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青岛海立美达股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《青岛海立美达股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《青岛海立美达股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2013年的相关会议，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2013年度工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会情况
2013年度，本人参加了公司历次召开的董事会。在召开董事会前，积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。2013年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
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|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|
|9|0|8|1|0|否|

（二）专业委员会履职情况
1、在审计委员会中的履职情况：
2013年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，对公司2012年度审计及聘请外部审计机构等事项给予了合理的建议，就公司审计部提报的一季度、二季度、
三季度、四季度募集资金审计报告进行了审议，对审计部提报的半年度内部审计报
表进行了审慎核查、表决，并将决议报告报公司董事会知晓，对此我均亲自出席，
没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了每项议案，
并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。
公司在审计2012年度审计报告时，我参加了由公司、审计委员会及外部审计机构的三方沟通会议，我对公司及审计机构的2012年度审计计划提出了建议，并对公司2012年度审计工作进行了监督。
2、在薪酬与考核委员会中的履职情况：
2013年度，公司第二届董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议。为使公司限制性股票激励计划更有效的发挥其能动性，公司人力资源部根据《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》、《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》对获授公司限制性股票的人员制定了绩效考核细则，并将相关情况提交公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议，作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，我对此进行了认真的审议，认为新制定和新修订的相关制度能更好的适应公司的需求与发展，我投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。我认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。所发表的相关独立意见如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2013年3月23日|关于公司收购湖北海立田汽车部件有限公司股权的独立意见|同意|
|2013年4月9日|关于公司 2012 年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2013年4月9日|关于对2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2013年4月9日|关于公司2012年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|
|2013年4月9日|关于对公司2013年度日常关联交易的独立意见|同意|
|2013年4月9日|关于对2012年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2013年4月9日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|2013年4月9日|关于为控股子公司办理银行授信提供担保的独立意见|同意|
|2013年4月25日|关于限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见|同意|
|2013年8月14日|关于公司 2013 年半年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2013年8月14日|关于对公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2013年9月9日|关于为控股子公司办理银行授信提供担保的独立意见|同意|
|2013年11月8日|关于公司补选董事的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2013年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。
为维护公司和中小股东的合法权益，本人要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整；在公司治理方面，我根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，独立、审慎地行使表决权。为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行了讨论；在年报编制过程中，作为审计委员会主任，我组织了审计委员会与公司财务审计人员、年审会计师召开多次沟通会议及对有关问题进行了讨论，充分发挥了独立董事在年报审计中的监督作用。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、联系方式
姓名：陈岗
电子邮件：ch3866@126.com
青岛海立美达股份有限公司独立董事：陈岗
二〇一四年四月一日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-017
宁波新海电气股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2016年 4月 7日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于2016年4月13日在公司会议室召开，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式进行。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持，审议并投票表决通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司增资参股浙江海圣医疗器械有限公司的议案》。
同意公司全资子公司宁波新海医疗科技有限公司（以下简称：“新海医疗科技”）以现金方式出资人民币6,500万元增资参股浙江海圣医疗器械有限公司（以下简称“海圣医疗”），其中人民币1,250万元计入注册资本，剩余人民币 5,250万元计入资本公积。本次增资完成后，海圣医疗注册资本由人民币5,000万元增加至人民币6,250万元，新海医疗科技将持有海圣医疗20%的股权。新海医疗科技已于2016年4月12日与海圣医疗及其全体股东签订了《关于浙江海圣医疗器械有限公司之增资协议》，本协议经海圣医疗股东会批准，自各方签署并经公司董事会审议通过之日起生效。
根据《股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次增资事项经董事会审议通过后具体实施，无需提交公司股东大会审议，独立董事发表了同意意见。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
详细内容请见2016年4月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关于全资子公司增资参股浙江海圣医疗器械有限公司的公告》。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一六年四月十四日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018-026
青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年6月20日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2018年6月16日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论，形成如下会议决议：
一、《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
二、《关于公司为控股子公司长沙汉河电缆有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
三、《关于对外投资设立控股子公司的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司董事会
深圳市崇达电路技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关规定，作为深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第四次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
1、公司公开发行可转换公司债券相关议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过。关于本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次公开发行可转换公司债券相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
3、本次公开发行可转换公司债券的定价方式和原则公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益之情形。
4、本次公开发行可转换公司债券的方案切实可行，募集资金投资的项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。
本次发行完成后有利于改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
5、本次公开发行可转换公司债券事宜尚需经公司股东大会批准和中国证监会核准。独立董事一致同意将本次公开发行可转换公司债券相关事项提交公司股东大会审议。
综上所述，我们同意公司本次公开发行可转换公司债券的相关方案。
二、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关承诺的独立意见
针对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》，公司根据有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，就公司本次公开发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施及相关承诺。
我们认为，公司关于公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析，相关填补回报措施符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的要求，符合公司及股东的利益。公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取措施的承诺符合行业发展规律、公司战略规划以及实际情况，能有效降低本次公开发行可转债对公司即期收益的摊薄作用，防范股东即期回报被摊薄的风险，提高公司的持续回报能力，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，同意将其提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘任瑞华会计师事务所担任公司2017年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司为子公司提供担保的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事，对公司拟为子公司提供担保进行了认真的阅读和审核，现发表如下意见：
公司三家全资子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，其决策程序合法、有效，我们同意公司为其担保。
（此页为深圳市崇达电路技术股份有限公司第三届董事会第四次会议独立董事
对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
肖志兴
徐滨
李泽宏
二零一七年七月十九日
江苏三六五网络股份有限公司独立董事
对第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅公司第三届董事会董事候选人的所有相关资料，现就公司第二届董事会第三十三次会议审议的关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名等相关事项，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期已于 2015年 8月 8日届满，董事会需进行换届选举。我们认为第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、根据《公司章程》的有关规定，经征集，并经董事会提名委员会对被提名非独立董事候选人（章海林先生、齐东先生、林凌先生）、独立董事候选人（林雷先生、郝日明先生）征求意见并对其任职资格进行了审查后提交公司第二届董事会审议，我们认为上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
三、通过对上述五名董事候选人（其中二名独立董事候选人）的个人履历、职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况资料的核查，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
我们认为上述五名董事候选人均具备担任公司董事的资格。
四、上述二名独立董事候选人的个人履历、职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，我们认为上述二名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
五、我们同意上述五名董事候选人（其中二名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
独立董事：盛宇华、林雷2015年11月18日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-087
兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议书面通知于 2015年 12月 18日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2015年 12月 29日上午 10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
建瑞森皮革有限公司2016年日常关联交易的议案》，关联董事吴华春、孙辉永回避表决。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司 2016年日常关联交易的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-016
北京旋极信息技术股份有限公司
关于监事关联人窗口期买卖股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事阮亚占配偶周森林女士于 2015年 1月 19日卖出其持有的公司股票 2000股，上述行为违反了上市公司监事关联人不得在窗口期买卖股票的有关规定。详细情况如下：
一、本次违规买卖股票的基本情况
本公司监事阮亚占配偶周森林女士于2015年1月19日通过深圳证券交易所竞价交易卖出其持有的公司股票2000股，成交价49.00元，成交金额98,000元。
鉴于公司于 2015年 1月 19日晚披露 2014年度业绩预告，周森林女士本次减持行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监公司字[2007]56号)第十三条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.1.11条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.7.13条的相关规定。
二、本事项的处理情况
鉴于上述交易违反了中国证监会及深圳证券交易所关于窗口期不得买卖股票的有关规定，阮亚占先生在此向本公司全体股东道歉，并按照规定将上述全部收益 40,282元上缴公司，保证今后严格按照上市公司相关规定，约束家人参与股票交易行为。
周森林女士本次买卖股票买卖金额较小，亦没有提前获悉公司 2014年度业绩预告具体财务数据信息或其他重要未披露信息，不属于利用内幕信息交易。公司董事会已就此事项对其提出批评，并向其重申了监事关联人买卖公司股票的有关规定。
公司将进一步要求董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的
股东及实际控制人加强法律法规学习，杜绝此类情况再次发生。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年1月20日
天津红日药业股份有限公司
监事会核实的预留限制性股票激励对象名单
具体激励对象名单如下：
||||
|-|-|-|
|职务|限制性股票股数(万股)|占拟授予限制性股票总数的比例|
|营销副总监|20|2.28%|
|人力资源总监|10|1.14%|
|康仁堂运营总监|10|1.14%|
|生产运营总监|7|0.80%|
|技术总监|4.8|0.55%|
|康仁堂山东大区经理|4|0.46%|
|康仁堂天津大区经理|4|0.46%|
|康仁堂东北大区经理|4|0.46%|
|商务部大区经理|3.2|0.36%|
|康仁堂财务总监|3|0.34%|
|康仁堂采购部副经理|2|0.23%|
|营销总监助理|2|0.23%|
||74.00|8.42%|

上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－021
武汉锅炉股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2013年 11月 5日、11月 12日、11月 18日、11月 26日、12月 3日、12月 10日、12月 17日、12月 24日、12月 31日、 2014年 1月 7日、1月 14日、1月 21日、1月 28日、2月 11日、2月 18日、2月 25日、3月 4日、3月 11日、3月 18日、3月 25日、4月 1日披露了《武汉锅炉股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2013－053、2013－054、2013－055、2013－056、2013－057、2013－058、2013－059、2013－060、2013－061、2014－001、2014－003、2014－004、2014－005、2014－008、2014－010、2014－011、2014－012、2014－013、2014－014、2014－016、2014－018），详细内容已于同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上。公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2013年 11月 5日上午开市起停牌至今。
目前，该重大事项还在继续筹划中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为切实维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，公司股票于2014年4月8日上午开市起继续停牌，待公司通过指定媒体发布相关公告后复牌。
武汉锅炉股份有限公司董事会二〇一四年四月八日
苏州安洁科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划（草案）预留限制性股票授予
激励对象名单
一、公司董事、高管人员名单及授予总量情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||约占本次授予||占目前公司|
||序||||||获授限制性股|||||
||||姓名||职务||||限制性股票总||总股本的|
||号||||||票数量（万股）|||||
||||||||||数的比例（%）||比例（%）|
|1||马玉燕||董事、董事会秘书||5.00||16.67||0.0066||
|2||中层管理人员、核心技术（业务）人员||||25.00||83.33||0.0332||
|合计||||||30.00||100||0.0398||

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||郭娅丽||中层管理人员||
|2||周庭莹||中层管理人员||
|3||崔洪嶂||中层管理人员||
|4||朱虎兵||中层管理人员||
|5||熊辉||中层管理人员||
|6||李棱||中层管理人员||
|7||傅煜||中层管理人员||
|8||CHEE SY PING（中文名：徐诗平）||中层管理人员||
|9||龙岩||核心业务（技术）人员||
|10||孙虎||核心业务（技术）人员||
|11||朱新春||核心业务（技术）人员||
|12||俞海燕||核心业务（技术）人员||
|13||朱娜||核心业务（技术）人员||
|14||夏李程||核心业务（技术）人员||
|15||许佳仙||核心业务（技术）人员||
|16||赵冉||核心业务（技术）人员||
|17||李爱倩||核心业务（技术）人员||
|18||陆静洁||核心业务（技术）人员||
|19||陈娴||核心业务（技术）人员||
|20||金民||核心业务（技术）人员||

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
天津凯发电气股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职务情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司规范化运作。
一、监事会会议的召开情况
2016年度，公司共召开过6次监事会会议，会议召开和决议情况如下：
1、2016年4月25日，公司召开第三届监事会第八次会议，3名监事出席了会议。会议审议通过了《2015年度报告全文及年度报告摘要》、《2015年度监事会工作报告》、《关于 2015年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《公司章程修正案》、《2015年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《关于 2016年度预计公司与天津保富关联交易的议案》、《关于 2016年度为天津保富提供担保的议案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所的议案》。
2、2016年4月26日，公司召开第三届监事会第九次会议，3名监事出席了会议。会议审议通过了《2016年第一季度报告》
3、2016年6月20日，公司召开第三届监事会第十次会议，3名监事出席了会议。会议审议通过了《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》、《关于<天津凯发电气股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》、《同意签署<股权购买协议之补充协议>的议案》、《关于授权 Georg Philipp Cotta代表公司签署<股权购买协议之补充协议>
的议案》、《关于本次重大资产重组可能摊薄上市公司当期每股收益的风险提示及公司采取的填补措施的议案》。
4、2016年8月25日，公司召开第三届监事会第十一次会议，3名监事出席了会议。会议审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、2016年 10月 28日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，3名监事出席了会议。审议通过了《2016年第三季度报告》、《关于为天津保富电气有限公司提供担保的议案》。
6、2016年 12月 26日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，3名监事出席了会议。审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实〈首期限制性股票激励计划草案〉中的激励对象名单的议案》、《关于向股东及关联方借款暨关联交易的议案》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会依法列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。
监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营；公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司季度、半年度报告及有关文件，并对公司2015年年度报告及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会认为，公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
四、监事会对公司关联交易（含关联担保）情况的独立意见
2016年度公司所发生关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准手续，交易事项合法合规、真实有效。
五、监事会对公司年度募集资金存放与使用情况的意见
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。
公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为。
六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会对董事会关于公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2017年，监事会将继续按照公司章程赋予的职责，进一步完善监事会工作，切实保障股东的权利得到落实；对重大风险事项及时跟踪检查，督促公司风险防范系统的完善；建立监事会监督的长效机制，使监事会的监管水平不断提高。
特此报告。
天津凯发电气股份有限公司监事会2017年4月18日
华创证券有限责任公司
关于云南沃森生物技术股份有限公司
2016年度配套募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“沃森生物”）发行股份购买资产并募集配套资金独立财务顾问（主承销商），对上市公司2016年度向3名特定投资者发行股份所募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，对沃森生物出具的《云南沃森生物技术股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南沃森生物技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2017]第5-00021号）进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金基本情况
上市公司经中国证券监督管理委员会《关于核准云南沃森生物技术股份有限公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕［111］号）文件核准，采取非公开发行的方式向3名特定投资者发行人民币普通股64,859,002股，每股发行价格为9.22元/股。
本次发行募集资金共计597,999,998.44元，扣除相关的发行费用17,433,436.98元，实际募集资金580,566,561.46元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限公司于2016年3月3日出具的XYZH/2016KMA30034号《验资报告》验证确认。募集资金到位后即全部进入上市公司开设的募集资金专户进行存放和管理。
（二）募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《云南沃森生物技术股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制订了《云南沃森生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》。并遵照以上规范要求及公司管理制度对募集资金进行专户存储和管理。公司按照相关规定和要求，分别与交通银行股份有限公司昆明高新支行、兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行、玉溪市商业银行营业部、招商银行股份有限公司昆明分行顺城支行及独立财务顾问华创证券签订了《募集资金监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议履行正常。公司对在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储。
（三）募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，公司定向增发募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账号类别 账户余额（元）存储方式玉溪市商业银行营业 定向增发募 1,007,717.31 活期存款 1019921000252778
部 集资金专户 399,000,000.00 定期存款交通银行股份有限公 531000807010301000定向增发募
68,048.42 活期存款司昆明高新支行 120 集资金专户
兴业银行股份有限公 定向增发募 73,447.15 活期存款 471120100100087935
司昆明人民西路支行 集资金专户 12,500,000.00 定期存款招商银行股份有限公 定向增发募
121907501010207 4,101.56 活期存款司昆明分行顺城支行 集资金专户
招商银行股份有限公 定向增发募 995,314.38 活期存款 121903106810507
司昆明分行顺城支行 集资金专户 90,000,000.00 定期存款招商银行股份有限公 定向增发募
871905183210908 14,511.00 活期存款司昆明分行顺城支行 集资金专户
募集资金账户余额合计 503,663,139.82
注：账户余额中包括募集资金产生的利息。
（四）2016年度募集资金使用情况
截至2016年12月31日，沃森生物2016年募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||58,056.660.000.000.00%|||||||||||
||||||||报告期投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||||
||||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||||
||是否已||||||||||截止报告|是否|项目可行|
|||||||截至期末累||截至期末投资|项目达到预定|本报告期||||
|承诺投资项目和超募资|变更项|募集资金承||调整后投资总额|本报告期||||||期末累计|达到|性是否发|
|||||||计投入金额||进度(%)(3)＝|可使用状态日|实现的效||||
|金投向|目(含部|诺投资总额||(1)|投入金额||||||实现的效|预计|生重大变|
|||||||(2)||(2)/(1)|期|益||||
||分变更)||||||||||益|效益|化|
|承诺投资项目||||||||||||||
|1. 嘉和生物治疗性单抗||||||||||||||
|药物产业化项目支出||||||||||||||
|2. 嘉和生物研发费用||||||||||||||
|3. 上海泽润研发费用||||||||||||||
|承诺投资项目合计||||||||||||||
|未达到计划进度或预计||||||||||||||
|收益的情况和原因（分具||||||||||||||
|体项目）||||||||||||||

||
|-|
|项目可行性发生重大变|
|化的情况说明|
|超募资金的金额、用途及|
|使用进展情况|
|募集资金投资项目实施|
|地点变更情况|
|募集资金投资项目实施|
|方式调整情况|
|募集资金投资项目先期|
|投入及置换情况|
|用闲置募集资金暂时补|
|充流动资金情况|
|项目实施出现募集资金|
|结余的金额及原因|
|尚未使用的募集资金用|
|途及去向|
|募集资金使用及披露中|
|存在的问题或其他情况|

二、独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问华创证券通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对2016年度配套募集资金存放及使用情况进行了重点核查。经核查，本独立财务顾问认为：沃森生物2016年度配套募集资金存放与使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，沃森生物严格执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于云南沃森生物技术股份有限公司2016年度配套募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
项目主办人：
李小华 黄少华
华创证券有限责任公司2017年4月17日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-042深圳市兆驰股份有限公司
关于子公司完成股权质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”）于 2015年 5月 5日召开第三届董事会第二十次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司为子公司提供股权质押担保的议案》，同意全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司（以下简称“兆驰节能照明”）以其持有的40%江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）股权对江西兆驰15,000万元借款提供质押担保。详见 2015年 5月 6日公司在巨潮资讯网、证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于子公司为子公司提供股权质押担保的公告》（公告编号：2015-030）。
根据董事会决议，公司已于近日办理完毕股权出质登记手续，登记情况如下：质权登记编号：（赣洪）内股质登记设字[2015]第00068号
出质股权所在公司：江西省兆驰光电有限公司
出质股权数额：20,000万元
出质人：深圳市兆驰节能照明有限公司
质权人：南昌国资创业投资管理有限公司
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一五年六月十二日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-59
海虹企业（控股）股份有限公司
关于公司收到股权转让款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届四次会议、监事会九届四次会议及公司2016年第三次临时股东大会审议通过了以下股权转让事项：
1、公司控股子公司Sino Power ManagementLimited将所持金萃科技有限公司100%股权以协议价格2,200万港币转让给自然人FAYYEH；
2、公司控股子公司中公网医疗信息技术有限公司将所持北京海虹药通电子商务有限公司（以下简称“北京药通”）95%股权以协议价格人民币12526.7万元转让给公司控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）；公司控股子公司中公网信息技术与服务有限公司将所持北京药通4%、1%股权分别以协议价格人民币527.44万元、人民币131.86万元转让给中海恒及康驰；
3、公司将所持重庆卫虹医药电子商务有限公司（以下简称“重庆卫虹”）90%股权以协议价格人民币63.00万元转让给中海恒；公司控股子公司海南海虹资产管理有限公司将所持重庆卫虹9%、1%股权分别以协议价格人民币6.3万元、0.7万元转让给中海恒及康驰。
详见公司于2016年12月6日、12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2016年12月28日，FAYYEH、中海恒及康驰已按照股权转让协议的约定，足额支付了上述各项转让款,上述公司均已完成了工商变更登记，公司将根据《企业会计准则》等规定将相关收益计入2016年度损益，具体金额以年度审计结果为准。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一六年十二月二十八日
中科云网科技集团股份有限公司
关于所出具文件真实性、准确性和完整性的承诺函
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”），现就本公司本次重大资产重组等相关事宜，作出承诺如下：
一、本公司保证已提供了本次重大资产重组所必需的原始书面资料、副本资料、复印件或口头证言和其他信息，并保证为本次重大资产重组所提供的文件资料及有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、本公司保证以上所提供的副本资料或复印件与正本资料一致，所有文件上的签名与印章均是真实和有效的，各文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。
三、本公司保证本次重大资产重组的各中介机构在本次申请文件中引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本公司将承担法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中科云网科技集团股份有限公司关于所出具文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之盖章页）
中科云网科技集团股份有限公司（盖章）
年月日
万科企业股份有限公司
深圳市盐田区大梅沙环梅路 33号万科中心
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2017年 11月 7日
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《万科企业股份有限公司公开发行2015年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司（以下简称“万科股份”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。
一、核准情况及核准规模
经中国证券监督管理委员会于 2015年 8月 10日印发的“证监许可[2015]1915号”文核准，万科股份获准向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元的公司债券。
二、本期公司债券的基本情况
债券名称：万科企业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
债券简称：17万科01。
债券代码：112546.SZ。
发行主体：万科企业股份有限公司。
发行规模：本期债券发行规模为人民币30亿元。
债券期限：本期债券为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
票面利率：本期债券票面利率为4.50%，在债券存续期内固定不变。
发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。
起息日：2017年7月18日。
付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和登记托管机构的相关规定执行。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。
付息日：本期债券的付息日为 2018年至 2022年每年的 7月 18日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018年至 2020年每年的 7月18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息
款项不另计利息）。
兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。
付息日：本期债券的付息日为 2018年至 2022年每年的 7月 18日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018年至 2020年每年的 7月18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）
兑付日：本期债券的兑付日为2022年7月18日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020年 7月 18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
担保情况：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
债券受托管理人：中信证券。
上市交易场所：深交所。
三、本期公司债券的重大事项
截至2016年12月31日，万科企业股份有限公司净资产为1,616.77亿元，借款余额为1,288.64亿元。截至2017年10月31日，发行人借款余额为 1,673.08亿元，较2016年末增加384.44亿元，占2016年末净资产比例为23.78%。1
发行人2017年新增借款分类明细如下：
||||
|-|-|-|
|类别|2017 年变动数额（亿元）|变动数额占 2016年末净资产比例|
|银行贷款|373.00|23.07%|

||||
|-|-|-|
|类别|2017 年变动数额（亿元）|变动数额占 2016年末净资产比例|
|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|34.06|2.11%|
|融资租赁借款额、小额贷款、委托贷款|-24.78|-1.53%|
|其他借款|2.16|0.13%|
|合计|384.44|23.78%|

上述新增借款因发行人业务发展需要所增，属于正常经营活动范围，对发行人偿债能力不产生重大不利影响。
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第 4.3.2条，发行人就 2017年累计新增借款情况予以披露，上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，中信证券作为万科企业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的有关规定出具本受托管理临时报告。
中信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
四、受托管理人联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：杨芳、朱鸽、陈小东
联系电话：010-60837028
（以下无正文）
（本页无正文，为《万科企业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
北京荣之联科技股份有限公司独立董事
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立意见北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向孙志民、侯卫民（以下简称“交易对方”）以发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的合计深圳市赞融电子技术有限公司100%股权，同时公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了有关人员对本次交易方案及整体安排的详细介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们特此发表独立意见如下：1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具备可操作性。
2、公司本次交易的相关议案经公司第四届董事会第三次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
资产评估机构的审计和评估，本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
4、本次交易符合公司发展战略，有利于增强公司盈利能力，提升公司可持续发展能力并有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响。
5、公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为孙志民、侯卫民，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，孙志民、侯卫民在本次交易前均不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。本次董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定。
6、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
7、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质。该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系或其他影响评估和审计结果的利益关系，与上市公司及上市公司本次交易对象之间没有现时的及预期的利益或冲突，该等机构具有独立性，出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
9、公司为本次交易聘请的证券服务机构具有独立性，我们对为本次交易提供服务的各证券服务机构的独立性均无异议。
10、同意公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。同意公司向全体股东提供网络投票平台。
11、本次交易尚需公司股东大会审议通过、取得中国证监会的核准，并通过商务部的经营者集中申报审查。
综上所述，我们同意公司本次交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立意见》的签字页）
独立董事签字：
_______________________
林钢
_______________________
任光明
_______________________
李全
_______________________
王琳
佛山电器照明股份有限公司独立董事
关于转让珠江资产管理公司股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为佛山电器照明股份有限公司的独立董事，经认真审阅相关材料，对公司转让珠江资产管理公司股权事项发表如下独立意见：
公司转让珠江资产管理公司股权是为了降低对外投资风险，防止股东利益进一步受到损害。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，公开挂牌出让的方案充分体现了公平、公正、公开的原则，切实维护了公司和股东的利益。同意转让珠江资产管理公司股权。
独立董事（签名）：刘振平 窦林平薛义忠
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-039北京万向新元科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年5月29日在公司以现场举手表决方式召开，本次会议由监事会主席张玉生先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。本次会议通知于2018年5月18日以专人送达或电子邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决方式表决通过了以下决议：
议案一：《关于与关联方共同投资产业并购基金暨关联交易的议案》
为实现公司的发展战略，整合智能制造产业链上下游资源，提升公司综合竞争力，公司拟使用 1000万元自有资金与董事朱业胜先生、曾维斌先生、王展先生、监事张玉生先生及其他五方共同投资宁波梅山保税港区赋新清辉投资合伙企业（有限合伙）。该投资基金管理人为北京坚果赋能投资管理有限公司（本并购基金管理人尚未完成登记备案），并购基金主要用于并购智能制造、物联网产业上下游的标的资源。
表决结果：张玉生先生为关联监事，对本议案回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
特此公告!
北京万向新元科技股份有限公司监事会