Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安徽开润股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定和要求，在 2018年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我们在 2018年度履职情况报告如下：
一、独立董事年度履职情况
2018年度公司共召开了 15次董事会会议、4次股东大会，我们在任期内均出席会议并严格履行独立董事职责，会前认真审阅议案及相关资料，及时向公司质询了解所需的议案背景材料。充分利用自身专业知识和从业经验，对董事会议案提出合理建议和意见，对关联董事需要回避表决的议案和关系到中小股东切身利益的议案进行了慎重研究和投票表决，为促进公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。我们对公司董事会审议的事项均无异议，认为公司董事会的召集召开程序合法合规，董事会对公司重大经营决策均履行了相关审批程序。
二、发表独立董事意见情况
2018年度，我们在任期内就公司以下事项发表了独立意见：
1、对公司 2018年 1月 26日召开的第二届董事会第八次会议审议的《关于公司为控股及全资子公司提供担保的议案》、《关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的议案》、《关于公司及子公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》发表了独立意见。
2、对公司 2018年 3月 1日召开的第二届董事会第九次会议审议的《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》发表了独立意见。
价报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于回购注销部分已授权但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
4、对公司 2018年 5月 17日召开的第二届董事会第十二次会议审议的《关于调整预留限制性股票相关事项的议案》、《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》发表了独立意见。
5.对公司2018年8月7日召开的第二届董事会第十四次会议审议的《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见，对会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》发表了独立意见。
6.对公司 2018年 8月 27日召开的第二届董事会第十七次会议审议的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况》，以及控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
7.对公司 2018年 8月 31日召开的第二届董事会第十八次会议审议的《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了独立意见。
8.对公司 2018年 9月 14日召开的第二届董事会第十九次会议审议的《关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
9.对公司2018年9月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司2018年日常关联交易补充预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
10.对公司 2018年 10月 26日召开的第二届董事会第二十一次会议审议的《公司第一期员工持股计划部分预留份额分配的议案》发表了独立意见。
11.对公司 2018年 12月 25日召开的第二届董事会第二十二次会议审议的《关于变更募集资金用途的议案》、《关于为公司控股及全资子公司、孙公司提供担保的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公示。
三、对公司进行现场检查的情况
2018年度，在公司各定期报告编制和公司各项议案审议的过程中，我们认真听取公司管理层对相关事项的汇报和介绍，并深入公司现场全面了解公司经营状况和各项工作进展情况，运用企业管理经验和专业判断，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了监督和指导的作用。公司管理层高度重视与独立董事的沟通和交流，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，征求意见，听取建议，并且对独立董事提出的问题能够做到及时落实，为独立董事履职提供了必备的条件和充分的支持。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、我们积极参与优化公司治理结构的建设，独立、客观、审慎的行使表决权；对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设和执行、董事会决议的执行、财务管理、议案、业务发展和投资项目等工作进行认真审查，并积极建议。
3、不断加强学习，提高履职能力。我们积极参加各种培训，认真学习上市公司相关法律法规、规章制度及规范性文件。通过学习加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度，作为公司独立董事勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，坚持独立、客观的判断原则，用自己的专业知识和独立职能为公司发展提供建设性的建议，积极参与专业委员会运作，加强现场工作，按照法定要求发表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。
事的职责，积极发挥自己的专业知识和经验，为董事会的科学决策提供参考意
见，为公司持续、健康、稳定发展贡献力量，确保维护公司整体利益和全体股
东合法权益。
公司独立董事：黄智、王浩、赵志成2019年4月2日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-060安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于公司股东增持股份比例达到1%的公告
深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领汇基石股权投资基
金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信
息一致。
特别提示：
1、深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）2019年 9月5日-9月6日通过证券交易所集中竞价方式增持公司股份2,000,080股，占公司总股本的1%。
截至本公告日，深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份
18,206,254股，占公司总股本的9.10%。
2、本次增持后，深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人共持有公司股份71,067,619股，占公司总股本的35.53%，超过现公司实际控制人刘军、刘翔父子35.48%的持股。
3、本次增持完成后，社会公众股数量为57,966,568股，持股比例为28.98%，根据《公司法》等规定，公司股权分布符合上市条件，不影响上市地位。
2019年9月 6日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“聚隆科技”）接到持股5%以上股东—深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领泰基石”）及其一致行动人通知，获悉领泰基石于 2019年9月5日-2019年9月6日通过证券交易所集中竞价方式增持公司股份共计2,000,080股，占公司总股本的1%。截至本公告日，领泰基石及其一致行动人合计持有公司股份71,067,619股，占公司总股本的35.53%。现将相关情况公告如下：
一、本次增持的具体情况
1、增持人：深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）
2、增持目的：基于对当前宏观经济与国内资本市场发展的信心，对上市公司未来发展前景以及当前投资价值的认同，领泰基石及其一致行动人拟通过增持进一步提高持股比例。
3、增持方式：集中竞价
4、增持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持股东|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持数量（股）|占总股本比例|
|领泰基石|集中竞价|2019年9月5日|14.98|756,289|0.378%|
|||2019年9月6日|17.12|1,243,791|0.622%|
|合计|—|—|16.31|2,000,080|1%|

注：以上增持均价不含相关税费。
5、本次增持前后股东持股变化情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前||增持后||
||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）|23,655,270|11.83%|23,655,270|11.83%|
|深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）|18,854,097|9.43%|18,854,097|9.43%|
|芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）-弘唯基石华盈私募投资基金|10,351,998|5.18%|10,351,998|5.18%|
|深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）|16,206,174|8.10%|18,206,254|9.10%|
|合计|69,067,539|34.53%|71,067,619|35.53%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均系四舍五入造成。
二、后续增持计划
截至领泰基石及其一致行动人通知之日（2019年 9月6日），领泰基石及其一致行动人暂无通过直接或间接的方式继续增持聚隆科技股份的明确计划。
但是，从巩固控制权、增强上市公司股权稳定性、盈利能力及持续经营能力等角度出发，领泰基石及其一致行动人不排除在未来进一步增持公司股票的可能。
三、其他情况说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次增持后，领泰基石及其一致行动人共持有公司股份71,067,619股，占公司总股本的35.53%，超过现公司实际控制人刘军、刘翔父子35.48%的持股。
3、本次增持完成后，社会公众股数量为57,966,568股，持股比例为28.98%，根据《公司法》等规定，公司股权分布符合上市条件，不影响公司上市地位。
4、领泰基石及其一致行动人承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份。
5、公司将继续关注领泰基石及其一致行动人持有公司股份、公司控制权等有关情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，谨慎投资。
四、备查文件
1、深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人出具的《关于增持股票的通知》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2019年9月6日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-277深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年11月29日召开了第六届董事会第九次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请总额不超过人民币 1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：安庆怡达深度供应链管理有限公司（以下简称“安庆怡达”）
注册地址：安徽省安庆市龙眠山路洪运物流园60栋7号
法定代表人：李让虎
成立时间：2013年8月8日
经营范围：预包装食品兼散装食品；乳制品(含婴幼儿配方乳粉)和保健食品批发兼零售；日用百货、酒具、工艺品、电器批发；国内商业、物资供销业、供应链管理相关信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
安庆怡达目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
安庆怡达最近一年又一期的主要财务指标：
||||
|-|-|-|
|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|4,546.57|2,909.76|
|负债总额|4,427.59|2,836.23|
|净资产|118.98|73.53|
|营业收入|6,374.19|3,677.97|
|净利润|44.75|-45.45|
|资产负债率|97.38%|97.47%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,712,978.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,240,763.41万元，合同签署的担保金额为人民币2,087,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的353.09%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币525,000万元（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币5,374.13万元，合同签署的担保金额为人民币345,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的58.36%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2019年11月 29日
厦门港务发展股份有限公司独立董事关于
公司第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门港务发展股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第六届董事会第二十七次会议审议通过的公司非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项发表如下独立意见：
1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票的各项资格和条件；
2、本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，定价方式合理、公允，不存在损害公司中小股东利益的情形；
3、公司为本次发行制定的《厦门港务发行股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》符合相关法律、法规及规范性的规定，符合公司和全体股东的利益；
4、本次发行募集资金投资项目符合国家相关政策，有利于改善公司财务状况，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股东的利益；
5、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
6、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律
法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效；
7、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
因此，我们认为：公司本次发行方案合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，未发现董事会存在违反诚信原则做出上述决议和披露信息的情形，同意将有关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
刘鹭华
初良勇
林晓月
证券代码：002317 公告编号：2014-009
广东众生药业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）文件精神，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体承诺及履行情况进行了专项自查，现将承诺履行情况进行专项披露如下：
一、避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人张绍日先生承诺：本人及本人所控制的其他企业不从事与公司相同、类似以及其他可能与公司构成竞争的业务；如公司业务发生变更，本人及本人所控制的其他企业不从事与公司业务相同、类似以及其他可能与公司构成竞争的业务；上述承诺在本人作为公司第一大股东或实际控制人期间持续有效；以上承诺为不可撤销之承诺。
承诺期限：作为公司第一大股东或实际控制人期间持续有效
履行情况：截至目前，承诺人严格履行上述承诺事项。
二、股份锁定及转让的承诺
公司的董事、监事和高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
承诺期限：长期有效
履行情况：截至目前，承诺人均严格履行上述承诺事项。
证券代码：002317 公告编号：2014-009
三、公司 2012年至 2015年股东回报规划的承诺
公司承诺：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司将采取积极的利润分配办法。公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金后，每年向股东现金分配利润不低于当年实现的可供分配利润的10%。
承诺期限：2012年至2015年
履行情况：截至目前，公司严格履行上述承诺事项。
四、公司使用部分超募资金永久补充流动资金的承诺
公司承诺：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
承诺期限：2013年12月4日至2014年12月3日
履行情况：截至目前，公司严格履行上述承诺事项。
截至目前，公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人均严格履行各项承诺，不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书
山东齐鲁律师事务所
关于
山东胜利股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
法律意见书
济南市高新区舜华路 2000号舜泰广场 8号楼西区 16层邮编：250101电话（Tel）：0531-62323888传真（Fax）：0531-62323887
网址（Website）：www.qilulawyer.com
山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书
山东齐鲁律师事务所
关于山东胜利股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
法律意见书
致：山东胜利股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）的有关规定，山东齐鲁律师事务所接受公司董事会委托指派李庆新律师、付俊杰律师出席山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具法律意见书。
本所出具法律意见书依据贵公司提供的资料及律师调查材料，对提供资料的真实性、准确性贵公司予以承诺。其中引用的复印件、副本，经本所律师核查，与原件及正本一致，无虚假证明及陈述。
本所律师根据《规则》及有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等有关法律问题发表如下意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2016年12月30日召开的八届二十五次董事会会议（临时）决议，公司于 2016年 12月 31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登发布了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2016- 130号），经审查核实，公司发出本次股东大会公告的时间、方式和公告
山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书
内容均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事长王鹏先生主持，会议召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
上述程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、参加本次股东大会的股东、董事、监事资格
根据本所律师对参加本次股东大会现场会议的公司法人股股东帐户登记证明、法定代表人身份证明，股东代表的授权委托证明及身份证和参加会议的个人股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等审查，参加本次现场股东大会的股东及授权代理人 6人，代表股数 146,124,099股，占公司总股本 880,084,656的16.6%。另据深圳证券交易所统计，参加网络投票的股东 5人，代表股数 142,675,118股，占公司总股本 880,084,656股的16.21%，合计参加本次股东大会股东 11人，代表股数288，799，217股，占公司总股本 880,084,656股的32.81%。
上述股东均为截止 2017年 1月 9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。参加网络投票的股东资格通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统审查确认。出席公司本次股东大会的董事、监事及高级管理人员均符合规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，除董事会已经公告的提案，本次股东大会没有提出新的议案。
公司本次股东大会采用现场书面及网络投票相结合的形式，逐项表决了公司董事会提出的议案。本次股东大会审议的议案《关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的提案》，为普通决议事项，
山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票的表决结果，公司对现场投票和网络投票的表决结果进行合并统计，并当场予以公布。本次会议经与会现场股东及股东代理人和网络投票股东所持表决权的二分之一以上通过以上议案。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司按照规定单独对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况进行了投票统计,公司将按规定单独进行披露。
本次股东大会按公司章程的规定由股东代表、监事代表与律师共同对现场投票进行了计票、监票，与深圳证券交易所互联网投票系统网络投票结果相加后当场公布表决结果，表决结果和本次股东大会决议一致。
本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和规则的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
本法律意见书供贵公司随股东大会决议报送深圳证券交易所并予以公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书
本页为签字页，无正文。
山东齐鲁律师事务所
经办律师：李庆新、付俊杰
二〇一七年一月十六日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2019－013
惠州中京电子科技股份有限公司
关于对子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司根据 2019年度生产经营及投资活动计划的资金需求，拟向境内外银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信或借贷业务。为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司拟为子公司提供担保。担保额度不超过人民币 19亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式。担保额度有效期为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
2、上述担保事项授权公司董事长签署相关担保合同及其他相关法律文件。
具体担保合同内容，以实际签署为准。
3、该事项已经公司 2019年 4月 16日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，并拟提交公司2018年年度股东大会审议。
二、担保额度
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|担保对象名称|与公司关系|担保额度|
|1|惠州中京电子科技有限公司|全资子公司|100,000|

|||||
|-|-|-|-|
|2|珠海中京电子电路有限公司|全资子公司|80,000|
|3|珠海元盛电子科技股份有限公司|控股子公司|10,000|
|合计|-|-|190,000|

三、子公司基本情况
1、惠州中京电子科技有限公司
成立日期：2015年9月23日
注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号
注册资本：2.8亿人民币
法定代表人：杨林
与上市公司关系：全资子公司
经营范围：印制线路板研发、制造、销售、技术服务和检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，惠州中京电子科技有限公司经审计的财务数据为：资产总额1,496,343,255.41元，净资产总额508,742,464.80元，资产负债率66%。
2018年实现营业收入 1,354,757,810.61元，净利润88,941,685.55元。
2、珠海中京电子电路有限公司
成立日期：2017年12月5日
注册地址：珠海市富山工业园珠峰大道西六号303室
注册资本：1亿元人民币
与上市公司关系：全资子公司
法定代表人：刘德威
经营范围：印制线路板制造、销售、研发、技术服务和检测服务；货物进出口。
截至 2018年 12月 31日，珠海中京电子电路有限公司未经审计的财务数据
为：资产总额 120,017,262.39元，净资产总额 99,994,994.53元，资产负债率
3、珠海元盛电子科技股份有限公司
成立日期：2002年 11月 15日
注册地址：珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路 17号
注册资本：7030万元人民币
法定代表人：杨林
与上市公司关系：控股子公司
经营范围：生产和销售自产的各种电子元器件组装的电子组件、电子模块、模组和电子产品周边零组配件；柔性线路板、多层挠性板、刚挠印制电路板、封装载板。
截至2018年12月31日，珠海元盛电子科技股份有限公司经审计的财务数据为：资产总额 701,059,691.45元，净资产总额 340,895,511.46元，资产负债率51.37%。2018年实现营业收入555,507,090.78元，净利润40,399,910.42元。
四、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式。
2、担保额度有效期：自 2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止
五、董事会意见：
董事会认为：被担保人系本公司的全资子公司或控股子公司，公司为其提供担保，满足其业务发展对资金的需求，符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。
六、独立董事意见
经审查，我们认为：公司对子公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了
解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司对子公司担保实际发生额为55,749.90万元，担保余额为 47,596.20万元（占净资产的47.10%），除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。本次担保事宜仅为最高额度授权，具体担保金额公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。
八、备案文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市南山区高新南一道008号创维大厦C座12层
电话: 0755-23993388传真: 0755-86186205邮编：518057
北京 上海 深圳 成都 西安
北京国枫（深圳）律师事务所
关于广东金刚玻璃科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]C0098号
致：广东金刚玻璃科技股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2015年第三次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2015年9月2日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东金刚玻璃科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2015年9月2日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2015年9月18日（星期五）14:30在广东省汕头市大学路叠鑫工业区公司总部三楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年9月18日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年9月17日15:00至2015年9月18日15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长庄大建先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席现场会议的股东与截至2015年9月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表贵公司有表决权股份62,116,000股，占贵公司有表决权股份总数的28.7574%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计138人，代表贵公司有表决权股份7,564,838股，占贵公司有表决权股份总数的3.5022％。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的见证，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会就中小投资者（单独或合计持有贵公司5%以下股份的股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1.《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
表决结果：同意22,238,838股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。关联股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司回避表决，其所代表的股份数47,442,000股不计入本议案的有效表决权股份总数。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,314,379股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊__________________ 方啸中__________________李霞__________________ 2015年 9月 18日
德邦证券股份有限公司
关于浙江中坚科技股份有限公司
2015年度募集资金存放和使用情况之核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“中坚科技”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对中坚科技2015年募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中坚科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1368号）核准，公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200.00万股（每股面值1元），发行价为每股12.11元，募集资金总额为人民币266,420,000.00元，扣除与上市发行费有关费用48,791,333.00元，实际募集资金净额为217,628,667.00元。截至2015年12月4日止，募集资金21,762.87万元已全部存入公司在中国工商银行股份有限公司永康支行开立的人民币账户1208030019200008116账号。上述资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“北京兴华验字(2015)京会兴验字第05000026号”《验资报告》验证。
2015年度公司实际使用募集资金185.50万元，累计使用募集资金185.50万元，余额为21,577.87万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司募集资金余额为21,577.87万元，具体存储情况列示如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|募集资金存管银行|银行帐号|期末存放余额|
|中国工商银行股份有限公司永康支行|1208030029200021023|190,744,319.00|
|中国建设银行股份有限公司永康支行|33050167722709000241|25,034,400.00|
|合 计||215,778,719.00|

（二）募集资金的管理情况
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况制订了《浙江中坚科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2015年12月28日，公司分别与保荐机构德邦证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、中国建设银行股份有限公司永康支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
三、2015年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日，公司共计使用募集资金185.50万元，其中承诺投资项目使用募集资金185.50万元。
具体使用情况详见下表：
募集资金使用情况表
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||21,762.87||本年度投入募集资金总额|||||185.50||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||185.50||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|油锯、割灌机和绿篱修剪机扩产生产厂房及附属设施|否|19,259.94|19,259.94||185.50|185.50||0.96%||||否|
|园林机械研发中心及附属设施|否|2,503.45|2,503.45|||||0.00%||||否|
|合计|—|21,763.39|21,763.39|—|185.50|185.50|—|0.96%|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||截止2015年12月31日，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项目，预先投入金额6,156.29万元，其中：油锯、割灌机和绿篱修剪机扩产生产厂房及附属设施项目预先投入5,670.35万元，园林机械研发中心及附属设施项目预先投入485.94万元。上述预先投入的自筹资||||||||

|||
|-|-|
||金，已通过公司董事会决议，同意用募集资金置换。截至本核查意见出具日，置换事项尚未完成。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|经公司董事会同意，公司拟使用最高额度不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。截至本核查意见出具日，对闲置募集资金进行现金管理尚未实施。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况||

四、公司募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
五、会计师对2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对中坚科技《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了（2016）京会兴鉴字第05000001号《鉴证报告》，其鉴证结论为：
“我们认为，贵公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金监管和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引等的有关规定编制，如实反映了贵公司2015年度募集资金存放与使用。”
六、德邦证券对募集资金使用情况的核查工作
德邦证券对中坚科技2015年募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查手段和核查内容包括：获取中坚科技关于募集资金使用情况的说明以及使用的具体明细表；检查募集资金专户台账及对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；向公司财务负责人、项目建设负责人等询问募集资金使用和项目建设情况；查阅会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告等。
七、核查意见
经核查，德邦证券认为，中坚科技2015年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于浙江中坚科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘 平 邓建勇
德邦证券股份有限公司2016年4月20日
中信建投证券股份有限公司关于永和流体智控股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为永和流体智控股份有限公司（以下简称“永和智控”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对永和智控2017年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）:
一、公司的自查情况
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，公司对其内控规则的落实情况进行了自查。
经自查，永和智控不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构的核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对永和智控填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。通过上述核查，保荐机构认为：
永和智控已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了永和智控当前的内部控制规则的落实状况，有利于提升公司内部控制水平。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于永和流体智控股份有限公司2017年度<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人： ________________
孔磊 艾华
中信建投证券股份有限公司2018年4月21日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2016-024浙江银轮机械股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月6日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。因公司子公司天台银申铝业有限公司（以下简称“天台银申”）、山东银轮热交换系统有限公司（以下简称“山东银轮”）经营发展需要，本公司拟为天台银申、山东银轮分别提供1,000万元1,500万元万元担保。授信银行由担保对象按照有利于公司发展的原则进行选择。根据《公司章程》等规定，本议案自本次董事会审议通过后生效，无需公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）天台银申
成立日期：2012年7月13日
注册地点：天台县始丰街道官塘村
法定代表人：周益民
注册资本：2,000万元
主营业务：铝压铸件、汽车配件制造、销售，机械零部件加工制造。
本公司现持有天台银申51%的股权，为控股股东；范周年先生持有天台银申25%的股权；陈以海先生持有天台银申24%的股权。
截至 2015年 12月 31日，天台银申总资产为 6,586.91万元，负债总额为 3,188.86万元，净资产为 3,398.05万元，资产负债率为48.41%；2015年度营业收入为6,393.78万元，净利润为353.52万元。
（二）山东银轮
成立日期：2010年12月28日
注册地址：潍坊高新区健康东街6699号1101室
法定代表人：徐小敏
注册资本：16,547万元
主营业务：发动机、汽车、工程机械、船用机械的热交换系统产品的研发、设计、生产、销售；机械技术服务；国家允许的货物及技术进出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东银轮为公司的全资子公司。
截止 2015年 12月 31日，山东银轮总资产为 31,099.31万元，负债总额为 8701.01万元，净资产为 22,328.30万元，资产负债率为28.20%；2015年度营业收入为32,306.05万元，利净利润为负624.70万元。
三、担保协议的主要内容
（一）天台银申
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自协议生效之日起一年。
3、担保金额：人民币一千万元整。
（二）山东银轮
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自协议生效之日起二年。
3、担保金额：人民币一千五百万元整。
四、董事会意见
公司董事会认为：天台银申、山东银轮为公司的控股、全资子公司，经营稳定，业务发展较快，,公司为上述子公司提供担保，有利于提高其融资能力，促进上述控股子公司的稳定发展，上述担保不会损害公司和股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年4月6日，本公司已获批准的对外担保累计金额为17,000万元（含本次担保），占公司2015年末经审计净资产的8.34%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
云南白药集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规以及本公司《独立董事年报工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为本公司第八届董事会独立董事，本人忠实、勤勉履行独立董事职责，在对各项议案进行认真审议并作出客观公正评价的基础上及时发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护本公司股东特别是中小股东的合法权益，积极参与公司重大决策事项，努力推进“新白药、大健康”发展战略进一步向前发展。
现就 2015年度独立董事工作情况报告如下：
一、关于本人之独立性声明
作为公司独立董事，现声明如下：
1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系均未在本公司或关联公司担任任何职务，不存在直接或间接持有本公司已发行股份1%以上股份之情形。本人不是本公司前十名股东，亦未担任直接或间接持有本公司已发行股份5%以上之主体或本公司前五名股东的任何职务。
等服务，不属于公司章程或证监会认定的不适宜人员，没有从本公司及关联机构或人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
二、独立董事年度履职状况说明
（一）出席董事会会议情况
本人于 2015年 11月 27日当选为公司第八届董事会独立董事，自任职之日起本人积极履行独立董事义务。截至目前，第八届董事会以通讯方式召开了 1次董事会会议，审议通过 3项议案，本人会议出席率为100%。
本人认为，自任职之日起本公司召集召开的董事会及股东大会内容和程序均符合法律法规及公司章程之规定。在会议召开前，本人充分收悉了会议所需的相关文件，积极参与会议讨论，就本人所获悉的本公司重大事项的决策充分行使了独立董事职权并相应发表独立意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
（二）出席股东大会情况
本人作为独立董事候选人列席了 2015年第一次临时股东大会。
（三）董事会相关决议及表决结果
截至目前，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。
（四）参与董事会专门委员会工作情况
公司董事、高管人员的薪酬与绩效考核方案，审查薪酬与绩效考核方案的执行情况，并对公司薪酬与考核管理执行过程中出现的问题提出意见和建议。
2、本人作为战略委员会委员，积极与公司管理层及员工开展交流和沟通，较为全面地了解了公司的经营状况，及公司“新白药，大健康”战略的内涵，同时从公司产品出发，更细致、深入地对公司有了进一步的认知。结合公司自身特点，本人运用专业知识，对公司长期发展战略和重大投资决策提出了意见和建议。
3、本人作为提名委员会委员，对公司提名委员会的运作机制和规程，对医药行业发展政策环境、公司生产状况和经营业绩进行了了解。
4、本人作为审计委员会会员，本人认真审阅公司 2015年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中审众环会计事务所审计师进行充分的沟通和协商，及时掌握 2015年度财务报告审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作的进展，关注公司内部控制制度执行情况，确保公司 2015年度审计工作如期完成。
（五）对公司情况进行全面了解
作为公司新一届董事会独立董事，自任职起，本人强化对云南白药基本情况的认识，对公司发展历史沿革、企业文化等多方面进行深入了解，及时就公司长期发展战略、重大投资决策、生产经营状况、公司治理情况、内部控制体系及风险管理体系构建和实施情况等作全面深入分析。在此基础上，本人充分发挥自己的专业优势，为公司的
科学决策和风险防范提供了切实有效的意见和建议，对促进公司强化规范运作，提升公司运营效率与治理水平做出了一定的贡献。
（六）公司对独立董事工作之配合
公司董事会、高级管理层积极配合本人履行职务，进一步拓展我与公司管理层的沟通渠道，提升了双方交流的时效性及广泛性，切实为本人履行独立董事职责提供了有效保障。
三、年度履职重点关注事项
自任职之日起，本人勤勉尽责，谨慎、认真地履行了相关义务及行使了公司赋予的各项权利，利用自身知识储备和专业优势，持续关注本公司经营状况之发展变化，适时提出相应策略，有效促进了董事会决策机制的完善和公司现代化治理水平的提升。截止目前，在履职过程中，本人重点关注了以下几个方面：
（一）关联交易情况
本人严格比照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规定，本着独立、客观地原则，对公司发生关联交易的必要性、定价公允性及是否损害公司及股东利益等方面进行全面了解，，经过综合分析，本人认为公司所涉关联交易均按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，交易有利于公司的生产经营。
（二）利润分配及投资者回报情况
通过对公司历史资料研究，本人认为公司已经建立起科学、持续、
稳定的分红机制。依据相关法律法规要求和个人专业知识评判，认为 2014年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》及证券监管部门的相关规定，符合公司的实际情况。
（三）关于公司关联方资金占用和对外担保的情况
按照国家相关法律法规对于独立董事履职的要求，本人全面审视自本人任职以来已有的关联方资金占用和对外担保情况。经与公司各级员工深入沟通和系统分析，本人认为公司严格遵循《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对关联方资金占用和对外担保情况进行管理和披露。在报告期内，公司没有发生违规对外担保、控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情况，也不存在违规对外担保、控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。截止 2015年 12月 31日，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1000万元。
（四）投资者权益保护方面的情况
为充分保障投资者权益，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和要求，本人督促公司真实、准确、及时、完整地披露相关信息；及时了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况，关注公司发展规划；客观、独立、公正地对各项议案发表自己的意见与观点；加深对相关法规的认识与理解，切实履行好独立董事的职责，强化对公司和股东合法权益的保护能力。
四、其他工作情况
报告期内
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、总体评价及展望
2016年，本人将继续恪守勤勉尽责的精神，密切关注宏观经济形势、中医药行业发展以及公司的经营状况之变化，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责，继续增强与中小投资者、控股股东、中介机构、协会会员、监管部门之间的“五个互动”；增强诚信合规、勤勉尽责、学习提高、创新开拓、社会责任的“五种意识”。同时，本人将立足自身任职经历及专业优势为公司发展提供有建设性的建议，持续提升公司管理能力、决策水平、经营绩效，以良好的业绩回馈广大投资者，为确保全体股东的合法权益和推动公司健康稳定持续发展做出更大的贡献。
综上，专此报告
云南白药集团股份有限公司独立董事（签字）：
王方华