Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2017-01
华北高速公路股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司或华北高速”）因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况列表所示：
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||序号||披露日期||公告编号||披露名称||披露内容|
|1||2016-6-25||2016-34||重大事项停牌公告||控股股东正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票申请停牌。||
|2||2016-7-1||2016-35||重大事项进展公告||重大事项进展情况。||
|3||2016-7-8||2016-36||重大资产重组停牌公告||招商局集团正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。||
|4||2016-7-15||2016-38||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|5||2016-7-22||2016-39||筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告||重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。||
|6||2016-7-29||2016-40||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|7||2016-8-5||2016-41||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|8||2016-8-12||2016-45||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|9||2016-8-19||2016-46||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|10||2016-8-22||2016-47||第六届董事会第三十六次会议决议公告||审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过聘请独立财务顾问和法律顾问的议案。||

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|11||2016-48|筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|12|2016-8-29|2016-49|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2016-9-5|2016-50|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|14|2016-9-6|2016-52|第六届董事会第三十七次会议决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案。|
|15||2016-53|关于继续筹划重大资产重组停牌期满后申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|16||2016-54|关于召开2016年第四次临时股东大会的通知|审议重大资产重组停牌期满，申请继续停牌的议案。|
|17|2016-9-12|2016-57|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|18|2016-9-21|2016-58|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|19|2016-9-22|2016-59|2016 年第四次临时股东大会决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满继续停牌的议案。|
|20||2016-60|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|21|2016-9-28|2016-61|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|22|2016-10-11|2016-62|第六届董事会第三十八次会议决议公告|审议通过关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司重大资产重组专项审计机构的议案。|
|23|2016-10-12|2016-63|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|24|2016-10-19|2016-64|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|25|2016-10-22|2016-65|第六届董事会第三十九次会议决议公告|审议签署《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司之重组框架协议》的议案。|
|26||2016-66|关于签署重大资产重组框架协议的公告|招商公路与华北高速就本次重大资产重组事项签署《框架协议》的相关信息。|

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|27|2016-10-26|2016-67|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|28|2016-11-2|2016-70|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|29|2016-11-9|2016-71|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|30|2016-11-16|2016-72|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|31|2016-11-23|2016-73|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|32|2016-11-30|2016-74|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|33|2016-12-7|2016-77|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|34|2016-12-14|2016-78|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|35|2016-12-19|2016-79|关于召开投资者网上说明会的通知|召开投资者网上说明会通知。|
|36|2016-12-21|2016-80|关于投资者网上说明会召开情况的公告|投资者网上说明会召开情况。|
|37||2016-81|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|38|2016-12-28|2016-84|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

截止本公告披露之日，招商公路与公司已就本次重大资产重组签署框架协议，初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，具体方案目前尚未最终确定。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）, 公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬||
|请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。||
||华北高速公路股份有限公司董事会|
|二〇一七年一月四日||
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-037特一药业集团股份有限公司
关于第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017年8月4日上午08:00在公司会议室召开，本次会议通知于2017年8月2日以通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于审议公司 2017年半年度报告的议案》
监事会对董事会编制的《2017年半年度报告》全文及摘要进行审核后，一致认为：《2017年半年度报告》全文及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
（表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
二、审议通过《关于审议 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，
公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用。公司董事
会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司 2017
年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结，符合公司的真实情况，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
（表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司监事会 2017年8月5日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-049苏州天沃科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月10日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第一次职工代表大会在公司会议室举行，应到职工代表 65名，实到职工代表49名，符合国家的法律、法规的相关规定，会议审议了选举第三届职工代表监事的议案。
会议经过认真讨论，一致同意选举孟建强先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之
一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
监事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-049附件：职工代表监事简历
孟建强：男，中国国籍，1970年出生，高中学历。1987年 10月至 2004年4月，就职于张家港市AAA轴承有限公司，任理化总检。2004年4月进入本公司工作至今，现任公司企管部部长。与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本决议公告日，孟建强先生配偶持有本公司股票数为 16,000股，持股比例0.002%，孟建强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-014镇江东方电热科技股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告已于2015年4月25日披露。为了让广大投资者能进一步了解公司2014年度业绩和经营情况，公司将于2015年4月 29日（星期三）15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2014年年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采取网络远程方式举行，届时，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长谭荣生先生、副董事长谭克先生、总经理谭伟先生、独立董事陈平先生、副总经理兼董事会秘书孙汉武先生、财务总监罗月芬女士、保荐代表人李强先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年4月25日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-128金亚科技股份有限公司
关于公司收到《民事判决书》的公告（十三）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况：
特别提示：
1.2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】
第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送
公安机关。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露
（公告编号：2018-071）。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》13.1.8条的规定，公司股票于2018年6月26日停牌一天，并于2018年6月27日起复牌，交
易三十个交易日，深圳证券交易所将自三十个交易日期限届满后的次一交易日
对公司股票实施停牌。公司股票自2018年6月27日复牌之日起至2018年8月7日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票（证券简称：金亚科技；证券代码：300028）已于2018年8月8日（星期三）开市起停牌，待深圳证券交易所根据相
关规则作出后续安排。公司股票存在暂停上市或终止上市风险，敬请广大投资者注意。
一、本次诉讼事项的基本情况
金亚科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金亚科技”）于近日收到
四川省成都市中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的《民事判决书》及相关法律文书。
根据所收到的《民事判决书》显示，法院已对167名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决,现就有关情况公告如下：
二、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼背景
2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）及《市场禁入决定书》（编号：[2018]3号）。经中国证券监督管理委员会立案调查、审理，公司披露的 2014年年度报告被认定存在虚假记载的行为，违反了《证券法》相关规定。相关当事人依此向公司和实际控制人提起民事诉讼。
（二）诉讼各方当事人
原告：166名自然人及1名法人
被告：金亚科技股份有限公司
诉讼请求：（1）判令被告赔偿股票投资相关损失合计 16,632,912.32元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（三）主要事实与理由
上述被告分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号），并于 2017年 11月 13日收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）。
三、法院审理情况和《民事判决书》主要内容
法院已开庭对上述案件进行了公开审理，上述案件现均已审理终结。
法院认为，金亚科技存在虚假陈述行为，其虚假陈述的揭露日为 2015年 6月5日，上述原告的损失与金亚科技的虚假陈述行为存在因果关系，但是根据揭
露日（2015年 6月 5日）至基准日（2016年 4月 8日）期间金亚科技股价和创业板指数的走势可以看出，金亚科技的股价下跌既受到了虚假陈述行为的影响，又受到了系统性风险的影响，属于多因一果。因此，法院认为应按照相对比例法，扣除系统性风险对金亚科技股价下跌的影响，判令金亚科技按照法院认定的原告损失金额的12.29%进行赔偿。
四、诉讼判决结果
上述原告诉讼请求部分成立，法院予以支持。依照《中华人民共和国证券法》第六十三条、六十九条,《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十七条、第十八条、第十九条第四项、第二十条、第二十一条、第三十条、第三十一条、三十二条、三十三条、第三十五条之规定，判决如下：
1、金亚科技赔偿因虚假陈述给原告造成的损失合计 4,361,349.55元
2、驳回上述原告的其他诉讼请求
3、上述案件受理费合计264,408.04元。
五、其他事项
截至目前，公司已收到一审《民事判决书》合计738例，法院判令公司赔偿因虚假陈述给原告造成的损失金额合计20,647,758.63元，支付案件受理费合计2,135,971.77元
六、诉讼判决对公司的影响
上述判决系法院作出的初审判决，原告和被告如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉，公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-068
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到控股股东上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）的函告，获悉渠丰国际所持有本公司的43,756,000股股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|渠丰国际|是|507,200|2017-09-25|2019-09-20|中信证券股份有限公司|0.56%|
|渠丰国际|是|6,000,000|2018-05-30|2019-09-20|中信证券股份有限公司|6.64%|
|渠丰国际|是|12,180,000|2018-06-22|2019-09-20|中信证券股份有限公司|13.48%|
|渠丰国际|是|8,660,000|2018-09-03|2019-09-20|中信证券股份有限公司|9.58%|
|渠丰国际|是|3,940,000|2018-10-19|2019-09-20|中信证券股份有限公司|4.36%|
|渠丰国际|是|2,748,800|2017-09-25|2019-09-23|中信证券股份有限公司|3.04%|
|渠丰国际|是|1,920,000|2018-06-25|2019-09-23|中信证券股份有限公司|2.12%|
|渠丰国际|是|7,800,000|2018-10-11|2019-09-23|中信证券股份有限公司|8.63%|
|合计||43,756,000||||48.41%|

截至本公告披露日，渠丰国际共持有本公司 90,388,845股股份，占公司股份总数的11.21%。本次解除质押后，渠丰国际累计质押股份45,355,500股股份，占公司股份总数的5.63%，占其所持公司股份总数的50.18%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一九年九月二十五日
股票代码：002569 股票简称：步森股份 公告编号：2017-028浙江步森服饰股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年4月12日在诸暨召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更日期
自 2016年 5月 1日起执行。
2、变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2016年 12月 3日下发《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会〔2016〕22号)，根据《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，要求从 2016年 5月 1日起执行此通知的规定，同时明确其他增值税会计处理的方法。
3、变更前采用的会计政策
原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，原在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后采用的会计政策
（1）利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
（2）将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税
额的增值税额从“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
财政部于 2016年12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
对财务状况及经营成果的影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|
|（2）将自2016 年5 月1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调增税金及附加本年金额 2,997,747.85 元，调减管理费用本年金额2,997,747.85元。|
|（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。|无影响|
|（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。|调增其他流动资产期末余额284,320.40元，调增应交税费期末余额284,320.40元|

上述会计政策对本年所有者权益和净利润无影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2016年 12月 3日下发《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会〔2016〕22号)，要求自2016年 5月 1日起执行此通知的规定。按照规定，公司拟对有关会计政策进行变更。
按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十三日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-087
长城影视股份有限公司
关于控股股东质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年9月17日接到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）的通知，长城集团将其持有的本公司有限售条件流通股中的5,000万股股份（占本公司总股本的9.52%）质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，并已于 2015年 9月 16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年9月16日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
截至目前，长城集团持有本公司股份 18,309.75万股，占本公司总股本的34.85%，累计质押13,223.64万股，占本公司总股本的25.17%。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年九月十七日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2019-29贵州航天电器股份有限公司
第六届董事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2019年第四次临时会议通知于 2019年 9月 9日以书面、电子邮件方式发出，2019年 9月 16日上午9：00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于拟参与设立上海航天京开如意股权投资合伙企业的议案》
本项议案内容涉及关联交易，关联董事陈铤、王跃轩、孙贵东、李凌志先生进行了回避，没有参与相应表决。
为积极寻找、培育优质并购标的，加快公司电子元器件主业的拓展。经审议，董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资5,000万元与航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司、贵州航天工业有限责任公司、航天科工资产管理有限公司、北京亦庄投资控股有限公司、天津市新中国现代文化用品有限责任公司共同投资设立上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准名称为准，以下简称合伙企业或产业投资基金）。该产业投资基金总规模为10亿元，公司拟以自有资金出资5,000万元，持股比例为5.00%；
出资分两期，首期本公司出资为1,500万元。公司本次投资产业投资基金为有限合伙人，以认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。
董事会同意授权公司董事长签署投资设立上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙）有关的协议。
公司与相关企业拟共同投资设立产业基金的具体情况，详见2019年9月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有
限公司关于拟参与设立上海航天京开如意股权投资合伙企业的关联交易公告》。
备查文件：
第六届董事会2019年第四次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2019年9月17日
新乡化纤股份有限公司独立董事
对公司出资设立全资子公司
新乡市白鹭能源服务有限公司的独立意见
新乡化纤股份有限公司第八届十七次董事会会议于 2016年 3月 1日召开，审议通过了公司拟出资设立全资子公司新乡市白鹭能源服务有限公司的议案。
公司独立董事认为：新乡化纤股份有限公司根据企业发展需要，拟出资 500万元在新乡市经济开发区设立全资子公司“新乡市白鹭能源服务有限公司”。
出资设立全资子公司有利于充分利用资源优势及成本优势，拓宽公司经营范围，提高经济效益，对公司相关业务的长远发展具有积极意义。
公司全体独立董事同意该方案。
独立董事签字：
杜海波 卢克贞 楚金桥
新乡化纤股份有限公司
股票代码：002536 股票简称：西泵股份 公告编号：2017-050河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 9日接到控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）的通知:宛西控股于 2017年 9月 29日将所持有的 2,250万股公司股份质押给中国银行股份有限公司西峡支行，该股份质押的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
一、股东股份本次质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宛西控股|是|2,250|2017年9月29日|至办理解除质押登记之日止|中国银行股份有限公司西峡支行|19.73%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宛西控股共计持有本公司股份 11,402.0297万股，占本公司总股本的34.16%；宛西控股累计质押本公司股票10,950万股，占宛西控股持股数量的96.04%，占本公司总股本的32.80%。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市
公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息
披露义务。
二、备查文件
1、《质押合同》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》；
3、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会2017年10月9日
四川富临运业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、《关于使用北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目的节余募集资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见
公司拟使用北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目（以下简称“北川客运站项目”）的节余募集资金672,768.40元（不含利息收入）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定；募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情况；有利于提高节余募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
同意公司使用北川客运站项目的节余募集资金永久性补充流动资金。
二、《关于使用江油市旅游汽车客运中心站建设项目的节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见
公司拟使用江油市旅游汽车客运中心站建设项目（以下简称“江油客运站项目”）的节余募集资金12,457,760.78元（不含利息收入）和剩余超募资金 238万元（不含利息收入）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定；募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不
存在变相改变募集资金用途的情况；有利于提高节余募集资金和超募资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
同意公司使用江油客运站项目的节余募集资金和剩余超募资金永久性补充
流动资金。
三、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
经审核，公司目前经营情况良好，现金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司利益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。决策和审议程序合法、合规。
同意公司使用不超过 7000万元人民币的自有资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品。
（以下为独立董事意见签署页，无正文）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事：
曾令秋：
赵洪功：
李正国：
二O一四年六月十七日
海南海德实业股份有限公司
事前认可的独立董事意见书
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议将审议的《关于再次延长公司非公开发行 A股股票决议有效期的议案》、《关于再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》议案已提交我们审核。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述相关议案发表如下意见：
一、公司再次延长本次非公开发行 A股股票有效期以及再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的有效期是基于本次非公开发行 A股股票的实际情况，经审慎考虑后确定的，符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，有利于本次非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的权益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形。
二、公司再次延长本次非公开发行 A股股票有效期及再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期等涉及的关联交易事项公平、公正、公开，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
三、我们一致同意将上述议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页为《海南海德实业股份有限公司事前认可的独立董事意见书》之签署页）
独立董事：
朱新蓉
唐光兴
王子健
海南海德实业股份有限公司 2018年 1月 8日
罗牛山股份有限公司独立董事
对第八届董事会第三次临时会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，我们作为罗牛山股份有限公司的独立董事，对第八届董事会第三次临时会议审议的《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
本次投资设立产业基金，有利于公司实现外延式发展，有助于强化公司产业链发展。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合有关法律法规和公司规定。
我们认为，本次交易作为关联交易，符合公司的利益，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》。
独立董事：朱辉
王瑛
蔡东宏
2016年 10月 11日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-013万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月22日接到公司5%以上股东杨荣华的通知，杨荣华分别于2016年3月18日、21日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股份共计250万股，占公司股份总数的1.8657%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|杨荣华|大宗交易|2016-03-18|14.50|100|0.7463|
||大宗交易|2016-03-21|15.04|150|1.1194|
||合 计||14.82|250|1.8657|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|杨荣华|合计持有股份|2,869|21.41|2,619|19.54|
||其中：无限售条件股份|2,869|21.41|2,619|19.54|

注：股东本次减持前后持股情况以减持期间公司总股本 13,400万股为基数计算。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司
解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、本次减持后，杨荣华仍持有公司2,619股份，占公司总股本的19.54%，仍为公司持股5%以上股东。
3、杨荣华作为公司首次公开发行股份前的股东、历任董事、高管承诺：自公司股票在证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。本人在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。本人已于2015年1月6日离职。截至本公告日，本人严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与本人此前已披露的意向、承诺一致。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
深圳市卓翼科技股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-017深圳市卓翼科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
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|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,799,426,653.96||3,586,877,473.77||5.93%||
|营业利润|-70,325,688.29||55,265,403.39||-227.25%||
|利润总额|-61,214,643.42||59,064,765.78||-203.64%||
|归属于上市公司股东的|-53,247,568.84||44,323,268.61||-220.13%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.11||0.09||-222.22%||
|加权平均净资产收益率|-3.89%||3.23%||-7.12%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,223,296,878.91||3,262,738,439.72||-1.21%||
|归属于上市公司股东的|1,319,526,140.98||1,395,606,639.23||-5.45%||
|所有者权益|||||||
|股 本|488,637,750.00||491,981,000.00||-0.68%||

深圳市卓翼科技股份有限公司2015年度业绩快报
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|2.70|2.84|-4.93%|
|每股净资产（元）||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司积极强化内部管理、加强研发和新业务投入、培育新的利润增长点，公司营业收入较上年略有增长，但受汇率波动频繁、人工工资普遍增长、消费电子类业务竞争加剧等不利的宏观经济环境影响，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润出现下降。公司实现营业利润-70,325,688.29元，较上年同期下降227.25%；实现利润总额-61,214,643.42元，较上年同期下降203.64%；实现归属于上市公司股东的净利润-53,247,568.84元，较上年同期下降220.13%；基本每股收益-0.11元，较上年同期下降222.22%。报告期末，公司总资产为3,223,296,878.91元，较年初下降1.21%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,319,526,140.98元，较年初下降5.45%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2015年10月28日公告的2015年第三
季度报告中对2015年度的经营业绩预计相比不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十九日
证券代码：000498 证券简称： 1 9山路01 公告编号：2019-98
债券代码：112994 债券简称：19山路01
山东高速路桥集团股份有限公司 2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2019年 9月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1621号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。
山东高速路桥集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为5亿元，发行价格为每张人民币100元。本期债券为5年期。
2019年 11月 12日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.98%，发行规模为5亿元。
发行人将按上述票面利率于 2019年 11月 13日和 2019年 11月 14日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2019年 11月 11日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东高速路桥集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-071
浙江唐德影视股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2019年 6月 24日（星期一）下午1： 30在北京市海淀区花园路 16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为 2019年 6月 23日-2019年 6月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 6月 24日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月23日15:00至2019年6月24日15:00的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表公司有表决权的股份 168,007,941股，占公司有表决权股份总数的40.5980%，具体如下表所示：
|||
|-|-|
|现场出席会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|167,910,341|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.5744%|
|通过网络投票出席会议股东人数|2|

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|-|-|
|所持有表决权的股份总数（股）|97,600|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0236%|

（三）本次股东大会由董事会召集，由董事长吴宏亮先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：（一）议案表决结果
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|票数||||是否通过|
|||同意|反对|弃权|回避||
|非累积投票议案|||||||
|1.00|关于修订《独立董事工作制度》的议案|168,005,241（99.9984%）|2,700（0.0016％）|0（0%）|0（0%）|是|
|2.00|关于修订《对外担保管理制度》的议案|168,005,241（99.9984%）|2,700（0.0016％）|0（0%）|0（0%）|是|
|3.00|关于修订《股东大会议事规则》的议案|168,005,241（99.9984%）|2,700（0.0016％）|0（0%）|0（0%）|是|
|4.00|关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案|168,005,241（99.9984%）|2,700（0.0016％）|0（0%）|0（0%）|有效表决权股份总数的2/3以上通过|
|5.00|关于修订《董事会议事规则》的议案|168,005,241（99.9984%）|2,700（0.0016％）|0（0%）|0（0%）|是|
|6.00|关于修订《监事会议事规则》的议案|168,005,241（99.9984%）|2,700（0.0016％）|0（0%）|0（0%）|是|

（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共5人（代表5位股东），代表公司有表决权的股份 12,219,166股，占公司有表决权股份总数的2.9527%。中小投资者投票具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|票数||||是否通过|
|||同意|反对|弃权|回避||
|非累积投票议案|||||||
|1.00|关于修订《独立董事工作制度》的议案|12,216,466（99.9779%）|2,700（0.0221％）|0（0%）|0（0%）|是|
|2.00|关于修订《对外担保管理制度》的议案|12,216,466（99.9779%）|2,700（0.0221％）|0（0%）|0（0%）|是|
|3.00|关于修订《股东大会议事规则》的议案|12,216,466（99.9779%）|2,700（0.0221％）|0（0%）|0（0%）|是|
|4.00|关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案|12,216,466（99.9779%）|2,700（0.0221％）|0（0%）|0（0%）|有效表决权股份总数的2/3以上通过|
|5.00|关于修订《董事会议事规则》的议案|12,216,466（99.9779%）|2,700（0.0221％）|0（0%）|0（0%）|是|
|6.00|关于修订《监事会议事规则》的议案|12,216,466（99.9779%）|2,700（0.0221％）|0（0%）|0（0%）|是|

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于 2019年 6月 6日、2019年 6月 18日于巨潮资讯网登载的《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》、《关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告》等。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所郑婷婷律师、范悦律师见证，出具了法律
意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人
员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年六月二十四日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2015-102张家港富瑞特种装备股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：富瑞特装，证券代码：300228）自2015年9月21日开市起停牌。停牌期间，公司于 2015年 9月 26日、2015年 10月 10日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，2015年10月19日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2015年10月24日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，对重组标的资产的尽职调查等工作仍在进行中，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-110浙江华策影视股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年10月12日下午15时在公司会议室以现场及网络方式召开。公司已分别于2016年9月23日、2016年10月10日以公告形式发布了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长傅梅城先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 10月 11日 15:00至 2016年 10月 12日 15:00的任意时间。现场会议于 2016年 10月12日（星期三）下午15时在杭州西湖区文二西路683号西溪创意产业园华策影视会议室召开。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 25人（代表 27位股东），代表公司有表决权的股份 872,757,250股，占公司有
表决权股份总数的49.9682%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人（代表9位股东），所持股份 824,456,176股，占公司有表决权总股份的47.2028%；
参加网络投票的股东18人，所持股份48,301,074股，占公司有表决权总股份的2.7654%。本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共23人，代表公司有表决权的股份49,893,451股，占公司有表决权股份总数的2.8566%。
二、议案审议表决情况
会议经审议表决，通过如下决议：
1．审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果为：同意872,717,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对39,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意49,853,551股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9200%；反对39,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9954%同意，正式通
过。
2．审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》；
表决结果为：同意872,717,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对39,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意49,853,551股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9200%；反对39,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9954%同意，正式通
过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2.律师姓名：刘莹、阮曼曼
3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.浙江华策影视股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2.国浩律师（杭州）事务所出具的关于公司2016年第三次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年10月12日