证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-070
深圳达实智能股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019年 9月 5日在 2019年第二次临时股东大会后现场及电话通知全体董事，于当日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
选举刘磅先生为公司第七届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于选举公司第七届董事会战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员的议案》。
公司第七届董事会设立战略发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。各专门委员会成员组成情况如下：
战略发展委员会委员为：刘磅先生、舒骋先生（独立董事）、吕枫先生。其中刘磅先生为主任委员。
薪酬与考核委员会委员为：陈以增（独立董事）、孔祥云先生（独立董事）、刘昂先生。其中陈以增先生为主任委员。
审计委员会委员为：孔祥云先生（独立董事）、陈以增先生（独立董事）、程朋胜先生。其中孔祥云先生为主任委员，为会计专业人士。
提名委员会委员为：孔祥云先生（独立董事）、刘磅先生、程朋胜先生。其中孔祥云先生为主任委员。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》。
根据董事长提名，聘任刘磅先生为公司总经理、林雨斌先生为公司董事会秘书。
根据总经理提名，聘任程朋胜先生、吕枫先生、苏俊锋先生、黄德强先生、林雨斌先生为公司副总经理；聘任黄天朗先生为公司财务总监。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会秘书林雨斌先生联系方式如下：
电话号码：0755-26525166
传真号码：0755-26639599
电子邮箱：das@chn-das.com
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
4.审议通过了《关于聘任审计负责人及证券事务代表的议案》。
根据董事会审计委员会提名，聘任许亚姿女士为公司审计部负责人。
聘任李硕女士为公司证券事务代表。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
证券事务代表李硕女士联系方式如下：
电话号码：0755-26525166
传真号码：0755-26639599
电子邮箱：das@chn-das.com
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。
上述人员简历附后。
独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见2019年9月6日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会 2019年 9月 5日
附件：简历
1.刘磅先生，1963年 10月出生，研究生学历、教授级高级工程师，公司第一至六届董事会董事长。曾任深圳市三、四届人大代表，人大科技组组长，深圳市南山区第一届政协委员。1995年 3月创立本公司，现任公司董事长、总经理，深圳达实融资租赁有限公司董事长，深圳市第六届人大代表。
刘磅先生为公司的实际控制人，直接持有公司股份 131,057,031股，与董事刘昂先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.程朋胜先生，1964年 4月出生，工学硕士，教授级高级工程师，公司第一至六届董事会董事，公司主要创始人之一。现任公司董事、副总经理，深圳达实信息技术有限公司董事。
程朋胜先生直接持有公司11,359,378股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
限公司董事，北京达实德润能源科技有限公司董事。
吕枫先生直接持有公司股份9,623,974股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4.苏俊锋先生，1971年 6月出生，华中理工大学工学硕士研究生毕业，高级工程师。担任高速铁路建造技术国家工程实验室常务理事，深圳市城市轨道交通协会副会长及产业设备委员会副主任，深圳市智能建筑协会副会长，深圳市广西商会常务副会长等社会职务。1996年进入公司，现任公司董事、副总经理。
苏俊锋先生直接持有公司股份 9,678,531股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘昂先生通过本公司控股股东拉萨市达实投资发展有限公司间接持有本公司46,552,023股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘磅先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6.沈冰先生，1971年 4月出生，硕士学历。曾任公司市场部经理、战略发展部经理、事业部经理、第六届监事会监事。现任公司董事，深圳市诺达自动化技术有限公司董事长兼总经理。
沈冰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
易所认可的独立董事资格证书。
孔祥云先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
8.舒骋先生，男，1976年 2月出生，中南大学应用物理工学学士，中国科学院数学研究所（与贵州大学联合培养）、清华大学、北京大学计算机科学/工商管理硕士。曾师从著名的人工智能科学家陆汝钤院士与王翰虎教授，深入进行人工智能的体系研究。后在美国西北大学凯洛格管理学院就读“整合营销传播”专业MBA课程（与微软公司合办）。现任随锐科技集团董事长兼CEO，创立随锐科技之前曾在微软公司工作多年，负责微软中国Windows操作系统平台产品研发与市场营销工作。舒骋先生暂未取得独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
舒骋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
主任、副院长，上海市 MBA教执委、中国质量协会学术教育工作委员会委员、上海质量协会常务理事、上海运筹协会理事。陈以增先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
陈以增先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
10.黄德强先生，1981年 4月出生，本科学历。2008年 6月进入公司，先后担任公司节能事业部销售经理、销售总监、副总经理、总经理。2015年在节能事业部基础上创立了智慧医院事业部并同时兼任两个事业部总经理。现任公司副总经理，分管智慧医院事业部，任江苏达实久信医疗科技有限公司董事长、深圳达实智慧医疗有限公司董事长。
黄德强先生直接持有公司1,373,800股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
年10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2010年 7月进入深圳达实智能股份有限公司。现任深圳达实智能股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳市小鹿暖暖科技有限公司董事长，昌都市达实投资咨询有限公司执行董事兼总经理，深圳达实融资租赁有限公司董事。
林雨斌先生直接持有公司6,777,753股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
12.黄天朗先生，1970年 10月出生，本科学历，会计师，注册税务师。曾任深圳市汇凯进出口有限公司计划财务部副经理，汇凯（南美）有限公司副总经理。1999年 11月进入深圳达实智能股份有限公司财务部，现任深圳达实智能股份有限公司财务总监。
黄天朗先生直接持有公司5,544,300股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司，一直担任审计负责人职务。
许亚姿女士直接持有公司470,200股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任审计负责人的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
14.李硕女士，女，中国国籍，1987年11月出生，经济学硕士。曾在包商银行信贷部工作。2013年 11月进入公司证券部，2015年 11月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，现任公司证券事务代表。
李硕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任证券事务代表的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。