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广发证券股份有限公司
关于顺发恒业股份公司年度内部控制
自我评价报告的核查意见
作为顺发恒业股份公司（以下简称“顺发恒业”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就《顺发恒业股份公司内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制的自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”
的公司治理结构，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计部，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律、法规的规定，制定了一系列规章制度，确保了公司股东大会、董事会、
监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
目前公司执行中的主要规章制度包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内幕信息保密制度》、《关联交易管理制度》、《关联资金往来及对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《独立董事工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务、采购、销售、投资、行政管理等整个经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金管理办法》的要求实施专户存储，募集资金开户公司与开户银行及保荐机构广发证券分别签订《募集资金四方监管协议》，监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本无重大差异。截止至本报告出具日，公司募集资金监管协议履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
广发证券检查并审阅了公司2017年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。公司2017年度遵守《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息保密制度》等相关制度，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。
3、对外投资管理的实施情况
广发证券检查并审阅了公司2017年对外投资事宜的相关董事会决议、审批决策程序。经核查，公司2017年度对外投资行为有效地遵守了三会议事规则及《内部控制制度》，严格遵循股东大会、董事会及公司总经理在对外投资方面的审批权限，履行正常的投资决策程序。
4、关联交易及对外担保的实施情况
公司关联方万向财务有限公司系经中国人民银行批准成立的非银行金融机
构，其为顺发恒业及顺发恒业的子公司提供金融服务，有关服务业务收费参照市场费率标准收取。报告期内，公司及子公司与万向财务有限公司发生的有关金融服务业务情况如下：
||||
|-|-|-|
|拆借金额|期末余额|期初余额|
|银行存款—活期存款|916,199,913.69|2,441,864,129.99|
|银行存款—定期存款|5,050,200,000.00|49,500,000.00|
|合 计|5,966,399,913.69|2,491,364,129.99|

本期公司及子公司共取得万向财务有限公司的存款利息收入62,949,887.74元。
2017年，公司不存在对外担保情况。
5、财务管理制度的实施情况
广发证券通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通等手段对公司的财务管理制度实施情况进行核查。
公司财务核算较为真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生。
五、公司对内部控制的自我评价
公司认为：
“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。”
六、保荐机构的核查意见
经核查，广发证券认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司2017年度内部控制制度
建设、执行的情况。
以下无正文，为本专项意见之签署页。
〔本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于顺发恒业股份公司年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页〕
保荐代表人：
李晓芳 胡伊苹
广发证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
关于苏州晶瑞化学股份有限公司开展外汇衍生品交易业务
的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“晶瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对晶瑞股份开展外汇衍生品交易业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公
司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司及其下属子公司拟开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、人民币和其
他外汇掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
三、开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及授权
公司及其下属子公司拟开展金额不超过1.5亿元人民币的外汇衍生品交易业
务，期限为自董事会审议通过后 12个月，期间可循环滚动使用。
上述外汇衍生品产品必须以公司或下属子公司的名义进行购买，董事会同意
授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关
协议及文件，由公司财务部负责具体购买事宜。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，
但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收
回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇
衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、
信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常
情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
1、董事会审议情况
2018年8月15日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司及其下属子公司开展金额不超过 1.5亿元人民币的外汇衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过后 12个月，期间可循环滚动使用。本次开展外汇衍生品交易业务事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2018年8月15日，公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于开展
外汇衍生品交易业务的议案》，监事会认为公司及其下属子公司为降低国际业务
的外汇风险，使用自有资金，在规定期限内开展金额不超过1.5亿元人民币的外
汇衍生品交易业务的事项符合公司利益，符合相关规定，监事会同意公司及其下
属子公司开展衍生品交易业务。
3、独立董事意见
独立董事审核后认为：公司及其下属子公司开展外汇衍生品交易业务有利于
有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，计划使用
的资金量与公司及下属子公司出口业务规模相匹配，且公司内部已建立了相应的
监控机制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司
及其下属子公司开展外汇衍生品交易业务。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司开展外汇衍生品交易业务已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。该事项在董事会审批权限内，无需
提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定的要求；
2、公司开展外汇衍生品交易业务的目的是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财
务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。同时，公司已根据相关法律法规的要求
制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》并采取了相关风险控制措施，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公司开展外汇衍生品交易的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
孙坚 孔小燕
招商证券股份有限公司 2018年8月16日
北京国枫律师事务所
关于广州天赐高新材料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2019］A0472号
致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2019年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第四十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会已于2019年8月27日、2019年9月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》公开发布了《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》、《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年9月12日（星期四）下午14:30在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅如期召开，由贵公司董事长徐金富先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计8人，代表股份230,008,628股，占贵公司股份总数的41.9476%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。根据《公司章程》规定的表决程序，本次会议审议通过了《关于终止
部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》，表决结果：同意230,008,628股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与深圳证券信息有限公司反馈的网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。独立董事已针对上述议案发表独立意见。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
温定雄
2019年9月12日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2015-057浙江仙琚制药股份有限公司
关于撤回药品注册申请的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 12月 14日，国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）发布了《关于82家企业撤回131个药品注册申请的公告》（2015年第264号），公告显示浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）2个药品 4个规格申请了注册撤回。现将有关情况公告如下：
一、药品基本信息
1、药品名称：赛米司酮片
受理号：CXHS1200343浙、CXHS1200344浙、CXHS1200345浙
申请人：浙江仙琚制药股份有限公司、上海三合生物技术有限公司、上海中西三维药业有限公司、上海斯威医药化学技术有限公司
剂型：片剂
规格：5mg、25mg、40mg
申请事项：化学药品 1.1类
申报阶段：生产
适应症：赛米司酮片与前列腺素药物序贯合并使用，用于终止停经 49天内的妊娠。
2、药品名称：甲泼尼龙片
受理号：CYHS1290114
申请人：浙江仙琚制药股份有限公司
剂型：片剂
规格：4mg
申请事项：化学药品6类
申报阶段：生产
适应症：用于风湿性疾病、皮肤疾病、过敏疾病、呼吸道疾病、肿瘤、器官移植、神经系统等疾病。
二、药品的其他相关情况
2007年10月，国家食品药品监督管理局（现为国家食品药品监督管理总局）批准了赛米司酮片进行Ⅲ期临床试验。2012年12月，浙江省食品药品监督管理局受理该新药申报生产的注册申请。
2011年 1月，国家食品药品监督管理局（现为国家食品药品监督管理总局）批准了甲泼尼龙片进行临床试验。2012年 11月，国家药监局药品审评中心受理该申报生产的注册申请。
截止本公告日，公司对赛米司酮药物累计投入研发费用为人民币1168万元，对甲泼尼龙片累计投入研发费用人民币372万元，二者合计人民币1540万元。
公司主动撤回以上药品的注册申请是基于目前国内临床机构的现状与问题，以及临床研究机构的建议，同时结合了国家食品药品监督管理总局出台的最新有关药品的审评审批政策而审慎作出的决定。
三、对上市公司的影响
公司撤回上述药品的注册申请，不会对公司当期及未来生产经营与业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第三届董事会第三十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于公司及子公司参与恒大大连湾投资项目集合资金信托计划的议案》、《关于参与青岛星河湾专项投资三期基金计划的议案》、《关于参与钜洲资产大唐地产安置房投资基金 1号计划的议案》、《关于参与钜澎定增投资 1号基金计划的议案》、《关于参与紫金信托•恒居8号集合资金信托计划的议案》、《关于参与世纪景顺 1号私募投资基金计划的议案》等六个议案的意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，公司使用自有资金购买以上理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批程序和权限进行了明确的规定，能够有效地防范参与本次资产管理计划的风险。
3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在此项风险投资后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司参与本次理财计划，经过了董事会审议，并获得了股东大会授权，审议程序合法、合规，并符合《公司章程》的规定。
5、我们同意公司使用自有资金参与以上理财计划。
二、对《关于对外提供委托贷款的议案》的意见
1、目前公司资金较为充裕，在保证正常生产经营所需资金的前提下，公司通过委托贷款的方式对外提供财务资助，可以提高公司资金使用效率，增加公司盈利能力。
2、借款人具有较强的偿债能力，并由第三方公司进行了全额担保，使此次委托贷款的风险处于较低的范围内。
3、本次委托贷款符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害广大股东，尤其是中小股东的利益，本次委托贷款不构成关联交易，其决策程序合法、有效。
4、我们同意公司及子公司向常州新芯电子产业发展有限公司续提供 6000万元的委托贷款。
独立董事：
周旭东 佘上能 姜鸿
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）138号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于与上海谋思医药科技有限公司签署战略合作协议
暨对外投资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泰格医药”或“甲方”）与上海谋思医药科技有限公司（以下简称“谋思医药”、“目标公司”或“乙方”）于近日签署《战略合作协议》及《增资协议》。现将《战略合作协议》和《增资协议》的主要内容公告如下：
一、合作方基本情况
名称：上海谋思医药科技有限公司
注册资本：人民币50万元
法定代表人：刘吉莉
经营范围：医药研究，医药、医疗、生物科技领域内的技术开发、技术推广、技术服务、技术转让，计算机软硬件开发及销售。
目标公司是一家提供临床药理专业服务的CRO公司，公司的核心技术为应用计算机建模与模拟指导药物临床研发策略、优化临床方案设计，临床试验方案和报告撰写、PK数据分析、PKPD建模与模拟服务等业务，其目标是帮助医药企业最大化地减少新药研发成本。
二、协议主要内容
1、战略合作协议主要内容
甲乙双方将就临床试验设计、PK数据分析、PKPD建模与模拟服务等业务开展合作，具体如下：
（1）双方的合作内容包括乙方为甲方提供临床试验设计、PK数据分析、PKPD建模与模拟等业务方面的支持。
（2）甲方将为乙方业务的开拓提供BD支持，在客户有临床试验设计、PK数据分析、PKPD建模与模拟服务等业务需求时，甲方优先向客户推荐乙方。
（3）乙方将优选其内部人员组成相应的团队为甲方项目提供高质量的专业支持。
（4）乙方将根据甲方的合理要求对甲方相关人员提供培训和指导。
2、增资协议主要内容
（1）甲方出资总额181.8182万元，增资后，甲方持有目标公司10%股份。
（2）公司参与投资的杭州泰誉股权投资合伙企业（有限合伙）出资418.1818万元，持有目标公司25.5556%股权，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（2015）137号《关于医疗器械产业基金的进展暨对外投资的公告》。公司本次增资后，其持股比例变更为23%。
三、本协议对公司的影响及风险提示
通过本次战略合作和增资行为将有助于公司拓展新药研发领域的相关业务，帮助公司进一步发展临床试验业务，保持公司在该领域的领先地位。
本次合作的具体的实施内容和进度存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-22国海证券股份有限公司
关于股东拟于限售期满后减持本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于：公司第二大股东广西桂东电力股份有限公司（以下简称桂东电力）于 2014年 4月 18日召开 2013年度股东大会，审议通过了《关于拟在限售期满后出售部分国海证券股票的议案》，拟在其持有的本公司股票限售期满之日起 1年内，通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售本公司不超过 1亿股股票（即不超过本公司总股本的5%）。截止本公告发布之日，桂东电力合计持有本公司 257,265,723股限售股，占本公司总股本的11.14%，该部分股票预计于 2014年 8月限售期满。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等监管法规的要求，在知悉桂东电力股份减持相关事项发生后，按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
慈文传媒股份有限公司独立董事
关于调整公司非公开发行股票及相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们提前收到了公司提交的《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》等本次发行涉及的相关文件，我们对公司调整非公开发行股票方案及相关事项发表事前认可意见如下：一、关于调整公司非公开发行股票方案的事前认可意见
1、公司根据2016年3月至今国内证券市场环境的变化，拟调整本次非公开发行A股股票发行方案，主要对定价基准日、发行底价进行调整，方案可行，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
2、本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定。
3、本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
4、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
5、本次发行的募集资金用于电视剧及网络剧制作，符合国家相关政策，符合公司的实际情况和发展战略，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，加速推进公司的持续、健康发展，符合股东利益的最大化。公司本次发行方案符合公司和全体股东的利益。
二、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
行募集资金投资项目发展前景的信心，对公司发展战略的支持，这有助于公司长期战略决策的贯彻实施。
2、本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行价格将作相应调整。
王玫不参与本次非公开发行的申购报价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
上述定价原则符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
3、本次非公开发行股票符合公司战略，有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，能保证公司电视剧项目和网络剧项目的顺利实施，补充流动资金，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。
4、公司第七届董事会第十二次会议将审议的关联交易相关议案已提交我们审核，我们认为，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们一致同意提交公司董事会审议。
5、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；我们同意将公司本次发行涉及的关联交易事项相关议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《慈文传媒股份有限公司独立董事关于调整公司非公开发行股票及相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
虞群娥：
黄振中：
杜云波：
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-042
周大生珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年6月4日、2017年6月28日召开第二届董事会第十一次会议、2016年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司使用闲置募集资金不超过8亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，且上述资金额度在决议有效期内可循环滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2017年 6月6日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）。
一、公司本次购买理财产品的基本情况
（1）公司于2018年5月7日与广发证券股份有限公司签订协议，以暂时闲置募集资金人民币40000万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：
1、产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”1号
2、产品类型：保本型固定收益凭证
3、理财金额：人民币40000万元
4、产品预期收益率：4.40%（年化）
5、产品期限：91天
6、产品成立日：2018年5月8日
8、资金来源：闲置募集资金
9、风险等级：低风险
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品详细情况如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|理财产品|产品性质|期间|金额（万元）|预计收益（%）|实现收益(含税)（元）|备注|
|1|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第71期理财产品|保本浮动收益型产品|2017.7.14-2017.10.12|50,000.00|4.10|5,054,794.52|已到期赎回|
|2|中信银行|中信理财之共赢利率结构17642期人民币结构性理财产品-C170Q0142|保本浮动收益类、封闭型|2017.7.13-2017.10.25|4,000.00|4.00|451,506.85|已到期赎回|
|3|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第73期理财产品|保本浮动收益型产品|2017.8.4-2017.11.2|26,000.00|4.10|2,628,493.15|已到期赎回|
|4|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第104期理财产品|保本浮动收益型产品|2017.10.12-2017.12.29|50,000.00|4.20|4,430,136.99|已到期赎回|
|5|中信银行|中信理财之共赢利率结构18197期人民币结构性理财产品-C170Q0197|保本浮动收益类、封闭型|2017.10.26-2018.2.12|4,000.00|4.30|508,931.51|已到期赎回|
|6|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第116期理财产品|保本浮动收益型产品|2017.11.3-2018.2.2|26,000.00|4.20|2,722,520.55|已到期赎回|
|7|中信银行|中信理财之共赢利率结构19660期人民币结构性理财产品-C184Q0160|保本浮动收益类、封闭型|2018.4.13-2018.7.30|3,000.00|4.55|-|未到期|
|8|民生银行|与利率挂钩的结构性产品CNYS18|保本浮动收益型|2018.4.13-2018.7.13|7,009.00|4.60|-|未到期|
|9|广发证券|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益|2018.4.27-2018.10.25|20000.00|4.80|-|未到期|

五、备查文件
周大生珠宝股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于向“11超日债”债券持有人单独征集委托授权参与
超日太阳重整程序的公告
鉴于上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”）未能按期全额支付“11超日债”第二期利息，并于2014年6月26日发布了《关于法院裁定受理公司重整事宜的公告》（公告编号：【2014-058】），称其于2014年6月26日收到上海市第一中级人民法院的2014沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，该院决定于2014年6月26日立案受理超日太阳的重整案件，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所作为破产管理人。
为统一代表全体“11超日债”债券持有人参与超日太阳的重整程序，受托管理人在2014年7月15日召开的“11超日债”2014年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），提出了《关于提请债券持有人会议授权受托管理人有权代表债券持有人参与超日太阳整顿、和解、重组或者破产的法律程序的议案》（即本次会议的会议议案三）,提请债券持有人会议授权受托管理人有权代表债券持有人参与超日太阳的破产法律程序，以及从相关法定程序要求与实际情况判断，以对债券持有人有利的原则行使表决权（包括表示同意或否决等）。但因参加本次会议并表决的债券持有人所持债券面值未超过“11超日债”债券面值总额的50%，本次会议未能通过上述议案（详见本次会议结果公告），受托管理人未能获得本次会议有效授权，进而无法统一代表全体“11超日债”债券持有人参与超日太阳的重整程序。
但是，为便利债券持有人参与超日太阳的重整程序，经与超日太阳破产管理人等相关方沟通，受托管理人将接受债券持有人单独授予的委托代理权，受托参与超日太阳的重整程序，并根据各债券持有人的授权行使相应权利。
一、债券持有人单独委托需提交的文件及方式
拟单独委托受托管理人的债券持有人，请将相关身份证明材料及填写完毕的《授权委托书》（《授权委托书》格式请参见附件）于2014年8月8日17时之前，
以邮寄方式送达受托管理人（仅限中国邮政EMS快递，以受托管理人工作人员签收时间为准）。
（一）债券持有人身份证明材料
1、债券持有人如为法人/非法人单位的，请提供本单位的企业法人营业执照/营业执照（副本复印件加盖公章）、组织机构代码证（复印件加盖公章）、法定代表人/负责人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）；
2、债券持有人如为自然人的，请提供本人身份证（复印件并由本人签名）、证券账户卡（复印件并由本人签名）。
（二）受托管理人联系方式
收件地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座三层
邮政编码：100010
联系人：张静
联系电话：010-65608365，95587
二、债券持有人单独授权受托管理人的内容和范围
债券持有人根据附件的《授权委托书》，给予受托管理人参与超日太阳重整程序的各项具体授权。受托管理人将根据债券持有人的相应授权参与超日太阳重整程序，维护债券持有人的合法权益。
三、其他提示事项
1、此前受托管理人为便利于债券持有人参加本次会议，而请求债券持有人委托受托管理人作为代理人代为参会及表决而收悉的相关授权委托，因委托事项内容及范围不同，不计入本公告所指的单独委托，在此提请广大债券持有人留意，并按本公告要求提交委托文件。
2、债券持有人除按本公告单独委托受托管理人参与超日太阳重整程序之外，还可以自己的名义独立参与该等程序，详见超日太阳破产管理人《关于债权申报说明的公告》（公告编号：【2014-064】）、《关于“11超日债”债券持有人通过网络形式申报债权的公告》（公告编号：【2014-068】）等。
截至本公告发出之日，债券持有人已经自行向破产管理人申报债权的，依然可以按本公告的规定提交相关文件，委托受托管理人参与超日太阳重整程序。
3、根据《企业破产法》的规定，债券持有人未以邮寄、现场、网络、委托
债券受托管理人等任何方式申报债权的，可以在重整计划执行完毕后按照重整计划规定的同类债权的清偿条件获得清偿。
受托管理人将根据有关法律法规的规定以及相关债券持有人的单独授权，尽职履行委托代理人职责，全力维护相关债券持有人的合法权益，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司
2014年8月5日
附件
授权委托书
（适用于法人/非法人单位）
本单位为“11超日债”债券持有人，兹授权中信建投证券股份有限公司作为我单位的委托代理人，代理我单位参与上海超日太阳能科技股份有限公司的重整程序。本单位理解并确认，除非本单位在委托代理人行事之前以书面签署并邮寄的方式向委托代理人明示撤销，本授权委托书的授权为不可撤销。
委托代理人的代理权限如下：
一、代为申报债权和其他各项权利、递交申报材料并受领回执；
二、代为起草相关法律文书，陈述委托人的立场、观点和主张；
三、代为与破产管理人联系；
四、参加债权人会议，参与重整计划表决（包括表决同意或者反对不能全额偿还债券本金和/或利息内容的重整计划）；
五、代为受领债权分配；
六、代为处理本案其他相关事宜。
本授权委托书的有效期为自其签发之日起至重整程序终结之日止。
委托单位（公章）：
证券账户卡号码：
持有“11超日债”债券张数（面值100元为一张）：
法定代表人/负责人（签名）：
法定代表人/负责人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
授权委托书
（适用于自然人）
本人为“11超日债”债券持有人，兹授权中信建投证券股份有限公司作为本人的委托代理人，代理本人参与上海超日太阳能科技股份有限公司的重整程序。本人理解并确认，除非本人在委托代理人行事之前以书面签署并邮寄的方式向委托代理人明示撤销，本授权委托书的授权为不可撤销。
委托代理人的代理权限如下：
一、代为申报债权和其他各项权利、递交申报材料并受领回执；
二、代为起草相关法律文书，陈述委托人的立场、观点和主张；
三、代为与破产管理人联系；
四、参加债权人会议，参与重整计划表决（包括表决同意或者反对不能全额偿还债券本金和/或利息内容的重整计划）；
五、代为受领债权分配；
六、代为处理本案其他相关事宜。
本授权委托书的有效期为自其签发之日起至重整程序终结之日止。
委托人（签名）：
身份证号码：
证券账户卡号码：
持有“11超日债”债券张数（面值100元为一张）：
签发日期： 年 月 日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-055
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]91号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,338万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 22.02元，募集资金总额为人民币 294,627,600.00元，扣除发行费用总额人民币 29,866,659.78元后募集资金净额为人民币 264,760,940.22元。上述募集资金于 2016年 2月 1日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验[2016]2-6号《验资报告》。
2016年5月13日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
元置换前期已预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事明确发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2016年 9月 5日，公司召开的 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》。同意公司对“年产 6000吨新型药用包装材料项目”进行部分变更，由公司以现金向浙江多凌药用包装材料有限公司（以下简称“多凌药包”）进行增资 4,675万元，公司持有出资占比为68%，实现控股。
二、《募集资金四方监管协议》主要内容
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与浙江多凌药用包装材料有限公司（以下简称“乙方”）、浙江平湖农村商业银行股份有限公司乍浦支行（以下称为“丙方”）、保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“丁方”）签订了《募集资金四方监管协议》，主要内容约定如下：
1、甲方已在丙方开设募集资金专项账户，开户行：浙江平湖农村商业银行股份有限公司乍浦支行，账号201000160347248，户名：浙江多凌药用包装材料有限公司。截至 2016年 9月 19日，专户余额
为人民币肆仟陆佰柒拾伍万元（46,750,000.00）。该专户用于乙方“浙江多凌药用包装材料有限公司增资项目”（建设主体为甲方）已募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为乙方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及甲方、乙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方、乙方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人江伟、姚奔可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丁方单位介绍信。
5、丙方按月（每月 10日前，遇节假日顺延）向甲方、乙方出具加盖公章的对账单，并抄送达丁方。丙方应当保证对账单内容真实、
准确、完整。
6、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000万元，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、甲方为提高募集资金的使用效率，可在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款或通知存款等方式在丙方存放募集资金，金额和期限由甲方根据募集资金使用情况确定；甲方办理的每笔定期存款或通知存款，丙方应及时以传真方式通知丁方；甲方在定期存款或通知存款到期后应及时转回募集资金专项账户，丙方应及时以传真方式通知丁方。甲方将募集资金在丙方处办理的所有的存单不得质押。
9、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取超过 50万元（含）的情况，或存在未配合丁方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人（负责人）或其授权代表人签字（或盖章）并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出并依法销户起失效。
三、备查文件：
《募集资金四方监管协议》；
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2016年 9月 30日
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事关于为控股子公司提供财务资助的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审核相关资料，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第二届董事会第二十二次临时会议审议的关于公司为控股子公司浙江博腾药业有限公司（以下简称“浙江博腾”）提供财务资助的事项，现发表独立意见如下：
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和浙江博腾的资金需求分期以借款方式向浙江博腾提供总额不超过人民币 10,000万元的财务资助。该笔款项的获取有助于解决浙江博腾项目建设对资金的需求，有利于项目早日建成投产，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率。浙江博腾盈利后将优先归还公司为其提供的财务资助款项，公司作为浙江博腾的控股股东，财务风险处于可控制范围之内。该项提供财务资助内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，财务资助资金占用费参照人民银行同期贷款基准利率，定价公允，作为公司的独立董事，本人同意公司在董事会审议范围内为控股子公司浙江博腾提供财务资助。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于为控股子公司提供财务资助的独立意见》之签署页）
独立董事：
管一民 Edward Ming Guo 尤启冬
签署日期：2015年1月22日
中国服装股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十二次会议审议事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关文件的规定，作为中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十二次会议审议的有关议案及相关事项，发表以下独立意见：
一、对《关于聘请公司2014年度会计师事务所的议案》的独立意见
通过与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的接触和了解，我们认为该事务所是国内较具专业水平的审计服务机构，具备证券业从业资格，且具有丰富的上市公司审计服务经验和较强的业务能力，能够胜任对公司财务状况进行独立审计的要求。据此，我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司本次董事会对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第五届董事会第二十二次会议中关于聘任高级管理人员的议案发表以下独立意见：
为此，同意公司聘任杨华锋先生为总经理。
2、经审阅杨小红女士的履历等材料，认为杨小红女士不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，杨小红女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备该职务的胜任能力。
为此，同意公司聘任杨小红女士为公司财务总监。
3、经审阅杨才斌先生、刘守贵先生、李维峰先生、杨仕先生、郑钧先生、韦万华先生、赵程云先生的履历等材料，认为杨才斌先生、刘守贵先生、李维峰先生、杨仕先生、郑钧先生、韦万华先生、赵程云先生不存在《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，杨才斌先生、刘守贵先生、李维峰先生、杨仕先生、郑钧先生、韦万华先生、赵程云先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备该职务的胜任能力。
为此，同意公司聘杨才斌先生、刘守贵先生、李维峰先生、杨仕先生、郑钧先生、韦万华先生、赵程云先生为公司副总经理。
4、经审阅汤三洲先生的履历等材料，认为汤三洲先生不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象汤三洲先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备该职务的胜任能力。
为此，同意公司聘汤三洲先生为公司总工程师。
三、对《关于公司 2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》的独立意见
我们对公司《关于公司 2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》进行了认真审阅，认为：公司严格执行《薪酬制度》和绩效考核细则确定的业绩考核指标，公司拟订的 2014年董事、监事及高级管理人员薪酬标准，是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公
司长远发展。
四、关于《关于公司继续执行本次重大资产重组置入磷复肥业务相关会计政策的议案》的独立意见
鉴于公司重大资产重组完成后，公司的所处行业、主要业务及市场状况将发生重大改变。为了符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况，我们同意公司执行本次重大资产重组置入磷复肥业务模拟主体和备考财务报表采用并披露的会计政策。我们认为公司的会计政策，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。
独立董事：黄镔：
修学峰：
孙蔓莉：
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-104任子行网络技术股份有限公司
关于第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2016年 12月 23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016年12月21日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名。会议由与会监事会全体成员共同推举的金丽华女士主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
经审议和举手表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权的议案》；
公司与深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称“泡椒思志”）股东赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“翊峰基业”）、深圳市松禾创新一号合伙企业（有限合伙）（以下简称“松禾一号”）、深圳市中美创投硅谷行基金管理企业（有限合伙）（以下简称“中美创投”）、赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“立鼎信和”）签署《支付现金购买协议》，以现金收购的方式购买翊峰基业、松禾一号、中美创投、立鼎信和合计持有的泡椒思志100%股权。本次交易已由双方认可的评估机构对泡椒思志以2016年9月30日为基准日进行评估，并经协商一致确定标的资产的交易价格为41,000万元。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-104二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，以及公司《监事会议事规则》等的有关法律法规和规范性文件的规定，选举金丽华女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司监事会
2016年12月24日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-091高新兴科技集团股份有限公司
关于董事辞职的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日在指定信息披露媒体披露了《关于董事辞职及增选董事的公告》（公告编号：2018-088），现对该公告做如下补充：
因高庆先生离任后继续在公司任职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第三期限制性股票激励计划（修订案）》等相关规定，其持有的限制性股票仍按照此次股权激励计划规定程序进行锁定和解锁。
高庆先生离任前担任公司第四届董事会董事，原定任期为2017年3月10日至2019年8月8日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，因其于任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
高庆先生所持公司股份将严格按照上述规定及相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。
除上述补充外，《关于董事辞职及增选董事的公告》中的其他内容保持不变。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日