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证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-137
深圳市新国都技术股份有限公司
关于公司一级子公司完成工商登记注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年 7月 27日，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于拟设立一级子公司的议案》，同意公司拟出资 1,000万元人民币设立全资子公司深圳市都之家技术有限公司（具体名称最终以工商部门核定为准），同时，董事会授权公司经营管理层具体负责该子公司的注册登记事宜。具体详细内容请查看公司于2018年7月27日披露于巨潮资讯网的《关于拟设立一级子公司的公告》（公告编号：2018-117）。
二、对外投资进展
2018年 9月 6日，公司收到上述一级子公司工商登记注册完成的通知，由于拟设立名称“深圳市都之家技术有限公司”未获深圳市南山工商局核准通过，最终设立的一级子公司名称核定为“深圳市都之家科技有限公司”（以下简称“都之家”）。都之家取得深圳市市场监督管理局核发的营业执照的相关信息如下：
1、公司名称：深圳市都之家科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5FAD6Y66
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：1,000万元
5、法定代表人：魏云峰
6、住所：深圳市南山区粤海街道高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋B座20层2001室
技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理服务；企业管理咨询；财务管理咨询(除代理记帐)；商业管理咨询；物业管理；场地租赁；为酒店提供管理服务；室内装饰设计服务；日用百货、家具、家用电器、室内装饰用品、建筑装饰材料、金属材料、包装材料、机电设备、五金交电、电线电缆、卫生洁具、厨卫用品、照明灯具、橡塑制品、办公设备、木材制品、通信设备及相关产品、计算机、软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、机械设备、电子产品销售；
市场信息咨询与调查；企业形象策划服务、市场营销策划服务、创意策划；家政服务；健身服务；为公寓提供管理服务；房屋租赁；室内外装修工程的设计与施工；从事广告业务。
8、股东：深圳市新国都技术股份有限公司持有100%股权。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
关于浙江金磊高温材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江金磊高温材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《浙江金磊高温材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)之规定，北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)受浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)委托，就公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2014年2月17日公告了召开本次股东大会的通知。该通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年3月3日下午13:30在浙江省杭州市上城区望江东路 39号杭州尊蓝钱江豪华精选酒店 2楼宴会厅召开，会议由公司董事长陈根财先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo伦敦London
中伦律师事务所 法律意见书易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 3月 2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果统计数据，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东 6名，代表公司股份 248,655,212股，占公司股份总数的50.9845%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共12名，代表公司股份 139,528,960股，占公司股份总数的28.6092%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东共 18名，代表公司股份 388,184,172股，占公司股份总数的79.5937%，其中除单独或者合计持有上市公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东共计8名，代表公司股份3,024,252股，占公司股份总数的0.6201%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
中伦律师事务所 法律意见书本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
本次股东大会根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本次股东大会逐项审议通过以下议案：
1．《关于董事会换届选举的议案》；
2．《关于监事会换届选举的议案》；
3.《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》；
4.《关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
(以下为本法律意见书签署页，无正文)
中伦律师事务所 法律意见书(此页无正文，为《关于浙江金磊高温材料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页)
北京市中伦律师事务所
负责人： 承办律师：
张学兵 都伟
承办律师：
桑士东
年 月 日
西藏银河科技发展股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“西藏发展”）独立董事,我们认真审阅了公司第八届董事会第十三次会议的相关议案，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就相关事项出具本专项说明并发表如下独立意见：
一、对《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见
我们认为，公司 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案有助于强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意 2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并同意提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、对修订《公司章程》的独立意见
我们认为，本次修订《公司章程》的相关条款，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《中国证监会关于修改<上市公司章程指引>的决定》（2019年修订），《深圳证券交易所关于修改<深圳证券交易所股票上市规则>有关条款的通知》（2019年修订）等法律、法规和规范性文件的要求以及公司实际情况。本次对《公司章程》的修订有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，符合公司和全体股东利益。本次修订《公司章程》的决策程序符合相关法律、法规的规定。我们同意本次修订《公司章程》的议案，并同意提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
三、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文）等规定的要求，作为公司的独立董事，
我们本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司原控股股东西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称“天易隆兴”）及其关联方占用资金情况进行了核查，并审阅了相关材料，现就核查情况发表以下独立意见：
1、中国证监会西藏监管局认定公司原控股股东天易隆兴占用公司资金3960万元，主要系天易隆兴在作为公司控股股东期间在上市公司划转的 980万元及天易隆兴法定代表人王承波以西藏发展名义与自然人吴小蓉签订的指定天易隆兴为收款人的 2,980万元借款合同的款项。截至 2019年第三季度报告期末，已归还占用资金1330万元（其中：本金390万元，利息 940.7573万元）,资金占用余额为3570万元（本金）。
我们认为天易隆兴上述资金占用违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，需要追究相关人员和机构的责任，同时督促公司健全内部控制机制，规范公司运行，强化日常管理，要求公司继续催促原控股股东天易隆兴拿出权属明晰的价值资产，争取达成实质性进展；努力协调股东共同解决问题，动员相关方拿出资产作保，努力维护上市公司权益。
2、2019年前三季度报告期内，公司作为担保方被起诉的案件共6笔，被诉担保本金共计 105,400万元，分别为:（2018）京民初 32号案件被诉担保金额 45,000万元、（2018）京民初33号案件被诉担保金额32,000万元、（2018）京民初60号案件被诉担保金额 25,000万元、（2018）川 0113民初 2099号案件被诉担保金额500万元、（2019）鲁 05民初182号案件被诉担保金额2,500万元、（2019）川 0101民初 10403号案件被诉担保金额400万元，其中：（2018）京民初32号案件原告已撤回对西藏发展的起诉并于2019年3月 22日经法院裁定准许；（2019）鲁 05民初 182号案件原告已撤回对西藏发展的起诉并于 2019年8月5日经法院裁定准许。经公司核查，公司董事会、股东大会从未审议批准与上述案件相关的任何对外提供担保/保证的事项。截至 2019年第三季度报告期末，（2018）川 0113民初 2099号案件二审判决维持一审判决结果，判决西藏发展对票据款500万元及孳息承担连带责任，公司将在法定期间内向四川省高级人民法院申请再审。由于申请再审不停止原判决的执行，本案判决将对公司期后利润、财务状况产生不利影响。其余三笔案件法院尚未判决，公司已聘请专业律师应诉。
我们作为独立董事，已经并将持续督促公司，并提请公司督促持股5%以上的大股东天易隆兴采取切实措施，尽快妥善解决资金占用及诉讼事项，保护全体投资者，特别是中小投资者的权益。
独立董事：沈柯、张泽华、范利亚
2019年 10月29日
江苏国信股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为了进一步完善公司治理结构，促进江苏国信股份有限公司（下称“公司”）规范运行和健康发展，保障公司监事会依法独立行使内部监督权，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律和《江苏国信股份有限公司章程》（下称“公司章程”），制定本议事规则。
第二条监事会是公司法定的常设监督机构，监事会对股东大会负责，并代表股东大会执行其监督职能，对公司的经营管理活动实行全面的监督。
第三条为维护公司股东的合法权益，监事会依照有关法律、法规和公司章程独立行使监督职权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。
第四条监事会的宗旨是维护全体股东合法权益，并保障公司利益和员工的合法权益不受侵犯。
第五条监事会的工作方针，是密切联系群众，充分依靠群众，在调查研究、搞好服务的过程中行使监督、检查职权。
第二章监事会组织与机构
第六条根据公司章程，监事会由 5名监事组成，其中股东代表 3
人和职工代表 2人。监事会设主席一名。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表监事，由股东大会选举或更换，职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。
第七条监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第八条监事的任期每届为三年，监事任期届满后，连选可以连任。
第九条监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应予以撤换。
第十条监事可以在任期届满以前提出辞职。
第十一条公司董事、高级管理人员不能兼任公司监事。
第十二条有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的不得担任公司的监事。
第十三条监事会主席主要行使下列职责：
1、召集和主持监事会会议，并组织、督促会议决议的贯彻实施；
2、主持监事会日常工作，组织监事及有关人员履行监督、检查职责；
3、列席公司董事会、总经理办公会等重要会议；
4、及时审阅公司主要财务报表、统计报表和重要信息资料，了解公司经营活动运行情况；
5、代表监事会向股东大会报告工作；
6、在必要情况下，代表监事会提议召开临时股东大会，审议通过监事会提出的特别议案；
7、股东大会授权的其他事项。
第三章监事会职权
第十三条监事列席董事会会议。
第十四条监事会行使下列职权：
1、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核；
2、检查公司财务，有权查核簿册文件，有权要求正副总经理及财务负责人等提出有关专项报告；
3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
5、监事会认为董事会决议违反法规、违反公司章程或明显损害公司的职工利益时，可建议董事会予以撤消原决议并重新决议（“建议复议”）；董事会未予撤消原决议或经重新决议仍维持原决议结果的，监事会有权向股东大会报告（“报告”）；监事和监事会对董事会议不承担责任，但未履行本条规定的建议复议和报告的义务，应当承担监督失职的责任；
6、列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；
7、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
8、向股东大会提出提案；
9、依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
10、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第四章监事的义务
第十五条监事应当遵守法律、行政法规和本公司章程的规定，客观、公正地履行其监督职能，维护公司及股东权益。监事和监事会不干涉公司日常经营管理和人事任免工作。
第十六条监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用在公司的地位和职权为自己或他人谋
取私利，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产。
第十七条监事除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司的秘密。
第十八条监事会未能按有关法律、法规和公司章程的规定履行监督义务，致使公司利益、股东利益或者职工利益遭受重大损害的，应当视其主观过错程度，分别依照有关法律、法规，追究其责任；股东大会或者选举职工代表监事的机构可以按照规定的程序解除其监事职务。
第十九条监事在执行职务时，违反法律、法规或本公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担一定的责任。
第五章监事会的议事规则
第二十条监事会每六个月至少召开一次会议。召开监事会议，须在会议召开十日前书面通知全体监事。监事会会议通知应包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题、发出通知的日期等。监事会可以召开临时会议，须在会议召开三日前书面通知全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明并作出相关记录。
第二十一条监事会会议应由二分之一以上监事出席方可举行。
第二十二条监事会遇有下列情况可随时召开：
1、选举或改选监事会主席；
2、职工或股东的提议、举报事项；
3、董事建议或监事提议；
4、公司受到较大的损害或有重大损害危险时；
5、核对董事会所提交股东大会的会计报告、经营情况报告及利润分配等财务资料发现疑问；
6、列席董事会议的监事向监事会成员通报董事会会议决议内容；
7、监事职责内的其他事项。
第二十三条监事会会议的议题，主要包括以下方面：
1、听取总经理关于公司经营状况的工作报告；
2、听取财务负责人关于公司财务状况的工作报告；
3、审查公司的财务报表和资料，评价公司的经济效益；
4、公司章程和本规则规定属监事会监督、审查和评议的其事项。
第二十四条监事会的议事方式：
1、监事会以会议的方式进行议事，主要是讨论审议方式，以会议通知内容为议事内容。
2、监事会会议由监事会主席主持。
3、监事因故不能出席，可书面委托其他监事出席监事会，委托书应载明授权权限。
4、监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
5、监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。监事会会议记录的保管期限为监事会会议结束之日起十年。
第二十五条监事会对每项决议采取投票或举手的表决方式。如对某一项决议持有不同意见，可采用书面形式声明自已的立场，并对该项决议所带来的后果不负责任。
第二十六条监事会做出决议实行一人一票制，做出的决议必须经全体监事过半数通过。
第二十七条监事会认为必要时，可邀请董事或高级管理人员列席参加监事会。
第二十八条监事应当对监事会决议承担责任。监事会的决议违反法律、法规或公司章程规定，致使公司遭受经济损失的，参与决议的监事对公司负有一定的责任。但经证明在表决时该监事曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第二十九条监事履行职责时，公司领导及各部门须予以协助与配合，不得拒绝推诿或阻挠。公司对监事履行职责的行为，应提供必要的工作条件并承担全部业务活动经费。
第六章附则
第三十条本规则由监事会讨论通过后，提交股东大会通过后执行。
第三十一条经三分之二监事提议，可对本规则进行修改，并提交股东大会通过。
第三十二条本规则由监事会负责解释。
第三十三条本规则与中国法律、法规，中国证监会及主管公司发行上市的证券交易机构的相关规定不符的，从其法律、法规及相关规定。
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-067
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月20日接到公司控股股东、实际控制人李军先生的通知，李军先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况说明如下：公司控股股东、实际控制人李军先生将其所持公司股份中的17,800,000股无限售条件流通股份质押给中信证券股份有限公司进行融资。本次交易的初始交易日2015年7月20日，约定回购交易日为2016年7月19日。上述质押已在中信证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李军先生共持有本公司271,800,000股股份，占本公司总股本的41.71%，其中，无限售条件流通股67,950,000股，高管锁定股为203,850,000。在2015年7月20日至公告日期间,李军先生质押股份净额为94,538,836股，占其持有本公司股份总额的34.78%，占公司总股本的14.51%。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-005牧原食品股份有限公司
关于第二届董事会第二十二次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
更正说明：
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日披露了《牧原食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（具体内容详见 2015年 1月 20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。由于工作人员的疏忽，公告中董事会会议表决情况出现笔误，现更正如下：
更正前：
“一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司全资子公司杞县牧原农牧有限公司划转土地使用权的议案》。”
“二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司全资子公司正阳牧原农牧有限公司划转土地使用权的议案》。”
“三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司全资子公司通许牧原农牧有限公司划转土地使用权的议案》。”
“四、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司南阳分行申请授信借款的议案》,并同意将该议案提交2015年第一次临时股东大会审议。”
“五、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司向交通银行股份有限公司南阳分行申请授信借款的议案》,并同意将该议案提交 2015年第一次临时股东大会审议。”
“六、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向中国光大银行股份有限公司南阳分行申请授信借款的议案》,并同意将该议案提交 2015年第一次临时股东大会审议。”
“七、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。”
更正后：
“一、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司全资子公司杞县牧原农牧有限公司划转土地使用权的议案》。”
“二、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司全资子公司正阳牧原农牧有限公司划转土地使用权的议案》。”
“三、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司全资子公司通许牧原农牧有限公司划转土地使用权的议案》。”
“四、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司南阳分行申请授信借款的议案》,并同意将该议案提交2015年第一次临时股东大会审议。”
“五、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司向交通银行股份有限公司南阳分行申请授信借款的议案》,并同意将该议案提交 2015年第一次临时股东大会审议。”
“六、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向中国光大银行股份有限公司南阳分行申请授信借款的议案》,并同意将该议案提交 2015年第一次临时股东大会审议。”
“七、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。”
除上述更正内容外，公告其他内容不变，对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十一日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2017-075深圳市艾比森光电股份有限公司
关于控股股东及实际控制人之一股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人及控股股东之一、董事、副总经理邓江波先生的函告，获悉邓江波先生将其持有本公司的部分无限售流通股办理了股权质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押占|||
||股东||一大股东||本次质押||质押开||质押|||||||
||||||||||||质权人||其所持股份||用途|
||名称||及一致行||股数（股）||始日期||到期日|||||||
||||||||||||||比例|||
||||动人|||||||||||||
|邓江波||是||12,900,000||2017年9月25日||至办理解除质押登记之日止||上海光大证券资产管理有限公司||21.19%||个人融资||
||合计||--|12,900,000|||--||--||--||--||--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，邓江波先生持有公司股份60,883,373股，占公司总股本的19.16%；本次股份质押后，邓江波先生累计质押的股份为14,900,000股，占其持有本公司股份总数的24.47%，占公司总股本的4.69%。
邓江波先生与丁彦辉先生、任永红先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，上述股东合计持有公司股份总数为203,671,629股份，占公司总股本的64.10%。上述一致行动人质押其持有的公司股份累计达到19,900,000股，占其持有本公司股份的9.77%，占公司总股本的6.26%。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东邓江波先生及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《股票质押式回购业务交易确认书》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2017年9月26日
北京国枫律师事务所
关于北京清新环境技术股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0550号
致：北京清新环境技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2016年度第四次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第四届董事会第四次会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于2016年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）刊登了《北京清新环境技术股份有限公司关于召开公司2016年度第四次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点、网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址及联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）股东大会的召开
贵公司本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
贵公司本次会议的现场会议于 2016年 11月 11日下午 14:00在北京市海淀区西八里庄路 69号人民政协报大厦七层 703会议室如期召开，由贵公司董事长张开元先生主持。贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年11月10日下午15:00至2016年11月11日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议公告所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，现场出席本次会议的股东（股东代理人）共计7人，代表535,317,700股，占贵公司股份总数的49.8999%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计15人，代表27,544,772股，占贵公司股份总数2.5676%。
上述参加网络投票股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议各项议案的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议公告中所列明的全部议案。本次股东大会，依照《股东大会规则》及《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于控股子公司开展资产证券化的议案》；
2、《关于公司为赤峰博元科技有限公司融资提供担保的议案》；
3、《关于公司为北京铝能清新环境技术有限公司融资提供担保的议案》。
本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（二）本次会议的表决结果
经查验，上述议案1经出席本次会议股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 2及议案 3经出席本次会议股东（股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
综上所述，贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京清新环境技术股份有限公司2016年度第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
马哲
毛海龙
2016年11月11日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-001浙江天宇药业股份有限公司
关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事范仁华先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会有关专门委员会成员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2017年 11月 29日刊登在巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。经公司 2017年第四次临时股东大会审议通过，公司董事会补选赵新先生为公司第三届董事会独立董事。具体内容详见公司于2017年12月16日刊登在巨潮资讯网上的《2017年第四次临时股东大会决议公告》。
为使董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，公司于 2018年 1月 2日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选赵新先生为公司董事会提名委员会、董事会战略决策委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
第三届董事会提名委员会：赵新先生、任海峙女士、林洁女士，其中赵新先生为主任委员；
第三届董事会战略决策委员会：屠勇军先生、方红军先生、赵新先生，其中屠勇军先生为主任委员；
第三届董事会薪酬与考核委员会：施继元先生、赵新先生、盛亮洪先生，其中施继元先生为主任委员；
第三届董事会审计委员会：任海峙女士、施继元先生、方红军先生，其中，任海峙女士为主任委员。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一八年一月二日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-005
北京掌趣科技股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事姜照东先生的书面辞职信。因个人原因，姜照东先生辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。由于姜照东先生辞职导致公司董事会独立董事人数不足三名，根据《公司章程》的有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
公司董事会对姜照东先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会提名委员会审核，推选罗义冰女士为公司独立董事候选人。
2018年 2月 7日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选罗义冰女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举罗义冰女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。罗义冰女士已取得独立董事资格证书。罗义冰女士独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。
若罗义冰女士当选独立董事后，同意其担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。罗义冰女士简历见附件。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2018年2月7日
附：罗义冰女士简历
罗义冰女士，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。曾任成都市煤炭工业管理局历任会计、主办会计及财务负责人，广东省湛江南海西部石油公司（中海油）担任行政管理部财务副科长、会计师，广东省湛江市霞山区政府经济委员会副主任科员、会计师，广东省湛江市霞山区会计师事务所所长、法人代表，广东省湛江天力会计师事务所法人代表、所长。
现任广东省湛江市律德会计师事务所有限公司副所长，暴风集团股份有限公司独立董事。
截至本公告日，罗义冰女士未持有本公司股票。罗义冰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-078
深圳达实智能股份有限公司
关于与北京太一云技术股份有限公司
签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次签订的协议属于框架性约定，相关实施细节尚待进一步落实和明确，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次签订的协议暂时无法预计对公司当年经营业绩的影响，对未来年度经营业绩的影响需视协议各方后续具体合作的实施情况而定。若各方后续合作顺利实施，预计对公司未来的业务开拓及经营业绩产生积极的影响。
3.公司最近三年不存在披露的框架协议无后续进展或未达预期的情况。
一、战略合作概况
1.为了探索“区块链+智能物联”整体解决方案的试点与落地，近日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”、“公司”或“甲方”）与北京太一云技术股份有限公司（以下简称“太一云”或“乙方”）签订了《战略合作协议》，拟共建开放共赢的“区块链+智能物联”生态链。
2.本次签订的框架协议事项无需董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
北京太一云技术股份有限公司是国内较早期投入区块链研究并进行区块链技术研发和普及的企业，为各领域的区块链应用提供了稳定的底层基础设施、通用的业务平台组件，并能够针对特定的业务需求，将区块链与传统 IT技术、物联网、大数据、云计算、人工智能等进行融合，提供合理的混搭式系统架构。
2018年荣登“胡润区块链企业排行榜”领军企业Top20。公司基本信息如下： 1.法定代表人：邓迪
2.注册资本：6750.000000万人民币
3.主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；
应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；销售通讯设备、金属材料、机械设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
专业承包。
4.注册地：北京市海淀区学院路30号一区方兴大厦702室
5.公司、控股股东及实际控制人与合作方之间不存在关联关系，最近一个会计年度未与其发生业务往来。上述合作方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、合同的主要内容
的商务及技术资源，以智慧医疗（含智慧医院和区域人口健康数据平台）、智慧建筑（含酒店）、智慧交通等细分领域为基础优先试点，分步骤开展“区块链+物联网”行业方案在双方业务所覆盖城市、客户的应用与推广；（4）甲乙双方同意共同提升“区块链+物联网”行业解决方案的技术先进性，增强用户体验感。
基于在合作过程中，双方各自开发的产品和技术，并由此产生的知识产权由双方各自拥有，双方共同研发形成的知识产权及专利归双方共同所有；（5）甲方同意在“DAS云边端协同平台”及自主物联网终端产品中，在智慧城市的安防、出入口控制、酒店等多种应用场景中，积极采用乙方控股公司提供区块链技术运营的 eID数字身份链。eID数字身份链是将 eID与区块链相结合的创新应用，采用区块链技术来增加eID的服务形式、扩大eID的服务范围、提高eID的服务能力，为各类应用系统提供有等级、分布式、防篡改、防抵赖、抗攻击、抗勾结、高容错、安全高效、形式多样、保护隐私的可信身份认证服务；（6）甲乙双方一致同意共同探讨基于“区块链+智联网”持续运营及创新商业模式的合作，充分整合及应用各自的优势资源，实现更多的创新商业合作模式，并共同分享由此带来的商业收益。
2.协议期限：协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效，有效期为两年，合同到期前一个月双方确认无异议可自动延期一年。
四、对上市公司的影响
太一云构建了自主知识产权的太一可信区块链架构和应用体系，为各行业互联网应用层提供稳定的区块链底层基础设施、提供区块链技术所需要的服务和业务创新整体解决方案，截至目前已在多个领域建立了行业区块链系统，在区块链及云计算、科技金融、大数据领域领中拥有知名度。
达实智能基于自主创新的物联网平台、边缘和终端产品，以及大数据服务平台产品为核心，构建物联网统一开放平台，实现感知设备统一接入、集中管理、远程调控和数据共享、发布，以云计算、边缘计算等新一代信息技术提供智慧医疗、智慧建筑、智慧交通智能物联方案。
公司本次与太一云在“区块链+智能物联”领域开展战略合作，可利用太一云在区块链行业领先的技术及应用优势，结合公司在智能物联平台、大数据等领域的业务优势，创新建立基于区块链技术的智能物联综合解决方案，挖掘并扩大服务应用场景，提高效率，降低不确定性风险，从而提升客户信任度及体验感；
同时，双方也将充分利用各自的商务资源，在业务覆盖领域方面实现资源互补，有效提升业务应用与客户推广的区域布局，增强公司的持续盈利能力。
五、风险提示
1.本次签署的协议属于框架性约定，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，相关实施细节尚待进一步落实和明确。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求履行相关的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2.公司最近三年披露的框架协议情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|披露日期|协议名称|协议内容|进展情况|
|1|2016年12月30日|《战略合作框架协议》|具体内容详见公司于 2016年12月30日刊登于巨潮资讯网上的《关于与汕头市人民政府签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2016-085）。|正常推进|
|2|2017 年7月7日|《战略合作框架协议》|具体内容详见公司于 2017年7月7日刊登于巨潮资讯网上的《关于签订轨道交通战略合作框架协议的公告》|正常推进|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||（公告编号：2017-035）||
|3|2017年9月22日|《关于装配式建筑建设领域的战略合作协议》|具体内容详见公司于 2017年 9月22 日刊登于巨潮资讯网上的 《关于与河北建设集团签署战略合作协议的公告 》（ 公 告 编 号 ：2017-050）。|正常推进|
|4|2018年4月19日|《“智慧交通”创新应用合作框架协议》|具体内容详见公司于 2018年 4月19 日刊登于巨潮资讯网上的 《关于与腾讯签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-049）。|正常推进|
|5|2018年11月8日|《战略合作框架协议》|具体内容详见公司于 2018年 11月8 日刊登于巨潮资讯网上的 《关于与深圳市罗湖医院集团签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-099）。|正常推进|

3.未来三个月内，公司持股5%以上股东不存在限售股份即将解除限售的情况，截止到目前暂没有减持计划。
六、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会 2019年 10月 29日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-139号泰禾集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2019年9月20日以电子邮件方式发出，会议于2019年 9月26日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
经审议，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度审计工作的质量要求；公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制的审计机构。
三、备查文件
公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
监事会
二〇一九年九月二十八日
中国国际金融股份有限公司
关于雅本化学股份有限公司
向江苏建农植物保护有限公司增资的关联交易的
核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅本化学向江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）增资的关联交易事项（以下简称“本次关联交易”）进行了核查，核查意见如下：
一、关联交易概述
1、雅本化学于2012年7月与江苏建农农药化工有限公司（以下简称“江苏建农”）共同出资设立了建农植保，并分别持有建农植保75%股权和25%股权。
2、为提升资金实力，推动业务发展，雅本化学与建农植保、江苏建农于2016年11月14日签订了《雅本化学股份有限公司与江苏建农植物保护有限公司及其股东关于江苏建农植物保护有限公司的增资协议》（以下简称“《增资协议》”），该协议主要内容为：雅本化学拟以 8,000万元认购建农植保新增注册资本 7,881万元，认购价款与新增注册资本的差额119万元计入建农植保的资本公积。江苏建农放弃同比例增资的权利。本次增资完成后，建农植保的注册资本变更为18,781万元，股权结构变更为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|江苏建农农药化工有限公司|2,725|14.51|
|2|雅本化学股份有限公司|16,056|85.49|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|合计||18,781|100|

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：江苏建农农药化工有限公司
成立时间：2001年8月1日
注册资本：3,055.88万元
法定代表人：王曙光
住所：建湖县钟庄镇北首
经营范围：农药及农药中间体生产（危化品按农药批准证书、（苏）WH安许证字[J00016]号安全生产许可证及环保部门共同批准的项目，以上产品限江苏建农农药化工有限公司建湖分公司在建湖经济开发区韦五东路 999号生产）。农药及农药中间体生产（除危化品，按农药批准证书及环保部门共同批准的项目）。
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司与关联方的关联关系
根据《上市规则》第10.1.3条第五款的规定，根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，为上市公司关联法人。因江苏建农系建农植保之参股股东，雅本化学根据实质重于形式原则将江苏建农认定为关联法人。
三、增资对象基本情况
公司名称：江苏建农植物保护有限公司
成立时间：2012年7月9日
注册资本：10,900万元
法定代表人：王曙光
住所：江苏滨海经济开发区沿海工业园黄海路
经营范围：植物保护技术研发及其技术转让（国家有专项规定的除外），农药生产（危险化学品限《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》规定品种），危险化学品（盐酸、亚磷酸、次氯酸钠溶液（含有效氯＞5%）、3-氨基吡啶、甲基叔丁基甲酮）生产，化工产品生产（氯代特戊酰氯、2，3-二氯吡啶），化工产品批发（除非自产农药及其他危险化学品），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、关联交易的主要内容和定价依据
1、关联交易的主要内容
雅本化学拟以 8,000万元现金认购建农植保新增注册资本 7,881万元，认购价款与新增注册资本的差额119万元计入建农植保的资本公积。江苏建农放弃同比例增资的权利。本次增资完成后，建农植保的注册资本变更为 18,781万元，雅本化学持有建农植保85.49%的股权，江苏建农持有建农植保14.51%的股权。
2、定价依据
雅本化学根据建农植保 2015年度经审计后的净资产值扣除拟进行利润分配的1,482万元后折算的每一注册资本对应的净资产份额确定本次关联交易的增资价格。
五、交易的目的及对公司的影响
建农植保作为雅本化学唯一具备生产农药原药资质的子公司，其未来发展前景较好。本次增资有利于加强其履约能力和融资能力，满足其经营发展需要，符合雅本化学的发展战略。
六、审议程序
1、2016年11月14日，雅本化学独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见：“就公司向控股子公司江苏建农植物保护有限公司增资构成关联交易，我们认为该项关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东利益的情形。同意将以上议案提交雅本化学第三届董事会第八次会议审议。”
2、2016年11月14日，雅本化学第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司江苏建农植物保护有限公司增资暨关联交易的议案》。根据《上市规则》第10.2.1条的规定，雅本化学董事会审议本次关联交易事项时不存在关联董事，不涉及关联董事回避。
3、2016年11月14日，雅本化学独立董事就本次关联交易发表了独立意见：“公司对于江苏建农植物保护有限公司增资的关联交易定价原则和定价方式合理、价格公允、不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定。”
4、2016年11月14日，雅本化学第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司江苏建农植物保护有限公司增资暨关联交易的议案》。
5、本次关联交易尚待股东大会审议批准。
七、保荐机构的核查意见
作为雅本化学的保荐机构，中金公司对公司与江苏建农、建农植保签署的《增资协议》以及公司就本次关联交易履行的内部决策程序进行了核查。经核查，中金公司认为：
本次关联交易的产生有其合理背景，该等交易按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，不存在损害雅本化学股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对雅本化学的持续经营能力和独立性产生不良影响。
上述关联交易事项，已经雅本化学第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，并将提交股东大会审议。雅本化学独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。上述关联交易事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年
修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，中金公司作为保荐机构，对雅本化学本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于雅本化学股份有限公司向江苏建农植物保护有限公司增资的关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王檑 徐石晏
中国国际金融股份有限公司2016年11月14日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015-008四川成飞集成科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2014年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
单位：万元
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||||2014年||2013年||增减幅度（％）|
|营|业总收入|91,866.56||77,888.39||17.95||
|营|业利润|-1,711.64||-235.02||-628.30||
|利|润总额|3,495.93||5,281.80||-33.81||
|归|属于上市公司股东的净利润|4,120.58||4,534.95||-9.14||
|基|本每股收益（元）|0.12||0.13||-7.69||
|加|权平均净资产收益率|2.55%||2.87%||下降0.32个百分点||
||||2014年末||2013年末||增减幅度（％）|
|总|资产|335,244.48||309,352.25||8.37||
|归|属于上市公司股东的所有者权益|162,852.30||160,228.20||1.64||
|股|本|34,518.84||34,518.84||-||
|归|属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.72||4.64||1.72||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标
均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。
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二、经营业绩和财务状况的简要说明
本报告期内，公司实现营业总收入91,866.56万元，同比增长17.95%，主要是由于锂电池业务销售形势向好，带来其销售额增长所致。实现归属于上市公司股东的净利润4,120.58万元，同比下降9.14%。
公司营业总收入比上年同期增长，而营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均比上年同期有不同幅度的下降，其主要原因是：1、2014年随着中航锂电募投项目陆续建成转为固定资产后,折旧费、房产税增加；2、为提升研发实力，满足客户需求的多样性，公司加大了研发投入力度，研发费用较去年同期有所增加；
3、为了拓展市场，实现销售的增长，为销售而发生的租赁费、招标代理费的增加，造成销售费用比去年同期增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2014年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司2014年第三季度报告》中的预计：“2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在-50%～0%，盈利：2,268万元～4,535万元”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人张剑龙、主管会计工作的负责人程雁、会计机构负责人王金晖签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人郭亮签字的内部审计报告。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2015年2月13日
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