Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015－122海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司实际控制人所持公司部分股份解除质押
暨再次办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月15日收到公司实际控制人张海林先生、张艺林先生的通知：
一、张海林先生股份质押情况
1、2015年10月13日，张海林先生将其持有的原质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的 11,560,000股（占公司目前总股本的4.32%，该质押事项详见公司2015年4月11日、2015年4月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的第2015-037、2015-040号公告）全部解除质押。
2、2015年 10月 15日，张海林先生因个人资金需求，将其持有的本公司8,200,000股有限售条件的流通股以及2,800,000股无限售流通股（合计11,000,000股，占公司总股本的4.11%）作为标的证券，与广发证券进行交易期限为 12个月的股票质押式回购业务，质押期限从2015年10月15日起至2016年10月15日。
二、张艺林先生股份质押情况
1、2015年10月13日，张艺林先生将其持有的原质押给广发证券的3,720,000股（占公司目前总股本的1.39%，该质押事项详见公司2015年4月11日、2015年 4月 15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2015-038、2015-040号公告）全部解除质押。
4,400,000股有限售条件的流通股以及1,900,000股无限售流通股（合计6,300,000股，占公司总股本的2.35%）作为标的证券，与广发证券进行交易期限为 12个月的股票质押式回购业务，质押期限从2015年10月15日起至2016年10月15日。
上述解除质押及质押业务的相关手续已分别于2015年10月13日及2015年10月15日办理完毕。
截至本公告日，张海林先生累计质押公司股份 37,880,000股，占其所持公司股份总数 46,640,000股的81.22%，占公司总股本 267,779,472股的14.15%。张艺林先生累计质押公司股份19,740,000股，占其所持公司股份总数21,580,000股的91.47%，占公司总股本267,779,472股的7.37%。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年十月十五日
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-021
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金购买银行低风险、短期的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，并授权副董事长在该额度范围内负责理财业务的具体实施，签署相关法律文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-103）。
近日，公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司使用闲置募集资金向平安银行股份有限公司总行营业部购买保本型理财产品，具体情况如下：
一、理财产品主要情况
1.产品名称：平安银行天天利
1.1产品类型：保本浮动收益型
1.2购买理财产品金额：15,000万元（大写：壹亿伍仟万元整）
1.3收益起始日：2017年3月3日
1.4收益截止日：以实际投资期限为准，可随时赎回
1.5预期年化收益率：2.5%
1.6产品赎回：产品开放期内赎回
1.7资金来源：闲置募集资金
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至目前，公司在过去十二个月内购买理财产品情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|购买额度|产品类型|起始日期|到期日期|预计年化收益率|资金类型|
|1|交通银行“蕴通财富•日增利”B款|500|保本浮动收益型|2016年10月31日|2016年11月22日|2.2%|募集资金|
|2|交通银行“蕴通财富•日增利”B款|500|保本浮动收益型|2016年11月1日|2016年11月22日|2.2%|募集资金|
|3|交通银行“蕴通财富•日增利”B款|5,000|保本浮动收益型|2016年11月1日|2016年11月22日|2.2%|募集资金|
|4|交通银行“蕴通财富•日增利”B款|1,000|保本浮动收益型|2016年11月1日|2016年11月22日|2.2%|募集资金|
|5|交通银行“蕴通财富•日增利”B款|4,200|保本浮动收益型|2016年11月1日|随时赎回|2.2%|募集资金|
|6|交通银行“蕴通财富•日增利”B款|6,000|保本浮动收益型|2016年11月1日|2016年11月22日|2.2%|募集资金|
|7|交通银行“蕴通财富•日增利”B款|7,000|保本浮动收益型|2016年11月1日|2016年11月22日|2.2%|募集资金|
|8|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|19,000|保本浮动收益型|2016年11月2日|2017年5月4日|2.6%|募集资金|
|9|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2016年11月2日|2017年2月14日|2.5%|募集资金|
|10|招商银行点金公司理财之步步生金8688号|25,000|保本浮动收益型|2017年2月27日|随时赎回|1.8%-2.25%|募集资金|

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|11|平安银行天天利|15,000|保本浮动收益型|2017年3月3日|随时赎回|2.5%|募集资金|

截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品84,200万元（含本次金额15,000万元），其中已收回21,000万元，尚未到期的金额为63,200万元（含本次金额15,000万元），本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的保本型短期理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1．平安银行受理凭证
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-063
中山大洋电机股份有限公司
关于收到重大资产重组业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏升安能实业有限公司（以下简称“西藏升安能”）、西藏安乃达实业有限公司（以下简称“西藏安乃达”）、鲁楚平先生签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议（一）》和《业绩补偿协议之补充协议（二）》，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海电驱动股份有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（XYZH/2019SZA20203），西藏升安能、西藏安乃达、鲁楚平先生应在收到公司关于承担补偿义务事宜的书面通知之日起30个工作日内，将应补偿的现金金额一次性汇入公司指定的账户。具体情况详见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组之标的资产2018年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》。
公司已于2019年7月15日收到西藏安乃达支付的2018年度业绩补偿款49,570,314.39元。西藏安乃达截止2018年度的业绩承诺补偿义务已履行完毕。根据企业会计准则规定，上述业绩补偿金额已记入公司2018年度财务报表的利润表“营业外收入”科目。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2019年7月16日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-032海南海药股份有限公司 2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2014年01月01日至2014年06月30日
2、业绩预告情况:同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司|比上年同期增长50%-70%||
|||盈利：5,982.69 万元|
|股东的净利润|盈利：8,975万元-10,170 万元||
|基本每股收益|盈利：0.18元-0.21元|盈利：0.12元|

二、业绩预告是否经注册会计师预审计
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
近年来公司不断增加销售市场的投入，加大市场开拓力度，加强销售终端管理，报告期内制剂品种保持良好的盈利能力；公司子公司重庆天地药业有限责任公司、盐城开元医药化工有限公司于 2013年进行扩产，报告期内产能扩大，原料药及中间体收入增长明显。
四、其他它相关说明
1、本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月十一日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票
的激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1.激励对象名单与《限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。
2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划》时在公司任职的公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
4.上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5.激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7.激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会2016年12月30日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-102天顺风能（苏州）股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会2019年第八次临时会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开的日期和时间
现场会议：2019年 12月6日（星期五）下午14：00。
网络投票：2019年 12月5日至12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 6日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月5日 15:00至 2019年12月 6日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2019年11月 28日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议召开地点：江苏省太仓市宁波东路28号公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第四届董事会2019年第八次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：下列所有提案|√|
|1.00|关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度并担保的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东：法人股东法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东本人出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（须在 2019年11月 30日下午17：00点前送达公司，或邮件发送至联系人邮箱），不接受电话登记。
2、登记时间：
2019年 11月29日-11月 30日，上午8：30—11：30，下午13：00—17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（上海市长宁区长宁路1193号来福士广场 T3座1203），信函请注明“股东大会”字样。
4、联系方式及其它说明
（1）联系人：王昕宇
（2）联系电话：021-52310063
（3）传真：021-52310070
（4）电子邮箱：wangxinyu@titanwind.com.cn
本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第四届董事会2019年第八次临时会议决议；
附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2019年11月 21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362531
2、投票简称：天顺投票
3、本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月5日下午15：00，结束时间为2019年 12月6日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）身份证号码： ，代表本公司（本人）出席2019年12月6日天顺风能（苏州）股份有限公司召开的 2019年第六次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
委托人名称（法人名称，自然人姓名）： 。
委托人持股数量： 股。
委托有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：下列所有提案|√||||
|1.00|关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度并担保的议案|√||||

委托人签名（盖章）：
委托日期：2019年 月 日注：请在表决议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决结果无效按弃权处理。
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-210债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●交易简要内容：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股子公司新疆利源新辉能源科技有限公司（以下简称“新疆利源”）的申请，为拓宽融资渠道及满足日常经营资金需求，新疆利源向上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资租赁”）申请融资租赁业务，融资期限为 12个月。
预计产生的关联交易金额不超过1,000万元。
●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
●本次关联交易事项在董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司第三届董事会第五十三次临时会议审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》。公司接到新疆利源的申请，为拓宽融资渠道及满足日常经营资金需求，新疆利源拟向富罗纳融资租赁申请融资租赁业务，融资期限为12个月。预计产生的关联交易金额不超过1,000万元，本次协议尚未签订，具体关联交易金额以实际发生额为准。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关制度规定，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧、袁源回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
|||
|-|-|
|企业名称|上海爱康富罗纳融资租赁有限公司|
|企业性质|有限责任公司(台港澳与境内合资)|
|注册地|上海市|
|法定代表人及实际控制人|邹承慧|
|注册资本|100,000万人民币|
|成立日期|2015年3月17日|
|统一社会信用代码|9131011532958163XP|
|住所|上海市闵行区苏虹路29、33号11层1108室|
|股东及持股比例|爱康国际控股有限公司74%以及江苏爱康实业集团有限公司26%|
|经营范围|融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

富罗纳融资租赁主要财务数据如下：2017年总资产为233,322.06万元，净资产为104,275.18万元，2017年1-12月营业收入为7,462.15万元。2018年11月30日总资产208,222.01万元，净资产为100,612.39万元，2018年1-11月营业收入为6,059.19万元。
2、与本公司的关联关系
邹承慧先生为本公司的实际控制人，同时为爱康国际控股有限公司和江苏爱康实业集团有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关制度规定，本次交易构成关联交易。股权控制关系如下图所示：
江苏爱康实业集团有
爱康国际控股有限公司
限公司
74.00%
5.25%
26.00%
上海爱康富罗纳融资租赁
有限公司
15.66%
江苏爱康科技股份有限
公司
100%
无锡爱康电力发展有限
公司
70%
新疆利源新辉能源
科技有限公司
三、关联交易标的基本情况
（1）标的名称：生产设备
（2）类别：固定资产
（3）权属状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（4）所在地：新疆五家渠市22区
四、交易协议的主要内容
本次协议尚未正式签订，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。
五、交易的定价政策及定价依据
本次交易双方是参照融资租赁市场行情，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次开展售后回租融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，在满足公司
经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。本次交易不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与该关联人之间累计已发生的日常关联交易的总金额（含日常采购类、销售类、劳务类等合计）为4.15万元。
本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的非日常关联交易的总金额（不含本次交易）为40,500万元。
八、独立董事事前认可意见
独立董事认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，进行了事前审查，认为本次关联交易事项符合公司的整体利益，有利于公司资金流转。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将此事项提交董事会审议。
九、独立董事意见
本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形，公司第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事认为本次关联交易符合公司经营发展需要，审议程序合法有效，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
十、备查文件
1、第三届董事会第五十三次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五十三次临时会议的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第五十三次临时会议的相关独立意见；
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-097东莞勤上光电股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2018年8月29日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2018年8月19日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
二、审议情况
(一)审议通过了《关于<2018年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司 2018年半年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
(三)审议通过了《关于新增2018年度担保额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意公司及全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行申请综合授信额度事项新增 2018年度担保额度不超过人民币 7亿元，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
注：《2018年半年度报告摘要》、《关于新增2018年度担保额度的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；
《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
本次监事会决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2019-034襄阳汽车轴承股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 约55 万元|亏损：487.81万元|
||比上年同期增长：约111.27%||
|基本每股收益|盈利：约0.001 元/股|亏损：0.01元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期公司经营业绩扭亏为盈,主要是由于公司本期加大采购降成本、节约降耗降成本工作力度以及对老厂区搬迁后废旧物资处理的力度，严格预算管理、控制费用支出，同时上半年积极推进企业人事机构改革，降低人力资源成本，各项综合措施促进了企业效益改善。
四、其他相关说明
2019年半年度经营业绩的具体情况，以公司 2019年半年度报告披露为准。
本公司拟于2019年8月30日披露2019年半年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一九年七月十一日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-042
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 8日，湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人黄晖先生的通知，根据公司 2018年 2月 9日披露的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份暨提示性公告》（公告编号：2018-004）基于对公司未来发展的坚定信心，黄晖先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份（以下简称“本次增持”），现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、黄晖先生于 2018年 5月 7日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式，以 24.69元/股，共计买入了公司股份 38,600股，占公司股份总数的0.0315%。
本次增持前，黄晖先生持有公司股份 38,009,100股，占公司股份总数的30.97%。本次增持后，黄晖先生持有公司股份 38,047,700股，占公司股份总数的31.01%。
2、累计增持股份的基本情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持方式|增持日期|增持股数（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例（%）|
|黄晖|董事长、总经理|集中竞价|2018年2月8日|60,000|21.788|0.0489|
||||2018年2月9日|51,000|21.219|0.0416|
||||2018年2月27日|30,000|22.917|0.0245|
||||2018年2月28日|10,000|22.930|0.0082|
||||2018年3月01日|90,000|23.374|0.0734|
||||2018年3月07日|170,100|24.084|0.1386|
||||2018年3月13日|210,000|29.746|0.1712|
||||2018年3月14日|20,000|28.500|0.0163|
||||2018年3月15日|20,000|28.000|0.0163|
||||2018年3月20日|90,000|28.960|0.0734|
||||2018年5月03日|28,200|24.349|0.0230|
||||2018年5月4日|90,000|24.194|0.0734|
||||2018年5月7日|38,600|24.69|0.0315|
|左笋娥|董事|集中竞价|2018年2月9日|15,500|21.103|0.0126|

二、后续增持计划
黄晖先生、左笋娥女士基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，同时为提升投资者信心、稳定公司股价、维护中小投资者利益，在未来 6个月内（自 2018年 2月 8日增持之日起算，包含本次增持之日）以自有资金继续通过深圳证券交易所交易系统适时增持公司股份。
黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人自 2018年 2月 8日起 6
个月内继续增持公司股份，增持股份不低于 100万股（约占公司总股
本的0.82%）、不超过 245万股(约占公司总股本的2.00%)（包括增持计划已实施部分）。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持计划可能存在因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。公司会及时关注黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人增持计划的实施并及时披露。
四、其它说明
1．《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定。
2．黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人将严格遵守有关法律法规的规定及已经作出的各项承诺，在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖本公司股份。
3.本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4.公司将持续关注黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
董事会
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2019-035浙江银轮机械股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月13日召开的第七届董事会第十二次会议、2018年10月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意公司以集中竞价方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元，回购股份价格为不超过人民币9.00元/股。公司于2018年12月5日披露了《浙江银轮机械股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2018-075），具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司于2018年12月11日首次以集中竞价交易方式实施股份回购。具体内容详见公司于2018年12月12日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-078）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等有关规定，在实施回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量7,632,960股，占公司总股本的0.9528%，最高成交价为8.94元/股，最低成交价为7.11元/股，成交总金额为59,973,914.35元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年12月11日）前五个交易日公司股票累计成交量为29,828,500股。根据《实施细则》相关规定，每五个交易日回购股份的数量，不得超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即
7,457,125股。公司每五个交易日实际回购的股份数量未超过规定股数。
4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股信息证明
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-050郴州市金贵银业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司(下称“公司”)2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 28日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以 2014年 12月 31日的公司总股本228,768,462股为基数，向全体股东派发现金股利每 10股1.000000元（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为228,768,462股，分红后总股本增至503,290,616股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月24日，除权除息日为：2015年6月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年6月25日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 6月 25日。
六、股份变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例（%）|增加|减少|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|106,245,370|46.44|127,494,444||233,739,814|46.44|
|1、国有法人持股|7,623,100|3.33|9,147,720||16,770,820|3.33|
|2、其他内资持股|||||||
|其中：境内法人持股|||||||
|境内自然人持股|98,622,270|43.11|118,346,724||216,968,994|43.11|
|二、无限售条件股份|122,523,092|53.56|147,027,710||269,550,802|53.56|
|1、人民币普通股|122,523,092|53.56|147,027,710||269,550,802|53.56|
|三、股份总数|228,768,462|100|274,522,154||503,290,616|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 503,290,616股摊薄计算，2014年年度每股净收益为 0.23元。
八、咨询机构：
咨询地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号
咨询联系人：孟建怡、许子军
咨询电话：0735-2659881、2656876
传真电话：0731-2659891
九、备查文件
郴州市金贵银业股份有限公司2014年年度股东大会决议
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
上海中信信息发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励有关事项备忘录 1-3号》”）和《公司章程》等有关规定，我们作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第十次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
关于向激励对象授予限制性股票的议案的独立意见
1、本次限制性股票的授予日为2016年6月29日，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及《上海中信信息发展股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
5、公司董事会中的2名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关
事项备忘录2号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2016年6月29日，并同意向符合授予条件的83名激励对象授予150万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘红梅 刘运宏 黄亚钧
上海中信信息发展股份有限公司二〇一六年六月二十九日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-056江苏雅百特科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日－2019年6月30日
2、预计的业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,500万元到2,500万元|盈利：616.31万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2019年半年度经营业绩亏损主要原因是公司部分账户冻结、现金流紧张等原因，同比去年业务量减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2019年7月13日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2014-029鲁西化工集团股份有限公司
关于达成对外投资初步意向的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（“以下简称公司或本公司”）全资子公司宁夏鲁西化工化肥有限公司（以下简称“宁夏鲁西”）地处宁夏回族自治区银川市，多年来当地政府给予了大力帮助和支持，为宁夏鲁西与当地企业建立良好的沟通和交流搭建了平台，近期公司有关高层与当地化工企业高层进行了接触和面谈，口头达成初步投资意向，拟在当地共同投资建设化肥和化工装备制作等项目，投资总额不超过 6000万元。
风险提示：上述事项尚处于商谈阶段，也未签署任何正式协议，尚未提交董事会审议通过，尚存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。后续如有进展信息，公司将会及时进行披露。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十九日
华天酒店集团股份有限公司独立董事
关于2014年度利润分配预案的独立意见
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第八次会议审议并通过了《公司2014年度利润分配预案》：公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
作为华天酒店集团股份有限公司独立董事对公司 2014年度利润分配预案发表意见如下：
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、湖南证监局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字[2014]1号）等有关规定的文件精神，公司2014年度发生亏损，且公司在建项目及酒店运营仍需较多资金投入，因此公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。为在未来给全体股东创造更大利益，公司留存的未分配利润拟用于公司在建项目及 2015年拟投资开发的多个项目的开发建设以及新开业酒店需要的持续投入。
我们认为该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。
独立董事（签名）：
周志宏 晏艳阳 许长龙 陈爱文
二0一五年四月二十四日
成都新易盛通信技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（邵怀宗）
各位股东及股东代表：
本人作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。现就本人在2018年履行职责情况述职如下:一、出席会议情况
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人亲自出席了董事会会议6次，列席股东大会1次。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2018年度公司召开了6次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|6|6|0|0|否|

2018年度公司召开了3次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应列席股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|3|1|0|0|否|

二、发表独立董事意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事
就报告期内分别向本公司出具了以下独立意见：
1、2018年 4月 24日，公司召开第三届董事会第二次会议对如下议案发表了独立意见：《关于 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司预计2018年并确认2017年日常关联交易的议案》、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》、《关于2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘请 2018年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
2、2018年6月28日，公司召开第三届董事会第三次会议对关于向公司2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见。
3、2018年 8月 27日，公司召开第三届董事会第四次会议对如下议案发表了独立意见：《关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》、《关于 2018年半年度公司对外担保情况的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4、2018年10月25日，公司召开第三届董事会第六次会议对如下议案发表了独立意见：《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。
5、2018年 11月 8日，公司召开第三届董事会第七次会议对如下议案发表了独立意见：《关于回购注销部分限制性股票的议案（调整后）》、《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案（调整后）》。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2018年内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，关注媒体对公司的相关报道，多次到公司进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会共四个专业委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人按照有关文件的相关规定和要求，在 2018年度履行了如下职责：
（一）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
（二）作为提名委员会委员的履职情况
本人作为公司董事会提名委员会委员，严格遵守公司《董事会提名委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行审核，切实维护中小投资者利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司董事及高级管理人员的考核发表独立建议，有力地保障了公司第三届董事、高级管理人员更好地履行岗位职责。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等方面的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2018年度履行职责的情况汇报。2019年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事（签字）：邵怀宗2019年4月23日