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证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-166美尚生态景观股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2016年12月22日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年12月27日在公司以现场加通讯会议的形式召开。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签署三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，同意公司在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行设立募集资金专用账户，专项用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之支付部分交易现金对价项目募集资金的存储和使用，并授权公司董事长王迎燕女士与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行及广发证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
公司于2016年10月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准美尚生态景观股份有限公司向华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2363号），公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会的核准。2016年11月9日，公司发行股份购买金点园林100%股权的新增股份21,892,376股在深圳证券交易所上市，公司总股本由 203,771,000股增加至225,663,376股。2016年12月27日，公司发行股份募集配套资金的新增股份14,827,225股在深圳证券交易所上市，公司总股本由 225,663,376股增加至240,490,601股。
鉴于上述原因，公司总股本由203,771,000股变更为240,490,601股，注册资本由人民币 203,771,000元变更为240,490,601元。现对公司章程相应条款修订如下：
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|-|-|
|修改前章程内容|修改后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币20,377.10万元。|第六条 公司注册资本为人民币24,049.0601万元。|
|第十九条 公司股份总数为20,377.10万股，均为人民币普通股（A股）。|第十九条 公司股份总数为 24,049.0601 万股，均为人民币普通股（A股）。|

（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
3、审议通过《关于设立安徽分公司的议案》
为满足优化组织架构、强化管理和业务发展的需要，公司拟在安徽设立分公司，并授权公司管理层办理相关事宜。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于设立安徽分公司的公告》。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年12月27日
铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供铜陵有色年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为铜陵有色年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是铜陵有色管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对铜陵有色管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核
查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，铜陵有色管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了铜陵有色2016年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：宋文
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：姚海士
二〇一七年四月十日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-81
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于变更《阿力果战略合作协议》公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东量子高科微生态健康产业有限公司（现已更名为浙江量子高科微生态健康产业有限公司，以下简称“浙江量子”）与上海全家康健电子科技有限公司（现已更名为：上海幸福九号网络科技有限公司，以下简称“幸福九号”）就阿力果益生元产品合作推广事宜于2015年5月27日签署了《阿力果战略合作协议》（以下简称“合作协议”），详情请见公司于2015年5月27日及2015年5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于与幸福九号达成共同推广阿力果协议的公告》和《关于与幸福九号达成共同推广阿力果协议的补充公告》。
鉴于浙江量子于2017年1月引入了战略投资者及运营团队，双方的销售策略及合作模式发生变化，双方于2017年8月4日签署了合作协议的《变更协议》，确认幸福九号不再履行原合作协议约定的2017年30,000万元的年度销售目标的相关事宜。
本次协议变更后，浙江量子仍将继续与幸福九号保持合作，共同推进阿力果益生元业务的发展。同时浙江量子新运营团队的组织架构已搭建完毕，正积极进行阿力果益生元产品的市场开发和推广工作。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2019-005
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|127,949,734.72||135,976,214.47||-5.90%||
|营业利润|75,179,645.48||84,734,980.18||-11.28%||
|利润总额|80,054,929.47||88,145,154.61||-9.18%||
|归属于上市公司股东|68,092,057.25||73,636,625.62||-7.53%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.58||0.63||-7.94%||
|加权平均净资产收益率|9.43%||17.09%||-7.66%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|825,970,450.83||766,029,573.71||7.82%||
|归属于上市公司股东的|748,497,907.11||698,614,812.76||7.14%||
|所有者权益|||||||
|股本|117,215,000.00||68,950,000.00||70.00%||
|归属于上市公司股东的每|6.39||10.13||-36.92%||
|股净资产(元/股)|||||||

注：1、基本每股收益根据股本变化情况按加权平均法计算；
二、经营业绩和财务状况情况说明
||
|-|
|1、经营业绩|
|2018 年度公司实现营业收入 12,794.97 万元，同比增长-5.90%；实现|
|归属于上市公司股东的净利润 6,809.21 万元，同比增长-7.53%。主要系|
|已交付某军机项目至年末未达到收入确认条件，导致报告期收入与上年同|
|期比较有所下降；同时受主营业务成本（折旧、薪酬等）增加影响，归属|
|于上市公司股东的净利润比上年同期有所下降。|
|2、财务状况|
|报告期末，公司总资产比报告期初增长 7.82%，归属于上市公司股东|
|的所有者权益增长 7.14%，归属于上市公司股东的每股净资产下降 36.92%，|
|主要系报告期内资本公积转增股本，股本增加所致。|

三、与前次业绩预计的差异说明
本次公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与2019年1月29日公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责
人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事述职报告
（吴锋）
本人作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“朗玛信息”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本人担任公司新一届独立董事,本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司 2017年度换届后召开了 9次董事会，5次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||董事会||||||股东大会|
||姓名|||||||||
||||亲自出席||委托出席||未出席||出席次数|
|吴锋||9||0||0||3||

二、发表独立意见情况
2017年度任期内，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
2017年2月21日，在第三届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员事项、调整部分董事、监事及高级管理人员薪酬事项、为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保事项发表了独立意见。
2017年3月21日，在第三届董事会第二次会议上，对续聘2017年度审计机构事项发表了事前认可意见；对公司2016年度利润分配预案事项、公司2016年度内部控制自我评价报告事项、公司2016年度募集资金存放和使用情况报告事项、公司前次募集资金使用情况报告事项、2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项、聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构事项、子公司贵阳市医药电商服务有限公司为贵州康心药业有限公司提供担保事项发表了独立意见。
2017年4月24日，在第三届董事会第三次会议上，对公司与控股子公司贵阳市第六医院有限公司及参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订三方合作协议暨关联交易事项发表了事前认可意见；对终止公司非公开发行股票事项、公开发行可转换公司债券及其他相关事项、公司与控股子公司贵阳市第六医院有限公司及参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订三方合作协议暨关联交易事项发表了独立意见。
2017年6月23日，在第三届董事会第四次会议上，对贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司 2017年度日常关联交易事项发表了事前认可意见；对公司向子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供4,000万元担保事项、贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司 2017年度日常关联交易事项发表了独立意见。
司贵阳市第六医院有限公司提供担保事项发表了独立意见。
2017年 10月 12日，在第三届董事会第六次会议上，对关于聘任公司副总经理兼董事会秘书及聘任公司财务总监事项发表了独立意见。
2017年 11月 13日，在第三届董事会第八次会议上，对调整公开发行可转债方案及其他相关事项、公司前次募集资金使用情况报告事项、公司向子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供 11,000万元担保事项发表了独立意见；对控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信提供关联担保事项发表了事前认可意见和独立意见。
2017年11月20日，在第三届董事会第九次会议上，对公司向子公司贵阳市医药电商服务有限公司的全资子公司贵州康心药业有限公司提供担保事项发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人，严格按照《提名委员会工作细则》等相关规定，认真审核被提名人是否具备任职资格，关注其履历情况，分析其对公司发展可能带来的影响。同时本人作为公司第三届董事会战略发展委员会委员，按照委员会的工作准则，勤勉尽责地履行职责，对公司 2017年度战略规划、再融资等事项进行了研究，为公司中长期战略规划的制定提出了合理建议，努力维护公司及股东的合法权益，不断提升公司的综合治理能力。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
作人员保持联系，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、培训和学习情况
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、其他情况
1、本年度未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
独立董事：吴锋
梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的相关规定，作为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于补选第六届董事会董事的独立意见
1.经公司控股股东推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会审议提名黄勇刚先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2.经审阅黄勇刚先生的履历及提交的文件资料，未发现有《公司法》第146条以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，候选人的教育背景、任职经历和职业素养能够胜任所聘任的职位，董事候选人符合上市公司董事任职资格的规定。
我们同意公司董事会提名黄勇刚先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。
二、关于补选第六届董事会独立董事的独立意见
1.经公司董事会提名委员会资格审查，并征得被提名人吴中华先生的同意，董事会审议提名吴中华先生为第六届董事会独立董事候选人，提名程序符合《公司法》、等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2.经审阅吴中华先生的履历及提交的文件资料，未发现有《公司法》第146条以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，候选人的教育背景、任职经历和职业素养能够胜任所聘任的职位，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定。
我们同意公司董事会提名吴中华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，但该
提案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事：王一鸣、陶小峰2017年9月28日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2014-003湖南汉森制药股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||584,932,130.96||489,461,123.57||19.51%||
|营业总收入|||||||
||129,031,584.49||93,877,962.07||37.45%||
|营业利润|||||||
||130,861,103.42||96,293,989.95||35.90%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|111,059,056.51||81,459,377.72||36.34%||
|净利润|||||||
||0.75||0.55||36.36%||
|基本每股收益（元）|||||||
||10.88%||8.81%||2.07%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,322,070,831.15||1,041,870,469.37||26.89%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,075,887,748.65||965,109,952.70||11.48%||
|所有者权益|||||||
||148,000,000.00||148,000,000.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|7.27||6.52||11.50%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司2013年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比去年同期上升37.45%、35.90％和36.34％。
2、公司营业总收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升幅度较大的主要原因是：报告期内公司主导产品四磨汤口服液、缩泉胶囊及银杏叶胶囊销售态势良好，保障了公司业绩的稳步增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2013年第三季度报告中预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20%~45%。本次业绩快报披露的业绩与前期业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2014年2月 28日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-053云南能源投资股份有限公司
关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。
受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的子公司乌多姆赛盐业有
限公司制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，经公司多次催讨，截至本公告披露日，天勐公司仍未能偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。为维护公司的合法权益，公司已与天勐公司其他股东共同商讨有关天勐公司的经营和发展问题，同时公司将采取包括法律手段在内的一切措施积极追偿。有关该事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2017年6月27日
浙江伟星新型建材股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江伟星新型建材股份有限公司董事会现就提名罗文花为浙江伟星新型建材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江伟星新型建材股份有限公司第四届董事会董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江伟星新型建材股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江伟星新型建材股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江伟星新型建材股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江伟星新型建材股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江伟星新型建材股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江伟星新型建材股份有限公司或其附属企业、浙江伟星新型建材股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江伟星新型建材股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规
定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江伟星新型建材股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江伟星新型建材股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江伟星新型建材股份有限公司董事会
湖南尔康制药股份有限公司
股票期权激励计划考核管理办法（草案修订稿）
为保证湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）“股票期权激励计划”的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《湖南尔康制药股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核管理办法。
一、 考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、 考核原则
考核评价必须坚持公开、公平、公正的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、 考核对象
本办法的考核对象为董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的
股权激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其它骨干人员。
四、 考核程序
（一）公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指
导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，在此基础上形成绩效考核报告，并对数据的真实性和可靠性负责。
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门将对激励对象的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审核，由董事会审议薪酬与考核委员会审核汇总后的考核结果。
五、 考核体系
（一）考核依据
被考核人员所在岗位的《岗位说明书》、公司年度经营计划、个人绩效合约。
（二）考核方法
参照考核依据，由考核对象的主管领导、同级相关人员及其直接下级人员分别对考核对象进行考核评分。
（三）考核内容
||||
|-|-|-|
|考核内容|权重|综合评价得分|
|工作业绩|80%|工作业绩指标得分×80%+工作能力指标得分×10%+工作态度指标得分×10%|
|工作能力|10%||
|工作态度|10%||

（四）具体考核指标
1、工作业绩指标
工作业绩指标包含经营性指标和战略性指标。
经营性指标：参考在岗位说明书及公司相关年度考核体系中列出的、对本岗位工作有重要意义的关键业绩指标进行考核，包含合同签定额，利润额，新市场、新产品开发量、个人绩效合约指标等；
战略性指标：基于公司重大战略分解的各类指标与行动计划，侧重于定性考核。
2、工作能力指标
参照在岗位说明书及公司相关年度考核体系中列出的、对完成本岗位职责所需的主要工作能力指标进行考核，包括专业能力、管理能力两类。
3、工作态度指标
工作态度指标包括：工作主动性、积极性、责任感、大局观等。
4、工作创新及额外工作加分
考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的额外工作，经薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过 5分。
5、重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或
重大违纪行为，经薪酬与考核委员会确认，应予减分。
六、 考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象获授或行使股票期权前一会计年度。
（二）考核次数
股权激励期间每年度一次。
七、考核指标
（一）公司层面业绩考核
本激励计划首次授予的股票期权分三期行权，行权考核年度为2014年-2016年，公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。预留股票期权分两期行权，预留股票期权的行权条件与首次授予股票期权的对应行权期的行权条件一致。绩效考核中公司业绩考核目标具体如下：
|||
|-|-|
|行权期|绩效考核目标|
|首次授予股票期权第一个行权期|以2013年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于30% ；2014年加权平均净资产收益率不低于9%。|
|首次授予股票期权第二个行权期/预留股票期权第一个行权期|以2013年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于70%， 2015年加权平均净资产收益率不低于10%|
|首次授予股票期权第三个行权期/预留股票期权第二个行权期|以2013年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于113% ，2016年加权平均净资|

||
|-|
|产收益率不低于11%|

以上2013年-2016年的净资产与净利润均指归属于母公司所有者的权益和净利润。2013年净利润为扣除非经常性损益后的净利润，2014-2016年的净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净
利润二者孰低者作为计算依据。由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如果公司发生公开发行或非公开发行行为，则发行新增加的净资产额及其对应净利润额不计入发行当年及下一年净资产额和净利润额的计算。
（二）个人层面绩效考核
1、考核指标的确定
公司依据中长期战略发展目标与当年度的经营目标设定公司年度考核目标，逐层分解至各部门、各岗位。具体情况如下：
（1）每年初，公司依据战略发展规划制定公司年度经营目标。
（2）将公司年度经营目标分解到各部门，结合各部门的关键业务控制点，形成分管领导年度责任目标，经公司总经理办公室审定后签订目标责任书，作为执行和考核的依据。
（3）各部门依据各自所在部门的责任目标，结合部门的关键业务控制点，形成部门年度责任目标，经分管领导审核后签订目标责任书，作为执行和考核的依据。
（4）各岗位依据部门责任目标，结合岗位职责，形成岗位KPI指标考核表，由部门领导审定后作为执行和考核的依据。
2、KPI考核指标的确定及权重情况
通用指标：如营业收入/净利润指标、成本/费用控制指标、质量考核指标、人力成本和团队建设指标。指标值由公司统一设立，依据各指标与工作的相关性设立不同的权重。
部门专有指标：根据各部门的职能而设立，依据各指标对公司的重要度和贡献度设立不同的权重。
各部门的考核指标和权重，经分管领导审核后，由公司批准执行。
年末由公司人力资源部牵头，落实激励对象目标责任书相关的经营管理指标完成情况，作为对公司各分管领导的考核依据。
八、 考核结果应用
（一）考核结果等级分布
||||||
|-|-|-|-|-|
|分数区间|90-100分|80-89分|60-79分|0-59分|
|考核等级|优秀|良好|合格|不合格|

（二）考核结果的应用
1、激励对象上一年度考核应在合格及以上才具备股票期权本年度行权资格。
2、考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
3、考核结果为不合格的员工，公司将依据激励计划的有关规定，其相对应行权期所获授的可行权数量作废，由公司注销。
九、 考核结果的管理
1、董事会薪酬与考核委员会工作小组须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为十年，对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬与考核委员会统一销毁。
2、绩效考核记录原则上不允许涂改，若需重新修改或重新记录须当事人签字。
3、考核人应对被考核人客观、公正的评价，违反上述责任义务的，提名、薪酬与考核委员会将予以警告出分；情节严重的，提名、薪酬与考核委员会将取消考核人资格。
十、 附则
本办法由董事会负责制定、解释及修改，自股东大会审议通过之日起实施。
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二零一四年一月二十九日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-038湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及重大资产购买的重大事项，经公司申请，公司股票自2016年11月30日开市起停牌，公司于2016年11月30日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-053），2016年12月7日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2016-054）。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年12月14日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）。公司于2016年12月21日、2016年12月28日、2016年12月30日、2017年1月7日、2017年1月14日、2017年1月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-057）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-058）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-059）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-001）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-002）。由于项目工作量比较大，公司于2017年1月25日召开董事会，审议通过了延期复牌的议案，并于2017年1月26日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-004）。公司于2017年2月6日、2017年2月13日、2017年2月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-005）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-009）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-010）。
筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》，公司拟继续筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌，并于2017年2月11日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：2017-008）。
2017年2月27日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月28日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
公司于2017年2月27日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-012）。公司于2017年3月7日、2017年3月14日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年4月5日、2017年4月12日、2017年4月20日、2017年4月27日、2017年5月4日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-015）、（公告编号：2017-021）、（公告编号：2017-022）、（公告编号：2017-023）、（公告编号：2017-028）、（公告编号：2017-029）、（公告编号：2017-031）、（公告编号：2017-033）、（公告编号：2017-036）。
截至本公告披露日，公司已与交易对方签署了意向性协议，就估值、交易方案的谈判也在有序的进行。为了充分保护上市公司的利益，避免有毒资产进入上市公司，各中介机构需审慎核查标的公司的各项业务情况。因互联网行业具有用户群分散、产品虚拟化的特点，尽调工作需要耗费较长时间。本次发行股份购买资产各项工作正在积极推进中,各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一七年五月十日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-046深圳市汇川技术股份有限公司
关于2017年年度股东大会召开地点变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司将于2018年5月17日下午14:00召开的2017年年度股东大会现场会议召开地点变更为苏州市吴中区越溪镇溪虹路1029号苏州汇川技术有限公司C区1号楼3楼1号培训室。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日披露了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-042），通知中描述了公司2017年年度股东大会召开地点为：苏州市吴中区越溪友翔路16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼”，现因预计参会人数增多，决定将2017年年度股东大会召开地点变更为“苏州市吴中区越溪镇溪虹路1029号苏州汇川技术有限公司C区1号楼3楼1号培训室”。本次变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》相关规定。
除会议召开地点变更外，公司2017年年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。公司将在本次会议涉及的股权登记日后3个交易日内、股东大会召开前发布股东大会的提示性公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-069成都卫士通信息产业股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决议，公司决定于2019年12月20日召开2019年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：卫士通2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次年度股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2019年12月20日下午14:45。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月20日
9∶15至15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年12月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2019年12月16日，于2019年12月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室
二、会议审议事项
1、本次年度股东大会审议的提案如下：
（1）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（2）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（3）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
2、议案（1）、（2）、（3）已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。相关议案具体内容详见公司 2019年 12月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于修订<公司章程>的公告》等相关公告。
3、议案（1）属于影响中小投资者利益的重大事项，须中小投资者单独计票；议案（2）为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意方能通过。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：表示对以下所有议案统一表决|√|
|1.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|3.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|

四、出席现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2019年12月19日9:00-12:00、13:30-17:00
3、登记地点：成都高新区云华路333号卫士通公司证券投资部。
4、会议联系方式：
联系人：舒梅
电话：028-62386169
传真：028-62386031
5、会议费用情况：
参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为“卫士投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
9:15，结束时间为 2019年 12月 20日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权,如没有做出指示，受托人（□有权□无权）按自己的意愿表决。
委托股东对会议议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘会计师事务所的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
持有上市公司股份的性质：
持有上市公司股份的数量：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-099
天津利安隆新材料股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26
日分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告》已于2018年10月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
杭州园林设计院股份有限公司 董事会战略委员会议事规则杭州园林设计院股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本议事规则。
第二章人员构成
第三条战略委员会由三名董事组成。
第四条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第五条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事
杭州园林设计院股份有限公司 董事会战略委员会议事规则职务，自动失去战略委员会委员资格。
第六条战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第七条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章职责权限
第八条战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第九条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对（一）－（五）事项的实施进行检查；
（七）董事会授予的其他职权。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。
杭州园林设计院股份有限公司 董事会战略委员会议事规则第十一条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日常运作费用由公司承担。
第四章会议的召开与通知
第十二条战略委员会会议分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度结束后的四个月内，战略委员会应至少召开一次定期会
议。
战略委员会召集人或两名以上(含两名)委员联名可要求召开战略委员会临
时会议。
第十三条战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。
第十四条战略委员会定期会议应于会议召开前5日(不包括开会当日)发出
会议通知，临时会议应于会议召开前3日(不包括开会当日)发出会议通知。
第十五条战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第五章议事与表决程序
第十六条战略委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举
行。
第十七条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十八条战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持
杭州园林设计院股份有限公司 董事会战略委员会议事规则人。
第十九条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以罢免其委员职务。
第二十条战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。
战略委员会委员每人有一票表决权。
第二十一条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十二条战略委员会会议的表决方式为举手或投票表决。
第二十三条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十五条战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第二十六条战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章附则
杭州园林设计院股份有限公司 董事会战略委员会议事规则第二十七条本议事规则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十八条本规则所称“以上”，含本数；“多于”，不含本数。
第二十九条本议事规则解释权归公司董事会。
第三十条本议事规则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
杭州园林设计院股份有限公司2017年6月29日