Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014-043
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次解除限售股份的数量为111,320,000股，占公司股本总额的51.73%。
2．本次限售股可上市流通日为2014年7月7日。
一、公司股票发行情况及股本变动情况
1．经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】936号”文核准，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股，每股面值 1.00元，发行价为 12.15元/股，其中网上发行27,200,000股，网下配售6,800,000股，已于2011年7月7日在深圳证券交易所挂牌上市。发行后公司总股本为 134,000,000股。
2．2013年 5月 6日，公司召开 2012年年度股东大会审议通过了《关于公司 2012年度利润分配的议案》，公司 2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本 134,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6.000000股。股权登记日为：2013年 6月 13日，除权除息日为：2013年 6月 14日。权益分派实施完毕后，公司总股本变更为214,400,000股。
公司总股本变更为215,200,000股。
截至申请之日，公司总股本为 215,200,000股，公司有限售条件股份数量为112,806,250股，占公司总股本的52.42%。
二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况
1．股份锁定的承诺
公司实际控制人张海林、冯活灵和张艺林承诺：自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
担任发行人董事、高级管理人员的股东张海林、张艺林同时承诺：除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；
申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
2．招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3．本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
三、占用上市公司资金和违法违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东未发生占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情况。
四、本次限售股份可上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日为2014年7月7日。
2．本次解除限售股份的数量为 111,320,000股，占公司股本总额的51.73%。
3．本次申请解除股份限售的股东人数为3名，全部为自然人股东。
单位：股
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|序号|申请解除限售股份的股东|所持限售股份总数|本次解除限售股数量|股份质押、冻结情况（注4）|||备注|
|||||质押给广东省融资再担保有限公司|质押给广发证券股份有限公司|合计||
|1|张海林|46,640,000|46,640,000|26,880,000|10,000,000|36,880,000|注1|
|2|冯活灵|43,120,000|43,120,000|26,880,000|10,000,000|36,880,000|注2|
|3|张艺林|21,560,000|21,560,000|13,440,000|5,000,000|18,440,000|注3|
|合计||111,320,000|111,320,000|67,200,000|25,000,000|92,200,000||

注1：股东张海林先生，为公司现任董事长，根据相关规定及承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份；在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的50%。
注2：股东冯活灵先生本次解禁股份为所持股份总数的100%，共计43,120,000股。
注3：股东张艺林先生，为公司现任董事、总经理，根据相关规定及承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份；在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的50%。
注4：2013年9月9日，股东张海林、冯活灵、张艺林分别将其持有的公司股份26,880,000股、26,880,000股和13,440,000股质押给广东省融资再担保有限公司，作为广东省融资再担保有限公司为公司公开发行 2012年公司债券提供连带责任保证的反担保措施，质押期限自 2013年 9月 9日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
2013年 10月 14日，股东张海林、冯活灵、张艺林因个人资金需要，分别将其持有的公司股份 10,000,000股、10,000,000股和 5,000,000股质押给广发证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务进行融资。初始交易日为2013年10
月14日，购回交易日为2015年4月13日。
五、备查文件
1．限售股份上市流通申请书；
2．限售股份上市流通申请表；
3．发行人股本结构表、高管持股信息表、限售股份明细数据表和股份冻结明细表；
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会二〇一四年七月三日
太极计算机股份有限公司
总裁工作细则
（2014年1月修订）
第一章总则
第一条为明确总裁职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律、法规、中国证监会的有关规定和《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本细则。
第二章总裁
第二条公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总裁。
第三条《公司法》第一百四十七条条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。
第四条总裁每届任期三年，连聘可以连任。
第五条总裁对董事会负责，行使下列职权：
(1)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
(2)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
(3)拟定公司的利润分配方案；
(4)拟订公司内部管理机构设置方案；
(5)拟订公司的基本管理制度；
(6)制定公司的具体规章；
(7)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；
(8)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员，确定子
公司中应由公司委任、推荐或提名的董事、监事、高级管理人员的候选人名单；
(9)拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
(10)提议召开董事会临时会议；
(11)决定未达到深圳证券交易所规定的应当及时披露的任一标准的公司非日常交易事项；
(12)决定公司一次性采购金额人民币500万元以上原材料、备品备件、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品；
(13)决定公司签署与日常经营活动相关的金额低于公司最近一个会计年度经审计营业总收入30%的销售产品或商品、提供劳务、承包工程等重大合同；
(14)设立销售分公司；
(15)决定公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易，以及与关联法人发生的交易金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%的关联交易；
(16)公司章程或董事会授予的其他职权。
第六条总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。
第七条总裁做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会或职工代表大会的意见。
第八条公司总裁应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第九条总裁可以在任期届满前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。
第三章其他高级管理人员
第十条公司设副总裁、董事会秘书、财务总监等其他高级管理人员岗位；
副总裁、财务总监等高级管理人员由总裁提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第十一条《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第十二条公司高级管理人员的聘任年限由董事会决定，并在公司与其签订的劳动合同中规定。
第十三条公司副总裁协助总裁进行公司的日常经营管理工作，并对总裁负责。
第十四条财务总监组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务总监对总裁负责。
第十五条公司根据需要可设立总工程师等高级管理人员岗位。该等高级管理人员的设置、职责分工、聘任和解聘等由总裁提出具体方案并报董事会审议批准。
第四章总裁办公会议
第十六条总裁办公会议是公司管理层研究决定公司经营管理中重大问题而不定期举行的会议。
总裁办公会议的内容包括但不限于：
(1)讨论、制订组织实施董事会决议的计划或方案；
(2)讨论、制订公司中长期发展规划、年度经营计划方案；
(3)讨论、制订公司长期投资方案；
(4)拟定公司的利润分配方案；
(5)拟定公司内部管理机构设置、调整方案；
(6)拟定、修改公司的基本管理制度、具体规章制度或管理办法；
(7)讨论拟订公司的年度预算和决算草案；
(8)讨论通过提请董事会聘任或解聘的公司副总裁、财务总监人选；
(9)讨论决定聘任或解聘的除应由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员和经营人员，讨论确定子公司中应由公司委任、推荐或提名的董事、监事、高级管
理人员的候选人名单；
(10)其他需要由总裁办公会议讨论决定的问题。
第十七条总裁办公会议由总裁召集，由公司办公室负责通知、组织、记录、整理和保管会议记录和纪要。需要上会讨论的文件由秘书或有关部门负责准备，并在会议召开前一天发放给出席会议人员。会议一般在公司会议室召开。
第十八条总裁办公会议由总裁主持，总裁因故不能主持会议，可委托副总裁或其他办公会议成员主持会议。
公司的高级管理人员为总裁办公会议的正式会议成员。
根据办公会议内容的需要，公司其他人员可以列席会议；列席人员对会议的决议、决定或需表决的议题应充分发表意见。
第十九条会议所讨论的事项和决议涉及公司机密的，出席和列席会议人员有保密义务，在公司正式公布前不得泄露。
第二十条会议对所讨论的议题经充分讨论形成一致意见后应形成决议。决议一般应按民主集中制原则形成，但总裁可行使否决权或决定权。会议决议应明确记录在会议纪要中。未形成决议的，也应在会议纪要中予以记录。
第二十一条会议记录和纪要应由会议主持人和记录人员签名；办公会会议成员有权查阅会议记录和纪要。
第二十二条会议需要公布的决定、决议，由秘书负责或组织有关部门以公司发文形式予以公布、实施。
会议决定事项，由有关责任部门承办，秘书负责监督检查实施情况，并将执行情况向总裁或总裁办公会报告。
第五章总裁报告制度
第二十三条总裁运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照公司章程和公司其他规章制度执行。总裁因其超过授权范围的行为给公司造成损失的，应承担相应的责任。
第二十四条总裁应定期或不定期向公司董事会和监事会成员报告公司重
大合同签订、执行情况、资金运用和盈亏情况、董事会和股东大会决议执行情况等。总裁必须保证该报告的真实性。
第六章附则
第二十五条本细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十六条本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十七条本细则由公司董事会负责解释。
太极计算机股份有限公司
2014年1月10日
广东威华股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事项的独立意见
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳盛屯集团有限公司、福建省盛屯贸易有限公司、福建华闽进出口有限公司、深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）、新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合伙）持有的四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”、“标的公司”）100%的股权，并拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范性文件以及《广东威华股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了与本次交易相关的各项文件和材料，现就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的有关事项发表独立意见如下：
1、本次交易的相关议案材料在提交公司第六届董事会第二十六次会议审议前已获得我们事前认可，董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、公司符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的向特定对象以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金的各项法定条件。
3、公司本次交易不构成上市公司重大资产重组，但涉及发行股份的方式购买资产并构成关联交易。
情况。交易程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、公司为本次交易编制的《广东威华股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
6、本次交易的相关议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
关联董事已就涉及关联交易的事项的议案回避表决。
7、公司已聘请具有相关证券期货业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，标的资产最终的交易价格将以评估机构出具的资产评估报告
结果作为定价依据，以确保标的资产的定价公平、合理。
8、本次交易完成后，公司将获得标的资产，标的资产正式投产后，将有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
9、本次交易完成后，公司的实际控制人不会发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
10、本次交易尚需履行的程序包括但不限于：
（1）本次交易所涉及标的资产的审计及评估报告出具后，公司再次召开董事会审议通过本次交易的方案；
（2）公司股东大会批准本次交易方案；
（3）中国证监会核准本次交易事项；
（4）其他可能涉及的批准程序（如有）。
综上，本次交易符合国家相关法律、法规和政策的规定，遵循了公平、公开、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
相关事项，同意董事会将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东威华股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
陈潮 赵如冰 丘运良
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2018-094
金卡智能集团股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立财务顾问德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）《关于更换金卡智能集团股份有限公司2016年度重大资产重组持续督导财务顾问主办人的函》。德邦证券作为公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，持续督导期为重大资产重组当年及实施完毕后一个会计年度，德邦证券已于2018年4月12日报送持续督导总结报告。因本次重大资产重组业绩承诺期间尚未届满，德邦证券遵照相关法律法规要求，持续关注标的资产的业绩承诺实现情况。
德邦证券此前已委派赵沂蒙先生和余庆生先生负责具体督导工作。由于原独立财务顾问主办人赵沂蒙先生因工作变动不再负责本次重大资产重组持续督导工作，德邦证券委派杨阳女士接替担任金卡智能本次重大资产重组的独立财务顾问主办人，继续履行后续持续督导工作职责。本次变更后，公司持续督导的财务顾问主办人为余庆生先生和杨阳女士。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十二日
杨阳女士简历：
德邦证券投资银行管理总部项目经理、经济学硕士。曾参与金卡智能（300349.SZ）2016年重大资产重组项目，蓝科减震、善水科技IPO等项目，益通股份（832357）、艾博健康（836105）、齐芯科技（870349）、德长环保（832218）等新三板项目。
远光软件股份有限公司
2014年度证券投资专项说明
一、报告期证券投资概述
为有效发挥公司资金效益，提升公司业绩，公司于2013年10月29日召开了
2013年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，同意公司（含子公司）使用不得超过28,000万元的自有资金进行短期理财，进行低风险的短期理财。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可以滚动使用。短期理财的投资范围为：包括一级市场投资;非股票类的债券(含可转债)、债券式基金、集合资产管理计划、低风险信托产品等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。投资期限自2014年1月1日起至2014年12月31日止。
报告期内，公司（含子公司）证券投资资金未超过28,000万元，投资范围均在股东大会授权的范围内。
报告期内，公司（含子公司）通过证券投资累计获得投资收益13,119,215.34元。
二、报告期证券投资金额最多的前十只证券情况
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|序号|证券名称||证券代码||投资金额（元）|结存数量（份）|投资收益（元）|
|1|广发宝||—||193,900,000.00|0.00|1,837,213.69|
|2|广发现金增利||873001||167,550,086.00|365,162.00|174,422.38|
|3|多添富4号X217天||876041||130,000,000.00|0.00|5,487,424.65|
|4|多添富5号X150天||876520||100,060,000.00|0.00|2,755,076.71|
|5|前海开源月月利1号||448006||32,800,000.00|0.00|16,520.00|
|6|多添富4号X171天||876052||30,470,000.00|0.00|999,249.04|
|7|多添富4号X91天||876036||30,000,000.00|0.00|471,205.47|
|8||多添富2号28天||876028|18,000,000.00|0.00|160,467.68|
|9||建行“乾元”保本型人民||||||
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|||币理财产品|||10,000,000.00|10,000,000.00|0.00|

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|-|-|-|
|5,163,034.17|1,029,367.67|58,675.91|

三、报告期末按市值最大的前十只证券情况
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|证券代码|证券简称|初始投资金额（元）|期末持有数量（股）|期末市值（元）|占期末证券总投资比例（%）|报告期损益(2014年度)|
|270004|广发基金|998,076.00|1,029,368|1,029,367.67|9.04%|31,291.67|
|873001|广发现金增利|30,894,578.00|365,162|365,162.00|3.20%|174,422.38|
|—|建行“乾元”保本型人民币理财产品|10,000,000.00|10,000,000|10,000,000.00|87.76%|0.00|
|合计||41,892,654.00|11,394,529.67|11,394,529.67|100.00%|205,714.05|

四、报告期内执行证券投资内控制度情况
1、公司（含子公司）的短期理财业务是在股东大会授权范围内进行的，投资额度未超过股东大会的授权范围，具体实施严格按照公司制定的《证券投资内控制度》进行。
2、公司（含子公司）的短期理财资金仅限于自有资金。
3、公司（含子公司）以自己的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。
4、公司（含子公司）有关短期理财的具体操作均符合相关规定。
5、公司（含子公司）的资金转入转出均符合相关规定，资金只能转回公司（含子公司）指定账户。
6、公司（含子公司）相关部门对短期理财资金使用记录建立了健全完整的台账。
7、公司董事会审计委员会、公司内部审计部门在2014年内不定期地对专户资金进行了抽查，其中内部审计部门每季度均对短期理财进行了内部审计，并出具专项内部审计报告,确保申购资金的安全。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-045森霸传感科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2018年 6月 6日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于2018年6月12日在公司会议室召开，会议由董事长单森林先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于募投项目延期的议案》
同意公司将首次公开发行股票募集资金项目中的“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”和“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2020年 9月 14日，“营销中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2020年 3月 14日。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于募集资金投资项目延期的公告》。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-045三、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-051广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018年 05月 16日以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。
2、本次会议于2018年05月16日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》监事会一致同意选举陈秀兰女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2018年 05月 16日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-053恒信东方文化股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东王冰先生将其持有的公司部分股份质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、持股5%以上股东股份质押的基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|王冰|否|500,000|2019年6月18日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|1.38%|个人资金需求|
|2|王冰|否|500,000|2019年6月18日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|1.38%|个人资金需求|
|3|王冰|否|800,000|2019年6月18日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.21%|个人资金需求|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，王冰先生直接持有公司股份36,278,366股，占公司总股本的6.85%。本次质押1,800,000股后，王冰先生累计质押其持有的公司股份16,150,000股，占公司总股本的3.05%，占其持有公司股份总数的44.52%。
三、备案文件
1、股权质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年六月十九日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2019-043杭州集智机电股份有限公司
关于高级管理人员减持时间过半的公告
股东陈旭初、俞金球保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日在巨潮资讯网上披露了《关于部分高级管理人员减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-031），陈旭初先生持有公司股份778,235股，占公司总股本的1.62%，陈旭初先生计划自公司发布减持预披露公告之日起 15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过190,000股公司股份，减持数量不超过公司总股本的0.3958%；公司财务总监俞金球女士持有公司股份226,471股，占公司总股本的0.47%，计划自公司发布减持预披露公告之日起 15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过37,000股公司股份，减持数量不超过公司总股本的0.0771%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展
1、截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，公司财务总监俞金球女士未通过任何方式减持公司股份；公司高级管理人员陈旭初先生通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的本公司股份40,000股，占本公司总股本的0.083%，具体情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|

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|陈旭初|集中竞价|2019-9-12|40.07|20,000|
||集中竞价|2019-9-12|40.09|10,000|
||集中竞价|2019-9-24|40.45|5,000|
||集中竞价|2019-9-26|40.45|5,000|
|合计||||40,000|

2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有公司股份|||||本次减持后持有公司股份|||
||股东名称||股份性质||||||||||
||||||股数（股|）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|陈旭初||合计持有股份||778,235|||1.62%||738,235||1.54%||
|||其中：无限售条件股份||194,559|||0.41%||154,559||0.33%||
|||有限售条件股份||583,676|||1.21%||583,676||1.21%||
|俞金球||合计持有股份||226,471|||0.47%||226,471||0.47%||
|||其中：无限售条件股份||37,868|||0.08%||37,868||0.08%||
|||有限售条件股份||188,603|||0.39%||188,603||0.39%||

注：陈旭初、俞金球为公司高级管理人员，根据相关规定每年实际可流通股数为其股份数量的25%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时其作
出的相关承诺。
2、陈旭初先生、俞金球女士不属于公司的控股股东和实际控制人，减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露的公告，截至本公告日，本次减持事项与此前已披露的减持计划一致。公司将继续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、报备文件
1、《关于减持股份时间过半的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司下发的2019年10月24日公司《董监高持股明细表》。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会2019年 10月 25日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-047债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2019年4月20日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2019年4月25日在公司五楼大会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席何玉辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2019年第一季度报告全文及正文>的议案》
《公司 2019年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议根据<上市公司章程指引>修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
监事会认为：终止和变更部分募集资金并永久补充流动资金事项是根据公司业务发展规划和原募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司发展需求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次公司终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有效，并经全体独立董事同意。因此，我们同意本次终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。
《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、备查文件：
第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：300076 证券简称:GQY视讯 公告编号：2017-13宁波 GQY视讯股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2017年2月25日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2017年2月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》
公司筹划的重大资产重组事项为拟支付现金购买南京安元科技有限公司80%股权，本次重大资产重组启动至今，公司与相关各方积极推进重组相关事项，就重组方案和具体交易条款进行了大量沟通和协商，组织中介机构进行了现场尽职调查等工作，并按期按规披露了本次交易的重组预案。但由于在公司组织进行问询函回复的过程中，根据现场尽职调查工作的进展，以及审计、评估等工作的深入推进，标的公司的部分会计数据与财务指标须进行相应调整，将对本次交易的交易价格产生较大影响，公司与交易对方未能就上述问题达成一致意见，因此公司决定终止本次交易。
公司因终止重大资产重组事项，向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 3月 1日（星期三）开市起复牌。根据《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自终止重大资产重组事项公告之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见；独立财务顾问东海证券股份有限公司发表了专项核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关公告。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事关于终止公司重大资产重组事项的事前认可及独立意见；
3.东海证券关于GQY视讯终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见；
4.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二○一七年二月二十八日
河南同力水泥股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
的说明
河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“同力水泥”）拟以持有的水泥制造业务相关资产及其持有的“同力”系列商标权与河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）持有的河南省许平南高速公路有限责任公司（以下简称“许平南”）100%股权进行等值置换，置换差额部分由同力水泥以现金方式向河南投资集团予以支付（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
公司为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司作为拟置入资产及置出资产的评估机构，并出具了“中天华资评报字[2017]第1358号”和“中天华资评报字[2017]第1359号”《评估报告》。
2017年8月18日，公司召开第五届董事会2017年度第七次会议决议，审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
公司董事会对本次交易标的评估相关事项进行了分析，认为本次交易选聘的评估机构具备独立性，本次评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结论合理，评估定价公允。具体如下：
一、评估机构的独立性
公司聘请中天华承担本次交易的评估工作，并已经签署了相关协议，选聘程序合法合规。中天华作为本次交易的评估机构，具有证券期货相关业务资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，中天华及其经办评估师与本次交易各方均不存在关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或突，具有充分的独立性。
综上，中天华在本次评估中具备独立性。
二、评估假设前提的合理性
本次评估假设综合考虑了标的资产所属行业的实际情况及相关资产实际运
营情况，且相关评估假设前提设定符合国家有关法规与规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设具有合理性。
三、评估方法与目的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易项下标的资产作价提供价值参考依据。
中天华采用资产基础法和收益法对许平南100%股权价值进行了评估，鉴于许平南高速主要从事高速运营，收益能够较为可靠的预计，收益法能够全面、准确的反映许平南高速的价值，故而本次评估选用收益法评估结果作为最终评估结论。本次评估的目的是确定许平南100%股权于评估基准日的市场价值，为本次交易涉及的许平南100.00%股权交易价格的确定提供依据。本次评估所选用的评估方法合理、适当，评估结论客观、公正地反映了评估基准日时评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具备相关性。
中天华接受委托对同力水泥拟置出的水泥板块 9家控股的长期股权投资及“同力”系列商标权进行评估，根据国家有关资产评估的规定，本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，对长期股权投资评估涉及的9家企业中，6家采用资产基础法和收益法进行整体评估，3家采用资产基础法进行整体评估，然后分别进行汇总后，加以分析比较，最后确定长期股权投资的评估结论；对“同力”系列商标权，采用收益法进行评估。本次评估所选用的评估方法合理、适当，评估结论客观、公正地反映了评估基准日时评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具备相关性。
四、评估定价的公允性
本次交易以标的资产的评估结论为依据，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，交易标的评估定价公允。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文，为《河南同力水泥股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之签章页）
河南同力水泥股份有限公司董事会2017年8月18日
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，吉峰农机连锁股份有限公司本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，交易对方的负责人，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-027
四川天齐锂业股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》及摘要经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，已于2016年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的有关要求，公司将于2016年4月27日（星期三）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长蒋卫平先生，董事/首席执行官吴薇女士，独立董事向显湖先生，董事/首席财务官邹军先生，副总经理/董事会秘书李波先生及一名保荐代表人。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-53
北京京西文化旅游股份有限公司
关于股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）有关股权解除质押及质押的通知，具体情况如下：
一、股东股权解除质押的基本情况
2016年 5月 4日，公司股东华力控股将其质押给华融证券股份有限公司的公司股份 8,665,000股（占公司总股本的1.2152%）解除质押，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华力控股|是|8,665,000|2016年5月5日|一年|华融证券股份有限公司|7.8707%|融资|
|合计||8,665,000||||7.8707%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，华力控股通过普通证券账户和投资者信用账户
持有公司股份 110,091,309股，占公司总股本15.4393%，通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股票 3,750,000股，占公司总股本0.5259%，累计质押股数为 110,087,600股，占公司总股本15.4388%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年五月六日
证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2018-92东江环保股份有限公司
关于为参股公司银行融资提供担保的公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年10月24日召开的第六届董事会第二十三次会议，与会董事以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为东莞市丰业固体废物处理有限公司银行融资提供担保的议案》。
为满足项目建设资金需求，公司参股公司东莞市丰业固体废物处理有限公司（以下简称“东莞丰业”）拟向银行融资不超过人民币2.2亿元，期限为不超过15年。公司与东莞丰业控股股东东莞市和利精细化工有限公司（以下简称“东莞和利”）拟按持股比例为上述融资提供连带责任担保，公司担保金额合计不超过人民币4,400万元，东莞和利的关联公司广东南峰集团有限公司和东莞市方中集团有限公司为公司的本次担保提供连带责任保证反担保。
上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
东莞市丰业固体废物处理有限公司
成立时间：2014年9月23日
注册地点：东莞市虎门港立沙大道15号行政楼205室
注册资本：人民币10,000万元
主营业务：危险化学品；批发：危险化学品、其他化工原料（不含危险化学品）；收集、贮
存、处理、处置危险废物）
截止2017年12月31日，东莞丰业资产总额人民币33,277,753.54元，负债总额人民币1,520,348.68元，净资产人民币31,757,404.86元；2017年营业收入为人民币0元，净利润为人民币-3,242,595.14元。
截止2018年9月30日，东莞丰业未经审计资产总额人民币68,263,988.98元，负债总额人民币39,211,555.25元，净资产人民币29,052,433.73元；2018年1-9月营业收入为人民币0元，净利润为人民币-2,704,971.13元。
与本公司的关系：本公司持有其20%股权。
三、担保协议主要内容
为满足项目建设资金需求，东莞丰业拟向银行融资不超过人民币2.2亿元，期限为不超过15年。
公司及东莞和利按持股比例为上述融资提供连带责任担保，公司担保金额合计不超过人民币4,400万元，担保期间为主债务履行期间及履行届满之日起两年。
东莞和利的关联公司广东南峰集团有限公司和东莞市方中集团有限公司为公司的本次担保提供连带责任保证反担保。
四、董事会意见
东莞丰业为本公司参股公司，本公司持有其20%股权。基于公司对东莞丰业行业前景、战略意义、未来盈利能力等进行充分评估的基础上，认为上述担保事项风险可控。公司为东莞丰业提供担保，有助于缓解其资金压力，顺利完成项目建设及运营，符合公平原则，保障本公司及全体股东利益。上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、独立董事意见
公司本次为参股公司银行融资按持股比例提供连带责任担保，主要是为了保障其项目建设及顺利投产，解决项目建设过程中的资金需求，不会影响本公司的持续经营能力。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，本公司能有效控制和防范担保风险。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效，同意公司为参股公司银行融资提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保及公司为子公司厦门绿洲环保产业股份有限公司提供的担保，本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币125,956.86万元，占本公司最近一期经审计净资产的29.14%，本公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
七、备查文件
本公司第六届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2017-034天顺风能（苏州）股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会2017年第六次临时会议审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开的日期和时间
现场会议：2017年7月5日（星期三）下午14:00；
网络投票：2017年 7月 4日至 7月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月 5日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月4日15:00至2017年7月5日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2017年6月27日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司申请发行中期票据的议案》
2、《关于控股孙公司申请发行资产支持证券及为其担保的议案》
本次会议审议的议案由公司第三届董事会2017年第六次临时会议和第三届监事会 2017年第五次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见 2017年6月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：下列所有提案|√|
|1.00|关于公司申请发行中期票据的议案|√|
|2.00|关于控股孙公司申请发行资产支持证券及为其担保的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东：法人股东法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东本人出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 6月 30日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：
2017年6月29日-6月30日，上午8：30—11：30，下午13：00—17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（江苏省太仓港经济技术开发区洋
江路28号），信函请注明“股东大会”字样。
4、联系方式及其它说明
（1）联系人：李婉琪
（2）联系电话：0512-82783910
（3）传真：0512-82757667
（4）电子邮箱：liwq@titanwind.com.cn
本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2017年第六次临时会议决议；
2、公司第三届监事会2017年第五次临时会议决议。
附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2017年6月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362531
2、投票简称：天顺投票
3、本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 4日下午15：00，结束时间为 2017年7月5日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）身份证号码： ，代表本公司(本人)出席2017年7月5日天顺风能（苏州）股份有限公司召开的2017年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
委托人名称（法人名称，自然人姓名）： 。
委托人持股数量： 股。
委托有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：下列所有提案|√||||
|1.00|关于公司申请发行中期票据的议案|√||||
|2.00|关于控股孙公司申请发行资产支持证券及为其担保的议案|√||||

委托人签名（盖章）：
委托日期：2017年 月 日注：请在表决议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决结果无效，按弃权处理。
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2018-043
河北承德露露股份有限公司
关于鲁冠球三农扶志基金申请豁免要约收购义务
获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月30日，河北承德露露股份有限公司（以下简称“本公司”）收到万向信托股份公司转来的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准豁免鲁冠球三农扶志基金要约收购河北承德露露股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]1543号），批复主要内容如下：
一、核准豁免你基金因协议转让而控制河北承德露露股份有限公司398,119,878股股份,约占该公司总股本的40.68%而应履行的要约收购义务。
二、你基金应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、你基金应当会同河北承德露露股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
四、你基金在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
上述事项完成后，万向三农集团有限公司作为本公司的直接控股股东未发生变化，鲁冠球三农扶志基金成为本公司的间接控股股东，本公司的实际控制人仍是鲁伟鼎。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会2018年10月8日