证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-074
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2017年 12月 26日召开，会议决定于 2018年 1月 15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2018年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年 1月 15日（星期一）14:00
网络投票时间：2018年 1月 14日至 2018年 1月 15日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年 1月 15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月 14日下午 15:00至 2018年 1月 15日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年 1月 9日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止 2018年 1月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东，《授权委托书》见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议拟审议议案如下：
议案一：《关于更换会计师事务所的议案》
上述议案已由 2017年 12月 26日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2017年 12月 27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、本次股东大会提案编码（“备注”列打勾的栏目可以投票）
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|提案编码|提案名称|备注|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于更换会计师事务所的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2018年 1月 11日上午9:00-12:00、下午 14:00-17:002、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为 2018年 1月 11日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司证券部
联系地址：北京市海淀区阜成路 67号银都大厦 15层
邮政编码：100142
联系传真：010-68727993
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：张露兮
联系电话：010-68727993
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
《北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
附件一：
网络投票操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
1、投票代码：362819
2、投票简称：“东方投票”
3、投票时间：2018年1月15日的交易时间，即：9:30-11:30和13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年1月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可以在规定时间通过深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对受托人的表决指示如下：（“备注”列打勾的栏目可以投票）
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于更换会计师事务所的议案》|√||||
|注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日起至北京东方中科集成科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会结束时止。||||||

附件三：
北京东方中科集成科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮件|
|传真号码|邮政编码|
|联系地址||

附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年1月11日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。