证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-087
广东拓斯达科技股份有限公司
关于 2018年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票；
4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2018年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请择期召开公司股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议地点：公司会议室
6、会议时间：
（1）现场会议时间：2018年 11月 30日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年 11月 30日上午09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年 11月 29日下午 15:00至 2018年 11月 30日下午 15:00期间的任意时间。
7、出席会议情况：
股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共 35名，代表的有表决权的公司股份数为 89,534,310股，占公司股份总数的68.6391％。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 7名，共代表股东 9名,代表的有表决权的公司股份数为 83,582,543股，占公司股份总数的64.0764%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 26名，代表的有表决权的公司股份数为 5,951,767股，占公司股份总数的4.5628%。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 31名，代表的有表决权的公司股份数为 11,557,470股，占公司股份总数的8.8602％。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 5名，代表的有表决权的公司股份数为 5,605,703股，占公司股份总数的4.2975％。通过网络投票的中小股东共 26名，代表的有表决权的公司股份数为 5,951,767股，占公司股份总数的4.5628％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；北京市君合律师事务所见证律师列席了本次会议进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于公司符合公开增发 A股股票条件的议案》
总表决情况：同意 88,276,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5946％；反对 1,258,279股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,299,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.1129％；反对 1,258,279股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.8871％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2、逐项审议通过了《关于公司公开增发 A股股票方案的议案》
2.1发行股票种类和面值
总表决情况：同意 88,276,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5946％；反对 1,257,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4049％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,299,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.1129％；反对 1,257,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.8837％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.2发行方式
总表决情况：同意 88,276,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5946％；反对 1,257,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4049％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,299,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.1129％；反对 1,257,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.8837％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.3发行数量及规模
总表决情况：同意 88,276,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5946％；反对 1,257,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4049％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,299,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.1129％；反对 1,257,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.8837％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.4发行对象和认购方式
总表决情况：同意 88,276,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5946％；反对 1,257,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4049％；弃权 400股（其中，因未投票默
认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,299,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.1129％；反对 1,257,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.8837％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.5向原股东配售安排
总表决情况：同意 88,276,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5946％；反对 1,257,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4049％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,299,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.1129％；反对 1,257,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.8837％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.6发行价格和定价原则
总表决情况：同意 88,276,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5946％；反对 1,257,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4049％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,299,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.1129％；反对 1,257,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.8837％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.7滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 88,336,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6617％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3379％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.6320％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.3645％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.8限售期
总表决情况：同意 88,334,531股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6600％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3379％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 10,357,691股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.6190％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.3645％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0164％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.9上市地点
总表决情况：同意 88,336,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6617％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3379％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.6320％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.3645％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.10募集资金用途
总表决情况：同意 88,336,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6617％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3379％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.6320％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.3645％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.11决议的有效期
总表决情况：同意 88,336,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6617％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3379％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.6320％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.3645％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.12本次发行是否导致公司控制权发生变化
总表决情况：同意 88,334,531股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6600％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3379％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 10,357,691股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.6190％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.3645％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0164％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.13本次公开增发的审批程序
总表决情况：同意 88,334,531股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6600％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3379％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 10,357,691股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.6190％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.3645％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0164％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
3、审议通过了《关于公司公开增发 A股股票预案的议案》
总表决情况：同意 88,336,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6617％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3379％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.6320％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.3645％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
4、审议通过了《关于公司公开增发 A股股票方案的论证分析报告的议案》
总表决情况：同意 88,336,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6617％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的1.3379％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.6320％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.3645％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
5、审议通过了《关于公司公开增发 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意 88,336,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6617％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3379％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.6320％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.3645％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 88,336,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6617％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3379％；弃权 400股（其中，因未投票默
认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.6320％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.3645％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本议案获得出席本次股东大会有表决权股东所持有效表决权过半数通过。
7、审议通过了《关于公开增发 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施以及相关承诺事项的议案》
总表决情况：同意 88,336,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6617％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3379％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.6320％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.3645％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开增发 A股股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意 88,336,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6617％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3379％；弃权 400股（其中，因未投票默
认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.6320％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.3645％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
9、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2018- 2020年）的议案》
总表决情况：同意 88,336,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6617％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3379％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.6320％；反对 1,197,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10.3645％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
本议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2、律师名称：魏伟、王纯
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《创业板上市公司
证券发行管理暂行办法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《广东拓斯达科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于广东拓斯达科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2018年 11月 30日