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证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014－35深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年8月26日，深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2013年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在董事会决议的额度和有效期内，2014年 3月 4日、3月 21日、 4月 4日、4月 8日、5月 7日公司合计使用闲置募集资金人民币 5.3亿元购买银行保本型理财产品（详见公司于 2014年 3月 27日、5月 13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）。
其中：
1、公司于 2014年 3月 4日使用闲置募集资金人民币 1亿元向广发银行购买保本理财产品“‘广赢安薪’高端保证收益型（B款）人民币理财计划”。
截至 2014年 6月 3日，该产品已到期，获得理财收益人民币 1,495,890.41元。
2、公司于2014年3月21日使用闲置募集资金人民币1亿元向中国建设银行购买保本理财产品“深圳分行利得盈2014年第63期保本型产品”。
截至2014年6月30日，该产品已到期，获得理财收益人民币
1,383,561.64元。
3、公司于2014年4月8日使用闲置募集资金人民币1亿元向中国建设银行购买保本理财产品“深圳分行利得盈2014年第81期保本型产品”。
截至2014年6月30日，该产品已到期，获得理财收益人民币
1,114,246.58元。
4、公司于 2014年 4月 4日使用闲置募集资金人民币 2亿元向广发银行购买保本理财产品“‘广赢安薪’高端保证收益型（B款）人民币理财计划”。
截至 2014年 7月 4日，该产品已到期，获得理财收益人民币 2,792,328.77元。
鉴于上述5亿元保本理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用闲置募集资金人民币4亿元购买以下银行保本理财产品：
1、向中国建设银行购买人民币2亿元保本理财产品的基本情况
（1）产品名称：深圳分行利得盈2014年第129期保本型产品
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）认购金额：人民币2亿元
（4）投资期限：92天
（5）投资起始日：2014年6月30日
（6）投资到期日：2014年9月30日
（7）产品预期最高年化收益率：4.200%
（8）资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
2、向广发银行购买人民币1亿元保本理财产品的基本情况
（1）产品名称：广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B款）人民币理财计划
（2）产品类型：保证收益型产品
（3）认购金额：人民币1亿元
（4）投资期限：96天
（5）理财起始日：2014年7月4日
（6）理财到期日：2014年10月8日
（7）预期收益率：4.9%
（8）资金来源：公司闲置募集资金
公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
3、向广发银行购买人民币1亿元保本理财产品的基本情况
（1）产品名称：广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（A款）人民币理财计划
（2）产品类型：保证收益型产品
（3）认购金额：人民币1亿元
（4）投资期限：31天
（5）理财起始日：2014年7月4日
（6）理财到期日：2014年8月4日
（7）预期收益率：4.2%
（8）资金来源：公司闲置募集资金
公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月十四日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-048号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 20日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第三次会议的通知，会议于 2016年 6月 23日下午 14时 30分在公司十一楼会议室现场召开，会议由公司监事会主席张建科先生召集，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以举手表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金购买短期保本理财产品>的议案》
为提高公司资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划并保证资金安全的情况下，提高短期财务投资收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。公司结合实际经营情况，拟使用不超过人民币 22,000万元的闲置非公开募集资金购买短期保本理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期
限不超过一年。
公司独立董事对此项内容发表了独立意见，公司同日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会 2016年 6月 23日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—090
北京浩丰创源科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12
月5日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第三十二次会议通知，会议于2015年12月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
公司因经营需要，提高资金使用效率，公司拟向北京银行中轴路支行申请综合授信，最高授信额度5,000万元，使用期限为一年。
公司独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司及孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）及全资孙公司北京科融万维科技有限公司（以下简称“科融万维”）因经营需要，拟向北京银行翠微路支行申请综合授信，最高授信额度3,000万元，此授信额度为两公司共同使用，使用期限为一年；同时，浩丰鼎鑫拟单独向平安银行万柳支行申请综合授信，最高授信额度5,000万元，使用期限为一年。本公司为上述综合
授信提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：浩丰鼎鑫、科融万维作为公司的全资子公司及孙公司经营情况稳定，为其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大投资者的根本利益。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为全资子公司及孙公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年12月28日召开2015年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年12月10日
索菲亚家居股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（郑敏）
各位股东及股东代表：
自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第三届董事会独立董事，均严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，在 2015年里，我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、定期报告、各项对外投资等重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
本人自2015年7月13日起担任公司第三届董事会独立董事职务。自任职以来，公司共召开了 6次董事会会议，股东大会 2次。我亲自参会董事会会议 6次，并列席股东大会1次。每次董事会会议召开，我均认真审议会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。
二、发表独立意见情况
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|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||第三届董事会第一次会议||关于聘任高级管理人员的独立意见|||
||第三届董事会第二次会议||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明|||

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|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||第三届董事会第三次会议||关于向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案|||
||||关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案|||
||||关于拟出资认购IDG宏流1期基金相应份额的议案|||
||||关于使用自有资金设立投资公司的议案|||
||第三届董事会第四次会议||关于调整华中生产基地一期投资计划的议案|||

三、现场检查情况
在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。此外，还积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、其他事项
在2015年，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。在 2016年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司独立董事 2015年度述职报告（郑敏）》签字页）
独立董事：郑敏
报告日期：二零一六年一月二十七日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-048
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月 28日收到公司控股股东朱堂福先生的通知，朱堂福先生将其所持有的部分公司限售股股票进行质押，具体情况如下：
朱堂福先生由于个人融资需要，近日将其持有的本公司 12,000,000股限售股股份质押给西藏润阳投资有限公司用于借款的质押担保。以上股份质押登记手续于 2015年 12月 24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕；股份质押期限自质押登记日次日起30个月，质押期间该股份予以冻结不得转让或以任何其他方式处分。
截至本公告日，朱堂福先生持有公司股份 110,167,200股（均为限售股股份），占公司股份总数的52.97%；本次质押股份 12,000,000股，占其所持有公司股票总数的10.89%，占公司股份总数的5.77%；累计质押股份 35,100,000股，占公司股份总数的16.88%。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-302
江苏舜天船舶股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）的借款合同纠纷向南京市中级人民法院（以下简称“法院”）提出了诉前财产保全申请，法院依据《民事裁定书》，对公司、王军民、李玖、曹春华价值人民币 3亿元的存款或等值财产进行了查封、冻结。随后，江苏银行在规定期限内针对上述纠纷提起诉讼，法院已受理该案件。其后，经江苏银行申请，法院解除对李玖先生持有的“舜天船舶”无限售流通股 573.75万股的冻结而冻结了其在国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部开立的证券资金账户。
以上内容详见公司于 2015年 5月 27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2015-103）。
二、诉讼事项的进展情况
协议：
1、舜天船舶在江苏银行的 3亿元到期贷款，还款期限调整为自签署调解协议后两年，3亿元贷款本金和正常欠息应自调解协议签署后两年内还清。贷款利率为人民银行同期基准贷款利率，付息方式为半年付息一次；
2、王军民、李玖、曹春华同意在新的还款期限内继续承担原有担保责任；
3、本案件受理费、保全费及律师费、罚息共计 125万元由舜天船舶在 2016年 3月 31日前分三次付清。除上述款项外，舜天船舶无须承担其他费用及罚息；
4、江苏银行在调解协议生效并经内部审批后，立即开出三条 64000吨散货轮的预付款还款保函；
5、各方当事人就本案再无其他审议；
6、本调解协议自各方当事人签字后即发生法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
除正常的付息外，本次公告的诉讼进展将会减少公司 2015年及后期利润约 125万元，最终实际影响仍需以该调解书的执行为准，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
江苏省南京市中级人民法院（2015）宁商初字第 138号《民事调
解书》。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十一日
广东广州日报传媒股份有限公司 2014年度权益分派实施公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2015-023广东广州日报传媒股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议通过。本次实施的权益分派方案与 2014年年度股东大会审议的议案一致，距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
本次分派方案自披露日起至实施期间公司总股本未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：
一、 权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本725,661,359股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
分派前公司总股本为725,661,359股，分派后总股本增至1,161,058,174股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月3日
广东广州日报传媒股份有限公司 2014年度权益分派实施公告除权除息日为：2015年6月4日
新增可流通股份上市日：2015年6月4日
三、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、 权益分派方法
1.本次转增股份于2015年6月4日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3.未托管无限售流通股的持有人领取红利前应先完成深圳证券账户信息补充登记手续并成功托管后，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于股权登记日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、 股本变动结构表
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||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股||||||
||507,637,583|69.96%|304,582,550|812,220,133|69.96%|
|份||||||
|1、国有法人持股|473,978,864|65.32%|284,387,318|758,366,182|65.32%|
|2、其他内资持股|33,658,719|4.64%|20,195,232|53,853,951|4.64%|
|其中：境内法人持||||||
||16,103,608|2.22%|9,662,165|25,765,773|2.22%|
|股||||||
|境内自然人||||||
||17,555,111|2.42%|10,533,067|28,088,178|2.42%|
|持股||||||
|二、无限售条件股||||||
||218,023,776|30.04%|130,814,265|348,838,041|30.04%|
|份||||||
|1、人民币普通股|218,023,776|30.04%|130,814,265|348,838,041|30.04%|

广东广州日报传媒股份有限公司 2014年度权益分派实施公告
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|三、股份总数|725,661,359|100.00%|435,396,815|1,161,058,174|100.00%|

六、 实施资本公积转增股本后的每股收益
公司本次以资本公积转增股本后，按新股本总数1,161,058,174摊薄计算的2014年度每股净收益为0.2033元。
七、 咨询机构
1.咨询地址：广州市越秀区观绿路41号402房（邮编：510121）
2.咨询联系人：邓智豪
3.咨询电话：020-83569335
4.传真电话：020-83569332
八、 备查文件
公司2014年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日
辽宁华夏律师事务所关于
獐子岛集团股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会的法律意见书
辽华律见字[2016]026号致：獐子岛集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师邹艳冬、闫燕妮出席了于 2016年 8月 29日召开的公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《獐子岛集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》；
3、《獐子岛集团股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
授权委托书、现场表决票及深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）向公司提供的网络投票表决结果以及本次股东大会其他相关资料。
本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2016年 8月 12日，公司第六届董事会第三次会议做出了召集本次股东大会决定，并于 2016年 8月 13日通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出了《股东大会通知》。
经核查，上述《股东大会通知》在本次年度股东大会召开 15日前以公告方式向全体股东发出，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、会议地点、股权登记日、表决方式、出席对象、审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程，以及其他事项等内容，该会议通知内容符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会于 2016年 8月 29日 14:00时在大连万达中心写字楼 27层 1号会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 8月 29日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2016年 8月 28日下午 15:00至 2016年 8月 29日下午15:00。
3、本次股东大会由公司董事长吴厚刚先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、出席本次股东大会的股东及代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的核查情况以及信息公司提供的网络投票表决统计结果，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 19人，代表有效表决权股份总数 144,263,791股，占公司股份总数的20.29%。
以上股东及股东代理人中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代理人 10人，代表有效表决权股份总数 143,767,190股，占公司股份总数
的20.22%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证明、授权委托书等相关证件和材料，证实上述出席现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东大会的资格；根据信息公司提供的数据，在网络投票时间内，通过网络投票的股东9人，代表有效表决权股份总数496,601股，占公司股份总数的0.07%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师。
经核查，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师核查，本次股东大会表决事项已在《股东大会通知》中列明。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的一项议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由股东代表、监事、本所律师负责计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，由信息公司提供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在现场股东大会结束后，对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行了合并，并对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会审议议案的表决情况及表决结果如下：
议案名称：《獐子岛集团股份有限公司部分董事、监事、高管及员工
参与认购“和岛一号证券投资基金”计划（草案）》
因高管孙福君、勾荣、张戡、孙颖士参与认购，对本议案回避表决，回避表决358,000股，其所持表决权未计入有效表决权总数。
同意143,904,791股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%，反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的%。本议案获有效通过。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议的议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《辽宁华夏律师事务所关于獐子岛集团股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：邹艳冬
闫燕妮
二〇一六年八月二十九日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-001北京碧水源科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日接到公司控股股东、实际控制人文剑平先生的通知，获悉文剑平先生所持部分股份已办理补充质押及延期购回业务事项，具体情况如下：
一、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|文剑平|是|800,000|2019年1月2日|2019年12月6日|海通证券股份有限公司|0.11%|补充质押|
|||800,000|2019年1月2日|2019年12月6日|海通证券股份有限公司|0.11%|补充质押|
|||20,100,000|2019年1月2日|2019年12月6日|海通证券股份有限公司|2.80%|补充质押|
|合 计|-|21,700,000|-|-|-|3.02%|-|

二、股东部分股份延期购回情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股|质押开）始日期|原质押到期日期|续期后质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|文剑平|是|14,700,000|2019年1月2日|2018年12月28日|2019年12月6日|海通证券股份有限公司|2.05%|个人资金需求|
|||14,700,000|2019年1月2日|2018年12月28日|2019年12月6日|海通证券股份有限公司|2.05%|个人资金需求|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||293,750,000|2019年1月2日|2019年1月22日|2019年12月6日|海通证券股份有限公司|40.94%|个人资金需求|
|合计|-|323,150,000|-|-|-|-|45.04%|-|

三、股东股份累计质押情况
截至本公告日，文剑平先生共持有公司股份717,466,634股，占公司总股本的22.77%；其中本次质押股份21,700,000股，占其所持有公司股份的3.02%，占公司总股本的0.69%；累计质押股份625,277,600股，占其所持有公司股份的87.15%，占公司总股本的19.85%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—053大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
使用闲置募集资金补充流动资金归还公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年4月22日，公司第七届第十五次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；2013年05月09日，2013年第二次临时股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用额度不超过 40,000万元，使用期限为股东大会审议通过之日（即2013年5月9日）起不超过12个月。具体内容详见2013年4月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届第十五次董事会决议公告》（公告编号为：2013－032）、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号为：2013-033）和2013年05月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年第二次临时股东大会决议公告》（2013-042）。
公司本次在规定时间内共使用闲置募集资金 40,000万元补充流动资金，所有资金主要用于公司日常经营活动支出，既为公司生产经营资金周转提供了支持，同时又为公司节约了财务费用约 2000万元。截至 2014年 4月 22日前述补充流动资金的闲置募集资金已全部归还公司募集资金专用账户。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2014年04月22日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
关于资产重组信息公布前股票价格波动未达到 128号文
相关标准的说明
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”或“公司”）因筹划本次资产重组事项，经申请公司股票自2014年11月3日起连续停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)相关标准事宜作以下说明:
公司本次停牌前最后一个交易日（2014年 10月 31日）公司股票收盘价为 23.69元/股，停牌前第 21个交易日（2014年 9月 29日）收盘价为 21.50元/股，本次发行股份购买资产事项公告停牌前 20个交易日内（即 2014年 9月 29日至2014年10月31日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为10.19%；同期，深证成指(399001.SZ)累计涨幅1.77%，创业板指数(399006.SZ)累计跌幅0.85%，中证内地农业指数（000949.SH）累计跌幅2.80%。剔除大盘因素及同行业板块因素影响后，本公司股票停牌前 20个交易日累计涨幅分别为8.42%、11.03%、12.98%，均未超过20%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，天山生物股价在公司股票停牌前 20个交易日累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会关于资产重组信息公布前股票价格波动未达到128号文相关标准的说明》之盖章页）
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会2015年1月 28日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-112
利欧集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期限制股票激励计划原激励对象甘少花、沈凝、郭华、李晓芳和周珈瑶因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授的全部限制性股票共计159.46万股。
上述事项完成后，公司总股本将从5,589,458,472股变更为5,587,863,872
股，注册资本将由5,589,458,472元变更为5,587,863,872元。公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：
||||
|-|-|-|
|项目|原条款|修改后条款|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币558,945.8472万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币558,786.3872万元。|
|第十九条|公司股份总数 558,945.8472 万股，公司的股本结构为：普通股558,945.8472万股。|公司股份总数为 558,786.3872 万股，公司的股本结构为：普通股558,786.3872万股。|

公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，根据议案中“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”，上述议案无需再提交股东大会审议。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2017年10月30日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-072银泰资源股份有限公司
关于签署重大资产重组框架协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票自2016年4月19日开市起停牌。2016年5月3日，公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2016年5月4日开市起继续停牌。
按目前初步确定的交易方案，本次重组的交易对方为上海盛蔚矿业投资有限公司（简称“盛蔚矿业”）除本公司外的股东沈国军、王水、李红磊、程少良、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）。2016年7月1日，公司与上述初步确定的交易对方签订了《发行股份购买资产的框架协议》（以下简称“框架协议”）。
中国证券监督管理委员会于2016年6月17日发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，对原募集配套资金相关规定进行了修订，公司需要根据新的规定对交易方案进行重新论证，本次重组最终的交易方案及交易对方存在调整的可能。
现将本次签订框架协议的相关情况公告如下：
一、标的资产情况
本次收购的交易标的为盛蔚矿业99.63%的股权，盛蔚矿业基本情况如下：名称：上海盛蔚矿业投资有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
法定代表人：杨海飞
注册资本：人民币268,000万元整
成立日期：2016年3月25日
营业期限：2016年3月25日至2046年3月24日
经营范围：实业投资，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至本公告日，盛蔚矿业的股权结构如下：
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-072
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|出资方式|
|沈国军|55,000.00|20.52%|现金|
|王水|65,000.00|24.25%|现金|
|李红磊|65,000.00|24.25%|现金|
|程少良|22,000.00|8.21%|现金|
|上海趵虎投资管理中心（有限合伙）|60,000.00|22.39%|现金|
|银泰资源股份有限公司|1,000.00|0.37%|现金|
|合计|268,000.00|100.00%|-|

盛蔚矿业拟现金收购Sino Gold Tenya (HK)Limited100%股权、TJSLimited100%股权、Sino Gold BMZLimited100%股权。截至目前，盛蔚矿业已与相关方签订《股份购买协议》，具体内容见公司2016年5月24日披露的《关于公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署并实施收购Sino Gold Tenya (HK)Limited78.95%股权、TJSLimited100%股权、Sino Gold BMZLimited100%股权的公告（更新后）》及于2016年6月13日披露的《关于上海盛蔚矿业投资有限公司收购Sino Gold Tenya (HK)Limited21.05%股权的公告》。
二、框架协议的主要内容
（一）交易对方
乙方一：沈国军
乙方二：王水
乙方三：李红磊
乙方四：程少良
乙方五：上海趵虎投资管理中心（有限合伙）
（二）交易方式
本公司拟以发行股份作为支付对价收购交易对方持有的盛蔚矿业99.63%的
股权。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-072（三）交易作价
标的资产的交易价格为乙方对盛蔚矿业的实缴出资总额。如盛蔚矿业已向乙方派发现金分红，则应在前述交易价格中扣除已向乙方派发的现金分红的总和。
（四）利润补偿
本次交易的利润补偿方案依照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定另行约定。
（五）股份发行
本次交易发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为关于审议发行股份购买资产的本公司董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。前款所称交易均价的计算公式为：本公司董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
最终发行价格须经本公司股东大会审议批准。在定价基准日后至发行完成期间，如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整。
本次交易发行的股份总数=本公司以发行股份方式支付的标的资产对价金额÷发行价格（不足一股的按一股计算，单位：股）。最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准数量为准。在定价基准日后至发行完成期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行数量也将根据发行价格的调整而进行相应调整。
（六）股份限售期
乙方因本次交易所认购的本公司股份的限售期按当时有效的中国法律、法规、规章、相关证券监管部门的有关规则执行。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和深圳证券交易所的规则办理。
（七）其他
相关方将对本次交易的交易对方、股份发行价格、发行股份数量等具体细节
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-072做进一步沟通协商，并在正式签署的发行股份购买资产协议中就相关事项进行具体约定。
三、其他相关说明和风险因素
本次签署框架协议的目的是为了促进公司与交易对方推进重大资产重组项目的进程。框架协议列出的主要条款将构成今后双方签署的具有法律约束力的最终交易协议文件的基础。框架协议签署后，公司将与交易对方本着诚实信用的原则继续就本次重大资产重组交易方案进行深入具体协商，具体方案可能根据中国证监会和深圳证券交易所发布的法规、规章和最新规则进行修改，以最终确定本次重大资产重组交易的实施方案并签署具有法律约束力的交易协议文件。
鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、《发行股份购买资产的框架协议》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2019—2021年）
为完善和健全江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，给予投资者合理的投资回报。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2019－2021年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、行业增长率、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方
案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。在符合相关法律法规、公司章程和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况
下，公司每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的20%，且最近三年以现金
方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。
（二）现金分红的条件和比例
1、现金分红的条件：公司当年经审计可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况
下，公司应当采取现金方式分配股利；公司未来十二个月有重大投资计划或重大现金支出时，可不进行现金分红。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
2、现金分红的比例：公司在上述现金分红的条件下，应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润
的百分之三十。
3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）股票股利分配的条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模和股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑进行股票股利分红。
（四）利润分配的时间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。分红预案应经全体董事的过半数（其中应至少包括过半数的独立董事）同意及二分之一以上监事同意，方可提交股东大会审议。
董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额、红股数量、提取比例、折合每股（或每10股）分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件的
分析、该次分红预案对公司持续经营影响的分析。
审议分红预案的股东大会会议的召集人应鼓励股东出席会议并行使表决权。
分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权
通过。
五、对股东利益的保护
（一）公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未
提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
（三）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
六、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划，董事会需确保每三年制定一次股东回报规划。未来三年，公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更股东回报规划的，经过详细论证后应由董事会做出决议，然后提交股东大会审议通过。
七、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时亦同。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-088山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十七次会议于2018年12月28日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于2018年12月25日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票。本次会议由监事会主席张剑先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的议案》。
公司为全资子公司、控股子公司及其下属子公司向银行申请授信额度提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为公司全资子公司及控股子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-058成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于无法在法定期限披露定期报告
及公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
因公司无法在法定期限内披露2017年年度报告，公司股票将于2017年年度报告披露期限届满后次一交易日（即2018年5月2日）起被实施停牌。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月27日披露公司2017年年度报告、于2018年4月28日披露公司2018年第一季度报告，现公司无法在2018年5月1日前披露上述定期报告，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》规定，公司股票自2018年5月2日起停牌，现将相关风险事项披露如下：
一、重大风险情况说明：
1、因公司无法在法定期限内披露2017年年度报告，公司股票将于2017年年度报告披露期限届满后次一交易日（即2018年5月2日）起被实施停牌。
2、若公司在2018年5月2日（含2018年5月2日）被实施停牌后的两个月内，披露了2017年年度报告且公司2017年度净利润为负值或被会计师事务所出具无
法表示意见或否定意见的审计报告，则公司股票将于年报披露当天起继续停牌，深圳证券交易所将在继续停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的
决定。
4、若公司出现上述事项3所述情形，但在2018年7月2日（含2018年7月2日）复牌后的两个月内，披露了2017年年度报告且公司2017年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则公司股票将于年报披露当天起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
5、若公司出现上述事项3所述情形，且公司在2018年9月2日前仍无法披露
2017年年度报告，则公司股票将于9月2日起停牌，深圳证券交易所将在公司股票停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
6、若公司出现上述事项5所述情形，且公司在2018年9月2日（含2018年9月2日）停牌后、在深圳证券交易所做出是否暂停公司股票上市的决定前，披露了2017年年度报告且公司2017年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见
或否定意见的审计报告，则公司股票将于年报披露当天起继续停牌，深圳证券交易所将在继续停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
7、若公司出现上述事项5中公司股票被暂停上市的情形，且公司在暂停上市后的两个月内，披露了2017年年度报告且公司2017年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将于年报披露当日继续暂停上市。若公司暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见、否定意见或保留意见的审计报告，则公司股票可能终止上市。
8、若公司出现上述事项5中公司股票被暂停上市的情形，且公司在暂停上市后的两个月内仍未能披露2017年年度报告，公司股票将可能被终止上市。
二、无法在法定期限内披露定期报告的原因
公司董事会一直高度重视年审机构的选聘工作，并在3月12日前主动联系多家机构均因本公司现实情况复杂且关键股东意见不一致而被拒绝。公司董事会也平等对待所有关键股东推荐的审计机构，也广开渠道接受股东之推荐。3月上旬，二股东推荐大华所考察公司，大华所的审计方案建立在二股东“能尽快实现对被审计集团的控制之下，尤其是财务控制和经营控制，否则会因审计范围受限而无法实现预期的审计目的”。与此同时，大股东推荐了亚太所。由于公司无现金可用，两大股东均表示其愿意支付由其所推荐的审计机构的审计费。2018年3月14
日，公司第九届董事会第二十次会议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报告审计机构的议案》。期间，亚太所负责人拜访了二股东有关领导，之后亚太所向公司新提出要全款付清审计费用方可入场。在大股东已支付约58万元近30%的费用情况下，公司董事会将前述议案交予2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议并获得通过。此后，公司董事会也积极解决余款问题，但因公司现状而无法筹措资金；公司同时向大、二、三股东等关键股东请求资金支援，二股东明确拒绝，其他股东没有表达态度。由此审计机构迟迟不能进场，公司无法按期完成定期报告。至4月25日，公司大股东向亚太所全额垫付审计费。同日，亚太所函复公司，拟于5月2日进场审计，并计划6月28日出具审计报告。
三、解决方案
公司将全力配合审计机构的工作，尽早完成2017年年度报告和2018年第一季度报告披露工作。
四、披露时间安排
公司争取在2018年6月28日前披露公司2017年年度报告和2018年第一季度报告，但不排除最终无法实施既定安排，且直至因未在法定期限内披露定期报告被暂停上市后两个月内仍然无法披露2017年年度报告而被终止上市的可能。
公司现特向广大投资者致歉，并提请注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十八日