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证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-003四川汇源光通信股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
为满足公司控股子公司四川汇源信息技术有限公司（以下简称“信息技术”）业务发展及资质品牌建设的需要，公司控股子公司信息技术现有全体股东决定以货币方式按现有出资比例向信息技术增资1023万元（其中公司以自筹资金增资1017.885万元，四川汇源光通信有限公司增资5.115万元），本次增资后信息技术注册资本由2000万元增至3023万元。
本次增资事项不涉及关联交易，也无须提交公司股东大会审议。
二、增资主体基本情况
公司名称：四川汇源信息技术科技有限公司
注册地址：成都市高新西区西芯大道5号
法定代表人：刘中一
注册资本：2000万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：计算机网络、通信网络的服务、设计、开发、安装、维护；计算机软硬件、通信设备及软件研发、生产、销售、安装、维修服务等。
设立时间：二○○九年四月一日
股权结构：公司出资
1990
万元（占注册资本的99.5%），四川汇源光通信有限公司出资10万元（占注册资本的0.5%）。
最近一年一期财务数据：
截止 2013年 12月 31日，信息技术的总资产为 55,930,061.14元，总负债为 33,407,937.89元，净资产为 22,522,123.25元，2013年度信息技术实现营业收入
32,199,057.87元，净利润233,661.58元（以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审计）。
截止 2014年 9月 30日，信息技术的总资产为 51,211,516.07元，总负债为 27,998,444.42元，净资产为23,213,071.65元，2014年1-9月信息技术实现营业收入11,810,572.38元，净利润690,948.40元（以上数据未经审计）。
三、增资方案
信息技术现有全体股东决定以货币方式按现有出资比例对信息技术增资1023万元，其中公司增资 1017.885万元，四川汇源光通信有限公司增资 5.115万元，每 1元新增出资额对应的价格为1元，本次增资后信息技术的注册资本由2000万元增至3023万元。
增资前后信息技术股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例|出资额（万元）|出资比例|
|四川汇源光通信股份有限公司|1990|99.5%|3007.885|99.5%|
|四川汇源光通信有限公司|10|0.5%|15.115|0.5%|
|合计|2,000|100%|3,023|100%|

四、本次增资的目的及对公司的影响
1、本次增资的目的
根据控股子公司业务发展及资质品牌建设的需要，顺应市场发展的要求，进一步提高企业自身资质等级和综合实力。
2、本次增资对公司的影响
本次增资可提升业务竞标能力，以稳定业务持续发展，并对公司资质品牌建设打好了基础。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
二0一五年一月七日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2015-009北京国电清新环保技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年2月26日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2015年3月1日采用传签及传真相结合的方式召开。
（三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人（其中：传签方式参与会议董事5人，传真方式参与会议董事3人），发出表决票8份，收到有效表决票8份。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
董事会同意聘任岳霞女士担任公司总经理，负责公司日常经营管理工作，任期与第三届董事会任期相同。
《关于聘任公司总经理的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。公司董事张开元、张根华为关联董事，已回避表决。其他 6名非关联董事参与本议案的表决。
《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》详见公司信息披露指定媒体《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的预案》。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一五年三月一日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2016-020中电环保股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 16日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，提升公司经济收益，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过 30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，主要内容如下：
一、现金管理的具体计划
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过 30,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益。
2、投资额度
最高额度不超过 30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司使用暂时闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，并提供保本承诺；单个产品的投资期限不超过十二个月。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、决策程序
董事会授权公司经营管理层具体执行。
7、信息披露
在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管该理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据资产情况和经营计划决定投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健的投资品种；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。
四、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》，发表了如下意见：公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、监事会意见
监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 30,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
中电环保股份有限公司董事会 2016年 4月 16日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-034上海华测导航技术股份有限公司关于
参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年6月10日（周一）下午14:00-16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“2019年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员：公司副总经理、董事会秘书杨云女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-015
北京数字政通科技股份有限公司
与北京天健源达科技有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推进智慧医疗信息化建设，本着优势互补、互利共赢的原则，近日，经友好协商，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京天健源达科技有限公司（以下简称“天健源达”）就共同拓展全国智慧医疗卫生市场签署战略合作协议。现将协议有关事项公告如下：
一、合作方介绍
北京天健源达科技有限公司是国内最早从事医疗信息系统开发研制的专业化企业之一，秉承“专注、一流、协作、创新”的经营理念，注重自主知识产权产品的开发研制，不断开拓创新，市场占有率、技术能力和产品成熟度一直居于行业领先地位，至今已经为全国 1000多家医院和多个省市的数字化医院建设和区域医疗卫生信息化建设提供全面的软件产品、系统整合和运营服务。
二、协议主要内容
甲方：北京数字政通科技股份有限公司
乙方：北京天健源达科技有限公司
1、双方将利用甲方的市场、资金及业务优势和乙方的行业、技术及品牌优势，在全国范围内共同开展区域智慧医疗卫生系统的市场拓展和系统建设工作。
2、双方共同探索“全国智慧医疗卫生服务系统”的推广新模式，将在项目投资、系统建设、增值服务、数据运营等多个层面进行创新，从而帮助甲方不断发展和完善智慧城市综合解决方案，并加强和提升乙方在智慧医疗领域的竞争优势。
3、根据市场发展和需求情况，双方同意共同开展智慧医疗卫生领域的业务及与运营相关的特许经营业务，包括但不限于以下方面：
（1）建设并运营基于居民健康档案的市级区域卫生信息平台；
建设并运营公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应保障、计划生育和卫生综合管理等六大业务应用系统；
推进居民健康档案数据库、电子病历数据库和人口个案数据库等三个数据库建设；
推进居民健康卡的普及和推广；
推进市县乡村四级医疗机构信息化建设；
（2）建设健康增值服务云平台，为城乡居民提供健康咨询、健康评估、用药指导、健康提醒、健康档案管理及预约服务、导医咨询和预约挂号等医院增值业务服务；为科研和卫生计生行业提供数据应用服务（科研项目）；为企业提供产品及服务的宣传和推广（保险、医药等第三方应用）。
4、甲乙双方愿意持续推动和加强双方的战略性合作关系，包括但不限于技术、市场、资本等方面的合作。
三、协议对公司的影响
北京天健源达科技有限公司是国内最早从事医疗信息系统开发研制的专业化企业之一，至今已经为全国 1000多家医院和多个省市的数字化医院建设和区域医疗卫生信息化建设提供全面的软件产品、系统整合和运营服务。本次公司与天健源达签订《战略协议》，有利于公在智慧医疗领域内挖掘新的业务成长点，完善和增加公司的产品线，提升专业技术服务能力，进一步加强公司在智慧城市顶层设计领域的综合实力，对公司未来发展具有重要的战略意义。
四、风险提示
本次战略合作协议的签订，对公司的长期发展有积极的影响，具体的实施内容和进度存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《北京数字政通科技股份有限公司与北京天健源达科技有限公司共同拓展智慧医疗卫生市场战略合作协议》
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
独立董事对相关事项的独立意见深圳市惠程电气股份有限公司
独立董事关于公司董事、总经理辞职及四届十六次董事会议相关独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对于公司董事、总经理辞职及第四届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事、总经理辞职事宜发表如下意见：
1、经核查，桑玉贵先生是个人原因辞去公司董事、总经理的相关职务，其离职原因与实际情况一致。
2、桑玉贵先生辞去公司总经理职务后，继续在公司任职，改任公司副总经理职务。在选举新总经理之前，公司董事会已委托桑玉贵先生代理公司总经理职务，不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响。
二、补选公司第四届董事会董事候选人发表如下独立意见：
1、合法性：经认真审阅公司提供的董事候选人个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《公司法》第 147条和《公司章程》第 99条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职要求，任职资格合法，符合担任上市公司董事的条件。
2、程序性：提名董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
由此，我们同意补选纪晓文先生为公司第四届董事会董事候选人。
（本页以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为独立董事四届十六次董事会议相关事项独立意见签署页）
公司独立董事：
朱天培 潘成东 詹伟哉
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-019宁波华翔电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-043），公司股票已于 2015年 11月 19日开市起停牌。公司于 2015年 11月 26日、12月 3日、12月 10日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-044、2015-045、2015-047），2015年12月17日披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-048）,2015年 12月 24日、12月 31日、2016年 1月7日、1月14日、1月 21日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-049、2015-051、2016-001、2016-003、2016-005），2016年 1月 28日披露了《重大资产重组停牌期满拟继续停牌公告》（公告编号：2016-006），2016年 2月 4日、2月 18日、2月 25日、3月 3日、3月 10日披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号：2016-011、2016-013、2016-014、2016-017、2016-018)。
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的相关中介机构已基本完成尽职调查，遗留问题正在进一步解决和落实，相关申报文件的编制、复核工作正在加紧进行中。上述工作完成后，公司董事会将召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。因重大资产重组存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2016年03月17日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-033
利达光电股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日接到公司第二大股东南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）减持股份的通知：出于业务发展需要，其于2015年4月9日至2015年5月11日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计出售持有的公司无限售条件流通股份共2,000,000股，成交均价为36.31元/股，占公司总股本的1%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|南方工业资产管理有限责任公司|集中竞价交易|2015年4月9日至2015年5月11日|36.31|2,000,000|1.00|
||大宗交易|||||
||其他方式|||||
||合 计||36.31|2,000,000|1.00|

自2015年4月3日（南方资产最近一次披露权益变动报告书日）至2015年5月11日，南方资产累计减少拥有本公司权益的股份数量占公司总股本的1%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|南方工业资产管理|合计持有股份|9,944,351|4.99|7,944,351|3.99|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限责任公司|其中：无限售条件股份|9,944,351|4.99|7,944,351|3.99|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、中国南方工业集团公司持有南方资产100%的股份。
本次减持前，中国南方工业集团公司直接持有公司77,690,015股，同时通过南方资产间接持有公司9,944,351股，合计持有公司87,634,366股，持股比例43.98%，是本公司的实际控制人。
本次减持后，中国南方工业集团公司直接持有公司77,690,015股，同时通过南方资产间接持有公司7,944,351股，合计持有公司85,634,366股，持股比例42.98%，仍是本公司的实际控制人。
2、南方资产本次减持公司股份遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
3、南方资产未设定最低减持价格承诺。
4、南方资产承诺履行情况
南方资产在本公司首次公开发行时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份。截止2010年12月3日，上述承诺已严格履行完毕，南方资产所持有的本公司股份已于2010年12月3日解除限售。本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2015年4月3日，在公司《股东减持股份公告》中，南方资产承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。本次南方资产减持股份不存在违反该承诺的情况。
5、南方资产承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、南方资产减持股份告知函。
特此公告
利达光电股份有限公司董事会
德邦证券股份有限公司
关于福建漳州发展股份有限公司
使用部分节余募集资金用于其他募投项目的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构”）作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称“漳州发展”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现就漳州发展使用部分节余募集资金用于其他募投项目的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、2014年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909号）核准，福建漳州发展股份有限公司通过非公开方式发行了 108,892,800股人民币普通股（A股），股票面值为人民币 1.00元/股，发行价格为 5.51元/股，募集资金总额为人民币 599,999,328.00元，扣除各项发行费用10,343,868.02元后，实际募集资金净额为 589,655,459.98元，上述募集资金已于 2014年 09月 26日由承销商国海证券股份有限公司汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2014)验字 B-007号《验资报告》，确认募集资金到账。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司于2018年4月12日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议及2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原用于诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目部分募集资金 7,314.58万（含利息收入）变更为“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”。
截至2019年03月31日，公司本次募投项目和募集资金投入金额情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|变 更 项|募集资金|变更用途|累计投入|募集资金|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||目（含部分变更）|原承诺投资总额|后募集资金投资总额|金额|账户余额|
|1|漳州第二自来水厂扩建工程项目|否|34,500.00|34,500.00|14,477.52|21,996.88|
|2|诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目|否|11,500.00|5,173.00|4,273.00|1,002.61|
|3|漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程|是|-|7,314.58|4,284.39|3,078.58|
|4|补充流动资金|否|13,000.00|13,000.00|12,832.08|0.00|
|合计|||59,000.00|59,987.58|35,866.99|26,078.07|

二、募集资金使用节余情况
诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT项目已于 2016年 5月竣工并交付使用，并已经诏安县财政局评审中心结算审核，本项目原计划投入募集资金 5,173.00万元，实际投入募集资金4,273.00万元，使用进度82.60%，节余募集资金1,002.61万元（含利息收入）。
本项目节余原因主要为公司本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，较好地控制工程建设成本及募集资金存放银行期间的利息收入。
三、节余募集资金的使用计划
为提高募集资金的使用效率，公司将“诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目”节余募集资金1,002.61万元（包含利息收入）用于另一募投项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”，以满足该项目的资金需求。漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程总投资额 8,562.24万元，原募集资金投入金额 7,314.58万。
在节余募集资金转至“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”后，公司将注销“诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目”对应的“中国银行股份有限公司诏安支行426068490781”账户，公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司将“诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT项目”节余募集资金1,002.61万元（包含利息收入）用于另一募投项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”符合相关法律法规和规范性文件对募集资金使用的要求。该事项也履行了必要的法律程序。
2、公司将“诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT项目”节余募集资金1,002.61万元（包含利息收入）用于另一募投项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响其他募集资金投资计划的正常运行，同时不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用部分节余募集资金用于其他募投项目的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于福建漳州发展股份有限公司使用部分节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
熊炎辉 吴旺顺
德邦证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-075完美世界股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员、导演制片人及核心管理团队增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月20日，完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）接到部分董事、高级管理人员、导演制片人及核心管理团队（以下简称“增持计划参与人”）的通知，基于对公司持续稳健发展的信心及公司投资价值的高度认可，增持计划参与人预计6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以集中竞价方式直接或间接增持公司股份，合计增持金额不低于人民币10,000万元。具体详见2018年6月21日刊登于巨潮资讯网的《关于公司部分董事、高级管理人员、导演制片人及核心管理团队拟增持公司股份的公告》。
近日，公司收到董事兼总经理萧泓（XIAOHONG）及部分导演制片人、核心管理团队部分人员的通知，上述人员于近日增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的实施情况
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|姓名|职务|增持时间|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|
|萧泓（XIAO HONG）|董事兼总经理|2018-7-20至2018-7-24|189,300|29.04|5,498,060.50|

除上述高级管理人员外，自2018年7月13日至2018年7月24日，公司部分导演制片人及核心管理团队部分人员共计10人通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以集中竞价方式进行增持，增持股数共计411,200股，增持均价为28.58元/股，增持金额共计11,750,939元。
截至2018年7月24日，本次增持计划已累计增持2,121,092股，增持金额共计58,713,207元。
二、其他说明
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次增持计划参与人承诺：在实施增持计划期间及增持完成后6个月内不减持公司股份。
4、公司将继续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2018年7月24日
河南佰利联化学股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（独立董事：许晓斌）
本人于2014年4月4日经公司2014年第二次临时股东大会换届选举当选了公司第五届董事会独立董事。作为公司第五届董事会的一员，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，并对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2014年度履职情况作简要报告。
一、出席公司会议及投票情况
1、出席公司董事会会议情况
2014年公司第五届董事会依据公司实际经营情况的需要，依法召开了五届董事会一次会议至五届董事会七次临时会议，共计七次董事会会议，本人均参加（其中现场会议三次，现场结合通讯会议四次）。参会期间本人认真阅读和详细了解了各项议案及会议资料，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，认真勤勉地履行了独立董事的职责。2014年，本人对董事会各项议案没有提出异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
2014年度，本人根据相关规定，对公司聘任高级管理人员、关联资金占用、对外担保、向信托公司借款、开展融资租赁业务等重大事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督，并发表了专业性独立意见。具体发表的独立意见如下：
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|||事 项|发表意|
|序号|时间|||
||||见类型|
|1|2014年4月4日|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2|2014年8月15日|关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见|同意|
|3|2014年8月15日|关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|

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|4|2014年8月15日|关于使用募投项目节余资金投入其他项目的独立意见|同意|
|5|2014年8月15日|关于为下属子公司提供担保的独立意见|同意|
|6|2014年8月15日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|7|2014年8月26日|关于向信托公司借款的独立意见|同意|
|8|2014年10月24日|关于总经理辞职的独立意见|同意|
|9|2014年10月24日|关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的独立意见|同意|
|10|2014年10月24日|关于开展融资租赁业务的独立意见|同意|
|11|2014年12月16日|关于部分募集资金投资项目延期的独立意见|同意|
|12|2014年12月16日|关于会计政策变更的独立意见|同意|

2、出席公司股东大会会议情况
2014年公司召开了五次股东大会会议，分别为2014年第一次临时股东大会、2013年度股东大会、2014年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会、2014年第四次临时股东大会。其中，本人列席了2014年第二次临时股东大会，并对本次会议审议的事项无异议。
二、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2014年度，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司的生产经营和财务状况等情况，参与公司内部审计相关工作，本人全年在公司现场工作的累计天数不少于10个工作日。通过与公司经营层、内部审计部的沟通，及时获知公司重大事项进展情况，并根据本人法律专业方面的工作经验提出合理的建议。
2、本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。
3、对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相关资料，向相关人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使监督权利。
4、本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的
信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的
利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露事务管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2014年度，本人作为公司第五届董事会战略委员会、审计委员会委员，积极参加各专项委员会会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，具体工作情况如下：1、战略委员会工作情况
本人作为战略委员会委员，2014年共参加了三次会议（两次现场出席，一次通讯表决），分别对《关于投资设立参股公司的议案》、《关于在香港设立全资子公司的议案》、《关于在欧洲设立全资子公司的议案》等议案进行了审议，形成了审核意见及时提交董事会审查。
2、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会委员，2014年共参加了四次会议（两次现场出席，两次通讯表决），对公司内部审计部门提交的内部审计工作报告、内部控制执行情况审计报告、募集资金专项审核报告、财务报表、公司续聘审计机构等事项进行了审议，对内部控制制度及执行情况进行核查，同公司管理层以及相关人员进行了充分的沟通并对公司财务状况和经营情况进行指导和监督。
四、培训和学习
本人作为独立董事，在2014年积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。认真学习中国证监会和河南证监局以及深圳证券交易最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识。2015年，本人在加强自身学习的基础上将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。
六、联系方式
姓名：许晓斌
电子邮箱：xiaobin96@163.com
报告期内，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和
支持。新的一年里，我将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，努力加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，争取为公司董事会提供准确、及时的决策参考，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。同时，希望公司在董事会的领导下，稳健经营，规范运作，努力增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：许晓斌
2015年3月13日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2014-010苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2014年02月28日，公司收到股东杜军女士减持股份的告知函，杜军女士于
2013年11月14日-2014年02月27日通过大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股股份1,900,000股，占公司总股本的1.147%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|杜军|大宗交易|2013－11－14|7.84|60|0.362|
||大宗交易|2013－12－17|8.94|40|0.242|
||大宗交易|2014－02－27|11.43|90|0.543|
||合计|－|－|190|1.147|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本|股数(万股)|占总股本|

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||||比例(%)||比例(%)|
|杜军|合计持有股份|3039|18.35|2849|17.20|
||其中：无限售条件股份|3039|18.35|2849|17.20|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规
定。其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持后杜军女士仍持有公司5%以上股份。
4、杜军女士不是公司的控股股东和实际控制人。
5、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、杜军女士股份减持告知函
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-089希努尔男装股份有限公司
关于发行股份购买资产暂不复牌暨一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
2015年9月8日，希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔”或“公司”)发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司拟筹划重大资产重组，拟通过发行股份和支付现金购买霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等持有的星河互联控股（北京）有限公司（原名为“北京星河互联创业投资有限公司”）100%股权，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，经公司申请，公司股票自2015年9月8日开市起停牌。公司股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
2015年12月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。具体内容详见公司2015年12月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上【2015】231号）》文件的通知，公司在直通车披露报告书后，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2015年 12月 28日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次发行股份及支付现金购买资产事项停牌前
股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。
本次发行股份及支付现金购买资产事宜尚需公司股东大会审议批准、中国证监会核准以及完成资产评估备案程序，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司
使用自有资金投资低风险理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对浙江众成本次使用不超过 60,000万元人民币闲置自有资金用于投资低风险理财产品的事项进行了认真、审慎核查，发表情况如下：
一、本次拟投资低风险理财产品的基本情况
1、投资概况：
本次浙江众成为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用在额度不超过人民币六亿元的自有闲置资金进行低风险的理财产品投资。
公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。公司额度内资金只能用于购买单个产品最长期限为不超过 1年的中短期低风险理财产品。
2、投资风险控制：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对低风险投资理财产品资金的使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理
财产品投资以及相应的损益情况。
3、对公司经营的影响：
（1）运用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（2）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、保荐机构的结论性意见
本保荐机构经审慎核查后认为：
浙江众成目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，运用闲置自有资金，择机投资低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。
公司本次计划使用不超过人民 60,000万元闲置自有资金投资低风险理财产品的事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见，尚需提交 2013年年度股东大会审议；上述事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。
综上，本保荐机构对浙江众成本次使用自有资金投资低风险理财产品事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司使用自有资金投资低风险理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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安用兵 胡伊苹
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-038
深圳市尚荣医疗股份有限公司
预中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、获嘉县人民政府（以下简称）于 2015年 9月 24日就有关“获嘉县中医院整体迁建项目合作事宜”与深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”本着“平等、自愿、公正”和双赢互惠的原则，进行了友好认真的洽谈，并签署了《获嘉县中医院整体迁建项目获嘉县招商引资建设项目合作框架协议书》（以下简称“本协议”），该事项公司已于2015年9月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2015-089号）。
2、获嘉县中医院于2017年5月8日在获嘉县公共资源交易中心公告“获嘉县中医院搬迁工程门诊楼、医技楼、住院楼建设项目（第1标段）结果公示”，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）、红旗渠建设集团有限公司和河南建总国际工程有限公司分别为此项目的第1名、第2名和第3名的中标候选人。现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
获嘉县中医院搬迁工程门诊楼、医技楼、住院楼建设项目（第1标段）招标活动由获嘉县中医院全权委托中建卓越建设管理有限公司，采用公开招标方式进行。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，本次招标为：获嘉县中医院搬迁工程门诊楼、医技楼、住院楼建设项目（第1标段）。本次中标公示媒体是获嘉县公共资源交易中心，招
标人是获嘉县中医院，广东尚荣为第1名中标候选人，中标价格为人民币132886939.10元。其他详细内容请查看获嘉县公共资源交易中心：http://ggzy.huojia.gov.cn/。
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行对本公司未来几年经营业绩产生积极的影响。
四、中标项目风险提示
截止到目前，该项目还处于招标公告期的公示期，公司能否正式收到中标通知书还存在不确定。
公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号： 2014-016
吉林永大集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2014年 4月 8日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知，会议于2014年4月18日下午15:00在公司十楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际现场参加表决监事3人，经半数以上监事共同推举本次会议由监事姜永光先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
吉林永大集团股份有限公司第三届监事会拟选举吕浩先生为公司监事会主席（吕浩先生简历详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《上海证券报》2014年3月28日《职工代表大会关于选举公司职工代表监事的决议公告》附件）。监事会主席任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
二、备查文件
1、吉林永大集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司监事会二〇一四年四月十八日
上海天玑科技股份有限公司关于
对《限制性股票激励计划》预留限制性股票数量进行调整的公告
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的议案》，有关事项具体如下：
一、公司股权激励计划的简述
1、公司于2013年4月22日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年7月10日召开第二届董事会第七次（临时）会议和第二届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、限制性股票激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年7月26日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。授予董事会确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜。
4、2013年 8月 14日，公司召开第二届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于修改公司章程的议案》。公司董事会确定本次股权激励计划首期授予激励对象共78人，涉及限制性股票共553万股；本次股权激励计划的首次授予日为 2013年 8月 14日，授予限制性股票的价格为 4.81元/股；本次暂缓授予激励对象陆廷洁女士的 20万股限制性股票及拟授予公司预留激励对象的 65万股限制性股票的授予日由董事会另行确定，故本次实际授予激励对象共77人，涉及限制性股票
共 533万股。同日公司召开了第二届监事会第八次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司于2013年8月22日完成了上述首次533万股限制性股票授予登记事项。
5、2013年11月15日，公司召开第二届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票》的议案，公司董事会同意于 2013年 11月 15日向激励对象陆廷洁女士授予 20万股的限制性股票，授予限制性股票的价格为4.81元/股。并于当日召开了第二届监事会第十次（临时）会议，对公司确定的激励对象资格及名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
公司于2013年12月5日完成了上述20万股限制性股票授予登记事项。
6、2014年 3月 26日，公司分别召开第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将离职激励对象涂宇果、鲜宸皓、段荣蓉3人已获授但未解锁的全部限制性股票13.5万股进行回购注销，回购价格为授予价格 4.81元/股。公司上述限制性股票的注销事宜已经于 2014年 5月 29日完成。
7、公司于2014年6月30日分别召开第二届董事会第十七次临时会议和第二届监事会第十五次临时会议，审议通过了《对<限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。公司计划将预留限制性股票授出，授权日为2014年6月30日，其中授予30名激励对象84.5万股限制性股票，授予价格为10.38元/股。
二、调整事由
1、根据《限制性股票激励计划》的规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。
2、2014年 5月 13日，天玑科技召开 2013年年度股东大会，审议通过《公司2013年度利润分配的预案》,公司发生权益分派事项,以公司现有总股本139,395,000股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
3、2014年6月12日公司在证监会指定网站巨潮资讯网披露《2013年度权益分派实施公告》，确定股权登记日为 2014年6月18日，除权除息日为2014年6月19日。
4、2014年6月19日公司已完成2013年度权益分派实施方案。
三、调整方法
根据公司《限制性股票激励计划》的规定，对预留限制性股票数量进行调整：调整方法为：Q＝Q×（1＋n）＝65×（1＋0.3）＝84.5万股
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票 0
红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
经过本次调整，预留限制性股票数量由原65万股调整为84.5万股。
四、限制性股票数量的调整对公司的影响
本次对公司《限制性股票激励计划》预留限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、独立董事对公司《限制性股票激励计划》预留限制性股票数量进行调整发表的独立意见
公司本次对《限制性股票激励计划》预留限制性股票数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划》中关于限制性股票数量调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对《限制性股票激励计划》预留限制性股票的数量进行调整。
六、律师意见
上海锦天城律师事务所律师认为，天玑科技本次对预留限制性股票数量的调整已履行必要的法律程序，符合《管理办法》、《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次股权激励计划预留限制性股票的授予对象、授予数量均符合《证券法》、《管理办法》等法律法规和《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，合法有效。
七、备查文件
1、第二届董事会第十七次临时会议决议；
2、独立董事关于预留限制性股票授予相关事项的独立意见；
3、上海锦天城律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划预留股票数量调整及授予事项的法律意见书。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董 事 会二○一四年六月三十日