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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-003号四川岷江水利电力股份有限公司
2017年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计2017年年度归属于上市公司股东的净利润8,000万元左右,与上年同期相比减少 8,400万元左右，减少51%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，减少 8,400万元左右，同比减少51%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，减少 8,000万元左右，同比减少52%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-003号（一）归属于上市公司股东的净利润：16,409万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：15,243万元。
（二）每股收益：0.33元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响：公司用电客户中的钢铁企业因技改、停产，使公司本期销售电量减少导致毛利额同比减少。
（二）非经营性损益的影响：上年同期公司全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司获得财产保险赔偿款，营业外收支净额同比减少。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2018年 1月 15日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2019-045重庆百货大楼股份有限公司
第六届四十一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日以书面和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届四十一次监事会会议通知和会议材料。本次会议于 2019年 11月 25日上午 9:00时在公司 31楼二会议室以现场表决方式召开，公司应出席会议监事3名，实际出席监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过了《关于推举重庆百货大楼股份有限公司第六届监事会召集人的议案》，现任监事一致推举监事易昕先生为第六届监事会召集人，召集和主持监事会会议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司监事会2019年11月26日
法律意见书
上海融孚律师事务所
关于中国船舶工业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
2015年11月5日
致：中国船舶工业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及《中国船舶工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规范性文件的规定，上海融孚律师事务所（以下简称“本所”）接受中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于2015年11月5日在北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦会议厅召开的2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对公司本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司2015年第三次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件和有关资料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效且无任何隐瞒、疏漏之处。
法律意见书
基于上述情况，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业工人的业务标准以及道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东大会由2015年10月19日召开的公司第六届董事会第七次会议决议召开，公司董事会已于2015年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告刊登了关于召开本次股东大会的通知（以下简称“《会议通知》”）。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已达15日。上述公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2015年 11月 5日15点00分在北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦会议厅召开，公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月5日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15至15：00。
本次股东大会于2015年11月5日在北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦会议厅召开，参加会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》的内容一致。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
法律意见书
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会的出席人员包括：
1.现场参加本次股东大会的股东和股东授权代表共计9名，代表股份数749,698,793股，占公司股份总数的54.4002%，参会股东均为股权登记日（2015年10月30日）下午收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2.公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了股东大会。
本所及经办律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议的股东和股权授权代表有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，本所及经办律师认为，其符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
法律意见书
本次股东大会对列入《会议通知》中的两项议案进行了审议。出席现场会议的股东以记名投票方式进行表决并分别进行了监票、点票、计票。公司董事会通过上海证券交易所交易系统提供了网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果：参加投票的股东及股东代理人人数为26人，代表股份数751,018,999股，占公司股份总数的54.4960%
（二）表决结果
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会通过了如下全部议案：
（一）《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
（二）《关于续聘信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海融孚律师事务所关于中国船舶工业股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海融孚律师事务所
负责人：苏惠渔主任
经办律师：吕琰律师、周菲律师
日期：2015年11月5日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2018-034江苏三房巷实业股份有限公司
关于控股子公司法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日收到控股子公司江阴兴仁纺织有限公司（以下简称“兴仁纺织”）关于完成法定代表人变更登记手续的通知，具体如下：
经江阴市市场监督管理局核准，兴仁纺织法定代表人由卞建峰变更为卞江峰。
现已完成工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。
除上述事项外，兴仁纺织《营业执照》的其它登记事项不变。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号： 2019-095塞力斯医疗科技股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划授予结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2019年10月16日
限制性股票登记数量：5,044,530股
一、限制性股票授予情况
2019年9月2日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》，确定以2019年9月2日为授予日向122名激励对象授予限制性股票，授予数量为5,053,530股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票。
其中限制性股票首次授予数量为4,615,000股，授予价格为8.3元/股，授予人数为111名；限制性股票预留部分授予数量为438,530股，授予价格为8.35元/股，授予人数为11名。
在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有3名激励对象放弃认缴限制性股票，涉及股数9,000股，实际向119名激励对象授予5,044,530股，其中，限制性股票首次实际授予数量为4,606,000股，实际授予价格为8.3元/股，实际授予人数为108名；限制性股票预留部分实际授予数量为438,530股，实际授予价格为8.35元/股，实际授予人数为11名。
（二）激励对象名单及授予情况
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|姓名|职务|授予数量（万股）|占股权激励计划总量的比例|占授予时总股本的比例|
|刘文豪|董事、副总经理兼财务总监|120,000|2.38%|0.06%|
|雷先坤|董事|80,000|1.59%|0.04%|
|范莉|董事|60,000|1.19%|0.03%|
|黄咏喜|副总经理|420,000|8.33%|0.20%|
|王文彬|副总经理|350,000|6.94%|0.17%|
|万里波|副总经理|150,000|2.97%|0.07%|
|刘源|副总经理兼董事会秘书|120,000|2.38%|0.06%|
|小计||1,300,000|25.77%|0.63%|
|其他首次授予激励对象（101人）||3,306,000|65.54%|1.61%|
|预留权益激励对象（11人）||438,530|8.69%|0.21%|
|总计||5,044,530|100.00%|2.46%|

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的限制性股票均累计未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本的10%。
2、本激励计划激励对象中没有单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
本激励计划有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
本激励计划授予的限制性股票自授予之日起锁定期不少于12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。
在解锁期内，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
（一）首次授予部分的解锁安排情况
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|解锁期|解锁时间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一个解锁期|自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止|25%|

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|解锁期|解锁时间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第二个解锁期|自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止|25%|
|第三个解锁期|自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止|25%|
|第四个解锁期|自首次授予日起满 48 个月后的首个交易日至授予日起60个月内的最后一个交易日止|25%|

（二）预留部分的解锁安排情况
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|解锁期|解锁时间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一个解锁期|自预留授予日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止|25%|
|第二个解锁期|自预留授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止|25%|
|第三个解锁期|自预留授予日起满 36 个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止|25%|
|第四个解锁期|自预留授予日起满 48 个月后的首个交易日至授予日起60个月内的最后一个交易日止|25%|

三、限制性股票认购资金的验资情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《塞力斯医疗科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2019）010068号），截至 2019年 9月 26日止，公司实际向 119名激励对象授予 5,044,530.00股限制性普通股，募集资金总金额人民币 41,891,525.50元，所有募集股款均以货币资金形式转入公司银行账户。
因本次授予股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票，故公司股本总额不变。
四、限制性股票的登记情况
2019年10月16日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，控股股东持股比例也未发生变动。
六、股权结构变动情况
单位：股
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|类别|变动前|本次变动|变动后|
|无限售条件股份|114,081,625|-5,044,530|109,037,095|
|有限售条件股份|91,062,084|5,044,530|96,106,614|
|总计|205,143,709|0|205,143,709|

七、本次募集资金使用计划
本次限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2019年9月2日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。
经测算，本次限制性股票激励成本为4,194.86万元，则2019年-2023年限制性股票成本摊销情况测算见下表：
单位：万元
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|限制性股票成本|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|
|4,194.86|728.27|1,835.25|961.32|495.22|174.79|

限制性股票的激励成本将在管理费用列支。上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司财务状况和经营成果以会计师事务所出具的年度审计报告
为准。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会 2019年10月19日报备文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
（二）验资报告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2016-033鲁银投资集团股份有限公司
关于公司重大资产重组补偿事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 8日上午，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开八届董事会第二十二次（临时）会议，公司董事 12人，出席会议的董事 11人，董事姜书奇先生因公务原因无法出席会议，授权委托董事付博先生出席会议并行使表决权。
会议审议通过《关于公司重大资产重组资产减值测试及补偿事宜的议案》,独立董事就相关事项发表了独立意见。表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，该议案涉及关联交易，关联董事付博先生、姜书奇先生按规定予以回避。
具体内容公告如下：
2013年 12月 20日，公司重大资产重组经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组及向莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1600号）予以核准。2014年 4月，本次重组实施完成。
根据公司与莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）签订的《业绩补偿协议》约定：在补偿期间内（补偿期间指 2012年 11-12月至 2015年度），若莱商银行股份有限公司（以下简称“莱
商银行”）经审计的净利润总和未能达到评估报告中的预测净利润总和的，公司应自莱商银行 2015年度审计报告出具日起 10日内以书面方式通知莱钢集团。莱钢集团自接到公司通知之日起 10日内，应与公司商议共同聘请具有证券期货从业资格的评估机构对置入资产进行减值测试评估，以确定置入资产实际终值。若置入资产实际终值大于或等于补偿基准值的，莱钢集团无需向公司支付补偿；
若置入资产实际终值小于补偿基准值的，莱钢集团应自减值测试评估报告完成备案之日起10日内以现金方式向公司支付股权减值额，即补偿基准值减去置入资产实际终值的差额。
截至 2015年 12月 31日补偿期限届满，莱商银行于补偿期间内实现的归属于母公司净利润未达预测净利润总和，需进行减值测试。
公司已会同莱钢集团共同聘请万隆（上海）资产评估有限公司对莱商银行截至 2015年 12月 31日4.98%股权价值进行评估。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《莱芜钢铁集团有限公司和鲁银投资集团股份有限公司资产减值测试项目涉及的莱商银行股份有限公司4.98%股权价值资产评估报告》及《评估说明》（万隆评报字（2016）第 1409号），截至 2015年 12月 31日，补偿基准值评估值为 44,433.42万元，置入资产实际终值评估值为 42,791.61万元。
在此基础上，公司出具了《鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告》，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核了该减值测试报告并出具《鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告》（大信专审字[2016]第 3-00243号）。测试结果显示截至 2015
年 12月 31日，补偿基准值评估值为 44,433.42万元，置入资产实际终值评估值为 42,791.61万元，两者相差 1,641.81万元，故莱钢集团需补偿公司 1,641.81万元。公司后续将敦促莱钢集团及时履行补偿义务。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-243华夏幸福关于设立下属公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.投资标的：大厂回族自治县九通基业水务有限公司等10家公司；
2.投资金额：86,000万元
一、审议程序
华夏幸福基业股份有限公司经第五届董事会第六十五次会议及2015年年度股东大会审议通过《关于授权公司及子公司对外投资的议案》，授权自2015年年度股东大会召开之日起至2016年年度股东大会召开之日止，在总额80亿元人民币（及等额外币）范围内，实施对外投资设立全资或控股子公司，对公司实际控制的非全资子公司进行增资，且单笔投资金额不超过10亿元人民币（及等额外币）。
（具体内容详见公司2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2016-053号）。自2016年9月1日至2016年9月30日，公司对外投资情况如下：
二、投资标的基本情况
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|序号|公司名称|注册资本（万元）|投资金额（万元）|股权结构|法定代表人|经营范围|
|1|大 厂 回族 自 治县 九 通基 业 水务 有 限公司|10,000|9,500|大厂发展投资有限责任公司5%，固安九通基业公用事业有限公司95%|孟惊|供热、自来水、污水管网新建及改造项目、园林绿化工程、河道治理工程、水系改造工程、给排水工程、农田水利建设、防洪工程建设、水资源配置工程建设、水土保持和水生态保护建设等水利工程。|

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|2|大 厂 回族 自 治县 鼎 达投 资 开发 有 限公司|10,000|9,500|大厂发展投资有限责任公司5%，九通基业投资有限公司95%|胡学文|安置房和产业园区“七通一平”配套设施建设；征地拆迁、土地复垦等土地整治和整理；供水、供热、燃气、路网、电网、信息网等公共基础设施建设；文化教育卫生设施建设；商业设施建设；供热、自来水、污水管网新建及改造项目以及给排水工程；污水、垃圾处理、水生态系统与水环境治理等环境设施建设。|
|3|南 京 鼎达 建 设发 展 有限公司|5,000|5,000|南京鼎通园区建设发展有限公司全资子公司|胡学文|建设工程施工、规划设计服务、物业管理、旅游观光服务、企业管理服务、房屋租赁、会议展览展示服务、餐饮服务。|
|4|武 汉 鼎凯 园 区建 设 有限公司|10,000|10,000|九通基业投资有限公司全资子公司|赵威|基础设施建设；土地平整；地基与基础工程、房屋建筑工程施工；房屋拆除；物业服务；贸易咨询服务；科技企业孵化器管理服务；自有房屋租赁；会议及展览服务；企业形象服务；规划管理服务；企业管理咨询服务。|
|5|华 夏 幸福 创 新（北京）企 业 管理 有 限公司|1,000|1,000|华夏幸福产业投资有限公司全资子公司|赵威|企业管理、科技企业孵化、技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术培训；出租商业用房；酒店管理；机动车公共停车场管理服务；经济信息咨询。|

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|6|新郑鼎泰园区建设发展有限公司|10,000|10,000|九通基业投资有限公司全资子公司|赵威|园区基础设施投资、建设与管理；土地整理服务；园区产业服务；招商代理服务；旅游及商贸项目投资与开发；文化创意设计；科技信息、电子商务信息咨询服务；物业管理。|
|7|邢台鼎兴园区建设发展有限公司|10,000|10,000|九通基业投资有限公司全资子公司|胡学文|园区基础设施建设与管理；园区产业服务；招商代理服务；土地整理；污水处理。|
|8|廊坊幸福基业文化发展有限公司|1,000|1,000|幸福基业投资有限公司全资子公司|赵威|组织文化艺术交流活动、艺术推广服务、体育运动项目经营、企业管理咨询、会议服务、技术交流、经济信息咨询（投资、证券、期货、金融、贵金属、基金除外）、租赁服务。|
|9|和县孔雀城房地产开发有限公司|10,000|10,000|廊坊京御房地产开发有限公司全资子公司|赵威|房地产开发与经营，房屋租赁服务。|
|10|舒城鼎兴园区建设发展有限公司|20,000|20,000|九通基业投资有限公司全资子公司|胡学文|园区产业服务、招商代理服务、企业管理咨询、园区基础设施建设与管理、土地整理。|
|合计||87,000|86,000|—|—|—|

特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年10月11日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2015—069
北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第六届董事会于2015年9月9日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事9名，会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。
会议通过如下议案：
一、 同意徐晓阳女士辞去公司财务总监职务的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、 聘任石莹女士为公司财务总监的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、 聘任翟力先生为公司首席市场官（副总经理）的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、 聘任白牧先生为公司首席客户官（副总经理）的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
北京万通地产股份有限公司董事会
附件一：高管人员简历
石莹，女，1977年 3月生人，中国国籍，中国非执业注册会计师、高级经济师，毕业于首都经济贸易大学，获经济学学士学位、管理学硕士学位。2002年--2003年就职于普华永道中天会计师事务所，任审计师；2003年加入北京万通地产股份有限公司，历任战略与金融部副总经理、资本管理部总经理，现任公司会计与财务控制部总经理。
翟力，男，1967年9月生人，中国国籍，1986年就读于人民大学中文系现代汉语专业。获国家首批广告媒体从业人员资格证书。曾于 1989年任海润国际广告公司营业部经理，1993年任北京电影制片厂银熊制作公司副总经理，1996年任北京达人文化传播中心副总经理，1999年日本电通广告公司（中国）营业部部长，2000年任上海开麦拉传媒集团副总经理兼北京公司总经理，2006年任北京盛世兴和房地产经纪有限公司副总经理。2014年 9月任万通地产股份有限公司任首席市场官。
白牧，男，1965年 1月生人，中国国籍，毕业于北京农业工程大学，获工学学士学位。香港大学建筑学院，获理学硕士学位。曾于 2001年任北京先锋置业股份有限公司客服部经理，2005年任北京京伯房地产开发有限公司销售部经理，2006年任北京盛世兴和房地产经纪有限公司销售管理中心总监、总经理助理。2014年6月任万通地产股份有限公司住宅事业部总经理，现任首席客户官。
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2016-044
江苏综艺股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏综艺股份有限公司第八届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司召开 2016年度第一次职工代表大会，选举韩晔先生为江苏综艺股份有限公司第九届监事会职工代表监事，任期与第九届监事会任期一致。
韩晔先生与公司 2015年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司二零一六年六月三十日
附：
职工监事个人简历
韩晔，男，1965年生，高中文化，曾任南通县刺绣厂办公室职员、南通黄金时装有限公司财务部副经理、本公司财务部副经理，现任本公司监事。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2015-042号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于 2015年非公开发行 A股股票摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及填补措施的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”或“公司”）于2015年9月6日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施提示如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算
（一）假设前提
1、本次非公开发行于2015年12月底实施完成，该完成时间仅为估计；
2、本次非公开发行股份数量为董事会审议通过发行股数上限30,080.21万股；
3、本次非公开发行股票募集资金总额董事会审议通过募集资金额上限450,000.00万元，不考虑扣除发行费用的影响；
4、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响；
5、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本796,637,194股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
6、本次非公开发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
7、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年盈利情况的观点，亦不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2015-042号
（二）测算结果
基于上述发行情况及基本假设，公司就本次非公开发行摊薄即期回报对2015年度主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2014年度/2014年12月31日|2015年度/2015年12月31日||
|||发行前|发行后|
|总股本（股）|796,637,194|796,637,194|1,097,439,333|
|本次发行股数（股）||300,802,139||
|本次发行金额（元）||4,499,999,999.44||
|本期现金分红（元）|不适用|87,630,091.34||
|现金分红日期|不适用|2015年6月24日||
|预计本次发行完成日期|不适用|2015年12月31日||
|情形1:2015年归属于上市公司股东的净利润较2014年增长10%||||
|归属于上市公司股东的净利润（元）|286,785,282.34|315,463,810.57|315,463,810.57|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,354,641,481.49|2,582,475,200.72|7,082,475,200.16|
|基本每股收益（元/股）|0.36|0.40|0.40|
|全面摊薄每股收益（元/股）|0.36|0.40|0.29|
|加权平均净资产收益率（%）|12.78%|12.78%|12.78%|
|全面摊薄净资产收益率（%）|12.18%|12.22%|4.45%|
|情形2:2015年归属于上市公司股东的净利润较2014年持平||||
|归属于上市公司股东的净利润（元）|286,785,282.34|286,785,282.34|286,785,282.34|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,354,641,481.49|2,553,796,672.49|7,053,796,671.93|
|基本每股收益（元/股）|0.36|0.36|0.26|
|全面摊薄每股收益（元/股）|0.36|0.36|0.26|
|加权平均净资产收益率（%）|12.78%|11.69%|11.69%|
|全面摊薄净资产收益率（%）|12.18%|11.23%|4.07%|
|情形3:2015年归属于上市公司股东的净利润较2014年下降10%||||
|归属于上市公司股东的净利润（元）|286,785,282.34|258,106,754.11|258,106,754.11|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,354,641,481.49|2,525,118,144.26|7,025,118,143.70|
|基本每股收益（元/股）|0.36|0.32|0.32|
|全面摊薄每股收益（元/股）|0.36|0.32|0.24|
|加权平均净资产收益率（%）|12.78%|10.58%|10.58%|
|全面摊薄净资产收益率（%）|12.18%|10.22%|3.67%|

根据上述测算，在完成本次非公开发行后，即期基本每股收益和加权平均净资产收益率未受影响，主要是因为假设发行时间为2015年12月；但公司即期全面摊薄每股收益和全面摊薄净资产收益率将会出现一定程度摊薄。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后，公司资产负债率将有所下降，净资产规模增大，有
利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。虽然本次募集资金项目建完后，
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2015-042号
预计未来几年净利润仍将保持增长，但项目建设周期较长及项目产生效益需要一定的过程和时间。因此，如果未来公司业绩增长不如预期，每股收益和净资产收益率在短期内可能会被摊薄。
三、填补即期回报的具体措施
针对本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险，公司拟尽快推进本次募投项目的投资建设进度、加强募集资金管理和进一步完善现金分红政策等措施，以增厚未来收益，降低本次非公开发行对公司即期收益的摊薄作用。
（一）进一步做大做强主营业务
在本次非公开发行募集资金投资项目投产前，公司将大力拓展现有业务，提高公司盈利水平，通过现有业务规模的扩大促进公司业绩上升，降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。
（二）加快本次募投项目的投资建设进度，提高资金使用效率
董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。公司抓紧进行本次募投项目的前期工作，统筹合理安排项目的投资建设，力争缩短项目建设期，实现本次募投项目的早日投产，为股东带来回报。
（三）加强募集资金管理
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定和完善了募集资金管理相关的管理制度。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司将对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（四）严格落实现金分红政策
本次发行后，公司将积极贯彻中国证监会、上海证券交易所关于现金分红的有关规定，以及《公司章程》、股东回报规划等内部制度，保证利润分配政策的连续性和稳定性，积极通过现金分红的方式回报股东。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2015年9月6日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2017-059
苏州纽威阀门股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：证券公司、银行
●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为7.85亿元，其中闲置募集资金4.98亿元，闲置自有资金2.87亿元
●委托理财投资类型：低风险理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称||委托金额（万元）|期限（天）|起息日|到息日|年化收益率（%）|实际收益（万元）|
|1|纽威股份|建设银行新区支行|自有资金||“乾元—鑫溢江南”非|3,000|90|2017-09-21|2017-12-20|4.80%|35.51|
||||||保本型人民币2017年|||||||
||||||第584期理财产品|||||||
|2|纽威股份|中行苏州新区支行|自有资金||中银智荟理财计划|3,000|180|2017-10-19|2018-04-17|5.00%|/|
||||||2017年【17522-7】期|||||||
|3|纽威石油|中行苏州新区支行|自有资金||中银智荟理财计划|2,200|180|2017-10-19|2018-04-17|5.00%|/|
||||||2017年【17522-7】期|||||||
|4|纽威股份|银河金汇证券资产管理有限公司|自有资金|||2,500|193|2017-10-27|2018-05-08|5.20%|/|
||||||银河盛汇6号集合资产|||||||
||||||管理计划|||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|纽威股份|中行苏州新区支行|自有资金|中银智富理财计划|5,000|180|2017-12-22|2018-06-20|5.30%|/|
|||||2017-656-SH（机构）|||||||

二、公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过8.5亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 5亿元（含本数），用于购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过 3.5亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过 1年（含 1年）的低风险理财产品。理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临 2017-012号公告《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金及自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率。
2、投资风险及风险控制措施，公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买标的为有保本约定的理财产品或低风险理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、
监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品
购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2017年 04月 13日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《纽威股份独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为7.85亿元，其中闲置募集资金4.98亿元，闲置自有资金2.87亿元。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2017年12月26日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2015-051文峰大世界连锁发展股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日有媒体对公司大股东江苏文峰集团有限公司（以下简称“文峰集团”）减持文峰股份进行报道，报道内容与事实不符，现文峰集团董事长徐长江先生将事实澄清如下：
1、文峰集团减持文峰股份部分股票为符合国家法律法规的行为，操作符合规定程序。
2、本次文峰集团减持文峰股份的收益，归文峰集团所有。徐长江先生未减持文峰集团股份并从中套现获益。
3、在企业困难之时，已领取经济补偿金、辞职的8位人员，多年后在企业效益好转时提出索取股权，文峰集团董事会认为他们不应享受股权，集团董事会希望依法办事，服从法院裁决。
4、全国商业行业面临经济下行的严峻考验，目前文峰股份经营正常，员工队伍稳定，公司全体员工全力以赴，奋力拼搏，团结一致，对未来市场充满信心。
5、感谢广大投资者长期以来对公司的关心和支持。
公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司2015年12月29日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-140号
洲际油气股份有限公司
第十届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六十二次会议于 2015年 11月 16日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2015年 11月20日以现场表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事 7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举张世明先生为公司副董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司第十届董事会经审慎考虑，选举张世明先生为公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
张世明先生：1964年1月出生，本科学历，高级经济师。1985年7月-1993年7月，在湖南财经学院会计系任教。1993年7月-2007年8月，在湘财证券有限责任公司工作，其中，1995年7月-2000年1月任公司副总裁兼财务总监，2000年 1月-2007年 8月任公司总裁。2008年 3月-2011年 3月，任湖南赛康德生物科技有限公司董事长。2010年 1月起，任世荣兆业股份有限公司董事。 2015年11月任公司董事。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、审议通过了《关于聘任王学春先生为公司副总裁的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司总裁孙楷沣先生的提名，聘任王学春先生（简
历附后）为公司副总裁，任期同第十届董事会。
王学春先生：1955年出生,博士。教授级高级政工师，国际财务高级管理师，工商管理博士。1989年至 1999年在胜利油田工作；1999年至 2011年在胜利油田担任东胜石油开发集团有限公司副总经理、党委书记、油气集输总厂党委书记等职。2013年12月至今任公司董事。2014年3月至2015年11月任公司副董事长。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于战略委员会更换委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于宁柱先生、胡辉平先生辞去战略委员会委员的职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司战略委员会实施细则》及其他有关规定，公司选任董事张世明先生、孙楷沣先生为公司第十届战略委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十届董事会战略委员会委员名单如下：
董事会战略委员会人员为：姜亮、张世明、王学春、孙楷沣、丁贵明、汤世生、屈文洲。其中委员会主任委员仍由董事长姜亮先生担任。
四、审议通过了《关于审计委员会更换委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于董事王学春先生辞去公司审计委员会委员的职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》及其他有关规定，公司选任董事张世明先生为公司第十届审计委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十届董事会审计委员会委员名单如下：
董事会审计委员会人员为：屈文洲、汤世生、张世明。其中委员会主任委员仍由独立董事屈文洲先生担任。
五、审议通过了《关于提名委员会更换委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于宁柱先生辞去公司提名委员会委员的职务，根据《中华人民共和国公司
法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司提名委员会实施细则》及其他有关规定，公司选任董事张世明先生为公司第十届提名委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十届董事会提名委员会委员名单如下：
董事会提名委员会人员为：汤世生、丁贵明、张世明。其中委员会主任委员仍由独立董事汤世生先生担任。
六、审议通过了《关于薪酬与考核委员会更换委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于董事长姜亮先生、宁柱先生辞去薪酬与考核委员会委员的职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定，公司选任董事张世明先生、孙楷沣先生为公司第十届薪酬与考核委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员名单如下：
董事会薪酬与考核委员会人员为：汤世生、屈文洲、丁贵明、张世明、孙楷沣。其中委员会主任委员为仍由独立董事汤世生先生。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2016-39
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于控股股东之股东增持本行股份达到1%的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月30日，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）接到本行控股股东中国中信有限公司之股东中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）通知，中信股份通过其下属子公司在证券交易系统增持了本行部分H股股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
继截至2016年6月15日中信股份通过其下属子公司增持本行部分H股股份后（详见本行于 2016年 6月 22日的相关公告），中信股份自 2016年 6月 16日至6月30日期间通过其下属子公司继续增持本行H股股份119,187,000股。
自2016年1月22日首次增持以来，中信股份通过其下属子公司已累计增持本行H股股份 490,083,000股，增持股份数已达到本行股份总数的1%。
本次增持后，中信股份及其下属子公司合计持有本行股份为 31,897,075,773股，占本行股份总数的65.1828%，其中：持有本行 A股股份为 28,938,928,294股，占本行股份总数的59.1377%，持有本行 H股股份为2,958,147,479股，占本行股份总数的6.0451%。
二、后续增持计划
本行实际控制人中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）于 2015年 7月 8日通知本行，在股市异常波动期间，其承诺不会减持所持有本行股票,并将择机增持本行股票。详见本行于2015年 7月 9日发布的相关公告。
基于上述承诺，中信集团控股的中信股份（含下属子公司）计划于 2017年 1月 21日前继续择机增持本行 H股股份，累计增持比例不超过本行已发行总股份的5%（含已增持股份）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、本行实际控制人中信集团承诺，在增持实施期间及法定期间内不减持。
五、本行将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注中信股份所增持本行股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2019-059合肥合锻智能制造股份有限公司
关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司结合生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2018年12月11日披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-093）。
2019年11月21日，公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金 6,000
万元全部提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问国元证券股份有限公司及财务顾问主办人。
在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有改变或变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2019年11月22日
亿利洁能股份有限公司审计委员会
关于收购股权暨关联交易事项的审核意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》与《审计委员会工作细则》的规定，我们作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会，对提交公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于收购股权暨关联交易的议案》发表审核意见如下：
新杭公司拥有国内煤制乙二醇生产规模最大的单套运行装置，其草酸酯法煤制乙二醇拥有多项技术专利，达产两年，均满产满销；由和亿鼎公司和新杭公司投资建设的装置，采用国内外先进可靠的生产工艺技术，可以有效提高资源和能源利用率；且两家公司现有转化技术、装置均具备提升产能的基本条件。公司拟收购受托管理的亿鼎公司60%股权和新杭公司75.19%股权，是基于公司在化工领域的长期经营中，积累了丰富的经验，本次收购有利于针对已有煤制乙二醇现有投产最大产能，运用公司专业化管理经验，打造煤制乙二醇行业领先地位。本次收购有利于充分利用上市公司的先进管理水平，提升其盈利能力和管理效率，进一步夯实和强化公司在乙二醇等业务的核心竞争优势；有利于增加公司盈利能
力，提升公司经营效益，符合公司发展战略。本次关联交易的内容和定价合理、公平，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，同意本次关联交易事项。
本次关联交易不需要经过有关部门批准，但尚须获得股东大会的批准，关联股东亿利集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（以下无正文）
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2017-039西宁特殊钢股份有限公司关于
控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月4日接到控股股东---西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）通知，其将持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、本次股票质押式回购交易的具体情况
西钢集团将其持有的本公司99,000,000股无限售流通股质押给国开证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2017年7月4日，购回交易日为2018年1月4日，本次质押股份占公司总股本的9.47%，相关质押登记手续已办理完毕。
截止本公告日，西钢集团持有本公司股份369,669,184股，占公司股份总数的35.37%（所持股份全部为无限售条件流通股），其中已质押的股份数量为368,240,000股，占西钢集团持有本公司股份的99.61%，占本公司总股本的35.23%。
二、质押的目的、资金偿还能力及相关安排
西钢集团进行本次质押式回购交易是用于补充流动资金。西钢集团资
信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控、不存在平仓风险，同时本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价波动达到预警线时，西钢集团将采取包括追加保证金、提前还款等措施予以解决。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2018-039新余钢铁股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司新余分行新钢支行。
●委托理财金额：公司使用闲置自有资金人民币 4亿元认购中国工商银行“工银理财保本型随心E（定向）2017年第 3期”；
使用闲置自有资金人民币 2.4亿元认购中国工商银行“如意人生 V24周稳利人民币理财产品”。
●上述委托理财投资类型分别为保本浮动收益型、非保本浮动收益型。
●公司本次购买理财产品不构成关联交易。
一、委托理财概述
新余钢铁股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议和新钢股份 2017年度股东大会分别审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保正常经营和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金使用效率，增加资金收益，以自有闲置资金进行投资理财。同意公司使用额度不超过 30亿元自有闲置资金购买理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
分行新钢支行购买了中国工商银行“工银理财保本型随心E（定向）2017年第 3期”，购买理财产品金额 4亿元。具体情况如下：
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|产品发行主体（协议方）|中国工商银行新余分行新钢支行|
|产品名称|工银理财保本型随心 E（定向）2017年第 3期|
|保本类型|保本浮动收益型|
|产品代码|SXEDXBBX|
|认购金额|4亿元|
|产品起息日|2018 年8月10日|
|产品到期日|2019 年2月11日|
|产品预期收益率|3.80%（年化）|
|关联关系说明|公司与协议方无关联关系，上述理财不构成关联交易|

2018年 8月 10日，公司向中国工商银行股份有限公司新余分行新钢支行购买了中国工商银行“如意人生 V24周稳利人民币理财产品”，购买理财产品金额 2.4亿元。具体情况如下：
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|产品发行主体（协议方）|中国工商银行新余分行新钢支行|
|产品名称|如意人生V24 周稳利人民币理财产品|
|保本类型|非保本浮动收益型|
|产品代码|Pa050002|
|认购金额|2.4亿元|
|产品起息日|2018 年8月10日|
|产品到期日|2019 年1月25日|
|产品预期收益率|4.75%（年化）|
|关联关系说明|公司与协议方无关联关系，上述理财不构成关联交易|

三、投资风险及风险控制措施
公司购买的理财产品属于保证收益型的低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的风险。公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下
风险控制措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保
障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（二）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理进行理财产品投资。公司将实时分析和跟踪产品变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。
四、对公司的影响
在确保正常经营和资金安全的前提下，公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的正常开展，不影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行理财的情况自 2018年 1月 1日至本公告日期间，公司闲置自有资金理财事项严格按照股东大会决议执行，购买理财日最高余额没有超过授权额度，已到期理财投资均按期收回本息。
特此公告
新余钢铁股份有限公司董事会 2018年 8月 14日