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证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-004
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计总金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现对2016年日常关联交易总金额进行预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易内容|关联方|2015 年预计金额|2015年实际发生金额|超支（+）节余（-）|
|购买商品|尿素等农用物资|黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业|43,000|29,882|-13,118|
|接受劳务|通信服务|黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业|364|298|-66|
||保险服务||5,361|5,198|-163|
||工程施工||150||-150|
||航化服务||895|273|-622|
||供水等劳务|黑龙江北大荒农垦集团总公司及所属企业|800|748|-52|
||小 计||7,570|6,517|-1,053|
|销售商品|农产品|黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业|5,500|17|-5,483|
||尿素、复合肥等农用物资|黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业|24,780|9,570|-15,210|
||小 计||30,280|9,587|-20,693|
|提供劳务|保险协办费|黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业|700|768|68|
|合 计|||81,550|46,754|-34,796|

预计金额与实际发生金额差异较大的原因：一是浩良河化肥分公司尿素未达产，形成统供尿素关联购销量减少。二是 2015年农业分公司缩减了实物地租收缴方式，加之农产品销售市场毛利下降，自营农产品业务也大幅减少，关联方销售农产品业务也随之发生很少。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易内容|关联方|2016年预计金额|2015 年实际发生金额|
|购买商品|尿素等农用物资|黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业|30,000|29,882|
|接受劳务|通信服务|黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业|380|298|
||保险服务||5,400|5,198|
||航化服务||500|273|
||供水供暖等劳务|黑龙江北大荒农垦集团总公司及所属企业|1,250|748|
||小 计||7,530|6,517|
|销售商品|农产品|黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业|500|17|
||尿素等农用物资|黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业|16,180|9,570|
||小 计||16,680|9,587|
|提供劳务|保险协办费|黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业|790|768|
|合 计|||55,000|46,754|

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：浩良河化肥分公司预计2016年产销量恢复正常，统供尿素关联购销业务将随之有所增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）黑龙江北大荒农垦集团总公司
1、基本情况
注册资本：人民币60亿元
注册地址：哈尔滨市南岗区长江路386号
法定代表人：王有国
经营范围：农林牧渔业，采掘，生产加工业，交通运输，建筑工程，房地产开发，物资供销，仓储，金融保险业，文教卫生，社会服务业；承包境外农业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣农业行业所需的劳务人员；展览、展示。
2、与公司的关联关系
黑龙江北大荒农垦集团总公司系公司控股股东，持有公司的64.14%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项和《上市公司关联交易实施指引》第八条第（一）项的相关规定，与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
黑龙江北大荒农垦集团总公司为大型国有企业集团，在“2015中国企业 500强”排名中以1,358.77亿元的营业收入，名列第111位。其所拥有的“北大荒”品牌在 2015年“中国 500最具价值品牌”排名中以 511.69亿元的价值，名列第 45位，稳居中国农业第一品牌。集团总公司自然资源丰富，农业产业化程度高，经济综合实力雄厚，生产经营正常，具有较强的履约能力。
（二）黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业
黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业指集团总公司控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项和《上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）项的相关规定，与公司构成关联关系。集团总公司控股企业财务状况和经营情况均良好，具有较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据
上述日常关联交易定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理办法》规定，遵循公允的定价原则，关联双方不得利用关联交易损害任何一方的利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）公司作为以水稻、玉米等粮食作物的生产、加工和销售为主营业务的上市公司，为保证农业生产经营，合理配置和利用优质资源，提高生产效率，降低采购成本，需要从集团总公司所属企业（通过统一采购，所需量大，价格可以大大降低）采购部分尿素等农用物资。同时，公司部分农产品和尿素产品也销售给集团总公司所属的加工和流通企业。
（二）集团总公司地域广阔，区域内集团总公司所属企业众多，公司处在集
团总公司所属企业之间，运距相对较近，为降低采购成本和经营费用，形成上述农产品和农用物资采购与销售等日常关联业务是必要的，也符合公司的实际情况和公司利益。
（三）上述日常关联交易及其形成的利润占公司整体交易及利润的比重较小（预计关联交易总额占同类交易总额比例10%左右），对公司独立性没有影响，公司的主营业务也未因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2018-051号上海数据港股份有限公司
关于公司股东股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年12月9日，披露了上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“钥信信息”）部分股权质押公告，公告具体内容详见公司披露的《上海数据港股份有限公司关于公司股东部分股权质押的公告》（2017-059号）；并于 2018年 10月 16日，披露钥信信息补充质押公告，公告具体内容详见公司披露的《上海数据港股份有限公司关于公司股东股份补充质押的公告》（2018-048号）。
2018年 12月 24日，公司接到股东钥信信息关于质押股份解除登记的通知，钥信信息于 2018年 12月 21日办理了股票质押解除登记手续。本次解除质押的股份数为 7,000,000股，占公司总股本的3.32%。
截至本公告日，钥信信息持有本公司 43,314,881股股份，占公司总股本的20.57%；本次股份解质后，钥信信息已无质押股份。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会 2018年 12月 25日
湖北泰晶电子科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，我们作为湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2018年 8月 16日召开的第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司首次公开发行股票募集资金 2018年半年度存放和实际使用情况的专项报告的独立意见
公司首次公开发行股票募集资金2018年半年度存放和实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
公司《首次公开发行股票募集资金 2018年半年度存放和实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于公司 2018年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告的独立意见
公司2018年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司
《2018年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报
告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司完成首发募投项目，使用结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司持续发展，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，关于使用结余募集资金永久补充流动资金的事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签字页）
（田韶鹏） （刘炜） （易铭）
上海新华传媒股份有限公司
独立萤事独立意见
上海新华传媒股份有限公司
(以下简称“公司”
)于2017年6爿
5H召
开
F·第七届童事会第二十二次会议,根据中
q证
胳会《关于在.上巾公刊建止独立造书lˉ
制庶的指导意见》、《上市公司治斟谁则》、《⒈海证券变易所股筝⒈市删则〈2014年修订 以及
《公司堆榭》等有关规定,找们作为公叫的独氵鲎夸,纤过审慎)》
研宄、独立评估,现依据公司提供的佶及本人的职业刈断,就本次公议所审议J岜
之聘仟高级管理人贝的事项发表独立患见女ΠF:
公司第七届萤事会笫⒈十∷次会议关于公司高级昔理人贝的捉名方式救腭 “
任程序合法、合规,被提名高级仕脚人贞的任职资格均符合《公叫法》第H四十七条和《公司章程》的有关朋定,其学历、专业知识、枝能、工作绎功刷纤扌管理经验以及目前的身体状况均迭到胜仟高级管理人贝职责的要求。
我们同意公司腭任李翔先生出任公吲总裁职务
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二0一七年六月五日|
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证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临2019-016上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
因公司2019年第一次临时股东大会通过董事会、监事会提前进行换届选举的议案，公司由上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人和上海交通大学为控股股东及实际控制人变更为无控股股东及实际控制人。
||
|-|
|上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于|
|2019年1 月15日发布《关于公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告》（公|
|告编号：临 2019-006），公告结合公司股东持股及董事会成员拟构成情况，认为当|
|公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过董事会、监事会提前进行换届选举的议案|
|后，公司企业性质拟不再是国有控股企业，公司拟由上海交大产业投资管理（集团）|
|有限公司及其一致行动人和上海交通大学为控股股东及实际控制人变更为无控股股|
|东及实际控制人。|
|公司 2019年第一次临时股东大会于2019 年1月30日召开，会议审议通过了《公|
|司关于董事会提前进行换届选举的议案》、《公司关于监事会提前进行换届选举的议|
|案》，详见公司 2019 年 1 月 31 日披露的《公司 2019 年第一次临时股东大会决议公|
|告》（公告编号：临 2019-008）。公司董事会、监事会正式完成换届选举，已产生|
|公司第十届董事会和第十届监事会。|
|公司第十届董事会由 11 名董事组成：中金投资（集团）有限公司及其一致行动|
|人提名并当选3名非独立董事，1名独立董事；上海交大产业投资管理（集团）有限|
|公司及其一致行动人提名并当选2名非独立董事，1名独立董事；上海长甲投资有限|

||
|-|
|公司及其一致行动人提名并当选2名非独立董事，1名独立董事；中金投资（集团）|
|有限公司及其一致行动人和上海长甲投资有限公司及其一致行动人共同提名并当选|
|1名独立董事。|
|根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，|
|并结合上述股东三方于 2019年1月14日向上海证券交易所出具的《关于公司控制权|
|的说明》，目前公司股权结构中任一股东均无法对股东大会的决议产生重要影响，公|
|司各主要股东及其一致行动人之间持股比例差异不大，相互之间均保持独立自主决策|
|权，均无一致行动关系，均不能决定上市公司董事会半数以上成员选任。因此，本公|
|司董事会认为，公司目前无控股股东和无实际控制人。|

以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会 2019年1月31日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2016-006
上海市北高新股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元到1.4亿元之间。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1469.13万元。
（二）基本每股收益：0.03元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司开发建设的市北新
中新项目已竣工交付，先前与晶科绿能（上海）管理有限公司、龙元建设集团股份有限公司及上海金仕达卫宁软件股份有限公司三家企业分别签订了购房合同，合同总金额约为7.78亿元，上述金额均在2015年确认相应收入。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2014-005债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称:揭阳市天元投资有限公司(暂定名，以工商登记机关核定的名称为准)；
投资金额及占比：1200万元，占80%；
一、对外投资概述
为顺应世界经济发展大潮流，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金与自然人黄双勇共同出资设立揭阳市天元投资有限公司(暂定名，以工商登记机关核定的名称为准)。
揭阳市天元投资有限公司总投资额 1500万元，投资方向主要为电子商务项目和其他投资项目。
根据《公司章程》、《投资决策管理制度》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次投资所涉及的金额属于公司董事会决策权限,公司第六届董事会第七次会议审议批准了《关于投资设立揭阳市天元投资有限公司的议案》。
本次投资事项不构成重大资产重组，不构成同业竞争，也不构成
关联交易。
二、其他投资主体的基本情况
自然人投资主体：黄双勇
性别：男
居民身份证号码：44520219810806****
家庭住址：广东省揭阳市榕城区榕华****
三、投资标的基本情况
企业名称:揭阳市天元投资有限公司(拟定)
注册地址:揭东县城榕江新城步行街 A幢 89号(拟定)
注册资本:1500万元
公司类型:有限责任公司
经营范围:电子商务项目投资及其他项目投资。（以工商核准为准）。
投资标的股权结构：
股东名称 出资数额 股份比例
广东榕泰实业股份有限公司 1200万元 80%
黄双勇 300万元 20%
四、出资协议的主要内容
1、申请设立的有限责任公司名称为“揭阳市天元投资有限公司”，公司名称以公司登记机关核准的为准。
2、公司主要经营范围为：电子商务项目投资及其他项目投资。
3、公司股东共二个：
广东榕泰实业股份有限公司，注册号：440000000003012，住所：广东省揭阳市新兴东二路 1号。
黄双勇，身份证号码为：44520219810806****，住所：广东省揭阳市榕城区榕华****。
4、公司住所设在：揭阳市揭东区榕江新城步行街 A幢 89号。
5、公司注册资本为 1500万元人民币，实缴为 1500万元人民币。股东出资额和出资方式为：广东榕泰实业股份有限公司以货币出资 1200万元，占注册资本的80%。黄双勇以货币出资 300万元，占注册资本的20%；
6、公司名称预先核准登记后，股东以货币出资的，应当在公司临时帐户开设后将货币出资足额存入公司临时帐户。
7、股东不按协议缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。
8、股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
9、全体股东同意指定黄双勇作为申请人，向公司登记机关申请名称预先核准登记和设立登记。申请人应保证向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。
10、因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用由各股东按比例承担。
五、本次投资行为的目的及影响
本次投资行为是公司顺应经济发展大趋势，尝试切入新兴产业的举措，短期内对公司经营成果和财务状况不构成重大影响，也不构成同业竞争。
六、对外投资的风险及应对措施
公司对项目投资和股权投资领域专业及经验不足的风险。
2、应对措施
公司严格保持风险控制的独立性,通过新设立公司内部决策层的控制，严格按照公司的对外投资管理决策制度进行风险控制，充分依赖外部专业人员的专业与经验，切实保证能有效控制风险。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
2、出资协议书。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2014年 01月 17日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2019-063宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 14日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核发的《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1428号），现将批复内容公告如下：
一、核准你公司向宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)发行 227,404,479股股份、向上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行50,065,876股股份、向新余润信格峰投资合伙企业(有限合伙)发行39,525,691股股份、向马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行23,715,415股股份、向宁波梅山保税港区绿脉程锦投资合伙企业(有限合伙)发行23,715,415股股份、向广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行19,762,845股股份、向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）发行4,000,000张可转换公司债券购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份、可转换公司债券募集配套资金不超过 79,800万元。
三、你公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份、可转换公司债券的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问
题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定和要求妥善办理相关手续，并及时履行相关信息披露义务
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2019年8月14日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-091黑龙江国中水务股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议的会议通知及相关资料于2019年12月19日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于2019年12月24日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席王冰先生主持，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、 审议通过《关于变更注册地及修订＜公司章程＞相应条款的议案》
具体内容详见公司于2019年12月25日在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册地及修订＜公司章程＞相应条款的公告》（临2019-092）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
具体内容详见公司于2019年12月25日在上海证券交易所网站披露的《变更部分募集资金投资项目公告》（临2019-093）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于为全资下属公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于2019年12月25日在上海证券交易所网站披露的《拟为下属公司提供担保的公告》（临2019-094）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司监事会
2019年12月25日
杭萧钢构股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度
利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度归属于母公司股东的净利润为448,758,427.46元人民币，截至2016年12月31日止，母公司累计未分配利润为607,904,451.09元。
本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：
拟以 1,056,645,600股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股送红股1股并派发现金股利人民币 0.8元（含税），本次实际用于分配的利润共计人民币 190,196,208.00元，剩余未分配利润结转下一年度；并拟以 1,056,645,600股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 2股，共计转增 211,329,120股，本次送转合计 316,993,680股（每股面值 1元），送转完成后，公司总股本变更为1,374,143,030股。
独立董事关于公司 2016年利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见：董事会作出的分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，是切合实际的，也不存在损害中小股东利益的情况。同意公司董事会提出的 2016年度利润分配预案并提交股东大会表决。
独立董事（签名）：
竺素娥 张耀华 李有星
二○一七年四月十三日
杭萧钢构股份有限公司独立董事
关于公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2017年财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议拟审议《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构的议案》和《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度内部控制审计机构的议案》，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了咨询。根据《公司章程》及《独立董事制度》的规定，基于本人独立判断，现就上述事项发表如下独立意见：
2016年度大华会计师事务所有限公司在为公司提供财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意支付其 2016年度财务审计费用75万元和内部控制审计费用60万元。
独立董事（签名）：
竺素娥 张耀华 李有星
二○一七年四月十三日
杭萧钢构股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的意见
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的审议和表决，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（201三十年修订）》、公司《募集资金管理制度》等规范性文件的相关规定，程序合法。公司此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。同意公司以闲置募集资金不超过人民币2,600万元暂时用于补充流动资金，此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。
独立董事（签名）：
竺素娥 张耀华 李有星
二○一七年四月十三日
杭萧钢构股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56）的规定，我们对杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了核查。
经查验，截止2016年12月31日，公司关联方违规占用公司资金余额为0万元，与年初余额相比没有变化。
独立董事（签名）：
竺素娥 张耀华 李有星
二○一七年四月十三日
杭萧钢构股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，我们对杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度的对外担保情况进行了核查，并发表独立意见如下：
2016年度，公司对外提供的各项担保均为对控股子公司的担保，其融资业务为经营发展需要，对其担保风险可控，担保程序符合《公司章程》、证监发[2003]56号及证监发[2003]56号文件的相关规定，未发现公司及控股子公司有其他为控股股东及其关联方、非法人单位、个人提供担保的情况，不存在违规担保、逾期担保的情形。
独立董事（签名）：
竺素娥 张耀华 李有星
二○一七年四月十三日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号： 2015-070甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：4,000万元人民币
累计为其担保数量：11,000万元人民币
●对外担保累计数量：71,800万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款 4,000万元，期限一年。上述借款提请本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第七届董事会第四次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司系本公司控股子公司，法定代表人：邓生荣，注册资本：1,250万美元，经营范围：生产、组
装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。
截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 33,315.07万元，负债总额 17,248.51万元，资产负债率51.77%，净资产 15,346.37万元；营业收入18,165.91，净利润 607.80万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司是公司节水滴灌设备生产及安装的专业企业，近年来，随着国家对农业节水和节水滴灌设备生产企业在政策方面的大力支持，公司节水滴灌设备市场前景良好，该笔借款将会增加该公司的流动资金，有利于该公司进一步扩大生产规模，提高市场占有份额。本公司董事会同意为其在中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款4,000万元，期限一年，提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 10月 27日，公司累计对外担保数量 71,800万元，逾期担保数量为零。
五、备查文件：
1、第七届董事会第四次决议；
2、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司营业执照复印件；
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015年 10月 29日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-074浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
（第二期）发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）收到公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称“嘉化集团”）的通知，浙江嘉化集团股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）（19嘉EB02）（以下简称“本期债券”）发行工作已完成，详细情况如下：
根据上海证券交易所出具的《关于对浙江嘉化集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]635号），嘉化集团面向合格投资者非公开发行可交换公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议，本次面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元的可交换公司债券。本期债券采取分期发行方式，应在该函出具之日起12个月内，按照报送上海证券交易所的相关文件组织发行。该函自出具之日起12个月内有效。
根据《浙江嘉化集团股份有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》，嘉化集团本期债券发行规模为不超过人民币5亿元；发行价格为每张人民币 100元，采取网下面向合格投资者非公开发行的方式发行。本期债券的期限为3年期，初始换股价格为11.80元/股。换股期限自本期债券发行结束日起满 6个月后的第一个交易日及 2020年 1月 23日孰晚之日起至债券到期日止（如为非交易日，则顺延至下一个交易日）。
嘉化集团本期债券发行工作已于2019年7月26日结束，实际发行规模为5亿元，第一年票面利率为3.00%，第二年票面利率为4.00%，第三年票面利率为5.00%。
公司将根据嘉化集团非公开发行可交换公司债券的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-041
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的书面通知于2018年8月7日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年8月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张江平董事长主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
报告及其摘要详见 2018年 8月 21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告
摘要》。
2、审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
报告具体详见2018年8月21日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
3、审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
鉴于 2017年度利润分配方案已于 2018年 7月 3日实施完毕，根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2017年第二次临时股东大会授权，同意将限制性股票回购价格由 13.96元/股调整为13.26元/股。
具体内容详见 2018年 8月 21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。
4、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
同意公司回购 4名已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票 5.52万股，并根据公司 2017年第二次临时股东大会授权，办理本次回购后相关信息的工商变更等工作。具体详见 2018年 8月 21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
5、审议通过了《关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案》
逐项审议通过：
5-1关于调整与太平鸟集团有限公司及其关联方2018年预计关联交易额度的子议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、刘军因任职关系等原因回避表决。
5-2关于调整与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2018年预计关联交易额度的子议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波因余姚恒发房屋租赁服务有限公司系本人直系亲属控制的法人回避表决。
具体内容详见 2018年 8月 21日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2018年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
修订后的章程及本次修订的具体内容详见2018年8月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司章程》、《关于修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案2、3、4、5发表了独立意见，对议案 5发表了事前认可意见；保荐机构海通证券股份有限公司对上述议案3、4、5发表了专项核查意见，上海市锦天城律师事务所对议案3、4出具了法律意见书。
三、上网公告附件
公司独立董事发表的独立意见及事前认可意见；保荐机构海通证券股份有限公司发表的专项核查意见；上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2018年8月21日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2015-064
公司债代码：122223 公司债简称：12电气01
公司债代码：122224 公司债简称：12电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项有可能涉及发行股份购买资产事宜。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年10月15日起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二零一五年十月十四日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-059浙商证券股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届监事会第四次会议于 2019年 8月 12日以书面方式通知全体监事，于 2019年 8月 20日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议作出决议如下：
一、审议通过公司《2019年半年度报告》
监事会发表如下书面意见：公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，报告真实反映公司 2019年半年度的经营结果和财务状况等事项，未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过公司《关于信用业务账务处置事项的议案》
同意个别客户的信用业务风险资产清收处置申请。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙商证券股份有限公司监事会2019年8月21日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2018-008兰州兰石重型装备股份有限公司
关于向中国进出口银行申请授信额度并提供
抵押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）于 2018年1月23日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于向中国进出口银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》，现将相关内容公告如下：
一、向银行申请授信额度并提供抵押担保概述
为满足公司经营发展需要，公司拟向中国进出口银行甘肃省分行申请不超过人民币 11亿元的综合授信，并拟将公司位于兰州市兰州新区黄河大道西段 528号的部分土地及房产[兰州新区不动产登记中心颁发的不动产权证书为“兰新国用（2014）第132号”、“兰新国用（2014）第133号”，共有宗地面积 249,157.70平方米，房屋建筑面积 244,024.53平方米]抵押给中国进出口银行甘肃省分行作为贷款抵押担保，本次银行授信主要用于日常资金周转与工程项目贷款等，具体授信品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。
公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项旨在满足公司正常的经营业务需要，抵押担保风险可控，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
三、独立董事意见
押物，向中国进出口银行甘肃省分行申请不超过人民币 11亿元的综合授信额度事项符合相关法律、法规和公司章程的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害股东特别是中小投资者利益的情形；
2、本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。
因此，我们同意公司本次向中国进出口银行申请授信额度并提供抵押担保。
四、监事会意见
监事会认为：公司向中国进出口银行申请授信额度并提供抵押担保事项的内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司上述为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好偿债能力，相关风险可控，同意公司本次向中国进出口银行申请授信额度并提供抵押担保事项。
五、备查文件
1、公司三届三十次董事会会议决议；
2、公司三届二十三次监事会议决议；
3、独立董事关于三届三十次董事会相关事项发表的独立意见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2014-39
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于与 Integra Holdings Ltd.
签订合作条款及投资意向书的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次签订的意向书仅代表双方合作的意向，合作事项尚需Integra公司董事会和/或股东大会批准后方能成立，请投资者注意投资风险。
●本次签订的合作意向书仅作为公司开展初步工作的依据，具体合作事项需要履行双方内部和外部相关决策、审批等前置程序，事项的推进过程存在不确定性。
一、合作事项基本情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）的控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”或“投资方”）与以色列Integra HoldingsLtd.（以下简称“Integra公司”）于2014年 8月 12日签订《合作条款及投资意向书》（以下简称《意向书》），计划由梧州制药对Integra公司投资 600万美元。
二、合作双方简介
1．广西梧州制药（集团）股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地址：广西梧州市工业园区工业大道1号第1幢
法定代表人：许淑清
注册资本：30426.04万元人民币
经营范围：颗粒剂、散剂、茶剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、小蜜丸、水丸、浓缩丸）、片剂（含激素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）（含中药前处理和提取）、糖浆剂、合剂、煎膏剂、酒剂、原料药（葡萄糖酸亚铁、科博肽、去水卫矛醇、
荧光素钠、盐酸法舒地尔）、冻干粉针剂（含二期，头孢菌素类，抗肿瘤药）、粉针剂（含头孢菌素类）、小容量注射剂、酊剂、滴眼剂生产（《药品生产许可证》有效期至２０１５年１２月３１日）；化工产品（危险化学品除外）；出口本企业自产的化学原料药、化学药品制剂、中成药；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；以下项目仅限分支机构经营：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品零售（以上项目涉及国家法律法规规定须经审批的，取得批准后方可开展生产经营，经营期限以专项审批为准）。
主要财务指标：截止2013年12月31日，梧州制药资产总额为37.80亿元，净资产为 16.80亿元，负债总额为 21.02亿元。2013年梧州制药实现营业总收入36.41亿元，归属母公司所有者的净利润7.14亿元。
2．Integra公司简介
Integra公司是以色列耶路撒冷希伯来大学的技术转化公司 Yissum Research Development Company of the Hebrew University of Jerusalem的子公司，该公司负责希伯来大学研究人员和学生研发的医药技术成果的市场化推广工作。目前该公司（通过下属子公司）正在进行生物制药研发，参股或控股的项目有4个二期临床、1个一期临床和2个临床前的药物研发项目，包括用于治疗帕金森症的药物项目、抗感染药物项目等。
Integra公司及其主要股东与中恒集团及其控股股东不存在关联关系。
三、意向书的主要内容
根据该《意向书》，梧州制药计划向Integra公司投资600万美元(按2014年8月12日美元现汇卖出价1:6.415计算，折合人民币约3849万元)。
后续，梧州制药将与 Integra公司共同委托中介机构对Integra公司进行评估，以最终确定投资后梧州制药的股权比例。
《意向书》相关内容适用于英国实体法。
四、其他
中恒集团将根据评估结果及对中国市场的调研情况，与 Integra公司就最终协议的条款内容进行磋商。
五、风险提醒
定性，且存在最终协议与目前达成的意向书存在较大差异的可能。
2．本次签订的投资条款清单对应的投资事项，尚需经过双方各自的内部和外部决策、审批等前置程序方能履行，存在被否决的可能，事项的推进过程存在不确定性。
3. Integra公司目前的主要业务为医药研究，其研究工作存在研究失败或不被批准的风险；即便其研究项目未来获得相关生产批准（许可），在实际生产和销售过程中，其市场前景及具体经营状况仍存在不确定性。
敬请投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于与 Integra Holdings Ltd.签订合作条款及投资意向书的提示性公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2014年 8月14日
无锡商业大厦大东方股份有限公司
独立董事候选人声明
本人（龚晓航、张鸣、杨芳）已充分了解并同意由提名人江苏无锡商业大厦集团有限公司提名为无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
1、《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
2、《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
3、中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
4、中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
5、中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
6、中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
7、其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
1、在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2、直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3、在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4、在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
5、为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
6、在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
1、近三年曾被中国证监会行政处罚；
2、处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
3、近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
5、曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：龚晓航、张鸣、杨芳（签名）2017年9月15日
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-073潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得
中国证监会行政许可受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152123号）：“我会依法对你公司提交的《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。”
公司本次重大资产重组事宜是否能够获得中国证监会的核准，存在一定的不确定性。公司董事会将根据中国证监会的审批情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，法定的信息披露网站为上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
湘潭电机股份有限公司独立董事
关于公司投资设立控股子公司暨关联交易的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等法律法规的有关规定，我们作为湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第六届董事会第二十三次会议审议的《关于组建湘电军工装备有限公司的议案》进行了认真的事前审查，我们认为：
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意将本次涉及关联交易的议案——《关于组建湘电军工装备有限公司的议案》提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-043文投控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日以现场方式召开九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币的自有资金，购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权管理层自该议案经股东大会审议通过之日起一年之内，行使上述决策权力并签署相关文件。具体内容如下：
一、购买理财产品概述
为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。
二、理财方案主要内容
（一）投资金额
拟使用不超过 5亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。
（二）投资方式
闲置资金现金管理主要方式为购买金融机构低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。
（三）投资期限
本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。
三、风险控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用总额度不超过5亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意该议案，并提交股东大会审议。
本方案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2018年4月10日