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证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-065四川富临运业集团股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2016年 8月 19日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
(一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举李亿中担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举蔡亮发、佘培担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（三）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
1、同意选举李亿中、蔡亮发、佘培、曾令秋、卢其勇为公司第四届董事会战略委员会委员，李亿中为战略委员会主任委员；
2、同意选举李正国、曾令秋、卢其勇为第四届董事会提名委员会委员，李正国为提名委员会主任委员；
4、同意选举曾令秋、赵洪功、杨小春为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，曾令秋为薪酬与考核委员会主任委员。
以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年；期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去董事会专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任蔡亮发担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。
独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2016年 8月 20日巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任佘培、张莹升（简历附后）担任公司常务副总经理，聘任曹洪担任公司副总经理，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。
独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2016年 8月 20日巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（六)审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
同意聘任杨小春担任公司总会计师（财务负责人)，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。
独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2016年 8月 20日巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任曹洪担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。
独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2016年 8月 20日巨潮资讯网。
董事会秘书曹洪的联系方式：电话028-83290679；传真028-83251560；地
址为四川省成都市青羊区广富路239号N29；邮箱为caoh1208@tom.com。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任徐华崴（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。
证券事务代表徐华崴的联系方式：电话028-83262759；传真028-83251560；
地址为四川省成都市青羊区广富路239号N29；邮箱为xuhuawei_58@hotmail.com。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（九)审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》
同意聘任彭丽梅担任公司审计负责人，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（十）审议通过《关于修订<安全管理基本制度>的议案》
同意公司修订《安全管理基本制度》，全文详见 2016年 8月 20日巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（十一）审议通过《关于制订<车辆技术管理制度>的议案》
同意公司制订《车辆技术管理制度》，全文详见 2016年 8月 20日巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。
上述聘任的人员中，李亿中、蔡亮发、佘培、杨小春、曹洪、曾令秋、赵洪功、李正国、彭丽梅的简历详见2016年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于第三届董事会第三十八次会议决议的公告》(公告编号：2016-059)。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一六年八月十九日
附件：
张莹升先生：中国国籍，1965年11月出生，中共党员，本科学历，经济师。2008年 8月 31日至 2008年 12月 26日,任公司总经理助理；2008年 12月 26日至 2012年12月3日，任四川富临运业集团成都股份有限公司城北客运中心总经理；2012年 4月5日至2013年5月7日，任成都国际商贸城运业有限公司总经理；2012年7月 3日至 2012年 12月 3日，任四川富临运业集团成都股份有限公司副总经理；2012年11月至今，任本公司副总经理兼驾培中心主任；2015年7月至今，任公司常务副总经理。
张莹升先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
徐华崴女士：中国国籍，1985年 5月出生，研究生学历、管理学硕士，英语专业八级。2010年 4月进入公司证券部,从事证券事务工作；2011年参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得董事会秘书资格证书；2012年 1月至今，任公司证券事务代表。
徐华崴女士的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前未持有公司股票；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-64
厦门港务发展股份有限公司
关于转让控股子公司17%股权的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月29日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登了《厦门港务发展股份有限公司关于转让控股子公司17%股权的公告》（公告编号：2019-60）。经事后核查，现对该公告有关内容补充更正如下：
一、“交易对方基本情况”中
更正前：
主要股东：中远海运物流有限公司
更正后：
主要股东：中远海运物流有限公司持有中国外理100%股权。
实际控制人：中国远洋海运集团有限公司持有中远海运物流有限公司100%股权，为中国外理的实际控制人。
中国外理与公司及公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关系，也无其他可能造成公司对中国外理利益倾斜的其他关系。
二、“交易标的基本情况”中
更正前：
1、标的资产概况
资产名称：厦门外理17%股权
类别：股权资产
资产所在地：厦门
更正后：
（一）标的资产概况
1、资产名称：厦门外理17%股权
2、类别：股权资产
3、权属：本公司没有对该项资产设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
4、资产所在地：厦门
5、标的资产的历史沿革：
厦门外理原为中国外轮理货总公司厦门分公司，成立于1982年，系厦门港务集团有限公司所属之全资子公司，注册资本原为人民币50万元。
2004年，经中国证监会批准，厦门港务集团有限公司与厦门路桥股份有限公司(2004年11月22日变更为现名“厦门港务发展股份有限公司”)进行重大资产置换，置换后厦门港务集团有限公司持有的中国外轮理货总公司厦门分公司100%权益转由给本公司持有。
2005年，根据国务院国资委《关于中国外轮理货总公司厦门分公司产权归属及改制有关问题的批复》(国资产权[2004]83号)、厦门市人民政府《关于中国外轮理货总公司厦门分公司改制问题的函》(厦府函[2004]2号)、厦门市财政局《关于中国外轮理货总公司厦门分公司改制问题的函》(厦财企[2004]1号)等文件，本公司和中国外轮理货总公司签署了《中国外轮理货总公司厦门分公司改制协议》，同意中国外轮理货总公司以现金方式收购中国外轮理货总公司厦门分公司14%的股权，并将中国外轮理货总公司厦门分公司改制成有限责任公司。改制后，中国外轮理货总公司厦门分公司的名称变更为厦门外理理货有限公司；注册资本增加至人民币1,700万元，其中本公司出资1,462万元，占86%股权，中国外理出资238万元，占14%股权。
6、标的资产的账面价值和评估价值：
以 2018年12月 31日为评估基准日，厦门外理所有者权益经审计的账面值为 6,214.77万元，评估值为 21,165.93万元，增值率为240.57%，折合厦门外理17%股权价值为3,598.21万元。
7、公司获得该项资产的时间、方式、价格及运营情况：
（1）获得该项资产时间：2005年3月23日
（2）获得该项资产方式：合资新设
（3）获得该项资产价格：本公司出资1,462万元，占86%股权
（4）运营情况：该公司经营情况良好，主营业务稳定增长。
8、标的资产近三年又一期的交易或权益变动及评估情况：无
除上述补充更正外，公司《厦门港务发展股份有限公司关于转让控股子公司17%股权的公告》其它内容未变。更正后的《厦门港务发展股份有限公司关于转让控股子公司17%股权的公告（更新后）》详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2019年12月 2日
科华恒盛股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《科华恒盛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第二次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于转让南通承宏云计算有限公司股权事项的独立意见
经核查，独立董事认为，公司拟转让全资子公司南通承宏100%股权是在充分考虑数据中心项目建设情况后作出的决策，有助于公司推进IDC业务模式的发展，有利于公司开拓新的项目与长远发展，切实维护公司及全体股东的利益。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。同意公司转让南通承宏云计算有限公司股权事项。
（本页无正文，为《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
—————— —————— —————
阳建勋 张国清 陈朝阳
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-011浙江艾迪西流体控制股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司于 2016年 1月 30日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第十二次会议的通知，会议于2016年2月4日（周四）下午14:00在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长王绍东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于选举独立董事的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意选举俞丽辉女士为独立董事候选人，本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意于2016年2月23日（周二）在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼召开2016年第一次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一六年二月五日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2018-003苏宁环球股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2018年 1月 9日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018年 1月 5日以电话通知的形式发出。会议应到董事 7名，实到董事 7名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所做决议有效。
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过人民币 12.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
及进行现金管理的累计金额不超过人民币 19.5亿元（含 19.5亿元）。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
湖北双环科技股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-089湖北双环科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|*ST双环|股票代码||000707|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张雷||||
|办公地址|湖北省应城市东马坊团结大道 26 号||||
|电话|0712-3580899||||
|电子信箱|sh000707@163.com||||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,819,330,887.04|2,091,489,896.99|-13.01%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|330,644,549.08|40,070,439.51|725.16%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-216,949,752.54|9,201,269.94|-2,457.82%|
|益的净利润（元）||||

湖北双环科技股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|33,588,543.10|230,921,594.97|-85.45%|
|基本每股收益（元/股）|0.7124|0.0863|725.49%|
|稀释每股收益（元/股）|0.7124|0.0863|725.49%|
|加权平均净资产收益率|61.03%|4.40%|56.63%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|8,226,001,799.63|9,636,976,895.85|-14.64%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|385,647,801.31|376,445,322.74|2.44%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||
|报告期末普通股股东总数|||40,976||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|湖北双环化工集团有限公司|国有法人|25.11%||116,563,210|||||
||||||||质押|57,000,000|
|徐虎林|境内自然人|1.55%||7,200,000|||||
|吴爱民|境内自然人|0.90%||4,191,880|||||
|梁晶晶|境内自然人|0.66%||3,043,429|||||
|杨景奎|境内自然人|0.60%||2,796,150|||||
|高景恒|境内自然人|0.59%||2,755,004|||||
|朱希濂|境内自然人|0.59%||2,748,000|||||
|王艺霖|境内自然人|0.58%||2,669,100|||||
|崔宏|境内自然人|0.55%||2,569,461|||||
|曾叶|境内自然人|0.50%||2,317,534|||||
|上述股东关联关系或一致行动||湖北双环化工集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系或是一致行动人。除此之外，|||||||
|的说明||无法确定其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。|||||||
|||徐虎林通过信用账户持股7200000股，吴爱民通过信用账户持股3726780股，梁晶晶通过|||||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||||
|||信用账户持股3043429股，高景恒通过信用账户持股2755004股，王艺霖通过信用账户持|||||||
|明（如有）|||||||||
|||股2669100股，崔宏通过信用账户持股2569461股。|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
湖北双环科技股份有限公司2018年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年1-6月，公司实现营业收入18.19亿元，较去年同期下降13.01%；归属于母公司所有者的净利润3.31亿元，较去年同期增加725.16%；截至报告期末公司总资产82.26亿元，较期初减少14.64%；合并资产负债率94.79%，较期初下降0.41%；属于母公司所有者的净资产3.86亿元，较期初增加2.44%。报告期内，化工产业主营业务收入168,055万元；房地产产业主营业务收入10,599万元；贸易及建材产业主营业务收入3,279万元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2018年5月11日湖北枫泽房地产开发有限公司以31,154万元通过武汉光谷联合产权交易所有限公司宜昌分公司竞得本公司转让湖北宜化投资开发有限公司45%股权，公司剩余6%股权投资成本300万元转入可供出售金融资产，其会计报表不再纳入合并范围。
证券代码：000800 股票简称：一汽轿车 公告编号：2019-027
一汽轿车股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：一汽轿车，证券代码：000800）自2019年3月28日（星期四）开市起停牌，具体情况详见公司分别于 2019年 3月28日、2019年4月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2019-012)、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2019-020）。
2019年4月11日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次重大资产置换及发行股份和可转换债券、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体情况详见公司于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年4月12日起复牌。鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。
本次重组尚需获得公司股东大会、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会批准，存在不确定性，公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告。
公司信息披露网站及指定媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在前述网站及指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一九年四月十二日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2018-051深圳市昌红科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 8月 23日（星期四）下午以现场方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2018年8月11日以电子邮件、短信方式送达至各位监事。
3．本次会议应出席监事3名，实际出席现场会议监事3名。
4．会议主持人：由监事会主席张泰先生主持；公司董事会秘书列席了会议。
5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式，一致通过如下议案：
1．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年半年度报告
及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司根据相关法律、法规和《公司章程》的规定编制并审核了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》，半年度报告内容真实反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1．《第四届监事会第七次会议决议》；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会二O一八年八月二十三日
证券代码：002175 证券简称：*ST东网 公告编号：2019-57
东方时代网络传媒股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记并签署《解除表决权委托协议书》暨权益变动进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 协议转让情况
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“东方网络”）于 2018年 12月 20日披露了《关于控股股东、第二大股东、第三大股东签署〈股票转让之框架性协议〉暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2018-106），公司控股股东彭朋先生、第二大股东宁波博创金甬投资中心（有限合伙）（以下简称“博创金甬”）、第三大股东南通富海投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南通富海”）分别与南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东柏文化”）签订了《股票转让之框架协议》，彭朋先生正筹划将其持有的东方网络44,000,000股股票全部转让予东柏文化及/或东柏文化指定的主体，占东方网络股本总额的5.84%，博创金甬和南通富海正筹划将其各自持有的东方网络 50,592,469股股票全部转让予东柏文化及/或东柏文化指定的主体，占东方网络股本总额的6.71%。
博创金甬、彭朋先生分别于2018年12月25日、2019年1月16日与东柏文化签订了《表决权委托书》，详见公司《关于公司第二大股东签署〈表决权委托书〉的公告》（公告编号：2018-111）、《关于公司控股及实际控制人股东签署〈表决权委托书〉暨公司控制权发生变更的提示性公告的公告》（公告编号：2019-09）。公司于2019年1月22日披露了《权益变动提示性公告》（公告编号：2019-11）及相关权益变动报告书。本次权益变动完成后，东柏文化在公司拥有表决权的股份为 94,592,469股，占公司总股本的12.55%，彭朋先生可以实际支配的表决权股份比例降至6.39%，在公司拥有表决权的股份为 48,173,383股。
但鉴于彭朋先生与东柏文化的一致行动安排，东柏文化在公司拥有表决权的股份合计为 142,765,852股，合计占公司总股本的18.94%。公司控股股东由彭朋先生变更为东柏文化，公司实际控制人由彭朋先生变更为东柏文化的实际控制人宋小忠先生。彭朋先生、博创金甬和东柏文化因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。
2019年4月19日，公司披露了《关于股东解除〈股票转让之框架协议〉暨权益变动进展公告》（公告编号：2019-34），南通富海与东柏文化于 2019年 4月17日签署了关于解除上述《股票转让之框架协议》的《协议书》，南通富海不再转让其持有的 50,592,469股东方网络股票给东柏文化。
2019年 5月 10日，公司披露了《关于股东签署暨权益变动进展公告》（公告编号：2019-47），博创金甬与东柏文化签署了《股票转让框架协议之补充约定》，博创金甬拟转让40,592,469股东方网络股票给东柏文化。
2019年5月12日，公司接到股东彭朋先生通知：彭朋先生已收到东柏文化支付的部分股权转让款，彭朋先生与东柏文化正在加快推进正式的股权转让协议签署及股份过户事宜。
2019年5月14日，公司披露了《关于第二大股东签署〈股票转让协议〉暨权益变动进展公告》（告编号：2019-53），博创金甬与东柏文化签署了《南通东柏文化发展企业（有限合伙）与宁波博创金甬投资中心（有限合伙）关于东方时代网络传媒股份有限公司股票之转让协议》，博创金甬将其持有的 40,592,469股东方网络股票转让予东柏文化或东柏文化指定主体，股票的转让价款总计为人民币121,777,407元。
二、 过户登记情况
2019年5月27日，公司收到博创金甬的通知，博创金甬已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年5月24日，本次股份协议转让过户登记手续已完毕。
本次权益变动前后交易各方持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次转让前持股情况||本次转让后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|博创金甬|无 限 售 流通股|50,592,469|6.71|10,000,000|1.33|
|东柏文化|无 限 售 流通股|0|0|40,592,469|5.39|

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本次权益变动后，博创金甬持有公司 10,000,000股股份，占公司总股本1.33%；东柏文化持有公司40,592,469股股份，占公司总股本5.39%。博创金甬不再是公司持股5%以上股东，东柏文化持有公司5%以上股份。
三、 签署《解除表决权委托协议书》
博创金甬于2019年5月27日与东柏文化签订了《解除表决权委托协议书》，具体情况如下：
1、《解除表决权委托协议书》的主要内容：
甲方：南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）
乙方：宁波博创金甬投资中心（有限合伙）
甲乙双方于 2018年 12月签署了《南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）与宁波博创金甬投资中心（有限合伙）股票转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”），根据约定，乙方拟将其持有的50,592,469股东方网络股票转让给甲方或甲方指定主体，甲方同意按照协议约定的条款和条件受让上述股份，股票转让价格按照监管规则要求为定价原则，具体以双方签署的正式协议为准。
甲乙双方于 2018年 12月签署了《表决权委托书》，根据约定，乙方将持有的50,592,469股东方网络股票的表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和股份转让权之外的其他权利不可撤销地授权委托给东柏文化行使。委托权利期限自委托书出具之日至股票交割日，在此期间委托人不可撤销委托书项下委托权利。
甲乙双方于 2019年 5月签署了《南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）与宁波博创金甬投资中心（有限合伙）股票转让框架协议之补充约定》（以下简称“《补充约定》”），根据约定，甲方按照《框架协议》约定受让乙方持有的40,592,469股东方网络股票，乙方有权自行处置剩余1,000万股东方网络股票。
甲乙方双方已于2019年5月完成40,592,469股东方网络股票的交割。
经友好协商，甲乙双方就东方网络股票的表决权达成以下约定：
甲方同意从本协议书出具之日起撤销乙方向其委托的 50,592,469股东方网络股票的表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和股份转让权之外的其他权利。乙方对其持有的剩余1,000万股东方网络股票有权自行履行表决权、参会权、会议召集权、征集投票权等作为股东的所有权利。
本次权益变动完成后，东柏文化在公司拥有表决权的股份为 84,592,469股，占公司总股本的11.22%，彭朋先生在公司拥有表决权的股份为 48,173,383股。
但鉴于彭朋先生与东柏文化的一致行动安排，东柏文化在公司拥有表决权的股份合计为132,765,852股，合计占公司总股本的17.61%。
四、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
2、博创金甬与东柏文化签署的《解除表决权委托协议书》
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
北京国枫律师事务所
关于厦门弘信电子科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0187号
致：厦门弘信电子科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第三十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年4月18日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年5月6日在厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室如期召开，由贵公司副董事长王毅先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月6日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计10人，代表股份77,563,424股，占贵公司股份总数的43.8707%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意77,562,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；
反对900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
温定雄
2019年5月6日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019—011杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
1、公司控股子公司温岭滨岭房地产开发有限公司（以下简称“滨岭公司”）向招商银行股份有限公司台州分行申请3亿元贷款，公司将按股权比例为滨岭公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为1.02亿元，具体内容以相关担保文件为准。
合作方股东将按股权比例对等提供担保。
2、公司控股子公司杭州新惠房地产开发有限公司（以下简称“新惠公司”）向浙商银行股份有限公司杭州分行申请3亿元贷款，公司将按股权比例为新惠公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为2.1亿元，具体内容以相关担保文件为准。
合作方股东将按股权比例对等提供担保。
（二）审议程序
公司2017年年度股东大会及2018年第一次临时股东大会分别审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案》及《关于提请股东大会授权董事会批准为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为滨岭公司和新惠公司提供担保，预计担保额度、本次使用额度和剩余额度情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司持股比例|预计担保额度（亿元）|本次使用额度（亿元）|剩余额度（亿元）|
|滨岭公司|34%|2|1.02|0.98|
|新惠公司|70%|6|2.1|3.9|

本次担保在股东大会的授权范围内，已经公司第四届董事会第六十五次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）温岭滨岭房地产开发有限公司
1、成立日期：2018年 9月 5日
2、住所：浙江省台州市温岭市城西街道下保渭渚村 1号
3、法定代表人：蒋真皓
4、注册资本：20000万元
5、经营范围：房地产开发经营
6、与公司关系及股东情况：滨岭公司系公司控股子公司，为温岭市 XQ050204地块的开发主体。杭州滨景投资管理有限公司（公司持有其34%股权，杭州光百圣房地产开发有限公司持有其33%股权，杭州钜惠商务服务有限公司持有其33%股权）持有滨岭公司100%
股权，公司与其他股东不存在关联关系。
（二）杭州新惠房地产开发有限公司
1、成立日期：2003年 10月 31日
2、住所：浙江省杭州市上城区清泰街 571号 801室
3、法定代表人：朱慧明
4、注册资本：2500万元
5、经营范围：西湖大道 11号地块的房地产开发、经营。
7、与公司关系及股东情况：新惠公司系公司控股子公司，为西湖大道 11号地块的开发主体，公司持有其70%的股权，杭州复兴房地产开发有限公司持有其25%的股权，杭州玖熹投资有限公司持有其5%的股权，公司与其他股东不存在关联关系。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：为滨岭公司本次融资担保金额为 1.02亿元；为新惠公司本次融资担保金额为 2.1亿元。
四、董事会意见
滨岭公司和新惠公司为公司控股子公司，公司按股权比例为其融资提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前滨岭公司和新惠公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0万元,公司对子公司担保金额为 1,236,230.00万元，占公司最近一期经
审计净资产的86.58％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第六十五次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十六日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-009
浙江美力科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2019年2月26日，以书面方式通知各董事，并于2019年3月4日9:00，以现场加通讯形式召开。本次董事会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
1、《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任彭祥忠先生为公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满为止。
该议案内容详见公司于 2019年 3月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意8票；反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年三月六日
洛阳轴研科技股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和河南证监局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》(豫证监发【2012】141号）相关文件的要求以及《公司章程》的规定，公司董事会综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、资金需求、股东回报以及外部融资环境等因素，制订公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划制订的目的
规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。
第二条本规划的制定原则及考虑因素
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分听取投资者（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见。公司未来三年（2015-2017年）将积极推行以现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制订本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，从而健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
第三条公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
未来三年，公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2015-2017年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
在年度盈利且累计未分配利润大于零的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，公司将采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。
若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可在满足上述现金股利分配的情况下，采取股票股利等方式分配股利。
第四条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第五条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通
过之日起生效及实施，修订时亦同。
洛阳轴研科技股份有限公司二〇一五年四月二十九日
物产中拓股份有限公司
第五届董事会第十六次会议
独立董事意见书
物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2015年8月27日以通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就公司控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司（以下简称“中拓融资租赁公司“）2015年度为客户提供担保的议案、公司2015年上半年开展的衍生品交易等事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司 2015年度为客户提供担保的议案发表的独立意见
我们认为：该担保事项有利于保证公司控股子公司中拓融资租赁公司业务的正常开展，有利于中拓融资租赁公司的良性发展，符合本公司的整体利益，我们对此发表了独立意见，认为目前中拓融资租赁公司已构建专业的融资、风控、法务团队，对通过贷款银行等金融机构融资的客户负有共同偿债的责任。前期对客户有规范的审核条件，中期有严格的过程管理，后期有迅速反应的催收管理机制，采取有效风险控制的手段，降低实际风险的发生，可以有效控制为客户提供担保的风险，因此，担保风险总体可控，不会损害公司和股东的利益。
二、对2015年上半年开展套期保值业务的独立意见
为减少钢材市场价格波动对公司经营造成的影响，公司从事期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
三、对公司累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金的情况进行的专项说明和发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号，以下简称“《通知》”）及《公司章程》的有关规定，我们对公司2015年上半年累计和当期对外担保情况进行了认真的了解和核查，就上述事宜作出专项说明并发表独立意见如下：
2015年上半年不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，其他关联方占用资金事项属于正常经营过程中形成的资金往来。
2015年上半年，公司根据国家的有关法律法规和《公司章程》的规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，严格对外担保的审批程序，认真履行对外担保情况的信息披露义务，保护了全体投资者的合法权益。
截至2015年6月30日，公司为原控股股东浙江省物产集团有限公司之控股子公司浙江物产国际贸易有限公司提供担保35,677.12
万元；对控股子公司担保余额106,732.53万元,占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的97.34%；根据《通知》的规定，我们认为公司对外担保及对控股子公司提供担保均已取得董事会全体成员2/3以上签署同意并提交股东大会审议，不会损害公司及中小股东的利益。
独立董事：吕洪仁、黄政云
二0一五年八月二十九日
第五届董事会第十四次会议决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-039武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2016年10月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年10月27日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2016年第三季度报告》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2016年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》；
根据公司非公开发行股票结果及2016年第一次临时股东大会授权，董事会同意变更公司注册资本并相应修订《公司章程》。具体情况如下：
（一）公司注册资本变更情况
公司原注册资本为人民币555,880,000元，根据中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）的核准，公司向1名认购对象发行人民币普通股（A股）8,789,722股，发行价格为人民币 14.79元/股，募集资金总额为人民币129,999,988.38元，扣除本次发行费用 4,201,092.87元后的募集资金净额为人民币 125,798,895.51
第五届董事会第十四次会议决议公告元。上述募集资金已于 2016年 9月 8日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了 XYZH/2016WHA20314号《验资报告》。
本次非公开发行后，公司的注册资本变更为人民币 564,669,722元。
（二）《公程章程》修订情况
由于上述注册资本的变更事项，公司对现行《公司章程》中与注册资本和股本有关的条款进行修改，具体如下：
1、原第八条公司的注册资本为人民币555,880,000元。
修订为：第八条公司的注册资本为人民币 564,669,722元。
2、原第十九条公司股份总数为555,880,000股，公司的股本结构为：普通股555,880,000股，其他种类股0股。
修订为：第十九条公司股份总数为 564,669,722股，公司的股本结构为：普通股564,669,722股，其他种类股0股。
除上述修订条款外，《公司章程》其它条款保持不变。
修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2016年第一次临时股东大会授权，上述事项勿需提请股东大会审议。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。
三、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁孟凡博先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹堃先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。邹堃先生的简历见附件。
独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
第五届董事会第十四次会议决议公告二〇一六年十月二十八日
附件：邹堃先生简历
邹堃先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，2002年 9月至 2006年 6月在华中科技大学自动化专业学习，获工学学士学位，2009年 9月至 2012年3月在华中科技大学机械电子工程专业学习，获工学硕士学位。
邹堃先生曾先后担任广东立信集团运维中心项目主管、丝宝集团投资运营部投资经理等职务，2016年加入本公司，现担任公司高级投资经理。
邹堃先生现时未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邹堃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-030债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于公司控股股东部分股票补充质押的公告》（公告编号：2018-029）。因工作人员疏忽，导致公告中“控股股东本次股份质押情况中的质权人”出现错误，现予以更正，具体内容如下：更正前：
一、股东股份质押（解除质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、控股股东本次股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股份比例|
|仲汉根|控股股东|8,300,000|2018年04月24日|至申请解除质押登记为止|安信证券股份有限公司|1.30%|0.55%|
|合计||8,300,000|-|-||1.30%|0.55%|

更正后：
一、股东股份质押（解除质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、控股股东本次股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股份比例|
|仲汉根|控股股东|8,300,000|2018年04月24日|至申请解除质押登记为止|华泰证券股份有限公司|1.30%|0.55%|
|合计||8,300,000|-|-||1.30%|0.55%|

此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，由此给投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二⃝一八年四月二十五日