Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）039号浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2017年7月6日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2017年7月11日上午9：00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过 120,000万元（含 120,000万元）调减为不超过 118,000万元（含 118,000万元），并相应调整募集资金具体用途。公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。
本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
1、发行规模
（1）调整前的发行规模
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币120,000万元（含120,000万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（2）调整后的发行规模
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币118,000万元（含118,000万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、本次募集资金用途
（1）调整前的募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过人民币 120,000万元（含 120,000万元），拟用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||拟投入募集资金额|
|1||蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目||100,618.96||91,000.00||
|2||补充流动资金||29,000.00||29,000.00||
|合计||||129,618.96||120,000.00||

本次募集资金将按项目的实际建设进度按需投入。在本次募集资金到位前，若公司已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将用募集资金进行置换。若本次募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。
（2）调整后的募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过人民币 118,000万元（含 118,000万元），拟用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||拟投入募集资金额|
|1||蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目||100,618.96||91,000.00||
|2||补充流动资金||27,000.00||27,000.00||
|合计||||127,618.96||118,000.00||

本次募集资金将按项目的实际建设进度按需投入。在本次募集资金到位前，若公司已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将用募集资金进行置换。若本次募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
关于本议案，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整公开发行可转
债预案的公告》（公告编号：（2017）040号）。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
关于本议案，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
关于本议案，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》；
关于本议案，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于本次公开发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的公告》（公告编号：（2017）041号）。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3、《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》；
4、《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-056
盈方微电子股份有限公司
关于 2015年度计提无形资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 7月 14日召开了第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2015年度计提无形资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则》的有关规定，将公司本次计提无形资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提无形资产减值准备概述
在配合亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对2015年盈利预测实现情况进行专项审计期间，公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，再次对母公司及下属所有分子公司 2015年度末存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查盘点和分析。
结合公司产品的市场应用前景，客户产品方案导入研发开展情况，客户的意向订单情况以及公司未来产品的销量预测等，对公司资产重新进行减值测试，根据市场分析和减值测试结果，无形资产个别项目存在部分减值迹象，公司对 2015年度无形资产的个别项目计提部分减值准备，共计2,209,975.12元。
二、本次计提无形资产减值准备的影响
公司本次计提资产减值准备，将减少 2015年归属于母公司所有者的净利润 2,209,975.12元。本次计提减值准备已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认。
三、本次计提无形资产减值准备的审批程序
公司本次计提无形资产减值准备事项，已经公司审计委员会审议后提交公司第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司本次计提无形资产减值准备事项未达到股东大
会审议标准，因此无需提交公司股东大会审议。
四、董事会审计委员会关于2015年度计提无形资产减值准备合理性的说明公司本次计提无形资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，更为客观公允地反映了公司 2015年度财务状况和经营成果，同意本次计提无形资产减值准备并提交公司董事会审议。
五、独立董事意见
公司本次计提无形资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于无形资产价值的会计信息更为合理可靠，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提无形资产减值准备。
六、监事会意见
公司本次计提无形资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提无形资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第九届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于2015年度计提无形资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-077昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163181号），中国证监会依法对公司提交的《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体内容详见公司于2016年11月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》（公告编号：2016-073）。
公司收到中国证监会通知后，及时组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（163181号）之反馈意见回复》。
公司将于上述文件披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十一日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-042梦网荣信科技集团股份有限公司
关于股东减持计划期限届满的公告
本公司股东孙慧女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
公司股东孙慧女士于2018年10月23日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-103），计划自2018年10月23日起6个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过16,212,130股，2018年10月23日起15个交易日后的6
个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过8,106,065股（共计占公司总股本
比例3%）。
减持计划实施期间，孙慧女士以集中竞价方式共减持公司股份7,939,399股，以大宗交易方式减持公司股份722,167股（共计占公司总股本比例1.0685%）。
公司于近日收到孙慧女士出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至2019年5月13日，孙慧女士的减持计划期限已经届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在预先披露的股份减持期限内，未实施股份减持或者股份减持计划未实施完毕的，应当在股份减持期限届满后的二个交易日内予以公告，现将其减持计划的实施情况公告如下：
一、涉及此次孙慧女士减持计划的信息披露情况
|||||
|-|-|-|-|
|公告名称|公告编号|披露日期|披露媒体|
|关于股东减持股份的预披露公告|2018-103|2018年10月23日|证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于股东减持计划减|2019-013|2019年2月19日|证券时报、上海证券报、|

|||||
|-|-|-|-|
|持时间过半的进展公告|||中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|简式权益变动报告书|--|2019年3月1日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于股东权益变动的提示性公告|2019-016|2019年3月2日|证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于股东减持计划减持数量过半的进展公告|2019-018|2019年3月7日|证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

二、股东减持情况
1、减持股份来源：公司非公开发行股份取得的股份、二级市场增持的股份。
2、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本的比例（%）|
|孙慧|集中竞价|2018年11月29日|7.415|112000|0.0138|
|||2018年12月21日|7.172|140000|0.0173|
|||2018年12月25日|7.222|200000|0.0247|
|||2018年12月26日|7.254|140000|0.0173|
|||2018年12月27日|7.319|575500|0.0710|
|||2019年1月2日|7.208|304499|0.0376|
|||2019年1月3日|7.119|760000|0.0938|
|||2019年2月28日|12.440|93000|0.0115|
|||2019年3月6日|13.000|1728000|0.2132|
|||2019年3月7日|12.842|338600|0.0418|
|||2019年3月19日|12.842|454200|0.0560|
|||2019年3月21日|12.848|674300|0.0832|
|||2019年3月22日|13.000|15800|0.0019|
|||2019年3月26日|13.027|540100|0.0666|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2019年4月1日|13.450|524800|0.0647|
|||2019年4月2日|14.826|553200|0.0682|
|||2019年4月9日|13.800|33300|0.0041|
|||2019年4月10日|13.770|752100|0.0928|
||大宗交易|2019年4月10日|12.500|722167|0.0891|
|合计|-|-|-|8661566|1.0685|

注：本表格数据中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，本表格所述的百分比未尽之处均保留小数点后4位，存在四舍五入的情况。
3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占 总 股 本比例（%）|
|孙慧|无限售条件股份|42,775,059|5.28|34,113,493|4.21|

三、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划期限已届满。
3、孙慧女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、孙慧女士出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-026孚日集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下称“公司”），于2018年5月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180726）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2017-034珠海港股份有限公司重大事项公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017年 6月 2日，公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）收到参股18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司董事会决议。决议明确：同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润人民币 166,000,000.00元，其中：电力集团按出资比例18.18%分配其股东利润人民币 30,178,800.00元。
根据上述决议，公司确认相关投资收益人民币 30,178,800.00元。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2017年 6月 2日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2014-075
广州迪森热能技术股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29日收到公司董事、副总经理张开辉先生的书面辞职报告。鉴于张开辉本人拟与公司共同出资设立合资公司，为避免关联交易，张开辉先生自愿辞去公司董事、副总经理职务，辞职后仍在公司担任业务方面职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本报告日，张开辉先生持有公司股份3,817,851股，占公司总股本的1.22%。
张开辉先生的相关工作已经进行了良好交接，其辞职不会对公司经营产生影响。根据《公司法》等有关规定，张开辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响董事会正常运作，公司将按照相关规定尽快补选董事。
公司董事会对张开辉先生在任职董事、副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2014年10月30日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-077深圳市易尚展示股份有限公司
第二届董事会2015年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第十次会议于2015年11月17日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知于 2015年 11月 16日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书、财务总监和律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于与 Everything 3DInc.签订<独家代理经销合作协议书>的议案》。
同意公司与 Everything 3DInc.（成立于美国内华达州拉斯维加斯）就公司三维人体扫描仪和三维水晶像亭产品在北美地区、南美地区、中美地区、加勒比岛、北美游轮航线与游轮上的独家经销代理事宜签订《独家代理经销合作协议书》。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于签订日常经营重大合同的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2015年11月 17日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-09
经纬纺织机械股份有限公司
重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“经纬纺机”）正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：经纬纺机，股票代码：000666）已于2018年3月12日（周一）开市起停牌，具体内容请见公司于2018年3月12日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-04）。
截至目前，公司完成了本次重大重组事项的中介机构选聘，分别聘任第一创业证券承销保荐有限责任公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、沃克森（北京）国际资产评估有限公司、通商律师事务所担任本次重大重组事项的独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所。截至本公告披露日，公司与有关各方积极推进相关工作，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作正在有序开展。鉴于本次重大资产重组的复杂性，以及存在的不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2018年3月17日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-066
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一股权补充质押
及其一致行动人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一雷凤莲女士和控股股东、实际控制人之一致行动人彭九莲女士的通知,同时根据公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的信息确
认，雷凤莲女士将所持有的公司部分股份办理了股权补充质押业务，彭九莲女士将其质押给南京证券股份有限公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|雷凤莲|是|185.00|2018-10-17|至办理解除质押登记之日止|国泰君安证券股份有限公司|16.77%|补充质押|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解 除 质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|彭九莲|是|0.01|2017-12-04|2018-10-16|南京证券股份有限公司|0.0017%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，雷凤莲女士持有公司股份数为11,034,400股，占公司总股本的
数量为5,278,200股,占其所持有公司股份总数的47.83%，占公司总股本的3.33%。
截至本公告日，彭九莲女士持有公司股份数为5,874,400股，占公司总股本的3.70%。本次彭九莲女士办理解除股权质押登记手续的股份数为100股，占其所持有公司股份总数的0.0017%，占公司总股本的0.000063%。本次解除质押完成后，彭九莲女士所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为5,799,400股，占其所持有公司股份总数的98.72%，占公司总股本的3.65%。
四、其他说明
雷凤莲女士本次补充质押部分股份不涉及新增融资安排。截至本公告披露日，雷凤莲女士、彭九莲女士所质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-032
汉王科技股份有限公司
关于子公司汉王蓝天新产品参展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、子公司情况介绍
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京汉王蓝天科技有限公司（以下简称“汉王蓝天”）于 2014年 1月 24日成立，专业从事空气污染检测及治理等相关业务。
二、新产品情况
汉王蓝天在推出首款空气检测产品—“汉王霾表”后，又成功研发了大型室内空气净化产品——“大户人家”，并将作为汉王蓝天的参展产品参加第八届中国北京国际节能环保展览会。该产品采用汉王自主创新的“介质栅”净化技术，通过新型高分子材料和半导体技术实现对空气中 PM2.5的净化。
该产品适用于各种大型室内场所，每台净化器的适用面积为 300平方米—500平方米。
三、新产品对公司的影响
“大户人家”是汉王蓝天继空气检测产品后推出的首款空气净化产品，其推出后的实际销售情况取决于客户的认可及市场开拓等因素，存在不确定性，公司尚不能预测新产品对未来销售收入的影响程度。
四、风险提示
得到客户的认可，产品的市场开拓及未来收益情况，都具有一定的不确定性。
请投资者注意风险理性投资。
2、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
安徽金禾实业股份有限公司
会专字[2016]1899号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2016]1899号关于安徽金禾实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽金禾实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月27日出具了会审字[2016]1863号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，金禾实业编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金禾实业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计金禾实业 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金禾实业实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金禾实业的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为金禾实业披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽金禾实业股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
中国注册会计师：胡新荣
华普天健会计师事务所
中国注册会计师：黄晓奇
特殊普通合伙
中国注册会计师：陈雪
中国﹒北京
二〇一六年三月二十七日
附件：
安徽金禾实业股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|滁州中鹏设备模具制造有限公司|同属母公司控制|预付账款|4,290.02||4,290.02||||
|控股股东、实际控制人及其附属企业|安徽金春无纺布股份有限公司|同属母公司控制|应收账款||11,046.00|8,233.00|2,813.00|销售交易|经营性占用|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|菏泽市华澳化工有限公司|同属母公司控制|预付账款|-593,346.15|37,398,643.08|29,859,948.85|6,945,348.08|采购交易|经营性占用|
|小计||||589,056.13|37,409,689.08|29,872,471.87|6,948,161.08|||
|上市公司的子公司及其附属企业|滁州金源化工有限责任公司|控股子公司|其他应收款|8,670,000.00||670,000.00|8,000,000.00|借款*|非经营性占用|
|小计||||8,670,000.00||670,000.00|8,000,000.00|||
|总计||||8,080,943.87|37,409,689.08|30,542,471.87|14,948,161.08|||

注*：根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年第二届第十一次董事会决议，为支持子公司滁州金源化工有限责任公司（以下简称“金源化工”）扩建1万吨新戊二醇生产线所需资金，由本公司和滁州森源投资集团有限公司（以下简称“森源投资”）按出资比例向金源化工提供资金4,200万元，其中本公司提供资金2,142万元，森源投资提供资金2,058万元，截至2015年12月31日止，金源化工已累计归还借款2,567万元，其中归还本公司1,342万元，归还森源投资1,225万元。
法定代表人：杨迎春 主管会计工作的负责人：仰宗勇 会计机构负责人：罗道兵 3
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－031新疆国统管道股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议的召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2014年5月15日上午12:30（星期四）
网络投票时间：2014年5月14日至2014年5月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室
（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长徐永平
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额38,053,110股，占公司总股本116,152,018股的32.7614%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份38,040,410股，占公司总股本的32.7505%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份12,700股，占公司总股本的0.0109%。
（3）列席现场会议的人员：公司董事、监事、部分高管，见证律师。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关内容）：
1、审议通过《关于签订金融服务协议的关联交易议案》；
表决结果：同意2,961,460股，反对4,700股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.8415%。
新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额35,086,950股，为关联股东，回避表决，其所持股份不计入有表决权的股份数额。
2、审议通过《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：同意38,048,410股，反对4,700股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.9876%。
公司募集资金项目--“天津河海管业有限公司PCCP生产线扩建项目”已建设完成，该项目节余募集资金共计 1,243.95万元（含利息）永久性补充流动资金。受完结日之实施日利息收入的影响，具体补充金额由转入自有资金账户实际数额为准。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新疆国统管道股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一四年五月十五日
西安达刚路面机械股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的职权，积极了解公司经营活动、财务状况、重大决策的执行情况；列席公司董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现将公司监事会2013年度履职情况报告如下：
一、2013年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：
1、2013年1月11日，召开了第二届监事会第十次会议，监事会全体成员出席了会议。会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》。
2、2013年3月22日，召开了第二届监事会第十一次会议，监事会全体成员出席了会议。会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。
3、2013年 4月 18日，召开了第二届监事会第十二次会议，监事会全体成员出席了会议。会议审议通过了公司《2013年第一季度报告全文》。
4、2013年8月9日，召开了第二届监事会第十三次会议，监事会全体成员出席了会议。会议审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。
5、2013年10月23日，召开了第二届监事会第十四次会议，监事会全体成员出席了会议。会议审议通过了《公司2013年第三季度报告全文》。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度赋予监事会的职责，督促公司规范运
作，不断完善公司的法人治理结构。
报告期内，公司监事会成员列席了2013年度期间的董事会会议和股东大会会议，对董事会、股东大会的召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。
监事会认为：公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务过程中廉洁奉公、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责。报告期内，未发现董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会成员通过对2013年度公司的财务监管体系、财务状况、财务管理等方面进行认真、有效的监督、检查和审核，认为公司财务体系完善、内控制度健全、各项费用提取合理、财务状况、经营成果良好，严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，不存在虚假记载和重大遗漏。
（三）对募集资金使用和管理情况发表意见
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理和使用办法》对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为。
2013年1月11日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为公司使用部分超募资金（3,000万元人民币）永久补充流动资金符合《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》等相关法规的规定，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高了募集资金的使用效率，同意公司使用3,000万元超募资金永久补充流动资金。
（四）公司收购、出售资产情况
经核查，公司2013年度没有收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
经核查，公司2013年度没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股
东利益的行为。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
经核查，公司2013年度没有对外担保及股权、资产置换的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已建立有《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照该制度的规定在编制年报、半年报、季报等定期报告及签订重大合同等重大事项时，做好内幕信息在流转、审批过程中的内幕信息知情人登记和报备工作，并由专人将历次《内幕信息知情人登记表》进行妥善保管。
报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的未公开信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未收到监管部门查处或要求整改的通知。
（八）监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、监事会2014年工作计划
1、认真学习国家有关法律法规和新出台的相关政策，不断提高监督效率，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。建立公司规范治理的长效机制，确保公司稳步发展，维护公司和全体股东的权益。
2、按照相关法律法规及规范性文件要求检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、勤勉尽职，积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，参与重大事项的决策过程，维护好全体股东、尤其是中小股东的利益。
西安达刚路面机械股份有限公司监事会
2014年3月25日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-031联化科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2018年4月23日以电子邮件方式发出。会议于2018年4月27日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并发表以下意见：
公司2017年限制性股票激励计划激励对象仇小军、宋文、叶春、樊祥勇、郝明奎、胡淑君、张洪亮、钟彪、秦晔伟、陈冠勇、叶成钢、聂良邓、银亮、郭守棣、吕挺乔、朱骏、于德江和金紫宛等18人因离职已不符合解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《联化科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟对上述18名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计91.4万股进行回购注销，回购价格为7.98元/股。公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-032）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于核实2017年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，并发表以下意见：
根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司监事会对2017年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查，认为：公司343位激励对象解锁资格合法、有效，满足公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-033）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-060江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）于 2016年 4月 16日以电话、传真、当面告知的方式通知公司董事召开第二届董事会第六十二次会议，本次董事会于2016年4月26日在本公司会议室召开。本次会议应到董事 5名，实到 5名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于向 2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2016年4月26日，向18名激励对象授予限制性股票917万股，授予价格为8.56元/股。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权；
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2016年 4月27日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016－001万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于股东股权解除质押及股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到公司大股东杨荣华女士的通知：
杨荣华女士于2016年1月7日和1月8日分别将2013年5月10日质押给中国证券投资者保护基金有限责任公司的公司股份25,100,000股、质押给平安证券有限责任公司的公司股份4,900,000股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。
2016年1月7日，杨荣华将其持有的20,000,000股无限售条件的流通股股份（占公司股份总数的14.92%）质押给孟祥龙先生，用于偿还债务。孟祥龙先生通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了上述股权质押登记手续，质押期限自股权质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。
截止本次披露日，杨荣华持有公司股份30,190,000股，占公司股份总数的22.53%；杨荣华本次共质押其持有的公司股份20,000,000股，占公司股份总数的14.92%。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司二〇一六年一月十一日
河南恒星科技股份有限公司
独立董事关于会计政策变更事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司会计政策变更事项进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行合理的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
以下无正文
[本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更事项的独立意见》签章使用。]
独立董事：
王莉婷 郭志宏 赵志英
二○一九年四月二十三日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—68厦门信达股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：厦门信达股份有限公司2014年第五次临时股东大会
2．召集人：公司董事会，2014年9月24日，公司第九届董事会2014年
度第八次会议审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年10月10日14：50
网络投票时间：2014年10月9日-2014年10月10日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月10日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月9日15：00至2014年10月10日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截至2014年9月26日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路 27号厦门信达股份有限公司七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案。
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和《公司章程》的规定，已经公司第九届董事会2014年度第八次会议审议，
事项合法、完备。
以上提案已于 2014年 9月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
三、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区兴隆路27号信息大厦第7层
3、登记时间：2014年9月29日上午9：00至2014年9月29日下午5：00。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用深交所交易系统投票的投票程序：
1、投票代码：360701。
2、投票简称：“信达投票”。
—15：00。
4、在投票当日，“信达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360701|信达投票|买入|对应委托价格|

股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入投票代码360701；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表：
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应委托价格|
|1|关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案|1.00|

（4）在“委托数量”项下输入表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 10月 9日下午3：00，结束时间为2014年10月10日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0592-5608098
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区兴隆路 27号信息大厦第 7层
邮编：361006
联系人：林慧婷
2、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
六、备查文件
厦门信达股份有限公司第九届董事会2014年度第八次会议决议。
厦门信达股份有限公司董事会
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 事 项|同意|否决|弃权|
|1|关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案||||

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—117厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第十五次会议通知于2019年12月23日以电子邮件方式发出，并于2019年12月30日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
1、审议通过《关于公司二〇二〇年度日常关联交易预计发生额的议案》
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
为满足公司及下属各控股子公司日常业务开展的需要，公司及下属各控股子公司将与股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其下属公司开展日常交易业务。公司预计二〇二〇年度与国贸控股及其下属公司发生的采购、销售商品，接受、提供劳务，房屋租赁等日常关联交易金额不超过人民币 2亿元，董事会授权公司经营管理层根据实际情况在上述总额度内进行调剂使用。
此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于2019年12月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案构成关联交易，关联董事曾挺毅先生、郭聪明先生、杜少华先生回避了本议案的表决。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇二〇年度日常关联
交易预计的公告》，刊载于 2019年 12月 31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇一九年度<担保收费协议>暨关联交易的议案》
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司将与国贸控股签订《担保收费协议》，国贸控股为公司2019年度部分融资事项提供连带责任担保，2019年度公司应支付国贸控股的担保费预计不超过人民币700万元。
此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于2019年12月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案构成关联交易，关联董事曾挺毅先生、郭聪明先生、杜少华先生回避了本议案的表决。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇一九年度<担保收费协议>暨关联交易的公告》，刊载于 2019年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于调整公司第十届董事会下设的部分专门委员会委员的议案》
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
因公司第十届董事会成员发生变化，相应调整部分专门委员会委员：
（1）董事会审计委员会由独立董事薛祖云先生、童锦治女士、董事郭聪明先生担任委员，由薛祖云先生担任主任委员；
（2）董事会预算委员会由独立董事薛祖云先生、郑学军先生、董事傅本生先生担任委员，由薛祖云先生担任主任委员；
（3）董事会战略委员会由董事长曾挺毅先生、独立董事薛祖云先生、董事陈弘先生担任委员，由曾挺毅先生担任主任委员。
其他董事会专门委员会委员构成不变。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第十五次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日