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证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2016-099
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略及业务发展需要，公司拟以自有资金与广州市宝茏机械设备有限公司合资成立“广东三丰锦润汽车装备制造有限公司”（以下简称“三丰锦润”），其中公司出资2550万元，持股51%，广州市宝茏机械设备有限公司出资2450万元，持股49%。
2、公司于2016年12月28日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、公司本次对外投资的资金来源为自有资金，该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：广州市宝茏机械设备有限公司
住所：广州市天河区中山大道139号24栋405房
统一社会信用代码：91440101MA59BHL04R
法定代表人：张娟
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：壹仟伍佰万元整
经营范围：五金产品批发;机械设备租赁;通用机械设备零售;机械设备专业清洗服务;其他金属加工机械制造;气体压缩机械制造;液压和气压动力机械及元
件制造;机械零部件加工;木材加工机械制造;电工机械专用设备制造;电气机械
检测服务;机械工程设计服务;集装箱维修;电梯维修;安全技术防范系统设计、施工、维修；汽车维修工具设计服务；五金制品涂装、喷涂；五金配件制造、加工；
五金零售；模具制造；机电设备安装服务；钢结构制造。
股权结构：自然人张娟持股93.33%，自然人邱翠华持股6.67%。
三、投资标的基本情况
公司名称：广东三丰锦润汽车装备制造有限公司
注册资本：人民币5000万元
营业执照经营项目：汽车生产专用设备制造;工业机器人制造;工业自动控制系统装置制造;工业设计服务;电力输送设施安装工程服务;智能化安装工程服务;智能机器系统技术服务;智能机器系统销售;智能机器销售;五金制品涂装、喷涂;道路自动收费停车泊位设备的开发研究、安装和维护;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;汽车零配件设计服务;汽车维修工具设计服务;工程技术咨询服务;机械技术咨询、交流服务;专用设备销售;机械设备租赁;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口。
四、对外投资合同的主要内容
1、协议双方认缴的注册资本的金额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|湖北三丰智能输送装备股份有限公司|2,550|51|货币|
|2|广州市宝茏机械设备有限公司|2,450|49|货币|
|合 计||5,000|100|-|

2、本协议双方就出资的方式和时间承诺如下：
（1）、本协议双方均以货币方式出资。
（2）、本协议双方应按照合资公司章程的约定完成对合资公司的出资义务。
3、本协议双方享有下列权利：
（1）按照各自认缴出资比例分取合资公司的红利。
（2）随时了解合资公司的设立工作进展情况，当本协议约定的条件发生变化时有权获得通知并发表意见。
（3）审核设立过程中筹备费用的支出。
（4在合资公司依法设立后，根据法律和合资公司章程，享有股东应当享有的权利。
4、本协议双方承担下列义务及责任：
（1）按照各自认缴出资比例对合资公司承担有限责任。
（2）按照国家有关法律、法规的规定从事合资公司的设立活动，任何一方不得以设立合资公司为名从事非法活动。
（3）应及时提供、签署为办理合资公司设立申请及登记注册所需的全部文件、证明，为合资公司的设立提供各种服务和便利条件。
（4）按时参加合资公司设立的股东会，在合资公司依法设立后，根据法律和公司章程，履行股东的其他义务。
（5）未能按照本协议约定按时缴纳出资的，除向合资公司补足其应缴付的出资外，还应对已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
（6）合资公司不能设立时，对设立行为所发生的费用和债务负连带责任。
（7）在合资公司设立过程中，由于协议一方的过失致使合资公司受到损害时，负连带赔偿责任。
（8）合资公司成立后，本协议双方不得抽逃出资。
5、费用承担
（1）在合资公司设立成功后，同意将为设立合资公司所发生的全部费用列入合资公司的开办费用，由成立后的公司承担。
（2）因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经本协议双方一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用按本协议双方的认缴出资比例进行分摊。
6、子公司治理结构
（1）合资公司设立董事会，董事会成员共3人，其中甲方委派2名，乙方委
派1名。董事会对股东会负责，董事会的职权、议事规则、表决程序等事宜由公司章程规定。合资公司设董事长一人，由董事会选举任命，其职权由公司章程规定。
（2）合资公司设监事1名，由甲方委派。监事的职权、议事规则、表决程序等事宜由公司章程规定。
五、投资的目的及对公司的影响
公司为了进一步拓宽行业营销渠道，合理利用交易对方的客户资源，实现资源优势互补，强强联合，能够进一步提升公司在汽车行业的占有率，有利于提升公司的盈利能力。
六、风险提示
1、公司本次对外投资是以自有资金投入,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、新公司成立后，公司将面临管理模式、团队建设、企业文化及内部控制风险防范等问题带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队等方式降低子公司的管理风险。
3、新公司成立后，受宏观经济形式影响，市场需求下滑，产能过剩，易导致企业运营风险，公司将密切关注汽车行业的形势变化及宏观经济政策，采取相应的调整措施。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、《合资协议》。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
恒泰长财证券有限责任公司
关于深圳市星源材质科技股份有限公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
的保荐意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”、“保荐机构”）作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”或“公司”）首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对星源材质本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了审慎核查。具体情况如下：
一、星源材质首次公开发行股票募集资金情况
星源材质经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2534号”文核准，向社会公众公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价为21.65元，募集资金总额为 649,500,000.00元，扣除发行费用 45,250,377.36元，实际募集资金净额为 604,249,622.64元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）验证，并出具了“广会验字【2016】 G14000250390号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金|
|1|第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目|38,263.98|38,263.98|
|2|功能膜研发中心升级改造项目|3,566.00|3,566.00|

|||||
|-|-|-|-|
|3|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
|4|偿还部分银行借款|15,000.00|8,594.98|
|合 计||66,829.98|60,424.96|

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若本次发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过公司自筹资金予以解决；若本次发行募集资金到位时间与项目投资进度时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
二、用自筹资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况及保荐意见
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2016年 11月 30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 118,415,771.45元，正中珠江对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2016年12月23日出具了《关于深圳市星源材质科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（广会专字【2016】G14000250413号），确认了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|已预先投入自筹资金|
|1|第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目|38,263.98|8,503.08|
|2|功能膜研发中心升级改造项目|3,566.00|1,243.51|
|3|补充流动资金|10,000.00|-|
|4|偿还部分银行借款|8,594.98|2,094.98|
|合 计||60,424.96|11,841.58|

为提高资金使用效率，公司计划运用本次募集资金中的 118,415,771.45元
置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目计划的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
（二）星源材质的法律程序履行情况
上述募集资金使用计划已经星源材质第三届董事会第十八次会议审议通过，监事会、独立董事发表意见同意上述事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：星源材质以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证意见；公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。星源材质使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
基于以上意见，保荐机构对星源材质使用募集资金 118,415,771.45元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的计划无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
李东茂 卢景芳
恒泰长财证券有限责任公司二〇一六年十二月二十三日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-002
荣安地产股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称“公司”或“本公司”）的规定，经 2015年 1月 5日召开的公司第九届董事会 2015第一次临时会议审议通过，定于 2015年 1月 21日（星期三）14:45在公司 15楼会议室召开公司 2015年第一次临时股东大会。有关事宜具体通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议签到时间：2015年1月21日（星期三）下午14:30～14:45；
召开时间：2015年1月21日（星期三）下午14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 20日 15:00-2015年 1月 21日 15:00的任意时间。
3、现场会议地点：公司15楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号）
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
6、出席对象：
（1）截止2015年1月16日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师及其他被邀请人员。
二、会议审议事项：
《关于提请股东大会调整发行公司债券相关事项决议有效期的议案》
（议案具体内容刊登于2015年1月6日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上）
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年1月19日 9:00-16:30
2、登记地点：公司证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：360517；投票简称：荣安投票。
2、投票时间：2015年1月21日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案|对应申报价格|
|议案1|关于提请股东大会调整发行公司债券相关事项决议有效期的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
（6）投票举例：股权登记日持有“荣安地产”股票的投资者，对公司本次股东大会议案1投同意票，其申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|360517|荣安投票|买入|1.00元|1股|

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的为2015年1月20日15:00，结束时间为2015年1月21日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司联系方式
地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 邮编：315010
电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
联系人：吴小姐
六、备查文件
第九届董事会2015年第一次临时会议决议
附：授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一五年一月六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人或本公司对本次会议议案的投票意见：
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|关于提请股东大会调整发行公司债券相关事项决议有效期的议案||||

1、委托股东（公章/签名）： 2、委托股东法定代表人（签章）：3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：
4、委托持有股数：
5、委托股东股票帐号：
6、受托人（签章）： 7、受托人身份证号码：
8、委托日期： 9、委托期限：
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-006
广东雄塑科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：雄塑科技，证券代码：300599）股票交易价格连续三个交易日（2017年 2月 16日、2017年2月17日、2017年2月20日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中“第四节风险因素”等有关章节披露的风险因素，审慎决策、理性投资。本公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）宏观经济增速放缓的风险
公司所从事的塑料管道行业与国家宏观经济运行关系较为密切，与国民经济发展周期呈正相关关系。公司业务对国民经济运行状况、固定资产投资规模存在一定程度的依赖。因此，国民经济发展的不同时期、宏观经济的发展速度都将对公司的发展形成一定的影响。尽管目前中国城镇化进程持续推进，市政管网、农村水利等建设投资需求不断增加，然而面临中国宏观经济增速逐步放缓现状，公司所处的塑料管道行业的增速仍存在与宏观经济同步放缓的风险。
（二）房地产业高位回落的风险
根据中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会发布的《中国塑料管道行业现状及发展》，市政及建筑给、排水管道和农村安全饮用水管道是塑料管道的主要用途，其他领域的应用比例也在不断提高。近期市场走势表明，建筑用塑料管道市场增速放缓，2015年我国房地产市场房屋新开工面积同比下降14.0%，房地产开发投资增速为1.0%，增速同比下降了9.5%，呈现回落的整体态势，行政性调控措施逐步淡出，房地产行业开始步入成熟期。
尽管市政管网、电力通信、农村水利等领域的塑料管道需求增长迅速，然而房地产市场增速的放缓将使公司面临下游市场需求增速逐步放缓的风险。
（三）原材料价格波动风险
公司主营产品塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等，报告期内，主要原材料的成本占公司主营业务成本的比例情况如下：
占主营业务成本的比重
名称
||||
|-|-|-|
|2016年1-6月|2015年度|2014年度|
|46.28%|43.24%|50.90%|
|7.59%|9.41%|8.18%|

||||
|-|-|-|
|4.65%|9.48%|7.79%|
|58.52%|62.13%|66.87%|

报告期内，公司主要原材料聚氯乙烯市场价格呈现下降趋势，聚丙烯和聚乙烯市场价格先扬后抑；聚氯乙烯的价格在2016年下半年出现较快上涨，并于2016年 11月中下旬开始回调，因此公司未来面临主要原材料价格波动导致公司业绩受到影响的风险。
（四）募集资金投资项目新增产能无法及时消化的风险
公司本次募集资金将用于江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产 82,000吨）、河南新型 PVC管材、PE管材及 PPR管材投资项目（第一期，年产52,000吨）以及研发中心技术改造项目。
报告期内，公司各类主要产品产销率较高。公司对本次募投项目的前景作了充分详细的论证，而且公司长期重视营销渠道网络的建设，产品推广能力强，品牌美誉度高，但在项目实施及后续经营过程中，若出现市场开拓滞后或市场环境发生重大不利变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本次募集资金投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。
公司预计 2016年实现的归属于母公司所有者的净利润为 9,800万元至 10,800万元之间，同比增长-0.69%至9.44%之间，有关公司 2016年全年业绩预测情况详见公司于2017年1月10日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》第九节之“十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”之“（二）财务报告审计截止日后主要经营情况”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会2017年2月20日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，本着实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真核查和了解，现就第二届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司现行的内部控制制度和体系能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司规章制度的贯彻执行提供有效的保证。经审阅，我们认为公司《2013年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的利润分配预案。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说
明和独立意见
1、公司已制订了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
3、截止2013年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情形。
五、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
公司2013年度未发生重大关联交易事项，关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的独立意见
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构》的议案得到了我们的事前认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计特许资格和H股企业审计资格等执业资质，具有丰富的上市公司服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计。在公司2013年度财务审计过程中，天健会计业务人员勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关的资质，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司财务报告审计机构的资质要求，能满足公司2014年审计的工作需求，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
七、关于调整独立董事津贴的独立意见
公司对独立董事津贴的调整方案充分考虑了当地薪酬水平以及本地区同行业上市公司独立董事的薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。
同意公司本次调整独立董事津贴，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准执行。
八、关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
公司本次修订该制度的审核程序合法合规，没有出现侵害股东的利益的情
形。我们同意修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》。
九、关于使用节余超募资金及利息收入永久补充流动资金的独立意见
公司超募资金投资项目“手机及移动通信终端精密金属结构（外观）件项目”已建设完成，达到预计可使用状态。截至 2013年 12月 31日，该项目节余超募资金及利息收入为322.25万元。
公司在超募资金投资项目已经完成的情况下，将节余超募资金及利息收入用于永久性补充流动资金，有利于降低公司的财务成本，提升公司经营效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，我们同意公司将节余募集资金及利息收入用于永久性补充流动资金。
十、关于为公司子公司向银行申请贷款提供担保的独立意见
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司 2014年度拟向各家银行申请总计8亿元的综合授信额度（详见第二届董事会第二十三次会议决议公告）。
其中，子公司使用授信额度需公司提供连带责任担保。公司拟为子公司提供连带责任担保，累计十二个月内担保限额如下：全资子公司广东长盈不超过1.8亿元,全资子公司昆山长盈不超过8000万元，控股子公司昆山杰顺通不超过3000万元。
经审核，最近十二个月内，广东长盈已使用额度为 6,000万元，昆山长盈已使用额度1,300万元。以上单笔连带责任担保金额不超过母公司最近一期经审计净资产的10%，连续十二个月内累计连带责任担保金额未超过母公司最近一期经审计总资产的30%，担保对象的资产负债率均未超过70%。我们认为本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为上述子公司提供连带责任担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
_________ _________ _________
詹伟哉 刘继 周建国
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会审计委员会关于
公司 2016年度计提资产减值准备合理性的说明
为真实反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况及经营情况，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司对 2016年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、长期股权投资、持有至到期投资等进行全面清查和资产减值测试后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2016年度计提资产减值准备情况具体如下：
公司及下属子公司 2016年度计提各项资产减值准备合计 12,469.04万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，预计将减少公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润10,572.96万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。
本次资产减值准备的计提不影响公司于 2016年 10月 28日披露的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年第三季度报告正文》中对公司2016年度经营业绩的预计，公司也就 2016年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次资产减值准备计提遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2016年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将《关于公司 2016度计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会审计委员会
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-006债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于公司参与投资的并购基金的投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、并购基金基本情况
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十八次会议，2016年 12月 13日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司出资人民币90,000万元，与青岛国信资本投资有限公司、青岛国际投资有限公司、青岛国投得厚投资管理有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司共同发起设立青岛星微股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“星微基金”）。详细内容请参阅公司分别于 2016年 11月 22日、2016年12月1日在巨潮资讯网站披露的《关于公司拟参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》、《关于公司拟参与设立产业并购基金的补充公告》。
2017年1月20日，公司披露了《关于公司参与设立产业并购基金的进展公告》。
二、投资进展情况
2017年3月13日，公司接到星微基金的通知，星微基金控股子公司青岛星微国际投资有限公司签订了《股份买卖协议》，主要情况如下：
1、协议主要内容
2、交易对方
交易对方（卖方）WooriBank、Korea DevelopmentBank、KookminBank、 Export-import Bank ofKorea、NonghyupBank、KEB HanaBank、KwangjuBank、 KODIT 1stSecuritization、Korea Credit Guarantee Fund合计持有标的公司66,368,844股股份，占标的公司发行股份总数的42.01%。
3、标的公司基本情况
锦湖轮胎株式会社为韩国证交所上市公司，其基本情况如下：
公司名称：锦湖轮胎株式会社
业务种类：生产、销售轮胎和贸易
发行股份总数：普通股157,993,158股
4、协议主要内容
在《股份买卖协议》约定的先决条件满足的前提下，星微基金的控股子公司青岛星微国际控股有限公司以 954,981,296,316韩元收购卖方共计持有的锦湖轮胎株式会社66,368,844股股份，占标的公司发行股份总数的42.01%。
优先购买权人根据优先购买权协议享有上述股份的优先购买权，优先购买权期限为优先购买权人收到优先购买权通知之日起30天内。
三、风险提示
股份买卖的交割需在优先购买权人不行使优先购买权且《股份买卖协议》中约定的先决条件（包括政府批准等）得到满足或者放弃后进行，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-020中潜股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2019年 2月 15日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于 2019年 2月 12日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中1名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行审核，监事会认为：同意公司根据公司股权激励计划的相关规定，对2名离职的激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票合计 80,000股进行回购注销，回购价格为 12.61元/股加上银行同期存款利息之和。
本次限制性股票回购注销程序符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。该回购注销事项不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。
《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-020于2019年2月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司监事会
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2017-036
常州千红生化制药股份有限公司
关于获得肝素钠封管注射液批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）日前收到江苏省食品药品监督管理局寄发的肝素钠封管注射液的药品补充申请批件，批准将本公司的“肝素钠注射液”（5ml:500
单位、10ml：1000单位两个规格）的通用名称变更为“肝素钠封管注射液”。
肝素钠封管注射液临床用于维持静脉内注射装置（如留置针、导管）的官腔畅通，可于静脉内放置注射装置后，每次用药后以及每次采血后使用本品。该生产批件的获得，优化了公司品种结构，为公司开拓留置针市场新领域，扩大公司产品的临床运用范围，满足多层次的医疗服务需求提供了产品保障；公司将充分利用该契机，进入留置针医疗服务领域，为提升公司整体业绩水平贡献新的经济增长点。
备查文件：肝素钠封管注射液 5ml:500单位、10ml：1000单位药品补充申请批件。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司董事会
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：
一、关于向银行申请借款并接受关联方担保的事项
本次接受关联方担保未收取任何费用，也未要求提供反担保，有利于缓解公司的资金压力，降低财务成本和经营风险。不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。关联董事回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。
综上，同意公司向银行申请借款并接受关联方担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王春华：
王斌康：
苏茂先：
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2019-071北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会第四十六次会议于 2019年 10月 18日以邮件方式通知全体董事，会议于 2019年10月 25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2019年第三季度报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于为子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威提供融资担保的议案》
经审议，同意公司分别为子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司和无锡威卡威汽车零部件有限公司的融资事项提供总额不超过4亿元和3亿元的担保，上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威提供融资担保的公告》（公告编号：2019-073）。
三、审议通过《关于就大股东向公司提供的借款起算利息暨关联交易的议案》
股东北京中环投资管理有限公司（以下简称“中环投资”）向公司提供金额不超过 20亿元、期限不超过一年的无偿借款，使用期限已满一年，公司拟再继续使用前述借款资金，用于公司补充流动资金。因中环投资提供给公司的借款全部来源于其股票质押融资所得，公司在使用借款期间中环投资承担着融资成本，经公司与中环投资协商一致，该借款的年利率以中环投资股票质押融资所适用的利率为准，自2019年第四季度开始计息。本次借款构成关联交易。
经审议，同意公司本次借款计息事项，独立董事对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李璟瑜回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于就大股东向公司提供的借款起算利息暨关联交易的公告》（公告编号：2019-074）。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 2019年 10月28日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2015－012
湖南正虹科技发展股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月15日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月15日上午9:30-11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长夏壮华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份为67,067,451股，占公司有表决权股份总数的25.1533%，其中出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为 67,063,951股，占公司有表决权股份总数的
25.152%；通过网络投票出席会议的股东 1名，代表有表决权的股份为 3,500股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》
表决结果：同意67,063,951股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.995%；反对0股,弃权3,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.005%。
2、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 67,063,951股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.995%；反对0股；弃权3,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.005%。
3、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 67,063,951股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.995%；反对0股；弃权3,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.005%。
4、审议通过《2014年度财务报告》
表决结果：同意 67,063,951股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.995%；反对0股；弃权3,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.005%。
5、审议通过《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 67,063,951股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.995%；反对0股；弃权3,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.005%。
6、审议通过《2014年度利润分配议案》
表决结果：同意 67,067,451股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
上述议案于 2015年 3月 24日公告。详细内容见《证券时报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南联合创业律师事务所杨波、袁辉两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签字确认的2014年年度股东大会决议。
2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-183
欧菲科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第四届董事会第十二次（临时）会议、于2018年10月18日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-157），并于2018年10月30日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-179），详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截止2018年10月31日，公司尚未进行回购交易。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年11月2日
证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2019-073山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届董事会 2019年第五次临时会议于2019年11月20日上午在山东省济南市公司会议室召开。本次会议通知于2019年11月 15日以传真、当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用通讯方式进行表决，本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议审议了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过《关于控股子公司签订解除委托管理合同的议案》
详情请见公司于同日披露的《关于控股子公司签订解除委托管理合同的公告》（公告编号：2019-074）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会讨论审议。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2019-042杭州锅炉集团股份有限公司
关于公司电子邮箱变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使公司电子邮箱更好地体现公司的品牌特点，公司对电子邮箱进行了变更，现将相关事项公告如下：
自 2019年 10月 16日起，公司电子邮箱地址变更为“002534@chinaboilers.com”；原电子邮箱地址“boiler@mail.hz.zj.cn”将不再使用。除上述变更外，公司办公地址、电话、传真等其他联系方式保持不变。
敬请广大投资者注意，若由此给您带来不便，敬请谅解。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十六日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2018-045葫芦岛锌业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年10月25日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1．会计政策变更原因及日期
2018年6月15日财政部颁布了《关于修订印发2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司将按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制公司2018年第三季度报告及以后期间的财务报表。
2．变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3．变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
4.会计政策变更的主要内容
公司根据财政部上述修订的要求，调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）利润表新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述会计政策的变更不会对公司当前和会计政策变更之前总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件要求进行的合理变更，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
五、监事会关于会计政策变更的审核意见
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.本次会计政策变更是公司根据财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1．第九届董事会第十二次会议决议
2．第九届监事会第四次会议决议
3．独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2018年10月25日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-006亿帆鑫富药业股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年02月03日接到公司控股股东程先锋先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，获悉程先锋先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开||质押到|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（股）||始日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|程先锋||是||24,000,000||2016年2月3日||2018年2月1日||长江证券（上海）资产管理有限公司||11.51%||用于补充企业（非上市公司）流动资金||
|合计||--||24,000,000||--||--||--||11.51%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至2016年02月03日，程先锋先生持有公司股份数为208,478,523股，占公司总股本的比例为47.35%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为100,550,000股，占公司总股本的比例22.84%。
3、控股股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东程先锋先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。如若出现平仓风险，程先锋名下尚有107,928,523股股份可用于补充质押。
公司控股股东程先锋先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义
务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年02月04日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2019-070江苏亿通高科技股份有限公司
关于变更公司2015年员工持股计划资产管理人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”）结合2015年员工持股计划在实施过程中的实际情况，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，决定变更员工持股计划资产管理人，具体如下：
一、资产管理人变更
公司与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订《西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划资产管理合同》，西南证券为公司2015年员工持股计划的资产管理人。现因资产管理合同即将到期，公司结合2015年员工持股计划的实际情况，由原管理人西南证券变更为公司自行管理，管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。
二、独立董事意见
本次变更公司员工持股计划资产管理人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更资产管理人，员工持股计划草案中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，草案中的其他内容不变，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，已授权董事会办理员工持股计划的相关事
宜，包括但不限于员工持股计划的启动、变更和终止，因此本议案无须提交股东大会审议。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会