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证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2017-033天水华天科技股份有限公司
关于实际控制人个别成员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”、“公司”或“本公司”）于2017年10月30日收到肖胜利、肖智成等13名公司实际控制人成员提交的《关于天水华天电子集团股份有限公司一致行动人个别成员变动的声明》，据此声明，自2017年10月29日起，肖胜利、刘建军、张玉明、宋勇、常文瑛、周永寿、薛延童、陈建军、崔卫兵、杨前进、乔少华、张兴安与肖智成等13人作为一致行动人，共同拥有本公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）的控制权，为本公司的实际控制人。具体情况如下：
一、实际控制人个别成员变动概况
本公司原实际控制人为签署《关于天水华天电子集团股份有限公司之一致行动协议》的肖胜利、刘建军、张玉明、宋勇、常文瑛、周永寿、薛延童、陈建军、崔卫兵、杨前进、乔少华、张兴安等12名自然人。具体情况详见公司于2016年11月29日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的2016-041号公告。
根据华天电子集团2017年第一次临时股东大会关于增资扩股的决议，同意肖智成以人民币现金认购华天电子集团增资扩股股份8,750,000股，占华天电子集团本次增资扩股后股份总数的16.44%。华天电子集团本次增资扩股前，肖智成未持有华天电子集团股份。
2017年10月27日，华天电子集团完成本次增资扩股的工商变更登记手续，同日，肖智成提交了《关于作为天水华天电子集团股份有限公司一致行动人成员的申请》。
2017年10月29日，原一致行动人12位成员召开会议，一致同意肖智成的申请，并且肖胜利、肖智成、刘建军、张玉明、宋勇、常文瑛、周永寿、薛延童、陈建军、崔
卫兵、杨前进、乔少华、张兴安等13名自然人重新签署了《关于天水华天电子集团股份有限公司之一致行动协议》和《关于避免同业竞争的非竞争承诺书》。
本次实际控制人个别成员变动除新增肖智成为实际控制人成员以外，实际控制人其他成员未发生变化。
鉴于上述内容，肖胜利、肖智成、刘建军、张玉明、宋勇、常文瑛、周永寿、薛延童、陈建军、崔卫兵、杨前进、乔少华、张兴安等13名一致行动人就本公司实际控制人个别成员变动情况通过本公司予以披露。
二、实际控制人控制公司的情况
1、华天电子集团本次增资扩股及公司实际控制人个别成员变动前，公司原实际控制人成员持有华天电子集团和公司股份的情况如下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有华天电子||持有华天电子||||持有华天科|
||||||||||直接持有华天科|||
||序号||姓名||集团股份数||集团股权比例||||技股权比例|
||||||||||技股份数（股）|||
||||||（股）||（%）||||（%）|
|1||肖胜利||9,226,871||20.7508||291,200||0.0137||
|2||刘建军||2,320,901||5.2197||125,326||0.0059||
|3||崔卫兵||1,757,468||3.9524||83,200||0.0039||
|4||张玉明||1,511,946||3.4004||125,210||0.0059||
|5||宋勇||1,208,958||2.7189||60,778||0.0029||
|6||张兴安||1,205,975||2.7122||0||0||
|7||薛延童||1,057,468||2.3782||58,656||0.0028||
|8||杨前进||1,057,468||2.3782||0||0||
|9||陈建军||1,057,468||2.3782||77,792||0.0037||
|10||周永寿||1,007,468||2.2657||77,376||0.0036||
|11||常文瑛||957,468||2.1533||58,656||0.0028||
|12||乔少华||382,468||0.8601||78,208||0.0037||
||合 计||||22,751,927||51.17||1,036,402||0.05|

对公司的控制关系如下图所示：
肖胜利等12名一致行动人 华天电子集团其它172名股东
0.05% 51.17% 48.83%
天水华天电子集团股份有限公司
27.27%
天水华天科技股份有限公司
2、华天电子集团本次增资扩股及公司实际控制人个别成员变动后，本公司的实际控制人成员持有华天电子集团和公司股份的情况如下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有华天电子||持有华天电子||||持有华天科|
||||||||||直接持有华天科|||
||序号||姓名||集团股份数||集团股权比例||||技股权比例|
||||||||||技股份数（股）|||
||||||（股）||（%）||||（%）|
|1||肖胜利||9,226,871||17.3386||291,200||0.0137||
|2||肖智成||8,750,000||16.4425||0||0||
|3||刘建军||2,320,901||4.3612||125,326||0.0059||
|4||崔卫兵||1,757,468||3.3025||83,200||0.0039||
|5||张玉明||1,511,946||2.8411||125,210||0.0059||
|6||宋勇||1,208,958||2.2717||60,778||0.0029||
|7||张兴安||1,205,975||2.2662||0||0||
|8||薛延童||1,057,468||1.9870||58,656||0.0028||
|9||杨前进||1,057,468||1.9870||0||0||
|10||陈建军||1,057,468||1.9870||77,792||0.0037||
|11||周永寿||1,007,468||1.8931||77,376||0.0036||
|12||常文瑛||957,468||1.7992||58,656||0.0028||
|13||乔少华||382,468||0.7187||78,208||0.0037||
||合 计||||31,501,927||59.20||1,036,402||0.05|

对公司的控制关系如下图所示：
肖胜利等13名一致行动人 华天电子集团其它172名股东
0.05% 59.20% 40.80%
天水华天电子集团股份有限公司
27.27%
天水华天科技股份有限公司
三、新增实际控制人成员肖智成简介
肖智成：男，汉族，1972年11月出生，中专学历，现任西安后羿半导体科技有限公司总经理、西安华羿微电子股份有限公司董事。
肖智成为公司董事长、实际控制人之一肖胜利之子。截止本公告披露日，肖智成未直接持有本公司股份，未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。
四、其他说明
1、公司实际控制人个别成员变动不违反《公司法》、《合同法》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司实际控制人个别成员变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司
二○一七年十月三十一日
Stock：WazhouB Code：200706 No.：2015-07 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of the account receivable write-off
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
Ⅰ、The statement of the account receivable write-off
In order to reflect the real finical situation, after verified the company write-off the account receivable which had been affirmed un-withdrawing by court and the long-term bad debt which affirmed un-withdrawing with amount of 4,933,894.98 Yuan, the details as followed:
Related
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Items|Company name|Nature|Amount|Provision forbad debts|Assetsdecreaselosses|Reason of write-off|Relatedpartytransaction(Y or N)|
|accountreceivable|Wuxi South explosion-proofelectric machine Co., ltd|Saleproducts|49,501.61|24,750.81|24,750.80|Courts mediation|N|
||Foshan Zhong De Stainlesssteel company limited|Saleproducts|212,000.00|106,000.00|106,000.00|Courts mediation|N|
||Zhong Xin Mechanical andelectrical axle|Saleproducts|365,116.05|182,558.02|182,558.03|Courts mediation|N|
||Petty account receivablewrite-off|Saleproducts|475,239.32|237,619.66|237,619.66|Over three years,impossible to withdrew|N|
|Sub-total||—|1,101,856.98|550,928.49|550,928.49|||
|Otheraccountreceivable|Other account receivablewrite-off from Liao Zhouclient|—|3,832,038.00|1,770,707.08|2,061,330.92|Aging from 7 years to16 years,, unable towithdrew|N|
|Total|||4,933,894.98|2,321,635.57|2,612,259.41|||

This account receivable write-off leads to 2014 profit decrease with amount of 2,612,259.41 Yuan.Ⅱ.The opinion of Board of director
Board of director suggests that, calculating bad debt provision write-off is to ensurecompany’s operation normally and can reflectcompany’s financial situation and operation achievement reasonably.Ⅲ.The opinion of independent directors
Board of independent director suggests that, account receivable write-off is to ensurecompany’s operation normally. Stick to stead account principle, keep away from financial risk can reflectcompany’s financial situation and operation achievement reasonably. Itdidn’t hurt middle and smallshareholders’ interest, so the proposal is approved.
Ⅳ.The opinion of Board of Supervisors
Board of Supervisors suggests that, account receivable write-off is to ensurecompany’s operation
Stock：WazhouB Code：200706 No.：2015-07 normally. Stick to stead account principle, keep away from financial risk can reflectcompany’s financial situation and operation achievement reasonably. Itdidn’t hurt middle and smallshareholders’ interest, so the proposal is approved.
Specially announced
Board of director of Wa Fangdian bearing
Company limited
January 7, 2015
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见华数传媒控股股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换先期投入自筹资金议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《华数传媒控股股份有限公司章程》的有关规定，作为华数传媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第三十三次会议审议的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》发表如下独立意见：
公司本次以募集资金置换先期投入，置换程序合法合规，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。
同意公司使用募集资金59,390.26万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见【本页无正文，为独立董事关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金议案的独立意见的签署页】
独立董事签字：
韩灵丽：
俞乐平：
葛进平：
徐旭初：
2015年7月3日
厦门万里石股份有限公司
首次公开发行股票暂缓发行的公告
厦门万里石股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行新股不超过 5,000万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1362号文核准，发行人已于2015年6月25日刊登《厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》，原计划于2015年7月7日刊登《厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
因近期市场波动较大，发行人及保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司出于审慎考虑，决定暂缓后续发行工作，原披露的预计发行时间表将进行调整。
发行人和主承销商将及时公告本次发行的后续事宜。
特此公告。
发行人：厦门万里石股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2015年7月4日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2015-001
康跃科技股份有限公司
关于高管人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年12月31日收到公司董事、副总经理郭伦海先生书面辞职报告,因个人原因，申请辞去公司副总经理职务,辞职后将继续担任公司第二届董事会董事。
郭伦海先生通过公司控股股东寿光市康跃投资有限公司间接持有公司股份
2,210,526股。郭伦海先生在公司IPO过程中做出承诺：自康跃科技股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过康跃投资持有的康跃科技股份，也不由康跃科技回购该部分康跃科技股份。除前述限售期外，本人在任职康跃科技董事、监事、高级管理人员一职或数职期间，每年转让康跃科技股份不超过届期本人已直接或间接持有的康跃科技股份总数的百分之二十五；如在康跃科技股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的康跃科技股份；如在康跃科技股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的康跃科技股份；如在康跃科技股票上市之日起第十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的康跃科技股份。
郭伦海先生将严格按照相关法律、法规的规定履行上述承诺。
根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，郭伦海先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对郭伦海先生在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。
特此公告
康跃科技股份有限公司董事会二O一五年一月六日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-119国轩高科股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）就本次公开发行 A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析、做出了风险提示并提出了应对措施。
为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员分别对本次可转债发行摊薄即期回报填补措施出具了相关承诺。
一、控股股东、实际控制人承诺
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本单位/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位/本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本单位/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
二、董事、高级管理人员承诺
（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）对本人的职务消费行为进行约束；
（三）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩；
（五）拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺；
（七）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
三、备查文件
1、董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺；
2、控股股东关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺；
3、实际控制人关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-001任子行网络技术股份有限公司关于签署
募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准任子行网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]411号）核准，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众发行人民币普通股（A股）1,770万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 15元，募集资金总额为 265,500,000.00元，扣除发行费用 34,420,013.00元，募集资金净额为 231,079,987.00元。以上募集资金已由北京永拓会计师事务所有限公司于2012年4月20日出具京永验字(2012)第21002号《验资报告》验证确认。
2013年 10月 22日，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意变更设于平安银行股份有限公司深圳分行的募集资金专项账户，将其注销并在广东华兴银行股份有限公司开设募集资金专项账户。新专户开设后，将注销开设于平安银行股份有限公司深圳分行的原专户，并将原专户内的募集资金余额 53,707,918.39元连同结算利息转存入广东华兴银行股份有限公司新专户内。以上详细内容均已在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网进行披露。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律、行政法规以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》，及公司《募集资金使用管理制度》等规范性文件的规定，2014年 01月 07日，公司（以下简称“甲方”）与广东华兴银行股份有限公司（以下简称“乙方”）、国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》，协议条款内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-001 805880100003257，截止2014年01月07日，专户余额为 53,707,918.39元。
该专户仅用于甲方超募项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘文宁、魏宏林可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十、本协议一式七份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-001证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
国信信扬律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
法律意见书
国信信扬律师事务所
GOLDSUN& XINYANG LAW FIRM
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦13楼
电话:020 38219668 传真：020 38219766
网址：www.gblaw.com.cn
国信信扬律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
法律意见书
致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）接受广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师参加公司于 2018年 1月 11日下午15时30分在广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室召开的2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜进行见证并出具本法律意见书。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司第三届董事会于 2017年 12月 26日召开第三十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》，并于2017年12月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日、会议登记事项等内容。
公司本次股东大会现场会议于2018年1月11日下午15时30分在广州市番禺区番禺大道北 555号番禺节能科技园总部中心 13号楼公司 5楼会议室如期召开，会议由董事欧阳业恒主持。本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 11日的上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 1月 10日的下午 15:00至 2018年 1月 11日下午15:00。本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供了网络投票安排。
经审验，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经审验相关证明及授权文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权的股份数 163,802,876股，占公司股份总数约36.6467%。其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（即中小投资者，不含公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份数6,400股，占公司股份总数约0.0014%。本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效；通过网络投票的股东，由网络投票系统提供机构验证其身份。
列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高管和本所律师。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为《关于改聘会计师事务所的议案》。
公司董事会已于 2017年 12月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了上述议案的具体内容。
经审验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。本次股东
大会没有临时议案提出。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的上述议案经出席会议的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《股东大会规则》及《公司章程》等规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现场会议的表决结果没有提出异议。网络投票则由深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司根据有关规定合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会各议案的表决结果为:审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
参与表决的有表决权股份总数为 163,802,876股，其中同意 163,796,476股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9961%；反对6,400股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%。其中，出席的中小投资者对该议案的审议结果为同意0股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%；反对6,400股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权0股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%。
五、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信信扬律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
国信信扬律师事务所
负责人: 经办律师：
林泰松 胡轶
李华权
2018年01月11日
南兴装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在 2017年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2017年度履行职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司共计召开董事会会议 8次，股东大会 2次，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会，对各次董事会相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，对会议的各项议案均以科学、审慎的态度行使了审议权和表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
1、出席董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|方慧|8|1|7|0|0|否|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票。
本人作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员，对 2017年度召开的各次会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。
2、出席股东大会情况
2017年，在本人履职期间，参加了公司 2017年 11月 8日召开的二〇一七年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2017年度，就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项
如下：
1、2017年4月2日，同意公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件；公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
2、2017年 4月 19日，同意《2016年度利润分配预案》，认为该利润分配方案是在 2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形；公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规及相关规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司 2016年度内部控制制度的建设和实际运行情况；公司本次自查人员对纳入自查范围的每个事项进行了详实的检查，自查过程合法、公正，所出具的《2016年度内部控制规则落实自查表》客观反映了公司内控规则的落实情况，自查结论真实、有效；同意公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年）》；同意公司《2017年度董事及高级管理人员薪酬方案》；认为公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，不存在损害公司和股东利益的情形，公司不存在以前年度担保责任延续至本报告
期内的对外担保事项。
3、2017年 8月 16日，同意公司变更会计政策，公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司 2017年半年度募集资金的实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在违规对外担保情况。
政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益；
公司本次重大资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，本次评估的评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，本次重大资产重组的交易定价公允。
5、2017年 11月 6日，公司本次调整限制性股票授予激励对象人数、授予数量和授予价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定；同意本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2017年 11月 6日，并同意按照公司《2017年限制性股票激励计划》的规定向172名激励对象授予169.6万股限制性股票，授予价格调整为每股21.02元。
6、2017年12月20日，同意推举詹谏醒女士、詹任宁先生、林旺荣先生、杨建林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意推举冯敏红女士、高新会先生、姚作为先生为公司第三届董事会独立董事候选人；同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构；公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“数控裁板锯技术改造项目”和“工程技术中心扩建技术改造项目”结项并将结余的募集资金用于永久补充流动资金，符合公司实际情况，可以最大限度发挥募集资金的使用效率；本次变更后，募集资金仍投向公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向的情况，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
三、对公司进行现场考察的情况
2017年度，本人多次到公司进行现场检查，积极主动地与公司各业务的相关部门进行沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作、经营管理等方面了解公司生产经营和财务的实际情况。
四、保护投资者权益方面的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督
2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配等重大事项发表专业意见。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
3、培训与学习情况
作为公司第二届董事会独立董事，均已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、总体评价
作为公司的独立董事，2017年我们本着诚信与勤勉的精神，积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积极的作用。今后我们仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切实履行好独立董事的职责。
七、联系方式：
E-mail：fanghui58@aliyun.com
南兴装备股份有限公司独立董事：方慧二〇一八年四月十九日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2017-005深圳冰川网络股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于2017年3月10日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017年 3月 13日上午 10:00在深圳市南山区环球数码大厦A座八楼公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次董事会应参加董事人数7人，实际参加表决的董事人数7人。
4、本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于同意签订<百度大客户网络服务框架合同>的议案》
公司为进行游戏网络推广的需要，拟与北京齐欣互动科技有限公司签订《百度大客户网络服务框架合同》，该框架合同总金额人民币 3,000.00万元，投放
期间自2017年3月15日至2018年3月14日。
表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对
2、审议通过《关于同意签订<网吧星传媒合同>的议案》
公司为进行游戏网络推广的需要，拟与杭州顺网科技股份有限公司签订《网吧星传媒合同》，初步预估该框架合同总金额人民币 1,200.00万元，投放期间自2017年3月15日至2017年12月31日。
表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对
3、审议通过《关于同意签订<360网络信息服务框架合同>的议案》
公司为进行游戏网络推广的需要，拟与睿晟广告（北京）有限公司签订《360网络信息服务框架合同》，初步预估该框架合同总金额人民币 2,000.00万元，投放期间自2017年3月15日至2017年12月31日。
表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对
4、审议通过《关于认购新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）基金份额的议案》
深圳冰川网络股份有限公司参与新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）定向募集，计划投资自有资金500万元人民币成为标的公司的有限合伙人。
标的名称：新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）
注册地址：江西省新余市渝水区劳动北路42号（新余市仙来区管委会）
成立时间：2017年2月6日
执行事务合伙人：深圳前海智博资本管理有限公司
资金总额：基金总规模 2,000.00万人民币，公司参与投资 500万人民币。
投资方案：公司以自有资金人民币500.00万元出资认购前海智博发起设立的“新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）”基金份额，基金规模 2,000.00万元，拟参与投资地方棋牌游戏公司的股权。新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）原注册资本200万元，公司与深圳爱玩网络科技股份有限公司、邱鸣、余雷按比例增资1,800.00万元，投资完成后新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）总注册资本2,000.00万元，其中公司出资额500万元，占新余智博文娱
贰号投资企业（有限合伙）增资后基金总份额的25%。
表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对
5、审议通过《关于制订公司会计师事务所选聘制度的议案》
为规范深圳冰川网络股份有限公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《深圳冰川网络股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《深圳冰川网络股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对
6、审议通过《关于制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》为了提高深圳冰川网络股份有限公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的规定，以及《深圳冰川网络股份有限公司章程》等公司治理制度的规定，结合公司实际情况，特制定《深圳冰川网络股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对
7、审议通过《关于制订公司审计委员会年报工作规程的议案》
为进一步提高深圳冰川网络股份有限公司信息披露质量，提升公司治理水平，维护审计的独立性，充分发挥公司董事会审计委员会在公司年度报告编制及披露过程中的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳冰川网络股份有限公司章程》及《深圳冰川网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《深圳冰川网络股份有限公司审计委员会年报工作规程》。
表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对
三、备查文件
1、《深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2017-048号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
关于公司股东所持股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）股东昆明汉鼎
世纪企业管理有限公司（以下简称“汉鼎世纪”）持有本公司 11,314.4522万
股有限售条件流通股股份,占本公司总股本的9.67%。2017年6月28日，本公
司接到汉鼎世纪关于办理股份解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
2016年5月20日，汉鼎世纪将其持有的本公司11,314.4521万股有限售条件流通股股份质押给东兴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易进行融资,质押开始日为2016年5月20日，质押到期日为2018年11月20日。上述事项具体内容详见本公司于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网的《关于公司股东股份被质押的公告》（2016-041号）。
2017年6月22日，上述11,314.4521万股股票质押式回购交易已提前完成购回交易，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股票质押解除手续。本次解除质押股份占其所持本公司股份的100%。本次股份质押解除后，汉鼎世纪持有的本公司11,314.4522万股有限售条件流通股股份无质押冻结情形。
二、股东股份再质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
（1）2017年6月26日，汉鼎世纪将其持有的本公司5,645.00万股有限售条件流通股股份质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易进行融资，初始交易日为2017年6月26日，购回交易日为2018年6月26日。本次股份质押登记手续于2017年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。汉鼎世纪本次质押的股份数占本公司总股本的4.8238%，占其所持本公司股份的49.8919%。
（2）2017年6月28日，汉鼎世纪将其持有的本公司5,657.00万股有限售条件流通股股份质押给安信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易进行融资，初始交易日为2017年6月28日，购回交易日为2018年12月28日。本次股份质押登记手续于2017年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。汉鼎世纪本次质押的股份数占本公司总股本的4.8341%，占其所持本公司股份的49.9980%。
上述质押具体情况见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|昆明汉鼎世纪企业管理有限公司|否|56,450,000|2017年6月26日|2018年6月26日|东吴证券股份有限公司|49.8919%|办理股票质押式回购交易进行融资|
|||56,570,000|2017年6月28日|2018年12月28日|安信证券股份有限公司|49.9980%|办理股票质押式回购交易进行融资|
|合计||113,020，000||||99.8899%||

2.股东股份累计被质押的情况
本次质押完成后，汉鼎世纪所持本公司 11,314.4522万股股份中，累计被
质押股份 11,302.00万股，占本公司总股本的9.6579%，占汉鼎世纪所持本公
司股份的99.8899%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明
细及证券质押及司法冻结明细表。
2.股票质押式回购交易初始交易协议书。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2017年6月30日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-079苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东汪敏女士的通知，获悉汪敏女士于2018年11月7日将其质押给东方证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的497万股（占公司总股本的0.90%）办理了回购和解除质押手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|汪敏|是|497.00|2017-03-14|2018-11-07|东方证券股份有限公司|52.75%|
|合计|-|497.00|-|-|-|52.75%|

上述股份的质押情况，详见公司于2017年3月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号为：2017-017）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，汪敏女士共持有公司942.2526万股，占公司总股本的1.70%；
办理了质押的股份为445万股，占公司总股本的0.80%。
公司股东陈东先生系汪敏女士的配偶，与汪敏女士系一致行动人。截至本
公告日，陈东先生共持有公司11,936.5082万股，占公司总股本的21.54%；办理
了质押的股份为11,936万股，占公司总股本的21.54%。
截至本公告日，陈东先生及其一致行动人汪敏女士共持有公司12,878.7608
万股，占公司总股本的23.24%；办理了质押的股份为12,381万股，占公司总股
本的22.34%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年11月8日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－055安徽桑乐金股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 09月 03日接到公司实际控制人金道明先生、马绍琴女士的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下
一、控股股东、实际控制人情况介绍
金道明先生、马绍琴女士系公司控股股东、实际控制人，上述股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。截至本公告日，上述控股均遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
2014年 07月 30日，股东金道明先生、马绍琴女士所持的首次公开发行前已发行股份 44,374,500股到期解除限售。由于金道明先生、马绍琴女士均为公司高管，上述股东继续履行首次公开发行时股份锁定承诺，以自律原则每年转让的股份数不超过其持有的本公司股份总数的25%，在其离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。
截至目前，金道明先生直接持有公司股份 75,089,400股，占
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－055公司总股本的30.62%，其中无限售条件流通股 18,772,350股；马绍琴女士直接持有公司股份 13,659,600股，占公司总股本的5.57%，其中无限售条件流通股 3,414,900股。金道明先生和马绍琴女士直接合计持有公司股份 88,749,000股，占公司总股本的36.19%，其中无限售条件流通股 22,187,250股。
二、控股股东、实际控制人的股份减持计划
1、减持人姓名：金道明、马绍琴
2、减持目的：个人资金需求
3、减持期间：2014年 09月 03日至 2015年 3月 02日（六个月内）
4、减持数量和比例：合计不超过 2,200万股公司股份，即不超过公司股份总数的8.97%。（若此期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）
5、减持方式：集中竞价或大宗交易
三、其他
1、在按照该计划减持股份期间，股东金道明先生、马绍琴女士将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、本次减持计划最大限度实施后，控股股东金道明先生、马绍琴女士将直接控制公司股份 66,749,000股，加上一致行动人金浩所持有公司股份 11,812,500股，控股股东金道明先生、马绍琴女
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－055士将直接和间接控制公司股份 78,561,500股，占公司股份总数的32.03%，仍为公司控股股东，实际控制人。
四、备查文件
1、金道明先生、马绍琴女士共同出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会 2014年 09月 03日
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
重大决策及对外投资管理办法修正案
公司拟修订《重大决策及对外投资管理办法》。对《重大决策及对外投资管理办法》第三章第十条、第三章第十三条、第四章第十四条的相关内容进行修订，具体修订如下：
原：
第十条公司对外投资涉及如下情形的，由董事会审议批准：
（一）决定不超过公司最近一期经审计净资产30％的对外投资（含收购兼并）；
（二）决定公司在一年内购买（含技术引进项目、固定资产投资）、出售重大资产不超过公司最近一期经审计净资产30％的事项；
（三）决定不超过公司最近一期经审计净资产15％的资产减值准备；
（四）决定本章程4.12条规定之外的担保事项；
（五）以单项或累计不超过公司最近一期经审计总资产30％的财产设定抵押权或质押权；
（六）决定公司与关联法人发生的交易金额在 300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易；
（七）最近一期经审计净资产的5％（含）以下的委托理财或金融性投资；
修订为：
第十条公司对外投资涉及如下情形的，由董事会审议批准：
（一）决定不超过公司最近一期经审计净资产30％的对外投资（含收购兼并）；
（二）决定公司在一年内购买（含技术引进项目、固定资产投资）、出售重大资产不超过公司最近一期经审计净资产30％的事项；
（三）决定超过公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值30％以上且绝对金额超过人民币一千万元的单项资产计提的减值准备；决定超过公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值50%以上且绝对金额超过人民币二千万元的全部资产计提的减值准备；决定占年度至报告期末扣除本次所计提减值准备后净利润（及净利润与本次所计提减值准备总额之和）绝对值的比例在100%以上的全部资产计提的减值准备；
光正集团股份有限公司
（四）决定本章程4.12条规定之外的担保事项；
（五）以单项或累计不超过公司最近一期经审计总资产30％的财产设定抵押权或质押权；
（六）决定公司与关联法人发生的交易金额在 300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易；
（七）最近一期经审计净资产的5％（含）以下的委托理财或金融性投资；
原：
第十三条以下的对外投资项目，由董事长审批：
（一）决定不超过公司最近一期经审计净资产5％的对外投资（含收购兼并）；
（二）决定公司在一年内购买（含技术引进项目、固定资产投资）、出售重大资产不超过公司最近一期经审计净资产5％的事项；
（三）决定不超过公司最近一期经审计净资产5％的资产减值准备；
（四）以单项或累计不超过公司最近一期经审计总资产10％的财产设定抵押权或质押权；
（五）最近一期经审计净资产的1％（含）以下的委托理财或金融性投资；
修订为：
第十三条以下的对外投资项目，由董事长审批：
（一）决定不超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资（含收购兼并）；
（二）决定公司在一年内购买（含技术引进项目、固定资产投资）、出售重大资产不超过公司最近一期经审计净资产10%的事项；
（三）决定不超过公司最近一期经审计净利润30％的资产减值准备；
（四）以单项或累计不超过公司最近一期经审计总资产10％的财产设定抵押权或质押权；
（五）最近一期经审计净资产的1％（含）以下的委托理财或金融性投资；
原：
第十四条证券部是对外投资的具体实施部门，负责统筹、协调和组织投资项目的分析和研究，对有关重大投资项目的可行性调研，并形成对外投资预案递交董事会审议。
修订为：
光正集团股份有限公司
第十四条证券部是对外投资的具体实施部门，负责对外投资全过程把控。
其主要职责为：负责统筹、协调和组织投资项目的分析和研究，牵头进行项目可行性调研，形成对外投资预案，按公司制度履行内部决策程序。对涉及的投资项目达到董事会审议标准的，递交董事会审议并及时披露。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日