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关于
杭州滨江房产集团股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
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天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于杭州滨江房产集团股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0172号致：杭州滨江房产集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）的委托，指派吕崇华、竺艳律师参加滨江集团2013年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供滨江集团2013年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随滨江集团本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对滨江集团本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了滨江集团2013年年度股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，滨江集团本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2014年4月3日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《2013年年度董事会工作报告》：
2、《2013年年度监事会工作报告》：
天册律师事务所 法律意见书3、《2013年年度财务决算报告》：
4、《2013年度利润分配预案》：
5、《2013年年度报告及其摘要》：
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、《关于独立董事津贴的议案》；
8、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》；
9、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》；
10、《关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》。
（二）本次会议采取现场会议的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为：2014年4月29日（星期二）上午9：30，召开地点为：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2014年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东共计8人，共计代表股份1,009,421,609股，占滨江集团股本总额的74.66%。
本所律师认为，滨江集团出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
天册律师事务所 法律意见书经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2013年年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：
1,009,421,609股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（二）审议通过了《2013年年度监事会工作报告》，具体表决结果如下：
1,009,421,609股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（三）审议通过了《2013年年度财务决算报告》，具体表决结果如下：
1,009,421,609股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（四）审议通过了《公司2013年度利润分配方案》，具体表决结果如下：
1,009,421,609股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（五）审议通过了《2013年年度报告及摘要》，具体表决结果如下：
1,009,421,609股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（六）审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》：
1,009,421,609股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（七）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》：
1,009,421,609股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（八）审议通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》：
1,009,421,609股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（九）审议通过了《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议
天册律师事务所 法律意见书案》：
1,009,421,609股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（十）审议通过了《关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》：
1,009,421,609股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一四年四月二十九日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
承办律师：吕崇华
承办律师：竺艳
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2018-016江苏华宏科技股份有限公司
关于2018年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）预计2018年度将与关联方江苏华宏实业集团有限公司（以下称“华宏集团”）发生代收代付电费、与江阴市毗山湾酒店有限公司（以下称“毗山湾”）发生酒店餐饮服务等日常关联交易。2017年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为528.03万元，预计2018年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过750万元。
2018年4月23日，公司第五届董事会第八次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。关联董事胡士勇、胡品贤、胡士清、胡品龙对该事项回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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||||||||||合同签订||截至披露|||
||关联交易类||||关联交||关联交易||||||上年发生|
||||关联人||||||金额或预||日已发生|||
||别||||易内容||定价原则||||||金额|
||||||||||计金额||金额|||
|委托代收代付电费||华宏集团||委托代收代付电费||按照江阴市供电局发布的价格||650||142.94||456.38||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|接受关联人提供的劳务|毗山湾|接受酒店餐饮服务|与其他非关联方价格一致|100|16|71.65|
|小计||||750|158.94|528.03|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
|||||||||||||||
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|||||||||||实际发生额占同类业务比例（％）||实际发生额|披露日|
||关联交||||关联交易||实际发||预 计|||||
||||关联人|||||||||与预计金额|期及索|
||易类别||||内容||生金额||金 额|||||
|||||||||||||差异（%）|引|
|委托代收代付电费||华宏集团||委托代收代付电费||456.38||550||96.86|17.02|||
|接受关联人提供的劳务||毗山湾||接受酒店餐饮服务||71.65||150||11.62|52.23|||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||公司进一步加强降本增效管理，降低业务招待等相关费用支出。||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||公司进一步加强降本增效管理，降低业务招待等相关费用支出。||||||||

二、关联方和关联关系
（一）基本情况
1、华宏集团
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|-|-|
|项目|内容|
|公司名称|江苏华宏实业集团有限公司|
|法定代表人|胡士勇|
|住所|江阴市周庄镇澄杨路1128号|
|注册资本|10,188万元|
|成立日期|1989年7月26日|
|经营范围|许可经营项目：无。一般经营项目：纺织；服装、皮革、|

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|-|-|
||羽绒、橡胶制品、办公用品、改性工程塑料、汽车饰件的制造；建筑装饰；房屋的租赁；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。|
|主营业务|贸易业务和对其股权投资进行管理|

2、毗山湾
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|项目|内容|
|公司名称|江阴市毗山湾酒店有限公司|
|法定代表人|夏红妹|
|住所|江阴市周庄镇华宏路58号|
|注册资本|10万元|
|成立日期|2009年7月9日|
|经营范围|大型餐馆（含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）|
|主营业务|餐饮服务|

（二）与公司的关联关系
1、华宏集团持有本公司49.69%股份，是公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人之规定。
2、毗山湾是公司实际控制人具有重大影响的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人之规定。
（三）履约能力分析
华宏集团和毗山湾两家公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容和定价依据
1、由于江阴市供电局采取分地段按变压器所辖范围收费，而公司与华宏集团共用同一变压器，因此公司每月按照所用电量向华宏集团支付其代垫的电费，同时取得华宏集团开具的增值税专用发票。该项关联交易价格按照江阴市供电局发布的价格，按月结清，期末不存在应付款项余额。
2、毗山湾对外开展酒店、餐饮业务，公司因日常业务开展需要，接受毗山
湾提供的酒店、餐饮服务。接受该服务所支付的对价与毗山湾提供该服务给其他
非关联方价格一致，无明显高于或低于正常交易价格的情况。该项交易于各年度内及时结算。
（二）关联交易协议签署情况
上述两项关联交易随机性较大，因此公司未与两个关联方签订相关协议。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会对相关关联方产生依赖。
五、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司与关联人之间2018年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计日常关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避表决，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害公司和中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司2018年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-004浙江帝龙文化发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年1月12日（星期五）下午3：00；
网络投票时间：2018年1月11日——2018年1月12日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年1月11日下午15：00至2018年1月12日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长余海峰先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
7、出席情况：本次股东大会共有股东及股东授权代表17名出席，代表公司股份336,371,686股，占公司总股本851,196,049股的39.5175%。
其中：出席现场投票的股东7人,代表有表决权的股份310,308,799股，占公司总股本851,196,049股的36.4556%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东10人，代表有表决权的股份26,062,887股，占公司总股本的3.0619％。
本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东）共11人，代表有表决权的股份26,650,723股，占公司总股本的3.1310％。
现场会议由公司董事长余海峰先生主持，公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：
1、审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》
会议采取累积投票的方式选举余海峰先生、姜飞雄先生、林惠春先生、徐国宝先生、熊晓萍女士、刘孟涛先生为公司第五届董事会董事（其中熊晓萍女士、刘孟涛先生为独立董事），共同组成公司第五届董事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
（1）选举候选人余海峰先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:332,298,908股，占出席会议所有股东所持股份的98.7892%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:22,577,945股，占出席会议中小股东所持股份的84.7179%。
（2）选举候选人姜飞雄先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:329,298,908股，占出席会议所有股东所持股份的97.8973%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:19,577,945股，占出席会议中小股东所持股份的73.4612%。
（3）选举候选人林惠春先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:330,698,908股，占出席会议所有股东所持股份的98.3135%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:20,977,945股，占出席会议中小股东所持股份的78.7144%。
（4）选举候选人徐国宝先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:330,698,908股，占出席会议所有股东所持股份的98.3135%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:20,977,945股，占出席会议中小股东所持股份的78.7144%。
（5）选举候选人熊晓萍女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:329,698,908股，占出席会议所有股东所持股份的98.0162%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:19,977,945股，占出席会议中小股东所持股份的74.9621%。
（6）选举候选人刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:329,708,908股，占出席会议所有股东所持股份的98.0192%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:19,987,945股，占出席会议中小股东所持股份的74.9996%。
2、审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》
会议采用累计投票的方式选举杜雪芳女士、陈敏先生为非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事徐民先生共同组成公司第五届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
（1）选举候选人杜雪芳女士为公司第五届监事会监事
表决结果：同意股份数:329,598,908股，占出席会议所有股东所持股份的97.9865%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:19,877,945股，占出席会议中小股东所持股份的74.5869%。
（2）选举候选人陈敏先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意股份数:329,298,908股，占出席会议所有股东所持股份的97.8973%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:19,577,945股，占出席会议中小股东所持股份的73.4612%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师王侃、钱晓波现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的浙江帝龙文化发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2018年1月13日
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司和公司下属控制的子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价的范围覆盖了核心业务流程和主要的专业模块，并重点关注了采购业务、项目管理、财务报告、资产管理、销售业务、合同管理、研究与开发等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制专项监督情况
公司对货币资金管理办法、采购管理办法、借款与费用报销情况、项目管理等内部控制制度的执行情况及有效性进行了专项审计，未发现内部控制重大缺陷。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承
受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入错报|错报≥营业收入的3%|营业收入的2%≤错报＜营业收入的3%|错报＜营业收入的2%|
|净利润错报|错报≥净利润的5%|净利润的3%≤错报＜净利润的5%|错报＜净利润的3%|
|资产总额错报|错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）公司控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：
单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：
（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；
（2）决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
（3）关键管理人员或技术人才大量流失；
（4）负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2015-039
浙江金利华电气股份有限公司
关于控股股东及实际控制人、董事长
增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（下称“公司”）根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和深圳证券交易所的相关规定，公司控股股东及实际控制人、董事长赵坚先生提出增持公司股份的计划，并于 2015年 7月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东及实际控制人不减持股份及增持股份计划的公告》，计划于2015年7月9日起6个月内在法律法规允许的条件下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，增持金额不低于1,817.92万元。
2015年8月6日公司接到控股股东及实际控制人、董事长赵坚先生的通知，其已通过定向资产管理计划增持公司股份，并已将上述增持计划实施完毕。现将相关情况公告如下：
赵坚先生自筹资金合计1,500万元认购南华期货股份有限公司（以下简称
“南华期货”）成立的南华期货华富23号资产管理计划（以下简称“华富23号”），并委托南华期货（代“华富23号”）通过与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订的收益互换合同进行专业化投资管理，由华泰证券通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票。
股票收益互换交易中，华泰证券提供融资资金1,500万元。华泰证券是1,500万元人民币固定收益的收取方和交易期限内所持有的公司股票（以实际持有的股数为准）浮动收益的支付方；“华富23号”是交易期限内公司股票浮动收益的收取方和“华富23号”中所融1,500万元的固定收益的支付方，交易期限为1年。
该收益互换所挂钩的唯一标的是金利华电在股票二级市场上处于公开交易中的股票。
一、本次增持情况
截止 2015年 8月 6日，公司控股股东及实际控制人、董事长赵坚先生通过上述资产管理计划增持公司股票979,283股，占公司总股本的0.837%，增持金额约为 25,295,617.51元。至此，赵坚先生 2015年 7月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的增持计划已经实施完毕。具体增持情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例（%）|
|赵 坚|2015 年 8 月5日|25.64|220,000|0.188|
|赵 坚|2015 年 8 月6日|25.89|759,283|0.649|
|合 计|||979,283|0.837|

本次增持前，公司控股股东及实际控制人、董事长赵坚先生持有公司股份42,758,238股，占公司总股本的36.55%；本次增持后，公司控股股东及实际控制人、董事长赵坚先生持有公司股份43,737,521股，占公司总股本的37.38%。
二、增持目的
基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，以及为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、公司控股股东及实际控制人、董事长赵坚先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-047吉林电力股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第五十五次会议通知于 2016年 5月 25日以书面送达方式发出。
2、2016年 5月 30日下午，在公司三楼第二会议室以现场会议
方式召开。
3、公司应参加表决的董事 9人，实参加表决的董事 7人。董事长陶新建先生因公无法出席本次会议，全权委托董事靳东来先生代为表决；董事周博潇先生因公无法出席本次会议，全权委托董事陈立杰先生代为表决。
4、会议由半数以上董事推选的董事靳东来先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》，选举韩景利先生为公司第六届董事会战略与投资委员会委员。
（二）关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，选举韩景利先生和周博潇先生为公司第六届董事会审计委员会委员。
（三）关于选举韩景利先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举韩景利先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案》，选举韩景利先生为公司第六届董事会提名委员会主任委员。
（四）关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案》，选举韩景利先生为公司第六届董事会提名委员会委员。
（五）关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举韩景利先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
（六）关于收购陕西定边光能发电有限公司100%股权的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司以自筹资金向陕西定边光能发电有限公司（以下简称“光能公司”）增资 12,528.2万元，持有光能公司98.43%股权；并收购原股东 200万元出资所对应持有的剩余股权。收购后，公司将持有光能公司100%股权。
具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购陕西定边光能发电有限公司100%股权的公告》（2016-048号）。
（七）关于收购陕西定边清洁能源发电有限公司100%股权的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司以自筹资金向陕西定边清洁能源发电有限公司（以下简称“清洁能源公司”）增资 25,391.8万元，持有清洁能源公司99.22%股权；并收购原股东 200万元出资所对应持有的剩余股权。收购后，公司将持有清洁能源公司100%股权。
具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购陕西定边清洁能源发电有限公司100%股权的公告》（2016-049号）。
（八）关于收购哈密远鑫风电有限公司100%股权的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司以自筹资金23,115万元收购哈密远鑫风电有限公司（以下简称“哈密远鑫”）100%股权，其中 1,000万元作为股权转让对价支付给哈密远鑫原股东，其余的 22,115万元用于履行实缴出资义务支付至目标公司哈密远鑫。
具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购哈密远鑫风电有限公司100%股权的公告》（2016-050号）。
三、备查文件
第六届董事会第五十五次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一六年五月三十日
天津红日药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
本人作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第六届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年半年度关联交易事项的独立意见
2018年半年度，公司未新增关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于公司 2018年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
1、公司认真贯彻执行已制定的《对外担保管理制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截至2018年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2018年6月30日违规对外担保情况；报告期内的担保事项已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
三、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于 2018年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的独立意见
本次综合授信及相应担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。同意公司、子公司及孙公司
2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 17.06亿元、美元500万元。同意公司为全资子公司北京康仁堂、展望药业及全资孙公司红日康仁堂销售提供 2018年度授信事项连带担保责任，担保期限 1年。同意展望药业为美欣霍普提供1,200万元的银行综合授信担保，美欣霍普除展望药业之外的其他股东共 1位（持有40%的股权）将以其在美欣霍普的相应部分的股份为展望药业提供的此笔担保向展望药业进行反担保，担保期限1年。同意为全资孙公司重庆红日康仁堂提供 2018年中药饮片、颗粒剂生产加工项目建设授信事项连带担保责任，担保期限 5年,同时北京康仁堂为此笔担保追加担保并承担连带担保责任。
五、关于使用非公开发行股票部分募集资金对天津红日康仁堂药业有限公司增资的独立意见
本次公司对天津红日康仁堂的增资事项符合公司长远发展规划，紧密围绕公司主营业务，有利于中药产品自动化生产基地项目的建设。本次进行的以部分募集资金对天津红日康仁堂增资的事项严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法，不存在损害本公司及中小股东利益的情况，也不存在变更募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金1亿元对天津红日康仁堂进行增资。
六、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
1、公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金管理制度》的有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益。
2、公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形。
3、公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
4、公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
5、公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。
6、同意公司根据实际情况，以2亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
独立董事：王生田、李姝、李川
二○一八年八月十七日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-066
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日召开2018年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事。股东大会结束后，经全体监事同意，新产生的监事会于当日下午5:00在公司总经办会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第三届监事会第一次会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
经审议，同意选举刘平安先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本
次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会2018年7月13日
北京海兰信数据科技股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于北京海兰信数据科技股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2013A1018-1-2北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信股份公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月16日出具了XYZH/2013A1018-1无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，海兰信股份公司编制了本专项说明所附的海兰信股份公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海兰信股份公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计海兰信股份公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对海兰信股份公司 2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计海兰信股份公司 2013年度财务报表时海兰信股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解海兰信股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供海兰信股份公司为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一四年四月十六日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190
附件一
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：北京海兰信数据科技股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海海兰信船舶科技有限公司|全资子公司|其他应收款|961,635.86|118,231.08||400,000.00|679,866.94|资金拆借|非经营性|
||三沙海兰信海洋信息科技有限公司|全资子公司|其他应收款||126,594.64||77,250.84|49,343.80|资金拆借|非经营性|
||北京海兰加特科技有限公司|控股子公司|其他应收款|116,549.81|791.00||2,863.94|114,476.87|资金拆借|非经营性|
||北京海兰弘义科技有限公司|全资子公司|其他应收款||152,469.40|||152,469.40|资金拆借|非经营性|
||北京海兰盈华科技有限公司|控股子公司|其他应收款|140,733.45|445,149.39||314,913.45|270,969.39|资金拆借|非经营性|
||江苏海兰船舶电气系统科技有限公司|控股子公司|其他应收款|9,318.86|211,364.59|||220,683.45|资金拆借|非经营性|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||成都海兰天澄科技有限公司|控股子公司|应收票据||1,455,000.00||1,455,000.00|货款|经营性|
||北京海兰信船舶设备有限公司|全资子公司|其他应收款||1,535,897.42|153,755.55|1,382,141.87|资金拆借|非经营性|
||海兰信（香港）航海科技有限公司|全资子公司|应收账款|794,845.41|9,032,060.96|6,361,682.54|3,465,223.83|货款|经营性|
||江苏欧泰海洋工程有限公司|控股子公司|应收账款||1,028,939.00|182,925.00|846,014.00|货款|经营性|
||北京海兰信船舶设备有限公司|全资子公司|应收账款|6,730,000.00|3,856,297.74|10,586,297.74||货款|经营性|
||北京海兰信船舶设备有限公司|全资子公司|预付款项|41,393,746.74|41,846,202.26|17,716,558.18|65,523,390.82|货款|经营性|
||北京海兰盈华科技有限公司|控股子公司|预付款项|1,000,000.00|7,161,600.00|4,346,666.65|3,814,933.35|货款|经营性|
||江苏海兰船舶电气系统科技有限公司|控股子公司|应收账款|1,150,000.00|2,569,825.72|3,719,825.72||货款|经营性|
|小计||||52,296,830.13|71,232,273.09|43,862,739.61|79,666,363.61|||
|关联自然人及其控制的法人小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业小计||||||||||
|总计||||52,296,830.13|71,232,273.09|43,862,739.61|79,666,363.61|||

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2019-015
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于控股股东延期实施增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日收到本公司控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）的书面通知，台海集团决定延期实施通过二级市场增持公司股份的计划。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
公司于2018年5月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东进一步增持公司股份的公告》（公告编号：2018-052）。公司控股股东台海集团增持计划的主要内容如下：
1.本次拟增持股份计划的实施期限：自2018年5月30日起十二个月内。（注：在增持期间内，如存在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间，则增持期间顺延）。
2.本次拟增持股份的规模：在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定前提下，择机增持公司股票，承诺本次增持规模至少为人民币2亿元，期限不超过一年。
自2018年5月30日起12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟增持本公司股份合计增持股份不超过公司总股本的2%。
二、本次增持计划实施情况
1.增持人：公司控股股东台海集团。
2.本次增持情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持股东|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持数量（股）|占公司总股本比例（%）|交易金额（元）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|烟台市台海集团有限公司|竞价交易|2018-5-30|16.8008|595,200|0.0686|9,999,818.71|
|||2018-6-13|16.5255|595,700|0.0687|9,844,247.60|
|||2018-6-14|16.2043|300,000|0.0346|4,861,293.00|
|合计||||1,490,900|0.1719|24,705,359.31|

截至本公告日，台海集团累计增持公司股票1,490,900股，占公司总股本比例0.1719%；累计增持金额24,705,359.31元，占承诺增持计划总额的12.3527%。
三、延期实施增持计划的原因
自披露上述进一步增持公司股份计划及实施增持进展后，由于经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，台海集团的股权结构也发生变化，目前上述增持计划未全部完成。因台海集团的股权结构发生重大变化，根据台海集团新公司章程规定，继续增持上述未完成部分属董事会决定的重大事宜，决议内容须经各委派方同意,由全体董事一致通过，方可做出。
经台海集团审慎研究，决定延期履行未实施部分的增持计划，拟将本次股份增持计划期限延期至2020年5月30日，其他承诺不变。
四、会议审议情况
公司于2019年5月13日召开了第五届董事会第四次会议以及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东延期实施增持计划的议案》，关联董事王雪欣先生、王雪桂先生、赵博鸿先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本议案回避表决。
五、独立董事意见
本次控股股东延期履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，控股股东延期实施增持承诺事项的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决。
我们同意控股股东延期实施本次增持计划并同意将该事项的相关议案提交
公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：本次控股股东延期履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，控股股东延期实施增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1.独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
4.《关于延期实施增持计划的告知函》。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2014－003
武汉中商集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2014年3月25日在公司总部47楼大会议室召开，会议通知已于2014年3月 15日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。公司5名监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事赵曼、李光、唐建新向董事会提交了《2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。(《独立董事述职报告》详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
二、审议通过了《公司2013年度总经理报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
四、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该报告出具独立意见。报告及独立意见详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
五、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
经众环海华会计师事务所审计，公司 2013年度母公司实现净利润20,711,796.34元，加上以前年度结转的年初未分配利润 274,501,198.07元，提取10%法定盈余公积金2,071,179.63元，可供股东分配的利润为 293,141,814.78元。
根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营需要，保证公司可持续发展，经研究决定，2013年不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
七、审议通过了《公司关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；
众环海华会计师事务所有限公司自 2000年至今为本公司会计审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，高质量完成了公司财务报告及内部控制的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。
众环海华会计师事务所有限公司自 2014年 1月 1日起正式启用新的事务所名称—众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)。董事会同意续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014年度的财务报告及内部控制审计机构，审计费用为70万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项进行了事前认可并出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
一、三、五、六、七等五项议案须提交2013年度股东大会审议。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会二○一四年三月二十七日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-023广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2019年3月19日以通讯方式发出，会议于2019年3月25日上午9：30时以现场和通讯相结合的方式召开，冯毅董事长以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事 9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司向员工提供财务资助的议案》
公司二级子公司上海奇搜网络科技有限公司（以下简称“上海奇搜”）一员工因购房需要，与上海奇搜签订《借款协议》，借款期限自 2017年 1月 1日至2018年4月30日，借款额度600万元，借款利息为零。依照借款协议上海奇搜于2017年1月至2018年3月期间向其提供财务资助。截至2018年3月31日，借款已全部偿还。公司董事会决议追认以上事项，独立董事对此发表了同意的独立意见。
经表决，同意9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十五日
2015年半年度报告披露提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-059荣科科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司于2015年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2015年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告》及其摘要2015年8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-069
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 12月27日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-091）。
公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排和使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金的用途。
2019年 12月20日，公司将上述用于补充流动资金的15,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，同时将上述归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2019年 12月21日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-003天舟文化股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于 2014年 2月 17日届满，鉴于公司正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项，为保持董事会、监事会工作的连续性，并有利于相关工作安排，公司本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在重大重组事项工作完成后尽快安排换届选举工作。
在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一四年二月十日