Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-110东华能源股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）董事会于近日收到公司证券事务代表黎书文先生的书面辞职报告，黎书文先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规，黎书文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
黎书文先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黎书文先生在任职期间为公司所做出的贡献给予肯定并表示感谢。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2019年9月29日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2019-003
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资”）近日将其所持有的本公司部分股份办理了质押业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|汕头市潮鸿基投资有限公司||是||6,000,000||2018年12月28日||2019年3月14日||红塔证券股份有限公司||2.37%||补充质押||
|||||3,000,000||2018年12月28日||2019年5月9日||中银国际证券股份有限公司||1.18%||补充质押||
|合计||||9,000,000||-||-||-||3.55%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，潮鸿基投资共持有公司253,643,040股股份，占公司总股
本的28.01%。其中，潮鸿基投资累计质押其所持有的公司股份199,477,910股，占公司总股本的22.03%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告代码：2015-007中航工业机电系统股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：亏损
预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6800万元至7500万元|亏损：2469.71万元|

二、业绩预告预审计情况
无。
三、业绩变动原因说明
中航工业机电系统股份有限公司 2015年一季度亏损的主要原因是，下游产品配套滞后，导致公司产品没有达到交付状态，因此无法确认实际收入，预计全年收入能够实现；公司子公司庆安集团有限公司制冷产品面临比较激烈的竞争，行业压力大，导致一季度收入出现下滑状态。
四、其他相关说明
无。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
独立董事意见书潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易事项的独立意见
经核查，关于关联方向公司提供无息借款涉及的关联交易事项，遵循了自愿、公平、公正的原则，有利于维护公司及中小股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
因此，全体独立董事一致同意本次关联方向公司提供无息借款暨关联交易的事项。
【本页以下无正文】
独立董事意见书【本页无正文，为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】独立董事签名：
古群 黄伟坤 许业俊
广发证券股份有限公司
关于天津凯发电气股份有限公司
调整部分募集资金投资项目内部结构的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关文件的要求，对凯发电气本次调整部分募集资金投资项目内部结构事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604号《关于核准天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，凯发电气向社会公开发行面值总额 34,989.48万元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次募集资金净额为人民币 34,101.98万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年 8月 2日出具了（2018）京会兴验字第 05000001号验资报告。本次募集资金投资项目主要情况如下表所示：
金额单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|原计划投入募集资金额|
|接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建|20,527.98|
|城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化|6,305.70|
|轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设|8,155.80|
||34,989.48|

二、本次调整募集资金投资项目内部结构的具体情况
凯发电气拟对本次募集资金投资项目中的轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目的内部结构进行调整。
（一）调整原因
轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目将建设接触网关键零部件实验测试中心和大功率电力电子测试实验中心。其中，公司在建设接触网关键零部件实验测试中心的基础上对 RPS的接触网关键零部件的核心技术进行成果转化、技术升级和生产流程工艺优化，以达到后续国产化的目的。同时，公司在建设大功率电力电子测试实验中心的基础上研究新一代城市轨道交通牵引供电双向变流技术，研制基于双向变流器的城市轨道交通牵引供电系统平台。
公司在实施该募投项目建设的过程中，经与铁路行业设计、建设和运营单位的进一步沟通研讨，为进一步加快 RPS的接触网关键零部件国产化进程，特别是国内市场亟需的高速刚性悬挂技术的国产化，公司拟在接触网关键零部件生产工艺图纸成果转化和建设接触网零部件测试实验室的基础上，委托相关专业设计和建设单位完成高速刚性悬挂线路的安装测试等程序。因此，公司拟将本项目中的部分专项设备款调整为研发实施费用投入，以进一步加快高速刚性悬挂接触网的成果转化和国产化进程，提高募集资金使用效率和效果。
（二）募投项目内部结构调整内容
在保证轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目建设目标及预期效果的前提下，为提高募集资金使用效率及优化资源配置，公司拟根据实际情况调整该项目内部结构，将建设投资中新增固定资产投资减少2,160万元，研发及实施费用增加2,160万元，其中，开发人员费用增加935.20万元，研发实施费用增加1,224.80万元，调整明细如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|内容|调整前投资额|调整后投资额|
||6,317.40|4,157.40|
|新增固定资产|6,156.80|3,996.80|
|软件及研发工具|160.60|160.60|
||1,450.90|3,610.90|
|开发人员费用|1,098.40|2,033.60|
|研发实施费用|352.50|1,577.30|
||7,768.30|7,768.30|

三、本次调整对公司生产经营的影响
本次募集资金投资项目内部结构调整是根据公司实际生产经营的需要进行
的内部调整，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资
金使用效率，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、公司履行的内部决策程序
公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司调整上述募集资金投资项目的内部结构。公司独立董事对上述事项发表了同意意见。本事项尚需提交股东大会审议。
五、广发证券对公司调整募集资金投资项目内部结构的核查意见广发证券经核查后认为：凯发电气本次调整部分募集资金投资项目内部结构事项的决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。本次调整是根据募集资金投资项目的实际使用情况进行的优化调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响募集资金投资项目的正常实施。
保荐机构对凯发电气本次调整募集资金投资项目内部结构事项无异议。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
［本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部结构的核查意见》之签字盖章页］
保荐代表人：
陈立国 刘世杰
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-039深圳市易尚展示股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东向开兵先生的通知，获悉向开兵先生已将所持有的公司部分股份于2016年6月16日解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|向开兵|是|1,460,000|2015-06-16|2016-06-16|国金证券股份有限公司|13.92%|

注：2015年9月17日，公司实施了资本公积金每10股转增10股的权益分派方案，本表及下文所述股东的持股情况及质押（或解除质押）情况均按照转增后计算。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，向开兵先生持有公司股份10,485,000股，占公司总股本的
7.46%，其所持有本公司股份累计被质押8,200,000股，占公司总股本的5.84%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-009
北京安达维尔科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月08日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公
司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司拟继续使用不
超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限为2018年12月10日至2019年 12月 09日，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，并同意授权总经理在该额度、期限范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，该议案已经第
一届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见，保荐
机构出具了专项核查意见（具体内容详见公司于2018年10月09日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。
一、 使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
截止本公告日，全资子公司已如期赎回以下理财产品，对应本金及收
益已到账，具体信息如下：
（一）中国民生银行股份有限公司北京分行
2.产品代码：SDGA180500
3.产品类型：保本浮动收益型
4.金额：人民币4千万元
5.预期年化收益率：4.00%
6.实际收益：403,287.67元
7.产品起息日：2018年10月17日
8.产品到期日：2019年1月17日
（二）中国民生银行股份有限公司北京分行
1.产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA180500）
2.产品代码：SDGA180500
3.产品类型：保本浮动收益型
4.金额：人民币1千万元
5.预期年化收益率：4.00%
6.实际收益：100,821.92元
7.产品起息日：2018年10月17日
8.产品到期日：2019年1月17日
二、 公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产|||||||
|||||产品||||
|签约银行|品|购买金额|产品||是否|实际收益||
|||||起息|||备注|
|名称|名|（元）|类型||到期|（元）||
|||||日||||
||称|||||||
|华夏银行股份有限公司北京中关村支行|企业客户慧盈321号结构性存款理财产品|40,000,000|保本浮动收益型|2017年12月29日|是|429,041.10|2018年3月29日赎回|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|50,000,000|保本浮动收益型|2017年12月29日|是|542,465.75|2018年3月29日赎回|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|20,000,000|保本浮动收益型|2017年12月29日|是|216,986.30|2018年3月29日赎回|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|20,000,000|保本浮动收益型|2017年12月29日|是|216,986.30|2018年3月29日赎回|
|华夏银行股份有限公司北京中关村支行|企业客户慧盈706号结构性存款理财产品|40,000,000|保本浮动收益型|2018年4月4日|是|352,482.19|2018年6月29日赎回|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|50,000,000|保本浮动收益型|2018年3月30日|是|560,958.90|2018年6月29日赎回|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|20,000,000|保本浮动收益型|2018年3月30日|是|224,383.56|2018年6月29日赎回|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|20,000,000|保本浮动收益型|2018年3月30日|是|224,383.56|2018年6月29日赎回|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款(SDGA180092)|40,000,000|保本浮动收益型|2018年6月29日|是|453,753.42|2018年9月28日赎回|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款(SDGA180092)|20,000,000|保本浮动收益型|2018年6月29日|是|226,876.71|2018年9月28日赎回|
|华夏银行股份有限公司北京中关村支行|企业客户慧盈1093号结构性存款理财产品|30,000,000|保本浮动收益型|2018年7月05日|是|291,246.57|2018年10月08日赎回|
|中国建设银行股份有限公司北京顺义支行|“乾元-周周利”开放式保本理财产品|60,000,000|保本浮动收益型|2017年12月27日|1、2018年11月7日赎回金额3,000万元|906,164.38|1、无固定期限，可在每周开放日申请赎回；2、2018年11月7日赎回3,000万元；3、2018年12月12日赎回3000万元。|
||||||2、2018年12月12日赎回金额3,000万元|1,006,849.32||
|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180500）|40,000,000|保本浮动收益型|2018年10月17日|是|403,287.67|2019年1月17日赎回|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180500）|10,000,000|保本浮动收益型|2018年10月17日|是|100,821.92|2019年1月17日赎回|

三、 备查文件
银行业务回单。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-056
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第四次临时股东大会
2、召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2018年7月25日（星期三）15:00
网络投票时间为：2018年7月24日至2018年7月25日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年7月25日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月24日下午15:00—2018年7月25日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象
（1）截止2018年7月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室
二、会议审议事项
提案一：《关于部分募投项目延期的议案》
提案一具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（2018-054）、《第二届监事会第十九次会议决议公告》（2018-055）及《关于部分募投项目延期的公告》（2018-057）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于部分募投项目延期的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2018年7月20日下午5
点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2018年7月20日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
3、登记地点：公司证券事务部
联系地址：深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼
邮政编码：518017
联系传真：0755-23609266
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：王小颖、梁林吉
联系电话：0755-3802 8871
传真号码：0755-2360 9266
电子邮箱：atg@atgcn.com
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第二届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2018年7月6日
附件一：
授权委托书
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股性质：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决情况|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于部分募投项目延期的议案》|√||||

如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2018年 月 日
附件二
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2018年第四次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮件|
|传真号码|邮政编码|
|联系地址||

附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年7月20日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362811”，投票简称为“亚泰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 7月 24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
华泰联合证券有限责任公司
关于天奇自动化工程股份有限公司发行股份购买资
产 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
2015年11月6日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准天奇自动化工程股份有限公司向无锡天奇投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2015]2472号），核准天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“上市公司”或“公司”）向无锡天奇投资控股有限公司（以下简称“天奇投资”）发行股份购买其持有的宜昌力帝环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）100%的股权。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为天奇股份发行股份购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的相关要求，对天奇投资做出的关于力帝集团2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：一、标的资产涉及的盈利预测情况
根据天奇股份与天奇投资签署的《业绩承诺补偿协议》，力帝集团2015年度、 2016年度、2017年度经审计的净利润（指经上市公司聘请的审计机构审计的力帝集团扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币4,000万元、4,700万元和5,400万元。如果实际净利润低于上述承诺利润，天奇投资将按照签署的《业绩承诺补偿协议》的相关规定对上市公司进行补偿。
二、业绩承诺补偿的主要条款
根据《业绩承诺补偿协议》，交易对方对业绩承诺及补偿的安排如下：
（一）业绩承诺数
常性损益后归属于母公司股东的净利润将不低于 4,000万元、4,700万元、5,400万元。
2、业绩承诺期的每一个会计年度结束后，天奇股份均应聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所出具专项审核报告，力帝集团承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的专项审核报告确定。
（二）补偿安排
如力帝集团届时实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润未达到上述利润承诺数，则天奇投资应就未达到利润承诺的部分对本次交易完成后的天奇股份进行补偿，补偿方式为：天奇投资先以本次交易认购的股份进行补偿，不足时，再进行现金补偿。
股份补偿是指天奇投资将相应数量的上市公司股份由本次交易完成后的上市公司以1元价格回购并注销。现金补偿是指天奇投资向本次交易完成后的上市公司支付现金用于补偿。
1、股份补偿的确定方式
当期应补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次交易对价÷本次发行价格－已补偿股份数（如有）
上述公式运用中，应遵循：
（1）净利润数为力帝集团扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数；
（2）本次交易对价为天奇股份向天奇投资发行股份购买力帝集团100%股权的交易对价；
（3）本次发行价格为天奇股份向天奇投资发行股份购买力帝集团100%股权的发行股份价格；
（4）已补偿股份数为天奇投资在业绩承诺期内已经按照本协议公式计算并已实施了补偿的股份总数。
在各年计算的应补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。若业绩承诺期内因天奇股份分配股票股利、资本公积转增股本等除权、除息行为而导致天奇投资持有的天奇股份股份数发生变化，则补偿股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。若天奇股份在业绩承诺期内实施了现金分红，对于应补偿股份数量所获现金分红的部分，天奇投资应作相应返还。
2、现金补偿的确定方式
在业绩承诺期内，如天奇投资通过本次交易认购的股份不足以补偿，则天奇投资以现金进行补偿。
当期应补偿的现金数额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次交易对价－已补偿股份数×本次发行价格－已补偿现金数。
上述公式运用中，应遵循：
（1）净利润数为力帝集团扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数；
（2）本次交易对价为天奇股份向天奇投资发行股份购买力帝集团100%股权的交易对价；
（3）本次发行价格为天奇股份向天奇投资发行股份购买力帝集团100%股权的发行股份价格；
（4）已补偿股份数为天奇投资在业绩承诺期内已经按照协议公式计算并已实施了补偿的股份总数；
（5）已补偿现金数为天奇投资在业绩承诺期内已经按照本协议公式计算并已实施了补偿的现金总数。
在各年计算的现金补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的现金不冲回。
在业绩承诺期届满时，天奇股份应对标的资产做减值测试，并聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所对该减值测试结果出具专项审核意见。如果业绩承诺期届满时力帝集团减值额>（业绩承诺期内天奇投资已补偿股份数额×本次发行价格+已补偿现金数额），则天奇投资还需另行向上市公司补偿差额部分。天奇投资应当先以其本次交易取得的届时尚未出售的上市公司股份进行补偿，该等应补偿的股份由天奇股份以1元的总价进行回购并予注销。减值补偿股份数量的计算公式为：减值补偿股份数量=减值补偿金额÷本次发行价格
减值补偿金额为本次交易力帝集团100%股权的交易价格减去业绩承诺期届满时力帝集团100%股权的评估值及天奇投资已支付的补偿额,并扣除业绩承诺期内力帝集团增资、减资、接受赠予以及利润分配等因素对资产价值的影响。
如因天奇股份在业绩承诺期内及结束后分配股票股利、资本公积转增股本等除权、除息行为导致天奇投资持有的上市公司股份数量发生变化，则天奇投资对力帝集团100%股权减值进行补偿的补偿股份数量应作相应调整。
如按以上方式计算的减值补偿股份数量大于天奇投资因本次交易取得的届时尚未出售的股份数量时，差额部分由天奇投资以现金补偿。
三、2015年度业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所出具的《关于宜昌力帝环保科技集团有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2016]3-327号），天健会计师认为：公司管理层编制的《关于宜昌力帝环保科技集团有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了力帝集团 2015年度业绩承诺完成情况。其中确认力帝集团 2015年度经审计后实现的扣非后归属于母公司的净利润为4,198.72万元，达到2015年度业绩承诺水平。
四、华泰联合对业绩承诺的实现情况的核查意见
华泰联合通过与力帝集团及上市公司高管人员进行交流，查阅天奇股份与天奇投资签署的《业绩承诺补偿协议》、天健会计师事务所对力帝集团出具的专项鉴证报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：天奇股份发行股份购买资产力帝集团 2015年度的业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天奇自动化工程股份有限公司发行股份购买资产2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2015-029浙江跃岭股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。
漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 6月 23日开市起复牌。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票（证券简称：跃岭股份，证券代码：002725）已于 2015年 6月 15日开市起停牌，并于 2015年 6月 16日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》。
本次筹划的重大事项为收购一家非关联新能源汽车产业链公司的股权，本次拟收购事项符合公司转型升级的战略规划。自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大事项涉及的各项工作。经多方协商与反复论证，未能达成一致意见，为维护全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大事项的筹划。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 6月 23日开市起复牌。
本次筹划重大事项的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不会影响公司未来转型升级的既定战略规划。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一五年六月十九日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—008江西正邦科技股份有限公司关于
公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家发展和改革委员会、国家科学技术部、国家财政部、国家海关总署、国家税务总局联合发布了“2014年第23号公告”，根据《国家认定企业技术中心管理办法》，上述五部委联合发布了第21批享受优惠政策的国家认定企业（集团）技术中心名单，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被确认为2014年（第21批）国家认定企业技术中心。
国家认定企业技术中心所在企业可按照《海关总署2007年第13号公告》的规定，享受科技开发用品免进口关税、进口环节增值税和消费税的优惠政策。
公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心，是对公司技术创新能力及研发能力的肯定，对公司发展产生积极作用，但对公司经营业绩不会产生直接的重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一五年二月三日
广东万家乐股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第八次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东万家乐股份有限公司章程》等的有关规定，作为广东万家乐股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会的独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，我们认真审阅了公司董事会提供的第九届董事会第八次临时会议审议的议案，现对《关于补选黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》发表如下意见：
1、由于金勇先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务，为保证董事会正常运作，董事会发展战略委员会提名黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
经综合考虑黄志雄先生的教育背景、专业背景、从业经验、工作绩效等方面的情况，董事会同意黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会选举。董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、经对黄志雄先生的简历进行审查，认为黄志雄先生符合上市公司董事的任职资格，且具有董事经历及丰富的工作经验，本人相信他可以胜任公司董事职务。
因此，本人同意黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会选举。
独立董事：朱慈蕴、张晨颖、祁怀锦、蒋春晨2017年3月10日
深圳麦格米特电气股份有限公司
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖麦格米特股票情况的
自查报告
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司 2017年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
本公司于 2017年 6月 1日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，并于 6月2日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2017年 3月 6日——2017年 6月 2日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2017年 6月 6日出具的《股东股份变更明显清单》、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在公司2017年限制性股票激励计划（草案）公布日前六个月（2016年3月6日——2017年6月2日），所有内幕信息知情人在上述期间内均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
经核查，在本激励计划首次公开披露前六个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-067京蓝科技股份有限公司
关于下属公司项目中标的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 7日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝北方园林”）收到天津汇福工程咨询有限公司发出的《工程中标通知书》，确定京蓝北方园林为天津北辰科技园区总公司2018-2020年园内绿化养护工程（以下简称“本项目”）的中标单位。
中标具体情况如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：天津北辰科技园区总公司2018-2020年园内绿化养护工程
2、中标标价：人民币39,635,868元
3、中标工期：自合同签订之日起24个月
4、工程质量：成活率达到95%及以上
5、建设单位：天津北辰科技园区总公司
二、对公司的影响
本次京蓝北方园林中标，是其市场拓展的又一重要成果，体现了其在环境园林科技领域的竞争力，促进了公司在生态环境领域的发展壮大。如项目相关正式合同顺利签订并实施，将对京蓝北方园林及公司未来的经营业绩产生积极影响。
本项目合同的履行，不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
京蓝北方园林将尽快与项目相关各方签订正式合同，按照招标要求组织项目的实施，项目实施的具体内容以最终合同及执行情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《工程中标通知书》。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2014-039
苏州固锝电子股份有限公司第五届监事会
第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2014年9月9日以书面形式通知全体监事，于2014年9月19日下午在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，公司监事陆飞敏女士因工作原因未能亲自出席会议，委托监事蒋晓航先生代为出席并签署会议决议等相关文件，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举陈愍章女士担任公司第五届监事会监事长的议案》。
选举陈愍章女士担任公司第五届监事会监事长，简历附后，任期三年（自2014年9月19日起至2017年9月18日）。
特此公告！
苏州固锝电子股份有限公司监事会二○一四年九月二十日
附：简历
陈愍章女士简历：
陈愍章女士，1955年出生，中国台湾籍。曾任展翼企业有限公司业务
经理、国贸企管中心主任，2002年起担任润福贸易有限公司执行董事。陈
愍章女士通过本公司股东香港润福贸易有限公司间接持有本公司股票
1253.70万股，是持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司董事，
但与本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司不存在关联关系。其最近
三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交
易所公开谴责的情形。
东莞证券股份有限公司
关于广东国立科技股份有限公司
2018年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：东莞证券股份有限公司|被保荐公司简称：国立科技|
|保荐代表人姓名：杨娜|联系电话：0769-22113782|
|保荐代表人姓名：姚根发|联系电话：0769-22113782|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|2018 年度，公司不存在需要保荐人向交易所报告的事项，保荐人也未曾向交易所报告。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2018年12月27日|
|（3）培训的主要内容|本次培训结合相关案例，重点介绍了目前中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对上市公司的监管情况以及上市公司信息披露需要注意的基本原则和事项等相关内容。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|

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|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2.稳定股价的承诺|是|不适用|
|3.股份回购的承诺|是|不适用|
|4.依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|5.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8.关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|9.关于社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|10.关于厂房搬迁的承诺|是|不适用|
|11.关于遵守废旧塑料进口政策的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

(以下无正文)
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司 2018年年度持续督导跟踪报告》的签章页）
保荐代表人：
杨娜 姚根发
保荐机构：东莞证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-021广东伊之密精密机械股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上股东新余市伊川投资管理有限公司保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持
股5%以上股东新余市伊川投资管理有限公司（以下简称“伊川公司”）的《股
份减持的告知函》，伊川公司根据已披露的减持计划（详见公司2018-005号公
告）于2018年2月5日至2018年3月9日通过大宗交易和集合竞价的方式共减持
其持有的公司无限售流通股600.43万股，伊川公司通过证券交易系统减持公
司股份总数累计达到1%。自2018年1月23日披露减持计划后，伊川公司通过
证券交易系统减持公司股份总数累计达到1097.43万股（大宗交易794万股、
集合竞价303.43万股），占公司总股本的比例为2.54%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|伊川公司|大宗交易|2018年2月5日|14.49|173.00|0.4005|
|||2018年2月7日|13.91|124.00|0.2870|
||集合竞价|2018年3月6日|16.72|9.00|0.0208|
|||2018年3月8日|16.13|50.53|0.1170|
|||2018年3月9日|16.50|243.90|0.5646|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|-|600.43|1.3899|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|伊川公司|合计持有股份|35,854,540|8.30|29,850,240|6.91|
||其中：无限售条件股份|35,854,540|8.30|29,850,240|6.91|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、伊川公司本次减持符合《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持符合已披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务。
3、伊川公司不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持后，其持有公司股份比例降至6.91%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
||
|-|
|三、备查文件|
|1、伊川公司出具的《股份减持的告知函》；|
|2、深交所要求的其他文件。|
|特此公告。|

||
|-|
|广东伊之密精密机械股份有限公司董事会|
|2018年3月12日|
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2018-016安徽神剑新材料股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获得2018年5月7日召开的公司2017年度股东大会审议通过。详情请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施分配方案距离股东大会审议通过未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本 862,595,596股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月18日，除权除息日为：2018年5月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||持有人名称或姓名||股东证券账户号码|
|1||刘志坚||013****948||
|2||徐昭||010****942||
|3||李保才||011****745||
|4||徐卫国||018****819||
|5||王学良||011****599||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月11日至登记日：2018年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方式
1、咨询机构：安徽神剑新材料股份有限公司证券部
2、咨询地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号
3、咨询联系人：吴昌国先生、武振生先生
4、咨询电话：0553-5316355、5316333转9037
5、传真电话：0553-5316577
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2018年5月14日
独立董事事前认可意见书潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就本次关联方向公司提供无息借款暨关联交易事项发表如下事前认可意见：
经核查，关于关联方向公司提供无息借款涉及的关联交易事项，遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响。
因此，我们一致同意将《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十二次会议审议，关联董事张万镇先生在审议此议案时应回避表决。
【本页以下无正文】
独立董事事前认可意见书【本页无正文，为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见签署页】独立董事签名：
古群 黄伟坤 许业俊
大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司3名独立董事（蒋春霞、王永、张小宁）详细阅读了公司提供的相关资料，核查了公司第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经验、违法违规情况，现就上述事项发表独立意见如下：
公司第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的提名程序符合有关规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》第一百四十六条规定的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在风险情形。
综上所述，我们一致同意提名陈晓龙、陈建军、吴谷华、陈钢为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名段亚林、黄兵兵、张立海为公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事：蒋春霞、王永、张小宁
博深股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为博深股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，就公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的关于发行股份及支付现金购买汶上海纬机车配件有限公司86.53%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项发表如下独立意见：
1、本次提交公司第四届董事会第二十四次会议审议的关于本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前已经发表事前认可意见。
2、本次交易的相关事项经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
3、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
4、根据本次交易初步方案，本次交易完成后，交易对方之一张恒岩及其一致行动人预计将合计持有上市公司超过5%股份，本次交易构成关联交易。与会董事对相关议案进行了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可行性和可操作性。
6、本次交易的标的资产的交易价格将在具有证券业务资格的资产评估机构出具资产评估报告后，由交易各方依据该报告载明的标的资产评估价值友好协商确定，标的资产的定价具有公允性、合理性，不会损害公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，待本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易相关事项，并发出召开股东大会的通知。
7、鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，同意本次董事会审议本次交易的相关事项后暂不召开股东大会。本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上所述，我们同意本次上市公司关于发行股份及支付现金购买汶上海纬机车配件有限公司86.53%股权并募集配套资金暨关联交易事项。
独立董事：李志宏、韩志国、王春和、刘淑君二〇一九年九月五日