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证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2016-018
上海机电股份有限公司
关于出让日用友捷公司相关股权进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：
1、本公司在上海联合产权交易所挂牌出让所持上海日用-友捷汽车电气有限公司（以下简称：上海日用友捷）10%的股权。挂牌期满，德昌汽车电气有限公司（以下简称：德昌电气）以人民币12,553万元的价格摘牌受让；
2、本公司在上海联合产权交易所挂牌出让所持长春日用友捷汽车电气有限公司（以下简称：长春日用友捷）5%的股权。挂牌期满，德昌电气以人民币 146.01万元的价格摘牌受让；
3、本公司在上海联合产权交易所挂牌出让所持成都日用友捷汽车电气有限公司（以下简称：成都日用友捷）5%的股权。挂牌期满，德昌电气以人民币 127.08万元的价格摘牌受让。
上述交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易情况介绍
1、本公司八届十次董事会同意本公司以不低于12,553万元的价格，公开挂牌出让所持上海日用友捷10%的股权。
目前挂牌期满，经公开征集受让意向人，德昌电气以人民币 12,553万元的价格摘牌受让。
2、本公司八届十次董事会同意本公司以不低于146.01万元的价格，公开挂牌出让所持长春日用友捷5%的股权。
目前挂牌期满，经公开征集受让意向人，德昌电气以人民币 146.01万元的价格摘牌受让。
3、本公司八届十次董事会同意本公司以不低于127.07万元的价格，公开挂
牌出让所持成都日用友捷5%的股权。
目前挂牌期满，经公开征集受让意向人，德昌电气以人民币127.08万元的价格摘牌受让。
二、交易对方当事人情况介绍
德昌汽车电气有限公司设立于1985年11月，是一家在香港登记注册的有限公司；法定地址：香港新界沙田科技园科技大道东12号6楼。
德昌电气的母公司德昌电机控股有限公司（以下简称：德昌电机控股），在香港联合交易所上市，德昌电机控股是一家为汽车业及其他工业与消费品应用方面提供精密电机、驱动子系统及相关机电零件的全球领先供应商。据德昌电机控股发布的最新一期年度报告显示，其总营业额达到22亿美元，净收入达到1.73亿美元。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二〇一六年八月十三日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2016-001
华能国际电力股份有限公司
控股股东股权结构调整的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权结构调整基本情况
华能国际电力股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2016年1月5日收到控股股东之控股股东中国华能集团公司（“华能集团”）的通知，华能集团已收购中国水利电力对外公司持有的华能国际电力开发公司（“华能开发”）1.45%的股权，信达投资有限公司持有的华能开发5.80%的股权；并通过中国华能集团香港有限公司（“华能香港”）收购中银集团投资有限公司持有的华能开发20%的股权。收购完成后，华能集团直接及间接持有华能开发100%股权。
本次股权结构调整前，华能集团及其一致行动人持有本公司的权益情况如下图所示：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国华能集团公司
*5% 67.75%
华能国际电力开发公司 **10.23%
33.33%
华能国际电力股份有限公司
*华能集团通过其全资子公司华能香港间接持有尚华投资有限公司100%的股权，而尚华投资有限公司持有华能开发5%的股权，因此华能集团间接持有华能开发5%的权益。
**华能集团直接持有本公司10.23%的权益，并通过其全资子公司华能香港持有本公司3.11%的权益，通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有本公司0.49%的权益。
本次股权结构调整后，华能集团及其一致行动人持有本公司的权益情况如下图所示：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国华能集团公司
*25% 75%
华能国际电力开发公司 **10.23%
33.33%
华能国际电力股份有限公司
*华能集团通过其全资子公司华能香港间接持有尚华投资有限公司100%的股权，而尚华投资有限公司持有华能开发25%的股权，因此华能集团间接持有华能开发25%的权益。
**华能集团直接持有本公司10.23%的权益，并通过其全资子公司华能香港持有本公司3.11%的权益，通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有本公司0.49%的权益。
二、所涉及后续事项
本次控股股东的股权结构调整后，华能集团直接及间接持有华能开发100%的股权，华能集团及其一致行动人持有的本公司权益未发生变化，亦不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2016年1月6日
山西通宝能源股份有限公司
高级管理人员薪酬管理办法
第一章总则
第一条为进一步完善公司治理结构，加强对公司高级管理人员薪酬的管理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制订本办法。
第二条本办法所称高级管理人员包括总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总经济师、董事会秘书及其他高级管理人员。
第二章年薪制
第三条公司高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪由基本年薪（含福利工资）、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。
第四条基本年薪
基本年薪反映对高管人员的基本劳动价值的回报，是高管人员年度的基本收入，主要根据公司经营规模、经营管理难度，所承担的管理责任和本行业、本地区在岗员工平均工资水平等因素综合确定。其他高级管理人员基本年薪按总经理基本年薪的60%-90%计算。
第五条福利工资由法定社会保险、住房公积金、企业年金及各类津补贴等组成。
第六条绩效年薪
绩效年薪是根据绩效考核结果予以发放的浮动年薪部分，绩效年薪是以基本年薪为基数，根据年度绩效考核结果确定。
第七条任期激励收入
任期激励收入是与任期考核评价结果相联系的收入,按任期考核评价结果确定。
第八条薪酬考核
公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员进行薪酬考核。
第九条年薪日常管理及核发原则
（一）基本年薪的管理：按月发放，不与考核挂钩。
（二）绩效年薪的管理：按月基薪标准的50%预发，剩余部分年终考核后发放。
（三）任期激励收入按任期考核评价结果发放。
（四）年薪为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
（五）年薪制人员任职不满一年的，按实际任职月数领取相应年薪。
第十条离任审计
高管人员在任期结束或中间离任时，需进行离任审计的，在离任审计结束后发放其离任年度的绩效年薪和任期激励收入。
第十一条兼职生产一线的高级管理人员根据兼职公司资产规模另行确定。
第三章附则
第十二条本办法由公司董事会负责解释。
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2018-040方大特钢科技股份有限公司
关于控股子公司注销暨股权整合的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
（一）本次注销控股子公司暨股权整合情况
为减少管理层次，降低管理成本，提高运营效率，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币 40,355,607.85元受让公司控股子公司上海方大金属材料有限公司（以下简称“上海方大公司”）持有的南昌方大海鸥实业有限公司（以下简称“南昌方大海鸥公司”）100%股权。
上述交易完成之后，公司将注销上海方大公司。
（二）本次事项的审议程序
本次控股子公司注销暨股权整合事项已经第六届董事会第三十五次会议决议通过。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况暨注销子公司情况
公司名称：上海方大金属材料有限公司
注册资本：7000万人民币
住所：上海市浦东新区金桥路2446号308室
企业类型：有限责任公司
成立日期：2003年6月11日
经营范围：钢材、矿产品、冶金炉料、金属材料、建材、装潢材料、五金交
电、化工产品、仪器仪表、机电设备、汽车配件的销售，服装加工，苗木种植，计算机软硬件的开发及以上相关业务的咨询服务。
股东情况：公司持有上海方大公司90%股权；江西汽车板簧有限公司（以下简称“板簧公司”）持有上海方大公司10%股权。
板簧公司系公司第二大股东，持有公司 118,000,000股，占公司总股本的8.90%。
截止 2017年 12月 31日，上海方大公司（合并后）经审计的总资产129,226,801.33元，所有者权益 127,279,210.7元，负债1,947,590.63元，营业总收入144,725,194.65元，净利润931,721.04元。
三、受让标的基本情况及交易作价
（一）南昌方大海鸥公司基本情况
公司名称：南昌方大海鸥实业有限公司
注册资本：4000万人民币
住所：江西省青山北路18号钢材市场C区18号
企业类型：有限责任公司
成立日期：2006年3月28日
经营范围：钢材加工；货物运输代理；仓储服务；计算机软件以及相关业务的咨询服务；国内贸易。
股东情况：上海方大公司持有南昌海鸥公司100%股权。
南昌方大海鸥公司持有南昌方大特钢实业有限公司100%公司。
截止 2017年 12月 31日，南昌方大海鸥公司（合并）经审计总资产45,573,384.4元，总负债1,947,590.63元，净资产 43,625,793.77元，实现营业收入144,725,194.65元，净利润951,243.28元。
截至2018年3月31日，南昌方大海鸥公司（合并）总资产 40,676,334.21元，总负债320,726.36元，净资产40,355,607.85元，实现营业收入 562,085.26元，净利润-279,107.37元。(未经审计)
（二）交易作价
本次股权收购以南昌方大海鸥公司 2018年 3月 31日合并口径的净资产作价，确定为人民币40,355,607.85元。股权收购完成后，公司将直接持有南昌方
大海鸥公司100%股权。
四、本次交易协议的主要内容
股权转让协议
甲方：上海方大公司 乙方：公司
1.转让标的
甲方持有的南昌方大海鸥公司100%股权。
2.转让价款：
经双方协商同意股权转让总价款为（大写）人民币肆仟零叁拾伍万伍仟陆佰零柒元捌角伍分（小写）40,355,607.85元。
除以上价款外，乙方无需向甲方支付其他任何费用。
3.支付方式：
本协议签订之日后十五个工作日内，乙方向甲方全额支付股权转让价款（大写）人民币肆仟零叁拾伍万伍仟陆佰零柒元捌角伍分（小写）40,355,607.85元。
甲方应于收到转让款后的十五个工作日内办理完毕股权转让的工商变更登
记手续。
此次股权转让需缴纳的税费，按照有关法律法规规定由双方分别承担。
4.协议的生效
本协议经双方法定代表人或授权代理人签署并加盖双方公章后生效。
5.争议的解决
因履行本协议产生的纠纷，应协商解决，协商不成的，可向乙方住所地人民法院起诉。
五、本次交易目的和对上市公司的影响
1.本次交易为公司内部的业务整合，有利于公司内部结构优化、降低管理成本。
2.本次交易为同一控制下企业合并，对公司合并报表不会产生实际影响，亦不会损害公司及全体股东利益。
3.注销上海方大公司后，该公司将不再纳入公司合并财务报表范围，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。
六、备查文件
1、方大特钢第六届董事会第三十五次会议决议
2、方大特钢与上海方大公司的《股权转让协议》
3、南昌方大海鸥公司2018年3月财务报表
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2019-074新湖中宝股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第十届监事会第六次会议于 2019年 8月 20日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2019年 8月 30日以通讯方式召开。会议应到监事 3名，实到 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2019年半年度报告》内容完整，客观、公允地反映了公司 2019年半年度的财务状况和经营成果。监事会对 2019年半年度报告无异议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
特此公告。
新湖中宝股份有限公司监事会 2019年 8月 31日
证券代码: 600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2015-095
中海(海南)海盛船务股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 11月 2日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151913号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题逐项进行了说明和论证分析。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见于 2015年 11月 7日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会 2015年 11月 7日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-004
天域生态环境股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
暂时补充流动资金的金额为6,000万元人民币
暂时补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]206号核准，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“天域生态”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 4,317.79万股，每股面值 1元，每股发行价格为 14.63元，募集资金总额为 63,169.27万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 57,018.61万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 03月 22日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2017）第2137号”《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
2017年 03月 23日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，同日与平安银行股份有限公司上海交易所支行和汇丰银行（中国）有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。
之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截至本公告出具之日，公司尚未归还前述资金至募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年01月10日，募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：元人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||结转至前次暂时补充流动资金的募集资金总额|||
|||募集资金投资总额||已累计投入募集资金总额|募集资金账户余额|
|项目|开户银行名称|||||
||平安银行上海交易所支行|93,784,100.00|38,842,584.65|2,590,202.19||
||平安银行上海交易所支行|75,212,000.00|31,150,573.25|993,581.33||
||汇丰银行重庆分行|72,450,500.00|30,006,842.10|15,525,306.33||
|补充园林绿化工程|中国民生银行北京西单支行|||||
|||328,739,500.00||328,727,733.94|11,766.06|
|配套运营资金项目||||||
|合计||570,186,100.00|100,000,000.00|347,836,823.79|122,349,276.21|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
本次使用闲置募集资金人民币6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司的经营成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、本次以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2018年 01月 11日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金6,000万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过十二个月，公司独立董事发表了明确的同意意见。同日，公司
召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
本次以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和天域生态《募集资金管理办法》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天域生态本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，是适应公司业务发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；本次补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，决策程序合法、合规。因此，保荐机构对天域生态本次使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议。
（二）独立董事意见
经核查，公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及天域生态《募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金
投向的情形，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司经营成本，维护公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用 6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，有利于实现股东利益最大化，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用 6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会 2018年01月12日报备文件
（一）《第二届董事会第十七次会议会议决议》；
（二）《第二届监事会第八次会议决议》；
（三）《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的的独立意见》；
（四）《中德证券有限责任公司关于天域生态环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》。
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2018-008
山东高速股份有限公司
关于部分资产报废处置的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 16日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议（临时），审议通过了《关于对济青改扩建工程部分资产报废处置的议案》，相关情况如下：
一、本次资产报废的基本情况
济青高速公路改扩建工程（以下简称“工程”）于2016年6月1日开工建设，截至2017年12月31日，工程累计完成投资115.15亿元，占概算总投资 297.96亿元的38.65%。
根据 2017年度工程进展，对济青高速原有硬路肩、路缘石、涵洞及服务设施等部分资产进行拆除。根据被拆除资产的资产原值、拆除比例及净值率等因素，经核实计算，拆除资产的资产原值为 1,250,523,600.98元，账面净值为475,654,209.60元。具体情况如下:
单位:元
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|路产名称|项目|原值|净值率|拆除比例|拆除资产原值|拆除资产账面净值|
|路基路面|路面工程|-|-|-|-|-|
||硬路肩|33,988,030.00|33.14%|50%|16,994,015.00|5,631,816.57|
||路缘石|15,154,045.00|33.14%|100%|15,154,045.00|5,022,050.51|
||桥涵工程|-|-|-|-|-|
||涵洞|73,168,640.00|33.14%|5%|3,823,317.22|1,267,047.33|
||小桥|56,751,697.00|33.14%|31%|17,323,962.94|5,741,161.32|
||中桥|65,327,043.00|33.14%|17%|10,844,997.21|3,594,032.07|
||大桥|187,886,098.00|33.14%|26%|49,027,914.58|16,247,850.89|
||交叉工程|-|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||互通式立体交叉|540,370,585.00|33.14%|90%|486,333,526.50|161,170,930.84|
||分离式立体交叉|135,624,723.00|33.14%|67%|90,868,564.41|30,113,842.25|
||通道|132,707,868.00|33.14%|30%|39,812,360.40|13,193,816.24|
||安全设施|-|-|-|-|-|
||公路标线|9,913,104.00|33.14%|100%|9,913,104.00|3,285,202.67|
||波形钢板护栏|235,825,796.00|33.14%|100%|235,825,796.00|78,152,668.79|
||钢筋混凝土防护栏|1,594,248.00|33.14%|100%|1,594,248.00|528,333.79|
||隔离栅|121,260,484.00|33.14%|100%|121,260,484.00|40,185,724.40|
||服务设施|-|-|-|-|-|
||各类标志牌|1,073,395.00|33.14%|100%|1,073,395.00|355,723.10|
||汽车停靠站|1,874,250.00|33.14%|50%|937,125.00|310,563.23|
||小计|1,612,520,006.00|-|-|1,100,786,855.27|364,800,764.00|
|沿线设施-护栏|公路护栏|149,736,745.71|74.03%|100%|149,736,745.71|110,853,445.60|
|合计||1,762,256,751.71|-|-|1,250,523,600.98|475,654,209.60|

二、本次资产报废处理对公司的影响
公司近一年净利润数据如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年1-12月|2017年1-3月|2017年1-6月|2017年1-9月|
|净利润|2,914,761,713.06|561,635,709.59|1,238,058,388.07|2,949,237,388.12|

注:其中，2016年 1-12月数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊有限合伙）审计，2017年度数据未经审计。
本次资产报废处置为工程进展需要，预计将导致公司 2017年度净利润下降 356,740,657.20元（未经审计），具体金额以 2017年审计报告为准。公司本次资产报废处置符合《企业会计准则》等的相关规定，依据充分，能够客观、公允地反映公司的资产价值及实际经营状况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事对本次资产报废的意见
作为公司独立董事，经认真审阅议案内容及相关规定，同意将《关于对济青改扩建工程部分资产报废处置的议案》提交公司董事会审议，并发表独立董事意见如下：
1、公司本次资产报废处置符合《企业会计准则》的相关规定以及上海证券交易所的相关要求，依据充分，能够客观、公允地反映公司的资产价值及实际经营状况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2、公司本次资产报废处置事项在董事会审议前征求了独立董事意见，提交了监事会审议，决策程序和结果符合相关法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定。
四、监事会对本次固定资产报废的意见
经审核，公司监事会认为，上述资产进行报废处置符合济青改扩建工程项目的施工要求，能够真实、合理的反应公司资产的实际状况，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，同意对上述资产进行报废处置。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2018年3月17日
东兴证券股份有限公司关于浙江诚意药业股份有限公司
使用部分募集资金投入营销网络建设项目购买办公用房的
核查意见
东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)作为浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“诚意药业”或“公司”)首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》有关规定以及东兴证券与诚意药业签订的关于保荐工作的协议等文件的相关约定，就诚意药业将部分募集资金投入营销网络建设项目购买办公用房履行了专项核查程序,现将核查意见发表如
下：
一、首次公开发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]157号”《关于核准浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，诚意药业公开发行人民币普通股（A股）2,130万股，每股发行价格15.76元，募集资金总额 33,568.80万元，募集资金净额为28,019.83万元。
上述募集资金已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月10日出具“中汇会验[2017]0546号”《验资报告》，验证确认并已经全部存入募集资金专户管理。
二、首次公开发行股份募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金投资项目的主要内容
根据《浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所披露的信息，诚意药业募集资金投资项目的基本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|制剂大楼技术改造项目|19,008|19,008|
|2|营销网络建设项目|4,055|4,055|
|3|研发中心建设项目|7,013|4,956.83|

||||
|-|-|-|
|合计|30,076|28,019.83|

（二）营销网络建设项目的主要内容
1、建设内容
（1）新建公司上海营销中心
随着公司业务的发展，根据公司十三五发展规划，计划在上海新建公司营销中心，对公司销售工作进行管理,建立与公司业务发展相适应的销售网络体系，配备相应的服务体系和人员。上海营销中心将购买 300平方米的办公用房并进行相应的装修，同时购置配套的办公设备和办公车辆 2辆。
（2）新建2个销售大区和 60个销售地区办事处
在原有营销网络 18个大区18个销售地区基础上，调整设立 20个销售大区 78个销售地区。公司将新设 2个销售大区60个销售地区，为新增办事处租赁办公用房62套，并购置配套的办公设备，为 13个重点销售大区办事处购置办公车辆13辆。同时，公司根据业务发展将销售人员从 60人增加到300人以上。
（3）建设营销网络信息系统
公司通过在销售大区和销售地区的办公地点建设营销网络信息系统，一方面销售数据的管理可以做到日汇报，医院处方药的管理做到周汇报，按月汇总与分析，另一方面客户管理系统可以将商业客户、医院客户等各类客户全面纳入系统化、信息化管理，有效服务于公司的客户。
（4）市场及学术推广
市场及学术推广主要包括在全国各地开展的各类学术推广会、学术研讨会、学术论坛活动等，还有组织课题研究、展开临床试验、在专业核心期刊发表文章。
（5）人员培训
随着企业的发展，需要不断对公司原有人员及新招聘人员进行培训，以适应激烈的市场竞争要求，每年采用多种方式按计划进行相关专业知识、岗位相关技能、行业环境分析、公司规章制度、企业文化等方面培训。
2、项目投资概算
项目总投资 4,055万元，具体构成如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|费用（万元）|比例|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|费用（万元）|比例|
|1|购买办公用房|1,440|35.51%|
|2|租赁办公场所|792|19.53%|
|3|购置办公设施及交通工具|621|15.31%|
|4|营销网络信息系统建设|660|16.28%|
|5|市场及学术推广费|322|7.94%|
|6|人员培训费|220|5.43%|
|总投资合计||4,055|100%|

3、项目实施主体及实施进度
本项目由公司自行实施，项目实施周期预计为 3年，各年投入为，第一年投入2,433万元，第2年投入 811万元，第3年投入 811万元。
三、使用部分募集资金投入营销网络建设项目购买办公用房的基本情况
2017年 6月 13日，公司与上海极富房地产开发有限公司签订《商品房认购书》一份，拟以募集资金出资 1,328.39万元购买位于上海市申虹路988弄20幢9号的704房，建筑面积为288.78平方米，作为市场营销网络建设项目中的上海营销中心办公用房。
（一）交易对方的基本情况
1、名称：上海极富房地产开发有限公司
2、类型：一人有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91310112062508758J
4、地址：上海市闵行区宁虹路 1199号52幢2楼02室
5、法定代表人：张宁
6、注册资本：人民币 20,000万
7、经营范围：房地产开发经营、物业管理，室内装潢，实业投资，销售建筑材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（二）交易标的基本情况
交易标的：虹桥富力悦都，该房屋位于上海市申虹路988弄20幢9号 7层704。交易建筑面积为 288.78平方米（具体面积以产权登记面积为准）。
用地性质为：住办。该房屋已具备《上海市房地产转让办法》规定的预售条件，已经上海市闵行区住房保障和房屋管理局批准上市预售，预售许可证编
号为：闵行房管(2015)预字0000559号。
（三）交易主要内容
1、交易协议主要内容
公司拟向极富房产购买位于上海市申虹路988弄20幢9号7层704，建筑面积为 288.78平方米（具体面积以产权登记面积为准），购房价为 1,328.39万元。具体价款以最终签署的购房合同为准，具体面积以产权登记面积为准。
2、交易定价依据
本次交易的定价以上海市房地产市场价格为参考、由双方协商确定。
3、资金来源
使用募集资金投入 1,328.39万元。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以部分募集资金投入公司市场营销网络建设项目用以购买办公用房，与《浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》已披露的募集资金投资项目用途一致，该募集资金的使用是募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金的投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江诚意药业股份有限公司使用部分募集资金投入营销网络建设项目购买办公用房的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨 志 蒋 文
东兴证券股份有限公司年 月 日
广东依顿电子科技股份有限公司（2017）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2017-035广东依顿电子科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于 2017年8月11日以电子邮件发出。
2、本次董事会于2017年8月22日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会7名董事全部出席，其中独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决，其余4名董事出席现场会议并表决。
4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》
董事会同意对外报出公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2017年 8月 24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的详细信息请详见公司于2016年8月 24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2017年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-037）。
广东依顿电子科技股份有限公司（2017）独立董事对公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况出具了独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于2017年半年度利润分配的议案》
公司2017年半年度实现净利润 252,534,117.98元，每股收益 0.25元；2017年半年度母公司实现净利润 235,492,007.29元，加上年初未分配利润及扣除年内已实施 2016年度派送红利，截至 2017年 6月 30日，公司累计可供股东分配的利润为 2,081,725,779.72元。
根据中国证监会《上市公司章程指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的规定，结合公司的实际情况，公司拟进行 2017年半年度利润分配，分配方案如下：
拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.50元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会同意公司根据财政部于 2017年 5月 10日印发的《企业会计准则第 16号——政府补助》修订版，对公司会计政策进行相应调整。独立董事对本次会计政策变更出具了独立意见，详见公司于 2017年 8月 24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。有关会计政策变更的具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-038）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司对部分限制性股票的回购注销及 2016年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，公司总股本由 498,453,200股变更为996,651,600股，公
广东依顿电子科技股份有限公司（2017）司注册资本由人民币498,453,200元变更至996,651,600元，拟对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关条款进行修订。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2017-039）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意召开 2017年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2017年 9月 12日下午02:30，会议通知见同日发布的公告《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-040）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2017年8月 24日
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2019-031欧普照明股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.4元(含税)
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/26|－|2019/6/27|2019/6/27|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月11日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1、发放年度：2018年年度
2、分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本756,063,755股为基数，每股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利 302,425,502.00元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/26|－|2019/6/27|2019/6/27|

四、分配实施办法
1、实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、自行发放对象
有限售条件流通股股东的现金红利均由本公司直接发放。
3、扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股 A股股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，每股派发现金红利为人民币 0.4元，待股东在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股A股股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金
红利0.36元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.36元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资本公司股票，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行，由本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.36元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股派发现金红利为人民币0.4元。
五、有关咨询办法
对于权益分派事项有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：欧普照明股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-38550000（转6720）
联系地址：上海市闵行区吴中路1799号万象城 V3栋
邮政编码：201103
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会 2019年6月21日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-038鹏欣环球资源股份有限公司关于
全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币125,000万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在 12个月内滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。相关公告已于 2018年3月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司于日前收到公司全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）发出的告知函，该公司将使用部分闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
一、鹏欣矿投本次购买理财产品情况
为提高募集资金使用效率，2018年3月27日，鹏欣矿投与渤海银行股份有限公司南京分行签订协议，以闲置募集资金购买“渤海银行结构性存款产品”保本理财产品，购买产品总额为人民币 20,000万元。该保本理财产品基本情况如下：
理财产品名称：渤海银行【BH-S18241】号结构性存款产品
投资理财产品本金金额为：
小写：人民币 200,000,000元
大写：人民币贰亿元整
|||
|-|-|
|产品名称|渤海银行【S18241 】号结构性存款产品|
||编号：【S18241】|
|产品类型|保本浮动收益型|
|投资范围|本产品为结构性存款产品，其结构性衍生产品部分与 3 个月期美元计伦敦同业拆借利率（Libor）挂钩。注：Libor（London Interbank Offered Rate），即伦敦同业拆借利率，是指伦敦的第一流银行之间短期资金借贷的利率，是国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率。|
|目标客户|机构客户|
|释义|挂钩标的：3 个月期美元计伦敦同业拆借利率（3-monthUSD Libor）。期末定价日：（1）在本产品正常持有到期或者延长期限情形下，为到期日（【2018】年 【06】月【28】日）前两个工作日（遇节假日，标的价格以上一个市场交易日价格为准；遇市场中断日，标的价格由银行决定）；（2）在本产品提前终止情形下，为提前终止日前两个工作日（遇节假日，标的价格以上一个市场交易日价格为准；遇市场中断日，标的价格由银行决定）。期末价格：挂钩标的在期末定价日的路透系统 LIBOR01页面中，3-month USD Libor在伦敦时间上午11点的价格。|
|风险等级分类|R2-较低风险注：产品内部风险等级由低到高共分为五类：R1-低风险、R2-较低风险、R3-中风险、R4-较高风险、R5-高风险。|
|预期收益率（年）|客户的预期收益率按以下两种情况分别确定：（1） 如果挂钩标的的期末价格小于或等于 9.5％，则客户预期收益率为：【4.40】％（年）；（2）如果挂钩标的的期末价格大于 9.5％，则客户预期收益率为：【0.42】％（年），即当期人民币活期存款利率。|

|||
|-|-|
|期限||
|投资及收益币种|人民币|
|产品规模|发行量下限人民币【3000】万元，上限人民币【50000】万元。（银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以银行实际资金数额为准。）|
|产品期限|【92】天。|
|成立日|【2018】年【03】月【28】日|
|到期日|在本产品正常持有到期情形下，到期日为【2018】年【06】月【28】日。|
|产品到期资金到账日|实际到期日后3 个工作日内。|
|费用|本产品银行不收取任何销售手续费、托管费、投资管理费等相关费用。特别约定：无与费用价格有关的例外条款或限制性条款：无。|
|提前终止权|客户无权提前终止（全部或者部分）本产品。如出现如下情形，银行有权但无义务提前终止本产品：（1）国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作；（2）市场发生极端重大变动或突发性事件等情形；（3）本产品所投资的金融工具提前终止。一旦银行提前终止本产品，将于确定的提前终止日前 2 个工作日通知客户，并在提前终止日后 3 个工作日内向客户返还本金及收益，收益按实际期限计算。|
|提前赎回权|除本《产品说明书》另有约定外，客户无权提前赎回（全部或者部分）本产品。|
|其他规定|如本产品资金总额达不到金额下限（人民币【3000】万元），银行有权决定本产品是否成立，如决定不成立，返还客户已缴纳的本金。|

|||
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||如市场发生重大变动或突发性事件时，经银行合理判断难以按照约定向客户提供本产品时，为保护客户利益，银行有权确定本产品不成立，并将在 3 个工作日内返还客户已缴纳的本金。认购日至成立日之间，客户资金按人民币活期存款利率计付利息。本产品实际到期日至本金及收益到账日之间，本金和收益不计付利息。延期支付：如本产品投资的金融工具出现不能按时支付本金和收益的情况，则本产品的本金和收益将相应延期支付。银行将于到期日前通知客户，并在实际到期日（银行实际取得本金和收益之日）后3 个工作日内向客户返还本金及收益，收益按实际产品期限计算。|
|本金及收益的派发|本产品实际到期后一次性支付本金及收益。|
|税收|银行对本产品的收益不承担代扣缴税费义务，客户应按照我国相关法律法规规定自行承担缴税义务。|

二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
针对投资风险，公司采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含 1年）的保本型投资产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计
账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司内审部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据现金管理投资产品买入情况及时披露进展公告，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
鹏欣矿投在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以部分暂时闲置的募集资金进行投资保本理财业务，通过投资保本理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用募集资金购买保本型理财产品金额为人民币 122,900万元。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2018-038号沈阳商业城股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●案件所处的诉讼阶段：涉及案件已陆续完成开庭工作。
●上市公司所处的当事人地位：被告。
●涉案的金额：人民币 48,502,274.32元。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：案件涉及的冻结资金对公司资金活动构成一定的影响。
一、案件基本情况
因房屋租赁合同纠纷，沈阳商业城股份有限公司（以下简称“商业城”或“公司”）陆续收到《民事起诉状》，于 2017年 11月 3日、2018年 4月 11日分别披露了《商业城涉及诉讼公告》（公告编号：2017-033号）、《商业城涉及诉讼公告》(公告编号：2018-024号)。截止目前，商业城已陆续收到沈阳市沈河区人民法院受理朱国华（含代理人，下同）等共计 110人（含上述公告已披露的 100人）诉商业城房屋租赁合同纠纷案，共计涉案的金额为人民币 48,502,274.32元（含上述公告已披露的涉案金额43,735,145.32元）。
二、案件进展情况
公司与朱国华等110人房屋租赁合同纠纷案
1、案件当事人
原告：朱国华等 110人
被告1：沈阳商业城股份有限公司
地址：沈阳市沈河区中街路 212号
被告2：沈阳商业城（集团）有限公司
地址：沈阳市沈河区中街路 212号
2、案件基本情况及诉讼请求
请详见公司于 2017年 11月 3日、2018年 4月 11日分别披露的《商业城涉及诉讼公告》（公告编号：2017-033号）、《商业城涉及诉讼公告》(公告编号：2018-024号)。
3、判决或裁决情况
（1）涉及案件已陆续开庭。
（2）有部分原告陆续向法院申请诉中财产保全，经公司财务与相关银行沟通核实，截至目前，公司因与朱国华等 110人房屋租赁合同纠纷案涉及的银行账户申请冻结金额为人民币20,736,140.56元，实际已冻结金额为人民币10,497,708.99元。
三、对公司的影响
案件涉及的冻结资金对公司资金活动构成一定的影响，对公司日常经营无重大影响。
四、公司的应对措施
为维护公司及股东的合法权益，对于本案，公司将积极应诉。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会 2018年8月8日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2014-12大唐华银电力股份有限公司监事会
2014年第 1次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2014年 3月 14日发出书面开会通知，2014年 3月 25日于长沙市芙蓉中路三段 255号五华酒店召开本年度第 1次会议。会议应到监事 7人，实到 6人，监事王静远、梁放、刘建新、吴启良、甘伏泉、吴晓斌共 6人参加了会议。监事石峰先生因公出差，授权监事吴启良先生出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。
会议审议并通过如下事项：
一、《2013年公司监事会工作报告》；
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、《2013年公司财务决算报告》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、《2014年公司财务预算方案》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于公司 2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、《关于公司 2013年度资产减值准备计提和转回的议案》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、《公司 2013年年度报告》及摘要；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
监事会发表如下审核意见：
（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
八、《关于 2013年公司内部控制自我评价报告的议案》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、《关于 2013年公司内部控制审计报告的议案》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司监事会
2014年 3月 27日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
（股份代号：2883）
董事会会议公告
中海油田服务股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零一八年四月二十七日（星期五）举行董事会会议，藉以审议并（如认为适当）批准包括本公司截至二零一八年三月三十一日止第一季度业绩。
承董事会命
中海油田服务股份有限公司姜萍
公司秘书
二零一八年四月十二日
于本公告日期，本公司执行董事为齐美胜先生（主席）及刘一峰先生；本公司非执行董事为孟军先生；
本公司独立非执行董事为罗康平先生、方中先生及王桂壎先生。