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证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-037
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于预计公司及子公司 2019年度经常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、经常性关联交易的基本情况
2019年 04月 17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》，根据日常生产经营的需要，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司预计 2019年度将与公司关联企业日本伊藤株式会社（以下简称“日本伊藤”）发生购销产品等经常性关联交易，交易总金额预计将不超过400万美元。
二、预计经常性关联交易类型和金额
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||||||||||2019年度||截止3月31日|
||||关联交易||关联交易||关联交易||预计||已发生金额|
||关联方|||||||||||
||||类型||内容||定价原则||金额||金额|
||||||||||（美元）||（美元）|
|日本伊藤株式会社||购销商品||宠物食品、宠物用品||市场价格||4,000,000.00||748,678.31||

注：1、2018年，公司及子公司与日本伊藤实际发生关联交易金额为人民币1454.52万元。
2、公司首次公开发行股票前，公司股东Vintage West Enterprises,Limited持有公司4.8%的股份，该股东与公司客户GlobalinxPet,LLC、Shanghai Adam& Co.,Ltd为同一实际控制人VictorWu控制，根据“实质重于形式”原则，公司将GlobalinxPet,LLC、
Shanghai Adam& Co.,Ltd认定为关联方。2017年08月，公司首次公开发行股票后，其持
股比例降为3.6%，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则规定的
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-037
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
关联方认定标准，公司自2018年起不再将其作为关联方。
三、关联方介绍和关联关系
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||关联方情况介绍|||
|日本伊藤株式会社||成立时间|1980年07月01日|
|||注册资本|3,000万日元|
|||主营业务|宠物服饰、宠物食品、电气机器、光学机器、乐器、玩具、运动用品、酒类等的进出口贸易及日本国内销售，损害保险代理业务等。|
|||关联关系|公司股东，持有公司股份 1,316.25 万股，占公司总股本的13.16%。|

四、关联交易的主要内容和定价政策
公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。
本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道，从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司及子公司利益，未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。
六、相关审批程序及意见
（一）董事会审议
2019年 04月 17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》，其中，关联董事伊藤范和先
生回避表决。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-037
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
董事会认为：公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东日本伊藤株式会社将回避表决。
（二）监事会审议
2019年 04月 17日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（三）独立董事的独立意见
1、公司第二届董事会第十九次会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议履行了法定程序；
2、本次预计的关联交易为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；
3、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司与关联方日本伊藤株式会社的关联交易事项履行了必要的决策程序，表决程序符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在违规、损害股东和公司权益情形。该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-037
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
5、宏信证券有限责任公司关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的核查意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年04月18日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-121大连易世达新能源发展股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）2018年第三次临时股东大会于2018年11月19日下午15:00在公司会议室召开，会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，董事洪家新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席和列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表为1人，代表公司有表决权的股份数量为38,730,000股，占公司有表决权股份总数的21.88%；通过网络投票出席会议的股东为1人，代表公司有表决权的股份数量为1,800股，占公司有表决权股份总数的0.001%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，经审议通过如下
决议：
1、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意票38,731,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，中小股东同意股份1,800股；反对股份0股；弃权股份0股。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票38,731,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，中小股东同意股份1,800股；反对股份0股；弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
辽宁法大律师事务所梁永刚律师、倪文娟律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2018年第三次临时股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、大连易世达新能源发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、辽宁法大律师事务所出具的《关于大连易世达新能源发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-054浙江众成包装材料股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持本公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划及目的：
基于对公司未来发展前景充满信心以及对公司价值的认可，以及对于公司，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈大魁先生，董事、常务副总经理陈健先生，董事、财务负责人、董事会秘书吴军先生，董事赵忠策先生，副总经理马黎声先生，副总经理潘德祥先生，总工程师黄旭生先生，计划自2015年7月10日起的未来三个月内，将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，择机增持本公司股票，合计增持金额不超过人民币 2,000.00万元。增持所需资金由其自筹取得，本次增持股份计划系公司董事、高管的个人行为。
二、增持方式：
上述人员将根据股票二级市场实际情况，在未来三个月内以合理方式通过包括但不限于深圳证券交易所证券交易系统竞价交易、二级市场、大宗交易等一种或多种方式增持本公司股票。
三、其他说明：
1、参与本次增持计划的董事、监事、高级管理人员和股东承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不减持本公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所
上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注上述人员后续增持本公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年七月十日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-010深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年2月9日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-003）。2017年2月16日，公司披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-005）。因该事项构成重大资产重组，公司于 2017年 2月 23日，披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-007），并于2017年3月2日，披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-009）。
公司本次重大资产重组基本情况及进展如下：
一、本次重大资产重组基本情况
1、交易对方
本次重大资产重组的交易对方初步确定为公司控股股东及其相关方，该交易将构成关联交易。
2、交易方式
本次交易的方式初步确定为以发行股份及支付现金购买资产。
3、标的资产情况
本次交易涉及的标的资产属于智能装备、智能制造整体解决方案等相关领域，业务包括但不限于智能制造装备的研发、设计、生产、销售以及提供智能制造整体解决方案等。
二、公司股票停牌前1个交易日（2017年2月8日）主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
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|序号|股东名册|持股数量（股）|占总股本比例（%）|股份种类|
|1|深圳市大富配天投资有限公司|333,008,170|43.39|人民币普通股|
|2|孙尚传|73,440,000|9.57|人民币普通股|
|3|浙江浙银资本管理有限公司|24,263,793|3.16|人民币普通股|
|4|蚌埠市城市投资控股有限公司|22,853,411|2.98|人民币普通股|

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|5|华安未来资产－工商银行－陕西国际信托－陕国投·庆元13号定向投资集合资金信托计划|22,526,934|2.94||
|6|北信瑞丰基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托－华皓汇金1号结构化集合资金信托计划|9,664,056|1.26|人民币普通股|
|7|金鹰基金－浦发银行－云南国际信托－云南信托锦瑟年华1号集合资金信托计划|9,652,791|1.26|人民币普通股|
|8|深圳市大贵投资有限公司|8,849,212|1.15|人民币普通股|
|9|平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户|6,634,310|0.86|人民币普通股|
|10|金鹰基金－工商银行－金鹰穗盈定增264号资产管理计划|6,438,198|0.84|人民币普通股|

2、前10名无限售流通股股东情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售流通股比例（%）|股份种类|
|1|深圳市大富配天投资有限公司|333,008,170|46.74|人民币普通股|
|2|浙江浙银资本管理有限公司|24,263,793|3.41|人民币普通股|
|3|蚌埠市城市投资控股有限公司|22,853,411|3.21|人民币普通股|
|4|华安未来资产－工商银行－陕西国际信托－陕国投·庆元13号定向投资集合资金信托计划|22,526,934|3.16|人民币普通股|
|5|孙尚传|18,360,000|2.58|人民币普通股|
|6|北信瑞丰基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托－华皓汇金1号结构化集合资金信托计划|9,664,056|1.36|人民币普通股|
|7|金鹰基金－浦发银行－云南国际信托－云南信托锦瑟年华1号集合资金信托计划|9,652,791|1.35|人民币普通股|
|8|深圳市大贵投资有限公司|8,849,212|1.24|人民币普通股|
|9|平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户|6,634,310|0.93|人民币普通股|
|10|金鹰基金－工商银行－金鹰穗盈定增264号资产管理计划|6,438,198|0.90|人民币普通股|

三、本次重大资产重组延期复牌的原因说明
公司原计划争取于2017年3月9日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
自停牌以来，公司、重组相关方、以及中介机构积极推进各项工作，但是，由于本次重大资
产重组涉及的工作量较大，标的资产的审计、评估等工作正在推进中，重组方案涉及的内容
需要进一步商讨、论证和完善，本次重组相关工作未能如期完成。为确保本次重组申报、披
露的信息真实、准确、完整等，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，避免公司股
票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月9日开市起继续停牌。
四、后续工作及预计复牌时间
继续停牌期间，公司、重组相关方、以及中介机构将继续全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年4月9日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。
如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务及披露进展情况。
五、风险提示
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2019-27
江西万年青水泥股份有限公司
担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到银行反馈回来的借款、担保合同材料：
公司全资子公司江西德安万年青水泥有限公司（以下简称“德安万年青”）因熟料生产线项目建设需要，与九江银行德安支行签署了《固定资产借款合同》，合同编号为7272320190527093301，借款（授信）总额为柒亿元人民币，借款期限自2019年6月11日至2025年6月11日，实际借款金额及放款日以借款凭证为准。近日，德安万年青在上述合同项下实际借款 3000万元，公司为该借款提供担保，担保合同编号为：7272320190527093301010001。
以上担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.74%,经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，并提交了2018年第四次临时股东大会审议通过。
二、担保额度授权使用情况
经公司第八届董事会第三次临时会议、2018年第四次临时股东大会审议通过的 2019年合并报表范围内公司之间的担保总额为 463,050.00万元。其中：公司为合并报表范围内控股子公司（含直接和间接控股子公司，以下同）担保不超过 214,500.00万元，合并报表范围内子公司为公司担保不超过 188,300.00万元，合并报表范围内子公司之间担保不超过 59,250.00万元，公司及控股子公司以资产抵押担保不超过1,000.00万元。
截至本公告披露日，公司实际使用的担保额度为 128,225.11万元。其中：公司为合并报表范围内子公司担保 19,393.11万元，子公司为公司担保81,900.00万元，合并报表范围内子公司之间担保26,807.50万元，公司或子公司以资产抵押担保124.50万元。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况：
江西德安万年青水泥有限公司。成立日期：2017年05月09日；注册地点：江西省九江市德安县爱民乡红岩村老村部；法定代表人：李世锋；注册资本：肆亿元整。经营范围：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、熟料的生产及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。江西德安万年青水泥有限公司不是失信被执行人。德安万年青6600T/D熟料水泥生产线（配套余热发电）项目尚在建设期，还未投产。
（二）被担保人与担保人之间的股权关系：
（三）一年又一期财务数据
2018年度财务数据（经审计，单位：人民币元）
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|被担保人|2018年12月31日|||2018年1月1日-2018年12月31日|||
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|江西德安万年青水泥有限公司|498,767,474.45|85,890,400.5|412877073.95|211,416,018.32|10,946,191.73|13,183,083.33|

2019年1-3月份财务数据（未经审计，单位：人民币元）
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|被担保人|2019年3月31日|||2019年1月1日-2019年3月31日|||
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|江西德安万年青水泥有限公司|585,283,707.23|146,071,791.32|435,211,915.91|39,356,354.29|-36,059.51|7,662.187.26|

四、担保协议的主要内容
一、《最高额保证合同》（编号：7272320190527093301010001）主要条款。
保证人：江西万年青水泥股份有限公司
债权人：九江银行德安支行
保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权。
2、保证额度有效期：自2019年6月11日起至2025年6月11日止。
3、保证最高本金限额：本合同项下的保证最高本金限额为人民币金额（大写）柒亿元整。
4、保证责任方式：保证人在本合同项下承担连带保证责任。
5、保证范围：本合同项下的保证范围为保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权余额，包括本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
6、保证期间：本合同项下每笔债务的保证期间均为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计。
7、争议解决：本合同履行过程中发生于本合同有关的纠纷或争议，可以通过协商解决；协商不成的，向债权人所在地人民法院提起诉讼。
8、合同生效以及其他事项：本合同自立约双方签字盖章之日起生效。
五、董事会意见
上述事项经公司第八届董事会第三次临时会议审议并通过,授权公司经营班子或总经理或财务总监签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构。江西德安万年青水泥有限公司是公司的全资控股子公司，公司提供的担保是基于德安万年青项目建设的需要，不存在损害第三方利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为 128,225.11万元，占公司最近一期经审计净资产的31.82%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。
七、备查文件
1、董事会决议、股东大会决议;
2、借款合同和保证合同。
江西万年青水泥股份有限公司董事会2019年7月23日
东江环保股份有限公司
2019年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司预算基础上，按合并报表的要求，依据2019年各业务模块拓展计划、废物处理处置计划、资源化产品生产、销售计划、沼气发电计划等编制2019年财务预算。本预算报告的编制基础是：假设公司经营计划均能按时按量完成。
本预算报告是在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场环境、业务拓展、销售价格等因素对预算期的影响。本预算报告包括母公司及下属控股子公司、分公司。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2019年度收集的废物涉及的市场无重大变化。
5、公司2019年度销售的产品涉及的市场无重大变化。
6、公司2019年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本等客观因素的巨大变动而产生的不利影响。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场价将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、2019年主要预算指标
2019年预计营业收入同比增长不低于20%。
2019年预计归属于母公司股东的净利润同比增长不低于20%。
四、确保财务预算完成的措施
1、加大研发、市场拓展及生产规模，实现营业收入稳步增长。
2、实施全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
4、增强资金成本意识，合理安排资金，提高资金使用效率。
5、强化财务管理，加强预算执行、成本费用控制、资金运行情况监管等方面的工作，建立预算预警机制，降低财务风险，及时发现问题并改进，保证财务指标的实现。
特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该事项已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
东江环保股份有限公司董事会2019年3月28日
证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2014-022
河北建新化工股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月1日在中国证监会指定信息披露网站披露了《2013年年度报告》等相关文件，为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2014年4月11日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱守琛先生、总经理兼董事会秘书陈学为先生、独立董事赵丽红女士、独立董事沈义先生、财务总监高辉女士、广发证券股份有限公司保荐代表人杜俊涛先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
河北建新化工股份有限公司董事会 2014年 4月 8日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015－057国元证券股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|安徽省粮油食品进出口（集团）公司|集中竞价交易|||||
||大宗交易|2014.12.24-2015.06.11|32.46元/股|1,980.00|1.01|
||其它方式|||||
||合 计|2014.12.24-2015.06.11|32.46元/股|1,980.00|1.01|

安徽省粮油食品进出口（集团）公司自2014年8月29日公司披露《简式权益变动报告书》后累计减持公司股份3.11%。
（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|安徽省粮油食品进出口（集团）公司|合计持有股份|15,756.37|8.02|13,776.37|7.01|
||其中：无限售条件股份|15,756.37|8.02|13,776.37|7.01|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
（一）安徽省粮油食品进出口（集团）公司本次减持不存在违反监管部门有关规定的情形。
（二）安徽省粮油食品进出口（集团）公司本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
（三）安徽省粮油食品进出口（集团）公司本次减持遵守其在公司股权分置改革中所做出的相关承诺。
三、备查文件：安徽省粮油食品进出口（集团）公司关于减持国元证券股份的函。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2015年6月13日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-047珠海格力电器股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年 7月 2日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第六次会议的通知，会议于 2019年 7月 5日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，关联董事董明珠、黄辉、望靖东、张伟回避表决，符合《中华人民共和国公司法》及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案:
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com和公司指定信息披露报刊的《关于聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构的公告》(公告编号:2019-046)。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一九年七月六日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018041
神州高铁技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于4名原激励对象与公司解除劳动合同，公司董事会同意公司根据《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计2,148,000股进行回购注销处理。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,148,000股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 2,818,329,809股减至2,816,181,809股。同时因前次限制性股票回购注销事项尚未完成，公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-078浙江永强集团股份有限公司五届四次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2019年10月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年10月25日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事谢建平、蔡飞飞、周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡凌以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2019年第三季度报告〉的议案》；
公司2019年第三季度实现营业总收入2.675亿元，归属于母公司股东的净利润100.74万元；本年前三季度累计实现营业总收入30.366亿元，比去年同期上升15.55%，归属于母公司股东的净利润35703.03万元，比去年同期增加418.23%。
公司预计2019年销售收入较去年同期增加，且人民币汇率波动、生产效率提升等综合因素导致毛利率上升，同时考虑2019年前三季度已产生的股票公允价值浮盈、资产处置收益等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等增加。故公司预计2019年实现净利润与2018年相比有所增加，预计金额为4亿元至5亿元。
《2019年第三季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一九年十月二十五日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2016-039
上海东富龙科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预计情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(1-9月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25%～35%|27,510.11|
||盈利：17,881.57～20,632.58||

单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%～50%|7,631.35|
||盈利：3,815.68～5,341.95||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因
报告期内，公司聚焦主营业务，持续关注制药行业发展及市场动态，加快制药装备领域四大事业部建设，积极推进新产品及新技术的研发投入，全面布局国
际市场，加大国内市场销售与推广，不断提高公司品牌的知名度和市场占有率。
但是，受到新版GMP认证结束，制药装备行业需求下降，市场竞争激烈等综合
因素的持续性影响，报告期内公司经营业绩相比去年同期下降。
2016年前三季度预计非经常性损益对净利润的影响金额为2,100万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易
出具的事前认可函
中航三鑫股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《中航三鑫独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》相关事项进行了事前核查，我们认为：
公司为了缓解资金压力，向控股股东中航通飞申请 1.2亿元贷款展期，中航通飞委托中航财务公司为公司提供该 1.2亿元贷款，利率不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率；公司将所持中航新材股份质押给中航通飞作为偿债保证，向中航财务公司支付必要的委托贷款手续费，符合公司整体利益。上述关联交易事项是必要的，相关合同的主要条款符合关联交易相关规定，资料齐全，同意将《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
独立董事：王成义、陈日华、高刚
二〇一七年十月十九日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（以下简称中航三鑫或公司）的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对中航三鑫六届五次董事会《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》发表独立意见，具体内容如下：
我们认为公司为了缓解资金压力，向控股股东中航通飞申请 1.2亿元贷款展期，中航通飞委托中航财务公司为公司提供该 1.2亿元贷款，利率不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率；公司将所持中航新材股份质押给中航通飞作为偿债保证，向中航财务公司支付必要的委托贷款手续费，符合公司整体利益。
上述经济行为遵循了公开、公平、公正的原则，补充公司流动资金，符合上市公司整体利益，在公司六届五次董事会会议上审议该议案时，关联董事采取回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事签字：王成义、陈日华、高刚
二〇一七年十月二十七日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-027
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016年4月12日上午9点在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主席于佩霖主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。
本次会议的通知于2016年4月10日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第二届监事会第十七次会议充分审议，通过以下决议：
一、《关于对外投资设立子公司及有限合伙企业暨关联交易的议案》
经审议，监事会通过了《关于对外投资设立子公司及有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司出资2,500万元联合恒逸石化股份有限公司、义乌华鼎锦纶股份有限公司和金电联行（北京）信息技术有限公司，共同出资10,000万元设立宁波金侯民生产业投资有限公司(暂定名，以工商核准为准)。同意公司控股孙公司宁波三联金电民生产业投资管理有限公司出资100万元并作为普通合伙人（GP）、恒逸石化股份有限公司与义乌华鼎锦纶股份有限公司作为有限合伙人（LP）共同出资10,000万元设立宁波金侯民生产业联盟（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会2016年4月12日
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-071
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于取消调整控股子公司业绩补偿方案和股权收购对价并
解除签署补充协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
公司决定取消于2019年12月2日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》；以及取消计划于2019年12月 19日召开的2019年第四次临时股东大会。
一、情况概述
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月2日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》，同意调整收购北京麦克奥迪能源技术有限公司（以下简称“北京麦迪”）部分股权时转让方的业绩承诺金额与补偿方式，相应调低标的资产的交易总价，并决定于 2019年12月 19日召开2019年第四次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2019年 12月3日在创业板指定信息披露媒体上刊登的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2019-065）、《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的公告》（公告编号：2019-063）、《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-064）以及公司于2019年 12月9日在创业板指定信息披露媒体上刊登的《关于对深圳证券交易所关注函之回复的公告》（公告编号：2019-068）。
二、取消原因及程序
综合考虑公司的实际状况，公司董事会认为实施调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的条件尚不成熟，经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次审议通过，并经独立董事同意，公司决定取消第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》，同时取消原计划于2019年12月 19日召开的 2019年第四次临时股东大会。
三、后续安排
由于相关议案的取消，公司将与天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GUAN协商，解除已签署的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司与天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GUAN之股权收购补充协议》，各方将继续按照原股权收购协议的约定履行相关义务。
公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的公司的支持与理解。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2019年 12月13日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2017-063】顾地科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2017年8月4日已通过专人送达、电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2017年8月8日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见公司于2017年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-065）。
公司独立董事对上述议案涉及的事项发表了独立意见，相关内容见公司于
2017年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑胶有限公司全部股权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见公司于2017年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑胶有限公司
全部股权的公告》（公告编号：2017-066）。
公司独立董事对上述议案涉及的事项发表了独立意见，相关内容见公司于
2017年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过了《关于增加银行授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见公司于2017年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加银行授信额度的公告》（公告编号：2017-067）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-033徐州科融环境资源股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十一次会议通知于2018年4月10日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年4月12日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于在雄安设立全资子公司的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-031）。
为抓住雄安新区建设机遇，拓展公司在雄安新区及周边地区的业务，提升公司综合竞争力，公司决定在雄安新区出资设立全资子公司。该企业名称拟定为“科融雄安智能生态创新有限公司”（暂定名称，以工商部门核准登记为准），经营范围拟定为：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；建筑业；金融业；
水利、环境和公共设施管理业。该企业注册资本为人民币10,000万元，公司以货币方式出资人民币10,000万元，占其注册资本的100%。
公司董事会授权经营管理层代表公司办理该公司的工商设立登记事宜，公司将视其设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于在北京设立全资子公司的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-032）。
为了优化公司战略布局，进一步延伸公司在环保领域的相关业务，培育公司新的增长点，提升公司的综合竞争力，公司决定在北京出资设立全资子公司。该企业名称拟定为“北京科融新生态技术有限公司”（暂定名称，以工商部门核准登记为准），经营范围拟定为：技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。该企业注册资本为人民币10,000万元，公司以自有资金出资，持有100%股权。
公司董事会授权经营管理层代表公司办理该公司的工商设立登记事宜，公司将视其设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二○一八年四月十二日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于终止重大资产重组事项并撤回
重大资产重组申请文件的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第二次会议审议的《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》的相关材料进行了认真审阅后发表独立意见如下：
中国证券监督管理委员会向公司发出了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（140523号）（简称“《反馈意见通知书》”），要求公司在2014年9月5日前提交反馈意见书面回复。鉴于标的公司资金往来等重大事项尚需进一步核实，在本次反馈意见回复到期日2014年9月5日前未能向证监会提交反馈意见回复相关申请文件，为保护本公司及广大中小股东利益，公司有必要采取终止重大资产重组事项的措施。
鉴于公司终止本次重大资产重组事关重大，公司应当依法操作、履行必要的程序，同时要尽最大的努力做好与投资者沟通与服务工作，减少负面影响。
我们理解公司董事会提议终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断、全面评估并和交易对方充分沟通之后做出的决定，我们同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，并同意提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的独立意见》之签章页）
独立董事：
陈俊发 王成义 戴梅
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-007南通锻压设备股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）关注到2014年1月20日、2014年1月21日、2014年1月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人郭庆先生在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况；
6、其他说明事项
（1）公司于2014年1月15日对外发布了《关于投资设立全资子公司的公告》、《关于投资设立全资子公司的补充公告》，披露了公司拟投资设立南通奇凡自动化
科技有限公司（以下简称“奇凡自动化”）的相关事宜，由于该公司主要从事工业自动化控制系统的研发及集成应用，是公司新进入的产品领域，在技术、团队、管理、业绩等方面存在不确定性和风险。
（2）公司于2014年1月23日对外披露了《2013年度业绩预告暨复牌公告》，经公司财务部门初步测算，公司2013年度业绩大幅下滑，预计公司2013年度净利润为100万元至400万元，比上年同期下降85.63%至96.41%。
（3）公司董事会尚未讨论2013年度利润分配预案，公司董事会承诺：考虑到公司2013年度的实际经营业绩与利润分配方案的匹配性，在制定2013年度利润分配方案时，不推行“送转”的方案。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司投资设立奇凡自动化有助于公司产业链延伸，对公司未来发展会起到一定推动作用。公司郑重提醒广大投资者注意以下风险：
（1）对公司长期经营业绩影响不明确的风险
公司本次投资300万元设立奇凡自动化，投资规模小，将不会对公司2014年的整体经营业绩产生重大影响。即使未来自动化控制系统及相关技术投入应用，亦存在受到下游客户需求变化、技术革新以及机械行业整体波动等因素的影响，而使得相应投入无法产生预计的经济效益，因此，本次投资存在对公司长期经营业绩影响不明确的风险。
（2）新技术介入的风险
现阶段奇凡自动化的核心业务是自动化控制系统的研发及集成应用。初期研发方向主要为数字流体元件、伺服驱动器、机器人末端执行器、自动送料机器人和远程诊断维护技术。
公司主导产品的技术以材料分析、结构设计、制造工艺为主，属传统的机械制造领域，而奇凡自动化以工业控制技术的研发和集成应用为主，属自动化控制领域，两者技术领域不同。目前，奇凡自动化的工业控制系统研发处于初期阶段，未来存在与公司现有产品集成失败的风险，从而影响产品转型升级的进程。
（3）人才管理的风险
公司在自动化领域的核心技术将主要依靠引进的核心研发团队。目前核心合作对象尚未正式进入公司研发团队，存在技术支撑不到位的风险。新的研发团队加入公司后，与原有技术团队、公司文化等方面还需一段技术与管理互相磨合的时间，存在因组建的公司研发团队不能有效开展工作而产生人才管理的风险。
（4）与公司现有业务模式相互融合的风险
奇凡自动化的研发成果将首先用于公司主导产品的自动化配套或改造，主要体现在为新客户提供锻压自动化生产线的“交钥匙”工程和老客户的生产线改造工程。
但该技术相关的生产及业务模式与公司现有主导产品的生产管理、市场渠道、品牌形象、销售策略、产品周期管理等原有模式存在差别，与现有业务的相互融合需要一定的时限，期间存在与现有业务模式相冲突而导致技术不能成功用于公司生产的风险，并最终影响公司业务拓展。
（5）市盈率较高的风险
由于公司近期股票价格涨幅较大，对应市盈率处于较高水平，以2014年1月22日股票收盘价计算，公司目前的静态市盈率为68.38倍、动态市盈率为569.35倍，同行业（通用设备制造业）静态市盈率为34.93倍、滚动市盈率为35.54倍，创业板静态市盈率为60.61倍、滚动市盈率为57.70倍。公司动态市盈率偏离值较大，提醒投资者谨慎决策。
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司的所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，再次郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会二〇一四年一月二十三日