深圳市凯中精密技术股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2017年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2433号”文核准,深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币13.73元,募集资金总额为人民币 494,280,000.00元，扣除发行费用人民币 37,652,113.94元，实际募集资金净额为人民币 456,627,886.06元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了天职业字[2016] 16701号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2017年 6月 30日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
募集资金
截至2017年6月30存放银行 银行账户账号 利息收入净额
初始存放金额
日止余额中国银行股份有限公司深圳
770568143824 200,000,000.00 591,481.42 24,930,670.22蛇口支行
中国建设银行股份有限公司
44250100010600000980 55,000,000.00 16,063.60 15,633.60深圳宝安支行
宁波银行股份有限公司深圳
73070122000093955 30,731,000.00 9,744.71 9,744.71宝安支行
上海银行股份有限公司深圳
0039293403003058971 120,000,000.00 83,163.13 10,082,724.38支行
交通银行股份有限公司深圳
443066065011611080182 66,306,400.00 44,836.16 10,602,661.58香洲支行
合计 472,037,400.00 745,289.02 45,641,434.49注：募集资金初始存放金额472,037,400.00元，包括实际募集资金净额456,627,886.06元以及尚未划转的发行费用15,409,513.94元。
公司为提高募集资金使用效益，经过董事会、股东大会的审议程序将部分暂时闲置募集资金用于在中银国际证券有限责任公司理财户购买理财产品：账号
152000188；截至 2017年 6月 30日止，余额为 6,000.00万元，理财产品期限为28天，到期日2017年7月5日。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
截至2017年6月30日止，前次募集资金使用情况对照情况，详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年 12月 22日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,440.50万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2016]17394号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至 2017年 6月 30日，公司已按照相关程序，使用募集资金21,440.50万元置换了预先投入到募投项目的自筹资金。
（五）闲置募集资金使用情况说明
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2017年1月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2017年 1月 24日至 2018年 1月 23日），到期前归还至募集资金专用账户。
2、用闲置募集资金暂时购买金融机构保本型理财产品情况说明
2017年1月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司（以下简称“公司及全资子公司”）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，
单个理财产品投资期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
2017年2月13日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
截至 2017年 6月 30日，公司用闲置募集资金购买理财产品金额为 6,000.00万元。
（六）尚未使用的前次募集资金情况
截至2017年6月30日止，前次募集资金投资项目尚在建设中，未使用募集资金金额为18,564.14万元，占前次募集资金总额的比例为40.65%，其中：4,564.14万元存放于募集资金专户中，6,000.00万元购买短期理财产品，8000.00万元用于暂时补充流动资金，尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
截至2017年6月30日止，本公司前次募集资金投资项目尚未到达预定可使用状态，尚未实现收益。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2016年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容除募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”达到预定可使用状态的日期不一致外，其他相关内容一致。
截至2017年6月30日，募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”累计使用募集资金 8,574.85万元，投资进度46.03%，该项目原计划于 2017年 5月建成投产。由于该项目生产的产品换向器主要应用于汽车等领域，汽车行业客户对异地新建生产基地审核流程要求严格、审核周期较长，导致该项目延期。本公司于2017年8月18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”延期至2018年10月。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意意见。
五、结论
董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会二○一七年八月十八日
附件1
深圳市凯中精密技术股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2017年6月30日
编制单位：深圳市凯中精密技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额：45,662.79||||||已累计使用募集资金总额：27,172.76|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00||||||各年度使用募集资金总额：27,172.762016年使用：21,709.812017年1-6月使用：5,462.95|||||
|变更用途的募集资金总额比例：0.00|||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额(含存款利息)|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额(含存款利息)|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目|深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目|27,084.29|27,084.29|18,597.91|27,084.29|27,084.29|18,597.91|-8,486.38|2017年10月|
|2|长沙凯中电气科技有限公司电机整|长沙凯中电气科技有限公司电机整|18,630.64|18,630.64|8,574.85|18,630.64|18,630.64|8,574.85|-10,055.79|2018年10月|

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|募集资金总额：45,662.79||||||已累计使用募集资金总额：27,172.76|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00||||||各年度使用募集资金总额：27,172.762016年使用：21,709.812017年1-6月使用：5,462.95|||||
|变更用途的募集资金总额比例：0.00|||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额(含存款利息)|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额(含存款利息)|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
||流子新建项目|流子新建项目|||||||||
|合计|||45,714.93|45,714.93|27,172.76|45,714.93|45,714.93|27,172.76|-18,542.17|——|