Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-27
关于子公司转让新疆国瑞物业服务有限责任公司股权
完成工商变更进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 14日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司转让新疆国瑞物业服务有限责任公司股权的议案》，控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的新疆国瑞物业服务有限责任公司100%股权转让给新疆键龙物业服务股份有限公司，内容详见 2017年 6月 16日、7月 4日公告。根据协议， 2017年 7月 18日新疆国瑞物业服务有限责任公司已完成股权转让的工商变更事宜。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2017年 7月 21日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-041
上海移为通信技术股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高投资者关系管理水平，便于广大投资者与公司的沟通和交流，公司将启用专用直线电话作为新的投资者联系电话，现将新的投资者联系电话号码公告如下：
投资者联系热线：021-54450318
公司传真、通讯地址、邮政编码、投资者信箱和公司网址等其他联系方式不变，原有投资者联系电话将停止使用。上述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
成都三泰电子实业股份有限公司
独立董事关于 2013年年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对 2013年年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1.公司能严格执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
2.公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。
3.报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告
期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
二、对2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
1.公司现行的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，并得到了有效的执行，符合有关法规和证券监管部门的要求，也与当前公司生产经营实际情况相适应。
2.公司《2013年年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。
3.随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。
我们同意公司《2013年年度内部控制自我评价报告》。
三、对续聘会计师事务所的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2013年的审计工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽职，合理公允地发表独立审计意见，出具的年度审计报告客观、真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。
四、对公司2013年度利润分配预案的独立意见
我们认为董事会拟定的 2013年度利润分配预案符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展,亦符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》第五条公司发展阶段属成长期现金分红在本次利润分配中占比要求的有关规定。
同意公司2013年度利润分配预案。
五、对使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
鉴于公司部分募集资金投资项目已基本实现产能目标，并达到预定可使用状况，公司将节余募集资金用于补充流动资金，能降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率。本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和股东利益。
公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次使用募投项目节余资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
同意公司将节余募集资金以及终止项目剩余资金 7330.51万元用于永久性补充流动资金。2013年12月31日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分结余募集资金的存款利息，待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。
六、对修订《公司章程》的独立意见
公司本次对公司章程有关公司的利润分配政策进行的修订，符合中国证监会制定和发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，有利于进一步规范上市公司的现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者的合法权益。
我们同意修订《公司章程》。
（以下无正文，为独立意见签署页）
（本页无正文，为独立董事对2013年年报相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏：
周友苏：
马永强：
二O一四年二月二十七日
上海凯宝药业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开了四次董事会和一次股东大会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。故对2013年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2013年度，本人作为独立董事，发挥对行业知识的了解及专业技术优势，对公司各项事项积极研究分析，勤勉尽责的履行职责并就公司的以下事项发表了独立意见：
1、于 2013年 2月 26日，在公司第二届董事会第七次会议上，对公司《关于 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2012年度内部控制的自我评价报告》、《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬》、《关于2012年度利润分配预案》、《关于续聘2013年度审计机构》以及《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》的事项进行审核并发表了独立意见。
2、于2013年7月25日，在公司第二届董事会第九次会议上，对公司《关于控股股东及其关联方占用公司资金情况》、《对外担保情况》、《关于使用闲置自有资金购买
低风险理财产品的议案》进行审核并发表了独立意见。
本人认为公司2013年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会工作的情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、专门委员会工作细则的相关要求，2013年积极召集并主持了薪酬与考核委员会和提名委员会的会议：薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，并不断探讨绩效考核体系的进一步完善，落实对管理层绩效考核，充分调动公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的工作积极性，实现公司健康持续的发展；参加审计委员会会议，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流、对内部控制规范实施工作方案的实施和进展情况进行了解；参加战略委员会会议，对新产品引进等战略发展事项提出专业参考意见和见解。勤勉尽责发挥委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、了解；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
经核查，我认为2013年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及
执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。
对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议，没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，使公司能持续、健康、稳定的发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：奉建芳2014年2月26日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2019-007
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
提前兑付本金及利息的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
巨轮智能装备股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称:16巨轮01,债券代码:112330，以下简称“本期债券”或“16巨轮01”）将于 2019年 3月 15日支付本期债券自 2019年 1月 28日至 2019年 3月 14日期间的利息及本期债券的本金。本期债券的摘牌日为 2019年 3月 15日，兑付兑息债权登记日为2019年3月14日。
根据《长江证券承销保荐有限公司关于“16巨轮01”2019年第一次债券持有人会议决议公告》，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）《关于提前兑付巨轮智能装备股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的议案》经持有人会议审议通过。现发行人计划于 2019年 3月 15日提前兑付本期债券并支付自 2019年 1月 28日至2019年 3月 14日期间的应计利息。为确保提前兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：巨轮智能装备股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：16巨轮01
3、债券代码：112330
4、债券期限及利率：本期债券的期限为5年，自2016年1月28日至2021
年 1月 28日，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期前3年票面利率为5.49%，在本期债券的第3年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后2年的票面利率仍为5.49%保持不变。
5、发行规模：人民币11.5亿元
6、发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值发行。
7、付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：2016年1月28日
9、付息日：2017年至2021年每年的1月28日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的1月28日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、原兑付日：本期债券的兑付日期为2021年1月28日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年1月28日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）。
11、担保情况：本债券为无担保债券。
12、信用级别：经联合信用评级有限公司评级，公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
13、上市时间和地点：本期债券于2016年3月3日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期债券提前兑付情况
1、兑付兑息日：2019年3月15日
2、计息期限：2019年 1月 28日至 2019年 3月 14日，逾期部分不另计利息。
3、利率：本期债券票面利率为5.49%
4、债券面值：100元/张
5、每张兑付净价：100元
6、债券余额：5115.03万元
7、兑付比例：100%
8、计息天数：46天
9、每张债券派发利息金额：计息天数/365天×票面利率×每张债券待偿还本金=0.6919元。
10、每张债券兑付兑息总金额：100+0.6919=100.6919元。
11、个人（包括证券投资基金）债券持有者实际每张兑付金额为 100.5535元，其中本金100元，利息0.5535元。
12、非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者实际每张兑付金额为 100.6919元，其中本金100元，利息0.6919元。
三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑付兑息日
1、摘牌日：2019年 3月 15日（于 2019年 3月 15日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）
2、债权登记日：2019年3月14日
3、兑付兑息日：2019年3月15日
四、兑付、兑息对象
本期债券兑付、兑息对象为截至2019年3月14日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“16巨轮01”持有人。
五、兑付、兑息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付、兑息工作。
公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金、利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账号。中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金和本期利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
六、关于投资者缴纳本期债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人： 巨轮智能装备股份有限公司
联系地址： 广东省揭东经济开发区5号路中段
联系人： 吴豪许玲玲
电话： 0663-3271838
传真： 0663-3269266
2、主承销商及受托管理人：长江证券承销保荐有限公司
联系地址： 中国（上海）自由贸易实验区世纪大道1198号28层
联系人： 李振东
电话： 021-61118867
传真： 021-61118973
3、公司债券登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司联系地址： 深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场
联系人： 赖兴文
邮政编码： 518038
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一九年三月七日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-061深圳市聚飞光电股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票质押式回购交易解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东王桂山先生的通知，获悉其将 2016年 12月 12日通过股票质押式回购交易质押给国信证券股份有限公司的本公司838万股无限售条件的股份，办理了解除质押业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|初始交易日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王桂山|否|838万股|2016年12月12日|2017年11月30日|国信证券股份有限公司|6.09%|
|合计||838万股||||6.09%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王桂山先生共持有本公司137,607,036股股份，占本公司总股本的11.01%，累计已质押股份 113,900,000股占其持有本公司股份总数的82.77%，占公司总股本的9.11%。
三、备查文件
1、股票质押回购部分解除质押交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
华斯农业开发股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2014-031华斯农业开发股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|华斯股份|股票代码||002494|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|郗惠宁||徐亚平||
|电话|03175090055||03175090055||
|传真|03175115789||03175115789||
|电子信箱|huasi@huasiag.com||huasi@huasiag.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|376,452,324.25|291,513,499.55|29.14%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|44,788,762.42|40,190,019.99|11.44%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||38,691,863.94|37,996,334.98|1.83%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-123,837,494.50|-7,258,663.32|-1,606.06%|
|基本每股收益（元/股）|0.27|0.35|-22.86%|
|稀释每股收益（元/股）|0.27|0.35|-22.86%|
|加权平均净资产收益率|3.62%|4.10%|-0.48%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,134,253,928.40|1,419,413,363.85|50.36%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,343,147,618.03|1,025,839,780.22|30.93%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|15,315|

华斯农业开发股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|贺国英|境内自然人|35.81%|62,400,000|46,800,000|质押|13,000,000|
|上海纺织投资管理有限公司|国有法人|2.57%|4,472,000|4,472,000|||
|华安基金公司－工行－外贸信托－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划|其他|2.04%|3,562,000|3,562,000|||
|贺树峰|境内自然人|1.88%|3,276,000|3,276,000|||
|肃宁县华德投资管理有限公司|境内非国有法人|1.85%|3,223,995|0|||
|新疆鼎邦股权投资有限公司|境内非国有法人|1.57%|2,730,000|2,730,000|||
|诺安基金－光大银行|其他|1.52%|2,652,000|2,652,000|||
|中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金|其他|1.49%|2,600,000|2,600,000|||
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|其他|1.11%|1,926,050|1,926,050|||
|贺增党|境内自然人|0.79%|1,375,070|1,031,302|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||无|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
华斯农业开发股份有限公司2014年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标，推动公司治理水平的提高、努力调整业务结构、加快技术创新，管理水平明显提升，文化建设稳步推进，节能减排效果明显，市场竞争力进一步增强，公司业绩继续保持增长。
2014年上半年，公司在原有产业链基础上，进一步加大了向产业链上下游延伸的推进力度：
2014年上半年，由公司控股子公司肃宁县京南裘皮城有限公司承建的的中国肃宁国际毛皮交易中心（暨裘皮原材料交易市场）已全部建成，于2014年6月26日投入使用。该交易中心建筑面积130626.13平方米，拥有商铺752户，露天摊位约844个。
公司非公开发行股票新增股份数2,053万股，发行价格14.60元/股，于2014年3月11日在深圳证券交易所上市。
报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司上半年实现营业收入376,452,324.25元，比上年同期增长29.14%；实现利润总额54,793,294.73元，比上年同期增长20.04%；归属于上市公司股东的净利润44,788,762.42元，比上年同期增长11.44%，取得了较好的经营业绩。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
华斯农业开发股份有限公司2014年半年度报告摘要此页无正文，为华斯农业开发股份有限公司2014年半年度报告摘要盖章签字页、
华斯农业开发股份有限公司
董事长（签字）：
贺国英
保龄宝生物股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履职情况报告如下：
一、2017年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开 9次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2017年度，公司召开了4次股东大会，本人亲自参加。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2017年度就以下事项发表了独立意见：
1、2017年4月5日，对公司第三届董事会第三十次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
理人员事项发表独立意见。
3、2017年4月27日，对公司第四届董事会第二次会议及2016年度经营相关事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见；
（2）关于2016年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（3）关于公司对外担保情况的独立意见；
（4）关于2016年度内部控制评价报告的独立意见；
（5）关于董事会2016年度利润分配方案的独立意见；
（6）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（7）关于预计2017年度日常关联交易的的独立意见；
（8）关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的独立意见；
（9）关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（10）关于继续开展套期保值业务的独立意见；
（11）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
（12）关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见；
（13）关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见。
同时对《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的
议案》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见。
4、2017年7月10日，对公司第四届董事会第三次会议审议的《关于公司投资设立基金管理公司暨关联交易的议案》发表了独立意见。
同时对《关于公司投资设立基金管理公司暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。
5、2017年8月8日，对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于向上海灏硕投资管理有限公司增资暨关联交易的的议案》发表了独立意见。
同时对《关于向上海灏硕投资管理有限公司增资暨关联交易的的议案》发表了事前认可意见。
立意见，具体如下：
（1）关于设立产业投资基金暨关联交易的独立意见；
（2）关于追加闲置募集资金现金管理额度的独立意见；
（3）关于公司使用自有资金进行现金管理的独立意见；
（4）关于制订《股东回报规划（2018年度-2020年度）》的独立意见。
同时对《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。
7、2017年8月25日，对公司截止2017年6月30日的对外担保、与关联方资金往来、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况、关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况发表了专项说明及独立意见。
三、对上市公司的调查情况
1、本人利用现场参加董事会和股东大会会议的机会到公司了解生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2、本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
四、保护投资者权益方面工作情况
1、2017年，本人严格按照有关法律法规的要求，独立勤勉的履行各项职责。
在审议议案时，通过对相关文件的认真审阅和相关情况的核查，独立判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实维护公司股东的利益。
2、本人监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司股东的利益。
3、本人督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：suyuhai1964@163.com
2018年，本人将继续按照法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
述职人：宿玉海
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-054
银邦金属复合材料股份有限公司
关于调整2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整 2019年度日常关联交易预计的基本情况
1、2019年4月24日，银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。根据日常经营相关情况，公司与关联方发生的日常关联交易将按相关协议价格作为定价基础，以市场价为参考，预计2019年日常关联交易金额不超过人民币72,300万元。
2、基于正常生产经营的需要，公司拟调整2019年日常关联交易预计，新增公司向公司关联方江苏汇联铝业有限公司（以下简称“汇联铝业”）销售废铝的日常关联交易，预计金额为1，000万元。具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|2019年度预计金额|截至披露日已发生金额|2018年发生额|
|昆山斯来|采购设备及售后服务|市场定价|1,000|95.75|0|

特
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|1,000|95.75|0|

3、2019年 8月 15日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事李如亮先生、周剑先生回避表决，其余5名非关联董事一致同意该项议案，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况及关联关系
1、汇联铝业的基本情况
公司名称：江苏汇联铝业有限公司
法定代表人：秦洪
注册资本：美元2,100万
成立日期：2011-06-21
企业类型：有限责任公司
公司住所：江苏省连云港市赣榆海洋经济开发区海城路24号
经营范围：铝材加工;铝材批发;电动机、行星减速器、工业铝材、固定工艺门等铝制品制作;电动机、行星减速器、工业铝材、固定工艺门等铝制品批发;
自营和代理一般商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上项目涉及专项审批的,经批准后方可经营)
与公司的关联关系：汇联铝业为无锡产业发展集团有限公司控股子公司，无锡新邦科技有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司，无锡新邦科技有限公司持有公司22%股份，汇联铝业为公司关联法人。
截止2018年12月31日，汇联铝业总资产855,214,747.89元，净资产
-26,009,102.7元，营业收入254,168,701.5元，净利润为-59,566,953.98元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，与其他客户、供应商报价一致，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
五、董事会意见
公司调整2019年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。
六、监事会意见
公司调整 2019年度日常关联交易预计属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、独立董事意见
公司独立董事崔荣军先生、张陆洋先生、祝祥军先生进行了事前认可并发表了同意调整2019年度日常关联交易预计的独立意见，认为公司调整2019年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，本次日常关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前
认可；
4.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2019年8月16日
深圳科瑞技术股份有限公司第三届董事会独立董事
关于选举第三届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的独立意见
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 15日召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过了选举PHUA LEE MING先生为董事长、选举彭绍东先生为副董事长及聘任为总经理、聘任刘少明先生、 ZHU DE HUA先生为公司副总经理、聘任李单单女士为公司副总经理兼董事会秘书、聘任宋淳女士为公司财务负责人的事项。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《深圳科瑞技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事现发表独立意见如下：
1、公司董事长、副董事长和高级管理人员的提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定；
2、经对董事长、副董事长和高级管理人员的履历等材料认真核查，认为其均具备与行使职权相应的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所规定的不得任职的情形；未有被中国证监会确定的市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
3、同意选举PHUA LEEMING先生为董事长、选举彭绍东先生为副董事长及聘任为总经理、聘任刘少明先生、ZHU DE HUA先生为公司副总经理、聘任李单单女士为公司副总经理兼董事会秘书、聘任宋淳女士为公司财务负责人。
（以下无正文，下接独立董事意见的签字页）
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
独立董事（签字）：
韦佩
独立董事（签字）：
郑馥丽
独立董事（签字）：
曹广忠
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-080京蓝科技股份有限公司
关于下属公司项目中标的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月12日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）收到山东正信招标有限责任公司发出的《中标通知书》，确定京蓝沐禾（联合体牵头人）与北京奥特美克科技股份有限公司（联合体成员）（以下简称“奥特美克”）组成的联合体为“东阿县绿色食品原料标准化生产水肥一体化建设项目（PPP）”（以下简称“本项目”）的中标方。具体情况如下：
一、中标项目情况
1、中标内容名称：东阿县绿色食品原料标准化生产水肥一体化建设项目（PPP）2、项目编号：0677-PPP180301-003
3、中标价格：人民币伍亿伍仟万元整（小写：55,000万元）
4、中标条件：资本金收益率7%，建安工程费下浮率3%，融资利率5.88%；
基准年经营收入10,556.92万元/年，基准年经营成本8,453.14万元/年
5、招标人：东阿县农业局
6、合作期限：项目合作期限为22年，其中建设期2年，运营期20年
二、对公司的影响
本项目实施水肥一体化灌溉总面积 22万亩，主要包括 2万亩滴灌工程、20万亩喷灌工程及配套自动控制系统等工程的建设。京蓝沐禾中标本项目，体现了公司在物联网云科技、水肥一体化领域、智慧农业生产服务的技术优势，项目将深度应用公司在物联网领域的积淀，充分使用智慧灌溉用水决策、农机物联网管理、农村电子商务等方面技术，扩大公司的市场份额，促进公司在生态环境领域的发展壮大，助推公司“生态环境+大数据、移动互联、云计算”核心战略的实施。如项目相关正式合同顺利签订并实施，将对京蓝沐禾及公司未来的经营业绩产生积极影响。本项目合同的履行，不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
京蓝沐禾将尽快与项目相关各方签订正式合同，按照招标要求组织项目的实施，项目实施的具体内容以最终合同及执行情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2019-34芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于子公司获得政府补助的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据《和田地区产业扶持资金管理暂行办法》（和党办〔2016〕 25号）文件精神，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司和田海螺型材有限责任公司（以下简称“和田公司”）积极申请产业扶持资金。2019年 11月 1日，和田公司收到皮山县商务和经济信息化委员会产业发展扶持资金400万元。该政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，将计入公司 2019年度“其他收益”。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2019年税前利润 400
万元。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2019年 11月 5日
金科地产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-151号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司遂宁金科东峻房地产开发有限公司（以下简称“遂宁金科”）向中国银行遂宁分行借款35,000万元，期限36个月，公司为其提供连带责任保证担保。
2、公司全资子公司成都金科展宏房地产开发有限公司（以下简称“金科展宏”）向工商银行成都滨江支行借款 90,000万元，期限 36个月，公司为其提供连带责任保证担保。
3、公司控股子公司陕西金润达房地产开发有限公司（以下简称“陕西金润达”）向东亚银行西安分行借款 38,000万元，期限 24个月，公司为其提供连带责任保证担保。
4、公司全资子公司青岛誉华金科房地产开发有限公司（以下简称“青岛誉华”）向农业银行青岛城阳支行借款3,000万元，期限36个月，公司为其提供连带责任保证担保。
公司于2016年3月28日召开第九届董事会第三十次会议，会议以8票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于预计对控股子公司担保额度的议案》，该议案且经公司2015年年度股东大会审议通过。本次对全资子公司提供的担保额度在上述议案通过的预计总额度调剂范围内，根据深交所相关规定，本事项无需再提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：遂宁金科东峻房地产开发有限公司
注册地址：遂宁市河东新区五彩南路（仁里镇）金科美湖湾销售中心二楼
法定代表人：邓勇
成立日期：2015年1月30日
注册资本：5,000万元
主营业务范围：房地产开发经营；房地产营销策划。
与本公司关系：公司控股子公司重庆市金科文化旅游投资有限责任公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为32,985.48万元，净资产为4,453.41万元，2015年度实现营业收入0万元，净利润-546.59万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为56,480.91万元，净资产为3,921.98万元，2016年1-9月实现营业收入0.62万元，净利润-531.42万元。
2、被担保人名称：成都金科展宏房地产开发有限公司
注册地址：成都市温江区涌泉街道瑞泉馨城社区五福路51、53号
法定代表人：杨程钧
成立日期：2016年6月2日
注册资本：5,000万元
主营业务范围：房地产开发经营；房地产营销策划。
与本公司关系：公司全资子公司成都金科房地产开发有限公司持有其100%的股权。
金科展宏系新成立的公司，尚无最近一年数据。
截止 2016年 9月末，未经审计总资产为 46,530.18万元，净资产为4,909.30万元，2016年1-9月实现营业收入0万元，净利润-90.70万元。
3、被担保人名称：陕西金润达房地产开发有限公司
注册地址：陕西省西咸新区沣西新城同德路李家庄村8号楼
法定代表人：胡学刚
成立日期：2013年11月6日
注册资本：20,000万元
主营业务范围：房地产开发及销售；物业管理。
与本公司关系：公司持有其51%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为65,784.38万元，净资产为19,571.82万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-351.55万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为76,006.87万元，净资产为19,692.49万元，2016年1-9月实现营业收入0万元，净利润120.67万元。
4、被担保人名称：青岛誉华金科房地产开发有限公司
注册地址：青岛市市北区嘉兴路32号-2-328
法定代表人：李大伟
成立日期：2015年03月09日
注册资本：1,000万元
主营业务范围：房地产开发经营；物业管理。
与本公司关系：公司全资子公司金山东百俊房地产开发有限公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为200,554.35万元，净资产为-633.62万元，2015年度实现营业收入0.62万元，净利润-1,633.62万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为288,959.91万元，净资产为-1,012.27万元，2016年1-9月实现营业收入0.10万元，净利润-378.65万元。
三、担保协议的主要内容
（一）为遂宁金科提供的担保
1、担保金额：35,000万元。
2、担保期限：36个月。
3、担保方式：连带责任保证担保。
（二）为金科展宏提供的担保(最高额保证合同)
1、担保金额：90,000万元。
2、担保期限：36个月。
3、担保方式：连带责任保证担保。
（三）为陕西金润达提供的担保
2、担保期限：24个月。
3、担保方式：连带责任保证担保。
（四）为金科誉华提供的担保（最高额保证合同）
1、担保金额：108,000万元。
2、担保期限：36个月。
3、担保方式：连带责任保证担保。
四、董事会意见
上述担保事项为本公司为控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。为防范风险，公司已要求遂宁金科和陕西金润达签署相关反担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年11月末，本公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保；
本公司对外担保余额为 58,800万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为1,741,431万元，合计担保余额为1,800,231万元，占本公司最近一期经审计净资产的140.05%，占总资产的18.84%。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十次会议决议；
2、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十三日
深圳市欣天科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事-冯泽舟）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的要求，在 2017年度谨慎、勤勉地履行了独立董事的职责，认真审阅了相关会议文件和议案，并对相关重要事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现就 2017年度履行职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2017年度，公司召开董事会11次、股东大会5次，本人作为公司独立董事，准时出席了全部董事会会议并列席3次股东大会，有两次股东大会由于本人在外地出差没有参加。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本人认为，2017年度，公司召开的所有董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益，公司董事会的召集召开、表决程序和表决结果均合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本着独立、客观的立场，2017年，本人对相关事项发表独立意见共计12次，具体如下：
（一）对公司第二届董事会第八次（临时）会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于续聘 2017年度审计机构、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、关于变更会计政策的独立意见。
（二）对公司第二届董事会第九次（临时）会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于利用闲置自有资金进行委托理财的独立意见。
（三）对公司第二届董事会第十次会议审议的有关事项发表了明确同意的
独立意见，具体包括：关于公司2016年度利润分配预案、关于公司2016年度内部控制自我评价报告、关于公司 2017年度银行融资及相关授权的独立意见、关于对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立意见。
（四）对公司第二届董事会第十二次（临时）会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于董事长辞职、关于选举新任董事长的独立意见。
（五）对公司第二届董事会第十三次（临时）会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于聘任公司总经理、关于调整公司部分中高级管理人员薪酬、关于调整公司董事薪酬（津贴）的独立意见。
（六）对公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于聘任公司副总经理、关于设立投资子公司、关于向美国子公司增资、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的独立意见、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
（七）对公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于聘任公司副总经理的独立意见，关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见和关于确定部分高级管理人员薪酬的独立意见。
（八）对公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于调整募投项目使用募集资金金额的独立意见。
（九）对公司第二届董事会第十七次（临时）会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于子公司增资扩股暨引入外部投资者的独立意见。
三、在董事会专门委员会的履职情况
（一）本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》等相关规定，对公司对外投资的议案认真审议，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
（二）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
四、保护投资者所做的工作
（一）根据相关规定和要求，对公司治理及其经营管理情况进行有效监督，对历次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，在此基础上，独立、审慎地行使表决权。
（二）认真审核公司财务报告及其他有关重大事项，监督公司信息披露符合真实、准确、及时、完整的要求，维护广大投资者利益。
（三）通过参加会议及现场检查等途径深入了解公司的经营情况、管理情况和内部控制等制度的建设和执行情况以及董事会决议执行情况，充分履行独立董事的监督职能。
五、其他工作情况
1、2017年度，不存在提议召开董事会的情况；
2、2017年度，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度，不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年本人将继续勤勉尽责、恪尽职守，客观、独立地履行独立董事的职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：冯泽舟
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2019-081
嘉凯城集团股份有限公司
持股5%以上股东减持股份计划实施进展公告
持股5%以上的股东浙江国大集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年8月10日披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-050），公司持股5%以上股东浙江国大集团有限责任公司（以下简称“国大集团”）计划在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 36,000,000股（不超过本公司总股本的2%）；且在任意连续 90日内，采取集中竞价方式，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过 18,000,000股。
2019年12月2日，公司收到国大集团《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》，截至2019年12月2日，国大集团本次减持计划减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|国大集团|集中竞价交易|2019.9.20-2019.11.27|6.75|16,200,000|0.90%|
|合计|-|-|-|16,200,000|0.90%|

国大集团减持股份来源：2009年浙江省商业集团有限公司重组借壳定增持有的股份。国大集团于2019年9月20日至2019年11月27日通过集中竞价交易方式对嘉凯城股票进行了11次减持交易（每个交易日算作一次），减持价格区间为6.55元—7.04元/股之间。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|国大集团|合计持有股份|141,240,000|7.83%|125,040,000|6.93%|
||其中：有限售条件|-|-|-|-|
||无限售条件|141,240,000|7.83%|125,040,000|6.93%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、国大集团本次减持未违反公司股权分置改革时的承诺。
3、国大集团不是公司控股股东、实际控制人，其减持行为不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持事项与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。国大集团将根据市场情况、股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划，并将持续告知实施的进展情况。公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《浙江国大集团有限责任公司关于股份减持计划减持时间过半的告知函》特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日