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证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-084鞍山森远路桥股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议以现场方式于2019年9月23日在鞍山市鞍千路281号公司一楼101会议室召开。
会议通知已于2019年9月 17日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8人，实际参加会议董事8人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司生产经营所需的流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请不超过人民币 8000万元的授信额度，由公司股东郭松森先生、齐广田先生提供连带责任担保、由辽宁激光科技产业园发展有限公司提供房产抵押担保。授信用于采购生产经营用原材料及配件等，期限为一年。
同意授权张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等具体事宜并签署相关协议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
北京恒泰实达科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰实达”）拟通过发行股份及支付现金方式购买辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）99.854%的股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。我们作为公司的独立董事，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
1、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
2、本次交易方案以及公司与陈志生、姜日敏、于勇、陈曦、陈立人、卞晓光、张旭阳、祖健、包恩杰、周巍、丁向鸿、罗宝康、唐文志、刘慧、辛广军、苏金友、葛志全、高亮、张立武、王建国、王奎勇、孙智鹏、葛振林、王耀明、贾红雷、边庆跃、付强、杜占东、付天飞、刘霞、程国辉、王吉、毕健有、辛亚锋、张升伟、刘英男、陈兴宏、齐智刚等38名自然人（以下简称“陈志生等 38名自然人”），沈阳鸿信飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、沈阳网讯飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、沈阳鸿讯飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、沈阳网信飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、天泽吉富资产管理有限公司、善长资产管理有限公司、北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）、宁波中金国联盈泰股权投资合伙企业（有限合伙）等 8家机构及王卿泳（以下简称“交易对方”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及公司与陈志生等 38名自然人签订的《盈利预测补偿协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定，本次交易方案具备可操作性。
务关系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及辽宁邮电均不存在关联关系，不存在除专业服务收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。（2）评估机构和评估人员所设定的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。（3）本次评估的目的是确定标的公司于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，采用了收益法和市场法两种评估方法对标的公司100%股权进行了评估，并最终确定以收益法得到的评估结果作为最终评估结果。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的公司100%股权在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理、恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。（4）本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次拟购买的资产以评估值作为定价基础，并综合考虑了本次交易给恒泰实达带来的产业协同效应，交易价格公平、合理，不会损害公司及其中小股东的利益。
行相应调整。
上述发行价格的选择依据符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益之情形。
5、本次交易的标的资产已取得与其主营业务相关的必要资质、许可证书，本次募集配套资金拟投资的在建项目已取得沈阳市浑南区发展和改革局备案，除此之外，本次交易不涉及立项、环保、用地、规划、建设施工等有关报批事项；
本次交易涉及上市公司股东大会、中国证监会等有关审批事项，已在本次交易方案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出特别提示。
6、交易对方合法拥有标的资产的完全所有权，标的资产不存在权属纠纷，未设置任何质押或其他权利限制，不存在限制或禁止转让的情形。辽宁邮电为依法设立并合法有效存续的有限责任公司，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
7、本次交易完成后，公司将在资产、人员、财务、机构、业务等方面继续保持独立。
8、辽宁邮电与公司原有业务之间不存在同业竞争，本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强核心竞争力和抗风险能力。
9、本次募集配套资金认购方之一为钱苏晋。钱苏晋、张小红夫妇为恒泰实达的控股股东、实际控制人，钱苏晋持有恒泰实达24.60%股权。因此本次募集配套资金构成关联交易。相关议案经过我们事前审核后同意提交公司董事会审议，并在关联董事钱苏晋、张小红回避表决的情形下，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。公司此次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同时，公司董事会就本次交易截止目前的审议和披露的有关事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
10、本次交易尚需获得公司股东大会批准和中国证监会的核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
毛群 黄磊 刘志忠
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016－052芜湖长信科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2016年7月13日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2016年7月5日以电子邮件方式送达。会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事陈奇主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议聘任陈伟达先生（简历附后）为公司董事会秘书，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资的议案》
为了集中公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，提升公司内部运营管理效率，公司变更部分募集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资。具体变更和增资计划如下：
将部分募集资金投向由中大尺寸轻薄型触控显示一体化部分变更为中小尺寸轻薄型触控显示一体化，并将该变更部分实施主体由母公司长信科技股份有限公司变更为全资子公司赣州德普特科技有限公司和孙公司东莞市德普特电子有限公司，实施地点由芜湖变更为赣州和东莞。
同时，根据募投项目的投资计划，使用“中大尺寸轻薄型触控显示一体化”募投项目专项账户中的50,000.00万元向赣州德普特科技有限公司增资30,000.00万
元、东莞市德普特电子有限公司增资20,000.00万元，用于该募投项目的建设。变更后的募集资金仍然投资于公司主营业务，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见；公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。
该议案决定提交2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票（该议案董事廉健回避表决）。
三、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
决定于 2016年 8月 1日（周一）下午 14点 30分召开 2016年第一次临时股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2016年7月13日
附件：
陈伟达：男,1979年生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业本科，会计师，先后历任合肥市供水集团财务部科员，科丝美诗（上海）化妆品有限公司财务主管，都邦财产保险股份有限公司滁州中心支公司财务经理，都邦财产保险股份有限公司安徽分公司财务部室主任。现担任芜湖长信科技股份有限公司财务总监，长信科技电子有限公司财务总监，天津美泰真空技术有限公司董事，重庆长渝光电有限公司监事、深圳比克动力电池有限公司监事。
陈伟达先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
诚志股份有限公司董事会
对评估（含估值）机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
一、本次评估机构具备独立性。
公司聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中瑞国际资产评估（北京）有限公司作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。中瑞国际资产评估（北京）有限公司及其评估人员与上市公司、交易对方、标的公司及发行对象无其他关联关系，具有独立性。
二、本次评估假设前提合理。
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
三、本次评估方法与评估目的具有相关性。
根据标的公司的特性以及评估准则的要求，确定采用资产基础法和收益法两种方法对标的资产进行评估，最终采用了收益法评估结果作为本次交易标的资产最终评估结论。鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法适当，与评估目的具有相关性。
四、本次评估结果具备合理性。
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，本次评估结果具有合理性。
（本页无正文，为《诚志股份有限公司董事会对评估（含估值）机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见》之签章页）
诚志股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2014-008天津瑞普生物技术股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十六次临时会议审议通过，决定召开 2014年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期与时间：2014年2月11日（星期二）上午10：00。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、出席对象：
（1）截至2014年2月7日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他。
6、现场会议召开地点：公司四楼多功能会议厅，天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2。
二、会议主要议案
《关于改聘2013年度审计机构的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第二十六次临时会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告文件。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年2月10日（星期一）上午9：00-下午5：00
2、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、登记地点：天津市空港经济区环河北路 76号空港商务园西区 W2证券事务部；
4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）。传真请在2014年2月10日下午5点前至公司证券事务部，请发送传真后电话确认。来信请寄：天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2，瑞普生物证券事务部，邮编：300308（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
四、其他注意事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：曾艺伟
联系电话：022-88958118
指定传真：022-88958118
联系地点：天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2证券事务部天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日
附件一：《参会股东登记表》
天津瑞普生物技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加天津瑞普生物技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于改聘 2013年度审计机构的议案》||||

（以下无正文，为授权委托书的签字页）
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-089
北京科蓝软件系统股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 8月 29日，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司 2019年半年度报告及其摘要》。
公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》于 2019年 8月 30日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会 2019年 8月 29日
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-033深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东徐玉锁先生函告，获悉其所持有的公司部分股份已解除质押，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、控股股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|徐玉锁|第一大股东|26,000,000|2017-06-01|2019-4-17|广州证券股份有限公司|15.62%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，徐玉锁先生持有公司股份 166,426,913股，占公司总股本的22.50%。本次部分股份解除质押后，徐玉锁先生所持公司股份中处于质押状态的股份总数为119,470,000股，占其本人所持公司股份总数的71.79%，占公司股份总数的16.15%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东每日持股变化明细。
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第五次会议审议的议案，并发表如下独立意见：
一、《关于收购控股子公司油气工程公司股权的议案》的独立意见
此次收购油气工程公司少数股东股权，有利于公司管理体系，提高决策效率。
本次交易不构成关联交易，符合国家有关法律法规的要求，公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们认为上述交易是公开、公平、合理的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意对本次收购油气工程公司股权事项。
二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
1、经审核，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司副总经理的资格与能力，不存在《公司法》、《公司规范运作指引》及《公司章程》等禁止任职之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次聘任公司副总经理程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
4、同意聘任韩红霞女士为公司副总经理。
（以下无正文）
潜能恒信能源技术股份有限公司（本页无正文，为潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第五次会议有关事项的独立意见之签字页。）
全体独立董事签字：
________________ ________________
陈洁 王月永
_________________
黄侦武
潜能恒信能源技术股份有限公司
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事对公司 2016年上半年相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求以及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部治理制度的要求，我们作为公司的独立董事，对公司 2016年上半年相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况的独立意见
公司认真贯彻执行已制定的《对外担保制度》，严格控制对外担保风险，报告期内的担保事项已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应程序；
报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2016年6月30日违规对外担保情况。
二、关于公司关联方资金占用情况的独立意见
截止2016年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事：李凤杰、姚琪、钱炳
（以下无正文）
（此页为常州天晟新材料股份有限公司独立董事对公司2016年上半年相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
李凤杰 姚琪 钱炳
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一六年八月二十五日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-112珠海中富实业股份有限公司
关于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 6月 3日、6月 16日、2015年 8月 10日自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据系统中了解到本公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司（以下简称“深圳捷安德”或“控股股东”）持有的本公司股份被司法冻结及司法轮候冻结，公司已将相关情况分别于 2015年 6月 4日、2015年 6月 11日、2015年 6月 17日、2015年 8月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告，公告名称为《股票交易异常波动核查情况暨复牌公告》（公告号2015-062），《关于控股股东股份被司法冻结的补充公告》（公告号2015-065），《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》（公告号2015-072），《关于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告》（公告号2015-107）。
公司于今日自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据系统中再次了解到公司控股股东持有的本公司股份新增以下司法机关轮候冻结数据：
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|序号|轮候机关|轮候数量（股）|轮候期限（月）|委托日期|
|1|广州市天河区人民法院2015穗天法金民初字第3913号|146,473,200|36|2015-08-17|

公司将会向控股股东发函询问以上事项，待收到复函将及时披露相关信息。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
董事会
安徽华茂纺织股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告（十一）证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2015-052债券代码：112074 债券简称：12华茂债
安徽华茂纺织股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告（十一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 7日早间接控股股东安徽华茂集团有限公司函件通知，该公司拟筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票（简称：华茂股份、代码：000850）自 2015年 5月 7日（星期四）开市起停牌。
安徽华茂纺织股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告（十一）公司及有关各方就本次重大资产重组相关事项和重组方案进行了反复沟通和研究论证，相关细节正在进一步商谈中。聘请的有关中介团队已开展对目标公司的全面尽职调查，重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作正积极推动。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司债券（债券简称：12华茂债，债券代码：112074）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一五年八月二十日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-085北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人张敏女士函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张敏|是|500.00|2016-01-08|2016-06-21|中信建投证券股份有限公司|11.19%|

2016年01月08日，张敏女士将其持有的本公司有限售条件流通股500万股质押给中信建投证券股份有限公司。2016年6月21日，已于中国证券登记结算有限公司办理了上述股份的解除质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，张敏女士直接持有本公司44,690,000股股份，占本公司总股本的23.47%。
本次解除股票质押登记手续股份总数为500万股，占张敏女士直接持有本公
司股份总数的11.19%，占公司总股本的2.63%。张敏女士已经累计质押了3,336.29
万股公司股份，占公司总股本的17.52%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十三日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2017-038安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日在广东省佛山市签署了《投资意向书》，公司计划在顺德区乐从镇建立安科生物华南中心，具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的公告：《关于与佛山市顺德区人民政府签署<投资意向书>的公告》（公告编号：2017-007）。近日，公司全资子公司广东安科华南生物科技有限公司已经完成了工商注册手续并取得佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》，内容如下：
名称：广东安科华南生物科技有限公司
统一社会信用代码：91440606MA4WM1RWX7
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市顺德区乐从镇沙边村委会新桂路201号2座首层101房
法定代表人：姚建平
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2017年05月31日
经营范围：药物、生物技术和生化及基因工程的原料及产品的研制、生产、销售、技术转让、服务与咨询；生物及基因检测试剂（含体外诊断试剂）及其原料、耗材的研发、生产、销售和技术服务；生物医药领域（不含危化品）及医疗诊断技术、医疗技术的研发、服务、咨询；医学监测咨询和医学信息咨询、生物信息分析及咨询；与公司生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪表仪器与零部件的进出口、研发、生产、销售和租赁以及配套软件的技术开发和应用、自营
和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；会议及展览服务；物业租赁、管理及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2017年6月9日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-002
浙江栋梁新材股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，该事项涉及并购资产，并购标的资产所属医药行业，预计本次交易标的总资产不低于公司最近一期经审计总资产的50%。
经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：栋梁新材，证券代码：002082)自2017年1月9日（星期一）开市起停牌，具体情况请参见2017年1月9日公司披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-001）。
截至本公告日，上述事项仍处于洽谈阶段，各方仍正在积极协商沟通中，存在不确定性。为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2016年1月16日开市起继续停牌。公司将继续与交易对方进行协商，并自本次停牌之日起5个交易日内向深圳证券交易所申请继续停牌或复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司 2017年 1月 16日
江苏金陵体育器材股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2017年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为江苏金陵体育器材股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
高级管理人员签署：
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2018-038山东三维石化工程股份有限公司
第四届董事会2018年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第六次会议通知于 2018年 10月 12日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年10月22日上午9:30在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场表决方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年第三季度报告》《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-040）。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销控股子公司的议案》
董事会经讨论认为：注销控股子公司北京康克工业炉有限公司有利于优化公司资源配置，降低公司的经营成本、提高管理和运营效率，符合公司整体和长远发展规划。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
董事会同意授权公司经理层办理北京康克工业炉有限公司注销所涉及的清算、税务及工商注销等所有具体事宜。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-041）。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2018-042）。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-070号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订福建省龙岩市云顶康旅国际度假区项目合作开发框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司康旅板块发展规划，本着平等互信、互利共赢的原则，经友好协商，2017年 6月 14日，公司控股子公司荣盛康旅投资有限公司（以下简称“乙方”或“康旅投资”）与福建省龙岩市新罗区人民政府（以下简称“甲方”）签订了《龙岩市云顶康旅国际度假区项目合作开发框架协议》。现将有关内容公告如下：
一、交易对方及审批情况
（一）交易对方的基本情况
名称：龙岩市新罗区人民政府；
地址：福建省龙岩市龙川东路 45号。
公司及控股子公司康旅投资与龙岩市新罗区人民政府不存在关联关系。同时上述交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易的审批情况
上述协议属于框架性协议，具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。
二、协议的主要内容
（一）合作范围：
新罗区小池镇，规划面积约 12平方公里。
（二）项目名称：
云顶康旅国际度假区（暂定名）。
（三）项目建设内容：
本项目建设以项目区内自然资源利用和保护性开发为基础，围绕龙岩市城市总体规划和龙岩市旅游总体规划的发展需求和目标，充分借助区域的自然资源发展潜力和区位优势条件，引入四大产业板块，即旅游度假产业板块、康养产业配套板块、科创产业配套板块、生态农业产业配套板块等集群发展的相关配套产业项目，因地制宜，建立一个福建省和龙岩市极具特色的，可持续发展的综合型国际红色康旅度假区。
（四）双方的权利义务：
1.甲方的主要权利义务
①自本协议签订后，甲方成立项目建设协调领导小组，负责协调各部门对合作区域的开发建设进行统一调度；在完成本项目范围内规划方案的编制工作后，甲方组织专家组对方案评审，并力争在 3个月内完成土地规划调整。
②甲方应协调相关部门、镇街尽快完成本项目所需的征地拆迁补偿、土地和城市规划调整、建设用地指标取得、用地收储报批等手续。
③甲方争取福建省及龙岩市有关政策并协助将本项目确立为福建省重点建设项目。项目启动后，甲方开辟绿色通道协助办理工商税务登记、立项、国土、规划、施工许可、报建、销售、验收、开业等相关手续。
④由于本项目投资额度大、风险高，因此甲方应积极为本项目向上争取旅游业专项补贴、康养产业补贴、基础设施投资补贴等政府优惠政策。
⑤甲方负责协调龙岩市国土资源局将本项目用地区域的所有土地分期、分批根据各类用地性质按规划、国土部门规定依法依规按项目实施进度进行公开出让。
2.乙方的主要权利义务
①乙方应在项目所在地成立全资项目法人公司，依法承接本协议
约定项下乙方的权利义务。
②乙方在依法取得土地使用权后，负责本项目所需资金的投入、规划设计、开发建设和运营管理工作。严格按照国家及地方相关法律法规办理建设工程报建手续，按合同约定如期完成项目工程建设，同时确保项目工程质量进度、安全等方面达到相关标准。
③乙方应按国土部门的规定依法依规通过招拍挂途径取得的开发用地。
（五）其他事项：
1.本框架协议签订后，双方应积极开展前期工作，在3个月内签订正式合同，若一年内双方未签订正式投资合同，本协议自行终止。
若甲方在一年内将该范围开发权与他人签约，则需向乙方赔偿前期投入的所有费用。
2.本协议任一方未履行、未完全履行其在本协议项下的义务或违反其在本协议项下所作的承诺、保证，均构成违约。守约方应有权获得因违约方违约而造成的损失。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
龙岩市位于福建省西部，是全国著名的革命老根据地，是毛泽东建党、建军思想的重要发祥地，红军的故乡和中央红军长征出发地之一，也是全国唯一的全市各县(市、区)均为中央苏区的设区市。龙岩红色旅游资源丰富，独具特色，目前已形成以上杭县古田会议旧址、毛泽东才溪乡调查纪念馆、瞿秋白烈士纪念碑等十二处全国红色旅游经典景区为代表的，包括闽西革命历史博物馆、连城新泉整训、朋口中央红军三大战役(斗)遗址和后田暴动、永定暴动遗址等在内的系列红色旅游产品。以古田会议旧址群为核心的红色之旅，是福建省八大旅游品牌之一。龙岩是全国 12个“重点红色旅游区”的重要组成部分，上杭古田、长汀与江西赣州的瑞金、于都、会昌连成一线，成为全国 30条“红色旅游精品线路”之一，龙岩红色旅游系列景区被列入全国 100个“红色旅游经典景区”。
近年来，龙岩红色旅游工作在市委、市政府的领导下，在省旅游
局的关心、指导下，以科学发展观为指导，深入实施项目、品牌、创新、服务带动，旅游产业不断开拓创新，旅游工作取得了显著成效。
2015年，龙岩市累计接待国内外游客 2,532.21万人次，同比增长16.20%；实现旅游总收入 196.25亿元，同比增长18.60%。2016年，龙岩市累计接待国内外游客 3,044.52万人次，同比增长20.20%；实现旅游总收入 256.18亿元，同比增长30.54%。
通过上述协议的签署，公司将与龙岩市新罗区人民政府合作，依托当地丰富的红色旅游资源，推动红色旅游朝国际化方向迈进,并将其打造成“国际知名的旅游目的地”。云顶康旅国际度假区项目的取得是康旅投资继成功布局河北秦皇岛、保定野三坡、承德、邢台、衡水、张家口蔚县、河南焦作市修武县、湖北神农架、安徽黄山、九华山、江苏南京六合、海南陵水、四川广汉、陕西西安临潼、捷克共和国等地及控股美亚航空之后，获取的又一重要成果，为公司康旅板块发展提供了更快、更好的动力，同时也将给合作双方带来良好的经济、社会效益。
四、风险提示
鉴于上述协议属于框架性协议，协议的具体内容尚在逐步落实中，开发过程及未来收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。
公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《龙岩市云顶康旅国际度假区项目合作开发框架协议》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年六月十五日
鞍钢股份有限公司利润分配政策
公司利润分配政策的基本原则：鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及满足公司的可持续发展需求。若公司股东违规占用资金，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
公司利润分配政策的具体内容：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。若股东在本章程项下公告派息日后时效期限内仍未认领股利，该股东应视作失去索取该项股利的权利。
公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不低于当年母公司实现的可供分配利润的10％。
特殊情况是指：公司在年度内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
公司利润分配方案的审议程序：公司利润分配方案经管理层审议通过后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议；公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
公司利润分配政策的调整或变更：如外部经营环境或公司自身经营状况发生较大变化，公司可对利润分配政策进行调整或变更；公司调整或变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票
方式。
除股东大会有特别决议外，公司股利每年分配一次。分配时间为次年的6月 30日之前。经董事会考虑公司的财务状况之后并遵守有关法律和法规，股东可通过普通决议授权董事会分配和支付中期股利。
普通股股利应以人民币计价和宣布。内资股股利应以人民币支付。外资股的股利或其他分派应以人民币计价和宣布，但应以该等外资股的上市地的货币支付，（如果上市地不止一个的话，用公司董事会所确定的主要上市地的货币缴付）。
用外币支付股利的，适用的兑换率为宣布股利和其他分派前一星期中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价。
公司利润分配政策反映董事会对公司财务及现金流状况的现时看法，惟有关利润分配政策仍会不时检讨，不保证会在任何指定期间派付任何特定金额的股息。
上述利润分配政策具有追溯效力，自2019年1月1日起生效。
鞍钢股份有限公司董事会 2019年 3月 18日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2014-045
深圳市得润电子股份有限公司
关于子公司获得客户认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到子公司广东科世得润汽车部件有限公司（以下简称“科世得润”）通知，科世得润被一汽-大众汽车有限公司正式确定为C7/Q3/A3/GolfA7/Bora/NCS/Jetta等车型ABS线束项目批量供应商，后续将展开国产化及相关准备工作。
ABS为英文Anti-lock BrakingSystem的缩写，即防锁死刹车系统，ABS线束功能是用于车轮制动传感器与行车电脑间传输信号，是一种具有超强稳定性与安全性的线束，在各汽车制造厂均作为 C类产品（涉及人身安全性产品）进行控制，具有生产工艺复杂、技术含量高、抗干扰性强、可在极端环境保持信号稳定传输的特点。
科世得润获得上述ABS线束业务认证，将打破竞争对手在该领域的独家垄断，填补公司在高端特殊线束的空白，并有利于公司进一步拓展国内高端市场。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一四年十月十五日
福建福晶科技股份有限公司独立董事
关于2018年上半年对外担保和关联方资金往来的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持独立性原则，对公司2018
年上半年当期和累计对外担保及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核
查，发表专项说明及独立意见如下：
1、2018年1-6月份，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度发生并延续至2018年6月30日的对外担保等情况；
2、2018年1-6月份，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规非经营占用公司资金的情况。
（以下无正文）
独立董事签字：陈金山、李文、陈炳玉
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-024步步高商业连锁股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因：国家财政部于 2014年 1月 26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,并要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第 37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布《财政部关于修改企业会计准则-基本准则的决定》，自公布之日起施行。
根据财政部 2014年新修订或颁布的相关会计准则的规定，公司于上述新修订或颁布的相关会计准则的施行日开始执行相关会计准则。
2、变更介绍
（1）变更前会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后会计政策
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014年修订的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。
3、审批程序：
本次会计政策变更经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，不需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果没有影响，仅受财务报表列报准则变动对合并财务报表产生影响：新会计准则实施后，资产负债表通用格式新增了“递延收益”项目，故将原在“其他非流动负债”项目下列示的递延收益，调整至“递延收益”项目下列示。
本公司根据修订后的《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|调整前|调整后|
|其他非流动负债|7,948,580.50||
|递延收益||7,948,580.50|

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司进行的会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，能更准确、真实地反映公司财务状况，上述会计政策的变更符合相关规定。
四、公司独立董事意见
公司独立董事审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，并发表了如下独立意见：符合相关规定和公司实际情况，能更准确、真实地反映公司财务状况，上述会计政策的变更符合相关规定。同意公司实施上述会计政策的变更。
五、公司监事会意见
公司监事会认为：符合相关规定和公司实际情况，能更准确、真实地反映公司财务状况，同意公司实施上述会计政策的变更。
六、备查文件：
1.公司第四届董事会第十一次会议决议；
2.公司第四届监事会第七次会议决议；
3.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-118
财信国兴地产发展股份有限公司
召开 2016年第五次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，公司拟于2016年12月19日召开2016年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会届次：2016年第五次临时股东大会
（二）本次股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2016
年12月2日召开第九届董事会第二十一次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《召开公司2016年第五次临时股东大会的通知》。
（三）会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）召开时间：
现场会议召开时间：2016年12月19日（周一）14：30。
网络投票时间：2016年12月18日至12月19日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016年12月19日（现场股东大会召开日）9：30－11：30、13：
00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月18日（现场股东大会召开前一日）15：00至12月19日15：00。
（五）股权登记日：2016年12月13日
（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2016年12月13日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
3、公司聘请的会议见证律师；
4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
（八）召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A
座2808室，公司会议室。
（九）投票规则
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议的议案
（一）会议主要议题：
1、《关于公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有限公司签署<借款协议>的关联交易议案》；
2、《选举韩恺为公司第九届董事会董事的议案》。
（二）议案披露情况：以上审议事项议案内容详见2016年12月3日的《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年12月14日至12月16日9：00—17：00。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）登记手续：
1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投
票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（五）授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席财信国兴地产发展股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本公司）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
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|序号|议 案 名 称|同 意|反 对|弃 权|
|1|《关于公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有限公司签署<借款协议>的关联交易议案》||||
|2|《选举韩恺为公司第九届董事会董事的议案》||||

说明：对上述表决，在相对应的栏目内划“0”；若同项表决结果有两个以上“0”者，视为无效票。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
委托人签名（法人股东加盖单位印章）四、通过网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360838；投票简称：财信投票
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案内容|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有限公司签署<借款协议>的关联交易议案》|1.00|
|议案2|《选举韩恺为公司第九届董事会董事的议案》|2.00|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2016年12月19日的交易时间，即9：30－11：30和13：00－15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统进行投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2016年12月18日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为12月19日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
htt//wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：宋晓祯于艺彩
联系电话：010-58321838
传真：010-58321839
通讯地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室。
邮编：100022
2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 12月 13日