Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-027东方财富信息股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于2014年5月15日上午9:30召开2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第四次审议通过，决定召开公司2013年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：2014年5月15日上午9:30
4、会议召开地点：上海市宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店
5、会议召开方式：现场投票方式
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2014年 5日 8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、《2013年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告。
2、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
6、《关于2013年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》
三、会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为 2014年 5月 9日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00；
3、登记地点：上海市龙田路195号3号楼C座9楼会议室；
4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认（须在 2014年 5月 9日下午 17:00之前送达或传真至公司，请注明“股东大会”字样）。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。
四、其他事项：
1、联系方式：
联系人：荣兴黄婉华
电话：021-64382978
传真：021-64389508
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
附件：
2、《授权委托书》
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
附件一：
东方财富信息股份有限公司
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号码或法人营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件二：
东方财富信息股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
致：东方财富信息股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席东方财富信息股份有限公司 2013年年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序 号|议 案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《2013年度董事会工作报告》||||
|议案2|《2013年度监事会工作报告》||||
|议案3|《2013年年度报告及摘要》||||
|议案4|《2013年度财务决算报告》||||
|议案5|《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》||||
|议案6|《关于 2013 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》||||

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-030博雅生物制药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）收到控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）的《股权质押事宜告知函》，以及公司董事长廖昕晰控制的南昌市大正初元投资有限公司（以下简称“大正初元”）与抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉颐投资”）的《股权质押事宜告知函》,主要内容如下：
一、高特佳集团的股份情况
2018年4月10日，高特佳集团将持有公司的无限售条件流通股 20,000,000股股权质押给华鑫国际信托有限公司用于办理融资业务，具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|高特佳集团|是|20,000,000|2018年4月10日|办理解除质押登记手续之日|华鑫国际信托有限公司|14.91%|
|合 计||20,000,000||||14.91%|

截止2018年4月10日，高特佳集团持有公司股份 134,121,412股（其中：无限售条件流通股 119,769,627股；首发后机构类限售股 14,351,785股，代表高特佳博雅资产管理计划持有），占公司总股本的33.44%，其中已累计质押 133,226,785股（其中无限售条件流通股118,875,000；首发后机构类限售股14,351,785股），占公司总股本的33.22%，占其所持股份总数的99.33%。
二、大正初元、嘉颐投资的股份情况
1、大正初元的股份情况
股权质押给华鑫国际信托有限公司用于办理融资业务，具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|大正初元|否|3,900,000|2018年4月10日|办理解除质押登记手续之日|华鑫国际信托有限公司|48.84%|
|合 计||3,900,000||||48.84%|

截止 2018年 4月 10日，大正初元持有公司无限售条件流通股 7,984,647股，占公司总股本的1.99%，其中已累计质押 7,800,000股，占公司总股本的1.94%，占其所持股份总数的97.69%。
2、嘉颐投资的股份情况
2018年4月10日，嘉颐投资将持有公司的首发后机构类限售股 10,714,286股股权质押给华鑫国际信托有限公司用于办理融资业务，具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|嘉颐投资|否|10,714,286|2018年4月10日|办理解除质押登记手续之日|华鑫国际信托有限公司|100.00%|
|合 计||10,714,286||||100.00%|

截止2018年4月10日，嘉颐投资持有公司首发后机构类限售股10,714,286股，占公司总股本的2.67%，其中已累计质押 10,714,286股，占公司总股本的2.67%，占其所持股份总数的100.00%。
3、其他说明
大正初元系公司发起人股东，持有公司股份7,984,647股；廖昕晰持有大正初元60%股权，对大正初元构成实际控制。嘉颐投资由廖昕晰及其配偶共同出资设立，廖昕晰占有嘉颐投资80%财产份额，对嘉颐投资构成实际控制；嘉颐投资
系公司2015年非公开发行股份对象之一，其认购公司股份 10,714,286股（送转
后）。
截止2018年4月10日，公司董事长廖昕晰及大正初元、嘉颐投资持有公司股份情况如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||名称||持有数量||持有比例||质押数量||
||1||抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）||10,714,286||2.6714%||10,714,286|
||2||南昌市大正初元投资有限公司||7,984,647||1.9908%||7,800,000|
||3||廖昕晰||2,694,893||0.6719%||2,150,000|
|合计||||21,393,826||5.3341%||20,664,000||

注：上述股权比例均以公司目前的总股本401,077,201股计算。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
北京德恒律师事务所
关于青岛双星股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于青岛双星股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见
德恒01G20160315-09号致：青岛双星股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）委托，指派本所李广新律师、张彦博律师出席青岛双星2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛双星股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了青岛双星本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到青岛双星如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供青岛双星本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．2018年 8月 24日，公司召开第八届董事会第十二次会议，做出召集本次股东大会的决议，并于2018年9月22日在深圳证券交易所网站刊登了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召集人、召开的日期和时间、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式等内容。
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于：2018年10月9日（星期二）下午1:30在青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室如期举行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 8日下午 3:00至 2018年 10月 9日下午3:00。会议召开的时间、地点和会议审议事项等符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员资格
（一）会议召集人
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。
（二）出席本次股东大会的人员
1．现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表股份 293,312,152股，占公司总股份的35.1008%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共1人，代表股份1,264,900股，占公司总股份的0.1514％。
北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见2．网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东及股东代表共 0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。
（三）出席及列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就本次股东大会通知中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司章程》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。
（三）经统计现场投票及网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1．《关于淘汰部分固定资产的议案》
表决情况：同意293,312,152股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,264,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案获得通过。
2．《关于开展远期结售汇业务的议案》
北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见表决情况：同意293,312,152股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,264,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案获得通过。
本次股东大会会议议案表决按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果，上述议案均经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见一式六份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见（此页为《北京德恒律师事务所关于青岛双星股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所负责人：
王丽
见证律师：
李广新
见证律师：
张彦博
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-034浙江南都电源动力股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意将未达到行权条件的已授予股票期权第二个行权期的 783万份股票期权予以注销，具体内容详见2014年3月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 783万份股票期权注销事宜已于2014年5月23日办理完毕。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会2014年5月26日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2016-036烟台龙源电力技术股份有限公司
关于以闲置募集资金暂时补充流动资金
到期未使用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 19日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，公司以闲置募集资金 10,000万元暂时性补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月，到期归还募集资金专户。公司于 2015年 8月 19日在证监会指定信息披露网站上发布了《烟台龙源电力技术股份有限公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2015-036）。
截止 2016年 8月 18日，公司一直未使用该部分闲置募集资金 10,000万元补充流动资金，该部分闲置募集资金一直存放于募集资金专用账户中。公司已将上述事项及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-025
西陇科学股份有限公司
关于终止收购上海贝西生物科技有限公司股权的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、收购事项概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）与上海贝西生物科技有限公司（以下简称“上海贝西”）股东黄桂民、周季余、黄波签订《股权收购意向书》（以下简称“意向书”），公司拟收购黄桂民、周季余、黄波（以下简称“转让方”）持有的上海贝西70%的股权。上述事项详见公司于 2015年 7月 30日在指定媒体披露的《关于签署<股权收购意向书>的公告》（公告编号：2015-056）。
二、终止收购事项说明
公司近日与转让方签订了《解除合同协议书》，因双方未对收购事项达成共识，经协商一致后同意解除《股权收购意向书》，公司终止对上海贝西的收购。本次收购事项尚处于意向阶段，未对公司现有经营情况及财务状况产生影响。
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-004无锡和晶科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日接到公司股东张晨阳先生的通知，获悉张晨阳先生将其持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张晨阳|否|270万股|2016 年 1月25日|2017年1月24日|信达证券股份有限公司|14.14%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张晨阳先生持有本公司19,098,181股股份，占本公司总股本的14.34%，其中已累计质押股份12,930,000股，占张晨阳先生持有本公司股份总数的67.70%，占本公司股份总数的9.71%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2016年1月26日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-099
深圳市全新好股份有限公司
关于股东承诺变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第三十七次（临时）会议于2016年5月27日上午9：30以通讯方式召开，会议审议通过了《关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款合作协议》（以下简称“《合作协议》”），由于协议约定协助解决中非资源控股有限公司(以下简称“中非资源（BVI）”)、广州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）及练卫飞先生向上市公司支付剩余股权回购款相关问题涉及公司股东广州博融及练卫飞先生承诺变更，现将相关情况公告如下：
一、股东原承诺内容
2013年，为配合公司向矿产品业务发展的产业战略转型，公司子公司香港港众投资有限公司(以下简称“香港港众”)与练卫飞先生控制的中非资源控股有限公司(以下简称“中非资源(BVI)”)于 2013年 4月 23日签订收购马达加斯加中非资源控股有限公司(简称“中非资源(MAD)”)100%股权的《买卖股权协议》，该交易构成关联交易。为避免上市公司损失和风险，该协议中约定了相应的回购条款。现因《买卖股权协议》约定的股权回购条件已经成立，上市公司现已启动要求中非资源(BVI)回购股权的程序。
广州博融和练卫飞先生于2016年2月22日出具《连带保证责任承诺函》(以下简称“《承诺函》”)，承诺如下“一、广州博融及练卫飞先生确认中非资源（BVI）回购股权款构成为：本金人民币7489.80万元、以年息10厘计算至香港港众全额收到回购股权款本金之日的利息、勘探费用 2778459.42元（截止2016年 1月底）。二、广州博融及练卫飞先生承诺在 2016年 2月 29日前向香港港众支付回购股权首期款500万元。三、对中非资源（BVI）在2016年6月3日前向香港港众支付剩余回购股权款承担连带保证责任。若中非资源（BVI）未能按时向香港港众支付剩余回购股权款，则由广州博融及练卫飞先生代为支付。”（详
见公司于2016年2月26日发布的《关于收到《连带保证责任承诺函》的公告》）。
截至2016年5月31日，广州博融及练卫飞先生已向香港港众支付首期股权回购款人民币500万元，尚需支付剩余股权回购款人民币 9,4760,213.33元(以下简称“剩余股权款”)。
二、承诺无法履行的原因
近日，广州博融和练卫飞先生向公司告知根据当前财务状况资金周转严重困难确实无力履行回购承诺，即广州博融和练卫飞先生无力向公司支付剩余的股权回购款。
三、股东变更后的承诺内容
在广州博融及练卫飞先生确已无力支付款项履行相关承诺的情况下，上市公司客观上已处于无法收回款项的境地。前海全新好及公司实际控制人吴日松先生基于帮助上市公司解决实际困难的目的，协助做出履行相关义务及承诺的变更方案，即按照《合作协议》约定协助解决非资源(BVI)、广州博融及练卫飞先生向上市公司支付剩余股权回购款问题，根据《合作协议》，上述剩余回购股权款将由深圳前海全新好金融控股投资有限公司（以下简称“前海全新好”）及吴日松指定的资金提供方代练卫飞或其关联方将剩余股权款分期支付至香港港众指定的银行账户，具体付款安排如下：（1）于 2016年 6月 3日前向香港港众指定的银行账户支付人民币 1,900万元。（2）于 2016年 12月 31日前向香港港众指定的银行账户支付人民币75,760,213.33元。同时，约定在协议有效期内，如发生本次重组无法通过有权监管部门审核等情形导致本次重组终止的，则前海全新好及吴日松将无须继续履行相关付款义务。（详见公司于 2016年 5月 28日披露的《关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款合作协议》）
上述变更与任由中非资源(BVI)、广州博融及练卫飞先生违约相比，无疑能更好消除关联方对公司权益造成损害的风险，亦可避免影响公司正在筹划的重大资产重组事项，兼顾维护公司及本次重组相关各方的合法权益。
四、审议情况
该事项涉及的相关议案《关于签订<关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款合作协议>的议案》、《关于股东承诺变更的议案》已经公司第九届董事会第三十七次（临时）会议、第九届董事会第三十八次（临时）会
议、第九届监事会第十五次（临时）会议审议通过并已提交公司股东大会审议，同时承诺相关方及关联方（广州博融、练卫飞、陈卓婷）将回避表决。
五、独立董事意见
因广州博融及练卫飞先生向上市公司告知其无力履行 2月份出具的回购承诺，在广州博融及练卫飞先生确已无力支付款项履行相关承诺的情况下，上市公司客观上已处于无法收回款项的境地，前海全新好基于帮助上市公司解决实际困难的目的，协助做出履行相关义务及承诺的变更方案，按照《合作协议》约定协助解决中非资源(BVI)、广州博融及练卫飞先生向上市公司支付剩余股权回购款问题,有利于保护上市公司或其他投资者利益。该议案将由董事会提请股东大会审议，上市公司将向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决，上述方案符合《监管指引4号》相关规定，该等方式能有效解决上市公司权益损害问题，并有利于保护上市公司或其他投资者的利益。
综上，我们同意《关于股东承诺变更的议案》并同意此议案提交股东大会审议。
六、监事会意见
因广州博融及练卫飞先生向上市公司告知其无力履行 2月份出具的回购承诺，在广州博融及练卫飞先生确已无力支付款项履行相关承诺的情况下，上市公司客观上已处于无法收回款项的境地，前海全新好基于帮助上市公司解决实际困难的目的，协助做出履行相关义务及承诺的变更方案，按照《合作协议》约定协助解决中非资源(BVI)、广州博融及练卫飞先生向上市公司支付剩余股权回购款问题,有利于保护上市公司或其他投资者利益。该议案将由董事会提请股东大会审议，上市公司将向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决，上述方案符合《监管指引4号》相关规定，该等方式能有效解决上市公司权益损害问题，并有利于保护上市公司或其他投资者的利益。
综上，我们同意《关于股东承诺变更的议案》并同意此议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1、《第九届董事会第三十七次（临时）会议决议》
3、《第九届监事会第十五次（临时）会议决议》
4、《关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款合作协议》特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-004深圳市银之杰科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业的重新认定。证书编号：GR201444201763，发证时间：2014年9月30日，有效期：三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。另外，2013年 12月，公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，2014年度可减按10%的税率缴纳企业所得税。
以上税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年二月三日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-054号中矿资源勘探股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到股东国腾投资有限责任公司（以下简称“国腾投资”）通知，国腾投资将其持有本公司部分限售股办理股票质押式回购交易，具体情况如下：
2015年8月24日，国腾投资与中国银河证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》，国腾投资将其持有本公司限售股 686万股（占国腾投资所持公司股份的47.64%，占公司股份总数的5.72%）进行股票质押式回购交易，并于2015年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。此次质押式回购交易的初始交易日为2015年8月24日，购回交易日为2016年8月25日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，国腾投资持有公司 1,440万股股票（均为限售股），国腾投资累计质押其持有的公司股票1,186万股，占公司股份总数的9.88%。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2015年8月25日
|||
|-|-|
|证券代码： 300586 证券简称：美联新材 公告编号：2017-032||
|广东美联新材料股份有限公司||
|关于股东股权质押的公告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、|
||完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司持股5%以上股东张朝凯先生通知，获悉张朝凯先生所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张朝凯|否|1,745,000 股|2017年5月22日|2020年1月22日|海通证券股份有限公司|20.02%|个人融资|
|合 计||1,745,000 股|--|--|--|20.02%|--|

||
|-|
|2、股东股份累计被质押的情况|
|截至公告披露日，张朝凯先生持有公司股份 8,715,000 股，|
|占公司总股本的 9.08%。本次质押后，张朝凯先生所持公司股份|

||
|-|
|累计质押的数量为 8,715,000 股，占其所持公司股份数量的|
|100%，占公司总股本的 9.08%。|
|二、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告！|
|广东美联新材料股份有限公司|
|董事会|
|2017 年 5 月 23 日|
关于实际控制人部分股份解除质押的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2019-001号
广州御银科技股份有限公司关于
实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人杨文江先生的通知，获悉杨文江先生将其所持有的公司部分股份进行解除质
押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨文江|是|1,937.00|2018-03-02|2019-03-01|中银国际证券有限责任公司|12.45%|
|杨文江|是|285.00|2018-10-16|2019-03-01|中银国际证券有限责任公司|1.83%|
|合计|--|2,222.00|--|--|--|14.28%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨文江先生持有公司股份155,562,560股，占公司总股本的
20.44%。本次解除质押后，杨文江先生累计已质押的公司股份为39,970,000股，占其所持公司股份总数的25.69%，占公司总股本的5.25%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2019年01月07日
||
|-|
|新疆西部牧业股份有限公司章程修正案|
|新疆西部牧业股份有限公司于 2018 年 2 月 5 日召开公司|
|第二届第四十八次董事会，审议通过了《关于修订公司章程的|
|议案》，决定对公司章程作如下修改：|
|一、第七十八条原为：“股东（包括股东代理人）以其所|
|代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表|
|决权。|
|公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入|
|出席股东大会有表决权的股份总数。|
|董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股|
|东投票权。”|
|现修改为：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表|
|决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。|
|股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小|
|投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|
|公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入|
|出席股东大会有表决权的股份总数。|

||
|-|
|董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征|
|集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体|
|投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投|
|票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”|
|二、第八十二条原为：“董事、监事候选人名单以提案的|
|方式提请股东大会表决。公司董事会换届选举或补选董事时，|
|董事会、合并或单独持有公司 3%以上股份的股东可以提出董|
|事候选人，由董事会审核后提请股东大会选举。公司监事会换|
|届选举或补选监事时，监事会、合并或单独持有公司 3%以上|
|股份的股东可以提出非职工代表担任的监事候选人，由监事会|
|审核后提请股东大会选举；职工代表担任的监事由职工通过职|
|工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后直接进入监|
|事会。|
|股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规|
|定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。|
|前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，|
|每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥|

||
|-|
|有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、|
|监事的简历和基本情况。|
|通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、|
|监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数。在累积|
|投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。”|
|现修改为：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股|
|东大会表决。|
|股东大会选举二名及以上董事或者监事时应当实行累计投|
|票制。独立董事选举应当实行累计投票制。|
|前款所称累计投票制是指股东大会选举董事或者监事时，|
|每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥|
|有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事、|
|监事的简历和基本情况。|
|董事、监事提名的方式和程序如下：|
|（一）由单独或者合计持有公司表决权股份 3%以上的股|
|东向董事会提出非独立董事、监事候选人名单；|

||
|-|
|（二）由董事会、监事会、单独或者合计持有公司表决权|
|股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人名单；|
|（三）由董事会对候选人的任职资格进行核查，发现不符|
|合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名；|
|（四）由董事会将董事、监事候选人名单以提案的方式交|
|由股东大会表决；|
|（五）代表职工的董事、监事由公司职工代表大会或者职|
|工代表大会联席会选举产生。|
|股东大会实行累计投票制选举董事、监事时，应当遵循以|
|下规则：|
|（一）董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数|
|但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者|
|监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否|
|则，该票作废；|
|（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董|
|事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟|
|选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候|

||
|-|
|选人。选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其|
|所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只|
|能投向公司的非独立董事候选人；|
|（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最|
|后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大|
|会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如果当选|
|董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额|
|对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够|
|者，由公司下次股东大会补选。如两位以上董事或者监事候选|
|人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选|
|的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投|
|票选举。”|
|新疆西部牧业股份有限公司董事会|
|2018 年 2 月 5 日|
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2017-052珠海艾派克科技股份有限公司
关于公司名称变更为“纳思达股份有限公司”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司名称变更情况的说明
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 30日召开第五届董事会第一次会议，2016年 9月 20日召开 2016年第五次临时股东大会会议，审议通过《关于变更公司名称、注册地址等事项的议案》，同意公司中文名称由“珠海艾派克科技股份有限公司”，变更为“纳思达股份有限公司”，英文名称由“Apex Technology Co.,Ltd.”，变更为“NinestarCorporation”，证券简称由“艾派克”变更为“纳思达”，证券代码不变。
公司后收到珠海市工商行政管理局出具的《名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字[2017]第 1535号），通知书内容为：“经国家工商总局核准，企业名称变更为纳思达股份有限公司。行业及行业代码：无行业Z0000”。
公司于2017年5月23日完成工商变更登记手续，并取得珠海市工商行政管理局核发的新的营业执照，公司名称正式变更为“纳思达股份有限公司”。
工商变更登记后，相关登记情况如下：
统一社会信用代码：914404001926372834
名称：纳思达股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋2楼、7楼B区，02栋，03栋，04栋1楼、2楼、3楼、4楼、5楼，05栋
法定代表人：汪东颖
二、公司名称变更原因的说明
完成收购美国纽交所上市公司美国利盟国际之后，公司主营业务已经覆盖了打印机的整个产业链：从集成电路芯片、打印耗材零部件、通用打印耗材、原装打印耗材、激光打印机、到打印管理服务；“纳思达”这个名号是公司初创时使用的名号，也是在全球市场上知名的名号，并且该名号体现了公司“纳众人之思想、达你我之辉煌”的共赢价值观；为匹配公司新的战略定位，公司决定对公司名称进行变更。
三、其他事项说明
公司名称由“珠海艾派克科技股份有限公司”变更为“纳思达股份有限公司”，证券简称由“艾派克”变更为“纳思达”，证券简称（英文）由“Apex”变更为“Ninestar”，证券代码“002180”保持不变。变更后的公司名称和证券简称将于2017年5月26日开始启用。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二○一七年五月二十六日
合肥美菱股份有限公司独立董事
关于公司副总裁辞职及聘任公司财务总监的独立意见
合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”或“公司”）第九届董事会第三次会议于2017年10月25日召开，本次会议审议了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，基于我们的独立判断，现就公司副总裁辞职的事项及聘任公司财务总监的议案发表独立意见如下：
一、关于公司副总裁辞职的独立意见
公司董事会于2017年10月24日收到公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生提交的书面辞职报告，其申请辞去公司副总裁兼财务负责人的职务。
经核查，张晓龙先生确因工作调动原因申请辞职，张晓龙先生辞去公司副总裁兼财务负责人职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。该辞职行为，不会对公司的正常经营造成影响。
基于独立判断，同意张晓龙先生辞去公司副总裁兼财务负责人职务。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
1.本次董事会聘任的财务总监（财务负责人）教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2.本次聘任财务总监（财务负责人）由公司总裁提名，并经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会对本次聘任财务总监（财务负责人）的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
因此，我们认为：根据公司经营发展需要，鉴于张晓龙先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁兼财务负责人职务，经公司总裁提名、董事会下属提名委员会审查通过，我们同意公司董事会聘任庞海涛先生为公司财务总监（财务负责人），任期与本届董事会任期一致。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于公司副总裁辞职及聘任公司财务总监的独立意见》签字页）
签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一七年十月二十五日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2017—53重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 9月 21日召开第七届董事会第二十一次会议，会议通知及文件于 2017年 9月 18日和 2017年 9月 19日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事（公司已于 9月 19日召开 2017年第一次临时股东大会，会议审议并通过了关于选举任晓常、卫新江为第七届董事会独立董事的议案，故于 9月 19日向两位新任独立董事发出补充会议通知）。会议应到董事 14人，实际参加表决的董事 13人，缺席董事 1人。徐留平先生因工作变动不再担任公司董事、董事长职务，未参加表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
关于选举第七届董事会董事长的议案
表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会选举张宝林先生担任公司董事长。
董事长简历如下：
张宝林先生，1962年生，硕士研究生，高级经济师，高级政工师。现任中国兵器装备集团公司副总经理，中国长安汽车集团党委书记、总裁，长安汽车副董事长。曾任中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记，重庆长风机器厂党委书记，成都万友总公司常务副总经理、总经理，长安汽车（集团）有限责任公司董事、副总裁，长安汽车总裁，中国长安党委副书记，中国兵器装备集团公司总经理助理。
截止本议案发出之时，张宝林先生未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。
会后公司独立董事发表独立意见认为：
1、公司董事长候选人的任职资格合法。经审阅董事长候选人的个人履历，未发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；
2、公司董事长候选人的聘任程序合法。董事长候选人的选聘程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定；
3、董事长候选人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备担任公司董事长的资格和能力。
同意选举张宝林先生担任公司第七届董事会董事长。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关于第三届董事会第四次会议拟审议关联交易事项，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意见如下：
一、本次债权转让暨关联交易定价公允合理，符合公司实际情况，有利于减轻药品开发、审批的不确定性给上市公司带来的风险，且不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将该事项提交公司董事会审议。
二、本次子公司关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并有利于公司资源的有效使用。因此，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事签署：董万程、商小刚2017年3月15日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-027
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及其摘要于2019年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
公司定于2019年4月24日（星期三）下午15:00至17:00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长曾万辉先生、董事会秘书廖凯先生、财务总监罗竞成先生、独立董事赖湘军先生、保荐代表人黄央先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2019年4月12日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2015-009 2015年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日
□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比上升：55%～70%|盈利：20,173.80 万元|
||盈利31,300 万元～34,300万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2015年一季度业绩与上年同期相比大幅上升，业绩增长的主要原因有：（1）控股子公司杭州中美华东制药有限公司营业收入继续保持较快增长，同比增长幅度预计为30%～40%；（2）公司 2014
年收购中美华东25%少数股权并于2014年9月正式纳入合并报表后，
本期归属于上市公司股东的合并净利润相应增加；（3）中美华东 2014年 9月已重新获得国家高新技术企业认定，本期所得税按照15%预缴；上年同期未获得认定批复暂按25%预缴所得税。（公司 2014年一季报、半年报、三季报中中美华东所得税暂按照25%预缴，2014年年报按照15%所得税实际汇算清缴）。
2、公司预计 2015年一季度非经常性损益对净利润的影响金额为 90万元～150万元，上年同期非经常性损益的金额为-96.77万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2015年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会 2015年 3月 12日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-032
青岛天能重工股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年4月25日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年第一季度报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司监事会2018年4月26日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-012中弘控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中弘股份，证券代码：000979）自 2017年 9月 7日开市起停牌。
2017年 9月 14日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-103）。
2017年 9月 21日，根据公司与有关各方初步论证、协商，本次筹划事项初步确定以发行股份的方式购买公司控股股东中弘卓业集团有限公司或其下属子公司持有位于三亚的资产，并初步判断不构成重大资产重组，同时发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-106）。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。2017年 9月 28日，公司发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-107）。
2017年 9月 29日上市公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-109）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 9月 29日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，并分别于 2017年 10月 13日、2017年 10月 20日、2017年 10月 27日、2017年 11月 3日发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-114、2017-116、2017-118、2017-120）。
2017年 11月 6日，公司召开第七届董事会 2017年第十六次临时会议，审议通过了《公司关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2017年 11月 7日发布了《关于筹划发行股
份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-126），公司股票自 2017年 11月 7日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月。
2017年 11月 14日上市公司发布了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-127）。
2017年 11月 20日，为进一步优化业务布局，增加新的利润增长点，扩大业务规模并提升公司综合竞争实力，经有关各方协商和论证，公司拟新增收购标的百荣投资控股集团有限公司（以下简称“百荣控股”）部分资产和负债，新增该收购事项后构成重大资产重组，按照重大资产重组相关规定公司股票将继续停牌。
2017年 11月 20日，公司召开第七届董事会 2017年第十七次临时会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。
公司分别于 2017年 11月 28日、2017年 12月 5日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-136、2017-137）。
2017年 12月 6日，公司召开 2017年第十次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，公司股票自 2017年 12月 7日起拟继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，并于 2017年 12月 7日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-139）。
公司分别于 2017年 12月 12日、2017年 12月 19日、2017年 12月 26日、2018年 1月 3日、2018年 1月 9日、2018年 1月 16日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-141、2017-146、2017-147、2018-002、2018-006、2018-008）。
鉴于收购标的百荣投资控股集团有限公司（以下简称“百荣控股”）部分资产和负债的预估值范围与百荣控股股东提出的预期交易价格存在一定差距，且交易双方未能达成一致意见，经公司审慎研究，从维护全体股东利益的角度出发，取消对百荣控股部分资产和负债的收购。截至本公告日，公司仅与百荣控股签署意向性框架协议，未签
署正式股权转让合同，因此取消收购百荣控股部分资产和负债后，交易各方均无需承担赔偿责任。
取消收购百荣控股部分资产和负债后，本次发行股份收购资产的标的为三亚鹿洲实业有限公司100%股权，初步判断不再构成重大资产重组。但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。截至本公告日，本次发行股份购买资产方案涉及的各项工作仍在推进中，最终方案尚未确定。鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次发行股份购买资产的各项工作，并督促聘请的独立财务顾问、评估、审计、律师等中介机构加快工作，进一步推进相关工作进程。同时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，也存在终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年1月22日