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证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-066绿景控股股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、本公司董事会于 2015年 8月 7日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第一次会议的通知。
2、本次董事会的召开时间为：2015年 8月 13日，召开方式为：现场方式。
3、本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人（其中董事孙彦安因公务委托董事陈玉峰代为出席），有效表决票 9票。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案；
选举余斌先生为公司第十届董事会董事长。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
（二）关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案；
选举余斌先生、陈玉峰先生、孙彦安先生为公司第十届董事会战略委员会委员，其中余斌先生为召集人。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
（三）关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案；
选举张在强先生、李文婷女士、余斌先生为公司第十届董事会提名委员会委员，其中：张在强先生为召集人。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-066（四）关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
选举李文婷女士、麦昊天先生、陈玉峰先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李文婷女士为召集人。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
（五）关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案；
选举麦昊天先生、张在强先生、孙彦安先生为公司第十届董事会审计委员会委员，其中麦昊天先生为召集人。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
（六）关于聘任公司总经理的议案；
经董事长余斌先生提名，聘任刘宇女士为公司总经理，任期与第十届董事会任期相同。（简历见附件）
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
（七）关于聘任公司财务总监的议案；
经总经理刘宇女士提名，聘任杨童女士为公司财务总监，任期与第十届董事会任期相同。（简历见附件）
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
（八）关于聘任公司董事会秘书的议案；
经董事长余斌先生提名，聘任王斌先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期相同。（简历见附件）
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
（九）关于聘任公司审计部经理议案；
经董事会审计委员会提名，聘任谢景尚先生为公司审计部经理，任期与第十届董事会任期相同。（简历见附件）
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
（十）关于聘任公司证券事务代表的议案。
经董事长余斌先生提名，聘任胡文君女士为公司证券事务代表，任
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-066期与第十届董事会任期相同。（简历见附件）
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
公司证券事务代表的联系方式为：电话020－22082956，传真 020－22082922。
（十一）公司《二Ｏ一五年半年度报告》及摘要。
同意向有关部门报送公司《二 O一五年半年度报告》及摘要、财务报告，同意在指定报刊刊载半年报摘要，并在指定网站刊载半年报全文。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一五年八月十三日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-066附件：
刘宇女士简历
刘宇，女，1968年出生，经济学学士，审计师。
曾任职于城启集团、广州市天誉房地产开发有限公司。2006年 8月至今，任职于绿景控股股份有限公司，曾任公司董事、副总经理。现任绿景控股股份有限公司董事、总经理。
刘宇女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨童女士简历
杨童，女，1970年出生，硕士学位，审计师职称。
曾任职于广州市丰嘉企业发展有限公司、广州誉浚咨询服务有限公司财务部。 2006年 8月至今，任职于绿景控股股份有限公司，曾任公司财务部副经理、经理。现任绿景控股股份有限公司财务总监。
杨童女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王斌先生简历
王斌，男，1975年出生，法学学士。
曾任职于永富律师事务所、富成塑料有限公司。2004年 6月起至今，任职于绿景控股股份有限公司，曾担任公司合同管理部律师、证券事务代表、董事会秘书。现任绿景控股股份有限公司董事、董事会秘书。
王斌先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-066谢景尚先生简历
谢景尚，男，1977年出生，经济学学士，会计师、注册税务师。
曾任职于广州惠建会计师事务所有限公司、北京永拓会计师事务所广州分公司（安昊达税务师事务所）、广州市纬美贸易有限公司、广州市建设科学技术委员会办公室、天誉置业（控股）有限公司。2014年 11月至今，就职于绿景控股股份有限公司，现任绿景控股股份有限公司审计部经理。
谢景尚先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡文君女士简历
胡文君，女，1977年出生，经济学学士，经济师。
曾任职于新疆啤酒花股份有限公司、新疆金风科技股份有限公司。
2007年11月至今，就职于绿景控股股份有限公司，现任绿景控股股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。
胡文君女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015—051恒信移动商务股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东孟宪民先生的通知，孟宪民先生陆续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押和解除质押的业务。详情如下：
1、2015年 5月，孟宪民先生将其持有的原质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的1,680万股办理了全部解除质押手续，又重新质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 1,200万股，质押期限自 2015年 5月至双方办理解除质押手续为止；
2、2015年6月24日，孟宪民先生将其持有的原质押给上海浦东发展银行股份股份有限公司深圳分行的1,469万股中的249万股办理了解除质押手续，其余1220万股继续保持质押状态。
截止目前，孟宪民先生共持有本公司股份42,759,034股，占公司总股本 31.91%。本次解除质押后，孟宪民先生累计质押其持有的本公司股份 2,420万股，占公司总股本的18.06%，占其持有本公司股份总数的56.60%。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一五年六月二十六日
利欧集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002131 证券简称：利欧股份内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

利欧集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||不适用|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

利欧集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||靳明|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||马骏|11|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||赵保卿|11|

利欧集团股份有限公司董事会 2014年03月03日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—082关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
为满足各级子公司的实际经营需要，经公司2018年第二次临时股东大会批准，同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保（此额度包含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保），并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2018年7月9日至2019年7月8日。其中，公司对子公司山东中建西部建设有限公司（以下简称“山东公司”）提供的担保授信额度为5,000万元。具体内容详见公司2018年6月16日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告》、2018年7月10日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。
截至2018年12月18日，在160,000万元的担保额度内，共发生9起未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设北方有限公司提供的9,600万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设湖南有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的5,000万元、2,000万元和13,000万元银行授信业务担保；公司为子公司河南中建西部建设有限公司提供的9,600万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的8,000万元、5,000万元和15,000万元银行授信业务担保。
2018年12月19日，公司与中信银行股份有限公司青岛分行签订了《最高额保证合同》，公司为山东公司向中信银行股份有限公司青岛分行的授信业务提供担保，最高担保金额为5,000万元。本次担保额度在公司对山东公司的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：山东中建西部建设有限公司
2.成立日期：2014年12月17日
3.注册地址：山东省青岛市即墨市青岛汽车产业新城龙泉河四路以北、规划路以西
5.注册资本：人民币5,000万元
6.经营范围：商品混凝土及原材料的生产、销售及咨询，水泥制品的生产、销售，建筑材料开发、生产及销售，建筑机械设备租赁，普通货运（依据交通运输部门核发的《道路运输许可证》开展经营活动），货物运输代理，仓储服务（不含危险品），场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、关联关系
||
|-|
|中建西部建设股份有限公司|

85%
山东中建西部建设有限公司
四、被担保人最近一年又一期财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|28,572.65|41,887.47|
|负债总额|22,935.45|35,262.66|
|净资产|5,637.20|6,624.81|
|资产负债率|80.27%|84.19%|
||2017年1-12月|2018年三季度（未经审计）|
|营业收入|25,476.23|24,653.03|
|利润总额|995.19|1,332.16|
|净利润|730.58|962.06|

五、担保合同的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：山东中建西部建设有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：债权人中信银行股份有限公司青岛分行在授信额度内向被担保方提供的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：（1）合同约定的债务履行期限届满之日起三年；（2）若主合同债务提前到期或延长债务履行期限的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期日或延长到期日起三年。
六、对公司的影响
此次被担保的山东公司是公司合并报表范围内的子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展，也将为公司经营带来积极影响。
七、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为 92,200万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司 2017年度经审计合并报表净资产的14.63%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.最高额保证合同
2.关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告3.公司2018年第二次临时股东大会决议公告
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-77本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1．中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司以 2018年 12月 31日公司总股本 7,005,254,679股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 0.50元（含税），共派发现金股利 350,262,733.95元。本次利润分配方案实施后母公司未分配利润余额为 1,334,208,739.87元，全部结转以后年度分配。具体内容详见 2019年 5月 16日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2019-47）。
实施回购股份事项，本次利润分配将以实施分配方案时股权登记日总股本数扣除公司回购专户上已回购股份数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整，即分配比例由每 10股派送现金股利 0.50元（含税）调整为除公司回购专用证券账户持有的股份外的所有股东每 10股派送现金股利 0.501871元（含税）。
3.为了保证利润分配方案的正常实施，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分红派息业务申请日至股权登记日期间不进行回购，下述公司自派股东保证不减少其自派证券账户内股份。
4．自公司 2018年年度利润分配方案披露日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
5．本次实施的分配方案与公司 2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
6．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
截至目前，公司回购专用证券账户累计持有公司股份 26,128,327股。根据《公司法》等相关规定，公司已回购的股份不享受本次利润分配的权利。按照分配总额不变的原则，公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除已回购股份（26,128,327股）后 6,979,126,352股为基数，向全体股东每 10股派 0.501871元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场
投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.451684元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100374元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050187元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018年年度利润分配，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整，公司本次实际现金分红的分配比例=本次实际现金分红的总金额/实际参与分配的总股本，即除公司回购专用证券账户持有的股份外的所有股东每 10股派送现金股利 0.501871元=（7,005,254,679股×0.05元/股）÷(7,005,254,679股-26,128,327股)×10。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 11日，除权除息日为：2019年 7月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股东现金红利将于2019年7月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下股东所持股份的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****467|金世旗国际控股股份有限公司|
|2|08*****167|贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日 2019年 7月 4日至登记日 2019年 7月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整
1.公司不存在股东承诺最低减持价格的情况；
2.根据公司 2019年 4月 4日披露的《中天金融集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：临2019-34）及有关法律法规的规定，若公司在回购期内发生资本公积转增股
本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自除权除息之日起，
相应调整回购价格上限。鉴于公司在回购期内发生了派发现金红利事宜，自本
次权益分派除权除息之日起，公司对回购股份的价格上限将进行相应调整，回购股份的价格上限由不超过人民币7.54元/股调整为不超过人民币7.49元/股。
具体计算过程如下：
P＝P0﹣V=7.54-0.05=7.49元/股
（其中：P0为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；P为调整后的回购每股股份的价格上限。）
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（0.050000元/股）。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心
联系人：岳青华
咨询电话：0851－86988177、86988377
咨询传真：0851－86988377
八、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件；
（二）《公司第七届董事会第 90次会议决议》；
（三）《公司 2018年年度股东大会决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2019年 7月 5日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2019-032
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并暨更名
完成备案登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年11月16日审议通过了《关于子公司东莞兴博精密模具有限公司及东莞中兴电子有限公司合并及更名的议案》，同意将东莞兴博精密模具有限公司及东莞中兴电子有限公司进行合并，同意对合并后的公司进行更名（合并后的公司名称为“东莞中兴瑞电子科技有限公司”（以下简称“东莞中兴瑞”），该名称已经东莞市工商行政管理局核准）（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司之间吸收合并暨更名的公告》（公告编号2018-021）及《关于全资子公司名称变更及经营范围调整的公告》（公告编号2018-026））。
近日东莞中兴瑞完成了当地主管部门备案登记并取得其签发的《营业执照》。
具体情况如下：
名 称：东莞中兴瑞电子科技有限公司
统一社会信用代码：91441900786465167D
类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：张忠良
住 所：东莞市桥头镇凯达工业区
注册资本：人民币贰仟贰佰壹拾万贰仟陆佰贰拾壹元
成立日期：2006年03月31日
营业期限：长期
经营范围：研发、加工、生产、销售：电子制品、模具、塑胶制品，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
备查文件：1、《营业执照》
2、《核准变更登记通知书》
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：岳阳兴长 证券简称：000819 公告编号：2014-026
岳阳兴长石化股份有限公司
关于参加湖南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

为进一步加强与投资者的互动交流工作，岳阳兴长石化股份有限公司（以下称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2014年9月 5日（星期五）下午 14:00至17:00。
届时公司董事会秘书以及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司 2014年半年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一四年九月三日
高升控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会股票简称：高升控股 股票代码：000971公告编号：2018-101号高升控股股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2018年 10月 11日下午 14:30
2、网络投票时间：2018年 10月 10日－2018年 10月 11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018年10月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年10月10日下午15:00至2018年10月11日下午
15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区8号楼（绿地
中心A座）A区10层。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、会议主持人：董事长李耀
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
高升控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会1、股东出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份数量 304,861,926股，占公司有表决权股份总数的29.8406%。其中，通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份数量45,100股，占公司有表决权股份总数的0.0044%。
出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3人，代表股份772,948股，占公司有表决权股份总数的0.0757%。
2、其他人员出席、列席情况
公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
《关于聘请 2018年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 304,861,926股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
中小股东表决情况：同意772,948股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
三、律师见证意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：李隽溥、宋红畅
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证
高升控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年十月十一日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-015惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日—2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 399.98%- 429.15%|盈利： 302.81万元|
||盈利：1,514万元–1,602.32万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩增长的主要原因：
1、天线及指纹识别模组业务持续增长，芯片封装业务改善明显；
2、公司合并报表较上年同期减少了机壳业务亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018
年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意风险，理性投资。
2、2018年1-3月非经常性损益对净利润的影响金额在230万元左右，去年同期为205万元。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2017-041
深圳友讯达科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年12月6日上午11：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2017年12月1日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席郭晓柳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的议案
经审核，监事会认为：公司投资建设能源物联网研发及产业化基地项目符合公司的未来产业发展规划和战略实施目标，有利于进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。本次投资项目的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司投资建设能源物联网研发及产业化基地项目。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过关于变更部分募集资金用途的议案
经审核，公司变更部分募集资金用途的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提升公司的盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6,945.06万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于变更部分募集资金用途的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
3、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。因此同意公司滚动使用不超过3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为十二个月。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、备查文件
《深圳友讯达科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
深圳友讯达科技股份有限公司监事会2017年12月7日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-027江苏必康制药股份有限公司
关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司
取得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司于近日收到陕西省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将《药品GMP证书》相关信息公告如下：
企业名称：陕西必康制药集团控股有限公司
地址：商洛市山阳县城东
认证范围：颗粒剂（含中药前处理及提取）
证书编号：SN20170224
有效期：2017年02月27日至2022年02月26日
《药品GMP证书》的取得，表明陕西必康制药集团控股有限公司上述认证范围内的药品符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求，有利于提升公司颗粒剂的生产能力，满足市场需求，将对公司的生产经营带来积极影响。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年三月十一日
股票简称：会畅通讯股票代码：300578 公告编号：2017-013
上海会畅通讯股份有限公司
关于公司变更部分募集资金项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2755号）核准，公司首次公开发行新股不超过 1,800万股已发行完成，发行价格为人民币 9.70元/股，募集资金总额为人民币174,600,000.00元。扣除发行费用总额人民币 26,961,356.21元后，募集资金净额为人民币147,638,643.79元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2017]000019号《验资报告》。
公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股书”）中披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金总额|
|1|云会议平台项目|22,000.00|10,890.00|
|2|服务及营销网络建设项目|8,000.00|3,960.00|
|合计||30,000.00|14,850.00|

二、变更募集资金项目实施地点的原因
本次变更服务及营销网络建设项目的实施地点原因如下：
公司目前主要客户集中于北京、上海、广州、深圳等主要的经济较发达城市，未来公司将依托公司专业化的业务平台，加快完善辐射全国主要经济较发达城市的二级城市销售网络建设，积极拓展新的行业和区域市场，通过公司产品品质的逐步提升，公司业务服务能力的不断增强，推动营销力量的不断向下延伸，增强
公司业务的覆盖能力，推动公司业绩长期稳健增长，促进公司业务发展壮大。公
司将考虑各地经济发达程度、市场潜力以及预计投资规模不同，建立省分公司服
务营销网络体系：将现有集中在北京、上海和广州一线的销售、服务网络扩建到经济发达的省会城市。
服务及营销网络建设项目是对公司服务营销体系的改造和升级，通过项目的实施，公司将形成面向全国的服务营销网络，扩大市场占有率，增强公司的竞争优势。根据原有规划和对未来市场的预计，公司会在西安、武汉、成都、沈阳等重点城市设立分公司。
公司本次根据原有规划和对未来 3年市场的预计，公司将在除西安、武汉、成都、沈阳四个重点省会城市外的其他重点省会城市及经济发达城市设立分公司或派驻销售服务团队，新增重庆、南京、杭州、大连、青岛、天津、福州、厦门、海口、三亚、深圳、长沙、合肥等省会城市及大中型城市作为募投项目实施地点。
未来公司将根据服务及营销网络建设进度与公司经营业绩情况，审慎增加服务及营销网点。该等项目实施地点增加未改变公司募集资金用途。
三、对公司生产经营的影响
本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的投向、用途或实施方式的变更，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目产生重大不利影响。
四、履行的审议程序
2017年 3月 13日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，公司对募集资金投资项目的实施地点进行调整，对公司募投项目建设有重要帮助，符合公司审慎使用募集资金的原则，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。因此，独立董事同意董事会关于变更募集资金项目实施地点的议案。
五、保荐机构核查意见
1、公司变更部分募集资金项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。公司变更部分募投项目实施地点符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。
2、公司部分募投项目实施地点的变更，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合股东和公司的利益。
综上，保荐机构同意会畅通讯变更服务及营销网络建设项目实施地点的事项。
六、备查文件
1、本公司第二届董事会第九次会议决议；
2、本公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见；
4、兴业证券股份有限公司关于上海会畅通讯股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-068深圳市新国都技术股份有限公司
关于参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外出借资金概述
为了优化经营结构、拓宽业务领域，推进深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）在互联网金融、相互制保险公司领域的战略布局，参与创新发展普惠金融，提升综合竞争力，在不影响主营业务发展的前提下，公司出借自有资金5,000万元，参与发起设立相互人寿保险公司（或组织），出借资金后公司拟占相互人寿保险公司（或组织）初始运营资金的5%。
本次参与发起设立的对外出借资金事项已经于 2015年 6月 10日召开的第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过。本出借资金事项不构成关联交易。
二、参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的基本情况
(一) 公司类型：拟发起设立的人寿保险公司（或组织）为相互制公司。
(二) 经营范围：
1、人民币、外币的人身保险（包括各类人寿保险、健康保险、意外保险、养老与护理保险，其他相关人身保险）；
2、再保险业务；
3、保险咨询、代理等相关服务业务；
4、资产管理业务；
5、经中国保监会批准的其他业务。
（最终以中国保监会批准和公司登记机关核准的项目为准）
(三) 初始运营资金：人民币10亿元。
(四) 出借资金方式：实收货币资金。
(五) 资金出借人（即主要发起会员）的出借资金比例：发起设立相互人寿保险公司（或组织）的出借资金占比将在申报材料经监管部门核准后确定。
(六) 行业背景：
2014年 8月，《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（国发[2014]29号文）明确提出“鼓励开展多种形式的互助合作保险”，鼓励保险业充分发挥经济社会发展的稳定器和助推器作用。
2015年 1月，《相互保险组织监管试行办法》（保监发[2015]11号文）即相互制保险公司监管政策的出台，为我国新的保险组织设立、运行提供了法律依据，相互保险组织是深化保险业改革和发展的切实需要。随着保险“新国十条”和《相互保险组织监管试行办法》的发布，创新发展相互保险这一普惠金融形式具有非常积极的现实意义。
三、参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的目的
充分利用公司的业务优势，推进公司在金融领域的战略布局，提升公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值。
四、参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）对公司的影响
保险行业在我国的发展前景良好，人寿保险业务发展迅速，潜力巨大。新国十条和《相互保险组织监管试行办法》的下发为相互制保险的发展创造了良好机遇。设立不以盈利为目的、彰显“互助共济”保险本质的相互制人寿保险公司（或组织），不仅是落实国家普惠金融发展战略的重要举措，同时有利于公司积累长期优质客户，为公司带来稳定的收入，通过与新型保险公司建立战略关系，对公司未来持续发展也将产生积极的影响。
五、参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的风险分析
(一) 审批风险
由于保险公司（或组织）的筹建、设立，以及本公司作为资金出借人（即主要发起会员）事项均需经中国保监会批准，客观上存在不被批准的可能性，因此
本项出借资金计划的实施存在不确定性。
(二) 短期无现金流收入的风险
若发起设立获得保监会批准，但由于保险公司（或组织）的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间较长，初始运营资金的固定利息和浮动利息在该公司（或组织）实现盈利后才能获得现金流收入，本项出借资金存在短期内无现金流收入的风险。
(三) 潜在的现金流支出风险
根据保监会对保险公司（或组织）偿付能力的监管要求，当该公司（或组织）偿付能力不足时，作为主要发起会员有义务追加运营资金，届时将会产生大额现金流支出风险。
(四) 竞争风险
在“新国十条”和《相互保险组织监管试行办法》等政策的指引下，保险行业和互联网保险呈现新的快速发展趋势，但其他具备实力的公司也会设立相互制保险公司开展同类业务，作为新设立的相互制人寿保险公司（或组织），面临新市场格局下的竞争风险。
六、其他
公司将根据本项出借资金计划的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
2015年6月10日
顺丰控股股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事与高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指公司按照《关于上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
本制度所称监事，是指本制度执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内部监事和外部监事。本制度所称内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）。本制度所称外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。
本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
2、按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
3、与绩效挂钩的原则；
4、短期与长期激励相结合的原则；
5、激励与约束相结合的原则。
第二章管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确定薪酬的管理机构。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
第三章薪酬标准
第六条公司对独立董事每年发放津贴，津贴数额由公司股东大会审议决定。
外部董事、独立董事、外部监事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、监事会及股东大会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
第七条公司对外部董事、内部董事、外部监事、内部监事不另行发放津贴。
内部董事和内部监事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
第八条公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基础薪酬、绩效年薪、长期激励三部分组成。
（一）基础薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放。
（二）绩效年薪以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标指标完成情况为考核基础。
（三）公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第四章薪酬支付
第九条公司内部董事、内部监事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事津贴于股东大会通过其任职决议之日起的次月按季度发放。
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴
个人所得税。
第十条公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬调整
第十一条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十二条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
3、公司盈利状况。
4、组织结构调整。
5、岗位发生变动的个别调整。
第十三条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章附则
第十四条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十五条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十六条本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释和修订。
顺丰控股股份有限公司董事会
2017年1月17日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2017-030江苏凯伦建材股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日召开了 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘吉明先生、王志阳先生为公司第三届监会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事盛莉萍女士共同组成公司第三届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2017年第三次临时股东大会决议公告于同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露。
上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。因第二届监事会任期届满，罗博先生不再担任公司非职工代表监事，但仍将担任公司其他职务，截至本公告日，罗博先生直接持有公司股份100,000股，通过苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份200,000股。罗博先生不再担任监事职务后仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及在《招股说明书》和《上市公告书》中做出的股份锁定承诺。罗博先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
罗博先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
江苏凯伦建材股份有限公司监事会