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证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-096西陇科学股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年10月21日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路 6号公司会议室以通讯方式召开第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。
会议通知及会议资料于 2016年 10月 10日以电子邮件、电话等方式送达。
会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席刘凤女士主持，经参加会议监事认真审议，通过以下决议：1、本次会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于<西陇科学股份有限公司 2016年三季度报告>全文及正文的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会编制了 2016年三季度报告正文及全文，并定于 2016年 10月 22日于指定披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
经监事会审核认为：公司 2016年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,公司 2016年三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本次会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的议案》；
本次向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款遵循了“公平、公正、公允”原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。关联交易履行了必要的审批程序。同意公司向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业
（有限合伙）借款人民币 3000万元，借款期限自借款合同签署之日起不超过一年。
备查文件
1、与会监事签署的第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
西陇科学股份有限公司监事会二〇一六年十月二十一日
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-059厦门紫光学大股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000526，股票简称：*ST紫学）于2017年 3月 20日（星期一）开市起停牌。公司于 2017年 3月 18日和 2017年 3月25日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-005）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。
后经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组（“本次重大资产重组”、“本次重组”或“本次交易”），公司股票自2017年4月5日（星期三）开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于 2017年 4月 5日、2017年 4月 8日、2017年 4月 15日、2017年 4月 20日、2017年 4月 27日、2017年 5月 5日、2017年 5月 12日、2017年 5月 20日、2017年 5月 26日、2017年 6月 3日、2017年 6月 10日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-019）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-023）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-029）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
2017-032）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-041）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-044）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-046）。
2017年6月13日，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年6月15日开市起复牌，并在股票复牌后继续推进本次重组事项，公司调整后的重大资产重组方案为以现金方式出售公司所持厦门旭飞房地产开发有限公司（以下简称“标的公司”或“厦门旭飞”）的99%股权。公司于 2017年 6月 15日、2017年 6月 29日、2017年 7月 13日分别披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2017-051）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-054）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-055）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展情况如下：
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易拟出售资产初步确定为公司所持厦门旭飞房地产开发有限公司全部股权。其中，拟出售资产的控股股东为公司，最终实际控制人为教育部。
2、本次重大资产重组的具体情况
公司拟通过国有产权公开挂牌方式出售其持有的厦门旭飞99%股权，并由交易对方以现金方式购买。
本次重组完成后，公司控股股东和实际控制人没有变化，控股股东仍为西藏紫光卓远股权投资有限公司，最终实际控制人仍为教育部。本次交易不涉及发行股份配套募集资金。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容
目前，公司尚未与拟出售资产交易对方签署框架协议。
4、本次重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
中德证券有限责任公司担任本次重组财务顾问，本次重组涉及的其他中介机构包括北京市中伦律师事务所、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京
国融兴华资产评估有限责任公司等。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的中介机构对标的公司的尽职调查等相关工作已初步完成，后续的进一步尽职调查、审计、评估及申请相关审批/备案等工作正在有序推进。公司及相关各方正在加快编制本次重大资产重组的相关文件。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
本次重组交易方案最终确定后，尚需经公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关主管部门批准、备案及同意（如需）。
目前，公司正在同相关国有资产管理部门进行沟通，并向相关国有资产管理部门提交申请材料。
二、重大风险揭示
本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关主管部门的批准、备案及同意（如需）等，公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，具体交易内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。
重大资产重组进展期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2017年 7月 27日
国信证券股份有限公司关于
宝鼎科技股份有限公司按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对宝鼎科技按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金的事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宝鼎科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]667号）核准，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票6,232,338股,发行价格为12.74元，募集资金总额 79,399,986.12元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 74,654,703.10元。募集资金已于 2017年 8月 23日划至公司指定账户。2017年 8月 23日，立信会计事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（信会师报字[2017]ZF10758号），确认募集资金到账。
二、本次发行募集资金使用计划
根据公司 2016年9月28日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整<公司2016年非公开发行股票方案>的议案》等与本次非公开发行相关的议案及2017年6月12日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于2017年6月修订<第一期员工持股计划（草案）的议案》等与本次非公开发行相关的议案，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于建设复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目及补充公司流动资金，具体
如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|1|复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目|11,125|
|2|补充流动资金|16,815|
|合计||27,940.00|

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
本次非公开发行最终认购金额为 79,399,986.12元，实际扣除各项发行费用4,716,981.13元（不含税），实际募集资金净额74,654,703.10元。
三、募集资金专项账户情况
公司于2017年9月14日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司设立非公开发行A股股票募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议案》。公司开设了募集资金专项账户并与保荐机构及开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。其中：公司在杭州银行股份有限公司余杭支行开设专项账户，账号为3301040160007901930，截止 2017年9月21日，专项账户余额为74， 399 ,986.12元，该专户仅用于“复榆（张家港）新材料科技有限公司年产 5,000吨催化剂项目”和“补充流动资金”。
四、拟按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金
（一）基本情况
2017年9月，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金的议案》，决议同意公司按原计划投入募集资金的比例将募集资金分别用于建设复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目和补充流动资金。独立董事对
本次公司按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金事项发表了独立意
见，同意公司按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金事项，具体分配金额如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金（元）|
|1|复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目|29,725,611.02|
|2|补充流动资金|44,929,092.08|
|合计||74,654,703.10|

（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司非公开发行计划募集资金279，400，000万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币74,654,703.10元，公司根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化地原则，在保证公司募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司拟使用募投资金按比例用于建设复榆（张家港）新材料科技有限公司年产 5,000吨催化剂项目和补充流动资金，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见；国信证券对本次公司使用募投资金按比例用于建设复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目和补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
陈敬涛 孔海燕
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-028
河南辉煌科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2016年4月9日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2016年4月20日（星期三）下午15：30在北京南四环西路188号总部基地1区7
号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘宝利先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年第一季度报告全文及正文》
监事会认为：董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于受让北京赛弗网络科技
有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于设立紫荆智慧交通互联
网产业基金的议案》
《2016年第一季度报告正文》（2016-029）、《关于受让北京赛弗网络科技有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》(2016-031)、《关于设立紫荆智慧交通互联网产业基金的公告》(2016-032)详见2016年4月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告全文》
（2016-030）详见2016年4月21日巨潮资讯网。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司监事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-006
广东奥马电器股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请于2016年12月14日获得中国证监会下发《关于核准广东奥马电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3082号）的核准，本次发行最终确定的发行对象为西藏融通众金投资有限公司、前海开源定增22号资产管理计划、西藏金梅花投资有限公司、刘展成、平潭融金核心壹号投资合伙企业（有限合伙）、平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙）、桐庐岩华投资管理合伙企业（有限合伙）和深圳东源基石资本管理中心（有限合伙）。
本次非公开发行股份前后，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次发行前||本次发行后||
|||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|赵国栋|总经理,董事长|33,697,239|20.38%|33,697,239|14.85%|
|刘展成|副总经理,董事|69,300|0.04%|4,986,148|2.20%|
|权秀洁|财务总监,副总经理,董事|-|-|-|-|
|饶康达|董事|-|-|-|-|
|黄才华|独立董事|-|-|-|-|
|朱玉杰|独立董事|-|-|-|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|张松柏|独立董事|-|-|-|-|
|郭荣喜|监事会主席|-|-|-|-|
|凌昀|监事|-|-|-|-|
|龙泳先|职工监事|-|-|-|-|
|余魏豹|副总经理|-|-|-|-|
|李迎晨|副总经理|2,700|0.002%|2,700|0.001%|
|张哲|副总经理|-|-|-|-|
|张佳|副总经理|-|-|-|-|
|何石琼|副总经理,董事会秘书|-|-|-|-|

以上公司董事、监事和高级管理人员持股数量及比例均指其直接持有公司股份的情况。
注：1、发行后，赵国栋先生通过西藏融通众金投资有限公司间接持有公司28,343,403股股份。
2、发行后，张佳女士通过平潭融金核心壹号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司3,779,120股股份。
3、发行后，权秀洁女士通过平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司3,306,730股股份，郭荣喜女士通过平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,834股股份。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二○一七年二月二十三日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-057焦作万方铝业股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次大会没有否决议案，也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2015年8月31日(星期一)下午2时30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 31日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2015年8月30日下午15:00至2015年8月31日下午15:00中的任意时间。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长蒋英刚先生由于工作安排原因未能出席会议，与会董事推举董事周传良先生主持本次大会。
(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 474,166,813股，占公司有表决权总股份的39.4205％。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 473,595,841股，占公司有表决权总股份的39.373％。通过网络投票的股东 16人，代表股份 570,972股，占上市公司总股
份的0.0475％。
(八)中小股东(单独或者合计持有上市公司5%及以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 26人，代表股份 159,504,820股，占公司有表决权总股份的13.2606％。
其中：通过现场投票的中小股东 10人，代表股份 158,933,848股，占公司有表决权总股份的13.2132％。通过网络投票的中小股东16人，代表股份570,972股，占公司有表决权总股份的0.0475％。
(九)董事3人、监事3人出席本次大会；高级管理人员4人、律师2人列席本次大会
二、议案审议表决情况
(一)议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)议案表决结果
1.修改《公司章程》议案
总表决情况：
同意 473,895,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9428％；反对 271,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.0572％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议5%以下股东表决情况：
同意 159,233,440股，占出席会议中小股东所持股份的99.8299％；反对 271,380股，占出席会议中小股东所持股份的0.1701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项议案属大会特别决议事项，表决同意票占出席大会有表决权股份总数的三分之二以上，本项议案表决通过。
2.修改《公司股东大会议事规则》议案
总表决情况：
同意 473,770,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164％；反对 339,778股，占出席会议所有股东所持股份的0.0717％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
其中出席本次会议5%以下股东表决情况：
同意 159,108,542股，占出席会议中小股东所持股份的99.7516％；反对 339,778股，占出席会议中小股东所持股份的0.213％；弃权56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354％。
表决结果：本项议案为普通议案，表决同意票占出席大会有表决权股份总数的 1/2以上，本项议案表决通过。
3.审议《公司董事、监事选举办法》议案
总表决情况：
同意 473,770,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164％；反对 339,778股，占出席会议所有股东所持股份的0.0717％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
其中出席本次会议5%以下股东表决情况：
同意 159,108,542股，占出席会议中小股东所持股份的99.7516％；反对 339,778股，占出席会议中小股东所持股份的0.213％；弃权56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354％。
表决结果：本项议案为普通议案，表决同意票占出席大会有表决权股份总数的 1/2以上，本项议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：河南隆成律师事务所
(二)律师姓名：申明、廉军魁
(三)结论性意见
河南隆成律师事务所律师认为，公司 2015年度第一次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字，并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)为本次大会出具的法律意见书及签章页。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年八月三十一日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-02马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员
完成股份增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月9日发布了《关于公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员股份增持计划的公告》。公司于 2016年 1月 8日接到控股股东及部分董事、高级管理人员的通知，截至 2016年 1月 8日，控股股东、部分董事、部分高级管理人员以自筹资金增持公司股份计划已经实施完成。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
在6个月内减持过本公司股票的公司控股股东、董事长刘冀鲁及高级管理人员刘凌云、黄学春、宫为平、唐成宽、吴翠华、袁福祥、章大林、史志民、陆江（除袁福祥外，其他人员以下合称“增持人”）：计划自2015年7月10日起的六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不少于其2015年上半年累计减持股票金额的10%。
二、增持计划实施情况
2015年 11月 10日至 2016年 1月 8日，增持人通过证券公司定向资产管理计划或本人证券账户以竞价交易方式增持公司股份 577,542股，占公司总股本的0.4947%，增持金额17,127,599.82元。明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持人|增持方式|增持日期|增持股份数（股）|增持股份占公司总股本比例|增持金额（元）|
|1|唐成宽|本人账户|2015-11-10|26,400|0.0226%|702,583.2|
|2|黄学春|华泰基石77号定向资产管理计划|2015-12-102015-12-11|40,300|0.0345%|1,147,026|
|3|刘冀鲁|华泰基石77号定向资产管理计划|2015-12-302016-1-5|344,142|0.2948%|10,402,656.92|
|4|刘凌云|华泰基石77号定向资产管理计划|2015-12-302016-1-5|101,000|0.0865%|3,053,028|
|5|章大林|本人账户|2016-1-4|1,900|0.0016%|55,590.2|
|6|史志民|本人账户|2016-1-4|1,900|0.0016%|55,100|
|7|宫为平|本人账户|2016-1-42016-1-5|42,600|0.0365%|1,177,575.5|
|8|陆江|本人账户|2016-1-7|3,000|0.0026%|84,000|
|9|吴翠华|华泰基石77号定向资产管理计划|2016-1-8|16,300|0.0140%|450,040|

2、增持前后持股变动情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持人|增持方式|本次增持前持有公司股份总数（股）|增持股份数（股）|增持股份占公司总股本比例|本次增持后持有公司股份总数（股）|本次增持后持有公司股份数占公司总股本比例|
|1|唐成宽|本人账户|1,632,514|26,400|0.0226%|1,658,914|1.4210%|
|2|黄学春|华泰基石77号定向资产管理计划|2,438,045|40,300|0.0345%|2,478,345|2.1228%|
|3|刘冀鲁|华泰基石77号定向资产|50,082,169|344,142|0.2948%|50,426,311|43.1931%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||管理计划||||||
|4|刘凌云|华泰基石77号定向资产管理计划|7,197,352|101,000|0.0865%|7,298,352|6.2515%|
|5|章大林|本人账户|115,200|1,900|0.0016%|117,100|0.1003%|
|6|史志民|本人账户|115,200|1,900|0.0016%|117,100|0.1003%|
|7|宫为平|本人账户|2,612,228|42,600|0.0365%|2,654,828|2.2740%|
|8|陆江|本人账户|202,500|3,000|0.0026%|205,500|0.1760%|
|9|吴翠华|华泰基石77号定向资产管理计划|923,986|16,300|0.0140%|940,286|0.8054%|

三、律师专项核查意见
广东君信律师事务所就公司控股股东暨实际控制人刘冀鲁先生及其一致行动人刘凌云女士增持公司股份的相关事宜，实施了专项核查并出具了专项核查意见。认为：
1、控股股东及其一致行动人具备相关法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《上市公司收购管理办法》或是公司章程规定的不得增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资格。
2、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、本次增持已依法履行了相关信息披露义务。
4、本次增持股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，并符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的条件，可直接办理股份过户登记手续。
四、相关承诺及说明
1、公司高级管理人员袁福祥于 2015年 12月 30日按承诺在增持本公司股
票过程中，由于操作失误，误挂委托买入为委托卖出，并以 32.62元卖出成交了
6900股。随即袁福祥发现错误，又重新委托买入，最终以 32.7元买入成交3400股。
袁福祥就本次因个人操作失误导致未能履行前期承诺的行为向投资者表示诚挚的歉意。并主动承诺在未来 12个月内不减持公司股票，一旦法律法规允许其本人增持公司股票的时间窗口开启（本次减持行为发生后 6个月即 2016年6月30日起），将通过二级市场增持不少于其2015年上半年累计减持股票金额的10%并补齐本次操作失误导致多卖出的3500股公司股票。
2、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等有关法律、法规和规范性文件等的规定。
3、本次增持行为未导致公司股权分布不符合上市条件。
4、增持人及其一致行动人在增持期间未减持本人持有的本公司股票，并承诺在本次增持完成后六个月内不减持本次所增持公司股份。
5、增持人本次增持计划已完成，公司将持续关注上述人员股份变动的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
股东会决议公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2014-014山东金岭矿业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年4月21日
2、召开地点：公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长贾立兴先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及授权代表共2人，代表股份354,270,145股，占公司总股本 595,340,230股的59.51%，其中关联股东及代表 1人，代表公司股份347,740,145股，占公司总股本 595,340,230股的58.41%。本次年度股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议公司2013年度董事会工作报告的议案
同意354,270,145股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％。
股东会决议公告表决结果：通过。
2、审议公司2013年度监事会工作报告的议案
同意354,270,145股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％。
表决结果：通过。
3、审议公司2013年度财务报告的议案
同意354,270,145股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％。
表决结果：通过。
4、审议公司2013年度报告及摘要的议案
同意354,270,145股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％。
表决结果：通过。
5、审议公司2013年度利润分配预案的议案
同意354,270,145股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％。
表决结果：通过。
6、审议公司续聘2014年度审计机构的议案
同意354,270,145股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％。
表决结果：通过。
7、审议公司聘请2014年度内控审计机构的议案
同意354,270,145股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％；
股东会决议公告弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％。
表决结果：通过。
8、审议公司2014年度日常关联交易预计的议案
同意 6,530,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％。
表决结果：通过。
9、审议公司第六届董事会换届的议案
（1）、选举刘圣刚先生为董事
获得354,270,145票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
表决结果：通过。
（2）、选举刘远清先生为董事
获得354,270,145票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
表决结果：通过。
（3）、选举王国明先生为董事
获得354,270,145票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
表决结果：通过。
（4）、选举李希永先生为董事
获得354,270,145票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
表决结果：通过。
（5）、选举张乐元先生为董事
获得354,270,145票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
表决结果：通过。
（6）、选举李洪武先生为独立董事
获得354,270,145票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
表决结果：通过。
（7）、选举许保如先生为独立董事
获得354,270,145票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
表决结果：通过。
股东会决议公告（8）、选举齐向超先生为独立董事
获得354,270,145票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
表决结果：通过。
10、审议公司第六届监事会换届的议案
（1）、选举王苏先生为监事
获得354,270,145票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
表决结果：通过。
（2）、选举孙永芳先生为监事
获得354,270,145票，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所
2、律师姓名：王吉荣刘笑言
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十二日
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
我作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对于公司总经理辞职及聘任公司总经理为基于独立判断发表独立意见如下：
一、经核查，王梦冰女士辞去总经理职务的原因与披露原因一致，系为中国民生投资股份有限公司委派其另行担任其他行政职务。根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，王梦冰女士不宜继续担任公司总经理职务。辞职后，王梦冰女士仍担任公司董事，其辞去公司总经理职务不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。
二、同意聘任许彦先生为公司总经理，任期为本次会议通过之日起至第四届董事会届满。
本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，并已征得被聘任人本人的同意，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2.最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3.被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事：罗会远__________________
苏州扬子江新型材料股份有限公司二〇一八年五月十四日
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
我作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对于公司总经理辞职及聘任公司总经理为基于独立判断发表独立意见如下：
一、经核查，王梦冰女士辞去总经理职务的原因与披露原因一致，系为中国民生投资股份有限公司委派其另行担任其他行政职务。根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，王梦冰女士不宜继续担任公司总经理职务。辞职后，王梦冰女士仍担任公司董事，其辞去公司总经理职务不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。
二、同意聘任许彦先生为公司总经理，任期为本次会议通过之日起至第四届董事会届满。
本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，并已征得被聘任人本人的同意，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2.最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3.被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事：赵焕琪_____________________
苏州扬子江新型材料股份有限公司二〇一八年五月十四日
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
我作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对于公司总经理辞职及聘任公司总经理为基于独立判断发表独立意见如下：
一、经核查，王梦冰女士辞去总经理职务的原因与披露原因一致，系为中国民生投资股份有限公司委派其另行担任其他行政职务。根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，王梦冰女士不宜继续担任公司总经理职务。辞职后，王梦冰女士仍担任公司董事，其辞去公司总经理职务不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。
二、同意聘任许彦先生为公司总经理，任期为本次会议通过之日起至第四届董事会届满。
本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，并已征得被聘任人本人的同意，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2.最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3.被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事：刘新宇____________________
苏州扬子江新型材料股份有限公司二〇一八年五月十四日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2018-040北方华锦化学工业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会第一项议案审议未通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年5月11日14:50。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月11日（星期五）9：30～11：30,13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月10日（星期四）15：00至2018年5月11日（星期五）15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年5月7日。
3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事许晓军先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计63人，代表股份数量515,397,745股，占公司有表决权股份总数32.22%。
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份514,417,536股，占公司股份总数的32.16%；
参加网络投票的股东62人，代表公司股份5,065,115股，占公司股份总数的0.32%。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1.00关于内蒙化工出售部分资产暨关联交易的议案
本议案属关联交易，出席会议的关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意251,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的4.97%；反对4,813,615股，占出席会议有表决权股东所持股份的95.03%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意251,500股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的4.97%；反对4,813,615股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的95.03%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案审议未通过
2.00关于吸收合并全资子公司内蒙化工的议案
表决结果为：同意514,669,036股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.07%；
反对4,813,615股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.93%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意251,500股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的4.97%；反对4,813,615股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的95.03%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。
3.00关于修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意514,718,736股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.08%；
反对4,763,915股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.92%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意301,200股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的5.95%；反对4,763,915股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的94.05%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通
过。
《北方华锦化学工业股份有限公司章程》全文将于同日在巨潮资讯网披露。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2018年第三次临时股东大会决议；
2．2018年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2018年5月11日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-037沈阳合金投资股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月6日收到于伟先生、杜坚毅先生、张东文先生提交的书面辞职报告。于伟先生因工作变动原因，申请辞去其担任的公司总裁职务；杜坚毅先生因工作变动原因，申请辞去其担任的公司常务副总裁、董事会秘书职务；张东文先生因工作变动原因，申请辞去其担任的副总裁、财务总监职务，辞职后不再担任公司的任何职务。
于伟先生、杜坚毅先生、张东文先生均未持有公司股份，其所负责的工作已经进行稳妥交接，不会对公司的生产和经营产生影响。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，于伟先生、杜坚毅先生、张东文先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
在公司董事会根据有关规定聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长吴岩先生代行董事会秘书职责(联系地址：沈阳市浑南新区天赐街 7-1号曙光大厦 A座 10层，联系电话：024－89350633、传真：024－23769620)。
公司将按照法定程序尽快完成高级管理人员的聘任工作。
公司董事会对于伟先生、杜坚毅先生、张东文先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一五年五月六日
广东金莱特电器股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（源晓燕）
本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了2014年的董事会的相关会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，在公司关联交易、选任董事、聘任高级管理人员等经营活动中进行独立判断，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2014年度出席董事会及股东大会情况
本人于2014年5月24日通过2014年第一次临时股东大会审议并正式聘任为公司独立董事。
报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
2014年度，公司共召开 11次董事会、3次股东大会（包含 1次年度股东大会、2次临时股东大会），其中，自本人任职以来，公司共召开 6次董事会及 1次临时股东大会，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|本年度参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|是否连续两次未亲自出席会议|
|11|6|6|0|0|0|否|

1、公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；
2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|2014年8月14日|第三届董事会第十一次会议|关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的独立意见|同意|
|||关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的专项说明的独立意见（2014年半年度）|同意|
|2014年10月10日|第三届董事会第十二次会议|关于公司与关联人共同投资小额贷款公司关联交易的独立意见|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司信息披露工作
2014年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
2、全面深入了解公司状况，切实维护股东利益
本人在2014年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，监督公司的治理结构和
经营管理，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人
员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
四、任职董事会各委员会工作情况
2014年，本人并未担任公司董事会各委员会委员职务。
五、培训与学习情况
本人已取得独立董事资格证书，并在平时加强学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规和通讯监管材料，积极参加广东证监局组织的辖区上市公司董事、监事和高管培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。与此同时，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2014年度独立董事工作的全力支持！
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、联系方式：carry1974@126.com
独立董事：源晓燕2015年4月22日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-150
北京旋极信息技术股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，获悉陈江涛先生将其部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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||||是否为第一大||||||||||本次质押|
||||||质押|||||||||
||股东名称||股东及一致行||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持|
||||||股数|||||||||
||||动人||||||||||股份比例|
|陈江涛||是||46,000,000股||2018年11月29日||办理解除质押登记手续之日||靖江市润元农村小额贷款有限公司||7.83%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈江涛先生个人直接持有本公司股份 587,545,476股，占公司总股本的33.60%；本次办理股权质押登记手续后，陈江涛先生累计质押股份524,355,663股，占其持有公司股份总数的89.25%，占公司总股本的29.99%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-034神州数码信息服务股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）截止 2019年 3月 31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备。
经过公司及下属子公司对截止2019年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币 9,714.97万元，具体计提减值准备金额详见下表：
单位：万元
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|项目|年初金额|本年计提|转回或转销|其他减少|年末余额|
|应收账款坏账准备|50,232.84|8,128.28|1.93|13.01|58,346.18|
|其他应收款坏账准备|5,469.52|-17.84|||5,451.68|
|存货跌价准备|11,731.71|1,604.53|4,874.57||8,461.67|
|固定资产减值准备|1,182.49||||1,182.49|
|无形资产减值准备|49.68||||49.68|
|商誉减值准备|19,367.11||||19,367.11|
|合计|88,033.35|9,714.97|4,876.50|13.01|92,858.81|

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年3月31日。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，2019年第一季度对应收账款计提坏账准备8,128.28万元，对其他应收款计提坏账准备-17.84万元。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
公司对截至2019年3月31日的存货进行相应减值测试，2019年第一季度计提存货跌价准备1,604.53万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将影响公司 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润9,714.97万元。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2019年4月12日