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证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2017-079
洛阳轴研科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 10月 13日发出通知，2017年 10月 25日上午在河南省郑州市国机精工有限公司第二会议室召开。
本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由副董事长梁波先生主持。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于补选轴研科技第六届董事会董事长的议案》
补选朱峰先生为公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选公司第六届董事会董事长的公告》
（二）审议通过了《关于调整轴研科技第六届董事会专门委员会委员的议案》公司原董事长刘大功先生于2017年8月10日因病逝世，现对其所担任的战略与投资委员会、薪酬与考核委员会职务进行相应调整。调整如下：
1、战略与投资委员会
委员朱峰先生任主任委员，调整后组成如下：
主任委员：朱峰
委 员：梁波 闫麟角 李鹤鹏 仲明振 周绍妮
2、薪酬与考核委员会
增补朱峰先生为薪酬与考核委员会委员，调整后组成如下：
主任委员：刘长华
委 员：朱峰 李鹤鹏 邹玲 周绍妮
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于调整轴研科技职能机构的议案》
为提高公司的战略与运营管理能力，促进价值总部建设，对公司职能机构进行调整，调整后的职能机构设置如下：
1.战略投资部（董事会办公室、战略与运营持续改进研究室）
2.综合管理部（党群工作部、安全生产办公室）
3.经营管控部
4.科技质量部（军工办公室）
5.资产财务部
6.人力资源部（党委组织部）
7.审计与法律风控部
8.纪检监察办公室
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于轴研科技为阜阳轴承破产事项所涉及职工安置提供财务支持的议案》
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为阜阳轴承破产事项所涉及职工安置提供财务支持的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于轴研科技不再与中侨集团签署相关协议的议案》
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司不再与中侨集团签署相关协议的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于终止转让轴研科技对阜阳轴承债权的议案》
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止转让轴研科技对阜阳轴承债权的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于审议轴研科技<2017年第三季度报告>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2017年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,2017年第三季报告正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于召开轴研科技2017年第七次临时股东大会的议案》定于2017年11月13日召开轴研科技2017年第七次临时股东大会。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开2017年第七次临时度股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）董事、高级管理人员签署的2017年第三季度报告书面确认意见。
（三）独立董事相关意见。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2016-019深圳信隆实业股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《公司职工代表大会制度》的相关规定，第四届职工代表大会第一次会议于2016年4月13日上午09:00～10:30在公司松岗厂会议室（一）召开，共有职工代表 100人出席会议，会议有效。经职工代表大会决议，一致同意选举彭辉先生为公司第五届监事会职工代表监事。
彭辉先生将与公司股东大会选举产生的 2位股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
彭辉先生简历如下：
彭辉男，出生于 1978年 12月，中国国籍，大专学历，电算会计专业。2000年至 2002年担任利田车料（深圳）有限公司制程品保、采购主办，2002年至 2004年担任公司会计主办，2004年至 2009年担任公司税务会计组长、税务会计专员，2010年至今担任公司财务本部副理。
彭辉先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。彭辉先生及其配偶和直系亲属未在公司任职董事、高级管理人员。彭辉先生不存在以下情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
彭辉先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告
深圳信隆实业股份有限公司监事会 2016年4月19日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-108
深圳市赛为智能股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月4日召开的第四届董事会第十三次会议和2018年5月23日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的相关议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司财务状况和投资计划,公司拟将本次发行募集资金总额从不超过人民币90,000.00万元(含90,000.00万元)调减为不超过人民币87,000.00万元(含87,000.00万元),并相应调整募集资金具体用途,本次发行方案的其他条款不变。
本公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下:
(一)发行规模
1、调整前:
根据有关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币90,000.00万元(含90,000.00万元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
2、调整后:
根据有关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币87,000.00万元(含87,000.00万元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
(二)募集资金用途
1、调整前:
本次发行募集资金总额不超过90,000.00万元(含本数),扣除发行费用后用于以下项目:
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目资金投入总额|募集资金拟投入金额|
||合肥赛为（二期）生产基地建设项目||26,063.95|||
||智慧应用软件平台开发建设项目||21,367.56|||
||智慧城市公共信息平台建设项目||17,248.06|||
||数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目||6,586.92|||
||补充流动资金||26,763.82|||
||合计||98,030.31|||

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
2、调整后:
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过87,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目资金投入总额|募集资金拟投入金额|
||合肥赛为（二期）生产基地建设项目||26,063.95|||

|||
|-|-|
|智慧应用软件平台开发建设项目|21,367.56|
|智慧城市公共信息平台建设项目|17,248.06|
|数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目|6,586.92|
|补充流动资金|25,645.84|
|合计|96,912.33|

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
本次调整公开发行可转换公司债券方案事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,独立董事已就上述事项发表了独立意见,具体内容详见2018年11月29日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,上述事项无需提交股东大会审议。上述方案经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-030
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于披露中介机构意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 6日披露了《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》，详情参见 2017年 6月 6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2017-029）。现将涉及本次问询函回复的相关中介机构意见全文披露，详情参见2017年6月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于<关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司的问询函>的专项核查意见》、《广东信达律师事务所关于深圳证券交易所<对深圳市特尔佳科技股份有限公司的问询函>相关事项的法律意见书》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2014-019
成都硅宝科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-20%|盈利：945.85万元|
||盈利：950万元–1140万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2014年第一季度业绩较上年同期上升，其中预计非经常性损益对利润的影响金额为 0-100万元，业绩变动主要原因为本报告期有机硅室温胶业务稳步增长所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，尚未经审计机构审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二0一四年三月六日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2019- 22号高升控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000971，证券简称：高升控股）于 2019年 3月 7日、8日连续两个
交易日内收盘价格涨幅偏离值达到《深圳证券交易所交易规则》关于股票交易异常波动规定的幅度，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实：
1、公司目前存在进展中的重大资产重组事项
2018年 6月 12日，北京华麒通信科技有限公司（以下简称“华麒通信”）已就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，华麒通信99.997%股权已变更登记至公司名下，华麒通信已成为公司的控股子公司，公司尚需向刘凤琴等交易对方支付现金对价合计 41,353.48万元。具体内容详见公司于 2018年 6月 22日刊登在指定信息披露媒体上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-65号）。
2、媒体报道
近日，公司关注到有部分媒体报道公司涉及“超清视频”和“边
高升控股股份有限公司缘计算”概念。经公司及子公司核实，截至目前，公司及子公司主营业务不涉及相关媒体报道的“超清视频”和“边缘计算”业务。
另外，截至目前，公司及子公司未参与“5G”相关的业务，也没有相关业务收入。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；暂未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化；公司、大股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票交易异常波动期间大股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会经进一步核实确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）主要风险提示
1、经公司向大股东和实际控制人征询并了解到，截至本公告日，实际控制人关联方对公司的非经营性资金占用、以及公司违规向实际控制人关联方提供担保等事项尚未得到有效解决。截至目前，违规非经营性资金占用余额为 6,202.50万元，违规对外担保余额为 163,843.21万元，在实际控制人及其关联方未彻底解决上述事项前，
高升控股股份有限公司公司可能面临的相关风险暂未解除，请广大投资者注意投资风险。
2、公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市。公司正在积极配合调查，截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，请广大投资者注意投资风险。
3、公司于 2018年 5月 2日收到中国证监会关于以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式收购华麒通信股权的批复。2018年 6月 12日，华麒通信99.997%股权已变更登记至公司名下。上述拟募集配套资金总额不超过 45,383.00万元。因公司目前处于中国证监会立案调查期间，根据相关规定，公司存在配套融资无法实施的风险。
除上述外，公司还存在无法完成支付股权对价被交易对方起诉查封的风险。深圳市君丰创业投资基金管理有限公司（华麒通信原股东之一，以下简称“君丰基金”）向深圳中院申请了对公司和北京高升数据系统有限公司的诉前保全申请，深圳中院已对北京高数在晋中银行的账户进行了冻结，冻结金额为 7,999万元。
4、公司是一家综合的云基础服务提供商，业务布局覆盖云基础服务产业链的各个环节，可提供IDC、VPN、CDN和 APM等核心产品，并可为客户提供多活数据中心、混合云及云管理、DCI等服务,自华麒通信成为公司控股子公司后，其自身的通信工程建设规划及设计技术服务业务使得公司在云、管、端产业链协同业务上更加完善，公司从数据中心设计、施工、销售、运营、维护等服务上形成了更为全面的能力。
受行业竞争激烈以及市场形势发生明显不利变化等原因的影响，
高升控股股份有限公司 2018年，公司子公司吉林省高升科技有限公司主营的 IDC业务整体规模和毛利率均出现下降，CDN业务受互联网行业巨头的垄断效应影响，整体规模大幅缩减，毛利率为负数，导致公司全资子公司吉林省高升科技有限公司 2018年预估计提商誉减值约8～13亿元，全资子公司上海莹悦网络科技有限公司2018年预估计提商誉减值约5～7亿元。
根据财务部初步估算，公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润约为-150,000万元～-200,000万元。本次业绩预告的数据由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在公司 2018年度报告中详细披露，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的定期业绩信息。具体内容详见公司于 2019年 1月 30日在指定信息披露媒体上披露了《2018年度业绩预告（更新后）》（公告编号： 2019-10号）。
（二）经公司向持有公司股份5%以上的股东，包括大股东、实控人等进一步核查，均没有在股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形。公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年三月八日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-100游族网络股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）已向社会公开发行了面值总额 115,000万元可转换公司债券，期限6年，本次可转换公司债券上市时间为2019年10月 21日。公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费后的余额113,474.33万元
（含公司前期垫付的保荐费200万元）已由保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）汇入公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2019〕第 ZA15635号）。
二、募集资金拟使用情况
公司于2019年5月 21日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了调整本次可转债发行规模及募集资金用途的相关议案，同意公司结合财务状况及投资计划调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。公司按照实际募集资金情况对原募集投资项目投入金额做相应的调整，具体如下：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入金额|调整后的拟投入募集资金|备注|
|1|网络游戏开发及运营建设项目|144,776.41|74,332.00|65,332.00|不足部分|

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|-|-|-|-|-|-|
|2|网络游戏运营平台升级建设项目|66,179.38|15,168.00|15,168.00|将以自筹资金投入|
|3|补充流动资金|34,500.00|34,500.00|34,500.00||
|合计||245,455.79|124,000.00|115,000.00||

三、募集资金专项账户的开立情况和《募集资金监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《游族网络股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司、上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）与保荐机构中泰证券及北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海田林支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中国民生银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司董事会指定的募集资金专项账户及存放募集资金情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|账户名称|开户银行|募集资金专项账号|存放募集资金（万元）|募集资金用途|
|1|上海游族信息技术有限公司|北京银行股份有限公司上海分行|20000038845631031038284|30,000.00|网络游戏开发及运营建设项目、补充流动资金|
|2|上海游族信息技术有限公司|招商银行股份有限公司上海田林支行|121908905110110|15,168.00|网络游戏运营平台升级建设项目|
|3|上海游族信息技术有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行|98460078801500001474|55,332.00|网络游戏开发及运营建设项目|
|4|上海游族信息技术有限公司|中国民生银行股份有限公司上海分行|631335169|12,974.33|补充流动资金|

四、募集资金监管协议的主要内容
（一）公司（甲方）已在乙方开设募集资金专项账户。相关专户仅用于公司募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月25日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定），乙方应当及时以传真方式或者电子邮件通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
五、备查文件
（一）公司、游族信息与北京银行股份有限公司上海分行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》；
（二）公司、游族信息与招商银行股份有限公司上海田林支行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》；
（三）公司、游族信息与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》；
（四）公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》。
游族网络股份有限公司董事会2019年 11月19日
厦门紫光学大股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门紫光学大股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，我们作为厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司提交的议案：《关于公司子公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签署<租赁合同>暨关联交易的议案》及相关资料。
我们认为：一、根据目前公司经营实际情况，公司子公司上海瑞聚实业有限公司签署《租赁合同》，有利于公司持续稳定发展；二、本次交易涉及设备市场条件下的年租金市场价值经评估机构评估测算，定价合理公允，不存在损害公司股东，尤其是中小股东的情形。
我们同意将该议案提交公司董事会进行审议，并要求公司董事会对本次关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事需回避对该议案的表决。
独立董事：傅继军、刘兰玉、李元旭 2017年 5月 15日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2017-030苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理许进先生的提名，董事会同意聘任叶树生先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
叶树生，男，中国国籍，1974年5月生，经济学硕士，高级会计师、注册税务师。2009年7月至2013年3月任深圳市地铁集团有限公司财务部副部长；
2013年3月至2015年10月任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司财务副总监；2015年10月至2017年2月任腾邦控股有限公司副总裁兼财务总监。
叶树生先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东及公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
独立董事发表独立意见如下：（1）经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，我们认为公司第四届董事会第十四次会议聘任的副总经理在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
（2）公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会2017年3月7日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2017-014厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于向全资子公司上海厦维生物技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了进一步促进厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）全资子公司上海厦维生物技术有限公司（以下简称“上海厦维”）的持续健康发展，扩大其资本实力及经营规模，提高其业务拓展能力，公司拟以自有资金2,900万元人民币对上海厦维进行增资。本次增资完成后，上海厦维的注册资本由100万元增至3,000万元，公司仍持有上海厦维100%的股权。
2、本次对外投资已经第一届董事会第九次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、上海厦维生物技术有限公司
企业名称：上海厦维生物技术有限公司
统一社会信用代码：91310112MA1GBBCMX8
类型：有限责任公司
法定代表人：LI-MOU ZHENG
注册资本：100万
成立日期：2016年07月25日
住所：上海市闵行区新骏环路138号3幢201室
经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
2、增资前后股权结构如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||股东名称|||||||||
||||出资金额（万元）||持股比例||出资金额（万元）||持股比例|
|艾德生物||100||100%||3,000||100%||
|合计||100||100%||3,000||100%||

3、主要财务指标：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||财务指标||2016年12月31日||2017年6月30日|
|资产总额||26,081,680.66||33,413,297.56||
|负债总额||25,200,000.00||33,021,500.00||
|净资产||881,680.66||391,797.56||
|营业收入||0||0||
|净利润||-118,319.34||-489,883.10||

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的及对公司的影响
本次增资旨在进一步增强上海厦维资本实力和综合竞争力，有利于更好地服务、满足客户需求，更好的拓展市场和业务，符合公司长远的规划和发展战略。
本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成重大的风险。本次对全资子公司增资资金为公司自有资金。本次增资完成后，公司仍持有上海厦维100%的股权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2、存在的风险
本次增资后，上海厦维的发展仍然受市场环境及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍存在一定的不确定性。公司将根据本次增资后续的进展情况及时履行相应的程序和义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-059浙江爱仕达电器股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、公司董事会于2014年10月28日在《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月12日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2014年11月11日－2014年11月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月11日15:00至2014年11月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
参加本次股东大会的股东及股东代表共 26人，代表有表决权的股份 130,152,818股，占公司股份总数54.2303%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6人，代表有表决权的股份 129,682,001股，占公司股份总数的54.0342%。通过网络投票的股东 20人，代表有表决权股份 470,817股，占公司股份总数的0.1962%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 23名，代表有表决权股份 14,862,818股，占公司股份总数的6.1928%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海锦天城律师事务所律师2名见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：129,690,501股同意，占有效表决权股份总数的99.6448%；462,317股反对，占有效表决权股份总数的0.3552%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,400,501股，占出席会议中小股东所持股份数的96.8894%；反对 462,317股，占出席会议中小股东所持股份的3.1106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所李波、傅康律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、会议备查文件
2、上海锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事会
二〇一四年十一月十三日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-008宁波东力股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）本次对外投资事项为公司拟与云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称“云铜科技”）共同出资设立云南云铜东力传动设备有限公司(以下简称“云铜东力”）。云铜东力注册资本为3,000万元，其中云铜科技出资1,800万元，占注册资本的60%，公司出资1,200万元，占注册资本的40%。
2、2016年2月3日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
3、本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、交易对方介绍
公司名称：云南铜业科技发展股份有限公司
法定代表人：史谊峰
注册资本：9920万元
成立日期：2000年6月26日
主要股东：云南铜业（集团）有限公司持有72.89%股权，云南铜业股份有限公司持有18.98%股权。
经营范围：金属与非金属新材料的研究、开发、生产、销售；新材料、新产品、工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务；房屋租赁；货物与技术进出口业务（依法须经批准的项目，经方可开展经营活动）。
截至2015年6月30日，资产总额17214.17万元，归属公司股东净资产13773.83万元，2015年上半年总收入2447.95万元，净利润208.15万元。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：云南云铜东力传动设备有限公司（暂定名）
2、注册资本：人民币3,000万元
3、注册地：云南省昆明市呈贡七甸工业园区
4、公司类型：有限责任公司
5、出资方式：现金
6、股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|占比（%）|
|云南铜业科技发展股份有限公司|1,800|60|
|宁波东力股份有限公司|1,200|40|
|合 计|3,000|100|

7、经营范围：高效电机的研发、生产、销售；存量低效老旧电机的再制造及安装调试；与电机配套的传动设备的制造、销售及维修；新材料、新产品、新工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务。
以上投资标的基本信息以最终工商登记为准。
四、本资投资目的、存在的风险和对公司的影响
本次与云铜科技合资设立子公司旨在实现合作双方优势互补，打造铸铜转子电机再制造生产体系，扩大高效电机在减速机行业的应用，增强公司盈利能力。
子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。
五、备查文件
1、宁波东力股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一六年二月三日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-093烟台东诚药业集团股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别于2019年1月10日、2019年2月12日召开了第四届董事会第十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2019年2月22日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年9月9日，公司已完成回购专用证券账户开立等事项，公司暂未回购股份。公司将根据相关工作安排妥善实施回购计划，并根据有关规定在实施回购期间及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年9月10日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-062
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2015年 1月 20日，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与广州华新集团有限公司（以下简称“华新集团”）、冯耀良签订了《意向书》。公司拟以增资方式参股投资广州易贷金融信息服务股份有限公司（以下简称“易贷公司”）。详细内容参见 2015年 1月 21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订投资意向书的公告》（公告编号：2015-001）。
2、2015年 6月 26日，公司与华新集团、冯耀良、广州市雍桦园物业发展有限公司、广州佳力投资有限公司、广州市基盛资产管理有限公司、广州市智林投资有限公司、林敏、区颖斯、方颂、朱青山、陈若平、顾凝雨、苏伟荣签订了《增资扩股协议书》。详细内容参见 2015年 6月 29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2015-037）。
二、对外投资的进展情况
目前，增资各方已根据《增资扩股协议书》的约定，将第一阶段的增资款缴付到位。易贷公司按照法定程序办理了相关的工商变更登记事宜，并于近日完成工商变更手续，获得广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为：440101000273491。具体变更内容如下：
注册资本由壹仟万元变更为壹亿贰仟万元整。
同时，易贷公司将增资扩股后新的章程进行了工商备案。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
山东国瓷功能材料股份有限公司
与
CHEN YI QIU
之
发行股份及支付现金购买资产协议
之
补充协议（二）
二 O一六年八月
本补充协议由以下双方于2016年8月31日在江苏省宜兴市签署：
甲方：山东国瓷功能材料股份有限公司
注册地址：山东省东营市东营区辽河路24号
法定代表人：张曦
联系方式：0546-8073768
乙方：CHEN YIQIU（中文名：陈易秋）
住所：澳大利亚悉尼市宝活区
经常居住地：江苏宜兴陶瓷产业园区西施路
护照号：LL027451
联系方式：0510-87420182
（甲方、乙方在本补充协议中合称为“双方”，“一方”视情况可指其中每一方或任何一方，具体依文义要求而定）
鉴于：
1.甲方系一家依据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司，其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称：国瓷材料，股票代码：300285。
2.乙方国籍系新西兰国籍，合法持有宜兴王子制陶有限公司（以下简称“目标公司”或“王子制陶”）100%股权。
3.目标公司系一家于2004年4月19日成立的有限责任公司（外国自然人独资），截至2016年3月31日，注册资本为900万美元。
4.甲方拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向乙方购买其持有的目标公司100%股权。
5.甲方与乙方已于 2016年 4月 29日签署了《山东国瓷功能材料股份有限公司与CHEN YI QIU之发行股份及支付现金购买资产协议》及《山东国瓷功能材料股份有限公司与CHEN YI QIU之发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》（以下合称“原协议”），就甲方通过发行股份及支付现金相结合的方式向乙方购买其持有的目标公司100%股权之相关事宜进行了约定。
6.甲方与乙方已于2016年8月1日签署了《山东国瓷功能材料股份有限公司与 CHEN YI QIU之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（以下简称“原补充协议”），就交易方案的相关内容进行了约定。
7.根据原协议及原补充协议，协议未尽事宜，双方经过协商可变更补充协议并签署书面协议。
据此，为进一步明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件之规定，双方经过友好协商，就协议的生效及终止内容经协商一致并达成如下补充协议，以资信守。
第一条定义
除本补充协议另有简称、注明或约定外，原协议及原补充协议中释义、简称等专用词语适用于本补充协议。
第二条本协议需要调整的内容
2.1经甲乙双方友好协商，一致同意对原补充协议第七条的约定作如下调整：
本补充协议经甲方法定代表人或其授权代表签订并加盖公章、乙方或其授权代表签订后成立，在下列条件全部成就后生效：
(1)经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方签字；
(2)甲方董事会审议通过本补充协议；
(3)中国证监会核准本次交易。
2.2本补充协议的变更需经双方协商一致并签署书面协议。
2.3本补充协议经双方协商一致，可在生效前终止。
第三条其它事项
3.1本补充协议未尽事宜，按照原协议及原补充协议相关约定执行。
3.2本补充协议一式捌份，协议双方各持贰份，其余报送有关部门，均具同等法律效力。
（此页为《山东国瓷功能材料股份有限公司与CHEN YIQIU之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》之签字盖章页）
甲方：山东国瓷功能材料股份有限公司（盖章）
法定代表人（签名）：___________
张曦
乙方（签字）：______________________
CHEN YIQIU（陈易秋）
签署日期：2016年8月31日
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2014-032杭州中威电子股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票于2014年9月1日开市起复牌。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日发布了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划重大合同签署事项，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票自2014年8月28日（星期四）下午开市起停牌。
2014年8月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于签订重大销售合同的议案》，并于2014年8月29日发布了《关于签订重大销售合同的公告》。
经申请，公司股票于2014年9月1日（星期一）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
杭州中威电子股份有限公司董事会
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-030山东海化股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司于 2016年 8月 12日披露了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-028），因工作人员疏忽，部分内容有误，现更正如下：
一、更正前
“二、会议审议事项 2．上述议案均采用非累积投票方式。
附件一、附件二”
二、更正后
“二、会议审议事项 2．上述议案采用累积投票方式。”
附件一： 山东海化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2016年 8月 30日召开的山东海化股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号||议 案 名 称|同意票数|
|1||关于增补一名非独立董事的议案|||
|2||关于增补一名独立董事的议案|||
|3||关于增补一名股东代表监事的议案|||
|注：1．委托人在“同意票数”栏内填写票数，做出投票指示。2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。|||||

|||
|-|-|
|3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。||
|委托人姓名或名称（签章）：|委托人身份证号码（营业执照号码）：|
|委托人持股数：|委托人股东账号：|
|受托人姓名：|受托人身份证号码：|
|委托日期：||

附件二： 网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|议案 1||关于增补一名非独立董事的议案||1.00||
|议案 2||关于增补一名独立董事的议案||2.00||
|议案 3||关于增补一名股东代表监事的议案||3.00||

（2）本次股东大会所有议案采用累积投票方式，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
各议案股东拥有的选举票数如下：
①关于增补一名非独立董事的议案
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
②关于增补一名独立董事的议案
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
③关于增补一名股东代表监事的议案
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年 8月 30日的交易时间
即：上午 9:30-11:30 下午 1:00-3:00
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（1）在投票当日，海化投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报相应的申报价格。1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（4）在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，不得撤单。
更新后的股东大会通知请详见公司于 2016年 8月 12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知（更新后）》。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-062债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2016年7月29日以传真或专人送达等方式发出，会议于 2016年8月10日在公司 1号会议室召开，应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事张立琼女士主持。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》，同意选举张立琼女士为公司第六届监事会监事长。
特此公告
云南旅游股份有限公司监事会2016年8月12日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，对第三届董事会第十次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照上述有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司的实际情况逐项进行核查后认为，公司符合现行的上市公司面向合格投资者公开发行公司债券相关法律、法规和规范性文件规定的各项条件和要求，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
本次发行的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事宜，有利于提高本次发行的工作效率。
我们同意公司按照本次发行的方案推进相关工作；同意将本次发行的相关议案提交股东大会审议。
二、关于全资子公司为母公司提供担保的议案
我们认为公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。同意本次全资子公司为公司提供担保。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第三届董事会第十次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
刘丹萍 丁韶华 何前
年 月 日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-045
浙江大华技术股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次发行超短期融资券的事宜尚需经股东大会审议通过后报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，本议案能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
为拓宽融资渠道、优化资本结构、降低融资成本，2016年6月14日，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》，根据公司战略发展需要，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50亿元的超短期融资券，以满足生产经营规模扩大所产生的对流动资金的需求。
具体情况如下：
一、 本次发行超短期融资券的具体方案：
1、债券名称：浙江大华技术股份有限公司超短期融资券；
2、发行主体：浙江大华技术股份有限公司；
期融资券；
4、发行期限：拟发行的超短期融资券期限为每期最长不超过 270天（含270天）；
5、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；
6、票面金额：拟发行的票面金额为每张100元；
7、发行价格：拟发行的超短期融资券按面值发行；
8、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；
9、发行方式：采用主承销商余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；
10、 发行利率：发行利率根据超短期融资券发行时的市场情况，通过簿记建档方式最终确定；
11、 募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途，以满足公司运营的资金需求，降低融资成本；
12、 决议有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、 董事会提请股东大会授权事宜
根据有关法律、法规以及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理公司本次发行超短期融资券的具体相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整公司发行超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行超短期融资券相关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理公司发行超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理与公司发行超短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
6、办理与公司发行超短期融资券有关的其他事项；
7、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司发行和超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
三、 审批程序
2016年 6月 14日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》，上述议案尚需公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行情况。
四、 独立董事意见
公司基于公司实际资金需求情况，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50亿元的超短期融资券，募集的资金将主要用于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司申请发行超短期融资券。
五、 风险提示
本次发行超短期融资券的事宜尚需经股东大会审议通过后报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，本议案能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、 备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
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|浙江大华技术股份有限公司董事会|
|2016年6月14日|