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证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-082
成都西菱动力科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
公司根据上述决议进行现金管理，现就相关情况公告如下：
一、本次募集资金现金管理情况
1、中国民生银行人民币结构性存款
签约银行：中国民生银行股份有限公司成都分行
投资本金：人民币4,000.00万元
产品期限：2019年8月15日至2019年11月15日
产品收益类型：保本浮动收益型
资金来源：首次公开发行闲置募集资金
关联关系：公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系
二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明
本次现金管理产品安全性高，产品发行方已在协议中提供了保本承诺；产品期限较短，流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
截止本公告日，公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理余额为人民币17,300.00万元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限。
三、备查文件
1、《中国民生银行结构性存款产品协议书》
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年8月19日
西部证券股份有限公司关于江苏中旗科技股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：西部证券股份有限公司|被保荐公司简称：中旗股份|
|保荐代表人姓名：周会明|联系电话：021-68886971|
|保荐代表人姓名：何勇|联系电话：021-68886971|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|(1)是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|(1)是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于||
|防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制|是|
|度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||
|(2)公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|(1)查询公司募集资金专户次数|3次|
|(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|(1)列席公司股东大会次数|0次|
|(2)列席公司董事会次数|0次|
|(3)列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|(1)现场检查次数|1次|
|(2)现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|(3)现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|(1)发表独立意见次数|5次|
|(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|(1)向本所报告的次数|0次|
|(2)报告事项的主要内容|无|
|(3)报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|(1)是否存在需要关注的事项|否|
|(2)关注事项的主要内容|不适用|
|(3)关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|(1)培训次数|1次|
|(2)培训日期|2017年12月12日|
||创业板上市公司主要股东、董监高等人|
|(3)培训的主要内容|员买卖股票的相关规定；募集资金使用|
||和管理的相关规定。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、“三会”运作|无|无|
|3、内部控制|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投|||
|资、证券投资、委托理财、财务资助、套|无|无|
|期保值等）|||
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐|||
||无|无|
|工作的情况|||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财|||
|务状况、管理状况、核心技术等方面的重|无|无|
|大变化情况）|||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|||未履行承诺的原因及解|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺||
|||决措施|
|1、发行前股东关于股份锁定承诺|是|无|
|2、发行前公司持股5%以上股东的持股意|||
||是|无|
|向及减持意向的承诺|||
|3、公司及其控股股东、董事、高级管理人|||
||是|无|
|员关于稳定股价措施的承诺|||
|4、公司关于填补被摊薄即期回报的措施及|||
||是|无|
|承诺|||
|5、公司及其实际控制人、董事、监事、高|||
|级管理人员关于如信息披露违规而赔偿投|是|无|
|资者的承诺|||
|6、公司关于利润分配的承诺|是|无|
|7、公司实际控制人与持股5%以上的自然|||
||是|无|
|人股东关于避免同业竞争的承诺|||
|8、公司实际控制人关于社会保险和住房公|||
||是|无|
|积金的承诺|||
|9、公司及其控股股东、董事、高级管理人|||
||是|无|
|员等责任主体出具的相关承诺的约束措施|||

四、其他事项
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|报告事项|说明|
||2018年1月25日，保荐代表人刘|
||力军先生因工作变动原因，不再担|
|1、保荐代表人变更及其理由||
||任公司持续督导保荐代表人，其职|
||责由保荐代表人何勇先生接替。|
|2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或||
||无|
|其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况||

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|3、其他需要报告的重大事项|无|

(以下无正文)
(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于江苏中旗科技股份有限公司 2017年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：_____________ ______________
周会明 何勇
西部证券股份有限公司年 月 日
江门市科恒实业股份有限公司
截止 2019年 9月 30日内部控制的自我评价报告
江门市科恒实业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2019年9月 30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司及全部控股子公司。本次纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、工程管理、资产管理、采购管理、销售管理、资金活动、生产管理、技术研发、财务管理、全面预算、合同管理、内部制度管理。重点关注的高风险领域主要包括：工程、研发、采购、生产、销售。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及财政部发布的《内部会计控制规范》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《内控手册》等相关法律、法规和规范性文件的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入和资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量；内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
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|-|-|-|
|缺陷|定义|定量标准|
|重大缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标|财务报表的错报金额落在如下区间：A：错报≥营业收入总额的1%；B：错报≥资产总额的3%；|
|重要缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。|财务报表的错报金额落在如下区间：A：营业收入总额的0.5%≤错报<经营收入总额的1%；B：资产总额的0.5%≤错报<资产总额的3%；|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间：A：错报<营业收入总额的0.5%；B：错报<资产总额的0.5%。|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|-|
|缺陷|定义|定性标准|
|重大缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标|1-董事、监事和高级管理人员舞弊；2-外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3-内部审计机构对内部控制的监督无效；4-其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的；|
|重要缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。|1-未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2-未建立反舞弊程序和控制措施；3-对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4-对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷|除重大缺陷和重要缺陷以外的其他缺陷。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|
|缺陷|定义|定量标准|
|重大缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标|该缺陷带来的经济损失达到500 万元以上；|
|重要缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。|该缺陷带来的经济损失大于200 万，小于 500万元；|

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|-|-|-|
|缺陷|定义|定量标准|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷|该缺陷带来的经济损失小于200 万；|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|-|
|缺陷|定义|定性标准|
|重大缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标|1-决策程序导致重大失误；2-重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3-中高级管理人员和高级技术人员流失严重；4-内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；5-其他对公司产生重大负面影响的情形；|
|重要缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。|1-决策程序导致出现一般性失误；2-重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3-关键岗位业务人员流失严重；4-内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；5-其他对公司产生重大负面影响的情形；|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷|1-决策程序效率不高；2-一般业务制度或系统存在缺陷；3-一般缺陷未得到整改。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
（以下无正文）
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2019年12月 19日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 117四川天齐锂业股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》及本次重大资产购买相关的其他议案，并于2014年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体刊登了相关公告，公司股票于2014年8月25日复牌。
截止目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产购买相关的审计、评估等工作，重大资产购买报告书及相关文件还在加紧编制及审核。根据与有关各方沟通的结果，截至目前不存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次购买方案或对本次购买方案做出实质性变更的相关事项。
待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产购买的相关事项。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议本次重大资产购买事项的通知。在发出召开股东大会的通知前，公司将每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
关于本次重大资产购买可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《重大资产购买预案》中披露，再次提请投资者认真阅读
预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十日
北京安新律师事务所
关于北京万向新元科技股份有限公司（创业板）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的补充法律意见（一）
北京安新律师事务所
关于北京万向新元科技股份有限公司（创业板）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的补充法律意见（一）
京安股字2017第028-2号
致：北京万向新元科技股份有限公司
根据北京安新律师事务所（以下简称“本所”）与北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“新元科技”）签订的法律服务协议，本所担任新元科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项中国法律顾问并出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，已出具京安股字 2017第 028号《北京安新律师事务所关于北京万向新元科技股份有限公司（创业板）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》（以下简称“《法律意见》”）。
鉴于上市公司就本次交易召开了 2017年第一次临时股东大会，标的公司就本次交易召开了 2017年第六次临时股东大会，本所及经办律师对此进行了核查，并出具本京安股字 2017第 028-2号《北京安新律师事务所关于北京万向新元科技股份有限公司（创业板）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一）》（以下简称“本补充意见”）。本补充意见未重新提及的事项，仍适用《法律意见》中的相关结论。
本所律师在《法律意见》中所述的法律意见书出具依据、声明、释义等相关内容，除特别说明或者依上下文含义不适用外，仍然适用于本补充意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及截至本补充意见出具日已经发生或者存在的事实（上市公司2017年第一次临时股东大会、标的公司 2017年第六次临时股东大会），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本补充意见如下：
上市公司于2017年6月26日就本次交易召开了2017年第一次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式，依法审议通过了下述议案：
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
3、《关于〈北京万向新元科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
4、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
5、《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》；
6、《关于公司订立附条件生效的〈北京万向新元科技股份有限公司（创业板）与清投智能（北京）科技股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；
7、《关于公司订立附条件生效的〈北京万向新元科技股份有限公司（创业板）与清投智能（北京）科技股份有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议〉的议案》；
8、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
9、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；
10、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；
11、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；
12、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
有效性的说明的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
14、《关于就本次重大资产重组聘请证券服务机构的议案》；
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
16、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》；
17、《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》。
经核查本次股东大会会议资料并现场见证本次股东大会会议，本所律师认为，上市公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和上市公司章程的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
另外，标的公司于 2017年 6月 26日召开了 2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于北京万向新元科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式向公司股东购买公司97.01%股权的议案》、《关于公司附条件申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于公司附条件变更公司形式的议案》、《关于提请股东大会授权董事会在本次交易获得证监会的核准后全权办理变更公司形式及申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜的议案》等议案。
综上，本所律师认为，本次交易已履行截至本补充意见出具日得履行的全部必要程序，未来经中国证监会核准后方可实施，在其实施过程中另需股转公司同意标的公司股票终止在新三板挂牌。
本补充意见正本五份，无副本，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
[本页无正文，仅为《北京安新律师事务所关于北京万向新元科技股份有限公司（创业板）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一）》之签章页]
北京安新律师事务所（盖章）
负责人：
林丹蓉
经办律师：
刘春景
张晓庆
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦17层，邮编：100032
年 月 日
广州杰赛科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议所涉事项的事前认可意见
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018年12月4日召开第五届董事会第四次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司拟在第五届董事会第四次会议上审议的相关事项进行了事前审查，经审核有关资料，发表事前认可意见如下：
一、独立董事关于2018年度日常关联交易预计调整的议案的事前认可意见。
我们作为公司的独立董事，对公司提交的《关于2018年度日常关联交易预计调整的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查，认为公司2018年度日常关联交易预计调整事项系公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，有利于公司持续、良性发展。同意公司2018年度日常关联交易预计调整的议案提交公司董事会审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
二、关于全资子公司远东通信转让部分应收账款的议案的事前认可意见
公司全资子公司河北远东通信系统工程有限公司，为盘活应收账款及充实现金流量，向中电科融资租赁有限公司转让部分应收账款。该关联交易公平、公正、公开，定价公允，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第五届董事会第四次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
（此页无正文，为独立董事对第五届董事会第四次会议所涉事项的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
马作武 唐清泉
萧端 齐德昱
2018年11月28日
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
（2016年9月修订）
第一条目的
为规范深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效、薪酬管理，建立健全符合现代企业制度要求的激励和约束机制，拉动公司经营业绩的持续增长，参照有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于下列人员：
1、公司董事；
2、高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及其他高级管理人员；
第三条原则
1、董事、高级管理人员年度薪酬标准应与公司业绩和规模相符，并参考同行业薪酬水平，保持其薪酬的市场竞争力；
2、董事、高级管理人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，促进公司的长期稳健发展；
3、严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定；
4、董事、高级管理人员薪酬收入必须做到规范、公开、透明。
第四条管理机构
1、公司董事会下设提名与薪酬考核委员会作为董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构。
2、提名与薪酬考核委员会负责制定公司高级管理人员薪酬与考核方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司董事、高级管理人员履职情况，并对其进行年度考核。
第五条薪酬结构和标准
1、独立董事的薪酬结构和标准
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，具体标准及发放形式以公司股东大会决议为准。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
2、不参与公司日常经营管理的非独立董事的薪酬结构和标准
不参与公司日常经营管理的非独立董事不领取薪酬，也不领取津贴。
3、参与公司日常经营管理但不担任公司其他职务的董事长（以下简称“专职董事长”）的薪酬结构和标准
专职董事长实行津贴制，专职董事长的津贴为 60万元/年（含税），自任职之日起按月平均发放。
4、在公司任职的董事的薪酬结构和标准
兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位领取相应的薪酬，不领取董事津贴；兼任高级管理人员职务的，依据高级管理人员的薪酬结构和标准领取薪酬，不领取董事津贴。
5、高级管理人员的薪酬结构和标准
(1)提名与薪酬考核委员会根据各岗位的工作性质及所承担的责任、风险、压力等以及各岗位人员的胜任能力，确定年度薪酬标准及构成。每年高级管理人员薪酬的具体数额由提名与薪酬考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定，并在公司年度报告中披露。
(2)高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴及中长期激励等。
(3)基本薪酬按月发放。基本薪酬根据同行业、同地区的薪酬水平作适当优化、调整。基本薪酬的具体发放及计算方法按照公司工资管理制度执行。董事会提名与薪酬考核委员会每年可以根据物价水平、同行业的薪酬标准对经营团队成员的基本薪酬进行调整，每年调整幅度较上一年增长幅度超过当年归属于母公司净利润增长幅度的，须报董事会审议批准。
(4)绩效薪酬在下一年度发放。绩效薪酬的具体数额由提名与薪酬考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定。
(5)补贴及福利包括公司发放的过节费及其他福利、按国家规定交纳的养老
保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金等。补贴及福利的发放标准及发放方法按公司福利管理制度执行。
(6)中长期激励包括股权激励等，提名与薪酬考核委员会负责拟定股权激励计划草案及股权激励相关的考核制度。涉及信息披露的，公司按规定履行信息披露义务。
第六条薪酬调整
公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展需要，调整依据为：
1、同行业薪酬水平；
2、所在地区薪酬水平；
3、通货膨胀水平；
4、公司业绩达成情况；
5、组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第七条附则
本制度由公司董事会提名与薪酬考核委员会负责解释，经股东大会审议批准后实施。
深圳日海通讯技术股份有限公司2016年9月21日
证券简称：四维图新 证券代码：002405 公告编号：2019-103债券简称：17四维01 债券代码：112618
北京四维图新科技股份有限公司
关于“17四维01”债券持有人回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据《北京四维图新科技股份有限公司 2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），北京四维图新科技股份有限公司分别于2019年10月26日、10月29日、10月30日发布了《关于“17四维 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于“17四维 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《关于“17四维 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，“17四维01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期2019年10月28日至2019年10月30日内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有2018年11月23日至2019年 11月22日期间利息，票面利率为6.00%。回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“17四维 01的回售数量为488,089张，回售金额为48,808,900元（不含利息），剩余托管量为11,911张。
本次“17四维01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2019年11月25日。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-045东华能源股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2019年4月23日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年4月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由余华杰监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过如下议案：
一、《关于 2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核东华能源股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告内容详见 2019年 4月 24的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
监事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019035北京盛通印刷股份有限公司
第四届董事会2019年第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2019年第三次（临时）会议的通知，会议于2019年4月11日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯表决的方式召开。
董事出席情况：到会董事有贾春琳、栗延秋、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲玲、蒋力、马肖风、李万强。应到董事9人，实到董事9人。
监事会列席情况：监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。
董事会秘书肖薇出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：
议案1、《关于调减 2018年非公开发行股票募集资金总额的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调减2018年非公开发行股票募集资金总额的公告》。
（公告编号：2019037）
议案2、《关于第二次修改2018年非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年
度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
议案3、《关于第二次修改2018年非公开发行股票募集资金可行性报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年非公开发行股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）》。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2019年4月12日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2014-073
北京深华新股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年10月28日下午2:30
网络投票时间为：2014年9月26日、9月29日，其中：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）互联网投票系统投票时间为2014年10月27日下午15:00至2014年10月28日下午15:00间的任意时间。
3、会议通知情况：本公司于2014年10月11日发布了《北京深华新股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》，公告刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、股权登记日：2014年10月22日
5、现场会议召开地点：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。
6、会议主持人：由于公司董事长、副董事长因工作原因均不能出席并主持会议；根据公司章程的有关规定，董事会推选董事王锐先生主持本次会议。
7、会议方式：本次公司临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网行使表决权。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规和本公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况：本公司股份总数为588,069,788股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共15人，代表股份177,223,800股，占公司股份总数的30.1365%。
（1）出席现场会议的股东共 1人，代表股份 176,360,000股，占公司股份总数的29.9896%；
（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 14人，代表股份 863,800股，占公司股份总数的0.1469%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所指派律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于为全资孙公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》表决情况：同意177,011,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8804%；反对212,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1196%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意651,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的75.4573%；反对212,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的24.5427％；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
2、《关于终止公司实施非公开发行股票方案的议案》
表决情况：同意177,011,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.8804%；反对212,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1196%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2．见证律师：陈学军陈少北
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知；
2、北京深华新股份有限公司2014年第五次临时股东大会会议决议；
3、北京德恒律师事务所关于北京深华新股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
北京深华新股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2017-037北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月26日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第三次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵昕阳先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于监事会2016年度工作报告的议案》
《监事会2016年度工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相关内容。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
（三）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于信永中和事务所（特殊普通合伙）审计的公司2016年年度审计报告的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月26日出具了XYZH/2017BJA60469号带强调事项段无保留意见的审计报告，客观、公允地反映了公司 2016年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
《公司2016年度财务决算报告》公允地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》
同意公司出具的《2017年度财务预算报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
（六）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》
鉴于公司2016年度经营亏损及未来资金需求状况，为了保障公司持续发展、平稳运营，公司2016年度拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。未分配利润滚存下一年度。就上述利润分配方案经审议：公司2016年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情况。
同意公司2016年度拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
未分配利润滚存下一年度。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
（七）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2016
年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核《公司2016年度内部控制有效性的评价报告》，2016年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板相关监管规则的规定，建立、健全了公司内部控制制度，公司在内部控制的完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷和重要缺陷。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
（八）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的议案》
经审核《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的监管规则，不存在违规使用募集资金的情况。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
（九）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
同意董事会向股东大会提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-06潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年2月5日（星期四）下午14：45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年2月4日15:00至2015年2月5日15:00。
2、现场会议召开地点：潮州市凤塘三环工业城公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长张万镇先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东36人，代表有表决权的股份150,948,985股，占公司股份总额的35.2027%。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
本次股东大会审议了会议通知中列明的议案，经过投票表决并合并统计现场投票和网络投票结果，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举增补李泳集先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意312,286,949股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9995%；反对 1,500股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意150,947,485股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9990%；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意312,286,949股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9995%；反对 1,500股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意150,947,485股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9990%；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意312,286,949股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9995%；反对 1,500股，占出席会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意150,947,485股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9990%；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经君合律师事务所上海分所冯诚律师、陈琰律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2015年第一次临时股东大会决议；
2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
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|-|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司董事会|

二零一五年二月五日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-015巨力索具股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2014年1月1日-2014年3月31日；
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期下降：50% 至100%|||
||盈利：0万元至1,526.67万元|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
由于国内宏观政策及产业结构调整，整体工业运行形势下降，公司受下游传统工业行业市场持续低迷（如：钢铁、港机、造船等）及桥梁、场馆市场竞争加剧影响，导致公司业绩预计下降，预计业绩下降幅度大于50%。
四、其他相关说明
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将以公司披露的2014年第一季度报告为准，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年3月6日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-095
万方城镇投资发展股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于 2018年 10月 26日以通讯方式发出，会议于 2018年 10月 29日下午 14:30时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A座 30层小会议室以通讯表决的形式如期召开，会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张钧先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2018年第三季度报告全文》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-096）。
公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告真实反映出公司 2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项，本审核意见出具前，监事会未发现参与 2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定和要求，公司对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、
负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-098）。
公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司监事会
二零一八年十月三十日
广东安居宝数码科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开，各位监事均能认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2016年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期监事会召开情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议届次||召开日期||审议通过的议案|
|第三届监事会第七次会议||2016.1.18||《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||
|||||《关于公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》||
|||||《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》||
|||||《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》||
|第三届监事会第八次会议||2016.3.21||《关于控股子公司增资扩股的议案》||
|第三届监事会第九次会议||2016.4.12||《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易并增资的的议案》||
|第三届监事会第十次会议||2016.4.25||《2015年度监事会工作报告》||
|||||《2015年度财务决算报告》||
|||||《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||
|||||《2015年度内部控制评价报告》||
|||||《2015年度利润分配预案》||
|||||《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2016年度审计机构的议案》||
|||||《2015年年度报告全文及其摘要》||
|||||《2016年第一季度报告全文》||
|||||《关于回购注销未达解锁条件的限制性股票的议案》||
|||||《关于控股子公司2016年度日常关联交易预计的议案》||

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|第三届监事会第十一次会议|2016.5.13|《关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》|
|第三届监事会第十二次会议|2016.6.16|《关于控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》|
|第三届监事会第十三次会议|2016.8.1|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》|
|||《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|
|第三届监事会第十四次会议|2016.8.25|《2016年半年度报告全文及其摘要》|
|||《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|第三届监事会第十五次会议|2016.10.27|《2016年第三季度报告全文》|
|||《关于调增控股子公司2016年度日常关联交易预计的议案》|
|第三届监事会第十六次会议|2016.12.1|《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案》|
|||《关于向银行申请综合授信额度的议案》|

二、监事会对2016年度公司运作发表的独立意见
(一)公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2016年依法运作进行了严格的监督，认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务情况
监事会对公司2016年度财务状况、财务管理、财务成果等进行了严格地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内部控制制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司2016年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了标准无保留意见的审计报告。
(三)公司募集资金投入情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理制度》等规定管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规的要求。
(四)公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。
(五)公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易履行了必要的审批程序，符合有关法律法规要求，无损害公司和股东利益的情形。
（六）公司对外担保及资产置换等情况
报告期内，公司未发生对外担保事项。公司无违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项、资产置换等情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(七)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司董事、监事及高管人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
(八)对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2016度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
2017年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2017年 4月 24日