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证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-015北京君正集成电路股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2016年 3月 25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 3月 14日以邮件方式送达。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于2016年3月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015年年度报告全文》“第三节公司业务概要”和“第四节管理层讨论与分析”相关部分。
公司独立董事向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
董事会认为《2015年年度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记
载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司于2016年3月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《2015年度利润分配预案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第 01010036号《审计报告》，公司 2015年度母公司实现净利润 33,227,228.98元。
截至2015年12月31日，公司资本公积金为733,417,178.85元。
公司拟以 2015年 12月 31日公司总股本 16,640万股为基数，按每 10股派发现金红利0.3元（含税），共分配现金股利499.20万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
六、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，公司监事会对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见，保荐机构出具了《中泰证券股份有限公司关于北京君正集成电路股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京君正集成电路股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
七、审议通过《2015年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》
公司董事会认为，公司已经建立了一套较为健全、合理的内部控制制度，符合我国法律、法规和证券监管部门的要求和公司的行业特点，且得到了有效的贯彻和执行，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了良好的保
证。2015年度公司不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。《2015年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对《2015年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会对《2015年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》发表了审核意见，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
八、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司监事会、独立董事分别就该事项出具了明确的同意意见，《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
十、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
董事会同意于2016年4月19日（星期二）下午14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼三层公司会议室召开公司2014年年度股东大会。
《关于召开2015年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年三月二十五日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-014北海银河生物产业投资股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）部分质押的公司股票触及平仓线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：银河生物，股票代码：000806）自2017年7月18日开始停牌。
2017年 8月 1日，公司因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票继续停牌并发布了《银河生物：关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-053）。
公司原预计在 2018年 1月 18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但鉴于相关重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司无法在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于 2018年 1月 18日开市起复牌，同时继续推进本次重组事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2018-004）。2018年 2月 1日，公司发布了《关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-009）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次筹划的重大资产重组标的资产为北京远程心界医院管理有限公司（以下简称“远程心界”或“目标公司”）不低于66.776%的股权。远程心界控股股东为北京远程视界科技集团有限公司（以下简称“远程视界集团”），实际控制人为韩春善。
2017年 9月 15日，公司与远程视界集团、北京金宏大投资管理中心（有限合伙）签署了《现金收购资产框架协议》。
涉及本次“重大资产重组基本情况”详细内容参见公司在巨潮资讯网披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2018-004）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截至本公告披露日，公司重大资产重组相关工作仍在持续推进中。远程心界正积极进行相关业务模式的调整和优化工作。公司拟在远程心界业务模式调整和优化效果清晰后，再进行审计评估，并签署正式重组协议。
三、风险提示
截止目前，交易双方尚未签署关于标的资产购买的正式协议，本次交易尚需经公司董事会、股东大会审议通过。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
继续筹划重大资产重组期间，公司将根据相关规定，每十个交易日披露一次继续筹划重组事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一八年二月一十三日
董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“华锋股份”、“公司”）拟通过发行股份的方式收购北京理工华创电动车技术有限公司（以下简称“理工华创”）100%的股权。
根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次交易履行法定程序的说明
1、2017年6月19日，华锋股份因正在筹划重大资产重组事项，发布了《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于重大资产重组事项的停牌公告》，华锋股份的股票自2017年6月19日开市时起停牌，自2017年6月24日起，华锋股份董事会每周发布《关于重大资产重组事项的停牌进展公告》。
2、2017年7月13日，华锋股份董事会发布了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》，并于2017年7月20日起每周发布《关于重大资产重组事项的停牌进展公告》。
3、2017年8月10日，华锋股份董事会发布了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》，并2017年8月17日起每周发布《关于重大资产重组事项的停牌进展公告》。
4、2017年8月31日，华锋股份董事会发布了《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》，并于2017年9月7日起每周发布《关于重大资产重组事项的停牌进展公告》
5、华锋股份于2017年8月31日召开第四届董事会第五次会议，于2017
年9月15日召开2017年第一次临时股东大会并通过决议，同意向深圳证券交易所申请继续停牌，并于2017年9月16日发布《关于重大资产重组停牌期满继续
停牌的公告》，于2017年9月21日起每周发布《关于重大资产重组事项的停牌进展公告》。
6、停牌期间，公司与交易对方及标的公司相关人员就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
7、停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案。2017年9月30日，华锋股份召开第四届董事会第六次会议并作出决议，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于<肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》等相关议案。同日，公司的独立董事出具《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜之独立意见》，同意本次交易事宜。2017年10
月9日，华锋股份对前述董事会决议进行了公告。2017年9月30日，公司与林程等30名交易对方签署了《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》；同日，独立财务顾问天风证券股份有限公司对本次交易预案出具了核查意见。
8、公司与各中介机构按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《华锋股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及本次重大资产重组需要提交的其他文件，以及起草了拟与交易对方签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》与《业绩补偿协议之补充协议》。公司本次第四届董事会第九次会议将对该等文件与协议进行审议。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通
知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组》、深圳证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司就本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第七次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第九届董事会第七次会议的相关议案，并对公司报告期内相关事项发表独立意见如下：
一、关于第一大股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司2019年上半年第一大股东及其他关联方占用公司资金情况说明并发表如下独立意见：
（一）公司2019年上半年第一大股东及其他关联方占用公司资金的具体情况详见公司《2019年半年度报告》“第五节重要事项”之“十二、重大关联交易”之“4、关联债权债务往来”之“应收关联方债权”。
（二）我们认为：
1、报告期内，存在第一大股东及其关联方之间以前期间发生延续到报告期内的非经营性占用本公司资金的情况（详见公司《2019年半年度报告》“第五节重要事项”之“十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”），第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）及其关联企业黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）损害了公司和股东的利益。
我们要求公司向资金占用方尚衡冠通催讨借款占款及相关利息，向资金占用方恒阳牛业催讨占款并追究给上海恒阳贸易有限公司和宁波恒阳食品有限公司造成的损失。我们将监督上述事项的解决过程，保护公司及广大股东的权益。
3、公司对合营企业内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）提供财务资助是其原作为本公司的子公司因工程项目建设形成的，因2012年新投资人增资使本公司丧失控股权而变为财务资助，因2013年双方股东对能源科技公司再次增资而使财务资助发生变动，公司召开的2019年第二次临时股东大会同意延期归还，以上均经公司股东大会批准。
4、公司控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司对合营企业能源科技公司的财务资助经公司第九届董事会2019年第七次临时会议审议通过。
5、公司与公司控股子公司之间发生的资金占用是正常的资金借用和日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
（一）2019年上半年公司对外担保的具体情况详见公司《2019年半年度报告》“第五节重要事项”之“十四、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”。
（二）我们认为：
1、报告期内，公司存在以前期间发生延续到报告期的为全资及控股子公司之外的单位提供的担保并且未经公司董事会和股东大会审批，即存在违规担保情况（详见公司《2019年半年度报告》“第五节重要事项”之“十四、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”（2）违规对外担保情况”），并且违规担保尚未解除。我们将监督违规担保事项的解决过程，保护公司及广大股东的权益。
月 30日担保逾期情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|借款方名称|逾期本金金额（万元）|融资主体|担保方|备注|
|1|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|3,000.00|上海恒阳|本公司|商票|
|2|深圳市瞬赐商业保理有限公司|1,350.00|上海恒阳|本公司|商票|
|3|青岛万泽商业保理有限公司|2,017.50|上海恒阳|本公司|商票|
|4|米筹商业保理（上海）有限公司|100.00|上海恒阳|本公司||
|5|郭卫东|500.00|本公司|宁波恒阳||
|6|上海静安和信小额贷款股份有限公司|468.00|新大洲投资|本公司及宁波恒阳||
|7|中江国际信托股份有限公司|10,000.00|本公司|新大洲投资||
|合计||17,435.50||||

注：上表中上海恒阳（全称为上海恒阳贸易有限公司）、宁波恒阳（全称为宁波恒阳食品有限公司）、新大洲投资（全称为宁波恒阳食品有限公司）为本公司全资子公司。
我们作为独立董事将持续关注公司逾期担保解决过程，保护公司及广大股东的权益。
三、关于会计政策变更的独立意见
2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号的规定编制执行。
根据财会〔2019〕6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件 1和附件 2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。按照上述通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
我们认为：公司依据财政部相关要求对公司会计政策变更进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意本次会计政策的变更。
四、关于公司拟签署《债权债务转让及抵销协议》关联交易事项的独立意见
本公司及本公司的全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投
资”）拟与陈阳友先生、深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）签署《债权债务转让及抵销协议》，解决部分尚衡冠通占用本公司资金问题。
1、有关上述关联交易事项已经我们事先认可。
2、上述关联交易决策程序合法，因没有关联董事，不涉及在董事会审议关联交易议案时回避表决。我们认为通过上述方式解决尚衡冠通占用我公司资金，是双方寻求解决资金占用的积极行为，考虑陈阳友先生控制下企业的实际经营状况，这样的努力是必要的，未损害公司及非关联方股东的利益，符合法律、法规和公司章程、制度的规定。
我们同意上述关联交易事项。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议审议事项的独立意见签字页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事徐家力：
独立董事孟兆胜：
独立董事周清杰：
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-091号
川化股份有限公司
关于股份解除司法冻结的公告
本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（简称“公司”）与上海康信融资租赁有限公司（简称“上海康信”）因融资租赁合同纠纷一案，广东省深圳市福田区人民法院裁定冻结了四川化工控股（集团）有限责任公司（简称“四川化工”）所持公司 2,903,512股股份（详见公司于 2015年 7月 17日发布的《川化股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结
进展公告》，公告编号 2015-055号）。2016年 8月 8日，公司收到上海仲裁委员会寄达的《上海仲裁委员会决定书》【（2015）沪仲案字第 0817号】，裁定同意上海康信撤回仲裁申请，并由其承担该案仲裁费（详见公司于 2016年 8月 9日发布的《川化股份有限公司管理人关于重大仲裁结果的公告》，公告编号：2016-087号）。
2016年 8月 29日，经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询确认，四川化工所持公司 2,903,512股股份已于 2016
年 8月 26日解除司法冻结。截止目前，四川化工持有公司 14,350万股无限售流通股，占公司总股本比例30.53%。其中，不存在股份冻
结情况，质押股份数量为 6,700万股。
特此公告！
川化股份有限公司管理人二〇一六年八月三十一日
浙江上风实业股份有限公司
2013年度第七届独立董事述职报告
各位股东：
本人作为浙江上风实业股份有限公司（以下简称“上风高科”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的规定，在2013年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司2013年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益，现将2013年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会会议及审议议案情况
2013年11月8日，本人经公司2013年第五次临时股东大会选举为公司第七届独立董事，任期三年。
2013年11月8日至2013年12月31日期间（以下称为报告期）公司共召开2次董事会（含通讯表决会议），本人应参加2次，实际亲自参加2次。报告期内，公司董事会共审议了8项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。
针对董事会决策的重大事项，本人认真进行事前审查，就公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司高管、内部审计部、财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料。在董事会决策过程中，本人与其他董事、监事充分交流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见。
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|-|-|-|-|-|-|
||发表意见时间||事项||意见类型|
|2013年11月18日||关于聘任公司高管人员的独立意见||同意||
|2013年12月20日||关于与美的集团股份有限公司签署2014年度日常关联交易协议、与美的集团股份有限公司签署票据服务业务协议关联交易、与盈峰投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易协议、公司2014年度担保额度的独立意见||同意||

三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为审计委员会主任，本人根据公司《审计委员会对年度财务报告审计工作规程》的规定，对2013年度审计履行了下列必要程序：
1、作为审计委员会成员与会计师事务所协商确定了审计进场时间及报告签署时间；
2、督促会计师事务所在约定时限内进场审计及提交审计报告；
3、在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并提出了审阅意见；
4、年审注册会计师进场后，作为审计委员会成员与独立董事，我参加了与年审会计师的双方沟通会，在初稿形成后审计委员会进行再一次审阅，并形成会议纪要，签署书面确认意见。
5、年度报告出具后，我们审计委员会三名成员形成一致意见：同意天健会计师事务所出具的关于公司2013年度财务审计报告，该财务审计报告客观、公正的反映了本公司2013年度的生产经营状况；同意将此报告提交董事会审议。
作为公司董事会提名委员会委员，本人在2013年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，在对公司决策及管理人员的提名，优化董事会成员构成方面，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，获取做出决策所需的资料。
四、其他工作情况
在2013年期间，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独
立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2013年11月8日至2013年12月31日，本人共有3天在公司现场办公，对公司定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，确保公司管理规范高效和内部控制有效运行。
2014年，作为独立董事及提名委员会委员、审计委员会委员，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。
谢谢！
独立董事：李映照
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事
关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表意见如下：
为提高资金使用效率，在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、且保本的银行理财产品，有利于增加公司的整体收益，实现公司利益最大化，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事签名：
黄 鹏 张雪芬
年 月日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2017-022
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东、实际控制人、董事长侯若洪先生关于增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持的目的
基于对公司未来发展前景的信心，同时为维护资本市场稳定、增强广大投资者信心，结合对公司股票价值的合理判断，公司控股股东、实际控制人、董事长侯若洪先生增持了公司股份。
二、本次增持的具体情况
公司控股股东、实际控制人、董事长侯若洪先生分别于2017年4月26日、27日通过深圳证券交易所交易系统二级市场累计增持公司股份1,030,388.00股，增持均价为19.96元/股，占公司总股本的0.7503%。
本次增持前，侯若洪先生持有本公司股份总数为26,942,015.00股，占公司股份总数的19.6194%；本次增持后，侯若洪先生持有本公司股份总数为27,972,403.00股，占公司股份总数的20.3697%。
三、其他事项说明
1、本次股份增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、侯若洪先生承诺，在增持期间和增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关法律规定，不进行内幕交易、短线交易等违规行为。
4、后续公司将继续关注其相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-011
浙江花园生物高科股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：610.90% - 640.12%|盈利: 2,053.73万元|
||盈利: 14,600万元–15,200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内业绩变动的主要原因：本期维生素D3产品售价较上年同期大幅上涨,25-羟基维生素D3产品和胆固醇销量增长，使公司利润增加。
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额约为70-100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部的初步估算，2018年一季度业绩的具体数据将在公司2018年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
内部控制审计报告
大信审字[2014]第2-00493号湖北双环科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北双环科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李朝鸿
中国·北京 中国注册会计师：黄晨刚
二○一四年四月二十四日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2018-020西藏高争民爆股份有限公司
关于 2017年度报告网上业绩说明会延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4月20日在指|
|定媒体披露了《关于召开2017 年度报告网上业绩说明会的通知》（公告编|
|号:2018-009）。原定于2018 年4月27日（星期五）下午15:00-17:00在深圳|
|市全景网络有限公司提供的网上平台举行 2017年年度报告网上说明会（以下简|
|称“本次说明会”），本次说明会采用网络远程的方式举行。|
|因公司工作人员疏忽，网络互动系统未及时准备到位，现将本次说明会延期|
|至2018年5月10日（星期四）上午9:00-11:00召开，投资者可登陆“全景•|
|路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。|

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨丽华女士、总经理张恩先生、财务总监钟继友女士、董事会秘书刘长江先生、独立董事李双海先生、及保荐机构代表人肖维平先生。
由此给广大投资者造成的不便，我们深表歉意，我们会在今后的工作中尽职尽责做好相关工作，让投资者及时了解公司经营情况。
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|-|
|特此公告。|
|西藏高争民爆股份有限公司董事会|
|2018年5月7日|
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-025吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十一次临时会议于2017年8月3日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年7月30日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、《关于提名独立董事候选人的议案》
因公司独立董事王立国先生申请辞去公司独立董事职务，根据《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司须增补一名独立董事，同意选举高原先生担任公司独立董事候选人，任期自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过后至公司第三届董事会任期届满止。高原先生简历见附件。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。
二、《关于提名增补董事候选人的议案》
公司董事会于近期收到董事张莹莹女士的书面辞职报告，张莹莹女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事、董事会秘书、财务总监的职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张莹莹女士辞去第三届董事、董事会秘书、财务总监的职务以后，不再担任公司任何职务。公司已建立了规范的财务管理制度及公司内控制度，具备健全的财务管理职能，张莹莹女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展运行。
公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，在公司董事会聘任新财务总监、董事会秘书之前，公司董事长兼总经理王民先生暂代履行相关职责，直至新聘任人员到位。公司将按照规定尽快完成财务总监、董事会秘书的聘任。
经公司董事会推荐，建议增补胡国泰为公司第三届董事候选人。任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。胡国泰先生简历见附件。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。
三、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
同意召开2017年第二次临时股东大会，审议上述需提交临时股东大会审议的议案，经研究决定会议召开时间为2017年8月21日。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。
吉林利源精制股份有限公司董事会
附件
高原简历
高原男汉族1971年出生。
中国注册会计师，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，吉林分所所长。历任吉林建元会计师事务所副所长，中准会计师事务所副所长。曾任中国证监会第十、十一届发审委委员。从1993年开始，一直从事证券审计工作。
高原先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；不持有本公司股份数量。
附件
胡国泰简历
胡国泰男1964年7月8日生。
长春大学毕业，大专经济师
1986.7-1996.7辽源得亨公司任科长、部长
1996.7-2007.7辽源欧蒂爱袜业有限责任公司任部长、副总经理
2007.7-今吉林利源精制股份有限公司任企管部部长
胡国泰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。
持有公司员工持股66607股份数量。
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-068
美盛文化创意股份有限公司
关于公司控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日接到公司控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）的通知，获悉美盛控股将其所持有本公司的部分流通股质押给申万宏源证券有限公司，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美盛控股|是|5,757,716|2016年11月24日|至办理解除质押登记之日止|申万宏源证券有限公司|3.02%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，美盛控股直接持有本公司股票 190,806,000股，占本公司总股本的37.76%；截至本公告日，美盛控股累计质押公司股份147,394,616股，占其持有公司股份总数的77.25%，占本公司总股本的29.17%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会 2016年11月25日
光大证券股份有限公司
关于浙江东南网架股份有限公司
2018年度现场培训情况报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，光大证券股份有限责任公司（以下简称“光大证券”）作为负责浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于2018年11月27日对东南网架董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了专项现场培训。
现将培训情况报告如下：
一、现场培训情况
时间：2018年11月27日
地点：公司会议室
参会人员：公司的董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员
二、培训内容
本次培训主要介绍了：
1、学习证监会《关于修改<上市公司股权激励管理办法>的决定》；
2、学习证监会《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》和《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答
（2018年修订）》；
3、结合近期资本市场典型监管案例，对焦点问题进行介绍。
现场培训后，光大证券向东南网架提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
二、培训总结
本次持续督导培训的工作过程中，东南网架给予了积极配合。光大证券通过将相关法规解读与证券市场案例、东南网架的具体情况相结合，使公司董事、
监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员对于上市公司的公司治理、规范运作及信息披露等相关规定有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司2018年度现场培训情况报告》的签字盖章页）
保荐代表人：
伍仁瓞 李建
光大证券股份有限公司2018年12月4日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-164万兴科技集团股份有限公司
关于全资子公司拟购买办公楼的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“万兴科技”）于2019年 12月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司拟购买办公楼的公告》（公告编号：2019-158号）。为便于投资者更好的了解，现将本次交易事项补充公告如下：
一、交易概述
公司于 2019年 12月10日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过《关于全资子公司拟购买办公楼的议案》，公司全资子公司万兴科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南万兴”）拟以不超过人民币 18,000万元（含购房价款及相关税费，下同）购买湖南省长沙市中电软件园二期D5栋，预测总建筑面积为 25,000㎡（注：暂定、以项目报规、竣工测绘纸为准，包括公摊面积），用于办公运营，目前交易标的处于报规及桩基阶段，预计 2021年底竣工交付。本次交易双方尚未签署正式购买协议，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于标的房产预计交易价格合理性的说明
（一）评估机构评估
1、交易价格确定的一般原则和方法
本次交易湖南万兴委托具有证券业务资格的上海众华资产评估有限公司（以下简称：众华资产评估）对交易标的进行了评估，众华资产评估选用市场法，以 2021年 12月 31日为评估基准日，采用市场法计算出勘查时点（2019年 12月 12日）市场单价后，以办公物业年增长率折算出评估基准日市场单价为 7,450元/㎡（不含税），并出具了《万兴科技（湖南）有限公司拟购买长沙中电产业园发展有限公司拟建的位于湖南省长沙市中电软件园二期 D5栋办公楼市场价值评估报告》沪众评报字[2019]第0805号。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-1642、特别事项说明
报告中的评估结论是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的公允价值，未考虑该等资产进行产权登记或权属变更过程中应承担的相关费用和税项，也未对资产评估增值额作任何纳税调整准备。评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
据湖南万兴提供的资料介绍，评估对象目前处于变更容积率报批程序中，若容积率变更审核通过，评估对象变更为地上14层，计容面积约为24,049平方米，总建筑高度为60.8米，基地面积不变，提请报告使用者注意。
（二）同园区上市公司购买房产情况
中国软件与技术服务有限公司（以下简称“中国软件”）于 2019年 11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：临2019-043）内容显示：中国软件董事会审议通过《关于子公司湖南中软拟购置办公用房的议案》，其全资子公司湖南中软信息系统有限公司（简称湖南中软）拟与长沙中电产业园发展有限公司（简称长沙中电产业园）签署《房屋意向协议》，锁定拟购买的房屋及价格。根据该协议，湖南中软拟购买位于湖南省长沙市岳麓区尖山路 18号中电软件园二期 C12幢的房屋用于办公，该房屋为四层独栋建筑，建筑面积 4,923.33㎡，单价为7,328.4元/㎡，总价36,080,132元。
经评估，并结合实际成交价格，湖南万兴本次购买湖南省长沙市中电软件园二期D5栋办公楼于评估基准日市场单价为7,450元/㎡（不含税）；中国软件近期购买单价为7,328.4元/㎡，而本次湖南万兴拟以不超过人民币18,000万元（含购房价款及相关税费）预测总建筑面积为 25,000㎡（注：暂定、以项目报规、竣工测绘纸为准，包括公摊面积），平均单价为 7,200元/㎡（含购房价款及相关税费），因此，湖南万兴购楼价格与评估价格、相同园区实际成交案例价格比较，本次交易价格公允。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务。
三、备查文件
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-1641、《万兴科技（湖南）有限公司拟购买长沙中电产业园发展有限公司拟建的位于湖南省长沙市中电软件园二期D5栋办公楼市场价值评估报告》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－101深圳市沃尔核材股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月21日（星期一）下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月21日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月20日（星期日）下午 15:00至2015年9月21日（星期一）下午 15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长周和平先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共73人，代表公司有表决权的股份
187,084,886股，占公司有表决权股份总数的32.8572%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共73人，代表公司有表决权的股份187,084,886股，占公司有表决权股份总数的32.8572%；通过网络投票的股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
全部董事、监事出席会议，高级管理人员、律师代表等列席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体表决结果如下：同意187,084,886股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意2,036,496股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于控股子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司投资风电项目的议案》，具体表决结果如下：
同意187,084,886股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意2,036,496股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于为全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司提供担保的议案》，具体表决结果如下：
同意187,084,886股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意2,036,496股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于取消受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案》，具体表决结果如下：
同意4,795,994股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意2,036,496股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东周和平先生回避表决。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体表决结果如下：同意187,084,886股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
（六）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体表决结果如下：
同意187,084,886股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
（七）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体表决结果如下：同意187,084,886股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
四、律师出具的法律意见书
广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2015年9月21日
广东江粉磁材股份有限公司独立董事
关于公司使用闲置自有资金办理委托理财业务的独立意见
我们作为广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第七次会议审议的《关于使用闲置自有资金办理委托理财业务的议案》事项，经过认真审议，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司董事会本次审议的委托理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司及控股子公司本次利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司及控股子公司办理本次委托理财业务，同意将《关于使用闲置自有资金办理委托理财业务的议案》提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
（《广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于公司办理委托理财业务的独立意见》之签字页）
赵华 张怀武 李忠轩
2015年6月10日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-111西安达刚路面机械股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，具体内容如下：一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
公司按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于变更公司会计政策的议案》之日起执行。
3、变更前后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司按照《修订通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《修订通知》的相关要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、审议程序
2018年 10月 25日，公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，同意公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，对公司财务报表格式进行相应变更，并自本次董事会审议通过之日起执行。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
四、独立董事意见
经核查，公司本次变更会计政策符合财政部发布的《关于修订印发 2018年
度一般企业财务报表格式的通知》要求。本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允的反应公司财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更已经履行了相关审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次变更会计政策。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利益的情况，不会对公司财务报表产生重大影响。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第六次（临时）会议决议；
3、独立董事关于变更公司会计政策的独立意见。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日