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证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-076广东宏川智慧物流股份有限公司
关于拟发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年 7月 17日披露了《关于签署股权收购框架协议
的公告》（公告编号：2018-048），并分别于 2018年 7月 24日、8月 7日、8月 21日、9月 4日、9月 18日、10月 10日、10月 24日、11月 7日披露了《关于拟发行股份购买资产的进展公告》（公
告编号：2018-049、2018-053、2018-058、2018-059、2018-064、
2018-066、2018-072、2018-075）。
一、本次拟发行股份购买资产的基本情况
本次公司拟以发行股份及支付现金方式收购福建港丰能源有限公司（以下简称“标的公司”）70%股权。如本次股权收购完成，标的公司将成为公司控股子公司。
二、本次交易框架协议的主要内容
公司于 2018年 7月 16日与交易对手方及标的公司共同签署了《股权收购框架协议》（以下简称“《框架协议》”），主要内容如下：
1、交易对手方基本情况
本次股权收购的交易对手方为自然人陈建民、吴秀春（以下简称“原股东”），与公司及公司控股股东无关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2、交易标的基本情况
标的公司在建项目的总占地约为 25.17公顷，液体化工码头规划等级为 3万吨级（结构按照 5万吨级设计），岸线为 320米，储罐总罐容约为 40.85万立方米（储罐 77座）。
3、股权收购对价及方式
本次股权收购的交易价格初步预计为15,000万元至18,000万元之间，最终交易价格以公司聘请的具备证券期货相关业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》结果作为参考。
本次股权收购的交易对价为 4,620万元现金和 302.05万股公司股票，本次发行股份的价格遵守中国证监会相关规定，经双方协商确定。
4、生效条件
《框架协议》自签署之日起生效；股权收购之实施取决的先决条件为公司董事会、股东大会审议通过本次股权收购事项以及中国证监会核准公司的发行股份购买资产申请。
三、本次拟发行股份购买资产进展情况
1、对于《框架协议》中“鉴于原股东合计持有的标的公司股权已设立质押，原股东及标的公司承诺，自本协议签署之日起二十个工作日内，能够确保目标股权上存在的质押情况可予以解除并按照本协议约定的时间完成过户手续。上市公司同意在标的公司原银行借款延续的情况下，继续以取得的公司股权为延续的银行借款设立质押”的
约定，公司与标的公司正在与标的公司股权质押银行协商。
2、截至目前，本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问东莞证券股份有限公司、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（深圳）事务所以及广东中广信资产评估有限公司正在继续开展各项尽职调查、审计、评估等工作，相关工作尚未全部完成。
四、风险提示
本次拟发行股份购买资产事项尚需由相关方根据相关法律法规及协议各方《公司章程》的规定履行行政审批、内部决策程序，待相关审批、内部决策程序完成后，本次股权收购事项方可实施。
在本次拟发行股份购买资产事项的进展过程中，公司将按照相关规定，至少每十个交易日发布一次进展情况公告，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 11月 21日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-064
广东凯普生物科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议通知情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-060）。
（二）会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2018年6月25日（星期一）15：00
网络投票时间：2018年6月24日-2018年6月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月25日9：30至11：30，13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月24日15：00至2018年6月25日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室
5、会议主持人：董事长黄伟雄先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）会议出席情况
1、股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东或股东代表共计4人，代表有表决权股份数
86,627,000股，占公司股份总数的47.5884%。其中：通过现场会议投票的股东或股东代表共3名，代表股份数86,626,000股，占公司有表决权股份总数的47.5878%。
通过网络投票的股东共1名，代表有股份数1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份7,501,000股，占公司有表决权股份总数的4.1207%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7,500,000股，占公司有表决权股份总数的4.1201%。通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意86,627,000股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,501,000股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股,占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数的0.00%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
2、《关于变更注册资本的议案》
表决结果：同意86,627,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、《关于调整经营范围的议案》
表决结果：同意86,627,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
4、《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意86,627,000股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购注销及变更公司注册资本、调整经营范围、修改公司章程的议案》
表决结果：同意86,627,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东凯普生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十五日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-031深圳市佳士科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年5月20日上午10时以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室召开，会议通知已于2016年5月16日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长徐爱平女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事张汉斌先生、孔雨泉先生和马敬仁先生以通讯表决的方式出席会议，全部监事和全部高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2015年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计127人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为7,718,568股，占公司总股本的1.52%。
公司监事会对本次限制性股票解锁发表了核查意见，独立董事发表了独立意见。《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》及相关文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
董事潘磊先生、夏如意先生和王英先生为限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
同意4票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》根据公司《限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，2名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因严重违反公司管理制度，均已不符合激励条件，其获授的限制性股票将由公司回购注销；8名激励对象由于个人绩效考评结果为B，根据公司《股权激励计划实施考核管理办法》的规定，第一个解锁期可解锁当年计划解锁额度的80%，未能解锁部分由公司统一回购注销。据此，董事会同意公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共 427,020股，回购价格为3.59元/股。
公司监事会对本次回购注销部分限制性股票发表了核查意见，独立董事发表了独立意见。《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》及相关文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》如获董事会审议通过，限制性股票回购注销完成后，将导致公司注册资本变更，因而需修订《公司章程》中相应条款并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记事宜。
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|修订前|修订后|
|第六条公司注册资本为508,366,360元人民币。|第六条公司注册资本为507,939,340元人民币。|
|第二十条公司股份总数为508,366,360股，公司的股本结构为：普通股508,366,360股。|第二十条公司股份总数为507,939,340股，公司的股本结构为：普通股507,939,340股。|

同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》
公司定于2016年6月16日（星期四）下午15:00在南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-013上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的7项实用新型专利证书及5项外观设计专利证书,具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2018 2 0047825.2|一种旋转式隔离开关的限制电弧路径模块及该旋转式隔离开关|实用新型|2018-1-11|10年|第8409122号|
|ZL 2018 2 0572216.9|一种断路器的触头灭弧系统|实用新型|2018-4-20|10年|第8392476号|
|ZL 2018 2 0750097.1|万能式断路器安全门|实用新型|2018-5-18|10年|第8401095号|
|ZL 2018 2 0983552.2|一种带有半封闭腔室的灭弧装置|实用新型|2018-6-22|10年|第8394646号|
|ZL 2018 2 0570559.1|一种断路器的灭弧系统及该断路器|实用新型|2018-04-20|10年|第8325927号|
|ZL 2018 2 0570560.4|一种断路器的触头灭弧装置|实用新型|2018-04-20|10年|第8338334号|
|ZL 2018 2 0570561.9|一种断路器的触头系统|实用新型|2018-04-20|10年|第8331450号|
|ZL 2018 3 0108844.7|高压直流接触器|外观设计|2018-03-22|10年|第5009934号|
|ZL 2018 3 0449865.5|空气质量检测面板|外观设计|2018-08-14|10年|第5014380号|
|ZL 2018 3 0448909.2|门铃|外观设计|2018-08-14|10年|第5015276号|
|ZL 2018 3 0300860.6|控制面板|外观设计|2018-06-13|10年|第5013267号|

外观
ZL 2018 3 0449866.X红外感应器 2018-08-14 10年 第5014381号设计
以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司;上海良信智能电工有限公司；
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临009巨人网络集团股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《董事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于 2019年 2月 22日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，共收回有效票数 7票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
公司依据全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(二)审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》。
鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，为提高决策效率，决定不单独召开公司临时股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项，并将相关议案提交至公司 2018年度股东大会审议，具体召开时间、地点等有关事项将于2018年度董事会审议确定后通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
2019年2月23日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-086上海市锦天城律师事务所
关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-086上海市锦天城律师事务所
关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书
致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司于 2016年 11月24日在深圳证券交易所网站上刊登《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2016年
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-08612月9日下午14:00在上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室召开；本次股东大会网络投票时间为2016年12月8日至2016年12月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年 12月8日15：00至2016年12月9日15：00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 6名，代表有表决权的股份 233,158,500股，占公司股份总数的28.0239%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 402名，代表有表决权的股份15,266,813股，占公司股份总数的1.8350%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-086统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司拟出售所持有的嘉麟杰运动品全部股权的议案》
表决结果：同意245,570,513股，占与会有表决权股份总数的98.8508%；反对2,841,900股，占与会有表决权股份总数的1.1440％；弃权12,900股，占与会有表决权股份总数的0.0052%。
其中中小投资者表决结果：同意48,580,513股，占与会中小投资者有表决权股份总数的94.4497%；反对2,841,900股，占与会中小投资者有表决权股份总数的5.5252%；弃权12,900股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0251%。
2、审议通过《关于公司拟出售所持有的皿鎏软件25.87%股份的议案》
表决结果：同意244,700,413股，占与会有表决权股份总数的98.5006%；反对3,708,300股，占与会有表决权股份总数的1.4927％；弃权16,600股，占与会有表决权股份总数的0.0067%。
其中中小投资者表决结果：同意47,710,413股，占与会中小投资者有表决权股份总数的92.7581%；反对3,708,300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的7.2096%；弃权16,600股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0323%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
徐军
负责人： 经办律师：
吴明德 顾海涛
年 月 日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-018青岛特锐德电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：特锐德；股票代码：300001）已于 2015年 2月 2日开市起停牌。公司于2015年2月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-008)，于2015年3月2日、3月9日发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号分别为：2015-010、2015-011)，于2015年3月16日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》(公告编号：2015-012)，于2015年3月23日、2015年3月30日发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号：2015-013、2015-016)。
目前，公司选定的本次重大资产重组的相关审计、评估事项的主要现场工作已经基本结束，公司仍在积极推进项目进程，交易各方已经初步达成了一致意向，但尚需对部分工作的细节进行进一步的沟通与准备。公司董事会将在相关工作完成后根据筹备的进展情况召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票将继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，敬请广大投资者关注。公司董事会对停牌期间给投资者带来的不便表示诚挚的歉意。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2014－052江苏维尔利环保科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 12日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知》；2014年 8月 22日，公司第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据中国证监会的相关规定和深交所的通知，公司编制了 2014年半年度报告全文及其摘要。
同意9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于设立温岭维尔利环境服务有限公司并由其负责经营温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT特许经营项目的议案》
公司中标温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT特许经营项目，根
据该项目建设经营需要，公司拟设立项目公司温岭维尔利环境服务有限公司（暂
定名，公司最终名称以工商登记为准），项目公司注册资本人民币 3,349万元，公司以自有资金出资，首次出资额为 1,349万元，剩余部分于 2014年 12月 15
日之前缴足，该项目公司经营范围为：垃圾渗滤液处理服务；环境污染治理设
施的运营、投资、建设（暂定，公司最终经营范围以工商登记为准）。项目公司
成立后将由该项目公司负责温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT特
许经营项目的投资、建设、运营服务，并根据项目招标文件等要求，与相关方
正式签署项目相关正式协议。
同意9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司常州城区支行申请授信及用信额度为3,000万元的议案》
根据业务发展需要，现提议公司向中国农业银行股份有限公司常州城区支行申请授信及用信额度人民币3,000万元，并授权总经理办理授信及用信申请的具体事宜，签署于本次授信及用信相关的各项文件。
同意9票，弃权0票，反对0票
四、审议通过《关于向江苏银行股份有限公司常州勤业支行申请额度为5,500万元的综合授信的议案》
根据业务发展需要，现提议公司向江苏银行股份有限公司常州勤业支行申请授信及用信额度人民币5,500万元，并授权总经理办理授信及用信申请的具体事宜，签署于本次授信及用信相关的各项文件。
同意9票，弃权0票，反对0票
五、审议通过《关于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》根据《江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》中的配套募集资金使用计划，公司拟在华夏银行股份有限公司常州分行新北支行设立募集资金专项账户，并与独立财务顾问国信证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司常州分行新北支行签订《募集资金三方监管协议》。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2014年8月25日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2017-35海马汽车集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会九届十三次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见 2016年 11月 11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告）。根据该次会议决议，公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将 29,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限 12个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。
截至 2017年 9月 11日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000万元已归还至公司募集资金账户，其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之日前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2017年 9月 12日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2017-015
浙江伟星新型建材股份有限公司
第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第四次（临时）会议的通知于2017年4月22日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2017年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
公司 2017年第一季度报告正文和全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2017年第一季度报告正文刊登于2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对股权投资基金增资的议案》。
具体内容详见公司于2017年4月26日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于对股权投资基金增资的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次（临时）会议决议。
2、公司独立董事相关独立意见。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2017年4月26日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-024
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2015年7月21日（星期二）开市起停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年七月二十日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：ST高升公告编号：2019-30号
高升控股股份有限公司
关于公司银行账户被冻结暨诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 4日在指定信息披露媒体上刊登了《关于收到河南省滑县人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告》（公告编号：2019-29），根据河南省滑县人民法院（以下简称“滑县人民法院”）出具的《执行通知书》，滑县人民法院于 2018年 11月 30日作出的（2018）豫 0526民初 6511号民事调解书已经发生法律效力，申请执行人周守宾于 2019年 3月 22日向滑县人民法院申请强制执行，滑县人民法院已受理。
公司于近日获悉银行账户被冻结。现将具体情况公告如下：
一、银行账户被冻结的基本情况
公司通过网银及向银行查询的方式获悉公司湖北省农村信用社联合社账户（账号：82010000000455091，存款余额 3,348.36元）被滑县人民法院冻结。公司截至目前暂未收到上述相关法律文书的原件。
二、对公司产生的影响
上述银行账户被冻结对公司的正常生产经营未造成重大影响。
公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
高升控股股份有限公司公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年四月九日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-018苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重
大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）自2017年1月16日（星期一）开市起停牌。
公司已于2017年1月16日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-002），2017年1月20日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-009）,
2017年2月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-011），2017年2月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-012）, 2017年2月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-013）,2017年2月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-015）,2017年2月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-017）。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告日，各中介机构对标的公司的尽职调查工作正在有序进行，公司将继续积极推进相关工作，尽快确定交易相关事项，并履行信息披露义务。
为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票将于 2017年3月7日（星期
二）开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作并按要求及时履行信息披露义务。本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 3月 6日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于年报问询函相关问题的独立意见
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月22日收到深圳证券交易所《关于对新大洲控股股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第 92号）（以下简称“问询函”）。我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据问询函的要求，就问询函第2问题之“（2）说明标的公司在业绩承诺远未达标的情况下，公司仍未对相关商誉计提任何减值的原因及合理性”，发表独立意见如下：
1、标的公司报告期业绩承诺远未达标的原因：
2017年 RondatelS.A.及 LirtixS.A.未达到预期有多方面原因组成，具体原因如下：
①全年屠宰数量减少，人工成本增加：按公司计划全年应屠宰8万头，实际屠宰 6万头。屠宰数量减少的主要原因是乌拉圭自 2016年下半年开始的持续干旱天气使草质较差，大量能繁母牛、架子牛甚至小牛在2016年4季度和2017年1季度被大量屠宰，使牛群数量大大减少。屠宰数量减少，而人工成本相应增长13%以上，共增加60万美元。
②活牛收购价格飙升：从 2017年 3月份开始，活牛收购价格一路飙升，后三个季度比 2016年平均价格上涨了6.47%，每头牛收购成本增加 39美元，仅此一项使成本增加170万美元。
③销售价格未及时调整：按日常经营来说，活牛收购价格上涨，屠宰分割后牛肉的销售价格也应随之相应提高，但是乌拉圭公司原先对国内公司是按全年业务定价,价格相对锁定。由于本公司收购乌拉圭公司的交割时间为 2017年11月末，未能对收购前执行的价格进行及时调整。2018年度已调整为按乌拉圭行业平均价格随行就市、及时调整价格的定价方式。
本公司聘请具有证券期货业务评估资格的北京北方资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事”）对 RondatelS.A.和 LirtixS.A.二家公司截至2017年 12月 31日止股东全部权益价值进行了评估。根据北方亚事于 2018年 4月 20日出具的《新大洲控股股份有限公司拟商誉减值测试而涉及的乌拉圭 RondatelS.A.公司及LirtixS.A.公司股东全部权益价值项目估值报告》（北方亚事咨评字[2018]第01-86号）（以下简称“评估报告”），RondatelS.A.和LirtixS.A.二家公司截至2017年12月31日止股东全部权益的评估价值为9,341.54万美元，大于RondatelS.A.和 Lirtix S.A.二家公司全部权益账面价值与商誉合计8,227.70万美元。
截止评估基准日公司的产品主要是内销和中国销售，2016年中国销售占销售额的75.60%，2017年中国销售占销售额的73.33%。
目前乌拉圭公司的屠宰、排酸、速冻能力、冷藏能力已达到500头/天。根据公司的规划，2018年将进行冷藏能力的扩建，计划在 2018年底完成扩建，扩建后公司生产能力将达到 700头/天。2018年被评估单位已获得 285吨美国出口配额，未来公司将根据公司的计划提高对欧美的产品出口，未来公司近四成的牛肉制品将销往欧美。同时把握进口牛肉及副产品相关产业的爆发性商业机遇，加快国内自有牛肉加工厂的建设，增大高毛利的深加工产品的比重。
综上所述，我们认为RondatelS.A.和 LirtixS.A.不存在商誉的减值基础。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于年报问询函相关问题的独立意见）
新大洲控股股份有限公司
独立董事徐家力：
独立董事孟兆胜：
独立董事周清杰：
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-077四川泸天化股份有限公司
关于控股股东持有公司 股份司法扣划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次泸天化集团持有公司股份的司法扣划相关情况
2018年 8月 2日，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）管理人的通知，具体内容如下：
根据泸州市中级人民法院裁定批准的《泸天化（集团）有限责任公司重整计划》，泸州市中级人民法院将于 2018年 8月 3日前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将泸天化集团持有的全部公司股份（179,477,952股股票）扣划至债权人指定的证券账户或提存至泸天化集团破产企业财产处置专用账户。
二、执行本次扣划后控股股东的持股变动情况
在本次扣划执行前，公司控股股东泸天化集团持有公司股份 179,477,952股，占公司总股本11.45%；本次扣划完成后，泸天化集团持有公司股票数量为 0股，占公司总股本0%；因此，在本次司法扣划完成后，泸天化集团将不再是公司控股股东、实际控制人。在泸天化集团所持公司股票最终扣划完成之后，泸天化集团将根据深圳证券交易所的相关规则作相应的信息披露以及《简式权益变动报告》。
三、风险提示
泸天化集团作为公司的控股股东，因其重整计划涉及以泸天化集团所持公司股票偿还债务事项，若泸天化集团重整计划顺利执行，泸天化集团所持公司股票将会进行调整，公司控股股东、实际控制人将可能发生变化。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2018年 8月 2日
华兰生物工程股份有限公司2016年度业绩快报证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2017-004华兰生物工程股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|1,934,669,663.06||1,471,763,308.20||31.45%||
|营业利润|838,492,065.36||668,361,688.94||25.45%||
|利润总额|904,122,077.80||692,527,615.16||30.55%||
|归属于上市公司股东的净利润|780,179,736.20||589,118,927.49||32.43%||
|基本每股收益（元）|0.8388||0.6334||32.43%||
|加权平均净资产收益率|19.84%||16.72%||3.12%||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总资产|4,650,367,445.49||4,021,493,476.94||15.64%||
|归属于上市公司股东的所有者|4,217,790,079.18||3,657,948,449.65||15.30%||
|权益|||||||
|股本|930,087,680.00||581,304,800.00||60.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|4.5348||3.9329||15.30%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司经营稳定，销售收入稳步增长。2016年度公司实现营业收入
华兰生物工程股份有限公司2016年度业绩快报1,934,669,663.06元，归属于上市公司股东的净利润780,179,736.20元，分别较上年同期增长31.45%和32.43%，主要系血液制品销售收入增加所致。
（二）财务状况
1、报告期末，公司总资产4,650,367,445.49元，归属于上市公司股东的所有者权益 4,217,790,079.18元，分别较上年同期增长15.64%和15.30%。
2、公司股本较期初增长60%，主要系报告期内送红股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年三季度报告中预计的公司2016年归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为25%—35%。公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围之内，与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
华兰生物工程股份有限公司董事会 2017年2月 28日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017—049
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2017年 7月 10日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017年7月13日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于发行信贷资产财产权信托暨信贷资产转让的议案》
《关于发行信贷资产财产权信托暨信贷资产转让的公告》全文刊登于 2017年 7月 15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上，公司独立董事发表的事前认可及独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因本议案涉及关联交易，关联董事朱敏女士回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位暨关联交易的议案》
《关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位暨关联交易的公告》全文刊登于2017年7月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上，公司独立董事发表的事前认可及独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因本议案构成关联交易，关联董事朱敏女士回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于 2017年 7月 15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一七年七月十五日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2015-017号长沙开元仪器股份有限公司
2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月21日，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司2015年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2015年第一季度报告》于2015年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
证券时报网网址：http://www.stcn.com
中证网网址：http://www.cs.com.cn
中国证券网：http://www.cnstock.com
请投资者注意查阅。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
深圳大通实业股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们审阅了第九届董事会第五十七次会议审议的议案，现发表独立意见如下：
1、公司拟聘任的审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、公司拟聘任审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
据此，我们同意公司聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年年度审计机构、前期会计差错更正及消除保留意见等事项的审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
皇甫晓涛 赵息 樊培银
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018－024桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 4月 12日（周四）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理秦本军先生、副总经理兼董事会秘书罗华阳先生、财务总监郑辉女士和独立董事黄丽娟女士。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-114
暴风集团股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到公司监事会主席李永强先生的书面辞职报告，李永强因个人原因申请辞去公司第三届监事会主席职务。辞职后李永强先生将不再担任公司其他任何职务。
李永强先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在补选的监事就任前，李永强先生仍严格依据相关规定履行监事职务。
李永强先生原定监事任期届满日为 2020年 12月 13日。截至公告披露日，李永强先生未直接持有公司股份，通过公司职工持股合伙企业间接持有公司股权，其中持有天津融辉似锦企业管理合伙企业（有限合伙）16.3900%股份；持有天津瑞丰利永企业管理合伙企业（有限合伙）3.4760%股份；持有天津众翔宏泰企业管理合伙企业（有限合伙）2.4708%股份。
李永强在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对李永强任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司监事会的正常运行，公司于2018年11月5日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，监事会同意聘任梁巨平女士为公司监事，任期自2018年第五次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满止。本议案尚需提交公司股东大会审议。梁巨平女士的简历详见附件。
梁巨平女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格
和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
暴风集团股份有限公司监事会2018年11月5日
附件：
梁巨平女士简历
梁巨平，女，中国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，硕士研究生学历。2000年9月至2004年7月，于华中师范大学电子商务专业和新闻学专业学习，获管理学学士和文学学士双学位；2004年9月至2006年6月，于华中师范大学管理科学与工程专业学习，获管理学硕士学位；2006年6月至2013年6月，就职于用友集团，任培训总监职务；2013年6月至2015年9月，就职于搜狐畅游公司，任人力资源管理中心总监职务；2015年9月至今，就职于本公司，任高级人力资源总监职务。
截至目前，梁巨平女士未持有公司股份；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
浙江众成包装材料股份有限公司
关联方资金往来专项审计说明
关于对浙江众成包装材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第610129号浙江众成包装材料股份有限公司董事会：
我们审计了后附的浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江众成包装材料股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江众成包装材料股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年四月十七日
专项审计说明第2页
浙江众成包装材料股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：