证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-013杭州巨星科技股份有限公司
关于召开公司 2016年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于2017年5月18日（星期四）在公司八楼会议室召开公司2016年年度股东大会。
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2016年年度股东大会（以下简称“会议”）
2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司2016年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午14：30
网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。
同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年5月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告》全文及其摘要；
4、《关于2017年度公司董事薪酬方案的议案》；
6、《2016年财务决算报告》；
7、《关于2016年度利润分配预案的议案》；
8、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计工作的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，详见2017年4月27日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
公司独立董事将在本次股东大会上作2016年度述职报告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2016年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2016年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2016年年度报告》全文及其摘要|√|
|4.00|《关于2017年度公司董事薪酬方案的议案》|√|
|5.00|《关于2017年度公司监事薪酬方案的议案》|√|
|6.00|《2016年财务决算报告》|√|
|7.00|《关于2016年度利润分配预案的议案》|√|
|8.00|《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》|√|
|9.00|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计工作的议案》|√|

四、会议登记办法
1、登记时间：2017年5月17日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室
信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室
邮政编码：310019
传真号码：0571-81601088
4、其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：0571-81601076
联系人：周思远、闻韬
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362444，投票简称：巨星投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《2016年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2016年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2016年年度报告》全文及其摘要|√||||
|4.00|《关于2017年度公司董事薪酬方案的议案》|√||||
|5.00|《关于2017年度公司监事薪酬方案的议案》|√||||
|6.00|《2016年财务决算报告》|√||||
|7.00|《关于2016年度利润分配预案的议案》|√||||
|8.00|《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》|√||||
|9.00|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计工作的议案》|√||||

附注：
1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人名称或姓名：________________ 委托人身份证号码：________________
委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：
受托人名称或姓名：________________ 受托人身份证号码：________________
委托日期：________________________ 委托人签名：______________________