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证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2017-034
南京三超新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或公司）于第一届董事会第十一次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，公司及子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）使用不超过人民币5000万元（含5000万元）的自有资金、不超过1亿元（含1亿元）募集资金，购买银行保本型理财产品。具体内容详见公司 2017年 5月 25日及 6月 13日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
近期，公司购买的部分理财产品到期赎回，并继续购买了保本型银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|收益类型|金额（万元）|产品到期日|预计年化收益率|关联关系|资金来源|
|南京三超新材料股份有限公司|工行崇明桥支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|1776|2017.11.15|3.50%|无|募集资金|
|南京三超新材料股份有限公司|浦发银行江宁支行|财富班车3号|保证收益性|2300|2017.11.16|4.10%|无|自有资金|

二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，使用部分闲置募集资金进行适度的保本型银行理财产品投资，能够充分发挥募集资金的使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
四、相关审核及批准情况
《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议和 2017年第一
次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司已发表同意意见。
五、公告日前十二个月内公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内除第一项披露事项外，其他使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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|委托方|受托方|产品名称|收益类型|金额（万元）|产品到期日|预计年化收益率|关联关系|资金来源|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-季稳鑫1号|保本保证收益型|600|2016.08.31|2.80%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-月稳鑫1号|保本保证收益型|350|2016.09.07|2.70%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-月稳鑫1号|保本保证收益型|700|2016.10.12|2.60%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-月稳鑫1号|保本保证收益型|800|2016.11.23|2.60%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-月稳鑫1号|保本保证收益型|600|2017.01.11|2.60%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|中国工商银行股份有限公司句容支行|工行理财共赢3号保本型2017年第19期A款|保本浮动收益型|1776|2017.08.13|3.3%|无|募集资金|
|南京三超新材料股份有限公司|中国工商银行股份有限公司句容支行|工行理财共赢3号保本型2017年第19期B款|保本浮动收益型|800|2017.10.18|3.5%|无|募集资金|

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|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联璧合-季稳鑫1号|保本保证收益型|600|2017.8.30|3.4%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联璧合-月稳鑫1号|保本保证收益型|2300|2017.8.16|3.4%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|宁波银行南京分行营业部|智能定期理财2号|保本浮动收益型|846|2017.8.22|3.70%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|宁波银行南京分行营业部|智能定期理财2号|保本浮动收益型|909|2017.8.27|3.70%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|宁波银行南京分行营业部|智能定期理财2号|保本浮动收益型|245|2017.8.29|3.60%|无|自有资金|
|江苏三超金刚石工具有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联璧合-月稳鑫1号|保本保证收益型|6000|2017.9.13|3.4%|无|募集资金|

六、备查文件
1、第一届董事会第十一次会议决议；
2、第一届监事会第八次会议决议；
3、2017年第一次临时股东大会会议决议；
4、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
5、国信证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见；
6、理财产品认购相关资料。
南京三超新材料股份有限公司董事会
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2019-035
昆明川金诺化工股份有限公司
关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、总股本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、公司变更注册资本、总股本的情况
根据昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1468号”文《关于核准昆明川金诺化工股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司获准非公开发行不超过 18,650,000.00股。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 1月 31日出具的 XYZH/2019KMA20004号《验资报告》，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票实际发行 7,166,122.00股，发行价格为每股 21.49元。募集资金总额为人民币153,999,961.78元，扣除各项发行费用人民币 5,142,451.93元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 257,547.11元），实际募集资金净额为人民币 148,857,509.85元，于2019年1月30日汇入公司募集资金专户。截至2019年1月30日止，公司变更后的注册资本金额为人民币 100,526,122.00元，实收股本为人民币100,526,122.00元。
鉴于上述情形，需对《公司章程》中有关股本及注册资本的条款进行相应变更。
二、公司修订公司章程的情况
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司治理准则（2018
年修订）》、《上市公司章程修订指引（2019年）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。
三、具体修订条款对照：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币93,360,000元。|第六条 公司注册资本为人民币100,526,122.00元。|
|第十九条 公司股份总数为93,360,000股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为100,526,122股，全部为普通股。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）法律、行政法规规定和中国证监|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公|

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|会认可的其他方式。|司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的公司股份，将不超过公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或注销。|
|第四十四条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召集人确定的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召集人确定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。|第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。|
|第一百零五条|第一百零五条|

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|董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，对董事会负责。专门委员会的组成和职能由董事会确定。专门委员会应当向董事会提交工作报告。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。各专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担|公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。各专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担|
|第一百三十八条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十八条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”|

公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修改。公司授权董事会办理工商备案等相关事宜。
上述变更的《公司章程》最终以工商机构备案的内容为准。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-044东旭蓝天新能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议时间为：2018年5月15日(星期二)下午14:30
网络投票时间为：2018年5月14日至5月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长朱胜利先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份420,896,607股，占上市公司总股份的31.4766％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 418,656,507股，占上市公司总
股份的31.3091％。
通过网络投票的股东 15人，代表股份 2,240,100股，占上市公司总股份的0.1675％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份2,246,900股，占上市公司总股份的0.1680％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份6,800股，占上市公司总股份的0.0005％。
通过网络投票的股东 15人，代表股份 2,240,100股，占上市公司总股份的0.1675％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项：
议案1：2017年度财务决算报告
总表决情况：
同意 420,762,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9681％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意2,112,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.0229％；反对134,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.9771％；弃权0股。
议案2：2017年度利润分配的预案
总表决情况：
同意 420,762,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9681％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意2,112,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.0229％；反对134,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.9771％；弃权0股。
议案3：董事会2017年度工作报告及公司2018工作规划
总表决情况：
同意 420,762,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9681％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意2,112,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.0229％；反对134,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.9771％；弃权0股。
议案4：监事会2017年度工作报告
总表决情况：
同意 420,762,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9681％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意2,112,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.0229％；反对134,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.9771％；弃权0股。
议案5：2017年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意 420,762,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9681％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意2,112,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.0229％；反对134,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.9771％；弃权0股。
议案6：关于续聘2018年度财务及内控审计单位的议案
总表决情况：
同意 420,762,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9681％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意2,112,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.0229％；反对134,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.9771％；弃权0股。
议案7：关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 420,762,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9681％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意2,112,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.0229％；反对134,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.9771％；弃权0股。
议案8：关于调整公开发行公司债券发行规模的议案
总表决情况：
同意 420,762,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9681％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意2,112,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.0229％；反对134,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.9771％；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：任浩、杨君
3、结论性意见：公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、东旭蓝天新能源股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、东旭蓝天新能源股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十六日
天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议天音通信控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议相关事宜，进行了认真地事前审议。现对上述事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其它关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为公司的独立董事，在对有关情况进行了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，对公司 2016年上半年对外担保等情况进行了认真负责的核查，现作如下专项说明及独立意见：
1、公司没有发生第一大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司没有为第一大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。
2、公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，严格控制对外担保风险，不存在证监发[2003]56号文规定的违规对外担保情况。截至2016年6月30日，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有提供其他任何形式的对外担保。第一大股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
我们认为：公司能够根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》进行规范运作。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的独立意见
经审核，公司独立董事认为：本次回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规
天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议定,程序合法合规。李孝东等6人因离职已不符合激励条件,同意按照《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定回购注销其尚未解锁的限制性股票。
三、关于公司向孙公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的独立意见
董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；
且担保事项为对控股孙公司的担保，风险可控，符合公司利益。因此，同意上述担保事项，并提请股东大会审议。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：刘韵洁、刘雪生、魏炜2016年8月30日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014005浙江京新药业股份有限公司
关于收到国家补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月15日公布的 2013059号公告，公告了公司于 2013年 11月 14日收到了国家发展和改革委员会《关于 2013年蛋白类生物药和疫苗发展专项、通用名化学药发展专项实施方案的复函》（发改办高技[2013]2257号）文件，给予公司制剂国际化发展能力建设国家补助资金5000万元，该项国家补助资金专项用于该项目建设。
2014年 1月 27日公司收到国家补助资金 1600万元，其余将依据项目进度分期拨付。该笔补助资金到帐后计入递延收益，按7年摊入当期损益。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一四年一月二十八日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-062欣旺达电子股份有限公司
关于 2016年年度权益分派实施的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：<欣>2017-058）。现对上述公告中有关内容补充披露如下：
《2016年年度权益分派实施公告》中有关内容需补充说明：
原披露内容：
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月18日，除权除息日为：2017年4月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
补充披露后：
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月20日，除权除息日为：2017年4月
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月21
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****147|王威|
|2|01*****548|王宇|
|3|01*****392|王林|
|4|01*****025|赖信|
|5|01*****697|蔡帝娥|
|6|01*****079|王华|
|7|01*****582|王明旺|
|8|01*****395|肖光昱|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年4月11日至登记日：2017年4月
20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
除上述补充内容外，其他内容不变，由此给投资者造成的不便公司深表歉意，公司将进一步加强公告编制及审核工作，提高公告内容质量。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-103云南能源投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买资产方式购买云南能投新能源投资开发有限公司持有的大姚云能投新能源开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司100%股权以及泸西县云能投风电开发有限公司70%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2018年5月 28日（星期一）上午开市起停牌。公司于 2018年 5月 28日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-071）。
2018年 5月 30日，公司董事会 2018年第四次临时会议审议并通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司于2018年5月30日披露了《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）、《关于披露重大资产重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-081）等相关公告，并于2018年6月2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-084）。2018年 6月 7日，公司收到公司控股股东云南省能源投资集团有限公司转来的《云南省国资委关于云南能源投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易有关事宜的批复》（云国资资运〔2018〕153号），公司于 2018年 6月 8日披露了《关于公司重大资产重组暨关联交易获得云南省国资委批复的公告》（公告编号：2018-085），并于 2018年 6月 9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-087）。
根据《中小板信息披露业务备忘录第 15号-重大资产重组媒体说明会》等规定，公
司于2018年6月8日下午14:00-15:30在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就媒体普遍关注的公司本次重大资产重组相关问题进行说明，公司于2018年6月11日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-088）。
2018年6月12日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 17号）（以下简称“问询函”），鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，为扎实做好回复工作，公司已向深圳证券交易所申请延期回复问询函，并将对问询函中涉及的问题进行补充披露，以便广大投资者充分、详尽的了解公司本次重大资产重组的具体情况，公司于2018年6月13日披露了《关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-089）、《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-090），并于 2018年 6月 15日、6月 21日、6月 28日、7月 5日披露了《关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告》（公告编号：2018-091）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-092；2018-097；2018-101）。
为更好地推进本次重大资产重组事项，公司拟更换本次重大资产重组资产评估机构。
公司将根据实际进展情况，履行必要的审议程序及信息披露义务。公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，尽快确定新的资产评估机构并开展相关评估工作，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2018年7月12日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-035
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于配股公开发行股票反馈意见回复补充修订
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年2月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163873号）。公司收到反馈意见通知书后，积极会同中介机构就反馈意见中的相关问题逐项进行了详细的研究和讨论，并于2017年3月16日披露了《浪潮电子信息产业股份有限公司关于配股申请文件反馈意见的回复》。
2017年4月26日，公司收到中国证监会《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称《工作函》），公司会同中介机构就《工作函》中的问题进行了回复，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于浪潮电子信息产业股份有限公司配股申请文件补充反馈意见的回复》。
现根据中国证监会配股公开发行股票相关审核要求，公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步的补充和修订，具体内容详见公司于 2017年 5月 3日刊登于巨潮资讯网的《关于配股申请文件反馈意见的回复（补充修订二）》，公司将按照要求将上述反馈意见回复修订材料及时报送中国证监会。
公司本次配股公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一七年五月一日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—20厦门信达股份有限公司
非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份数为 28,718,704股，占公司总股本的7.06%；
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2019年2月27日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]62号）核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称”中信建投证券”）向包括间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）、陕西蓝海风投资管理有限公司、朱新明、华鑫证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司在内的6家投资者发行了普通股（A股）股票95,729,013股，发行价为每股人民币13.58元。本次发行募集资金总额为1,299,999,996.54元，扣除各项发行费用
21,852,967.91元，募集资金净额1,278,147,028.63元。2016年1月27日，北京兴华会计师事务所就募集资金到账事项出具了[2016]京会兴验字第62000007号《验资报告》，确认募集资金到账（以下简称“本次非公开发行”）。
新增股份 95,729,013股于 2016年 2月 26日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。本次发行完成后，公司总股本达到 406,613,056股。
自本次发行结束之日起 36个月后（非交易日顺延），国贸控股所认购股份经公司申请可以上市流通；自本次发行结束之日起12个月后（非交易日顺延），其
他投资者所认购股份经公司申请可以上市流通。除国贸控股外其他5家投资者所认购股份已于2017年2月27日解除限售上市流通，具体内容详见公司《非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告》（2017-08），刊载于 2017年 2月 23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、本次限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份的上市流通日期：2019年2月27日。
2、本次解除限售的股份数为28,718,704股，占公司总股本的7.06%。
3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象|持股数（股）|本次解除限售的数量（股）|本次解除限售股份占上市公司总股本的比例（%）|质押、冻结的股份数（股）|
|1|厦门国贸控股集团有限公司|54,411,608|28,718,704|7.06|0|
||合计|54,411,608|28,718,704|7.06|0|

注：1、截至公告日质押、冻结的股份数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据为准。
2、本公告比例数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的厦门国贸控股集团有限公司在公司本次非公开发行股票中承诺，其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36个月内不转让。国贸控股严格履行了上述承诺。国贸控股不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
四、本次解除限售前后公司股本结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次限售股份上市流通前||本次变动数（股）|本次限售股份上市流通后||
||股份数量（股）|持股比例（%）||股份数量（股）|持股比例（%）|
|一、有限售条件的流通股|28,718,704|7.06|-28,718,704|0|0|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股|28,718,704|7.06|-28,718,704|0|0|
|3、境内一般法人持股||||||
|4、境内自然人持股||||||
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份||||||
|9、机构投资者配售股份||||||
|有限售条件的流通股合计|28,718,704|7.06|-28,718,704|0|0|
|二、无限售条件的流通股|377,894,352|92.94|28,718,704|406,613,056|100.00|
|1、人民币普通股|377,894,352|92.94|28,718,704|406,613,056|100.00|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|无限售条件的流通股合计|377,894,352|92.94|28,718,704|406,613,056|100.00|
|三、股份总数|406,613,056|100.00|0|406,613,056|100.00|

五、保荐机构核查意见书的结论性意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司关于公司本次非公开发行限售股
份上市流通的核查意见如下：
1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；
2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、中信建投证券对厦门信达非公开发行限售股本次解禁事项无异议。
六、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
本次厦门国贸控股集团有限公司解除限售的股份数为28,718,704股，本次解除限售后国贸控股持有的无限售条件流通股股份数为54,411,608股，占公司总股本的13.38%。国贸控股在限售股份解除限售后六个月以内未有通过交易所竞价交易系统出售5%以上解除限售流通股的计划。如计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持厦门信达股份有限公司解除限售流通股，将严格遵守深圳证券交易所
《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并履行相关信息披露义务。
七、其他事项
1、本次非公开发行对象不存在对公司的非经营性资金占用情况；
2、公司不存在对本次非公开发行对象违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
八、备查文件
1、本次解除股份限售申请表；
2、保荐机构核查意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一九年二月二十二日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-049深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于变更募投项目设计研发中心实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日召开了第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于变更募投项目设计研发中心实施地点的议案》，会议一致决定将公司募投项目之一的设计研发中心的实施地点，由深圳市福田区华强北片区变更为深圳市福田区商报东路85号综合楼三楼。现将有关情况公告如下：
一、变更募投项目设计研发中心实施地点的情况
（一）本次募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]236号）文件核准，维业股份面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,400万股,每股发行价格为8.60元，募集资金总额为人民币 29,240.00万元，扣除与发行相关的费用人民币 3,665.81万元后，实际募集资金净额为人民币 25,574.19万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017]第 ZI10101号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。
（二）募投项目变更情况
根据《深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，维业股份募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟用募集资金投入金额（万元）|
|1|建筑装饰部品部件工厂化项目|22,944.65|19,974.19|
|2|设计研发中心项目|3,873.67|2,000.00|
|3|营销网络建设项目|3,176.45|2,000.00|
|4|信息化建设项目|2,567.57|1,600.00|
|合计||32,562.34|25,574.19|

其中，本次募投项目设计研发中心实施地点由深圳市福田区华强北片区变更为深圳市福田区商报东路85号综合楼三楼。
二、变更募投项目设计研发中心实施地点的原因及影响
（一）变更募投项目设计研发中心实施地点的原因
公司董事会认为，变更设计研发中心项目实施地点更有利于公司节约管理成本及加强管理，有利于公司长远发展。主要考虑因素如下：
1、更有利于公司节约管理成本
目前，设计和施工作为建筑装饰企业的核心竞争力已经越来越密不可分，一方面，建筑装饰项目的施工需要强大的设计及研发能力做保障；另一方面，施工技术的提高又能反作用于设计和研发，提供实践的基础，推动设计和研发水平的提高。公司目前的办公地址为“深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101”，设计研发中心项目新实施地点“深圳市福田区商报东路85号综合楼三楼”紧邻公司办公地址。公司将设计研发中心项目的实施地址从华强北片区变更到商报东路，公司总部与设计研发中心项目之间的距离大幅缩短，可以提高两者之间的工作协同效率，可以有效节约管理成本。
2、更有利于公司加强管理
设计研发中心项目原实施地点为深圳市福田区华强北片区，而新实施地点商报东路 85号综合楼三楼紧邻公司办公地址，更有利于公司加强对下属机构的管理。两处机构的办公地址相邻，能有效克服公司网点增多后管理效率下降的缺点，更有利于公司制度的落实，有利于管理措施的到位，有利于提升整体管理水平和管理效果，更符合公司战略目标实现和长远发展的需要。
（二）变更募投项目设计研发中心实施地点的影响
公司对募投项目设计研发中心实施地点的调整没有改变募集资金的用途和
投向，募投项目实施主体未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不会对设计研发中心项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）变更募投项目设计研发中心实施地点后存在的风险和对策说明
公司变更募投项目设计研发中心的实施地点后，募投项目所面临的市场、管理、政策等风险与公司招股说明书中提示的风险仍然相同，不存在新增风险和不可控不确定性因素。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，科学合理决策，确保募集资金使用的合法、有效。
三、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司本次变更募投项目设计研发中心的实施地点，主要原因是更有利于公司节约管理成本及加强管理，有利于公司长远发展。变更后，公司未改变募集资金的投向、项目实施的主体，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，本次变更募投项目设计研发中心实施地点履行了必要的法定程序，同意公司本次变更募投项目设计研发中心实施地点。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：
1、维业股份本次变更募投项目设计研发中心实施地点的议案已经公司董事会审议批准，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
下，本次募投项目设计研发中心的实施地点，由深圳市福田区华强北片区变更为深圳市福田区商报东路 85号综合楼三楼。本次募投项目设计研发中心实施地点的变更没有改变募集资金的用途和投向，募投项目实施主体未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不存在损害股东利益的情形。
国海证券对维业股份本次变更募投项目设计研发中心实施地点内容表示无异议。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一七年八月一日
深圳市奥拓电子股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002587 证券简称：奥拓电子内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会|是||
|提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是|是||
|否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一|是||
|次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次|---|---|
|检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内|是||
|部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部|是||
|审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工|||
|作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部|是||
|审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报|是||
|告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表|是||
|负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进|||
|行回复。|||

深圳市奥拓电子股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署|是|
|承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，|是|
|是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过||
|程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及||
|时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）||
|刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对|是|
|内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的||
|内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市|是|
|公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成||
|重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确||
|认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5|是|
|个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其||
|衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行||
|内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日||
|内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及|是|
|前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否||
|以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金|是|
|进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和|是|
|存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和||
|合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持|是|
|有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、||
|委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、||
|直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公||
|司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用||
|途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲|不适用|
|置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更||
|为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充||
|流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内|是|
|通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目||
|向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化||
|的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关||
|联人信息是否真实、准确、完整。||

深圳市奥拓电子股份有限公司内部控制规则落实自查表
||||||
|-|-|-|-|-|
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司||是|||
|与关联人之间的资金往来情况。|||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批||是|||
|权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际||是|||
|控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上|||||
|市公司资金的情况。|||||
|六、对外担保的内部控制|||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外||是|||
|担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的|||||
|责任追究制度。|||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并||不适用|||
|及时履行信息披露义务。|||||
|七、重大投资的内部控制|||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投||是|||
|资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是|||||
|否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并||是|||
|及时履行信息披露义务。|||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用||是|||
|闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金|||||
|投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将|||||
|超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后|||||
|的十二个月内。|||||
|八、其他重要事项|||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、|、|是|||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备|||||
|案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东|||||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股|||||
|东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时||是|||
|更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报|||||
|深交所和公司董事会备案。|||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少||是|独董姓名|天数|
|于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制|||李毅|13|
|等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行|||||
||||李华雄|11|
|现场检查。|||||
||||崔军|10|

深圳市奥拓电子股份有限公司董事会2015年04月08日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2015-079东北证券股份有限公司
关于2015年配股申请文件反馈意见的回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152206号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》的回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于东北证券股份有限公司2015年配股申请文件反馈意见之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次配股发行A股股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将按规定对本次配股事宜的后续进展情况进行持续信息披露。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一五年十月十七日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－079云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于 2016年 11月 26日以通讯传真方式召开，公司已于 2016年 11月 21日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向富滇银行申请借款暨关联交易的议案》
同意公司向富滇银行申请不超过2亿元综合授信额度，期限1年，利率按人行同期档次基准利率执行，预计关联交易金额（利息）不超过870万元。具体借款金额由公司视实际资金需要情况向富滇银行申请并签订单项业务合同，授信期限内，授信额度可循环使用。并授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，在授信额度和期限内处理与具体借款额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。
根据《公司章程》等有关规定，本次关联交易属公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议，亦不构成重大资产重组。
详情见刊登于 2016年 11月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向富滇银行申请借款暨关联交易的公告》。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对,4票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于向富滇银行借款暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-011深圳市汇川技术股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司的控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“经纬轨道”）通过了高新技术企业首次认定，并于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201632003776，发证时间：2016年 11月 30日，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，经纬轨道自本次获得高新技术企业证书后连续三年（即 2016年、2017年、2018年）可享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
上述证书的取得，是对经纬轨道技术实力及研发水平的充分肯定，有利于进一步提升经纬轨道的创新能力和行业竞争力。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十四日