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广东长城集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（安宁、王铁军、侯文全）
作为广东长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们的任期自2011年9月6日至2014年9月29日。2014年在任期间，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年在任期间，公司共召开了6次董事会会议和6次股东大会会议。独立董事候文全出席了6次董事会会议，3次股东大会；独立董事王铁军出席了6次董事会会议；
独立董事安宁亲自出席了3次董事会会议，委托其他独立董事出席了3次董事会会议。
我们对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层及各独立董事积极沟通，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。我们认为2014年在任期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2014年在任期间，我们作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可，并积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。报告期内，我们就对外投资设立金元惠理长城集团并购系列资产管理计划、2013年度公司控股股东及其他关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况、公司2013年度内部控制自我评价报告、续聘 2014年度会计师事务所、2013年度募集资金存放与使用情况、2013年度盈利但未提出现金利润分配预案、修订公司章程、收购关联方潮
州市华沁瓷业有限公司的关联交易事项、使用自有资金购买银行理财产品事项、2014年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况、 2014年半年度募集资金存放与使用情况、董事会换届选举董事候选人、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大事项发表了表示认可的独立意见和事前认可声明。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
独立董事王铁军先生作为董事会下设的提名委员会、审计委员会、战略发展委员会的委员，并担任提名委员会主任委员，依据《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《战略发展委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。2014年在任期间，主持提名委员会的日常工作，就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出合理性意见，发挥了提名委员会的作用。
独立董事安宁先生作为董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会的委员，并担任审计委员会主任委员，依据《审计委员会工作细则》、《薪酬和考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。2014年在任期间，主持审计委员会的日常工作，对公司2013年年报、2014年定期报进行审阅，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与年审注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，同意将审计报告初稿提交董事会审核。
独立董事侯文全先生作为董事会下设的薪酬和考核委员会、提名委员会和战略发展委员会的委员，并担任薪酬和考核委员会主任委员，依据《薪酬和考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略发展委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。2014年在任期间，主持薪酬和考核委员会的日常工作，依据相关规定对董事、高级管理人员的薪酬进行考核，发挥了薪酬和考核委员会的作用。
四、在公司进行现场调查的情况
2014年在任期间，我们对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露工作的监督，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
3、对公司的治理结构及经营管理的监督。根据相关规定和要求，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真检查，促进了公司治理的合规性，积极有效地履行了独立董事的职责。
4、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
2014年在任期间，我们担任独立董事期间，认真学习了中国证监会、广东证监局以及深交所的有关法律、法规及相关制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及交易所以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2014年在任期间，未有对本年度的董事会议案及其他事项提出异议的情况发生；
2、2014年在任期间，未有提议召开董事会情况发生；
3、2014年在任期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、2014年在任期间，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，在任期间我们忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
特此报告。
广东长城集团股份有限公司
独立董事：安宁王铁军侯文全
二○一五年四月十日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-057广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东夏信德先生函告，获悉夏信德先生所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：一、股东股份被补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||质押股数||质押开始||质押到期||||押占其||用|
||||大股东及一||||||||质权人|||||
||名称||||（股）||日期||日期||||所持股||途|
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|夏信德||是||389,200||2018-08-23||2018-10-10||国泰君安证券股份有限公司||0.43%||补充质押||
|||||2,335,700||2018-08-23||2018-10-30||国泰君安证券股份有限公司||2.60%||||
|||||389,200||2018-08-23||2018-11-07||国泰君安证券股份有限公司||0.43%||||
|||||155,800||2018-08-23||2018-11-14||国泰君安证券股份有限公司||0.17%||||
|||||778,500||2018-08-23||2018-12-04||国泰君安证券股份有限公司||0.87%||||
|||||345,000||2018-08-23||2019-06-21||国泰君安证券股份有限公司||0.38%||||
|合计||||4,393,400||—||—||—||4.89%||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，夏信德先生持有公司股份89,812,794股，占公司总股本的31.94%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计39,171,600股，占公司总股本（截
至本公告披露日，公司股本为281,151,873股）的13.93%。
三、备查文件
提供完整的电源解决方案
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2018-107立昂技术股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年11月12日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2、本次会议于2018年11月15日以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事杨良刚先生、董事葛良娣女士、独立董事孙卫红女士以通讯方式出席会议。
4、本次会议由董事长王刚先生主持，副总经理、董事会秘书陈志华先生和保荐机构代表（通讯方式）参会，监事会主席宁玲、监事王义、监事李刚业、副总经理陈建民、副总经理马鹰列席。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《关于更新<立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司董事会审议，同意更新《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于本次交易标的公司加期审计事项的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司董事会审议，同意并批准希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的相关审计报告。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过了《关于更新本次交易审阅报告及备考财务报表及附注的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司董事会审议，同意并批准希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审阅报告及备考财务报表（2017年1月1日-2018年9月30日）及附注。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2018年11月15日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-108科顺防水科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：科顺防水科技股份有限公司《2018年第三季度报告全文》已于 2018年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2018年 10月 26日，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司已于 2018年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn)上披露了上述报告。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年 10月 27日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488 公告编号：2016-136山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”、“公司”）多元化发展，进一步优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，推进公司在金融领域的战略布局，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，晨鸣纸业拟与利得科技有限公司（以下简称“利得科技”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、七匹狼控股集团股份有限公司（以下简称“七匹狼控股”）、江西众一矿业集团有限公司（以下简称“江西众一”）、山西鑫隆源煤炭开发有限责任公司（以下简称“山西鑫隆源”）、西藏翌沣投资管理有限公司（以下简称“翌沣投资”）、海能实业集团有限公司（以下简称“海能实业”）共同投资设立利得人寿保险有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。
2、董事会审议情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2016年 10月 25日以通讯方式召开。本次会议应到董事 10人，出席会议董事10人，会议以10票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与投资设立保险公司的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资参股公司事项无需经股东大会批准，尚需取得中国保险监督管理委员会的批准。本项对外投资不涉及关联交易。
二、投资主体情况介绍
1、公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
住 所：山东省寿光市圣城街595号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币193,640.5467万元
公司类型：股份有限公司
控股股东：寿光晨鸣控股有限公司
实际控制人：寿光市国有资产监督管理办公室
经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。
2、公司名称：利得科技有限公司
住 所：宝山区蕴川路5503号505室
法定代表人：李兴春
注册资本：人民币9661.8357万元
公司类型：有限责任公司
控股股东、实际控制人：李兴春
经营范围：财务咨询（除代理记帐等专项规定）；企业管理咨询；商务信息咨询；
市场营销策划；会务服务；从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
3、公司名称：山金金控资本管理有限公司
住 所：上海市黄浦区九江路 769号1805室
法定代表人：李国红
注册资本：人民币150,000万元
公司类型：有限公司
控股股东、实际控制人：山东黄金集团有限公司
经营范围：股权投资基金，股权投资基金管理，实业投资，贵金属、有色金属领域内的投资，贵金属销售、回购，煤炭、黑色金属、有色金属及矿产品的销售，货物与技术的进出口业务，资产管理，企业管理，投资管理，财务咨询（除代理记账），投资咨询。
4、公司名称：七匹狼控股集团股份有限公司
住 所：厦门市思明区台南路77号汇金国际中心31层
法定代表人：周永伟
注册资本：人民币140,000万元
公司类型：股份有限公司
控股股东：福建七匹狼集团有限公司
实际控制人：周永伟、周少明、周少雄、陈鹏玲
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；
投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；自有房地产经营活动；金融信息服务(不含须经许可审批的项目)。
5、公司名称：江西众一矿业集团有限公司
住 所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道6899号
法定代表人：邱文奎
注册资本：人民币5,168万元
公司类型：有限责任公司
控股股东、实际控制人：邱文奎
经营范围：对各类行业的投资及管理；煤炭销售；非金矿物质制品生产及销售；
矿产品、矿山机械设备、金属材料、化工产品、建筑材料、机械、电子设备、治金材料、五金配件的销售。
6、公司名称：山西鑫隆源煤炭开发有限责任公司
住 所：忻州市岢岚县三井镇谷河村
法定代表人：张更生
注册资本：人民币20,000万元
公司类型：其他有限责任公司
控股股东、实际控制人：张更生
经营范围：销售货物仓储、普通电器机械、普通仪器仪表、五金交电、汽车配件、化工产品（危险化学品除外）、水暖器材、建材；煤炭经营批发（省批准的发煤站点铁路经销）。
7、公司名称：西藏翌沣投资管理有限公司
住 所：拉萨市城关区鲁定中路13号
法定代表人：李毅忠
注册资本：人民币1,000万元
公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）
控股股东、实际控制人：沈力
经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理、信息服务、商务咨询。
8、公司名称：海能实业集团有限公司
住 所：成都市金牛区槐树街79号
法定代表人：况勋泽
注册资本：人民币12,800万元
公司类型：有限责任公司
控股股东、实际控制人：况勋泽
经营范围：实业投资；房屋开发、经营；房屋装饰配套工程施工；市政工程建设施工（凭相关资质证经营）；广告设计、制作、发布与代理（气球广告除外）；项目投资策划咨询服务；城市出租汽车客运、产品研究技术服务。
三、被投资主体的基本情况
1、公司名称：利得人寿保险有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：人民币10亿元
4、股东及持股比例：
（1）利得科技出资人民币15000万元，占公司注册资本的15％；
（2）山金金控出资人民币15000万元，占公司注册资本的15％；
（3）晨鸣纸业出资人民币15000万元，占公司注册资本的15％；
（4）七匹狼控股出资人民币15000万元，占公司注册资本的15％；
（5）海能实业出资人民币15000万元，占公司注册资本的15％；
（6）江西众一出资人民币10000万元，占公司注册资本的10％；
（7）山西鑫隆源出资人民币5000万元，占公司注册资本的5％；
（8）翌沣投资出资人民币10000万元，占公司注册资本的10％；
6、注册地：中国北京市
7、经营范围：与互联网交易直接相关的个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其他人身保险业务；上述保险业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；保险信息服务业务；经中国保监会批准的其他业务。(暂定，以工商登记为准)。
8、公司治理：决定有关公司经营方面重要事项的最高决策的机构是股东大会，即股东大会对公司的经营承担责任；董事会根据公司法等法律法规的规定和股东大会的授权行使职权；监事会根据公司法等法律法规的规定和股东大会的授权行使职权。
总经理根据公司法等法律法规的规定和股东大会、董事会的授权负责公司的业务运营。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司对外投资参股公司，目前尚未签订对外投资合同。
五、本次投资设立保险公司对公司的影响
本次晨鸣纸业以自有资金投资设立保险公司，出资占晨鸣纸业最近一期经审计净资产的0.87%，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
六、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二O一六年十月二十五日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-060上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于厦门信息港建设发展股份有限公司与本公司联合体
中标“招商局•芯云谷”信息技术产业园一期2#楼
（云数据中心）工程的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到《施工中标通知书》，确定厦门信息港建设发展股份有限公司与本公司联合体为“招商局•芯云谷”信息技术产业园一期2#楼（云数据中心）工程的中标单位，中标金额为 1.36亿元人民币，具体情况如下：
一、项目基本情况
“招商局•芯云谷”信息技术产业园一期2#楼（云数据中心）工程项目位于福建省漳州市漳州开发区“招商局•芯云谷”一期（北侧为南滨大道，西侧及南侧为寨山七路，东侧为昆仑山路）。园区规划建设有众创空间、高层办公、独栋企业总部，并建有人才公寓、商务酒店等完善的生活和商业配套，旨在打造工作和生活融于一体的微型生态小城，并围绕产业主价值链，全面展开一站式服务，通过构建集合采购平台、G2B政务平台、综合服务平台、人才服务平台、金融超市、研发设施租赁平台、全周期孵化平台、集合销售平台，构建了苗圃+孵化器+加速器+企业总部+产业园的全产业生态链。目前，该园区
已被列入国家双创示范基地建设重点工程。
本期项目总建筑面积 11,496㎡，地下一层，地上二层（局部三层）。工程内容主要负责“招商局▪芯云谷”信息技术产业园一期2#楼内的智能化工程，系统集成及机电安装，包含供配电、制冷、综合布线、防雷接地、机柜及冷通道、消防、装修、监控等系统工程。
二、招标单位基本情况
交易对方：漳州开发区招商置业有限公司
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人：许红明
注册资本：34,000万人民币
经营范围：房地产开发经营；物业服务及其咨询服务；工程管理服务；建筑材料（不含化学危险品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与交易对方不存在任何关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
履约能力分析：漳州开发区招商置业有限公司系招商局漳州开发区有限公司的全资子公司。其母公司与漳州招商局经济技术开发区管理委员会实行政企合一的管理体制，在漳州市人民政府的领导下，行使相当于一级地方政权组织职能，负责统一管理漳州招商局经济技术开发区的行政事务。漳州开发区招商置业有限公司具备良好的履约能力。
三、联合体单位基本情况
公司名称：厦门信息港建设发展股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：秦洪
注册资本: 10,000万人民币
经营范围：１、投资厦门市信息港建设中的基础设施项目和其他重点项目；２、从事与信息港建设相关的信息源开发、信息服务、信息技术服务、软件开发、信息产品开发及国内外销售业务；３、信息工程的开发、建设及其相关服务；4、小额支付一卡通系统经营，具体包括：小额支付领域 IC卡收费系统的经营，相关 IC卡的制作、发行、结算服务，结算系统的开发、投资，相关设备使用、租赁；5、自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品除外的其他商品及技术的进出口业务。
四、中标对公司的影响
（一）整合各方资源，加大市场开拓
本次厦门信息港建设发展股份有限公司与本公司作为联合体中标“招商局•芯云谷”信息技术产业园一期2#楼（云数据中心）工程项目，一方面联合体形式投标能一定程度提高公司承接大型项目的中标率；另一方面，在项目实施过程中，公司与联合体单位充分协作，能有效降低或分散风险，积累更多大型项目施工经验。
（二）落实重大项目，提升公司业绩
本次项目中标，是公司以利润为中心、以落实重大项目为抓手的又一重要成果。公司将进一步集中资源，以落实重大项目为抓手，重
点提升优质项目的中标率和盈利能力，加大业务拓展和项目利润的实现力度。
本次中标金额为 135,955,393.58元人民币，占公司 2016年度经审计营业收入的12.37%。由于公司仅作为联合体成员之一，联合体双方尚未就权利、义务、项目收益分配、风险承担等签订正式合同，因此本项目公司的收入、成本和利润尚存在部分不确定性因素。本项目的实施不影响公司业务的独立性。
五、风险提示
本次中标是厦门信息港建设发展股份有限公司与公司联合体中标，截止本公告披露日，联合体尚未与招标单位签订正式合同，存在部分不确定性因素。同时，联合体双方尚未就权利、义务、项目收益分配、风险承担等签订正式合同，也存在部分不确定性因素。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-033
浙江田中精机股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：一、2017年度利润分配预案的基本情况
1、2017年度财务概况
经立信会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2017年度实现归属母公司股东净利润 21,224,038.45元，2017年度母公司单体实现净利润-10,927,893.19元，加上年初未分配利润 57,172,900.35元，扣除2017年已向股东分配的普通股股利3,661,365.33元后，可供股东分配的利润为 42,583,641.83元。
2、2017年度利润分配预案的内容
鉴于公司目前生产经营稳定，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，提议公司 2017年度利润分配预案为：以现有的总股本 7,054.38万股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利0.65元（含税），每10股送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案，将发放现金红利 4,585,347.00元，送红股35,271,900股，资本公积金转增21,163,140股，公司总股本将增至 126,978,840股。
二、2017年度利润分配预案的审批程序
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》等相关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年度利润分配预案已经第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事会对预案发表了明确同意的独立意见。
2017年度利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-192吴通控股集团股份有限公司
关于对外投资设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次投资的概述
根据吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）长期发展战略和海外市场拓展的需要，公司拟使用自有资金投资 1,000万元港币（对应的人民币具体金额根据注册资金按照支付当日人民币对港币汇率折算）在香港设立全资子公司吴通控股（香港）有限公司（暂定名，具体名称以最终注册登记为准）。
本次对外投资已于 2016年 12月 16日经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：吴通控股（香港）有限公司（暂定名，以下简称“吴通香港”）；
英文名称：WutongHolding（HONGKONG）CO.,Limited；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册资本：1,000万元港币；
的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（具体经营范围以最终登记注册为准）；
5、资金来源及出资方式：吴通控股以自有资金出资，占吴通香港股权比例100%。
6、董事会及董事：不设立董事会，只设立一名执行董事，由公司董事长万卫方先生担任。
三、本次对外投资的目的、风险控制
（一）本次对外投资的目的及影响
1、公司本次设立吴通香港，是基于公司长期发展战略和海外市场拓展的需要，其将作为公司对接国际市场的窗口和平台，积极开拓公司主要产品（包括不限于互联网信息服务、数字营销服务、通信器件等）的国际市场份额，通过更好地与国际客户、资源对接与合作，进一步提升公司的整体实力和品牌影响力；
2、吴通香港作为公司国际化发展的平台，可以更好发掘优质的海外项目，获得包括科技、传媒和通信（Technology，Media，Telecommunications，简称“TMT”）等行业的最新资讯，有利于进一步提高公司整体经营效益；
3、本次对外投资完成后，吴通香港将纳入公司合并财务报表范围，对公司未来财务状况产生一定的影响。
（二）存在主要风险及应对措施
1、制度风险：香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，可能给吴通香港的运营带来一定的风险。对此，公司将尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，遵循积极、谨慎的原则，建立完善的运营管理和内部控制体系，规避香港子公司设立与运营的制度风险。
体系，完善治理结构，加强规范运作，以降低管理风险。
3、本次对外投资尚需商务主管部门等审批核准，公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《公司第二届董事会第四十六次会议决议》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018044神州高铁技术股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议于 2018年 4月 27日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 4月 17日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议为董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《2018年第一季度报告》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018045）、《2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018046）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018047）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-129关于下属公司收到 2016年第二季度
电费财政补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆库尔勒经济技术开发区财政局《关于拨付自治区纺织服装企业 2016年第二季度电费财政补贴资金的通知》（库开财发﹝2016﹞84号），新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司新疆富丽达纤维有限公司获得2016年第二季度电费财政补贴资金76,377元，下属公司巴州金富特种纱业有限公司获得2016年第二季度电费财政补贴资金1,187,089元，下属公司新疆富丽震纶棉纺有限公司获得 2016年第二季度电费财政补贴资金 570,438元，上述补贴资金均于近日到账。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述补贴资金均认定为与收益相关的政府补助，计入营业外收入，确认为当期损益。上述资金的取得将对公司业绩产生一定的积极影响。具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年十月十五日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－007浙江大立科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2017年3月14日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2017年3月24日在公司一号会议室以现场方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。
一、会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2016年度总经理工作报告》
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2016年度董事会工作报告》
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事李纪南先生、徐金发先生、潘自强先生向董事会提交了《浙江大立科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。
3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2016年度财务决算报告》
公司全年实现营业收入为33,940.82万元，归属于母公司股东的净利润
3,310.87万元，每股收益0.07元/股。
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2016年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2016年年度报告摘要》
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2016年度利润分配议案》
公司2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日公司总股本458,666,666股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税）；
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2016年度内部控制的自我评价报告》
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》
本决议经董事投票表决（关联董事庞惠民先生回避表决），以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于2017年度信贷授权事项的议案》
公司股东大会授予董事会2017年度总计银行借款额度不超过人民币45,000
万元。
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》
公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的审计机构。审计费用授权董事会与审计机构协商确定。
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
11、审议通过《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
12、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一六年度股东大会的议案》
公司董事会拟于2017年4月21日在杭州市滨江区滨康路639号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司二〇一六年度股东大会。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二〇一七年三月二十五日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-067广州普邦园林股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|普邦园林|股票代码||002663|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|马力达||陈家怡||
|电话|020-87526515||020-87526515||
|传真|020-87526541||020-87526541||
|电子信箱|malida@pblandscape.com||chenjiayi@pblandscape.com||

二、主要财务数据及股东变化
1、主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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|-|-|-|-|
||||本报告期比上年|
||本报告期|上年同期||
||||同期增减|
|营业收入（元）|1,098,479,867.44|1,145,960,002.56|-4.14%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|73,484,513.54|142,434,232.34|-48.41%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||72,445,174.65|142,438,972.71|-49.14%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-209,025,444.78|-454,109,981.39|53.97%|
|基本每股收益（元/股）|0.043|0.090|-52.22%|
|稀释每股收益（元/股）|0.043|0.090|-52.22%|
|加权平均净资产收益率|1.72%|3.87%|-2.15%|

|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期末|
||本报告期末|上年度末||
||||比上年度末增减|
|总资产（元）|6,537,126,396.54|6,436,908,313.00|1.56%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,302,838,974.76|4,240,399,499.25|1.47%|

2、前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||101,384||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||持股||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持普通股数量||||
|||比例||的普通股数量|股份状态|数量|
|涂善忠|境内自然人|29.12%|496,630,418|372,472,813|质押|156,626,672|
|黄庆和|境内自然人|14.45%|246,444,914|184,833,685|质押|153,000,000|
|平安大华汇通财富－浦发银行－平安汇通浦发广州汇垠澳丰 5 号特定客户资产管理计划|其他|2.82%|48,148,714|0|||
|谢非|境内自然人|2.10%|35,874,006|35,874,006|||
|深圳市博益投资发展有限公司|境内非国有法人|1.69%|28,739,543|0|||
||||||质押|28,720,000|
|山东省国有资产投资控股有限公司|国有法人|1.49%|25,446,470|0|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.49%|25,369,500|0|||
|李留根|境内自然人|1.23%|21,000,033|0|||
|梁定文|境内自然人|1.23%|20,950,934|4,504,504|质押|13,094,504|
|中广核财务有限责任公司|国有法人|1.06%|18,027,627|0|||
|||公司前 10 名无限售流通股股东中，涂善忠及黄庆和同为普邦园林董|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||事，除此之外，未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或|||||
|||一致行动关系。|||||

3、前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
2015年以来，面对全球经济增长速度缓慢、国内经济下行、财政金融风险加大的复杂形势，国家先后出台一系列稳增长、调结构、防风险的政策，经济运行保持在合理区间。但经济结构性问题依然突出，导致2016年产能过剩矛盾不断积累、金融风险开始显性化、市场预期有所恶化、宏观调控政策边际效应下降，经济下行压力较大。公司2016年新签订单总量受经济环境影响有所收缩，部分新签约项目毛利率略有下降，已形成的企业规模成本难以避免，造成公司业绩同比下滑。报告期内，公司实现营业总收 109,847.99万元，比上年同期下降4.14%；实现归属于上市公司股东的净利润7,348.45万元，比上年同期下降48.41%。
在行业需求偏弱的周期性波动背景下，建筑工程业的规模扩张速度放缓，但随着我国资金面开始逐步宽松，加上“美丽中国”被写进十三五规划、政府加大 PPP项目投资、海绵城市布局提升绿色基础设施建设需求等利好政策频出，相信公司的传统园林业务在未来能保持稳定发展。
2016年，公司进一步完善“生态景观＋绿色环保＋智慧民生”的平台化企业布局，报告
期内：①继续完善与深化业已完成的板块业务合作，包括深蓝环保、普邦金控、泛亚国际等；
②积极新的业务内容，拟发行股份及支付现金购买的北京博睿赛思信息系统集成有限公司及北京金池广信科技股份有限公司100%股权，开拓公司互联网数据服务业务，为将来“智慧民生”版块业务的充实打下坚实的现代化技术支持；③与泛亚国际合作投资上海泰迪朋友投资管理有限公司，一方面发挥公司在生态景观上的施工优势，另一方面也成为公司“智慧民生”业务版块中的重要内容。
至此，公司“生态景观＋绿色环保＋智慧民生”的平台布局已进入逐步实施的阶段，配合项目经营管理的模式创新、信息化管理体系的完善、企业品牌粘性的持续增强，为公司未来的健康发展奠定了良好基础。
四、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明□适用 √不适用
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 √不适用
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期新纳入合并范围的公司包括凤庆深蓝市政设施投资有限责任公司，涉及 1家公司，本报告期增加及减少子公司情况，具体见2016年半年度报告第八节财务报告“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
广州普邦园林股份有限公司法定代表人：
曾伟雄二〇一六年七月廿七日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2016-044号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易的一般风险提示公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因拟收购控股股东广州岭南国际企业集团有限公司下属优质旅游产业
资产的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：岭南控股证券代码000524）于2016年4月5日开市起停牌。2016年5月4日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自2016年5月5日起续停牌。2016年7月4日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》，同意公司股票自7月5日起继续停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2016年8月24日，公司召开董事会八届十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规
的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的
议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案，并于2016年8月25日在指定信息披露网站披露了《广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其他相关文件。
本次交易的具体方案为：公司以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）100%股权、中国大酒店100%及广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）57,548,716股股份，以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司持有的广之旅 4,000,000股股份、朱少东持有的广之旅 52,931股股份、郑烘持有的广之旅 604,640股股份、卢建
旭持有的广之旅 433,342股股份、郭斌持有的广之旅 250,000股股份、方方持有的广之旅 225,263股股份、张小昂持有的广之旅 200,000股股份，同时，向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过 15亿元（最终募集资金金额以中国证监会核准金额为准），不超过本次交易购买标的资产交易价格的100%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，因本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金，需经中国证监会并购重组委员会审核并经中国证监会核准。本次发行股份购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。具体方案详见本公司同日发布的《广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十四日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-082山东联创互联网传媒股份有限公司
关于控股股东、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为切实优化投资回报、维护投资者特别是中小投资者的合法权益，国务院办公厅2013年12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等文件，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，2015年12月30日，中国证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。为贯彻执行上述规定和文件精神，山东联创互联网传媒股份有限公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司的控股股东、实际控制人相关承诺
公司的控股股东、实际控制人李洪国先生承诺：本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2016年9月21日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-051河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年5月29日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号： 2018-037
号），因公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：设研
院，股票代码：300732）自2018年5月29日开市起停牌，并于2018年6
月5日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-039号）。
2018年6月12日，经向深圳证券交易所申请，该重大事项转入重大资
产重组程序，并于该交易日开市起继续停牌。公司于2018年6月12日披露
了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-040号）。按照相
关规定,公司于6月19日和6月26日披露了《关于重大资产重组进展的公
告》（公告编号：2018-041号，2018-043号）。
为更好地保护投资者的合法权益，根据深圳证券交易所的相关规定及要
求，经公司申请，公司股票于2018年6月29日开市起复牌，并于复牌后继
续按照原定计划推进该项资产重组工作。6月29日，公司发布了《关于继
续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-044），公告中
承诺每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。7月12日和7月26日,
公司发布了《关于重大资产组进展的公告》（公告编号：2018-049号，
2018-050号）。
截至本公告披露日，公司正积极推进本次重大资产重组的各项工作，预
计各中介机构将在本月内完成对标的公司的尽职调查、审计、评估等相关工
作。随着相关工作的进一步深入，交易各方皆看好本次交易。公司和中赟国
际在业务领域、资质、技术、人员等方面均具有较强的协同效应，本次重大
资产重组将有利于公司和中赟国际未来的长远发展。交易各方已经就交易方
案及交易协议进行了磋商，并对交易价格以及未来业绩承诺条款进行了深入
讨论。公司后续将积极推动本次重大资产重组相关工作的进行，公司董事会
将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将
按照相关规定的要求，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义
务，至少每十个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公
司的信息均以在上述指定媒体的披露为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-161银亿股份有限公司
第七届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2018年 11月 23日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第二十七次临时会议，会议于 2018年 11月 26日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司为金茂投资管理（上海）有限公司提供担保的议案》；
具体议案内容详见公司于 2018年 11月 27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司为金茂投资管理（上海）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-162）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司为公司提供抵押担保的议案》；
具体议案内容详见公司于 2018年 11月 27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司为公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2018-163）。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2018年第七次临时股东大会有关事项的议案》。
具体议案内容详见公司于 2018年 11月 27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-164）。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年十一月二十七日