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证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2019－38
国美通讯设备股份有限公司
关于浙江德景电子科技有限公司对外借款暨
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：浙江德景电子科技有限公司
本次担保金额：最高担保额度不超过人民币4,600万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保
一、对外借款及担保情况概述
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）全资子公司浙江德景电子科
技有限公司（下称“德景电子”）为补充其流动资金，向北京乾元泰达商业咨
询有限公司（以下称“乾元泰达”）借款不超过4,600万元，年利率7.5%，借
款期限一年。
公司、公司总经理沙翔先生及德景电子法定代表人于正刚先生分别为本次
德景电子向乾元泰达的借款提供连带责任担保，并分别签订《保证协议》。
公司与乾元泰达不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。沙翔先生系公
司关联自然人，此次为德景电子借款提供担保，公司及下属子公司对沙翔先生
提供的担保不提供任何抵押、担保或反担保，根据相关规定，可免于按照关联
交易的方式进行审议和披露。
此次对外借款涉及公司为德景电子提供担保，在公司 2018年年度股东大会《关于公司2019年度担保额度预计的议案》授权范围内，不需提交公司股东大会审议。
公司于 2019年 8月 6日以通讯方式召开第十届董事会第十八次会议，会
议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于浙江德景电子科技有限
公司对外借款暨公司提供担保的议案》。
二、本次资金出借方的基本情况
1、公司名称：北京乾元泰达商业咨询有限公司
2、统一社会信用代码：91110116MA00CKX74B
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：孙蕊莉
5、注册资本：1,000万人民币
6、成立日期：2017年03月13日
7、住所：北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
8、经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询、营销策划；房地产信息咨
询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需
经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报
告等文字材料）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、公司与乾元泰达不存在关联关系。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江德景电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330402689979596Q
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：于正刚
5、注册资本：350,000,000元
6、注册地址：嘉兴市南湖区亚太路1052号（嘉兴科技城）
7、与本公司关系：系本公司的全资子公司
8、经营范围：移动通信及终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网
络设备、监控设备、汽车零部件、电子元器件、智能电表、音箱、蓝牙耳机、
智能家居、智能设备、智能玩具、第二类医疗器械、电子计算机整机、印刷线
路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软件的技术咨询、技术服
务、技术开发、技术转让；计算机软件的销售；从事进出口业务、贸易经纪与
代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、德景电子2018年财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
最近一年一期财务情况如下： 单位:万元
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|指标|2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|186,961.48|204,702.15|
|流动负债|152,387.26|172,950.78|
|短期借款|68,264.46|68,666.05|
|负债总额|153,875.89|174,147.72|
|归属于母公司所有者的净资产|33,085.58|30,554.43|
|指标|2018年度（经审计）|2019年1-3月（未经审计）|
|营业收入|267,514.31|39,538.80|
|归属于母公司所有者的净利润|5,317.12|-2,513.44|

四、本次借款及担保合同的主要内容
德景电子与乾元泰达签订《借款协议》，德景电子向乾元泰达借款不超过
4,600万元，年利率7.5%，借款期限一年，自借款实际汇入银行账户内之日起
算（不含借款到账当日）。
鉴于上述借款协议，公司同意作为保证人担保德景电子履行其在《借款协
议》项下的全部义务和责任并与乾元泰达签订《保证协议》，主要内容如下：
1、保证担保的范围：德景电子在《借款协议》项下的任何义务和责任，
包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、滞纳金等；及乾元泰
达为实现其于《借款协议》及本协议项下享有的所有权利而支出的所有相关费
用（包括但不限于律师费用、诉讼及仲裁费用、财务费用、差旅费）。
2、保证方式：公司对德景电子在《借款协议》项下的全部债务、责任和
义务承担连带保证责任。
3、保证期间：截止于德景电子在《借款协议》项下还款期限届满之日起
两年。
公司总经理沙翔先生及德景电子法定代表人于正刚先生亦为上述借款提
供连带责任担保。
五、董事会意见
公司于2019年8月15日以通讯方式召开第十届董事会第十九次会议，同
意德景电子向乾元泰达的借款不超过 4600万元人民币，年利率7.5%，借款期
限一年。本次公司为德景电子向乾元泰达的借款提供连带责任担保，被担保方
为德景电子，系公司全资子公司，公司为德景电子本次借款提供担保，符合德
景电子经营需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
公司三位独立董事于秀兰、董国云、韩辉对上述事项发表意见如下：公司
董事会审议该议案的表决程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形；本次公司担
保对象为全资子公司，公司能控制和防范担保风险，符合公司经营发展的需要。
公司第十届董事会第十六次会议和 2018年年度股东大会审议通过了《关
于公司2019年度担保额度预计的议案》，同意公司体系内全资公司之间的互保
金额预计不超过11.6亿总额度，并授权公司董事长在担保额度范围内具体决定
公司全资公司范围内的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年6月30日，公司实际对外担保余额为人民币30,044.08万元，
占公司最近一期经审计归属于母公司所有者的净资产的394.69%，全部为公司
对全资子公司德景电子的担保或德景电子对其下属公司提供的担保；另德景电
子对公司的担保金额为人民币 3,000万元；公司及德景电子为惠州德恳电子科
技有限公司融资金额为2,000万元的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证；
本公司不存在逾期担保。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2019-027
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于减少注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定，由于激励对象潘剑彪因个人原因已离职，已经失去本次股权激励资格，公司另45名激励对象未达到2018年“公司层面业绩考核要求”，公司董事会拟对其持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 4,603,500股进行回购注销；
该事项需经股东大会审议,审议通过后，公司将会尽快将回购注销的相关资料提交至中登公司，中登注销登记完成后，公司总股本将发生变化，公司注册资本也将随之发生变化，由人民币 585,335,000元变更为人民币580,731,500元，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司经营实际情况，并对《公司章程》中相应条款予以修订。
《公司章程》注册资本具体修订如下:
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|原章程内容|修改后章程内容|
|第一章 第六条 公司的注册资本为人民币58,533.5万元；第三章 第十九条 公司的股份总数为58,533.5万股，均为普通股|第一章 第六条 公司的注册资本为人民币58,073.15万元；第三章 第十九条 公司的股份总数为58,073.15 万股，均为普通股|

除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。
注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。
该项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2019-012号上海数据港股份有限公司
对外投资暨对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、增资标的公司名称：河源数据港科技有限公司（以下简称“河源数据港”）、张北数据港信息科技有限公司（以下简称“张北数据港”）、南通数港信息科技有限公司（以下简称“南通数港”）。
2、增资金额：
向河源数据港增资 6,644万元人民币、向张北数据港增资 34,339万元人民币、向南通数港增资 15,500万元人民币。
一、增资概述
为满足公司下属全资子公司数据中心项目建设的顺利推进，公司董事会决定对下属全资子公司进行增资，具体增资内容如下：
单位：万元
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|公司名称|现有注册资本|增资金额|增资方式|增资后注册资本|
|河源数据港|1,000|6,644|采 用 现 金 方式，出资金额均由公司自筹|7,644|
|张北数据港|11,561|34,339||45,900|
|南通数港|1,000|15,500||16,500|

2019年3月13日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》。
上述增资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、增资标的情况
1、基本情况
1) 河源数据港成立于 2018年 7月，注册资本为人民币 1,000
万元，主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件开发等；截至 2018年 12月 31日，总资产约 1,106.38万元，净资产约 1,000万元，资产负债率为9.62%；2018年 1-12月实现净利润为0。
2) 张北数据港成立于 2015年 4月，注册资本为人民币 11,561万元，主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件开发等；截至 2018年 12月 31日，总资产约 49,657.62万元，净资产约 12,466.33万元，资产负债率为84.57%；2018年 1-12月实现净利润为 1,923.49万元。
3) 南通数港成立于 2018年 3月，注册资本为人民币 1,000万元，主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件开发等；截至 2018年 12月 31日，总资产约 1,018.37万元，净资产约 999.97万元，资产负债率为1.81%；2018年 1-12月实现净利润为 -0.031万元。
2、增资模式
上述增资均采用现金出资方式进行，出资金额均由公司自筹。增资后，上述公司仍为公司全资子公司。
三、增资对上市公司的影响
此次增资不存在损害公司及股东利益的情况。增资完成后，将有利于公司建设项目的顺利推进，为公司后续经营业绩提升提供有效的支撑。
四、备查文件
上海数据港股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会 2019年 3月 15日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2019-041广誉远中药股份有限公司
关于变更公司注册资本并修改
《公司章程》相关条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 14日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。
2019年 4月 15日，公司召开 2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，即以 2018年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，每 10股转增4股。截至2019年5月 31日，公司实施完毕本次资本公积金转增股本方案，公司总股本增加 140,719,035股。
同时根据公司 2016年实施重大资产重组时与控股股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）签署的相关业绩补偿协议的约定，东盛集团需以其持有的公司限售股股份 1,598,326股履行业绩补偿义务，由公司以 1.00元的价格予以回购注销，为此公司总股本减少1,598,326股。
上述资本公积金转增股本和回购注销股份的实施，使公司总股本由原来的 352,878,988股变更为491,999,697股，注册资本亦相应由原来的352,878,988元变更为491,999,697元。
鉴于以上情况，公司对公司章程相关条款予以了修改，具体如下：
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币叁亿伍仟贰佰捌 拾 柒 万 捌 仟 玖 佰 捌 拾 捌 元 整（RMB352,878,988）。|第六条 公司注册资本为人民币肆亿玖仟壹佰玖 拾 玖 万 玖 仟 陆 佰 玖 拾 柒 元 整（RMB491,999,697）。|
|第十九条 公司股份总数为叁亿伍仟贰佰捌拾柒万捌仟玖佰捌拾捌（352,878,988）股，公司的股本结构为：普通股叁亿伍仟贰佰捌拾柒万捌仟玖佰捌拾捌（352,878,988）股，无其他种类股。|第十九条 公司股份总数为肆亿玖仟壹佰玖拾玖万玖仟陆佰玖拾柒（491,999,697）股，公司的股本结构为：普通股肆亿玖仟壹佰玖拾玖万玖仟陆佰玖拾柒（491,999,697）股，无其他种类股。|

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次变更注册资本及修订公司章程事项尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一九年六月十五日
西南证券股份有限公司
关于新湖中宝股份有限公司 2014年非公开发行股票
2016年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”、“公司”）2014年非公开发行股票及持续督导的保荐机构，对新湖中宝 2014年非公开发行股票的募集资金年度存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕885号文核准，公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 1,773,958,060股，发行价为每股人民币 3.10元，共计募集资金 5,499,269,986.00元，坐扣承销和保荐费用 59,493,429.88元后的募集资金为 5,439,776,556.12元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2014年 11月 19日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,600,000.00元后，公司本次募集资金净额为 5,437,176,556.12元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕246号）。
(二)募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 528,853.55万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,195.08万元；2016年度实际使用募集资金 16,062.94万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 46.99万元；累计已使用募集资金 544,916.49万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,242.07万元。
截至 2016年 12月 31日，募集资金余额为 43.24万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新湖中宝股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2014年11月分别与中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行（已销户）、交通银行股份有限公司嘉兴分行（已销户）、浙商银行股份有限公司杭州分行（已销户）、中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行、中国农业银行股份有限公司上海闸北支行、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1001323529200004227|75,259.30|
|03334800040035145|18,885.37|
|310066661018170479035|338,218.03|
||432,362.70|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，新湖中宝无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
新湖中宝已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构的结论性意见
西南证券认为，新湖中宝对于 2014年非公开发行股票募集资金的存放、管理和使用严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《新湖中宝股份有限公司募集资金管理办法》进行，不存在违反上述规定的情况。新湖中宝在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议的履行情况良好。
附件1：
2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：新湖中宝股份有限公司 单位：人民币万元
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||||543,717.66||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|296,573.27|296,573.27|296,573.27|712.43|297,537.94|964.67[注1]|100.33[注1]|2019年12月|7,931.69|[注2]|
|否|247,144.39|247,144.39|247,144.39|15,350.51|247,378.55|234.16[注1]|100.09[注1]|2018年12月|[注3]|[注3]|
|－|543,717.66|543,717.66|543,717.66|16,062.94|544,916.49|1,198.83 [注1]|－|－|7,931.69|－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期内无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期内无
募集资金其他使用情况 报告期内无
[注1]募集资金累计投入金额大于承诺投入金额的原因系募集资金账户各年度产生的利息收入。
[注2]截至2016年12月31日，该项目尚未全部结算。
[注3]截至2016年12月31日，该项目尚处于施工阶段，尚未结算，故暂未产生收益。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于新湖中宝股份有限公司2014年非公开发行股票2016年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡晓莉 王文毅
西南证券股份有限公司
股票代码：600821 股票简称：津劝业
天津劝业场（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
（更正资料）
二○一七年十一月
2 017年第一次临时股东大会
会 议 议 案 二
关于转让天津市正元文化用品
有限公司全部股权关联交易的议案
一、交易概述
公司为了剥离不良资产，减少资金占用，优化资产结构，促进公司实现可持续发展，公司拟与控股股东天津劝业华联集团有限公司（以下简称“劝华集团”）签署《股权转让协议》，拟将持有的全资子公司天津市正元文化用品有限公司（以下简称“文化用品公司”）全部股权转让给劝华集团。根据中审华会计事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告
（CAC津审字【2017】1662号），文化用品公司净资产账面价值为 -89,029,290.65元，根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的资产评估报告（华夏金信评报字【2017】236号），截至评估基准日 2017年 7月 31日，评估值为 166,667,869.44元。
综合考虑文化用品公司资产状况、经营状况等综合因素，本着有利于上市公司长远利益的原则，确定文化用品公司100%股权的交易价格为166,667,869.44元。
因交易对方为公司控股股东，本次交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本次关联交易需提交股东大会审议。至本次关联交易为止，过去12个月内，除上述关联交易事项外本公司没有与本次交易类别相关的关联交易。
二、交易方情况
公司名称：天津劝业华联集团有限公司
公司类型：有限责任公司
营业执照：120000000000606
法定代表人：刘树明
注册资本：人民币 271,303,592元
公司设立日期：1999年 9月 27日
注册地址：天津市河西区马场道59号A7（天津国际经济贸易大厦A座7层)
经营范围：国家授权范围内的国有资产的经营
实际控制人：天津市政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标：截至2016年12月31日，总资产为：245947.42万元；
负债总额为：130694.63万元；净资产为：115252.78万元；营业收入：83543.82万元；净利润为：-4895.26万元。
天津劝业华联集团有限公司为公司控股股东，双方构成关联关系。
三、交易标的情况
1、基本情况
公司名称：天津市正元文化用品有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91120104103406193D
法定代表人：徐杰
注册资本：650万元
公司设立日期：1986年 10月 27日
注册地址：天津市南开区服装街 55号
经营范围：主营文化体育用品（音像制品除外）、日用百货、钟表
眼镜、服装、针纺织品、计算机、计算机外围设备、软件、配件；五金、交电、通讯器材；桌椅、纸浆（限串联纸张用）、民用建材、工艺美术品、造纸机械配件；文化体育用品修理；摄影；自有房屋租赁；化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）；商品存储（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）；办公用品、彩扩；裁纸加工；
以下限分支机构经营：图书；市场管理与服务（市场用地、占道、卫生、消防等符合规定后方可经营）。
持股比例：公司持有其100%股权
2、最近一年及一期的财务状况如下：
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（CAC津审字【2017】1662号）
单位：元
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|-|-|-|
|主要指标|2016年/2016年12月31日|2017年1-7月/2017年7月31日|
|总资产|134,095,539.02|144,671,780.12|
|总负债|219,579,345.24|233,701,070.77|
|净资产|-85,483,806.22|-89,029,290.65|
|营业收入|13,857,142.84|7,869,047.62|
|净利润|-3,978,836.83|-3,545,484.43|
|扣除非经常性损益后的净利润|-4,039,298.21|-3,499,092.06|

3、本次转让控股子公司股权将导致公司合并报表范围变更，交易完成后，文化用品公司将不再纳入公司合并报表范围。
四、交易价格确定的一般原则和方法
本次交易标的由具有执行证券、期货相关业务资格的天津华夏金信资产评估有限公司以 2017年 7月 31日为评估基准日出具了资产评估报告（华夏金信评报字【2017】236号）的评估结果，文化用品公司评估净资产为 166,667,869.44元。综合考虑文化用品公司资产状况、经营状况等因素，本着有利于上市公司长远利益的原则确定文化用品公司全部股权的最终交易价格，共计人民币 166,667,869.44元。
五、股权转让协议的主要内容和履约安排
1、转让方：天津劝业场（集团）股份有限公司
2、受让方：天津劝业华联集团有限公司
3、协议签署日：拟于股东大会通过后当日签订
4、交易标的：天津市正元文化用品有限公司
5、交易价款：人民币166,667,869.44元
6、交易结算方式：受让方应在协议签署日之次日起3个工作日内将全部股权转让价款划至转让方指定账户，受让方款项划出当日需书面通知转让方。
7、本次交易经股东大会批准后，截至签署日目标公司的累计未分配利润以及签署日至交割日之间目标公司经营产生的损益对应于目标股权的部分由转让方享有和承担。
8、本次股权转让不产生员工安臵问题，遇有特殊情况需要进行劳动人事方面的调整时，由转让方和受让方协商确定。
9、受让方保证目标公司于交割日前，全部清偿截止本协议交割日目标公司尚欠转让方的全部债务。
六、交易标的与上市公司之间债务及担保情况
截至评估基准日2017年7月31日，文化用品公司欠公司款项余额为209,811,068.95元。公司与交易对方约定，受让方保证目标公司应于交割日前，全部清偿截止本协议交割日目标公司尚欠转让方的全部债务。
2、担保情况：
公司未对文化用品公司提供任何形式的担保。
3、委托理财情况
上市公司不存在委托文化用品公司理财的情况。
七、本次交易的目的及对公司的影响
文化用品公司连续几年亏损，一定时期内难以给公司带来投资收益。公司通过本次关联交易剥离不良资产，减少资金占用，并有利于公司经营业绩的稳定增长和优化公司的资产结构，促进公司实现可持续发展。
本次交易完成后，公司不再持有文化用品公司股权，文化用品公司不再纳入公司合并报表范围。本次转让文化用品公司股权拟定的交易价格为16,666.79万元，文化用品公司以前年度累计亏损为9,222.30万元。
综合上述两项因素，本次交易可能使本期合并报表利润增加25,889.09万元。
本次交易不影响公司正常生产经营。
以上议案，请审议。谢谢大家。
证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2016－061
山东江泉实业股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所《三次问询函》
暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月25日，公司召开八届二十七次（临时）董事会会议，审议通过了《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于 2016年7月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了相关公告。
2016年8月10日，公司收到上海证券交易所《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2016】0944号）（以下简称“《问询函》”）。
2016年8月22日，公司按照《问询函》的要求，召开了重大资产重组媒体说明会，并于8月23日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：临2016-048）。
2016年8月24日，公司对《问询函》进行了回复，详见同日发布的《山东江泉实业股份有限公司关于上海证券交易所<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函>的回复公告》（公告编号：临2016-049），并于同日发布了《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
2016年8月31日，公司收到上海证券交易所《关于对山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2016】0991号）（以下简称“《二次问询函》”）。
司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函>的回复公告》，并于同日发布了《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及其摘要。
2016年11月1日，公司收到上海证券交易所《关于对山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的三次问询函》（上证公函【2016】2242号）（以下简称“《三次问询函》”）。
公司收到《三次问询函》后，与各中介机构积极开展对《三次问询函》中所涉问题的落实和回复工作。鉴于《三次问询函》中涉及的部分事项需进一步核实、补充和完善，公司于2016年11月9日发布了《山东江泉实业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所<三次问询函>暨公司股票继续停牌公告》（详见公司临 2016-059号），公司于 2016年 11月 24日发布了《山东江泉实业股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所<三次问询函>暨公司股票继续停牌公告》（详见公司临2016-060号），预计最晚于2016年12月8日向上海证券交易所提交《三次问询函》的回复文件。目前，有关各方仍需对《三次问询函》涉及的有关事项进一步核实、补充和完善，无法在2016年12月8日之前完成《三次问询函》的回复工作，公司将再次延期回复《三次问询函》，在此期间，公司股票继续停牌。
公司将继续积极协调各方推进《三次问询函》的回复工作，并将继续努力推进本次重大资产重组相关事项，预计最晚于 2016年 12月 26日向上海证券交易所提交《三次问询函》回复及相关文件，待上海证券交易所审核通过后，公司申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2019-097厦门厦工机械股份有限公司管理人
涉及诉讼进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：执行裁定
上市公司所处的当事人地位：执行申请人
涉案金额：11,390,653.50元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省厦门市思明区人民法院（2018）闽 0203执恢 1171号《执行裁定书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
2016年9月7日，公司向福建省厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求河津市厦工机械销售有限公司（以下简称“河津厦工”）支付拖欠货款及资金占用费共计 1,706.16万元，并要求杨鸿、王会兰承担连带清偿责任。2016年9月9日，福建省厦门市思明区人民法院正式受理该案。具体内容详见公司 2016年10月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-045”号公告。
2016年12月23日，福建省厦门市思明区人民法院就公司与河津厦工合同纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽0203民初14793号《民事判决书》，具体内容详见公司 2017年 4月 25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-035”号公告。
公司与河津厦工合同纠纷案一案（2016）闽 0203民初 14793号《民事判决书》已
发生法律效力。因河津厦工无正当理由拒不履行判决书确定的付款义务，公司于 2017年 11月 10日向福建省厦门市思明区人民法院申请强制执行，法院于 2017年 11月 10日正式受理公司的上述执行申请。具体内容详见公司 2017年 11月 14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-091”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
福建省厦门市思明区人民法院在对上述案件立案执行过程中，于2019年7月17日查封被执行人杨鸿名下两辆车辆所有权及被执行人河津厦工名下一辆车辆所有权，因车辆未实际扣押，暂不申请处置。此外，因被执行人杨鸿、王会兰下落不明，被执行人河津厦工已不再经营，且被执行人名下暂无其他可供执行的财产。法院经与公司确认，裁定终结本次执行程序，案号为（2018）闽0203执恢1171号。公司发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请执行不受申请执行时效的限制。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
基于谨慎性原则，截至本公告日公司已按照会计政策及相关会计准则的规定，河津厦工已计提坏账准备764.59万元（未经审计）。鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司管理人
2019年10月19日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—035中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于 2018年 8月 13日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2018年 8月 23日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。
会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下议题：
（一）通过《北方稀土 2018年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
（二）通过《关于合资组建新公司建设健康影像云平台项目的议案》。
为推进公司稀土医疗产业基地建设运营，加快构建“一个平台、两个中心”，即健康影像云平台，医学影像诊断中心和稀土医疗产业基地服务中心，打造北方地区最具规模的综合医疗产业基地，做优做大做强下游稀土终端应用产业，公司拟与杭州联众医疗科技股份有限公司合资组建内蒙古稀宝瑞云医疗科技股份有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核准的名称为准，以下简称新公司），并以新公司为主体，在稀土医疗产业基地内建设医疗影像云平台项目。
新公司注册资本 3000万元，其中，公司以现金出资 1530万元，占注册资本的51%；杭州联众医疗科技股份有限公司以现金出资 1470万元，占注册资本的49%。
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—035健康影像云平台项目是稀土医疗产业基地的核心项目之一，将以云平台为纽带，以轻资产运营方式整合产业基地医疗器械相关企业，逐步形成医疗影像产业链。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2018年 8月 24日
中金黄金股份有限公司董事会审计委员会
对安徽太平矿业有限公司开展售后回租融资租赁业务的书面审核意见
依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条例》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于安徽太平矿业有限公司开展售后回租融资租赁业务的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真核查，发表如下审核意见：
我们认为本次关联交易遵循了公平、合理的原则，符合相关法律法规的规定。安徽太平矿业有限公司(以下简称安徽太平)因反担保总额达到上限,无法通过银行办理融资。经过综合比较，中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司的融资成本最低，租赁利率为5.4625%，且股东只需以安慰函的形式提供担保，本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本次关联交易有利于提高公司资产使用效率，拓宽融资渠道，进一步推动公司生产经营活动发展，提高公司市场竞争力。
关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事回避了关联事项的表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意上述关联交易。
审计委员会委员：胡世明 翟明国
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－042债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月20日，永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]531号），就公司2015年度非公开发行股票事项批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过1,231,155,778股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会二○一六年四月二十一日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-105
深圳市金证科技股份有限公司
关于召开 2017年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第八次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月14日14点00分
召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月14日至2017年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于向银行申请综合授信的议案》|√|
|2|《关于修订公司股东大会议事规则的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2017年10月26日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600446|金证股份|2017/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2017年11月9日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
六、 其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室
邮政编码：518057
联系人：刘瑛
联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会2017年10月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月14
日召开的贵公司 2017年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于向银行申请综合授信的议案》||||
|2|《关于修订公司股东大会议事规则的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2016-036
长春燃气股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股分配比例：每股分配现金红利0.05元（含税）
 扣税前与扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税（待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额），实际每股派发现金红利0.05元；合格境外投资者（QFII）、香港市场投资者（包括企业和个人）按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利为0.045元；其他机构投资者及法人股东自行缴纳所得税，实际每股派发现金红利0.05元。
 股权登记日：2016年7月8日
 除权（除息）日：2016年7月11日
 现金红利发放日：2016年7月11日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经2016年5月18日召开的公司2015年度股东大会审议通过。股东大会决议公告（公告编号2016-021）2016年5月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截至2016年7月8日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配利润25,980,990.40元。
4、扣税说明
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.045元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于通过沪股通投资本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金股利为每股人民币0.045元。
对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.05元。
三、相关日期
股权登记日（R日）：2016年7月8日
除权除息日（R+1日）：2016年7月11日
现金红利发放日：2016年7月11日
四、分派对象
截至2016年7月8日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登
上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
公司股东长春长港燃气有限公司所持股份的现金红利由公司直接派发。
其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：长春燃气股份有限公司投资者关系部
联系电话：0431-85954383
特此公告。
长春燃气股份有限公司
董事会
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2015—006山西安泰集团股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）就公司股票可能被实施退市风险警示做第二次提示性公告如下：
一、公司已于2015年1月31日披露了《山西安泰集团股份有限公司二○一四年年度业绩预亏暨公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》，经公司财务部门初步测算，预计公司2014年度归属上市公司股东的净利润为亏损。
二、因公司2013年度业绩亏损，若公司2014年度经审计的净利润为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票可能被实施退市风险警示。
三、公司2014年度经营业绩的具体数据将在2014年年度报告中详细披露，预约披露日期为2015年4月30日，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董事会
二○一五年四月三日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2018-060浙江三星新材股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第五次会议于2018年11月2日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018年 11月 7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意 7票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。关联董事杨敏、杨阿永回避表决。
因原担保方德清恒丰建设发展有限公司财务规划调整，经双方协商确定，解除原担保协议。为切实维护公司及公司股东利益，确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合近期资本市场变化情况和公司本次公开发行可转换公司债券的实际情况，公司董事会在 2018年第一次临时股东大会的授权范围内审议同意调整本次公开发行可转换公司债券担保事项。具体为：
的权益，德清恒丰建设发展有限公司为本次发行可转债提供连带责任保证担保，保证范围为本次发行的可转债本金及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债，即视同认可并接受本次可转债的担保方式，授权本次可转债保荐机构（主承销商）作为代理人代为行使担保权益。同时，三星新材控股股东和实际控制人杨敏、杨阿永（作为出质人）以其持有的合计1,000万股三星新材人民币普通股为德清恒丰建设发展有限公司（作为质权人）的上述保证担保提供股份质押反担保，出质人与质权人按约及时履行提供补充担保或解除质押的义务。
现该第19项子议案（担保事项）调整为：为保障本次可转债持有人的权益，德清联创科技新城建设有限公司为本次发行可转债提供连带责任保证担保，保证担保的范围包括公司经中国证监会核准发行的可转债本金及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债，即视同认可并接受本次可转债的担保方式，授权本次可转债保荐机构（主承销商）作为代理人代为行使担保权益。同时，三星新材控股股东和实际控制人杨敏、杨阿永（作为出质人）以其持有的合计 1,000万股三星新材人民币普通股为德清联创科技新城建设有限公司（作为质权人）的上述保证担保提供股份质押反担保，出质人与质权人按约及时履行提供补充担保或解除质押的义务。
除上述保证人以及质押反担保之质权人均由德清恒丰建设发展有限公司变更为德清联创科技新城建设有限公司外，其他内容不作调整。德清联创科技新城建设有限公司并非公司关联方，但鉴于上述保证担保及股份质押反担保安排，本议案比照关联交易处理，关联董事杨敏、杨阿永回避表决。独立董事发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。
（二）会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于修改公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《浙江三星新材股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明》。独立董事发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。
（三）会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。（公告编号：临2018-062）。独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2018年 11月8日
备查文件
1、三星新材第三届董事会第五次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。