Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
湖北富邦科技股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
（草案修订稿）
一、总体情况
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|获授的股票期权数量（万份）|获授权益总量（万份）|获授权益占授予总数的比例|占目前股本总额的比例|
|冯嘉炜|副总经理|0|15|15|2.14%|0.05%|
|黄安莲|副总经理|10|15|25|3.57%|0.09%|
|刘世生|副总经理|10|15|25|3.57%|0.09%|
|周志斌|副总经理|0|10|10|1.43%|0.03%|
|严伟|财务负责人|10|10|20|2.86%|0.07%|
|罗亮|董事会秘书|10|10|20|2.86%|0.07%|
|核心业务（技术）人员（58人）||240|275|515|73.57%|1.78%|
|预留部分||20|50|70|10.00%|0.24%|
|合计||300|400|700|100.00%|2.42%|

注：以上百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数。
二、核心技术（业务）人员
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|序号|姓名|职务|
|1|王华君|核心技术（业务）人员|
|2|周辉|核心技术（业务）人员|
|3|王应宗|核心技术（业务）人员|

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|序号|姓名|职务|
|4|钮勇波|核心技术（业务）人员|
|5|龚江龙|核心技术（业务）人员|
|6|刘小平|核心技术（业务）人员|
|7|沈真|核心技术（业务）人员|
|8|毛幼芳|核心技术（业务）人员|
|9|晏林颖|核心技术（业务）人员|
|10|曹薇|核心技术（业务）人员|
|11|肖作武|核心技术（业务）人员|
|12|王波|核心技术（业务）人员|
|13|汪小水|核心技术（业务）人员|
|14|刘裕|核心技术（业务）人员|
|15|易旻|核心技术（业务）人员|
|16|万刚|核心技术（业务）人员|
|17|高百宏|核心技术（业务）人员|
|18|彭春丽|核心技术（业务）人员|
|19|胡平|核心技术（业务）人员|
|20|湛燕燕|核心技术（业务）人员|
|21|曾梦茹|核心技术（业务）人员|
|22|丁建军|核心技术（业务）人员|
|23|吴初柱|核心技术（业务）人员|
|24|熊良峰|核心技术（业务）人员|
|25|孙金艳|核心技术（业务）人员|

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|序号|姓名|职务|
|26|王瑞|核心技术（业务）人员|
|27|李江鹏|核心技术（业务）人员|
|28|晏进军|核心技术（业务）人员|
|29|田楠|核心技术（业务）人员|
|30|李淑华|核心技术（业务）人员|
|31|杨慧萍|核心技术（业务）人员|
|32|陈荣川|核心技术（业务）人员|
|33|涂晖|核心技术（业务）人员|
|34|缪鸽|核心技术（业务）人员|
|35|行景昆|核心技术（业务）人员|
|36|操素芬|核心技术（业务）人员|
|37|阮自斌|核心技术（业务）人员|
|38|王国维|核心技术（业务）人员|
|39|刘炳植|核心技术（业务）人员|
|40|杨国安|核心技术（业务）人员|
|41|高明|核心技术（业务）人员|
|42|唐凌|核心技术（业务）人员|
|43|王嘉|核心技术（业务）人员|
|44|祁成成|核心技术（业务）人员|
|45|尚建华|核心技术（业务）人员|
|46|周冬梅|核心技术（业务）人员|
|47|雷盼|核心技术（业务）人员|

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|序号|姓名|职务|
|48|陶瑞武|核心技术（业务）人员|
|49|李叶民|核心技术（业务）人员|
|50|程杰|核心技术（业务）人员|
|51|陈利晓|核心技术（业务）人员|
|52|刘雄兵|核心技术（业务）人员|
|53|王育新|核心技术（业务）人员|
|54|徐广河|核心技术（业务）人员|
|55|聂响亮|核心技术（业务）人员|
|56|左大学|核心技术（业务）人员|
|57|王钊|核心技术（业务）人员|
|58|豆永康|核心技术（业务）人员|

湖北富邦科技股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-047
深圳市迪威视讯股份有限公司
关于项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古招标网于近日发布《云计算产业园区 4号数据机房 BT建设项目预中标公示》。经评标委员会详细评标，深圳市迪威视讯股份有限公司成为第一中标候选人。
一、项目情况
招标人：鄂尔多斯市高新技术产业投资有限责任公司
项目名称：云计算产业园区4号数据机房BT建设
项目概况：云计算产业园区 4号数据机房 BT建设项目位于鄂尔多斯市高新技术产业园区云计算产业园。4号数据机房建成后将作为高端数据运营中心，建成约 3000个机架；比特币机房十栋，每栋面积约 3000平方米，建设总面积约30000平方米，项目建设期为90天。
二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体是内蒙招标网，招标人为鄂尔多斯市高新技术产业投资有限责任公司，详细内容请查看内蒙招标网（http://www.nmzbw.com/fenzhan/newshow.asp?id=289346&l=1）。
三、此次预中标对公司的影响
本次项目若能正式中标，并签订正式项目合同，而且顺利实施，预计将对公
司的业绩产生一定的积极影响，有利于公司在云计算大数据产业的战略布局。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为预中标人。最终中标金额，以及是否能够中标并签订正式项目合同，尚存在非常大的不确定性。公司将按规定及时披露该项目的最终中标结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市迪威视讯有限公司董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-057宁夏银星能源股份有限公司关于
非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”或“银星能源”）非公开发行A股股票相关议案已经获得于2015年8月17日召开的公司第六届董事会第七次临时会议审议和 2015年 12月 31日 2015年第一次临时股东大会通过，并于 2016年 4月 26日召开的第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订。主要修订内容如下:
一、根据行业最新数据更新预案“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“二、本次非公开发行的背景和目的”；根据本次非公开发行股票审批程序的最新情况，更新了预案特别提示、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“四、本次非公开发行方案概要”、“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”和“七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序”以及“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况”中的相关内容。
二、根据公司最新数据更新预案“第二节董事会关于本次募集资
金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”以及“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“五、本次发行对公司负债情况的影响”以及“第五节公司利润分配政策及执行情况”之“二、公司最近三年股利分配情况”中的相关内容。
三、结合公司基本情况从自然、市场及政策、经营、财务、募投项目等方面，就本次发行面临的风险补充披露，并相应修订了预案中“第四节本次发行相关的风险说明”中的内容。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2016年 4月 27日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-086海思科医药集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2017年 08月 31日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 08月 21日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3人，以通讯表决方式出席监事 3人。会议由监事会主席刘涵冰女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
审议通过了《关于会计政策变更的的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更公司是根据财政部相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公
告。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会 2017年 09月 02日
河南清水源科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。
监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，保障公司健康、持续、稳定的发展。
一、2017年度监事会主要工作情况
2017年度，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：
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|序号|会议时间|会议次数|会议内容|
|1|2017.04.25|第三届监事会第十五次会议|1、审议《公司2016年度监事会工作报告》2、审议《公司2016年度财务决算报告》3、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》4、审议《关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案》5、审议《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》6、审议《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》7、审议《关于公司 2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》8、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》9、审议《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》10、审议《关于使用部分募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案》11、审议《关于公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司、控股子公司陕西安得科技股份有限公司提供担保的议案》|
|2|2017.07.12|第三届监事会第十六次会议|1、审议《关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司 49%股权的议案》2、审议《关于公司为陕西安得科技股份有限公司提供反担保的议案》|
|3|2017.08.10|第三届监事会|1、审议《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘|

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|||第十七次会议|要的议案》2、审议《关于公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3、审议《关于变更募投项目部分建设内容的议案》|
|4|2017.10.25|第三届监事会第十八次会议|1、审议《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》|
|5|2017.11.3|第三届监事会第十九次会议|1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》2、审议《关于公司支付现金购买资产方案的议案》3、审议《关于签订附条件生效的<支付现金购买资产协议>的议案》4、审议《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》5、审议《关于审议<河南清水源科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》|
|6|2017.11.24|第三届监事会第二十次会议|1、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》2、审议《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》3、审议《关于修改公司支付现金购买资产方案的议案》4、审议《关于签订附条件生效的<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》5、审议《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》6、审议《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》7、审议《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》8、审议《关于<河南清水源科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》9、审议《关于为陕西安得科技实业有限公司提供反担保的议案》|
|7|2017.12.12|第三届监事会第二十一次会议|1、审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》|
|8|2017.12.28|第四届监事会第一次会议|1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》|

二、监事会对公司 2017年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会依法列席了公司 2017年度 9次董事会和 5次股东大会，对公司的决
策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：
1、公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》及《公司章程》有关制度的规定；
2、公司建有完善的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求；
3、公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动；控股股东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为其及他人提供担保；
4、公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
监事会对 2017年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
（三）对关联交易情况的独立意见
公司2017年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，本公司以支付现金的方式购买李万双、胡先保、安徽聚群持有的安徽中旭环境建设有限责任公司55%股权，根据沃克森评估出具的《资产评估报告》（沃克森评报字[2017]第 1392号），经交易双方协商后确定交易价格为36,874.75万元（折合2.30元/股）。本次交易完成后，清水源将持有标的公司55%股权，安徽中旭环境建设有限责任公司成为清水源的控股子公司。
本次交易严格履行了必要的法律程序，董事会及独立董事已就本次交易定价公允性发表了相关意见，充分保护全体股东利益，尤其是中小股东的利益，不存在损害清水源及全体股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。
（五）募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金的使用严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。在新的一年里，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》，进一步完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
河南清水源科技股份有限公司监事会2018年3月29日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-52深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于控股股东股份质押变动情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于 2019年10月 11日收到控股股东新疆长盈粤富股权投资有限公司（以下简称“长盈投资”）的通知，其所持有的长盈精密股份的质押情况发生变动。本次变动前长盈投资质押股份数占其持有公司股份总数的比例为47.57%，本次变动后质押股份数占其持有公司股份总数的比例为39.92%。现将具体内容公告如下：
一、关于控股股东股票新增质押的相关情况
长盈投资将其持有的公司部分无限售流通股 21,000,000股质押给中信证券股份有限公司，并已于 2019年9月 25日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，初始交易日为2019年9月 25日，购回交易日为2020年9月 25日。质押期间该股权予以冻结不能转让。该部分股份占长盈投资持有公司股份总数的5.67%，占公司总股本的2.31%。
二、关于控股股东股票部分解除质押的相关情况
长盈投资于2016年 12月1日将其持有的公司部分无限售流通股44,500,000股质押给上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”），购回交易日为 2019年 12月 1日。根据上海证券股票质押式回购交易协议书，长盈投资分别于2018年4月24日、2018年6月20日、2018年8月3日、2018年10月 11日、2018年10月 15日、2018年 11月28日将其持有的公司股份中的1200万股、700万股、750万股、400万股、1500万股、5800万股无限售流通股补充质押给上海证券（详见公司于2018年4月27日、2018年6月22日、2018年 9月 7日、2018年 10月16日、2018年 11月 28日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2018-33、2018-40、2018-58、2018-65、2018-72）。经过双方协商达成部分股票提前赎回的约定，长盈投资于 2019年 10月 9日提前偿还本金
1.5亿元。
按照长盈投资与上海证券签署的股票质押式回购交易协议书的约定，长盈投资提前回购质押股份49,330,000股，并已于 2019年 10月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押的相关手续。该部分股份占长盈投资持有公司股份的13.33%，占公司总股本的5.42%。
截至本公告日，长盈投资持有公司股份 370,156,759股，占公司总股本的40.68%；
长盈投资累计质押公司股份 147,770,000股，占其持有公司股份的39.92%，占公司总股本的16.24%。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）24号
浙江水晶光电科技股份有限公司关于现金及发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可【2014】418号《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司向浙江方远控股集团有限公司等发行股份购买产并募集配套资金的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向浙江方远控股集团有限公司发行4,162,364股股份、向潘茂植发行677,594股股份、向王芸发行645,327股股份、向凌大新发行322,663股股份、向潘欢发行290,397股股份、向池森宇发行193,598股股份、向葛骁逸发行96,799股股份、向蒋保平发行64,532股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过4,778,287股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
该批复自下发之日起12个月内有效。公司将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次现金及发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
公司于2013年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件，经中国证监会审核后的《浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》请见2014年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关更新内容部分参见《浙江水晶光电科技股份有限公司关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书的修订说明公告》。公司同时公告独立财务顾问财通证券股份有限公司等中介机构出具的相关补充文件。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-057北京利尔高温材料股份有限公司面向合格投资者
公开发行2015年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“北京利尔”、“公司”或“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过11亿元（含11亿元）公司债券，已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1672号”文核准。本次债券采用分期发行，本期债券发行规模为5.5亿元，债券简称为“15利尔01”，债券代码为“112266”。
2015年8月11日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率区间为5.20%-6.20%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.25%。
发行人将按上述票面利率于2015年8月12日至2015年8月14日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2015年8月10日公告在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为北京利尔高温材料股份有限公司关于《北京利尔高温材料股份有限公司面向合格投资者公开发行2015年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：北京利尔高温材料股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《北京利尔高温材料股份有限公司面向合格投资者公开发行2015年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019006华邦生命健康股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月15日、2018年4月3日召开了第六届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2018年 4月 28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，2018年 5月 4日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018044）， 2018年5月8日，公司首次实施了回购股份，并于2018年5月9日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018046）。同时，公司分别于 2018年 6月 5日、2018年 7月 2日、2018年 8月 1日、2018年 9月 4日、2018年 10月 18日、2018年 11月 2日、2018年 12月 4日、2019年 1月 3日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018055）、《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018071）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018081）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018090）、《关于回购股份比例达2%的公告》（公告编号：2018094）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号:2018106）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号:2018110）及《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号:2019001）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 1月 31日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份
54,010,494股，占公司总股本的2.6543%，最高成交价为 6.32元/股，最低成交价为4.13元/股，支付的总金额为270,386,052.28元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况实施回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2019年2月1日
北京超图软件股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们对公司提交第四届董事会第十八次会议审议的相关议案进行了认真审核，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于调整激励对象名单及向激励对象授予股票期权的独立意见
经核查，公司调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，同意公司对激励计划激励对象名单及授予权益数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
1、董事会确定公司激励计划的授予日为 2019年 6月10日，该授予日符合公司《管理办法》以及《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）激励计划中关于授予日的相关规定。
2、截至授予日，公司 2019股票期权激励计划中激励对象获授股票期权的条件已全部满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》及激励计划的有关规定。
3、激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、本次公司向激励对象授出权益与激励计划的安排不存在差异。公司实施本次激励计划有利于公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，同意公司以 2019年 6月10日为授予日，向320名激励对象授予股票期权 999.85万份。
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签署页）
北京超图软件股份有限公司独立董事：
郭仁忠
汤国安
张军书
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-090
新疆天顺供应链股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外减资概述
1.新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月 20
日召开的第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意公司减少全资子公司富蕴县天顺供应链有限公司（以下简称“富蕴子公司”）的注册资本人民币 900万元。本次减资完成后，富蕴子公司注册资本将由人民币1,000万元减至 100万元，公司仍持有其100%的股权。
同意公司减少全资子公司阜康市天顺物流有限公司（以下简称“阜康子公司”）的注册资本人民币600万元。本次减资完成后，阜康子公司注册资本将由人民币 700万元减至100万元，公司仍持有其100%的股权。
2.2019年12月 20日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议，会议以同意8票，弃权0票，反对0票的表决结果审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。该减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
3.本次减资事项不涉及关联交易。
4.本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、减资主体
（一）富蕴子公司
（1）公司名称：富蕴县天顺供应链有限公司
（2）法定代表人：张军宏
（3）注册资本：1,000万元人民币
（4）成立日期：2011年6月21日
（5）公司类型：有限责任公司
（6）住所：新疆阿勒泰地区富蕴县四区文化西路中心花园小区 89号 246栋1单元 201室。
（7）统一社会信用代码：916543225762189268
（8）经营范围：道路普通货物运输道路运输辅助活动，铁路、公路货物运输代理、装卸，搬运服务，物流园管理服务，仓储服务，货运信息，商务信息咨询，工程机械租赁，房屋出租；化工原料（危险化学品除外）、焦碳、矿产品、铁精粉、生铁、化肥、建材、煤炭、金属制品销售,综合物流服务，供应链管理及相关配套服务，油田物资，石油制品的销售。
（9）富蕴子公司股权结构：
A.减资前股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|占注册资本的比例|
|新疆天顺供应链股份有限公司|1,000|100%|

B.减资后股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|占注册资本的比例|
|新疆天顺供应链股份有限公司|100|100%|

（10）富蕴子公司的主要财务情况
单位：元
||||
|-|-|-|
||2019年1-11月（未经审计）|2018年12月31日|
|总资产|15,776,822.54|40,912,017.69|
|净资产|15,727,948.12|40,776,509.12|
|营业收入|1,909,156.54|2,626,210.41|
|净利润|1,951,439.00|3,904,347.68|

（二）阜康市天顺物流有限公司
1.公司名称：阜康市天顺物流有限公司
2.法定代表人：拜文艳
3.注册资本：700万元人民币
4.成立日期：2011年12月 22日
5.公司类型：有限责任公司
6.住所：新疆昌吉州阜康市瑶池明珠小区（1区2段）20幢1单元13-1号7.统一社会信用代码：91652302584795301P
8.经营范围：道路普通货物运输；公路货物运输代理；装卸服务；物流园区管理服务；仓储服务（危险货物除外）；商务信息咨询；国内普通货物与技术的进出口业务；化工原料（危险化学品除外）、矿产品（专项除外）、化肥、建材的销售；工程机械、房屋的租赁；铁路货物运输代理；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；货运信息咨询；铁精粉、生铁、金属制品销售；煤炭销售（无仓储、不设点经营、直供企业）
9.阜康子公司股权结构：
A.减资前股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|占注册资本的比例|
|新疆天顺供应链股份有限公司|700|100%|

B.减资后股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|占注册资本的比例|
|新疆天顺供应链股份有限公司|100|100%|

（10）阜康子公司的主要财务情况
单位：元
||||
|-|-|-|
||2019年1-11月（未经审计）|2018年12月31日|
|总资产|8,989,794.97|5,676,658.98|
|净资产|7,443,836.51|5,368,519.09|
|营业收入|7,674,607.54|347,747.76|
|净利润|2,075,317.42|62,827.84|

三、减资的目的、存在的风险和对公司的影响
根据公司总体战略布局，为加强公司资金利用效率，优化投资布局，对富蕴县天顺供应链有限公司和阜康市天顺物流有限公司进行减资，本次减资事项不会
对其业务发展造成不利影响，不会改变上述全资子公司的股权结构，不会导致公
司合并报表范围发生变更，不会对当期损益产生重大影响。
四、近12个月尚未披露的累计对外投资情况
截止本公告披露之日，除公司董事会和股东大会审议公告事项之外，公司最近十二个月内尚未披露的累计对外投资情况（不含本次减资）如下：
1.2019年 8月，公司对全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司增资人民币 2,800万元，该事项已完成工商变更登记手续。
2.2019年 8月，公司控股子公司新疆天顺中运航空服务有限责任公司（以下简称“天顺中运”）全体股东同比例减资，天顺中运注册资本由人民币 1,000万元减少至500万元，该事项已完成工商变更登记手续。
3.2019年10月，因业务发展需要，公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“天汇物流”）对外投资人民币 100万元设立昌吉准东经济技术开发区天汇汇众供应链有限公司，其中天汇物流持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。
4.2019年10月，因业务发展需要，公司对外投资人民币1,000万元设立新疆天顺星辰供应链有限公司，其中公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。
综上，包括本次减资事项在内，公司连续12个月内对外投资累计超过4,400万元，达到董事会审批权限，故本次减资事项需提交董事会审议。
五、其他说明
公司将持续跟进减资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《第四届董事会第十五次临时会议决议》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2019年 12月21日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-072
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第三十六次会议通知于 2018年10月30日以电子邮件形式发出，于2018年11月1日上午9：30在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
通过了《关于修改公司章程的议案》
公司非公开发行股票已实施完成，根据公司2017年第二次临时股东大会授权董事会在非公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜（具体详见2017年5月4日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的编号2017-050号公告），董事会特对公司章程相关条款进行如下修改：
|||
|-|-|
|原章程条款|修订后的章程条款|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币55968.0049万元。|第六条 公司注册资本为人民币67161.6059万元。|
|第二十条 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]第 2133 号文，公司重大资产置换及发行股份购买资产已经完成，公司已发行的股份总数为 48109.4588 万股；经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]第197号文批准，公司实施完成了非公开发行股票，公司已发行的股份总数变更为55968.0049万股。|第二十条 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]第2133号文批准，公司实施完成了重大资产置换及发行股份购买资产，公司已发行的股份总数变更为48109.4588万股；经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]第 197 号文批准，公司实施完成了非公开发行股票，公司已发行的股份总数变更为55968.0049万股；经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]702 号文批准，公司实施完成了非公开发行股票，公司已发行的股份总数变更为67161.6059万股。|

|||
|-|-|
|第二十一条 公司已发行的 55968.0049万股股份全部为普通股。|第二十一条 公司已发行的 67161.6059 万股股份全部为普通股。|

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一八年十一月一日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2015-019山东墨龙石油机械股份有限公司
关于非执行董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2015年9月7日收到公司非执行董事肖庆周先生的书面辞职报告，肖庆周先生因个人原因，申请辞去公司非执行董事的职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，肖庆周先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。肖庆周先生辞职后，不再在公司担任任何职务。
公司对肖庆周先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-091贵州信邦制药股份有限公司
关于董事长及其一致行动人之间股份转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司董事长安怀略先生的通知，其本人于近日以大宗交易的方式受让了股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）所持有的公司 27,783,275股无限售流通股，占公司总股本的1.67%。安怀略为金域投资的执行事务合伙人，出资占比95%，根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，金域投资与安怀略为一致行动人。现将具体情况公告如下：
一、本次股份转让情况
1、本次股份转让情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|转让股东|受让股东|转让方式|转让时间|转让价格（元/股)|转让股数（股）|占总股本的比例(%)|
|金域投资|安怀略|大宗交易|2018年7月23日|6.10|9,200,000|0.55|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金域投资|安怀略|大宗交易|2018年7月27日||18,583,275|1.11|
|||||6.35|||
|合计|||||27,783,275|1.67|

注：上表比例数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、本次股份转让前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
|||持有股数（股）|占总股本的比例(%)|持有股数（股）|占总股本的比例(%)|
|金域投资|合计持有股份|132,375,957|7.94|104,592,682|6.27|
||其中：无限售流通股份|51,943,275|3.12|24,160,000|1.45|
||限售流通股份|80,432,682|4.82|80,432,682|4.82|
|安怀略|合计持有股份|48,742,620|2.92|76,525,895|4.59|
||其中：无限售流通股份|48,742,620|2.92|76,525,895|4.59|
||限售流通股份|－|－|－|－|
|总计||181,118,577|10.86|181,118,577|10.86|

注：上表比例数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他说明
1、本次股份转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规；
2、本次股份转让，安怀略与金域投资均不存在违反承诺的情况；
3、本次股份转让系安怀略与一致行动人金域投资之间的股份转让。转让前后上述一致行动人合计持有的公司股份总数未发生变动，仍持有公司股份 181,118,577股，占公司总股本的10.86%；
4、安怀略作为本次大宗交易的受让方，承诺六个月内不转让其本次受让的股份；不进行内幕交易及短线交易；不在敏感期买卖公司股份；未来转让公司股份时也将严格遵守相关法律法规的规定；
5、安怀略及金域投资将继续严格遵守相关法律法规，及时通知公司并履行信息披露义务。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018－079广东金莱特电器股份有限公司
关于召开投资者说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）为了加强与投资者沟通和交流，决定召开投资者说明会，就公司筹划重大资产重组停牌期间变更重组标的暨复牌继续推进事项与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程方式召开，就公司筹划重大资产重组停牌期间变更重组标的暨复牌继续推进事项的相关情况与投资者进行充分交流和沟通，在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2018年9月17日15:00-16:00
2、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”举行（http://rs.p5w.net）
3、会议召开方式：网络远程方式
三、出席本次说明会的人员
公司董事长陈开元先生、董事兼总经理王德发先生、董事会秘书孟繁熙先生、本次重大资产重组独立财务顾问代表。
四、投资者参会方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流。
五、联系方式
联系人：孟繁熙
联系电话：0750－3167074
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2018年9月 13日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-072深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2018年 10月 22日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长 1人，副董事长 1人。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份
1%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至2018年9月23日17：00前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提供的相关文件）；
（二）在上述推荐时间截止后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交至公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核；
（六）在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事候选人任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的规定：
1、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及本所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
5、在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人；
6、独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事；
7、法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他条件。
8、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性，有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有上述三项所列情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）在其他五家上市公司兼任独立董事；
（7）相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2018年9月23日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：罗竝
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-8613 7035
联系传真：0755-8613 9001
联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋
邮政编码：518055
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
董事会2018年9月18日
附件：
深圳雷曼光电科技股份有限公司
第四届董事会候选人推荐表
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|-|-|-|
|推荐人||联系电话|
|推荐的候选人类别|□非独立董事□独立董事（请在推荐类别前打“√”）||
|推荐候选人信息|||
|姓名||性别|
|年龄||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|||
|个人简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历， 特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）|||
|其他说明（指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或交易所惩戒等）|||
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浙江步森服饰股份有限公司
出具非标审计意见的专项说明
关于对浙江步森服饰股份有限公司
出具非标审计意见的专项说明
信会师报字[2019]第ZF10445号深圳证券交易所：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“步森股份”）2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 4月 26日出具了信会师报字[2019]第 ZF10423号带有解释性说明的无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2018年修订）（中国证券监督管理委员会公告[2018]7号文）及贵所《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定，我们对出具上述带解释性说明的无保留意见审计报告说明如下：
一、与持续经营相关的重大不确定性
（一）与持续经营相关的重大不确定性的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、财务报表的编制基础之（二）、财务报表附注十一、承诺及或有事项之（二）及财务报表十三、其他重要事项所述，步森股份 2018年度受针对涉诉事项计提大额预计负债等因素影响，发生净亏损 192,980,276.02元，截止 2018年 12月 31日发生的累计净亏损为 191,675,116.99元，且 2018年度步森股份经营活动产生的现金流量净额为-47,450,462.61元。这些事项或情况表明存在可能导致对步森股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
专项说明第1页
（二）与持续经营相关的重大不确定性的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1324号——持续经营》第二十一条规定：“如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以：（一）提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条所述事项的披露；（二）说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见”。
与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项不属于中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。
二、使用目的说明
本专项说明仅供步森股份为 2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：蔡畅
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王昌功
中国注册会计师：陶凌雪
中国·上海 二〇一九年四月二十六日
专项说明第2页
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-068岭南园林股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2016年05月19日以电子邮件方式发出，会议于2016年05月23日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》
监事会核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关规定，刘燕、翟绍南等5名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，同意公司注销上述人员所涉及的36万份股票期权。109名激励对象根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及2015年度个人业绩考核结果进行可行权数量的调整，66名激励对象符合首次授予股票期权第一期可行权条件，可行权数量为144.156万份。
本次调整确认的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效，同意对首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进行调整。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》
公司监事会对激励对象是否符合可行权条件进行核实后，一致认为：本次可
行权的激励对象行权资格合法、有效，满足首次授予股票期权第一个行权期的行
权条件，公司首次授予股票期权第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，同意公司的66名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式进行行权。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予股权激励计划预留股票期权的议案》
监事会认为：本次授予预留股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次授予预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司以2016年5月23日为授予日，向30名激励对象授予115万份预留股票期权。
《股权激励计划预留股票期权激励对象名单》及《监事会关于对预留部分股票期权激励对象名单的核查意见》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南园林股份有限公司监事会
二O一六年五月二十三日