证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-025
广东达安项目管理股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2018年4月13日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2018年4月12日-2018年4月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年4月12日15:00至2018年4月13日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（地址：广州市天河区体育西路 103号维多利广场A座20楼）。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴君晔先生
会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13名，持有有效表决权的股份总额为 97,536,100股，占公司股份总额的71.8869%；其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 13人，代表股份数量 97,536,100股，占公司有表决权
股份总数的71.8869%；通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者（以下简称“中小股东”）5人，出席会议所持有的股份总数11,136,900股，占公司有表决权股份总数的8.2082%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总裁、其他高级管理人员、上海锦天城（广州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决结果如下：
1、《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意97,536,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东表决情况：同意 11,136,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以普通决议审议通过。
2、《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意97,536,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东表决情况：同意 11,136,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以普通决议审议通过。
3、《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意97,536,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东表决情况：同意 11,136,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以普通决议审议通过。
4、《关于公司 2018年财务预算报告的议案》
表决情况：同意97,536,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东表决情况：同意 11,136,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以普通决议审议通过。
5、《关于公司 2017年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意97,536,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东表决情况：同意 11,136,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以普通决议审议通过。
6、《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意97,536,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东表决情况：同意 11,136,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以特别决议审议，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
7、《关于 2018年度公司董事薪酬的议案》
本议案股东吴君晔及其一致行动人李涛回避表决，其他非关联股东进行表决。
表决情况：同意48,286,020股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东表决情况：同意 11,136,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以普通决议审议通过。
8、《关于 2018年度公司监事薪酬的议案》
本议案股东甘露回避表决，其他非关联股东进行表决。
表决情况：同意89,835,300股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东表决情况：同意 11,136,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以普通决议审议通过。
9、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
表决情况：同意97,536,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东表决情况：同意 11,136,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以普通决议审议通过。
10、《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意97,536,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东表决情况：同意 11,136,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以普通决议审议通过。
11、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明议案》本议案股东吴君晔及其一致行动人李涛回避表决，其他非关联股东进行表决。
表决情况：同意48,286,020股，占出席会议非关联股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东表决情况：同意 11,136,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以普通决议审议通过。
12、《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》
表决情况：同意97,536,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
中小股东表决情况：同意 11,136,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以特别决议审议，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
上述议案1、3、4、5、6、7、9、10、11、12已经在公司第二届董事会第二十次会议审议通过，议案1、2、5、6、8、9、11、12已经在公司第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2018年 3月 23日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会是由上海锦天城（广州）律师事务所黄璇律师和劳慧婷律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。出席本次年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2017年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2018年4月13日