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股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2018-032海洋王照明科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年5月28日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.0000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增
2.0000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为600,000,000股，分红后总股本增至720,000,000股。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月25日，除权除息日为：2018年6月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年6月26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****449|江苏华西集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月14日至登记日：2018年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月26日。
六、股份变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||股份数量（股）|比例|送红股（股）|资本公积金转增（股）|股份数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|323,500,748|53.92%|0|64,700,150|388,200,898|53.92%|
|二、无限售条件流通股|276,499,252|46.08%|0|55,299,850|331,799,102|46.08%|
|三、总股本|600,000,000|100%|0|120,000,000|720,000,000|100%|

本表中，限售条件流通股/非流通股和无限售条件流通股因送股或转股所增加的数量为本公司测算所得，因为小数点后尾数取整的原因，可能与中国结算深
圳分公司在本次送转股登记完毕后反馈的数量略有差异，最终应以中国结算深圳
分公司反馈的结果为准。
七、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本720,000,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.2111元
2、本次权益分派实施后，公司第一期股票期权激励计划的行权价格将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
八、相关咨询事项
咨询机构：海洋王照明科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼
咨询联系人：唐小芬
咨询电话： 0755-23242666转6513
传真电话：0755-26406711
备查文件：
1、《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《海洋王照明科技股份有限公司2017年度股东大会决议》；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的确认分配方案具体实施时间的书面文件。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-072冠昊生物科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2017年9月21日以通讯方式召开，会议通知已于2017年9月18日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过了关于《延长公司第二期员工持股计划股票购买期》的议案。
鉴于公司第二期员工持股计划的标的股票购买期将于 2017年 9月 21日到期，经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过，全体监事一致同意将标的股票购买期延长6个月至2018年3月21日，同时公司第二期员工持股计划的存续期相应延长6个月。
具体内容详见 2017年同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司第二期员工持股计划延长股票购买期及实施进展的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2016-082厦门三维丝环保股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2016年 11月 22日下午以现场与电话会议相结合的形式在厦门国际会议中心酒店三楼会芳阁之百合厅召开，7名董事出席本次会议，董事屈冀彤，独立董事陈锡良未出席本次会议也未委托其他董事出席。公司部分监事、高级管理人员，律师列席会议。因总经理罗祥波滥用职权，导致公司目前无法正常经营，且情况紧急，依照公司章程等规定，以短信和电话等相结合方式发出本次会议通知。本次会议由董事长廖政宗先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经全体与会董事审议如下议案：
一、审议《关于解聘公司总经理的议案》
因公司总经理罗祥波滥用职权，严重影响公司的正常经营。为维护公司及广大投资者的利益，现公司董事会决定解聘罗祥波公司总经理职务。
本议案已经独立董事发表专项意见。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 1票。
独立董事郑兴灿弃权理由：出于维护公司及全体股东特别是中小股东的利益角度出发，并经核查，本次事项程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此我原则上同意解聘罗祥波总经理职务。但是，仅依据部分董事和高级管理人员提供的关于“公司总经理罗祥波滥用职权，严重影响公司正常经营”的口述及其他信息，尚难以判断其行为已经对公司长期经营活动产生严重影响，依然存在通过沟通和协商以有效消除潜在严重影响的可能性。
该议案获得通过。
二、审议《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，公司拟聘任朱利民先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经独立董事发表专项意见。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
该议案获得通过
三、审议《关于解聘公司审计部负责人的议案》
因审计部负责人孙艺震伙同罗祥波滥用职权，扰乱公司正常经营秩序，严重违背审计部独立性原则，现公司决定解聘孙艺震公司审计部负责人的职务。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年十一月二十三日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－084债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年9月12日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉口路20号）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
6、会议通知：公司于2019年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共36人，代表股份151,188,186股，占公司全部股份的41.0202％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共32人，代表股份138,452,400股，占公司全部股份的37.5648％。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东4人，代表股份12,735,786股，占公司全部股份的3.4555％。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东19人，代表股份20,006,086股，占公司全部股份的5.4280％。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意151,188,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意20,006,086股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案相关内容刊载于 2019年 8月 28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师卢创超、莫三中现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2019年9月 12日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-068北京同有飞骥科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年12月22日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于 2016年 12月 19日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会监事一致同意选举杨大勇先生为第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。杨大勇先生简历详见公司 2016年 11月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届监事会第二十次会议决议公告。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司监事会2016年12月22日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2018—147大连天神娱乐股份有限公司
关于公司子公司申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款情况概述
1、基本情况
2018年11月28日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司子公司向江苏银行申请4500万元贷款的议案》，同意公司子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）申请贷款不超过人民币4500万元，用途为借新还旧，贷款期限为不超过12个月，利率以最终签署的相关合同为准。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次申请贷款事项未达到公司股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。
3、贷款方与公司不构成关联关系。
二、贷款方基本情况
公司名称：江苏银行股份有限公司北京分行
公司类型：其他股份有限公司分公司(上市)
统一社会信用代码：91110102553079564C
成立日期：2010-04-19
住所：北京市朝阳区光熙家园1号楼
经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱业
务;总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)江苏银行与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。
三、协议主要内容
贷款人：江苏银行股份有限公司北京分行
借款人：北京天神互动科技有限公司
贷款金额：不超过4,500万元人民币
贷款期限：不超过12个月
贷款利息：以最终签署的相关合同为准
贷款用途：借新还旧
担保方式：天神互动将其子公司深圳市为爱普信息技术有限公司5%的股权质押给江苏银行作为增信措施。公司与子公司雷尚（北京）科技有限公司为天神互动向江苏银行申请的4500万元借新还旧贷款提供不可撤销的连带责任保证担
保。
四、质押标的的基本情况
公司名称：深圳市为爱普信息技术有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：张执交
统一社会信用代码：9144030069909680X5
注册资本：1012.5万元人民币
成立日期：2009-12-08
住所：深圳市南山区科技园中区科苑路15号科兴科学园A栋4单元709
经营范围：计算机网络技术、计算机软硬件、手机软硬件的技术研发、技术咨询、技术服务及技术转让;计算机信息技术咨询及技术服务;多媒体信息技术咨询(以上均不含提供互联网上网服务及电信增值业务)；国内贸易,货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目);网页设计,动漫设计;从事广告业务(取得广告经营许可证后方可经营)。游戏开发与运营。
五、本次申请贷款对上市公司的影响
本次融资是基于公司实际经营情况需求，符合公司的融资计划安排，有助于补充公司的流动资金，更好的支持公司的业务拓展，保障了公司的稳定及可持续发展。
六、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2017-20
江西万年青水泥股份有限公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近日公司收到银行反馈回来的公司及子公司借款及担保合同材料：
1、江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）和招商银行股份有限公司南昌分行（以下简称：招商银行南昌分行）签署了《授信协议》（协议编号：0008160012），授信额度为贰亿元整，授信期间为 2016年 11月 17日至 2017年11月16日。子公司江西南方万年青水泥有限公司（以下简称：南方万年青）为此授信协议和招商银行南昌分行签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：0008160012），担保金额为贰亿元整，2016年 11月 17日在江西南昌签署。在授信期间内，公司于2017年6月14日向招商银行南昌分行申请了伍仟万元借款，用于补充流动资金。
2、子公司江西于都南方万年青水泥有限公司（以下简称：于都万年青）和九江银行股份有限公司于都支行（以下简称：九江银行于都支行）签署了《借款合同》（合同编号：JK170518572601），借款金额为伍仟万元整，用于补充流动资金，借款期限为2017年5月18日至2018年5月18日。公司为此笔借款和九江银行于都支行签署了《最高额保证合同》（合同编号：BZ170518075136），担保金额为壹亿元整，2017年5月18日在江西南昌签署。
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的6.84%,经公司第七届董事会第八次临时会议审议并通过，并提交了2016年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况：
1、公司。成立日期：1997年9月5日；注册地点：江西省上饶市万年县；
法定代表人：江尚文；注册资本：陆亿壹仟叁佰叁拾陆万肆仟叁佰陆拾捌元整。
经营范围：水泥、熟料的生产与销售；水泥技术咨询；设备、房产租赁；经营本
企业生产所需的原辅材料；机电产品及配件、技术的销售、出口、进口。
公司 2016年度经审计的总资产 8,480,484,180.37元，净资产4,388,275,104.23元。营业收入5,657,765,743.80元，营业利润444,579,051.31元，净利润386,602,484.30元。
公司 2017年 1-3月份未经审计的总资产为 8,433,603,662.50元，净资产4,392,866,286.53元。营业收入1,159,384,564.67元，营业利润 29,752,359.87元，净利润38,891,182.33元。
股权结构图：
2、于都万年青。成立日期：2003年 1月 28日；注册地点：江西省赣州市于都县禾丰镇金盆村；法定代表人：李世锋；注册资本：贰亿元整。经营范围：水泥制造、销售；机电设备加工、制造、安装；石灰石开采。
于都万年青 2016年度经审计的总资产 848,246,730.91元，净资产242,459,307.49元。营业收入416,683,851.18元，营业利润12,276,031.88元，净利润15,136,484.99元。
于都万年青2017年1-3月份未经审计的总资产为 912,400,577.93元，净资产222,461,675.73元。营业收入115,080,565.03元，营业利润 12,806,254.51元，净利润12,691,225.53元。
三、担保协议的主要内容
（一）《最高额不可撤销担保书》（编号：0008160012）的主要条款：
致：招商银行股份有限公司
鉴于：贵行和江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：授信申请人）于2016年11月17日签订了编号为0008160012号的《授信协议》。
经授信申请人要求，本保证人同意出具本保证书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠贵行的所有债务承担连带保证责任。主要条款如下：
保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰亿元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
保证方式：本保证人对上述保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
（二）《最高额保证合同》（合同编号：BZ170518075136）的主要条款
保证人：江西万年青水泥股份有限公司（甲方）
债权人：九江银行股份有限公司于都支行（乙方）
保证最高本金限额：本合同项下最高本金限额为人民币金额（大写）壹亿元整。
保证责任方式：保证人在本合同项下承担连带保证责任。
保证范围：本合同项下的保证范围为保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权余额，包括本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
保证期间：本合同项下每笔债务的保证期间均为两年，自每笔主债务履行期届满之日起计。
争议解决：本合同履行过程中发生的与本合同有关的纠纷或争议，可以通过协商解决；协商不成，向乙方所在地人民法院提起诉讼。
四、董事会意见
上述事项经公司第七届董事会第八次临时会议审议并通过,授权公司经营班子签署相关协议,在授权额度内根据具体情况,选择商业银行或者金融机构。南方万年青是公司合并报表范围内的子公司，为本次授信提供保证担保，是基于公司生产经营的需要，不存在损害第三方利益。于都万年青持股20%的股东没有提供对等担保，公司要求于都万年青提供了反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日公司及其控股子公司的担保总额 172,614.84万元，占公司最近一期经审计净资产的39.34%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。
六、备查文件
1、董事会决议;
2、授信合同和保证合同。
江西万年青水泥股份有限公司董事会 2017年6月16日
浙江新光药业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1179号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2000万股，发行价为每股人民币 12.20元，共计募集资金 24,400.00万元，坐扣承销和保荐费用1,700.00万元后的募集资金为22,700.00万元(本公司2013年预付主承销商太平洋证券股份有限公司承销及保荐费100万元，故该承销及保荐费未从募集资金中坐扣)，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于2016年6月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,433.00万元和预付承销费及保荐费100万元后，公司本次募集资金净额为21,167.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕203号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金5,236.34万元，以前年度用于购买理财产品10,000.00万元，以前年度收到的理财产品分红38.89万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为31.36万元；2017年度实际使用募集资金2,875.99万元，2017年度用于购买理财产品15,800.00万元，2017年度实际赎回理财产品16,000万元，2017年度实际收到的理财产品分红 155.38万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为50.38万元；累计已使用募集资金8,112.33万元，累计购买理财产品9,800.00万元，累计收到的理财产品分红 194.27万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为81.74万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币3,633.18万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和累计收到的理财产品收益，未置换出的预付承销及保荐费100万元和尚未支付的印刷费2.5万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新光药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构太平洋证券股份有限公司于 2016年 7月 15日分别与中国工商银行嵊州支行、中国建设银行嵊州支行、中信银行嵊州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有3个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1211026029200101055|29,293,486.41|
|1211026029200044546|0.00|
|33050165653509588888|5,462,143.13|
|8110801012222255589|1,576,262.18|
||36,331,891.72|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
2016年度本公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|16,493.00|4,020.32|
|16,493.00|4,020.32|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江新光药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7045号）。
2017年度本公司不存在募投项目资金置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
浙江新光药业股份有限公司二〇一八年四月十五日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江新光药业股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||21,167.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|16,493.00|16,493.00|2,723.72|7,880.22|47.78|2018年6月|不适用|
|否|2,573.00|2,573.00|0.00|31.30|1.22|2019年6月|不适用|
|否|2,112.00|2,112.00|152.27|200.81|9.51|2018年6月|不适用|
||21,178.00|21,178.00|2,875.99|8,112.33||||
||21,178.00|21,178.00|2,875.99|8,112.33||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 公司截至2017年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和协定存款账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-158深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经公司职工代表民意选举，决定推举张少忠先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），与公司 2019年第八次临时股东大会选举产生的其他两名监事组成公司第六届监事会，任期三年。
上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年7月8日
附：第六届监事会职工代表监事简历
张少忠，男，1966年出生，中国国籍，曾任多家贸易公司总经理，1997年至今在深圳市怡亚通供应链股份有限公司工作，历任物流部主管，总裁办副主任。
现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会主席。
截止公告日，张少忠先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-015深圳市齐心文具股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月23日召开的第五届董事第七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿元的自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有效期限为自董事会审议通过之日起一年。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同。现将有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用自有资金购买保本型银行理财产品。
2、投资金额
投资金额不超过人民币 20000.00万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资的产品
仅限于商业银行发行的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品期限不超过 1年，且产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺。
4、资金来源
公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动，不得使用募集资金。
5、授权及授权期限
董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-015二、审议程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然为低风险的理财产品，且均为短期投资，但短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部负责提出理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事、监事会有权对低风险投资理财资金使用情况进行检查。
（4）公司将依据深交所的相关规定披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司使用不超过人民币20000.00万元自有资金购买保本型银行理财产品，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求，并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-015益的情形。
本次使用公司自有资金购买银行理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用自有资金购买保本型银行理财产品事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市齐心文具股份有限公司董事会二○一四年四月二十五日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017-19号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2017年2月13日上午10:00
2、召开地点：深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长姚日波
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 432,775,695股，占上市公司总股份的65.0956％。
其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 432,602,495股，占上市公司总股份的65.0695％。通过网络投票的股东3人，代表股份173,200股，占上市公司总股份的0.0261％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 3,787,708股，占上市公司总股份的0.5697％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份3,614,508股，占上市公司总股份的0.5437％。
通过网络投票的股东3人，代表股份173,200股，占上市公司总股份的0.0261％。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，各议案表决结果如下：
议案1.00《关于注册发行不超过22亿元中期票据的议案》
总表决情况：
同意 432,625,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9653％；反对 150,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,708股，占出席会议中小股东所持股份的96.0398％；反对150,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.9602％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 116,724,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8549％；反对 169,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1451％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,653,708股，占出席会议中小股东所持股份的93.9929％；反对169,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》
总表决情况：
同意 116,724,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8549％；反对 169,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1451％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,653,708股，占出席会议中小股东所持股份的93.9929％；反对169,600股，占
出席会议中小股东所持股份的6.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00《关于为子公司青岛市联顺地产有限公司贷款提供连带责任保证担保的议案》总表决情况：
同意 432,606,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对 169,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,618,108股，占出席会议中小股东所持股份的95.5224％；反对169,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.4776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00《关于与中建投信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意431,345,351股，占出席会议所有股东所持股份的99.6695％；反对1,430,344股，占出席会议所有股东所持股份的0.3305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,357,364股，占出席会议中小股东所持股份的62.2372％；反对 1,430,344股，占出席会议中小股东所持股份的37.7628％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案内容已经公司第七届董事会第四十二次、第四十六次会议审议通过，详细内容详见公司2017年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公司2017-12号公告。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所
律师姓名：亓禹、钟淑芬
结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十四日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-062惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第三届监事会第十七次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次临时会议通知于2018年7月9日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2018年7月16日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
审议通过《关于延期实施增持公司股份计划的议案》。
鉴于在2018年1月24日至2018年7月23日期间，受短线交易限制及公司定期报告等因素影响，使副总经理杨强先生、副总经理张海鹰先生、副总经理黄刚先生能够增持公司股份的有效时间缩短，导致最终未能在计划时间内完成本次增持计划。因此，杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生拟将本次股份增持计划期限延长至公司临时股东大会审议通过延期事项之日起六个月内，其他承诺不变。
与会监事认真审议了本议案，未对该议案内容提出异议。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。提交股东大会审议
时，关联股东杨强先生、张海鹰先生回避表决。
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会二0一八年七月十六日
北京东方国信科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关议案进行了认真的审议,并发表如下独立意见：一、关于聘任公开发行公司债券专项审计机构的独立意见
经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司公开发行公司债券专项审计机构的要求。公司聘任本次公开发行公司债券专项审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。因此，我们同意该议案。
（此页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
李正宁 宗文龙 李俊峰
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-087新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”)下属公司新疆天雨煤化集团有限公司（以下简称“天雨煤化”）、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）根据生产经营业务需要，拟向银行申请综合授信，由中泰化学提供保证担保，具体情况如下：
1、天雨煤化拟向中国农业发展银行托克逊县支行申请生态环境建设与保护中长期贷款，金额不超过40,000万元，期限不超过10年，利率不超过同期银行基准贷款利率上浮5%，期限和利率最终以签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保。天雨煤化股东雷代平、唐素平以其持有的天雨煤化49%股权为中泰化学提供质押担保。
2、托克逊能化拟向中国农业发展银行托克逊县支行申请生态环境建设与保护中长期贷款，金额不超过46,000万元，期限不超过14年，利率不超过银行同期基准贷款利率上浮5%，期限和利率最终以签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保。
3、中泰进出口拟向中新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请综合授信13,000万元（敞口授信10,000万元），期限一年，利率不超过基准上浮10%，最终以签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保。
（二）被担保人基本情况
1、新疆天雨煤化集团有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆天雨煤化集团有限公司
注册资本：10,204万元人民币
法定代表人：崔进民
注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县城314国道电视台东面
主营业务：煤制品的制造
主要财务状况：截至2019年6月30日，资产总额为143,411.35万元，负债总额为133,220.38万元，净资产为10,190.97万元，资产负债率92.89为%（未经审计）。
（2）新疆天雨煤化集团有限公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额(元)|持股比例(%)|
|新疆中泰化学股份有限公司|52,040,000|51.00|
|雷代平|35,000,000|34.30|
|唐素平|15,000,000|14.70|
|合计|102,040,000|100.00|

2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司
注册资本：140,000万元人民币
法定代表人：王利国
注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县工业园区第三辅道南侧
主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。
主要财务状况：截至2019年6月30日，资产总额为837,933.08万元，负债
总额为691,447.38万元，净资产为146,485.69万元，资产负债率为82.52%。（未
经审计）
（2）新疆中泰化学托克逊能化有限公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（元）|持股比例（%）|
|新疆中泰化学股份有限公司|1,27,250,000|90.89|
|国开发展基金有限公司|127,500,000|9.11|
|合计|1,400,000,000|100.00|

3、新疆中泰进出口贸易有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰进出口贸易有限公司
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：肖国英
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
主营业务：进出口贸易。
主要财务状况：截至2019年6月30日，资产总额为300,098.73万元，负债总额为291,451.69万元，净资产为8,647.04万元，资产负债率为97.12%。
（2）新疆中泰进出口贸易有限公司为公司全资子公司。
二、担保的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证担保
（二）担保期限与金额：
1、天雨煤化向中国农业发展银行托克逊县支行申请中长期贷款不超过40,000万元，期限不超过10年；
2、托克逊能化向中国农业发展银行托克逊县支行申请中长期贷款不超过46,000万元，期限不超过14年；
3、中泰进出口向中新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支
行申请综合授信13,000万元（敞口授信10,000万元），期限一年。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,586,714.34万元，占公司最近一期经审计净资产的83.86%，若本次董事会审议的担保全部发生，公司累计对外担保1,718,714.34万元，占公司最近一期经审计净资产的90.83%，占公司最近一期经审计总资产的29.32%。
四、备查文件
1、公司六届三十七次董事会决议；
2、公司六届三十七次监事会决议；
3、新疆天雨煤化集团有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司、新疆中泰进出口贸易有限公司2019年6月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一九年八月二十二日
北京谦彧律师事务所
Beijing Qianyu Law Firm
北京谦彧律师事务所
关于中原内配集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会之法律意见书
中国北京
·
西城区广安门外大街 168号朗琴国际 A座 16层
电话：（010） 82650170 传真：（010） 82656190
北京谦彧律师事务所
关于中原内配集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会
之
法律意见书
致:中原内配集团股份有限公司
北京谦彧律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2017年第三次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对贵公司 2017年第三次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2017年 8月 25日在巨潮资讯网分别公告了《关于召开公司 2017年度第三次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2017年9月12日（周二）下午14：00在河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
之间；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年9月 11日15:00至2017年9月12日15:00期间的任意时间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：1、公司的部分股东或股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 22人，代表股份184,564,364股，占上市公司总股份的31.3830％；
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共有共 1人，代表股份 18,000股，占上市公司总股份的0.0031％；
经本所律师见证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
此次股东大会审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；
总表决情况：同意 156,188,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对 18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 784,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.7581％；反对 18,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2419％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案的关联股东已回避表决。
2、审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
总表决情况：同意 156,188,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对 18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 784,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.7581％；反对 18,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2419％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案的关联股东已回避表决。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》；
总表决情况：同意 156,188,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对 18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 784,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.7581％；反对 18,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2419％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案的关联股东已回避表决。
4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》；
总表决情况：同意 184,564,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对 18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,218,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8891％；反对 18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1109％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、结论意见
本所律师认为：中原内配集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京谦彧律师事务所关于中原内配集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
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负责人
唐海丰 唐海丰________________