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证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2016-046
长江出版传媒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月5日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大街 268号湖北出版文化城 C座四楼小会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|684,871,922|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.43|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表
决方式召开，会议由董事长潘启胜主持会议。公司部分董事、监事和高级管理人
员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席4人，逐一说明未出席董事及其理由；
公司董事杨可，独立董事喻景忠、刘洪、段若鹏、杨德林因工作原因未能出席会议。公司董事周艺平因故无法出席。
2、公司在任监事 5人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；
公司监事主席宋丹娜，监事龙敏贤，职工监事张跃因工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书万智，副总经理田武英、邱菊生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于修改公司章程、董事会议事规则、董事长办公会议制度和总经理工作细则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|683,747,337|99.8357|1,124,585|0.1643|0|0|

2、议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于免去周艺平公司董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|684,871,902|99.9999|20|0.0001|0|0|

3、议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司 2016年年度财务、内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|684,871,902|99.9999|20|0.0001|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|候选人邱菊生|684,782,902|99.9870|是|
|4.02|候选人冷雪|684,782,902|99.9870|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程、董事会议事规则、董事长办公会议制度和总经理工作细则的议案|637,200|36.1678|1,124,585|63.8322|0|0|
|2|关于提请股东大会免去周艺平公司董事职务的议案|1,761,765|99.9988|20|0.0012|0|0|
|3|关于选聘公司2016 年年度财务、内控审计机构的议案|1,761,765|99.9988|20|0.0012|0|0|
|4.01|候选人邱菊生|1,672,765|94.9471|||||
|4.02|候选人冷雪|1,672,765|94.9471|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案情况：议案 1《长江出版传媒股份有限公司关于修改公司章程、董事会议事规则、董事长办公会议制度和总经理工作细则的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：连全林、王伟
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长江出版传媒股份有限公司2016年12月7日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2016-016
辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于起诉案件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、民事起诉状的主要内容
原告：辽宁沈焦国际贸易有限公司
住所地：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路
被告一：大同市威远煤炭经营有限责任公司
住所地：大同市南郊区古店镇圣水沟村
被告二：北京大雄置业有限公司
住所地：北京经济技术开发区天华园二里二区 19楼 4层
诉讼请求：
1、判令被告一：大同市威远煤炭经营有限责任公司向原告付货款 1,150万元，支付利息 434,930元。
2、判令被告二：北京大雄置业有限公司在担保范围承担连带责任。
3、本案的诉讼费由二被告承担。
二、案件基本情况
2014年 10月 8日，原告与二被告三方在北京同时签订了二份《欠款履行协议书》、一份《抵押合同》。二份《欠款履行协议书》确认了二被告在经营过程中所欠原告购煤货款及有关人员向原告的借款等本金共 1,150万。此三份文书均规定了：如履行协议过程中出现违约事宜或发生其他争议，由当事人协商解决。协商不成的，向原告方所在地法院提起诉讼的内容。
《欠款履行协议书》约定了违约金的计算方法是：“如壹年内不能偿还全部本金，则剩余部分按中国人民银行同期贷款利率双倍计算利息，直至全部偿还之日止。”从 2015年 10月 9日起至 2016年 1月
15日，按人民银行同期贷款利率计算，共产生利息 149,040.00元，双倍为：298,080元。协议还规定被告一还款的期限为2015年7月末。
从 2015年 8月 1日至 2015年 10月 8日，被告一给原告造成利息损失 136,850元。违约金和利息合计为：434,930元。
《抵押合同》的三方主体为：抵押人（甲方）被告二北京大雄置业有限责任公司、抵押权人（乙方）原告辽宁沈焦国际贸易有限公司、被担保人(丙方)被告一大同市威远煤炭经营有限责任公司。主要内容为：经甲、乙、丙三方协商达成一致协议：1、甲方担保金额为 1,150万元及相应合同约定的违约利息。2、还款期限：自 2014年 7月末止。
3、甲方以位于北京市的自有房产北京经济技术开发区天华园二里二区 19号楼F3A6（建筑面积837.14M2）作抵押，向乙方提供抵押担保并于本合同签订后三日内，双方指派或授权的代表人员到北京该套房产登记的房地产管理局办理抵押登记手续（即办理房屋他项权利证），房屋的他项权利证原件由乙方保管。4、甲方监督丙方并保证在合同规定的期限内按期还款，否则乙方有权处置抵押物。5、抵押期限自本合同生效之日起至丙方履行完全部还款责任止。6、签订本合同后，甲方未经乙方同意不得将抵押物出租、出售、转让、再抵押或以其他方式处分„„。7、违约责任。甲方如未按合同规定履行担保责任，乙方有权向乙方所在地的人民法院申请拍卖或处置抵押物，用于抵偿欠款本息，若有不足抵偿部分，乙方仍有权向甲方追偿，直至甲方履行完全部担保责任为止。
2015年 2月 9日，原告与被告二派员到政府相关部门办理上述《抵押合同》的他项权利手续。北京市住房和城乡建设委员会作出“X京房他证开字 014345号”《房屋他项权证》。同日，北京市国土资源局作出“京技他项（2015）第 00017号”《土地他项权利证明书》。进而，确认了原告的他项权利。
原告曾向二被告多次催要上述欠款，二被告至今仍未归还。二被告如不能履行向原告返还欠款的义务，则原告主张被告二履行《抵押合同》，在担保范围内承担连带责任。
原告为维护自身合法权益不受侵犯，特向沈阳市沈北新区人民法
院起诉，请求支持原告的诉讼请求。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润可能产生的影响由于本案目前尚处于庭审阶段，其影响暂无法准确估计。公司会及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、法院传票。
2、民事起诉状。
3、沈阳市沈北新区人民法院受理案件通知书（2015）辽 0113民初 634号。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
证券代码：600231证券简称：凌钢股份公告编号：2016-010
债券代码：122087债券简称：11凌钢债
凌源钢铁股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月22日 8点 30分
召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月22日
至2016年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年度董事会工作报告|√|
|2|2015 年度监事会工作报告|√|
|3|2015 年度财务决算报告|√|
|4|2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案|√|
|5|关于2016 年度日常关联交易的议案|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2016年 3月 31日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：凌源钢铁集团有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600231|凌钢股份|2016/4/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法人代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可
采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
（二）登记时间：2016年4月18日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:00）
（三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）六、 其他事项
联系人：王宝杰、李晓春
联系电话：0421-6838259
传真：0421－6831910
与会股东交通和食宿费自理。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
凌源钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|2015年度财务决算报告||||
|4|2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案||||
|5|关于2016年度日常关联交易的议案||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2019-038广东明珠集团股份有限公司
第九届监事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2019年第四次临时会议通知于2019年7月 26日以书面方式发出，并于2019年7月31日在公司技术中心大楼2号会议室召开。会议应到会监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席周小华先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
此前全体监事列席了公司第九届董事会 2019年第四次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
（一）关于公司2019年度扶贫预算的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司积极响应国家号召对“万企帮万村”当地政府指定的帮扶对象进行帮扶，是为了深入贯彻落实党中央乡村振兴战略和习近平总书记一系列重要讲话精神，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，更好的履行公司的社会责任。
本次帮扶经费不超过公司 2018年度经审计母公司净利润的5%（具体帮扶方式以政府规定项目以及签订的相关协议为准），经公司财务部测算，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本议案的审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上
市公司治理准则》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）等有关规定，并结合公司的实际情况，现同意变更公司经营范围并对《公司章程》有关条款作如下修改：
修订前：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：实业投资；制造、销售：普通机械、金属制品、汽车零部件、橡胶制品、服装；有色金属、黑色金属冶炼；矿产品（含铁矿石）销售（涉及需取得审批许可的未取得审批许可前不得经营）；信息咨询和计算机技术服务；设备及物业租赁；园林设计；室内装饰及设计；产品设计；水电设备安装及维修，货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；不涉及前置审批许可的商业物资供销业批发和零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
修订后：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：实业投资；股权投资；科创企业孵化服务；企业管理咨询；城镇、园区、社区的投资、开发建设和运营；物业管理及提供自有物业、场地租赁及配套商务服务；供应链管理服务；道地药材、药食同源植物的种植、收购、加工、销售；药品生产、销售（中药饮片、中成药）；
生物医药研发、检测；科学文化技术推广、服务；批发零售业；货物和技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)本议案的审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议并提请股东大会授权公司经营层负责办理工商登记变更等相关具体事宜，上述公司经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准结果为准。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司监事会
2019年8月1日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-006号上海置信电气股份有限公司
关于公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于印发2015年（第22批）国家认定企业技术中心名单的通知》（发改高技[2015]3246号），主要内容如下：
根据《国家认定企业技术中心管理办法》，经审定，确认上海置信电气股份有限公司技术中心（以下简称“公司技术中心”）为 2015年第 22批享受优惠政策的国家认定企业技术中心。
公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心是公司综合实力的体现，将对公司科技项目研发、项目成果转化、高级人才引进及科研团队培养等方面产生积极影响，有利于提高公司的核心竞争力。
上述事项在推进过程中可能存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：2016-012
南方出版传媒股份有限公司
关于竞拍琶洲西区国有建设用地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 11日召开的 2016年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地的议案》，同意公司以自有资金竞拍广州市海珠区琶洲西区AH040245地块的国有建设用地使用权。同日，公司参与广州市广州公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权网上竞价活动，最终报价人民币151,669万元，具体成交情况还需经竞得资格审查确认。公司董事长将按照股东大会授权，具体办理协议签署等有关事宜。
公司将根据后续事项的进展情况及时公告，请广大投资者留意。
一、交易对方的基本情况
本次国有建设用地使用权的出让方为广州市国土资源和规划委员会。
二、交易标的基本情况
地块编号：AH040245
土地位置：位于广州市海珠区琶洲西区
土地面积：7,671平方米
地上计算容积率建筑面积：≦116,668平方米
土地使用年限：商业、旅游、娱乐用地 40年，综合或者其他用地50年
土地用途：商业设施用地（B2）兼容商业设施用地（B1）文化设施用地（B1）挂牌起始价：人民币151,669万元
最终报价价格：人民币151,669万元
资金来源：公司自有资金
三、购买土地使用权的目的和对公司的影响
本次竞拍土地使用权系为了建设“花城文化广场”（暂名）项目，满足公司经营发展的需要，符合公司做大做强的发展战略，对优化资源配置、提升企业价值、促进公司可持续发展具有积极意义。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2016年3月11日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2016-013山东华联矿业控股股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称“吉林科技”）和妙可蓝多（天津）食品科技有限公司（以下简称“妙可蓝多”），上述两公司均系山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
本次提供担保金额：共计12,000万元。
本次向全资子公司提供担保无需反担保措施。
截至本公告日，公司、吉林科技、妙可蓝多均尚未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。
对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
2016年3月22日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司吉林科技向吉林春城农商银行股份有限公司申请并购贷款及其配套流动资金贷款提供一般担保，担保金额为 1亿元，担保期限为5年；同意为全资子公司妙可蓝多向天津滨海农村商业银行总行营业部申请流动资金贷款提供一般担保，担保金额为 2,000万元，担保期限为 3年。
上述两项担保，已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》规定，该事项属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）吉林科技基本情况
被担保人名称：吉林省广泽乳品科技有限公司
注册地点：吉林省长春市绿园区西安大路 4388号二楼205室
法定代表人：柴琇
经营范围：乳制品研发及其进出口贸易，乳制品销售；利用自有资金对相关项目投资；投资咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）
财务状况：截止 2015年 12月 31日，总资产 8,138.00万元，负债总额为 257.12万元，其中流动负债 257.12万元、银行借款 0万元，资产净额 7,880.88万元；2015年度实现营业收入：0元，净利润-119.1元。（上述数据均尚未经审计）
（二）妙可蓝多基本情况
被担保人名称：妙可蓝多（天津）食品科技有限公司
注册地点：天津开发区西区新兴路 28号
法定代表人：丁博
经营范围：食品技术研发、乳制品生产技术研发；乳制品[其他乳制品（干酪）]的生产、销售，并提供相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止 2015年 12月 31日，总资产 6,150.58万元，负债总额为 2,997.26万元，其中流动负债 1847.26万元、长期银行借款1,150.00万元，资产净额 3,153.32万元；2015年度实现营业收入：8,584.2万元,净利润 1,958.6万元。（上述数据均尚未经审计）
（三）吉林科技及妙可蓝多均系公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
截至公告日，吉林科技及妙可蓝多已分别与吉林春城农商银行股份有限公司及天津滨海农村商业银行总行营业部就担保融资事项主要条款达成一致，但尚未签署《借款协议》、《担保协议》等融资条款。其将经公司董事会审议通过后与上述金融机构签署相应融资协议。
吉林科技将向吉林春城农商银行股份有限公司申请并购贷款及其配套流动资金贷款，贷款金额为 1亿元、期限为 5年，由公司提供一般担保；妙可蓝多将向天津滨海农村商业银行总行营业部申请流动资金贷款，贷款金额为 2,000万元，期限为3年，由公司提供一般担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项有助于推动公司奶酪业务发展，加快公司战略转型速度。因被担保对象为公司全资子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会对公司业绩产生显著影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量
上市公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）：0元；
上市公司对控股子公司提供的担保总额：12,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为8.82%；
逾期担保累计数量：0元。
六、备查附件
1、公司第九届董事会第八次会议会议决议；
2、吉林科技、妙可蓝多 2015年12月31日财务报表。（未经审计）
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：2017-089兖州煤业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”或“本公司”）于 2017年 9月 25日接到控股股东兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）通知，兖矿集
团有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券（第二期）（“本期债券”）发行工作已经完成，详细情况如下：
经上海证券交易所《关于对兖矿集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2017〕304号）批复，兖
矿集团获准面向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 80亿元
（含 80亿元）的可交换公司债券（“本次债券”）。
根据《兖矿集团有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》，兖矿集团本次债券采取分期发行的方式，首期发行规模为人民币 40亿元，已于 2017年 4月 21日完成发行；第二期发行规模为人民币 30亿元，发行价格为每张人民币 100元，采取网下面向合格投资者中的机构投资者针对初始换股价格询价配售的
方式非公开发行。本期债券的期限为 3年期，第 1年票面利率为
1.70%，第 2年票面利率为2.20%，第 3年票面利率为2.70%。换股
期限为自本期债券发行结束之日起满 6个月后的第一个交易日起至
债券摘牌日前一个交易日止（即 2018年 3月 26日起至债券摘牌日前一个交易日止）。
兖矿集团本期债券发行工作已于 2017年 9月 25日结束，实际发行规模为 30亿元，通过簿记建档方式确定的初始换股价格为 14.10
元/股。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会 2017年 9月 26日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2015-056
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于限制性股票激励计划授予登记完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《深圳歌力思服饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订版》限制性股票授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、限制性股票的授予日为：2015年8月18日；
2、授予价格：为每股26.29元。
3、本次授予限制性股票激励的激励对象共180名，授予的限制性股票数量为564.87万股,均为公司管理人员及公司的核心业务（技术）人员。
4、股票来源：本计划股票来源为公司向激励对象定向发行564.87万股人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
激励对象自获授限制性股票之日起 12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占限制|
||解锁安排||解锁时间|||
||||||性股票数量比例|
|第一次解锁||自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止||50%||
|第二次解锁||自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止||50%||

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制|占授予限制性股票总数的比例|||
|||||||占目前总股|
||激励对象||性股票数量||||
|||||||本的比例|
||||(万股)||||
|管理人员、核心业务（技术）人员（180人）||564.87||100%|3.53%||

由于原激励对象尹林、胡丽华、王春梅、王代莎、杨霄、莫丽平、罗文莉、金晶、杨丹萍九人因资金及离职等个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部共计 8.45万股限制性股票。调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 573.32万股调整为564.87万股。本次的限制性股票的授予对象由189人调整为180人。
除上述调整外，公司实际获授限制性股票的激励对象及获授数量与 2015年7月30日公司第四次临时股东大会审议通过的完全一致。
二、本次授予股份认购资金的验资情况
大华会计师事务所有限公司于2015年9月24日出具了《深圳歌力思服饰股份有限公司验资报告》（大华验字[2015]000982号），审验了公司截至 2015年 9月 21日止新增注册资本及实收资本情况，认为：截至 2015年 9月 21日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币伍佰陆拾肆万捌仟柒佰元整，各股东以货币出资。其中：增加股本人民币 5,648,700.00元；变更后的股本为 165,648,700.00人民币元，增加资本公积人民币142,855,623.00元。截至2015年9月21日止，变更后的累计注册资本为人民币165,648,700.00元、实收资本为人民币165,648,700.00元。
三、限制性股票的登记情况
本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计 5,648,700股，于 2015年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
四、股本结构变动情况表
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增减||||本次变动后|||
||项目|||||||||||||
||||数量||比例||增加||减少||数量||比例|
|一、有限售条件股份||120,000,000||75.00%||5,648,700||0||125,648,700||75.85%||
|1、国家持股||--||--||--||--||--||--||
|2、国有法人持股||--||--||--||--||--||--||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股|108,456,000|67.78%|0|0|108,456,000|65.47%|
|其中：境内非国有法人持股|108,456,000|67.78%|0|0|108,456,000|65.47%|
|境内自然人持股|--|--|5,648,700|0|5,648,700|3.41%|
|4、外资持股|11,544,000|7.22%|0|0|11,544,000|6.97%|
|其中：境外法人持股|11,544,000|7.22%|0|0|11,544,000|6.97%|
|境外自然人持股|--|--|--|--|--|--|
|5、高管股份|--|--|--|--|--|--|
|二、无限售条件股份|40,000,000|25.00%|0|0|40,000,000|24.15%|
|1、人民币普通股|40,000,000|25.00%|0|0|40,000,000|24.15%|
|2、境内上市的外资股|--|--|--|--|--|--|
|3、境外上市的外资股|--|--|--|--|--|--|
|4、其他|--|--|--|--|--|--|
|三、股份总数|160,000,000|100.00%|5,648,700|0|165,648,700|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本165,648,700股摊薄计算，2014年度每股收益为0.83元。
六、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由 16,000万股增加至16,564.87万股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。
本次授予前，公司控股股东深圳市歌力思投资管理有限公司直接、间接持有和控制公司64.18%的股份，本次授予完成后，公司控股股东深圳市歌力思投资管理
有限公司直接、间接持有和控制公司61.99%的股份；本次授予前，实际控制人
夏国新直接、间接持有和控制公司64.53%的股份，本次授予完成后，夏国新直
接、间接持有和控制公司62.33%的股份。
本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2015-011江苏省广电有线信息网络股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：江苏有线，股票代码：600959）连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查并向公司第一大股东江苏省广播电视信息网络投资有限公司核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年5月27日、5月28日，公司股票交易连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司无控股股东，且无实际控制人，经向本公司第一大股东江苏省广播电视信息网络投资有限公司函证确认，不存在与本公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司及公司第一大股东承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2015年5月28日
浙江德创环保科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》和《关于上市公司独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求，作为浙江德创环保科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们已认真审阅了公司董事会提交的相关材料，本着客观、公正的原则，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》发表独立意见如下：公司本次使用部分募集资金向项目实施主体浙江德拓智控装备有限公司增资，是基于相关募集资金投资项目实际推进项目建设的需要，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和建设内容的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》的要求，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资的议案。
（以下无正文）
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2019-033债券代码：155355 债券简称：19航控 02
中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第八次会议（通讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2019年 4月 30日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2019年 5月 6日上午9：30时在北京市朝阳区望京东园四区 2号楼中航资本大厦公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过《关于放弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先购买权的议案》
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生、李聚文先生回避对本议案的表决。本议案尚须公司股东大会审议批准。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于对中航新兴产业投资有限公司投资类业务授权的议案》
为提高决策效率，更好地实现军民融合、产业融合和产融结合，拟对中航新兴产业投资有限公司（含受托管理的中航航空产业投资有限公司）进行决策授权：
1.直接投资投向为航空产业、高端装备制造、新一代信息技术等，同一投资项目累计出资总额不超过人民币 2亿元，授权中航新兴产业投资有限公司董事会进行决策；
2.基金投资投向为航空主业、高端制造业、新一代信息技术等，认缴出资总额不超过人民币 3亿元，授权中航新兴产业投资有限公司董事会进行决策。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《关于提请召开 2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、听取规划发展部部长于庆伟所作《中航资本 2019年投资计划报告》
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2019年 5月 7日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2016－048重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司第五届董事会第十次会议于2016年12月6日以书面方式通知各位董事，会议于 2016年 12月 20日在北京中国人寿广场 A18层会议室召开。会议应出席董事 11人，实际出席董事 10人。董事长、执行董事杨明生，执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事缪建民、刘家德，独立董事张祖同、Robinson DrakePike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现场出席会议；非执行董事王思东因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事缪建民代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于修订公司部分高管人员 2016年度绩效目标合同的议
案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于提名刘慧敏先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交股东大会批准。刘慧敏先生的简历请见本公告附件一。
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
三、《关于提名尹兆君先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交股东大会批准。尹兆君先生的简历请见本公告附件二。
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
四、《关于提名中国人寿养老保险股份有限公司第四届董事会董事人选的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
五、《关于提名缪平先生担任公司审计责任人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。缪平先生简历请见本公司 2016年 3月 24日发布的 2015年年度报告。
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
六、《关于公司设立综合金融部的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
七、《关于<公司委托中国人寿资产管理有限公司投资管理指引
（2017年度）>的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
八、《关于<公司委托中国人寿富兰克林资产管理有限公司投资管理指引（2017年度）>的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
九、《关于<公司委托国寿投资控股有限公司投资管理指引（2017年度）>的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十、《关于公司 2017年度人民币市场化委托投资授权的议案》议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十一、《关于公司 2017年度股权投资基金投资授权的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十二、《关于公司 2017年度非重大股权投资授权的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十三、《关于公司 2017年度投资非自用性不动产授权的议案》议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十四、《关于公司 2017年度金融产品投资授权的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十五、《关于公司 2017年度固定资产投资预算的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十六、《关于公司 2017年度自用性不动产投资计划及授权的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十七、《关于公司投资<重庆信托·太阳谷医疗健康养老产业投资集合资金信托计划（一期）>关联交易的议案》
关联董事杨明生、缪建民、王思东、刘家德回避了该议案的表决。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
十八、《关于公司投资<重庆信托—青岛地铁 4号线 PPP项目集合资金信托计划>关联交易的议案》
关联董事杨明生、林岱仁、缪建民、王思东、刘家德回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
十九、《关于公司与中国人寿养老保险股份有限公司签署<日常业务交易框架协议>的议案》
该交易构成中国保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事项。关联董事林岱仁、王思东、刘家德回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
二十、《关于<国寿鑫丰新两全保险（A款）>的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
二十一、《关于调整公司管理层对外捐赠权限的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2016年 12月 20日
附件一：
刘慧敏先生简历
刘慧敏，男，1965年出生。2013年 9月起任中国人寿保险（集团）公司副总裁。2004年起任中国人寿资产管理有限公司副总裁， 2006年起任总裁、董事，期间曾兼任中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事长、国寿安保基金管理有限公司董事长等职务。刘先生于北京大学获得国际法学博士学位，此前分别就读于英国 SUSSEX大学社会科学学院及北京大学，并获得发展经济学硕士和国民经济管理学士学位。
附件二：
尹兆君先生简历
尹兆君，男，1965年出生。2016年 10月起任中国人寿保险（集团）公司副总裁。自 1990年 7月加入交通银行，2005年起先后任交通银行北京市分行行长助理、山西省分行副行长，2011年起历任交通银行山西省分行、河北省分行、北京市分行行长。尹先生于中国政法大学获得公共管理硕士学位，此前就读于北京财贸学院会计系，获得经济学学士。
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2015-021凌云工业股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年6月30日，凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第二十七次会议。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款的议案》。
同意本公司向控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款2,000万元，期限三年，利率在执行时由双方根据市场利率协商确定。
向子公司提供委托贷款的情况详见公司临时公告，公告编号：临2015-022。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于德国 Waldaschaff AutomotiveGmbH以技术出资入股沈阳凌云汽车工业技术有限公司的议案》。
同意德国Waldaschaff AutomotiveGmbH（简称“WAG公司”）以技术出资入股本公司全资子公司沈阳凌云汽车工业技术有限公司（简称“沈阳凌云公司”），沈阳凌云公司变更为WAG公司与本公司的合资子公司，名称变更为沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司（最终以工商部门核准名称为准），注册资本暂定为8,831.78万元人民币；同意以2015年4月30日为评估基准日，对 WAG公司的相关技术和沈阳凌云公司的股东全部权益进行评估，按照评估值进行股权对价，暂定 WAG公司和本公司持股比例分别为21.98%和78.02%（最终以评估备案值为准），合资的具体事项由董事长与经理层根据实际情况确定。
WAG公司是本公司拟收购的一家德国企业，目前股权交割手续正在办理中（公司已分别于2015年3月 21日、2015年5月4日对相关事项进行了公告）。
此次WAG公司以技术出资入股沈阳凌云公司，有助于本公司引进国外汽车轻量化的先进技术和管理经验，促进产品结构升级和技术积累，同时可以满足宝
马、奥迪等高端客户的需求，更好的与客户对接，提高问题响应的及时性，降低产品开发成本及项目管理成本，不断提升本公司的市场占有率及综合竞争实力。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2015年6月30日
庞大汽贸集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
庞大汽贸集团股份有限公司（“公司”）于2014年6月16日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于增聘公司总经理助理的议案》，公司董事会已经向本人提交了相关资料。
根据对相关资料的审议，基于本人独立判断，现就该议案发表如下意见：本次被聘任的董事会秘书已取得了董事会秘书资格证书，具备相关专业知识，能够胜任董事会秘书职责的要求；并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关法律法规及公司章程的有关规定。本次聘任董事会秘书的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。
本次被聘任的总经理助理具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程的有关规定。本次聘任总经理助理的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。
独立董事：
李恩久 张毅 刘小峰 史化三 高志谦
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-003喜临门家具股份有限公司
关于公司及相关方承诺事项及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及浙江证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（浙证监上市字〔2014〕20号）要求，为推动公司及相关方增强诚信意识，切实履行公开作出的承诺，维护广大投资者的合法权益，本公司对公司及相关承诺履行情况专项披露如下：
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|承诺事项|||||||承诺履行情况|
|序号|承诺类型|承诺主体|公布载体|公布时间|承诺内容|承诺履行期限||
|1|消 除和 避免 同业 竞争 承诺|控 股 股东 及 实际 控 制人|喜临门家具股份有限公司上市公告书|2012 年 7月16日|1、目前不存在与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下合称“竞争性业务”）的情形；2、在未来不会以任何方式从事（包括与其他方合作直接或间接从事）竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织，以避免对发行人的经营活动构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；3、在未来不会促使其他可能的竞|长期|未 违反 承诺|

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||||||争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当可能的竞争方发现自己从事竞争性业务时，可能的竞争方将自愿放弃该业务；4、可能的竞争方不会从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售管道、客户信息支持。|||
|2|股 份限 售承诺|控 股 股东 及 实际 控 制人|喜临门家具股份有限公司上市公告书|2012 年 7月16日|自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份。|三年|未 违反 承诺|
|3|员 工社 会保 障承诺|实 际 控制人|喜临门家具股份有限公司上市公告书|2012 年 7月16日|如发行人及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，将连带承担全部费用，或在发行人及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向发行人及其下属子公司给予全额补偿，以确保发行人及其下属子公司不会因此遭受任何损失。|长期|未 违反 承诺|
|4|资 金占 用承诺|实 际 控制人|喜临门家具股份有限公司上市公告书|2012 年 7月16日|自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与发行人及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。|长期|未 违反 承诺|

特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一四年二月十一日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-107
佳都新太科技股份有限公司
关于为全资子公司提供信用账期担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：重庆新科佳都科技有限公司
担保人：佳都新太科技股份有限公司
本次新增担保金额：5,000万元。公司及控股子公司已实际提供的担保余额：102,688万元。
本次担保无反担保。
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳都科技”）全资子公司重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）因业务开展需要，向浙江宇视科技有限公司（以下简称“宇视科技”）申请人民币 5,000万元（大写：伍仟万元）固定循环信用额度，信用账期为提货之日起 60天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起至 2020年 6月 1日，若发生法律法规规定或重庆新科和宇视科技合同约定的事项，宇视科技宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起两年止。
上述担保事项已经第八届董事会 2017年第十三次临时会议审议通过。上述议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
重庆新科佳都科技有限公司，2017年1月13日成立，是公司全资子公司，
法定代表人：熊剑峰，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街 49号（谢家湾正街55号万象城项目）华润大厦第33层第8号，注册资本：10,000万元，重庆新科业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截止2017年9月30日总资产为 80,463.34万元、总负债 69,684.78万元，其中流动负债 69,684.78万元、无流动资金贷款，净资产10,778.56万元；2017年前三季度营业收入 36,884.37万元、营业利润643.02万元、净利润778.56万元。
三、担保书的主要内容
佳都科技提供的保证为连带责任保证。只要主合同项下单笔债务履行期限届满，重庆新科没有履行或者没有全部履行其债务，宇视科技即有权直接要求佳都科技承担保证责任。
一、被担保的主债权
1、被担保主债权为重庆新科与宇视科技签订的《浙江宇视科技有限公司一级渠道合作协议-总代理》、协议项下订单以及重庆新科在宇视科技处办理各类业务发生的全部债权。宇视科技给重庆新科的信用账期为重庆新科在宇视科技处提货之日起 60天。自合同生效之日起，宇视科技给予重庆新科伍仟万元人民币固定循环信用额度，佳都科技自愿以其有处分权的财产向重庆新科提供最高保证限额为人民币伍仟万元。
二、保证担保的范围
保证担保的范围为：主合同项下重庆新科应承担的全部债务，包括但不限于全部货款、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和宇视科技保管担保财产、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
三、保证方式
佳都科技提供的保证为连带责任保证。只要主合同项下单笔债务履行期限届满，重庆新科没有履行或者没有全部履行其债务，宇视科技即有权直接要求佳都科技承担保证责任。
四、保证期间
保证期间自合同生效时起，2020年6月1日止。
若发生法律法规规定或主合同约定的事项，宇视科技宣布债务提前到期的，
保证期间至债务提前到期之日起两年止。
担保协议尚未签署。
四、董事会审议情况
公司第八届董事会2017年第十三次临时会议于2017年11月24日审议通过上述担保事项，上述担保事项尚需提交股东大会审议。
五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
本次担保生效后，公司对参股公司累计担保总额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.82%；公司对全资子公司累计担保总额为 219,000万元，占公司最近一期经审计净资产的79.54%；公司全资子公司对公司累计担保总额为8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.91%。无逾期对外担保。
六、备查文件目录
《佳都新太科技股份有限公司第八届董事会 2017年第十三次临时会议决议》
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2017年 11月24日