Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-89关于调整全资子公司
江西申田碳素有限公司股权结构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 10月 28日，湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整全资子公司江西申田碳素有限公司股权结构的议案》。公司董事会同意将全资子公司深圳市中南金刚石有限公司（以下简称“深圳中南”）所持有的江西申田碳素有限公司（以下简称“江西申田”）30%的股权无偿划转至公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”），股权结构调整后，中南钻石将直接持有江西申田100%的股权。
本次子公司股权划转属于内部决策事项，根据《公司章程》等有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次内部股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次股权划转双方基本情况
1.中南钻石有限公司
公司名称：中南钻石有限公司
成立日期：2004年1月8日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：河南省方城县中南公司院内
法定代表人：李玉顺
注册资本：人民币171998.8011万元
统一社会信用代码：91411322757143564 M
经营范围：超硬材料及其工具，高性能磨料、磨具的生产、销售（上述项目法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外#（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2．深圳市中南金刚石有限公司
公司名称：深圳市中南金刚石有限公司
成立日期：2008年04月15日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：深圳市龙岗区平湖街道禾花岭平新北路164号第一层
法定代表人：王四清
统一社会信用代码：91440300672951773T
二、本次拟划转股权情况
本次交易标的为江西申田30%的股权，上述标的不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施，本次股权划转不存在债权债务转移等情况。
公司名称：江西申田碳素有限公司
成立日期：2006年2月28日
企业类型：其他有限责任公司
住 所：江西省宜春市奉新县奉新工业园区
法定代表人：刘会元
注册资本：人民币4800万元
统一社会信用代码：91360921784129004L
经营范围：石墨制品、高纯石墨、电级、碳化硅、金刚石材料、炉料（不含危险品）生产、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标情况：截至2015年12月31日，江西申田资产总额14,550.53万元，负债总额2,820.52万元，净资产总额
11,730.01万元。2015年全年实现营业收入16,396.59万元，实现净利润1,985.34万元。
截至2016年9月30日，江西申田资产总额14,912.11万元，负债总额2,715.97万元，净资产总额12,196.14万元。2016年1-9月实现营业收入9,433.82万元，实现净利润466.13万元。
三、本次股权划转的主要内容
公司拟将全资子公司深圳中南所持有的江西申田30%的
股权无偿划转至中南钻石，股权结构调整后，中南钻石将直接持有江西申田100%的股权。
四、本次股权划转前后的股权结构
本次股权划转前，公司与上述全资子公司的股权结构如下：
湖南江南红箭股份有限公司
||
|-|
|100%|

中南钻石有限公司
70% 100% 100%
30%
江西申田碳素 深圳市中南金刚
郑州中南杰特超
有限公司
石有限公司
硬材料有限公司
有限公司
本次股权划转完成后，公司与上述全资子公司的股权结构如下：
湖南江南红箭股份有限公司
||
|-|
|100%|

中南钻石有限公司
100% 100% 100%
江西申田碳素 深圳市中南金刚
郑州中南杰特超
有限公司
石有限公司
硬材料有限公司
有限公司
五、本次股权划转对公司的影响
本次子公司股权内部划转的目的主要是为了进一步优化公司的股权结构，提高决策效率，推动公司各业务板块产业结构调整、产品升级和专业化发展。
本次股权划转完成后，中南钻石将直接持有江西申田100%的股权。公司合并报表范围未发生变化。
六、备查文件
公司第九届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年10月31日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-012
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》。公司将按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、审批程序
公司于 2018年 4月 19日召开第四届董事会第四次会议，于 2018年 4月19日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据上述规定，公司 2017年 1月 1日之后处置固定资产发生的损益，按该规定列报于利润表中新增的“资产处置收益”项目，2017年“资产处置收益”发生额为255,582.51元，2016年“资产处置收益”发生额为-57,487.47元，对于利润表新增的“资产处置收益”项目，企业应当按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行调整，公司调减 2016年度营业外支出 57,487.47元，调增资产处置收益57,487.47元。以上报表项目列报的调整仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
自 2017年 1月 1日起与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；调增本期其他收益 2,408,617.3元,调减本期营业外收入 2,408,617.33元。该变更仅对财务报告项目列示产生影响，不影响公司净资产和净利润。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，能更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第四次会议决议》；
3、《公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2018年4月19日
华创证券有限责任公司
关于云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金部分限售股份解除限售的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“独立财务顾问”）作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对沃森生物本次交易部分限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、公司本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准云南沃森生物技术股份有限公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕［111］号）核准，沃森生物于2016年2月向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行了68,577,982股股份购买上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）33.53%股权和嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）15.45%股权，发行价格为人民币8.72元/股。2016年2月23日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产的增资事宜进行了验资，出具了《云南沃森生物技术股份有限公司验资报告》（编号：XYZH/2016KMA30033）。
公司于2016年3月10日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，上述新增股份（68,577,982股）已于2016年10月14日上市，股份限售期为36个月，自股份上市之日起算。在限售期内，上述股份未发生因送股、资本公积金转增股本等原因导致数量发生变动的情形。
截至本核查意见出具日，公司总股本为1,537,436,984股。自上述股份上市后至本核查意见出具日，公司总股本未发生变动。
二、本次申请解除限售股股东做出的各项承诺及履行承诺情况
（一）本次申请上市流通股东做出的承诺情况
新余方略知润投资管理中心（有限合伙）承诺：
“1、股份限售承诺：因本次交易取得的云南沃森生物技术股份有限公司向本企业发行的股份自本次发行股份购买资产完成之日起36个月内不得转让。前述限售期满之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
2、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：（1）本次交易完成后，本企业及本企业控制的企业将尽可能避免与沃森生物发生关联交易，不会利用自身作为沃森生物股东之地位谋求沃森生物在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为沃森生物股东之地位谋求与沃森生物达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本企业及本企业控制的企业将与沃森生物按照公平、公允、等价有偿等原则依法签署协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关的内部决策和报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与沃森生物进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害沃森生物及其他股东合法权益的行为。（2）本企业及本企业对外投资、实际控制的企业不会利用本企业的股东身份或职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上海泽润和嘉和生物及其子公司之资金。若未来上海泽润和嘉和生物因本次交易完成前的本企业资金占用情形或本企业违反上述承诺而受到有关主管部门处罚的，本企业将对上海泽润和嘉和生物遭受的全部损失予以赔偿。”
（二）承诺履行情况
截至本核查意见出具日，承诺人已严格履行了所做的上述承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2019年10月14日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为68,577,982股，占公司总股本的4.46%，实际可上市流通数量为68,577,982股，占公司总股本的4.46%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数共计1名股东，证券账户总数为1户。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|新余方略知润投资管理中心（有限合伙）|新余方略知润投资管理中心（有限合伙）|68,577,982|68,577,982|68,577,982|
|合计|||68,577,982|68,577,982|68,577,982|

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|本次变动前||本次增减变动||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|151,510,315|9.85|-|68,577,982|82,932,333|5.39|
|高 管锁定股|82,932,333|5.39|-|-|82,932,333|5.39|
|首 发后限售股|68,577,982|4.46|-|68,577,982|-|-|
|二、无限售条件股份|1,385,926,669|90.15|68,577,982|-|1,454,504,651|94.61|
|三、总股本|1,537,436,984|100.00|-|-|1,537,436,984|100.00|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通数量、时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求；
2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；
3、独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股份解除限售的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人： _____________ _____________
黄少华 黄俊毅
华创证券有限责任公司2019年9月30日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2019-006
北京中石伟业科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二届监事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年1月4日在公司会议室召开了2019年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举杨小帆女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。杨小帆女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
本次职工代表大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司监事会
附件：北京中石伟业科技股份有限公司职工代表监事候选人简历
杨小帆女士，生于 1983年，本科学历，毕业于北京工业大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北大青鸟（软件测试）复兴门校区咨询部职业顾问。2008年6月加入公司，任公司客服部客服主管，2016年9月至今任公司职工监事。
截止本公告披露日，杨小帆女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。杨小帆女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2017-临043
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）拟筹划与本公司相关的重大事项，公司股票自2017年9月8日下午开市起停牌。公司于2017年9月8日、9月15日、9月22日、9月29日分别发布了《关于重大事项停牌的公告》（2017-临037）、《关于重大事项停牌进展公告》（2017-临039号）、《关于重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-临040号）、《关于重大事项停牌进展公告》（2017-临041号），一汽股份拟协议转让所持有本公司的部分股份，本次股份转让完成后，公司控股股东将发生变更。
目前，一汽股份正在积极商议、研讨相关方案，按相关规定，该方案须向上级国有资产监督管理机构履行必要的报批和审议程序，并在经批复后实施。
由于本次股份转让事项的相关报告、审批程序尚在进行中，存在不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司将充分关注相关事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP.中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP.
关于新疆中泰化学股份有限公司
2013年度会计差错更正的专项说明
中国·北京
BEIJING CHINA
专项说明 第 1页共 5页
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP.关于新疆中泰化学股份有限公司
2013年度会计差错更正的专项说明
中审亚太审字(2014)第010953-1号新疆中泰化学股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“中泰化学”)2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2014年3月6日出具了中审亚太审字（2014）第010035号的标准无保留意见审计报告。
按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对会计差错更正进行确认、计量和相关信息的披露是中泰化学管理层的责任。
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》，以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》等相关规定，我们出具了专项说明。除了对中泰化学实施2013年度财务报表审计中所执行的对会计差错更正有关的审计程序外，我们未对本专项说明所述内容执行额外的审计程序。为了更好地理解中泰化学2013年度会计差错更正的情况，本专项说明所述内容应当与中泰化学已审的2013年度财务报表一并阅读。
专项说明 第 2页共 5页
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP.一、会计差错更正原因
中泰化学持有阜康市灵山焦化有限责任公司（简称“灵山焦化”）49%股权，采用权益法核算，2012年度按灵山焦化未经审计的净利润确认了投资收益。灵山焦化2012年度净利润经审计后，主要因计提了存货减值使2012年度的净利润比未经审计的净利润减少23,330,430.58元，减少归属于中泰化学2012年度投资收益11,431,910.98元，中泰化学在2013年度确认上述投资收益-11,431,910.98元。
按照《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，该项差错为采用追溯重述法更正的会计差错。
二、会计差错更正内容及会计处理
中泰化学对上述差错进行了追溯重述，调增2013年度合并及母公司利润表的投资收益11,431,910.98元，调增净利润11,431,910.98元。
同时，调减2012年12月31日合并及母公司资产负债表的长期股权投资11,431,910.98元，调减股东权益11,431,910.98元，其中调减盈余公积1,143,191.10元，调减未分配利润10,288,719.88元；调减2012年度合并及母公司利润表的投资收益11,431,910.98元，调减净利润11,431,910.98元。
三、会计差错更正对财务报表的影响
根据企业会计准则规定，上述会计差错采用追溯重述法，影响2013年合并及母公司财务报表项目及金额如下： 单位：人民币元2013年12月31日或2013年度
受影响的报表项目 合并报表
|||
|-|-|
|重述前|重述额|
|104,368,838.16|11,431,910.98|
|102,355,730.32|11,431,910.98|
|-23,209,542.23|11,431,910.98|

专项说明 第 3页共 5页
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP.2013年12月31日或2013年度
受影响的报表项目 母公司报表
|||
|-|-|
|重述前|重述额|
|21,530,778.86|11,431,910.98|
|55,205,263.73|11,431,910.98|

影响2012年合并及母公司财务报表项目及金额如下： 单位：人民币元2012年12月31日或2012年度
受影响的报表项目 合并报表
|||
|-|-|
|重述前|重述额|
|21,925,362,779.37|-11,431,910.98|
|558,017,913.33|-11,431,910.98|
|7,183,745,290.30|-11,431,910.98|
|7,158,960,835.69|-11,431,910.98|
|234,251,054.22|-1,143,191.10|
|1,285,436,211.52|-10,288,719.88|
|278,980,979.34|-11,431,910.98|
|270,704,017.39|-11,431,910.98|
|4,738,886.75|-11,431,910.98|

2012年12月31日或2012年度
受影响的报表项目 母公司报表
|||
|-|-|
|重述前|重述额|
|17,086,993,238.58|-11,431,910.98|
|8,725,980,358.34|-11,431,910.98|
|6,965,358,393.61|-11,431,910.98|
|229,800,965.84|-1,143,191.10|
|1,206,072,344.75|-10,288,719.88|
|476,429,337.94|-11,431,910.98|
|475,822,065.93|-11,431,910.98|

上述会计差错更正事项，中泰化学董事会、监事会和独立董事已出具书面意
专项说明 第 4页共 5页
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP.见报告，中泰化学也已按照同口径调整了2013年度财务报表的对应数据。
我们认为，中泰化学的上述前期差错更正事项在所有重大方面符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。
本专项说明仅供中泰化学为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈吉先
中国注册会计师：赵齐元
中国.北京市 二〇一四年八月二十日
专项说明 第 5页共 5页
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-015顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2019年4月14日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年4月29日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2018年度总裁工作报告的议案》；
2、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》；
《2018年度监事会工作报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2018年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为公司 2018年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际运营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年度报告全文》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2018年度财务决算报告及 2019年财务预算报告的议案》；
2018年，公司实现营业收入73,514.00万元，同口径剔除制造业营业收入后较上年同期增长130.65%；实现营业利润22,107.93万元，较上年同期增长156.85%；
实现净利润11,104.87万元，其中归属于上市公司股东净利润9,328.25万元，较上年同期增长45.26%；实现每股收益0.1218元。
其中：人力资本业务、企业综合服务业务、顾问咨询业务分别实现营业收入28,444.93万元、40,038.68万元、4,776.73万元，分别较上年同期增长2,310.14%、93.68%、-49.52%。
2019年，公司计划实现营业收入200,000万元，计划实现净利润32,000～
40,000万元。
5、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》；
经瑞华会计师事务所审计，公司 2018年度实现净利润 11,104.87万元，其中归属于母公司所有者的净利润 9,328.25万元，加上年初未分配利润-14,359.79万元、其他-0.27万元，年末可供股东分配的利润为-5,031.82万元。
鉴于报告期末母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件及规章制度的有关规定，公司董事会拟定 2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
6、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
监事会对公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了检查，公司已对募集资金使用情况及时地进行了披露，具体使用情况与披露情况一致。
公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司主板信息披露业务备忘录第 7号信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，持续推进和完善内控体系建设，保证了公司各项业务的规范运行，经营风险得到进一步控制。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。
《2018年度内部控制自我评价报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、会议 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2018年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》；
公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期因行权条件未达成，公司将注销激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告》（公告编号：2019-017）。
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，相关决策和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018）。
10、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际运营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
上述第2、3、4、5项议案需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、与会监事签字的公司第八届监事会第二次会议决议。
2、监事会对第八届监事会第二次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司监事会二○一九年四月三十日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-007海波重型工程科技股份有限公司
关于独立董事辞职的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 29日披露了公司独立董事乔冠芳女士的辞职公告（公告编号：2018-006），由于未说明乔冠芳女士的任期和持股情况，现补充说明如下：
乔冠芳女士原定任期至本届董事会任期届满，在新任独立董事就任前，乔冠芳女士按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
截止公告日，乔冠芳女士未持有公司股份。
公司及董事会对乔冠芳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司
董事会
中国银河证券股份有限公司
关于江苏雷科防务科技股份有限公司
重大资产重组标的公司业绩承诺实现情况的核查意见
中国银河证券股份有限公司作为江苏常发制冷股份有限公司（现更名为“江苏雷科防务科技股份有限公司”，以下简称“雷科防务”、“公司”）发行股份及支付现金购买北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”、“标的公司”）100%股权并募集配套资金的独立财务顾问（以下简称“独立财务顾问”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，对公司本次重大资产重组标的公司理工雷科业绩承诺实现情况进行了核查，发表核查意见如下：
一、理工雷科业绩承诺情况
雷科防务就本次重大资产重组分别于 2014年 10月 30日和 2015年 1月 5日与刘峰等 39名原理工雷科自然人股东签署了《业绩补偿协议》和《业绩补偿协议之补充协议》，对本次交易的业绩补偿事项进行了约定。刘峰等39名原理工雷科自然人股东承诺理工雷科在2015年度、2016年度、2017年度三个会计年度的业绩承诺期内各年扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为 6,193.16万元、7,795.55万元和9,634.42万元，累计承诺净利润为23,623.13万元。
二、理工雷科业绩承诺完成情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏雷科防务科技股份有限公司审计报告》（苏公W[2018]A695号）和《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公W[2018]E1289号），理工雷科 2017年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,726.13万元，完成比例90.57%。
理工雷科最近三年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计24,449.30万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|标的公司|2015年度|2016年度|2017年度|累计实现净利润|
|理工雷科|7,124.16|8,599.01|8,726.13|24,449.30|

根据《业绩补偿协议》和《业绩补偿协议之补充协议》，刘峰等39名原理工雷科自然人股东承诺理工雷科在2015年度、2016年度、2017年度三个会计年度累计承诺实现净利润23,623.13万元，理工雷科三年实际实现净利润24,449.30万元，已完成业绩承诺。
三、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问通过查阅《业绩补偿协议》及其补充协议、财务会计报告及专项审核报告等相关文件，对理工雷科 2017年度业绩实现情况进行了核查。经核查，独立财务顾问认为：雷科防务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的标的公司理工雷科最近三年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计24,449.30万元，已完成业绩承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产重组标的公司业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
项目协办人：
张鹏
财务顾问主办人：
敖云峰 李伟
中国银河证券股份有限公司2018年5月15日
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-059奥美医疗用品股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至 2019年 9月 30日
2、预计的业绩：
（1）2019年前三季度预计业绩情况：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：45%-60%||盈利：14,092.18万元||
|||盈利：20,433.66万元至22,547.49万元||||

（2）2019年第三季度预计业绩情况：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：80%-105%||盈利：5,448.57万元||
|||盈利：9,807.43万元至 11,169.57万元||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期内预计实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升的主要原因为：
2019年 1-9月公司各项业务均取得稳定发展，带动公司整体收入及净利润增长。此外，
公司于 2019年 8月完成出售二级全资子公司东莞奥美医疗用品有限公司100%股权，
对公司本期净利润产生正面影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会 2019年 10月15日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-154深圳市英唐智能控制股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以上简称“公司”）于2018年11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于增选公司董事的公告》（公告编号2018-151）。由于工作人员疏忽，上述公告中部分内容需予以更正，现更正如下：
更正前：
在云服务、物联网行业快速发展的背景下，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）控股重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）作为云服务器、物联网设备等核心芯片的供应商，业绩增长迅速，2016全年至2018年前三季度分别实现营业收入2.04亿元、18.43亿元和38.84亿元，实现净利润-530.53万元、3640.60万元和7061.22万元，成为公司业绩增长的重要驱动板块，为更好实现其从产品到服务、从服务到孵化的战略升级，并将联合创泰的经营管理上升到公司决策的核心层面，公司总经理钟勇斌先生及其一致行动人提名，董事会提名委员会审议通过，提名拟受让5500股公司股票的公司事业合伙人、联合创泰总经理黄泽伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；同时，随着公司业务规模的扩大，财务运营及融资决策工作的重要性日益凸显，为提升公司财务及融资管理工作的效率及准确性，经公司控股股东胡庆周先生提名，董事会提名委员会审议通过，提名公司财务总监许春山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
更正后：
在云服务、物联网行业快速发展的背景下，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）控股重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）作为云服务器、物联网设备等核心芯片的供应商，业绩增长迅速，2016全年至2018年前三季度分别实现营业收入2.04亿元、18.43亿元和38.64亿元，实现净利润-530.53万元、3640.60万元和7061.22万元，成为公司业绩增长的重要驱动板块，为更好实现其从产品到服务、从服务到孵化的战略升级，并将联合创泰的经营管理上升到公司决策的核心层面，公司总经理钟勇斌先生及其一致行动人提名，董事会提名委员会审议通过，提名拟受让5500万股公司股票的公司事业合伙人、联合创泰总经理黄泽伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；同时，随着公司业务规模的扩大，财务运营及融资决策工作的重要性日益凸显，为提升公司财务及融资管理工作的效率及准确性，经公司控股股东胡庆周先生提名，董事会提名委员会审议通过，提名公司财务总监许春山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
除上述更正外，公司发布的《关于增选公司董事的公告》的其他内容均未发生改变。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并将避免类似错误再次发生，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-013多氟多化工股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：多氟多，证券代码：002407）自2017年2月20日（星期一）开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司
董事会
TCL集团股份有限公司
独立董事对公司关联交易相关事项的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十三次会议将审议的相关事项进行了事前审核，并出具了事前认可函：
1、对《关于调整为子公司提供担保额度的议案》的事前认可
公司原控股子公司惠州高盛达科技有限公司（以下简称“高盛达”）于 2015年3月实施重组变更为本公司的关联公司。高盛达仍为本公司的参股公司，本公司持股比例为20%。为保障高盛达经营的持续性和稳定性，保障公司的权益，公司拟继续对高盛达提供金额为1亿元人民币的关联担保额度。该等关联担保符合中国证监会关于上市公司对外担保的有关规定，不存在损害中小股东利益行为。
同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
2、对《关于与惠州高盛达科技有限公司签署日常关联交易的议案》的事前认可
公司拟签订的关联交易协议是因公司日常生产经营需要而为，交易定价原则公允、合理，有利于公司的生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
独立董事：
Ying Wu 周国富 卢馨 阎焱
东方电子股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
东方电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：东方电子股份有限公司母公司、子公司中的烟台东方威思顿电气有限公司、烟台海颐软件股份有限公司、龙口东立电线电缆有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的
93.03%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90.62%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括:组织架构设计与运行风险、销售管理风险、采购业务风险、研究与开发风险、财务管理风险、资产管理风险、人力资源风险、信息管理风险、工程项目建设风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价制度组织开展内部控
制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：错报≥税前利润的5%
（2）重要缺陷：税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%
（3）一般缺陷：错报＜税前利润的1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的事件或迹象包括：董事、监事和高级管理人员舞弊、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效、会计人员不具备应有素质以完成财务报表编制工作、其他可能对报表使用者做出正确判断造成重大误导的情形；
财务报告重要缺陷的事项和问题包括：涉及依照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制问题、反舞弊程序和控制问题、非常规或非系统性交易的内部控制问题、期末财务报告流程的内部控制问题；
一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：直接财产损失≥税前利润的5%
（2）重要缺陷：税前利润的1%≤直接财产损失＜税前利润的5%
（3）一般缺陷：直接财产损失＜税前利润的1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷认定的定性标准如下：
非财务报告内部控制存在重大缺陷可能性的事件和迹象包括：对于“三重一大”事项公司层级缺乏科学决策程序、本年度发生严重违反国家法律、法规事项、关键岗位人员流失率过高，影响业务正常开展、在中央媒体或全国性媒体上负面新闻频现。
非财务报告内部控制存在重要缺陷可能性的事件和迹象包括：对于“三重一大”事项总部层级未执行规范的科学决策程序、本年度发生严重违反地方法规的事项、本年度关键岗位人员流失率大大高于平均水平、在地方媒体上负面新闻频现。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内无其他内部控制相关重大事项。
东方电子股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-034
中国宝安集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十二届董事局第三十次会议审议通过了以下担保事项：
1、本公司控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司（以下简称“大地和公司”）向广发银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币3,000万元的授信，授信期限为1年。本公司同意为其在上述授信额度内的本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。
2、本公司控股子公司集安市古马岭金矿有限责任公司（以下简称“古马岭金矿”）向中国进出口银行吉林省分行申请额度不超过人民币1亿元的贷款，贷款期限为3-5年，具体以签订的合同为准。本公司同意为集安市古马岭金矿有限责任公司上述贷款提供全额连带责任保证担保。
本次董事局会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事 7人，实际参与表决 7人。上述议案的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次担保不构成关联交易，无需经过股东大会或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）大地和公司基本情况
1、单位名称：深圳市大地和电气股份有限公司
2、成立日期：2005年05月17日
3、注册地址：深圳市光明新区公明办事处塘家社区东江科技工业园 J栋七楼4、法定代表人：裘新铭
5、注册资本：人民币2,000万元
6、经营范围：组装电机、控制设备的生产；电机、控制设备、电子产品的软件、硬件的技术开发、生产、销售、安装（不含专营、专控、专卖商品及限制项目，安装项目凭上岗资格证书经营）；提供新能源汽车的系统集成；经营进出口业务。（法
律、行政法规禁止的项目除外，限制项目需取得许可证后方可经营）。
7、大地和公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015年4月30日||2014年 12月31日|
|资产总额|25,776.61||20,125.99||
|负债总额|17, 746.34||13,980.26||
|净资产|8,030.27||6,145.73||
|||2015年1－4月||2014年|
|营业收入|6,910.91||7,581.44||
|利润总额|2,208.18||573.11||
|净利润|1,886.54||530.81||

本公司持有大地和公司51.56%的股权，为该公司控股股东。裘新铭、袁俊、王波等9位自然人持有大地和公司48.44%的股权。
（二）古马岭金矿基本情况
1、单位名称：集安市古马岭金矿有限责任公司
2、成立日期：2008年8月7日
3、注册地址：集安市大路镇古马岭村
4、法定代表人：周卫国
5、注册资本：19,500万元
6、经营范围：黄金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、古马岭金矿最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015年3月31日||2014年 12月31日|
|资产总额|38,521.53||34,823.14||
|负债总额|22,295.81||18,501.18||
|净资产|16,225.71||16,321.96||
|||2015年1－3月||2014 年|
|营业收入|-||-||
|利润总额|-96.28||-649.72||
|净利润|-96.28||-649.72||

本公司持有古马岭金矿68%的股权，自然人孙连仁持有古马岭金矿32％的股权，该股东与本公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
1、为确保大地和公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请的额度为人民币
3,000万元、期限为1年的授信合同的履行，本公司同意为其在上述授信额度内的本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。
2、目前，本公司尚未签署为古马岭金矿本次贷款提供担保的协议。本公司董事局授权营运总裁钟征宇先生根据古马岭金矿融资安排及古马岭金矿实际情况，在担保期限内处理上述担保的具体事宜并签署担保相关文件。
四、董事局意见
本公司董事局认为：
1、大地和公司本次申请的授信主要用于原材料采购及日常经营。大地和公司的其他股东裘新铭、袁俊、王波等8位自然人同意按本次担保金额的46.86％（即1,405.80万元）出具反担保函，为本公司提供 1,405.80万元的反担保，并为本次担保承担相应连带责任。本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此本公司同意为大地和公司提供担保。
2、古马岭金矿本次申请的贷款主要用于新尾矿库建设及土地征用。古马岭金矿公司的另一股东自然人孙连仁同意按本次担保金额的32％（即 3,200.00万元）出具反担保函，为本公司提供 3,200.00万元的反担保，并为本次担保承担相应连带责任。
本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此本公司同意为古马岭金矿公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 6月 17日，本公司对外担保总额为 52,922.07万元，占 2014年末经审计净资产的16.15%，其中对控股子公司担保总额为52,922.07万元，逾期担保余额为零。无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第十二届董事局第三十次会议决议。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一五年六月十八日