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证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-056广东国立科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的通知于2019年8月16日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2019年8月26日上午9：30在公司会议室召开，以现场和通讯方式进行表决。本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事邵鉴棠先生、黄喜女士、郑强先生、独立董事向颖女士以通讯方式参会。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-059）及《2019年半年度报告》（公告编号：2019-060）。《关于 2019年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-058）内容将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）并刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-061）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
3、审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《广东国立科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年8月28日
中国国际金融股份有限公司
关于上海悦心健康集团股份有限公司
调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
之独立财务顾问意见
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“悦心健康”、“上市公司”或“公司”）拟向上海鑫曜节能科技有限公司（以下简称“鑫曜节能”）、上海识炯企业管理中心（有限合伙）（以下简称“识炯管理”）、上海健灏投资管理中心（有限合伙）（以下简称“健灏投资”）、东吴创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴资本”）、胡道虎5名交易对方发行股份购买其持有的泗洪县分金亭医院有限公司（以下简称“分金亭有限”）100%股权；拟向鑫曜节能、上海木尚企业管理中心（有限合伙）（以下简称“木尚管理”）、健灏投资、晏行能4名交易对方发行股份购买其持有的全椒同仁医院有限公司（以下简称“全椒有限”）100%股权；拟向鑫曜节能、上海识毅企业管理中心（有限合伙）（以下简称“识毅管理”）、健灏投资、赵方程4名交易对方发行股份购买其持有的建昌县中医院有限责任公司（以下简称“建昌有限”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产重组”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）监管政策要求，公司拟取消募集资金投资项目涉及的预备费和铺底流动资金，共调减募集资金1,414.59万元，募集配套资金总额由不超过38,398.45万元调整为不超过36,983.86万元，同时对原方案中与募集配套资金相关的内容进行调整。2017年12月28日，悦心健康召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》等议案，在股东大会授权范围内对募集配套资金方案进行了调整。
根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，该等调整不构成重组方案的重大调整。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对悦心健康上述事项进行了核查，核查情况及核查意
见如下：
一、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整情况
根据悦心健康第六届董事会第八次会议决议，悦心健康对本次重组方案中募集配套资金的方案进行了调整。经调整后的方案如下：
（1）发行数量及募集配套资金总额
本次配套融资发行的股份数量不超过本次交易完成前公司总股本的20%，即17,111万股，并以中国证监会最终的核准范围为准。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与独立财务顾问（主承销商）协商确定最终发行数量。
公司拟向包括鑫曜节能在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过36,983.86万元。本次配套融资的规模不超过各标的资产交易价格总和的100%。
在本次配套融资定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致本次配套融资的发行价格调整的，股份发行数量也将进行相应调整。
（2）募集配套资金用途
本次配套融资所募资金将用于与分金亭有限和全椒有限主营业务相关的以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金金额（万元）|
|1|分金亭有限住院大楼建设项目|14,643.52|
|2|分金亭有限月子中心建设项目|12,230.64|
|3|分金亭有限设备升级项目|5,033.60|
|4|全椒有限技术改造项目|5,075.10|
|合计||36,983.86|

若本次配套融资发行失败或募集配套资金金额不足，则公司将以自有资金或
自筹资金等方式予以解决。
除前述调整之外，本次募集配套资金方案的其他内容保持不变。
二、本次方案不构成重大调整
依据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。”因此，公司本次调减发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中涉及的募集配套资金事项不构成对原交易方案的重大调整。
三、本次方案调整已履行的程序
1、悦心健康于2017年12月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》等议案，决定对本次交易方案中的募集配套资金方案进行调整。
2、悦心健康于2017年12月28日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》等议案，决定对本次交易方案中的募集配套资金方案进行调整。
3、独立董事就悦心健康本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整事项发表了独立意见，同意对本次交易方案中的募集配套资金方案进行调整。
四、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》关于“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整”的规定，悦心健康调整本次重组募集配套资金方案不构成对原重组方案的重大调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海悦心健康集团股份有限公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之独立财务顾问意见》之签章页）
法定代表人：
毕明建
财务顾问主办人：
李响 赵冀
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2015－003中航电测仪器股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|||上年同期|||
|||||增减变动幅度|
|项目|本报告期||||
|||||（％）（追溯后）|
|||追溯前|追溯后||
|营业总收入（万元）|91,690.39|70,560.35|83,452.65|9.87|
|营业利润（万元）|11,089.20|5,961.27|9,680.06|14.56|
|利润总额（万元）|11,616.94|6,311.01|10,028.91|15.83|
|归属于上市公司股东的净|8,712.51|4,769.73|7,860.98|10.83|
|利润（万元）|||||
|基本每股收益（元）|0.45|0.31|0.41|9.76|
|加权平均净资产收益率|8.71%|5.94%|8.35%|0.36|
|||本报告期初|||
|||||增减变动幅度|
||本报告期末||||
|||||（％）（追溯后）|
|||追溯前|追溯后||
|总资产（万元）|164,860.23|117,751.21|145,458.51|13.34|
|归属于上市公司股东的所|115,767.98|82,825.37|95,699.70|20.97|
|有者权益（万元）|||||
|股本|201,969,402.00|156,000,000.00|156,000,000.00|29.47|
|归属于上市公司股东的每|5.73|5.31|5.02|14.14|
|股净资产（元）|||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、根据《创业板信息披露义务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》的规定，报告期内公司因发行股份购买资产并募集配套资金而导致股本变化，上表
中涉及股本计算的财务指标均以调整后的股本计算。
3、报告期内，公司通过发行股份购买资产方式收购汉中一零一航空电子设备有限公司（以下简称“汉中一零一”）100%股权。此次股权收购完成后，公司持有汉中一零一100%股权，汉中一零一纳入公司合并报表范围。汉中一零一与公司为同一实际控制人中国航空工业集团公司控制的企业，公司按照同一控制下的企业合并原则对期初数及比较财务报表相关数据进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
2014年，公司坚持既定的发展战略，主营业务继续保持良好的发展势头，实现营业收入91,690.39万元，同比增长9.87%；营业利润11,089.20万元，同比增长14.56%；利润总额11,616.94万元，同比增长15.83%；归属于上市公司股东的净利润8,712.51万元，同比增长10.83%。
（二）主要指标变动原因
1、营业收入同比增长9.87%,主要是公司及主要下属子公司报告期内各项产品销量及收入保持稳定增长所致。
2、本期营业利润和利润总额分别同比增长14.56%和15.83%，主要是公司控股子公司石家庄华燕交通科技有限公司机动车性能检测系统、机动车驾驶员智能化培训系统市场需求较大，利润实现较大幅度增长，以及汉中一零一航空军品业务稳步增长，毛利率较高所致。
3、股本较期初增加29.47%，主要是公司报告期内通过发行股份购买资产方式收购汉中一零一100%股权并募集配套资金13,000万元，增加股本45,969,402股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2014年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
2、截至目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日
奥瑞金包装股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（单喆慜）
尊敬的各位股东及股东代理人：
大家好！
本人作为奥瑞金包装股份有限公司的独立董事，在 2016年度的工作中，严格依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行权利和义务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益。
经公司2016年5月30日公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，本人担任公司独立董事。现将本人 2016年 5月 30日至 2016年 12月 31日独立董事履职情况述职如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会情况
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规及规章制度履行了相关程序。本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议文件，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。
本人出席会议的情况如下：
报告期内，公司共召开董事会 12次，本人以通讯方式出席了担任公司独立董事期间的8次会议，对董事会审议的议案均投以赞成票。
报告期内，公司共召开3次股东大会，本人出席了担任独立董事期间的1次会议。
二、发表独立意见情况
2016年度担任公司独立董事期间，本人对公司2016年度非公开发行股票等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。如下为本人就公司相关事项发表独立意见的具体情况：
（一）2016年 6月 25日，对公司第二届董事会 2016年第五次会议审议的
关于收购天津卡乐互动科技有限公司部分股权事项发表同意的独立意见。
（二）2016年8月4日，对公司第二届董事会2016年第六次会议审议的关于收购法国欧塞尔足球俱乐部（AJA FootballS.A.O.S.）59.95%股权事项发表同意的独立意见。
（三）2016年 8月 24日，对公司第二届董事会 2016年第七次会议审议的以下事项发表独立意见：
1.发表关于 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的独立意见；
2.发表关于受让扬州扬瑞新型材料有限公司部分股权的独立意见；
上述事项发表的独立意见均为同意。
（四）2016年9月1日，对公司第二届董事会2016年第八次会议审议的关于2016年度非公开发行股票事项发表同意的独立意见。
（五）2016年 9月 29日，对公司第二届董事会 2016年第九次会议审议的关于调整2016年度非公开发行股票方案相关事项发表同意的独立意见。
（六）2016年 10月 25日，对公司二届董事会 2016年第十次会议审议的关于2016年1-9月计提资产减值准备发表同意的独立意见。
（七）2016年 11月 3日，对公司第二届董事会 2016年第十一次会议审议的关于进一步调整 2016年度非公开发行股票方案相关事项发表同意的独立意见。
（八）2016年12月29日，对公司第二届董事会2016年第十二次会议审议的关于调整收购天津卡乐互动科技有限公司部分股权第二次交割方案发表同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
2016年度，本人担任审计委员会召集人期间，严格按照相关规定召集和主持会议，牵头主持召开了2次审计委员会会议。报告期内，审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》的有关要求履行职责，审核公司的财务信息，审阅公司披露的定期财务报告。
自本人上任以来2016年度具体履职情况如下：
报告期内，本人召集审计委员会举行2次会议，审议通过如下议案：
2.审议并通过了《2016年第三季度报告全文及正文》、《关于 2016年 1-9月计提资产减值准备的议案》。
四、对公司进行现场调查情况
2016年度本人担任独立董事期间，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会及其他专门委员会的时间，对公司进行现场考察，重点关注公司战略发展、财务管理、销售和应收账款、再融资等事项；及时了解公司的日常生产经营状态、内部控制情况及股东大会决议、董事会决议的执行情况、募集资金使用及项目进展情况，听取公司管理层对于经营管理情况及重大事项进展情况的汇报，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资料。公司管理层高度重视与独立董事的联系和沟通，为独立董事履职提供了充分的支持。对于需经董事会决策的重大事项，详实听取有关汇报，在董事会会议上发表意见，有力的促进了董事会决策的科学性和客观性。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）董事会议案审议情况
在审议所有董事会议案的过程中，对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，重要议案进行会前电话沟通，独立、公正的发表自己的意见与观点，尽可能做出准确判断，确保所通过的议案符合公司的整体利益、长远利益，符合全体股东特别是中小股东利益。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响。
（二）2016年年度报告工作情况
在公司2016年年度报告的编制过程中，本人认真听取了公司管理层及相关人员对行业发展趋势、公司生产经营状况、投资活动、内部控制等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年报审计师进行充分、有效沟通，了解掌握 2016年年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题与公司管理层及年报审计师进行有效沟通，以确保审计报告如期完成并全面反映公司真实情况，切实履行独立董事的责任和义务。
（三）公司信息披露工作履职情况
持续关注公司的信息披露工作，关注传媒、网络有关公司的相关报道，监督和检查公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，使广大投资者能及时了解公司的最新情况，切实维护广大投资者的合法权益。2016年度，公司严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及公司《信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义务，积极开展投资者关系活动，有效增强投资者对公司的了解，保障了投资者的知情权。
（四）培训和学习
为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习证监会、北京市证监局、深交易所下发的相关文件。此外本人积极参加公司组织的各种培训，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，通过规范公司经营管理、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，进一步增强自觉保护中小股东合法权益的责任意识。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会会议的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
感谢公司董事会、管理层在2016年度给予本人工作的支持和有效配合。2017年度，本人将继续秉持诚信、勤勉的精神，严格按照相关法律、法规及规范性文件对独立董事的规定、要求，认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加深与其他董事、监事、管理层等各方面的沟通与协作，进一步加强对相关法律法规的学习，运用自身专业知识和经验为公司发展提供更多建设性意见，切实有效地履行独立董事的职责，促进公司更加稳健经营、规范运作，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
七、联系方式
电子邮件：zqb@orgpackaging.com
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司 2016年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
单喆慜
深圳信立泰药业股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（下称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（下称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位主要是母公司深圳信立泰药业股份有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.12%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的87.18%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化等；
业务流程层面：资金活动、重大投资、销售管理（应收账款）、工程建设、采购管理、资产管理（存货及固定资产）、财务报告、关联交易、全面预算、合同管理和信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括应收账款管理、存货、工程建设、重大投资业务、营运资金。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系结合公司内部各项制度、流程、指引等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务错报金额小于利润总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的1%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
1、企业更正已公布的财务报告；
2、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
3、企业审计委员会公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；
4、公司层面控制环境失效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
1、注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
2、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为直接损失金额小于资产总额的0.3%，则认定为一般缺陷；如果大于资产总额的0.3%但小于0.5%，认定为重要缺陷；如果大于资产总额的0.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
1、缺乏决策程序导致重大失误；
2、违反国家法律法规受到重罚；
3、中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
4、媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查；
5、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
6、董事、监事和高级管理人员舞弊；
7、内部控制重大缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
深圳信立泰药业股份有限公司董事长（已经董事会授权）：叶澄海二○一七年三月二十一日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017-043四川升达林业产业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2017年 6月 19日召开，会议决定于 2017年 7月 5日（星期三）召开公司2017年第二次临时股东大会，现就本次股东大会提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2017年7月5日（星期三）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年7月4日下午15：00至2017年7月5日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2017年6月28日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2017年 6月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省成都市锦江区东华正街 42号广电国际大厦 26楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下议案：
1、关于《控股子公司开展保理业务暨为其提供担保》的议案。
上述议案已经2017年6月19日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见于2017年6月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注(该列打勾的栏目可以投票)|
|100.00|总议案|√|
|1.00|关于《控股子公司开展保理业务暨为其提供担保》的议案|√|

三、会议登记方法
1、现场股东大会会议登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2017年7月3日、4日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
3、登记地点：公司证券部。
4、会上若有股东发言，请于2017年7月4日下午5点前，将发言提纲提交公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、联系方式
公司地址：四川省成都市锦江区东华正街42号26楼
邮编：610016
联系电话：028－86783590
传真：028－86755286
2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十六次会议决议及公告。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362259
2、投票简称：升达投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月5日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 7月 5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川升达林业产业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2017年7月5日（周三）召开的四川升达林业产业股份有限公司2017年第二次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾栏表决意见可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案（代表以下所有议案）|√||||
|1.00|关于《控股子公司开展保理业务暨为其提供担保》的议案|√||||

说明：
1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反
对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理；
2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户： 委托日期：
注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内
送达至登记地点。
海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事
关于董事会聘任副总经理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现就公司第二届董事会第三十一次会议审议聘任公司副总经理事项发表如下独立意见：
经审阅本次会议聘任高级管理人员的个人履历与相关资料，我们认为于清池先生、吴悦良先生符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）中对副总经理的任职资格要求；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司聘任于清池先生、吴悦良先生为公司副总经理的提名和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的相关规定。
基于独立判断，我们作为公司独立董事一致同意公司第二届董事会聘任于清池先生、吴悦良先生为公司副总经理，任期为自当选之日起至本届董事会届满为止。
（以下无正文，签字页附后）
（此页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于董事会聘任副总经理的独立意见》之签署页）
独立董事：
（方天亮） （白静） （毛惠清）
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-075万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日以通讯方式召开了第二届董事会第十六次会议，本次会议通知于2016年12月9日以通讯方式发出，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由公司董事长卢建之先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司年度报告审计机构利安达会计师事务所聘任期满，经公司董事会审议，决定继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年年度审计机构，聘期一年。
本项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，表决通过。
二、审议通过了《关于申请豁免卢建之履行股份限售承诺的议案》
2016年1月21日，公司披露《限售股份上市流动提示性公告》，公告记载：“公司实际控制人、董事长卢建之先生承诺：自解除限售之日起，每年减持公司股份的数量，不会超过本人直接以及间接持有的公司股份总数量的25%。”截至目前，实际控制人卢建之未通过桃源县湘晖农业投资有限公司减持其持有的公司股份。
日前，公司董事会收到实际控制人卢建之发来的《关于申请豁免卢建之履行股份限售承诺的函》，申请豁免其履行上述股份限售承诺的相关事项。
鉴于，卢建之作出的上述承诺并非法律法规的强制性要求，上述限售承诺解
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司除后，卢建之如拟通过桃源县湘晖农业投资有限公司转让其持有上市公司股份，其保证相应的股份受让方依法作出相应新的股份限售承诺予以替代。卢建之不再履行股份限售承诺不会损害公司及中小投资者利益。
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，提请豁免实际控制人卢建之履行上述股份限售承诺。
本项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，关联董事卢建之对此议案回避表决；反对0票；弃权0票，表决通过。
三、审议通过了召开公司2016年第二次临时股东大会事宜。
决定于2016年12月28日召开公司2016年第二次临时股东大会。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，表决通过。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十二日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-029号
海南海德实业股份有限公司
关于发行债务融资工具一般性授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月26日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》，该事项将提交公司 2017年年度股东大会审议。为高效、有序地推进公司及各控股子公司债务融资工作，满足公司生产经营的资金需求,董事会提请公司股东大会授权公司董事长及下属子公司或控股公司全权办理债务融资工具发行的相关事宜，具体情况如下:
一、发行种类及发行主要条款
（一）发行种类
发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、定向融资计划及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。
（二）发行主体、规模及发行方式
债务融资工具的发行由本公司或下属子公司或控股公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币 40亿元（含 40亿元）。发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。
（三）发行对象及配售安排
债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。
（四）期限与品种
债务融资工具的期限均最长不超过 6年（含 6年），可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
（五）募集资金用途
预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足经营需要，偿还公司债务、补充流动资金和/或债转股项目投资等用途。
二、授权事项
董事会拟提请股东大会一般及无条件地授权董事长及下属子公司或控股公司，并同意董事长进一步授权公司经营管理层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资
工具发行的相关事宜，包括但不限于：
1、决定是否发行以及确定、修订、调整债务融资工具发行的发行种类、发行规模、具体期限品种和规模、具体条款、条件和其它事宜；
2、根据发行债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
3、办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项。
本议案所述授权的有效期自公司 2017年年度股东大会通过本议案授权之日起 12个月。
如果董事长及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司及下属子公司或控股公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司及下属子公司或控股公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
三、公司实际发生债务融资事项时，将依据法律、法规的规定履行本议案债务融资事项进展情况的披露义务。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日
思源电气股份有限公司独立董事
对公司关联方资金往来及对外担保事项的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、[证监发（2005）120号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所《股票上市规则》等文件要求，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表如下独立意见：
一、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况
公司控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立了“占用即冻结”机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
二、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况
公司不存在违规对外担保事项，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形。
独立董事：赵世君、金之俭、章孝棠二〇一五年八月二十一日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2014-020
北京同有飞骥科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）5月 28日、5月 29日、5月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
经与公司董事会、管理层、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行必要的核实，公司说明如下：
1、公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，股票异动期间，未发生公司控股股东以及实际控制人买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、2013年度，公司营业利润为 1,930.83万元，较上年同期下降41.90%，归属于上市公司股东的净利润为1,962.17万元，较上年同期下降33.25%。2014年第一季度，公司销售收入及销售毛利水平与上年同期基本保持稳定，但由于公司销售及管理费用增长较快，归属于上市公司股东的净利润为-196.41万元，形成亏损。
2、公司注意到中央机关所有计算机类产品不允许安装“Windows8”操作系统等关于国产化推进的相关新闻报道，但此类政策短期内对公司业绩无重大影响。公司郑重提醒广大投资者：应当切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
4、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》、巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2014年5月30日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会 2016年第十七次会议审议相关事项进行了认真核查，并听取管理层的说明，基于独立、公正的立场，发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意公司使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、关于金信诺（香港）国际有限公司对外投资设立海外全资子公司的独立意见
本次金信诺（香港）国际有限公司以自有资金2880万加元在加拿大投资设立海外全资子公司将进一步开拓海外市场，满足公司战略发展的需要，为其长期稳定发展提供有力的支撑。该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定；该事项的实施将有利于子公司战略发展需要；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。因此，我们同意上述投资事项。
（此页无正文，系《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
王诚（签字）：
屈先富（签字）：
霍全生（签字）：
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2014-016沈阳合金投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-003），因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年2月17日开市起按重大资产重组事项停牌。
停牌期间，公司分别于2014年2月24日、3月3日、3月10日、3月24日、3月 31日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-005；2014-006；
2014-007；2014-009；2014-010），并于2014年3月17日披露了《重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2014-008）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的有关工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组的交易标的进行审计、评估等工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
因公司本次筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司
董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-077天泽信息产业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 10月 13日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2014年10月24日上午10点在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长陈进先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过公司《2014年第三季度报告》
公司董事会认真审阅了《2014年第三季度报告》，认为公司《2014年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2014年第三季度的实际情况。公司《2014年第三季度报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十四日
北京市中伦律师事务所
关于天壕环境股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年九月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于天壕环境股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：天壕环境股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《天壕环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《天壕环境股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意
法律意见书见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 公司于 2017年 8月 26日在指定媒体发布了《天壕环境股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。
(二) 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017年 9月 12日（星期二）下午15：00在北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心 B座 906室举行；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 12日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00。会议召开的时间、地点、召开方式等符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
(一)出席本次股东大会人员
1.出席会议总体情况：本次股东大会的股权登记日为2017年9月6日。出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 6名，所持有表决权的股份总数为210,929,140股，占公司有表决权股份总数的23.7284%。
法律意见书 2.现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5名，所持有表决权的股份总数为210,565,040股，占公司有表决权股份总数的23.6874%。
其中出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共1名，所持有表决权的股份总数为1,000股，占公司有表决权股份总数的0%。
3.网络投票情况：通过网络投票股东共 1名，所持有表决权的股份总数为 364,100股，占公司有表决权股份总数的0.0410%。其中通过网络投票的中小投资者股东共1名，所持有表决权的股份总数为364,100股，占公司有表决权股份总数的0.0410%。
4.公司董事、监事。
(二)列席本次股东大会人员
1.公司高级管理人员。
2.公司聘请的律师。
3.其他人员。
(三)会议召集人
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为：出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场
法律意见书会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
(三) 经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于提名张洪涛先生为董事候选人的议案》
该议案：同意 210,929,140股，反对 0股，弃权 0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意365,100股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
2.《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》
该议案：同意 210,929,140股，反对 0股，弃权 0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意365,100股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
注：“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于5%股份的股东。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。