Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-003
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于控股股东增持公司股票计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东等增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-064）。
2016年1月15日，公司接到控股股东张政先生通知，其于2016年1月15日通过深圳证券交易所交易系统增持了620,100股公司股份，占公司股份总数的0.1108%。
增持后，张政先生持有公司股份140,669,702股，占公司股份总数的25.13%。
公司将持续关注张政先生增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
北京光环新网科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人(主承销商)：西南证券股份有限公司
根据《北京光环新网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司于2014年1月23日上午在深圳红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京光环新网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“2”位数|72|
|末“3”位数|544、744、944、144、344|
|末“4”位数|3675、6175、8675、1175|
|末“6”位数|098507、298507、498507、698507、898507、043846293846、543846、793846|

凡参与网上定价发行申购北京光环新网科技股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。中签号码共有16,374个，每个中签号码只能认购500股北京光环新网科技股份有限公司股票。
发行人：北京光环新网科技股份有限公司保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司2014年1月24日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-023合肥美菱股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第六次会议通知于2015年7月1日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于2015年7月3日以通讯方式召开。
3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、会议由监事会主席余万春先生主持，监事余晓先生、胡嘉女士、尚文先生、朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次监事会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2014年度业绩激励基金分配方案》
公司监事会作为公司《年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方案》”）的监督机构，对公司董事会审议的《公司 2014年度业绩激励基金分配方案》进行审查后，发表意见如下：
（1）根据公司董事会、股东大会已批准的《激励方案》及2014年度经审计的财务报告、经营情况，公司已满足年度业绩激励基金的获受条件，并已按照2014年经审计的净利润的10%计提32,186,723.32元的业绩激励基金。前述事项已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议及 2014年年度股东大会批准。
（2）本次业绩激励基金的激励对象具备《公司法》、《公司章程》及《激励方案》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选以及不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，符合《激励方案》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。同意公司根据激励对象当年的职务级别、任职时间、绩效考核结果、业绩贡献等因素，将已提取的激励基金中的2,478万元向符
合《激励方案》规定的 44名激励对象（高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务人才）进行分配。
（3）本次《公司2014年度业绩激励基金分配方案》已经公司第八届董事会及董事会薪酬与考核委员会审核通过，独立董事也发表了同意的独立意见，尚需经过公司股东大会审议通过后实施。监事会将持续监督业绩激励基金分配方案的实施工作。
公司职工监事、行政总监尚文先生属于《公司 2014年度业绩激励基金分配方案》的受益人，在表决时回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第八届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司监事会二〇一五年七月四日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-167北京昆仑万维科技股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司《2016年第三季度报告全文》已于2016年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一六年十月二十六日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-072
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：瑞丰高材；股票代码：300243）已于 2016年 9月 20日(星期二)上午开市起停牌，并已于 2016年 9月21日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-049）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。经公司申请，公司已于 2016年 10月 11日披露了《关于重大资产重组停牌及进展的公告》（公告编号：2016-051）。
根据本次重大资产重组进展情况，公司分别于2016年10月18日、2016年 11月 15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-053、2016-060）。在公司股票停牌期间，公司根据规定每 5个交易日披露一次《关于重大资产重组进展的公告》。
2016年 12月 12日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，并于 2016年 12月 13日晚间在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于股票暂不复牌的提示性公告》等相关文件。根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交
易所事后审核结果后另行通知复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
中际装备独立董事对相关事项的独立意见山东中际电工装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于补充提名独立董事、非独立董事候选人的独立意见：
1、本次董事会补充提名的独立董事、非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、我们同意提名权玉华女士为公司第二届董事会独立董事候选人，张继军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
（以下无正文）
中际装备独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为《山东中际电工装备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签署页。）
独立董事签字：
杨启明 金福海 战淑萍
山东中际电工装备股份有限公司 2015年 2月 12日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014－097
恒天天鹅股份有限公司关于
控股股东签署股份转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次股份转让事项涉及公司控股股东及实际控制人的变更。
2.本次股份转让事项尚需上报国务院国有资产监督管理委员会审核，能否获得批准存在重大不确定性。
因公司控股股东——中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”或“甲方“）拟通过公开征集受让方的方式协议转让其直接及间接持有的本公司部分股份，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年9月5日开市起停牌。
近日公司接到中国恒天书面通知获悉，确定深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”或“丙方”）为本次股份转让的拟受让方，双方已签订了《中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司关于恒天天鹅股份有限公司的股份转让协议》，主要内容如下：
一、本次股份转让交易协议的主要内容
（一）协议双方及标的
1、转让方：中国恒天、恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”或“乙方”）
2、受让方：华讯方舟
（二）转让价款的确定及支付
1、股份转让价格
本次股份转让综合考虑恒天天鹅的实际价值，并参照恒天天鹅股票近期二级市场交易价格等因素，协商确定的标的股份转让价格为人民币5.94元/股。股份转让价款总额共计人民币1,340,633,063.88元。
2、支付方式及付款安排：
支付方式：现金方式支付。
付款安排：（1）股份转让协议签署之日起五个工作日内，丙方需将上述转让总价的30%（合计人民币402,189,919.164元）支付予甲方和乙方，各方同意，丙方已缴纳的人民币 2,500万元保证金在本协议签署后自动折抵丙方应支付的转让总价。甲、乙双方各自收取转让其转让标的股份的价款，甲方收取人民币272,002,145.58元，乙方收取人民币1,068,630,918.30元。
（2）国务院国有资产管理委员会批准本次股份转让及相关交易方案之日起五个工作日内，丙方需将剩余70%转让总价（合计人民币938,443,144.716元）全额支付予甲方和乙方。
（3）若本次股份转让及相关交易方案无法取得国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的批准，则自确认无法获得该批准之日起三个工作日内，甲方应将已收取的标的股份转让价款（含人民币2,500万元保证金）全额退还予丙方。
3、关于本次股份转让的进一步约定
各方同意，各方将视情况签署补充协议，对股份转让价格、支付或其他相关具体问题进行进一步约定。
（三）股份过户登记
1、丙方按照协议中相关约定支付完毕全部转让价款后，各方将在两个工作日内赴深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理标的股份的过户登记手续，甲、乙双方应配合将标的股份顺利过户予丙方。
自承担，国家未作规定的按照公平合理原则由各方分担。
（四）报批
本次股份转让交易事项需取得各方内部有权审批机构及国务院国资委的有效批准，各方严格按照相关法律法规及规范性文件规定进行信息披露，办理有关公告事宜。
（五）协议的修改、补充及解除
1、对本协议的修改必须经甲、乙、丙各方签署书面协议，如需有权部门批准的，经批准后方可生效，补充协议与本协议约定不一致的，以补充协议为准。
2、由于不可抗力影响致使本协议不能履行或不能完全履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即将不可抗力情况以书面形式通知协议其他方，并应在合理期限内提供不可抗力详情及本协议全部不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的有效证明。按照不可抗力对履行本协议的影响程度，由协议各方协商决定是否解除本协议，或者部分免除履行本协议的责任，或者延期履行本协议。
（六）违约责任
本协议项下任何一方因违反本协议规定的有关义务、所做出的承诺、声明和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给其他方造成损失的，该违约方应根据违约的程度承担相应的赔偿责任。
（七）协议生效
1、本协议自各方签署、盖章之日起成立，自本协议中所述的先决条件全部成就之日起，方可生效：
（1）本次交易获得各方内部有权审批机构的有效批准；
（2）本次交易取得国务院国资委的有效批准；
（3）丙方持续具备甲方通过恒天天鹅发布的《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》中明确的意向受让方参与本次交易的资格条件。
股份转让自始不生效。
二、股份受让方基本情况
公司名称：深圳市华讯方舟科技有限公司
法人代表：吴光胜
注册资本：3571.43万元
成立时间：2007年8月21日
注册地址：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第 37栋1楼及2楼靠西营业执照注册号码：440301102797633
企业类型及性质：有限责任公司
经营范围：计算机软硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售；金属材料、半导体的研发及销售；电子产品的销售；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；信息服务业务（仅限移动网信息服务业务）。计算机软硬件、通讯产品、移动电话机、金属材料、半导体的生产
三、本次股份转让对公司的影响
1、本次股份转让完成后，华讯方舟将持有本公司股份共计225,695,802股，占本公司总股本的29.80%，公司的控股股东将由中国恒天变更为华讯方舟，实际控制人变更为吴光胜。
2、本次股份转让不会导致违反法定持股要求和原有的持股承诺。
四、关于本次股份转让的风险提示
本次股份转让事项合法合规，不存在公司尚在履行的承诺事项因本次股份划转而违反规定的情形，也不违反《上市公司收购管理办法》的相关规定。
本次股份转让事项尚需上报国务院国有资产监督管理委员会审核，能否获得批准存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，根据本次股权转让事项进展情况及时、准确、完整地披
露有关信息。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2014年11月28日
五矿稀土股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明
天职业字[2019]16055号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]16055号五矿稀土股份有限公司董事会：
我们审计了五矿稀土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”）财务报表，包括2018年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月19日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，五矿稀土编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是五矿稀土管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，五矿稀土汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解五矿稀土2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一九年四月十九日
中国注册会计师：
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：五矿稀土股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||五矿稀土集团有限公司|母公司|应收账款|19,968.50|83,281.26||76,822.36|26,427.40|货款|经营性资金往来|
||五矿稀土集团有限公司||母公司|应收票据|19,776.47|56,684.93||47,671.78|28,789.62|货款|经营性资金往来|
|||陇川云龙稀土开发有限公司|同一实际控制人|应收账款||2.07||2.07||货款|经营性资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||||
|关联自然人||||||||||||
|其他关联方及其附属企业|佛山村田五矿精密材料有限公司||联营企业|应收账款||10,179.99||9,403.70|776.29|货款|经营性资金往来|
|总计|||||39,744.97|150,148.25||133,899.91|55,993.31|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
七届十二次监事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2019-062北方国际合作股份有限公司
七届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司七届十二次监事会会议通知于2019年11月 30日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2019年 12月3日以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事 3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：
关于审议《使用募集资金置换先期投入自筹资金》议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，同意公司实施本次募集资金置换事项。
备查文件：七届十二次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会二〇一九年十二月四日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2019-26广西柳工机械股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2019年 4月 26日在公司会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于推选公司第八届监事会主席的议案》
根据 2018年度股东大会审议通过的《关于变更第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意推选新当选的李于宁先生接替退休离任的王相民先生为公司第八届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
二、审议通过《关于执行新金融工具准则并变更会计政策的议案》
监事会认为：本次执行新金融工具准则并变更会计政策是公司根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
三、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
四、审议通过《关于公司2019年一季度计提减值准备的议案》
柳工监事会公告监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2019年一季度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2019年3月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
2019年4月26日
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于控股子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见
贵州信邦制药股份有限公司第七届董事会第三次会议拟于 2018年 2月 8日以现场与通讯相结合的方式召开，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议的《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就上述议案的具体情况向我们进行了说明，并提交了与本次投资暨关联交易事项相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交第七届董事会第三次会议审议。
独立董事：田宇、殷哲、常国栋、董延安。
二〇一八年二月七日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-130广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 17日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2018年 8月 12日以电子邮件的形式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议2018年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事、高级管理人员对《2018年半年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2018年半年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于审议<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案>》
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
天赐材料（002709）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于公司受让中天鸿锂清源股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》
同意公司以 0元对价受让赣州市丫山钨业有限公司所持有的中天鸿锂清源股份有限公司（以下简称“中天鸿锂”）8,000万股股份，并履行向中天鸿锂实缴注册资本8,000万元的义务。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司受让中天鸿锂清源股份有限公司部分股份暨关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司受让中天鸿锂清源股份有限公司部分股份暨关联交易的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
天赐材料（002709）3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
5、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司受让中天鸿锂清源股份有限公司部分股份暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-120高新兴科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2017年10月27日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号604房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2017年10月17日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2017年第三季度报告全文》
经认真审议，公司全体董事认为：公司《2017年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2017年第三季度报告全文》内容并对外报出。
详细情况见公司于 2017年 10月 30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的本公司《2017年第三季度报告全文》。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十七日
招商证券股份有限公司关于河北建投能源投资股份有限公司向参股公司提供委托贷款的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）指派张维先生、李海宁先生作为河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”）的独立财务顾问主办人，并履行对建投能源持续督导之职责。
建投能源第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。根据建投能源之参股公司中核华电河北核电有限公司（以下简称“项目公司”）《公司章程》和 2014年资金计划，建投能源拟按股权比例向项目公司提供委托贷款2,472.10万元，将根据项目进展情况分期发放，贷款期限3年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，资金用于海兴核电项目的前期工作，项目公司其他两方股东中国核电、华能国际亦将按股权比例、同等条件向项目公司提供委托贷款。
作为建投能源的独立财务顾问，独立财务顾问主办人审阅了公司董事会的资料，并对本次委托贷款情况进行了核查，认为：
一、建投能源本次委托贷款行为符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。委托贷款金额为2472.10万元，公司总体财务风险处于可控范围内，对公司的正常经营不会构成重大影响。
二、建投能源对该事项的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。
独立财务顾问主办人：张维
李海宁
华泰联合证券有限责任公司
关于智度投资股份有限公司使用闲置募集资金购买理财
产品的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规规章的要求，对智度投资闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》（证监许可【2016】834号）文件核准，智度投资于2016年5月6日非公开发行人民币普通股（A股）股票419,381,688股，每股发行价为6.72元，募集资金总额为2,818,244,943.36元，其中1,610,858,944元用于支付Spigot交易对方现金对价，1,167,386,010元用于标的公司猎鹰网络、亦复信息和掌汇天下共8个募投项目的建设，40,000,000元用于支付本次重组相关费用，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字【2016】01660009号”《验资报告》进行了审验。
二、募集资金储存和使用情况
1、本次募集资金专户的开立及存储情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，经批准，智度投资与华泰联合证券及上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户
（以下简称“专户”），本次所募资金在扣除华泰联合证券承销费后的余额已由华泰联合证券汇入本公司在浦发银行开立的账号为91380154800020924银行账户内。同时，华泰联合证券、浦发银行及公司还分别与深圳市范特西科技有限公司、上海亦复信息技术有限公司、上海猎鹰网络有限公司、北京掌汇天下科技有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，开立了募集资金专项账户，开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账号|用途|
||91380154800022260||
||91380154800022106||
||91380154800022294||
||91380154800022091||

2、本次募集资金使用情况
截至目前，募集资金已使用 900,000,000元，用于支付给 Spigot公司股东的现金对价，其余募集资金尚未投入使用。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自公司本次股东大会决议通过之日起一年内，使用募集资金最高不超过人民币18.98亿元购买保本型理财产品。具体情况如下：
1、投资目的
本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，使用公司部分募集资金购买保本型理财产品，可以更好地实现公司募集资金的使用效率，保障公司股东的利益。
2、投资额度
本次重组配套募集资金总额为2,818,244,943.36元，扣除本次募集配套资金承销费用19,400,000.00元后实际募集资金净额人民币2,798,844,943.36元，其中900,000,000元已用于支付Spigot交易对方首笔现金对价，剩余募集资金为1,898,844,943.36元，公司使用募集资金最高不超过18.98亿元购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、实施方式
授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。
四、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，且都会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较高保本型理财产品，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
六、履行的审议程序及专项意见
2016年 6月 14日，公司董事会召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司本次使用总额不超过人民币 18.98亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品。
2016年6月14日，公司监事会召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司本次使用总额不超过人民币 18.98亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品。
公司独立董事出具了《智度投资股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见》，同意公司本次使用闲置募集资金用于投资保本型理财产品。
七、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用闲置募集资金投资理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意智度投资本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于智度投资股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
张鹏 于洋
华泰联合证券有限责任公司2016年6月14日
北京超图软件股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2013年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2013年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2013年度出席公司会议情况
2013年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理化建议，履行了独立董事的义务。本人认为2013年度公司董事会、专业委员会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2013年度公司共召开11次董事会，4次股东大会，本人按时出席了公司董事会、没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，列席了部分股东大会。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2013年度内，本人作为独立董事对如下事项发表了独立意见：
1、2013年4月15日第二届董事会第十四次会议，就2012年度公司内部控制自我评价报告、2012年度关联交易、公司与控股股东及关联方资金往来情况和对外担保情况、2012
年度董事、高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所事宜、2012年度募集资金存放与使用情况以及公司2012年度盈利但不进行利润分配等事项进行了认真审议并发表独立意见；
2、2013年7月1日第二届董事会第十六次会议，就公司拟实施的限制性股票激励计划（草案）及相关议案进行了审议并发表了独立意见；
3、2013年8月16日第二届董事会第十七次会议，就公司2013年半年度的控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保事项以及公司聘任财务总监等事项进行审议并发表了独立意见；
4、2013年 8月 30日第二届董事会第十八次会议，就公司出售参股子公司股权的议案进行了审议并发表了独立意见；
5、2013年 9月 16日第二届董事会第十九次会议，就公司限制性股票激励计划（草案修订稿）进行了审议并发表了独立意见；
6、2013年10月31日第二届董事会第二十一次会议，就公司调整限制性股票激励计划授予对象以及授予数量、公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案进行了审议并发表了独立意见；
7、2013年12月18日第二届董事会第二十三次会议，就公司变更财务总监事宜进行了审议并发表了意见。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》有关文件的相关规定和要求，在2013年度履行了如下职责：
本人作为审计委员会召集人，2013年度召集并主持了4次审计委员会会议，对公司董事会编报的每期定期报告进行了审核，针对审核中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，并督促相关人员进行修订，勤勉尽责地履行了审计委员会委员的责任与义务。
对2013年年报的编报工作，审计委员会与公司管理层、财务部及公司聘请的致同会计师
事务所提前进行了沟通，并听取了管理层关于公司生产经营现状的报告，确定了公司2013年度审计工作计划，并对重点审计领域如货币资金、关联交易、对外担保、资金往来、应收账款等方面与会计师事务所进行了审计前的沟通，提出了审计要求，并要求会计师事务所对审计过程中存在问题的事项随时保持沟通，切实履行了审计委员会召集人的职责。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，2013年度参加了4次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事、高管人员薪酬管理制度进行了讨论审议，对公司限制性股票激励计划的实施以及授予等事项进行了审议、对2012年度董事和高级管理人员的薪酬发放情况以及2013年的履职和报酬情况进行了考核确认。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。
五、保护投资者权益方面的其他工作
1、2013年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
六、培训与学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深交所颁发的有关法律法规以及北京证监局的相关文件，积极参加相关培训，不断提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。
七、其他工作情况
在2013年，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人2013年度工作情况汇报。2013年度，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项目的决策，为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。谢谢！
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事2013年度述职报告》签字页）独立董事：
谢德仁
2014年4月4日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-076深圳市新国都技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2.本次股东大会不存在否决议案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
4.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1.召开时间：2017年5月24日14:00时
2.召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
二、 会议召开和出席情况
深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2017年第一次临时股东
大会于2017年5月24日14：00时在深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松
大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室召开。
1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份108,570,060股，占上市公司
总股份的45.3362％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份108,553,460股，占上市公司
总股份的45.3293％。
通过网络投票的股东2人，代表股份16,600股，占上市公司总股份的
0.0069％。
2)中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市
公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份6,524,300股，占上市公司总
股份的2.7244％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份6,507,700股，占上市公司总
股份的2.7175％。
通过网络投票的股东2人，代表股份16,600股，占上市公司总股份的
0.0069％。
三、 议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
以特别决议表决通过了《关于延长2016年非公开发行股票决议有效期及
股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，具体
表决结果如下：
同意108,553,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对
16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意6,507,700股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7456％；反对16,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2544％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、 备查文件
1.深圳市新国都技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决
议；
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公
司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司2017年5月24日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-015
昆明川金诺化工股份有限公司
关于2017年度日常关联交易情况、2018年关联交易预计
及关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据 2017年川金诺关联交易的实际情况，并结合川金诺业务发展的需要，预计川金诺2018年与关联人发生日常关联交易如下：
公司原独立董事朱锦余任职期间，同时担任云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）独立董事。2017年9月，公司董事会换届选举完成后，朱锦余不再担任公司独立董事。
根据《创业板股票上市规则》第10.1.6条的规定，2018年9月前，驰宏锌锗为公司的关联法人，公司与驰宏锌锗之间的交易构成关联交易。
驰宏锌锗在朱锦余担任其独立董事以前即一直均为公司的供应商，向川金诺供应硫酸、硫铁矿。双方一直均按照市场价格进行交易。根据公司 2018年的生产和经营计划，公司 2018年向关联方驰宏锌锗采购硫酸、硫铁矿预计不超过12,000万元。
（二）关联担保
（三）预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||
|-|-|
|关联人|2018年预计金额|
|驰宏锌锗|不超过12,000|
|小计|不超过12,000|
|刘甍、姚利红|7,000|
|小计|7,000|

二、关联人介绍和关联关系
（一）云南驰宏锌锗股份有限公司
1、基本情况
云南驰宏锌锗股份有限公司成立于 2000年 7月 18日，注册号530000000014048，2004年4月5日在上海证券交易所上市交易。驰宏锌锗的注册地为云南省曲靖市经济技术开发区，法定代表人为董英，主要从事铅、锌、锗系列产品的生产与销售，具有年产锌产品 17万吨、铅产品 12万吨、锗产品 15吨、硫酸33.8万吨、褐煤10万吨的综合生产能力。
2、与川金诺的关联关系
公司原独立董事朱锦余任职期间，同时担任云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）独立董事。2017年9月，公司董事会换届选举完成后，朱锦余不再担任公司独立董事。
根据《创业板股票上市规则》第10.1.6条的规定，2018年9月前，驰宏锌锗为公司的关联法人，公司与驰宏锌锗之间的交易构成关联交易。
（二）刘甍
刘甍先生，为公司实际控制人、董事长，持有公司股份 4,137.32万股，持股比例为44.32%。
（三）姚利红
姚利红女士，为公司实际控制人、董事长之配偶，未持有公司股份。
（四）关联方履约能力分析
上述关联交易各方具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常交易中
均能履行合同约定。
三、关联交易主要内容
1、日常性关联交易定价政策及定价依据
川金诺向关联人采购商品，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。川金诺与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、日常关联交易协议签署情况
川金诺向关联人采购商品，一直采取市场化方式操作，并签订商务合同。
3、关联担保的定价政策与定价依据
刘甍先生及其配偶姚利红为对公司“2013年云南中小企业集合债”所形成的7,000万元债务向昆明产业开发投资有限公司提供的担保，担保期间不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证川金诺正常开展生产经营活动，发挥川金诺与关联方的协同效应，促进川金诺发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于川金诺业务正常经营的开展，不会对川金诺的独立性产生影响。
五、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于2017年度日常关联交易情况、 2018年度日常关联交易预计的议案》及《关于公司 2018年关联担保的议案》。
2、监事会意见
公司第三届监事会第五次会议审议通过了议通过《关于 2017年度日常关联交易情况、2018年度日常关联交易预计的议案》，认为公司的日常关联交易不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事对《关于2017年度日常关联交易情况、2018年度日常关联交易预计的议案》已经事前认可并发表了独立意见。同意上述两项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
（1）、会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）、公司关联董事刘甍先生在审议《关于公司 2018年关联担保的议案》时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（3）、公司2018年度日常关联交易计划符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
六、保荐机构核查意见
经核查，东兴证券认为：上述关联交易事项符合川金诺的利益；川金诺发生的上述关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项；上述关联交易事项经川金诺董事会审议通过，独立董事确认并发表了独立意见；保荐机构对川金诺上述日常关联交易预计事项无异议。
备查文件：
1、第三届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
4、第三届监事会第五次会议决议
5、保荐机构核查意见
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司董事会