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证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-022
宁波理工监测科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015年度审计机构的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，严格按照《企业会计准则》等有关规定开展审计工作，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
公司董事会审计委员会在审计机构进场审计前及审计过程中与审计机构保持沟通，公司董事会审计委员会在审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2014年度审计报告》后，认为鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度公司财务报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘期一年，有效期至2016年4月30日。
2015年4月16日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
独立董事的独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙），自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构。
备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
3、第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2015年4月18日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-080江苏神通阀门股份有限公司
关于向金融机构申请不超过14.65亿元综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 12日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向金融机构申请不超过14.65亿元综合授信额度的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请办理综合授信业务，具体授信额度如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|授信银行名称|授信额度|授信期限|授信类型|授信担保方式|
|||（万元）||||
|1|中国银行股份有限公司启东支行|30,000|12个月|综合授信|抵押+信用|
|2|中国工商银行股份有限公司启东支行|8,000|12个月|综合授信|信用|
|3|中国农业银行股份有限公司启东市支行|10,000|12个月|综合授信|信用|
|4|中国建设银行股份有限公司启东支行|20,000|12个月|综合授信|信用|
|5|中信银行股份有限公司启东支行|15,500|12个月|综合授信|信用|
|6|交通银行股份有限公司南通启东支行|5,000|12个月|综合授信|信用|
|7|上海浦东发展银行南通启东支行|10,000|12个月|综合授信|信用|
|8|南京银行股份有限公司启东支行|10,000|12个月|综合授信|信用|
|9|招商银行股份有限公司南通分行|20,000|12个月|综合授信|信用|
|10|兴业银行股份有限公司|8,000|12个月|综合授信|信用|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||启东支行|||||
|11|中国光大银行股份有限公司启东支行|10,000|12个月|综合授信|信用|
||合计|146,500||||

最终授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
同时，为方便办理此次与上述各金融机构的综合授信事宜，公司董事会授权公司总裁吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会 2019年9月 16日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-013浙江富春江环保热电股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任姚献忠先生和赵刚先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；经查询最高人民法院网站，不属于失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合规。
姚献忠先生、赵刚先生的简历详见附件。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2018年4月24日
附件：
姚献忠先生,1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，中共党员。历任富阳热电厂、富阳富春江热电有限公司设备部、营销部、生产部经理，浙江富春江环保热电股份有限公司总经理助理。现任浙江清园生态热电有限公司总经理。
姚献忠先生未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。姚献忠先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
赵刚先生, 1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，中共党员。历任富阳热电厂电气班长，杭州南天线缆材料有限公司副厂长，杭州富春江富杭线缆有限公司总经理，浙江富春环保新材料有限公司总经理。现任浙江富春江环保热电股份有限公司总经理助理、浙江汇丰纸业有限公司总经理。
赵刚先生未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。赵刚先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-208湖南千山制药机械股份有限公司
关于违规对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）经进一步梳理，发现公司存在以下为公司的客户单位的借款提供担保的情形，具体如下：
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|担保人|被担保人|债权人|被担保人与公司的关系|担保金额|目前欠款金额|担保时间|担保责任|
|千山药机|兖州生宝制药有限公司|兴业银行长沙分行|非关联方，为公司的客户单位。|1,200万元|900万元|2015 年 8月18日|公司的机械设备卖给被担保人，被担保人向债权人贷款用于支付公司的货款，公司为贷款人承担无条件回购责任。|
|千山药机|湖南泓春制药有限公司|兴业银行长沙分行|新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）持有湖南泓春制药有限公司20%股权，公司实际控制人之一、公司董事长刘祥华之子刘师宏持有新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）14.29%的股权。|4,000万元|1600 万元|2014 年12月4日|公司的机械设备卖给被担保人，被担保人向债权人贷款用于支付公司的货款，公司为贷款人承担无条件回购责任。|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|千山药机|广东南国药业有限公司|兴业银行长沙分行|非关联方，为公司的客户单位。|1,500万元|375万元|2015 年12月7日|公司的机械设备卖给被担保人，被担保人向债权人贷款用于支付公司的货款，公司为贷款人承担无条件回购责任。|

上述担保事项公司未履行审批程序及信息披露义务，如果相关债务无法清偿，公司会因此承担担保责任而偿付相关债务。如果公司相关人员不能够深入学习并严格执行相关法律法规及业务规则，提高规范运作水平，会对公司规范经营和持续发展带来不利影响，提醒投资者注意投资风险。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.4的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。
公司将督促公司为其担保的相关借款人尽快偿还有关债务，以消除对公司的影响。
公司将持续对上述担保事项进行信息披露。
特此公告。
湖南千山制药机机械股份有限公司
董事会
二○一八年十月十日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-008
泛海控股股份有限公司
关于筹划收购民安财产保险有限公司部分股权的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划收购民安财产保险有限公司部分股权事项。公司已经与相关方进行了洽商，并进行了多轮谈判，现已基本达成一致意见。相关各方正在履行审批程序，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一五年一月二十三日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-075浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的部分股份办理了质押延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原解除质押日期|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|4,730,000|2017年8月9日|2018年11月8日|2019年11月7日|信达证券|4.90%|
||是|661,878|2018年6月25日||||0.69%|
||是|3,000,000|2018年8月9日||||3.11%|
|小 计||8,391,878|--|--|--|--|8.70%|

注：上表“本次质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至2018年11月12日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表质押用途为“个人资金需求”。
二、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞
弟，三人为一致行动人关系，故以下累计质押情况包括了以上三人。
截至2018年11月12日，邢翰学先生持有公司96,583,647股，占公司总股本的33.36%；累计被质押股份 92,716,778股，占其个人所持股份的96.00%，占公司总股本的32.02%。
截至2018年11月12日，吴剑鸣女士持有公司29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份 27,142,500股，占其个人所持股份的90.78%，占公司总股本的9.37%。
截至2018年11月12日，邢翰科先生持有公司28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份28,569,998股，占其个人所持股份的100%，占公司总股本的9.87%。
三、其他说明
邢翰学先生本次股份质押延期购回，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制权发生变更。
截至本公告日，上述控股股东、实际控制人质押的股票不存在强制平仓的情形。公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年十一月十三日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-020浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年2月24日收到股东杜佳林先生的通知，获悉杜佳林先生已将其所持有的部分股权解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||
||||第一大||||||||||本次质押|
||股东名||||解除质押||质押开始||质押到期|||||
||||股东及||||||||质权人||占其所持|
||称||||股数||日期||日|||||
||||一致行||||||||||股份比例|
||||动人|||||||||||
|杜佳林||否||11,600,000||2015 年 2月27日||2016 年 2月24日||国泰君安证券股份有限公司||31.96%||
|合 计||--||11,600,000||--||--||--||31.96%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杜佳林先生共持有公司股份 36,299,974股，占公司总股本的10.94%，全部属于无限售流通股。其中处于质押状态的本公司股份24,699,900股，占公司总股本的7.44%，占其所持有公司股份的68.04%。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二О一六年二月二十五日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-081中孚信息股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月31日、9月3日、9月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
根据相关规定的要求，公司通过电话或现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了认真核实，现对有关情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
公司2018年半年度实现营业收入1.07亿元，同比增长18.24%；亏损500.20万元（未经审计），同比下降178.80%。
2、公司自2017年11月14日停牌，拟以发行股份及支付现金方式购买武汉剑通信息技术有限公司（以下简称“剑通信息”）100%股权并募集配套资金。
2018年3月29日首次披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。公司于 4月 23日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）、《关于深圳证券交易所<关于对中孚信息股份有限公司的重组问询函>的回复》等公告。经深圳证券交易所审核，公司股票于2018年4月24日开市起复牌。公司于2018年5月9日召开第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准。本次重大资产重组能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
3、公司于 2018年 6月 20日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据2017年限制性股票激励计划，公司向27名激励对象授予了43.30万股预留的限制性股票。目前尚在办理授予登记过程中。
4、公司于2018年8月21日与中标软件有限公司在北京签订战略合作协议。
本次签订的战略合作协议仅为框架性、意向性约定，对公司本年度业绩不构成重大影响。
5、公司于 2018年 8月 29日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》等议案。由于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分的 3名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票40,000股。该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、公司从事信息安全产品研发、生产、销售及信息安全服务，属于信息安全行业。该行业受政策影响较大，存在波动性的风险。
7、公司近期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)主要发布了如下公告：
（1）2018年3月29日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》等公告，主要内容是公司拟发行股份及支付现金收购剑通信息100%股权并募集配套资金。
（2）2018年4月24日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）、《关于深圳证券交易所<关于对中孚信息股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于公司股票复牌的提示性公告》等公告。主要内容为经公司董事会、监事会审议通过的调整后的发行股份及支付现金购买剑通信息100%股权并募集配套资金的方案。
（3）2018年 6月 21日披露了《关于调整 2017年限制性股票激励计划预留授予权益数量的公告》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等公告。主要内容为 2017年限
制性股票激励计划预留股份授予 27名激励对象 44.30万股以及使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（4）2018年8月23日披露了《关于与中标软件有限公司签署战略合作协议的公告》。主要内容为公司与中标软件有限公司签订战略合作协议。
（5）2018年 8月 29日披露了《2018年半年度报告》及其摘要、《关于调整 2017年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的公告》及《关于回购注销首次授予部分限制性股票的公告》等公告。
公司前期披露的公告不存在需要更正、补充之处。
8、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
9、经核查，公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
10、经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
11、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在重大不确定性。
2、公司 2018年半年度归属于母公司股东净利润亏损 500.20万元，敬请投资者注意投资风险。
3、公司与中标软件有限公司签订的战略合作协议框架性、意向性约定。该协议的签订对公司本年度业绩不构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告内容并注意投资风险。
6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会 2018年9月5日
共达电声股份有限公司独立董事
关于继续推进公司重大资产重组方案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》等相关文件后，发表如下意见：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2019年第68次并购重组委工作会议，未予通过公司本次吸收合并暨关联交易事项。根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会决定继续推进本次重大资产重组事项，公司将结合相关规定对本次吸收合并暨关联交易事项申请材料进行补充、修订和完善，并尽快提交中国证监会审核。
我们认为：公司本次重组方案的实施有助于增强公司的业务独立性，有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于改善公司资产结构和产业布局，符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。董事会的表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。我们同意公司继续推进本次重大资产重组事项。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《共达电声股份有限公司独立董事关于继续推进公司重大资产重组方案的独立意见》签署页）
独立董事（签字）：
_________________ _________________ _________________
张志学 王立彦 杨步湘
博爱新开源制药股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《博爱新开源制药有限公司章程》的相关规定，作为博爱新开源制药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十五次会议议案发表如下独立意见：
1、针对新开源及其三家子公司关于受让北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并对外投资的议案的确有助于拓展公司医疗健康领域相关业务，加快公司产业战略转型，没有损害公司及其他股东的利益，有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值。
[此页无正文,为《独立董事对相关事项发表的独立意见》签署页]
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
叶自江 唐国平 吴文彬
博爱新开源制药股份有限公司2015年 12月 12日
苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事
关于变更 2015年度审计机构的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，事前了解了该事项，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就公司拟变更2015年度审计机构事项，出具如下独立意见：
1、为保证公司2015年度审计工作顺利实施，公司董事会同意将公司聘请的2015年度审计机构变更为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”），负责公司 2015年度财务报告审计等工作。公司改聘审计机构具有合理理由，符合现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、经审核，华普天健具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。
3、本次变更会计师事务所符合《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第 40号）等规则的有关规定。
4、本次变更会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于变更2015年度审计机构的独立意见之签署页）
独立董事：
黄彩英
郁文娟
陈泽桐
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-016天舟文化股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称“天鸿投资”）部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
天鸿投资于 2016年 2月 29中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行”）签订了《最高额权利质押合同》，根据合同内容，将所持有的公司无限售条件流通股 6,000,000股质押给中信银行，质押期限为 2016年 3月 1日至 2017年 3月 1日，公司于 2016年 5月 27日实施了 2015年度权益分配方案，以资本公积金每 10股转增 2股，该笔质押股份数变更为 7,200,000股。天鸿投资近日办理了上述股份解除质押的手续，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|天鸿投资|是|7,200,000|2016-3-1|2017-3-9|中信银行|4.91%|
|合 计|-|7,200,000|-|-|-|4.91%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，天鸿投资持有公司股份 146,677,813股，占公司
总股本的22.57%，本次解除质押后，天鸿投资累计质押的公司股份数为 68,000,000股，占其持有公司股份总数的46.36%，占公司总股本的10.46%。
一致行动人肖乐持有公司股份 28,000,000股，占公司总股本的4.31%，累计质押股份数为 0股。
天鸿投资及其一致行动人肖乐合计持有公司股份 174,677,813股，占公司总股本的26.88%，本次解除质押后，天鸿投资及其一致行动人累计质押的公司股份数为 68,000,000股，占其合计持有公司股份总数的38.93%，占公司总股本的10.46%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2018－045铜陵有色金属集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更日期：
自铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）八届九次董事会会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。
2、变更原因：
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。
3、变更内容，即变更前后采用的会计政策：
（1）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（3）变更前后主要内容的变化
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间
的比较数据相应进行调整：
①原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
②原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
③原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
④原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
⑤原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
⑥原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
⑦原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
⑧利润表新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
⑨在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、公司董事会意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、八届九次董事会会议决议；
2、八届七次监事会会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2017-017克明面业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|营业总收入||2,216,767,614.03||1,891,818,789.18||17.18||
|营业利润||166,618,069.38||127,426,337.46||30.76||
|利润总额||175,927,680.52||138,514,694.43||27.01||
|归属于上市公司股东的净利润||144,314,976.81||108,178,994.55||33.40||
|基本每股收益||0.434||0.430②||0.93||
|加权平均净资产收益率||7.03%||13.83%||-6.80||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
|总资产||2,480,092,143.69||2,455,962,564.77||0.98||
|归属于上市公司股东的所有者权益||2,113,119,811.88||2,001,560,601.69||5.57||
|股本||336,779,098.00③||112,191,966.00||200.18||

归属于上市公司股东的
6.27 17.84 -64.85
每股净资产(元)
注：①上述数据是以公司合并报表数据填列。
②2016年 4月，因公司实施利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由112,191,966股增至336,575,898股，公司按新股本调整后重新计算上年同期基本每股收益为0.43。
③该股本为公司实收股本数。工商登记的注册资本小于该披露数据，系因股权激励对象自主行权所致；中国结算登记的公司股本大于该披露数据，系因股权激励对象自主行权后，行权款转出滞后所致。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期公司实现营业总收入221,676.76万元，比上年同期增长17.18%；营业利润 16,661.81万元，比上年同期增长30.76%；利润总额 17,592.77万元，比上年同期增长27.01%；归属于上市公司股东的净利润 14,431.50万元，比上年同期增长33.40%。报告期内，上述财务指标同比增长的主要原因是：（1）公司管理层围绕公司发展战略，注重战略布局的平衡性,不断加强销售渠道建设，公司品牌影响力不断提升，销售额稳步增长；（2）公司募投项目及自有资金扩产项目陆续达产，产能进一步释放，公司在技术研发、品质管控、成本控制等方面取得成效。
报告期加权平均净资产收益率7.03%，比上年同期降低6.8%，主要系 2015年 12月 31日，公司非公开发行股票，净资产增加 117,750.54万元，由此导致本期加权平均净资产收益率比上年同期相应降低。
公司报告期末股本为33,677.91万元，比期初增长200.18%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.27元，较期初降低64.85%。报告期内，公司上述财务指标同期变化的主要原因是：公司实施了 2015年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增20股，从而使公司总股本增加，由此导致每股净资产较期初有较大幅度的降低。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2016年第三季度报告中披露的 2016
年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
克明面业股份有限公司董事会2017年2月24日
铁岭新城投资控股股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364873 传真：(010)68348135
专项说明关于铁岭新城投资控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中兴华报字（2017）第010094号铁岭新城投资控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称铁岭新城公司）的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2017）第010963号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，铁岭新城公司编制了后附的上市公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是铁岭新城公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计铁岭新城公司 2016年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对铁岭新城公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解铁岭新城公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供铁岭新城公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
1
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
专项说明（此页无正文）
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二○一七年四月二十三日
2
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
铁岭新城投资控股股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：铁岭新城投资控股股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|/|/|/||||||/|/|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|/|/|/||||||/|/|
|总计|/|/|/||||||/|/|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|铁岭银行股份有限公司|系同属控股股东控制的公司|预付账款|5.00|12.00||12.00|5.00|办公楼层租金|经营性往来|
|小计|/|/|/|5.00|12.00||12.00|5.00|/|/|

铁岭新城投资控股股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|铁岭财京投资有限公司|子公司|其他应收款|177,607.83|81,461.39|15,058.23|17,658.61|256,468.84|集团统一筹资|非经营性往来|
|小计|/|/|/|177,607.83|81,461.39|15,058.23|17,658.61|256,468.84|/|/|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|小计|/|/|/||||||/|/|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|小计|/|/|/||||||/|/|
|总计|/|/|/|177,607.83|81,461.39|15,058.23|17,658.61|256,468.84|/|/|

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—071深圳市同洲电子股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制人袁明先生质押给国元证券股份有限公司的股票接近警戒线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002052，股票简称：同洲电子）自2016年1月12日开市起停牌。公司于2016年1月12日披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌公告（公告编号:2016-001）》，于2016年1月19日、2016年1月26日、2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月20日、2016年4月27日、2016年5月5日、2016年5月12日、2016年5月19日、2016年5月26日、2016年6月2日、2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月25日、2016年7月2日、2016年7月9日、2016年7月16日、2016年7月23日、2016年7月30日、2016年8月6日、2016年8月13日分别披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌进展公告（公告编号:2016-002、2016-003、2016-008、2016-009、2016-013、2016-016、2016-017、2016-019、2016-020、2016-023、2016-026、2016-030、2016-034、2016-035、2016-046、2016-047、2016-049、2016-052、2016-054、2016-057、2016-058、2016-061、2016-062、2016-063、2016-065、2016-066、2016-068、2016-069、2016-070）》，详见上述日期刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
截至本公告日，上述相关事宜还在推动中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002052，股票简称：同洲电子）自2016年8月22日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《停牌进展公告》，公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年8月20日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-040宁波天邦股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第六届董事会第二次会议通知已于 2016年 6月 9日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016年 6月 19日上午10：00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。
因公司经营发展需要，经公司董事长、总裁张邦辉先生提名，董事会提名委员审核通过，会议同意聘任王振坤先生为公司副总裁，任期至 2019年 5月 2日止。（简历见附件）
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》。
具体内容详见于2016年6月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资设立子公司的公告》，公告编号：2016-041。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年六月二十日
附简历如下：
王振坤：1963年7月出生，男，中欧国际工商学院EMBA，工程师。历任盐城天邦饲料科技有限公司总经理；宁波天邦股份有限公司总经理助理、人力资源部经理、饲料事业部总经理、原料事业部总经理、越南天邦特驱饲料科技有限公司董事长、宁波天邦股份有限公司副总裁；北京国科诚泰农牧设备有限公司副总裁、北京易牧科技有限公司（易牧网）总经理。现任宁波天邦股份有限公司副总裁，未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-032北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易内容：为满足公司近期流动资金需求，提高融资效率，降低财务费用，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东张敏女士短期借款不超过人民币5,000万元，该笔借款免收利息，借款期限为自借款合同签订之日起十二个月。公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
2、关联关系说明：张敏女士与张志勇先生、上海诺牧投资中心（有限合伙）为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
3、表决情况：2017年 5月 19日，公司第三届董事会第二十七次会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东张敏女士借款人民币 5,000万元。关联董事张志勇先生、张敏女士回避表决。
该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事对此亦发表了同意的独立意见。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，截至本次关联交易为止，在过去 12个月内，公司与该关联方发生的关联交易金额累计5,000万元，未达到公司净资产的5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
上海诺牧投资中心（有限合伙）持有公司 126,888,217股，占公司总股本39.99%，张敏女士为公司董事、副总裁，持有公司44,690,000股，占公司总股本的14.08%，张志勇先生为公司董事长，持有公司 5,056,600股，占公司股本总额的1.59%。张敏女士与张志勇先生系夫妻关系，上海诺牧投资中心（有限合伙）为张志勇先生控制的公司，三方为一致行动人，合计持有本公司55.66%的股份，为本公司实际控制人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、借款金额：不超过人民币5,000万元，于上述事宜借款合同签订之日起，根据公司实际需求，分批不定额交付至公司指定账户。
2、借款期限：自借款合同签订之日起不超过一年，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
3、借款用途：用于公司日常经营。
4、借款利息：本借款为无息借款。
5、借款方式：由张敏女士或其控制的主体向公司交付借款。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
1、本次关联交易用于补充流动资金，可优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。控股股东未收取利息，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
1、公司独立董事关于公司向控股股东借款事项的事前认可意见
关于公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行
了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。
2、公司独立董事关于公司向控股股东借款事项的独立意见
公司控股股东、实际控制人张敏女士为公司业务发展提供无息借款，用于补充流动资金利于公司经营，支持了公司的发展。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事张志勇先生、张敏女士已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司向控股股东借款事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司向控股股东张敏女士借款人民币5,000万元属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司日常经营需要。本次关联交易的借款为无息借款，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司向控股股东借款暨关联交易事项。
七、备查文件
1、北京梅泰诺通信技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、北京梅泰诺通信技术股份有限公司第三届监事会十七次会议决议；
3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见；
5、借款协议。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-001浙江开尔新材料股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”）近日收到中华人民共和国国家知识产权局授权的一项发明专利证书，具体如下：
一、基本情况
|||
|-|-|
|专利名称|一种搪瓷釉料|
|专利号|ZL 2011 1 0091110.X|
|专利类型|发明专利|
|专利期限|二十年|
|专利权人|浙江开尔新材料股份有限公司|
|专利申请日|2011年04月12 日|
|授权公告日|2013年12月18 日|

二、该专利技术的应用领域及应用情况
该项技术发明涉及一种钢板用的搪瓷釉料，该釉料在煅烧后可赋予搪瓷着瓷制品耐腐蚀性、耐化学性、耐候性和装饰性能，可改良搪瓷的使用寿命。目前该技术已成熟运用于产品生产中。
三、该专利技术与公司相关技术的关系
该项技术应用于钢板喷涂搪瓷釉料的生产过程中，其解决了目前搪瓷釉料在
高温、高湿度环境中易变性、软化的缺陷，提供了一种使产品耐腐蚀、抗软化、变形的搪瓷釉料。
四、对公司经营产生的影响
该技术已成熟应用于产品生产中，能够对公司的经营产生积极影响。
同时该专利的取得将有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，增强核心竞争力，形成持续创新机制，保持业内技术领先地位。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一四年一月三日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-020
上海莱士血液制品股份有限公司
关于第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第三届监事会第七次会议于 2014年3月10日以电子邮件和电话方式发出通知，于2014年3月21日上午11点在公司会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席荣旻辉女士主持。
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分研究和讨论，审议并通过了如下议案：
1、《2013年度监事会工作报告》
《 2013年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
2、《2013年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
3、《2013年度报告及摘要》
经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核《2013年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
4、《2013年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，制订了较为健全、合理的内部控制制度，基本覆盖了公司生产、经营和管理的各个方面。
现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理中得到了有效地执行，起到了较好的控制和防范作用。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在报告期内的内部控制体系的建立和执行情况。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
5、《2013年度利润分配预案》
2013年度公司为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营成果，现提议2013年度利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润152,885,519.96元（母公司报表），按《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，提取10%的法定公积金15,288,552.00元，加上年初未分配利润317,125,974.54元，减去2013年度已支付现金股利24,480,000.00元，2013年度实际可供股东分配的利润为430,242,942.50元。
公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。若以2013年12月31日公司总股份数48,960万股计算，公司2013年度现金股利合计派发人民币4,896.00万元，占2013年度公司母公司实现净利润的32.02%。
除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
6、《关于公司日常关联交易的议案》
监事会认为：公司发生的关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和确定全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
7、《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
公司2014年拟向商业银行申请不超过人民币15亿元（含15亿元）综合授信额度，贷款将用于补充公司流动资金，授信期限为自公司与商业银行签订贷款合同之日起2年。
董事会拟授权公司总经理何秋女士负责办理相关贷款手续，并为本公司授权签字人。本次授权自股东大会审议通过之日起2年内有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。
8、《关于调整部分董事津贴的议案》
根据2008年度股东大会的决议，公司自2009年1月始调整向全体董事按月发放津贴标准。
其中董事长、副董事长发放的标准为：代扣代缴个人所得税后100万元/年。
公司董事长郑跃文先生及副董事长黄凯先生出于对公司发展的考虑，主动提出将董事津贴标准调整为：代扣代缴个人所得税后50万元/年。
董事长、副董事长的津贴自股东大会审议通过后次月起按新的标准按月发放，自其不再担任公司相关职务次月停止发放。
其他董事（含独立董事）的津贴不变。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交 2013年度股东大会审议。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十五日