证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-005
上海中信信息发展股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2016年3月22日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
会议于2016年3月28日以通讯和现场相结合的方式在上海中信信息发展股份有
限公司总部会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由
董事长张曙华先生主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2015年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2015年年度报告》之第四节“管理层讨论与分析”、第九节“公司治理”内容。
公司独立董事刘红梅女士、黄亚钧先生、刘运宏先生（已离任）向董事会提
交了独立董事述职报告，并将在公司2015年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文于2016年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
2、审议并通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
与会董事认真听取了张曙华总经理所作的《公司 2015年度总经理工作报告》，认为2015年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
3、审议并通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2015年，公司实现营业收入437,900,031.09元，比上年同期增长18.89%；
利润总额42,778,595.77元，比上年同期增长0.52%；归属于上市公司股东的净利润38,242,426.34元，比上年同期增长8.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,336,861.59元，比上年同期减少20.85%。公司 2015年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2015年年度审计报告》详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。董事会认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
4、审议并通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015年度母公司实现净利润 28,780,294.96元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金2,878,029.50元；截止2015年12月31日，公司可分配利润为132,257,902.60元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第3号-----上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以 2015年 12月 31日总股本 66,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
5、审议并通过《2015年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2015年年度报告及其摘要》详见 2016年 3月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
6、审议并通过《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016年 3月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
7、审议并通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见2016年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
8、审议并通过《关于本公司向银行申请不超过人民币4.56亿元的综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证 2016年度公司生产经营正常进行，公司拟向各银行申请综合授信等业务申请总额不超过 4.56亿元人民币，最终的融资方式、担保方式、实施时间以与融资机构商定的结果为准，并授权董事长根据最终情况在上述额度范围内签署相关的协议。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
9、审议并通过《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，并由公司董事会根据市场行情决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作报酬。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
10、审议并通过《关于公司 2015年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，2015年公司董事薪酬如下：
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|姓名|职务|2015年度薪酬（万元）|
|张曙华|董事长、总裁|52.28|
|杨安荣|董事、副总裁|51.25|
|李志卿|董事|43.75|
|张元利|董事|47.92|
|张颖|董事、财务总监|42.49|
|尹於舜|董事|0|
|刘红梅|独立董事|4.60|
|黄亚钧|独立董事|4.60|

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|-|-|-|
|刘运宏|独立董事|4.60|

公司董事2016年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
11、审议并通过《关于公司 2015年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2015年高级管理人员为张曙华、杨安荣、张颖和石富义。根据《公司法》、《公司章程》的规定，2015年公司高级管理人员薪酬如下（其中张曙华、杨安荣、张颖既为公司董事又为公司高级管理人员，他们的薪酬详见2015年度董事薪酬表）：
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|姓名|职务|2015年度薪酬（万元）|
|石富义|董事会秘书|40.75|

公司高级管理人员2016年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。
12、审议并通过《关于各分公司经营范围变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据企业业务发展的需要，现决定各分公司经营范围与总公司经营范围保持一致，分公司的业务将紧紧围绕公司主营业务开展。各分公司的经营范围现变更为：计算机软硬件、系统集成、网络工程、电子信息领域的“四技”服务，计算机软硬件、网络工程设备，公共安全防范工程设计及施工，建筑智能化工程设计与施工，计算机数据处理[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。具体以最终在工商机关登记的经营范围为准。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
13、审议并通过《关于设立河北、甘肃、新疆分公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司业务发展的需要，现决定在河北、甘肃、新疆设立分公司。具体设
立的时间以业务开展情况而定，有效期为一年。分公司的经营范围为：计算机软
硬件、系统集成、网络工程、电子信息领域的“四技”服务，计算机软硬件、网
络工程设备，公共安全防范工程设计及施工，建筑智能化工程设计与施工，计算机数据处理[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。分公司负责人：张曙华。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
14、审议并通过《关于提请公司召开2015年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于 2016年4月20日召开2015年年度股东大会，详情请见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三次董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会