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中国中车股份有限公司审计工作规定
第一章总则
第一条为加强中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中央企业内部审计管理暂行办法》和《中国中车股份有限公司章程》，制定本规定。
第二条公司内部审计独立行使审计监督权，通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。
第三条本规定适用于公司及所属各单位。
第二章内部审计机构和人员
第四条公司及所属各单位按照法律、法规和本规定，建立健全内部审计工作体系和机构。公司及一级全资、控股子公司应设置独立的、专门的内部审计机构，并配备一定数量的专职审计人员；对于全资和控股的二级、三级子公司，其资产规模和收入规模符合大型企业标准的，应当设立内部审计机构。对尚不具备条件设立审计机构的子公司，上一级审计部门负责直接审计。
第六条 审计人员应具备与其所从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力，并不断通过后续教育提高专业胜任能力。
第七条 审计人员应当遵守职业道德规范，忠于职守、坚持原则，做到独立、客观、公正、保密；与审计事项有利害关系的，应当回避；不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行；对编制的审计工作底稿和出具的审计报告的客观真实性承担责任。
第八条根据审计计划和项目的需要，各级内部审计部门可以临时聘请本单位相关职能部门、所属各单位、社会中介机构和外单位有专长的人员参加审计工作。
第三章内部审计体制和要求
第九条各级内部审计部门受本单位总裁或总经理直接领导，同时在本单位董事会、审计与风险管理委员会和上级审计部门的指导下开展工作；内部审计部门要定期向本单位总裁或总经理、董事会、审计与风险管理委员会和上级审计部门报告工作；公司总裁及所属各单位总经理可以授权一名副职领导协助其领导及管理内部审计工作。
建设。
第十一条公司审计和风险部负责统一制订和完善内部审计制度，统一制订审计工作规划和年度审计计划，统一调配审计资源实施审计项目，以规范内部审计行为，并指导各级内部审计部门开展工作。
第十二条各级内部审计部门的审计范围包括本单位，全资、控股和参股子公司；上级审计部门可将其管理范围内的审计事项授权下级审计部门进行审计；对下级审计部门管辖范围内的审计事项，必要时可以直接进行审计，一般不重复审计。
第十三条 公司及所属各单位应当保证必需的审计工作经费，并列入年度财务预算。
第十四条内部审计部门下列工作事项应当向上一级审计部门报告：
（一）本单位年度审计工作计划和工作总结报告；
（二）所属各单位的主要负责人经济责任审计报告；
（三）在审计中发现的重大违法违纪问题、重大资产损失、重大经济案件及重大经营风险等应专项报告；
（四）上级审计部门确定上报的其他资料和信息。
第十五条在董事会审计与风险管理委员会的指导下，内部审计部门应加强与外部审计的相互沟通和配合，以整合审计资源，利用外部审计成果。
第十六条内部审计部门的职责：
（一）向董事会、审计与风险管理委员会报告工作并接受其监督和指导，负责审计与风险管理委员会日常工作联系；
（二）制订内部审计各项规章制度、审计工作规划和计划，经董事会、审计与风险管理委员会批准后组织实施；
（三）对本单位及所属各单位的财务收支、经营绩效、投资项目、经济合同进行审计；
（四）对所属各单位的主要负责人履行经济责任情况进行审计；
（五）对本单位及所属各单位全面风险管理工作及内部控制设计和运行情况进行评价；
（六）根据需要开展各类专项审计和专项调查；
（七）组织审计理论研究、经验交流和人员培训；
（八）负责实施审计业务的社会中介机构的选聘和解聘工作；
（九）董事会、监事会、上级部门和本单位领导交办的其他事项。
第十七条内部审计部门在实施审计工作中有下列权限：（一）参加本单位及所属各单位有关经营管理会议；
（二）检查与审计事项有关的资料（包括电子数据）和现场勘查有关资产；
（三）对与审计事项有关的部门和个人进行调查，取得相关证明材料；
（四）对正在进行的严重违法违规和严重损失浪费行为，可做出临时制止决定，并及时向本单位审计主管和协管领导、纪检监察部门报告，并提出处理意见。
（五）董事会、审计主管和协管领导在管理权限范围内，授予内部审计部门必要的处理、处罚权。
第五章内部审计工作程序
第十八条内部审计部门根据经董事会审计与风险管理委员会批准的年度审计工作计划、审计主管或协管领导指示、有关业务部门的委托，实施审计。
第十九条内部审计部门根据审计计划和项目要求组成审计组，审计组实行组长负责制，审计组组长指定专人编制审计方案，经批准后实施。
第二十条内部审计部门在实施审计前五个工作日，向被审计单位送达审计通知书。对于需要突击执行审计的业务，审计组可在实施审计时送达审计通知书。
第二十一条审计人员在实施审计过程中，通过审计程序查清事实，做好审计记录，并取得有关的证明材料。在此基础上进行研究、筛选，编制审计工作底稿。审计工作底稿经审计组长或主审审核签章后，交被审计单位有关负责人签认。
个人征求意见。被审计单位或个人在收到审计报告之日起三个工作日内，将其书面意见交审计组。逾期不反馈者视为无异议。
第二十三条审计组应将审计报告连同被审计单位或个人的书面意见一并报送内部审计部门负责人、本单位审计主管和协管领导审定。对需要处理的问题，指出问题的所在，做出审计意见，送达被审计单位。被审计单位要将执行情况于三十日内书面向内部审计部门反馈。
第二十四条被审计单位或个人对审计意见如有异议，应在收到之日起十五日内向内部审计部门所在单位审计主管和协管领导或上级审计部门提出申诉。内部审计部门所在单位审计主管和协管领导或上级审计部门应及时予以处理。
申诉期间，原审计意见照常执行。
第二十五条内部审计部门对审计项目进行后续管理，督导检查被审计单位采纳和执行审计意见的情况，必要时进行跟踪审计，提出跟踪审计意见。
第二十六条内部审计部门对已办结的审计事项，应按照审计档案管理规定建立案卷，按时归档。
第六章奖惩
第二十八条 内部审计部门未按规定实施审计导致重大问题未被发现的，隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的，由本单位审计主管和协管领导责令改正，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处理。
第二十九条 审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露商业秘密、收受贿赂等，构成犯罪的，依法追究责任人刑事责任；尚不构成犯罪的，给予行政处分。
第三十条 被审计单位和相关人员违反本规定拒绝审计或不配合审计、不提供资料或提供虚假资料，对审计意见拒不执行、或执行不力的，内部审计部门报请本单位审计主管和协管领导及相关部门，追究其行政责任；同时书面报告
上一级内部审计部门，要求上一级内部审计部门进行复审。
第三十一条 对于打击报复审计人员和反映问题人员的行为，所在单位领导应批评教育，予以制止；情节严重的，对责任人追究行政责任或刑事责任。
第七章附则
第三十二条 所属各单位在贯彻实施本规定时，可以结合本单位实际情况制定具体实施细则，并报公司审计和风险部备案。
司章程》的规定执行。
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临 2018-016浙江医药股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月24日召开的第七届十九次董事会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。为使公司经营管理体系更加精干、高效、有力，更好地贯彻执行公司“改革、规范、创新、节约”的八字方针，公司拟对管理体系进行一系列改革，涉及《公司章程》部分条款的修改，具体如下：
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|《公司章程》原条款|修改后条款|
|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书、人力资源总监、新昌制药厂厂长、维生素厂厂长、昌海生物分公司总经理。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书及董事会确认的其他人员。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：„„（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、人力资源总监、新昌制药厂厂长、维生素厂厂长、昌海生物分公司总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；„„（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百零七条 董事会行使下列职权：„„（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；„„（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

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|第一百二十四条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、人力资源总监、新昌制药厂厂长、维生素厂厂长、昌海生物分公司总经理为公司高级管理人员。|第一百二十四条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和经董事会根据本章程聘任的其他管理人员为公司高级管理人员。|
|第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下列职权：„„（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、人力资源总监、新昌制药厂厂长、维生素厂厂长、昌海生物分公司总经理这一级别的高级管理人员；„„（九）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。|第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下列职权：„„（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监这一级别的高级管理人员；„„（九）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。|

除上述第十一条、第一百零七条、第一百二十四条和第一百二十八条以外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修改尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，我们作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第二次会议中的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司 2018年度利润分配方案的独立意见
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现净利润为 92,086,086.88元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金 7,522,336.48元，本年度未分配利润为 84,563,750.40元。累计未分配利润为 580,699,392.66元。其中母公司本年度实现净利润为 75,223,364.83元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 7,522,336.48元，本年度未分配利润为67,701,028.35元。累计未分配利润为478,392,934.29元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合公司的实际情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，建议以公司上年末总股本 11,068万股为基数，每 10股派发现金股利 1.70元（含税），共计分派现金股利 1,881.56万元。剩余未分配利润结转至下一年度。
经审议，我们认为，公司一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会制定的 2018年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策，充分考虑了公司所处发展阶段、实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，在较好的回报广大投资者的同时，有利于公司长期持续稳定的发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
二、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）作为公司2018年度的年报审计及内控审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的职业准则，公允合理的发表了独立的审计意见。
年度审计结束后，华普天健对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。
华普天健具备证券从业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的要求。华普天健在为公司提供 2018年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。我们建议继续聘任华普天健作为公司2019年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于对 2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计的独立意见
报告期内，我们认真履行公司对关联交易控制和日常管理的职责，在事前得到了相关资料和信息，并进行了详细的审查与研究。经审议，我们对公司 2018年度发生的关联交易执行情况进行了确认，对 2019年日常关联交易预计额度表示同意。我们认为上述关联交易是公司董事会根据公司正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。我们同意此项议案。
公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
四、独立董事关于 2018年度内部控制评价报告的独立意见
经审议，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。公司按照相关规定编制的《2018年度内部控制评价报告》，能够真实、准确、全面地反映公司内部控制基本情况，达到了公司内部控制预期目标，符合公司及全体股东的利益，我们同意该报告。
五、独立董事关于 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审议，我们认为《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，我们同意《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、独立董事关于《董事、监事和核心管理人员薪酬管理制度》的独立意见
经审议，我们认为《董事、监事和核心管理人员薪酬管理制度》符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，通过进一步完善公司治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，有效促进公司长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
七、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）》、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期保值》以及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等文件的相关规定，公司对相应会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意本次会计政策变更。
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2019-008
亚振家居股份有限公司
关于第三届董事会第三次会议决议公告
亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2019年4月10日14：00-16：00在公司上海综合体验中心沪太路1865号四楼会议室以现场方式召开。会议通知于3月31日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到4人。独立董事周洪涛先生因公出差委托独立董事李昌莲女士代为出席会议并表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事高伟先生主持，经与会董事逐项审议与现场举手表决，会议一致通过了以下议案：
一、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
二、关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度独立董事述职报告》。
三、关于《公司董事会审计委员会 2018年度履职报告》的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。
四、关于《公司2018年度财务决算方案》的议案
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
五、关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。
六、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
根据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2018年度归属于母公司所有者的净利润-86,108,970.50元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划条例，基于公司2018年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2018年度拟不进行利润分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，如经董事会审议送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
七、关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
八、关于《公司2018年度内部控制审计报告》的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《亚振家居股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
九、关于《公司总经理2018年度工作报告》的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
十、关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案
公司2019年度董事及高级管理人员薪酬方案的制定原则为，在公司担任职务的董事、高管设定一定比例的绩效标准,进行月度或季度考核,按照考核结果发放绩效工资，由董事会薪酬与考核委员会对其考评后确定；未在公司担任职务的董事，不在公司领取薪酬。
独立董事根据《亚振家居股份有限公司独立董事工作制度》的规定领取津贴。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
十一、关于《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》的议案公司独立董事发表了独立意见、审计机构出具了签证报告、保荐机构出具了核查意见。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。
十二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
同意使用部分闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
十三、关于修订《公司章程》的议案
鉴于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案中拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股的计划，公司的注册资本变更为：262,752,000元；
同时为完善公司营业范畴，提升公司综合服务能力，拟增加公司营业范围为：安装及配套工程服务、不动产租赁。同意修订《公司章程》相关章节内容。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司修订<公司章程>的公告》。
十四、关于《公司及其子公司2019年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司及其子公司2019年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款的公告》。
十五、关于《未来三年（2019～2021年）股东分红回报规划》的议案
公司独立董事发表了独立意见，本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于<未来三年（2019～2021年）股东分红回报规划>》。
十六、关于继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的议案
同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度
审计机构。并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定
2019年度审计服务费。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十七、关于提请召开2018年年度股东大会的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《关于公司召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2019-023
长春燃气股份有限公司
八届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）八届三次监事会于 2019年 8月22日13：30分在公司总部六楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书孙树怀先生列席会议，监事长赵凤岐先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所形成决议有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议公司2019年半年度报告
公司监事会对董事会编制的公司《2019年半年度报告》进行了审核，审核意见如下：
1、监事会认为公司《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期内经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议关于公司会计政策变更的议案
公司监事会对《关于公司会计政策变更的议案》进行了审议，根据财政部发布的《企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7
号）等文件要求，公司依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
监事会认为本次会计政策变更不会对公司本期和会计政策变更前总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不会损害公司及股东、尤其是中小股东的合法权益，同意公司此次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
长春燃气股份有限公司
监事会
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2018-002林海股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年3月15日在公司会议室召开，会议通知于 2018年 3月 5日以专人送达或邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实到8名，分别为：刘群、孙峰、张光远、黄文军、张少飞、李猛、刘彬、陈武明，独立董事俞国胜由于工作原因未能出席董事会，委托独立董事刘彬行使表决权，公司监事及高级管理人员列席董事会，会议由公司董事长刘群先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：
一、公司 2017年度董事会工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司 2017年度独立董事述职报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
三、公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
2017年度本公司实现净利润192.70万元，母公司实现净利润-410.07万元，提取10%法定盈余公积金0万元，加年初未分配利润 3041.14万元，减去分配的2016年度红利876.48万元，2017年度可供股东分配的利润为 2357.36万元。
由于本公司所处的行业竞争激烈，提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造、升级和不断加大对新产品、新工艺的研发，对于资金的需求量较大。因此公司拟定：2017年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。公司未分配的利润主要用于新品开发及市场开拓，保障企业长远持续的竞争力及盈利能力。
四、公司 2017年度财务报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、公司 2017年度报告正文及年度报告摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见 2018年 3月 17日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
六、公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易额度预计的议案；
关联董事刘群、孙峰、张光远、黄文军、张少飞、李猛按程序回避，非关联董事投票表决；
同意3票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2018年3月17日《上海证券报》公司临2018－003公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
七、关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
2017年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民币78.6786万元（含税），具体内容详见公司《2017年年度报告》。
以上议案均需提交股东大会审议。
八、公司 2017年度董事会审计委员会履职情况报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
九、董事会关于公司内部控制评价报告的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
林海股份有限公司董事会
2018年3月15日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2017－007长春经开（集团）股份有限公司
关于控股股东转让公司控股权签署《股份转让协议》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
●2017年4月19日，公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司与万丰锦源控股集团有限公司签署了《股份转让协议》。
●本次股份转让未触及要约收购。
●本次股份转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变化。
●本次股份转让完成后，万丰锦源控股集团有限公司承诺未来向长春经开注入优质资产和业务，但未来十二个月内无相关计划和安排，该事项尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
●本次股份转让尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批
准后方可组织实施，能否获得批准尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“长春经开”或“本公司”、“上市公司”）已于2016年12月13日、2016年12月20日、2016年12月22日、2016年12月27日和2017年1月20日分别发布了《重大事项停牌公告》(公告编号：2016-038)、《关于筹划其他重大事项进展暨延期复牌的公告》(公告编号：2016-039)、《关于控股股东拟转让公司股份的提示性公告》(公告编号：2016-040)、《关于控股股东拟转让公司股份公开征集受让方公告》(公告编号：2016-043)和《关于控股股东股份转让征集受让方结果暨公司股票复牌的公告》(公告编号：2017-004)。
2017年 4月 20日，公司收到控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司（以下简称“创投公司”）通知：创投公司与万丰锦源控股集团有限公司（以下简称“万丰锦源”）于 2017年 4月 19日签署了《股份转让协议》。
一、受让方基本情况
名称：万丰锦源控股集团有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市杨浦区国宾路 36号 1808室
法定代表人：陈爱莲
注册资本：人民币 35000万元整
成立日期：2008年 1月 3日
营业期限：2008年 1月 3日至 2058年 1月 2日
经营范围：投资与资产管理，企业管理咨询
历史沿革：万丰锦源(前身为上海万丰奥特投资股份有限公司)创立于 2008年 1月 8日，经上海市工商行政管理局批准设立。2011年 11月 10日，经上海市工商行政管理局批准，公司名称由上海万丰奥特投资股份有限公司变更为上海万丰锦源投资有限公司。2015年 12月 28日，经国家工商总局核准，企业名称由原来的上海万丰锦源投资有限公司变更为万丰锦源控股集团有限公司。
万丰锦源 2016年末总资产为 624,184.10万元，净资产为 194,790.62万元；2015及 2016年度，万丰锦源分别实现净利润 11,797.19万元及 9,019.57万元，最近两年连续盈利。
二、《股份转让协议》主要条款
1、标的股份
本次股份转让的标的股份为创投公司持有的长春经开 101,736,960股股份（约占长春经开股份总数的21.88%），全部为无限售条件国有法人股。
2、股份转让价格
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定，标的股份转让价格以标的股份转让信息公告日（指上市公司发布本次股份转让公告的日期）前 30个交易日的每日加权平均价格算术平均值（9.27元人民币/股）为基础溢价10%，即 10.20元人民币/股。
本次股份转让对价合计为壹拾亿叁仟柒佰柒拾壹万陆仟玖佰玖拾贰元整（101,736,960股×10.20元/股=1,037,716,992元人民币）。
3、股份转让对价的支付
万丰锦源已于2017年1月10日向创投公司支付意向保证金壹亿零肆佰万元（¥104,000,000元），该意向保证金自《股份转让协议》签署之日自动转为万丰锦源受让标的股份的保证金。
万丰锦源应于本协议签署后 5个工作日内向创投公司指定账户另行支付贰亿零捌百万元（¥208,000,000元）作为受让标的股份的保证金，使得万丰锦源所支付的受让标的股份的保证金总额达到本次股份转让对价的30%。
万丰锦源应于本次股份转让取得国务院国资委批复之日起 5个工作日内向创投公司指定账户支付本次股份转让对价的剩余款项，即柒亿贰仟伍佰柒拾壹万陆仟玖佰玖拾贰元（¥725,716,992元），届时，万丰锦源已交付的保证金将自动作为股份转让款。
如本次股份转让未获得国务院国资委批准，或者因监管部门政策、要求等情形无法实施的，创投公司应于该等情形发生之日起 5个工作日内将万丰锦源已支付的全部资金返还万丰锦源。如创投公司未能按照前述期限向万丰锦源返还资金的，自期限届满之日起，创投公司每日应向万丰锦源支付应返还资金千分之五的滞纳金。
4、股份转让的过户登记
创投公司应于万丰锦源支付完毕本次股份转让对价后 5个工作日内向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理标的股份的过户登记手续，万丰锦源应积极配合创投公司完成标的股份的过户办理（简称“股份交割手续”）。
创投公司按照约定办理完毕标的股份交割手续时，视为双方完成
本次股份转让。标的股份完成过户登记之日即为标的股份的交割日。
双方完成股份交割手续后 15个工作日内共同前往长春经开的注册地税务机关和工商行政管理机关办理标的股份的工商变更登记手续（如需）。
5、过渡期安排
自股份转让协议签署之日起至本次股份转让完成之日的期间为过渡期。标的股份在过渡期的损益均由甲方享有和承担。
创投公司应将上市公司的董事会、监事会、股东大会在过渡期内所议事项及时（在收到相关通知之日起 2个工作日内）通知万丰锦源。
对于可能导致上市公司发生重大变化的议案，创投公司及其相关人员在行使股东、董事、监事表决权前需事先征求万丰锦源意见。
6、万丰锦源的声明与保证
（1）承诺将努力促成长春经开的长远、可持续发展，增强长春经开的盈利能力。
（2）承诺未来三年内（2017年-2019年）在长春经济技术开发区或兴隆综合保税区投资建设投资总额不少于 20亿元人民币的高端智能装备制造基地。
（3）承诺单独受让标的股份，不进行联合受让、不进行信托或委托（含隐名委托）等方式受让股份。
（4）承诺未来向长春经开注入优质资产和业务，能够显著提升长春经开的盈利能力和可持续发展能力。
（5）承诺在长春经开存续期内，不提议将长春经开的注册地址
及主要办公场所迁出长春经济技术开发区或兴隆综合保税区范围。
（6）承诺在受让长春经开股份后，其所持有的长春经开股份在 36个月内不减持。
7、生效条件
《股份转让协议》自双方签字盖章之日起成立，自国务院国资委核准本次股份转让批复之日起正式生效。
三、其他情况说明
1、本次股份转让未触及要约收购。
2、本次股份转让后，公司控股股东及实际控制人将发生变化。
3、本次股份转让完成后，万丰锦源控股集团有限公司承诺未来向长春经开注入优质资产和业务，但未来十二个月内无相关计划和安排，该事项尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、本次股份转让尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施，能否获得批准存在不确定性。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2015-038
债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，结合上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）实际情况，经本公司第八届董事会第十一次会议审议通过，同意并提请股东大会批准对《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”中第一百五十六条有关利润分配政策和决策程序的相关内容作如下修订：
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|-|-|
|《公司章程》原条款|拟修订为|
|第一百五十六条 公司的利润分配政策如下:（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司的利润分配不得超过累计可分配利润。（二）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；在公司盈利、符合公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。公司进行利润分配，现金分红优先于股票股利。在有条件的情况|第一百五十六条 公司利润分配的政策、决策程序和机制如下：（一）利润分配的原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司的利润分配不得超过累计可分配利润。（二）利润分配的形式和期间间隔：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分|

|||
|-|-|
|下，公司可以进行中期现金分红。（三）现金分红的具体条件和比例：在当年盈利的条件下，且未分配利润为正的情况下，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利。公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（四）利润分配的决策机制与程序：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（五）利润分配政策的调整：公司根据外部经营环境或者自身经营状况对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，独立董事应对利润分配政策的修改发表独立意见。（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|红。（三）现金分红的具体条件、比例：在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%。具体分配方案将由股东大会根据公司年度的实际经营情况决定。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（四）发放股票股利的具体条件：公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司营收增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配方案。（五）利润分配的决策机制与程序：董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和方案，公司利润分配方案由董事会拟定并审议|

||
|-|
|通过后提请股东大会批准，独立董事应当发表明确的独立意见。董事会在拟定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。在有能力进行现金分红的情况下，公司董事会未做出现金分红方案的，应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。在有能力分红的情况下，公司董事会未作任何利润分配方案的，应当参照前述程序履行信息披露。（六）利润分配政策的调整或变更：公司应当严格执行公司章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需对利润分配政策进行调整，应当作详细论证，并经公司董事会审议后提请股东大会特别决议通过，独立董事应对利润分配政策的修改发表独立意见。关于现金分红政策调整的议案由董事会拟定，独立董事发表应当发表明确的独立意见；调整后的现金分红政策经董事会审议后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。（七）分红的监督约束机制：监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。|

||
|-|
|公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、投资者关系信箱等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求。（八）其他事项：存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司二零一五年四月二十九日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2019-006西藏诺迪康药业股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司分别于2018年3月14日、2018年4月9日召开了第六届董事会第四次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》：2018年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟用于购买保本理财产品占用的资金余额不超过4亿元人民币，授权经营管理层负责实施（有效期至 2018年年度股东大会之日）。（具体内容详见公司于2018年3月16日、2018年4月10日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）目前，上述事项进展如下：
一、公司前期购买的理财产品部分到期资金收回情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|对方名称|理财产品名称|本金金额|是否按期收回|
|平安银行|与利率挂钩的结构性产品|2000|是|
|平安银行|与利率挂钩的结构性产品|3000|是|
|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|2000|是|

二、公司本次利用闲置资金购买保本理财产品的具体情况
1、发行人：平安银行股份有限公司
（1）产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品
（2）产品期限：90天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：结构性存款
（5）预期年化收益率：4.00%
（6）产品成立日：2019年02月15日
（7）产品到期日：2019年05月16日
（8）资金到账日：产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日（T+2）内将本金
和收益（如有）划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。
（9）购买金额：3,000万元
（10）提前终止权：投资者无提前终止权。
（11）关联关系说明：公司与平安银行无关联关系。
2、发行人：广发银行股份有限公司
（1）产品名称：广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款
（2）产品期限：90天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）预期年化收益率：2.6%或4.15%
（6）产品成立日：2019年02月15日
（7）产品到期日：2019年05月16日
（8）资金到账日：结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
（9）购买金额：2,000万元
（10）提前终止权：投资者无提前终止权。
（11）关联关系说明：公司与广发银行无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的理财产品是保本的理财产品，本金不存在损失的风险，但收益不确定；公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序，控制风险。
四、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，以及保证资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金购买保本的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
五、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的总金额为19,000万元。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司 2019年2月16日
第一拖拉机股份有限公司独立董事
关于调整公司经理层部分人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》和第一拖拉机股份有限公司
（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，作为公司独立董
事，经认真审议公司《关于调整公司经理层部分人员的议案》
后，现发表独立意见如下：
1、因工作变动，同意吴勇先生不再担任公司总经理职务；
同意宋玉平先生因身体原因不再担任公司副总经理职务。
2、朱卫江先生为现任公司副总经理，具备《公司法》等法律、法规以及公司《章程》规定的高级管理人员任职资格，且
具备履职所需的专业知识和工作能力，同意聘任朱卫江先生为
公司总经理。
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2018－012
中房置业股份有限公司
关于大股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年5月10日收到第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“嘉益投资”）的告知函。嘉益投资于2018年5月10日将原质押给华泰证券股份有限公司的我公司8,100万股无限售流通股解除质押，股份质押解除手续已经办理完毕。
截至收到告知函止，嘉益投资共持有本公司股份112,782,809股，占公司总股本的19.47%，无质押冻结股份。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
浙江万盛股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江万盛股份有限公司独立董事，现对公司重大资产重组继续停牌发表如下独立意见：
本次重大资产重组停牌期间，各中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计和评估等相关工作。公司董事会在停牌期间，充分关心事项进展并及时履行披露义务，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其它有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
由于本次重大资产重组工作量大，涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚在进行中，重组方案涉及的相关问题仍需相关各方进行沟通、协商和论证。因此，公司暂不能形成重组预案或报告书，无法按期复牌。我们同意公司就该重大资产重组事项申请继续停牌。
独立董事：周政懋、金雪军、章击舟、陈良照
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-042新智认知数字科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东新奥能源供应链有限公司（以下简称“新奥能源供应链”）通知，新奥能源供应链将其持有的本公司无限售流通股 26,000,000股股份质押给中信证券股份有限公司，具体事项如下：
一、本次控股股东部分股份质押情况
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||||是否|||||||||||||
||||为第|||||||||||||
||||一大||||||||||||本次质押|
||股东名称||股东||质押股数||初始交易日||约定购回交易日||质押用途||质权人||占其所持|
||||及一||||||||||||股份比例|
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|新奥能源供应链有限公司||是||26,000,000||2019 /5 /15||2020 / 5 / 15||自身融资需求||中信证券股份有限公司||21.32%||

（注：前次控股股东质押情况，详情参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体相关公告内容。）
二、股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，新奥能源供应链持有本公司无限售流通股
121,959,360股，占公司总股本的34.96%。本次质押后，新奥能源供应链累计质
押股份数为 66,322,600股,占其所持公司股份总数的54.38%，占公司总股本
19.01%。公司实际控制人王玉锁先生通过新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司直接持有和间接控制本公司股份总数为 181,253,034股，占公司总股本的51.96%。本次质押后，王玉锁先生控制的股份累计质押 91,335,105股，占其持有公司股份的50.39%，占公司总股本的26.19%。
三、其他情况说明
公司控股股东新奥能源供应链资信状况良好，具备资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括日常收入、上市公司股票分红、投资收益等，因此本次补充质押风险在可控范围内。在质押期内，若出现平仓或被强制平仓的风险，新奥能源供应链将采取补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不会导致本公司实际控制权发生变更。
公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
厦门吉比特网络技术股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，充分关注并认真核查了公司2017年度对外担保情况，现就有关情况专项说明并发表独立意见如下：
2017年，公司严格执行相关法律法规和监管部门的规定，严格控制对外担保风险。截至2017年12月31日，公司累计对外提供担保金额为11,765.64万元人民币，占公司2017年末经审计净资产的5.11%，上述担保均已按照相关法律法规的规定履行了审批程序。
经核查，我们认为，2017年公司对外担保均按照相关法律法规履行了必要的审议和决策程序，并进行了充分的信息披露，未发生违规对外担保的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事：卢永华、郑甘澍、林志2018年3月30日
【本页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事对公司对外担
保情况的专项说明及独立意见》签字页】
独立董事签名：
卢永华
签署：______________________________
【本页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事对公司对外担
保情况的专项说明及独立意见》签字页】
独立董事签名：
郑甘澍
签署：______________________________
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保情况的专项说明及独立意见》签字页】
独立董事签名：
林志
签署：______________________________
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-059江苏苏博特新材料股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十五次会议。本次会议通知已于 2019年 8月 17日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审议2019年半度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2019年半年度报告》。
（二）审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》，公告编号2019-060。
（三）审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；因激励对象刘茂芳离职，公司回购其已获售但尚未解除限售的限制性股票3万股。公司现已完成上述3万股限制性股票的回购注销手续，并取得了由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，公司总股本变更为310,610,000股。现拟对《公司章程》进行相应修订，并办理相应工商备案手续。
（四）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保的公告》，公告编号2019-061。
（五）审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号2019-062。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2019年8月23日
报备文件
独立董事对公司2014年度对外担保情况
专项说明的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》等相关规章制度的要求,作为公司独立董事，我们对于阳煤
化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度的对外担保情况进行了核查，并发表独立意见如下:
一、报告期内公司对外担保情况
按照公司第八届董事会第二十一次会议及2014年第四次临时股东大会审议
通过的《关于调整公司2014年度预计担保额度的议案》，公司预计2014年度对
外提供担保额度将不超过人民币178.48亿元。截止报告期末，公司实际对外提
供担保总额为人民币85.16亿元，未超过上述预计担保额度。其中，公司为下属公司提供及下属各级公司之间相互提供的担保总额为75.52亿元；公司为阳泉煤业（集团）有限责任公司控制下的其他企业提供的担保总额为9.64亿元。
二、独立意见
经我们对公司对外担保情况进行核查后认为，公司对外提供担保的审议程
序合法、有效，报告期末不存在逾期对外担保情况。公司能够按照中国证监会、上海证券交易所的有关规章制度和《公司章程》的规定，严格控制对外担保风
险，完善对外担保程序，不存在违规担保事项。