证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-011深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第四届董事会 2015年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2015年第二次会议通知于2015年3月30日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2015年 4月 9日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年年度报告全文及2014年年度报告摘要的议案》。
《2014年年度报告全文》的具体内容于 2015年 4月 11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年年度报告摘要》的具体内容于2015年4月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年年度董事会工作报告的议案》。
《2014年年度董事会工作报告》全文详见公司2014年年度报告中“第四节董事会报告”章节。
公司第四届董事会独立董事王忠年先生、职慧女士、于秀峰先生，及已离任的第三届独立董事李新中先生、龙隆先生，向董事会提交了独立董事述职报告，
并将在公司2014年年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》的具体内容于2015年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年年度总经理工作报告的议案》。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年年度财务决算报告的议案》。
《2014年年度财务决算报告》的具体内容于 2015年 4月 11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2014年年度利润分配方案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014年实现净利润为人民币797,727,734.35元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 79,772,773.44元，本年度实现可供股东分配的股利为人民币 717,954,960.91元，年初未分配利润余额为人民币 851,384,104.15元，因此，本年度末公司实际可供股东分配的股利为人民币 1,505,139,065.06元。
根据公司实际情况，拟定的2014年年度利润分配方案为：
以 2014年末总股本 656,650,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 4股并派发现金红利1.5元（含税），共分配股利361,157,500.00元，分配后公司剩余可供股东分配的股利为人民币 1,143,981,565.06元；同时以 2014年末总股本656,650,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增股本6股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。上述分配方案实施后，公司总股本将由656,650,000股变为1,313,300,000股。
上述利润分配方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》、公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、中国证券监督管理委员会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。
上述利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。
鉴于上述利润分配方案实施后，公司总股本将由 656,650,000股变为1,313,300,000股，根据《公司法》和相关法律法规规定，需对《公司章程》的相关条款进行修改，现提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及工商注册变更登记等事宜。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2015年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会2015年第二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，并结合公司的实际情况，公司董事会特制定《未来三年
（2015-2017年）股东回报规划》。
《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的具体内容于 2015年 4月 11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2015年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会2015年第二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2015年 4月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2015年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会2015年第二次会议相关事项的独立意见》。
广发证券股份有限公司对此出具了《募集资金2014年年度存放与使用情况的专项核查意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2014年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容于2015年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年年度内部控制自我评价报告的议案》。
《董事会关于 2014年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于 2015年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2015年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会2015年第二次会议相关事项的独立意见》。
九、6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年日常经营关联交易预计的议案》。关联董事乔鲁予、侯旭东、李德华回避表决。
《关于公司2015年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2015年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见2015年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任2015年年度审计会计事务所及公司2015年日常经营关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会2015年第二次会议相关事项的独立意
见》。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2015年年度审计机构的议案》。
《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构
的公告》的具体内容于2015年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见2015年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任2015年年度审计会计事务所及公司2015年日常经营关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会2015年第二次会议相关事项的独立意
见》。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更追溯调整的议案》。
《关于会计政策变更追溯调整的公告》的具体内容于2015年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2015年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会2015年第二次会议相关事项的独立意见》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了瑞华专函字【2015】 48210003号《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司会计政策变更的有关说明》，具体内容于2015年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司及主要联营企业向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司控股子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司、中丰田光电科技（珠海）有限公司、青岛嘉颐泽印刷包装有限公司、昆明彩印有限责任公司、江苏劲嘉新型包装材料有限公司、江西丰彩丽印刷包装有限公司、江苏顺泰包装印刷科技有限公司、公司主要联营企业重庆宏声印务有限责任公司及其控股子公司重庆宏劲印务有限责任公司，根据生产经营业务开展需要，以及资金实际使用及需求情况，各公司向当地银行提出银行综合授信、融资及开具银行承兑汇票申请，以解决生产经营对流动资金的需求，具体如下：
1、贵州劲嘉新型包装材料有限公司
向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元（具体银行以实际商谈为准，授信额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式可为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行开具银行承兑汇票。
在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
2、中丰田光电科技（珠海）有限公司
向银行申请综合授信不超过人民币6,000万元（具体银行以实际商谈为准，授信额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式可为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行开具银行承兑汇票。
在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
3、青岛嘉颐泽印刷包装有限公司
向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元（具体银行以实际商谈为准，授信额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式可为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。
在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
4、昆明彩印有限责任公司
向银行申请综合授信不超过人民币8,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。
在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜；在相当于上述综合授信额度50%的融资额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
5、江苏劲嘉新型包装材料有限公司
向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。
在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜；在相当于上述综合授信额度60%的融资额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
6、江西丰彩丽印刷包装有限公司
向银行申请综合授信不超过人民币8,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。
在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜；在相当于上述综合授信额度50%的融资额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
7、江苏顺泰包装印刷科技有限公司
向银行申请综合授信不超过人民币12,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。
在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
8、重庆宏声印务有限责任公司
向银行申请综合授信不超人民币15,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。
在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
9、重庆宏劲印务有限责任公司
向银行申请综合授信人民币20,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。
在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜；在相当于上述综合授信额度75%的融资额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
十三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014年年年度股东大会的议案》。
《关于召开公司 2014年年度股东大会的通知》全文于 2015年 4月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二〇一五年四月十一日