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证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-156易事特集团股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更会计事务所情况说明
公司于2014年年度股东大会决议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
公司董事会同意2015年度审计机构更换为天健会计师事务所（特殊普通合
伙），聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场行情等因素协商确定。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！
二、拟聘会计师事务所情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，是由我国一批资深注册会计师创办的具有A+H股审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构。收入规模逾十亿元，综合实力位列内资所全国前三。天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有30年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，拥有从业人员3000余名，其中拥有博士、硕士学位和会计、审计、经济、工程技术等高级专业职称的人员300余名，注册会计师1200余名，注册会计师行业领军人才20名,有50余位从业人
员拥有境外执业会计师资格。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对两家会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，提出了更换会计师事务所的建议。
2、公司于2015年11月11日召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，执业团队具备光伏和新能源行业审计经验，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、本次更换会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，更换会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司更换会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于公司更换会计师事务所的独立意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2015年11月11日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-032梦网荣信科技集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满。为保证监事会的正常运作，公司于2019年4月17日在公司会议室召开职工代表大会，会议经过认真讨论，一致同意选举苏大伏先生、刘亚军先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事石永旗先生共同组成公司第七届监事会。
职工代表监事苏大伏先生、刘亚军先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第七届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
监事会
附件：简历
苏大伏，男，中国国籍，1978年出生，大专学历。2001年加盟深圳市梦网科技发展有限公司，先后任职工程部经理、技术发展部经理、研发部门经理及研发中心副总经理等职务，现任深圳市梦网科技发展有限公司研发院副院长兼云通讯产品研发中心总经理、平台运维中心总经理。2016年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司监事。持有公司3,000股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘亚军，男，中国国籍，1977年出生。本科学历，2000年6月至2002年10月任职于珠海市亚强电子有限公司，任研发工程师。2003年1月至今任深圳市梦网科技发展有限公司任研发部副经理，现任深圳市梦网科技发展有限公司产品及交付中心副总经理。2016年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司监事。未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-61浙江森马服饰股份有限公司
对外投资完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 4月 28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于收购 Sofiza公司股权的议案》，同意与 Inchiostro SA签订《关于收购 Kidiliz集团的最终约束性报价书》及其附件《股份购买协议》等文件,收购 SofizaSAS100%股权及债权。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年 5月 3日披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于拟收购法国 SofizaSAS100%股权的公告》。
公司于2018年5月15日召开第四届董事会第十四次会议，公司以自有资金设立全资子公司森马控股（香港）有限公司，注册资金1万港币（约合人民币8,100元），通过该公司收购 SofizaSAS100%股权及债权。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年5月17日披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
公司于2018年8月14日披露了《浙江森马服饰股份有限公司对外投资的进展公告》，公司与交易对手方Inchiostro SA公司达成共识，确定2018年10月1日为交割日，收购 InchiostroSA持有的SofizaSAS100%股权及债权。
本次交易已根据约定于2018年10月1日完成交割手续。
特此公告。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-044广东柏堡龙股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月17日召开了第三届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于2018年6月15
日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
自公司第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十二次会议决议。
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议。
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
罗莱生活科技股份有限公司
投资理财管理制度
第一章总则
第一条为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，保护投资者的权益和公司利益，根据相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。
第三条本制度所称投资理财是指公司向银行等金融机构购买低风险理财产品的财务投资行为。不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种。
第四条投资理财的原则
（一）公司的投资理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的投资理财应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的投资理财必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不得影响自身主营业务的正常运行。
第五条公司应严格控制理财的资金规模，不得影响公司正常经营。
第二章投资理财的决策和管理
第六条为加强投资理财决策管理，提高投资理财决策效率，按以下规定执行：（一）连续12个月内，公司投资理财涉及资金交易余额占公司最近一期经审计的净资产值20%以内的（含20%），由董事会批准后实施；
（二）连续12个月内，公司投资理财涉及资金交易余额超过公司最近一期经审计的净资产值20%的，需报经董事会通过后，呈报公司股东大会审议批准方可实施。
第七条董事会应在做出投资理财决议后两个交易日内向深圳证券交易所提
交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见。
第八条公司应当在董事会或股东大会审议批准的理财额度内进行投资理财。
在董事会或股东大会决议有效期限内，累计投资理财余额不得超过董事会或股东大会审议批准的理财额度。
第九条公司在以下期间，不得进行证券投资等高风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第十条公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。
第十一条公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会报告。
第十二条公司证券部负责对投资理财严格按照深圳证券交易所中小企业板
的要求及时履行信息披露义务。
第三章投资理财的审批程序与实施管理
第十三条公司进行投资理财应按下列程序办理：
（一）由公司财务部拟定的理财方案后提交公司总裁办公会初审；
（二）总裁办公会审议通过后，财务部将理财方案交由证券部按公司章程规定的权限与程序提交董事会或者股东大会审议批准；
（三）董事会或股东大会审议批准后，财务部方可具体实施投资理财行为。
第十四条公司财务部应按下列程序实施具体的投资理财行为：
（一）提交OA审批流程；
（二）与银行签订理财相关协议；
（三）负责理财资金的调入调出；
（四）建立并完善投资理财管理台账；
（五）定期（每季度）和不定期（需要时）编制投资理财报告。报告内容包括但不限于：理财决策执行情况、理财盈亏情况、风险监控情况和其他重大事项
等。
以上第（三）项工作执行人（岗位）应和其他项工作执行人（岗位）加以区别。
第四章其他
第十五条公司财务部在调研、洽谈、评估理财产品时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外披露。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将提交中国证券监督管理委员会及其下属监管部门给予行政及经济处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
第五章附则
第十六条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
第十七条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由董事会负责解释。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-127
上海莱士血液制品股份有限公司
关于股东莱士中国部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司近日接到股东RAAS ChinaLimited（莱士中国有限公司，简称“莱士中国”）函告，获悉莱士中国持有本公司部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
一、部分股份质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|莱士中国|公司控股股东|49,000,000|2016年10月13日|北京中吉金投资产管理有限公司|3.25%|为第三方融资提供担保|
||公司控股股东|40,460,000|2016年10月21日|上海爱建信托有限责任公司|2.68%|为第三方融资提供担保|
||公司控股股东|41,920,000|2016年10月24日|长沙银行股份有限公司南城支行|2.78%|为第三方融资提供担保|
||公司控股股东|18,350,000|2016年10月25日|广东粤财信托有限公司|1.22%|为第三方融资提供担保|
||公司控股股东|45,880,000|2016年11月09日|广东粤财信托有限公司|3.04%|为第三方融资提供担保|
|合计|-|195,610,000|-|-|12.96%|-|

二、部分股份解除质押情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|质权人|质押开始日期|质押股数（股）|解除质押日期|解除质押数（股）|本次解除质押占其所持股份比例|
|中铁信托有限责任公司|2015年09月07日|48,600,000|2016年10月12日|29,880,000|1.98%|
||||2016年11月07日|18,720,000|1.24%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司|2015年09月08日|27,648,000|2016年10月26日|27,648,000|1.83%|
|长沙银行股份有限公司南城支行|2015年10月15日|29,548,800|2016年10月31日|29,548,800|1.96%|
|上海国际信托有限公司|2015年11月27日|22,924,387|2016年11月24日|22,924,387|1.52%|
|四川信托有限公司|2015年10月20日|35,280,000|2016年11月29日|35,280,000|2.34%|
|四川信托有限公司|2015年10月20日|8,820,000|2016年11月30日|8,820,000|0.58%|
|四川信托有限公司|2015年11月12日|17,784,000|2016年11月30日|17,784,000|1.18%|
|上海歌斐资产管理有限公司|2015年11月16日|63,000,000|2016年12月01日|63,000,000|4.17%|
|合计|-|253,605,187|-|253,605,187|16.80%|

三、上述关于部分股份质押及解除质押的手续已分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
四、截至2016年12月1日，莱士中国共持有本公司股份1,509,120,000股，占本公司总股本（4,965,755,511股）的30.39%；本次质押及解除质押后，莱士中国累计质押所持有的本公司股份1,238,515,420股，占本公司总股本的24.94%。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月八日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-093山河智能装备股份有限公司
关于审计机构名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
近日，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）《名称变更通知函》，主要内容如下：
因工作需要，事务所名称由“中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”。相应的营业执照、执业资质及证券、期货业务许可证均已换领完毕，并从2016年11月1日起正式启用新名称。
此前中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”继续履行。原联系方式不变。本次更名不涉及会计师事务所主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
||
|-|
|因此，公司 2016 年度审计机构名称变更为“中审华会计师事务所（特殊普|
|通合伙）”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。|
|特此公告。|

山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一六年十一月二十四日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-126北京金一文化发展股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东陈宝康先生办理股权质押手续的通知，具体情况如下：
一、 股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈宝康|否|7,400,000股|2016-6-16|第一创业证券股份有限公司|21.72%|置换|

陈宝康先生将其持有公司的7,400,000股股份，占公司总股本的1.14%，质押给第一创业证券股份有限公司，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2016年 6月 16日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，陈宝康先生共持有本公司股份34,068,931，占公司总股本的5.26%；陈宝康先生共质押其所持有的公司股份 20,400,000股，占公司总股本的3.15%。
陈宝康、陈宝芳、陈宝祥、绍兴合赢投资合伙企业（有限合伙）、绍兴越王投资发展有限公司为一致行动人，合计持有本公司股份104,554,024股，占公司总股本的16.13%；以上一致行动人共质押其所持有的公司股份69,325,600股，占公司总股本的10.70%。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年6月18日
深圳市凯中精密技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2017年 2月 20日在公司会议室召开，审议了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，并就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》的独立意见
本次对公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规的规定，符合公司激励计划中的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司的上述调整。
二、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见
2、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、审议本议案时，公司向激励对象授予限制性股票的程序合规。关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们全体独立董事认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意公司本次股权激励计划的首次授予日为 2017年 2月 20日，并同意以 22.25元/股向符合授予条件的 126名激励对象授予 239万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘娥平
独立董事：
孙崇理
独立董事：
王成义
年月日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2015-028
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 6月 2日、2015年 6月 3日和 2015年 6月 4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下:
1.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2.公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3.近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
4.公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5.公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
6.本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒投资者关注公司各期定期报告所列示的各项风险因素：
（1）行业需求减少的风险
公司专业从事互联网金融信息服务，市场需求与证券市场的景气度紧密相关。国内经济增速的减缓、国际经济发展形势的不明朗等宏观经济因素均有可能导致证券市场不景气。若证券市场出现中长期低迷，市场交投不活跃，投资者对金融信息服务的需求下降，可能导致公司产品销售收入下滑，从而可能使公司经营业绩下滑。
（2）行业竞争激烈风险
行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时，也给公司带来挑战。从长期来看互联网金融信息行业仍然处于发展初期，还有很大发展空间。目前行业市场份额集中度不高，竞争激烈，行业整合步伐的不断进行。创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将被排挤出市场，市场份额将重新划分，给行业内优秀企业带来了更大发展的机会。
（3）证券交易信息的许可经营风险
目前，我国对证券信息经营实行许可经营。公司当前生产经营中使用的证券信息均取得了上证所信息网络有限公司、深圳证券信息有限公司和香港联合交易所有限公司等机构的授权，如果公司没有按协议约定提出展期或换发许可证的申请，或者上证所信息网络有限公司、深圳证券信息有限公司和香港联合交易所有限公司等对证券交易专有信息的有限经营许可政策发生变化，如增加或减少专有
信息的许可品种、增加或减少被授权的金融信息服务商、改变信息服务商有关资质要求等，则可能影响公司现有产品的经营。
（4）互联网系统及数据安全风险
公司基于互联网提供金融信息服务，必须确保计算机系统和数据的安全，但设备故障、软件漏洞、网络攻击以及自然灾害等因素客观存在。上述风险一旦发生，客户将无法及时享受公司的增值服务，严重时可能造成公司业务中断，从而影响公司的声誉和经营业绩，甚至引起法律诉讼。
（5）知识产权风险
公司是国内领先的金融信息服务商，主要利用信息技术和金融理论对基础金融信息进行采集、加工、整合，通过互联网技术为资本各方参与者提供及时、全面的金融信息服务。如果在产品设计、开发、运营过程中产生的知识产权未采取完善的保护措施，可能引起重大的知识产权纠纷，对公司经营活动产生不利的影响。
（6）业务创新的法律风险
由于当前互联网技术日新月异，金融领域创新层出不穷，公司所从事的互联网金融信息服务业，业务形态、服务模式等也正迎来新的挑战。在业务创新过程中，可能出现现行法规尚未明确规定的领域，由此可能引发相关的法律风险。
3.按照2014年每股收益和2015年1-3月每股收益以及2015年6月4日公司股票收盘价计算，目前公司股票的静态市盈率已达1173.0、滚动市盈率已达到262.0，远超深沪两市软件和信息技术服务业（行业编号I65）2015年 6月 3日静态市盈率加权平均值193.14、滚动市盈率加权平均值194.41（以上行业数据来源于同花顺iFinD金融数据终端、中证指数有限公司）。
公司特别提醒投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。
4.公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一五年六月五日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-005
上海新时达电气股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新时达”）拟发行股份购买资产，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票已于2013年11月21日开市起停牌。2013年11月22日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：临2013-058）。
2013年11月22日，公司召开第二届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。2013年11月28日、2013年12月5日、2013年12月12日、2013年12月21日、2013年12月28日、2014年1月4日、2014年1月11日和2014年1月18日，公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：临2013-060、公告编号：临2013-062、公告编号：临2013-070、公告编号：临2013-072、公告编号：临2013-075、公告编号：临2014-001、公告编号：临2014-002和公告编号：临2014-003）。2013年12月14日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：临2013-071）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，聘请的中介机构目前对相关标的资产仍在进行尽职调查、审计及评估，涉及的相关问题正在与交易对方进行持续沟通，并就有关方案进行具体论证。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议发行股份购买资产事项的相关议案。本公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项的进展公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
第一届监事会第十四次会议决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-045广州赛意信息科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2018年6月20日下午18:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2018年6月15日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为监事会主席蔡胜龙先生。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于设立产业基金暨关联交易的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司以自有资金出资 7,890万元人民币与共青城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城瀚文投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立赛意企业服务产业基金一号（有限合伙）（暂定名）。
监事会认为：公司本次设立产业基金有利于增强公司在企业级服务领域的核心竞争力，通过外延式投资并购的方式完善公司的产业布局，符合公司长期发展战略。本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。
本议案需要提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-046）。
二、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
第一届监事会第十四次会议决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-045经审核，监事会认为：《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次修订合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需要提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于<2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>的修订说明》（公告编号：2018-047）等相关公告。
三、审议通过《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）>的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：列入公司《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）》的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）》。
特此公告
第一届监事会第十四次会议决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-045广州赛意信息科技股份有限公司监 事 会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-059江苏金智科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件 1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-0594、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、变更审议程序
2018年10月24日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-0598、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司依据财政部于2018年6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-059会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2018年10月24日
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要的
独立意见
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市赛格集团有限公司持有的深圳市赛格创业汇有限公司100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司100%股权、深圳市赛格地产投资股份有限公司79.02%股权（以下深圳市赛格创业汇有限公司、深圳市赛格康乐企业发展有限公司、深圳市赛格物业发展有限公司、深圳市赛格地产投资股份有限公司合称为“标的公司”），同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大
资产重组（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，我们作为深圳赛格股份有限公司独立董事，审核了《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要以及补充后的标的公司审计报告、上市公司备考审阅报告，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、公司在召开第七届董事会第八次临时会议前已将《关于确认本次重大资产重组有关的审计报告、备考审阅报告的议案》及《关于<深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》事项通知了我们，提供了相关议案文件并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该等议案提交公司董事会审议。
二、《关于确认本次重大资产重组有关的审计报告、备考审阅报告
的议案》及《关于<深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》已经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过,关联董事已回避表决。
上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范文件的规定。
三、《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要系公司依据补充后的各标的公司《审计报告》及《深圳赛格股份有限公司截至2016年8月31日一年一期备考合并财务报表审阅报告》以及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162429号）提出的相关问题的要求，对《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应修订后的文本，其内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳赛格股份有限公司独立董事关于《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要的独立意见签字页）
独立董事签字：
李罗力
宋萍萍
范值清
二零一六年十一月三日
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司的独立董事，经公司管理层提请，就以下事项作出独立判断，发表事前认可意见如下：
一、关于公司2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见：
1．公司主营钟表业，拥有独立的生产、辅助生产、配套设施和采购销售系统，公司与控股股东及其关联企业在表业方面不存在同业竞争方面的关联交易情况。公司 2018年发生的日常关联交易，都是基于恰当利用关联方的优势资源而发生的，且符合年初的预计要求；
2．同意公司制定的2019年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持飞亚达主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司利益不会造成损害；
3.该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
同意关于2019年度日常关联交易预计的事项，并提请董事会审议。
二、关于公司支付2018年度审计费用及聘任公司2019年度审计机构事项的事前认可意见：经公司 2017年度股东大会审议通过，公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构。2018年度的相关审计工作已经结束，同意支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告审计费用70万元人民币和内部控制审计费用30万元人民币。
为保持公司审计业务的独立性和稳定性，公司提请继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度的外部审计机构和内部控制审计机构。公司继续聘任审计机构具有合理理由，符合现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
同意继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019年度的外部审计机构和内部控制审计机构，并提请董事会审议。
特此公告
二○一九年三月十五日（独立董事：王建新） （独立董事：钟洪明） （独立董事：唐小飞）
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2016-28无锡小天鹅股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2016年11月16日下午14:30
4、现场会议召开地点：本公司会议室
5、现场会议主持人：公司董事殷必彤先生
6、网络投票时间：2016年 11月 15日—2016年 11月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年11月15日下午15:00—2016年11月16日下午15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
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|分类|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
||股东人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|股东人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|股东人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|
|A股|1|432,500|0.10%|5|83,703|0.02%|6|516,203|0.12%|
|B股|54|34,608,609|18.12%|0|0|0.00%|54|34,608,609|18.12%|
|总体|55|35,041,109|5.54%|5|83,703|0.01%|60|35,124,812|5.55%|

四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议一项议案，议案经表决通过，具体表决情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|议案名称|分类|同意||反对||弃权||
||||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|普通决议案|议案一：《关于调整 2016年度日常关联交易额度的议案》|A股|434,000|84.08%|78,603|15.23%|3,600|0.70%|
|||B股|34,608,609|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|||总体|35,042,609|99.77%|78,603|0.22%|3,600|0.01%|
|||其中：中小投资者|35,042,609|99.77%|78,603|0.22%|3,600|0.01%|

关联股东美的集团股份有限公司及其子公司TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENTLTD.均已回避表决。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孙磊、韩嘉文
3、结论性意见：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一六年十一月十七日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017-051深圳市沃尔核材股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详细内容请见2017年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的年报相关公告。
为了使广大投资者更全面了解本公司 2016年年度报告的内容，本公司定于 2017年 4月 21日15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2016年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周和平先生；副董事长、总经理王宏晖女士；独立董事黄世政先生；财务总监马葵女士；副总经理、董事会秘书王占君先生；保荐代表人黄庆伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-027宁波激智科技股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，独立董事、监事会对本次利润分配预案发表了同意的意见。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润60,421,034.24元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应提取母公司净利润的10%计 1,670,175.56元为法定盈余公积。截至2017年12月31日，累计可供股东分配的利润为 204,448,181.69元。
基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以公司股本总数 12,423.45万股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 1.25元（含税），合计派发现金股利人民币 15,529,312.5元。同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增37,270,350股。
公司 2017年度利润分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合
公司章程及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，同时有利于优化公司股本结构，符合公司的发展战略和规划。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议审批。
备查文件：
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
4、监事会关于第二届监事会第十次会议相关事项的审核意见
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会