Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2019-077福建永福电力设计股份有限公司
关于 2019年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备情况概述
（一）本次资产减值准备的原因
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司对合并范围内截止 2019年前三季度末的各类存货、应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及子公司对 2019年前三季度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2019年前三季度坏账减值准备共计人民币 2,913.23万元，占公司 2018年归属于母公司净利润（经审计）的比例为39.62%。
其中：应收账款坏账准备2,842.94万元，其他应收款坏账准备70.29万元。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
应收款项坏账准备的确认标准及计提方法：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：
应收账款单项金额重大标准：500万元以上（含500万元）；
其他应收款单项金额重大的标准：100万元以上（含100万元）。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
除已单独计提减值准备以外的应收账款和其他应收款，公司根据以前账龄分析法组年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的合 应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
公司合并范围内关联方应收款项进行单项测试。如有客观证据表明其合并关联方组发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确合 认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，其他组合
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）
账龄分析法组
账龄分析法
合
合并关联方组其他方法
合
其他组合 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5.00 5.00
1－2年 10.00 10.00
2－3年
30.00 30.00
3－4年 50.00 50.00
4－5年 80.00 80.00
5年以上
100.00 100.00
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：
有客观证据表明单项金额虽不重大，但存在重大减值风险的应收款项进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法：
结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2019年前三季度计提资产减值准备合计人民币2,913.23万元，将导致公司2019年前三季度利润总额减少2,913.23万元，并相应减少公司报告期末的资产净值，对公司报告期的经营活动现金流没有影响。本次计提资产减值准备事项，能够公允、客观的反映公司财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
四、重要提示
本次计提资产减值准备相关的财务数据未经审计确认。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2019年 10月29日
2018年度业绩预告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-014福建纳川管材科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：92.98 %- 78.93 %|盈利：7,117.95 万元|
||盈利：500 万元- 1500 万元||

预计本报告期公司非经常性损益对净利润的影响金额为 2900万元-3000万元之间。
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司管道业务营业收入较上年同期有所上升；新能源汽车行业受政策影响，营业收入较上年同期有所下降；贸易业务营业收入较上年同期降幅较大，主要受北方地区供给侧改革政策落实的影响，致塑料米供应量减少，同时受国际金融环境变化及人民币贬值的影响，汇兑损失增加，进口塑料米成本上升，毛利率下降；公司另受外部融资环境偏紧、金融市场资金成本大幅上升，财务费用出现较大增幅等综合因素影响，预计报告期归属于
上市公司股东的净利润对比去年同期下降。
福建纳川管材科技股份有限公司
2018年度业绩预告四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2018年度业绩具体数据将在公司 2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一九年一月三十日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-082北京久其软件股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届监事会第十二次会议于 2015年 7月 29日上午9：00在北京市西直门内南小街国英一号11层1101会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2015年7月17日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年半年度报告》及其摘要。
监事会对《2015年半年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制和审核《北京久其软件股份有限公司2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年半年度报告》全文详见 2015年 7月 31日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；摘要全文详见 2015年 7月 31日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2015年 7月 31日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会
2015年7月31日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2018-39中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2018年第四次临时股东大会。
2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2018年第四次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4．会议时间：
现场会议时间：2018年7月5日下午2时30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年7月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 7月 4日 15:00至2018年 7月5日 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：本次股东大会股权登记日为2018年7月2日。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议的议案如下：
议案一、关于公司下属中钢设备以部分机械设备开展融资租赁业务并由中钢国际提供担保的议案
议案二、关于公司下属中钢设备向邯郸银行申请综合授信额度并由中钢国际提供担保的议案
议案一、二已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并于 2018年 6月 20日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于公司下属中钢设备以部分机械设备开展融资租赁业务并由中钢国际提供担保的议案|√|
|2.00|关于公司下属中钢设备向邯郸银行申请综合授信额度并由中钢国际提供担保的议案|√|

四、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2018年7月3日，上午9:30至下午16:00。
3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。
六、会务联系
联系人：史广鹏、尚晓阳
电话号码：0432-66465100、010-62686202
传真号码：0432-66464940、010-62686203
会议费用自理。
六、备查文件
第八届董事会第七次会议决议及决议公告。
附件：1．授权委托书
2．参加网络投票的具体操作流程
中钢国际工程技术股份有限公司2018年6月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于公司下属中钢设备以部分机械设备开展融资租赁业务并由中钢国际提供担保的议案|√||||
|2.00|关于公司下属中钢设备向邯郸银行申请综合授信额度并由中钢国际提供担保的议案|√||||

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|……|……|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月4日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2018年7月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-011恒信东方文化股份有限公司
关于为全资下属公司提供担保额度的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年9月13日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资下属公司申请银行授信提供不超过人民币3.5亿元（不包含已实施担保）的担保额度。其中，为东方梦幻文化产业投资有限公司提供不超过人民币1.5亿元的担保额度，为恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司提供不超过人民币1.5亿元的担保额度，为北京花开影视制作有限公司提供不超过人民币0.5亿元的担保额度。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2018年9月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
近日，经北京银行股份有限公司景山支行（以下简称“北京银行景山支行”）与公司协商达成一致，就公司已于2019年2月18日披露的《关于为全资下属公司提供担保额度的进展公告》（公告编号：2019-010）事项的合同内容进行调整，双方重新签署了《最高额保证合同》，针对该事项的原《最高额保证合同》同时废止。现将新《最高额保证合同》主要内容公告如下：
三、担保合同的主要内容
公司与北京银行景山支行签署《最高额保证合同》，为公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司申请的金额不超过2,000万元（人民币金额大写贰仟万元整）的授信额度提供连带责任保证担保，保证范围为主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写贰仟万元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿
金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。
保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计对外担保额度为10,200万元（含本次担保），均为公司对全资下属公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.52%。
公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与北京银行景山支行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年二月二十六日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-030
大冶特殊钢股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018年 11月16日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2018年 11月15日（星期四）—2018年11月16日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 11月16日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 11月 15日（星期四）15:00至2018年11月16日（星期五）15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司报告厅
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长俞亚鹏先生主持了本次会议。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份262,388,180股，占上市公司总股份的58.3852％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份26,2331,480股，占上市公司总股
份的58.3726％。
通过网络投票的股东3人，代表股份56,700股，占上市公司总股份的0.0126％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,149,700股，占上市公司总股份的0.2558％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,093,000股，占上市公司总股份的0.2432％。
通过网络投票的股东3人，代表股份56,700股，占上市公司总股份的0.0126％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，通过了《关于修改公司章程的议案》。
总表决情况：
同意262,360,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对27800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,121,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.5820％；反对 27,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4180％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别议案，同意票超过三分之二，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：邹明春李长虹
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）大冶特殊钢股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会决议；
（二）关于大冶特殊钢股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2018年11月17日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-007
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票已经证监会核准并完成了股份登记，通过实施募投项目，公司经营范围将增加超材料智能结构及装备的研发、生产及销售，为了提升管理效率，整合超材料以及汽车零部件两个业务板块资源，深化多元化经营战略，使得公司治理结构更趋合理。公司拟以2016年12月31日为审计基准日的全部净资产作为出资,成立一家全资子公司。
一、投资概述
1、公司拟以 2016年 12月 31日为审计基准日的全部净资产投资设立浙江龙生汽车部件科技有限公司（已获得浙江省工商名称预审核通过，最终名称以工商注册为准，以下简称为“龙生科技”）。
2、本次交易需提交公司股东大会审议；公司股东大会审议通过，并完成对拟出资净资产的审计、评估后即可办理相关注册登记手续。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：浙江龙生汽车部件科技有限公司（已获得浙江省工商名称预审核通过，最终名称以工商注册为准）。
拟注册地：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区
法定代表人：俞龙生
注册资本：人民币 10,000万元
出资方式及来源：本次出资的资产是以 2016年 12月 31日为审计基准日的全部净资产(具体金额参照审计、评估值确定)，具体范围包括固定资产、无形资产、流动资产及负债等，同时相关专利、专有技术、业务合同等亦一并随资产、业务注入龙生科技。公司对其拥有完整的所有权，不存在抵押权、质押权、留置权及其他限制性权利或权利障碍，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
股权结构：公司持有100%股权。
公司类型：有限责任公司
拟申请的经营范围：汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；经营进出口业务。
（上述涉及需登记批准的信息均以管理部门最终核准内容为
准。）
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，出资事项由公司在拟设立的全资子公司章程中作出约定，无需签订对外投资合同。
四、投资目的和对公司的影响
本次以净资产出资设立子公司是为了超材料以及汽车零部件两
个业务板块资源，提升管理效率，深化公司多元化战略，使得公司治理结构更趋合理所作的安排。
此次投资是将母公司资产注入到子公司，不存在交易风险、不存在致使公司股东利益受损的因素。同时，在整个合并报表角度看，不影响现金的流入和流出、对利润也不产生影响。本因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十次会议审议的相关事项的独立意见。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一七年二月二十二日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2019-007
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于开展 2019年度期货套期保值业务涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、根据公司生产经营和发展需要，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）委托深圳中粮商贸服务有限公司（以下简称“深圳中粮商贸”）、中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）为代理方开展部分品种的期货交易。
双方签订《期货套保服务协议》，依据服务协议条款规定深圳中粮商贸、中粮期货将收取相应的服务费，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中粮集团为公司和深圳中粮商贸、中粮期货实际控制人，此次交易构成关联交易。
2、公司2019年1月11日组织召开七届董事会2019年第一次临时会议，对公司《关于开展 2019年度期货套期保值业务涉及关联交易的议案》进行审议，以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案，本议案构成关联交易，关联董事佟毅先生、李北先生和席守俊先生回避表决，独立董事事前认可同意将该事项提交公司董事会审议。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，本次关联交易无需提交股东大会审议。
4、根据公司生产经营和发展需要，公司拟委托深圳中粮商贸、中粮期货为代理方开展部分品种期货交易，依据服务协议条款规定深圳中粮商贸、中粮期货将收取相应的服务费，预计全年产生关联服务费用不超过30万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本信息
公司名称：深圳中粮商贸服务有限公司
成立时间：2016年 11月 25日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：杨超
注册资本：5000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围：投资咨询、物流信息咨询、风险管理咨询、粮油贸易及其他特批经营业务
营业执照注册号：91440300MA5DPNB152
财务状况：截止 2017年 12月 31日，该公司总资产为人民币 57,882万元，净资产为5,610万元；2017年1-12月累计营业收入为人民币2,585万元，净利润为人民币610万元。
2、关联方基本信息
公司名称：中粮期货有限公司
成立时间：1996年03月01日
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：王庆
注册资本：84,620万
注册地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦15层、3层310-313室
经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪、期货投资咨询。资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业执照注册号：9111000010002304XW
财务状况：截止2017年12月31日，该公司总资产为人民币 1,101,965.40万元，净资产为 299,997.96万元；2017年 1-12月累计营业收入为人民币38,785.72万元，净利润为人民币12,810.67万元。
3、关联关系
截止公告日，中粮集团同为中粮生化和深圳中粮商贸、中粮期货的实际控制
人。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
上述关联交易遵照公平、公正的市场原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。
2、关联交易协议签署内容
关联交易协议主要内容：
（1）深圳中粮商贸、中粮期货承诺，其期货交易属于管理现货风险的套期保值范畴。
（2）深圳中粮商贸、中粮期货为公司提供期货服务平台，包括交易、结算、交割、信息、咨询、外汇结算等。
（3）公司同意并接受深圳中粮商贸、中粮期货的服务属于有偿性质。
（4）期货交易指令由公司法定代表人以书面授权的若干名交易指令下达人下达。
（5）双方共同承诺，切实履行协议中约定的各自的责权利。
四、本次交易的目的和对公司的影响
1、开展期货套期保值业务的目的和意义
为充分发挥期货套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品、原油等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，公司计划开展相关商品期货套期保值交易，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体生产经营管理水平、抵御风险能力。
2、开展期货套期保值业务涉及关联交易的影响
上述关联交易价格公允、公开、公平、合理，符合公司生产经营和持续发展的需要，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此类交易对关联方产生依赖或被其控制，不存在损害公司和全体股东利益的行为。有利于公司提高应对市场价格波动的能力，增强公司核心竞争力。
五、2019年 1月 1日至披露日公司与该关联方累计发生关联交易金额
2019年 1月 1日至披露日，公司与深圳中粮商贸、中粮期货累计已发生的各项关联交易总金额为0元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就上述交易事项签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表了如下意见：
1、事前认可意见
（1）本次期货套期保值业务构成关联交易，关联交易双方发生交易的理由合理、充分，且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
（2）期货套期保值业务涉及的关联交易相关事项均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步加强中央企业金融衍生业务监管的通知》、深交所有关衍生品投资信息披露规定及国家有关法律法规相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
（3）期货套期保值业务方案切实可行，有利于公司提高经营质量、增强公司持续盈利能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
2、独立意见
（1）本次提交董事会审议的《关于开展2019年度期货套期保值业务涉及关联交易的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
（2）本次关联交易经公司七届董事会2019年第次临时会议审议通过，公司关联董事已回避表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
（3）公司开展期货套期保值业务，有助于企业规避风险，减少大宗商品价格及汇率大幅波动对效益的冲击。开展期货套期保值业务将进一步增强公司核心竞争力，实现公司可持续健康发展，符合公司全体股东的利益。
我们认为，本次关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项履行必要的关联交易内部决策程序，
关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。综上，我们同意公司本次交易相关事项及整体安排。
七、备查文件
1、公司七届董事会2019年第一次临时会议决议。
2、公司独立董事关于公司开展2019年度期货套期保值业务涉及关联交易事项的事前确认函。
3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
4、公司与深圳中粮商贸签订的《期货套保服务协议》。
5、公司与中粮期货签订的《期货套保服务协议》。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2019年1月11日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-026万方城镇投资发展股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月16日、2017年2月27日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第九次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组方案调整构成重组方案重大调整的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。内容详见2017年1月17日、2017年2月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
一、重组方案概要
1、重大资产出售
公司拟以现金方式向刘志峰出售上市公司持有的绥芬河市盛泰经贸有限公司（以下简称“盛泰经贸”）90%股权，盛泰经贸90%股权以评估值为基础定交易作价2,380.50万元。
2、重大资产购买
公司拟以现金方式收购易刚晓持有的成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网易”）60%的股权，信通网易60%的股权以评估值为基础定交易作价18,738.60万元。
公司拟以现金方式收购广发信德、复星长征、珠海康远及肖倚天等 18名自然人合计持有的四川执象网络有限公司（以下简称“执象网络”）100%的股权。
执象网络100%的股权以评估值为基础定交易作价50,090.00万元。公司向执象网
络股东购买其所持有的执象网络股权比例以及交易作价情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|拟转让股权比例|交易对价|
|1|肖倚天|37.103%|37.103%|18,584.89|
|2|白亭兰|20.985%|20.985%|10,511.39|
|3|尹连山|8.119%|8.119%|4,066.81|
|4|杨骁|5.107%|5.107%|2,558.10|
|5|马嘉霖|5.000%|5.000%|2,504.50|
|6|广发信德|4.925%|4.925%|2,466.93|
|7|尧东|2.606%|2.606%|1,305.35|
|8|李敢|2.000%|2.000%|1,001.80|
|9|代军|1.980%|1.980%|991.78|
|10|徐佳祎|1.761%|1.761%|882.08|
|11|复星长征|1.563%|1.563%|782.91|
|12|尧牧野|1.516%|1.516%|759.36|
|13|赵胤|1.480%|1.480%|741.33|
|14|刘韬|1.448%|1.448%|725.30|
|15|王艺儒|0.891%|0.891%|446.30|
|16|周莉林|0.881%|0.881%|441.29|
|17|米弋|0.881%|0.881%|441.29|
|18|王希|0.881%|0.881%|441.29|
|19|胡利青|0.438%|0.438%|219.39|
|20|施小勇|0.360%|0.360%|180.32|
|21|珠海康远|0.075%|0.075%|37.57|
|合计||100.000%|100.000%|50,090.00|

本次交易完成后，公司不再持有盛泰经贸股权，信通网易、执象网络将成为公司的控股子公司。公司将不再经营木材销售业务，主营业务将增加医疗信息化软件研发与销售业务和互联网药店O2O平台运营业务等。
二、目前已经完成的事项
1、截至本公告披露日，公司已经收到盛泰经贸50%的股权转让款，现正在
履行后续的股权工商变更事宜；
2、截至本公告披露日，公司已向信通网易和执象网络支付部分股权转让款，
现正在进行后续股权转让款的支付及股权工商变更事宜。
三、后续尚需完成的事项
1、办理拟置出资产、置入资产的股权工商变更手续；
2、本次重组的会计师将分别对拟置出资产、置入资产开展专项审计，确定过渡期上述资产的所有者权益变动金额，并以此确定公司和交易各方的现金支付金额。
根据《重大资产重组管理办法》，公司将继续积极推动本次重大资产重组的实施工作，并及时履行信息披露义务，每三十日发布一次进展公告，直至实施完毕。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年四月二十七日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-013深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自2014年2月19日开市起复牌。
2014年2月17日，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，公司董事会决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的事项，具体内容如下：
一、本次交易基本情况
2013年6月18日，公司发布了《关于发行股份购买资产预案的停牌公告》，公司股票自2013年6月18日开市起开始停牌；
2013年 6月 21日，公司召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产的事项；
2013年 9月 13日，公司召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次交易相关的议案；同日，与交易对方（东莞市冠誉投资发展有限公司、李林波、李林聪）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》；
2013年9月17日开市起公司股票复牌；
2013年 9月 27日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金报告书（草案）》等与本次交易相关的议案；同日，与交易对方（东莞市冠誉投资发展有限公司、李林波、李
林聪）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》；
2013年 10月 24日，公司召开了 2013年第五次临时股东大会，会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等与本次发行股份购买资产相关的议案；
2013年 10月 31日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（编号：131452号）；
2013年11月15日，公司收到了中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（131452号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释；
2013年12月26日，公司收到了中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（131452号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释；
2014年1月9日，公司接到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产事项，公司股票自2014年1月10日开市起开始停牌；
2014年 1月 20日，公司发布了《关于向中国证监会提交中止审查本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》，公司股票自 2014年1月20日开市起复牌；
2014年 1月 22日，公司召开了第三届董事会第十次（临时）会议，会议审议通过了《关于中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，因交易双方对标的企业发展前景、成长性的判断发生变化，双方准备对交易方案进行修改。
二、终止本次交易的原因
在公司的未来发展战略中，本次对触控屏企业的收购是基于公司与平波电子实现协同效应的基础上，公司能够借助平波电子切入到触控屏行业，并为后续进入显示模组行业做准备，因此，自公司筹划本次交易事项以来，董事会一直积极的推进本次交易事项的各项工作。
在筹备本次收购的过程中，公司于2014年1月对平波电子进行例行年报预审，预审中发现平波电子2013年承诺净利润没有达到预期，实际完成利润与2013年承诺利润相差超过20%。同时发现平波电子于2013年10月至12月期间，由
于产品升级转型过慢，部分新产品也没有完全达到客户的要求，导致跟不上市场的发展。据此，认为平波电子完成后续经营的业绩承诺存在一定不确定性，对平波电子能否完成后续的业绩承诺存在疑虑。鉴于以上原因，公司认为交易情况发生了改变，应向下调整交易价格以保证双方的交易公平。
但在双方沟通中，平波电子股东表示，产品转型导致跟不上市场发展将不会给其完成业绩承诺带来影响，不应影响交易作价，同时，考虑自平波电子江西项目启动至报告书披露日，已进行了超过 1600万元投资，截至目前，后续又追加了 3000余万元的投资，双方的交易作价应向上调整，应充分考虑平波电子股东在江西项目的后续投入。
就此，双方就标的企业发展前景、成长性进行了多次沟通，但双方坚持各自观点，虽经多次协商，最终仍未能就交易方案的修改达成一致意见，经董事会讨论，从维护公司及全体股东的利益考虑，作出审慎的决定终止本次交易事项。
三、终止本次交易对公司的影响
终止本次交易不会对公司的业务经营产生影响；也不会影响公司逐步向触控屏、显示模组延伸的发展战略。
四、终止本次交易的审议情况
公司召开了第三届董事会第十一会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项，并向中国证监会申请撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的行政许可申请及相应申请材料。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
五、承诺事项
根据中国证监会之《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，并将按照董事会制定的经营发展战略和计划，在公司主营业务领域寻找合适的投资机会，努力创造条件，继续实行并购、重组等措施进一步完善公司的品牌管理服务链条、增强公司的盈利能力。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-005
宁波康强电子股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 2月 24日,宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《重大事项停牌公告》：因大股东正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票于2014年2月24日13：00起停牌。
目前，该事项仍在筹划中，相关事项仍存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（股票简称：康强电子，股票代码：002119）将于 2014年 3月 3日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一四年三月三日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2019-075上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第五次会议于2019年11月18日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼 9楼公司会议室召开，本次会议通知于2019年11月 14日以电子邮件方式发出。
会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事 3人。本次监事会由监事会主席康峰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
全体监事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2016年限制性股票激励计划（首期）第三个解除限售期解除限售相关事宜的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等相关规定，以及公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，鉴于公司2016年限制性股票激励计划（首期）第三个限售期将于2019年11月 29日届满，解除限售条件已成就，同意按照股权激励计划的相关规定办理2016年首期授予的限制性股票第三个解除限售期的解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共47人，可解除限售的限制性股票数量 16,289,910股，占公司目前总股本的0.28%。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于2016年限制性股票激励计划（首期）第三个解除限售期解除限售相关事宜的公
告》。
二、审议通过《关于 2016年限制性股票激励计划（预留部分）第二个解除限售期解除限售相关事宜的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等相关规定，以及公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，鉴于公司2016年限制性股票激励计划（预留部分）第二个限售期将于2019年 11月 29日届满，解除限售条件已成就，同意按照股权激励计划的相关规定办理2016年预留部分授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共23人，可解除限售的限制性股票数量3,029,325股，占公司目前总股本的0.05%。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于 2016年限制性股票激励计划（预留部分）第二个解除限售期解除限售相关事宜的公告》。
三、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划（首期）第二个解除限售期解除限售相关事宜的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等相关规定，以及公司 2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，鉴于公司2017年限制性股票激励计划（首期）第二个限售期将于2019年12月 11日届满，解除限售条件已成就，同意按照股权激励计划的相关规定办理2017年首期授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共 11人，可解除限售的限制性股票数量 61,549,800股，占公司目前总股本的1.07%。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于2017年限制性股票激励计划（首期）第二个解除限售期解除限售相关事宜的公告》。
四、审议通过《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于 2016年限制性股票激励计划（预留部分）的原激励对象李卫国先生因个人原因辞去在公司担任的全部职务，该激励对象已不符合激励条件。因此监事会同意由公司回购注销其已获授予但尚未解锁的限制性股票253,500股，回购注销价格为2.22元/股。本次回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会 2019年11月19日
河北宣化工程机械股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人李耿立作为河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，在过去一年的工作中,切实维护公司利益和社会公众股东利益，积极出席董事会、股东大会,认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见。本人现就 2016年度工作情况汇报如下:
一、出席会议及投票情况
2016年度，本人亲自参加公司召开的10次董事会和5次股东大会，认真履行职责，召开董事会前详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到积极的作用。
本年度，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
二、发表独立董事意见情况
2016年度,本人较好的发挥专业作用,提出专业的意见和建议，对公司日常关联交易预计、非经营性资金占用情况、年度利润分配方案以及内部控制评价报告发表了独立意见，为促进公司董事会科学决策，维护社会公众股东权益发挥了重要作用。
1、对公司 2016年 4月 27日召开的第五届董事会第 9次会议审议中对关联方资金占用有关事项发表了独立意见。
2、在公司 2016年 8月 25日召开的第五届董事会第 11次会议审议的 2016年半年度报告中，对公司截至2016年6月30日对外担保和非经营性资金占用情况进行说明。
4、对公司 2016年 11月 11日召开的第五届董事会第 14次会议审议中对公司公开转让深圳市高特佳投资集团有限公司5.2966%股权发表了独立意见。
5、在公司2016年12月1日召开的第五届董事会第15次会议审议的重大资产重组相关事项中，对公司签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议》；评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性；公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易；公司发行股份购买资金并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等有关事项发表了独立意见。
三、在董事会专门委员会中的工作情况
我们作为公司董事会下设各职能委员会的委员，在报告期内，按照各专业委员会议事规则，先后组织召开相关会议，对关联交易、定期会计报表、人事任免等事项进行了审议，达成意见后向董事会汇报了职能委员会意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，通过参加董事会会议等方式，了解生产经营情况及重大事项进展情况。本人将继续秉持勤勉的工作态度，加强与公司董事、监事及高级管理人员的联系沟通，为提高董事会决策的科学性和风险防范能力，推动公司规范运作做出自己应有的贡献，为有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司可持续发展，发挥自己的作用。
五、其他工作情况
作为公司的独立董事,2016年度没有提议召开董事会和股东大会,也没有单独聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询。
独立董事：高栋章、杨志军、李耿立二〇一七年四月二十四日
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于回购注销已获授但尚未解锁的第
二期限制性股票的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第五十三次会议审议的《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
经核查，本次限制性股票回购注销及回购价格调整的事宜符合公司 2016年第三次临时股东大会授权及《上市公司股权激励管理办法》、《北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。
受行业市场周期因素影响，公司股票价格较当初授予时发生了较大波动，公司第二期限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果。
经审慎考虑并与各激励对象协商，同意公司终止实施本次限制性股票激励计划，回购注销 30名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票 725万股，回购价格调整为 11.423元/股。
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。
（本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的独立意见》的签字页）
____________ ____________ ____________邸晓峰 李华宾 褚建国
二○一八年五月二十八日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-066广东东方精工科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方精工，证券代码：002611）自 2016年 12月 22日（周四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2018-064长城国际动漫游戏股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年9月17日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票
2018年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票
2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）
3、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会
5、主持人：董事长赵锐勇先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份98,552,716股，占上市公司总股份的30.1605％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份81,919,660股，占上市公司总股份的25.0703％。
通过网络投票的股东5人，代表股份16,633,056股，占上市公司总股份的5.0903％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份16,633,056股，占上市公司总股份的5.0903％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东5人，代表股份16,633,056股，占上市公司总股份的5.0903％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：
1、审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及对外担保事项的议案》。
（1）总表决情况：
同意 81,939,160股，占出席会议所有股东所持股份的83.1425％；反对 16,273,556股，占出席会议所有股东所持股份的16.5125％；弃权340,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3450％。
（2）中小股东总表决情况：
同意19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1172％；反对16,273,556股，占出席会议中小股东所持股份的97.8386％；弃权 340,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0441％。
表决结果：
上述议案为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：邵瑞青、姚明明
3、结论意见：本所律师认为，长城动漫2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2018年 9月 17日