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股票简称：深南电A、深南电B; 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-010深圳南山热电股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 15日以书面及邮件方式发出《第七届监事会第六次会议通知》，会议于 2016年 3月 30日（星期三）上午 11:00时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17楼公司会议室召开。会议应到监事8人，实际到会监事8人。会议由赵祥智监事长主持，出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于2015年度各项资产计提减值准备的议案》
监事会认为：公司依据《企业会计准则》、《企业会计准则——应用指南》和公司《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》，对 2015年度各项资产计提减值准备的理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，董事会对该事项的表决程序合法有效。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2015年度财务决算及分析报告》
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于上市公司股东的净利润为-633,345,462.72元（人民币，下同）。截止2015年底，公司未分配利润合计-661,144,643.90元。鉴于公司经营现状，会议同意公司2015年度不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于提请审议<2015年度内部控制评价报告>的议案》
同意《2015年度内部控制评价报告》，详见同日在巨潮资讯网披露的《2015年度内部控制评价报告》。
监事会对《2015年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为完整的内部控制体系和较为完善的内部控制制度。未发现公司内部控制存在重大缺陷。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》
监事会认为：1、公司《2015年年度报告全文及摘要》的编制原则和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、公司《2015年年度报告全文及摘要》的审议程序符合相关法律法规及公司《章程》和公司内部管理制度的规定；3、公司《2015年度审计报告》真实、准确地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果；4、未发现参与编制和审议上述文件的有关人员提前泄露内幕信息的情形。
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《2015
年年度报告全文及摘要》（公告编号：2016-011~014）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于2016年度融资规模和对外担保的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《关于2016年度融资规模和对控股子公司担保的公告》（公告编号：2016-017）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
该议案关联监事严平先生、梁建强先生回避表决。
该议案获同意6票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于2014年度系统内财务资助的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《关于2016年度系统内财务资助的公告》（公告编号：2016-018）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
该议案关联监事丁伟利先生、严平先生、张云龙先生、梁建强先生回避表决。
该议案获同意4票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于聘请2016年度审计机构及确定其报酬的议案》
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，审计费用为90万元（其中：财务审计70万元，内控审计20万元），聘期一年。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第七届监事会第六次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司监事会
二〇一六年四月一日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2018-051江苏常宝钢管股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东江苏常宝投资发展有限公司（以下简称“常宝投资”）关于其持有的本公司部分股份解除股权质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏常宝投资发展有限公司|是|17,000,000股|2018年1月15日|2018年7月13日|安信证券股份有限公司|20.25%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，常宝投资持有本公司股份 83,945,722股，占公司总股本的8.5%，常宝投资累计质押其持有的本公司股份余额为18,500,000股，占本公司总股本的1.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-167唐人神集团股份有限公司
关于签署<年出栏 30万头生猪
绿色养殖投资项目协议书>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 25日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署<年出栏 30万头生猪绿色养殖投资项目协议书>的议案》，具体情况如下：
一、协议概述
1、公司于2016年10月25日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署<年出栏 30万头生猪绿色养殖投资项目协议书>的议案》；同日，公司与大名县人民政府签署了《年出栏30万头生猪绿色养殖投资项目协议书》。
2、本次投资项目协议书的签署在董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司目前已在河北省邯郸市大名县投资设立邯郸美神养猪有限公司（以下简称“邯郸美神”），详见公司于 2016年 9月 6日在巨潮资讯网上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-141）。根据签署的《年出栏30万头生猪绿色养殖投资项目协议书》，公司享有和承担的合同权利和义务，由邯郸美神承接。
二、协议主要内容
协议各方：
甲方：大名县人民政府
乙方：唐人神集团股份有限公司
协议主要内容：
（一）乙方项目基本情况：
2、项目总投资：2亿元人民币。
3、项目建设内容:项目常年存栏基础母猪15000头，建成后每年可向社会提供良种商品猪苗 30万头，建设办公室、食堂、员工宿舍、门岗房、围墙、配电房、饲料间、猪舍等。
4、项目用地：流转土地300亩。
5、承包价格：按当地市场行情确定（含青苗补偿等所有费用）。
6、土地使用期限：按国家第二轮土地经营权流转期限签订,期满后可续签。
7、项目地址：项目位于大名县孙甘店乡后营村。
8、建设工期：项目建设期为 12个月，时间从乙方取得土地使用权后计算。
9、环保方面：废弃物经过处理后达到国家标准排放要求，并全部用于灌溉猪场周边的农田。
10、社会效益方面：项目达产后，能实现年销售收入4亿元，并能引导农民集约化饲养、科学饲养，加速农业余粮的就地转化，使企业获利，农民增收。有利于当地就业、当地物流并快速推进农业产业化的区域化进程。
11、项目的主要功能：良种繁育的功能、生态养殖的功能、示范养殖的功能、精准扶贫的功能。
（二）甲方提供以下投资环境：
1、提供项目用 10KV高压电源接到乙方场区围墙外，方便乙方使用，项目用电价格按国家用电目录标准执行。
2、指导项目所在地乡、村协调当地村民关系，确保项目顺利进行。
3、甲方按照大名县及省、市招商引资有关优惠政策对乙方执行优惠。
4、优化场区附近的养殖环境，承诺在项目地围墙边界 2公里范围内不再批准建设畜禽养殖场、屠宰场、有机肥厂等影响乙方生产、防疫、生活的项目，严格控制疾情传入场区。
5、甲方召开政府相关部门办公会议，协调国土、规划、发改、环保、农办、农业、畜牧、电力等部门提供优质服务，项目正式签约后，甲方成立项目建设服务指挥部，负责协调项目土地租赁、养殖用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设施工许可证等证照申报办理、建设施工等各项工作，为项目建设提供宽松环境。
6、甲方确保乙方同等享受每年各级政府有关生猪养殖方面的项目资金扶持政策。
8、甲方负责整合涉农基金，负责建设进出场区的道路，负责网络、电话线路到场区。负责办理沼气建设扶持资金相关手续等。
（三）其它
1、乙方于本合同生效后，在甲方辖区内设立一家新公司，公司名称暂定为：邯郸美神农牧科技有限公司（最终名称以工商注册为准），注册资金为1000万元人民币。乙方设立的新公司成立后，本合同应由乙方享有和承担的合同权利和义务，全部由该公司承接，该公司取得本合同当事人地位，乙方退出本合同当事人地位。
2、在议定本合同的过程中知悉的本合同的业务情况，不论合同是否成立，双方都不能泄露或不正当使用，由于泄露或不正当使用给对方造成损失的，应由泄露或不正当使用方承担赔偿责任。
3、本合同书签订后，乙方组织选点打水井测试地下水质和水量，如地下水量不能满足乙方生产需要则乙方有权无条件解除本合同。
4、乙方项目建成达产后，乙方视生猪产业市场发展情况，如拟建设饲料厂等完善生猪产业链后续投资项目，乙方优先考虑在甲方辖区内建设。甲方保证为乙方后续项目建设提供项目用地和政策支持。
5、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字(或盖章)后生效。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本项目投资事宜有利于完善生猪良繁体系建设，依托公司现有的种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙产业链，通过新建、改扩建和龙头带动基地、建立养殖联合体的方式，打造安全放心生猪产业链一体化工程，加速推进生猪产业的发展，把公司做大做强，符合公司发展战略以及公司利益。
唐人神集团股份有限公司董事会二○一六年十月二十五日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-092江西恒大高新技术股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕331号），江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”或“公司”）实施了向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次实际新增发行股份
40,567,909股。根据2016年9月29日召开的第三届董事会第二十四次临时会议及2016年10月20日召开2016年第三次临时股东大会形成的决议，同意授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜。公司于2017年6月19日召开的第三届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》,具体内容详见2017年6月20日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。
近日，公司营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续已办理完毕，并取得南昌市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，公司新取得的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、公司名称：江西恒大高新技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：91360106613024646A
3、住 所：南昌市高新区金庐北路88号
4、法定代表人姓名：朱星河
5、注册资本：叁亿零壹佰零柒万肆仟玖佰零玖元整
6、成立日期：1994年9月1日
7、营业期限：1994年9月1日至长期
9、经营范围：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营）；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械（阀门）的生产；装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；
国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；物业管理；食品的生产及销售；机械产品的制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一七年七月十日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2015-011
浙江华峰氨纶股份有限公司
电子邮箱更改公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
浙江华峰氨纶股份有限公司自2015年3月26日起开始启用新的电子邮箱，
原电子邮箱：huafeng@spandex.com.cn同时停止使用。
更改后的新电子邮箱为：
hfal002064@huafeng.com(HFAL002064@huafeng.com)。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-41徐工集团工程机械股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月3日，徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械）收到中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1063号）。该批复的主要内容如下：
一、核准徐工机械向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，徐工机
械如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2019年 7月 3日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-043福建雪人股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2015年5月15日下午 14:00时在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
审议并通过了《关于与OPCON签署谅解备忘录暨关联交易的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以上事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
福建雪人股份有限公司监事会
二〇一五年五月十五日
证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2019-001浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于控股股东未完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、原增持计划
2018年1月11日，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东凯恩集团有限公司（以下简称“凯恩集团”）向公司发出了《关于凯恩股份股票增持计划的通知》，公司于2018年1月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于控股股东股份增持计划的公告》（公告编号：2018-002）。增持计划主要内容如下：
自增持计划披露之日起12个月内（2018年1月12日至2019年1月12日），根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等），凯恩集团择机在二级市场增持凯恩股份的股份，累计增持比例不超过增持计划披露之日的公司总股本的3%。本次增持所需的资金来源为凯恩集团的自有资金或自筹资金。
二、增持计划实施情况
上述增持计划应于2019年1月12日届满，截至2019年1月12日，凯恩集团持有公司的股份数量为82,238,392股，占公司总股本的比例为17.59%，在承诺期限内增持公司0股，未完成本次增持承诺。
三、未能如期实施增持计划的原因
根据凯恩集团2019年1月11日的《关于无法履行增持凯恩股份股票计划的通知》，凯恩集团目前资金不足，偿债压力较大且持有的公司股份已全部被质押冻结，现阶段已无法筹措资金在计划期间内增持公司股票，凯恩集团已无能力履行增持计划。
凯恩集团对承诺期间内未能完成增持凯恩股份股票计划向广大投资者深表
歉意。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2019年1月12日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-022
广东万里马实业股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 5日，广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到了武警部队后勤部物资采购站发来的《被装物资成交通知书》，确定公司为 2018年度调整改革部分被装物资竞谈采购项目的中选单位，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收到 2018年度调整改革部分被装物资竞谈采购项目被装物资成交通知书的提示性公告》（公告编号：2018-018）。近日，广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）与武警部队后勤部物资采购站签署了《武警部队被装采购合同》（合同编号：WJ-2018-0025-C004）。现将有关内容公告如下：
一、合同风险提示
1．合同的生效条件：自双方签字盖章（含骑缝章）后生效。
2．合同有效期：2018年3月2日至2028年3月2日。
3．重大风险及重大不确定性：
（1）本合同货款在交付验收合格后支付，存在货款回收较慢的风险。
（2）本合同存在公司不能按时完成交货，导致公司承担相应违约责任的风险。对此，公司将加强项目管理，保质保量完成合同规定的义务，同时注重加强应收账款的回收。
（3）合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、合同签署概况
签署背景：2018年3月23日，公司收到武警部队后勤部物资采购站发来的《武警部队被装采购合同》（合同编号：WJ-2018-0025-C004）。合同载明签署时间：2018年3月19日
签署地点：武警物资采购站
合同当事人：武警部队后勤部物资采购站
合同标的：13武警夏特战靴
合同金额：12,233,390.40元
三、合同当事人介绍
1．基本情况
单位名称：武警部队后勤部物资采购站
地址：北京市海淀区
武警部队后勤部物资采购站与公司不存在关联关系。
2．最近三个会计年度与公司业务往来情况
交易对方最近三个会计年度与本公司发生的购销金额：
||||
|-|-|-|
|年度|金额（万元）|占当年购销的比重|
|2014|1,366.26|2.92%|
|2015|7,391.97|12.75%|
|2016|8,079.26|13.45%|

3．履约能力分析
武警部队后勤部物资采购站为国家军警系统，信誉好，履约能力强。
四、合同的主要内容
1．交易价格
三份合同总金额为12,233,390.40元。
2．结算方式
货到付款。到货后，经接收单位验收合格，填列结算单开具发票后结算支付。
3．违约责任
合同签订后，除以下：①双方经过协商同意，并不因此损害武警部队和企业利益的；②根据武警部队服装改革需要，改变被装品种、规格、技术标准等，须
变更或解除合同的；③由于不可抗力致使合同无法履行的情况外，擅自解除或变
更合同，除没收履约保证金外，应由责任方支付合同总金额5%的违约金；违约金不足以弥补对方损失的，由责任方予以补足。
除前述违约责任约定外，还对延期付款、延期交货、质量保证等违约责任进行了约定。另外，合同条款还对双方权利和义务、不可抗力、争议的解决方式等方面作出明确的约定。
五、合同履行对公司的影响
以上合同的总价为 12,233,390.40元，合计占公司 2016年度经审计营业总收入的2.03%。公司作为服务军警系统的民营企业之一，上述合同不仅能够为公司带来稳定的团购业务收益，在保障公司现有合格供应商资格得以维持的同时，又提高了公司的综合竞争力。
若合同能够顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，为公司开拓了良好的销售局面，提升了公司盈利能力。以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响。
六、合同的审议程序
该合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
七、其他相关说明
1．公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况的承诺。
2．备查文件
《武警部队被装采购合同》（合同编号：WJ-2018-0025-C004）。
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-034山东金城医药股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于设立子公司注销分公司的议案》，同意公司设立全资子公司山东金城医药化工有限公司（暂定名），注册资本1,000万元（具体内容详见公司于 2017年3月 31日披露的《关于设立子公司注销分公司的公告》，公告编号：2017-021）。
2017年 4月 5日，山东金城医药化工有限公司完成了工商注册登记手续，取得了由淄博市淄川区工商行政管理局核发的《营业执照》。具体的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91370302MA3DF0YU8B
名称：山东金城医药化工有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省淄博市淄川区昆仑镇晟地路288号
法定代表人：张希诚
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年4月5日
经营范围：基础化学原料、化学药品原料药、化工设备、氯化钠、磷酸盐、硫酸铵、硫酸钠、溴化钠、磷酸三乙酯、碳酸钾、溴化钾（以上经营范围不含危险和易制毒化学品）的研发、生产和销售；化工技术咨询服务；环保技术服务、环保工程施工；环境检测；废弃物的回收、处置及综合利用；货物及技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-008
三力士股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 12日公告了《关于持股5%以上股东减持股份的公告》和《简式权益变动报告书》，股东章小格减持股份数据如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|章小格|集中竞价交易|2014-2-10|12.72|1,005.4759|3.07|
||大宗交易|2014-2-10|12.16|820|2.51|
||合 计|-|-|1,825.4759|5.58|

本次减持前，章小格先生持有公司股份比例为8.18%，为公司非公发行认购股份，自前次《简式权益变动报告书》披露后累计减持比例为5.58%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|章小格|合计持有股份|2,677.9849|8.18|852.509|2.60|
||其中：无限售条件股份|2,677.9849|8.18|852.509|2.60|
||有限售条件股份|||||

现更正为：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|章小格|集中竞价交易|2014-2-10|12.72|1,005.4759|3.07|
||大宗交易|2014-2-10|12.16|820|2.51|

||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价交易|2014-2-11|12.57|72.509|0.22|
|大宗交易|2014-2-11|12.00|650|1.98|
|合 计|-|-|2547.9849|7.78|

本次减持前，章小格先生持有公司股份比例为8.18%，为公司非公发行认购股份，自前次《简式权益变动报告书》披露后累计减持比例为7.78%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|章小格|合计持有股份|2,677.9849|8.18|130|0.40|
||其中：无限售条件股份|2,677.9849|8.18|130|0.40|
||有限售条件股份|||||

上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。更正后的《简式权益变动报告
书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者查阅。
三力士股份有限公司董事会
二〇一四年三月五日
北京博晖创新光电技术股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京博晖创新光电技术股份有限公司《公司章程》等有关规定，我们作为北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，基于独立判断立场，本着认真负责的态度对公司第五届董事会第十六次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和公司《独立董事工作规则》的要求，程序合法有效。
2、经核查，周朋先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，也均不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们同意聘任周朋先生为公司副总经理。
（本页无正文，为《北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
丁家华 刘俊勇 康熙雄
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
当代东方投资股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：当代东方投资股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派翟颖、郝恩磊律师出席贵公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《当代东方投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
恒一律师 法律意见书1、2015年 7月 2日，贵公司董事会在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《当代东方投资股份有限公司董事会关于公司召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于 2015年 7月 17日下午2：30在厦门市环岛路 3088号 3层会议室召开，会议由公司副董事长刘刚先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份164066666股，占公司股份总数的41.74%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份845914股，占公司股份总数的0.22%。参会股东均为 2015年 7月 10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和部分高级管理人员出席了本次会议。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场和网络投票的方式对《通知》中所列的三项议案进行了表决。其中，第二项《关于修改<公司章程>有关条款的议案》属于特别决议，需经出席股东大会三分之二以上表决权通过。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验
恒一律师 法律意见书票和计票后，当场公布了表决结果。
2.1《关于改选公司第六届董事会董事的议案》
2.1.1《选举王春芳先生为公司第六届董事会董事》
表决结果：同意164912580股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；
反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.1.2《选举徐佳暄女士为公司第六届董事会董事》
表决结果：同意164912580股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；
反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.2《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
表决结果：同意164912580股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；
反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.3《关于改选公司第六届监事会监事的议案》
表决结果：同意164912580股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；
反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于当代东方投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原建民
经办律师：
翟 颖 郝恩磊
年 月 日
关于股东股份质押及解除质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-009富春通信股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司控股股东福建富春投资有限公司(以下简称“富春投资”)及股东德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“德清复励”)的通知，获悉富春投资及德清复励所持有本公司的部分股份被质押和解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|富春投资|第一大股东|7,900,000|2014年12月16日|2015年12月16日|齐鲁证券有限公司|13.53%|融资|
|||3,950,000|2015年4月30日|2015年12月16日|||融资|
|||44,000,000|2015年5月07日|2016年5月07日|齐鲁证券有限公司|50.22%|融资|
|||5,600,000|2015年9月17日|2016年9月17日|齐鲁证券有限公司|6.39%|融资|
|||1,680,000|2016年01月28日|2017年01月28日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|1.92%|融资|
|德清复励|一致行动人|9,150,000|2015年12月01日|2018年11月30日|国信证券股份有限公司|92.53%|补充流动资金和股权投资|

关于股东股份质押及解除质押的公告2、股东股份解除质押情况
2014年12月16日，富春投资将其持有的公司部分限售流通股7,900,000股质押给齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)，用于向齐鲁证券融资。
初始交易日为2014年12月16日，质押回购期限365天，质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。详见公司于2014年12月17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于控股股东部分股权质押的公告》(公告编号：2014-085)。
2015年12月04日，富春投资将上述押给齐鲁证券的本公司限售流通股11,850,000股(含2014年度权益分派送转股3,950,000股)全部解除质押，本次解除股权质押手续已于2015年12月04日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
3、股东股份累计被质押的情况
（1）截至公告披露日，富春投资持有公司股份 87,607,338股，占公司总股本的23.05%，其中累计质押的股份为 51,280,000股，占其持有公司股份总数的58.53%，占公司总股本的13.49%。
（2）截至公告披露日，德清复励持有公司股份 9,888,750股，占公司总股本的2.60%，其中累计质押的股份为 9,150,000股，占其持有公司股份总数的92.53%，占公司总股本的2.41%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
关于股东股份质押及解除质押的公告3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-022安徽江南化工股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月21日下午15:00-17:00（星期四）在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁冯忠波先生、独立董事杨棉之先生、财务负责人王敦福先生、董事会秘书赵磊先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年四月十四日
江苏广信感光新材料股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事任职及议事制
度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司 2016年度相关事项及公司第二届董事会第十七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
一、关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
公司2016年度利润分配拟以现有总股本 100,000,000股为基数，向全
体股东按每10股派发现金红利 1.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 6股。剩余未分配利润结转以后年度。
基于独立立场，我们认为：该利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配方案，并请董事会将上述议案提交至公司2016年年度股东大会审议。
二、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
基于独立立场，我们认为：报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司未有违反法律法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、执行和监督情况。
三、关于 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
基于独立立场，我们认为：2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规
定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大
遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120号）的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况进行了认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见：
1、关联方资金往来情况
截止2016年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
截止2016年12月31日，公司严格遵守相关要求和规定，不存在为控股股东、股东的控股子公司、公司持股50%以下的其他关联方、股东的附属企业及其关联方、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担
保，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。
五、关于公司 2016年度高级管理人员薪酬的独立意见
基于独立立场，我们对公司 2016年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为： 2016年公司高级管理人员勤勉尽责、规范运作、严格执行董事会、股东大会所作的各项决议，基本完成了年度经营目标，所取得的薪酬是恰当的，且均履行了相关程序，符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
六、《关于制定<公司股东分红回报规划（2017-2019）>的议案》的独立意见
鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2013年11月30日发布了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），对发行人利润分配作出了新的具体规定，该规定要求，为明确公司对股东的合理投资回报，应进一步细化公司章程中有关利
润分配的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，因此广信材料拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）制定《公司股东分红回报规划（2017-2019）》。经审查，广信材料制定《公司股东分红回报规划
（2017-2019）》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求，符合《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，对公司及全体股东合理、公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。同意通过
《关于制定<公司股东分红回报规划（2017-2019）>的议案》，并请董事会将上述议案提交至公司2016年年度股东大会审议。
（以下无正文，为《江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
———————（施文芳）
———————（王龙基）
———————（刘志春）
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-162贵州信邦制药股份有限公司
关于控股子公司为下属医院提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
2015年 4月 20日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 30,500万元。详情可参见 2015年 4月 22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：
2015年 11月 17日，因银行借款到期，科开医药与中国农业银行股份有限公司贵阳南明支行重新签订了《保证合同》(合同编
号:52100120150041647)，科开医药为肿瘤医院向中国农业银行股份有限公司贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币3,000万元。同日,就该担保事项，罗开俭先生为肿瘤医院向科开医药提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
二、被担保人基本情况
名称：贵州省肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路 54号
法定代表人姓名：罗开俭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：捌仟万元整
实收资本：捌仟万元整
成立日期：2007年 08月 08日
营业期限：2007年 08月 08日至 2059年 12月 31日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病
理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司 贵州医科大学附属医院77.91% 22.09%
贵州省肿瘤医院有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|肿瘤医院|2014年度|68,104.91|11,759.98|51,925.40|3,214.12|
||2015年第三季度|84,360.61|14,366.96|44,008.94|2,606.99|

注:2014年度数据已经审计;2015年第三季度数据未经审计。
五、担保合同的主要内容
担保方：贵州科开医药有限公司
被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
担保金额：人民币3,000万元
六、董事会意见
为满足控股子公司下属医院发展的需要，解决其经营流动资金需求，公司董事会同意控股子公司科开医药为其向有关银行提供担保，同时这也符合公司发展的整体要求，且被担保人是公司控股子公司且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 243,750.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为97.81%；实际履行担保总额为 145,950.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.57%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
1、《保证合同》
2、《反担保合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十八日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－131深圳市沃尔核材股份有限公司
关于向控股子公司上海科特新材料股份有限公司
转让全资子公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称“科特新材”）因筹划重大事项，经向全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）申请，科特新材股票（证券简称：“科特新材”，证券代码：831474）自2016年1月14日起暂停转让。2016年3月4日，科特新材股票由“重大事项停牌”变更为“重大资产重组停牌”。详细内容参见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
2、2016年5月17日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向控股子公司上海科特新材料股份有限公司转让全资子公司100%股权的议
案》，公司拟以人民币4,000万元的价格向控股子公司上海科特新材料股份有限公司转让全资子公司常州市沃科科技有限公司（以下简称“常州沃科”）100%
股权。本次交易由科特新材向公司发行4,000万股普通股，购买公司持有的常州沃科100%股权。详细内容参见2016年5月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
二、交易进展情况
近日，科特新材收到全国股转公司下发的《关于上海科特新材料股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转系统函[2016]8828
号），科特新材发行股份购买资产暨重大资产重组的备案申请已经全国股转公司审查通过。科特新材本次发行新增股票4,000万股限售股将于2016年12月23日起
在全国中小企业股份转让系统挂牌。
本次交易完成后，科特新材持有常州沃科100%股权，公司持有科特新材
82.7159%股权，其中通过全资子公司上海蓝特新材料有限公司间接持有38.2715%股权，公司直接持有44.4444%股权。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2016年12月20日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-012高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于部分董监高减持股份的预披露公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事马刚先生、副总经理胡立勤先生出具的《减持计划告知函》，上述董事与高级管理人员因个人资金需求，自本计划披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价的方式减持本公司股票。本次减持计划合计减持不超过1,696,000股，占公司总股本的1.01%。
一、股东基本情况
截止本公告日，上述拟减持公司股份的董事与高级管理人员具体持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|公司任职情况|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|马刚|董事、副总经理|4,081,000|2.44%|
|胡立勤|副总经理|2,703,000|1.62%|

二、本次减持计划的主要内容
(一)减持计划
1、减持股东名称：马刚、胡立勤；
2、减持目的：个人资金需求；
3、拟减持股份的情况：
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|名称|减持方式|本次计划减持数量不超过（股）|本次减持计划不超过公司总股本比例|
|马刚|集中竞价|1,020,250|0.61%|

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|胡立勤|集中竞价|675,750|0.40%|

4、减持期间：集中竞价交易自公告之日起15个交易日后的6个月内；
5、股份来源：首次公开发行前的公司股份；
6、价格区间：按减持时的市场价格确定。
（二）承诺履行情况
马刚先生、胡立勤先生在上市公告书中承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（2017年 8月 13日）收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。同时，作为公司董事、高级管理人员保证不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
截止公告日，马刚先生、胡立勤先生均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他相关事项说明
1.本次减持计划实施具有不确定性，公司股东、董监高将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2.本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
3.本次股份减持计划不会导致上市公司控制权发生变更。
4.公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披
露义务。
四、备查文件
减持计划告知函
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2018年2月14日