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证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号: 2016-004山东丰元化学股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”)股票连续两个交易日（2016年7月15日、2016年7月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情况。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2016年7月7日在指定信息披露媒体披露的《山东丰元化学股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第三节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
公司截至 2016年 3月 31日的财务状况、2016年 1-3月的经营成果以及现金流量情况，已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审阅，并出具了大信阅字[2016]第 3-00001号《审阅报告》，且均在招股说明书中作了披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审阅报告》，公司截至 2016年3月31日及 2016年 1-3月的主要财务信息如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项 目|2016年3月31日||2015年12月31日|
|资产总计|46,923.04||47,968.57|
|股东权益|41,197.07||42,936.67|
|项 目|2016年1-3月||2015年1-3月|
|营业收入|6,150.44|8,246.96||
|营业利润|828.10||1,769.51|
|利润总额|890.63||1,828.51|
|净利润|667.13||1,368.69|
|归属于母公司股东的净利润|669.96||1,361.19|
|少数股东损益|-2.83||7.50|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|623.06||1,317.94|
|经营活动产生的现金流量净额|1,618.84||-447.74|

公司 2016年 1-3月实现营业收入 6,150.44万元，较 2015年同期下降25.42%，主要原因是 2016年第一季度草酸价格较 2015年同期下滑所致。2016年第一季度，公司工业草酸和精制草酸平均销售价格分别约为 3,200元/吨和 4,800元/吨，与 2015年第四季度持平，较 2015年同期分别下降约40%和
下降了约25%，但由于公司净利润对草酸销售价格的敏感性更高，导致 2016年第一季度公司归属于母公司股东的净利润较 2015年同期下降50.78%，但仍超过 2015年全年的25%。
根据 2016年第一季度的经营情况以及截至招股说明书签署日的销售和采购订单情况，并结合目前草酸市场的供需形势，公司预计2016年上半年营业收入较去年同期下滑幅度将在15%~20%，归属于母公司股东的净利润下滑幅度将在25%~30%；2016年营业收入较 2015年变化幅度将在-15%~5%，归属于母公司股东的净利润较 2015年变化幅度将在-10%~10%。
审计报告截止日后（审计报告截止日为 2015年 12月 31日），公司经营情况稳定，主要原材料采购规模和采购价格以及主要产品的生产和销售规模、销售价格等未发生重大变化，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。
五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
(一)产品结构单一风险
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|-|
|目前公司的主导产品为工业草酸和精制草酸，其中，报告期工业草酸销售|
|收入占公司主营业务收入的比重分别为 65.08%、75.95%和 74.32%。公司销售收|
|入主要来自工业草酸，存在产品结构单一所带来的经营风险。|

(二)草酸价格波动风险
||
|-|
|报告期，公司工业草酸的平均销售价格分别为 3,740.34 元/吨、4,267.73|
|元/吨和 4,034.12 元/吨，2014 年较 2013 年增长 14.10%，2015 年较 2014 年下|
|降 5.47%；2016 年第一季度，公司工业草酸平均销售价格为 3,217.69 元/吨，|
|较2015年下降20.24%。产品价格有较大波动，公司存在草酸价格波动带来的经|
|营风险。|

(三)产能适度扩张的市场风险
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|-|
|根据公司市场调研及行业公开数据综合分析，2012年至2014年，国内工业|
|草酸的产量估计分别约为 31 万吨、32 万吨和 34 万吨。结合行业历史发展数据|
|及管理层对未来的判断，公司预计2020年草酸的总体需求量约为 50万吨（包括|

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|-|
|国内需求和出口需求）。公司在对行业发展趋势进行分析预测的基础上合理规划|
|募集资金投资项目，本次募集资金投资项目建成达产后，直接面向市场的工业|
|草酸产能将增加约2.8万吨/年，精制草酸产能将增加 2.5万吨/年。|
|但是本次募集资金投资项目投产后，若草酸需求、草酸价格、原材料价|
|格、政策环境等因素与公司预期产生差异，则可能影响募集资金投资项目的预|
|期报酬率。|
|公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证|
|券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选|
|定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司|
|将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信|
|息披露工作。|
|敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。|
|特此公告。|
|山东丰元化学股份有限公司董事会|

二〇一六年七月十九日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-006杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018年 2月 14
日收到公司实际控制人高长虹先生的通知，其在2018年2月9日至2018年
2月13日累计增持公司股份428,100股，占公司总股本的0.64%，现将有关
情况公告如下：
一、增持主体
公司实际控制人、董事长高长虹先生。
二、增持计划
2018年 1月 16日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布
了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-002），
基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，同时为提升投资者信
心，维护中小股东利益，公司实际控制人高长虹先生计划自 2018年 1月 17
日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法
规允许的方式，通过个人账户或证券、信托等资产管理计划择机以集中竞价
或大宗交易等方式增持公司股份，拟增持股份数量不超过130万股（占目前
公司总股本的1.95%）。
三、本次增持情况
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|姓名|增持方式|增持时间|增持股数(股)|成交均价（元/股）|增持比例|
|高长虹|集中竞价交易|2018年2月9日|148,600|33.681|0.22|
|||2018年2月12日|139,400|35.795|0.21|
|||2018年2月13日|140,100|35.627|0.21|
|合 计|||428,100|——|0.64|

2、本次增持前，实际控制人高长虹先生未直接持有公司股份，其通过
高兴控股集团有限公司、中国双帆投资控股集团（香港）有限公司、杭州天
眼投资有限公司间接持有公司股份34,650,000股，占公司总股本的51.97%；
本次增持后，高长虹先生直接持有公司股份428,100股，还通过高兴控股集
团有限公司、中国双帆投资控股集团（香港）有限公司、杭州天眼投资有限
公司间接持有公司股份34,650,000股，合计持有公司股份35,078,100股，
占公司总股本的52.61%。
四、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》
等法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则的规
定。
2、高长虹先生承诺，将继续按 2018年 1月 16日提交的增持计划实施
增持，并根据深交所的相关规定及时履行书面告知义务，达到法定信披比例
请上市公司代为履行信披义务。无论直接增持还是间接增持，在增持期间及
在增持完成后的六个月内不转让所增持的本公司股份。
3、本次股份增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会
导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注高长虹先生本次增持计划的进展情况，并依据相关
规定及时履行披露义务。
特此公告
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2017-014河北先河环保科技股份有限公司
关于股价异常波动停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司股票自 2017年 4月 13日（星期四）上午开市起停牌
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于近日连续涨停，公司在4月11日股价异常波动中，对公司在雄县包装印刷行业发挥性有机物（VOCs）污染综合治理及资源化利用项目进展情况进行了说明，截至目前，雄县VOCs项目未对公司整体业绩产生重大影响。由于公司股价近期涨幅较大，为保护广大投资者的利益，并充分向市场揭示风险，公司决定就前述事项进行进一步核查，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：先河环保股票代码：300137）自 2017年 4月13日上午开市起停牌，待公司完成相关核查工作并披露相关结果后复牌。
公司将严格根据相关法律法规的规定及相关要求，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十二日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2014-037福建七匹狼实业股份有限公司
关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于公司稳健的现金流控制政策，公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率，提高资金收益，经履行相应程序，公司已使用不超过3.5亿元闲置募集资金、不超过 15亿元闲置自有资金进行投资理财（其中已审议并使用不超过 5亿元闲置自有资金额度进行《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》中规定的风险投资品种投资），在严格把控风险的同时获得了较为满意的理财收益，积累了较为丰富的理财资源，公司的投资理财水平也相应有所提升。
为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司拟申请将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至20亿元人民币，并且该 20亿元人民币的理财额度不再限制投资品种，由公司在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行风险投资品种投资的额度。2014年9月5日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案》，同意公司本次调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种事宜。
一、投资概况
1、投资目的
为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资额度
公司拟申请将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至 20亿元人民币。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金投向
公司本次申请的 20亿元人民币的投资理财额度将用于投资理财产品，在此
额度内不限制投资品种，由公司在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》中规定的风险投资（即证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资）品种投资的额度。
4、投资额度有效期
本次新增后的投资理财额度自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。
5、资金来源
公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，资金来源合法合规。
6、规范要求
公司只能使用自有资金进行风险投资，不能使用募集资金进行风险投资。
公司进行证券投资应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资；公司进行证券投资，应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况。
二、内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等制度要求进行投资理财操作。
公司已制定《投资管理制度》、《证券投资管理制度》，规定了投资管理组织机构、决策权限、决策程序等等，规范了公司投资理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、风险分析与控制措施
1、风险分析
2）银行保本理财产品、债券质押式逆回购等业务安全性高、流动性好、风险可控，投资风险较小，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。
3）证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资相对可控性偏弱、风险较高，公司除严格遵守法律法规、交易所规则、公司章程等规定进行操作外，还将组建专业的投资小组进行上述投资，负责理财收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制，最大限度把控风险。
2、风险控制措施
1）公司股东大会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司资金管理及投资部门负责人组织实施。公司财务部、审计部、经营管理中心相关人员负责及时分析和跟踪，发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
2）公司审计部负责对公司投资理财业务的审计监督工作，不定期对相关业务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。同时，公司审计委员会在每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
3）公司应向深圳证券交易所报备相应的证券账户以及资金账户信息，接受深圳证券交易所的监管。对于公司证券账户资金密码和交易密码应分由财务中心和证券投资部分别管理，以保证用于证券投资资金的安全。
4）公司将根据信息披露的相关规定，在定期报告中披露报告期内各项投资理财的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。
2、公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，可以使资金使用效率最大化，有力提高公司收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
验和人才，并对相关业务流程进行了梳理，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。
五、承诺
本公告日，公司不存在用募集资金补充流动资金情况。公司承诺在使用闲置自有资金进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：
公司本次调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种结合了公司的实际情况以及公司既往进行投资理财的管理操作经验，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于进一步盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意本次调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种事宜，并同意将此事项提交2014年第二次临时股东大会审议。
七、其他事项
本议案须经本公司股东大会审议通过。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的独立意见。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2016-048深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
(1)、2016年1-9月业绩预告情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10 % —30%|盈利：2,620.48 万元|
||盈利：2,882.53 万元 — 3,406.62万元||

(2)、2016年7-9月业绩预告情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20 % — 40%|盈利：744.10万元|
||盈利：892.92 万元 — 1,041.74 万元||

注：上表中“元”均为人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年1-9月，预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长10%-30%，增
长的主要原因如下所示：
（1）2016年上半年焊接设备类产品的销售收入有所下滑，公司经过一系列调整（包括事业部制改革等），2016年第三季度焊接设备类产品实现了销售收入和订单数量较去年同期双增长；
（2）2016年1-9月，公司的新产品生物识别模组贴合机、3D SPI等智能机器视觉类产品及高速点胶机成为公司新的利润增长点。
2、报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为219.45万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度的具体数据将在公司 2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2016年10月13日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-056邦讯技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”）于2015年7月8日发布了《董事会重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。于2015年7月15日、7月22日、7月29日、8月5日先后发布了《重大资产重组进展公告》，于2015年8月7日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，于2015年8月12日、8月19日、8月26日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推动重大资产重组各项工作，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年9月2日
第二届董事会第三十三次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-102四川环能德美科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知及会议议案已于2016年12月7日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2016年12月9日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司四川四通欧美环境工程有限公司 8000万元银行贷款提供担保。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》。
同意公司在交通银行股份有限公司开设募集资金专项账户，专项用于本次非公开发行股份募集资金的存放、使用和管理。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于开设募集资金专项账户的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。
同意公司以自有资金投资11800万元，与成都天府水城水务资产管理有限公
第二届董事会第三十三次会议决议公告司（以下简称“天府水务”）共同设立四川环能天府水环境治理有限公司（暂定名，最终以工商部门核发的营业执照为准，以下简称“环能天府”），公司持有环能天府59%股权，天府水务持有环能天府41%股权。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于投资设立控股子公司的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。
同意公司以自有资金 2700万元对四川省道源环境工程咨询设计有限公司（以下简称“道源环境”）增资，增资后，道源环境注册资本由 300万元增加至3000万元。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司增资的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第二届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-081新疆中泰化学股份有限公司关于
下属公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据《关于拨付2017年中央外经贸发展专项资金的通知》、《关于拨付2017年进口设备贴息专项资金的通知》的文件通知，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“巴州金富”）、新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）于近日收到上述补贴资金共计543.64万元，具体如下：
（一）新疆富丽达收到新疆库尔勒经济技术开发区财政局拨付的 2017年中央外经贸发展专项资金180万元。
（二）巴州金富收到新疆库尔勒经济技术开发区财政局拨付的 2017年进口设备贴息专项资金180万元。
（三）富丽震纶收到新疆库尔勒经济技术开发区财政局拨付的 2017年进口设备贴息专项资金 180万元，2017年中央外经贸发展专项奖金 3.64万元，共计183.64万元。
二、补助的类型及对上市公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故均为与收益相关的政府补助。
（二）补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
（三）补助对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，新疆富丽达和富丽震纶收到的中央外经贸发展专项资金共计 183.64万元计入当期损益，巴州金富和富丽震纶收到的 2017年进口设备贴息专项资金共计 360万元计入递延收益，根据进口机器设备使用期限分期摊销。上述政府补助将对公司经营业绩产生积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
三、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一八年六月七日
厦门三五互联科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会董事津贴相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会董事津贴相关事项发表如下独立意见：
本次审议的公司董事津贴方案是依据《公司章程》，在参照同行业上市公司的董事津贴标准的基础上，并结合公司的实际经营状况制定的，薪酬方案合理。
因此，我们同意公司董事会提议的第四届董事会董事的津贴标准（非独立董事龚少晖先生在公司任职，由公司支付薪资，不另外领取董事津贴），并同意将该事项提请公司股东大会审议。
【以下无正文】
（本页无正文，为《厦门三五互联科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会董事津贴相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
吴红军 涂连东 曾招文
2017年1月4日
上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 26日召开第二届董事会第二十八次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的说明和独立意见
我们对公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查：
1、截止本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、截止本报告期末，公司未发生对外担保事项，也没有其他以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
通过对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
二、关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们认真阅读了公司《2014年度内部控制评价报告》，并在查阅公司各类管理制度的基础
上，就相关事项与管理层和有关管理部门进行了交流，我们认为：2014年度，公司已建立起一套较为健全和完善的公司内部控制制度，且符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，公司在经营过程、财务管理、信息披露等方面的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。《2014年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。我们同意公司董事会编制的《2014年度内部控制评价报告》。
三、关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。我们同意公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、关于公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司年初未分配利润为 188,275,108.52元，2014年度母公司实现的净利润为 97,858,117.40元，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,785,811.74元后，截至 2014年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 272,353,526.74元，母公司可供分配利润为255,281,063.47元。
根据国家有关法律法规、《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟以未来实施 2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股送5股并派发现金股利人民币1.3元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力、成长性、股票流动性等因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益；公司严格控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施；公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该预案并提交公司股东大会审议。
五、关于公司聘请 2015年度审计机构的事前认可意见
我们对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）职业操守、履职能力等做了事前核查，我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。我们同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，提交董事会审议通过后再提交公司股东大会审议。
六、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
我们认为，公司董事会编制的《上海金仕达卫宁软件股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定。我们同意该专项报告并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
王绍东（签字）
徐劲科（签字）
程焱（签字）
二Ο一五年二月二十六日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第五次（临时）会议审议的相关事项进行了认真的审议，并基于独立判断立场对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的<安源乳业有限公司股权转让协议>暨关联交易的独立意见
针对本次关联交易，我们认为：
（一）本次关联交易定价是参考公司聘请的资产评估机构出具的截至评估基准日（2014年05月31日）的资产评估结果，由公司与上海鹏欣（集团）有限公司协商确定，定价公平公允，公开透明；
（二）本次关联交易已经公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过（关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇和赵维茂回避表决），审议程序和本次关联交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定；
（三）本次交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将本事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司与鹏欣集团和 New Zealand Standard Farm Limited签署附条件生效的《股权托管协议》暨关联交易的独立意见
针对本事项，我们认为：本事项已经公司第五届董事会第五次（临时）会议
审议通过（关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇和赵维茂回避表决），表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定；本协议的签订符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意签署本协议。
三、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性以及评估定价的公允性的独立意见
经审阅了公司董事会提供的本次非公开发行股票购买资产的相关评估资料
后，基于独立判断立场，就本次评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性以及评估定价的公允性发表意见如下：
（一）评估机构的独立性和胜任能力
公司聘请了具有从事证券业务资格的坤元资产评估有限公司，该公司及其委派的经办评估师与本次交易、本次交易的各方均没有特殊利害关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有较好的独立性。
（二）评估假设前提和评估结论的合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法律法规进行，并遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则，评估结论具备合理性。
（三）评估方法的适用性
本次评估采用资产基础法、收益法两种方法对标的资产进行了评估，符合中国证监会的相关规定；本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况。
（四）评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在
评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结果客观、公正反映了被评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。
综上所述，我们认为选聘的资产评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结论合理，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及广大中小股东利益。
四、关于变更部分募集资金投资项目实施主体涉及关联交易的独立意见
针对本次拟变更事项，我们认为：本次部分募投项目实施主体拟变更事项，符合公司实际情况，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；同时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们一致同意变更该募集资金项目实施主体，在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
五、关于子公司使用募集资金对Milk New Zealand DairyLimited进行增资暨关联交易的独立意见
为有效实施公司 2013年非公开发行募投项目之《增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目》，子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司拟以募集资金约 3600万元（以 7,000,000新西兰元按照增资当天的实时汇率换算确定）对 MILK NEW ZEALAND DAIRY LIMITED进行增资。经核查，我们认为：
（一）公司关联董事对本次使用募集资金进行增资暨关联交易事项进行了回
避表决，审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定；
（二）本次增资募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行；
（三）本次增资有利提高募集资金的使用效率，满足公司的战略发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
因此，我们同意本次增资事项，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关议案的独立意见之签字页]
独立董事签字：
__________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2014年09月15日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-023北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第三十三次会议（临时会议），于2015年4月10日晚在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
鉴于公司持股19.85%的英国参股子公司Huntsworthplc（以下简称
“Huntsworth”）于2015年4月10日下午披露了其2014年度经审计财务数据初步结果，公司决定召开临时董事会审议关于Huntsworth相关事项。本次会议于2015年4月10日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯表决方式，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会授权公司管理层适时增减持Huntsworth plc股票的议案》
Huntsworth是一家总部位于英国、在全球 32个国家拥有 72个主要办事处的公关和综合医疗通讯集团。Huntsworth在伦敦证交所上市，证券代码为HNT。
Huntsworth重点提供消费、金融、公共关系、医疗和技术领域的服务。Huntsworth为公司参股子公司，公司通过全资子公司蓝色光标国际传播有限公司（简称“香港蓝标”）持有其19.85%有表决权股票。
根据Huntsworth披露的财务数据，2014年度Huntsworth营业收入为16,470万英镑，相比2013年基本持平微降0.9%，税前经营利润为1,600万英镑，经营现金流为 1,790万英镑。由于对二家控股子公司 Citigate和 Grayling进行了商誉减值，Huntsworth 2014年度含特殊项目影响的亏损为 5617.2万英镑，因此对公司2015年第一季度净利润产生重大影响。
经审议，董事会授权公司管理层，在保证公司日常经营资金需求的前提下，根据 Huntsworth股价表现和经营情况，择机适时适当进行股票增持或减持行为，其中所增持股票总数不得超过Huntsworth总发行在外流通股数10%。
本次授权期限自即日生效。
本次交易未超过董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-050浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“发行人”或“哈尔斯”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年 12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“哈尔转债”或“可转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年 8月 26日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致决定是否中止本次发行。如果中止发行，发行人和主承销商将及时向证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
本次发行认购金额不足3亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为 0.9亿元。当原股东和网上投资者缴款认购的数量合计不足本次公开发行数量的70%（即 21,000万元）时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
哈尔斯公开发行3亿元可转债原股东优先配售和网上申购已于2019年8月22日（T日）结束。发行人和主承销商安信证券股份有限公司根据申购情况，现将本次可转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
哈尔转债本次发行3亿元，发行价格为100元/张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年8月22日（T日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的哈尔转债总计为83,627,100元，即836,271张，占本次发行总量的27.88%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的哈尔转债为216,372,000元，即2,163,720张，占本次发行总量的72.12%，网上中签率为0.0383235944%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为5,645,921,350张，配号总数为564,592,135个，起讫号码为：000000000001-000564592135。
发行人和主承销商将在2019年8月23日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2019年8月26日（T+2日）的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）哈尔转债。
四、本次发行配售结果汇总如下
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||有效申购数量||实际获配数量|||
|类别||||||中签率|
|||（张）||（张）|||
|原股东|836,271||836,271||100%||
|网上社会公众投资者|5,645,921,350||2,163,720||0.0383235944%||
|合 计|5,646,757,621||2,999,991||-||

《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额9张由主承销商包销。
五、上市时间
本次发行的哈尔转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年8月20日（T-2日）在《证券时报》上刊登的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
|||
|-|-|
|地址：|浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号|
|电话：|0579-89295369|
|联系人：|彭敏|

（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
|||
|-|-|
|地址：|深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层|
|电话：|010-83321320、010-83321321、021-35082551、0755-82558302|
|联系人：|资本市场部|

特此公告。
发行人：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2019年8月23日
（签章页）
深圳市兆新能源股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
我作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的利益，积极出席公司2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了客观的意见，尽可能发挥独立董事的独立作用。
现将本人2017年度任职期间履职情况述职如下：
一、出席会议情况及投票情况
2017年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职期间董事会召开次数||9||任职期间股东大会召开次数|4|
|现场参会次数|通讯表决次数|委托次数|缺席次数|出席次数||
|1|6|2|0|2||

注：本人因个人原因于2017年9月4日辞去公司第四届董事会独立董事职务。
2017年，本人对任职期间经董事会审议的各项议案在会前仔细审阅了相关资料，会议中参与讨论，谨慎表决，均投了同意票。
二、发表独立意见情况
本年度任职期间，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|发表独立意见的事项|
|1|2017年1月13日|第四届董事会第十六次会议|《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的事先认可及独立意见》|
|2|2017年2月10日|第四届董事会|《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要发表的独立意见》|

|||||
|-|-|-|-|
|||第十七次会议||
|3|2017年4月10日|第四届董事会第十八次会议|《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》|
||||《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》|
||||《关于公司2016年度利润分配预案的独立意见》|
||||《关于2016年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见》|
||||《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》|
||||《关于公司为合并范围内子公司提供担保的独立意见》|
|4|2017年5月16日|第四届董事会第二十次会议|《关于回购注销剩余股票期权与限制性股票暨股权激励计划终止的独立意见》|
||||《关于聘任高级管理人员的独立意见》|
|5|2017年7月17日|第四届董事会第二十一次会议|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》|
|6|2017年8月18日|第四届董事会第二十三次会议|《关于申请公司股票继续停牌的的独立意见》|
||||《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购永新县海鹰新能源科技有限公司100%股权的独立意见》|
||||《关于补选公司独立董事的独立意见》|
|7|2017年8月21日|第四届董事会第二十四次会议|《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》|
||||《关于2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见》|
||||《关于变更会计政策的独立意见》|

三、对公司进行现场调研的情况
任职期间，本人充分利用会计、税务专长，对公司资产收购、对外投资等重大事项，从专业的角度，给予专业的意见和建议；同时，本人积极利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的时间，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、财务管理、关联交易等进行调查和了解，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和全体股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
任职期间，本人作为公司独立董事，认真审阅公司历次董事会的各项议案，特别是有关利润分配、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，认真审慎地发表独立意见，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
通过公司组织的有关学习，进一步了解证监会、交易所最新的监管政策和法
律法规，尤其是涉及到上市公司法人治理结构、规范运作、保护社会公众股股东
权益等的认识和理解，切实加强对公司全体股东，尤其是中小股东合法权益的保护，进一步提升履职能力。
五、公司存在的问题与相关建议
2017年任职期间，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的法人治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
本人建议公司应继续完善公司治理结构，注意项目投资风险，加强应收账款风险管控，确保公司稳健发展。
六、其他事项
2017年任职期间，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2017年任职期间履行职责情况的汇报。最后，公司相关工作人员在本人2017年任职期间的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。
独立董事：张学斌
二○一八年三月二十六日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2017-105恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2017年 8月 31日下午14:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年8月25日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于研究院公司拟在深圳设立近地表分析智能软件公司的议案》
恒泰艾普的全资子公司恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司（以下简称“研究院公司”）拟与有关单位及自然人共同出资设立控股子公司，专注于对软件产品《近地表智能分析系统》NSAIseismic（以下内容简称“NSAI”）的销售和未来新功能新技术的研发。
依托于以前静校正一体化解决方案软件系统LD-SAGATMsolution良好的信誉和广大的市场，销售全新的 NSAI软件产品。在此基础上对 NSAI软件研发继续投入，继续拓宽市场，对已有用户进行升级。
拟设立公司相关信息如下：
公司名称：深圳恩赛智能科技有限公司(实际以工商核名为准)
英文名称：NSAI tech, Inc
注册资本：贰仟万元
持股比例：研究院公司持股51%；其他合计持股49%。
注册地址：深圳市（以工商注册地址为准）
经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（以工商行政管理部门核准登记为准）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于川油设计拟设立雅江县恒泰天然气有限公司的议案》
恒泰艾普的全资子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）与雅江县人民政府签定投资建设框架协议，由川油设计投资建设雅江县行政区域内城镇天然气利用项目。
根据框架协议要求需在雅江县注册成立“燃气公司”，采用新技术、新设备、新工艺进行城镇LNG储配站、供气管网及商业、工业、汽车使用天然气等项目的建设。该“燃气公司”享有项目的自行经营、管理和所有权，享有按物价部门规定的居民、商业、集体及工业天然气入户的相关配套、材料、安装、天然气销售等费用的收取、支配权利。
拟设立公司相关信息如下：
公司名称：雅江县恒泰天然气有限公司（以工商注册名称为准）
注册资本：1,000万元
持股比例：川油设计持股51%。
注册地址：四川省甘孜藏族自治州雅江县（以工商注册地址为准）
经营范围：城镇天然气供应、销售【在燃气经营许可证指定的区域内从事管道燃气、压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）加气站】，液化天然气（LNG）储存与运输，城镇燃气工程设计、施工、管道安装、消防设施、暖通工程施工、燃气专用设备、材料、暖通设备材料供应、流量计量表校验、燃气用具检测、城市气压力容器检测，以及国家政策和法律允许的其他实业投资（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。（以工
商行政管理部门核准登记为准）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2017年8月31日