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江苏百川高科新材料股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
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|为进一步规划江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）利润|
|分配及现金分红有关事项，进一步细化《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》|
|（以下简称“《公司章程》”）关于利润分配政策的条款，积极回报股东，引导|
|股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司|
|现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3号|
|——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号），结合《公司章程》和公司|
|的实际情况，公司董事会制定了《江苏百川高科新材料股份有限公司未来三年|
|（2019 年-2021年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。|
|具体内容如下：|

一、制定本规划时考虑的因素
公司着眼于战略目标和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司股东回报规划重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展战略，充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事、监事的意见，实施积极的利润分配方法（包括但不限于优先考虑以现金分红的方式进行利润分配），利润分配政策保持连续性和稳定性。股东回报规划应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
三、未来三年（2019年-2021年）股东回报的具体规划
1、利润分配原则：公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供
分配利润的一定比例向股东分配股利。利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
2、利润分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
3、现金分红条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%。特殊情况是指：如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响的情况。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、股票股利发放条件：根据累计可供分配利润状况，在公司经营情况良好，保证足额现金分红及公司股本规模合理，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
四、利润分配方案的决策机制和实施程序
1、公司利润分配方案的审议程序：
（1）公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制订当年的
利润分配方案。董事会在制订利润分配方案时，应当以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。
董事会制订的利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，并提交股东大会进行审议通过。公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。
审议利润分配方案时，公司可以采用网络投票或征集投票权的方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流。
（2）公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
公司可以采用网络投票或征集投票权的方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流。
2、公司利润分配方案的实施：股东大会大会审议通过利润分配决议后的两个月内，董事会必须实施利润分配方案。
3、公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，经全体董事过半数表决通过后，方可提交股东大会特别决议通过。独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
2、如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、公司调整股东回报规划，应由董事会充分考虑公司所面临各项因素，以
股东权益保护为出发点，制定新的股东回报规划，并提交董事会、股东大会审议批准。
六、股东回报规划的生效
本规划的未尽事宜，依照相关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
本规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施，修改亦同。
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|江苏百川高科新材料股份有限公司董事会|

2019年4月25日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临064重庆新世纪游轮股份有限公司
关于 2016年半年度资本公积转增股本实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 9月2日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《2016年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》，自分配预案首次披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
现将本方案的具体实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2016年半年度转增方案为：以总股本562,327,759股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，共计转增 1,124,655,518股。本次以资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由562,327,759股增加至1,686,983,277股。
二、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2016年9月21日
除权除息日为：2016年9月22日
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至2016年9月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派办法
本次资本公积转增股本于 2016年 9月 22日直接计入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
五、本次转增股份的无限售流通股的起始交易日为2016年 9月22日
六、股份变动情况表
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|项目|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例|数量|数量|比例|
|一、限售流通股|540,862,259|96.18%|1,081,724,518|1,622,586,777|96.18%|
|1.增发限售股|496,877,759|88.36%|993,755,518|1,490,633,277|88.36%|
|2.高管锁定股|43,984,500|7.82%|87,969,000|131,953,500|7.82%|
|二、无限售流通股|21,465,500|3.82%|42,931,000|64,396,500|3.82%|
|1.人民币普通股|21,465,500|3.82%|42,931,000|64,396,500|3.82%|
|三、股份总数|562,327,759|100.00%|1,124,655,518|1,686,983,277|100.00%|

七、本次以资本公积金转增股本方案实施后，按新股本 1,686,983,277股摊薄计算，2016年半年度每股净收益为0.2962元。
八、咨询机构
联系机构：重庆新世纪游轮股份有限公司证券部
联系人：向开全
联系电话：（023）62328999-9906
联系传真：（023）62949900
联系地址：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层公司证券部
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关本次资本公积转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、公司2016年第二次临时股东大会会议决议。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015-033河南新大新材料股份有限公司收到深圳证券交易所
《关于河南新大新材料股份有限公司 2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及全体董事会、监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于河南新大新材料股份有限公司 2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2015〕249号)，就公司非公开发行公司债券事项函复如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过 60,000万元人民币的河南新大新材料股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时向深交所报告。
四、公司应当自本无异议函出具之日(2015年6月3日)起6个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，
并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会二○一五年六月十五日
证券代码：002937 简称：兴瑞科技 公告编号：2019-067
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知于2019年 12月26日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年 12月 29日在公司会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
同意公司监事会会进行换届。
1.01提名麻斌怀先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
1.02提名范红枫先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
非职工代表监事候选人简历详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的提示性公告》（公告编号2019-069）。
本议案尚需提请股东大会审议。
2、审议通过了《关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次拟申请向关联方采购机器设备，是公司正常生产经营
所需，有利于公司扩大生产、提升产能，且定价公允，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届监事会第十三次会议决议；
特此公告
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
监事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于对成都天翔环境股份有限公司
一次反馈意见通知书有关问题的回复
中国证券监督管理委员会：
根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（【163797】号，以下简称通知书）要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称我们）对通知书中需要我们回复的问题，逐一说明回复如下：
问题12、申请材料显示，本次重组前2016年1-6月上市公司净利润2,261.31万元，本次交易完成后因为中德天翔收购 AS公司发生费用导致中德天翔 2016年 1-6月亏损5,763.73万元。同时，标的资产2016年1-6月实现净利润317.44万元，但本次交易完成后的备考财务报表显示，上市公司2016年1-6月实现净利润-6,009.71万元。请你公司补充披露：1）本次交易中德天翔收购AS公司发生费用的具体情况。2）本次交易编制的备考财务报表上市公司实现的净利润与交易前上市公司的净利润、标的资产的净利润以及本次交易的收购费用之间是否匹配。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
回复：
1、本次交易中德天翔收购AS公司发生费用的具体情况
中德天翔收购AS公司发生中介机构费用合计5,466.08万元，差旅费及印花税299.30万元。中介机构费用的明细构成如下：
项目 金额（万元）
中介机构费用 5,466.08境外差旅费 212.96税金及其他费用 86.34费用合计 5,765.38
2、本次交易编制的备考财务报表上市公司实现的净利润与交易前上市公司的净利润、标的资产的净利润以及本次交易的收购费用之间是否匹配
本次交易前上市公司的净利润、标的资产的净利润调节至本次交易编制的备考财务报表上市公司实现的净利润过程如下所示：
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|2016年度|
|13,317.79|
|5,943.51|
|-6,240.80|
|-129.43|
|12,891.07|
|2,328.69|
|733.10|
|11,295.48|

3、核查过程
我们对中德天翔收购AS公司发生费用进行核查，包括核对合同签订时间、合同主要内容及发生金额等，如抽取大额合同金额与账面发生额进行核对；检查合同约定的付款时间与账面实际支付时间是否一致；我们复核了本次交易编制的备考财务报表形成数据、交易前上市公司财务报表形成数据及标的资产财务报表形成数据。
4、核查意见
经查，我们认为：本次交易编制的备考财务报表上市公司实现的净利润与交易前上市公司的净利润、标的资产的净利润以及本次交易的收购费用之间是匹配的，符合企业实际情况。
（本页无正文，为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于对成都天翔环境股份有限公司一次反馈意见有关问题的回复的盖章页）
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2017-4-13
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-087易联众信息技术股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项、控股股东转让部分股权可能导致公司控制权变更事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：易联众，股票代码：300096）于2015年5月28日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-045）。停牌期间，公司根据相关规定，于每五个交易日发布一次重大事项继续停牌的进展公告。
截至目前，公司及聘请的相关中介机构正在积极推进本次非公开发行股票事项、控股股东转让部分股权可能导致公司控制权变更事项相关工作的全面展开，中介机构对公司的尽职调查、评估等工作仍在持续推进。由于本次非公开发行股票事项、控股股东转让部分股权可能导致公司控制权变更事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票于2015年8月7日（星期五）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2015年8月7日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-047
广东精艺金属股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年 10月 10日，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东何曙华先生减持股份的《简式权益变动报告书》。自2014年4月1日至2014年10月9日期间，其通过深圳证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统累计减持本公司股份 11,179,792股（以下简称“本次减持”），占公司总股本的5.2785%。本次权益变动完成后，何曙华先生持有公司股份 8,845,200股，占公司股份总额的4.1762%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|何曙华|集中竞价交易|2014年4月11日|8.278|739,412|0.3491%|
|||2014年8月25日|9.418|61,000|0.0288%|
|||2014年9月1日～2014年9月30日|9.6356|3,569,980|1.6855%|
|||2014年10月1日～2014年10月9日|10.7020|1,809,400|0.8543%|
||大宗交易|2014年4月17日|8.56|5,000,000|2.3607%|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|-|-|11,179,792|5.2785%|

股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比|股数(股)|占总股本比|

广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
|||||||
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||||例(%)||例(%)|
|何曙华|合计持有股份|20,024,992|9.4547%|8,845,200|4.1762%|
||其中：无限售条件股份|20,024,992|9.4547%|8,845,200|4.1762%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明：
1、何曙华先生的本次减持不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定的情况。
2、何曙华先生的本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持的股东何曙华先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，何曙华先生不再是持有公司5%以上股份的股东。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一四年十月十日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-078安徽皖通科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172016号）（以下简称“反馈意见”），详见公司于 2017年 10月 28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安徽皖通科技股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-073）。
公司及时组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2017年 11月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关回复报告。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内，向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项尚需中
国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-003苏州春兴精工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议，于 2016年 1月 8日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2016年1月20日10:00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署股权转让意向性协议的议案》；
《关于签署股权转让意向性协议的公告》具体内容详见2016年1月21日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》具体内容详见2016年1月21日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议制定《商品期货套期保值业务管理制度》；
《商品期货套期保值业务管理制度》全文刊登于2016年1月21日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》；
《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》全文刊登于2016年1月21日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-035华映科技（集团）股份有限公司
2018年 5月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2018年 5月营业收入简报（单位：人民币元）
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||2018年5月|2018年1-5月累计|
|合并营业收入合计|396,066,329.51|1,906,487,509.60|
|其中：模组相关业务|377,641,667.31|1,846,448,419.42|
|盖板玻璃业务（科立视公司业务）|6,019,269.20|14,514,403.97|
|面板业务（华佳彩公司业务）|12,405,393.00|45,524,686.21|

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
深圳市麦达数字股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人梁华权先生/女士，作为深圳市麦达数字股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市麦达数字股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为深圳市麦达数字股份有限公司或其附属企业、深圳市麦达数字股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市麦达数字股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市麦达数字股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：梁华权（签署）
日期：2016-08-26
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-047山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 13日召开的第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过4,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2019-035）。
2019年7月8日，公司使用人民币2,000万元的暂时闲置自有资金购买了银行的理财产品，现将有关事项公告如下：
一、本次购买银行理财产品的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|起息日|到期日|资金来源|是否保本|预期年化收益率|
|中国农业银行“本利丰步步高”|保本浮动收益型|农行山东省沂源县支行|2,000|2019年7月9日|--|闲置自有资金|是|2%-3.1%|

备注：公司与理财产品受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第七次（临时）会议审议通过，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，独
立董事发表了同意的独立意见。本次购买理财产品在授权额度及期限内，无需另
行提交公司董事会/股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、前十二个月内购买理财产品情况
公司前12个月内未购买过理财产品，截至目前，公司理财产品余额为0元。
六、备查文件
1、银行理财产品说明书；
2、银行理财产品相关认购凭证。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
福建青松股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-063福建青松股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司等 19名交易对方合计持有的诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔”或“标的公司”）90%股权，并向不超过 5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 70,000.00万元，不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
2018年11月8日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了本次交易的相关议案。
2019年1月3日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。
2019年4月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建青松股份有限公司向诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]650号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
一、目前已经实施完成的事项
截至本公告披露之日，公司已实施完成了以下事项：
（一）标的资产过户
福建青松股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告 2019年4月24日，经中山市工商行政管理局核准，本次交易项下的标的资产——诺斯贝尔90%股权过户事宜已经完成了相关工商变更登记手续，取得《备案登记通知书》（粤中登记外备字[2019]第1900109466号）。2019年4月24日，本次交易项下的标的资产——诺斯贝尔90%股权过户事宜完成了相关外商投资企业股权变更备案手续，并取得中山市商务局出具的《外商投资企业变更备案回执》（粤中外资备201900395）。
根据诺斯贝尔本次备案后的《公司章程修正案》以及诺斯贝尔出具的《股东名册》，上述工商变更登记完成后，公司持有诺斯贝尔90%股权。
交易对方已将其持有的诺斯贝尔90%股份过户至青松股份名下；本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，青松股份已持有诺斯贝尔90%的股份。
（二）发行股份购买资产新增股份验资
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（闽华兴所(2019)验字H-001号）验证，截至2019年4月29日止，诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司等 19名交易对方合计持有的诺斯贝尔90%股权已经变更至青松股份名下，上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。青松股份已收到诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司等 17名交易对方缴纳的认缴股款人民币 1,510,439,956.60元，其中：股本 130,660,886.00元，资本公积 1,379,779,070.60元。青松股份本次新增注册资本，合计人民币130,660,886.00元，新增股本占新增注册资本的100%。
（三）发行股份购买资产新增股份登记及上市情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年5月14日出具的业务单号为101000007910的《股份登记申请受理确认书》，公司本次发行股份购买资产涉及非公开发行的130,660,886股股份已完成登记。截止本公告披露之日，相关新增限售股股份已登记到账并正式列入公司的股东名册，该等股份已于2019年5月28日在深交所上市。
（四）召开股东大会审议通过了《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》
2019年 6月 11日，公司召开了 2019年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》。鉴于配套资金募集尚未到位，根据公司发展规划及资金使用安排，公司向中国工商银行股份有限公司建阳支行
福建青松股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告申请不超过人民币6亿元的并购贷款，期限不超过7年，用于先行支付公司购买诺斯贝尔90%股权的部分现金对价，并以公司持有的诺斯贝尔90%股权提供质押担保，待配套募集资金到位后置换该部分并购贷款；股东大会授权管理层签署相关文件，办理贷款具体事宜。
二、后续尚需实施完成的事项
根据重组报告书以及中国证监会出具的本次交易的核准文件，公司尚需完成以下后续事项：
1、公司将在核准文件有效期内择机向特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续；
2、公司尚需按照《资产购买协议》的具体约定向交易对方支付现金对价；
3、公司尚需向主管工商登记机关办理本次重组涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续；
4、就本次重组的后续事项依照法律、法规、规范性文件及深交所的相关规定履行后续信息披露义务；
5、本次交易相关各方需继续履行本次重组涉及的协议及承诺等相关事项；
6、其他相关后续事项。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十七日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—016
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2019年 4月 3日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2019年 4月 9日上午以通讯表决方式召开。应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议采取通讯表决方式，表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生和余孝海先生回避表决，出席会议的其余 4名无关联董事 4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于控股子公司参与竞价购买惠州新源20%股权的关联交易议案》。同意惠州蓝微、惠州电池组成联合体参与本次竞买，惠州蓝微、惠州电池分别竞买本次挂牌转让股权的一半（即惠州新源10%的股权）。
详情请见公司登载于2019年4月10日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019—017的《关于控股子公司参与竞价购买惠州新源20%股权的关联交易公告》。
公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
二、备查文件
（1）经与会董事签字的董事会决议；
（2）公司独立董事意见。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-084
东华软件股份公司
第五届董事会第二十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议的通知和会议议案于 2015年 6月 12日以电子邮件的方式发出，会议于 2015年 6月 17日上午9：30在公司会议室召开。会议应到董事 10人，实到 10人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华软件（威海）有限公司的议案》；
同意公司以自筹资金出资5,000万元投资设立东华软件（威海）有限公司，占注册资本的100%。（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情刊登在2015年6月18日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2015-085）。
二、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》；
根据公司2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配方案》，以公司现有总股本 1,527,454,795为基数，向全体股东每 10股派 1.5元人民币现金（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。因此，公司的股票期权激励计划行权价格应按照《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的要求进行相应的调整，调整后的股票期权行权价格应为7.88元/股。
详情刊登在2015年6月18日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2015-086）及 2015年 6月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司调整股票期权激励计划行权价格之法律意见》。
公司独立董事对公司股票期权激励计划行权价格的调整发表了独立意见，详见2015年6月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司独立董事关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见》。
三、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于权益分派方案实施完毕后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的股份发行价格和数量的议案》。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项已获中国证券监督管理委员会正式批复（证监许可[2015]1010号）。根据交易报告书和发行股份及支付现金购买资产的相关协议，本次交易实施前，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价格和发行股数将进行相应调整。
根据公司2014年度权益分派方案，对本次交易的股份发行价格和发行数量进行如下调整：发行股份购买资产的股份发行价格调整为：18.58元/股，发行股份募集配套资金的股份发行底价调整为：16.71元/股；发行股份购买资产的发股数量调整为30,139,931股，发行股份募集配套资金的发股数量调整为不超过11,968,880股。
详情刊登在2015年6月18日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于权益分派方案实施完毕后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的股份发行价格和数量的公告》（公告编号：2015-087）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
莱茵达体育发展股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
——黄海燕
二〇一九年四月
本人作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，从公司整体利益出发，极大发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2018年度履职情况汇报如下：
一、2018年度出席公司会议情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否连续两||
||本报告期应||以通讯方式|||||
|独立董事||现场出席董||委托出席董|缺席董事会|次未亲自参|出席股东大|
||参加董事会||参加董事会|||||
|姓名||事会次数||事会次数|次数|加董事会会|会次数|
||次数||次数|||||
|||||||议||
|黄海燕|12|6|6|0|0|否|3|

（二）对公司有关事项提出异议的情况
2018年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2018年度董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
本人积极参加公司董事会，详细了解公司情况，认真仔细阅读会议的议案及其相关材料，并发表了独立董事的独立意见。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日期||会议||事项||意见|
|2018年4月27日||第八届董事会第七十四次会议||1、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见；2、关于《公司2017年度利润分配预案》的独立意见；3、关于《公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项》的独立意见；4、关于《公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项》的独立意见；5、关于《2018年度日常关联交易预计》的事||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||前认可和独立意见；6、关于《授权董事会对子公司提供担保额度》的独立意见；7、关于《公司2017年度对外担保情况》的独立意见；8、关于《2017年度公司董事、高级管理人员薪酬》的独立意见；9、关于《公司使用自有闲置资金购买理财产品》的独立意见；10、关于《开展资产池业务》的独立意见；11、关于《子公司2017年单项计提应收账款坏账准备》的独立意见。||
|2018 年 6月1日|第九届董事会第一次会议|1、关于《公司聘任高级管理人员》的独立意见。|同意|
|2018 年 8月28日|第九届董事会第三次会议|1、关于《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》的专项说明和独立意见；2、关于《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况》的独立意见；3、关于《公司2018年半年度关联交易事项的独立意见》；4、关于《转让控股子公司股权》的独立意见。|同意|
|2018 年 9月19日|第九届董事会第五次会议|1、关于《公司向金融机构申请综合授信额度》的独立意见。|同意|
|2018年10月19日|第九届董事会第六次会议|1、关于《公司向金融机构申请综合授信额度》的独立意见。|同意|
|2019年10月25日|第九届董事会第七次会议|1、关于《变更公司会计政策》的独立意见。|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司进行现场办公和调研，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与其他董事、公司管理层进行座谈，听取他们汇报公司经营情况。同时，本人亦通过电话和邮件等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，
根据公司的实际情况，提出有价值的意见。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
2018年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人在日常工作中积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业知识的学习，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、我的联系方式为：haixi021@126.com
独立董事：黄海燕二〇一九年四月二十五日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-114凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 31日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第四十一次会议的通知。
2、会议于 2017年 11月 4日以通讯表决的方式召开。
3、出席本次董事会的董事应到 8人，实到 8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：（一）审议通过了《关于设立“宿松凯迪生物质发电有限公司”子公司的议案》
公司根据业务发展需要，在考察安徽省安庆市宿松县生物质资源的基础上，拟在宿松县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“宿松凯迪生物质发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。
拟设立的子公司注册资本为 8,100万元，由公司以自有资金，通过现金方式全额认缴。设立完成后，由子公司结合当地现有资源和投资环境，开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业业务，形成生物质能源产业链。本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，根据公司经营管理的需要，董事会同意聘任张海涛先生为公司总裁，具体内容详见公司公告《关于聘任公司总裁的公告》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
独立董事就此事项发表了独立意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会