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证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2017-022温州意华接插件股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年12月1日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任吴艳梅为公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
全体董事同意公司聘任吴艳梅为公司副总经理，任职期限自公司本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任程牧为公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
全体董事同意公司聘任程牧为公司副总经理，任职期限自公司本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第二届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-050长城国际动漫游戏股份有限公司
关于增加 2015年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-041），公司定于2016年5月17日召开2015年年度股东大会。
2016年5月6日，公司董事会收到控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）提交的《关于向长城国际动漫游戏股份有限公司2015年年度股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司关停60万吨焦炭生产线的议案》提交公司2015年年度股东大会审议，本议案具体内容见附件。
经公司董事会核查：长城集团持有公司股份52,281,638股，占公司总股本的16.00%，长城集团提出增加2015年年度股东大会提案的提案人主体资格、提案时间、程序以及提案内容符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，故同意将上述临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。
除增加上述一个临时提案外，公司2015年年度股东大会其他事项不变，更新后的股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2015年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2016-051）。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年5月7日
附件：
关于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司关停60万吨焦炭生产线的议案
一、四川圣达焦化有限公司基本情况
公司名称：四川圣达焦化有限公司（以下简称“圣达焦化”）
成立时间：2002年12月09日
注册资本：10,300万元
住所：乐山市沙湾区沙湾镇顺河村
法定代表人：李建军
经营范围：捣固焦、硫酸铵、煤焦油、粗苯（有效期至 2017年9月22日）。
瓷砖、玻璃纤维丝生产、销售，五金、交电、建筑材料销售，石灰生产、销售。
股权结构：本公司持有99.80%股权，四川圣达集团有限公司持有0.20%股权。
最近一年经审计的主要财务数据：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2015年||||
||圣达焦化|长城动漫|占比||
|营业收入|20,551.72|35,740.77|57.50%||
|净利润|-3,983.05|1,838.65|-||
|项目|2015年12月31日||||
|总资产|26,965.12|147,517.40|||
|||||18.28%|
|净资产|18,609.71|34,487.01||53.96%|

注：上表中长城动漫净利润为归属于母公司股东的净利润，净资产为归属于母公司股东的净资产。
二、拟关停资产情况
拟关停资产为圣达焦化设计产能年产60万吨焦炭及其系列产品的2×42孔 WKD3846焦炉及化产系统。
三、拟关停60万吨焦炭生产线的原因
因上下游产业链持续低迷，市场供需逆转，焦炭市场受到极大影响并长期保持在低位徘徊。加之政府政策调控，煤炭原料组织困难，采购成本高。圣达焦化焦炭生产线运行时间久，老化严重，维护成本高。综上导致企业长期处于亏损状态，难以继续开炉生产。
根据公司战略规划发展需要，为减少亏损，实现产业转型，拟提请股东大会审议关停圣达焦化60万吨焦炭生产线。
四、关停后续处理事项
关停焦炭生产线后，公司将根据相关规定做好人员安置、资产处置等工作。
五、关停焦炭生产线对公司的影响
本次 60万吨焦炭生产线关停后，公司将不再从事焦炭的生产，彻底转型为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业。根据 2015年经审计的财务报表，焦化业务收入在公司收入总额中所占比重超过50%，预计关停将对公司 2016年度财务报表产生重大影响。经公司财务部初步测算，预计机器设备和存货减值损失约2000万元。
北京辰安科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”、“发行人”）于 2016年7月13日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“辰安科技”A股2,000万股。
保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数为 9,010,911户，有效申购股数为 96,048,461,000股，配号总数为 192,096,922个，起始号码为000000000001，截止号码为000192096922。本次网上定价发行的中签率为0.0208228219%，网上投资者超额认购倍数为4,802.42305倍。
发行人与保荐机构（主承销商）商定于2016年7月14日在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2016年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者
重点关注，并于2016年7月15日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：21.92元/股。投资者据此价格在T日（2016年7月13日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无
需缴付申购资金；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年7月15日（T+2日）公告的《北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果
公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资
者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放
弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）
包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中
止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：北京辰安科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2016年7月14日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-095浙江凯恩特种材料股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东凯恩集团有限公司函告，获悉凯恩集团有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯恩集团有限公司|是|7,007,392股|2017年9月21日|2018年9月21日|中信银行股份有限公司杭州分行|8.52%|流动资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况。
截至公告披露日，凯恩集团有限公司持有公司股份82,238,392股、占公司总股本的17.59%。凯恩集团有限公司所持有公司股份累计被质押79,387,392股、占其持有公司股份总数的96.53%，占公司总股本的16.98%。
3、目前，公司控股股东凯恩集团有限公司质押的股份没有平仓风险。凯恩
集团有限公司一直以来都以防范风险为第一要务，在经营过程中既积极又谨慎，
公司账面长期保持充足的资金准备，有足够的措施应对平仓风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年9月23日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-012
恒信移动商务股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2016年 2月 23日下午14：30分在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2016年 2月13日以电话、邮件方式送达。本次会议应到董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孟宪民先生主持，参会全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对北京恒盛通典当有限责任公司增资的议案》
1、交易背景及进展情况
2015年8月4日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于与北京恒盛通典当有限责任公司签订现金购买资产和增资协议的议案》（具体情况详见公司公告，公告编号：2015-067），公司与北京伯儒文化发展有限公司（以下简称“伯儒文化”）、北京国元普瑞科技有限公司、刘洋女士于2015年8月2日签署了《现金购买资产和增资协议》，公司使用自有资金3601万元购买恒盛通51%股权，其中支付伯儒文化2701万元购买其持有的恒盛通33.35%的股权，支付北京国元普瑞科技有限公司51万元购买其持有的恒盛通1%的股权，支付刘洋849万元购买其持有的恒盛通16.65%的股权。本次股权转让交易完成后伯儒文化持有恒盛通49%的股份，公司持有恒盛通51%的股份并成为恒盛通的控股股东。截至目前，股权转让款已支付完毕，各方尚未对恒盛通增资。
业持有的伯儒文化100%股权，由于伯儒文化原持有恒盛通49%股权，恒信仪和完成该次股权收购后间接持有恒盛通49%股权，加上公司原持有的恒盛通51%股权，该交易完成后公司合计持有恒盛通100%股权。
2、本次交易基本情况
本次交易为恒信移动、伯儒文化对双方持有的恒盛通股权进行同比例增资，恒信移动采用现金方式按照 1元/股的价格对恒盛通增资 5,049万元；伯儒文化采用现金方式按照1元/股的价格对恒盛通增资4,851万元。
增资完成后，恒盛通的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|股权比例|
|1|恒信移动（甲方）|7,650|51%|
|2|伯儒文化（乙方）|7,350|49%|
|合计|------|15,000|100%|

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。
鉴于王文博先生已辞去公司独立董事一职，根据相关规定，公司董事会提名杨文川先生（简历见附件一）为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日，独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请公司 2016年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对本次公司补选独立董事发表了独立意见，认为本次聘任是在充分了解被聘任人员身份、学历、专业能力及工作经验等情况的基础上进行的，被聘任人员具备担任公司独立董事的资格和能力，能够胜任相应岗位，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及股东利益，董事会审议和公司聘任程序合法有效。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》
根据据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)
问题的意见》及教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查
的通知》，王志华先生辞去公司董事一职，根据相关规定，公司董事会提名潘超先生（简历见附件二）为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时提名其担任董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日，该议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对本次公司补选董事发表了独立意见，认为本次聘任是在充分了解被聘任人员身份、学历、专业能力及工作经验等情况的基础上进行的，被聘任人员具备担任公司董事的资格和能力，能够胜任相应岗位，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及股东利益，董事会审议和公司聘任程序合法有效。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 3月 11日召开 2016年第一次临时股东大会，内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一六年二月二十四日
附件一：
杨文川先生简历：
杨文川,男,1970年生,北京大学工学博士,中国通信学会高级会员，中国计算机学会高级会员，现任北京邮电大学教授，研究方向为大数据分析与挖掘。曾。
获四川省科技进步二等奖，北京市科技新星，全国商业科技进步一等奖 在计算机研究与发展、系统仿真学报等国内外重要会议和期刊发表论文四十余篇。
杨文川先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
附件二：
潘超先生简历：
潘超，男，1957年生，西南师范大学中文系毕业。先后任中央电视台青少中心制片人，青年部副主任，主任，少儿频道副总监，总监。中国国际电视总公司副总裁，兼中视影视制作公司董事长，总经理。高级编辑，全国百佳电视艺术工作者。是中国改革开放与欧，美，日等发达国家影视动画合作的开拓者和实践者，中央电视台少儿频道的主要创办者，曾主导创作多个中国首创电视栏目和节目，获得30余项国家级政府大奖。先后任中国电视星光奖、中国电视金鹰奖、五四新闻奖评委，还任四川国际电视节动画片终评委主席，上海电视节、加拿大班夫电影节、国际艾美奖评委。北京市影视新闻出版高级职称评委。
潘超先生最近 3年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。
山东联创互联网传媒股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（王德建）
各位股东：
本人作为山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，独立、勤勉地履行独立董事义务，认真审议董事会各项议案，对公司经营发展和规范化管理提出建议，并对重大事项发表了独立意见。切实维护公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况简要报告如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开了 18次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人全部参加，并对各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对和弃权的情形。
出席会议的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数|
|王德建|18|4|14|0|0|否|1|

二、发表独立意见情况
根据相关的法律、法规和有关规定，本人对 2018年度公司日常关联交易、关联资金占用、对外担保、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项等事项进行了监督和核查，对重要问题发表了独立意见。具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|

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|-|-|-|-|
|2018 年4月13日|第三届董事会第二十四次会议|2018年度日常关联交易预计的事前认可的独立意见|同意|
|||关于续聘2018年度审计机构的议案|同意|
|||关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司对外担保的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司 2017 年度利润分配的独立意见|同意|
|||关于 2018 年度日常关联交易预计的议案|同意|
|||关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案|同意|
|||关于会计政策变更的议案|同意|
|2018 年5月15日|第三届董事会第二十五次会议|关于实施 2018 年限制性股票激励计划的独立意见|同意|
|2018 年5月26日|第三届董事会第二十六次会议|关于实施 2018 年限制性股票激励计划的独立意见|同意|
|2018 年7月11日|第三届董事会第三十次会议|关于补选独立董事的独立意见|同意|
|2018 年8月16日|第三届董事会第三十三次会议|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见|同意|
|||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见|同意|
|2018 年8月24日|第三届董事会第三十四次会议|关于日常关联交易预计的事前认可的独立意见|同意|
|||关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司日常关联交易的专项说明和独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||关于公司对外担保的专项说明和独立意见|同意|
|2018 年8月31日|第三届董事会第三十五次会议|关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018 年10月18日|第三届董事会第三十六次会议|关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018 年10月26日|第三届董事会第三十八次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2018 年10月31日|第三届董事会第三十九次会议|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|同意|
|||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见|同意|

三、任职董事会审计委员会的工作情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，2018年度共召集召开董事会审计委员会会议四次。参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。确保公司财务报告能够真实、准确、完整的反映公司的经营情况。
四、对公司现场调查及办公的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、自身培训和学习
报告期内，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健经营，健康发展起到了积极推动的作用。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2018年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事：王德建
大连易世达新能源发展股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方除经营性占用外的其他资金占用情况；公司严格遵守《公司章程》、《对外担保制度》的有关规定，重视控制对外担保风险，截至报告期末，未发生违规对外担保情况。
二、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制制度执行有效。
三、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
公司2013年度利润分配预案为：以2013年年末总股本118,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）,共计派发3,540,000元。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，同意提请公司股东大会审议。
四、关于与主要关联方日常关联交易的独立意见
2013年度，公司与主要关联方发生的日常关联交易，均在《2013年度关联采购框架性协议》规定的限额内，各采购事项的定价均通过询价、比价后确定，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和深交所的有关规定。
公司《关于2014年与主要关联方日常关联交易的议案》的决策程序符合有关法律
法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益及所有股东利益的情形。
五、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会和深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
七、关于公司2014年高级管理人员薪酬考核方案
公司2014年高级管理人员薪酬较上年略有增长，考核方案符合公司的实际情况，不存在损害股东利益及违反国家相关法律法规的情况。
八、关于增补贺永贵为公司董事的独立意见
经第二届董事会严格资格审查，拟提名增补贺永贵为公司第二届董事会董事。根据其个人履历、工作实绩等，未发现存在《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
独立董事：
曾学敏 尹师州 穆铁虎
日期：2014年3月23日
关于南京新联电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
江苏金禾律师事务所
中国南京中山南路8号苏豪大厦10楼 邮编210005
Add: 10F, Suhao Building, 8 South Zhongshan Road, Nanjing, China
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江苏金禾律师事务所 法律意见书
江苏金禾律师事务所
关于南京新联电子股份有限公司2015年
第一次临时股东大会的
法律意见书
致:南京新联电子股份有限公司
江苏金禾律师事务所(以下简称“本所”)接受南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派夏维剑律师、顾晓春律师出席了公司召开的 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京新联电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行了认真的审查。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集
1、2015年7月15日，公司第三届董事会第十一次会议以现场方式召开，会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2、2015年7月16日，公司董事会在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《南京新联电子股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》的主要内容有：会议召开时间
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和地点、会议内容、网络投票时间、网络投票程序、会议出席对象、会议登记办法、会议登记及联系地址、邮政编码、联系人姓名和电话号码等。
本所律师经核查认为，公司本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、经本所律师验证，股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。本次股东大会现场会议于2015年7月31日下午14:30在南京市江宁开发区家园中路 28号公司会议室召开，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会网络投票分别于 2015年 7月 31日9:30-11:30、 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统、2015年7月30日15:00-2015年7月31日15:00通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
2、本所律师经核查认为，本次股东大会现场会议由公司董事长胡敏先生主持，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人代表的股东共7名，代表股份150,497,006股，占公司股本总额的59.72%。经本所律师验证，根据截止 2015年 7月 27日 15:00深圳证券交易所A股交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东，且持股数量与股东名册的记载相符；出席会议的股东代理人所代表的股东记载于股东名册，持有的《授权委托书》合法有效。据此，上述股东及其代理人有权出席本次股东大会。
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根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 56名，代表股份 1,034,550股，占公司股份总数的0.41%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由网络投票系统进行认证。
2、除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师经核查认为，本次股东大会出席会议人员符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
四、关于本次股东大会的提案
1、经本所律师核查，公司董事会在《股东大会通知》中公布了本次股东大会的议案，并于2015年7月16日在巨潮资讯网公告了议案详细资料。
2、本所律师经核查认为，本次股东大会所审议的事项与《股东大会通知》中公告的议案内容相符，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于剩余超募资金和节余募集资金用于设立全资子公司的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(逐项审议)
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行股票的方式和发行时间
3.3发行股票的数量
3.4发行股票的价格和定价原则
3.5发行对象
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3.6本次非公开发行股票募集资金数额及用途
3.7限售期安排
3.8本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
3.9上市地点
3.10本次非公开发行股票决议有效期
4、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期收益的议案》
本所律师认为：本次股东大会的表决方式、表决权行使、计票和监票的程序、表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决的情形。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
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（本页无正文，为江苏金禾律师事务所关于南京新联电子股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书之签字页）
江苏金禾律师事务所
负责人：乐宏伟 经办律师：夏维剑
顾晓春
2015年7月31日
董事会公告证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2017-009宁波华翔电子股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入（元）||12,381,047,883.27||9,809,929,398.84|26.21%|
||||589,059,907.65|||
|营业利润 （元）||1,141,581,023.16|||93.80%|
|利润总额||1,243,959,093.89||633,170,602.68|96.47%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）||636,415,368.77||160,494,024.86|296.54%|
|基本每股收益（元/股）||1.2||0.3|300.00%|
||13.86%|||||
|加权平均净资产收益率（%）||||3.80%|10.06%|
|||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产（元）||13,393,080,278.33||10,528,624,504.45|27.21%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（元）||5,117,090,632.24||4,642,446,573.58|10.22%|
|股本（股）||530,047,150.00||530,047,150.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||9.65||8.76|10.22%|

二、经营业绩和财务状况的简要说明
2016年，公司实现营业总收入 1,238,104.79万元,比上年同期增长26.21%；实
现营业利润 114,158.10万元，比上年同期增长93.80%；实现利润总额 124,395.91
万元,比上年同期增长96.47%；实现归属于上市公司股东的净利润63,641.54万元，
董事会公告比上年同期增长296.54%。主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：
1、公司主要客户的销量较去年同期增长明显，公司多年坚持推进精益化生产，使得公司国内业务发展持续、稳定、快速；
2、德国华翔在新的管理团队领导下，生产效率明显提高，同时也得到了主要客户的大力支持，亏损金额较2015年大幅减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年10月28日披露的2016年三季报中预计的业绩存在差异，原因如下：
2016年10月底预计全年业绩时，预计德国华翔2016年亏损约2,000万欧元，由于德国华翔3季度相关项目不再亏损，客户不再提供补贴，再加上12月其按会计准则要求作了重组等计提，因此2016年实际亏损数近3,200万欧元，造成上市公司2016年业绩与原先预测下限数相差3.46%。
公司董事会对因业绩预计差异给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司2016年度业绩快报的内部审计意见。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-031乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普(北京)医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东蒲忠杰先生的通知，具体事项如下：
一、近期，蒲忠杰先生将其持有的本公司 30,000,000股的质押股权办理了解除股权质押登记手续，本次解除质押的股权占其持有本公司股份的28.34%，占公司总股本的3.69%。
二、因个人资金需要，2014年5月19日蒲忠杰先生将其持有本公司无限
售流通股15,210,000股股权质押给了前海开源资产管理（深圳）有限公司，质押期限自2014年5月19日起至蒲忠杰先生办理解除质押手续之日为止，本次质押的股权占其持有本公司股份的14.37%，占公司总股本的1.87%。2014年5月21日蒲忠杰先生将其持有的本公司无限售流通股11,250,000股和高管锁定股 18,750,000股股权质押给中信证券股份有限公司，质押期限自2014年5月21日起至蒲忠杰先生办理解除质押手续之日为止，本次合计质押的股权占其持有本公司股份的28.34%，占公司总股本的3.69%。
目前，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
截止2014年5月21日，蒲忠杰先生本人持有公司股份 105,873,400股，占公司总股本的13.04%。其中，处于质押登记及办理股票质押式回购交易状态的股份累计为105,810,000股，占其本人持有股数的99.94%，占公司总股数的13.03%。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一四年五月二十二日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2019-042
成都红旗连锁股份有限公司
关于股东减持部分股份的公告
本公司股东四川三新创业投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月 25日收到股东四川三新创业投资有限责任公司（以下简称“四川三新”）的《股份减持告知函》，四川三新因资金安排需要，于2019年6月 26日至2019年7月 25日通过集中竞价减持公司股份2719.99万股，占公司总股本2%，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|占公司总股本（%）|
|四川三新创业投资有限责任公司|集中竞价交易|2019-6-26至2019-7-25|6.58|2719.99|2.0000|

四川三新合并 2017年 1月 4日及 2017年 1月 10日进行的两次大宗交易， 2017年1月4日至 2019年7月 25日期间，四川三新累计减持公司股份占公司总股本的比例达到5%。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|占公司总股本（%）|
|四川三新创业投资有限责任公司|大宗交易|2017-1-4|8.93|3280.02|2.4118|

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|四川三新创业投资有限责任公司|大宗交易|2017-1-10|9.17|799.99|0.5883|
|四川三新创业投资有限责任公司|集中竞价交易|2019-6-26至2019-7-25|6.58|2719.99|2.0000|
|合计||||6800.00|5.0000|

特此公告！
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十五日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-009协鑫集成科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月25日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2018年1月24日-2018年1月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 1月25日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月 24日 15:00至 2018年 1月 25日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长舒桦先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
股，占公司股份总数的58.7573％。其中出席现场会议的股东及代理人 5人，代表股份数为 2,558,245,725股，占公司股份总数的50.6945％；通过网络投票的股东28人，代表股份数406,883,400股，占公司股份总数的8.0628％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东30人，代表股份 102,249,125股，占上市公司总股份的2.0262％。其中：通过现场投票的股东及代理人3人，代表股份5,365,725股，占上市公司总股份的0.1063％；通过网络投票的股东27人，代表股份96,883,400股，占上市公司总股份的1.9199％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、以特别决议案审议通过了《关于<协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
表决情况：同意 2,964,151,325股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9670％；反对 977,800股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0330％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 101,271,325股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.0437％；反对 977,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9563％；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、以特别决议案审议通过了《关于<协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
表决情况：同意 2,964,151,325股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9670％；反对 977,800股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0330％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 101,271,325股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.0437％；反对 977,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9563％；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、以特别决议案审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》；
表决情况：同意 2,964,151,325股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9670％；反对 977,800股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0330％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 101,271,325股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.0437％；反对 977,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9563％；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过了《关于变更公司董事的议案》。
表决情况：同意 2,964,335,125股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9732％；反对 794,000股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0268％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 101,455,125股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.2235％；反对 794,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.7765％；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所王明曦律师、李昕蔚律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、协鑫集成科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-10
秦川机床工具集团股份公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是在公司原坏账准备计提会计政策的基础上，增加应收租赁款坏账准备计提会计政策。
2、本次会计政策变更，属于会计估计变更，采用未来适用法进行账务处理。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 24日召开公司第六届董事会第十三次会议和公司第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订坏账准备计提会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更日期：2015年 4月 1日
2、变更原因：是因为 2015年 4月公司投资设立深圳秦川国际融资租赁有限公司，该公司行业性质与公司原有业务有所不同，根据融资租赁行业特点，应收租赁款坏账准备根据应收租赁款的可收回性计提。为了真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，在公司原坏账准备计提会计政策的基础上，增加应收租赁款坏账准备计提会计政策。
3、审批程序
政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更内容及对公司的影响
公司此次会计政策变更是在公司原坏账准备计提会计政策的基础上，增加应收租赁款坏账准备计提会计政策，属于会计估计变更，采用未来适用法进行账务处理。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，公司此次新增应收租赁款坏账准备计提政策，能更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司此次新增应收租赁款坏账准备计提政策，能更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议
2、第六届监事会第八次会议决议
3、独立董事意见
秦川机床工具集团股份公司
董事会
股票简称：太原刚玉 证券代码：000795 编号：2014-41
太原双塔刚玉股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]255号《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“太原刚玉”或“公司”）于2014年8月通过非公开发行股票方式发行了66,126,168股人民币普通股(A股)，发行价格为8.56元/股，募集资金总额为566,039,998.08元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为547,749,998.08元。以上募集资金已于2014年8月25日到账，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2014)第000019号《验资报告》。本公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方存管协议。
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2014年 9月 3日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 114,690,337.51元，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额 114,690,337.51元，具体情况如下表：
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|序号|募集资金投资项目|投资总额（元）|募集资金承诺投资金额（元）|截止2014年9月3 日自有资金已投入金额（元）|已置换金额/拟置换金额（元）|
|1|低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目|298,070,000.00|298,070,000.00|62,209,079.03|62,209,079.03|
|2|智能物流存取成套系统产业化项目|99,680,000.00|99,680,000.00|52,481,258.48|52,481,258.48|
|总 计||397,750,000.00|397,750,000.00|114,690,337.51|114,690,337.51|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、公司已在发行申请文件非公开发行股票预案中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入上述项目建设，待募集资金到位后予以置换。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度。不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2、董事会审议情况
公司公司于2014年9月12日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金114,690,337.51元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司以募集资金114,690,337.51元置换先期投入募集资金投资项目的部分自筹资金的行为符合公司发展和全体股东利益；公司已聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《太原双塔刚玉股份有限公司截至2014年9月3日募集资金置换自筹资金
情况专项报告》进行了审核，保荐机构也对此进行核查并出具了同意
的核查意见；董事会决定使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用和管理的要求。独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的部分自筹资金。
4、监事会意见
公司于2014年9月12日召开的第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金114,690,337.51元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
5、注册会计师出具鉴证报告的情况
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证，出具了《太原双塔刚玉股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（和信专字（2014）第000153号），认为公司管理层编制的《太原双塔刚玉股份有限公司截至2014年9月3日募集资金置换自筹资金情况专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，真实完整地反映了太原刚玉截至2014年9月3日募集资金置换自筹资金的情况。
6、保荐机构意见
太原刚玉本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经太原刚玉第六届董事会第十八次会议和第六届监
事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本保荐机构同意太原刚玉实施本次募集资金置换事项。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》；
5、《东方花旗证券有限公司关于太原双塔刚玉股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一四年九月十三日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-121北京耐威科技股份有限公司
关于参与投资设立的空间智能信息产业投资基金
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司参与设立基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司武汉光谷耐威股权投资有限公司作为有限合伙人，使用自有资金人民币 7,000.00万元，与黄石市国有资产经营有限公司、空间智能（黄石）科技创业投资基金管理有限公司共同出资设立“湖北空间智能信息产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准）。具体详见公司于 2019年 3月 27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
近日，公司接到空间智能（黄石）科技创业投资基金管理有限公司的通知，该空间智能信息产业投资基金已在湖北省武汉市市场监督管理局完成工商注册登记及其他相关手续，并领取了《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91420100MA49AL83X7
2、名称：湖北空间智能信息产业投资基金合伙企业（有限合伙）
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：武汉东湖新技术开发区高新大道 888号高农生物园总部A区19#楼301
5、执行事务合伙人：空间智能（黄石）科技创业投资基金管理有限公司（委派代表：周军）
6、成立日期：2019年09月03日
7、合伙期限：2019年09月03日至2024年09月01日
8、经营范围：对高新技术产业投资；管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务；从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年9月4日