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国药集团一致药业股份有限公司独立董事
审议公司2013年年度报告等事项的独立意见
国药集团一致药业股份有限公司于2014年3月21日召开第六届董事会第二十五次会议，对审议的公司2013年年度报告等事项，我们发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可函
我们已经从公司董秘办获悉有关国药一致日常关联交易事项，并认真审阅了有关文件资料和议案内容，我们同意将《关于2014年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
二、独立董事关于2014年日常关联交易预计的独立意见
我们已经从董事会秘书处获悉有关国药一致2013年度日常关联
交易的实际情况，并认真审阅了有关文件资料和议案内容，我们认为公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，交易价格公允合理，符合有关法规和公司章程的规定,有利于国药一致主营业务的开展，不会损害中小股东的利益。同意公司预计的2014年度采购和销售的日常关联交易金额计划以及其它日常关联交易事项，并同意提交董事会和股东大会批准。
三、关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》
和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了《国药集团一致药业股份有限公司内部控制自我评价报告》。对该报告，我们发表独立意见如下：
2013年，公司根据实际运营情况制定完善了内部控制制度，其制定程序及内容符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，已形成了完整严密的内控制度体系。公司基本建立健全的内部控制制度体系，涵盖了公司业务控制、会计系统控制、内部审计控制、信息系统控制、环境控制等方面，该内控体系能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制重点活动按照内部控制制度执行，财务管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面内部控制严格、充分、有效，确保了公司生产经营的有序进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，同时保障了全体股东利益。公司《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
四、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据普华永道中天会计师事务所出具的审计报告，以公司现有总股本362,631,943股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
1.80元（含税），不进行资本公积金转增股本。
我们认为：该议案经公司董事会会议审议通过，决策程序完备。
公司利润分配预案结合企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策和公司《未来三年（2012-2014）股东回报规划》。同意将该议
案提交公司 2013年度股东大会审议。
五、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2014年度审计机构事宜，我们发表如下独立意见：
鉴于拟续聘的普华永道中天会计师事务所具备会计师事务所证
券、期货相关业务执业资格，在公司 2013年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计业务的连续性，我们同意就续聘普华永道中天会计师事务所为本公司 2014年度财务审计机构事项提交公司股东大会审议。
六、关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们审慎查阅了《关于国药一致控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》，对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保的情况发表意见如
下：
《公司章程》及上述通知的规定，依法履行了信息披露义务，认真落实了公司对外担保的审批程序，严格控制了公司对外担保风险。
2.本次公司为下属控股子公司提供担保及控股子公司之间的担
保，有利于被担保控股子公司提高资金周转效率，担保的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。截至2013年12月31日，公司实际担保余额合计330,218.57万元，占公司最近一期经审计净资产的147.11%。
3.我们认真查阅了公司审计机构普华永道中天会计师事务就国
药集团财务公司为公司提供金融服务事项出具的专项说明及随2013
年度报告一同披露的《公司在国药集团财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》，我们认为：
（1）截至2013年12月31日，公司及下属子公司在国药集团财务公司办理的存贷款业务，严格履行了双方签署的《金融服务协议》，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
（2）《公司在国药集团财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》充分反映了国药集团财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意国药集团财务公司继续向本公司及下属子公司提供相关金融服务；
（3）《公司在国药集团财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维
护资金安全。
七、关于公司高级管理人员 2014年经营业绩考核方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司高级管理人员 2014年经营业绩考核的事项发表如下独立意见：
1.本次制定的公司 2014年经营业绩考核方案是结合公司的实际经营情况制定的。考核方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
2.本方案经公司董事会薪酬与考核委员会讨论后提出，程序合法。
因此，同意公司高级管理人员 2014年经营业绩考核方案。
独立董事：何志毅、熊楚熊、肖胜方
关于一汽轿车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]01300022号
目 录
····························1··、··········专····项····审····核····报····告········ 1
·················································2···、·········附····表······ ············ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于一汽轿车股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]01300022号一汽轿车股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了一汽轿车股份有限公司（以下简称“一汽轿车公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是一汽轿车公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计一汽轿车公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解一汽轿车公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供一汽轿车股份有限公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张富根
中国·北京 中国注册会计师：徐伟东
二○一七年三月三十日
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|附表上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：一汽轿车股份有限公司 金额单位：人民币万元||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年占用累计发生金额（不含利息）|2016年偿还累计发生额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|总 计|——|——|——|||||——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年占用累计发生金额（不含利息）|2016年偿还累计发生额|2016年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中国第一汽车股份有限公司|母公司|应收账款||157,142.20|146,304.71|10,837.49|销售|经营性往来|
||一汽解放青岛汽车有限公司|同一最终控制方|应收账款|142.84|313.02|360.00|95.86|销售|经营性往来|
||一汽客车有限公司|同一最终控制方|应收账款|1.94||1.94||销售|经营性往来|
||一汽吉林汽车有限公司|同一最终控制方|应收账款|895.51|38,543.16|38,120.69|1,317.98|销售|经营性往来|
||一汽-大众汽车有限公司|同一最终控制方|应收账款||22,194.42|18,768.10|3,426.32|销售|经营性往来|
||长春一汽通信科技有限公司|同一最终控制方|应收账款||14.00|6.00|8.00|销售|经营性往来|
||一汽解放青岛汽车有限公司|同一最终控制方|应收票据||150.00||150.00|销售|经营性往来|
||一汽吉林汽车有限公司|同一最终控制方|应收票据|75.00||75.00||销售|经营性往来|
||中国第一汽车股份有限公司|母公司|预付帐款|29.16|916.43|922.59|23.00|未结算|经营性往来|
||一汽解放汽车有限公司|同一最终控制方|预付帐款|0.07|||0.07|未结算|经营性往来|
||中国第一汽车集团进出口有限公司|同一最终控制方|预付帐款|5,108.08|868,718.69|860,141.87|13,684.90|代理进口|经营性往来|
|大股东及其附属企业|一汽铸造有限公司|同一最终控制方|预付帐款|981.22|2,374.31||3,355.53|未结算|经营性往来|
||长春汽车研究所科技服务有限公司|同一最终控制方|预付帐款|840.40||840.40||未结算|经营性往来|
||一汽吉林汽车有限公司|同一最终控制方|预付帐款||277.89|276.13|1.76|未结算|经营性往来|
||一汽模具制造有限公司|同一最终控制方|预付帐款|3,276.54|1,588.61|2,273.78|2,591.37|未结算|经营性往来|
||一汽-大众汽车有限公司|同一最终控制方|预付帐款|173.69|870.00|775.38|268.31|未结算|经营性往来|
||鑫安汽车保险股份有限公司|同一最终控制方|预付帐款|0.17|7.36|7.53||未结算|经营性往来|
||启明信息技术股份有限公司|同一最终控制方|预付帐款|45.96|57.98|66.53|37.41|未结算|经营性往来|
||中国第一汽车集团公司|最终控制方|其他应收款|14.32|0.05||14.37|未结算|经营性往来|
||一汽吉林汽车有限公司|同一最终控制方|其他应收款|107.29|165.63|272.92||未结算|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||
|总 计|——|——|——|11,692.19|1,093,333.75|1,069,213.57|35,812.37|——|——|
|单位负责人：安铁成 主管会计工作的负责人：张建帮 会计机构负责人：陈清华||||||||||
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-051山东瑞康医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币200,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。具体内容详见2016年1月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）中的《山东瑞康医药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。2016年1月27日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过了此项议案，公司于2016年2月2日起开始补充流动资金，到期日为2016年8月2日。
现公司已于2016年7月28日前将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。
并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告
山东瑞康医药股份有限公司
董事会
2016年7月30日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-004深圳市长亮科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席屈鸿京先生召集，于2017年1月9日向全体监事发出通知，并于2017年1月9日下午4时至5时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据上述议案，本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，即有效期为2016年1月25日至2017年1月24日。公司本次非公开发行股票申请已于2016年8月3日获得中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核通过。2016年11月16日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2591号）。
鉴于本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将届满，为保证非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司监事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。除延长本次非公开发行股票股
东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司监事会
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-022深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案。
二、会议通知情况
公司于
2014年 3月 15
日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、召集人：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第四届董事会；
2、召开方式：现场会议，现场投票；
3、现场会议召开时间：2014年4月8日上午9:30；
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室；
5、会议主持人：乔鲁予；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
参加本次股东大会股东及股东代表共 10人，代表股份 250,548,723股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的39.03%。
会议由公司董事长乔鲁予先生主持，公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、律师等列席会议。北京国枫凯文（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
赞成 250,548,723股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》。
赞成 250,548,723股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于2013年年度董事会工作报告的议案》。
赞成 250,548,723股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于2013年年度监事会工作报告的议案》。
赞成 250,548,723股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于2013年年度财务决算报告的议案》。
赞成 250,548,723股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于2013年年度利润分配方案的议案》。
赞成 250,548,723股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于 2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
赞成 250,548,723股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》。
赞成 250,548,723股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于公司2014年日常经营关联交易预计的议案》。
赞成 8,095,726股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
关联股东深圳市劲嘉创业投资有限公司和新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
六、独立董事述职情况
公司第三届董事会独立董事龙隆、王忠年、李新中（因出差在外地委托独立董事王忠年）、职慧，在本次股东大会上做了《独立董事2013年年度述职报告》，报告了独立董事2013年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事2013年年度述职报告》全文于 2014年3月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所
2、律师姓名：张清伟、钟晓敏
3、结论性意见：公司 2013年年度召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
八、备查文件
1、经与会董事签字的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2013年年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一四年四月九日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-018
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2017年 04月 24日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议通知于 2017年 04月 12日以电子邮件、短信和微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中董事张亮先生、独立董事朱依君女士以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事兼董事会秘书蔡红梅女士主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：一、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2016年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2016年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
经审议，公司董事会同意总经理编制的《2016年度总经理工作报告》，报告涉及 2016年度工作总结及 2017年度工作计划。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
《2016年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于2017年04月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关
于2016年度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于〈2017年第一季度报告〉的议案》
公司《2017年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 6票，反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
《2016年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考虑公司未来业务的持续发展，2016年度公司利润分配预案如下：
拟以公司2016年底股本总额137,760,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含税），共计9,643,200.00元，本年度不进行资本公积金转增股本。该2016年度利润分配预案尚需股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于公司2016年度利润分配预案》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度的审计工作中勤勉尽责，董事会向2016年度股东大会提请续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2017年度审计工作。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于公司续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《2016年度独立董事述职报告》
独立董事王雪先生、黄建刚先生、朱依君女士向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在 2016年度股东大会上述职。《2016年度独立董事述职报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
经审议，与会董事认为：2016年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，光大证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
《2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，公司董事会认为编制的《2016年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，光大证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
《2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
根据公司未来经营发展的需要，为整合公司业务资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司决定注销全资子公司华铭智能终端设备江苏有限公司，本次注销不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。
《关于注销全资子公司的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于<召开2016年度股东大会>的议案》
公司同意于2017年 05月22日召开2016年度股东大会。
关于召开公司2016年度股东大会的详细情况，请参见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）之公告内容，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
十四、备查文件
1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
吉林敖东药业集团股份有限公司
2017年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明
2017年，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《年薪制实施方案》、《奖励基金分配办法》的有关规定，结合公司实际，公司对董事 2017年度履职情况进行了考核，并据此确定了董事的薪酬。具体如下：
一、2017年度董事履职考核与薪酬原则
公司对董事 2017年度的履职考核按照“包括出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面”的原则进行。
公司非独立董事的薪酬包括工资、奖金及福利，具体适用公司的人力资源管理制度及其他相关规定，同时需依照该规定执行。
二、2017年度董事履职考核程序
公司董事的履职考核由董事自评、董事会薪酬与考核委员会评价、董事会审议确定三部分构成。董事会薪酬与考核委员会及董事会对每位董事履职情况进行审议时，当事董事应回避表决。
公司非独立董事的履职考核程序同时适用公司的人力资源管理制度及其他相关规定。
三、2017年度董事履职考核结果及薪酬
依照上述原则和程序，各位董事2017年度履职考核结果及薪酬具体如下：（一）公司各位董事2017年度履职考核结果均为称职。
（二）在公司领取工资的非独立董事依照公司相关制度考核并确定薪酬。
金洲慈航集团股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
1．公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
2．公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
3.2016年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
监事签名：
____________ ____________ ____________
孙旭东 杨敬平 刘道仁
金洲慈航集团股份有限公司监事会二〇一七年四月二十六日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-034号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2019年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、前次业绩预告情况：
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日披露的《2019年第一季度业绩预告》（公告编号：2019-012号）中预计：2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为350.00%至400.00%，2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,268.98万元至4,743.31万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||较上年同期变动幅度：30.00%至80.00%||948.66万元||
|||盈利：1,233.26万元至1,707.59万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本期业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
业绩修正的主要原因是：
公司于 2019年 1月 22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司向李勇等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]99号），原预测千年珠宝及蜀茂钻石 2家标的资产将于 2019年第一季度纳入合并报
表范围，因 2家标的公司资产交割事项未按预期进度完成，故本次两家标的公司
仅3月份损益纳入合并报表范围。
四、其他相关说明
1、上述预告为公司财务部门初步估算，公司2019年第一季度业绩具体财务数据以公司公布的2019年第一季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—81厦门信达股份有限公司
二〇一九年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年9月5日14:50
网络投票时间：2019年9月4日-2019年9月5日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月5日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年9月4日15:00至2019年9月5日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、本次会议出席的股东及股东代表13人，代表股份124,162,208股，占上市公司总股份的30.5357％。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份122,166,708股，占上市公司总股份的30.0450％；网络投票的股东8人，代表股份1,995,500股，占上市公司总股份的0.4908％。
参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）11人，代表股份2,000,600股，占上市公司总股份的0.4920％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份5,100股，占上市公司总股份的0.0013％；通过网络投票的股东8人，代表股份1,995,500股，占上市公司总股份的0.4908％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
1、关于公司二〇一九年半年度计提资产减值准备的议案
投票情况：同意122,166,708股，占出席会议所有股东所持股份的98.3928％；
反对1,995,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.6072％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2549％；反对1,995,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.7451％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过
定其报酬的议案
投票情况：同意122,166,708股，占出席会议所有股东所持股份的98.3928％；
反对1,995,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.6072％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2549％；反对1,995,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.7451％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过
3、关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案
投票情况：同意122,166,708股，占出席会议所有股东所持股份的98.3928％；
反对1,995,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.6072％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2549％；反对1,995,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.7451％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过
4、关于二〇一九年度增加使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案投票情况：同意122,166,708股，占出席会议所有股东所持股份的98.3928％；
反对1,995,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.6072％；弃权0股，占出席
会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2549％；反对1,995,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.7451％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所
2、律师姓名：邓乃文、李欣律师
3、结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门信达股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会决议；
2、福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
国金证券股份有限公司
关于通裕重工股份有限公司
2013年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：通裕重工|
|保荐代表人姓名：罗洪峰|联系电话：13301383025|
|保荐代表人姓名：徐彩霞|联系电话：13808048896|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|14次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|5次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|核查对象存在的问题：1.公司现使用的部分办公及经营场所尚未取得产权证明文件。2.因经济环境变化，公司募投项目年度实际使用募集资金与披露的当年预计投资计划使用金额差异超过30%。3.公司内幕信息知情人未签订保密协议或约定保密责任。4.公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司（以下简称“金安冶金”）财务人员以采购原材料的名义将募集资金 1,005万元（2012年 8月13日505 万元、9月10日500 万元）由募集资金监管户转出通过第三方账户转入金安冶金基本户以满足金安冶金支付日常经营支出需要。5.公司现有董事及监事人数与公司章程要求不符。上述问题已得以纠正或整改，关于部分办公及经营场所尚未取得产权证明文件和董事及监事人数与公司章程要求不符的问题公司承诺尽快完善。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|15次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|截至2013年6月末公司募集资金存放及使用情况|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|已基本整改完毕|

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|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年12月24日|
|（3）培训的主要内容|《创业板上市公司股票买卖规范及内幕交易防范》、《上市公司股价影响因素及并购重组注意问题》等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|-|
|3．“三会”运作|无|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|-|
|5.募集资金存放及使用|无|-|
|6.关联交易|无|-|
|7.对外担保|无|-|
|8.收购、出售资产|无|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|-|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|-|
|11.其他（包括经营环境、|无|-|

||
|-|
|业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司在首次公开发行股票前承诺本次发行A股股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户|是|-|
|2．公司首次公开发行股票前，公司股东关于公司上市后所持股份流通限制及自愿锁定的承诺|是|-|
|3．一致行动承诺|是|-|
|4.公司首次公开发行股票前，控股股东、实际控制人关于社保、住房公积金的有关承诺|是|-|
|5.公司首次公开发行股票前，相关主体对避免同业竞争的承诺|是|-|
|6.公司首次公开发行股票前，相关主体关于承担通裕重工历史责任的承诺|是|-|
|7.公司首次公开发行股票前，参与改制并受让禹城通裕集团公司改制资产的23名自然人共同出具的承诺|是|-|
|8.公司首次公开发行股票前，相关主体对不取得公司控制权、无关联关系及一致行动的承诺|是|-|
|9.公司首次公开发行股票前的全体股东承诺事项|是|-|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司 2013年年度持续督导跟踪报告之签章页）
保荐代表人：
罗洪峰 徐彩霞
国金证券股份有限公司2014年4月21日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十九次会议
相关事项事前认可的独立意见
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年2月11日召开第九届董事会第三十九次会议审议相关事项。作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等有关规定，作为公司的独立董事，我们根据董事会提供的有关材料对相关关联交易进行了事前审议，发表意见如下：一、关于补充审议公司子公司与建洲园林公司2016-2017年度关联交易事前认可的独立意见
1、此次补充确认关联交易事项应当按照相关规定补充履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、上述补充确认的关联交易属于正常业务经营所需事项，上述关联交易的合同及定价履行了公司内部招投标或内部合同审批等程
序，并参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。
3、上述关联交易在进行交易时，未能及时提交董事会审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注，防范类似情况再次发生。
二、关于公司2018年度日常关联交易预计事前认可的独立意见
通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，结合公司的实际经营情况，我们认为本年度将发生的各项日常关联交易是必要的，符合公司日常生产经营和发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益，公司提议程序合法有效。同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事： 孙茂竹 叶剑平 刘长华
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2018－33天津经纬电材股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2018年 5月 17日上午9:00，在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018年5月7日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董树林先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过投票方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
与会董事认为：鉴于《天津经纬电材股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的28名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，同意对本次激励计划激励对象名单进行调整。调整后，公司本次限制性股票首次授予的激励对象由207人调整为179人，首次授予的限制性股票的数量不变。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。
公司监事会对本次授予名单调整事项进行了核实，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《监事会关于2018年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
因董事黄跃军先生为本次激励计划的激励对象，故回避表决本项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
与会董事认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划首次授予条件已经成就，同意确定2018年5月17日为授予日，授予179名激励对象703.60万股限制性股票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司监事会对本次授予名单调整事项进行了核实，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《监事会关于 2018年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
因董事黄跃军先生为本次激励计划的激励对象，故回避表决本项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
公司在完成股权激励授予工作之后，注册资本将会作出相应的调整，《公司章程》的相关条款也会做出相应修改。
修改前：“第六条公司注册资本为人民币 382,891,321元。”
修改后：“第六条公司注册资本为人民币 389,927,321元。”
修改前：“第二十条公司股份总数为382,891,321股，公司股本结构为普通股382,891,321股，其他种类股0股。”
修改后：“第二十条公司股份总数为389,927,321股，公司股本结构为普通股389,927,321股，其他种类股0股。”
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 6月 5日下午14:00，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
2018年5月17日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2017-079恺英网络股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用2015年度公司重大资产重组之闲置募集资金不超过人民币1,600,000，000元（大写：人民币壹拾陆亿元），购买银行保本理财，投资保本型银行理财产品或定期存款，自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司董事会授权公司经营层行使本议案所涉及的投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见 2016年11月 12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2016-093）。
根据上述决议，公司与中国民生银行广场支行（以下简称“民生银行”）签订了《非凡资产管理 90天安赢第 155期对公款》，使用闲置募集资金人民币160,000万元购买民生银行保本理财产品,现将有关情况公告如下：
一、主要内容
1、产品名称：非凡资产管理90天安赢第155期对公款
2、产品类型：保证收益型
市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债券类资产、其他资产或资产组合。
4、产品收益率：预期年化收益率3.8%
5、产品收益起算日：2017年06月 09日
6、产品到期日：2017年 09月 07日
7、产品及收益支付：到期一次性支付本金及收益
8、认购金额：人民币 160,000万元
9、资金来源：恺英网络股份有限公司闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中国民生银行不存在关联关系。
二、产品风险揭示及风险控制措施
（一）产品风险揭示
1.政策风险：本理财产品系根据现行相关法规和政策设计，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能对本理财产品的受理、投资、清算等业务产生影响；
2.流动性风险：除非另有约定，本理财产品的投资周期内，客户不得对本理财产品进行提前赎回。如果因客户违反理财合同约定，提前赎回其持有的本理财产品，则保证收益条款对该客户不再适用。在投资周期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能使客户丧失其他投资机会；
3.提前终止的再投资风险：本理财产品投资周期内，若市场发生重大不利变动、突发性事件或其他银行认为需要提前终止本理财产品的其他情形时，银行有权但无义务行使提前终止权，将导致理财实际期限小于合同约定理财期限，可能致使客户面临再投资风险；
5.延期支付风险：在发生政策风险等的情况下，银行有权延长本产品期限、同时会向有关违约方行使追偿权，因此会导致本理财产品期限延长、理财本金及收益延期支付的风险；
6.信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时获取相关信息。客户签署理财合同即视为其已认可并知晓银行信息披露渠道；如客户怠于或未能及时查询相关信息，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的一切责任和风险由客户自行承担。此外，客户预留的有效联系方式发生变更，应及时通知银行，如客户未及时告知联系方式变更，银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户，并可能会因此影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担；
7.不可抗力及其他意外事件风险：包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素），由此导致的任何损失客户须自行承担，民生银行对此不承担任何责任。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司经营层行使本议案所涉及的投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司影响
公司使用闲置募集资金购买银行保本理财是在确保本次重大资产重组之募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，通过进行适度的短期保本理财与定期存款，对暂时闲置的募集资金适时购买银行保本理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，以更好地回报公司全体股东。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|公司名称|产品名称|资金来源|认购金额|起息日期|到期日期|预期年化收益率|
|上海悦腾网络科技有限公司|蕴 通 财富·日增利90天|自有闲置资金|7,000万|2016 年 4月28日|2016 年 7月27日|3.1%|
|上海悦腾网络科技有限公司|蕴 通 财富·日增利90天|自有闲置资金|7,000万|2016 年06 月 07日|2016 年09 月 05日|3%|
|恺英网络股份有限公司|银行定期存款|闲置募集资金|158,600万|2016年11月30日|2017年2月28日|3%|
|上海悦腾网络科技有限公司|7天定期存款|自有闲置资金|10,000万|2017年1月18日|2017年1月24日|1.1%|
|上海恺英网络科技有限公司|7天定期存款|自有闲置资金|3,900万|2017年1月24日|2017年1月30日|1.1%|
|恺英网络股份有限公司|非凡资产管理91天安 赢 第|闲置募集资金|159,000万|2017年3月3日|2017年6月2日|3.2%|

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|141 期 对公款|

五、独立董事与监事会对公司使用闲置募集资金购买银行保本理财的意见
（一）独立董事意见详见 2016年 11月 12日刊登于巨潮咨询网（www.cninf.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议事项的独立意见》。
（二）监事会意见详见 2016年 11月 12日刊登于巨潮咨询网（www.cninf.com.cn）的《第三届监事会第十次会议决议公告》
六、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议；
（二）第三届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议事项发表的独立意见；
（四）2016年第五次临时股东大会决议
（五）理财协议
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2017年6月9日