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重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议独立董事对相关事项的独立意见
作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据公司《独立董事工作制度》的规定，我们就公司 2017年 7月 19日召开的公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案及事项进行了查验、审议，发表独立意见如下：一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司编制的《再升科技前次募集资金使用情况报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
二、关于新增 2017年度日常关联交易预计的公告的独立意见
本次新增 2017年度公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司独立运行产生影响。同意本事项。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆再升科技股份有限公司第三届董事会第五次会议独立董事对相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签署：
江积海 范伟红 黄忠
签署日期：2017年7月19日
股票代码:601012股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-101号
债券代码:136264债券简称：16隆基01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于签订重大销售合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型及金额：长单销售合同，合同出货量合计131,000万片（包含2019年1月至6月已执行的9,000万片），双方按月议价；预估合同总金额约5.4亿美元，占隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）2018年度经审计营业收入的约17%，本测算不构成价格或业绩承诺。
●合同生效条件：本合同自双方授权代表签字、盖章之日起生效。
●合同履行期限：有效期自2019年7月1日起至2021年12月31日止。
●对上市公司当期业绩的影响：本合同为重大长单销售合同，其中2019年度涉及出货量为25,400万片，由于该长单销售合同按月议价，因此目前公司尚无法测算对当年业绩的影响。该合同的签订符合公司未来经营计划，有利于保障公司单晶硅片的稳定销售，加快单晶市场份额的提升。
●风险提示：
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|-|
|1、合同条款中对产品的销售定价机制、销量等作出了明确约定，合同双方|
|因合同标的的价格波动或产品需求波动产生的履约风险较小。|

2、合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略调整等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。
3、上述预估的合同总金额是根据单晶硅片-180um现行的市场平均价格进行的测算，鉴于本次签订销售合同为长单合同，双方按月议价且硅片产品规格可能会根据情况适时进行调整，因此，上述销售预估的合同总金额未考虑未来市场价
格和产品规格的变动，存在一定的不确定性，不构成价格或业绩承诺，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、合同签订的基本情况
根据战略规划和经营计划，公司与越南电池科技有限公司（以下简称“甲方一”）、上海宜则新能源科技有限公司（以下简称“甲方二”）于 2019年 7月15日签订了硅片销售合同。
根据PVInfoLink于2019年7月10日公告的光伏产品市场平均价格测算（单晶硅片-180um0.415USD/片），预估本次合同总金额约5.4亿美元，占公司2018年度经审计营业收入的约17%，本合同不属于特别重大销售合同，无需提交公司董事会审议。
二、合同对方当事人和标的情况
（一）交易对方基本情况
A、越南电池科技有限公司
1、成立日期：2016年2月4日
2、注册资本：43,435,700美元
3、法定代表人：杨勇智
4、注册地址： LotCN-05,Van Trung Industrial Park,Van Trung Commune,Viet Yen District,Bac Giang Province,Vietnam
5、经营范围：光伏电池片生产、销售
6、股东情况：EZ InternationalLimited的全资子公司
B、上海宜则新能源科技有限公司
1、成立日期：2017年03月09日
2、注册资本：1000万元
3、法定代表人：王兆峰
4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢楼三层310-58室
5、经营范围：从事新能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，太阳能产品、环保设备、机械设备、电子产品、金属材料及制品的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，会议及展览服务，市场营销策划、企业形象策划，创意服务，企业管理咨询、商务咨询。
6、股东情况：宁波江北宜则新能源科技有限公司的全资子公司
（二）合同标的
单晶硅片
三、合同主要条款
（一）销售数量
乙方向甲方2019年1月至2021年12月期间销售单晶硅片数量合计131,000万片（包含2019年1月至6月已执行的9,000万片），每月实际销售数量以双方当月签署的销售订单数量为准。
（二）合同金额
在本长单销售合同下，甲乙双方应在当月协商确定次月产品单价并签订次月的销售订单。
（三）结算方式
甲方根据合同约定向乙方支付部分预付款（可用于抵扣合同价款），并根据到货计划按照双方约定的时间、地点、条件和方式向乙方支付具体销售订单对应的余款。
（四）履行期限
有效期自2019年7月1日起至2021年12月31日止。
（五）违约责任
1、甲方若未按约定逾期付款，应向乙方支付一定的违约金，乙方有权解除合同；乙方若未按约定逾期交货，应向甲方支付一定的违约金，甲方有权解除合同；
2、甲乙双方均应按照本合同履行约定的采购量或供货量，若因一方原因导致采购量或供货量不足，则需对于不足的量承担相应的违约金。若因贸易政策巨大波动或不可抗力导致双方无法按照合约约定数量交易时，双方可在本合同基础上进行协商。因任何一方违约或先期违约等情形而导致另一方发生逾期履行本合同义务，另一方就逾期履行不承担违约责任。
（六）争议解决方式
本合同的订立、履行、解除等均适用香港法律。双方同意，因本合同发生的一切争议均应提交中国国际经济与贸易委员会香港仲裁中心，按其当时有效的规
则进行仲裁，仲裁地在香港，以中文进行。
（七）合同生效条件和时间
本合同自双方授权代表签字、盖章之日起生效。
四、对上市公司的影响
本次签订的合同为长单销售合同，根据PVInfoLink于2019年7月10日公告的光伏产品市场平均价格测算（单晶硅片-180um0.415USD/片），预估本次合同总金额约5.4亿美元，占公司2018年度经审计营业收入的约17%。该合同的签订符合公司未来经营计划，有利于保障公司单晶硅片的稳定销售，加快单晶市场份额的提升。公司主要业务不会因本合同的履行而对交易对方形成依赖，不影响公司的业务独立性。
五、合同履行的风险分析
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|（一）合同条款中对产品的销售定价机制、销量等作出了明确约定，合同双|
|方因合同标的的价格波动或产品需求波动产生的履约风险较小。|

（二）合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略调整等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。
（三）上述预估的合同总金额是根据单晶硅片-180um现行的市场平均价格进行的测算，鉴于本次签订销售合同为长单合同，双方按月议价且硅片产品规格可能会根据情况适时进行调整，因此，上述销售预估的合同总金额未考虑未来市场价格和产品规格的变动，存在一定的不确定性，不构成价格或业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年七月十七日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-048中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司已提前以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2015年6月19日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）公司现有董事 8名，8名董事以通讯表决方式出席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了关于暂时取消召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案：（8票同意，0票反对， 0票弃权）
同意暂时取消原定于 2015年 6月 26日召开的公司 2015年第三次临时股东大会，并授权公司董事长酌情确定股东大会召开具体日期，召集公司股东大会审议原定于该次股东大会上审议的各项议案，本公司将另行发出股东大会通知。
公司预计将不晚于 2015年 7月 15日发出召开股东大会通知。
详细内容请见 2015年 6月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于取消 2015年第三次临时股东大会的公
告》。
特此公告
中海（海南）海盛船务股份有限公司董 事 会
二 0一五年六月十九日
报备文件
公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2015-052山东新华医疗器械股份有限公司
高级管理人员持股变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司副总经理王玉全先生的持股变动通知,其通过二级市场增持公司无限售条件流通股合计6,000股。
一、本次增持情况
按照公司2013年年度股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，公司董事、监事和高级管理人员在激励奖金兑现后三个月的非窗口期，以不低于其激励奖金的50%在二级市场上购买新华医疗股票,副总经理王玉全先生的具体购买情况如下:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 务|增持前持股数（股）|购买时间|购买数量(股)|购买价格(元/股)|增持后持股数（股）|持股比例|
|王玉全|副总经理|19,084|2015年9月7日|2,000|27.60|25,084|0%|
||||2015年9月7日|2,000|27.81|||
||||2015年9月8日|1,000|27.30|||
||||2015年9月8日|1,000|27.07|||

二、本次增持的目的
本次增持公司股票,有利于增强投资者的信心,也有利于公司长期稳健的发展。
三、其他事项
1、本次增持股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。
2、本次购买的公司股票将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》的有关规定管理。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2018-035广西慧金科技股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2018年10月25日上午8时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第六次会议。
会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于审议2018年第三季度报告的议案》
2018年前三季度，公司运行平稳，各项工作有序展开，实现营业收入4,751.42万元，较上年同期增加1,191.02万元，主要是增加了智慧城市设备集成采购的业务收入；实现归属于上市公司股东的净利润-1,357.11万元，较上年同期增加亏损 387.08万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-1,161.28万元，主要是本期诉讼费增加并计提了投资者诉讼案件的预计负债。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西慧金科技股份有限公司2018年第三季度报告》。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2016-015中航资本控股股份有限公司
第七届监事会第三次会议（通讯和现场）
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2016年 4月 20日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）第七届监事会第三次会议于2016年4月25日11时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦 20层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席胡晓峰先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过了《关于审议公司 2016年第一季度报告全文及正文的议案》
公司监事会认为：公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规和公司《章程》的规定；季报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和上海证券交易所的各项规定；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》公司监事会认为，公司发行可转换公司债券的方案符合有关法律法规的各项规定，且符合公司的实际情况。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司监事会
2016年 4月 26日
永艺家具股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二〇一八年九月
目 录
永艺家具股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料 2018年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年9月12日下午14:30开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
签到时间：2018年9月12日下午13:30-14:30
现场会议地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号公司三楼培训室
大会主持人：董事长张加勇先生
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并领取《表决票》；
2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
4、推选现场会议的计票人和监票人；
5、宣读大会会议须知。
二、会议议案
1、《关于2018年中期利润分配方案的议案》；
2、《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。
三、审议、表决
1、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、宣读现场会议表决结果。
永艺家具股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料五、等待网络投票结果
1、宣布现场会议休会；
2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。
六、宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议；
2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
七、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
八、大会主持人宣布股东大会会议结束
永艺家具股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料 2018年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告
所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错
填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
永艺家具股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一八年九月十二日
永艺家具股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料 2018年第一次临时股东大会会议议案
议案一:关于 2018年中期利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司2018年中期利润分配方案为：以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一八年九月十二日
永艺家具股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料议案二:关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
为适应业务发展，公司拟对经营范围进行变更（具体以有权登记机关核准为准），根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。公司将按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记手续。
本次《公司章程》修订的内容具体如下：
原公司章程条款：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：家具及配件、办公用品制造、销售；
五金配件加工、销售；自营进出口业务（详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。
现修订为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：家具及配件、办公用品研发设计、制造、销售；五金配件研发设计、加工、销售；自营进出口业务（详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一八年九月十二日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2015-108江苏长电科技股份有限公司
2015年度第四期短期融资券发行完毕公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2015年度第四期短期融资券已按照相关程序于 2015年 12月17日在全国银行间债券市场公开发行，现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称|江苏长电科技股份有限公司2015年度第四期短期融资券|||
|短期融资券简称|15长电科技CP004|||
|短期融资券代码|041560115|短期融资券期限|366天|
|计息方式|到期一次还本付息|起息日|2015年12月18日|
|实际发行总额|6亿元|计划发行总额|6亿元|
|票面价格|100 元/百元面值|票面利率|4.30%(1年期SHIBOR+0.95%）|
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国进出口银行|||

本次募集资金已于 2015年 12月 18日划到公司指定账户。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日
湖北三峡新型建材股份有限公司
600293
2015年第二次临时股东大会资料
股权登记日：2015年 4月 13日
召开时间： 2015年 4月 20日
—— 1——
湖北三峡新型建材股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议程
（召开时间：2015年 4月 20日）
1、审议《关于补选董事的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。
3、审议《关于补选监事的议案》
—— 2——
湖北三峡新型建材股份有限公司
2015年第二次临时股东大会出席现场会议须知
为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会制定大会注意事项如下：
1、大会设秘书处，负责本次股东大会会务工作。
2、2015年 4月 13日在册股东于 2015年 4月 17日到秘书处指定的地方凭股东帐户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份，领取股东大会出席证，并依法享有大会的发言权、表决权。在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东授权代表，可列席现场会议，但不享有现场会议的发言权和表决权。
3、股东要求在股东大会发言的，应当事先向秘书处登记，明确发言的主题。发言人数以十人为限，登记发言的股东超过十人时，取持股数多的前十位股东。发言顺序亦按持股数量多的在先为原则。
4、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。
5、每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经大会主持人同意。
6、在进行大会表决时，股东不进行大会发言。
7、股东发言每次时间为十分钟以内，要求言简意赅，不涉及公司的商业秘密以及董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东大会审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
8、公司由董事会委派代表回答股东提出的问题。
9、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。
—— 3——
10、股东大会现场会议议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东持有的股数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或两项以上的视为无效票。根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由二名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。
11、本次股东大会召开期间，不安排非股东人员的发言。
12、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得干扰大会的正常程序和会议秩序。
—— 4——
议案一
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于补选董事的议案
各位股东：
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会因副董事长张金奎先生、董事文革先生、董事徐远庆先生辞职，造成第八届董事会缺额。
根据《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会提名委员会提名张欣女士、刘正斌先生、杨晓凭先生为第八届董事会补选董事候选人，以上董事候选人已经公司 2015年第一次临时董事会审议通过，现提请本次股东大会选举。
上述董事候选人当选为董事后，其任期自股东大会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。
以上议案，请予审议
湖北三峡新型建材股份有限公司 2015年 4月 20日
—— 5——
附件：董事候选人简历
●张欣女，1971年 6月出生，大专学历，历任本公司董事会办公室主任，现任当阳市国中安投资有限公司总经理。
●刘正斌男，1968年 3月出生，历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任，本公司生产设备管理部经理。现任本公司浮法四车间主任。
●杨晓凭男，1972年 12月出生，工商管理硕士，助理工程师。历任武汉国际信托投资公司项目经理，武汉正信资产管理有限公司项目经理，武汉正信臵业有限公司部门经理，武汉天赐商贸发展有限公司部门经理，武汉浩钿实业发展有限公司总经理助理，传化集团有限公司投资管理部投资管理师，武汉商贸控股万信投资公司投资部副部长，广东中窑窑业股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书助理。
—— 6——
议案二
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于补选独立董事的议案
各位股东：
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会因独立董事徐长生先生辞职，导致第八届董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一。
根据《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会提名委员会提名李燕红女士为第八届董事会补选独立董事候选人，该独立董事候选人已经公司 2015年第一次临时董事会审议通过并已报上海证券交易所审核同意，现提请本次股东大会选举。
该独立董事候选人当选为独立董事后，其任期自股东大会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。
以上议案，请予审议
湖北三峡新型建材股份有限公司 2015年 4月 20日
●李燕红女， 1984年 10月生，经济学学士，有证券、期货、保险代理从业资格证书，曾任上海鹰捷投资咨询有限公司行业研究员，北京拓扑道咨询事务所（上海分公司）项目经理，现任深圳市信诺资产管理有限公司业务董事。
—— 7——
议案三
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于补选监事的议案
各位股东：
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会因监事陈永俊先生辞职，造成第八届监事会缺额。
根据《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会推荐尚仁华先生为第八届监事会补选监事候选人，该议案已经公司 2015年第一次临时监事会审议通过，现提请本次股东大会选举。
该监事候选人当选为监事后，其任期自股东大会审议通过之日起，至公司第八届监事会任期届满之日止。。
以上议案，请予审议
湖北三峡新型建材股份有限公司 2015年 4月 20日
●尚仁华男，1964年 9月出生，历任当阳玻璃厂保卫科科员、本公司办公室文秘、包装车间副主任。现任本公司办公室副主任、党群工作部副部长、工会副主席
—— 8——
广晟有色金属股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广晟有色金属股份有限的独立董事，现对公司第七届董事会2016年第一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于选举董事长、聘任公司总裁、董事会秘书、高级管理人员及证券事务代表的事项
经审阅第七届董事会2016年第一次会议选举的董事长和聘任的总裁、董事会秘书、高级管理人员及证券事务代表等人员履历资料,未发现该等人员有《公司法》规定的不得担任相关职务的情形。该等人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员等职务的任职资格和条件,符合本公司章程的有关规定。
公司第七届董事会选举、聘任上述人员的提名、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
同意选举兰亚平先生为公司第七届董事会董事长，聘任张木毅先生为公司总裁，聘任王东先生为公司董事会秘书，聘任梁战先生、曹玉涛先生、胡远芳女士为公司副总裁，聘任张喜刚先生为公司副总裁兼财务总监，聘任王俊杰先生为公司证券事务代表。
二、关于使用募集资金向控股子公司增资的事项
公司董事会审议及表决《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》
的有关规定。
公司使用募集资金向控股子公司大埔县新诚基工贸有限公司、翁源红岭矿业有限责任公司增资，符合公司非公开发行募集资金项目投资安排，有利于提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的建设进度，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们同意公司上述增资事项。
（此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司独立董事意见》的签署页）
出席会议的独立董事签名：
马荣璋 朱卫平
沈洪涛 徐驰
二○一六年十一月二十八日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-025
浙江长城电工科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月28日 14点00分
召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月28日
至2019年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|2|《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见 2019年 3月 13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒体。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：是
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603897|长城科技|2019/3/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年3月27日上午11:30前
2、登记地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司证券部
3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司，办理出席会议登记手续；
异地股东以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。
六、 其他事项
1、与会人员住宿费、交通费自理。
2、会议咨询部门：公司证券部
联系电话：0572-3957811
传 真：0572-3952188
邮 箱：grandwall@yeah.net
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江长城电工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》||||
|2|《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2015－035招商证券股份有限公司
关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕455号）核准，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 1,147,035,700股，发行价为9.72元/股，募集资金为人民币11,149,187,004.00元，扣除发行费用人民币 47,450,868.07元，实际募集资金净额为人民币 11,101,736,135.93元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013A9092）验证，该项募集资金已于 2014年 5月 22日存入公司的募集资金专户。
截止2014年12月31日，募集资金已经使用完毕，募集资金账户已于 2014年 7月销户。2014年本公司累计使用募集资金 11,114,988,016.38元，含利息收入13,251,880.45元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
2014年 5月，本公司及华泰联合证券有限责任公司、华融证券股份有限公司（以下统称“联席保荐人”）分别与中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金的实际使用情况
本公司募集资金的实际使用情况参见附表：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
2014年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司上述募集资金存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2014年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司2014年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金
管理的相关规定，募集资金管理与使用情况的披露与实际情况一致，保荐机构对于公司2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2015年3月30日附表：募集资金使用情况对照表
附表：
募集资金使用情况对照表
2014年 12月 31日
单位：人民币万元
||||||||||||
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|募集资金总额||1,110,173.61||本年度投入募集资金总额|||1,111,498.80||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||无|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||无||已累计投入募集资金总额|||1,111,498.80||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||——|||||||||
||是否已变更|||||截至期末投资|项目达到预|本年度||项目可行性|
|||募集资金承诺投|调整后投资||截至期末累计||||是否达到||
|承诺投资项目和超募资金投向|项目（含部分|||本年度投入金额||进度（%）(3)|定可使用状|实现的||是否发生重|
|||资总额(1)|总额||投入金额(2)||||预计效益||
||变更）|||||＝(2)/(1)|态日期|效益||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|补充公司资本金和营运资金|不适用|1,110,173.61|不适用|1,111,498.80|1,111,498.80|100.12|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|1,110,173.61|—|1,111,498.80|1,111,498.80|100.12|—|—|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||

注：截至年末累计投入金额超出募集资金总额1,325.19万元，系募集资金专户产生的利息。
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-065成都豪能科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期
赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 29日召开了公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，单个理财产品投资期限不超过12个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在该议案获得公司董事会审议批准后，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。具体内容详见2017年12月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|账号|产品名称|产品类型|金额|期限|成立日|赎回日|实际收益|
|泸州长江机械有限公司|606257918|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|2500万元|91天|2018年8月17日|2018年11月16日|25.55万元|

上述理财产品本金及收益合计2525.55万元均已到账。
二、继续使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）本次购买理财产品的情况
2018年 11月 16日，公司全资子公司泸州长江机械有限公司使用暂时闲置募集资金 2500万元购买了中国民生银行股份有限公司的理财产品，并已办理完成相关手续，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|账号|产品名称|产品类型|金额|期限|成立日|到期日|预期年化收益率|
|泸州长江机械有限公司|606257918|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|2500万元|40天|2018年11月16日|2018年12月26日|3.45%|

上述理财产品类型为保本浮动收益型，本金及收益币种为人民币，产品风险类型为低风险产品，资金来源为闲置募集资金。公司与中国民生股份有限公司无关联关系。
（二）风险控制措施
公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与中国民生银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（三）对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
三、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 9,100万元（包含本次购买的理财产品）。
四、备查文件
《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
宜宾纸业股份有限公司2018年度临时公告证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2018-029宜宾纸业股份有限公司
第九届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十次会议于2018年6月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年6月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决8人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
二、董事会审议议案情况
审议并通过了《关于对公司章程进行修订的议案》
为贯彻落实中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，将党委职能职责纳入公司《章程》，公司对《章程》的相关条款进行了修订，新增党建工作等内容。
关于《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见专项公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一八年六月二十六日
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2017-003
宁夏嘉泽新能源股份有限公司股票交易异常波动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2017年 7月 31日、8月 1日、8月 2日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2017年 7月 31日、8月 1日、 8月 2日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核
实。现说明如下：
（一）公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
（二）经自查，并向公司控股股东金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司、实际控制人陈波先生书面发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司、实际控制人陈波先生不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；
不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
（五）经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情形。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为
www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一七年八月三日
新疆天富能源股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第五届董事会第三十六次会议审议的全部事项,并对此相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司子公司向关联方石河子开发区天富房地产开发有限责任公司租赁资产的议案；
本次公司子公司新疆天富天源燃气有限公司、新疆天富天然气
有限责任公司和新疆天富金阳新能源有限责任公司因办公需要，租
赁控股股东新疆天富集团有限责任公司的全资子公司石河子开发区
天富房地产开发有限责任公司的房产，租赁价格参考市场价为定价
依据，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股
东利益的情形；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
2、关于公司向关联方新疆天富现代服务有限公司出售资产的议案；
本次公司及分公司向关联方新疆天富现代服务有限公司出售其
所属的 41辆公务车辆，为公司公务用车改革及优化公务用车效率和经济性的需要；交易定价结算办法通过评估确定，体现了“公平、
公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益；提
供评估服务的同致信德（北京）资产评估有限公司具备从事证券及期
货业务的资格，不存在影响其专业性及独立性的情形；关联交易决
策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
3、关于公司子公司向关联方新疆天富现代服务有限公司出售资产的议案；
本次公司子公司石河子天富南热电有限公司及石河子天富农电
有限责任公司向关联方新疆天富现代服务有限公司出售其所属的 5
辆公务车辆，为公司公务用车改革及优化公务用车效率和经济性的
需要；交易定价结算办法通过评估确定，体现了“公平、公正、公
开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益；提供评估服
务的同致信德（北京）资产评估有限公司具备从事证券及期货业务的资格，不存在影响其专业性及独立性的情形；关联交易决策和表决
程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要
求。
4、关于公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开发有限公司签订建设项目施工合同
的议案；
本次公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与
关联方新疆天宁金一房地产开发有限公司签订《建筑安装工程承包合同》，承接天宁金一所属的伊宁市天富伊城住宅楼项目中部分住宅、沿街商业楼及地下车库的建筑施工，为公司正常生产经营所需；交
易定价结算办法通过招标竞价确定，体现了公平合理的原则，没有
损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合
法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
5、关于公司关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息化项目并签订相关合同的议案。
本次关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司石河子市
汽改水蓝天工程设备项目设备和材料的采购，为公司正常生产经营
所必需的；交易定价结算办法是以招标竞价确定，体现“公平、公
正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联
交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
综上，我们同意公司第五届董事会第三十六次会议审议的上述事项。
独立董事：石安琴张奇峰包强刘忠 2017年 8月 23日
（本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十六次会议独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
石安琴 张奇峰
包强 刘忠
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2018-060方大特钢科技股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为12.33亿元到13.74亿元，与去年同期（法定披露数据）相比增长75%到95%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润12.33亿元—13.74亿元，与去年同期（法定披露数据）相比增长75%—95%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.23亿元—13.64亿元，与去年同期（法定披露数据）相比增长73%—94%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：70,455.49万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：70,527.60万元。
（二）每股收益：0.53元。
三、本期业绩预增的主要原因
(一)主营业务影响。
受益于国家供给侧改革及去杠杆、去库存的调控政策，公司持续加强内部管
理，大力降低生产成本，盈利水平稳步提高，公司经营业绩较去年同期大幅增长。
（二）非经营性损益的影响。主要是受政府补助、公允价值变动、非流动资产处置等其他因素影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2014-029唐山港集团股份有限公司
2014年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月25日召开的四届十次董事会以及2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币20亿元短期融资券。
公司已收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP104号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司本次短期融资券注册金额为人民币 10亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司相关董事会决议公告、股东大会决议公告、注册申请获准公告刊登在2013年4月26日、2013年5月9日、2014年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2014年 5月 20日，公司发行了 2014年度第一期短期融资券，募集资金已于2014年5月21日全额到账。现将发行结果公告如下：
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|名称|唐山港集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券|简称|14唐山港CP001|
|代码|041462015|期限|365天|
|起息日|2014年5月 21日|兑付日|2015年5月21日|

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|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3亿元|
|发行利率|5.40%（发行日一年期SHIBOR+0.397%）|发行价格|100元/百元面值|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

公司 2014年度第一期短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）与上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十一日