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关于浙江大东南股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
中汇会专[2017]2387号浙江大东南股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江大东南股份有限公司(以下简称大东南股份公司)2016年度财务报表，并出具了中汇会审[2017]2384号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的大东南股份公司管理层编制的《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对大东南股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记
录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了合理的基础。
三、专项审计意见
我们认为，大东南股份公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计大东南股份公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供大东南股份公司2016年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解大东南股份公司控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吴成航
中国·杭州 中国注册会计师：吴星光
报告日期：2017年4月25日
附表： 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：浙江大东南股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||诸暨大东南纸包装有限公司|受同一母公司控制|预付款项|-243.50|10.42|110.51|-343.59|货款|经营性|
||诸暨万能包装有限公司|受同一母公司控制|应收账款|353.72|1,719.49|957.71|1,115.50|货款及租金|经营性|
||诸暨万能包装有限公司|受同一母公司控制|预付款项|-101.23|24.37|61.54|-138.40|货款|经营性|
||诸暨市大东南小额贷款有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|3,333.11||3 , 3 3 3 . 1 1||分 红 款|非经营性|
||大东南（香港）有限公司|受同一母公司控制|其他应收款||3 5 5 . 6 2|355.62||往 来 款|非经营性|
||浙江大东南进出口有限公司|受同一母公司控制|应收账款|236.96|316.57|512.07|41.46|货款|经营性|
||浙江大东南进出口有限公司|受同一母公司控制|预付款项|-29.97||3 7 . 9 6|-67.93|货款|经营性|
||浙江大东南新材料有限公司|本公司母公司施加重大影响的企业|预付款项|-33.72|15.28||- 1 8 . 4 4|货款|经营性|
||浙江大东南新材料有限公司|本公司母公司施加重大影响的企业|应收账款|17.65|12.77|17.65|12.77|货款|经营性|
||浙江新洋科技股份有限公司|本公司母公司施加重大影响的企业|应收账款||3 9 0 . 9 1|315.00|75.91|货款及租金|经营性|
||浙江新洋科技股份有限公司|本公司母公司施加重大影响的企业|其他应收款||4 , 0 0 0 . 0 0|4 ,000.00||往 来 款|非经营性|
||浙江新洋科技股份有限公司|本公司母公司施加重|其他应收款|||5 0 . 0 0|-50.00|租赁押金|经营性|

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||浙江大东南集团有限公司|母公司|其他应收款||8 , 8 3 5 . 2 0|8 ,835.20||股权转让款及往来款|非经营性|
|||||3,533.02|15,680.63|18,586.37|627.28|||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江大东南万象科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-1,642.03|31,700.34|37,517.51|-7,459.20|往来款|非经营性|
||杭州大东南绿海包装有限公司[注1]|原全资子公司|其他应收款|73,144.86|12,075.70|85,220.56||往来款|非经营性|
||宁波大东南万象科技有限公司|全资子公司|其他应收款|930.60|56,450.21|53,082.12|4,298.69|往来款|非经营性|
||杭州大东南高科包装有限公司|全资子公司|其他应收款|30,901.85|16,338.65|8,900.01|38,340.49|往来款|非经营性|
||浙江绿海新能源科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-1,020.14|84,475.18|83,618.84|-163.80|往来款|非经营性|
||浙江大东南锂电池隔膜研究院|全资子公司|其他应收款|-218.84|116.89||-101.95|往来款|非经营性|
||上海游唐网络技术有限公司|全资子公司|其他应收款||9,820.00|9,820.00||往来款|非经营性|
||杭州易商大东南实业有限公司|参股公司|应收账款|0.03|2.89||2.92|往来款|非经营性|
|小计||||102,096.33|210,979.86|278,159.04|34,917.15|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||105,629.35|226,660.49|296,745.41|35,544.43|||

法定代表人：黄飞刚 主管会计工作负责人：俞国政 会计机构负责人：许海芳[注1]杭州大东南绿海包装有限公司原为大东南股份公司全资子公司，杭州大东南高科包装有限公司于2016年9月30日将该公司吸收合并，该公司被吸收合并后已注销，2016年9月30日占用资金余额列示于杭州大东南高科包装有限公司本期占用发生额。
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-006浙江亿利达风机股份有限公司
关于签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月25日收到广州市地下铁道总公司关于“广州市轨道交通七号线一期、十四号线一期及知识城支线工程通风空调系统风系统设备采购项目”的《中标通知书》，确认公司为中标单位，中标金额为人民币38,862,506.00元。《关于中标项目的公告》详见公司2014年12月27日巨潮资讯网公告。
公司与广州市地下轨道总公司及其聘请的车站设备监造商中铁电气化勘测设计研究院有限公司于2015年3月23日分项目分别正式签署了合同，总金额为38,862,506.00元。合同签署前经公司合同评审委员会评审、总经理批准，无需提交董事会、股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：广州市地下铁道总公司
2、法定代表人：丁建隆
3、注册资本：2,931,833.40万元
4、经营范围：地铁、轻铁的建设、维护和经营管理；房地产开发经营（按资质证经营）等。
5、住 所：广州市海珠区新港东路618号南丰汇环球展贸中心写字
楼第11至14层。
6、广州市地下铁道总公司与本公司不存在关联关系。
7、广州市地下铁道总公司最近一个会计年度未与本公司发生的类似业务交易。
8、履约能力分析：本合同交易方为广州市政府全资的大型国有企业，负责广州市快速轨道交通系统的工程建设、运营管理和附属资源开发经营，信誉优良，有能力履行合同约定的义务。
三、合同的主要内容
1、合同标的、金额、交货时间：
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|合同编号|合同名称|合同金额（元）|交货时间|
|HT150027|广州市轨道交通七号线一期工程通风空调系统风系统设备采购项目合同|14,497,277.00|2016年2月前|
|HT150025|广州市轨道交通十四号线一期工程通风空调系统风系统设备采购项目合同|12,243,762.00|2017年2月前|
|HT150024|广州市轨道交通知识城支线工程通风空调系统风系统设备采购项目合同|12,121,467.00|2017年2月前|
|合同金额合计||38,862,506.00||

2、付款方式：
（1）预付款：合同总价的10%，在买方收到卖方提交完整、无误的付款单之日起45个工作日内由买方支付给卖方（下同）。
（2）进度付款：合同总价的20%，于最后一次设计联络会议后支付。
（3）到货付款：设备材料总价的45%，于每批货物到货后按该批到货货物价值的45%支付。
（4）预验收付款：预验收完成后但结算未完成付设备材料总价的15%。
预验收完成且结算完成付款：合同结算经财局审定后，支付至财局审定价
的95%。
（5）最终验收付款：支付至财局审定价的100%。
3、生效时间：交易各方签字盖章后生效。
4、签订时间：2015年3月23日。
三、合同对上市公司的影响
1、公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行；
2、本合同金额约占公司2013年经审计营业总收入的5.86%，合同的履行将对公司经营业绩、未来市场推广产生积极影响；
3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
四、风险提示
1、本合同公司提供产品为公司技术成熟产品，非出口产品，不存在技术、汇率等风险；
2、本合同采取分阶段收款方式，合同执行过程中可能出现原材料价格波动、付款延迟等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
双方签订的合同正本。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2015年 3月 27日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2014-016索菲亚家居股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
决定于2014年4月18日召开公司2013年度股东大会，先将有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：董事会。
2、会议表决方式：现场投票。
3、现场会议召开地点：广州市天河区体育东路 28号广州方圆奥克伍德豪
景酒店11楼12号会议室。
4、会议召开日期和时间：2014年4月18日下午2：30。
5、股权登记日：2014年4月14日。
二、会议出席和列席人员
1、凡截止2014年4月14日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
3、公司法律顾问。
三、会议审议事项
1、关于2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于2013年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
5、关于公司2013年度报告全文及摘要的议案；
6、关于续聘2014年度审计机构的议案；
8、关于公司与SALMS.A.S共同投资设立中外合资公司暨对外投资的议案；
9、关于公司变更索菲亚定制家居项目实施方案的议案；
10、关于投资设立索菲亚家居（湖北）有限公司建设华中生产基地的议案。
注：
（1）公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。
（2）本次会议的议案四和议案七需要以特别决议才能通过，请各位投资者
注意。
四、会议登记方法
1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执
照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐
户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年 4月 17日上午9：00—12：00，下午14：00—5：
00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
3、登记地点：（地址：广州市天河区体育东路108号创展中心西座905）
4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。
5、联系人： 陈曼齐 。
五、其他事项
1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
3、会务常设联系方式：
联系人： 陈曼齐
电话号码： 020-87533019
传真号码： 020-87579391
电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一四年三月二十八日
附件
1、股东登记表
附件1
股东登记表
截止2014年4月14日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2013年度股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
证件号码： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
附件2
授权委托书
截止2014年4月14日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2013年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
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|序号|表决事项|同意|弃权|反对|
|1.|关于2013 年度董事会工作报告的议案||||
|2.|关于2013 年度监事会工作报告的议案||||
|3.|关于公司 2013年度财务决算报告的议案||||
|4.|关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案||||
|5.|关于公司 2013年度报告全文及摘要的议案||||
|6.|关于续聘 2014年度审计机构的议案||||
|7.|关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案||||
|8.|关于公司与 SALM S.A.S 共同投资设立中外合资公司暨对外投资的议案||||
|9.|关于公司变更索菲亚定制家居项目实施方案的议案||||
|10.|关于投资设立索菲亚家居（湖北）有限公司建设华中生产基地的议案||||

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2017-060号东莞宜安科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 7日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”或“宜安科技”）第三届董事会第十一次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。
会议通知于 2017年 8月 1日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次董事会会议由公司董事长李扬德先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
公司第二届董事会第三十四次会议、2016年第二次临时股东大会、第三届董事会第六次会议审议通过了公司 2016年度非公开发行股票相关事宜。综合考虑公司实际状况和资本市场情况，根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，公司董事会拟对本次非公开发行方案进行调整，具体调整方案如下：
(一)发行股份的价格和定价原则
调整前：
股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：
1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
发行期首日前一/二十个交易日股票交易均价=发行期首日前一/二十个交易日股票交易总额÷发行期首日前一/二十个交易日股票交易总量。
在上述范围内，具体发行价格由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若需调整本次发行的定价基准日，公司将另行召开董事会会议及股东大会会议进行审议。
若公司股票在定价基准日至发行期前发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。
调整后：
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况及竞价结果协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
二、《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
《公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
三、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《公司本次非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次董事会有关调整公司非公开发行股票方案等相关事项已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于广东盛路通信科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易分道制审核相关事项的核查意见
独立财务顾问
签署日期：二零一五年七月
第一章 独立财务顾问核查意见
中信建投证券股份有限公司作为广东盛路通信科技股份有限公司（下称“盛路通信”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，就盛路通信本次交易的相关事项发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易为盛路通信拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京恒电100%股权，其中盛路通信是专业的通信天线及射频产品的研发、生产、制造企业，南京恒电专业从事微波电路及其相关组件的设计、开发、生产与服务，致力于微波混合集成电路相关技术在机载、舰载、弹载等多种武器平台上的应用，产品主要为雷达、电子对抗和通信系统提供配套。
根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），盛路通信、南京恒电属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的“电子信息”行业或企业范畴。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持推进兼并重组的“电子信息”行业或企业范畴。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
盛路通信是专业的通信天线及射频产品的研发、生产、制造企业，是国内较
早从事通信天线专业制造的企业之一，部分天线产品已在军工电子领域应用。
2010年上市以来，公司资本实力得到进一步提升，综合实力得到进一步加强，在逐步做大做强通信板块外，进一步打造军工电子业务板块。2011年，公司收购朗赛微波，进入军工电子领域。朗赛微波主要从事射频微波部组件、北斗天线产品的研发、生产和销售，产品包括微波放大器、移相器、频率源、组件、各类北斗天线等。朗赛微波获得军工保密资质并通过了军工产品质量体系认证，掌握相控阵雷达系统中核心器件部件的关键技术，并和国内军工研制、生产单位建立了良好的业务关系，除此之外还致力于研究北斗天线系列产品，其现有产品广泛应用于航空航天、雷达、电子对抗、遥感遥测、微波通信、移动通信、卫星通信、数字广播等军民用电子设备。
公司主导产品天线及微波器件、南京恒电主导产品微波电路及其相关组件均是雷达及电子对抗系统、民用通信系统的必须组成部分，属于同一产业链的上下游。此外，公司子公司朗赛微波与南京恒电均从事微波电路及其相关组件业务。
本次交易完成后，公司与南京恒电将共享技术研发体系，分享市场渠道及客户资源，并打造一条完整的产业链，实现双方优势互补，发挥协同效应，提升公司整体价值。
本次交易完成后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化，本次交易不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易双方具有较强的协同效应，属于同行业及上下游并购，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易盛路通信拟通过发行股份及支付现金的方式，向杨振锋、孙小航、吕继、李益兵、钟玮等34名自然人购买其持有的南京恒电100%股份；同时，盛路通信拟向杨华、郭依勤、杨振锋、孟立坤、石河子国杰发行股份募集配套资金26,680万元。
经核查，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业中的“电子信息”行
业和企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业及上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
（此页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易分道制审核相关事项的核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-281深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年9月14日召开第五届董事会第五次会议，会议审议了《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路
支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司（以下简称“平顶山诚怡供应链”）向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及平顶山诚怡供应链的自然人股东王永信及其配偶共同为其提供连带责任保证
担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国
内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，
怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：平顶山市诚怡供应链管理有限公司（以下简称“平顶山诚怡供应链”）
注册地点：平顶山市新华区矿工路中段佳田紫金园三楼
法定代表人：王永信
成立时间：2014年4月24日
经营范围：批发、零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、纺织品、针织品、服装、鞋帽、日用百货；零售：卷烟、雪茄烟；会议、展览服务及其他会务服务。
平顶山诚怡供应链目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年6月30日，平顶山诚怡供应链的总资产为12,248.22万元，净资产为9,899.06万元，总负债为2,349.16万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为19.18%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币 2,499,163.32万元（或等值外币）（含第五届董事会第五次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的377.58%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码： 2014-017号浙江我武生物科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2013年12月30日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文《关于核准浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商海际大和证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A）股 25,250,000股，每股发行价格为人民币 20.05元，其中公开发行新股数量11,000,000股。
截至2014年1月13日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）25,250,000股，其中公开发行新股数量 11,000,000股，募集资金总额为人民币220,550,000.00元，扣除直接扣减的公开发行股票的承销和保荐费用人民币17，633,663.37元，余额202,916,336.63元已通过主承销商海际大和证券有限责任公司于 2014年 1月 13日汇入公司在温州银行上海杨浦支行开立的账号为 905070120190000027的人民币账户内。扣除公司支付的审计验资费、律师费、信息披露费等发行费用人民币 10,532,242.92元，实际募集资金净额为人民币 192,384,093.71元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第110017号《验资报告》验证。
二、募集资金使用计划
根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目计划如下：
单位：万元
计划使用募集资金序号 项目名称 项目投资总额
金额
年产 300万支粉尘螨滴剂技术改造
1 11,427.52 11,427.52项目
2 变应原研发中心技术改造项目 4,429.32 4,429.32 3 营销网络扩建及信息化建设项目 3,095.61 3,095.61三、公司预先投入募集项目的可置换自筹资金情况
截至 2014年 1月 30日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,967,221.56元，拟用募集资金置换自筹资金金额为10,967,221.56元，具体情况如下：
单位：万元
自筹资金预先投入拟用募集资金计划使用募集
序号项目名称 募集资金投资项目置换自筹资金资金额
的实际投资金额 金额
年产 300万支粉尘螨滴
1 11,427.52 1,056.70 1,056.70剂技术改造项目
营销网络扩建及信息化
2 3,095.61 40.02 40.02建设项目
四、审议意见
2014年4月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金元置换预先已投入募集资金项目自筹资金。
2014年4月16日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金元置换预先已投入募集资金项目自筹资金。
五、专项意见说明
1、公司独立董事SHIMINCHEN（陈世敏）、WANGDEYUN(王德云)、翁国民对
公司以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金事项发表了独立意见：公
司使用募集资金1,096.72万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次以募集资金置
换预先已投入募集资金项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全
体股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金是合理的，也
是必要的。同意公司用募集资金1,096.72万元置换预先已投入募集资金项目自
筹资金。
2、保荐机构海际大和证券有限责任公司出具了《关于浙江我武生物科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见》，同意公司用募集资金1,096.72万元置换预先已投入募集资金项目自筹资金。
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司使用募集资金置换预先投入情况进行了核验并出具了《浙江我武生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
六、备查文件
1、浙江我武生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
2、浙江我武生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
3、独立董事出具的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案的独立意见》
4、海际大和证券有限责任公司出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见》
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江我武生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2014年4月16日
苏州安洁科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-037
苏州安洁科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会签发的证监许可［2015］1237号文《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意本公司非公开发行股份人民币普通股（A股）股票27,436,746股，发行价为每股29.88元，共计募集资金819,809,970.48元，扣除发行费用15,780,582.25元，实际募集资金净额为804,029,388.23元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2015]B077号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与中国工商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“乙
方”）、保荐承销商安信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
1102020619000959709，截止2015年7月2日，专户余额为807,809,970.48元（本金）。该专户仅用于甲方收购新星控股（新加坡）有限公司100%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
若甲方以存单方式存放的募集资金，甲方承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
苏州安洁科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人肖江波、朱峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或发行募集资金净额的5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日（2016年 12月31日）起失效。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一五年七月六日
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2017-100
天津利安隆新材料股份有限公司
关于控股子公司拟投资建设高分子材料抗老化助剂项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
项目名称：高分子材料抗老化助剂项目
预计投资金额：人民币5.05亿元
特别风险提示：投资标的本身存在风险，审批风险
一、项目概述
为满足全球客户市场的需求，进一步提升公司市场供应能力和客户保障能力，扩大公司核心产品在全球同行业中的优势地位，公司拟通过控股子公司浙江常山科润新材料有限公司（下称“常山科润”）在浙江省常山县生态工业园区建设“高分子材料抗老化助剂项目”。项目一期总投资5.05亿元人民币,对常山科润原有生产装置进行升级改造并新建三套高分子材料抗老化助剂装置。
2017年12月19日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于<控股子公司拟投资建设高分子材料抗老化助剂项目>的议案》，上述议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
二、投资主体基本情况
投资主体：浙江常山科润新材料有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：常山县生态工业园区
法定代表人：毕作鹏
注册资本：1068.75万元人民币
经营范围：新材料技术研发；苯并三氮唑紫外线吸收剂及其副产物硫酸铝的生产销售；化工原料、化工产品销售（不含危险化学品和易制毒物品）；货物进出口、技术进出口（在法律允许范围内，法律法规限制的凭许可证经营）。
三、项目的基本情况
项目名称：高分子材料抗老化助剂项目
项目地点：浙江省常山县生态工业园区
项目投资估算：人民币5.05亿元
项目建设期：2年
资金来源：自筹资金、金融机构融资
四、对上市公司的影响
本次项目的实施系公司扩大主营业务产能的又一重要举措，项目投产后将大幅提升公司在针对全球客户端的市场供应保障能力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续、健康、稳定发展。因此，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
五、风险分析
1.宏观经济波动的影响
公司高分子材料抗老化助剂产品的下游行业为塑料、橡胶、涂料等各类高分子材料的制造行业，虽然环保、节能是全球经济发展的趋势，“以塑代钢、以塑代木”发展迅猛，但不排除未来因宏观经济不景气，公司下游行业受到相应影响，从而影响公司的经营业绩。因此，宏观经济走势对高分子材料抗老化助剂行业整体景气程度的变化会对公司未来生产经营产生影响。
2.原材料价格波动风险
近年来,伴随原油价格的不断波动,以及全球经济的不确定性,导致化工原料价格存在较大的波动。而公司原材料成本占生产成本的比重较高，整体原材料价格波动对公司生产成本具有重要影响。如果原材料价格持续走高，不排除未来产品及原材料价格波动对公司生产成本及盈利水平造成不利影响。
3.环保及安全生产风险
随着国家环保治理的不断深入，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高，而收益水平会相应降低。由于化工产品固有易燃、易爆属性，公司面临一定的安全生产风险。
4.项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险
项目报批报建（立项、环评、安评等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。
六、备查文件
1.天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-074北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月4日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生通知，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东解除质押的股份原质押基本情况
公司控股股东、实际控制人李卫国先生于 2016年 12月 13日将其所持有的40,000,000股股份质押给了北京银行股份有限公司建国支行。
具体内容详见 2016年 12月 15日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股东部分股份解除质押并再质押公告》。
二、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李卫国|是|20,000,000股|2016年12月13日|2017年9月1日|北京银行股份有限公司建国支行|7.68%|
|合计|—|20,000,000股|—|—|—|7.68%|

截至公告披露日，李卫国先生持有本公司股份 260,514,304股，占公司总股本的29.54%，完成本次部分股份解除质押登记手续后，其累计质押所持公司股份为176,146,300股，占公司总股本的19.97%，占其本人所持公司股份的67.61%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2017年9月6日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-008
重庆梅安森科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知方式：公告方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年1月23日（星期五）上午9:30；
（2）网络投票时间：2015年1月22日（星期四）下午15:00-2015年1月23日（星期五）下午15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月22日下午15:00至2015年1月23日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路28号1215会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式举行。
5、会议召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：董事长马焰先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东（代理人）共计12人、代表股份 74,630,300股，占公司有表决权股份总数的44.2303%。其中：参加现场会议的股东（代理人）共 7人、代表股份 74,590,000股，占公司有表决权总股份的44.2065％；
参加网络投票的股东共 5人、代表股份 40,300股，占公司有表决权总股份的0.0239%。
会议应到董事7人，实到董事7人。除高级管理人员全太锋因公出差未能出席本次会议外，全体监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》
该项议案表决情况如下：
同意票74,597,500股，占参加会议有表决权股份总数的99.9561%；反对票32,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0439%；弃权票0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。该项议案获审议通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票8,517,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6164%；
反对票32,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3836%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
该项议案表决情况如下：
同意票74,597,500股，占参加会议有表决权股份总数的99.9561%；反对票32,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0439%；弃权票0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。该项议案获出席会议有表决权股份总数2/3以上通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票8,517,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6164%；
反对票32,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3836%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该项议案表决情况如下：
同意票74,597,500股，占参加会议有表决权股份总数的99.9561%；反对票32,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0439%；弃权票0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。该项议案获出席会议有表决权股份总数2/3以上通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票8,517,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6164%；
反对票32,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3836%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过《关于授权钟本军办理工商变更登记事宜的议案》
该项议案表决情况如下：
同意票74,597,500股，占参加会议有表决权股份总数的99.9561%；反对票32,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0439%；弃权票0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。该项议案获审议通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票8,517,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6164%；
反对票32,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3836%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市瑛明律师事务所孙瑜律师、余娟娟律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、重庆梅安森科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年1月23日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-111
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2018年 12月 26日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2018年 12月 26日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》。
根据公司发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过2亿元的综合授信额度，授信内容为一般流动资金贷款、银行承兑汇票及贴现、贸易融资、商业票据贴现等。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为1年。
公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2014-046号武汉南国置业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2014年8月6日上午10:30在武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划期权数量及激励对象名单的议案》。
经核查，激励对象王昌文先生、高秋洪先生、周武登先生、杨光先生已辞职，根据公司《股权激励计划》及相关规定，同意公司取消上述其首期股票期权激励计划预留期权已获授但尚未行权的股票期权，并予以注销。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留期权第二个行权期）可行权的议案》。
经核查，本次可行权的27名激励对象符合中国证监会备案并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划关于激励对象资格的要求。该27名激励对象的2013年度考核结果符合《公司股票期权激励计划实施考核办法》规定的行权条件，其作为公司首期股票期权激励计划首次授予的第三个行权期（预留期权第二个行权期）的激励对象主体资格合法、有效。同意公司向该27名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
监事会
二Ο一四年八月六日