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证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2018-008
广西柳州医药股份有限公司
关于使用非公开发行闲置募集资金购买
理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2017年 3月 9日披露的《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）。
一、本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2017年 11月 27日，公司与中国银行股份有限公司柳州分行签订《结构性存款协议书》，使用人民币 5,000万元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司单位结构性存款。该产品类型为保本浮动收益型，产品收益率为3.8%（含固定管理费0.1%），产品起止期限为 2017年 12月 1日至 2018年 3月 2日。具体内容详见公司于2017年12月2日披露的《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-066）。
公司于 2018年 3月 2日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币 5,000
万元，获得理财收益人民币473,698.63元，本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公告日前十二个月内公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币20,000万元，具体情况见下表：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||合作||||||理财金额||||||预计年化||实际收益|
||||||产品名称||产品类型||||成立日||到期日|||||
||号||方||||||（万元）||||||收益率||（元）|
|1||中国银行||中银保本理财-人民币按期开放||保证收益型||10,000||2017/3/10||2017/4/14||3.10%||297,260.27||
|2||中国银行||中银保本理财-人民币按期开放||保证收益型||10,000||2017/3/10||2017/10/13||3.30%||1,961,917.81||
|3||中国银行||中银保本理财-人民币按期开放||保证收益型||10,000||2017/4/14||2017/6/16||3.25%||560,958.90||
|4||中国银行||结构性存款||保本浮动收益型||5,000||2017/5/24||2017/11/24||3.30%||831,780.82||
||||民生||与利率挂钩的结||保本浮动|||||||||||
||5||||||||10,000||2017/6/20||2017/12/20||4.50%||2,287,500|
||||银行||构性产品||收益型|||||||||||
||||中国||||保本浮动|||||||||||
||6||||结构性存款||||10,000||2017/10/24||2018/1/24||3.80%||957,808.22|
||||银行||||收益型|||||||||||
||||中国||||保本浮动|||||||||||
||7||||结构性存款||||5,000||2017/12/1||2018/3/2||3.80%||473,698.63|
||||银行||||收益型|||||||||||
||||兴业||对公封闭式新型||保本浮动|||||||||||
||8||||||||10,000||2017/12/22||2018/6/22||4.85%||未到期|
||||银行||结构性存款||收益型|||||||||||
||||中国||||保本浮动|||||||||||
||9||||结构性存款||||10,000||2018/1/30||2018/5/3||3.90%||未到期|
||||银行||||收益型|||||||||||

特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一八年三月三日
华丽家族股份有限公司独立董事
关于 2015年年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2015年年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司 2015年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配预案。
二、关于公司对外担保的独立意见
截至2015年12月31日公司及其控股子公司对外担保金额为 56,129万元，占公司2015年度经审计净资产的15.47%，无逾期对外担保。我们认为，公司能够贯彻执行通知的要求和《公司对外担保管理制度》，我们将要求公司继续加强内部控制，杜绝违规担保情况的发生。
三、关于 2016年度公司董事津贴、高管薪酬的独立意见
公司第五届薪酬与考核委员会 2016年第一次会议已对公司董事津贴和高级管理人员薪酬的考核依据和标准进行了核定，其核定程序均严格按照法律规定及公司相关制度进行，经认真审议，我们认为，公司董事津贴和高级管理人员的薪酬标准符合市场的整体水平和公司实际经营管理状况，有利于进一步调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于公司的长远发展，同意关于2016年度董事津贴、高管薪酬的相关议案。
独立董事：袁树民、李光一、黄毅
二〇一六年四月二十七日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号： 2016-065中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于选举第六届监事会职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司召开职工代表大会，选举田玉双女士、刘藏会先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会任期一致。
田玉双女士、刘藏会先生简历附后。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
田玉双女士简历
田玉双女士，女，满族，1966年12月生，河北易县人，1990年8月参加工作，1998年8月加入中国共产党，河北农业大学经济管理专业毕业，本科学历，高级会计师。
1986.08-1990.07河北农业大学经济管理专业学生；
1990.08-1991.11四八二厂六车间实习；
1991.12-1996.08四八二厂、金风帆公司工会会计；
1996.08-2000.05风帆远航公司会计主管；
2000.06-2001.05风帆集团公司会计主管；
2001.06-2005.11风帆集团公司财务部副经理；
2002.12-2007.10风帆集团公司财务部经理；
2007.10-2008.05风帆股份公司副总会计师、审计部经理，兼风帆集团公司财务部经理；
2008.05-2010.06风帆集团纪委书记、工会主席，风帆股份纪委书记、工会主席；
2010.06-2011.09风帆集团纪委书记、工会主席，风帆股份纪委书记、工会主席、监事会主席；
2011.09-2016.04风帆集团工会主席，风帆股份纪委书记、工会主席、监事会主席；
刘藏会先生简历
刘藏会先生，男，汉族，1961年8月生，河北辛集人，1982年9月参加工作， 1985年 11月加入中国共产党，大连工学院内燃机专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师。
1978.09-1982.09 大连工学院内燃机专业学生；
1982.09-1993.09 河南柴油机厂柴油机研究所工程师、副主任；
1993.09-1998.01 河南柴油机厂柴油机研究所副所长；
1998.01-1999.02 河南柴油机厂副总工程师；
1999.02-2000.01 河南柴油机集团公司副总工程师兼技术中心主任；
2000.01-2004.02 河南柴油机集团公司总工程师兼发动机有限公司总工程师；
2004.02-2007.01 河南柴油机集团公司总工程师；
2007.01-2008.11 河南柴油机集团公司副总经理兼总工程师；
2008.11-2012.10 河南柴油机重工有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；
四川川投能源股份有限公司
独立董事关于对八届二十六次董事会
会议部分提案报告的事前认可意见
四川川投能源股份有限公司将在八届二十六次董事会会议审议：
一、《关于 2013年度利润分配方案的提案报告》；
二、《关于会计师从事本年度审计情况的报告》；
三、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告》；
四、《关于与控股股东川投集团签订 11亿元专项委托贷款补充协议的提案报告的提案报告》。
作为公司独立董事，我们根据相关规定和公司提供的会议文件，同意将以上提案报告提交公司八届二十六次董事会会议审议。
独立董事签名：
2014年 4月 13日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2019-021
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案信息披露的问
询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 4日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的预案》等与公司重大资产置换相关的议案，并于同日发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。2019年 4月 19日，公司收到上海证券交易所《关于对中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0479号），以下简称“《问询函》”），要求公司在 2019年 4月 26日之前，针对《问询函》所述问题书面回复上海证券交易所，并对重大资产重组预案作相应修改。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作，鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充、核实和完善，并需相关中介机构出具意见，故无法在 2019年 4月 26日前完成回复工作，公司申请延期回复《问询函》,预计不晚于 2019年 5月 8日披露回复文件,及时履行信息披露义务。
公司将协调组织相关各方推进《问询函》回复工作，抓紧对本次重大资产置换相关文件进行补充和完善，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件。
有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2019年 4月 26日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2018-036债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于调整闲置自有资金购买理财产品品种的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司确保在不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资品种主要为购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。具体详见公司《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（编号：2018-006）。
公司于 2018年 4月 4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品品种的议案》。具体内容如下：
一、本次调整理财产品品种的内容
因金融机构资产管理业务调整，银行等金融机构理财产品不再有保本性承诺，公司根据目前市场金融机构资产管理业务实际情况，将闲置自有资金购买理财产品品种调整为：短期（不超过一年）、低风险、流动性好、安全性高的理财产品。除购买理财产品的品种变更外，其他内容均未发生变化。
本次变更不涉及公司《委托理财管理制度》内容的变更，根据《委托理财管理制度》第四条公司进行委托理财，必须充分防范风险，委托理财产品的发行方应是资信、财务状况良好、盈利能力强的金融机构，交易标的必须是低风险、流动性好、安全性高的产品。
二、对理财产品风险控制的措施
1、对于公司规定额度内资金只能购买短期（不超过一年）、低风险、流动性好、安全性高的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，相关理财产品不得用于质押，相关投资风险较低且可控。
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事和董事会审计委员会将对理财资金使用情况适时进行检查。
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2018年4月9日
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2014-015号沈阳金山能源股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：辽宁康平金山风力发电有限责任公司（以下简称“康平金山”）、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司（以下简称“彰武金山”）
●本次担保金额：
为康平金山贷款提供担保5,000万元；为彰武金山贷款提供担保5,000万元。
●该担保事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，公司在本年度担保额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。
一、担保情况概述
为支持公司控股子公司康平金山、彰武金山发展，经研究，公司拟为上述公司提供贷款担保，期限一年。
本公司于2014年3月27日以现场方式召开第五届董事会第十四次会议，会议通过了《关于公司为子公司 2014年提供贷款担保的议案》，尚需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：辽宁康平金山风力发电有限责任公司
注册地点：辽宁省康平县沙金乡西扎村
法定代表人：金玉军
注册资本：4750万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：风力发电
与本公司关系：本公司控股子公司。
基本财务状况：截至 2013年底总资产 13,653.85万元，净资产 4,144.06万元，2013年度净利润-1010.25万元。
3、被担保人名称：辽宁彰武金山风力发电有限责任公司
注册地点：辽宁省彰武县后新秋镇烧锅村
法定代表人：金玉军
注册资本：4750万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：风力发电
与本公司关系：本公司控股子公司。
基本财务状况：截至 2013年底总资产 13,321.91万元，净资产 3,748.94万元，2013年度净利润-821.30万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：为康平金山贷款提供担保 5,000万元；为彰武金山
贷款提供担保 5,000万元。
四、董事会意见
董事会认为：
康平金山、彰武金山是公司的控股子公司，具有良好的发展前景，将为公司的业绩增长做出一定的贡献，公司应支持其发展。本次公司为其提供贷款担保不会给公司带来较大风险。
五、累计对外担保
加上此次担保，公司累计对外担保余额为 77,223万元。上述担保没有发生逾期。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一四年三月三十一日
华友钴业第三届监事会第十七次会议决议公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-096浙江华友钴业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年12月26日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年12月21日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
监事会会议审议情况
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，监事会同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，用募集资金不超过人民币 58,000万元临时补充流动资金。临时补充流动资金的期限自公司第三届监事会第十七次会议审议通过本议案之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。
华友钴业第三届监事会第十七次会议决议公告同意该事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》同意公司以本次非公开发行募集资金 36,864.14万元优先置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告。
监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，以及公司非公开发行股票方案的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。
同意该事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会2016年12月26日
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 编号：临 2017-041
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2017年 8月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2017年 8月生产、销售摩托车数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|生产（辆）||销售（辆）||
|本月|本年累计|本月|本年累计|
|342|18,530|451|20,228|

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一七年九月五日
证券代码： 600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2018-078浙江广厦股份有限公司
关于公司董事长提议回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
提议回购规模：回购的资金总额不低于5000万元且不超过2亿元
提议回购价格：回购价格不高于4.4元/股
2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对公司股份回购的规定进行了专项修改，并已与公布之日生效实施，此次《公司法》的修订有利于优化公司治理结构，是资本市场的一项基础性制度安排，为当前形势下稳定资本市场预期提供有力的法律支撑。
因此鉴于近期受外部市场因素的综合影响，基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，并结合公司经营情况及财务状况等因素，公司董事长张霞提议：拟以公司自有资金或自筹资金不低于人民币5,000万元，不超过人民币2亿元的金额回购公司股票，回购价格不高于 4.4元/股，推进公司股价与内在价值相匹配。本次回购的股份将用于法律法规所规定用途。
上述回购事项尚须经法律法规的必要审议程序，公司将尽快制订详细回购预案并提交相关会议审议，公司控股股东及实际控制人将全力支持此次回购方案。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2019-021
东方电气股份有限公司
九届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司九届十五次董事会议于2019年6月5日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议一致通过如下决议：
一、审议通过关于接收国家投资项目资金并转增国有资本的议案
董事会同意公司控股子公司东方电气（武汉）核设备有限公司、东方电气集团东方电机有限公司在研制任务明确后申请投资建设项目并向国家申报立项。
董事会同意控股股东提出的将《关于接收国家投资项目资金并转增国有资本的议案》以增加新提案的方式提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方电气股份有限公司
董事会
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2019-028四川宏达股份有限公司
关于控股股东持有公司股权被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日收到《中国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻0719-05号）和《上海金融法院协助执行通知书》（2019）沪74执1446号，获悉公司控股股东四川宏达实业有限公司(以下简称“宏达实业”)所持公司股份被上海金融法院司法冻结。具体情况如下：
一、股份冻结的具体情况
被冻结人：四川宏达实业有限公司
冻结股数：546,237,405股及孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利），其中540,000,000股(无限售流通股，冻结，已质押)，6,237,405股（无限售流通股，轮候冻结）。
冻结起止日：540,000,000股冻结起止日为2019年7月19日—2022年7月18日；6,237,405股冻结期限为36个月，自转为正式冻结之日起计算。
截止本公告日，宏达实业持有公司546,237,405股，全部为无限售流通股，占公司总股本的26.88%；本次宏达实业所持公司股份被司法冻结546,237,405股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的26.88%。
二、冻结事项对上市公司的影响
目前公司经营活动正常，上述股份司法冻结事项不会对公司的日常经营管理造成影响，公司将持续关注上述事项的进展及时履行相应的信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），有关公司信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2019年7月20日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2017-45上海游久游戏股份有限公司
关于董事增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副董事长吴烨先生的通知，吴烨先生计划自本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，合计增持数量为不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的5%，增持价格不设限制。
本次增持计划不存在无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事、副董事长吴烨先生。
2、增持主体已持有公司股份的数量：截止本公告披露日，吴烨先生未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司内在价值和长期投资价值的认可，以及对公司发展前景及战略规划的认同。
2、本次拟增持股份的种类：A股。
3、本次拟增持股份的数量：不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的5%。
4、本次拟增持股份的价格：不设限制。
5、本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起 6个月内通过上海证券交易所交易系统根据市场行情择机增持公司股份。
6、本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划不存在无法实施的风险。
四、其他事项
1、吴烨先生承诺：本次增持计划不存在无法实施的风险；所购股份在法定期限内不进行减持；在实施增持计划过程中，严格遵守法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、公司将根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注公司董事后续增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一七年十二月十六日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2018-024广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约 790万元，较上年同期增加 3,390万元。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-2,600.29万元。
2、每股收益：-0.0403元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2、优化内部管理，严格预算执行，加强费用控制，报告期内三项费用同比减少约 1,400万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
广东榕泰实业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，特对公司 2019年 03月 23日第七届董事会第二十次会议所议有关重大事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于公司第八届董事会董事候选人的独立意见
公司第八届董事会董事候选人杨宝生、高大鹏、罗海雄、郑创佳、林岳金、林伟雄、杨光、冯育升、陈水挟、李晓东、郑子彬具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，董事会提名其为董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法。我们一致同意上述人选作为公司第八届董事会董事候选人。
独立董事：
符正平 冯育升 陈水挟
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2018-077号洲际油气股份有限公司
关于披露重大资产购买预案暨公司股票暂不复牌的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年3月27日开市起停牌。
2018年8月27日，公司召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了本次重大资产购买预案的相关议案，具体内容请见公司2018年8月28日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）对外披露的《洲际油气股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要等相关公告。
根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
金隅集团关于公司将水泥等业务相关资产注入冀东水泥实施完成的公告证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－028北京金隅集团股份有限公司
关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、资产注入事项基本情况及前期进展
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金隅集团”）于 2019年 1月 9日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的议案》等议案，同意公司以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等 7家公司的股权出资，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）以所持有的临澧冀东水泥有限公司等 5家公司的股权及 24.82亿元现金出资，双方共同向金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”）增资，同时冀东水泥以 15.37亿元现金向金隅集团购买左权金隅水泥有限公司等 7家公司的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易具体内容详见公司于 2019年 1月 10日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2019年 1月 29日，冀东水泥召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，批准实施本次交易。
至此，本次交易全部决策程序均已履行完毕，全部应获得的批准或授权均已获得，不存在尚履行的决策程序或尚须获得的批准或授权。
金隅集团关于公司将水泥等业务相关资产注入冀东水泥实施完成的公告二、资产注入事项最新进展情况
截至本公告日，本次交易的标的资产及冀东水泥向合资公司增资的股权资产均已完成过户，本次交易实施完毕，具体情况如下：
（一）标的资产过户情况
截至本公告日，本次交易的标的资产，即金隅集团所持有的赞皇金隅水泥有限公司等 14家公司的股权，已全部过户至合资公司或冀东水泥，并完成相关工商变更登记程序。具体情况如下表所示：
1、增资合资公司的标的资产过户情况表
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|-|-|-|
|序号|标的公司|合资公司持股比例|
|1|赞皇金隅水泥有限公司|100.00%|
|2|北京金隅琉水环保科技有限公司|100.00%|
|3|天津金隅振兴环保科技有限公司|62.09%|
|4|涿鹿金隅水泥有限公司|100.00%|
|5|张家口金隅水泥有限公司|100.00%|
|6|邢台金隅咏宁水泥有限公司|60.00%|
|7|河北太行华信建材有限责任公司|100.00%|

2、冀东水泥现金收购的标的资产过户情况表
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|-|-|-|
|序号|标的公司|冀东水泥持股比例|
|1|左权金隅水泥有限公司|100.00%|
|2|陵川金隅水泥有限公司|100.00%|
|3|保定太行和益水泥有限公司|75.00%|
|4|邯郸涉县金隅水泥有限公司|91.00%|
|5|沁阳市金隅水泥有限公司|86.60%|
|6|岚县金隅水泥有限公司|80.00%|
|7|宣化金隅水泥有限公司|65.00%|

（二）冀东水泥向合资公司增资的股权资产过户情况
截至本公告日，本次交易中冀东水泥向合资公司增资的股权资产，
即冀东水泥所持有的临澧冀东水泥有限公司等 5家公司的股权已全部
金隅集团关于公司将水泥等业务相关资产注入冀东水泥实施完成的公告过户至合资公司，并完成相关工商变更登记程序。具体情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|公司名称|合资公司持股比例|
|1|临澧冀东水泥有限公司|99.28%|
|2|唐山冀水物业服务有限公司|100.00%|
|3|冀东水泥（烟台）有限责任公司|100.00%|
|4|冀东水泥凤翔有限责任公司|90.00%|
|5|冀东水泥黑龙江有限公司|100.00%|

（三）验资情况
2019年3月25日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2019BJSA0355号《验资报告》。经其审验，合资公司已收到唐山冀东水泥股份有限公司、北京金隅集团股份有限公司出资股权。
本次交易相关资产的交割不涉及债权债务转移，本次交易不涉及证券发行登记等事宜。本次交易相关资产已经完成过户，本次交易实施完毕。
公司将继续履行与本次交易相关的部分尚未届满的协议及承诺，并严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
证券代码：600162 股票简称：香江控股 公告编号：临2015-099深圳香江控股股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）于 2015年 12月 18日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会第二十三次会议的通知，会议于2015年12月25日以现场与通讯相结合的方式召开，公司 4名监事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
监事会认真审核关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项后认为：
1、公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，履行了必要的程序，已经由德勤华永会计师师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的审核报告。（报告编号：德师报(核)字(15)第(S0333)号）。
2、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。
3、公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认真审核该事项后认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
综上所述，公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 450,000,000元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。到期归还至相应募集资金专用账户。
会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会 2015年12月26日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-036
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年7月3日召开了第二届董事会第十四次会议，以同意9票、不同意0票、弃权0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据公司2016年年度股东大会的授权，鉴于公司2017年度股票期权和限制性股票激励计划涉及的首次授予工作已完成，公司注册资本由人民币8,000万元增至人民币 8,092.93万元，股本由8,000万股增至8,092.93万股，新增股本为92.93万股。因此，需根据上述变更，对原公司章程第六条、第二十条分别进行修改，具体修改情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||原《公司章程》条款||修订后的《公司章程》条款|
|1||第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。||第六条 公司注册资本为人民币8,092.93万元。||
|2||第二十条 公司的股份总数为8,000万股，每股面值人民币 1元。公司的股本结构为：普通股 8,000万股，其中发起人持有 6,000万股。||第二十条 公司的股份总数为8,092.93 万股，每股面值人民币 1元。公司的股本结构为：普通股8,092.93 万股，其中发起人持有6,000万股。||

此次因实施股权激励计划而涉及的修改公司章程事宜已获得公司 2016年年度股东大会授权，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2017年7月4日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-014
深圳市禾望电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 2月 1日、2月 11日、2月 12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至 2019年 2月 12日上海证券交易所交易收盘，公司股票于 2019年 2月1日、2月11日、2月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入
等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2019年2月13日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2018-130
科达集团股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司于2018年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《科达股份关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，根据相关规定，现发布公司2018年第六次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第六次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月3日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月3日
至2018年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司 2018年 11月 16日召开的第八届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 11月 17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告（公告编号：临2018-124）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600986|科达股份|2018/11/26|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东应持有的证件
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记手续
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。
（三）登记时间
2018年11月30日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（四）登记地点
北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层投资证券部
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
3、联系人：孙彬、钮文婷
联系电话：010-87835799
传 真：010-87835799
电子邮箱：info@kedabeijing.com
邮政编码：100000
地 址：北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会2018年11月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
科达集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月3日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
董事会审计委员会
对非公开发行股票涉及关联交易的书面审核意见
根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会 2014年第一次会议认真审议了拟提交董事会审议的《柳州两面针股份有限公司非公开发行股票方案》、《柳州两面针股份有限公司非公开发行股票预案》、《柳州两面针股份有限公司关于与控股股东柳州市产业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《柳州两面针股份有限公司关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》、《关于提请公司股东大会批准免除柳州市产业投资有限公司履行要约收购义务的议案》等议案及相关材料，经过认真讨论研究，会议形成了审议通过这些议案的决议，并对议案涉及本次非公开发行股票和涉及关联交易事项形成如下书面审核意见：
1、本次非公开发行股票和涉及关联交易符合中国法律法规以及中国证监会的相关规则，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次非公开发行股票和涉及关联交易后，公司实际控制人未发生变化，同时公司与实际控制人及其下属公司之间不存在同业竞争。
3、本次非公开发行股票和涉及关联交易，关联董事就上述议案
在董事会上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司与柳州市产业投资有限公司签署的《柳州两面针股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的认购价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，董事会审计委员会认为：
本次非公开发行股票和涉及关联交易事项，符合法律法规和公司章程的规定，方案合理可行，程序合规，遵循了公正、公平的原则，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将《柳州两面针股份有限公司非公开发行股票方案》、《柳州两面针股份有限公司非公开发行股票预案》、《柳州两面针股份有限公司关于与控股股东柳州市产业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《柳州两面针股份有限公司关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》、《关于提请公司股东大会批准免除柳州市产业投资有限公司履行要约收购义务的议案》等议案提交董事会审议。
（本页无正文，为《董事会审计委员会对非公开发行股票涉及关联交易的书面审核意见》签字页）
柳州两面针股份有限公司
审计委员会委员：
何小平 莫善军 覃解生 2014年 2月 27日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019-036号
唐山三友化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月12日
(二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|958,067,853|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.4101|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席15人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|候选人：董维成|958,066,353|99.9998|是|
|1.02|候选人：郑柏山|958,063,353|99.9995|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|候选人：董维成|43,456,286|99.9965|||||
|1.02|候选人：郑柏山|43,453,286|99.9896|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所
律师：范超、肖芳涌
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
唐山三友化工股份有限公司
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2018-002新余钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2018年 2月 9日上午 10:00在公司会议室召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于 2018年 2月 6日发出，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长夏文勇先生主持,会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任管财堂先生为公司总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长夏文勇先生提名、董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任管财堂先生为公司总经理，其任职期限与本届董事会一致。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。管财堂先生简历详见附件。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目正常进行及公司日常经营的情况下，公司拟使用最高总额不超过人民币 5亿元的闲置募集资金购买理财产品，在授权期限内该资金额度可滚动使用。期限为自董事会审议通过之日起 12个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司严格控制投资风险，闲置募集资金主要投资安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型理财产品等）。
董事会在审议通过该议案后，将授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新余钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（临2018-004）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2018年 2月 13日附件：候选人简历
管财堂先生：男，1964年出生，中共党员，大学本科学历,高级工程师。1997年 08月-2005年 02月，历任新钢公司铁合金厂副厂长、厂长；2005年 02月--2009年 12月，历任新钢公司第二炼铁厂厂长、党委书记；2009年 12月--2011年 06月，历任新钢股份公司焦化厂厂长、党委书记；2011年 12月--2015年 12月，任新钢集团公司总经理助理；2015年 12月-2016年 12月，历任新钢股份公司副总经理兼技术中心主任、常务副总经理（主持经理层全面工作）。2016年 12月任新钢股份公司常务副总经理，2017年 12月至今任董事、常务副总经理。