证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-049金城造纸股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、股东大会合法合规性：2014年4月29日公司召开第七届董事会第三次
会议，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。本次股东大会召开
符合公司法、上市规则及公司章程的有关规定，合法有效。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、现场会议召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室。
6、现场会议召开日期和时间：2014年5月21日（星期三）上午11：00（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）
网络投票时间：2014年5月20日～2014年5月21日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年5
月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月20日15:00至2014年5月21日15:00期间的任意时间。
7、出席对象：
（1）股权登记日2014年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师
8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年年度报告及摘要
4、2013年度财务决算方案
5、2013年度利润分配方案
6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案
7、关于公司将无法支付款项转营业外收入的议案
8、公司2013年内部控制自我评价报告
独立董事在股东大会上做独立董事述职报告。
详见2014年4月30日在巨潮资讯网、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司第七届董事会第三会议决议公告》及相关公告。
三、股东大会现场会议登记方法
1．登记方式：
直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2014年5月19日上午8：30至12：00，下午14：00至17：00
3、登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授
权委托书见附件）和股东帐户卡到公司登记。
5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
6、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票的具体程序
网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360820|金城投票|买入|对应申报价格|

（1）输入买卖方向：均为买入；
（2）输入投票代码360820；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：
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|-|-|-|-|
|表决序号|议案内容|申报代码|申报价格|
|议案1—议案8|本次股东大会所有 8 个议案|360820|100.00 元|

如果股东想依次表决 8个议案，则表决方法如下图所示意：
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|-|-|-|-|
|表决序号|议案内容|申报代码|申报价格|
|议案1|《2013 年度董事会工作报告》|360820|1.00 元|
|议案2|《2013 年度监事会工作报告》|36 0820|2.00 元|
|议案3|《2013 年度报告及摘要》|360820|3.00 元|
|议案4|《2013 年度财务决算方案》|360820|4.00 元|
|议案5|《2013 年度利润分配方案》|360820|5.00 元|
|议案6|《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》|360820|6.00 元|

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|表决序号|议案内容|申报代码|申报价格|
|议案7|《关于公司将无法支付款项转营业外收入的议案》|360820|7.00 元|
|议案8|《公司 2013 年内部控制自我评价报告》|360820|8.00 元|

（4）表决意见
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

3、投票举例
（1）如果股东对所有议案投同意票，其申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360820|买入|100.00 元|1 股|

（2）如果股东对议案二投反对票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360820|买入|2.00 元|2 股|

（3）如果股东对议案二投弃权票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360820|买入|2.00 元|3 股|

4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身
份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密
码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、网络投票的时间本次股东大会网络投票开始时间为2014年5月20日
15:00时，网络投票结束时间为2014年5月21日15:00时。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的网络投票系统进行投票。
4、注意事项
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
五、其它事项
联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部。
联系人：刘平、高丽君
联系电话：0416-8350777 8350566
传真：0416-8350004（传真请注明：股东大会登记）
邮政编码：121203
授权委托书见附件。
特此公告
金城造纸股份有限公司董事会 2014年 5月 19日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造
纸股份有限公司2013年度股东大会，并按本授权委托书的授权代
为行使表决权。
委托人姓名（签名）： 身份证号码：
股东帐户： 持股数：
被委托人姓名（签名） 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年年度报告及摘要||||
|4|2013年度财务决算方案||||
|5|2013年度利润分配方案||||
|6|关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案||||
|7|《关于公司将无法支付款项转营业外收入的议案》||||
|8|公司2013年内部控制自我评价报告||||

填写说明：
1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、
“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均
为废票。