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证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-078四川升达林业产业股份有限公司
关于举行公开致歉会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 8日四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所发布了《关于对四川升达林业产业股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告》，于2019年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于深圳证券交易所对公司及相关当事人给予纪律处分的公告》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的第 9.22条的规定，公司将采取网络远程方式召开公开致歉会，向投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉。
具体安排如下：
1、公司定于2019年7月12日15:00-16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。
2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次公开致歉会。
3、公司董事长兼总经理单洋先生、独立董事王迪迪先生、董事会秘书徐德智先生将出席本次公开致歉会。
欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年七月八日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-012华油惠博普科技股份有限公司
关于非公开发行公司债券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
鉴于华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开第三届董事会 2018年第十四次会议、于 2019年 1月 7日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了公开发行公司债券的方案等议案。结合目前债券市场的情况，经审慎研究，公司决定将本次债券的发行方式变更为非公开发行公司债券。
公司于 2019年 3月 12日召开第三届董事会 2019年第四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券相关事宜的议案》。本次公司债券尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现将本次非公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）及《公司债券发行与交易管理办法》（“《管理办法》”）、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》（“《深交所债券转让规则》”）、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（“《深交所投资者管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会结合公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件，逐项对照，经认真自查论证，认为公司符合非公开发行公司债券相关政策及现行法律法规及规范性文件规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的资格。
二、非公开发行公司债券的方案概况
1、发行规模
本次公司债券规模不超过人民币 5亿元（含 5亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行对象及发行方式
本次公司债券面向特定符合《管理办法》和《深交所投资者管理办法》规定的合格投资者以非公开发行的方式进行，发行对象不超过200名。本次公司债券在完成必要的发行手续（获准发行后），可以一次发行，也可以分期发行。具体发行期数提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3、债券票面金额及发行价格
债券面值为100元/张，按面值平价发行。
4、债券期限及品种
本次公司债券的期限不超过 5年（含5年），可以为单一期限品种或为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
5、债券利率及确定方式
本次公司债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记询价结果，由发行人与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。
6、募集资金用途
本次公司债券募集的资金可用于偿还公司借款或补充流动资金等方面。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
7、还本付息方式
本次公司债券采用单利按年付息、到期一次还本，年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
8、担保或增信方式
本次公司债券发行可增加增信机制，包括但不限于采用第三方担保等方式对本次债券发行进行增信。
9、赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及其具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
10、承销方式及挂牌转让安排
本次公司债券由主承销商组织承销团，采取代销的方式承销。本次公司债券发行完毕后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让交易的申请。
11、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
12、股东大会决议的有效期
本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满 24个月有效。
三、本次公司债券的授权事项
为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行及上市，依照《公司法》、
《证券法》、《管理办法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于：
1、就本次公司债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。
2、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置超额配售选择权、是否设置发行人上调票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、担保安排、评级安排、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券转让范围及约束条件等与本次公司债券有关的一切事宜。
3、执行本次债券发行及申请挂牌转让所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约及根据法律、法规及其他相关规定进行信息披露等；聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜，在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的挂牌转让事宜；为本次公司债券发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则）及在董事会或其授权代表已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。
4、如监管部门对非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
5、办理本次公司债券的还本付息等事项。
6、指定本次公司债券募集资金专用账户，办理与本次公司债券募集资金管理有关的事项。
8、上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次公司债券发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体办理与本次公司债券发行、挂牌转让有关的事务。
四、关于本次公司债券履行的公司内部审批程序
本发行方案已获得公司第三届董事会 2019年第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公司债券的进展情况。公司本次非公开发行公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、本次事项对公司的影响
本次公司债券，有助于进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司资本结构，补充公司营运资金及偿还有息债务，有利于公司的长期可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
公司第三届董事会2019年第四次会议决议。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一九年三月十二日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于骅威科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见
骅威科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受骅威科技股份有限公司(以下简称“骅威股份”)的委托，指派黄贞、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席骅威股份 2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由骅威股份董事会根据 2015年 10月 13日召开的第三届董事会第十七次会议决议召集，骅威股份董事会已于2015年10月14日在证券时报、巨潮资讯网网站上刊登了《骅威科技股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》,在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
2015年 10月 23日，骅威股份董事会在证券时报、巨潮资讯网网站上分别刊登了《骅威科技股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和骅威股份章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2015年 10月 29日下午 3点在广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室召开。会议由董事长郭卓才先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年10月28日15:00至2015年10月29日15:00期间的任意时间。
骅威股份董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威股份章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)骅威股份董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计1人，均为 2015年 10月 23日 15:00深证证券交易所交易收市时在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的骅威股份股东，该股东持有及代表的股份总数为129,006,308股，占骅威股份总股本的36.9871%。
出席本次股东大会现场会议的还有骅威股份董事、监事和高级管理人员。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计2人，代表股份数10,000股，占骅威股份总股本的0.0029%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威股份章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和骅威股份章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
骅威股份通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所网络投票系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
1、关于设立全资子公司的议案的表决结果；
表决结果：同意 129,016,308股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、关于补选董事的议案的表决结果；
表决结果：同意 129,016,308股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于终止募投项目的议案的表决结果；
表决结果：同意 129,016,308股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(三)本次股东大会的会议记录由出席会议的全体董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是《国浩律师(广州)事务所关于骅威科技股份有限
公司2015年第三次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑黄贞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 陈桂华
二〇一五年十月二十九日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-100
江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019年 12月 9日以电子邮件的形式发出会议通知，并于 2019年 12月 13日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司开展融资租赁业务的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2019-101）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014‐018
万达信息股份有限公司
第五届董事会 2014年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会 2014年第三次临时会议于 2014年 3月 7日上午 9:00在上海市南京西路1600号5楼公司第一会议室以现场投票方式召开，会议通知于2014年3月3日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司监事楼家麟、宗宇伟、耿平安、王晴岗、王虎、公司副总裁兼董事会秘书张令庆列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权的议案》
根据《管理办法》、《股权激励备忘录》及公司《股票期权激励计划》、《股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2012年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件以及预留期权第一个行权期行权条件已经满足，同意向公司股票期权激励计划（2011年度）首次授予期权的 180名激励对象以及预留期权的 5名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。首次授予股票期权第二个行权期可行权的数量为 256.08万份，行权价格为 13.76元；预留期权第一个行权期可行权的数量为34万份，行权价格为14.51元。本次行权拟采用自主行权模式。
《关于公司股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权的公告》以及监事会、独立董事、律师事务所发表的意见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（公司董事李光亚、王清作为激励对象而回避表决）
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年三月七日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-029
湖南发展集团股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该方案已获公司 2016年度股东大会审议通过。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、本公司2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本464,158,282股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、分红派息日期
1、股权登记日为：2017年5月24日（星期三）；
2、除权除息日为：2017年5月25日（星期四）。
四、分红派息对象
截止2017年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月
25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****138|湖南发展资产管理集团有限公司|
|2|08*****374|湖南湘投控股集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月11日至登记日：2017年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、咨询机构
咨询部门：公司证券事务部
咨询地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦27楼
咨询电话：0731-88789256
传真电话：0731-88789290
七、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-077广东顺威精密塑料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会。
2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间
1）现场会议召开时间：2017年9月28日（星期四）下午14：30。
2）网络投票时间：2017年9月27日—2017年9月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月28日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年9月27日15：00至2017年9月28日15：00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室。
5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 5人，代表有表决权的股份379,146,640股，占公司有表决权股份总数的52.6593%。
1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共4人，代表有表决权的股份379,079,140股，占公司有表决权股份总数的52.6499%；
2、通过网络投票的股东（或股东代理人）1人，代表有表决权的股份 67,500股，占公司有表决权股份总数的0.0938%；
3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共1人，代表有表决权的股份数67,500股，占公司有表决权股份总数的.0938%。
4、公司全体董事、监事，总裁和其他高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
表决结果：赞成 379,146,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成 67,500股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成 379,146,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
同意选举赵晖先生为公司第四届董事会非独立董事。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的
二分之一。
表决结果：赞成 379,146,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成 67,500股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：方啸中殷长龙
3、结论性意见：公司2017年第三次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年9月29日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东长青（集团）股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的法律意见书
致：广东长青（集团）股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2016年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果等事项的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会由公司第四届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于
2016年12月2日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于减少公司注
册资本并修订<公司章程>的议案》，并将前述议案提交给股东大会审议。
2．2016年 12月 3日，公司在指定披露媒体和巨潮资讯网上刊登了召开本
次股东大会的公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式，会议公告载明会议召集人、召开时间、股权登记日、召开方式、召开
地点、出席对象、审议议案等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2016年 12月 19日下午 14:00在公司会议室如期召开，会议由董事长何启强主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所
交易系统实施的投票于2016年12月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票于 2016年 12月 18日下午
15:00至2016年12月19日下午15:00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5名，持有公司股份数
共计234,937,400股，占公司股份总数的61.9537%。本所律师已核查了上述股东
或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
中伦律师事务所 法律意见书
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东
人数 12名，代表股份 17,422,002股，占公司股份总数的4.5942%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。
3．参加会议及列席会议的人员
参加本次股东大会的人员有公司部分董事、监事及董事会秘书，公司部分高
级管理人员和见证律师列席了本次会议。
（二）本次股东大会的召集人资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>
的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议议案与会议公告中列明的议案一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信
息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数，据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 252,359,402股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托
代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
其中，网络投票表决结果如下：同意17,422,002股，反对0股，弃权0股；
中小投资者表决结果如下：同意17,422,002股，反对0股，弃权0股。
中伦律师事务所 法律意见书
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符《公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，无副本，由经办律师及本所负责人签字并加盖本所
印章后生效。
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东长青（集团）股
份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书》的签署页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
郭伟康
______________
邵芳
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-098
新天科技股份有限公司
关于调整物联网智能计量仪表及系统产业化项目
实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 10日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整物联网智能计量仪表及系统产业化项目实施进度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1236号”文核准，公司向社会公开发行股票1,900.00万股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股21.90元，募集资金总额416,100,000.00元，扣除承销及保荐费用23,885,500.00元，扣除律师费、审计费等其他发行费用4,896,123.91元后，公司首发募集资金净额为人民币387,318,376.09元。上述募集资金已于2011年8月23日全部到位，业经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具中勤验字【2011】第08057号验资报告。
二、项目进展情况
截至2019年11月30日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至 2019|||
||项目投资总|拟投入募集||||
||||年 11月 30||原计划达到预定可|
|项目名称||资金总额||投资进度||
||额(万元)||日累计投入||使用状态时间|
|||(万元)||||
||||金额(万元)|||
||15,000.00|9,507.46|8,901.12|59.34%||
|合计|15,000.00|9,507.46|8,901.12|-|-|

三、项目实施进度调整的具体情况及原因
由于物联网智能计量仪表及系统产业化项目需投资建设新厂房，建设前期
准备阶段需要立项备案、环评申报、规划设计招标、工程图纸设计、设计论证、许可证申请等程序，工程建设前准备阶段涉及政府主管部门较多，行政审批周期较长，建设开始时间晚于预期。另外，为顺应5G行业发展趋势，满足新一代物联网技术对公司物联网产品带来的新要求，以充分实现募投项目建设目标，经审慎研究，公司决定对该项目的投资进度进行调整，将该项目达到预定可使用状态日期延长至2021年12月31日，调整后该项目的投资总额和建设规模不变。
四、项目实施进度调整对公司的影响
公司本次项目实施进度的调整是根据行业发展情况和公司募投项目实际情况做出的谨慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在损害公司股东利益的情形。调整项目进度是为了更好地使用募集资金，并合理有效地配置资源，与公司目前的生产经营状况相匹配，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展。
五、相关审核批准程序及意见
1、董事会审议意见
董事会同意将物联网智能计量仪表及系统产业化项目的建设完成时间调整为2021年12月 31日。
公司董事会认为：本次对物联网智能计量仪表及系统产业化项目的调整，是公司根据目前项目实际建设情况，为进一步优化项目，审慎研究后作出的决定，本次调整事项未改变项目投资总额及建设内容，不会对公司生产经营造成不利影响。
2、监事会审议意见
监事会同意将物联网智能计量仪表及系统产业化项目的建设完成时间调整为2021年12月 31日。
监事会认为：公司本次项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
经审议，独立董事认为：公司本次对物联网智能计量仪表及系统产业化项目实施进度的调整是根据投资项目实施的客观需要做出的决定，符合公司的发展战略和实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事同意将物联网智能计量仪表及系统产业化项目的建设完成时间调整为2021年12月 31日。
4、保荐机构
经核查，保荐机构认为：新天科技调整物联网智能计量仪表及系统产业化项目实施进度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。新天科技本次募投项目实施进度的调整，是公司根据实际情况所作出的审慎决定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。海通证券对新天科技调整物联网智能计量仪表及系统产业化项目实施进度的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券关于新天科技调整物联网智能计量仪表及系统产业化项目实施进度的核查意见。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-122成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册
资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开2018年第四次临时股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，决定回购注销13名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票88.10万股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由655,614,000元减少为654,733,000元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2018年 11月 23日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2016-078
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于收到 2016年度财政奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中卫市工业和信息化局关于拨付 2016年度财政奖励资金的通知》（卫工信通字[2016]14号）。因公司在中卫市开展云计算业务，实现了由传统产业向新兴产业转变，促进了中卫市经济发展，带动了就业，中卫市工业和信息化局决定给予公司一次性奖励资金 7800万元。该笔奖励资金已于 2016年 12月 29日划入公司账户。
根据《企业会计准则》的相关规定，该奖励资金将作为营业外收入计入公司 2016年度损益，最终会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。上述奖励资金将会对公司 2016年度经营业绩产生积极影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（柯小荣）
本人作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度的工作情况汇报如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席|现场出|以通讯方式参|委托出|缺席|是否连续三次未|
|会议类型|||||||
||次数|席次数|加会议次数|席次数|次数|亲自出席会议|
|董事会|||||||
||14|12|0|0|2|否|
|股东大会|||||||
||6|6|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内对相关事项共发表8次独立意
见和4次事前认可意见。
（一）公司第三届董事会第七次会议于2015年1月15日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事
项》发表了表示同意的独立意见。
（二）公司第三届董事会第九次会议于2015年3月10日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《关于提名补选第三届董事会董事的事项》，发表了表示同意的独立意见。
（三）公司第三届董事会第十次会议于2015年3月26日日在公司会议室召
开，我就本次董事会审议的《关联方资金占用及对外担保情况》发表了专项说明和表示同意的独立意见，就本次董事会审议的《关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司开展关联交易的事项》发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，就本次董事会审议的《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘会计师事务所的事项》以及《关于对2014年度董事、监事、高管薪酬的事项》发表了表示同意的独立意见。
（四）公司第三届董事会第十二次会议2015年8月20日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《关联方资金占用及对外担保情况》发表了专项说明和表示同意的独立意见；就本次董事会审议的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》和《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的事项》发表了表示同意的独立意见。
（五）公司第三届董事会第十五次会议于2015年9月28日在公司会议室召
开，我就本次董事会审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，发表了表示同意的独立意见。
（六）公司第三届董事会第十七次会议于2015年10月29日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《非公开发行股票的方案及相关议案的事项》发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。
（七）公司第三届董事会第十九次会议于2015年12月3日在公司会议室召
开，我就《关于与昆山市龙显光电有限公司日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。
（八）公司第三届董事会第二十次会议于2015年12月29日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《关于控股股东为控股子公司提供财务支持暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用到公司实地考察的机会，与生产经营管理人员进行交流，了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
2015年度，本人作为董事会发展战略委员会委员，出席了两次发展战略委员会会议，就公司拟非公开发行股份和重大的对外投资等重要决策进行了讨论审
议。
在公司2015年年报及相关资料的编制过程中，本人与公司高管进行了沟通，认真听取与讨论了今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定执行，对公司2015年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监
督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
六、其他情况
（一）未提议召开董事会。
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（二）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
柯小荣：E-mail：szhdjd@163.com。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报。
2015年度，本人将不断加强学习，按照国家相关法律法规的规定和要求，本着更加谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起独立董事应有的责任，更好地维护公司和中小股东的合法权益。
同时，期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。衷心祝愿公司在2015年度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者。
最后，对公司及相关人员在2015年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！
以下无正文
（本页为独立董事述职报告之签字页）
独立董事：
柯小荣
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-17第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2014年4月8日下午14时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》；
审核意见：公司 2013年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意提交股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《桂林广陆数字测控股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》；
鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司董事会编写的《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案同意提交股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过《公司2013年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润 10,749,566.48元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金 1,074,956.65元，加上年初未分配利润 59,170,979.93元，2013年母公司累计可供股东分配利润为68,845,589.76元。
本次利润分配预案：以2013年12月31日的公司总股本117,798,288.股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
同意公司2013年利润分配预案，并提交2013年度股东大会审议。
6、以 3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《2014年度申请银行授信额度的议案》；
该议案同意提交股东大会审议。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
[详细内容见刊登于 www.cninfo.com.cn的《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》]。
8、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
经审议，公司监事会认为：公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向。因此，同意公司使用额度不超过20,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
桂林广陆数字测控股份有限公司监事会二○一四年四月八日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2018－049号新疆天山水泥股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2018年 10月 24日上午 10:30以通讯方式召开了第七届董事会第六次会议，会议应参会董事 7人，实际参会董事 7人。会议发出表决票 7张，收回表决票 7张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，形成以下决议：
一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2018年第三季度报告及摘要的议案》
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2018年第三季度报告正文》(公告编号：2018-050号)
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于会计估计变更的议案》
||
|-|
|独立董事的独立意见：本次会计估计的变更符合公司实际经营情|
|况和相关法律、法规的有关规定，能够更加公允、客观地反映公司的|
|财务状况和经营成果，本次会计估计变更的审议和表决程序符合有关|
|法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的|
|情形。综上所述，我们同意公司本次会计估计变更。|

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号：2018-051号)
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于会计政策变更
的议案》
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-052号)
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案》
独立董事的事前认可和独立意见：本公司独立董事在董事会召开之前对《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案》进行了审核，同意将上述事项提交公司董事会审议；
并在公司第七届董事会第六次会议审议时发表独立意见：公司董事会聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的提名、审核及表决程序合法有效,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系。综上所述，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供服务并将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》(公告编号：2018-053号)
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案还需提交股东大会审议。
五、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》
独立董事的事前认可和独立意见：本公司独立董事在董事会召开之前对《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》进行了审核，同意将上述事项提交公司董事会审议；并在公司第七届董事会第六次会议审议时发表独立意见：公司董事会聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的提名、
审核及表决程序合法有效,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系。综上所述，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务并将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》(公告编号：2018-053号)
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案还需提交股东大会审议。
六、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-054号)
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2018年 10月 25日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-164神州易桥信息服务股份有限公司
关于股东减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东西藏华毓创业投资管理有限公司（以下简称“西藏华毓”）的函告，西藏华毓通过大宗交易方式对其持有的公司无限售流通股份进行了减持。现将有关情况公告如下：一、股东减持计划基本情况
2017年5月13日，公司披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-057），公司股东西藏华毓计划自减持股份预披露公告之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价交易方式拟减持公司股份不超过
38,000,000股（占公司总股本的4.96%）。
2017年 11月 7日，公司披露了《关于深圳证券交易所<关于对神州易桥信息服务股份有限公司的重组问询函>的回复公告》（公告编号：2017-151），公司股东西藏华毓出具了新的承诺，承诺在上述减持期间（即：2017年 6月 7日至 2017年 12月 7日），通过大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份不超过公司总股本的3%。
二、减持计划的实施进展情况
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|公司接到西藏华毓《告知函》，西藏华毓于2017年11月 29日通过深圳证|
|券交易所大宗交易系统减持所持公司无限售流通股份765万股，占公司总股本的|
|0.999%。|
|本次减持后，西藏华毓仍持有公司3035万股，占公司总股本的 3.96%。具|
|体减持情况如下：|

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|股份来源|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|无限售流通股|大宗交易|2017年 11 月29日|8.56|7,650,000|0.999|

三、其他说明
（一）本次减持遵守了相关法律法规和规章制度的规定。
（二）本次减持与西藏华毓减持计划及承诺一致。
（三）西藏华毓实施本次减持计划后，不会导致公司控制权发生变化。
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|四、备查文件|
|1、西藏华毓创业投资管理有限公司告知函。|
|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一七年十一月三十日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2019001
东方电子股份有限公司关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月23日收到公司董事、总经理林培明先生的书面辞职报告。因工作变动原因，林培明先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事、公司董事会战略与投资决策委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，林培明先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截止公告披露日林培明先生未持有本公司的股票。
公司董事会对林培明先生担任总经理期间的工作表示感谢。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2019年1月24日