Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2014-010宁波联合集团股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步整合资产结构，根据公司2013年第二次临时股东大会通过的“授权公司经营班子根据证券市场行情情况决定公司持有的宁波热电（600982）、工大首创（600857）、中科三环（000970）三家上市公司全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。”的相关决议精神，2014年2月19日，公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的工大首创（600857）股票2,131,040股，占其总股本的0.95%，交易成交总价2391万元。经公司初步测算，本次交易本身预计可获得净利润约1652万元。
本次减持后公司尚持有工大首创股票2,705,680股，占其总股本的1.21%。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月十九日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-023宁夏大元化工股份有限公司
关于计提子公司资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
由于金价大幅下跌及资金短缺，公司子公司托里县世峰黄金矿业有限公司（以下简称“世峰公司”）恢复生产工作被迫暂停。为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过，公司对2013年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备，具体如下：
根据《企业会计准则-资产减值》的规定，公司对相关资产进行了减值测试，并委托北京恩地科技发展有限责任公司对世峰公司黄金采矿权进行评估。依据评估结果，公司对无形资产计提减值准备12,529.41万元。
公司计提的上述减值准备影响2013年当年利润6515.29万元。
公司董事会认为：
公司2013年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提减值准备后，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事发表如下独立意见：
根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司2013年度计提资产减值准备。
公司监事会发表如下意见：
公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计估计和会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映
公司资产状况。公司监事会同意公司计提上述资产减值准备。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年4月1日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－117华丽家族股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《关于公司非公开发行股票方案的议案》已经 2015年 5月 5日召开的第五届董事会第十四次会议及2015年5月21日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，为了顺利推进公司非公开发行股票募投项目的实施，第五届董事会第二十三次会议通过了《关于公司调整2015年度非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》和《关于修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案》，对部分募投项目的实施方式进行调整：1、本次对非公开发行股票方案中智能机器人生产基地项目的土地取得方式进行调整，由通过招拍挂程序取得调整为协议转让方式取得。2、本次对非公开发行股票方案中临近空间飞行器试验场项目土地使用方式进行调整，由通过招拍挂程序获得调整为锡盟空天临近空间飞行器试验场项目的试飞场和飞艇试
飞前组装测试场所分别通过无偿使用和购买厂房的方式予以落实。公司同时相应修订非公开发行股票预案。现将非公开发行股票预案的修订情况公告如下：
一、更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况
公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第届董事会第十四次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。公司于2015年11月13日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关修订事项，并编制了《华丽家族股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
本次非公开发行方案尚需经过中国证券监督管理委员会核准。
二、新增智能机器人生产基地项目和临近空间飞行器试验场项目的项目用地情况。
新增前：
（1）智能机器人生产基地项目
项目 内容
项目名称 智能机器人生产基地项目
项目实施单位 重庆南江机器人有限公司
建设周期 1.5年
建设地点 重庆市
建成智能机器人生产制造基地，形成年产2,800台以上的智能建设内容
机器人的生产能力
投资总额37,187.80万元，其中：固定资产投资32,932.50万元，项目投资总额
铺底流动资金4,255.30万元
项目已获得重庆市高新技术产业开发区管理委员会经济发展
项目涉及的报批事项 局的备案；已取得重庆市九龙坡区环境保护局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》
（2）临近空间飞行器试验场项目
项目 内容
项目名称 临近空间飞行器试验场项目
项目实施单位 锡林郭勒盟空天科技有限公司
建设周期 24个月
建设地点 内蒙古锡林浩特市
项目占地面积30,100平方米，总建筑面积44,000平方米，建建设内容 设试验场集成测试厂房、综合试验中心、控制与展示中心、配套生活保障楼等
投资总额38,000万元，其中：工程费用30,916万元，其他费项目投资总额
用4,061.9万元，基本预备费3,022.1万元
项目已获得锡林浩特市发展和改革局的备案和锡林浩特市环
项目涉及的报批事项
境保护局的环评批复；其他涉及的报批事项尚在办理过程中
新增后：
（1）智能机器人生产基地项目
项目 内容
项目名称 智能机器人生产基地项目
项目 内容
项目实施单位 重庆南江机器人有限公司
建设周期 1.5年
建设地点 重庆市
建成智能机器人生产制造基地，形成年产2,800台以上的智能建设内容
机器人的生产能力
投资总额37,187.80万元，其中：固定资产投资32,932.50万元项目投资总额 （包含购买标准厂房金额160,007,550元），铺底流动资金
4,255.30万元
项目已获得重庆市高新技术产业开发区管理委员会经济发展
项目涉及的报批事项 局的备案；已取得重庆市九龙坡区环境保护局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》
已签订《厂房转让协议》，购买重庆九龙坡金凤园区一期标准项目用地情况
厂房1号楼和4号楼
（2）临近空间飞行器试验场项目
项目 内容
项目名称 临近空间飞行器试验场项目
项目实施单位 锡林郭勒盟空天科技有限公司
建设周期 24个月
建设地点 内蒙古锡林浩特市
项目占地面积30,100平方米，总建筑面积44,000平方米，建建设内容 设试验场集成测试厂房、综合试验中心、控制与展示中心、配套生活保障楼等
投资总额38,000万元，其中：工程费用30,916万元，其他费项目投资总额
用4,061.9万元，基本预备费3,022.1万元
项目已获得锡林浩特市发展和改革局的备案和及锡林浩特市
环境保护局的环评批复；已获得锡林浩特市国土资源局出具的《关于锡林郭勒盟空天科技有限公司临近空间飞行器试验场
项目涉及的报批事项 项目的初审意见》（锡国土资字[2015]220号）和锡林浩特市国土资源局出具的《关于<关于咨询临近空间试验场项目用地相关事宜的函>的回函》（函字[2015]98号），其他涉及的报批事项尚在办理过程中
已签订《土地使用协议》，无偿使用巴彦宝拉格机场附近地块用于飞艇试飞。
项目用地情况 已签订《房产与土地转让协议》,购买位于锡林浩特市巴彦查干街道办事处宝利根苏木额尔敦塔拉嘎查的土地和厂房,用于飞
艇试飞前的组装测试。
三、补充披露了募投项目用地风险
本着平等、自愿、协商一致的原则，重庆南江机器人有限公司、锡林郭勒盟空天科技有限公司与相关方分别签订了《厂房转让协议》、《房产与土地转让协议》和《土地使用协议》，各方违约的风险较低。但若发生延迟交付，则可能影响项目实施进度，造成生产运营计划的推迟。
四、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间发生的变更事项进行了相应的更新。
修订后的《华丽家族 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn).
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一五年十一月十三日
山煤国际能源集团股份有限公司独立董事
关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股
权事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，现就2019年4月12日召开的公司第七届董事会第四次会议审议的《关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的议案》，发表如下独立意见：
本次挂牌转让事项有利于进一步优化所属贸易公司股权结构，激发企业活力。本次挂牌转让符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特
别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次挂牌转让事项，并同意将本次挂
牌转让事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事：辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉2019年4月12日
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2015-057
惠而浦（中国）股份有限公司
2015年第十次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2015年第十次临时董事会于2015年11月2日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决（公司原董事 ArnabKBagchi先生已于2015年7月30日书面辞职，不参与本次表决）。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于制订公司合规政策的议案》。
随着公司规模的不断发展壮大，为进一步提高风险控制能力和合规管理水平，在遵守中国法律法规及相关上市公司管理规定的基础上，推动与惠而浦集团（WhirlpoolCorporation）管理与文化的深度融合，将《惠而浦（中国）股份有限公司合规政策》采纳为公司的政策。前述政策系根据相关中国法律法规及惠而浦集团（ WhirlpoolCorporation）的全球政策而制订，亦将依据该全球政策的不时修订而做出修订。董事会应促使公司及员工严格遵守该等政策。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
惠而浦（中国）股份有限公司董事会二 O一五年十一月三日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2014-002北京华胜天成科技股份有限公司
2013年度业绩预减公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少60%-80%。
3、本次所预告业绩尚未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：156,710,565.41元。
2、每股收益：0.2409元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、受业务转型影响，项目执行周期延长，公司当期营业额下滑；
2、受发行公司债影响，利息支出大幅增长；
3、受2012年会计估计变更影响，应收款项减值计提增加。
四、其他说明事项
1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会二0一四年一月二十七日
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2019-031
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
十届二十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十届二十会议书面通知于2019年11月28日发出，并于2019年12月3日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并全票通过了《关于推进国企改革“双百行动”落地实施方案暨聘用职业经理人的议案》。
2018年，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发了《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》（国资发研究[2018]70号），国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称“双百企业”），在2018—2020年期间实施国企改革“双百行动”。公司被纳入“双百企业”名单。详见公司于2018年8月23日对外披露的《云赛智联股份有限公司关于被纳入国企改革“双百行动”企业的公告》。
一、工作进展
在上海市国有资产监督管理委员会(以下简称“上海市国资委”)和上海仪电集团有限公司（以下简称“仪电集团”）的指导下，公司按照“双百行动”主要目标“五突破一加强”推进综合改革工作，确定了两项改革重点：1、完善法人治理结构，加强董事会建设，把董事会打造成为更加专业、专注的议事平台和决策平台。公司已经修改完善《关于党委会议事工作规范》，并拟订了《董事会和专业委员会监督考核制度》，以完善董事考核制度体系，加强监督考核。2、全面推进职业经理人制度。拟订“一制度一书二办法”的职业经理人管理体系，包括《职业经理人管理制度》、《职业经理人年度、任期经营业绩责任书》及二个办法：《职业经理人选聘办法》、《目标考核及薪酬管理办法》。
公司拟订了《改革创新发展容错管理办法》（草案），明确改革容错管理机构、适用范围、工作程序、考评及应用等内容。
公司“双百行动”落地实施方案已经通过仪电集团审核，并报备上海市国资委。
二、开展职业经理人聘用工作
前阶段，公司已完成对下属四家企业领导班子成员市场化选聘经理人试点工作。目前，公司将分批启动公司高级管理人员职业经理人市场化选聘工作。
为更好地推进和落实职业经理人竞聘工作，公司拟成立竞聘工作组，并授权竞聘工作组对公司高级管理人员职业经理人开展竞聘工作。竞聘结果经党委会前置，报董事会提名委员会审核，由董事会聘用为职业经理人。
三、对公司的影响
公司根据国务院国资委提出的“双百企业”五突破一加强的改革要求，结合公司亟需改革完善的重点，以健全法人治理结构和建立职业经理人制度为突破口，激发员工的积极性、创造性，释放公司内生动力，增强公司市场竞争力，促进公司稳健长远发展。
四、风险提示
目前，公司“双百行动”处于方案推进实施落地阶段，在实施过程中尚存在不确定性。公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露事项，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会二〇一九年十二月四日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--027山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017年 4月 28日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司关于《2017年第一季度报告及其正文的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于聘任郝一鸣先生为公司副总经理的议案》根据公司后续发展需要，经公司总经理提名，公司第七届董事会聘任郝一鸣先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满（郝一鸣先生简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--027特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一七年四月二十九日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--027附：
郝一鸣先生，1975年出生，籍贯南京，汉族，1997年 7月毕业
于上海交通大学电子工程系，本科学历，学士学位。曾在中国数码
无线、加拿大时富证券有限公司担任高级高级职务；现任上海润沃
丰股权投资管理有限公司执行董事、本公司控股子公司深圳市前海
山水天鹄贸易有限公司执行董事、总经理。
郝一鸣先生已承诺，其及上海润沃丰股权投资管理有限公司与
上市公司持股5%以上的股东不存在关联关系，也没有资金往来。郝
一鸣先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相
关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入
处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对
象。
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2019-015辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司
转让产能指标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 3日，公司第九届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司实施核减煤炭产能指标交易的议案》，沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿核减的90万吨/年产能将采用在山西省产权交易中心挂牌方式进行指标交易。（内容详见 2019年 4月 4日公司 2019-014号公告）。
2019年 4月 8日，公司控股子公司沈阳焦煤股份有限公司与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订了《煤矿产能置换指标交易合同》，转让产能指标，现将有关内容披露如下：
一、合同当事方
甲方（转让方）：沈阳焦煤股份有限公司
乙方（受让方）：内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司
二、转让标的
甲方持有的沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿（以下简称：红阳三矿）核减 90万吨产能指标，是根据发改能源【2016】1897号文件，生产煤矿核减的产能按80%的比例折减为 72万吨，同
时依据发改能源【2018】151号文件，该指标符合第二类冲击地压煤矿的产能指标。甲方将 72万吨的产能指标有偿转让给乙方，用于乙方产能置换。
三、转让价格
根据红阳三矿产能指标在山西省产权交易中心股份有限公司公开交易的确认成交价，交易价格人民币 135元/吨，指标转让总价（含税）为人民币 9720万元。
特此公告。
附：1.《煤矿产能置换指标交易合同》。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会 2019年 4月 9日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-108
上海大智慧股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告(十四)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼事项的基本情况：
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2016年11月 7日至 2016年 11月 11日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已受理54名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案，其中50名原告起诉公司，4名原告起诉公司和张长虹。
二、本案的基本情况：
（一）诉讼各方当事人
原告：50名自然人
被告：上海大智慧股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
8,835,796.92元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：4名自然人
被告：上海大智慧股份有限公司
被告：张长虹
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（三）主要事实与理由
被告于2016年7月26日被告收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]88
号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、其他有关情况
公司已于2016年8月1日向北京市第一中级人民法院递交了行政诉讼材料，请求撤销中国证券监督管理委员会[2016]88号行政处罚决定书。同日，公司已收了北京市第一中级人民法院签发的《案件受理通知书（2016）京01行初710号》，经该院审查后，符合《中华人民共和国行政诉讼法》规定的受理条件，决定立案审理。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
收到法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，若公司被生效的判决认定败诉并赔偿，赔偿金额将会计入作出生效判决当期的损益。公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年十一月十二日
云南云天化股份有限公司
限制性股票激励计划预留股票授予激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓 名||类 别|
|1||丁 勇||核心管理人员、技术和业务骨干||
|2||马 飞||核心管理人员、技术和业务骨干||
|3||马 辉||核心管理人员、技术和业务骨干||
|4||王云悝||核心管理人员、技术和业务骨干||
|5||王铨啟||核心管理人员、技术和业务骨干||
|6||王 静||核心管理人员、技术和业务骨干||
|7||王 蕊||核心管理人员、技术和业务骨干||
|8||王 震||核心管理人员、技术和业务骨干||
|9||木 强||核心管理人员、技术和业务骨干||
|10||方福跃||核心管理人员、技术和业务骨干||
|11||尹文璞||核心管理人员、技术和业务骨干||
|12||孔凡权||核心管理人员、技术和业务骨干||
|13||卢 涛||核心管理人员、技术和业务骨干||
|14||刘汉华||核心管理人员、技术和业务骨干||
|15||刘明波||核心管理人员、技术和业务骨干||
|16||许 睿||核心管理人员、技术和业务骨干||
|17||牟刚林||核心管理人员、技术和业务骨干||
|18||李龙飞||核心管理人员、技术和业务骨干||
|19||李治华||核心管理人员、技术和业务骨干||
|20||李 峰||核心管理人员、技术和业务骨干||
|21||李崇贵||核心管理人员、技术和业务骨干||
|22||李 锐||核心管理人员、技术和业务骨干||
|23||李 磊||核心管理人员、技术和业务骨干||
|24||杨 飞||核心管理人员、技术和业务骨干||
|25||杨国成||核心管理人员、技术和业务骨干||
|26||吴 刚||核心管理人员、技术和业务骨干||
|27||张元满||核心管理人员、技术和业务骨干||
|28||张文辉||核心管理人员、技术和业务骨干||
|29||张江涛||核心管理人员、技术和业务骨干||
|30||张桂承||核心管理人员、技术和业务骨干||

|||||
|-|-|-|-|
|31|张颖瀚||核心管理人员、技术和业务骨干|
|32||陈红娟|核心管理人员、技术和业务骨干|
|33|陈树林||核心管理人员、技术和业务骨干|
|34|陈 鹏||核心管理人员、技术和业务骨干|
|35|钏何平||核心管理人员、技术和业务骨干|
|36||赵 龙|核心管理人员、技术和业务骨干|
|37|赵 华||核心管理人员、技术和业务骨干|
|38||南永斌|核心管理人员、技术和业务骨干|
|39|施永辉||核心管理人员、技术和业务骨干|
|40|姜 勇||核心管理人员、技术和业务骨干|
|41|徐刚军||核心管理人员、技术和业务骨干|
|42|凌 强||核心管理人员、技术和业务骨干|
|43|黄 毅||核心管理人员、技术和业务骨干|
|44|董 娟||核心管理人员、技术和业务骨干|
|45|韩喜超||核心管理人员、技术和业务骨干|
|46|普正仙||核心管理人员、技术和业务骨干|
|47|普雪涛||核心管理人员、技术和业务骨干|
|48|戴成书||核心管理人员、技术和业务骨干|
|49|瞿发海||核心管理人员、技术和业务骨干|
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2017-047
凤凰光学股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、聘请会计师事务所的情况说明
经董事会审计委员会审核，并经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，期限一年。公司2017年年度审计费用55万元（含交通费，不含食宿费），其中财务审计费用45万元、内控审计费用为10万元。
公司就换所事宜已通知了原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。公司对瑞华会计师事务所多年来在年报审计中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对本公司的大力支持与帮助表示诚挚的感谢。
二、拟聘会计师事务所情况
大信会计师事务所创建于1945年，重建于1985年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所，在全国设有29家分支机构，目前员工总数3738人，具有证券、期货相关业务审计资格，业务范围包括审计鉴证、管理咨询、工程咨询、涉税审计、金融业务审计等。为众多央企、省属大型国企及上市公司提供服务，2016年实现业务收入超过15亿，居中国注册会计师协会2016年“百强所”综合排名第十二位。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对聘请大信会计师事务所进行了充分了解，公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请大信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所为我公司2017年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
同意《关于聘请大信会计师事务所为公司 2017年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表了独立意见。独立董事认为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
董事会在审议《关于聘请大信会计师事务所为公司 2017年度财务审计和内控审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。公司聘请会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定，所确定的 2017年度审计费用是合理的，我们同意本议案提请公司股东大会表决。
五、其他
关于聘请会计师事务所的提议尚需提交公司股东大会表决通过，公司与新聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。
关于召开股东大会的相关通知，请详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《凤凰光学关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-048）。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2017年9月30日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2014-052
安徽鑫科新材料股份有限公司
六届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司六届七次董事会会议于 2014年 8月 20日—8月 22日在千岛湖召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事6人。董事李非文先生因公出差，委托董事长张晓光先生代为出席会议并表决；董事吴裕庆先生因公出差，委托董事刘玉彬先生代为出席会议并表决；独立董事周德群先生因公出差，委托独立董事邢会强先生代为出席会议并表决。会议由董事长张晓光先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：
一、审议通过《2014年半年度报告及摘要》并同意按有关规定披露。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于聘请2014年度财务报告相关内部控制审计机构的议案》，同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告相关内部控制审计机构，报股东大会批准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《鑫科材料内部控制评价管理办法》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《鑫科材料内部控制管理手册》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《鑫科材料2014年度内部控制自我评价工作方案》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关联交易管理办法》（2014年修订）），报股东大会批准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过《鑫科材料2014年半年度资本公积金转增股本预案》，同意以 2014年 6月 30日公司总股本 62,550万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，转增后公司总股本将增加至 156,375万股，报股东大会批准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，报股东大会审议通过。
若《公司 2014年半年度资本公积金转增股本预案》获公司股东大会审议通过，公司将以截至 2014年 6月 30日总股本 62,550万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，实施完毕后，公司总股本将增至 156,375万股，故相应修订《公司章程》并授权董事会办理相关变更登记手续，即：
|||
|-|-|
|章程原文|修订为|
|第六条 公司注册资本为人民币625,500,000元。|第六条 公司注册资本为人民币1,563,750,000元。|
|第十九条 公司现在的总股本为：625,500,000普通股。|第十九条公司现在的总股本为：1,563,750,000普通股。|

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过《关于追加与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司日常关联交易额度的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于追加与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司日常关联交易额度的公告》），报公司股东大会批准。关联董事李非文回避了表决。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
十一、审议通过《鑫科材料审计制度》（具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》，同意公司撤销经营管理部和生产管理部，新设运营管理部。由运营管理部承接原经营管理部和生产管理部的全部职能。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十三、审议通过《关于确定召开 2014年第二次临时股东大会的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》），公司拟于 2014年 9月11日在芜湖市悦圆方大酒店召开2014年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
针对上述二、七、九项议案，公司独立董事发表了独立意见如下：
一、关于聘请2014年度财务报告相关内部控制审计机构的议案
根据会前提供的有关华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）情况，我们同意公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告相关内部控制审计机构，并同意将该事宜提交公司股东大会审议批准。
二、关于 2014年上半年资本公积转增股本预案
关于公司2014年上半年资本公积转增股本预案，我们作为独立董事，听取了公司经理层的汇报，并就此项议案进行了审核，我们认为：
公司的资本公积转增股本预案充分考虑了股东和投资者的利益，同时也为公司的下一步发展提供了保障。综上所述，我们同意公司《关于 2014年上半年资本公积转增股本预案》，并同意将该事宜提交公司股东大会审议批准。
三、关于追加与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司日常关联交易额度的议案公司就追加与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司日常关联交易额度事项提
请董事会审议，我们作为独立董事，听取了公司经理层的汇报，并就此项议案进行了审核，我们认为：
公司拟追加的关联交易是公司生产经营的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，且交易公平合理、定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
董事会在表决此项关联交易提案时，关联董事进行了回避，其审议和表决程序合法、有效。
综上所述，我们同意《关于追加与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司日常关联交易额度的议案》，并同意将此项议案提交股东大会审议。
针对《关于追加与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司日常关联交易额度的议案》，公司保荐机构华英证劵有限责任公司及其保荐代表人岳远斌、吴春玲发表意见如下：
经核查，保荐机构认为关于鑫科材料追加与巴彦淖尔飞尚铜业日常关联交易额度事项符合公司正常生产经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；
该事项已经履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。保荐机构对公司关于追加与巴彦淖尔飞尚铜业2014年日常关联交易额度事项无异议。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2014年8月23日
新疆同济堂健康产业股份有限公司独立董事
关于预计 2018年度公司及子公司日常关联交易事项的事前认可意见
鉴于新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会向我们提交了拟召开公司第八届董事会第二十二次会议进行审议的《关于预计 2018年度公司及子公司日常关联交易的议案》，根据相关规则要求及《公司章程》的有关规定，我们三名独立董事对上述关联交易议案进行了认真谨慎的事前审阅，发表意见如下：
1、本次预计关联交易定价合理、公平，不存在损害公司利益以及中小股东的利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
2、同意将上述关联交易议案提交公司第八届董事会第二十二次会议进行审议。
独立董事：
张金鑫 王锦霞 廖圣林
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2018-078浙江万盛股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日下午14点以现场加通讯的方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议通知及会议材料于 2018年 10月 17日以信息平台和电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事7名，实际到会董事7名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。本次对激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司此次对激励计划进行调整。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
关联董事郑永祥回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。
（二）审议通过《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
关联董事郑永祥回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。
（三）审议通过《关于取消2018年第四次临时股东大会部分议案的议案》
因公司董事会对《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》中部分内容进行了修订，并审议通过了《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》两项议案，经公司控股股东临海市万盛投资有限公司提请，公司董事会同意将上述两项议案以临时提案的方式提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
基于上述原因，董事会决定取消原提交 2018年第四次临时股东大会审议的《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》两项议案。
关联董事郑永祥回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2019- 028
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于 2018年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2019年6月17日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2018年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年6月6日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600145|*ST 新亿|2019/5/30|

二、 股东大会延期原因
因喀什韩真源投资有限公司将原用股权抵债改为房地产资产抵债（具体内容见第七届董事会第七次会议决议，公告编号：2009-011）根据上市公司相关规定需提请股东大会通过，并临时进行补充会议议案
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年6月17日 10点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年6月17日
至2019年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019年 5月17日刊登的公告（公告编号:026）。
四、 其他事项
无
五、 上网公告附件
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
南威软件股份有限公司独立董事
关于提名公司第三届董事会独立董事候选人
的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见如下：
1、本次提名人的提名资格、提名程序符合《公司法》、《指导意见》和《公司章程》等规范性文件的规定。
2、经审阅被提名人的履历资料，独立董事候选人王浩先生具备《公司法》、《指导意见》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》、《指导意见》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事之情形，符合独立董事任职资格的规定。
综上，我们同意提名王浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。
独立董事：赵小凡、吴怡、刘润2018年4月11日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2018-114
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一百四十四次会议通知于 2018年 10月 18日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2018年 10月 25日下午 15:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：审议通过《关于在 2018年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》
具体内容详见 2018年 10月 26日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2018-115）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
本次会议所审议的议案在董事会审议之前，经公司董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）独立董事履行审议程序
独立董事在董事会上已对本次会议所审议的《关于在 2018年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 2018年 10月 26日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）是否需要提交股东大会审议
本次会议所审议的议案无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一八年十月二十六日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-132债券代码：136490 债券简称：16红美01
债券代码：136491 债券简称：16红美02
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于“16红美01”、“16红美02”公司债券利息补偿实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、“16红美01”、“16红美02”2018年7月6日至2018年7月12日期间的利息补偿将通过投资者进行利息补偿申报、发行人发放利息补偿的方式实施。本次利息补偿的申报期间为 2018年 7月 13日至 2018年 10月 12日。截至 2018年 10月 15日 16时，根据本公司收到的投资者关于“16红美01”利息补偿申报情况统计，本公司需支付的利息补偿金额合计为203,577.49元，其中已支付利息补偿金额合计为 178,415.85元，尚有 25,161.64元待支付；根据本公司收到的投资者关于“16红美02”利息补偿申报情况统计，本公司需支付的利息补偿金额合计为185,853.59元，其中已支付利息补偿金额合计为172,237.15元，尚有13,616.44元待支付。
2、在本次利息补偿申报期结束后、相关法律规定的时效届满前，投资者仍可进行利息补偿申报，提请尚未申报利息补偿的投资者仔细阅读《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”、“16红美02”公司债券利息补偿实施的公告》（公告编号：2018-080）中关于本次利息补偿申报的要求，并按照要求向本公司提供有效申报材料。投资者逾期未进行利息补偿申报而遭至的损失由投资者自行承担。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
根据红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于2018年7月5日发布的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”、“16红美02”公司债券利息补偿实施的公告》（公告编号：2018-080），“16红美01”、“16红美02”自2018年7月6日至2018年7月12日期间的利息补偿将通过投资者进行利息补偿申报、本公司发放利息补偿的方式实施，投资者可于2018年7月13日至2018年10月12日向本公司申报利息补偿。“16红美01”补偿利率为0.80%/年，“16红美02”补偿利率为1.00%/年。补偿金额计算精确到分，四舍五入。
本公司自2018年7月5日发布《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”、“16红美02”公司债券利息补偿实施的公告》（公告编号：2018-080）后，在利息补偿申报期（2018年7月13日至2018年10月12日）期间每五个交易日公告一次《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）利息补偿申报提示性公告》，提请“16红美01”、“16红美02”债券的投资者及时向本公司申报利息补偿。本公司于2018年10月12日披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）利息补偿申报提示性公告》（公告编号：2018-128）系本次利息补偿申报期间（2018年7月13日至2018年10月12日）发布的最后一次提示性公告，自 2018年10月
15日起，本公司不再发布《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）利息补偿申报提示性公告》。
“16红美01”发行规模为 1,500,000,000元，按照补偿利率0.80%/年，如补偿天数均为7天，理论利息补偿总金额为230,136.99元。截至10月15日16时，根据本公司收到的投资者利息补偿申报情况统计，本公司需支付的利息补偿金额合计为 203,577.49元，其中已支付利息补偿金额合计为 178,415.85元，尚有25,161.64元待支付。“16红美02”发行规模为1,500,000,000元，按照补偿利率1.00%/年，如补偿天数均为 7天，理论利息补偿总金额为 287,671.23元。截至 10月 15日 16时，根据本公司收到的投资者利息补偿申报情况统计，本公司需支付的利息补偿金额合计为 185,853.59元，其中已支付利息补偿金额合计为172,237.15元，尚有13,616.44元待支付。
在本次利息补偿申报期结束后、相关法律规定的时效届满前，投资者仍可进
红星美凯龙家居集团股份有限公司
行利息补偿申报，提请尚未申报利息补偿的投资者仔细阅读《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”、“16红美02”公司债券利息补偿实施的公告》中关于利息补偿申报的要求，并按照要求向本公司提供有效申报材料，以便及时申报利息补偿。投资者逾期未进行利息补偿申报而遭至的损失由投资者自行承担。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2014-007成都旭光电子股份有限公司
关于承诺事项及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及四川证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行有关工作的通知》的要求，公司现将尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
2011年 3月，公司控股股东新的集团有限公司认购公司 2011年非公开发行股份时承诺：本次认购非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易时间为 2014年4月1日。
截至本公告发布之日，承诺人严格遵守上述承诺。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一四年二月十一日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2015—058山东黄金矿业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见
通知书》（151424号）之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（151424号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉（151424号）之回复报告》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2015年9月15日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-018快克智能装备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第二届董事会第十五次会议、2018年 5月 18日召开 2017年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。具体详见公司于 2018年4月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站披露的《快克股份关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-013)。
2019年 3月 27日，公司与华泰证券股份有限公司签订《恒益 19003号收益凭证产品认购协议》，以暂时闲置的募集资金人民币 30,000.00万元购买其发行的收益凭证产品，现将有关情况公告如下：
一、收益凭证产品基本情况
产品名称：华泰证券恒益19003号收益凭证；
产品代码：SFD903；
产品种类：本金保障型收益凭证；
发行人：华泰证券股份有限公司；
产品风险等级：低风险；
产品期限：60天；
起息日：2019年3月28日；
到期日：2019年5月27日；
年化固定收益率：3.20%；
本金及收益分配方式：收益随本金一起支付；
公司购买产品金额：人民币 30,000.00万元；
资金来源：首次公开发行A股股票募集资金；
关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司之间不存在关联关系。
二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|对方名称|产品名称|购买金额(人民币万元）|起息日|到期日|年化收益率|产品类型|收益情况|
|1|中银国际证券股份有限公司|中银证券锦鲤-收益宝37号|30,000.00|2018-5-11|2018-7-24|5.00%|本金保障型收益凭证|已收回本金及收益|
|2|中银国际证券股份有限公司|中银证券锦鲤-收益宝 B203号|30,000.00|2018-7-27|2018-11-26|4.60%|本金保障型收益凭证|已收回本金及收益|
|3.|中银国际证券股份有限公司|中银证券锦鲤-收益宝 B235号|30,000.00|2018-11-29|2019-3-25|4.10%|本金保障型收益凭证|已收回本金及收益|
|4|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益19003号收益凭证|30,000.00|2019-3-28|2019-5-27|3.20%|本金保障型收益凭证||

截至本公告日，前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金金额累计为人民币 120,000.00万元（含本次）；其中，未到期余额为人民币 30,000.00万元（含本次）。
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。
2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、华泰证券股份有限公司恒益19003号收益凭证产品认购协议及说明书。
特此公告。
快克智能装备份有限公司董事会2019年3月28日