Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华金证券有限责任公司、国元证券股份有限公司
关于安徽新力金融股份有限公司重大资产重组
停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和
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个月内复牌可行性的核查意见
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“新力金融”、“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年3月24日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2016年 4月 8日起进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016-008号）。华金证券有限责任公司、国元证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为新力金融本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）等有关规定，对新力金融重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）新力金融已履行的信息披露义务
上市公司股票自2016年 3月24日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（临2016-003号），2016年3月31日发布了《关于重大事项进展的提示性公告》（临2016-006号）；2016年4月8日公司发布了《重大资产重组停牌公告》（临
2016-008号），公司股票自 2016年 4月 8日起停牌不超过 30日，4月15日、4月22日和4月29日分别发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-009号、临 2016-013号、临 2016-015号）；2016年 5月 7日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（临2016-018号），2016年5月14日、5月21日、5月28日发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-021号、临2016-025号、临2016-026号）；2016年6月4日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2016-029号），2016年6月15日发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-031号），2016年 7月8日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2016-036号）；2016年7月29日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2016-044号）。
上述信息披露文件刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）延期停牌的必要性和理由
上市公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产并募集配套资金，标的资产规模较大，同时新增了收购标的，相关尽职调查、审计、评估等工作量大、程序比较复杂，方案的商讨和完善所需时间较长，公司聘请的中介机构正积极对新增标的开展尽职调查、审计和评估工作。上市公司预计无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组预案。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。
三、5个月内复牌的可行性
（一）公司下一步工作计划
根据目前重大资产重组进度，公司下一步工作计划如下：
1、争取在8月20日前完成对标的资产、交易对方的初步尽职调查；
2、争取在8月30日前完成标的资产的预审计、预评估工作；
3、争取在9月7日前与交易对方完成关于发行股份购买资产协议、业绩承诺补偿协议、股份认购协议等交易文件相关条款的谈判；
4、争取在9月7日前召开董事会会议审核重组事项，签署相关交易文件及向交易所提交材料。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：停牌期间，上市公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司与交易对手就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。上市公司和本独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
鉴于上述情况，本独立财务顾问认为公司正积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关工作，且公司已按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务；若公司届时决定继续推进重大资产重组，预计可以在规定时间内按照相关要求披露重大资产重组信息并复牌。
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-036
中金黄金股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十二次会议通知于2016年10月20日以邮件和送达方式发出，会议于2016年10月27日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《公司2016年第三季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《关于与中国黄金集团公司签订<闲置物资调剂协议>的议案》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，通过率100%。关联董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定、杨奇回避了对该事项的表决。
公司拟与中国黄金集团公司（以下简称黄金集团）签订《闲置物资调剂协议》，与黄金集团进行闲置物资调剂。黄金集团为公司控股50.34%的股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1.《闲置物资调剂协议》的主要内容
（1）闲置物资的财务情况
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|-|-|-|
||2015年12月31日|2016年 9月30日|
|账面原值(万元)|13,002|13,002|
|已计提的折旧(万元)|2,939|3,360|
|摊销或减值准备(万元)|0|0|
|账面净值(万元)|10,063|9,642|

（2）调剂闲置物资总金额
公司与黄金集团之间调剂闲置物资的交易总额不超过4,800万元。
（3）闲置物资的调剂价格
调剂闲置物资价格原则上按当期市场价格的50%—60%，或按其账面净值的50%—60%，由供需双方协商确定,并由供方向需方开具等额发票。支付方式为银行转账，全额一次付清。
闲置物资由闲置设备、闲置备件和闲置材料三部分组成。由于闲置物资一般在企业已存放多年，与市场同品种的新货相比其品质有明显差距，因此调剂闲置物资价格原则上按当期市场价格的50%—60%，或按其账面净值的50%—60%，由
供需双方协商确定。
（4）相关闲置物资的权属状况
产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
（5）相关闲置物资的运营情况
供方经营或获得的时间为1990年至2015年，当时为全款购入，目前已闲置，不能继续投入正常生产。
（6）各方新购物资时应优先考虑从对方存量闲置物资中进行调剂，供方不得随意提高闲置物资调剂价，需方应及时付款，供需双方都不得给闲置物资调剂工作设置障碍。
（7）货物运输
调剂闲置物资由需方负责运输，并承担运输费用和运输风险，供方无偿协助需方装车。
（8）本协议的生效及有效
本协议自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。除非双方同意，任何一方不得终止本协议。
（9）争议解决
协议双方在执行和解释本协议时如有争议，应通过协商的办法解决。
2.本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于盘活公司闲置资产，提高资产利用效率，进一步推动公司生产经营活动发展。
三、上网公告附件
（一）独立董事关于公司与黄金集团签订《闲置物资调剂协议》的事前认可声明；
（二）关于公司与黄金集团签订《闲置物资调剂协议》的独立董事意见；
（三）董事会审计委员会对公司与黄金集团签订《闲置物资调剂协议》的书面审核意见。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2014－009
山东江泉实业股份有限公司
关于计提 2013年减值准备及核销部分固定资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
为了真实反映公司截止 2013年 12月 31日止的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及相关规定，公司拟在 2013年 12月 31日会计报告中计提相关资产减值准备以及核销部分固定资产，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）、存货跌价准备计提 91.91万元，转销 1191.37万元。
公司因个别花色的磁砖产品滞销，产品成本高于市价，经计算需计提存货跌价准备 91.91万元；销售进口原木转销存货跌价准备 349.67万元，销售库存商品转销 841.70万元，合计转销 1191.37万元。
(二)固定资产减值准备本年计提351.73万元，转销861.25万元。
1、鉴于公司建陶厂部分生产线停产、设备老化，需计提减值准备合计金额 351.73万元；
2、因公司建陶厂生产线改造，报废设备，转销固定资产减值准备合计金额 861.25万元。
(三)坏账准备本年计提 28.53万元，本期根据会计政策规定，
按照账龄分析法，计提坏账准备 28.53万元。
本次计提相关资产减值准备减少公司2013年度净利润472.17万元。
二、本次核销部分固定资产情况概述
根据企业会计准则的相关规定要求，本公司拟对截止 2013年 12月 31日公司建陶厂部分生产设备予以核销。因建陶厂部分固定资产设备等资产因使用年限长，严重老化，已无使用价值、设备已无法满足现阶段生产要求。截至 2013年 12月 31日，建陶厂部分拟核销生产设备原值5798.86万元,已计提折旧4272.29万元、减值准备861.25万元。
本次核销固定资产减少公司 2013年度净利润 665.32万元。
三、独立董事意见
作为公司独立董事，对公司计提减值准备及核销部分固定资产发表独立意见如下：公司计提减值准备及核销部分固定资产是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果；没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备及核销部分固定资产并提交股东大会审议。
该事项已经公司七届十九次董事会、七届十五次监事会审议通过。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 编号：临2019-098上海剑桥科技股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议
准备工作告知函回复的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行监管部出具的《关于请做好剑桥科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司会同相关中介机构对《告知函》进行了认真研究与落实，并按照《告知函》的要求对涉及的事项进行了核查和回复。现根据相关要求对《告知函》回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《剑桥科技与中信证券<关于请做好剑桥科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复报告》。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会二○一九年十二月三十一日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-066
维格娜丝时装股份有限公司
2018年三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2018年三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 12,767万元至13,901万元，较去年同期增加 7,093万元至8,227万元，同比增长125%至145%。
2.扣除非经常性损益后，公司预计 2018年三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为7,810万元至9,012万元，较去年同期增加1,802万元至 3,004
万元，同比增长30%至50%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年9月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增加7,093万元至8,227万元，同比增长125%至145%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，增加1,802万元至 3,004万元，同比增长30%至50%。
（三）本次业绩预告的数据未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润为5,674万元。上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,008万元。
（二）上年同期每股收益为0.37元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：
2017年公司以现金收购 TEENIE WEENIE品牌资产与业务并于2017年3月纳入公司合并财务报表。资产交割完成后，公司对该品牌进行有效整合，自2017年三季度起TEENIE WEENIE业务企稳回升。2018年三季度合并报表口径还增加了TEENIE WEENIE品牌1至2月的财务数据。
（二）非经营性损益影响：
2018年第三季度公司出售通过“华宝·境外市场投资2号系列20-3期QDII单一资金信托”（以下称“华宝信托”）持有的香港联合交易所上市公司宝国国际控股有限公司（以下称“宝国国际”）43,869,000股股票，公司收到本次股票资产出售事项下宝国国际支付的全部价款 15,450.45万元人民币，预计为公司贡献净利润4,123万元人民币。
（三）会计处理对本次业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
公司本期业绩预增未经年审会计师审计，且年审会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2017-022
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于上海证券交易所《关于对宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 20日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函》（上证公函[2017]0179号）（以下简称“二次问询函”）。根据问询函的相关要求，公司现就相关意见的落实情况逐条书面回复如下：
一、请结合标的公司铜杆业务的产能利用情况、产品市场竞争情况、盈利能力情况等，进一步说明本次收购标的公司产品与上市公司电线电缆产品的上下游关系，对上市公司业务发展的具体影响。
回复：
电线电缆是输送电能、传递信息和制造机电、电器、仪表的基础器材，是电气化、信息化社会中不可缺少的基础产品。铜线材是电线电缆的主要材料，而铜杆则是生产铜线材的必须坯料。
本次收购的标的公司常州金源铜业有限公司的主要产品为铜杆，其与上市公司电线电缆产品的上下游关系如下图所示：
产业上游 铜杆、铜线等导体行业 PE、PP等树脂行业
本行业
电线电缆行业
标的公司的产品具有质量稳定、工艺成熟的优势，主要产品“金线牌”低氧光亮铜杆被授予江苏省高新技术产品，省、市知名商标和名牌产品，其产品70%用于电磁线行业用高端软铜线、消费电子类产品用超微细线和束绞线、汽车线用束绞线，航空航天、军工核电用镀银线、镀镍线等各领域。标的公司凭借品牌及产品质量优势，在多年经营过程中，建立了稳定的销售网络，形成了成熟的市场，其高端市场用铜杆及精密导体占其销售的70%，客户群分布全国，主要是国内知名的企业。
报告期内，标的公司铜杆产品的产能利用率保持在90%以上。根据未审财务报表，标的公司2014年实现净利润7,086.55万元；2015年实现净利润 3,927.57万元；2016年1-10月实现净利润5,359.17万元，标的公司良好的经营情况有利于提升上市公司的盈利能力。
本次交易对上市公司业务的具体影响主要体现在以下几个方面：
1、本次交易能够帮助上市公司迅速进入高端电磁线、超微细线等高端特种精密导体领域，为上市公司研发制造各类高端电线电缆特别是航空航天线缆提供强大的支持，形成上市公司新的综合竞争优势；
2、上市公司可利用标的公司原有客户资源进一步扩大在长三角地区铜杆及高端精密导体产品的销售，从而提高上市公司未来的销售规模和盈利能力水平；
3、标的公司所在区域位置优越，在此设立生产基地，将极大提高上市公司快速响应江浙沪三地客户需求的速度，缓解江浙沪及周边地区的交货矛盾。
综上，本次交易的顺利实施，将对上市公司业绩及未来长远发展产生积极影响。
二、请进一步说明公司在预案中披露的标的公司铜杆生产的具体技术优势，以及该优势对于公司拓展业务领域的特定作用。
回复：
（一）标的公司铜杆生产的具体技术优势
标的公司金源铜业是专业生产铜杆、铜线等铜产品的企业，在我国电缆加工业具有一定影响力，具有 20多年的铜杆生产经验，现已拥有比较完善的铜杆及深加工生产体系，且生产工艺成熟、技术装备先进、产品质量稳定。
金源铜业在铜杆加工领域的具体技术、工艺优势主要体现在以下两个方面：1、标的公司拥有国内领先的 30万吨进口美国南线 SCR生产线，以阴极铜为原材料采用竖炉连铸连轧工艺，有效避免了传统工艺设备的固有缺陷，并解决了生产过程能耗高、污染大、操作强度大等问题；
2、标的公司生产的铜杆产品领域广，成品率高，且具有较强的普适性，能满足各类中拉、中小拉进线要求，产品外观光洁、物理性能（抗拉、伸长率）和电性能均优于国家标准，拉细性能优越；
3、标的公司经过20多年的发展，积累了丰富的铜杆生产工艺技术及质量控制实践经验。
（二）该优势对于公司拓展业务领域的特定作用
本次交易的主要目的为完善公司特种线缆产品产业链，推动公司产品结构转型，依托标的公司多年的铜杆生产经验、技术及高质量产品，有助于公司发展航空航天导线等特种高端线缆业务。
航空航天领域使用的线缆相对于普通输电线缆具有低重量、耐高温、科技含量高等特点，因此，对其使用的铜杆铜丝等产品的要求也相对较高，尤其是对拉伸性的要求。而标的公司的铜杆产品可满足航空航天线缆对精密导体拉伸性能的要求，有助于上市公司拓展航空航天线缆业务。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2017-005
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，现披露公司 2017年第一季度主要生产经营数据如下：
一、2017年第一季度主要产品经营情况（不含税）
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|产品名称|产量（万吨）|销量（万吨）|销售收入 （人民币千元）|
|碳酸二甲酯系列|8.84|4.76|380,637.22|
|油类|2.07|2.02|74,422.51|
|甲基叔丁基醚|11.12|8.35|373,922.37|
|气体|4.17|3.78|150,689.27|
|混合芳烃|0.56|0.55|24,086.61|

注：1、产销量差距部分为内部自用。
2、以上产品销量和销售收入不包含本公司贸易数据。
二、2017年第一季度主要产品和原材料价格变动情况（不含税）
单位：人民币元/吨
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|产品名称|2017年第一季度均价|2016年第一季度均价|变动幅度|
|碳酸二甲酯系列|7,999.62|6,027.26|32.72%|
|油类|3,688.93|2,642.97|39.58%|
|甲基叔丁基醚|4,479.91|3,800.56|17.87%|
|气体|3,982.61|2,850.92|39.70%|
|混合芳烃|4,416.04|3,754.81|17.61%|

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|-|-|-|-|
|原材料名称|2017年第一季度平均加工成本|2016年第一季度平均加工成本|变动幅度|
|蜡油|3,429.51|2,255.64|52.04%|
|低压液化气|4,430.60|3,598.10|23.14%|
|高压液化气|4,136.89|2,997.40|38.02%|
|丙烯|6,393.13|4,299.37|48.70%|
|环氧丙烷|7,427.14|5,608.46|32.43%|
|碳酸丙烯酯|4,551.40|3,404.77|33.68%|

本公告之生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与公司定期报告披露的数据可能有差异，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2019-056
通化东宝药业股份有限公司
大股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本公告日，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一大股东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）持有本公司股份792,298,225股，占公司目前股份总额的38.95%。
减持计划的主要内容：东宝集团拟自公告之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期不减持），采取集中竞价方式减持股份不超过公司总股份的1%，即不超过20,339,885股。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
公司于2019年9月12日收到公司大股东东宝集团的《关于减持股份计划告知函》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24号）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|东宝实业集团有限公司|5%以上第一大股东|792,298,225|38.95%|IPO前取得：672,376,281非公开发行取得：40,123,426集中竞价交易取得：79,798,518|

上述减持主体无一致行动人。
大股东上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|东 宝 实业 集 团有 限 公司|不 超 过 ：20,339,885股|不超过：1%|竞价交易减持，不 超 过 ：20,339,885股|2019/10/15～2020/4/10|按 市 场价格|IPO 前取得及上市后送红股、转赠股本、配股等|资金需求|

采取集中竞价交易方式减持公司股份的，将自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内进行，且在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。（若减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整）
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、股权分置改革时大股东东宝集团承诺：
公司大股东东宝集团承诺所持有的原通化东宝非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易。在上述锁定期限届满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币6元。
在通化东宝因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格（6元）将按以下公式进行复权计算：派息时：P1=P-D
送股或转增股本：P1=P/(1+N)
送股或转增股本并同时派息：P1=(P-D)/(1+N)
增发新股或配股：P1=(P+AK)/(1+K)
三项同时进行：P1=(P-D+AK)/(1+K+N)
其中，P=6元，P1为调整后的价格，D为每股派息，N为送股率或转增股本
率，增发新股或配股率为K，新股价或配股价为A。
2、公司首次非公开发行股份大股东东宝集团承诺：
大股东东宝集团：在首次非公开发行股票上市时关于所持公司股份自愿锁定36个月的承诺。
上述承诺具体内容详见2016年8月4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《通化东宝药业股份有限公司关于非公开发行股票特定认购对象认购股份锁定期承诺的公告》（公告编号：2016-054）。
截止本公告日，东宝集团均严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项：无
三、相关风险提示
(一)本次减持股东均根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：601127 股票简称：小康股份 编号：2017-110
重庆小康工业集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”）及保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2017年11月7日（T+1日）主持了小康股份可转换公司债券（以下简称“小康转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“5”位数|35056，85056|
|末“6”位数|184098，309098，434098，559098，684098，809098，934098，059098，399526|
|末“7”位数|1514401|
|末“8”位数|23830408，48830408，73830408，98830408|
|末“9”位数|007417253，257417253，507417253，757417253|
|末“10”位数|2061067679，3369757883，4971517483|

凡参与小康转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则
为中签号码。中签号码共有160455个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）小康
转债。
特此公告。
发行人：重庆小康工业集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2017年11月8日
（本页无正文，为《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：重庆小康工业集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2015-036北京京运通科技股份有限公司
2015年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2015年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长150%到250%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,969.90万元。
（二）基本每股收益：0.05元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
随着光伏行业的逐渐回暖、光伏电站装机规模的不断扩大以及环保脱硝催化剂市场开拓力度的加强，公司营业收入和净利润均实现大幅增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。鉴于本报告期公司利润大幅增长，公司董事会拟提议2015年中期利润分配方案为：以公司 2015年 6月 30日的总股本 85,977.0272万股为基数，按每 10股转增 10股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 85,977.0272万股。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2015年7月12日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2015-034
中国铝业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2015年 6月 25日在北京市海淀区西直门北大街 62号公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 9人，现场出席董事 8人，有效投票人数 9人。罗建川先生因事无法出席本次会议，其已书面委托葛红林先生代为出席会议，并按其已表示的意愿进行投票。
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长葛红林先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议审议并一致通过了下述议案：
一、审议批准了关于调整公司第五届董事会下设各专业委员会人员组成的议案董事会批准了公司第五届董事会下设各专业委员会人员的调整，具体方案如下： 1.由葛红林先生、罗建川先生、马时亨先生、陈丽洁女士和胡式海先生组成公司第五届董事会换届提名委员会，并由葛红林先生担任主任委员。
2.由刘才明先生、马时亨先生和胡式海先生组成公司第五届董事会薪酬委员会，并由胡式海先生担任主任委员。
3.由马时亨先生、陈丽洁女士和胡式海先生组成公司第五届董事会审核委员会，并由马时亨先生担任主任委员。
4.由葛红林先生、罗建川先生、蒋英刚先生和胡式海先生组成公司第五届董事会发展规划委员会，并由葛红林先生担任主任委员。
5.公司第五届董事会职业健康安全和环境委员会组成人员不变，成员包括刘祥民先生、蒋英刚先生和王军先生，并由刘祥民先生担任主任委员。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议批准了关于包头铝业有限公司拟收购包头铝业（集团）有限责任公司高纯铝厂及轻金属材料厂的议案
董事会批准公司下属全资子公司包头铝业有限公司收购中国铝业公司下属控股子公司包头铝业（集团）有限责任公司的高纯铝厂及轻金属材料厂的相关资产、负债，相关人员随资产转移。本次资产收购采用协议方式进行，交易对价为交易标的资产经评估后的净资产价值，约 0.35亿元人民币。
董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士全权处理与上述收购事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
由于中国铝业公司为公司的控股股东，上述交易构成关联交易。
公司全体独立董事认为，上述关联交易属于公司一般业务中按正常商业条款而进行的交易，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；交易之条款体现了公允、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益；董事会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规。
议案表决情况：有权表决票数 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事葛红林先生、罗建川先生和刘才明先生回避表决。
三、审议批准了关于公司拟向中铝矿产资源有限公司出资的议案
董事会批准公司向中国铝业公司所属子公司中铝矿产资源有限公司出资 61,658万元，以获得中铝矿产资源有限公司15%的股权。董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述出资事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
由于中国铝业公司为公司的控股股东，上述交易构成关联交易。
公司全体独立董事认为，上述关联交易属于公司一般业务中按正常商业条款而进行的交易，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；交易之条款体现了公允、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益；董事会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规。
议案表决情况：有权表决票数 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事葛红林先生、罗建川先生、刘才明先生和刘祥民先生回避表决。
四、审议批准了关于公司拟以非公开发行 A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
董事会批准了公司以非公开发行 A股股票募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入数量（人民币万元）|自筹资金实际投入（人民币万元）|拟用募集资金置换自筹资金的金额（人民币万元）|
|1|中国铝业兴县氧化铝项目|470,000|460,993|460,993|
|2|中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目|130,000|260,430|130,000|
||合计|600,000|721,423|590,993|

公司审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述资金置换方案出具鉴证报告，平安证券作为本次非公开发行 A股股票保荐机构就资金置换出具了专项审核意见。
董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述资金置换事项相关的一切事宜及签署一切相关文件
公司全体独立董事认为，公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金履行了相应的审批程序，且不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议批准了关于中铝山东有限公司拟与山东铝业公司进行部分资产置换的议案
董事会批准公司下属全资子公司中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）与中国铝业公司下属全资子公司山东铝业公司（以下简称“山东铝业”）进行部分资产置换。董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述出资事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
由于中国铝业公司为公司的控股股东，上述交易构成关联交易。
公司全体独立董事认为，上述关联交易属于公司一般业务中按正常商业条款而
进行的交易，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；交易之条
款体现了公允、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益；董事会审议
本事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规。
议案表决情况：有权表决票数 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事葛红林先生、罗建川先生、刘才明先生和刘祥民先生回避表决。
特此公告。
备查文件：1.中国铝业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
2.中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见
中国铝业股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2014-054中航资本控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 22日发布了《中航资本控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司因同时筹划收购下属公司少数股权以及收购 AVOLON公司两个相互独立的重大资产重组事项，股票自 2014年 8月 22日起停牌不超过 30日，具体情况详见公司公告（中航资本临2014-049）。
截至本公告日，公司及相关各方仍正在积极论证以上两个重组事项的方案，但由于收购下属公司少数股权事项的具体交易对象和标的股权范围目前仍存在较大不确定性，收购 AVOLON公司事项的前期尽职调查目前仍在开展，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的
进展情况，并待相关工作完成后召开董事会会议分别审议上述重大资产重组事项，及时公告并复牌。以上事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-031中源协和干细胞生物工程股份公司
干细胞存储业务调价公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为统筹兼顾各种因素，结合公司的实际情况，公司经研究，决定自2014年4月1日起，对公司干细胞存储业务进行调价，具体情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目/收费标准|调整前||调整后||
||检测制备费|年 度 保 管 费|检 测制备费|年度保管费|
|脐带血/围产期造血干细胞|8,800|680|11,000|580|
|脐带间充质干细胞|11,500|680|13,700|580|
|胎盘早幼期造血干细胞|11,500|680|13,700|580|
|胎盘亚全能干细胞|15,800|680|18,000|580|

特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2014年4月1日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2019-041柳州钢铁股份有限公司
关于控股股东进一步明确避免同业竞争承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（下称“柳钢集团”）于 2019年10月8日出具了《关于解决广西钢铁集团有限公司（下称“广西钢铁”）与柳州钢铁股份有限公司同业竞争的承诺》（以下简称《承诺函》）。为妥善解决广西钢铁与柳钢股份之间的潜在同业竞争和避免发生新的同业竞争等事宜，保护上市公司及其中小股东利益，经公司与柳钢集团友好协商，柳钢集团拟在上述承诺基础上，进一步明确如下事项：1.本次增资完成后，柳钢股份成为广西钢铁具有重大影响的参股股东，柳钢集团将配合柳钢股份完成对广西钢铁董事会改选、管理层调整等完善公司治理结构的工作；
2.进一步明确《承诺函》中同业竞争解决期限为在广西钢铁防城港钢铁基地项目全部竣工并验收完成后五年内（预计防城钢铁基地项目将于 2021年 1月全部竣工并验收完成，即承诺期限不晚于2026年1月）；
3.在柳钢集团根据相关法律法规及上海证券交易所上市规则而作为上市公司控股股东的任何期限内，柳钢集团继续承诺不会利用对上市公司的控制地位，从事任何有损于上市公司利益的行为，并将充分尊重和保证上市公司的经营独立、自主决策；柳钢集团将不会并防止和避免其控制的企业从事或参与从事与上市公司及其控制的企业有直接或间接竞争关系的经营活动和业务，不会以任何方式从事或参与从事侵占上市公司及其控制的企业之商业机会等有损上市公司及其他股东合法利益的行为；
4.柳钢集团作为上市公司的控股股东，将依法行使股东权利，履行股东义务，配合所控股上市公司严格按照法律、法规和证券监管的规定，及时、公平地披露相关信息。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2019年12月4日
证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2019-034上海岩石企业发展股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年6月18日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600696|ST岩石|2019/6/11|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海存硕实业有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 3月 19日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
鉴于公司第八届董事会第十五次会议已于2019年 6月4日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
具体议案内容详见公司 2019年 6月 5日披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》、《关于修订<公司章程>的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年3月19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月18日14点30分
召开地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年6月18日
至2019年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度报告及摘要|√|
|2|2018年度董事会工作报告|√|
|3|2018年度监事会工作报告|√|
|4|2018年度财务决算报告|√|
|5|2018年度利润分配议案|√|
|6|关于公司董事、监事、高级管理人员 2019年度薪酬/津贴的议案|√|
|7|关于计提预计负债的议案|√|
|8|关于公司及子公司申请授信额度的议案|√|
|9|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|10|关于购买委托理财产品的公告|√|
|11|关于修订＜公司章程＞的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2019年 3月 19日、2019年6月5日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：上海存硕实业有限公司、五牛股权投资基金管理有限公司、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹（中国）有限公司、上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、华宝信托有限责任公司－天高资本 20号单一资金信托、上海五牛政尊投资中心（有限合伙）、上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）、上海五牛启尊投资中心（有限合伙）、上海五牛始尊投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会
2019年6月5日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海岩石企业发展股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度报告及摘要||||
|2|2018年度董事会工作报告||||
|3|2018年度监事会工作报告||||
|4|2018年度财务决算报告||||
|5|2018年度利润分配议案||||
|6|关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬/津贴的议案||||

|||
|-|-|
|7|关于计提预计负债的议案|
|8|关于公司及子公司申请授信额度的议案|
|9|关于续聘会计师事务所的议案|
|10|关于购买委托理财产品的公告|
|11|关于修订＜公司章程＞的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
投资者关系管理制度
（2016年 8月 9日修订）
第一章总则
第一条为了加强昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作、提升公司的内在价值，更好地实现公司价值最大化和股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国公司法（2013年修订）》、《中华人民共和国证券法（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他适用法律、法规、规范性文件以及《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。
第三条投资者关系工作应遵循的基本原则：充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效低耗原则以及互动沟通原则。
别是中小投资者。保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。
第五条公司股东（包括现时的股东和潜在的股东）、基金等投资机构、证券分析师、财经媒体、监管部门及其他相关的相关人员或机构。
如无特别说明，本制度所称的投资者为上述人员或机构的总称。
第二章组织机构
第六条投资者关系管理工作在公司董事会领导下开展工作，接受证券监督管理部门、上海证券交易所的管理和指导。
第七条公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责投资者关系管理工作，其主要职责有：
（一）负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
（二）负责信息披露的审查和答复投资者提问的文字资料的审核。
（三）负责对公司高级管理人员及相关人员进行投资者关系管理业务培训，结合投资者关系管理活动有针对性地进行业务指导。
（四）安排新闻媒体对公司高级管理人员采访；组织公司新闻报道。
（五）持续关注和收集新闻媒体上有关本公司信息并及时反馈给公司董事会和管理层。
（六）组织安排与其他上市公司、专业的投资者关系管理咨询公司进行业务交流。
（一）跟踪收集国家新发布的法律、法规以及监督管理部门最新监管动态。
（二）制定投资者关系管理工作年度计划及活动方案并组织实施。
（三）统计分析公司在册投资者情况，研究分析投资者的需求，为开展投资者关系管理活动提供依据。
（四）接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。
（五）建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系。
（六）负责公司投资者关系管理活动有关的文字材料、影像资料档案的收集管理工作。
（七）负责公司投资者咨询电话的接听，回复投资者的传真、信函以及邮寄投资者索取的资料。
第三章投资者关系的活动方式
第九条公司与投资者的沟通包括但不限于以下方式：
1、公告，包括定期报告和临时报告；
2、股东大会；
3、公司网站；
4、电话咨询；
5、媒体采访和报道；
7、实地考察和现场参观；
8、广告和其他宣传资料；
9、路演、分析师会议、主题推介等；
第十条对投资者的接待程序：
对于以电话、信函、传真、网站等形式提出问题的投资者，证券部应首先确定其来访意图。对于咨询公司投资信息的投资者，如果该等问题所涉及的信息为公开披露信息，应及时予以准确、完整的回答；如果该等问题所涉及的信息为非公开披露信息，应委婉谢绝并告之理由。对于探询公司敏感信息的投资者，如果公司有统一答复的，应按照统一答复及时回答；如果公司没有统一答复的，应委婉谢绝并告之理由，对于投资者非常关心的问题应及时向董事会秘书报告。
对于实地拜访的投资者，按照如下程序接待：来访信息→了解确认来访意图和人员→安排接待方式和接待人员→接待准备和接待登记→接待、洽谈、回复等→证券部备案。
第十一条投资者接待工作由证券部统一协调，公司有关部门、单位应为接待投资者提供必要的工作条件。除公司董事会秘书和证券部外，公司任何人员和部门不得进行投资者接待工作，也不得代表公司向投资者传达公司内部相关信息。
第十二条按照对等原则和重要性原则，安排公司领导会见投资者。到现场考察，需报请主管领导批准，并确定考察计划和陪同人员，被考察单位应积极配合。
法》，保证公司对外信息披露的一致性和统一性。
第十四条在接待投资者、证券分析师时，若对于该问题的回答内容个别的或综合的等同于提供未曾发布的股价敏感资料，任何人均必须拒绝回答。证券分析师要求提供或评论可能涉及公司未曾发布的股价敏感资料，也必须拒绝回答。
第十五条证券分析师或媒体记者误解了公司提供的任何信息以致在其分析报告或报道中出现重大错误的，应要求该证券分析师或媒体记者立即更正。
第四章证券部工作人员行为准则
第十六条证券部是投资者了解公司情况的主要窗口，证券部工作人员要热情、耐心、平等对待每一位投资者，并努力提高素质和技能：1、了解公司发展战略、管理、市场营销、财务、人事状况以及公司所处行业的基本情况，准确把握与投资者交流时的信息披露尺度；
2、熟悉公司治理、财务会计和信息披露相关法规；
3、具有较好的与投资者沟通的技能，有较强的协调能力；
4、诚实守信，有良好的执业操守，不利用工作便利为自己或他人谋求私利，不泄漏公司商业秘密和尚未公开披露的股价敏感信息。
第五章附则
第十七条本制度由公司董事会负责修订和解释。
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2016-043上海梅林正广和股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 5月 25
日第七届董事会第四次会议和2015年6月24日公司2014年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 2亿元暂时补充流动资金的提案》，同意公司使用人民币 2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日（即 2015年 6月 24日）起不超过 12个月。
根据公司募集资金投资项目的建设进度，公司于 2016年 6月 24日将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会 2016年 6月 28日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-031永艺家具股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议，于 2016年 7月 7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2016年 7月 2日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7名，实际出席会议董事7名（其中独立董事朱长岭、熊伟、张红英，董事何烽，因工作原因以通讯方式参会并表决）。会议由董事长张加勇先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
鉴于朱长岭先生和张红英女士提交了辞去独立董事职务的书面辞职报告，经公司股东张加勇先生提名，董事会提名委员会审核，提名谢咏恩先生、蔡海静女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。独立董事候选人任职资格已经上交所审核无异议。谢咏恩先生和蔡海静女士的简历见附件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
附件：
谢咏恩先生，1954年6月13日出生，中国国藉，汉族，中共党员，本科学历，无境外永久居留权，副教授。美国依阿华州立大学访问学者。历任中共杭州市委党校经济管理教研室主任，杭州大学金融贸易学院企业管理系副系主任，浙
江省德清县副县长，浙江大学质量与品牌管理研究所所长，浙江省“浙江制造”品牌推进会副会长。现任浙江大学管理学院副教授，长期从事企业管理教育和诊断咨询工作，发表的著作有《现代企业管理学》、《旅游经济》、《涉外经济管理概论》、《县域经济管理概论》等。
蔡海静女士，1982年10月3日出生，中国国籍，汉族，中共党员，博士研究生学历，无境外永久居留权，副教授，浙江大学理论经济学博士后研究人员，浙江省“新世纪151人才工程”培养对象、英国特许会计师（ACCA）、加拿大注册会计师(CPA-Canada)、中国会计学会高级会员。现任浙江财经大学硕士生导师、浙江财经大学财务信息监管与会计准则规范研究室主任、浙江财经大学中美项目主任、浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事、杭州集智机电股份有限公司独立董事。
（二）审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-030。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年七月八日