查，发表专项说明和独立意见如下：
（一）2018年1-6月份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
报告期内，未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
（二）公司2018年1-6月份对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司及控股子公司未实际发生对外担保事项；
2、报告期末公司对外担保余额 190,308.15万元，全部为公司对子公司及子公司对子公司的担保行为；
3、报告期内，公司及控股子公司未向控股股东及任何非法人单位及个人提供担保，不存在违规担保的情况；截至目前，尚未发现可能存在承担担保责任的风险。
我们认为，以上担保属于公司生产经营及发展的需要，决策程序合法合规；公司采取各种措施对担保风险进行了控制，未发现有损害公司股东、特别是中小股东的利益。
独立董事：隋景祥李强新姜青梅
二〇一八年八月二十二日
证券代码：002530 公告编号：2017-009江苏丰东热技术股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司在2016年10月22日披露的2016年第三季度
报告中，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润与2015年度相比变动幅度
为-50%~-20%，2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,692万元
~2,707万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈■同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% ~60%|盈利：3,384万元|
||盈利：4,400万元~5,415万元||

二、业绩预告修正预审计情况（如适用）
本期业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
由于公司已于 2016年 11月份完成发行股份购买方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）100%股权并募集配套资金项目，方欣科技成为公司全资子公司，自 2016
年 11月起方欣科技将纳入公司合并报表范围，其 2016年 11月至 12月份的经营业
证券代码：002530 公告编号：2017-009绩将并入公司2016年度经营业绩。
前次业绩预告是仅针对公司现在热处理业务的测算，本次业绩预告涵盖了并入方欣科技后其财税互联网业务对公司经营业绩的影响。
四、其他相关说明
1、本次公司 2016年度业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司拟于2017年3月16日披露的2016年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-021上海安诺其集团股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，现就向银行申请综合授信额度及担保事项公告如下：
一、申请银行综合授信及担保情况概述
（一）本次综合授信及担保基本情况
因业务发展需要，本公司拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请10,000万元人民币的授信额度，品种为流动资金贷款，担保方式：本公司全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司为本公司综合授信提供连带责任担保。
本公司拟向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请10,000万元人民币综合授信额度，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，担保方式：信用担保.
本公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行申请10,000万元人民币的授信额度，品种为流动资金贷款，担保方式：本公司全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司为本公司综合授信提供连带责任担保。
本公司拟向宁波通商银行股份有限公司上海分行青浦支行申请10,000万元人民币的授信额度，品种为银行承兑汇票，担保方式：信用担保。
本公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请10,000万元人民币综合授信额度，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，担保方式：信用担保。
本公司拟向交通银行股份有限公司上海市分行申请10,000万元人民币的授信额度，品种为流动资金贷款，担保方式：本公司全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司为本公司综合授信提供连带责任担保。
本公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请10,000万元人民币综合授信额度，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，担保方式：信用担保。
上述综合授信额度及担保方式具体实施及分配情况如下表所示：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||授信金融机构||授信额度||期限||被担保方||担保方||担保方式|
|上海安诺其集团股份有限公司||中国建设银行股份有限公司上海青浦支行||10,000万元||1年||上海安诺其集团股份有限公司||东营安诺其纺织材料有限公司||连带责任保证担保||
|上海安诺其集团股份有限公司||招商银行股份有限公司上海七宝支行||10,000万元||1年||--||--||信用担保||
|上海安诺其集团股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行||10,000万元||1年||上海安诺其集团股份有限公司||东营安诺其纺织材料有限公司||连带责任保证担保||
|上海安诺其集团股份有限公司||宁波通商银行股份有限公司上海分行青浦支行||10,000万元||1年||--||--||信用担保||
|上海安诺其集团股份有限公司||兴业银行股份有限公司上海青浦支行||10,000万元||1年||--||--||信用担保||
|上海安诺其集团股份有限公司||交通银行股份有限公司上海市分行||10,000万元||1年||上海安诺其集团股份有限公司||东营安诺其纺织材料有限公司||连带责任保证担保||
|上海安诺其集团股份有限公司||宁波银行股份有限公司上海分行||10,000万元||1年||||||信用担保||

（二）董事会审议情况
2019年3月29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）上海安诺其集团股份有限公司
成立日期：1999年10月19日
注册地址：上海市青浦区崧华路881号
法定代表人：纪立军
注册资本：人民币71966.6848万元
经营范围：销售、以电子商务方式销售化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）、原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品，从事化工专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司资产总额为1,904,021,214.48元，总负债为264,222,917.06元，资产负债率为13.88%，净资产为1,639,798,297.42元。2018年度公司实现营业收入1,159,937,624.09元，营业利润178,557,236.55元，归属于上市公司普通股股东的净利润为138,281,513.67元。（以上数据已经审计）
担保双方关系：东营安诺其纺织材料有限公司及江苏安诺其化工有限公司为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
东营安诺其纺织材料有限公司本次为上海安诺其集团股份有限公司申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司上海市分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本次全资子公司为公司提供担保，符合公司的整体利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司经营状况良好，全资子公司为公司提供担保风险可控。
本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不会损害公司及股东的利益。同意本次全资子公司为公司申请授信额度提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）子公司对本公司担保
连同本次担保，公司全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司累计对本公司担保金额是39,030万元，占公司最近一期经审计总资产的20.50%，占公司最近一期经审计净资产的23.80%。
公司全资子公司江苏安诺其化工有限公司累计对本公司担保金额是2,000万元，占公司最近一期经审计总资产的1.05%，占公司最近一期经审计净资产的1.22%。
综上所述，子公司累计对本公司担保金额为41,030万元，占公司最近一期经审计总资产的21.55%，占公司最近一期经审计净资产的25.02%。
（二）公司对外担保
公司对参股公司上海益弹新材料有限公司担保金额为2,000万元，占公司最近一期经审计总资产的1.05%，占公司最近一期经审计净资产的1.22%。
综上所述，公司累计对外担保金额为2,000万元，占公司最近一期经审计总资产的1.05%，占公司最近一期经审计净资产的1.22%。
七、授权及其他事项
本次综合授信额度及担保额度不等于公司实际融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度及担保额度内，以银行与公司实际发生的融资及担保金额为准。
上述有关申请授信及担保事项，提请公司股东大会授权公司董事长代表公司及子公司签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
八、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二○一九年四月二日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-042
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司《2018年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》于 2019年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-125露笑科技股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2017年 10月31日以电子邮件形式通知全体董事，2017年11月7日上午10:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于公司拟调整参股设立开瑞新能源汽车有限公司投资比例的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。
公司于 2017年 8月 31日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司拟使用自有资金 3,500万元与奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下简称“奇瑞”）共同设立奇瑞集团新能源汽车有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。
上述详细内容见公司于 2017年 9月 1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-109）。
公司与奇瑞公司对共同设立合资公司事宜进行了充分协商与探讨，达成广泛共识，公司拟追加人民币500万元，即拟对外投资金额由3,500万元调整为 4,000万元，占合资公司注册资本的比例由35%调整为40%。同时，奇瑞公司拟投资额
由6,500万元调整为6,000万元，合资公司总注册资本不变，为 10,000万元。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参股设立开瑞新能源汽车有限公司的进展公告》（公告编号：2017-126）。
三、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月八日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2017-004上海徐家汇商城股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)根据2013年度股东大会审议通过的《关于公司进行第五届监事会换届选举的议案》，第五届监事会任期三年，现任期即将届满。为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第五届监事会的组成
按照《公司章程》规定，第六届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，股东代表监事2名。监事任期三年(从相关股东大会决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为止)。
二、选举方式
按照现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书见附件)
1、股东代表监事候选人的推荐
(1)公司监事会有权推荐第六届监事会股东代表监事候选人；
(2)本公告发布之日单独或者合并持有3%以上公司股份的股东可以向公司第
五届监事会提名推荐第六届监事会股东代表监事候选人；
(3)单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
2、职工代表监事的产生
由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人自本公告发布之日起至2017年3月14日期间以本公告约定的方式向公司推荐股东代表监事候选人并提交相关文件(推荐期间届满后，公司不再接收股东的监事候选人推荐)；
2、在上述推荐期间届满后，公司监事会对推荐的监事人选进行资格审查；
3、公司监事会召开会议确定股东代表监事侯选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺其资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事为自然人，应具有与担任
监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(6)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
(7)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；
(8)公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职
期间出现本条情形的，公司解除其职务。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司提供下列文件：
(1)监事候选人推荐书(原件，式样见附件)；
(2)推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查)；
(3)推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；
(4)监事候选人声明及承诺；
(5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、推荐人应同时提供下列文件：
(1)如推荐人为公司个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
(2)如推荐人为公司法人股东，则需提供法人股东推荐该监事候选人的文件及营业执照复印件(原件备查)；
(3)股票账户卡复印件(原件备查)；
(4)本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
(2)推荐人必须在本公告通知的截止日期(2017年3月14日)17：00前将相关文件送达或邮寄(以收件邮戳时间为准)至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：办公室
联系人：王璐、徐晶
联系电话：021-64269999,021-64269991
联系地址：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼
邮政编码：200030
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会二○一七年三月七日
附件：
上海徐家汇商城股份有限公司第六届监事会候选人推荐书
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话||
|证券账户号码||持股数量||
|推荐的监事候选人基本信息||||
|姓名|出生年月||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公司公告规定的条件□是 □否||||
|简历（包括但不限于学历、职称、工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如适用）[注：包括但不限于说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。]||||
|推荐人：（签名/盖章）二○一七年 月 日||||
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-074
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于部分特定股东减持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日披露了《关于持股5%以上股东及部分特定股东减持计划的预披露公告》，其中，公司原5%以上股东、董事及特定股东赵士春先生因个人资金需要，拟通过大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份合计不超过2,112,000股，减持期间为2018年6月4日至2018年12月3日。
2018年 6月 4日至 2018年 8月 17日期间，赵士春先生通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份 287,200股，占公司总股份的0.1734%，减持后持股占公司总股份的5.0000%，并于2018年8月17日披露了简式权益变动报告书。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至公告披露日，赵士春先生在减持时间区间内通过集中竞价已累计减持公司股份1,151,500股，占公司总股份的0.6953%，减持数量已超过其减持计划的一半。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|成交均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|赵士春|集中竞价|2018年8月16日|13.63|222,200|0.1342%|
||集中竞价|2018年8月17日|13.35|65,000|0.0392%|
||集中竞价|2018年9月11日|12.52|340,200|0.2054%|
||集中竞价|2018年9月12日|12.59|74,000|0.0447%|
||集中竞价|2018年9月13日|12.61|35,000|0.0211%|
||集中竞价|2018年9月14日|12.58|59,900|0.0362%|
||集中竞价|2018年9月18日|12.19|187,200|0.1130%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2018年9月19日|12.20|168,000|0.1014%|
|合计|——|——|——|1,151,500|0.6953%|

 2.股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股份比例(%）|股数（股）|占总股份比例(%）|
|赵士春|合计持有股份|8,568,000|5.1735%|7,416,500|4.4782%|
||其中：无限售条件股份|2,142,000|1.2934%|990,500|0.5981%|
||有限售条件股份|6,426,000|3.8801%|6,426,000|3.8801%|

二、相关说明
1.股东赵士春的减持不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2.股东赵士春的减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3.股东赵士春非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
4.截至本公告披露日，股东赵士春的减持股份的数量在其减持计划内，未违反相关法律、法规的规定。
三、报备文件
1.董监高持股明细。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
信会师报字[2018]第ZA13347号摩森特（北京）科技有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的摩森特（北京）科技有限公司（以下简称“摩森特”）管理层编制的《摩森特（北京）科技有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》。
一、管理层的责任
摩森特管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《摩森特（北京）科技有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《摩森特（北京）科技有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《摩森特（北京）科技有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
专项审核报告第1页
三、审核意见
我们认为，摩森特《摩森特（北京）科技有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了摩森特 2017年度业绩承诺的实现情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供摩森特 2017年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为摩森特 2017年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱海平
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：顾薇
中国·上海 二〇一八年四月二十四日
专项审核报告第2页
摩森特（北京）科技有限公司
2017年度
关于业绩承诺实现情况的说明
摩森特（北京）科技有限公司
2017年度关于业绩承诺实现情况的说明
按照《关于摩森特（北京）科技有限公司之股权收购协议》中的有关约定，摩森特（北京）科技有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“摩森特”），编制了自2017年1月1日起至 2017年12月 31日止期间的《关于业绩承诺实现情况的说明》。本说明仅供本公司 2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、资产重组的基本情况
吴通控股集团股份有限公司（系由“江苏吴通通讯股份有限公司”更名而来，以下简称“吴通控股”）经2017年1月20日第三届董事会第二次会议审议通过了《关
于全资子公司支付现金收购摩森特（北京）科技有限公司100%股权的议案》
》等相关议案。
中和资产评估有限公司对本次交易标的公司摩森特（北京）科技有限公司（以下简称“摩森特”）截止2016年12月31日资产进行了评估，并出具了中和评报字（2017）第BJV2005号《金华市吴通投资管理有限公司拟收购摩森特（北京）科技有限公司股权项目资产评估报告书》。根据评估报告，本公司评估基准日2016年12月31日净资产的评估值为17,548.64万元，交易双方商定本次交易对价为17,500.00万元。
2017年 2月 27日摩森特完成工商注册变更，股权登记变更为金华市吴通投资管理有限公司持有100%股权。至此，吴通控股全资子公司金华市吴通投资管理有限公司完成现金方式购买资产的资产重组。
二、业绩承诺实现情况
(一) 业绩承诺情况
吴通控股全资子公司在进行资产重组时，与本公司签署的《关于摩森特（北京）科技有限公司之股权收购协议》中约定，本公司承诺2017年度与 2018年度经审计的税后净利润分别不低于人民币2,300万元与2,600万元，上述净利润以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据。
如果在协议约定的业绩承诺期间内，本公司两年累计实际实现的净利润低于认购人的业绩承诺，则各认购人应以现金方式向金华市吴通投资管理有限公司进行补偿。
说明第1页
摩森特（北京）科技有限公司
2017年度
关于业绩承诺实现情况的说明
(二) 业绩承诺实现情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对摩森特（北京）科技有限公司2017年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2018]第 ZA13346号审计报告，经审计本公司2017年度实现净利润29,757,128.26元。
项目 承诺数 实现数 差异数 完成率
净利润 23,000,000.00 29,757,128.26 6,757,128.26 129.38%
减：非经常性损益 127,348.77 127,348.77
扣除非经常性损益的净利润 23,000,000.00 29,629,779.49 6,629,779.49 128.83%
三、业绩承诺结论
截止2017年12月31日，本公司2017年度业绩承诺已实现。
摩森特（北京）科技有限公司二〇一八年四月二十四日
说明第2页
广东派生智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司召开的第四届董事会第六次会议审议的相关议案，经讨论，现发表如下独立意见：
作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会聘任的董事会秘书袁建川先生的个人履历、教育背景、专业资格等，我们未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，公司聘任的董事会秘书的任职资格合法。
公司本次关于董事会秘书聘任的有关提名、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
综上所述，我们一致同意公司聘任袁建川先生为董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东派生智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
叶代启 何惠华 彭春桃