Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-006鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）函告，获悉鸿达兴业集团将其持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|用途|
|鸿达兴业集团有限公司|是|24,950,000|2017年2月24日|2018年1月23日|广州证券股份有限公司|补充流动资金|

2018年1月23日，鸿达兴业集团将其质押给广州证券股份有限公司的本公司股份24,950,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，鸿达兴业集团持有本公司 992,538,180股股份，占本公司股份总数的38.40%；其中处于质押状态603,178,184股，占鸿达兴业集团所持本公司股份的60.77%（本次变动后质押比例减少2.51%），占本公司股份总数的23.34%。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一八年一月二十五日
股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2015－24江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2015年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日－2015年 6月 30日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2000—2800万元|盈利：620.97万元|
|基本每股收益|亏损：0.0452 至0.0632元|盈利：0.0140元|

二、业绩预告预审计情况
公司此次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要原因是全资子公司广东德力光电有限公司尚未能实现规模效益，造成一定程度的亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门根据目前的经营情况等数据初步测算得出的，具体财务数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年七月十一日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-036西陇科学股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次公司股票停牌情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份及支付现金购买上海宏啸科技有限公司股权并募集配套资金事项，公司股票（股票代码：002584，证券简称：西陇科学）自2018年2月5日起停牌。2018年2月24日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014），筹划事项转入重大资产重组程序，公司股票自2月26日开市起继续停牌。
2018年 3月 3日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2018年3月5日开市起继续停牌。停牌期间，公司分别于 2018年 2月 10日、3月 3日、3月 10日、3月 17日、3月24日、3月31日在指定信息披露媒体刊登了本次停牌事项的进展公告。
||
|-|
|经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司股票于 2018 年 4 月 9 日开|
|市起继续停牌，预计在 2018 年 5 月 5 日前披露本次重大资产重组预案或者报告|
|书等相关信息。《西陇科学：关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》|
|（公告编号：2018-032）于2018 年4月9日在指定信息披露媒体发布。|
|2018 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于筹划重|
|大资产重组申请继续停牌的议案》，因公司重大资产重组交易方案未最终确定，|
|预计公司无法在进入重组停牌程序后 3个月内披露重组预案或报告书。董事会同|
|意公司股票自 2018 年 5 月 7 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月，|
|停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，并召开股东大会审议本次继续停牌事|
|项。详见 4 月 13 日披露的《西陇科学：关于筹划重大资产重组进展暨召开股东|
|大会审议继续停牌的公告》（公告编号：2018-034）。|

二、停牌期间进展
截止至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括该重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、交易细节磋商等，鉴于本次重大资产重组事项较复杂，该事项仍存在不确定性，为避免股价异常波动，公司股票于 2018年 4月20日（星期五）开市起继续停牌。
公司及相关交易方将加快工作进度，同时严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告
西陇科学股份有限公司
董事会
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-055山西太钢不锈钢股份有限公司 2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日
2.预计的业绩：亏损
3.业绩预告情况表
（1）2015年 1-9月业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约：70000 万元～80000 万元|盈利：55195.64万元|
|基本每股收益|约：-0.123元～-0.140元|盈利：0.097元|

（2）2015年 7-9月业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约：76392 万元～86392 万元|盈利：16724.10万元|
|基本每股收益|约：-0.134元～-0.152元|盈利：0.029元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年前三季度，由于钢材市场持续低迷，钢价屡创新低;以
及人民币贬值影响汇兑损失增加，公司预计 1-9月净利润为亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据
以公司在指定信息披露媒体上披露的 2015年第三季度报告为准，公
司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二〇一五年十月十三日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-058焦作万方铝业股份有限公司
关于召开 2016年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)大会届次：公司2016年度第二次临时股东大会。
(二)大会召集人：公司第七届董事会 2016年第一次临时会议同意，决定召开公司 2016年度第二次临时股东大会。
(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间：
1．现场会议召开日期和时间：2016年5月25日(星期三)下午2点45分。
2.网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 25日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016年 5月24日下午15:00至2016年5月25日下午15:00中的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。
于股权登记日2016年5月19日(周四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司聘请的律师。
(七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。
上述议案详细内容见同日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司第七届董事会 2016年第一次临时会议决议公告》和《公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
三、出席现场会议的登记方法
(一)出席通知
欲出席现场会议的股东请于2016年5月24日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式：
1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、股东授权委托书。
2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。
授权委托书见附件2。
(三)登记时间：2016年5月20日-5月24日。
(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
本公司办公楼二楼综合办(证券)。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。
五、提示性公告
公司将于本次股东大会股权登记日后三个交易日内再次发布召开股东大会的提示性公告。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人：王佳佳
联系电话：0391-2535888 传真：0391-2535597
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005
电子邮箱：mdy668@126.com
(二)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码：360612
(二)投票简称：万方投票
(三)议案设置及意见表决。
1.议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案||1.00||

本次股东大会未设置总议案。
2.填报表决意见：对议案填报表决意见“同意、反对、弃权”；
3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间：2016年5月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 24日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2016年5月25日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
焦作万方铝业股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会授权委托书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司 2016年度第二次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案||||

委托人名称： 委托人持股数：
委托人证券账户号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托权限：
委托书签发日期： 委托人签名(盖章)：
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2017-004鹭燕医药股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅||备注|
|||||||度（%）|||
|营业总收入|7,004,764,533.89||6,625,719,875.38||5.72||||
|营业利润|156,671,766.13||152,226,943.64||2.92||||
|利润总额|163,979,725.55||155,708,700.61||5.31||||
|归属于上市公司股东的净利润|119,949,092.45||113,479,743.58||5.70||||
|基本每股收益（元）|0.98||1.18||-16.95||||
|加权平均净资产收益率|9.71%||16.58%||减少6.87个百分点||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅||备注|
|||||||度（%）|||
|总资产|3,595,971,527.82||3,429,015,032.46||4.87||||
|归属于上市公司股东的所有者|1,374,447,729.62||737,565,052.88||86.35||公司于2016年2月挂牌上市，首次公开发行股票募集资金到账导||
|权益|||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||致股本与资本公积增加|
|股本|128,168,800.00|96,118,800.00|33.34|公司于2016年2月挂牌上市，首次公开发行股票募集资金到账导致股本增加|
|归属于上市公司股东的每股净|10.72|7.67|39.77|公司于2016年2月挂牌上市，首次公开发行股票募集资金到账导致股本与资本公积增加|
|资产（元）|||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期，福建省公立医疗机构新一期招标进入执行期，提升了公司在福建省内医药分销市场的占有份额，实现了公司经营规模与业绩的适度增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年10月25日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2016年第三季度报告全文》中的2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在0%至10%之间的预计业绩不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2017年2月21日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-016金鸿控股集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2018年 2月13日披露了《关于公司为全资子公司提供担保的公告》，本次担保已经公司第八届董事会 2018年第二次会议审议通过，经自查本次担保需要提交股东大会审议。现更正、补充公告如下：
原文：
一、情况概述
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为补充流动资金，向廊坊银行股份有限公司营业部申请不超过人民币 2亿元的综合授信，期限为 12个月，本公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，并与相关银行签订保证合同。
本公司于2018年2月12日（星期一）召开了第八届董事会2018第二次会议，公司 9名董事，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案无须提交公司股东大会审议。
现更正为：
一、情况概述
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为补充流动资金，向廊坊银行股份有限公司营业部申请不超过人民币 2亿元的综合授信，期限为 12个月，本公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，并与相关银行签订保证合同。
本公司于2018年2月12日（星期一）召开了第八届董事会2018第二次会议，公司 9名董事，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案须提交公司股东大会审
议。
补充公告：
二、保人基本情况
被担保人产权及控制关系：
本公司持有中油金鸿天然气输送有限公司100%股权。
金鸿控股集团股份有限公司2018年2月13日
江苏常铝铝业股份有限公司
专项审核报告
关于江苏常铝铝业股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况
专项审核报告
信会师报字[2015]第113575号江苏常铝铝业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号发布，中国证券监督管理委员会令第73号修订）的有关规定，编制《江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制的《江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说
明》发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
专项审核报告第1页
四、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的《江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司业绩承诺实现情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司2014年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一五年四月三十日
专项审核报告第2页
江苏常铝铝业股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
江苏常铝铝业股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号发布，中国证券监督管理委员会令第73号修订）的有关规定，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
(一) 交易对方（重组方）
本次交易对方为上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉洁净公司”）的全体股东。
(二) 交易概述
本次交易，本公司拟通过非公开发行人民币普通股的方式购买交易对方合计持有的朗脉洁净公司99.94%的股份，公司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司拟通过支付现金的方式购买自然人邵春林、自然人赵松年和自然人江捷合计持有的朗脉洁净公司0.06%的股份；同时，本公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。
(三) 交易价格
本次交易标的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方协商确定。
根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字[2014]沪第 576号《江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组涉及的上海朗脉洁净技术股份有限公司股权项目资产评估报告书》，以2014年7月31日为评估基准日，标的资产的评估值为101,200万元。
经公司与交易对方友好协商，标的资产的交易价格为101,200万元。
(四) 重大资产重组进展情况
（1）2014年11月6日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了本次重大资产重组、发行股份购买资产并募集配套资金方案及相关议案。
（2）2014年11月24日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组、发行股份购买资产并募集配套资金方案及相关议案。
说明第1页
江苏常铝铝业股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
（3）2015年 2月 15日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2015]266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次交易。
二、标的资产业绩的承诺情况
根据公司与重组方签署的相关文件，重组方承诺，保证标的资产 2014年、2015年及2016年三个会计年度净利润（净利润，本节指：合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币6,830万元、7,860万元及8,790万元。
若朗脉洁净公司截至上述业绩承诺期内任一年末实现的累计净利润（即实际净利润）小于截至当年年末累积承诺净利润数（即承诺净利润），则应按照以下方式进行补偿：若（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润≤20%，则差额部分由上海朗诣实业发展有限公司（以下简称“朗诣实业”）、上海朗助实业发展有限公司（以下简称“朗助实业”）以现金补偿；
若（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润＞20%，则20%以内的差额部分由朗诣实业、朗助实业以现金补偿；剩余部分由朗诣实业、朗助实业以本次交易过程中取得的股份为上限补偿。
当年应补偿的现金金额=（承诺净利润－实际净利润）－已补偿现金金额－已补偿股份数×本次发行价格。
当年应补偿的股份数量=（承诺净利润数－实际净利润数－已补偿现金金额-当年应补偿的现金金额）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格÷本次发行价格－已补偿股份数。
上述计算结果小于0时，按0取值。
三、标的资产业绩承诺的实现情况
单位：万元
年度 项目 业绩承诺数 实际实现数 差异额 完成率
2014 朗脉洁净公司 6,830 6,962.38 132.38 101.94%
注：实际实现数系扣除非经常性损益后的净利润。
四、本说明的批准
本说明业经本公司第四届董事会第二十四次会议于2015年4月30日批准报出。
江苏常铝铝业股份有限公司2015年4月30日
说明第2页
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2016-49
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司《2016年第三季度报告全文》于 2016年 10月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会
深圳劲嘉集团股份有限公司
公司章程修正案
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份:（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的原因，收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因，收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。|

公司章程修正案
|||
|-|-|
|的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持|第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。|

公司章程修正案
|||
|-|-|
|有本公司股票总数的比例不得超过 50%。||
|第一百零八条 董事会行使下列职权：董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或其他证券及上市方案;（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）制订公司的基本管理制度；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订本章程的修改方案；|第一百零八条 董事会行使下列职权：董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或其他证券及上市方案;（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）制订公司的基本管理制度；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负|

公司章程修正案
|||
|-|-|
|（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）制定绩效评估奖励计划，其中涉及股权的奖励计划由董事会提交股东大会审议，不涉及股权的由董事会决定；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）制定绩效评估奖励计划，其中涉及股权的奖励计划由董事会提交股东大会审议，不涉及股权的由董事会决定；（十七）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的相关事项；（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月五日
公司章程修正案
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2014-025深圳科士达科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年3月26日召开的2013年年度股东大会审议通过，《2013年年度股东大会决议公告》详见2014年3月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次权益分派距离股东大会通过该方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以本公司现有总股本212,305,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款
ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为212,305,000股，分红后总股本增至297,227,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月9日，除权除息日为：2014年4月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****380|新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）|
|2|00*****800|刘 玲|
|3|01*****861|刘 耀|

5、股权激励限制性股票现金红利派发安排
根据公司审议通过的《限制性股票激励计划》，“激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；若根据本计划不能解锁，则由公司收回。锁定期内激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票股利的解锁期与限制性股票相同。”
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2014年4月10日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+,-）|本次变动后||
||数量|比例(%)|公积金转股|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|15,007,036|7.07|6,002,814|21,009,850|7.07|
|1、国家持股|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股|5,305,000|2.50|2,122,000|7,427,000|2.50|
|其中：境内非国有法人持股|-|-|-|-|-|
|境内自然人持股|5,305,000|2.50|2,122,000|7,427,000|2.50|
|4、外资持股|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持股|-|-|-|-|-|

境外自然人持股 - - - - -
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5、高管股份|9,702,036|4.57|3,880,814|13,582,850|4.57|
|二、无限售条件股份|197,297,964|92.93|78,919,186|276,217,150|92.93|
|1、人民币普通股|197,297,964|92.93|78,919,186|276,217,150|92.93|
|2、境内上市的外资股|-|-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股|-|-|-|-|-|
|4、其他|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|212,305,000|100.00|84,922,000|297,227,000|100.00|

七、本次实施转股后，按新股本297,227,000股摊薄计算，2013年年度每股净收益为0.43元。
八、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询联系人：蔡艳红 宁文
咨询电话：0755-86168479
传真电话：0755-86169275
九、备查文件
公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月二日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-011
鹭燕医药股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“监事会”）于2019年2月27日以邮件形式发出通知，并于2019年3月5日以现场方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），占公司监事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用金额为11,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项的审议过程符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。本次募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用首次公开发行闲置募集资金11,000万元暂时性补充流动资金，并监督该部分募集资金的使用情况和归还情况。
表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。
鹭燕医药股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。国信证券股份有限公司出具的《关于鹭燕医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药
股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
三、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
2、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
3、国信证券股份有限公司出具的《关于鹭燕医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司监事会2019年3月5日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-026华天酒店集团股份有限公司
对外投资公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司（以下简称“华天资管”）拟出资人民币 3000万元，与北京星亿东方文化科技服务有限公司（以下简称“星亿东方”）、西藏兴仁投资有限公司（以下简称“西藏兴仁”）共同投资设立北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司（以工商注册为准，以下简称“星亿华天”）。
2、本次投资已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组，无需经公司股东大会批准。
二、交易对手方介绍
1、北京星亿东方文化科技服务有限公司
住所：北京市海淀区八里庄街道北洼路财政部宿舍平房北京北洼西里招待所087室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：高西西
注册资本：人民币8592.6万元
经营范围：技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；投资管理；
投资咨询；影视策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；经济贸易咨询；旅游信息咨询；房地产咨询；销售建筑材料、金属材料、通讯设备、汽车零配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房地产开发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
与本公司关联关系：无
2、西藏兴仁投资有限公司
住所：拉萨市经济技术开发区阳光新城B区6栋1单元6-2号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：戴薇
注册资本：500万元人民币
主营业务：项目投资、商务投资；投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务）；企业管理咨询、商务信息咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
与本公司关联关系：无
三、投资标的的基本情况
公司名称：北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司（以工商注册为准）
注册地：北京
注册资本：1亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：组织文化艺术交流活动；影视策划；技术开发；会议服务、承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；房地产信息咨询、房地产开发及销售；经济贸易咨询；技术转让；技术推广；市场调查；旅游信息咨询；美术设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营。以工商注册为准。）各股东出资情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额|持股比例|出资方式|
|北京星亿东方文化科技服务有限公司|4000万元|40%|现金出资|
|西藏兴仁投资有限公司|3000万元|30%|现金出资|
|湖南华天资产管理有限责任公司|3000万元|30%|现金出资|
|合计|10000万元|100%||

四、对外投资合同的主要内容
华天资管与星亿东方、西藏兴仁签署了《合作投资设立北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司之协议》，协议主要内容如下：
1、各方出资设立的公司名称拟定为“北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司”（以下简称“公司”），公司名称最终以登记机关核准的为准。
2、公司的经营范围为：组织文化艺术交流活动；影视策划；技术开发；会
议服务、承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；房地产信息咨询、房地产开发及销售；经济贸易咨询；技术转让；技术推广；市场调查；旅游信息咨询；美术设计。（以工商注册为准，最终以经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
3、公司的注册资本为人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元整），出资方式为货币，其中：
星亿东方：现金出资4,000万元，占注册资本的40%；
西藏兴仁：现金出资3,000万元，占注册资本的30%；
华天资管：现金出资3,000万元，占注册资本的30%。
4、公司最高权力机构为股东会，股东会行使权利时各方按认缴出资比例行使股东会表决权。
公司设董事会，成员 7人，由股东会选举产生。其中董事会星亿东方占 3席，西藏兴仁占2席，华天资管占2席，董事长由星亿东方推荐董事担任。
5、本协议签订及履行的过程中若发生纠纷，由各方友好协商解决；协商解决不成，各方均有权向长沙仲裁委员会就本协议引起的争议申请仲裁。
6、本协议自各方签字盖章之日起成立，华天酒店集团股份有限公司董事会及监管机关审批并通过本次合资事宜之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
公司拟通过投资星亿华天，利用投资方在文化、旅游、地产行业的资源优势、资金优势、人才优势，进行战略合作，搭建以文化旅游地产运营管理为核心业务，基金投资管理为配套业务，文化 IP运营、文化传播、公关服务为衍生业务的文化地产运营平台。通过平台公司有效整合各自拥有的文化、旅游、地产、金融相关资源，协力打造国内文化旅游地产管理运营的领先品牌。
2、存在的风险
本项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，主要风险包括如下：设立公司的经营业绩未达预期的风险；相关政策变化的风险等。公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现各项预期目标。
鉴于投资事项的不确定性，特提请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、《合作投资协议》
华天酒店集团股份有限公司董事会 2016年4月2日
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”、“发行人”）首次公开发行新股不超过3,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2094号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,200万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,920万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为 1,280万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币 16.60元/股。
桂发祥于2016年11月8日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“桂发祥”股票1,280万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016年11月10日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2016年 11月 10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016年 11月 10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 14,299,921户，有效申购股数为107,362,290,000股，配号总数为214,724,580个，配号起始号码为000000000001，截止号为000214724580。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,387.67891倍，高于 150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 320万股，占本次发行总量的10%；
网上最终发行数量为2,880万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0268250612%，申购倍数为3,727.85729倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2016年11月9日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2016年 11月10日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2016年11月9日
（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-013四川北方硝化棉股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议的会议通知及材料于 2019年3月 24日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2019年4月4日在上市公司所属子公司襄阳五二五泵业有限公司以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，股东监事薛军政先生因出差，委托监事会主席马蓉女士出席会议并代为行使表决权，会议由监事会主席马蓉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会
工作报告》。
该项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
（二）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决
算检查报告》。
（三）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务预
算审核报告》。
（四）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分
配预案》。
经瑞华会计师事务所审计，2018年度实现归属于母公司股东的净利润
123,679,724.13元；母公司实现净利润55,975,945.57元，按《公司章程》规定
提取10%法定盈余公积 5,597,594.56元，加：年初未分配利润 182,345,977.13
元，减：2017年度利润分配 21,961,391.76元，公司期末实际可分配利润
210,762,936.38元。根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定，综合考虑
公司所处发展阶段、2019年资金需求状况、积极回报投资者等因素，公司提出 2018
年度利润分配预案为：
拟以 2018年度末总股本 549,034,794股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利30,196,913.67元，剩余未分配利润滚存入下一年度，公司2018年度利润分配预案合法、合规。
该项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
（五）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告
全文及摘要》并发表如下意见：
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公
司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告摘要》登载于 2019年 4月 9日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2018年年度报
告全文》登载于2019年4月9日的巨潮资讯网。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
（六）会议3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年度内部控
制评价报告》。
监事会成员一致认为：董事会对公司2018年度内部控制的自我评价真实、客
观。监事会对《四川北方硝化棉股份有限公司2018年度内部控制评价报告》无异
议。该报告全文及相关意见登载于2019年4月9日的巨潮资讯网。
（七）会议3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2018年募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
该报告登载于2019年4月9日的巨潮资讯网。
（八）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金在证券公司、商业银行等
金融机构进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不
影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行，也不存在变相改变募集资
金投向、损害公司股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会
同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正
常进行的前提下，公司使用不超过 45,000万元的闲置募集资金（其中：前次闲置
募集资金不超过3,800万元；本次闲置募集资金不超过41,200万元）在证券公司、
商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、
收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投
资理财产品，包括但不限于国债逆回购品种、收益凭证等。决议有效期限为自公
司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金
可以循环滚动使用。相关公告登载于2019年4月9日的《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
（九）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任 2019年
度审计机构的议案》。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司审计工作的要求。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用按照网上公开采购比选时的报价
执行。相关公告登载于2019年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
监事会
二〇一九年四月九日