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证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L162
凯瑞德控股股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第三次会议决议召开。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。
4．现场会议召开时间为：2018年11月30日（星期五）上午10：00。
网络投票时间为：2018年11月29日—2018年11月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月29日下午15:00至2018年11月30日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2018年11月27日（星期二）。
7．出席对象：
（1）于2018年11月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：山东省德州市经济开发区三八东路董子文化街弘义街17号凯瑞德控股股份有限公司会议中心。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议《关于增选独立董事的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2018年11月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：
上述议案采用累积投票方式表决选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于增选独立董事的议案》|应选人数（2）人|
|1.01|选举董运彦先生为第七届董事会独立董事|√|
|1.02|选举范晓亮先生为第七届董事会独立董事|√|

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2018年11月29日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2018年11月29日下午16:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺
河西路18号凯瑞德控股股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506
（四）其它事项：
1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：0534-2436506
联系人：张彬刘宁
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
《公司第七届董事会第三次会议决议》
凯瑞德控股股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 11月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 11月 30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会，对以下
议题以投票方式代为行使表决权。
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|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|
|累积投票提案||投票数|
|1.00|《关于选举独立董事的议案》|应选人数（2）人|
|1.01|选举董运彦先生为第七届董事会独立董事||
|1.02|选举范晓亮先生为第七届董事会独立董事||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
法律意见书关于深圳市英威腾电气股份有限公司
股权激励计划回购注销预留部分股票期权和限制性股票的法律意见书
中国广东深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮编：518017电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537
法律意见书广东信达律师事务所
关于深圳市英威腾电气股份有限公司
股权激励计划回购注销预留部分股票期权和限制性股票的
法律意见书
致：深圳市英威腾电气股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）的委托，担任英威腾股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的专项法律顾问。
信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 3号》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，就英威腾本次回购注销部分股票期权和限制性股票事宜（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。
一、本次回购注销的基本情况
根据《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第七章公司、激励对象发生异动的处理二、激励对象个人情况发生变化（二）激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。”的规定，由于激励对象方健生、李恒光、王林麟、谢德江共计4人因离职等原因，其对应的股票期权32,010份被注销。
法律意见书根据《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“第七章公司、激励对象发生异动的处理二、激励对象个人情况发生变化”以及“第四章股权激励计划具体内容二、限制性股票激励计划（九）回购注销的原则”的相关规定和公司2013年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权，由于激励对象方健生、李恒光、王林麟、谢德江共计4人因已离职等不符合激励条件，其持有的尚未解锁的限制性股票32,010股将予以回购注销，预留部分股票期权总数调整为577,188份，激励对象人数调整为69人；限制性股票回购价格为3.384元/股。公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币108,321.84元，全部为公司自有资金，预留部分限制性股票数调整为567,181股，激励对象调整为68人。
信达律师认为：英威腾本次回购注销符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
二、关于本次回购注销的决策程序
1、英威腾2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。
2、2016年5月18日，英威腾第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预留部分股票期权与限制性股票注销及回购的议案》，由于激励对象方健生、李恒光、王林麟、谢德江共计4人因离职等原因，其对应的股票期权32,010份被注销；
其持有的尚未解锁的限制性股票32,010股将予以回购注销。限制性股票回购价格为3.384元/股。公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币108,321.84元，全部为公司自有资金。
3、公司独立董事发表独立意见为：本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的行为符合《激励计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，
法律意见书不会对公司经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意由公司将已不符合激励条件激励对象对应的股票期权及限制性股票部分进行相
应处理。
4、2016年5月18日，英威腾第四届监事会第十次会议审议通过了《关于预留部分股票期权与限制性股票注销及回购的议案》，监事会认为：公司预留部分的部分股票期权激励对象因离职等原因已不符合激励条件，根据《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，同意公司取消相关人员的股票期权并办理注销手续。预留部分的部分限制性股票激励对象因离职等原因已不符合激励条件，根据公司股权激励计划，同意公司将原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，本次回购注销限制性股票的数量及价格计算结果准确，程序符合相关规定。
信达律师认为，英威腾董事会作出本次回购注销的决定已获得股东大会的授权，英威腾董事会有权就本次回购注销作出决定，本次回购注销的程序符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，信达律师认为，英威腾本次回购注销已履行所必须的审批程序，合法、有效，公司仍需就本次回购注销履行后续信息披露义务。
本法律意见书正本三份、无副本。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于深圳市英威腾电气股份有限公司股权激励计划回购注销预留部分股票期权和限制性股票的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 张森林
杨斌
二〇一六年五月十八日
神州高铁技术股份有限公司董事会
关于 2018年度证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2018年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、报告期证券投资概述
为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，公司及子公司使用自有资金进行证券投资。
1、2018年期末，公司持有的证券投资（交易性金融资产）账面价值金额为33.21万元，全部为权益工具投资，期末持有的证券投资（交易性金融资产）报告期损益为-3.59万元。
2、2018年，公司完成处置的证券投资（交易性金融资产）在处置时取得的投资收益为7.19万元。
3、上述两项合计，公司2018年证券投资（交易性金融资产）取得的收益共计3.60万元。
公司制定了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面作出了详细规定,并严格遵照执行。
二、报告期末所持证券情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权|||||||
|||||||本期公||||||||
||||||||益的累|||||||
|证券品|证券代|证券简|最初投|会计计|期初账|允价值||本期购|本期出|报告期|期末账|会计核|资金来|
||||||||计公允|||||||
|种|码|称|资成本|量模式|面价值|变动损||买金额|售金额|损益|面价值|算科目|源|
||||||||价值变|||||||
|||||||益||||||||
||||||||动|||||||
|||景顺长|20,000||20,000||||20,040|||交易性||
|||||公允价||||||40,131|||自有资|
|基金|000707|城景丰|,000.0||,000.0||||,131.4||0.00|金融资||
|||||值计量||||||.45|||金|
|||货币B|0||0||||5|||产||
|||资金货|3,500,|公允价|3,501,||||3,532,|30,785||交易性|自有资|
|基金|940037||||||||||0.00|||
|||币增强|000.00|值计量|638.83||||423.96|.13||金融资|金|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||A||||||||产||
|||||||||||交易性||
|境内股||重庆钢|368,00|公允价|368,00|-35,94|||332,06||债务重|
||601005|||||||||金融资||
|票||铁|4.75|值计量|4.75|4.65|||0.10||组|
|||||||||||产||
|||||||||||交易性||
|国债逆|||400,00|公允价|400,00||400,95||||自有资|
||888880|标准券||||||951.23|0.00|金融资||
|回购|||0.00|值计量|0.00||1.23||||金|
|||||||||||产||
||||24,268||24,269||23,973|||||
|||||||-35,94||71,867|332,06|||
|合计||||||||||--|--|
||||,004.7|--|,643.5||,506.6|||||
|||||||4.65||.81|0.10|||
||||5||8||4|||||

三、报告期内执行证券投资内控制度情况
1、公司上述证券投资是按照公司《证券投资管理办法》执行，投资事宜是董事会授权范围内进行的，投资金额未超过授权额度。
2、公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。
3、公司指定专门人员，按照公司《证券投资管理办法》的规定进行证券投资，并向董事会报告工作。
4、公司董事会审计委员会、独立董事高度关注公司证券投资事宜，定期听取公司证券投资情况的汇报。
特此说明。
神州高铁技术股份有限公司董事会
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-005号山东胜利股份有限公司董事会
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 6日，山东胜利股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）发布停牌公告，公司拟筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 1月 6日（星期一）上午开市起停牌。
目前，公司筹划事项确定为拟发行股份购买天然气相关资产，因交易规模等相关事项尚待确定，经公司申请，公司股票自 2014年 1月 13日开市时继续停牌，待相关事项确定后，公司将按《深圳证券交易所上市规则》及有关规定，及时履行相应程序和信息披露义务。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一四年一月十三日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-076浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 14日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第六十次会议。召开本次会议的通知已于 2016年 6月 8日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事 6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2015年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经满足，拟向在第三个行权期（2016年 5月 2日至 2017年 5月 1日）考核通过的 254名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量共 391.9507万份，行权价格为 5.9元。本次行权拟采用集中行权模式，由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于首次授予股票期权第三个行权期可行权的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于期权相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-046
北京华录百纳影视股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
本次对外投资是北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳”）控股子公司北京华录百纳文化经纪有限公司（以下简称“华录经纪”）与风火石文化发展（北京）有限公司合作投资设立风火石文化经纪（北京）有限公司（以下简称“新设公司”），共同推进艺人经纪行业的战略布局。新设公司注册资本为人民币500万元，华录经纪以自有资金出资150万元人民币，持股30%，交易对方出资350万元人民币，持股70%。
2、审议投资议案的表决情况
本次对外投资事项已经本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、对外投资主体情况
1、基本情况
公司名称：北京华录百纳文化经纪有限公司
成立日期：2010年7月 1日
法定代表人：刘德宏
注册资本：500万元
公司住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5212房间经营范围：经营演出及经纪业务；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流（演出除外）；影视策划；企业策划；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理发布广告；艺术培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
2、股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|北京华录百纳影视股份有限公司|255|51%|
|欧阳永青|145|29%|
|李瑛|100|20%|
|合计|500|100%|

三、交易对方情况
1、基本情况
公司名称：风火石文化发展（北京）有限公司
成立日期：2015年2月10日
法定代表人：曹晖
注册资本：6000万元
公司住所：北京市朝阳区东四环北路6号二区28号楼2层220
经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；企业策划；企业管理咨询；会议服务；影视策划；舞台灯光音响设计；电脑动画设计；软件开发；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|黄磊|3930|65.50%|
|石河子风火石投资有限公司|600|10%|

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|-|-|-|
|一致企业咨询（天津）中心（有限合伙）|600|10%|
|郭伟君|600|10%|
|何炅|270|4.50%|
|合计|6000|100%|

四、新设公司基本情况
公司名称：风火石文化经纪（北京）有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核定为准）
拟设地点：北京市朝阳区东四环北路6号二区28号楼221
注册资本：500万元人民币；其中，风火石文化发展（北京）有限公司以货币出资 350万元，持股70%，北京华录百纳经纪文化有限公司以货币出资 150万元，持股30%。
企业类型：有限责任公司；
公司经营范围：经营演出及经纪业务，文化艺术交流策划等业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。（暂定，以工商登记机关最终核定为准）法人治理结构：新设公司设立董事会，由 3人组成，我方委派 1名成员，对方股东委派2名成员。设立监事1名，由我方委派。聘任经理1名，由对方股东推荐并由董事会聘任。
五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的及影响
本次合作方大股东、实际控制人黄磊先生是中国著名影视演员、导演、编剧，曾主演《人间四月天》、《橘子红了》、《四世同堂》等热播电视剧以及经典话剧《暗恋桃花源》，自编自导自演电视剧《似水年华》。黄磊先生同时任教于北京电影学院，在培养和挖掘潜质青年演艺人才方面颇具影响力。
此次与黄磊先生控股的公司合资设立艺人经纪公司，目的在于整合行业优质
资源，储备和培养大量优质的青年演艺人才，引领艺人经纪行业从“争夺明星”
到“培养明星”经营模式的升级换代，提升公司的核心竞争力，帮助公司实现打造“互联网时代领先的传媒娱乐集团”的战略目标。
2、存在的风险与应对措施
（1）市场风险及对策
风险：行业进入门槛很低，竞争激烈。
对策：加强业务运营模式创新，充分发挥合作各方的优势，制定合理的发展规划。
（2）管理风险及对策
风险：华录百纳目前在艺人经纪领域缺乏成熟的管理团队，未来在运营管理上带来一定风险。
对策：借助合作对方所掌握的资源，引入经验丰富的业内资深管理团队参与项目运作。
六、备查文件：
第二届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一六年八月一日
北京市中伦文德律师事务所
关于石家庄以岭药业股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
北京市中伦文德律师事务所
北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层 邮政编码：100028
Add: 19/F, Golden Tower, No.1, Xibahe South Road, Chaoyang District, Beijing, China. 100028
电话：8610-64402232 传真：8610-64402915，64402925
北京市中伦文德律师事务所
关于石家庄以岭药业股份有限公司回购注销部分限制性股
票相关事项的法律意见书
致：石家庄以岭药业股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）的委托，担任以岭药业实施股权激励计划（以下简称“股权激励计划”）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下合称为“《备忘录 1-3号》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《石家庄以岭药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就以岭药业回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）相关事项出具本法律意见书。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及签字律师依据《证券法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
实；且一切足以影响本所律师作出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
3、本法律意见书仅就本次回购注销相关事项的合法合规性发表意见。
4、本法律意见书仅供以岭药业本次回购注销事宜之目的而使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
5、本所律师同意将本法律意见书作为公司实施本次回购注销所必备的法律文件，随其它材料一起提交深圳证券交易所予以公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
基于上述声明，本所出具法律意见如下：
一、本次回购注销的决策授权
2013年 5月 24日，以岭药业召开 2013年第二次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合方式逐项审议通过《关于<公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）及相关议案，股东大会授权董事会在出现《股权激励计划》所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜。
经核查，本所律师认为，以岭药业董事会已就本次回购注销事宜获得股东大会的授权。
二、本次回购注销的程序、数量和价格
的议案》。因激励对象邵清、刘可礼离职已不符合激励条件，公司决定对邵清、刘可礼持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。公司于 2014年 3月 7日向邵清授予限制性股票 3.9万股，向刘可礼授予限制性股票 1.5万股，授予价格为17.22元/股。根据2013年度权益分派方案、2014年度权益分派方案实施后的限制性股票数量、回购价格的调整情况，本次回购注销邵清持有的已获授但尚未解锁的限制性股票7.8万股、回购注销刘可礼已获授但尚未解锁的限制性股票3万股，本次回购注销价格为8.51元/股。
2、2015年10月28日，以岭药业独立董事对本次回购注销相关事项发表了独立意见，认为原激励对象邵清、刘可礼因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票；公司本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》、《备忘录1-3号》及《股权激励计划》等的相关规定，程序合法合规。
3、2015年10月28日，以岭药业第五届监事会第二十次会议审议通过《关回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
综上所述，截至本法律意见出具之日，以岭药业本次回购注销已经履行的程序、回购注销的数量及价格符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1-3号》和《股权激励计划》的规定，以岭药业尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少事宜履行相应的法定程序。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：以岭药业董事会已就本次回购注销事宜获得股东大会的授权；本次回购注销已经履行的程序、回购注销的数量及价格符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1-3号》和《股权激励计划》的规定，以岭药业尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少事宜履行相应的法定程序。
本法律意见书正本四份，无副本；经本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市中伦文德律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》之签署页）
北京市中伦文德律师事务所（盖章） 经办律师：
负责人：陈文： 刘晓琴：
曹春芬：
年 月 日
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2014-72
沈阳机床股份有限公司控股股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股东减持情况
本公司于今日收到控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）关于减持本公司A股股份的通知，沈机集团于2014年12月8日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持本公司无限售条件的流通A股2300万股，占本公司总股本的3.0047%，具体情况如下：
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持价格|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|沈机集团|集中竞价|2014年12月8日|12.9011元|2300|3.0047|
||合 计||12.9011元|2300|3.0047|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|沈机集团|合计持有股份|25333.0689|33.09|23033.0689|30.09%|
||其中：无限售条件股份|23133.0689|30.22%|20833.0689|27.22%|
||有限售条件股份|2200.00|2.87%|2200.00|2.87%|

二、其他相关说明
《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持后，沈机集团持有本公司股份230,330,689股，占本公司总股本的30.09%，仍为本公司控股股东。
3、沈机集团承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将不超过本公司股份总数的5%。
沈阳机床股份有限公司董事会
二○一四年十二月九日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-103大连三垒机器股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的补充回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 30日，深圳证券交易所向大连三垒机器股份有限公司（以下简称“三垒股份”、“上市公司”或“公司”）下发了《关于对大连三垒机器股份有限公司的问询函》中小板问询函【2018】第841号，以下简称《问询函》）。
公司收到问询函后，立即召集本次重大资产购买事项的各中介机构，就问询函所提到的问题进行了认真讨论分析，已于2018年12月8日公告了《大连三垒机器股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（2018-100号）。
根据深圳证券交易所中小板公司管理部问询函的要求，公司依据现有法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定并结合中介机构对相关政府部门的访谈，准备本补充回复公告如下：
除特别说明，本补充回复中的简称与《大连三垒机器股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》（草案）（以下简称“报告书”）中的简称具有相同含义。
一、《若干意见》的主要内容
2018年 11月7日，中共中央、国务院发布了《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（以下简称“《若干意见》”）。截至本补充回复出具之日，相关部门尚未进一步出台实施细则或相关制度措施。
《若干意见》针对“学前教育资源尤其是普惠性资源不足，政策保障体系不完善，教师队伍建设滞后，监管体制机制不健全，保教质量有待提高，存在‘小学化’倾向，部分民办园过度逐利、幼儿安全问题时有发生”的问题提出了普及学前三年教育、建成学前教育公共服务体系、完善学前教育管理体制和办园体制
及政策保障体制等目标，并提出了优化布局与办园结构、拓宽途径扩大资源供给、健全经费投入长效机制、大力加强幼儿园教师队伍建设、完善监管体系、规范发展民办园、提高幼儿园保教质量、加强领导组织等意见。
《若干意见》中明确提出遏制过度逐利行为：“（二十四）遏制过度逐利行为。……社会资本不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体、协议控制等方式控制国有资产或集体资产举办的幼儿园、非营利性幼儿园；已违规的，由教育部门会同有关部门进行清理整治，清理整治完成前不得进行增资扩股。参与并购、加盟、连锁经营的营利性幼儿园，应将与相关利益企业签订的协议报县级以上教育部门备案并向社会公布；当地教育部门应对相关利益企业和幼儿园的资质、办园方向、课程资源、数量规模及管理能力等进行严格审核，实施加盟、连锁行为的营利性幼儿园原则上应取得省级示范园资质。幼儿园控制主体或品牌加盟主体变更，须经所在区县教育部门审批，举办者变更须按规定办理核准登记手续，按法定程序履行资产交割。……民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。”
二、相关主管部门对《若干意见》适用范围的认定
2018年 12月 12日，独立财务顾问及法律顾问就《若干意见》的适用范围匿名电话咨询了教育部，相关人员口头答复《若干意见》的适用范围是幼儿园，《若干意见》中的“民办园”指民办幼儿园，“幼儿园”“营利性幼儿园资产”指《幼儿园工作规程》中规定的对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。
另外，独立财务顾问及法律顾问也同时匿名电话咨询了美杰姆及其控制的两家“美吉姆”品牌早教中心所在地的教育主管部门天津市教育委员会、北京市教育委员会及辽宁省教育厅，相关工作人员均表示截至目前《若干意见》的适用范围为幼儿园。
三、美杰姆目前的主营业务
根据《大连三垒机器股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《报告书（草案）（修订稿）》”），报告期内，美杰姆主要依托“美吉姆”早教品牌相关知识产权、课程及运营体系等内容，向加
盟早教中心提供广泛的运营支持服务收取特许经营服务收入（主要为加盟费、权益金及市场推广基金、CRM系统及邮箱使用费等），以及向加盟早教中心销售产品获得商品销售收入。
根据美杰姆的说明，美杰姆控制有两家“美吉姆”品牌早教中心，该两家早教中心主要通过向学员销售课程并提供服务获取收入；根据教育部 2016年 1月5日颁布的《幼儿园工作规程》第二条的规定，幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构；目前，美杰姆早教课程体系主要包括欢动课、艺术课及音乐课，前述美杰姆早教课程基本要求儿童与儿童家长共同参与，不包含向儿童提供膳食、住宿、保健等幼儿园所要求的保育服务；此外，该两家早教中心的上课学员包含0-6岁儿童，但主要为0-3岁儿童，亦不同于幼儿园所面对的3周岁以上的学龄前幼儿。因此，美杰姆持有的该两家“美吉姆”品牌早教中心不属于《幼儿园工作规程》以及《若干意见》所规定的“营利性幼儿园”。
四、《若干意见》对本次重组的影响
交易对方已经作出承诺，承诺将促使美杰姆随时保持其直营中心并促使其加盟中心与所在省份有关主管部门进行沟通，积极研究有关法规，在相关省份出台具体管理办法后，及时按照届时有效的《民办教育促进法》及配套法规、地方性法规文件的要求，办理办学许可证（如需）及营利性民办学校的工商登记。
根据《交易协议》及其补充协议的约定，交易对方已对美杰姆 2018年、2019年及 2020年的净利润进行了承诺。业绩承诺期内，如果相关部门未来就早期教育行业出台规定进行规范或提出任何监管要求对美杰姆的业务经营产生较大不利影响，交易对方将根据美杰姆的业绩完成情况向收购方进行补偿。
五、风险提示
报告期内，美杰姆主要依托“美吉姆”早教品牌相关知识产权、课程及运营体系等内容，向加盟早教中心提供广泛的运营支持服务收取特许经营服务收入，以及向加盟早教中心销售产品获得商品销售收入。《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》明确了学前三年幼儿园教育的普惠性，对幼儿园从师资队伍、办学规范、营利性、保教质量等方面进行了严格的约束和规定，
目前尚未对“美吉姆”早教中心所从事的早期教育进行明确约束或限制。独立财务顾问及法律顾问就《若干意见》的适用范围匿名电话咨询了教育部及北京、天津、辽宁等省市的教育主管机构，相关工作人员均表示截至目前《若干意见》的适用范围为幼儿园。
截至目前，《民办教育促进法》及其具体实施规定等现行有效的法律、法规尚未明确将“美吉姆”早教中心从事的婴幼儿早期教育纳入学前教育监管体系。
若未来相关监管机构出台法规对早教行业进行严格的约束或限制，或者相关政策在实际执行中将早教行业纳入监管范围，将可能对“美吉姆”早教中心、美杰姆的生产经营产生重大不利影响，进而影响上市公司经营业绩，敬请投资者注意投资风险。
六、中介机构意见
综上所述，根据《报告书（草案）（修订稿）》及美杰姆的说明，本次重组涉及的标的公司（美杰姆）的现有主营业务为美吉姆早教中心的授权经营业务，不持有《若干意见》所规定的“营利性幼儿园”资产。因此，独立财务顾问华泰联合和法律顾问中伦律师认为：截至本回复出具之日，《若干意见》的相关规定对本次重组不构成实质性法律障碍。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-023
天津鹏翎胶管股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十次会议事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）《独立董事工作制度》、《天津鹏翎胶管股份有限公司公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，公司全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第七届董事会第十次会议的相关事项进行认真审核并发表独立意见如下
一、关于公司聘任财务总监的独立意见
我们审阅了吕凯宸先生的个人履历，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。同时，我们充分了解了吕凯宸先生的专业背景、工作经验及身体状况，吕凯宸先生具备担任上市公司财务总监职务的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。
本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们一致同意聘任吕凯宸先生为公司财务总监。
（以下无正文）
(本页无正文，仅为《天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事关于第七届董事第十次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事（签名）：
戈向阳 陈胜华 李鸿
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2019-040江苏正丹化学工业股份有限公司
关于部分募投项目试生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目中的“4万吨/年偏苯三酸酐项目”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，且试生产方案经专家评审通过，该项目进入试生产阶段。
上述项目的最终竣工投产将扩大公司的生产规模，有利于提高公司市场竞争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。
目前，该项目仅进入试生产阶段，全面运营达产尚需一定时间，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2019年07月22日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-080苏州天沃科技股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本合同制造采取分期收款方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误、付款迟延等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平。
2．本合同预计在2019年确认收入，合同的履行将对公司上述年度的经营业绩产生积极的影响。
一、合同签署概况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）全资子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称“张化机”）与恒力石化（大连）化工有限公司（以下简称“恒力化工”）签署了《150万吨/年乙烯装置买卖合同》（以下简称“合同”）。合同约定：恒力化工向张化机采购150万吨/年乙烯装置5台塔器，合同总价9,538.79万元。
近期，张化机收到双方签署完毕的合同文本。根据《公司章程》及合同评审相关规定，本合同签署前经张化机评审批准，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
企业名称：恒力石化（大连）化工有限公司
统一社会信用代码：91210244MA0TPTN80G
企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人：许锦
注册资本：78,500万人民币元
登记机关：大连长兴岛经济区市场监督管理局
住所：辽宁省大连长兴岛经济区长松路298号
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-080经营范围：石油制品生产（项目筹建，不得开展生产经营）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司与恒力化工不存在关联关系，本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、履约能力分析
恒力化工成立于2016年12月，为恒力石化股份有限公司子公司。恒力化工建设的150万吨/年乙烯项目，包括150万吨/年蒸汽裂解装置及下游共12套化工装置（包括补充炼厂干气做乙烯原料而增上的燃料气装置及海水淡化装置）；配套的公用工程系统包括原料、中间产品、产品罐区、空分、空压、循环水场、供电系统、部分消防系统等；配套设施包括污水预处理、火炬系统、化学品仓库等；热点等实施依托在建的炼化项目。该项目保证石化产品的稳定性、安全性和经济性，对我国经济持续稳定健康发展起着的重要作用。因此，本次合同的交易对手方具有较好的合同履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同金额：9,538.79万元；
2、合同范围：脱丙烷塔、预脱甲烷塔/回流罐、脱乙烷塔、乙烯精馏塔、C3汽提塔共计5台塔器；
3、交货时间：预脱甲烷塔/回流罐于2019年6月25日前交货，其余塔器于2019年5月25日前交货；
4、付款进度：10%预付款、30%进度款、20%发货款、20%到货款、10%性能验收款、10%质保金。
四、合同对上市公司的影响
1、合同金额为9,538.79万元，占公司经审计的2017年度营业收入的0.92%。
本项目的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。合同的履行预计将对上市公司2019年度经营业绩产生积极影响。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-080发展做出贡献。
五、风险提示
本合同制造采取分期收款方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误、付款迟延等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《恒力石化（大连）化工有限公司150万吨/年乙烯工程项目150万吨/年乙烯装置买卖合同》。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-109
中利科技集团股份有限公司
第三届董事会2015年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月28日以传真和电子邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2015年9月1日以现场方式在公司
四楼会议室召开第三届董事会2015年第六次临时会议。会议于2015年9月1日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量
及激励对象人数的议案》。
截至2015年9月1日，《中利科技集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）对象中，6人因个人资金筹措原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予该人员的限制性股票激励资格。
调整前的《激励计划》首次授予激励对象为87人，首次授予的限制性股票数量为416.5万股；调整后的《激励计划》首次授予激励对象共81人，涉及限制性股票共394万股。
具体内容详见2015年9月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数的公告》。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根回避表决，由5名非关联董事进行表决。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。
根据公司2015年8月6日召开的2015年第四次临时股东大会决议授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的各项授权条件已经满足，受公司股东大会委托，董事会确定以2015年9月1日作为公司激励计划的首次授予日。
除6人因个人资金筹措原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票外，本次授予激励对象共81人，涉及限制性股票激励394万股。
具体内容详见2015年9月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根回避表决，由5名非关联董事进行表决。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2015年9月1日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-012北京东方园林环境股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2018年1月18日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2018年 1月 24日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 104号楼七层会议室召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2018年向银行申请累计不超过人民币 200亿元综合授信额度的议案》；
鉴于 2017年度公司向金融机构申请的综合授信陆续到期，根据公司 2018年的业务发展目标，为确保生产经营的资金需求，公司 2018年度拟向金融机构申请累计不超过人民币200亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托债权投资、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、供应链金融等。以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综合授信额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。
公司董事会授权董事长签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。超过以上授权范围须经董事会批准后执行。
议案有效期为自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会结束之日止。
表决结果：表决票10票，赞成票 10票，反对票 0票，弃权票0票
本议案尚需股东大会审议通过。
二、审议通过《关于 2018年向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度的议案》；
根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成本，拟向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行总额不超过 50亿元（含本数）的超短期融资券。具体方案如下：
1、拟注册金额：不超过50亿元人民币；
2、拟发行期限：不超过270天；
3、拟承销机构：待定；
4、拟募集资金投向：补充营运资金或归还现有借款等。
公司董事会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与申报和发行有关的事项；
（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；
（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动。
表决结果：表决票10票，赞成票 10票，反对票 0票，弃权票0票
本议案尚需股东大会审议通过。
三、审议通过《关于 2018年向中国银行间市场交易商协会注册短期融资券额度的议案》；
根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成本，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 21亿元（含本数）的短期融资券。具体方案如下：
1、拟注册金额：不超过21亿元人民币；
2、拟发行期限：不超过366天；
4、拟募集资金投向：补充营运资金或归还现有借款等。
公司董事会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与本次注册短期融资券额度有关的事宜，包括但不限于：
（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与申报和发行有关的事项；
（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；
（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动。
表决结果：表决票10票，赞成票 10票，反对票 0票，弃权票0票
本议案尚需股东大会审议通过。
四、审议通过《关于 2018年向中国银行间市场交易商协会注册中期票据额度的议案》；
根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成本，拟向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行总额不超过 46亿元（含本数）的中期票据。具体方案如下：
1、拟注册金额:不超过46亿元人民币；
2、拟发行期限:不超过5年；
3、拟承销机构:待定；
4、拟募集资金投向:补充营运资金或归还现有借款等。
公司董事会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与本次注册短期融资券额度有关的事宜，包括但不限于：
（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与申报和发行有关的事项；
（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；
（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动。
表决结果：表决票10票，赞成票 10票，反对票 0票，弃权票0票
本议案尚需股东大会审议通过。
五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
鉴于公司已经完成第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权工作，新增股本 1,623,204股，董事会拟对《公司章程》的相关条款予以确定和修改，并办理相关工商变更登记手续。
原《公司章程》“第六条：公司注册资本为人民币268,115.5280万元。”
现修改为：“第六条：公司注册资本为人民币 268,277.8484万元。”
原《公司章程》“第十九条：公司股份总数为 268,115.5280万股，全部为人民币普通股。”
现修改为：“第十九条：公司股份总数为 268,277.8484万股，全部为人民币普通股。”
表决结果：表决票10票，赞成票 10票，反对票 0票，弃权票0票
本议案尚需股东大会审议通过。
六、审议通过《关于设立北京东方园林环境股份有限公司松溪分公司的议案》；
为满足公司业务发展的需要，经事业部提出申请，拟在福建省南平市松溪县设立分公司，以便于公司在福建省进行市场拓展和项目管理。
表决结果：表决票10票，赞成票 10票，反对票 0票，弃权票0票
七、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2018年 2月 9日下午 2:00召开 2018年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于 2018年向银行申请累计不超过人民币 200亿元综合授信额度的议案》；
2、《关于 2018年向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度的议案》；
3、《关于 2018年向中国银行间市场交易商协会注册短期融资券额度的议案》；
4、《关于2018年向中国银行间市场交易商协会注册中期票据额度的议案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票10票，赞成票 10票，反对票 0票，弃权票0票
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-045申通快递股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月27日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，会议于2018年5月29日上午10时30分在上海市青浦区重固镇北青公路 6598弄 25号 9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事 8名，实际出席会议的董事8名（其中董事邹建生先生因公务不能现场出席会议，授权委托董事陈泉先生参会）。会议由董事长陈德军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》为了公司业务发展及布局的需要，全资子公司申通投资管理（舟山）有限公司（以下简称“申通投资”）拟与圆通速递股份有限公司（以下简称“圆通速递”）、宁波圆泽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波圆泽”）、上海中通吉网络技术有限公司（以下简称“上海中通”）、宁波梅山保税港区福杉投资有限公司（以下简称“福杉投资”）、百世物流科技（中国）有限公司（以下简称“百世”）、上海云锋麒泰投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋”）及浙江菜鸟供应链管理有限公司（以下简称“浙江菜鸟”）于2018年5月29日在杭州市签署《关于浙江驿栈网络科技有限公司之增资协议》。
公司拟以自有资金人民币10,000.00万元投资浙江驿栈网络科技有限公司（以下简称“浙江驿栈”），其中人民币350.00万元计入注册资本，剩余人民币9,650.00万元计入其资本公积。
本次投资后，公司全资子公司申通投资共持有浙江驿栈股权比例为1.40%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规范性文件的有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见2018年5月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
申通快递股份有限公司
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2018年5月30日