证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-075
苏州锦富新材料股份有限公司
2014年第三次(临时)股东大会通知
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第四次会议《关于召开公司2014年第三次(临时)股东大会的决议》，公司于2014年9月29日（星期一）召开公司2014年第三次（临时）股东大会(以下简称：会议或股东大会)，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
㈠召集人：公司董事会；
㈡会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议决议，公司召开2014年第三次(临时)股东大会(以下简称：会议或股东大会)；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
㈢会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年9月29日（星期一）上午9:30；
2、网络投票时间：2014年9月28日-9月29日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月28日15:00至
2014年9月29日15:00的任意时间；
3、股权登记日：2014年9月25日（星期四）。
㈣会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
㈤会议出席对象：
1、截至2014年9月25日（星期四）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
㈥会议地点：公司管理总部（苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼）。
二、会议议案
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
⑴发行股份及支付现金购买资产
2.01交易方案及交易方式
2.02发行股份的种类和面值
2.03股份发行对象
2.04股份发行方式及认购方式
2.05定价基准日、定价依据和发行价格
2.06标的资产
2.07标的资产的交易价格、定价依据
2.08发行股份数量
2.09锁定期安排
2.10本次发行股份的上市地点
2.11期间损益安排
2.12标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14决议有效期
⑵发行股份募集配套资金
2.15发行股份的种类和面值
2.16发行对象及认购方式
2.17定价方式、发行价格
2.18募集资金金额及发行数量
2.19募集资金用途
2.20锁定期安排
2.21本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.22上市地点
2.23决议有效期
3、《关于<苏州锦富新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》；
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
7、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》；
8、《关于批准本次交易审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》；
10、《关于苏州锦富新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)的议案》；
11、《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》。
上述议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容请参见公司同日于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站登载的相关文件。
三、会议登记方法
㈠登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年9月28日15:00前送达公司证券事务部。
来信请寄：苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼（信
封请注明“股东大会”字样），邮编：215027。
㈡登记时间：2014年9月28日9:30—11:30、13:30—15:30。
㈢登记地点：公司证券事务部。
㈣注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
办理登记手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
㈠采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。
2、投票代码：365128；投票简称：锦富投票。
⑴买卖方向为买入投票。
⑵在“委托价格”项目填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议
案：1.00元代表议案一，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.01元代表议案二中子议案2.1，2.02元代表议案一中子议案2.2，依此类推。
每一议案以相应的价格分别申报，具体如下表：
|||
|-|-|
|议案|对应申报价格（元）|
|总议案|100.00|
|议案一：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》|1.00|
|议案二：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》|2.00|
|⑴发行股份及支付现金购买资产||
|2.1交易方案及交易方式|2.01|
|2.2发行股份的种类和面值|2.02|
|2.3股份发行对象|2.03|
|2.4股份发行方式及认购方式|2.04|
|2.5定价基准日、定价依据和发行价格|2.05|
|2.6标的资产|2.06|
|2.7标的资产的交易价格、定价依据|2.07|
|2.8发行股份数量|2.08|
|2.9锁定期安排|2.09|
|2.10 本次发行股份的上市地点|2.10|
|2.11 期间损益安排|2.11|

|||
|-|-|
|2.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|2.12|
|2.13 本次发行前公司滚存未分配利润的处理|2.13|
|2.14 决议有效期|2.14|
|⑵发行股份募集配套资金||
|2.15 发行股份的种类和面值|2.15|
|2.16 发行对象及认购方式|2.16|
|2.17 定价方式、发行价格|2.17|
|2.18 募集资金金额及发行数量|2.18|
|2.19 募集资金用途|2.19|
|2.20 锁定期安排|2.20|
|2.21 本次发行前公司滚存未分配利润的处理|2.21|
|2.22 上市地点|2.22|
|2.23 决议有效期|2.23|
|议案三：《关于<苏州锦富新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》|3.00|
|议案四：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|4.00|
|议案五：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》|5.00|
|议案六：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》|6.00|

|||
|-|-|
|议案七：《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》|7.00|
|议案八：《关于批准本次交易审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》|8.00|
|议案九：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》|9.00|
|议案十：《关于苏州锦富新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)的议案》|10.00|
|议案十一：《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》|11.00|

⑶在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

⑷在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑸对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
⑹不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
⑺如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、股票举例
⑴股权登记日持有“锦富新材”股票的投资者，对公司全部议案投同意票
的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投资代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365128|买入|100.00|1股|

⑵如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投资代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365128|买入|1.00|1股|
|365128|买入|2.00|3股|

㈡采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
⑴申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
⑵激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
⑴登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏
州锦富新材料股份有限公司2014年第三次（临时）股东大会投票”。
⑵进入后点击“投票登陆“，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
⑶进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
⑷确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月28日
15:00至2014年9月29日15:00的任意时间。
五、其他事项
1、联系方式：
电话：0512—62820000；
传真：0512—62820200；
联系人：葛卫东。
2、会议材料备于证券事务部；
3、会议临时提案请于会议召开前十天提交；
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议资料。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一四年九月十二日附件：
1、《股东大会登记表》；
附件1：
股东大会登记表
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|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东帐号|持股数（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席苏州锦富新材料股份有限公司2014年第三次（临时）股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示；弃权用“O”表示；
不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》||||
|2|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》||||
|2.01|交易方案及交易方式||||
|2.02|发行股份的种类和面值||||
|2.03|股份发行对象||||
|2.04|股份发行方式及认购方式||||
|2.05|定价基准日、定价依据和发行价格||||
|2.06|标的资产||||
|2.07|标的资产的交易价格、定价依据||||
|2.08|发行股份数量||||
|2.09|锁定期安排||||
|2.10|本次发行股份的上市地点||||
|2.11|期间损益安排||||

2.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
|||
|-|-|
|2.13|本次发行前公司滚存未分配利润的处理|
|2.14|决议有效期|
|2.15|发行股份的种类和面值|
|2.16|发行对象及认购方式|
|2.17|定价方式、发行价格|
|2.18|募集资金金额及发行数量|
|2.19|募集资金用途|
|2.20|锁定期安排|
|2.21|本次发行前公司滚存未分配利润的处理|
|2.22|上市地点|
|2.23|决议有效期|
|3|《关于<苏州锦富新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》|
|4|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|5|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》|
|6|《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》|
|7|《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》|

|||
|-|-|
|8|《关于批准本次交易审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》|
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》|
|10|《关于苏州锦富新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)的议案》|
|11|《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》|

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1．本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．单位委托须加盖单位公章；