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证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016－048
江苏法尔胜股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
2016年7月14日，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《公司为子公司提供担保的议案》，同意公司分别为两家子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证，出席会议的董事一致表决通过该议案。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。
为保障子公司正常生产经营，公司拟为两家子公司申请授信额度提供保证担保，担保总额不超过11亿元，期限为一年，具体情况如下：
预计为子公司担保明细表：
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||序号||子公司名称||预计担保金额（不超过）||备注|
|1||上海摩山商业保理有限公司||10亿元||资产负债率 84.14％||
|2||江苏东纲金属制品有限公司||1亿元||资产负债率 68.12％||

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会表决通过后实施。
二、被担保人基本情况
(1)被担保人名称：上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室
法定代表人：周玲
注册资本：30000万元人民币
经营范围：进出口保理业务：国内及离岸保理业务；与商业保理相关的咨询服务；经许可的其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：本公司的全资子公司，本公司持有摩山保理100％股份。
主要财务状况：
单位：元
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||2015年12月31日(经审计)|2016年1-3月（未经审计）|
|资产总额|2,885,360,010.81|2,670,857,833.15|
|负债总额|2,427,835,695.88|2,192,429,249.08|
|净资产|457,524,314.93|478,428,584.07|
|营业收入|317,599,016.60|92,851,488.25|
|净利润|117,408,596.58|21,466,615.33|

（2015年度报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（苏公W【2016】A770号）。
（2）被担保人名称：江苏东纲金属制品有限公司（以下简称“东纲制品”）注册地点：江苏省江阴市璜土镇澄常工业园
法定代表人：张越
注册资本：1100万美元
经营范围：生产高档建筑五金件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：本公司的控股子公司，本公司持有东纲制品60％股份；另一股东日本东京制纲株式会社持有东纲制品40％股份。
主要财务状况： 单位：元
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||2015年12月31日(经审计)|2016年1-3月（未经审计）|
|资产总额|253,824,511.66|260,517,738.38|
|负债总额|172,912,862.29|176,223,787.16|

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|净资产|80,911,649.37|84,293,951.22|
|营业收入|140,376,204.03|6,740,495.68|
|净利润|9,031,681.67|1,220,773.38|

（2015年度报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（苏公W【2016】A378号）。
三、担保协议的主要内容
为子公司提供担保主要内容：
担保方式：连带责任保证担保
期限：一年
担保金额：合计不超过11亿元人民币
四、董事会意见
1、经董事会审核，两家子公司所申请银行授信额度提供担保，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，符合本公司及股东的整体利益。两家子公司的财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
2、江苏东纲金属制品有限公司向三菱东京日联银行申请了一笔贷款为：5000万人民币,贷款期限自2016年6月24日至2016年12月23日，江苏东纲金属制品有限公司的另一股东日本东京制纲株式会社在上述额度和期限内为该笔贷款提供担保。所以本公司此次为控股子公司江苏东纲金属制品有限公司提供的担保对本公司不存在不公平不对等情况。
五、独立董事意见
公司分别为两家子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证属于其生产经
营和资金合理利用的需要，公司为其提供连带责任担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，公司对子公司担保实际发生额为3,000万元人民币，占公司2015年末经审计的净资产的比例2.87%，不存在逾期担保。
七、备查文件
1、经全体董事签字的第八届第十九次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司
董事会
2016年7月15日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-031浙江华统肉制品股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年3月27日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2017年3月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7
名，其中独立董事周虹女士、徐为民、王方明以及董事林振发先生采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司收购衢州市民心食品有限公司51%股权的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司收购衢州市民心食品有限公司51%股权的公告》。
2、审议并通过《关于公司拟与江苏省兴化市人民政府签订合作协议建设生猪全产业链一体化项目的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司拟与江苏省兴化市人民政府签订合作协议建设生猪全产业链一体化项目的公告》。
本议案经董事会审议通过后，还将提交下次股东大会审议，下次股东大会具
体召开时间由公司以后另行通知。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年3月31日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-118
西部证券股份有限公司
2015年次级债券（第一期）发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于西部证券股份有限公司 2015年次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2015]335号），西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)获准发行面值不超过100亿元人民币的西部证券股份有限公司 2015年次级债券。
西部证券股份有限公司 2015年次级债券（第一期）已于 2015年 12月 3日发行完毕。西部证券股份有限公司 2015年次级债券（第一期）的发行规模为人民币 20亿元，期限为 5年，票面利率为4.98%。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会 2015年 12月 7日
湖北回天新材料股份有限公司
《公司章程》修正案
1、“第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围为：
胶粘剂（丙烯酸酯胶、液体密封胶）、汽车制动液、原子灰、液压油、润滑油、润滑脂的生产与销售；润滑剂、制冷剂、清洗剂等专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研究与开发及销售（不含危险化学品和国家禁止经营的化学品）；商品及技术进出口业务（不含国家限制或禁止的商品和技术进出口）。
公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力，经公司股东大会决议通过并报国家有关主管部门批准调整公司的经营范围或投资方向、方法等。”
拟修改为：
“第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围为：
胶粘剂（丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、氯丁胶粘剂）、汽车制动液、原子灰、液压油、润滑油、润滑脂的生产与销售；润滑剂、制冷剂、清洗剂等专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研究与开发及销售（不含危险化学品和国家禁止经营的化学品）；商品及技术进出口业务（不含国家限制或禁止的商品和技术进出口）。
公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力，经公司股东大会决议通过并报国家有关主管部门批准调整公司的经营范围或投资方向、方法等。”
2、“第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股权没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总额。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
拟修改为：
“第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股权没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总额。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”3、“第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。”
拟修改为：
“第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
4、“第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”
拟修改为：
“第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。选举二名以上董事或者监事时，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”
湖北回天新材料股份有限公司 2018年3月6日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2014-004
广东鸿特精密技术股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年2月19日收到公司董事张剑雄先生、林宇先生的书面辞职报告。公司董事张剑雄先生因个人原因提出辞去公司第二届董事会董事职务、第二届董事会战略委员会委员职务，同时辞去公司总经理职务及全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司总经理职务，辞职后张剑雄先生不再担任公司及公司下属企业任何职务。公司董事林宇先生因个人原因提出辞去公司董事职务，同时辞去全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事职务，辞职后林宇先生不再担任公司及公司下属企业任何职务。
张剑雄先生及林宇先生的辞职自董事会收到其书面辞职报告当天生效。张剑雄先生及林宇先生的辞职不会影响公司正常生产经营，亦不会导致董事会成员低于法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定。公司将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》尽快增补董事及任命新的总经理，在此期间公司总经理的职能由董事长卢楚隆先生暂时履行。
截止至本公告日，张剑雄先生间接持有公司股票6,850,207.84股。其配偶、子女等直系亲属并无直接或间接持有本公司股票。
截止至本公告日，林宇先生其间接持有公司股票2,228,261.28股。其配偶、子女等直系亲属并无直接或间接持有本公司股票。
张剑雄先生、林宇先生在公司招股说明书和上市公告书中承诺：在其担任发行人董事及/或监事及/或高级管理人员期间，向发行人申报其本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之
日起十二个月内不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
截止本公告日，张剑雄先生、林宇先生严格遵守上述承诺,不存在违背上述承诺的行为,并将继续履行上述承诺直至承诺完成。
公司董事会感谢张剑雄先生、林宇先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-061上海天玑科技股份有限公司
关于新设立子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月6日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立北京子公司的议案》。详情请见公司于2014年8月8日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
近日，公司完成了全资子公司北京天玑力拓信息技术有限公司的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。现将有关情况公告如下：
注册号：110302017816411
名称：北京天玑力拓信息技术有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区经海四路25号11号楼4-201室
法定代表人：杜力耘
注册资本：人民币1800万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；设备租赁、维修（不含行政许可的项目）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司二○一四年九月二十二日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2016-47深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次临时会议于2016年9月18日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年9月12日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12人，实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于公司拟与清华控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳华控赛格股份有限公司关于拟与清控财务公司签订<金融服务协议>的公告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票，董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士回避本项议案的表决。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过了《关于公司向浦发银行申请综合授信的议案》
根据公司业务发展的需要，在公司募集资金到位前，公司拟向上海浦发银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信，授信额度最高不超过人民币 8000万元，期限1年，贷款利率根据人民银行同期贷款基准利率上浮不超过20%（以银行放款日为准）。
本次申请银行贷款，将改善公司流动资金不足状况，符合公司业务发展需要,
同时，公司控股股东将为本次综合授信提供连带责任保证，风险可控。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、审议并通过了《关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的关联交易议案》
本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳华控赛格股份有限公司关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的关联交易公告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避4票，关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士回避本项议案的表决。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议并通过了《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的相关议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请召开公司2016年第三次临时股东大会。
股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行通知与公告，关联股东将在该次股东大会上对相关议案回避表决。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-034恒锋工具股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2017年 6月 19日以现场会议及通讯表决相结合的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239号公司三楼会议室召开，会议通知于 2017年 6月 14日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6人，实际出席董事 6人。会议由公司董事长陈尔容主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）骨干等人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过,且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于<公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》及相关补充文件；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于对激励对象名单进行调整，取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息情形时，调整限制性股票的回购价格；
⑫授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
4、审议通过了《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2017年7月5日（星期三）下午14：00，在本公司三楼会议室召开 2017年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2017年6月19日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-132号
川化股份有限公司关于
股东权益变动的提示性公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《川化股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），川化股份有限公司（以下简称“川化股份”或“公司”）于2016年12月10日发布了《川化股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2016-130号）。2016年12月13日，公司资本公积金转增的股份已登记至重整投资人指定证券账户。上述资本公积转增股本事项的实施，导致四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）、四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“四川化工”）和四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）触发权益变动披露义务。
2016年 12月 15日，公司收到能投集团提交的《详式权益变动报告
书》、四川化工提交的《简式权益变动报告书》和四川发展提交的《简式权益变动报告书》。现将相关事项公告如下：
一、本次权益变动的背景
2016年 3月 24日，成都市中级人民法院（简称“成都中院”）裁定受理公司重整申请，公司进入重整程序。2016年 9月 29日，成都中院作出（2016）川 01民破 1-3号民事裁定书，裁定批准《重整
计划》。根据《重整计划》，川化股份以现有总股本为基数，实施资本
公积金转增股本，按照每 10股转增 17.02股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 8亿股。转增的股份由重整投资人有条件受让。
2016年 10月 25日，在成都中院的监督下，经川化股份重整投资人遴选委员会评审，确定由能投集团等十三家企业组成的联合体担任川化股份重整投资人。2016年 10月 28日，川化股份与重整投资人签署《关于川化股份重整的投资协议书》，由重整投资人有条件受让公司资本公积金转增股份，受让价款用于支付重整费用、公益债务，清偿债权人的债权，剩余部分由川化股份作为后续经营发展资金使用。2016年 12月 13日，本次资本公积金转增的股份已登记至重整投资人指定证券账户。
二、本次权益变动的基本情况
（一）权益变动前后情况
本次权益变动前公司总股本为 4.7亿股，权益变动后公司总股本变更为 12.7亿股。根据《关于川化股份重整的投资协议书》，能投集团受让公司资本公积金转增股份 3.328亿股。本次权益变动前后能投集团、四川化工、四川发展同受四川省国资委控制，相关权益变动具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前|||本次权益变动后|||
||持股数（万股）|总股本（万股）|占总股本比例|持股数（万股）|总股本（万股）|占总股本比例|
|能投集团|0|47,000|0%|33,280|127,000|26.20%|
|四川化工|14,350||30.53%|14,350||11.30%|
|四川发展|5,204.70||11.07%|5,204.70||4.10%|
|合计|19,554.70||41.61%|52,834.70||41.60%|

（二）权益变动前后股权结构图
1.权益变动前公司股权结构图
本次权益变动前，公司控股股东为四川化工，持有公司 14,350万股股份，占公司总股本比例30.53%；四川发展持有公司 5,204.70万股股份，占公司总股本比例11.07%，能投集团未直接持有公司股份，四川发展、能投集团和四川化工合计持股数量占公司总股本比例41.61%，实际控制人为四川省国资委。公司的控制关系如下图：
四川省政府国有资产监督管理委员会
|||
|-|-|
|10|0%|

工银瑞信投资管理 四川发展（控股）
有限公司 有限责任公司
|||
|-|-|
|32.|20%|

|||
|-|-|
|67.|80%|

四川省能源投资集团有限责任公司
|||
|-|-|
|10|0%|

四川化工控股（集团）
有限责任公司
|||
|-|-|
|30.5|3%|

|||
|-|-|
|11.0|7%|

川化股份有限公司
2.权益变动后公司股权结构图
本次权益变动后，能投集团直接持有公司 33,280万股股份，占公司总股本比例26.20%，为公司控股股东；四川发展和四川化工持有公司股份数量未发生变化，持股数量占公司总股本比例分别下降至4.10%和11.30%。四川发展、能投集团和四川化工合计持股数量占公司总股本比例下降至41.60%，实际控制人仍为四川省国资委。公司
的控制关系如下图：
四川省政府国有资产监督管理委员会
|||
|-|-|
|10|0%|

工银瑞信投资管理 四川发展（控股）
有限公司 有限责任公司
|||
|-|-|
|32.|20%|

|||
|-|-|
|67.|80%|

四川省能源投资集团有限责任公司
|||
|-|-|
|10|0%|

四川化工控股（集团）
有限责任公司
|||
|-|-|
|26.2|0%|

|||
|-|-|
|11.3|0%|

|||
|-|-|
|4.1|0%|

川化股份有限公司
根据有关规定，信息披露义务人应就股权变动事项编制权益变动报告书，具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司详式权益变动报告书》和《川化股份有限公司简式权益变动报告书》（一）、（二）。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-035号丹东欣泰电气股份有限公司
关于股东持股比例达到10%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 21日收到广州市创势翔投资有限公司（以下简称“创势翔投资”）的《丹东欣泰电气股份有限公司简式权益变动报告书》：创势翔投资通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，截止2016年4月20日，创势翔投资累计持有公司股份 17,155,778股，占公司总股本的10.00%。详细情况如下：
一、股东情况
增持人：广州市创势翔投资有限公司
增持目的：创势翔投资出于对A股市场未来的乐观判断以及对丹东欣泰电气股份有限公司发展前景的看好，增持其在欣泰电气中拥有权益的股份，以实现投资股票的增值收益。
二、股东增持股份情况
1、本次增持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元）|增持数量（股）|增持比例|
|广州市创势翔投资有限公司|二级市场|2016.3.30~2016.4.20|14.02|8,564,728|4.992%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|增持前持股数量、占总股本比例||增持后持股数量、占总股本比例||
|||股数（股）|占股本比例|股数（股）|占股本比例|
|广州市创势翔投资有限公司|合计持股：|8,591,050|5.008%|17,155,778|10.00%|
||其中：无限售条件流通股|8,591,050|5.008%|17,155,778|10.00%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他关说明
1、除本次股份增持外，创势翔投资不排除在未来12个月内继续增持公司股份的可能，并将按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。
2、本次增持后，创势翔投资持有公司10.00%的股份，成为公司第二大股东。
3、创势翔投资已委托公司于 2016年 4月 21日在巨潮资讯网上披露了《丹东欣泰电气股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
《丹东欣泰电气股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
江阴海达橡塑股份有限公司2014年第一季度业绩预告的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2014-022江阴海达橡塑股份有限公司
2014年第一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年03月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%—20%|盈利：1408万元|
||盈利：1478万元—1690万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
一季度公司业绩较上年同期上升，主要是公司加大市场开拓力度，销售收入上升所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、预计2014年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额为110万元到140万元之间。
3、2014年第一季度业绩的具体数据将在本公司2014年第一季度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江阴海达橡塑股份有限公司2014年第一季度业绩预告的公告
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-036
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于实施 2014年度资本公积金转增股本方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 16日召开第五届董事会第二次会议、2014年5月6日召开2014年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的发行价格为16.33元/股，不低于定价基准日——公司第五届董事会第二次会议决议公告日（2014年 4月 18日）前 20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），本次非公开发行股票的发行数量为2,000万股，募集资金总额预计为32,660万元。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格及发行数量将进行相应调整。
公司于2014年8月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了本次非公开发行股票预案（修订案），本次非公开发行股票的发行对象明确为深圳前海易德资本投资管理有限公司成立和管理的深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“易德优势”）和深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“易德顺升”）。易德优势拟以现金认购公司本次非公开发行的1,334万股股票，易德顺升拟以现金认购公司本次非公开发行的666万股股票。
公司于 2015年 2月 26日召开了 2014年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以2014年12月
31日的公司总股本106,152,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
公司于 2015年 3月 3日披露《广东猛狮电源科技股份有限公司 2014年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2015-030号），2014年度利润分配方案的股权登记日为2015年3月6日，除权除息日为2015年3月9日。
一、发行价格的调整
公司 2014年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格调整为7.42元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格÷（1+每股转增股本数）=16.33元/股÷（1+12/10）=7.42元/股。
二、发行数量的调整
公司 2014年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行数量调整为4,400万股。具体计算如下：
调整后的发行数量=调整前的发行价格×（1+每股转增股本数）=2,000万股×（1+12/10）=4,400万股。
同时，公司本次非公开发行对象易德优势和易德顺升的认购数量分别调整为2,934.8万股和1,465.2万股。
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行价格与发行数量。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月三日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-001江苏南大光电材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日、2018年10月9日分别召开了第七届董事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价及法律法规许可的其他方式回购股份。本次回购股份价格为不超过（含）人民币12.00元/股，回购股份的资金总额不超过（含）人民币7,000万元且不低于（含）人民币5,000万元，回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。
2018年10月25日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-076）。
二、回购股份的实施情况
2018年11月02日，公司首次实施了股份回购，回购股份 166,400股，支付的总金额为 1,666,679.54元(不含交易费用)。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-079）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2018年12月28日，公司回购股份的进展情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||回购股份数量||回购股份占公司||成交金额（不含交||最高成交价||最低成交价|
||期间|||||||||||
||||（股）||总股的比例（%）||易费用）（元）||（元/股）||（元/股）|
|2018年11月||4,598,340||1.6815%||48,811,945.44||10.98||9.93||
|2018年12月||1,020,200||0.3730%||9,376,710.82||11.42||8.77||
|合计||5,618,540||2.0545%||58,188,656.26||11.42||8.77||

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
牧原食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度牧原食品股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了进一步提高牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三节本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条定期报告信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、责任与权利对等、教育与惩处相结合的原则。
第五条证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条有下列情形之一的应当追究有关责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等国家法律法规、
牧原食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度规章的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《牧原食品股份有限公司信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制相关制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（七）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。
第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及种类
第十条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
牧原食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
第十一条对公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人进行责任追究时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章附则
第十二条本制度未尽事宜，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
如本制度与新颁布的法律法规和相关规定产生差异，参照新的法律法规执行，并适时修订本制度。
第十三条本制度由公司董事会负责解释。
第十四条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-059苏州东山精密制造股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置募集资金合计不超过人民币30,000万元人民币进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，在决议有效期内30,000万元资金额度可滚动使用。同时公司董事会拟授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
具体情况详见公司 2016年 4月 21日、4月 23日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
公司于 2016年 6月 6日与中国农业银行股份有限公司苏州东山支行(以下简称“农行东山支行”)签订了《人民币理财产品协议书》(以下简称“协议书”)，根据协议书约定，公司以人民币 7,000万元闲置募集资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品；
2、产品代码：BF141425；
3、产品类型：保本保证收益型；
4、委托认购日：2016年6月6日
6、预期年化收益率：2.85%；
7、收益期：181天
8、理财收益：该收益期理财本金×收益率×该收益期实际天数/365；
9、资金来源：闲置募集资金；
10、理财本金金额：7,000万元人民币；
11、公司与农行东山支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司制定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，结合募集资金项目的工程进度，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的决策程序，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
四、公司及全资子公司前次购买理财产品的情况
2016年 3月 14日，公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司(以下简称“永创科技”)与中国银行股份有限公司吴中支行签订了《人民币理财产品协议书》，根据协议约定，永创科技以人民币1,000万元闲置募集资金购买理财产品。
2016年4月11日，永创科技与中国银行股份有限公司吴中支行签订了《人民币理财产品协议书》，根据协议约定，永创科技以人民币 2,000万元闲置募集资金购买理财产品。
2016年 6月 1日，永创科技与中国银行股份有限公司吴中支行签订了《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》，根据委托书约定，永创科技以人民币1,000万元闲置募集资金购买理财产品，
除上述事项外，在本次购买理财产品公告日前十二个月内，公司及全资子公司不存在购买理财产品的情况。
截至本公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计人民币11,000万元（含本次公告披露的购买情况）,转存定期存款尚未到期的金额共计人民币 11,000万元。综上，公司及全资子公司进行现金管理的金额合计人民币22,000万元，未超过董事会授权的额度及期限。
公司目前指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2016年 6月 6日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016—026江苏云意电气股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2016年4月27日上午11:00在公司会议室召开。
本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席蒋魁主持。本次会议审议通过了如下议案：
一、关于公司拟收购上海力信电气技术有限公司51%股权的议案
经审议，全体监事一致认为：公司与上海力信电气技术有限公司的合作，能充分利用双方市场平台，实现优势互补，为公司发展提供了良好的机遇，加强公司的市场影响力。本次公司收购上海力信电气技术有限公司51%的股权，可以充分利用上市公司在新能源汽车电机及电机驱动控制系统专业领域的资源以上海力信电气技术有限公司作为业务平台拓展新的业务。该事项已履行必要的审议程序，不存在违规行为，没有发现损害广大股东，特别是中小股东利益的情形。
全体监事一致同意公司以现金收购上海力信电气技术有限公司51%股权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一六年四月二十八日
四川双马2015年第一次临时股东大会会议文件四川双马水泥股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议文件
二〇一四年十二月
四川双马2015年第一次临时股东大会会议文件目录
议案一：《关于授权董事会全权办理向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产相关事宜的议案》 ................................................................................................................................................... 3
四川双马2015年第一次临时股东大会会议文件议案一：《关于授权董事会全权办理向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产相关事宜的议案》
各位股东：
就非公开发行股份购买资产（“本次交易”）事宜，公司已于 2014年 6月收到商务部作出的《商务部关于原则同意拉法基中国海外控股公司战略投资四川双马水泥股份有限公司的批复》（商资批[2014]550号），原则同意拉法基中国以其持有的都江堰拉法基25%的股权认购四川双马非公开发行的人民币普通股。公司已于 2014年 11月 21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川双马水泥股份有限公司向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1209号），核准公司向拉法基中国海外控股公司发行 147,578,333股股份购买相关资产。
为保证本次交易之实施相关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理实施相关事宜，包括：
1、根据证监会及商务部的批准文件，修改公司章程的相关条款，办理增加公司注册资本、股权转让等相关的工商变更登记手续，包括签署相关法律文件；
2、办理因实施本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记、锁定和在深圳证券交易所上市等相关事宜；
3、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易实施有关的其他事宜。
上述议案，请各位股东审议。
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-071银亿股份有限公司
关于股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,本公司接到第三大股东熊基凯先生的通知，并获悉以下事项：一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|
|熊基凯|是|44,450,000|2017年5月8日|2018年5月11日|包商银行股份有限公司宁波分行|5.48%|
|||26,000,000|2017年9月27日|2018年5月11日|中国银河证券股份有限公司|3.20%|
|合计|-|70,450,000|-|-|-|8.68%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，熊基凯先生持有本公司股份数为 811,557,036股，占公司总股份数的20.15%，其中累计质押的股份数为 687,444,127股，占公司总股份数的17.07%。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年五月十五日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告号:2016-130江苏润和软件股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日–2016年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3．业绩预告情况表
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||||本报告期||上年同期|）|
||项目||||||
||||（2016年 1月-2016年 9月）||（2015年1月-2015年9月||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：50% — 80%||盈利：6,094.02万元|||
|||盈利：9,141.03 万元—10,969.24万元|||||

其中，2016年第三季度（2016年7月1日－2016年9月30日）业绩变动情况:
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||本报告期|上年同期|
|项目|||
||（2016年 7月-2016年 9月）|（2015年 7月-2015年 9月）|
|归属于上市公司|||
||比上年同期增长：24 % — 79 %||
|股东的净利润||盈利：3,331.36万元|
||盈利：4,130.89 万元—5,963.13万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年前三季度，公司主营业务整体发展较为平稳，归属于上市公司股东的
净利润与上年同期相比同向上升，主要原因是新增非同一控制下企业合并子公司
北京联创智融信息技术有限公司的业绩。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，2016年1—9月的具体财务数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2．2016年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额预计为2,000万元到
2,400万元之间，主要为计入当期损益的政府补贴等。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2016年10月14日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号： 2019-036
浙江亚厦装饰股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司于 2019年 4月 18日以专人送达、邮件、电话通知方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议通知。会议于 2019年 4月 29日下午 13时在公司 12楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
经审核，监事会同意吕浬女士为公司第五届监事会非职工代表监事（简历附后）并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司监事会
二○一九年四月二十九日
附：第五届监事会非职工代表监事简历
吕浬女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年 7月出生，本科学历，曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计，浙江亚厦幕墙有限公司财务部经理，上海蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监；现任浙江亚厦装饰股份有限公司审计部负责人。
吕浬女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。