新疆浩源天然气股份有限公司第二届董事会第四次会议__会议资料
新疆浩源天然气股份有限公司
2013年度董事会工作报告
2013年，面对复杂的市场发展环境，公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略，坚持完善公司治理结构，稳中求进，不断提升公司各环节的营运能力；积极探索做大做强的新途径，很好的完成了年初的工作计划。
报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
一、2013年公司主要经营业绩
2013年，公司在董事会的领导下，经过全体员工的共同努力，较好地完成了年初制定的奋斗目标。
1、业务发展及工程建设情况
全年天然气销售10,679万立方米，同比增长9.6%。
完成民用户安装19,650户，同比增加5211户；年末一市四县（阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县和巴楚县）累计通气户数达88900户。
敷设天然气高中压市政管道 45.71公里，其中高压管道 20.93公里，中压24.78公里。
加气站建设取得新进展。巴楚县加气站、阿克苏市喀拉塔勒镇加气站、阿瓦提县二号加气站完成建设已投入运营。阿克苏市门站加气站扩建、英阿瓦提路管道加气站改建、乌喀路加气站大修完成预定目标，目前运转良好；乌喀西路加气站、阿塔公路加气站于2013年底已完成土建及设备工艺安装，今年4、5月份可投入正常运营。
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2、经营业绩情况
报告期内，公司盈利能力继续提升。全年实现营业总收入 27,501.02万元，同比增长15.42%；归属于上市公司股东的净利润为 8226.48万元，同比增长26.98%。截止 2013年 12月 31日，公司资产总额为 76,425.26万元，净资产为 65,743.67万元。
二、董事会、股东大会召开情况
2013年共计召开董事会会议5次，审议议案33项，各董事参会率达到100%。
2013年共计召开股东大会 2次（1次定期会议，1次临时会议），审议议案 12项，相关决议均得到有效落实。
2013年公司董事会召开情况一览表
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|日期|会议名称|审议的议案内容|
|2013年4月15日|第一届董事会第十二次会议|1、通过了《公司2012年年度报告及摘要》的议案2、通过了《公司2012年度利润分配预案》的议案3、通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案4、通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|
|2013年4月17日|第一届董事会第十三次会议|1、通过了《公司2013年第一季度报告》的议案2、通过了《2012年度总经理工作报告》的议案3、通过了《2012年度董事会工作报告》的议案4、通过了《2012年度财务决算报告》的议案5、通过了《2013年度财务预算报告》的议案6、通过了《公司内部问责制度》的议案7、通过了《关于续聘公司2013年度审计机构》的议案8、通过了《聘任公司总经理》的议案9、通过了《聘任公司常务副总经理》的议案10、通过了《关于提请召开2012年年度股东大会》的议案|
|2013年8月15日|第一届董事会第十四次会议|1、通过了《公司2013年半年度报告》的议案2、通过了《公司 2013 年上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案3、通过了《公司2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》4、通过了《公司董事会换届选举》的议案5、通过了《关于修订<公司章程>部分条款》的议案6、通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款》的议案7、通过了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款》的议案8、通过了《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会》的议案|

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|日期|会议名称|审议的议案内容|
|2013年9月10日|第二届董事会第一次会议|1、通过了《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案2、通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员和主任委员》的议案3、通过了《关于聘任公司总经理》的议案4、通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案5、通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监》的议案6、通过了《关于聘任公司审计部部长》的议案7、通过了《关于变更部分募集资金银行专户》的议案8、通过了《董事会经费管理办法》的议案|
|2013年10月24日|第二届董事会第二次会议|1、通过了《公司2013年第三季度报告》的议案2、通过了《关于聘任公司副总经理》的议案3、通过了《调整公司内部管理机构》的议案|

2013年公司股东大会召开情况一览表
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|日期|会议名称|审议的议案内容|
|2013年5月20日|2012年年度股东大会|1、审议了《2012年度董事会工作报告》的议案2、审议了《2012年度监事会工作报告》的议案3、审议了《2012年度财务决算报告》的议案4、审议了《2013年度财务预算报告》的议案5、审议了《2012年度利润分配预案》的议案6、审议了《关于续聘公司2013年度审计机构》的议案|
|2013年9月9日|2013年第一次临时股东大会|1、审议了《公司2013上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案2、审议了《公司董事会换届选举》的议案2.1选举周举东先生为公司董事2.2选举周立华先生为公司董事2.3选举吐尔洪·艾麦尔先生为公司董事2.4选举杨生汉先生为公司独立董事2.5选举汤琦瑾女士为公司独立董事3、审议了《公司监事会换届选举》的议案3.1选举胡中友先生为公司监事3.2选举沈学锋先生为公司监事4、审议了《关于修订<公司章程>部分条款》的议案5、审议了《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款》的议案6、审议了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款》的议案|

三、董事会换届选举情况
报告期内，公司第一届董事会任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，
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公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，对整个换届选举工作做了周密的安排和部署，对第二届董事会的组成、选举方式、选举程序、候选人提名、任职资格等事项做出了明确要求，确保了董事会换届选举工作的有序进行。
经2013年9月9日公司第一次临时股东大会选举，公司第二届董事会顺利产生。
四、董事会履职情况
1、董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的审计、薪酬与考核、战略、提名及安全生产等五个专门委员会，在召集人的主持下，按照各自职责积极开展工作，在公司经营管理、内部控制、安全生产管理、信息披露、高管考核等方面发挥了积极作用。
2、董事履职情况
报告期内，公司所有董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求开展工
作，积极参加各类会议，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责。
公司独立董事根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，认真行使公司赋予的权利，有力地推动了公司治理结构的完善。公司独立董事关注公司生产经营和发展状况，就董事会换届选举、聘任高管、利润分配、内控自我评价报告、续聘年度审计机构、变更部分募集资金银行专户、控股股东及关联方占用资金及对外担保等重要事项共发表了10次客观公正的独立意见，履行了独立董事的监督职能，维护了公司和中小股东者的权益。
3、董事长履职情况
主持董事会和股东大会会议，督促董事仔细审议会议材料并发表公正客观的个人意见。积极推动公司的规范治理结构建设，督促执行公司董事会决议和股东大会决议。
五、2014年主要目标
1、经营计划
销售 12600万方天然气；其中车用气销售为 7100万方，民用气销售 5500
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万方；民用户安装 30000户；新建（包括募投项目）加气站 7座、改扩建加气站5座。全面完成募投项目建设。
2、发展战略
公司将紧紧抓住国家注重低碳发展，推动节能减排，大力推广清洁能源，以及区域资源优势和新疆大开发、大发展的良好机遇，稳步推进现有市场以及募集资金项目区的开发进程，积极寻求新的发展区域。继续完善企业内控建设工作，落实制度执行，强化内部监督，切实提高企业防范风险能力。继续以安全生产为中心，推行安全管理标准化，不断提升公司治理水平，促进公司规范运营和健康发展。
本报告尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
二0一四年四月十七日