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深圳市特发信息股份有限公司
战略管理办法
（经董事会第六届四十八次会议审议通过）
第一章总则
第一条为加强深圳市特发信息股份有限公司（下称“公司”）的战略管理，提高战略管理的科学性和战略执行力，防范战略风险，制定本办法。
第二条本办法对公司的战略管理组织机构、战略研究工作、战略规划的内容、规划编制流程和周期、战略规划的执行和战略绩效管理、战略规划执行情况的评估与规划调整等重要事项做出规定，是公司开展战略管理工作的依据。
第三条本管理办法以国家财政部等五部委 2008年 5月颁行的《企业内部控制基本规范》和 2010年 4月颁行的《企业内部控制应用指引 2号—发展战略》为依据，制定本管理办法，充分体现公司战略发展和管控要求。
第二章战略管理机构
第四条公司战略管理机构包括公司董事会、董事会战略委员会及公司管理层。
第五条公司董事会战略管理职责包括：
（一）决定公司战略规划；
（二）审议公司战略规划方案和战略规划年度修订方案；
（三）审议有关战略管理的政策和制度；
（四）决定重大战略事项等。
第六条公司董事会战略委员会是董事会战略管理专门工作机构，负责对公司发展战略等重大决策进行研究并提出建议，按照《董事会战略委员会工作条例》开展工作。战略委员会主要战略管理职责如下：
（一）对公司的战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司的战略规划调整方案进行研究并提出建议；
（三）董事会授权的其他事宜。
第七条公司管理层的战略管理的主要职责包括：
（一）制定公司发展战略规划，向董事会战略委员会汇报；
（二）制定公司发展战略规划调整方案，向董事会战略委员会汇报；
（三）对公司战略管理的各重大事项进行讨论，形成意见；
（四）组织实施公司战略规划及战略决策。
第八条公司战略管理的牵头工作机构为董事会秘书处。
第三章战略研究
第九条战略研究主要内容包括：宏观环境和政策研究，行业研究，公司自身资源能力研究，标杆企业研究，专题研究等等。
第十条宏观环境研究包括政治、经济、技术、政策等，重点关注：
（一）国内外政治格局的发展变化，其中蕴含的机会与风险；
（二）国内外重大产业政策法规及其变化和影响；
（三）国内外宏观经济整体与局部特征，经济周期、发展趋势及其对公司经营的影响；
（四）国内外的科学技术发展动向、重大科研技术成果及其影响；
（五）其他专项重要方面。
第十一条行业研究报告应包括以下主要方面：
（一）行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位；
（二）行业影响因素及其影响力度；
（三）行业市场结构与竞争态势；
（四）行业的未来发展趋势；
（五）行业投资价值及其风险。
第十二条内部资源研究，主要研究内容如下：
（一）公司总体的资源整合能力如何；
（二）公司各业务板块的战略协同能力如何；
（三）公司综合竞争力或核心竞争能力情况如何；
（四）公司核心产业的资源能力如何；
（五）其他相关研究等。
第十三条标杆研究。内部标杆研究主要内容包括：公司下属企业的科技研发、组织结构、管理制度、商业模式等，通过内部标杆研究，发扬其发展潜力价值。外部标杆研究的
内容、对象包括但不限于：国内外企业标杆的管理模式、发展战略、战略执行状况、商业模式、海外拓展战略、人力资源管理方法，等等。
第十四条专题研究。公司董事会、战略委员会、公司管理层认为有必要立项研究的课题，均可作为战略性专题研究的内容。
第十五条在内部研究能力不足的情况下，可借助外部咨询机构。
第四章发展战略规划
第十六条公司发展战略规划包括但不限于以下内容：
（一）发展战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有产业及（或）业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；
（二）总体规划：分析并确定公司愿景、战略定位、指导思想、发展思路；现有产业及（或）业务和规划产业及（或）业务的中长期发展目标；产业组合与产业链选择；
（三）关键业绩目标规划：对公司整体和各产业及（或）业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定；
（四）产业及（或）业务发展战略：规划公司产业及（或）业务的中长期发展目标、路径、核心措施；
（五）职能发展战略规划：如人力资源战略、财务战略、品牌战略、信息化战略、文化战略，等等；
（六）投资规划：规划为实现公司战略规划和经营目标
需要投资的产业项目。
第十七条发展战略规划编制流程：
（一）公司管理层决定启动发展战略规划编制工作；
（二）组建公司战略规划专门工作机构，制定工作计划，必要时聘请战略管理专业咨询机构；
（三）董事会秘书处作为具体工作机构牵头组织公司战略规划编制工作；
（四）公司管理层对战略规划方案初稿进行研究并制定公司战略规划；
（五）战略委员会对管理层制定的战略规划进行研究并提出建议，审核通过后提交董事会审议；
（六）董事会对公司战略规划进行审批；
（七）公司管理层组织实施战略规划。
第五章战略执行及绩效管理
第十八条公司每年度将根据公司发展战略，分解出战略任务及其考核指标，落实到具体责任人，落实到年度绩效考核体系中，战略任务指标考核结果与薪酬、职位调整挂钩。
第十九条公司通过年度绩效管理或项目管理，落实战略规划目标。
（一）每年底，公司人力资源部会同经营管理部、董事会秘书处根据公司发展战略规划，牵头制订下一年度的战略任务考核指标，将公司战略规划目标转化为每年战略任务考核指标；
（二）各事业部、各控股企业和本部各职能部门根据公司年度战略任务指标，制订完成计划；
（三）公司还可通过项目管理，由人力资源部制定专项的战略事项考核与激励，管控战略事项目标实现。
第二十条公司人力资源部牵头对各控股企业和本部各职能部门的年度战略指标完成情况进行考核、评价，考评结果报公司管理层批准；其中，列入项目管理的战略事项，由人力资源部联合相关部门对战略事项完成情况进行考核，考核结果作为人力资源部年度考核的依据。公司董事会对公司经营班子年度战略指标实现情况监督考评。
第六章战略评估
第二十一条公司董事会秘书处持续跟踪公司战略规划的执行情况。
第二十二条公司董事会秘书处原则上每年十一月底前完成年度战略评估报告，具体以公司董事会要求为准。
第二十三条公司年度战略评估报告作为战略规划调整的依据之一。
第七章战略调整
第二十四条公司发展战略规划调整是指公司发展战略思路、方向、业务范围或战略规划目标的调整。
第二十五条公司发展战略规划在以下情况下应进行调整：
（一）公司发展战略思路、方向或业务范围拟调整、变动；
（二）主要战略规划目标营业收入、核心产品规模等实际运营情况与战略规划目标发生较大偏差(20%以上偏差)；
（三）外部环境发生了重大变化；
（四）内部资源和能力发生了重大变化；
（五）战略执行评估结果建议实施战略规划调整；
（六）董事会或公司管理层基于对经营形势的判断认为有必要调整战略规划。
第八章档案管理
第二十六条公司发展战略规划文档包括公司发展战略规划文件、公司发展战略规划调整文件、公司企业发展战略规划文件及其附件、公司企业发展战略规划调整文件及其附件等。
第二十七条公司战略规划文档统一由公司办公室进行保管，同时董事会秘书处保存相关备份文件。公司办公室根据公司档案管理制度，对战略规划文档进行统一存档管理。
第二十八条公司战略规划文档是重要的档案，公司办公室应严格执行分级保密管理制度，防止文档被窃或被无关人员查阅。
第九章附则
第二十九条本办法经公司董事会审议通过后实施。
深圳市特发信息股份有限公司
二〇一八年十月二十三日
厦门盈趣科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十四次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见：
一、关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的独立意见
经核查，我们认为：公司本次将持有的全资子公司漳州盈塑工业有限公司（以下简称“漳州盈塑”）18.00%的股权作价8,856,000.00元转让予其员工持股平台厦门众力和投资合伙企业（有限合伙）和厦门众信立投资合伙企业（有限合伙），有利于进一步建立、健全漳州盈塑长效激励机制，充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性，实现双方利益共享，促进员工与其共同成长和发展。董事会审议上述事项时，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。同意公司本次转让漳州盈塑部分股权予其员工持股平台的事项。
独立董事：肖虹、郭东辉、齐树洁2018年11月2日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-018
深圳市全新好股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|42,443,842.10||39,644,011.95||7.06%||
|营业利润|-52,647,187.93||6,651,055.03||-891.56%||
|利润总额|-201,143,095.04||1,821,856.94||-11,140.55%||
|归属于上市公司股|-196,212,068.92||16,453,651.05||-1,292.51%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.57||0.05||-1,240.00%||
|加权平均净资产收|-67.94%||4.34%||-72.28%||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|385,709,995.47||442,675,592.96||-12.87%||
|归属于上市公司股|190,712,228.15||386,924,297.07||-50.71%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|346,448,044.00||346,448,044.00||0.00%||
|归属于上市公司股|0.55||1.12||-50.89%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
常。2018年度公司主要财务指标变动原因如下：
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标本期较上年同期大幅下降，主要是因为本期对可能发生的诉讼赔付计提了预计负债1.49亿元。
三、与前次业绩预计的差异说明（不适用）
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（不适用）
五、备查文件（不适用）
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
国信证券股份有限公司
关于广东和胜工业铝材股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：和胜股份|
|保荐代表人姓名：刘瑛|联系电话：0755-82130833|
|保荐代表人姓名：周服山|联系电话：0755-82130833|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐代表人对公司2017年度募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了3次审阅。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司2017年1-9月营业收入为61,208.56万元，较去年同期同比增长10.74%，2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4,808.55万元，较去年同期下滑|

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||比例为10.19%，主要原因如下：1、原材料价格同比大幅上涨、人工成本上升以及新投入的设备产能尚未完全释放，导致公司毛利率同比下降；2、人民币升值造成公司汇兑损失增加，导致公司1-9月净利润下降。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月27日|
|（3）培训的主要内容|现场讲授中小板上市公司募集资金管理及运用、信息披露要求、股份锁定、公司治理等内容。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|/|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|/|
|3．“三会”运作|无|/|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|/|
|5.募集资金存放及使用|无|/|
|6.关联交易|无|/|
|7.对外担保|无|/|
|8.收购、出售资产|无|/|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|/|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|/|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状|无|/|

||
|-|
|况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．稳定公司股价的承诺|是|/|
|2．信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|/|
|3．持股及减持意向的承诺|是|/|
|4．股份锁定的承诺|是|/|
|5．填补被摊薄即期回报的承诺|是|/|
|6．避免同业竞争的承诺|是|/|
|7．规范和减少关联交易的承诺|是|/|
|8．关于社保、住房公积金缴纳情况的承诺|是|/|
|9．关于租赁厂房的承诺|是|/|

四、其他事项
截至本报告出具之日，公司不存在其他重大事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘瑛 周服山
国信证券股份有限公司年月日
深圳四方精创资讯股份有限公司
监事会关于公司第三届监事会第六次会议有关事项的核查意见根据《证券法》、《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，我们作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对以下事项进行核查，并发表核查意见如下：
一、关于公司回购注销部分限制性股票的议案
监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象朱天伟、高翔被选举为监事而职务发生变更，根据《2017年限制性股票激励计划》，上述激励对象已不具备激励对象资格，我们同意公司回购注销上述激励对象获授的共计61,217股限制性股票，回购价格为人民币11.8077元/股。我们认为，公司本次回购注销行为符合公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1.公司符合《公司章程》、《2017年限制性股票激励计划》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《2017年限制性股票激励计划》中规定的不得解锁的情形；
的主体资格合法、有效；
3.本次解锁符合《2017年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为 158名激励对象在首次授予第一个解锁期可解锁的合计 1,291,617股股份办理解锁事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
监事签字：
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|朱天伟|高翔|郑登元|

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会 2018年11月30日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-095
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于公司高管辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司董事会收到公司副总经理林丽女士《辞职报告》，由于个人原因，林丽女士申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，林丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。林丽女士的辞职不会对公司日常管理和经营运作产生影响。
公司董事会对林丽女士于任职副总经理期间为公司发展做出的贡献表示感
谢！
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2015年10月13日
河南城发环境股份有限公司
独立董事关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 30日召开了第六届董事会第十二次会议，我们作为公司独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）文件精神，对截止 2019年 6月 30日控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
在报告期内，公司控股股东及其他关联人不存在非经营性占用
本公司资金的情况。截至报告期末，公司关联方经营性资金占用余
额为人民币 198.12万元，非经营性资金占用余额为 0元。
公司关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格符
合市场公允性原则,没有损害公司及股东的利益，有利于本公司的可持续发展。
二、公司对外担保情况
我们对公司对外担保情况进行了认真负责的核查，报告期内，公司共存在两起对外担保事项。
（一）许平南反担保事项
限公司（以下简称“投资集团”）发行的“07豫投债”向国家开发银行提供 20亿元连带责任反担保。2017年 9月公司完成资产置换，许平南成为公司全资子公司，该笔反担保成为公司对外担保事项。
公司进行资产置换时，国家开发银行、投资集团、许平南均已同意以其他适格主体替换该笔反担保，并于 2017年 9月前分别履行完成内部决策程序。2018年 8月，投资集团、国家开发银行和其他适格主体已签署《委托担保协议、委托担保协议变更协议之变更协议》，约定对“07豫投债”反担保方案进行变更，且国家开放银行已与其他适格主体签署了反担保合同。待质押登记完成后，许平南的担保责任即可解除。
经调查并核实上述事实，我们认为许平南提供反担保事项均已依法履行审议程序，无逾期现象，且替换该笔反担保工作正在有序开展，公司对该事项进行持续关注并适时进行信息披露，不影响公司的持续经营，没有损害公司和股东的利益，符合中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求。
（二）公司担保事项
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，不存在损害公司及股东利益的行为。
（以下无正文）
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-38四川雅化实业集团股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开第三届董事会第三十六次会议以及第三届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“股权激励计划”）等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
公司于2018年3月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告，并于2018年4月2日在公司内网发布了《四川雅化实业集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象公示》，将公司本次股权激励计划激励对象的姓名、任职公司及职务予以公示。公示期自2018年4月2日至2018年4月12日止。公示期内，公司员工可通过邮件、书面或当面反映等方式向公司监事会反映。截至2018年4月12日，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。
二、监事会的核查意见
（一）公司监事会核查了本次激励对象的名单、激励对象与公司签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务等事项。
（二）根据《管理办法》、《公司章程》、公司对激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件；
2、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次股权激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；不存在参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划的情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会 2018年4月12日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-040
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于财务负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 5日收到公司财务负责人高明玉女士的书面辞职报告。高明玉女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人的职务。辞职后，高明玉女士将不在公司担任任何职务，其辞职不影响公司正常的生产经营。根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，高明玉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，高明玉女士通过深圳市博讯投资有限公司间接持有公司股份 610,470股，其配偶或其他关联人未持有公司股份。深圳市博讯投资有限公司在公司首发上市时承诺的锁定期限为公司股票在深交所上市之日起三十六个月。同时，根据高明玉女士在公司首发上市时作出的承诺，自其离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份；在锁定期满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于公司股票的首次发行的发行价。高明玉女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理，公司将在其申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
公司对高明玉女士在任职期间对公司所做的贡献表示感谢！公司董事会将会依照法定程序，尽快完成财务负责人的选聘工作。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2017年6月7日
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于南方中金环境股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼
电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于南方中金环境股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H1479号致：南方中金环境股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（2016年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）的委托，指派律师参加中金环境 2017年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供中金环境2017年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随中金环境本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中金环境本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了中金环境2017年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，中金环境本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2017年 12月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
天册律师事务所 法律意见书根据中金环境第三届董事会第二十七次会议决议和第三届监事会第十六次会议决议，公司董事会和监事会提请本次股东大会审议的议题为：
1、审议《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易变更为现金购买资产暨关联交易的议案》；
2、审议《关于批准现金购买资产评估报告的议案》：
3、审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》；
4、审议《关于批准出售资产相关审计报告、评估报告的议案》；
5、审议《关于股东同业竞争承诺事项的议案》；
6、审议《关于签订委托运营协议的议案》；
7、审议《关于选举杨悦女士为第三届董事会董事的议案》；
8、审议《关于选举张平先生为第三届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于选举郭敬姐女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》。
本次股东大会由公司董事长沈金浩先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场会议召开的时间为2017年12月26日（星期二）下午14:00。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月26日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年12月25日15:00至2017年12月26日15:00期间的任意时间。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、公司章程及本次股东大会的通知，出席公司本次股
天册律师事务所 法律意见书东大会的人员为：
1.截至2017年12月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师及其他相关人员。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 36人，共计代表股份 490,379,565股，占中金环境股本总额 1,202,148,734股的40.7919%（关联股东沈凤祥对于议案1、议案2予以回避表决）。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 7人，代表股份 423,995,054股，占公司股本总额的35.2698%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共29人，代表股份66,384,511股，占公司股本总额的5.5222%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计33人，代表股份123,079,550股，占公司股本总额的10.2383%。
本所律师认为，中金环境出席本次会议的股东（股东代理人）资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了投票表决，且关联股东对有关议案予以回避表决。
本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东（股东代理人）对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司
天册律师事务所 法律意见书董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：中金环境本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2017H1479号”《浙江天册律师事务所关于南方中金环境股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
经办律师：熊琦
签署：
经办律师：曹亮亮
签署：
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-081江苏传艺科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 10月 15日以电子邮件加短信的方式向公司全体监事发出。本次会议于 2018年 10月 22日以通讯方式及现场方式召开。本次会议应出席的监事人数为3人，实际参加会议的监事为 3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2018年第三季度报告全文及正文的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的相关规定进行的调整，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-081损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司监事会2018年10月22日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2019-033宜宾天原集团股份有限公司
关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行限售流通股上市数量为 109,177,211股，占总股本的13.9817%。
2、本次非公开发行限售流通股上市流通日期为2019年8月8日。
一、公司非公开发行 A股股票的相关情况
2018年 3月 20日，公司收到中国证监会核发的《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]284号），核准天原集团非公开发行不超过 134,335,960股新股。天原集团以非公开发行方式向伍仲乾、方琴、四川全明劲力旅游开发有限公司、肖云茂、朱春梅、宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司等6名特定投资者发行人民币普通股 109,177,211股，并于 2018年 8月 8日在深圳证券交易所中小企业板上市，发行后天原集团股本由 671,679,806股增至 780,857,017股。上述 6名发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上市之日起十二个月。
二、申请解除股份限售股东承诺及履行情况
本次解除限售的股东为伍仲乾、方琴、四川全明劲力旅游开发有限公司、肖云茂、朱春梅、宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司。上述股东在本次非公开发行时承诺：自天原集团本次非公开发行股票新增股份上市首日起，本人/本公司在本次非公开发行中认购的天原集团股票十二个月内不予转让。除上述承诺事项外，本次申请解除限售股份的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承
诺。
截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东履行了上述承诺。
本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通情况
1、本次解除限售股份可上市流通日为2019年8月8日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为 109,177,211股，占公司总股本的13.9817%。
3、本次解除限售股份的股东人数为 6名。
4、本次解除限售股份的股东具体情况如下：
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|股东名称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|伍仲乾|伍仲乾|7,911,392|7,911,392|
|方琴|方琴|6,329,113|6,329,113|
|四川全明劲力旅游开发有限公司|四川全明劲力旅游开发有限公司|37,974,683|37,974,683|
|肖云茂|肖云茂|9,493,670|9,493,670|
|朱春梅|朱春梅|15,822,784|15,822,784|
|宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司|宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司|31,645,569|31,645,569|
|||109,177,211|109,177,211|

四、本次解除限售股份上市前后股本结构变化表
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|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减（+，-）||
|数量（股）|比例||数量（股）|

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|-|-|-|-|
|109,255,355|13.99%|-109,177,211|78,144|
|109,177,211|13.98%|-109,177,211|0|
|78,144|0.01%|0|78,144|
|671,601,662|86.01%|+109,177,211|780,778,873|
|780,857,017|100%|-|780,857,017|

五、保荐机构的核查意见
保荐机构宏信证券有限责任公司核查后认为：
本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，本次解除限售股份持有人严格履行了做出的承诺，截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、限售股份上市流通申请表;
3、股份结构表和限售股份明细表;
4、宏信证券有限责任公司关于公司非公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月五日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2014－010奥维通信股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 3月 28日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年3月17日以专人传递的方式发出。
应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司3名监事及公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
公司董事会根据2013年工作经营情况提交了《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事钟田丽女士、修玉萍女士向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司 2013年年度报告》第四节、《奥维通信股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》。
该项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度总裁工作报告>的议案》；
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013年年度报告全文及其摘要的议案》；
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司2013年年度报告摘要》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司 2013年年度报告》。
该项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
四、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
该项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
五、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2014]1676号《审计报告》确认，公司 2013年度实现净利润-48,094,415.42元。因为公司亏损，2013年度公司不提取法定盈余公积金。同时鉴于公司新业务拓展需要资金支持，故2013年度公司不分配，不转增。
该项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
六、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
根据公司募集资金存放和使用情况，董事会提交了《奥维通信股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，金元证券股份有限公司出具了《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2013年度募集资金存放与使用专项核查报告》。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司董事会关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2013年度募集资金存放与使用专项核查报告》。
该项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
七、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
根据公司内部控制实施情况，董事会审计委员会提交了《奥维通信股份有限
公司2013年度内部控制自我评价报告》，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。独立董事对此事项发表了独立意见：公司严格按照内部控制的各项制度规定进行运作，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《奥维通信股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同时符合中国证监会、财政部和深交所的相关规定和要求。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》及《奥维通信股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，圆满地完成了公司的审计工作。公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。独立董事对此事项发表了独立意见，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的财务报告审计工作。
该项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定及公司业务发展需要，对《公司章程》有关条款进行了补充和修订。修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该项议案需提交公司 2013年年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2013年年度股东大会的议案》。
公司决定于2014年4月18日下午14:00召开公司2013年年度股东大会。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司出资设立民办非企业单位的议案》
公司拟在重庆市、福建省、辽宁省、四川省、陕西省五地分别出资不超过100万元人民币，设立民办非企业单位，并任命公司执行总裁杜凌先生为相关机构法定代表人。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-002浙江永太科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年1月19日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于2018年1月15日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理何人宝先生提名，董事会同意聘任张江山先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
同意9票，弃权0票，反对0票。
独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长王莺妹女士提名，董事会同意聘任张江山先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
同意9票，弃权0票，反对0票。
公司董事会秘书戴涛先生因个人家庭原因申请辞去公司董事会秘书职务，董事会审议通过聘任张江山先生担任董事会秘书。详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司董事会秘书的公告》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年1月20日
深圳四方精创资讯股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，我们作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就公司关于第二届董事会第二十六次会议有关事项发表下述独立意见：
一、关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量相关事项的独立意见
2017年 9月 22日，公司第二届董事会第二十四次会议通过《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，确定授予激励对象 3,166,300股限制性股票，其中首次授予限制性股票的激励对象 174名，首次授予限制性股票数量 2,533,100股。由于 3名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计 19,700股，根据《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》和公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对2017年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量进行调整。
经本次调整后，2017年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票的激励对象由 174名调整为 171名，授予限制性股票数量由 3,166,300股调整为 3,146,600股，其中首次授予限制性股票数量由 2,533,100股调整为2,513,400股，预留授予限制性股票数量为 633,200股。
因此，我们认为本次调整符合《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于相关事项调整的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意 2017年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票的激励对象由 174名调整为 171名，授予限制性股票数量由 3,166,300股调整为 3,146,600股，其中首
次授予限制性股票数量由 2,533,100股调整为2,513,400股，预留授予限制性股票数量为 633,200股。
二、关于向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见
本次授予限制性股票的授予日为 2017年 11月 27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》以及《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司 2017年股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2017年11月27日，并同意向符合授予条件的 171名激励对象首次授予2,513,400股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
独立董事签字：
顾嘉勇 张力 何敏
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2018-011中能电气股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东 CHENMANHONG女士的通知，获悉CHENMANHONG女士于2018年3月21日将其持有的部分公司股份23,142,792股（占公司总股本的7.51%）进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、控股股东进行股票质押式回购交易的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
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|||是否为第一大股||质押股数||质押开始||质押到||||本次质押占其||
|股东名称||||||||||质权人|||用途|
|||东及一致行动人||（股）||日期||期日||||所持股份比例||
||是||23,142,792||2018年3月21日||2019年3月21日||东北证券股份有限公司||37.28%|||

2、控股股东股份累计被质押的情况
本公司为家族控制企业，公司的控股股东为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊、福州科域电力技术有限公司；公司的实际控制人兼一致行动人为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股份）。CHENMANHONG女士持有
公司股份62,080,000股，持股比例为20.16%。
截至本公告披露日，控股股东累计被质押的情况如下：
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|控股股东||质押股数||质押股数占||质押开始||质押到期||持有公司股|持有股数占|
|名称||（股）||总股本比例||日期||日期||份数量（股）|总股本比例|
||100||0.00%||2018年1月22日||2019年1月22日||62,080,000|||
||100||0.00%||2018年1月22日||2019年1月22日|||||
||7,418,400||2.41%||2018年1月29日||2019年1月22日|||||
||7,418,400||2.41%||2018年1月29日||2019年1月22日|||||
||23,142,792||7.51%||2018年3月21日||2019年3月21日|||||
||37,979,792||12.33%||-||-||62,080,000|||
||1,500,000||0.49%||2017年7月24日||2018年7月24日||33,160,400|||
||8,000,000||2.60%||2017年7月26日||2018年7月26日|||||
||1,720,000||0.56%||2017年12月7日||2018年7月24日|||||
||3,280,000||1.06%||2017年12月7日||2018年7月26日|||||
||14，500,000||4.71%||-||-||33,160,400|||
||14,910,000||4.84%||2018年3月8日||2019年3月7日||16,188,000|||

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|67,389,792|21.88%|-|-|111,428,400|

注：以上表格出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
3、控股股东质押的股份若出现平仓风险，控股股东将及时通知公司并披露相应的风险提示；若股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份质押明细表。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2019-082
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于与中国空间技术研究院开展非晶合金技术研究合作的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月9日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“金太阳”、“公司”）与中国空间技术研究院为开展航天器用非晶合金反射镜样品试制和验证试验方面的技术合作，本着优势互补、共赢发展的原则，在北京市签署了《技术服务合同书》（以下简称“本合同”）。合作期限为2019年 12月9日至2021年6月30日。具体内容如下：
一、合同对方基本情况
单位名称：中国空间技术研究院
住所：北京市海淀区友谊路104号
主营业务：主要从事空间技术开发、航天器研制，空间领域对外技术交流与合作，航天技术应用等业务，承接需求的各类航天器和地面应用设备的研制业务并提供相应的服务。
是否构成关联交易：此项目合作合同不构成关联交易。
二、合作背景
国内外研究机构一直致力于探索非晶合金作为高性能材料应用于航空航天领域的应用研究，本合同合作项目“航天器用非晶合金反射镜样品试制和验证试验”作为其中一个重要课题，其研究成果主要应用于空间光学遥感器，对成像卫星的成像质量起到关键作用。非晶合金作为反射镜及镜框一体化制造的新型材料，能大幅缩短航天器反射镜制备工艺流程，提升成像精度，相关技术落地将进一步推动非晶合金在基础科学与工程领域的交叉融合。
三、主要合作内容
东莞金太阳研磨股份有限公司金太阳针对非晶合金在光学部件的广泛应用前景，结合公司在非晶合金制造、加工及后端光学研磨的能力，和中国空间技术研究院开展非晶合金反射镜的设计、试制以及产品的模拟空间环境验证试验，以形成产品工艺路线，获得典型非晶合金反射镜产品并完成产品的鉴定级试验，以具备开展航天器飞行验证的技术条件和产品基础。
四、签署本合同对公司的影响
通过本次技术合作，公司将与中国空间技术研究院建立密切、长久、融洽的合作伙伴关系，在业务领域实现资源共享，共赢发展，将对公司开展航空航天领域及军工领域的非晶合金加工及光学加工业务起到极大推动作用，将进一步拓宽公司产品的应用范围，夯实公司在精密加工及精密研磨领域的龙头地位。
从公司长远发展来看，本次合作将有助于公司业务拓展，有利于进一步提升公司盈利能力、核心竞争力和行业影响力。
五、合同风险提示
该合同的签署不对公司业绩作出承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会