证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2015-006南京医药股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《南京医药股份有限公司章程》的有关规定，公司现召开2015年第一次临时股东大会，有关事宜如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
南京医药股份有限公司2015年第一次临时会议。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持会议。
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2015年1月29日上午9:00，会期半天。
2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：
2015年1月29日(星期四)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）现场会议地点
南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。
二、会议审议及听取事项
1、审议南京医药股份有限公司第六届董事会工作报告；
2、审议南京医药股份有限公司第六届监事会工作报告；
3、审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
（1）、选举陶昀先生为公司第七届董事会董事；
（2）、选举周建军先生为公司第七届董事会董事；
（3）、选举陈亚军先生为公司第七届董事会董事；
（4）、选举卞寒宁先生为公司第七届董事会董事；
（5）、选举DeanThompson先生为公司第七届董事会董事；
（6）、选举陈冠华先生为公司第七届董事会董事；
4、审议关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；
（1）、选举仇向洋先生为公司第七届董事会独立董事；
（2）、选举季文章先生为公司第七届董事会独立董事；
（3）、选举武滨先生为公司第七届董事会独立董事。
根据《南京医药股份有限公司章程》、《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东有权在股东大会召开10日前向公司董事会提名董事候选人，单独或合并持有公司有表决权股份1%以上的股东有权在股东大会召开10日前向公司董事会提名独立董事候选人。
公司董事会将在收到符合条件股东的书面提名函后2日内，公告新的董事、独立董事候选人名单及简历。
上述董事候选人将采用累积投票的方式选举。独立董事候选人需经上海证券交易所审核任职资格无异议后方可提交本次股东大会选举。董事和独立董事的选举分开进行。
5、审议关于选举公司第七届监事会监事的议案；
（1）、选举姚兆年先生为公司第七届监事会监事；
（2）、选举杨庆女士为公司第七届监事会监事。
根据《公司章程》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东有权在股东大会召开10日前向公司监事会提名监事候选人，公司监事会将在收到符合条件股东的书面提名函后2日内，公告新的监事候选人名单及简历。
上述监事候选人将采用累积投票的方式选举。
6、审议关于公司发行超短期融资券的议案；
7、审议关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案；
8、审议关于制订《南京医药股份有限公司累积投票制实施细则》的议案；
9、听取南京医药股份有限公司第六届董事会独立董事任期述职报告。
注：除第3-5项议案采用累积投票制表决之外，第1-2，6-8项议案采用单独提案的方式逐项表决。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2015年1月22日。截止2015年1月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。
四、会议程序
1、出席现场会议登记程序
（1）、登记手续：
法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
（2）、登记时间、地点及联系方式：
登记时间：2015年1月28日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00。
登记地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼投资与战略规划部。
公司联系地址：南京市雨花台区小行尤家凹1号。
联系方式：联系人：李文骏、王冠
电话：（025）84555540 84552680
传真：（025）84552680
邮编：210012
（3）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
2、股东参加网络投票的程序及相关事项：
（1）、网络投票时间：2015年1月29日(星期四)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
（2）、截止2015年1月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
（3）、投票操作方法：
①、投票代码及投票简称
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|投票代码|投票简称|
|738713|南药投票|

②、股东投票的具体程序
A．买卖方向为买入股票；
B．在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00元代表本次股
东大会所有议案，1.00元代表议案1，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报：
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|序号|议案内容|申报价格|
|1|南京医药股份有限公司第六届董事会工作报告|1.00元|
|2|南京医药股份有限公司第六届监事会工作报告|2.00元|
|3|关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案|3.00元|
|3-1|选举陶昀先生为公司第七届董事会董事|3.01元|
|3-2|选举周建军先生为公司第七届董事会董事|3.02元|
|3-3|选举陈亚军先生为公司第七届董事会董事|3.03元|
|3-4|选举卞寒宁先生为公司第七届董事会董事|3.04元|
|3-5|选举Dean Thompson 先生为公司第七届董事会董事|3.05元|
|3-6|选举陈冠华先生为公司第七届董事会董事|3.06元|
|4|关于选举公司第七届董事会独立董事的议案|4.00元|
|4-1|选举仇向洋先生为公司第七届董事会独立董事|4.01元|
|4-2|选举季文章先生为公司第七届董事会独立董事|4.02元|
|4-3|选举武滨先生为公司第七届董事会独立董事|4.03元|
|5|关于选举公司第七届监事会监事的议案|5.00元|

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|5-1|选举姚兆年先生为公司第七届监事会监事|5.01元|
|5-2|选举杨庆女士为公司第七届监事会监事|5.02元|
|6|关于公司发行超短期融资券的议案|6.00元|
|7|关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案|7.00元|
|8|关于制订《南京医药股份有限公司累积投票制实施细则》的议案|8.00元|

C．在逐项表决的议案1-2,6-8表决时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

在采取累积投票制的议案3-5表决时，应申报选举票数。如某股东持有公司100股股票，本次非独立董事候选人共有6人，则该股东对于第3项议案组，拥有600股选举票数，该票数只能投给非独立董事。以此类推，对于第4项议案组，该股东拥有300股选举票数，该票数只能投给独立董事，对于第5项议案组，该股东拥有200股选举票数，该票数只能投给监事。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同候选人。
③、投票举例
A．股权登记日持有“南京医药”A股的沪市投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738713|买入|1.00元|1股|

B．股权登记日持有“南京医药”A股的沪市投资者，对本次股东大会所有非累积投票议案均投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738713|买入|99.00元|1股|

C．如股权登记日持有“南京医药”100股A股股票的沪市投资者，对议案 4
进行表决，其申报方式可以为：
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|议案名称|买卖方向|申报价格|申报股数|||
|关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；|买入||方式一|方式二|方式三|
|候选人：仇向洋||4.01|300|100|100|
|候选人：季文章||4.02||100|200|
|候选人：武滨||4.03||100||

④、注意事项
A．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
B．本次会议投票，对于总议案99.00元进行投票，视为对所有非采用累积投票制的议案表达相同意见，若对所有非采用累积投票制的议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股；对于议案3、4、5中有多个需表决的子议案，采用累积投票制表决。
C.股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2015年1月14日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京医药股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
对南京医药股份有限公司 2015年第一次临时股东大会各项议案表决情况如下：
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|南京医药股份有限公司第六届董事会工作报告||||
|2|南京医药股份有限公司第六届监事会工作报告||||
|3|关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案||||
||议案内容|选举票数|||
|3-1|选举陶昀先生为公司第七届董事会董事||||
|3-2|选举周建军先生为公司第七届董事会董事||||
|3-3|选举陈亚军先生为公司第七届董事会董事||||
|3-4|选举卞寒宁先生为公司第七届董事会董事||||
|3-5|选举Dean Thompson 先生为公司第七届董事会董事||||
|3-6|选举陈冠华先生公司第七届董事会董事||||
|4|关于选举公司第七届董事会独立董事的议案||||
||议案内容|选举票数|||
|4-1|选举仇向洋先生为公司第七届董事会独立董事||||

4-2 选举季文章先生为公司第七届董事会独立董事
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|-|-|-|-|-|
|4-3|选举武滨先生为公司第七届董事会独立董事||||
|5|关于选举公司第七届监事会监事的议案||||
||议案内容|选举票数|||
|5-1|选举姚兆年先生为公司第七届监事会监事||||
|5-2|选举杨庆女士为公司第七届监事会监事||||
||议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|6|关于公司发行超短期融资券的议案||||
|7|关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案||||
|8|关于制订《南京医药股份有限公司累积投票制实施细则》的议案||||

委托日期：
签字（盖章）：
注：1、请在拟表决项下打“√”
2、本授权委托的有效期为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时；
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。