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证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-083常州天晟新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 14日接到公司5%以上股东杨志峰先生及其一致行动人高琍玲女士的《股份减持计划告知函》。截止本公告日，杨志峰先生及其一致行动人高琍玲女士、镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“新光股权投资”）共持有公司股份30,154,340股，占公司总股本9.25%，其中处于质押状态的股份5,230,000股，占公司总股本的1.60%。
杨志峰先生及高琍玲女士计划以集中竞价方式或大宗交易方式以及其他合法方式减持公司股份不超过 14,326,527股（占公司总股本比例4.39%）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后至 2016年 12月 31日进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后至2016年12月31日进行，且3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
一、减持股东的基本情况
1、减持股东姓名：杨志峰先生、高琍玲女士；
份30,154,340股，占公司总股本9.25%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金使用安排；
2、股份来源：根据公司2013年年度股东大会和《关于核准常州天晟新材料股份有限公司向高琍玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可
〔2014〕748号，天晟新材以发行股份及支付现金相结合的方式购买高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之、新光股权投资持有的新光环保100%的股权，共支付交易对价为40,000.00万元，其中，以现金支付20,000.00万元，剩余部分20,000.00
万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为6.22元/股，共计发行32,154,340股，分别向高琍玲、杨志峰和新光股权投资发行10,949,132股、17,703,922股和
3,501,286股，上市公司发行股份及支付现金购买资产的同时发行13,330,000股股份募集配套资金，性质为有限售条件流通股，上市日为2014年9月9日，高琍玲、杨志峰和新光股权投资持有天晟新材的股份为3.36%，5.43%，1.07%。
3、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后至2016年12月31日进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后至2016年12月31日进行，且任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；
4、减持方式：包括但不限于集中竞价、大宗交易或其他合法方式；
5、减持数量和比例：杨志峰先生及高琍玲女士计划减持公司股份数不超过14,326,527股，即不超过公司总股本的4.39%。通过集中竞价方式减持连续三个月不超过公司总股本的1%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
6、价格区间：视市场价格确定。
三、承诺与履行情况
高琍玲、杨志峰以所持新光环保股权所认购天晟新材股份自该股份发行结束之日起二十四个月内不得转让，自股份发行结束之日起二十四个月后，前述股东可在天晟新材依法公布2015年财务报表和新光环保2015年年度《专项审核报告》后，转让其以所持新光环保股权认购的天晟新材股份份额的50%，但前述股东按照《盈利预测补偿协议》应补偿股份数应在解禁时相应扣除。自股份发行结束之日起三十六个月后，前述股东扣除按照《盈利预测补偿协议》应补偿股份数后的剩余股份可以转让。
新光股权投资以所持新光环保股权所认购天晟新材股份自该股份发行结束
之日起三十六个月内不得转让。
截至本公告日，杨志峰先生及高琍玲女士均严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他说明
1、在上述计划减持股份期间，杨志峰先生及高琍玲女士将严格履行在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》中作出的承诺，并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
2、杨志峰先生及高琍玲女士不属于公司控股股东，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
1、杨志峰先生及高琍玲女士的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十四日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-037南京聚隆科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日收到南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）（以下简称“高达梧桐”）提交的《简式权益变动报告书》，并已于 2019年6月12日在巨潮资讯网上发布。截止2019年6月10日，高达梧桐共减持807,500股，持股比例由减持前的6.25%将至4.988%，现发布提示性公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|高达梧桐|集中竞价交易|2019.3.4|31.4|10.73|0.1677|
|||2019.3.5|31.7|51.47|0.8042|
|||2019.3.6|32.25|1.80|0.0281|
|||2019.6.5|29.36|0.83|0.0129|
|||2019.6.10|27.86|15.92|0.2488|
||合 计|-|-|80.75|1.2617|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数 (万股)|占总股本比例(%)|
|高达梧桐|合计持有股份|400|6.25|319.25|4.988|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|400|6.25|319.25|4.988|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、高达梧桐本次共减持807,500股，本次股份减持计划实施完毕，超出减持预披露公告计划7,500股，减持后高达梧桐持有公司股份比例4.988%，达5%以下，发生了股份权益变动。
2、高达梧桐本次超计划减持了7,500股，违反了《招股说明书》中承诺事项“高达梧桐承诺，限售期届满后的两年内，将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过其持有公司股份总数的20%”的承诺；违反了2019年2月1日公司披露的《关于持股5%以上股东、特定股东股份减持计划的提示性公告》（2019-003）中“减持其持有的本公司股份合计不超过800,000股”的计划；违反了《上市公司收购管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等规范性文件的规定。
3、本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、上述权益变动具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
股东高达梧桐出具的《简式权益变动报告书》
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 编号：2015-096汉麻产业投资股份有限公司
关于变更公司联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|鉴于公司证券部办公地址及联系人发生变化，现将公司新的联系|
|方式公告如下：|
|办公及通信地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号|
|邮政编码：330096|
|证券部电话：0791-88161608|
|传真：0791-88161608|

邮箱地址：hzz@lcetron.com lrm@lcetron.com
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|-|
|联系人：黄倬桢（副总裁、代行董事会秘书职责）|
|兰日明（证券事务代表）|
|特此公告。|
|汉麻产业投资股份有限公司董事会|
|二零一五年十二月二十八日|
湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会
关于计提资产减值准备和核销资产损失合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，通过对公司本次计提资产减值准备和核销资产损失相关材料的审查，对公司本次计提资产减值准备和核销资产损失说明如下：
公司本次计提资产减值准备和核销资产损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值准备和核销资产损失后能更加公允的反映截止 2017年9月 30日公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备和核销资产损失。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备和核销资产损失合理性的说明》签字页。）
审计委员会委员签名：陈共荣陈建权李中平饶育蕾
湖南黄金股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-037江苏大烨智能电气股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产
重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大烨智能
；证券代码：300670）于2018年5月18日上午开市起停牌，并于同日披露了
《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-032）。停牌期间，公司
分别于2018年5月24日、2018年5月31日、2018年6月7日和2018年6月14日披
露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-033、2018-034、
2018-035、2018-036）。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方
公司本次重大资产重组的交易对方为苏州国宇碳纤维科技有限公司（以
下简称“苏州国宇”或“标的公司”）全体股东（即吴国栋、蔡兴隆和王骏），
交易对方为无关联的第三方。鉴于本次交易方案尚未最终确定，目前尚未最
终确定本次重组是否涉及关联交易。
（二）交易方式
本次交易初步确定采用发行股份及支付现金购买资产的方式，并募集配
套资金。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为交易对方持有的苏州国宇70.00%股权。
标的公司主要从事电缆保护管及低压电气成套设备的研发、生产和销售，根
据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，标的公司所处行业为“C29-
橡胶和塑料制品业”与“C38-电气机械和器材制造业”。
（四）公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、公司股票停牌前1个交易日（2018年5月17日）前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
||序号|持有人名称|总持有数量（股）|持股比例|股份种类|
|1||陈杰|42710000.00|39.55%|A 股人民币普通股|
|2||北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）|20500000.00|18.98%|A 股人民币普通股|
|3||南京明昭投资管理有限公司|13290000.00|12.31%|A 股人民币普通股|
|4||王国华|1680000.00|1.56%|A 股人民币普通股|
|5||高明|880000.00|0.81%|A 股人民币普通股|
|6||杨晓渝|880000.00|0.81%|A 股人民币普通股|
|7||任长根|560000.00|0.52%|A 股人民币普通股|
|8||曾治|500000.00|0.46%|A 股人民币普通股|
|9||杨丽|477300.00|0.44%|A 股人民币普通股|
|10||华水芳|399500.00|0.37%|A 股人民币普通股|

2、公司股票停牌前1个交易日（2018年5月17日）前10名无限售流通股
股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号|持有人名称|总持有数量（股）|持股比例|股份种类|
|1||杨丽|477300.00|0.44%|A股人民币普通股|
|2||华水芳|399500.00|0.37%|A股人民币普通股|
|3||范占瑞|331300.00|0.31%|A股人民币普通股|
|4||李连生|312400.00|0.29%|A股人民币普通股|
|5||罗明光|308111.00|0.29%|A股人民币普通股|
|6||张月琴|224748.00|0.21%|A股人民币普通股|
|7||王桢|186800.00|0.17%|A股人民币普通股|
|8||JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION|137585.00|0.13%|A 股人民币普通股|
|9||北京乾元泰和资产管理有限公司－乾元泰和鸿利1号私募投资基金|135600.00|0.13%|A 股人民币普通股|
|10||廖厚能|120000.00|0.11%|A股人民币普通股|

二、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监
管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。有关本次重大
资产重组各项准备工作正在有序开展，具体方案正在协商和沟通中，有关事
项尚存在不确定性。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方
案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在1个月内完成
。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证
券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年6月19日开市起继续
停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。继续停牌期间，公司及有关各方
将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行
信息披露义务。
四、后续工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各
项工作。公司承诺争取于2018年7月18日前披露符合《公开发行证券公司信
息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产
重组预案或者报告书（草案）。如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重
组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停
牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾
期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草
案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌
筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将
及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月
内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相
关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将督促相关各方加快工作进度，并将根据相关规定及时
履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
五、风险提示
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次筹划的重大资产
重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
深圳和而泰智能控制股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度,审阅了相关文件，基于独立判断的立场，对公司本次审议事项发表如下独立意见：
一、关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益；关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的权益。
我们同意公司本次使用自有资金不超过20,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）购买低风险保本型银行理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
二、关于对全资子公司增资的独立意见
经核查，公司本次对全资子公司浙江和而泰创新投资管理有限公司增资符合公司整体长期发展战略，有利于增强公司的对外投资和产业链资源整合能力，实现公司及子公司持续、快速、健康地发展。本次增资事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们对上述审议事项发表了一致同意的独立意见。
独立董事：游林儒、孙进山、崔军二〇一六年六月十七日
河南同力股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《河南同力水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司本次重大资产置换暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：1、根据本次重大资产重组预案，交易对方为河南投资集团有限公司。本次重大资产重组系公司与其控股股东之间的交易，构成关联交易。
2、本次重大资产重组预案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
3、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构的选聘程序合规，具有充分的独立性。
4、本次重大资产重组涉及的关联交易是按照一般商业条款和条件进行的交易，置出资产和置入资产的价格将以具有证券从业资格的评估机构出具的，并经有权国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据，由本次交易双方协商确定，交易定价方式合理、公允，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
6、公司本次交易有利于优化公司业务结构及提升公司盈利能力，有利于更好地保护公司股东、特别是中小股东的利益。
7、本次交易后，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东及其控制的其他企业；与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
8、本次重大资产重组尚需履行的决策和审批程序包括：（1）河南省国资委对本次标的资产评估报告载明的评估结果予以备案；（2）本次重大资产重组所涉及的标的资产的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议通过本次重大资产重组的相关议案；（3）河南省国资委批准本次重大资产重组；（4）河南省财政厅批准本次重大资产重组（如需）；（5）公司股东大会批准本次重大资产重组。
独立董事:杨钧徐步林李伟真
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-039华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2018年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第七次会议于 2018年 7月 8日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2018年 7月 18日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦 12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
审议并通过《关于向中国银行北京西城支行申请综合授信的议案》。
同意公司向中国银行北京西城支行申请二亿元人民币的低风险授信，期限为一年，担保方式为全额保证金质押。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一八年七月十八日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2019-40
江西万年青水泥股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 19日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192115号）（以下简称“反馈意见”）。
按照中国证监会的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，并于2019年 10月 18日在巨潮资讯网公开披露了《江西万年青水泥股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》的公告。公司已将上述反馈意见书面回复材料报送中国证监会审核。
近日，根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容做了进一步补充和修订，现将反馈意见回复的修订稿予以公告，具体详见同日在巨潮资讯网披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订
稿）》。公司将于上述反馈意见回复（修订稿）披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进
展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会 2019年10月 29日
国元证券股份有限公司
关于黄山永新股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”或“公司”）非公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》的文件精神，协助和督促永新股份积极开展内部控制规则落实专项活动，同时审核了永新股份出具的《黄山永新股份有限公司内部控制规则落实自查表》，并提出核查意见，情况如下：
一、永新股份内部控制规则落实情况自查表相关情况
永新股份按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》的文件精神对公司内部控制规则落实相关情况进行了逐项自查，并出具了《黄山永新股份有限公司内部控制规则落实自查表》。经保荐机构核查，永新股份对“内部审计和审计委员会运作”“信息披露的内部控制”“内幕交易的内部控制”“募集资金的内部控制”“关联交易的内部控制”“对外担保的内部控制”“重大投资的内部控制”及“其他重要事项”等事项进行的自查情况真实、准确，不存在虚假披露的情形。
二、核查意见
国元证券及指定的保荐代表人在对永新股份持续督导的基础上，实地了解了永新股份的公司内部控制规则落实情况，持续跟踪、关注了永新股份规范运行情况，对永新股份自查情况进行了督导。经核查，国元证券认为：永新股份已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查。公司的自查表真实反应了永新股份当前的内部控制规则的落实状况。
（以下无正文）
（本页无正文，为国元证券股份有限公司关于黄山永新股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见之签章页）
保荐代表人：
高震 陈肖汉
保荐机构：国元证券股份有限公司2014年1月26日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2015-028
浙江金利华电气股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月20日接到公司控股股东及实际控制人赵坚先生通知，赵坚先生于2015年1月8日质押给第一创业证券股份有限公司的800万股无限售流通股，已于2015年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，现将有关情况公告如
下：
截止2015年5月19日，赵坚先生共持有公司股份47,958,238股，占公司总股本的40.99%，其中无限售流通股 11,989,560股，高管锁定股 35,968,678股。
本次解除质押公司无限售流通股800万股，占公司总股本的6.84%。
截止2015年5月19日，赵坚先生所持公司股份均未被质押。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2015年5月21日
湖南科创信息技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人2017年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅了会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2017年度任期内，公司召开董事会会议 3次，股东大会 1次，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会次数|
|3|3|0|0|否|1|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2017年 3月 27日，在公司第四届董事会第五次会议上，本人就会议审议的《2016年度总经理工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度财
务决算报告》、《关于公司 2016年度利润分配的预案》、《关于同意报出首次公开
发行上市申报用财务报告及相关报告的议案》、《关于续聘 2017年度审计机构的
议案》、《关于对公司2016年7-12月关联交易予以确认的议案》、《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》、《关于公司申请银行贷款额度的议案》、《关于召开2016年度股东大会的议案》等事项发表了独立意见。
2、2017年 6月 20日，在公司第四届董事会第六次会议上，本人就会议审议的《关于成立全资子公司（湖南科创信息系统集成有限公司）的议案》事项发表了独立意见。
3、2017年 8月 15日，在公司第四届董事会第七次会议上，本人就会议审议的《关于 2017年半年度财务报告的议案》、《关于同意报出首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案》事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、战略委员会及提名与薪酬委员会。
本人作为董事会审计委员会主任委员，按照《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，，认真主持了审计委员会的日常工作，积极组织、参加相关会议，重点对公司的内控、内审工作进行督促和检查，切实履行了独立董事的职责，规范公司运作，健全内控建设。
四、现场调查与沟通情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营情况、内部控制制度建设和执行情况、募集资金使用情况、公司重大项目的推进情况及财务状况等方面进行了检查，运用自己的专业化知识，提出了相关的意见和建议，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、投资者权益保护工作
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作为决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各项议案，首先对议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权。
六、培训和学习情况
2017年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规及相关制度的学习，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2017年度，未发生提议召开董事会的情况；
2、2017年度，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2018年，本人将按照相关法律法规，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法利益，为促进公司持续、稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：李新首
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-028亿帆医药股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年4月20日召开的2017年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,206,974,577股为基
数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 2日，除权除息日为：2018年 5月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年5月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|01*****218|程先锋|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月23日至登记日：2018年5月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
1、咨询机构：董事会秘书处
2、咨询地址：浙江省临安市锦城街道琴山50号
3、咨询联系人：冯德崎、李蕾
4、咨询电话：0571-63759205
5、传真电话：0571-63759225
六、备查文件
1、《第六届董事会第十七次会议决议》
2、《2017年年度股东大会决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-003宜宾天原集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2015年 1月 6日（星期二）14:30
（2）网络投票：2015年 1月 5日-2015年 1月 6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年 1月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 1月 5日下午 15:00至 2015年 1月 6日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长罗云先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15名，代表有表决权的股份数282,775,587股，占公司股份总额的58.9397%。
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 7名，代表有表决权的股份数 180,348,130股，占公司股份总额的37.5904%。
2、通过网络投票的股东 8名，代表有表决权的股份数 102,427,457股，占公司股份总额的21.3492%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所刘斌、苏绍魁律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
一、审议通过了《关于签订土地收储及建（构）筑物征收补偿协议的议案》。
表决结果：同意 282,743,787股，占出席本次股东大会（包括网
络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；反对 31,800股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；弃权 0股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 27,138,710股，占出席会议有表决权的
中小股东（包括网络投票）所持表决权的99.8830%；反对 31,800股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.1170%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.0000%；
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
二〇一五年一月七日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-069华闻传媒投资集团股份有限公司
第六届监事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第六届监事会 2015年第二次临时会议的会议通知于 2015年 8月 12日以电子邮件的方式发出。会议于 2015年 8月 17日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到监事 4人，实到监事 3人；监事会主席赵泳涛先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托监事覃海燕女士代为行使表决权。本次会议由与会监事共同推举监事覃海燕女士主持。
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于公司监事会提前换届及提名第七届监事会监事候选人的议案》。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会提名金伯富、覃海燕、陆文龙为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历附后）
金伯富先生作为监事候选人在公司本次换届选举完成后，不再担任公司董事、副总裁兼财务总监。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
监事会
二○一五年八月三十一日
附件：监事候选人简历
金伯富，男，1965年 12月出生，博士，复旦大学经济系毕业。
曾任浙江财经学院经济学教研室主任、社会经济发展研究所所长，人民日报社事业发展局重大项目办公室主任助理，本公司投资管理部经理，本公司总裁助理，黄山长江徽杭高速公路有限公司董事，中泰信托投资有限责任公司董事。现任本公司董事、副总裁兼财务总监，上海鸿立股权投资有限公司总经理。其与本公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
覃海燕，女，1972年 5月出生，研究生。曾任广联（南宁）投资股份有限公司计划管理部副经理，广西新长江高速公路有限责任公司计划部经理、总裁助理，中国华闻投资控股有限公司计划部经理、资本运营部总经理，本公司第五届监事会监事。现任本公司监事，国广环球传媒控股有限公司董事，国广环球资产管理有限公司监事，金正源联合投资控股有限公司副总裁。其与本公司、控股股东及实际控制
人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陆文龙,男，1982年 8月出生，山西财经大学法学专业毕业。曾任凤凰新媒体视频事业部主编，环球时报（北京）文化传播有限公司视频事业部总监，人人公司所属我乐信息科技有限公司（56网）内容总监，央视国际网络有限公司视频事业部策划总监。现任国广环球传媒控股有限公司战略管理部副总经理。其属于本公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司的中层管理人员，不属于国广环球传媒控股有限公司的董事、监事或高级管理人员，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐048
金卡高科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151244号)，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-52上海柘中集团股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日发布的《2014年年度报告》中披露了关于公司2014年7月向上海市奉贤区人民法院起诉江苏鸿业重工有限公司所供应的管桩钢模质量不合格的诉讼事项，现将该事项相关进展情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
本次诉讼案件中，本公司（住所地上海市奉贤区浦卫公路50号）为原告方，江苏鸿业重工有限公司（住所地江苏省丹阳市吕城镇吕导路东市段）为被告方。
诉讼发生原因系本公司认为被告方依据双方 2012年 7月 6日签订的《产品订购合同》（合同总金额 15,047,825元）向本公司供应的管桩钢模质量和技术指标不符合合同约定，故要求解除原合同并由被告方返还本公司已支付的货款10,000,000元。
上海市奉贤人民法院于2014年7月14日立案受理了本公司诉江苏鸿业重工有限公司定作合同纠纷一案，后分别于2014年10月30日和2015年6月4日开庭进行了审理，并于审理期间委托第三方司法鉴定机构对涉案钢模进行了质量鉴定。
二、判决（进展）情况
公司于2015年7月27日收到了上海市奉贤区人民法院送达的《民事判决书》[（2014）奉民二（商）初字第1940号]，《民事判决书》对该案件作出了一审判决，判决结果如下：
“1、解除2012年7月6日原告上海柘中集团股份有限公司与被告江苏鸿业重工有限公司签订的三份《产品订购合同》（合同编号分别为20120706-1#、20120706-2#、20120706-3#）；
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-52中集团股份有限公司已付的货款10,000,000元；
3、被告江苏鸿业重工有限公司于本判决生效之日起十日内至原告上海柘中集团股份有限公司处自提涉案钢模594根。
如果未按照判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中国人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费81,800元，财产保全费5,000元，司法鉴定费483,300元，均由被告江苏鸿业重工有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。”
三、其他诉讼或仲裁事项
截至本公告日，本公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决，此案件后续进展时间及结果尚存在不确定性，故公司暂不对此案涉及金额进行账务处理。如该诉讼事项有新的进展，公司将根据相关情况及时进行披露。
五、备查文件
上海市奉贤区人民法院向本公司送达的《民事判决书》[（2014）奉民二（商）初字第1940号]。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一五年七月二十八日
深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会
关于员工持股计划相关事项的审核意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，认真审阅了《深圳市英唐智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）及其摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
监事会同意公司实施员工持股计划，并将《员工持股计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会关于员工持股计划相关事项的审核意见）
监事签字：
刘昂 王卓 郑戈志
天壕环境股份有限公司
独立董事关于为子公司提供担保相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定，我们作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
该等担保有助于解决宁夏节能投资有限公司（简称“宁投公司”）的生产经营资金需求，在本公司与其控股股东康得投资集团上海资产管理有限公司履行完已签订的《股权转让协议》后宁投公司将成为公司的控股子公司，且公司实际控制人为本次担保提供反担保，不会损害股东利益。该等担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，独立董事同意上述担保事项。
天壕环境股份有限公司独立董事：段东辉、顾纯、符国群
（本页无正文，为天壕环境股份有限公司独立董事关于为子公司提供担保相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
段东辉 顾 纯 符国群
股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2015-26
深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会
二○一五年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年6月4日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第七届
董事会二○一五年第五次临时会议的通知，会议于2015年6月9日以通讯方式
在深圳市福田区皇岗商务中心 6楼公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪董
事、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、曾永明董事、谢汝煊独立董事、孙
昌兴独立董事、熊楚熊独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八
人。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议合法有效。会议通过了以下决议：
一、会议审议并通过了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一四
年度股东大会的议案》；
详见同日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和香港《大公报》的 2015-27
号《关于召开二○一四年度股东大会的通知》。
议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董事会
2015年6月10日
2015年公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及本公司章程赋予的权力，积极独立地行使监督职能，对公司董事会执行股东大会决议情况和公司的经营运作、财务工作、公司高级管理人员的工作情况进行了全面监督。
监事会在此对本年度公司运行情况发表独立意见如下：
1．公司建立了完善的内部控制制度。公司重大决策及执行行为，信息披露行为，生产经营行为均能严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及公司章程的相关规定规范运作。
2．公司董事会严格执行股东大会决议，严格按照股东大会所授权限行使权力，没有超越股东大会所授权限现象。
3．大信会计师事务所出具的审计报告真实、客观反映了公司财务状况和经营成果。
4．公司董事会、管理层在粘胶纤维市场波动的形势下，着重抓好营销工作，加大营销力度，开发适销对路的产品，加大管理力度，保证了公司生产经营的稳定，2015年公司经营业绩实现较大幅度增长。
5．公司各项关联交易以公平市价为原则，没有损害中小股东的利益。
6．公司所投资项目的建设组织合理。
7．公司所争取的财政补贴资金按时到位，为公司的持续发展提供了支持。
8．报告期内公司董事、总经理等高级管理人员，在执行公司职务时遵守法律、法规及公司章程的情况
（1）2015年8月24日，公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）对公司下达的《关于对肖树彬、曹俊友采取责令参加培训措施的决定》（【2015】30号，以下简称“《决定》”）。《决定》主要内容如下：
“经查，河南证监局发现肖树彬先生作为公司的董事，于2015年5月25日出售新乡化纤股票16,275股，7月9日用其个人股票账户购入新乡化纤股票2,600股。曹俊友先生作为公司的高管于2015年6月1日出售新乡化纤股票25,000股，7月9日用其个人股票账户购入新乡化纤股票4,000股。
上述行为违反了《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十二条相关规定，构成短线交易。董事肖树彬先生、高管曹俊友先生对其短线交易负有主要责任。为了督促上述人员提高守法意识、提升职业操守和执业能力，现要求二人在收到本决定后三个月内至少参加一次河南上市公司协会或深圳证券交易所举办的上市公司相关法律、法规培训，并在培训结束后五个工作日内将培训证明报送至河南证监局。”
收到《决定》后，公司董事会高度重视《决定》所提出的问题，要求肖树彬先生、曹俊友先生
按期参加相关培训并及时将培训证明报送中国证券监督管理委员会河南监管局。2015年10月13日，肖树彬先生、曹俊友先生已按规定如期参加培训。公司董事会要求全体公司董事、监事、高级管理人员及所有相关人员认真学习相关法律知识，提高守法意识、提升职业操守和执业能力，认真吸取教训，杜绝此类事件再次发生。
（2）公司董事李云生先生配偶于2015年3月9日卖出新乡化纤股份有限公司股票40,000股，违反了《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.8.15条的规定。公司于2015年3月10日收到深交所公司管理部监管函【2015】第 13号（以下简称《监管函》），3月 13日接到河南证监局豫证监函【2015】53号（以下简称《监管关注函》。
收到监管函和监管关注函后，公司按照相关规定将违规收益收缴。当事人及董事李云生接受了董事会对其进行的批评教育，明确表示诚心接受任何处罚，并坚决杜绝此类事项的再次发生。公司董事会在第一时间向其他公司高管通报了情况，并对股票规范交易进行了重点提示。
除上述人员外，报告期内公司其他董事、高级管理人员，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
9．报告期内，公司未发现内部信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，未发现公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表的配偶在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
10．监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。
（2）公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2015年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
公司监事会对公司2015年度工作表示满意，今后监事会将一如既往地遵守法律法规，履行本公司章程所赋予的职责，维护股东利益和公司利益。
新乡化纤股份有限公司监事会2016年3月30日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-055上海康达化工新材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2015年10月16日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2015年10月23日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》
监事会认为董事会编制和审核上海康达化工新材料股份有限公司2015年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第三季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告正文》（公告编号：
2015-053）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
2、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年半年度报告更正的议案》
《关于2015年半年度报告的更正公告》（公告编号：2015-056）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会二〇一五年十月二十六日