Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-02号
北大医药股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,300 万元-3,900万元|盈利：1,256 万元|
|基本每股收益|盈利：0.0554 元-0.0654元|盈利：0.0211元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要系受公司制剂业务调整产品结构，盈利能力持续改善及本期收到财政扶持资金等因素影响所致。
四、其他相关说明
2、具体财务数据以公司2017年年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-61
中顺洁柔纸业股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开的日期和时间：2016年12月30日（星期五）下午2:30。
网络投票日期和时间为：2016年 12月 29日-12月 30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月30日上午9:30-11:30，下午1:00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月29日下午3:00至2016年12月30日下午3:00。
4、会议主持人：本次股东大会由副董事长邓冠彪先生主持。
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136号）。
二、会议的出席情况
1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 5人，代表有效表决权的股份 252,766,506股，占公司股本总额的50.0272%；出席现
场会议和网络投票的股东合计7人，代表有效表决权的股份252,846,446股，占公司股本总额的50.0430％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司 2017年度日常关联交易事项的议案》；
关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决，合计251,827,744股回避表决。
同意 1,018,702股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中中小股东的表决情况为：同意1,018,702股，占出席会议中小股东所持股份的100％,反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议《关于 2017年度对外提供担保的议案》
同意 252,846,446股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东的表决情况为：同意1,018,702股，占出席会议中小股东所持股份的100％,反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议《关于 2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意 252,846,446股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东的表决情况为：同意1,018,702股，占出席会议中小股东所持股份的100％,反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》同意 252,846,446股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东的表决情况为：同意1,018,702股，占出席会议中小股东所持股份的100％,反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：周涛、桑健
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2016年度第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-008
天津膜天膜科技股份有限公司
关于完成注册资本工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 27
日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准天津膜天膜科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2326号），核准公司非公开发
行不超过1,749.12万股新股。
2015年 11月 30日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验
资报告》（致同验字【2015】110ZA0596号）验证，公司实际已非公开发行
人民币普通股（A股）15,037,707股。根据相关安排，公司上述新增股份已
于2015年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
登记托管相关事宜，并于2015年12月25日在深圳证券交易所上市。
2016年1月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》（具体详见巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）。
近日，公司完成了工商变更手续，并取得了天津市滨海新区市场和质量
监督管理局换发的《营业执照》。登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91120116749118895P
名称：天津膜天膜科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：天津开发区第十一大街60号
法定代表人：李新民
注册资本：贰亿柒仟陆佰零叁万柒仟柒佰零柒元人民币
成立日期：2003-05-21
营业期限：2003-05-21至长期
经营范围：生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备
及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）；提供
商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供相关的设计、安装
及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服
务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；提供环境污染治
理设施运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-093北京三聚环保新材料股份有限公司
关于同江市三聚绿源生物质新材料有限公司
拟购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于同江市三聚绿源生物质新材料有限公司拟购买土地使用权的议案》，同江市三聚绿源生物质新材料有限公司（公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之全资子公司，以下简称“同江三聚绿源”），因项目建设需要，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，拟购买位于黑龙江省同江市经济开发区工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设。
2、本次购买土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
1、本次购买土地使用权的出让人为：同江市国土资源局；
2、地址：黑龙江省同江市通港路中段。
三、交易标的基本情况
该宗地位于黑龙江省同江市经济开发区，出让的土地面积为8万平方米（120亩，具体位置和面积以规划审批为准），预计土地交易总价不超过1,100万元（含土地出让金及契税，最终购买价格以公司与同江市国土资源局签订的协议为准）。
交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让,出让年限为50年。
北京三聚环保新材料股份有限公司四、购买土地对公司的风险及影响
本次同江三聚绿源竞拍土地用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设，本次拟购买的土地使用权，需要通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。公司会加强与当地政府机关的密切沟通，了解土地市场行情，采取积极的应对措施，力争竞拍成功。
公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据本次竞拍事项的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-004号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
及股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）的通知，新疆兴汇聚对其股权进行了相关质押与解押，具体情况如下：
1、新疆兴汇聚将其所持本公司股权292万股（占本公司股份总数的0.84%）质押给长江证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年3月16日，回购交易日为2016年3月15日。该笔质押已在长江证券股份有限公司办理了相关登记手续。
2、新疆兴汇聚将其质押给长江证券股份有限公司用于股票质押式回购业务的所持有本公司股权365万股（占本公司股份总数的1.05%）于2015年3月18日办理了解除质押手续。
上述两笔手续办理完毕之后，截止本公告日，新疆兴汇聚质押股数余额为
6432万股，占本公司股份总数的18.51%。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年三月十九日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2018－035山西美锦能源股份有限公司
八届五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司八届五次监事会会议通知于2018年4月14日以通讯形式发出，会议于2018年4月24日以通讯形式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
1、审议并通过《2018年第一季度报告及其正文》的议案；
相关内容详见《2018年第一季度报告及其正文》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、本公司八届五次监事会会议决议的监事签字并加盖印章。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司监事会 2018年 4月 25日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2014-084
泛海控股股份有限公司
关于投资中信泰富有限公司事项完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 17日，本公司100%持股的泛海控股（香港）有限公司（原泛海建设集团（香港）有限公司）的全资附属公司泛海建设国际有限公司（以下简称“泛海国际”）与中信泰富有限公司（以下简称“中信泰富”）签署了《中信泰富有限公司新股认购协议》，泛海国际出资 1亿美元认购中信泰富新增股份，认购价为港币 13.48元/股（具体内容详见 2014年 6月 18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《关于认购中信泰富有限公司新增股份暨对外投资的公告》，公告编号：2014-065）。
货币单位：港币/元
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||证券||证券||||||持股数量||账面值|）||损益|）|
||||||证券简称||投资成本|||||||||
||品种||代码||||||（股）||（2014年8月25日|||（2014年8月25日||
|股票||0267.HK||中信泰富||775,032,600||57,495,000||880,823,400|||105,790,800|||

备注：8月25日，中信泰富收盘价为港币15.32元/股，上表中账面值、损益均据此计算。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十七日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-138山东高速路桥集团股份有限公司
关于收到中国证监会反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 12日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(163133
号）。中国证监会依法对公司提交的《山东高速路桥集团股份有限公司非公开发行新股核准申请文件》进行了审查，现需要公司和保荐机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时披露信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-125深圳市爱施德股份有限公司
第三届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次（临时）会议通知于 2015年 10月 20日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2015年 10月 23日下午召开了本次会议。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于<2015年第三季度报告全文及正文>的议案》
与会监事一致认为，公司董事会编制和审核《2015年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2015年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期失效及相关事项的议案》
与会监事一致认为：首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期已经授予的50%股票期权与限制性股票，因公司 2014年经营业绩未能达到考核目标，未满足权益工具可行权/解锁条件而失效。已授予的股票期权673.27万
份应由公司注销、已授予的限制性股票338万股应由公司回购注销。公司董事会的审议上述事项的程序合法、有效，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期结束拟注销失效股票期权暨确认第二个行权期失效及相关事项的议案》
与会监事一致认为：公司第二期股票期权激励计划第一个行权期结束，在第一个行权期内未行权或未全部行权的股票期权共计533,192份已自动失效，应由公司注销。第二个行权期已经授予的50%股票期权，因公司 2014年经营业绩未能达到考核目标，未满足权益工具可行权条件而失效。已经授予的 5,318,031份股票期权应由公司注销。公司董事会的审议上述事项的程序合法、有效，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期结束拟注销失效股票期权暨确认第二个行权期失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十三日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案（二）
公司使用自有资金9,595万元参与设立宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企
业，有利于帮助公司实现产业投资的收益,为公司提供新项目和投资机会。同时为通过对中国境内企业进行适用法律及经营范围所允许的股权及准股权投资，实现资本增值。本次投资项目不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。同意使用自有资金参与设立鼎越投资项目。
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
曾庆生 赵一飞 李林海
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-031北京东方国信科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2019年 5月 14日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2019年 5月 24日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：一、审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
为满足公司日常运营的资金需求，公司董事会同意公司向国家开发银行北京市分行申请流动资金贷款人民币17,000万元，期限为三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述融资进行保证担保，公司以办公大楼及专利权向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。
以上流动资金贷款是公司与金融机构初步协商后制订的预案，最终以与各方正式签署的协议为准，事后向董事会报备。
公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述流动资金贷款申请事宜，并签署相关法律文件。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2019年5月24日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-106深圳市迪威视讯股份有限公司
关于公司控股子公司产品获得 DCI认证的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司控股子公司中视迪威激光显示技术有限公司（以下简称“中视迪威”）为专业致力于激光显示产业的研发、生产和销售的高科技公司。近日，中视迪威的 SL-2KC40B激光数字电影放映机产品成功通过 DCI授权机构——日本庆应大学 DMC研究所的检验测试，并已在 DCI官方网址 www.dcimovies.com上发布，正式获得DCI认证。
DCI（Digital CinemaInitiatives）即美国好莱坞数字影院倡导组织，由好莱坞的迪斯尼、福克斯、米高梅、派拉蒙、索尼影视、环球和华纳兄弟联合成立，为数字电影市场建立了《数字影院系统规范》，该规范的颁布确保了数字影院放映系统在技术指标、生产制造、质量控制等方面达成国际化统一标准，是对数字影院的设备生产商、集成商和放映商做出重要指导的规范，是目前国际通用的数字影院系统认证标准。
中视迪威该型号产品正式获得DCI认证，说明中视迪威生产制造的激光数字电影放映机产品已经兼容国际数字电影放映系统的要求。因而中视迪威SINOLASER成为国内首家、也是世界第四个拥有DCI认证的基于DLP技术的数字电影放映机品牌，这为中视迪威SINOLASER激光数字电影放映机正式进入影院市场奠定了良好的基础。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十一日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2017-018广东国立科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1831号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,668万股，并于2017年11月9日在深圳证券交易所创业板发行上市。本次公开发行后，公司注册资本由人民币8,000万元变更为人民币10,668万元，公司总股本由8,000万股增加至10,668万股。
公司于2017年11月20日召开第一届董事会第十六次会议，于2017年12月7日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修订<广东国立科技股份有限公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记手续的议案》。具体内容详见公司于2017年11月22日、2017年12月7日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-006）及《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-017）。
2017年12月8日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：914419007385563203
名称：广东国立科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：东莞市道滘镇大罗沙创业园5路8号
法定代表人：邵鉴棠
注册资本：人民币壹亿零陆佰陆拾捌万元
成立日期：2002年04月22日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、销售：橡塑新材料、橡塑降解材料、改性塑料；设计、制造、销售：橡塑产品、鞋材及成品鞋；橡塑材料贸易，货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会 2017年 12月 8日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2016-61
四川创意信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年5月16日、2016年5月17日连续二个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网、深圳证券交易所网站、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年5月18日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2019-033
新大陆数字技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 19日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》，同意公司为提高闲置资金使用效率，以闲置自有资金进行委托理财，用于投资标准化金融理财产品，拟投资额度不超过6亿元。相关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过6亿元的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
主要投资我国金融市场上安全性高、流动性好、低风险的标准化金融理财产品。
4、投资授权期限
本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会决议通过之日起一年内有效。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东
大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为低风险理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
五、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
尽管公司拟投资的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的基本原则、审核流程与权限、核算管理、风险控制及信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
因此，公司独立董事同意本次使用闲置自有资金购买金融理财产品。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的的独立意见；
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司董事会
中颖电子股份有限公司2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中颖电子股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字(2019)第2632号中颖电子股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中颖电子股份有限公司(以下简称“中颖电子公司”)2018年度的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月1日出具了众会字(2019)第2502号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，中颖电子公司编制了后附的截至2018年12月31日止中颖电子公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中颖电子公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与中颖电子公司 2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对中颖电子公司实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018年度中颖电子公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为中颖电子公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：中颖电子股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
<本页无正文>
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 刘文华 （项目合伙人）中国注册会计师 蒯薏苡
中国，上海 2019年4月1日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2018-081成都富森美家居股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持计划和增持进展情况
2018年 6月 21日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生《关于增持公司股份计划告知函》，计划自 2018年 6月 21日起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟累计所用资金不低于人民币10,000万元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。具体内容详见公司于2018年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-050）。
2018年 6月 22日至 8月 24日，公司控股股东、实际控制人刘兵先生通过深圳证券交易所证券系统累计增持了公司股份1,901,244股，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人首次增持公司股份的公告》（公告编号：2018-051）和《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-052、2018-058、2018-060、2018-061、2018-062、2018-064、2018-065、2018-079、2018-080）。
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|-|
|二、本次增持情况说明|
|2018年8月31日，公司收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生通知，基|
|于对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市|
|场稳定，刘兵先生以个人自有资金于 2018年8月29日、30日通过深圳证券交|
|易所证券系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：|

1、本次增持情况
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|增持人|职务|增持方式|增持日期|增持股数（万股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占总股本比例（%）|
|刘兵|董事长|集中竞价|2018年8月29日|2.80|24.81|69.47|0.0063|
||||2018年8月30日|2.74|24.81|67.98|0.0062|
|合 计||||5.54|24.81|137.45|0.0125|

2、本次增持前后持股变化情况
本次增持前，刘兵先生直接持有公司股份190,080,444股，占公司总股本的42.71%。本次增持后，刘兵先生直接持有公司股份 190,135,844股，占公司总股本的42.72%。
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|-|
|三、累计增持情况|
|刘兵先生自2018年6月21日起已累计增持公司股份1,956,644股，占公司|
|总股本的0.44%，累计增持金额共计 5,066.50万元。|
|四、后续增持计划|
|基于对公司价值的认可和对公司未来前景的信心，本次增持后，刘兵先生将|
|按照公司于2018年6月22日披露的增持计划，继续增持公司股份。|
|五、其他事项|
|1、刘兵先生承诺：将严格按相关照法律、法规、部门规章及深圳证券交易|
|所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后6 个月内及法定期限|
|内不减持所持有的公司股份。|
|2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证|
|券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等|
|法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。|
|3、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致|
|公司股权分布不具备上市条件。|
|4、公司将持续关注刘兵先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定|
|及时披露。|

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|-|
|特此公告。|

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十一日
万科企业股份有限公司
关于为合营企业北京万启绣借款提供担保的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-096
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广州万科置业有限公司（以下简称“广万置业”）持有北京万启绣企业咨询管理有限公司（以下简称“北京万启绣”）50%的股权。北京万启绣为收购广州幸福誉五期项目，向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招行广州分行”）申请并购贷款人民币 11.67亿元，广万置业以所持有的北京万启绣50%股权为该笔借款提供股权质押担保。
鉴于北京万启绣为公司的合营公司，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》，公司第十八届董事会第二十五次会议审议通过本次担保事项。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京万启绣企业咨询管理有限公司
成立日期：2018年12月17日
法定代表人：高涵
注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
注册资本：人民币100万
股权结构：广万置业持有北京万启绣50%股权、横琴万骏咨询有限公司（以下简称“横琴万骏”）持有49%股权、横琴万益咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴万益”）持有1%股权。
北京万启琇为公司的合营公司，与公司不存在关联关系。
经营范围：经济贸易咨询；企业管理；会议服务、承办展览展示活动；市场调查；设计、
制作、代理、发布广告；餐饮管理、酒店管理；企业策划；税务咨询；商标代理、商标转让；
翻译服务；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售化妆品、文化用品、服装、电子产品、纺织品、针织品；组织文化艺术交流活动（不含演出）；出租办公用房。
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|-|
|截止2019年10月31日，北京万启绣资产总额169,413万元，负债总额69,312万元，净资产|
|100,101万元；2019年1-10月，北京万启琇营业收入0万元，利润总额0.89万元，净利润0.89|
|万元。|

截至目前，北京万启绣不存在对外提供担保、抵押以及诉讼事项。北京万启绣非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
北京万启绣向招行广州分行借款人民币11.67亿元，贷款期限为2年。广万置业为本次融资将所持有的北京万启绣50%股权质押给招行广州分行，担保期限为2年，自借款实际发生之日起至借款清偿完毕之日止（具体以借款合同为准）。
四、董事会意见
广州幸福誉五期项目由公司负责完整的开发建设销售全流程，目前项目在售，经营前景良好，具有良好的偿债能力。
为进行本次融资，北京万启绣将其收购所持有的广州市万景房地产有限公司股权质押于招行广州分行。横琴万骏以所持有的北京万启绣49%股权为该笔借款提供了股权质押担保，同时横琴万骏的股东为该笔借款提供全额的不可撤销的连带责任担保。横琴万益和广万置业也分别以所持有的北京万启绣1%和50%股权为该笔借款提供股权质押担保。
上述担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 10月31日，公司担保余额为人民币184.94亿元，占公司2018年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为11.87%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币 164.50亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为人民币20.44亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
本次担保发生后，公司对外担保总额将为200.09亿元，占公司 2018年末经审计归属于
上市公司股东净资产的比重将为12.85%。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十八日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2019-04041鼎捷软件股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资情况概述
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议与 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司鼎捷网络科技有限公司与A合伙企业（暂未设立，以工商核批登记为准）共同出资设立上海鼎华智联信息科技有限公司（暂定名，以工商核批登记为准，以下简称“鼎华有限”）。本次对外投资的具体内容详见公司于2018年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-10104）。
公司根据实际经营需要，将鼎华有限注册地由上海（暂定）调整至南京。近日，鼎华有限完成工商注册登记手续，最终通过工商核批登记的名称为“南京鼎华智能系统有限公司”。本次对外投资的合作方A合伙企业尚在设立过程中，后续将根据其设立情况，对鼎华有限的股权结构做出相应调整。
二、进展情况
鼎华有限已于2019年4月 11日完成工商注册登记，并取得了由南京市江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》。主要信息如下：
名称：南京鼎华智能系统有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼17F
法定代表人：许庆芳
注册资本：3500万元整
成立日期：2019年4月11日
营业期限：长期
统一社会信用代码：91320115MA1Y7LE47K
经营范围：智能系统技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
《南京鼎华智能系统有限公司营业执照》
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年四月十二日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-038
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、公司于 2015年 6月 10日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-036），并于2015年6月23日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2015-037）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2015年6月26日（星期五）14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2015年6月25日至2015年6月26日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 26日9:30—11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月25日15:00至2015年6月26日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长周福海先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平、孙晓智律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 526,262,800股，占上市公司总股份的50.6022％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 526,220,000股，占上市公司总股份的50.5981％。通过网络投票的股东9人，代表股份42,800股，占上市公司总股份的0.0041％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 107,800股，占上市公司总股份的0.0104%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份65,000股，占上市公司总股份的0.0063%。通过网络投票的股东9人，代表股份42,800股，占上市公司总股份的0.0041％。
公司全体董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2、本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1）审议并通过：《关于变更经营范围和修改公司章程的议案》。
总表决情况：同意 526,260,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 105,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.1447%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.8553%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：同意 526,260,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 105,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.1447%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.8553%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：潘岩平、孙晓智
3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2015年6月27日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018临-11
福建闽东电力股份有限公司关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月22日、3月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司拟于2018年3月31日披露《2017年年度报告》，2017年业绩较上年同期没有发生大幅变动；
2、近期深圳证券交易所互动易平台上有投资者针对我公司与厦钨新能源共同投资设立宁德厦钨新能源材料有限公司的有关事项（具体内容详见 2016年 12月 30日公司披露的 2016临-56号《公司关于投资设立宁德厦钨新能源材料有限公司的公告》）提出询问：“闽东电力和厦门钨业旗下全资子公司厦门厦钨合资设立宁德厦钨，建设动力锂离子正极材料项目。请问该项目是给宁德时代做原材料配套吗？”公司于 2018年 3月 14日做出答复如下：“宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“CATL”）发展迅速，厦门钨业为开拓市场与我司合资设立宁德厦钨新能源材料有限公司，建设年产 2万吨（远期规
划 4万吨）的动力锂离子正极材料项目，稳固与 CATL合作关系，并拓展其他优质客户的市场需求，树立高镍材料的行业领先地位。该项目预计 2019年建成投产。”上述事项对公司当期利润不会产生较大影响；
3、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
6、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
7、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
8、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2018年 3月 23日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019-004
海南高速公路股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于 2019年 3月 31日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于 2019年 4月 10日在公司 7楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人；监事庞磊先生和康文韬先生因公出差，没有参加会议，均委托监事会主席陈琼君女士出席会议和行使表决权。会议由公司监事会主席陈琼君女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、2018年度监事会工作报告
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、2018年年度报告及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、2018年度内部控制评价报告
全体监事一致认为：公司 2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及规范运行情况。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、2018年度利润分配预案
经审核，监事会认为：本公司 2018年度利润分配预案充分考虑了回报股东与公司运营对资金的需求，对 2018年度公司利润分配预案无异议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于会计政策变更的议案；
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
以上第一、二、四项议案将提交 2018年度股东大会审议。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
监事会
2019年 4月 12日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-040苏州天马精细化学品股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2015年 7月 3日在苏州高新区浒青路 122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯方式召
开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐敏先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理徐敏先生提名，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任张兰女士为公司副总经理，分管公司的市场销售工作。张兰女士在公司供职多年，熟悉公司各板块业务情况，有丰富的市场开拓经验和出色销售管理能力，具备统筹分管市场销售工作能力与职业素
质。公司独立董事已就该事项发表了同意意见，具体内容详见同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。张兰女士的任期与公司第三届董事会任期一致。
张兰女士自辞去公司职工监事至被聘任为公司副总经理期间，无买卖公司股票的行为。
张兰女士的简历详见附件。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二○一五年七月四日
张兰简历
张兰，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年起先后供职于苏州市市政工程总公司，吴县市天马化工原料有限公司。2005年起曾担任公司外贸部经理、原料药事业部销售总监，公司第一届、第二届，第三届监事会职工监事。现担任本公司副总经理，分管公司的市场销售工作。
张兰女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。