证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2018-107
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月27日 14点30分
召开地点：北京市海淀区地锦路 9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月27日
至2018年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司股东大会在对股票期权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股票期权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事王世海先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。详情请阅同日刊登《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高能环境关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2018-106）
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要》|√|
|1.01|本激励计划的目的与原则|√|
|1.02|本激励计划的管理机构|√|
|1.03|本计划激励对象的确定依据和范围|√|
|1.04|股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配|√|

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|1.05|本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期|√|
|1.06|股票期权的行权价格和行权价格的确定方法|√|
|1.07|股票期权的授予、行权的条件|√|
|1.08|股票期权激励计划的调整方法和程序|√|
|1.09|股票期权会计处理|√|
|1.10|股票期权激励计划的实施程序|√|
|1.11|公司/激励对象各自的权利义务|√|
|1.12|公司/激励对象发生异动的处理|√|
|1.13|附则|√|
|2|《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案|√|
|4|关于公司注册资本变更的议案|√|
|5|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1至议案 3经公司第三届董事会第四十一次会议或第三届监事会第十六次会议审议通过，内容可见公司2018年7月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第三届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2018-088）、《高能环境第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-089）；
上述议案 4至议案 5经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，内容可见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第三届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2018-102）。
2、特别决议议案：议案1至议案 5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案3
应回避表决的关联股东名称：公司于2018年7月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境 2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》中在股权登记日登记在册的公司股东
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603588|高能环境|2018/8/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2018年 8月 23日上午：9:30-11:30下午： 13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区地锦路 9号院中关村环保科技园高能环境大厦）
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：安先生、肖女士
电话：010-85782168
传真：010-88233169
邮箱：stocks@bgechina.cn
3、联系地址：北京市海淀区地锦路 9号院中关村环保科技园高能环境大厦证券部
邮编：100095
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2018年8月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京高能时代环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月27日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要》||||
|1.01|本激励计划的目的与原则||||
|1.02|本激励计划的管理机构||||
|1.03|本计划激励对象的确定依据和范围||||
|1.04|股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配||||
|1.05|本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期||||
|1.06|股票期权的行权价格和行权价格的确定方法||||
|1.07|股票期权的授予、行权的条件||||
|1.08|股票期权激励计划的调整方法和程序||||
|1.09|股票期权会计处理||||

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|-|-|
|1.10|股票期权激励计划的实施程序|
|1.11|公司/激励对象各自的权利义务|
|1.12|公司/激励对象发生异动的处理|
|1.13|附则|
|2|《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案|
|4|关于公司注册资本变更的议案|
|5|关于修改《公司章程》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。