Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-012|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2015年1月9日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2015年第一次临时股东大会的通知，本次临时股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年1月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月 25日 15:00至 2015年 1月 26日 15:00的任意时间；现场会议于 2015年 1月26日下午14:30在公司会议室召开。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及部分监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共27名，代表股份总数260,106,025股，占公司总股本的45.4674%，其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，所持股份233,584,813股；参加网络投票的股东14人，所持股份26,521,212股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计40,771,225股，占公司股份总数的7.1269%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成
本决议：
1、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向工银瑞信投资管理有限公司就申请融资事宜提供担保事项的议案》。
本议案经第三届董事会第二十一次会议决议通过。
表决结果：同意260,106,025股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意40,771,225股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的15.6748%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于出资参与发起设立北京汇医在线科技有限公司暨关联交易的议案》。
本议案经第三届董事会第二十三次会议决议通过。
实际控制人、控股股东郝镇熙及蔡孟珂夫妇作为本次关联交易的关联自然人，回避了该议案的表决。
表决结果：同意 40,771,225股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 40,771,225股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
本议案经第三届董事会第二十三次会议决议通过。
表决结果：同意260,106,025股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意40,771,225股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的15.6748%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所罗刚、邓飞娇律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2015年1月26日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-115中科云网科技集团股份有限公司
关于深交所问询函（控股股东股份冻结事项）的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 20日收到深圳证券交易所《关于对中科云网科技集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2016]第423号，以下简称“问询函”），该问询函针对公司控股股东孟凯所持有的 18,156万股公司股份先后两次被司法轮候冻结事项进行了问询，公司已经按照要求对问询函所提出的问题作出了书面说明，公司现将有关回复情况公告如下：
一、请你公司对外披露上述股东股份被司法轮候冻结涉及的具体事项及相关进展情况。
回复：
1、关于公司控股股东孟凯所持有的 18,156万股公司股票被湖南省岳阳市中级人民法院（2016湘 06财保 2号）司法轮候冻结的事项说明
2016年8月15日，经查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）下发的股份冻结数据信息，公司获悉控股股东孟凯持有的 18,156万股公司股份，于 2016年 8月 12日被湖南省岳阳市中级人民法院（以下简称“岳阳中院”，法律文书编号：2016湘 06财保 2号）司法轮候冻结。
公司获悉该重大事项后，第一时间告知控股股东孟凯先生，同时按照相关法律法规及有关规则的规定，在获悉该重大事项的两个交易日内履行信息披露义务，公司已于2016年8月16日在指定信息披露媒体刊登了《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2016-100）。鉴于当时公司并未收到法院出具的正式法律文书，且经与公司控股股东孟凯联系，获悉孟凯亦未收到相关法律文书，为此，公司于公告中以“具体情况以管辖法院最终出具的司法文书为准。”进行了说明。
岳阳中院司法冻结控股股东股份后，公司持续关注该重大事项的后续进展情况，督促控股股东收到相关法律文书后，第一时间告知上市公司，以便进行信息披露。2016月9月21日，公司收到控股股东发出的关于该司法轮候冻结的民事裁定书、法院传票等相关法律文书的复印文件。
根据上述法律文书，公司获悉本次司法轮候冻结是由于控股股东孟凯与他人存在居间合同纠纷、被申请诉前财产保全所引起，原告方于 2016年8月10日向岳阳中院申请诉前财产保全，申请冻结孟凯所持的 5000万股公司股份，岳阳中院于同一天依法制作了《民事裁定书》（法律文书编号:（2016）湘 06财保 2号）。此外，原告方以居间合同纠纷为案由向岳阳中院申请起诉孟凯，并于 2016年9月9日获得岳阳中院的受理（法律文书编号：（2016）湘06民初75号），岳阳中院定于 2016年 10月 27日 08:30开庭审理该案件，开庭审理前要求孟凯提交相关证据等材料。
2、关于公司控股股东孟凯所持有的 18,156万股公司股票被北京市第一中级人民法院（2016京 01执 493号）司法轮候冻结的事项说明
2016年 9月 7日，经查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）下发的股份冻结数据信息，公司获悉控股股东孟凯先生持有的 18,156万股公司股份,于 2016年 9月 6日被北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”，法律文书编号：2016京01执493号）司法轮候冻结。
公司获悉该重大事项后，第一时间告知控股股东，同时按照相关法律法规及有关规则的规定，在获悉该重大事项的两个交易日内履行信息披露义务，公司已于 2016年 9月 8日在指定信息披露媒体刊登了《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2016-114）。
北京一中院司法冻结控股股东股份后，公司持续关注该重大事项的后续进展情况，并督促控股股东在收到相关法律文书后，第一时间告知上市公司，以便于公司履行相关信息披露义务。截止本回复日，公司尚未收到相关法律文书。若公司收到相关法律文书，将按照相关法律法规及有关规则的规定，及时履行信息披露义务。
二、请你公司说明上述司法轮候冻结事项是否将导致公司控股权发生重大
变化，是否对公司日常经营构成重大影响；
回复：
截止本回复日，孟凯持有 18,156万股公司股份，占总股本的22.70%，为公司第一大股东。因控股股东孟凯未能偿还对中信证券股份有限公司的股份质押融资资金，其持有的 18,156万股公司已于 2016年 3月 31日被深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”，法律文书编号：2015深福法民二担字第6号）冻结，目前福田法院的冻结正在进行中。
本次两起司法冻结属于原告对被告进行起诉前的财产保全措施，且因控股股东孟凯所持公司股权此前已被冻结，为此，登记为轮候冻结。孟凯接到起诉后，作为相关诉讼的被告方，有权依据相关司法程序进行相应的举证、应诉。在司法冻结期间，上述股权作为财产保全标的物，孟凯不能对其实施股份转让等财产处置，但不会影响孟凯实施其他由法律及公司章程赋予的股东权利。
为此，目前上述两起司法轮候冻结不会导致公司控制权发生重大变化。
目前，公司各职能部门及下属子公司均正常开展工作，日常经营未受到重大影响。
三、其他你公司认为应予以说明的事项。
回复：
综上所述，公司对控股股东股份冻结事项的情况进行了说明。截止本回复日，除公司已披露的事项外，公司不存在其他应予以说明的事项。此外，公司将持续关注控股股东股份冻结事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及有关规则的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
二0一六年九月二十三日
安信证券股份有限公司
关于天津九安医疗电子股份有限公司
2018年日常关联交易预计情况的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对九安医疗2018年日常关联交易预计情况进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构履行的核查工作
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员等交谈，查阅此次关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、监事会决议、独立董事发表的意见以及关联交易有关的规章制度，对九安医疗 2018年度预计发生的日常关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、预计2018年日常关联交易情况
（一）关联交易概述
iSmart Alarm,Inc.（以下简称“iSmartalarm”）为公司的参股公司，公司（包括公司下属全资以及控股子公司，下同）与 iSmartalarm发生的日常交易事项主要为：公司作为制造厂商生产制造 iSmartalarm智能安防产品及提供必要的技术服务。预计2018年公司与iSmartalarm发生的交易总额不超过2,500万元人民币。
天津华来科技有限公司（以下简称“华来科技”）为公司 2017年投资的参股公司。公司与华来科技发生的日常交易事项主要为：公司作为制造厂商生产制造华来科技智能摄像头产品、提供必要的技术服务以及作为小米生态链企业代理华来科技产品在小米平台的销售。预计2018年公司与华来科技发生的交易总额不超过5,000万元人民币。
Care Innovations LLC（以下简称“CI公司”）为公司2017年通过并购基金投资的参股公司。公司与CI公司发生的日常交易事项主要为：公司作为制造厂
商生产制造移动医疗智能硬件产品及提供必要的技术服务。预计2018年公司与 CI公司发生的交易总额不超过7,000万元人民币。
公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易，上述关联交易金额总计不超过14,500万元。
（二）预计关联交易类别和金额
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||||||2018年预计金额|||||
||关联交易类别||关联人||||发生金额|||
||||||（万元）||||占同类业务比例|
||||||||（万元）|||
|向关联人购销产品、提供服务||iSmartalarm||2,500.00||1,397.76||6.76%||
|||华来科技||5,000.00||7,734.78||37.42%||
|||CI||7,000.00||181.24||0.88%||
|||小计||14,500.00||9,313.78||-||

三、关联人介绍和关联关系
（一）iSmart Alarm, Inc.
法定代表人孟青伟，主营业务为研发、销售智能安防、智能家居的各类电子产品和软件，住所为1290 KifeRd,#306 Sunnyvale, CA94086。iSmartalarm为公司参股子公司，为公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第五款规定的关联关系情形。公司董事长刘毅先生为 iSmartalarm的董事。
主要财务数据：截至2017年12月31日，该公司总资产4,540.87万元，净资产-2,265.53万元，2017年度营业收入3,429.14万元，净利润-178.72万元。
(二）天津华来科技有限公司
法定代表人叶霆，主营业务为研发、销售智能摄像头的各类电子产品和软件，住所为天津市南开区雅安道金平路3号205室（科技园）。华来科技在2017年4月成为公司参股子公司，为公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
主要财务数据：截至2017年12月31日，该公司总资产5,599.77万元，净资产-528.28万元，2017年度营业收入15,363.62万元，净利润-1,408.42万元。
（三）Care Innovations
Care Innovations是一家坐落于美国加州的一家从事移动医疗解决方案的公
司，该公司在2017年3月成为公司参与设立的并购基金投资的一家子公司，为
公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
主要财务数据：截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 2,318万美元，净资产-254万美元，2017年度营业收入766万美元，净利润-2,395万美元。
四、关联交易主要内容
2018年，预计公司向iSmartalarm销售智能安防产品和智能家居产品及服务不超过 2,500万元；预计公司向 CI公司销售的移动健康医疗产品及服务总额不超过7,000万元人民币；预计公司向华来科技采购和销售的智能摄像头产品及服务不超过5,000万元人民币。上述关联交易金额总计不超过 14,500万元。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
由于公司与iSmartalarm、华来科技和CI公司存在产业链上下游关系，公司与上述关联方之间存在日常关联交易情形，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，由于上述交易行为占公司当年度销售或采购金额比例较小，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
六、独立董事意见
公司与iSmartalarm、华来科技和CI公司之间是整体产业链上下游关系，发生的日常关联交易事项主要为公司作为制造厂商，进行生产制造。本次关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，公司2018年预计日常关联交易的实施不会损害公司及广大股东的利益，不会对公司的财务状况产生不利影响，也不会因此交易对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。因此，独立董事一致同意公司2018年预计与关联方的日常关联交易，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，公司2018年度拟发生的日常关联交易公平，交易价格均按照市场价格履行，未对上市公司独立性构成影响，符合公司整体、全体股东的利益以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：九安医疗关于预计2018年度日常关联交易事项履行了必要的审批程序，已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过、第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事事前认可并对本次关联交易发表同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的要求和《公司章程》的规定。
保荐机构对公司2018年度预计日常关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗电子股份有
限公司2018年日常关联交易预计情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
董琦 戴铭川
安信证券股份有限公司2018年4月日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2014-075
北京深华新股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年10月28日下午2:30
网络投票时间为：2014年10月27日、10月28日，其中：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）互联网投票系统投票时间为2014年10月27日下午15:00至2014年10月28日下午15:00间的任意时间。
3、会议通知情况：本公司于2014年10月11日发布了《北京深华新股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》，公告刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、股权登记日：2014年10月22日
5、现场会议召开地点：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。
6、会议主持人：由于公司董事长、副董事长因工作原因均不能出席并主持会议；根据公司章程的有关规定，董事会推选董事王锐先生主持本次会议。
7、会议方式：本次公司临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网行使表决权。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规和本公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况：本公司股份总数为588,069,788股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共15人，代表股份177,223,800股，占公司股份总数的30.1365%。
（1）出席现场会议的股东共 1人，代表股份 176,360,000股，占公司股份总数的29.9896%；
（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 14人，代表股份 863,800股，占公司股份总数的0.1469%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所指派律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于为全资孙公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》表决情况：同意177,011,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8804%；反对212,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1196%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意651,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的75.4573%；反对212,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的24.5427％；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
2、《关于终止公司实施非公开发行股票方案的议案》
表决情况：同意177,011,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.8804%；反对212,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1196%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2．见证律师：陈学军陈少北
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知；
2、北京深华新股份有限公司2014年第五次临时股东大会会议决议；
3、北京德恒律师事务所关于北京深华新股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
北京深华新股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-065深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议 2016年 9月 7日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于 2016年 9月 19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。董事长陈南辉先生主持本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。出席会议董事以通讯方式进行表决，审议通过如下决议：（一）本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟成立深圳市前海银宝山新投资管理有限公司（暂定名）的议案》；
具体内容详见：公司于 2016年 9月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市银宝山新科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告号2016-063）。
（二）本次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资有限合伙企业的议案》；
具体内容详见：公司于 2016年 9月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市银宝山新科技股份有限公司关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告号2016-064）。
（三）本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<风险投资管理制度>的议案》；
具体内容详见：公司于 2016年 9月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市银宝山新科技股份有限公司风险
投资管理制度》（2016年9月）。
（四）本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<证券投资管理制度>的议案》；
具体内容详见：公司于 2016年 9月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市银宝山新科技股份有限公司证券投资管理制度》（2016年9月）。
二、备查文件
1、《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《深圳市银宝山新科技股份有限公司风险投资管理制度》（2016年9月）3、《深圳市银宝山新科技股份有限公司证券投资管理制度》（2016年9月）4、《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》
5、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议的独立意见》
6、《中国中投证券有限责任公司关于深圳市银宝山新科技股份有限公司拟对外投资暨关联交易的核查意见》
特此公告。
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2016年9月20日
上海市锦天城律师事务所
关于宁波东力股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于宁波东力股份有限公司
2014年第三次临时股东大会法律意见书
致：宁波东力股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波东力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2014年 5月30日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2014年 6月 17日下午 14:00在宁波市江北银海路 1号公司行政楼 1楼会议室召开；网络投票的日期和时间为2014年6月16日-6月17日，通过深圳证券交易所系统
上海市锦天城律师事务所 法律意见书进行网络投票的具体时间为 2014年 6月 17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月16日下午15:00至2014年6月17日下午15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 4名，代表有表决权的股份 186,277,744股，占公司股份总数的41.80％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 14名，代表有表决权的股份3,377,472股，占公司股份总数的0.76％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
表决结果：同意 189,220,216股，占有效表决股份总数的99.77％；反对
上海市锦天城律师事务所 法律意见书435,000股，占有效表决股份总数的0.23％；弃权0股，占有效表决股份总数的0％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波东力股份有限公司 2014年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
徐军
负责人： 经办律师：
吴明德 张霞
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－112云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年11月4日以通讯方式召开，公司已于2018年11月9日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9名，实际参加会议董事 9名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款 31,200万元借款，用于补充流动资金。其中：21,200万元委托贷款期限为 1年，利率为7.69%/年；10,000万元委托贷款期限为3个月，利率为7.38%/年。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费1,817.9万元。内容详见刊登于2018年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：5票赞成，4票回避，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于收购遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司10%股权的议案》
同意公司按照评估价值895.334万元收购四川易园园林集团有限公司持有的遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司10%股权。内容详见2018年11月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于收购遂宁仁
里古镇文化旅游开发有限公司10%股权的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于拟控股公司融资并接受控股股东担保暨关联交易的议案》
同意拟控股公司遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司向银行申请2亿元贷款并接受控股股东云投集团的担保，担保费不超过458万元。内容详见2018年11月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于拟控股公司融资并接受控股股东担保暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：5票赞成，4票回避，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《关于投资参股设立子公司的议案》
同意公司与玉溪市科教创新城开发有限公司共同出资 1000万元设立子公司，其中公司以货币方式出资 490万元人民币，占注册资本的49%。拟参股设立子公司基本情况为：
1.公司名称：玉溪科教创新园林绿化工程有限责任公司（暂定名，以工商注册为准）
2.注册资本：人民币1000万元。
3.公司类型：有限责任公司
4.注册地址：玉溪市红塔区李棋街道陆蔑屯3号。
5.经营范围：苗木花卉种植、养护、销售，园林绿化所需原辅材料，建筑材料，五金，家用电器，木材，肥料；园林绿化工程；生态保护工程；自然保护区、旅游景区、公园、市政公用、环境、湿地、水土保护、建筑施工、建筑装饰装修、城市及道路照明、古建筑建设与修复、污染防治（污水及垃圾处置）、水电安装工程的规划设计与施工；房地产开发、销售；城市绿地养护工程，园林绿化养护工程；园林工程设计、园林工程监理及技术咨询；园林绿化工程施工图审查；工程勘察设计；
建设工程项目管理；物业管理；技术开发、咨询、转让；生态修复技术服务；园林绿化技术培训、餐饮等。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资参股设立子公司的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过了《关于召开2018年第十次临时股东大会的通知》
公司董事会定于2018年11月26日召开2018年第十次临时股东大会，具体内容详见2018年11月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第十次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事对相关事项的事前认可意见；
3.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-026睿康文远电缆股份有限公司
关于公司大股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东杭州睿康体育文化有限公司（以下简称“睿康体育”）的函告，获悉睿康体育将其所持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|睿康体育|是|90|2018 年 3月30日|至申请解除质押登记止|第一创业证券股份有限公司|0.57%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，睿康体育持有公司股份共159,267,665股，占公司总股本的22.18%，其中累计办理质押的股份总数为159,202,565股，占睿康体育持有本公司股份总数的99.96%，占本公司总股本的22.17%。
二、股东股份补充质押的情况说明
本次股票质押为睿康体育对前次股票质押（详见公司于 2017年 6月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的<关于公司大股东股份质押的公告>（公告编号：2017-046））的补充质押，不涉及新增融资安排。睿康体育资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在
可控范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，
睿康体育将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—28茂业通信网络股份有限公司
关于全资子公司创世漫道 1元购买资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)的全资子公司北京创世漫道科技
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||拟向交易对方华莱科技有限公司(简称华莱科技)，以现金|
|1 元(人民币、下同)整的价格收购华赢融资租赁(深圳)有限公司(简称标的公司)75%的||
|股权(简称标的资产)。||

华莱科技拥有标的公司100%的股权，上述股权出让后持有标的公司25%的股权，本次交易不存在关联人情形，不构成关联交易。
标的公司于 2017年 2月 23日成立，尚未开展业务形成营业收入，截至 2017年 12月 31日，标的公司总资产、净资产为零，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2018年 3月 26日，创世漫道与华莱科技就标的公司股权转让事项签署了《股权转让协议》，创世漫道将在收购完成后，根据业务发展情况，按比例适时分期注资不超过14,678.55万元。有关注资事项另行提请公司董事会审议。
本次交易已经公司董事会2018年第四次会议审议通过，无需履行股东大会审议程序。
二、交易对方的基本情况
企业名称：华莱科技有限公司，注册地：香港，办公地点：香港湾仔轩尼诗道 253-261号依时商业中心 1502室D7，法定代表人：许春根，注册资本：1万元港币，注册证明书编号：2480572，注册证明书发出时间：2017年1月25日，主营业务：对外投资，主要股东：许春根持股100%。
华莱科技与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系，公司未发现华莱科技与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在关系。
三、交易标的的基本情况
本次交易为股权收购，权属不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
企业名称：华赢融资租赁(深圳)有限公司，企业性质：台港澳法人独资，注册地：
深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)，
法定代表人：赵娉，统一社会信用代码：91440300MA5ECT7K1U，成立日期：2017年 2
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|-|-|-|
|||,571.4|
|万元(现实际注册 0 元)，|融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资||
|产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业|||
|保理业务(非银行融资类)。|||

标的公司尚未开展经营业务，截至2017年12月31日，标的资产的资产总额、负债总额、应收款项总额、或有事项涉及的总额、净资产均为零，2017年2—12月的营业收入、营业利润、净利润和经营活动产生的现金流量净额为零。
四、交易协议的主要内容
华莱科技(甲方)与创世漫道(乙方)于 2018年 3月 26日签署了《股权转让协议》，甲方持有标的公司100%的股权，根据标的公司章程的规定，甲方应投资人民币 19,571.4万元，实际投入人民币 0元，现甲方将其占标的公司75%的股权以 1元整的价格现金转让给乙方；股权转让完成后双方分期按持股比例同时出资；甲方应保证对其转让给乙方的标的资产拥有完全有效的处分权；甲方应保证自股权转让基准日(协议签署日)起至股权过户日，标的公司不出现亏损或净资产账面值为负，否则应以现金补足；甲方应保证标的资产不涉及或有事项(包括但不限于担保、诉讼或仲裁)，股权过户日之前发生的或有事项致使股权过户日后标的公司出现了损失应由甲方承担；股权转让完成后乙方委派标的公司董事、推荐标的公司高级管理人员；如乙方不能按期支付股权价款，每逾期一天，应支付逾期部分总价款的千分之三的逾期违约金；如因一方违约给另一方造成经济损失，违约一方还应付另一方赔偿金。
该协议书经甲乙双方签订后成立，经甲乙双方股东批准后生效。甲方股东许春根已同意该协议，公司董事会 2018年第四次会议批准了本次交易。
五、本次交易不涉及人员安排。
六、本次交易目的和对公司的影响
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|||整合创世漫道核心程|
|序的研发、重要程序的升级、工具与自动化平台的研发、网关开发等软件开发及应用|||
|服务和管理的|客户提供全方位的信息化服务的融资租赁业务做预备，||

延伸主业促进创世漫道业务发展，拟进行本次交易。该项交易尚未对公司财务状况和经营成果产生影响。公司董事会将在对标的公司注资时再次审议注资事项。
备查文件：1、董事会决议；2、交易双方股权转让协议。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-125泛海控股股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 10月 31日分别收到公司第九届监事会股东代表监事王宏、侯本旗提交的书面辞职报告。因个人原因，王宏、侯本旗申请辞去公司第九届监事会股东代表监事职务。
辞去公司股东代表监事职务后，王宏、侯本旗将不再担任公司任何职务。王宏、侯本旗辞去上述职务，不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司监事会的正常工作。
截至本公告披露日，王宏、侯本旗未持有公司股份。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2019-055长缆电工科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开的第三届董事会第七次会议和2019年4月10日召开的2018年度股东大会审议通过了
《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含），回购价格不超过人民币23元/股（含）。公司于2019年4月20日披露了《回购报告
书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年5月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份。具体内容详见公司于2019年5月17日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-034）。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，现将公司回购股份情况公告如下：
截至2019年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份7,512,187股，占公司目前总股本的3.89%，最高成交价为14.98元/
股，最低成交价为12.96元/股，成交总金额为105,028,208.56元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月16日）前5个交易日公司股票累计成交量为7,692,365股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长缆电工科技股份有限公司董事会 2019年 10月8日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2015-008
上海沃施园艺股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司于 2015年半年度报告及摘要已于2015年 8月
18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
上海沃施园艺股份有限公司董事会
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-089
金正大生态工程集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次公司会计政策变更是根据中华人民共和国财政部修订的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》对公司相关会计政策进行的变更。
2、公司本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果产生影响。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
2018年6月，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2、变更日期
自2018年第三季度报告起执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年印发的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》中的规定相应变更报表格式。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、本次会计政策变更审议情况
公司于 2018年 10月 26日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对本次
会计政策变更发表了明确同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）等相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规等规定，符合公司的实际情况。公司本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日