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证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-073
中科创达软件股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股
东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2016年12月1日（星期四）14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016年12月1日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月30日15:00至2016年12月1日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为2016年11月24日（星期四），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7.会议地点：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼 4层。
8．涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年 9月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
三、现场会议登记方法
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
传真在2016年11月29日17:00前送达公司董事会办公室。
来信请寄：中科创达软件股份有限公司，董事会办公室（收）；邮编：100191（信封请注明“股东大会”字样）。
公司不接受电话登记。
5.登记地点：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼 4层。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.现场会议联系方式
联系地址：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层
联系人：武楠、王珊珊
电话：010-82036551
传真：010-82036511
邮编：100191
2.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1．公司第二届董事会第十二次会议决议；
2．其他备查文件。
七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2016年11月16日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365496。
2.投票简称：“创达投票”
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》|1.00|

（2）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
表 2股东大会表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 12月 1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.投票程序比照深交所新股申购业务操作。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月30日15：00，结束时间为2016年12月1日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：授权委托书
中科创达软件股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为中科创达软件股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席2016年12月1日召开的中科创达软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：参会股东登记表
中科创达软件股份有限公司
2016年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名 /公司名称：|身份证号码/营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮件：|
|联系地址：|邮政编码：|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号： 2013-032吉艾科技（北京）股份公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 7月 11日以邮件方式发出。本次会议于 2014年 7月 14日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。全体参会监事推举公司监事长付大鹏主持本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，缓解流动资金周转压力，在确保公司募集资金投资项目资金使用计划正常进行的前提下，同意公司继续使用闲置募集资金 7,500万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司的独立董事已就本议案发表了独立意见，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。保荐机构中国国际金融有限公司认为公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合
理、合规和必要的，同意公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
吉艾科技（北京）股份公司监事会 2014年 7月 14日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-080
南华生物医药股份有限公司
关于申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开了第九届董事会第三十四次临时会议，会议审议通过了《关于申请综合授信的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向银行及非银行金融机构申请合计不超过10亿元综合授信，具体授信额度以公司与相关金融机构签订的协议为准。在不超过本综合授信额度的前提下，授权公司经营层全权办理上述综合授信额度内的各项融资业务。
本综合授信额度及授权自本议案通过之日起3年内有效。
该议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编码：2019-030幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于 2018年度不进行利润分配的专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为-531,705,386.60元，母公司实现净利润-480,714,926.86元，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 309,981,812.13元，减去 2017年度利润分配发放现金股利 37,260,803.03元，截至 2018年 12月31日，母公司可供普通股股东分配利润-207,993,917.76元。
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 7.3.8条规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。
由于2018年公司亏损，报告期末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定：2018年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
二、公司拟不进行利润分配的原因
程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等有关规定，鉴于母公司可供分配利润为负数的实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2018年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、董事会的意见
董事会经审议认为：公司未分配利润主要用于支持经营发展需要，为公司可持续发展提供可靠保障。由于2018年度公司亏损，报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，公司决定：本年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，从公司和股东的长远利益出发，未损害公司及股东特别是中小股东利益。
四、独立董事的独立意见
经认真审议,独立董事认为：公司自上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资者提供持续回报。由于 2018年公司亏损，公司决定 2018年度利润分配预案为：不派发现金股利、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合公司长远发展和股东长远利益，也符合公司章程的规定，审批程序合法合规，未损害全体股东特别是中小股东利益。因此，我们一致同意董事会制定的《2018年度利润分配预案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
五、监事会的意见
公司监事会认为：董事会制定的《2018年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》及《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-013
广东潮宏基实业股份有限公司
关于公司调整银行授信额度并为子公司
提供担保及子公司之间相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、调整银行授信及担保情况概述
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司调整银行授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》，因生产经营规模扩大及业务发展需要，同意公司向各银行申请综合授信总额度调整为人民币 30亿元，其中公司为子公司银行融资提供担保及子公司之间相互为银行融资提供担保总额度不超过人民币 15亿元，自本议案审议通过之日起 2年内有效。上述银行融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司董事长（或其授权代表）在此额度内决定和签署相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定，本次银行融资担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
单位：万元
|||||||||||||||||||||||
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||||||法定||||||||2014年基本财务状况|||||||||
||||注册||||||注册||持股|||||||||||
||公司名称||||代表||主营业务|||||||||||||||
||||地||||||资本||比例||||||||||资产负|
||||||人||||||||总资产||净资产||营业收入||净利润|||
||||||||||||||||||||||债率|
|梵迪珠宝有限公司||汕头||林军平||珠宝首饰、钻石、铂及铂镶嵌饰品、黄金镶嵌饰品、金属工艺品的制造、批发、零售及维修||5,000||75%||15,800.64||8,855.16||11,097.74||575.64||43.96%||
|潮宏基珠宝有限公司||汕头||廖创宾||珠宝、钻石、铂及铂镶嵌饰品、金银制品、黄金镶嵌饰品的生产、加工、批发、零售及维修||5,000||100%||50.63||48.01||0||-2.00||5.18%||
|汕头市潮宏基贸易有限公司||汕头||张天兵||珠宝、玉器、钻石、铂及铂镶嵌饰品、黄金及黄金镶嵌饰品、礼品的销售及售后服务||1,000||100%||4,579.91||1,553.65||8,955.41||303.92||66.08%||
|潮宏基国际有限公司||香港||徐俊雄||珠宝产品的贸易和加工；投资控股||130万美元||100%||152,931.69||44,937.66||15,602.18||3,925.59||71.40%||
|深圳前海潮尚投资管理有限公司||深圳||廖创宾||实业投资、资产管理、投资管理、企业管理、投资咨询、受托管理股权投资基金、受托资产管理、财务顾问服务、企业管理咨询、企业营销策划||2,000||100%||0.01||-0.11||0||-0.11||1000.00%||
|菲安妮有限公司||香港||廖创宾||股权投资||2万港元||100%||23,282.69||23,229.6||2,775.15||2,775.15||0.23%||
|广东菲安妮皮具股份有限公司||惠州||廖创宾||各类手袋、箱包、皮带、皮制服装及其饰物、||7500||100%||39,345.14||34,156.82||27,530.61||10,810.05||13.19%||

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||||鞋、帽、手套等产品的生产、加工、批发、零售及进出口业务||||||||
|菲安妮（亚太）有限公司|香港|林斌生|皮具零售|750万港元|100%|10,546.60|9,365.56|3,885.93|3,698.77|11.20%|
|高品堂皮具有限公司|香港|林斌生|贸易|10万港币|100%|3665.73|-3258.23|684.66|-92.86|188.88%|

注：上述子公司 2014年度财务数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。其中潮宏基珠宝有限公司、深圳前海潮尚投资管理有限公司系公司 2014年度新设立的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。公司董事长（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在本次授予的担保额度内由公司、相关子公司及贷款银行共同协商确定，将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司下属子公司生产经营情况良好，业务发展稳健，具有较强的偿债能力，本次担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
经核查，我们认为，公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良
好，公司对子公司具有绝对控制权，能对其经营进行有效监控与管理。本次担保有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除了为全资子公司融资提供担保以及子公司之间存在担保外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项。本次担保总额不超过人民币 15亿元，占公司最近一期经审计净资产（2014年 12月 31日）240,845.80万元的62.28%。公司及控股子公司均未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议部分议案及2014年报相关事项的独立意见。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-17浙江大东南股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 3月 19日收到公司独立董事陈银飞先生递交的辞职报告。陈银飞先生根据相关文件（《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》）的要求，申请辞去公司独立董事职务，公司董事人数为7人，其中独立董事3人，陈银飞先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，陈银飞先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
陈银飞先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决决科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对陈银飞先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2017-042南京全信传输科技股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南京全信传输科技股份有限公司向周一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】864号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）事项获得中国证监会核准批复，具体内容详见公司于2017年 6月 13日披露在巨潮资讯网上的《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-029）。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织开展本次重大资产重组的相关工作。2017年 6月 30日，本次重大资产重组标的资产常州康耐特环保科技股份有限公司（现已更名为：常州康耐特环保科技有限公司）100%股权的过户及工商变更登记手续已完成，公司于 2017年 7月 4日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-031）。2017年 8月 29日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理公司发行股份购买资产非公开发行股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册，公司于 2017年 9月 4日发布了《南
京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要等公告，向交易对方发行的新增股份登记上市工作已完成。
截至目前，本次重大资产重组的各项工作正在有序推进。公司将进一步推进完成本次重大资产重组相关后续工作，尚需在中国证监会核准文件有效期内进行募集配套资金的股份发行工作并向交易对方支付现金对价，尚需向工商管理机关办理注册资本、公司章程变更登记手续等。此外，中国证监会已核准公司非公开发行募集不超过 27,136万元的配套资金，募集资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
公司将积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一七年九月四日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-027西安宝德自动化股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
2016年4月25日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告。
公司2016年第一季度报告将于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-027深圳新宙邦科技股份有限公司
关于 2018年度不进行利润分配预案的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月16日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下：
一、2018年度利润分配预案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳新宙邦科技股份有限公司母公司2018年度实现净利润59,898,638.82元，按2018年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积金5,989,863.88元，加年初未分配利润658,140,060.67元，扣除派发现金股利75,753,070.30元，截至2018年12月31日止，公司可分配利润为636,295,765.31元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司2019年度重大资金安排计划和发展规划，拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。本利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、2018年度不进行利润分配的原因
因公司正处于非公开发行A股股票申报期间，从公司长远发展、股东利益以及A股非公开发行批文申请及有效期等因素综合考虑，公司2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。待A股非公开发行完成后，公司将择机考虑利润分配事宜。
本次2018年度拟不进行利润分配符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司2018年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营，以及内生产能增长和外延式发展所需的投资建设资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的
2018年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股
东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事会提出的2018年度
不进行利润分配预案。该预案尚需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司2018年度不进行利润分配的预案是结合公司2018年度实际经营情况和未来投资规划的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-015
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于控股股东哈电集团避免同业竞争承诺延期履行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定的要求，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东哈尔滨电气集团有限公司（以下简称“哈电集团”）拟延期履行其在公司2010年-2013年重大资产重组期间作出的《哈尔滨电气集团公司关于避免与阿城继电器股份有限公司同业竞争的承诺》（以下简称“《避免同业竞争的承诺》”），具体情况如下：
一、原承诺情况
2010年至2013年，公司在控股股东哈电集团的主导下与阿城继电器股份有限公司进行了重大资产重组（以下简称“重组”），重组实施完成后，公司主营业务变更为电机的生产与销售，公司控股股东哈电集团及其控制的其他企业中，哈尔滨电气动力装备有限公司（原名称为“哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司”，以下简称“哈电动装”）和昆明电机厂有限责任公司（原名称为“哈尔滨电机厂（昆明）有限责任公司”，以下简称“昆电公司”）也从事电机产品的生产制造，因而产生了与公司的同业竞争。
为就避免同业竞争问题提出详细、明确的安排，2011年，哈电集团出具了《避免同业竞争的承诺》，承诺将在该次重组完成后（该次重组于 2013年 1月 8日完成）的三到五年内，依法行使股东权，召集相关的股东大会并提出提案，通过资产重组、股权并购、业务调整等符合法律法规、法定程序的方式进行解决，以避免潜在同业竞争。
二、原承诺履行情况
2013年，公司重组完成后，哈电集团一直研究、寻求有效解决哈电动装、昆电公司与公司之间的同业竞争问题的方式。
哈电集团已于 2016年 9月将其持有的昆电公司全部股权转让给无关联关系的第三方，从而消除了从昆电公司角度与公司存在的同业竞争。截至目前，哈电集团及其控制的其他企业中，与公司构成同业竞争的仅有哈电动装一家公司。
三、延期履行承诺的原因
为解决哈电动装与公司的同业竞争问题，2017年 3月，公司控股股东哈电集团筹划重大事项并提请公司申请停牌。在停牌期间，哈电集团组织有关各方积极论证该次重大事项的相关事宜，有关各方就该次重大事项的具体方案进行了充分的论证、沟通。但因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，为维护投资者利益，哈电集团于 2017年 4月决定终止筹划该次重大事项，同业竞争问题因此未能按预期方案得到解决。截至目前，哈电集团及其控制的其他企业中，与公司构成同业竞争的只有哈电动装，鉴于哈电动装属于 H股上市公司哈尔滨电气股份有限公司的全资子公司，哈电集团立即启动新的解决同业竞争的方案、程序都相对复杂。因此，哈电集团拟延期履行《避免同业竞争的承诺》。
四、延期后的承诺
哈电集团将《避免同业竞争的承诺》的履行期限延长三年（延期至 2021年1月8日），其他承诺内容不变。
五、审议情况
2018年 2月 5日，公司召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司控股股东哈电集团避免同业竞争承诺延期履行》的议案，关联董事艾立松先生、杜文朋先生回避表决，6名非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时关联股东哈电集团需回避表决。
六、独立董事意见
公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司延期履行避免同业竞争承诺事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形；本事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决。我们同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东哈电集团需回避表决。
七、监事会意见
公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司延期履行避免同业竞争承诺事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。监事会同意本事项并将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
八、承诺延期履行对公司的影响
本次哈电集团延期履行承诺事宜不会对公司生产经营造成实质性影响。
九、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事就第七届董事会第二十次会议相关事项出具的独立意见。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2018年2月5日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于瓦房店轴承股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2013DLA1137-3瓦房店轴承股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了瓦房店轴承股份有限公司（以下简称瓦轴股份公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月24日出具了XYZH/2013DLA1137-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，瓦轴股份公司编制了本专项说明所附的瓦轴股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是瓦轴股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计瓦轴股份公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对瓦轴股份公司 2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计瓦轴股份公司 2013年度财务报表时瓦轴股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解瓦轴股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供瓦轴股份公司为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林丽
中国注册会计师：王栋
中国 北京 二○一四年四月二十四日
本报告防伪标识号码为2014S36669，欢迎登录辽宁省注册会计师协会网站www.lncpa.org.cn查询
信永中和会计师事务所
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8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288
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2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：瓦房
店轴承股份有限公 单位：万元
司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|瓦房店轴承集团有限责任公司|母公司|应收账款|611.67|78.67|-||690.34|采购、销售存货|经营性占用|
||||资金占用小计|611.67|78.67|-|-|690.34|||
||瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司|受同一母公司控制|应收账款|948.05|752.33|-|948.05|752.33|采购产成品|经营性占用|
||||资金占用小计|948.05|752.33|-|948.05|752.33|||
||瓦轴集团（美国）轴承有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|165.81|||165.81|采购产成品|经营性占用|
||||资金占用小计|-|165.81|-|-|165.81|||
|小计|-|-|-|1,559.72|996.81|-|948.05|1,608.48|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||

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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|1,559.72|996.81|-|948.05|1,608.48|-|-|

主管会计工作的 会计机构负责
企业负责人：
丛红 负责人： 孙娜娟 人： 姚春娟
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证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015－054吉林金浦钛业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜。目前，中介机构已进场工作，各项工作正在积极有序推进，本次募集资金拟投资项目涉及新设融资租赁公司及商业保理公司,相关经营资质手续正在核准过程中，由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金浦钛业，股票代码：000545）将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O一五年七月二十七日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015－105
四川科伦药业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日收到监事会通知，公司监事会收到了监事贺国生先生递交的书面辞呈。贺国生先生因工作原因申请辞去公司第五届监事会监事。贺国生先生除在公司担任监事外未担任公司其他任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由于贺国生先生辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，其仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司监事会将尽快提名合适的监事候选人，并提交股东大会批准。
公司及公司监事会对贺国生先生担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司监事会2015年11月16日
国光电器股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-79本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股方案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2019年 10月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2019-70）、《关于回购部分社会公众股方案的公告》（公告编号：2019-71）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将公司审议《关于回购部分社会公众股方案的议案》的2019年第五次临时股东大会股权登记日（2019年10月29日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、2019年 10月29日前十名股东持股情况
||||
|-|-|-|
|前十名股东|||
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|广西国光投资发展有限公司|91,212,685|19.47%|
|智度科技股份有限公司|23,008,149|4.91%|
|北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）|17,970,401|3.84%|
|智度集团有限公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）|13,742,071|2.93%|
|拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司|10,570,824|2.26%|
|于浩洋|5,064,600|1.08%|
|财通基金－浦发银行－海际证券有限责任公司|4,950,701|1.06%|
|李华|3,999,300|0.85%|

||||
|-|-|-|
|熊玲瑶|2,944,984|0.63%|
|华宝信托有限责任公司－“辉煌”73 号单一资金信托|2,481,900|0.53%|

二、2019年 10月29日前十名无限售条件股东持股情况
||||
|-|-|-|
|前十名无限售条件股东|||
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|广西国光投资发展有限公司|91,212,685|19.53%|
|智度科技股份有限公司|23,008,149|4.93%|
|北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）|17,970,401|3.85%|
|智度集团有限公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）|13,742,071|2.94%|
|拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司|10,570,824|2.26%|
|于浩洋|5,064,600|1.08%|
|财通基金－浦发银行－海际证券有限责任公司|4,950,701|1.06%|
|李华|3,999,300|0.86%|
|熊玲瑶|2,944,984|0.63%|
|华宝信托有限责任公司－“辉煌”73 号单一资金信托|2,481,900|0.53%|

特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-090云南能源投资股份有限公司
关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；
手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。
受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的子公司乌多姆赛盐业有
限公司制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，经公司多次催讨，截至本公告披露日，天勐公司仍未能偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。为维护公司的合法权益，公司已与天勐公司其他股东共同商讨有关天勐公司的经营和发展问题，同时公司将采取包括法律手段在内的一切措施积极追偿。有关该事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年9月30日
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见汤臣倍健股份有限公司
独立董事对第四届董事会第五次会议审议的相关事项
的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2017年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明》和广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（广会专字[2018]G17036180048号），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年募集资金使用情况的意见，公司《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见证。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议。
1.现金分红的原因
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。
2.独立意见
我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将该预案提请股东大会审议。
四、关于2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等制定约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1.关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2.关于公司对外担保情况
报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。截至2017年12月31日公司及其控股子公司对外担保金额为零。
五、关于聘任公司2018年度财务审计机构的独立意见
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议。公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。
1.广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
2.鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
六、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金，择机投资低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司滚动使用额度不超过人民币 100,000万元的闲置自有资金购买短期低风险、流动性高的理财产品。
七、关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见
公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定。在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过100,000万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品。
八、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
本次董事会批准公司2016年限制性股票激励计划32名激励对象在第一个解锁期可解锁共3,906,000股，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定。公司第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见资格合法、有效。本次解锁安排未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司32名激励对象在激励计划授予部分的第一个解锁期内按规定解锁3,906,000股，同意公司办理相应的解锁手续。
九、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
鉴于公司2016年限制性股票激励计划的激励对象朱新发先生因个人原因离职，其已获授但尚未解锁的第二、三个解锁期对应的限制性股票不能解锁；梁水生先生、卢震先生和王杨健先生因2017年度个人业绩考核为“良”，第一个解锁期对应的限制性股票的20%不能解锁。公司对上述4名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议审议的相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
刘 恒 张平 黎文靖
汤臣倍健股份有限公司
二○一八年二月二十七日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-094深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2015年10月16日以电子邮件的形式发出，会议于2015年10月27日上午10:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年第三季度报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015年第三季度报告全文》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015年第三季度报告正文》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日