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证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2017-008无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年4月27日下午14：00在公司401会议室召开。召开本次董事会的会议通知已于2017年4月17日以邮件、短信等方式送达各位董事。公司董事长赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司 2016年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘公司2017年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于公司 2016年度利润分配预案》。
公司董事会拟定 2016年度利润分配方案如下：以公司总股本 148,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），共计50,374,400.00元，占归属于上市公司净利润76.39%。不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩下的未分配利润结转下一年度。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2016年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《公司 2016年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
九、审议并通过了《公司 2016年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议并通过了《公司 2017年第一季度报告及其正文》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年第一季度报告及其正文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议并通过了《公司2016年度审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议并通过了《关于提议召开公司 2016年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2017年4月27日
赛轮金宇集团股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
及对外担保情况的专项说明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年度报告
期间工作指引》、《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规定，我们作为赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《2016年度利润分配预案》
我们认为：公司《2016年度利润分配预案》充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各方面因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，维护了所有股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配及资本公积金转增股本预案。
二、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构及支付其2016年度审计报酬的议案》
我们认为：公司聘任审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司 2017年度审计工作的连续性和稳定性，我们同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同时支付其 2016年度财务审计报酬 85万元，内控审计报酬40万元。
三、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬的议案》
我们认为：公司董事、监事及高管人员薪酬及津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对以上事项表示同意。
四、《2016年度内部控制评价报告》
我们认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。
五、《关于计提资产减值准备的议案》
我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司2016年度计提资产减值准备。
六、关于公司对外担保情况的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的规定和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，我们本着对全体股东认真负责实事求是的态度，对公司 2017年度预计对外担保情况进行了认真核查，现就有关问题发表专项说明如下：
公司 2017年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，我们事先同意将该议案提交公司董事会审议。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明》之签署页）
孙建强
谢岭
丁乃秀
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2017年3月29日
黑龙江国中水务股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第七次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司本次出售全资子公司北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人”）100%股权的相关材料进行了充分的审查。经认真审阅相关文件后，基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
1、本次交易符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，并有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易的对方为上海东熙投资发展有限公司，根据法律、法规及规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
4、公司此次出售全资子公司北京天地人环保科技有限公司100%股权，有利于公司集中资源，补充公司流动资金，促进公司持续、稳定发展，符合公司整体利益和发展战略，有利于公司和全体股东利益。公司审议该交易议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
因此，我们同意公司出售全资子公司北京天地人环保科技有限公司100%的股权。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文）
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2017-070号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司：大庆市辉庆新能源有限公司（以下简称“大庆辉庆”）、泰州隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“泰州乐叶”）、银川隆基硅材料有限公司（以下简称“银川隆基”）。
担保数量：公司本次拟为大庆辉庆申请的融资租赁业务提供不超过2.4亿元担保；拟为泰州乐叶向银行申请的授信业务提供不超过敞口6,000万元担保；
拟为银川隆基向银行申请的授信业务提供5,000万元担保。以上担保具体以公司与银行签订的相关协议为准。
截至2017年6月27日，公司对子公司累计提供的担保余额为人民币51.39亿元和美元1.47亿元(如无特别说明,本公告中其他金额币种为人民币)，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
根据全资子公司大庆辉庆、泰州乐叶、银川隆基经营发展需要，公司拟分别提供以下担保：
1、拟为大庆辉庆在核建融资租赁(深圳)有限公司（以下简称“核建公司”）申请的融资租赁业务向核建公司及其指定的第三方银行提供连带责任保证担保，担保总额度不超过2.4亿元，担保期限为租赁合同最后一笔债务履行期限届满后三年。
2、拟为泰州乐叶向上海浦东发展银行泰州分行办理的授信业务提供连带责任担保，业务范围包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、进口信用证、进出口押汇、三年期以内工程项下非融资性保函等，担保金额不超过敞口6,000万元。
3、拟为银川隆基向中国光大银行股份有限公司银川分行申请 5,000万元综合授信及银川隆基经中国光大银行同意后、向第三方就授信额度进行转授权所产生的债务提供连带责任保证，担保金额为 5,000万元。
公司第三届董事会 2017年第八次会议审议通过了《关于为全资子公司大庆辉庆申请融资租赁业务提供担保的议案》、《关于为全资子公司泰州乐叶向浦发银行申请授信业务提供担保的议案》、《关于为全资子公司银川隆基向光大银行申请授信业务提供担保的议案》。
公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于2017年新增担保额度预计及授权的议案》，授权董事会自2017年5月15日至2017年12月31日，在新增担保额度不超过65亿元范围内确定具体担保事项（具体内容请详见公司2017年4月28日、5月16日披露的相关公告），以上担保事项均在本次股东大会授权额度范围内。
二、被担保人基本情况
（一）大庆市辉庆新能源有限公司
1、注册地点:黑龙江省大庆市大同区同萨街西
2、法定代表人：张长江
3、注册资本：100万元
4、成立时间：2016年10月08日
5、经营范围：光电一体化技术研发；太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；光伏电站系统运行维护；电力的生产和供应；LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务；合同能源管理；电力工程设计、施工、安装；
房屋建筑工程、机电设备（不含汽车）安装工程的施工。
6、财务指标：
大庆辉庆截至 2017年 3月 31日总资产 15,041,756.23元，净资产 890,374.57元；2017年1-3月实现营业收入0元，净利润-90,332.56元。
（二）泰州隆基乐叶光伏科技有限公司
1、注册地点:泰州市海陵区兴泰南路268号
2、法定代表人：钟宝申
3、注册资本：6亿元
4、成立时间：2015年08月25日
5、经营范围：光伏发电技术研究开发、服务；太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统设备的生产、销售；太阳能光伏发电项目开发、投资、设计、建设、运营；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、财务指标：
泰州乐叶截至 2017年 3月 31日总资产 4,234,180,841.98元，净资产 2,786,998,278.39元；2017年 1-3月实现营业收入 1,170,995,902.82元，净利润62,837,959.07元。
（三）银川隆基硅材料有限公司
1、注册地点:银川(国家级)经济技术开发区开元东路15号
2、法定代表人：李振国
3、注册资本：3.5亿元人民币
4、成立时间：2009年11月19日
5、经营范围：半导体材料、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械的开发、生产、销售；货物的进出口业务。
6、财务指标：
银川隆基截至 2017年 3月 31日总资产 4,561,839,803.00元，净资产2,987,315,754.93元；2017年1-3月实现营业收入 950,546,995.80元，净利润184,468,331.82元。
三、担保协议的主要内容
本公司尚未与银行等相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年6月27日，公司对子公司累计提供的担保余额为人民币 51.39亿元和美元1.47亿元，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一七年六月三十日
股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临 2015-132盛屯矿业集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2015年 11月 27日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实到3人。会议由何少平先生主持。会议审议并通过了以下决议：
一、以 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关于对兴安埃玛矿业有限公司采矿权的摊销进行会计估计变更的议案》
公司全资子公司兴安埃玛矿业有限公司（简称“埃玛矿业”）于2015年11月23日收到内蒙古自治区国土资源厅划定矿区范围批复（兴国土资划字【2015】 47号文，批复确定埃玛矿业铅锌矿可采资源储量为 972万吨，划定矿区范围坐标。据此批复，埃玛矿业可办采矿许可证范围内新增资源储量319.41万吨(原采矿证资源储备量为652.59万吨)。
为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据公司的实际情况以及会计准则的规定，公司决定对兴安埃玛矿业有限公司采矿权的摊销进行会计估计变更。
变更前后采用的会计估计对比
（1）对兴安埃玛矿业有限公司单体报表影响：
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|截止 2015 年|变更前原值|变更前已摊销|变更前摊余矿|新增矿量|变更后矿量及|变更后影响|

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|10月31日||的矿产量与摊销额|量与账面价值||账面价值||
|矿石量（吨）|6,525,900.00|862,000.66|5,663,899.34|3,194,100.00|8,857,999.34|每年开采量少摊销0.44元/吨|
|采 矿 权 价 值(元)|23,753,940.68|2,012,307.98|21,741,632.70||21,741,632.70||
|其中：采矿权初始价值：|9,960,452.05|1,320,678.39|8,639,773.66||8,639,773.66||
|采矿权深部增加价值：|13,793,488.63|691,629.59|13,101,859.04||13,101,859.04||
|采矿权吨摊销额(吨/元)|||2.89||2.45||

（2）对上市公司合并报表影响：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止 2015 年 10月31日|变更前原值(公允价值增值部分）|变更前已摊销的矿产量与摊销额|变更前摊余矿量与账面价值|新增矿量与账面价值|变更后矿量及账面价值|变 更 后影响|
|矿石量（吨）|6,525,900.00|862,000.66|5,663,899.34|3,194,100.00|8,857,999.34|每 年 开采 量 少摊 销58.21 元/吨|
|采矿权价值(元)|1,336,077,847.95|176,478,800.07|1,159,599,047.88||1,297,935,690.27||
|采矿权吨摊销额(吨/元)|204.73|204.73|204.73||146.53||

根据《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无须对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更自本次董事会审议通过之日起生效，不影响公司 2015年度的利润。会计估计变更实施开始时间为2016年 1月1日。
经公司初步测算，本次会计估计变更后，影响如下：
对兴安埃玛矿业有限公司：无形资产－采矿权摊销减少约0.44元/吨，预计
将使该公司2016年度采矿权(按30万吨预计)摊销额减少 13.2万元，净利润增
加约11.22万元；
对集团合并报表公允价值增值摊销影响如下：采矿权公允价值增值摊销降低约 58.21元/吨，预计将使 2016年合并报表采矿权(按 30万吨预计)摊销额减少 1746.30万元，净利润增加约 1309.72万元；
上述两项预计将影响公司2016年合并报表采矿权(按30万吨预计)摊销额减少1759.50万元，净利润增加约1320.94万元；（上述数据最终以会计师事务所审计为准）。
监事会认为：本次会计估计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计估计变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计估计变更。
详见公司于 2015年 12月 1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《盛屯矿业关于变更会计估计的公告》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
监事会
2015年12月1日
附件：候选人简历
1、方兴先生简历：
方兴先生，男，1991年12月出生，本科学历，厦门大学会计学学士学位。
工作经历：2014.07-2015.07在厦门信息集团工作；2015.07至今在深圳市盛屯股权投资有限公司工作。
方兴先生与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第 147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、邹亚鹏先生简历：
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|-|
|邹亚鹏先生，男，1981 年 12 月出生，硕士学历，厦门大学工学士学位，|
|工商管理硕士学位。工作经历：2003.08 至 2006.08 在厦门大学工作；|
|2009.03-2010.03 在厦门海翼集团工作；2010.03至今在盛屯矿业集团股份有限|
|公司董秘办工作，担任证券事务代表，2014.01至今担任证券部总经理、证券|
|事务代表。|
|邹亚鹏先生与本公司持有 5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致|
|行动人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，|
|不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市|
|场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和|
|证券交易所惩戒。|

3、陆李英女士简历：
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|-|
|陆李英女士，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学|
|学士。2007年至2008年先后任福建君立律师事务所律师助理、国金证券股份|
|有限公司投行五部业务经理，2009年至2015年历任平安证券有限责任公司投|
|行事业部三部项目经理及高级经理、华林证券有限责任公司投行事业部三部|
|高级业务总监等，在任职期间曾负责多家公司的股份制改制、辅导及上市工|
|作，且参与多家上市公司再融资等工作。2015 年 8 月加盟我司，现任我司证|
|券部总经理、公司职工代表监事。|
|陆李英女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股|
|5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处|
|罚或上海证券交易所惩戒情形。|
证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2014-040山东天业恒基股份有限公司
关于公司与东营天成鸿发房地产开发有限公司
签署房地产项目合作开发协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本着公平合作、优势互补和资源共享的原则，经友好协商，公司于 2014年 8月 1日与东营天成鸿发房地产开发有限公司（简称“天成鸿发”）签订《房地产项目合作开发协议》，合作开发东营市东营区北一路以南、庐山路以西房地产项目。
一、项目基本情况
1、开发项目土地基本情况
开发项目土地位于北一路以南、庐山路以西，使用年限为住宅70年，商业40年，宗地编号：370502009005GB00066
2、项目规划条件：
A.总用地面积：39433.8平方米，用地性质为：居住、商业混合用地（商业建筑面积不低于地上总建筑面积的30%）
B.建筑容积率：1.8-2.1
C.建筑密度：不大于30%
D．建筑高度：不高于 60米
E.项目用地状况：现状交付，无权利义务纠纷。
二、项目合作对方介绍
天成鸿发，成立于2002年7月18日；注册号:370500018046080；注册资本：2000万元；注册地址：东营市东营区北一路物探院东临；法定代表人：王勇；经营范围：房地产开发经营管理（凭资质经营）；房屋租赁、中介；建材、五金机电、金属材料（不含有色金属）、石油设备及配件、消防器材、劳保用品、化工
产品（不含危险品）、钢材、电缆、水泥、水泥制品、野营房、陶粒砂、石英砂、办公用品、微机耗材、工矿配件、汽车配件、土产杂品、防护用品销售；物业管理。
三、合作开发协议的主要内容
1、项目合作内容及方式
（1）双方合作仅限于协议约定的该宗地块房产开发，包括该项目投资、建设、销售及经营管理等。双方共同设立以天成鸿发名义作为开发主体的项目公司进行本项目的开发、建设、销售，该项目公司由公司进行全权管理。
（2）出资方式：天成鸿发以国有土地使用权出资，公司出资承担项目开发费用。
（3）开发期限：天成鸿发在本项目正常开发手续办理顺利并全面履行该宗地块内地上附着物及地下埋着物的拆除的义务后的情况下，公司应保证项目于 2015年 9月前达到预售条件，2016年底前项目通过竣工验收，达到交房标准。
如因工期原因对天成鸿发造成的损失，由公司承担。如因天成鸿发未尽到的本协议其它条款中约定的义务而造成公司工期延误的，公司不负责赔偿。
（4）本协议签订后，公司在天成鸿发为开发本项目设立的银行账户，预存项目开发保证金500万元，本资金仅作为项目开发启动资金，任何一方无权挪作他用，本账户由公司按照本协议相关条款进行管理。
（5）如本项目达到符合国家规定的土地转让条件，在天成鸿发同意的情况下，公司如需办理该宗土地转让，天成鸿发应积极配合、协调，双方就土地转让事宜另行签订补充协议。
2、利润分红及支付方式
（1）双方约定共同开发本项目，共享项目开发的净利润。
（2）项目达到清算条件后，双方共同对项目进行清算，或者委托双方认可的第三方对项目进行清算，清算后，双方按以下方式利润分红：
鸿发获得该部分净利润的70%。
2.2净利润高于 7500万元部分，公司获得该部分净利的40%，天成鸿发获得该部分净利润的60%。
3、公司保证天成鸿发依照上述利润分红方式获得利润分红保底不低于 3500万元，如果天成鸿发获得的总利润分红低于3500万元，公司应补足差额部分。
4、自项目开盘之日起，本项目销售回款的20%优先用于支付天成鸿发利润分红。每季度结算一次，直至 3500万元保底利润分红支付完毕。
5、在项目清盘前可根据项目实际开发情况，经协商一致，双方可提前获得项目销售款项中的部分分红，分红比例依照本协议相关约定进行分配。
6、双方剩余利润分红在项目全部清算完结后3个月内支付完毕。
同时，双方还对权利义务、风险承担、项目手续、管理模式、项目销售、相关财务、物业管理等内容进行了约定。
四、项目合作对公司的影响
本次项目合作符合公司的发展战略，有助于公司拓展东营房地产业务，深耕东营区域市场，提升公司东营市场的竞争力和品牌影响力，对公司未来的净资产和净利润将产生积极影响。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-035
方正证券股份有限公司
关于 2015年第三次临时股东大会取消独立董事候选人提名暨增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年2月27日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601901|方正证券|2015/2/12|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：北大方正集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 2月 11日公告了股东大会召开通知，单独持有27.75%股
份的股东北大方正集团有限公司，在2015年2月16日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3.临时提案的具体内容
北大方正集团有限公司于 2015年 2月 9日提名蒋坚为公司第二届董事会独立董事候选人。现蒋坚先生因个人原因不能担任公司独立董事，北大方正集团有限公司决定取消对蒋坚先生的独立董事候选人提名，并重新提名赵志军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015年2月11日公告的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》事项及 2015年2月 13日公告的《关于 2013年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月27日14点00分
召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路200号华侨国际大厦24层公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年2月27日
至2015年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

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|-|-|-|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案|√|
|2|关于调整公司债发行决议有效期及授权有效期的议案|√|
|3|关于解除第二届董事会全体董事和第二届监事会全体非职工代表监事职务的议案|√|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举第二届董事会非独立董事的议案|应选董事（6）人|
|4.01|韦俊民|√|
|4.02|汪辉文|√|
|4.03|何其聪|√|
|4.04|何亚刚|√|
|4.05|赵大建|√|
|4.06|陈晓龙|√|
|4.07|何东|√|
|5.00|关于选举第二届董事会独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|5.01|叶林|√|
|5.02|赵志军|√|
|5.03|黄卫平|√|
|6.00|关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案|应选监事（2）人|
|6.01|陆琦|√|
|6.02|杨克森|√|
|6.03|徐建伟|√|

注：原 5.02项议案对应的独立董事候选人为蒋坚先生，修订后，对应的独立董事候选人为赵志军先生。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-2详见本公司于2014年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》。
议案 3-6及董事、监事候选人履历，详见本公司于 2015年 2月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。
徐建伟先生简历详见本公司于 2015年 2月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于
赵志军先生简历详见本公告附件1。
独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、修订后的授权委托书详见本公告附件2。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
2015年 2月17日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：赵志军先生简历
赵志军先生，1971年生，中欧国际工商学院EMBA，上海财经大学EMBA，中国注册会计师，会计师。历任亚太会计集团高级经理，河南银鸽实业股份有限公司总审计师，河南羚锐制药股份有限公司董事、副总经理、总经理，河南羚锐投资发展有限公司总经理、董事长。现任河南羚锐制药股份有限公司高级顾问，河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事，贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事。
赵志军先生与方正证券控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有方正证券公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：修订后的授权委托书
授权委托书
方正证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案||||
|2|关于调整公司债发行决议有效期及授权有效期的议案||||
|3|关于解除第二届董事会全体董事和第二届监事会全体非职工代表监事职务的议案||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|4.00|关于选举第二届董事会非独立董事的议案||
|4.01|韦俊民||
|4.02|汪辉文||
|4.03|何其聪||
|4.04|何亚刚||
|4.05|赵大建||
|4.06|陈晓龙||
|4.07|何东||
|5.00|关于选举第二届董事会独立董事的议案||
|5.01|叶林||
|5.02|赵志军||
|5.03|黄卫平||
|6.00|关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案||
|6.01|陆琦||
|6.02|杨克森||
|6.03|徐建伟||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019－089国泰君安证券股份有限公司
第五届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月18日以电子邮件发出第五届董事会第十七次临时会议通知和文件，于2019年9月25日以书面审议、通讯表决方式召开第五届董事会第十七次临时会议。截至2019年9月25日，公司收到全部15名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提请审议向上海证券有限责任公司提供净资本担保承诺的议案》
为保证上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）风险控制指标持续符合监管要求，并考虑其业务发展需要，同意公司向上海证券提供不超过人民币15亿元的净资本担保承诺；授权公司经营层根据实际情况决定一次或分次提供净资本担保承诺以及决定担保承诺期限、撤销担保承诺等事项，并具体办理相关事宜；授权董事长签署相关文件。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。（本项议案为H股规则下的关连交易，关连董事傅帆先生、管蔚女士、周磊先生和钟茂军先生回避表决）
董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。
独立董事对本项议案出具了事前认可意见和独立意见。
二、审议通过了《关于提请审议提名公司董事候选人的议案》
同意提名安洪军先生为公司董事候选人并提交股东大会选举。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。
独立董事对本项议案出具了独立意见。
安洪军先生简历请见附件。
三、审议通过了《关于提请审议将资金同业部升级为一级部门的议案》
为满足集约化管理需要，提高资金及流动性管理的专业能力，全面提升公司资产负债管理的运行效率和赋能效果，同意公司将资金同业部从计划财务部下设的二级部门升级为总部一级部门。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于提请召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案》同意召开公司2019年度第二次临时股东大会，授权董事长具体决定会议召开的时间、地点等事宜。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：安洪军先生简历
国泰君安证券股份有限公司董事会2019年9月26日
附件：
安洪军先生简历
安洪军先生，男，44岁，中国国籍，经济学博士。安洪军先生自2010年5月加入新华资产管理股份有限公司，先后担任项目投资部副总经理（主持工作）、国际业务部总经理；自 2013年 4月起任新华资产管理（香港）有限公司执行董事、总裁；自2015年 9月起兼任新华资本管理有限公司执行董事、总裁；自2015年 11月起兼任中国金茂控股集团有限公司（香港联交所上市公司，股票代号：00817）非执行董事、战略及投资委员会委员。
于加入新华资产管理股份有限公司前，安洪军先生曾就职于东北证券股份有限公司、中国人民保险集团公司和中国人寿富兰克林资产管理有限公司，曾担任项目经理、宏观研究、高级分析员等多个职位，在证券、保险及投资领域拥有丰富经验。
安洪军先生于 1998年取得吉林大学经济学学士学位，于 2002年取得吉林大学经济学硕士学位，并于2006年取得吉林大学经济学博士学位。
安洪军先生拥有中国证券业协会颁发的证券从业资格，以及香港证券及期货事务监察委员会颁发的就证券提供意见、提供资产管理之业务牌照。
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2018-072浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、本次回购注销审批情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 5日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，因范伟良先生 2017年度个人绩效考评结果未达标，根据《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及 2017年第一次临时股东大会的授权，公司将其所持有的、2017考核年度对应的已获授但尚未解锁的限制性股票 57,600股进行回购注销。本次回购价格为 10.2627元/股，实施本次回购的资金总额为 591,135.35元，资金来源于公司自筹资金。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：临2018-059）。
二、本次回购股份注销情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账号：B882172006），并向中登公司上海分公司申请办理上述激励对象已获授但尚未解锁的 57,600股限制性股票回购过户手续。2018年 8月 27日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，按照相关要求该部分股份将于 2018年 8月 31日注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销完成后股本变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 57,600股，公司股份总数减少 57,600股，公司总股本将由 146,113,200股变更为146,055,600股。股本结构变动情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|74,977,200|-57,600|74,919,600|
|无限售条件股份|71,136,000||71,136,000|
|总计|146,113,200|-57,600|146,055,600|

特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2014106长园集团股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案的股东大会名称：长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会
（二）公司于 2014年 12月 22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露了《长园集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
2014年 12月 25日，公司获悉，中国证监会已对公司报送的《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确认无异议，并进行了备案。
2014年 12月 26日，公司董事会收到公司股东许晓文先生、鲁尔兵先生、倪昭华女士、陈红女士及深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）（以上人员合计持有公司股份52,948,574股，占公司总股本的6.13%，简称“提案股东”）联名提交的《关于向长园集团股份有限公司董事会提交 2015年第一次临时股东大会临时提案之函件》，提案股东提出三项临时提案，提交公司2015年1月6日召开的2015年第一次临时股东大会审议。
（三）、临时提案
1、逐项审议《关于长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》；
（1）激励对象的确定依据
（2）激励对象的范围
（3）限制性股票的种类、来源及数量及分配情况
（4）激励对象的人员名单及分配情况
（5）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
（6）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
（7）限制性股票的授予条件、解锁条件
（8）限制性股票激励计划的调整方法和程序
（9）限制性股票的回购注销
（10）公司实施本激励计划的程序
（11）公司及激励对象的权利义务
（12）激励计划的变更和终止
2、《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（四）上述增加提案均需股东大会特别决议通过，并提供网络投票。
（五）上述临时提案经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见 2014年 12月 12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核后认为，提案股东的提案程序及流程符合公司章程的规定，提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
二、除上述增加的临时提案及原股东大会通知分类表决方法中议案二《关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》增加 “2.00元代表议案组 2项下的所有议案”外，公司于 2014年12月 22日公告的原 2015年第一次临时股东大会通知事项不变。
三、公司 2015年第一次临时股东大会全部提案
1、《关于公司符合发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（1）方案概况；
（2）发行股份的种类和面值；
（3）发行方式；
（4）发行对象和认购方式；
（5）发行价格与定价依据；
（6）发行数量；
（7）股份锁定期安排；
（8）利润承诺和补偿；
（9）超额业绩奖励；
（10）本次配套融资的募集资金用途；
（11）本次交易中的现金支付；
（12）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（13）上市地点；
（14）本次发行前公司滚存未分配利润的安排；
（15）决议的有效期
3、《董事会关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》；
4、《关于签订附条件生效的<发行股份和支付现金购买资产协议>的议案》；
5、《关于签订附条件生效的<盈利承诺及补偿协议>的议案》；
6、《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
7、《关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
8、《关于<长园集团股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
9、《关于批准本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告和评估报告的议案》；
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
11、《关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
13、《关于聘请本次发行股份和支付现金并募集配套资金暨关联交易的相关中介机构的议案》；
14、《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》；
15、《关于修订募集资金管理办法的议案》；
16、逐项审议《关于长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》；
（1）激励对象的确定依据
（2）激励对象的范围
（3）限制性股票的种类、来源及数量及分配情况
（4）激励对象的人员名单及分配情况
（5）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
（6）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
（7）限制性股票的授予条件、解锁条件
（8）限制性股票激励计划的调整方法和程序
（9）限制性股票的回购注销
（10）公司实施本激励计划的程序
（11）公司及激励对象的权利义务
（12）激励计划的变更和终止
17、《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
特此公告！
长园集团股份有限公司
董事会
二O一四年十二月二十六日
2015年第一次临时股东大会会议资料
浙江巨化股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日
浙江巨化股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
浙江巨化股份有限公司 2015年第一次临时股东大会议程
一、会议基本情况
（一）股东大会召开日期：2015年5月6日
（二）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（三）股东大会类型和届次：2015年第一次临时股东大会
（三）股东大会召集人：董事会
（四）会议主持人：公司董事长
（五）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（六）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月6日14点30分
召开地点：公司第一会议室（公司办公楼二楼)
（七）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2015年5月6日至2015年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾，宣布会议开始
（二）股东大会秘书处宣布大会议事规则
（三）通过大会监票人、计票人
（四）审议大会议案
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|-|-|-|
|序号|议案名称|汇报人|
|非累积投票议案|||
|1|选举姚铭刚先生为公司第六届监事会增补监事|刘云华|

浙江巨化股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
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|-|-|-|
|2|选举王笑明先生为公司第六届董事会增补董事|刘云华|

（五）股东发言，公司董事会、监事会回答股东提问
（六）股东对大会议案逐项进行记名投票表决
（七）计票人统计表决票数
（八）主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议
（九）律师对本次股东大会发表法律意见
浙江巨化股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
浙江巨化股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
议事规则及注意事项
为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下：
第一条大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。
第二条在股东大会的召开过程中，公司董事会以保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，依据《公司章程》履行职责。
第三条2015年4月29日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东账户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份并办理会议登记手续，享有大会的发言权、表决权。
第四条在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。
第五条股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应当事先向秘书处登记，明确发言的主题。
第六条股东及股东代表发言或质询应遵循下列原则：
（一）发言顺序按代表股数多的在先、登记在先的先发言的原则办理。
（二）股东发言时，应先报告其所代表的股份数额。
（三）股东发言应言简意赅，时间控制在五分钟内。
（四）董事会、监事会回答股东每个提问的时间控制在五分钟内。
（五）在报告股东大会议案和股东大会表决时，不进行大会发言。
（六）股东未登记发言而临时要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。
（七）每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经过大会主持人同意。
（八）股东的发言不得涉及公司的商业秘密以及董事会尚未形成决议的内容。
对与公司或股东大会审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
（九）公司由董事长、总经理或董事会、监事会委派代表回答股东提出的问题。
浙江巨化股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
第七条在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。
第八条股东大会议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东持有的股数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或两项以上的视为无效票。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
第九条根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由二名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。
第十条本次股东大会召开期间，除会议议程外，不安排非股东人员的发言。
第十一条参加股东大会的股东或股东代表，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得干扰大会的正常程序或会议秩序。
第十二条本规则由股东大会秘书处负责解释。
浙江巨化股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
议案1：
关于选举公司第六届监事会增补监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会由三名监事组成。近日公司监事王笑明先生因工作变动已向公司监事会提出辞职报告，将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》规定，王笑明先生的上述辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。
为了完善公司治理结构，公司监事会提名姚铭刚先生为公司第六届监事会增补监事候选人，提请公司股东大会选举。
请审议。
附：监事候选人基本情况
姚铭刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，本科学历，会计师。曾任宁波巨化化工科技有限公司财务部经理、总经理助理，巨化集团公司财务部副部长。现任巨化集团公司财务部副部长。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。
浙江巨化股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
议案2：
关于选举公司第六届董事会增补董事的议案
各位股东及股东代表：
因工作需要，公司原董事周立昶先生已辞去公司董事职务。为了完善公司治理结构，根据《公司章程》规定，经公司董事会六届十七次会议审议通过，提名王笑明先生为公司第六届董事会增补董事候选人，现提请公司股东大会选举。
请审议。
附：王笑明先生简历
王笑明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，大学学历，高级会计师。曾任浙江巨化电石有限公司财务部副部长、部长，巨化集团公司计划财务部科长，巨化集团公司监察审计部部长助理，巨化集团公司财务部副部长，现任巨化集团财务有限责任公司总经理，本公司监事（已于 2015年4月7日向公司监事会提出辞呈）。为本公司的关联自然人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现其有《公司法》第 147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。
请审议。
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-094
平顶山天安煤业股份有限公司
关于收到上海证券交易所对本公司资产收购事项
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司于2017年11月14日收到上海证券交
易所上证公函【2017】2318号《关于对平顶山天安煤业股份有限公司资产收购事项的问询函》，现将函件全文公告如下：
根据上海证券交易所《股票上市规则》第17.1条的规定，请公司核实并披露以下事项。
一、关于评估大幅增值和高溢价收购的合理性。公告和评估报告显示，造成本次评估大幅增和高溢价收购的原因在于标的公司不动产在评估中大幅增值。其中，纳入本次评估的房屋建筑物原值评估总体增值
261.17%，增值额340,029,921.71元，主要是受一、二线城市房地产市场价格大幅上涨引起的。土地使用权评估增值112,939,448.81元，增值率570.01%，产生增值的主要原因是企业土地使用权取得时间较早，期间国家土地管理政策和市场行情已发生变化，而卫东区土地市场行情呈上涨趋势，故形成评估基准日的土地价格相对于企业原始购置价格有较大幅度的增值。但同时评估报告显示，纳入评估的土地使用权用途为工业用地，使用权类型为划拨。（1）请评估师进一步说明：对划拨的工业用地按一、二线城市房地产市场价格进行评估的原因和依据，是否考
虑了工业用地与商业用地的差异，划拨用地与出让用地的差异，标的不动产所在地平顶山市与一、二线城市的差异，评估值中是否需扣除商业用地所含的土地出让金及相关费用等价值。（2）请公司董事会进一步说明：在以评估值定价的过程中，是否考虑了标的不动产的上述情况，同时请说明，纳入评估的划拨土地办理出让土地手续、工业用地转为商业用地，需要满足的条件、是否存在障碍、需要交纳的土地出让金、相关费用金额，是否应由出让方来承担及相关约定情况。（3）请公司说明按市场价收购标的公司划拨工业用地和建筑物，是否存在后续进行房地产开发的计划。（4）请公司就高溢价收购划拨工业用地所存在的上述风险进行特别风险提示。
二、关于标的资产的权利瑕疵和上市公司的利益保障。评估报告显示，纳入评估的平顶山和北京四合院相关土地使用权证载使用者仍为天宏焦化公司，尚未办理土地使用权变更手续，划拨地尚未办理土地使用权出让手续，地上建筑物未办理不动产权证书。（1）请公司董事会说明上述权利瑕疵能否消除、如何消除、何时消除，以及拟采取哪些措施保障上市公司利益。（2）请公司就标的资产存在的权利瑕疵进行特别风险提示。
三、关于标的资产的盈利能力、交易必要性和上市公司的利益保障。
公告显示，武汉平焦公司为贸易公司，主要业务范围为煤炭、钢材、焦炭的批发、自有房屋租赁等。公司2015年、2016年、2017年1月-8月营业总收入分别为3517.56万元、3945.38万元、3042.10万元，净利润为-61.25万元、-153.34万元、45.88万元。故标的公司业务规模较小，盈利能力较弱。公告披露称，通过业务合并和资源整合后，可进一步扩大入选能力，降低成本，但未见相关的量化分析。同时，本次交易拟按评
估值定价52,257万元，较帐面原值溢价890.84%，故本次交易具有高溢价的特征，但信披文件中未见交易对方出具相关的盈利承诺。（1）请公司董事会进一步说明，实施本次股权收购交易如何能实现业务合并和资源整合，并就扩大入选能力、降低成本等表述进行量化分析，测算对公司收入、利润、成本的影响额，同时进一步说明交易的必要性。（2）请董事会说明交易对方是否出具了相关的盈利承诺，如未出具，请说明采取了哪些措施以如何保障收购资产的盈利能力和上市公司的利益。
四、关于标的公司历史沿革。公告显示，天宏选煤公司在建设时，仅投资建设了与生产直接相关的设备及厂房，其他办公楼、生产及生活辅助配套设施及土地等资产目前属于武汉平焦公司。本次交易完成后，天宏选煤公司将成为一个完整的生产经营单位，能够为选煤系统运行提供切实可靠的保障。请公司说明：天宏选煤公司、武汉平焦公司、武汉贸易公司的历史沿革和关联，说明完整的生产经营单位分属不同主体的历史经过，何时进行的分割及历史作价情况，目前上市公司拟高价收购不完整部分的原因。
请公司于2017年11月21日之前，以书面形式回复我部。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十五日