证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-121
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月24日，东方网力科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议在公司会议室召开。会议通知于2017年8月18日以通讯的方式送达给全体董事。
应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》
关于《东方网力科技股份有限公司 2017年半年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司就 2017年半年度募集资金的存放情况、实际使用情况等编制了《东方网力科技股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于 2017年半年度财务报表的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于董事辞任的议案》
谢锋先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。谢锋先生辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于选举董事的议案》
根据公司章程的有关规定，拟选举张晨先生为公司董事，任期与其他董事相同，自股东大会审议通过之日起计算。张晨先生简历详见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议《关于调整限制性股票回购数量及价格的议案》
（一）调整限制性股票回购数量
2015年 5月 4日，公司实施完成了 2014年度权益分派方案，以截至 2014年12月31日的公司总股本119,145,000股为基数，向全体股东每 10股派1.20元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增15股。
2016年 3月 11日，公司实施完成了 2015年度权益分派方案，以截至 2015年12月31日的公司总股本322,366,991股为基数，向全体股东每 10股派1.25元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增15股。
2017年 5月 19日，公司实施完成了 2016年度权益分派方案，以截至 2016年12月31日的公司总股本855,445,172股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金，不转增、不送股。
鉴于上述情况，需要对回购股份数量进行调整，具体如下：
的相关规定已不符合激励对象条件，公司拟对原激励对象师少飞、温炜所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 62,500股（原获授股数为 25,000股，经2014年度、2015年度、2016年度权益分派后变更为62,500股）进行回购注销。
2、公司首期限制性股票激励计划预留部分授予对象吴德为、刘可峰已提出辞职并已获得同意，根据《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定已不符合激励对象条件，公司拟对原激励对象吴德为、刘可峰所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 18,750股（原获股数为 15,000股，经2015年度、2016年度权益分派后变更为18,750股）进行回购注销。
3、公司第二期限制性股票激励计划首次授予对象唐春燕、陈彦运已提出辞职并已获得同意，根据《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定已不符合激励对象条件，公司拟对原激励对象唐春燕、陈彦运所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 21,875股（原获股数为 12,500股，经 2015年度、2016年度权益分派后变更为 21,875股）进行回购注销。
4、公司第三期限制性股票激励计划首次授予对象岳东亮、李凯、金鑫、王云浩已提出辞职并已获得同意，根据《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定已不符合激励对象条件，公司拟对原激励对象岳东亮、李凯、金鑫、王云浩所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计60,000股进行回购注销。
综上所述，本次回购注销的限制性股票数量合计为 1,243,425股。
（二）调整限制性股票回购价格
公司已完成上述2014年度、2015年度、2016年度权益分派，因此需对相关限制性股票的回购价格进行调整，调整方案具体如下：
1、公司董事会根据《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2014年第五次临时股东大会授权，决定对首期限制性股票激励计划首次授予股票的回购价格进行相应调整，即由授予日 2014年 11月 21日的35.59元/股调整为5.59元/股。
案）》的相关规定及2014年第五次临时股东大会授权，决定对首期限制性股票激励计划的预留部分股票的回购价格进行相应调整，即由授予日 2015年 8月 19日的27.75元/股调整为11.01元/股。
3、公司董事会根据《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2015年第四次临时股东大会授权，决定对第二期限制性股票激励计划首次授予股票的回购价格进行相应调整，即由授予日2015年10月26日的22.46元/股调整为8.89元/股。
4、公司董事会根据《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2016年第七次临时股东大会授权，决定对第三期限制性股票激励计划首次授予股票的回购价格进行相应调整，即由授予日2016年11月16日的12.08元/股调整为12.04元/股。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于目前公司已经完成了首期限制性股票激励计划首次股票授予、首期限制性股票激励计划预留部分授予、第二期限制性股票激励计划首次股票授予、第二期限制性股票激励计划预留部分授予、第三期限制性股票激励计划首次股票授予，从授予日至今，已有部分被激励对象陆续离职，不符合激励对象条件，根据相关规定，需对已离职的 10名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的共计 163,125股限制性股票进行回购注销。
鉴于公司第三期限制性股票激励计划已获授限制性股票第一个解锁期解锁条件未达成，公司对激励对象已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票共计1,080,300股进行回购注销。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据公司2014年第五次临时股东大会、2015年第四次临时股东大会、2016年第七次临时股东大会的授权，本次限制性股票回购注销事项经董事会批准即可，无需再提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于召开公司 2017年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 9月 11日（星期一）召开 2017年第五次临时股东大会，具体情况内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的股东大会通知。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年8月24日
附件：
张晨，男，中国国籍，无境外居留权，1974年 4月出生，汉族，甘肃天水人，中共党员，副教授，硕士，历任甘肃省委党校人事处科员、副科长，工商管理教研部、公共管理教研部教研室主任、教研部副主任，读者出版传媒股份有限公司董事会秘书。现任东方网力科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。
截至本公告日，张晨先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。