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证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-040
大唐国际发电股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年8月29日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601991|大唐发电|2016/7/29|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国大唐集团公司
2.提案程序说明
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）已于 2016年7月14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有34.77%股份的股东中国大唐集团公司，在 2016年8月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上
市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
本次临时股东大会新增审议一项普通决议案，不需要进行累积投票，具体事项如下：
（1）关于为连城发电公司融资提供担保的议案
董事会同意并提请临时股东大会审议批准：
公司于2016年为控股子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（“连城发电公司”）不超过人民币 2亿元的融资提供担保，相关融资用于其置换到期担保贷款及补充流动资金。因连城发电公司的资产负债率超过70%，上述事项需提交公司股东大会审议批准。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年7月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年8月29日9点30分
召开地点：北京市西城区广宁伯街 9号公司 1608会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年8月29日
至2016年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与中新能化科技有限公司签订煤化工及关联项目转让协议的议案|√|
|2|关于为连城发电公司融资提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过，通过及有关协议签署情况请参阅公司于 2015年12月23日、2016年7月1日及7月19日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团公司及其关联人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
附件：大唐国际发电股份有限公司经修订的2016年第二次临时股东大会授权委托书大唐国际发电股份有限公司董事会
2016年8月5日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：
大唐国际发电股份有限公司
经修订的 2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席 2016年 8月 29日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于与中新能化科技有限公司签订煤化工及关联项目转让协议的议案||||
|2|关于为连城发电公司融资提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名:
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托人持股数额：
委托日期：2016年 月 日
备注：
1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章
昭衍新药 2019年第三次临时股东大会会议资料北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议资料
昭衍新药 2019年第三次临时股东大会会议资料北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议议程
一、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
二、现场会议召开的时间和地点：
时间：2019年7月17日14点30分
地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月17日至2019年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、召集人：公司董事会
五、股权登记日：2019年7月12日
六、议程安排：
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|序号|会议事项|
|一|宣布昭衍新药2019 年第三次临时股东大会开始|
|二|汇报股东到会情况|
|三|审议议案|
|1|《关于公司与关联方熠昭（北京）医药科技有限公司修订<共同投资协议书>并修订北京昭衍生物技术有限公司<公司章程>的议案》|
|四|以举手表决方式选举计票人|
|五|记名投票逐项表决所有议案|
|六|统计会议表决结果|
|七|宣读2019年第三次临时股东大会决议|
|八|与会相关人员签字|
|九|律师宣读见证意见|
|十|宣布会议结束|

昭衍新药 2019年第三次临时股东大会会议资料议案：《关于公司与关联方熠昭（北京）医药科技有限公司修订<共同投资协议书>并修订北京昭衍生物技术有限公司<公司章程>的议案》
各位股东：
公司于2019年1月召开董事会和股东大会审议通过了与关联方熠昭（北京）医药科技有限公司（下称“熠昭医药”）共同投资北京昭衍生物技术有限公司（下称“昭衍生物”）的事宜，昭衍生物注册资本为5亿元（人民币，下同），其中熠昭医药投资4.5亿元、持股90%，公司投资0.5亿元、持股10%。截至目前，昭衍生物已注册成立。
为满足昭衍生物今后的运营发展以及资本运作的相关需要，提高决策效率，公司拟与关联方熠昭医药修订《共同投资协议书》，并对昭衍生物《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订如下：
1、《共同投资协议书》
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|原条款|修订后条款|
|第三条 相关约定1.本投资协议书约定的内容若与昭衍生物公司章程不一致，应以本投资协议书为准。昭衍生物应当尽快按照本投资协议书约定的内容对公司章程进行修改，并提交工商行政部门登记备案。|第三条 相关约定1.一方股东拟向其关联方转让其所持有的全部或部分公司股权时，其他股东不享有优先购买权并将配合完成相应的股权转让。2.本投资协议书约定的内容若与昭衍生物公司章程不一致，应以本投资协议书为准。昭衍生物应当尽快按照本投资协议书约定的内容对公司章程进行修改，并提交工商行政部门登记备案。|

2、《公司章程》
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|原条款|修订后条款|
|第二十三条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。|第二十三条 一方股东向其关联方转让其所持有的全部或部分公司股权时，其他股东不享有优先购买权并将配合完成相应的股权转让。除上述一方股东向其关联方转让其所持有的全部或部分公司股权所规定的情形以外，股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。|

昭衍新药 2019年第三次临时股东大会会议资料
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|除一方股东向其关联方转让其所持有的全部或部分公司股权所规定的情形以外，经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。|

该议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，并经独立董事发表意见。
根据上市规则要求，关联股东冯宇霞、左从林、高大鹏需回避表决。
以上议案，请予审议。
中信证券股份有限公司
关于新疆八一钢铁股份有限公司重大资产重组
延期复牌的核查意见
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“*ST八钢”、“上市公司”或“公司”）于2016年1月30日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-003），披露实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票自2月1日起停牌，进入重大资产重组程序。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次重组上市公司的独立财务顾问，对*ST八钢延期复牌事项进行了核查。相关核查意见如下：
一、前期信息披露情况
公司于2016年1月30日发布《重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序，公司股票自 2016年2月 1日起预计停牌不超过一个月。2016年2月 6日、2月 20日、 2月 27日，公司分别发布《重大资产重组进展公告》（临2016-004、临2016-006、临2016-007）。
公司于2016年3月 1日发布《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-008），公司股票自 2016年 3月 1日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。2016年 3月 5日、3月12日、3月19日，公司分别发布《重大资产重组进展公告》（临2016-010、临2016-011、临2016-013）。
公司于2016年3月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《公司重大资产重组继续停牌的议案》并于 2016年 3月 24日发布《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-015），公司股票自2016年4月1日起继续停牌不超过一个月。3月26日、4月2日、4月9日，公司分别发布《重大资产重组进展公告》（临2016-016、临2016-024、临2016-025）。
上述信息披露文件刊载于上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、本次重组方案概述
根据公司与宝钢集团于2016年4月12日签署的《关于新疆八一钢铁股份有限公司之重大资产重组框架协议》，本次重组的整体方案包括：
（1）发行股份和/或支付现金购买资产
初步确定本次发行股份和/或支付现金购买资产的主要内容为：由上市公司通过向宝钢集团和/或其下属公司发行股份和/或支付现金的方式，购买宝钢集团下属相关工业气体业务/资产，并可能视情况收购部分下属合资公司少数股东权益。
相关方将对上述标的资产的具体范围、交易对方、交易作价、股份/现金支付比例、股份发行价格、发行股份数量等具体细节做进一步沟通协商，并在正式签署的发行股份和/或支付现金购买资产协议中就相关事项进行具体约定。
（2）资产处置
在上述发行股份和/或支付现金购买资产的同时，上市公司将对现有资产、负债、业务进行处置，具体资产处置的方式、交易对方、交易对价、支付方式、员工安置等事项由相关方进一步协商确认，并在正式签署的交易协议中就相关事项进行具体约定。
前述两项交易同时生效、互为前提，任何一项内容因未获得中国政府主管部门或证券监管机构批准，或因其他法律障碍而无法付诸实施，则另一项交易不予实施。
此外，上市公司可能视情况在上述资产重组进行的同时募集配套资金。
三、前期筹划事项的具体内容
自 2015年 2月 1日公司因重大资产重组事项停牌以来，公司已围绕本次重大资产重组开展多项工作，主要包括：
（1）会同本次重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行多轮论证及协商；
（2）组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对标的资产进行尽职调查；
（3）在尽职调查的基础上就有关事项与监管机构进行沟通；
（4）根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《关于进一步规范上市公司停复牌及相关信息披露的通知（征求意见稿）》的要求，编制信息披露文件；
（5）会同本次重组的交易对方签订《关于新疆八一钢铁股份有限公司之重大资产重组框架协议》。
四、本次延期复牌的原因及时间安排
1、本次交易延期复牌的原因
自停牌以来，公司会同中介机构已开展多项工作推动本次重组，但由于下列原因，预计在公司因本次重大资产重组停牌满 3个月时（即 2016年 5月 1日之前）仍存在无法披露本次重大资产重组预案并复牌的可能性。
（1）本次重组尚未取得政府相关部门批准文件
根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）等规定，本次重大资产重组需取得国务院国资委对本次交易预案的原则性同意。鉴于本次重组交易结构复杂，相关工作量较大，公司尚未取得国务院国资委对本次交易预案的原则性同意。
（2）本次重组交易结构复杂
本次重组交易涉及的标的资产分布范围较广、资产规模较大，相关尽职调查、审计、评估等工作量较大、程序比较复杂，方案的商讨和完善所需时间较长，目前仍在继续进行中。尽管自停牌以来公司会同中介机构已积极开展大量工作以推动项目进程，但仍需要时间商讨和完善方案。
2、本次延期复牌的时间安排
2016年4月12日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《公司重大资产重组延期复牌的议案》并予以公告，同时公司于 2016年 4月 28日召开的 2015年年度股东大会也将相应审议《公司重大资产重组延期复牌的议案》。
根据上述议案，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，如公司无法在本次重大资产重组停牌满3个月时确定本次重大资产重组具体交易方案并进行相关信息披露，则继续停牌不超过两个月，最迟不晚于 2016年 7月 1日复牌。
五、中信证券关于上市公司延期复牌的专项核查意见
经中信证券核查，本次重大资产重组正在积极推进之中，但由于本次重组所涉及的标的资产分布范围较广、资产规模较大，方案的设计、完善及实施所需时间较长，尽职调查、审计、评估的工作量较大，导致公司与交易对方达成较为完善的交易协议仍需要一定时间，且公司尚未取得国务院国资委对本次交易预案的原则性同意。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，中信证券认为公司正积极推进相关重组事宜，但考虑到本次重组的复杂性，公司延期复牌具有合理性。中信证券将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于2016年7月1日之前尽快复牌。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于新疆八一钢铁股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司2016年4月12日
浙江天册律师事务所
关于
杭萧钢构股份有限公司实施2015年度员工持股计划的
补充法律意见书之（四）
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所
关于
杭萧钢构股份有限公司实施2015年度员工持股计划的
补充法律意见书之（四）
编号：TCYJS2018H1479
致：杭萧钢构股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下称“本所”）接受杭萧钢构股份有限公司（以下称“杭萧钢构”或“公司”）的委托，担任公司实施2015年度员工持股计划（下称“员工持股计划”或“本计划”）的专项法律顾问，并已出具了编号为
TCYJS2015H0575的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司实施2015
年度员工持股计划的法律意见书》、编号为TCYJS2016H0311的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司实施2015年度员工持股计划的补充法律意见书》、编号为TCYJS2017H1363的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司实施2015年度员工持股计划的补充法律意见书之（二）》以及编号为TCYJS2018H0727的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司实施2015年度员工持股计划的补充法律意见书之（三）》。
公司分别于2015年7月9日和2015年8月11日召开第五届董事会第二十七次会议和2015年第四次临时股东大会，审议通过了《杭萧钢构股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等议案。
2016年4月14日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过《关于确定公司2015年度员工持股计划奖励基金提取金额及持有人名单并增加约束条
款的议案》。该议案对员工持股计划中涉及的激励基金提取金额、员工持股对象等内容作了进一步明确，并对《员工持股计划》部分内容增加约束条款。
2017年11月23日，公司召开第六届董事会第五十八次会议，审议通过《关于
延长公司2015年度员工持股计划存续期的议案》，公司2015年度员工持股计划存续期延长6个月。
2018年5月24日，公司召开第六届董事会第七十四次会议，审议通过《关于延长公司2015年度员工持股计划存续期的议案》，公司2015年度员工持股计划存续期再次延长6个月，至2019年2月28日。
2018年12月28日，公司召开第六届董事会第九十次会议，审议通过《关于调整<2015年度员工持股计划持有人员名单>的议案》，同意对员工持股计划持有人员名单进行调整。
本所律师现根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和中国证监会发布的《试点指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规和规范性文件及杭萧钢构《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对《关于调整<2015年度员工持股计划持有人员名单>的议案》中涉及的内容及议案的审议程序进行了审查，并出具本补充法律意见书。
除本补充法律意见书另行释义或是本补充法律意见书文义另有所指之外，本所出具的编号为 TCYJS2015H0575的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司实施 2015年度员工持股计划的法律意见书》、编号为 TCYJS2016H0311的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司实施 2015年度员工持股计划的补充法律意见书》、编号为 TCYJS2017H1363的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司实施2015年度员工持股计划的补充法律意见书之（二）》以及编号为 TCYJS2018H0727的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司实施2015年度员工持股计划的补充法律意见书之（三）》中所述的出具依据、律师声明事项、缩略语等相关内容适用于本补充法律意见书。
正文
一、关于员工持股计划持有人员名单的调整
根据公司提供的第六届董事会第九十次会议决议、《2015年度员工持股计划持有人员名单（调整后）》等资料及说明，因部分员工离职等原因，公司董事会根据2015年第四次临时股东大会的授权，拟对员工持股计划持有人员名单进行调整，调整后公司员工持股计划所持有的股票总数未超过公司股本总额的10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数未超过公司股本总额的1%。
本所律师经核查，认为：公司本次员工持股计划持有人名单调整符合《试点指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关规定。
二、议案已履行的审议程序
经核查，截至本补充法律意见书出具之日，公司就《关于调整<2015年度员工持股计划持有人员名单>的议案》已履行了如下程序：
1、公司于2018年12月28日召开第六届董事会第九十次会议，审议通过了《关于调整<2015年度员工持股计划持有人员名单>的议案》。
根据《员工持股计划》以及公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的授权事项，《关于调整<2015年度员工持股计划持有人员名单>的议案》的审议事项在股东大会授予董事会的权限范围内，无需再提交股东大会审议。
2、公司于2018年12月28日召开第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整<2015年度员工持股计划持有人员名单>的议案》，同意员工持股计划持有人员名单调整。公司监事经审议后认为相关审议程序符合《员工持股计划》及《管理规则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司独立董事于2018年12月28日对《关于调整<2015年度员工持股计划持有人员名单>的议案》发表了独立意见，认为该议案内容符合相关法律法规、《公司章程》的规定，未发现公司存在违反《公司法》、《证券法》及《指导意见》等法律、法规规定的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司独立董事同意本
次持有人员名单的调整。
4、公司已聘请本所律师出具本补充法律意见书。
根据公司的说明，公司将在中国证监会指定信息披露媒体公告上述董事会决议、独立董事意见、监事会决议以及本所出具的本补充法律意见书。
综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，《关于调整<2015年度员工持股计划持有人员名单>的议案》已经按照《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关规定履行了现阶段必要的审议程序。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为：《关于调整<2015年度员工持股计划持有人员名单>的议案》的内容符合《试点指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。截至本补充法律意见书出具之日，公司已履行了现阶段必要的审议程序。
本法律意见书出具日期为2018年12月28日。
本法律意见书正本叁份，无副本。
北京市海问律师事务所
关于华电国际电力股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：华电国际电力股份有限公司
北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为贵公司的常年中国法律顾问，应贵公司要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《华电国际电力股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就贵公司于2014年5月30日召开的2013年度股东大会（以下称“本次会议”）出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次会议，并对贵公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证。在本法律意见书中，本所律师并不对本次会议所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
基于上述，本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
北京市海问律师事务所 经办律师：高巍
毕欢
负责人：张继平
二零一四年五月三十日
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2017-050中煤新集能源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 28日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届十五次董事会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并拟提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，具体修改条款如下：1、增加党建内容。
在第一章“总则”中增加第 10条，“第 10条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
党组织在公司中发挥领导核心和政治核心作用。”
在第五章“董事会”中增加第 133条，“第 133条 董事会决定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等重大问题时，应事先听取党组织的意见。董事会聘任公司管理人员时，党组织对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选。”
2、修改原第 47条部分内容。
原“第 47条股东大会由董事会依法召集，并由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持召开
股东大会；董事长不能出席会议，也未指定会议主持人，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定人选的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如因任何理由，股东无法选举会议主持人，应当由出席会议的持有最多表决权的股东（或股东代理人）主持会议。”
修改为“第 48条股东大会由董事会依法召集。”
3、增加经营范围。在第 13条经营范围后增加“铁路设备设施养护与维修”内容。修改后为：
第 14条经公司登记机关核准，公司的经营范围为：
煤炭开采及洗选加工；火力发电；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的运营、管理；煤炭技术管理咨询，信息化咨询与服务、技术开发与服务；煤炭购销业务；矿用设备的加工、销售、安装和维修；货物运输及仓储，集装箱装卸，车辆维修，建筑工程、路桥工程及绿化工程施工。受托煤矿管理、建设及经营，安全技术咨询，建筑工程劳务承包，汽车、机械、设备、土地、房屋租赁，网站建设及管理，职业中介，餐饮、住宿，园林绿化工程设计、施工及养护，养老产业投资及经营，采煤沉陷区整治，畜牧、水产养殖及销售，农作物种植及销售，农业投资；工程设计，工程咨
询，工程技术服务；铁路设备设施养护与维修。
公司根据自身发展能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。
4、章程中其他序号顺延。
修改后的《中煤新集能源股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会二 O一七年十二月二十九日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2017-012上海城地建设股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城地建设股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议（以下简称本次会议）于 2017年 4月 27日下午 14:00分在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017年 4月 20日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海城地建设股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席鲍国强先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2017年第一季度报告》的议案
经审议，监事会认为：公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2017
年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>》的议案
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
上海城地建设股份有限公司监事会 2017年 4月 27日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-088债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险：关联方在履行合同中存在可能发生违约行为的风险。
公司与浙江运达连续12个月累计关联交易金额为73,416.44万元。
（已经股东大会审批的事项不纳入本次累计计算范围）
一、关联交易概述
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）通过向社会公开招标的形式，确定浙江运达风电股份有限公司（以下简称运达股份）为湖北省五峰县牛庄乡投资建设中节能五峰牛庄 120MW风电场项目（以下简称五峰牛庄项目）的风力发电机组设备供应商。公司下属全资子公司中节能（五峰）风力发电有限公司（以下简称五峰风电）作为五峰牛庄项目的建设主体，拟与运达股份签署附带生效条件的《中节能五峰牛庄风电场工程项目风力发电机组设备采购合同》,合同总
金额为人民币 428,400,000元。
鉴于公司控股股东中国节能环保集团有限公司合并持有浙江运达12.76%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年 4月修订）及《企业会计准则》的相关规定，运达股份被认定为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年 4月修订）及《公司章程》的相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
公司名称：浙江运达风电股份有限公司
注册地址：杭州市钱江经济开发区顺风路 558号
注册资本：29,396万元人民币
法人代表：杨震宇
经营范围：
一般经营项目：风力发电机组的设计、技术开发、转让、测试及咨询服务，环保工程设备的装备与成套，风电场的投资管理、工程建设及运行维护服务，风力发电机组及零部件的销售、安装和制造（限下属分支机构），金属材料的销售，经营进出口业务。
运达股份的控股股东及实际控制人为浙江省机电集团有限公司，持有运达股份45.92%的股份；公司控股股东中国节能环保集团有限公司合并持有运达股份12.76%的股份。
（二）关联方的经营情况
运达股份主要从事大型风力发电机组的设计、生产、销售及售后服务，并具有风电场开发、风电场建设工程总承包和出口能力，是风力发电整体解决方案系统供应商。
截至2019年9月30日，运达股份资产总额为980,078.83万元，净资产为 144,769.61万元；2019年前三季度实现营业收入 270,799.00万元，净利润 3,080.03万元。以上数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
公司下属全资子公司五峰风电拟按照评标结果向运达股份采购 60套单机容量为 2000kW的并网型风电机组设备等用于五峰牛庄项目，采购总金额为 428,400,000元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
五峰风电作为五峰牛庄项目的建设主体，拟与运达股份签署附带生效条件的《中节能五峰牛庄风电场工程项目风力发电机组设备采购合同》。合同的主要内容如下：
1、交易标的：五峰风电拟向运达股份采购总装机规模为120MW，单机容量为 2000kW的并网型风力发电机组设备及附属设备/系统、中央及远程监控系统、通用及专用工器具、备品备件和易耗品、相关技术服务、五年项目质保期服务及大部件质保服务等。
2、交易金额：合同总价为人民币￥428,400,000.00元。
3、交易数量：风力发电机组设备 60套。
4、支付方式：通过买方银行和卖方银行以人民币进行。
5、支付安排：每期合同设备分别付款。按照进度安排，分别有预付款、到货款、吊装款、预验收款。
6、交货方式：卖方负责将合同设备运送至交货地点的车板交货，
买方签署现场收货验货证明后，货物所有权由卖方转移到买方。
7、合同生效条件:该采购合同由双方法定代表人或授权代表人签字并且双方单位盖章之日起生效且经公司决策程序批准后生效。
8、违约责任：合同约定，设备及技术资料的缺陷、错误、疏忽损失、延迟交货、合同项目执行进度不符合约定、设备不满足并网要求、技术指标不符合要求、质保期内设备不能满足合同约定的考核要求及因卖方主要责任造成的安全环保责任事故等违约责任，由卖方承担，并在合同中约定了相应罚则。
9、履约保证：运达股份以银行保函或履约保证金的方式提供履约保证。若采取银行保函的方式，运达股份按照合同履行进度分别向公司提交由国内知名银行出具的履约保函、质保期保函、大部件保函；
若采取履约保证金的方式，运达股份按照合同履行进度分别向公司支付履约保证金、质保期保证金、大部件保证金。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与关联方发生的上述交易是公司日常生产经营的实际需要，本次关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公正公允的原则进行，交易价格通过招标确定，价格公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。
六、该关联交易履行的审议程序
（一）审议程序
该关联交易事项已于 2019年 12月 11日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。关联董事胡正鸣、王利娟、刘健平回避表决。三名独立董事均表示同意。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事就公司与运达股份的关联交易发表了事前认可意见，认为：
“1、公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备是基于日常生产经营的正常需要，有利于保障公司五峰牛庄项目的顺利开展，符合公司发展的实际需求；
2、本次关联交易通过公开招标确定，符合法定采购程序，遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易事项是公平、公开、合理的，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形；
3、我们同意将公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。”
独立董事就公司与运达股份的关联交易发表了独立意见，认为：“1、本次关联交易是基于公司生产经营的需要，通过公开招标确定交易对方和交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；
2、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事履行了诚信义务，关联董事履行了回避表决义务；
3、我们同意公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备。”
（三）审计委员会意见
公司董事会审计委员会就公司与运达股份的关联交易发表了书面审核意见，意见如下：
“公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电
机组备符合公司正常生产经营的需要，有利于保障公司风电项目的顺利推进。本次关联交易通过公开招标确定，符合法定采购程序，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，交易定价公允，不存在损害公司或股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。经董事会审计委员会委员认真讨论，同意将上述议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。”
七、上网公告附件
1、经独立董事事前认可的声明
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2019年 12月 12日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2017-008
债券简称：13尖峰 01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰 02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：浙江尖峰药业有限公司、大冶尖峰水泥有限公司、浙江尖峰国际贸易有限公司。
●拟设定担保额度：设定担保额度4.3亿元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2017年 4月 15日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第九届董事会第 11次会议，公司全体八名董事亲自参加了会议；符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
该议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、浙江尖峰药业有限公司，注册资本19853万元，其中：本公司占99.16%，注册地址：浙江省金华市婺城区白汤下线高畈段 58号 X02幢办公质检楼二楼，主要经营：药品研发与生产（凭有效许可证件经营）；进口生产、科研所需的原辅料；进口机械设备、仪器仪表及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、大冶尖峰水泥有限公司，注册资本2.5亿元，其中本公司占6%、本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（本公司持有95.25%的）占70%。注册地址：湖北省大冶市保安镇；主要经营：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售；
建材产品销售等。
3、浙江尖峰国际贸易有限公司，注册资本3000万元，其中：本公司占93.33%、尖峰药业占6.67%，注册地址：浙江金东经济开发区常春西路88号，主要经营：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；
开展对销贸易和转口贸易，保税货物和一般货物的仓储（除危险品）、医药中间体、制药设备等。
上述子公司2016年经审计的主要财务数据（单位：万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|总资产|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|资产净额|营业总收入|归属于母公司所有者净利润|
|大冶尖峰水泥有限公司|52910.68|13875.37||13803.94|39035.31|48836.56|5273.45|
|浙江尖峰药业有限公司|107327.91|64705.62|3400|58149.59|42622.29|122399.97|4528.59|
|浙江尖峰国际贸易有限公司|6537.97|5285.42|0|5172.92|1252.55|15089.31|169.39|

三、提供担保的主要内容
1、对控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：
|||
|-|-|
|被担保单位|设定担保额度（万元）|
|大冶尖峰水泥有限公司|5000|
|浙江尖峰药业有限公司|30000|
|浙江尖峰国际贸易有限公司|8000|

|||
|-|-|
|合计|43000|

2、同意为浙江尖峰国际贸易有限公司提供担保函，为浙江尖峰国际贸易有限公司的客户在该公司存放的货物提供相应的担保。
在以上额度内的担保授权董事长分次执行。
四、董事会意见
以上被担保公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制担保风险，董事会同意以上的担保。
公司三名独立董事对该事项发表了独立意见，认为：该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及其控股子公司已批准的对外担保总额为 12.5亿元，占公司2016年末经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的52.4%。
其中，已批准的对控股子公司担保总额为65,000万元，占公司2016年末经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的27.25%。
截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保实际发生余额（不包括对子公司）为5.77亿元，占公司2016年末经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的24.17%；公司对控股子公司的担保实际发生余额为2500万元，占公司2016年末经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的1.05%。
截止本公告披露日，本公司没有逾期担保。
六、备查文件目录
公司第九届董事会第11次会议决议；
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十八日
展鹏科技股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，制定本制度。
第二条本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一：
（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；
（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；
（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（四）低风险高流动性理财产品投资；
（五）股票、基金投资、资管计划、金融衍生品投资；
（六）债券、委托贷款及其他债券投资；
（七）公司本部经营性项目及资产投资；
（八）其他投资
第三条对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。
第四条本制度适用于公司及控股子公司(简称子公司，下同)的一切对外投资行为。
第二章分工及授权
第五条公司对外投资实行逐级审批制度。
第六条公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和中国证券监督管理委员会的有关法律、法规及公司《章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第七条对外投资审批权限
（一）公司发生的上述投资行为达到下列标准之一的公司应当提交公司股东大会审议：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上。
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（3）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过 5000万元；
（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述指标应当以发生额作为计算标准，公司在连续十二个月内进行的对外投资，应当对标的相关的各项交易累计计算，达到本条（1）-（5）所规定的标准时，应当提交股东大会审议。已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
（二）公司发生的上述交易未达到股东大会审议的标准，但达到下列标准之一的，应当经董事会审议：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1000万元；
（3）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述指标中应当以发生额作为计算标准，公司在连续十二个月内进行的对外投资，应当对标的相关的各项交易累计计算，达到本条（1）-（5）所规定的标准时，应当董事会审议。已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
（三）公司发生的上述交易未达到上述经董事会审议的标准的，由董
事长审批。
（四）涉及关联交易的，按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定执行
第三章执行与实施
第八条在对重大对外投资项目进行决策之前，必须对拟投资项目进行可行性研究，分析投资回报率、内部收益率、投资回收期、投资风险及其他有助于作出投资决策的各种分析。投资可行性分析报告提供给有权批准投资的机构或人员，作为进行对外投资决策的参考。
第九条实施对外投资项目，必须获得相关的授权批准文件，并附有经审批的对外投资预算方案和其他相关资料。
第十条本公司的对外投资实行预算管理，投资预算在执行过程中，可根据实际情况的变化合理调整投资预算，投资预算方案必须经有权机构批准。
第十一条已批准实施的对外投资项目，应由有权机构授权的本公司相关单位或部门负责具体实施。
第十二条对外投资项目应与被投资方签订投资合同或协议，其中长期投资合同或协议必须经董事长批准后方可对外正式签署。公司应授权具体部门和人员，按长期股权投资合同（包括投资处理合同）或协议规定投入现金或实物，投入实
物必须办理实物交接手续，并经实物使用和管理部门同意。以实物作价投资时，实物作价低于其评估价值的应由董事长批准。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。
第十三条投资资产（指股票和债券资产，下同）可委托银行、证券公司、信托公司等独立的专门机构保管，也可由本公司自行保管。
第十四条投资资产如由本公司自行保管，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同控制，不得一人单独接触、控制投资资产，对任何投资资产的存入或取出，都要将投资资产的名称、数量、价值及存取的日期等详细记录于登记簿内，并由所有在场人员、经办人员签名。
第十五条财务部门应对本公司的对外投资活动进行完整的会计记录，进行详尽的会计核算，按每一个投资项目分别设立明细账簿，详细记录相关资料。对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定，在期末应进行成本与市价孰低比较，正确记录投资跌价准备。
第十六条除无记名投资资产外，本公司在购入投资资产的当天应尽快将其登记于本公司名下，不得长期登记于经办人员或其他人员的名下，以防止发生舞弊行为。
第十七条对于本公司所拥有的投资资产，应由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员进行定期盘点或与委托保管机构进行核对，检查其是否为本公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。
第十八条财务部门应指定专人进行长期投资日常管理，其职责范围包括：（一）监控被投资单位的经营和财务状况；
（二）监督被投资单位的利润分配、股利支付情况，维护本公司的合法权益；
（三）向本公司有关领导和职能部门定期提供投资分析报告；对被投资单位拥有控制权的，投资分析报告应包括被投资单位的会计报表和审计报告。
第十九条在处置对外投资之前，必须对拟处置对外投资项目进行分析、论证，充分说明处置的理由和直接、间接的经济及其他后果，然后提交有权批准处置对外投资的机构或人员进行审批，批准处置对外投资的权限与批准实施对外投资的权限相同。
处置对外投资的行为必须符合国家有关法律法规的有关规定。
第二十条本公司对外投资活动的信息披露应符合现行会计准则、会计制度和公开发行股票的上市公司信息披露的要求。
第四章附则
第二十一条必要时董事会可委托投资项目经办人（负责人）之外的人员对投资项目进行评价、分析。
第二十二条本公司的对外投资活动必须遵守国家有关法律法规，并接受政府有关部门的监督、管理。
第二十三条本制度由本公司董事会负责解释。
第二十四条本制度自公司股东大会通过并发布之日起施行。
华融证券股份有限公司
关于湘潭电机股份有限公司以募集资金置换预先投入
募集资金项目的自有资金的保荐意见
Jt
华融证券股份有限公司(以下简称"华融ìJ券E"、"保机构")作为湘沟电机
股份有限公司(以下简称"湘电股份"、"公司喃喃20)14年度非公开发行股票的jl!l拌
机构，恨挝{ìjE券发行 l:rIi保存业务管理办法队《上ili公司l监管指引第 2号-1:'Ii公司募集资金管理和使用阳~illi岱要求》和《上海证券交易所上lli公司募集资金
管理办法( 2013年修订珍等有关规定，对湘电股份以募集资金置换预先投入募
集资金投资项H的白布资金进行了审慎核查，儿体核查的况及结论如下:
一、本次发行募集资金的基本情况
经中国证券监捋管理委员会4关于核准湘洲电机股份有限公司"公开发行股
祟的批复)
(证监ì'fJJf[2015]75
号〉核准.湘洲电机股份布限公司获准非公开发
行不超过19，837万股新股.公司本次非公开发行人民币好 i国股134，920，634.00
股，每股iki伯人民币 l元，发行价格为 12.60元/股.实际募集资金总额为人民币
1，699，999，988.40元，扣除各项发行费用人民币 23，451，358.57元后，募集资金净
额为人民币1，676，548，629.83元，.1二i在资金r 2015年 2月 2日到位，已经瑞华会
计师事务所{特殊普通合伙)验ìi井E出具瑞华恰字[2015)43020001号验资报告.
二、以自有资金预先投入募集资金投资项目情况
根据《湘洲电机股份有限公司 2014年皮书公开发行 A股股票预案(补充版)) "'11
(以下简称 公开发行预案'寸，公司计划将募集资金分别用于高压高效节能电
机产业化项目和自端装备也气传iilJ系统产业化项目，剩余苏集资金用于补充流动
资金.
根据 ('Ii公开发仔陨来)，在牛二次募集资金frJ位前.公司将以臼有资金对上
述募集资金项目先行投入.待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资
金.战至
2015lr6
月 19日，公司以自有资金颜先投入k述募集资金投资项目款
项合计人民币2，712，000.00元，具体运用悄况如下:
序号 项H名码: ~}娩资i金J:i(;投盟品额
拙主2015年6月19日止以自ú资盘预先投入盘额
高压高效节能电机
55，372万兀 271.20万兀
||
|-|
|55，372 万兀|

合计
55，372万兀 271.20万兀三、本次置换履行的内部决策程序
湘电股份召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于以募集资金且换预
先投入募集资金投资项目的自有资金的议案》
湘电股份召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于以募集资金置换预
先投入募集资金投资项目的臼旬资金的议案>.并发农了明确的同意意见:
湘电股份独立董事对公司上述以募集资金且换颜先投入募集资金投资项目
的自有资金取项发农了明确的同意意见:
瑞华会计师出具了瑞华核宇【2015】43020003号《湘潭电机股份有限公司
以自有资金预先投入募集资金授资项目悄况报告的接 ìiE报告E认为公司以自有资
金预先投入募集资金投资项目↑
JI况报告在所有)f[大方面I按照上海证券交易所颁
布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订沛的有关要求
编制.
四、保存机构的意见
作为湘也股份本次非公开发行的保持机构，华融 ìí券E对湖电股份以AE1耗资金 w
置换预先投入募集资金投资项 H的白有资金的 况进行了核亩，华融证券认为
湘电股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金已经
湘电股份董事会、监事会审议批准，独立董事发农明确问意的独立意见.瑞华会
计师出J{专项鉴ìiE报告，已经剧行了必要的审批程序，符合 f上市公司l监管指引第 2')一一上ilí公司必集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所七 ilî公司募集资金管理办法<2013 jl'修订川等有关规定.华融证券同意湘电股份实施
本次以募集资金.....换预先已投入募集资金投资项目的自有资金事项.
(本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于湘洲电机股份有限公司以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金的保存意见 B之签章页〉
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梁立群 张见
内部控制审计报告
天健审〔2015〕1-32号
长江出版传媒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了长江出版传媒股份有限公司（以下简称长江传媒公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长江传媒公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，长江传媒公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年三月二十七日
股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号2014-113青海贤成矿业股份有限公司
关于拟新增重大业务事项暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 10月 10日发布公告，公司股票因公司筹划重大事项于 2014年 10月10日起停牌。
一、本次筹划重大事项的基本情况
2014年10月9日公司收到控股子公司青海创新矿业开发有限公司（以下简称“创新矿业”）停产的报告（详见公司2014-115号公告），鉴于创新矿业停产将对公司的收入状况产生重大负面影响，同时公司正在开展的重大资产重组事项尚需获得公司股东大会批准及中国证监会核准后才能予以实施，也依然面临着较大的不确定性，为促进公司的可持续经营、一定程度上化解公司被暂停上市的风险，公司筹划新增矿产品等贸易业务，并向控股股东青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）寻求支持。
公司若成功开展上述业务，业务收入总额和主营业务结构等财务状况将发生重大变化。该等事宜同时涉及关联交易，具体业务模式需要进一步论证和探讨，相关事项存在较大的不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，经申请，公司股票于2014年10月10日起停牌。
二、本次筹划重大事项的工作进展
我公司拟在2014年第三次临时股东大会审议通过修改公司《章程》中经营范围条款的相关议案（详见我公司通过上海证劵交易所网站发布的我公司2014年第三次临时股东大会会议资料之“议案十”）及该经营范围变更获得青海省工商行政管理局核准后，开展矿产品等相关贸易业务。公司于2014年10月10日向青海国投报送了《关于请求支持我公司开展矿产品等贸易业务的函》并与青海国投进行了商谈。青海国投于 2014年10月13日正式复函我公司，具体如下：
1、同意支持我公司开展矿产品贸易业务；
2、拟同意通过委托贷款方式向我公司提供 6000万元额度的资金，以支持我公司
开展矿产品等贸易业务；
股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号2014-1133、待我公司履行完相关程序后，可向青海国投提出正式申请，届时双方再行商议合作细节。
在我公司2014年第三次临时股东大会审议通过修改公司《章程》中经营范围条款的相关议案后，公司将就本重大事项拟定具体工作方案提交公司董事会、股东大会审议。公司将按规定及时公告上述新增重大业务事项的进展情况，公司股票经申请将于 2014年10月14日复牌。
三、风险提示
公司董事会郑重提醒，我公司目前仍存在因《上市规则》规定的原因被暂停上市的风险，公司本次论证的重大事项尚需公司2014年第三次临时股东大会审议通过修改公司《章程》中经营范围条款的相关议案及该经营范围变更获得青海省工商行政管理局核准后方可进一步推进，仍存在不确定性。同时，我公司正在推进重大资产重组工作，相关重大资产重组方案为最终优选的方案，尚需获得公司股东大会批准及中国证监会核准后才能予以实施，也依然面临着较大的不确定性。请广大投资者认真审阅我公司本次重大资产重组事项的系列报告及股东大会资料，高度注意投资风险。
我公司所有信息均以我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2014年10月13日