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证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2019-059美克国际家居用品股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）；
●公司为控股股东美克集团 11,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为73,400万元人民币；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司为控股股东美克集团 11,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起两年内有效。
上述担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议及公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司2019年2月2日、2月19日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：美克投资集团有限公司
注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：冯东明
经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。
美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2018年12月31日，该公司总资产 11,461,718,517.95元人民币，负债总额为 8,217,666,660.12元人民币，净资产 3,244,051,857.83元人民币，2018年实现净利润-185,299,148.47元人民币（经审计）。
三、担保内容
公司为美克集团申请的 11,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起两年内有效。
美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保，详见 2019年 2月 2日《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 168,400万元，美元6,616.85万元,担保的总额按照央行中间价折算为人民币212,335.48万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的44.22%，其中公司与控股子公司之间担保金额为 138,935.48万元人民币，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的28.93%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年六月一日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017161长园集团股份有限公司
第三期限制性股票激励计划授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2017年12月13日
限制性股票登记数量：770万股
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已经完成对长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予股票的审核和登记，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票授予情况
公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定第三期限制性股票激励计划的授予日为 2017年 11月 2日，向 194名激励对象授予共计 773.5万股限制性股票。2017年 11月 29日，公司披露了《长园集团关于授予第三期限制性股票的进展公告》，在授予过程中，激励对象王刚因个人原因放弃认购授予的 3万股限制性股票，激励对象王健因个人原因调减 0.5万股限制性股票，第三期限制性股票激励计划实际向 193名激励对象授予770万股限制性股票。
第三期限制性股票激励计划实际授予情况如下：
1、授予日：2017年11月2日
2、授予价格：9.63元/股
3、授予对象：公司总部（含控股子公司）任职的核心管理、核心技术及核心营销人员合计193人
4、实际授予人数及数量：本次授予对象193人，授予数量770万股。
5、股票来源：本激励计划限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股（A股）新股。
6、激励对象授予情况：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||授予数量||占本次授予||占授予时总|
||序号||姓名|职务|||||||
|||||||（万）||总数比例||股本的比例|
|1||在公司总部（含控股子公司）任职的核心管理、核心技术及核心营销人员合计193 人|||770||100.00%||0.58%||
|合计|||||770||100.00%||0.58%||

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
（一）有效期：本激励计划的有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过 4年。
（二）锁定期：激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在授予后即行锁定，不得转让或偿还债务。激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为 12个月、24个月和 36个月，均自授予之日起计算。
（三）解锁安排：本激励计划授予的限制性股票在授予日起满 12个月后分 3期解锁，每期解锁的比例分别为30%、30%和40%，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体解锁安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁时间||解锁比例|
|第一次解锁||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起 24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二次解锁||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三次解锁||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起 48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

三、限制性股票认购资金的验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 11月 24日出具了[2017]000858号验资报告，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司截至 2017年 11月 22日发行人证券登记查询证明，认为公司原股本为人民币
1,317,311,352.00元，根据长园集团 2017年 9月 18日第六届董事会第三十七
次会议、2017年10月13日召开的2017年第二次临时股东大会决议及实际情况，
长园集团向连铁军等194名激励对象授予共计773.5万股限制性股票。在认缴过程中，激励对象王刚放弃认购3万股，王健调减0.5万股，长园集团实际向 193名激励对象授予共计 770万股限制性股票。因此申请增加注册资本人民币计 7,700,000.00元，由连铁军等193名激励对象按每股9.63元认购人民币普通股（A股）7,700,000股(每股面值人民币1元)。
经我们审验，截至 2017年 11月 22日止，长园集团已收到连铁军等 193名激励对象以货币资金缴纳的出资额人民币柒仟肆佰壹拾伍万壹仟元整，其中计入股本人民币7,700,000.00元。
同时我们注意到，长园集团本次增资前的注册资本为人民币 1,317,311,352.00元，业经大华会计师事务所有限公司出具大华验字[2016]001158号验资报告验证确认。截至 2017年11月22日止，变更后的累计注册资本人民币1,325,011,352.00元，股本人民币 1,325,011,352.00元。
四、限制性股票的登记情况
2017年 12月 13日，公司授予第三期限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、授予前后对公司控股股东的影响
公司目前无控股股东及实际控制人，本次授予不产生任何影响。
六、股权结构变动情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017年 12月 13日出具的《证券变更登记证明》显示：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份|71,737,039|7,700,000|79,437,039|
|无限售条件股份|1,245,574,313|0|1,245,574,313|
|总计|1,317,311,352|7,700,000|1,325,011,352|

注：公司回购注销已离职激励对象未解锁和已冻结限制性股票334,200股处于资料准备
阶段，尚未向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请回购注销。
七、本次募集资金使用计划
本次限制性股票激励计划的募集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司按照相关会计准则确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。本次限制性股票于2017年11月2日进行授予，授予日价格为每股18.69元，且实际授予数量为770万股的情况下，计算得出本次股权激励授予在各等待期的资产负债表日记入成本和费用的金额估算如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年度|2017年度|2018年度|2019年度|2020年度|总计|
|摊销金额|678.24|3,720.64|1,802.19|775.13|6,976.20|

①上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解锁的情况；②上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关；③上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
本计划的股权激励成本在经常性损益中列支，将对本计划有效期内公司各年度净利润有所影响，但是不会直接减少公司净资产，不会影响公司现金流。同时，若考虑本计划对公司发展产生的正向激励作用，公司业绩的提升将远高于因其带来的费用增加。
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》2、验资报告
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十四日
中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2019-015
龙元建设集团股份有限公司
关于枣阳市基础教育城乡一体化 PPP项目的中标公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年1月3日披露了《龙元建设集团股份有限公司关于枣阳市基础教育城乡一体化 PPP项目预中标公告》，龙元建设集团股份有限公司（牵头人）、宁波梅山保税港区明庆投资管理有限公司（联合体成员，公司控股孙公司）联合体为该项目的预中标人。近日公司收到枣阳市公共资源交易监督管理局签发的《中标通知书》，根据该通知书，公司和宁波梅山保税港区明庆投资管理有限公司联合体为该项目的中标社会资本。现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：枣阳市基础教育城乡一体化项目
2、项目采购人：枣阳市教育局
3、项目计划总投资：62,685.24万元。
4、合作模式及合作期限：本项目采用BOT（建设-运营-移交）模式运作；合作期限为15年。项目分批建设、分批验收、分批运营、整体移交。其中：职教中心：建设期 3年、运营期 12年；中兴学校：建设期 2年、运营期 13年；吴店二小：建设期2年、运营期 13年。
5、项目内容：工程建设内容主要包括新建教学楼、办公楼、学生公寓、教师宿舍、食堂、风雨操场、运动场及安装水电气、给排水，建环保设施及其它附属工程等。
枣阳市职教中心学校:
建设规模：占地面积364亩，能够容纳120个班，5,000名全日制中职在校生就读，每年6,000名成人学历教育或短期培训，建筑总面积10万㎡。包括：(1)文化课、公共课、基础理论课教学用房12,000㎡教室及附属用房；(2)操作演示及实验实训教学用房5个主干专业(农林牧渔类6,200㎡、加工制造类6,200㎡、交通运输类6,200㎡、
信息技术类6,000㎡、教育类3,600㎡),2个辅助专业(医药卫生类2,500㎡、经商贸类
中标公告与信息技术类合并)；(3)成人教育培训中心6,000㎡；(4)行政办公3,300㎡;(5)图书馆5,100㎡；(6)体育场馆，包括运动场、体育馆等。占地30,870㎡；(7)学生公寓29,400㎡；(8)后勤服务中心(包括食堂、超市等)10,500㎡。
枣阳市中兴学校:
二期工程：人防工程、停车场、景观、绿化、强弱电、给排水、道路管网、运动场及室内装修、桌椅、仪器、食堂用具配置.
吴店镇第二小学:
项目用地面积93.9亩，总建筑面积26,000平方米。吴店镇第二小学办学规模达到48个教学班，每班45人，共计2,160人。
二、项目中标对公司的影响
本项目的中标有利于公司在 PPP领域进一步积累项目经验，提升 PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓 PPP项目，推动公司业务的战略升级，对公司起到积极作用。
三、风险提示
成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-023债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划收购资产的重大事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”），经公司向上海证券交易所申请，本公司股票已于2017年1月9日起停牌，并于2017年1月9日发布《金发科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2017-005号）。
2017年1月13日，公司发布了《金发科技股份有限公司关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：临2017-007号）。
经与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，确定该事项对公司构成了重大资产重组，公司于2017年1月20日发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2017-008号）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司于 2017年 1月 25日发布了《金发科技股份有限公司关于前 10大股东持股情况的公告》（公告编号：临2017-009号）。
2017年 2月 9日，公司发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临 2017-011号），初步确定了本次重组的交易对方、交易方式及交易标的资产。因本次重组涉及事项较多，具体交易方案细节尚未确定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
因预计无法在停牌期满两个月内披露本次重组相关文件，公司于 2017年 3月6日召开公司第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌。经申请，公司股票自 2017年 3月 9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，并于 2017年 3月 9日发布了《金发科技股份有限公司关于重大资
产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2017-017号）。
2017年 2月 3日、2017年 2月 16日、2017年 2月 23日、2017年 3月 2日、2017年3月16日，公司分别发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临 2017-010号、临 2017-012号、临 2017-013号、临2017-014号、临2017-018号）。
因预计无法在停牌期满三个月内披露本次重组相关文件，公司于 2017年 3月 20日召开公司第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，上述议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
截至本公告日，公司正继续与相关各方就本次重组方案的具体细节进行进一步协商与论证。由于本次重组涉及海外资产，各中介机构关于本次重组的相关尽职调查、审计、评估工作较为复杂，工作量较大，相关各方的沟通、商讨以及论证工作还在进行当中。继续停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
因本次重组存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十三日
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于对外捐赠的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会2018年第六次临时会议审议事项进行了审阅，经过认真审核后，对审议的《关于以全资子公司广州新科佳都科技有限公司名义向中山大学捐赠人民币300万元整的议案》发表如下独立意见：
1、公司本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象。
2、公司本次捐赠符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《佳都新太科技股份有限公司对外捐赠管理制度》等有关规定。本次捐赠事项审议程序符合法律、法规及公司相关制度的规定。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及全体股东的利益。
3、同意公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司通过广州市慈善会向广东省中山大学教育发展基金会定向捐赠人民币300万元。
（以下无正文）
（本页无正文，系《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于对外捐赠的独立意见》的签字页）
独立董事：
李定安 谢克人 叶东文
璺 通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔⒌11层
PostaIAddress∶5-11`:郯estTOwer°f China Overseas Propefty PIaza,Bumding7,No8,Yongdingmen
Xibinhe Road,DongchengDist"d,Be刂Ing
瑞华会计l,W事务所由阝政编码 (Post Code): 100077
电话 (TeI):+86(10)880g5588传真 (Fax);+86(10)880g勹 199
关于上海置信电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字⒓010lO1430007号上海置信电气股份有限公司全体股东:'
我们接受委托,在审计了上海置信电气股份有限公司20日5年12月31日合_
并及公司的资产负债表,2015年
度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流一
量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下 “ ”
简称汇总表
)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有搠〓〓s帛资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发⒓003]56号)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是上海置信电气股份有限公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后
附汇总表所载资料与我们审计上海置信电气股份有限公司20日5年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解上海置信电气股份有限公司2015年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。
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证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－024中农发种业集团股份有限公司关于
控股子公司对武汉庆发禾盛公司增资完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第 8次会议及公司 2014年第 2次临时股东大会审议通过了《关于同意控股子公司湖北种子集团有限公司增资武汉庆发禾盛农业发展有限公司的议案》。（详见 2014年 6月 5日、6月 21日上海证券交易所网站及上海证券报公告）
近日，公司收到控股子公司---湖北种子集团有限公司报告：武汉市工商行政管理局东湖新技术开发区分局已核准武汉庆发禾盛农业发展有限公司提交的变更股东、法定代表人、董事、监事的备案申请，湖北种子集团有限公司通过增资所持有的武汉庆发禾盛农业发展有限公司50%股权已完成过户登记手续，武汉庆发禾盛农业发展有限公司的注册资本已变更为1500万元。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014年7月4日
上海创兴资源开发股份有限公司
独立董事关于公司董事会改选董事的独立意见
2015年6月24日，上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第6次会议审议通过了《关于改选公司董事会非独立董事的议案》、《关于改选公司董事会独立董事的议案》，同意提名翟金水、阙江阳、郑再杰、顾建生、叶峰为公司第六届董事会董事候选人，其中顾建生、叶峰为独立董事候选人。根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，发表独立意见如下：
一、公司董事会提名董事会董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
二、经审阅，翟金水、阙江阳、郑再杰、顾建生、叶峰的个人简历，未发现该等候选人存在《公司法》第147条和《公司章程》第94条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技能及工作经验；
三、我们同意提名翟金水、阙江阳、郑再杰为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名增补顾建生、叶峰为公司第六届董事会独立董事候选人。
上海创兴资源开发股份有限公司独立董事：毕凤仙、汪月祥
证券代码：600805证券简称：悦达投资公告编号：2016-026
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月8日 15点00分
召开地点：公司总部 10楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2016年9月7日
至2016年9月8日
投票时间为：自2016年9月7日15:00至2016年 9月8日15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于选举解子胜先生为公司董事的议案》|√|
|2|《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》|√|
|3|《关于为悦达卡特公司9,300万元银行综合授信提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于选举解子胜先生为公司董事的议案》已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2016年7月23日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》和《关于
为悦达卡特公司9,300万元银行综合授信提供担保的议案》已经公司第九届董事
会第八次会议审议通过，详见公司于 2016年8月20日刊载于《上海证券报》和
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(二) 公司流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间待定。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008 058 058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600805|悦达投资|2016/9/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2016年9月3日--9月7日
上午9:30-11:30，下午 15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路 2号六楼公司证券部
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人： 王浩
地址： 盐城市世纪大道东路 2号
邮政编码： 224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
2016年8月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月8日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举解子胜先生为公司董事的议案》||||
|2|《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》||||
|3|《关于为悦达卡特公司9,300万元银行综合授信提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2017-018
陕西康惠制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次会计政策变更，是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2017年5月,财政部印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
公司于2017年8月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所上市
规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、会计政策变更原因：财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、会计政策变更日期：《企业会计准则第16号——政府补助》从2017年6月12日起实施。
3、变更前公司采用的会计政策：2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采取的会计政策：财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
5、审批程序：公司本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，而非自主变更，无需提交公司股东大会审议。
6、会计政策变更对公司的影响
（1）财务报表列报
根据以上通知规定的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（2）除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：本次会计政策的变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本
次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。
因此，我们同意公司第三届董事会第十次会议审议的《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2016-060
南京熊猫电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌前股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东熊猫电子集团有限公司（以下简称“熊猫集团”）及其关联人南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”）正在筹划与公司有关的重大事项，可能涉及重大资产注入，经公司申请，公司A股股票已于2016年9月23日起连续停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司已于 2016年10月14日刊发了《南京熊猫重大资产重组停牌公告》（临2016-059）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，现将截至停牌前1个交易日（即2016年9月22日）公司股东总人数、前10大股东的名称及持股数量、前10大流通股东的名称及持股数量披露如下：
一、截至2016年9月22日收市后，公司股东总数为32,575户，其中A股股东32,546户，H股股东29户。
二、前10大股东的名称及持股数量
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|香港中央结算（代理人）有限公司|241,387,570|26.41|
|2|熊猫电子集团有限公司|210,661,444|23.05|
|3|中国华融资产管理股份有限公司|82,811,667|9.06|
|4|南京中电熊猫信息产业集团有限公司|52,186,511|5.71|
|5|中国长城资产管理公司|14,172,397|1.55|
|6|全国社保基金四零四组合|10,203,132|1.12|
|7|中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金|8,599,580|0.94|
|8|全国社保基金一一四组合|5,193,361|0.57|
|9|南方工业资产管理有限责任公司|4,800,000|0.53|
|10|奚彩霞|4,419,522|0.48|

三、前10大流通股股东的名称及持股数量
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|香港中央结算（代理人）有限公司|241,387,570|26.41|
|2|熊猫电子集团有限公司|210,661,444|23.05|
|3|中国华融资产管理股份有限公司|82,811,667|9.06|
|4|南京中电熊猫信息产业集团有限公司|52,186,511|5.71|
|5|中国长城资产管理公司|14,172,397|1.55|
|6|全国社保基金四零四组合|10,203,132|1.12|
|7|中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金|8,599,580|0.94|
|8|全国社保基金一一四组合|5,193,361|0.57|
|9|南方工业资产管理股份有限公司|4,800,000|0.53|
|10|奚彩霞|4,419,522|0.48|

特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司2016年10月17日
证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2019-131转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于“天马转债”赎回的第五次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回登记日：2019年11月18日
●赎回价格：100.353元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.6%，且当期利息含税）。
●赎回款发放日：2019年11月19日
●赎回登记日次一交易日（2019年 11月 19日）起，“天马转债”将停止转股；本次提前赎回完成后，“天马转债”将在上海证券交易所摘牌。
●截至2019年10月28日，公司“天马转债”尚未转股的转债面值总额为
26,838,000元人民币，少于3000万元人民币，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，“天马转债”将停止交易。具体内容详见公司于2019年10月30日发布的《关于“天马转债”停止交易的公告》（公告编号：2019-121）。
2019年11月5日，“天马转债”已停止交易。
●风险提示：本次可转债赎回价格可能与天马转债停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，如果投资者不能在2019年11月18日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者关注投资风险。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截至 2019年 10月 28日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）未转股余额为 26,838,000元，低于 3000万元人民币，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。2019年 10月29日，公司第三届董事会第十七会议审议通过了《关于行使“天马转债”赎回权的议案》决定行使本公司可转债的赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“天马转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“天马转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续 30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
当本次发行的可转债未转股余额为 26,838,000元，不足 3,000万元时，已满足公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的“天马转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2019年 11月 18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“天马转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定，赎回价格为每张100.353元（债券面值加当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每面值债券当期应计利息为IA＝B×i×t/365＝100×0.6%×215/365＝0.353元
计息天数：2019年4月17日起至2019年11月18日（算头不算尾）。
每面值债券赎回价格＝面值加当期应计利息的价格＝100.00+0.353＝100. 353元
投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本次债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构在向持有债券的个人兑付利息时负责代扣代缴，就地入库。各兑付机构应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点。
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据2018年11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号），自2018年11月7日起至2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上发布“天马转债”赎回提示公告至少3次，通知“天马转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
在赎回登记日（2019年11月18日）次一交易日（2019年11月19日）起所有在中登上海分公司登记在册的“天马转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
（五）赎回款发放日：2019年11月19日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“天马转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（2019年11月19日）起，天马转债将停止转股。
三、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0591-85628333
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十一日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-009浙江健盛集团股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年年度归属上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加6500万元到11000万元，同比增加50%到90%。
公司本次业绩预增主要是由于公司越南基地产能释放，客户数量和客户订单增加明显，致使本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加约2000万元；子公司浙江俏尔婷婷服饰有限公司贵州基地产能释放，客户订单增加明显，致使本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加约8000万元（2017年并表时间是8月至12月）。
公司预计2018年度归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比约增加8300万元到12000万元，同比增加90%到130%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6500万元到11000万元，同比增加50%到90%。
2、2018年度归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比约增加8300万元到12000万元，同比增加90%到130%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：13150.64万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9,259.29万元。
（二）每股收益：0.34元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
公司越南基地产能释放，客户数量和客户订单增加明显，致使本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加约 2000万元；
子公司浙江俏尔婷婷服饰有限公司贵州基地产能释放，客户订单增加明显，致使本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增
加约8000万元（2017年并表时间是8月至12月）。
（二）非经营性损益的影响
非经营性损益对公司业绩预增没有重大影响。
（三）其他影响
公司自有品牌销售方面确认亏损约 1200万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2019年1月28日