证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2019-029上海普利特复合材料股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的会议通知于2019年7月25日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2019年7月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名周文先生、李宏先生、周武先生、蔡青先生为公司第五届董事会董事候选人；尚志强先生、吴星宇先生、赵世君先生为第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会候选人简历见附件。
公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。公司独立董事发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第五届董事会董事的选举采取累积投票制进行。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》
关联董事周文、李宏、周武、丁巧生回避表决，由其他 3名非关联董事进行表决。
董事会同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2020年8月4日。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
《关于第一期员工持股计划延期一年的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》
立信及其审计工作团队已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司2019年度业务的发展，董事会同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。
独立董事对《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
具体内容详见公司于2019年7月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于2019年7月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年8月15日下午14：30召开2019年第一次临时股东大会，审议有关需要股东审议的议案。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
2019年7月 29日
附件：
上海普利特复合材料股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
周文，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级工程师。
中国共产党上海市第九次代表大会代表、上海市第十三届和第十四届人民代表大会代表、上海市工商联（商会）第十三届和第十四届执行委员会常委。荣获2004年上海市优秀中国特色社会主义事业建设者、2004年至2006年及2007年至2009年上海市劳动模范、 2007年中国优秀民营科技企业家、2008年度上海市质量金奖个人、2008年上海市科学技术进步一等奖、2013年上海市科学技术进步技术发明二等奖。历任上海大众汽车有限公司材料工程师、上海普利特化学研究所总经理。现任公司董事长兼总经理。
周文先生持有公司285,424,500股股份，占公司总股本的54.04%，是公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李宏，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，工程师。2004年3月加入公司，历任公司质量保证部经理、生产制造部经理、总经理助理、制造中心总监。现任公司副董事长兼副总经理。
李宏先生持有公司781,559股股份，占公司总股本的0.15%。李宏先生与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
周武，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，经济师。荣获 2002年上海市优秀新产品二等奖。虹口区第十三届政协委员、第十四届政协委员、常委。
1998年2月加入公司，历任上海普利特化学研究所营销工程师、公司生产制造部主管、营销部经理、公司营销中心总监兼汽车材料部经理。现任公司董事兼副总经理。
周武先生持有公司5,744,116股股份，占公司总股本的1.09%。周武先生与本公司控投股东、实际控制人周文先生为弟兄关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
蔡青，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士。荣获2016年上海市五一劳动奖章、2017年上海市科学技术进步一等奖。2007年7月加入公司，历任公司技术工程师、技术专家、技术中心高级经理。现任公司技术总监兼市场总监。
蔡青先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
尚志强，男，1966年出生，中国国籍，经济学博士，中国注册会计师。历任南京市财经学校讲师、上海新世纪投资服务有限公司咨询部副经理、上海证券交易所市场发展部经理、上海上市公司资产重组领导小组办公室重组发展处负责人、上海市金融服务办公室上市重组处副处长、上海万业企业股份有限公司总经理。现任上海朴易投资管理有限公司执行董事、上海朴易资产管理有限公司执行董事、普利特独立董事。
尚志强先生参加了由深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训，并取得结业证书，证书编号：1405612378。
尚志强先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吴星宇，男，1976年出生，中国国籍，管理学硕士、工商管理硕士，中国注册会计师，持有中国律师资格证书，美国特许金融分析师（CFA）证书。曾就职于中国外汇交易中心清算部、上海证券交易所上市公司监管一部。历任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理、财务总监，安徽奥特佳科技发展有限公司董事，南京奥吉投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，马鞍山奥特佳机电有限公司执行董事。现任山鹰国际控股股份
公司副总裁、湖北济川药业股份有限公司独立董事、国联证券股份有限公司独立董事、北京同仁堂股份有限公司独立董事、普利特独立董事。
吴星宇先生参加了由上海证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，并取得结业证书，证书编号：320084。
吴星宇先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
赵世君，男，1967出生，管理学博士，教授，研究生导师，中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任上海对外经贸大学会计学院副院长、上海对外经贸大学经济审查委员会主任、黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事、上海现代制药股份有限公司独立董事、思源电气股份有限公司独立董事、龙元建设股份有限公司独立董事、上海沃施园艺股份有限公司独立董事。现任上海对外经贸大学会计学院教授、浙商证券股份有限公司财务顾问，投资银行部独立内核委员。
赵世君先生参加由上海证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训班学习，并取得结业证书，证书编号：02840。
赵世君先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。