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证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-041
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于公司收购大连恒通远大再生资源有限公司49%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次股权收购的基本情况：
（1）为推进公司发展战略，加强和完善公司控股子公司大连恒通远大再生资源有限公司（以下简称“恒通远大”）的管理，提高竞争能力，公司决定以现金方式收购大连展宏再生资源回收有限公司（以下简称“大连展宏”）所持有的恒通远大49%的股权，收购股权所支付价款为人民币2,589.02万元。
（2）本次股权收购涉及的交易金额为人民币2,589.02万元，资金来源为公司自有资金。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、公司董事会对该项股权收购事项的意见：
公司于2017年06月14日召开第二届董事会第三十八次会议，以7票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购大连恒通远大再生资源有限公司49%股权的议案》，同意公司以自有资金现金方式收购恒通远大49%的股权，本次股权收购总价款为人民币2,589.02万元。本次股权收购事项经公司董事会审议通过后即可实施。
公司董事会授权经营管理层代表公司签署与本次股权收购相关的协议、法律文书以及办理涉及股权收购的相关股权交割具体事宜。
二、交易对方的基本情况
公司名称：大连展宏再生资源回收有限公司
注册号：912102110890975575
类型：有限责任公司
住所：辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇中革村（有恒再生资源市场内）
法定代表人：马奎久
注册资本：人民币伍仟万元整
成立日期：2014年3月11日
经营范围：废旧物资回收：国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；
法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
恒通远大是公司的控股子公司。公司与交易对方大连展宏不存在关联关系。
本次收购的交易对方大连展宏与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况：
公司名称：大连恒通远大再生资源有限公司
注册号：91210200MA0QFKYG45
性质：有限责任公司
住所：辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇中革村（有恒再生资源市场内）
法定代表人：孙志强
注册资本：人民币伍仟万元整
成立日期：2016年09月20日
经营范围：废旧物资回收；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、
国内一般贸易；普通货物仓储；国内货运代理；建筑物拆除。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
恒通远大经审计一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日||2017年4月30日|
|营业总收入|482,032,083.65||188,426,620.37||

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业利润|2,077,746.72||1,713,232.95||
|净利润|1,559,155.34||1,278,043.52||
|||2016年12月31日||2017年4月30日|
|资产总额|55,538,778.10||142,364,316.82||
|负债总额|3,979,22.76||89,527,117.96||
|净资产|51,559,155.34||52,837,198.86||

上述财务数据已经过具有执行证券期货相关业务资格的中兴财光华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计。
恒通远大是一家在辽宁省合法设立并有效存续的有限责任公司，主营业
务为废旧物资回收。本次收购前，公司持有恒通远大51%的股权，是恒通远
大的控股股东，大连展宏持有恒通远大49%的股权。大连展宏与公司不存在
关联关系。
四、交易合同的主要内容
转让方（甲方）：大连展宏再生资源回收有限公司
受让方（乙方）：北京恒通创新赛木科技股份有限公司
1、转让价格
经甲乙双方协商一致，以恒通远大截至2017年4月30日经审计的净资产
5,283.72万元人民币为定价的参考依据，甲方同意将其持有恒通远大49%的股权（对应2,450万元出资额）一次性转让给乙方，股权转让价格为人民币2,589.02万元，乙方同意按此价格购买上述股权。
2、交割
在本合同生效后5个工作日内，甲方需配合乙方及恒通远大启动本次股权转让的工商变更登记程序，乙方应以人民币形式向甲方一次性付清上述股权转让价款。
3、股权转让
截止本次收购前恒通远大注册资本为人民币5,000万元，其股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|出资额（万元）|
|北京恒通创新赛木科技股份有限公司|51|2,550|
|大连展宏再生资源回收有限公司|49|2,450|

本次股权收购完成并办理工商变更登记后，恒通远大的股权结构变更为：
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|-|-|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|出资额（万元）|出资方式|
|北京恒通创新赛木科技股份有限公司|100|5,000|货币|

4、交易定价说明
截至2017年4月30日经审计确认的恒通远大账面净资产为5,283.72万元，经双方友好协商按照转让股权所对应的账面净资产价值，确定本次49%股权转让价格为2,589.02万元整。
5、违约责任
由于一方违约，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任；如属双方违约，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。
五、收购股权的目的和对公司的影响
本次股权收购交易事项，其目的在于推进公司发展战略，加强公司控股子公司恒通远大的管理，进一步扩大公司再生资源回收利用的能力，增强公司实力和盈利能力。
备查文件
1、第二届董事会第三十八次会议决议
2．股权转让协议。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-064
韵达控股股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 6月 5日召开的 2016年度股东大会审议通过，2016年度股东大会决议公告已刊登在 2017年 6月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司2016年度的原利润分配预案为：拟以截至2016年12月31日公司总股本1,013,645,331股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.17元（含税），合计派发现金股利118,596,503.73元，当年现金分红数额占2016年度归属于上市公司股东净利润的10.07%，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东按每 10股转增 2股，共计转增 202,729,066股。转增后，公司股本将增至1,216,374,397股。
自分配预案首次披露至实施期间公司股本总额因公司实施的第一期股权激励首次授予已经完成，公司总股本由 1,013,645,331股变更为 1,014,524,664股，新增的该部分股票总计879,333股已于2017年5月23日上市。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.19的规定：上市公司利润分配方案公布后至实施前，由于股权激励行权等原因导致公司股本总额发生变化的，若未另行约定，公司应当按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，在利润分配方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。
根据公司最新总股本，公司 2016年度利润分配的实施方案调整为：以截至本公告日公司总股本 1,014,524,664股为基数，合计派发现金股利不超过
118,596,503.73元，向全体股东每 10股派发现金红利 1.168985元（含税）；
同时以资本公积金共计转增不超过 202,729,066股，向全体股东每 10股转增 1.998266股。（根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关要求，本次权益分派计算过程中保留6位小数，为保证现金分红金额、转增股本金额不超过公司董事会及股东大会审议通过的方案，将第7位小数做舍位处理）
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,014,524,664股为基数，向全体股东每10股派1.168985元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.052087元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.168985元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.998266股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.233798元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.116899元；持股超过1年的，不需补缴税款。（扣税计算时，保留6位小数，第7位四舍五入）】
分红前本公司总股本为 1,014,524,664股，分红后总股本增至1,217,253,678股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 5日，除权除息日为：2017年 7月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年7月6日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****439|上海太富祥川股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|2|08*****507|上海罗颉思投资管理有限公司|
|3|08*****500|上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****380|宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙）|
|5|01*****544|聂腾云|
|6|08*****503|桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）|
|7|08*****504|桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）|
|8|02*****724|聂樟清|
|9|01*****439|陈美香|
|10|01*****508|陈立英|
|11|08*****490|宁波中钰股权投资合伙企业（有限合伙）|
|12|01*****055|黄新华|
|13|08*****480|上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|14|08*****541|深圳富海臻界物流二号投资企业（有限合伙）|

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|-|-|-|
|15|08*****558|宁波云晖景盛投资管理合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月21日至登记日：2017年7月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2017年7月6日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|转增股份数量（股）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|933,311,949|91.99|186,500,554|1,119,812,503|91.99|
|二、无限售条件流通股|81,212,715|8.01|16,228,461|97,441,176|8.01|
|总股本|1,014,524,664|100.00|202,729,014|1,217,253,678|100.00|

（具体股份变动情况，以中国结算深圳分公司最终登记情况为准）
七、本次实施转股后，按新股本1,217,253,678股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.9671元。
八、咨询机构
1、咨询地址：上海市青浦区盈港东路6679号
2、咨询电话：021-39296789
3、传真电话：021-39296863
4、咨询联系人：符勤
九、备查文件目录
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2017年6月29日
江南模塑科技股份有限公司详式权益变动报告书附表
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|基本情况||||
|上市公司名称|江南模塑科技股份有限公司|上市公司所在地|江苏省江阴市|
|股票简称|模塑科技|股票代码|000700|
|信息披露义务人名称|1、江阴模塑集团有限公司；2、江阴精力机械有限公司|信息披露义务人注册地|1、江阴市周庄镇长青路 2号；2、江阴市澄江东路1号|
|拥有权益的股份数量变化|增加 √不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有 √ 无 □|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 √ 否 □|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上|是 □ 否 √回答“是”，请注明公司家数|信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权|是 □ 否 √回答“是”，请注明公司家数|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|江阴模塑集团有限公司：股票种类： 普通股 持股数量：237,153,488股 持股比例： 33.07% ；江阴精力机械有限公司：股票种类： 普通股 持股数量： 0股 持股比例： 0.00% ；|||
|本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例|江阴模塑集团有限公司：股票种类： 普通股 变动数量：54,985,337股 变动比例：2.25% ；江阴精力机械有限公司：股票种类： 普通股 变动数量：54,985,337股 变动比例：6.65% ；|||
|与上市公司之间是否存在持续关联交易|是 √ 否 □|||
|与上市公司之间是否存在同业竞争|是 □ 否 √|||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 √|||

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|信息披露义务人前6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|
|是否存在《收购办法》第六条规定的情形|是 □ 否 √|
|是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件|是 √ 否 □|
|是否已充分披露资金来源|是 √ 否 □|
|是否披露后续计划|是 √ 否 □|
|是否聘请财务顾问|是 □ 否 √|
|本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况|是 √ 否 □模塑科技本次资产重组的相关事项已经其第九届董事会第二十五次会议审议通过，尚需获得其股东大会的批准，并报送中国证监会核准后方可实施。|
|信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权|是 □ 否 √|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2017-037
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于 2016年度非公开发行 A股股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“远望谷”）第五届董事会第六次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行A股股票的相关议案；第五届董事会第十一次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了关于调整2016年度非公开发行A股股票方案的相关议案。鉴于中国证券监督管理委员会于2017年2月发布了《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，公司拟根据相关规则要求，调整本次非公开发行定价基准日、发行价格及发行数量等事项。
2017年 5月 7日公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，就调整本次非公开发行方案相应对《2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》相关内容的调整、修订进行了重新审议。现将本次修订情况说明如下：
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||预案章节||预案内容||修订情况|
|特别提示||特别提示||更新本次非公开发行的审议情况；修订发行定价基准日、发行价格及发行股票数量||
|第一节本次非公开发行股票方案概述||四、本次非公开发行股票方案概要||修订发行定价基准日、发行价格及发行股票数量||
|||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化||更新了控股股东及其一致行动人发行后持股情况||
|||八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序||更新本次非公开发行的审议情况||
|第三节附条件生效的股份认||二、附条件生效的股份认购合||更新附条件生效的股份认购||

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|购合同内容摘要|同之补充协议内容摘要|合同之补充协议(二)内容摘要|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、基于RFID的车联网应用项目|更新项目实施背景|
||三、智慧旅游行业物联网技术应用项目|更新项目实施背景|
||四、零售业物联网应用项目|更新项目实施的必要性|
||五、纺织品洗涤业RFID应用项目|更新项目报批事项|
||六、全球营销网络建设及品牌推广项目|更新项目报批事项|
|第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|（三）本次发行后对股东结构变化情况|更新了控股股东及其一致行动人发行后持股情况|
|第六节公司利润分配政策及执行情况|三、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况|更新了2016年度的现金分红情况|
|第七节本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析|（一）主要假设|修订2016年度净利润，非公开发行实施完毕时间、发行价格、发行数量|
||（二）对公司主要指标的影响|重新测算本次发行对公司每股收益的影响|

上述修改事项的具体内容详见公司同日披露的《2016年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一七年五月七日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018-040
杭州顺网科技股份有限公司
关于变更非独立董事的公告
本上市公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事华燕女士的辞职报告，华燕女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，华燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后不再担任公司其他任何职务。
截至本公告披露日，华燕女士未持有公司股票。
为保证董事会工作正常进行，经公司董事会提名委员会审核，并经公司2018年9月2日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更非独立董事的议案》，同意提名励怡青女士为公司第三届董事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。
励怡青女士经公司股东大会选举担任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会人数也未低于法定人数。
公司独立董事已就上述补选公司董事的相关事项发表了同意的独立意见，详见同日公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。
励怡青女士简历附后。
特此公告
杭州顺网科技股份有限公董事会2018年9月2日
励怡青：女，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，浙江大学工商管理学院MBA硕士。曾任华数传媒控股股份有限公司董事长兼总裁，华数网通信息港有限公司副总经理，华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，华夏视联控股有限公司董事长兼总裁，杭州市西湖区第十四届人大代表。现任朴盈国视（上海）股权投资基金决策委员会主席。
励怡青女士与本公司控股东及实际制人不存在关联系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他关部门的处罚和证券交易所惩戒。
武汉凯迪电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人厉培明先生/女士，作为武汉凯迪电力股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与武汉凯迪电力股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为武汉凯迪电力股份有限公司或其附属企业、武汉凯迪电力股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括武汉凯迪电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在武汉凯迪电力股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议53次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：厉培明（签署）
日期：2015-08-17
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2016-014桂林三金药业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 16日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本590,200,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，先按每10股派5.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 1日，除权除息日为：2016年 6月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****180|邹节明|
|2|00*****566|王许飞|
|3|00*****215|谢元钢|
|4|00*****848|王淑霖|
|5|00*****848|翁毓玲|
|6|00*****040|吕高荣|
|7|01*****943|徐润秀|
|8|01*****041|阳忠阳|
|9|08*****651|桂林三金集团股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月23日至登记日：2016年6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广西桂林市金星路一号桂林三金药业股份有限公司董事会办公室咨询联系人：邹洵、李云丽
咨询电话：0773-5829106、9109
传真电话：0773-5838652
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司2015年度股东大会决议及公告。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
湖北宜化化工股份有限公司 2016年度内部控制
评价报告
湖北宜化化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖北宜化”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及深圳证券交易所的有关规定规范运作，持续完善公司治理规则，逐步提高公司治理水平和信息披露透明度。公司治理的实际情况与中国证监会等五部发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异，在财务报告内部信息披露责任主体、财务报告内部控制责任主体、财务报告内部控制建立健全及自我评价范围、外部审计要求等方面保持一致。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评
价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。在公司内部实施了企业内部控制制度的建设。建立了公司法人治理结构、管理机构及涵盖经营生产行政管理的各项制度，并根据形势发展的要求，结合公司实际情况，不断改进和完善。以保证公司资产的安全与完整，促进经营目标的实现。公司董事会是企业实施内部控制的第一责任人。通过对内部控制通过学习和培训，使得管理者和广大员工都认识到了建立企业内控的重要意义和必要性，结合原有的管理体系，建立健全了企业内控制度，保证了企业的规范化管理和具有较强的抗风性能力。
确保了企业的生产经营和发展项目的顺利实施。自实施内控制度以来，公司内控制度框架更趋完善，内部控制体系更趋合理，内控制度运行情况良好，从而降低了经营风险，提高了资产质量和管理效率。同时公司不断加强社会责任工作，在降低能耗、保护环境、社会互助等方面采取措施，为构建和谐社会做了较好的工作。报告期内，公司已按照既定的《内部控制规范实施工作方案》全部完成，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，达到了公司内部控制目标。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为公司本部及控股的子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等内容，覆盖了公司及控股子公司的核心业务流程，并重点关注了采购
业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告等高风险领域的内部控制风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的0.5%或以上。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的0.25%或以上。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的0.5%或以上。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的0.25%或以上。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
我们认识到，内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
董事长：虞云峰
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-110上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月 8日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2017年11月 20日以现场及通讯方式在公司会议室召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长郑小将主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理终止本次重大资产重组相关事项的议案》
2017年10月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意终止本次重大资产重组事项。该事项尚需股东大会审议通过。
现公司拟提请股东大会授权董事会办理终止本次重大资产重组的相关具体事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
为保证上市公司的审计独立性，也为了适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司 2017年度财务会计报告审计机构。审计费用
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-110由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2017年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号:2017-111）详见 2017年 11月 21日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会于近日收到证券事务代表庄寒冰先生的书面辞职报告，其由于个人原因,辞去所担任的公司证券事务代表职务。依照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，庄寒冰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，庄寒冰先生辞去证券事务代表职务后不在公司担任其它任何职务。公司拟聘任郭宗宝先生担任证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号:2017-112）详见 2017年11月21日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
四、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 12月 6日14:30，在北京市海淀区复兴路甲 23号院东旭大厦综合会议室召开公司 2017年第四次临时股东大会，审议以上需提交公司股东大会审议的相关议案及第四届董事会第十一次会议需提交的相关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2017年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2017-113）详见 2017年 11月 21日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-110披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
独立董事在本次董事会会议上就本次会议所涉及的更换会计师事务所及提请股东大会授权董事会办理终止本次重大资产重组相关事项发表了事前认可和独立意见，详见公司刊登于 2017年 11月 21日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2017年11月21日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-063
江苏雅百特科技股份有限公司
关于核销长期挂账应付账款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、核销应付账款的情况
根据《企业会计准则》及相关税收法律、法规的要求，江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照依法合规、规范操作的原则，对公司长期挂账的应付款项进行处置。本次核销的长期挂账应付账款共40笔，金额为
588,421.22元。上述款项长期存在且3年内无交易。
二、本次核销对公司的影响
本次核销的应付账款合计588,421.22元，计入2017年度公司营业外收入，将增加2017年年度归属于母公司所有者的净利润588,421.22元。
三、履行的审批程序
（一）董事会决议情况
公司于2018年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了
《关于核销长期挂账的应付账款的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次核销的长期挂账应付账款账龄较长，长期存在且无交易。对长期挂账的应付账款确认为营业外收入是为了真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。作为独立董事我们对本次核销长期挂账应付账款及确认营业外收入事项表示同意。
（三）审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次核销的长期挂账应付账款长期存在且无交易。
对长期挂账的应付账款确认为营业外收入是为了真实反映企业财务状况，符合
《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
（四）监事会意见
监事会认为：公司本次核销的长期挂账应付账款账龄较长，长期存在且无交易。对长期挂账的应付账款确认为营业外收入能够准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。经查验，本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人。因此，同意公司本次核销长期挂账应付账款及确认营业外收入事项。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年4月26日
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2019-074
债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》于 2019年 10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2019年 10月28日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-083大连易世达新能源发展股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）于2018年8月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司使用自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本。回购的资金总额不超过人民币5000万元（含5000万元）且不低于人民币2000万元（含2000万元），回购股份的价格不超过人民币17.5元/股。回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2018年7月18日、8月14日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购公司股份的预案》、《回购报告书》（公告编号：2018-067、073）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2018年8月31日，公司暂未进行股份回购。根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次日予以公告。
公司后续将根据市场情况，按照《回购报告书》中披露的回购股份方案实施股份回购，并依据相关规定及时披露回购股份进展公告，敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2016—05中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第六届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会 2016年第一次临时会议通知于 2016年 2月 18日以书面送达和传真方式发出， 2016年 2月 24日以通讯方式召开。
本次会议应到董事 9人，实到 9人；由公司董事长于有德先生主持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
根据生产经营和业务发展需要，公司拟在济南市高新区投资设立全资子公司中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司，注册资本为人民币贰仟万元。主要经营范围为：汽车配件采购、销售及批发；商用汽车采购、销售及服务；商用汽车金融服务、商用汽车相关礼品的销售、商业汽车二手汽车交易以及数据信息服务和提供（具体经营范
围以相关部门核准为准）。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告该公司将通过在互联网上搭建营销、服务、运营等平台，实现商品和服务的展示、销售，强化线下体验，提升配送和售后等服务效率。
在加强线上线下互动，促进线上线下融合的同时，不断打破场景限制、优化消费路径，从而提升企业盈利水平
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二〇一六年二月二十五日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-033上海钢联电子商务股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2014年4月24日上午10:00在公司会议室召开，本次会议于2014年4月18日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《<2014年第一季度报告>的议案》
《2014年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司受让关联法人上海兴业投资发展有限公司、亚东广信科技发展有限公司所持有的上海钢联宝网络科技有限公司的股权。
本次交易构成关联交易，关联董事丁国其先生、徐吉先生、周林林先生回避了表决，6名非关联董事参加了表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
本议案尚须提交2014年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告。
三、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司计划于2014年5月14日召开2014年第二次临时股东大会，详情请见刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：《第二届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 4月 25日
第三届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014035广州智光电气股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2014年8月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2014年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-052
湖南凯美特气体股份有限公司
第四届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次（临时）会议于 2016年 11月 18日现场提交各位参会人员，并于 2016年 11月18日下午 16:30在公司会议室召开。本次会议为监事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由张晓辉先生主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名，公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过了《选举公司第四届监事会主席》的议案。
选举张晓辉先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。
公司第四届监事会主席简历：
张晓辉：男，中国国籍，无境外居留权，1971年 9月出生，本科学历。曾任中石化洞庭氮肥厂合成车间技术员，湖南凯美特气体有限公司生产经理，中石化壳牌煤气化有限公司运行主管，现任湖南凯美特气体股份有限公司生产总监，监事会主席。2008年被评为岳阳楼区劳动模范。参与了公司“二氧化碳动态减压提纯技术”、“低温容器复合保冷工艺”、“一种食品级二氧化碳产品的生产
方法”等专利及其他非专利核心技术的开发和研究。
张晓辉先生通过新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.20%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司监事会2016年11月19日
关于湖北双环科技股份有限公司 2017年半年度
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据相关法律法规的规定，我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，对公司 2017年半年度报告进行了审核，对报告期内公司与控股股东及其关联方资金往来和对外担保情况进行了核查，现就有关情况进行专项说明并发表独立意见如下：
1、资金占用情况的专项说明和独立意见
本报告期内，公司严格执行相关法律法规的规定。公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。公司与关联方之间的资
金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2、担保情况的专项说明和独立意见
本报告期内，公司无违规担保。我们认为：公司对外担保及对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
独立董事：张建华：
向美英：
孙燕萍：
二〇一七年八月三十日