北京市金杜律师事务所
关于奥瑞金包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：奥瑞金包装股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年 9月修订）》（深证上[2016]682号）（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）的委托，就贵公司 2018年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《奥瑞金包装股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司于2018年1月2日召开的董事会决议及涉及相关议案内容的公告；
3.公司于2018年1月2日召开的监事会决议及涉及相关议案内容的公告；
4.公司于2018年1月4日公告的《奥瑞金包装股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
5.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2018年 1月 2日召开的董事会决议、监事会决议、《奥瑞金包装股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 19人，代表股份数为845,744,536股，占公司有表决权股份总数的35.9093%；通过网络投票系统进行投票的股东共13人，代表股份数为367,169,554股，占公司有表决权股份总数的15.5896%。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 32人，合计代表股份数为1,212,914,090股，占公司有表决权股份总数的51.4988%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，按《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定逐项表决通过了以下议案：
1.审议《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》同意1,212,888,930股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9979%；反对25,160股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0021%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。
2.逐项审议《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
2.01发行规模
同意1,212,888,930股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9979%；反对25,160股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0021%；弃权0股，占出席
股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。
2.02票面金额
同意1,212,888,930股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9979%；反对25,160股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0021%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。
2.03发行方式
同意1,212,888,930股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9979%；反对25,160股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0021%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。
2.04债券期限
同意1,212,888,930股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9979%；反对25,160股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0021%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。
2.05债券利率及其确定方式
同意1,212,888,930股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9979%；反对25,160股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0021%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。
2.06发行方式及发行对象
同意1,212,888,930股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9979%；反对25,160股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0021%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。
2.07募集资金用途
同意1,212,888,930股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9979%；反对25,160股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0021%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。
2.08担保方式
同意1,212,888,930股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9979%；反对25,160股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0021%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。
2.09债券转让事宜
同意1,212,888,930股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9979%；反对25,160股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0021%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。
2.10向公司股东配售的安排
同意1,212,888,930股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9979%；反对25,160股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0021%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。
2.11偿债保障措施
同意1,212,888,930股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9979%；反对25,160股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0021%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。
2.12决议有效期
同意1,212,888,930股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9979%；反对25,160股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0021%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。
3.审议《提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的提案》
同意1,212,888,930股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9979%；反对25,160股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0021%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（下接签字盖章页）
（此页无正文，为北京市金杜律师事务所《关于奥瑞金包装股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
周宁
康娅忱
单位负责人：
王玲
二〇一八年一月十九日