Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2019-013青海春天药用资源科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 5月 11日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届董事会第十三次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于2019年5月15日上午10时以现场表决结合通讯表决的形式在青海西宁经济技术开发区东新路1号公司会议室召开，本次会议应到董事 6人，实际到会并参与表决董事 6人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过公司《关于提名姚铁鹏先生担任公司第七届董事会董事的议案》董事卢义萍女士因个人原因于2019年5月9日提出辞去公司董事职务，公司现提名公司副总经理姚铁鹏先生担任公司第七届董事会董事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日。
姚铁鹏先生工作简历详见后附。独立董事就此事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
本次《公司章程》具体修改情况详见公司 2019-014号《关于修改<公司章程>相关条款的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
本议案详情请见公司2019-015号《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事张雪峰、肖融已回避本议案的表决，独立董事并就此事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2019-013青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2019年5月 16日
附：姚铁鹏先生简历
姚铁鹏，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。
曾任青海第二化肥厂设备技术员、青海中药制药厂设备科科长、青海三普药业股份有限公司设备部经理、青海三普药业股份有限公司厂长、青海益欣药业有限公司厂长。
2008年至今任青海春天药用资源科技利用有限公司副总经理，2015年至今担任公司副总经理。
姚铁鹏先生无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－070
湖南科力远新能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
常德力元新材料有限责任公司
●本次担保金额：6,000万元人民币
●公司担保情况：因湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）原担保到期，本次为湖南科霸汽车动力电池有限责任公司提供的担保为授信到期续保，为常德力元新材料有限责任公司提供的担保为新增授信担保。截至2017年10月9日，公司累计担保总额31,714万元人民币，全部为对子公司担保。
一、担保情况概述
因公司下属子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）原在北京银行股份有限公司长沙分行申请的授信额度到期,同时常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）向北京银行股份有限公司长沙分行新增申请1000万元授信额，本公司于2017年10月12日召开第六届董事会第二次会议，会议一致通过了《关于为子公司提供担保》的议案，同意公司继续为上述子公司分别在北京银行股份有限公司长沙分行申请的5000万元、1000万元人民币授信提供担保，担保期限为一年。
由于常德力元的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的规定，有关于为常德力元提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（1）公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
住所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号
法定代表人：谢红雨
注册资本：人民币 45,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车动力电池材料的研究；汽车动力电池研发；汽车零部件及配件制造；汽车动力电池材料、汽车动力电池的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池的销售；动力蓄电池包及其系统的研发、生产和销售。
总资产：106,358.03万元
负债：72,276.97万元
净资产34,081.06万元
资产负债率:67.95%
（以上数据为截止到2017年6月30日未经审计数据）
（2）公司名称：常德力元新材料有限责任公司
住所：湖南省常德经济技术开发区松林路8号
法定代表人：刘一
注册资本：人民币10,080万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：有色金属冶炼及压延加工；钢压延加工；电池制造、加工与销售；
金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售；新材料技术推广及技术咨询服务；进出口业务。
总资产：73,705.89万元
负债：62,145.71万元
净资产：11,560.18万元
资产负债率:84.31%
（以上数据为截止到2017年6月30日未经审计数据）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：6,000万元。
担保期限：一年
四、董事会意见
董事会认为：湖南科霸、常德力元均为本公司全资子公司，为扶持上述公司的发展，同意为其在上述银行授信提供连带责任担保。
独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
被担保方湖南科霸、常德力元均为本公司全资子公司，本次担保金额为6,000万元人民币，其中湖南科霸系授信到期续保，常德力元系新增授信担保。截止2017年10月9日本公司实际发生累计担保余额为31,714万元（含本次担保金额6,000万元）,全部为对子公司担保余额，占经审计的2017年6月30日合并会计报表净资产的10%。
本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司下属子公司担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2017年10月12日
独立董事关于全资子公司参与设立、管理国寿东吴（苏州）城市产业投资基金暨关联交易的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就全资子公司参与设立、管理国寿东吴（苏州）城市产业投资基金暨关联交易的事项发表如下独立意见：
1、我们对全资子公司参与设立、管理国寿东吴（苏州）城市产业投资基金暨关联交易的事项进行了事前审核并予以认可，同意全资子公司参与设立、管理国寿东吴（苏州）城市产业投资基金；
2、董事会对上述关联交易事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；
3、我们认为，公司全资子公司参与设立、管理国寿东吴（苏州）城市产业投资基金暨关联交易符合公司发展战略的需要，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
综上，我们同意全资子公司参与设立、管理国寿东吴（苏州）城市产业投资基金。
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2014-020号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第七届董事会第二十六次会议（临时）通知于2014年5月14日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年5月19日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杨万来先生为公司副总经理。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○一四年五月十九日
附简历：
杨万来先生：52岁，大学学历。历任陕西彩色显像管总厂彩虹玻璃厂技术科副科长，熔配车间、锥车间、屏一车间主任，技术科、技术质量科科长，陕西彩虹电子玻璃有限公司副总经理、总经理，现任彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司总经理。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2019-004
浙江恒林椅业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月9日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|74,810,646|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.8106|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。
董事长王江林担任本次股东大会的主持人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
3、公司董事会秘书陈建富先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,625,046|98.4151|1,178,800|1.5757|6,800|0.0092|

2、议案名称：《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,360,046|66.2813|1,193,800|33.5276|6,800|0.1911|

3、议案名称：《公司关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||（%）|
|A股|2,360,046|66.2813|1,193,800|33.5276|6,800|0.1911|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》|2,583,713|68.5459|1,178,800|31.2736|6,800|0.1805|
|2|《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》|2,360,046|66.2813|1,193,800|33.5276|6,800|0.1911|
|3|《公司关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》|2,360,046|66.2813|1,193,800|33.5276|6,800|0.1911|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 1项至第 3项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
3、本次股东大会审议的第2项、第3项议案为关联议案，关联股东王江林、王雅琴、王凡、安吉恒林商贸有限公司均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：袁晟、杨北杨
2、律师鉴证结论意见：
浙江恒林椅业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江恒林椅业股份有限公司2019年1月10日
中航电子证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2015— 030中航航空电子系统股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）因有重要事项未公告，公司于2015年8月12日发布了《中航航空电子系统股份有限公司停牌公告》。
2015年 8月 17日，公司召开了第五届董事会 2015年度第五次会议，审议通过了《关于审议签署<沈阳飞机工业（集团）有限公司增资框架协议、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议>的议案》，具体内容详见于2015年8月19日刊载在公司指定披露报纸《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年8月19日起复牌。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2015年8月18日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2015-020天津创业环保集团股份有限公司
关于控股股东承诺不减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）基于对本公司未来发展前景的信心，为促进本公司持续、稳定、健康发展和维护本公司全体股东的利益，本公司、控股股东及本公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施。
一、本公司控股股东天津市政投资有限公司，此前6个月内未减持本公司股票。本公司收到天津市政投资有限公司承诺函，承诺未来6个月内不减持本公司股票。
二、本公司鼓励董事、监事及高级管理人员在法律法规允许的情况下，可结合实际情况买入本公司股票。
三、本公司将继续坚持规范运作，努力强化本公司核心竞争能力，提升本公司治理和管理水平，不断提高本公司盈利水平，积极回报投资者，奠定市场稳定的基石。
四、本公司将更加关注信息披露、投资者关系工作，持续提高信息披露质量，实行积极的投资者关系管理，增进彼此的了解与信任，促进实现积极稳定的信任、互动关系。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：601881 证券简称：中国银河
中国银河证券股份有限公司
2018年 3月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司2018年3月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1．披露范围：本公司（作为母公司）及下属证券子公司银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”）。
2．相关数据未经审计，且为非合并数据。最终数据以本公司定期报告中的披露为准。
本公司及银河金汇2018年3月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2018 年 3月份||2018年 3月 31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|本公司（母公司）|93,955.29|36,756.13|6,410,292.06|
|银河金汇|12,179.23|380.08|124,438.12|

中国银河证券股份有限公司董事会2018年4月11日
广东科达洁能股份有限公司 六届三十一次董事会独立董事意见广东科达洁能股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为广东科达洁能股份有限公司现任独立董事，我们基于独立判断的立场，现对公司第六届董事会第三十一次会议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，不存在改变募集资金投向的情况和损害全体股东的利益的情形；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了规定的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜。
二、关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的独立意见
公司本次发行符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，将优化公司的债务结构，进一步拓宽融资渠道，同意公司本次发行中期票据及超短期融资券。
独立董事签字：
郝吉明 骆建华 陈雄溢
二〇一八年一月二十九日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014－072辽宁成大股份有限公司
关于广发证券 2014年 10月主要财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第一大股东，本公司现持有广发证券 1,250,154,088股，占其总股本21.12％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2014年 10月的主要财务信息披露如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2014年10月||2014年1-10月||2014年10月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广 发 证 券（母公司）|958,415,508.17|362,328,982.65|7,967,551,181.35|2,950,979,203.26|35,705,172,548.83|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|34,688,611.23|17,777,701.57|218,439,246.75|128,932,751.64|433,050,855.75|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-231中安消股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月21日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了公司全资子公司中安消技术有限公司以支付现金的形式购买浙江华和万润信息科技有限公司（以下简称“华和万润”）100%股权、江苏中科智能系统有限公司（以下简称“中科智能”）100%股权以及北京启创卓越科技有限公司（以下简称“启创卓越”）100%股权的事项。详见公司于 2016年 7月 22日披露的《中安消第九届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2016-167）。2016年8月9日，公司 2016年第六次临时股东大会审议通过上述收购事项，详见公司于 2016年 8月 10日披露的《中安消 2016年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-184）。
二、收购进展
公司已完成对华和万润和中科智能两家公司的收购，详见公司2016年10月1日披露的《中安消重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2016-224）。
针对本次重大资产重组标的资产之启创卓越过渡期间（2016年4-8月）存在异常的大额预付账款，公司成立的专门调查小组和中介机构正进一步查实前述异常预付账款中与日常经营无关部分的具体金额，以及是否存在资金挪用及协议违约情形。
公司将本着负责的态度与标的企业原股东及管理层继续沟通，积极推进启创卓越后续相关工作并将及时披露重组实施进展。
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
揆亩〓刚帘盼Ⅲ
滁泠 痂 滩
限责任公司
上年同期金额 本年累计金额 上年累计金额 31,284,738,97 15,179,184.60 64,469,744。 42 67,237,725.04其中 31,253,149.33 15,273,109.22 63,853,816.40 67,145,174.80 :
其他业务收入
-93,924.62
615,928,02
减:营业成本 27,190,845.55 13,345,492.05 56,328,857.10 59,307,690.58其中:主
营业务成本 27,168,078.16 13,330,056.40 55,723,432.97 59,286,941.18其他业务成本 20,749.40减:营业税金及附加
184,833,22 98,298.41销售费用 744,354.74 519,187.98
378,104.61 3,261,551.03财务费用 513,018.88 1,135,429.45 1,334,985.87资产减值损失
加:公
允价值变动收益(损失以
“
-”号填列)
投资收益(损失以
“—”
号填列)
其中:对
联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以
“
-”号填列) 423,381.08 881,198.76:营
加 业外收入
减:营业外支出
其中:非
流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以
“一”
号填列) 423,381.08 963,476.16减:所
得税费用 127,528.21 234,786.75
四、净利润(净亏损以
“
-”号填列) 1,327,458,28 740,141.47五、每股收益
:
(一)基本每股收益
(二)稀
释每股收益
〓`书№洳出囗盼》♀
利润表
⒛17年2月
编制单位
:
塑Ⅰ乏:∷
1rt\犭犭g|辶∷:I∶∶
∷
∷∷∶∴「丁
丁丐F
本期金额 上年同期金额 本年累计金额 上年累计佥额岬刂 ∷∷∴冖￠
=鲫 989,828,51 184,059.83 ⒌436,31⒏77其中:丰查业
989,828.51 184,059.83 5,436,318.77其他业务收入
减:营业成本
984,189.96 176,495,73 5,419,232.53其中:主营业务成本
984,189。 96 176,495.73 5,419,232.53其他业务成本
减:营业税金及附加
99.16
销售费用
1,000。 00 1,000.00 2,000。00 2,000.00管理费用 1弓,81阝,96 βⅡ165.54 21.?69,30 17,906.59财务费用 l,246?00 22,171,00 1,304,00 459041.20资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以f=”号填列
)
投资收益(损失以f∵∵号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润
《亏损以“
o”号蠛列) -攵8,061,9- Γ25∶697∶ 99 -17,108.36 -47,8-1.55加:营业外收入
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额
(亏损总额以阝△”
号填列) △18,061.96 -25,697.99
=17,108.36 -479861.55减:所得税∷费用
∷z38.40
四、净利润
(净亏损以“-”
号填列) ∵17,823.56 ˉ25,697.99
-17,108。 36 :47,861.55加:年初未分配利润
4,919∷528.04 4,887,175.33其他转入
五、可供分配的利润
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2018-028
阳煤化工股份有限公司
关于 2017年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年6月4日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2017年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年5月30日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600691|阳煤化工|2018/5/23|

二、 股东大会延期原因
本公司于2018年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布了《阳
煤化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，于2018年5月22日披露了《阳煤化工股份有限公司关于 2017年年度股东大会增加临时提案的公告》。因会议筹备、工作安排等原因，公司决定将原定于 2018年 5月 30日召开的2017年年度股东大会延期至2018年6月4日召开，股权登记日不变，审议事项不变。此次延期符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年6月4日 14点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年6月4日
至2018年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018年 4月 27日刊登的公告《阳煤化工股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》（公告编号:临2018-016）和 2018年 5月 22日刊登的公告《阳煤化工股份有限公司关于 2017年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2018-026）。
四、 其他事项
出席现场会议登记时间变更为 2018年 6月 1日（上午8:30-11:30，下午15:00-17:30）与2018年6月4日（上午8:30-11:30），其他会议登记事项不变。
五、 上网公告附件
阳煤化工股份有限公司董事会
北京电子城投资开发集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，我们作为北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十届董事会第三十一次会议审议的如下议案发布独立意见：
一、对《公司增聘高级管理人员的议案》发表如下独立意见：1、提名张玉伟先生、贾浩宇先生为公司副总裁符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》有关规定，程序合法；
2、经审阅张玉伟先生、贾浩宇先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定；
独立董事意见：同意北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议中对公司副总裁的提名。
二、对《公司关于电子城投资开发（厦门）有限公司向银行申请联合贷款及电子城集团为其提供保证担保的议案》发表如下独立意见：
董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司为控股子公司电子城投资开发（厦门）有限公司（以下简称“厦门电子城”）本次融资提供保证担保是为了满足其正常生产经营的需要，该公司生产经营正常，资产负债率合理，具有良好的偿债能力，公司为其提供保证担保风险可控。
3、厦门电子城的母公司北京电子城慧谷置业有限公司（以下简称“慧谷置业”）的另一方股东深圳市前海圣辉堂信息科技有限公司以其持有的全部慧谷置业股权（其持有慧谷置业30%股权）质押给公司，该部分资产价值经评估高于公司可能承担的连带责任，风险在可控范围内。
独立董事意见：公司为厦门电子城本次融资提供保证担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，不会损害公司及中小股东利益。同意公司为厦门电子城公司本次融资提供保证担保。
独立董事：武常岐先生、鲁桂华先生、任建芝先生2018年6月28日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-124债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于当年累计新增借款及担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经统计，截至2016年6月30日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）当年累计新增借款金额（以实际提款金额为准，下同）约为人民币 71.58亿元，当年累计偿还借款金额（以实际还款金额为准，下同）约为人民币 56.53亿元。上述借款增加主要系发行公司债券、超短期融资券、正常支取的银行授信借款及其他形式的融资增加所致，均属于本集团正常经营活动范围。
经统计，截至 2016年 6月 30日，本集团当年累计新增担保金额（以实际签约金额为准，下同）约为人民币 45.26亿元（根据中国人民银行公布的 2016年 6月 30日人民币兑美元中间价折算）。上述担保主要系为控股子公司新增借款及商业合作提供，均属于本集团正常经营活动范围。
本集团当年累计新增借款、担保金额分别超过2015年末经审计净资产人民币206.70亿元的20%，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修訂）》以及《公司债券发行与交易管理办法》规定，本公司就当年累计新增借款及担保情况予以披露。
上述财务数据除2015年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年八月三十日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：2015-007
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月22日9点00分
召开地点：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月22日
至2015年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
未征集投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年年度报告全文及摘要|√|
|2|2014年度财务决算和 2015年度财务预算报告|√|
|3|2014年度利润分配预案|√|
|4|2014年度董事会工作报告|√|
|5|2014年度监事会工作报告|√|
|6|独立董事2014年度述职报告|√|
|7|关于续聘2015年度外部审计机构的议案|√|
|8|关于2015 年日常关联交易预计的议案|√|
|9|关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年3月25日召开的第六届董事会第四次会议、第六
届监事会第四次会议及2015年4月28日召开的第六届董事会第五次会议审议通
过。详见公司于 2015年 3月 27日、4月 29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：淮北矿业（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600985|雷鸣科化|2015/5/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东须持本人身份证、股票账户和持股凭证；
委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。
外地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年 5月 21日上午8：00－11：00，下午15：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
3、登记地点：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部。
六、其他事项
1、通讯地址：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部
2、邮政编码：235000
3、联系人：赵世通、张友武
4、联系电话：0561-4948135、4948188
传真：0561-3091910
5、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
报备文件
《安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
《安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽雷鸣科化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年年度报告全文及摘要||||
|2|2014年度财务决算和 2015年度财务预算报告||||
|3|2014年度利润分配预案||||
|4|2014年度董事会工作报告||||
|5|2014年度监事会工作报告||||
|6|独立董事2014年度述职报告||||
|7|关于续聘2015年度外部审计机构的议案||||
|8|关于2015 年日常关联交易预计的议案||||
|9|关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2018-120北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第十五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十五次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于 2018年 11月 10日发出通知，于 2018年 11月 15日在公司会议室召开。本次会议采用现场表决及通讯表决的方式进行投票,应参与投票的董事9名，实际参与投票的董事9名。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2018-119《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于收购北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》
独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票，关联董事王维航予以回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2018-122《关于收购北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）财产份额暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2019-003债券代码：113518 债券简称：顾家转债
顾家家居股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十六次会议。公司于 2019年 1月 9日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第二十六次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的公告》。
2、审议通过《关于以股权质押向银行申请贷款的议案》；
公司全资子公司顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”）拟向银行申请额度为人民币 11,700万元的贷款，专项用于支付收购东莞优先家居有限公司（以下简称“优先家居”）的股权对价款或置换已支付的自有出资，公司为上述贷款额度提供连带责任保证担保；同时，顾家宁波以其持有的优先家居100%的股权提供质押担保。公司董事会拟授权管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。
截止2019年1月9日，顾家宁波贷款余额为2,704.17万欧元（折合人民币21,392.42万元），担保余额为2,704.17万欧元（折合人民币 21,392.42万元）。
包含本次 11,700万元贷款后，贷款余额及担保余额均为 33,092.42万元，尚处于公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司全资子公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》和《关于增加全资子公司担保额度的议案》的额度范围内。
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2019年1月15日
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2019-051春秋航空股份有限公司
关于签订关联交易框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
需要提交股东大会审议
日常关联交易遵循了平等自愿、公正、公开的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖
一、日常关联交易概述
为规范春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“春秋航空”）与控股股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国旅”）之间的关联交易行为，明确关联交易的定价原则，保护春秋航空的切实利益，确保春秋航空中小股东的合法权益不会因该等关联交易而受到损害，春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国旅”）于 2016年 11月 18日就双方之间持续性的日常关联交易签署了《关联交易框架协议》，该协议将于2019年12月31日到期。2019年8月29日，公司第三届董事会第十八次会议以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订〈关联交易框架协议〉的议案》，同意公司与控股股东春秋国旅签订《关联交易框架协议》，关联董事王正华、张秀智、杨素英、王煜回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东将回避表决。
独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第三届董事会第十八次会议审议，并在董事会上发表独立意见如下：
经核查，双方签署的日常关联交易框架协议遵循了平等自愿、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，定价公允，相关关联董事均进行了回避表决，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现存在损害公司及中小股东利益的行为和情况，该框架协议事项的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该协议的签订并提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、春秋国旅基本情况
公司名称：上海春秋国际旅行社（集团）有限公司
住所：上海市长宁区定西路 1558号
法定代表人：王正华
注册资本：人民币 3,496万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：1987年 8月 24日
经营范围：旅游服务，国内航线，国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务，国际国内航空时刻表，国际国内饭店指南销售代理；都市观光旅游线路客运服务；房地产开发经营；会务服务；文化演出、体育赛事票务销售代理；停车场（库）管理，日用百货，电子产品的销售，附设分支。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
截至 2018年 12月 31日，春秋国旅的资产总额为 2,853,829万元，净资产为1,342,400万元，2018年实现营业收入1,619,457万元，净利润163,546万元。（以上数据为经审计合并口径数据）
2、与公司的关联关系
春秋国旅为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，为公司的关联法人。
春秋国旅经过30余年的发展，已经成为全国最大的旅行社之一，根据国家旅游局监督管理司发布的统计，春秋国旅曾连续位列 2011年度、2012年度、2013年度和 2014年度全国百强旅行社第一名以及 2015年度全国百强旅行社第二名，也是排名前三位中唯一总部位于上海的旅行社。春秋国旅及其分布全国各地的控股子公司与公司前期发生的包机包座及机票代理销售业务均按双方签订的协议履行，前期与公司的关联交易均正常履约，无违约情况。目前，春秋国旅经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、《关联交易框架协议》的主要内容和定价原则
（一）关联交易框架协议的主要内容
1、日常关联交易事项
（1）包机包座
包机是指，公司将特定航班中全部座位的机票全部出售给春秋国旅及/或春秋国旅下属企业，以及因包机而产生的其他附属业务（包括但不限于航空餐食服务、逾重行李服务等）。包座是指，公司将特定航班中部分座位的机票出售给春秋国旅及/或春秋国旅下属企业，以及因包座而产生的其他附属业务（包括但不限于航空餐食服务、逾重行李服务等）。
在上一个会计年度结束后的 4个月内，由公司和春秋国旅协商后确定当年度包机包座交易的预计发生额，并经公司股东大会审议通过。具体的包机包座业务应按照本协议所确定的框架和原则，由公司和春秋国旅协商后分别签署具体航线和航班的包机包座协议。
（2）代理售票及相关服务
代理售票是指，由春秋国旅及/或春秋国旅下属企业代理公司部分地区的机票销售业务（含相关服务）。
在上一个会计年度结束后的 4个月内，由公司和春秋国旅协商后确定当年度代理售票及相关服务的预计发生额，并经公司股东大会审议通过。具体的代理售票及相关服务应由公司确定需要由春秋国旅代理售票的地区，按照本协议所确定的框架
和原则，与春秋国旅签署具体的代理售票协议。
在春秋国旅为公司代理售票时，春秋国旅有权使用公司的商标。
（二）定价原则
协议项下的各项交易的定价按以下原则确定：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有市场价的，参照市场价定价；没有政府定价及市场价的，参照成本加合理利润定价。
在确定市场价格时，应当至少考虑如下几个方面的因素，并进行综合评审后确定：
1、在境内市场上类似交易的一般市场价格；
2、双方之前类似交易的价格（如有）；
3、该种交易中的成本加合理利润价。
其中针对包机包座关联交易的定价，须按以下原则确定：
1、包机交易定价原则
包机业务采用“预计飞行小时可变成本加成”作为定价原则，航季内全部包机航线加权平均包机小时费率=包机航线加权平均预计每飞行小时的可变成本×（1＋X%），40%=< X<=90%。
公司根据各条航线运力安排比重、市场热门程度及市场竞争情况等因素，在上述区间内确定加成比例。
定价原则中的加成比例系全部包机航线加权平均的概念，非某单一包机航线的概念，即一个航季内全部包机航线的加权平均包机小时费率与其相应加权平均预计每飞行小时的可变成本之比，落入（1+X%）的区间。
2、包座交易定价原则
包座业务的定价主要依据散客机票定价模式中使用的收益管理系统指导价格，并在此基础上结合人均运输总成本确定折扣率水平。（注：本公司的运输总成本包括可变成本及根据飞机占用时间分摊的有关飞机及发动机租赁和折旧费、工资及福利费用和飞行员培训及补偿费等。）
（三）支付方式
有关交易的对价可一次性或分期支付，付款时间由双方按照另行签订的具体协议执行。
（四）协议有效期
除非按照本协议相关规定被提前终止，本协议有效期为 2020年 1月 1日到 2022年 12月 31日，经双方协商一致并履行相关决策程序，可对本协议内容进行修改。
（五）生效条件
本协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起成立，经公司董事会、股东大会审议通过方可生效。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易围绕公司日常经营业务展开，春秋国旅作为国内最大的旅行社之一，拥有大批稳定的旅客资源，公司与春秋国旅及其控股子公司发生包机包座及相关服务有利于公司的发展。
上述关联交易均为公司运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于公司的正常生产运营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2019年8月30日
漳州片仔癀药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人漳州片仔癀药业股份有限公司董事会，现提名陈工、林兢、贾建军、李广培为漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与漳州片仔癀药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
(~)~~~--fil~~IM0Ha-~oo*~L~-~W;
C~)l~ltR~Y-$MM,~~OO**ili~--~~~'~**ffe§ili~--~~R~*ttt~~--~~~*tt~~Z-~L;
Cli)l~ltR~Y-$MM,
~*~~y~~~~~-~~~­
~-~M~ffl*ff•~~~~*~0~~~,-~tA~~~y--~~~L~0~tt•*Mtl~*'•~tA~~ffl*ff•~~~~*r10~~~1fltR*Mtl1\~.
A--~tA*•·
l~~A~~*l~~tt~~~~~~~,
*•A~~tt*~~~~,l~~A~~tt*~~l~~~~tt*~~-±*1ft~ti-.
*~tA~~*~L~fil~~IM«L~fil~~IML~0~~ Yi:-~~,&_:ij:iJ11.I.1tt~§I»;xt~!hYi:$1~~A 11:ItR~ti-:iiti-rtt~# iAf.f%~>it.
~
*~tA~filL~%~~~-~~~~~,~ff~~~m~~~
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2014-033号
河南大有能源股份有限公司
关于公司监事、高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会日前收
到监事林发现先生的书面辞职报告，申请辞去监事职务。林发现先
生的辞职不会导致监事会成员低于法定人数，辞职报告自送达之日
起生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定履行监事
增补程序。
公司董事会日前收到副总经理张寅先生的书面辞职报告，申请
辞去副总经理职务，辞职报告自送达之日起生效。张寅先生此前在
公司负责的工作已妥善安排，其辞职未给公司生产经营活动的正常
开展带来影响。
林发现先生、张寅先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了应尽
的职责，为公司的发展做出了贡献，公司及董事会对此表示感谢！
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十七日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-12永辉超市股份有限公司
关于高级管理人员辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总裁张豪先生递交的辞呈。张豪先生因工作安排方面的原因向本公司请辞副总裁职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，张豪先生的辞呈自送达公司董事会之日起即生效。
公司董事会对张豪先生任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一九年四月十六日