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证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-062利尔化学股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 19日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议在四川绵阳召开，会议通知及资料于 2018年 10月 14日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9人，本次出席会议的董事 9人，董事夏志刚因公请假，委托独立董事代明华代为出席并表决，董事靳建立因公请假，委托董事长尹英遂代为出席并表决，董事袁跃华因公请假，委托独立董事方建新代为出席并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于对鹤壁市赛科化工有限公司再次进行增资的议案》。
会议同意公司以向鹤壁市赛科化工有限公司（以下简称“赛科化工”）提供的借款 668.4545万元单独对其进行再次增资，本次增资完成后，赛科化工注册资本变更为 6123.00万元，公司持股51%，成为赛科化工的控股股东。
二、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关
于对<关于鹤壁市赛科化工有限公司增资的协议书>部分内容进行调整的议案》，并同意签署补充协议。
三、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于收购江油启明星氯碱化工有限责任公司部分股权的议案》。为加强对参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星氯碱”）的管控，切实保障稳定的氯碱供应，会议同意公司出资不超过 1569.629万元收购李开斌、王琛、李兴发三人合计所持启明星氯碱30.26666%的股权。公司与李开斌、王琛、李兴发没有关联关系，本次交易不构成关联交易。本次收购完成后，公司对启明星氯碱的持股比例将上升至65.76666%，成为启明星氯碱的控股股东。
四、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于合资设立子公司的议案》。为加强对上游关键原料的管控，并在中部地区新增生产基地布局，公司拟与黄祥安、荆州市嘉楚投资有限公司、易继舫、巫于海、罗方明合作，共同出资在湖北荆州经济技术开发区化工工业园区设立子公司，子公司暂定名为荆州三才堂化工科技有限公司（以下简称：“荆州三才堂”，具体以工商部门核准登记为准），注册资金 10000万元，由公司现金出资 6700万元，持股67%；其余股东合计出资 3300万元，持股33%。同时，会议同意荆州三才堂以不超过人民币 6500万元的价格购买位于荆州经济技术开发区的工业用地 569.89亩（以实际红线为准）用于项目建设；荆州三才堂以不超过人民币 1500万元的价格购买湖北三才堂化工科技有限公司的生产技术及部分可搬迁利用设备。
五、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《“三重一大”事项决策管理制度》。会议同意制定《“三重一大”事项决策管理制度》，并全文刊登于 2018年 10月 20日的巨潮资讯网。
六、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《高级管理人员交通、通讯、差旅报销管理制度》。
七、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于补选公司副董事长的议案》，会议同意选举董事夏志刚先生为公司副董事长。
八、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》。会议同意补选董事夏志刚先生为第四届董事会提名委员会委员。
九、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》。为满足公司发展需要，会议同意公司设立财务共享中心、党群办公室，同时，待财务共享中心成立后，撤销现有的财务部。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-070深圳市麦达数字股份有限公司
关于公司会计政策变更的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月18日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。相关内容如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年4月28日，财政部颁布了财会[2017]13号“关于印发《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知”，自2017年5月 28日施行；2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号“关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知”，自 2017年 6月 12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》和其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司于 2017年8月18日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
四、董事会审议意见
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
五、监事会审议意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知要求，进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
经核查，根据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，公司对会计政策进行相应的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议；
2、公司第五届监事会第二次会议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017-017
广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案本次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日在巨潮资讯网披露了《广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票预
案》，上述预案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，2016年7月18日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。
2016年8月16日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并披露了《广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
2016年10月26日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，并披露了《广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“《二次修订稿》”）。
2017年3月13日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》，并披露了《广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
《广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》较《二次修订稿》修订的主要内容如下：
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|预案章节||预案内容|修订内容|
||重要提示|||
||释义|||

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017-017
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|四、（三）发行对象及认购方式|
|六、本次非公开发行构成关联交易|
|八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|
|一、（一）信达澳银基金|
|一、（二）信达澳银基金-宝发1号资产管理计划|
|认购协议|
|一、合同主体|
|四、认购金额及认购数量|
|五、对价支付|
|六、协议的生效条件|
|二、（三）本次募集资金投资项目基本情况及可行性|
|二、（四）本次募集资金投资项目新增产能消化分析|
|五、（一）公司及其分公司、子公司具备生产经营必备的业务资质|

特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2019-23
新疆国际实业股份有限公司
关于控股子公司以资产抵押对外借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款、资产抵押概述
2019年 4月 10日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于控股子公司以资产抵押对外借款的议案》，控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称：“中油化工”）因流动资金周转需要，决定向新疆野马林业有限公司（以下简称：“野马林业公司”）借款 2000万元，用于补充经营过程中的短期流动资金缺口，借款期限一个月。
借款方式：委托贷款，由野马林业公司委托新疆绿洲国民村镇银行贷款给中油化工。
借款期限：不超过 1个月，期间可根据自身经营资金缺口情况，随时向野马林业公司归还借款本金及利息。
担保情况：控股子公司新疆新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下简称：“国际置地”）以其南门国际城商业区 2栋 2层商业用房（1095.87平方米）抵押于野马林业公司，抵押期限 1个月。
本次交易为非关联交易，交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保子公司基本情况
新疆中油化工集团有限公司，住所新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷 2号，法定代表人：王炜，公司注册资本：50000万元人民币，本公司持有其100%股权。
经营范围：汽油、柴油、液化石油气、石油原油、溶剂油、石脑油、甲醇、二甲苯、粗笨、金属制品、煤油、耐火材料、镁钙粉、燃料油、煤炭、石油化产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉、润滑油的销售；机电产品、五金交电、建材、皮棉、化肥、玉米等销售；成品
油零售（分支机构）；仓储服务，铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。
截至 2017年 12月 31日，中油化工经审计的总资产 87,180.26
万元，总负债 55,429.38万元，净资产 31,750.88万元，2017年实
现营业收入 33,681.74万元，净利润-4039.68万元。
截至 2018年 12月 31日，中油化工经审计的总资产 81201.34万元，总负债 36128.41万元，净资产 45072.93万元，2018年实现营
业收入 48900.19万元，净利润 13924.33万元。（未经审计）
三、交易对方情况介绍
新疆野马林业有限公司情况介绍：
该公司成立于 2014年 10月，法定代表人单志建，注册资本 1000万元人民币，统一社会信用代码91650100313342538R。
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)昆明路
158号 1栋 9层 A座 3号。
经营范围：林木种植,造林和更新,苗木、中草药、蔬菜及园艺作物种植,农业项目投资;竹制品、木制品的加工,销售;农畜产品、化肥、化工产品销售;林业技术推广服务;园林设计;园林绿化工程服务;生
态园林旅游;旅游项目开发。
股权结构：野马集团有限公司持有其90.00%股权；单志建，持有10.00%股权，实际控制人陈志峰。
是否为失信被执行人：否
截止 2018年 12月 31日，新疆野马林业有限公司总资产 2114.57万元，净资产 711.22万元，营业收入 2051.85元，净利润 67.44万元。
交易方与本公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
四、协议主要内容
（一）中油化工与新疆野马林业有限公司、新疆绿洲国民村镇银行三方拟签署《人民币资金委托贷款合同》，合同主要内容如下：
1、野马林业公司根据中油化工要求，向新疆绿洲国民村镇银行
发放委托贷款金额 2,000万元。
2、借款期限：自借款发放之日起不超过 1个月。
3、借款利率：月利率1.8%，利息按月支付。
（二）国际置地与新疆野马林业有限公司拟签署《委托贷款抵押合同》，合同主要内容如下：
1、为了确保野马林业公司（抵押权人）与中油化工（下称债务
人）签订的《人民币资金委托贷款合同》，抵押人国际置地愿为抵押权人按主合同与债务人形成的债权提供抵押担保，订立本合同；
2、被担保的主债权种类为人民币资金委托贷款，本金数额为人
民币贰仟万元整；
3、抵押物：国际置地以其南门国际城商业区 2栋 2层商业用房
（1095.87平方米）；
4、抵押人应在本合同生效后五日内到有关登记机构办理抵押登
记手续；抵押物的他项权利证书、抵押登记文件或者其他权利证书由抵押权人占管。
五、董事会意见
中油化工为本公司全资子公司，其油品业务为公司主营业务，该公司经营稳定，资产状况良好。中油化工本次借款主要用于主营业务，借款利率参考同期商业融资利率,综合考虑公司 2019年度的融资成本和外部金融机构报价，再结合未来 12个月的融资难度和融资成本趋势，在此基础上经双方协商确定，借款期限为不超过 1个月，可提前还款，利随本清。本次贷款可有效缓解短期资金压力，有利于中油化工油品经营业务发展，国际置地以部分资产为中油化工本次借款提供担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、独立董事意见
作为公司独立董事，我们审阅了公司第七届董事会第十次临时会议所审议的《关于控股子公司以资产抵押对外借款的议案》，现就该事项作出独立判断，现发表如下独立意见：
控股子公司中油化工向新疆野马林业有限公司借款 2000万元，
是基于公司补充短期流动资金和经营周转的需要，借款利率是综合考
虑公司 2019年度的融资成本和外部金融机构报价，再结合未来 12个月的融资难度和融资成本趋势，在此基础上经双方协商确定，国际实业控股子公司国际置地以其部分资产为该借款抵押担保。
中油化工为国际实业全资子公司，其油品业务为公司主营业务，该公司经营稳定，资产状况良好。本次贷款可有效缓解短期资金压力，有利于中油化工油品经营业务发展，国际置地以部分资产为中油化工本次借款提供担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会在审议此交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。综上，我们同意控股子公司以资产抵押对外借款事宜。
七、担保总额情况
截至目前，公司及子公司对外实际担保总额 34000万元（其中本公司对控股子公司担保 10000万元，子公司以其资产对本公司担保
24000万元），担保总额占公司最近一期经审计的公司 2017年净资
产的16.23%，占总资产的11.19%。
本次抵押担保在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，本次抵押担保已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十次临时会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2019年 4月 11日
富奥汽车零部件股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、激励对象获授限制性股票分配情况
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|||获授限制性股票|获授权益占授予|获授权益占公司|
|姓名|职务||||
|||数量(万股)|总量比例|股本总额比例|
|甘先国|董事、总经理|400|6.52%|0.31%|
|祖学忠|副总经理|300|4.89%|0.23%|
|王晓平|副总经理兼董事会秘书|300|4.89%|0.23%|
|孙海|副总经理|300|4.89%|0.23%|
|张立德|副总经理|300|4.89%|0.23%|
|杨一平|高级专务|400|6.52%|0.31%|
|杜辛跃|高级专务|300|4.89%|0.23%|
|中层管理人员（35人）||3080|50.20%|2.38%|
|预留||755|12.31%|0.58%|
|合计（42人）||6135|100.00%|4.74%|

二、激励对象名单
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||序号||姓名||职务|
|1||滕星均||中层管理人员||
|2||郭世仁||中层管理人员||
|3||张鹏飞||中层管理人员||
|4||尹贵军||中层管理人员||
|5||王鸣宇||中层管理人员||
|6||王基忠||中层管理人员||
|7||陈永祥||中层管理人员||
|8||高翾||中层管理人员||
|9||马昆||中层管理人员||
|10||葛延翔||中层管理人员||
|11||张宁||中层管理人员||
|12||刘纯良||中层管理人员||
|13||石兴宽||中层管理人员||
|14||薛昉||中层管理人员||
|15||张兴波||中层管理人员||
|16||杨瑞海||中层管理人员||
|17||王文辉||中层管理人员||
|18||李凯||中层管理人员||

19 马利旻 中层管理人员
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|20|黄奚超|中层管理人员|
|21|龚晓|中层管理人员|
|22|李志勇|中层管理人员|
|23|陈沫琦|中层管理人员|
|24|李俊新|中层管理人员|
|25|牛宏伟|中层管理人员|
|26|唐秋月|中层管理人员|
|27|兰玲|中层管理人员|
|28|李振磐|中层管理人员|
|29|东霞|中层管理人员|
|30|黄凯|中层管理人员|
|31|赵军|中层管理人员|
|32|杨丽萍|中层管理人员|
|33|刘兴治|中层管理人员|
|34|李帅|中层管理人员|
|35|施璟秋|中层管理人员|

富奥汽车零部件股份有限公司董事会2018年6月29日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-039传化智联股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
传化智联股份有限公司第五届监事会第二十八次会议于2017年4月14日上午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈捷先生召集和主持。会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《公司2016年度报告及摘要》。
与会监事一致认为，经审核，监事会认为董事会编制和审核传化智联股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《公司2016度利润分配预案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
同意推荐陈捷、郭军担任公司第六届监事会的监事候选人，并提请股东大会审议。监事候选人简历详见附件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、对第五届董事会第三十九次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
1、监事会认为，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过的《公司 2016年度董事会报告》、《公司2016年度总经理业务报告》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于公司 2016年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》程序合法，符合实际。
2、监事会认为，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》程序合法，符合公司生产经营实际情况。
3、监事会认为，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于日常关联交易的议案》、《董事会关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》、《关于增加公司 2016年度预计关联交易金额的议案》表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决。上述关联交易符合公开、公平、公正的原则。不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形符合公司的生产经营实际，关联交易价格公允，未损害公司的利益。
三、监事会独立意见
1、监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司治理细则》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定；2016年公司未发生违规对外担保、不存在关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的违规对外担保、关联方占用资金等情况；高管人员执行职务时未发生违法、违规行为。监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。
2、经审议，监事会认为：为合理利用闲置自有资金，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用部分自有闲置资金进行保本型理财产品投资。
3、公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
传化智联股份有限公司监事会2017年4月18日
附件：
传化智联股份有限公司第六届监事会候选人简历
陈捷：中国国籍，1965年出生，博士研究生学历，高级经济师，曾就职于西南师范大学和四川大学，1999年进入传化集团工作，历任集团人力资源部经理，现任传化集团副总裁、党委书记。现任本公司监事、监事会主席。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)2,934.60万元，华安资管计划持有公司股份 69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
郭军：中国国籍，1968年出生，商业企业经营管理专业毕业，高级会计师，曾就职萧山瓜沥供销社棉纺厂和萧山隆丰涤纶短纤厂。1999年进入传化集团工作，历任传化集团主办会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长，现任传化集团财务管理部总经理。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)350.40万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2019-059上海科华生物工程股份有限公司
关于取得医疗器械生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司全资子公司上海科华实验系统有限公司陕西分公司收到陕西省药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》（许可证编号：陕食药监械生产许 20190036号）。
一、生产许可证主要内容
企业名称：上海科华实验系统有限公司陕西分公司
生产产品列表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|产品名称|注册号|登载日期|
|1|全自动生化分析仪|陕械注准20192220087|2019-11-22|
|2|全自动化学发光免疫分析仪|陕械注准20192220088|2019-11-22|

有效期限：至2024年11月21日
发证日期：2019年11月 22日
二、对公司的影响
本次取得的《医疗器械生产许可证》进一步丰富了公司诊断仪器产品线，公司自主研发的Polaris系列全自动生化分析仪和全自动化学发光免疫分析仪获得生产许可批准，将有助于新产品上市拓展，提升公司在IVD领域的综合竞争实力。
三、风险提示
公司将尽快组织新产品的生产与销售，目前尚无法预测相关新产品对公司未来营业收入的具体影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-023湖北盛天网络技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于近日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年3月7日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：杨帆、方全丰、王永新、王先远。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于子公司对外投资暨认购合嘉泓励（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资暨认购合嘉泓励（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》
三、备查文件
经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2016年3月8日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2018-052
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年6月15日以公告的方式发出会议通知，本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月10日（周二）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年7月9日下午3:00至2018年7月10日下午3:00期间的任意时间。
现场会议 2018年 7月 10日（周二）下午 2:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、总体出席情况
出席会议的股东及股东代表共5名，代表公司股份237,414,582股，占公司有表决权股份总数的43.3239%，其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）2人，所持股份合计 22,675,736股，占公司有表决权总股份数的4.1379%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5名，代表股份数237,414,582股，占公司有表决权股份总数的43.3239%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东 0人，所持股份 0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：1、审议通过了《关于公司变更注册资本、修改《公司章程》的议案》。
表决结果：同意股份 237,414,582股,占出席本次股东大会股东所持表决权100%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 22,675,736股，表决情况为：同意股份 22,675,736股,占出席本次股东大会股东所持表决权9.5511%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》。
以累积投票制选举陈巍先生、陈公岑先生为第三届董事会董事（非独立董事），任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。表决结果如下：
（1）选举陈巍先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份237,414,582股,占出席本次股东大会股东所持表决权100%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 22,675,736股，表决情况为：同意股份 22,675,736股,占出席本次股东大会股东所持表决权9.5511%。
陈巍先生当选公司董事，陈巍先生简历情况请见公司于 2018年6月15日在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司董事辞职及补选公司董事的公告》。
（2）选举陈公岑先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份237,414,582股,占出席本次股东大会股东所持表权100%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 22,675,736股，表决情况为：同意股份 22,675,736股,占出席本次股东大会股东所持表决权9.5511%。
陈公岑先生当选公司董事，陈公岑先生简历情况请见公司于2018年6月15日在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司董事辞职及补选公司董事的公告》
3.关于《公司监事辞职会及补选监事的议案》；
选举冯树安先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与监事柯国庆先生及职工代表监事管银花女士共同组成第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。表决结果如下：
（1）选举冯树安先生为第三届监事会监事
表决结果：同意股份237,414,582股,占出席本次股东大会股东所持表决权100%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 22,675,736股，表决情况为：同意股份 22,675,736股,占出席本次股东大会股东所持表决权9.5511%。
冯树安先生当选公司监事，冯树安先生简历等情况请见公司于2018年6月15日在中国证监会指定信息披露网站上的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
公司 2018年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2018年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北三丰智能输送装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-052天舟文化股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知于2014年10月16日以传真和电子邮件等书面方式发出，会议于 2014年 10月 22日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵伟立女士主持，会议应到监事 3人，实到监事人 3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《2014年第三季度报告全文》。
经审核，监事会认为：公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；公司2014年第三季度报告
的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
请具体详见2014年10月24日中国证券监督管理委员指定创业板
信息披露网站《2014年第三季度报告全文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于执行新会计准则和调整财务报表的议案》。
本次执行新会计准则和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司执行新会计准则和调整财务报表相关信息。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司监事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-004深圳万讯自控股份有限公司
关于向关联方出售资产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为充分发挥协同效应，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“万讯自控”）拟将阀门业务相关资产转让给无锡凯尔克仪表阀门有限公司（以下简称“凯尔克”），经双方友好协商一致，于2019年1月10日签署了《资产转让协议》，万讯自控拟将截至2018年8月31日阀门业务相关的部分资产以合计人民币721.70万元出售给凯尔克（以下简称“本次交易”）。
鉴于万讯自控于2019年1月10日与凯尔克原有股东签署了《股权转让协议》，拟收购凯尔克20.00%股权。本次收购完成后，万讯自控将持有凯尔克20.00%股权，同时，万讯自控的董事、总经理傅晓阳将担任凯尔克的董事，凯尔克将成为万讯自控的关联方，因此，本次交易事项构成关联交易。
公司于2019年1月11日召开第四届董事会第六次会议对《关于向关联方出售资产的关联交易议案》进行了审议，傅晓阳及其兄弟傅宇晨作为关联董事回避表决，非关联董事以同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票的表决结果审议通过了前述议案，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
根据《公司章程》，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
（一）关联方的基本情况
1、公司名称：无锡凯尔克仪表阀门有限公司
2、统一社会信用代码：91320214135893168Q
3、注册时间：1989年4月4日
4、法定代表人：吴士径
5、注册资本：人民币5,000.00万元
6、实收资本：人民币2,667.00万元
7、住所：江苏省无锡市新吴区鸿山镇德育路6号
8、经营范围：阀门及其零部件、仪器仪表、控制装置的生产、安装调试、维修，并提供技术咨询、技术服务；自有设备、自有房屋的租赁（不含国家禁止、限制类项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）关联方的股权结构
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴注册资本（万||实缴注册资本（万|||
||序号||股东名称/姓名||||||股权比例|
||||||元/人民币）||元/人民币）|||
|1||吴士径||2,818.00||1,503.30||56.36%||
|2||胡逸梅||385.00||205.31||7.70%||
|3||马海峰||147.00||78.39||2.94%||
|4||KELK FLOW CONTROL LTD||1,650.00||880.00||33.00%||
|合计||||5,000.00||2,667.00||100.00%||

（三）关联方的历史沿革
无锡凯尔克仪表阀门有限公司前身为无锡仪表阀门厂，成立于1989年4月；
2014年更名为无锡凯尔克仪表阀门有限公司。
（四）关联方的主要财务指标（经审计）
单位：万元/人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年8月31日||2017年12月31日|
|资产总额||9,758.22||7,953.25||
|负债总额||6,164.51||4,530.11||

||||
|-|-|-|
|净资产|3,593.71|3,423.14|
|项目|2018年1-8月|2017年年度|
|营业收入|4,910.34|5,093.63|
|净利润|170.57|258.89|

（五）关联关系说明
万讯自控于2019年1月10日与凯尔克签署了《股权转让协议》，拟收购凯尔克20.00%股权。收购完成后，万讯自控将持有凯尔克20.00%股权（股权结构如下表），同时，万讯自控的董事、总经理傅晓阳将担任凯尔克的董事。万讯自控的控股股东、实际控制人、董事长傅宇晨与傅晓阳系兄弟关系。
除前述关联关系之外，公司其他5%以上股东及董监高与凯尔克不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的的情况
（一）标的资产概况
1、固定资产：阀门业务相关的部分生产设备和生产工具等；
2、流动资产：阀门业务相关的部分原材料、半成品、成品等。
以上1、2项资产存放于万讯自控江阴分公司，不存在抵押、质押或其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，或查封、冻结等司法措施等。
3、截至2018年8月31日，固定资产的账面价值为人民币142.23万元，流动资产的账面价值为人民币479.92万元（未经审计）。
（二）本次交易中不涉及债权、债务转移。
四、交易协议的主要内容
（一）交易价格
1、参照市场价格并经双方协议，双方一致同意，本协议项下固定资产转让
价格按截至到2018年8月31日该部分固定资产的账面价值计算，含税价格为人民
币1,649,866.55元。
2、根据市场价格并经双方协议，双方一致同意，本协议项下流动资产转让价格按截至到2018年8月31日该部分流动资产的账面价值计算，含税价格为人民币5,567,129.19元。2018年8月31日至实际交割日之间的差额根据实际交割日该部分流动资产的账面价值多退少补。
（二）支付方式
凯尔克应在《资产转让协议》生效后30日内，以银行转账方式支付上述资产的转让价款。
（三）协议生效条件及生效时间
经双方授权代表签字及盖章后成立，经万讯自控董事会审议通过后生效。
（四）交易标的的交付时间
万讯自控应于凯尔克支付标的资产转让价款后30日内，向凯尔克交付转让标的资产。
五、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易目的
经双方协商一致，为充分发挥协同效应，万讯自控拟将截至2018年8月31日阀门业务相关的部分资产出售给凯尔克。
（二）对公司的影响
本次交易有利于优化公司资产使用效率，充分发挥协同效应。本次交易以标的资产截至2018年8月31日的账面净值为定价依据，定价公允，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司年初未对与该关联人关联交易的金额进行预计。年初至本报告披露日，公司亦未与该关联方发生其他关联交易。
七、独立董事的独立意见
本次交易有利于优化公司资产使用效率，充分发挥协同效应，定价公允，履行了必要的内部决策程序，未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东利益，对本次关联交易无异议。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司本次关联交易相关事项履行了必要的内部决策程序，公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、公司第四届监事会第四次会议决议；
5、资产转让协议；
6、标的资产的财务报表；
7、招商证券股份有限公司关于公司及其子公司关联交易的核查意见。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-048浩云科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 27日，浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-052
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届监事会2017年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017年第六次会议于 2017年 7月 4日上午 10:30在公司会议室以现场结合电话会议方式召开，会议通知已于2017年6月27日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士召集并主持，应出席监事 3人，实到 3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为：《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有利于实现企业的可持续发展。本次员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规有关持有人条件的规定，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划相关议案的审议和决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。.
备查文件：
1、《公司第三届监事会 2017年第六次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-016辽宁奥克化学股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2017年4月6日以电子邮件发出，会议于2017年4月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于锦州奥克阳光新能源有限公司计提资产减值准备的议案》；
公司目前持有锦州奥克阳光新能源有限公司63%股权，为真实反映锦州奥克阳光新能源有限公司截至 2016年 12月 31日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，参考《锦州奥克阳光新能源有限公司拟对固定资产进行减值测试项目评估报告》（国融兴华评报字[2016]第 550011号）对锦州奥克阳光新能源有限公司固定资产的评估结果，结合根据会计准则对锦州奥克阳光新能源有限公司车辆、电子类设备的折旧情况，同意锦州奥克阳光新能源有限公司在 2016年年末计提固定资产减值准备88,363,304.44元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于锦州奥克阳光新能源有限公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于转让锦州奥克阳光新能源有限公司63%股权及收购格尔木阳光能源电力有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
同意公司与锦州阳光能源有限公司签订的《关于锦州奥克阳光新能源有限公司63%股权及格尔木阳光能源电力有限公司100%股权之股权转让协议》、《关于锦州奥克阳光新能源有限公司及格尔木阳光能源电力有限公司之债权债务重
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告
组协议》，授权公司管理层办理本次交易具体事宜，包括办理工商变更登记、签署章程等法律文件。
锦州阳光能源有限公司实际控制人谭文华先生曾担任公司第三届监事会主席，于2016年9月9日届满离任，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，锦州阳光能源有限公司为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独立意见。根据相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于转让锦州奥克阳光新能源有限公司63%股权及收购格尔木阳光能源电力有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
公司董事李裕丰先生为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
公司董事李裕丰先生为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告
为了公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2017年限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
关于资产权属的承诺函
通化金马药业集团股份有限公司（下称“通化金马”、“上市公司”）拟以支付现金方式购买成都永康制药有限公司100%股权（下称“本次重大资产重组”），达孜易通江海投资管理有限公司、成都牧鑫资产投资管理有限公司作为上市公司本次重大资产重组的交易对方，现做出承诺如下：
1、本企业作为永康制药的股东，已经依法履行对永康制药的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为永康制药股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响永康制药合法存续的情况。
2、本企业所持有的永康制药股权为本企业合法的资产，本企业为其最终权益所有人，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排。除已披露的股权质押信息外，不存在其他禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在政策障碍、质押、抵押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。
3、永康制药不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况，亦不存在导致永康制药受到第三方请求的事实。
以下无正文。
[本页无正文，专为《关于资产权属的承诺函》之签字盖章页]
承诺人：达孜易通江海投资管理有限公司法定代表人：闫亚玲
[本页无正文，专为《关于资产权属的承诺函》之签字盖章页]
承诺人：成都牧鑫资产投资管理有限公司法定代表人：牛利2016年4月1日
江苏东源电器集团股份有限公司董事会关于
公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东源电器”）因为筹划对本公司有重大影响的事项，经公司申请，公司股票于2014年4月1日开市时起停牌。经公司进一步了解，确认该事项构成重大资产重组事项后于2014年4月14日开市起以重大资产重组事项申请继续停牌。
在筹划本次资产重组事项本公司股票停牌之前最后一个交易日（2014年3月31日）公司股票收盘价为7.30元/股，之前第20个交易日（2014年3月4日）收盘价为6.75元/股，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅8.15%。同期，深圳综指累计跌幅6.01%，制造指数累积跌幅为6.42%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%。同时，在筹划本次资产重组事项本公司股票停牌之前20个交易日中，亦未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。在筹划本次资产重组事项东源电器股票停牌前20个交易日股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日
木林森股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第三十一次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们认为：结合公司经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在非公开发行部分暂时闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，同意公司本次使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们认为：结合公司经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在部分暂时闲置配套募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的
决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，同意公司本次使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（本页无正文，为《木林森股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
张红 陈国尧 唐国庆