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证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-055圣邦微电子（北京）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年9月26日下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年 9月 25日—2018年 9月 26日，其中，通过深圳证券交易交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年9月25日 15:00至 2018年 9月26日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、股权登记日：2018年9月18日（星期二）
5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心C座1301室）
6、现场会议主持人：董事长兼总经理张世龙先生
7、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 26人，代表公司有表决权股份 59,773,494股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的75.2689%。
公司部分董事、监事及高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）8人，代表公司有表决权股份 21,577,945股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的27.1717%。
通过网络投票的股东共 18人，代表公司有表决权股份 38,195,549股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的48.0972%。
2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 20人，代表股份 12,727,356股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的16.0267%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 4,929,017股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数6.2068%。
通过网络投票的股东13人，代表股份 7,798,339股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数9.8199%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：59,769,494股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9933%；4,000股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0067%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：12,723,356股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9686%；4,000股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0314%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：59,769,494股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9933%；4,000股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0067%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：12,723,356股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9686%；4,000股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0314%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会
决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所《关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2018年9月26日
广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见
我们作为广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十二次会议审议的关于公司董事会换届选举暨提名第
三届董事会董事候选人的事项发表如下意见：
1、公司第三届董事会各位董事候选人的提名，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，提名程序合法、有效。
2、我们对公司第三届董事会董事候选人的个人履历等相关资料进行了审核，各董事候选人任职资格符合《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》和《公司章程》中规定的上市公司董事、独立董事的任职条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。
因此，我们全体独立董事一致同意提名王廷春、马仁强、朱泉、舒小武为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议；同意提名刘国常、郝英奇、丁克为公司第三届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，提交股东大会审议。
独立董事：吴向能、刘国常、郝英奇2017年6月30日
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，本着认真负责的态度对公司 2015年第八次临时董事会会议相关关联交易事项发表如下意见：
一、《关于与中电投电力工程有限公司签订<扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏电站项目工程EPC总承包合同>的议案》暨关联交易的独立意见
公司拟向 2015年第八次临时董事会提交《关于与中电投电力工程有限公司签订<扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场 10MW光
伏电站项目工程 EPC总承包合同>的议案》。我们对此议案进行了核
实，该关联交易事项确系公司生产经营所需事项，双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额，且明确了具体合理的付款条件和付款比例。不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
同时我们对公司董事会在审核前述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：黄子万、王结义、陈海平、程贤权
二〇一五年九月七日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2015-044东莞市搜于特服装股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月5日召开的2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案》及《公司章程修正案》，决定以公司总股本 518,400,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利51,840,000元（含税）。同时以公司总股本518,400,000股为基准，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本变更为 1,036,800,000股。上述权益分派实施方案已于2015年5月15日实施完毕。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由人民币51,840万元变更为人民币 103,680万元。其他内容保持不变。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
深圳信立泰药业股份有限公司
独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳信立泰药业股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳信立泰药业股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
关于公司回购股份的独立意见
1、公司本次回购方案符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。
2、公司经营情况良好，财务状况稳健。本次实施股份回购，拟用于实施股权激励、员工持股计划的股份来源，或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，有利于维护公司市场形象，增强投资者对公司长期投资价值的信心，保护广大投资者利益，推进公司长远发展。本次股份回购具有必要性。
因此，我们认为，公司本次回购股份合法、合规，并具备必要性及可行性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法利益的情形，我们同意公司提出的股份回购方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
__________________ __________________ __________________
韩文君 何素英 王红欣
二〇一九年十月六日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-016
成都硅宝科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含全资、控股子公司）拟使用不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体事项如下：
一、投资概况
1、投资原则
公司运用自有闲置资金投资的品种为十二个月以内的保本型短期理财产品。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产
品。
2、投资品种
公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围如下：
（1）银行理财产品：银行发行的低风险理财产品、结构性存款；
（2）券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；
（3）其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
4、资金来源
公司自有闲置资金。
5、过去十二个月购买理财产品
截止2015年12月31日，公司尚有1700万元的保本型理财产品未到期，其他理财产品均已届满，并收回本金和利息。
6、决策程序
本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见后即可实施，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及对应对风险所采取的措施
1、存在的风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期，但因公司将购买保本型理财产品，风险较小。
2、应对风险措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
(3)公司内审部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金
使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、独立董事意见
目前，公司经营情况良好，资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金购买保本型理财产品。
五、监事会意见
在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买不超过人民币4,000万元的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
同意公司使用不超过人民币 4,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
六、其它备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《第三届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、其它深交所要求文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一六年三月十八日
深圳兆日科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（MAK,SAICHAK）
各位股东及股东代表:
本人作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《深圳兆日科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳兆日科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2015年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，履行了独立董事的职责。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会情况
本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，按时出席公司董事会、股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
|||||
|-|-|-|-|
|2015年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|6|0|0|

2015年度，公司共计召开 6次董事会会议，本人出席 6次。本人对各次董事会会议提交的各项议案审议后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
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|-|-|
|2015年召开股东会次数|列席次数|
|2|2|

2015年度，公司共计召开2次股东大会，本人均全部出席了2次股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、2015年 1月 29日，在公司第二届董事会第七次会议上，就使用超募资金及闲置自有资金择机购买银行短期保本理财产品发表独立意见。
2、2015年4月20日，在公司第二届董事会第八次会议上，就2014年度对外担保情况及控股股东及其关联方占用公司资金情况发表独立意见，以及就2014年度利润分配方案、2014年度募集资金存放与使用情况、2014年度内部控制自我评价报告、2015年董事薪酬及津贴、2015年高级管理人员薪酬、购买董监高职业责任险、续聘2015年度审计机构发表独立意见。
3、2015年8月14日，在公司第二届董事会第十次会议上，就公司2015年半年度对外担保情况及控股股东及其关联方占用公司资金情况、2015年半年度募集资金存放与使用情况、公司募投项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金、2015年中期资本公积金转增股本、使用部分超募资金补充流动资金以及设立武汉子公司发表独立意见。
本人认为公司 2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，在公司制度修订期间，重点对公司交易审批权限修订及执行情况以及财务状况等方面进行检查，累计工作时间超过 10天；并与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人、审计部负责人及其他相关工作人员保持联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，积极履行广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议的职责。
另外，本人作为审计委员会成员，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
本人作为战略委员会成员，对公司长期发展战略规划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，积极发挥战略委员会的作用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人对2015年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、综述
2015年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
2016年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独立董事：MAK，SAI CHAK
二〇一六年四月二十二日
深圳美丽生态股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第九次会议审议事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和深圳美丽生态股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定和要求，我们作为深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断，就公司第九届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》之独立意见
公司在不影响自身正常经营的前提下，本次对全资子公司八达园林提供财务资助，有利于缓解八达园林暂时性资金短缺的情况，有利于保障八达园林的生产经营，有助于公司发展战略规划的实施，同时也能够对八达园林实施有效的控制，确保公司资金安全。因此我们认为该财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意该财务资助事项。
独立董事：佘志莉 虞群娥 徐斌 王建华
签署日期：2016年8月 31日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-038中捷资源投资股份有限公司
第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司监事会于2016年4月22日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第十七次（临时）会议，2016年4月27日公司第五届监事会第十七次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票3张，收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、《2016年第一季度报告全文及正文》
监事会认为：1、公司《2016年第一季度报告全文》及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、现行《公司章程》及公司内部管理制度的规定；2、公司《2016年第一季度报告全文》及其正文的内容和格式真实、准确、完整地反映了公司 2016年一季度财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况、主要风险等重大事项，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；3、没有发现参与公司《2016年第一季度报告全文》及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案已经第五届监事会第十七次（临时）会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司监事会2016年4月28日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2017-024珠海格力电器股份有限公司
十届十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年8月21日以电子邮件方式发出关于召开十届十四次监事会的通知，会议于2017年8月30日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由许楚镇先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《2017年半年度报告》及《摘要》
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
二、《关于会计政策变更的议案》
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二Ｏ一七年八月三十一日
广东省高速公路发展股份有限公司
独立董事关于公司投资认购国元证券股份有限公司非公开
发行 A股股票的独立意见
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）第七届董事会第三十一次（临时）会议审议通过《关于公司投资认购国元证券股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为粤高速的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了《关于公司投资认购国元证券股份有限公司非公开发行A股股票的议案》的相关材料后，经审慎分析，基于我们的独立判断，现就该议案发表如下独立意见：
一、该议案已经董事会审议通过，尚需股东大会审议。议案审批的程序符合粤高速《公司章程》及深圳证券交易所有关规定。
二、粤高速建立了《证券投资内控管理制度》，对资金的安全管理、投资操作的管理作了详细的规定，内部控制制度健全。
三、粤高速以自有资金投资认购国元证券股份有限公司非公开发行 A股股票，出资总额不超过8亿元，占粤高速2015年末净资产的15.36%，同时国元证券作为国有控股的上市公司，经营稳健，管理规范，本次定增价格较为合理，总体上风险可控。
独立董事：王璞冯科唐清泉萧端
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 - 005北京东土科技股份有限公司
关于公司部分高管人员调整的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年1月11日，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分高管人员调整的议案》，鉴于公司业务的增加和规模的扩大，拟对公司进行集团化管理。宛晨先生不再担任总经理职务。根据公司董事长李平先生的提名，公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任董事长李平先生兼任总经理；聘任宛晨先生为执行副总经理，负责集团工业事业部的经营管理，并兼任上海东土远景工业科技有限公司董事长及总经理，上述人员（简历附后）任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会及全体独立董事认为以上聘请人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格；提名方式、审议程序均合法有效。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
附：李平先生、宛晨先生简历
李平先生，1967年生，中国籍，无境外居留权，本科学历。历任北京核工程研究院工程师；香港联视电子有限公司总裁助理、中国区行政总监；大唐电信集团十维电信公司总经理。现任北京东土科技股份有限公司董事长兼总经理；北京工业互联网产业联盟理事长；国家标准化技术委员会专家委员；四川大学工业研究院名誉院长；美国匹兹堡大学工学院客座教授。
截止目前，李平先生持有北京东土科技股份有限公司 176,202,762股股份，占公司总股本的34.09%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
宛晨先生，1973年生，中国籍，无境外居留权，华盛顿大学工商管理硕士。
历任普华永道会计师事务所高级咨询师；上海西西艾尔气雾推进剂有限公司财务总监；德国魏德米勒电联接集团全球执行副总裁、亚太区总裁；2015年 1月至 2017年 1月任北京东土科技股份有限公司总经理；现任北京东土科技股份有限公司执行副总经理、上海东土远景工业科技有限公司董事长及总经理。
截止目前，宛晨先生持有北京东土科技股份有限公司 20,000股股份，占公司总股本的0.0039%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-030广州天赐高新材料股份有限公司
2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：基于公司目前的股本结构状况，结合公司 2015 年度实际经营盈利情况和资本公积金情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，根据相关法律法规及《公司章程》、《广州天赐高新材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|-|1.8（含税）|15|
|分配总额|以公司现有总股本130,143,842股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.8元（含税），向全体股东每 10股转增15股，合计派发现金股利 23,425,891.56元，合计资本公积转增股本195,215,763 股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

天赐材料（002709）2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《广州天赐高新材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司利润分配政策，与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
本次资金公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润为 99,555,957.77元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,841,755.19元。基于公司2015年度实际经营盈利和资本公积金情况，以及公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
提议人、5%以上股东及公司董监高在本预案公告前的6个月内，未发生持股变动。
截至本预案公告日，公司尚未收到其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
天赐材料（002709）2、公司在本次利润分配和资本公积金转增股本预案披露后 6个月内，有如下限售股限售期即将届满的情形：
（1）2015年，公司实施首期限制性股票股权激励计划，向 43名激励对象共授予限制性股票2,135,500股，授予日为2015年9月7日，上市日期为 2015年9月30日，按照40%、30%、30%的比例分三期解锁。根据公司2015年度审计报告，公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件达到，公司将在 2016年9月7日至2017年9月6日期间为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。
（2）公司 2014年度非公开发行新增股份 7,457,142股，于 2015年 11月12日在深圳证券交易所上市，可上市流通时间为2016年11月12日（如遇非交易日顺延）。
3、本次利润分配和资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年4月12日
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2019-036山东地矿股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届监事会第四次会议于2019年4月22日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召开。本次会议通知于2019年4月12日以传真、邮件及送达的形式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席陈耀辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经投票表决，通过了以下议案并形成了决议：
一、审议通过了《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案尚需提交公司2018年度股东大会表决。
二、审议通过了《关于<公司2018年度财务报告>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案尚需提交公司2018年度股东大会表决。
三、审议通过了《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》
与会监事审核了公司2018年年度报告及其摘要，并提出了如下审核意见：
1.公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定，所含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3.在提出本意见时，未发现参与年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案尚需提交公司2018年度股东大会表决。
四、审议通过了《关于<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
与会监事审议了公司内部控制自我评价报告，并发表意见如下：
1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用，内部控制制度需要进一步调整和完善。
2.公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
3.公司应适应政策法律法规和监管部门的有关规定和要求，对内部控制缺陷进行梳理和完善，提高内部控制执行的有效性，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，以保证公司规范运作，不损害公司和中小股东利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
公司2018年度会计报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并财务报表实现归属上市公司股东净利润30,981,337.92元，母公司财务报表未分配利润为负数，不具备分红条件，依据《公司章程》规定，公司2018年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案尚需提交公司2018年度股东大会表决。
六、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司审计 2018年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。
拟续聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2019年度审计机构的决议，年度审计费用为人民币80万元。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案尚需提交公司2018年度股东大会表决。
七、《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》
根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，主板上市
公司需全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。考虑到中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平，为公司提供了良好的服务，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构，年度审计费用为人民币50万元。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司控股股东及其一致行动人豁免履行相关承诺的议案》经审核，监事会认为本次山东地矿集团有限公司及其一致行动人豁免履行相关承诺的原因客观、真实、合理，符合上市公司及全体股东的利益，同意本次无偿划转完成后山东地矿集团有限公司及其一致行动人豁免履行相关承诺。
详情请见公司于同日披露的《关于公司控股股东及其一致行动人豁免履行相关承诺的公告》（公告编号：2019-034）。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的山东地矿股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司监事会
易事特集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事
项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于收购金昌国能太阳能发电有限公司100%股权的独立意见
经审核，我们认为，金昌国能太阳能发电有限公司所持有的装机容量为
50MW地面光伏电站项目已实现并网发电，公司通过此次交易使之成为公司的全资子公司，从而整体享有该电站所带来的电费收益，有利于进一步提升公司业绩水平，同时有利于公司在智能微电网及储能系统业务的拓展，符合公司战略规划，本次交易履行了必要的审批程序，交易价格根据电站可实现的效益并结合市场行情而定，公允、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们一致同意公司以自有资金32,500万元收购金昌国能太阳能发电有限公司100%股权。
2、关于为金昌国能太阳能发电有限公司提供担保的独立意见
经审核，我们认为，公司本次为金昌国能提供担保，是基于其成为公司全资子公司之后履行担保责任，能够有效控制担保风险，保障公司利益及股东利益不受损害。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司为金昌国能提供不超过 22,000万元人民币的连带责任保证担保，并同意提交公司股东大会审议。
3、关于公司全资子公司拟开展融资业务并为其提供担保的独立意见
经审核，我们认为，公司的全资子公司开展融资业务并为全资子公司上述融资业务提供担保，有利于促进其业务发展，增厚公司业绩；担保风险可控，不会
损害公司及股东利益。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司的全资子公司开展融资业务并为全资子公司上述融资业务提供担保，同意提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
(本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会 2019年2月27日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-27海南海峡航运股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：海峡股份，证券代码：002320）股票价格于 2015年 5月 25日、26日、27日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在重大资产重组、收购、发行股份等应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情况。
2、公司已于2015年4月23日披露了《2015年第一季度报告全文及正文》，其中对 2015年 1-6月业绩预计为：2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润约为 7,084万元–8,856万元。目前，公司实际情况与业绩预告内容不存在重大差异。
3、《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十八日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-004哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于与员工共同投资智能货运移载设备项目
构成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《员工出资参与新技术开发及产业化管理办法》，公司与王雪松等19位员工共同投资智能货运移载设备项目，并签订《关于共同投资智能货运移载设备项目新技术开发及产业化之协议书》。王雪松为公司职工代表监事，为公司关联方，与公司构成关联交易，该项关联交易须经公司2014年第二次临时股东大会最终批准，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
2014年1月16日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关于与员工共同投资智能货运移载设备项目的议案》，该议案以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果获得了通过。
根据《关于共同投资智能货运移载设备项目新技术开发及产业化之协议书》（以下简称“协议”），公司与王雪松等19名员工共同投资智能货运移载设备这一新技术开发及待新技术开发成功后的后续产业化。
智能货运移载设备是针对国民经济物流领域商品移载需求，以智
能控制为基础，完成货物由生产、仓储到物流移载工具的转运、分拣、装载等环节的高效、安全、精准操作，以及抵达目的地后，实现货物由移载工具到仓储反向操作的关键装备。有助于替代相关人工或部分降低人工作业劳动强度，改善作业环境，降低企业运营成本。
智能货运移载设备新技术开发及待新技术开发成功后的后续产业化存在较多风险因素。如，产品开发设计面对移载工具及商品的纷乱结构、形态，初期技术开发路线选择困难；未来开发面对国内外市场空白，开发成功与否结果不可预知；某些情况下不能完全替代人工；
即使产品开发成功，但出于成本因素考虑，目标客户购买意愿不强；
在低效行业，企业投资意愿不强等等风险因素。
在签订协议的19位员工中，职工代表监事王雪松是公司的关联方，投资该项目构成关联交易。
该项目总出资1000万元，公司出资510万元，占项目权益的51%，19名员工共同投入490万元，占项目权益的49%，全部为货币资金。
其中，关联人王雪松出资70万元，占项目权益的7%。上述关联交易投资行为构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1规定的关联交易情形。
智能货运移载设备项目的后续运营将依据《员工出资参与新技术开发及产业化管理办法》（该办法详见2013年12月21日巨潮资讯网）及协议要求规范管理。
二、关联方基本情况
王雪松先生，1972年出生，本科学历，高级工程师。1994年毕业于吉林工业大学汽车拖拉机设计与制造专业。1994年至1998年在哈尔滨市客车厂从事设计开发工作。1998年进入公司，从事产品设计开发工作，曾任机械技术部副部长，现任机械技术部部长，职工代表监事。王雪松先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、与公司的关联关系
王雪松为公司职工代表监事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5规定关联自然人。
三、定价政策及定价依据
公司与上述关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易有利于公司在新业务领域的快速开拓。参与各方风险共担、收益共享、交易公允，公司并保持主导地位，公司期待这一机制激发员工的创业热情，为公司发展带来收益。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
五、公司最近12个月与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额为零。
六、风险因素
1、项目还处于开发阶段，项目运营能否成功具有不确定性。
2、项目实施需要一定的周期，短期之内不会对公司业绩产生影响。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
为加速公司技术创新，加快公司新技术开发及产业化进程，鼓励发挥员工创业热情，根据《员工出资参与新技术开发及产业化管理办法》，公司决定与公司19位员工共同投资智能货运移载设备项目的新技术开发及待未来项目技术开发成功的后续产业化。在19位员工中，职工代表监事王雪松为公司关联方，因此公司与关联方共同投资智能货运移载设备项目构成关联交易。公司与上述关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有损害公司及股东尤其是小股东的利益。
2、独立董事发表的独立意见
公司与王雪松等19位员工共同投资智能货运移载设备项目，投资各方共同出资参与该项目的新技术开发及待未来项目技术开发成功的后续产业化。项目出资各方风险共担，收益共享。在19位员工中，职工代表监事王雪松是公司的关联方，投资该项目构成关联交易。公司与关联方发生的共同投资智能货运移载设备项目关联交易为公司经营及发展所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。公司与上述关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不会损
害公司和广大中小投资者的利益。关联交易的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。
八、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对与员工共同投资智能货运移载设备项目的事前认可意见》；
4、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对与员工共同投资智能货运移载设备项目的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年一月十八日
证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2017-80
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于公司收购武汉璟丰科技有限公司股权交易方
增持公司股票计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
1．湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）第八届董事会第三十次会议审议了《关于对外投资的议案》，以自有资金和自筹资金 1,001万元以增资方式入股武汉璟丰科技有限公司（以下简称“武汉璟丰”），同时收购目标公司股东萍乡璟瑞企业管理中心（有限合伙）持有的武汉璟丰的全部股权，转让价格为7,199.4万元。转让完成后，萍乡璟瑞企业管理中心（有限合伙）不再持有武汉璟丰股权，公司持有武汉璟丰总计63.08%的股权。
2．根据公司与朱亚雄、萍乡璟瑞企业管理中心（有限合伙）和武汉璟丰签订的《增资及股权转让合作协议》约定：各方一致同意，为保证武汉璟丰达成盈利承诺，作为盈利补偿的保证，萍乡璟瑞企业管理中心（有限合伙）承诺将股权转让款中的部分资金交由朱亚雄由朱亚雄以其帐户代萍乡璟瑞企业管理中心（有限合伙）购买京山轻机股票（股票简称：京山轻机；股票代码：000821）并锁定1年，具体金额为2,150万元，购买期限为收到全部股权转让款后的90天内（如遇到甲方股票停牌则顺延），锁定期限以购买全部完成时开始计算。
以上具体内容详见2017年2月20日和2017年5月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对外投资的公告》（2017—13）和《关于对外投资的进展公告》（2017-57）。
公司于2017年6月21日接到朱亚雄先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，兑现上述承诺，朱亚雄计划根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
二、关于股份增持的计划情况
1．本次增持主体：朱亚雄先生（代萍乡璟瑞企业管理中心（有限合伙）增持）。
朱亚雄先生为公司控股子公司武汉璟丰总经理。
2．增持目的
基于对公司未来发展前景的信心、公司价值的认可，以及对目前公司股票价值的合理判断，并兑现上述协议承诺，朱亚雄先生拟增持公司股份。
3．增持计划
朱亚雄先生拟于2017年6月22日至2017年9月21日期间增持公司股票，拟增持金额为2,150万元，并承诺在增持完成后12个月内不转让所持公司股份。朱亚雄先生本次增持的资金来源为萍乡璟瑞企业管理中心（有限合伙）转让武汉璟丰股权款。
三、其他说明
1．本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
实际控制人发生变化。
3．公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月二十一日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-053债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于 2016年 10月 14日以书面形式发出，据此通知，会议于 2016年 10月 26日在公司召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为李波监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议通过了：
《安泰科技股份有限公司2016年第三季度报告》。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司 2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会2016年10月28日