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证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-072歌尔声学股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年12月13日以电子邮件、电话等方式发出，于 2014年12月18日以现场加通讯相结合的表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。
2.审议通过《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司为3个可转换公司债券募集资金项目开立募集资金专项账户，并根据相关规定，授权公司董事长同高盛高华证券有限责任公司、中信银行潍坊分行、农业银
行潍坊高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司潍坊分行签订《募集资金三方监管协议》。
3.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
同意公司按照财政部于 2014年颁布或修订的一系列企业会计准则的要求对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整。
《歌尔声学股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-074）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对本事项发表了“同意”意见。《歌尔声学股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一四年十二月十八日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2017-049
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 15日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以自有资金 1,000万元认购该行发行的“共赢利率结构 17161期人民币结构性理财产品”，具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：2017-011)。2017年 6月 28日，上述理财产品本金和收益已按合同约定到期赎回，赎回本金1,000万元，收回相应收益 104,410.96元。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
宁波康强电子股份有限公司
独立董事意见书
宁波康强电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2014年 11月 27日在宁波康强电子股份有限公司会议室召开，公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生对相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事会对第公司董事会换届选举的意见
公司独立董事经对公司提交的第五届董事候选人的个人履历与相关资料进行审核后认为：公司第五届董事会候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意将第五届董事会候选人提交公司股东大会选举。
二、独立董事对《关于调整独立董事津贴的议案》
公司独立事董认为：公司拟定的调整独立董事津贴的议案，是参照所在地区和所在行业的其他上市公司津贴水平，并结合公司的实际经营情况制定的，津贴预案合理。公司为独立董事发放津贴是对其为公司发展过程中所作贡献的肯
定，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。我们同意董事会拟定的《关于调整独立董事津贴的议案》，并提交股东大会审议。
以下无正文
此页无正文，为公司第四届董事会第二十次会议相关事项独立意见之签署页
独立董事签字：
毕克允
沈成德
贺正生
二〇一四年十一月二十七日
杭州巨星科技股份有限公司董事会关于重组相关主体
是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）董事会对本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次重大资产重组的其他主体）均不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次交易相关主体不存在依据《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州巨星科技股份有限公司董事会关于重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
杭州巨星科技股份有限公司董事会 2019年 8月15日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2017-015金龙羽集团股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”“本公司”或“公司”）于 2017年 6月首次公开发行 A股股票 8000万股，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）担任本次公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为汤迎旭先生和郭春江先生，持续督导期截至2019年12月31日。
2017年 8月 21日，本公司接到东吴证券《关于更换保荐代表人的函》，东吴证券原指定的保荐代表人汤迎旭先生因工作变动，不再担任本公司该项目的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，东吴证券现委派李佳佳女士为该项目的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为郭春江先生和李佳佳女士，持续督导期截至2019年 12月 31日。
李佳佳女士简历附后。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
附件：保荐代表人李佳佳简历
李佳佳，女，管理学硕士，东吴证券股份有限公司投资银行总部保荐代表人。
宝馨科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案与报告书草案差异的说明表
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|-|-|-|-|-|-|
||事项|预案|草案|差异情况|差异原因|
|1、|交易对方|陈东、汪敏夫妇|陈东、汪敏夫妇|不变|无|
|2、|交易对方持股比例|陈东持有友智科技90.48%的股权，汪敏持有友智科技9.52%的股权|陈东持有友智科技90.48%的股权，汪敏持有友智科技9.52%的股权|不变|无|
|3、|交易标的|南京友智科技有限公司100%股权|南京友智科技有限公司 100%股权及其全资子公司江苏德勤 100%的股权|增加的江苏德勤2013 年末总资产为 397.32 万元，净资产为59.86万元，2013 年度营业收入 433.25 万元。变动幅度未超过20%。|解决同业竞争方案的调整，江苏德勤原拟注销，后改为由友智科技进行股权收购|
|4、|交易标的作价|约为4.5亿元|4.23亿元|变动幅度未超过20%|因盈利预测数据变动调整估值|
|5、|支付方式|支付约 1.30 亿元的现金，并定向发行约26,845,638股股份|支付1.33亿元现金，并定向发行24,328,859股股份|均为支付现金和发行股份相结合的方式，现金价款增加300万元|交易双方协商调整|
|6、|发行股份价格|11.92元/股|11.92元/股|不变|无|
|7、|发行股份数量|约26,845,638股|24,328,859股|变动幅度未超过20%|收购价格变动|
|8、|评估方法|最终取收益法评估结果|最终取收益法评估结果|不变|无|
|9、|锁定期|自股份发行结束并上市交易之日起36个月|在发行结束之日起 12个月内不得转让，在宝馨科技披露 2016 年年度报告前也不转让。在宝馨科技披露 2016 年|变更了关于股份锁定期的约定|交易双方协商调整|

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|-|-|-|-|-|-|
||||年度报告后，如交易对方完成利润承诺，其所认购本次发行的股份可解锁。如交易对方未能完成其对标的资产的利润承诺，则应在履行完毕对宝馨科技的补偿义务后，剩余的股份可解锁。|||
|10、|资产交付安排|在友智科技 100%的股权经工商登记在宝馨科技名下后，宝馨科技向交易对方发行股份并分期支付现金转让款|股东大会审议通过后向交易对方支付 1500万元现金预付款。在友智科技 100%的股权经工商登记在宝馨科技名下后，宝馨科技向交易对方发行股份并分期支付现金转让款|披露预案时未约定预付款；披露草案时重新约定在标的资产交付前需支付 1500 万元预付款。|交易双方协商调整|
|11、|评估基准日前标的资产未分配利润的归属|归友智科技原股东所有|归宝馨科技所有|变更了标的资产评估基准日前未分配利润的归属|交易双方协商调整|
|12、|过渡期损益|盈利和收益归宝馨科技享有，亏损及损失由陈东、汪敏夫妇承担|盈利和收益归宝馨科技享有，亏损及损失由陈东、汪敏夫妇承担|不变|无|
|13、|人员安排|本次交易不影响友智科技的员工与友智科技签订的劳动合同关系|本次交易不影响友智科技的员工与友智科技签订的劳动合同关系|不变|无|
|14、|债权、债务转移|不涉及债权债务转移的问题|不涉及债权债务转移的问题|不变|无|
|15、|是否构成重大|是|是|不变|无|
|16、|是否构成关联交易|否，但比照适用关联交易的审批程序|否，不再比照适用关联交易的审批程序|不再比照适用关联交易的审批程序|取消了实际控制人及控股股东对交易对方进行奖励的安排|
|17、|是否造成控制权变更|否|否|不变|无|
|18、|协议生效条件|宝馨科技董事会、股东大会审议通过且中国证监会|宝馨科技董事会、股东大会审议通过且中国证监会核准|不变|无|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||核准||||
|19、|盈利承诺|交易对方陈东、汪敏依据盈利预测承 诺 友 智 科 技2014 年度、2015年度、2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 3,600 万元、5,100 万元和5,850万元。|交易对方陈东、汪敏承诺：友智科技 2014 年度、2015 年度、2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于2950万元、4900万元、5800万元（高于盈利预测的金额）。|预案中三年承诺的 净 利 润 合 计14,550万元。草案三年承诺的净利润合计 13,650 万元，变动幅度未超过20%|盈利预测数据变动|
|20、|盈利补偿方案|以本次定向发行取得的宝馨科技的股份优先进行补偿，对于股份不足以补偿的余额，以现金进行补偿|以本次定向发行取得的宝馨科技的股份优先进行补偿，对于股份不足以补偿的余额，以现金进行补偿|不变|无|
|21|实际控制人及控股股东对交易对方进行奖励的安排|若友智科技在承诺期限内各年度实现的净利润均完成或超过其盈利预测承诺金额，且萨摩亚广讯持有的宝馨科技的股份市值比停牌前增加，并同时满足其他特定条件的情况下，萨摩亚广讯将以其持有的股份对陈东、汪敏进行奖励|宝馨科技的实际控制人及控股股东取消了对交易对方进行股份奖励的安排|草案取消了原预案中的奖励安排|协商调整|
|22、|标的公司财务数据|2012 年度营业收入 2719 万元，净利润 135 万元；2013年1-6月营业收入 2876 万元，净利润855万元；预计 2013 年下半年可实现营业收入 2820 万元，净利润680万元|2012 年度营业收入2213 万元，净利润 24万元；2013年度营业收入 4484 万元，净利润1251万元|2012 年度的净利润变动较大，2013年全年的营业收入和净利润均低于预期。|审计调整|

（此页无正文，为宝馨科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案与报告书草案差异的说明表之签章页）
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会（盖章）财务顾问：华泰联合证券有限责任公司（盖章）年 月 日
棕榈生态城镇发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴向能，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与棕榈生态城镇发展股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为棕榈生态城镇发展股份有限公司或其附属企业、棕榈生态城镇发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括棕榈生态城镇发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在棕榈生态城镇发展股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公
司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议151次，未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人吴向能郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公
司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吴向能2017年6月9日
华西能源工业股份有限公司独立董事
关于三届八次董事会有关事项的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范作指引》和《公司章程》的有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第八次会议有关议案发表如下独立意见：
一、《关于合资组建投资管理公司的议案》的独立意见
合资组建北京华西京川投资管理有限公司有利于协同与配合公司投资运营业务的实施与落实、增强公司未来发展后劲，提升公司经营业绩；本次合资组建公司完全按照市场原则进行，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，符合监管要求及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事对该项议案无异议。
二、《关于为四川鼎慧商贸有限公司提供担保的议案》的独立意见
鼎慧商贸公司申请银行授信是为满足生产经营发展需要，公司为鼎慧商贸提供银行授信担保有利于推动鼎慧商贸快速适应市场环境，促进子公司经营发展，保证公司原材料采购和产品外包业务的顺利实施，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
本次担保决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号文）的规定及有关法律、法规、规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
独立董事对公司为鼎慧商贸提供担保事项无异议。
（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见之签署页）。
独立董事
杜剑： 何菁：
廖中新：
二O一四年十一月十五日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-037武汉农尚环境股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2019年 4月 25日在武汉市汉阳区归元寺路 18-8号 2楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 4月 22日以电话、邮件等方式送达，全体监事已确认收悉。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱恒足先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司﹤2019年第一季度报告全文﹥的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全
体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-136江苏润和软件股份有限公司
关于全资子公司房产出售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）于 2014年 11月 27日召开的 2014年第五次临时股东大会审议并通过了《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司出售房产的议案》，同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“全资子公司”、“外包园公司”）将不超过总建筑面积30%的房产按市场公允价格对外出售，并按月披露房产出售及合同签订情况的公告。独立董事就外包园公司出售部分房产的事项一致发表了同意意见。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
2015年10月份，外包园公司未发生新的房产出售交易。截至本公告披露日，外包园公司发生的全部房产出售交易如下：2014年 12月 26日，外包园公司与南京泉创信息科技有限公司（以下简称“泉创科技”）签署了《南京市存量房买卖合同》，分别将外包园公司位于南京市雨花台区软件大道 168号 1幢 401室、 501室，建筑面积合计 3,767.06平方米，转让给泉创科技，转让价款共计48,880,000.00元。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-014北京利德曼生化股份有限公司
关于公司大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 8日，北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”) 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于大股东为公司申请部分银行综合授信额度提供担保的议案》，为支持公司发展，公司大股东沈广仟先生以其持有的公司 2,238万股无限售流通股股票为公司中长期授信总额 13,000万元提供无偿质押担保，质押期限自办理出质登记手续至公司为该部分银行综合授信额度向中国银行北京大兴支行抵押公司土地使用权和房屋建筑物止。
公司于近日接到大股东、实际控制人沈广仟先生的通知，沈广仟先生已将其直接持有的公司无限售流通股 22,380,000股质押给中国银行北京大兴支行，并于 2016年 3月 9日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2016年 3月 9日起至双方办理解除质押手续为止。
截至本公告日，沈广仟先生直接持有公司股份 89,530,000股，占公司总股本的21.05%；其中本次质押股份 22,380,000股，占其所直接持有公司股份的25.00%，占公司总股本的5.26%。
截至本公告日，沈广仟先生累计办理质押的股份总数为
22,380,000股，占沈广仟先生直接持有本公司股份总数的25.00%，占本公司总股本的5.26%。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-025山西太钢不锈钢股份有限公司关于参加
“山西辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日”
活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已于 2016年 4月 28日发布了 2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年5月31日（星期二）14:30-17:00参加“山西辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：张志方董事、总经理
李华财务总监
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一六年五月二十五日
太平洋证券股份有限公司
关于巨人网络集团股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易中聘请第三方行为的专项核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”、“独立财务顾问”）作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“巨人网络”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告（2018）22号）的规定，就本次重组服务对象巨人网络在依法需聘请的证券服务机构之外，是否聘请第三方及相关聘请行为的合法合规性，发表意见如下：
1、本次重组中，太平洋证券不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为。
2、本次重组中，巨人网络除依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等证券服务机构外，不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易中聘请第三方行为的专项核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
范宗辉 林河
独立财务顾问协办人：
郑扬
独立财务顾问盖章：太平洋证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2019-083天茂实业集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2019年11月30日分别以电子邮件或传真等方式发出。2019年12月11日，第八届董事会第十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议并通过《关于同意国华人寿保险股份有限公司发起设立资产管理公司的议案》本公司持股51%的控股子公司——国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）为了提升公司保险资产管理的专业水平，国华人寿拟与本公司第一大股东——新理益集团有限公司（以下简称“新理益”）共同发起设立“国华兴益保险资产管理有限公司（筹）”（暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准）。拟设立的“国华兴益保险资产管理有限公司（筹）”经营范围为以中国银行保险监督管理委员会批准的业务范围为准。注册地址暂定设于上海市，计划注册资本为人民币5亿元。其中国华人寿拟投资4亿元，占“国华兴益保险资产管理有限公司（筹）”出资比例的80%；新理益拟投资1亿元，占“国华兴益保险资产管理有限公司（筹）”出资比例的20%。
“国华兴益保险资产管理有限公司（筹）”的筹建需经中国银行保险监督管理委员会批准，并通过国家工商行政管理总局核准。
“国华兴益保险资产管理有限公司（筹）”将在中国银行保险监督管理委员会批准的业务范围内，借助国华人寿和新理益双方股东在投资方面丰富的资源和人才储备以及投资经验，进一步加强自身资产管理能力建设，积极拓展第三方资产管理及财富管理市场。
新理益为公司第一大股东，持有公司37.83%的股份，为公司关联法人。因此本次交易构成了公司的关联交易。本公司董事长刘益谦先生担任新理益公司董事长、本公司董事田熠菲先生是刘益谦先生的近亲属，本公司董事刘斌先生在新理益间接控制的荆门天茂化工有限公司担任董事，故刘益谦先生、田熠菲先生、刘斌先生作为关联董事应回避本议案表决。本议
案由6名非关联董事表决，有效表决票为6票。
独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。
详情请见公司于同日发布在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上的《关于发起设立资产管理公司的关联交易公告》。
2016年 11月 18日公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于筹建国华保险资产管理有限公司的议案》不再执行。（具体内容见2016年 11月19日公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的《关于筹建国华保险资产管理有限公司的关联交易公告》）
公司董事会同意国华人寿与新理益共同发起设立“国华兴益保险资产管理有限公司（筹）”，并提请股东大会授权公司及国华人寿董事会根据筹建“国华兴益保险资产管理有限公司（筹）”的实施情况、政策调整及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和公司章程、股东大会决议允许的范围内，修订、调整或终止本次筹建“国华兴益保险资产管理有限公司（筹）”的方案，修改补充或签署执行与本次筹建工作有关的一切协议和文件，并办理与本次筹建工作相关的申报事项。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定召集2019年第三次临时股东大会，会议时间：2019年12月 27日（星期五），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式。
上述议案一需提交2019年第三次临时股东大会审议。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-035西安晨曦航空科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
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|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

西安晨曦航空科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2017年 5月 26日在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。监事会主席张冬女士主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经全体参会监事认真审议各项议案并经举手表决，全体监事一致同意，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。到期将归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等相关
规定的要求。
||
|-|
|具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及|
|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时|
|补充流动资金的公告》|
|公司独立董事对本议案发表了独立意见。|
|保荐机构对本议案发表了核查意见。|

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
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|特此公告。|
|西安晨曦股份有科技股份限公司|
|监事会|
|2017年 5月26日|
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2016-019
安徽神剑新材料股份有限公司
关于利润分配方案的补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《公司利润分配方案的公告》（公告编号：2016-017）中部分内容因深圳证券交易所监管要求补充更正如下：
更正前：“二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划2、截至本利润分配预案披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划通知。”
更正后“二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划2、经问询公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员，上述人员不排除未来6个月内有减持公司股份的计划。”
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十一日
附：《安徽神剑新材料股份有限公司利润分配方案的公告》
安徽神剑新材料股份有限公司
利润分配方案的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：刘志坚||||
|提议理由：鉴于公司盈利状况良好，资本公积金较为充足，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议该利润分配方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1|10|
|分配总额|以截止2015年12月31日总股本431,297,798为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配。
本次利润分配预案充分考虑对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，本次利润分配预案与公司目前及未来发展较匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影
响，具备合理性和可行性。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、公司于2016年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东减持股份的公告》（公告编号：2016-005）。刘志坚先生因家庭财富及财务安排需要，于2016年3月14、15日通过大宗交易系统转让公司股份1,600万股给其女儿刘琪女士。本次减持后，刘志坚持有公司9,826.30万股，占公司总股本的22.78%；刘琪持有公司1,600万股，占公司总股本的3.71%。刘志坚、刘琪为一致行动人，合计持有公司股份 11,426.30万股，占公司总股本的26.49%。刘志坚先生该次减持股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。控股股东、实际控制人刘志坚先生承诺：未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
2、经问询公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员，上述人员不排除未来6个月内有减持公司股份的计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本，对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有影响。预计本次分红预案完成后，2015年度公司每股收益为0.15元，摊薄每股净资产为2.00元。
2、本次利润分配方案尚需公司2015年度股东大会审议通过，存在不确定性。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、董事会决议、监事会决议
2、独立董事意见
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014-065
北京立思辰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2014年8月5日（星期二）开市起停牌。2014年8月12日公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月12日开市起继续停牌。
2014年8月15日，公司召开了第二届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司已聘请各相关中介机构对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，目前公司正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2014年8月15日
长城证券股份有限公司关于
深圳顺络电子股份有限公司 2018年度内部控制的自我评价报告的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对顺络电子 2018年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、顺络电子内部控制建设的基本情况
作为中小企业板上市公司，顺络电子依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规性文件的要求，建立并完善了有关公司治理及内部控制的各项规章制度；顺络电子股东大会、董事会和监事会的运作符合有关法律、法规，及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的规定；顺络电子制定并执行了合法合规的《独立董事工作制度》，董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，法人治理结构基本完善。
顺络电子在财务会计、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等重大事项方面均建立了相应的内部管理制度，能够确保日常运作和重大事项的决策程序合法合规。
二、内部控制的实施情况
（一）募集资金管理办法的实施
本保荐机构检查并审阅了公司2018年度募集资金使用的记录文件，经核查， 2018年度，公司募集资金的使用及存放严格遵守了有关法律法规的要求，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
（二）信息披露管理制度的执行
本保荐机构检查并审阅了公司 2018年度发布的公告文件，并核对了公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司 2018年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，未发生因信息披露违规而被证券监管机关处罚的情况。
（三）财务内部控制制度的执行
经核查，在财务会计方面，公司已根据《企业会计准则》、《公司法》等有关法律法规的要求制定了相应的内部管理制度，能够确保财务会计信息的准确、可靠，以及财务会计系统的安全、有效。
（四）其他内部控制制度的执行
经核查，顺络电子遵守《公司章程》及相关规章制度的规定，履行必要的决策程序，内控制度执行良好。
三、顺络电子对内部控制的自我评价
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构对公司内部控制评价报告的核查意见
长城证券认为：顺络电子的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合内部控制制度和执行情况符合我国相关法律法规及规范性文件对上市公司内控制度管理的规范要求，公司在经营管理所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的内部控制，公司董事会出具的内部控制评价报告符合公司实际情况。保荐机构对顺络电子《深圳顺络电子股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》无异议。
（以下无正文）
华安证券股份有限公司关于北京必创科技股份有限公司
2017年持续督导培训工作报告
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|保荐机构名称：华安证券股份有限公司|上市公司名称：北京必创科技股份有限公司|
|保荐代表人姓名：杜文翰|联系电话：010-56683565|
|保荐代表人姓名：李超|联系电话：010-56683570|
|培训实施人员姓名：李超||
|培训时间：2017年12月29日||
|培训对应期间：2017年度||
|培训主要内容：创业板上市公司规范运作指引||

华安证券股份有限公司（以下简称为“华安证券”）作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“必创科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，认真履行相关持续督导职责。2017年 12月 29日，本保荐机构对公司的董事、监事、高级管理人员以及上市公司控股股东和实际控制人进行了现场培训，现将培训情况总结如下：
一、培训地点和培训形式
培训地点：公司第一会议室；培训形式：讲座。
二、培训内容简介
本次培训讲授的内容为创业板上市公司规范运作指引，主要包括：（1）董事、监事和高级管理人员管理；（2）股东、控股股东和实际控制人行为规范；（3）信息披露管理；（4）募集资金管理；（5）内部控制等。
三、培训成果
经过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员等加深了对创业板上市公司
规范运作指引的理解；督促公司董事、监事、高级管理人员等依法履行职责，遵
守信息披露相关制度规定，完善上市公司规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于北京必创科技股份有限公司2017年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杜文翰 李超
华安证券股份有限公司
年 月 日
成都佳发安泰科技股份有限公司监事会
关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2017年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2017年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2017年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：
2017年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2017年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
成都佳发安泰科技股份有限公司监事会 2018年 3月 8日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2017-023南京科远自动化集团股份有限公司
关于中标 2017年工业强基工程（第二批）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|2017 年 9 月，国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）组织实施了“2017|
|年工业强基工程（第二批）” 项目招标，南京科远自动化集团股份有限公司（以下|
|简称“公司”）中标第 9 分包“面向分布式能源和工业驱动领域的燃气轮机的嵌入|
|式高可靠性工业系统软件”。|

近日，公司收到工信部委托的招标代理机构中国电子进出口总公司送达的《中标通知书》，现将项目具体情况公告如下：
一、项目基本情况
“工业强基工程”是《中国制造2025》战略实施计划之一，主要围绕重大工程和重点领域亟需的“关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺和产业技术基础”，实现工程化、产业化突破，解决重点产业发展的卡脖子问题，提高重点行业产品的性能稳定性、质量可靠性和环境适应性。
中标项目名称：轻载及重载型燃气轮机控制系统的研究与产业化项目
项目承担单位：南京科远自动化集团股份有限公司
项目实施期限：2017年 08月-2019年 07月
中标金额（补助资金）：人民币1,000万元
二、项目实施目标
1、实施目标
1）2017-2018年，实现适用于动力和分布式能源应用的燃气轮机的完全具有自主知识产权的控制系统硬件平台和工业级系统软件；形成基于燃气轮机的智能控制
解决方案，实现燃机控制软硬件平台的产业化，实现智能体的全生命周期的管理，
支撑燃气轮机相关智能控制装备与算法等核心的能力；
2）2019年，基于高可靠嵌入式系统软件平台，开发适用于重载、轻载等各类型燃机的完全自主化的燃机控制软件包，应用于燃汽联合发电领域和动力驱动领域（管线、油田、航空、舰船等）。
2、解决的关键问题
本项目的实施是燃机国产化的重要子课题。“十三五”期间，国家全面启动实施航空发动机及燃气轮机重大专项，突破两机关键技术，初步建立航空发动机及燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发和产业体系，同时将促进国产高可靠性控制系统和安全控制系统的发展，填补相关应用领域的空白。随着我国能源结构的调整和环保要求的日益提高以及我国在国防军工领域的装备自主化要求的提高，燃气轮机的应用需求将逐渐增多，此类产品的研发与应用也将具有非常重要的战略意义。
三、中标项目进展及对公司的影响
截至本公告日，公司尚未与工业和信息化部签订项目合同书，也尚未收到相关资金。本项目补助资金1000万元，占公司2016年度归属于上市公司股东的净利润比例为12.12%，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响！
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司董事会
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001144--003311杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于签签订订重重大大销销售售合合同同的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月27日与北京中交汇能信息科技有限公司签订了产品名称为“全国客运安全宣传联播网平台项目之无线车载多功能终端（即无线车载终端）”的销售合同，并于2014年8月28日签订了该销售合同的补充协议，合同金额为人民币15,300万元，占公司2013年度营业收入的128%，现就相关情况公告如下：
一、合同风险提示：
1、本合同中已就违约、赔偿和纠纷等做出明确的规定，但仍存在合同履行受不可抗力影响所造成的风险；
2、本合同存在因公司违反合同条款支付违约金的风险；
3、本合同存在因公司原因不能按期完工，导致公司承担违约的风险；
4、本合同存在因其他外部因素而导致延误供货的风险。
根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则，该合同将对公司2014年度经营成果产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人及项目基本情况
1、北京中交汇能信息科技有限公司
北京中交汇能信息科技有限公司（以下简称“中交汇能”）是中国领先的客运WIFI运营商，凭借自身在交通行业深厚背景、领先的技术研发实力和移动互联网改造传统行业的创新性解决方案，打造了一个全新的移动互联网入口，年覆盖和影响近400亿人次出行，成为中国最大的交通领域和移动互联网领域相结合的新媒体平台。中交汇能的基本情况如下：
（1）公司名称：北京中交汇能信息科技有限公司
（2）法人名字：周勇
（3）注册地址：北京市朝阳区北三环东路28号6层601室
（4）注册资本：6000万元
（5）主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）（该项电信与信息服务业务许可证有效期至2019年05年28日）；技术推广服务；施工总承包；产品设计，计算机系统服务。
（6）本公司与中交汇能不存在关联关系，本合同签订不构成关联交易。
2、项目介绍
本合同销售的具体设备为全国客运安全宣传联播网平台项目之无线车载多功能终端（即无线车载终端），该设备主要用于全国客运安全宣传联播网平台项目。
3、最近三个会计年度公司与中交汇能发生的购销金额
公司与中交汇能2011年-2013年度没有发生类似的业务交易。
4、履约能力分析
目前，中交汇能经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、合同主要内容
公司与中交汇能通过有效资源整合，形成技术与渠道资源优势互补，共同为全国客运安全宣传联播网平台提供有竞争力的高品质产品，合同主要内容如下：
1、合同生效时间：2014年8月27日
2、合同履行期限：预计至2015年4月30日
3、合同标的：全国客运安全宣传联播网平台项目之无线车载多功能终端（即无线车载终端）4、合同金额：人民币15,300万元
年银行保函及发货清单后十五天内向公司支付合同货款的余款，即合同总额的47.5%；
6、违约责任：合同生效后，任何一方终止合同（不可抗力的外因及本合同另有约定的原因除外），终止方按合同总金额的100%赔偿给被终止方。
7、争议解决：本协议履行过程中发生的争议，双方首先应本着平等友好的原则协商解决，经过协商不成时，双方同意将争议提交原告方所在地人民法院起诉。
四、本次合同对公司的影响
本合同销售产品为全国客运安全宣传联播网平台项目之无线车载多功能终端（即无线车载终端），是基于移动互联网的宽带多媒体设备，包含视频存储、路况分析、用户接入及信息处理等综合功能，即能带动公司前端监控设备的销售，又能促进公司进入移动互联网领域，对公司发展具有长远意义。就合同本身而言，对公司的影响如下：
1、本次合同的金额为人民币15,300万元，占公司2013年度营业收入的128%，合同的执行将提升公司2014年及2015年的营业收入和营业利润。
2、本公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。
3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
本合同经公司第二届董事会第十次会议审议通过同意签订。
董事会认为：本次销售合同的签订及实施将使公司在全国客运领域得以突破并实现跨越式发展，可以积累良好的业务经验，建立良好的合作伙伴关系，进而有利于公司产业规模的进一步扩大，形成新的利润增长点，有效提升行业竞争力和综合实力，促进公司实现战略发展目标。
保荐机构国信证券股份有限公司审慎审查后认为：中威电子与中交汇能签订的《车载无线设备采购合同》属于双方业务经营的范围，系双方重点发展的业务方向之一，双方均具备较强的履约可能性。
浙江浙经律师事务所就此合同签订出具了《关于杭州中威电子股份有限公司签署重大合同之法律意见书》。律师认为合同由中交汇能、中威电子的各自的法定代表人签字且加盖公司公章，系各方真实意思的表示，合法真实有效；合同内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法、有效。合同的履行不排除可能受双方日后履约能力变化、市场变化等因素的影响。
六、其他相关说明
1、公司将按照《公司章程》及上市公司监管要求的规定，根据双方后续合作的进展情况作持续性披露。
公司承诺将及时在定期报告中披露本合同的履行情况。
2、备查文件：
（1）公司第二届董事会第十次会议决议；
（2）国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司日常经营重大合同交易双方履约能力的核查意见；
（3）浙江浙经律师事务所关于杭州中威电子股份有限公司签署重大合同之法律意见书；
（4）《车载无线设备采购合同》及其补充协议原件。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-075神州数码信息服务股份有限公司
第六届董事会 2014年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司第六届董事会 2014年第八次临时会议通知于2014年8月12日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2014年8月15日在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦703会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议由董事长郭为先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
独立董事孟向阳先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。经公司第六届董事会 2014年第六次临时会议和 2014年度第三次临时股东大会审议，公司已补选王能光先生为公司第六届董事会独立董事。
为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据董事长郭为先生的提名，董事会选举独立董事王能光先生担任第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员（主席），任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第六届董事会2014年第八次临时会议决议；
2、独立董事意见。
神州数码信息服务股份有限公司董事会 2014年8月16日