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证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2014-037
关于三湘股份有限公司与上海净养环保科技有限公司
2014年日常关联交易情况预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易预计情况概述
（一）关联交易情况概述
三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”、“本公司”或“公司”）及其下属子公司与上海净养环保科技有限公司（以下简称“净养环保”）预计在董事会通过之日起至2014年12月31日，发生如下日常关联交易：
1）净养环保为公司提供空气净化设备，用于公司全装修房项目，预计交易总金额不超过3200万元；
2）净养环保租用公司房屋办公，预计交易总金额不超过50万元。
（二）关联关系简述
净养环保系公司控股股东上海三湘投资控股有限公司持股76.92%之子公
司，其与三湘股份的交易构成了关联交易，不构成重大资产重组。
（三）董事会审议程序
公司在2014年6月25日召开的第五届董事会第三十八次会议上审议通过了公司《关于公司与上海净养环保科技有限公司2014年日常关联交易情况预计的议案》。公司关联董事黄辉、陈劲松、许文智进行了回避，非关联董事郭永清、高波、丁祖昱、芮永祥、李晓红、郑洋进行了表决。会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关事项。
因本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，且2014年度公司与上海三湘投资控股有限公司及其它相关关联方的关联交易预计总额
已经公司2013年度股东大会审议通过；根据深圳证券交易所上市规则、公司章程及《三湘股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，该关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍及履约能力分析
（一）上海净养环保科技有限公司介绍
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|法定代表人|黄驰|
|注册资本|人民币2,600.00万元|
|成立日期|2014年5月10日|
|企业类型|有限责任公司（国内合资）|
|注册地址|上海市崇明县横沙乡富民支路58号A1-2551室（上海横泰经济开发区）|
|经营范围|（环保、机电、空气净化）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询的技术服务，投资管理、咨询、商务咨询、企业管理咨询，财务咨询（除代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），资产管理，事业投资，市场营销策划，企业形象策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），机电设备安装工程，环保工程，管理工程，货物运输代理，机械设备（除特种设备）、机电设备（除特种设备）、空气净化设备及配件的加工、销售，日用百货、电子产品、办公用品、工艺礼品的销售。|
|营业执照注册号|310230000668591|
|税务登记证号码|国地税沪字310230301659378号|
|组织机构代码|30165937-8|
|产权关系||
|关联关系|上海三湘投资控股有限公司持有三湘股份 44.64%股份；为三湘股份控股股东；净养环保董事长为三湘股份董事长黄辉直系亲属。|

（二）履约能力分析
净养环保依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
鉴于上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定、友好的合作关系。以上关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
同时，上述日常关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，公司未与净养环保发生关联交易。
六、独立董事事前认可以及独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次议案构成关联交易。公司独立董事郭永清、高波、丁祖昱对公司董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可，并发表了独立董事意见，认为：公司与净养环保之间的交易，是公司在生产经营过程中持续发生的日常业务往来。公司进行的日常关联交易不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的影响；各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
七、中介机构意见结论
国金证券股份有限公司作为三湘股份有限公司重大资产重组的独立财务顾问，对三湘股份及其下属子公司与上海净养环保科技有限公司（以下简称“净养环保”）预计在公司董事会通过之日起至 2014年12月31日发生的日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查。发表如下核查意见：
国金证券对三湘股份上述关联交易进行了认真核查，认为：三湘股份 2014
年度与净养环保预计发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需的正常交易
事项，上述关联交易已经董事会审议通过，独立董事已事前认可并发表了独立意见，关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
八、备查文件目录
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事意见；
3、国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司与上海净养环保科技有限公司2014年度预计日常关联交易的核查意见。
三湘股份有限公司董事会2014年6月25日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2018-077号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2018年9月12日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议7人。本次会议已于召开前3天通知了公司
全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长邝青先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于就证券虚假陈述责任纠纷案件赔偿责任向公司实际控制人进行追偿的议案》
为维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害，公司董事会决定通过仲裁方式向公司实际控制人钱永耀先生追偿公司因为证券虚假陈述责任
纠纷系列案件所产生实际损失，并授权公司董事会秘书就上述追偿的程序性事项办理相关手续。
公司董事、总经理钱永耀先生在本案表决时进行了回避。此外针对《关于就证券虚假陈述责任纠纷案件赔偿责任向公司实际控制人进行追偿的议案》，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊登巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第九次会议决议；
2.独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一八年九月十二日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2017－011号新疆天山水泥股份有限公司
关于本次非公开发行公司债券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）及《公司债券发行与交易管理办法》（下称“《管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，公司经认真自查，认为公司符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》（下称“《负面清单指引》”）中所提及的任何限制或禁止情形，具备非公开发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币 20亿元（含 20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）、发行方式
本次发行的公司债券采用面向合格投资者非公开发行方式，本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行
时市场情况确定。
（三）、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券的债券面值 100元，按面值平价发行。
（四）、发行对象
本次发行的公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《管理办法》规定的合格投资者发行，发行对象不超过 200人。
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（五）、债券品种及债券期限
本次发行的公司债券期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在上述范围内确定。
（六）、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士和主承销商按照国家有关规定根据询价结果协商确定。
（七）、担保方式
本次发行公司债券采用无担保方式。
（八）、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金将用于偿还公司借款、补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
（九）、调整票面利率或回售选择权
本次发行的公司债券是否设计调整票面利率或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（十）、公司债券还本付息方式
采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（十一）、挂牌转让安排
本次发行的公司债券发行完成后，在满足挂牌转让条件的前提下，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会获授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理本次发行的公司债券挂牌转让事宜。
（十二）、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。
（十三）、偿债保障措施
提请股东大会授权公司董事会，在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息等特殊情况时，公司至少采取如下相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要负责人不得调离。
三、本次发行授权事宜
为合法、高效完成本次非公开发行公司债券，公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，依照《公司法》、《证券法》及《管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次非公开发行公司债券的具体方案，以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款等相关事宜，包括但不限于具体发行规模、发行方式（包括是否分期发行及分期方式等）、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、偿债保障、承销安排、债券挂牌转让、终止发行、募集资金存放与具体使用等与债券发行及转让方案有关的全部事宜；
2、决定聘请本次非公开发行公司债券的中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
3、制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券有关的各项法律文件，包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、与本次非公开发行公司债券有关的其他合同和协议、各种公告及其他法律文件等；
4、如监管部门对发行公司债券的政策或外部市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券有关事项进行相应调整；
5、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行公司债券的发行工作；
6、办理与本次公司债券非公开发行与交易流通有关的其他相关公司债券申报、发行、托管和转让等相关事宜；
7、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
授权董事长为本次非公开发行公司债券的获授权人士，并授权前述获授权人在前述授权全部及各项授权范围内代表公司具体处理与本次非公开发行公司债券、交易流通等有关的事务。
四、本次发行履行的内部审批程序
本次非公开发行公司债券预案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次非公开发行公司债券的进展情况。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2017年 3月 15日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014－030广西贵糖（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 4月 11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 4月 18日、4月 25日、5月 6日发布了《重大资产重组进展公告》。因本次重大资产重组涉及的交易标的相关审计和评估工作量大，完成相关工作所需时间较长，本公司于 2014年 5月 10日发布了《筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，本公司股票自 2014年 5月 10日起继续停牌，最晚将在 2014年 7月 10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过 3个月。
截至本公告披露日，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作，公司与各相关方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通。独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在推进相关的尽职调查、审计、评估等工作。
继续停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工
作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网上发布的信息为准，注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年五月二十三日
华昌达智能装备集团股份有限公司
2018年度董事会工作报告
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2018年工作中，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，现对本年度工作情况作如下汇报：
一、2018年度经营情况
2018年，公司管理层紧紧围绕内生式增长及外延式扩张的发展目标以及2018年度工作计划，主要从以下几个方面开展工作：
1、推进实施符合公司战略方向的投资项目，提升公司整体业务规模和盈利能力，推动公司市值良性增长；
2、深入推行集团化管理模式，提升经营管理水平和盈利能力；
3、深入推进公司企业文化建设；
4、加强组织能力建设,强化人力资源管理，注重人才梯队建设、关键人才招聘、完善培训体系、强化以目标为导向的绩效管理系统；
5、加快公司信息化建设，打造信息化共享平台。
报告期内，公司实现营业收入 272,547.62万元，同比减少8.11%；归属于上市公司股东的净利润2,424.21万元，同比下降60.26%。报告期末，公司总资产为 454,884.80万元，较期初减少0.62%；归属于上市公司股东的所有者权益为169,748.93万元，较期初增加4.65%；本期基本每股收益0.04元，较去年同期下降63.64%。
以上各项利润金额中包含了公司因实施股权激励计划而应在 2018年内摊销的股权激励费用 5,483.72万元，因此，如加回摊销的股权激励费用，公司净利润为7,918.64万元，归属于公司普通股股东的净利润为7,907.93万元。
二、董事会和股东大会召开及决议情况
报告期内，共组织召开5次股东大会，9次董事会。报告期内，所召开会议
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
（一）董事会会议具体情况
2018年1月9日,召开第三届董事会第十一次（临时）会议,审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》、《关于提议召开 2018年第一次临时股东大会的议案》；
2018年4月11日,召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2017年度总裁工作报告》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司 2017年年度报告及报告摘要》、《公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬》、《关于全资子公司华昌达智能技术有限公司与 Dearborn HoldingCompany,LLC、上海垤卖企业管理中心（有限合伙）共同投资设立子公司的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》；
2018年 4月 24日,召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议<公司 2018年第一季度报告>的议案》、《关于对外提供财务资助暨关联交易并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》；
2018年 5月 28日，召开第三届董事会第十四次（临时）会议,审议通过了《关于审议<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
2018年 6月 14日,召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予 2018年限制性股票的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于全资子公司上海德梅柯与大族激光科技产业集团股份有限公司共同投资组建合资企业的议案》；
《关于子公司以部分土地及房产抵押贷款的议案》；
2018年 7月 23日，召开第三届董事会第十七次（临时）会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于对全资子公司西安龙德科技发展有限公司增资的议案》、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；
2018年8月27日,召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及其摘要》、《关于对关联方提供担保暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》；
2018年10月25日,召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》、《关于对西安龙德原增资方案进行调整的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》。
（二）股东大会会议具体情况
2018年 1月 26日，召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》；
2018年 5月 7日，召开 2017年年度股东大会，审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及报告
摘要》、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》、《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》；
2018年 6月 14日，召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
2018年8月9日，召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》；
对关联方提供担保暨关联交易的议案》。
2019年公司将沿着既定的发展战略，加大工作力度、提高工作质量，根据年度工作目标完成以下工作：
1、进一步加强集团战略管控，推动下属子公司年度战略目标的达成；
2、强化各层级风险管控体系和监控机制，降低公司经营风险；
3、加大信息化建设力度，提升集团整体信息化水平；
4、推进关键人才招聘与培养，构建人才梯队；
5、加强集团管理模式，提升公司整体经营管理水平。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-058上海莱士血液制品股份有限公司
关于控股股东工商登记信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（以下简称“科瑞天诚”）的通知，科瑞天诚已于 2016年 5月 4日办理完成工商变更登记相关事项，并获得了新换发的营业执照，现将其工商注册信息变更事项公告如下：
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|变更类别|变更前|变更后|
|法定代表人|郑跃文|吴旭|
|更换统一社会信用代码|注册号：360106110001642|91360106742602991X|
|投资人（股权）变更|科瑞集团有限公司80%；光彩实业有限责任公司15%；任晓剑5%。|科瑞集团有限公司40%；光彩实业有限责任公司10%；宁波正祥润生投资合伙企业（有限合伙）18.75%；北京富力资产管理有限责任公司12.5%；宁波善用投资有限公司12.5%；百步亭集团有限公司6.25%。|
|主要人员变更（董事会成员、监事、经理变更）|董事长：郑跃文；董事兼总经理：吴旭；董事：袁克群；董事：戈京汉；监事：彭中天；监事：闫国柱；监事：胡小媛。|董事长：郑跃文；董事兼总经理：吴旭；董事：袁克群；董事：林明樟；董事：郭恒；董事：曾令山；董事：茅永红；监事：郭丹慧；监事：才华。|
|注册资本（金）变更|26,000万元|52,000万元|

备注：董事林明樟为宁波正祥润生投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，为科瑞集团有
限公司（“科瑞集团”）股东、董事；
董事郭恒为北京富力资产管理有限责任公司的股东；
董事曾令山为宁波善用投资有限公司的唯一股东，为科瑞集团股东；
董事茅永红为百步亭集团有限公司的股东。
公司控股股东科瑞天诚本次工商注册信息变更事项为上述企业注册资本变更登记，其他工商注册信息未发生变更。
截至2016年5月6日，科瑞天诚共持有公司股份 886,405,314股，占公司目前总股本（2,758,753,062股）的32.13%，持有的公司股份数量和持股比例不变。
公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，公司的控股股东仍为科瑞天诚和莱士中国有限公司，郑跃文和黄凯仍为公司实际控制人，控股股东科瑞天诚本次工商注册信息变更事项不会对公司治理及生产经营产生任何影响。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年五月七日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-020昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，预计构成重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2017年1月23日开市起临时停牌。公司于2017年1月23日、2月6日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大事项停牌的进展公告》（2017-006）。
经公司确认，本次事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司于2017年2月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-007），公司股票自2017年2月13日开市起按重大资产重组继续停牌，并于2017年2月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2017-008》，2月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）、3月2日、3月9日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-012、2017-019）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行论证、沟通，同时各中介机构对标的公司的审计、评估和尽职调查等工作正在进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布
一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次重大资产重组涉及标的公司的尽职调查和标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一七年三月十六日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-035江西恒大高新技术股份有限公司
关于筹划员工持股计划停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：恒大高新，股票代码：002591）已于 2015年 6月 24日开市起停牌。公司于 2015年6月23日披露了《关于筹划员工持股计划停牌公告》（公告编号：2015-027）、于2015年7月1日、2015年7月8日披露了《关于筹划员工持股计划停牌进展公告》（公告编号：2015-029、公告编号：2015-031），具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进相关工作，鉴于该事项仍存在不确定性，公司需要完善相关工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 7月 15日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一五年七月十四日
证券代码： 300024 证券简称：机器人 公告编号：2014-042沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月29日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了公司2014年半年度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2014年半年度报告全文于2014年7月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
董事会
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|-|-|-|-|
|序号|条款|原条款|修订后条款|
|1|第四十三条（二）|董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；|董事人数不足5 人时；|
|2|第一百一十条|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会行使上述具体权限不应违反本章程其他规定。|董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限如下：公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限划分：（一）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元。（二）达到下列标准之一的，应当进一步提交股东大会审议：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占|

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||||公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300万元。（三）未达到上述须董事会审议标准的，由总经理决策。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。对相同交易类别下的标的相关的各项交易，连续 12 个月累计计算。公司对外担保事项的权限划分：达到公司章程第四十一条规定的条件的对外担保事项，应提交股东大会审议；未达到公司章程第四十一条规定的条件的对外担保事项，应提交董事会审议。公司关联交易事项的权限划分：（一）达到公司章程第四十条第十四项规定的条件的对外担保事项，应提交股东大会审议；（二）公司与关联法人发生的交易金额在100 万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易，以及公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，应当提交董事会审议；（三）关联交易事项未达到上述须董事会审议标准的，由总经理决策。董事会就行使对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会行使上述具体权限不应违反本章程其他规定。|
|3|第一百七十条|公司在中国证监会指定披露信息的期刊、网站上刊登公司公告和其它需要披露的信息。|公司在中国证监会指定披露信息的媒体中国证券报和巨潮资讯网站上刊登公司公告和其它需要披露的信息。|
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-036
西安环球印务股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏
一、 监事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年8月7日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于 2017年 8月 17日 14:00在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于2017年上半年主要财务指标及全年指标调整的议案》
审议结果：经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《西安环球印务股份有限公司 2017年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《西安环球印务股份有限公司 2017年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
审议结果：经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《公司向招商银行西安雁塔路支行申请授信额度的议案》
公司2016年度股东大会审议通过了《2017年度财务预算方案》，同意公司拟向金融机构申请综合授信25,000.00万元，由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。根据 2017年度公司的生产经营情况、固定资产投资预算等事项，公司拟向招商银行西安雁塔路支行申请人民币综合授信5000万元，并由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于向商业银行申请授信额度的公告》。
审议结果：经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保的议案》
监事会审核后认为：本次公司为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决
策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
审议结果：经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》
监事会审核后认为：本次公司为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
审议结果：经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于子公司陕西永鑫纸业包装有限公司增资扩股的议案》
经核查，监事会认为：本次陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）实施增资扩股，符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强陕西永鑫的资金实力、融资能力及综合竞争力，同时有利于整合外部优势资源，拓宽渠道，协同发展，合作共赢，为开拓瓦楞纸包装市场提供新的动力，为公司未来包装业务发展打开新的格局。
本次公司向陕西永鑫的增资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于子公司增资扩股的公告》。
审议结果：经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于部分固定资产设备报废处理的议案》
同意对部分效率较低、工艺落后的设备进行变卖及报废处理。
审议结果：经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过《关于修订公司<领导班子薪酬绩效考核管理办法>的议案》
经审议，监事会同意根据企业实际情况及参照同行业上市公司薪酬标准，修订《西安环球印务股份有限公司领导班子薪酬绩效考核管理办法》。
审议结果：经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、 备查文件
1、《第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
西安环球印务股份有限公司监事会二零一七年八月十七日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-062
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司海坤房地产提供担保的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年3月31日，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于为子公司海坤房地产提供担保的公告》，公告第三点“本次交易拟签署协议的主要内容”中“平安银行福州分行拟向海坤房地产提供不超过36亿元的融资，期限不超过36个月”有笔误描述，更改为“深圳平安大华汇通财富管理有限公司拟向海坤房地产提供不超过 20亿元的融资，期限不超过36个月”。
除以上情况外，其他内容不变。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年五月七日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-009新晨科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.97%–9.99%|盈利：3,515.81万元|
||盈利：3,550 万元–3,867万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续做好经营管理工作，各项业务平稳发展。
在报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为163.69万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2016年度业绩的具体数据将在本公司 2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-071顾地科技股份有限公司
第三届监事会第十七次次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于2018年10月19日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2018年10月24日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《关于 2018年半年报会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，监事会同意董事会关于本次会计差错更正和追溯调整的意见。
本议案详见公司于2018年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2018年半年报会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-072）和更正后的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
2、审议并通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-073）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2014-006
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第五次会议于2014年9月12日在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主席于佩霖主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。
本次会议的通知于 2014年 9月 5日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第二届监事会第五次会议充分审议，通过以下决议：
1.通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定及《招股说明书》的说明，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司拟使用募集资金置换截止2014年8月31日预先投入募投项目的自筹资金 12,594.45万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会 2014年9月13日
股票代码：002417 股票简称：*ST元达 公告编号：2015-080
福建三元达通讯股份有限公司
向实际控制人借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易事项：为保障福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正常运转，根据公司目前经营状况，公司向实际控制人周世平借款人民币4000万元，借款期限为12个月，按8%的年利率计息，并签署借款合同。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成关联交易。本次议案关联董事需回避表决。
（二）关联关系的说明：周世平为本公司的实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）2015年9月11日召开的第三届董事会第十三次会议，对《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》进行了审议，由于关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士回避表决，导致出席会议的非关联董事人数不足3人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案需提交股东大会审议表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
（四）此事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
本次交易方为境内自然人。
姓名：周世平
身份证号：32062219680226****
住址：深圳市福田区益田路1006号益田花园一期
三、关联交易的基本情况
公司向公司实际控制人周世平借款人民币共4000万元，借款期限为 12
个月，按8%的年利率计息。
四、交易的定价政策及定价依据
资金使用费以公司借款金额为基数，参照人民银行同期贷款基准利率和市场利率水平协商确定。
五、协议的主要内容
1、借款金额：人民币4,000万元。
2、借款用途：保障公司的正常经营，缓解公司流动资金紧张。
3、借款期限：12个月。
4、资金使用费：按8%的年利率计息。
六、关联交易目的和影响
本次关联交易的目的是为保障公司的正常经营发展，缓解公司流动资金紧张，符合公司的实际情况，本交易未损害公司和中小股东利益。
七、今年年初至披露日与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额
公司今年年初至披露日其余各类关联交易的金额累计为0万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
上述关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查，独立董事同意将上述关联交易议案提交董事会审议。
独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：
公司本次关联交易，目的是保障公司的正常经营发展，缓解公司流动资金紧张，符合公司的实际情况。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，导致出席董事会的非关联董事人数不足3人，该议案需提交股东大会审议表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
我们同意本次关联交易，该议案需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一五年九月十二日
中国石化山东泰山石油股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，我们（王月永、刘海英、孟庆强）遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定与要求，在2014年度的工作中，勤勉尽责，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司和全体股东合法权益，充分发挥了独立董事作用。现将2014年度履职总体情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会的情况：
2014年度，公司共计召开 7次董事会，1次股东大会，出席会议情况如下：
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|独立董事|报告期内应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|报告期内应参加股东大会次数|列席（次）|
|王月永|6|6|0|0|1|1|
|刘海英|6|6|0|0|1|1|
|孟庆强|6|6|0|0|1|1|

我们于2014年5月20日当选为公司第八届董事会独立董事。我们在报告期内按时参加公司董事会和股东大会，运用我们的专业知识及多年积累的工作经验，对会议议案进行认真审议，并就相关事项发表了独立意见，对董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极的促进作用。
报告期内，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出
异议的情况，对各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形，也无提议召开董事会的情况。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序，且合法有效。
二、发表独立意见的情况
2014年度，作为公司独立董事，本着实事求是、对公司全体股东负责的态度，就如下事项发表了专项说明和独立意见：
（一）在公司 2014年 5月 20日召开的第八届董事会第一次会议上，我们就关于公司聘任高级管理人员发表独立意见
经认真审查公司聘任的高级管理人员的相关资料，认为公司聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》相关规定；
公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定；所聘任高管人员具备与其行使职权相适应的任职条件和能力；未发现其有《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司法》相关条款所列示的不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情
况。
（二）在公司2014年8月11日召开的第八届董事会第三次会议上，我们发表了对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
也不存在以前期间发生但延续到报告期内的违规占用公司资金的情
况，也无期间占用期末返还的情况存在。
2、公司严格遵守相关法律、法规的规定，报告期内公司不存在为控股股东及其关联方提供担保情形；也无为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况发生；也无发生于以前年份的担保延续至本报告期的情况。
（三）在公司 2014年 11月 18日召开的第八届董事会第六次会议上，就关于公司聘任高级管理人员发表独立意见
经查阅拟任高级管理人员焦阳女士的个人履历，其具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》中有关限制担任公司高级管理人员的情形，其任职资格合法。提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。焦阳女士具备履行其职责的相关专业知识、技能和素质，能够胜任所聘任职务。因此，我们同意本次董事会会议聘任焦阳女士为公司副总经理。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1.我们持续关注公司的信息披露工作，同时关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，促使公司严格按照国家法律法规以及交易所规则的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，确保所有股东有平等的机会获得公司信息，切实保护公众股股东的利益。
2、在2014年度日常工作中，我们认真履行独立董事职责，按时出席会议，运用各自的专业知识背景，对公司提供的议案材料和有关
介绍进行认真、充分的审核，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会科学决策起到了积极的作用。切实保护了公司和全体股东的利益。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握相关政策，加深对相关法规的认识和理解，强化风险防范意识，推动公司治理水平不断提高，促进公司进一步规范运作
四、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与发展、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，我们在董事会各专门委员会均有任职。在工作中，依据自己的专业知识和能力行使专门职责，审慎行使独立职责，没有受到公司主要股东和其他利益关联方的影响，积极参与公司治理结构的完善，促进了董事会决策的科学性和合理性，充分发挥了独立董事的职能和作用。
为确保公司2014年度审计工作的顺利进行，我们与公司年报审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对进场审计时间进行了沟通协商，确定了年报审计时间安排。在年审注册会计师出具初步审计意见后，独立董事与年审会计师、管理层就审计过程中发现的问题进行了见面沟通，对我们关注的问题进行讨论与协商，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，切实履行了独立董事的责任和义务。
五、其他工作情况
2014年度，我们无提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解
聘会计师事务所的情况；无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：王月永、刘海英、孟庆强二 0一五年四月二十三日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-69
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2015年8月7日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
2、会议于 2015年 8月 18日下午 1时在公司第一会议室以现场表决的方式召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。
4、本次会议由公司监事会主席李秀峰先生主持，公司全体监事会成员均出席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了公司《2015年半年度报告全文》及摘要。
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事对公司《2015年半年度报告全文》及摘要进行了认真审议，并提出如下的书面审核意见：
1、本次报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、本次报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与本次报告编制的人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
监事会
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-069北京顺鑫农业股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年10月30日召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案，经公司董事长王泽先生提名，同意聘任张骁勇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。
张骁勇先生个人简历：
张骁勇，男，汉族，1981年 8月生，中共党员，硕士研究生学历。2009年5月进入公司，曾任北京顺鑫农业股份有限公司产业发展部副部长、法务部副部长职务，2015年 7月至今任职于公司董事会办公室。2015年 9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
张骁勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。
张骁勇先生联系方式如下：
联系电话：010-69420860
传真号码：010-69443137
电子邮箱：zxy0822@126.com
联系地址：北京市顺义区站前街1号顺鑫国际商务中心
邮政编码：101300
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2016年半年度业绩预告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-068四川环能德美科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-25% - 0%|盈利：3532.66万元|
||盈利：2649.50万元 –3532.66万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审核。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）净利润下降的主要影响因素包括：运营服务收入由免征增值税改为增值税即征即退（退70%），造成运营服务毛利率有所下降；受国内经济形势的不利影响，造成回款延后，计提的坏账准备所有增加；由于公司加大人才储备和营销投入等原因，造成期间费用所有增加。
2、报告期内，计入当期损益的非经常性损益对公司净利润的影响约为 20
万元。
四、其他相关说明
2016年半年度业绩预告本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年7月4日