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高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司
扩大募集资金投资项目实施地点之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关规定,高
盛高华证券有限责任公司(以下简称
“保荐机构”
)作
为江苏中天科技股份有限
公司
(以下简称
“中天科技”
或
“公司”
)持续督导工作的保荐机构,对
中天科
技拟扩大募集资金投资项目实施地点的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具
体情况如下
:
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可PO1刽768号文核准,中天科技非公开
发行
A股
股票158,263,300股,每
股发行价人民币
14.28元,募
集资金总额人
民币
2,259,999,924O0元,扣
除发行手续费人民币51,979,99825元,募
集资
金净额人民币2,208,O19,92575元
。以上募集资金经中兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)审验,并出具中兴华验字
(2O14)JS第
O4O号
《验资报告》验证。
二、扩大募集资金投资项
目实施地点的情况和原因
1、
本次变更的情况概述
根据中天科技
《非公开发行A股股票预案》,募集资金投资项目之一
“
国家
150MWp屋 ”
级分布式光伏发电示范区 顶太阳能光伏发电项目原计划在南通经
“ ”
济技术开发区(以下简称
开发区
)内
各相关企业厂房及公共建筑物屋顶安装
太阳能光伏发电系统,总
装机容量150MWp。
公司拟将项目实施地点从开发区
扩大至南通地区,总
装机容量、总投资、建设期及实施单位等均不发生变化。
2、
本次变更的原因
(1)分
布光伏电站建设资源更丰富
公司于
2O13年
下半年开始在开发区筹备
150MWp屋
顶太阳能光伏发电项
目,已与开发区内大部分屋面良好、经营稳健的优质企业签订了建设分布式光伏
电站的协议。虽然开发区内可供选择的企业较多,但
综合屋顶状况、用电需求、企业经营状况等指标,完
全落实屋面资源需要一定的周期。为此,公
司拟将
15OMWp屋
顶太阳能光伏发电项目的实施地点从开发区扩大至南通地区,将
有
利于公司确保该募集资金投资项目使用优质的屋顶资源建设分布式光伏电站,并
加快项目建设进度。
(2)品
牌效应有助于项目推进
公司于2013、
2014年
在如东、海
站的竣工并网,经南通市政府积极推广、
的品牌效应,部分企业主动联系公司商
推进提供了基础。
3、
本次变更的影响
本次扩大募集资金投资项目实施地
机容量、总投资、建设期及实施单位等均
扩大募集资金投资项目实施地点有利于
式光伏电站,更符合项目建设需求,有
摊薄公司即期回报的影响。
4、
本次变更的风险
本次扩大募集资金投资项目实施地
电站所需屋面资源,理论上存在建设资
目实施地点的扩大,尚需公司根据相关
批及/或各案手续。
三、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:中天科技
已经公司董事会及监事会审议通过,独
尚需公司股东大会审议通过外,己经履
司监管指引第
2号——
上市公司募集资
易所上市公司募集资金管理办法
(2013
集资金投资项目实施地点有助于加快项
司即期回报的影响,符合公司和全体股
利益的情况。保荐机构对中天科技本次
本次变更待公司股东大会审议通过后并
实施。
(以
2
|
(此页无正文,为
《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股
公司扩大募集资金投资项目实施地点之核查意见》之签字盖章页)
|
/1》
保荐代表儿
碲
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：临 2016-013沈阳桃李面包股份有限公司
关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 3月 24日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了公司《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。
鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：“糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产加工；日用百货批发、零售；农副产品收购。”
变更为：糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产加工；日用百货批发、零售；农副产品收购；企业管理服务、仓储服务、市场营销策划。
公司章程修订对比表
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产|第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产|

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|-|-|
|加工；日用百货批发、零售；农副产品收购。|加工；日用百货批发、零售；农副产品收购；企业管理服务、仓储服务、市场营销策划。|

特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司董事会 2016年 3月 24日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-23号金健米业股份有限公司
关于 2015年度为子公司提供担保总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
1、担保情况
根据金健米业股份有限公司（以下简称公司）内控管理制度以及中国证监会对外担保等相关文件的规定，为确保公司 2015年生产经营工作持续、健康发展，结合公司及子公司的授信额度、实际贷款方式以及抵押担保情况，公司 2015年度拟为子公司提供总额为人民币 31,000万元以及美元 2,000万元的担保。具体情况见下表：
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|-|-|-|-|
|担保单位|被担保单位|借款银行|担保总额度|
|金健米业股份有限公司|金健粮食有限公司|农发行常德市分行营业部|人民币15,000万元|
||金健面制品有限公司|农发行临澧县支行|人民币6,000万元|
||金健植物油有限公司|农发行临澧县支行|人民币10,000万元|
|合 计|人民币31,000万元|||
|金健米业股份有限公司|湖南金健进出口有限责任公司|中国银行常德市分行营业部|美元2,000万元|
|合 计|美元2,000万元|||

2、审议情况
公司于2015年4月8日召开的第六届董事会第二十八次会议审议并全票通过了《关于公司2015年度为子公司提供对外担保总额的议案》。会议同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保事宜。
二、董事会意见
金健粮食有限公司、金健面制品有限公司、金健植物油有限公司
和湖南金健进出口有限责任公司都是公司的全资子公司。上述公司资
产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处
于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
三、独立董事意见
我们认为：公司为全资子公司或控股子公司贷款提供担保，将为子公司的生产经营提供良好的资金保障，且子公司资产状况、偿债能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，同意上述担保事项，并将该议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
四、截止公告日，累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日，公司对子公司的担保总额为7,600万元，占公司2014年度经审计净资产的8.38%。
2、截止本公告日，公司无逾期担保的情形。
五、备查文件目录
1、金健米业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、金健米业股份有限公司关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2015年 4月 9日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-059贵州永吉印务股份有限公司
关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司章程及注册资本变更情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年 1月 26日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会在本次激励计划授予登记完成后，就注册资本变更事项对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记等事宜。
根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司已完成了《贵州永吉印务股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）》所涉及的限制性股票的首次授予登记工作，具体内容详见2018年3月11日于指定披露媒体披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2018-021）。经向激励对象定向发行公司A股普通股股票195万股，公司注册资本由42156万元增加至42351万元。
由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：
《公司章程》修订前后对照表
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 42156万元，等额划分为42156 万股。|第六条 公司注册资本为人民币 42351万元，等额划分为 42351万股。|
|第十九条 公司的股份总数为42156万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总数为42351万股，均为人民币普通股。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
二、公司法定代表人变更情况
根据公司章程第八条规定：公司董事长为公司的法定代表人。公司于 2018年5月8日召开2017年年度股东大会审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（公告编号：2018-044），同时公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》（公告编号：2018-045）同意选举董事邓代兴先生为公司新任董事长，暨公司法定代表人变更为董事长邓代兴先生。
近日，公司已完成公司法定代表人及注册资本变更的工商变更登记手续，并取得贵阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：贵州永吉印务股份有限公司
统一社会信用代码：91520100214435085H
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：贵州省贵阳市云岩区观山东路 198号
法定代表人：邓代兴
注册资本：肆亿贰仟叁佰伍拾壹万圆整
成立日期：1997年03月12日
营业期限：长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
||
|-|
|特此公告。|
|贵州永吉印务股份有限公司董事会|
|2018年8月8日|
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017－007风神轮胎股份有限公司
关于美国卡客车轮胎“双反”进展情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及其上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于美国对中国卡客车轮胎实施“双反”情况的公告》（公告编号：临2017-002）。
美国时间 2017年2月22日，美国国际贸易委员会投票认定中国对美国出口的卡客车轮胎没有对美国国内产业造成实质损害或实质损害威胁，上述投票结果已经正式发布在美国国际贸易委员会的官方网站上。美国国际贸易委员会将于2017年3月15日就本次调查出具正式的报告。
公司将持续关注相关进展情况，并依照上海证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2017年2月25日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2015-007号天津中新药业集团股份有限公司
关于修订及补充披露《非公开发行 A股股票预案》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会本次《非公开发行股票预案》的修订及补充披露在有效授权期限及范围内，无需提交公司股东大会审议。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第六次董事会会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并于6月27日公告了《天津中新药业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》，2014年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项，并授权董事会办理。
根据公司自身资金状况、项目实施进度等因素，经公司董事会统筹考虑，“医药物流中心建设项目”不再作为本次非公开发行的募集资金投资项目。募集资金金额作相应调减，拟发行A股股票数量调减为不超过6,516.60万股（含6,516.60万股）。
为了保证本次非公开发行股票预案中的相关内容披露的准确性、及时性，2015年1月28日召开的2015年第一次董事会会议，对《非公开发行A股股票预案》进行部分修订及补充披露。具体内容如下：
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|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订内容|
|特别提示|特别提示|1、修订了发行股票数量、募集资金金额、募集资金投资项目2、删除了非公开发行股票事项还需要取得股东大会批准的表述。|
|释义|释义|删除了GSP的释义|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|二、本次非公开发行的背景和目的|修订了募集资金投资项目|
||三、本次非公开发行方案概要|1、修订了发行数量2、修订了募集资金的数量及用途|
||五、本次发行是否导致公司控制权发生变化|修订了非公开发行股数和非公开发行前后实际控制人持股比例|
||六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|1、修订了本次方案已经取得的审批情况2、删除了本次非公开发行股票尚需天津市国资委、股东大会批准的表述|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金使用计划|修订了本次发行募集资金总额及募集资金投资项目|
||二、募集资金投资项目的可行性分析|1、删除了“医药物流中心项目”的可行性分析2、修订了项目审批备案的进展情况|
||三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响|删除了“医药物流中心项目”的相关表述|

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|-|-|-|
|第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论和分析|一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况|修订了股东结构变化情况中，非公开发行股数和非公开发行前后实际控制人的持股比例|
|第四节 本次发行相关的风险说明|七、本次非公开发行股票审批风险|删除了本次非公开发行股票尚需天津市国资委、股东大会批准的表述|

特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2015年 1月 29日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2019-028大连百傲化学股份有限公司
关于股东股权解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东之一大连三鑫投资有限公司（以下简称“三鑫投资”）持有公司股份总数为 54,133,334股，占公司总股本的29.00%，三鑫投资累计质押的公司股份数为48,006,000股，占其持有公司股份总数的88.68%，占公司总股本的25.72%；，三鑫投资的一致行动人、公司的控股股东之一大连通运投资有限公司（以下简称“通运投资”）持有公司股份总数为54,133,334股，占公司总股本的29.00%，通运投资累计质押的公司股份数为 34,258,000股，占其持有公司股份总数的63.28%，占公司总股本的18.35%。
截至公告日，通运投资和三鑫投资合计持有公司股份总数为 108,266,668股，占公司总股本的58.00%，累计质押的公司股份数合计为 82,264,000股，占合计持有公司股份总数的75.98%，占公司总股本的44.07%。
一、本次股权解质押情况
公司近期收到控股股东之一三鑫投资关于其股份解除质押的通知，三鑫投资于 2018年 5月 3日将其持有的公司限售流通股 5,600,000股质押给盛京银行股份有限公司大连五四广场支行，质押期限自 2018年 5月 3日至 2018年 9月 17日。具体详见公司于2018年5月8日发布的《关于股东股权质押的公告》（公告编号2018-026）。三鑫投资于 2019年 11月 27日为上述股权质押办理了证券质押解除手续，本次解除质押股份占公司总股本的3.00%。具体情况如下：
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|股东名称|大连三鑫投资有限公司|
|本次解质（解冻）股份|5,600,000股|
|占其所持股份比例|10.34%|
|占公司总股本比例|3.00%|
|解质（解冻）时间|2019年11月27日|
|持股数量|54,133,334股|
|持股比例|29.00%|
|剩余被质押（被冻结）股份数量|43,006,000股|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例|79.44%|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例|23.04%|

二、上市公司股份质押
公司于2019年11月29日接到股东三鑫投资通知，三鑫投资将其持有本公司500万股股份质押给阜新银行股份有限公司大连分行，具体事项如下：
1.本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|三鑫投资|是|5,000,000|首发限售股|否|2019年11月27日|2020年 11月26 日|阜新银行股份有限公司大连分行|9.24%|2.68%|为关联企业银行贷款提供担保|

2.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|通运投资|54,133,334|29.00%|34,258,000|34,258,000|63.28%|18.35%|34,258,000|0|19,875,334|0|
|三鑫投资|54,133,334|29.00%|43,006,000|48,006,000|88.68%|25.72%|48,006,000|0|6,127,334|0|
|合计|108,266,668|58.00%|77,264,000|82,264,000|75.98%|44.07%|82,264,000|0|26,002,668|0|

三、上市公司控股股东股份质押情况
（一）三鑫投资未来半年内将有 7,600,000股质押期届满，占其持有股份比例的14.04%，占公司总股本的4.07%，对应的融资余额为 10,000万元；三鑫投资未来一年内将有28,182,000股质押期届满，占其持有股份比例的52.06%，占公司总股本的15.10%，对应的融资余额为32,000万元。
通运投资未来一年内不存在股权质押期限届满的情形。
三鑫投资和通运投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，以其自有资金和自筹资金作为还款来源。
（二）三鑫投资和通运投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（三）本次股份质押不会对上市公司经营及公司治理造成影响，后续如果触发预警、平仓风险，三鑫投资和通运投资将采取包括补充质押、提前还款等措施化解风险。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会2019年11月30日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2014—071
兖州煤业股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”或“本公司”）控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”）将于 2014年 12月 31日本公司股票交易时间，发布可转换混合债发行公告。届时，投资者可通过澳大利亚证券交易所网站（http://www.asx.com.au/asx/statistics）查阅兖煤澳洲公司发布的该公告。
本公司将于 2014年 12月 31日股票收市后发布相关公告。
特此公告
兖州煤业股份有限公司董事会
2014年 12月 30日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016-034债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
四川禾嘉股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2016年9月29日在昆明官房广场6楼会议室以现场结合视频方式召开，公司董事长冷天辉先生主持会议。会议应参加董事7名，实际参加会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于出售资产的议案》；
根据公司深耕供应链管理与服务的战略，为集中资源发展核心业务，提高公司的供应链服务业务的市场竞争力和公司的综合实力，公司拟将位于四川省成都市高新区九兴大道3号、金牛区花牌坊319号的房地产及土地使用权，以及公司持有的中汽成都配件有限公司100%股权按评估值人民币陆亿贰仟柒佰零捌万壹仟叁佰元整（￥627,081,300.00元）作为交易价格，出售给四川禾嘉实业（集团）有限公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》相关规定，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于 2016年 10月 25日（星期二）召开 2016年第二次临时股东大会，审议公司关于出售资产的议案，关于召开 2016年第二次临时股东大会的具体信
息见公司发出的股东大会通知，与本公告同时披露的2016-036号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-053
中国银河证券股份有限公司
第三届监事会2018年第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018年第五次临时会议于2018年7月26日在北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 C座 1707会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2018年 7月 20日以电子邮件方式发送各位监事和董事会秘书。本次会议由陈静主席召集并主持。出席本次会议的监事应到 5人，实到 5人。董事会秘书吴承明列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
经过与会监事审议表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于审议银河期货受让银河金控所持银河德睿股权构成关联交易的审核意见的议案》。监事会就该关联交易审核意见如下：
公司关于该关联交易审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，符合公平、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司监事会 2018年7月27日
证券代码：600563证券简称：法拉电子公告编号：2015-003
厦门法拉电子股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月22日 1点30分
召开地点：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月22日
至2015年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年董事会工作报告|√|
|2|2014年监事会工作报告|√|
|3|2014年度财务报告|√|
|4|2014年度独立董事述职报告|√|
|5|关于利润分配的方案|√|
|6|2014年年度报告及其摘要|√|
|7|关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案|√|
|8|公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017年）|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2015年 3月 24日召开的第六届董事会 2015年第一次
会议、第六届监事会 2015年第一次会议审议通过。相关内容详见 2015年 3
月26日《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关本次会议的详细资料，本公司将不迟于2015年4月15日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600563|法拉电子|2015/4/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：厦门市海沧区新园路 99号厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书处
联系电话：（0592）0592-6208778、6208600
邮编：361022传真：(0592)6208555
（五）登记时间：2015年4月21日上午 9:00至11:00,下午 1:00至3:00。
（六）登记地点：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼
六、 其他事项
会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2015年3月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门法拉电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年董事会工作报告||||
|2|2014年监事会工作报告||||
|3|2014 年度财务报告||||
|4|2014 年度独立董事述职报告||||
|5|关于利润分配的方案||||
|6|2014年年度报告及其摘要||||
|7|关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案||||
|8|公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2018-044
振德医疗用品股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号：第 3092186号
发明名称：一种造口栓
专利号：ZL 2016 1 0836399.6
专利申请日：2016年 9月 21日
专利权人：振德医疗用品股份有限公司
授权公告日：2018年 09月 28日
专利权期限：20年（自申请日起算）
本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2018年 10月 24日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2018-055上海龙韵广告传播股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人段佩璋先生和方小琴女士有关部分股份质押及解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押及解除质押的具体情况
段佩璋先生将其质押给国泰君安证券股份有限公司的 418.61万股流通股于2018年5月10日解除了质押，相关质押登记解除手续已办理完毕。本次解除质押的股份占公司总股本的比例为6.28%。
公司实际控制人之一段佩璋先生将其持有的公司 360万限售条件流通股与万和证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为 2018年 5月10日，期限为1年。本次质押的股份占公司总股本的比例为5.40%。
公司实际控制人之一方小琴女士将其持有的公司 520万限售条件流通股与万和证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，另将所持的公司158万流通股作为对上述质押的补充质押，以作为增信安排，此笔补充质押不涉及新的融资，初始交易日分别为 2018年 5月 8日和 5月 9日，期限分别为 1年。本次质押的股份占公司总股本的比例为10.17%。
截至本公告日，段佩璋先生直接持有公司股份 21,924,500股，占公司总股本的32.89%，其中累计质押股份 12,600,000股，占其所持有公司股份总数的57.47%,占公司总股本的18.90%。方小琴女士直接持有公司股份 6,780,000股，占公司总股本的10.17%，其中累计质押股份 6,780,000股，占其所持公司股份总数的100%，占总股本的10.17%。
段佩璋先生、方小琴女士作为公司实际控制人，合计持有本公司股份28,704,500股，占公司总股本的43.05%；合计累计质押股份 19,380,000股，占公司总股本的29.07%，占段佩璋先生与方小琴女士合计持有的公司股份总数的
67.52%。
二、控股股东的质押情况
本次股份质押及解除质押为段佩璋先生和方小琴女士的个人融资需要，段佩璋先生和方小琴女士资信状况良好，具备资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括个人日常收入、上市公司股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。
根据质押协议约定，本次质押设警戒线和平仓线，当质押股票的市值降至平仓线时，段佩璋先生和方小琴女士将采取追加保证金或追加质押股票份额等措施以应对可能出现的平仓风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
中国北京朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层
19/F Golden Tower, No.1, Xibahe South Road,
Chaoyang District, Beijing, 100028, P.R.C.，100028
Tel:86-10- 6440 2232 Fax: 86-10-6440 2915/6440 2925北京市中伦文德律师事务所
关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
依据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中华人民共和国律师法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票实施细则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦文德律师事务所（以下称“本所”）接受北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2017年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的相关事项进行了审查和见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日之前发生或存在的事实并基于本所律师对法律、法规及规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查和见证，并发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及议案中所涉及事实和数据的真实性和准确性发表意见。
虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任；对于本法律意见书，仅供公司就本次股东大会决议公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
在此基础上，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，进行独立的判断，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017年 2月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。
《通知》中列明了股东大会召开的时间、地点及审议事项等内容。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2017年2月28日14时00分，本次股东大会在北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室如期召开。
其中，公司股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年2月28日9:15-15:00。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2017年2月22日。根据出席本次股东大会股东或其委托代理人签名、身份证明、持股凭证和授权委托书等材料，出席本次股东大会的股东及委托代理人均为截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东及其授权委托人。
本次股东大会的召集人为公司董事会。除公司股东或股东授权代表出席本次股东大会现场会议外，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师
列席了本次股东大会。
经审查，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司全称的议案》|√|
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|3|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|4|《关于审议〈融资管理制度〉的议案》|√|
|5|《关于修订<关联交易管理办法>的议案》|√|
|6|《关于修订<对外担保和对外资助管理办法>的议案》|√|

上述议案中：
1、特别决议议案：2
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
（二）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统向公司股东提供本次股东大会的网络投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东以现场书面投票方式就会议通知载明的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并将表决结果录入上海证券交易所上市公司信息服务平台系统；选择网络投票的
股东在网络投票有效时间内通过网络系统进行了网络投票。网络投票结束后，上
证所信息网络有限公司向公司提供了参加本次股东大会现场投票和网络投票的
表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人逐项审议了公告的上述议案。
上述各项议案均由本所律师核查，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的现场投票的表决方式和表决结果统计均合法、有效；本次股东大会的网络投票的表决方式和表决结果的统计均合法、有效。
（三）本次股东大会的表决结果
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、新议案的提出
经本律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或其他新的提案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式四份，经签字盖章后生效并具有同等法律效力。
（以下无正文）
[本页为《北京市中伦文德律师事务所关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页]
律师事务所负责人：陈文
经办律师签名：陈文
经办律师签名：刘培峰
北京市中伦文德律师事务所
独立董事提名人声明
提名人唐山三友化工股份有限公司董事会，现提名李晓春先生、张文雷先生、杨贵鹏先生、苏严先生、郑瑞志先生为唐山三友化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任唐山三友化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与唐山三友化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在唐山三友化工股份有限公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有唐山三友化工股份有限公司已发行股份1%以上或者是唐山三友化工股份有限公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有唐山三友化工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在唐山三友化工股份有限公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在唐山三友化工股份有限公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为唐山三友化工股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与唐山三友化工股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2018-022
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月20日 14点30分
召开地点：上海浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月20日
至2018年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2017 年度财务决算报告|√|
|4|公司2017 年度利润分配预案|√|
|5|公司<2017 年年度报告>及其摘要|√|
|6|关于续聘立信会计师事务所作为2018年年度审计机构的议案|√|
|7|关于预计2018 年度日常关联交易议案|√|
|8|关于向银行申请综合授信的议案|√|
|9|关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案|√|
|10|关于提请修改公司<章程>的议案|√|
|11|关于未来三年分红回报规划的议案|√|

上述议案公司已于 2018年 2月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：浙江舟山岱美投资有限公司、姜银台、姜明、叶春雷、姜杰、姜英、姜月定
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603730|岱美股份|2018/3/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于 2018年 3月 16日和 3月 19日的上午9:30-11:30、下午 15:00-17:00到上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299号公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明 “2017年年度股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
(一）会议联系地址及电话
联系地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299号公司证券部
邮政编码：201204
电话：021-68945881
传真：021-50913435
邮箱：IR@daimay.com
联系人：肖传龙、张文譞
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2018年2月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海岱美汽车内饰件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017年度监事会工作报告||||
|3|公司2017年度财务决算报告||||
|4|公司2017年度利润分配预案||||
|5|公司<2017年年度报告>及其摘要||||
|6|关于续聘立信会计师事务所作为 2018 年年度审计机构的议案||||
|7|关于预计2018 年度日常关联交易议案||||
|8|关于向银行申请综合授信的议案||||
|9|关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案||||
|10|关于提请修改公司<章程>的议案||||
|11|关于未来三年分红回报规划的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事提名人声明
提名人内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会，现提名王勇为内蒙
古君正能源化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被
提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同
意出任内蒙古君正能源化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见
该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与
内蒙古君正能源化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体
声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行
独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员
培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提
名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事
资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意
见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关
系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十
名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在
上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、
咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往
来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股
东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出
席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括内蒙古君正能源化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事
的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在内蒙古君正能源化工股份有限公
司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备
案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成
分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会
2015年6月9日