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深圳拓邦股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
深圳拓邦股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险
领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括如下：
公司名称 公司类型 持股比例
深圳拓邦股份有限公司 母公司
深圳市拓邦软件技术有限公司 全资子公司 100%
深圳市拓邦自动化技术有限公司 控股子公司 91%
深圳拓邦新能源技术有限公司 全资子公司 100%
重庆拓邦实业有限公司 全资子公司 100%
惠州拓邦电气技术有限公司 全资子公司 100%
拓邦（香港）有限公司 全资子公司 100%
深圳市众志盈科电气技术有限公司 控股子公司 55%
Topband India Private Limited 全资子公司 100%
深圳市研控自动化科技有限公司 控股子公司 55%
深圳市合信达控制系统有限公司 全资子公司 100%
惠州拓邦新能源有限公司 全资子公司 100%
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
2、纳入评价范围的主要业务包括智能控制器业务、锂电池业务、电机业务；
3、主要事项包括信息披露管理、财务管理、质量控制与生产经营管理、关联交易管理、人力资源管理、企业文化、印章管理、募集资金管理、投资管理等；
4、重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以合并营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关
的，以合并营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过合并营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以合并营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过合并营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过合并营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额0.5%但小于1%则认定
为重要缺陷；如果超过合并资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
深圳拓邦股份有限公司
董事长：武永强
2017年3月 21日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-051江门市科恒实业股份有限公司
关于申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向中信银行股份有限公司江门分行申请综合授信额度，具体事项如下：
依据《公司章程》的有关规定，经董事长同意，公司向中信银行股份有限公司江门分行申请并使用综合授信额度人民币贰亿陆仟万元，期限一年，以公司的自有资产（包括但不限于公司的结构性存款、定期存单、商业票据等）提供质押担保。
本次申请授信事项属于公司董事长审批范围，无需提交公司董事会审议。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-043民盛金科控股股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“民盛金科”）根据《公司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，并经2017年4月11日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，同意聘任胡德明先生担任公司总经理、方焰女士担任公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。由于工作变动的原因，卞维林先生不再担任总经理职务，工作调整后其在公司担任总裁职务。
公司独立董事就公司变更高级管理人员发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
1、胡德明先生简历：
胡德明，男，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2007年起历任招商银行南昌分行党委书记、行长；招商银行宁波分行党委书记、行长（业务总监级）。现任民盛金科控股股份有限公司总经理。
截止目前，胡德明先生未持有公司股份，没有在公司股东、实际控制人的单位任职的情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
2、方焰女士简历：
方焰，女，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学国际金融专业本科，经济师职称。历任建设银行南昌市分行国际业务部副经理、招商银行深圳皇岗支行副行长、招商银行小企业信贷中心深圳区域总部总经理、招商银行深圳龙岗支行行长、招商银行南昌分行行长助理。现任民盛金科控股股份有限公司副总经理。
截止目前，方焰女士未持有公司股份，没有在公司股东、实际控制人的单位任职的情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月十二日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-048扬州晨化新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开的公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意公司使用人民币 6,915.55万元的募集资金向全资子公司淮安晨化新材料有限公司（以下简称“淮安晨化”）进行增资。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，公司全资子公司淮安晨化取得了淮安市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商登记变更手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：913208003211576747
2、名称：淮安晨化新材料有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：淮安盐化新材料产业园区实联大道15号
5、法定代表人：徐长胜
6、注册资本：23715.55万元整
7、成立日期：2014年11月04日
8、营业期限：2014年11月04日至******
9、经营范围：化工产品的研发、生产、销售（危险化学品及易制毒化学品除外）；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-038
金轮科创股份有限公司
关于全资子公司变更注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加金轮针布（南通）有限公司注册资本的议案》，同意公司对本公司全资子公司金轮针布（南通）有限公司进行增资，将金轮针布（南通）有限公司的注册资本由人民币500万元提高到人民币10000万元。
经南通市海门工商行政管理局核准，近日已办理完成工商变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》（注册号为320684000246136）。现将注册资本变更情况公告如下：
变更前的注册资本：500万元整
变更后的注册资本：10000万元整
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2014年6月 6日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-001
四川川环科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技”）于 2017年 10月18日公告了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编码： 2017-063号），公告披露了公司持股5%以上的股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“四川国投”）的减持计划，计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（截至2018年5月8日），通过集中竞价交易方式减持公司股份，不超过597,792股。
2017年 12月11日收到公司持股5%以上的股东四川国投出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2017年12月08日，四川国投计划减持的数量已经过半。并公告了《关于持股5%以上的股东股份减持进展的公告》（公告编号：2017-069）。
2018年1月2日收到公司持股5%以上的股东四川国投出具的《关于川环科技股份减持计划完成的告知函》，截止2017年12月29日，四川国投的计划减持数量已经全部完成，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）的有关规定，现将其减持计划实施完成情况公告如下：
一、股东四川国投减持计划的实施情况
1、股份减持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占现总股本比例（%）|
|四川省国有资产经营投资管理有限责任公|集中竞价交易|2017.11.13|64.29|27,600|0.05|
|||2017.11.14|63.41|14,300|0.02|
|||2017.11.15|63.14|67,100|0.11|

||||||
|-|-|-|-|-|
|司|2017.11.16|62.27|14,400|0.02|
||2017.11.20|57.98|17,500|0.03|
||2017.11.22|57.46|22,600|0.04|
||2017.11.23|57.49|7,500|0.01|
||2017.11.24|57.55|25,200|0.04|
||2017.11.30|55.30|14,900|0.02|
||2017.12.01|55.76|15,600|0.03|
||2017.12.06|49.20|45,800|0.08|
||2017.12.07|49.66|26,300|0.04|
||2017.12.13|48.75|62,100|0.10|
||2017.12.14|48.61|51,600|0.09|
||2017.12.15|49.16|48,800|0.08|
||2017.12.18|48.25|11,500|0.02|
||2017.12.19|48.87|32,900|0.06|
||2017.12.20|48.95|24,500|0.04|
||2017.12.21|47.59|18,500|0.03|
||2017.12.22|47.96|13,500|0.02|
||2017.12.25|47.10|11,000|0.02|
||2017.12.26|47.42|8,500|0.01|
||2017.12.27|47.63|6,700|0.01|
||2017.12.28|48.17|5,200|0.01|
||2017.12.29|48.64|4,100|0.01|
|合计|||597,700|1.00|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|四川省国有资产经营投资管理有限责任公司|持股合计|4,864,446|8.14|4,266,746|7.14|
||其中：无限售条件股份|4,285,338|7.17|3,687,638|6.17|
||有限售条件股份|579,108|0.97|579,108|0.97|

三、其他相关说明
1、四川国投本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、四川国投本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，四川国投累计减持公司股份597,700股，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划已经实施完毕。本次减持后，四川国投持有公司股份4,266,746股，占公司总股本的7.14%。
3、四川国投不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、《四川省国有资产经营投资管理有限责任公司关于川环科技股份减持计划完成的告知函》
四川川环科技股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-061深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2017年 8月 29日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2017年9月1日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司总经理连松育先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任蔡伟斌先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2017-062）详情参见2017年9月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详情参见2017年9月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经董事会审计委员会审查，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期为1年，审计费用为人民币50万元
（含税，包括年度内部控制审计等项目）。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-063）详情参见2017年9月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于对公司续聘会师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详情参见2017年9月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第五次会议决议》；
2、经与会独立董事签字的《独立董事关于对公司续聘会师事务所的事前认可意见》。
3、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
海马汽车集团股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZA12539号海马汽车集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海马汽车集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年四月二十日
内部控制审计报告第2页
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-082
长江证券股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第八届董事会第十四次会议通知于 2017年 12月 1日以电子邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2017年 12月 7日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 12人，12位董事亲自出席会议并行使表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了《关于增补公司第八届董事会审计委员会委员的议案》，同意增补独立董事王建新先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会人员组成如下：
主任委员：王瑛
委员：肖宏江、王建新
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015067
债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
2015年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 16亿元的短期融资券。经中国银行间市场交易商协会 2015第 41次注册会议核准（“中市协注[2015]CP227号”《接受注册通知书》），同意公司发行短期融资券，短期融资券的注册金额为 16亿元人民币，在注册有效期内，公司可分期发行短期融资券。
详见公司于2015年3月4日和2015年7月29日刊登的相关公告。
2015年 8月10日，公司2015年度第一期短期融资券（简称：15华邦颖泰CP001，债券代码：041557003）已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行，计划发行 10亿元人民币，实际发行 10亿元人民币，期限为 365天，发行价格面值为 100元人民币，票面年利率为3.80%。具体发行情况可详见上海清算所网和中国货币网。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2015年8月11日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-090山东龙力生物科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2015年 12月 14日公司股票（股票代码：002604）日均换手率连续 1个交易日与前 5个交易日日均换手率比值达 159.66倍，且累计换手率达29.01%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2015年 11月 24日、2015年 12月 4日披露了《山东龙力生物科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其修订稿等公告。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2015-006浙江银轮机械股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号：GR201433001311，发证日期为2014年10月27日，有效期三年。
公司曾于 2008年被认定为高新技术企业，自获得高新技术企业认定后三年内享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，并于 2011年通过复审，继续享受高新技术企业的相关优惠政策，有效期为三年。复审通过期满后，公司于2014年重新提出认定申请，现获得通过。
鉴于公司2014年已根据相关规定暂按15%的税率预缴了企业所得税，因此，本事项不会对公司2014年度经营业绩产生影响。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-017湖南博云新材料股份有限公司
关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项
召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日披露《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告》（公告编号2018-016），为了维护投资者利益，公司决定召开投资者说明会，就公司终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关情况公告如下：
一、投资者说明会的类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司针对终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项相关情况，与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2018年2月12日（星期一）10:00-11:00；
（二）会议召开地点：全景网（“全景•路演天下”http://rs.p5w.net）；
（三）会议召开方式：采用网络远程的方式。
三、参会人员
公司董事兼总裁李詠侠先生、副总裁何国新先生、副总裁兼董事会秘书曾光辉先生、财务总监朱锡峰先生、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司代表金巍锋先生。
四、投资者参加方式
投资者可在规定的时间段内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）与公司进行互动交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及联系方式
联系人：张爱丽熊瑛
电话：0731-85302297
传真：0731-88122777
邮箱：hnboyun@hnboyun.com.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会结束后通过指定信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。公司股票将于本次投资者说明会召开情况公告后复牌，敬请广大投资者关注。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-035
神州数码集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次
会议，于2017年5月9日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于2017年5
月18日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场及通讯方式召开。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决
议：
一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
因筹划重大事项，公司股票于2017年3月21日开市起停牌。经公司核实
及论证，上述事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年3月
28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在2017年5月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信
息，但是由于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，且中介机构的尽
职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案涉及的相关问
题仍需与有关各方进一步沟通、协商和论证，公司难以按原计划时间披露本次
重大资产重组方案并申请股票复牌。因此，为确保本次重大资产重组披露的资
料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利
益，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年5月22日
（星期一）开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时
间不超过3个月，即预计将在2017年6月21日前按照相关要求披露本次重大
资产重组信息。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-036）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于与关联方共同投资的议案》
公司全资子公司北京神州数码云科信息技术有限公司（以下简称“神州云
科”）拟与由网络业务管理团队及员工共同成立的北京众志凯旋科技中心（有
限合伙）（暂定名，以下简称“众志凯旋”，目前正在办理工商设立手续）合
资设立武汉神州数码云科网络技术有限公司（暂定名，以下简称“武汉云
科”），武汉云科注册资本7500万人民币，其中神州云科出资6000万，出资
比例为80%，众志凯旋出资1500万，出资比例为20%，出资方式均为现金出
资。因公司高级管理人员叶海强先生在众志凯旋中有重大影响，该交易构成关
联交易。关联董事郭为先生、闫国荣先生已回避表决。
具体内容详见同日登载于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资的公告》（公告编号：2017-037）。
表决结果：表决票5票，5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年五月二十日
思创医惠科技股份有限公司
独立董事关于放弃参股公司部分股权优先认购权暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号文）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关法律法规、规章制度有关规定，我们作为思创医惠科技股份有限公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对第四届董事会第二次会议前收到的关于放弃参股公司部分股权优先认购权暨关联交易的相关材料进行了认真审阅，同意将《关于放弃参股公司部分股权优先认购权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
独立董事：蔡在法张立民严义 2018年6月22日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2017-126
吉药控股股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2017年 12月 7日上午 9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年11月27日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于同意公司申请融资的议案》
为满足公司对流动资金、新药研发项目、新华医院项目、并购基金投入等资金的需求，特向光大银行长春分行申请不超过人民币0.5亿元信用贷款，期限为1年；向天治北部资产管理有限公司申请不超过人民币5亿元信用贷款。期限为3年；拟向大业信托有限责任公司申请不超过人民币2.01亿元的信用贷款，期限为1年。上述合计申请融资额度不超过人民币7.51亿元，全部为信用贷款。
表决情况：同意7票，反对0，弃权0。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司及孙公司吉林金宝医药营销有限公司、孙公司吉林利君康源药业有限公司提供担保的议案》
控股子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）拟与海通恒信融资租赁有限公司开展售后回租融资业务，向海通恒信融资租赁有限公司售后回租方式融资额度不超过人民币1.2亿元，期限为3年；控股子公司金宝药业拟与广发融资租赁（广东）有限公司开展融资保理业务，向广发融资租赁（广东）
有限公司保理融资额度不超过1亿元，期限为3年。上述合计融资额度不超过人民币2.2亿元。董事会同意公司为控股子公司金宝药业上述两笔融资业务提供连带责任保证担保。
公司控股子公司金宝药业拟向光大银行长春分行申请不超过人民币 1亿元信用贷款，期限为1年；公司孙公司吉林金宝医药营销有限公司（以下简称“金宝医药”）拟向光大银行长春分行申请不超过人民币0.5亿元信用贷款，期限为1年。公司孙公司吉林利君康源药业有限公司（以下简称“利君康源”）拟向光大银行长春分行申请不超过人民币0.2亿元信用贷款，期限为1年；公司控股子公司金宝药业拟向建设银行梅河口支行申请不超过人民币0.8亿元信用贷款，期限为1年。上述合计授信总金额不超过人民币2.5亿元。董事会同意公司为控股子公司金宝药业及孙公司金宝医药、利君康源信用贷款提供连带责任保证担保。
表决情况：同意7票，反对0，弃权0。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司与沈阳沃森药物研究所签署<新药研究开发合作协议>的议案》
根据公司发展战略，经公司董事会研究，同意公司与沈阳沃森药物研究所签署《新药研究开发合作协议》，协议约定公司与沈阳沃森药物研究所就抗癌药物制剂加原料 2个、新增抗 HIV人类免疫缺陷疾病等药物制剂加原料 4个研发展开合作，总体计划金额为1.2亿元，双方将就具体单独项目再行签署相关协议。
表决情况：同意7票，反对0，弃权0。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
详情请参见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署新药研究开发合作协议的公告》。
四、审议通过《关于公司控股子公司吉林金宝药业股份有限公司与徐英华签署合资协议的议案》
公司控股子公司金宝药业对控股公司梅河口金宝新华医院管理有限公司已
经核名注册完毕。
项目进展情况：已经完成了建设前的发改委立项报告及批复、可行性研究报告、环境影响评价报告、环境影响评价评审报告、水土保持报告、能源评价报告、建设用地规划许可证、土地成本预交等；项目土地使用地块的相关费用和施工前期的预备费用、通平费用、补偿费等已经完成预交。土地的包括招拍挂手续的费用缴纳和工程招投标工作正在进行。
鉴于上述项目进展，经公司董事会研究，同意控股子公司与徐英华签署合资协议，并授权专人办理后续相关事宜。
详情请参见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司吉林金宝药业股份有限公司签署合资协议的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于变更经营范围暨修改<公司章程>部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会同意公司变更经营范围暨修改《公司章程》。
（一）经营范围的变更情况
原公司的经营范围：精细化工产品（不含危险品）生产、制造、销售；进出口贸易，普通运输、仓储（不含危险品），食品添加剂（抗结剂二氧化硅）。
现变更为：投资、控股；医药企业受托管理及资产重组；医药技术咨询服务；
医药技术转让；医药科技成果转让；物流服务；社会经济咨询（不包含金融、证券、期货投资咨询及中介）；企业管理咨询；会议服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修订经营范围的情况以工商行政管理部门核准的经营范围为准。
（二）修改公司章程部分条款情况
食品添加剂（抗结剂二氧化硅）。
现修订为经依法登记，公司的经营范围：投资、控股；医药企业受托管理及资产重组；医药技术咨询服务；医药技术转让；医药科技成果转让；物流服务；
社会经济咨询（不包含金融、证券、期货投资咨询及中介）；企业管理咨询；会议服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修订经营范围的情况以工商行政管理部门核准的经营范围为准。
2、原公司章程第一百一十八条中，股东大会授权董事会在合同订立方面享有以下权力：享有签订5,000万元以下（单笔）借款合同的权力。
现修订为股东大会授权董事会在合同订立方面享有以下权力：享有签订20,000万元以下（单笔）借款合同的权力。
表决情况：同意7票，反对0，弃权0。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
详情请参见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《拟变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告》。
六、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规及公司章程的规定，董事会同意公司于 2017年 12月25日下午14点在吉药控股股份有限公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会。
表决情况：同意7票，反对0，弃权0。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
（以下无正文）
特此公告
（此页无正文，专为《吉药控股股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》签字页）
__________ __________ __________
孙军 卢忠奎 王德恒
__________ __________ __________
张亮 单亚明 陈国福
__________
康少华
吉药控股股份有限公司
董事会
北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议审议有关事项的
独立意见
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）（证券代码：300455，证券简称：康拓红外）于2018年3月28日召开公司第三届董事会第七次会议。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的有关规定，作为北京康拓红外技术股份有限公司第三届董事会的独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场,经讨论后发表如下独立意见：
一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更的议案。
二、《关于2017年度利润分配预案的议案》的独立意见
1.公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，公司 2017年度利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
税），送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东转增0股，共派发现金红利31,360,000.00元。
3.本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审阅公司编制的《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、《关于控股股东及其他关联资金占用情况专项说明的议案》的独立意见经过对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认为：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
2.报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
六、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律法规、规章制度的规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况；该议案的决策程序合法、合规，我们一致同意本次资产减值准备的计提。
七、《关于公司董监事2017年度薪酬的议案》的独立意见
公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司董监事 2017年度的履职情况进行了检查。董事、监事的薪酬确定严格按照公司相关制度进行，并结合公司
目前的经营管理现状，经认真审议我们一致同意公司董监事2017年度薪酬方案。
八、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》的独立意见
公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司高级管理人员 2017年度的履职情况进行了检查。高级管理人员的薪酬确定严格按照公司相关制度进行，并结合公司目前的经营管理现状，为进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性，使其勤勉尽责，坚实履行其应尽的义务而制定。经认真审议我们一致同意公司高级管理人员2017年度薪酬方案。
九、《关于2018年度预计日常关联交易的议案》的独立意见
1.公司预计发生的关联交易系公司营运所需，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
2.董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
3.我们一致认为，上述关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等有关规定，同意公司执行2018年度预计日常关联交易计划。
十、《关于变更部分募集资金投向的议案》的独立意见
经审核，我们认为公司本次变更部分募集资金投向是着眼于公司业务整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目仍为公司核心业务，且具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金投向的事项并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、《关于募集资金投资项目延期的议案》的独立意见
经过认真审核，全体独立董事认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据具体项目进展情况及投资计划做出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，相关审议程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议审议有关事项的的独立意见》之签章页）
独立董事：
郑卫军
梁上上
宋建波
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-006
深圳海联讯科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
||312,857,848.97||410,568,374.55||-23.80||
|营业总收入|||||||
||2,802,719.98||1,458,503.91||92.16||
|营业利润|||||||
||8,442,241.77||3,579,114.28||135.88||
|利润总额|||||||
||7,715,977.92||7,681,561.89||0.45||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.0329||0.0573||-42.58||
|基本每股收益（元）|||||||
||1.63%||1.66%||-0.03||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||上年报告期末||增减变动幅度(%)|
||654,867,477.62||640,451,460.57||2.25||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|472,684,471.81||468,988,493.89||0.79||
|权益|||||||
||335,000,000.00||134,000,000.00||150.00||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|1.4110||3.4999||-59.68||
|资产（元）|||||||

1、本表以公司合并报表数据填列；
2、基本每股收益和加权平均净资产收益率按《企业会计准则第34号—每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定计算；
3、上表所列利润总额不包含公司位于北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼地下1层及地上1-4层的房产转让收益，相关说明详见“四、其他说明”。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入3.12亿元，比上年同期下降23.8%；实现归属于上市公司股东的净利润771.60万元，比上年同期增长0.45%。营业收入下降主要原因是受2015年度被国家电网取消中标资格影响，公司在该期间获取的订单大幅下降，直接导致公司2016年度营业收入下滑。但随着国家电网自2016年初恢复公司中标资格以来公司进一步优化业务结构，深耕传统业务，在手订单有所增长。
报告期内，公司营业利润280.27万元，比上年同期增长92.16%；公司利润总额 844.22万元，比上年同期增长135.88%，主要原因是公司组织结构优化，实现本地化营销模式，节省运营成本，销售费用大幅减少；公司对闲置资金进行有效管理，增加了理财收益。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的“2016年度业绩预告”中预计的业绩不存在较大差异。
四、其他说明
北京观鉴。该房产已于2016年12月22日完成过户，具体内容详见公司于 2016年 12月 27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司房产完成过户的公告》。
虽然房产已完成过户，但因原租户尚未搬迁，该房产目前尚未交付且最终交付时间存在不确定性，因此房产转让收入的确认及确认时点仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
2、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会