Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
张家港保税科技（集团）股份有限公司 2019年第二次临时股东大会
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会上网材料
会议召开时间：2019年 12月 27日
张家港保税科技（集团）股份有限公司 2019年第二次临时股东大会
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会议程
主持人：公司董事长唐勇先生
时间：2019年 12月 27日
地点：张家港保税区石化交易大厦 2718会议室
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程；
二、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
三、宣读并审议以下议案：
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题；
五、提名并选举唱票、监票人员（律师参与）；
六、现场会议书面表决；
七、休会，等待网络投票结果；
八、统计表决结果，向大会报告；
九、宣布大会表决结果；
十、宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议；
十一、律师发表见证意见；
十二、宣布会议结束。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 12月 27日
张家港保税科技（集团）股份有限公司 2019年第二次临时股东大会
议案一
关于为控股子公司提供担保的议案
各位股东：
一、为保税贸易申请授信额度提供担保
2019年 12月 5日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“保税科技”或“公司”）总裁办公室收到张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）提交的“保税贸易申请 2020年度银行授信额度的报告”,报告显示：
保税贸易 2019年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度为人民币 20亿元（实际授信额度为人民币 13.62亿元）。为打造专业的贸易金融服务平台，更好地为客户提供贸易代理、仓储、物流等一条龙延伸配套服务，保税贸易申请 2020年度的银行授信额度维持人民币 20亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如下：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|授信银行|2019年度|||2020年度||说明|
||授信额度|起止日期|保证人|授信额度|保证人||
|上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行|15,000|2019.08.21-2020.08.21|保税科技|15,000|保税科技|不变|
|华夏银行股份有限公司张家港支行|33,000|2019.09.25-2020.09.25|保税科技|33,000|保税科技|不变|
|中国工商银行股份有限公司张家港分行|20,000|2019.09.21-2020.09.21|保税科技|20,000|保税科技|不变|
|平安银行股份有限公司苏州分行|10,000|2019.06.28-2020.06.27|保税科技|10,000|保税科技|不变|
|中国民生银行股份有限公司张家港支行|5,000|2019.11.28-2020.11.27|保税科技|5,000|保税科技|不变|
|中信银行股份有限公司苏州分行|25,000|2019.04.24-2020.04.24|保税科技|25,000|保税科技|不变|
|江苏银行股份有限公|10,000|2019.04.29-|保税科技|10,000|保税科技|不变|

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2019年第二次临时股东大会
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|司张家港支行||2020.04.28|||||
|中国农业银行股份有限公司张家港分行|3,200|2019.10.17-2020.10.14|保税科技|3,200|保税科技|不变|
|宁波银行股份有限公司苏州分行|5,000|2019.05.22-2020.03.19|保税科技|5,000|保税科技|不变|
|招商银行股份有限公司苏州分行|10,000|2019.06.03-2020.06.02|保税科技|10,000|保税科技|不变|
|浙商银行股份有限公司张家港支行||||15,000|保税科技|新增|
|无锡农村商业银行股份有限公司苏州分行||||5,000|保税科技|新增|
|其他拟合作银行||||43,800|保税科技|新增|
|合计|136,200|||200,000|||

保税贸易上述 2020年度总授信额度不超过人民币 20亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年。同时提请授权保税贸易根据实际情况在担保总额度不超过 20亿元范围内可调整授信银行及授信额度。
二、为长江国际仓储业务提供担保
为支持公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）仓储业务的发展，增强客户对长江国际的信心，公司拟为长江国际的仓储业务提供一般保证责任担保。
长江国际主要从事液体化工品仓储业务，近期由于“长江国际被伪造公司印章案”引发了多起诉讼，上述诉讼导致长江国际部分银行账户被冻结、部分土地使用权等资产被查封，同时对长江国际日常资金支付结算等经营活动造成了一定的影响。为支持长江国际仓储业务的发展，增强客户对长江国际的信心，体现长江国际继续为客户提供安全、高质量服务的决心，公司拟为长江国际的仓储业务提供一般保证责任担保，并授权公司及长江国际管理层签署相关文件。
上述担保事项有效期为股东大会审议通过之日起一年内，由长江
国际全体股东按持股比例担保，其中保税科技按持股比例担保90.74%，
张家港保税科技（集团）股份有限公司 2019年第二次临时股东大会
保税科技控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司按持股比
例担保9.26%。
本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 12月 27日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-031常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于董事会审议高送转议案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配方案》的议案，并发布了《关于董事会审议高送转议案的公告》（公告编号：2016-023），经向公司全体董事征询意见，现就该高送转公告中“公司董事未来6个月的增减持计划”补充说明如下：直接持有公司股份的公司董事长蒋学真先生承诺，审议本次高送转议案后未来六个月内不减持其直接持有的公司股份。公司董事董晓燕女士通过新湖期货信投泰利1号资产管理计划间接持有公司股份，公司董事沈义先生、蒋建良先生通过常州智联投资咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份，不适用高送转公告披露指引。董晓燕女士、沈义先生、蒋建良先生在公司股票首发上市前承诺：“本人在公司担任董事（监事、高级管理人员）期间，每年转让间接持有的公司股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%，且本人申报离职后半年内，不转让该部分间接持有的公司股份。本人自申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人间接持有的公司股份总数的50%。”公司其他董事未持有公司股份，未来六个月内亦无增减持公司股份计划。公司将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定履行信息披露义务。
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2016年4月20日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2014-022
债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会于2014年4月16日在公司会议室召开八届一次会议，会议应到监事 4人，实到监事 4人。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由召集人雷正刚先生主持，会议审议并全票一致表决通过了以下议案：
一、《关于选举公司监事会主席的议案》
选举雷正刚先生为公司监事会主席。
二、《关于 2014年第一季度报告全文及正文的议案》
公司监事会关于《2014年第一季度报告》的审核意见：
1、公司《2014年第一季度报告》的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2014年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
审核的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
2014年 4月 17日
附：雷正刚简历
雷正刚，男，1963年 10月出生，中共党员，会计师。2005年 4月至 2009年 5月任公司财务总监、副总经理；2009年 5月至 2014年 4月任公司副总经理。
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-27五矿发展股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司于2018年6月27日以通讯方式召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
2、朱江先生、张旭先生的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核。
3、公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
同意公司董事会对朱江先生、张旭先生的聘任事项。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日附件：朱江先生、张旭先生简历
朱江先生: 1974年11月出生。对外经济贸易大学国际贸易专业毕业，大学本科学历，经济学学士学位，后在职攻读并获得北京大学工商管理专业研究生学历，管理学硕士学位。助理国际商务师。曾任中国矿产有限责任公司铁合金部副总经理，五矿发展股份有限公司铁合金业务本部合金原料部副总经理（主持工作）、特钢合金部副总经理（主持工作），特钢及制品业务本部不锈钢部副总经理，风险管理部原料及特钢业务风险管理总监兼直管单位业务风险管理总监，风险管理部副总经理（主持该部工作）等职务。现任五矿发展股份有限公司风险管理部总经理兼市场及金融衍生品风险总监。截至目前持有公司股份 30,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张旭先生：1981年 9月出生。清华大学电子科学与技术专业毕业，大学本科学历，工学学士学位，后在职攻读并获得对外经济贸易大学工商管理研究生学历，管理学硕士学位。曾任五矿发展股份有限公司原材料业务本部钢坯废钢部副总经理、五矿新疆贸易有限公司总经理、西北区域总部新疆区域事业部总经理（主持西北区域总部工作）及五矿物流新疆有限公司总经理等职务。现任五矿发展股份有限公司物流事业总部副总经理（临时主持工作）兼物流事业总部保险事业部总经理。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2014-025
河北福成五丰食品股份有限公司重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月10日发布了《重大事项停牌公告》，2014年 6月 17日发布了公司《关于重大资产重组停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 6月 17日起停牌 30天。公司分别于 2014年 6月 24日、2014年 7月 1日、2014年 7月 8日发布了《重大资产重组事项进展情况公告》，2014年 7月 15日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,公司股票自 2014年 7月 17日起继续停牌 30天，2014年7月22日公司发布了《重大资产重组事项进展情况公告》。
公司自股票停牌以来，组织中介机构积极推进本次重组各项工作。经初步论证，公司拟采取发行股份的方式收购大股东福成投资集团有限公司持有的墓地经营公司。目前，方案尚在论证过程中，有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，积极有序的组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展各项工作。本次重组方案的某些事项尚未最后确定，还需继续深入协商，以最终确定重组方案。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每周二发布一次有关事项的进展情况，直至重组方案初步确定并予以披露后恢复交易。由于公司本次重大资产重组事项，目前尚存在较大的不确定性，敬请广大的投资者及时关注本公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息，请谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-055号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
股权司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前接到通知如下：一、关于申请人陈美玲、陈继与上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）民间借贷纠纷一案，上海市杨浦区人民法院依据已经发生法律效力的（2015）杨民二（商）初字第1493号民事调解书，向九川集团发出执行通知书，责令其履行义务。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十一条的规定，上海市杨浦区人民法院出具了（2016）沪 0110执 2234号协助执行通知书。向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，轮候冻结上海九川投资（集团）有限公司（证券账户号：B881143075）持有的运盛医疗53,508,343股（证券代码：600767，证券类别：无限售流通股），冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结包括孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利），其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
二、关于天津市南开城市建设投资有限公司与上海九川投资（集团）有限公司一案，天津市第一中级人民法院作出的（2016）津 01执 54号裁定书已经发生法律效力。因九川集团未履行生效的法律文书确定的义务。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，天津市第一中级人民法院出具了（2016）津01执54号协助执行通知书。向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，轮候冻结上海九川投资（集团）有限公司（证券账户号：B881143075）持有的运盛医疗 53,508,343股（证券代码：600767，证券类别：无限售流通股），冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结包括孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利），其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2016年 9月 2日出具了股权司法冻结及司法划转通知（2016司冻138号、139号）。
截至本公告日，九川集团直接持有本公司股份53,508,343股，通过与南华期货股份有限公司设立定向资产管理计划，由中泰证券有限公司（原齐鲁证券有限公司）在二级市场上持有公司股份1,359,506股，合计持有54,867,849股，占公司总股本的16.09%。累计被冻结53,508,343股，占公司总股本15.69%。
九川集团拟将其持有的本公司53,508,343股股份（占公司总股本15.69%）转让予四川蓝润资产管理有限
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-055号公司，如本次股份转让完成，四川蓝润资产管理有限公司将持有公司股份53,508,343股（占公司总股本的15.69%），成为公司第一大股东。具体内容详见公司于6月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》露的相关公告。
九川集团就此事致函公司，现说明如下：
“一、因陈美玲、陈继与我司民间借贷纠纷一案，当事人各方经人民法院主持调解，达成“（2015）杨民二（商）初字第1493号”《民事调解书》，该案件借款本金金额为人民币12,751,900元。因我司未能履行《民事调解书》规定的还款义务，现债权人向上海市杨浦区人民法院申请轮候冻结我司持有的贵司股票。
根据杨浦区人民法院“（2016）沪0110执2234号”《协助执行通知书》，人民法院轮候冻结我司持有的贵司无限售流通股53508343股，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起算。
二、因天津市南开城市建设投资有限公司与贝恩（天津）投资管理有限公司（借款方）、我司（担保方）借款纠纷一案，现天津市南开城市建设投资有限公司向天津市第一中级人民法院申请轮候冻结我司持有的贵司股票。
根据天津市第一中级人民法院“（2016）津01执担54号”《协助执行通知书》，人民法院轮候冻结我司持有的贵司无限售流通股53,508,343股，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起算。
根据我司与贝恩（天津）投资管理有限公司及其关联方签订的有关协议及人民法院实际执行情况，该案中，我司已实际代贝恩（天津）投资管理有限公司履行还款义务5,800万元（含债务本金及部分利息）。
天津市南开城市建设投资有限公司本次申请冻结我司持有的贵司股票系针对尚未偿还的部分利息。根据我司与贝恩（天津）投资管理有限公司的约定，我司上述代偿金额不足案件全部应履行金额的，超出部分由贝恩（天津）投资管理有限公司负责履行。因此，由于贝恩（天津）投资管理有限公司为未能履行偿还义务导致人民法院对我司财产采取强制措施这一情况，我司除向人民法院说明情况外，同时正与贝恩（天津）投资管理有限公司交涉，敦促其即刻履行法律义务，并不得使我司承担不必要的法律后果及经济损失。
我司将尽快与相关各方进行协商，妥善解决上述与贵司股票有关的执行、冻结及相关事宜。”特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2016年9月6日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2019-013
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于收购法国 Naf Naf SAS60%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 27日在上海证券交易所网站披露了《拉夏贝尔关于收购法国 Naf Naf SAS60%股权的公告》（公告编号：临2018-077）。公司拟出资 3,534万欧元收购 Trendy Pioneer Limited和EastLinksInternational(HK)Co.,Ltd.合计持有的 LaCha Apparel IISàrl60%股权，以间接收购 Naf Naf SAS60%股权；根据《股份收购协议》约定，本次股权交割应在交易先决条件实现之后的第五个工作日进行，最迟不晚于 2019年2月28日。上述公告与该收购事项有关。
2019年 1月 9日，公司全资子公司上海拉夏企业管理有限公司（下称“拉夏企管”）取得了中国（上海）自由贸易试验区管理委员会颁发的境外投资证第N3109201900002号《企业境外投资证书》；2019年1月18日，拉夏企管完成中国（上海）自由贸易试验区管理委员会境外投资项目备案，取得了沪自贸管境外备[2019]2号境外投资项目备案通知书。
由于境外投资项目审批及项目资金筹措方案落实等事项超过预计时间，目前该交易交割条件尚未满足。公司拟将有关交割事项的最后日期延期至 2019年 7月1日，经与卖方Trendy Pioneer Limited友好协商，已就延期事项达成一致并签署书面文件；与卖方 EastLinksInternational(HK)Co.,Ltd.正在进一步协商中。公司后续将加紧推进相关工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好该事项后续进展的信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2019-022
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
七届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知于 2019年 10月 12日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。
3、本次会议于 2019年 10月 25日上午 9:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。
4、本次会议应参加表决董事 7名（其中独立董事 3名），实际参加表决董事 7名。会议由董事长高汝森主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2019年第三季度报告正文及全文》的议案。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过关于《改聘会计师事务所》的议案。（内容详见同日“2019-023”公告）
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过关于《提请召开公司 2019年第一次临时股东大会》的议案。（内容详见同日“2019-024”公告）
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2019年 10月 26日
报备文件：七届五次董事会决议
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2016-056
债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于签署成品油买卖协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
按照本公司“发挥优势，加快发展”的总体要求，为实现本公司“能源板块”的快速发展，满足本公司业务发展的需要，本公司及其下属公司（以下简称“本集团”）需向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司（以下简称“中石油四川”）及其所属法人主体的下属公司（以下简称“中石油四川集团”）采购成品油。经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，本公司与中石油四川于今日签署了成品油买卖框架协议。
一、协议主要内容
1、交易标的物
本协议项下的买卖标的物为符合国家现行标准的成品油（汽油：92#、95#、98#等；柴油：0#等）。
2、协议价格
本协议项下的所有交易的定价按成品油销售价格加上运费厘定。
中石油四川集团供应给本集团最优惠的成品油销售价格，该最优价格不高于同期中石油四川集团向四川省所有加油站所提供的价格（即中国石油天然气股份有限公司销售分公司就西北地区设定的统一价格），具体以销售发票开具当日为准。
运费为10元/吨（无论运输距离的远近）。
3、付款方式
本集团按月度定期结算应付款，每月末对当月25日前（含25日）已发生的所有货款（含跨月货款）进行结算。
4、协议期限
本协议的期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
5、交易总量
考虑本集团业务发展及可能发生的变动因素后，预计本协议项下的交易总金额不超过人民币14亿元。
二、协议对方当事人情况
中石油四川为中国石油天然气股份有限公司的下属分公司，主要从事石油、天然气勘查、生产、销售；炼油、石油化工的生产、销售；石油天然气管道运营。
三、协议履行对上市公司的影响
本集团主要从事中国四川省公路基建项目的投资、建设、经营及管理，以及四川省境内其他与收费公路相关的业务的运营。本集团亦通过控股子公司四川中路能源有限公司及四川成雅高速公路油料供应有限责任公司从事加油站的经营。
该协议的签署将对本公司的业绩产生一定的影响，有利于本集团取得稳定的成品油供应，促进本集团“能源板块”的快速发展。
四、备查文件
1、本公司第六届董事会第四次会议；
2、成品油买卖框架协议。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会2016年12月22日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2014-037安徽方兴科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年8月26日上午9：30在安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
出席本次会议的股东及股东代理人（包括网络和非网络方式）共计10人，代表股份108702961股，占公司总股本的30.28%。
详细情况如下：
|||
|-|-|
|出席现场会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|108,650,448|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.27|
|通过网络投票出席会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|52513|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.01|

会议由公司董事会召集，董事长茆令文先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司在任董事 7人，出席 7人；公司在任监事 3人，出席 3人；董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
议案一、关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案
我司与蚌埠益兴投资有限责任公司（以下简称“益兴投资”）共同出资，设立
安徽方兴光电新材料科技有限公司。新设公司注册资金5000万元人民币，其中我司出资 4000万元人民币，持有80%的股权；益兴投资出资 1000万元人民币，持有20%的股权。新设公司拟投资10030万元，兴建一条年产80万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线。
截至本日，本事项已取得中国建筑材料集团有限公司的批复同意。
表决结果：同意票108702598股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占到会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票363股，占到会有效表决权股份总数的0.00％。
其中持股5％以下的中小投资者表决情况：同意票 875600股，占中小投资者投票总数的99.96％；反对票 0股，占中小投资者投票总数的0.00%；弃权票 363股，占中小投资者投票总数的0.04％。
本议案获得通过。
议案二、关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易的议案
我司与蚌埠中创投资有限责任公司（以下简称“中创投资”）共同出资，设立安徽方兴电子信息材料科技有限公司。新设公司注册资金 5000万元人民币，其中我司出资 3500万元人民币，持有70%的股权；中创投资出资 1500万元人民币，持有30%的股权。新设公司拟投资 4995万元，兴建一条年产 2000吨纳米钛酸钡生产线。
截至本日，本事项已取得中国建筑材料集团有限公司的批复同意。
表决结果：同意票108702598股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占到会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票363股，占到会有效表决权股份总数的0.00％。
其中持股5％以下的中小投资者表决情况：同意票 875600股，占中小投资者投票总数的99.96％；反对票 0股，占中小投资者投票总数的0.00%；弃权票 363股，占中小投资者投票总数的0.04％。
本议案获得通过。
议案三、关于增补独立董事的议案
表决结果：
程昔武：同意票108700498股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对票 2100股，占到会有效表决权股份总数的0.00％；弃权票 363股，占到会有效表决权股份总数的0.00％。
其中持股5％以下的中小投资者表决情况：同意票 873500股，占中小投资者投票总数的99.72％；反对票 2100股，占中小投资者投票总数的0.24%；弃权票
363股，占中小投资者投票总数的0.04％。
张中新：同意票108700498股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对票 2100股，占到会有效表决权股份总数的0.00％；弃权票 363股，占到会有效表决权股份总数的0.00％。
其中持股5％以下的中小投资者表决情况：同意票 873500股，占中小投资者投票总数的99.72％；反对票 2100股，占中小投资者投票总数的0.24%；弃权票363股，占中小投资者投票总数的0.04％。
程昔武先生、张中新先生当选为公司独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会期满为止。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海天衍禾律师事务所委派汪大联、姜利律师予以见证，并出具了法律意见书，认为：
安徽方兴科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、安徽方兴科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议。
2、安徽方兴科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。
本公司对陈余有先生、张林先生任职公司独立董事期间所做的贡献给予高度赞赏，并表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年8月28日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2019-027
||
|-|
|深圳歌力思服饰股份有限公司|
|关于变更保荐代表人的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》。
公司首次公开发行股票项目的保荐代表人朱春元女士因个人原因离职，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派于乐先生（简历附后）接替朱春元女士担任公司的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为曾劲松先生和于乐先生。
||
|-|
|特此公告。|
|深圳歌力思服饰股份有限公司|
|2019 年7月4日|

附件：保荐代表人于乐先生简历
||
|-|
|于乐：男，管理学硕士，现任中信证券投资银行委员会副总裁，保荐代表人，|
|曾负责或参与了安奈儿 IPO项目，腾邦国际、劲嘉股份、赢合科技非公开发行项|
|目，新纶科技重组项目等。|
（本页无正文，为《恒为科技（上海）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
吕秋萍 严德铭 陈建波
（本页无正文，为《恒为科技（上海）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
如尨
主
吕秋萍 严德铭 陈建波
（本页无正文，为《恒为科技（上海）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
4
付吧
吕秋萍 严德铭 陈建波
北方导航控制技术股份有限公司
2014年度内部控制的自我评价报告
董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性成熟或者重大遗漏。
北方导航控制技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北方导航控制技术股份有限公司总部及四个控股子公司（中兵通信科技有限公司、泰兴市航联电连接器有限公司、衡阳北方光电信息技术有限公司、哈尔滨建成北方专用车有限公司），纳入评价范围单位总资产占公司合并资产总额的99.8%，营业收入合计占合并营业收入总额的98.8%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:远程控制技术产品、稳定技术产品的研制和生产；军用通信产品的研制和生产；军用电连接器的研制和生产；军用电子控制箱、检测系统和石油在线测量分析仪器的研制和生产；专用车、压力容器、化工设备的研发和制造、风力发电塔筒制造等；重点关注的高风险领域主要包括战略风险、财务风险、运营风险、管控风险、市场风险和合规风险六大类风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《北方导航控制技术股份有限公司内部控制管理手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷——影响或损失的金额：财产损失或影响会计报表潜在错报为营业收入的1%以上，资产总额的1%以上，对应财务报表项目的10%以上,以上三者孰低原则。
重要缺陷——影响或损失的金额：直接财产损失或影响会计报表潜在错报为营业收入的0.5%-1%，资产总额的0.5%-1%，对应财务报表项目的5%-10%,以上三者孰低原则。
一般缺陷——影响或损失的金额：直接财产损失或影响会计报表潜在错报为营业收入的0.5%以下，资产总额的0.5%以下，对应财务报表项目5%以下,以上三者
孰低原则。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷——产生的负面影响：（1）影响会计报表潜在错报，已经对外正式披露并对股份公司定期报告披露造成负面影响的；（2）一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形。
重要缺陷——产生的负面影响：（1）影响会计报表潜在错报，受到国家政府部门处罚但未对股份公司定期报告披露造成负面影响的；（2）一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形。
一般缺陷——产生的负面影响：（1）影响会计报表潜在错报，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对股份公司定期报告披露造成负面影响的；（2）除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷——直接财产损失为营业收入的1%以上，资产总额的1%以上，对应财务报表项目的10%以上,以上三者孰低原则。
重要缺陷——直接财产损失为营业收入的0.5%-1%，资产总额的0.5%-1%，对应财务报表项目的5%-10%,以上三者孰低原则。
一般缺陷——直接财产损失为营业收入的0.5%以下，资产总额的0.5%以下，对应财务报表项目5%以下,以上三者孰低原则。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷——违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、核心管理人员或核心技术人员纷纷流失、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
重要缺陷——决策程序导致出现一般性失误、重要业务制度或系统存在缺陷、关键岗位业务人员流失严重、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改。
一般缺陷——决策程序效率不高、一般业务制度或控制系统设计和执行存在缺陷、关键岗位业务人员大量流失、一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
北方导航控制技术股份有限公司
福建发展高速公路股份有限公司
独立董事对有关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为福建发展高速公路股份有限公司独立董事，基于独立判断的原则，我们对相关事项发布以下独立意见：
一、关于利润分配预案的独立意见
考虑股东利益和公司发展的需要，公司2017年度利润分配预案如下：公司拟以 2017年 12月 31日总股本 2,744,400,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利1.2元（含税），本次派发红利总额为329,328,000.00元。
我们认为：公司2017年度利润分配预案充分考虑了股东回报、公司经营和资金需求等实际情况，分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东回报规划（2015-2017年）》中对于利润分配的相关规定，分配方案具备合法性、合理性和合规性。我们同意将公司2017年度利润分配预案提交 2017年度股东大会审议。
二、关于日常关联交易事项的独立意见
经过事先审核，我们同意将《2018年度日常关联交易议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议，公司预计 2018年度与各关联方日常关联交易总金额为19,096万元，现发表独立意见如下：
1、养护业务关联交易、福泉高速公路土地使用权租赁费、高速公路行业管理费、福泉公司办公楼租用费等均是公司及各子公司正常运营所产生的交易。
2、上述经常性关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
3、董事会在审议关联交易事项时，关联董事涂慕溪先生、蒋建新先生和徐梦先生均回避了表决，公司审议关联交易事项的程序合法合规。
三、关于聘请致同会计师事务所的独立意见
公司聘请致同会计师事务所有限公司为公司开展 2017年度财务报表和内部控制审计工作，2017年公司累计支付其各项审计业务服务费人民币105万元。
致同会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出色地完成了审计工作。致同会计师事务所出具的审计报告能公正、真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果以及内部控制情况。鉴于上述原因，我们同意公司继续聘请致同会计师事务所为公司 2018年度的审计机构，同意将此事项提交股东大会审议。
四、关于推荐第八届董事会董事候选人的独立意见
公司第七届董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作规则》等法律、法规的有关规定，完成了对推荐的第八届董事会董事候选人的资格审查工作。经过审查，董事会拟推荐陈岳峰先生、吴新华先生、程辛钱先生、侯岳屏先生、徐梦先生、连雄先生、何高文先生、蔡晓荣先生、陈建煌先生、吴玉姜女士、林兢女士为公司第八届董事会董事候选人，其中，蔡晓荣先生、陈建煌先生、吴玉姜女士、林兢女士为独立董事候选人。该项提名中的候选人符合有关法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，提名及审议程序符合有关规定。
五、关于股东分红回报规划的独立意见
公司通过修改《公司章程》对利润分配政策进行了进一步的细化和完善，明确了公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，并采取措施保证分配政策的连续性，从制度上强化了对股东回报的安排。在此基础上，公司综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素，制定了股东回报规划（2015-2017年），切实履行了《公司章程》中关于公司利润分配政策的连续性和稳定性的有关约定。
特此确认。
独立董事： （陈建煌） （蔡晓荣）
（吴玉姜） （林兢）
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2015-010
广州珠江实业开发股份有限公司
收购资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“珠江实业”或“公司”）拟收购林美贤所持有的广东嘉德丰投资发展有限公司（以下简称“嘉德丰公司”）20%的股权
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易无须提交股东大会审议
一、交易概述
（一）公司拟以人民币7,868万元的价格收购林美贤女士持有的广东嘉德丰投资发展有限公司（以下简称“嘉德丰公司”）20%股权。根据相关法律法规的规定，嘉德丰公司可能需补缴土地出让金，上述收购价格是预计补缴土地出让金金额为人民币 120,000,000.00元的情况下确定的。交易双方确认，依据政府相关行政管理部门评估及核定的补缴土地出让金实际数额，对股权转让款进行相应调整，如调整后的金额达到股东大会审议标准，公司将及时将该事项提交该股东大会审议并披露。
收购完成后，嘉德丰公司成为公司全资子公司。
（二）公司第八届董事会 2015年第四次会议审议通过了《关于收购广东嘉德丰投资发展有限公司股权的议案》,并授权公司经营班子具体办理本次股权收购的相关事项。
独立董事对此事项发表明确意见如下：
“1、标的公司以审计报告和评估报告为定价依据，定价方式公平，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
2、此次收购资产事项不构成关联交易和重大资产重组；
3、此次收购资产事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。”
（三）此次交易无须通过股东大会批准。
二、交易对方情况介绍
林美贤，女，中国，440524xxxxxxxx6929，广州市天河区珠江新城华就路23号22G，持有嘉德丰公司20%股权。
上述交易对方当事人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、交易标的基本情况
企业名称：广东嘉德丰投资发展有限公司
住所：广东省广州市萝岗区经济技术开发区永和经济区摇田河大街 79号 6楼
法定代表人：梁彦
注册资本：人民币捌仟陆佰叁拾陆万元
企业类型：其他有限责任公司
企业营业执照注册号：440000000093178
公司成立日期：2006年 05月16日
经营期限：长期
经营范围：项目投资及其管理、策划；房地产开发、物业管理、室内装饰及设计（持有效资质证经营）；建筑工程技术服务（涉及专项审批的持有效批准文件经营）及其信息咨询；批发和零售贸易（法律法规禁止的不得经营，国家专营专控商品持有效批准文件经营）。
主要股东及实际控制人：珠江实业持有80%的股份，林美贤持有20%的股份。
嘉德丰公司的章程未对股东转让公司股权有特别限制，本次转让股权不存在
质押、涉诉等妨碍权属转移的其他情况。
嘉德丰公司项目情况
项目名称：珠江•嘉园；
建设规模：宗地面积 98,781平方米，使用权面积98,781平方米（国有土地使用证号：10国用（05）第 000044号），一期预售房屋建筑面积 112,719.4782平方米，二期预售房屋建筑面积110,583.7492平方米；
项目使用年限：起始日期：2001年7月3日，终止日期：2071年7月2日。
具有从事证券、期货业务资格的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具了《清产核资专项审计报告》（勤信穗专字【2015】1002号）：通过对嘉德丰公司2014年9月30日资产清查报表及资产损益情况的审计，嘉德丰公司清产核资前申报的资产总额为921,149,772.98元，负债为 866,553,513.83
元，净资产为54,596,259.15元；资产清查后的资产总额为940,730,799.37元，负债为893,086,515.70元，净资产为47,644,283.67元。
具有从事证券、期货业务资格的广东中联羊城资产评估有限公司出具了《资产评估报告书》（中联羊城评字【2015】第VYGPA0069号），本次评估针对嘉德丰公司全部股东权益进行整体评估，基于资产基础法，在评估补缴土地出让金约为1.2亿元的前提下，评估对象全部权益于2014年9月30日的市场价值为人民币39,497.04万元，增值率729.00%，20%股权对应价值为人民币7,899.41万元。
四、拟签署的交易合同或协议的主要内容及履约安排
（一）交易各方
股权转让方：林美贤（甲方）
股权受让方：广州珠江实业开发股份有限公司（乙方）
（二）交易标的
广东嘉德丰投资发展有限公司20%股权
（三）转让价格
嘉德丰公司预计补缴土地出让金暂定为人民币 120,000,000.00元。基于该预计补缴数额，甲乙双方依据乙方对项目公司的评估结果，甲方向乙方有偿转让甲方持有的项目公司全部20%股权，股权转让价款为（含税）人民币78,680,000.00元；
甲乙双方确认，将根据相关行政管理部门评估及核定的实际数额后，对股权转让款进行相应调整。
五、收购资产的目的和对公司的影响
收购完成后，广东嘉德丰投资发展有限公司为公司全资子公司；本次收购的完成将更利于公司项目的一体化管理和科学决策，进一步提高项目的收益；公司将密切关注、研究国家宏观经济和房地产行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略，努力实现公司健康可持续发展。
六、备查文件
（一）第八届董事会 2015年第四次会议决议
（二）关于收购资产的独立董事意见
（三）《清产核资专项审计报告》
（四）《资产评估报告书》
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司
董事会
2015年5月27日
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2017-030杭州银行股份有限公司
关于变更注册资本获得核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会决议，公司于 2017年 6月实施完成了资本公积转增股本。资本公积转增股本使公司普通股股本增加，公司注册资本应相应增加。公司据此就变更注册资本事宜向中国银行业监督管理委员会浙江监管局（以下简称“中国银监会浙江监管局”）提出了申请。
近日，公司收到《中国银监会浙江监管局关于杭州银行股份有限公司变更注册资本的批复》（浙银监复[2017]199号），中国银监会浙江监管局已同意公司注册资本由人民币 2,617,449,200元变更为人民币 3,664,428,880元，并要求公司按规定修改公司章程相应条款。
根据公司 2016年年度股东大会决议的授权及中国银监会浙江监管局的上述要求，公司对公司现行生效章程进行了相应修改，修改内容如下：
（一）第六条修改为：
本行注册资本：人民币叁拾陆亿陆仟肆佰肆拾贰万捌仟捌佰
捌拾元（￥3,664,428,880.00元）。
（二）第二十一条修改为：
本行发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1元。本行发行的股份总数为 3,664,428,880股。
公司将及时到工商行政管理部门办理注册资本变更登记和公司章程修改的工商备案手续。
本次修订后的《杭州银行股份有限公司章程》全文请参见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）和公司官方网站（www.hzbank.com.cn）。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
中国中材国际工程股份有限公司
独立董事关于公司未来三年股东回报规划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在审阅《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》（简称“股东回报规划”）有关事项后，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：
一、股东回报规划是在综合考虑公司现状、业务发展需要、相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定的。
二、公司在制定股东回报规划的过程中，重视股东合理投资回报、兼顾公司可持续性发展需要，能够实现对投资者的合理回报。
三、公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关法律、法规及公司章程的规定。
我们同意将上述股东回报规划提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
中国中材国际工程股份有限公司
独立董事关于公司未来三年股东回报规划的独立意见签字页
独立董事签名：
______________（孙向远） _____________（梁春）
______________（陈少华）
二〇一五年一月二十日
关于延长上海复星医药（集团）股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过 50亿元的公司债券已获得中国证监会的证监许可[2018]【265】号文核准。
根据《上海复星医药（集团）股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2018年 8月 10日 13:00-17:00以簿记建档的方式向投资者进行利率询价。
因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、全体簿记参与人及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至 2018年 8月 10日19:00。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长上海复星医药（集团）股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
上海复星医药（集团）股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长上海复星医药（集团）股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长上海复星医药（集团）股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
瑞银证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长上海复星医药（集团）股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-038
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于控股股东承接资管计划所持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份承接情况
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）基于对公司未来发展的信心，自2016年5月20日起至2016年7月25日，宜华集团通过“富诚海富通稳胜共赢二十六号专项资产管理计划”（以下简称“富诚二十六号资管计划”）累计增持公司股份16,653,234股。上述增持事项详见2016年5月21日、2016年7月26日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东继续增持公司股份的进展公告》、《关于控股股东增持计划实施结果的公告》。
2017年9月6日，公司接到控股股东宜华集团的通知，“富诚二十六号资管计划”存续期限为2016年5月20日起至2017年11月19日。根据《富诚二十六号资管计划资管合同》约定：“自本资产管理计划运作满12个月之后，资产管理人与资产委托人协商后有权根据本资产管理计划的实际运作情况及相关法律法规规定
提前结束或者延长本资产管理计划”，经资产管理人与资产委托人协商后，决定提前结束该资管计划。基于对公司未来发展的信心，宜华集团已于2017年9月6
日通过大宗交易方式承接该资管计划所持有公司股份16,653,234股，平均交易价格为10.16元/股。
截至本公告披露日，“富诚海富通稳胜共赢二十六号专项资产管理计划”不再持有公司股份，转由宜华集团直接持有。
本次交易实施前，宜华集团直接持有公司股份数量为413,746,064股，宜华集团通过资管计划持有公司股份16,653,234股，合计持有公司股份430,399,298
股，占公司总股本的29.02%；本次交易实施后，宜华集团直接持有公司股份数量为430,399,298股，占公司总股本的29.02%，不再通过资管计划持有公司股份。
二、其他相关说明与提示
1、宜华集团本次行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、宜华集团承诺在法定期限内不转让其所持有的公司股份，在本次承接交易完成后，将继续履行上述不减持承诺。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，继续关注相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会2017年9月7日