众合机电 关于调整2014年为参股公司提供担保的公告
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—077
浙江众合机电股份有限公司
关于调整 2014年为参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月21日召开的第五届董事会第十四次会议及2014年5月19日召开的2013年度股东大会审议通过了公司《2014年为参股公司提供担保的议案》（《公司2014年为参股公司提供担保的公告》详见2014年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
根据LED项目的发展需要，公司将以在中国香港注册成立的全资孙公司众合投资（香港）有限公司及网新机电（香港）有限公司为平台，统一对LED项目需要的设备材料进行采购。因采购需要，两家香港公司需发生融资行为，为了保证LED项目的正常开展，同意将人民币 20,000万元的担保主体调整为，智利信息技术有限公司、墨西哥信息技术有限公司、众合投资（香港）有限公司及网新机电（香港）有限公司四家公司在开展因LED项目时共同使用（2013年度股东大会审议通过了为参股公司——智利信息技术有限公司、墨西哥信息技术有限公司提供最高额等值人民币 20,000万元的共用担保。截止本报告出具日，该担保未曾使用）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）及公司《章程》等有关规定，公司于 2014年 9月 2日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2014年担保额度的议案》，本次事项尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议，上述担保的有效期为 2014年第三次临时股东大会审议通过本事项之日起的12个月内。
一、担保情况概述
本次申请调整担保主体，同意公司 2014年为子公司及参股公司智利信息技术有限公司、墨西哥信息技术有限公司、众合投资（香港）有限公司及网新机电（香港）有限公司四家公司提供最高额等值人民币 20,000万元的共用担保，占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为20.75%。该共用担保额度在项
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目投资建设运营过程中基于相关合同为项目公司提供配套供货、服务等所需的贸易融资等配套融资业务提供阶段性担保。
上述子公司及参股公司在向银行申请和使用授信，办理理财，向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
二、请求批准事项
请求批准上述担保的有效期为 2014年第三次临时股东大会审议通过本事项之日起的12个月内。
三、担保主体调整的原因说明
根据LED项目的发展需要，公司将以在中国香港注册成立的全资孙公司众合投资（香港）有限公司及网新机电（香港）有限公司为平台，统一对LED项目需要的设备材料进行采购。因采购需要，两家香港公司需发生融资行为，公司调整2014年担保主体主要是满足金融机构授信要求。
四、被担保人基本情况
1、智利信息技术有限公司 （以下简称“智利信息”）
（1）成立时间：2011年1月25日
（2）住所：圣地亚哥拉斯孔德斯，伊斯朵拉戈耶内切拉大街3250号8层（3）法人代表：吴晶
（4）注册资本：1000万美元
（5）税号：76.139.135-6
（6）经营范围：采购、转让、市场营销、分销、进口、出口、再出口智利或国外的货物，不管是物质的还是非物质的，动产或者不动产，还有一切应该与其他地区共享的技术、启示和技术发展。投资领域涉及所有的货物，不管是物质的还是非物质的，动产或者不动产
（7）与公司的关联关系：系本公司的参股公司
（8）财务状况： （单位：人民币元）
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||2013年12月31 日（未经审计）|2014年6月30日（未经审计）|
|资产总额|94,575,352.48|78,125,417.60|
|负债总额|37,775,011.32|26,501,174.26|
|银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|37,775,011.32|26,501,174.26|
|股东权益|56,800,341.16|51,624,243.34|
||2013年1—12月（未经审计）|2014年1—6月（未经审计|
|营业收入|2,627,070.21|1,606,780.60|
|利润总额|-242,323.77|-316,491.70|
|净利润|-242,323.77|-316,491.70|

2、墨西哥信息技术有限公司
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（1）成立时间：2013年7月8日
（2）注册号：ITM130708972
（3）注册资本：5万比索
（4）住所：墨西哥莱昂市胡安阿隆索托雷斯大道＃1494，A-1
（5）法定代表人：耿晖
（6）经营范围:在墨西哥承接LED街灯替换项目
（7）与公司的关联关系：系本公司子公司（由本公司全资子公司与关联方共同设立）
（8）财务状况： （单位：人民币元）
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||2013年12月31 日（未经审计）|2014年6月30日（未经审计）|
|资产总额|10,793,153.92|35,777,908.74|
|负债总额|10,905,492.67|36,590,338.95|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|10,905,492.67|36,590,338.95|
|股东权益|-112,338.75|-812,430.21|
||2013年1—12月（未经审计）|2014年1—6月（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-135,621.19|-836,140.21|
|净利润|-135,621.19|-836,140.21|

3、众合投资（香港）有限公司
（1）成立时间:2013年12月27日
（2）注册号：2017365
（3）注册资本：10万美元
（4）住所：RMS 1116-19 SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WAN CHAI HONG KONG
（5）法定代表人：薛仕成
（6）经营范围:对轨道交通、节能环保、清洁能源项目的投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，计算机软硬件的开发与转让，机电设备、五金交电、建筑材料、日用百货的销售。
（7）与公司的关联关系：系本公司全资孙公司
（8）财务状况： （单位：人民币元）
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||2013年12月31 日（未经审计）|2014年6月30日（未经审计）|
|资产总额|0|38,441,978.03|
|负债总额|0|37,449,999.99|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|0|37,449,999.99|
|股东权益|0|991,978.04|
||2013年1—12月（未经审计）|2014年1—6月（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|利润总额|0|375,051.12|

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净利润 0 375,051.12
4、网新机电（香港）有限公司
（1）成立时间：2005年4月9日
（2）注册号：961961
（3）注册资本：280万美元
（4）住所：香港湾仔港湾道30号新鸿基中心1116-1119室
（5）法定代表人：陈均
（6）经营范围:机电产品、计算机软件硬件的技术开发、服务、咨询、计算机软硬件、电子产品的批发、零售，其他高新技术的开发，进出口业务。
（7）与公司的关联关系：系本公司全资孙公司
（8）财务状况： （单位：人民币元）
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||2013年12月31 日（未经审计）|2014年6月30日（未经审计）|
|资产总额|66,453,314.92|64,465,669.30|
|负债总额|49,634,306.68|56,128,444.41|
|银行贷款总额|||
|流动负债总额|49,634,306.68|56,128,444.41|
|股东权益|16,819,008.24|8,337,224.89|
||2013年1—12月（未经审计）|2014年1—6月（未经审计）|
|营业收入|319,360.00|158,750.00|
|利润总额|-85,781,511.77|-8,642,650.95|
|净利润|-85,781,511.77|-8,642,650.95|

五、防范担保风险的措施
公司将通过如下措施控制担保风险：
1、严格风险评估。通过严谨的授信风险评估，确定各子公司及参股公司最高风险承受能力；
2、上市公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保。将按公司获评的信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取相应担保费用；
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告出具日，公司累计对外担保余额为 80,306.63万元人民币（其中公司对外担保[不包括对子公司的担保，含子公司对公司担保）22,331.04万元人民币，公司对子公司的担保 57,975.59万元人民币），占公司 2013年12月31日经审计净资产的比例为83.34%。
公司无逾期担保情况。
七、授权事项
授权公司总裁或其他有权签字人签署上述担保有关文件。
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八、董事会意见
公司董事会认为：董事会经调研认为智利信息技术有限公司、墨西哥信息技术有限公司、众合投资（香港）有限公司及网新机电（香港）有限公司四家公司的信誉良好，运作正常，一致审议同意为上述参股公司及控股子公司提供担保。
九、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断立场，对调整2014年担保额度发表独立意见：
上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，被担保对象均为本公司的参股公司，担保有助于其及时获得所需资金，该担保风险可控，同意将本次担保事项提请公司2014年第三次临时股东大会进行审议。
独立董事对调整 2014年为参股公司提供担保的独立意见登载于 2014年 8月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
十、审批程序
本次调整2014年为参股公司提供担保事项尚需公司2014年第三次临时股东大会审议批准后实施。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会 2014年9月3日