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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第八届董事会独立董事对公司 2017年度相关事项的独立意见
一、关于2017年度开展汇利率衍生品保值业务的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司 2017年度开展汇利率衍生品保值业务进行核查，我们发表独立意见如下：
公司2017年度开展的汇利率衍生品保值业务是与公司日常全球经营业务有关，是为平滑汇利率变化对公司经营造成的波动，降低汇利率对公司经营的影响至可控或可承受范围，稳定和改善经营，确保公司长期经营目标或战略目标的实现。公司充分重视并不断加强汇利率衍生品保值业务的内控机制，已制定并不断完善有关管理制度。公司相关决策程序完备，风险可控，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于会计师事务所聘任的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，通过审阅公司第八届董事会 2017年度第一次会议“关于会计师事务所聘任的议案”以及核查相关会计师事务所的资料，我们发表独立意见如下：
公司董事会选聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及规则的规定，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2017年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。
三、关于高级管理人员聘任的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的高管人员资料并发表独立意见如下：
公司高级管理人员的任职资格及提名程序符合相关法律法规及规则等的规定，同意根据麦伯良CEO兼总裁的提议，聘任曾邗先生为财务管理部总经理。
二〇一七年三月二十七日独立董事：
潘承伟
潘正启
王桂壎
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2016035深圳拓邦股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下称“公司”）于2015年6月2日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于通过股权转让和增资的方式收购深圳市研控自动化科技有限公司55%股权的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以非公开发行股票的方式募集资金，并通过股权转让和增资的方式以人民币2.475亿元募集资金收购深圳市研控自动化科技有限公司（以下称“研控自动化”）55%的股权，详细内容请查阅公司于2015年6月2日、2015年6月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《2015年第一次临时股东大会决议公告》。
2016年5月16日，公司收到研控自动化的通知，研控自动化已完成办理相关工商变更登记手续，具体工商变更登记内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|变更前股东|股东名称|出资额|出资比例|
||丛林|224万元|26.6667%|
||深圳市研讯投资企业（有限合伙）|168万元|20.0000%|
||朱聚中|448万元|53.3333%|
|变更后股东|股东名称|出资额|出资比例|
||朱聚中|336万元|24.0000%|
||丛林|168万元|12.0000%|
||深圳市研讯投资企业（有限合伙）|126万元|9.0000%|
||深圳拓邦股份有限公司|770万元|55.0000%|
|变更前注册资本：|840万元人民币|||
|变更后注册资本：|1400万元人民币|||

特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事会
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年半年度业绩快报证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 公告编号：2016-042浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期(追溯后)||上年同期(追溯前)|||
|||||||||（％）(追溯后)|
|营业总收入|4,558,785,177.33||4,133,912,821.22||2,753,044,238.87||10.28%||
|营业利润|671,892,731.03||498,386,988.36||375,740,451.71||34.81%||
|利润总额|685,741,141.71||488,109,163.27||370,600,147.09||40.49%||
|归属于上市公司股东的净利|479,852,783.02||333,757,882.99||262,754,075.13||43.77%||
|润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.2633||0.1831||0.1442||43.80%||
|加权平均净资产收益率|11.07%||10.75%||12.58%||0.32%||
|||||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初(追溯后)||本报告期初(追溯前)|||
|||||||||（％）|
|总资产|8,962,906,779.12||8,846,201,192.31||5,451,531,371.32||1.32%||
|归属于上市公司股东的所有|4,629,713,358.02||4,100,979,665.55||2,219,300,297.80||12.89%||
|者权益|||||||||
|股本|1,822,399,732.00||911,199,866.00||390,098,968.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股|2.54||2.25||1.22||12.89%||
|净资产（元）|||||||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列。2015年12月底完成了Wanfeng MLTH Holdings Co.,Ltd100%（以下简称“镁瑞丁”）股权的收购，因镁瑞丁属于同一控制下的企业合并，公司在编制本报告期的比较报表时，对上年同期报表进行了相应调整，以上表格系根据追溯前、追溯后的上年同期财务报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年上半年面对错缩复杂的国际形势和不断加大的经济下行压力，公司通过全体干部
员工的共同努力，实现了可持续发展，未来发展前景良好。报告期内，公司实现营业利润为
671,892,731.03元，较上年同期增长34.81%（追溯后），利润总额为685,741,141.71元，较上
年同期增长40.49%（追溯后），实现归属于上市公司股东的净利润为479,852,783.02元，较上
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年半年度业绩快报年同期增长43.77%（追溯后），基本每股收益为0.2633元/股，较上年同期增长43.80%（追溯后）。本报告期末，公司财务状况良好，总资产为8,962,906,779.12元，较年初增长1.32%（追溯后），归属于上市公司股东的所有者权益为4,629,713,358.02元，较年初增长12.89%，股本为1,822,399,732.00，较年初增长100%。主要原因为：
1.公司主营业务订单充足，高附加产品占比增速大幅提升，对本报告期经营业绩产生了积极影响；
2.公司通过自动化程度提高、工艺技术改进及内部管理提升有效降低了生产成本，对本报告期经营业绩增长产生了积极影响；
3.本报告期末股本同比去年追溯后增长100%，主要系2016年5月4日公司实施了“以 2015年12月31日911,199,866股本为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利0.5元（含税）、送红股2股（含税）、以资本公积金向全体股东每10股转赠8股的利润分配方案”所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在2016年4月19日公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2016年第一季度报告正文》的业绩预计范围内。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
本次业绩快报公告后不存在公司股票及公司债券可能被实施或撤销特别处理、暂行上市、恢复上市或终止上市的情况。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人陈爱莲、主管会计工作的负责人董瑞平、会计机构负责人丁锋云签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2016年7月14日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-007
江苏通润装备科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月23日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 22日下午 15:00-3月23日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区江苏通润装备科技股份有限公司办公大楼五楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长柳振江
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票161,623,490股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
其中中小投资者表决结果：同意票 7,154,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意票161,623,490股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。关联股东常熟市千斤顶厂、美国 TORINJACKS,INC.、新余新观念投资管理有限公司回避表决。
其中中小投资者表决结果：同意票 7,154,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3以上通过。
三、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：同意票161,623,490股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
其中中小投资者表决结果：同意票 7,154,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所指派秦伟律师、刘文娟律师到会见证公司本次股东大
会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2016-026北京钢研高纳科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司2016年半年度报告及摘要于2016年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014-031
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司股票自2014年9月3日上午开市起复牌
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，于 2014年8月 28日在指定信息披露媒体发布了《河南省西峡汽车水泵股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2014-027）。公司股票于2014年8月 28日上午开市起停牌。
2014年9月2日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》及相关议案。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：西泵股份，股票代码：002536）于2014年9月3日上午开市起复牌。公司非公开发行股票事项后续进展严格按照中国证监会和深圳交易所的要求,及时进行信息披露,在尚未取得中国证监会审核批复之前,存在一定的不确定性,敬请投资者注意风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
武汉中商集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2014年3月25日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对公司内部控制评价报告的意见
公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评价，并出具了《公司2013年度内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会审议通过，我们认为：
1、公司已经建立起的内部控制体系是健全的，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。
2、报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。经认真审阅，我们认为《公司2013年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
3、希望公司2014年度依据监管机构的部署，严格按照《企业内部控制基本规范》及三个指引的要求下，进一步完善公司内部控制体系并有效执行。
二、关于公司对外担保情况、关联方占用资金的独立意见
根据中国证监会有关规定，我们对武汉中商集团股份有限公司对外担保情况及关联方占用资金情况进行了仔细核查。我们认为：
1、经核查，截至2013年12月31日，公司没有为股东、控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与（证监会[2003]56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和（证监发[2005]120号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定相违背的情形。
截止2013年12月31日，公司为控股子公司武汉中商徐东平价广场有限公司提供最高额度为3,000万元的担保，武汉中商徐东平价广场有限公司实际向银行贷款2,000万元。除此之外，公司无对外担保情况发生，公司的控股子公司也无对外担保事项。
2、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联资金占用情况。
三、关于公司利润分配预案的独立意见
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年度报告工作的通知》要求，现对公司董事会未提出现金利润分配预案提出独立意见如下：
经众环海华会计师事务所审计，公司2013年度母公司实现净利润20,711,796.34元，加上以前年度结转的年初未分配利润274,501,198.07元，提取10%法定盈余公积金2,071,179.63元，可供股东分配的利润为293,141,814.78元。
根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营需要，保证公司可持续发展，同意公司本年度不进行现金利润分配和公积金转增股本，未分配利润结转至下年。该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的独立意见
众环海华会计师事务所有限公司具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。
因众环海华会计师事务所有限公司自2014年1月1日起正式启用新的事务所名称—众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)，公司独立董事事前认可并决议通过继续聘请众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构。
独立董事：赵曼、李光、唐建新2014年3月25日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺
太极计算机股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向宝德科技集团股份有限公司、深圳市宝德云计算研究院有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的完成业务整合后的深圳市宝德计算机系统有限公司（以下简称“宝德计算机”）100%的股权，向刘鹏等10名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的北京量子伟业信息技术股份有限公司（以下简称“量子伟业”）100%股权。同时，上市公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
本所在此作出如下声明与承诺：
本所已为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本所有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本所保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
在本次交易期间，本所将及时提供为编制本次交易的重组报告书及其他申请文件所需的相关文件、资料与信息，本所保证所提供文件、资料与信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如因任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本所将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
如违反上述承诺及声明，本所将承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
中国电子科技集团公司第十五研究所（盖章）
年 月 日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-007宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 3日收到宁波市公共资源交易平台中标通知书，宁波市轨道交通 3号线一期地下土建工程TJ3106标段施工工程由公司中标承建，工程中标价70,877万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目的业主方：宁波市轨道交通集团有限公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工程工期：53个月
4、项目范围：儿童乐园站（含 4号线部分，儿童乐园站三角区及预留空间部分）（含设备安装配合、装修配合、验收，缺陷责任期修复、保修期修复等）。
5、2014年度，公司未与业主方发生类似业务。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标价占公司 2014年度营业收入（未经审计）8.89%，对公司 2015年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2015年3月4日
深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2019年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等的要求和规定，作为公司的独立董事，对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方能够严格遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2019年 6月 30日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2019年 6月30日的对外担保情形。
二、关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经审阅，我们认为：公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2019年上年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此我们一致同意通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、关于《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经审查，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
四、关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的独立意见
经核查，我们认为：公司本次调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。因此，我们一致同意公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量进行相应的调整。
五、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：公司2019年限制性股票激励计划的授予日为2019年8月28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件
的规定，2019年限制性股票激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
综上，我们一致同意公司2019年限制性股票激励计划的授予日为2019年8月28日，并同意向符合授予条件的330名激励对象授予535.7万股限制性股票。
六、关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：公司2019年限制性股票激励计划预留部分的授予日为2019年 8月28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定，同时公司限制性股票激励计划预留部分的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
经核查，公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成
就，董事会审议的授予安排中不存在不能授予或不得成为激励对象的情形。
本次预留部分实际授予共39.3万股，与股东大会审定的预留部分限制性股票数不存在差异，未违反《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对预留部分限制性股票的授予构成法律障碍。
综上，我们一致同意公司2019年限制性股票激励计划预留部分的授予日为2019年 8月28日，并同意向符合授予条件的20名激励对象授予39.3万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
梁文昭
（本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
李居全
（本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
王捷
江龙船艇科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（程爵浩）
本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2016年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人2016年度履职情况汇报如下：
一、参加董事会及股东大会情况
本人出席公司2016年度召开的董事会、股东大会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会会议次数|出席会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|7|7|0|0|2|2|

2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见。
1、2016年2月1日公司召开第一届董事会第六次会议，本人就关于审议《公
司2015年度利润分配方案》的议案事项发表了独立意见。
2、2016年5月29日公司召开第一届董事会第八次会议，本人就关于《江龙船艇科技股份有限公司投资设立澳龙船艇科技有限公司》的议案事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司提名委员会主任、战略委员会委员参与了公司2016年度相关委员会的会议。报告期内，对公司董事、高级管理人员的工作表现、尽职履责等相关内容进行了认真的评估，提出了建议，积极就公司未来的战略规划和发展方向与公司董事及高级管理人员进行了探讨与沟通，结合公司实际情况，为公司未来的战略布局和发展策略提出专业性建议。积极履行了相关责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人利用参加董事会和股东大会的机会，关注公司会议召开的合法性和合规性，在会议上充分发表个人的意见和看法，会后积极与公司管理层进行交流，详细了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；现场检查之外，通过电话和邮件保持同公司董事、高级管理人员的联络，及时了解公司的运行现状和重大事项进展，保证对公司了解的持续性。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2017年我们将更加勤勉的工作，按照相关法律法规的要求，独立公正的履行好职责，不断提高公司治理水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
江龙船艇科技股份有限公司独立董事：
程爵浩
二○一七年四月二十五日
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-027浙江步森服饰股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月4日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-001），公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自 2016年 1月 4日开市时起停牌。2016年1月19日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004）。
2016年1月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2016年2月 2日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2016-013）。2016年 3月 14日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意向深交所申请公司股票继续停牌，预计不晚于 2016年 7月 1日复牌。停牌期间，公司至少每 5个交易日披露一次重组有关事项的进展情况。
停牌期间，公司与汽车产业链下游行业及网络游戏行业的交易标的相关方开展谈判、方案设计与论证，并与相关中介机构积极推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。
公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布
一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2016-033北京东方园林生态股份有限公司
关于公司与中泰创展控股有限公司签订
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《战略合作协议》，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请投资者注意投资风险。
2、本次交易涉及关联交易，尚需履行公司关联交易审批程序方可生效。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
一、概述
2016年3月10日，北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）与中泰创展控股有限公司（以下简称“中泰创展”）在公司签署《战略合作协议》（以下简称“本协议”），就双方合作事项达成一致意见。
因2016年3月10日，公司实际控制人何巧女、唐凯与“中泰创展”全资子公司“中泰创展（珠海横琴）控股有限公司”签署了《股份转让协议》。“中泰创展（珠海横琴）控股有限公司”拟协议受让公司实际控制人何巧女、唐凯合计持有的东方园林5%股份。根据“《深圳证券交易所股票上市规则》第十章关联交易第 10.1.3及第 10.1.6条”的规定，中泰创展为公司的关联方。本次交易构成关联交易，尚需履行公司关联交易审批程序方可生效。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方暨关联方介绍
公司名称：中泰创展控股有限公司
住所：北京市朝阳区东三环北路甲26号楼8层801-808室
法定代表人：王宝安
注册资本：58350万元
成立日期：2008年12月04日
经营范围：投资及投资管理；商务信息咨询；市场营销策划；企业管理咨询；
财务咨询。
关联关系：因2016年3月10日，公司实际控制人何巧女、唐凯与“中泰创展”全资子公司“中泰创展（珠海横琴）控股有限公司”签署了《股份转让协议》。
“中泰创展（珠海横琴）控股有限公司”拟协议受让公司实际控制人何巧女、唐凯合计持有的东方园林5%股份。根据“《深圳证券交易所股票上市规则》第十章关联交易第10.1.3及第10.1.6条”的规定，中泰创展为公司的关联方。
三、协议主要内容
为了进一步推进公司在环保领域的发展，获得外延式扩张的广阔空间，实现双方互利共赢、优势互补、共同发展，建立多层次、多领域、全方位的业务合作关系，双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本着“平等互利、互相支持、长期合作”的原则，达成如下合作意向。
（一）双方同意结为长期战略合作伙伴，致力于城市景观生态的系统运营和城市环境建设投资，在固废及土壤治理、水生态治理等生态环保等行业进行债权及股权的一系列合作，包括但不限于：协议转让、并购基金、融资服务、整合行业优质资源等。
（二）东方园林优先聘请中泰创展或其指定主体担任收购与兼并的咨询顾
问，服务内容包括但不限于为甲方提供并购方案、财务与法律尽职调查、引荐投资人、落实资金、协调中介机构、资本市场日常事务咨询。
（三）双方本着务实、高效、诚信的原则，逐步落实上述合作内容。涉及具体业务，以双方签署的相关协议为准。
四、协议对公司的影响
本协议签订后，乙方将进一步推进公司在生态环保领域的发展，通过多层次、
多领域、全方位的合作促进双方互利共赢。本协议的签署有助于公司进一步提升资本和产业运作效率，不断公司品牌的影响力，为公司未来快速健康发展奠定坚实基础。
本《战略合作协议》仅为意向性文件，具体项目何时实施、如何实施均存在较大不确定性，故对公司财务状况、经营成果的影响尚难以评估。
五、风险提示
1、本协议涉及具体业务，以双方签署的相关协议为准。存在一方或双方因工作组织不当而使协议的履行达不到预定目标的风险；
2、本协议履行存在国家有关政策变化的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、本协议的审议程序
本次交易涉及关联交易，尚需履行公司关联交易审批程序方可生效。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-082天津鑫茂科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
公司因控股股东筹划与公司相关重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鑫茂科技，股票代码：000836）自2017年5月24日开市起停牌。公司于2017年5月24日及2017年6月2日分别披露了《重大事项停牌公告》（临2017-034号）及《重大事项停牌进展公告》（临2017-035号）。
后经与有关各方协商和论证，公司本次筹划的重大事项预计构成重大资产重组，公司股票自2017年6月9日开市起继续停牌。公司于2017年6月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（临 2017-040号），并于 2017年 6月 16日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（临2017-042号）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步沟通、协商及论证，经公司申请，公司股票于 2017年 6月 26日开市起继续停牌。公司于 2017年 6月 24日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临 2017-045号）；
2017年7月1日、7月8日、7月15日分别披露了《重大资产重组进展公告》（临2017-049号、临2017-050号、临2017-052号）。
2017年8月23日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并于 2017年 8月 24日披露了《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临 2017-066号）。2017年 8月 26日、9月2日、9月9日、9月16日、9月23日、9月30日、10月14日、10月21日公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（临2017-068号、临2017-069号、临2017-070号、临2017-072号、临2017-074号、临2017-076号、临2017-078号、临2017-081号）。
二、停牌期间主要进展情况
停牌期间，公司及有关各方继续完善重组方案等；同时，各中介机构继续加紧推进尽职调查、审计、评估等相关工作。目前重组相关各项工作均在积极推进中。
公司股票自 2017年 10月 30日开市起继续停牌。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
广东天际电器股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 2017年严
格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司赋予独立董事的权利，主动与公司高层管理人员进行沟通，及时了解公司日常经营信息，积极出席公司召开的相关会议，及时审阅董事会、专门委员会各项议案，对公司重大事项认真发表意见和提出建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2017年6月，公司第二届董事会任期届满，换届选举产生新一届董事会。第三届董事会独立董事接受第二届董事会离任独立董事的委托进行述职，现将 2017
年度公司独立董事的履职情况报告如下：
一、第二届董事会独立董事履职的情况
1、报告期独立董事出席会议的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应出席董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|姚明安|5|5|0|0|
|陈树平|5|5|0|0|
|孙曜|5|5|0|0|

姚明安、陈树平、孙曜本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形。
据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报
告期内，本人就公司相关重大事项发表独立意见：
（1）2017年3月28日公司召开了第二届董事会第二十次会议，就《关于
公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》相关事项发表独立意见；
（2）2017年4月20日公司召开了第二届董事会第二十一次会议，就《关于<广东天际电器股份有限公司2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<广东天际电器股份有限公司 2016年度内部控制评价报告>的议案》、《广东天际电器股份有限公司关于 2016年度利润分配预案的议案》、《关于广东天际电器股份有限公司续聘2017年度审计机构的议案》、《关于<未来三年股东回报规划>的议案》、《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》、关于董
事、高级管理人员薪酬情况、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》相关事项发表独立意见；
（3）2017年6月10日公司召开了第二届董事会第二十三次会议，就《董事会换届选举》、《关于设立投资子公司》相关事项发表独立意见；
二、第三届董事会独立董事履职的情况
1、报告期独立董事出席会议的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应出席董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|陈树平|3|3|0|0|
|俞俊雄|3|3|0|0|
|陈名芹|3|3|0|0|

陈树平、俞俊雄、陈名芹本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对董事会审议的各项议案认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、发表独立意见的情况
据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告
期内，本人就公司相关重大事项发表独立意见：
1、2017年6月28日公司召开了第三届董事会第一次会议，就聘任公司高级
管理人员发表相关独立意见；
2、2017年8月13日公司召开了第三届董事会第二次会议，审议 2017年半年度报告等相关议案，就关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、公司及控股子公司对外担保的情况及2017年半年度募集资金的存放与使用情况发表相关专项说明和独立意见；
三、董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。上一届委员会与新一届委员会紧密衔接，顺利交接。报告期内，公司董事会各专门委员会按照相关议事规则，均较好地履行了职责。
审计委员会在报告期内主要工作包括：监督公司的内部审计制度及其实施，对外担保以及其他重大事项进行审计核查，持续关注公司募集资金投资建设项目完成情况；保持与外部审计的沟通，审核公司的财务信息及其披露，参与审核公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告等定期报告事项。
战略委员会在报告期内主要工作包括：研究公司长期发展战略及公司重大投资决策，对公司对外投资等重大决策提出意见和建议。
薪酬与考核委员会在报告期内主要工作包括：审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
提名委员会在报告期内主要工作包括：依据公司管理人员的选聘标准和程序，对董事候选人和其它管理人员人选进行审查并向董事会提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年，第三届董事会独立董事除了到公司参加董事会及董事会下设委员会会议、列席股东大会，还安排时间到公司、子公司进行现场考察，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营；对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通，并通过面对面交流、查阅书面资料，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。
第三届董事会独立董事快速熟悉并深入了解公司整体运行情况，为公司发展建言献策。
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的工作
1、积极了解公司生产经营发展动态
积极与公司管理层沟通，认真审阅公司提供的报告材料，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司资产重组、关联交易、对外投资、重要业务发展等重大经营活动事项，并在此基础上，充分发挥自身的专业知识优势，积极向董事会提出意见和建议。
2、重视和关注公司的信息披露工作
积极监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的规定，切实做好信息披露工作，确保公司及时、准确披露定期报告及其他可能对投资者产生重大投资影响的信息；同时督促公司重视投资者关系管理，耐心接听投资者电话咨询，保证公司与投资者交流渠道畅通，提出开展与投资者交流活动的建议。
3、加强自身学习，保持独立性
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人按照中国证监会的要求，参加证监会及其授权机构所组织的培训，积极学习最新的有关法律法规和其它相关文件，深化对公司法人治理结构的理解和认识，不断提高自身的履职能力。保持作为独立董事的身份和履职的独立性，不受上市公司控股股东、实际控制人及其他公司存在利害关系的单位或个人影响。关注股东大会、董事会的合法召集、召开及相关决议的执行情况，切实保护投资者尤其是中小投资者权益。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、联系方式：俞俊雄电子邮箱yujunxiong@126.com。
独立董事：俞俊雄2018年4月25日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018-054公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2019年 1月 5日任期届满三年。鉴于公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，预计在2019年6月30日之前完成相应的换届选举工作，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将在有关事宜确定后及时推进换届工作，具体换届选举时间另行公告。在换届完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-045
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）于2019年4月24日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称新金融工具准则），要求在境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规则执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于2019年4月24日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。根据深圳证券交易所相关规则，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，公司无需追溯调整前期可比数。公司自2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。因此，公司全体独立董事一致同意本次会计政策变更事项。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
3、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事宜的独立意见》；
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-046福建冠福现代家用股份有限公司
重大资产重组进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-042），经公司申请，公司股票（证券简称：冠福家用，证券代码：002102）自 2014年 5月 19日开市起继续停牌，并承诺争取在 2014年 6月 18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
2014年5月22日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，详情请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的商务谈判。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将于 2014年 5月 26日开市起继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十六日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-070湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于参加 2017年湖南辖区上市公司投资者网上
接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为提高湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱“或“公司”）投资者关系管理水平，进一步加强与投资者的互动交流，公司将于2017年09月12日（星期二）下午14:00－17:00参加由湖南省证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
公司出席本次投资者网上接待日活动的人员有：董事会秘书江峰先生，财务总监戴浪涛女士，证券事务代表刘湘胜先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一七年九月八日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-077中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 18次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于2017年12月28日以通讯方式召开了第八届董事会第18次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于中色股份刚果(金)有限公司与中国有色桂林矿产地质研究院有限公司子公司关联交易的议案》。(关联董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南回避表决。)
为确保刚果（金）RTR项目的顺利执行，同意公司全资子公司中色股份刚果（金）有限公司（以下称：中色刚果（金））与中国有色矿业集团有限公司控股子公司中国有色桂林矿产地质研究院有限公司（以下称：桂林矿地院）的两家子公司分别签订合同，由桂林矿地院两家子公司负责刚果（金）RTR项目的生产用水井设计、施工和材料供货等。具体情况如下：
1、中色刚果（金）与桂林矿地院子公司中色桂林院刚果矿业有限公司（以下称：桂林院刚果矿业）签订《刚果（金）加丹加省RTR生产井钻探、成井项目技术服务合同书》，由桂林院刚果矿业负责刚果（金）RTR项目生产用水井设计、施工方案，在厂区及周围进行生产井钻探、成井，为工厂提供生产水源，合同金额为271.48万美元。
2、中色刚果(金)与桂林矿地院子公司桂林金泽利矿业有限公司（以下称：桂林金泽利矿业）签订《电控柜及辅材采购合同》，由桂林金泽利矿业为中色刚
果（金）提供成井所需的 8台套电控柜及辅材的供货工作，合同金额为 49.592万美元。
该项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中色股份关于子公司与中国有色桂林矿产地质研究院有限公司子公司关联交易公告》。
公司独立董事对上述议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
三、备查文件
1、第八届董事会第18次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2017年12月29日