Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000810 证券简称：华润锦华 公告编号：2014－44华润锦华股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更会计师事务所情况说明
公司第九届一次董事会审议通过了《关于更换会计师事务所及确定 2014年度审计费用的议案》，公司原聘任中天运会计师事务所有限公司（下称“中天运会计师”）为公司的年报审计机构，因本公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产事项已经完成，公司控股股东及经营范围等发生变更，考虑到主要业务审计工作的延续性、稳定性，依照新控股股东推荐，经董事会审计委员会审议，现董事会提议聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大华会计师”）为公司的 2014年度外部审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。不再续聘聘任中天运会计师事务所有限公司为公司的年报审计机构。
公司对中天运会计师多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。
二、拟聘会计师事务所情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最具规模的八大会计师事务所之一，具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，是国内首批获准从事 H股上市审计资质的事务所，并经 PCAOB认可具有美国上市公司审计业务执业资格，是财政部大型会计师事务
所集团化发展试点事务所，2013年 9月加入全球排名第十的马施云国际会计公司。
大华会计师事务所的业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等，现有从业人员 4000人，近 1000人拥有中国注册会计师资格，具有美国、英国和澳大利亚等国外发达国家注册会计师资格、能够提供国际业务服务的专业人员约 100人，获得“中国注册会计师行业领军后备人才”称号的专家 14人，另外还有业内外知名的各类杰出业务专家，这些专家在财务会计、审计、税务、公司治理和战略管理咨询、内部控制、风险管理、全面预算管理、企业购并重组、IT审计和国际化业务等方面具有业内领先的水平。具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控进行审计。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对中天运会计师及拟聘任的大华会计师进行了充分沟通和了解，对大华会计师执业质量进行了评价，提出了更换会计师事务所建议。
2、《关于更换会计师事务所及确定 2014年度审计费用的议案》在提交公司董事会审议前，公司已就变更审计机构事宜通知中天运会计师事务所，并就相关事宜进行了沟通。
3、2014年 10月 28日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所及确定2014年度审计费用的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，独立董事同意此次会计师事务所更换。
5、2014年 10月 28日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所及确定2014年度审计费用的议案》。
公司监事会认为：本次更换会计师事务所有利于保证置入资产审计业务的连续性和稳定性，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意此次会计师事务所变更。
6、公司将于 2014年 11月 14日召开 2014年第二次临时股东大会审议变更会计师事务所事项，届时，中天运会计师有权就改聘事宜到会陈述意见；若会计师事务所放弃陈述，公司将在有关股东大会决议公告中予以说明。
特此公告
华润锦华股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2015-009北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于公司及全资子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、概述
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月
25日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
根据上述股东大会决议，近日，公司及全资子公司北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
二、理财产品主要内容
（一）2015年1月12日，公司与北京银行股份有限公司友谊支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金5,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：稳健系列人民币45天期限银行间保证收益理财产品
（SRB1501062）
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财币种：人民币
4、认购总额：5,000万元
5、预期年化收益率：4.40%
7、起息日：2015年1月12日
8、到期日：2015年2月26日
9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付
10、投资方向和范围：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
12、关联关系说明：公司与北京银行股份有限公司友谊支行无关联关系
13、公司本次出资5,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.75%
（二）2015年1月30日，安全公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用自有资金4,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”产品15185期
2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品
3、理财币种：人民币
4、认购总额：4,000万元
5、预期年化收益率：5.60%
6、产品期限：30天
7、起息日：2015年1月30日
8、到期日：2015年3月1日
9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付
10、投资方向和范围：本产品客户将理财本金100%存放银行，由银行综合运用，运用于金融债券、同业代付和同业拆借、国内代付等低风险资产投资
11、资金来源：安全公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
13、安全公司本次出资4,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.00%
（三）2015年2月3日，网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用自有资金5,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”产品15200期
2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品
3、理财币种：人民币
4、认购总额：5,000万元
5、预期年化收益率：5.60%
6、产品期限：30天
7、起息日：2015年2月3日
8、到期日：2015年3月5日
9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付
10、投资方向和范围：本产品客户将理财本金100%存放银行，由银行综合运用，运用于金融债券、同业代付和同业拆借、国内代付等低风险资产投资
11、资金来源：网御星云自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
12、关联关系说明：网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系
13、网御星云本次出资5,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.75%
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至公告日，公司及其下属全资子公司12个月内购买的尚未到期的理财产品金额420,000,000元，占公司最近一期经审计合并净资产的比例为31.49%。
五、备查文件
1、公司与北京银行股份有限公司友谊支行于2015年1月12日签订的《北京银行机构理财产品合约》；
2、安全公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行于2015年1月30日签订的《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》；
3、网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行于2015年2月3日签订的《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2015年2月5日
山东共达电声股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十九次会议《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，在查阅了有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后，经充分讨论，我们就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、本次交易涉及的相关议案经共达电声第三届董事会第十九次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次交易完成后，将进一步扩大公司的利润来源，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
三、本次交易构成关联交易。共达电声董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
综上，共达电声独立董事一致同意本次交易。
独立董事：盛杰民、张宏、古群
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东共达电声股份有限公司独立董事关于关联交易事项》的独立意见之签署页）
盛杰民：
张宏：
古群：
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-031
深圳翰宇药业股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月10日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司2014年年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年年度报告》全文及摘要于2014年3月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年3月11日
西藏海思科药业集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《西藏海思科药业集团股份有限公司章程》等有关规定，作为西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第七次会议审议的关于公司拟使用自有资金购买保本型银行理财产品的事项发表如下独立意见：
公司董事会提议公司使用不超过人民币 5亿元的自有资金购买商业银行发行的期限不超过 1年的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内负责组织具体实施。
我们认为鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常运营所需资金的前提下，使用不超过人民币 5亿元自有资金投资保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用自有资金购买保本型银行理财产品的事项。
独立董事：
张鸣 陈龙 余红兵
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-040号川化股份有限公司关于召开
二○一八年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）届次：二〇一八年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2018年 5月 24日，公司第六届董事会二〇一八年第三次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年 6月 8日 14:30
2、网络投票时间为：
（ 1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2018年 6月 7日 15:00至 2018年 6月 8日 15:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2018年 6月 8日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2018年 5月 31日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：四川省成都市航空路 1号国航世纪中心 A座 7层 712会议室。
二、会议审议事项
（一）提案
《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的议案》
（二）披露情况
该议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，提案内容详见 2018年 4月 28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-022号）。
（三）表决程序
公司股东大会在审议《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的议案》时，关联股东——四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工控股（集团）有限责任公司和四川发展（控股）有限责任公司须回避表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2018年 6月 1日至 2018年 6月 7日上午9：00—12：00分，下午1：00—5：00分。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
五、其他事项
（一）联系方式
通讯地址：四川省成都市航空路 1号国航世纪中心 A座 7层川化股份有限公司证券部
联系人：付佳赵江晨
联系电话：（028）65258923、（028）65258930
邮 编：610041
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
六、备查文件
第六届董事会二〇一八年第三次临时会议决议。
七、授权委托书（附件2）
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一八年六月五日
附件1：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的议案》|√|

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 6月 8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 6月 8日（现场股东大会结束当日）下午3:00；
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的议案》|√||||

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2019）016号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2019年1月18日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2019年1月23日下午16:00在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。
本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会战略委员会议事规则》等相关规定，
并结合公司实际情况，公司董事会同意增补蒋亦标先生、俞志刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
本次调整完成后，公司第五届董事会战略委员会组成情况如下：
主任委员：林敏
委员会成员：林敏、朱健飞（独立董事）、蒋亦标、俞志刚、王震宇、盛永江、叶静
三、备查文件
第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年1月24日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-027
浙江大华技术股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月28日(星期五)15：00-17：00在全景网提供的投资者关系互动平台举行2016年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全
景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁傅利泉先生、独立董事王泽霞女士、董事会秘书兼副总裁吴坚先生、财务总监兼副总裁魏美钟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
浙江大华技术股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-004新华联不动产股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2015年1月16日以专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于2015年1月19日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
一、本次会议审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》
公司全资子公司北京新华联置地有限公司拟与唐山远东物流有限公司（签订《海南香水湾大酒店有限公司股权转让协议》，收购远东物流持有的海南香水湾大酒店有限公司95%的股权，交易总价款为70,406.742万元。
本次股权转让不需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
新华联不动产股份有限公司董事会2015年1月19日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-061民盛金科控股股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告、2018
年第一季度报告原预约披露日期为2018年4月24日，现因公司相关定期报告编制、审计工作量较大，公司无法在原预约时间披露定期报告。为确保公司定期报告质量，保证相关数据的准确性，经公司申请，公司2017年年度报告、2018年第一季度报告披露日期由原预约的2018年4月24日变更为2018年4月28日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，请广大投资者谅解。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-012北方华创科技集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：鉴于2017年一季度公司归属于上市公司股东的净利润为160.40
万元，每股收益0.0035元，基数较小，致使2018年一季度业绩同比增幅较大。
随着公司的持续经营，本年度及去年同期归属于上市公司股东净利润指标的累
计增加，预计本年度后续经营业绩同比的增长幅度趋于平稳，请广大投资者注
意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：830% - 880%|盈利：160.40万元|
||盈利：1,491.72 万元–1,571.92万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2018年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润增长的原因为预计营业收入较去年同期增长约30.75%。
2017年一季度公司完成营业收入41,452.63万元，归属于上市公司股东的净利润160.40万元，略超过盈亏平衡点，而2018年一季度预计完成营业收入54,200万元，预计比上年同期增长12,747.37万元，相应归属于上市公司股东的净利润
有了较大幅度的增长，符合公司实际经营状况。
鉴于2017年一季度公司归属于上市公司股东的净利润为160.40万元，每股收
益0.0035元，基数较小，致使2018年一季度业绩同比增幅较大。随着公司的持续经营，本年度及去年同期归属于上市公司股东净利润指标的累计增加，预计本年度后续经营业绩同比的增长幅度趋于平稳。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据，未经审计机构审计。
2018年第一季度的具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一八年三月二十九日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-094
江苏精研科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2019年 8月 15日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会会议于 2019年 8月 23日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。其中，董事邬均文先生、潘正颐先生，独立董事王克鸿先生以通讯方式出席本次会议。
4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。其中，副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和2018年度股东大会的授权，公司董事会认为2019年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2019年 8月 23日为授予日，以 36.47元/股的价格向符合条件的 12名激励对象授予11.58万股限制性股票。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于向激励对象授予 2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年8月23日
中国南玻集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会情况
2017年，本人出席董事会会议的具体情况见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应|||||是否连续两|
|||现场出席次|以通讯方式|委托出席次|||
|独立董事姓名|参加董事会||||缺席次数|次未亲自参|
|||数|参加次数|数|||
||次数|||||加会议|
|朱桂龙|14|4|10|0|0|否|

2017年5月2日，经公司2017年第三次临时股东大会选举，本人担任公司第八届董事会独立董事，并在报告期内认真履行独立董事相关责任，积极参加公司董事会、股东会。报告期内，本人应出席并实际出席董事会14次，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2017年度对各次董事会会议审议的议案无异议。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见：
在2017年8月18日公司召开的第八届董事会第二次会议上，对公司对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况、会计政策变更发表了独立意见；
在2017年10月11日公司召开的第八届董事会第三次会议上，对《2017年 A股限制性股票激励计划（草案）》有关事项，发表了独立意见；
在2017年12月12日公司召开的第八届董事会临时会议上，对调整2017年A股
限制性股票激励对象授予名单和授予数量、向2017年A股限制性股票激励对象首
次授予限制性股票发表了独立意见。
上述独立意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、积极参与专门委员会的工作
经2017年5月2日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于组成第八届董事会专门委员会的议案》，本人担任薪酬与考核委员会召集人，并兼任审计委员会委员、提名委员会委员。
1、薪酬与考核委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度，审核了董事及高级管理人员业绩考核报告，对公司薪酬执行情况进行了必要监督。
2、2017年，在本人担任公司独立董事期间，审计委员会审议了2017年半年度报告、2017年第三季度财务报告；审定2017年度财务报告审计工作的安排，通过电话、邮件和见面会的形式多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告多次发表了审阅意见。此外，审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况。
四、其他履行独立董事职务所做的其他工作
2017年，除出席公司董事会和股东大会外，我们还关注公司年内生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等重大事项的进展情况，通过听取汇报、实地考察等方式充分了解情况，积极运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。
五、其他行使独立董事特别职权情况
2017年，本人作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
特此报告。
独立董事：朱桂龙
日期：2018年4月20日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-106
上海中信信息发展股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年9月21日以现场相结合通讯的方式在上海市普陀区中江路879号11
号楼四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由陈若初先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于终止发行股份及现金购买资产并募集配套资金的议案》由于近期资本市场、政策及环境的变化，若继续推进本次重大资产重组，难以达到各方原有的预期。经公司与交易对方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组。
本议案尚需提交公司 2017年第五次临时股东大会表决。并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
产协议书》、《盈利预测补偿协议》，现因各方已协商一致同意终止本次交易，故公司拟与交易对方签署《关于发行股份及支付现金购买资产、盈利预测补偿协议之终止协议》。各方一致确认终止行为不构成各方的违约行为。
本议案尚需提交公司 2017年第五次临时股东大会表决。并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司监事会
山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书
山东齐鲁律师事务所
济南市高新技术开发区舜华路2000号舜泰广场8号楼16层西
邮政编码： 250100 网址：WWW.QILULAWYER.COM
电话：0531-62323888 传真：0531-62323887
山东齐鲁律师事务所
关于山东胜利股份有限公司 2016年第一次临时股东大会
法律意见书
致：山东胜利股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）的有关规定，山东齐鲁律师事务所接受公司董事会委托指派李庆新、韩军律师出席山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具法律意见书。
本所出具法律意见书依据贵公司提供的资料及律师调查材料，对提供资料的真实性、准确性贵公司予以承诺。其中引用的复印件、副本，经本所律师核查，与原件及正本一致，无虚假证明及陈述。
本所律师根据《规则》及有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等有关法律问题发表如下意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2016年 2月 4日八届十次董事会会议决议，公司于 2016年 2月 5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会公告，经审查核实，公司发出本次股东大会公告的时间、方式和公告内容均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事长主持，会议召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
上述程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、参加本次股东大会的股东、董事、监事资格
根据本所律师对参加本次股东大会现场会议的公司法人股股东帐户登记证明、法定代表人身份证明，股东代表的授权委托证明及身份证和参加会议的个人股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等审查，参加本次现场股东大会的股东及授权代理人 7人，代表股数 172,081,027股，占公司总股本 774,048,768的22.23%。另据深圳证券交易所统计，参加网络投票的股东 8人，代表股数 3,783,185股，占公司总股本 774,048,768股的0.4888%，合计参加本次股东大会股东 15人，代表股数 175,864,212股，占公司总股本 774,048,768股的22.72%。
上述股东均为截止 2016年 2月 16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。参加网络投票的股东资格通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统审查确认。
出席公司本次股东大会的董事、监事及高级管理人员均符合规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，除董事会已经公告的提案，本次股东大会没有提出新的议案。
山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书
公司本次股东大会采用现场书面及网络投票相结合的形式，逐项表决了公司董事会提出的全部议案：1.审议关于转让山东陆宇商贸有限公司全部股权的提案,2.审议关于为子公司提供担保额度的提案，3.审议关于公司与齐鲁置业有限公司或其子公司进行融资互相担保的提案,4.审议关于公司与润华集团股份有限公司或其子公司进行融资互相担保的提案,5.审议关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案,6.审议关于公司变更募集资金用途的提案。所议事项均为普通决议事项，均获得现场出席及网络投票的本次股东大会的股东所持有效表决权过半数通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司按照规定单独对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况进行了投票统计,公司将按规定单独进行披露。
本次股东大会按公司章程的规定由股东代表、监事代表与律师共同对现场投票进行了计票、监票，与深圳证券交易所互联网投票系统网络投票结果相加后当场公布表决结果，表决结果和本次股东大会决议一致。
本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和规则的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
本法律意见书供贵公司随股东大会决议报送深圳证券交易所并予以公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书
本页为签字页，无正文。
山东齐鲁律师事务所
经办律师：李庆新、韩军
二〇一六年二月二十二日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-100苏宁环球股份有限公司
股票异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券简称：苏宁环球，证券代码：000718）2016年 7月 18日、7月 19日、7月 20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》及有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，相关情况说明如下：
露文件。
公司于 2016年 7月 7日收到深圳证券交易所下发的《关于对苏宁环球股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 45号）（以下简称“问询函”），针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构准备相关答复内容，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订，详见公司于 2016年 7月 16日披露的《苏宁环球股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对苏宁环球股份有限公司的重组问询函>（许可类重组问询函【2016】第 45号）的回复》和《关于发行股份及支付现金购买资产预案的修订说明公告》等文件。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，经向深圳证券交易所申请，公司 A股股票于 2016年 7月 18日开市起复牌。
2、2016年 7月 4日，公司披露《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告》，全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司、苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司签署了《苏宁环球医美产业基金（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资设立苏宁环球医美产业基金（有限合伙），该基金认缴总额为人民币壹拾亿元。
额为人民币 50亿元。
4、2016年 7月 16日，公司分别披露《关于全资子公司对外投资公告》、《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》、《关于全资子公司与韩国株式会社 ID健康产业集团共同投资设立合资公司的公告》等相关公告。
5、2016年 7月 18日，公司披露《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》，医美产业基金与多家医美企业签署股权收购协议。
公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
除上述已披露的事项外，公司未发现持股5%以上的股东关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司已于 2016年 7月 16日披露的《发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》中的“重大风险提示”已提示相关风险，敬请投资者阅知。
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
苏宁环球股份有限公司董事会 2016年 7月 21日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-56藏格控股股份有限公司
关于回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格控股股份有限公司（以下简称“藏格控股”或“公司”）股票（股票简称：藏格控股，股票代码：000408）自2018年6月29日开市起停牌。相关停牌公告详见本公司于2018年6月29日发布的《关于股票交易异常波动停牌核查的公告》（公告编号：2018-38）、2018年7月6日发布的《关于股票交易异常波动相关事项的核查进展情况暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-44）、2018年 7月 16日发布的《关于股票交易异常波动相关事项的核查结果暨重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-45）、2018年 7月 27日发布的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-50）。
停牌期间，公司根据相关规定分别于2018年7月21日、2018年7月27日披露了进展公告即《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》（公告编号：2018-49）、《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-50）。
2018年 7月 15日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于<藏格控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案（详见公司于 2018年 7月 16日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）。
根据《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上[2018]134号）的相关规定的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核。
2018年7月26日，经公司申请,公司股票将自2018年7月27日开市起继续停牌,待公司回复问询函且经深圳证券交易所审核通过后,公司将及时公告并
申请股票复牌。
2018年8月2日，公司向深圳证券交易所提交了《藏格控股股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对藏格控股股份有限公司的重组问询函>之回复》等文件,并根据问询函要求对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等
相关文件进行了补充和完善。《藏格控股股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对藏格控股股份有限公司的重组问询函>之回复》（详见公司于2018年8月3日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票于2018年8月3日（星期五）开市起复牌。
本次重大资产重组事项尚需在审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议以及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会 2018年8月2日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-106中节能环保装备股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第三十次会议（临时）于2019年12月 20日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月4日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，均以通讯方式表决，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。同意公司将“现有生产设施的技改项目”达到预定可使用状态时间调整为 2020年 12月31日，将“工程设计研发及信息化管理中心项目”达到预定可使用状态时间调整为2021年3月31日。独立董事发表了同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-084深圳万润科技股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人之一李志江先生关于所持公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份性质|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李志江|是|高管锁定股|1,128万股|2015-05-15|办理解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司|8.15%|
|||无限售流通股|376万股|2015-05-15|||2.72%|
|||高管锁定股|2,256万股|2016-02-29|||16.29%|
|||无限售流通股|752万股|2016-02-29|||5.43%|
|||合计|4,512万股||||32.59%|

2016年8月3日，李志江先生因借款已归还，将其原质押给中信证券股份有限公司的1,128万股高管锁定股以及因实施2015年度权益分派（以资本公积金向全体股东每10股转增20股）追加质押的2,256万股高管锁定股、376万股无限售流通股以及因实施2015年度权益分派（以资本公积金向全体股东每10股转增20股）追加质押的752万股无限售流通股，合计4,512万股股份（占其直接所持公司股份的32.59%，占公司总股本的5.62%）解除质押，且已于当日办理完毕股份解除质押登记手续。原质押情况和2015年度权益分派情况详见公司分别于2015年5月19日和2016年2月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于实际控制人及持股5%以上股
东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-031）及《2015年年度权
益分派实施公告》（公告编号：2016-020）。
2、实际控制人股份累计被质押情况
截至本公告日，李志江直接持有公司股份 138,465,600股，占公司总股本的17.25%，其所持有公司股份累计被质押80,000,000股，占公司总股本的9.96%；
罗小艳（李志江之配偶）持有公司股份90,000,000股，占公司总股本的11.21%，其所持有公司股份累计被质押73,320,000股，占公司总股本的9.13%；；李驰（李志江与罗小艳之女）持有公司股份48,000,000股，占公司总股本的5.98%，其所持有公司股份累计被质押38,560,000股，占公司总股本的4.80%；三人累计直接持有公司股份 276,465,600股，占公司总股本的34.44%，其中累计被质押191,880,000股，占公司总股本的23.90%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-063上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月7
日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司（以下简称“百纳数码”）使用不超过人民币14,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
一、使用自有资金购买理财产品情况
2018年8月24日，公司使用自有资金2,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行（以下简称“浦发银行”）“利多多对公结构性存款固定持有期J902期”人民币理财产品，相关情况公告如下：
1、产品名称：利多多对公结构性存款固定持有期J902期
2、产品类型：保证收益型理财产品
3、产品期限：90天
4、预期年化收益率：4.15%/年
6、产品到期日：2018年11月25日
7、认购资金总额：人民币2,000万元
8、资金来源：闲置自有资金
9、公司与浦发银行无关联关系。
二、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响
（一）投资风险
1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。
2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
（三）对公司经营的影响
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司以自有资金购买理财产品情况
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|序号|交易对手|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日期|到期日|预期年化收益|投资收益（元）|公告编号|
|1|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型理财产品|2,000|2017年9月2日|2017年10月8日|3.75%/年|72,916.67|2017-067|
|2|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|2,000|2017年9月2日|2017年12月2日|4.15%/年|207，500|2017-067|
|3|浦发银行|“财富班车2号”人民币理财产品|保证收益型理财产品|6,000|2017年10月14日|2017年12月12日|4.05%/年|399,452.05|2017-071|
|4|浦发银行|“财富班车1号”人民币理财产品|保证收益型理财产品|4,000|2017年12月16日|2018年1月14日|4.6%/年|156,273.97|2017-084|
|5|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|2,000|2018年1月17日|2018年4月17日|4.55%/年|227,500.00|2018-008|
|6|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|2,000|2018年4月10日|2018年7月9日|4.50%/年|222,500.00|2018-014|
|7|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|2,000|2018年4月19日|2018年7月18日|4.45%/年|220,027.78|2018-031|
|8|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|1,000|2018年5月11日|2018年8月9日|4.45%/年|-|2018-036|

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|9|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|4,000|2018年7月10日|2018年 10月8日|4.40%/年|-|2018-052|
|10|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|1,000|2018年7月26日|2018年 10月 24日|4.25%/年|-|2018-054|
|11|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|2,000|2018年8月1日|2018年 10月 30日|4.25%/年|-|2018-055|
|12|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|1,000|2018年8月8日|2018年 11月6日|4.3%/年|-|2018-060|
|13|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|1,000|2018年8月14日|2018年 11月 12日|4.25%/年|-|2018-061|
|14|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|1,000|2018年8月20日|2018年 11月 18日|4.25%/年|-|2018-062|

四、备查文件
1、浦发银行理财产品合同
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2018年8月24日