证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2019-014欧普照明股份有限公司
关于 2019年度授权对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保金额：授权担保总额不超过人民币19.80亿元
被担保人：公司的全资及控股孙/子公司
是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
无对外担保逾期情况
本议案尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为经营需要，2019年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过 19.80亿元人民币的担保，授权有效期自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。
具体担保额度明细如下：
单位：亿元人民币
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|-|-|-|-|
|担保人|被担保公司|与公司的关系|2019年额度|
|欧普照明股份有限公司|苏州欧普照明有限公司|系公司全资孙/子公司|6.50|
||欧普照明电器（中山）有限公司|||
||欧普智慧照明科技有限公司||1.50|
||欧普（江门）节能科技有限公司||1.00|

|||||
|-|-|-|-|
||欧普集成家居有限公司||1.00|
||欧普（中山）智能科技有限公司||5.00|
||欧普照明国际控股有限公司||3.80|
||Opple Lighting B.V.|||
||Opple Lighting India Private Limited|||
||Opple Lighting South Africa (Pty) Ltd|||
||OPPLE LIGHTINGSOLUTIONS(THAILAND)CO,LTD.|||
||Opple Lighting Intenational DMCC|||
||上海乾隆节能科技有限公司|系公司控股子公司|1.00|
||欧普道路照明有限公司|||
|合计|-|-|19.80|

在授权有效期内担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整公司对各全资孙/子公司之间、各控股孙/子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股孙/子公司）的担保额度。
本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况如下，如无特别说明，财务数据货币单位为人民币。
（一）苏州欧普照明有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
3、法定代表人：马秀慧
4、注册资本：28,000万元人民币
5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2018年度经审计总资产为 165,004.63万元，总负债为93,853.63万元，资产负债率为56.88%；营业收入为207,337.30万元，净利润为16,498.78万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为93,611.96万元。
（二）欧普照明电器（中山）有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册地点：中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
3、法定代表人：马秀慧
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：生产、设计、销售：电光源、照明器具、电器开关、家用电器、插座、浴霸、集成吊顶，插头、电线、电缆；照明线路系统设计；计算机工具软件维护；货物及技术进出口；自有房屋租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2018年度经审计总资产为53,821.53万元，总负债为 23,743.18万元，资产负债率为44.11%；营业收入为 99,893.87万元，净利润为12,531.94万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 23,259.78万元。
（三）欧普智慧照明科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册地点：上海市长宁区虹桥路2272号C段501室S座
3、法定代表人：马志伟
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：电光源、照明器具、电器开关的研发、设计、销售、安装服务（限上门）；照明线路系统设计，照明行业技术研发，城市及道路照明建设工程专业施工，从事货物与技术进出口业务，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2018年度经审计总资产为71,276.05万元，总负债为54,101.91万元，资产负债率为75.90%；营业收入为252,145.06万元，净利润为2,788.45万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 54,101.91万元。
（四）欧普（江门）节能科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册地点：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地第二期 210座A边第一至四层和B边第一至四层
3、法定代表人：马志伟
4、注册资本：1,000万元人民币
5、经营范围：研发、生产、加工、销售：电路板、电子产品、五金交电、塑胶制品及其配件，金属表面处理及热处理加工，塑胶表面处理，环保节能工程项目设计及技术咨询服务，售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2018年度经审计总资产为 6,570.40万元，总负债为6,255.10万元，资产负债率为95.20%；营业收入为396.19万元，净利润为-684.70万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为6,255.10万元。
（五）欧普集成家居有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册地点：江苏省南通市苏通科技产业园区江成路 1088号 3幢 3517室
3、法定代表人：丁龙
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：家具、家用电器、家居产品、橱柜、厨房用具及配件、五金陶瓷；卫浴洁具、照明产品、新风系统的研发、制造及销售；室内装饰及设计服务；自营和代理上述各类商品和技术的及进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口地商品和技术除外。（生产制造另设分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2018年度经审计总资产为 1,410.29万元，总负债为2,050.01万元，资产负债率为145.36%；营业收入为6,562.05万元，净利润为-309.71万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,050.01万元。
（六）欧普（中山）智能科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册地点：中山市民众镇六百六路66号二楼213室
3、法定代表人：马志伟
4、注册资本：人民币叁亿元
5、经营范围：研发、销售、安装：智能照明灯具、灯用电器附件及其照明器具、电器开关、家用电器、卫浴洁具、家具、电子产品及其配件；销售：建筑装饰材料（不含危险化学品）；承接：室内装饰设计工程、城市及道路照明建设工程；照明技术开发；研发、设计：照明线路系统；自有物业租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2018年度经审计总资产为31,403.42万元，总负债为1,478.03万元，资产负债率为4.71%；营业收入为2,000.84万元，净利润为-74.61万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,478.03万元。
（七）欧普照明国际控股有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：Room 2108, 21/F, C C WU Building, 302-308 Hennessey Road, Wanchai, Hong Kong
3、注册资本：1,375万美元
4、经营范围：销售电光源、照明器具、电器开关，以及照明线路系统的设计，并从事货物与技术进出口业务、实业投资。
5、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
6、被担保人财务情况：2018年度经审计总资产为62,544.99万元，总负债为 50,870.23万元，资产负债率为81.33%；营业收入为 59,276.32万元，净利润为 3,646.98万元；银行贷款总额为 14,815.71万元，流动负债总额为 50,870.23万元。
（八）Opple Lighting B.V.
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：Materiaalweg 6, 5681 RJ Best, the Netherlands
3、注册资本：股本为1,000欧元；溢价为2,999,000欧元
4、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
5、被担保人财务情况：2018年度经审计总资产为11,294.01万元，总负债为22,021.68万元，资产负债率为194.99%；营业收入为22,218.62万元，净利润为-1,808.29万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 22,021.68万元。
（九）Opple Lighting India Private Limited
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：DJ-1124, 11th Floor, DLF Tower, Jasola(Tower B), New Delhi– 110025, India
3、注册资本：30,000万卢比
4、经营范围：销售、进出口、代理销售光源、照明灯具、照明产品等；提供与照明产品相关的技术及售后服务
5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况：2018年度经审计总资产为10,549.11万元，总负债为12,639.66万元，资产负债率119.82%；营业收入为11,020.93万元，净利润为-2,026.34万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 12,639.66万元。
（十）Opple Lighting South Africa (Pty) Ltd
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：1st Floor - Block C, The Pivot 1 Montecasino Blvd Fourways, Gauteng 2191
3、注册资本：1,011,710.00南非兰特
4、经营范围：其他类电子产品贸易
5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况：2018年度经审计总资产为 2,587.84万元，总负债为3,379.71万元，资产负债率为130.60%；营业收入为1,723.00万元，净利润为-567.31万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,379.71万元。
（十一）OPPLE LIGHTING SOLUTIONS(THAILAND)CO,LTD.
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：the 2nd floor of S.P.D. Building located on 79/2 Krungthonburi Road, Khlongtonsai Sub-district, Khlongsan District, Bangkok, Thailand.
3、注册资本：10,000,000.00泰铢
4、经营范围：照明产品销售、进出口贸易等
5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况：2018年度经审计总资产为 230.71万元，总负债为14.79万元，资产负债率为6.41%；营业收入为151.92万元，净利润为9.24万元；
银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 14.79万元。
（十二）Opple Lighting Intenational DMCC
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：Unit No. 2802, 1-Lake Plaza Plot No. PH2-T2A Jumeirah Lakes Towers Dubai
3、注册资本：1,835,000.00迪拉姆
4、经营范围：销售照明器具、照明电子产品
5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况：2018年度经审计总资产为 8,950.29万元，总负债为5,908.82万元，资产负债率为66.02%；营业收入为16,696.95万元，净利润为1,420.40万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为5,908.82万元。
（十三）上海乾隆节能科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（国内合资）
2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999号 3号楼 3楼西办公室
3、法定代表人：许斌
4、注册资本：1,000万元
5、股权比例：
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|-|-|-|-|
|序号|名称|持股数量（万元）|持股比例%|
|1|欧普照明股份有限公司|950.00|95.00|
|2|许斌|50.00|5.00|
|合计||1,000.00|100.00|

6、经营范围：灯光设计，室内照明系统改造，照明电器研发、销售、安装
及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司的关系：为本公司控股子公司。
8、被担保人财务情况：2018年度经审计总资产为 7,132.00万元，总负债为 5,727,12万元，资产负债率为80.30%；营业收入为 6,923.54万元，净利润为675.05万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为5,384.12万元。
（十四）欧普道路照明有限公司
1、企业性质：有限责任公司（国内合资）
2、注册地点：上海市闵行区吴中路1799-3号二层
3、法定代表人：许斌
4、注册资本：5,000万元
5、股权比例：
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|-|-|-|-|
|序号|名称|持股数量（万元）|持股比例%|
|1|欧普照明股份有限公司|4,250.00|85.00|
|2|许斌|250.00|5.00|
|3|赵爱华|250.00|5.00|
|4|刘敏|250.00|5.00|
|合计||5,000.00|100.00|

6、经营范围：照明建设工程专项设计、城市及道路照明建设工程专业施工（工程类项目凭许可资质经营），从事新能源照明系统领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，工业设计及灯具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司的关系：为本公司控股子公司。
8、被担保人财务情况：2018年度经审计总资产为 5,113.76万元，总负债为5,667.08万元，资产负债率为110.82%；营业收入为5,771.48万元，净利润为-364.41万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为5,667.08万元。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金
融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本
担保事项在获得股东大会授权后，授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。
四、董事会意见
公司于 2019年 4月 19日召开第三届董事会第五次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年度授权对外担保额度的议案》。
本次公司为全资及控股孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对 2019年度公司的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权，授权担保总额不超过人民币 19.80亿元，授权期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事发表如下意见：
1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，控制和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；
2、此次关于 2019年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足公司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于2019年度授权对外担保额度的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 6,000万美元和 2.70亿元人民币（共计约合6.74亿元人民币），均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的15.54%，无逾期担保。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日