Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2015-005
北京赛升药业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年7月16日以邮件方式
发出。本次会议于 2015年 7月 20日在公司会议室以现场方式召开。本
次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主
席李志兵主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于<设立募集资金专项账户>的议案》
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《首
次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规及规范性文件，同意公司设立以下募集资金专用账户：
（1）户名：北京赛升药业股份有限公司
账号：110917398810666
开户银行：招商银行北京分行亦庄支行
用途：仅用于公司本次新建赛升药业医药生产基地项目募集资金的
存储和使用,不得用作其他用途。
（2）户名：北京赛升药业股份有限公司
账号：20000023330200006134324
开户银行：北京银行经济技术开发区支行
用途：仅用于公司本次HM类多肽产品项目募集资金的存储和使用,
不得用作其他用途。
（3）户名：北京赛升药业股份有限公司
账号：10276000000788047
开户银行：华夏银行北京知春支行
用途：仅用于公司本次赛升药业营销网络建设项目募集资金的存储
和使用,不得用作其他用途。
（4）户名：北京赛升药业股份有限公司
账号：8110701014300069150
开户银行：中信银行北京经济技术开发区支行
用途：仅用于公司本次新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目募
集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于<公司签订募集资金三方监管协议>的议案》
同意公司与北京银行经济技术开发区支行、华夏银行北京知春支行、
招商银行北京分行亦庄支行、中信银行北京经济技术开发区支行四家银
行以及保荐机构信达证券股份有限责任公司签署《募集资金三方监管协
议》。《关于<签订募集资金三方监管协议>的公告》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于<使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金>的议案》
为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截止
2015年 6月 30日止,公司以自筹资金实际投入募投项目 87,294,243.82
元,监事会同意公司将募集资金 87,294,243.82元置换公司预先已投入
的金额 87,294,243.82元。本次募集资金置换符合《深圳交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施,不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告
北京赛升药业股份有限公司
监事会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-134
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）将截至 2017年 9月 30日累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据情况
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）主要财务数据如下：
2016年末合并口径（以下同）净资产：24.71亿元。
2016年末借款余额：71.96亿元。
累计新增借款金额：67.75亿元。
累计新增借款占 2016年末净资产比例：274.18%。
二、2017年度新增借款的分类披露
银行贷款新增净额：10.34亿，占 2016年末净资产的41.85%。
委托贷款、融资租赁等新增净额：21.3亿元，占 2016年末净资产的86.20%。
信托计划等新增净额：15.4亿元，占2016年末净资产的62.32%。
向关联方借款新增净额：15亿元，占 2016年末净资产60.70%。
其它借款新增净额：5.71亿元，占 2016年末净资产23.11%。
三、2017年度新增借款对偿债能力的影响
我公司 2017年度累计新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大影响。
上述财务数据除 2016年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 10月 12日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-053华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2016年5月3日，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下称“公司”）收到公司董事长王忠军先生的通知，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，现将有关情况公告如下:
一、本次增持情况
1、增持人
董事长王忠军先生。
2、增持目的及计划
为了公司“影视娱乐+IP授权与实景娱乐+互联网娱乐”整体战略的有效实施，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对目前股票价值的合理判断，看好国内资本市场长期投资的价值，实施公司2016年1月27日所披露的《关于公司董事长增持公司股份计划的提示性公告》中涉及的增持方案。
3、增持方式
根据监管部门相关规定，王忠军先生本次通过“中钢期货－华谊兄弟大股东增持资产管理计划”间接增持公司股票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|增持日期|增持均价（元）|增持数量（股）|增持占总股本比例（%）|增持方式|
|王忠军|2016年4月25日|25.865|858,927|0.0617|中钢期货－华谊兄弟大股东增持资产管理计划|
||2016年4月26日|26.523|1,650,776|0.1185||
||2016年4月27日|27.266|2,897,619|0.2080||
||2016年4月28日|27.512|2,127,213|0.1527||
||2016年4月29日|27.979|1,300,900|0.0934||
|合计|||8,835,435|0.6343||

备注：总股本以2016年3月31日的总股本为基数。
本次增持前，王忠军先生共计持有公司股份29,740.715万股，占公司总股本的21.3518%。其中：直接持有公司股份28,923.76万股，占公司总股本的20.7653%；
通过“国民信托·华谊兄弟大股东增持1号集合资金信托计划”持有公司股份816.955万股，占公司总股本的0.5865%。
本次增持后，王忠军先生共计持有公司股份30,624.2585万股，占公司总股本的21.9862%。其中：直接持有公司股份28,923.76万股，占公司总股本的20.7653%；通过“国民信托·华谊兄弟大股东增持1号集合资金信托计划”持有公司股份816.955万股，占公司总股本的0.5865%；通过“中钢期货－华谊兄弟大股东增持资产管理计划”持有公司股份883.5435万股，占公司总股本的0.6343%。
二、其他相关说明
1、本次增持行为未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、王忠军先生承诺，在增持期间及增持完成后的6个月内不减持公司股份。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一六年五月三日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市证通电子股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]C0169号
致：深圳市证通电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市证通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2016年11月18日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2016年11月18日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市证通电子股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并
依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2016年11月17日召开的深圳市证通电子股份有限第四届董事会第八次会议决定召开。贵公司董事会于2016年11月18日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2016年12月6日（星期二）下午14:00在深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年12月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年12月5日下午15:00至2016年12月6日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长曾胜强先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2016年11月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表贵公司有表决权股份107,402,655股，占贵公司有表决权股份总数的20.6671%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共 7名，代表贵公司有表决权股份225,745股，占贵公司有表决权股份总数的0.0434%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员
以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》作了审议，并以记名投票方式对该议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会就前述议案的表决情况如下：
同意 107,440,130股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8251%；反对 21,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0199%；弃权 166,870股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1550%。
其中，中小投资者的表决情况：同意486,975股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的72.1183%；反对 21,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的3.1692%；弃权 166,870股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的24.7125%。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2016年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 熊洁
李霞
2016年12月6日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2018-055
吉林省金冠电气股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金冠电气；证券代码：300510）于2018年6月19日（周二）上午开市起停牌。
本公司承诺争取于2018年7月19日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票及其衍生品种（如有）将于2018年7月19日恢复交易，并自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
上市公司筹划重大资产重组事项停牌期间，如该重大资产重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，公司可以自主决定是否终止本次重组。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
股票停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，在停牌期间至少每 5个交易日发布一次进展公告，并严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理。同时，公司将积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促相关中介机构加快工
作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合规定的相关文件。
三、标的公司基本信息
公司名称：苏州宝优际科技股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区吴浦路79号吴淞工业坊C4厂房
法定代表人：王勤
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码： 91320000582270456F
注册资本：30,315,200元
经营范围：研发、生产、加工、销售：光电显示薄膜器件、电子产品工业胶带、射频同轴连接器、电缆组件、无源微波器件；从事生产所需原辅材料的进口和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）四、主要交易对方基本信息
本次重组主要交易对方为：
自然人王勤，中国国籍，身份证号340111197208******，住所地：江苏省苏州市虎丘区****，直接持有标的公司股数1308万股，持股比例43.15%；
自然人谢道华，身份证号340111194809******，住所地：安徽省合肥市蜀山区潜山路****，持有标的公司股数330万股，持股比例10.89%。
五、《股权收购意向书》主要内容
（一）标的资产：本次交易的标的资产为苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称“苏州宝优际”）51%以上的股份。
（二）交易方式：现金或发行股份的方式（包含现金和发行股份相结合的方式）完成收购。
（三）中介机构：本次重组事项的独立财务顾问、审计机构、法律机构和评估机构分别拟定为国泰君安证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所、坤元资产评估有限公司。
待经充分尽职调查及交易双方沟通协商后，有关股权转让的最终比例、交易价款、支付条件、定价依据、业绩补偿安排及股份锁定安排等相关具体事宜，由交易各方另行签署《股权转让协议》进行约定。
四、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2018－010中航电测仪器股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月2日以书面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2018年3月13日在西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第二会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席吕伟加先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
《2017年度监事会工作报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司 2017年度<审计报告>的议案》
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（致同审字(2018)第110ZA2861号），具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业总收入124,098.72万元，同比增长14.27%；实现利润总额 17,511.62万元，同比上升18.64%；实现归属于上市公司股东的净利润12,944.55万元，同比上升25.63%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计（致同审字(2018)第110ZA2861号），2017年度公司合并报表归属于母公司的净利润为129,445,459.12元，其中母公司实现净利润89,030,711.44元，根据《公司法》及公司章程规定按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,903,071.14元，截至2017年12月31日止，公司合并报表累计未分配利润为508,063,761.16元，其中母公司可供分配利润为118,455,922.38元。
公司2017年度利润分配预案为：按2017年度母公司实现净利润的20%提取任意盈余公积金17,806,142.29元，以公司2017年末股本590,760,499股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)，合计派发现金29,538,024.95元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2017年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2017年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》及其摘要详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于推选公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
同意推选吕伟加、袁长勋为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，前述监事候选人简历附后。
根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，股东大会对公司第六届监事会非职工代表监事将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐一表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订和发布的企业会计准则以及相关通知进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的净利润及所有者权益调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司监事会
二〇一八年三月十三日
附：
非职工代表监事候选人简历
吕伟加，男，中国国籍，无境外居留权，1959年 2月出生，研究生学历。
曾任航空一集团高级专务、中航商飞有限责任公司副总经理，中航系统公司副总经理，中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、高级专务，中航精机董事，中航工业机电系统股份有限公司高级专务，中航特装董事、董事长、总经理。现任中航工业机电系统股份有限公司高级专务，中航工业河北长征汽车制造有限公司董事长、法定代表人，本公司第五届监事会主席。
吕伟加先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》第一百三十六条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
袁长勋，男，中国国籍，无境外居留权，1963年 3月出生，高级会计师。
曾任国营第一七四厂总会计师，国营第二0五厂副总经理、总会计师。现任四川泛华航空仪表电器有限公司副总经理、总会计师、第三届党委委员。
袁长勋先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》第一百三十六条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：2016-033
浙江众合科技股份有限公司关于 2016年度与股东
浙大网新科技股份有限公司互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第六次会议于 2016年 3月 16日上午 10:00在杭州市滨江区江汉路 1785号双城国际 4号楼 17层公司会议室召开。经会议审议，一致通过了《关于2016年度与股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》。具体情况公告如下:
一、关联担保情况概述
根据公司业务实际资金需要，同意与股东浙大网新科技股份有限公司（以下简称“浙大网新”）建立互保，担保贷款用于补充经营流动资金，满足本公司与浙大网新生产经营发展的正常需要。
2015年度与公司股东浙大网新互保额度如下： 单位：（人民币万元）
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|-|-|-|
|被担保公司名称|担保公司名称|拟担保额度（万元）|
|浙大网新科技股份有限公司|本公司|5,000|

上述互保额度已达到《深交所股票上市规则》第 9.11所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司2015年度股东大会审议通过后实施。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。上述担保的有效期为 2015年度股东大会审议通过本事项之日起的 12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效；同时授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议（担保方式为连带责任），不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
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|-|
|浙大网新科技股份有限公司|
|1、住所：杭州市西湖区三墩镇西园一路 18号浙大网新软件园 A楼1501室|
|2、法定代表人：史烈|
|3、注册资本：821,711,995元人民币|
|4、成立日期：1994年1月8日|
|5、企业法人营业执照注册号：330000000049946|
|6、公司税务登记号码：330165143002679|

||
|-|
|7、经营范围：许可经营项目：对外承包工程（范围详见《中华人民共和国对外承包工程|
|资格证书》）。一般经营项目：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程的研究开发、|
|咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业|
|投资开发；经营进出口业务；承接环境保护工程。主要产品或提供的劳务：计算机及网络系|
|统的销售和集成、订制软件等。|
|8、与公司的关联关系：为本公司第一大股东，持有本公司 19.56%的股权|

9、财务状况： （单位：人民币元）
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|-|-|-|
||2014年12月 31日（经审计）|2015年 9月30日（未经审计）|
|资产总额|4,628,106,539.01|4,933,541,771.25|
|负债总额|2,943,292,999.65|3,212,918,859.28|
|银行贷款总额|1,642,893,713.90|1,536,929,926.72|
|流动负债总额|2,765,966,245.42|3,035,615,083.88|
|股东权益|1,684,813,539.36|1,720,622,911.97|
||2014年1—12月（经审计）|2015年 1—9月（未经审计）|
|营业收入|4,704,471,333.66|3,326,667,672.02|
|利润总额|-128,230,069.33|25,683,311.60|
|净利润|-149,665,808.05|14,409,297.09|

三、担保协议的主要内容
《担保协议》主要内容由本公司及浙大网新与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：用于补充经营流动资金，满足本公司与浙大网新生产经营发展的正常需要。
2、浙大网新的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，一致同意为浙大网新提供担保并提交年度股东会审议。
2、反担保情况：公司股东浙大网新为本次担保相应提供等额担保。公司为浙大网新提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次关联担保不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大影响。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止公告日，本公司为浙大网新提供担保余额 2,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.63%；浙大网新为本公司提供担保余额5,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的4.08%；
截止公告日，公司及其控股子公司的担保总额 87,516.46万元，占公司最近一期经审计净资产的71.47%。
公司不存在逾期担保，涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深
交所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断立场发
表独立意见：
1、独立董事对该关联担保的事前认可意见：
经我们认真核查，公司与浙大网新之间的担保和互保系公司业务实际资金需要，同时浙大网新为本次关联担保事宜提供了反担保，能够有效防控风险。
鉴此我们同意将此事项提交董事会审议。
2、独立董事对该关联担保发表的意见：
浙大网新 2015年各项业务稳健发展，经营情况良好，现金流情况稳健，在浙江省各金融机构拥有良好的信誉，同意与之建立担保关系。同时浙大网新为本次关联担保事宜提供了反担保，能够有效防控风险。关联董事履行了回避表决程序，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，决策程序合法有效。
我们同意本次关联担保，并同意提交2015年度股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会二○一六年三月十六日
债券代码：112374 债券简称：16华油01中国国际金融股份有限公司
关于华油惠博普科技股份有限公司
2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2016年公司债券（第一期）（债券简称：16华油01，债券代码：112372，以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、发行人董事变动的基本情况
（一）发行人原董事任职情况及变动原因
截至本公告出具日，发行人原董事的任职情况及变动情况如下表：
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|是否发生变动|变动原因|
|黄松|董事长|否|-|
|白明垠|董事、总经理|否|-|
|潘峰|董事|是|董事会换届|
|肖荣|董事、副总经理|否|-|
|郑玲|董事、财务总监|否|-|
|瞿绪标|董事|是|董事会换届|
|刘力|独立董事|是|董事会换届|
|李悦|独立董事|否|-|
|唐炜|独立董事|否|-|

（二）发行人董事任职变动相关决定情况、新任董事聘任安排及基本情况
1、发行人董事任职变动相关决定情况及聘任安排
发行人2016年11月4日披露《华油惠博普科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议的公告》及《华油惠博普科技股份有限公司第三届董事会2016年第一次会议决议公告》，发行人董事新任董事聘任安排如下表：
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|任职起止日期|持有公司股份数|
|黄松|董事长|2016年11月4日至2019年11月3日|188,632,000|
|白明垠|董事、总经理|2016年11月4日至2019年11月3日|120,405,000|
|肖荣|董事、副总经理|2016年11月4日至2019年11月3日|97,188,000|
|郑玲|董事、财务总监|2016年11月4日至2019年11月3日|2,447,518|
|张中炜|董事、副总经理、董事会秘书|2016年11月4日至2019年11月3日|1,769,106|
|黄瑜|董事|2016年11月4日至2019年11月3日|-|
|唐炜|独立董事|2016年11月4日至2019年11月3日|-|
|李悦|独立董事|2016年11月4日至2019年11月3日|-|
|罗炜|独立董事|2016年11月4日至2019年11月3日|-|

截至本公告出具日，发行人现任董事持有发行人股权情况详见上表。截至本公告出具日，发行人现任董事未持有发行人债券。
2、发行人新任董事基本情况
黄松先生，中国国籍，1963年出生，本科学历，给排水高级工程师，为公司多项专利的发明人，曾获中国石油天然气总公司科技进步一等奖；1981年至 1986年分别在河南油田钻井公司、采油工艺研究所工作，任技术员；1986年至 1998年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工程师、高级工程师等职；
1998年 10月起历任北京华油惠博普科技有限公司（公司的前身，以下简称“惠博普有限”）董事长、总经理；2009年9月至2015年3月担任公司董事长、总经理职务，2015年3月至今担任公司董事长。
白明垠先生，中国国籍，1965年出生，研究生学历，机械工程高级工程师；1990年至1998年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院测试中心工作，担任主任工程师等职；1998年10月起历任惠博普有限董事、副总经理；2009年9月至2015年
肖荣先生，中国国籍，1963年出生，本科学历，油气集输高级工程师；1981年至 1989年在河南油田设计院工作，1989年至 2001年 1月在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工艺室主任、院副总工程师、院长助理等职；2001年7月起历任惠博普有限董事、副总经理；自2009年9月公司成立至今，担任公司董事、副总经理。
郑玲女士，中国国籍，1959年出生，财务管理研究生学历，高级国际财务管理师，曾就职于中国石油大港油田信息中心，2000年8月起到惠博普有限公司工作，2009年9月至2014年4月担任公司财务总监，2014年5月起担任公司董事，现任公司董事、财务总监。
张中炜先生，中国国籍，1976年出生，硕士研究生学历，经济师。曾就职于中国石化河南油田职工大学、河南油田经济研究所、安东石油技术集团有限公司，2008年起到惠博普有限工作，曾任惠博普有限总裁助理兼总裁办公室主任。2009年 9月起担任公司董事会秘书，2009年11月起担任公司董事会秘书、副总经理，2016年11月起担任公司董事、董事会秘书、副总经理。
黄瑜先生，中国国籍，1964年出生，西南石油大学工学硕士研究生和清华大学高级管理硕士研究生学历，拥有高级工程师和教授级高级经济师职称。曾在中原油田、中国石油天然气勘探开发公司、香港保利达资源有限公司工作，历任中原油田研究院室主任、中原油田国际合作处处长、中国石油天然气勘探开发公司总经济师、香港保利达资源有限公司行政总裁等职务。现任 Petro-Bright Holdings Limited董事、总经理，瀚森能源控股有限公司总裁，公司董事。
唐炜先生，中国国籍，1958年出生，大学本科学历，经济学学士。曾在对外经贸部、商务部担任干部职务。现任北京 CBD物业管理及地产开发企业协会监事长，中国国际贸易中心股份有限公司总经理，北京国贸国际会展有限公司董事长，国贸物业酒店管理有限公司董事长，公司独立董事。
李悦先生，中国国籍，1975年出生，经济学博士，应用经济学博士后。历任北京大学光华管理学院博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，兰州商学院校长助理（挂职），光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长，青海藏格投资有限公司副总经理，格尔木藏格钾肥股
份有限公司董事会秘书。现任北京京通易购电子商务有限公司董事、总裁，中文天地出版传媒股份有限公司独立董事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事，江中药业股份有限公司独立董事，公司独立董事。
罗炜先生，中国国籍，1975年出生，会计学博士。历任中南财经大学会计学院助教，北京大学光华管理学院会计系助理教授职务。现任北京大学光华管理学院会计系副教授，北京数字认证股份有限公司独立董事，北京汇冠新技术股份有限公司独立董事，新晨科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。
二、发行人董事变动的影响分析
本次董事变更为发行人按照《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，董事会任期届满而进行的董事更换。本次董事变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。本次董事变更后，发行人治理机构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
中国国际金融股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就并就发行人三分之一以上董事发生变动事项提醒投资者关注相关风险。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华油惠博普科技股份有限公司2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
本人2014年11月21日当选为天津津滨发展股份有限公司第六届董事会独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会情况
2015年度本人应参加天津津滨发展股份有限公司董事会共计 9次，包括 2次现场会议和7次通讯会议。本人全部参加了各次会议，充分认真审议表决事项并签署书面意见。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，及时获取学习与公司行业相关的政策和信息。在会上本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立董事独立意见情况
1、2015年2月9日，发表了《关于对深圳证券交易所关注函中部分事项》的独立意见。
2、2015年3月29日，（1）发表了对《津滨公司关于内部控制有效性的自我评价报告》的独立董事意见；（2）发表了对《关于津滨公司预计2015年度发生的经常性关联交易的议案》的独立意见；（3）发表了关于津滨公司2014年度利润分配预案的独立董事意见；（4）发表了对津滨公司关联方占用、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见；（5）发表了对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见。
3、2015年4月24日，发表了天津津滨发展股份有限公司关于关联交易的独立董事意见。
5、2015年 8月 21日，发表了《关于推选公司独立董事候选人》的独立董事意见。
6、2015年 8月 27日，发表了对关联方占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。
7、2015年9月7日，发表了《选举张明先生担任公司第六届董事会副董事长》的独立意见。
8、2015年10月28日，发表了《关于为下属惠州市粤阳房地产开发有限公司向惠州农商行申请贷款提供担保的议案》的独立意见。
本人能够根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，能够参加董事会会议并独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对需要发表意见的事项发表独立意见，发挥了独立董事的作用。
本人从保证公司规范发展角度履行独立董事职责，切实维护了广大中小股东的合法权益。公司也积极听取并采纳本人意见，进一步提高了治理水平。报告期内没有发生本人对公司有关事项提出异议的情况。
独立董事：吴晓云2016年4月22日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-051巴士在线股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2019年8月23日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2019年8月30日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
依据财政部发布的有关文件要求，公司需对原采用的相关会计政策、财务报表格式进行相应调整。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
内容详见2019年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。
二、审议通过《关于<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2019年半年度报告摘要详见2019年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)； 2019年半年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一九年八月三十一日
山东航空股份有限公司
《公司章程》修订对照表
2017年10月27日经公司第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过
尚需提交公司股东大会审议
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|序号|原章程|修订后的章程|
|1|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
|2|新增|在第五章后新增“党的基层组织”一章：第六章 党的基层组织第一百五十五条 根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经中共山东航空集团有限公司委员会（以下简称“山航集团党委”）批准，设立中共山东航空股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中共山东航空股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)。公司党委书记、副书记、委员和纪委书记人选由山航集团党委研究批准。第一百五十六条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。第一百五十七条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险；承担全面从严治党主体责任，支持纪委切实履|

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|行监督责任，领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。第一百五十八条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党委会与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。第一百五十九条 公司建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。第一百六十条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。第一百六十一条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。|

公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。
山东航空股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十八日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-074三湘印象股份有限公司
第七届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议通知于 2018年 10月 13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯表决方式于2018年10月15日在公司12楼会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，其中董事黄鑫、李建光、石磊、周昌生、蒋昌建以通讯方式出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许文智先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》
1、拟回购股份的方式
通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、拟回购股份的价格区间、定价原则
基于对公司未来发展的信心，回购股份的价格为不超过人民币10元/股（含 10元/股）。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间视公司股票具体情况确定。
如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、
缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、拟用于回购的资金总额及来源
本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币2亿元（含 2亿元），具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准；资金来源为自有资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、拟回购股份的种类、数量和比例
本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A股）。按照股份回购金额上限 2亿元、回购价格上限10元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为2,000万股，约占公司总股本的1.46%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购不会导致上市公司股权分布不符合《深圳证券交易所股票上市规则》之上市条件的情形。
如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、拟回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过7个月。回购方案实施期间，公司股票存在停牌情形的，回购期限可予以顺延。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）公司股东大会决定提前终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会审议通过之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本次回购股份事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不
限于用作员工持股计划或股权激励计划、注销以减少公司注册资本等；
2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
4、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
5、决定聘请相关中介机构；
6、回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；
7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必须的内容。
本次授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，建议董事长薪酬确定如下：
1、基本薪酬
公司董事长许文智先生的基本薪酬为税后人民币210万元。
2、业绩奖金
公司董事长年度业绩奖金部分的收入，根据公司年度业绩情况以及公司相关制度执行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见、关联董事许文智先生进行了回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2018年10月31日（星期三）下午14:00在上海市杨浦区逸仙路 333号12楼会议室召开 2018年第三次临时股东大会，并审议相关议案。
具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年度第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件
1、第七届董事会第五次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。
三湘印象股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-053北京碧水源科技股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司前次发行股份购买资产项目之独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的告知函，原承担持续督导职责的财务顾问主办人之一肖博天先生因工作变动原因，不再担任本公司前次发行股份购买资产项目的财务顾问主办人，中信证券指派周焱先生接替担任财务顾问主办人并履行相关职责（履职时间自 2017年6月起至持续督导期结束之日，即2017年12月31日止）。本次变更后，周焱先生与原财务顾问主办人刘拓先生将对本公司继续履行持续督导职责。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日
附：周焱先生简历
周焱先生为中国人民大学金融学硕士。2015年加入中信证券股份有限公司，曾主要负责或参与的项目包括涪陵电力重大资产重组、天利高新重大资产重组、美欣达重大资产重组等项目。