证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-044苏州东山精密制造股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
●本次股东大会未出现否决议案的情形。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议的召集、召开情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年4月20日发出通知，2019年6月6日发出《关于2018年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
（2）本次会议召开情况
会议于2019年6月17日至2019年6月18日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年6月18日（星期二）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月17日15:00至2019年6月18日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 145名，代表有表决权的股份数为699,234,007股，占公司有表决权股份总数的43.52%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计15人，代表有表决权股份数591,096,651股，占公司有表决权股份总数的36.79%；通过互联网投票系统投票的股东共计130人，代表有表决权的股份数为 108,137,356股，占公司有表决权股份总数的6.73%。
中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表142人,代表有表决权的股份数为
109,503,606股,占公司有表决权股份总数的6.82%。
（2）公司董事赵秀田先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事单建斌先生代为出席并签署会议相关文件。公司其余董事、监事、高级管理人员均列席会议。
（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》。
总表决结果：同意票699,192,207股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对票41,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0059%；弃权票800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0001%。
中小投资者表决结果：同意票109,461,806股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9618%；反对票 41,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0374%；弃权票 800股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0007%。
2、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》。
总表决结果：同意票699,192,207股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对票41,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0059%；弃权
票800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0001%。
中小投资者表决结果：同意票109,461,806股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9618%；反对票 41,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0374%；弃权票 800股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0007%。
3、审议通过了《公司 2018年度报告和报告摘要》。
总表决结果：同意票699,192,207股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对票 41,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0059%；
弃权票800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0001%。
中小投资者表决结果：同意票109,461,806股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9618%；反对票 41,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0374%；弃权票 800股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0007%。
4、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》。
总表决结果：同意票699,192,207股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对票41,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0059%；弃权票800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0001%。
中小投资者表决结果：同意票109,461,806股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9618%；反对票 41,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0374%；弃权票 800股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0007%。
中小投资者表决结果：同意票109,462,106股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9621%；反对票 41,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0374%；弃权票 500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0005%。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构的议案》。
总表决结果：同意票699,188,207股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9934%；反对票45,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0064%；弃权票800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0001%。
中小投资者表决结果：同意票109,457,806股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9582%；反对票 45,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0411%；弃权票 800股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0007%。
7、审议通过了《关于公司董事 2019年度薪酬的议案》。
总表决结果：同意票699,191,707股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对票41,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0060%；弃权票500股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0001%。
中小投资者表决结果：同意票109,461,306股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9614%；反对票 41,800股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0382%；弃权票 500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0005%。
8、审议通过了《关于公司监事 2019年度薪酬的议案》。
总表决结果：同意票699,191,707股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对票41,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0059%；弃权票1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0002%。
中小投资者表决结果：同意票109,461,306股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9614%；反对票 41,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0374%；弃权票 1,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0012%。
9、审议通过了《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
总表决结果：同意票699,191,707股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对票41,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0059%；弃权票1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0002%。
中小投资者表决结果：同意票109,461,306股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9614%；反对票 41,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0374%；弃权票 1,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0012%。
10、审议通过了《关于公司2019年度申请银行授信的议案》。
总表决结果：同意票699,129,107股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9850%；反对票 103,600股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0148%；弃权票1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0002%。
中小投资者表决结果：同意票109,398,706股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9042%；反对票103,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0946%；弃权票 1,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0012%。
11、逐项审议通过了《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》。（该议案以特别决议通过）
11.01、审议通过了《为 Multi-FinelineElectronix,Inc.及其控股子公司银行融资提供担保 300,000万元》；
总表决结果：同意票694,660,712股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.3460%；反对票 4,573,295股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.6540%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票104,930,311股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.8236%；反对票4,573,295股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的4.1764%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
11.02、审议通过了《为 MultekGroup（Hong Kong) Limited及其控股子公司银行融资提供担保 180,000万元》；
总表决结果：同意票694,660,712股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3460%；反对票 4,573,295股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.6540%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票104,930,311股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.8236%；反对票4,573,295股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的4.1764%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
11.03、审议通过了《为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保180,000万元》；
总表决结果：同意票699,125,107股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9844%；反对票 108,900股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,394,706股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9006%；反对票108,900股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0994%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
万元》；
总表决结果：同意票699,125,907股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9845%；反对票 108,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0155%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,395,506股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9013%；反对票108,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0987%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
11.05、审议通过了《为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保120,000万元》；
总表决结果：同意票699,125,107股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9844%；反对票 108,900股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,394,706股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9006%；反对票108,900股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0994%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
11.06、审议通过了《为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保 50,000万元》；
总表决结果：同意票699,125,107股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9844%；反对票 108,900股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,394,706股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9006%；反对票108,900股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0994%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
11.07、审议通过了《为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保 20,000万元》；
总表决结果：同意票699,125,907股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9845%；反对票 108,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0155%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,395,506股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9013%；反对票108,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0987%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
11.08、审议通过了《为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保 20,000万元》；
总表决结果：同意票694,660,712股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3460%；反对票 4,573,295股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.6540%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票104,930,311股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.8236%；反对票4,573,295股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的4.1764%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
11.09、审议通过了《为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保 5,000万元》；
总表决结果：同意票699,125,107股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9844%；反对票 108,900股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,394,706股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9006%；反对票108,900股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的0.0994%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
11.10、审议通过了《为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保 5,000万元》；
总表决结果：同意票699,125,907股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9845%；反对票 108,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0155%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,395,506股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9013%；反对票108,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0987%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
11.11、审议通过了《为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保 3,000万元》；
总表决结果：同意票699,125,107股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9844%；反对票 108,900股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,394,706股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9006%；反对票108,900股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0994%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
11.12、审议通过了《为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保 3,000万元》；
总表决结果：同意票699,125,107股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9844%；反对票 108,900股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,394,706股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9006%；反对票108,900股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0994%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
11.13、审议通过了《为苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担保 3,000万元》；
总表决结果：同意票699,125,107股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9844%；反对票 108,900股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,394,706股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9006%；反对票108,900股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0994%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
11.14、审议通过了《为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保 2,000万元》。
总表决结果：同意票699,125,107股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9844%；反对票 108,900股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,394,706股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9006%；反对票108,900股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0994%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
12、审议通过了《关于与苏州艾福电子通讯有限公司管理层团队签署补充协议的议案》。
总表决结果：同意票699,188,507股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9935%；反对票41,500股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0059%；弃权票4,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0006%。
中小投资者表决结果：同意票109,458,106股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9584%；反对票 41,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0379%；弃权票 4,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0037%。
13、逐项审议通过了《关于对外投资的议案》。
13.01、审议通过了《投资新设盐城东山通讯有限公司(暂定名)》；
总表决结果：同意票699,193,007股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9941%；反对票41,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0059%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,462,606股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9626%；反对票 41,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0374%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
13.02、审议通过了《对盐城东山精密制造有限公司增资 50,000万人民币》；
总表决结果：同意票699,193,007股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9941%；反对票41,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0059%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,462,606股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9626%；反对票 41,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0374%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
13.03、审议通过了《对盐城维信电子有限公司增资 5,000万美元》；
总表决结果：同意票699,193,007股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9941%；反对票41,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0059%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,462,606股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9626%；反对票 41,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0374%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
13.04、审议通过了《对珠海斗门超毅实业有限公司增资 1,100万美元》。
总表决结果：同意票699,193,007股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9941%；反对票41,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0059%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,462,606股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9626%；反对票 41,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0374%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
14、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。（该议案以特别决议通过）总表决结果：同意票699,193,007股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9941%；反对票41,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0059%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,462,606股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9626%；反对票 41,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0374%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
15、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
总表决结果：同意票699,192,207股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对票41,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0060%；弃权
票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票109,461,806股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9618%；反对票 41,800股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0382%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《苏州东山精密制造股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司二○一九年六月十八日