Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2019-008
宣城市华菱精工科技股份有限公司股东
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截止本公告披露日，股东兼董事薛飞先生持有公司12,803,000股，占宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的9.60%。其中12,800,000股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，且已于2019年1月25日解除限售并上市流通；其余3,000股为二级市场买入的股份。
减持计划的主要内容
薛飞先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，预计减持数量合计不超过3,200,000股，即不超过公司总股本的2.40%。采取集中竞价交易方式的，自减持计划公告披露日起15个交易日后，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式的，自减持计划公告披露日起3个交易日后，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|薛飞|5%以上非第一大股东|12,803,000|9.60%|IPO 前取得：12,800,000 股集中竞价交易取得：3,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
上述减持主体自上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|薛飞|不 超 过 ：3,200,000股|不超过：2.40%|竞价交易减持，不超过：2,666,800 股大宗交易减持，不超过：3,200,000 股|2019/3/5 ～2019/9/1|按 市 场价格|IPO 前取得|补 充 个人 流 动资 金 需要|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东兼董事此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
股东兼董事薛飞承诺情况如下：
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）发行人股票上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（3）所持股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持股份数量不超过锁定期满时本人持有公司股份总数的25%，且减持价格不低于发行价，本人减持发行人股票时，依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会和上交所的相关规定执
行，采用集中竞价、大宗交易等方式，本人保证减持时遵守相关法律法规以及中
国证监会、上交所的相关规定，每次减持时，本人将至少提前三个交易日通知公
司该次减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划等；本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴发行人，并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。
（4）本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述（1）-（3）项承诺。
如本人未能遵守上述锁定期承诺，本人违反承诺获利归公司所有，本人所持公司股份锁定期延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（5）自持有的发行人股份限售期届满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%，自申报离职之日起六个月内，不转让本人所持有的公司股份。如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁定期延长 6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
上述股东将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
无
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2019年2月2日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-019广州维力医疗器械股份有限公司
重大资产重组进展暨
签署重大资产重组意向性协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|重要内容提示：|
|●本次签署的《股权转让意向书》仅为公司与交易标的全体股东经过协商达|
|成的初步意向，具体交易方案和交易细节以相关交易各方最终签署的正式协议为|
|准。|
|●本协议签署后涉及的各后续事宜，公司将严格按照相关规定履行内外部决|
|策审批程序。|
|●本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，有关事项尚存在重大|
|不确定性。|
|因广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在|
|筹划重大事项,经公司申请，本公司股票已于 2018年1月15日起停牌。经与有|
|关各方论证和协商，该事项涉及“发行股份购买资产”行为，该事项对公司构成|
|了重大资产重组。|
|2018 年2月13 日，公司就本次重大资产重组与江西狼和医疗器械股份有限|
|公司（以下简称“狼和医疗”）全体股东签订了《股权转让意向书》，就公司向|
|狼和医疗全体股东购买狼和医疗100%股权达成初步意向。现将相关事项公告如|
|下：|
|一、《股权转让意向书》主要内容|
|1、协议主体：|

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|-|
|甲方：广州维力医疗器械股份有限公司|
|乙方：狼和医疗全体股东（包括周明海、刘晓鹏、张小波、永丰县源生投资|
|中心(有限合伙)、富海博晖(杭州)健康智慧医疗股权投资基金合伙企业（有限合|
|伙）、共青城祥鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城祥裕投资管理合伙企|
|业（有限合伙）、北京久承投资中心（有限合伙）、北京九州风雷新三板投资中|
|心（有限合伙）绍兴上虞润讯股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港|
|区医宸股权投资合伙企业（有限合伙）、韩淑萍、张新）|

2、目标公司基本情况
狼和医疗为一家依法设立并有效存续的股份有限公司，于 2015年9月1日经江西省吉安市市场和质量监督管理局注册成立，并于2016年4月19日起在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：狼和医疗，证券代码：836795。
公司名称：江西狼和医疗器械股份有限公司
住所：江西省吉安市永丰县工业园南区生物产业园北侧
法定代表人：周明海
注册资本： 4620万元
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期： 2015年9月1日
经营范围：医疗器械生产、销售；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。
3、交易方案
甲方以发行股份及支付现金的方式，购买狼和医疗100%股权（以下简称“标的资产”）；具体由交易各方协商一致确定；甲方用以收购标的资产而发行的股份的价格不得低于市场参考价的90%，市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20、60或120个交易日的公司股票交易均价之一，市场参考价的选择由交易各方协商一致确定。
4、估值与付款方式
本次交易标的资产的价格以具有证券业资格的评估机构出具的评估报告为
基准，并由交易各方协商一致确定。
各方同意，本次交易标的资产的评估基准日为 2017年 12月 31日，标的资产的交易价格是以具有资质的评估机构做出的评估结果为基础，由交易各方协商一致确定。
各方同意，在评估机构出具标的股权的评估报告后，适时签署相关协议，对本次交易方案中涉及的交易价格、对价支付方式（股票支付和现金支付）等相关事项进一步约定。
5、声明与承诺
甲方承诺在本意向书签署后，聘请券商、律师、会计师、评估师等中介机构，对目标公司开展详尽的尽职调查，并按本意向书达成的共识与乙方签署推进本次交易的后续法律文件（包括但不限于“发行股份及支付现金购买资产的框架协议”）；在本意向书签署后尽快依据本意向书确定的原则和达成的共识，督促中介机构完成尽职调查、审计及评估相关工作，推动本次交易的相关审批程序。
乙方声明对标的股权拥有合法的所有权，保证标的股权不存在第三人得以依据法律事实和客观事实诉请司法机关并获司法机关审判支持的产权争议；并承诺积极配合甲方聘请的中介机构的调查，并按照相关中介机构要求，及时、完整、准确、真实地提供标的公司的全部资料。
6、排他期特别承诺
应甲方要求，乙方同意并承诺：
自本意向协议生效之日起三个月内（如在此期间，甲方预计本次收购停牌时间超过3个月并选择按上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，召开股东大会且通过继续停牌筹划本次交易相关事项的议案，则以经上交所核准的实际停牌时间作为前述排他期的时限），乙方及关联人、实际控制人、目标公司及其附属公司不得通过任何方式向任何第三方寻求标的股权交易或接受第三方提供的要约；不得向第三方提供任何有关标的股权交易的信息或参与有关股权交易的谈判和讨论；且不得与第三方达成任何有关目标公司股权交易的协议或安排（包括但不限于设置质押等权利障碍等）。
如乙方违反上述约定，甲方有权要求乙方履行本意向协议书项下义务，或单方面解除本意向书。
二、重大风险提示
本次签署的《股权转让意向书》仅为公司与交易标的全体股东经过协商达成的初步意向，具体交易方案和交易细节以相关交易各方最终签署的正式协议为准，如本意向书与最终的交易文件有不同的地方，以最终的交易文件所述的内容为准。
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|-|
|本协议签署后涉及的各后续事宜，公司将严格按照相关规定履行内外部决策|
|审批程序。本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在重|
|大不确定性。|
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、|
|《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的|
|信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。|
|公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注|
|相关公告，并注意投资风险。|
|特此公告。|

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2017-028
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|75,964,518|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.4778|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长明再远先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人,明再富、张银杰因工作原因，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，曾先泽因工作原因，未能出席本次会议；
3、董事会秘书王彬出席；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,964,518|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,964,518|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,189,695|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

股东明再远、尹显峰、郭志辉、黄敏、段贤琪与本议案存在关联关系，回避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司变更部分募集资金投资项目的议案|6,272,090|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案|6,272,090|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于公司2017 年度董事薪酬的议案|6,272,090|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：薛天天、刘潇
贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017年9月12日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—088中国铁建股份有限公司
新签海外合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中铁十一局集团有限公司中标新加坡裕廊区域线登加车辆段与综合基地 J101标段项目。合同金额约 7.40亿新加坡元，约折合人民币 38.09亿元，约占本公司中国会计准则下 2018年营业收入的0.52%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年 11月 22日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2017-073浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于公司大股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（简称“公司”）于近日收到本公司大股东张宏保先生的告知函，获悉其所持有本公司的部分股票进行了股票质押式回购交易补充质押。现将有关情况披露如下：
一、股份补充质押的情况
（一）股份质押的具体情况
2017年 4月 24日，张宏保先生将其持有的本公司 104万股限售流通股质押给海通证券股份有限公司（2016年度和2017年半年度实施了两次转增后质押的股份数调整为 156万股）。质押开始日期为 2017年 4月 24日，质押到期日为 2019年4月24日，占公司目前总股本的1.31%。
2017年12月8日，张宏保先生将其持有的公司50万股限售流通股作为海通证券股份有限公司上述质押的补充质押，本次补充质押股份数量占公司总股本的0.42%。本次补充质押初始交易日为 2017年 12月8日。
（二）股份累计被质押的具体情况
截至公告日，张宏保先生持有本公司股份 792万股，占公司目前总股本的6.63%；累计质押股份206万股，占其持有公司股份的26.01%，占公司目前总股本的1.72%。
二、股东的质押情况说明
张宏保先生本次质押是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。张宏保先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
质押期限内，若股份出现平仓风险，其将采取有效的应对措施，包括补充质押、提前还款等。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-102号
昆药集团股份有限公司关于利用闲置自有资金进行
保本投资理财业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 24日，昆药集团股份有限公司（以下称“公司”）八届二十二次董事会、八届十一次监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的预案》，同意使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金适时购买低风险的保本、类保本投资理财产品，包括投向国债、银行存款、企业债和公司债的理财、信托产品；证券交易所市场实施标准券制度的债券质押式逆回购交易产品等。
公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。自董事会审议通过之日起1年内有效。
本事项尚须经公司股东大会审议通过方可实施。
现将相关事项公告如下：
一、公司自有资金状况
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，有部分闲置资金可供理财增值。
二、对外投资概述
1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益
2、授权额度：不超过人民币7亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过7亿元人民币。
3、授权有效期：本项授权有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。
4、投资品种：主要投向低风险的保本、类保本投资理财产品，包括投向国债、银行存款、结构性存款、企业债和公司债的理财、信托产品；证券交易所市场实施标准券制度的债券质押式逆回购交易产品等。
5、投资期限：根据本项授权进行的投资理财产品期限不得超过 2年。
6、资金来源：闲置自有资金
三、对外投资对上市公司的影响
在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行低风险的保本、类保本投资理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。
四、对外投资的风险分析及控制措施
公司根据《昆药集团股份有限公司对外投资管理制度》的规定，对财务运营平台提出的公司资金使用情况的分析以及对投资理财产品的分析，审慎行使决策权。
在额度范围内公司投资于国债、银行理财产品、债券质押式逆回购交易产品等，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
在额度范围内公司投资于类保本投资理财产品，包括投资国债外的其他债券投资理财产品、信托类产品等，需报董事会一事一议，公司董事会根据股东大会授权行使该项投资决策权，在公司董事会同意的情况下由董事长签署相关合同文件。
公司财务运营平台负责具体的投资理财产品购买事宜，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
公司审计办负责对根据本项授权进行的投资理财进行审计监督，每个季度末应对各项理财进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资理财可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
公司证券室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资理财及损益情况。
五、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事意见
作为昆药集团股份有限公司独立董事，我们认真审阅了《关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的预案》资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《对外投资管理制度》等的规定，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，在决议有效期内滚
动使用最高额度不超过7亿元的闲置自有资金选择适当的时机，购买低风险的保本、类保本投资理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、我们同意该议案，同意公司使用部分闲置自有资金购买低风险的保本、类保本投资理财产品。
（二）监事会意见
作为昆药集团股份有限公司的监事，根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，我们对公司利用闲置自有资金进行保本投资理财业务事项进行了审议，并发表如下审核意见：
公司使用部分闲置自有资金适时购买低风险的保本、类保本投资理财产品,其内容及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、及公司章程、《对外投资管理制度》等的规定，有利于在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取投资回报，同意公司使用部分闲置自有资金购买低风险的保本、类保本投资理财产品。
六、备查文件
1、昆药集团股份有限公司八届二十二次董事会会议决议；
2、昆药集团股份有限公司八届十一次监事会会议决议；
3、独立董事意见
4、监事意见
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2016年11月28日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2016-072三安光电股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第八届董事会第三十八次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《三安光电股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的议案,即公司第二期员工持股计划的账户为“兴证资管鑫众-三安光电 2号定向资产管理计划”，用于购买本公司股票的金额上限为 12亿元（有关公告具体内容详见 2016年 11月 24日、2016年 12月 10日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2016年 12月 23日，公司第二期员工持股计划账户“兴证资管鑫众-三安光电 2号定向资产管理计划”通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票 91,697,853股,金额 1,199,756,862.32元，买入股份占公司股份总数的2.25%。
公司第二期员工持股计划购买完毕，根据《三安光电股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》规定,购买的股票将按照规定予以锁定。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会二○一六年十二月二十四日
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2018-058
广东依顿电子科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月15日 14点30分
召开地点：中山市三角镇高平工业区 88号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月15日
至2018年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案|√|
|2|关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，详见 2018年 9月 20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：唐润光先生、林海先、金鏖先生、刘玉静女士5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603328|依顿电子|2018/10/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
参加股东大会会议登记时间：2018年10月10日—11日上午8:30-12:00；下午13:00-17:30
登记地点：中山市三角镇高平工业区 88号依顿电子董事会办公室
登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室
邮编：528445
电话：0760-22813684
传真：0760-85401052
联系人：林海郭燕婷
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2018年9月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东依顿电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月15
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案||||
|2|关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2017-002泰瑞机器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2017年11月3日、11月6日、11月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2017年 11月 3日、11月 6日、11月 7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大调整或变化。
2、经公司自查，并向公司控股股东杭州泰德瑞克投资管理有限公司以及公司实际控制人郑建国先生、何英女士书面发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；
不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传
闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
4、经核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2017年11月8日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 编号:临2015-007
上海万业企业股份有限公司
2015年度日常关联交易公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
名称释义：
1、公司：指上海万业企业股份有限公司
2、三林万业：指公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司3、中远策划：上海中远置业销售策划有限公司
重要内容提示：
●本次关联交易内容：董事会以市场价格为定价依据，决定2015年度公司及其控股子公司与中远策划之间日常经营性关联交易额度为人民币 4000万元。
●关联人回避事宜：关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，已予以回避。
因公司房产项目销售需要，公司董事会决定 2015年度公司及控股子公司与中远策划的日常经营性关联交易额度为人民币 4000万元。
一、公司 2015年度日常经营性关联交易授权
1、关联交易内容
公司房产项目销售中发生的销售代理关联交易。
2、关联交易金额
在上述关联交易范围内，预计公司 2015年度将发生的销售代理关联交易授权额度为人民币 4000万元。
3、定价政策和定价依据
上述关联交易均以市场公允价为交易价。
4、关于交易协议
公司及控股子公司与中远策划在正常的销售代理业务中构成的关联交易，按照彼此间签署的销售代理合同执行。
二、关联方介绍
1、中远策划概况
中远策划成立于 1995年 8月 11日，系有限责任公司（外商投资企业与内资合资），注册地为浦东新区浦东大道 720号8K,法定代表人为金永良，注册资本 2亿元，经营范围为房地产经纪（含公有住房差价交换）。
2、股权结构
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|公司名称|占其注册资本比例(%)|
|三林万业（上海）企业集团有限公司|90|
|上海中远房地产投资有限公司|10|
|合计|100|

3、与公司关联关系
中远策划系公司控股股东三林万业控股90%的子公司，故构成关
联交易。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
董事会认为：因房产项目的销售需要，公司及控股子公司通过中远策划进行销售代理形成的日常关联交易，以市场价格为定价依据，互惠互利于交易双方，不构成损害任何一方合法权益的情况。该交易有利于公司降低营销成本、加速项目周转和资金回笼，提升收益。
四、独立董事的意见
公司独立董事对公司及控股子公司拟与中远策划预计在 2015发生的日常关联交易事项，事前进行了充分的审查，经认真审阅相关文件后基于独立的立场，发表独立意见如下：
公司及控股子公司与中远销售策划因房产项目销售代理产生的交易，属日常经营性行为。上述交易定价依据市场化原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情况，公平合理。
五、交易的事后报告程序
1、公司董事会将在 2015年年度报告中对日常经营性关联交易执行情况进行披露。
2、公司与关联方之间在实际执行中发生的超出上述关联交易范围的关联交易行为，将按照超出情况重新提请董事会或股东大会审议并披露。
本交易属关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事已予以回避，其所代表的表决权不计入有效表决权数。
六、备查文件目录
1、公司八届十二次董事会决议；
2、独立董事就本次日常经营性关联交易发表的事前独立意见；
3、独立董事就本次日常经营性关联交易发表的独立意见。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2015年 3月 27日
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于公司
20"4年日常关联交易的独立意见
(2003)56号
根据证监发 文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,我们对佳都新太科技股份有限公司 2013年己发生的关联交易情况和2014年可能发生的日常关联交易进行了了解和核查,同意公司2014年度在关联交易框架内发生日常关联交易事项,并发表如下独立意见
:
公司因正常业务发展需要,在2014年将可能发生的口常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售或购买行为,我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式
(按招标价或市场价〉,定价客观公允性,确保不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益。
独立董事
:
日期:2014年4月11日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2014-057债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三十次会议（临时会议）于 2014年 8月 4日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：审议通过关于全资子公司上海医诚医院投资管理有限公司参与投资设立台州市赞扬医养投资管理有限公司的议案。
为满足区域性医疗服务需求、探索医疗康养的新模式，同意全资子公司上海医诚医院投资管理有限公司（以下简称“医诚管理”）与台州市立医院所属台州市立投资有限公司（以下简称“台州投资”）签订合作协议，由医诚管理与台州投资共同出资设立台州市赞扬医养投资管理有限公司（暂定名、以工商注册为准，以下简称“医养公司”），其中：医诚管理现金出资人民币51,121.6396万元，占医养公司75%的股权；台州投资以赞扬院区（座落于台州市椒江区海门街道赞扬区）140.9085亩医卫慈善用地的土地使用权评估作价人民币 17,040.5465万元入股，占医养公司25%的股权。医养公司设立后，将以其注册资本金出资全资设立台州市立赞扬医院（暂定名、以主管机构登记注册为准，营利性医疗机构）、台州市赞扬康养中心（暂定名、以主管机构登记注册为准）、台州市赞扬药械经营有限公司（暂定名、以工商注册为准）三家子公司，以建成并运营达到三级甲等医疗机构标准的区域性医疗机构和康养中心等。
同时，同意并授权本公司管理层或其授权人士办理与本次投资有关的具体事宜，包括但不限于签署及履行相关协议等。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次投资所需资金由医诚管理自筹。
医诚管理此次依托台州市立医院的医疗资源、参与设立医养公司及其附属子公司，意在于浙江省台州市及周边地区打造覆盖浙江东南地区的医疗机构和康养中心。其中，台州市立赞扬医院和台州市赞扬康养中心作为医疗机构和康养中心的运营实体、台州市赞扬药械经营有限公司作为上述医疗机构和康养中心药品、医用器械、耗材的统一采购平台。项目建成后，预计将开放床位数约2,000张，其中：台州市立赞扬医院开放床位数约1,200张、台州市赞扬康养中心开放床位数约800张。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一四年八月四日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2018-058上海吉祥航空股份有限公司
2018年 9月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）及所属子公司九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）2018年 9月份合并主要运营数据：
（一）新增国内外主要航线
2018年9月,吉祥航空新增以下定期航线：
新增重庆—张家界往返航线（每周 7班）
（二）运力情况
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|-|-|-|-|-|
|指标|2018年9月|同比增长|当年累计|同比增长|
|运力|||||
|可用吨公里（ATK）(万吨公里)|29,516.23|2.46%|282,867.25|9.06%|
|国内|26,427.33|7.95%|240,776.58|11.35%|
|国际|2,658.25|-31.90%|37,754.12|-4.62%|
|地区|430.65|1.62%|4,336.55|22.40%|
|可用座位公里（ASK）(万人公里)|271,666.33|3.52%|2,602,525.59|10.82%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|国内|243,261.70|9.14%|2,215,147.44|12.93%|
|国际|24,480.09|-31.53%|348,106.74|-1.88%|
|地区|3,924.54|3.19%|39,271.41|22.60%|
|可用货运吨公里(AFTK)( 万 吨 公里)|5,066.23|-2.35%|48,638.38|1.31%|
|国内|4,533.75|2.55%|41,411.75|4.32%|
|国际|455.04|-33.64%|6,424.51|-16.07%|
|地区|77.44|-4.98%|802.12|21.51%|
|载运量|||||
|收入吨公里(RTK)(万吨公里)|22,242.90|2.53%|209,087.59|9.56%|
|国内|20,194.73|8.85%|180,273.98|11.37%|
|国际|1,742.16|-38.62%|25,743.20|-2.82%|
|地区|306.01|1.05%|3,070.41|23.21%|
|收入客公里(RPK)(万人公里)|233,740.12|2.57%|2,255,002.11|9.98%|
|国内|211,579.98|9.04%|1,931,581.71|11.80%|
|国际|18,881.66|-38.32%|290,054.90|-1.87%|
|地区|3,278.48|1.21%|33,365.50|23.14%|

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|-|-|-|-|-|
|收入货运吨公里(RFTK)( 万 吨 公里)|1,382.35|2.06%|10,851.90|3.50%|
|国内|1,293.57|7.27%|9,993.75|5.73%|
|国际|74.66|-44.49%|721.31|-22.38%|
|地区|14.12|1.15%|136.84|32.58%|
|乘客人数（千人次）|1,521.60|7.42%|14,073.78|13.38%|
|国内|1,393.57|10.98%|12,493.22|14.70%|
|国际|104.38|-23.90%|1,337.52|1.39%|
|地区|23.65|0.30%|243.04|20.81%|
|货物及邮件数量（吨）|8,480.37|5.53%|65,292.95|5.46%|
|国内|7,995.29|9.58%|60,500.08|7.19%|
|国际|365.06|-40.93%|3,629.32|-20.31%|
|地区|120.02|-1.53%|1,163.55|26.93%|
|载运率|||||
|客座率|86.04%|-0.79%|86.65%|-0.66%|
|国内|86.98%|-0.08%|87.20%|-0.88%|
|国际|77.13%|-8.50%|83.32%|0.00%|
|地区|83.54%|-1.63%|84.96%|0.37%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|货物及邮件载运率|27.29%|1.18%|22.31%|0.47%|
|国内|28.53%|1.25%|24.13%|0.32%|
|国际|16.41%|-3.21%|11.23%|-0.91%|
|地区|18.23%|1.10%|17.06%|1.43%|
|综合载运率|75.36%|0.06%|73.92%|0.34%|
|国内|76.42%|0.64%|74.87%|0.01%|
|国际|65.54%|-7.17%|68.19%|1.27%|
|地区|71.06%|-0.40%|70.80%|0.46%|

注：上述相关指标含义如下：
（一）可用吨公里：指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。
（二）可用座位公里：指飞行公里数乘以可出售座位数。
（三）可用货运吨公里：指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。
（四）收入吨公里：指飞行公里乘以收费运载吨位量。
（五）收入客公里：指飞行公里乘以收费旅客人数。
（六）收入货运吨公里：指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。
（七）客座率：指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。
（八）货物及邮件载运率：指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。
（九）综合载运率：指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。
（三）本月公司引进及退役的飞机型号和数量
本月公司及九元航空引进飞机1架，退役飞机0架。
截至2018年9月30日，本公司运营68架A320系列飞机（其中27架为A321
机型），本公司子公司九元航空实际运营 16架飞机，均为波音737系列飞机。
（四）机队规模
单位：架
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|引进方式|飞机型号|数量|
|自购|A320 系列|18|
|融资租赁|A320 系列|6|
|经营租赁|A320 系列|44|
|自购|B737 系列|1|
|融资租赁|B737 系列|2|
|经营租赁|B737 系列|13|
|合计|—|84|

注：公司已将上海华瑞融资租赁有限公司100%股权转让给上海爱建集团股份有限公司及其子公司，并于2018年9月29日完成股权交割。公司以自购方式引进的飞机数量已不包含与上海华瑞融资租赁有限公司开展经营租赁和融资租赁的飞机。
以上数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2018年 10月 16日
方正证券股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（2010年9月16日公司第一届董事会第一次会议制定，2013年4月25日公司第一届董事会第二十六次会议第一次修订，2016年11月7日公司第二届董事会第三十一次会议第二次修订）
第一章总则
第一条为规范方正证券股份有限公司(以下简称公司)董事会行使职权，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券公司管理办法》及《证券公司治理准则》等有关法律、行政法规、规章和《方正证券股份有限公司章程》（以下简称公司章程），公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门机构，在本工作细则第八条规定的职权范围内开展相关工作，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员至少应由三名董事组成，独立董事占多数，委员当中至少有一名会计专业人士的独立董事。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，应当由独立董事担任并负责主持委员会工作；主任委员由全体委员在委员内选举，并报请董事会批准后产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条稽核审计部为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；
（二）提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；
（三）监督公司的内部审计制度及其实施；
（四）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（五）审核公司的财务信息及其披露；
（六）审查公司的内控制度；
（七）董事会授权的其他事项。
第四章议事规则
第九条稽核审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司重大关联交易审计报告；
（五）其他相关事宜。
第十条审计委员会会议对稽核审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律、行政法规、规章及公司章程；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议视提交议案情况由主任委员根据需要决定是否
召开。
第十二条审计委员会应于会议召开前五日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。
第十三条审计委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责
第十四条审计委员会会议应由全体委员的三分之二以上出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。审计委员会委员须明确表达同意或反对意见，不得弃权。
第十五条审计委员会会议表决方式为举手表决、通讯表决或投票表决。
第十六条主管审计的高管人员是审计委员会会议的当然列席人员，同时，审计委员会会议可根据需要，邀请公司董事、监事及其他高级管理人员及相关部门负责人列席会议。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、规章、公司章程及本细则的规定。
第十九条审计委员会会议应当形成会议纪要，由会议主持人审核签发。会议纪要原则上发送给董事会监事会高级管理人员，并抄送相关部门。会议纪要是审计委员会重要的文件资料，由董事会办公室保存。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员及列席人员、记录人员均对会议所议事项有保密义务，未经许可，不得擅自披露有关信息。如出现违反保密义务的行为，有关人员应按照法律、行政法规、规章、公司章程及有关保密协议的规定承担法律责任。
第五章附则
第二十二条 本细则未尽事宜或本细则生效后颁布、修改的法律、行政法
规、规章、公司章程规定与本细则相冲突的，以法律、行政法规、规章或公司章程的规定为准。
第二十三条除另有注明外，本规则所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数；"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。
第二十四条本细则自颁布之日起实施。
第二十五条本细则的解释权归董事会。