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天健会计师事务所（特殊普通合伙）
关于东莞市爱加照明科技有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2018〕3-271号
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于东莞市爱加照明科技有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2018〕3-271号
深圳市洲明科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公司）管理层编制的《关于东莞市爱加照明科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供洲明科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为洲明科技公司 2017年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
洲明科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于东莞市爱加照明科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对洲明科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录
等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，洲明科技公司管理层编制的《关于东莞市爱加照明科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了东莞市爱加照明科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
2018年4月24日
关于东莞市爱加照明科技有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称本公司）于2017年度完成收购东
莞市爱加照明科技有限公司(以下简称爱加照明)，根据深圳证券交易所相关规
定，现将2017年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
本公司于 2017年 7月 26日与爱加照明原股东杨亮、五莲艾加股权投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“五莲投资”）及爱加照明共同签署了《关于东
莞市爱加照明科技有限公司之投资协议》。本公司以自有资金及银行贷款的方式
以人民币 4,410万元受让五莲投资所持有爱加照明49%的股权，同时以自有资
金向爱加照明增资人民币 2,000万元，其中 275.275万元人民币将作为标的公
司的注册资本，1,724.725万元作为标的公司的资本公积，由于爱加照明原股
东承诺放弃对本次增资及股权转让的优先认购权，故增资完成后，爱加照明的
注册资本由原来的人民币1,001万元变更为人民币1,276.275万元。
本次股权转让和增资完成后，本公司将持有爱加照明60%的股权，成为爱
加照明的控股股东，爱加照明将成为公司的控股子公司。
二、业绩承诺情况
根据本公司与杨亮、五莲投资、爱加照明共同签订的《关于东莞市爱加照
明科技有限公司之投资协议》，爱加照明及杨亮承诺爱加照明 2017年 7月 1日
至2017年12月31日的公司扣除非经常性损益后的净利润不低于300万元；2018
年度、2019年度实现的公司扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,000万
元、1,500万元。
如爱加照明未达到业绩承诺，杨亮承诺对投资方进行现金或者股权补偿。
现金补偿方式：杨亮以其通过本次交易取得的交易总对价为上限向本公司进行
补偿；若爱加照明在盈利承诺期内的任一年度实现扣非净利润÷爱加照明在盈
利承诺期内的任一年度承诺扣非净利润≥90%，则杨亮可暂不就当年实现扣非净
利润不足承诺扣非净利润的部分向公司进行补偿，当年实现扣非净利润与承诺
扣非净利润的差额递延至下一年，由爱加照明及杨亮继续承担业绩承诺及补偿
责任；当年实现扣非净利润超出承诺扣非净利润的差额计入下一年业绩金额。
杨亮因业绩对赌而产生的现金补偿金额应当于三年业绩对赌期结束时统一计算
并一次性支付给投资方。当期应补偿现金金额=（截至当期期末爱加照明累计承
诺扣非净利润总和－截至当期期末爱加照明累计实现扣非净利润总和）÷盈利
承诺期内爱加照明累计承诺扣非净利润总和（即2,800万）*9,000万元*60%－
已补偿现金总金额。股权补偿方式：当期应补偿股权比例=投资方持股比例*（截
至当期期末爱加照明累计承诺扣非净利润总和－截至当期期末爱加照明累计实
现扣非净利润总和）÷盈利承诺期内爱加照明累计承诺扣非净利润总和（即
2,800万）-已补偿股权比例总数。
三、业绩承诺完成情况
爱加照明 2017年 7月 1日至 2017年 12月 31日经审计的扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润为333.52万元，达到业绩承诺。
深圳市洲明科技股份有限公司
2018年4月24日
江苏周瑞昌律师事务所
关于天顺风能（苏州）股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：天顺风能（苏州）股份有限公司
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2016年 5月 3日下午 14点 30分在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室召开。江苏周瑞昌律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派吴雪瑞律师、翟嘉彬律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表律师意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对中国之外的任何法律问题发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系根据公司第三届董事会 2016年第二次会议审议，由公司董事会召集召开。公司已于2016年4月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布了《关于召开2015年度股东大会通知
的公告》，该公告载明了本次股东大会的时间、地点、与会人员资格、审议事项、投票方式和投票流程等内容。
本次股东大会于 2016年 5月 3日下午 14点 30分如期在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室召开。经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格合法有效性
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书，出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共 8名，代表公司有表决权股份 502,113,500股，占公司总股份的61.0101％。其中，出席本次现场会议的股东及代理人共 4人，代表公司有表决权股份502,083,700股，占上市公司总股份的61.0065％；
通过网络和交易系统投票的股东 4人，代表公司有表决权股份 29,800股，占上市公司总股份的0.0036％。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为 2016年 4月 25日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
同时，公司部分独立董事及部分高管以及本所见证律师也列席本次股东大会。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开 2015年度股东大会通知的公告》中载明的议案。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会公告中予以披露，符合我国相关、法规和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东就公告中列名的事项以现场投票和网络投票表决方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，会议表决通过了以下议案：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》的议案；
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502113500|502113500|0|0|100％|

2、审议通过《2015年度监事会工作报告》的议案；
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502113500|502113500|0|0|100％|

3、审议通过《2015年年度报告及其摘要》的议案；
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502113500|502113500|0|0|100％|

4、审议通过《2015年度财务决算报告》的议案；
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502113500|502113500|0|0|100％|

5、审议通过关于2015年度利润分配预案的议案；
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502113500|502113500|0|0|100％|

6、审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502113500|502113500|0|0|100％|

本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司 2015年年度股东大会合法、有效。
本法律意见书一式三份。
江苏周瑞昌律师事务所 经办律师：吴雪瑞 律师负责人：周瑞昌
翟嘉彬 律师
二0一六年五月三日
浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事
关于公司收购控股子公司部分股权事项
事先认可的说明
我们作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司收购控股子公司北京中捷时代航空科技有限公司（以下简称“中捷时代”）部分股权事项进行了认真核查，对该关联交易行为予以事先认可。
我们认为：公司此次收购控股子公司中捷时代部分股权，主要基于对北斗卫星导航业务未来发展的信心，希望进一步增强对中捷时代的控制权。交易价格充分考虑了中捷时代近三年来的盈利情况及同行业类似交易的估值水平，遵循了公平、公正、公允的交易原则，没有损害公司和股东利益，我们同意该事项提交公司董事会审议。在审议此交易事项时，关联董事须回避表决。
独立董事签名：
金雪军： 吴冬兰：
陈智敏： 毛美英：
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-042
恒康医疗集团股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八次会议于2018年4月25日审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准具有证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，该事项尚需提交公司2017年年度股东大会议审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构过程中，能够勤勉尽责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。因此，我们同意聘任该机构为公司 2018年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-024天舟文化股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年4月23日以现场表决方式召开，会议通知于2018年4月13日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会召集人周艳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2017年年度报告》及摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2017年度审计报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2017年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润475,561,168.5元，按《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金47,556,116.85元后，加上2016年未分配利润余额，2017年末累计实际可供全体股东分配利润为507,302,920.10元,资本公积金余额为2,899,027,894.84元。
经研究，公司2017年度的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司通过回购专户持有本公司24,288,703股，不享有参与利润分配的权利。
截止披露日，公司总股本844,934,446股，扣除回购专户持有股份，预计派发现金13,130,331.89元。公司不排除今后仍将进行股份回购操作，股东大会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：2017年度，在募集资金的使用管理上，公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件等规定，且本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。因此监事会同意对公司会计政策进行变更，并修订公司相应的文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：董事会依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定2017年度公司计提资产减值准备共计10,596.69万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《2018年第一季度报告全文》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司监事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-031江苏新美星包装机械股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月2日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了公司关于非公开发行 A股股票的相关议案；2017年 12月 20日公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了该等议案，并会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜；2018年4月17日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司关于调整非公开发行 A股股票的相关议案，对本次非公开发行A股股票预案内容进行了修订。
现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行股票方案调整情况
1、本次非公开发行股票的募集资金数量和用途
方案调整前：
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 49,000.00万元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资总额||募集资金拟投入金额|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||干式杀菌灌装成套设备生产线建设项目||25,416.71||23,000.00||
|2||非饮料灌装成套设备生产线建设项目||14,352.66||13,000.00||
|3||智能物流仓储系统成套设备建设项目||14,068.88||13,000.00||
|合计||||53,838.25||49,000.00||

本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分将由公司以自有资金或者银行贷款方式解决。
如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公
司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据自身发展需要利用
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-031自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
方案调整后：
本次募集资金总额不超过 36,000万元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目投资总额||募集资金拟投入金额|
||||项目名称|||||
||号||||（万元）||（万元）|
|1||干式杀菌灌装成套设备生产线建设项目||25,416.71||23,000.00||
|2||非饮料灌装成套设备生产线建设项目||14,352.66||13,000.00||
|合计||||39,769.37||36,000.00||

本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分将由公司以自有资金或者银行贷款方式解决。
如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据自身发展需要利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、本次方案调整履行的相关程序
2018年4月17日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金数量和用途进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司 2017年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次非公开发行募集资金投资项目具体安排进行调整，公司此次调减募集资金数量和用途无需提交公司股东大会审议。
特此公告！
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-055深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到期收回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月 26日召开了第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金正常使用的情况下,同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，具体内容详见公司于 2017年 4月 27日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的情况
根据上述决议，公司于 2018年1月31日与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）签订了相关结构性存款协议，以部分闲置募集资金5,000万元人民币购买了上海银行的结构性存款产品，产品期限：182天。
具体内容详见公司于2018年2月 3日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回暨继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-007）。
二、使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到期收回的情况
上述结构性存款产品已于近日到期并完成办结手续，公司已收回本金
截至本公告日，公司总计使用部分闲置募集资金3,500万元人民币购买银行保本型理财产品。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一八年八月十日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2017-018
天津凯发电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300407，证券简称：凯发电气）股票连续三个交易日（2017年4月5日、4月6日、4月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司、控股股东和实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2017年2月28日在巨潮资讯网披露了《2016年业绩快报》，上述快报不存在需要更正、补充之处。公司根据相关规定将于 2017年4月10前披露《2017年第一季度业绩预告》。
3、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-45关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过，公司定于 2017年 9月 12日上午11：00在芜湖海螺国际大酒店 1115会议室召开 2017年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2017年 8月 18日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 9月 12日上午11:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为： 2017年 9月 12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 11日下午 15:00至 2017年 9月 12日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
6、出席对象：
（1）截至 2017年 9月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：芜湖市镜湖区文化路 39号芜湖海螺国际大酒店 1115会议室。
二、会议审议事项
1、《关于选举汪涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
以上提案内容详见公司于 2017年 8月 22日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的七届二十次董事会决议公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于选举汪涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》||√||

注：本次临时股东大会提案为非累积投票提案。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人
授权委托书（详见附件2）及出席人员身份证办理登记手续。个人股东
凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）。异地股东可用传真或信函方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2、登记时间：2017年9月8—11日（双休日除外）上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
3、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会秘书室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店11层邮政邮编：241000
联系人：郭亚良、张军
联系电话：0553-8396856、0553-8396835
传真：0553-8396808
2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2017年 8月 22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360619。
投票简称为：海螺投票。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会只有一项提案，不设置“总议案”。
（2）本次临时股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 9月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 9月 12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
本单位（或本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于选举汪涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》|√||||

委托日期：2017年 月 日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-088深圳齐心集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）的通知，获悉齐心控股将其所持公司的部分股份办理解除质押，具体事项如下：
一、公司股东本次股份解除质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为控股||||占其所持||占公司总|||||||
|股东名称||||本次解除质|||||||||||
|||股东或其一||||股份比例||股本比例||起始日||解除日期||质权人|
|||||押股份数量|||||||||||
|||致行动人||||（%）||（%）|||||||
|齐 心控股|是||7,587,700||2.74||1.03||2018-11-6||2019-11-8||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||

二、公司股东股份累计质押情况
截至公告披露日，齐心控股及其一致行动人陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽所持股份质押情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||已质押股份情况||未质押股份情况||
||||本次质押及|本次质押及|占其所||||||
|||||||占公司|||||
|股东名||持股比|解除质押前|解除质押后|持股份||已质押|已质押|未质押|未质押|
||持股数量|||||总股本|||||
|称||例（%）|质押股份数|质押股份数|比例||股份中|股份中|股份中|股份中|
|||||||比例（%）|||||
||||量|量|（%）||限售股|冻结股|限售股|冻结股|
||||||||份数量|份数量|份数量|份数量|
|齐心控股|276,899,997|37.72|193,482,700|185,895,000|67.13|25.33|0|0|0|0|
|陈钦鹏|1,474,978|0.20|0|0|0|0|0|0|0|0|
|陈钦武|36,000,000|4.90|31,992,300|35,660,000|99.06|4.86|0|0|0|0|
|陈钦徽|21,600,000|2.94|21,590,000|21,590,000|99.95|2.94|0|0|0|0|

http://www.qx.com
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|335,974,975|45.77|247,065,000|243,145,000|72.37|33.13|0|0|0|0|

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次解除质押所涉股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、本次解除质押所涉股份融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
3、控股股东及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其日常经营的资金需求。
控股股东及一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力。
4、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5、本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。本次股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。
四、备查文件
股份解除质押证明。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-070江苏国信股份有限公司
关于江苏信托对外投资暨受让股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项已披露情况
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 6日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于江苏信托对外投资暨受让股权的议案》，同意控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）通过协议转让的方式，以自有资金分别受让江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“江苏苏汇”）所持利安人寿保险股份有限公司（以下简称“利安人寿”）的股份 150,000,000股、江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰传媒”）所持利安人寿的股份 162,416,923股和南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金集团”）所持利安人寿的股份 219,000,000股。受让价格为人民币 4.47元/股，成交金额人民币 2,375,433,645.81元。
转让价款 978,930,000.00元（以上合同以下统称“合同”）。上述合同自有权机关（国有资产监督管理部门及中国银保监会）批准之日起生效。
以上内容具体详见公司于 2018年 7月 25日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托对外投资暨受让股权的进展公告》（公告编号：2018-052）。
上述投资进展公告披露时，江苏信托受让江苏苏汇、凤凰传媒和紫金集团所持利安人寿股权事项已获得相关国有资产监督管理部门批准。
二、对外投资事项的进展情况
2018年 10月 12日，利安人寿收到《中国银保监会关于利安人寿保险股份有限公司变更股东的批复》，批复内容如下：
1、同意江苏苏汇将持有的利安人寿 150,000,000股股份转让给江苏信托，紫金集团将所持有的利安人寿 219,000,000股股份转让给江苏信托，凤凰传媒将所持有的利安人寿 162,416,923股股份转让给江苏信托。
2、转让后，江苏信托持有利安人寿 1,043,443,656股股份，持股比例为22.79%；紫金集团持有利安人寿 236,610,079股股份，持股比例为5.17%；江苏苏汇持有利安人寿 100,000,000股股份，持股比例为2.18%；凤凰传媒不再持有利安人寿股份。
至此，上述股权转让事项已获得有权机关（相关国有资产监督管理部门和中国银保监会）批准。江苏信托与江苏苏汇、凤凰传媒和紫金集团所签订的合同已经生效，相关股权转让手续将按照合同约定办理。后续如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2018年 10月 16日
武汉高德红外股份有限公司
关于修改公司章程的议案
为进一步保护中小投资者合法权益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、中证中小投资者服务中心的股东建议及公司实际情况，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，《公司章程》具体修改内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更事项||原章程条款||修改后条款|
|第八十条||股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或||

||
|-|
|者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十七日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2019-062号万达电影股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年 10月 24日在北京市朝阳区建国路 93号万达广场 B座 11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2019年 10月19日以电子邮件及电话通知方式送达。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司第五届董事会第六次会议、2018年年度股东大会逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据资本市场环境并结合财务状况及投资计划，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币40亿元（含40亿元）调减为不超过人民币38.15亿元（含 38.15亿元），并相应调整本次募集资金用途中涉及的拟募集资金总额及新建影院项目的募集资金投资额，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
根据股东大会的授权，公司董事会逐项审议本次公开发行可转换公司债券方案调整事宜，具体如下：
1、发行规模
万达电影股份有限公司调整前：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币40亿元（含40亿元）。
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币38.15亿元（含38.15亿元）。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、本次募集资金用途
调整前：
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币400,000.00万元（含400,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资总额|募集资金投资额|
|1|新建影院项目|319,000.00|319,000.00|
|2|补充公司流动资金及偿还银行贷款|81,000.00|81,000.00|
|合计||400,000.00|400,000.00|

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依照相关法律法规的要求
和程序对先期投入资金予以置换。
调整后：
万达电影股份有限公司本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币381,500.00万元（含381,500.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资总额|募集资金投资额|
|1|新建影院项目|319,000.00|300,500.00|
|2|补充公司流动资金及偿还银行贷款|81,000.00|81,000.00|
|合计||400,000.00|381,500.00|

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据公司调整后的公开发行可转换公司债券方案，同意公司相应修订本次公开发行可转换公司债券预案。根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《万达电影股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》
万达电影股份有限公司根据公司调整后的公开发行可转换公司债券方案，同意公司相应修订本次可转债发行的募集资金运用可行性研究报告。根据公司 2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《万达电影股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据公司调整后的公开发行可转换公司债券方案，同意公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响分析、填补回报措施等事宜进行修订。
具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2019年 10月25日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-016
天壕环境股份有限公司
关于为控股子公司融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为控股子公司原平市天然气有限责任公司（简称“原平天然气”）向永赢金融租赁有限公司申请人民币5,000万、期限为36个月的融资租赁业务（售后租回）提供连带责任担保，租赁利率8.1%，本次融资的目的为补充运营所需资金。原平天然气以其设备等固定资产作为融资租赁物。
公司通过全资子公司北京华盛新能投资有限公司（简称“北京华盛”）持有原平天然气86.11%的股份，为原平天然气的实际控股股东。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
原平市天然气有限责任公司
1、成立日期：2003年9月11日
2、注册地点：忻州市原平市经济技术开发区跨越大道北段路东
3、法定代表人：栗智双
4、注册资本：10,000万元
5、经营范围：天然气供应；燃气表、灶、配件零售；燃气管道的配套安装；
液化天然气（LNG)的储存及销售；燃气设备技术研发；企业管理咨询服务；房屋及场地租赁；能源技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：
本公司
100%
原平市恒力商贸有限公司 北京华盛新能投资有限公司 山西鼎盛新能商贸有限公司86.11%
4.59% 9.30%
原平市天然气有限责任公司
7、主要财务指标单位：
万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2016 年||||64,767.23|8,481.21|6,323.20|
|2016 年12月31日|34,396.26|18,969.81|15,426.45||||
|2017 年1月-9月||||45,746.21|6,020.25|4,510.91|
|2017 年9月 30日|39,573.58|19,638.13|19,935.45||||

注：2016年年度财务数据已经审计，2017年第三季度财务数据未经审计,存在经审计后调整的风险。
三、担保的主要内容
1、债权人：永赢金融租赁有限公司
2、承租人：原平市天然气有限责任公司
3、租赁方式：融资租赁业务（售后租回）
4、租赁期限：36个月
5、担保主债权金额：5,000万元人民币
6、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
固定资产给予质押
8、担保范围：租前息（如有）、租金、手续费/服务费、保证金、留购价款、逾期利息等款项；债权人为实现主合同债权及相关担保权益而支付的支出和费用四、董事会意见
董事会认为：原平市天然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”）是公司的控股子公司，本公司为其融资租赁业务提供担保符合其实际经营管理的需要。
原平天然气资产优良，项目前景良好，本公司对原平天然气的日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，我们同意公司作为控股股东为原平天然气向永赢金融租赁有限公司申请的 5,000万元、期限 36个月的融资租赁业务（售后租回）提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 100,390.21万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的30.17%。若本次担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 105,390.21万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的31.67%，公司及子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2014-028西藏奇正藏药股份有限公司
关于公司及全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中共林芝地区委员会、林芝地区行政公署《关于表彰2013年度纳税大户的决定》（林地委【2014】14号），中共林芝地区委员会、林芝地区行政公署对2013年度纳税大户进行表彰奖励，奖励公司1,594.20万元。上述资金已划拨至公司资金账户。
公司全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称“西藏营销”）近日收到拉萨市柳梧新区管理委员会财政局通知，根据拉萨市柳梧新区管理委员会财政局柳区管财专字【2014】29号文件《关于下达企业发展金预算指标的通知》，给西藏营销下达企业发展金及公司代扣代缴个人所得税纳税义务人奖励金
282.28万元。上述资金已划拨至西藏营销资金账户。
公司将根据《企业会计准则》的有关规定，将上述资金确定为营业外收入并计入公司当期损益。具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-053恒锋信息科技股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
恒锋信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国-比利时直接股权投资基金(以下简称“中比基金”)出具的《简式权益变动报告书》。中比基金于2018年5月18日至2018年5月22日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份 789,700股，占公司总股本的0.93%。本次减持后中比基金合计持有公司无限售条件流通股股份数量3,876,967股，占公司总股本的4.57%。
二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
2、信息披露义务人中比基金已履行权益变动报告义务，详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司
董事会
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-020苏州天华超净科技股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本次诉讼事项的基本情况
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）就乐金电子（昆山）有限公司（以下简称“乐金电子”或“被告”）拖欠货款违约行为向苏州工业园区人民法院提起诉讼，苏州工业园区人民法院已受理。本次诉讼的具体情况详见公司于2016年9月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-031）。
二、本次诉讼事项的进展情况
2016年12月9日，苏州工业园区人民法院第一次开庭，双方陈述了各自主张。
2017年5月12日，苏州工业园区人民法院第二次开庭，按民事诉讼程序继续审理，并待依法裁决。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
出于谨慎原则考虑，公司对乐金电子进行单项计提坏账准备和存货跌价准备。
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于单项计提坏账准备和存货跌价准备的议案》。具体情况详见公司于 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网的《关于单项计提坏账准备及存货跌价准备的公告》（公告编号：2017-012）。
鉴于案件尚未裁决，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
汤臣倍健股份有限公司
关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“上市公司”、“汤臣倍健”）拟由持股53.33%的控股子公司广州汤臣佰盛有限公司（以下简称“汤臣佰盛”）通过境外平台公司以现金方式向 IrenMesser、Alan Messer和 CraigSilbery（合称“卖方”、“交易对手方”）购买其合计持有的 Life-Space Group Pty Ltd（以下简称“LSG”、“标的公司”）100%股权，其中，拟向 IreneMesser支付现金购买其所持 LSG40%股权、拟向AlanMesser支付现金购买其所持 LSG40%股权、拟向 Craig Silbery支付现金购买其所持LSG20%股权。(以下称“本次交易”或“本次重组”）
按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及汤臣倍健内部相关制度的要求，本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度如下：
1．上市公司与交易对方初次接触时，上市公司即告知交易对方对交易筹划信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果；
2．本次交易双方参与商讨人员仅限于双方少数核心管理层及必要的中介机构人员，以尽量缩小本次交易的知情人范围，同时上市公司与各中介机构签订了保密协议，各中介机构的项目组人员均填写了本次重组内幕信息知情人登记档案，并报备上市公司；
3．交易过程中，上市公司与各中介机构认真学习并严格遵守了中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等有关保密和禁止内幕交易的规定。
综上所述，汤臣倍健本次资产重组已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人均严格履行了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签字盖章页）
汤臣倍健股份有限公司二〇一八年七月十二日