Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-003京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议通知于 2017年 12月 29日以邮件的方式发出，会议于 2018年 1月 5日16：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司控股子公司对外提供关联担保的议案》
为满足公司控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）项目建设资金需求，京蓝园林拟为其参股项目公司赤峰市北创基础设施开发建设有限公司（以下简称“北创建设”）向光大银行呼和浩特分行贷款业务提供担保。担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币22,728万元（含22,728万元），担保期限不超过10年（含10年），以银行最终批复为准。
北创建设的股权结构为：京蓝园林持有其40%股权，天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）持有其60%股权。本次担保事项，京蓝园林、北方市政分别承担该笔贷款40%、100%的担保责任。北创建设为公司副总裁高学刚先生实际控制的公司，为公司的关联法人，本次担保属于公司控股子公司对外提供的关联担保。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司控股子公司对外提供关联担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的《关于公司控股子公司对外提供关联担保的议案》需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第八届董事会第四十二次会议相关议案的事前认可意见、独立意见。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年一月八日
东北证券股份有限公司
关于
湖南博云新材料股份有限公司终止
重大资产重组事项之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
（长春市生态大街6666号）
二〇一七年八月
声明
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“独立财务顾问”）接受湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“上市公司”）的委托，担任博云新材重大资产重组（以下简称“本次交易”或“本次重组”或“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，经过审慎核查，独立财务顾问就博云新材终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
1、本核查意见所依据的文件、材料系由本次交易相关方提供。本次交易相关方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。
3、本独立财务顾问提请广大投资者注意，本核查意见不构成对博云新材的任何投资建议，对投资者依据本核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，独立财务顾问不承担任何责任。
4、本独立财务顾问特别提请博云新材的全体股东和广大投资者认真阅读与本次交易相关的公告，查阅有关文件。
本独立财务顾问受上市公司委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具本核查意见如下：
一、本次发行股份购买资产的基本情况
1、上市公司于2016年6月20发布《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博云新材；股票代码：002297）自2016年6月20日开市起停牌。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，上市公司于2016年7月2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-030），并于2016年7月4日开市起继续停牌。2016年8月18日、9月2日及9月19日，上市公司分别召开第四届董事会第五十一次会议、第四届董事会第五十三次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。停牌期间，上市公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。上述具体内容详见
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
2、2016年12月18日，上市公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项有关的相关议案，并于2016年12月20日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。
3、2016年12月27日，上市公司收到深圳证券交易所下发的《关于对湖南博云新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第112号，以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，上市公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。有关回复及《湖南博云新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等公告详见上市公司于2017年1月4日在巨潮资讯网刊登的公告。经向深圳证券交易所申请，上市公司股票于2017年1月4日开市起复牌。2017年1月19日、2017年2月20日、2017年3月20日、2017年4月20日、2017年5月20日，上市公司分别在巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》。
等法规，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。上市公司于2017年6月16日召开第五届董事会第七次会议审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于继续推进重大资产重组项目的议案》，并于2017年6月19日在巨潮资讯网上披露了《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》。2017年7月20日、2017年8月19日，上市公司分别披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》
5、2017年8月31日，博云新材召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。
上市公司在本次重大资产重组停牌过程中，及时履行了信息披露义务，相关信息披露符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等有关规定。
二、终止本次重大资产重组的原因
本次重大资产重组自启动以来，上市公司及有关中介机构均积极推进相关工作，组织相关各方沟通、协商交易方案。为切实维护全体股东利益，交易各方经协商一致，决定终止本次重大资产重组，主要原因如下：
本次交易预案公告后，证券市场环境、相关产业政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组事宜，待有关条件具备后再择机实施重组更有利于保护中小股东利益。
三、本次交易终止履行的程序
大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等相关规定，上市公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、本次交易终止对上市公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，对上市公司生产经营活动不会造成重大不利影响。虽然上市公司基于对本次交易的综合考虑，在现阶段终止了本次重组，但上市公司在制动器领域的市场布局的发展战略将继续推进。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司在停牌期间及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息及相关文件真实、准确、完整，终止本次重大资产重组原因合理。上市公司终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9
月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
东北证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000587 证券简称：金叶珠宝 公告编号：2016－16金叶珠宝股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：金叶珠宝，证券代码：000587）自 2016年2月15日开市起复牌。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因公司员工持股计划购买的股票接近平仓线，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年2月1日开市起停牌，详见公司于2016年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《停牌公告》（公告编号：2016-11）。
一、停牌期间工作
停牌期间，公司员工持股计划持有人已通过筹措资金、追加保证金等措施及时进行补仓，有效降低了平仓风险。公司将积极关注本次员工持股计划-博时资本创利3号专项资产管理计划产品单位市值变动情况，并督促公司员工持股计划持有人与员工持股计划委托的资产管理机构博时资本管理有限公司保持密切联
系，做到及时掌握产品单位市值情况，以保证持有公司股权的稳定性。
二、复牌事项
鉴于目前公司员工持股计划持有的公司股份不存在平仓风险，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金叶珠宝，证券代码：000587）自 2016年2月15日开市起复牌。
公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司信息披露内容均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达律师事务所关于
中材科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】第0856号致：中材科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
法律意见书2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于公司选定的信息披露报刊、巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2018年10月22日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2018年 11月 8日下午 14:00在北京海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa中材科技股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长薛忠民先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年11月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 11月 7日 15:00至 2018年 11月 8日 15:00的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共3名，代表4名股东，均为2018年11月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数占公司有表决权总股份的62.57%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《关于中国建材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》；
2、《关于为北玻有限提供不超过4,400万元担保的议案》；
3、《关于聘请2018年度公司审计机构的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。会议
法律意见书同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 魏小江
谢静
2018年11月8日
独立董事对关联交易的事前认可函
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》。我们作为浙江亚厦装饰股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司提供的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司股权事宜暨关联交易的议案》的关联交易事项进行了事前审核，我们认为：
公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对交易标的进行审计，相关机构具备充分的独立性。本次交易公开、公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意公司将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
独立董事：顾云昌、汪祥耀、王力
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-007盈方微电子股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司因 2015年度财务报告被出具了无法发表意见的审计报告，公司股票已被实施退市风险警示。如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条第（四）款所规定情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因 2015年度财务报告被出具了无法发表意见的审计报告，公司股票已于 2016年 5月 3日起实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1及14.1.3的规定，若公司 2016年度财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，深圳证券交易所将自公司 2016年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
目前公司 2016年年报审计工作正在有序推进中，整体进度符合计划安排，公司正积极配合审计机构开展相关工作。公司 2016年年度报告将于 2017年 3月14日披露，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-041辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2018年 1月 10日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2018年 1月 11日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-002）。
公司于2018年8月8日与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）签订协议，使用闲置自有资金6,200万元人民币购买资产管理计划。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
使用6,200万元购买的理财产品
1、产品名称：齐鲁稳固21天集合资产管理计划
2、管理人：齐鲁证券（上海）资产管理有限公司
3、托管银行：中国建设银行股份有限公司
4、产品投资周期：21天，可滚动
5、产品类型：固定收益类券商集合资产管理计划
6、产品投资期限：2018年8月8日-2018年8月29日
7、基准收益率：4.4%
9、资金来源：自有资金
二、关联关系说明
公司与齐鲁证券无关联关系。
三、产品风险揭示
1、市场风险
市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。
2、管理风险
3、流动性风险
4、管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险。
5、投资股票质押式回见交易的特有风险
（1）信用风险
（2）流动性风险
（3）估值风险
（4）限售股风险
6、本集合计划特有风险
（1）合同变更风险
（2）大额退出预约
（3）在签署电子合同时，委托人提供的基本资料（客户姓名、客户类型、证件类型、证件编号）可能和中登公司留存资料不一致，管理人和托管人在核对电子合同时，会将委托人的电子合同设置为需补正，并由代销机构通知委托人进行资料补正。如果委托人未进行资料补正，可能产生委托人的电子合同将不会核对通过的风险。
（4）委托人部分退出集合计划份额时，如其该笔退出完成后在该推广机构剩余的集合计划份额低于 1000份时，则管理人自动将该委托人在该推广机构的全部份额退出给委托人。
（5）达不到预期收益的风险
（6）本集合计划固定投资周期为21天，委托人只能在投资周期到期日退出本集合计划。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有 22,500万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、齐鲁稳固21天集合资产管理计划管理合同；
2、交易确认书。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于南京药石科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0454号
致：南京药石科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《公司法》《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2019年8月23日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及指定媒体上的《南京药石科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》《南京药石科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》《南京药石科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。贵公司本次股东大会现场会议于2019年9月10日下午14:00在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2019年 9月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年9月9日下午15:00至2019年9月10日下午15:00，与公告中通知的时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第二届董事会第六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10人，共计持有贵公司73,363,084股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的51.3029%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、监事、其他高级管理人员及本所律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计6人，代表股份548,565股，占贵公司有表决权股份总数的0.3836％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。现场会议推举的股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会审议表决通过如下议案：
1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。本次股东大会审议事项均为特别决议事项，以出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。
本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《网络投票细则》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于南京药石科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
代侃
王栎雯
2019年9月10日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-084高新兴科技集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月24日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在不超过1.5亿元额度范围内，资金可滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关文件。
2016年10月26日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《结构性存款协议书》，公司使用5,000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型结构性存款产品，具体情况如下：
一、购买理财产品的主要内容
产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
认购金额：5,000万元
产品类型：保本浮动收益
产品期限：92天
交易日期：2016年10月26日
起息日期：2016年10月26日
到期日期：2017年01月26日
预期利率：2.75%（年利率）
二、投资风险、风险措施控制
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本浮动收益结构性存款产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。
2、本次通过购买结构性存款产品，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。
四、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
除本次购买的理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
1、2015年12月25日，公司使用闲置募集资金 10,000万元购买中国光大银行股份有限公司发行的保本固定收益对公结构存款产品（产品名称：2015年对公结构性存款统发第一一零期产品 3），预期年化收益率3.35%，产品期限自2015年12月25日至2016年3月25日。该产品已于2016年3月25日收回全部投资本金，获得理财收益837,500元。
2、2016年1月8日，公司使用 4,900万元闲置募集资金购买中国民生银行
股份有限公司广州分行发行的保本浮动收益型结构性存款产品（产品名称：中国
民生银行人民币结构性存款D-1款），预期年化收益率3.15%，产品期限自2016年1月8日至2016年4月8日。该产品已于2016年4月8日收回投资本金4,900万元人民币，并收到理财收益390,162.50元。
3、2016年4月1日，公司分别使用5,000万元、5,050万元闲置募集资金认购了中国光大银行股份有限公司发行的两款保本固定收益对公结构存款产品
（产品名称分别是：2016年对公结构性存款统发第三十六期产品4、2016年对公结构性存款定制第三期产品98），预期年化收益率分别是3.05%、3.10%，产品期限分别是自2016年4月1日至2016年7月1日、自2016年4月1日至2016年9月30日。其中使用5,000万元闲置募集资金认购的保本固定收益对公结构存款产品，公司已于2016年7月1日收回投资本金5,000万元人民币，并收到理财收益381,250.00元；使用5,050万元闲置募集资金认购的保本固定收益对公结构存款产品，公司已于2016年9月30日收回投资本金5,050万元人民币，并收到理财收益778,401.39元。
4、2016年4月13日，公司使用 4,950万元闲置募集资金认购了中国民生银行股份有限公司广州分行发行的保本浮动收益对公结构存款产品，预期年化收益率为3.15%，产品期限自2016年4月13日至2016年7月13日。该产品已于2016年7月13日到期，公司已收回投资本金4,950万元人民币，并收到理财收益381,631.25元。
5、2016年7月4日，公司使用5,000万元闲置募集资金认购了中国光大银行股份有限公司广州分行发行的保本固定收益结构性存款产品，年化利率为3.05%，产品期限自2016年7月4日至2016年10月4日。该产品于2016年10月4日到期，公司已于2016年10月8日收回投资本金5,000万元人民币，并收到理财收益382,916.67元。
6、2016年 7月 20日，公司使用 4,950万元闲置募集资金认购了中国民生银行股份有限公司广州分行发行的保本浮动收益结构性存款产品，预期年化利率为2.80%，产品期限自2016年7月20日至2016年10月20日。该产品于2016年 10月 20日到期，公司已于 2016年 10月 20日收回投资本金 4,950万元人民币，并收到理财收益354,200.00元。
2.50%，产品期限自2016年10月10日至2016年11月10日。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币12,000万元（含本次5,000万元）。
五、备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订的《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》及《单位定期（通知）存款开户证实书》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-058
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第八十六次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八十六次会议（临时会议），于 2017年 5月 4日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于取消<关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划（第二期）相关事宜的议案>的议案》
经公司董事会审慎研究，由于公司第三届董事会第八十四次会议决议第十六项议案《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》中部分条款未充分表达及体现现行《上市公司股权激励管理办法》相关法规的规定，基于谨慎性原则，决定取消该议案并取消该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜授权董事会办理以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量及授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的事宜；
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利以及相关监管机构禁止变更的情形除外；
9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10、授权董事会为本次限制性股票计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
11、授权董事会为本次限制性股票计划的实施聘请收款银行、会计师、律师等中介机构；
12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
13、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股东大会审议通过股权激励相关事项之日起至本次股权激励计划有效期结束之日止。
该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司控股子公司通过增资方式取得活动树（北京）科技有限公司29.07%股权的议案》
同意公司控股子公司北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司（以下简称“蓝色方略”）以自有资金人民币67,610,025元，通过增资方式取得活动树（北京）科技有限公司（以下简称“活动树”）取得增资后活动树29.07%股权。
鉴于自然人罗坚先生为公司监事及蓝色方略董事长，同时罗坚先生亦为本次交易标的活动树控股股东，故本次交易构成关联交易。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该项关联交易发表独立意见。
上述内容详情见公司披露的《关于控股子公司对外投资暨关联交易公告》。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年5月4日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-053内蒙古远兴能源股份有限公司
关于换领“三证合一”营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）等相关文件的要求，公司已于近日向内蒙古自治区工商行政管理局申请并换领了新的营业执照，具体如下：
原营业执照（注册号：150000000000788）、原组织机构代码证（证号：11412403-6）、原税务登记证（证号：152701114124036）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：91150000114124036R。
公司营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一六年六月六日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-031无锡威唐工业技术股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营需要，结合财务状况，公司拟向有关银行申请综合授信，具体情况如下：
（一）公司拟向中国工商银行无锡新吴支行申请人民币8000万元的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年，授信采用信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。
（二）公司拟向中国农业银行无锡新吴支行申请人民币10000万元的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年，授信采用信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。
（三）公司拟向宁波银行无锡分行申请人民币5000万元的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年，授信采用信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。
授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会2019年4月24日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-039云南铜业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、获得政府补助的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2019年 1月至 4月期间，累计获得与收益相关的政府补助 2,939.67万元，具体情况如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目名称/补助事由||发放主体||补助金额||补助类型||计入会计科目|
|经济和信息化局监测样本企业补贴资金||内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗经济和信息化局||5,400.00||与收益相关||营业外收入||
|残疾人创业就业补贴资金||内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗财政局||300,000.00||与收益相关||其他收益||
|资源综合利用退税||内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗税务局||1,594,046.07||与收益相关||其他收益||
|稳岗补贴||云南省昆明市东川区劳动就业服务局||118,418.00||与收益相关||其他收益||
|稳岗补贴||云南省昆明市东川区劳动就业服务局||93,290.00||与收益相关||其他收益||
|稳岗补贴||云南省昆明市东川区劳动就业服务局||78,295.00||与收益相关||其他收益||
|稳岗补贴||云南省昆明市东川区劳动就业服务局||81,680.00||与收益相关||其他收益||
|稳岗补贴||云南省昆明市五华区劳动就业服务局||14,161.00||与收益相关||其他收益||
|稳岗补贴||云南省昆明市五华区劳动就业服务局||28,115.00||与收益相关||其他收益||
|资源综合利用退税||云南省昆明市高新技术产业开发区税务局||7,625,112.19||与收益相关||其他收益||
|稳岗补贴||云南省昆明市五华区劳动就业服务局||1,090,080.00||与收益相关||其他收益||
|研发经费投入后补助||云南省玉溪市新平县工业商贸和科学信息局||1,358,000.00||与收益相关||其他收益||
|支持科技创新加快创新创业发展扶||云南省楚雄市经开区（高新区）管理委||157,000.00||与收益相关||营业外收入||

持奖励资金 员会
||||||
|-|-|-|-|-|
|企业提质增效转型发展扶持资金|云南省楚雄市经济开发区财政局|1,868,400.00|与收益相关|营业外收入|
|福利企业退税|内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗税务局|11,369,280.00|与收益相关|其他收益|
|资源综合利用退税|内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗税务局|1,493,555.13|与收益相关|其他收益|
|资源综合利用退税|云南省昆明市高新技术产业开发区税务局|2,121,886.83|与收益相关|其他收益|
|合计||29,396,719.22|||

注：1.本公司及子公司所获得的政府补助与财税〔2015〕78号文件相关的资源综合利用增值税即征即退具有可持续性。
2.本公司子公司所获得的政府补助与财税〔2007〕92号、国家税务总局〔2007〕67号文件相关的福利企业退税具有可持续性。
公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截止本公告日，上述政府补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
三、风险提示和其他说明
政府补助具体的会计处理需以审计机构年度审计确认
后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、政府补助依据文件。
2、收款凭证。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷利电机股份有限公司
开展远期结汇业务的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对江苏雷利拟开展远期结汇业务的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、开展远期结汇的目的
公司及控股子公司外贸业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。
公司及控股子公司远期结汇以正常出口业务为基础，以稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
二、远期结汇品种
远期结汇是指银行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入发生时，按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇。
三、远期结汇规模
2018年度，公司及控股子公司在商业银行开展远期结汇金额不超过等值
13,800.00万美元。
四、远期结汇的风险分析及公司采取的控制措施
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
风险，公司已制订《公司汇率风险管理制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、岗位职责、实施流程作出明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收帐款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收帐款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将风险控制在可承受的范围内。
五、独立董事发表的独立意见
公司本次开展远期结汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司开展总额不超过等值 13,800.00万美元的远期结汇业务。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、江苏雷利开展远期结汇业务是为了满足出口业务的保值需要，以正常出口业务为基础，以稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不存在投机获利的情况。
2、金融机构提供的远期外汇合同符合《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》等有关法规，江苏雷利开展远期结汇业务以规避汇率波动风险是可行的。
综上所述，保荐机构同意江苏雷利开展2018年度远期结汇业务事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司开展远期结汇业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
蒋潇 胡海平
中信建投证券股份有限公司2018年4月23日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019- 012福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于延期披露 2018年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2019年 4月 29日披露 2018年年度报告。由于年报编制工作量较大，相关审计和编制工作仍在进行中，导致 2018年年度报告编制工作完成时间晚于预期。为保证财务报告质量，确保信息披露内容的真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司 2018年年度报告披露日延期至 2019年 4月 30日。
公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-034
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保进展情况
公司于 2014年 08月 20日召开的第四届董事会第十六次会议和 2014年 09月10日召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》，同意公司对参股子公司广州一道注塑机械有限公司（以下简称“一道公司”）提供最高不超过2千万元人民币的综合授信额度，在其他股东不低于持股比例提供担保且担保条件相等、一道公司以其全部资产为我司提供反担保的情形下，按公司参股比例为一道公司提供授信额度连带责任担保，以及相应的利息、复利、罚息及银行方实现债权的费用，担保期限与其他担保方一致。详细内容参见 2014年 08月 22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的公告》（公告编号：2014-038）。
截至 2015年 6月 16日，一道公司在中信银行广州分行的授信本息已经全部结清，特向中信银行广州分行申请解除《综合授信合同》【（2014）穗银荔信字第 0010号】。中信银行于 2015年 6月 16日回函同意解除《综合授信合同》，同时我司与中信银行广州分行协商一致解除《最高额保证合同》【（2014）穗银荔最保字第0025号）】。
二、公司累计对外担保情况
截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 26,588.18万元，占公司最近一期经审计净资产40.85%，截至公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额 19,579.35万元，占公司最近一期经审计净资产比30.08%。公司无逾期担保事项及涉及诉讼的担保事项发生。
特此公告
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-057特一药业集团股份有限公司
关于控股股东解除股票质押及部分股票再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人许丽芳女士通知，获悉：
1、2017年11月22日，许丽芳女士将其质押于国信证券股份有限公司的本公司股份13,100,000股办理了解除质押，并已完成股份解除质押手续。
2、2017年11月23日，许丽芳女士将其持有的本公司股份10,800,000股质押给国信证券股份有限公司，相关手续已办理完毕。
具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|本次提前购回质押股数（股）|初始交易日|原到期购回日|提前购回日|质权人|本次提前购回质押股份数占其所持股份比例|
|许丽芳|否|4,400,000|2014.12.24|2017.12.22|2017.11.22|国信证券股份有限公司|32.45%|
|许丽芳|否|8,700,000|2014.12.26|2017.12.25|2017.11.22|国信证券股份有限公司|64.16%|
|合计|-|13,100,000|-|-|-|-|96.61%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许丽芳|否|10,800,000|2017.11.23|2018.11.22|国信证券股份有限公司|79.65%|个人融资需要|
|合计|-|10,800,000|-|-|-|79.65%|-|

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，许丽芳女士直接持有本公司股份 13,560,000股，占本公司股份总数的6.78%；本次解除股票质押及部分股票再质押后，其累计质押股份10,800,000股，占其持有公司股份总数的79.65%，占公司总股本的5.40%。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2017年11月24日