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证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-096浙江开尔新材料股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月23日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2017年 11月 16日以电子邮件方式提交公司全体董事。会议应到董事 7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、郑根土、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事 7人，其中独立董事 3人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，公司董事会同意全资子公司杭州开尔装饰材料有限公司在保证募集资金使用计划正常进行及资金安全的前提下，以提高闲置募集资金使用效率及增加资金收益为目的，使用额度不超过4,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起一年（以买入理财产品时点计算），单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），同时授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。
独立董事已对全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明
确的同意意见，保荐机构就该事项出具了核查意见。
《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十三日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-045
山西美锦能源股份有限公司
关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5|
|月 21 日接到公司第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美|
|锦集团”）通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押和部|
|分股份被质押，具体事项如下：|

一、股东股份解除质押和被质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|美锦集团|是|41,400,000|2017-8-10|2018-5-17|洛阳银行股份有限公司|1.29%|
|美锦集团|是|48,600,000|2017-8-10|2018-5-17|洛阳银行股份有限公司|1.52%|
|合计||90,000,000||||2.81%|

自 2018年 5月 15日至本公告披露日，美锦集团质押给九州证券股份有限公司部分股份 50,000股已解除质押；美锦集团质押给长城国瑞证券有限公司部分股份 300股已解除质押。
2、本次股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美锦集团|是|41,400,000|2018-5-18|9999-01-01|洛阳银行股份有限公司|1.29%|增进信用|
|美锦集团|是|48,600,000|2018-5-18|9999-01-01|洛阳银行股份有限公司|1.52%|增进信用|
|合计||90,000,000||||2.81%||

3、股东股份累计解除质押和被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本为4,105,932,102股，美锦集团持有公司股份数量3,198,097,618股，占公司总股本的77.89%；美锦集团所持公司股份中仍处于质押股份数量为3,141,117,165股，占其持有公司股份总数的98.22%，占公司总股本的76.50%；美锦集团持有公司股份被司法冻结的股份数量为7,720,768股，占其持有公司股份总数的0.24%，占公司总股本的0.19%。
二、备查文件
1、股份解押和质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
山西美锦能源股份有限公司董事会
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014066浙江京新药业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 11月 19日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对固定资产入帐金额及专门用于研发的仪器、设备的折旧方法进行会计估计变更。
该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。详细情况如下：一、本次会计估计变更概况
1、变更生效日期
自2014年1月1日起执行。
2、变更原因
公司目前固定资产折旧采用年限平均法分类计提，使用年限超过一年，单位价值2000元以上，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产入帐为固定资产。
研发设备按 7年计提。根据财税【2014】75号《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》文件和公司实际情况，对固定资产入帐金额及专门用于研发的仪器、设备的折旧方法进行会计估计变更，加速固定资产折旧，更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。
3、变更内容
固定资产按使用年限超过一年，单位价值 5000元以上，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产视同固定资产管理，专门用于研发的仪器、设备，单位价值不超过100万元的，一次性计入当期费用，不再分年度计算折旧。
4、变更前采用的会计估计
所有使用年限超过一年，单位价值 2000元以上，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产视同固定资产，一律按年限平均法计提折旧。
5、变更后采用的会计估计
（1）单位价值不超过5000元的固定资产，一次性计入当期费用。
（2）专门用于研发的仪器、设备，单位价值不超过100万元的，一次性计入当期费用。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、本次会计估计变更预计将减少 2014年度归属于上市公司股东净利润约为人民币700-900万元。
3、本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的规定，本次会计估计变更影响比例未超过公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%，未超过公司最近一期经审计的所有者权益的50%，也不会导致公司最近一期定期报告的盈亏性质发生变化，因此本次会计估计变更不需要提交股东大会审议。
三、公司董事会关于本次会计估计变更的合理性说明
董事会认为，公司本次对固定资产入帐金额及专门用于研发的仪器、设备的折旧方法进行会计估计变更，变更的理由充分，符合公司的实际情况，符合相关法律法规的规定。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映出公司财务状况和经营成果，是合理的，必要的。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司本次对固定资产入帐金额及专门用于研发的仪器、设备的折旧方法进行会计估计变更，能更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况。公司董事会审议通过的关于公司会计估计变更的议案，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。本次会计估计的变更有利于提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性。因此，同意公司本次会计估计变
更。
五、监事会意见
监事会认为，本次审议通过的关于会计估计变更的议案，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。变更会计估计符合公司实际情况，调整后的固定资产入帐金额及专门用于研发的仪器、设备折旧方法能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定，不会对利润产生较大影响，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司对本次会计估计变更。
六、备查文件
1、浙江京新药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、浙江京新药业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司会计估计变更的独立意见；
4、董事会关于会计估计变更合理性的说明。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二Ｏ一四年十一月二十日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号： 2016-062河南森源电气股份有限公司
关于提取剩余铺底流动资金及将前次节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2016年 8月 19日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提取剩余铺底流动资金及将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2013年非公开发行募集资金投资项目“快速有载调压无功补偿滤波装置（TWLB)产业化项目”剩余铺底流动资金2,464.43万元转出，并将截至2016年8月18日的节余募集资金6,769.54万元及利息永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项须提交股东大会审议通过后方可实施。
现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)947号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票 53,797,744.00股，采用网下向询价对象询价配售发行方式，每股发行价格为人民币 13.30元，募集资金总额为人民币 715,509,995.20元，扣除承销及保荐费用人民币 16,000,000.00元后，已缴入募集的股款为人民币 699,509,995.20元。同时扣除公司为本次发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币 1,902,601.47元，公司实际募集资金净额为人民币 697,607,393.73元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2013年 8月 27日森源电气本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2013）第 210827号《验资报告》。
二、募集资金专户储存情况
单位：万元
2016年8月18日
序号 募集资金存放银行 银行帐号 备注
余额（元）
1 中国工商银行股份有限公司长葛支行 1708026029201083222 92,339,660.10
2015年12
2 中国建设银行股份有限公司长葛支行 41001559810050218961 0.00
月已经销户
2014年已
3 中国银行股份有限公司长葛支行 257222801555 0.00
销户
2015年12
4 郑州银行股份有限公司纬一路支行 93801880121675623 0.00
月已经销户
合计 92,339,660.10
截至 2016年 8月 18日，已使用募集资金 631,799,221.24元，尚未使用的募集资金余额应为人民币 67,710,773.96元，募集资金账户余额实际为人民币 92,339,660.10元，差异人民币24,628,886.14元，为募集资金存款及购买理财产品利息收入扣除银行手续费后净额。
“12KV、40.5KV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”和“年产 1万台智能型固封式断路器”项目已于 2015年 9月建成投产，经 2015年 12月 4日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，公司将其结余募集资金及利息 6,210.88万元永久补充流动资金。
三、募投项目募集资金节余情况
截止 2016年 8月 18日，募投项目“快速有载调压无功补偿滤波装置（TWLB)产业化项目”已完工并达到规模化生产能力。截止2016年8月18日，项目累计投资23,853.44万元，尚未使用的铺底流动资金 2,464.43万元，节余募集资金6,769.54万元，专户余额共 9,233.97万元(含该专户募集资金存款及购买理财产品利息收入扣除银行手续费后净额1,161.40万元)。为备货及满足项目生产周转需要，公司拟将剩余铺底流动资金转出，将节余募集资金6,769.54万元及该专户注销前产生的利息永久补充流动资金。
四、募集资金投资项目资金节余的原因
2、在募投项目的实施过程中，由于对厂房施工及机器设备设计安装经验丰富，项目实施较为顺利，项目预备费及工程安装费节余。
3、在项目建设过程中，计划采购的生产实验设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，成本下降，节省了部分机器设备采购资金。
4、闲置募集资金进行了有效的现金管理，获得了一定的保本型理财产品收益和存款利息。
以上原因造成“快速有载调压无功补偿滤波装置（TWLB)产业化项目”资金节余。
五、节余募集资金永久补充流动资金的计划
随着公司募投项目先后达产及市场拓展力度加大，公司对流动资金的需求日益增加。为满足公司的流动资金需求，也最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将剩余铺底流动资金2,464.43万元转出，将节余募集资金6,769.54万元及其至专户注销时产生的利息永久补充公司的流动资金。
本次结转补充流动资金6,769.54万元，既可解决公司流动资金需求，也能提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助；节余募集资金永久性补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。
在相关节余资金转为流动资金之后，相应募集资金专户将不再使用，募集资金专项账户将予以注销。专户注销后，公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止，公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等文件规定，我们认为：公司转出剩余铺底流动资金及将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。因此同意公司转出剩余铺底流动资金及将节余募集资金永久补充流动资金。
2、监事会意见
监事会认为，公司转出剩余铺底流动资金及将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。因此，同意公司转出剩余铺底流动资金及将节余募集资金永久性补充流动资金。
3、保荐机构核查意见
保荐机构认为：
公司本次转出剩余铺底流动资金及将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事也出具了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
公司本次转出剩余铺底流动资金及将节余募集资金补充流动资金，有效提高了公司资金使用效率，增加了公司的营运资金，减少了公司财务费用，符合公司和全体股东利益。
综上所述，中原证券同意公司本次转出剩余铺底流动资金及将节余募集资金永久补充流动资金。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-040
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，获悉澳洋集团所持有本公司的部分已质押股份解除质押，具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
澳洋集团因融资需要于2016年8月25日与东吴证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，将其持有的公司无限售流通股2,100万股,质押给东吴证券股份有限公司。上述 2,100万股被质押股份（占公司总股本的2.13%）已于 2017年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，澳洋集团持有公司股份31,783.80万股，占公司总股本的32.18%。澳洋集团所持有的公司股份累计被质押23,957.00万股，占公司总股本的24.26%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一七年四月二十二日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2019-024富春科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2019年4月19日，富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司2018年年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》于2019年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-125上海巴安水务股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2018年 12月 5日以书面、邮件等方式通知全体监事，并于 2018年 12月8日在公司会议室召开。会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席顾群女士主持。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于制订公司<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》。
为进一步规范公司利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和等精神，结合公司实际和《公司章程》规定，公司董事会特制订《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网上刊登的《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十二次会议决议
上海巴安水务股份有限公司监事会2018年12月10日
浙江每日互动网络科技股份有限公司独立董事
对国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们对公司第二届董事会第七次会议审议的《关于国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》进行了审核，并发表如下独立意见：
关于产业基金与关联方共同对外投资暨关联交易事项，在听取了公司管理层的汇报并认真审阅了相关材料后，我们认为公司与关联方共同对外投资暨关联交易事项，符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。综上，我们一致同意本次产业基金对外投资暨关联交易事项。
独立董事：凌春华、金祥荣、潘纲、吕晓红2019年11月27日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-093北京双杰电气股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 11月 14日（星期一）14时 30分
（2）网络投票时间：2016年 11月 13日—11月 14日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 11月 14日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 11月 13日 15:00至 2016年 11月 14日 15:00的任意时间。
2.会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票
4.会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5.会议主持人：赵志宏董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 27人，持有表决权的股份 147,492,237股，占公司股份总数的52.0455%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 15人，代表股份数量 146,820,836股，占公司有表决权的总股份（283,391,200股）的51.8085%；通过网络投票的股东共计 12人，代表股份数量 671,401股，占公司有表决权总股份（283,391,200股）的0.2369％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
审议《关于为参股公司提供关联担保的议案》
1.议案内容
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）持有天津东皋膜技术有限公司（以下简称“天津东皋膜”）31%的股权，该公司为双杰电气锂电池业务的重要参股公司。为抓住动力锂电池快速发展的市场机遇，解决天津东皋膜年产 2亿平方米电池隔膜（湿法）购置生产线设备的资金需求，公司拟为天津东皋膜申请融资租赁业务提供连带责任担保。
天津东皋膜本次拟使用融资租赁金额不超过人民币 2.823亿元，融资期限不超过三年，公司为其承担连带责任担保。天津东皋膜将以其拥有的生产线、土地使用权、厂房、商标、专利等资产为公司提供反担保（相应手续待签订反担保协议后办理），其他股东（合计持有57.72%的出资额）为支持天津东皋膜的快速发展，向双杰电气提供反担保（另持有天津东皋膜11.28%股权的股东因作为上市证券公司子公司、国有投资基金等，受自身章程约束而无法提供反担保）。
鉴于公司股东赵志宏先生担任天津东皋膜的董事长，天津东皋膜为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。
2.议案表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 98,447,163股，同意票为 98,244,563股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.7942%，反对票为 202,600股，弃权票为 0股；其中中小投资者同意票为 2,376,293股，占出席会议中小股东所持有效表决票的92.1439%，反对票为 202,600股，
弃权票为 0股，表决结果为通过（特别决议）。
3.回避表决情况
上述议案的关联股东赵志宏先生对本议案回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市海润律师事务所
律师姓名：穆曼怡，李伟
结论性意见：北京市海润律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)北京市海润律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司董事会 2016年 11月 14日
广东嘉应制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2018-079广东嘉应制药股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：嘉应制药，股票代码：002198)自2018年2月22日开市起停牌。公司原预计于2018年5月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露披露重大资产重组预案。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案和细节尚需进一步商讨、论证和完善，经审慎评估，公司预计无法于原计划时间前披露本次重大资产重组预案（或报告
书）。为保证公司股票的流通性，充分维护全体股东的利益，经公司申请，公司股票于2018年5月22日开市起复牌。
有关上述情况详细内容请参见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、本次重大资产重组的基本情况
本次重大资产重组涉及的标的资产为贵州百年广告有限公司（以下简称“贵州百年”）持有的贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“德昌祥”）股权。标的资产实际控股股东为贵州百年，其中吴克枚持有贵州百年100%的股权，系贵州百年实际控制人。吴克枚为公司的无关联第三方，因此，本次交易不构成关联交易。
本次交易拟通过非公开发行股份及支付现金购买方式，具体交易方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定，本次交易不会导致公司控制权发生变更。公司已与德昌祥签订意向协议及战略合作框架协议。
涉及本次重大资产重组基本情况详细内容请参见公司于2018年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
广东嘉应制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告上刊登的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：
2018-039）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截至本公告披露之日，公司及各中介机构仍在有序通过实地走访、资料查阅等方式进行持续的现场尽职调查，推进标的资产的内部整合，尽快完成瑕疵资产调整剥离工作，确保本次交易的核心资产权属明晰、运营规范。同时，公司已与德昌祥签订《战略合作框架协议》，先行在业务上展开合作，就药品研发、市场、销售等环节开展全方位合作。
公司与相关各方均在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方案涉及的相关事项，待公司完成尽调、审计、评估后，将与交易对方就本次具体合作细节进行商讨，形成正式收购协议。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并提请股东大会进行审议。
三、风险提示
公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告，鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
2018年10月15日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-040深圳市新国都技术股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新国都，股票代码：300130）自 2015年 3月 25日开市起停牌。
公司于 2015年 4月 10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《深圳市新国都技术股份有限公司 2015年非公开发行 A股股票预案》等相关公告。经公司申请，公司股票于 2015年 4月 10日开市起复牌。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-025浙江开尔新材料股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月10日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与浙江天创环境科技有限公司签订了《3×330MW机组脱硫管式烟气换热器设备采购合同》（以下简称“本合同”或“合同”），合同总金额为人民币4174.29万元。现将合同主要内容公告如下：
一、合同风险提示
1、本合同货款回收分阶段按比例执行，存在货款回收较慢的风险。
2、本合同存在因公司原因不能按时、按质、按量供货，导致公司承担违约的风险。
3、合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
买方：浙江天创环境科技有限公司
法定代表人：李兵成
注册资本：3800万元人民币
住所：浙江省湖州市长兴县煤山镇白岘乡工业园区
成立时间：2015年8月26日
经营范围：一般经营项目：大型烟气净化装备及配件生产、销售，电厂辅机设备、备品备件生产技术的研发、转让及技术服务，电厂辅机设备、备品备件销售。
2、与公司业务及关联情况
交易对方最近三个会计年度未与公司发生过交易或业务往来。
本公司、本公司控股股东及实际控制人与浙江天创环境科技有限公司之间不存在关联关系。
3、交易对方的履约能力分析
浙江天创环境科技有限公司由浙江天地环保科技有限公司、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司、浙江德创环保科技股份有限公司合资成立，属浙江省内首批试点的混合所有制企业，具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同名称：3×330MW机组脱硫管式烟气换热器设备采购合同
2、合同范围：包括了所有合同设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导。
3、合同结算方式：每台机组设备到达收货地点且验收合格后，买方支付该机组设备合同价的70%（到货款）；每台机组设备经调试正式运行 168小时后，买方于半年之内向卖方支付该机组设备合同价的25%（设备投运性能款）；每台机组合同价的5%作为质量保证金，待每台机组设备质保期满且未发生质量问题后支付完毕；到货款、设备投运性能款、质保金在买方收到货并满足全部付款条件后十个工作日内支付给卖方相应款项。
4、合同生效条件：本合同经双方的法定代表人或双方授权代表签字，并加盖公章（或合同专用章）之后正式生效。
5、履行期限：本合同有效期自合同生效之日起到合同项下的全部权利义务履行完毕之日且双方之间已完全解决所有索赔事项并货款两清之日止。
四、违约责任
付性能保证违约金。
2、如果不是由于买方原因或买方没有要求推迟交货而卖方未能按合同技术协议规定的交货期交货时（不可抗力除外），买方有权按照合同约定向卖方收取违约金。
3、如由于确属卖方责任发生工期延误，卖方根据合同约定支付违约金。
4、在设备质保期内，如发现设备有缺陷，不符合合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。
五、合同对上市公司的影响
本合同供应为公司节能环保类新产品——MGGH。MGGH是“超低排放改造”必备装置，主要由烟气冷却器（低温省煤器）和烟气再热器组成，符合国家清洁排放产业政策导向和要求，采用 MGGH是目前燃煤电厂节能减排的主要技术路线；本合同的履行将进一步提升公司环保业务竞争力，坚定立足“大环保”板块的信心，为公司长远发展提供持续动力。
本合同的金额为人民币4174.29万元（除税金额3567.77万元），占公司最近一年经审计营业收入总额的9.84%。本合同的顺利签署，将对公司 2017年及未来年度的经营业绩产生积极影响，合同履行不影响公司经营的独立性。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：公司与浙江天创环境科技有限公司签订的合同文本。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二Ο一七年四月十日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-017北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于 2017年 2月 28日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于 2017年 3月 6日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 8名，实到董事 8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于为孙公司向银行申请授信提供担保的议案》
《关于为孙公司向银行申请授信提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一七年三月六日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-081株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的会议通知于2018年12月24日以邮件等形式发出，并于2018年12月27日上午8:30在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事周艺女士、独立董事潘红波先生、独立董事杜建忠先生通讯出席。本次会议由董事长章卫国先生召集及主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，公司使用不超过7,000.00万元（含7,000.00万元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的41.70%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构德邦证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司2018年12月27日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》
经审议，公司董事会同意公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份的用途包括股权激励计划、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币15元/股（含）。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购具体情况如下：
1、拟回购股份的目的及用途。
基于建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，同时基于对公司价值的高度认可和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，公司拟使用自有资金或自筹资金回购公司股份，用于未来在适宜时机实施股权激励计划、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能实施上述事项，则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本，如注销并减少注册资本，公司将依法召开股东大会审议通过后并及时通知债权人。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本条款获得通过。
2、拟回购股份的方式。
本次回购股份采用集中竞价方式回购社会公众股份。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本条款获得通过。
3、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例。
本次拟回购股份的种类为公司已发行的A股股份。
按回购股份的资金总额上限人民币4,000万元（含）、回购股份价格上限人民币15元/股（含）进行测算，若全部以最高价回购，预计本次可回购股份数量为2,666,667股，约占公司目前已发行总股本的2.19%。
按回购股份的资金总额下限人民币 2,000万元（含）、回购股份价格上限人民币15元/股（含）进行测算，若全部以最高价回购，预计本次可回购股份数量为1,333,333股，约占公司目前已发行总股本的1.10%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本条款获得通过。
4、拟用于回购股份的资金总额以及资金来源。
本次拟回购股份的资金总额不高于人民币4,000万元（含）且不低于人民币2,000万元（含），具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本条款获得通过。
5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则。
本次拟回购股份价格为不超过人民币15元/股（含），实际回购价格由公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本条款获得通过。
6、拟回购股份的实施期限。
1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下述期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内。
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本条款获得通过。
公司独立董事对回购事项发表了同意的独立意见。回购事项具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》；
3、保荐机构出具的相关核查意见。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-050中航工业机电系统股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中航机电，股票代码：002013）自2015年8月12日（星期三）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
公司2014年公司债（第一期）（证券简称：14机电01，证券代码：112201）不停牌。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2015年8月11日
江苏力星通用钢球股份有限公司江苏力星通用钢球股份有限公司
独立董事关于 2016年半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》等相关规定，我们作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对公司2016年上半年度相关事项发表如下专项说明及独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
经认真核查，公司能够认真遵守国家法律法规、规范性文件和公司内部规章的相关规定，公司 2016年半年度与其他关联方未发生在报告期内或延续到报告
期的关联交易，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，我们对报告期内公司对外担保情况进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
截止本报告期末，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况。我们认为，公司能够认真遵守国家法律法规、规范性文件和公司内部规章及对外担保的相关规定，严格控制对外担保风险。
三、关于募集资金 2016年半年度使用情况的专项报告
经审阅公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司我们认为公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：马玲玲 周宇 伍坚 2016年8月11日
江苏力星通用钢球股份有限公司【本页无正文，为独立董事关于2016年半年度报告相关事项的独立意见的签字页】
独立董事：
马玲玲 周 宇 伍 坚
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2016-076北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第五十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十四次董事会于2016年12月1日以通讯方式发出通知，2016年12月12日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事8名，实际出席会议的董事共计8名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于与控股股东签订<原油委托加工协议>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与控股股东签订<原油委托加工协议>的关联交易公告》（公告编号：2016-077）。
2、审议通过了《关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的议案》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的公告》（公告编号：2016-078）。
3、审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2016年12月28日召开2016年第六次临时股东大会，审议上述第议案。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-059
山东东方海洋科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构变更为和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”），现将具体情况公告如下：一、更换会计师事务所的说明
因公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）执业人员变动暨综合考虑公司未来发展与审计工作的需要，公司拟将2019年度审计机构变更为和信会计师事务所（特殊普通合伙），聘用期限为一年。并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司董事会对中天运会计师事务所在公司财务审计工作中提供的专业服务
和辛勤劳动表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所的情况
1、名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、主要经营场所:济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
4、执行事务合伙人：王晖
5、统一社会信用代码：913701000611889323
6、成立日期：2013年4月 23日
7、经营范围：审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
和信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019年度财务报告审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了事前沟通，并征得其确认。
2、公司董事会审计委员会对和信会计师事务所进行了了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任和信会计师事务所为公司 2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、公司于2019年 11月1日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事对本次变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。
2、独立意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。本次会计师事务所聘请程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计
报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于变更会计师事务所的议案》。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2019年11月2日
股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-38泰尔重工股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2017年8月12日以通讯形式发出,会议于2017年8月17日上午以通讯会议方式召开,本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由公司监事会主席冯春兰女士主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经讨论，本次监事会审议通过了如下议案：
1.《2017年半年度报告全文》及其摘要；
监事会经审核后认为:董事会编制和审核《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票；
详见2017年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告摘要》，及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告全文》。
2.《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会经审核后认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资
金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
本议案表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票；
详见2017年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-032天津凯发电气股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司于2017年4月26日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过公司
2017年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财
务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》将于 2017年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者及时查阅。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会