证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-057
上海巴安水务股份有限公司
SHANGHAI SAFBON WATER SERVICE CO.,LTD.
关于召开 2015年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2016年 3月 22日在公司会议室召开。会议决定于 2016年 4月 13日召开公司 2015年度股东大会。本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
3、现场会议召开时间：2016年4月13日（星期三）下午14:00开始。
网络投票时间：2016年4月12日（星期二）——4月13日（星期三）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 4月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年4月12日下午 15:00至2016年4月13日下午 15:00的任意时间。
限公司会议室。
5、股权登记日：2016年4月7日。
二、会议出席和列席人员
1、截止2016年4月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。
三、会议审议事项
1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2015年度利润分配的议案》
5、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
6、审议《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》
7、审议《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
8、审议《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》10、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》
11、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》议案内容详见公司于 2016年 3月 22日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告内容。
四、现场会议的登记办法
1、登记时间：2016年4月8日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00
3、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月8日下午 5:00前到达本公司），不接受电话登记。
五、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2016年4月13日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；投票代码：365262；投票简称：“巴安投票”。
3、在投票当日，“巴安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为“买入”。
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。股东大会议案对应的委托价格如下：
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|-|-|-|
|表决事项|议案内容|对应申报价格|
|议案1|审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》|1.00|
|议案2|审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》|2.00|
|议案3|审议《关于2015年度财务决算报告的议案》|3.00|
|议案4|审议《关于2015年度利润分配的议案》|4.00|
|议案5|审议《关于续聘2016 年度审计机构的议案》|5.00|

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|-|-|-|
|议案6|审议《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》|6.00|
|议案7|审议《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》|7.00|
|议案8|审议《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》|8.00|
|议案9|《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》|9.00|
|议案10|审议《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》|10.00|
|议案11|审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》|11.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）投票举例
股权登记日持有“巴安水务”A股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|365262|巴安投票|买入|1.00元|1股|同意|
|365262|巴安投票|买入|1.00元|2股|反对|
|365262|巴安投票|买入|1.00元|3股|弃权|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 4月 12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年4月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/mmcj/public/index.jsp的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00|4位数字的“激活校验码”|

目前深交所交易系统激活指令发出后 5分钟，服务密码即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2016年4月12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至 2016年 4月 13日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项说明
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其他事项
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系人：陆天怡、吴明朗
4、联系电话：021-32020653
联系传真：021-62564865
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年4月13日召开的上海巴安水务股份有限公司 2015年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
同意：___ 反对：___ 弃权：___
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
同意：___ 反对：___ 弃权：___
3、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
同意：___ 反对：___ 弃权：___
4、审议《关于2015年度利润分配的议案》
同意：___ 反对：___ 弃权：___
5、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
同意：___ 反对：___ 弃权：___
6、审议《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》
同意：___ 反对：___ 弃权：___
7、审议《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
同意：___ 反对：___ 弃权：___
8、审议《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》
同意：___ 反对：___ 弃权：___
9、审议《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》同意：___ 反对：___ 弃权：___
10、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》
同意：___ 反对：___ 弃权：___
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；