Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000915 股票简称：山大华特公告编号：2019-022
关于公司子公司
山大华特卧龙学校处置部分固定资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
一、资产处置概述
2019年 8月 8日，山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了“关于山大华特卧龙学校处置部分固定资产的议案”，同意子公司山大华特卧龙学校（以下简称“卧龙学校”或“学校”）处置其部分建筑物并作报废处理。
卧龙学校位于山东省沂南县县城，主要从事初高中阶段的学生教育。注册资本为 8,974.67万元，公司持有其81.85%的股权，沂南县教育体育局持有18.15%的股权。截至 2019年 6月 30日，学校总资产 2.68亿元，总负债 5,340.78万元，所有者权益 2.15亿元。2019年上半年实现营业收入 1.03亿元，净利润 1,462.77万元。
卧龙学校早期建设有部分砖瓦平房以及活动板房，用于学生住宿。
根据当地政府的要求，原有的平房和活动板房须在一定期限内改建成楼房。为此，卧龙学校须拆除原有活动板房和砖瓦平房，并在原址建设新的学生宿舍楼等建筑物。拆除旧房涉及固定资产报废处理，其中：平房数量 103间，原值1,444,948.13元，已计提折旧324,146.64元，净值 1,120,801.49元，残值收入为零；活动板房数量103间，原值 1,038,410.40元，已计提折旧 138,509.58元，净值 899,900.82元，残值收入92,400.00元。以上两项资产处置共产生损失1,928,302.31元。
二、资产处置决策程序
公司第九届董事会第五次会议表决同意卧龙学校本次资产处置，公司独立董事发表了独立意见。
该事项无须提交公司股东大会审议。
三、资产处置的影响
该项固定资产处置净损失 192.83万元计入营业外支出项目，减少了卧龙学校 2019年上半年净利润 192.83万元，相应减少了上市公司 2019年上半年归属于母公司股东的净利润157.83万元。
四、公司董事会、独立董事、监事会意见
董事会认为，卧龙学校对部分固定资产进行处置符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。上述固定资产处置能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意卧龙学校对部分固定资产进行处置。
独立董事意见：卧龙学校报废处置部分固定资产符合实际情况，公司履行了必要的审议批准程序，固定资产处置符合会计政策规定。
作为独立董事，我们同意该次资产处置。
监事会认为，卧龙学校对部分固定资产进行处置能够真实、客观、公允地反映其财务状况以及经营成果，公司董事会对该次资产处置的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件：
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第九届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司
二〇一九年八月十日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-010
郑州华晶金刚石股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年3月14日接到公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）的通知，河南华晶因自身资金需求，将其持有的本公司无限售流通股31,000,000股（占公司总股本的5.10%，占其持有公司股份总数的12.57%）质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，质押双方已于2014年3月14日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限自2014年3月14日起至双方办理解除质押登记手续为止。
截至本公告日，河南华晶共持有本公司股份246,600,000股，占公司总股本的40.56%。本次质押后，河南华晶累计质押其持有的公司股份92,000,000股，占本公司总股本的15.13%，占其持有本公司股份总数的37.31%。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-01沈阳机床股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.2015年 12月 28日公司董事会以电子邮件方式发出召开董事会通知。
2.本次董事会于 2016年 1月 4日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9人，实际出席会议 9人。
4.本次董事会由关锡友先生主持。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于申请发行债务融资工具的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，具体发行方案如下：
1.发行规模和用途：发行不超过 20亿元人民币的超短期融资券，可视公司实际资金安排一次或分次发行，募集资金用于置
换银行贷款、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
2.发行期限：不超过 270天。
3.发行利率：根据发行当期市场利率，按簿记建档结果确定。
4.授权事宜
为合法、高效地完成公司本次超短期融资券发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司财务总监全权办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：
(1)根据公司需要和市场条件决定发行超短期融资券的具体条款、条件及其他一切相关事宜；
(2)确定超短期融资券的注册额度、发行期数、发行时机、发行方式、实际发行金额、发行利率、存续期限及承销方式等；
(3)决定聘请有关中介机构，制作、签署、修改、呈报、递交所有必要的申报备案文件及材料，办理所有必要的手续，以及进行有关的信息披露。
本事项需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行情况。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
(二)审议通过《关于召开 2016年度第 1次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一六年一月四日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2014-30
海虹企业（控股）股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司控股子公司Searainbow Invested Limited（以下简称“公司”）拟以借款方式向浙江兆银融资租赁有限公司（以下简称“浙江兆银”）提供财务资助，有关情况如下：
一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象：浙江兆银
（二）借款金额：港币1.4亿元整
（三）期限：三年
（四）年利率：6%
（五）资金用途：用于公司认可的中国境内的融资租赁项目
（六）利息支付：按起息日计每年末付息一次，共计三期利息
（七）风险防范措施：浙江振泰担保有限公司提供连带责任担保
（八）审批程序：公司八届董事会第十次会议审议通过
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
1、成立时间：2013年2月18日
2、注册资本：3000万美元
3、法定代表人/实际控制人：武繁
4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权架构
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|注册地|认缴出资额（万美元）|实际出资额（万美元）|出资方式|出资比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|
|泛亚国际控股有限公司|英属维尔京群岛|1650|550|货币|55|
|浙江兆银电子商务有限公司|中国|774.077|655.909|货币|25.8|
|陕西奥威投资管理有限公司|中国|575.923|191.923|货币|19.2|

（三）财务状况
截至2014年9月30日，浙江兆银总资产73,886,817.38元，总负债21,250.75元。2014年度1-9月份，浙江兆银实现营业收入0元，净利润-453,239.12元。
（四）关联情况
浙江兆银与公司不存在关联关系。
三、提供连带责任保证的担保方基本情况
公司名称：浙江振泰担保有限公司（以下简称“浙江振泰”）
法定代表人：陈晓波
注册资本：人民币5000万元
经营范围：从事融资性担保业务
信用等级：AAA
四、董事会意见
公司董事会认为：浙江兆银业务经营状况稳定，发展前景较好，有较强的偿债能力；担保方浙江振泰信誉良好，风险防控措施充足有效；本次财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意本次财务资助事项。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：
公司目前自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金通过财务资助形式获得固定投资收益，有利于提高公司自有资金使用效率，实现资产保值增值。借款人信用情况较好，有偿债能力，担保方信用等级较好，本次对外提供财务资助风险防范措施、偿债保障措施合法合规，不会对公司经营产生不利影响，符合公司总体经营战略和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
基于上述情况，同意该项对外提供财务资助的方案。
六、风险及对公司的影响
截至目前，公司累计对外提供财务资助港币1.4亿元整。
为公司在保证日常经营所需资金的情况下，提高公司资金使用效率，利用暂时闲置的自有资金，通过对外提供财务资助获得固定年化利率收益，有利于降低公司财务费用，实现股东利益最大化。
公司对借款对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估，认为浙江兆银有较强的偿债能力，且担保方担保措施充分，信用等级高，此次借款风险可控。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一四年十一月二十六日
股票代码：300237 股票简称：美晨科技 公告编号：2017-083证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨科技股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，便于广大投资者能更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，山东美晨科技股份有限公司定于2017年8月22日（星期二）下午 14:30-17:00参加山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日”活动。
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
董事会秘书李炜刚先生、财务总监孙淑芹女士将出席本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－025海宁中国皮革城股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180339号）。中国证监会依法对公司提交的《海宁中国皮革城股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
广东顺威精密塑料股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-023广东顺威精密塑料股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|顺威股份|股票代码||002676|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|曹惠娟||朱健伟||
|电话|0757-28385938||0757-28385938||
|传真|0757-28385305||0757-28385305||
|电子信箱|sw002676@vip.163.com||sw002676@vip.163.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,285,157,414.54|1,095,490,560.49|17.31%|1,403,879,530.50|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|43,225,886.73|65,954,449.19|-34.46%|103,970,299.46|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||38,919,592.80|52,710,086.43|-26.16%|100,014,370.26|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|37,295,535.50|46,453,243.61|-19.71%|82,818,971.95|
|基本每股收益（元/股）|0.27|0.46|-41.30%|0.87|
|稀释每股收益（元/股）|0.27|0.46|-41.30%|0.87|
|加权平均净资产收益率（%）|4.25%|8.68%|-4.43%|27.43%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|1,634,378,048.91|1,542,760,122.18|5.94%|1,025,611,913.41|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,029,700,555.82|1,006,683,628.25|2.29%|400,922,002.20|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||年度报告披露日前||
|报告期末股东总数|19,409||17,015|
|||第5个交易日末股东||

广东顺威精密塑料股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||总数|||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||股份数量|股份状态|数量|
|佛山市顺德区祥得投资咨|境内非国有法||||||
|||46.56%|74,499,354|74,499,354|质押|37,711,572|
|询有限公司|人||||||
|顺威国际集团控股有限公|||||||
||境外法人|25%|39,996,000|39,996,000||-|
|司|||||||
|佛山市顺德区顺耀投资有|境内非国有法||||||
|||3.44%|5,504,646|4,128,485||-|
|限公司|人||||||
|杨鸿景|境内自然人|0.31%|502,685|-||-|
|谢虎刚|境内自然人|0.26%|421,980|-||-|
|中融国际信托有限公司－|||||||
||国有法人|0.2%|320,000|-||-|
|中融增强58号|||||||
|邢洪波|境内自然人|0.17%|279,400|-||-|
|中国对外经济贸易信托有|||||||
|限公司－尊嘉ALPHA证|||||||
||国有法人|0.17%|276,800|-||-|
|券投资有限合伙企业集合|||||||
|资金信托计划|||||||
|李方|境外自然人|0.16%|248,086|-||-|
|何冰|境内自然人|0.14%|217,599|-||-|
|||佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司均为麦仁钊、|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||黎东成、杨国添、何曙华四位实际控制人控制的企业。公司未知其他前十名股东|||||
|||之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

广东顺威精密塑料股份有限公司2013年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年，中国经济增长迟缓、房地产调控形势持续严峻、劳动力成本持续上涨，同时伴随着国家一系列刺激性政策步入尾声，中国家电市场陷入补贴政策退出效应带来的震荡调整期，市场竞争日趋激烈。面对如此复杂的经营环境，公司在坚持服务好现有客户的前提下，大力开发新客户，在发展好主营业务的基础上，积极开拓新市场。但随着近几年公司资产规模持续增长，折旧、摊销等固定费用明显增加、用工成本以及管理成本的日益增长，公司成本压力不断上升，直接影响了公司的盈利水平。报告期内，公司的总体经营情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本年比上年增减(%)||
||2013年|2012年|||
|营业收入（元）|1,285,157,414.54|1,095,490,560.49||17.31%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|43,225,886.73|65,954,449.19||-34.46%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||38,919,592.80|52,710,086.43||-26.16%|
|益的净利润（元）|||||

广东顺威精密塑料股份有限公司2013年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为：2013年新设全资子公司青岛顺威精密塑料有限公司、广东顺威家电配件有限公司、广东顺威智能科技有限公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无。
证券代码： 000886证券简称：海南高速 公告编号：2017-016
海南高速公路股份有限公司
关于由总经理代行财务负责人职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 26日，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）前财务负责人（总会计师）林生策先生向董事会提交辞职报告(详见公司于 2017年 5月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于部分高管辞职的公告》，公告编号： 2017-013)。
为保证公司生产经营工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务负责人期间，由总经理郭强先生暂时代行财务负责人职责。
公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董事 会
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编码：（2016）003号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股票的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东及实际控制人王召明先生签署的《关于不减持公司股票的承诺函》，现将具体内容公告如下：
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益,王召明先生作为公司的控股股东及实际控制人，自本承诺作出之日起六个月内不以任何形式减持其持有的公司股份，若由于公司送红股、转增股本等原因使其持有的公司股份增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
上述承诺充分体现了公司控股股东及实际控制人对公司未来发展的信心，以及维护资本市场稳定、传递股市正能量的决心。公司董事会将督促王召明先生严格遵守上述承诺。
截至本公告披露日,王召明先生持有公司 119,690,340股股份，占公司总股本的25.53%。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月七日
证券代码：002062 证券名称：宏润建设
宏润建设集团股份有限公司董事会审计委员会
对瑞华会计师事务所2013年度审计工作的评价
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“瑞华”)对宏润建设集团股份有限公司2013年度的财务报告进行了审计。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，对公司在执行《企业会计准则》和公司截止2012年12月31日、2013年12月31日的财务状况以及2012年度、2013年度的经营成果和现金流量进行评价。
同时包括对公司季报、中报的协作审核。年度审计结束后，会计事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。在会计师事务所审计期间，公司审计委员会和审计部人员进行了跟踪配合。现将瑞华对公司本年度的审计情况评价如下：
一、基本情况
瑞华与公司董事会、监事会和高管层进行必要沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后，与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定2013年度审计费用为90万元人民币，收费标准按照有关规定确定，不存在或有收费项目。
瑞华于2014年2月10日成立审计小组，开始进行现场年度审计。经过35天的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告（意见稿）。
二、关于年审注册会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
瑞华职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。
在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由15人组成，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的
职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、关于审计报告及意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步调查制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
2、审计程序执行评价
审计小组在根据公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上，确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
3、对会计师事务所出具审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
四、对会计师事务所提出改进意见的评价
在审计过程中，审计小组对公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，并开始实施改进。
五、关于对是否继续保持客户关系的建议
本年度，瑞华为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告的审计机构。
宏润建设集团股份有限公司董事会审计委员会范松林、王祖龙、赵余夫2014年3月27日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-067凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于公司与复星医药产业签署战略合作框架协议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.合同的生效条件、重大风险及重大不确定性：公司此次签订的协议属框架性协议，其法律效力及对交易双方的约束力较低，具体合作事宜需在签订正式合同时进一步予以明确。同时，正式合同存在因双方无法达成一致而无法签署的风险。
2．合同履行对公司本年度经营成果的影响：本框架协议对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
一、协议签署情况
为了更好的实现专业互补、优势融合，实现战略共赢，公司与上海复星医药产业发展有限公司（系上海复星医药（集团）股份有限公司全资子公司，以下简称“复星医药产业”）双方本着平等、互惠、共赢的原则，拟建立长期、战略性的合作关系，双方于2018年11月15日签署战略合作框架协议（以下简称“框架协议”）。现将此框架协议主要内容公告如下：
二、协议对方情况
1、基本情况
名 称：上海复星医药产业发展有限公司
法定代表人：吴以芳
注册资本：225,330.80万元人民币
注册地址：浦东新区康桥镇康士路25号350室（康桥）
经营范围：实业投资，医药行业投资，从事生物技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，药品、化学试剂、医疗器械的研发，从事货物及
技术的进出口业务，药品委托生产（详见药品上市许可持有人药品注册批件）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司与复星医药产业不存在关联关系。
2、类似交易情况
最近三年公司未与协议对方发生类似交易情况。
3、履约能力分析
对方当事人系上海复星医药（集团）股份有限公司全资子公司，信用优良，具备良好的履约能力。
三、协议主要内容
1、双方权利义务
1.1双方同意就有关药品研发技术服务(如创新药或仿制药的工艺/处方的开发和优化，委托临床样品、注册样品、上市商业化产品的生产，生物等效性研究，注册申报，仿制药质量和疗效一致性评价研究等)或药品政策法规咨询等方面开展长期深入战略合作。
1.2先期双方同意就API(原料药)、制剂和临床等模块相关业务开展探索性合作。
1.3双方同意相互为彼此的合作事项创造最惠条件和待遇，共同形成新的发展
2、生效条件及时间
本协议自2018年11月15日起生效。
3、履行期限
本协议自2018年11月15日起，到自2023年11月14日为本协议的执行期限，有效期为五年。本协议期满时，双方在同等条件下应优先考虑与对方续约合作。
4、保密条款
双方应对彼此通过项目合作和其他渠道得知的有关对方商业秘密严格保密，未经对方事先书面同意，不得向第三方披露。
5、其他
此次签订的框架协议中未涉及的交易价格、定价依据、结算方式、违约责任等具体内容需在双方另行签订的正式合作合同中进行明确。
四、合同对上市公司的影响
1.本协议仅为双方合作的意向性协议，尚未明确具体的权利义务、违约责任等事项，本框架协议对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
2.本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
3.此次公司与复星医药产业签署战略框架合作协议，标志着双方将开始着手利用各自优势，探索通过多种合作方式，致力于开展长期深入战略合作，在创新药的工艺/处方的开发和优化、生物等效性研究、注册申报、仿制药质量和疗效一致性评价研究、药品政策法规咨询等方面获得对方的全力配合与支持。同时，双方先期就API、制剂和临床等模块相关业务开展探索性合作，公司将充分利用所掌握的工艺技术人员和设备资源为复星医药产业所需进行API、制剂、临床等模块相关业务，复星医药产业将就API、制剂和临床等业务的需求优先选择公司提供相应的服务，公司可借助此次合作机会，获得对方优先推荐合作对象的机会，有利于拓展公司的潜在客户资源渠道，促进公司业绩的持续增长。
五、风险提示
1、可能存在因不可抗力等因素导致协议不能履行或者不能完全履行；
2、公司此次签订的合同属框架性协议，其法律效力及对交易双方的约束力较低，正式合同的签订时间、合同金额、实际执行金额存在重大不确定性的风险，并对合同尚需履行审批程序和尚需满足条件进行特别提示。
3、公司将根据合作项目的具体进展状况，及时依据相关法律法规的要求履行审批程序和信息披露义务。
六、其他相关说明
1、公司最近三年披露的投资框架协议进展情况：
2017年公司与敦化市人民政府签订投资投资框架协议，目前启动绿色制药关键技术产业化项目一期工程三亿元人民币投资；2018年公司先后签订全球创新药中国投资基金项目战略合作投资框架协议、与CovanceInc签订的战略合作投资框架协议、与昭衍新药签订的战略合作投资框架协议、与新金山投资签订的战略投资框架协议，截至目前，执行情况良好，与预期不存在重大差异，公司将持续履行上述投资框架协议信息披露的义务，上述内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
本协议签订前三个月，公司持股5%以上股东持股情况均未发生变动。未来三个月内，公司持股5%以上股东无所持限售股份解除限售及股份减持计划。
3、备查文件
公司与复星医药产业签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十七次会议涉及议案
发表的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司（“公司”）《公司章程》及《公司关联交易决策与控制制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在第六届董事会第二十七次会议召开前就相关议案进行了事前审议：
1、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
公司及下属公司在日常经营活动中，与公司实际控制人俞熔先生控制的企业会发生经营业务往来。经审查，独立董事认为上述关联交易事项为公司日常经营的需要，公司对2017年度发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价以市场价格为基础，同时参照公司与其他公司发生同类交易的价格，交易按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将此事项提交公司第六届董事会第二十七次会议审议，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生在审议该议案时需回避表决。
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%的股权并募集配套资金事宜的议案》
公司发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%的股权并募集配
套资金事宜已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理相关事宜，因授权期限即将到期，本次延长期限为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。作为公司独立董事，我们认为上述授权期限不存在损害公司和股东利益的情况。同意将本议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《美年大健康产业控股股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议涉及议案发表的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签名：
||||
|-|-|-|
|职务|姓名|签名|
|独立董事|葛 俊||
|独立董事|肖志兴||
|独立董事|刘 勇||
|独立董事|刘 晓||

年月日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2017-079
南方风机股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月27日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》于2017年10月28日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十七日
奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会决议公告股票简称：奥特佳 股票代码：002239 公告编号：2015-118奥特佳新能源科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2015年10月26日下午在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2015年10月15日通过电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席狄玉静女士主持，应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《奥特佳新能源科技股份有限公司2015年三季度报告全文及正文的议案》；
根据《证券法》第68条的要求，我们认真审核了《奥特佳新能源科技股份有限公司 2015年三季度报告全文及正文》，监事会认为：董事会编制的公司 2015年三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司的财务状况和经营业绩，一致同意公司2015年三季度报告。
3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
鉴于本公司第三届监事会于2015年11月任期届满，需选举产生新一届监事会。根据《中华人民共和国公司法》和《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司股东北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司推荐，公司第三届监事会提名张光
奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会决议公告耀、徐博源二人为公司第四届监事会监事候选人；与公司职工代表大会推举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会（附监事候选人、职工代表监事简历）。
1、选举张光耀为公司第四届监事会监事
3票同意，0票反对，0票弃权
2、选举徐博源为公司第四届监事会监事
3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请公司2015年第五次临时股东大会审议。
注：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
奥特佳新能源科技股份有限公司监事会
二○一五年十月二十六日
奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会决议公告附：监事候选人简历
张光耀：男，1983年5月出生，中国国籍，2005年毕业于中国人民大学商学院，2006年取得中国注册会计师证书。2005年至2012年任职于普华永道中天会计师事务所审计部经理。2012年至2014年任职于普华永道阿联酋迪拜审计部普华永道中天会计师事务所审计部高级经理。现任北京天佑投资有限公司投资总监。
本人不直接或间接持有本公司股份；与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐博源：男，1974年8月出生，中国国籍，毕业于华中科技大学获经济学学士、MBA硕士。1995年9月至1997年5月在湖北省工艺品进出口公司工作。1997年6月至2003年7月在湖北省外经贸厅工作，任科员、副主任科员、主任科员。2003年8月至2013年8月，先后在湖北省政府办公厅、湖北省商务厅工作，任主任科员、副处长、省商务厅新闻发言人等职务。现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理、南京长根投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。
本人不直接持有本公司股份；与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
职工代表监事简历
狄玉静：女，1982年4月出生，大专学历。2004年7月参加工作，曾任奥特佳新能源科技股份有限公司外贸业务部业务员、业务一部经理，现任奥特佳新能源科技股份有限公司业务部经理、第三届监事会主席。先后被评为“金飞达先进工作者”、“南通通州区劳动模范”、“南通市五一巾帼标兵”、“江苏省五一巾帼标兵”等荣誉称号。
本人不直接或间接持有本公司股份；与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-监003北京数码视讯科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2018年3月2日11:00在公司2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于2018年2月27日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事 3名，实际出席并参与表决的监事3名，其中出席现场会议的监事2名，以通讯方式表决的监事1名。
会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事对下列事项进行了表决。现形成决议如下：
1、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于公司 2018年第一次临时股东大会审议表决《关于将张怀雨先生作为 2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》时，未经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案未通过，故取消对张怀雨先生的授予。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，2018年限制性股票激励计划授予的激励对象由289名调整为288名，授予的限制性股票总数由5,924.51万股调整为5,824.51万股。
经审核，监事会认为本次对激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2018年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司此次对激励计划进行调整。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的《数码科技关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-监003告》（公告编号：2018-011）。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次授予激励对象人员名单与公司2018年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
同意公司本次激励计划的授予日为 2018年 3月 2日，并同意向符合授予条件的288名激励对象授予5,824.51万股限制性股票。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的《数码科技关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-012）。
3、审议通过了《关于公司对2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股票期权数量进行调整的议案》
《公司 2015年股票期权激励计划（草案）》中预留股票期权的激励对象关丽丽等 10人因个人原因离职。根据《股票期权激励计划（草案）》，上述人员已不具备激励对象资格，公司决定调整激励对象名单及股票期权数量。
公司调整前的《股票期权激励计划（草案）》所涉预留股票期权的激励对象为87人，股票期权数量为973.8万份；调整后的《股票期权激励计划（草案）》所涉预留股票期权的激励对象为77人，股票期权数量为874.8万份。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-监003《数码科技关于对 2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股票期权数量进行调整的公告》（公告编号：2018-013）。
4、审议通过了《关于公司2015年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权的议案》
因 2016年度业绩达到《公司 2015年股票期权激励计划》预留第二个考核条件，预留股票期权第二个行权期行权条件满足，公司同意符合条件的激励对象在第二个行权期（2018年3月17日至2019年3月16日）行权，可行权数量为262.44万份，占公司总股本的0.19%，行权价格8.82元/股。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的《数码科技关于 2015年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2018-014）。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司监事会
2018年3月 2日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-056浙江双环传动机械股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东吴长鸿先生和叶善群先生的通知，两位股东于近日将其持有本公司的部分股票办理解除质押手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴长鸿|是|5,000,000|2017.12.21|2018.5.25|财通证券股份有限公司|8.34%|
|叶善群|否|1,100,000|2017.12.21|2018.5.25|财通证券股份有限公司|2.33%|

二、股东股票累计质押情况
截止 2018年 5月 31日，吴长鸿先生持有公司股份为 59,968,992股，占公司总股本的8.74%；其所持股份处于质押状态的数量为 26,600,000股，占公司总股本的3.87%；叶善群先生持有公司股份为 47,142,800股，占公司总股本的6.87%；其所持股份处于质押状态的数量为5,000,000股，占公司总股本的0.73%特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2017-024江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2017年 6月 8日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式举行，会议通知于 2017年 5月 27日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名,会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次对全资子公司之参股公司浙江海丰花卉有限公司（以下简称“海丰花卉”）提供财务资助（委托贷款）事项，不影响公司的正常生产经营，可以提高公司总体资金的使用效率；海丰花卉实际控制人为本次财务资助以其所持海丰花卉 582.7482万元的股权（持股比例43.32%）质押给公司的的形式提供担保，风险可控；本次公司提供财务资助的资金占用费定价公允，不会损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会2017年6月12日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-089深圳市宇顺电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买文化及零售行业相关资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）已于2017年7月17日开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，经申请，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见公司于2017年7月15日、2017年7月 22日、2017年 7月 29日、2017年 8月 5日、2017年 8月 12日、2017年 8月 16日、2017年 8月 23日、2017年 8月 30日、2017年 9月 6日、2017年 9月 13日、2017年 9月 20日、2017年 9月 27日、2017年 10月 11日、2017年 10月13日、2017年10月18日、2017年10月25日在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-049）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-052）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-054、2017-055）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-056）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-057、2017-063、2017-065）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-067）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-075）、《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-078）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-082）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-084）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-086、2017-087）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、
论证和完善，公司与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，最终方案尚未确定。鉴于相关事项存在不确定性，为保障本次重组继续顺利推进，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 1日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，将督促公司聘请的独立财务顾问、评估、审计、律师等中介机构加快工作，进一步推进相关工作进程。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年十一月一日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-035上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于公司股东解除股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第二大股东上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）的关于公司股份解除质押的通知。
佳船企业曾于2013年10月11日，将其持有公司的共计12,180,000股股票质押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）进行融资，佳船企业已于2014年4月10日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份的质押解除手续。
截止本公告日，佳船企业共持有本公司股份34,306,110股，占公司股份总数的15.7%。佳船企业目前暂无其他的股权质押行为。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年四月十四日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2017-020北京中科金财科技股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳中金财富互联网金融服务有限公司（以下简称“中金财富”）增资15,000万元，本次增资完成后，中金财富注册资本增加至20,000万元，公司占其注册资本的87.25%。
2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。本次交易事项无需提交股东大会审议。
3.本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的企业基本情况
1.企业名称：深圳中金财富互联网金融服务有限公司
2.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
3.注册资本：5000万人民币
4.成立日期：2014年11月3日
5.法定代表人：朱烨东
投资管理、投资咨询、股权投资（以上均不含限制项目）；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集基金，不得从事公开募集基金管理业务）；保付代理（非银行融资类）；数据库处理；在网上从事商贸活动（不得从事增值电信）。
7.出资及持股情况：
本次交易前，中金财富股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|公司名称|出资方式|认缴出资（万元）|股权比例|
|北京中科金财科技股份有限公司|现金|2450|49%|
|乾元联合投资有限公司|现金|2050|41%|
|曹庭文|现金|500|10%|

本次交易后，中金财富股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|公司名称|出资方式|认缴出资（万元）|股权比例|
|北京中科金财科技股份有限公司|现金|17450|87.25%|
|乾元联合投资有限公司|现金|2050|10.25%|
|曹庭文|现金|500|2.50%|

8.2016年度主要财务状况如下：
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|-|-|
|项目|2016 年度（经审计）|
|资产总额|389,137,962.98|
|负债总额|353,581,224.69|
|净资产|35,556,738.29|
|营业收入|0.00|
|净利润|188,272.00|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司坚持致力于打造中国领先的第三方互联网银行综合服务平台，目前已建
立较为完善的金融科技业务布局，初步形成了“金融+互联网+平台服务+生态”
的闭环生态圈。本次对外投资有利于公司持续推进互联网银行生态圈发展，符合
公司长远发展的战略定位。
本次对外投资事项可能受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，存在不达预期经营目标的风险。公司充分认识到本次对外投资所面临的风险和不确定性，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，不断适应市场变化，力争达到预期目标，敬请投资者注意投资风险。
本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司的日常经营现金状况产生不利影响。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2017年4月20日