北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2018-13北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2018年4月18日召开，会议通知已于2018年4月8日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2017年年度报告全文及摘要》，并同意提交2017年年度股东大会审议；
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
公司监事会对2017年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中长石基信息技术股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2017年年度股东大会审议。
公司2017年年度报告摘要（2018-14）刊登于2018年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2017年年度报告全文刊登于2018年4月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《2017年度监事会工作报告》，并同意提交2017年年度股东大会审议；
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
3、审议通过公司《关于2017年度利润分配的议案》，并同意提交2017年年度股东大会审议；
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
2017年度利润分配方案为：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司股东净
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告利润为419,028,697.62元，加上年初未分配利润2,229,233,489.44元，扣除支付2016年度股东现金红利42,671,550.12元、2017年度提取的盈余公积21,039,220.05元，加之其他调整减少的留存收益115,067,071.66元，2017年度可供全体股东分配的利润为2,469,484,345.23元。
公司拟以2017年12月31日总股本1,066,788,753为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发106,678，875.3元，剩余未分配利润2,362,805,469.93元结转至下一年度。此项利润分配方案需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司发展阶段及实际经营情况，公司监事会同意公司2017年度利润分配方案。
独立董事对公司2017年度利润分配方案发表的独立意见详见2018年4月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过公司《2017年度财务决算报告》，并同意提交2017年年度股东大会审议；
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
5、审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》；
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
公司监事会对《2017年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《2017年度内部控制评价报告》的独立意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》详见2018年4月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过公司《关于2017年内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
公司对2017年度内部控制规则落实情况进行了自查，经监事会核查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。详见刊登于2018年4月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2017年内部控制规则落实自查表》。
7、审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
经审核，公司监事会根据公司2017年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，同意公司2017年度高级管理人员薪酬，具体如下：
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获|是否在公|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|得的税前|司关联方|
||||||报酬总额|获取报酬|
|李仲初|董事长兼总裁|男|54|现任|9.97|否|
|赖德源|董事、副总裁、财务总监|男|54|现任|110.24|否|
|Kevin Patrick King|首席运营官|男|55|现任|316.98|否|
|关东玉|副总裁|男|54|现任|91.32|否|
|王敏敏|副总裁|女|55|现任|82|否|
|罗 芳|副总裁兼董事会秘书|女|39|现任|62.20|否|
|合计|--|--|--|--|672.71|--|

注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。
独立董事对公司2017年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见全文见2018年4月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》，并同意提交2017年年度股东大会审议；
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
经公司监事会核查，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，同意将此议案提交2017年度股东大会审议通过。
独立董事已就该事项发表独立意见，意见全文详见 2018年 4月 20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
公司监事会对《公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》发表如下核查意见：经核查，2017年度公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形；同时该募集资金专项报告真实、客观的反映了2017年公司募集资金的存放和实际使用情况，监事会同意审议通过该报告。
公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、公司独立董事发表的独立意见及公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（XYZH/2018BJA40511）详见2018年4月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
10、审议通过公司《关于2018年使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
公司监事会对《关于2018年使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表如下核
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告查意见：经核查，公司拟继续使用闲置项目募集资金不超过人民币5亿元购买保本浮动收益型银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不影响公司正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，监事会同意该事项。
《关于2018年使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-17）详见2018年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，意见全文详见2018年4月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
11、审议通过《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
11.1《关于公司预计与淘宝（中国）软件有限公司2018年度日常关联交易的议案》
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
11.2《关于公司预计与青岛海信智能商用系统股份有限公司2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权
经公司监事会核查，公司拟与淘宝（中国）软件有限公司进行的关联交易，公司全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）、中电器件全资子公司与关联方即公司参股公司青岛海信智能商用系统股份有限公司拟进行的关联交易、均符合法律法规规
定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。
《关于公司预计2018年度日常关联交易的公告》（2018-18）详见2018年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，详见 2018年 4月 20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
12、审议通过《关于公司2017年度坏账核销的议案》
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
经公司监事会核查，本次核销坏账事项，符合企业会计准则和相关政策的要求，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
《关于公司2017年度坏账核销的公告》（2018-19）详见2018年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，详见2018年4月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.、深交所要求的其他文件。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监事会
2018年4月18日