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股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2015-002天水众兴菌业科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年 6月 29日、2015年 6月 30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）市场竞争和产品价格下滑风险
中国食用菌市场整体规模逐年增长，行业前景向好，食用菌工厂化生产仍存在发展空间。近年来，良好的市场前景吸引着风险投资、股权投资基金等新的投资者涉足食用菌行业。随着生产厂商的扩张，相互之间市场竞争将加剧，从而使得食用菌产品平均价格出现初步下滑的趋势，以金针菇为例，2011年度、2012年度、2013年度和2014年度，公司产品销售价格为9.07元/千克、6.98元/千克、5.77元/千克和5.52元/千克，出现下滑趋势。若行业整体未来出现产品价格大幅下滑的情形，仍将成为影响公司经营业绩的风险之一。
（二）杂菌及病虫害污染风险
食用菌在培育过程中，由于培养基灭菌不彻底、菌种选取不当、接种或培养环境管理不当等原因，其生长易受到杂菌和病虫害的影响。杂菌通过侵染食用菌生长所必须的培养基，与食用菌竞争营养物质并抑制食用菌生长，使得食用菌抵抗力下降，易出现病变、早衰、腐坏、枯死、良莠不齐等问题；进而影响生产企业的产量、产出效率等，最终影响企业的经营。在工厂化生产的模式下，由于食用菌生产规模较大且生产空间相对密闭，若未及时发现并消除相关不利因素，杂菌及病虫害污染仍有可能构成影响产品产量和质量的重要风险之一，从而对公司的经济收益造成损害。
（三）价格波动风险
公司产品的消费市场较为广阔，而目前所采取的工厂化生产模式在国内仍有较大发展空间，同时，在品牌发展、产品质量及供应方面也有较强稳定性，因此，公司报告期内销售情况良好，基本能够实现产销的匹配。然而，食用菌销售价格存在季节性波动的特点，由于食用菌行业的价格波动普遍存在，公司存在因销售价格波动而导致的各季度收入和利润波动的风险。
（四）税收优惠政策变化风险
农业是国家重点扶持的产业，农业企业依法享受国家和地方的多种税收优惠政策。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，报告期内，公司从事食用菌种植、生产和销售所得免征增值税及企业所得税。公司目前所享受的税收优惠政策符合相关法律法规的规定，具有稳定性和持续性；但如果前述税收优惠政策发生变化，将会对公司的净利润产生一定影响。
（五）食品安全风险
2007年以来，国务院相继出台的措施加强了对产品质量和食品安全的管理；
2009年 6月 1日开始施行的《食品安全法》进一步明确了食品生产者的社会责任，确立了相关的赔偿制度，加大了对食品生产者违法行为的处罚力度。尽管公司一直将食品安全作为企业立命之本，高度重视企业产品质量，在运营生产的各个环节建立完善了产品质量管控制度，但在原材料采购、生产过程控制、库存管理、经销商分销、产品运输过程中仍存在产品受到污染的可能，进而影响公司的产品质量，带来食品安全风险，给公司的正常经营和品牌形象造成重大负面影响；
此外，公司的食用菌产品价格也可能由于行业突发的食品安全事件而受到影响，进而使得公司产品销售收入下降，从而对公司盈利造成风险。
（六）客户集中风险
通过经销商渠道进行销售是公司的主要销售模式，经销商模式也是行业内食用菌生产商所普遍采用的主流销售模式。报告期内，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入比例较高。造成前五大客户销售占比较高的原因与农产品销售特点以及农业企业采用的销售模式相关。如果主要经销商出于自身原因，降低对公司产品的经销需求，或者出现主要经销商流失的情况，将在短期内影响公司产品销售，从而影响公司业绩。
（七）产品单一风险
本公司主要产品为金针菇。近年来，我国金针菇的行业环境显著变化，工厂化生产高速发展。在行业大发展的背景下，公司主要竞争对手的产能和产量也在逐年增加。金针菇市场规模的提升、工厂化生产规模的扩大以及竞争对手产能的
增加，对公司生产经营主要有以下影响：首先，金针菇产量的增长和工厂化进程的加快，使得行业竞争加剧，金针菇市场销售价格趋于下降；其次，公司的收入和利润也会受到金针菇产品价格的影响。总体而言，金针菇等食用菌作为日常食品，消费量大幅波动的可能性较小。但若因居民消费习惯变化导致金针菇消费量下降，抑或由于市场竞争导致金针菇市场价格大幅下降，公司将面临因产品过于集中导致业绩下降的产品单一风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-004厦门日上集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182065号）。中国证监会依法对公司提交的《厦门日上集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
2019年1月29日
江苏王建华律师事务所
JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书
江苏王建华律师事务所
关于江苏飞力达国际物流股份有限公司
召开二○一七年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：江苏飞力达国际物流股份有限公司
江苏王建华律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师王建华、杨春辉出席公司二〇一七年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。
公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、电子邮件。有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件资料的合法性和有效性承担法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开
（一）公司第三届董事会第十五次会议通过关于召开2017年第一次临时股东大会的决议。
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（二）公司董事会于 2017年 1月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开2017年第一次临时东大会的通知》，定于2017年1月24日下午14：00在公司六楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。
（三）本次股东大会现场会议于 2017年1月24日下午14:00在公司六楼会议室召开。出席会议的股东或股东代理人的资格登记、会议召开的时间、地点均符合公告通知的内容。
经审查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 11人，代表股份数191,022,503股，占公司有表决权股份总数的52.2548%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份数 153,863,625股，占公司有表决权股份总数的42.0899%；参加网络投票的股东及股东授权委托代表共有8人，代表股份数37,158,878股，占公司有表决权股份总数的10.1649%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。
（三）根据公司刊登于2017年1月9日巨潮资讯网站上的《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，出席会议的股东或股东代理人均为在 2017年 1月 17日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，且在 2017年 1月18日（上午8∶30—11∶00至下午14∶00—16∶30）办理出席本次股东大会登记手续的公司股东或股东代理人，本次股东大会会议的出席和召集人及列席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会审议表决新议案情况
本次股东大会召集期间，没有新议案提出。
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四、本次股东大会的表决程序与结果
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》所列明的事项进行了投票表决。
（一）本次股东大会现场会议表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式对《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》列明的审议事项进行了表决，在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。
经审查核实，参加现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数153,863,625股，占公司有表决权股份总数的42.0899%。
本所律师认为，本次股东大会现场会议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现场会议表决方式和表决程序均合法有效。
（二）本次股东大会网络表决程序
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
经审查核实，参加网络投票的股东及股东授权委托代表共有8人，代表股份数37,158,878股，占公司有表决权股份总数10.1649%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和表决程序均合法有效。
（三）本次股东大会表决结果
根据表决结果，股东大会作出如下决议：
（一）审议通过《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意190,693,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.8279％；
反对328,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1721％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意417,800股，占出席会议中小股东所持股份的55.9604％；反对328,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.0396％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
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0.0000％。
本议案获得出席本次会议股东所持表决权过半数同意，表决通过。
（二）审议通过《关于收购常州融达现代物流有限公司部分少数股东股权的议案》
表决结果：同意190,693,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.8279％；
反对328,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1721％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意417,800股，占出席会议中小股东所持股份的55.9604％；反对328,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.0396％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议股东所持表决权过半数同意，表决通过。
五、结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
江苏王建华律师事务所
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[此页无正文，为江苏王建华律师事务所《关于江苏飞力达国际物流股份有限公司召开二〇一七年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页]
见证单位：江苏王建华律师事务所
律师所负责人：
王建华
见证律师： 、
王建华 杨春辉
签署时间：二○一七年一月二十四日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2017-008中电环保股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日以电话和电子邮件方式发出第四届董事会第二次会议通知。会议于2017年3月11日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：一、审议通过了《关于 2016年度总经理工作报告的议案》；
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于 2016年度董事会工作报告的议案》；
董事会工作报告具体内容详见证监会创业板信息披露指定网站公告的《2016年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。独立董事同时提交了2016年度述职报告，并将在2016年度股东大会上述职。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2016年年度报告全文及摘要的议案》；
《2016年年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》；
《2016年度财务决算报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2016年度经审计的财务报告议案》；
公司 2016年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。《2016年度审计报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 109,042,990.07元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金 11,876,344.52元，截至 2016年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 429,877,819.09元，公司年末资本公积金余额为 121,607,014.35元。
根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以 2016年年末总股本 507,000,000股为基数，每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金红利 25,350,000.00元（含税）。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2016年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
根据财政部于 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），公司拟对会计政策进行变更，《关于会计政策变更的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》；
经公司独立董事事前认可，2017年度拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2016年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2017年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。授权董事长代表公司签署上述融资授信事项的有关法律文件。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2017年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于 2017年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案》；
2017年度，公司拟为控股子公司向银行申请累计总额不超过 33,000万元人民币（或等值外币）综合融资授信额度提供信用担保。拟申请授信的控股子公司有：南京中电环保工程有限公司、南京中电自动化有限公司、南京国能环保工程有限公司、南京中电环保科技有限公司。
公司拟为上述授信提供信用保证，担保期限为两年。公司独立董事和保荐机构分别对本议案发表了明确意见，同意公司本次的担保事项。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2016年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
《2016年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事发表的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过了《关于<2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
《2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及监事会、独立董事、保荐机构、审计机构所发表的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议通过了《关于<2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》；
《2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》以及独立董事所发表的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2017年 4月 5日下午 14:30在公司大会议室召开“2016年度股东大会”,参加会议的股东为截至 2017年 3月 28日 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。《关于召开 2016年度股东大会通知》详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2017年 3月 11日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2018017大庆华科股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会关联股东对议案6回避表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月10日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 10日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2018年 5月 9日 15:00至 2018年 5月 10日 15:00的任意时间。
2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室
3、股权登记日：2018年5月3日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长徐永宁先生
7、召开本次股东大会的通知已于2018年4月20日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会审
议的事项；公司《关于召开2017年度股东大会的提示性公告》于2018年5月
5日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份82,338,000股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.5130%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数的63.4996%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份17,400股，占公司有表决权股份总数的0.0134%。
4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
参加本次股东大会表决的中小投资者2人，代表股份17,400股，占公司有表决权股份总数的0.0134%。参加现场投票的中小投资者0人；参加网络投票的中小投资者2人，代表股份17,400股，占公司有表决权股份总数的0.0134%。
5、公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了审议，表决情况及表决结果如下：
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|序号|议案|有效表决权股份总数|同意||反对||弃权||表决结果|
||||股份数量（股）|占有效表决权比例（%）|股份数量（股）|占有效表决权比例（%）|股份数量（股）|占有效表决权比例（%）||
|1|2017年度董事会工作报告|82,338,000|82,338,000|100%|0|0|0|0|通过|
|2|2017年度监事会工作报告|82,338,000|82,338,000|100%|0|0|0|0|通过|
|3|2017年度财务决算报告和2018年度财务预算安排|82,338,000|82,338,000|100%|0|0|0|0|通过|
|4|2017年度利润分配方案|82,338,000|82,338,000|100%|0|0|0|0|通过|
|5|2017年度报告全文及摘要|82,338,000|82,338,000|100%|0|0|0|0|通过|
|6|关于2018年度日常经营相关的关联交易预计的议案|10,998,300|10,998,300|100%|0|0|0|0|通过|
|7|关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案|82,338,000|82,338,000|100%|0|0|0|0|通过|
|8|关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案|82,338,000|82,338,000|100%|0|0|0|0|通过|
|9|关于选举孟欣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|82,338,000|82,338,000|100%|0|0|0|0|通过|
|10|《大庆华科股份有限公司董事、监事差旅费管理制度》|82,338,000|82,338,000|100%|0|0|0|0|通过|

注：议案6涉及关联交易事项，公司关联股东大庆石油化工有限公司51,000,000股、林源炼油有限公司20,339,700股回避表决。
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|有效表决权股份总数|同意||反对||弃权||
||||股份数量（股）|占有效表决权比例（%）|股份数量（股）|占有效表决权比例（%）|股份数量（股）|占有效表决权比例（%）|
|1|2017年度董事会工作报告|17,400|17,400|100%|0|0|0|0|
|2|2017年度监事会工作报告|17,400|17,400|100%|0|0|0|0|
|3|2017年度财务决算报告和2018年度财务预算安排|17,400|17,400|100%|0|0|0|0|
|4|2017年度利润分配方案|17,400|17,400|100%|0|0|0|0|
|5|2017年度报告全文及摘要|17,400|17,400|100%|0|0|0|0|
|6|关于2018年度日常经营相关的关联交易预计的议案|17,400|17,400|100%|0|0|0|0|
|7|关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案|17,400|17,400|100%|0|0|0|0|
|8|关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案|17,400|17,400|100%|0|0|0|0|
|9|关于选举孟欣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|17,400|17,400|100%|0|0|0|0|
|10|《大庆华科股份有限公司董事、监事差旅费管理制度》|17,400|17,400|100%|0|0|0|0|

四、会议听取公司 2017年独立董事工作报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、高双
3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、2017年度股东大会决议；
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上）。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2018年5月10日
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—041大连壹桥海洋苗业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)、现场会议时间：2014年6月20日（星期五）下午14:30。
(2)、网络投票时间：2014年6月19日至2014年6月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月20日上午9:30至11:30.下午13:00至15：00；
通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2014年6月19日下午15:00至2014年6月20日15:00期间的任意期间。
(3)、独立董事征集投票时间：2014年6月19日（9:00-17:00）、2014年6月20日（9：00-12:00）。
2、股权登记日：2014年6月16日（星期一）。
3、会议地点：大连国际金融会议中心（大连市西岗区滨海西路68号）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘德群先生。
6、会议召开方式：采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
出席公司本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计12名，代表公司股份175,933,000股，占公司总股本的56.3375%，其中有表决权的股东、股东代表及股东代理人共8名，代表公司股份13,973,000股，占公司总股本的4.4745%。公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。
1、现场会议出席情况
出席本次会议现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表公司股份162,120,000股,占公司总股本的51.9143%，其中有表决权的股东、股东代表及股东代理人共2名，代表公司股份160,000股，占公司总股本的0.0512%；
2、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东共6名,代表公司有表决权的股份13,813,000股，占公司总股本的4.4232%。
3、本次会议没有股东委托独立董事投票的情况。
三、审议议案和表决情况
本次股东大会共有3个议案，全部为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份数的2/3以上通过。参会股东中刘德群先生、刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生系关联股东，其共持有的公司股份合计161,960,000股对以下议案表决时进行了回避，其所持有股份数额不纳入该等议案有表决权股份数。
本次会议以现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<公司限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1、激励对象的确定依据和范围；
赞成13,973,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
1.2、限制性股票的来源、种类和数量
赞成13,973,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
1.3、限制性股票的授予
赞成13,973,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
1.4、限制性股票的有效期、锁定及解锁安排和相关限售规定
赞成13,973,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
1.5、股权激励计划的调整
赞成13,973,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
1.6、股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
赞成13,973,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
1.7、限制性股票的回购注销
赞成13,973,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
1.8、公司与激励对象的权利义务
赞成13,973,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
1.9、股权激励计划的变更与终止
赞成13,973,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
1.10、其他事项
赞成13,973,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
2、审议通过《关于<公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
赞成13,973,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》
赞成13,973,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
此外，监事会在股东大会上对激励对象名单核实情况予以了说明。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师名称：李哲、侯阳
3、结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件
1、2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《法律意见》。
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年六月二十一日
证券代码：002420 证券简称：*ST毅昌 公告编号：2019-040
广州毅昌科技股份有限公司
关于向广州高金富恒集团有限公司借款暨关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 24日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向广州高金富恒集团有限公司借款暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下：
一、关联交易概述
1、为满足公司业务发展的资金需求，补充流动资金，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广州高金富恒集团有限公司（以下简称“高金富恒”）申请不超过 2亿元人民币的借款额度，借款期限为一年，预计关联交易金额（利息）不超过 1220万元，最终借款金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
2、公司实际控制人熊海涛女士为高金富恒控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
成先生、白华先生和张孝诚先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次向关联方借款事项无需提交公司股东大会进行审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广州高金富恒集团有限公司
注册资本： 30,999万人民币
法定代表人：熊海涛
经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业管理服务；房地产开发经营；投资管理服务；物业管理；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
三、关联交易内容及安排
1、出借方：广州高金富恒集团有限公司
2、借款方：广州毅昌科技股份有限公司
3、借款金额：不超过贰亿元
4、借款期限：本合同项下的借款期限为壹年，自实际提款日（含该日）起算，实际提款日以实际到账日记载为准。
5、借款利率：6%
6、还款方式：到期前归还全部借款本息
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联方借款的借款利率定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、关联交易目的及对公司的影响
通过本次借款可以解决公司流动资金的需求，优化公司的借款结构，降低公司融资的综合成本，符合全体股东的利益。该关联交易未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。未影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本公告披露日，公司及下属公司与关联方累计已发生的关联交易金额为 15,241,666.67元（其中 1,016,666.67元已经第四届董事会第二十四次会议审议通过）。
七、当年年初至披露日与不同关联人进行的同一交易标的相关交易
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|关联交易类别|金额|关联交易金额（利息）|
|高金技术产业集团有限公司|借款|50000000.00|8333.33|
|广东毅昌投资有限公司|借款|25000000.00|477291.67|
|广州诚信投资管理有限公司|借款|50000000.00|1016666.67|
|关联交易金额|||1502291.67|
|广东毅昌投资有限公司|借款|25000000.00|69479.17|
|广州高金富恒集团有限公司|借款|50000000.00|491666.67|
|广东毅昌投资有限公司|借款|25000000.00|552812.50|

|||||
|-|-|-|-|
|广州高金富恒集团有限公司|借款|30000000.00|460000.00|
|广东毅昌投资有限公司|借款|7000000.00|77816.67|
|广州高金富恒集团有限公司|借款|20000000.00|306666.67|
|广州高金富恒集团有限公司|借款|50000000.00|766666.67|
|广州高金富恒集团有限公司|借款|200000000.00|12200000.00|
|关联交易金额|||14925108.33|
|累计关联交易金额|||16427400.00|

注：广州诚信投资管理有限公司于2019年6月更名为广州高金富恒集团有限公司。
八、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
基于独立判断，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司向关联方广州高金富恒集团有限公司申请不超过人民币贰亿元的借款额度，一定程度上能缓解公司资金压力。本次借款事项不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对此次借款事项的表决程序合法有效，同意公司向广州高金富恒集团有限公司申请不超过人民币贰亿元的借款额度。
九、备查文件
2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2019年 7月 24日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-022福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于现金管理实施情况的进展公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月29日，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报，同意公司使用不超过11000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，申购期限不超过12个月，资金在12个月及额度内可滚动使用。授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了明确同意意见。详见公司 2015年 12月 31日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-099）。
2015年4月21日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于追加部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报，同意公司追加不超过 2300万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，申购期限不超过 12个月，资金在 12个月及额度内可滚动使用。授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了明确同意意见。
详见公司 2016年 4月 23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于关于追加部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-020）。
一、本次理财产品的基本情况
使用人民币 6,500万元的闲置募集资金办理兴业银行结构性存款产品。具体如下：
1、理财产品的名称：兴业银行结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、币种：人民币
4、购买理财产品的金额：人民币 6,500万元
5、预计年化收益率：2.90％
6、产品期限：封闭式 180天产品（封闭期间不能随时赎回部分或全部理财产品）
7、产品起息日：2016年4月25日
8、资金来源：暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与兴业银行永安支行不存在关联关系
二、产品风险提示
1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则甲方获得的实际收益可能低于甲方的预期收益目标。
2、提前终止风险：本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
三、风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、购买理财产品对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
五、前十二个月内公司购买理财产品情况
2015年12月31日，公司与兴业银行股份有限公司永安支行（以下简称“兴业银行永安支行”）签署《兴业银行人民币理财计划协议书》，共计使用人民币 11,000万元的闲置募集资金购买兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品，预计年化收益率：2.70％。详见公司 2016年 1月 4日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-100）。
2016年1月18日，该理财产品赎回6000万元，赎回部分实现收益7.99万元。
2016年1月18日，公司与兴业银行股份有限公司永安支行（以下简称“兴业银行永安支行”）签署《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，共计使用人民币 6,000万元的闲置募集资金办理兴业银行结构性存款产品业务，产品期限90天，预计年化收益率：2.90％。
2016年4月18日，该结构性存款产品赎回6,000万元，赎回部分实现收益42.90万元。
六、备查文件
公司与兴业银行永安支行签署的《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》；
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016-092深圳市麦达数字股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2016年8月8日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016年8月19日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2016年半年度报告及其摘要》
《2016年半年度报告》全文刊登于2016年8月23日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-091。
表决结果：以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
《2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于2016年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事意见参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十九次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2014－038南京新联电子股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年9月15日接到公司控股股东南京新联创业园管理有限公司（以下简称“创业园”）减持公司股份的告知函，创业园于 2014年8月18日至2014年9月12日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司无限售流通股份共计
6,080,000股，占公司股份总数的2.41%。减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|创业园|集中竞价交易|2014年8月18日|13.67|2,400,000|0.95|
||集中竞价交易|2014年9月12日|13.87|1,200,000|0.48|
||大宗交易|2014年9月12日|13.4|2,480,000|0.98|
||合 计|-|-|6,080,000|2.41|

创业园于2014年6月12日至2014年6月13日减持公司股份650万股，占公司股份总数的2.58%，具体内容详见公司公告，公告编号：2014-026。自公司上市之日起至本次公告日，公司控股股东创业园累计减持公司股份的比例为
4.99%（含本次减持）。上述权益变动详见巨潮资讯网上的《简式权益变动报告
书》。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|创业园|合计持有股份|141,082,000|55.98|135,002,000|53.57|
||其中：无限售条件股份|141,082,000|55.98|135,002,000|53.57|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、此次减持后，创业园持有公司股份135,002,000股，占公司股本总数的53.57%，创业园仍为公司的第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
2、创业园此次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、关于股份变动承诺及履行情况
（1）创业园关于首次公开发行股份锁定承诺事项：承诺自公司股票上市之日（2011年02月11日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
（2）公司2014年6月17日披露减持公告时，公司控股股东、实际控制人承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
创业园此次减持不存在违反股份锁定承诺的情况。
4、创业园未在相关文件中作出过最低减持价格的承诺。
6、公司将督促创业园按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
创业园关于减持新联电子股票的告知函
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-106山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月7日，公司接到股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）关于股份解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份类别|质押股数（万）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|晨鸣控股|第一大股东|A股|2615.00|2017-08-04|2018-08-06|招商证券股份有限公司|4.88%|
|||A股|200.00|2018-07-09|2018-08-06|招商证券股份有限公司|0.37%|
|合计|-|-|2815.00|-|-|-|5.25%|

截至公告披露日，晨鸣控股持有本公司股份数量为A股293,003,657股，B股140,478,375股，H股102,276,000股，合计持有本公司股份数量为535,758,032股，占公司总股本的27.67%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为204,567,161股A股，占其持有本公司股份的38.18%，占公司总股本的10.56%。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一八年八月八日
证券代码: 002819证券简称:东方中科
北京东方中科集成科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京东方集成科技股份有限公司董事会现就提名董纪昌为北京东方中科集成科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京东方中科集成科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合北京东方中科集成科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京东方中科集成科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京东方中科集成科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京东方中科集成科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京东方中科集成科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为北京东方中科集成科技股份有限公司或其附属企业、北京东方中科集成科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与北京东方中科集成科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京东方中科集成科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京东方中科集成科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京东方集成科技股份有限公司董事会
日期：2017-03-29