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证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001144------003311大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司关关于于
控控股股子子公公司司大大亚亚车车轮轮制制造造有有限限公公司司发发生生火火灾灾的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月26日15时43分左右，本公司控股子公司大亚车轮制造有限公司涂装车间停产检修过程中发生火灾。本次火灾未造成人员伤亡，火灾原因正在调查中，具体损失尚在统计中，本次受灾物资全额参保了财产保险，对公司生产经营基本不会产生影响。目前，公司正组织力量进行理赔等相关工作，力争将损失降到最低。公司将及时刊登后续公告，敬请广大投资者留意并注意投资风险。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会二 0一四年十月二十八日
浙江永贵电器股份有限公司
独立董事述职报告
吕秋萍
本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2013年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
截至本人任期届满公司共召开5次董事会，本人亲自或者以通讯方式参加了全部会议。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
二、发表独立董事意见情况
任期内，本人作为公司的独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2013年4月18日公司召开第一届董事会第十次会议，本人就公司2012年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2012年度关联交易事项、公司2012年度利润分配方案、公司募集资金年度存放与使用情况专项报告、公司2012年度内部控制自我评价报告、公司2013年董事监事和高级管理人员薪酬、聘任公司2013年度审计机构、制定《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的事项发表了独立意见。
2、2013年4月19日公司召开第一届董事会第十一次会议（临时会议），本人就使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见。
意见。
4、2013年10月22日公司召开第一届董事会第十四次会议（临时会议），本人就董事会换届选举的事项发表了独立意见。
三、其他工作
本报告期内，本人依据相关法律、法规、规章制度及规范性文件有效地履行了独立董事的职责，对公司各重大事项进行独立客观的判断和决策，及时了解公司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况，督促董事、监事和高级管理人员依法履行职责，对公司的规范运作进行严格监督。
2013年度，公司运营情况良好，董事会的召开、重大经营决策等事项均符合相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求。
本人在担任公司独立董事期间，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策。2013年公司董事会换届后本人因个人原因不再担任独立董事，本人衷心希望今后公司在董事会领导下一如既往的稳定经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
浙江永贵电器股份有限公司独立董事：
年 月 日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-113江苏常铝铝业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
股东上海朗诣实业发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）股份106,753,737股的股东上海朗诣实业发展有限公司（以下简称“朗诣实业”）拟通过证券交易所集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过21,728,097股（占公司总股本比例为3%）。其中集中竞价交易自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内实施，在任意连续90日内不超过7,242,699股（占其持有的非公开发行获得的股份比例为6.78%）；通过大宗交易任意连续90日内不超过14,485,398股。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，公司股东朗诣实业于近日向公司提交《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、名称：上海朗诣实业发展有限公司
2、持股数量：截止本公告披露之日，持有106,753,737股公司股票，占公司总股本的14.74%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：资金需求
2、股份来源：因重大资产重组交易获得的公司非公开发行股份
3、减持数量及比例：拟减持数量不超过21,728,097股，即不超过公司总股本的3%。（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）
4、减持方式：集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式
5、减持期间：集中竞价交易自公告之日15个交易日起六个月内（窗口期不减持）
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
三、股东所作承诺及履行情况
1、资产重组时所作的承诺
（1）业绩补偿承诺
上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉股份”）2014年度、2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于6,830万元、7,860万元、8,790万元。
若朗脉股份截至上述业绩承诺期内任一年末实现的累计净利润（即实际净利润）小于截至当年年末累积承诺净利润数（即承诺净利润），则应按照以下方式进行补偿：若（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润≤20%，则差额部分由朗诣实业以现金补偿；若（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润＞20%，则20%以内的差额部分由朗诣实业以现金补偿；剩余部分由朗诣实业以本次交易过程中取得的股份为上限补偿。当年应补偿的现金金额=（承诺净利润－实际净利润）－已补偿现金金额－已补偿股份数×本次发行价格。当年应补偿的股份数量=（承诺净利润数－实际净利润数－已补偿现金金额-当年应补偿的现金金额）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格÷本次发行价格－已补偿股份数。上述计算结果小于0时，按0取值。上市公司将聘请会计师事务所对朗脉股份业绩承诺期内的业绩承诺实现情况进行专项审核，并于专项审核报告出具后的30日内以书面方式通知业绩承诺方应补偿的现金金额及股份数量（如有），业绩承诺方应在接到上市公司书面通知之日起30日内实施补偿。
（2）股份锁定承诺
承诺通过重大资产重组配套融资认购的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不得转让。
（3）关联交易承诺
a、在本承诺人持有上市公司股份期间，本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
b、在本承诺人持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公
司的资金、资产的行为。
c、在本承诺人持有上市公司股份期间，就本承诺人及其控制的其他企业与上市公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本承诺人及其控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；本承诺人及其控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。
d、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。
（4）同业竞争承诺
a、在持有上市公司股份期间，朗诣实业未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。
b、在持有上市公司股份期间，朗诣实业将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来朗诣实业上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，朗诣实业承诺将采取以下措施解决：（1）上市公司认为必要时，朗诣实业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；（2）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；
（3）如朗诣实业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。
c、自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因朗诣实业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
截至本公告日，朗诣实业严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，朗诣实业将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司将督促朗诣实业严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
3、朗诣实业不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、股东上海朗诣实业发展有限公司签署的《股东减持计划告知函》。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一八年十月三十一日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-49深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司所属行业分类变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）原主营业务为商业地产开发运营，自2009年公司开发并运营的大型购物中心深圳皇庭广场竣工后，公司再无地产开发业务。目前，公司已进行战略转型，业务主要以商业不动产综合运营服务为主，以委托管理、整租、不动产投资合作等多种方式拓展商业不动产运营业务。
根据公司《2018年年度报告》，公司商业运营服务的营业收入占总营业收入的52.96%，为公司营业收入的主要来源。根据《上市公司行业分类指引》的相关规定，当公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%，则将其划入该业务相对应的行业。因此，公司向中国上市公司协会递交了行业分类变更申请。经上市公司行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会核准，中国证券监督管理委员会网站披露的《2019年2季度上市公司行业分类结果》显示，公司所属行业分类已变更为：商务服务业（L72）。具体情况如下：
一、公司原行业分类、变更后的行业分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|变更前||变更后||
|行业分类|行业代码|行业类别|行业代码|行业类别|
||K70|房地产业|L72|商务服务业|

二、备查文件
1、《2019年2季度上市公司行业分类结果》。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2019年7月16日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-083朗姿股份有限公司
关于公司控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月26日，朗姿股份有限公司（以下简称：公司）收到公司控股股东、实际控制人申东日先生发来的关于解除股权质押的通知。
2015年 4月 2日，申东日先生将其持有公司的股份 7,100,000股质押给齐鲁证券有限公司，质押登记日为2015年4月2日，期限为6个月，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。2015年 8月 25日，申东日先生购回上述质押的股份 7,100,000股(占本公司股份总额的3.55%)，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，申东日先生总持有公司股份 101,577,750股，占公司总股本50.79%，解除本次股份质押后，其尚有88,810,000股处于质押状态，累计质押的股份占公司总股本的44.405%。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-071罗莱生活科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日接到公司股东薛骏腾先生的通知，获悉薛骏腾先生于2017年8月30日将其质押给招商证券资产管理有限公司的非限售流通股1,223万股(其中1,123万股质押日期为2016年8月31日、100万股质押日期为2017年5月23日)进行了解除质押，占公司总股本比例为1.73%，解除质押原因为到期还款购回。上述股权解除质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至目前，薛骏腾先生共持有本公司84,217,860股，占公司总股本的比例为11.95%。质押解除完成后，薛骏腾先生仍有4,295万股处于质押状态，占公司总股本的6.09%。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2017年8月31日
天风证券股份有限公司
关于厦门乾照光电股份有限公司本次重组前12个月内
购买、出售资产的核查意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向徐良等19名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在上市公司审议本次交易方案的董事会召开日前12个月内，上市公司不存在其他购买、出售资产的情况。
经核查，本独立财务顾问认为：在上市公司审议本次交易方案的董事会召开日前12个月内，上市公司不存在其他购买、出售资产的情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司本次重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
天风证券股份有限公司2018年11月2日
安徽华茂纺织股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“本次交易”），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司本次交易事项发表如下意见：
1、本次交易的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易方案及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、本次交易方案中，华茂股份发行股份购买安徽华茂集团有限公司持有的安徽华茂进出口有限责任公司100%股权构成关联交易，相关议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
5、本次交易完成后，将有利于进一步提高公司的资产质量和规模，有利于提升公司的市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
关系，审计机构和评估机构具有独立性；鉴于本次交易拟购买的标的资产的审计、评估工作正在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会会议，审议并披露本次交易报告书（草案）及其摘要。我们届时将发表关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见。
7、本次交易标的资产的交易价格以评估值为基础并经有权国资监管部门核准/备案，在此基础上由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
8、本次交易发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
9、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
（本页无正文，为安徽华茂纺织股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的独立意见签字页）
公司独立董事：
徐卫林 陈结淼 王玉春 杨纪朝
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-043安徽山河药用辅料股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月1日—2017年09月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%-0%|盈利：3597.23万元|
||盈利：3237.51万元-3597.23万元||

3、2017年07月1日—2017年09月30日
预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|2017年07月1日-2017年09月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-5%-5%|盈利：867.83万元|
||盈利：824.44万元-911.22万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年前三季度业绩较上年同期相比变动原因：
1、报告期内公司生产经营平稳进行，主要受公司部分原料采购价格上涨等因素影响，成本上升，导致盈利情况与上年同期相比略有下降。
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为 580万元左右，2016年 1-9月份非经常性损益 381.41万元。报告期内公司非经常性损益较去年同期增加主要原因是理财产品收益及政府补助
增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-010
茂硕电源科技股份有限公司
关于召开 2014年第 1次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2014年第2次临时会议审议通过，决定召开公司2014年第1次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年2月10日（星期一）
3、会议召开的日期、时间：2014年2月13日（星期四）上午10：00
4、2014年 1月 26日召开的公司第三届董事会 2014年第 2次临时会议审议通过了《关于召开 2014年第1次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
5、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为 2014年2月10日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：深圳市南山区科技园科发路 8号金融服务技术创新基地
2栋9楼公司会议室。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-010
二、会议审议事项
1、需提交本次股东大会表决的提案情况
审议《关于与关联方共同设立子公司的议案》
2、会议审议事项的合法性和完备性说明
该议案经公司 2014年 1月 26日召开的第三届董事会 2014年第 2次临时会议审议通过，具体内容参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会2014年第2次临时会议决议公告》（公告编号：2014-006）。上述议案需提交股东大会审议。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2014年2月11日8:30-11:30，13:30-17:00
2、登记地点：深圳市南山区科技园科发路 8号金融服务技术创新基地 2栋 9楼。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2014年2月11日17:00前到达本公司为准）
信函邮寄地址：深圳市南山区科技园科发路 8号金融服务技术创新基地 2栋9楼。（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：518057传真：0755-27659888
四、其他事项
1、会议联系人：方吉槟
联系电话：0755-27659888
联系传真：0755-27659888
联系邮箱：jibin.fang@mosopower.com
通讯地址：深圳市南山区科技园科发路 8号金融服务技术创新基地 2栋
9楼
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-010
邮政编码：518057
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、备查文件
《第三届董事会2014年第2次临时会议决议》
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2014年1月 26日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-010
附件：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2014年第1次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
||表决事项|同意|反对|弃权|
|1、审议《关于与关联方共同设立子公司的议案》|||||

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：委托日期：二〇一四年___月___日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-088
浙江康盛股份有限公司
关于收到浙江证监局责令改正措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对浙江康盛股份有限公司采取责令改正措施的决定》【2018】45号（以下简称“《决定书》”），现将《决定书》内容公告如下：
“浙江康盛股份有限公司：
经查，你公司存在如下问题：
一、违反会计准则要求提前确认收入
你公司下属子公司成都联腾动力控制技术有限公司（以下简称“成都联腾”）违反企业会计准则的要求，提前确认营业收入5,918.8万元，影响归属于上市公司股东的净利润1,658.12万元，导致2017年年度报告不准确。
二、内部控制存在缺陷
成都联腾未按公司内部控制规定与客户进行定期对账，未取得与多家客户如四川野马汽车股份有限公司、重庆科鑫三佳车辆技术有限公司之间的对账回函，且与部分客户仅进行口头核对。你公司内部控制存在缺陷，导致你公司披露的《2017年度内部控制评价报告》中“报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷”的表述不准确。
康盛股份上述行为违反了《企业会计准则第 14号--收入》、《企业内部控制基本规范》第三十一条、《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，现责令你公司及时修正并披露 2017年年度报告业绩，并督促大股东及时履行业绩补偿责任。同时对公司内部控制制度执行情况展开自查，建立健全财务和会计管理制度并严格执行，提高公司规范运作水平。整改情况报告和自查报告于2018年8月15日前报送我局。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国
证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上市监督管理措施不停止执行。”
公司董事会和管理层高度重视浙江证监局在《决定书》中所提出的上述问题，将按要求制定切实可行的整改计划，落实责任人，并在规定的时限内向浙江证监局提交书面整改报告、完成整改。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年八月九日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002424 证券简称：贵州百灵内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||王洪|13|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|黎明|11|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||果德安|14|
|||陆静|11|

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会2015年04月02日
证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-002西安通源石油科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2016年1月18日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2016年1月12日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事，会议应到董事6名，实到6名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金不超过2亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于签署<意向协议>的议案》
为进一步增强盈利能力，延伸油田服务产业链，强化业务布局，公司与丁福庆、吕兰顺和秦忠利、北京一龙恒业石油工程技术有限公司签署《意向协议》，由公司与联合投资方投资一龙恒业。公司与联合投资方拟按照投前估值5亿元的整体估值以现金及实物出资不少于 15,800万元（涉及实物出资价值以具有相关
从业资格的评估机构出具的评估报告为准）认缴一龙恒业新增注册资本。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于签署<意向协议>的公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-123
债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
华侨城（云南）投资有限公司增资公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公事项尚需取得有关国资主管部门的批复或备案以及中华人民共和国商务部批准此项经营者集中。能否取得批准或何时取得批准存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”），股票简称：云南旅游，股票代码：002059，公司股票连续二个交易日（2016年12月1日、2016年12月2日）内收盘价格涨幅偏离值累计偏离达到20.90%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
华侨城（云南）投资有限公司对云南世博旅游控股集团进行增资后，成为持有云南世博旅游控股集团51%股份的控股股东，从而间接控制云南旅游已发行股份的49.52%而触发全面收购要约。公司于2016年11月30日披露要约收购报告书摘要，本次要约收购不以终止公司上市为目的。本次要约收购价格为9.07元/股，要约收购所需最高资金总额为2,880,945,840.14元。
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司目前经营状况正常；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
4、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在违反公平信息披露的情形。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2016年12月5日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-098华谊兄弟传媒股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华谊兄弟，股票代码：300027）于2016年9月26日(星期一)开市起停牌。
截至本公告日，由于本次重大事项尚存在不确定性，仍需与各有关方进一步沟通，公司将最迟于2016年10月14日晚间（即自2016年9月26日停牌起不超过10个交易日）确定重大事项的性质并披露事项的进展情况。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二O一六年九月三十日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-69
北京鼎汉技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并于2017年6月28日在巨潮资讯网等证监会指定信息披露媒体披露了《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-60），拟规划投资6亿元，在南宁市青秀区打造轨道交通高端装备研发、生产基地，并拟以初期注册资本 3亿元在南宁市青秀区对外投资设立全资子公司。
二、注册登记情况
近日该公司的工商登记注册手续已经完成，并取得了南宁市青秀区工商行政管理和质量技术监督局颁发的《营业执照》。具体信息如下：
1、名称：南宁鼎汉轨道交通设备有限公司
2、统一社会信用代码：91450103MA5L93QX8K
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：南宁市青秀区东葛路68号青秀大厦2楼208房
5、法定代表人：顾庆伟
6、注册资本：叁亿圆整
8、营业期限：2017年07月13日至2067年07月12日
9、经营范围：轨道交通电气设备及零部件的研发、生产、销售；轨道交通电源系统、线缆系统、空调系统、屏蔽门系统、安全门系统、计算机软件及辅助设备的技术开发、技术推广、技术服务及技术咨询；商品和技术的进出口业务（除前置许可及国家禁止经营的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
南宁鼎汉轨道交通设备有限公司《营业执照》。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一七年八月一日
东北电气发展股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》等相关法律、法规、规范性文件的规定，作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金
㈠关于控股股东占用公司资金情况
截止2018年6月30日，公司控股股东不存在违规占用公司资金的情况。
㈡关于其他关联方占用公司资金情况
截止2018年3月29日，公司控股子公司东北电气（成都）电力工程设计有限公司(以下简称“成都电力”)存在应收其他关联方江苏迪盛四联新能源投资有限公司（以下简称“江苏迪盛”）非经营性往来资金 1,449万元，详见公司于 2018年 3月 29日披露的《关于其他关联方非经营性资金往来情况的公告》（公告编号：2018-020）截止 2018年 6月 30日，江苏迪盛向成都电力返还 30万元；截止 2018年 8月 29日，江苏迪盛向成都电力累计返还 189万元。截止 2018年 8月 29日，江苏迪盛仍欠付成都电力本金1260万元及利息。公司已责成专人跟踪和落实催收工作。
二、关于公司对外担保
经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文），严格控制了对外担保风险。
截止2018年6月30日，公司实际对外担保余额为3015万元（均为2004年之前发生，2018年度无新发生额），公司对外担保总额占本公司截止 2018年 6月 30日未经审计归属于母公司净资产的15.51%。报告期内，公司切实遵守监管部门的有关规定，审慎对待和处理对外担保事宜，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，
信息披露充分完整，对外担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制。今后，公司应继续严格执行公司章程规定，加强对外担保管理，同时妥善处理已经提供的担保。
独立董事：
李铭、金文洪、钱逢胜
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-061
信质电机股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于 2016年 12月 3日上午在公司九号楼五楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开，现场会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于 2016年 11月 26日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
(一)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
截止2016年9月30日，公司募投项目(含变更至长沙部分)均已完成项目建设，且已达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更大的价值，公司拟将节余募集资金(含超募资金及利息)合计30,605,445.71元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)进行永久性补充流动资金，并注销募集资金专项账户。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
(二)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加 2016年向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在原授信额度的基础上向银行申请新增1亿元人民币的综合授信额
度，新增的综合授信额度情况如下：拟向招商银行股份有限公司台州分行申请不超过1亿元人民币的综合授信(本次授信有效期与原有的保持一致)。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的《关于增加2016
年向银行申请综合授信额度的公告》。
三、备查文件
1公司第三届董事会第四次会议决议；
2公司第三届监事会第四次会议决议；
3独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4公司其他相关文件。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-041云南沃森生物技术股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2015年4月23日在公司会议室召开，召开本次会议的会议通知已于4月17日以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长李云春先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年第一季度报告全文》
公司《2015年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司与全资子公司股权内部转让的议案》
董事会同意公司将全资子公司宁波普诺生物医药有限公司、圣泰（莆田）药业有限公司、重庆倍宁生物医药有限公司的100%股权转让给公司另一家全资子公司山东实杰生物药业有限公司。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《关于公司与全资子公司股权内部转让的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-072
阳光城集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度非公开发行股票事宜已于 2014年 11月完成，公司聘请华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)担任公司2013年度非公开发行股票事项的保荐机构，持续督导期至2015年12月31日终止。
公司于 2015年 4月 24日披露《公司 2015年非公开发行 A股股票预案》。
2015年 6月 1日，公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署了《非公开发行人民币普通股（A股）并上市承销及保荐协议》，聘请中信证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。中信证券已委派保荐代表人曲雯婷女士和徐晨涵先生，负责公司具体的保荐工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司于2015年6月1日与华泰联合证券签订了《关于<阳光城集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司之保荐协议>的终止协议》，华泰联合证券未完成的对公司2013年度非公开发行股票的持续督导工作将由中信证券承接。
中信证券本次非公开发行股票的持续督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，并承接公司 2013年度非公开发行股票的剩余持续督导期内（至2015年12月31日止）的持续督导工作。
公司本次非公开发行 A股股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会的核
准，能否获得核准，以及核准的时间均存在不确定性。
附：中信证券保荐代表人简历
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事局二〇一五年六月二日附件：中信证券保荐代表人简历
曲雯婷，中信证券股份有限公司高级副总裁，保荐代表人。负责或参与的项目包括：中材科技2009年度非公开发行、保利地产2010年度非公开发行、平安银行非公开发行、广宇发展重大资产重组、中信房地产股份有限公司重组改制并IPO、中信泰富红筹回A、中国中信集团重组改制并整体上市、北京首创股份有限公司2013年度非公开发行等项目。
徐晨涵，中信证券股份有限公司高级副总裁，保荐代表人。先后参与了招商局集团、首都机场、上海电力、华新水泥、丹东港、三峡集团等中期票据项目，国家电网债、鲁能债、大唐债、铁道债、三峡债、华能公司债、万科公司债、保利公司债、南钢公司债、马钢公司债、新城地产公司债等多个大型企业债（公司债）项目，以及中国银行、广发银行等多个次级债项目的发行工作。
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-005苏州苏试试验仪器股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||312,518,389.80||253,979,385.03||23.05%||
|营业收入|||||||
||58,157,545.52||48,671,666.92||19.49%||
|营业利润|||||||
||64,313,228.58||52,867,265.10||21.65%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|48,911,309.95||39,791,283.30||22.92%||
|利润|||||||
||0.80||0.84||-4.76%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|11.76%||16.18%||-4.42%||
|（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||616,206,142.02||436,541,159.37||41.16%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|444,922,302.60||265,701,392.65||67.45%||
|有者权益|||||||
||62,800,000.00||47,100,000.00||33.33%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每|7.08||5.64||25.53%||
|股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，营业收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润分别增长23.05%、19.49%、22.92%，主要原因是试验设备业务的稳步增长和试验服务业务的快速增长。
报告期末，公司总资产为616,206,142.02元，同比增长41.16%；归属于上市公司股东的所有者权益444,922,302.60元，同比增长67.45%，主要原因是公司于2015年1月获批首次公开发行股票收到募集资金及业绩增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月21日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《2015年年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2015年度业绩的具体数据将在本公司2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2016年2月28日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2014-035
厦门三维丝环保股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2014年 8月 6日上午在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188号公司 5楼会议室以现场和电话相结合的形式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2014年 7月 27日以电子邮件形式发出，因董事长罗祥波先生出差，会议由副董事长丘国强先生主持，公司监事、董事会秘书、财务总监等人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议《关于〈2014年半年度报告〉及其摘要的议案》
《公司 2014年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：赞成 8票；反对 1票；弃权 0票。
董事丘国强认为公司在主要人事安排方面武断、不透明；在内部控制及
内部流程安排等方面需进一步完善；原创股东互信合作沟通协调方面，公司董事之间的沟通也还不充分；公司没有再适时推出员工股权激励计划以激励员工积极性；公司企业文化建设不到位，对外形象受影响等原因导致半年报表现不如他个人预期而投反对票。
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
（1）公司向中国农业银行股份有限公司集美支行申请银行综合授信额度人民币 16,000万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票、信用证和银行保函等。
（2）公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请银行综合授信额度人民币 5,000万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票、信用证和银行保函等。
董事会授权董事长适时与上述银行签署相关合同及文件，由经营管理层办理具体业务并及时向董事会报告。
以上事项经过公司董事逐项审议，表决结果皆为：赞成 8票；反对 1票；弃权 0票。
董事丘国强认为公司需要加强内控管理和应收账款资金回笼，公司银行授信额度已足够，无须再增加银行授信额度而投反对票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一四年八月六日
洛阳科技股份有限公司独立董事
关于聘任赵祥功先生为公司董事会秘书
兼总经济师的独立意见
我们作为洛阳轴研科技股份有限公司独立董事，根据相关规定，对聘任赵祥功先生为公司董事会秘书兼总经济师事项发表独立意见如下：
1、赵祥功先生担任公司董事会秘书兼总经济师的任职资格合法。
经审阅赵祥功先生的个人履历，未发现有《公司法》第 146条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为赵祥功先生具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
2、赵祥功先生的聘任，其程序符合《公司法》和《公司章程》及《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
3、我们同意聘任赵祥功先生为公司董事会秘书兼总经济师。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华