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安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事
关于对外投资设立控股子公司的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，并经认真审核，现对公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于对外投资设立控股子公司的议案》发表如下独立意见：
1、公司新设控股子公司，有利于相关证照、资质的办理及项目的建设、生产、运营；
2、公司本次投资设立控股子公司营运后，由公司提供民爆产品和爆破服务，将会促进民爆产品销售、爆破服务与矿山运营的一体化，有利于加速雷鸣科化转型升级。
3、公司本次对外投资设立控股子公司事项，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，所形成决议合法有效。
4、同意公司本次对外投资设立控股子公司事项。
（以下无正文）
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2016-022武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月17日召开第二届董事会第八次会议并于2016年 12月5日召开 2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》：公司经中国证券监督管理委员会核准，公司股票已于 2016年 10月 31日在上海证券交易所上市。公司决定根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规定对上市后适用的公司章程（草案）中的有关条款进行修订。
公司根据上述情况办理完成了工商变更登记手续，并取得了新的营业执照，具体内容如下：
名称：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码：91420100758158557H
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：武汉市东西湖区金山大道1310号
法定代表人：温伟
注册资本：伍仟零玖拾肆万元人民币整
成立日期：2004年02月 23日
营业期限：长期
经营范围：开发、生产和销售生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等（不涉及外商投资准入特别管理措施）；办公自动化设备、机电、仪器设
备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2016年12月30日
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2019-027优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1杭州银行股份有限公司
关于获准发行金融债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国银行保险监督管理委员会浙江监管局及中国人民银行关于同意公司发行金融债券的批文。依据《中国银保监会浙江监管局关于杭州银行发行金融债券的批复》（浙银保监复[2019]566号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2019]第83号），公司获准在全国银行间债券市场公开发行金额不超过100亿元人民币的金融债券。
公司将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等规定做好金融债券发行管理及信息披露工作。本次金融债券发行结束后，将按照相关监管规定在全国银行间债券市场交易流通。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会二〇一九年七月二日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-009
上海华培动力科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为人民币9,589.75元。符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1728号）核准，本公司向境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票 4,500.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 11.79元。截至 2019年 1月 4日止，本公司实际公开发行人民币普通股（A股）股票 4,500.00万股，募集资金总额为人民币 53,055.00万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额为人民币 47,042.20万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019年 1月 4日出具“信会师报字[2019]第ZA10004号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金将用于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资额|预计募集资金投资额|项目备案文号|环评批复文号|
|汽车零部件生产基地建设项目|48,853.43|47,042.20|2018-420113-36-03-010394|武经开审批[2018]55号|
|合计|48,853.43|47,042.20|-|-|

如果本次发行募集资金（扣除发行费用后）不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。若本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换已投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。自2018年4月16日至2019年1月28日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额合计为人民币 9,589.75万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|募集资金投资项目名称|实际募集资金净额|自筹资金预先投入金额|
|汽车零部件生产基地建设项目|47,042.20|9,589.75|
|合计|47,042.20|9,589.75|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
公司第一届董事会第十五次会议及公司第一届监事会第九次会议分别审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9,589.75万元。置换情况如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目名称|自2018年4月16日至2019年1月28日筹资金预先投入金额|本次置换金额|
|汽车零部件生产基地建设项目|9,589.75|9,589.75|
|合计|9,589.75|9,589.75|

独立董事发表了书面同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项
核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海华培动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》【信会师报字[2019]第ZA10051号】。公司董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事意见如下：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，表决程序符合有关规定。
独立董事认为:公司本次拟以募集资金9,589.75万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9,589.75万元的方案。
（二）监事会意见
公司监事会意见如下：公司本次募集资金置换方案，即以募集资金9,589.75万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案。
（三）保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：1、本次以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会会议审议通过；独立董事发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；2、华培动力本次以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资
项目和损害股东利益的情形；3、本保荐机构将持续关注公司募集资金专户存储及使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，国金证券对华培动力本次以募集资金9,589.75万元置换前期预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
（四）会计事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集投项目进行了专项审核，并出具了《上海华培动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《上海华培动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
六、上网公告文件
（一）公司第一届董事会第十五次会议决议公告；
（二）公司第一届监事会第九次会议决议公告；
（三）公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
（四）会计师事务所出具的《上海华培动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
（五）保荐机构出具的《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-026
合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018年 04月 24日下午 13时 30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事 5名，实际参与表决监事 5名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
公司监事会审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《公司2017年度内部控制评价报》
公司监事会审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
公司监事会审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
公司监事会审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《公司 2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》
公司监事会审议通过了《公司 2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
公司监事会审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
监事会对《公司2017年年度报告全文及摘要》进行了审核，提出如下审核意见：
（1）《公司2017年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）《公司 2017年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整的反映了公司 2017年度财务状况和经营管理等事项，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》
公司监事会审议通过了《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”
暂缓实施的议案》
经核查，监事会认为:
公司暂缓实施募投项目“合锻股份技术中心建设项目”，是公司根据实际情况所做的调整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司暂缓实施募投项目“合锻股份技术中心建设项目”。。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经核查，监事会认为:
本次计提资产减值准备事项复核《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法，同意本次计提资产减值准备备事项。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会2018年04月25日
湖北晴川律师事务所
关于北方光电股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会召开的
法律意见书
致：北方光电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《北方光电股份有限公司章程》（以简称“《公司章程》”）的规定，湖北晴川律师事务所（以下简称“本所”）接受北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”或“公司”）的委托，指派律师出席光电股份于2014年7月3日召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见证了本次股东大会现场表决的计票和监票。
本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。
本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、光电股份于2014年6月16日以通讯表决方式召开第四届董事会第三十一次会议，会议决议召开2014年第一次临时股东大会。
2、光电股份于2014年6月17日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发出本次股东大会通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为2014年7月3日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
公司商务中心会议室举行，公司董事熊熙然先生经其他董事推举主持本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》等法律、法规和光电股份《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、根据出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的资料，现场出席会议及通过网络投票方式出席会议的股东及股东代表共计共6人，代表股份150,540,033股，占公司总股本的71.90％。其中参加现场会议并投票的股东（含股东代理人）共3人，代表股份134,727,350股，占公司总股本的64.35％；参加网络投票的股东3人，代表股份15,812,683股，占公司总股本的7.55％。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》和光电股份《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、本次股东大会上没有提出新的临时提案。
2、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，采取现场记名投票、网络投票的方式进行表决。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由股东代表和监事代表清点表决情况；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
4、本次股东大会审议的《关于增补叶明华先生为公司董事的议案》采用累计投票制进行表决。根据计票结果，该议案同意票数为150,515,325，占出现本次会议有表决权股份总数的99.98%。议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和光电股份《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，仅用于《湖北晴川律师事务所关于北方光电股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会召开的法律意见书》之签章页）
湖北晴川律师事务所 见证律师： 殷勇
负责人：殷勇 郭秀生
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-120北京兆易创新科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）根据《北京兆易创新科技股份有限公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及股东大会的授权，于 2017年 9月 29日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于回购注销 2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体详见2017年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-093）。
本公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专用证券账户（账号：B881732617）。公司于2017年12月5日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具的《过户登记确认书》，公司对 3名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的 1.426万股限制性股票向中登上海分公司申请办理回购过户手续，上述股份已过户至公司回购专用账户内，该账户内的1.426万股限制性股票于2017年12月6日完成注销。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 20,269.3994万股减少为 20,267.9734万股，注册资本由 20,269.3994万元减少为 20,267.9734万元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
本次回购注销完成后的股本结构情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动后||
||||本次变动|||
|类别||||||
||||增减|||
||数量|比例||数量|比例|
|有限售条件流通股份|55,348,644|27.31%|-14,260|55,334,384|27.30%|
|无限售条件流通股份|147,345,350|72.69%|0|147,345,350|72.70%|
|合计|202,693,994|100%|-14,260|202,679,734|100%|

特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：600462 证券简称：ST九有 编号：临 2019-022深圳九有股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2019年4月19日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2019年4月29日上午 9时 30分在北京世纪财富中心会议室召开。应参加会议的董事 6人，董事李楠先生因工作原因未能参加此次会议，委托董事李艳娟女士代为表决，实际参加表决的董事 6人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长徐莹泱女士主持，会议审议通过了如下议案：
1、公司2018年度董事会工作报告；
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司2018年度总经理工作报告；
表决结果：有效票数6票，5票同意，1票反对，0票弃权。
反对原因：公司对润泰供应链失去控制，以公司总经理为代表的管理团队负有主要责任，所以无法同意公司总经理的工作报告。
3、公司2018年度报告及摘要；
公司 2018年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2018年度报告摘要详见上海证券交易所网站及2019年4月30日的《中国证券报》及《上海证券报》。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
4、公司2019年第一季度报告；
公司2019年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2019年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站及2019年4月30日的《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
5、公司2018年度财务决算报告；
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
6、公司2018年度利润分配预案；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定,公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为－27,225.86万元,2018年末未分配利润为-118,599.71万元。
所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
7、公司独立董事2018年度述职报告；
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
8、公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告；
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
9、公司2018年度内部控制评价报告的议案；
此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
10、公司2018年度内部控制审计报告的议案；
此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
11、关于公司董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明的议案；
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对无法表示意见审计报告涉及的事项进行了专项说明，并编制了《深圳九有股份有限公司董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》，具体内容详见公司于2019年4
月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
12、关于公司董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项说明的议案；
详见2019年4月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
13、关于公司计提减值准备及坏账准备的议案；
详见本公告日同时披露的《深圳九有股份有限公司关于计提减值准备及坏账准备的公告》（公告编号：临2019-024）。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
14、关于公司计提商誉减值准备的议案；
详见本公告日同时披露的《深圳九有股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临2019-025）。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
15、关于公司计提预计负债的议案；
详见本公告日同时披露的《深圳九有股份有限公司关于计提预计负债的公告》（公告编号：临2019-026）。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
16、关于深圳市润泰供应链管理有限公司 2018年度业绩承诺实现情况说明的议案；
详见本公告日同时披露的《深圳九有股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明公告》（公告编号：临2019-027）。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
17、关于召开2018年年度股东大会的议案。
公司拟召开 2018年年度股东大会，并审议上述议案1、议案3、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案13、议案14、议案 15等 10个议案。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2017-024掌阅科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 11月 15日、2017年11月 16日、2017年11月 17日，连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2017年 11月 15日、2017年 11月 16日、2017年 11月17日，连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动
的重大事项,不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
股票代码：603707 股票简称：健友股份 编号：2019-058
南京健友生化制药股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 25日，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的有关议案。2019年 5月 16日，公司 2018年年度股东大会审议通过了上述议案。
结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，经谨慎考虑，公司将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过 71,319万元（含 71,319万元）调减为不超过50,319万元（含50,319万元），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。上述调整已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，根据 2018年年度股东大会对董事会的授权，本次调整可转换公司债券方案仅需履行董事会决议程序，不需要再行召开股东大会审议。具体调整如下：
1、发行规模
调整前：
本次可转债发行总额不超过人民币71,319万元（含71,319万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后：
本次可转债发行总额不超过人民币50,319万元（含50,319万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
2、本次公开发行的募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 71,319万元（含71,319万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|
|1|高端制剂预灌封生产线项目|42,621.87|12,509.00|
|2|抗肿瘤产品技改扩能项目|28,191.22|22,810.00|
|3|股份回购项目|15,000.00|15,000.00|
|4|补充流动资金|21,000.00|21,000.00|
|合计||106,813.09|71,319.00|

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 50,319万元（含50,319万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|
|1|高端制剂预灌封生产线项目|42,621.87|12,509.00|
|2|抗肿瘤产品技改扩能项目|28,191.22|22,810.00|
|3|补充流动资金|15,000.00|15,000.00|
|合计||85,813.09|50,319.00|

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
上述方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会2019年7月31日
内蒙古承达律师事务所
CHENG DA
LAW OFFICES
内蒙古承达律师事务所
关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法 律 意 见 书
承达股字〖2015〗02号致：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和同证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及内蒙古北方重型汽车发展股份有限公司（以下简称“公司”）与内蒙古承达律师事务所（以下简称本所）签订的法律顾问协议，本所律师张承根、佛显存受聘出席公司二 0一五年第一临时股东大会（以下简称本次会议），并出具法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实，并基于本所律师对有关法律、法规和规范文件的理解而形成，在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和发表结果等事项进行核查和见证后，发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
包头市钢铁大街46号金顶商务大厦5层 传真：（0472）5114169
电话：（0472）5114113、5114170 邮政编码：014030
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本所律师按《公司法》、《证券法》、《规则》以及《公司章程》的要求对本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议必备的公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对出具本法律意见书有关的所有文件材料进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李建平先生主持。
公司于 2015年 10月 27日召开的五届十七次董事会，审议通过《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，相关内容于 2015年 10月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登《内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
根据上述《通知》，公司董事会将本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容进行公告。2015年 11月 3日，公司在上海证券交易所网站公布了本次临时股东大会的会议资料。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，经本所律师见证，本次会议的现场会议于2015年11月18日15点00分在内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开；网络投票由公司股东通过上海证券交易股东大会网络投票系统于 2015年 11月 18日进行（通过交易系统投票平台的投
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票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为当日9:15-15:00）进行。本次会议召开的时间、地点、投票方式符合公告内容。
经验证，本此会议的召集人资格合法有效，公司董事会于本次会议召开 15日前，以公告方式通知全体股东，本此会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
出席本次现场会议的股东（或委托代理人）和通过网络投票的股东共计 9名，所持有表决权股份共计 107,667,931股，占公司有表决权股份总额的63.33%，其中出席本次现场会议的股东（或代理人）共计 2名，所持有的表决权股份共计 97,621,499股，占公司有表决权股份总额57.42%，通过上海证券股东大会网络投票系统最终投票表决结果，参加网络投票的股东共计 7名，所持表决权股份共计 10,046,432股，占公司有表决权股份总额的5.91%。
经本所律师核查，出席现场会议人员所提交证明文件符合《公司章程》及《规则》之规定。
公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员也出席本次会议，出席本次会议人员均具有参加本次会议的合法资格。
经验证，上述出席本次会议人员资格均合法有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果
本次会议依据《合同法》、《证券法》、《规则》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，就会议《公告》中列明的有效议案事项，以
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现场投票与网络投票方式进行表决，现场会议以书面方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场宣布表决结果，网络投票系统投票表决经本所律师见证。其后，经本所律师见证，公司合并统计的现场投票和网络投票表决结果。
本次会议对通知载明的议案共计 1项进行表决：
1、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
上述议案经出席现场及网络投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。
会议记录由出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签名，会议决议由出席会议的董事签名。
经验证本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。
本法律意见书一式肆份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（内蒙古承达律师事务所关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书之签章页）
内蒙古承达律师事务所（盖章）
负责人：
张承根
承办律师：
张承根
佛显存
二〇一五年十一月十八日
包头市钢铁大街46号金顶商务大厦5层 传真：（0472）5114169
电话：（0472）5114113、5114170 邮政编码：014030
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证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2019-068
债券代码：122441债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月18日 14点30分
召开地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月18日
至2019年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》|√|
|2|《相关主体关于避免同业竞争有关承诺的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见刊登于 2019年 8月 24日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第九届董事会第三次会议决
议公告》，上述第 2项议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详见刊登
于 2019年 9月 3日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案与第 2项议案
应回避表决的关联股东名称：江西长运集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600561|江西长运|2019/9/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的股东可于2019年9月16至9月17日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。
2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。
2、联系方式
联系人：吴隼、王玉惠、徐春飞
联系地址：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号江西长运股份有限公司董事会办公室
邮编：330003
联系电话：0791-86298107
传真：0791-86217722
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
江西长运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》||||
|2|《相关主体关于避免同业竞争有关承诺的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2017-022山东新华锦国际股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
出质人名称：山东鲁锦进出口集团有限公司（本公司控股股东，以下简称：鲁锦集团）
质权人名称：兴业银行股份有限公司青岛分行
此次质押时间：2017年4月6日
本次股权质押的种类：A股普通非限售流通股票
本次股权质押期间：一年
本次股权质押数量及占公司总股本的比例：本次股权质押无限售流通股数量为 1500万股，占公司总股本（37599.2296万股）的3.99%；
出质人的持股数量及占公司总股本的比例：鲁锦集团持有上市公司 182,018,252股，占公司总股本的48.41%；
本次股权质押后累计股权质押的数量及占公司总股本的比例：累计质押总数为 18135.13万股，占公司总股本的48.23%；
本次股权质押后累计股权质押的数量占出质人持股数量的比例：累计质押总数为 18135.13万股，占出质人持股总数量的99.63%；
本次股权质押的目的：为鲁锦集团向兴业银行股份有限公司青岛分行申请的流动资金借款提供质押担保；
资金偿还能力及相关安排：本次股权质押融资的还款来源包括鲁锦集团的营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力；
本次股权质押可能引发的风险及应对措施：无可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2018- 025宁波三星医疗电气股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中华人民共和国财政部于 2017年 4月发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），2017年 5月发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）,2017年 12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司根据财政部上述规定，对公司会计政策进行了变更。
公司于2018年4月21日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。
一、会计政策变更的情况
1、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定，在利润表中新增列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。
2、修订后《企业会计准则第 16号——政府补助》要求，在利润表中新增“其他收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的政府补助重分类至“其他收益”项目，此次会计政策变更采用未来适用法，无需对可比期间的比较数据进行调整。
3、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求，在利润表中新增“资产处置收益”项目，公司 2017年 1月 1日之后出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，按规定列报于利润表中新增的“资产处置收益”项目，不再在利润表中的“营业外收入-处置非流动性资产处置利得”和“营业外支出-处置非流动资产处置损失”中列报，此次会计政策变更采用追溯调整法，对可比期间的比较数据进行调整。
二、具体情况及对公司的影响
上述会计调整的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|2017 年列示持续经营净利润本年金额892,146,056.30 元；2017 年列示终止经营净利润本年金额0.00元；2016年列示持 续 经 营 净 利 润 本 年 金 额791,573,563.52 元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。|
|（2）部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。|无影响。|
|（3）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。|无影响。|
|（4）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|其他收益：49,924,903.80 元。|
|（5）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|2017 年 度 营 业 外 收 入 减 少118,905,148.45 元，营业外支出减少356,848.64 元，重分类至资产处置收益；2016 年度营业外收入减少 243,819.55元，营业外支出减少 81,556.37 元，重分类至资产处置收益。|

三、董事会关于变更会计政策合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。
四、监事会关于公司变更会计政策的说明
公司监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
五、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日