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河南中孚实业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第三十二次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、《关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 2.195亿元融资额度提供担保的议案》；
河南中孚电力有限公司（简称“中孚电力”）是 2004年 6月在河南省工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为235,000万元，为公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司的全资子公司。
截至2014年9月30日，中孚电力资产总额为 738,336.06万元，负债总额为454,467.65万元，归属于母公司净资产为226,016.05万元；2014年1-9月利润总额为34,594.17万元，归属于母公司净利润为23,871.34万元。
经核实中孚电力相关资料，我们认为：该公司经营及资信状况较好，本次公司对中孚电力的2.195亿元担保，其中：公司为其在招商银行郑州农业路支行申请的 2亿元综合授信额度提供担保中的 1.5亿元为到期续保额度，0.5亿元为新增担保额度，担保期限为1年；公司为其在巩义工行申请的 0.195亿元提供担保为到期续保额度，担保期限为1年，以上融资均为补充该公司流动资金。同意该项议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在金融机构申请的2亿元融资额度提供担保的议案》；
河南中孚炭素有限公司（简称“中孚炭素”）是2004年11月在河南省工商局注册成立的有限责任公司，注册资本为16,996万元，公司持有其83.52%的股权，为公司控股子公司。
截至 2014年 9月 30日，中孚炭素资产总额为 57,219.68万元，负债总额为 49,437.58万元，净资产为 7,782.10万元；2014年 1-9月利润总额为-835.003万元，净利润为-627.67万元。
经核实中孚炭素相关资料，我们认为：该公司目前资信状况良好，本次公司对中孚炭素在金融机构申请的2亿元融资额度提供担保，其中：公司对其在招商银行郑州农业路支行申请的0.5亿元综合授信额度的担保为到期续保额度，担保期限为1年；公司对其在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.5亿元融资额度提供的担保为新增担保额度，担保期限为9个月，以上融资均为补充该公司流动资金。同意该项议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.5亿元融资额度提供担保的议案》；
深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称“欧凯公司”）是 2002年 1月注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 5,000万元，公司拥有欧凯公司100％的股权，为公司全资子公司。
截至 2014年 9月 30日，欧凯公司资产总额为 50,535.43万元，负债总额为41,366.06万元，净资产为9,169.38万元；2014年1-9月利润总额为244.16万元，净利润为171.63万元。
经核实欧凯公司相关材料，我们认为：该公司经营及资信状况良好，本次公司对欧凯公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.5亿元融资额度的担保为新增担保额度，担保期限为9个月。同意公司为其在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.5亿元融资额度提供连带责任保证，以上融资为补充该公司流动资金。同意该项议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司控股子公司河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行申请的4.2亿元融资额度提供担保的议案。
经核实公司相关材料，我们认为：本公司此笔融资主要用于补充流动资金，公司控股子公司——河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行申请的 4.2亿元融资额度提供担保，符合相关法律法规规定，风险可控，符合公司利益。同意该项议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：文献军彭雪峰白凡雪峰、白凡
二〇一五年一月十六日
北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于
沈阳金山能源股份有限公司二零一八年年度股东大会的
法律意见书
金同沈券字（2019）第0521号致：沈阳金山能源股份有限公司
北京金诚同达律师事务所沈阳分所（下称“本所”）接受沈阳金山能源股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派石艳玲律师、任俏律师列席了公司二零一八年年度股东大会(下称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规以及《沈阳金山能源股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
一、股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第六届董事会第十七次会议及第六届董事会第十九次会议决议召集。有关召开本次股东大会的主要事项，公司董事会已于 2018年 10月 27日及 2019年 4月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上以公告形式通知了全体股东。
本次股东大会现场会议于2019年5月21日14时00分在公司会议室如期召开。
公司股东通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致。本次股东大会召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师对现场出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表4名股东，代表股份924,732,617股，占公司总股本的62.791%。
据上证所信息网络有限公司统计情况，在有效时间内参加网络投票的股东共计3名，代表股份24,100股，占公司总股本的0.002%。
参加本次股东大会以现场投票及网络投票表决的股东共计 7名，合计代表股份924,756,717股，占公司总股本的62.793%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东大会，监事因公出差均未出席本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查后确认，上述参加会议人员的资格合法、有效。
三、股东大会表决程序、表决结果
参加本次股东大会现场会议的股东及通过网络投票行使表决权的股东对列入会议通知的十二项议案进行了表决，十二项议案均获得本次股东大会通过。议案中第七项议案为关联交易，关联股东华电能源股份有限公司、华电金山能源有限公司已回避表决。
本次股东大会通过的十二项议案为：
1、《2018年董事会工作报告》
2、《2018年监事会工作报告》
3、《2018年财务决算报告》
4、《2018年年度报告及报告摘要》
5、《关于2018年利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司及控股子公司关联交易的议案》
8、《独立董事2018年述职报告》
9、《关于为子公司2019年提供贷款担保的议案》
10、《关于建设风电项目的议案》
11、《关于第六届董事会换届及推荐董事候选人的议案》
12、《关于第六届监事会换届及推荐监事候选人的议案》
本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
四、应公司要求对其他有关问题出具的法律意见
本次股东大会，公司没有要求本所律师对其他有关问题出具法律意见。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式二份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳金山能源股份有限公司二零一八年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京金诚同达律师事务所沈阳分所负责人：于德彬
经办律师：石艳玲
任俏
二零一九年五月二十一日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号:临 2019-015号洛阳玻璃股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
批文到期的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准洛阳玻璃股份有限公司向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］475号），核准公司向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司等发行股份购买相关资产并募集配套资金，核准日期为 2018年 3月 15日，批复自下发之日起 12个月内有效。
公司收到中国证监会批复文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，已完成发行股份购买资产相关事宜的办理。由于资本市场环境变化，同时综合考虑公司及股东利益，公司未在批复文件有效期内实施发行股票募集配套资金事宜。遵照上述中国证监会的批复文件，批复到期自动失效。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2019年 3月 14日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2017-043吉林高速公路股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月3日
(二) 股东大会召开的地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|其中：A股股东人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|786,561,394|
|其中：A股股东持有股份总数|786,561,394|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.8336|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例|64.8336|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。董事长毕忠德先生因身体原因未出席会议，本次现场会议由副董事长冯秀明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席5人，董事毕忠德先生因身体原因未能出席本次会议，董事刘先福先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，孙玉阳先生因个人原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张向东先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《吉林高速公路股份有限公司战略规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|786,523,494|99.9951|37,900|0.0049|0|0.0000|
|普通股合计:|786,523,494|99.9951|37,900|0.0049|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林吉大律师事务所
律师：陈福祥、蒋彪
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、吉林高速公路股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议
2、吉林吉大律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书
吉林高速公路股份有限公司 2017年8月3日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2019-010江苏恒顺醋业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》的相关规定和《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）、中国证监会于 2018年 9月 30日发布的修订后的新版《上市公司治理准则》等文件的有关要求，结合公司实际情况，修改《公司章程》部分条款，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体如下：
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|-|-|
|现行章程|修改后章程|
|第六条 公司注册资本为人民币60,273.80万元。|第六条 公司注册资本为人民币 78,355.94万元。|
|第二十条 公司股份总数为602,738,000 股,公司的股本结构为:普通股 602,738,000股。|第二十条 公司股份总数为 783,559,400 股,公司的股本结构为:普通股783,559,400 股。|
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股票奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。公司因前款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议;公司因前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，|

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|-|
|可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。上市公司因本条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|

除修订上述条款内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。
上述议案尚需提请股东大会审议通过。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一九年四月十六日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2016-093广誉远中药股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2016年12月22日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2016年12月26日以通讯方式召开。会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：
一、关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案
公司决定以募集资金836,211,112元单方面向控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）进行增资，用于实施新建广誉远中医药产业项目及中药技术研发中心项目。本次增资增加山西广誉远注册资本9,320,000元，增加资本公积826,891,112元。增资完成后，山西广誉远的注册资本变更为45,320,000元，公司的持股比例变更为96.03%。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案
2016年11月17日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广誉远中药股份有限公司向西安东盛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2683号），核准公司向西安东盛集团有限公司以及宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）、樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）发行股份50,806,134股，用于购买山西广誉远40%股权，同时非公开发行不超过32,456,325股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次新增股份已于2016年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司注册资本变更为353,111,304元，为此公司相应对公司章程第六条、第十九条做出修改。
根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、关于子公司设立募集资金专户的议案。
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，山西广誉远决定在中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行开设募集资金专项账户，用于募集资金的存储、管理。
公司及山西广誉远将与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金四方监管协议，并及时履行信息披露义务。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一六年十二月二十六日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-004
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2016年1月19日，公司收到股东上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海祥禾”）的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》：2016年1月19日，上海祥禾通过上海证券交易所大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股100,000股，占公司总股本的0.07%。
本次减持前，上海祥禾持有公司股份7,218,750股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的5.062%（该部分股份于2015年9月28日解除限售，具体内容详见《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》2015-042号）。本次减持后，上海祥禾持有本公司股份7,118,750股，占公司总股本的4.992%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人的变化，本次权益变动
后，上海祥禾不再是公司持股5%以上股东。
根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，信息披露义务人上海祥禾编制了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》，具体内容同
日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、报备文件
《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2014-085浙江康恩贝制药股份有限公司
八届董事会 2014年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2014年第三次临时会议于2014年10月29日以通讯方式召开。会议通知和补充通知分别于2014年10月24日和10月27日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事8人，实际参加审议表决董事8人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《公司2014年第三季度报告》。
同意 8票，弃权 0票，反对 0票，结果：通过。
2、审议通过《关于会计政策变更及相关财务信息调整的议案》。
同意 8票，弃权 0票，反对 0票，结果：通过。
同意公司根据财政部的相关规定调整相应会计政策，并自文件规定的日期开始正式执行。(详见同日刊登于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的公司临2014—087号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于会计政策变更及相关财务信息调整的公告》）。
公司董事会认为：公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，对公司涉及的财务核算进行了追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、审议通过《关于设立康恩贝股份公司中央研究院的议案》。
同意 8票，弃权 0票，反对 0票，结果：通过。
根据股份公司的发展战略需要，同意建立浙江康恩贝制药股份有限公司中央研究院（以下简称“中央研究院”），该机构为本公司内设的职能管理机构，主要职能和组织架构如下：
(1)中央研究院的基本职能主要为：负责规划、制订康恩贝上市公司科技创新和药品研发战略及总体方案，统筹拟定重大研发项目计划和方案并组织管理项目的实施，统筹管理上市公司包括股份公司本部及下属子公司的技术和药品研发等相关工作，集中规划、统筹管理上市公司体系的研发经费使用；
(2)中央研究院设立决策委员会，负责对重大研发项目的投资决策等工作；
(3)中央研究院设立专家咨询委员会，负责对重大研发项目的技术论证和市场论证等工作；
(4)中央研究院设立院长、执行院长，同时聘请知名专家担任名誉院长；
(5)中央研究院下设科研管理部（与公司研发技术部合署办公）和药品研发中心及若干个地区分中心等机构。
4、审议通过《关于希陶药业下属云南云杏生物科技公司建设银杏叶提取生产线项目的议案》。
同意 8票，弃权 0票，反对 0票，结果：通过。
同意公司全资子公司云南希陶绿色药业股份有限公司的全资子公司云南云杏生物科技有限公司在云南省泸西县工业园区白水生物食品加工区内建设的“银杏叶提取生产线建设项目”。该项目一期建设5000吨/年的银杏叶提取生产线一条和相关厂房与配套设施，计划总投资14,074万元，其中建设投资9,074万元（含土地成本2,675.38万元），配套流动资金5,000万元。项目投资资金中，企业自筹10,574万元、向银行申请项目固定资产长期贷款3,500万元。
建设“银杏叶提取生产线建设项目”，符合康恩贝以植物药为核心业务的发展战略，也符合公司向产业链上游延伸以建立和保障公司银杏叶制剂原料供应的需要，有利于公司加强核心竞争力。
5、审议通过《关于希陶药业安宁分公司改扩建口服液生产线新版GMP认证项目的议案》。
同意 8票，弃权 0票，反对 0票，结果：通过。
同意公司全资子公司云南希陶绿色药业股份有限公司（以下简称：希陶药业）安宁分公司在安宁市草辅工业园区内实施“口服液生产线（含中药前处理及提取）新版GMP认证改扩建项目”，项目投资总额8,027万元，其中建筑、设备及安装等工程建设投资6,027万元，配套流动资金2,000万元。项目投资资金中，企业自筹6,027万元，银行（固定资产）建设贷款2,000万元。
建设“口服液生产线（含中药前处理及提取）新版GMP认证改扩建项目”，可以扩大希陶药业的业务收入规模，保证该公司今后中药材加工、提取业务的进一步发展。
6、审议通过《关于转让北京嘉林药业股份有限公司1.1%股权的议案》。
同意 8票，弃权 0票，反对 0票，结果：通过。
同意向在香港上市的绿叶制药集团有限公司的全资子公司山东绿叶制药有限公司转让本公司所持北京嘉林药业股份有限公司1.1%的股权，交易价格为6,325万元人民币（大写：陆仟叁佰贰拾伍万元整）。转让完成后本公司不再持有北京嘉林药业股份有限公司的股权。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司临2014—088号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于转让北京嘉林药业股份公司1.1%股权的公告》）。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2014年10月30日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2015-29北方光电股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变
化。
一、本次权益变动基本情况
公司于 2015年 4月 24日收到公司股东红塔创新投资股份有限公司（以下简称“红塔创投”）减持通知，具体如下：
1、除权前减持情况：截止 2015年 4月 22日收盘，红塔创投通过上海证券交易所系统累计减持公司股票 130.4573万股（除权前），占公司总股本 20,938.0413万股（除权前）的0.623%，其中：2015年 4月 3日减持 21.62万股，2015年 4月 7日减持 21.4万股，2015年 4月 10日减持 15.4075万股，2015年 4月 14日减持 43.61万股。
2、除权后减持情况：2015年 4月 23日，红塔创投通过上海证券交易所系统减持公司股票 390.40万股（除权后），占公司总股本 41,876.0826股（除权后）的0.932%。
上述减持前，红塔创投持股数占公司总股本的比例为7.526%；上述减持累计减少红塔创投持股比例为1.555%；上述减持后，红塔创投
持有公司股份数为 2,500.28万股（除权后），占公司总股本41,876.0826（除权后）的5.971%，持股比例未低于5%。
注：2015年 4月 22日为公司 2014年度资本公积转增股本实施之股权登记日，2015年 4月 23日为除权日。
二、所涉及后续事项
上述权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化；
也不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一五年四月二十五日
患
jlfl ________________________________________華 华菱星马汽车（集团）股份有限公司
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
本人郑少华，己充分了解并同意由提名人华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会提名为华菱星马汽车（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并己根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
(一）《中国人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
(二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
(三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管千部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
(四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
(五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
(六）中国证券业协会《发布证券研宄报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
(七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
(一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
(二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
華H I华菱星马汽车（集团）股份有限公司________________________________________________________(三）在直接或间接持有上市公司己发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
(四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
(五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
(六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
(七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
(八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
(一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
(二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
(三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
(四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
(五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括华菱星马汽车（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在华菱星马汽车（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或
華华菱星马汽车（集团）股份有限公司________________________________________________________个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：郑少华
北京巴士传媒股份有限公司总经理办公会议事规则
（2019年12月6日制订）
第一章总则
第一条为完善北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《总经理工作细则》有关规定，特制订本议事规则。
第二条总经理办公会是公司经理层在董事会授权下，对公司经营管理中的重大事项进行决策和处理的主要途径。在实行总经理负责制的前提下，坚持“依法议事、权责统一”的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。
第三条本议事规则适用于北巴传媒公司总经理办公会议。
第二章总经理办公会召开形式及参加人员
第四条总经理办公会分为例行总经理办公会和总经理特别办公会议。
第五条例行总经理办公会议原则上每两周召开一次，由总经理负责主持。总经理因特殊原因不能出席会议又确有必要召开时，由总经理委托一名副总经理主持。出席人员：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等总经理办公会成员。总经理认为必要时，可根据会议内容邀请相关部门负责人、项目负责人等相关人员列席会议。
第六条总经理特别办公会议，即公司所遇突发或其他特别工作时，由总经理召集和主持的不定期总经理办公会，并指名有关人员参加会议。
— 1—
第三章总经理办公会议事规则
第七条总经理办公会遵循以下程序：
（一）会前准备
1.会议召开前三日，由办公室负责通知公司经理层成员会议具体时间、地点，通过OA会议系统进行议题收集；
2.总经理与分管的副总经理研究确定议题内容，分管的副总经理可组织相关专业部室进行议题申报，由总经理审议确定；
3.凡需提交总经理办公会研究讨论的议题，应在会前完成议题及需要审议的文件草案申报工作。
（二）会议召集
总经理办公会由总经理召集并主持，也可由总经理授权指定的副总经理召集并主持，经理层成员全体参加。
（三）决策原则
1.出席会议的总经理办公会成员在审议和决定相关事项或议案时，应本着对公司负责的态度，遵循依法科学决策、集体研究、分工负责的原则，对所议事项充分表达意见建议；
2.总经理办公会必须有三分之二以上的公司经理层成员参加，遵循总经理负责制的原则，表决时必须有超过应到会人数的半数以上成员同意方可形成决议，当审议事项无法形成多数意见时，由总经理做出决定；
3.公司经理层成员应当对会议的决议承担相应责任。如遇特殊原因不能出席会议，对须表决的议项可用书面表决的方式表达个人意见。经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该经理层成员可以免除对该项决议所承担的责任。
— 2—
（四）会议资料和记录管理
1.出席总经理办公会的人员应妥善保管会议文件，特殊情况下，会议结束时需收回会议文件，在会议有关内容对外正式披露前，参加会议的总经理办公会成员以及列席会议人员需要对会议文件、会议审议的全部内容承担保密的责任和义务；
2.总经理办公会的会议记录由办公室主任或指定专人负责收集、整理，会议记录应与会议内容相一致，内容包括：会议召开的日期、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决方式和结果，会议记录及相关会议资料为永久性档案，须妥善保管，不得遗失；
3.总经理办公会应形成会议纪要、会议决议等文件。由办公室会后根据会议记录草拟会议纪要，形成会议决议的文件需经分管的副总经理审核，总经理办公会经理层成员签字后方可生效。
（五）会议落实
1.总经理办公会研究讨论决定的事项，由分管的副总经理按照分工范围组织实施并督促检查，在执行过程中遇到新情况、新问题，执行有困难时，须及时向总经理进行报告，必要时刻重新提交会议研究讨论；
2.办公室根据总经理办公会研究讨论决定的事项要求，负责督促和提醒相关分管的副总经理及责任部门抓紧落实；
3.《公司章程》中规定的须由董事会审批的事项，报董事会批准后安排落实。
第四章经理办公会议事范围
第八条总经理办公会依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》设定议事范围（包括但不限于）：
— 3—
1.贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措，传达学习上级重要会议精神及有关文件精神，执行党委会、董事会决议、决定，研究制定具体措施；
2.拟订公司年度经营计划和投资计划及公司年度财务预、决算方案；
3.研究实施经董事会讨论决定的公司年度发展规划、财务预算、利润分配等方案；
审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案；
4.拟订、修改公司生产经营方针、基本管理制度以及具体规章制度；制定、调整公司内部管理机构设置方案；
5.研究制定企业员工的考核、薪酬、福利、管理和监督等相关方案，制订绩效考核及薪酬福利具体实施细则；
6.研究提出向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事、监事会成员和主要高级管理人员；
7.确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理年度工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、销售、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；协调处理涉及与政府有关部门关系的重要事宜；
8.研究公司年度预算外单笔50万元以上的资金支出；
9.研究公司为子公司提供500万元以上的内部借款；
10.研究公司的对外投资、对外担保、重要资产处置、重大诉讼或仲裁、对外捐赠等事项；
11.《公司章程》规定以及“三重一大”决策事项需要总经理办公会讨论决定的，总经理认为应当提交的其他重要问题。
— 4—
第九条议事范围内需提请党委会、董事会进行审议的建议方案，经党委会、董事会决定后方可执行。
第五章附则
第十条本议事规则由公司董事会授权办公室起草和制订。
第十一条本议事规则由公司董事会授权办公室负责解释。
第十二条本议事规则自公司董事会审批后发布实施。原《北京巴士传媒股份有限公司总经理办公会制度》废止。
— 5—
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2019-032乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届二十三次董事会决议公告》,公告编号：2019-010)，同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 3.7亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
公司于2019年5月30日与交通银行股份有限公司保定分行（以下简称“交通银行保定分行”）签订了《交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款（价格结构型）产品协议》，现公告如下：
一、具体实施情况
1、名称：交通银行蕴通财富活期结构性存款A款
2、币种：人民币
3、金额：1,990万元
4、产品类型：价格结构型
5、风险：银行提供本金完全保证
6、预期年化收益率：2.3-2.5%（年化）
四舍五入）。产品存续期间，每日计算收益，产品支取日或产品提前终止日结算。
8、收益计算起始日：自认/申购申请得到确认当日（含）开始计算应得收益
9、收益计算截止日：
产品本金支取：支取本金的收益计算截止日期为支取确认日（不含）
产品提前终止：产品提前终止日（不含）
10、产品收益结转、提前终止的到账日：产品收益结转日、提前终止日后两个工作日内为到账日，银行将不迟于到账日支付客户应得本金及收益。产品本金和收益自收益结转日/产品提前终止日起至到账日期间不加计收益，亦不对该等资金计付利息。
11、资金来源：闲置募集资金
12、挂钩标的：三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3MShibor）
13、关联关系说明：公司与交通银行保定分行不存在关联关系
二、本公告日前 12个月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、已到期收回
单位：万元
产品实际
签约方 名称 金额 起始日 投资收益存续天数
“蕴通财富·日增利90天”理
交通银行 5,000 2018-3-22 90天 56.71财产品
民生银行 人民币结构性存款D-1款 3,000 2018-3-22 92天 34.78交通银行 蕴通财富结构性存款91天 5,000 2018-4-23 91天 57.34民生银行 人民币结构性存款D-1款 5,000 2018-4-20 91天 57.34民生银行 人民币结构性存款D-1款 12,000 2018-5-31 92天 140.65交通银行 蕴通财富结构性存款96天 5,000 2018-6-21 96天 61.55交通银行 蕴通财富结构性存款92天 3,000 2018-6-22 92天 35.39民生银行 挂钩利率结构性存款 5,000 2018-7-6 94天 57.34民生银行 挂钩利率结构性存款 5,000 2018-7-20 91天 56.10
交通银行 蕴通财富结构性存款90天 5,000 2018-7-23 90天 55.48交通银行 蕴通财富结构性存款91天 12,000 2018-8-31 91天 128.65交通银行 蕴通财富结构性存款90天 8,000 2018-9-26 90天 84.82民生银行 结构性存款 5,000 2018-10-9 92天 51.67民生银行 结构性存款D-1款 5,000 2018-10-19 91天 51.11交通银行 蕴通财富结构性存款90天 5,000 2018-10-23 90天 51.78交通银行 蕴通财富结构性存款90天 12,000 2018-12-4 90天 127.23光大银行 结构性存款 8,000 2018-12-25 90天 87光大银行 结构性存款 5,000 2019-1-9 90天 54.38“蕴通财富·日增利”A款理
交通银行 590 2017-9-19 567天 20.2财产品
“蕴通财富·日增利”A款理
交通银行 1,000 2017-10-20 537天 32.36财产品
交通银行 蕴通财富活期结构性存款A款 980 2019-3-29 11天 0.74交通银行 蕴通财富结构性存款3个月 10,000 2019-2-1 93天 103.192、尚未到期
单位：万元
预期年化签约方 名称 金额 起始日 到期日
收益率
蕴通财富结构性存款
交通银行 12,000 2019-3-5 2019-9-3 4.05%
182天
光大银行 结构性存款 7,000 2019-3-25 2019-6-25 3.95%
光大银行 结构性存款 5,000 2019-4-9 2019-7-9 3.95%
交通银行蕴通财富活期结构
交通银行 840 2019-4-30 持续运作 2.3-2.5%性存款A款
交通银行 蕴通财富结构性存款184天 8,000 2019-5-6 2019-11-6 3.90%
截至本公告日，包括本次理财产品在内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为34,830万元。
三、风险控制措施
公司进行结构性存款理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司以闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目建设，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、备查文件
公司与交通银行保定分行签订的《交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款（价格结构型）产品协议》。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2019年6月1日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2015-56号四川大西洋焊接材料股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2015年6月11日在公司综合大楼3001会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5
人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1人），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
公司本次使用不超过人民币 5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同时，公司
经营状况良好，银行信贷信用较高，能够按期将该部分募集资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划进度的正常进行。
同意公司使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监事会
2015年 6月 12日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2016-009华远地产股份有限公司
关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 2月 24日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）配股的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股的申请获得通过。公司将在收到中国证监会的书面核准批复后另行公告。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2017-016马应龙药业集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年7月11日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）函告，中国宝安于2017年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司将其持有的本公司股份中的 26,000,000股无限售流通股质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行，用于贷款用途，质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限责任公司解除质押之日止。
中国宝安资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等，且本次质押未设置预警线和平仓线，质押风险可控。
截止本公告日，中国宝安持有本公司股份 126,163,313股，占公司总股本的29.27%；中国宝安本次质押了26,000,000股，占本公司总股本的6.03%；累计质押了 97,000,000股，占中国宝安持股数量的76.88%，占本公司总股本的22.50%。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会 2017年 7月12日
证券简称：南方航空证券代码：600029公告编号：临 2018-050
中国南方航空股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于 2018年 8月 21日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：
同意聘任程勇先生为公司副总经理。
以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。应参会董事 7人，实际参会董事 7人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
独立董事意见：
上述公司高级管理人员人选任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意董事会对上述人员的聘任。
独立董事：郑凡、顾惠忠、谭劲松、焦树阁
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2018年 8月 21日
附件：程勇先生简历
程勇，男，56岁，大专学历，中国民用航空飞行学院飞机驾驶
专业毕业，在职取得中国民用航空飞行学院飞行技术专业本科学历、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，中共党员。1982年 1月参加工作，曾任中国北方航空公
司沈阳飞行大队检查员兼飞行安全技术室主任、中国北方航空公司沈阳飞行大队副大队长、中国北方航空公司沈阳飞行总队副总队长、中国北方航空公司天鹅航空有限责任公司副总经理、中国北方航空公司三亚有限公司总经理等职，2004年 11月任中国南方航空集团公司北方公司总经理，2005年 1月任中国南方航空
股份有限公司北方分公司总经理、党委常委、副书记，2008年
10月任辽宁省机场管理集团公司重组工作领导小组副组长、中
国南方航空股份有限公司北方分公司总经理、党委副书记，2009年 1月任辽宁省机场管理集团公司重组工作领导小组副组长，
2009年 4月任中国南方航空股份有限公司北京分公司总经理、
党委副书记，2010年 4月任中国南方航空股份有限公司党委常
委兼北京分公司总经理、党委副书记，2017年 7月任中国南方
航空股份有限公司党委常委。
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-073青岛海容商用冷链股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，并于2018年12月 28日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的产品余额为人民币5,000万元，未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2017-007江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈学谦先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会相同。
陈学谦先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。陈学谦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
个人简历和联系方式：
陈学谦，男，1989年出生，中国国籍，中共党员，毕业于山东财经大学，本科学历。2013年2月至2015年10月任东莞市雄林新材料科技股份有限公司财务部职员、科长，2015年11月至2017年2月任东莞市雄林新材料科技股份有限公司证券部证券事务代表，2017年3月加入公司，现任职于投资管理部。已取得《董事会秘书资格证书》。
地址：江苏省常州市新北区漓江路18号
电话：0519-85122303
传真：0519-85122303
邮箱：chenxueqian@xinquan.cn
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2017－045太原化工股份有限公司
关于转让山西华旭物流有限公司100%股权事项的进展公 告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第六届董事会 2017年第五次会议审议通过了太原化工股份有限公司向太原化学工业集团有限公司转让山西华旭物流有限公司100%股权事项（详见公司临2017－038号公告）。根据协议安排计划 2017年 8月 31日前完成交割。此交易事项需向省国有资产管理部门报备，目前报备工作尚在进行中，故此交易完成时间将延迟。公司将及时发布进展情况。
公司提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
太原化工股份有限公司 2017年 8月 28日