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北京易华录信息技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会 法律意见书北京市海勤律师事务所
关于北京易华录信息技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
海勤非诉字（2018）第105号致：北京易华录信息技术股份有限公司
北京市海勤律师事务所（以下简称本所）接受北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派范耀东、赵燕燕律师出席公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2018年 7月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。本次股东大会于 2018年 8月 14日上午 10时在公司会议室举行。经审查，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
北京易华录信息技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会 法律意见书公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是 2018年 8月 8日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，以及公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人。
经本所律师审核，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计6人，代表股份192,786,020股，占公司总股本的42.7837%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司审核确认，在网络投票时间内通过网络投票表决的股东共4人，代表股份246,480股，占公司总股本的0.0547%。
公司董事、监事、高级管理人员和本所律师以及保荐代表人等出席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》、和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序以及表决结果
本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，会议采取了记名投票表决和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会会议的股东以记名投票方式逐项进行了表决。表决时按照《股东大会规则》和公司章程的规定分别进行了监票、点票和计票；公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对各项议案进行了网络投票，
北京易华录信息技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会 法律意见书深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决统计资料。
公司合并统计现场投票和网络投票结果。
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1、审议《关于审议新增2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意7,400,144股，占出席会议有效表决股份数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议表决股份数的0.0000%；
2、审议《关于审议修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意193,020,000股，占出席会议有效表决股份数的99.9935%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权 12,500股，占出席会议表决股份数的0.0065%；
3、审议《关于审议办理工商登记变更事宜的议案》
表决结果：同意193,020,000股，占出席会议有效表决股份数的99.9935%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权 12,500股，占出席会议表决股份数的0.0065%；
4、审议《关于审议公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
4.01审议《选举高辉女士为公司第四届董事会董事的议案》
表决结果：同意193,018,801股，占出席会议有效表决股份数的99.9929%；
4.02审议《选举王艳女士为公司第四届董事会董事的议案》
表决结果：同意193,018,801股，占出席会议有效表决股份数的99.9929%；
股东投票结束后，出席会议的董事签署了相关决议及会议记录。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、和公司现行章程的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
北京易华录信息技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会 法律意见书本意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，为本法律意见书签字页）
北京易华录信息技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会 法律意见书（本页为北京易华录信息技术股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书签字页）
北京市海勤律师事务所 经办律师（签字）：
负责人：张庆华 范耀东
赵燕燕
2018年8月14日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-011吉峰农机连锁股份有限公司
关于公司核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月29日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于核销坏账的议案》，公司 2015年度核销坏账总额为96,771,476.16元。具体情况如下：
一、核销坏账概况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司决定对经营过程中应收账款和其他应收款的坏账部分进行核销。
本次核销的应收款项共计 96,771,476.16元，其中核销的其他应收款96,771,476.16元。前期已全额计提坏账准备96,771,476.16元。
1、本次核销的其他应收款情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项性质|核销金额|核销原因|是否由关联交易产生|
|四川吉峰长城工程机械有限公司|借款|96,771,476.16元|详见备注|否|

备注：
公司于2014年8月15日发布的公告《关于转让控股子公司四川吉峰长城工
程机械有限公司股权的公告》，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具之 XYZH/2013CDA1063号《审计报告》，截至 2014年 5月 31日，四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称：吉峰长城）累计亏损26,120.91万元，净资产－20,811.53万元，吉峰长城累计应付公司往来款 27,820.29万元。根据协议约定，公司与交易对手方刘刚等按各自所持吉峰长城股权比例，即公司按51%、刘刚等按49%的比例弥补吉峰长城亏损（以下简称“补亏”）共计不超过 20,811.53万元，根据刘刚等实际弥补亏损额度，公司以其对吉峰长城部分应收款余额按相应比例弥补相应金额。
刘刚等截止2015年12月31日已根据协议约定补亏了101,976,516.31元，公司则根据相应比例以对吉峰长城的部分应收款 106,138,823.10元进行补亏，则公司对吉峰长城的该部分应收款应予以核销，由于 2014年度已核销了9,367,346.94元，则现对吉峰长城的应收款96,771,476.16予以核销。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销应收账款及其他应收款坏账96,771,476.16元，已全额计提坏账准备，对2015年度损益无影响。
本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、决策程序
本次坏账核销经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，同意公司本次坏账核销。根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司核销的应收款项共计 96,771,476.16元，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意本次应收款项坏账核销事项。
五、监事会意见
公司监事会意见：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收款项坏账的情况，认为本次核销应收款项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
公司监事会同意公司本次应收款项坏账核销。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 30日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第二次会议关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书，发表如下独立意见：
公司第四届董事会第二次会议聘任的高级管理人员及董事会秘书，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止上市公司高级管理人员任职的条件；
经了解相关人员的履历资料，我们认为公司本次聘任的人员具备与其行使职权相适应的任职条件；高级管理人员及董事会秘书的提名方式、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任连耀武先生为公司副总经理、梅峰先生为公司副总经理兼财务总监、何强先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
（本页以下无正文）
[此页无正文，为《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签名页]
独立董事：胡春元、孙东升、崔军
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-124
成都西菱动力科技股份有限公司
关于公司完成变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2019年11月4日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》，决定增加公司经营范围，具体情况见公司于2019年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-114）。
公司根据股东大会决议于近日完成了变更登记并取得了行政管理部门核发的新营业执照，现将相关情况公告如下：
一、变更后的营业执照信息
名称：成都西菱动力科技股份有限公司
统一社会信用代码：91510100716037634G
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：魏晓林
注册资本：壹亿陆仟万元整
成立日期：1999年9月30日
营业期限：1999年9月30日至长期
住 所：成都市青羊区腾飞大道298号
经营范围：研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品、涡轮增压器、叶轮、涡轮、精密铸件；批发零售钢材、塑料制品；货物进出口、道路普通货物运输；航空器零件、部件、地面设备、航海装备零部件、橡胶塑料制品、其他机械零部件及模具的研发、制造、销售、维修、技术服务；机电设备、电子元器件的设计、制造、销售；技术及管理咨询；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司营业执照》
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2019年11月 29日
宏源证券股份有限公司
关于新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组
2013年业绩承诺实现情况的核查意见
宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）作为新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“上市公司”、“天山纺织”）重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对本次交易对方新疆凯迪矿业投资股份有限公司（以下简称“凯迪矿业”）和青海雪驰科技技术有限公司（以下简称“青海雪驰”）做出的本次重大资产重组购买资产中的采矿权资产2013年业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、交易标的涉及的盈利预测情况
本次重大资产重组中，上市公司聘请了北京中企华业评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）对西拓矿业截至2012年10月31日的资产状况进行了评估，并出具了编号为中企华评报字(2012)第1353号的资产评估报告。
本次重组购买的标的资产为凯迪矿业及青海雪驰持有的西拓矿业75%股权，根据项目特点，评估机构最终采用资产基础法对标的资产以2012年10月31日为评估基准日进行评估，西拓矿业的股东全部权益价值评估结果为78,515.04万元，75%股权对应的股东部分权益价值的评估结果为58,886.28万元，其中核心资产新疆哈密市黄土坡矿区Ⅰ矿段采矿权的评估采用折现现金流量法。
根据中企华评估出具的中企华评报字(2012)第1353号《新疆天山毛纺织股份有限公司拟以向特定投资者增发股票方式收购新疆西拓矿业有限公司部分股权项目评估报告》，新疆哈密市黄土坡矿区Ⅰ矿段2013年预测盈利6,885.50万元，2014年预测盈利10,010.53万元，2015年预测盈利10,010.53万元，矿区预测盈利数2013年、2014年、2015年三年分别归属于上市公司的盈利为5,164.13万元、7,507.90万元、7,507.90万元。
二、盈利预测补偿的主要条款
凯迪矿业、青海雪驰与上市公司于2011年3月16日和2013年1月25日分别签署了《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议的补充协议（二）》。盈利补偿的主要条款如下：
1、盈利预测数
交易各方一致同意，根据中企华评报字(2012)第1353号《新疆天山毛纺织股份有限公司拟以向特定投资者增发股票方式收购新疆西拓矿业有限公司部分股权项目评估报告》，新疆哈密市黄土坡矿区Ⅰ矿段2013年预测盈利6,885.50万元，2014年预测盈利10,010.53万元，2015年预测盈利10,010.53万元。上市公司拟控股西拓矿业75%股权，则矿区预测盈利数2013年、2014年、2015年三年分别归属于上市公司的盈利为5,164.13万元、7,507.90万元、7,507.90万元。
2、盈利预测补偿承诺及补偿方式
除因不可抗力情况外，重组完成后如新疆哈密市黄土坡矿区Ⅰ矿段三年即2013、2014和2015年的截至当期期末累积实际盈利数低于评估报告中截至当期期末累积预测利润数，则凯迪矿业和青海雪驰承诺每年分别用股份方式就归属于天山纺织的相关资产截至当期期末累积实际盈利数不足利润预测数的部分对天山纺织进行业绩补偿。凯迪矿业和青海雪驰对以上补偿数量按照本次各自认购天山纺织股份比例分别承担。
根据2013、2014和2015年截至当期期末累积实际盈利情况，凯迪矿业和青海雪驰在以上三年每年结束后对天山纺织进行股份补偿。天山纺织应当在本次重大资产重组实施完毕的2013年之后的三年内的年度报告中单独披露置入股权中的采矿权资产在扣除非经常性损益后的实际利润数与利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见。若置入股权中的采矿权资产在2013年、2014年、2015年三个会计年度扣除非经常性损益后的截至当期期末累积实际净利润数（以上市公司当年专项审核意见中的数字为准），未能达到评估报告中截至当期期末累积利润预测数，凯迪矿业、青海雪驰应进行补偿，具体补偿方式如下：于审计2013年、2014年、2015年年度财务报告披露后的20日内确定补偿股份数量，
凯迪矿业和青海雪驰在两个月内办理完毕。天山纺织应当就补偿股份事宜及时履行信息披露义务。如相关股份仍在锁定期限内，应采取对相关股份设立专门帐户等措施单独锁定，相关部分股份丧失表决权，所分配的利润归上市公司所有，待锁定期满后最终由天山纺织以1元总价回购凯迪矿业和青海雪驰在定向发行中取得的部分股份并予以一并注销。
如上述回购股份并注销事宜由于天山纺织减少注册资本事宜未获得相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则凯迪矿业和青海雪驰承诺于2个月内将等同于回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指天山纺织赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除重组方之外的股份持有者），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除重组方持有的股份数后天山纺织的股份数量的比例享有获赠股份。
在逐年补偿的情况下，每年年度结束后应补偿股份数如下：
每年补偿的股份数量=
（自2013年初至当期期末累积预测净利润数－自2013年初至当期期末累积实际净利润数）×该重组方本次重组认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－该重组方以前年度已补偿股份数量
为防止凯迪矿业和青海雪驰利用非经常损益来操纵利润从而避免用股份补偿，前述利润数均取标的资产扣除非经常损益后的利润数确定。补偿数量不超过各重组方分别认购股份的总量。在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
如天山纺织在2013年、2014年、2015年实施送股、公积金转增股本的，前述公式中“该重组方本次重组认购股份总数”应包括送股、公积金转增股本实施行权时各重组方取得的股份数。
三、 2013年度业绩承诺完成情况
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW证专字[2014]0022号《关于新疆西拓矿业有限公司2013年度盈利预测实现情况的专项审
核报告》，2013年度西拓矿业采矿权资产黄土坡矿区I矿段实现扣除非经常性损益后的净利润为13,410.35万元。
因此，新疆哈密市黄土坡矿区Ⅰ矿段2013年度实现的扣除非经常性损益后的净利润已经超过承诺的2013年度净利润数值6,885.50万元，凯迪矿业和青海雪驰无需对上市公司进行补偿。
四、宏源证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
宏源证券通过与凯迪矿业、青海雪驰及上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组置入的采矿权资产2013年度实现的扣除非经常性损益后的净利润超过盈利承诺水平，盈利预测承诺已经实现。凯迪矿业和青海雪驰关于置入的采矿权资产2013年度的业绩承诺得到了有效履行，无需对天山纺织进行股份补偿。
（本页无正文，为《宏源证券股份有限公司关于新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组2013年业绩承诺实现情况的核查意见》之盖章页）
法定代表人： _____________
冯 戎
项目主办人： _____________ ____________
洪 涛 邱胜忠
项目协办人： _____________
和贵红
宏源证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-067广东红墙新材料股份有限公司
关于设立广东省红墙慈善基金会的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为发扬中华民族的传统美德，帮扶弱势群体，促进中国建材行业发展，积极倡导和承担社会责任，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红墙股份”）及公司董事长、实际控制人刘连军先生、董事吴尚立先生、董事何元杰女士共同作为发起人筹备成立广东省红墙慈善基金会（以下简称“基金会”）。
2017年6月14日，收到广东省民政厅出具的《广东省民政厅关于同意设立广东省红墙慈善基金会的批复》（粤民函【2017】1352号），并取得由广东省民政厅颁发的基金会法人登记证书（慈善组织），相关信息如下：
名 称：广东省红墙慈善基金会
统一信用代码:53440000MJK850553C
法定代表人：范纬中
住 所：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园
原始基金：壹仟万元整
发起人情况：红墙股份捐赠100万元，刘连军先生捐赠850万元，吴尚立先生捐赠30万元，何元杰女士捐赠20万元。
有效期限：自2017年6月14日至2021年6月13日
业务范围：
（一）资助建材行业的新材料研发；
（二）扶贫济困，恤孤助残。
（三）资助贫困老年人的事业发展。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-055
深圳华大基因股份有限公司
关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”或“公司”）全资子公司华大生物科技（武汉）有限公司（以下简称“武汉生物科技”）近日收到湖北省食品药品监督管理局（以下简称“湖北药监局”）下发的四个产品的《受理通知书》，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|受理号|注册分类|临床用途|
|1|非小细胞肺癌突变基因分析软件|D20180020140|Ⅱ类|本软件适用于非小细胞肺癌突变基因测序数据的分析。产品适用于医疗机构使用。|
|2|遗传性耳聋基因分析软件|D20180020148|Ⅱ类|本软件适用于遗传性耳聋基因检测数据的分析。产品适用于医疗机构使用。|
|3|遗传性BRCA基因分析注释软件|D20180020150|Ⅱ类|本软件适用于遗传性BRCA基因检测数据的分析和注释。产品适用于医疗机构使用。|
|4|染色体非整倍体分析软件|D20180020153|Ⅱ类|本软件适用于人流产组织样本的测序数据分析。产品适用于医疗机构使用。|

上述四项医疗器械目前所处的审批阶段为：注册申请受理，后续所需的审批流程主要为技术审评、行政审批、制证。
二、对公司的影响及风险提示
上述非小细胞肺癌突变基因分析软件、遗传性耳聋基因分析软件、遗传性
BRCA基因分析注释软件和染色体非整倍体分析软件申报医疗器械注册对公司
生育健康业务、复杂疾病业务有积极影响。由于该四项产品的审批进程仅处于注
册申请受理阶段，目前对公司经营业绩不构成直接影响。
根据国家相关注册法规规定，本次申报注册获得受理后，将由湖北药监局依法进行评审方能获得医疗器械注册证，相关产品的审评在后续阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性，因此，公司尚无法预测其对公司未来业绩的影响，公司将根据本次注册的进展情况及时按相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2018年7月16日
证券代码:002298 证券简称:中电鑫龙 公告编号:2018-038安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于首次回购股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2018年3月5日召开的第七届董事会第十三次会议、2018年 3月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年4月12日披露了《关于回购股份的报告书》，内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，（公告编号:2018-027）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，现将本公司首次实施回购股份情况公告如下：
公司于 2018年 5月 2日首次以集中竞价方式回购股份，回购股份 539,201股，占公司总股本的0.08%，最高成交价为 8.48元/股，最低成交价为 8.31元/股，支付的总金额4,543,941.45元（不含交易费用）。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一八年五月三日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-024
浙江方正电机股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”）于2018年2月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172665号）（以下简称“反馈意见”）。
按照《反馈意见》要求，公司与相关中介机构对所列问题进行了认真核查和逐项回复，现根据有关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站的《浙江方正电机股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复报告披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2017-032西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2017年 8月 18日在公司会议室召开。本次会议于 2017年 8月 6日以电子邮件方式通知了全体监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中王晨委托李前进出席。本次会议由李前进主持会议，公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪录。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议<公司2017年半年度报告及摘要>的议案》
董事会编制和审核 2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2017年半年度报告及摘要》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，其中《公司 2017年半年度报告
摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。
2、审议通过了《关于公司及子公司向关联方周战先生续租房产的议案》
公司及及子公司北京易明海众投资管理有限公司（以下简称“易明海众”）
因业务发展需要，向关联方周战先生续租房产两处，该房产位于北京市知春路甲48号盈都大厦C座4单元15A和15F，15A建筑面积104.63平方米，15F建筑面积173.79平方米，共计278.42平方米，作为易明海众和公司的经营场所。其中易明海众租赁15A，公司租赁15F，租赁期限6个月，自2017年9月1日至2018年2月28日止。具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于公司及子公司向关联方周战先生续租房产的公告》。
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于审议<公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅
4、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品》的公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅
5、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《关于向银行申请综合授信的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
公司第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告
西藏易明西雅医药科技股份有限公司监事会
二○一七年八月十九日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-030
广东精艺金属股份有限公司
关于与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本次非公开发行股票情况概述
经广东精艺金属股份有限公司（以下称“精艺股份”或“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，公司向北京宏远创佳控股有限公司（以下简称“宏远创佳”）非公开发行不超过3,680万股人民币普通股股票，宏远创佳与公司于2014年6月9日签订了《附条件生效的股份认购协议》。
二、本次非公开发行对象基本情况简介
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|名称|北京宏远创佳控股有限公司|
|法定代表人|张福清|
|注册地址|北京市海淀区阜成路42号院33号楼A-307|
|注册资本|1,000万元|
|公司成立日期|2009年6月19日|
|公司类型|其他有限责任公司|
|主要经营范围|主要从事项目投资和财务咨询业务|

截至本文件公告日，宏远创佳未持有公司股份，与公司不存在关联关系。
三、股票认购合同主要内容
（一）合同主体、签订时间
发行人：广东精艺金属股份有限公司
认购人：北京宏远创佳控股有限公司
签订日期：2014年6月9日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
（二）认购价格
本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于7.20元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行底价将作相应的调整。
（三）认购方式、认购数量和支付方式
宏远创佳同意以现金方式认购公司本次发行的全部股份。
本次非公开发行股票数量不超过 3,680万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。
在公司本次非公开发行获得中国证监会正式核准后进行发行时，宏远创佳应当按照公司聘请的保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）指定的帐户。上述认购资金在公司聘请的会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入公司的募集资金专项存储帐户。
（四）滚存未分配利润
公司截至本次发行完成日前的滚存未分配利润由本次发行完成后的公司全体股东按届时所持公司的股份比例享有。
（五）限售期
宏远创佳本次认购股份的限售期为 36个月，宏远创佳承诺自本次发行结束之日起36个月内不以任何方式转让本次认购的股份。
（六）合同生效条件和生效时间
本协议经双方签字盖章之日起成立，并在满足下列全部条件后生效：
1、公司董事会及股东大会审议批准本次发行。
2、中国证监会核准公司本次发行。
（七）合同附带的任何保留条款、前置条件
本协议无保留条款、前置条件。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
（八）违约责任
1、本协议生效后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任。
2、因一方单方面终止本协议，或因其违约导致本协议无法继续履行，或因其在本协议中所作的声明、承诺或保证存在虚假、重大遗漏或者重大误解的，或未能及时、全面履行本协议约定的义务，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约或损害赔偿责任。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一四年六月九日
北京国枫（上海）律师事务所
关于雅本化学股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]B0059号
致：雅本化学股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及雅本化学股份有限公司（以下称“雅本化学”）章程等有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席雅本化学2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对雅本化学本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供雅本化学本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由雅本化学第三届董事会第二十五次会议决定召开并由董
事会召集。雅本化学董事会于 2018年8月30日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开发布了《雅本化学股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
雅本化学本次股东大会现场会议于2018年9月14日在太仓市港口开发区北环路18号2楼召开。
经查验，雅本化学董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及雅本化学章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及雅本化学章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由雅本化学第三届董事会第二十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为雅本化学董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人1人，代表股份344,892,091股，占雅本化学股份总数的35.8028%；通过网络投票方式行使表决权的股东1人，代表股份528股，占雅本化学股份总数的0.0001%。出席本次股东大会的人员还有雅本化学部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和雅本化学章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为雅本化学已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会表决通过以下议案：
（1）《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
经表决，同意股份 344,892,091股，反对 0股，弃权 528股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
（2）《关于变更注册资本的议案》
经表决，同意股份 344,892,091股，反对 0股，弃权 528股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
（3）《关于修改<公司章程>的议案》
经表决，同意股份344,892,091股，反对0股，弃权528股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
2、本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经查验，雅本化学本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的雅本化学董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的雅本化学董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，雅本化学本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
姜瑞明
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师
董一平
马一斌
2018年9月14日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-089隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月 31日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经 2018年 11月 19日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金或自筹资金不超过人民币10,000万元（含）且不低于人民币5,000万元（含）用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币6元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12个月内。公司于 2018年 12月 27日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-126）。2019年4月10日，公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于修订回购公司股份方案的议案》，同意公司回购价格由不超过6元/股（含）调整为不超过9元/股（含）。由于公司2019年4月19日完成了2018年度权益分派，根据回购方案相关规定，回购股份的价格上限调整为不超过人民币8.98元/股（含）。上述具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据相关规定现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年7月31日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,376,850股，占公司总股本的0.92%，最高成交价为6.51元/股，最低成交价为5.93元/股，支付的总金额为51,890,418.51元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案的要求。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
株洲宏达电子股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的事先认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的有关规定，我们作为株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了公司第二届董事会第四次会议相关议案及材料，现就公司第二届董事会第四次会议的相关事项发表如下事先认可意见：
一、关于公司2019年度预计日常关联交易的事先认可意见
经核查，我们认为公司 2019年度预计的日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
我们一致同意将本事项提交公司第二届董事会第四次会议进行审议。
二、关于公司续聘2019年度审计机构的事先认可意见
经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司聘请其为审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果。
我们一致同意将本事项提交公司第二届董事会第四次会议进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的事先认可意见》之签署页）
独立董事签名：
欧阳祖友 徐友龙 高成
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-032苏州天华超净科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股票交易异常波动情况
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：天华超净，股票代码：300390）股票交易价格于2015年4月24日、2015年4月27日、2015年4月28日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、股票交易异常波动的说明
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
等。本次募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。
5、经查询，公司、控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除第二部分第4条所述事项外，本公司目前没有任何根据《深交所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深交所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、第二部分第4条所述关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项所涉及的风险，公司已于2015年4月24日发布的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告中详细披露，敬请广大投资者仔细阅读。
3、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2015年4月28日
武汉明德生物科技股份有限公司
2018年监事会工作报告
2018年度，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使了监事会的职权，对 2018年度公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
现将2018年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议由监事会主席召集和主持。公司监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下：
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|序号|会议时间|会议名称|议案名称|
|1|2018年1月24日|第二届监事会第四次会议|1、《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市方案的决议和授权有效期的议案》|
|2|2018年3月20日|第二届监事会第五次会议|1、《武汉明德生物科技股份有限公司监事会2017年年度工作报告》|
||||2、《武汉明德生物科技股份有限公司 2017年年度财务决算报告》|
||||3、《武汉明德生物科技股份有限公司 2018年年度财务预算报告》|
||||4、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的议案》|
||||5、《关于公司以2017年12月 31日为基准日的三年（报告期）财务会计报告的议案》|
|3|2018年5月14日|第二届监事会第六次会议|1、《武汉明德生物科技股份有限公司 2018第一季度报告》|
|4|2018年8月27日|第二届监事会第七次会议|1、《2018年半年度报告全文及摘要》|
||||2、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》|
||||3、《2018年半年度利润分配预案》|
|5|2018年10月23日|第二届监事会第八次会议|1、《2018年第三季度报告全文及正文》|

二、监事会对公司 2018年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，从维护公司利益和所有股东权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、对外投资、关联交易、内部控制、对外担保等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，监事会派出监事列席了报告期内的历次董事会、股东大会。
监事会认为：公司董事会 2018年度的工作能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定进行规范运作，认真执行、全面落实公司股东大会的各项决议，公司的各项决策也能据合法程序进行；进一步完善了法人治理结构和内部管理制度，建立和健全了内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自己的职责，未发现其有损害公司利益和中小股东利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司及下属各分子公司的财务状况和现行财务管理制度定期进行了认真检查，特别对公司的会计估计和会计政策变化进行了详细的调查。
监事会认为：公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好，公司 2018年度财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、公允地反映公司 2018年度的财务情况。公司财务管理正常，未发现公司财务人员有违章违纪现象。
（三）公司购买和出售资产、对外投资等交易情况
报告期内，公司不存在购买和出售资产、对外投资等交易情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易，不存在损害公司股东利益的情况。
（五）监事会关于内部控制自我评价报告的意见
经核查，监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体
系并能得到有效的执行。《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告及自查表无异议。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司公司不存在对外担保及股权、资产置换的情况。
三、2019年度监事会工作计划
2019年，本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作、促使公司持续健康发展，树立公司良好的诚信形象，切实担负起保护广大股东权益的责任。2019年度，监事会将继续严格履行以下职责：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
武汉明德生物科技股份有限公司监事会
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-076
广东海大集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现否决议案的情形；
2、本次股东大会涉及变更以前股东大会决议的情况。广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 7日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》及《关于申请发行中期票据的议案》（具体内容详见公司2016年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：2016-038）。本次股东大会审议通过了变更后的议案，即《关于调整超短期融资券发行额度的议案》及《关于调整中期票据发行额度的议案》。
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2016年11月11日14:30在广州市番禺大道北555号天安科技园创新大厦 213公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于 2016年 10月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月11日9:30～11:30和13:00～
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年11月10日15:00至2016年11月11日15:00期间的任意时间。
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共8名，代表公司有表决权股份总数 946,884,770股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“股份总数”）1,541,779,354股的61.42%；其中现场参与表决的股东 3人，持有公司股份 911,088,187股，约占公司股份总数的59.09%；通过网络投票方式参与表决的股东5人，持有公司股份35,796,583股，约占公司股份总数的2.32%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）6人，持有公司股份 35,820,419股，约占公司股份总数的2.32%。
本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会共有4个议案，均为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有表决权股份总数的 1/2以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案。
1、关于修订《分红管理制度》的议案
表决结果为：946,884,770股同意，占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：35,820,419股同意，占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
2、关于调整超短期融资券发行额度的议案
表决结果为：946,884,770股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：35,820,419股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
3、关于调整中期票据发行额度的议案
表决结果为：946,884,770股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：35,820,419股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
4、关于投资设立商业保理公司的议案
表决结果为：946,884,770股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：35,820,419股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二〇一六年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会会议决议；
2、上海市瑛明律师事务所关于广东海大集团股份有限公司二〇一六年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年十一月十二日