股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2014－021浙江精功科技股份有限公司
关于召开公司 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月24日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2013年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2014年5月16日（星期五）上午10：00时；
（2）网络投票时间：2014年5月15日-2014年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月15日下午15:00时至2014年5月16日下午15:00时期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。
6、出席对象：
（1）截至2014年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路 1809号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；
8、审议《关于改选公司监事会监事的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案的具体内容详见公司于2014年4月26日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2014年 5月 14日至 2014年 5月 15日，上午 9:00-11:30,下午13:00-16:30。
3、登记地点：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路 1809号浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
4、登记要求：
自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：（一）、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362006。
2、投票简称：精功投票。
3、投票时间：2014年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“精功投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100 元|
|议案1|审议《2013年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|审议《2013年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|审议《2013年度财务决算报告》|3.00|
|议案4|审议《2013年度利润分配预案》|4.00|
|议案5|审议《2013年年度报告及摘要》|5.00|
|议案6|审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》|6.00|
|议案7|审议《关于公司及控股子公司2014 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》|7.00|
|议案8|审议《关于改选公司监事会监事的议案》|8.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见种类|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|

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|弃权|3股|

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年5月15日下午3:00，结束时间为2014年5月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）申请服务密码的流程：请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出，当日下午 1:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出，次日方可使用。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：黄伟明 夏青华
电话：0575－84138692
传真：0575－84886600
地址：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路1809号
浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
2、会议费用
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、浙江精功科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、浙江精功科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
2014年4月26日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示：
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|序号|表决事项|赞成|反对|弃权|
|1|审议《2013年度董事会工作报告》||||
|2|审议《2013年度监事会工作报告》||||
|3|审议《2013年度财务决算报告》||||
|4|审议《2013年度利润分配预案》||||
|5|审议《2013年年度报告及摘要》||||
|6|审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》||||
|7|审议《关于公司及控股子公司 2014年度向银行申请办理综合授信业务的议案》||||
|8|审议《关于改选公司监事会监事的议案》||||

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2014年 月 日