Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-116江苏必康制药股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：必康股份，股票代码：002411）于2018年6月19日（周二）开市起停牌，并分别于2018年6月19日、6月26日、7月3日、7月10日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》及《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-103、2018-105、2018-110、2018-115）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。
相关中介机构准备进场对标的资产进行全面尽职调查。公司及有关方面就交易方案细节仍在进一步的沟通，相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作完成尚需一定的时间。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则的相关规定，公司股票自2018年7月17日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年七月十七日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-127债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 01月 28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，2019年03月28日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及于 2019年 04月 22日召开 2018年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及范围的议案》，将闲置自有资金现金管理额度调整为“不超过人民币 120,000万元”，将自有资金现金管理投资范围调整为“用于银行存款或用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于银行或其他金融机构发行的理财产品，但不得用于股票及其衍生产品投资、基金投资、期货投资等风险投资。该范围不含江苏众兴投资管理有限公司，其对外投资范围按其《公司章程》之规定。”，投资期限自股东大会审议通过后 12个月内有效，在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
根据上述会议，2019年12月10日，公司全资子公司五河众兴菌业科技有限公司（以下简称“五河众兴”）向交通银行天水分行认购了25,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款112天”产品，具体情况如下：
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|购买主体|申购金额|产品名称|产品期限|年化浮动收益率|
|五河众兴|25,000万元|交通银行蕴通财富定期型结构性存款112天|2019年12月11日至2020年 04月 01日|3.60%-3.65%|

公司及全资子公司五河众兴与交通银行无关联关系。
二、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况
1、2019年11月22日，公司向中国工商银行股份有限公司认购了5,000万元人民币的“工银理财保本型‘随心E’2017年第3期”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-122）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2019年12月10日，公司全资子公司五河众兴向交通银行天水分行认购了25,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款112天”产品。
截至本公告日，公司（子公司）持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的产品共计30,000万元人民币（含本次）。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年12月10日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-054江苏宏达新材料股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2018年12月7日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年12月12日以通讯方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于分公司硅橡胶业务转到子公司经营的议案》
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于春源分公司硅橡胶业务转到子公司江苏明珠经营的公告》（公告编号2018-055）。
本议案将提交2018年第四次临时股东大会审议。
2、《关于变更公司注册地址并修订章程的议案》
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址并修订章程的公告》（公告编号2018-056）。
本议案将提交2018年第四次临时股东大会审议。
3、《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2018-057）。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一八年十二月十二日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014－002
浙江海亮股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日接到控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）的通知，海亮集团将其持有的公司无限售条件流通股份 77,400,000股（占公司股份总数的10%）质押给中泰信托有限责任公司，用于融资担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为2014年1月13日至质权人申请解除质押登记为止。
海亮集团持有公司股份 300,117,070股，占公司股份总数的38.77%。截止本公告披露日，海亮集团共质押其持有的公司股205,400,000股，占本公司总股本的26.54%。
特此公告
浙江海亮股份有限公司二○一四年一月十五日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-127深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于延期回复深交所问询函暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）于2016年12月13日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等重组相关议案，《深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告已于2016年12月15日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，公司直通披露预案后深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。
2016年 12月 23日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对深圳天源迪科信息技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 106号）。根据问询函的要求，公司已组织交易相关各方及中介机构全力准备回复工作，鉴于问询函回复的相关数据量较大，且需中介机构出具相关核查意见，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，公司向深圳证券交易所申请延期回复问询函。回复工作期间，公司股票继续停牌，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请股票复牌。
在公司股票继续停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进
展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2016-098
洛阳轴研科技股份有限公司
关于整体转让高铁轴承相关业务结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、交易概况|
|洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年10月26 日召开|
|第五届董事会2016 年第十一次临时会议，审议通过了《关于转让高铁轴承相关|
|业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的议案》，2016|
|年11月11日，该事项经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。详细内容|
|见公司于2016年10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于转让|
|高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产|
|的公告》。|
|二、交易进展情况|

上述业务所涉及的存货和固定资产、无形资产等于2016年11月15日至2016年12月12日期间在北京产权交易所进行公开挂牌（项目编号：SW1611BJ00159），挂牌期满，根据公开挂牌结果，中浙高铁轴承有限公司成为该项目受让方，成交金额为人民币14,973.64万元。截止公告日，公司已收到上述款项。
上述业务所涉及的债权债务以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的交割日审计报告为准进行转移。
三、对公司的影响
1、本次转让将对公司现金流产生一定积极影响。本次业务转让所得款项优先将转让资产中涉及的募集资金投入部分（3,322.82万元）归还至募集资金专用账户，继续用于募投项目的后续投入，剩余款项用于补充公司流动资金。
北京产权交易所成交价格为 14,973.64万元，与账面值 5,014.20万元比较，增值9,959.44万元。公司依据会计准则的规定和交易进程核算本次交易，合规确认当期的收入和损益，最终影响金额以会计师审计为准。
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|四、备查文件|
|1、北京产权交易所出具的交易凭证；|
|2、交易主体签署的交易合同。|
|特此公告。|
|洛阳轴研科技股份有限公司董事会|
|2016年 12月28日|
股票交易异常波动公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-071
武汉中元华电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
关于湖北省高新产业投资集团有限公司（以下简称“湖北省高新投”）拟受让公司实际控制人持有的公司部分股份并受托部分股份表决权事项，可能导致公司实际控制人发生变更。目前，交易双方仅达成初步意向，尚未确认本次股份转让及委托表决权的数量、比例及价格。湖北省高新投已于 2018年 11月 7日启动中介机构选聘工作，目前尚未确定中介机构，后续还需履行国有资产管理的尽职调查及相关审批工作。本次交易是否能完成存在一定不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
一、
股票交易异常波动情况
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 11月 15日、16日连续二个交易日日均换手率与前 5个交易日日均换手率比值超过 30倍，且累计换手率超过20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）近期公司未发现公共媒体报告可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）2018年 10月 28日接到公司实际控制人通知，湖北省高
股票交易异常波动公告新投拟受让公司实际控制人持有的公司部分股份并受托部分股份的表决权，可能导致公司实际控制人发生变更。
截至本公告日，交易双方就推进本次股份转让及委托表决权事宜积极开展了进一步的论证与商谈，尚未确认股份转让及委托表决权数量、比例及价格；受让方湖北省高新投已就该事项与其重要股东进行了沟通，并向国资监管机构及时汇报了工作进度；湖北省高新投已于 2018年 11月 7日启动中介机构选聘工作，尚未确定中介机构，后续还需履行国有资产管理的尽职调查及相关审批工作。
除上述事项外，公司、公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（四）在本公司股票异常波动期间，公司实际控制人未买卖本公司股票。
（五）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）关于湖北省高新投拟受让公司实际控制人持有的公司部分股份并受托部分股份表决权事项，可能导致公司实际控制人发生变更。目前，交易双方仅达成初步意向，尚未确认本次股份转让及委托表决权的数量、比例及价格。湖北省高新投已于 2018年 11月 7日启动中介机构选聘工作，目前尚未确定中介机构，后续还需履行国有资产管理的尽职调查及相关审批工作。本次交易是否能完成存在一定不
股票交易异常波动公告确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
（三）对公司前期并购形成的商誉，公司会在每年年终进行商誉减值测试，并根据减值测试结果决定是否计提商誉减值准备。公司收购江苏世轩科技股份有限公司（以下简称“世轩科技”）股权形成商誉 464,577,070.46元，截至 2018年第三季度，世轩科技业绩未达预
期。如果公司本年年末经测试对商誉计提减值准备，则存在 2018年年度净利润出现亏损的可能。
（四）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十六日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-056
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期
采取自主行权方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2014年7月21日审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期符合条件的议案》。首期股票期权采取自主行权的方式，公司自主行权安排如下：
一、第一期期权可行权起始日期：2014年8月15日，第一期期权到期日：2015年8月7日。
二、公司期权代码：037630；期权简称：威腾JLC2；行权价格：9.63元。
期权可行权期数共为3期，本次行权为第1期行权，本次期权行权涉及人数
共214人，截至申请日本期可行权数额：157.845万股。
公司自主行权承办证券公司为国信证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业
务操作及相关合规性要求。
三、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日；
5、股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
四、公司就选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明：公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
五、参与行权的董事、高管承诺自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。参与公司股权激励的高级管理人员已承诺，严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。
六、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2014年8月12日
通富微电子股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下：
1．公司第五届监事会第十五次会议于2017年3月16日召开，会议审议通过了：《关于公司会计政策变更的议案》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2016年度监事会工作报告》、《公司 2016年度报告及摘要》、《公司 2016年度利润分配预案》、《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》。该次监事会决议公告刊登于 2017年 3月 18日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.公司第五届监事会第十六次会议于2017年4月26日召开，会议审议通过了：《公司2017年第一季度报告》。公司相关公告全文同时刊登于2017年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3．公司第五届监事会第十七次会议于2017年8月24日召开，会议审议通过了：《2017年半年度报告及摘要》、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司相关公告全文同时刊登于2017年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4．公司第五届监事会第十八次会议于2017年10月26日召开，会议审议通过了：《公司2017年第三季度报告》、《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案》。公司相关公告全文同时刊登于2017年10月28日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
于2017年11月28日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6．公司第六届监事会第一次会议于2017年12月13日召开，会议审议通过了：《选举公司第六届监事会主席的议案》、《关于新增2017年度日常关联交易计划的议案》。
公司相关公告全文同时刊登于2017年12月14日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对 2017年度公司有关事项的监督情况
报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金的存放与使用情况等事项进行了全面监督检查，根据检查结果，对有关事项发表如下意见：（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会按照有关法律、法规的规定，积极参加股东大会，列席了历次董事会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的要求，规范运作，已初步建立了较为完善的内部控制制度。
监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，通过对公司年度、2017年第一季度、2017年半年度和 2017年第三季度的财务状况和财务成果等进行核查，监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范有序，财务制度健全，财务状况良好，定期财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。
（三）对募集资金使用和管理情况的核查
监事会认为报告期内公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
（四）公司重大资产重组情况
报告期内，公司重大资产重组行为，程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
（五）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司的整体利益。
（六）对公司2017年度内部控制自我评价报告的意见
监事会认为公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司 2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。
2018年，公司监事会成员将持续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理结构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。
通富微电子股份有限公司监事会 2018年 4月 26日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-043东华工程科技股份有限公司
五届十七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2016年 7月 18日以传真、电子邮件形式发出，会议于2016年7月28日在公司A楼1906会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由吴光美董事长主持，应到董事 9人，实到 9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于投资参股科领环保股份有限公司的议案》。
有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见发布于 2016年 7月 30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2016-044号《关于投资参股科领环保股份有限公司的公告》。
根据公司《章程》、《重大投资决策制度》等规定，该议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于投资设立安徽东华通源生态科技股份有限公司的议案》。
有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见发布于 2016年 7月 30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2016-045号《关于投资设立安徽东华通源生态科技股份有限公司的公告》。
根据公司《章程》、《重大投资决策制度》等规定，该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十七次董事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年七月二十九日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-105威海华东数控股份有限公司
2015年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况；
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年11月23日（星期一）上午9：00。
网络投票时间：2015年11月22日—2015年11月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年11月22日下午15：00至2015年11月23日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年11月16日（星期一）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长李壮
7、会议通知情况：本次会议需要审议的事项已经公司2015年11月5日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-092）、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2015年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊载。
（二）会议出席情况
参加2015年度第三次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表有效表决权股份141,951,084股，占公司总股份的46.1636%。
参加网络投票的股东 452人，代表有效表决权股份 21,965,592股，占公司总股份的7.1434%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 459人，代表有效表决权股份163,916,676股，占公司总股份的53.3070%。其中，中小投资者456人（通过网络投票方式出席 452人），代表有效表决权股份 47,648,465股，占公司总股份的15.4957%。
公司董事、监事及部分高级管理人员，山东东方未来律师事务所指派律师出席了会议。
威海华东数控股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1.1关于选举刘永强为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意163,100,248股，占出席会议有表决权股份总数的99.5019%，通过选举。
中小股东表决情况：同意 46,832,037股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2865%。
1.2关于选举王进为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意162,732,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.2773%，通过选举。
中小股东表决情况：同意 46,463,877股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5139%。
1.3关于选举陈家会为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意162,725,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.2735%，通过选举。
中小股东表决情况：同意 46,457,569股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5006%。
1.4关于选举吕书国为公司第四届董事会非独立董事的议案。
表决结果为：同意162,598,573股，占出席会议有表决权股份总数的99.1959%，通过选举。
中小股东表决情况：同意 46,330,362股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2337%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司2015年度第三次临时股东大会会议决议》；
2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十四日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-05湛江国联水产开发股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司近日接到控股股东新余国通投资管理有限
公司（以下简称“国通投资”）通知，国通投资将持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|国通投资|是|18,000,000|2018年2月14日|解除质押登记手续之日|中银国际证券股份有限公司|7.07%|融资需求|
|合计||18,000,000||||7.07%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，国通投资持有公司股份254,658,712股，占公司总股本的
32.49%；其所持有上市公司股份累计被质押240,256,797股，占总股本的30.65%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
沧州明珠塑料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2016】第0231号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi_xz_cpa@163.com
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2016】第0231号沧州明珠塑料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠公司”）包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《沧州明珠塑料股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是沧州明珠公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合沧州明珠公司的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计沧州明珠公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重
大不一致之处。
四、其他事项
为了更好地理解沧州明珠公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供沧州明珠公司为2015年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杜丽艳
中国北京 中国注册会计师：冯春燕
二〇一六年二月二十九日
沧州明珠塑料股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金占用方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|河北沧州东塑集团股份有限公司|母公司|应收账款|1,184,997.78|||1,184,997.78||销售|经营性往来|
||沧州东塑集团洁通塑料有限公司|受同一母公司控制|应收账款|380,570.69|1,787,461.20||1,684,046.00|483,985.89|销售|经营性往来|
||河北沧州东塑集团股份有限公司|母公司|其他应收款||48,129,700.00|||48,129,700.00|转让土地和房屋|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|沧州明珠隔膜科技有限公司|全资子公司|其他应收款|26,128,874,64|35,900,000.00|717,548.98|120,246,423.62|-57,500,000.00|借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||27,694,443,11|85,817,161.20|717,548.98|123,115,467.40|-8,886,314.11|||

法定代表人：于新立 主管会计工作负责人：孙梅 会计机构负责人：胡庆亮
证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2019-104达刚控股集团股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）为推动公司城市道路运维管理战略规划的尽快落地，同时，结合公司的实际情况，经审慎的市场调研分析，公司拟与陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司（以下简称“威楠高科”或“乙方”）共同出资人民币 1,000万元设立陕西达刚智慧运维科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，以下简称“标的公司”）。
其中，公司使用自有资金出资人民币550万元，占标的公司注册资本的55%；威楠高科以自有资金出资人民币450万元，占标的公司注册资本的45%。
2、程序履行情况
2019年 11月 21日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用人民币 550万元自有资金与威楠高科共同投资设立标的公司。上述投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对手方基本情况
公司名称：陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司
统一社会信用代码：916105017412964003
类型：有限责任公司(国有控股)
住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区崇业路16号
注册资本：6,764万元人民币
法定代表人：王孝宏
经营范围：保障性住房建设；城市基础设施投资、建设和运营管理；土地整理、区域开发；公用事业经营；房屋拆迁、租赁；基础设施租赁以及公用设施项目开发经营；广告经营及管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|渭南市城市投资集团有限公司|5,000.00|73.92%|
|国开发展基金有限公司|1,764.00|26.08%|
|合 计|6,764.00|100%|

公司与以上各方均不存在关联关系。
三、投资设立标的公司的基本情况
1、公司名称：陕西达刚智慧运维科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）
2、注册地址：渭南市高新区东兴街西段27号
3、注册资本：人民币1,000万元
4、公司类型：有限责任公司
5、股权结构：公司持股55%，威楠高科持股45%
6、拟定经营范围：市政设施、公路设施管理养护；道路检测评价、施工总承包；专业承包；劳务分包；市政、公路、桥梁工程检测和实验；水质检测；设计、代理、发布广告；工程勘测；城市园林绿化；园林绿化设计；项目管理；销售机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料、五金交电、花卉、苗木、草种、植物肥料、植草纤维、交通标识；道路货物运输；机动车停车服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；设备租赁；劳务服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；
数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7、资金来源及出资方式：本次投资全部以货币资金形式出资，公司以自有资金人民币550万元出资，威楠高科以自有资金人民币450万元出资。
上述信息最终以工商行政管理部门核定为准。
四、对外投资合同的主要内容
1、甲、乙双方经充分协商，同意根据国家有关法律、法规之规定，在陕西省渭南市高新技术产业开发区设立标的公司。
2、出资人缴纳出资的期限为：甲、乙双方均应在标的公司取得营业执照之日起20个工作日内一次性缴纳认缴的全部出资。
3、出资人的权利和义务
3.1出资人的权利
3.1.1参加有关标的公司设立的会议，讨论决定标的公司设立的有关事项，签署标的公司设立的有关文件；
3.1.2在标的公司正式设立后，依法成为标的公司股东并根据法律和公司章程的规定享有权利；
3.1.3标的公司不能设立时，有权依照法律规定索回其已经缴纳的出资；
3.1.4其他出资人违约时，守约方有权按照法律规定及协议约定获得赔偿；
3.1.5法律、法规规定的其他权利。
3.2出资人的义务
3.2.1对草拟的标的公司章程和其他法律文件进行审查、修改；
3.2.2出资人保证所出资资金来源合法，按期、足额缴纳出资额；
3.2.3在缴纳出资后，不得抽回其缴纳的出资；
3.2.4按照国家有关法律、法规从事标的公司设立活动，任何出资人不得以标的公司设立为名从事经营活动和非法活动；
3.2.5及时提供为办理标的公司注册登记所需要的全部文件，并为标的公司的设立提供便利；
3.2.6法律、法规规定的其他义务。
4、违约责任
4.1协议生效后，双方应按照协议及其附件的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，除不可抗力因素外，若协议的任何一方违反协议的任何约定，则构成违约。
4.2甲方、乙方如未按协议约定的期限及数额缴纳出资或抽逃出资的，除应当向标的公司足额缴纳或返还外，还应当按“应缴纳或返还出资额×0.5‰/日”的标准向已按期足额缴纳出资的一方支付违约金，直到其全面履行出资义务或补缴抽逃出资为止。
4.3协议任何一方存在违约行为给守约方造成损失的，违约方支付的违约金低于守约方所遭受的全部损失的，守约方仍有权要求违约方赔偿守约方的全部损失。
4.4协议任何一方违约的，守约方有权选择协议约定的一种或多种方式要求违约方承担违约责任，如守约方仅选择部分权利或救济方式，不妨碍守约方行使其他权利或救济方式（包括但不限于要求违约方赔偿损失、继续履行或解除协议）。同时，如守约方未行使或迟延行使协议或法律规定的某项权利并不构成对该项权利或其它权利的放弃。
5、生效条件
协议自甲乙双方签字并盖章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
道路设施智慧运维托管服务模式是对建成后道路设施实施科学管养的一个全新体系，是道路设施养护生产技术模式和新型管理模式的有机结合，是同步提升道路品质和运营效益的有效途径。
本次公司与威楠高科共同出资设立标的公司是为了打造道路设施智慧运维托管服务业务平台，统一道路管养各方的工作目标，帮助道路管理单位科学合理分配养护经费，重塑道路养护生产模式，实现道路全生命周期管理。
2、对外投资可能存在的风险
本次对外投资是基于公司整体发展战略做出的决策，虽然前期经过审慎的市场分析与调研，但标的公司在后期运营中仍可能存在因运营模式、内部控制、市场需求等因素变化带来的实施风险。
对此，公司将协助标的公司建立科学的决策体系和市场化的运营机制，有效地加强内部管理，优化整体资源配置，以降低和防范相关风险。
标的公司的设立尚需工商行政管理部门审批，敬请广大投资者注意风险。
3、对外投资对公司的影响
本次投资设立标的公司事项符合公司的整体战略发展规划，能进一步拓展公司现有业务模式，发挥整合资源优势，提升公司综合竞争实力。本次投资不会对公司当年利润产生较大影响，但如能按计划顺利实施并实现预期收益，将会对公司以后年度利润产生积极影响。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、《达刚控股集团股份有限公司与陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司之出资协议书》
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十一日
北京康得新复合材料股份有限公司监事会
对第三期股票期权激励计划之激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）监事会对公司第三期股票期权激励计划的股票期权激励对象名单（下称：激励对象）核实后，认为：
激励对象包括公司及其下属公司的管理和技术骨干，均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录（1-3号）》和《第三期股票期权激励计划（草案修订稿）》对激励对象资格的有关规定，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：
1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的。
综上，监事会认为，该等人员作为公司第三期股票期权激励计划之激励对象的主体资格均合法、有效。
北京康得新复合材料股份有限公司监事会2014年2月21日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-035深圳市朗科科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、《关于修改公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》未获本次股东大会审议通过。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年5月9日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长魏卫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份102,744,846股，占上市公司总股份的51.2699％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份52,425,859股，占上市公司总股份的26.1606％。通过网络投票的股东6人，代表股份50,318,987股，占上市公司总股份的25.1093％。
3、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份
9,316,700股，占上市公司总股份的4.6491％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股
份8,966,700股，占上市公司总股份的4.4744％。通过网络投票的股东5人，代表股份350,000股，占上市公司总股份的0.1747％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意102,704,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9609％；反对40,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9,276,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5685％；反对40,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4315％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、审议未通过《关于修改公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意9,178,100股，占出席会议所有股东所持股份的8.9329％；反对93,566,746股，占出席会议所有股东所持股份的91.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9,178,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.5123％；反对138,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.4877％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：计云生、丁小栩
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《2019年第一次临时股东大会决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一九年五月九日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-040威海广泰空港设备股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2015年4月18日以书面及电子邮件的方式发出通知。
2、会议于2015年4月28日下午13:00在公司三楼会议室召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》。本报告需提交2014年度股东大会审议。
《2014年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度报告及其摘要》。本报告需提交2014年度股东大会审议。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》。本报告需提交2014年度股东大会审议。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司实现营业收入
1,015,107,531.58元，利润总额 125,718,879.50元，净利润 111,117,282.82元，归属母公司净利润111,117,282.82元。
4、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》。本预案需提交2014年度股东大会审议。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现的净利润117,775,569.66元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 11,777,556.97元，加年初未分配利润 335,832,954.97元，减应付普通股股利 24,581,658.80元，期末未分配利润为417,249,308.87元。
公司 2014年度利润分配预案为：由于公司目前正处于快速发展时期，业务规模增长较快，流动资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度以股本 307,270,735股为基数每 10股派现金0.8元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2014年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2014年度审计报告》。
6、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本报告需提交2014年度股东大会审议。
具体内容详见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2015-034）。
7、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
经过认真核查报告内容，查阅公司的管理制度，我们认为：
（1)公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。
（2)公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
（3)公司《2014年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
监事、高管人员报酬的议案》。本议案需提交2014年度股东大会审议。
公司应支付给董事、监事及高级管理人员2014年的薪酬总额为257.73万元。
9、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》。本议案需提交2014年度股东大会审议。
监事会认为公司 2014年度关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。
公司不存在为控股股东及其他关联方任、何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署2015年日常关联交易协议的议案》。
2015年为保持公司生产经营持续稳定发展，公司需要与威海广大空港设备维修服务有限责任公司签署日常关联交易协议。
监事会认为上述日常关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。
11、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。本议案需提交2014年度股东大会审议。
为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，2015年度公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）总额不超过6亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。担保有效期限为一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
监事会认为公司控股股东为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司） 2015年向银行借款提供连带责任担保，是为了支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
12、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次因执行财政部相关规定而进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则规定，与公司实际情况相符，其决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行2014年新企业会计准则及其涉及的会计政策变更。
13、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年第一季度报告》。
经监事会认真审核，认为《2014年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0130浙江星星科技股份有限公司
2016年限制性股票激励计划披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 13日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于<浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江星星科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司于2016年12月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会