Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019013华邦生命健康股份有限公司
关于深圳证券交易所“中小板问询函【2019】第 148号”
问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”或“公司”）于 2019年 3月 22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对华邦生命健康股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 148号），现就相关问题的回复公告如下：
问题1、请结合你公司主营业务开展情况、未来经营计划及投资标的与你公司业务的协同性等，详细说明本次关联交易的原因及必要性、对你公司本期和未来财务状况和经营成果的影响。
答复：我公司目前主要业务范围有医药制造、农药化工、旅游项目开发和医疗服务等。此次公司与深圳普瑞金生物药业有限公司（以下简称“普瑞金药业”）共同设立研发平台属于医药业务的自然延伸，该业务的开展情况、未来经营计划及与现有业务的协同性等情况如下：我公司医药业务主要为医药制剂及原料药研发、生产与销售，代
理产品的学术推广。其中，在皮肤及结核用处方药领域，我公司主要产品有力言卓、方希、迪皿、金银迪、乐夫松等处方药产品，其适应症为皮炎、银屑病、湿疹等免疫性疾病，业务增速略高于行业平均增速。在过去二十多年间，国内皮肤性疾病处方药市场领域，绝大部分用药为小分子化药，较少出现革命性创新产品，直到近些年由于基础理论研究的突破才涌现出一些更有效的生物创新药，譬如单克隆抗体药物。
普瑞金药业系一家致力于 CAR-T细胞药物和纳米抗体药物研发的新型生物药研发企业。单克隆抗体药物在免疫性疾病和恶性肿瘤治疗领域具有独特性疗效。纳米抗体作为新型抗体，由于其独特的分子结构，相比于传统单克隆抗体有着更好的水溶性、亲和性、稳定性及组织穿透性等特点。
公司与普瑞金药业合作，具有很好的研发和市场协同性。普瑞金药业作为研发型企业，还没有形成终端销售能力。双方共设平台、合作研发，既可发挥普瑞金药业的研发优势，快速开发纳米抗体药物，丰富我司的皮肤性疾病产品线，提高在皮肤性疾病乃至整个免疫性疾病理论的竞争力，又可发挥我司在终端医院丰富的销售渠道优势，快速响应。
随着近几年，国家层面和地方层面各类医药行业政策密集发布。
“两票制”、“仿制药一致性评价”、“4+7集中采购”、“审评审批制度改革”等重磅政策改革深刻地影响着医药行业所有的参与者。
此次投资资金，主要用于早期药物发现研究，存在研发结果不确定性
的风险。由于研发探索的客观周期，预计本期和未来两年内，不会对我公司经营和财务产生显著直接影响。若未来纳米抗体药物研发成功且顺利上市，标的公司将会获得积极可观回报，否则会有本金损失。
问题2、据披露，北京普瑞金股权投资管理企业、中小企业发展基金（深圳有限合伙）、西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）分别持有普瑞金药业57.91%、18.31%、8.49%的股份。请核查后说明上述股东是否与你公司存在关联关系。
答复：我公司实际控制人张松山先生之子张一卓先生为普瑞金药业现任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》之规定，普瑞金药业为公司的关联法人，故本次公司与关联法人普瑞金药业共同投资设立深圳普瑞金生物药业有限公司（以下简称“华普公司”）的交易构成关联交易。但普瑞金药业其他股东北京普瑞金股权投资管理企业、中小企业发展基金（深圳有限合伙）及西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）与我公司均不存在关联关系，具体情况如下：
1、北京普瑞金股权投资管理企业系普瑞金药业创始团队持股平台，现为普瑞金药业控股股东；
2、中小企业发展基金（深圳有限合伙）系是国家中小企业发展基金的首支实体基金，是国家财政部和深圳市共同出资。国家中小企业发展基金由中国财政部出资设立，深圳市中小企业服务署代表深圳市政府出资，深圳国中创业投资管理有限公司受托管理实体基金。
3、西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）系一家根据中国法律组建和存续的有限合伙企业，由西藏国科嘉和投资管理合伙企业（有限合伙）受托管理，华邦健康及其一致行动人未参与该基金的资金出资及运营管理。
问题3、据披露，若华普公司委托普瑞金药业研发新药，且普瑞金药业通过自主研发使得新药获得临床试验批件或药物上市批件，则华普公司将对普瑞金药业进行股权奖励：允许普瑞金药业或者普瑞金药业指定方以 1元/股的初始投资成本进行增资；若华普公司任一产品取得某一适应症的 1/2/3期临床批件或上市批件，则奖励增资权益份额。请你公司详细说明上述条款是否存在侵害上市公司及中小股东利益的情形。
答复：新药研发属于人力密集型项目，对参与研发人员的能力和贡献主动性依赖程度较高。为充分调动普瑞金药业及其相关科研人员和项目管理人员的积极性，有效降低委托代理成本，拟定该权益奖励计划。该奖励系项目研发成功完成临床前研发，并获得 FDA或 NMPA核准的临床试验批件或上市批件后才给予奖励，其具体实施建立在项目取得实质进展的基础上，有助于保障项目研发成功，更有利于上市公司及所有股东的整体利益。
该奖励计划并非普瑞金药业及其科研人员等相关第三方无偿取得，在获得 FDA或 NMPA核准的临床试验批件或上市批件时，预计华普公司不会盈利，华普公司的每股净资产不超过 1元，普瑞金药业及其科研人员等相关第三方以 1元/股进行增资，与本公司取得华普公
司股权价格一致，不存在侵害上市公司及中小股东利益的情形，不存在向公司大股东及其关联人输送利益的情形。
问题4、其他你公司认为应予说明的情况。
答复:公司无应予说明的其他事项。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2019年 3月 28日
广东开平春晖股份有限公司
关于 2015年年度股东大会审议议案的说明材料
2016年2月16日，广东开平春晖股份有限公司（以下简称“春晖股份”或“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过《关于广东开平春晖股份有限公司第七届董事会提前换届的议案》，并将该议案提交公司 2015年年度股东大会审议。为便于出席此次股东大会的股东充分了解并审议该议案，公司特对该议案作如下说明：
一、关于公司董事会提前进行换届选举的原因及合理性
公司董事会提前进行换届选举的原因如下：
1、公司此前进行的非公开发行股票募集资金购买资产和对外投资已导致公司经营业务范围和股权结构发生变化
公司于 2016年 2月 2日披露的《广东开平春晖股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要》，公司于2015年12月28日获得中国证监会下发的《关于核准广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3039号），经核准发行1,009,036,000股新股，用于募集资金进行收购 Tong Dai Control (Hong Kong) Limited100%股权之目的。新股上市首日为2016年2月3日（以下称“本次发行”）。在本次发行及收购完成后，公司的业务范围将新增给水卫生系统、备用电源系统、制动闸片等轨道交通装备配套产品的设计、研发、生产和销售等业务。公司于 2016年 2月 4日发布的《关于收购香港通达100%股权完成过户手续的公告》，公司收购 TONG DAI CONTROL (HONG KONG)LIMITED(香港通达)的股权交割手续已完成，香港通达已成为春晖股份的全资子公司。
在本次发行前，公司前5大股东情况如下（截至2015年11月30日）：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|广州市鸿锋实业有限公司|73,943,880|12.60|

|||||
|-|-|-|-|
|2|广州市鸿汇投资有限公司|71,290,632|12.15|
|3|石丽云|8,075,010|1.38|
|4|张寿清|6,100,000|1.04|
|5|孙娜|3,000,000|0.51|

在本次发行完成后，公司前10大股东情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）|301,204,818|18.88|
|2|拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）|259,036,148|16.23|
|3|义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）|96,385,548|6.04|
|4|苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）|96,385,548|6.04|
|5|金鹰基金—平安银行—金鹰穗通5号资产管理计划|90,361,268|5.66|
|6|广州市鸿锋实业有限公司|75,180,180|4.71|
|7|广州市鸿汇投资有限公司|71,290,632|4.47|
|8|拉萨亚祥兴泰投资有限公司|60,240,976|3.78|
|9|张宇|60,240,966|3.78|
|10|江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）|18,000,000|1.13|

2、本次发行完成后，第七届董事会9名成员中已有5名成员辞职，另有 1名成员已于2014年11月辞职
公司第七届董事会共有 9名成员，分别为：余炎祯、吴启安、廖雁鸣、刘
国龙、梁钧荣、陈伟奇（已于2014年11月辞职）、祝丽玮（独立董事）、林祺
祥（独立董事）、全奇（独立董事）。在本次发行完成后，吴启安、刘国龙、梁钧荣、林祺祥、全奇均已于2016年2月5日向董事会提出口头辞职，并经 2016年 2月16日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过。前述五人已于 2016年 2月17日分别签署《辞职信》，对其 2016年2月5日作出的口头辞职予以确认，系由其亲自作出，并如实表达了其真实意愿。
综上所述，鉴于公司在本次发行完成后，其业务范围、股权结构已发生较大变化，并且第七届董事会 9名成员中在任人员仅有 3人，为保护公司所有股东的利益，并确保上市公司治理结构完整及公司业务的正常运营，其提前进行董事会换届选举的行为具有合理性。
二、关于提前换届是否符合《上市公司章程指引》第九十六条第一款和其他法律法规的相关规定
本次发行完成后，公司第七届董事会成员中，吴启安、刘国龙、梁钧荣、林祺祥、全奇已提出辞职，根据前述五人于2016年2月17日分别签署的《辞职信》，其均已于 2016年 2月 5日向董事会提出口头辞职，并经 2016年 2月 16日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，其对提出口头辞职的行为予以确认。
公司第八届董事会候选人提名亦已经第七届董事会第十八次会议审议通过，候选人分别由本次发行完成后的主要股东及董事会提名，将提交至 2016年 3月9日召开的春晖股份2015年年度股东大会进行审议。
因此，公司董事会提前换届、改选董事的行为未违反《上市公司章程指引》第九十六条第一款和其他法律法规的相关规定。
广东开平春晖股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-069银亿房地产股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司(股票简称：银亿股份，股票代码：000981)正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，可能会对公司股价产生较大影响，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月24日开市起停牌。待该事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年八月二十五日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2016－049吉林金浦钛业股份有限公司
关于调整2015年非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司2015
年非公开发行股票的相关事项，于2015年10月23日召开2015年第二次临时股东大会审议通过相关议案。公司于2016年3月3日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》，于2016年3月22日召开2016年第一次临时股东大会审议通过相关议案，对本次非公开发行股票方案“发行价格、定价基准日及定价原则”、“发行数量”、“发行决议有效期”进行了调整。
结合近期国内资本市场的变化情况，经过慎重考虑和研究，公司拟对本次非公开发行股票方案中的“发行数量”、“募集资金投向”进行调整。2016年5月26日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》等本次非
公开发行股票方案调整相关议案。
本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：
一、发行数量
||||
|-|-|-|
||原方案内容|修订后方案内容|
|发行数量|本次非公开发行股票的数量为不超过74,349.44万股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生其他派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。|本次非公开发行股票的数量为不超过20,446.09万股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生其他派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。|

二、募集资金投向
调整前：
本次非公开发行股票计划募集资金总额为40亿元，扣除发行费用后，拟全部投资如下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|化工供应链管理服务平台建设项目|111,000.00|110,000.00|
|1.1|物流仓储服务|11,000.00|10,000.00|
|1.2|代理采购服务|90,000.00|90,000.00|
|1.3|供应链大数据信息平台|10,000.00|10,000.00|
|2|基于化工行业的产业金融平台建设项目|310,000.00|290,000.00|
|2.1|融资租赁服务|170,000.00|150,000.00|
|2.2|商业保理服务|140,000.00|140,000.00|
|合 计||421,000.00|400,000.00|

调整后：
本次非公开发行股票计划募集资金总额为 11亿元，扣除发行费用后，拟全部投资如下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|化工供应链管理服务平台建设项目|111,000.00|110,000.00|
|1.1|物流仓储服务|11,000.00|10,000.00|
|1.2|代理采购服务|90,000.00|90,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|1.3|供应链大数据信息平台|10,000.00|10,000.00|
|合计||111,000.00|110,000.00|

除上述内容外，本次非公开发行股票方案其他事项未作调整。
上述调整方案尚需提交公司股东大会审议，并需经中国证监会核准后方可实施。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十七日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2018-065海南双成药业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2018年 10月 22日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2018年10月24日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议2018年第三季度报告全文及正文的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
《海南双成药业股份有限公司 2018年第三季度报告》全文及正文于 2018年10月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），正文同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
（二）审议通过《关于处置闲置资产的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于处置闲置资产的公告》。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号））的相关规定进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。因此，董事会同意此次会计政策变更。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
（四）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
（五）审议通过《关于公司核销资产的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司核销资产的公告》。
（六）审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露于巨潮资讯网的《理财产品管理制度修订对照说明（2018年10月)》及修订后的《海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-009
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年2月14日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2016年2月24日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由郭开铸先生主持。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》；
郭开铸先生以9票同意，0票弃权，0票反对，当选为公司董事会董事长；
魏毅女士以9票同意，0票弃权，0票反对，当选为公司董事会副董事长。
二、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》：
公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员的要求，公司董事会选举各董事会专门委员会成员如下：
1、战略委员会由 5名董事会成员组成，分别是：
郭开铸、刘云亮、金永、魏毅、陈喆
召集人：郭开铸
2、审计委员会由 3名董事会成员组成，分别是：
李中、郭义彬、郑从容
召集人：李中
3、薪酬与考核委员会由 3名董事会成员组成，分别是：
刘云亮、郭义彬、魏毅
召集人：刘云亮
4、提名委员会由 3名董事会成员组成，分别是：
郭义彬、郭开铸、李中
召集人：郭义彬
三、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》）。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2016年 2月 24日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-012中国海诚工程科技股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月11日收到职工代表监事李农先生的书面辞职报告，李农先生因工作变动原因辞去担任的公司职工代表监事职务。辞职后李农先生不在公司担任任何职务。
同日，公司召开第四届职工代表大会主席团会议第二次会议，经与会代表充分讨论，一致同意选举陈萍女士（简历附后）担任公司职工代表监事。陈萍女士任期与本届监事会一致，公司监事会不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事。
公司监事会对李农先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-012附：职工代表监事简历：
陈萍女士，1981年4月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任本公司人力资源部副经理。陈萍女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人未持有中国海诚的股份。陈萍女士不属于最高人民法院“失信被执行人”。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-078深圳市盛讯达科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-10% - 10%|盈利：4,936.09万元|
||盈利：4,442.48万元–5,429.70万元||

备注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司各项业务稳定开展，公司 2017年半年度业绩与上年同期相比基本持平，其中预计非经常性损益对净利润的影响金额为127.88万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
兴业证券股份有限公司
关于福建星云电子股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：星云股份|
|保荐代表人：吕泉鑫|联系电话：0591-38281721|
|保荐代表人：阙丰华|联系电话：0591-38281707|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7|

|||
|-|-|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12月28日|
|（3）培训的主要内容|上市公司董事、监事、高级管理人员、股东及实际控制人等人员行为规范|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理|无|不适用|

||
|-|
|状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺|是|不适用|
|2、公司控股股东以及持有公司股份的董事和高级管理人员股份减持价格承诺|是|不适用|
|3、公司股东关于持股意向、减持意向的承诺函|是|不适用|
|4、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|5、公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上的股东关于避免及规范关联交易的承诺|是|不适用|
|6、公司及公司董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|7、公司及公司董事、监事、高级管理人员关于招股说明书信息披露真实、完整、准确、及时的承诺|是|不适用|
|8、关于招股说明书信息披露真实、完整、准确、及时的承诺|是|不适用|
|9、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺|是|不适用|
|10、公司关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|11、公司控股股东、实际控制人关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|因原保荐代表人谢威先生工作变动，兴业证券委派保荐代表人阙丰华女士接替谢威先生的工作，继续履行持续督导职责。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司 2018年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
吕泉鑫 阙丰华
兴业证券股份有限公司二〇一九年四月十九日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-020华数传媒控股股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总裁谢斐女士提交的书面辞职报告，谢斐女士因个人原因辞去公司副总裁职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。谢斐女士未持有公司股份，辞职后不再担任本公司任何职务。
谢斐女士在任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对谢斐女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2016年5月19日
||||||
|-|-|-|-|-|
|证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-189债券代码：112301 债券简称：15中武债中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单（截止授予日）一、总体情况|||||
|高级管理人员姓名|职务|授予数量（万股）|占限制性股票数量比例（%）|占本激励计划公告日公司总股本比例（%）|
|林金铸|副总经理|15|1.654|0.015|
|万东胜|副总经理|15|1.654|0.015|
|陈小峰|副总经理|15|1.654|0.015|
|刘铭春|财务总监|15|1.654|0.015|
|小计（4人）||60|6.617|0.060|
|中层正职、副职及下属单位核心管理人员（70人）||746.75|82.355|0.747|
|预留||100|11.028|0.100|
|合计（74人）||906.75|100.000|0.907|
|二、中层正职、副职及下属单位核心管理人员人员名单|||||
|序号|姓名|单位||职务|
|1|陈魏|总部||成本管理部经理|
|2|余晖|总部||房地产事业部经理|
|3|林恩惠|总部||资产财务部经理|
|4|刘忠毅|总部||审计部经理|
|5|陈平|中国武夷福州分公司||经理|
|6|王若民|福建武夷嘉园||总经理|
|7|郑官塘|南平武夷名仕园||董事长|
|8|林峰|中国武夷肯尼亚分公司||总经理|
|9|王树文|中国武夷（肯尼亚）有限公司||书记|
|10|余兆金|中国武夷（肯尼亚）有限公司||董事长|
|11|谢文鹏|中国武夷菲律宾分公司||总经理|
|12|王勇|中国武夷埃塞俄比亚分公司||副总经理|
|13|奚建刚|总部||纪检监察室副主任|
|14|罗东鑫|总部||证券事务代表|
|15|陈能娟|总部||法务四清办副经理|
|16|陈成木|国际事业部||副总经理|
|17|杨苏东|总部||房地产事业部副经理|
|18|林玉江|周宁武夷房地产开发有限公司||副总经理|
|19|叶章辉|周宁武夷房地产开发有限公司||总经理|
|20|林信锦|扬州武夷房地产开发有限公司||总经理|
|21|张明凯|福安武夷金域房地产开发有限公司||总经理|
|22|简勇信|福建建瓯武夷房地产开发有限公司||董事长|
|23|陈伟智|福建建瓯武夷房地产开发有限公司||总经理|
|24|韩溪山|诏安武夷永华房地产有限公司||总经理|
|25|伍传和|南京名仕园置业有限公司||总经理|
|26|余东波|北京武夷房地产开发有限公司||总经理|
|27|蔡琳泷|重庆武夷房地产开发有限公司||总经理|
|28|唐诚|武夷（福建）物业管理有限公司||董事长|
|29|黄诚|中国武夷澳大利亚有限公司||总经理|

|||||
|-|-|-|-|
|30|陈征|中国武夷澳大利亚投资有限公司|总经理|
|31|黄美銮|中国武夷坦桑尼亚分公司|经理|
|32|吴开冰|中国武夷乌干达公司|经理|
|33|叶阁仙|中国武夷（赤道几内亚）有限公司|总经理|
|34|蔡海龙|中国武夷埃塞俄比亚分公司|总经理|
|35|陈冠东|总部|企业发展部副经理|
|36|徐文钦|总部|资产财务部副经理|
|37|陈扬龙|总部|党建人事部副主任|
|38|林志坚|福建武夷嘉园房地产开发有限公司|副总经理|
|39|马协标|北京武夷房地产开发有限公司|副总经理|
|40|张斌|重庆武夷房地产开发有限公司|副总经理|
|41|施礼勇|国际事业部本部|副总经理|
|42|陈守拥|国际事业部本部|总工程师|
|43|蔡节美|国际事业部本部|副总经理|
|44|林毅华|中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司|常务副总经理|
|45|王仙冬|中国武夷东帝汶分公司|常务副总经理|
|46|罗铮|中国武夷东帝汶分公司|副总经理|
|47|张杰|中国武夷肯尼亚分公司|副总经理|
|48|熊凯华|中国武夷肯尼亚分公司|副总经理|
|49|罗鸣|武夷金水湖|总经理|
|50|丁红亮|中国武夷巴布亚新几内亚分公司|常务副总经理|
|51|修利明|中国武夷刚果（布）有限责任公司|副总经理|
|52|陈凌蔚|福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司|常务副总经理|
|53|阮泉飞|福安武夷金域房地产开发有限公司|副总经理|
|54|邱武春|武夷（福建）物业管理有限公司|副经理|
|55|王军泓|武夷（福建）物业管理有限公司|副总经理|
|56|张劲浩|武夷名仕（诏安）房地产有限公司|副总经理|
|57|林庆棋|北京武夷房地产开发有限公司|副总经理|
|58|陈旭|南京武宁房地产开发有限公司|副总经理|
|59|王立|南京武宁房地产开发有限公司|总会计师|
|60|杨春松|南京名仕园置业有限公司|营销总监|
|61|陈学清|重庆武夷房地产开发有限公司|副总经理|
|62|李多|中国武夷坦桑尼亚分公司|常务副总经理|
|63|郑桂金|中国武夷乌干达公司|常务副总经理|
|64|吴帮东|中国武夷（赤道几内亚）有限公司|副总经理|
|65|罗自成|中国武夷肯尼亚园区投资开发有限公司|副总经理|
|66|吴自涛|中国武夷乌干达公司|副经理|
|67|林魏|中国武夷埃塞俄比亚分公司|副总经理|
|68|邱永华|中国武夷埃塞俄比亚分公司|副总经理|
|69|颜盛炜|中国武夷巴布亚新几内亚分公司|副总经理|
|70|杨乃建|福建建工混凝土有限公司|董事长|
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-067深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司大股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）所持有的公司部分股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份被司法冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结数量（万股）|冻结开始日|冻结到期日|司法冻结执行人名称|本次冻结占其所持有股份比例|
|彩虹集团|是|1,700|2018年8月2日|2021年8月1日|广东省深圳市中级人民法院|6.55%|
|彩虹集团|是|1,800|2018年8月2日|2021年8月1日|广东省深圳市中级人民法院|6.94%|

经公司询问彩虹集团，彩虹集团目前尚未收到与本次司法冻结相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认，无法获悉本次股份被司法冻结的具体原因和详细内容。彩虹集团正积极沟通处理本次股份被冻结事宜，争取尽快解除股份冻结。
二、股份累计被质押、司法冻结的情况
截至本公告披露日，彩虹集团共持有公司股份259,504,859股，占公司总股本的13.79%，累计被质押股数为259,219,357股，占公司总股本的13.77%，占其持有公司股份总数的99.89%；累计被司法冻结股数为35,000,000股，占公司总股本的1.86%，占其持有公司股份总数的13.49%。
三、其他说明
1、此次股份被冻结事项不会影响公司的正常生产经营，公司将持续关注该
事项的进展，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年八月六日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈海平，作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议43次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈海平本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈海平（签署）
日期：2018-04-10
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-008
广州达意隆包装机械股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、前次业绩预告情况：2015年10月23日公司在《2015年第三季度报告全文》中披露，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-70%至-20%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为397.07万元至1,058.86万元。
3、修正后的业绩预告□
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%—50%|盈利1,323.57万元|
||盈利：661.785-1,323.57万元||

二、本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正主要原因说明：
本次业绩预告修正的主要原因为报告期内主营业务收入超原预计，致使归属于上市公司股东的净利润较原预计有所增长。
公司2015年第四季度销售情况良好，国外订单产品销售较原预计有所增加，公司主营业务收入较原预计相应增长。
四、其他相关说明：
1、本次业绩预告修正数据为公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的道
歉，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—32厦门信达股份有限公司
2017年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行 8亿元人民币短期融资券的议案》，相关决议已于 2015年 10月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露（公告编号：2015—77）。
公司已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP232号），接受公司金额为8亿元人民币的短期融资券注册。
2017年 6月 7日，公司发行 2017年度第一期短期融资券，现将有关发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|厦门信达股份有限公司 2017 年度第一期短期融资券|简称|17信达CP001|
|代码|041760033|期限|180天|
|起息日|2017年6 月8日|兑付日|2017年12月5日|
|计划发行总额|4亿元|实际发行总额|4亿元|
|发行利率|5.60%(1 年期SHIBOR+1.194%)|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|兴业银行股份有限公司|||
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||

特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-062好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日上午9:00召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。公司原独立董事肖伟先生因个人原因辞去第三届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后肖伟先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》的规定，为保持公司经营管理及董事会运作的连续性与稳定性，公司董事会同意选举朱茂林先生为第三届董事会独立董事，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。
朱茂林先生作为独立董事候选人，在《关于选举独立董事的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求自本公告披露之日起将独立董事候选人详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
本事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2017年9月27日
好利来
附件：
朱茂林先生简历
朱茂林：中国国籍，男，1979年生，首都师范大学法学硕士、人力资源管理硕士、律师。曾任职于北京市国联律师事务所，现任北京义贤律师事务所副主任，并兼任北京义联劳动法援助与研究中心副主任。
朱茂林先生未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱茂林先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2017-011湖南投资集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日－2017年 3月 31日
2.预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：222.74 万元–286.38 万元|盈利：127.28 万元|
||比上年同期增长：75% -125%||
|基本每股收益|盈利：约 0.004-0.006 元|盈利： 0.003 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2017年第一季度业绩与上年同期相比大幅增加，业绩同向上升的主要原因是：
1.本期路桥通行费收入较上年同期增加 853.79万元。
①长沙市绕城高速西南段联网收费时间较去年同期多 22天；
②长沙市绕城高速西南段大托、万家丽收费站的开通，增加了区间车流量。
2.与去年同期相比，银行贷款的减少及银行存款的增加，致使报告期内财务费用同比减少 363万元。
四、其他相关说明
1.本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果。
2.2017年第一季度业绩的具体财务数据将在《公司 2017年第一季度报告》中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
湖南投资集团股份有限公司董事会 2017年 4月 15日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2014－015鲁丰环保科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第三届董事会第二次会议于2014年4月16日审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开日期和时间：
2014年5月8日（星期四）上午9时整，会期半天
4、会议召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至2014年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2013年年度报告及摘要》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《修改<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于对子公司提供担保的议案》
此外，会议还将听取《公司2013年度独立董事述职报告》
（二）议案的披露情况
上述各项议案已于2014年4月16日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过并于2014年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。
三、会议登记方法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东账户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2014年5月6日 8:30---16:30
四、其他事项：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理
2、联系方式：
联系地址：山东省博兴县滨博大街1568号
邮政编码：256500
联系人：庞树正、王连永
电 话：0543-2161727
传 真：0543-2161727
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2014年5月8日召开的鲁丰环保科技股份有限公司2013年年度股东大会，并授权对以下议题进行表
决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
||总议案|同意|反对|弃权|
|议案一|《2013年度董事会工作报告》||||
|议案二|《2013年度监事会工作报告》||||
|议案三|《2013年度财务决算报告》||||
|议案四|《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||||
|议案五|《2013年年度报告及摘要》||||
|议案六|《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》||||
|议案七|《关于修改公司章程的议案》||||
|议案八|《修改<募集资金管理制度>的议案》||||
|议案九|《关于对子公司提供担保的议案》||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日