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证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-047广东威华股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”或“威华股份”）于近日收到广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）送达的 15份《民事裁定书》，具体情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
2016年 8月 9日，公司收到广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）送达的 50份民事起诉书等法律文书，黄凤玉、杨伟国等 50名原告向广州中院起诉，认为公司在 2013年 11月至 2015年 2月期间与赣州稀土集团有限公司重大资产重组过程中存在“虚假陈述、内幕交易、违规减持”等行为，请求广州中院判决公司赔偿其投资威华股份股票造成的损失共计约人民币 1,817万元，并要求公司承担全部诉讼费用。具体情况详见公司于2016年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-093）。后马冰坡、刘向红2名原告亦因同一事项向广州中院起诉，请求广州中院判决公司赔偿其投资威华股份股票造成的损失共计约人民币182万元，并要求公司承担全部诉讼费用。
2016年11月12日，公司收到广州中院送达的52份民事裁定书等法律文书，广州中院对黄凤玉等 51名原告的起诉裁定予以驳回，原告陈国炎在规定时间内未预交案件受理费，裁定按撤回起诉处理。具体情况详见公司于 2016年 11月 15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2016-123）。
3.4万元及全部诉讼费用。具体情况详见公司于 2016年 12月 20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2016-132）。
2017年 5月，公司收到广东高院送达的《审理上诉案件通知书》【（2017）粤民终1024-1067号】，关于公司与杨伟国等44人之间证券虚假陈述责任纠纷一案，杨伟国等44人不服广州中院的民事判决（裁定），向广东高院提起上诉，广东高院依法组成合议庭对此案进行审理。具体情况详见公司于 2017年 5月 25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2017-030）。
关于公司与宋国华等 29人之间证券虚假陈述责任纠纷一案，公司收到广东高院送达的《民事裁定书》【（2017）粤民终 1024-1052号】，广东高院依法组成合议庭对此案进行审理，维持广州中院民事裁定中关于驳回宋国华等 29人对威华股份的起诉的裁定内容。具体情况详见公司于 2017年 7月 4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2017-046）。
二、诉讼事项的进展情况
近日，公司收到广东高院送达的《民事裁定书》【（2017）粤民终 1053-1067号】，关于公司与杨伟国等 15人之间证券虚假陈述责任纠纷一案，杨伟国等 15人不服广州中院驳回起诉的民事裁定，向广东高院提起上诉，广东高院依法组成合议庭对此案进行审理，现已审理终结，裁定如下：
维持广州中院民事裁定中关于驳回杨伟国等 15人对威华股份的起诉的裁定内容。
本裁定为终审裁定。
截止到本公告披露日，公司与宋国华、杨伟国等 44人之间证券虚假陈述责任纠纷案件已全部审理完毕。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止到本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止到本公告披露日，广东高院已驳回宋国华、杨伟国等 44人对公司的起
诉，宋国华、杨伟国等44人对公司的起诉对公司本期利润和期后利润无影响。
五、备查文件
《民事裁定书》【（2017）粤民终1053-1067号】
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一七年七月七日
华西能源工业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范作指引》和《公司章程》的有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十一次会议有关事项发表如下独立意见：
一、对《关于2017年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
公司本次计提资产减值准备采用了稳健会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和有关规则制度，能客观公允反映公司截至 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事对本次计提资产减值准备无异议。
二、对《关于增资广东博海昕能环保有限公司的议案》的独立意见
独立董事认为：（1）增资广东博海昕能环保有限公司是为快速解决其项目建设所需资金缺口，降低融资成本，加快项目建设进度，有利于合营企业做大做强，有利于合营企业开拓新的市场，合营企业的快速成长有利于公司整体实力的提升。（2）本次增资决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事对公司增资广东博海昕能环保有限公司无异议。
以下无正文，为签字页。
（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议有关事项的独立意见之签署页）。
独立董事
杜剑： 何菁：
廖中新：
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-054郑州三晖电气股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月26日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用累计总额不超过人民币 1.5亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2018年5月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-034）。
现将公司使用自有闲置资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次现金管理基本情况
1、受托方：上海浦东发展银行郑州金水支行
产品名称：财富班车1号
产品代码：2101137331
金额：500万元
起始日：2018年8月2日
到期日：2018年9月2日
产品类型：保本
预期年化收益率：3.65%
资金来源：子公司自有资金
2、受托方：上海浦东发展银行郑州金水支行
产品名称：现金管理1号
产品代码：2101123504
金额：500万元
起始日：2018年8月2日
到期日：靠档计息
产品类型：保本
预期年化收益率：2.20%
资金来源：子公司自有资金
公司与上述受托方不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止进行银行结构性存款以保证公司资金需求。因此，进行银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。
3、人为操作失误风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、本公告前 12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|产品名称|投资金额（万元）|起息日期|结息日期|年收益率|是否已到期|取得收益（元）|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|3,000|2018年4月27日|2018年7月27日|4.40%|是|330,000.00|
|交通银行“蕴通财富·久久养老”日盈|1,500|2018年5月3日|2018年6月14日|4.75%|是|81,986.30|
|交通银行“蕴通财富·久久养老”日盈|1,800|2018年6月14日|2018年7月26日|4.75%|是|98,383.56|
|交通银行“蕴通财富·稳得利”28天周期型|1,800|2018年7月30日|2018年8月26日|4.50%|否|0|

五、相关审核及批准程序
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。
六、备查文件
公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于贵州信邦制药股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致：贵州信邦制药股份有限公司
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议定于2019年5月20日下午14:30在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于2019年4月29日在深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2019年5月20日下午14:30在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东 10名，代表股份 189,944,935股，占公司总股本的11.7310%（按公司发行在外的股份总数计算）。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数7名，代表股份603,107,499股，占公司总股本的37.2479%（按公司发行在外的股份总数计算）。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
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经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》；
2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《2018年度财务决算报告》；
4、《2018年度利润分配预案》；
5、《2018年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
7、《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》。
经验证，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东（或委托代理人）以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了逐项表决，公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，本次股东大会议案均已经审议通过，表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师： 方杰
负责人： 李强 张安达
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-057山西蓝焰控股股份有限公司
关于公司已离职独立董事减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 21日披露了《关于公司已离职独立董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-049），公司已离职独立董事王超群先生计划在减持公司股份预披露公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份，计划减持不超过 101,831股。
2、公司于 2018年 12月 26日收到王超群先生本人的通知，获悉王超群先生于 2018年 12月 26日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司 101,831股股份。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|王超群|集中竞价交易|2018-12-26|10.69|101,831|0.01%|

王超群先生于 2018年 12月 26日，通过二级市场卖出公司股份共 101,831股，约占公司总股本0.01%，股份来源为以自有资金从二级市场购买，减持价格区间为 10.68元/股至 10.71元/股，减持次数共 1次。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|王超群|合计持有股份|407,325|0.04%|305,494|0.03%|
||其中：无限售条件股份|101,831|0.01%|0|-|
||有限售条件股份|305,494|0.03%|305,494|0.03%|

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
三、其他相关说明
1、截至本公告日，王超群先生减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，本次减持事项与此前已披露的减持计划及承诺一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划
已实施完毕。
3、本次减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
1、王超群先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2015-036重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年5月7日上午11:45以通讯方式召开。本次会议通知和会议资料于2015年 4月 30日以电子邮件方式传达到全体监事。公司应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》。
监事会同意批准瑞华会计师事务所为本次交易出具的《四川省惠通食业有限责任公司审计报告》、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司备考合并报表审阅报告》，四川天健华衡资产评估有限公司为本次交易出具的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买四川省惠通食业有限责任公司全部股权项目评估报告》。
具体详见公司 2015年 5月 9日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《四川省惠通食业有限责任公司审计报告》，《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司备考合并报表审阅报告》，《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买四川省惠通食业有限责任公司全部股权项目评估报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2014-24-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“舒泰神”）近日收到控股股东昭衍（北京）投资有限公司（以下简称“昭衍投资”）的通知，昭衍投资将其持有的本公司 19000000股股份以股票质押式回购交易的方式质押给中信建投证券股份有限公司，初始交易日为 2014年 11月 11日，购回交易日为实际交易日后365天对应日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，昭衍投资共持有本公司 90396000股股份，占本公司总股本的37.65%，其中已累计质押股份19000000股股份，占昭衍投资持有本公司股份总数的21.02%，占本公司总股本的7.91%。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-064
湖北能源集团股份有限公司
关于 2019年 1-9月主要经营指标完成情况的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司2019年1-9月主要生产经营指标完成情况公告如下：
一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量201.26亿千瓦时，同比增长26.81%。其中水力发电量完成55.23亿千瓦时，同比减少23.92%；火力发电量133.96亿千瓦时，同比增长77.13%；风电及光伏等新能源发电12.08亿千瓦时，同比增长15.07%。
二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量17.35亿立方米，较去年同期增长23.77%。
三、煤炭销售情况。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量549万吨，同比增长71.46%。
四、蒸汽销售情况。公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量40万吨，同比减少10.80%。
上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会2019年10月11日
华自科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议
相关事项的事前认可意见
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买李洪波、毛秀红、共青城尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）等 3名交易对方合计持有的深圳市精实机电科技有限公司100%股权以及格然特科技（湖州）有限公司、长沙华能自控集团有限公司、北京格莱特投资管理中心（有限合伙）等 3名交易对方合计持有的北京格兰特膜分离设备有限公司100%股权。同时拟向不超过 5名（含 5名）符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次重组相关材料后，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《华自科技股份有限公司章程》等有关规定，发表事前认可意见如下：
1、基于政策法规的变化并经审慎研究，公司本次拟对本次重组方案中募集配套资金所涉及发行股份定价依据和锁定期进行调整。经审核，我们认为，本次方案调整符合相关法律法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司全体股东的利益。
本次调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定的对本次交易方案的重大调整，且在公司股东大会授权董事会决定的事项范围之内，无须重新提交股东大会审议。
3、按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。董事会审议与本次交易有关议案时，关联董事应依法回避表决。
基于上述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
华自科技股份有限公司独立董事桂卫华、凌志雄、柴艺娜2017年8月17日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2017-013号浙江我武生物科技股份有限公司
关于核心技术人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日收到公司核心技术人员李勤女士递交的书面辞职报告，李勤女士因个人原因申请辞去公司所有任职，其所负责的相关工作已完成交接。根据李勤女士和公司签署的保密协议，其在离职后负有无限期保密义务。
公司对李勤女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2017年2月16日
福建广生堂药业股份有限公司独立董事年报工作制度
（2015年8月17日公司第二届董事会第五次会议通过）
第一条为了进一步完善福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，特制定本制度。
第二条独立董事应在公司年度报告（以下简称“年报”）编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第三条每个会计年度结束后60日内，公司总经理应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。
独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
第五条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立董事还应听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。
第六条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。
独立董事应在公司召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见。
见面会应有书面记录及当事人签字。
独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证券监督管理委员会福建监管局和深圳证券交易所报告。
上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。
第七条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联交易等重大事项发表独立意见。
第八条独立董事对其在公司年报编制过程中知悉的内幕信息负有保密义务，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
第九条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要的条件。
第十条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规章、规范性文件的规定执行。
第十一条本制度由公司董事会制定、修订并负责解释。
第十二条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
华东医药股份有限公司独立董事
关于公司出资受让达托霉素新药技术的关联交易的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，在认真审议公司出资受让达托霉素新药技术关联交易的议案，以及中介机构的相关评估报告的基础上，本着独立性、客观性、公正性的原则，现发表独立意见及有关说明如下：
1、董事会成员对于本次关联交易进行了充分沟通，关联董事回避表决，决策程序合法；
2、本次关联交易经资产评估公司评估，并在评估价值的基础上确定了最终的转让价格，交易价格公允；
3、本次关联交易符合公司产品发展战略，有利于公司全体股东的长远利益。
独立董事：
张炜 钟晓明 谢会生
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-017新疆中泰化学股份有限公司
五届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届十七次董事会于2015年3月6日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2015年3月12日在公司十一楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事13人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助的议案；
详细内容见2015年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助公告》。
该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司向兴业金融租赁有限责任公司申请15亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案；
详细内容见2015年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限
公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司向国银金融租赁有限公司申请10亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案；
详细内容见2015年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于增加公司经营范围的议案；
根据公司实际经营情况增加经营范围，具体如下：
公司原经营范围：“食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）。聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务。”
增加：“粘胶纤维、差别化纤维、纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的生产与销售（具体以工商部门核准登记的经营范围为准）”
该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
修订的具体内容见附件《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》，修订后的全文详见2015年3月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《新疆中泰化学股份有限公司章程》。
该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于会计政策变更的议案；
详细内容见2015年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
七、会议逐项审议通过关于新增预计公司2015年度日常关联交易的议案；
1、新增与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
2、新增与新疆新铁中泰物流股份有限公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
详细内容见2015年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司新增预计公司2015年度日常关联交易的公告》。
该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
八、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）
详细内容见2015年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联
交易的公告》。
该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
九、会议逐项审议通过关于新增2015年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40,000万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
2、新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请15,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
3、新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见2015年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
十、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案。
详细内容见2015年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限
公司召开2015年第三次临时股东大会的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一五年三月十三日
附件：
新疆中泰化学股份有限公司章程修正案
根据公司实际经营情况增加经营范围，具体如下：
公司原经营范围：“食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）。聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务。”
现修改为：“食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）。聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务。粘胶纤维、差别化纤维、纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的生产与销售（具体以工商部门核准登记的经营范围为准）”。
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-069郑州华晶金刚石股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任罗媛媛女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
罗媛媛女士联系方式如下：
电话：0371-63377777
传真：0371-63377777
邮箱：chinadiamond@sinocrystal.com.cn
地址：郑州市高新开发区冬青街24号。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
郑州华晶金刚石股份有限公司
附件：罗媛媛女士简历
罗媛媛，女，中国国籍，1988年 8月出生，本科学历，2012年 11月起任职于本公司，现任公司证券部部长。
罗媛媛女士于2013年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。罗媛媛女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2018-042广东三雄极光照明股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2018年 8月 18日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2018年 8月28日在公司总部一楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过了《<2018年半年度报告>及其摘要》
根据《证券法》第六十八条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司2018年半年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2018-044）刊登于 2018年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2018年半年度报告》及其摘要详细情况请见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-045）、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-046）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。同意公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细情况请见公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-047）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
经审核，监事会认为公司以自有资金向全资子公司肇庆三雄极光照明有限公司和广东三雄极光照明科技有限公司进行增资的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。其增资系满足全资子公司正常生产经营活动的资金需求，提高其业务发展能力，扩大经营规模，提升全资子公司综合竞争力。不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次向全资子公司增资的事项。
详细情况请见公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-048）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-036北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于 2016年 6月 13日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016年 6月 24日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向部分子公司增资的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于参与南京天邦生物科技有限公司竞价投标受让股权的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年6月24日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-056光正集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 23日接到控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）通知，光正投资此前质押给宏源证券股份有限公司的本公司股票4500万股（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的编号为2013-061，2014-002的公告）已于近日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
与此同时，光正投资将上述 4500万股（占公司总股本的8.94%）质押给德邦证券股份有限公司进行“股票质押式回购交易”，初始交易日 2015年 10月 21日，约定赎回日 2016年 10月 20日。光正投资于 2015年 10月 21日就此项交易向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。
截至目前，光正投资共持有公司股份 142,493,848股，占公司总股本的 28.31%，目前已质押116,000,000股，累计质押比例占公司总股本的23.05%%，尚余26,493,848股未质押。
特此公告！
光正集团股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-068
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、独立董事辞职情况
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事陈琪女士、程学斌先生的书面辞职报告。陈琪女士、程学斌先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务。
辞职后，陈琪女士、程学斌先生将不在公司担任任何职务。
鉴于陈琪女士、程学斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，陈琪女士、程学斌先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，陈琪女士、程学斌先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
陈琪女士、程学斌先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向陈琪女士、程学斌先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
二、独立董事补选情况
公司于2019年5月15日召开了第三届董事会第三十二次（临时）会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会事前审核，公司董事会拟选举PingYu先生（中文名称：虞平）、罗毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人，PingYu先生、罗毅先生目前暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。任期自公司相关股东大会决议通过之日起至本届董事会
任期届满时止。上述事项尚需公司股东大会审议。
公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所等部门审核无异议后方能提交股东大会审议。
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一九年五月十五日
附件：
简历：
Ping Yu先生（中文名称：虞平），男，1963年6月，毕业于美国华盛顿大学（西雅图）法学院，获比较法学博士（Ph.D.）学位。曾于2000-2010年在纽约大学法学院任教；长期从事商务咨询业务，任UDA商务咨询公司管理合伙人和UPH控股公司合伙人，2013-14年曾任世界最大的、也是最具政治影响力的律师协会-美国律师协会（American BarAssociation）驻中国办事处主任；现为 UDA International, LLC(优达国际)总裁、美国上市公司太阳能企业STRI的独立董事。
罗毅，男，1972年5月，毕业于郑州航空工业管理学院，曾任岳华会计师事务所有限公司高级经理，现任河南中建华会计师事务所有限公司总经理，合伙人，中国注册会计师、曾被评为河南省优秀注册会计师。
Ping Yu先生、罗毅先生均未持有公司股份，其配偶及其近亲属也未持有公司股票，除上述简历披露的任职关系外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；且均不属于“失信被执行人”。
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-037
陕西炼石有色资源股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已获 2016年 4月 21日召开的公司 2015年度股东大会批准，股东大会决议公告刊登于2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1、2015年度利润分配方案：以公司现有股本559,680,049股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派送现金红利 8,395,200.74元。
2、公司自2015年度利润分配方案披露到实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2015年度。
2、发放范围：2016年5月19日登记在册的所有股东。
3、分配方案：以公司现有总股本559,680,049股为基数，向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.135元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.15元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款】。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2016年5月19日
2、除息日：2016年5月20日
3、现金红利发放日：2016年5月20日
四、分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分红实施办法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****559|张政|

3、若投资者在除息日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
部门：陕西炼石有色资源股份有限公司证券部
地址：陕西省咸阳市西咸新区世纪大道55号启迪科技会展中心1323室
联系人：赵兵
电话及传真：029-33675902
七、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议。
2、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一六年五月十三日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-026厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2018年 4月 20日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2018年 4月 27日 14时，在厦门市海沧区后祥路 18号一楼会议室召开现场会议。
会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；
以通讯表决方式出席会议的监事 0人），超过半数。缺席会议的监事 0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议议案《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
经审核，监事会认为：公司董事会根据相关规定及要求，编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴
科技股份有限公司 2018年第一季度报告正文》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018年第一季度报告正文》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告正文》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会2018年4月28日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014－043
江阴中南重工股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 28日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 252,150,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.3元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券帐户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.045元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.015元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014－043
本次权益分派股权登记日为：2014年 5月 28日，除权除息日为： 2014年 5月 29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2014年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****418|江阴中南重工集团有限公司|

五、咨询机构：江阴中南重工股份有限公司证券投资部
咨询地址：江阴市高新技术开发园区金山路
咨询联系人：吴庆丰
咨询电话：0510－86996882
传真电话：0510－86993300
江阴中南重工股份有限公司董事会 2014年 5月 21日