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证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2017-077号中储发展股份有限公司
监事会七届十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会七届十六次会议通知于2017年10月17日以电子文件方式发出，会议于2017年10月27日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《中储发展股份有限公司2017年第三季度报告》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2017年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2017年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；
3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2017年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于监事辞职的议案》
鉴于张清宁女士已到退休年龄，同意张清宁女士辞去公司监事职务。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于监事辞职的公告》（临 2017-078号）
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于增补监事的议案》
提名彭曦德先生为公司七届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。（简历附后）
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
该议案，需提请公司2017年第四次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监事会
2017年10月31日
附简历：
彭曦德，男，1968年生，本科学历，历任中国储运杂志社广告经营部主任，本公司证券部经理助理、总经理办公室秘书、副主任、主任、天津物流中心副经理，中国物资储运总公司总经理办公室主任、综合办公室主任，本公司证券事务代表；现任本公司证券部总经理。公司七届监事会股东代表监事候选人。
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2017-090广东科达洁能股份有限公司关于
参股公司拟筹划碳酸锂扩产计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、扩产背景
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月至 2017年 10月陆续通过股权转让的方式受让青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）43.58%股份，其中，公司全资子公司青海科达锂业有限公司持有蓝科锂业37.80%的股份，控股子公司青海威力新能源材料有限公司（公司持股53.62%）持有蓝科锂业10.78%股份，公司合计持有蓝科锂业43.58%股份，而对蓝科锂业的投票权为48.58%。蓝科锂业股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|注册资本（万元）|持股比例|
|1|青海科达锂业有限公司|12976.93|37.80%|
|2|青海盐湖科技开发有限公司|9,250.00|26.94%|
|3|青海盐湖工业股份有限公司|8,405.33|24.48%|
|4|青海威力新能源材料有限公司|3,700.00|10.78%|
|合计||34,332.27|100.00%|

近来，鉴于国家战略规划和相关举措不断出台，节能与新能源汽车等相关领域逐渐成为国家重点投资发展领域。在新能源汽车快速发展的情况下，传统锂电池市场需求的稳步增长极大带动了上游锂电关键材料及锂资源的需求。蓝科锂业积极抓住市场机遇，于2017年3月实施了1万吨碳酸锂装置优化-填平补齐技术改造工程。目前，“填平补齐”工程已基本完成前期项目改造，工业级碳酸锂装置
生产运行正常，电池级碳酸锂工艺技术处于试车优化阶段，已出少量的电池级产
品，但电池级产品量产还需一定的时间。截至 2017年 12月 25日，蓝科锂业生
产碳酸锂7,759吨。
二、扩产计划
在当前的市场环境下，为充分发挥技术领先优势，蓝科锂业拟在现有1万吨/年碳酸锂装置基础上，扩建 2万吨/年电池级碳酸锂项目，项目总投资 313,232万元，扩产后蓝科锂业碳酸锂装置生产规模将达到 3万吨/年碳酸锂。该扩产项目目前已取得青海省经济和信息化委员会备案通知书。
三、风险提示
1、因蓝科锂业的控股股东为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”），根据相关规定，本次扩产计划尚需经盐湖股份董事会、股东大会审议通过，最终审议批准的投资额可能与备案投资额存在差异；项目投资的实施亦可能根据实际情况分阶段、分步骤实施。
2、蓝科锂业扩产计划符合国家产业政策导向与可持续发展战略，有利于增强公司的盈利能力。但由于项目建设周期较长，不排除存在由于全球宏观经济形势变化、相关国家政策变化以及其他市场风险、行业风险等相关因素对本项目造成不利影响，导致该扩产项目未能达成预期目标的可能。
3、该碳酸锂扩产项目目前仅处于项目筹划阶段，对公司2017年经营业绩不会造成影响。
鉴于筹划扩产计划相关事项的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-003债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢 04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于公司董事长、副董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 1月 15日，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长魏栓师先生的书面辞呈。魏栓师先生由于工作调整原因，申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。魏栓师先生的辞呈自送达董事会起生效，公司董事会接受魏栓师先生的辞职申请。辞去上述职务后，魏栓师先生将继续担任公司董事职务。在任职董事长期间，魏栓师先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对魏栓师先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！
公司董事会于同日收到公司副董事长孙国龙先生的书面辞呈。孙国龙先生由于工作调整原因，申请辞去公司副董事长职务。孙国龙先生的辞呈自送达董事会起生效，公司董事会接受孙国龙先生的辞职申请。辞去上述职务后，孙国龙先生将继续担任公司董事职务。在任职副董事长期间，孙国龙先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对孙国龙先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！公司董事会将按照法定程序尽快完成公司副董事长的补选工作。
公司于 2018年 1月 16日召开了第五届董事会第八会议，审议通过了《关于选举公司董事长、董事会战略委员会主任委员的议案》。根据《公司章程》，公司全体董事一致推举董事李德刚先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2018年1月16日
国元证券股份有限公司
关于四川明星电缆股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为四川明星电缆股份有限公司（以下简称“明星电缆”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对明星电缆使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：一、明星电缆首次公开发行股票募集资金的基本情况
明星电缆经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准，公司向社会公开发行8,667万股人民币普通股（A股），发行价格每股9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币
76,192.789万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙)已于2012年5月2
日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了国浩验字[2012]302A39号《验资报告》。
二、明星电缆前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，明星电缆于 2015年6月29日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金7100万元暂时补充流动资金；明星电缆于2015年8月10日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金；明星电缆于2015年12月28日召开第三届董事会第十
四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金；明星电缆于2016年2月1日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 7000
万元暂时补充流动资金，四次董事会同意使用部分闲置募集资金合计人民币
3.41亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、明星电缆本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的相关规定，明星电缆拟使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、明星电缆本次使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
2、明星电缆本次使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，明星电缆承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集
资金使用的有关规定。国元证券作为明星电缆首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注明星电缆闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。
3、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
本保荐机构对明星电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
异议。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于四川明星电缆股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________
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袁晓明 车达飞
国元证券股份有限公司2016年 4月 18日
健康元药业集团 六届监事会二次会议股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2015-080债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届监事会二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司六届监事会二次会议于2015年8月28日下午六届董事会二次会议结束后在健康元药业集团大厦一号会议室召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席余孝云先生主持，以记名投票方式审议了如下议案：
审议并通过《对<2015年半年度报告及其摘要>发表意见》
本公司监事会认为：本公司编制的《2015年半年度报告及其摘要》（以下简称：半年报及其摘要）的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年报及其摘要的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实的反映公司 2015年半年度的经营管理及财务状况，参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一五年八月二十九日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2015-85上海城投控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会
相关期间停牌安排第一次提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015年9月22日召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议关于公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市
暨关联交易的有关议案，本次股东大会的股权登记日为9月15日。本次股东大会详细情况参见公司刊登的《上海城投控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-081）。
由于本次股东大会审议的议案对于公司全体股东利益都有着决
定性的影响，为保护全体股东利益，公司股票将在本次股东大会相关期间进行停牌，即自本次股东大会股东登记日（2015年9月15日）的下一交易日（2015年9月16日）起停牌，直至本次股东大会决议公告日复牌。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司
董事会
2015年 9月 10日
证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2019-036
转债代码：113516 转债简称：苏农转债
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2019年 6月 30日，累计已有 1,211,343,000元苏农转债转为公司 A股普通股，累计转股数为 191,062,531股，占苏农转债转股前公司已发行普通股股份总额的13.19%。
未转股可转债情况：截至 2019年 6月 30日，尚未转股的苏农转债金额为1,288,657,000元，占苏农转债发行总量的51.55%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]698号）核准，江苏苏州农村商业银行股份有限公司（原江苏吴江农村商业银行股份有限公司，以下简称“公司”）于2018年8月2日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]116号文同意，公司25亿元可转换公司债券于2018年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吴银转债”，债券代码“113516”；经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司可转债简称于2019年3月26日由“吴银转债”变更为“苏农转债”，可转债代码“113516”保持不变；转股简称由“吴银转股”变更为“苏农转股”，转股代码“191516”保持不变。
（三）根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“苏农转债”自2019年2月11日起可转换为公司A股普通股，
转股期为2019年2月11日至2024年8月1日，初始转股价格为6.34元/股。2019年6月12日，因公司实施2018年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由6.34
元/股调整为5.67元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）截至2019年6月30日，累计已有1,211,343,000元苏农转债转为公司A股普通股，累计转股数为 191,062,531股，占苏农转债发行总量的48.45%；
其中，自2019年4月1日至2019年6月11日共有2,042,000元苏农转债转为公司A股普通股，转股数为322,070股；自2019年6月12日至2019年6月30日无苏农转债转为公司A股普通股。
（二）截至 2019年 6月 30日，公司尚未转股的苏农转债金额为1,288,657,000元，占苏农转债发行总量的51.55%。
三、股本变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前（2019年3月31日）|本次可转债转股|权益分配变动数|本次变动后（2019年6月30日）|
|有限售条件流通股|841,156,375|0|84,115,638|925,272,013|
|无限售条件流通股|797,668,412|322,070|79,799,048|877,789,530|
|总股本|1,638,824,787|322,070|163,914,686|1,803,061,543|

四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0512-63969870
传真：0512-63969800
地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777号
邮编：215200
特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会 2019年7月2日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2015—026
杭州钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月27日，本公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》（以下简称“《预案》”）等与本次重大资产重组相关的议案。2015年3月31日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了相关公告。
自《预案》披露以来，本公司控股股东杭州钢铁集团公司、本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作正在进行，相关申报材料制作尚未完成。待相关工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《预案》中披露。公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
江西昌九生物化工股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
江西昌九生物化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司,由于江氨分公司及部分子公司停产多年，未发生生产业务，无正常采购及销售业务，公司未对停产的分、子公司生产管理、原材料采购以及销售管理内部控制活动进行测评。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%;营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制制度》和《内部控制评价管理办法》，结合自身的经营模式组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响达到资产总
额1%或润总额5%的缺陷为重大缺陷。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响达到资产总额0.5%但小于1%或利润总
额3%但小于5%的缺陷为重要缺陷。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响小于资产总额0.5%或利润总额3%
的缺陷为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，公司内控失效。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，或对公司内部控制产生重大影响。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个非财务事项控制缺陷的组合，可能导致公司控制环境恶化，严重偏离控制目标。具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响达到人民币200万元的缺陷为重大缺陷。
重要缺陷，是指一个或多个非财务事项控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响达到人民币100万元但小于200万元的缺陷为重要缺陷。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响小于人民币100万元的缺陷为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、一般缺陷及整改情况
通过自我测评，公司在销售管理、预算管理及信息管理等方面存在 9个一般缺陷，但不影响内部控制目标的实现。针对已发现的缺陷，公司已责成相关职能部门及负责人进行落实整改。经过整改，上述所发现的内部控制一般缺陷均得到了改进和完善。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长：姚伟彪江西昌九生物化工股份有限公司二 0一五年三月九日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2019-045常熟市汽车饰件股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作的函的有关问题回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 6月 4日出具的《关于请做好常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
根据中国证监会的审核要求，公司会同相关中介机构对《告知函》中提出的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了说明和答复，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常熟市汽车饰件股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作的函之回复报告》。公司及中介机构将按照要求将上述回复材料及时报送中国证监会。
公司本次公开发行可转债事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会2019年6月7日
成商集团股份有限公司独立董事
关于重大资产购买事项的事前意见
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）以现金方式收购成都仁和实业（集团）有限公司（以下简称“仁和集团”）持有的成都仁和春天百货有限公司（以下简称“人东百货”）100%的股权以及纪高有限公司（以下简称“纪高公司”）持有的成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“光华百货”）100%的股权，公司为成商控股支付全部交易价款提供连带责任保证（以下简称“本次交易”）。交易完成后，公司将通过成商控股间接持有人东百货100%股权和光华百货100%股权。
本次交易中，拟购买资产人东百货评估值为82,364.50万元，光华百货评估值为180,463.43万元，合计拟购买资产总额247,441.74万元，占上市公司2014
年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014）》（以下简称“《重组办法》”）的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
本次交易成商控股购买人东百货100%股权和光华百货100%股权的交易对方分别为仁和集团和纪高公司，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”，《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，上述交易对方不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，我们作为成商集团股份有限公司独立董事，审核了公司《成商集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他与本次重大资产重组相关的文件后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立事前意见：
一、本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组办法》及其他有关法律、
法规、规章和规范性文件的规定，切实可行。通过本次交易，上市公司的总资产、营业收入、归属于母公司股东的权益和净利润将得到明显提升，同时，上市公司的综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强，有利于从根本上保护上市公司及其股东特别是中小股东的利益。
二、我们对《成商集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，本次交易各议案具体、明确、规范，未损害公司利益及中小股东合法权益，我们同意将本次重大资产购买的方案及相关议案提交公司第七届董事会第五十二次会议进行审议。
三、深圳茂业百货有限公司向成商控股提供财务资助旨在支持成商控股经营发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。该借款的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该借款无相应抵押或担保，没有损害公司及中小股东利益。我们同意将公司本次财务资助相关议案提交公司第七届董事会第五十二次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事《成商集团股份有限公司独立董事关于重大资产购买事项的事前意见》签字页）
独立董事签字：
达捷 唐国琼 陈蔚
二零一五年十二月七日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2019-008奥瑞德光电股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十三次会议于2019年2月18日14:00以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年2月11日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：一、关于补选公司独立董事的议案
因独立董事张波女士申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名邵明霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该独立董事候选人符合相关法律法规的规定，独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2019年2月18日附件：个人简历
邵明霞，女，1978年出生，中共党员，学士学位，注册会计师。曾任哈尔滨建兴会计师事务所有限公司项目经理，黑龙江鑫达企业集团有限公司财务经理，哈尔滨建兴会计师事务所有限公司副主任会计师，现任哈尔滨中隆会计师事务所有限公司主任会计师。邵明霞女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2019-002
起步股份有限公司
关于为公司经销商银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：公司经销商
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为经销商提供的担保金额为12,000万元。截止本次担保前，公司累计为经销商提供的担保总额为0万元。（该担保合同尚未签署，实际以当事方正式签署的合同为准）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保已于公司第一届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
2019年1月14日，起步股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为符合条件的经销商在指定银行的授信额度提供担保，经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款，不能改变用途，担保总额不超过12,000万元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为一年。
本次担保事项尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司下游非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期合作关系的经销商推荐给银行。如经销商违规违纪，公司可考虑取消担保或降低担保额度。
被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。
三、担保协议主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，具体内容和相关条款以实际签署合同为准，待正式签署后及时进行后续披露。
目前公司确定的担保主要内容包括：
1、担保方式：连带保证责任。
2、担保期限：一年期，自股东大会审议通过后。
3、担保金额：总担保额度不超过 12,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。
上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述额度经董事会审议通过之后尚需提交公司股东大会审议。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以实际签署的合同为准。
针对为经销商银行授信提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：
（1）公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商信用良好，具有较好的偿还能力；
（2）指定银行及授信额度下的融资用途限于向本公司支付采购货款，不能改变用途、坐收现金；
（3）公司要求经销商向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。
公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。
（4）公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的利益。
四、董事会意见
2019年 1月 14日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》，批准相关担保事项。公司为经销商银行授信提供不超过 1.2亿元的担保，可以推动公司渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，在有效控制风险的前提下，有利于帮助经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模，进一步与经销商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力，同时有利于应收账款回笼，增加公司资产流动性，实现公司与经销商的共赢。
上述担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。
五、独立董事意见
1、本次担保符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，并履行了必要的审批程序。
2、公司本次为经销商银行授信提供担保不仅有利于帮助经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模，而且能够加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，实现公司与经销商的共赢。
3、公司要求经销商提供反担保，并在保前、保中、保后持续监控经销商的贷款、信用及财务状况，能有效防范和控制担保风险，不会对公司产生不利影响。
我们认为，公司对上述经销商提供担保满足公司正常经营需要，财务风险处于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公
司和中小股东的利益。
因此,我们同意《关于为经销商银行授信提供担保的议案》，并同意将该议案提交给股东大会审议。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及其全资子公司累计对外担保总额为 62,000万元（不包含本次担保事项），占2017年12月31日经审计净资产的比例为44.36%。其中，全资子公司对公司提供的担保总额为 17,000万元，占2017年12月31日经审计净资产的比例为12.16%；公司为全资子公司提供的担保总额为 5,000万元，占2017年12月31日经审计净资产的比例为3.58%；全资子公司青田起步儿童用品有限公司、全资子公司福建起步、控股股东香港起步国际集团有限公司、实际控制人章利民、董事程银微、董事周建永、自然人祁小秋为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司在公司发行债券下承担的担保责任提供连带责任反担保总额为 40,000万元，占 2017年 12月 31日经审计净资产的比例为28.62%。截止目前，本公司无逾期担保情况。
特此公告。
起步股份有限公司董事会2019年1月15日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2014-107债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2014年 12月 15日下午在青岛市郑州路 43号橡胶谷 B栋 215会议室以现场加通讯方式召开。鉴于公司于 12月 15日召开的 2014年第三次临时股东大会补选了第三届董事会独立董事，全体董事一致同意本次董事会会议以现场方式通知。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
《关于补选公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司原独立董事庞东先生已辞去独立董事和董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，且公司 2014年第三次临时股东大会已选举谢岭先生为第三届董事会新任独立董事，根据相关法律法规与公司章程的要求，拟补选谢岭先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满，简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会 2014年12月16日
附：谢岭先生简历
谢岭：男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册资产评估师、注册房地产估价师。历任中国船舶工业总公司第九设计研究院设计师，上海立信资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总裁。现任上海立信资产评估有限公司董事、总裁，合力泰科技股份有限公司独立董事。谢岭先生为中国资产评估协会“金牌会员”、第二届“全国十佳青年评估师”，为多家上市公司提供常年评估咨询服务，从事过多起重大企业并购重组项目，并参与了部分评估准则的起草制定工作，具有丰富的价值评估、财务管理、兼并整合的经验。
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临 2016-016大连派思燃气系统股份有限公司
关于 2015年度利润分配及资本公积转增股本
预案的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月19日收到公司控股股东大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）提交的《关于大连派思燃气系统股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本
预案的提议及相关承诺》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、控股股东提议内容及相关承诺
派思投资基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平和财务状况，和公司所处行业特点、发展战略、自身经营模式，以及公司未来的发展潜力等因素，为回报公司股东，与全体股东分享公司的经营成果，增加公司股票的流动性，作为公司的控股股东提议公司2015年度利润分配和资本公积转增股本预案为：以截至2015年12月31日公司股本总数120,400,000股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每10股送红股10股,现金分红不低于公司
2015年度实现可供分配利润的15%；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。
公司控股股东派思投资和实际控制人谢冰承诺，在公司2015年度股东大会审议上述关于2015年度利润分配和资本公积转增股本预案时投赞成票。
二、董事会对于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
及承诺
派思投资持有公司股份59,500,000股，占公司股份比例49.42%。公司董事会在收到控股股东派思投资提交的关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的提议和承诺后，于2015年2月19日下午以现场结合通讯的方式召集董事会全体9名董事对该预案进行了讨论。经研究，公司董事一致认为，公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，派思投资提议的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营业绩和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该项预案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性及合理性。
参与讨论的董事承诺在公司相关董事会审议上述2015年度利润分配及资本
公积金转增股本预案时投赞成票，并承诺依据董事会审议通过的上述预案制定利润分配及资本公积转增股本方案提交年度股东大会审议。
三、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况
截至本预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。
截至本预案预披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。
四、其它说明
董事会于2016年2月19日上午收到股东提议，在2016年2月19日下午进行了讨论，最大可能地减少了内幕信息的传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、风险提示
本次预披露的2015年度公司利润分配及资本公积转增股本的预案仅为控股股东
的提议及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案须经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。2015年度公司利润分配方案最终以公司董事会审议通过后提交股东大会表决通过的利润分配方案为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2017-041宁波东方电缆股份有限公司
关于项目中标情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，采购与招标网
https://www.chinabidding.cn/zbgs/eotxd.html发布了中标公告，公司为相关项目中标人，现将有关情况公告如下：
一、中标项目概况
根据采购与招标网
https://www.chinabidding.cn/zbgs/eotxd.html发布的中标公告，公司中标国网上海市电力公司2017年第三批用户出资协议库存招标
采购项目包6。该项目招标人是国网上海市电力公司，招标代理机构为上海通翌招标代理有限公司，招标编号：CBL_20171103_100064300，中标产品主要为1kV电力电缆，中标金额11153.846000万元。
二、对公司的影响
本次中标项目将对东方电缆未来经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
目前为项目中标结果公告，公司尚未与交易对方签订商务和技术合同，合同的签订和合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司二O一七年十一月三日
证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临 2017-50上海电力股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171358号）的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171358号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《上海电力股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
截至本公告日，公司与相关中介机构已按照反馈意见要求，对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之一次反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将根据中国证监会对本次交易的审批进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本次交易尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海电力股份有限公司二〇一七年九月八日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2015-040西宁特殊钢股份有限公司
融资租赁事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容:公司因生产经营活动的资金需求，拟在信达金融租赁有限公司申请金额人民币肆亿元整（￥400,000,000）、期限肆年的融资租赁业务。
信达租赁与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系，交易不构成关联交易。
本次交易已经本公司六届二十六次董事会审议通过，此项交易自双方签署协议之日起生效。
一、交易概述
公司因生产经营活动的资金需求，拟采用融资租赁方式融资。以公司水泵站设备、电网升级改造、1#炉、冷床改造（设备）、设备升级-冷床、炼钢改造精炼炉本体、20MN快锻机（设备部分）、冷床系统（改造）、棒材生产线的生产及配套设备作为融资标的物，通过售后回租方式在信达金融租赁有限公司申请金额人民币肆亿元整(￥400,000,000)、期限肆年的融资租赁业务。
上述融资租赁事项已经公司六届二十六次董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
二、交易对方情况介绍
甲方（出租人）：信达金融租赁有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号（兰州财富中心 26层）
法定代表人：朱金叶
注册资本：人民币叁拾伍亿零伍佰贰拾肆万捌仟捌佰叁拾捌元整经营范围：融资租赁业务；吸收非银行股东 3个月(含)以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物品变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
信达金融租赁有限公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
1.名称：西宁特殊钢股份有限公司水泵站设备、电网升级改造、1#炉、冷床改造（设备）、设备升级-冷床、炼钢改造精炼炉本体、20MN快锻机（设备部分）、冷床系统（改造）、棒材生产线的生产及配套设备。
2.类别：固定资产
3.权属：西宁特殊钢股份有限公司（资产不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施）
4.所在地：青海省西宁市柴达木西路 52号
5.资产价值：543,935,912.17元
6.资产情况：设备共计 25838项，本公司对 25838项设备享有占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后，上述 25838项设备由公司按协议价格购回所有权。
四、交易合同的主要内容
1.租赁物：西宁特殊钢股份有限公司水泵站设备、电网升级改造、
1#炉、冷床改造（设备）、设备升级-冷床、炼钢改造精炼炉本体、20MN快锻机（设备部分）、冷床系统（改造）、棒材生产线的生产及配套设备。
2.融资金额：40,000万元人民币。
3.租赁方式：采取售后回租方式，即公司将上述租赁物件转让给信达租赁，同时再与信达租赁就该租赁物件签订租赁合同，租赁合同期内公司按照租赁合同的约定向信达租赁公司分期支付租金。
4.租赁期限：4年 16期。
5.租金及其支付：按季度等额本息支付
6.年租赁利率：5.50％。当中国人民银行公布的四年期贷款基准利率调整时，租赁利率按《融资租赁合同》的约定调整。
7.租赁保证金及手续费：保证金 4400万元，手续费 1400万元。
8.担保方式：由本公司控股股东西宁特钢集团有限责任公司提供连带责任担保。
9.起租日：信达租赁设备转让价款支付日。
10.此项交易自双方签署协议之日起生效。
五、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次融资租赁有利于缓解公司资金压力，拓宽公司融资渠道。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、备查文件
1.公司六届二十六次董事会决议。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会 2015年 5月 28日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2017-046锦州港股份有限公司关于修订
《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，并提请股东大会授权董事会或公司经营层办理相应的工商变更登记手续事项。
《公司章程》具体修订内容如下：
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|章节条款|修订前内容|修订后内容|
|第二条第二款|公司经辽宁省经济体制改革委员会[1993]93 号文件批准，以定向募集方式设立；在锦州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：210700004033374。|公司经辽宁省经济体制改革委员会[1993]93 号文件批准，以定向募集方式设立；在锦州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：210700004033374。公司营业执照 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：91210700719686672T。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：港务管理，港口装卸，水运辅助业（除客货运输）；公路运输；物资仓储（危险品除外）；原油仓储（仅限于在锦州港 60 万原油罐区 1﹟-6﹟储罐业务）；港口设施服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；船舶港口服务；自有房屋、自有场地租赁；计算机及通讯设备租赁；供水，供电，供热，供蒸汽，物业管理；技术服务；建筑材料、农副产品、钢材、矿产品销售；煤炭批发经营；土地开发整理；房地产开发与经营；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；|经依法登记，公司的经营范围：港务管理，港口装卸，水运辅助业（除客货运输）；公路运输；物资仓储（危险品除外）；原油仓储（仅限于在锦州港 60 万原油罐区 1﹟-6﹟储罐业务）；港口设施服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；船舶港口服务；自有房屋、自有场地租赁；计算机及通讯设备租赁；供水，供电，供热，供蒸汽，物业管理；技术服务；劳务派遣、劳务服务、人力资源外包、企业经营管理人才服务；建筑材料、农副产品、钢材、矿产品销售；煤炭批发经营；土地开发整理；房地产开发与经营；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务|

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||经营进料加工和“三来一补”业务；物流服务，投资管理咨询；水上移动通信业务；经济信息咨询服务；会议服务；展览展示服务；法律法规禁止的不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营”。|（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；物流服务，投资管理咨询；水上移动通信业务；经济信息咨询服务；会议服务；展览展示服务；法律法规禁止的不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营”。|
|第一百一十六条|董事会召开临时董事会会议，应以书面送达或传真方式通知全体董事；通知内容应包括召集会议理由、议程、议案；通知最迟应于会议召开的五日前发出。|董事会召开临时董事会会议，应以书面送达或传真方式通知全体董事；通知内容应包括召集会议理由、议程、议案；通知最迟应于会议召开的五日前发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次《关于修改<公司章程>部分条款的议案》尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2018-027山西省国新能源股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2018年5月8日，以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于公司子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司发行金额不超过6亿元燃气收费收益权资产证券化项目的议案；
详见公司于 2018年 5月 9日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司发行资产证券化项目的公告》（2018-028）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于召开公司 2017年年度股东大会的议案。
因公司第八届董事会第十二次会议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于2018年5月29日（周二）下午14:00，在山西省太原市高新技术开发区中心街6号西座，四楼8号会议室召开公司2017年年度股东大会。
详见公司于2018年5月9日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（2018-029）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2018年5月9日