股票代码：300526 股票简称：中潜股份 公告编号：2019-125中潜股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年 12月 2日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开。在公司 2019年第五次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式现场向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，其中独立董事 3名，另有公司 3名监事列席了会议。会议由公司半数以上董事共同推举张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
公司董事会选举张顺先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其个人简历详见附件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》；
董事会各专门委员会委员的选举情况如下：
股票代码：300526 股票简称：中潜股份 公告编号：2019-125（1）董事会战略委员会由张顺先生、仰智慧先生、徐志宏先生三位委员组成，其中张顺先生任主任委员。
（2）董事会审计委员会由鲍群女士（独立董事）、孙昌兴（独立董事）、徐志宏先生三位委员组成，其中鲍群女士任主任委员。
（3）董事会提名委员会由孙昌兴先生（独立董事）、鲍金红女士（独立董事）、仰智慧先生三位委员组成，其中孙昌兴先生任主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会由鲍金红女士（独立董事）、孙昌兴先生（独立董事）、明小燕女士三位委员组成，其中鲍金红女士任主任委员。
上述人员简历详见附件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任仰智慧先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
其个人简历详见附件。
公司独立董事已发表了明确的同意意见，同意聘任仰智慧先生为公司总经理。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任：徐志宏先生为公司常务副总经理；明小燕女士、江潇先生、严泓先生、张继红先生为副总经理。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
以上人员个人简历详见附件。
公司独立董事已发表了明确的同意意见，同意公司聘任上述人员为公司副总经理。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
股票代码：300526 股票简称：中潜股份 公告编号：2019-125根据总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郭建兵先生为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其个人简历详见附件。
公司独立董事已发表了明确的同意意见，同意公司聘任郭建兵先生为公司财务总监。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张继红先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
其个人简历详见附件。
公司独立董事已发表了明确的同意意见，同意公司聘任张继红先生为公司董事会秘书。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，公司聘任王俊杰先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其个人简历详见附件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据董事长提名，董事会同意聘任赵军先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其个人简历详见附件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于拟定第四届董事会董事薪酬的议案》
根据董事的职权及责任，结合公司实际情况，经董事会提名与薪酬委员会商议，拟定公司第四届董事会董事薪酬方案如下：
股票代码：300526 股票简称：中潜股份 公告编号：2019-125公司董事长薪酬为每年人民币48.9万元（税前）；在公司兼任其他职务的非独立董事仅领取所任职务工资、奖金等，不享受额外的董事津贴。
独立董事津贴为每人每年人民币6万元（税前）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事薪酬的议案。
10、审议通过了《关于拟定第四届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
结合高级管理人员管理岗位的主要工作范围、职责、工作量以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，公司拟定了第四届董事会公司高级管理人员薪酬方案。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
中潜股份有限公司董事会 2019年12月 3日
股票代码：300526 股票简称：中潜股份 公告编号：2019-125附件简历：
张顺先生简历：
张顺先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2011年度担任惠州市惠阳区政协委员。2000年 9月至今，担任深圳市中潜机器人有限公司执行董事兼法定代表人；2007年 12月至2017年9月，担任深圳市爵盟管理咨询有限公司总经理， 2007年 12月至今，担任深圳市爵盟管理咨询有限公司执行董事兼法定代表人；2008年6月至今，担任尚盟运动用品（香港）有限公司董事；2008年4月至今，担任公司董事长兼法定代表人，2017年 10月至今，兼任公司总经理；2010年 6月至今，担任中潜装备（香港）有限公司董事；2014年 4月至今，担任深圳市中潜潜水运动有限公司执行董事、总经理兼法定代表人；2017年 10月13日至今，担任惠州市中潜物业管理有限公司执行董事、法定代表人。
截至本公告披露日，张顺先生与杨学君女士（配偶）合计持有公司控股股东深圳市爵盟管理咨询有限公司99%的股份，深圳市爵盟管理咨询有限公司持有公司股份 54,291,700股，占公司总股本的31.81%。张顺先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
仰智慧先生简历：
仰智慧先生，1971年 9月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。仰智慧先生自 2013年7月起担任蓝鼎国际发展有限公司董事会主席兼执行董事，并为控股股东蓝鼎国际有限公司其中一名董事兼唯一股东，自2013年 7月起，还同时担任大韩民国蓝鼎济州开发株式会社社长。仰智慧先生亦为安徽省唯一一家房地产企业获中国房地产 Top10研究组授予“2013中国房地产百强企业”之安徽蓝鼎控股集团有限公司（现更名为“堆龙德庆皖杰控股集团有限公司”）的创办人及董事局主席；并曾为高升控股股份有限公司之控股股东，湖北蓝鼎控股股份有限公司之董事，直至2014
年 12月止。仰智慧先生于 2017年 3月获韩国济州国立大学 (Jeju National
股票代码：300526 股票简称：中潜股份 公告编号：2019-125 University)颁发商业管理哲学博士荣誉学位，在商业资本运营及房地产开发方面具有丰富经验。
截至本公告披露日，仰智慧先生持有公司第二大股东爵盟投资（香港）有限公司100%的股份，爵盟投资（香港）有限公司持有公司股份41,750,000股，占公司总股本的24.46%。仰智慧先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
徐志宏先生简历：
徐志宏先生：1963年出生，中国国籍，中国人民大学经济学博士，美国俄克拉荷马城市大学MBA，享受政府特殊津贴专家。2000年至 2001年任中国工商银行计划财务部副总经理，2001年1月至 2002年1月任中国工商银行资金营运部副总经理（主持工作），2002年 1月至 2005年8月任中国工商银行资金营运部总经理，2005年8月至2006年6月任中国工商银行牡丹卡中心总裁、党委书记，2006年6月至 2009年 12月任中国工商银行金融市场部总经理，2009年 12月至2017年 6月任香港永隆银行执行董事、总经理；同时在工商银行任职期间兼任中国人民银行金融产品委员会委员、中国城市金融学会理事、中国工商银行博士后工作站专家指导委员会委员。
截至本公告披露日，徐志宏先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。
明小燕女士简历：
明小燕女士：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2007年5月至 2010年 9月，担任深圳市立扬舜实业有限公司（现已更名为“深圳市中潜机
器人有限公司”）行政管理部主任；2010年 9月至今，担任惠州市嘉瑞网络服务有
股票代码：300526 股票简称：中潜股份 公告编号：2019-125限公司董事长、总经理兼法定代表人；2010年10月至 2019年4月，担任公司董事会秘书；2011年11月至今兼任公司副总经理；2017年 10月至今兼任公司董事。
截至本公告披露日,明小燕女士持有本公司股份 5,4000股，占公司总股本的0.03%，其中无限售流通股18,000股,限制性股票限售股36,000股，持有公司股东惠州市嘉瑞网络服务有限公司81.88%的股权并担任公司股东惠州市嘉瑞网络服务有限公司董事长、法定代表人，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。
孙昌兴先生简历：
孙昌兴先生：1952年出生，中国国籍，本科学历，副教授职称。1983年毕业于安徽师范大学，1984年考入安徽省社会科学院法学研究所，1993年任该所民法、经济法研究室主任，1994年任该所副所长；1996年 5月调入中国科学技术大学管理学院，现任中国科学技术大学公共事务学院教师。
截至本公告披露日,孙昌兴先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。
鲍群女士简历：
鲍群女士：1982年出生，中国国籍，管理学博士，硕士生导师，副教授职称。
股票代码：300526 股票简称：中潜股份 公告编号：2019-125截至本公告披露日,鲍群女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。
鲍金红女士简历：
鲍金红女士：1972年出生，中国国籍，毕业于武汉大学，经济学博士，中共党员。1994年至今执教于中南民族大学经济学院，现任教授。担任江苏立霸实业股份有限公司独立董事、文一三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事、天邦食品股份有限公司独立董事。自 2011年 12月至今兼任湖北省保险学会理事，2012年1月至今兼任湖北省外国经济学说研究会理事，2019年担任副秘书长。2012年入选湖北省战略规划办公室评审专家，2015入选年湖北省委宣传部、社科联“七个一百人才工程”人才。
截至本公告披露日,鲍金红女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。
江潇先生简历：
江潇：1980年 7月10日，中国国籍。支付宝创始人之一，创建支付宝风险管理团队，曾担任支付宝风险管理部总监。2004年加入淘宝，负责淘宝财务，2004年底创建支付宝，在支付宝期间负责过安全运营和风险管理部，15年离开支付宝。2015年至2017年底任国民认证科技（北京）有限公司首席战略官。2017年底至 2019年担任爱财科技有限公司首席风控官。
截至本公告披露日，江潇先生未持有公司股份，与实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中
股票代码：300526 股票简称：中潜股份 公告编号：2019-125国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
严泓先生简历：
严泓先生：1974年12月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，研究生学历，系中国注册会计师（非执业）和澳大利亚注册会计师（非执业）。历任上海毕马威会计师事务所助理经理，美国海科控股集团财务总监，美国盛科再生资源有限公司财务总裁，上海四达会计师事务所有限公司执行董事，上海北溟数据科技有限公司财务总监。曾担任江苏如通石油机械股份有限公司独立董事。现任上海北溟数据科技有限公司董事，上海沃石投资有限公司董事长，上海桔石资产管理有限公司执行董事，上海招信软件科技有限公司执行董事，上海桔石投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海沃马企业管理有限公司监事，上海深南投资有限公司监事。
截至本公告披露日，严泓先生未持有公司股份，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
郭建兵先生简历：
郭建兵先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年 12月至2005年12月任中兴通讯股份有限公司IT中心 ERP实施工程师；2005年 12月至 2007年 10月任中兴通讯股份有限公司印度子公司财务经理；2007年 10月至 2010年 9月任中兴通讯股份有限公司波兰子公司财务总监；2010年9月至 2018年 3月担任深圳市立德通讯器材有限公司财务总监职务。2018年 12月被聘任为中南财经政法大学硕士生导师。2018年8月至今担任公司财务总监职务。
截至本公告披露日，郭建兵先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、
股票代码：300526 股票简称：中潜股份 公告编号：2019-125公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张继红先生简历：
张继红先生：1975年出生，中国国籍，武汉大学理学学士。2005年 3月至 2008年5月任丝宝集团(中国)企业发展研究部研究员。2008年10月至 2018年2月担任高升控股股份有限公司董事会秘书，2018年3月至 2019年1月担任高升控股股份有限公司董事长助理。2019年6月至 2019年11月任职于宁波GQY视讯股份有限公司，历任董秘办主任、董事会秘书、副总经理等职务。2019年11月入职中潜股份有限公司，担任证券部主任。
截至本公告披露日，张继红先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
王俊杰先生简历：
王俊杰：1986年 7月出生，中国国籍，毕业于北京大学光华管理学院会计系，管理学学士，中国注册会计师(非执业)。2009年 10月至 2012年5月就职于德勤华永会计师事务所北京分所，历任审计助理、高级审计员，2012年 11月至 2014年 2月任北京星联程投资管理有限公司高级投资经理，2014年3月至2017年2月任德勤华永会计师事务所北京分所审计经理，2017年3月至 2018年8月任北京盈衍网络科技有限公司财务总监，2019年11月加入中潜股份有限公司。
赵军先生简历：
赵军先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；曾任深圳市建装业集团股份有限公司
股票代码：300526 股票简称：中潜股份 公告编号：2019-125证券事务代表，2017年1月加入本公司，就职于公司董事会办公室。2019年4月至今担任公司证券事务代表职务。
截至目前，赵军先生持有本公司股权激励限制性股票 4,000股，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
赵军先生联系方式：
办公电话：0755-83571281
公司传真：0755-83571291
邮箱：zqgf66@163.com
联系地址：深圳市福田区天安数码城天吉大厦AB座 5A2