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新界泵业集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等法律法规及公司制度的规定和要求，在2017年的工作中，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利和职责，积极出席董事会等相关会议，认真审议各项议案，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司和全体股东特别是中小股东的利益。
现就本人2017年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本人认真参加了公司历次召开的董事会。公司举行的董事会的召集和召开均符合有关法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的审批程序。本着客观公正、独立审慎、诚信务实的原则和态度，我认真审阅研究了会议提供的所有议案资料，必要时查阅了公司重要文件并选择性地进行了实地调查，就存疑之处询问了重要的经营管理人员。在会议上我积极参与各项议题的讨论，并与其他董事和高管进行了充分的沟通和交流。在足够了解和掌握事实情况的基础上，对董事会的各项议案提出了建设性的意见和建议，并对有关议案发表了独立意见，我对2017年度历次董事会审议的各项议案均未提出反对意见。
在此基础上我独立、客观、审慎地行使了表决权，对各项议案均投了赞成票，有效地推动了董事会的科学决策，有效地发挥了独立董事应有的作用。
（一）出席董事会的情况
2017年度，公司共召开了九次董事会会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|会议召开次数|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|9|9|3|6|0|0|否|

（二）出席股东大会的情况
2017年，公司召开了两次股东大会，即2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会，本人列席了上述会议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人对董事会相关事项发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|日期|董事会届次|具体事项|意见类型|
|1|2017.04.26|第三届董事会第二十二次会议|1.独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见|同意|
||||2.独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见|同意|
|2|2017.05.10|第三届董事会第二十四次会议|1. 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见|同意|
||||2. 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见|同意|
|3|2017.06.11|第三届董事会第二十五次会议|独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|4|2017.08.28|第三届董事会第二十六次会议|1.独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见|同意|
||||2.独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见|同意|
|5|2017.09.20|第三届董事会第二十七次会议|独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见|同意|
|6|2017.10.27|第三届董事会第二十八次会议|1.独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见|同意|
||||2.独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见|同意|
|7|2017.11.23|第三届董事会第二十九次会议|独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见|同意|

上述独立意见均已按证券监管部门的要求及时履行了信息披露义务，详情请见巨潮资讯网。
三、对公司进行的现场调查情况
2017年度，本人多次对公司进行了实地现场考察，深入公司生产经营第一线，
了解了公司的生产、销售和管理情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会
决议执行等相关情况。通过调阅公司重要文件档案及现场调查，与其他董事、董
事会秘书、生产、技术、财务、内审负责人等重要经营管理人员沟通和交流等多种方式，重点关注了公司董事和高级管理人员薪酬、公司股票期权与限制性股票激励计划的实施、定期报告的编制等事项，对上述事项的决策审批程序、合法合规性进行了有效的评估和判断。在公司的生产经营、内部控制、重大投资决策、关联交易、以及对董事会决议执行等所有重大方面都进行了持续有效的监督。与此同时，根据相关法律法规及国家政策，结合公司发展思路，运用自身的专业和管理知识向公司及董事会积极建言献策，进一步推动了公司治理的规范化运作，有效提高了公司整体风险防控能力，为公司长远发展及股东利益的维护贡献自己的一份力量。
四、专业委员会履职情况
（一）提名委员会主任委员工作情况
作为提名委员会主任委员，本人共主持召开了一次提名委员会会议，会议对董事及高级管理人员的工作情况进行了认真地评估，认为公司全体董事及高级管理人员能够忠实、勤勉地履行工作职责。
（二）战略委员会委员工作情况
作为战略委员会委员，本人亲自出席了一次战略委员会会议，会议对公司出售台州新界机电有限公司股权等事项进行了认真审议，并向董事会提出了有关建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露的监督情况
2017年，本人持续关注公司的信息披露工作，及时地对公司定期公告和临时公告进行审阅，不断督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，确保真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。同时，我也密切关注各大网站、报纸、杂志等媒体对公司的相关报道，时刻关注外部环境和公司动态，及时与公司董事会联络进行沟通和交流，并提供合理的意见和建议，充分履行独立董事职责。
（二）年报编制情况
在公司2017年度财务报告的审计和年报的编制过程中，认真听取了经营层对
公司的生产经营情况等重大事项的汇报，财务总监对公司2017年度财务状况和经营成果的汇报，就重点问题向公司财务负责人和负责审计的注册会计师进行了问询。并就年度审计工作内容与进度安排等相关事项与年审注册会计师进行了充分地沟通、协商，督促审计机构按时提交审计报告，为公司年报真实、准确、完整地披露提供了有效的保障。
（三）自身学习情况
中国证券市场发展迅速，需要不断加强学习，与时俱进。2017年，本人依然十分重视学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，自觉学习相关专业知识，经常查看中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的最新信息，及时关注和学习证券监管部门的最新信息和有关政策，不断增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，以为公司科学决策和防范风险提供更好的建议，推动公司更加规范性地运作。
六、其他工作
1、2017年度，本人未发生提议召开董事会的情况；
2、2017年度，本人未发生对董事会议案提出异议的情况；
3、2017年度，本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2017年度，本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
七、本人联系方式
电子信箱：mjg@126.com
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：牟介刚二〇一八年三月二十九日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-050
金轮蓝海股份有限公司
关于控股股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东蓝海投资江苏有限公司的通知，其名称由“蓝海投资江苏有限公司”变更为“南通金轮控股有限公司”，并已完成工商变更登记手续，具体内容如下：
更名前：
名称：蓝海投资江苏有限公司
统一社会信用代码：913206846944828599
类型：有限责任公司
住所：海门市海门镇丝绸路949附2号
法定代表人：周建平
注册资本：3800万元整
成立日期：2009年09月07日
营业期限：2009年09月07日至2029年09月06日
经营范围：对工业、农业、商业、服务业、建筑业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
更名后：
名称：南通金轮控股有限公司
统一社会信用代码：913206846944828599
类型：有限责任公司
住所：海门市海门镇丝绸路949附2号
法定代表人：周建平
注册资本：3800万元整
成立日期：2009年09月07日
营业期限：2009年09月07日至2029年09月06日
经营范围：控股公司服务；企业管理咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次工商变更登记完成后，公司控股股东名称变更为南通金轮控股有限公司，上述变更事项对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人亦未发生变更。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2015--34合肥丰乐种业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”）股票（简称：丰乐种业，股票代码：000713）于 2015年 8月 19日、8月 20日连续 2个交易日涨幅累计偏离值达20.73%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、本公司关注并核实的相关情况
本公司董事会对公司持股5%以上股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：1、本公司于 2015年 8月 20日披露了《简式权益变动报告书》，信息披露义务人中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司（简称：中科汇通）于 2015年 7月 14日至 8月 19日间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持丰乐种业无限售条件流通股 14,980,057股,占丰乐种业总股本的5.01%，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格可能产生较大影响的未公开重大信息。
5、本公司及公司持股5%以上股东不存在关于本公司的应该披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、除中科汇通公告的增持丰乐种业股份外，公司持股5%以上股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会经履行上述关注、核实程序后，确认除已披露的《简式权益变动报告书》外，本公司及5%以上股东、实际控制人目前没有任
何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二O一五年八月二十一日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—115獐子岛集团股份有限公司
关于董事长履行完毕“自愿承担 1亿元灾害损失与公司共度难关”承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承诺事项
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事长兼总裁吴厚刚自愿承担1亿元灾害损失与公司共度难关暨关联交易的议案》。
董事长兼总裁吴厚刚先生承诺支付公司 1亿元，资金来源为以大宗交易或协议转让方式减持其所持有的公司股票净回收资金 1亿元（扣除相关税费），自上述股票减持完毕之日起剩余股票锁定 3年。相关内容详见公司于 2014年 12月 5日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于董事长兼总裁吴厚刚自愿承担1亿元灾害损失与公司共度难关暨关联交易的公告》（公告编号：2014-111）。
根据中国证券监督管理委员会于2015年7月8日下发的“证监会公告【2015】18号文”的要求，以及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，公司分别于2015年8月29日、2016年5月16日披露公告对承诺履行期限作出相应调整。相关内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于承诺期限调整的公告》（公告编号：2015-77）、《关于董事长承诺履行中相关政策及履行情况说明的公告》（公告编号：2016-46）。
二、承诺履行情况
2014年 12月 17日，公司收到吴厚刚先生首笔承诺款 2,000万元。相关内容详见公司于 2014年 12月 18日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长兼总裁吴厚刚自愿承担 1亿元灾害损失与公司共度难关暨关联交易进展
的公告》（公告编号：2014-130）。
2016年9月22日，公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事长履行承诺的提示性公告》（公告编号：2016-101），吴厚刚先生计划自 2016年 9月 22日起 2个月内减持股票数量 976.4万股，占公司总股本1.37%。据此，吴厚刚先生于 9月 27日、10月 31日累计减持 976.4万股，上述公告减持计划已实施完毕。扣除相关税费及置换出已支付的首笔 2000万元承诺款的质押股权后，2016年 11月 1日，吴厚刚先生按承诺向公司支付了剩余承诺款项8,000万元。
综上所述，公司已累计收到吴厚刚先生支付的 1亿元承诺款项，吴厚刚先生已履行完毕“自愿承担1亿元灾害损失与公司共度难关”的承诺。
公司收到的上述资金均计入“资本公积”，对公司业绩不存在影响，最终会计处理以年审会计师审计为准。
三、其他相关说明
截止本公告日，吴厚刚先生持有本公司股票 2,929.20万股，占公司总股本 71,111.2194万股的4.12%。此部分股份根据承诺将锁定3年。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年11月2日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-060上海康耐特光学股份有限公司
关于职工监事辞职及增补职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事朱素华女士的书面辞职报告，朱素华女士因个人原因申请辞去公司职工监事职务，辞职后仍在公司任职。朱素华女士辞职将使公司监事会监事人数低于法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，朱素华女士的辞职报告至公司补选新任职工监事代表时生效。公司对朱素华女士在任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
朱素华女士目前间接持有公司股份 60,285股。朱素华女士所持股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
为保证公司监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，经2014年12月5日公司职工代表大会选举，同意增补唐宝华先生为公司第三届监事会职工监事，任期与第三届监事会任期相同。
唐宝华先生简历如下：
唐宝华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年生，大专学历。2013年 4月起任公司行政文员。未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司监事会
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-072上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于东旭集团有限公司增持计划实施期限届满及增持完成的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或重大遗漏。|

东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）于 2017年 10月 26日作出增持计划，自 2017年 11月 1日起 12个月内增持上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）股份，具体详见公司于 2017年 10月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于东旭集团增持计划的公告》（公告编号2017-104）。
公司于 2018年 11月 1日收到东旭集团通知，截至 2018年 10月 31日，东旭集团已完成增持公司股票的计划。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，现将相关情况公告如下：
一、股东增持计划基本情况
1、增持人：东旭集团有限公司
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可
3、增持计划及规模：自2017年11月1日起12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，累计增持金额不低于人民币10,000万元，不超过40,000万元
4、增持资金来源：东旭集团自有资金或自筹资金
二、股东增持计划实施情况
自 2017年 11月 1日至 2018年 10月 31日，东旭集团通过集中竞价方式累计增持公司股份共 27,298,781股，占公司总股本的3.28%，累计增持金额
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-072本次股份增持前，东旭集团持有公司股份8,450,000股，占公司总股本比例1.02%；本次股份增持后，东旭集团持有公司股份35,748,781股，占公司总股本比例4.30%。
三、其他相关说明
1、东旭集团本次增持公司股份符合《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、本次增持符合东旭集团2017年10月26日作出的增持公司股份计划。
3、东旭集团本次增持公司股份不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、截至本公告披露日，本次股份增持计划已实施完毕。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2018年11月2日
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
我们作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着促进公司加强经营管理、提升规范治理的目的，对全体股东及投资者负责任的态度，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。
一、经审查，对《关于变更会计师事务所的议案》发表以下事前认可意见：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事对相关事项事前认可意见的签字页）独立董事：
罗会远________________
赵焕琪________________
刘新宇________________
年 月 日
黑牛食品股份有限公司
未来三年（2017-2019年度）股东回报规划
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）为进一步规范公司分红回报规划，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的指示精神和《公司章程》等公司内部控制制度的规定，参照公司前期股东分红回报规划的实行情况，结合公司实际发展情况，特制定公司未来三年的股东分红回报规划，具体内容如下：
一、分红政策
未来三年，公司将严格遵循法律法规和《公司章程》等相关规定，一如既往地贯彻执行公司的分红政策。
2017-2019年度，公司的分红政策为：重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定、积极的分红政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、分红的原则
公司在制定、实施年度（中期）利润分配方案时应当遵循以下原则：
（一）充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
（二）公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾
公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展；
（三）充分听取和考虑中小股东的意见和要求；
（四）当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。
三、股利的分配顺序公司进行利润分配时，应严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，股利分配应严格遵循以下顺序：
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
四、分红方式公司进行利润分配可以采取现金、股票或股票与现金相结合的方式分配股利；优先采用现金分红的利润分配方式。
出现下列情况之一，公司可以不进行现金分红：
1、公司当年年末合并报表资产负债率超过百分之七十；
2、当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；
3、拟进行重大投资计划或重大现金支出。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。根据公司章程，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议通过后，提交股东大会进行审议。
五、分红比例
1、以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；
同时综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，实施差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
2、当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
六、分红的时间间隔
在公司当年实现盈利符合利润分配条件且满足公司正常生产经
营的资金需求情况下，公司应当分配股利；在条件允许的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期分红并提交公司股东大会批准。
七、发放股票股利的具体条件公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。
八、分红方案的制定和审议程序
（一）公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案；
（二）财务预算、决算，公司盈余分配和弥补亏损方案达成初步方案后，由公司董事会审计委员会讨论并征询独立董事、监事意见；
（三）公司董事会审计委员会以议案形式将财务预算方案、决算方案、利润分配方案提交公司董事会、监事会审议；
（四）董事会审议应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求，独立董事应当发表明确意见；
（五）在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；
（六）公司股东大会按照既定利润政策对分配方案进行审议并作出决议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
九、分红方案的实施程序
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
十、分红政策的调整
如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，应当充分听取独立董事和公众投资者的意见，并在调整议案中详细论证和说明原因。
在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事的同意，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。
有关调整利润分配政策的议案提交股东大会审议，应以特别决议方式作出决议，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。
十一、股东分红回报规划（2017-2019年度）由公司董事会制
定，经股东大会审议通过后实施，修订时亦同。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号： 2016-93宁夏中银绒业股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会是临时股东大会，为2016年度内第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集，公司第六届董事会第二十四次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2016年 11月 23日下午14：00
网络投票时间：2016年 11月 22日—2016年 11月 23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 11月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月 22日 15:00至 2016年 11月 23日 15:00期间的任意时间。
5、召开方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2016年 11月 17日。于股权登记日 2016年 11月 17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点
本次股东大会现场会议设在宁夏灵武市纺织生态园内宁夏中银绒业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议议题
（一）会议审议事项
1、关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金规模及用途的议案；
2、关于新增公司 2016年度日常关联交易额度的议案。
（二）披露情况
相关议案内容详见 2016年 10月 31日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告及其他相关公告，以及当天披露在上述媒体的所有文件。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：
2016年11月22日（星期二）8：30-11:30, 13:30-17:00
2016年11月23日（星期三）8：30-11:30, 13:30-14:00
（三）联系登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部
邮政编码：750400
联系电话： 0951-4038950-8934
传真： 0951-4519290
联系人：陈晓非徐金叶
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票具体操作流程见附件1）。
五、其他事项
本次会议会期半天，与会股东的食宿费、交通费用自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360982
2、投票简称：中绒投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|表示对以下一至二项议案统一表决|100|
|议案 1|关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金规模及用途的议案|1.00|
|议案 2|关于新增公司 2016 年度日常关联交易额度的议案|2.00|

（2）上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 11月 23日的交易时间，即上午9：30—11：
30和下午13：00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 11月 23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|1|关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金规模及用途的议案|||||
|2|关于新增公司2016年度日常关联交易额度的议案|||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
2016年月日
浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对提交公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案发表独立意见如下：
一、关于全资子公司终止参与投资设立产业基金的独立意见
经审查，自相关合伙协议签署以来，产业基金的设立尚未有实质性进展，全资子公司棒杰医疗投资有限公司、上海棒杰医疗科技有限公司以及其他合作各方亦未进行实际出资，终止该产业基金的设立不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在任何违约情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全资子公司终止参与投资设立产业基金事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意全资子公司终止参与投资设立产业基金的事项。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的意见签署页）
独立董事签署：
韩建 陶宝山 孙锋
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-011
山东未名生物医药股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间
本次业绩预告涉及的具体会计期间为2019年1月1日至2019年3月31日。
2．业绩预计
√亏损□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降□其它
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-1180万至–1550万元|盈利：8237万元|
||比上年同期增长：-114.36%至 -118.82%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“未名生
物”）受医药行业政策调整及市场环境影响，主导产品恩经复销售波动。公司
坚定保持相应的市场投入力度，加快销售转型布局，积极拓展自费用药市场、第
三终端市场、民营医院市场等。
2.报告期内，未名生物在研项目稳步推进，进展顺利，研发费用和管理费用
稳定增长。
3．本次业绩预告未计算未名生物参股公司北京科兴生物制品有限公司2019
年一季度的投资收益。
4.报告期内，公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未
名天源”）正在搬迁过程中，未达到恢复生产状态。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步测算，具体财务数据以2019年第一季度
报告全文及正文中披露的数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，
及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险
山东未名生物医药股份有限公司董事会
二○一九年三月二十九日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2017-016深圳市佳士科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月23日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会同意公司本次计提资产减值准备，主要内容如下：
一、公司计提资产减值准备情况说明
1、总体情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期计提|本期转回或转销|期末数|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|24,766,427.91|4,453,303.74|--|29,219,731.65|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|--|561,100.00|--|561,100.00|
|存货跌价准备|14,609,084.35|22,218,151.52|4,392,999.81|32,434,236.06|
|固定资产减值准备|2,600,000.00|401,771.52|7,567.53|2,994,203.99|
|商誉减值准备|1,378,360.85|--|1,378,360.85|--|
|合计|43,353,873.11|27,634,326.78|5,778,928.19|65,209,271.70|

2、明细情况
（1）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款和其他应收款情况：为真实反映公司财务状况和经营状况，公司对各项应收款项进行了清理，根据《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，综合分析债权所在公司的经营状况、
账龄、可回收性等因素，基于谨慎性原则，对部分客户应收账款和其他应收款进行了单项测算，本年合计需计提坏账准备501.44万元。
（2）存货跌价准备情况：公司对现有业务进行梳理和对全资子公司成都佳士科技有限公司业务进行收缩，其中部分存货积压时间较长，已发生减值迹象的存货，经减值测试本年度需计提2,221.82万元，本年消耗积压库存转销439.30万元存货跌价准备。
（3）固定资产减值准备情况：公司对全资子公司成都佳士科技有限公司业务进行收缩，部分设备工艺技术处于淘汰阶段，因此公司基于谨慎性原则考虑该部分固定资产未来实现现金流的可能性较小，固定资产的可收回金额将会低于账面价值，本年度计提固定资产减值准备40.18万元。
（4）商誉减值准备情况：期末艾尔克莱福特技术有限责任公司按德国法律提交了注销文件，期末公司对艾尔克莱福特技术有限责任公司的长期股权投资确认损失，并将商誉减值转销。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2016年度归属于母公司所有者净利润2,155.08万元、归属于母公司所有者权益减少2,155.08万元。本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况及经营成果。
三、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
2017年3月23日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备能够充分、公允地反映2016年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。
2、监事会审议情况
2017年3月23日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于计
提资产减值准备的议案》。经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和相关制度的规定计提资产减值准备符合公司的实际情况，公允地反映公司的财务状况和资产价值，公司董事会关于该议案的决策程序合法、合规，因而同意公司本次计提资产减值准备。
3、独立董事的意见
经核查，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律法规、规章制度的规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况；该议案的决策程序合法、合规，独立董事一致同意本次资产减值准备的计提。
四、备查文件目录
1、第三届董事会第九次会议决议
2、第三届监事会第八次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2017年3月25日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-103
银江股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，获悉银江科技集团所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银江科技集团|是第一大股东|13,200,000股|2016-11-21|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|杭州银行股份有限公司西城支行|8.27%|融资|
|合计||13,200,000股||||8.27%||

本次股份质押登记手续已于 2016年 11月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份解除质押基本情况
2013年3月14日，银江科技集团将其所持本公司股份6,000,000股出质给杭州银行股份有限公司西城支行，为其在该行的融资提供质押担保。详见本公司于2013年3月18日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-011号公告。
2015年6月2日，银江股份实施完毕2014年年度权益分派（详见本公司于
故上述该项质押股份数量由6,000,000股增加至13,200,000股。
2016年11月21日，银江科技集团将上述13,200,000股股份全部解除质押。
本次解除股份质押手续已于 2016年 11月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，银江科技集团共持有本公司股份 159,608,600股，占本公司总股本的24.34%。其所持有上市公司股份累计被质押 130,200,000股，占本公司股份总数的19.85%，占其所持有本公司股份的81.57%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
银江股份有限公司董事会2016年11月22日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2016-001青岛天能重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2016年 11月 28日、11月 29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．经自查、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司董事会郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
青岛天能重工股份有限公司董事会
广东奥马电器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会现就提名刘娥平女士为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东奥马电器股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东奥马电器股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东奥马电器股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东奥马电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东奥马电器股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东奥马电器股份有限公司或其附属企业、广东奥马电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东奥马电器股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东奥马电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在广东奥马电器股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议___15____次，未出席____0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：广东奥马电器股份有限公司董事会提名委员会 2014年11月7日