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证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2015-023
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”、“本公司”或“公司”）截止2015年6月30日募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1199号）批准，东杰智能首次公开发行人民币普通股3,472万股，每股发行价8.94元，募集资金总额为31,039.68万元，扣除各项发行费用4,636万元后的募集资金净额为26,403.68万元。上述募集资金及未付发行费用已由主承销商中信证券股份有限公司于2015年6月25日分别汇入公司开立的募集资金专户。资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）验证，并出具了天健验[2015]2-32号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
由于公司募集资金到位时间距2015年6月30日较短，故截至2015年 6月 30日公司不存在使用募集资金专户中的募集资金情况。截至 2015年 6月 30日，公司募集资金余额为人民币 27,839.68万元（包括尚未支付的发行费用1,436.00万元），扣除尚未支付的发行费用后的募集资金金额为26,403.68万元。
但公司为了推进募集资金投资项目的正常进行，存在公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况，2015年上半年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为86.86万元，截至2015年6月30日公司累积以自筹资金预先
投入上述募集资金投资项目的金额总计为1,376.21万元。天健会计师事务所对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于山西东杰智能物流装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]2-302号）。2015年8月经公司第五届董事会第十二次会议审议通过公司以等额的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司为了规范首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件规定，分别与中国光大银行股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原平阳路支行、中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行（以下简称“开户行”或“银行”）及保荐机构中信证券股份有限公司于2015年7月17日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|
|银行账号|
|351900688510868|
|75290188000460404|
|14001815708050503456|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2015年8月25日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年6月
编制单位：山西东杰智能物流装备股份有限公司 单位：人民币万元
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|||26,403.68||本年度投入募集资金总额|||||
|||0||已累计投入募集资金总额|||||
|||0|||||||
|||0|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|12,525.00|12,525.00|7.56|482.48|3.85%|||不适用|
|否|12,987.00|12,987.00|37.97|612.22|4.71%|||不适用|
|否|6,500.00|6,500.00|41.33|281.51|4.33%|||不适用|
||32,012.00|32,012.00|86.86|1,376.21|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于2015年8月6日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更“年产50座物流仓储成套设备扩建项目”募投项目实施地点及实施主体的议案》、《关于变更“研发中心建设项目”募投项目实施地点的议案》、《关于变更“年产100台套工业自动化智能物流装备扩建项目”募投项目实施地点及实施主体的议案》。
将“年产50座物流仓储成套设备扩建项目”的实施地点由原先的太原经济技术开发区唐槐路84号变更为太原募集资金投资项目实施地点变更情况
不锈钢产业园区，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司；
将“研发中心建设项目”的实施地点由原先的太原市新兰路51号变更为太原不锈钢产业园区；将“年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”实施地点由原先的太原经济技术开发区唐槐路84号变更为上海市，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司。
截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币1,376.21万元。天健会计师对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于山西东杰智能物流装备股份有限公募集资金投资项目先期投入及置换情况
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]2-302号）。公司将以等额的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2017-075无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于实际控制人控制的企业设立产业并购基金的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人控制的企业无锡惠智投资发展有限公司与西藏金缘投资管理有限公司、无锡创业投资集团有限公司等联合发起设立了环保产业并购基金，具体内容详见公司于 2016年11月26日、2016年12月7日、2017年1月12日、2017年3月23日在创业板指定信息披露网站披露的《关于实际控制人控制的企业参与发起设立环保产业并购基金并签署<合伙协议>的公告》（公告编号：2016-097）、《关于实际控制人控制的企业设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2016-100）、《关于实际控制人控制的企业设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于实际控制人控制的企业设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-037）。
公司于2017年8月14日接到环保产业并购基金无锡雪浪金茂环保产业投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡雪浪金茂”）的通知，无锡雪浪金茂通过股权转让的形式收购连云港美旗环保科技有限公司（以下简称“美旗环保”）20%的股权且完成了工商变更登记手续。具体情况如下：
一、美旗环保股东变更概述
1、美旗环保原股东为自然人韩质洁、连海珍及南京众驰环保科技发展中心（有限合伙）、江苏美旗环保科技有限公司。无锡雪浪金茂与美旗环保的上述股东协商确定，无锡雪浪金茂以0万元的价格收购上述四名股东合计持有的美旗环保20%的股权，股权转让完成后，无锡雪浪金茂将1,000万元的认缴出资额出资到位。
股东变更前：
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|股东姓名|认缴出资额（万元）|比例|
|韩质洁|2,397|47.94%|
|南京众驰环保科技发展中心（有限合伙）|2,303|46.06%|
|连海珍|250|5%|
|江苏美旗环保科技有限公司|50|1%|
|合计|5,000|100%|

股东变更后：
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|-|-|-|
|股东姓名|认缴出资额（万元）|比例|
|韩质洁|1,917.60|38.352%|
|南京众驰环保科技发展中心（有限合伙）|1,842.40|36.848%|
|无锡雪浪金茂|1,000|20.00%|
|连海珍|200|4.00%|
|江苏美旗环保科技有限公司|40|0.80%|
|合计|5,000|100%|

3、美旗环保拟投资建设灌云工业废物综合处理中心项目以处理江苏省灌云县临港产业区内危险废物为主，兼顾灌云、灌南、徐圩新区、响水等地危险废物综合处理，总设计处理规模15万吨/年，其中工程一期处理规模4.1万吨/年。
4、上述四名股东均与公司不存在关联关系，本次投资属于产业并购基金正常投资经营行为，目前对公司无直接影响。
二、工商变更登记情况
美旗环保在灌云县市场监督管理局进行了股东变更的登记手续，并取得了灌
云县市场监督管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：91320723MA1P3UKW92
名称：连云港美旗环保科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：连云港市灌云县临港产业区纬七路延伸北侧
法定代表人：郭勇
注册资本：5000万元整
成立日期：2017年05月31日
营业期限：2017年05月31日至2037年05月30日
经营范围：环境科学技术研究服务；危险废物经营；再生物资回收利用（废旧汽车除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-61
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2018年11月 2日以邮件方式发出，会议于2018年11月9日以通讯会议的方式召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
本次会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议《关于全资子公司放弃福建星网信通软件有限公司股权优先受让权的议案》
同意公司全资子公司福建星网锐捷软件有限公司（以下简称“锐捷软件”）放弃余圣争持有的福建星网信通软件有限公司（以下简称“星网信通”）366万股即24.4%股权的优先受让权。
星网信通本次股权转让交易完成后，股权结构情况如下：
单位：万元
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|股东名称|本次交易前股权结构||本次交易后股权结构||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|福建星网锐捷软件有限公司|765|51%|765|51%|
|余圣争|735|49%|369|24.6%|
|福州经济技术开发区旺星投资合伙企业|0|0|190|12.67%|
|潘历友|0|0|176|11.73%|
|合计|1,500|100%|1,500|100%|

独立董事发表了明确的同意意见。
《关于全资子公司放弃福建星网信通软件有限公司股权优先受让权的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第五届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
湖南华凯文化创意股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（岳意定）
本人作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了 8次董事会，本人均亲自出席或列席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内本人对提交董事会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权，同时提出很多合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为 2018年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。
二、日常工作情况
报告期内，本人认真审核了提交董事会审议的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和科学管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。本人在报告期内谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。作为薪酬与考核委员会召集人，本人积极参加相关会议，提出很多合理化建议。
三、2018年度发表独立意见情况
本人按照《独立董事制度》等相关要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，出席公司董事会会议和列席公司股东大会会议，并根据相关规定发表了独立意见,具体如下：
1、对2018年6月15日公司第二届董事会第十次会议的《关于拟申请华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设项目专项借款的议案》及《公司控股股东、实际控制人周新华先生及公司关联股东神来科技本次为公司向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请基地建设项目专项借款提供连带责任保证等担保措施》等内容发表了事前认可意见，并就《公司控股股东、实际控制人周新华先生及公司关联股东神来科技为公司向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请基地建设项目专项借款提供连带责任保证等担保措施》及《关于聘任王芳女士为公司副总经理的议案》发表了独立意见。
2、对2018年6月28日公司第二届董事会第十一次会议的《关于公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提供担保的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶为公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司相关银行信贷业务提供连带责任担保的议案》等内容发表了事前认可意见及独立意见。
3、对2018年8月29日第二届董事会第十二次会议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业
务提供担保的议案》及《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶、公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司为公司申请银行信贷业务分别提供保证担
保的议案》发表了事前认可及独立意见。
4、对2018年11月9日第二届董事会第十四次会议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、
财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等方面进行了检查。同时，通过电话与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，并积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，加强与公司管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
2018年度，本人积极参加湖南证监局、深圳证券交易所和公司组织的相关培训，对独立董事职责有了更加明确的认识，深化了对规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法律、法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为更全面地推动上市公司规范运作奠定基础。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告期内，作为公司独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2019年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，促进公司更加稳健经营、规范运作，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益发挥自己的作用。
独立董事：岳意定
2019年4月17日
四川富临运业集团股份有限公司
《对外投资管理制度》修订对照表
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|原条款|修订后条款|
|第九条 公司企划部为对外投资项目审查的牵头部门，负责投资项目《立项申请》及《可行性研究报告》的调查、审核及批复，重点对投资项目的战略性、市场性、技术性、经济性、风险性等方面进行综合评价；与工程部共同负责工程项目实施过程中的监督、协调及项目实施后的跟踪评价工作。|第九条 公司企划部为对外投资项目审查的牵头部门，负责投资项目《立项申请》及《可行性研究报告》的调查、审核及批复，重点对投资项目的战略性、市场性、技术性、经济性、风险性等方面进行综合评价；与负责工程相关部门共同负责工程项目实施过程中的监督、协调及项目实施后的跟踪评价工作。|
|第十四条 所有对外投资项目均须由董事会或股东大会审批，具体审批流程如下：（一）属于董事会审批的项目：项目主体单位——企划部——财务部——公司总经理办公会——公司董事会。（二）属于股东大会审批的项目：项目主体单位——企划部——财务部——公司总经理办公会——公司董事会——公司股东大会。|第十四条 所有对外投资项目均须由董事会或股东大会审批，具体审批流程如下：（一）属于董事会审批的项目：项目主体单位——公司总经理办公会——公司董事会。（二）属于股东大会审批的项目：项目主体单位——公司总经理办公会——公司董事会——公司股东大会。|
|第二十一条 对外投资业务应当按照国家财政部颁布的《企业会计准则》和《富临公司会计制度(试行)》相关规定进行计价和核算。|第二十一条 对外投资业务应当按照国家财政部颁布的《企业会计准则》和企业相关规定进行计价和核算。|
||第二十六条 涉及子公司及子公司下属公司之间相互股权转让的，由公司总经理办公会研究决定后执行。|

其他条款未变。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二0一七年九月十五日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-052
成都天兴仪表股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 15日开市起停牌。2016年 6月 22日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》；2016年 6月 29日，因确定该重大事项构成重大资产重组，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》；2016年 7月 6日、7月 13日公司分别披露了《重大资产重组进展公告》；
2016年 7月 15日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年 7月 22日、7月 29日、8月 5日、8月 12日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》；2016年 8月 15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年 8月 22日、8月 29日，公司披露了《重大资产重组进展公告》；2016年 8月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》；2016年 9月 6日、9月 13日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》；2016年 9月 19日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
目前，公司聘请的中介机构正在对相关标的资产进行尽职调查、审计、评估等有关工作，公司及相关各方均在积极推进本次重大资产
重组的各项工作，本次重大资产重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。该事项仍存在不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十三日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2014-041青海盐湖工业股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
2.预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014年 6 月 30 日)|上年同期（2013 年 1月 1 日至 2013 年 6 月30 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% - 60%|盈利：82,198.27 万元|
||盈利:32,879.31 万元-57,538.79万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.21 元-0.36 元|盈利: 0.5168 元|

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2014年半年度共生产氯化钾 183.04万吨，销售氯化钾
180.8万吨。
业绩下降的主要原因是1.公司氯化钾产品平均销售单价比上年
同期下降 467元/吨（不含税）；2.公司综合利用化工一期、ADC一体
化项目、1万吨碳酸锂项目合计亏损 4.79亿元，上年同期亏损 5.73
亿元(其中蓝科锂业亏损 0.23亿元)。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部的初步估算，具体财务数据将在2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-049兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。
会议由公司董事长马红富先生临时召集。
2、本次会议于 2018年 6月 26日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9名，实际出席并表决的董事 9名（其中董事马红富、王国福、张骞予参加现场表决；董事陈玉海、宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议兰州庄园牧场股份有限公司日加工 600吨液体奶改扩建项目的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会一致同意投资实施日加工 600吨液体奶改扩建项目。相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于日加工600吨液体奶改扩建项目的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-023浙江华统肉制品股份有限公司
关于为控股子公司苏州市华统食品有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十次会议已审议通过《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足控股子公司经营发展的需要，公司拟为控股子公司苏州市华统食品有限公司（以下简称“苏州华统”）向中信银行苏州分行申请 8,000万元流动资金借款提供5,000万元连带责任保证担保，担保期限为12个月。
同时，公司授权总经理或总经理指定的授权代理人在本次担保额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。
本次事项是上市公司与其合并报表范围内控股子公司之间发生的交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》，无需提请公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：苏州市华统食品有限公司
法定代表人：李晨东
成立时间：2011年5月11日
注册资本：5,000万元
住所：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞北路东
统一社会信用代码：91320506575352621T
经营范围：家禽、鲜肉加工、批发；生猪屠宰、加工；收购食用农产品（不含粮食收购）；厂房、冷库租赁；肉制品生产、加工销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2、股权关系
苏州华统为公司控股子公司，其中公司持有60%的股权，苏州市吴中食品有限公司持有40%的股权。
3、主要财务指标
苏州华统 2016年 6月 30日经审计的总资产为 19,424.37万元，净资产为3,560.75万元，净利润为-940.43万元。
三、拟签署担保协议的主要内容
公司拟为控股子公司苏州华统向中信银行苏州分行申请8,000万元流动资金借款提供5,000万元连带责任保证担保，担保期限为12个月。（自合同的实际签署日期开始计算）。
其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
苏州华统为公司控股子公司，风险处于可控制范围内，公司并未要求苏州华统向本公司提供反担保。
公司本次为苏州华统向中信银行苏州分行申请8,000万元流动资金借款提供
5,000万元连带责任保证担保，剩余3,000万元流动资金借款由苏州市吴中食品有限公司提供连带责任保证担保，各自担保比例基本与各自持股比例相符，本次担保公平、对等。
本次公司为苏州华统提供担保有利于其顺利融资以及业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前，公司及控股子公司有效累计审批对外的担保总额为0.00
元。
本次公司拟为苏州华统向中信银行苏州分行申请8,000万元流动资金借款提供5,000万元连带责任保证担保金额占公司2016年6月30日经审计净资产的
6.27%。
若本次担保批准实施后，则公司对外担保金额累计为5,000万元，占公司2016年6月30日经审计净资产比例为6.27%、占公司2016年6月30日经审计总资产比例为3.64%。除此外截至本公告日，公司及其控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情
况。
六、相关批准程序
1、董事会
公司第二届董事会第十九次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》。
2、监事会
公司第二届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的议案》，具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》。
七、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事宜的独立意见
我们作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司 2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》进行了审议，现就以上议案所涉及的事项发表独立意见如下：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司董事会选举的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
通过对高大鹏先生、段拥政先生、AZMOON BIN AHMAD先生、谭伟恒先生、章俊先生5名公司高级管理人员候选人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述5名候选人符合上市公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
基于上述情况，我们同意聘任高大鹏先生为公司总经理；同意聘任段拥政先生、AZMOON BINAHMAD先生为公司副总经理；同意聘任谭伟恒先生为公司财务总监；同意聘任章俊先生为公司董事会秘书。
二、关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司高级管理人员薪酬的确定，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，有利于完善公司治理结构，更好地维护公司及股东的合法权益，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，从而提升经营管理质量和效率，确保公司健康、持续、稳定发展。
公司高级管理人员薪酬的实施不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，我们同意公司高级管理人员的薪酬方案。
（以下无正文，下接独立董事签字页）
本页无正文，为《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》签字页
独立董事：
李春歌 曾学智
本页无正文，为《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》签字页
独立董事：
梅涛
证券代码：300569 股票简称：天能重工 公告编号：2019-049
青岛天能重工股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日召开
第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券的
相关议案。《青岛天能重工股份有限公司2019年度公开发行可转换公司债券预案》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
公司公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次公开
发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次公开
发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及有关审批
机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-029
TCL集团股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]151号文《关于核准TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了2,727,588,511股A股股票，每股发行价格人民币2.09元，募集资金总额为人民币 5,700,659,987.99元，扣除发行费用后最终募集资金净额人民币 5,618,009,150.78元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（中汇会验[2015]0156号）验证，此次非公开发行募集资金已于 2015年2月12日全部到位。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司（作为甲方1）、深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）（作为甲方2）和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（作为乙方）与国家开发银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“国开行深圳分行”）（作为丙方）于2015年3月3日签订了《募集资金四方监管协议》。协议主要条款如下：
1、华星光电已在国开行深圳分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为44301560042570940000，截止2015年3月3日，余额为4,000,000,000.00元，该专户仅用于“华星光电技术第 8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及
AMOLED）生产线建设项目（t2项目）”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
2、公司、华星光电和国开行深圳分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
金使用情况进行监督。中信证券应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的《募集资金管理办法》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、华星光电和国开行深圳分行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年对公司、华星光电现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权中信证券指定的保荐代表人王胥覃、孙洋可以随时到国开行深圳分行查询、复印公司专户的资料；国开行深圳分行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向国开行深圳分行查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向国开行深圳分行查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、国开行深圳分行按月（每月10日之前）向公司、华星光电出具对账单，并抄送中信证券。国开行深圳分行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司、华星光电一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在 5000万元和专户总额的20%之间确定）的，公司、华星光电及国开行深圳分行应当在付款后 3个工作日内及时以电话和传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
7、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知国开行深圳分行，同时按本协议第十三条的要求向公司、华星光电、国开行深圳分行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、国开行深圳分行连续三次未及时向中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司、华星光电有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、华星光电、国开行深圳分行和中信证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年3月4日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-053
神州数码集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年5月14日-2019年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事许军利先生
6、本次会议的通知于2019年4月29日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表股份289,580,018股，占公司有表决权股份总数的44.2735%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份289,510,849股，占公司有表决权股份总数的44.2629％。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东4人，代表股份69,169股，占公司有表决权股份总数的0.0106％。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共4人，代表股份69,169股，占公司有表决权股份总数的0.0106％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1、总体表决情况
同意289,579,018股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9997％；反对1,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意68,169股，占出席会议中小股东所持股份的98.5543％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（二）审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1、总体表决情况
同意289,578,418股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9994％；反对1,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意67,569股，占出席会议中小股东所持股份的97.6868％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.3132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
1、总体表决情况
同意289,578,418股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9994％；反对1,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意67,569股，占出席会议中小股东所持股份的97.6868％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.3132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、律师姓名：程凤、王波
东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2019年第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年五月十六日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-063
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2016年第2次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第2次定期会议通知及会议资料已于2016年7月28日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2016年 8月 9日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2016年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票5票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据茂硕电源科技股份有限公司《公司章程》的规定，经总经理提名，同意聘任肖明女士为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致，简历如下：
肖明，女，中国国籍，1976年9月出生，毕业于天津科技大学，本科学历；
2002年 4月至 2008年 3月，供职于深圳金士吉床上用品有限公司任人事行政经理和总助；2008年 6月至 2013年 5月，供职于深圳立升净水科技有限公司任总助；2013年 5月至 2014年 10月，供职于彼德•德鲁克学院深圳教学中心
任顾问；
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-063
2014年11月起，供职于茂硕电源科技股份有限公司，曾任职总裁助理、监事会主席、SPS事业部总经理。
聘任理由:原监事会主席肖明女士，因其工作职务调整，于 2016年 7月 13日起不再担任监事会主席，为适应公司发展需要，负责经营管理工作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际，经总经理提名，并征求候选人本人意见后，决定聘任肖明女士为公司副总经理。肖明女士离任期间未买卖公司股票。
肖明女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于 2016年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况
专项报告的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2016年 8月 9日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐057
金卡高科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期股市非理性波动，为稳定市场预期，增强投资者信心，金卡高科技股份有限公司董事长杨斌先生于2015年7月8日参与了浙江省上市公司协会倡导的《浙江省上市公司董事长联合声明》，声明主要内容如下：
一、 我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、 我们承诺本人并同时促使或建议相关股东在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、 我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、 我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
除以上声明外，董事长杨斌先生还偕同公司多位其他董事、高级管理人员、监事、核心骨干参与了本次非公开发行股票预案，锁定期三年。
公司积极响应国家、行业政策，围绕着天然气相关主业，构建物联网燃气计量系统平台实现公司战略升级，从而进一步打造“金卡移动互联平台”，同时择机进行外延式兼并收购，建设金卡移动互联平台生态圈，以保持公司持续盈利能力，促进公司的长远发展，为投资者创造价值。
持续繁荣稳定的资本市场是促进经济结构方式和创新驱动发展的坚实后盾。
今后，我们将继续以实际行动对中国经济、上市公司保持坚定的信心，共同维护
资本市场的良性发展。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-002山东宝莫生物化工股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年12月10日，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下称“公司”）发布了《关于公司股票停牌的公告》（详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn））公司正在筹划重大事项，拟对外投资收购资产。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：宝莫股份，股票代码“002476”）自2013年12月9日开市起停牌，待相关事项披露后进行复牌。
公司拟收购项目涉及海外业务，程序复杂，停牌期间赶上圣诞节，工作受到影响。公司将于近日召开董事会审议相关事项。经申请，公司股票于2014年1月20日开市起继续停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月十七日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-054浙江东南网架股份有限公司
关于预中标萧山区南都小学新建工程的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预中标项目概况
2017年9月22日，杭州市萧山区招投标管理信息网发布了“萧山区南都小学新建工程中标公示”，确定我公司为萧山区南都小学新建工程中标候选人，中标金额为人民币144,386,280元。现将有关内容公告如下：
（一）公示媒体名称：杭州市萧山区招投标管理信息网（http://www.xszbjyw.com）
（二）招标人：杭州市萧山区教育局
（三）中标公示的主要内容
1、项目名称：萧山区南都小学新建工程
2、建筑面积：40513平方米
3、中标金额：人民币144,386,280元
4、中标工期：400日历天
5、质量标准：合格，争创“湘湖杯”
6、中标候选人：浙江东南网架股份有限公司
7、公示时间：2017年9月22日至2017年9月27日
二、项目预中标对公司的影响
1、本项目是装配式钢结构建筑体系在学校类项目建设中的应用，公司目前已经形成完整的装配式钢结构建筑集成体系，并在学校、医院、住宅、综合体等领域已有了成功应用实践。
报告》中指出“要积极推广绿色建筑和建材，大力发展钢结构和装配式建筑，提高建筑工程标准和质量。”公司在推广绿色、低碳、循环的装配式钢结构建筑体系过程中，本项目起到了示范和引领性作用，项目未来对推动公司业务发展也具有积极的促进作用；
3、本项目为应用公司钢结构建筑成套解决方案的施工总承包项目，并能够使公司在项目工程质量安全、进度控制、成本管理、盈利模式创新等方面更具有主动权；
4、本项目中标金额占公司2016年经审计的营业收入的2.52%，公司预计本项目的实施将对未来经营业绩产生积极的作用，同时也将进一步提升公司的竞争实力；
5、本项目履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行本项目而对该业主形成依赖。
三、风险提示
目前，该项目尚处于中标公示期，最终中标及合同签订存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
湖北台基半导体股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
湖北台基半导体股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为公司各部门，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、预算管理、合同管理、关联交易、内部信息传递、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括资金活动、工程项目、对外担保、关联交易、对外签订的重大合同、涉及应收账款坏账准备的计提、预计负债的估计、资产减值准备等项目的重要会计估计变化以及其他应关注的高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
③除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额|错报额≥0.5%|0.5%﹥错报额≥0.2%|错报额﹤0.2%|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（1）定性标准
①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
公司决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；公司中高层管理人员和核心技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响半年内未能消除；公司内部控制重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
公司决策程序导致年度内出现三次以上一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司内部控制重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
③具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
公司决策程序效率不高；公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接损失|直接损失≥300万元|300万元﹥直接损失≥50万元|直接损失﹤50万元|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年四月八日