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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2017-058广东海大集团股份有限公司
关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月19日召开的第四届董事会第五次会议及2017年2月15日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币0.6亿元购买银行保本理财产品，使用闲置自有资金不超过人民币20亿元购买低风险理财产品，资金可在上述额度内自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
具体内容详见2017年1月20日及2017年2月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的公告》、《2017年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-009、2017-019。
二、购买理财产品事项进展
近日，公司以自有资金9,000万元购买了东莞银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“东莞银行”）的“平稳增利系列理财宝2号理财计划”，具体事项如下：1、产品名称：平稳增利系列理财宝2号理财计划；
2、购买金额：9,000万元；
3、产品类型：非保本浮动收益型；
5、产品认购日期：2017年6月19日；
6、产品收益起算日：2017年6月20日；
7、产品到期日：2017年9月22日（若遇政策调整或市场变化等，东莞银行有权提前终止该产品，并提前1个工作日以公告形式通知投资者）。
三、理财产品购买和赎回情况
1、公司购买以下理财产品已分别在到期日赎回：
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|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|金额（元）|起始日|到期日|资金来源|公告编号|
|交通银行“蕴通财富·日增利B提升92天”产品|40,000,000|2016年8月8日|2016年11月8日|募集资金|2016-059|
|农商银行“赢家稳盈2073号”法人理财产品|90,000,000|2016年9月14日|2016年11月8日|募集资金|2016-067|
|交通银行“蕴通财富·日增利46天”产品|120,000,000|2016年11月11日|2016年12月27日|募集资金|2016-078|
|农商银行“赢家稳盈2414号”法人理财产品|57,000,000|2017年1月17日|2017年3月20日|募集资金|2017-003|
|农商银行“赢家稳盈2405号”法人理财产品|550,000,000|2017年1月11日|2017年4月17日|自有资金|2017-002|
|中国银行“中银集富理财计划2017年（2017116-7-HQ）期”理财产品|200,000,000|2017年4月17日|2017年6月19日|自有资金|2017-035|
|中国银行“中银智荟理财计划2017年（17194-1）期”理财产品|200,000,000|2017年4月17日|2017年6月19日|自有资金|2017-035|

2、公司购买的“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划为开放式理财产品，自购买日/追加认购日至理财计划终止期间的每个工作日均可提请申购或赎回；购买的“中银日积月累-日计划”为开放式理财产品，除周六、周日及国家法定假日外的工作日均可提请申购或赎回。为保证公司资金的流动性及收益率，公司根据自身的资金计划对上述开放式理财产品进行及时赎回、追加认/申购。截至本公告日，公司购买“蕴通财富·日增利S款”理财产品余额为3.8亿元、购买“中银日积月累-日计划”理财产品余额为3亿元。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告号：2015-039、
2015-040、2015-042、2015-044、2016-024、2016-035）以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告号：2017-001、2017-054）。
3、截至本公告日，公司过去十二个月累计购买且未到期的银行理财产品为8.9亿元（含本次公告金额，均为闲置自有资金），占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的15.75%。
四、备查文件
1、公司与东莞银行股份有限公司广州番禺支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》等。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一七年六月二十一日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号： 2016-016华灿光电股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||955,393,578.07||706,081,569.48||35.31%||
|营业总收入|||||||
||-199,735,458.07||11,603,230.77||-1821.38%||
|营业利润|||||||
||-91,763,234.59||107,069,580.40||-185.70%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|-95,952,975.78||90,906,180.84||-205.55%||
|利润|||||||
||-0.14||0.13||-207.69%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-5.58%||5.28%||-10.86%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||4,220,637,170.36||3,778,558,632.52||11.70%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|1,669,370,579.13||1,768,151,653.33||-5.59%||
|有者权益|||||||
||675,000,000.00||450,000,000.00||50.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每|2.4731||3.9292||-37.06%||
|股净资产（元）|||||||

注1、本表数据为公司合并报表数据；
注2、2015年6月，公司实施了资本公积金转增股本方案（每10股转增5股）；
注3、上年同期基本每股收益按调整后的总股本计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
公司报告期内营业收入95,539.36万元，较上年同期增长35.31%；营业利润-19,973.54万元，较上年同期下降1821.38%；利润总额-9,176.32万元，较上年同期下降185.70%；归属于上市公司股东的净利润-9,595.29万元，较上年同期下降
205.55%。
报告期内公司营业利润、利润总额、每股收益等主要指标同比大幅下降的主要原因是：
(1)公司未到期的长期美元贷款，受经济形势影响，人民币兑美元汇率剧烈波动，美元贷款的账面汇兑浮亏大幅度增加，导致财务费用较上年同期大幅增加。
(2)报告期内虽然产能和销售规模比上年同期有大幅的增长，公司规模化效益逐渐体现，成本有所降低，但市场竞争加剧导致产品价格大幅下跌，毛利空间收窄，公司新增规模效益被严重抵消。
(3)报告期内计提存货跌价准备及应收账款坏账导致净利润下降。
2、财务状况
报告期末，公司总资产余额为422,063.72万元，较上年同期增长11.7%；归属于上市公司股东的所有者权益余额为166,937.06万元，较上年同期下降5.59%，股本余额67,500万元，较上年同期增长50.00%，每股净资产2.47元，较上年同期下降37.06%。
公司股份比上年同期增长50.00%，每股净资产比上年同期下降37.06%，主要是公司根据2014年度股东大会决议将资本公积金每10股转增5股后，股本数增加所致。
三、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月29日在证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2015年度业绩预告》不存在显著差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2015年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2015年年度利润分配情况进行讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年二月二十九日
南通锻压设备股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员
关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺书
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“南通锻压”）拟发行股份及支付现金购买北京亿家晶视传媒有限公司（以下简称“亿家晶视”）100%股权、上海广润广告有限公司（以下简称“上海广润”）100%股权和北京维卓网络科技有限公司（以下简称“北京维卓”）100%股权，同时，上市公司拟向特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本公司全体董事、监事及高级管理人员现就相关事项承诺如下：
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司全体董事、监事及高级管理人员对本次重大资产重组申请文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南通锻压设备股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺书》之签章页）
全体董事签字：
郭凡 郭腾 刘云汉 刘志耕
魏建华 吴建新
全体监事签字：
吴建锋 范春泉 丁玉兰
非董事高级管理人员签字：
张剑峰
南通锻压设备股份有限公司（盖章） 2016年 1月 23日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2019-020
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集项目建设资金，公司于2019年4月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司开展债券融资的议案》，根据会议决议，公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行超短期融资券，同时通过交易所、证监会系统发行公司债券。具体情况如下：
一、本次超短期融资券发行方案
1.发行人：国电长源电力股份有限公司；
2.注册规模：10亿元人民币；
3.发行期限：9个月；
4.发行期限：在本次超短期融资券注册有效期内，根据公司实际资金需求自主分期发行；
5.发行利率：本次发行超短融资券的利率为固定利率,通过簿记建档的方式确定；
6.发行价格：100元/百元面值；
7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；
8.资金用途：补充公司流动资金、置换银行贷款及法律法规允许的其他用途。
二、本次公司债券发行方案
1.发行人：国电长源电力股份有限公司；
2.发行规模：总额不超过10亿元（含10亿元）人民币；
3.发行期限：期限3年，分期发行，取得核准批文后1年内完成首期发行；
4.发行利率及确定方式：根据市场询价情况确定发行利率区间，通过簿记建档方式确定；
5.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。年付息一次，到期一次还本；
6.发行价格：100元/百元面值；
7.发行对象：面向合格投资者公开发行；
8.资金用途：用于补充流动资金、项目投资、偿还金融机构借款及法律法规允许的其他用途；
9.上市场所：根据市场情况选择在上海证券交易所或深圳证券交易所上市；
10.担保方式：无担保。
三、本次开展债券融资的授权事项
根据公司发行超短期融资券和公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司经理层，在股东大会审议通过的发行方案基础上，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
（一）发行超短期融资券授权事项
1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定本次超短期融资券的发行时机，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2.聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次发行超短期融资券的发行申报等相关事宜；
3.签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4.及时履行信息披露义务；
5.办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。
（二）发行公司债券授权事项
1.依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；
2.聘请主承销商及其他有关中介机构，协助公司办理本次公司债券公开发行的申报及上市相关事宜；
3.为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4.制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5.在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；
6.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；
7.办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
（三）授权期限
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、审议程序
公司本次超短期融资券和公司债券的发行，尚需提交公司股东大会审议通
过，并获得中国银行间市场交易商协会和证券监管机构的批准。本次发行超短期融资券和公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，公司将及时披露进展情况。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-005成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于 2016年预计发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）可能与关联方发生商品销售、劳务服务等业务，预计 2016年公司与关联方发生关联交易金额约人民币 150万元。
1、2016年3月28日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2016年预计发生关联交易的议案》，关联董事黄志明、冯克敏、汪省明、彭波回避表决。公司独立董事均事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|预计金额（万元）|上年实际发生发生金额（万元）|
|成都市新筑混凝土有限公司|商品销售|100|0.06|
|成都新筑展博环保科技有限公司|接受劳务|50|4.79|
|合 计||150|4.85|

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本信息
成都市新筑混凝土有限公司（以下简称“新筑混凝土”）成立于 2012年 7月20，注册资本及实收资本 3,000万元，法定代表人吕晶；
注册地址：新津县普兴镇兴物 1路以南；加工、生产、销售：商品混凝土；销售：建筑材料（不含危险品及木材）。
新筑混凝土的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2015年度（未审计）2015-12-31|2014年度（经审计）2014-12-31|
|总资产|4,856|3,934|
|净资产|2,387|2,553|
|营业收入|561|1046|
|净利润|-613|-447|

成都新筑展博环保科技有限公司（以下简称“展博环保”）成立于 2009年 11月 2日，展博能源成立于 2009年 11月 2日，注册资本 10,000万元，法定代表人：李学英，注册地址：成都市新津工业园区 A区，经营范围：环保设备、机电设备的研发、设计、生产、销售及安装；环保工程、环保技术服务；清洁能源技术的开发、引进、应用；清洁能源设备的研发、制造、销售、技术服务与咨询；市政公
用工程、园林绿化工程、水利工程施工；工程咨询；销售：金属材料
（不含稀贵金属）、冶金炉料、石油焦、煤炭；货物进出口、技术进出口；生产及销售塑料制品。
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2015年度（未审计）2015-12-31|2014年度（经审计）2014-12-31|
|总资产|7,875|7,990|
|净资产|6,370|7,188|
|营业收入|2,284|1,668|
|净利润|-829|-239|

2、与上市公司的关联关系
1、新筑混凝土为公司控股股东新筑投资集团有限公司控制的企业。
2、展博环保为新津聚英科技发展有限公司控制的企业，新津聚英科技发展有限公司系新筑投资集团有限公司一致行动人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，新筑混凝土、展博环保与公司存在关联关系。
3.履约能力分析。
新筑混凝土经营状况正常，具备履约能力，历年来均未发生向本公司支付款项形成坏帐的情况。
公司预计 2016年与展博环保发生不超过 50万元的关联交易，该笔金额较小，展博环保完全具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、销售商品：与新筑混凝土的销售商品交易属于本公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行
的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。同
时，本公司的业务具有独立性，本公司产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。
2、劳务服务：展博环保向公司提供劳务服务，以市场交易价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司在2016年年初至披露日与前述关联人未发生关联交易。
六、独立董事意见
独立董事发表事前审核意见：“拟发生的关联交易是合理、必要的，我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公司的独立董事，同意将《关于2016年预计发生关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。 ”
独立董事在董事会审议通过该议案后，发表独立意见：“第五届董事会第三十二次会议审议的《关于 2016年预计发生关联交易的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则。上述关联交易没有损害中小投资者利益，我们对该项
关联交易无异议。”
七、保荐机构意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司对上述交易的内容、必要性、定价原则的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：
1、公司 2016年度预计发生的上述日常关联交易已经公司第五届董事会三十二次会议审议通过，关联董事黄志明、冯克敏、汪省明、彭波回避表决。
2、公司独立董事已发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
3、上述关联交易的定价原则公平、公允，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
4、本保荐机构对新筑股份 2016年度预计发生的上述日常关联交易无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于 2016年度关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、保荐机构发表的核查意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2016年 3月 28日
上海润欣科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于上海润欣科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
安永华明(2017)专字第60462749_B02号上海润欣科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海润欣科技股份有限公司的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2017年3月8日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
现根据贵公司2016年度财务会计资料，对2016年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况作出如下专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的2016年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况请参见附件“上海润欣科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作其他用途使用。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师谈朝晖
中国注册会计师赵熹
中国北京 2017年3月8日
附件：
上海润欣科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|其他关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额(不含利息)|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人其附属企业|恒耀投资咨询(上海)有限公司|同受实际控制人控制的公司|其他应收款|38.53|--|--|38.53|--|房租押金|经营性占用|
|小计|--|--|--|38.53|--|--|38.53|--|--|--|
|上市公司的子公司及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|关联自然人其控制的法人|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|其他关联人及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|总计|--|--|--|38.53|--|--|38.53|--|--|--|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码: 002661证券简称:克明面业
克明面业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人克明面业股份有限公司董事会现就提名张木林为克明面业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任克明面业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：克明面业股份有限公司董事会
日期：2017-08-15
山东法因数控机械股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东：
大家好！
作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间（由于2013年度公司董事会换届，本人任职期间为2013年1月1日至2013年6月8日）严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。
现将2013年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况和投票情况
2013年度，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。
报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数|||||||||7||股东大会召开次数||4|
||应出席||现场出||以通讯方式参||委托出||缺席||是否连续两次未||亲自出席次||
|||||||||||||应出席次数|||
||次数||席次数||加会议次数||席次数||次数||亲自出席会议||数||
|3||3||0||0||0||否|||||
|||||||||||||2|1||

二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如
下独立意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||事项||意见类型|
|2013年3月28日||《关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2012年度利润分配的独立意见》、《关于续聘2013年度审计机构的独立意见》||同意||
|2013年5月23日||《关于董事会换届选举的独立意见》、《关于公司董事薪酬的独立意见》||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人通过到公司现场调研、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责。报告期内，对公司生产经营、财务管理、内部控制等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态及潜在的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
2、持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求完善公司信息披露事务管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
五、参加培训和学习的情况
报告期内，本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持
续发展之间的关系，维护公司的整体利益。
六、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.本人联系方式：rehmcn@126.com
最后，衷心感谢公司各位董事、管理层及有关工作人员对本人2013年度工作的积极配合与全力支持。2014年，由于本人任期已满，将不再担任公司独立董事。祝福公司在新一届董事会的领导之下，在新的一年里持续、稳定、健康地发展。
独立董事签字：
墨德尚
2014年2月26日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-88
中信国安信息产业股份有限公司
关于参与奇虎 360科技有限公司私有化的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本次事项标的奇虎360科技有限公司私有化程序复杂，尚存在不确定性。
一、概述
1、为促进公司长远发展，拓展公司投资领域，不断寻找新的利润增长点，公司拟通过控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起的有限合伙基金参与奇虎360科技有限公司（以下简称“奇虎360”）私有化方案中的权益投资部分，公司本次投资金额不超过 4亿美元(按董事会决议日汇率折算约合人民币 25.93亿元)。根据奇虎 360私有化的进程安排，公司于 2015年 12月 18日与相关方签署相关协议。
2、本次事项已经公司第五届董事会第八十二次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议，股东大会事项详见公告。公司控股股东中信国安有限公司已出具承诺函承诺在股东大会审议该事项时投赞成票。
3、该事项不构成关联交易。
4、该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、奇虎 360基本情况
中文名称：奇虎360科技有限公司
英文名称：Qihoo 360 Technology Co.Ltd.
住所：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands法定代表人：周鸿祎
设立日期：2005年6月9日
主营业务：奇虎360的主营业务主要分为提供安全产品服务、云储存、平台产品、在线广告、互联网增值服务、其他服务。
股权结构：2011年3月30日纽交所挂牌时主要股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股数量（股）|持股比例|投票权比例|
|1|Global Village|32,228,158|18.61%|24.39%|
|2|Young Vision|18,633,343|10.76%|14.10%|
|3|Highland Capital Partners VI LimitedPartnership 及关联公司|27,549,635|15.91%|20.22%|
|4|Sequoia Capital China I,L.P.及其关联公司|14,719,460|8.50%|10.83%|
|5|Sino Honor Limited|11,826,000|6.83%|8.95%|
|6|CDH NET Technology Limited|11,607,039|6.70%|8.16%|
|7|Trustbridge Partners III, L.P.及其关联公司|10,417,674|6.01%|1.58%|
|8|Redpoint Ventures III, L.P.及其关联公司|7,575,758|4.37%|1.15%|

主要财务指标：
单位：万美元
||||
|-|-|-|
||2015-06-30|2014-12-31|
|总营业收入|82,268.70|139,066.00|
|净利润|11,774.50|21,616.30|
|归属母公司股东的净利润|13,438.10|22,276.80|
|总资产|347,223.60|333,157.00|
|总负债|225,011.10|218,930.20|
|股东权益合计|122,212.50|114,226.80|
|经营活动现金流量净额|20,175.30|38,029.90|

注：1、奇虎360系美国纽交所上市公司，根据美国会计准则编制的财务报表。
2、奇虎360基本信息来源于其公开披露信息(www.sec.gov)。
三、相关协议主要内容
根据奇虎360私有化安排，此次签署文件包括以下4个协议：
1、《投资人权利协议Interim InvestorAgreement》：该协议就各投资人所享有的权利进行了约定。主要包括：(1)主导投资人有权决定交割条件的达成等事项，(2)部分投资人未按期出资的违约责任及处理办法等相关事项。
2、《权益投资承诺函Equity CommitmentLetter》：投资人在此协议下承诺向
特殊目的公司进行股权投资，且该承诺函具有法律约束力，如投资人未按照约定
出资应承担违约责任等内容。
3、《有限保障协议 LimitedGuarantee》：该协议规定如因为投资人的原因导致私有化未完成，投资人需要向特殊目的公司支付分手费。
4、《账户监管协议EscrowAgreement》：该协议规定投资人先行支付认购额度的3%给特殊目的公司；投资人支付投资款时，特殊目的公司可以直接以该部分资金抵应付的投资款，如果出现违约情形，则特殊目的公司可以扣该部分资金。
公司将根据奇虎360私有化进展安排签署后续协议。
四、本次事项投资目的和对公司的影响
公司本次参与奇虎360私有化旨在配合公司长远发展的长期战略性安排，奇虎360是中国用户量最大的互联网公司之一，是国内互联网、手机信息安全龙头企业。本次投资有利于公司发挥既有优势且顺应互联网发展趋势，符合公司以“开放、合作、共赢”的理念，打造网络互联互通互动、内容交流共享和用户资源整合的平台的发展思路，有利于公司的长远发展。同时，公司可以此为契机加强与奇虎360在技术、业务等领域的合作，加速推动公司发展，并分享奇虎360业务成长带来的价值。公司预计本次投资将取得良好的投资效益，符合公司的长远发展。
五、备查文件目录
1、本公司第五届董事会八十二次会议决议
2、独立董事意见
3、相关协议
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。请投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险！
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-072广东海大集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海大集团”） 2015年 10月 24日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司受让上海东逸投资管理有限公司（以下简称“上海东逸”）持有广东空港城投资有限公司（以下简称“空港城”）3%的股权。由于上海东逸尚未履行缴纳空港城首期注册资本的实际出资义务，因此，本次转让价格为零元；本次转让的3%股权对应的出资额3,000万元将由本公司承担。本次转让后，公司对空港城的投资额由1.1亿元增加至1.4亿元，股权份额由11%增加至14%。
一、对外投资概述
（一）空港城设立情况
1、公司第三届董事会第九次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金 1.1亿元与广东省机场管理集团有限公司、广东恒健投资控股有限公司、重庆联合金融控股有限公司、广州金发科技创业投资有限公司、广州立白企业集团有限公司和上海东逸投资管理有限公司共同投资组建成立空港城。2014年12月，公司与上述投资各方就成立空港城事宜达成一致共识，并签署了《广东空港城投资有限公司出资协议书》。2015年1月28日，空港城经广东省工商行政管理局核准设立，取得了《营业执照》。
（二）本次对外投资情况
外投资的议案》。此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、公司与上海东逸根据《中华人民共和国公司法》签署《股权转让协议书》（以下简称“协议”），受让其持有空港城3%的股份。
3、本次事项在董事会的审议范围内，不需提交股东大会审议。
二、交易对手方情况
1、名称：上海东逸投资管理有限公司；
2、住所：上海市奉贤区海湾镇场中路198号11幢107室；
3、企业类型：有限责任公司；
4、法定代表人：韩立铭；
5、注册资本：人民币5,000万元整；
6、主营业务：投资管理，实业投资，航空科技领域内的技术咨询、技术服务及技术开发等。
公司及公司控股股东、实际控制人、公司高级管理人员均与上海东逸不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、名称：广东空港城投资有限公司；
2、住所：广东省广州市白云区机场路282自编1号；
3、企业类型：其他有限责任公司；
4、法定代表人：温文星；
5、注册资本：人民币100,000万元；
6、主营业务：股权投资，基金投资，投资管理及咨询，物流及进出口贸易等。
（二）标的公司注册资本、出资方式、出资比例
空港城注册资本为人民币 10亿元，根据发展需要，原则上两年内分期缴交到位，首期缴纳 4.9亿元。截至目前，上海东逸尚未履行实际出资义务，因此，
本次股权转让金额为零元，本次转让的3%股权对应的出资额 3,000万元将由本公司承担。
鉴于上海东逸投资管理有限公司将其持有空港城5%的股权分别以3%及2%的比例转让给本公司及新余粤空港投资管理中心（有限合伙），变更后，空港城股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|各投资方|变更前|||
||认缴出资额（亿元）|持股比例（%）|认缴出资额（亿元）|
|广东省机场管理集团有限公司|3.5|35|3.5|
|广东恒健投资控股有限公司|1.4|14|1.4|
|重庆联合金融控股有限公司|1.8|18|1.8|
|广州金发科技创业投资有限公司|1.2|12|1.2|
|广州立白企业集团有限公司|0.5|5|0.5|
|上海东逸投资管理有限公司|0.5|5|0|
|广东海大集团股份有限公司|1.1|11|1.4|
|新余粤空港投资管理中心（有限合伙）|0|0|0.2|
|合计|10|100|10|

各投资方均以认缴出资额占出资总额的比例持有空港城的股权。
四、协议的主要内容
1、交易双方名称：广东海大集团股份有限公司、上海东逸投资管理有限公司；
2、交易标的：上海东逸持有的空港城3%的股权；
3、交易金额：零元；
4、主要条款：（1）海大集团以零元受让上海东逸持有空港城3%的股份，按照受让股权比例分享空港城的利润，分担相应的风险及亏损，并取得对应的其他股东权利，包括但不限于选举、表决权及附带的其他一切权益；（2）上海东逸尚未完成的其持有的空港城股权对应的出资义务在协议生效后由海大集团承继，上
海东逸对此负连带责任；（3）如因在签署协议时，上海东逸未如实告知本公司有
关空港城在股权转让前所负债务，从而致使本公司因此遭受损失的，本公司有权
向其追偿。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资的合作方以广东具有雄厚实力的国有企业为主，项目包括政府、国有资本、民营资本和创投资本在内的社会各方面的力量，吸收和借鉴先进的资本、技术、人才、经验和企业组织模式，通过发展混合所有制经济发挥地方资源优势，通过国有资本的带动效应撬动社会资本，加大投资力度，加快产业落地，进而推动投资项目的持续健康发展，项目预期收益可观。
本项目经营范围广泛，包括股权、基金投资，金融、物流服务等众多领域；
公司投资该项目，即能积极参与到地方国有企业混合所有制改革大潮中，获取合理的投资收益；同时还能借助国有企业雄厚的资本实力和正在打造的物流、金融等更多产业平台，进一步完善公司的产业生态。
公司投资资金来源于自有资金，公司本次追加认繳出资0.3亿元占广东空港城3%股权，追加出资额占公司最近一期经审计总资产的0.39%、占归属于母公司股东权益0.69%，本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果的产生重大影响。
六、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、广东空港城投资有限公司股东会决议。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一五年十月二十七日
股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2016-025利尔化学股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员
购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）部分董事、监事、高级管理人员于 2016年 3月 2日至 3月 3日期间以其 2015年度激励基金及自有资金，从二级市场购入本公司 A股股票，相关情况如下：
1、购买人：董事、总经理尹英遂先生；监事谭芬芳女士；常务副总经理来红刚先生；副总经理范谦先生；副总经理、董事会秘书刘军先生；财务总监古美华女士。
2、购买目的：根据公司《核心骨干员工中长期激励基金计划》的相关规定，同时出于对公司未来发展的信心，购买人以其规定的激励基金额度及自有资金通过公开市场购买本公司股票。
3、购买方式：通过二级市场直接购入。
4、购买股份数量及比例：2016年 3月 2日至 3月 3日，公司部分董事、监事、高级管理人员以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司 A股股票，共计 70,500股，占本公司目前总股本 262,186,515股的0.0269%。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次变动前持股数|本次持股变动|本次购买A股股份数量|本次购买A 股股份的成交均|本次购买后的持股|本次购买后持有公司股份占公司|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||量（股）|日期|（股）|价（元/ 股）|数量（股）|总股本比例（%）|
|尹英遂|董事、总经理|0|2016年3月2日|15,000|17.93|15,000|0.0057|
|谭芬芳|监事|3,120|2016年3月2日|20,000|17.54|23,120|0.0076|
|来红刚|常务副总经理|0|2016年3月3日|10,000|18.39|10,000|0.0038|
|范谦|副总经理|0|2016年3月2日|10,000|17.88|10,000|0.0038|
|刘军|副总经理、董事会秘书|0|2016年3月2日|7,500|17.46|7,500|0.0029|
|古美华|财务总监|0|2016年3月2日|7,400|17.40|7,400|0.0031|
||||2016年3月3日|600|18.35|600||
|合计||3,120|/|70,500|/|73,620|0.0281|

5、本次公司部分董事、监事、高级管理人员购买本公司股票的行为符合《证券法》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及公司相关制度的规定。
6、本次购买的股份将按照公司《核心骨干员工中长期激励基金计划》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的相关规定及其个人承诺进行锁定；其中，公司董事、监事、高级管
理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
数的25%。
7、本次公司部分董事、监事及高级管理人员购买本公司股票的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
8、公司将持续关注董事、监事及高级管理人员买卖本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月四日
许继电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为许继电气股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对如下事项进行事前认可：
一、关于续聘 2018年会计师事务所的事前认可意见
经审阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资格和其担任公司2017年度审计机构期间的审计情况，我们认为：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，可以继续承担公司2018年度的审计工作，我们同意将公司续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
二、关于公司 2017年度日常关联交易金额超出预计范围事项的事前认可意见
经审阅公司2017年日常关联交易超出预计范围的事项，我们认为公司上述关联交易事项符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
三、关于预计 2018年度金融业务服务关联交易金额的事前认可意见
1.中电财在其经营范围内为公司及附属子公司提供各项金融业务服务，符合国家有关法律法规的规定，有利于提高公司资金的管理水平及使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。
正，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：
尹项根 翟新生 王叙果