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证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2018-007灵康药业集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2018年 3月 22日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2018年3月11日以电话、电子邮件、传真等形式发出。灵康药业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事会主席吕宽宪先生召集并主持,会议应出席3人,实际出席3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
1、审议并通过了《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
监事会对公司 2017年年度报告及其摘要进行了审核，认为：
（1）公司2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2017年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏的情形；
（4）监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
4、审议并通过了《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司目前的实际状况，不存在损害中小股东利益的情形。
同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
同意续聘天健会计师事务所为公司 2018年度财务及内部控制审计机构，同意授权公司董事长根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。
同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
7、审议并通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
8、审议并通过了《关于公司及全资子公司向银行申请2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司（海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司）2018年度向银行申请不
超过人民币15亿元（含15亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为全资子公司的5亿元综合授信提供相应的担保（海南灵康制药有限公司不超过4亿元（含4亿元）；浙江灵康药业有限公司不超过1亿元（含1亿元））。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。授权期限为2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止；
单笔综合授信的期限最长不超过3年（含3年）。
同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
9、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
同意为提高自有资金使用效率，公司在确保不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
10、审议并通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
公司本次调整募集资金项目投资进度是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向等情形。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
11、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司监事会
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2017-038号债券代码：122295债券简称：13川投 01
四川川投能源股份有限公司
关于 17亿元公司债跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●前次“13川投01”评级：AAA主体评级：AAA
●本次“13川投01”评级：AAA主体评级：AAA
●“13川投01”仍可作为债券质押式回购交易的质押券
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司对本公司 2013年 4月 17日发行的 17亿元公司债券（即“13川投01”）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AAA；“13川投01”的前次信用评级结果为AAA；评级机构为鹏元资信评估有限公司，前次评级时间为 2017年 6月 17日。
评级机构鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况、行业及其
他情况进行综合分析与评估的基础上，于2018年6月22日出具了《四川川投能源股份有限公司 2013年公司债券 2018年跟踪信用评级报告》，本次公司主体信用评级结果为AAA，“13川投01”信用评级结果为AAA，评级展望维持为稳定。本次跟踪评级后，“13川投01”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次信用评级报告《四川川投能源股份有限公司 2013年公司债券 2018年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会 2018年 6月 26日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2015－013贵州茅台酒股份有限公司
关于参与《坚定信心迎挑战 众志成城渡难关
——贵州上市公司联合声明》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司接到贵州证券业协会关于参与《坚定信心迎挑战众志成城渡难关——贵州上市公司联合声明》（以下简称“联合声明”）的通知，公司董事长袁仁国先生积极响应贵州证券业协会的倡议，签署了联合声明，具体内容如下：
坚定信心迎挑战众志成城渡难关
——贵州上市公司联合声明
上市公司是资本市场的参与主体，资本市场的持续稳定发展与之息息相关。面对近期证券市场非理性的波动，为稳定市场预期，增强投资者信心，在贵州证券业协会的倡议下，贵州辖区上市公司经共同商议，作出如下声明：
一、我们坚信当前改革开放红利继续释放的趋势没有改变，宏观经济企稳向好的势头没有改变，市场流动性总体充裕的基本面没有改变，资本市场持续改革开放的进程没有改变。
二、我们承诺诚实经营，立足长远，抓住改革创新的历史机遇，努力提高上市公司质量和盈利水平，增强公司价值投资吸引力，以真实稳定的业绩回报广大股东。
三、我们承诺在法律法规许可情况下，积极探索股份回购，推动主要股东增持，根据实际情况实施股权激励和员工持股计划等手段，以实际行动切实维护资本市场稳定。
四、我们承诺努力做好投资者关系管理工作，从保护投资者合法权益着手，充分展
现公司内在价值，增强投资者信心，提高公司信息披露质量，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2017-013
华能国际电力股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华能国际电力股份有限公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。经公司自查，最近五年内公司未被证券监管部门和上海证券交易所采取处罚或监管措施。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2018-011
金华春光橡塑科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市安文路420号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|67,500,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.3125|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证
券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，独立董事胡春荣先生、汪建萍女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王胜永先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本及公司类型的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,500,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,500,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,500,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更公司注册资本及公司类型的议案|5,306,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案|5,306,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|5,306,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会1、2项为特别决议议案，已经获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨钊、吕兴伟
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，金华春光橡塑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
金华春光橡塑科技股份有限公司
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2014-018天津创业环保集团股份有限公司
关于对文登创业水务有限公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保公司名称：文登创业水务有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2,100万元；已实际为其提供的担保余额为人民币5,700万元；
本次担保是否有反担保：文登创业水务有限公司以其污水收费权和收费收益向本公司提供反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司文登创业水务有限公司（以下简称“文登创业”）拟对文登市污水处理厂实施升级改造，该升级改造工程总投资人民币3,040万元，根据文登创业的财务状况，总投资额中的人民币940万元由本公司向文登创业增资解决，剩余的人民币2,100万元由文登创业向银行借款解决。
目前，文登创业正在向银行申请人民币2,100万元长期贷款。按照贷款银行要求，本公司拟为文登创业提供人民币2,100万元的贷款担保。文登创业以文登污水处理厂升级改造后的污水收费权和收费收益向本公司提供反担保。
（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项，本次担保事项无须经股东大会批准。
二、被担保公司基本情况
（一）文登创业基本情况如下：
1.注册地点：文登市净水路1号
2.法定代表人：赵毅
3.经营范围：污水处理及其配套设施、固体废弃物处理设施、中水回用设施的开发、建设、经营管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。
4.财务情况：
截止2013年12月31日，经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的文登创业的总资产为人民币 14,752万元，净资产人民币 6,847万元，负债人民币7,905万元，其中银行贷款人民币5,700元，流动负债人民币1,759万元；2013年度营业收入人民币2,768万元，净利润人民币475万元。截至2014年3月底，未经审计的文登创业的总资产为人民币14,744万元，净资产人民币6,965万元，负债人民币7,779万元，其中银行贷款人民币5,700元，流动负债人民币 1,524万元；2014年一季度营业收入人民币672万元，净利润人民币118万元。
（二）被担保公司与上市公司的关系
文登创业是本公司的全资子公司，本公司持有文登创业100%的股权。
三、本次担保的主要内容
本公司担保的范围为文登创业文登市污水处理厂升级改造项目与贷款银行签署的该项借款合同项下文登创业的全部债务，包括借款合同项下贷款本金人民币2,100万元和利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
文登创业以文登污水处理厂升级改造后的污水收费权和收费收益向本公司提供反担保。
本公司本次对外担保符合本公司章程的相关规定：
1.本次担保发生时，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
2.本公司同时将和文登创业签署反担保协议；
3.文登创业在完成本次贷款后，资产负债率为58.65%，没有超过本公司章
程中对被担保单位资产负债率的规定。
四、董事会意见
本公司第六届董事会第十九次会议于 2014年 5月 29日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2014年5月16日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于对文登创业水务有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本公司董事会认为文登创业的发展，符合公司的战略发展需要，公司独立董事认为此项担保是遵照一般商业条款进行的，并未损害公司股东的利益。因此董事会同意对文登创业提供人民币2,100万元贷款担保，项目贷款须全额定向用于文登污水处理厂升级改造项目，并授权董事/总经理具体实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 92,351万元（含本次担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2013年12月31日）净资产的23.22%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2014年5月29日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-004
永艺家具股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议，于2018年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年1月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《永艺家具股份有限公司关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的公告》，公告编号：2018-003。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2018-039广州白云电器设备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年12月27|
|日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监|
|会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181936号)。|
|中国证监会依法对《广州白云电器设备股份有限公司上市公司发行可转换为|
|股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作|
|出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复|
|意见。|
|公司将与相关中介机构按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通|
|知书》的要求准备相关材料，在规定的期限内报送书面回复意见。|
|公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获|
|得核准尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行|
|可转换公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2016-009郑州安图生物工程股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司于2016年9月13日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。
公司经中国证监会核准，已公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，并在上海证券交易所上市。根据公司2015年度股东大会授权，公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对上市后适用的《公司章程》（草案）的有关条款进行修订完善，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。
修订后的《郑州安图生物工程股份有限公司章程》全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2016年9月13日
股票代码：603817股票简称：海峡环保公告编号：2017-001
福建海峡环保集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2017年2月21日、2月22日、2月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票于2017年2月21日、2月22日、2月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前生产经营情况正常。市场环境、行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经向公司控股股东和实际控制人书面问询，截至本公告披
露日，公司控股股东和实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股价产生重大影响的事项。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
（四）经核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-028浙江仙通橡塑股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日收到公司控股股东李起富先生关于部分股份补充质押的通知，具体情况公告如下：
一、股票补充质押的具体情况
李起富先生于 2017年 12月 28日将其持有的公司 6,610,300股（占公司总股本的2.44%）有限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司，质押期限自 2017年 12月 28日起至 2020年 12月 25日（详见公告，公告编号：2018-001）。2018年 3月 26日，李起富先生将其所持有的公司 600,000股（占公司总股本的0.22%）有限售条件流通股补充质押给广发证券股份有限公司，质押期限自 2018年3月26日起至质押双方解除质押手续为止（详见公告，公告编号：2018-016）。
2018年 4月 24日，李起富先生将其持有的 2,000,000股（占公司总股本的0.74%）公司有限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司，质押期限自 2018年 4月 24日起至质押双方解除质押手续为止，本次质押为前期股份质押的补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，李起富先生持有本公司股份 127,800,000股，占本公司总股本的47.21%；此次补充质押后，李起富先生累计股份质押 9,210,300股，占其持有本公司股份的7.21%，占本公司总股本的3.40%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
李起富先生本次股份质押系为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
李起富先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内，不会导致本公司实际控制权发生变更。
3、可能引发的风险及应对措施
若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，李起富先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-049引力传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2016年 11月 14日、11月 15日、11月 16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达23.23%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司生产经营没有发生重大变化，公司目前业务正在有序推进中。
（二）经向公司控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告披
露之日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
公司于 2016年 9月启动股权激励计划，目前正在实施过程中，尚未完成授予。除此以外，公司近期没有其他重大事件。
（四）公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会 2016年 11月 16日
上海创兴资源开发股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司独立董事制度的有关规定，我们作为上海创兴资源开发股份有限公司独立董事，就上海岳衡建筑工程有限公司拟与关联方上海振龙房地产开发有限公司签订智能家居设计施工合同、软硬精装修合同、空调采购及安装合同暨关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次关联交易所涉及的合同条款修订不变更原有的定价原则，价格仍按市场价格确定，定价方法公开、公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
本次关联交易是为了保障双方已签订合同约定业务的顺利开展，有利于公司拓宽主营业务、提升盈利能力，实现公司的持续经营与发展，我们同意本次关联交易事项，同意根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定将其提交至公司股东大会审议。
上海创兴资源开发股份有限公司独立董事：顾建生、叶峰
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2016-047阳泉煤业（集团）股份有限公司
同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司使用公司授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公司”）。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为 8,000万元人民币，公司累计为开元公司担保金额为 4.2亿元人民币。
本次担保为连带责任担保，有反担保。
本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 17.1509亿元，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。
截止本公告日,公司无逾期对外担保。
一、对外担保概述
由于受煤炭需求不足及销售价格持续下滑的影响，公司下属子公司开元公司资金周转紧张。为确保生产经营活动的正常进行，开元公司提请使用公司在光大银行的授信额度贷款8,000万元，贷款期为1年，按照光大银行与公司签署的《授信额度使用授权委托书》规定，开元公司如使用此授信额度，公司则须承诺对开元公司在相关《贷款合同》项下所负的全部债务承担连带清偿义务，实质意义上是对开元公司的贷款提供担保。因此，公司与开元公司签订合同，要求开元公司以其价值不少于9,600万元的在建工程向公司进行担保。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》的相关规定，此议案经公司本次董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审议
批准。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
2.公司住所：寿阳县平舒乡黄丹沟
3.法定代表人：赵志强
4.注册资金：人民币 5,000万元整
5.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6.经营范围：许可经营项目：矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁；煤炭洗选；煤炭开采。
7.被担保人系本公司之控股子公司。阳泉煤业（集团）股份有限公司拥有阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司100%股权。
8.截至 2015年 12月 31日，开元公司资产总额为 140,855.76万元，负债总额为 84,837.08万元，净资产为 56,018.68万元，2015年度营业收入为 70,534.58万元，净利润 1,039.17万元。[以上数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计]
9.截至 2016年 3月 31日，开元公司资产总额为 143,332.60万元，负债总额为 84,233.14万元，净资产为 59,099.46万元，2016年 1-3月营业收入为 17,162.39万元，净利润-171.93万元。（以上数据未经审计）
三、协议及相关文件的主要内容
（一）公司向光大银行出具的《授信额度使用授权委托书》
根据光大银行的要求，公司签署《授信额度使用授权委托书》后，即可将 8000万元授信额度转让给开元公司使用。该授权委托书的具体内容如下：1、公司同意并确认：子公司在本授权委托书有效期内根据本授权委托书的授权以其自身名义与贵行签订的相关《贷款合同》构成对授信额度的合法有效使用，公司在此承诺将督促子公司履行其在《贷款合同》项下的各项承诺和还款义务，并承诺对子公司在相关《贷款合同》项下对贵行所负的全部债务承担连带偿还义务。
2、如果子公司未能按照相关《贷款合同》项下的约定履行还款义务，贵
行无需首先向子公司提起任何诉讼、仲裁或者采取其他任何措施向子公司实现债权，即可直接要求公司偿还子公司在《贷款合同》项下对贵行的债务。
贵行有权从公司在贵行开立的任何帐户中扣划相应款项抵偿子公司对贵行所负的债务，如扣划款项不足清偿子公司对贵行所负的债务，贵行可采取《贷款合同》中约定的以及法律许可的其他任何手段向公司追偿，直至公司偿清《贷款合同》项下所有债务为止。
注：以上内容中的子公司专指开元公司。
（二）公司与开元公司签署的《反担保协议》
1、协议双方：担保保证人为公司，反担保保证人为开元公司。
2、反担保的债权：本协议所担保的债权为公司因履行《授信额度使用授权委托书》承诺的保证义务而向贷款银行支付的全部款项（包括本金和利息）。
3、反担保的方式和抵押资产：开元公司以价值不少于 9,600万元的机器设备向公司提供反担保。开元公司向公司提供反担保的资产以公司认可的抵押资产为准，具体详见“抵押资产明细”。
4、反担保范围：开元公司保证的范围为公司按照《授信额度使用授权委托书》向开元公司申请 8,000万元银行贷款提供担保而承担的保证责任，包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、开元公司未按本协议的约定及时履行反担保义务而给公司造成的利息损失、其他损失、其他所有应付费用。
5、反担保期间：为公司承担保证责任之日起 2年。
6、生效条件：自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章并获得公司董事会批准之日起生效。
四、董事会意见
公司董事会认为：开元公司进行银行贷款主要是为了解决生产经营资金短缺问题，以确保正常的生产经营活动。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
公司独立董事认为：本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够有效控制和防范风险。开元公司通过银行贷款是为了正常生产经营的需要，公司
对其贷款提供担保，不存在损害公司和股东的利益。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项是合理的。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
五、累计担保数量及预期担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 16.3509亿元人民币（不含本次董事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的12.25%，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。
上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1.公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
3.开元公司最近一期的财务报表。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2016年7月30日
四川西部资源控股股份有限公司独立董事
关于转让控股子公司股权暨关联交易的事前认可意见
四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十三次会议将于 2016年 9月 1日召开，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为公司独立董事，对《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》及相关材料进行了事前核查，听取有关人员的汇报，现基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
我们认为，公司拟将持有的苏州宇量电池有限公司（以下简称“宇量电池”）80%股权分别转让给控股股东四川恒康发展有限责任公司、苏州力能技术投资合伙企业（有限合伙）的关联交易事项，符合公开、公平、公正的原则，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
同意将该事项提交公司第八届董事会第五十三次会议审议。
独立董事：范自力、唐国琼
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2015-031上海氯碱化工股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会成员的任期于 2015年 12月20日到期。鉴于公司新一届董事会、监事会人选的提名工作尚未完成，为了保持工作的延续性，公司董事会、监事会换届事宜延期进行，延期后的董事会、监事会换届工作不迟于公司 2015年年度股东大会召开之日完成。
在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会二O一五年十二月十九日
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：临2014-018上海同达创业投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 5月 26日披露了《上海同达创业投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因公司控股股东信达投资有限公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票自 2014年 5月 26日起连续停牌不超过 30日。
公司控股股东信达投资有限公司已与意向重组方签订有关本次重大资产重组的框架协议，根据该框架协议约定，公司拟以现金及发行股份购买资产相结合的支付方式购买香港金益（GOLDEN BENEFIT TECHNOLOGYLIMITED）持有的北京视博数字电视科技有限公司100%股权。目前，控股股东以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法规的规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的公告。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
证券代码：600243证券简称：青海华鼎公告编号：临 2018-037青海华鼎实业股份有限公司关于处置控股
子公司青海东大重装钢构有限公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、资产出售基本情况
公司于2018年8月13日召开的第七届董事会第五次会议和于2018年8月31日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《青海华鼎关于处置所持青海东大重装钢构有限公司股权的议案》。同意公司以公开交易方式拟将公司持有青海东大重装钢构有限公司（下称：“青海东大”）25.46%股权、控股子公司青海聚力机械装备有限公司（下称：“青海聚力”）持有青海东大25.54%股权按不低于评估值（合计持有青海东大合计51%股权对应的评估值为10942.8507万元）予以处置。
相关详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》披露的《公司第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2018-030）《青海华鼎关于处置控股子公司青海东大重装钢构有限公司股权的公告》（公告编号：临2018-031）《公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-034）。
二、出售资产进展情况
月 17日在青海省产权交易市场挂牌交易，在挂牌竞价期内，经青海省产权交易市场确认只产生一家符合条件的受让方。受让方为青海省汽车运输集团有限公司（下称：“青运集团”），报价为 10942.8507万元。
按照青海省产权交易市场的交易方式的要求，近日公司与受让方青运集团签订了《股权交易合同》，2018年 10月 9日青海省产权交易市场出具了《产权交易凭证》。
三、受让方的基本情况
名称：青海省汽车运输集团有限公司
统一社会信用代码：91630000710483537W
住所：青海省西宁市南川东路 67号
法人代表人：李循林
类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：壹亿元整
成立日期：2001年 8月 21日
经营范围：道路客、货运输(仅限取得许可证的分公司经营)；
汽车配件销售；旅游服务、通勤车服务、公务车服务；酒店、物业管理；仓储配送（不含危险化学品及易制毒化学品）；汽车综合性能检测；一类、二类汽车维修（大中型货车维修、大中型客车维修、小型车辆维修。限取得许可证的分公司经营）；房屋租赁、摊位租赁、机械加工；汽车销售（不含小轿车）、汽车修理技术咨询服务、停车服务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、协议的主要内容
1、股权交易主体：
转让方：青海华鼎实业股份有限公司、青海聚力机械装备有限公司
受让方：青海省汽车运输集团有限公司
2、转让标的：公司持有青海东大25.46%股权、青海聚力持有青海东大25.54%股权。
3、转让价款：公司及青海聚力合计持有青海东大51%股权以人民币（大写）壹万零玖佰肆拾贰点捌伍零柒万元【即：人民币（小写）10,942.8507万元】的价格转让给受让方。
4、转让价款支付方式
本次股权转让价款采用分期付款方式，受让方将转让价款的30%（含保证金）即：人民币 3,282.8552万元于合同生效 5内汇入青交市场指定银行账户；合同签署后一个月内完成工商变更登记手续，完成工商变更登记手续 5日内受让方支付股权转让价款的50%即：人民币（小写）5,471.4254万元予转让方；最后一期股权转让价款的20%即：人民币 2,188.5701万元受让方于本次股权转让工商变更登记手续办理完毕之日起六个月内付清。
5、股权交割：本合同项下的股权交易获得青交市场出具的产权交易凭证后五个工作日内，转让方应召集青海东大股东会作出股东会决议、修改章程，并促使青海东大到登记机关办理青海东大的股权变更登记手续，受让方应给予必要的协助与配合。
6、特别约定
供的全部担保责任。
2）截至合同签订之日，青海东大尚欠公司及其下属公司债务本息合计人民币 223,200,500.99元。以上债务青海东大采取债权+现金方式归还，其中采取债权方式的金额为 16891.3684万元，余下以现金方式归还的债务受让方与青海东大保证于 2019年 5月 31日前付清。青海丰邑实业有限公司（下称“青海丰邑”）和李永志保证青海东大用于归还公司债务的债权真实、合法，保证公司受让的债权能全额实现。否则，青海丰邑和李永志愿对公司受让债权所遭受的一切损失承担连带赔偿责任。
7、违约责任：合同生效后，任何一方无故提出终止合同，均应按照合同转让价款的5%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
受让方未按合同约定期限支付转让价款的，应向转让方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之五计算。
五、对青海东大的担保和占用公司资金回收安排
1、青海华鼎对青海东大的担保将于 2018年11月26日到期，因变更担保人程序复杂，在短时期内难以实施。根据《股权交易合同》约定，受让方及青海东大保证公司及其下属公司为青海东大担保的债务履行期限届满时解除公司及其下属公司为青海东
大提供的全部担保责任。
工和风险较小的工程款的转让来偿还对公司的债务。综上，以上债务青海东大采取债权+现金方式归还，其中采取债权方式偿还的金额为 16891.3684万元（包括青海东大承揽金水湖畔商住综合楼项目的工程款人民币 11091.3684万元和承揽喜来登酒店项目的工程款人民币5800万元，二项合计人民币16891.3684万元），余下以现金方式归还的债务受让方与青海东大保证于 2019年 5
月 31日前付清。
采取债权形式是鉴于青海东大当前偿债能力不足，为尽早回收占用公司资金，公司将用其承揽的即将完工和风险较小的工程款的转让来偿还对公司的债务。同时，青海丰邑和李永志保证青海东大用于归还公司债务的债权真实、合法，保证公司受让的债权能全额实现。否则，青海丰邑和李永志愿对公司受让债权所遭受的一切损失承担连带赔偿责任。
六、涉及交易的其他安排
本次交易完成后，青海东大的员工继续保留在原公司，存续的劳动关系不因本次交易发生变化，本次交易不涉及员工安置。
本次交易所得款项将用于发展青海华鼎主业。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次股权处置的目的是为了落实青海华鼎发展战略对投资
板块的部署，投资板块（其中包括青海东大）在稳定发展现有产品的基础上，将现有的存量资产进行细分后尽早变现，将非主营业务、传统制造业和装备制造的辅助资产通过调整、剥离、或引入合作方等方式予以盘活或证券化以提升整体盈利能力，为上市公司主营业务的发展做出贡献。本次公司处置持有的青海东大股
权，符合公司整体发展战略规划，同时推进公司主营业务发展。
本次处置控股子公司股权交易交割后，公司不再持有青海东大股权，青海东大不再纳入公司合并报表范围内。经财务部门初步测算，本次股权转让预计产生损益 900万元左右，将对公司
2018年度经营业绩产生一定的影响，最终损益以经审计机构确
认后披露的公司 2018年度审计报告为准。
八、风险提示
截止目前，本次《股权交易合同》尚未履行完毕，公司将根据《股权交易合同》所列示条款，积极推进各项条款的履约工作，并及时披露进展情况。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会二〇一八年十月十日
证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2018-050
宁波中百股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司于2018年8月7日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知。2018年8月17日上午，会议在黑龙江省哈尔滨市江北区创新三路 800号哈尔滨敖麓谷雅酒店会议室召开。应出席会议董事 9人，实到 8人，董事张冰先生因公请假，已书面授权委托董事严鹏先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长应飞军先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，形成如下决议：
一、审议通过公司总经理室2018年半年度工作报告。
（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过公司2018年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波中百 2018年半年度报告》及其摘要。
（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）
三、审议通过公司关于聘任财务总监的议案。
（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）
四、审议通过公司关于2017年度财务会计报告被会计师事务所出具带强调事项段的非标准无保留意见审计报告所涉及事项的进展情况说明的议案。
公司独立董事赵秀芳女士、周国华先生、王年成先生发表独立意见：所涉事项公司已在2017年年报董事会会议上作了充分的论证和专项说明，为消除该事项对公司的影响，公司制定了相应的措施。作为公司独立董事，我们对此高度重视并持续关注，同时发挥我们的专业所长，提出建议，督促公司积极推进并落实各项应对措施，切实维护公司及广大投资者的合法权益，并及时履行信息披露义务。
（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二○一八年八月二十日
罗顿发展股份有限公司独立董事候选人声明
本人郭静萍，已充分了解并同意由提名人罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿发展”或“该公司”）董事会提名为罗顿发展第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临 2019-069华创阳安股份有限公司
第一期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日分别召开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十一次会议，于2019年4月10日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2019年3月22日、2019年4月11日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
日前，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 2,229,677股公司股票已非交易过户至华创阳安股份有限公司—第一期员工持股计划相关专用证券账户，占公司总股本的比例为0.13%。至此，公司回购专用证券账户所持有的公司股份已全部过户至公司第一期员工持股计划相关专用证券账户。
截至目前，公司第一期员工持股计划相关专用证券账户合计持有公司股份49,142,462股，占公司总股本的比例为2.82%。依据公司第一期员工持股计划方案，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划证券账户名下之日起算，即锁定期自2019年9月18日至2020年9月17日。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会