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恺英网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于变更募集资金项目的议案》的独立意见
公司独立董事审慎地查阅了相关资料，并发表了如下意见：经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集配套投资项目仍为公司主营业务，且具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目并提交公司股东大会审议。
二、《关于全资子二级子公司向银行申请综合授信的议案》的独立意见
公司全资二级子公司上海悦腾拟向招商银行股份有限公司上海金桥支行申
请人民币20,000万元的综合授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，且上海悦腾经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行综合授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。综上所述，同意公司全资二级子公司上海悦腾本次申请银行授信额度事宜。
三、《关于为全资二级子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》的独立意见
公司为全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请的 20,000万元综合授信提供连带责任担保。上海悦腾资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事
项是为了满足上海悦腾经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次向银行申请综合授信提供担保的事宜。
四、《关于全资子公司放弃对其控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》的独立意见
公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司放弃其控股子公司上海越见网络科技有限公司增资优先认购权，主要是综合考虑公司自身情况及上海越见网络科技有限公司的未来发展而做出的决策，符合公司持续发展的方向和长远利益。
上海恺英网络科技有限公司在本次上海越见网络科技有限公司增资中放弃行使优先认购权，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力构成重大影响。公司在审议该关联交易事项时，关联董事王悦、冯显超、盛李原回避表决，表决程序合法、有效，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们同意上海恺英网络科技有限公司放弃对此次上海越见网络科技有限公司增资优先认购权暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：田文凯、李立伟、叶建芳2017年7月26日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-012
中国宝安集团股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 2月 28日召开的第十二届董事局第十二次会议审议通过了以下担保事项：为全资子公司万宁宝安房地产开发有限公司（以下简称“万宁地产公司”）向海口农村商业银行股份有限公司申请的房地产项目贷款人民币柒仟万元整提供连带责任担保，期限为壹年。
本次董事局会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事 8人，实际参与表决 8人。上述议案的投票结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本次担保无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
被担保人：万宁宝安房地产开发有限公司
成立日期：2004年 11月 24日
注册地址：万宁市万城镇北门洋地段
法定代表人：余淑平
注册资本：人民币柒仟万元
经营范围：房地产开发及经营、旅游资源开发、旅游娱乐设施、旅游度假、五金工具、家用电器、建材、电子产品、土特产品。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
万宁地产公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2013年9月30 日||2012年12月31 日|
|资产总额|35,475.19||67,564.84||
|负债总额|17,289.01||40,548.51||
|净资产|18,186.18||27,016.33||
|||2013年1－9 月||2012年|
|营业收入|29,370.93||32,506.02||
|利润总额|9,559.80||12,252.84||
|净利润|7,169.85||9,283.46||

本公司持有万宁地产公司100%的股权。
三、担保协议的主要内容
为确保万宁宝安房地产开发有限公司向海口农村商业银行股份有限公司申请的房地产项目贷款人民币柒仟万元整的借款合同的履行，本公司同意为其提供连带责任担保，期限为壹年。
四、董事局意见
本公司董事局认为，万宁地产公司的贷款是用于房地产项目开发，属于正常经营的资金需求。本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此本公司同意为万宁地产公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 2月 27日，本公司对外担保余额为 68824.51万元，占 2012年末经审计净资产的23.02％，其中对控股子公司担保余额为 68824.51万元，逾期担保余额为零。无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第十二届董事局第十二次会议决议。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○一四年三月一日
证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2017-011号中基健康产业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2017年4月13日在公司5楼会议室召开。本次会议于2017年4月1日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席吴治周先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2016年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2016年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、审计通过《公司 2016年度利润分配预案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2016年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司 2016年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
按照《企业会计准则》等规定，2016年末公司计提各项资产减值损失为 121,758,772.30元。应收款项坏账准备余额为 226,098,939.62元；存货跌价准备余额为39,591,413.93元；固定资产减值准备余额为79,494,540.36元；长期应收款减值准备余额为8,303,881.94元。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司 2017年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（详见公司于同日披露的《公司 2017年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告》）。
八、审议通过《关于监事会对公司 2016年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本公司监事会经核查认为，该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，公司监事会将督促董事会认真落实拟采取的改善措施，促进公司持续健康发展。
特此公告
中基健康产业股份有限公司监事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2016-072罗莱生活科技股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票相关事项已经公司于2016年5月4日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议、2016年5月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。
考虑到目前资本市场的整体情况，并结合公司实际情况，公司董事会拟对本次非公开发行股票方案进行调整，2016年12月9日，公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，拟对本次发行方案中的发行数量及发行对象、募集资金使用进行适当调整，具体调整如下：
1、发行数量及发行对象
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过125,000万元，按发行价格12.04元/股计算，本次非公开发行股票的数量不超过103,820,595股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
若公司在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行调整，发行股票数量亦将作相应调整（如出现不足一股的余额时，该部分余额纳入公司资本公积金）。
本次非公开发行股票的发行对象及各发行对象的认购金额、认购数量和认
购比例如下表所示：
|||
|-|-|
|认购金额（万元）|认购数量（股）|
|60,000|49,833,887|
|29,300|24,335,548|
|11,400|9,468,438|
|10,300|8,554,817|
|9,000|7,475,082|
|5,000|4,152,823|
|125,000|103,820,595|

注：认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃不足一股的余额。若发行价格发生变化，则按前述原则重新确定各发行对象的认购数量及本次发行的股份总数。九泰基金分别以其管理的九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金和九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金认购本次非公开发行5,600万元、3,400万元，认购数量分别为4,651,162股和2,823,920股。
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行的股票，且均为现金认购。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过73,000万元，按发行价格12.04元/股计算，本次非公开发行股票的数量不超过60,631,227股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
若公司在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行调整，发行股票数量亦将作相应调整（如出现不足一股的余额时，该部分余额纳入公司资本公积金）。
本次非公开发行股票的发行对象及各发行对象的认购金额、认购数量和认购比例如下表所示：
|||
|-|-|
|认购金额（万元）|认购数量（股）|
|36,500|30,315,614|
|18,700|15,531,561|
|7,800|6,478,405|

|||
|-|-|
|7,000|5,813,953|
|3,000|2,491,694|
|73,000|60,631,227|

注：认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃不足一股的余额。若发行价格发生变化，则按前述原则重新确定各发行对象的认购数量及本次发行的股份总数。九泰基金以其管理的九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金认购本次非公开发行3,000万元，认购数量为2,491,694股。
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行的股票，且均为现金认购。
2、募集资金使用
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过125,000万元，扣除发行费用后用于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|
|全渠道家居生活O2O运营体系建设项目|101,971.79|
|供应链体系优化建设项目|33,698.31|
||135,670.10|

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行扣除发行费用之后的募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过73,000万元，扣除发行费用后用于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|
|全渠道家居生活O2O运营体系建设项目|101,971.79|
|供应链体系优化建设项目|33,698.31|
||135,670.10|

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行扣除发行费用之后的募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
公司本次调整非公开发行股票方案相关事项尚需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2016年12月10日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－082债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日内（2019年8月23日、2019年8月26日、2019年8月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，本公司对有关事项进行了核查，经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司在2019年8月20日披露的《2019年半年度报告全文》第四节 “经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险的应对措施”部分，充分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意风险；
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告!
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-033三全食品股份有限公司
关于参加2019年河南上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年6月27日下午16:00—17:30参加由河南证监局指导、河南上市公司协会主办的主题为“互动感受诚信沟通创造价值”---2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆 http://rs.p5w.net参与公司本次投资者集体接待日活动。
届时公司副总经理、董事会秘书李鸿凯先生、财务总监李娜女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就2018年年度报告、发展战略、经营情况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2019年6月22日
欧普康视科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕6-10号
欧普康视科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了欧普康视科技股份有限公司（以下简称欧普康视公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的欧普康视公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供欧普康视公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为欧普康视公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解欧普康视公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
欧普康视公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对欧普康视公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，欧普康视公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了欧普康视公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年三月八日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：欧普康视科技股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|安庆梦戴维医疗器械销售有限公司|子公司|其他应收款|9.69|10.89||1 0.89|9 .69|借款|
|淮南梦戴维医疗器械销售有限公司|子公司|其他应收款||40.40|0.17|2 0.17|2 0.40|借款|
|山东欧普康视医疗科技有限公司|子公司|其他应收款||50.00|5.04|5 5.04||借款|
|台州市黄岩梦戴维光学眼镜有限公司|子公司|其他应收款||5 .00||5 .00||借款|
|绍兴市上虞区梦戴维眼镜销售有限公司|子公司|其他应收款||29.60||2 9.60||借款|
||||9 .69|1 35.89|5 .21|1 20.70|3 0.09||
||||9 .69|1 35.89|5 .21|1 20.70|3 0.09||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
仅为欧普康视科技股份有限公司2016年度审计报告之目的
而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特
殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不
得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为欧普康视科技股份有限公司2016年度审计报告之目的
而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此
文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为欧普康视科技股份有限公司2016年度审计报告之目的而
提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通
合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同
意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披
露。
仅为欧普康视科技股份有限公司2016年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明曹小勤是中国注册会计师，未经 本人 书面同意，
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为欧普康视科技股份有限公司2016年度审计报告之目的而提供文件的复
印件，仅用于说明义国兵是中国注册会计师，未经 本人 书面同意，此
文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2016-004浙江震元股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为顺应国家大力推进中医药发展，完善公司中医中药产业链，为进一步拓展经营渠道，促进公司中药饮片发展的规模化、规范化、现代化，提升企业竞争力，公司八届七次董事会审议通过了《关于设立全资子公司绍兴震元中药饮片有限公司的议案》。
日前，绍兴震元中药饮片有限公司已完成工商注册登记手续，取得了《营业执照》，相关信息如下：
名称：绍兴震元中药饮片有限公司
统一社会信用代码：91330600MA2889NY02
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：绍兴市袍江越东北路 61号 14幢
法定代表人：相华
注册资本：贰仟万元整
经营范围：中药饮片的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2017-028甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于获得原料药(鞣酸小檗碱)《药品 GMP证书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月22日，公司收到甘肃省食品药品监督管理局颁发的公司原料药(鞣酸小檗碱)《药品GMP证书》，现就有关情况公告如下：
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|-|
|一、证书信息|
|证书编号：GS20170235|
|企业名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司|
|地 址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号|
|认证范围：原料药(鞣酸小檗碱)|
|有效期至：2022年6月21 日|
|发证机关：甘肃省食品药品监督管理局|

二、对公司的影响及风险提示
1、本次 GMP证书的获得，说明公司原料药(鞣酸小檗碱)生产线已满足 GMP要求，具备投产使用条件。这将有利于扩大公司产品规模，促进独家产品鞣酸小檗碱膜(斯娜格)的生产质量和生产能力的全面升级，从而进一步提升公司盈利能力和核心竞争力。
2、公司原料药(鞣酸小檗碱)生产线的投入使用，将解决公司独家产品鞣酸小檗碱膜(斯娜格)主要原料的供应问题，并向市场提供原料药(鞣酸小檗碱)产品，产能的释放需要一定的时间。药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变
化等因素影响，存在不确定性。
三、备查文件
《药品GMP证书》。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2017年 6月23日
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
金深法意字[2019]第017号
深圳市福田区福华一路投行大厦五层 518000
电话：0755-2223 5518传真：0755-2223 5528
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
金深法意字[2019]第017号致：惠州硕贝德无线科技股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下称“本所”）接受公司的委托，指派刘胤宏律师、郑素文律师参加公司 2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集程序
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书公司董事会于2019年4月 16日召开第三届董事会第三十四次临时会议，决议召开公司 2019年第一次临时股东大会，并于 2019年 4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-039）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会于2019年5月7日（星期二）下午2:30在广东省惠州市东江高新区上霞片区 SX-01-02号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 5月6日15:00至 2019年5月 7日 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由董事长朱坤华主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表有效表决权的股份数为 118,169,981股，占公司总股份的29.0508%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共 1人，代表有效表决权的股份数为 30,000股，占公司总股份的0.0074％。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、审议公司《关于转让控股子公司部分股权的议案》。
本次现场会议的计票和监票工作由公司2名股东代表、1名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于惠州硕贝德无线科
技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 见证律师：
见证律师：
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-068江苏国信股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 20日召开的职工大会，同意选举冯芳女士和胡永军先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。冯芳女士和胡永军先生将与公司 2019年第三次临时股东大会选举产生的 3名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2019年 12月 21日
江苏国信股份有限公司
职工代表监事简历
冯芳女士，中国国籍，1965年生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任仪征化纤股份有限公司业务主办，江苏省国有资产经营（控股）有限公司财务部业务经理，江苏省房地产投资有限责任公司江北项目公司财务总监，江苏省房地产投资有限责任公司财务部经理、审计监察部经理，江苏省国信集团有限公司财务部经理、高级经理。现任本公司职工代表监事、审计部负责人、审计部总经理。
截止目前，冯芳女士未持有公司股份。冯芳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，冯芳女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡永军先生，中国国籍，1979年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任江苏新海发电有限公司扩建工程处计划员、物资部计划员、经营部电力营销专职、总经理工作部（党委办）秘书、总经
理工作部（党委办）副主任、党群工作部副主任（主持工作）、党群工作部主任，公司综合部经理。现任公司职工代表监事、综合部副总经理。
截止目前，胡永军先生未持有公司股份。胡永军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，胡永军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
宁波康强电子股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定及公司规章制度的要求，我们作为宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅有关文件后，独立董事袁桐女士、彭诚信先生现对拟由公司第六届董事会第六次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》发表事前认可意见如下：
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。
因独立董事张剑女士任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），回避了本次事前认可意见的发表。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波康强电子股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
袁桐
彭诚信
张剑
二〇一八年十月二十五日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-020
西部证券股份有限公司
2016年3月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2016年3月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括西部证券母公司当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2016年3月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2016年3月||2016年3月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|45,138.31|15,384.60|1,221,413.78|

西部证券股份有限公司董事会2016年4月8日
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事
关于对公司关联交易及聘任独立董事等事宜的独立意见
一、关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,我们认真审查了关联交易相关资料，并就相关情况与公司管理层及相关部门进行了调查和交流，经讨论后对以下事项发表独立意见如下：
1．本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同之补充合同>的议案》、《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同之补充合同>的议案》及《<设备采购框架合同>之补充合同》，我们认为上述关联交易事项及合同条款遵循了公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
2．董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
3．我们同意将与浙江万丰科技开发有限公司签署《<设备采购框架合同>之补充合同》事宜提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、对公司更换独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第六会议审议通过的《关于更换公司独立董事的议案》进行了认真地审查，基于独立、客观的判断原则，发表意见如下：
1．同意提名杨海峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
2．上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147条及《公司章程》第 99条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将该事宜提交公司 2014年第二次临时股东大会审议批准。
独立董事:孙大建、孙伯淮、荆林波
二O一四年十月二十四日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-84厦门三五互联科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加提案的情况。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、本次股东大会召开和出席情况
1、会议时间
现场会议时间为：2018年10月9日下午15:00；
网络投票时间：2018年10月8日-10月9日，其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月8日15:00至2018年10月9日15:00任意时间。
2、股权登记日：2018年9月26日
3、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长龚少晖先生
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共7人，持有或代表公司股份数为138,798,401股，占公司总股份数的37.8656%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，持有或代表公司股份数为138,504,701股，占公司总股份数的37.7855%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共2人，持有的股份数为293,700股，占公司股份总数的0.0801％。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师刘晓军律师、朱智真律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）、审议通过了《关于终止互联网投资并购基金的议案》：
表决结果：同意138,794,301股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9970%；
反对4,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东表决结果：同意314,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7143%；反对4,100股，出席会议
中小股东有效表决权股份总数的1.2857%；弃权0股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（二）、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》：表决结果：同意138,794,301股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9970%；
反对4,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东表决结果：同意314,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7143%；反对4,100股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2857%；弃权0股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城（厦门）律师事务所刘晓军律师、朱智真律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、《厦门三五互联科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《上海锦天城（厦门）律师事务所关于厦门三五互联科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议之法律意见书》。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2018年10月 9日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-051江西黑猫炭黑股份有限公司
关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举公司董事王耀先生担任公司董事长。根据《公司章程》相关规定：董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人由蔡景章变更为王耀。
根据董事会决议，公司向工商行政部门提交了办理工商变更登记手续的相关资料。公司已于近日完成工商变更登记，取得了景德镇市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》信息如下：
统一社会信用代码：91360200727764837D
名称：江西黑猫炭黑股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：江西省景德镇市昌江区历尧
法定代表人：王耀
注册资本：72706.3596万人民币
成立日期：2001年7月12日
营业期限：2001年7月12日至长期
||
|-|
|经营范围：生产销售萘、粗酚、焦油沥青、盐酸、次氯酸钠、蒽油（凭安全生产|
|许可证经营）；乙烯焦油、蒽油、焦油、轻油、洗油、炭黑油、盐酸、次氯酸钠、工|
|业萘、粗酚、减水剂、沥青、炭黑及其尾气、白炭黑零售（凭危险化学品经营许可证|
|经营）；饲料添加剂（二氧化硅）生产销售（凭饲料添加剂生产许可证经营）；脱酚|
|油及其它化工产品销售（以上项目不含危险化学品）；劳务服务；自有商标授权服务；|
|对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。（依法须经批准的项目，|
|经相关部门批准后方可开展经营活动）|

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-051特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一七年九月十九日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2019-013广东燕塘乳业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2019年 4月 19日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2019年 4月26日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。
公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2019年第一季度报告>的议案》；
公司根据 2019年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2019年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。
监事会经审核认为，公司董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全体监事一致同意该报告，并同意据此出具无异议的书面审核意见与书面确认意见。
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
2、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；
为完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，公司拟对《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）部分条款进行修改。此外，根据经营管理需要，结合公司实际情况，公司拟调整
广东燕塘乳业股份有限公司
经营范围，并相应修订公司《章程》中有关经营范围的条款。同时请求股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案及换领新营业执照等后续事项。
监事会经审核认为，本次修订章程有利于进一步完善公司法人治理结构，符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要，同意该议案。
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
3、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；
随着新工厂投产，产能大幅提升，公司生产经营所需的流动资金也随之增加，为此，公司拟向商业银行申请不高于人民币 10,000万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，选择授信银行、启用授信时间、使用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。本事项的有效期自本议案通过股东大会审议之日起至2025年12月31日，授信期限内的授信额度可循环使用。
监事会经审核认为，公司向银行申请综合授信主要是解决新工厂投产后生产经营所需流动资金增加的实际需要，同意该议案。
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
4、审议通过《关于聘请 2019年度审计机构的议案》；
为满足 2019年度审计工作的需要，确保审计工作的独立性、客观性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，提议聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通包括审计费用在内的相关细节并签署相关协议。
监事会经审核认为，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所过往在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项客观、公正的专业报告，同意通过该议案。
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
财政部于 2017年修订了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》等会计准则，公司拟就此对会计政策
广东燕塘乳业股份有限公司
予以相应变更。
监事会经审核认为，本次会计政策的变更符合财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定，不会对公司当期和往期财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意通过该议案。
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
6、审议通过《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的议案》；
公司位于广州市黄埔区的新工厂于 2017年底取得食品生产许可证、达到可使用状态后，公司即有序安排旧厂区的搬迁工作，现已基本完成生产职能和相关配套职能的搬迁。目前，公司在广州市天河区旧工厂的多数物业处于闲置状态。
仓储、物流等原定用途已不符合城市化发展趋势和周边居民集中度高的实际情况，为提高资产综合利用效益，增加公司及股东的长期收益，根据政府“三旧”改造政策指导及相关城市发展更新规划，公司拟对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造。
监事会经审核认为，公司拟对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造，有利于提高资产综合利用效益，实现资产的保值增值，增加公司及股东的长期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意通过该议案。
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
7、审议通过《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》。
鉴于公司对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造所涉环节较多、流程较长，在项目落地实施之前，为避免物业空置造成资源浪费，充分提升相关资产的利用价值，除保留必要的自用部分外，公司拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业，预计出租时间不超过6年。结合厂区周边相应职能物业的平均租金水平，以最长6年租期和尽可能多的出租标的测算，预计租金总收入不超过6,000万元。本出租事项将采取公开招投标的方式进行，具体出租标的范围、租赁期限（含免租期设置）、租金标准、承租方、租赁涉及的各方权利义务、实际租金收入等情况，
广东燕塘乳业股份有限公司
以招投标和商务谈判等结果为准。
鉴于本出租事项产生的利润预计将超过公司2018年度经审计的净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项需提交股东大会审议。为提高推进效率，公司提请股东大会授权总经理代表公司处理并决策出租方案论证、招投标、商务谈判、租赁合同履行等全程事项，公司也将在重大时点向公众发布进展公告。
监事会经审核认为，在旧厂区“三旧”改造项目落地实施之前，短期内对外出租闲置物业，有利于提高闲置资产的利用价值，实现公司经济效益最大化，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意通过该议案。
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
说明：除议案 1及议案 5外，以上议案均需通过董事会提交公司 2018年年度股东大会审议；以上议案的具体内容，请参阅公司董事会于2019年4月29日发布在巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-066大连天神娱乐股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150796号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能
否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据本次重大资产重组进展，持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2015年7月22日
株洲天桥起重机股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2017]第 ZB10292号
关于对株洲天桥起重机股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZB10292号株洲天桥起重机股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由天桥起重管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，天桥起重 2016年度汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是天桥起重为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供天桥起重 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘海山
中国·上海 中国注册会计师：李福兴
二〇一七年三月十六日
专项审计说明第2页
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-029债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第三次会议通知，会议于2017年4月25日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。同意公司2017年第一季度报告全文及正文的相关内容。
公司《2017年第一季度报告》全文及正文的相关内容与本公告同期披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2017年4月26日