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证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-26
广东银禧科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次可解除限售股份数量为937.50万股，占总股本的4.6875%；实际可上市流通数量为937.50万股，占总股本的4.6875%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年5月26日(星期一)。
一、公司首次发行前已发行股份概况
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]657号文件核准，于2011年5月25日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上定价发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为18.00元/股，其中网下配售497万股，网上定价发行2,003万股，发行后公司总股本由首次公开发行前的7,500万股增至10,000万股。网下配售发行的结果，已于2011年5月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上。
公司网下配售的497万股票已于2011年8月25日上市流通，符合《证券发行与承销管理办法》网下配售股票自网上发行股票在深交所上市之日起锁定三个月方可上市流通的规定。
2012年5月17日，公司实施了2011年年度利润分配方案，利用资本公积金转增股本，以公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至20,000万股。
公司于2012年5月28日已解除了2,625万股限售股，其中可上市流通股份
为2,625万股；于2012年6月6日已解除了375万股限售股，其中可上市流通股份为375万股；于2013年4月10日已解除了2,250万股限售股，其中可上市流动股份为1,150万股。上述解除限售申请符合股东在公司上市前对股份锁定期限的承诺。
截至目前，公司总股本为20,000万股，其中尚未解除限售的股份数量为
9,750万股，占公司总股本的48.75%。具体情况如下:
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|限售股数（万股）|持股比例|
|1|东莞市瑞晨投资有限公司|5,250|26.25%|
|2|银禧集团有限公司|3,750|18.75%|
|3|东莞市信邦实业投资有限公司|750|3.75%|
||合 计|9,750|48.75%|

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况
（1）《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中承诺情况如下：
公司股东银禧集团有限公司（以下简称“银禧集团”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理现已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
除上述股份锁定承诺外，银禧集团承诺未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。
公司现任董事谭沃权承诺：自发行人依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份。
（2）《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺与《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中做出的承诺一致。
（3）股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺
不适用。
（4）股东后续追加承诺情况
2014年5月19日，银禧集团追加承诺如下：
在谭沃权先生担任银禧科技董、监、高期间内，银禧集团每年转让银禧科技股份总数不超过银禧集团直接持有银禧科技股份总数的25%，在谭沃权先生离任后半年内不转让银禧集团直接持有的银禧科技股份。
（5）法定承诺和其他承诺
A、有关承担所得税优惠补缴风险的承诺
银禧集团已就公司可能由于所得税优惠政策变化而导致的税款补缴事项作
出如下承诺：如果发生由于广东省税收优惠政策文件相关内容和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受
10%所得税率条件不成立，银禧科技需按12%的所得税率补缴以前年度所得税差额的情况，银禧集团愿承担需补缴的所得税款及相关费用。
B、有关承担社会保险和住房公积金补缴风险的承诺
银禧集团已经出具《承诺函》，郑重承诺：如果发行人及子公司所在地有权部门要求或决定，发行人及子公司需要补缴以前未缴纳的社会保险和住房公积金或因未为员工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何损失，东莞市瑞晨投资有限公司、银禧集团有限公司、谭颂斌、周娟无需银禧科技支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其进行任何担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2014年5月26日(星期一)。
2、本次可解除限售股份数量为 937.50万股，占总股本的4.6875%；实际可上市流通数量为937.50万股，占总股本的4.6875%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计1名,为法人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（万股）|本次解除限售数量（万股）|本次实际可上市流通数量（万股）|
|1|银禧集团|3,750|937.50|937.50|

根据银禧集团2014年5月19日的股份锁定追加承诺，银禧集团本次解限售流通股数量为
937.50万股，实际可上市流通数量为937.50万股。
5、公司现任董事谭沃权持有银禧集团80%股份，为公司间接股东。根据公司高管上市后作出的承诺以及《公司法》第142条的规定（董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之
二十五，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份），公司董事会将监督银禧集团在出售其股份时严格遵守本公告中的承诺，并在定期报告中持续披露银禧集团履行限售承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，东莞证券有限责任公司认为：银禧科技本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；银禧科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；银禧科技本次解禁的限售股份持有人均严格履行了首次公开发行股票并上市时作出的承诺；截至本核查意见出具之日，银禧科技本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
东莞证券有限责任公司对银禧科技本次限售股份上市流通申请无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股份结构表和限售股份明细表
4、东莞证券有限责任公司关于广东银禧科技股份有限公司限售股上市流通的核查意见
5、深交所要求的其他文件
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2014年5月19日
股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2016050丽江玉龙旅游股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016年 11月 14日在公司会议室召开职工代表大会，选举邓丽星先生、王岚女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司 2016年第二次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与第六届监事会任期一致。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司监事会 2016年 11月 15日
邓丽星先生简历
邓丽星，男，1972年生，本科学历，中国籍。邓丽星先生1993
年参加工作，历任丽江县第六中学教师、云南森龙集团森龙大酒店部门经理、森龙旅行社部门经理，2006年10月至今在丽江玉龙旅游股份有限公司工作，历任酒店事务部副经理、办公室副主任、主任等职务，
现任公司工会主席兼行政总监。
邓丽星先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
王岚女士简历
王岚，女，1974年8月生，大专学历，会计师，取得证券从业人员资格，深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。王岚女士毕业于云南财经大学会计学专业，1996年4月－2005年3月在太平洋证券股份有限公司（原云南证券有限责任公司）曲靖营业部工作；2005年9月起至今在丽江玉龙旅游股份有限公司证券部工作。
王岚女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-029
苏州春兴精工股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、中标通知的概况
迈特通信设备（苏州）有限公司（以下简称“迈特苏州”）系公司全资子公司；2014年5月16日迈特苏州参加华为技术有限公司2014年下半年度双工器项目招标，2014年6月11日迈特苏州收到华为技术有限公司的《中标通知》，确认迈特苏州为华为技术有限公司2014年下半年度双工器招标项目的供应商。根据中标通知书中2014年预测数量，迈特苏州中标金额约4.23亿元人民币。
二、交易对手方介绍
1．基本情况：
（1）公司名称：华为技术有限公司（以下简称“华为”）
（2）法定代表人：孙亚芳
（3）经营范围：交换，传输，无线和数据通信类电信产品，在电信领域为世界各地的客户提供网络设备、服务和解决方案
（4）注册地点：中国广东省深圳市
（5）该项交易不存在关联关系。
2.最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易金额及占公司同类业务的
比重：
2013年度公司与华为同类产品的业务销售金额约为人民币1亿元。
3．履约能力分析：
华为技术有限公司是生产销售电信设备的民营科技公司，是全球领先的电信解决方案供应商，其履约能力可以保证。
三、中标函的情况
1、中标方：迈特通信设备（苏州）有限公司
2、中标金额：根据《中标函》中2014年下半年预测数量，合约履行期限为半年，双工器将有4.23亿元人民币的销售额，中标金额约为4.23亿元人民币。
3、中标产品：双工器
四、对公司的影响
此次中标的项目金额约占公司2013年度经审计营业收入的33.96%，项目的履行将对公司 2014年营业业绩产生一定的积极影响，对公司业务的独立性不产生重大影响。
五、风险提示
1、执行金额、项目履行条款、执行日期均以双方确认的采购订单为准，公司在定期报告中披露履行情况。
2、项目履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，请广大投资者注意投资风险！
六、备查文件
1、中标通知。
2、2014年下半年双工器竞争性评估文件(标书)。
3、2014年下半年双工器竞争性评估中标结果。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L021凯瑞德控股股份有限公司
关于筹划重大资产收购事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 2月 24日开市起停牌。根据事项进展，经预估，预计本次筹划的重大事项达到重大资产重组标准，为重大资产收购事项。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌。详情见公司于 2016年 2月 24日、2016年 3月 2日、 2016年 3月 9日、2016年 3月 16日、2016年 3月 23日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项的停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项的进展公告》（公告编号：2016-L009、2016-L012、2016-L013、2016-L014、2016-L018）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产收购事项所涉及的各项前期准备工作，各中介机构正在现场开展尽职调查工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2016年 3月 30日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
由于本次事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2016年3月30日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-001
深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议通知于 2017年01月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2017年01月11日（星期三）以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《英飞拓：子公司管理制度（2017年01月修订）》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号），公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于前次募集资金使用情况报告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-061重庆莱美药业股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2016年 6月 8日以通讯方式向全体董事送达召开第三届董事会第三十七次会议的通知。本次会议于 2016年6月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于为重庆市莱美医药有限公司进行担保的议案》
公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司因经营需要，拟向中国进出口银行申请2.1亿元转型升级流动资金贷款，期限24个月，利率执行4.5125%，为固定利率，同意公司为其2.1亿元贷款提供全额连带责任保证担保。
公司独立董事认为：重庆市莱美医药有限公司作为本公司全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于为重庆市莱美医药有限公司进行担保的公告》。
二、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》鉴于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案已于2016年5月24日实施完毕，公司总股本由225,622,557股增至812,241,205股，同意公司办理以下事项：
（1）同意将注册资本由人民币225,622,557元变更为人民币812,241,205元。
（2）因前述变更事项，同意公司对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下：
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|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币22,562.2557 万元。||第六条 公司注册资本为人民币81,224.1205万元。||
|第十九条 公司股份总数为22,562.2557万股，公司的股本结构为：普通股22,562.2557 万股。||第十九条 公司股份总数为81,224.1205万股，公司的股本结构为：普通股81,224.1205 万股。||

（3）同意提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于增加注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》。
三、审议通过了《关于修订<重大信息内部通报制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
公司决定于2016年7月1日（星期五）下午3点整召开2016年第四次临时股东大会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-079
江苏中南建设集团股份有限公司
关于近五年未被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施的情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报非公开发行股票事项，目前该事项正处于中国证监会的审核中。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下：
经自查，公司在最近五年内不存在被证券监管部门及交易所处罚或采取监管措施的情形。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日
海航投资集团股份有限公司独立董事
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票
相关事宜有效期的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《海航投资集团股份有限公司章程》的相关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
1、公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，有利于公司的战略转型及保护全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
3、公司第七届董事会第十八次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《海投投资集团股份有限公司章程》的有关规定，关联董事依法回避了对关联交易相关议案的表决，并取得了独立董事的事前认可，会议形成的决议程序合法有效。
综上所述，我们认为：公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的行为；决策程序合法有效，符合相
关法律法规和《海航投资集团股份有限公司章程》的规定。同意将上述议案提交2016年第三次临时股东大会审议。公司股东大会审议关联议案时，关联股东应回避表决。
发表意见人：姜尚君、马刃、杜传利二〇一六年五月二十七日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-083
广东道氏技术股份有限公司
关于注销2017年第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“道氏技术”）2019年10月 28日召开的第四届董事会 2019年第 8次会议审议通过的《关于注销公司 2017年第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2017年第三期股票期权激励计划简介
1、2017年 9月 29日，公司第四届董事会 2017年第 15次会议和第四届监事会2017年第14次会议审议通过了《关于<公司 2017年第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2017年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2017年9月 30日至 2017年10月 9日，公司通过公司网站对拟授予股票期权的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司监事会未收到任何公司内部人员针对本次拟激励对象提出的任何异议。公司监事会于 2017年 10月 10日针对上述事项发表了《监事会对股权激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年10月 16日，公司 2017年第七次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2017年第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
4、2017年 10月19日，公司第四届董事会2017年第16次会议和第四届监事会2017年第15次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，
确定的授予日符合相关规定。
5、2018年 7月 6日，公司第四届董事会 2018年第 5次会议和第四届监事会2018年第 4次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》。
6、2019年6月 19日，公司第四届董事会2019年第5次会议和第四届监事会2019年第 3次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
7、2019年 10月 28日，公司第四届董事会 2019年第 8次会议和第四届监事会2019年第6次会议审议通过了《关于注销公司2017年第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
二、本次股票期权注销的原因、依据和数量
2017年第三期股票期权激励计划中，5名激励对象因个人原因辞职，已不符合激励条件，根据公司《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，公司将注销其已获授但未行权的全部股票期权，共计 648,000份。
鉴于公司 2017年第三期股票期权激励计划第一个可行权期届满，本期内其他22名激励对象已获授的964,080份股票期权尚未行权。根据公司《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，公司将注销其 2017年第三期股权激励计划第一个行权期已获授未行权的 964,080份股票期权。
综上，公司拟将2017年第三期股票期权激励计划已获授未行权的1,612,080份股票期权予以注销。注销完成后，公司 2017年第三期股票期权激励计划的激励对象由原 27人调整为 22人，激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量为 3,856,320份。
三、本次注销股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权不会对公司当期及未来年度的财务状况和经营情况产生实质性影响，不会影响公司期权激励计划的继续实施；同时，本次调整不会影响公司员工及管理团队正常履职，公司员工及管理团队将继续认真履行工作职
责，努力为股东创造价值。
四、独立董事意见
公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权。
五、监事会意见
公司董事会本次注销部分期权，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影响。
六、律师出具的法律意见书
综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次注销 2017年第三期股票期权激励计划部分股票期权事项已取得阶段必要的批准和授权。本次注销 2017年第三期股票期权激励计划部分股票期权事项符合《管理办法》、《广东道氏技术股份有限公司2017年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会2019年第 8次会议决议
2、第四届监事会2019年第 6次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会2019年第8次会议相关内容的独立意见
4、法律意见书
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2014-018号唐山汇中仪表股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年 4月 17日（星期四）在唐山高新技术产业开发区清华道公司三楼会议室以现场表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共 11人，代表公司有表决权的股份3,052.2524万股，占公司有表决权股份总数的63.59%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张力新先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》
《2013年度董事会工作报告》的详细内容见本公司 2014年 3月 26日于中国证监会指定网站发布的《2013年度报告》之“第四节董事会报告”。
公司独立董事柳宝诚先生、娄国焕先生、王富强先生在本次股东大会上进行
了述职，详细内容见本公司于 2014年 3月 26日于中国证监会指定网站发布的《2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 3,052.2524万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》
2013年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予监事会的监督职责，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意 3,052.2524万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
公司《2013年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2013年度的财务情况和经营成果。公司《2013年度财务决算报告》的详细内容见本公司 2014年3月26日于中国证监会指定网站发布的公告。
表决结果：同意 3,052.2524万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
同意以 2014年 3月 18日公司总股本 4,800万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.25元（含税），共计派发现金股利人民币 1,080.00万元（含税）；向全体股东每 10股派发股票股利9股（含税），共计派发股票股利合计 4,320万股；以资本公积金 480万元向全体股东每 10股转增股本 1股，资本公积转增股本合计480万股。
表决结果：同意 3,052.2524万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的详细内容见本公司 2014年3月26日于中国证监会指定网站发布的公告。
表决结果：同意 3,052.2524万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2013年度审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，任期一年。
表决结果：同意 3,052.2524万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
由于公司决定送红股和以资本公积转增股本合计4,800万股，送红股和以资本公积转增股本后公司股本变更为9,600万股。
同时，由于公司2014年3月3日召开2014年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围的议案》后办理工商变更过程中，唐山市工商行政管理局将“计算机系统集成设计与服务”核准为“信息系统集成服务”。
基本上述，同意对《公司章程》相关条款修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|公司章程修订前条款及内容|公司章程修订后条款及内容|
|1|第六条 公司注册资本为人民币肆仟捌佰万元（RMB4,800元）。|第六条 公司注册资本为人民币玖仟陆佰万元（RMB9,600万元）。|

||||
|-|-|-|
|2|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：仪器仪表技术的开发（非研制）；超声流量计制造；多声路超声流量计；超声水表制造；户用超声热量表、插入式超声热量表、管段式超声热量表制造；便携式超声流量计制造；矿用隔爆兼本安型超声流量计制造；电子产品维修、检测及技术咨询服务；计算机应用软件开发；计算机系统集成设计与服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：仪器仪表技术的开发（非研制）；超声流量计制造；多声路超声流量计；超声水表制造；户用超声热量表、插入式超声热量表、管段式超声热量表制造；便携式超声流量计制造；矿用隔爆兼本安型超声流量计制造；电子产品维修、检测及技术咨询服务；计算机应用软件开发；信息系统集成服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。|
|3|第十九条 公司股份总数为4,800万元，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为9,600万元，均为普通股。|

表决结果：同意 3,052.2524万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派李磐律师、沈旭律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、唐山汇中仪表股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于唐山汇中仪表股份有限公司 2013
年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
唐山汇中仪表股份有限公司董事会
2014年4月17日
索菲亚家居股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明以及对第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）的独立董事，对公司 2017年 1月至 6月累计和当期对外担保及关联方占用资金情况公司以及第三届董事会第二十一次会议的议案进行了核查和审议，现发表如下独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明
1、报告期内，公司不存在控股股东非正常占用公司资金的情况，其他关联方除经营性占用外，不存在非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月30日的对外担保、违规对外担保等情况；公司担保情况如下表：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内没有对外担保情况（不包括对子公司的担保）。|||||||||
|报告期内审批的对外担保||||报告期内对外担保实际|||||
|||0||||0|||
|额度合计（A1）||||发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担||||报告期末实际对外担保|||||
|||0||||0|||
|保额度合计（A3）||||余额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|||||||自2016年|||
|||||||11月24日|||
|司米厨柜有限|2016年11||2016年11月||连带责任保||||
|||11,220||11,200||至2017年|否|否|
|公司|月23日||24日||证||||
|||||||11月20日|||
|||||||止期间|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||3年，起算|||
|||||||日以公司|||
|司米厨柜有限|2017年03||暂未签署协||连带责任保|后续签订|||
|||26,520||0|||否|否|
|公司|月15日||议||证|的担保协|||
|||||||议生效之|||
|||||||日起计算|||
|||||||签订的担|||
|索菲亚华鹤门|2017年06||2017年05月||连带责任保|保协议生|||
|||15,000||8,670|||否|否|
|业有限公司|月06日||09日||证|效之日起|||
|||||||五年|||
|报告期内审批对子公司担||||报告期内对子公司担保|||||
|||41,520||||8,670|||
|保额度合计（B1）||||实际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公||||报告期末对子公司实际|||||
|||52,740||||19,870|||
|司担保额度合计（B3）||||担保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内子公司没有对子公司担保的情况|||||||||
|报告期内审批对子公司担||||报告期内对子公司担保|||||
|||0||||0|||
|保额度合计（C1）||||实际发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公||||报告期末对子公司实际|||||
|||0||||0|||
|司担保额度合计（C3）||||担保余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合||||报告期内担保实际发生|||||
|||41,520||||8,670|||
|计（A1+B1+C1）||||额合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额||||报告期末实际担保余额|||||
|||52,740||||19,870|||
|度合计（A3+B3+C3）||||合计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比|||||||||
|||||5.15%|||||
|例|||||||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额|||||||||
|||||0|||||
|（D）|||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象|||||||||
|||||11,200|||||
|提供的债务担保余额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||11,200|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||无该等情况|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无该等情况|||||

（以下无正文）
（本页为索菲亚家居股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明以及对第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见）
独立董事：
谭跃：
郑敏：
谢康：
二O一七年八月十一日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018071北京盛通印刷股份有限公司
关于调整第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月3日，北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第七次会议审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》，现将相关事项说明如下：
一、公司第一期股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年4月27日，公司召开了第四届董事会2018年第四次会议和第四届监事会2018年第四次会议，审议通过了《关于<第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，《关于<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授予董事会办理第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划事项发表了独立意见。2018年5月9日-2018年5月19日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2、2018年6月14日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于<第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，《关于<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授予董事会办理第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、对公司股票期权激励计划进行管理和调整、在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
3、2018年8月3日，公司召开了第四届董事会2018年第七次会议和第四届监事会2018年第七次会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首
次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授
予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、对第一期股票期权激励计划激励对象人员名单和授予数量进行调整的情况
鉴于1名激励对象离职，不再具备激励资格；1名激励对象因个人原因放弃拟授予的股票期权。根据公司 2017年度股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予的股票期权数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由原 107人调整为 105人，授予的股票期权数量由 248万份调整为245.17万份。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司第一期股票期权激励计划激励对象人员名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整第一期股票期权激励计划激励对象人员名单和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，不存在损害股东利益的情况。公司董事会所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划激励对象人员名单和授予数量进行相应的调整。
五、监事会核实意见
监事会认为：本次激励对象人员名单及股票期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司此次对公司本次股票期权激励计划的激励对象人员名单和授予数量进行调整。
六、律师意见
北京大成（深圳）律师事务所对公司本次股票期权激励计划调整相关事项出具的法律意见书认为：
公司本次激励计划调整及首次授予的相关事宜已经取得现阶段必要的批准
和授权，符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《第
一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划首次授予股票期权的授予日符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划首次授予股票期权符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《激励计划（草案）》的获授条件。
七、备查文件
1、《北京盛通印刷股份有限公司第四届董事会2018年第七次会议决议》；
2、《北京盛通印刷股份有限公司第四届监事会2018年第七次会议决议》；
3、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第七次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划调整及首次授予的法律意见书》。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2014-071山西振东制药股份有限公司
关于药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司的子公司山西振东安特生物制药有
限公司于日前收到山西省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证
书》。按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，经审查，安特生物的硬胶囊剂（抗肿瘤药）、颗粒剂、凝胶剂、搽剂符合《药品生产质量管理规范》要求，发给《药品GMP证书》。
证书内容如下：
证书编号：SX20140054
企业名称：山西振东安特生物制药有限公司
地 址：山西省晋中市箕城路908号（晋中经济技术开发区民营科技园）
认证范围：硬胶囊剂（抗肿瘤药）、颗粒剂、凝胶剂、搽剂
有效期至：2019年9月28日
发证机关：山西省食品药品监督管理局
获得《药品 GMP证书》有利于提高公司的生产能力，满足市场需求。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2014年 12月 16日
根据《商业银行股权管理暂行办法》（中国银监会 2018年 1号令）、《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）和公司章程的有关规定，拥有我行董、监事席位的股东，或直接、间接、共同持有或控制我行2%以上股份或表决权的股东出质我行股份，事前须向我行董事会申请备案。截至 2018年 4月末，华茂集团股份有限公司在我行拥有董事席位，且持有我行股份 2.46亿股，占比4.86%。
截至 2018年 4月末，华茂集团股份有限公司质押本行股份 11,857万股，共计 3笔业务，占其持有本行股份的48.16%。由于 2笔业务将在 2018年 6月 4日到期，其因融资需要，拟将 1笔质押股份数为 2000万股的业务回购并解除质押，将 1笔质押股份数为 3500万股的业务延长一年，该笔质押具体方案如下：
一、质押股份数
不超过 3500万股
二、质押期限
不超过一年
宁波银行股份有限公司董事会 2018年 5月 26日
内蒙古平庄能源股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张海升 ，作为内蒙古平庄能源股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与内蒙古平庄能源股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为内蒙古平庄能源股份有限公司或其附属企业、内蒙古平庄能源股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括内蒙古平庄能源股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在内蒙古平庄能源股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工
作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议___0___次，未出席会议__0____次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人姓名（正楷体）张海升郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录
入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张海升（签署）
日期：2016年12月9日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-042深圳万讯自控股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东傅宇晨先生的通知，获悉傅宇晨先生将其部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|傅宇晨|是|7,100,000|2019/4/19|2019/7/4|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|12.26%|
|合 计|--|7,100,000|--|--|--|12.26%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅宇晨先生共持有公司股份57,903,751股，占公司总股本的20.23%;累计质押股份30,130,000股,占傅宇晨先生持有公司股份总数的52.03%，占公司总股本的10.53%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-116
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司及子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）及子公司富顺光电科技股份有限公司近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
一、发明名称：一种纳米氧化铝水溶胶涂料及其制备方法
专利号：ZL 2013 1 0194194.9
专利申请日：2013年05月22日
专利权人：广东雪莱特光电科技股份有限公司
专利权期限：二十年
证书号：第1805999号
二、发明名称：一种LED同步显示控制系统
专利号：ZL 2013 1 0065464.6
专利申请日：2013年02月28日
专利权人：富顺光电科技股份有限公司
专利权期限：二十年
证书号：第1809466号
三、发明名称：一种大功率LED陶瓷散热基板制作方法
专利号：ZL 2012 1 0477707.2
专利申请日：2012年11月22日
专利权人：富顺光电科技股份有限公司
专利权期限：二十年
证书号：第1831700号
上述发明专利的取得，短期内不会对公司生产经营情况产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先，进而提升公司核心竞争力。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年12月 4日
冠昊生物科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第四届董事会第十四次会议，会议相关事项发表如下独立意见：一、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经审核，我们认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，本次使用闲置募集资金补充流动资金使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为有助于提高公司资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：卫建国、符启林、黄健柏2019年1月25日