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证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2015-108杭萧钢构股份有限公司关于与
章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司
签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构住宅体系，并应用于多个工程项目，目前研发的钢管束组合结构体系正应用于样板工程，公司钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其特有的结构优势成为实现生态文明建设的重要途径之一，且公司就相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护，近日公司与章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司（以下简称“乙方”）签署了有关钢结构住宅体系的合作协议（以下简称“协议”或“本协议”），具体情况如下：
一、合作对方基本情况
1、公司名称：章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司
2、住所：章丘市明水百脉泉街39号
3、法定代表人：商东起
二、协议主要内容
1、甲方许可乙方享有使用其以下资源的权利：
（1）钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术；
（2）经国家知识产权局授予甲方的钢结构住宅体系专利技术有效期内的实施许可；
（3）以钢结构住宅体系争取国家和各级地方政府的各种政策支持
（如土地、税费、奖励、补贴、融资等）；
（4）建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；
（5）钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；
（6）生产设备的采购指导、设备战略合作方资源；
（7）品牌资源、VI标识系统，包括工厂应用系统、工地应用系统和行政办
公应用系统；
（8）代理商营销网络、工程设计、集团采购等资源的有偿支持。
2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为济南市区域内（甲方在该区域内仅设叁家合作方）
3、资源使用费支付：
（1）乙方应向甲方支付人民币3500万元（叁仟伍佰万圆整）。
（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用。
4、其他：
（1）甲方在研发过程中发现提供给乙方的技术存在缺陷或潜在不良后果，应及时告知乙方消除，乙方应按甲方消除技术缺陷方案或更优的技术方案的要求进行处理。
（2）乙方在设计、制造、施工过程中未按照甲方提供的技术标准、要求等进行操作，所造成的不良后果由乙方自行处理；如乙方发现甲方提供的技术存在缺陷，应及时告知甲方，并按甲方消除技术缺陷方案或更优技术方案要求进行处理。
（3）甲方为保护自身的知识产权获得了众多的专利技术，但并非每项专利都能成功或需要应用于钢结构住宅体系；同时甲方所研发出的任何钢结构住宅体系的新技术都有一个改进完善的过程，乙方利用该技术体系，意味着乙方接受甲方该技术体系或专利技术在实施过程中可能会存在的未知缺陷，以及相关资料和各种报批手续可能会存在的短缺、不全，乙方对此有充分的认识并能接受，若因此给乙方造成不良后果，乙方不能因此而要求甲方承担相关责任。政府相关主管部门对其鉴定或认可也会有一个合理的过程，在实施过程中政府相关部门和审图、监理、检测等单位提出异议时，甲方应协助乙方解决。
（4）任何一方违反本协议的约定，应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金人民币1000万元。
（5）任何一方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向对方支付逾期部分万分之三的违约金；逾期30天后，对方有权单方面终止本协议。
（6）甲乙双方签订的合作协议，经双方签字、盖章后生效。
三、协议履行对公司的影响
1、该合作协议的履行是公司新商业模式（以技术实施许可方式与相关企业进行钢结构住宅体系的合作）的再次践行，对加快商业模式落地有积极促进作用。本协议的
签订对公司本期业绩将有积极影响。
2、按双方签订后的《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。
3、甲方出资 500万元占股20%与乙方共同投资钢构公司。该投资事项需在乙方支付完3500万元资源使用费后生效。该投资回报受钢构公司经营情况影响，存在不确定性。
4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发和营销投入，积极推动与相关企业开展技术实施许可的商业合作模式，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。
5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险分析
1、现双方合作协议已签订，但实际履行存在不确定性。
2、受内外部环境影响，后续合作协议履行存在不确定性。
五、备查文件
甲乙双方签订的《合作协议》。
杭萧钢构第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一五年九月二十四日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2015-016方正科技集团股份有限公司
关于筹划股权激励事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正在筹划股权激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票自
2015年 7月 9日起停牌。
公司将尽快就相关事项和具体方案进行论证和决策，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。敬请投资者关注。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会 2015年 7月 9日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2019-062乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届二十三次董事会决议公告》,公告编号：2019-010)，同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 3.7亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
公司于2019年10月11日与中国光大银行股份有限公司保定分行（以下简称“光大银行保定分行”）签订了《结构性存款合同》。现公告如下：
一、具体实施情况
1、名称：结构性存款
2、金额：10,000万元
3、币种：人民币
4、本息付款保证：保证本金的安全，并及时支付相关收益。
5、起息日：2019年10月11日
6、到期日：2020年1月11日
7、利率：3.95%
8、利息支付方式：利随本清
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与光大银行保定分行不存在关联关系
二、本公告日前 12个月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、已到期收回
单位：万元
产品实际
签约方 名称 金额 起始日 投资收益存续天数
民生银行 挂钩利率结构性存款 5,000 2018-7-6 94天 57.34民生银行 挂钩利率结构性存款 5,000 2018-7-20 91天 56.10交通银行 蕴通财富结构性存款90天 5,000 2018-7-23 90天 55.48交通银行 蕴通财富结构性存款91天 12,000 2018-8-31 91天 128.65交通银行 蕴通财富结构性存款90天 8,000 2018-9-26 90天 84.82民生银行 结构性存款 5,000 2018-10-9 92天 51.67民生银行 结构性存款D-1款 5,000 2018-10-19 91天 51.11交通银行 蕴通财富结构性存款90天 5,000 2018-10-23 90天 51.78交通银行 蕴通财富结构性存款90天 12,000 2018-12-4 90天 127.23光大银行 结构性存款 8,000 2018-12-25 90天 87光大银行 结构性存款 5,000 2019-1-9 90天 54.38“蕴通财富·日增利”A款理
交通银行 590 2017-9-19 567天 20.2注财产品
“蕴通财富·日增利”A款理
交通银行 1,000 2017-10-20 537天 32.36注财产品
交通银行 蕴通财富活期结构性存款A款 980 2019-3-29 11天 0.74注交通银行 蕴通财富结构性存款3个月 10,000 2019-2-1 93天 103.19交通银行蕴通财富活期结构
交通银行 100 2019-5-30 8天 0.15注性存款A款
光大银行 结构性存款 7,000 2019-3-25 90天 69.13
交通银行蕴通财富活期结构
交通银行 32 2019-5-30 27天 0.02注性存款A款
光大银行 结构性存款 5,000 2019-4-9 90天 49.38交通银行 蕴通财富活期结构性存款A款 2,400 2019-4-30 85天 11.51注交通银行 蕴通财富活期结构性存款A款 538 2019-7-30 15天 0.86注蕴通财富结构性存款
交通银行 12,000 2019-3-5 182天 242182天
民生银行 人民币结构性存款D-1款 7,000 2019-6-25 92天 67.93光大银行 结构性存款 5,000 2019-7-9 90天 49.38交通银行 蕴通财富活期结构性存款A款 5,600 2019-9-25 16天 6.4注注：该收益包含同笔理财额度中仍存续的部分金额截至该提取日的利息。
2、尚未到期
单位：万元
预期年化签约方 名称 金额 起始日 到期日
收益率
交通银行 蕴通财富结构性存款184天 8,000 2019-5-6 2019-11-6 3.90%
交通银行 蕴通财富活期结构性存款A款 430 2019-8-29 持续运作 2.3-2.5%交通银行 2019年第144期企业大额存单 5,000 2019-9-3 2019-12-4 4.05%
交通银行 2019年第144期企业大额存单 6,000 2019-9-3 2020-3-4 4.10%
交通银行 蕴通财富活期结构性存款A款 1,670 2019-9-25 持续运作 2.3-2.5%截至本公告日，包括本次理财产品在内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为31,100万元。
三、风险控制措施
公司进行结构性存款理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
2、公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司以闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目建设，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、备查文件
公司与光大银行保定分行签订的《结构性存款合同》。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2019年10月12日
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-025时代出版传媒股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 4月 14日收到独立董事范周提交的辞职报告。因工作需要，范周提出辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，范周的辞职报告将在公司新任独立董事履职之日起生效。
公司董事会对范周先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年4月16日
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：临2014-019新疆百花村股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2014年 7月 3日在公司 22楼会议室召开。本次会议于 2014年 6月 28日以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应到董事 11人，实到6人。公司独立董事潘晓燕女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托公司独立董事薛斌先生代为出席并表决；公司独立董事曹爱民先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托公司独立董事王建军先生代为出席并表决；公司董事郭文生女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托公司董事刘威东女士代为出席并表决；公司董事马波先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托公司董事侯铁军先生代为出席并表决；公司董事戴春智先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托公司董事马金元先生代为出席并表决。会议由公司董事长刘威东女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：
1、审议《关于授权批准办理股份回购、注销相关事宜的议案》；
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
根据 2010年公司分别与农六师国资公司、阿拉尔统众国资公司签订的《盈利预测补偿协议》及《补充协议》，以及公司第五届董事会第十二次会议及 2013年度股东大会审议通过的《关于控股子公司豫新煤业未完成 2013年盈利预测的议案》、《关于全资子公司拜城百花村煤业未完成 2013年盈利预测的议案》，到2013年末，盈利预测期间已结束。根据2013年度股东大会表决结果，补偿股份由公司分别以1元总价回购并注销。回购股份分别为农六师国有资产有限公司补
偿的3299179股，阿拉尔统众国有资产有限公司补偿的 17028469股。
公司董事会拟授权董事长批准办理包括：股份回购、注销等具体工作；
此事项尚需提交股东大会审议批准。
2、审议《关于收购百花恒星股权的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为拓展公司经营业务，增加盈利能力，公司拟收购五家渠青湖投资有限公司持有的新疆百花恒星房地产开发有限公司（以下简称百花恒星公司）51%的股权。
五家渠青湖投资有限公司为公司关联方，此交易属于关联交易。
3、审议《修改公司章程的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
4、审议《关于公司为控股子公司提供附加担保的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为解决鸿基焦化经营资金周转困难问题，经与中国信达资产管理公司协商，拟与其以鸿基焦化设备售后回租方式开展金融租赁业务。
公司第五届董事会第十二次会议及 2013年度股东大会已审议通过了《关于鸿基焦化与信达公司进行融资租赁的议案》。
本次融资租赁金额为 1.5亿元人民币，期限5年，年利率7.04%（上浮10%），保证金为15%，年手续费1%，名义残值 5万元，按季等额还本付息，抵押资产率为70%，根据业务推进，拟：
（1）本次租赁业务由六师国资公司提供担保，新疆百花村股份有限公司提供附加担保。
（2）公司董事会拟授权董事长批准办理相关具体事宜。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
5、审议《关于控股子公司鸿基焦化日常关联交易的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该事项涉及关联交易，关联董事马金元先生回避表决。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
6、审议《召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2017-006
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2017年 6月 8日下午在公司会议室召开。应到董事 8名，实到董事 7名，独立董事刘凤元因另有公务未出席会议，书面委托独立董事袁敏参加会议并代为行使表决权。会议由公司董事长秦青林主持。公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
鉴于公司第七届董事会董事任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司董事会进行换届选举。
公司第八届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工董事1名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
经公司控股股东百联集团有限公司推选，提名下列人士为公司第八届董事
会非独立董事候选人：秦青林、肖志杰、江海、沈建章、许伟（以上候选人简历附后）。
经公司董事会推选，提名下列人士为公司第八届董事会独立董事候选人：刘凤元、袁敏、薛士勇（以上候选人简历附后）。
以上董事候选人的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，且均已同意出任公司第八届董事会董事候选人。
独立董事候选人与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核确认无异议。
根据《公司章程》的规定，董事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会（有关情况另行
公告）。
独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对上述提名董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
上述8名被提名人将作为正式候选人提交公司2016年年度股东大会选举。
同意8名，反对0名，弃权0名。
二、审议通过了关于公司增加2017年度为所属子公司提供银行融资担保额度的议案；
同意8名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
内容详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2017年度为所属子公司提供银行融资担保额度的公告》（公告编号：临2017-007）。
三、审议通过了关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；
关联董事秦青林、杨阿国、陶清回避表决。
同意5名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
内容详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）的《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易公告》（公告编号：临2017-008）。
四、审议通过了关于公司设立内部管理机构即安全保卫部的议案；
同意8名，反对0名，弃权0名。
五、审议通过了关于公司召开2016年年度股东大会通知的议案；
同意8名，反对0名，弃权0名。
内容详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-009）。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会2017年6月9日
附：第八届董事会非独立董事候选人简历
•秦青林先生简历
秦青林，男，1962年10月出生，中共党员，工学博士，高级经济师。现任百联集团有限公司副总裁、上海物资贸易股份有限公司董事长、法定代表人。曾任上海现代物流投资发展有限公司董事长；百联集团生产资料事业部副总经理。
•肖志杰先生简历
肖志杰，男，1963年8月出生，中共党员，在职博士研究生，高级经济师。
现任上海物资贸易股份有限公司董事、总经理。曾任上海百联商业连锁有限公司党委副书记、总经理，上海新路达商业（集团）有限公司董事长、总经理、党委书记，华联集团吉买盛购物中心有限公司总经理、党委副书记、董事。
•江海女士简历
江海，女，1969年 7月出生，中共党员，大学本科学历，律师。现任百联集团有限公司法律事务部高级总监、百联集团大宗贸易平台项目（筹）董事。曾任百联集团法律事务部高级副总监（主持工作），百联集团有限公司法务管理部副部长，百联集团有限公司法律事务部高级主管。
•沈建章先生简历
沈建章，男，1963年 5月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。
现任百联集团有限公司资产清理部高级副总监、百联集团财务有限责任公司监事。
曾任上海百联集团股份有限公司财务总部副总经理、审计中心主任。
•许伟先生简历
许伟，男，1966年 2月出生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师。
现任上海物资贸易股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任百联集团有限公司纪委委员，审计中心党支部书记、副主任。
附：第八届董事会独立董事候选人简历
•刘凤元先生简历
刘凤元，男，1970年12月出生，民进上海市委经济委员会委员，金融学博士、经济法博士后，华东政法大学国际金融法律学院教授、博士生导师、金融衍生品研究中心主任。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任苏州科斯伍德油墨股份有限公司、景津环保股份有限公司独立董事。
•袁敏先生简历
袁敏，男，1975年 9月出生，注册会计师、会计学博士、上海国家会计学院会计学副教授。曾任教于上海立信会计学院。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任安徽恒源煤电股份有限公司、惠州硕贝德无线科技有限公司独立董事。
•薛士勇先生简历
薛士勇，男，1957年6月出生，中共党员，大专学历，注册会计师、审计师、司法会计鉴定人、注册资产评估师、土地估价师，上海上审会计师事务所副主任会计师、党支部书记。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任上海阿莱德实业股份有限公司独立董事。
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2018-042北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于 2018年 7月 9日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于向北京银行股份有限公司中关村分行申请1亿元综合授信额度的议案》。
1、同意向北京银行股份有限公司中关村分行申请 1亿元综合授信额度，期限为2年，由公司实际控制人回全福、杨静夫妇提供个人无限连带责任保证担保；
2、同意授权公司董事长代表本公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订本次综合授信相关文件。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
根据《公司章程》，上述事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2018年7月 11日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2018-051
龙建路桥股份有限公司
关于海伦市路网改善工程 PPP项目进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告是对公司于2018年4月25日披露的编号为“2018-029”的PPP项目中标公告的后续进展公告。
2018年 4月 25日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站上发布了《龙建路桥股份有限公司重大工程项目中标公告》（公告编号：2018-029），确定公司与哈尔滨市公路工程有限责任公司（以下简称“哈公路公司”）组成的联合体中标海伦市路网改善工程PPP项目（以下简称“项目”、“本项目”）。
本项目已在公司第八届董事会第四十五次会议审议通过的《关于公司制订 2018年度参与 PPP项目投资计划额度的议案》的 PPP项目额度之中，上述议案已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。根据股东大会授权，由公司执行董事会具体决策本项目的投资；公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件；公司经理层负责具体工作实施。
根据相关文件要求，联合体与海伦市交通运输局就本项目签订了《海伦市路网改善工程PPP项目政府和社会资本合作协议》（以下简称：“原协议”）。原协议主要内容与公司已披露的“2018-029”号中标公告中的内容一致。
审议通过了《关于海伦市路网改善工程PPP项目签订补充协议的议案》。
同意公司、哈公路公司组成联合体与海伦市交通运输局签订《海伦市路网改善工程PPP项目政府和社会资本合作补充协议》（以下简称“本协议”“补充协议”）。
2018年 6月 26日，公司与海伦市交通运输局、哈公路公司签署了补充协议，主要内容如下：
甲方：海伦市交通运输局
乙方：龙建路桥股份有限公司
哈尔滨市公路工程有限责任公司
一、原协议调整内容
（一）原协议中第七条（四）对项目公司的约定为：
1、项目公司是由海伦市滨海城镇化建设开发投资有限公司（持股49%）和龙建路桥股份有限公司、哈尔滨市公路工程有限责任公司（联合体）（持股51%）为实施本项目之目的共同出资组建并由龙建路桥股份有限公司、哈尔滨市公路工程有限责任公司（联合体）控股的项目公司，系依照中国法设立的企业法人，注册资本为8,631.67万元。
现调整为：
二、协议的完整性
本协议是原协议的补充协议，本协议生效后即构成原协议的组成部分，具有同等法律效力。
三、争议的解决
甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，由双方协商解决，无法协商解决的，按原协议约定的争议解决方式处理。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2018年6月28日
报备文件
1、龙建股份执行董事会 2018年第八次会议决议；
诺力股份（603611） 第一期限制性股票激励计划人员名单诺力机械股份有限公司
第一期限制性股票激励计划
激励对象人员名单（调整后）
一、获授限制性股票的公司高级管理人员名单
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|-|-|-|
|职 位|获授的限制性股票数量（万股)|获授限制性股票占授予总量的比例|
|董事、财务负责人|10|1.79%|
|董事会秘书、副总经理|10|1.79%|
|副总经理|10|1.79%|
|副总经理|10|1.79%|
|副总经理|7|1.25%|
|副总经理|5|0.89%|
||505|90.66%|
||557|100%|

二、获授限制性股票的中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|岗位/职务|
|1|朱宝昌|中层管理人员|
|2|张懿|中层管理人员|
|3|陈黎升|中层管理人员|
|4|施菊生|中层管理人员|
|5|唐海斌|中层管理人员|
|6|梅新来|中层管理人员|
|7|方勇|核心技术（业务）骨干|
|8|杨亚军|中层管理人员|
|9|周伟宝|中层管理人员|
|10|张志宇|核心技术（业务）骨干|
|11|冯平|核心技术（业务）骨干|
|12|尹茂华|中层管理人员|
|13|贡满|中层管理人员|
|14|董永斌|中层管理人员|
|15|方彧胤|中层管理人员|
|16|高林|中层管理人员|

诺力股份（603611） 第一期限制性股票激励计划人员名单
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|-|-|-|
|17|席俊明|中层管理人员|
|18|王满根|中层管理人员|
|19|王建峰|中层管理人员|
|20|陈利杰|中层管理人员|
|21|潘培良|中层管理人员|
|22|丁海林|中层管理人员|
|23|周新英|中层管理人员|
|24|彭飞宇|核心技术（业务）骨干|
|25|明国胜|核心技术（业务）骨干|
|26|唐海鸿|核心技术（业务）骨干|
|27|何志兴|核心技术（业务）骨干|
|28|刘焕武|核心技术（业务）骨干|
|29|潘利斌|核心技术（业务）骨干|
|30|贾成银|中层管理人员|
|31|江宁|中层管理人员|
|32|王月林|中层管理人员|
|33|谭元杰|中层管理人员|
|34|苏佰荣|中层管理人员|
|35|高胜华|中层管理人员|
|36|谭巧良|中层管理人员|
|37|沈锋|中层管理人员|
|38|周俊|中层管理人员|
|39|曹小平|中层管理人员|
|40|吴彬彬|中层管理人员|
|41|章峰峰|中层管理人员|
|42|钦建华|中层管理人员|
|43|王知华|中层管理人员|
|44|潘泉华|中层管理人员|
|45|张伟武|中层管理人员|
|46|郭金荣|中层管理人员|
|47|仲富强|中层管理人员|
|48|蒋凎权|中层管理人员|
|49|甘卫东|中层管理人员|
|50|焦云芳|中层管理人员|
|51|沈富美|中层管理人员|
|52|上官泽琴|中层管理人员|
|53|李健|中层管理人员|
|54|徐海锋|中层管理人员|
|55|匡成君|中层管理人员|
|56|胡永康|中层管理人员|
|57|黎敬远|中层管理人员|

诺力股份（603611） 第一期限制性股票激励计划人员名单
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|-|-|-|
|58|朱礼斌|中层管理人员|
|59|史成强|中层管理人员|
|60|肖仲平|中层管理人员|
|61|彭德虎|中层管理人员|
|62|梁梅芳|中层管理人员|
|63|朱婷婷|中层管理人员|
|64|蒋彬华|中层管理人员|
|65|周小利|中层管理人员|
|66|刘晓东|中层管理人员|
|67|施林强|中层管理人员|
|68|姚建华|中层管理人员|
|69|邵世凤|中层管理人员|
|70|楼芳|中层管理人员|
|71|潘金杰|中层管理人员|
|72|朱建国|中层管理人员|
|73|周建华|中层管理人员|
|74|徐淼佳|中层管理人员|
|75|王晓勇|中层管理人员|
|76|周敏龙|中层管理人员|
|77|沈建敏|中层管理人员|
|78|卫潇|中层管理人员|
|79|张伟兵|中层管理人员|
|80|周红福|中层管理人员|
|81|徐君利|中层管理人员|
|82|周晓静|中层管理人员|
|83|陈荣|中层管理人员|
|84|丁丽燕|中层管理人员|
|85|贺玲|中层管理人员|
|86|王翊|中层管理人员|
|87|姚金莲|中层管理人员|
|88|王承|中层管理人员|
|89|刘锋|中层管理人员|
|90|张杰|中层管理人员|
|91|刘杰|中层管理人员|
|92|丁杰|中层管理人员|
|93|朱金海|中层管理人员|
|94|黄建灿|中层管理人员|
|95|包毓祥|中层管理人员|
|96|丁忠|中层管理人员|
|97|李红雨|中层管理人员|
|98|卢敏|中层管理人员|
|99|相杰桀|中层管理人员|
|100|翁忠杰|中层管理人员|

诺力股份（603611） 第一期限制性股票激励计划人员名单
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|-|-|-|
|101|虞淼|中层管理人员|
|102|刘庆国|中层管理人员|
|103|刘升平|中层管理人员|
|104|冯一新|中层管理人员|
|105|颜雪芹|中层管理人员|
|106|关海英|中层管理人员|
|107|冯伟|中层管理人员|
|108|俞建文|中层管理人员|
|109|马健|中层管理人员|
|110|严亮|中层管理人员|
|111|王鸿鸽|中层管理人员|
|112|唐可|中层管理人员|
|113|赵来根|中层管理人员|
|114|王猛|中层管理人员|
|115|伍加全|中层管理人员|
|116|周贺|中层管理人员|
|117|刘晓栋|中层管理人员|
|118|薛建峰|中层管理人员|
|119|周兆保|中层管理人员|
|120|张磊|中层管理人员|
|121|高锦辉|中层管理人员|
|122|蔡旭|中层管理人员|
|123|徐辉|中层管理人员|
|124|朱正龙|中层管理人员|
|125|王佳玮|中层管理人员|
|126|杜先锋|中层管理人员|
|127|刘澍|中层管理人员|
|128|李高尚|中层管理人员|
|129|蒋智湘|核心技术（业务）骨干|
|130|朱宝华|核心技术（业务）骨干|
|131|邓标|核心技术（业务）骨干|
|132|潘颖|核心技术（业务）骨干|
|133|周显岳|核心技术（业务）骨干|
|134|周伟新|中层管理人员|
|135|赵颐|核心技术（业务）骨干|
|136|朱林|中层管理人员|
|137|钱娟萍|中层管理人员|
|138|封辉|中层管理人员|
|139|徐兴旺|中层管理人员|
|140|王午麒|中层管理人员|
|141|史海洋|中层管理人员|
|142|张威|中层管理人员|
|143|詹城建|中层管理人员|

诺力股份（603611） 第一期限制性股票激励计划人员名单
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|-|-|-|
|144|周爽|中层管理人员|
|145|李军|中层管理人员|
|146|仇红冬|中层管理人员|
|147|许春|中层管理人员|
|148|周玲|中层管理人员|

诺力机械股份有限公司2017年 7月18日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2018-023浙江金海环境技术股份有限公司
关于增加设立募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日以通讯方式召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，具体内容如下：
一、 募集资金概述
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，金海环境向社会公开发行人民币普通股（A股）5,250万元，每股面值 1元，实际发行价格每股 5.39元，募集资金总额为人民币 282,975,000.00元，扣除发行费用人民币35,567,240.56元后，实际募集资金净额为人民币247,407,759.44元。上述募集资金已于2015年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。
二、 截止目前募集资金专项账户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构西南证券股份有限公司分别与相关银行签订了募集资金专户存储监管协议，截至公告日，公司首次公开发行募集资金账户开户情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|账户名称|银行|账号|
|1|浙江金海环境技术股份有限公司|中国工商银行诸暨支行|1211024029245502869|

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|-|-|-|-|
|2|浙江金海环境技术股份有限公司|中国银行诸暨支行|403968797484|
|3|浙江金海环境技术股份有限公司|平安银行宁波分行|11014764922007|
|4|浙江金海环境技术股份有限公司|招商银行绍兴诸暨支行|571900232010345|
|5|珠海金海环境技术有限公司|中国工商银行珠海斗门支行|2002021229100294521|

三、 本次增加设立募集资金专项账户情况
为规范募集资金的使用，结合公司募集资金实际使用需要，公司拟新增设立募集资金账户，情况如下：
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|-|-|-|
|户名|开户银行|募投项目|
|浙江金海环境技术股份有限公司|浙商银行诸暨支行|年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目|

本次增加设立的募集资金专项账户仅用于“年产3500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的存储和使用，不得用作其他用途。本次新设募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司将在近期与保荐机构西南证券股份有限公司、上述银行签署募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-096元成环境股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将2018年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、 新签项目的数量、合计金额情况
2018年 7月1日至 2018年 9月 30日，公司及子公司新签项目合同 33项，合计金额为人民币 504,208,900.00元。新签项目合同中，生态景观类工程施工合同1项；绿色环保类工程合同1项；休闲旅游类工程合同1项；规划设计类业务合同30项。
二、 本年累计签订项目的数量及合计金额
2018年度公司及子公司累计签订合同 58项（含规划设计类合同），合计金额为人民币2,850,985,783.42元，上述合同均在执行中。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2014-037
安徽雷鸣科化股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：无
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无
本次股东大会披露了中小投资者投票情况
中小投资者为单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点
1、现场会议：2014年9月 17日（星期三）上午9:00
2、网络投票：2014年9月 17日上午9:30-11:30；下午 13:00-15:00
3、现场会议召开地点：安徽省淮北市东山路148号公司二楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络）|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|62,513,246|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.67|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|62,503,846|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.67|
|通过网络投票出席会议的股东和代理人人数|1|
|所持有表决权的股份数（股）|9,400|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.005|

（三）本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张治海先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人；董事王军先生、陈传江先生、陈红女士、费蕙蓉女士因公请假未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书赵世通先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案|1,434,167|100|0|0.00|0|0.00|通过|
|2|关于修订《公司章程》的议案|62,513,246|100|0|0.00|0|0.00|通过|
|3|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案|62,513,246|100|0|0.00|0|0.00|通过|

根据公司章程和相关规定，本次会议审议的议案1对中小投资者（持有公司股份低于5%（不含）的股东）的表决应进行单独计票，中小投资者对该议案的表决情况为：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案|1,434,167|100|0|0.00|0|0.00|通过|

备注说明：
1、议案1《关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨
关联交易的议案》：公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司作为关联方，
表决时进行了回避，其持有的公司股份61,079,079股不计入该项议案的有效表决权股份总数，本议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代表（除淮矿集团外）所持表决权二分之一以上同意票通过。
2、根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，议案2《关于修订<公司章程>的议案》、议案3《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权三分之二以上同意票通过。
三、律师见证情况
本公司法律顾问安徽天禾律师事务所张晓健、李刚律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为本次会议所审议的议案与董事会、监事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、上网公告附件
安徽天禾律师事务所出具的公司2014年第一次临时股东大会法律意见书
五、报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2014年第一次临时股东大会决议
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2015-025
西安博通资讯股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）于 2015年 10月 22日下午收盘后收到公司第一大股东西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）发给本公司的《关于涉及博通公司重大事项并请停牌的函》，该函的主要内容为：经发集团现有筹划涉及博通股份的重大事项，该事项可能为涉及博通股份的重大资产重组，该事项尚有不确定性，为维护市场信息公平，避免股价波动，请博通股份从 2015年 10月 23日起公司股票停牌，经发集团将在5个工作日内明确该事项的具体情况及可行性论证情况，并及时告知博通股份予以披露。
鉴于上述，因有涉及公司的重大事项，该重大事项可能为涉及公司的重大资产重组，为了保证市场信息公平、维护投资者利益、避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年10月23日起开始停牌。
在公司股票停牌之日（2015年10月23日）起的5个工作日（含2015年10月23日）内，若该重大事项论证为不可行，我公司将及时公告并公司股票复牌；
若该重大事项经初步论证为可行，我公司将刊登重大事项进展公告，公司股票将继续停牌，在停牌期间公司将每周公告一次该重大事项的进展情况。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会2015年10月22日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 公告编号：临2014-029
交通银行股份有限公司
关于董事任职资格获监管机构核准的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日收到《中国银监会关于交通银行李健任职资格的批复》（银监复〔2014〕758号）。中国银监会已核准李健女士任本公司独立非执行董事的任职资格。
李健女士的简历详见本公司 2014年 6月 10日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交通银行股份有限公司2013年度股东大会资料》。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会2014年10月29日
北京市中伦律师事务所
关于江苏恒瑞医药股份有限公司
股权激励调整事项的
法律意见
中国北京
中伦律师事务所 法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于江苏恒瑞医药股份有限公司
股权激励调整事项的
法律意见
致：江苏恒瑞医药股份有限公司
北京市中伦律师事务所接受委托，担任公司实行股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的相关规定，就上述事项出具本法律意见。
公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
除非另有说明，本法律意见中所使用的简称与此前出具的法律意见中的简称具有相同含义。
本法律意见仅供公司实施本次激励计划之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意依法对所出具的法律意见承担责任。
中伦律师事务所 法律意见书 1 本次激励计划的实施情况
1.1 2014年5月21日召开的公司第六届董事会第八次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于确定公司限制性股票激励计划授予事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为 2014年 5月 23日。除周云曙等三位高管延迟授予外，公司于 2014年7月16日完成了《激励计划》所涉限制性股票的授予登记，董事会实际向激励对象授予 774.95万股限制性股票，授予价格为15.51元/股。本所律师已就此出具了法律意见。
1.2 2014年12月23日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于确定部分限制性股票激励计划授予事项的议案》，确定本次激励计划的部分限制性股票授予日为2014年12月24日。据此，公司向激励对象周云曙等三位高管授予限制性股票102.3万股，授予价格为15.51元/股。公司于 2015年 1月 14日完成了周云曙等三位高管获授限制性股票的授予登记。本所律师已就此出具了法律意见。
1.3 2015年7月13日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分股权激励股票第一次解锁的议案》，同意除周云曙等三位高管延迟获授的限制性股票外，激励对象获授的限制性股票第一期可解锁数量为 402.116万股。本所律师已就此出具了《北京市中伦律师事务所关于江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划解锁事项的法律意见》。
1.4 2015年10月27日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》，公司回购注销原激励对象袁纪军已获授但尚未解锁的限制性股票数量为3.003万股。本所律师已就此出具了《北京市中伦律师事务所关于江苏恒瑞医药股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见》。
1.5 公司分别于 2015年3月 27日、2015年10月 27日、2016年 4月8日、2016年7月11日、2016年8月29日、2017年5月4日召开相应董事会，同意公司回购注销原激励对象持有的部分限制性股票。本所律师已就前述
中伦律师事务所 法律意见书回购事项出具相应法律意见。
1.6 经本所律师核查，就上述事项，公司均已经根据《管理办法》、《上市规则》及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。
2 回购数量及回购价格的调整
2.1.1 根据《激励计划》规定，若在本计划公告后，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。若在授予后公司发生公积金转增股本等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
2.1.2 经查，1）2015年 5月 5日,公司 2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，向全体股东每10股派送现金1元（含税），每10股送红股2股，每10股资本公积转增1股；除权（除息）日为： 2015年 6月 15日。2）2016年 5月 9日，公司 2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，向全体股东每 10股派送现金 1元（含税），每 10股送红股 2股；除权（除息）日、现金红利发放日为：2016年 6月 16日。3）2017年 4月 7日，公司 2016年度股东大会审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》，向全体股东每 10股派送现金1.35元（含税），每10股送红股2股。
2.1.3 据此，公司将回购注销的价格调整为 8元/股。同时，公司对所应回购的下列激励对象的限制性股票数量作了相应调整：
（1）鉴于公司已召开董事会同意回购注销原激励对象高峰已获授但尚未解锁的限制性股票 3.6036万股，回购注销原激励对象张克平已获授但尚未解锁的限制性股票 1.5444万股。
（2）经查，截至本法律意见出具之日，公司尚未在中国登记结算公司办理相关回购注销手续。根据《激励计划》的规定，在原激励对象高峰、张克平离职后，其尚未办理注销手续的限制性股票以及因此而
中伦律师事务所 法律意见书获得的资本公积转增及送红股后的限制性股票均需要被注销。因此，原激励对象高峰应被予以注销的限制性股票数量调整为 4.3243万股，原激励对象张克平应被予以注销的限制性股票数量调整为1.8533万股。
3 本次调整回购数量及价格已履行的程序
3.1 根据股东大会的授权，公司董事会于 2017年 6月 9日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于调整限制性股票回购数量及价格的议案》。
3.2 经本所律师核查，公司独立董事已经发表独立董事意见，同意调整限制性股票的回购价格、回购数量。
3.3 经本所律师核查，公司第七届监事会第八次会议已经审议通过了本次回购数量及回购价格调整事宜。
3.4 综上，就本次回购数量及回购价格调整事宜，公司已经履行了现阶段必要的程序，符合《公司法》、《证券法》及本次股票激励计划的规定。公司仍需就本次回购数量及回购价格调整事宜履行后续信息披露义务。
4 结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司董事会调整回购数量及回购价格，其内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第126号）和《激励计划》的相关规定，合法、有效。公司已经履行了迄今为止应当并能够履行的全部程序。
公司仍需就本次回购数量及回购价格调整事宜履行后续信息披露义务。
本法律意见正本叁份，副本叁份，经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于江苏恒瑞医药股份有限公司股权激励调整事项的法律意见》的签章页）
北京市中伦律师事务所 负责人：张学兵
经办律师：车千里
刘勇
2017年6月9日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临 2019-006B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知已于 2019年 02月 26日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2019年 03月 04日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；其中董事张芝庭先生、独立董事陈劲先生通过通讯方式参加表决；独立董事段竞晖先生因公务原因，委托独立董事王强先生代为参加表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
1、审议通过《关于子公司神奇药业投资建设沙文生产研发基地一期第二阶段项目的议案》（具体内容详见公司同日披露的公告，公告编号2019-007）；
子公司神奇药业现有生产基地的产能及园区配套环境、区域规划等情况，限制了公司战略提升发展的空间，公司选择建设沙文生产研发基地不但是满足公司发展需求，同时顺应市场发展、行业发展的需求，对公司未来发展及经营状况将会产生深远的影响。经审议，全体董事一致同意关于子公司神奇药业投资建设沙文生产研发基地一期第二阶段项目的议案，授权经理层实施神奇药业沙文项目的投资建设。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次投资事项在董事会决策权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》（具体内容详见公司同日披露的公告，公告编号2019-008）
随着近年来市场环境变化，广东神奇业务模式也随之变化。从神奇制药战略发展角度考虑，计划退出该地区医药商业配送行业。公司拟转让公司所持控股子
公司广东神奇医药有限公司全部股权（公司持有广东神奇30%股份）。经审议，全体董事一致同意关于拟转让子公司股权的议案，授权公司经理层启动广东神奇股权转让前期准备工作，拟定具体转让方案后，再依据《公司章程》履行决策审议程序。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会