安徽鑫龙电器股份有限公司
2014年度监事会工作报告
各位公司股东：
2014年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。
现将2014年工作情况汇报如下：
一、2014年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
1、2014年1月8日，第六届监事会第三次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本次会议决议公告刊登在2014年1月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、2014年3月13日，第六届监事会第四次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于股票期权首次授予第二个行权期及预留期权第一个行权期激励对象调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权的议案》。
本次会议决议公告刊登在2014年3月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2013年度利润分配的预案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度报告
及摘要》、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于2014年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》、《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》、《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。
本次会议决议公告刊登在2014年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、2014年4月28日，第六届监事会第六次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《2014年第一季度报告的议案》。
本次会议决议公告刊登在2014年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5、2014年6月13日，第六届监事会第七次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》。
本次会议决议公告刊登在2014年6月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6、2014年8月26日，第六届监事会第八次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《2014年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。
本次会议决议公告刊登在2014年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7、2014年10月28日，第六届监事会第九次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《2014年第三季度报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
本次会议决议公告刊登在2014年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对公司2014年度有关事项发表的意见
关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2014年依法运作情况进行监督，认为：公司依据企业实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并认真执行；董事会运作规范、会议程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事、高管人员在执行公司职务时，能认真按照国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会的决议履行职责，未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会依法对公司2014年度的财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。该报告能真实、客观地反映公司2014年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行了监督，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，募集资金投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，不存在损害公司利益和股东利益的情况；公司变更募集资金投资项目，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定。公司董事会出具了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况。
（四）公司收购、出售资产情况
1）报告期内，公司收购资产情况
公司于2014年6月30日，召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，同意“收购天津市泰达工程设计有限公司项目”，总价款11,286万元。公司收购天津市泰达工程设计公司后，将有利于公司产业链向行业上游延伸，同时公司也将协助建立以天津泰达设计总院为核心，在安徽、北京等其他省市设立分院，逐步形成辐射全国的电力设计服务网络，将鑫龙电器和泰达设计的市场做大做强，使公司形成以高低压成套产品为平台，实现以高、低压元器件、自动化元器件、电力电子和电力设计为核心，以新能源和电力安装为两翼，形成以提供设计、输配电设备制造、元器件、安装等电力服务一揽子解决方案的服务商。
2）报告期内，公司无出售资产情况
（五）公司重大关联交易情况
经过监事会核查，报告期内，公司无重大关联交易情况。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2014年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2014年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司己建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
三、监事会2015年工作计划
《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会的作用，按照相关要求参加股东会、董事会、监事会会议，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
安徽鑫龙电器股份有限公司
监事会
二○一五年三月二十日