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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-075游族网络股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东林奇先生的函告，现对有关林奇先生将其持有公司的部分股份解除质押的相关事项公告如下：
一、股东部分股份解除质押基本情况
公司控股股东、实际控制人林奇先生因融资需求于2015年5月18日将其所持公司股票17,600,000股（占当时公司股份总数6.38%）与方正证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。
公司于2016年3月28日召开2015年年度股东大会，审议通过了2015年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，公司总股本由
287,105,015股增至861,315,045股。转增后林奇先生的上述质押股数由
17,600,000股变更为52,800,000股。
2016年7月4日，林奇先生已将上述52,800,000股（占公司目前股份总6.13%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|林奇|是|52,800,000|2015年5月18日|2016年7月4日|方正证券股份有限公司|17.45%|

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|合 计|-|52,800,000|-|-|-|17.45%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，林奇先生累计质押187,350,000股，占公司股份总数的21.75%，占其持有公司股份的61.91%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2015-13浙江美欣达印染集团股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015日年2月5日发布了《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-3）。停牌期间，公司终止筹划重大事项并启动非公开发行股票事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：美欣达，股票代码：002034）自2015年3月26日开市起继续停牌。2015年3月28日，公司在中国证监会指定中小板信息披露网站巨潮资讯网披露《浙江美欣达印染集团股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告。
经公司申请，公司股票于2015年3月30日开市起复牌。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司2015年3月28日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-037
深圳市英维克科技股份有限公司
关于继续使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年2月3日、2018年2月27日召开了第二届董事会第十五次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率、增加公司收益，在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过 20,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。具体内容详见公司 2018年 2月 6日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-012）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况
近期，公司使用部分暂时闲置的募集资金购买了中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行（以下简称“建设银行南岭支行”），现就具体情况公告如下：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|建设银行南岭支行|“乾元-顺鑫”保本型2018年第28期理财产品|6,300|2018/4/10|2018/7/3|保本浮动收益型|4.05%|闲置募集资金|

注：①公司与上述受托人不存在关联关系。
二、使用暂时闲置募集资金购买理财产品对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，以及保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、相关批准程序及审核意见
《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议和 2017年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
五、公告日前十二个月内部分暂时闲置的募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司在前十二个月内使用部分暂时的闲置募集资金购买理财产品的情况（含本次购买）：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|1|江苏银行|聚宝财富稳赢2号机构版1716期|6,110|2017/4/26|2017/8/2|保本|4.00%|已到期|
|2|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第49期理财产品|6,000|2017/5/16|2017/8/14|保本|4.10%|已到期|
|3|江苏银行|可提前终止结构性存款|6,110|2017/8/11|2017/11/11|保本非固定期限型|4.15%|已到期|
|4|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第82期理财产品|6,000|2017/8/18|2017/11/16|保本浮动收益型|4.20%|已到期|
|5|江苏银行|可提前终止结构性存款|6,200|2017/11/16|2017/12/16|保本非固定期限型|3.85%|已到期|
|6|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第129期理财产品|6,200|2017/11/17|2017/12/19|保本浮动收益型|3.90%|已到期|
|7|中国银行深圳市分行|人民币“按期开放”产品：CNYAQKFTPO|280|2018/1/9|2018/3/14|保证收益型|3.45%|已到期|
|8|江苏银行|“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品：宝溢融B2|6,200|2018/1/16|2018/3/20|保本浮动收益型|4.10%|已到期|

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|||机构3|||||||
|9|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2018年6期理财产品|6,200|2018/1/10|2018/3/30|保本浮动收益型|3.90%|已到期|
|10|中国银行深圳市分行|人民币“按期开放”产品：CNYAQKFTPO|280|2018/3/15|2018/5/21|保证收益型|3.45%|未到期|
|11|江苏银行深圳清湖支行|可提前终止结构性存款|6,300|2018/3/21|2018/6/21|保本非固定期限型|4.25%|未到期|
|12|建设银行南岭支行|“乾元-顺鑫”保本型2018年第28期理财产品|6,300|2018/4/10|2018/7/3|保本浮动收益型|4.05%|未到期|

六、备查文件
1、建设银行南岭支行理财产品客户协议书；
2、建设银行南岭支行理财产品风险揭示书及说明书。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十一日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-081金融街控股股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2018年1月1日~2018年9月30日
（二）业绩预告类型：同向下降
（三）业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2018年1月1日~9月30日|上年同期2017年1月1日~9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约25% ~ 30%|盈利：144,392.65万元|
||盈利：约101,074.86万元 ~ 108,294.49万元||
|基本每股收益|盈利：约0.34元 ~ 0.36元|盈利：0.48元|
|项 目|2018年7月1日~9月30日|2017年7月1日~9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约50% ~ 60%|盈利：38,250.74万元|
||盈利：约15,300.30万元 ~ 19,125.37万元||
|基本每股收益|盈利：约0.05元 ~ 0.06元|盈利：0.12元|

注1：上年同期数据为2017年三季度报告披露数据；
注2：本报告期数据将在2018年三季度报告中予以详细披露。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所下降，主要是
开发项目结算存在季度间的不均衡性，同时受到行业调整影响，开发业务收入、利润同比下滑；同期，公司资产管理业务收入、利润均实现稳定增长。公司结算项目在四季度较为集中，相关项目工程进度有序推进。
金融街控股股份有限公司
董事会
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|证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-012|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|关于选举新任独立董事的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

2015年6月5日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，董事会提名陈智敏女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2014年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2014年年度股东大会表决。
陈智敏女士的简历附后。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会2015年6月5日
附件
陈智敏女士简历
陈智敏，女，汉族，1960年4月出生，杭州市民建常委及经济委主任，硕士研究生。浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事。
1978年7月—1985年3月，杭州市九豫丝织厂工人；1985年3月—1993年5月，任中国青春宝集团三产财务主管；1993年3月—1996年5月，任浙江省经济建设规划院派驻珠海“浙江大厦”筹建办公室主任；1996年5月—2000年1月，任浙江浙经资产评估所所长；2000年1月—2009年2月，任浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理；2009年2月-2015年4月，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015年4月至今，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问。九届、十届、十一届浙江省政协委员，十一届、十二届杭州市民建委员。
陈智敏女士未直接或间接持有本公司股份，与公司持股5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》第 3.2.3所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2017-009广州杰赛科技股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年拟与控股股东中国电子科技集团公司第七研究所（以下简称“七所”）、实际控制人中国电子科技集团公司下属研究所和公司（以下简称“中国电科下属单位”）等发生的日常关联交易主要是向关联方销售印制电路板（PCB）、云终端、云平台、采购安防产品等产品、委托其进行机加工件制作、提供劳务和办公场地租赁等。
公司第四届董事会第三十七次会议于2017年3月6日召开，会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事韩玉辉、史学海、杨绍华、王小明在该议案表决过程中回避了表决。上述关联交易尚需股东大会审议批准，关联股东中国电子科技集团公司第七研究所等将回避表决。
本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位（万元）
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|关联交易类别|关联人|2017 年预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例|
|向关联人销售产品和提供劳务|中国电子科技集团公司第七研究所|2,000|1,633|0.53%|
||广州市弘宇科技有限公司|100|44|0.01%|

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||中国电科下属单位|25,000|21,917|7.14%|
||小 计|27,100|23,594|7.68%|
|向关联人采购产品|中国电子科技集团公司第七研究所|500|339|0.11%|
||中国电科下属单位|5,000|1,487|0.48%|
||广州市弘宇科技有限公司|100|13|0.004%|
||小 计|5,600|1,839|0.594%|
|向关联人租赁场地|中国电子科技集团公司第七研究所|1,300|1,189|65.95%|
||小 计|1,300|1,189|65.95%|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
自 2017年 1月 1日至披露日，公司与前述关联人累计已发生各类关联交易约2036.11万元（未经审计）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1.中国电子科技集团公司第七研究所（又名广州通信研究所，简称“七所”），成立于 1959年，住所为广州市新港中路 381号，开办资金为 5,430万元。该所作为国家部属一类军工研究所，是特种通信技术总体单位，主要负责研究特种移动通信新技术、新系统和新设备，为国防建设提供新型特种移动通信装备，制订移动通信系统和设备的技术体制和技术标准。该所为本公司的控股股东。2016年度主营业务收入60,053.15万元，净利润1,124.01万元（数据未经审计）。
2.广州市弘宇科技有限公司，2000年成立，注册资本1347.85万元。该公司主要从事全数字集群手机、通信系统中大规模专用IC芯片、SMT、专业网站建设业务。本公司的控股股东七所为该公司的实际控制人。2016年度主营业务收入5483.6万元，净利润100.1万元（数据未经审计）。
3.中国电子科技集团公司下属研究所和公司（中国电科下属单位），中国电子科技集团公司（简称“中国电科”）是本公司的实际控制人，成立于2002年3
月1日，是国家批准的国有资产授权投资机构之一，是由国务院国资委直属管理
的中央企业，注册资本47.682亿元。中国电科下属的47家电子科研院所（含七所）、
9家直属企业和其他下属单位分布在北京、上海、天津、广东、江苏、浙江、河北、安徽、四川等省、市、自治区，主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。2016年度收入1880亿元，利润总额183亿元（数据未经审计）。
（二）与本公司的关联关系
七所为本公司的控股股东，广州市弘宇科技有限公司为本公司控股股东的控股子公司，中国电科下属单位为本公司实际控制人中国电科控制的下属单位。中国电子科技集团公司是以原信息产业部直属研究院所和高科技企业为基础组建而成的国有大型企业集团，是由国务院国资委直属管理的中央企业，各下属单位成立的历史较久远，各自的业务和产品均是根据客户的需求独立研发形成的。在2002年划拨同一集团统一管理之前，各自先后隶属于电子工业部、机械电子工业部、信息产业部，是部属科研院所，彼此之间的关联关系是行政划拨而形成。
（三）履约能力分析
上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。
三、关联交易主要内容
公司与关联人之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。销售、采购等关联交易协议在实际销售、采购发生时具体签署。
公司于 2017年 3月召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于与控股股东续签房屋租赁协议的议案》，同意公司与七所续签广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼的房屋及广州市海珠区新港中路381号大院A-5科研楼首层部分房产租赁协议，内容详见 2017年 3月 7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与控股股东续签房屋租赁协议的公告》（2017-008）。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，包括中国电子科技集团公司各研究所及下属单位在内的军工、企事业单位，能够提供或者需求较高的技术水平和质量的产品，向该类客户的销售和采购有利于公司保持技术和产品的领先，有利于公司的长期发展。
公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，发生的金额与公司的总业务量相比比例较小，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
1.独立董事意见事前认可意见
我们作为公司的独立董事，对公司提交的《2017年日常关联交易预计的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查，认为公司2017年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，有利于公司持续、良性发展。同意公司2017年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。
2.独立董事发表的独立意见
公司2017年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额占营业收入的比重较低，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响，同意本次日常关联交易预计事宜。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2.独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2017年3月7日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-028山东日科化学股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人赵东日先生通知，获悉赵东日先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东名||||解除质押股|||||||||
||||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||押占其所持|
||称||||数|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|赵东日||是||22,000,000股||2016年7月21日||2017年7月21日||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司||17.40%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赵东日先生持有本公司股份126,417,768股，占公司总股本的31.21%；赵东日先生累计质押股份数为72,500,000股，占其持有公司股份总数的比例为57.35%，占公司总股本的比例为17.90%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十四日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-054深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2015年 6月业务量数据的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证自愿性信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月，本公司完成货物吞吐量 582.8万吨，比去年同期增加6.0%；集装箱吞吐量完成 38.3万TEU，比去年同期减少10.7%，其中赤湾港区完成集装箱吞吐量 27.4万TEU，比去年同期减少11.0%；散杂货吞吐量完成 189.5万吨，比去年同期增加25.6%。
2015年截至 6月末，本公司累计完成货物吞吐量 3195.6万吨，比去年同期增加3.7%；集装箱吞吐量累计完成 231.6万TEU，比去年同期减少3.3%，其中赤湾港区累计完成集装箱吞吐量 168.7万TEU，比去年同期减少5.0%；散杂货吞吐量累计完成 875.8万吨，比去年同期增加12.0%。
截至 2015年 6月末，共有 49条国际集装箱班轮航线挂靠。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二零一五年七月十日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2014-57
云南罗平锌电股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2014年8月2日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。会议于2014年8月13日上午9：00在公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议董事为9名（包括现任三名独立董事），董事谢卫东先生和独立董事朱德良先生因出差在外，特分别授权委托董事周新标先生和独立董事尹晓冰先生代为表决，实际到会的董事为7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长许克昌先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
一、会议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告摘要》还刊登于2014年8月15日的《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、会议未通过《关于公司投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》
经书面记名表决，该议案以4票赞成，0票反对，5票弃权未获得通过。
独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、蔡庆辉先生和董事谢卫东先生、周新标先生认为：该项目上马有一定的合理性和必要性，但由于公司目前流动资金较为紧张，短期偿债压力较大，所处行业也存在一定的不利因素，因此建议该项目在具备相关条件后再择机上马，故对本议案投弃权票。
三、会议未通过《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》
经书面记名表决，该议案以4票同意、0票反对、5票弃权未获得通过。
独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、蔡庆辉先生和董事谢卫东先生、周新标先生鉴于《关于公司投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》在公司第五届董事会第二十三次会议上未获得通过，而该议案为公司 2014年第二次临股东大会所审议的唯一议案，故对本议案投弃权票。因此公司董事会决定不召开2014年第二次临时股东大会。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2014年8月15日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-119大连天神娱乐股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161643号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释。并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，积极组织相关中介机构就反馈意见中提出的问题进行了研究和讨论，并对问题逐项进行落实，由于此次反馈意见的核查和回复涉及工作量较大，同时本次重大资产重组申请文件涉及的财务数据已过有效期，为认真做好对反馈意见的回复工作，公司正组织各中介机构按照相关准则和要求，编制、更新申请文件涉及的审计报告、财务数据及相关信息，预计无法按时向中国证监会提交反馈意见的书面回复及披露工作。
鉴于上述原因，为认真做好对反馈意见的回复工作，根据反馈意见的相关要求，公司向中国证监会申请自2016年9月2日起延期不超过30个工作日提交反馈意见的书面回复及附件材料。
公司本次重大资产重组事项还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核
并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年9月1日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2014-16湖南江南红箭股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第八届董事会第二十二次会议通知已于2014年4月6日以邮件方式向全体董事发出，会议于2014年4月16日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，实到8人，分别为张振华、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、李晓龙。独立董事郑锦桥委托独立董事李晓龙出席会议并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长张振华先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：
一、审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》
同意通过公司2013年度董事会工作报告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于2013年度总经理工作报告的议案》
同意通过公司2013年度总经理工作报告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于2013年度报告及摘要的议案》
同意通过2013年度报告及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》
同意通过公司2013年度财务决算报告。2013年公司实现营业收入208,029万元，利润总额46,126万元,基本每股收益0.62元。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过《关于2013年度利润分配方案的议案》
同意通过公司2013年度利润分配方案。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2013年度亏损360万元，加上年初未分配利润4,974.48万元，年末公司可供股东分配的净利润为4,614.23万元。鉴于公司本年度可供分配利润为负数，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
公司独立董事认为，公司2013年度利润分配方案符合公司经营发展实际，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意通过公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告。同时，公司监事会对本事项发表了同意的专项意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
同意通过公司2013年度内部控制自我评价报告。同时，公司监事会、独立董事分别对本事项发表了同意的专项意见或独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于2013年度独立董事述职报告的议案》
同意通过2013年度各位独立董事的述职报告。公司独立董事李志宏先生、李晓龙先生、郑锦桥先生向董事会提交了2013年度述职报告，并将在股东大会作出报告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
九、审议通过《关于确定2013年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》同意通过2013年度非独立董事、高级管理人员报酬方案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
十、审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》
同意通过关于独立董事津贴的方案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于2014年度生产经营计划的议案》
同意通过公司2014年度生产经营计划。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于2014年度固定资产投资安排的议案》
同意通过公司2014年度固定资产投资安排。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于2014年度科研开发项目投资安排的议案》
同意通过公司2014年度科研开发项目投资安排。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于2014年度拟处置固定资产的议案》
同意公司2014年度拟处置固定资产的方案。公司2014年拟处置的固定资产186台，原值3034.85万元，净值405.39万元。预计可回收价值565万元，预计处置后净收益159.6万元。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
同意通过公司关于2014年度日常关联交易的预计。关联董事张振华、牛建伟、温振祥对本议案回避表决。
公司独立董事认为，公司预计的2014年度日常关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，以市场价格或双方协商确定的公允价格为基础定价，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于2014年度综合授信的议案》
同意2014年度公司向兵工财务有限公司申请不超过6亿元流动资金借款。关联董事张振华、温振祥对本议案回避表决。
公司独立董事认为，公司向兵工财务有限公司申请不超过6亿元流动资金借款的关联交易系为了满足公司日常生产经营的需要，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
同意对第九届董事会董事候选人的提名。
表决结果：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|弃权|反对|
|（1）|提名张振华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人|9票|0票|0票|
|（2）|提名李玉顺先生为公司第九届董事会非独立董事候选人|9票|0票|0票|
|（3）|提名牛建伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人|9票|0票|0票|
|（4）|提名申兴良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人|9票|0票|0票|
|（5）|提名卢灿华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人|9票|0票|0票|
|（6）|提名温振祥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人|9票|0票|0票|
|（7）|提名李志宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人|9票|0票|0票|
|（8）|提名李晓龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人|9票|0票|0票|
|（9）|提名郑锦桥先生为公司第九届董事会独立董事候选人|9票|0票|0票|

本议案尚须提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于提议召开2013年度股东大会的议案》
公司定于2014年5月6日上午9:30在南阳召开公司2013年度股东大会。股东大会会议通知详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
二○一四年一月十八日
江西世龙实业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西世龙实业股份有限公司章程》、《江西世龙实业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十四次的相关事项发表如下独立意见：
一、公司2015年度利润分配方案的独立意见
本次利润分配预案符合公司实际经营业绩，与公司成长性相匹配，保证了股东的合理回报，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备可行性，同意公司董事会拟定的2015年度的利润分配预案。
二、关于公司2016年度预计日常关联交易议案的独立意见
《关于公司 2016年度预计日常关联交易的议案》中的日常关联交易为持续的、经常性的关联交易，交易价格将依据协议价格或市场条件公平、合理确定，我们认为上述日常关联交易符合公司的长远发展战略，没有违背公平、公正、公开的原则，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意该议案。
三、关于公司续聘会计师事务所议案的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》和深圳证券交易所的相关规定，公司与关联方发生的关联交易是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均参照市场价格或成本价格方式协商确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
3、报告期内，公司不存在对外担保等情况。
五、独立董事对《关于2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司建立了完善关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和生产经营决策、信息披露、内部信息知情人士管理等重大事项的内部控制制度，基本符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，也符合公司的实际情况，《2015年度内部控制自我评价报告》如实反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。
六、关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的独立意见
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司在有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西世龙实业股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事签名：
汪利民：
陆豫：
蔡启孝：
2016年4月19日
深圳市奥拓电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名贾广新、王丽娜、李华雄为深圳市奥拓电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市奥拓电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》
的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人贾广新、王丽娜在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 35次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）。被提名人李华雄在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议1次，未出席会议0次。
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
日期：2019-01-04
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-027宁夏青龙管业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 0 万元1000万元|亏损： 1062.06万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年第一季度主营业务收入比上年同期大幅增长。
2、2019年第一季度非经常性损益比上年同期有所增加。
四、其他相关说明
以上数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
珠海全志科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了认真的审议并发表如下独立意见：
根据公司2016年第二次临时股东大会授权和激励计划草案的规定，董事会确定本次激励计划的授予日为2016年6月29日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司2016年限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于公司授予限制性股票及激励对象获授限制性股票的条件。
因此，我们同意将激励计划的授予日定为 2016年 6月 29日，并同意向符合授予条件的260名激励对象授予180万股限制性股票。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-047
上海新时达电气股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议于 2015年 6月 15日上午9：30在上海市嘉定区美裕路599号公司三楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015年 6月 13日以电话通知方式送达到全体董事。本次会议由董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
一、《关于筹划重大资产重组事项的议案》
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-054宏润建设集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2018年第一次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2018年7月30日（星期一）下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年7月29日15:00至2018年7月30日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年7月25日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截止2018年7月25日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
8、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案》。
该议案具体内容详见2018年7月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》。
三、会议提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案》|√|

四、会议登记
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；
法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用电子邮件或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2018年7月26日（星期四）9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部。
4、通讯联系：
（1）电话：021-64081888-1023邮箱：caixiaoying@chinahongrun.com
通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部（200235）
（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年7月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 7月 29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 7月 30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宏润建设集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案》|√||||

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
深圳键桥通讯技术股份有限公司审计委员会
关于公司计提资产减值准备及确认投资损失
合理性的说明
深圳键桥通讯技术股份有限公司（下称“公司”）于2016年3月4日召开了第四届董事会审计委员会第一次会议，审议了公司计提资产减值准备及确认投资损失事项，根据会议决议，现就公司计提资产减值准备及确认投资损失的合理性作出如下说明：
公司已就计提资产减值准备及确认投资损失事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出了充分的说明，公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上认为：
公司本次计提资产减值准备及确认投资损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2015年12月31日合并财务状况以及2015年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。因此，我们对该事项无异议。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会审计委员会