法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市赛为智能股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：深圳市赛为智能股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市赛为智能股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于2015年6月5日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2015年 6月 26日下午14：00在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2号楼三楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月25日15:00-2015年6月26日15:00期间的任意时间。
基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网
法律意见书络投票实施细则》”）的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份86,007,358股，占公司有表决权股份总数的38.4552%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共2人，代表股份15,200股，占公司有表决权股份总数的0.0068％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、参加会议的中小投资者
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2人，拥有及代表的股份为15,200股，占公司股份总数的0.0068％。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席、列席会议的其他人员包括：
（1）公司董事；
（2）公司监事；
（3）公司董事会秘书；
（4）公司高级管理人员；
（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的上述议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了如下议案：
1.审议通过《2014年度董事会工作报告》的议案
表决结果：86,007,358股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9823％。
2.审议通过《2014年度监事会工作报告》的议案
表决结果：86,007,358股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9823％。
3.审议通过《2014年度报告及摘要》的议案
表决结果：86,007,358股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9823％。
4.审议通过《2014年度财务决算报告》的议案
表决结果：86,007,358股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
法律意见书 5.审议通过《2014年度财务报告》的议案
表决结果：86,007,358股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9823％。
6.审议通过《关于 2014年度利润分配方案的议案》
表决结果：86,007,358股同意，15,200股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9823％。
其中，中小投资者表决情况为：0股同意，15,200股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
7.审议通过《董事薪酬的议案》
表决结果：86,007,358股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9823％。
其中，中小投资者表决情况为：0股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
8.审议通过《独立董事津贴的议案》
表决结果：86,007,358股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
法律意见书其中，中小投资者表决情况为：0股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
9.审议《监事薪酬的议案》
表决结果：86,007,358股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9823％。
其中，中小投资者表决情况为：0股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
10.审议《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》
表决结果：86,007,358股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9823％。
其中，中小投资者表决情况为：0股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
11.审议《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案
表决结果：86,007,358股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9823％。
其中，中小投资者表决情况为：0股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股
法律意见书数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
12.审议《关于中国银行深圳市分行向深圳市赛为智能股份有限公司意向性授予10亿元人民币授信额度》的议案
表决结果：86,007,358股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9823％。
13.审议《关于聘任公司2015年度审计机构》的议案
表决结果：86,007,358股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9823％。
14.审议《关于向中国建设银行深圳市分行、中国银行深圳高新区支行申请综合授信额度》的议案
表决结果：86,007,358股同意，0股反对，15,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9823％。
本次股东大会采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
法律意见书东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市赛为智能股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
孙民方
彭观萍
二○一五年六月二十六日