证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2015-69中钢国际工程技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2015年8月11日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国
际广场26楼会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
2．通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表38人，代表股份
442,359,084股，占上市公司总股份的68.8430%。其中，出席现场会议的股东及
股东授权委托代表共3人，代表股份总数量为360,721,936股，占公司股份总数的
56.1381%；通过网络投票出席本次会议的股东共35人，代表股份总数量为
81,637,148股，占公司股份总数的12.7049%。
中小股东出席的总体情况：出席会议的中小股东35人，代表股份总数量为
81,637,148股，占公司股份总数的12.7049%，均为通过网络投票出席本次会议。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下
决议：
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
关联股东中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限
责任公司、华宝信托有限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入
以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
表决结果：同意55,497,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.7485％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得
出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,497,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.7485％；反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
二、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》（逐项审议）
关联股东中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限
责任公司、华宝信托有限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入
以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
1．发行股票的种类和面值
表决结果：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7390％；反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
2．发行方式及发行时间
表决结果：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7390％；反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
3．发行价格和定价原则
表决结果：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7390％；反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
4．发行数量
表决结果：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
5．发行对象、认购数量、认购金额及认购方式
表决结果：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7390％；反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
6．募集资金数额及用途
表决结果：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7390％；反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
7．本次发行股票的限售期
表决结果：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7390％；反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
8．上市地点
表决结果：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7390％；反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
9．本次发行完成前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7390％；反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
10．本次发行决议的有效期限
表决结果：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7390％；反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
三、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
关联股东中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限
责任公司、华宝信托有限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入
以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
表决结果：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7390％；反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
四、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》关联股东中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限
责任公司、华宝信托有限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入
以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
表决结果：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7390％；反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
五、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意442,213,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。表决
通过。
中小股东总表决情况：同意81,491,948股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8221％；反对139,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1714％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0065％。
六、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购合同>
的议案》
关联股东中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限
责任公司、华宝信托有限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入
以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
表决结果：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7390％；反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
七、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
关联股东中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限
责任公司、华宝信托有限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入
以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
表决结果：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7390％；反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
八、《关于提请股东大会批准中国中钢集团公司及其一致行动人免于以要
约方式增持公司股份的议案》
关联股东中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限
责任公司、华宝信托有限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入
以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
表决结果：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7390％；反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
九、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》
关联股东中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限
责任公司、华宝信托有限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入
以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
表决结果：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
中小股东总表决情况：同意55,491,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7390％；反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2515％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
十、《关于制定<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》表决结果：同意442,213,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672％；
反对139,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。表决
通过。
中小股东总表决情况：同意81,491,948股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8221％；反对139,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1714％；弃权5,300
股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0065％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师孙涛、谭四军到会见证了本次股东大会，并出
具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1.中钢国际工程技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
次临时股东大会的法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会