Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临 2016-084
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因筹划涉及新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的重大事项，公司股票自2016年2月22日起停牌。经有关各方论证协商，因所筹划事项构成重大资产重组，2016年2月27日，公司披露《重大资产重组停牌公告》（临2016-005号），公司股票自2016年2月29日起预计停牌不超过一个月。
2016年3月28日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-010号），公司股票自2016年3月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2016年4月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-027号），公司股票自2016年4月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2016年5月28日及6月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨重组进展公告》（临2016-047号）及《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-053号），公司股票自2016年5月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。2016年7月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-067号），公司股票自2016年7月29日起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月。停牌期间，公司严格按照相关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况公告。
大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二○一六年九月九日
Memorandum
www.huiyelaw.com|master@huiyelaw.com13/F|HuaminEmpirePlaza Suite1901|4thBuilding|JiayeInternationalTown726WestYananRoad|Shanghai200050|P.R.C 158LushanRoad|Nanjing210019|P.R.C
上海市200050|延安西路726号|华敏•翰尊国际广场13楼 南京市210019|庐山路158号|嘉业国际城4号楼1901室 Tel:862152370950|Fax: 862152370960 Tel:862583287788|Fax: 862583287799
汇业（南京）律师事务所
关于华泰证券股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：华泰证券股份有限公司
汇业（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张慧、蒋达芬律师（以下简称本所律师）出席公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、公司章程及其他法律法规的规定出具本法律意见。
本法律意见仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格、表决程序是否符合有关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见，本所律师出席了公司本次股东大会，并根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查。公司亦承诺其所提供的文件、资料和所作的陈述、说明是真实、准确、完整的，无任何遗漏、误导性陈述或者虚假记载。
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waybyanyoneotherthantheintendedrecipient.Ifthisdocumentisreceivedinerror,pleasecontactM&ALawFirmquotingthenameofthesenderand
theaddresstowhichithasbeensentandthensentitbacktoM&ALawFirm.Thanks.
Memorandum
www.huiyelaw.com|master@huiyelaw.com本所律师仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及
本所对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第三届董事会第四次会议决议召开，且公司董事会于 2014年 4月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了《华泰证券股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东大会召开的基本情况（包括届次、召集人、召开时间、召开地点、会议方式、表决方式等）、会议审议事项、会议出席对象及有权出席会议股东的股权登记日、会务联系人姓名和联系电话等。
同时，本次股东大会按照会议通知的要求，于 2014年 5月 7日上午 9:30在南京市洪武路 26号天丰大酒店五楼丰硕厅召开，由董事长吴万善先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
Memorandum
www.huiyelaw.com|master@huiyelaw.com根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 28人，代表有表决权股份 3,538,791,391股，占公司有表决权股份总数的63.19%。
同时，公司董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会，部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经本所律师审查，根据《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，出席、列席本次股东大会现场会议的人员均具备出席、列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取记名投票的方式就会议通知中列明的会议议案进行了现场投票表决，按照《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
除《关于公司经营范围增加证券投资基金代销业务并修订公司章程的议案》为特别决议，且经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过外，本次股东大会的其余表决事项均为普通决议，且经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上通过。
另外，就《与江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项》议案，股东江苏省国信资产管理集团有限公司回避表决；《与江苏交通控股有限公司及其关联公司的日常关联交易事项》议案，股东江苏交通控股有限公司回避表决；《与江苏高科技投资集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项》议案，股东江苏
Memorandum
www.huiyelaw.com|master@huiyelaw.com高科技投资集团有限公司回避表决；《与江苏汇鸿国际集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项》议案，股东江苏汇鸿国际集团有限公司回避表决；《与江苏省苏豪控股集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项》议案，股东江苏省苏豪控股集团有限公司及江苏苏豪国际集团股份有限公司回避表决。
上述表决结果，出席会议的股东及股东代理人均未提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
Memorandum
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证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临 2016-007
债券代码：123246债券简称：15兴业 01
兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业 01”次级债券发行人赎回选择权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《兴业证券股份有限公司非公开发行 2015年次级债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“15兴业01”次级债券发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于本期次级债券第 1个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第 1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第 2年至第 4年存续，且从第 2个计息年度开始，后 3个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 9日发行“15兴业01”次级债券，2016年 3月 9日为本期债券第 1个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本期债券第 1个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司董事会 2014年第六次临时会议决议和 2014年第三次临时股东大会决议的授权，公司董事长于 2016年 1月 15日做出《关于兴业证券股份有限公司非公开发行 2015年次级债券（第一期）行使赎回选择权的决定》，决定行使“15兴业01”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15兴业 01”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“15兴业01”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一六年一月二十日
2015年第二次临时股东大会会议资料新奥生态控股股份有限公司
2015
年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一五年九月
2015年第二次临时股东大会会议资料会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2015年 9月 17日上午 10:30
网络投票时间：2015年 9月 17日上午9:15-9:25、 9:30-11:30
下午 13:00-15:00
二、会议地点：
现场会议地点：石家庄市和平东路 383号公司会议室
网络投票平台：上海证券交易所交易平台
三、会议内容：
（一）主持人宣布开会；
（二）审议《关于申请发行公司债券的议案》；
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》；
（四）大会对以上第二~三项内容逐项进行表决；
（五）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果；
（六）见证律师宣读法律意见书；
（七）大会闭幕。
新奥生态控股股份有限公司二〇一五年九月十七日
2015年第二次临时股东大会会议资料会议文件之一
关于申请发行公司债券的议案
各位股东、股东代表：
为了实现公司的可持续发展、改善公司资本结构及补充流动资金，公司拟向中国证券监督管理委员会申请在境内公开发行公司债券，募集资金总额不超过人民币 17亿元。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。
本次发行公司债券的主要条款如下：
1、发行规模
本次发行公司债券规模不超过人民币 17亿元（含 17亿元），具体的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及公司、市场情况，在上述范围内确定。
2、发行方式
本次公司债券在获准发行后，一次发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
3、向公司股东配售安排
本次发行公司债券可向公司 A股股东配售，是否配售及具体配售安排（包括配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及其他相关情形确定，并在债券募集说明书中披露。
4、债券期限
本次发行公司债券的期限为不超过 5年期公司债券，附第 3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。
5、债券利率及还本付息
本期公司债券的票面利率为固定利率，在债券存续期内固定不变，票面利率由公司和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
2015年第二次临时股东大会会议资料6、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金及偿还银行贷款。具体募集资金用途及规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
7、发行债券的上市
本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。
提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
8、担保条款
本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。
9、本次发行债券决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
10、偿债保障措施
为充分保障债券持有人的权益，在本次发行公司债券存续期间，如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
以上议案提请股东大会审议。
上述发行方案尚需获得中国证监会的核准。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十七日
2015年第二次临时股东大会会议资料会议资料之二
关于提请公司股东大会
授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案
各位股东、股东代表：
公司董事会拟提请股东大会批准授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市的有关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量及总金额、债券期限、债券利率或其确定方式、债券期限、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、偿债保障安排、募集资金的具体用途及规模、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、发行上市场所等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、就本次发行公司债券作出任何及所有必要和附带的行动，包括但不限于聘请参与本次发行公司债券的中介机构、确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准，为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则，办理发行及上市交易有关的其它事项；
3、执行本次发行公司债券及申请上市任何及所有必要的步骤，包括但不限于进行与本次发行公司债券相关的谈判，授权、签署、执行、修改、完成与本次发行公司债券及上市相关的任何及所有必要的法律文件、协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露；
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次发行债券的工作；
2015年第二次临时股东大会会议资料6、办理本次公司债券的还本付息；
7、在本次发行公司债券完成后，根据证券交易所的相关规定，决定和办理本次发行公司债券上市交易的任何及所有相关事宜；
8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次发行公司债券的工作。
9、办理与本次发行债券及上市相关的其他任何事项。
本次授权的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
以上议案提请股东大会审议。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临 2017-017内蒙古西水创业股份有限公司
关于披露子公司偿付能力季度报告摘要的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司天安财产保险股份有限公司（以下简称“天安财险”）将于近日在中国保险行业协会网站（http://www.iachina.cn）公布《天安财险偿付能力季度报告摘要（2017年 1季度）》。天安财险 2017年 1季度偿付能力信息亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天安财险偿付能力季度报告摘要（2017年1季度）》。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十九日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2017－029债券代码：136970 债券简称：17沪建 Y1
上海建工集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第七届董事会第八次会议于2017年4月27日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于4月17日发出。
会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2017年第一季度报告》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划2016年度实施方案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司职业经理人考核与薪酬办法》；
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。
四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司职业经理人激励基金计划（2017年度～2019年度）》。
董事会同意公司依照本激励基金计划，在2017年度～2019年度连续三个会计年度，在达到提取激励基金的约束条件的情况下，每年提取一定金额的激励基金授予激励对象。激励基金的提取与发放年度为约束条件达到年度的下一年度。
本计划主要内容如下：
（一）激励计划的对象
激励计划的对象为公司市场化选聘的职业经理人，具体岗位为：公司总裁、副总裁、总工程师、总经济师、总会计师。激励对象不参与公司其他中长期激励计划。
（二）激励计划的约束条件
公司提取激励基金的约束条件由净资产收益率、净利润、营业收入值三项约束条件组成。
1、净资产收益率：公司2017-2019年的加权平均净资产收益率分别为7.7%，7.9%，8.0%；
2、净利润：以2015年净利润为基数，2017-2019年净利润增长率分别为14%，23%，32%；
3、营业收入值：2017-2019年的营业收入分别为1450亿元，1552亿元，1662亿元。
当年约束条件总得分=净资产收益率得分×40%+净利润得分×35%+营业收入值得分×25%。如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|计算方法|该项得分|权重|约束条件总得分|
|1|净资产收益率|实际值/目标值*100||40%||
|2|净利润|||35%||
|3|营业收入值|||25%||

将当年约束条件总得分转换成为约束条件系数a，如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|业绩条件总得分|得分≥100|100＞得分≥90|90＞得分≥80|得分＜80|
|业绩条件系数a|1.0|0.9|0.8|0|

当约束条件系数a大于等于0.8时，视为公司提取激励基金的业绩条件达到，可提取相应比例的激励基金；否则视为公司提取激励基金的约束条件未达到，当年度不得提取激励基金。
（三）激励基金的提取
当公司达到提取激励基金的约束条件时，以当年度净利润较基准值的增长额为基数，提取最多不超过增长额的10%作为激励基金。当年度激励基金总额高于每名激励对象年激励收益上限之和的部分（即未发放的激励基金余额）予以放弃，不计入后续年度的激励基金总额中。
提取激励基金的净利润基准值采取每年滚动的方式。
净利润基准值=实施当年度前三年净利润均值
实施当年度激励基金总额≤（实施当年度净利润-净利润基准值）×10%×a。
上述净利润指扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润。在本计划实施周期内，公司年报披露后，若公司达到提取激励基金的约束条件，则于年报公告后一个月内提取激励基金。提取的激励基金计入年度的管理费用。
（四）激励基金的发放
公司根据激励对象的业绩考核结果分配激励基金，个人激励基金收入控制在薪酬总水平（年薪+激励基金收入）的40%以内，发放时间为各约束条件达到年度目标的后一年，由公司代扣代缴个人所得税，并采取锁定两年延期支付的方式。
（五）激励对象变更与终止
1、激励对象因违反国家法律法规、《公司章程》或公司内部管理规章制度的规定，或发生劳动合同约定的失职、渎职行为，损害公司利益或声誉，或给公司造成直接或间接经济损失的，或因犯罪行为被依法追究刑事责任的，其激励资格终止，已分配但尚未发放的激励基金终止发放，以后年度的激励基金不再授予，并且公司可要求激励对象返还其已获授的激励基金。
2、激励对象因劳动合同终止、离职、退休、丧失劳动能力或身故的，不再参与后期的激励计划，已分配但尚未发放的激励基金继续向其或法定继承人发
放。
3、其它未说明的情况由董事会薪酬与考核委员会认定，并确定其处理方式。
（六）附则
1、上述净利润指扣除非经常性损益后的净利润；各年度的净资产均不考虑股票公允价值部分；各年度的加权平均净资产中不含永续债金额；各年度营收未考虑建筑业“营改增”税制改革的影响。
2、若公司发生权益类再融资行为，则以扣除融资数量后的净资产及为计算依据，同时剔除因公司所投资企业未来上市带来的净资产增加额的影响。
3、本计划中的有关条款如与国家有关法律法规规章及规范性文件相冲突，则按照国家有关法律法规规章及规范性文件执行。
4、公司确定激励基金的激励对象，不构成公司对其聘用期限的承诺。
5、本计划经公司董事会审议通过，自 2017年1月1日起施行。
6、本计划由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。
公司独立董事对本次会议第三项、第四项议案发表独立意见，一致同意《上海建工集团股份有限公司职业经理人考核与薪酬办法》、《上海建工集团股份有限公司职业经理人激励基金计划（2017年度～2019年度）》。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-019宝山钢铁股份有限公司
2018年度第十四期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证宝山钢铁股份有限公司 2018年度第十四期超短期融资券（18宝钢SCP014，债券代码：011802186）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：宝山钢铁股份有限公司
2.债券名称：宝山钢铁股份有限公司 2018年度第十四期超短期融资券
3.债券简称：18宝钢 SCP014
4.债券代码：011802186
5.发行总额：20亿元
6.本计息期债券利率：3.25%
7.到期兑付日：2019年 2月 27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-019联系人：段婷、范永兴
联系方式：021-26643257、021-26644136
2.主承销商：中国银行股份有限公司
联系人：荀雅梅
联系方式：010-66592749
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-63325290、021-63323832
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2019年 2月 22日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-140杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第五十九次会议于 2017年 11月 28日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与民发实业集团有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与民发实业集团有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1000万元，占共同投资钢构公司的股权比例为10%。
相关事项详见2017-141《杭萧钢构关于与民发实业集团有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于同意杭萧钢构与惠州市荣盛业房地产开发有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与惠州市荣盛业房地产开发有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1500万元，占共同投资钢构公司的股权比例为10%。
相关事项详见2017-142《杭萧钢构关于与惠州市荣盛业房地产开发有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十九日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-059
杭州纵横通信股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月30日 14点30分
召开地点：杭州市滨江区阡陌路 459号聚光中心 B座 24层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月30日
至2019年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019年 8月 12日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 8月 13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告及文件。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|603602|纵横通信|2019/8/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。
4、登记时间：2019年 8月 29日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00（信函以收到邮戳为准）。
5、登记地点（信函地址）：杭州市滨江区阡陌路 459号聚光中心 B座 24层纵横通信证券部（邮编：310000）
6、登记邮箱：zqb@freelynet.com
7、登记传真：0571-88867068
8、联系电话：0571-87672346
六、 其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2019年 8月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州纵横通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2017－037
宝鸡钛业股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2017年 12月 12日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第十次临时会议的通知。
2017年12月18日召开了此次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘请公司 2017年度审计及内部控制审计机构的议案》；鉴于公司原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同已到期，且其已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司的实际业务需要，经综合评估，公司董事会决定改聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年，审计费用分别为 45万元和 20万元（不含差旅费）。议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。具体内容详见2017－038号公告。
2、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提议召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》；董事会决定于 2018年 1月 4日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会，股权登记日为 2017年 12月 28日。具体内容详见2017－039号公告。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十九日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-040浙江健盛集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170620号），中国证监会依法对公司提交的《浙江健盛集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司对有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内，及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进
展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2017年4月28日
兴业证券股份有限公司
关于福建海峡环保集团股份有限公司
2018年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为正在履行福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2018年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
兴业证券股份有限公司
（二）保荐代表人
田金火、魏振禄
（三）现场检查时间
2018年12月24日-2018年12月25日
（四）现场检查人员
田金火、吴文杰
（五）现场检查手段
保荐代表人检查了2018年公司董事会、监事会、股东大会会议文件和材料，查看公司主要生产经营情况及募集资金投资项目具体实施情况，查阅并复制募集资金使用凭证、明细账和银行对账单等材料,检查关联交易、对外担保及对外投资资料，检查内控制度执行情况和信息披露情况，与海峡环保主要董事、监事、
高级管理人员等对上述事项进行沟通和询问。保荐代表人在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了海峡环保的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则及其他公司内部控制制度；查看了 2018年历次股东大会、董事会和监事会的会议通知、议案和决议资料，并与公司公告进行核对，重点关注了“三会”召开方式与程序是否合法合规；并与相关高级管理人员和部门负责人进行了沟通。
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，海峡环保建立了较为完善的公司治理制度，相关制度得到有效执行；公司董事、监事和高级管理人员能够按照相关法律法规和公司规章制度的要求履行职责；公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作，部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；公司内控环境良好，风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。
经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，海峡环保已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定与要求进行信息披露，及时对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露管理制度的相关规定。
（三）公司的独立性以及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司相关制度、相关会议决议及公告；核查了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高级管理人员、财务人员等进行了沟通。
经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，海峡环保资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金管理制度等有关规定，查看了募集资金专户的银行对账单、相关明细账和会计凭证。
经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，海峡环保募集资金均存放于募集资金专户，募集资金专户存储制度得到严格执行，三方监管协议有效执行。在募集资金使用过程中，公司制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和擅自变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司财务账簿、财务报表、征信报告，查阅了关联交易、重大对外投资的审议文件、各相关合同和原始凭证，并与公司高管及财务人员等进行沟通。
经核查，保荐机构认为：海峡环保已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范；公司各项关联交易审议程序合法合规，履行了相应的信息披露义务，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，不会对公司经营的独立性造成重大不利影响。
截至现场检查之日，海峡环保不存在对外担保的情形。
公司重大对外投资决策程序和信息披露符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有损害股东的利益，不存在违规投资情况。
（六）经营状况
现场检查人员通过查看公司主要生产经营情况、查阅海峡环保2017年年度报告、2018年半年度报告、2018年季度报告、重大合同等资料、与公司高管进行讨论等方式对公司的经营情况进行了现场检查。
经核查，保荐机构认为：海峡环保经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
（一）保荐机构注意到 2018年以来公司对外投资项目数量增长较快，相关项目子公司增加较多，保荐机构提请公司加强投资项目风险收益回报可行性分析论证，投资过程严格遵守内部决策程序，加强对相关子公司的管理，完整、及时的履行相关信息披露义务。
（二）保荐机构提请上市公司及时关注新法规的出台，不定期组织公司高级管理人员强化对法规的学习和理解，继续完善内部控制制度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求规范运作。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现海峡环保存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构经现场核查后认为：2018年以来，海峡环保在公司治理、内控制度、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等重要方面总体运作良好，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的要求。
（以下无正文）
浙江鼎力机械股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》(浙证监上市字〔2008〕85号)等对上市公司的规定和要求，我们作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司截至 2016年 12月 31日与控股股东及其关联方资金往来的情况和对外担保情况进行了认真检查，对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
通过仔细核对财务报表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA10221号《关于对浙江鼎力机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，我们认为：报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于对外担保情况
公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形；公司及子公司对外担保事项依法合规，截至 2016年 12月 31日，累计和当期实际已发生的对外担保余额为29,506,539.00元，公司及子公司均无逾期对外担保情形。
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：王林翔 舒敏 顾敏旻
号百控股股份有限公司独立董事
关于收购成都天翼空间科技有限公司100%股权暨关联交易事项的
独立意见
号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事曲列锋、黄艳、李易和马勇根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》的有关规定并赋予独立董事的职责，从保护公司和全体股东整体利益的原则出发，在切实履行诚信义务，仔细地阅读并审查了公司提供的有关资料的基础上，基于个人的独立判断，对公司董事会九届三次会议审议的拟向中国电信股份有限公司（以下简称“中电信”）以支付现金方式购买其所持有的成都天翼空间科技有限公司（以下简称“天翼空间”）100%股权事项发表如下独立意见：
1、公司本次以支付现金方式购买资产暨关联交易的相关议案经公司董事会九届三次会议审议通过，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
2、本次交易对方为中电信，与中国电信集团公司和中国电信集团实业资产管理中心一起构成公司控股股东。根据有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中电信为公司的关联方，本次交易构成关联交易。关联董事在审议相关议案时进行了回避表决。
3、公司本次拟购买资产的交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具并经有权部门备案的评估结果为依据确定。交易价格合理、公允，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2017-020
杭州纵横通信股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 1日召
开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响
公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币 1.5亿元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的金融机构理财产品、大额存单等，使用期限自董事会通过之日起一年，公司
可在使用期限及额度范围内循环滚动使用。具体内容详见公司于 2017年 9月
5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2017-008）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|杭州联合农村商业银行股份有限公司祥符支行|2017年第94期专项人民币理财|保本|5,000|2017年12月20日|2018年3月20日|90天|4.1%|

公司与上述受托方不存在关联关系。
二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|理财产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|实际/预期年化收益率|收益金额（元）|产品状态|
|1|杭州银行股份有限公司西湖支行|卓越稳盈（尊享）第170212约90天型|5,000|2017年9月12日|2017年12月11日|4.25%|1,047,945.21|到期已收回|
|2|杭州银行股份有限公司西湖支行|卓越稳盈（尊享）第170212约90天型|5,000|2017年9月12日|2017年12月11日|4.25%|||
|3|中国国际金融股份有限公司|中金公司财富资金系列71期|5,000|2017年9月11日|2017年12月11日|4.35%|542,260.27|到期已收回|
|4|杭州银行股份有限公司西湖支行|卓越稳盈（尊享）第170351预约90天型|5,000|2017年12月14日|2018年3月14日|4.6%|—|存续|
|5|中国中投证券有限责任公司|中国中投证券安享13号收益凭证|5,000|2017年12月15日|2018年3月15日|4.85%|—|存续|

三、风险控制措施
公司购买的理财产品均为本金保障型产品，在理财产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，跟踪理财资金运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
五、公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的总金额
截至公告日，公司总计使用闲置募集资金15,000万元投资保本型理财产品。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
阳煤化工股份有限公司董事会
审计与关联交易控制委员会
2018年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会工作细则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计与关联交易委员会工作规则》的有关规定，2018年度，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与关联交易控制委员会勤勉履职、尽心尽责，对公司
2018年度审计工作及关联交易发生情况进行了认真全面的审核，现就审计与关联交易控制委员会2018年度的履职情况总结如下：
一、审计与关联交易控制委员会的基本情况
公司第九届董事会审计与关联交易控制委员会由独立董事李端生先生、独立董事孙水泉先生及董事朱壮瑞先生三人组成。审计与关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事李端生先生担任，负责召集并主持委员会工作。审计与关联交易控制委员会全部委员均具有履职所需的专业知识与工作经验，该委员会成员及其构成符合有关规范性文件及《公司章程》等规定的要求。
二、公司董事会审计与关联交易控制委员会2018年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计与关联交易控制委员会根据中国证监会、上海证券交易所以及公司《审计与关联交易控制委员会工作规则》的相关规定，本着忠实履职的原则，切实有效地监督上市公司的审计与关联交易情况，2018年度会议召开情况具体如下：
（一）2018年1月23日，召开审计与关联交易控制委员会2018年第一次会议，会议主要内容包括：
1、审议《关于公司2017年度审计工作方案及计划》；
2、审议《关于公司2017年度业绩预告情况》。
（二）2018年4月18日，召开审计与关联交易控制委员会2018年第二次会议，会议主要内容是与年审会计师事务所沟通公司年度审计报告的定稿情况。
（三）2018年4月25日，召开审计与关联交易控制委员会2018年第三次会议，会议主要内容包括：
1、审议《关于审议<2017年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议《关于审议<2018年第一季度报告>及其正文的议案》；
3、审议《公司2017年度日常关联交易发生情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案》。
（四）2018年5月18日，召开审计与关联交易控制委员会2018年第四次会议，会议主要内容是审议《关于审议<公司关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案》。
（五）2018年6月21日，召开审计与关联交易控制委员会2018年第五次会议，会议主要内容包括：
1、《公司关于转让齐鲁一化股权及相关资产的关联交易议案》；
2、《公司关于购买寿阳化工股权及相关资产的关联交易议案》。
（六）2018年7月30日，召开审计与关联交易控制委员会2018年第六次会议，会议主要内容是审议《阳煤化工股份有限公司关于对公司关联交易事项追认的议案》。
（七）2018年8月23日，召开审计与关联交易控制委员会2018年第七次会议，会议主要内容是审议《阳煤化工股份有限公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》。
（八）2018年8月31日，召开审计与关联交易控制委员会2018年第八次会议，会议主要内容是审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》。
（九）2018年10月29日，召开审计与关联交易控制委员会2018年第九次会议，会议主要内容包括：
1、《关于审议公司<2018年第三季度报告>及其正文的议案》；
2、《关于调整公司2018年度预计关联交易发生情况的议案》。
（十）2018年11月5日，召开审计与关联交易控制委员会2018年第十次会议，会议主要内容是审议《关于追认公司2018年1-9月日常关联交易超额部分及调整部分日常关联交易额度的议案》。
（十一）2018年12月7日，召开审计与关联交易控制委员会2018年第十一次会议，会议主要内容是审议《阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度预计担保额度的议案》。
三、公司2018年度审计与关联交易控制委员会工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计与关联交易控制委员会根据中国证监会、上海证券交易所以及公司的有关规定，本着勤勉尽责的原则，与外部审计机构在审计过程中及审计结果出具后，就审计程序、审计中发现的重大事项及解决方案进行了讨论与沟通，并对外部审计工作的开展与进程提出了指导性意见。
2、指导内部控制的完善及执行工作
报告期内，公司董事会审计与关联交易控制委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，及时督促内部审计机构严格按照审计计划进行，确保审计工作的有效进行。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计与关联交易控制委员会按照《审计与关联交易控制委员会工作规则》的要求，认真审阅了公司各期财务报告，对其编制基础、编制过程、编制结果进行了细致的检查与审核，并对公司财务报表的真实性、准确性、完整性提出意见。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，董事会审计委员会详细了解了公司在内控建设及缺陷整改的执行情况，对公司内控制度进行了评估，并提出优化建议。
5、确认、审查公司关联交易发生情况
报告期内，董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会工作细则》有关规定，对公司发生的各项重大关联交易进行了监督与审核，认为交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，对公司的经营发展等方面都起了积极的作用。
2019年，公司董事会审计与关联交易控制委员会将坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，以维护公司和全体股东权益为出发点，勤勉尽责，恪尽职守，高度关注并认真审核公司审计工作开展情况及关联交易发生情况，确保相关事项审议程序的合法性与执行过程的合规性，进一步推动公司可持续发展。
（以下无正文，为本报告的签字页）