中茵股份
2014年第三次临时股东大会会议材料
中茵股份有限公司
2014年第三次临时股东大会议程
第一项：审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》
第二项：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》
第三项：审议《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》
第四项：股东对议案进行审议、投票
第五项：统计并公布表决结果
第六项：见证律师对股东大会出具法律意见
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2014年第三次临时股东大会
总监票人、监票人、总计票人、计票人名单
总监票人：茅树捷
监票 人：谢德永 股东代表 1人（当场推荐）总计票人：王国强
计票 人：杨霞琴 股东代表 1人（当场推荐）
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议案 1
关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案
各位股东：
公司于2013年9月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，确定了公司非公开发行股票的方案（以下简称“非公开发行股票方案”）。公司已于 2014年 4月收到中国证券监督管理委员会《关于核准中茵股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]432号文）。
鉴于公司 2013年第二次临时股东大会作出的关于非公开发行股票的决议有效期为议案经股东大会审议通过之日起一年，即于2014年9月4日有效期届满。
为保证公司非公开发行股票工作的有效进行，拟将公司非公开发行股票方案的有效期延长一年，即延长至 2015年9月4日。
请审议。
中茵股份有限公司
二○一四年八月二十一日
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议案 2
关于提请股东大会授权董事会全权办理
非公开发行股票相关事宜延期一年的议案
各位股东：
公司于2013年9月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，确定了公司非公开发行股票的方案（以下简称“本次非公开发行”）及股东大会对董事会的授权事项，公司已于2014年4月收到中国证券监督管理委员会《关于核准中茵股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]432号文,该批复自核准发行之日起6个月内有效）。
鉴于公司 2013年第二次临时股东大会作出的关于授权董事会全权办理本次非公开发行的决议中确定的授权期限为一年，即于 2014年 9月 4日授权期限届满。为保证公司非公开发行股票工作的有效进行，公司董事会拟提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行相关事宜，延长授权期限为1年，至2015年9月4日止。
请审议。
中茵股份有限公司
二〇一四年八月二十一日
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议案3
关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司
提供担保的议案
各位股东：
公司同意为公司全资子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司在民生银
行苏州支行申请的贰亿元人民币流动资金贷款[该贷款以昆山中茵世贸广场
酒店部分的土地（土地证号昆国用（2007）第 12007100110号，座落：昆山市玉山
镇前进路北侧、中山路东侧，面积16378M2）作抵押]提供信用担保，期限为 12
个月。
请审议。
中茵股份有限公司
二〇一四年八月二十一日
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附件1：附件1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席中茵股份有限公司2014年第三次临时股东大会，全权代理并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
委托日期： 年月日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案||||
|3|关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件2：网络投票操作流程
参加网络投票股东的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加投票，此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
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|-|-|-|-|
|沪市挂牌投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|738745|中茵投票|买入|对应申报价格|

3、表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、表决议案
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|议案序号|议案内容|对应的申报价格（元）|
|总议案|特别提示：对全部议案一次性表决|99|
|1|《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》|1.00|
|2|《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》|2.00|
|3|《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》|3.00|

5、计票规则
（1）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案3中的一
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项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案3中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案3中的一项或多项议案投票表决，则在统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
6、投票举例
股权登记日持有“中茵股份”的投资者，对《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》投票操作程序如下:
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|-|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738745|中茵投票|买入|1.00|1股|同意|
|738745|中茵投票|买入|1.00|2股|反对|
|738745|中茵投票|买入|1.00|3股|弃权|

7、网络投票其他注意事项
（1）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（2）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（4）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。
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中茵股份有限公司2014年第三次临时
股东大会现场表决结果统计表
时间：2014年8月21日
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案||||
|3．|关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案||||

见证律师：
总监票人： 监票人：
总计票人： 计票人：
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中茵股份有限公司 2014年第三次临时
股东大会表决结果统计表
时间：2014年8月21日
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|议案序号|内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案||||
|3．|关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案||||

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中茵股份有限公司 2014年第三次
临时股东大会表决票
股东姓名： 受托人姓名：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
股东账户： 所持股数：
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|议案序号|内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案||||
|3．|关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案||||

注：1、铅笔填写无效。
2、请在所选的意见格内打“√”，涂改或以其它形式填写均无效。
3、每项表决案同意、不同意、弃权意见只能选择一项，多填或少填均无效。
投票人签字： 2014年 8月 21日