证证券券代代码码：：660000888822 证证券券简简称称：：广广泽泽股股份份 公公告告编编号号：：临临22001166--008855上上海海广广泽泽食食品品科科技技股股份份有有限限公公司司
关关于于修修订订《《公公司司章章程程》的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
鉴于本公司重大资产重组工作及变更注册地等工作已实施完毕，目前《公司章程》已无法反映公司实际情况和业务发展需要。因此需对《公司章程》中相关条款进行修订，其主要的修订内容如下：
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|原有条款|修订后条款|
|第二条 公司在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000164102345T。|第二条 公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000164102345T。|
|第四条 公司注册名称：广泽食品科技股份有限公司英文名称：Ground Food Tech Co., Ltd.|第四条 公司注册名称：上海广泽食品科技股份有限公司英文名称：Shanghai Ground FoodTech Co., Ltd.|
|第五条 公司住所：淄博市沂源县东里镇邮政编码：256119|第五条 公司住所：上海市奉贤区金汇镇工业路 899 号邮政编码：201405|
|第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，以维护股东利益和社会公共利益为根本，促进企业的健康、持续发展，进一步深化企业改革，提高经济效益，为建立一个具有高水平的现代化企业而努力。|第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，以维护股东利益和社会利益为根本，促进企业健康、持续发展。不断提高研发和技术水平，满足国人奶酪需求，成为最具特色的乳品企业。|
|第十三条 公司经营范围如下：乳制品生产技术研发，乳制品生产及销售，食品贸易，利用自有资金对外投资。|第十三条 公司经营范围如下：乳制品生产技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、食品流通。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|第五十九条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、|第五十九条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。|

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|股票账户卡。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。|法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。|
|第八十八条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|第八十八条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|
|第一百一十条（三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、中国证监会驻山东证监局和上海证券交易所予以审核。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事的候选人。|第一百一十条（三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、中国证监会上海监管局和上海证券交易所予以审核。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事的候选人。|
|第一百一十八条 董事会行使下列职权：（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；|第一百一十八条 董事会行使下列职权：（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。|
|第一百二十一条 董事会对于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为：（三）董事会对于关联交易的权限：公司与关联法人发生的交易金额在 300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易（公司提供担保除外）。|第一百二十一条 董事会对于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为：（三）董事会对于关联交易的权限：与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（上市公司提供担保除外）；公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易（公司提供担保除外）。|
|第一百三十条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可用传真方式进行并作出决议，并由参会董事|删除该条，其内容合并至第第一百三十一条董事会决议表决方式为：投票表决。|

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|签字。|董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式、电话会议方式等便于董事参加的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|
|无|新增第一百五十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。|
|第一百五十四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。|第一百五十四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。|
|第一百六十七条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补以前年度的亏损；（二）提取法定公积金 10%；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。公司法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司弥补亏损和提取法定公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。|第一百六十七条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补以前年度的亏损；（二）提取法定公积金 10%；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。公司法定公积金累计额达公司注册资本 50%以上时，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司弥补亏损和提取法定公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。|
|第一百九十三条、第一百九十五条、第一百九十七条、第一百九十九条、第二百零五条 中涉及指定信息披露报刊，为《中国证券报》、《上海证券报》。|第一百九十三条、第一百九十五条、第一百九十七条、第一百九十九条、第二百零五条 中涉及指定信息披露报刊，为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。|
|第二百一十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第二百一十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在上海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|

除上述主要修订外，还对《公司章程》中的条款编号、页码的编排顺序等作相应的调整。
以上内容已经公司于 2016年12月9日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会