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法律意见书北京市海润律师事务所
关于金叶珠宝股份有限公司
免于提交豁免要约收购申请事宜的
专项核查意见
中国·北京
北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼 15层 邮政编码：100044电话：(010) 82653566 传真:(010) 88381869
法律意见书北京市海润律师事务所
关于金叶珠宝股份有限公司
免于提交豁免要约收购申请事宜的
专项核查意见
致：金叶珠宝股份有限公司
根据金叶珠宝股份有限公司（以下简称为“金叶珠宝”、“上市公司”）与北京市海润律师事务所（以下简称为“本所”）签订的《法律服务协议》，本所接受金叶珠宝的委托，担任金叶珠宝本次重大资产重组的特聘专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》、《中国人民共和国公司法》等有关法律、法规和中国证监会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，就九五集团在本次交易中是否符合免于提交豁免要约收购申请事宜出具本专项核查意见。
除非本专项核查意见另有所指，本专项核查意见所使用的术语和定义与本所为本次交易已出具的《北京市海润律师事务所关于金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》中使用的术语和定义具有相同的含义。本所律师在《北京市海润律师事务所关于金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》中所作出的声明同样适用于本专项核查意见。
一、本次收购基本方案
根据金叶珠宝于2015年5月29日召开的第七届董事会第三十七次会议、于2015年6月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《重组报告书》以及上市公司与相关方签署的重组协议，本次交易方案包括两部分：（1）金叶珠宝拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买中融资产、盟科投资、盛运环保、重庆拓洋持有的丰汇租赁90%的股权；（2）金叶珠宝拟向九五集团非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为 269,960.00万元，不超过本次交
法律意见书易总金额的100%；募集配套资金部分中约263,300.00万元用于支付购买资产的现金对价，剩余部分用于支付本次交易的中介机构费用和其他相关费用（本部分交易方案以下简称为“本次收购”）。
本次收购前九五集团持有金叶珠宝166,861,852股股份，占金叶珠宝总股本的29.95%，为金叶珠宝的控股股东。本次收购完成后，九五集团持有金叶珠宝393,338,362股股份，占金叶珠宝总股本的37.04%，九五集团仍为金叶珠宝的控股股东。
综上，本所律师认为，九五集团本次收购基本方案合法、有效。
二、收购人的主体资格
根据《重组报告书》及重组协议，本次配套融资的发行对象为九五集团，根据深圳市市场监督管理局于2014年11月3日向九五集团核发的《企业法人营业执照》（注册号：440301103300055），企业类型为有限责任公司，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人为朱要文，成立日期为 2008年 4月 18日。根据九五集团 2015年 4月 17日召开的股东会审议通过的《深圳前海九五企业集团有限公司章程》，九五集团的经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；黄金、白银、金银饰品、钻石、珠宝首饰的销售；房地产开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；投资咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）。金银饰品、钻石、珠宝首饰的生产和加工；贵金属的购销。
根据九五集团出具的承诺并经本所律师核查，九五集团不存在《上市公司收购管理办法》规定的不得收购上市公司之以下情形：
1.收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2.收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3.收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
4.法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上，本所律师认为，截至本专项核查意见出具之日，九五集团依法设立并
法律意见书有效存续，符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，具备本次收购的主体资格。
三、本次收购符合免于提交豁免要约收购申请的条件
1、本次收购前，九五集团持有金叶珠宝股份比例为29.95%；本次收购后，金叶珠宝持有金叶珠宝股份比例超过30%。本次收购前后，九五集团均系金叶珠宝控股股东，均拥有金叶珠宝控制权。
2、金叶珠宝2015年6月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于同意公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司免于要约收购的议案》等本次交易相关议案，关联股东回避表决，非关联股东同意九五集团免于以要约收购方式增持金叶珠宝股份。
3、根据金叶珠宝与九五集团签署的《非公开发行股份认购协议》，九五集团认购金叶珠宝非公开发行股份 226,476,510股；九五集团已出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺：自本次交易完成之日起 12个月内,本公司不转让或委托他人管理本次交易完成之前所持有金叶珠宝的股份，也不由金叶珠宝回购上述股份；本次交易完成后，所持有金叶珠宝226,476,510股股份（即九五集团针对在本次交易中认购的金叶珠宝股份）锁定期为发行结束之日起满 36个月，且限售解禁日不早于全部业绩补偿承诺履行完毕日，如监管规则或中国证监会、深交所对锁定有其他要求的，将按照监管规则或中国证监会、深交所的要求执行。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项的规定，若符合“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30％，投资者承诺 3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”，相关投资者可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
综上，本所律师认为，九五集团本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项规定可以免于提交豁免要约收购申请之条件，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、九五集团本次收购基本方案合法、有效。
2、截至本专项核查意见出具之日，九五集团依法设立并有效存续，符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，具备本次收购的主体资格。
3、九五集团本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项规定可以免于提交豁免要约收购申请之条件，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于金叶珠宝股份有限公司免于提交豁免要约收购申请事宜的专项核查意见》的签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 何东旭：
袁学良： 张亚全：
年 月 日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-003易食集团股份有限公司
关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第九次会议审议决定于2014年1月27日上午9:30时在公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票方式进行，现将 2014年第一次临时股东大会相关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
㈠召开时间：2014年1月27日（星期一）9:30时，会期半天
㈡会议地点：公司会议室（海南省海口市国兴大道7号海航大厦）
㈢会议召集人：公司董事会
㈣召开方式：现场投票表决（采用累积投票方式）。
二、会议审议事项
㈠审议《关于补选第七届董事会董事的议案》；
㈡审议《关于补选第七届监事会监事的议案》；
三、会议出席对象：
㈠截止2014年1月20日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件）；
㈡本公司董事、监事、高级管理人员；
㈢公司聘请的律师。
四、参加会议登记办法
㈠登记办法：
1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书和股东账户卡至本公司办理登记。
2、法人股东由法定代表人的，应持营业执照复印件（加盖公司印章）、法人股东账户卡、本人身份证办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司印章）、法人股东账户卡、本人身份证、法人股东及法定代表人依法出具的授权委托书办理登记。
㈡登记时间：2014年1月21日上午：9:00—11:30，下午：14:00—17:00。
㈢登记方式：直接到公司登记或以信函、传真方式登记，本次股东大会不接受电话等其他登记方式。
㈣登记地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦11层
五、其他事项
㈠会议联系方式
地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦11层
联系电话:0898—66552209 传真：0898—66552208
㈡出席会议股东的食宿及交通费用自理。
附件：授权委托书
易食集团股份有限公司董事会
2014年1月11日
附件：
易食集团股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加易食集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，特授权如下：
代理人姓名： 代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]委托人对股东大会审议事项表决如下：
|||||
|-|-|-|-|
||议案名称||投票数目|
|1、《关于补选第七届董事会董事的议案》||选举何家福为第七届董事会董事||
|||选举刘志强为第七届董事会董事||
|||选举李达巍为第七届董事会董事||
|2、《关于补选第七届监事会监事的议案》||||

如本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。
委托人(法人)： 委托人股东账号：
委托人持股数： 签发日期：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限自 年月日至 年月日止。
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2019-26
深圳市纺织（集团）股份有限公司关于
为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
一、本次投保情况概述
责任保险具体方案如下：
1、投保人：深圳市纺织（集团）股份有限公司
2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：不超过 10,000万元人民币（每次事故赔偿限额）
4、保险费总额：不超过40万元人民币
5、保险期限：1年
公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据公司《章程》及相关法律法规的规定，本议案将提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、独立董事意见
公司为降低公司董事、监事及高级管理人员在正常履行公司管理职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，进一步完善公司风险管理体系，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为，为降低公司董事、监事及高级管理人员在正常履行公司管理职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进相关责任人员更好地履行职责，促进公司发展。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。
四、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年六月五日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司对子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，我们本着认真负责的态度，对公司 2016年 9月 1日召开的第 7届董事会第 56次会议审议通过的《关于公司为中国有色（沈阳）泵业有限公司在民生银行沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司将其在浙商银行北京分行授信额度2亿元拆分给中色锌业使用并为其提供担保的议案》、《关于公司为中色锌业向中国银行赤峰分行申请综合授信额度提供担保的议案》。
我们认为，公司对子公司的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持子公司的发展，被担保对象的资产负债率均未超过70%。本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。
公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2019-039深圳市特力（集团）股份有限公司
九届董事会第五次正式会议决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月 21日以电话、邮件方式发出会议通知，于 2019年 10月 30日以通讯方式召开了九届董事会第五次正式会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《2019年第三季度报告》及《正文》（境内、外版）；
经董事会审议，认为公司《2019年第三季度报告》及《正文》（境内、外版）的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2019年第三季度报告正文》于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2019-040；《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于变更 2019年度审计机构的议案；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更2019年度审计机构的公告》，公告编号2019-041。
三、审议通过了关于召开 2019年度第三次临时股东大会的议案。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度第三次临时股东大会的公告》，公告编号：2019-043。
备查文件：
1、九届董事会第五次正式会议决议。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0011浙江星星科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年1月24日下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年1月23日—2018年1月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年1月23日下午15:00至2018年1月24日下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有14名，代表有效表决权的股份为226,010,562股，占公司股份总数的34.7920％，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，代表有效
表决权的股份为225,621,882股，占公司股份总数的34.7322%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7名，代表有效表决权的股份为388,680股，占公司股份总数的0.0598％。
（3）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
5、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王先玉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意225,647,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395％；反对362,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,459,900股，占出席会议中小股东所持股份的80.0931％；反对362,780股，占出席会议中小股东所持股份的19.9037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-005河南神火煤电股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1-3月）|上年同期（2017年1-3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,000.00万元–7,000.00万元|盈利：29,158.15万元|
|基本每股收益|盈利：约0.036元|盈利：0.153元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司煤炭板块实现利润 1.83亿元，同比下降64.80%，主要原因是产品价格较上年同期上涨，增加利润 0.90亿元；公司下属新庄煤矿、薛湖煤矿复工复产后按照“双六”规定（矿井所采煤层瓦斯压力大于 0.6兆帕(MPa)或瓦斯含量大于 6立方米每吨(m³/t)时，必须采取开采保护层或底(顶)板岩巷预抽煤层瓦斯，严禁采用局部防突措施替代区域防突措施。残余瓦斯压力及含量降到0.6MPa和6m³/t(省局标准)以下后，方可进入煤层进行采掘作业）组织生产，煤炭产量同比大幅下降、成本大幅上升，共减少利润 4.26亿元。公司新疆板块电解铝业务实现利润 1.10亿元，同比下降47.44%，主要原因是产品价格较上年同期上涨，增加利润 1.27亿元；受氧化铝价格同比大幅上涨、新疆地区征收政府性基金（“后扶基金，征收标准 0.0021元/千瓦时”、“可再生能源电价附加，征收标准 0.002元/千瓦时”）
及“一省一贷农网还贷资金，征收标准 0.02元/千瓦时”影响，生产
成本较上年同期上升，共减少利润 2.24亿元。报告期内，公司本部
发生财务费用 2.27亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司披露的 2018年第一季度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2018年 4月 14日
北京三聚环保新材料股份有限公司
章程修订对照表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||原章程||修改后的章程|
||第六条 公司注册资本为人民币1,793,393,838元。||第六条 公司注册资本为人民币1,808,079,963元。||
|1|||||
||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数1,793,393,838股，公司的股本结构为：普通股1,793,393,838股，其他种类0股。||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数1,808,079,963股，公司的股本结构为：普通股1,808,079,963股，其他种类0股。||
|2|||||

北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年10月16日
北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2019-062
北京光线传媒股份有限公司
关于电影《我和我的祖国》票房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京光线影业有限公司是影片《我和我的祖国》（以下简称“该影片”）的联合出品方，该影片已于 2019年9月30日起在中国大陆地区公映。据国家电影资金办数据显示，截至 2019年 10月7日 24时，该影片在中国大陆地区上映8天，累计票房收入（含服务费）约为人民币 22.19亿元（最终结算数据可能存在误差），超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。公司根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号—上市公司从事广播电影电视业务》的有关规定，发布此公告。
截至2019年 10月7日，公司来源于该影片的营业收入区间约为人民币1,250万元至人民币 1,600万元（最终结算数据可能存在误差）。目前，该影片还在上映中，在中国大陆地区的票房收入以华夏电影发行有限责任公司的数据为准；同时，该影片在中国大陆地区的其他发行收入及海外地区的发行收入等尚未发行/结算，目前尚未统计。该影片的票房收入等营业收入与公司实际可确认的营业收入（包括但不限于影片于院线、影院上映后按确认的票房收入及相应的分账方法所计算的收入及其他收入）可能会存在差异。特此提醒广大投资者关注上述风险。
公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年十月八日
贝因美婴童食品股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司提供的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核，我们认为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度外部审计机构。
独立董事：史惠祥、周亚力、马涓
二〇一八年四月二十五日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2015-50华工科技产业股份有限公司
关于变更公司LOGO的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
随着工业4.0时代的到来，华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）提出“为工业互联网提供领先的技术与服务”的企业愿景，适时调整战略方向，强化各业务板块协同及战略基点建设，积极布局智能制造与物联网。
为配合公司国际化发展战略，进一步提升公司形象和影响力，公司决定从2016年1月1日起启用新一代企业标识（Logo）。
公司的原LOGO及新LOGO对比如下：
新标采用图形、英文字结合的设计：新LOGO以宝石中最珍贵、最能体现生命力的红宝石为设计原型，体现华工科技对制造一如既往的炙热之心；红宝石从内打破，自主演绎，不封闭的线条寓意华工科技拥抱变化，以开放的姿态参与国内外竞争，而深入融合的HG则意为 higherglory，由此衍生出华工科技新一代的品牌口号——“为制造的更高荣耀”；简洁的“HGTECH”代之以往中英文结合的表示，通过特别设计的专用字体，体现工业企业稳固感的同时，增强亲和力，更有利于公司多元化、国际化业务的开展。
换标是公司逐步走向成熟的标志之一，体现着公司品牌的不断成长与变化，此次换标华工科技明确提出“HG+”品牌战略，意在表明华工科技作为高科技制
造型企业，要深入践行“中国制造2025”的深刻内涵，以创新、品质、服务为“华工科技制造”增添荣耀，同时作为B2B企业，华工科技也将更快速理解和响应客户的需求，用技术与服务助力制造型企业的转型升级，为客户的品牌增添荣耀。
新标展示了华工科技全新的品牌形象，同时也蕴含华工科技新一代的品牌文化——OPE（即open开放、professional专业、efficient高效）文化，以开放的心态争取合作共赢，以专业的能力迎合创新进取，以高效的执行力响应客户需求。
本次LOGO的变更不会对公司生产经营造成重大影响，公司已启动进行新商标的注册登记工作，并将注册情况及时进行公告。公司的网站以及相关宣传资料的内容将同步进行更改，换标工作将在一年内完成。敬请投资者关注。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划
之
补充法律意见书（一）
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS中国江苏省南京市汉中门大街303号D座5层邮编:210036
5F/BlockD,303#Hanzhongmen Street,Nanjing,China Post Code: 210036
电话/Tel:(+86)(25) 8966 0900传真/Fax:(+86)(25) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所
关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划之
补充法律意见书（一）
致：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“秀强股份”或“公司”）的委托，担任公司设立江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）事项的专项法律顾问。
2015年7月14日，秀强股份召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。2015年7月27日，本所律师出具了《国浩律师（南京）事务所关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。2015年8月6日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《员工持股计划（草案）》。
2015年11月6日，公司召开第三届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》（以下简称“本次员工持股计划调整”）。
现本所律师对本次员工持股计划调整相关事宜的合法合规性进行核查验证，并出具本补充法律意见书。
本所在《法律意见书》中的声明事项适用于本补充法律意见书。
一、本次员工持股计划调整涉及的主要内容
结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，为便于员工持股计划的顺利实施，根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议
案》中公司股东大会授予董事会的行事权限，公司拟对江苏秀强玻璃工艺股份有
限公司-第一期员工持股计划涉及的员工持股计划管理人及托管人等相关内容进行调整。具体调整事项如下：
（一）管理人调整
原持股计划的管理人为江苏炎昊投资管理有限公司，现调整为东北证券股份有限公司，员工持股计划认购标的对应由原江苏炎昊投资管理有限公司设立的秀强炎昊专项投资基金1号的次级份额调整为东北证券股份有限公司设立的东北证券秀强融盈1号集合资产管理计划的次级份额。
（二）托管人调整
托管人由东北证券股份有限公司调整为兴业银行股份有限公司。
本次对《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）》及摘要中的管理人及托管人进行调整，持股计划草案及摘要中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，草案及摘要的其他内容不变。
二、本次员工持股计划调整履行的决策程序
（一）2015年11月3日，员工持股计划持有人第二次会议审议通过《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》；
（二）2015年11月6日，公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》，根据2015年度第一次临时股东大会的授权，本次调整员工持股计划管理人及托管人等相关内容属于股东大会授予董事会的权限，无需再提交股东大会审议。
公司独立董事对本次员工持股计划调整事宜发表了独立意见，认为公司本次对第一期员工持股计划的调整，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等的相关规定，且调整公司第一期员工持股计划的管理人及托管人等相关内容不会损害公司及中小股东的利益。因此，同意对第一期员工持股计划进行调整。
（三）2015年11月6日，公司第三届监事会第六次（临时）会议审议通过《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》，监事会认为公司本次对第一期员工持股计划的调整，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等的相关规定，且调整公司第一期员工持股计划的管理人及托管人等相关内容不
会损害公司及中小股东的利益。因此，同意对第一期员工持股计划进行调整。
2015年11月7日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体上公告了董事会决议、《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的公告》、《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司员工持股计划（修订稿）摘要》、独立董事意见、监事会决议。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次员工持股计划调整的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定；本次员工持股计划调整已履行了必要的法律程序，根据2015年度第一次临时股东大会的授权，本次员工持股计划调整属于股东大会授予董事会的权限，无需再提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（（此页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司实施第一期员工持股计划的补充法律意见书（一）》之签署页。）
国浩律师（南京）事务所
负责人： 经办律师：
马国强 戴文东
侍文文
西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
关于神州数码集团股份有限公司重大资产重组
业绩承诺实现情况的专项核查意见
经中国证券监督管理委员会于2015年12月16日出具的证监许可[2015]2952号文《关于核准深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》核准，神州数码集团股份有限公司（曾用名“深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司”，以下简称“上市公司”）向郭为等5名自然人及中信建投基金管理有限公司（代表“中信建投基金定增 16号资管计划”作为投资者，以下简称“中信建投基金”）非公开发行股份募集资金约22亿元，所募集资金（扣除发行费用后）及上市公司自筹资金向神州数码有限公司购买神州数码（中国）有限公司100%股权、上海神州数码有限公司100%股权、广州神州数码信息科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）。
西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上市公司本次重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等规定，对上市公司本次重大资产重组业绩承诺方郭为先生、中信建投基金、标的资产核心管理团队作出的关于交易标的截至 2017年 12月 31日的业绩实现情况进行了核查。
一、业绩承诺情况
根据上市公司与业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》和业绩承诺方出具的《关于盈利补偿的补充承诺函》，本次重大资产重组的标的资产在 2015年、 2016年、2017年需实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益（该等非经常性损益不包括标的公司溢余资金所产生的收益中按照中国证券监督管理委员会公告[2008]43号－公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号规定确定为非经常性损益的部分，下同）的税后净利润不低于人民币 30,225.79万元、人民币32,774.95万元、人民币33,454.66万元。
二、业绩承诺实现情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司 2017年度盈利承诺实现情况的专项审核报告》（XYZH/2018BJA10322），本次重大资产重组标的资产在截至2017年12月31日的业绩实现情况如下：
单位：万元
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|2015年度|2016年度|2017年度|
|30,225.79|32,774.95|33,454.66|
|31,197.46|37,350.90|53,398.26|
|971.67|4,575.95|19,943.60|
|103%|114%|160%|

注：2015年置入资产利润业绩实现数业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月28日出具的安永华明（2017）专字第61272998A01号报告验证。
截至2017年12月31日标的资产累计业绩实现数大于业绩承诺数。
三、独立财务顾问对业绩承诺实现情况的审核意见
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组的标的资产截至2017年12月 31日实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的税后净利润高于业绩承诺方的承诺数额，标的资产截至2017年12月31日的业绩承诺已完成。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于神州数码集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：_____________ _____________
梅秀振 楼航冲
西南证券股份有限公司2018年3月28日
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于神州数码集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：_____________ _____________
韩冰 温畅
中银国际证券股份有限公司2018年3月28日
汤臣倍健股份有限公司 关于2018年前三季度计提资产减值准备的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-124汤臣倍健股份有限公司
关于2018年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为公允反映公司各类资产的价值，按照《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截止2018年9月30日的各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围和金额
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|-|
|公司及合并报表范围内子公司对 2018 年前三季度末存在可能发生减值迹象|
|的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2018 年前三季度各项资产减值准|
|备共计99,588,354.95元，占公司 2017年归属于上市公司股东净利润（经审计）|
|的比例为 13.00%。其中，无形资产减值准备 41,777,777.79 元，可供出售金融|
|资产减值准备26,000,000.00 元，存货跌价准备21,553,280.27 元，应收账款坏|
|账准备9,955,331.85元，其他应收款坏账准备 301,965.05元。|

3.本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）应收款项坏账准备的确认标准及计提方法
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|公司将单个法人主体欠款余额超过人民币100万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。|

汤臣倍健股份有限公司 关于2018年前三季度计提资产减值准备的公告
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|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失。|

按按组合计提坏账准备的应收款项：
确定组合的依据：
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|组合名称|确认依据|
|账龄组合|按账龄划分组合|
|合并范围内关联方组合|按关联方是否纳入合并范围划分组合|

按组合计提坏账准备的计提方法：
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|组合名称|计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合|对列入合并范围内母子公司之间的应收款项不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内|5|5|
|1-2年|10|10|
|2-3年|30|30|
|3-4年|50|50|
|4-5年|80|80|
|5年以上|100|100|

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
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|单项计提坏账准备的理由|有客观证据表明其发生了减值|
|坏账准备的计提方法|对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备|

－对应收票据和预付款项，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提减值准备。
－应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。
（2）无形资产减值准备的确认标准、计提方法
公司年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计
汤臣倍健股份有限公司 关于2018年前三季度计提资产减值准备的公告可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减
值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（3）可供出售金融资产计提减值准备的具体方法
可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。
（4）存货跌价准备的确认标准、计提方法
按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，
以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价
格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。
二、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
公司本次计提资产减值准备事项经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值准备事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备 99,588,354.95元，真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。
四、董事会意见
根据公司会计估计及减值测试结果，董事会同意公司计提 2018年前三季度各项资产减值准备共计99,588,354.95元，其中，第三季度各项资产减值准备共计 49,092,776.87元。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2018年 9月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
汤臣倍健股份有限公司 关于2018年前三季度计提资产减值准备的公告五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，对截止2018年9月30日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。
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|七、备查文件|
|1.第四届董事会第十八次会议决议；|
|2.第四届监事会第九次会议决议；|
|3.独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；|
|4.深交所要求的其他文件。|

特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十六日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-059深南电路股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2018年12月26日14:00在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于 2018年12月19日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，部分监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议召开情况
本次会议审议了以下议案：
（一）关于《深南电路股份有限公司 A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
根据相关部门的审核意见，董事会薪酬与考核委员会修订形成了《深南电路股份有限公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》以及披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）摘要》。
（二）关于《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案
根据相关部门的审核意见及拟激励对象的个人意愿，董事会薪酬与考核委员会修订形成了《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》以及披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）摘要》。
（三）关于《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
根据国家有关规定和公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会修订形成《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）关于为子公司提供担保的议案
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于《2018年度关键工作落实情况汇报》的议案
公司管理层根据公司 2018年度经营计划中市场开拓、效率提升、募投项目建设等三项关键工作的落实情况，向董事会作《2018年度关键工作落实情况汇报》。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
（六）关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-068
游族网络股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月9日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年8月15日下午16:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长林奇先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议并通过《关于调整公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》
公司2017年股票期权激励计划有关议案已经2017年第二次临时股东大会审议通过，鉴于2名激励对象因离职而不具备成为激励对象的条件，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2017年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原 187名调整为 185名，股票期权总数由原5,000万份调整为4,999.8万份。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》上披露的《关于
调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的公告》。
本议案已经独立董事出具独立意见。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议并通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017年 8月15日为授予日，授予185名激励对象4,999.8万份股票期权。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》上披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。
本议案已经独立董事出具独立意见。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-079芜湖长信科技股份有限公司
关于三届二十三次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2014年 8月 31日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于 2014年 8月 26日以电子邮件方式送达。会议应到董事 10人，实到董事 10人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了：《关于向全资子公司赣州德普特增加借款额度的议案》。
公司董事会认为：本次向全资子公司赣州市德普特科技有限公司增加借款额度，可以支持赣州德普特业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率。本次增加借款额度的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此同意公司向全资子公司增加借款额度。同意公司以自有资金向全资子公司赣州德普特增加借款额度1,000万元，并授权公司经营层全权办理与赣州德普特的借款协议签订及款项支付等事宜。
表决结果：同意9票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票（董事廉健回避表决）。
二、审议通过了：《向全资子公司天津美泰提供银行借款担保的事项》
公司董事会认为：本次为天津美泰提供银行借款保证担保，以保证其日常经营所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。上述担保符合《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述全资子公司的银行借款提供 5000万元担保。
公司持有天津美泰100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。
表决结果：同意9票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票（董事沈励回避表决）。
《关于向全资子公司增加借款额度的公告》以及《关于向全资子公司提供借款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2014年9月1日