第二届董事会第十次会议决议公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-016
北京北信源软件股份有限公司
关于第二届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年4月22日（星期三）下午15:00点，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年4月12日以电子邮件的形式通知了全体参会人员。本次会议应到董事9
人，实际到会表决董事9人，其中6名董事以现场会议方式参加会议，3名董事以视频会议方式参加会议。公司全体监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由林皓先生主持。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2014年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司 2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年度报告全文》“第四节董事会报告”的相关内容。审议通过的公司《2014年度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2014年独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2014年独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
第二届董事会第十次会议决议公告网站。
本项议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2014年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2014年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2014年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对公司2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；监事会对公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见；
审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
七、审议通过《关于公司2014年内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对《2014年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；监事会对
第二届董事会第十次会议决议公告《2014年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见；保荐机构对《2014年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度财务审计机构的议案》
为保证公司下年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司董事会提议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年，并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所2015年度审计费用事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对续聘审计机构事项发表独立意见，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构；监事会对《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》发表了审核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2014年度利润分配方案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年归属于上市公司股东的净利润为67,993,885.54元,其中，母公司实现净利润71,581,100.79元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2014年度归属于上市公司股东的净利润的10%提取法定盈余公积金6,799,388.55元后，公司累计可供股东分配的利润为224,820,316.52元。
公司董事会拟定本次股利分配方案如下:
以公司总股本266,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见；监事会已就该议案发表了审核意
第二届董事会第十次会议决议公告见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
十、审议通过《关于审议<公司2015年第一季度报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司董事会需就北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015第一季度的工作情况进行总结。现按照相关要求编制了《北京北信源软件股份有限公司2015年第一季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2015年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十一、审议通过《关于选举李涛先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于选举胡建斌先生为公司董事的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
因公司此次改选致董事会人数发生变化，根据《公司法》等相关法律法规，公司拟修改《公司章程》。章程修正案如下：
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|-|-|
|原为|修改为|
|第一百一十一条：董事会由 9名董事组成，其中4名董事为独立董事。公司设董事长1人。|第一百一十一条：董事会由 7 名董事组成，其中3 名董事为独立董事。公司设董事长1人。|

第二届董事会第十次会议决议公告注：除上述条款外，公司章程其他条款并无修改。
本次修改后的章程，经公司2014年度股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于提议召开公司2014年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟于2015年5月15日召开2014年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、八、九、十一、十二、十三项议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登相关通知。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2015年4月 22日