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证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-058广东群兴玩具股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要内容提示：
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次会议上无否决或修改提案情况；
本次会议上没有新提案提交表决；
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间为：2016年9月20日，下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月20日9:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月19日15:00至2016年9月20日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司本部会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）股权登记日：2016年9月12日
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：黄仕群先生
（七）2016年8月31日，公司董事会分别在巨潮资讯网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了《广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
参加本次大会的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份总数264,863,000股，占公司有表决权的股份总数的44.9851%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份总数264,633,700股，占公司有表决权的股份总数的44.9507%。
通过网络投票的股东共计2人，代表有表决权的股份总数202,600股，占公司有表决权的股份总数的0.0344%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，拥有及代表的股份为783,300股，占公司股份总数的0.1331%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1经累积投票表决，下列人员当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决结果如下：
1.1.1选举安鹏啸先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 264,836,200股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中中小投资者表决情况为：同意783,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9872％。
1.1.2选举陈永阳先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 264,836,300股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意783,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.1.3选举纪晓文先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 264,836,200股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中中小投资者表决情况为：同意783,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9872％。
1.1.4选举朱小艳女士为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 264,836,200股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中中小投资者表决情况为：同意783,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9872％。
1.2经累积投票表决，下列人员当选为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决结果如下：
1.2.1选举顾旭芬女士为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 264,836,300股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意783,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.2.2选举纪晓腾先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 264,836,200股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中中小投资者表决情况为：同意783,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9872％。
1.2.3选举邢伟先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 264,836,200股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中中小投资者表决情况为：同意783,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9872％。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
经累积投票表决，下列人员当选为公司第三届监事会监事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年，该两名非职工代表监事与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑伟华先生共同组成公司第三届监事会。具体表决结果
如下：
2.1选举邹赐春先生为第三届监事会监事
表决情况：同意 264,836,300股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意783,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
2.2选举沈新鹏先生为第三届监事会监事
表决情况：同意 264,836,200股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中中小投资者表决情况为：同意783,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9872％。
以上议案已经公司2016年8月29日召开的第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过，以上议案相关内容详见2016年8月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东粤威律师事务所
（二）见证律师：熊海博、徐英鹏
（三）结论意见：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》
（二）《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2016年第一次临时股东大会的律师法律意见书》
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-124
中冶美利纸业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于 2014年 12月 10日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为 2014年 12月 12日中午 12点。会议应参加表决的的董事 9人，实际表决的董事 9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
一、关于公司会计政策变更的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-125）
二、关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司 2014年第三次临时
股东大会会议通知》（公告编号：2014-126）
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-043宝塔实业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 7月 16日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本的议案》，合计共 39名原激励对象因个人考核不达标及离职、退休、死亡等原因，已不符合激励条件，公司董事会同意公司根据《宝塔实业股份有限公司 2017年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》等相关规定，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 28.5万股进行回购注销处理。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 28.5万股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 76,427.9250万股减至 76,399.4250万股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的
规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一八年七月十六日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-028安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2015年5月4日开市起停牌。
经公司研究确认为重大资产重组事项并经2015年5月8日公司第二届董事会第二
十八次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次重大资产重组事项。公司自2015年5月11日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2015年6月6日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，且每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停
牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一五年六月十九日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-52
宜华健康医疗股份有限公司
关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关要求，公司董事、高级管理人员、公司控股股东及公司实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
公司董事、高级管理人员为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，根据有关规定出具如下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出公司股权激励方案，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。公司董事会全体董事、高级管理人员均应遵守前述承诺，新当选的董事以及新聘请的高级管理人员亦应同样遵守前述承诺。
二、公司控股股东、实际控制人相关承诺
公司控股股东（宜华企业（集团）有限公司）、实际控制人（刘绍喜）为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，出具承诺如下：
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或投资者造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；
（三）自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一八年五月二日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-029
金杯电工股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 7月 7日以现场会议及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年7月2日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。此议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议批准。
经审核，监事会认为：《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司实施《限制性股票激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会2014年7月7日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-003
光启技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2017年 12月 23日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2018年 1月 2日上午 10时在深圳市南山区高新中一道 9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资的议案》
2017年9月20日，公司作为签约方之一，与河北雄安新区管理委员会在雄安新区签署《战略合作框架协议》（以下简称《战略协议》）。为了依托雄安新区区位优势与重大战略发展机遇，落实《战略协议》约定合作事项，开展超材料前沿技术和先进材料研发平台建设，公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）拟在雄安新区设立全资子公司雄安光启超材料技术有限公司（以下简称“雄安光启”）。
雄安光启注册资本人民币5000万元，光启超材料出资人民币5000万元，出资比例为100%。
具体内容详见2018年1月4日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立雄安光启超材料技术有限公司的公告》（公告编号：2018-004）。
三、备查文件
1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月四日
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事陈慈瑛2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
我作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将上任以来的工作情况向各位股东进行汇报。
一、报告期内本人出席会议情况
（一）董事会会议
1、报告期内，公司共召开10次董事会会议。本人亲自出席了2013年度公司召开的全部10次董事会会议，不存在缺席董事会或委托其他董事代为出席董事会的情形。
2、报告期内，本人对各次董事会会议审议的相关议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
报告期内，公司共召开2次股东大会。本人亲自出席了2013年度公司召开的全部2次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均做出了赞同意见。
二、报告期内本人发表独立意见的情况
（一）本人在 2013年 2月 8日召开的第三届董事会第七次会议上，发表了
《独立董事关于<发行股份购买资产预案>的意见》。内容包括：关于公司《发行股份购买资产预案》的独立意见。
（二）本人在2013年3月18日召开的第三届董事会第八次会议上，发表了《独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，内容包括：关于2012年度关联方资金往来情况的专项说明和独立意见、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、关于2012年度关联交易事项的独立意见、对公司内部控制自我评价报告的意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于对公司
2012年度利润分配预案的独立意见。
（三）本人在2013年4月3日召开的第三届董事会第九次会议上，发表了《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，内容包括：关于公司2012年度报告会计差错更正的独立意见，关于公司更新后的2012年度利润分配预案的独立意见。
（四）本人在2013年4月9日召开的第三届董事会第十次会议上，发表了《独立董事关于公司发行股份购买资产的独立意见》，内容包括：关于公司发行股份购买资产的独立意见。
（五）本人在2013年7月23日召开的第三届董事会第十四次会议上，发表了《独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》和《独立董事关于<关联交易专项活动自查报告>的独立意见》，内容包括：对公司2013年上半年关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见、关于《关联交易专项活动自查报告》的独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内在公司现场调查的累计天数为14天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露工作的履职情况。
报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行独立董事的职责，确保报告期内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
（二）2013年度报告编制的履职情况
本人在公司2013年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2013年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
（三）任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会战略委员会、提名委员会委员。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，履行了自身的工作职责。
报告期内，本人参加2次战略委员会会议,审议关于公司发行股份购买资产的议案、关于公司受让广东华清园生物科技有限公司45％股权的议案。
报告期内未召开提名委员会会议。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组
织的相关培训。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规规范性文件对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
述职人：陈慈瑛
二零一四年三月四日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-046关于签订宁夏健康医疗大数据应用联合实验室
合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作情况概述
为促进公司健康医疗大数据应用业务的发展，更好地发挥公司云数据中心优势，充分利用宁夏地区医疗体制改革发展的重大需求，提升公司的核心竞争力，中冶美利云产业投资股份有限公司与宁夏回族自治区卫生和计划生育委员会信息中心本着“真诚合作，讲究实效，互利互惠，共同发展”的原则，经过双方友好协商，决定成立“健康医疗大数据应用联合实验室”，在宁夏地区各级医院及相关医疗机构中开展健康医疗大数据应用示范工作，并达成协议。
二、合作协议的主要内容
甲方：宁夏回族自治区卫生和计划生育委员会信息中心
乙方：中冶美利云产业投资股份有限公司
甲乙双方围绕健康医疗大数据行业相关的：1、行业治理大数据（卫生体制改革评估监测、医院精细化运营管理、医疗保险控费等）；
临床医学数据示范中心等）；3、公共卫生大数据（包括：公共卫生监测评估和决策管理、突发公共卫生事件预警与应急响应、疾病危险因素监测评估和健康保健智能应用等）三大应用场景中急需解决的信息互通、数据分析等难题，积极协调各医疗机构提供相应需求及建议，并组织开展行业研讨会，构建解决方案，共同在宁夏自治区各级医院中开展健康医疗大数据应用示范。
甲方同意与乙方共建健康医疗大数据项目合作基地，并进行正式授牌。甲方负责研究项目与课题的提出以及应用示范的推动与部署；
乙方负责解决方案的研发、整合及基础设施的提供以及项目落地。双方以联合组建项目工作组的方式展开工作。
双方可联合组织学术活动，主办本地区行业学术年会，邀请知名学者进行学术讲座等形式，开展国内和国际技术交流。
双方应加强相互的信息沟通和有效合作，定期开展技术交流，不断提高技术水平，并努力解决项目进展中的实际问题。
由双方共同合作研发的解决方案、科研成果等皆为双方机密，任何一方不得泄漏，不得在对方不知情情况下转让第三方。
本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，有效期五年，到期后根据合作情况，经友好协商后再进行续签。
三、本次合作目的及对公司影响
本次合作是在国家 2016年发布的《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》的引导下，双方综合资源优势基础之上签订的合作协议。本次合作有利于促进公司在健康医疗大
数据应用示范方面的发展，符合公司的发展战略，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。本次合作有利于提升公司经营业绩，对公司未来的经营发展将产生积极影响。
四、风险因素
1、协议的重大风险及重大不确定性：可能存在因不可抗力等因素导致协议不能履行或者不能完全履行。
2、违约风险:在本协议履行过程中，如出现违约事项时，有可能造成本协议终止履行。
五、备查文件
1、中冶美利云产业投资股份有限公司与宁夏回族自治区卫生和计划生育委员会信息中心签署的《宁夏健康医疗大数据应用联合实验室合作协议》
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-036麦趣尔集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品之更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《麦趣尔：关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（2015-028），经审核发现公告第一项“购买理财产品的基本情况”预计投入年份错误，现予以补充、更正。具体情况如下：
更正前：
“一、购买理财产品的基本情况
（一）募集资金基本情况
在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过2亿元、暂时闲置募集资金不超过3亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。
2015年募集资金使用计划：
||||
|-|-|-|
|募投项目|计划总投入（万元）|2014年预计投入（万元）|
|企业技术中心建设项目|2,685.00|1,339.60|
|日处理300吨生鲜乳生产线建设项目|14,990.00|6,314.30|
|2000头奶牛生态养殖基地建设项目|6,205.00|4,070.42|
|烘焙连锁新疆营销网络建设项目|5,649.00|1,788.00|
|总 计|29,529.00|13,512.32|

公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。”更正后：
“一、购买理财产品的基本情况
（一）募集资金基本情况
在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过2亿元、暂时闲置募集资金不超过3亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公
司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。
||||
|-|-|-|
|募投项目|计划总投入（万元）|2015年预计投入（万元）|
|企业技术中心建设项目|2,685.00|1,339.60|
|日处理300吨生鲜乳生产线建设项目|14,990.00|6,314.30|
|2000头奶牛生态养殖基地建设项目|6,205.00|4,070.42|
|烘焙连锁新疆营销网络建设项目|5,649.00|1,788.00|
|总 计|29,529.00|13,512.32|

公司过去十二个月使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况
1、公司于2014年5月27日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第47期理财产品。目前，该理财产品已于2014年8月27日到期。
2、公司于2014年6月12日使用自有闲置资金6,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第51期理财产品。目前，该理财产品已于2014年8月12日到期。
3、公司于2014年8月13日使用自有闲置资金6,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第72期理财产品。目前，该理财产品已于2014年10月14日到期。
4、公司于2014年8月27日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益理财产品2014年第72期，于2014年8月28日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益理财产品2014年第77期。前述理财产品分别于2014年10月19日和2014年11月29日到期。
行购买了人民币保本浮动收益2014年第95期理财产品。目前，该理财产品已于
2014年12月18日到期。
6、公司于2014年12月2日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2014年第106期理财产品。目前，该理财产品已于2015年2月3日到期。
7、公司于2015年1月13日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第8期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
8、公司于2015年2月3日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前，该理财产品已于2015年3月10日到期。
9、公司于2015年2月6日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月7日到期。
10、公司于2015年3月12日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第24期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
11、公司于2015年3月18日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第18期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
财产品尚未到期。
公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。”除上述更正外，《麦趣尔：关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（2015-028）其他内容不变。公司董事会对因此给广大投资者带来的不变，表示歉意。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-120
茂硕电源科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2014年第10次会议审议通过了《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“草案”），并于2014年11月18日在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就上述事项与中国证监会进行了沟通。
公司于今日获悉，中国证监会已对公司报送的限制性股票激励计划草案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序召开股东大会审议限制性股票激励计划（草案）相关议案。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年 12月18日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-038
宁波理工监测科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2014年5月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2014年5月26日上午以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，副董事长余艇先生因个人原因缺席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过了《关于第二期股权激励限制性股票解锁的议案》。
关联董事赵勇、张鹏翔、徐青松、杨柳锋作为首期股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。
公司第二期股权激励限制性股票解锁条件已成就，同意70名符合条件的激励对象的限制性股票在第二个解锁期解锁。第二期解锁数量为363万股，占公司总股本28,252万股的1.28%。
公司独立董事就本事项发表的独立意见和律师就本事项出具的法律意见书刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会 2014年5月27日
广东新会美达锦纶股份有限公司
审计委员会关于计提资产减值准备的说明
依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司 2016年度计提资产减值准备证据充分、合理，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公允地反映了公司的资产和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
李汉国、袁红林、李龙俊
广东新会美达锦纶股份有限公司审计委员会 2017年 1月 24日
海通证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司
向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
申请文件的承诺书
万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”）拟向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）系本次交易的独立财务顾问。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，万达信息向中国证监会申报《万达信息股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件》（以下简称“《申请文件》”）。
本公司及项目签字人员同意万达信息在申请文件中使用本公司出具的文件以及引用文件的相关内容，并保证本公司出具的文件以及引用文件的相关内容已经审阅，承诺《申请文件》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的承诺书》之签章页）项目协办人签名：_______________ _______________
俞诗盈 李彦
项目主办人签名：_______________ _______________
陈超 张嘉伟
部门负责人签名：_______________
姜诚君
内核负责人签名：_______________
张卫东
法定代表人（或授权代表）签名：__________________
任澎
海通证券股份有限公司
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-030
第一创业证券股份有限公司
关于选举董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）股东推荐以及公司第二届董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会选举谢德春先生、臧晓松先生、蔡启孝先生为公司第二届董事会董事候选人。该项议案尚需公司股东大会审议批准，上述三位董事候选人的任期均从公司股东大会审议通过且监管机构核准其任职资格之日起至第二届董事会届满之日止。若谢德春先生、臧晓松先生、蔡启孝先生经公司股东大会选举当选公司第二届董事会董事，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计仍不超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告日，谢德春先生、臧晓松先生、蔡启孝先生均尚未取得证券公司董事任职资格。公司将根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定，向监管机构申请谢德春先生、臧晓松先生、蔡启孝先生的证券公司董事任职资格。
董事候选人谢德春先生、臧晓松先生、蔡启孝先生简历见本公告附件。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一六年八月六日
附件1：董事候选人谢德春先生简历
谢德春,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生,毕业于北方工业大学会计学专业、工学学士、高级会计师。谢德春先生曾任北京市建筑材料科学研究院财务科副科长、科长、经济发展管理部副主任、总会计师、北京京放经济发展公司计财部经理；现任北京首都创业集团有限公司董事、副总经理，兼任北京首创财富管理公司董事长、首创证券有限责任公司董事、上海首泓投资管理有限公司董事、北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司董事长。
谢德春先生与持有公司13.27%股份的股东北京首都创业集团有限公司存在关联关系。截至本公告日，谢德春先生未持有公司任何股份。谢德春先生不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
附件 2:董事候选人臧晓松先生简历
臧晓松,中国国籍,无境外永久居留权，1977年出生,毕业于北京大学软件与微电子学院软件工程专业,硕士研究生学历。臧晓松先生曾任北京市海淀区金融服务办公室副主任、北京市海淀区人力资源和社会保障局专业技术人员管理科科长；现任北京首都创业集团有限公司金融管理部总经理。
臧晓松先生与持有公司13.27%股份的股东北京首都创业集团有限公司存在关联关系。截至本公告日,臧晓松先生未持有公司任何股份。臧晓松先生不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
附件3：董事候选人蔡启孝先生简历
蔡启孝，中国国籍,无境外永久居留权，1973年出生，毕业于中央财经大学投资经济管理专业，大学本科学历，具有上市公司独立董事资格。蔡启孝先生曾任职于中国电力信托有限责任公司、国浩律师集团（北京）律师事务所、大福证券有限公司北京代表处、北京市信利律师事务所；现任北京天达共和律师事务所合伙人，兼任江西世龙实业股份有限公司独立董事。
蔡启孝先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。截至本公告日,蔡启孝先生未持有公司任何股份。蔡启孝先生不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-060四川德恩精工科技股份有限公司
关于收到土地房屋回购补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月27日召开了第三届董事会第四次会议（临时会议）和第三届监事会第四次会议（临时会议），审议通过了《关于签订土地房屋回购补偿协议的议案》，鉴于青神县滨江大道工程和城区防洪排涝箱涵工程项目建设需占用公司盐关路99号土地房屋约 1/2的面积，当地政府部门考虑公司盐关路 99号厂房被占用后无法正常生产，按照统一要求和总体规划，由青神县住房和城乡建设局及青神县自然资源局（以下简称“回购单位”）对公司位于盐关路99号的土地厂房进行回购，回购补偿总价款为63,985,500元。具体内容详见公司于2019年 12月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订土地房屋回购补偿协议的公告》（公告编号：2019-058号）。
近日，公司收到回购单位支付的首期回购补偿款 32,000,000元，公司将根据《企业会计准则》的相关规定对上述回购补偿款进行会计处理，具体会计处理和对相关财务数据的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
公司将持续关注剩余回购补偿款的支付进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日
浙富控股集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等要求，我们作为公司的独立董事，在2016年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，保证了公司运作的规范性。现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年，公司共召开了13次董事会和4次股东大会。作为独立董事，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2016年出席董事会情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||列席股东大会|
||出席董事会情况|||||||||||||||
||||||||||||||||情况|
||||本报告期应||||以通讯||||||是否连续两|||
||独立董事||||现场出||||委托出席|||||||
||||参加董事会||||方式参||||缺席次数||次未亲自参||出席次数|
||姓名||||席次数||||次数|||||||
||||次数||||加次数||||||加会议|||
|何大安||10||3||7||0||0||否||3||
|李慧中||13||3||9||1||0||否||3||
|谢 峰||13||3||9||1||0||否||3||
|王宝庆||13||4||8||1||0||否||3||
|吴卫国||3||1||2||——||——||——||1||

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，所有议案均投了赞成
票。
2、无缺席董事会会议的情况。
二、参与董事会决策及发表独立意见情况
根据法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2016年度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表时间||事项||独立董事|
|2016-1-14||第三届董事会第二十七次会议，发表《独立董事关于公司投资有限合伙企业的独立意见》||吴卫国、李慧中、谢峰、王宝庆||
|2016-4-26||第三届董事会第二十九次会议，发表《独立董事对 2015 年度公司相关事项发表的专项说明和独立意见》||吴卫国、李慧中、谢峰、王宝庆||
|2016-8-26||第三届董事会第三十五次会议，发表《独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》||何大安、李慧中、谢峰、王宝庆||
|2016-9-21||第三届董事会第三十六次会议，发表《独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见》、《独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》||何大安、李慧中、谢峰、王宝庆||
|2016-11-28||第三届董事会第三十九次会议上，发表了《独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见》、《独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》||何大安、李慧中、谢峰、王宝庆||

三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况
作为公司独立董事，我们十分关注公司及所处行业的发展状况。在日常工作中，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管等保持联系和沟通，及时掌握公司经营动态，高度重视社会公众股股东所关心的问题，特别关注网络、报刊等媒体对公司的报道。同时，我们充分利用开会等时机，深入现场检查公司生产状况、重大事项的进展情况、董事会决议执行情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、公司治理和规范运作情况等。
报告期内，我们积极有效地履行独立董事的职责，利用参加相关会议的时间，对公司进行了多次现场考察，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内
部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，关注公司生产经营和重
大事项的进展情况等，同时与公司管理层保持密切联系，对公司的经营管理和制
度建设提供专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们将持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地披露相关信息。
2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，本人都认真听取了公司相关情况介绍，审阅了公司提供的资料，独立、客观、审慎地行使了表决权。同时，还深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，充分履行了独立董事的工作职责。
3、报告期内，我们不断学习法律法规及公司各项管理规定，履职能力不断增强。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
邮箱：何大安hedaan@mail.zjgsu.edu.cn；李慧中hzli@fudan.edu.cn
谢峰 xtyxf@163.com； 王宝庆hsywbq@126.com
2017年,我们将继续本着诚信与勤勉的原则，正确行使权力，尽职尽责地履行独立董事义务，加强同董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，深入了解公司经营情况，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，从而提高公司决策水平，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：何大安、李慧中、谢峰、王宝庆、吴卫国2017年4月26日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-041
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2018年2月12日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，并于2018年3月5日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了第二期员工持股计划相关事宜。本次员工持股计划相关公告的具体内容，请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司代表第二期员工持股计划已委托长安国际信托股份有限公司设立“长安信托-国瓷材料第二期员工持股集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）进行管理，信托计划主要投资于国瓷材料（300285）股票。公司已于2018年3月20日与长安国际信托股份有限公司签署了《长安信托-国瓷材料第二期员工持股集合资金信托计划信托合同》。2018年3月20日，公司披露了《关于公司第二期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-020）。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第二期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注第二期员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-025云南沃森生物技术股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总裁徐可仁先生提交的书面辞职报告。徐可仁先生因个人原因提请辞去其所担任的公司副总裁职务。徐可仁先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，徐可仁先生本次辞职自其书面辞职报告送达董事会时生效。
徐可仁先生担任公司副总裁的原定任期至2019年8月11日为止，其本次辞职不会对公司的正常生产经营和管理工作产生不利影响。
截至本公告披露日，徐可仁先生持有公司股份8,004,298股，占公司总股本的0.52%。徐可仁先生辞职后，其所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定进行管理，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法规和规范性文件中有关股份转让的限制性规定。
公司及公司董事会对徐可仁先生担任公司副总裁期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十九日
博深工具股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
博深工具股份有限公司（以下简称“博深工具”）拟发行股份及支付现金购买常州市金牛研磨有限公司100%股权，同时募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。
按照《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的要求，公司董事会对本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形进行了认真审核，特说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（此页无正文，为《博深工具股份有限公司董事会关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
博深工具股份有限公司董事会2017年5月25日