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证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-029
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于向银行申请综合授信及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于向银行申请综合授信及担保的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币 15亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司对其合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币5亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。本议案尚需公司 2018年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度及担保的基本情况
为满足公司日常生产经营需求及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司 2019年度生产经营计划和发展规划，2019年公司及其合并报表范围内的子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 15亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
为满足公司日常生产经营需求，2019年公司对其合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 5亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。在不超过总额的前提下，暂定如下分配：
1、预计为子公司惠州市沃特新材料有限公司融资业务提供不超过10,000万人民币的担保；
3、预计为子公司江苏沃特特种材料制造有限公司融资业务提供不超过20,000万人民币的担保。
上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。超过上述额度的授信及担保事项，需另行审批。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、惠州市沃特新材料有限公司
成立时间：2003年9月26日。
注册地址：惠州市小金口科技产业园。
法定代表人：吴宪。
注册资本：7000万港元。
经营范围：生产经营新型高分子塑料合金及辅助材料，产品在国内、外市场销售。
股东情况：公司直接持股75%，通过香港沃特有限公司持股25%。公司合计持有其100%的股权。
截至2018年12月31日，惠州市沃特新材料有限公司总资产9,217.29万元，总负债1,015.79万元，净资产 8,201.50万元，实现净利润224.49万元。
2、江苏沃特新材料科技有限公司
成立时间：2014年9月16日。
注册地址：江苏东台经济开发区纬八路11号。
法定代表人：葛洪柱。
注册资本：32753.224262万人民币。
经营范围：新材料技术研究、技术咨询、技术推广，改性工程塑料生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外），废旧物资回收（国家有专项审批规定的项目除外），高分子材料制品研发、生产（不含高分子材料）、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：公司持有其100%股权。
截至2018年12月31日，江苏沃特新材料科技有限公司总资产37,972.55万元，总负债4,859.00万元，净资产33,113.55万元，实现净利润-287.70万元。
3、江苏沃特特种材料制造有限公司
成立时间：2014年11月11日。
注册地址：东台经济开发区纬九路6-3号。
法定代表人：陈章。
注册资本：5000万人民币。
经营范围：特种工程塑料制品生产、技术开发、技术咨询及技术推广服务，液晶高分子材料、液晶高分子材料生产设备、计算机及其辅助设备销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：公司持有其100%股权。
截至2018年12月31日，江苏沃特特种材料制造有限公司总资产12,435.39万元，总负债9,438.91万元，净资产2,996.48万元，实现净利润-560.59万元。
三、业务授权
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各银行金融机构签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为
自公司股东大会审议通过之日起一年。
四、担保协议主要内容
拟申请的担保额度不等于公司实际担保金额，实际担保金额应在股东大会授权额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额及担保协议内容以实际签署的合同为准。超过股东大会授权额度的担保事项，需另行审批。
五、董事会意见
董事会认为，公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司对合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要，本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司对合并报表范围内子公司向银行申请综合授信事项提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营需求及快速办理银行信贷业务的需要，提高审批效率。本次拟申请的综合授信额度及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司为合并报表范围内子公司向银行申请综合授信事项提供担保。
七、监事会意见
监事会认为，公司财务状况稳健，公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司对合并报表范围内子公司向银行申请综合授信事项提供担保的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，仅存在公司对控股子公司的担保事项，不存在其他对外
担保事项。公司对控股子公司担保总额为3,087.19万元，占公司最近一期经审计净资产的4.73%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-30藏格控股股份有限公司
关于控股股东股份冻结情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”或“藏格控股”）于近日收到控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格集团”）送达的告知函，获悉其所持公司股份被司法冻结，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份冻结的基本情况
1、本次司法冻结情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结数量（股）|冻结日期|冻结期限|司法冻结执行人名称|本次冻结股份占其所持股份比例|
|藏格投资|是|28,665,925|2019.6.12|三年|福建省高级人民法院|3.34%|

2、股份冻结原因
藏格集团所持有的公司股份股被福建省高级人民法院司法冻结，系藏格集团与兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业国际信托”）借款纠纷所致。兴业国际信托于2015年5月向藏格集团提供金额为10亿元的贷款，贷款期限为36个月，截止目前藏格集团尚欠兴业国际信托1.66亿元（本金）借款未归还，兴业国际信托遂向福建省高级人民法院提起诉讼，要求藏格集团立即归还借款本金1.66亿元及截止2019年4月26日的利息、罚息人民币31,664,850元；同时兴业国际信托向福建省高级人民法院申请诉前财产保全：冻结藏格集团持有的43.08%藏格控股的股权，价值以人民币197,794,850元为限，冻结期限三年。（最终实际冻结28,665,925股）
目前藏格集团正在和兴业国际信托协商解决该事项，争取尽快解除股份冻结情形。
3、股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告披露日，藏格集团持有本公司股份858,892,678股，占总股本的
43.08%，其中本次被冻结股份为28,665,925股，占藏格集团持有本公司股份的3.34%，占公司总股本的1.44%。
三、股东股份被司法冻结的影响及风险提示
公司与控股股东藏格集团为不同主体，在资产、业务、人员等方面与控股股东均保持独立，不会对公司正常生产经营产生不利影响。目前暂未对公司的控制权产生影响，公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促藏格集团积极协商解决该事项。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
五、被查文件
1、藏格集团告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-023恒锋工具股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月8日召开的2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本62,510,000股为基数，向全体股东每10股派2.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.980000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。)。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.440000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.220000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月29日，除权除息日为：2016年5月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****170|恒锋控股有限公司|
|2|01*****317|陈子彦|
|3|01*****648|陈尔容|
|4|01*****334|陈子怡|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月22日至登记日：2016年4月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省海盐县新桥北路239号
咨询机构：恒锋工具股份有限公司证券部
咨询联系人：陈子怡
咨询电话：0573-86169505
传真电话：0573-86122456
六、备查文件
1．恒锋工具股份有限公司 2015年年度股东大会决议；
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2017-015北方华创科技集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（现已更名为“北京北方华创微电子装备有限公司”，以下简称“北方华创微电子”）使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，即自 2016年 10月 26日至 2017年 10月 25日止。具体内容详见 2016年 10月 26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2016-061）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对该资金进行了合理的安排使用，运用情况良好，没有变相改变募集资金用途，不存在高风险投资、对外提供财务资助的情形。
2017年3月1日，北方华创微电子已将上述用于补充流动资金的10,000万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。同时，公司已将上述募集资金归还情况通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一七年三月一日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-014
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司使用不超过 4,000万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体情况如下：
一、拟购买理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体信用度高，安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 1年以内的理财产品（包括人民币结构性存款，保本收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。
2、决议有效期
自董事会审议通过起一年之内有效。
3、投资额度
本公司及全资子公司拟使用的自有资金额度为不超过人民币 4,000万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
4、决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。审议通过后授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
5、信息披露
公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时在公司定期报告中披露公司购买理财产品的相关情况。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、独立董事意见
公司目前财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一六年四月二十八日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-061福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 15日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2015年 7月 16日开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2015年 7月 15日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-107债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了质押的登记手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为控股|||||||质押到期日|质权人||
|||||||是否为|||||
|股东|股东或第一|本次质押数量（股）|占其所持|占公司总|是否为|||||质押用途|
|||||||补充质|质押起始日||||
|名称|大股东及其||股份比例|股本比例|限售股||||||
|||||||押|||||
||一致行动人||||||||||
|久立||||||||办理解除质押登记手续为止|中国建设|自身生产经营|
||是|16,500,000|4.90%|1.96%|否|否|2019.12.25||银行股份||
|集团|||||||||有限公司||
||||||||||湖州分行||

2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，久立集团所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||已质押股份||未质押股份||
||||本次质押前|本次质押后|占其所|占公司|情况||情况||
||持股数量|持股比例|||||||||
|股东名称|||质押股份数|质押股份数|持股份|总股本|已质押股|占已质|未质押股|占未质|
||（股）||||||||||
||||量（股）|量（股）|比例|比例|份限售和|押股份|份限售和|押股份|
||||||||冻结数量|比例|冻结数量|比例|
|久立集团|336,565,988|39.99%|158,500,000|175,000,000|52.00%|20.80%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|

注：截止本公告披露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股 333,023,186股，占本公司总股本的39.57%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.42%。久立集团共持有公司股份数量为 336,565,988股，占公司总股本的比例为39.99%。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资系控股股东久立集团为用于自身生产经营而进行的质押。
2、久立集团资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。
久立集团未来半年内到期的质押股份累计数量为0股，占其所持股份比例为0%，占公司总股本比例为0%，对应融资余额为 0元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 47,500,000股，占其所持股份比例为14.11%，占公司总股本比例为5.64%，对应融资余额为7700万元。其股份质押的还款资金来源为主营业务收入回款。
3、本次及后续每笔股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
5、久立集团股份不存在被冻结或拍卖等情况。
6、久立集团股份质押后续进展中，不存在平仓风险或被强制过户风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年12月27日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2017-031大连冷冻机股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月19日召开的本公司2016年度股东大会审议通过。
自权益分派方案披露至实施期间，本公司总股本未发生变化。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：
1、以公司现有总股本 611,776,558股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣
代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每 10股派现金 0.90元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
2、以公司现有总股本 611,776,558股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 611,776,558股，分红后总股本增至 856,487,181股。
向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率根据公司章程规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日（2017年 5月 22日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8822）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A股股权登记日为：2017年 6月 9日，除权除息日为：2017年 6月 12日。
本次权益分派 B股最后交易日为：2017年 6月 9日，股权登记日为：2016年 6月 14日，除权除息日为：2017年 6月 12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截止 2017年 6月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
四、权益分派方法
1、A股本次所转股于 2017年 6月 12日直接记入股东 A股证券账户。B股本次所转股于 2017年 6月 14日直接记入股东 B股证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2017年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2017年 6月 14日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2017年 6月 14日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****772|大连冰山集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月1至登记日：2017年6月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、本次A股所转的无限售流通股的起始交易日为2017年6月12
日；B股所转的无限售流通股的起始交易日为2017年6月15日。
六、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|76,342,731|12.48%|+30,537,092|106,879,823|12.48%|
|二、无限售条件股份|535,433,827|87.52%|+214,173,531|749,607,358|87.52%|
|1、人民币普通股|362,933,827|59.32%|+145,173,531|508,107,358|59.32%|
|2、境内上市的外资股|172,500,000|28.20%|+69,000,000|241,500,000|28.20%|
|三、股份总数|611,776,558|100%|+244,710,623|856,487,181|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本856,487,181股摊薄计算，2016年年度每股净收益为0.2086元。
八、其它事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2017年6月30日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
九、有关咨询办法
咨询地址：公司证券法规部
咨询联系人：杜宇
咨询电话：0086-411-87968822
传真电话：0086-411-87968125
十、备查文件
1、公司 2016年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会 2017年 6月 3日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-022上海天玑科技股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月23日下午13：00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陆文雄先生、董事、总经理杜力耘先生、独立董事陈杰平先生、副总经理及董事会秘书兼财务总监陆廷洁女士、保荐代表人成井滨先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月九日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2015-064泰亚鞋业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月8日，泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向银行申请授信额度，具体如下：
公司拟向招商银行股份有限公司泉州丰泽支行申请总额不超过人民币5000
万元的综合授信额度，授信期为一年。公司关联方林祥加、林松柏、林祥炎为上述授信提供全额连带责任保证担保。业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇等。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事
关于续聘 2016年度审计机构事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真阅读了由公司第五届董事会第十六次会议之《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》及其相关资料。现就该事项发表如下意见：
天健会计师事务所自2001年承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司2016年度审计机构。
基于此，本人认可并同意将《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》提交公司第五届次董事会第十六次会议审议。
独立董事签署：刘志坤、罗金明、韩灵丽2016年3月23日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2017-127恒泰艾普集团股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2017年11月17日下午13:00，在北京市海淀区丰秀中路 3号院 4号楼公司 5层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017年 11月12日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈相君先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向华夏银行申请银行授信额度的议案》
为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公司未来的可持续性发展能力，公司拟向华夏银行股份有限公司申请不超过等值美元 1008万元整的外保内债项下流动资金贷款授信额度，授信期限为 1年。具体额度、期限和利率以银行审批为准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%，该议案获得通过。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟向北京银行申请涉外融资性保函的议案》
公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请涉外融资性保函，金额为3800万欧元（不超过等值人民币3亿元），期限1年。业务执行银行规定费率，担保方式为四川川油工程技术勘察设计有限公司100%保证。最终授信金额、期限、利率、担保方式以银行审批通过方案为准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%，该议案获得通过。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于西油联合向恒丰银行申请授信及公司为其提供担保的议案》
恒泰艾普全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）向恒丰银行股份有限公司成都分行申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、买方保理担保、国内卖方保理（资管易）等形成的最高债权本金余额不超过人民币伍仟万元（其中敞口余额为人民币伍仟万元），授信期限为3年，由恒泰艾普提供最高额连带责任保证担保。具体额度、期限和利率以银行审批为准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%，该议案获得通过。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于研究院拟用软件著作权出资增资俄罗斯 3G公司的议案》
恒泰艾普全资子公司恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司（以下简称“研究院”）以软件知识产权方式（包括软件执行码和开发包，价值1000万美元）注资俄罗斯Global Geology Group Limited Liability Company（以下简称“3G公司”）。增资完成后，3G公司相关信息如下：
公司名称：Global Geology Group Limited Liability Company
注册资本：1万卢布
持股比例：研究院持股25%，ALFA公司控股75%。
注册地址：141107, Russian Federation, Moscow region, Schelkovo, Burovaya
street, 21
经营范围：油气行业计算机软件开发、压裂措施的微地震检测野外施工和地震资料处理和解释技术服务等。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%，该议案获得通过。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立纽约 LandOceanCapital(USA)海外投资管理公司的议案》
随着恒泰艾普推进集团化发展战略，集团内部结构调整已经基本完成，现根据集团公司海外发展的需求，拟以自有资金出资设立全资子公司 LandOceanCapital(USA)。
拟设立公司相关信息如下：
公司名称：LandOceanCapital(USA)（暂定名，最终以注册名称为准）
注册资本：500万美元
持股比例：恒泰艾普持股100%。
注册地址：美国纽约
经营范围：海外的传统能源、清洁能源、环保、新技术引进、贸易金融等与集团上下游相关项目。（最终以海外核定的经营范围为准。）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%，该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司监事会2017年11月17日
华仁药业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
——王春波
各位股东及股东代表：
本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015
年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《华仁药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《华仁药业股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)等相关规定和要求，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，工作中诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自参加公司召开的所有董事会，对于所有的会议议案，都能够做到会前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。
本人出席了公司 2015年度召开的 9次董事会，出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|9|3|6|0|0|否|

本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股
东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其法律、法规的有关规定，2015
年度作为公司第五届董事会独立董事发表以下独立意见：
|||
|-|-|
|会议届次|独立意见类别|
|第五届董事会第六次临时会议|独立董事关于2014年度相关事项的独立意见|
|第五届董事会第七次临时会议|独立董事关于资产重组预案的事前认可意见及独立意见|
|第五届董事会第八次（临时）会议|独立董事关于资产重组草案的事前认可意见及独立意见|
|第五届董事会第九次会议|独立董事关于2015年半年度相关事项的独立意见|
|第五届董事会第十一次会议|独立董事关于公司更换会计师事务所的独立意见|
|第五届董事会第十三次（临时）会议|独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见|

三、参加专门委员会的工作情况
2015年，本人担任了第五届董事会审计委员会委员及第五届董事会薪酬与
考核委员会委员。
作为第五届董事会审计委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《审计
委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了日常工作，督促公司内部审计部
门对定期报告和其他重大事项进行审计，并积极听取公司内部审计部门的审计
汇报，建议公司及时完善内控制度。认真审核了公司定期报告、年度的财务和
经营状况，重点关注公司募集资金使用情况、关联交易、对外担保等情况。
作为第五届董事会薪酬与考核委员会的委员，参与了薪酬与绩效考核委员
会的日常工作，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责并审
议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性
股票及未达到 2013年限制性股票激励计划第二批解锁条件的限制性股票的议
案》等议案。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所以及青岛证监局的
有关法律法规及相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履
职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公
司投资者利益的保护。
六、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2015年度履行职责情况的汇报，本人认为，2015年度公司
对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
2016年本人将本着诚信和勤勉的精神，继续加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中
小股东的合法权益。
华仁药业股份有限公司
独立董事：
王春波
2016年4月15日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2017-021亿帆医药股份有限公司
关于控股股东部分股票被质押及解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日接到公司控股股东程先锋先生关于其部分股份被质押及解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开||质押到|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（股）||始日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|程先锋||是||15,000,000||2017年4月18日||2018年4月18日||申万宏源证券有限公司||2.88%||用于个人资金需求||
|合计||--||15,000,000||--||--||--||2.88%||--||

2、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解|
||||是否为第一|||||||||||
||股东名||||||||||||押占其|
||||大股东及一||质押股数||质押开始日期||质押解除日||质权人|||
||称||||||||||||所持股|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||份比例|
|程先锋||是||16,000,000||2016年5月31日||2017年4月19日||申万宏源证券有限公司||3.07%||
|合计||--||16,000,000||--||--||--||3.07%||

3、本次股东质押及解除质押后，股东股份累计被质押的情况
截至2017年4月20日，程先锋先生持有公司股份数为521,196,307股，占公司总股本的比例为47.35%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为215,000,000
股，占公司总股本的比例19.53%。
公司控股股东程先锋先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。如若出现平仓风险，程先锋名下尚有306,196,307股股份可用于补充质押。
公司控股股东程先锋先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议
2、股票质押式回购交易提前购回申请
3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单
4、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东证券质押明细表
亿帆医药股份有限公司董事会2017年4月21日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-109江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经 2018年 12月 13日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据回购预案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的用途:回购股份的60%用于后续员工股权激励计划，回购股份的40%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或法律法规允许的其他情形。本次回购股份的种类为人民币普通股 A股。回购股份资金总额为人民币 5,000万元-10,000万元，回购股份的价格为不超过人民币 25元/股。按本次回购金额上限 10,000万元、回购价格上限 25元/股进行测算，预计回购股份总额为 400万股，占目前公司总股本 10,000.50万股4.00%，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
安靠智电
本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
本次回购预案决议的有效期限为：自股东大会审议通过股份回购预案之日起 12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决定终止本回购预案，则回购期限自股东大会审议通过终止事项之日起提前届满。
3、回购期限内，如公司股票价格持续超出回购股份的价格区间的，则本次回购股份自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起满 12个月自动终止。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
安靠智电
1、申报时间：2018年12月14日—2019年1月27日，每个工作日上午 9:00-11:00,下午13:30-16:00
2、申报地点：江苏省溧阳市天目湖大道100号，公司证券部
联系人：李莉贾云
电话：0519-87983616
传真：0519-87982666
电子邮箱：ankura01@ankura.com.cn
3、债权申报所需材料
证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。
（2）以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准。
特此公告。
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 12月 13日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号 2017-121深圳美丽生态股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对深圳美丽生态股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2017】第154号），公司董事会高度重视，针对《关注函》中所提到问题逐项进行认真核查，并通知控股股东和律师就相关问题进行回复，现将回复内容公告如下：
一、请你公司说明本次股东大会的召集、召开程序是否合法合规，出席本次股东大会人员及股东代理人是否具备合法有效的资格，会议表决计票结果是否合法有效。
回复：本公司于2017年11月6日召开的公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了拟于2017年11月22日召开公司2017年第六次临时股东大会的议案，公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和本公司《章程》、公司《股东大会议事规则》等对公司股东大会召集的相关规定，于2017年11月7日和11月17日分别披露了股东大会通知，以公告方式通知会议召开的时间、地点、股权登记日、审议事项、出席对象等事项，对参加股东大会的股东资格、参会方式和投票方式予以详尽的告知。
本公司控股股东深圳五岳乾坤投资有限公司按照本股东大会的通知规定，于2017年11月21日通知本公司将参加本次股东大会。2017年11月22日下午14时，出席股东大会现场见证的广东深信律师事务所的律师对报名参加现场会议的股东进行股东身份核验，同时也对五岳乾坤的授权代表股东身份进行了核验，核
验无误后，公司股东大会现场会议于 14时 30分准时召开，15时，现场和网络表决投票及本次股东大会结束。
综上所述，公司本次股东大会的召集、召开程序合法合规，出席现场会议的股东及股东代理人均具备合法有效的资格，现场会议表决计票结果应是合法有效的。
在等待网络投票结果期间，现场见证律师收到一个不明身份人员的材料。随后律师告知本公司，本次股东大会的法律意见书现场不能马上给出，直至当晚20点26分律师才将法律意见书发给本公司，并告知，五岳乾坤现场表决无效，依据五岳乾坤表决无效的统计，本次股东大会议案均不通过。
二、律师对“认定五岳乾坤现场表决结果无效”的具体依据及其合法合规性以及本次股东大会表决结果是否合法有效的说明。
广东深信律师事务所回复说明：
1、“认定五岳乾坤现场表决结果无效”的依据为五岳乾坤股东会决议
（1）在股东会决议上签名的股东为五岳乾坤工商登记的股东
根据本所律师在公开的网站上查询及查阅五岳乾坤的章程，在五岳乾坤股东会决议上签名的股东为嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司（以下简称“嘉诚中泰”）、中建投（北京）矿业有限公司（以下简称“中建投”）和深圳市天一景观投资发展有限公司（以下简称“天一景观”），均为五岳乾坤工商登记的股东，合计持股90.84%，其中嘉诚中泰持股27.86%、中建投持股23.12%、天一景观持股39.86%。
截止本所律师出具《深圳美丽生态股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书》时，本所律师尚未发现任何关于五岳乾坤股权变更的有效文件。
（2）该股东会决议的表决符合五岳乾坤的章程规定，合法有效
根据五岳乾坤的章程第二十二条第二款之规定，对美丽生态股东大会的投票事宜属于一般事宜，经全体股东人数半数（含半数）以上，并且代表二分之一表决权的股东同意即通过。该股东会决议上签名的股东人数为 3个已超过半数（五岳乾坤股东为5个），代表的表决权为90.84%已超过二分之一，因此该股东会决
议符合章程规定，合法有效。
（3）股东会决议体现公司的真正意志
根据《公司法》第二十条之规定，股东会为有限责任公司的权力机构。在五岳乾坤的股东会决议合法有效的情况下，股东会决议为公司真正的意思表示。在五岳乾坤的股东会决议已披露的情况下，五岳乾坤的现场表决结果违背了股东会决议即违背了公司真正的意思表示，因此本所律师依法作出“五岳乾坤现场的表决结果无效”的结论。
2、五岳乾坤在本次股东大会的表决结果无效，其他股东的表决结果合法有效
除五岳乾坤外，本次股东大会现场出席股东有新余瑞达投资有限公司（以下简称“新余瑞达”）和龙卫洋先生，通过网络投票的股东有宁波市星通投资有限公司、重庆贝信电子信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）、汪亚平、钟江明和颜炳灵。
其中新余瑞达委托代理人杨丽英女士代为出席、表决，根据本所律师的核验，杨丽英女士具有合法有效的授权委托书及股东资格证明文件，该授权委托书明确杨丽英女士须代为对本次股东大会的议案作出表决意见“0股”，而杨丽英女士现场的表决意见为“《关于聘请刘伟英女士为第九届董事会独立董事的议案》，0股；《关于聘请钟卫先生为第九届董事会独立董事的议案》，0股”，符合新余瑞达的公司意志，因此新余瑞达的表决结果合法有效。
龙卫洋先生为本人出席，根据本所律师的核验，龙卫洋先生具有合法有效的股东资格证明文件；在本所律师的见证下，龙卫洋先生真实、自愿作出表决意见，因此龙卫洋先生的表决结果合法有效。
参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此网络表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为：《关于聘请刘伟英女士为第九届董事会独立董事的议案》表决结果为同意9.426%、《关于聘请钟卫先生为第九届董事会独立董事的议案》表决结果为同意9.426%，因此本次股东大会的议案均不通过。
三、请你公司控股股东五岳乾坤说明其是否存在上述投诉中所涉及的相关问题，如是，请详细说明相关问题对上市公司的影响。同时，请自查你公司是
否存在其他《股票上市规则》规定的对上市公司产生重大影响的事项，如是，请及时履行信息披露义务。
控股股东五岳乾坤回复：
“1、我公司向工商机关提交的嘉诚中泰的印章及新任董事郑方等人的身份证均系该相关当事人提供，相关印章及身份证件的真实性应由该相关当事人负责。
2、我公司不存在伪造嘉诚中泰的印章及新任董事郑方等人的身份证的事实。
3、我公司法定代表人、总经理韩辉军系按法定程序产生和变更的，合法有效。
鉴于上述，我公司认为，上述投诉所涉及的相关问题对上市公司没有影响。”综上，本公司已提请控股股东五岳乾坤自查是否存在其他《股票上市规则》规定的对上市公司产生重大影响的事项，本公司截止目前没有《股票上市规则》规定的对上市公司产生重大影响的应披露而没披露的事项。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年11月29日
山东龙力生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
一、关于终止实施限制性股票激励计划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 1-3号》”）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》，基于独立判断发表如下意见：
我们认为：由于受国内证券市场环境影响，继续推进和实施本次股权激励计划，将很难达到预期的激励效果。公司限制性股票激励计划已经公司 2015年第二次临时股东大会审议批准并已授予，但激励对象尚未缴纳股份认购款项，公司也尚未实施增资工商变更登记以及向交易所申请办理股权激励计划实施的确认手续等事宜，因此终止本计划不涉及到股票回购事项，董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司董事会审议终止本次激励计划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司终止实施公司限制性股票激励计划。
二、关于为四平绿健生物技术有限公司 2000万元借款提供担保的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为该公司独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议审议的对外担保事项发表如下独立意见：
公司拟为四平绿健生物技术有限公司向梨树县农村信用合作联社郭家店信用社申请人民币2000万元的借款提供连带责任担保。本次担保后，公司对外担保总额为人民币3500万元，未超过公司净资产的50%，也未超过公司总资产的30%。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，我们同意公司为四平绿健生物技术有限公司申请 2000万元银行借款提供连带责任保证。
【本页无正文，为山东龙力生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签字页】
全体独立董事签名：
聂伟才 倪浩嫣 杜雅正