Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2018-063
新疆西部牧业股份有限公司关于参加新疆上市公司
2018年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2018年 7月 23日下午 15:30-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 7月 23日（星期一）15:30至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长秦江、董事会秘书梁雷、副总经理周桂红。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2018年 7月 22日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2018-018浙江闰土股份有限公司
关于举办 2017年度业绩说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司定于2018年5月17日（周四）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长阮静波女士、独立董事张益民先生、财务总监周成余先生、董事会秘书刘波平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2016-11
广东电力发展股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-90%～-82%|盈利：75,800万元|
||盈利：7,466万元～13,530 万元||
|基本每股收益|盈利：约0.014元～0.026 元|盈利：0.14元|

备注：上年二季度公司利润分配送股，基本每股收益按最新股本作追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年一季度受电力需求低迷和市场竞争加剧的影响，公司电量明显下滑，同时国家自1月1日起再次下调上网电价，使得公司发电业务利润大幅度下降，对联营公司的投资收益也大幅减少。此外，上年同期确认了对油页岩公司的股权处置收益，本期无此项收益贡献。综合以上因素，公司利润同比大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二0一六年四月十五日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2018-050神州数码信息服务股份有限公司
第七届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会 2018年第三次临时会议通知于 2018年 4月 3日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，本次临时董事会以书面传签的方式召开，并于2018年4月4日形成有效决议。本次临时董事会会议应参与表决的董事 8人，实际参与表决的董事 8人。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止公司资产重组事项的议案》；
公司于 2018年 3月 30日收到中国证券监督管理委员会下发的《神州数码信息服务股份有限公司向章珠明等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]559号），根据上述决定，公司董事会经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次资产重组事项。
公司独立董事已发表了同意的意见，《关于终止资产重组事项的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第七届董事会2018年第三次临时会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-015安徽江南化工股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票通过发审委审核的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月8日，经中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2015年第69次会议审核，本公司参股公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“新疆雪峰”）首次公开发行股票申请获得通过。
本公司持有新疆雪峰3200万股股份，占该公司发行前总股本的12.955%。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2019- 24
富奥汽车零部件股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第八次会议以及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1．会计政策变更的原因
（1）2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则通知要求编制截至2018年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表。
（2）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应
的变更。
2．会计政策变更的内容
（1）变更前公司所采用的会计政策
本次变更前公司按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的要求编制财务报表。
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（2）变更后公司所采用的会计政策
按财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的要求编制财务报表。
变更后，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）对公司财务报表格式进行了修订：
资产负债表项目：
1．原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2．原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3．原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4．原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5．原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6．原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7．原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
利润表项目：
1．新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。
2．新增“财务费用”项目下“其中：利息费用”和“利息收入”明细项
3．在“其他收益”项目中填列代扣个人所得税手续费返还。
现金流量表项目：
将实际收到的政府补助作为“收到其他与经营活动有关的现金”项目列报。
此次会计政策变更对公司当年净资产、净利润及经营活动现金流量净额不产生影响；比较财务报表按新口径追溯调整后对2017年的净资产和净利润不产生影响，增加经营活动产生的现金流量净额93,728,200元，减少筹资活动产生的现金流量净额93,728,200元。
（二）财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”
作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则的衔接规定,公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整，上述会计政策变更对公司 2019年及未来的财务报告无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，对公司 2019年及未来的财务报告无重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、本次变更履行的决策程序
公司于2019年4月26日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部新颁布的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，同意公司本次会计政策的变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等
具体准则进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议
2、公司第九届监事会第七次会议决议
3、公司独立董事独立意见。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2019年 4月26日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2013-068
深圳市证通电子股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195号）核准，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票工作实施完毕。本次发行募集资金总额为523,899,999.00元，扣除发行费用29,046,120.59元后，实际募集资金 493,853,878.41元，其中增加注册资本人民币51,362,745元，增加资本公积人民币444,491,133.41元。
（具体内容详见 2013年 11月 8日公司在证券时报和深圳证券交易所网站披露的《深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》）。
2013年12月 13日，公司 2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意根据非公开发行结果变更公司注册资本并相应修订公司章程。
公司注册资本变更相关工商登记手续已于 2014年 1月 10日在深圳市市场监督管理局办理完毕，本次变更登记完成后，公司注册资本以及实收资本由人民币209,832,000元变更为人民币261,194,745元，其他登记事项不变。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董 事 会二○一四年一月十四日
中石化石油机械股份有限公司与中国石化
财务有限责任公司关联存贷款等金融业务
的风险评估报告
根据中国石化财务有限责任公司提供的有关资料和财
务报表，并经本公司调查、核实，就本公司与中国石化财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估情况
报告如下：
一、中国石化财务有限责任公司基本情况
中国石化财务有限责任公司（以下简称“石化财务公
司”）是经中国人民银行批准，1988年 7月 8日成立，在国家工商总局注册，中国银行业监督管理委员会直接监管的非银行金融机构。中国石油化工集团公司出资51％，中国石油化工股份有限公司出资49％。
石化财务公司目前经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；
成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；经批准的
保险代理业务（有效期至 2020年 09月 29日）。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
石化财务公司企业法人统一社会信用代码：91110000101692907C，法定代表人赵东，注册资本人民币壹佰捌拾亿元，注册住所北京市朝阳区朝阳门北大街 22号中国石化大厦七层，金融许可证机构编号L0002H111000001。
二、风险管理及内部控制
石化财务公司已按照《中国石化财务有限责任公司章
程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。公司董事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会及对董事会负责的公司管理层。石化财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司管理层包含办公室、人事劳资部、风险控制（法律事务）部、经营管理部、财务会计部、稽核部、资金计划部、国际业务部、信贷部、投资银行部、结算部、信息部、金融研究开发部等13个部门及上海分公司、南京分公司、广州分公司、山东分公司、郑州分公司、武汉分公司、成都分公司、新疆分公司、天津分公司等九个分公司，形成了科学有效的组织架构体系。
石化财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和
化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好
职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控制制度。
（一）风险管理组织架构
公司风险管理的目标是通过实施全面风险管理，及时发现、控制和处置风险，实现业务发展和风险管理的协调统一，促进公司健康、稳健运行。
（二）信用风险管理
公司各类信贷业务是信用风险的主要来源，公司信用风险管理具有如下主要特点：
1、建立贷款审查委员会、风险控制（法律事务）部和业务部门三位一体的信用风险管理组织体系；
2、建立了“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的信贷运行机制；
3、设计制订了标准化信贷业务流程，覆盖从客户调查、授信管理、贷前调查、贷款审批、贷款发放到贷后跟踪整个过程。
2017年，公司根据经济形势变化，及时调整信贷政策及信贷资金投向指引，严把信贷准入关，公司信贷资产整体信用风险可控，信贷资产优良。
（三）内部控制活动
1、资金管理
石化财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项
规章制度，制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）资金计划管理方面，采取全额全过程资金预算管理，实施总额预算与分项预算相结合，按照年预算、月计划、日调度的预算控制思路，保证公司资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在成员单位存款业务方面，石化财务公司制定了存款管理及存款账户管理方面的规范制度，严格按照平等、自愿、公平和诚实信用原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（3）资金集中管理和内部转账结算方面，成员单位在石化财务公司开设结算账户、通过登录石化财务公司网银结算平台及向石化财务公司提交书面指令共同完成资金结算，严格保障结算的安全、快捷、畅通。
强化资金集中管理，将资金业务流程与内控流程有机的融合于资金管理信息系统中，保证资金安全。
2、内部稽核控制
（1）完善公司制度体系建设，颁布了包括《合同管理办法》、《内部结算实施细则》等管理制度，并根据集团公司内控管理要求、外部监管要求和公司经营管理的需要，形成新版《内部控制管理手册》保证了内控制度执行到位。
（2）石化财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的审计委员会及稽核部，建立内部审计管理办法和操作流程，对公司的各项经济活动进行内部审计和监督。稽核
部门针对公司内部控制的执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督。对内部控制中的薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向各部门和管理层提出有价值的改进意见和建议。
3、信息系统控制
石化财务公司资金集中管理信息系统于 2008年底试运行，到 2009年 9月底，系统推广工作基本完成。
该系统将资金业务流程与内控流程有机融合起来，通过收付款信息的标准化、业务处理的流程化、交易对账的网络化合制度化，着力促进资金安全。该业务系统现阶段安全有效运行。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2017年 12月 31日，石化财务公司现金及存放中央银行款项 45.72亿元，存放同业款项 366亿元；2017年实现利息收入 31.49亿元，实现营业利润 20.94亿元，实现税后净利润 15.33亿元，公司经营状况良好，稳步发展。
（二）管理状况
石化财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营，加强内部管理。
石化财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、
大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响石化财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿，对上市公司存放资金从未带来过任何安全隐患。
（三）本公司存贷款情况
本公司及公司控股子公司在石化财务公司的存款余额未超过石化财务公司吸收存款的30%。本公司 2017年末在石化财务公司存款 0.87亿元，贷款 1.66亿元，本公司在石化财务公司存款安全性和流动性良好，从未发生因石化财务公司头寸不足延迟付款等情况。本公司制订了存款风险报告制度和存款风险应急处置预案，以保证在石化财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
综述，石化财务公司 2017年严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令【2004】第 5号）规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现石化财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与石化财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
中石化石油机械股份有限公司董 事 会
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2019-063上海力盛赛车文化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日（2019年9月25日、26日、27日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于公司即将与关联方签署的 NIO 333 FE TEAM的服务协议
公司已定于2019年 9月29日召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议公司与关联方签署的NIO 333 FE TEAM的服务协议事项，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第三部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2014-019号
广州御银科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：2014年5月16日上午10:00-12:00
2、会议地点：广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长杨文江先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份254,043,810股，占公司股份总数761,191,294股的33.37%。
公司监事、部分董事及高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
议案以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 254,043,810股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 254,043,810股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 254,043,810股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
表决结果：同意 254,043,810股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。
该议案获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3。
5、审议通过了《关于批准报出2013年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 254,043,810股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意 254,043,810股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同时授权董事会办理相应的工商变更手续；
由于经营发展需要，公司将公司注册地址变更为广东省广州市天河区五山路金山大厦26层2604、05房，邮政编码：510640，同意对《公司章程》部分条款做出相应修订，并授权董事会办理公司注册地址变更的工商变更登记事宜。
表决结果：同意 254,043,810股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。
该议案获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3。
三、其他情况
公司独立董事代表在本次年度股东大会上作述职报告。独立董事《述职报告》全文于2014年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所郭钟泳、宋强律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、与会股东、董事和记录人签字确认并盖章的2013年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的关于公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2014年5月16日
广宇集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)047广宇集团股份有限公司
关于 2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月14日（星期五）上午 9:30
（2）网络投票时间：2019年6月13日—2019年6月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 14日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月13日15∶00至2019年6月14日15∶00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。
6、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 20人，代表股份 28,001,296股，占公司有表决权股份总数的3.6171％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份 2,810,627股，占公司有表决权股份总数的0.3631％。通过网络投票的股东 10人，代表股份 25,190,669股，占公司有表决权股份总数的3.2540％。
广宇集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式分项审议了《关于对子公司财务资助事项的议案》，具体如下：
1-1对杭州贵宇投资管理有限公司财务资助事项确认的议案
本次会议审议并通过了《杭州贵宇投资管理有限公司财务资助事项确认的议案》。表决结果：经关联股东杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，同意26,262,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.7886％；反对1,739,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.2114％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意25,637,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的93.6470％；反对1,739,269股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的6.3530％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
1-2为杭州贵宇投资管理有限公司提供财务资助的议案
本次会议审议并通过了《为杭州贵宇投资管理有限公司提供财务资助的议案》。表决结果：经关联股东杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，同意26,262,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.7886％；反对1,739,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.2114％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意25,637,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的93.6470％；反对1,739,269股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的6.3530％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所劳正中律师和许洲波律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2019年第三次临时股东大会的召
广宇集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年6月15日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-093比亚迪股份有限公司
关于 2017年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核情况公示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家工业和信息化部于2019年10月 11日发布的《关于 2017年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核情况的公示》（以下简称“公示”），比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司比亚迪汽车有限公司、比亚迪汽车工业有限公司及比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司、比亚迪汽车工业有限公司南京分公司、比亚迪汽车工业有限公司杭州分公司 2017年度新能源汽车推广应用补助资金清算通过审核金额合计为人民币315,872万元。截至本公告日，上述补助资金仍处于公示阶段，公示时间为2019年 10月 11日至10月17日。
公司控股子公司及分公司本次补助资金清算的回收将显著加快公司应收账款周转，提升公司现金流，进一步减少利息支出，降低财务费用及公司资产负债率。最终补助资金的下发金额将在公示期结束后确定，可能与公示金额有所差异，提请投资者关注。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2019年 10月14日
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2019-009广州广哈通信股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) XYZH/2019BJGX0264号《审计报告》确认，公司2018年归属于母公司所有者的净利润为 15,619,515.89元。其中，母公司实现净利润8,965,577.56元。公司拟按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润提取10%法定公积金896,557.76元。提取法定公积金后可供股东分配的利润为8,069,019.80元，加上上年结存的未分配利润 35,687,279.30元，合计共有未分配利润43,756,299.10元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指
导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据公司经营情况，现拟提出如下利润分配及资本公积金转增股本预案：
以2018年12月31日公司总股本144,195,954股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.28元（含税），合计派发现金红利 4,037,486.71元。同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增28,839,190股。分配
完成后，公司股本总额增至173，035，144股；剩余未分配利润 39,718,812.39元结转至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》具备合法性、合规性及合理性。
二、监事会意见
监事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提交公司2018年度股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；预案充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交公司2018年度股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第九次会议决议；
广州广哈通信股份有限公司董事会2019年4月25日
北京市中银律师事务所关于
五矿稀土股份有限公司
2015年第三次临时股东大会之
法律意见书
中银专字【2015】第151号
中银律师事务所
ZHONG YIN LAW FIRM
北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO-A座31层 邮编： 100022
电话（Tel）：(010)58698899（总机） 传真（Fax）：(010)58699666
法律意见书北京市中银律师事务所
关于五矿稀土股份有限公司 2015年第三次临时股东大会之
法律意见书
中银专字【2015】第151号致：五矿稀土股份有限公司
北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）接受五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李锐莉律师、龚夫律师出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《五矿稀土股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员和召集人的资格，股东大会的表决程序和表决结果等事宜进行见证并发表法律意见。本所律师不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性进行审查和发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。在本法律意见书中，本所律师假定所有被授权出席本次股东大会并行使表决权的股东代理人所出具的授权委托书上委托人的签名和/或印章均是真实的，并且授权委托书上的授权内容是委托人本人真实意思的表示。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
法律意见书经本所律师审查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2015年11月24日作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2015年11月25日发出了关于召开本次股东大会的公告。公告刊登日期距本次股东大会的召开日期超过十五日。公告载明了会议召集人、现场会议的召开时间和地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式、股权登记日、出席人员以及登记事项、审议事项等内容。
根据公司于2015年11月25日公告的《2015年第三次临时股东大会资料》，公司已就本次股东大会需要审议的议案等事项发布了提示性公告。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，召集程序合法有效。
2、本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的现场会议于 2015年 12月 22日下午 14:50在北京市海淀区三里河路 5号五矿大厦四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 22日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月21日15:00至2015年 12月 22日 15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点以及其他相关事项符合前述公告内容。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，召开程序合法有效。
二、出席会议人员和召集人的资格
1、出席会议人员的资格
通过现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东和/或股东代理人共 9名，代表股份383,753,611股，占公司股份总数的39.123％。
经本所律师验证，出席现场会议的股东和/或股东代理人共 3名，代表股份 383,719,611股，占公司股份总数的39.12％；根据深圳证券信息有限公司提供
法律意见书的数据，通过网络投票的股东共 6名，代表股份 34,000股，占公司股份总数的0.003％。
除上述公司股东及股东代理人外，其他出席或列席本次股东大会的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师。
经验证，上述人员均分别具有出席本次股东大会的适当资格，符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
2、会议召集人的资格
经验证，本次股东大会召集人是公司董事会，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
据此，本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序就公告列明的事项进行了审议，出席现场会议的股东以记名投票方式进行了表决，参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行了表决，公司股东代表、监事代表及本所律师参加了现场会议计票、监票，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计数据，当场公布了表决结果。表决结果如下：
《关于提名公司独立董事候选人的议案》
表决结果：同意383,747,211股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.998%；反对6,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.002%；弃权0股。
本议案获表决通过，李星国先生当选为公司独立董事。
经本所律师查验，本次股东大会的会议记录及决议均由出席本次股东大会的董事签名，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
据此，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《上市公司股东大
法律意见书会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，公司两份，本所留存一份，无副本。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为五矿稀土股份有限公司 2015年第三次临时股东大会之法律意见书签字页）
北京市中银律师事务所
经办律师：李锐莉 律师
龚夫 律师
二 O一五年十二月二十二日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-003武汉金运激光股份有限公司董事会
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年11月14日下午开市起停牌。公司于2013年11月21日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，并于 2013年 11月 28日、2013年 12月 5日、2013年 12月12日发布了重大资产重组进展公告。2013年 12月 17日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，2013年12月24日、2013年12月 31日、2014年 1月7日、2014年 1月 14日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
公司原计划于 2014年 1月 20日前公告本次重大资产重组预案或报告书，现由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认工作，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2014年1月20日起继续停牌，预计于2014年2月20日前公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推进相关各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。该事
项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉金运激光股份有限公司董事会
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-052山东恒邦冶炼股份有限公司
关于烟台恒邦高纯新材料有限公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日召开了第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司 2018年 8月 23日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-042）。
2018年9月27日，公司全资子公司烟台恒邦高纯新材料有限公司已办理完成了工商登记手续，并取得了烟台市牟平区市场监督管理局核发的《营业执照》，烟台恒邦高纯新材料有限公司的相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91370612MA3NA9NX9K
公司名称：烟台恒邦高纯新材料有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控制的法人独资）
住所：山东省烟台市牟平区水道驻地
法定代表人：曲胜利
注册资本：壹亿元整
成立日期：2018年9月27日
营业期限：2018年9月27日至 年 月 日
经营范围：高纯新材料的研发、生产、销售及技术咨询服务；有色金属冶炼。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-028号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于与泰普森公司合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江泰普森休闲用品有限公司（以下简称：“泰普森公司”）是浙江泰普森（控股）集团旗下支柱产业公司，也是中国最具规模的户外休闲用品提供商；
2、公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司（以下简称“合兴供应链”）与泰普森公司签订智能包装集成服务（IPS）的合作协议，为其提供全方位一站式的智能包装集成服务，智能包装集成服务是公司战略规划的重要方向，公司将积极利用工业互联网和物联网的技术，推动包装业务的转型升级和商业模式的创新。未来将继续加快推进智能包装集成服务订单的持续落地。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司于近日与浙江泰普森休闲用品有限公司签署《买卖合同》，为其泰普森公司生产包装产品及提供相应智能包装集成服务。
一、对方情况介绍
公司名称：浙江泰普森休闲用品有限公司
注册地址：浙江省德清县武康镇北路湖东街860号
注册资本：1,200万美元
法定代表人：杨宝庆
根据浙江泰普森休闲用品有限公司网站等的相关介绍，泰普森公司是集专业设计、开发、生产、经营、出口户外休闲用品的大型外向型企业，公司注册资本1200万美元,公司占地面积500余亩，是中国最具规模的户外休闲用品提供商。
公司主导产品有帐篷、登山包、户外餐包、户外家具、花园家具、渔具及其配套产品等七大系列、上万个品种，产品畅销欧美、澳洲、亚洲等全球各个区域与国家。
泰普森公司的包装材料（包括纸箱、彩盒、说明书、不干胶等）年使用量预计为 2亿元。公司将以此次智能包装集成服务（IPS）合作为契机，与泰普森公司展开全面的深入合作。
泰普森公司与公司不存在关联关系。
二、合同的主要内容
1、产品的名称、品种、规格：产品为双方签订的采购合同项下的纸箱、彩盒等包装系列。
2、质量要求：合兴供应链公司供应的产品，应按泰普森公司所规定的材料、规格型号生产，应保证原材料的质量，根据双方共同认可或封存样为准。
3、订单处理方式：每次具体加工内容以泰普森公司签字发给合兴供应链公司的《采购合同》及合同附件为准，合兴供应链公司确认并回传后《采购合同》的传真件同具法律效力。
三、与泰普森公司合作对公司的影响
1、本协议是智能包装集成服务（IPS）协议，公司将持续推进 IPS协议和订单的落地。
本协议的签订有利于双方建立密切的战略合作关系，进行资源共享、优势互补、符合公司为广大企业提供高附加值的高端服务链项目发展战略。公司将加快推进智能包装集成服务协议和订单的持续落地。
2、智能包装集成服务（IPS）是公司战略规划的重要方向，有助于公司推动包装业务的转型升级和商业模式的创新。
智能包装集成服务针对B端大客户的需求，深度参与客户的供应链管理，以商业模式的创新为驱动力，以工业4.0为发展契机，通过向客户提供包装自动化体系的建设，实现包装相关产品和服务的综合智能集成，包含：策划设计、方案优化、色彩管理、整合采购、智能生产、供应链管理、辅助包装作业和数据分享，采用工业互联网的技术和思维，最终形成行业资源整合及分享平台。智能包装集成服务是公司战略规划的重要方向，有助于公司做大做强包装主业，同时推动包装业务的转型升级和商业模式的创新。
3、上述协议的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行上述协议而对合作方形成依赖。
四、风险提示
公司为上述客户提供包装服务，具体的交货将按照客户下发的《采购合同》为准，具体供货数量存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、厦门合兴供应链管理有限公司与浙江泰普森休闲用品有限公司签署的《买卖合同》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年四月六日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-018浙江亚太机电股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月2日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上业绩说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆投资者关系互动平台（网站：http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长黄伟中先生、总经理黄伟潮先生、财务负责人施纪法先生、董事会秘书邱蓉女士、独立董事刘匀女士、保荐代表人范本源先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年三月二十七日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-141
暴风集团股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2016年9月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2016年9月23日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条
件成就的议案》
经认真核查，监事会认为：激励对象的主体资格合法、有效，均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围；25名首次授予激励对象符合《限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予第一个解锁期解锁条件，其中，实际控制人冯鑫先生承诺自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票，因而继续锁定其第一个解锁期可解锁的限制性股票，同意公司为其余24名符合解锁条件的激励对象办理第一期解锁手续。
《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
暴风集团股份有限公司监事会2016年9月29日
河南神火煤电股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于个人客观、独立判断的原则，对如下事项进行事前认可：
一、关于公司日常关联交易情况的事前认可意见
我们认为：2017年度公司日常关联交易是与关联方发生的正常业务往来，是在自愿和诚信的原则下进行的。关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则，不存在利益输送问题。该等关联交易不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。公司应通过自身努力，尽量减少并最终摆脱关联交易。同意将该议案提交公司董事会第六届十五次会议审议。
二、关于改聘2017年度审计中介机构及年度审计费用的事前认可意见公司董事会审计委员会提议聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，在提名聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。安永华明是全球领先的专业服务机构，具有证券、期货相关业务审计资格，拥有上市公司审计工作的较丰富经验和能力。我们同意公司改聘安永华明作为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，2017年度财务审计费用（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告）150万元、内部控制审计费用30万元，差旅费由该所自行承担。同意将该议案提交公司董事会第六届十五次会议审议。
独立董事：严义明、曹胜根、翟新生、马萍
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-049
张家界旅游集团股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁、运营总监朱洪武先生提交的书面辞职报告。朱洪武先生因个人原因辞去公司副总裁、运营总监职务。朱洪武先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。
截至公告披露日，朱洪武先生未持有公司股票。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，朱洪武先生的辞职报告送达董事会之日起生效，朱洪武先生所负责的工作已全部交接，其辞职对公司的正常运营不会产生影响。
公司及董事会对朱洪武先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日