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证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—040兰州海默科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年7月23日在公司召开第五届监事会第三次会议并列席第五届董事会第五次会议。会议通知于7月13日以电子邮件方式送达全体监事。参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席龙丽娟女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议以举手表决方式审议并通过如下议案：
一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的规定，监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件和相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合上述法律法规的规定，有助于公司的发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。公司对自身经营情况和相关事项进行逐项自查，认为公司具备向特定对象非公开发行股票的所有条件。同意公司非公开发行股票方案及预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后依照最终核准方案实施。
三、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
详见与本公告同日公布于中国证监会指定网站的公司前次募集资金使用情况的报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的案》
详见与本公告同日公布于中国证监会指定网站的公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于<兰州海默科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
监事会认为：公司编制《兰州海默科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的程序合法、有效。
监事会认为：《兰州海默科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
监事会认为：公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
监事会同意实施兰州海默科技股份有限公司第一期员工持股计划，《兰州海默科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容见中国证监会指定网站登载的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
经过核查，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司第一期员工持股计划（草案）规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
同意依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的有关规定所编制的《兰州海默科技股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，其具体内容详见中国证监会指定网站登载的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
同意根据公司未来产业规划及生产经营需要，调整并增加经营范围，同时修订《公司章程》中相对应的条款。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
监事会
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-097债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份
完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”或“中来股份”）近日获悉控股股东、实际控制人林建伟先生、张育政女士向嘉兴聚力伍号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴聚力”）协议转让其持有的中来股份合计17,955,701股股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成过户登记手续，具体情况如下：
一、股份协议转让概述
林建伟先生、张育政女士于2019年9月12日与嘉兴聚力签署了《关于苏州中来光伏新材股份有限公司之股份转让协议》，林建伟先生、张育政女士向嘉兴聚力协议转让其持有的中来股份合计17,955,701股股份，占公司最新总股本扣除回购专用证券账户3,109,843股后股本总数的5.04%，其中林建伟先生拟向嘉兴聚力转让355,701股，张育政女士拟向嘉兴聚力转让17,600,000股，转让价格为12.18元/股，转让总价款为人民币218,700,438.18元，具体内容详见公司于2019年9
月17日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-080）、《简式权益变动报告书（一）》及《简式权益变动报告书（二）》。
二、股份过户登记情况
公司接到林建伟先生、张育政女士的通知，上述协议转让已完成过户登记手
续并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,股份性质为无限售流通股，过户日期为2019年10月29日，本次股份转让具体变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次协议转让前持股情况||本次协议转让后持股情况||
||持股数量（股）|占公司扣除回购专用证券账户股数后公司股份总额的比例[注2]|持股数量（股）|占公司扣除回购专用证券账户股数后公司股份总额的比例[注2]|
|林建伟|122,101,103[注1]|34.30%|121,745,402|34.20%|
|张育政|83,154,413|23.36%|65,554,413|18.41%|
|嘉兴聚力|0|0|17,955,701|5.04%|

注1:2019年9月17日至本报告披露日，林建伟先生通过竞价交易减持公司股份共计3,499,943股，具体内容详见公司2019年9月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人减持完成暨竞价交易减持完成的公告》（公告编号：2019-084）。
注2：截至本公告披露日，公司总股本为359,119,649股，扣除公司目前回购专用证券账户3,109,843股后公司股份总额为356,009,806股。
注3：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本次协议转让完成后，林建伟先生、张育政女士合计直接持有公司187,299,815股，合计持股数量占公司最新总股本比例为52.16%，占公司扣除回购专用证券账户股数后公司股份总额的比例为52.61%，仍为公司控股股东、实际控制人。
本次协议转让完成后，嘉兴聚力持有公司17,955,701股，占公司扣除回购专用证券账户股数后公司股份总额的比例为5.04%，成为公司第三大股东。
三、其他说明
1、本次协议转让股份事项不存在违反《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在因本次协议转让股份而违反尚在履行的承诺的情形。
2、本次协议转让股份事项完成后，相关方的股份变动将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
股票简称：新纶科技 股票代码：002341 公告编号：2016-121
深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东侯毅先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下：
一、公司控股股东部分股份解除质押及再质押的基本情况
1、公司控股股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其个人直接所持股份比例|解除质押理由|
|侯毅|是|510|2016-8-24|2016-12-5|上海浦东发展银行股份有限公司|5.1%|提前还款解除质押|
|合计||510||||5.1%||

2、公司控股股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其个人直接所持股份比例|用途|
|侯毅|是|500|2016-12-7|2017-12-6|华融证券股份有限公司|5%|个人资金需求|
|合计||500||||5%||

3、公司控股股东股份累计被质押的情况
侯毅先生直接及间接持有公司股份 10,300万股，占公司总股本27.58%。
截至本公告披露日，侯毅先生累计共质押其所直接持有的公司股份7，090万股，占其个人直接所持股份总数的70.90%，占公司股份总数的18.99%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月九日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-006浙江亚太药业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月13日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）通知，亚太集团将所持有的本公司部分股权质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亚太集团|是|1,100,000|2017-04-11|办 理 解除 质 押登 记 手续之日|宁波银行股份有限公司绍兴分行|1.53%|融资|
|合计|-|1,100,000|-|-|-|1.53%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
目前，控股股东亚太集团共持有本公司股份 71,800,000股，占本公司总股本的26.77%，本次质押股份数为 1,100,000股，占本公司总股本的0.41%；截至本公告披露日，亚太集团累计质押其持有的
本公司股份为 55,700,000股，占本公司总股本的20.76%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2017年 4月 14日
中能电气股份有限公司
股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期
可行权对象名单
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|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|第一期可行权股票期权数量（万份）|
|1|黄楠|董事|300|120|
|2|张熙亮|子公司总经理|240|96|
|3|武杨|董事、子公司总经理|240|96|
|4|黄孝銮|总经理助理|200|80|
|5|禚宏星|副总经理|200|80|
|6|宋守荣|人力行政总监|140|56|
|7|陈军|子公司总经理|140|56|
|8|章品昭|信息中心总监|100|40|
|9|赵秀华|财务经理|100|40|
|10|汪童志|子公司副总经理|100|40|
|11|林贞荣|子公司副总经理|100|40|
|合计|||1860|744|
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-080佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于高级管理人员提前终止减持计划的公告
信息披露义务人李荣林、唐照波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月29日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网披露了《关于部分高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-008）。公司高级管理人员李荣林、唐照波计划自上述公告之日起十五个交易日后的六个月内（自2019年4月23日起至2019年10月22日止）以集中竞价或大宗交易等其他深圳证券交易所认可的合法方式分别减持本公司股份不超过90,000股。本次计划减持股份的来源均为公司首次公开发行前股份。
2019年7月22日，公司在巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员减持股份计划时间过半的公告》（公告编号：2019-058），在上述减持计划的时间过半时，李荣林先生、唐照波先生均未减持本公司股份。
2019年9月25日，公司分别收到李荣林先生、唐照波先生递交的《关于提前终止股份减持计划的告知函》（以下简称“《告知函》”），决定提前终止本次股份减持计划。现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划的实施情况及持股情况
自本次减持计划开始日至《告知函》签署日，李荣林先生未实施公司股份减持，目前持股情况如下：
|||
|-|-|
|股份性质|股数（股）|
|合计持股|450,000|

其中：高管锁定股 337,500 0.2302%
无限售条件股份 112,500 0.0767%本次减持区间内，唐照波先生减持情况如下：
||||
|-|-|-|
|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|
|竞价交易|2019-09-24|28.31|
||2019-09-24|28.31|

本次减持后，唐照波先生持股情况如下：
|||
|-|-|
|股份性质|股数（股）|
|合计持股|496,000|
|其中：高管锁定股|313,500|
|股权激励限售股|96,000|
|无限售条件股份|86,500|

二、其他相关说明
李荣林先生、唐照波先生本次提前终止减持计划事项符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务。
上述股东如再次计划减持本公司股份，需按照上述规定重新履行信息披露等相关义务。
李荣林先生、唐照波先生均不属于公司控股股东或实际控制人，本次提前终止减持计划事项不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
李荣林先生、唐照波先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-046
西安天和防务技术股份有限公司
关于公司及全资子公司变更注册地址、增加经营范围
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天和防务”）于2018年4月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司变更注册地址、增加经营范围的议案》根据公司及全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）的发展规划及经营需要，拟将公司及全资子公司天伟电子的注册地址由“西安市高新区科技五路 9号”变更为“西安市高新区西部大道158号”，对公司及全资子公司天伟电子的经营范围进行调整，在公司原经营范围中增加“物业管理”，在全资子公司天伟电子的原经营范围中增加“物业管理、会务服务”。现就相关事宜公告如下：
一、天和防务变更注册地址、增加经营范围的相关情况
（一）变更注册地址的相关情况
天和防务注册地址拟由“西安市高新区科技五路 9号”变更为“西安市高新区西部大道158号”。
（二）增加经营范围的相关情况
天和防务变更前的经营范围为：军民两用电子信息系统整机及配套设备、光电子产品、海洋电子信息系统及传感器、电子系统工程、计算机相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成、信息化网络工程建设及技术服务业务；高新技术项目投资；技术贸易、技术转让；货物和技术的进出口经营（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁业务。（以上经营范围凡涉及国家有
专项专营规定的从其规定）
天和防务变更后的经营范围为：军民两用电子信息系统整机及配套设备、光电子产品、海洋电子信息系统及传感器、电子系统工程、计算机相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成、信息化网络工程建设及技术服务业务；高新技术项目投资；技术贸易、技术转让；货物和技术的进出口经营（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁业务、物业管理。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
二、天伟电子变更注册地址、增加经营范围的相关情况
（一）变更注册地址的相关情况
天伟电子注册地址拟由“西安市高新区科技五路 9号”变更为“西安市高新区西部大道158号”。
（二）增加经营范围的相关情况
天伟电子变更前的经营范围为：军民两用电子系统工程的研究、开发；电子设备、电子器件、模块及组件二次配套设备、计算机网络系统、电子产品、仪器仪表（不含计量器具）的设计、开发、生产、销售；货物和技术进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；计算机相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成、安防监控、航管装备、无人机、智能机器人技术与产品的研发、生产、销售、信息化网络工程建设及技术服务业务、微波智能器件、房屋租赁业务。
天伟电子变更后经营范围为：军民两用电子系统工程的研究、开发；电子设备、电子器件、模块及组件二次配套设备、计算机网络系统、电子产品、仪器仪表（不含计量器具）的设计、开发、生产、销售；货物和技术进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；计算机相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成、安防监控、航管装备、无人机、智能机器人技术与产品的研发、生产、销售、信息化网络工程建设及技术服务业务、微波智能器件、房屋租赁业务、物业管理、会务服务。
三、其他说明
（一）公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、税务变更登记等的相关事宜。公司及全资子公司注册地址变更、经营范围变更的最终情况以工商登记管理部门核准为准。公司将根据后续进展情况履行信息披露义务。
（二）根据《公司章程》的相关规定，本次公司及天伟电子变更注册地址及增加经营范围经公司董事会审议通过后须提交公司股东大会批准。
四、备查文件
《公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码: 300513证券简称:恒泰实达
北京恒泰实达科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京恒泰实达科技股份有限公司董事会现就提名刘志忠为北京恒泰实达科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京恒泰实达科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京恒泰实达科技股份有限公司董事会
日期：2018-05-22
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-034
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年4月16日上午8点30分在本公司会议室召开。会议应到监事 3
名，实际出席监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
一、审议通过《公司 2014年年度报告及摘要》，该议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
监事会认为：经审核，公司 2014年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》，该议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》，该议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司 2014年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》，该议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
监事会认为：公司《2014年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实
自查表》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司 2014年度利润分配方案》，该议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
监事会认为：此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，并且此预案符合公司实际，与公司的可分配利润总额和资金状况匹配。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》，该议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司 2014年度募集资金的存放与使用情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构多年来，执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘其担任公司 2015年度的审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司 2015年第一季度报告正文及全文》。
监事会认为：经审核，公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二〇一五年四月十六日
紫光股份有限公司
在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案
为有效防范、及时控制和化解紫光股份有限公司（以下称“公司”）及下属子公司在清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。
第一章风险处置机构及职责
第一条公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司董事长任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司总裁、财务总监任副组长，领导小组成员包括计划财务部、内审部、董事会办公室等部门负责人。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公地点设在计划财务部，由财务总监任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。
第二条存贷款风险处置机构职责：
（一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。
（二）计划财务部、内审部、董事会办公室等相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。
（三）督促财务公司建立健全与执行内部风险控制制度，并按时提供相关信息。
（四）工作小组实时关注财务公司经营情况，加强风险监测。定期测试财务公司资金流动性，并从清华控股有限公司或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。
第三条领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存款风险的处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。计划财务部应加强对风险的监测，督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，测试其资金流动性，并从清华控股有限公司或监管部门处及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。相关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章风险报告与披露
第五条建立存贷款风险报告制度。领导小组定期和临时向董事会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露。
（一）在将资金存放于财务公司前，工作小组应取得并审阅其最近一期经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的报表，领导小组通过评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
（二）在发生存贷款业务期间，工作小组应定期取得并审阅财务公司的月报及经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，定期评估财务公司的业务与财务风险。
第六条当财务公司出现存贷款异常波动风险时，工作小组应及时向财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递交领导小组。领导小组认为异常波动情况可能导致公司及下属公司资金出现风险时，应及时向公司董事会汇报。对于财务公司存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第七条公司在财务公司的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。
第三章风险处置程序
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或者该股东对财务公司的出资额；
（六）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（七）财务公司出现严重支付危机；
（八）财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%；
（九）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十一）其他有可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第九条风险处置程序启动后，工作小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。风险处置方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。
风险处置方案主要包括以下内容：
（一）成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
（二）明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
（三）明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职责；
（四）应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
第十条针对出现的风险，应急处置小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
具体措施包括：
（一）暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）立即卖出持有的国债或其他债券；
（三）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构以便及时收回贷款本息；
（五）必要时共同起草文件向清华控股有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第四章后续事项处理
第十一条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司进行风险评估，适当调整存款比例。
第十二条领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章附则
第十三条本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《紫光股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十四条本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十五条本预案自董事会审议通过之日起生效。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-016易联众信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会通知已于2019年1月 30日以公告形式发出。
2.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长黄文灿先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年2月18日（星期一）下午14:30时；
网络投票时间：2019年 2月 17日—2019年 2月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 2月 18日上午9:30—11:30时和下午13:00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年2月17日15：00时至2019年2月18日15:00时期间的任意时间。
5.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路 18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室。
6.会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及其股东代表均为2019年2月12日下午深圳证券
交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 14名，共计持有公司有表决权的股份总数 135,822,786股，占公司有表决权股份总数的31.5867%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5名，持有公司有表决权的股份 135,000,813股，占公司有表决权股份总数的31.3955%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计9名，持有公司有表决权的股份821,973股，占公司有表决权股份总数的0.1912%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）10人，共计持有公司有表决权股份899,673股，占公司股份总数为0.2092%。
公司部分董事、监事、董事会秘书和拟任非独立董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共 135,822,786股。
1.01选举廖杰远先生为第四届董事会非独立董事。
表决情况：廖杰远先生获得的有效表决权票数为135,804,787票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9867%。
表决结果：廖杰远先生当选。
其中，中小股东表决情况为：廖杰远先生获得中小股东有效表决权票数为 881,674票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9994%。
1.02选举孔祥谱先生为第四届董事会非独立董事。
表决情况：孔祥谱先生获得的有效表决权票数为135,804,787票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9867%。
表决结果：孔祥谱先生当选。
其中，中小股东表决情况为：孔祥谱先生获得中小股东有效表决权票数为 881,674票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9994%。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所孙春艳、黄婧雅律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《易联众2019年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
天康生物股份有限公司全体董事及高级管理人员
关于公开发行可转换公司债券填补回报措施
得以切实履行的承诺
为确保天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号，以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，亦不会采用其他方式损害公司利益。
2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。
3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺将尽最大努力促使公司填补回报的措施实现。
5、本人承诺将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补回报措施的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
7、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。
及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。
9、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。”
(以下无正文）
(本页无正文，为《天康生物股份有限公司全体董事及高级管理人员关于公开发行可转换公司债券填补回报措施得以切实履行的承诺》之签署页）
全体董事签名：
杨焰 成辉 郭运江
耿立新 徐振华 任忠光
剡根强 杨立芳 边新俊
非董事以外的高级管理人员签名：
赵钦 吴铭齐 王军
罗晓文 何玉斌 黄雅璇
天康生物股份有限公司2017年6月23日
珠海艾派克科技股份有限公司
关于后续补充披露财务资料的承诺
鉴于珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”或“本公司”）拟共同出资收购Lexmark International,Inc.（以下简称“Lexmark”）的全部股份，并构成重大资产重组（以下简称“本次重组”）。
Lexmark是一家注册在美国特拉华州并在纽约证券交易所上市的企业，其年度合并财务报表是根据美国会计准则编制的，并以美元作为列报货币。财务报表日为每年 12月 31日，因此标的资产 2014财年、2015财年分别为截至 2014年12月31日前十二个月、截至2015年12月31日前十二个月。
PricewaterhouseCoopers LLP对Lexmark2014年度、2015年度的合并财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
按照国际惯例，本次重组相关协议生效前，本次交易存在一定不确定性，艾派克无法派驻审计团队对 Lexmark进行审计，因而无法获得 Lexmark按照中国企业会计准则编制的详细财务资料，从而无法提供按照艾派克适用的中国企业会计准则编制的 Lexmark财务报告及其相关的审计报告。为确保顺利完成本次重组，根据中国企业会计准则编制并经审计的 Lexmark财务资料暂缓披露。
艾派克承诺后续补充披露的财务资料内容和时间安排如下：
1、在本次重组交割完成后六个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则和本公司会计政策编制的上市公司备考财务报告及审计报告；
2、在本次重组交割完成后六个月内完成并向投资者披露根据中国企业会计准则和本公司会计政策编制的 Lexmark财务报告及审计报告。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《珠海艾派克科技股份有限公司关于后续补充披露财务资料的承诺》之签章页）
珠海艾派克科技股份有限公司（签章）2016年4月19日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-071
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于控股股东股份质押部分购回的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或者“亚厦股份”）于近日接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称“亚厦控股”）通知，获悉亚厦控股将其所持有的部分本公司股票办理了股票质押购回,具体情况如下：
一、控股股东股份质押部分购回的基本情况
1、控股股东股份质押部分购回的情况
2017年 11月 6日，亚厦控股将其持有的本公司股份合计 79,200,000股以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券股份有限公司，合同约定购回日为 2018年11月 6日，已于2018年 11月6日办理了股票质押购回及延期购回业务，将上述股份中的1股股份购回，79,199,999股股份质押购回日延期至2019年 11月6日。亚厦控股于近日办理了提前购回 20,380,000股操作。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次购回占其所持股份比例|
|亚厦控股|是|20,380,000|2017-11-06|2019-11-06|海通证券股份有限公司|4.64%|
|合计||20,380,000||||4.64%|

2、股东股份累计被质押情况
亚厦控股共持有公司股份 439,090,032股，占公司股份总数的32.77%。上述质押延期购回的 20,380,000股股份占公司总股本的1.52%。截止本公告披露日，亚厦控股累计质押其持有的公司股份 296,364,871股，占公司股份总数的22.12%。
二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押情况
控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份710,356,785股，占公司股份总数的53.01%。上述质押购回的20,380,000股股份占公司总股本的1.52%。截至本次披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数为345,311,870股，占其持股总数的比例为48.61%，占公司股份总数的25.77%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、股票质押式回购交易证明；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2016-060湖南千山制药机械股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年半年度预告（2016年1月1日至2016年6月30日）2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70—100%|盈利：3,721.13万元|
||盈利：0万元—1,116.34万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降70—100%，主要原因：一是公司业务规模扩大、加快大健康产业布局，慢病管理项目以及新增的医疗器械板块的投入导致管理费用较上年同期增加；二是银行借款较上年同期增加，导致财务费用增加；
三是对德国R+E公司的债权全额计提了资产减值损失，致使归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。
预计公司报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 139.49万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月十五日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-001
河南佰利联化学股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月15日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况公告如下：
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|-|-|-|
||一种富钛料生产方法|一种废旧烟气脱硝用钛钨钒粉体的回收方法|
|发明专利名称|||
|专 利 号|ZL 2014 1 0016666.6|ZL 2013 1 0058283.0|
|申 请 日|2014年01月15日|2013年02月25日|
|专利权人|公司|公司|
|有 效 期|二十年（自申请日起计算）|二十年（自申请日起计算）|
|证 书 号|第1549409号|第1505552号|

上述专利有利于公司充分发挥自主知识产权的优势，增强公司的核心竞争
力。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2015年1月15日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-029深圳市长亮科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席屈鸿京先生召集，于2017年3月24日向全体监事发出通知，并于2017年3月28日下午4时至5时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2591号）核准，公司非公开发行股票募集资金投资项目中，用于“补充流动资金项目”的总投资金额为 6,416.80万元，其中使用募集资金投入金额为5,366.42万元。根据公司的生产经营需要，公司将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的募集资金5,366.42万元，扣除发行费用550.90万元后的余额4,815.52万元全部用于补充流动资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司监事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-030西安宝德自动化股份有限公司关于控股子公司获得
环境工程（水污染防治工程）专项甲级资质的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日接到公司控股子公司陕西华陆化工环保有限公司（以下简称“华陆环保”）的通知，华陆环保于近日取得了由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的环境工程（水污染防治工程）专项甲级资质证书。
一、证书具体内容
企业名称：陕西华陆化工环保有限公司
证书编号：A161006348
有效期：至2022年5月5日
资质类别及等级：环境工程（水污染防治工程）专项甲级资质
发证时间：2017年5月5日
以上资质的取得有利于公司业务拓展，对公司未来承接污水处理业务会产生一定的积极作用。
二、备查文件
1、陕西华陆化工环保有限公司环境工程（水污染防治工程）专项甲级资质证书。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一七年五月十二日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-053银邦金属复合材料股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2.预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-6300 万元至-5800万元|盈利：5219万元|

公司第三季度（2015年7月1日–2015年9月30日）预计的业绩为：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-3280 万元至-2780万元|盈利：1159万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、第三季度汽车行业需求超预期下降，导致公司报告期内销售量同比环比大幅下滑。
2、第三季度国内铝价大幅下降，导致公司报告期内产品销售价格下降。
3、公司前三季度有大量新设备转固，固定资产折旧增加。
4、公司第三季度产品成品率环比并未大幅提高。
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约700万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为349万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2.2015年1-9月的具体财务数据公司将在2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会