广西桂东电力股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议资料
广西桂东电力股份有限公司
2014年第一次临时股东大会秘书处
桂东电力2014年第一次临时股东大会材料桂东电力 2014年第一次临时股东大会材料目录
一、大会须知；
二、大会议程；
三、大会表决说明；
四、议案1：选举公司第六届董事会非独立董事成员；
五、议案2：选举公司第六届董事会独立董事成员；
五、议案3：选举公司第六届监事会监事成员；
六、议案4：关于第六届董事会独立董事津贴的议案；
七、议案5：关于董事、监事、高管津贴的议案；
八、议案6：关于调整公司2014年经营计划部分指标的议案；
九、议案7：关于增加对子公司资金支持额度的议案。
桂东电力2014年第一次临时股东大会材料桂东电力 2014年第一次临时股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟。
六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
桂东电力2014年第一次临时股东大会材料桂东电力 2014年第一次股东大会议程
●会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
●现场会议时间：2014年8月29日下午14：30。
网络投票时间：2014年 8月 29日（星期五）上午9：30—11:30，下午13:00—15:00。
●现场会议地点：广西贺州市平安西路12号公司本部六楼会议室。
●会议议程：
一、宣读《大会须知》；
二、宣布会议议程；
三、审议事项：
1、审议：《选举公司第六届董事会非独立董事成员》；
2、审议：《选举公司第六届董事会独立董事成员》；
3、审议：《选举公司第六届监事会监事成员》；
4、审议：《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；
5、审议：《关于董事、监事、高管津贴的议案》；
6、审议：《关于调整公司2014年经营计划部分指标的议案》；
7、审议：《关于增加对子公司资金支持额度的议案》。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
五、议案表决；
六、统计并宣布现场表决结果；
七、宣布休会等待网络投票结果；
八、合并统计表决结果后宣布合并后的表决结果；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布大会决议；
十一、大会结束。
桂东电力2014年第一次临时股东大会材料桂东电力 2014年第一次临时股东大会现场表决说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
1、选举公司第六届董事会非独立董事成员；
2、选举公司第六届董事会独立董事成员；
3、选举公司第六届监事会监事成员；
4、关于第六届董事会独立董事津贴的议案；
5、关于董事、监事、高管津贴的议案；
6、关于调整公司2014年经营计划部分指标的议案；
7、关于增加对子公司资金支持额度的议案。
二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。监票人职责：
1、大会表决前负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
4、统计各项议案的表决结果。
三、表决规定
1、本次股东大会有7项内容，议案1-3为选举公司董事、监事，采用累积投票制，累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。议案4-7为一般议案，股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。
2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名。
四、本次股东大会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。
五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
大会秘书处
2014年8月29日
桂东电力2014年第一次临时股东大会材料 2014年第一次
临时股东大会
议案一
选举公司第六届董事会非独立董事成员
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会的任期于2014年8月届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据股东单位和第五届董事会提名委员会提名、独立董事考评，公司第五届董事会提名公司第六届董事会非独立董事候选人为秦敏、李建锋、李德庚、曹晓阳、利聪等5人（不含职工董事），以上候选人须采用累积投票制选举产生。
公司第六届董事会成员共 9人，公司已召开公司职工代表大会推选潘少华为公司第六届董事会职工代表出任的董事，任期与公司第六届董事会任期相同。
公司第六届董事会非独立董事候选人简历附后。
请予审议。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年8月29日
桂东电力2014年第一次临时股东大会材料附件：1、公司第六届董事会非独立董事候选人简历
秦敏，男，45岁，经济学学士，在职研究生，曾任广西壮族自治区人民政府办公厅金融办主任科员，自治区金融办资本市场处副处长、证券期货处处长、银行处处长兼小额贷款公司监管处处长、银行保险处处长，现任广西正润发展集团有限公司副董事长、党委副书记，桂东电力董事长、党委书记，钦州永盛石油化工有限公司董事长。
李建锋，男，47岁，中共党员，硕士，高级工程师。曾任贺州市电业公司中胜火电厂副厂长、厂长兼党委副书记、书记，桂东电力合面狮水电厂厂长兼党委副书记，广西贺州投资集团有限公司纪委书记、董事、副总经理，贺州桂海铝业科技有限公司董事、常务副总经理，公司第三届监事会监事，桂东电子科技有限责任公司监事会主席，桂东电力副董事长、副总裁。现任广西正润发展集团有限公司总经理，桂东电力副董事长。
李德庚，男，47岁，中共党员，研究生，高级工程师，曾任桂东电力生产技术部副经理，合面狮电厂副厂长、厂长、党委副书记，广西贺州投资集团有限公司职工监事，昭平水电厂厂长、党委副书记，广西桂能电力有限责任公司董事、常务副总经理，昭平桂海电力有限责任公司董事、总经理。现任广西正润发展集团有限公司董事、副总经理，梧州大酒店执行董事、法人代表，广西贺投房地产有限公司总经理。
曹晓阳，男，54岁，中共党员，大学文化，工程师。曾任桂东电力供电公司梧州供电所副所长、所长，八步供电所所长，供电公司副经理、经理兼供电公司党委副书记，公司第二、三、四届监事会监事，广西桂能电力有限责任公司、贺州市桂源水利电业有限公司董事。现任桂东电力董事、副总裁。
利聪，男，33岁，民主同盟成员，东北大学工商管理市场营销专业毕业，本科学历，曾任广西玉柴物流集团有限公司总经理助理。现任钦州永盛石油化工有限公司总经理。
桂东电力2014年第一次临时股东大会材料 2014年第一次
临时股东大会
议案二
选举公司第六届董事会独立董事成员
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会的任期于2014年8月届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据股东单位和第五届董事会提名委员会提名、独立董事考评，公司第五届董事会提名公司第六届董事会独立董事候选人为张青、薛有冰、陶雄华等3人，以上候选人须采用累积投票制选举产生。
公司第六届董事会独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事侯选人声明附后。
请予审议。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年8月29日
桂东电力2014年第一次临时股东大会材料附件：1、公司第六届董事会独立董事候选人简历
张青（独立董事候选人），男，46岁，研究生学历，高级经济师，注册税务师，注册会计师。曾任上海华审评估师事务所副总经理，上海东华会计师事务所副总经理，上海华审税务师事务所副总经理，北海港股份有限公司独立董事，广西河池化工股份有限公司独立董事。现任苏州中普电子有限公司、广西启利新材料科技股份有限公司、湖北启利新材料科技有限公司董事，广西南宁海翔会计师事务所审计委员会召集人，广西中立信税务师事务所高级顾问，广西新未来信息产业股份有限公司副总裁、董事会秘书。
薛有冰（独立董事候选人），男，43岁，研究生学历，中国注册律师。曾任国浩律师（南宁）事务所合伙人、专职律师，广西三环企业集团股份有限公司独立董事。现任南宁仲裁委员会仲裁员，广西全德律师事务所工作首席合伙人、专职律师，广西数据协会法律委员会主任。
陶雄华（独立董事候选人），男，51岁，中共党员，经济学博士。曾任中南财经政法大学讲师、副教授。现任中南财经政法大学教授、博士生导师。陶雄华先生在经济金融研究等方面有较多研究成果，曾在省级或省级以上学术报刊或杂志发表经济金融等论文或专著20余篇（部）。
2、独立董事提名人声明
广西桂东电力股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广西桂东电力股份有限公司董事会，现提名张青、薛有冰、陶雄华为广西桂东电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广西桂东电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广西桂东电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并将根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》规定参加最近一次独立董事资格培训取得独立董事资格证书或参加最近一次的独立董事后续培训。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
桂东电力2014年第一次临时股东大会材料（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
桂东电力2014年第一次临时股东大会材料（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广西桂东电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广西桂东电力股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人张青先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：广西桂东电力股份有限公司董事会（盖章） 2014年8月29日
3、独立董事侯选人声明
广西桂东电力股份有限公司独立董事候选人声明
本人张青、薛有冰、陶雄华，已充分了解并同意由提名人广西桂东电力股份有限公司董事会提名为广西桂东电力股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并将根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书或参加最近一次独立董事后续培训。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
桂东电力2014年第一次临时股东大会材料（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
桂东电力2014年第一次临时股东大会材料（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人张青具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张青、薛有冰、陶雄华 2014年8月29日
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临时股东大会
议案三
选举第六届监事会监事成员
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届监事会任期至 2014年 8月届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。本届监事会根据股东单位的提名，推荐梁明金、丁波、黄小江等3人为公司第六届监事会监事候选人（不含职工监事），以上候选人须采用累积投票制选举产生。
公司第六届监事会成员共5人，另外2名监事由公司职工代表出任。公司已召开公司职工代表大会选举柳世伦、黄宏彬为公司第六届监事会职工出任的监事。
公司第六届监事会监事候选人简历附后。
请予审议。
广西桂东电力股份有限公司监事会
2014年8月29日
桂东电力2014年第一次临时股东大会材料附件：公司第六届监事会监事候选人简历
梁明金，男，52岁，中共党员，研究生学历，政工师，助理农艺师。曾任广西贺州市富川县委组织部副部长、县人事劳动和社会保障局党组书记、县基层办副主任、主任，贺州市委组织部干部监督科科长、市委组织员（副处级），贺州市国资委党工委副书记、纪工委书记。现任广西正润发展集团有限公司党委副书记、纪委书记，广西贺州日轻桂银科技有限公司监事。
丁波，男，45岁，中共党员，研究生学历，经济师。曾任安徽省淮北市电子实业公司办公室秘书、后勤科科长，凡尔康电子箔材有限公司供销部部长、总经理助理，东磁电子公司营销总监，鑫庄电子有限公司总经理，广西贺州市桂东电子科技有限责任公司董事、副总经理，广西贺州投资集团有限公司市场发展中心经理，广西贺州市桂东燃料有限公司执行董事，现任广西正润发展集团有限公司副总经理，广西桂晟国际贸易有限公司执行董事、法人代表。
黄小江，男，43岁，中共党员，大专学历，助理会计师。曾任广西桂能电力有限责任公司财务部经理，广西昭平黄姚古镇文化旅游有限公司财务部经理，贺州投资集团有限公司法务审计中心副经理，现任广西正润发展集团有限公司计划财务中心经理，贺州市贺投集团桂鑫小额贷款有限公司执行董事、法人代表，昭平桂海电力有限公司监事。
桂东电力2014年第一次临时股东大会材料 2014年第一次
临时股东大会
议案四
关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
各位股东：
公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，建议公司第六届董事会独立董事的津贴为8万元/年/人（含税）。
公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司第六届董事会独立董事津贴的议案发表独立意见如下：
鉴于公司独立董事对公司的发展有着重要的作用，为更好的为公司决策提供专业化的支持，公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，向董事会建议公司第六届董事会独立董事的年度津贴为8万元/人（含税），按月发放。我们认为公司董事会薪酬与考核委员会建议的公司第六届董事会独立董事津贴符合目前的市场水平和公司的实际情况，程序合法、有效，同意将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
请予审议。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年8月29日
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临时股东大会
议案五
关于公司董事、监事、高管津贴的议案
各位股东：
为调动董事、监事、高管的积极性，体现职责权利的统一，公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司有关津贴标准和公司的实际情况，建议公司董事（不含独立董事）、监事、高管除按照有关工资标准正常发放工资外，公司另给予适当的津贴，具体为：
1、董事长5万元/年，副董事长4万元/年，其他董事、高管、监事会主席每人 3.6万元/年；
2、其他监事每人3万元/年；
上述津贴均为含税，公司给予董事、监事、高管的津贴在董事会激励基金中开支。
公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司董事、监事、高管津贴的议案发表独立意见如下：
我们认为，公司董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事、高管津贴方案有利于调动董事、监事、高管的积极性，体现职责权利的统一，符合公司的实际状况，程序合法、有效，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
请予审议。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年8月29日
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议案六
关于调整公司 2014年经营计划部分指标的议案
各位股东：
现将公司拟调整2014年经营计划部分指标的相关事宜向各位报告：
公司于2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过《公司2013年度财务决算报告及 2014年度财务预算报告》，拟定计划营业收入为 36.97亿元，计划总成本费用为 36.52亿元，其中涉及公司全资子公司钦州永盛计划营业收入约为 21亿元。由于上半年受经济贸易环境影响以及相关贸易伙伴失信影响，钦州永盛贸易基本处于停顿状态，贸易额大幅减少，2014年上半年实现营业收入仅为 2.23亿元，因此预计钦州永盛全年贸易额将减少。根据目前钦州永盛资金及贸易业务情况来看，钦州永盛公司全年贸易业务收入预计约为 10亿元，比计划减少 11亿元左右。因此公司拟对 2014年度生产经营计划中的合并业务收入、合并成本费用开支作出调整，调整后计划营业收入（合并报表后）约为 25.97亿元，比原计划目标减少 11亿元左右，计划总成本费用调整约为25.53亿元，比原计划目标减少10.99亿元左右。由于公司下半年的生产经营、应收账款和预付账款回收以及拟减持国海股票等情况存在重大不确定性，暂不对经营计划指标中的全年净利润作出调整。
请予审议。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年8月29日
桂东电力2014年第一次临时股东大会材料 2014年第一次
临时股东大会
议案七
关于增加对子公司资金支持额度的议案
各位股东：
现将公司拟增加对子公司资金支持额度的相关事宜向大家报告，请予审议。
公司于2014年3月26日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于为子公司提供资金支持的议案》，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过 8亿元的资金支持额度，该事项已经公司 2014年4月18日召开的公司2013年度股东大会审议通过。截止目前，上述8亿元资金额度已基本使用完毕，主要是全资子公司钦州永盛存在较多的预付账款及应收账款，占用了较多的资金支持额度。为支持钦州永盛年内能继续开展一些贸易，维持正常经营，以及其他子公司如上程电力在建的大田水电站工程项目、桂东电子资金需求等生产经营需要，根据目前各全资及控股子公司的实际生产经营状况，公司拟向子公司增加不超过 4亿元的资金支持额度，具体情况如下：
一、本次增加对子公司资金支持额度概况
1、本次增加资金支持额度的对象及金额：公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司增加不超过4亿元的资金支持额度。
2、用途及使用方式：主要用于子公司的生产经营资金周转、项目建设和银行借款置换等，本次增加的资金支持额度内发生的具体资金支持情况，公司董事会授权公司总裁根据子公司实际需求情况批准提供。本次拟增加的资金支持额度可循环使用，即提供资金支持后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。
3、本次增加的资金支持额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起一年内，公司将根据实际金额及时间，按银行同期贷款利率收取资金占用费。
4、本次接受公司资金支持的子公司均为公司全资子公司或控股子公司，不构成关联交易。
5、本次增加对子公司资金支持额度事宜须提交公司股东大会审议。
二、董事会意见
桂东电力2014年第一次临时股东大会材料公司于2014年8月13日召开第五届董事会第二十九次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于增加对子公司资金支持额度的议案》，公司董事会认为:
公司本次增加对子公司资金支持额度，是为了支持子公司业务发展，充分提高资金使用效率，降低公司整体财务成本，对子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。公司各子公司生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力,不会损害公司和公司中小股东的利益。
三、独立董事意见
公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就为子公司提供资金支持事项发表独立意见如下：
公司增加对子公司资金支持额度是公司子公司生产经营和发展的客观需要。本次公司增加对子公司资金支持额度，决策程序合法、有效，资金占用费按银行同期贷款利率收取，定价公允，没有损害全体股东的利益，同意本次公司增加对子公司资金支持额度。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年8月29日