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证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-036
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年2月15日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年2月14日至2019年2月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 2月 15日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 2月 14日下午15：00至2019年2月15日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份数 145,044,998股，占公司有表决权股份总数的39.5216%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表股份 129,693,669股，占公司有表决权股份总数的35.3387%。
通过网络和交易系统投票的股东5人，代表股份15,351,329股，占公司有表决权股份总数的4.1829%。
公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会共5个议案，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，议案2为关联交易的议案，出席本次会议的均为无关联关系股东，由参加会议的无关联关系的股东所持有效表决权审议通过。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果为：同意145,013,998股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9786%。
反对31,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0214%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意45,400股，占出席会议中小股东所持股份的
59.4241%；反对31,000股，占出席会议中小股东所持股份的40.5759%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于追认 2018年度日常关联交易及 2019年度日常关联交易预计的议案》
出席本次会议的均为无关联关系股东，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。
总表决结果为：同意145,013,998股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9786%。
反对31,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0214%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意45,400股，占出席会议中小股东所持股份的
59.4241%；反对31,000股，占出席会议中小股东所持股份的40.5759%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》总表决结果为：同意145,013,998股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9786%。
反对31,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0214%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意45,400股，占出席会议中小股东所持股份的
59.4241%；反对31,000股，占出席会议中小股东所持股份的40.5759%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
总表决结果为：同意145,013,998股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9786%。
反对31,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0214%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意45,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4241%；反对31,000股，占出席会议中小股东所持股份的40.5759%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于公司增补独立董事的议案》
总表决结果为：同意145,013,998股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9786%。
反对31,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0214%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意45,400股，占出席会议中小股东所持股份的
59.4241%；反对31,000股，占出席会议中小股东所持股份的40.5759%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2019年第一次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年二月十五日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号:2014-0112
浙江星星瑞金科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2014年 12月 16日、12月 17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经与公司董事会、管理层、控股股东以及实际控制人就相关问题进行必要的核查，现将有关情况说明如下:
1、由于公司筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于 2014年 9月 19日开市起停牌。2014年 12月 16日，公司发布了第二届董事会第十一次会议决议公告及公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，披露了公司拟收购深圳市联懋塑胶有限公司100%股权的相关内容。公司股票亦于 2014年12月16日复牌；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会在核实并确认后，做出如下声明：
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司于2014年12月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案事项，该事项尚需提交股东大会审议和报中国证监会等相关部门审核，能否最终实施存在不确定性。本次事宜有关风险详见 2014年 12月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中“重大风险提示”内容，以及与该公告同日披露的《关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告》；
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-032广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议于 2016年 4月 26日审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》。公司拟使用闲置募集资金中的 8,000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。
现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]239号文的核准，公司非公开发行 27,863,611股人民币普通股股票，发行价格为 18.83元/股，发行新股募集资金总额为人民币 52,467.1795万元，扣除发行费用总额 1,590万元，实际募集资金净额为人民币 50,877.1795万元。上述全部募集资金已于 2015年 4月 2日到位，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 “广会验字[2015]G14000890210号”验资报告予以验证。公司、保荐机构、各募集资金专户存放银行已签署募集资金三方监管协议，对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
根据《非公开股票发行预案》，公司本次非公开发行股票募集资金净额全部用于高端海洋装备产业化项目、机械精密控制系统产业化项目、空间信息数据采集装备生产扩能项目、高精度卫星导航核心模块产业化等四个项目。截止 2016年 4月 23日，公司募集资金累计已使用 0万元（含利息收入），募集资金账户余额为13，918.96万元（含利息收入）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划和必要性
鉴于公司发展需要,为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用闲置募集资金中的 8,000万元用于临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专户。
四、审批程序
1、2016年4月26日公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意使用闲置募集资金8,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动
资金。
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会同意使用闲置募集资金 8,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。
五、公司说明与承诺
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系公司首次使用闲置募集资金临时补充流动资金。若募集资金投资项目建设需要，公司将及时归还资金到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常进行；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不会在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间进行证券投资等风险投资。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
六、专项意见
1、 独立董事意见
公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。本次募集资金临时补充流动资金的使用计划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、
法规和规范性文件的相关要求，基于此，全体独立董事同意使用闲置募集资金8,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。
2、 监事会意见
公司监事会经审查后认为：公司募集资金临时补充流动资金的使用是根据公司实际经营情况作出的谨慎决定，符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和股东的根本利益。因此，监事会同意使用闲置募集资金 8,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金.
3、 保荐机构意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）核查后认为：公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次临时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，且公司承诺在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，其使用是合理、必要的。保荐机构对本次公司使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金计划无异议。
七、备查文件
1、 公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、 公司第三届监事会第十次会议决议；
3、 独立董事出具的《关于相关事项的独立意见》；
4、 国信证券股份有限公司出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2016年 4月 26日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2015-047
深圳莱宝高科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划资产收购事项，为避免引起公司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：莱宝高科，证券代码：002106）自 2015年 4月 7日开市起停牌。公司于 2015年 4月 7日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-009）。
2015年 5月 19日，公司召开第五届董事会第十三次会议，同意筹划发行股份购买资产事项，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定执行。2015年 5月 21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-021），并于 2015年 5月 28日、6月 4日、6月 11日、6月 25日、7月 3日、7月 10日、7月 17日、7月 24日、7月 31日、8月 7日、8月 14日、8月 28日、9月 8日、9月 15日、9月 22日、9月 29日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-022、2015-023、2015-025、2015-029、2015-030、2015-031、2015-033、2015-034、2015-035、2015-036、2015-042、2015-043、2015-044、2015-045、2015-046）。2015年6月18日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-027）。
2015年 8月 21日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-038），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月21日开市起继续停牌，并承诺争取在2015年11月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
上述相关公告已刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司、交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介机构积极、有序地开展本次重大资产重组的各项工作，中介机构已基本完成财务、法律相关的尽职调查以及审计、评估的主要工作，公司与交易对方就交易方案的细节进
行磋商，律师事务所正在起草重组交易协议等法律文件，公司向国有股东申请对标的资产的资产评估报告履行国资备案手续，有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案中涉及的具体事项并向相关部门征求意见，重大资产重组预案（或报告书）正在编制过程中。公司积极推进相关工作争取尽早完成。
鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2015年10月13日
证券代码：002530 公告编号：2015-050江苏丰东热技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）于2015年6月8日开市起停牌；经公司确认正在筹划的重大事项为发行股份购买资产后，公司于2015年7月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-027），因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2015年7月27日开市起继续停牌；2015年8月1日、8月8日、8月15日和8月22日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-028、2015-029、2015-031、2015-032）；2015年8月 25日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-033），公司股票自2015年8月26日开市起继续停牌；2015年9月1日、9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日和10月27日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-038、2015-039、2015-040、2015-041、2015-042、2015-044、2015-045、2015-049）。
公司自筹划发行股份购买资产事项停牌以来，积极进行项目标的公司的筛选，对相关方案进行筹划与论证，与此同时，公司聘请中介机构对标的公司开展尽职调查、审计评估等相关工作。截至目前，相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作，合作方案仍需进一步完善，标的公司涉及的VIE（Variable InterestEntities，直译为“可变利益实体”）架构的拆除工作正在进行中。
由于涉及VIE架构的拆除，本次交易方案设计较为复杂，且尽职调查等工作尚
证券代码：002530 公告编号：2015-050未全部完成，因此公司无法按原计划在2015年10月26日之前披露项目预案并复牌。
为有效推进本次发行股份购买资产事项，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，需要继续申请公司股票停牌。
为此，公司于2015年10月22日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案》，并同意将本议案提交拟定于2015年11月9日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议。根据项目实施计划及进度安排，公司将最迟于2016年1月11日开市起复牌。
本公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）在公司2015年第一次临时股东大会审议《关于继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案》之前将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注发行股份购买资产项目的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项进展情况的公告。
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2015年11月2日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-064海南双成药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年12月13日（星期五）下午14：30
网络投票时间：2019年12月12日-2019年12月13日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年12月13日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月12
日15:00-2019年12月13日15:00。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王成栋先生
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。
（1）现场投票的股东3人，代表股份206,542,931股，占上市公司总股份的50.9983％。
（2）网络投票的股东4人，代表股份2,559,942股，占上市公司总股份的0.6321％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共4人，代表股份2,559,942股，占上市公司总股份的0.6321％。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
同意209,082,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,539,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.2187％；反对 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意209,082,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,539,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.2187％；反对 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》
总表决情况：
同意209,082,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,539,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.2187％；反对 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会 2019年 12月13日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—035晨光生物科技集团股份有限公司
关于向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》。为促进子公司业务发展，结合公司战略发展规划，公司决定使用自有资金向全资子公司——晨光生物科技赞比亚农业发展有限公司（以下简称“赞比亚农发展”）增加投资2,400
万美元，增资后公司对该子公司的投资额由100万美元增加至2,500万美元。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、增资方式
公司决定使用自有资金向赞比亚农发展增加投资2,400万美元，本次增资完成后，赞比亚农发展注册资本由100万美元增加至2,500万美元。增资前后赞比亚农发展的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|增资前|||增资后|||
|出资方|注册资本|持股比例|出资方|注册资本|持股比例|
|本公司|100万美元|100%|本公司|2,500万美元|100%|

2、子公司的基本情况
公司名称：晨光生物科技赞比亚农业发展有限公司
英文名称：CHENGUANG BIOTECH (ZAMBIA) AGRI-DEV LTD
注册地址：380a PALABANA ROAD LUSAKA WEST,LUSAKA,LUSAKA PROVINCE
注册资本：100万美元
成立时间：2018年01月
3、本次增资的基本情况
本次增资主要为投建赞比亚万顷土地开发项目（一期工程）。
该项目主要建设内容包括赞比亚万顷土地开发项目全部土地征用、田间防护林工程、主干电力线路和主干水利工程设备；一期工程的电力工程建设、一级田间道路工程、二级田间道路工程、工厂建设、灌溉与排水工程、购置农机设备、生产点建设、水利工程、土地平整工程等。
本项目配套建设年产3000吨辣椒油树脂项目，用于自产辣椒的深加工，辣椒油树脂出口到国内，在晨光生物集团总部生产基地进行深加工。
4、项目投资的必要性
（1）推动公司实现“建成国际重要的天然提取物研发、生产、检测、销售基地”这一目标的需要。
土地开发项目的顺利实施，从公司层面上将有助于推动公司国际化基地的建设，其开发出的耕地将优先集中种植公司生产所需要的辣椒、甜叶菊等生产原料，保证企业生产原料的稳定提供。充足的土地资源也将为公司依托种植基地建设生产、研发乃至国际市场销售基地提供了前提和基础。
（2）充分利用当地资源优势，提高产量、降低企业生产成本的需要。
赞比亚乃至非洲地区具有丰富的土地资源，其中大部分还是具有较高耕作潜力的宜耕土地；赞比亚的农业生产仍处于人力生产的状态，生产效率低下，大量农民甚至处于失业状态，相较于中国国内而言，当地低廉的人力使用成本使得区域具有较高的成本优势。
（3）调整产业结构的需要
好农副产品生产始终是农业生产的重要部分，作为农副产品加工企业，为适应经济全球化和现代化农业发展的形势，增加企业的实力,降低生产成本，积极参与市场竞争，规模化生产、集约化经营必然是新世纪农副产品加工业发展的主导方向。
5、投建项目的经济指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|指标名称|单位|数值|备注|
|1|总投资|万美元|2,627||
|1.1|建设投资|万美元|2,525||
|1.2|建设期贷款利息|万美元|||
|1.3|铺底流动资金|万美元|102||
|2|年均销售收入|万美元|4,815||
|3|年均增值税及附加|万美元|381||
|4|年均总成本|万美元|3,650||
|5|年均利润总额|万美元|784||
|6|年均所得税|万美元|118||
|7|年均税后利润|万美元|666||
|8|年均投资利税率|%|44.35||
|9|年均全投资净利润率|%|25.36||
|10|资本金净利润率|%|||
|11|贷款偿还期||||
|11.2|人民币贷款|年|||
|12|全投资内部收益率||||
|12.1|所得税前|%|29.40||
|12.2|所得税后|%|25.33||
|13|投资回收期||||
|13.1|所得税前|年|5.28|含建设期2年|
|13.2|所得税后|年|5.72||
|14|全投资净现值||||
|14.1|所得税前|万美元|3,440||
|14.2|所得税后|万美元|2,719||
|15|自有资金财务内部收益率|%|||
|16|盈亏平衡点|%|23.79||

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着人们生活水平及对健康意识的提高，人们对食品安全越来越重视，天然
色素的需求不断增加。辣椒红色素作为天然色素中的主要品种，需求量逐年上升，
从而使其对上游的红辣素（将辣椒加工后的半成品）需求逐渐增加。公司迫切需
要在世界优质辣椒产地附近设立半成品生产加工公司，以满足生产需要。
存在的风险主要为项目建设风险和境外经营风险：A、项目建设风险：该项目主要为种植辣椒生产红辣素，由于赞比亚较为落后，部分地区交通不便、电力不畅、施工成本较高，若出现燃油价格上升、物价上涨、通货膨胀严重、汇率大幅波动情况会增加企业建设成本。应对措施：充分做好前期调研工作，同时在开展工作前实地考察项目现场情况，充分考虑施工条件、油价、通货膨胀、汇率、运输等成本，做好不可预见费用分析。B、境外经营风险：赞比亚的法律、税收、外汇管理、土地政策、人文环境等方面与国内存在较大差异，如果赞比亚农发展不能妥善应对上述因素带来的挑战，将会影响其的生产、运营。应对措施：赞比亚农发展将努力妥善处理好与当地政府、部落、议会、公会的关系，同时加快企业本土化步伐，尊重当地风俗习惯，承担必要的社会责任，树立企业的良好形象。
本项目的投建将加快公司“建设世界天然提取物产业基地”的步伐，提高公司原材料自供比例，进一步提高公司产品的市场竞争优势。本次增资对象为公司全资子公司,增资完成后不会变更公司的合并报表范围。后期公司将根据赞比亚农发展的增资进度发布进展公告。
四、备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
《赞比亚万顷土地开发项目（一期工程）可行性研究报告》
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-066精华制药集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“精华制药”、“上市公司”、“本公司”、“公司”）于2016年7月2日披露了《精华制药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关文件。2016年 7月 7日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对精华制药集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第64号，以下简称“问询函”）。
本公司及独立财务顾问等相关中介机构根据问询函对预案进行了相应补充和完善，主要内容说明如下（本说明中的简称与预案中的简称具有相同的含义）：1、在预案（修订稿）“重大事项提示/一、本次交易方案简要介绍/（二）发行股份募集配套资金”、“重大事项提示/四、本次交易中发行股份的定价基准日、发行价格和股份锁定期/（二）发行数量/2、发行股份募集配套资金”、“第一章本次交易概述/六、本次交易方案概况”、“第四章发行股份情况/一、本次交易方案概况/（二）发行股份募集配套资金”、“第四章发行股份情况/五、公司拟发行股份的数量”、“第四章发行股份情况/九、关于募集配套资金的相关说明”、“第六章本次交易的合规性分析”、“第八章本次交易对上市公司的影响/五、本次交易对上市公司股本结构的影响”中修订了本次交易募集配套资金金额、募集配套发行股份数量及相关表述。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-066鼎亮嘉亿”中新增了鼎亮嘉亿管理和控制结构及穿透计算后的实际出资人数等表述。
3、在预案（修订稿）“重大事项提示/七、本次交易构成重大资产重组，本次交易不构成借壳重组/（二）本次交易不构成借壳重组”、“第一章本次交易概述/九、本次交易不构成借壳重组”中修改了考虑募集配套资金后，南通产控将持有的公司股份比例。
4、在预案（修订稿）“重大事项提示/九、本次交易对上市公司的影响/（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”、“第四章发行股份情况/八、本次交易前后公司股权结构变化”、“第八章本次交易对上市公司的影响/五、本次交易对上市公司股本结构的影响”中修改了考虑募集配套资金后，各股东持股金额及比例。
5、在预案（修订稿）“特别风险提示”、“第九章风险因素”中新增了“募集资金不足的风险”的描述。
6、在预案（修订稿）“第二章交易各方基本情况/二、交易对方情况/（八）宿迁普惠”中添加了宿迁普惠是否存在代持情况的说明。
7、在预案（修订稿）“第三章标的资产情况/一、标的公司基本情况/（四）阿尔法药业产权控制关系”中修订了标的公司的股权结构图。
8、在预案（修订稿）“第三章标的资产情况/五、标的公司最近三年股权转让、增资及资产评估情况”中添加了阿尔法药业 2016年 1-3月数次股权转让的原因及合理性分析。
9、在预案（修订稿）“重大事项提示/五、业绩承诺及业绩奖励/（二）业绩奖励”、“第五章本次交易协议的主要内容”中添加了《精华制药集团股份有限公司向石振祥、陈本顺、石利平等发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议一》中补充了关于业绩奖励的相关要求。
10、在预案（修订稿）“第六章本次交易的合规性分析”中添加了“六、本次交易符合中国证监会2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的相关规定”的相关表述。
特此公告。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-066精华制药集团股份有限公司董事会2016年7月16日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（045）号北京恒华伟业科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，制定了《北京恒华伟业科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）。为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《北京恒华伟业科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
1、考核目的
1.1保证公司激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系；
1.2有效激励公司董事、高级管理人员及核心骨干人员诚信、勤勉的开展工作，以保证公司业绩稳步提升并确保公司发展战略和经营目标的实现；
1.3通过公正、公开、公平的考核评价，实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司及全体股东利益最大化。
2、适用范围
本办法适用于公司2018年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员及董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他骨干人员。
3、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管
理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
4、考核机构
4.1公司董事会负责制订与修订本办法，董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
4.2公司人力资源部负责具体实施考核工作，人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
4.3公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4.4公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
5、绩效考评评价指标及标准
公司本次激励计划首次授予的权益分三期解除限售，预留的权益分两期解除限售。在等待期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。绩效考核评价主要包括公司层面业绩考核和个人层面业绩考核。
5.1公司层面业绩考核
5.1.1业绩指标的选取
本计划授予的限制性股票，公司层面业绩考核的指标主要为净利润增长率。
5.1.2首次授予部分考核标准
本激励计划首次授予部分的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|绩效考核目标|
|第一个解除限售期|2018年度净利润比2017年度净利润增长30%|
|第二个解除限售期|2019年度净利润比2017年度净利润增长60%|
|第三个解除限售期|2020年度净利润比2017年度净利润增长90%|

5.1.3预留部分考核标准
本激励计划预留部分的解除限售考核年度为 2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|绩效考核目标|
|第一个解除限售期|2019年度净利润比2017年度净利润增长60%|
|第二个解除限售期|2020年度净利润比2017年度净利润增长90%|

绩效考核目标中的净利润为经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并财务报表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次股权激励当期成本摊销影响后的数值为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
5.2个人层面业绩考核
5.2.1考核内容与标准
根据公司制定的考核办法，年度绩效考核结果共有A、B、C、D四档。标准定义如下：
||||
|-|-|-|
|绩效等级|定义|标准|
|A|杰出贡献者|所在事业中心超额完成公司确定的年度目标，且个人取得杰出的成果，绩效明显高于他人，是部门员工的模范|
|B|高于平均的贡献者|所在事业中心完成公司确定的年度目标，且个人超越了自身的工作职责，绩效超过团队平均水平，不断拓展工作范围与影响|
|C|扎实贡献者|所在事业中心完成公司确定的年度目标的80%以上，且个人始终能够满足工作职责要求，或绩效达到团队平均水平；工作可靠，展示出其具有适当的知识、技能、工|

||||
|-|-|-|
|||作有效性和积极性|
|D|较低贡献者，绩效待改进|所在事业中心完成公司确定的年度目标低于80%，且个人与他人相比，不能完全履行工作职责，或绩效低于团队平均水平；且未能展示出应具备的知识、技能、工作有效性和积极性|

其它具体考核实施要求以《北京恒华伟业科技股份有限公司事业中心及员工绩效考核办法》为准。
5.2.2结果应用
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B，则上一年度激励对象个人绩效考核结果为优异或良好，当年实际可解除限售数量=100%*当年可解除限售数量；
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C，则上一年度激励对象个人绩效考核结果为合格，当年实际可解除限售数量=50%*当年可解除限售数量；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D，则上一年度激励对象个人绩效考核结果为不合格，当年实际可解除限售数量=0%*当年可解除限售数量。
上述当期未解除限售的部分，上市公司以激励对象授予价格回购限制性股票并注销。
6、考核期间与次数
6.1考核期间
激励对象获授限制性股票解除限售的前一会计年度。
6.2考核次数
激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
7、考核程序
7.1每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会工作组与公司人力资源部、
财务部等相关职能部门，根据工作计划等内容，确定激励对象当年的年度考核指标，
作为年度考核的重要的依据，报董事会薪酬与考核委员会备案。
7.2公司人力资源部、财务部等相关部门在考核年度末负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
7.3公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
7.4公司人力资源部、财务部、董事会办公室等相关部门将对本次限制性股票激励计划激励对象的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
8、考核结果与管理
8.1考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束5个工作日内向被考核对象通知考核结果；
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
8.2考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
9、附则
9.1本办法由公司董事会负责制订、解释和修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
9.2本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2018年5月 7日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-074
神思电子技术股份有限公司关于公司全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2017年第七次会议审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，公司拟设立全资子公司神思投资管理（济南）有限公司，注册资本为1,000万元人民币（具体内容请查阅公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告），近日神思投资管理（济南）有限公司已完成工商登记及备案手续，并收到济南市高新技术产业开发区管委会市场监管局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：神思投资管理（济南）有限公司
统一社会信用代码：91370100MA3F68GE7D
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园研发生产楼2号楼5楼
法定代表人：王继春
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年7月4日
营业期限：2017年7月4日至2027年7月3日
经营范围：以自有资金投资及对其投资项目进行投资管理。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二○一七年七月十三日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-040青岛东方铁塔股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月28日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网公司2016年渝鄂背靠背直流工程第一次设备招标采购推荐的中标候选人公
示》及《国家电网公司2016年昌吉-古泉±1100KV特高压直流工程第一次设备招标采购推荐的中标候选人公示》。
在国家电网上述招标活动中，本公司为渝鄂背靠背直流工程第一次设备招标采购钢结构、构支架项目包5的预中标人，为昌吉-古泉±1100KV特高压直流工程第一次设备招标采购钢结构、构支架项目包3的预中标人，上述两个标包预中标价合计人民币约8,501.90万元，约占本公司2015年经审计的营业收入的7.16%。现将相关情况提示公告如下：
一、项目概况
国家电网公司2016年渝鄂背靠背直流工程第一次设备招标采购钢结构、构支架项目（招标编号：0711-16OTL02812015）共推荐3个标包，本公司为包5的预中标人。
国家电网公司2016年昌吉-古泉±1100KV特高压直流工程第一次设备招标采购钢结构、构支架项目（招标编号：0711-16OTL02812015）共推荐8个标包，本公司为包3的预中标人。
二、中标公告主要内容
本次招标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：
渝鄂背靠背直流工程第一次设备招标采购钢结构、构支架项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38532.html
昌吉-古泉±1100KV特高压直流工程第一次设备招标采购钢结构、构支架项目 http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38545.html
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标后，其合同的履行将对公司2016年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，截至目前，公司尚未收到中标通知书，公司会根据项目的进展情况另行予以公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-055
河南森源电气股份有限公司
继续停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年7月3日下午开市起停牌，并于2015年7月4日发布了《河南森源电气股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-043），2015年7月9日发布了《河南森源电气股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2015-045），2015年7月16日发布了《河南森源电气股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：2015-047），2015年7月23日发布了《河南森源电气股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：2015-048），2015年7月30日发布了《河南森源电气股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：2015-049），2015年8月6日发布了《河南森源电气股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：2015-053），2015年8月13日发布了《河南森源电气股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：2015-054）。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
公司股票停牌后，公司积极推动该重大事项的进展，目前事项处于尽职调查、审议阶段。由于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2015年8月20日（星期四）开市起继续停牌，待相关公告刊登后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董 事 会
南京三超新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2017年 4月 21日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）、中证网（网址www.cs.com.cn）、中国证券网（网址www.cnstock.com）、证券时报网（网址www.secutimes.com）、中国资本证券网（网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：三超新材
（二）股票代码：300554
（三）首次公开发行后总股本：5,200万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：1,300万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1)发行人：南京三超新材料股份有限公司
联系地址：南京市江宁区淳化街道泽诚路77号
联系人：周海鑫
电话：025-84154778-8015
传真：025-84154558
2)保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层
保荐代表人：毕宗奎、韩培培
电话：0755-82130833
传真：0755-82135199
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-093深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2017年10月16日发出，并于2017年10月27日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》
详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2017年第三季度报告全文》；
刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2017年第三季度报告正文》。
经审核，监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于利润分配预案的的公告》。
监事会认为公司上述利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司实际经营情况，符合公司股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-078深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
董事会关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2014年8月1日在巨潮资讯网刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票于2014年8月4日开市起停牌。
公司于2014年12月31日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年1月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露相关公告。经申请，公司股票自 2015年1月5日开市起复牌。
本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年十二月三十一日
关联交易进展公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-66
江苏澳洋科技股份有限公司
关于向关联方购买资产暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易进展情况
经江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，公司拟向江苏澳洋纺织实业有限公司（以下简称“纺织实业”）购买位于江苏省张家港市杨舍镇塘市街道一幢办公楼，购买价格按照北京中科华资产评估有限公司的评估价值为基础协商确定，办公大楼评估价值为4,600万元人民币，经双方友好协商后最终确定购买价格为4,500万元。（详见公司于2018年6月21日披露的《江苏澳洋科技股份有限公司关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》）。
目前，本次交易标的大楼所在土地权属的抵押限制已解除，公司将按照双方协议约定继续推进该项交易实施。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
2015年日常关联交易预计独董意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2016年度日常关联交易预计事项进行了审查。
审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断，我们同意将公司 2016年度日常关联交易预计事项的议案提交公司董事会审议并就该关联交易预计事项发表如下独立意见：
公司 2016年度日常关联交易预计是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签订了协议，交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。
公司2016年度日常关联交易预计的议案需提交公司股东大会审议。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
二О一六年四月二十二日