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证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2018-054山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 6日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内开展累计金额不超过 5000万美元的外汇套期保值业务。该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司业务全球化的布局，外贸销售占比不断攀升，公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品投资。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇套期保值业
务总额不超过5000万美元。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
4、交易对方
银行等境内外合法金融机构
三、外汇套期保值的可行性分析
公司日常经营过程中会涉及贸易项下外汇资金收付、国际信用证押汇等大量的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。基于此，公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。
四、外汇套期保值的风险分析
公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；
3、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、董事会、监事会、独立董事和保荐机构意见
1、董事会意见
2018年12月6日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内开展累计金额不超过5000万美元的外汇套期保值业务。拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。同时，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
2、监事会意见
前提下，自董事会审议通过之日起 12个月内开展累计金额不超过5000万美元的外汇套期保值业务。
3、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司通过开展外汇套期保值业务能进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产保值增值。因此，我们一致同意公司按照相关规定在董事会批准额度范围内开展外汇套期保值业务。
该事项无需提交股东大会审议。
4、保荐机构意见
保荐机构审阅了公司《外汇套期保值业务管理制度》及第四届董事会第十一次会议相关议案及决议、独立董事及监事会出具的意见，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、本次事宜已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；
综上所述，保荐机构对公司此次外汇套期保值业务相关事项无异议。
八、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《第四届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《中泰证券股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2018年 12月 6日
山西振东制药股份有限公司
第四届董事会第四次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经过审阅公司《关于 2018年度利润分配预案》和公司《2018年年度报告》，我们认为：
公司 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本符合公司实际情况，符合公司长远发展需要和股东长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的 2018年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、关于公司 2018年度关联交易事项的独立意见
我们认为：
公司 2018年度关联交易实际发生金额未超过预计金额，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、关于公司 2019年度预计日常关联交易的独立意见
经过对公司 2019年度预计日常关联交易事项的审慎审查，并认真核实公司 2018年度与关联方发生交易事项的具体情况，我们认为：公司 2019年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，同意《关于公司 2019年度预计日常关联交易的议案》。
四、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并基本能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告较为真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了较为合理的控制，因此，公司的内部控制运行较为有效。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对全资子公司提供担保情况的专项说明和独立意见
我们认为：
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
3、公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。公司对全资子公司提供的担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司为子公司的担保风险处于可有效控制的范围之内，公司董事会对该事项的决策程序合法有效，公司全体独立董事同意公司为全资子公司提供担保。
六、关于续聘中审华会计师事务所为公司 2019年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《山西振东制药股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，就公司拟续聘中审华会计师事务所（下称“中审华”）为公司 2019年度审计机构事宜，发表如下独立意见：
中审华在为振东制药提供 2018年度审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为继续聘任中审华为公司 2019年度财务报告的审计机构，符合法律、法规和振东制药《公司章程》的有关规定，同意该聘任事项，并提交股东大会审议。
七、关于对股权激励计划剩余激励股份回购注销的独立意见
我们认为:
因公司 2018年业绩未达到公司股权激励计划限制性股票第三期解锁条件，回购并注销限制性股票第三期所涉及的 55名激励对象已
授予份额40%的未满足行权条件的 556万股。符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
限制性股票回购价为3.3640202元/股；经2015年年度分红后（每 10股派发 5.819357元），限制性股票回购价调整为 6.8180643元；
经 2016年年度分红后（每 10股派发 0.500240元），限制性股票回购价调整为 6.7680403元；经 2017年年度分红后（10送10，每 10股派发 0.4元），限制性股票回购价调整为 3.3640202元。
八、关于 2018年计提资产减值准备及资产核销的独立意见
我们认为：
公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备及处置坏存货，依据充分，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，没有损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
同意公司本次计提各项资产减值准备 182,425,224.58元，同时处置存货损失 27,401,758.85元。
九、关于使用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金的独立意见
我们认为：
公司本次使用剩余募集资金永久补充公司流动资金，将有效提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。本次
剩余的募集资金全部运用于公司主营业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额累计没有超募资金总额的30%。最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用闲置募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投
资。公司本次闲置募集资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金 150,564.32元永久补充公司流动资金，并提交股东大会审议。
十、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变
更。
独立董事：宋瑞霖、杜冠华、余春宏、宋瑞卿
二○一九年四月二十四日
北京神州泰岳软件股份有限公司
独立董事关于股权激励计划事项的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（正式稿）》（以下“《激励计划》”)相关事项发表专项意见如下：
一、关于公司股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期不可行权/解锁的独立意见
因公司2015年度业绩未达到《激励计划》规定的第四个行权/解锁期的业绩考核要求，公司股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期不可行权/解锁符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形。
二、关于注销已不符合激励条件的股票期权事项的独立意见
鉴于公司业绩未达到第四个行权/解锁期的业绩考核要求，根据《激励计划》等相关规定，公司将对激励对象获授的未行权的股票期权进行注销，数量为9,988,185份。
我们认为公司本次注销股票期权的行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《激励计划》中相关规定，是合法、合规，可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
三、关于回购注销已不符合激励条件的限制性股票事项的独立意见
鉴于公司业绩未达到第四个行权/解锁期的业绩考核要求，根据《股票期权
与限制性股票激励计划》等相关规定，公司将对获授的未解禁限制性股票进行回购注销，数量为5,371,294股，回购价格为1.62元/股。
我们认为公司本次回购注销限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《激励计划》中相关规定，是合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于股权激励计划事项的专项意见》的签署页）
独立董事签名：
蓝伯雄： 罗建北：
江锡如： 刘凯湘：
年 月 日
苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》的有关规定,本人作为苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）相关事宜，认真审阅了《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要、相关交易协议等拟提交董事会审议的重大资产重组的相关资料,经审慎分析,本着认真、负责、独立判断的态度，对本次重大资产重组的相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产重组方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
2、本次重大资产重组拟签署的相关交易协议,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,本次重大资产重组具备可操作性。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组，且构成关联交易。本人同意将本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议,关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。
充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
5、本次重大资产重组涉及的标的资产的最终交易价格将以评估值作为依据，并经公司和交易对方协商确定，交易价格公允；本次股份发行的价格按照相关法律法规之规定确定，定价公允、合理。因此，本次交易客观、公允、合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
综上所述，本人同意将本次重大资产重组的相关议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
(以下无正文)
（本页无正文,为《苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
赵焕琪 叶树理
年 月 日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－003杭州滨江房产集团股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决定于 2015年 2月 10日（星期二）召开 2015年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2015年 2月 10日（星期二）14∶30
网络投票时间：2015年 2月 9日— 2015年 2月 10日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 2月 10日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 2月 9日15∶00至 2015年 2月 10日15∶00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2015年 2月 3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2015年2月3日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市平海路 53号友好饭店二楼会议室
9、提示性公告：本次股东大会召开前，公司将于 2015年 2月 6日发布提示性公告。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司拟注册和发行不超过人民币 30亿元中期票据的议案》
议案内容详见公司于2015年1月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年 2月 6日、9日 9:00—11:30、 13 :30—17: 00
2、登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38号公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在2015年2月9日17:00前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路38
号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序
如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362244
2、投票简称：滨江投票
3、投票时间：2015年 2月 10日的交易时间，即9∶30—11∶30和13∶00—15∶00
4、在投票当日，“滨江投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案|||||
||||议案内容||对应申报价格|
||序号|||||
|1||《关于公司拟注册和发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》||1.00元||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见||对应申报股数|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月9日下午3：00，结束时间为2015年2月10日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系人：李渊 李耿瑾
联系电话：0571—86987771
传 真：0571—86987779
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一五年一月二十一日
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州滨江房产集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
||议案||||
||||议案内容|表决意见|
||序号||||
|1||《关于公司拟注册和发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》|||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-007万方城镇投资发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会二十六次会议审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表1人，代表股份132,600,000股，占公司股份总数的42.86%；（2）通过网络投票的股东共24名，代表有表决权股份22,851,204股。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。
4、会议时间：2016年1月15日（星期五）下午14：45时，会期半天。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。
6、出席会议对象：
（1）在2016年1月8日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；
（3）公司聘请的见证律师；
7、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
二、议案审议及表决情况
与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：
1、《关于审议公司聘任独立董事的议案》表决结果如下：
同意 155,451,204股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 132,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。中小股东投票表决情况为：同意 22,851,204股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市丰友律师事务所
2、律师姓名：陈祎萌、徐一辉
3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、万方城镇投资发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、北京市丰友律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年一月十五日
证券代码：300156证券简称：天立环保公告编号：2014‐033
天立环保工程股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年3月31日开市起停牌。
控股股东、实际控制人以及各方正在积极推进各项工作，各项细节尚在洽谈中，存在较大不确定性，为保护广大投资者的利益，防止股票异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天立环保，股票代码：300156）继续停牌，公司将根据事情进展及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-083
暴风集团股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于
2017年8月17日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2017年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》具体内容详见 2017年8月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网
（wwww.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
暴风集团股份有限公司监事会
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A（B）公告编号：2014-12号
湖北沙隆达股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2014年3月28日上午9:00
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
3、会议召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李作荣先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东授权委托代
表人数共11名，代表股份139,186,160股，占公司有表决权总股份的23.44%。其中，A股股东及股东授权委托代表共5名，代表股份129,708,526股，占公司A股有表决权总股份数的35.64%；B股股东及股东授权委托代表共6名，代表股份9,477,634股，占公司B股有表决权总股份数的4.12%。公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式，表决通过了以下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》
同意的股数139,186,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股129,708,526股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股9,477,634股，占出席会议B股股东所持表决权100%。
反对的股数0股。
弃权的股数0股。
2、《2013年度监事会工作报告》
同意的股数134,851,829股，占出席会议所有股东所持表决权96.89%。其中A股129,708,526股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股5,143,303股，占出席会议B股股东所持表决权54.27%。
反对的股数4,334,331股，占出席会议所有股东所持表决权3.11%。反对股份全部为B股，占出席会议B股股东所持表决权
45.73%。。
弃权的股数0股。
3、《2013年度财务决算报告》
同意的股数139,186,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股129,708,526股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股9,477,634股，占出席会议B股股东所持表决权100%。
反对的股数0股。
弃权的股数0股。
4、《2013年度报告全文及摘要》
同意的股数139,186,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股129,708,526股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股9,477,634股，占出席会议B股股东所持表决权100%。
反对的股数0股。
弃权的股数0股。
5、《2013年度利润分配预案》
公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不以公积金转增股本。
同意的股数136,925,333股，占出席会议所有股东所持表决权98.38%。其中A股129,708,526股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股7,216,807股，占出席会议B股股东所持表决权76.15%。
反对的股数0股。
弃权的股数2,260,827股，占出席会议所有股东所持表决权1.62%。弃权股数全部为B股，占出席会议B股股东所持表决权
23.85%。
6、《关于公司2014年度向银行申请授信额度为15.9亿元流动资金贷款（含银行承兑汇票）并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》
同意的股数139,186,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股129,708,526股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股9,477,634股，占出席会议B股股东所持表决权100%。
反对的股数0股。
弃权的股数0股。
7、《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为34900万元担保的议案》
同意的股数139,186,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股129,708,526股，占出席会议A股股东所持表
决权100%；B股9,477,634股，占出席会议B股股东所持表决权100%。
反对的股数0股。
弃权的股数0股。
本次股东大会上，公司独立董事李德军代表独立董事宣读了独立董事2013年度述职报告，对2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况、发表独立意见、日常工作等方面的履职情况作了报告。公司独立董事2013年度述职报告详见2014年3月6日披露于巨潮资讯网上的相关内容。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京君嘉律师事务所
2、律师姓名：郑英华律师、黄亮律师
3、结论性意见：
君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；
出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。。
六、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、本次股东大会律师见证意见书。
特此公告
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2014年3月28日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-065
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因公司实际控制人重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）筹划重大事项，公司股票（证券代码：000950，证券简称：*ST建峰）于2016年3月18日开市起停牌，并于 2016年 3月 25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号－上市公司停复牌业务》的规定，2016年 6月 14日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》。于 2016年 6月 17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，同时向深圳证券交易所申请公司股票因筹划重大资产重组事项，继续停牌至不晚于 2016年9月16日。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为化医集团及重庆医药其他合法存续的股东。
2、交易方案
各方初步协商确定本次重大资产重组的交易整体方案包括：（1）重大资产置换：建峰化工将其现有全部资产及负债整体置出上市公司，转让给化医集团或化医集团指定的主体，与化医集团所持重庆医药的股份的等值部分进行置换；（2）发行股份购买资产：在前述资产置换的基础上，建峰化工向化医集团非公开发行股份，以购买化医集团本次拟置入的重庆医药的股份超过建峰化工方全部资产与负债价值的差额部分；同时建峰化工向重庆医药其他股东非公开发行股份，以购买该等股东各自所持有的重庆医药的股份；及（3）募集配套资金：建峰化工将向投资者非公开增发股份募集配套资金。其中前述第一、第二两项交易同时生效、互为前提；任何一项内容因未获得政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，则
两项交易均不予实施。
3、标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产初步确定为重庆医药。重庆医药现有注册资本为44,983.7193万元，目前的主营业务为药品、医疗器械的批发配送和零售，以及药品的研发、生产和销售。
二、上市公司在停牌期间做的工作
公司自重大资产重组事项停牌之日起，严格按照相关规定，对本次重组的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据重组进度报送交易进程备忘录，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中：
（一）、2016年 6月 12日，公司与化医集团签署了《重大资产重组意向协议》。
（二）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。
（三）公司及有关各方已初步完成对相关中介机构的选聘工作，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会2016年7月 7日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-021山东圣阳电源股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）自2017年11月10日开市起停牌。公司分别于2017年11月10日、2017年11月17日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-045）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。
经公司与相关各方论证，该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年11月24日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2017年11月24日、2017年12月1日、2017年12月8日、2017年12月15日、2017年12月22日、2017年12月29日、2018年1月6日、2018年1月9日、2018年1月17日、2018年1月23日、2018年1月30日、2018年2月6日、2018年2月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-049）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-052）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-055）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-057）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-003）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-014）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-016）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组
停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-019）。上述公告具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司以及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括该重大资产重组事项的尽职调查、审计、评估、方案论证等。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平、公正，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月23日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十二日
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|-|
|地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

重庆莱美药业股份有限公司
专项审核说明
目录：
1．防伪标识
2．专项审核说明正文
重庆莱美药业股份有限公司 专项审核说明关于重庆莱美药业股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况专项审核说明
重庆莱美药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司2013年 12月 31日的资产负债表、2013年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并于2014年3月24日签发了川华信审（2014）013号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2013年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。此外，我们对以下核查情况作出说明：
一、贵公司不存在违反证监发（2003）56号文的下列情况，包括：
1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；
2、有偿或无偿地拆借公司资金给控股股东及其他关联方使用；
3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6、代控股股东及其他关联方偿还债务。
二、贵公司本年度无向大股东及其他关联方违规担保情况。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2013年度报告
使用，不得用于其他用途。
附件：上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
重庆莱美药业股份有限公司 专项审核说明此页无正文，为签字页
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：徐家敏
(特殊普通合伙)
中国·成都 中国注册会计师：刘小平
二○一四年三月二十四日
附件一
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:重庆莱美药业股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|上市公司的子公司及其附属企业|重庆市莱美医药有限公司|全资子公司|应收账款|893.84|10,683.35||11,577.19|-|销货款|经营性占用|
||重庆市莱美医药有限公司|全资子公司|其他应收款|-|32,397.10||32,397.10|-|流动资金周转借款及代|经营性占用|
||湖南康源制药有限公司|全资子公司|其他应收款、应收利息|13,207.04|23,402.80|1,035.53|9,180.00|28,465.37|流动资金周转借款|经营性占用|
||重庆莱美金鼠中药饮片有限公司|重庆市莱美医药有限公司之控股子公司|其他应收款|4,360.00|450.48||1,186.34|3,624.13|流动资金周转借款|经营性占用|
||四川禾正制药有限责任公司|全资子公司|其他应收款||850.00||800.00|50.00|流动资金周转借款|经营性占用|
||成都金星健康药业有限公司|控股子公司|其他应收款||1,160.56|||1,160.56|流动资金周转借款|经营性占用|
|小计|-|-|-|18,460.87|68,944.29|1,035.53|55,140.63|33,300.06||-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|其他关联人及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-||-||-|-||-|
|总计|-|-|-|18,460.87|68,944.29|1,035.53|55,140.63|33,300.06||-|
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018-067
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2018年8月15日上午8：30在公司四楼会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席樊少斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经充分合议并表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于收购洛阳科博思新材料科技有限公司部分股权及增资的议案》
公司拟以自有资金分别出资 2,400万元收购厦门科博思汇智股权投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）各自持有洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）10%股权，同时向科博思增资 1亿元，对应获得科博思29.41%的股权。此次收购和增资完成后，公司共持有科博思43.53%的股权。
《关于收购洛阳科博思新材料科技有限公司部分股权及增资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，监事樊少斌、王彬、赵光政对该议案回避表决，监事会就该议案无法形成决议，该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》
本次对外投资事项的表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。
《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告，该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、公司《激励计划》的有关规定以及公司2017年度股东大会的授权，公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予条件已成就，董事会同意以2018年8月15日为授予日，向符合授予条件的3名激励对象授予429万股预留限制性股票。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会对预留授予激励对象人员名单发表审核意见，《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司提供审计服务多年，为保证公司审计的独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，公司决定变更会计师事务所。公司本次变更会计师事务所已与北京兴华进行了充分的沟通，北京兴华知悉本事项并确认无异议。经公司董事会审计委员会认真调查，提议立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务机构，聘期一年。
公司独立董事就该事项发表事前认可意见及独立意见，《关于变更会计师事务所的公告》相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》
监事会认为：公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，被担保的对象经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意该议案。
《关于为控股子公司提供综合授信担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，关联监事王彬对该议案回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会二〇一八年八月十五日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-049
东方日升新能源股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月19日，东方日升新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到公司控股股东、实际控制人之一致行动人仇华娟女士的股份减持告知函。
仇华娟女士于 2014年 9月 18日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司无限售流通股票2790万股，占总股本4.98%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|仇华娟|大宗交易|2014-9-18|8.50|27,900,000|4.98|
||合 计|-|-|27,900,000|4.98|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|仇华娟|合计持有股份|35,360,000|6.31|7,460,000|1.33|
||其中：无限售条件股份|35,360,000|6.31|7,460,000|1.33|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、股东出售股份的情况说明
1、本次股东出售公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易减持数量均未超过1%。
2、本次出售公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持股东为公司控股股东、实际控制人之一致行动人。本次减持后仇华娟女士持有公司股份 746万股，占公司总股本的1.33%，持有本公司的股份低于5%。本次减持后林海峰先生及仇华娟女士合计持有公司股票 247,687,520股，占目前公司总股本的44.23%。
4、公司已于2014年6月20日在巨潮网披露《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》（公告编号：2014-026）。
三、备查文件
1、股份减持告知函。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会2014年9月19日