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苏州恒久光电科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司于2019
年7月31日召开的第四届董事会第十二次会议，认真审议了相关议案，基于客观、独立的立场，发表了如下独立意见：
1、关于续聘2019年度会计师事务所的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自担任公司财务审计机构以来，始终坚持独立、客观、公正的职业原则，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的各项审计工作。因此，我们对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见。
（本页无正文，为《苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
李建康：
潘晓珍：
朱雪珍：
签署日期：2019年7月31日
兴业证券股份有限公司
关于云南罗平锌电股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下称“兴业证券”或“保荐机构”）作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，保荐机构对罗平锌电拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3039号）核准，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票51,554,440股，发行价格16.71元/股，募集资金总额为861,474,692.40元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用16,783,674.83元，实际募集资金净额为人民币844,691,017.57元。上述募集资金于2017年1月24日到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了（XYZH/2017KMA10033）号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司募集资金到位后，在兴业银行股份有限公司曲靖分行、中国建设银行股份有限公司罗平支行、中信银行股份有限公司曲靖分行开设了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司2016年8月26日公告的《2015年度非公开发行股票预案》(第五次修订稿)，本次非公开发行股票募集资金，扣除发行费用后，拟投入如下项目：
单位：万元
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||序号||项目名称||项目投资总额||募集资金拟投资额|
|1||收购宏泰矿业100%股权||45,009.00||45,009.00||
|2||含锌渣综合回收系统技术改造工程||19,186.40||15,338.47||
|3||补充流动资金||||25,800.00||
|合计||||||86,147.47||

三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况
2017年2月22日，公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用非公开发行股票闲置募集资金人民币5,500万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
公司承诺该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用，并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金或银行借款及时、足额地归还至募集资金专户。公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，
公司第六届监事会第七次（临时）会议对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审议，公司监事会认为：公司运用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意使用部分闲置募集资金人民币5,500万元暂时补充流动资金。
公司独立董事认为：1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益；2、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及
公司相关制度的要求；3、经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金
投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。独立董事同意公司此次使用人民币5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、罗平锌电本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，符合公司业务发展的需要，且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。罗平锌电最近 12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
2、罗平锌电本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并承诺募集资金在需要投入募资项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资项目的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜已经罗平锌电董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。
综上，本保荐机构同意罗平锌电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于云南罗平锌电股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
签名：
黄实彪 陈杰
兴业证券股份有限公司2017年2月22日
西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司关于
希努尔男装股份有限公司本次资产重组前 12个月内
购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称：《重组办法》）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十二条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部分，具体内容如下：
1、发行股份及支付现金购买资产
公司以发行股份及支付现金为对价，向喀什星河、微创之星、新余东晨、文曲星创投、韦京汉、段雪坤、杨利军、盛世圣金、前海开源、鄢盛华、征金投资、中科恒富、朔盈投资、陈笑、管大聚沅、程顺云和、嘉兴铭慧、盛世利金、盛世裕金、上海同安等 20名交易对方购买其合计持有的星河互联100.00%的股份，交易价格合计1,100,000.00万元，其中，以股份方式支付对价708,933.98万元，以现金方式支付对价391,066.02万元。
2、向特定对象发行股份募集配套资金
同时，为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司盈利能力和可持续发展能力，上市公司拟向希努尔集团、王金玲、翔风和顺、赛拓实业、星睿投资、方怀月、盛世禄金、北京华瑞科、上海程翔、瑞华投资非公开发行股份募集配套资金691,000.00万元。募集资金扣除与发行相关的费用后拟用于支付本次交易的现金对价、互联网创业平台项目和补充流动资金。
本次交易前12个月内，希努尔发生的资产交易情况如下：
2015年10月8日，公司与北京贝能达技术有限公司签署《房屋买卖合同》，将坐落为丰台区南四环西路 188号十七区 17号楼，建筑面积为 5147.66平方米的房屋（房产所有权证号：X京房权证丰字第121007号）及所对应的土地（土地面积：381.62平方米，土地使用权证号：京丰国用（2009/转）第 00247号）转让给北京贝能达技术有限公司，转让价格为16,500万元。
截至本报告出具之日，相关房屋转让手续已办理完毕，上市公司已收到全部转让款。上述事项与本次交易不属于同一或者相关资产，无需纳入本次交易的累计计算的范围。
除上述资产出售情况及本次重大资产重组所涉及交易外，上市公司在最近12个月内未发生其他购买、出售、置换资产的交易行为。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易前12个月内，希努尔发生的资产交易涉及出售坐落为丰台区南四环西路188号十七区17号楼的房产及所对应的土
地，该资产与本次交易拟购买的资产不属于同一或相关资产，无需纳入本次交易的累计计算的范围。
以下无正文。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于希努尔男装股份有限公司本次资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
西南证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于希努尔男装股份有限公司本次资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
中银国际证券有限责任公司年月日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2014-31武汉三特索道集团股份有限公司
关于网络传闻的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
7月 26日以来，有投资者在东方财富网股吧、新浪股吧连续发帖，散布公司“即将与某知名创投合作，有重大资产置入”的传闻。
此后，不断有投资者上门询问、来电或在深交所互动易平台上向公司就此提问，要求公司及时披露或澄清。
二、澄清说明
经公司审慎核查，上述传闻没有实际依据，并不属实。截至目前，公司尚无任何该披露而未披露的重大并购、重组等事项，并承诺在未来 6个月内亦不会筹划重大资产重组。
三、必要提示
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2017-046
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于实际控制人、控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份质押具体情况
2017年 12月 1日，西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称：易明医药）接到通知，获悉本公司实际控制人、控股股东高帆先生将其持有的部分公司股票质押，具体事项如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高帆|是|4,000,000|2017年11月30日|2019年12月20日|华泰证券股份有限公司|7.88%|个人资金需求|
|合计|--|4,000,000|--|--|--|7.88%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，高帆先生共直接持有公司股份 50,744,682股，占公司总股本的26.75%，累计质押股份 10,150,000股，占公司总股本的5.35%，占其直接持有的公司股份总数的20.00%。
三、备查文件
1、交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月一日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014-042
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于2014年11月24日以邮件等形式发出，并于2014年11月26日下午18:00时在成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅召开。本次会议由艾国先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举艾国为监事会召集人的议案》；选举艾国先生为公司监事会召集人，任期至公司第十届监事会任期届满为止。
本议案表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二○一四年十一月二十七日
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|华测检测认证集团股份有限公司|
|《董事会审计委员会委员会工作细则》修订对照表|
|华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年12月 25|
|日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作|
|细则的议案》，具体修订内容如下：|

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|修订前|修订后|
|第七条 审计委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。董事会秘书、财务部及其他相关人员应协助工作组的工作。|第七条 审计委员会下设董事会办公室工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。|
|第八条 审计委员会的主要职责权限：（一） 提议聘请或更换外部审计机构；（二） 监督公司的内部审计制度及其实施；（三） 参与内部审计与外部审计之间的沟通；（四） 审核公司的财务信息及其披露；（五） 审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；（六） 预先审查会计师事务所审计报告，听取其说明，并向董事会提交对审计报告的审查意见；（七） 公司董事会授予的其他事宜。第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。|第八条 审计委员会的主要职责权限：（一） 评价外部审计机构的审计服务质量，就聘请或更换外部审计机构向董事会提供建议，批准外部审计的薪酬及聘用条款；（二） 监督公司的内部审计制度及其实施；（三） 参与内部审计与外部审计之间的沟通；（四） 审核公司的财务信息及其披露，包括检查公司的财务报表及公司年度报告、半年度报告及季度报告的真实性、准确性、完整性，并审阅报表及报告所载有关财务的重大意见；（五） 审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；（六） 预先审查会计师事务所审计报告，听取其说明，并向董事会提交对审计报告的审查意见；（七） 公司董事会授予的其他事宜。|

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|第十条 审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：（一） 公司相关财务报告；（二） 内外部审计机构的工作报告；（三） 外部审计合同及相关工作报告；（四） 公司对外披露信息情况；（五） 公司重大关联交易审计报告；（六） 其他相关事宜。|第十条 董事会办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：（一） 公司的财务报表及公司年度报告、半年度报告及季度报告定稿文件应在披露前五个工作日提交审计委员会审阅；（二） 内外部审计机构的工作报告；（三） 外部审计合同及审计报告、募集资金报告、内控鉴证报告、关联方资金占用报告；（四） 公司对外披露财务信息、会计政策及会计估计变更、因审计出现的重大调整、定期报告中载有关于公司风险管理及内部控制内容等情况；（五） 公司重大关联交易审计报告；（六） 其他相关事宜。|
|第十一条 审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：（一） 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；（二） 公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；（三） 公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；（四） 公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；（五） 其他相关事宜。|第十一条 审计委员会会议，对董事会办公室提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：（一） 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换。外部审计机构选聘应通过招投标方式，内审部负责招标的监标、审计委员会委员和内审负责人参与评标；（二） 公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；（三） 公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实、准确、完整，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；（四） 公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价，评价结果应纳入其负责人的年度绩效考核；（五） 其他相关事宜。|

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|第十二条 审计委员会应于会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。|第十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。|
|第十五条 审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。|第十五条 公司内审负责人可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。|

除对上述内容进行修订外，其他内容不变。
华测检测认证集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
北京必创科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力，积极出席公司的相关会议，对董事会的相关议案发表独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2017年度，公司共召开了11次董事会会议，4次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
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|姓名|召开董事会次数|应出席董事会次数|||召开股东大会次数|应出席股东大会次数|||
|杨玉华|11|亲自出席|委 托 出席|缺席|4|亲自出席|委托出席|缺席|

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|11|0|0|4|0|0|

二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2017年 2月 27日公司召开第一届董事会第十五次会议，发表了《关于公司2016年度关联交易的独立意见》
2、2017年5月6日公司召开第一届董事会第十七次会议，发表了《关于 2016年度利润分配方案的独立意见》《关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见》《关于 2017年度无锡必创传感科技有限公司与北京助创科技有限公司产品销售合同的独立意见》《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的独立意见》
3、2017年7月3日公司召开第一届董事会第十九次会议，发表了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的独立意见》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》
4、2017年8月8日公司召开第一届董事会第二十次会议，发表了《关于公司董事会换届选举的独立意见》
5、2017年 8月 24日公司召开第二届董事会第一次会议，发表了《关于选举公司第二届董事会董事长事项的独立意见》《关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的独立意见》《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》
6、2017年9月1日公司召开第二届董事会第二次会议，发表了《关于公司会计政策变更的独立意见》
7、2017年12月28日公司召开第二届董事会第五次会议，发表了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员
会四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会和审计委员会的成员，2017年
按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，详细听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，保持与经营管理层的沟通，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年度公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
本人将继续加强学习，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展作出努力。
特此报告！
（以下无正文）
（此页无正文，为北京必创科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告的签字页）
独立董事：
杨玉华：
日期：
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-044杭州老板电器股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月 15日收到实际控制人任建华先生的通知，任建华先生于 2015年 7月 12日做出的关于增持公司股份的计划已经完成。现将有关情况公告如下：
一、增持目的及增持计划
公司于 2015年 7月 13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2015-030），基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，公司实际控制人任建华先生自公司股票复牌后 6个月内，通过深圳证券交易所系统以竞价买入的方式增持公司股票，增持金额不低于人民币 1000万元，并在增持计划实施后6个月内不减持其所持有的本公司股份。
二、增持计划的实施情况
1、增持人：公司实际控制人任建华先生（任建华先生通过控股股东杭州老板实业集团有限公司间接持有公司37.31%的股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司1.02%的股份，其本人直接持有公司0.93%的股份，为公司的实际控制人。）
3、增持时间：2015年12月15日
4、增持数量：24.91万股，约占公司总股本的0.05%
本次增持前，任建华先生通过控股股东杭州老板实业集团有限公司间接持有公司37.31%的股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司1.02%的股份，其本人直接持有公司0.93%的股份。
本次增持后，任建华先生通过控股股东杭州老板实业集团有限公司间接持有公司37.31%的股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司1.02%的股份，其本人直接持有和通过南华老板1号持有公司0.98%的股份。
5、增持均价：40.15元/股
三、其他需要说明的情况
1、本次增持完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
3、任建华先生承诺：在增持股票之日即 2015年 12月 15日起六个月内不减持其所持有的本公司股份。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会 2015年12月 15日
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-046辽宁奥克化学股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2014年9月4日以通讯方式举行。会议通知于 2014年9月1日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席谭文华先生主持，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于确定首期股票期权行权价格及调整行权价格、激励对象名单与授予数量的议案》，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：本次确定的股票期权行权价格和对行权价格进行的调整符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中的规定，同意董事会将行权价格确定为 11.81元/股，并根据《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于行权价格调整的规定，将行权价格由11.81元/股调整为11.66元/股。
鉴于《激励计划》中的激励对象庄骋等1名人员因个人原因离职，公司监事会对本次股票期权激励计划调整的激励对象情况进行了核实，认为：根据公司《激励计划》，庄骋等 1人已不具备激励对象资格，同意取消其未登记的股票期权共计3.43万份。同意公司《激励计划》首次授予激励对象由136人调整为135人,首次授予股票期权数量由1,300万份调整为1,296.57万份。
二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告其中同意 3票，反对0票，弃权 0票。
监事会对本次激励对象名单进行认真核实后，认为本次股票期权激励计划确定的激励对象作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件。本次授权的激励对象名单与公司股票期权激励计划名单中确定的对象及股东大会批准的股票期权激励对象相符。监事会同意向135名激励对象首次授予 1,296.57万股股票期权并预留股票期权 142.74万股，授予日期为 2014年9月4日。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会 2014年 9月 5日
宜通世纪科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书
以及财务总监的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《宜通世纪科技股份有限公司章程》及《宜通世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度，作为独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监发表如下独立意见：
经审核，公司聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监均充分了解被提名人的学历职业、专业素养、工作经验等情况的基础上进行的，被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具有良好的职业操行，亦具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。因此，我们一致同意聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监的事项。
独立董事签字：
李红滨 罗乐 许丽华
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-092
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、研发总监王夷先生提交的书面辞职报告，王夷先生因个人原因申请辞去公司副总经理、研发总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王夷先生的离职不会影响公司相关工作的正常运行。
王夷先生的原定任期为2017年12月22日至2020年12月22日，截至本公告日，王夷先生未直接持有公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王夷先生的辞呈自送达董事会之日起生效。
公司董事会对王夷先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2018年11月6日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-032
广东宜通世纪科技股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重要事项未披露，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请，自 2014年 5月 19日开市起停牌。
2014年5月18日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资的议案》，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年5月20日开市起复牌。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会 2014年5月19日
国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司
2018年现场检查工作报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：科大国创||||
|保荐代表人姓名：胡伟|联系电话：0551-62207355||||
|保荐代表人姓名：戚科仁|联系电话：0551-62207867||||
|现场检查人员姓名：胡伟、戚科仁、丁东|||||
|现场检查对应期间：2018年1月1 日至2018年12月31日|||||
|现场检查时间：2019年3月25日至 2019年4月3日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司公开披露的信息；查阅公司章程、三会纪要和会议记录；对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查看内部审计部门经营场所及工作制度；对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅董事会、总经理办公会等会议记录、公司各项业务及管理规章制度等。|||||

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|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件；咨询中介机构，对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|

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|-|-|-|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司信息披露文件；查阅主要财产的权属凭证、相关合同及公司内部规章制度、员工名册等。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅公司募集资金使用情况的相关资料、现场观察；调查发行人募集资金是否真实投入项目，核查募集资金投资项目所形成的资产情况及募集资金剩余情况；查阅募集资金项目的核算资料，比较募集资金实际效益和预期的使用效益是否存在差异并分析差异原因。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|

||||
|-|-|-|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：查阅各定期报告、公司财务资料，对定期报告进行比对；查阅同行业公司的定期报告等。|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：查阅公司、股东等相关人员作出的承诺；查阅公司定期报告、临时公告等材料。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅现金分红制度；查阅大额资金往来明细；实地查看公司的生产经营场所等。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司 2018年现场检查工作报告》签章页）
保荐代表人签名：
胡伟 戚科仁
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-090债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于董事减持股份实施完毕的公告
副董事长赵自军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 8月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《关于董事拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-077），公司副董事长赵自军先生拟自公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 5,482,846股（占本公司总股本比例0.33%）。
2018年9月29日，公司收到了副董事长赵自军先生发来的《关于拟减持公司股份实施完毕的告知函》，获悉本次减持已实施完毕，具体实施情况如下：
一、股东减持股份实施情况
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持比例|
|赵自军|集中竞价交易|2018.09.28|5,482,846|0.33%|

赵自军先生本次通过集中竞价交易减持的股份来源于公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因送股、资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|赵自军|合计持有股份|21,931,384|1.33%|16,448,538|1.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
||其中：无限售条件股份|16,448,538|1.00%|0||
||有限售条件股份|5,482,846|0.33%|16,448,538|1.00%|

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
二、相关承诺及履行情况
赵自军先生作出的关于减持股份相关承诺，详见 2018年 8月 21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于董事拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-077）。
截至本公告日，赵自军先生严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
三、其他相关说明
1、本次减持遵守了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和公司制度的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、关于拟减持公司股份实施完毕的告知函。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一八年十月八日
浙江兆丰机电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅公司提供的有关文件及材料后，基于独立判断的立场，本着客观、公正、审慎的原则，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可控制的。
全体独立董事一致同意公司继续开展外汇套期保值业务。
二、《关于变更部分募集资金用途的议案》的独立意见
（1）公司本次变更部分募集资金用途符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况；（2）公司本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，且新增的募投项目有利于拓展公司的主营业务，与公司发展规划一致，符合公司及全体股东的利益。（3）公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的使用情况。
全体独立董事一致同意公司变更部分募集资金用途，并同意提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
三、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见
公司本次拟对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。
全体独立董事一致同意公司将部分募投项目进行延期。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江兆丰机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
阮方民 胡旭东 徐亚明
二○一八年二月八日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港HONGKONG
致：中钢国际工程技术股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中钢国际工程技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2015)-04-099号受中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2015年 7月 20日，公司第七届董事会第十三次会议决议召开公司2015年第二次临时股东大会。
2、公司于 2015年 7月 21日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、会议表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2015年 8月 5日下午14:30，地点在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
5、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年8月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 8月 4日 15:00至 2015年 8月 5日
15:00的任意时间。
6、2015年8月5日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由公司董事长陆鹏程主持。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、截止 2014年 7月 29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。
2、根据公司出席会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计52人，代表股份391,141,886股，占股权登记日公司股份总数的60.8722%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中未列明的事项进行审议，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
3、本次股东大会现场投票表决结束后，两名股东代表和一名公司监事清点了现场投票的表决票。
4、本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票统计情况。
5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文
件的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中钢国际工程技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：颜羽______________
谭四军
年 月 日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2015-092张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于2015年10月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2015年9月30日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事宋天虎先生、刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立产业基金的议案》
公司拟出资4500万元人民币与深圳同创锦绣资产管理有限公司、江苏省张家港经济开发区实业总公司及其他合伙人（待定）共同投资设立同创富瑞新能源产业基金（暂定名），基金规模人民币2亿元。
本议案具体内容详见公司于2015年9月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2015-091）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《投资者关系管理制度（2015年9月修订）》
《投资者关系管理制度（2015年9月修订）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度（2015年9月修订）》
《内幕信息知情人登记管理制度（2015年9月修订）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年10月8日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“独立财务顾问”）担任本次福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。东莞证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页以下无正文）
本页无正文，仅为东莞证券股份有限公司为福安药业（集团）股份有限公司发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易出具的《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
东莞证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-003中弘控股股份有限公司
关于“14中弘债”本息兑付资金足额到账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年公司债券（简称“14中弘债”、“本期债券”、债券代码112234）将于 2018年 1月 8日将到期兑付。按照相关法律法规规定，公司应当将本期债券兑付、付息资金及手续费最晚于 2018年 1月 4日划入国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）指定的银行帐户（本期债券的具体情况详见 2017年 12月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司 2017-148号公告）。
公司已在规定期限内将本期债券兑付、付息资金及手续费划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，“14中弘债”将如期兑付本息。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 1月 4日