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证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-053北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于 2019年 6月 27日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区 20号楼以现场参会和通讯参会相结合方式召开，会议通知于 2019年 6月 16日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对外投资设立控股子公司的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司营业范围增项的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年7月1日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-022
英洛华科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,000万元–6,000万元|盈利：2,248.39万元|
||比上年同期增长：122.38%-166.86%||
|基本每股收益|盈利：约0.049 元|盈利：0.020元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年半年度业绩较上年同期增长的主要原因是：公司电机业务营业收入同比增加，毛利率同比提高；优化钕铁硼产品及客户结构，毛利率较上年同期提高。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在 2017年半年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一七年七月五日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-105深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于
终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 23日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项，并决定向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件，现将有关情况说明如下：
一、关于本次公开发行可转换公司债券的基本情况
公司于 2018年 4月 8日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司发行可转换公司债券预案的议案》等相关7项议案，该事项获公司于2018年5月2日召开的2017年度股东大会审议通过。
2018年9月14日，公司收到了证监会出具的《行政许可申请受理单》（受理序号：181401），公司本次发行可转债事项获证监会受理。
2018年10月26日，公司收到了证监会出具的《中国证监会行政许可审查一次反馈意见通知书》(181401号)。
二、终止本次可转债事项并撤回本次可转债申请文件的原因说明
鉴于在本次公开发行可转换公司债券申请过程中，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、融资时机等因素后，拟向证监会申请撤回本次可转债的申请文件。
三、本次终止公开发行可转换公司债券对公司的影响
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-105公司各项业务经营正常，申请撤回本次可转债申请文件主要是在综合考虑资本市场环境、监管政策并结合公司实际情况下提出的，申请撤回本次可转债申请文件不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将通过自有资金及其他融资方式，正常、有序推进本次公开发行可转换公司债券拟募投项目。
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|-|
|公司申请撤回本次可转债申请文件尚待证监会同意，公司将在收到证监会的|
|行政许可终止审查通知书后，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资|
|风险。|

四、终止本次公开发行可转换公司债券的审议程序
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|-|
|2018年11月23日，公司分别召开了第三届董事会第三十次会议、第三届|
|监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事|
|项并撤回申请文件的议案》。公司独立董事一致同意终止本次公开发行可转换公|
|司债券事项，并发表了独立意见。根据股东大会对董事会关于本次公开发行可转|
|换公司债券的授权，本议案无须提交公司股东大会审议。|

五、独立董事意见
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|-|
|独立董事意见：我们认为终止本次公开发行可转换公司债券事项不会对公司|
|的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情|
|形。审议程序合法、有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创|
|业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》|
|的规定。因此，我们一致同意终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请|
|文件。|

六、监事会意见
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|监事会一致认为：终止本次公开发行可转换公司债券事项不会对公司的业务|
|经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审|
|议程序合法、有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上|
|市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。|
|因此，我们一致同意终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。|

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-105七、备查文件
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|1、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；|
|2、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；|
|3、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事<关于终止公司公开发行可转|
|换公司债券事项并撤回申请文件事项的独立意见>》。|

特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2018年11月23日
上海中信信息发展股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌前股票价格波动是否
达到 128号文相关标准的说明
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：信息发展，股票代码：300469）于2017年1月19日开市起停牌。
在公司股票停牌期间，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，对公司股票连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与创业板综合指数（代码：399102）及行业指数（代码：882119.WI）波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
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|股票/指数|停牌前第 21 个交易日（2016年 12 月 20日）|停牌前最后 1个交易日（2017年 01月 18 日）|波动幅度（%）|
|信息发展收盘价（元/股）|85.35|68.48|-19.77%|
|创业板综合指数收盘价（点）|2,619.93|2,409.88|-8.02%|
|WIND软件与服务行业指数（代码：882119.WI）（点）|6,499.26|5,914.06|-9.00%|
|剔除大盘影响涨跌幅|||-11.75%|
|剔除同行业板块影响涨跌幅|||-10.77%|

由上表可见，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即创业板综合指数（代码：399102）和WIND软件与服务行业指数（代码：882119.WI）因素影响后，
本公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，
未达到128号文第五条的相关20%的标准，不存在异常波动的情况。
特此说明。
上海中信信息发展股份有限公司董事会
年 月 日
苏宁环球股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，我们作为苏宁环球股份有限公司的独立董事，现就 2017年度履行职务情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了 8次董事会，独立董事出席董事会的具体情况见下表：
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|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两次未||
|独立董事|本报告期应参|现场出席董|以通讯方式参|委托出席董|缺席董事会||出席股东|
|||||||亲自参加董事会||
|姓名|加董事会次数|事会次数|加董事会次数|事会次数|次数||大会次数|
|||||||会议||
|赵曙明|8|1|6|1|0|否|2|
|吴斌|8|2|6|0|0|否|2|
|周凯|8|1|6|1|0|否|2|

我们能够认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。我们对提交董事会审议的全部议案均投票表决。我们积极参加公司董事会下设的专业委员会会议，认真履行职
责，对公司的经营决策提出合理化建议。
2017年度，公司共召开 3次股东大会，我们列席了公司 2016年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2017年 1月 9日召开的第八届董事会第二十七次会议：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
2、2017年 3月 13日召开的第八届董事会第二十八次会议：
对公司第八届董事会第二十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项及签署本次交易终止协议的议案》、《关于撤回发行股份购买资产申请文件的议案》，发表了独立意见。
3、2017年 3月 29日召开的第八届董事会第二十九次会议：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
关于公司内部控制自我评价的独立意见；
关于公司利润分配预案的独立意见；
关于公司 2017年度的日常关联交易预计额度的独立意见。
4、2017年 8月 23日召开的第八届董事会第三十一次会议：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
关于提名第九届董事会董事候选人的独立意见；
6、2017年 10月 16日召开的第九届董事会第一次会议：
关于聘任高级管理人员的独立意见
三、在 2017年年度审计中所做的工作
在年度报告编制过程中，独立董事切实履行责任和义务，听取了公司管理层对公司 2017年度的生产经营情况的汇报，对公司的在建项目进行了实地考察。2017年度审计过程中，我们与年审注册会计师就年度报告相关事项保持交流沟通，督促会计师事务所及时尽快提交审计报告。中喜会计师事务所对公司 2017年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，表明公司的经营和财务运作比较规范，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所做工作 2017年，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认真审核公司提交的各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，积极发表自己的意见与观点，切实履行独立董事的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。除履行上述职责外，还对董事、高管履行职责情况、公司信息披露等情况进行监督，促进公司的规范运作。
目前公司董事会有独立董事 3人，超过公司全体董事的三分之一，符合证券监管部门有关规定。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关
工作人员给予了积极的配合和支持，对此我们表示感谢。
2018年，我们将继续尽职尽责，积极履行法律法规和《公司章程》所赋予的权利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健康持续发展。
独立董事：
赵曙明 吴斌 周凯
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-043常熟瑞特电气股份有限公司
关于再次调整 2018年限制性股票激励计划
激励对象及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议于2018年8月9日审议通过了《关于再次调整公司2018
年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，本次董事会对相关事项的调整符合公司2018年第一次临时股东大会的授权范围。现将有关事项说明如下：一、公司2018年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2018年6月15日，公司召开了第二届董事会第十七会议，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。
2、2018年6月15日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2018
年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
并出具了审核意见。
4、2018年7月6日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2018年7月20日，公司召开了第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核
实，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。
6、2018年8月9日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于再次调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。
上述事项内容详见2018年6月20日、2018年7月2日、2018年7月7日、2018年7月24日、2018年8月10日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及信息披露文件。
二、对公司2018年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行再次调整
的情况
鉴于经公司第三届董事会第二次会议调整后确定的激励对象中的10名激励
对象因个人原因未能足额认购公司授予其的限制性股票，4名激励对象因个人原因放弃认购公司授予其的全部限制性股票。公司董事会根据公司2018年第一次临
时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》的授权，同意对公司2018年限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行调整。
调整后，公司本次限制性股票激励计划的激励对象由89人调整为85人，授予数量由948.3万股调整为865.9万股，其余内容保持不变。
三、本次调整对公司的实际影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号--股权激励计划》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票激励对象和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：董事会根据公司股东大会的授权及《公司2018
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票激励对象及授予数量进行的相应调整，调整程序合法、合规，调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
五、独立董事意见
鉴于经公司第三届董事会第二次会议调整后确定的激励对象中的10名激励
对象因个人原因未能足额认购公司授予其的限制性股票，4名激励对象因个人原因放弃认购公司授予其的全部限制性股票，董事会根据公司股东大会的授权及
《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定对限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整。本次调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调
整的相关规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
我们同意公司董事会对2018年限制性股票激励计划激励对象及授权数量进
行再次调整。
六、法律意见书的结论性意见
国浩律师（南京）事务所针对公司2018年限制性股票激励计划再次调整事项出具了法律意见书，认为：本次股权激励计划激励对象及授予数量的再次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励（草案）》的相关规定。本次股权激励计划激励对象及授予数量的再次调整尚须按照《上市公司股权激励管理办
法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露，尚须向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《公司第三届监事会第三次会议决议》
3、《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
4、《国浩律师（南京）事务所关于常熟瑞特电气股份有限公司调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的法律意见书》
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2018年8月9日
国信信扬律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2017年第五次临时股东大会
法律意见书
国信信扬律师事务所
GOLDSUN& XINYANG LAW FIRM
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦13楼
电话:020 38219668 传真：020 38219766
网址：www.gblaw.com.cn
国信信扬律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2017年第五次临时股东大会
法律意见书
致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）接受广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师参加公司于 2017年 12月 6日下午15时30分在广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室召开的2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司第三届董事会于 2017年 11月 20日召开第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2017年第五次临时股东大会的议案》，并于2017年11月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日、会议登记事项等内容。
公司本次股东大会现场会议于2017年12月6日下午15时30分在广州市番禺区番禺大道北 555号番禺节能科技园总部中心 13号楼公司 5楼会议室如期召开，会议由董事欧阳业恒主持。本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 6日的上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 12月 5日的下午 15:00至 2017年 12月 6日下午15:00。本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供了网络投票安排。
经审验，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经审验相关证明及授权文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2名，代表公司有表决权的股份数 2,580,642股，占公司股份总数约0.5774%。其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（即中小投资者，不含公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份数2,580,642股，占公司股份总数约0.5774%。本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效；通过网络投票的股东，由网络投票系统提供机构验证其身份。
列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高管和本所律师。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议如下议案：
1、《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
公司董事会已于 2017年 11月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了上述议案的具体内容。
经审验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。本次股东大会没有临时议案提出。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议以记名投票方式审议表决了会议通知公告中列明的议案，按照《股东大会规则》及《公司章程》等规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现场会议的表决结果没有提出异议。网络投票则由深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司根据有关规定合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
1、本次股东大会审议《关于改聘会计师事务所的议案》未获得通过，表决结果具体如下：
参与表决的有表决权股份总数为2,580,642股，其中同意0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%；反对2,580,642股，占参与表决的有表决权股份总数的100%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%。其中，出席的中小投资者对该议案的审议结果为同意0股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%；反对2,580,642股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权0股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%。
2、本次股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果具体如下：
参与表决的有表决权股份总数为2,580,642股，其中同意2,580,642股，占参与表决的有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%。其中，出席的中小投资
者对该议案的审议结果为同意2,580,642股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%。
五、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为《国信信扬律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会法律意见书》之签署页）
国信信扬律师事务所
负责人: 经办律师：
林泰松 胡轶
李华权
年 月 日
国信证券股份有限公司
关于江门市科恒实业股份有限公司
2014年上半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：科恒股份|
|保荐代表人姓名：杨健|联系电话：0755-82130427|
|保荐代表人姓名：陈大汉|联系电话：0755-82130833-706691|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|1 次，均已事前或事后审阅会议议案|

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|（3）列席公司监事会次数|0 次，均已事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、经营业绩下降科恒股份业绩出现下降，主要原因为：稀土发光材料营业收入受稀土原材料价格下滑，公司产品价格下调、存货跌价；同时下游节能灯受 LED 以及出口不振的影响需求下滑。考虑到未来市场竞争进一步加剧，稀土价格波动以及技术进步等因素影响，公司在未来期间的经营业绩可能出现较大波动，公司营业收入特别是稀土发光材料产品营业收入存在继续下降的风险。保荐机构已经督促发行人关注稀土原材料价格走势情况，及时调整经营策略应对，科恒股份已经加大锂电材料、农用光转换膜等新产品的研发、生产力度。2、募投项目施工及预期效益问题项目开工时间与招股说明书披露的预期进度有一定的延迟，主要原因是募集资金到位后，公司立项审批、招标等程序耽误了部分时间，目前募投项目建设正在进行中，且在定期报|

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|-|
|告中对项目进度进行了信息披露。如果稀土原材料价格持续下降，未来将使得公司产品销售价格和毛利率出现下降，可能导致实际效益低于预计收益。此外，如果稀土原材料继续大幅下跌，或下游客户受宏观经济低迷影响采购需求继续大幅下降，募投项目实施环境可能发生变化。保荐机构已经督促公司加快募投项目实施进度，并提醒其关注稀土原材料价格走势情况，一旦确定对募投项目或经营环境构成重大不利影响，需要及时披露相关情况。3、信息披露问题公司 2013 年度报告信息披露存在部分缺失，具体情况如下：（1）部分董监高的其他单位任职情况披露不完整，例如，董事长万国江在上海齐力助剂有限公司和晋江市龙糊科宝助剂有限公司担任执行董事，在江门市科创橡塑材料有限责任公司、江门市科力新材料有限公司和上海新齐力助剂科技有限公司担任董事长，在联腾科技和江门市江海区汇通小额货款股份有限公司担任董事职务；董事唐秀雷在联腾科技担任董事职务；董事冯宝爱在江门市江海区联星包装材料有限公司担任监事职务；（2）年报关于股份变动情况和董监高持股情况披露|

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||错误。保荐机构已经组织公司相关人员对《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》等进行了学习。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|2014 年 1-6 月科恒股份业绩较 2013年同期出现较大幅度下降|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|公司业绩下滑主要原因稀土发光材料的原材料-稀土氧化物价格下滑和下游产品节能灯需求受出口不振、LED冲击等影响需求降低,导致公司产品价格向下调整，使发光材料收入大幅下滑。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2014 年5月15日|
|（3）培训的主要内容|上市规则、信息披露、再融资等法规|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|公司 2013 年度报告信息披露存在部分缺失，具体情况如下：（1）部分董监高的其他单位任职情况披露不完整，例如，董事长万国江在上海齐力助剂有限公司和晋江市龙糊科宝助剂有限公司担任执行董事，在江门市科创橡塑材料有限责任公司、江门市科力新材料有限公司和上海新齐力助剂科技有限公司担任董事长，在联腾科技和江门市江海区汇通小额货款股份有限公司担任董事职务；董事唐秀雷在联腾科技担任董事职务；董事冯宝爱在江门市江海区联星包装材料有限公司担任监事职务；（2）年报关于股份变动情况和董监高持股情况披露错误。|保荐机构已经组织公司相关人员对《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》等进行了学习。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投|无|无|

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|-|-|-|
|资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定承诺|是||
|2．避免同业竞争承诺|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2014 年 5 月 15 日，广东证监局向科恒股份发出【广东证监函（2014）359号】监管关注函，关注到公司在公司治理和内部控制、信息披露和财务核算存在的问题，科恒股份已经根据要求对相关问题进行了整改，并于 2014 年6月14日报送了《江门市科恒实业股份有限公司关于广东证监局监管关注函的整改报告》。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
杨 健 陈大汉
国信证券股份有限公司2014年8月29日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-001顾地科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年5月25日开市起停牌，具体内容见公司于2017年 5月 25日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034），并于 2017年 6月 5日披露了《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-041）。2017年 6月12日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042），并于2017年6月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）。
2017年 6月 24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-044），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年6月26日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不过1个月。2017年7月1日、 7月8日、7月15日、7月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-055、2017-057、2017-058）。
2017年 7月 24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 25日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过 1个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060）。2017年8月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）。
首日起累计不超过6个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-065）、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）。2017年 8月 16日、8月 23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-069、2017-071）。
2017年8月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续筹划本次重大资产重组及延期复牌事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 8月 25日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。2017年8月25日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-074）。
2017年9月1日、9月8日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-075、2017-084）。2017年9月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司签订<定金协议>的议案》。同日，公司之全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与阿拉善盟梦想航空文化控股有限公司、吴国岱及阿拉善盟文化旅游投资开发有限责任公司签订了《定金协议》。
2017年9月14日，公司披露了《关于子公司签订<定金协议>的公告》（公告编号：2017-086）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-087）。
2017年9月21日、9月28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-088、2017-090、2017-091、2017-092、2017-096、2017-098、2017-101、2017-102）。
2017年11月22日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《顾地科技股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）及相关议案，并于 2017年11月23日披露。
2017年11月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-110）。
2017年 12月 1日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对顾地科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2017]第21号）（以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司立即组织中介机构等相关各方对问询的相关问题积极研讨并准备回复工作。由于公司无法在2017年12月14日前完成问询函
回复，公司于2017年12月7日、12月14日、12月21日、12月28日，分别披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-113、2017-117、2017-118、2017-122）。
截至本公告出具之日，鉴于目前审计、评估工作仍未完成，且就标的资产涉及的部分土地使用权证及部分建设项目建设规划、建设许可等报批手续进展情况需与当地政府主管部门进行沟通和确认，为确保问询函回复中关于标的资产折旧摊销、土地使用权证办理及报批手续进展等公开披露信息的真实、准确、完整，相关核查、测算、沟通及确认等工作尚需一定时间。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，公司股票（证券简称：顾地科技；证券代码：002694）于2018年1月5日（星期五）开市起继续停牌。
公司正积极协调各方推进问询函的回复工作，并预计5个交易日内向深圳证券交易所提交问询函的回复文件。公司将在深圳证券交易所审核通过后发布关于问询函的回复公告并申请复牌。同时，公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。
本次交易尚需公司股东大会审议通过，本次交易能否取得股东大会审议通过及审议通过的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
中节能环保装备股份有限公司独立董事
关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司
申请授信提供担保暨关联交易的事前认可及独立意见
中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”）全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”）因生产运营及业务发展需要，拟向中节能财务有限公司（简称“财务公司”）申请 15000万元授信额度，此项授信由公司提供连带责任保证。作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，对拟提交公司第六届董事会第十二次会议关于本次交易的议案及相关文件进行了认真的事前核查。公司已将本次交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料，对公司本次交易进行事前认可：子公司六合天融申请授信，有利于缓解其资金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓，公司对子公司提供担保是为了支持其业务发展，担保风险处于公司可控制范围之内，关联交易的价格合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于为
全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请授信提供担保
暨关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认
可。
2、本次公司为子公司申请授信提供担保，不存在损害公司及中小股东利益及影响公司独立性的情形，是公司抢抓市场机遇、利用上市平台加快转型升级的需要，也是公司致力于节能环保业务的战略要求。
3、本次关联交易按照市场规则进行定价，交易公平合理。公司董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
综上所述，本次公司为子公司申请授信提供担保，有利于缓解其资金紧张的局面，本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担保有利于支持其业务发展和市场开拓，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司独立董事一致同意为全资子公司六合天融申请授信提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为<中节能环保装备股份有限公司独立董事关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请授信提供担保暨关
联交易事前认可及独立意见>之签章页）
独立董事：
闫长乐 李秉祥 李俊华
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-74债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）业务发展需要，公司拟分别向全资子公司重庆宗申通用动力机械有限公司（简称“通机公司”）和重庆宗申拓源动力机械营销有限公司（简称“宗申拓源公司”）新增提供以下授信担保：
1、为通机公司在招商银行重庆渝中支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为2,000万元，担保期限一年。
2、为通机公司在民生银行重庆分行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为20,000万元，担保期限一年。
3、为宗申拓源公司在平安银行重庆分行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为10,000万元，担保期限一年。
以上担保事项已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
1、重庆宗申通用动力机械有限公司
法定代表人：左宗申
注册资本：25,827.0341万元
成立时间：2000年8月22日
股东持股情况：公司直接和间接持有100%股权
经营范围：设计、开发、生产、销售：发电机、发电机组、通用汽油机及零部件、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、电器产品及零部件。
主要财务指标：截至 2014年 12月 31日，通机公司经审计的营业收入为 120,919.09万元，营业利润 7,074.69万元，净利润 7,135.96万元，资产总额71,761.87万元，净资产44,874.66万元。
2、重庆宗申拓源动力机械营销有限公司
法定代表人：左宗申
注册资本：1,000万元
成立时间：2012年6月13日
股东持股情况：公司持有100%股权
经营范围：销售摩托车零部件、通用机械设备、农用机械设备，货物进出口。
主要财务指标：截至 2014年 12月 31日，宗申拓源公司经审计的营业收入为55,949.80万元，营业利润8,180.05万元，净利润7,455.35万元，资产总额19,203.08万元，净资产18,197.36万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、生效期：自公司2015年第三次临时股东大会审批通过后生效
四、独立董事意见
本次公司为通机公司和宗申拓源公司提供授信担保，主要是满足通机公司和宗申拓源公司业务增长需求，且通机公司和宗申拓源公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，同意公司为通机公司和宗申拓源公司提供担保并提交股东大会审议。
五、公司累计担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司已审批的向子公司提供的授信担保总额度为 26.63亿元，实际担保余额合计 11.75亿元，分别占公司经审计的 2014年 12月 31日净
资产的80.79%和35.65%。公司向控股子公司诉讼保全提供信用担保的额度为 2亿元，占公司经审计的 2014年 12月 31日净资产的6.07%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方对外担保及逾期担保情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十次会议决议；
2、公司第八届董事会第四十次会议独立董事意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年10月29日
中联重科股份有限公司监事会
关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的审核意见
监事会对本次已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票回购、注销的相关事项进行了核实，现发表审核意见如下：
由于 7名激励对象因离职等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会拟注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 204.1800万份，回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 204.1800万股；由于 55名考核等级为“称职”的激励对象所持有的合计 40.6440万份股票期权不满足行权条件，公司董事会拟注销上述激励对象所持有的合计 40.6440万份股票期权。上述回购、注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中联重科股份有限公司 2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》和《中联重科股份有限公司章程》的相关规定；
已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票涉及的人员名单准确，应回购、注销已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购、注销该部分股票期权及限制性股票。
监事：
傅 筝 刘 权 刘 驰
中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十一月六日
附件：
中联重科股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划
注销已获授但尚未行权的股票期权、限制性股票的激励对象名单
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||注销已获授但尚未行|
||序号||股东姓名||2017年绩效考核结果||权的股票期权数量|
||||||||（份）|
|1||苏武||称职||3918||
|2||陈建功||称职||3918||
|3||黄建华||称职||23514||
|4||颜良||称职||11754||
|5||谢艺||称职||11754||
|6||谭泽兰||称职||3918||
|7||傅宏生||称职||11754||
|8||安源||称职||11754||
|9||陈跃天||称职||11754||
|10||罗晶晶||称职||11754||
|11||徐乐||称职||3918||
|12||马立峰||称职||11754||
|13||徐惠安||称职||3918||
|14||粟柱||称职||3918||
|15||曾洪新||称职||11754||
|16||魏建华||称职||11754||
|17||林自立||称职||3918||
|18||刘起军||称职||3918||
|19||彭志威||称职||3918||
|20||薛江华||称职||3918||
|21||王保国||称职||3918||
|22||蒋汉忠||称职||3918||
|23||安冬冬||称职||11754||
|24||王玉强||称职||3918||
|25||陈进||称职||3918||
|26||郑若琪||称职||3918||
|27||许锡清||称职||3918||
|28||詹洁||称职||3918||
|29||黄中林||称职||11754||
|30||杨波||称职||3918||
|31||张婷婷||称职||11754||
|32||谢交文||称职||11754||
|33||孙涛||称职||3918||

|||||
|-|-|-|-|
|34|房体玉|称职|3918|
|35|欧阳凡|称职|3918|
|36|王强|称职|3918|
|37|苏建伟|称职|3918|
|38|方炜|称职|11754|
|39|吉前|称职|14046|
|40|王刚|称职|3918|
|41|逯红伟|称职|3918|
|42|苏文伟|称职|3918|
|43|陈贤同|称职|3918|
|44|胡京京|称职|3918|
|45|刘金亮|称职|3918|
|46|吴漫天|称职|3918|
|47|张诚|称职|8424|
|48|张和锋|称职|11754|
|49|李笠维|称职|11754|
|50|李健春|称职|11754|
|51|吴海鸥|称职|3918|
|52|胡浩|称职|11754|
|53|夏彬泰|称职|3918|
|54|金丁旺|称职|11754|
|55|高维军|称职|11754|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||已获授但尚未行权的股|已获授但尚未解除限||
|序号|股东姓名|票期权数量|售的限制性股票数量|注销原因|
|||（份）|（股）||
|1|宁介雄|97950|97950|离职|
|2|陈晓非|1650000|1650000|其他|
|3|盛勇|32650|32650|离职|
|4|田书雨|32650|32650|离职|
|5|毕君和|97950|97950|离职|
|6|山骏|97950|97950|离职|
|7|赵志庭|32650|32650|离职|
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2014-028福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司收到第一期土地收储补偿费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月19日与南平市土地收购储备中心就位于南平市工业路102号水东街道办事处塔下村老厂区地块签订《收储补偿协议》，根据协议约定：第一期收储补偿款自协议签订之日起10个工作日内且公司提供有效票据，南平市土地收购储备中心支付给公司收储补偿费的30%，计人民币6402.98万元。
上述具体内容详见 2014年 9月 20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《福建南平太阳电缆股份有限公司关于公司实施“退城入园”的进展公告》（公告编号：2014-024）。
2014年10月9日，公司收到南平市土地收购储备中心支付的第一期收储补偿费人民币6402.98万元，其中2331.46万元拟作为因搬迁停产经营损失补偿，计入2014年当期营业外收入，其余收储补偿费4071.52万元计入递延收益，公司将严格按照《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定处理。具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
公司将积极关注其余收储补偿费的到位情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一四年十月十日