Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：临2014—027
中国第一重型机械股份公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知及会议资料于2014年8月16日通过电子邮件方式发给公司所有监事，会议于2014年8月26日采用通讯表决方式举行。会议应到监事5人，实到5人。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
1、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2014年半年度报告及其摘要》
根据法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司编制的2014年半年度报告进行了审核，审核意见如下：公司监事会认为，公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定；公司2014年半年度报告的主要内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司财务状况和经营业绩，公司全体监事同意该报告。
此议案表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014年半年度）》
此议案表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
中国第一重型机械股份公司监事会2014年8月28日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2017-029
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的通知于 2017年 6月 14日以邮件、电话等形式发出，于 2017年 6月 20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立
董事关于第三届董事会第七会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票 5票、反对票 0票、弃权票 0票。
董事长张宁、副董事长张元园、董事张宏保、董事朱国强回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立
董事关于第三届董事会第七会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四）审议通过了《关于购买房产的议案》
同意公司以自有资金购买上海市嘉定区绿苑路 209弄《书香居（扩大）》共六套居住用房，共计预测建筑面积约 479.58平方米，总价款约 1350万元人民币，拟用作驻沪人员的居住场所。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
（五）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2017年 7月 11日在浙江省湖州市南太湖大道 1888号公司会议室以现场及网络投票的方式召开 2017年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第七次会议提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2017-033）。
三、上网公告附件
（一）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2015-002号
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司 2015年 1月 12日通知各位董事召开第八届董事会第二十一次会议，会议时间：2015年 1月 16日下午，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 12人，实际参与表决董事 12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会全体董事一致同意，选举王连春先生为公司董事长。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司二〇一五年一月十六日
附：王连春先生简历
王连春，男，1970年 2月出生，汉族，江苏盐城人，江苏省委党校研究生学历，中共党员，1988年 8月参加工作。曾任盐城郊区义丰镇党委副书记；盐都县楼王镇党委副书记、镇长，党委书记；大丰市委常委、宣传部长，常务副市长；阜宁县委副书记、代县长，县长；
盐城市政府副秘书长、盐城经济开发区管委会主任、工委副书记；盐城经济技术开发区管委会主任、工委副书记、盐城综合保税区党工委书记等职。为六届盐城市委委员，十二届江苏省人大代表。现任江苏悦达集团有限公司董事局主席、党委书记，悦达矿业控股有限公司董事会主席。
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[005]招商局能源运输股份有限公司
2017年度业绩预减公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润56,000~68,000万元，同比减少61%~68%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少 104,997万元~116,997万元，同比减少61%~68%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少 55,600万元~61,500万元，同比减少61%~67%。
3、本次业绩预减为公司根据经营等情况的初步测算，已经董事会审议通过，计入了年底固定资产减值计提因素。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：172,997万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：91,685万元。
2、每股收益：0.33元。
三、本期业绩预减的原因
公司 2017年度业绩预计出现大幅减少的主要原因为：
1、报告期国际油轮运输市场供需失衡，运费率持续下行， VLCC油轮主要航线平均运价下跌均超过40%。
2、报告期内收到的船舶拆旧造新等专项补助资金较上年大幅减少。
3、报告期末公司对五艘阿芙拉型原油轮提取固定资产减值准备 4.1987亿元。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预减是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2018年 1月 24日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-117东方金钰股份有限公司
关于调整非公开发行股票的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行的2015年度非公开发行股票方案已经公司第八届董事会第三次会议和公司 2015年度第三次临时股东大会审议通过，详见公司《2015年度非公开发行股票预案》等相关公告。
公司于 2015年 12月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152758号）。
中国证监会依法对公司提交的《东方金钰股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
目前，公司正在结合资本市场动态、自身实际经营情况及中国证监会审查反馈意见对本次非公开发行方案进行进一步论证，可能对非公开发行股票方案进行调整。鉴于有关调整事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司已于 2015年 12月 17日向上海证券交易所申请紧急停牌一天，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司再次申请，公司股票（证券简称“东方金钰”，证券代码600086）于2015年 12月 18日（星期五）开市起继续停牌。公司将尽快确定相关事项，不晚于2015年12月24日开市起复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司2015年12月17日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-067盛屯矿业集团股份有限公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:盛屯金属有限公司（以下简称：盛屯金属）
本次担保总金额：31000万元
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2015年6月26日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十一次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》。公司同意为盛屯金属在招商银行厦门分行的融资提供最高额20000万元的连带责任担保，同意为盛屯金属在中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行的融资提供最高额度11000万元的连带责任担保。
二、被担保人基本情况
盛屯金属是公司全资子公司，注册资本3亿元，经营范围：批发零售矿产品（国家专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品；销售有色金属、稀有稀土金属及其制品；未涉及前置许可的其他经营项目（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；法定代表人：应海珍。
截止2015年3月31日，盛屯金属有限公司总资产为1,025,281,580.60元，净资产为 362,851,358.68元，总负债为 662,430,221.92元，资产负债率为64.61%。
三、担保协议的主要内容
因业务发展需要，盛屯金属向招商银行厦门分行申请 20000万元综合授信，用于补充盛屯金属运营流动资金需求，授信期限为一年。同时，盛屯金属向中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行申请 11000万元综合授信,补充盛屯金属运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上融资提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动盛屯金属的业务拓展，有利于补充盛屯金属的资金流动性。符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，包含本次担保金额，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为75854万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的20.45%。公司对外担保均无逾期。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2015年6月27日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-084
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”、）因策划重大事项于 2016年 3月 3日起停牌，并于 2016年 3月 10日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-015），自 2016年 3月 10日起进入重大资产重组程序。2016年8月10日，公司披露了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）终止重大资产重组公告》（公告编号：临2016-080）。
2016年 8月 11日，公司通过上海证券交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会，公司就终止重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，详情请见公司2016年8月12披露的《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2016-083）。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2016年 8月12日开市起复牌。公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。提醒广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2016年8月11日
关于中安消股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]48340006号
目 录
1、专项审核报
12、附
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于中安消股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]48340006号中安消股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中安消股份有限公司（以下简称“中安消公司”）2015年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中安消公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中安消公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中安消公司 2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
关于延长阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第三期）簿记建档时间的公告
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕352号”文核准，阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“阳泉煤业”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券。
根据《阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（三期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2018年7月27日 13:00-16:00以簿记建档的形式向市场投资者进行阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）利率询价。
因簿记建档日市场波动较大，经发行人、簿记管理人以及投资者协商一致，现决定将本期债券簿记建档结束时间延长至2018年7月27日 19:00整。
特此公告。
（此页无正文，为《关于延长阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第三期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：阳泉煤业（集团）股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《关于延长阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第三期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
簿记管理人：瑞信方正证券有限责任公司年 月 日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：2017-061
南方出版传媒股份有限公司
关于高级管理人员职务变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“南方传媒”）于2017年8月28日召开2017年第十次临时董事会会议，审议通过聘任部分高级管理人员的议案。
因公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会同意，公司第十次临时董事会审议通过了《关于聘任雷鹤女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任曲朝先生为公司副总经理的议案》，同意聘任雷鹤女士、曲朝先生为公司副总经理，任期截至2018年12月22日。
雷鹤女士、曲朝先生未直接持有本公司股份。除此之外，雷鹤女士、曲朝先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2017年8月29日
附：相关人员简历
雷鹤，女，出生于1971年4月，高级经济师，中山大学工商管理硕士，现任南方出版传媒股份有限公司党委委员、董事会秘书、证券部总监。
历任广东省新华书店部门经理助理、门市部主任、广东海燕电子音像出版社发行部副经理（主持工作），广东省出版集团文秘科副科长，人力资源部副总监、上市办副主任。
曲朝，男，出生于1978年12月，高级经济师、高级政工师，华南理工大学工商管理专业工商管理学硕士，现任南方出版传媒股份有限公司党委委员，广东出版置业投资有限公司党委书记、董事长，广东南传广场开发有限公司法定代表人。
曾任职中国农业发展银行日照市分行。历任广东省出版集团有限公司审计监察室副主管、广东时代传媒有限公司副总经理、广东省出版集团数码文化港建设管理有限公司董事长。
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2017-050债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”内蒙古包钢钢联股份有限公司关于与包钢（集团）公司
签署资金使用关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
资金使用金额为协议签署后公司实际借入的包钢（集团）公司的资金。
资金使用利息计算期限从 2017年 7月 1日起，至包钢（集团）公司收到公司偿还全部使用资金止。
一、关联交易概述
根据内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）资金需要，自 2017年 7月 1日起，公司拟向关联方包钢（集团）公司借款，并按照同期贷款利率计付资金使用利息。
二、关联方介绍
公司名称：包头钢铁（集团）有限责任公司
法定代表人：魏栓师
注册资本：1,477,576.302万元
公司住所：内蒙古自治区包头市昆都仑区河西工业区
经营范围：钢铁制品，稀土产品，普通机械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装；冶金、旅游业行业的投资；承包境外冶金行业
工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；铁矿石、石灰石采选；黑色金属冶炼、压延加工；水泥生产（仅分支机构）；钢铁产品、稀土产品、白灰产品的销售；群众文化活动；旅行社及相关服务；技术推广服务；道路货物运输（危险货物道路运输活动除外）；煤炭开采和洗选业；稀有稀土金属矿采选。
三、关联交易的主要内容
1、包钢（集团）公司根据公司的实际情况提供资金支持，公司根据生产经营需要自行安排资金使用计划。
2、资金使用金额的确定。资金使用金额为协议签署后公司实际借入的包钢（集团）公司的资金。
3、利息计算期限。资金使用利息计算期限从 2017年 7月 1日起，至包钢（集团）公司收到公司偿还全部使用资金止。
4、利率约定及利息支付。包钢股份按照银行同期贷款利率计付资金使用利息。资金使用利息于每季末公司收到包钢（集团）公司开具利息发票时支付。
5、使用资金偿还
经双方协商同意，公司应于资金状况改善后偿还资金，或依据双方另行协商确定的期限偿还。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与包钢（集团）公司进行本次关联交易，有利于进一步减轻资金压力。通过签订资金使用协议能够有助于进一步改善公司产品结
构，加快转型升级。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第二次会议决议
（二）内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议审议相关事项的事前认可意见；
（三）内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见；
特此公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2017年 7月 20日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2019-006
四川明星电力股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“本公司”）董事会于 2019年 1月 11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了本公司 2018年度业绩快报（简称“原业绩快报”），经注册会计师初步审计，现对相关内容修正如下，具体以本公司披露的 2018年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年1-12月）||上年同期（2017年1-12月）|修正后的增减变动幅度（％）|
||修正前|修正后|||
|营业总收入|160,113.67|159,993.31|151,319.29|5.73|
|营业利润|11,925.47|11,933.69|11,052.20|7.98|
|利润总额|11,820.33|11,828.47|11,341.57|4.29|
|归属于上市公司股东的净利润|10,080.83|10,178.10|9,810.36|3.75|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|9,373.99|8,446.08|8,922.90|-5.34|

||||||
|-|-|-|-|-|
|基本每股收益（元）|0.31|0.31|0.30|3.33|
|加权平均净资产收益率（%）|4.68|4.79|4.84|减少了 0.05 个百分点|
|项目|本报告期末（2018年12月31日）||本报告期初（2017年12月31日）|修正后的增减变动幅度（％）|
||修正前|修正后|||
|总资产|316,493.63|316,055.06|301,005.02|5.00|
|归属于上市公司股东的所有者权益|223,264.72|223,180.90|207,995.43|7.30|
|股本|32,417.90|32,417.90|32,417.90|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.89|6.88|6.42|7.17|

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上数据以合并报表数据填制。
二、业绩快报修正原因说明
（一）本次业绩快报修正是根据注册会计师初步审计结果进行的修正，除“2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”较原业绩快报差异较大（差异率为9.90%）外，其他财务数据和指标较原业绩快报差异较小。
（二）本次业绩快报将“2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”由 9,373.99万元修正为 8,446.08万元，较修正前减少 927.91万元。修正原因为：本公司转让控股子公司四川明星水电建设有限公司股权时，认为以前年度未实现的内部销售损益形成的投资收益为内部交易所得，将该收益确认为经常性损益。但注册会计师认为，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》（证监会公告〔2008〕 43号）相关规定，处置长期股权的相关收益，应计入非经常性损益。
根据注册会计师意见，本公司将该收益调整至非经常性损益。
（三）就上述造成业绩快报修正的事项，本公司与注册会计师不存在分歧。
（四）本公司在原业绩快报中，已提示了相关风险。
（五）本公司及本公司董事会对本次业绩快报修正给广大投资者带来的不便深表歉意。
三、上网公告附件
经本公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019年 3月 13日
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2017-041合肥常青机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 10月 17日以通讯方式召开，会议由吴应宏先生召集。
（二）本次会议通知于2017年10月11日以专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举吴应宏先生为公司第三届董事会董事长,聘期三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任吴应举先生为公司总经理,聘期三年。公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任何旭光先生、邱亚东先生、张良成先生为公司副总经理,聘期三年。
公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任刘堃先生为公司董事会秘书,聘期三年。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任贺佩珍女士为公司财务总监,聘期三年。公司独立董事就本次聘任财务总监事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
选举吴应宏先生担任战略委员会主任委员,吴应举先生、喻荣虎先生担任战略委员会委员;选举喻荣虎先生担任薪酬与考核委员会主任委员,吴应举先生、程敏女士担任薪酬与考核委员会委员;选举钱立军先生担任提名委员会主任委员,朱慧娟女士、程敏女士担任提名委员会委员;选举程敏女士担任审计委员会主任委员,刘堃先生、钱立军先生担任审计委员会委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任何义婷女士为公司证券事务代表,聘期三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司董事会
简历：
1、吴应宏先生：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限执行董事等职。先后获得合肥市包河区工商联（商会）会长、“合肥市十大杰出青年”、“合肥市先进工作者”、“包河区优秀民营企业家”、“包河区优秀共产党员”、“包河区第二届精神文明先进个人”等荣誉称号，为合肥市十五届人大代表。现任本公司董事长，合肥常菱执行董事，常美置业执行董事兼总经理，金财投资执行董事兼总经理，北京宏亭执行董事，十堰常森执行董事，芜湖常瑞执行董事，合肥常茂执行董事，仪征常众执行董事，合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。
2、吴应举先生：男，汉族，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任常青有限总经理、合肥常菱总经理等职。
现任本公司董事、总经理，常美置业监事等职。
3、朱慧娟女士：女，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限董事、合肥常菱执行董事等职。现任本公司董事等职。
4、刘堃先生：男，汉族，1982年 8月出生，专科学历，中国国
籍，无境外永久居留权。2011年 10月至2017年8月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长，2017年8月至今任合肥常青机械股份有限公司董事会秘书。
6、程敏女士：女，汉族，1966年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。安徽大学商学院财务管理系主任、副教授。中国会计学会高级会员，长期从事财务管理、管理会计、会计学基础和会计电算化等相关领域的教学、研究和业务咨询工作，承担安徽大学商学院MBA（工商管理专业硕士）、MPAcc（会计专业硕士）和本科生的《财务管理》、《管理会计》、《财务分析》、《基础会计》和《会计电算化》等课程的主讲工作。
7、钱立军先生：男，汉族，1962年 10月出生，无境外永久居留
权，博士。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、校学术委员会委员，中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程学会电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员。
8、贺佩珍女士：女，汉族，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任安徽江淮汽车股份有限公司财务负责人、常青有限财务总监等职。现任本公司财务总监。
9、何旭光先生：男，汉族，1976年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年任合肥常菱汽车零部件有限公司副总经理，2013年任十堰常森汽车部件有限公司总经理，2014-2015年任合肥常青机械股份有限公司桃花分公司总经理， 2016年至今任合肥常茂钢材加工有限公司总经理。
10、邱亚东先生：男，汉族，1971年 9月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年 2月至 2016年 5月任芜湖常瑞汽车部件有限公司总经理，2016年 6月至今任仪征常众汽车部件有限公司总经理。
有限公司总经理助理，2016年 5月至今任芜湖常瑞汽车部件有限公司总经理。
宁波均胜电子股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》、《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，促进公司规范运作。现将2016年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
|||
|-|-|
|召开会议的次数|7次|
|监事会会议情况|监事会会议议题内容|
|公司于 2016 年 1 月 14 日召开第八届监事会第十一次会议|关于部分募集资金项目调整暨部分募集资金永久补充流动资金的议案|
|公司于2016年2月4日召开第八届监事会第十二次会议|1、关于公司符合重大资产购买条件的议案2、关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案3、关于公司重大资产购买方案的议案4、关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案5、关于《宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要的议案6、关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案7、关于公司符合非公开发行股票条件的议案8、关于公司非公开发行股票方案的议案9、关于公司非公开发行股票预案的议案10、关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案11、关于前次募集资金使用情况报告的议案|
|公司于 2016年2月23日召开第八届监事会第十三次会议|关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案|
|公司于 2016 年 4 月 19 日召开第八届监事会第十四次会议|1、2015年度监事会工作报告2、2015年年度报告及摘要3、2015年度财务决算报告4、2015年度利润分配预案5、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案6、关于公司内部控制评价报告的议案|
|公司于 2016 年 4 月 22 日召开第八届监事会第十五次会议|2016年第一季度报告全文及正文|

|||
|-|-|
|公司于 2016 年 8 月 15 日召开第八届监事会第十六次会议|1、2016年半年度报告全文及摘要2、2016年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告3、关于调整公司非公开发行股票方案的议案4、关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案5、关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告（第二次修订稿）的议案|
|公司于2016年10月27日召开第八届监事会第十七次会议|2016年第三季度报告全文及正文|

二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会通过对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面的监督。监事会认为：公司董事、高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营管理，逐步完善内部控制制度，公司运行情况良好。2016年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）公司财务真实性情况
监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司2015年年度财务报告和审计报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告和 2016年第三季度报告，监事会认为：公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司根据实际情况，对公司 2015年非公开发行部分募集资金项目进行了调整及对募投项目先期投入进行了置换，2016年公司非公开发行股份 259,919,200股，发行价格为 32.01元/股，共募集资金总额为 8,320,013,592元。截至 2016年 12月 31日，公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
（四）公司收购资产情况
报告期内，监事会经审查、听取意见后，认为公司收购美国KSS公司、德国TS公司、美国EVANA Automation公司和受让德国普瑞部分股权等资产已履行了必要的审批程序，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司 2016年发生的关联交易进行了检查和监督，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法合规，没有发现损害公司和关联股东利益的情况。
(六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司根据已经建立的《内幕信息知情人登记管理制度》，将参与定期报告编制、知悉公司定期报告财务数据以及参与或知悉公司重大资产购买和非公开发行事项的相关人员均纳入内幕信息知情人管理，确保公司在相关事项披露前，相关内幕信息不以任何形式向外界透露。报告期内，公司内幕信息知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（七）公司内部控制情况
报告期内公司已全面实施内控体系，公司所做的内控自我评价报告充分反映了公司内部控制实际情况，监事会对公司 2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会 2017年工作计划
情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会工作会议及列席公司股东大会、董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性和合规性，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
特此报告。
宁波均胜电子股份有限公司监事会2017年4月14日
独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《骆驼集团股份有限公司章程》和《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》等规范制度的要求，作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司对外担保情况进行了认真仔细的核查，现发表如下独立意见：
截至 2015年 12月 31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
截至 2015年 12月 31日，公司对全资子公司骆驼集团蓄电池销售有限公司提供 3000万元人民币的连带责任担保，该担保经公司董事会、股东大会审议通过，不存在违规担保的情况。
综上所述，公司报告期内的对外担保履行了相应的程序，不存在违规担保的情形。
独立董事：陈宋生罗学富王泽力
2016年 4月 20日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2016-014上海晨光文具股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年4月19日上午10:00在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2016年4月8日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中现场出席会议的有5人,以通讯方式参加会议的有2人)，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2016年第一季度报告》全文及正文
季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》
鉴于公司原独立董事潘飞先生因个人原因辞任公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务，公司 2015年年度股东大会选举程博为公司第三届董事会独立董事。根据公司董事会各专业委员会工作细则的要求，现对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员进行如下
调整：
原专业委员会构成情况：
审计委员会：潘飞（主任委员）、陈湖文、李志强
薪酬与考核委员会：李志强（主任委员）、陈湖雄、潘飞
战略委员会：陈湖文（主任委员）、卫哲、潘飞
现调整为：
审计委员会：程博（主任委员）、陈湖文、李志强
薪酬与考核委员会：李志强（主任委员）、陈湖雄、程博
战略委员会：陈湖文（主任委员）、卫哲、程博
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2018-067浙江大丰实业股份有限公司
关于公开发行可转债申请文件反馈意见
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181568号）（以下简称“反馈意见”）依法对公司提交的《浙江大丰实业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
按照中国证监会的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江大丰实业股份有限公司关于发行可转债申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2018年12月5日
中泰证券股份有限公司
关于辰欣药业股份有限公司
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1660号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股发行价格为人民币 11.66元，募集资金总额为1,166,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,110,346,836.79元。以上募集资金已全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2017]第3-00045号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况，为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过 11.5亿元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过6.5亿元、自有资金不超过5亿元）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，投资期限为不超过6个月，授权期限自董事会决议之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
三、对公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查
1、资金暂时闲置原因的核查
通过对公司募集资金使用计划和使用情况的核查，公司募集资金投资项目已先期由公司以自筹资金进行部分投入，募集资金暂时闲置的金额与公司募集资金使用计划相符。
2、拟投资理财产品品种
公司投资的品种为保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。
3、购买额度
闲置募集资金及自有资金购买理财产品最高额度合计不超过人民币 11.5亿元，公司所履行的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
5、信息披露
本保荐机构已督促公司在每次购买理财产品后认真、充分地履行信息披露义务。
四、公司采取的风险控制措施
经核查，公司采取的风险控制措施为：购买标的为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的的银行理财产品；公司将安排相关人员对理财产品进行风险跟踪，将情况及时上报公司董事会及相关部分，及时控制风险；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，并有权提议终止并要求赎回理财产品；建立健全相应会计账目，对理财产品及收益进行核算。
五、对公司日常经营的影响
在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度购买保本型理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
通过将暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司全体股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序
2017年 12月 28日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：辰欣药业在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用不超过 11.5亿元的闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过6.5亿元、自有资金不超过5亿元）进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。辰欣药业使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司董事会和监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规中关于募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司此次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
股票简称：亿利洁能 股票代码：600277 公告编码：2019-012债券代码：122332 债券简称：14亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司
2014年公司债券（第一期）2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2019年1月25日
●债券付息日：2019年1月28日
由亿利洁能股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2015年1月 26日发行的内蒙古亿利能源股份有限公司 2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年1月28日开始支付自2018年1月26日至2019年1月25日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息。根据《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2014年公司债券（第一期）募集说明书》有关规定，现公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：内蒙古亿利能源股份有限公司 2014年公司债券（第一期）。
2、证券简称及代码：14亿利01（122332）。
3、发行主体：亿利洁能股份有限公司。
4、发行规模：人民币10亿元。
一期利息随本金的兑付一起支付。
6、债券发行批准机关及文号：证监许可[2014]973号文件批准发行。
7、债券利率：7.10%。
根据公司于 2017年 12月 28日披露的《亿利洁能股份有限公司关于“14亿利01”票面利率上调的公告》(公告编号：2017-164)，“14亿利01”在存续期前3年期票面利率为6.95%，在存续期的第3年末，根据当前的市场环境，公司决定上调“14亿利01”票面利率 15个基点（其中 1个基点为0.01%），即“14亿利01”存续期后2年的票面利率为7.10%，并在其存续期后2年固定不变。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、计息期限：期债券的计息期限为2015年1月26日至2020年1月25日。
10、付息日：2016年至2020年每年的1月26日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016年至 2018年每年的 1月 26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
11、兑付日：本期债券的兑付日为 2020年1月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年1月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）
12、担保情况：本期发行的公司债券由亿利资源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
13、信用级别及咨信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。
14、上市时间和地点：本期债券于2015年2月16日上海证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
1、本年度计息期限：2018年 1月 26日至 2019年 1月 25日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。
“14亿利01”票面利率为7.10%，每手“14亿利01”(面值人民币 1,000元)实际派发利息为人民币71.00元（含税）。
三、本次付息债券登记日、付息日
1、债权登记日：2019年1月25日
2、付息日：2019年 1月 28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，即本次利息支付日由 2019年1月26日顺延至1月28日）。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2019年1月25日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“14亿利01”公司债券持有人。
五、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前 2个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“14亿利01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币71.00元（含税）。
3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）以及其他相关税收法规和文件的规定，合格境外机构投资者（含人民币合格境外机构投资者，RQFII）（以下简称：“QFII”）取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请截至付息债权登记日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的 QFII债券付息日后10个工作日内，以专人送达或邮寄的方式，将本公告所附表格《“14亿利01”付息事宜之 QFII情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）一并以专人送达或邮寄的方式在上述规定的时间内送达至本公司。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴QFII所得税。如QFII未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
七、本次付息相关机构
1.亿利洁能股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）ELION亿利生态广场一号楼10层
联系人：潘美兰
联系电话：010-56632450
邮政编码：100026
2.国开证券股份有限公司
联系地址：北京市市西城区阜成门外大街29号
联系人：秦昊
联系电话：010-88300614
邮政编码：100037
3.登记托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会2019年1月19日
附表：“14亿利01”付息事宜之 QFII情况表
||||
|-|-|-|
||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：