Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0060林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2016年 6月 12日上午9：30在公司九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2016年 6月 2日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人，实参加董事八人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》。
同意公司将部分资产出售给关联方并按评估价值作为成交价格。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有
限公司关于出售部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-0062）。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于转让林州重机矿业有限公司股权暨关联交易的议案》。
同意公司将全部股权转让给关联方并按评估价值作为成交价格。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于转让林州重机矿业有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-0063）。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于转让七台河重机金柱机械制造有限责任公司股权暨关联交易的议案》。
同意公司将全部股权转让给关联方并按评估价值作为成交价格。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于转让七台河重机金柱机械制造有限责任公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-0064）。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于转让天津三叶虫能源技术服务有限公司股权暨关联交易的议案》。
同意公司将持有标的公司66.66%的股权全部转让给关联方并按
评估价值作为成交价格。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于转让天津三叶虫能源技术服务有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-0065）。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于预计与林州重机商砼有限公司 2016年度日常关联交易的议案》。
同意公司与关联方林州重机商砼有限公司 2016年度的日常关联交易预计。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于预计与林州重机商砼有限公司 2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-0066）。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于转让西安重装信息科技有限公司股权的议案》。
同意公司转让所持有西安重装信息科技有限公司50%的股权，本次股权转让后，公司将不再持有该公司的任何股权。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于转让西安重装信息科技有限公司股权的公告》（公告编号：2016-0067）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
同意召开 2016年第一次临时股东大会。具体内容详见公司登载
于指定信息披露媒体的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-0068）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-25美好置业集团股份有限公司
2019年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：12,200 万元–12,700万元|亏损：13,588万元|
||亏损额比上年同期下降 6.5% - 10.2%||
|基本每股收益|亏损：0.0477 元/股–0.0496元/股|亏损：0.0531元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司装配式建筑、现代农业等新业务板块处于业务培育期，本期尚未贡献利润。房地产业务板块预售项目期末预收账款近80亿，但尚未达到结算条件，将在以后期间逐步确认收入，由此致使本报告期业绩亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2019年一季
度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002184 证券简称：海得控制内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|是||

|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||

|||||
|-|-|-|-|
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||章苏阳|12|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|徐德鸿|10|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||谭建荣|11|
|||薛爽|14|

上海海得控制系统股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-032
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议召开通知于2019年3月18日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并2019年3月28日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2018年年度报告》具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2018年度财务报告的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现营业收入312,097.01万元，较上年同期增长8.46%；实现营业成本240,943.99万元，较上年同期增长3.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,212.50万元，较上年同期下降30.69%。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合公司利润分配政策和实际情况，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司及股东利益情况。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案属于特别决议事项，需提交公司 2018年年度股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
五、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司法人治理结构完善有效，内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构设置合理，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。
2、《公司2018年度内部控制评价报告》的评价形式及内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。
综上所述，我们认为公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2018年度内部控制评价报告》的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司 2018年度募集资金存放与使用情况的具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2018年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于全资公司广东绿润环境管理有限公司承诺盈利实现情况的专项说明》
公司2016、2017年购买广东绿润环境管理有限公司（以下简称“广东绿润”）股权时，交易对方承诺：广东绿润2018年度经审计的扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于14,000万元。现经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东绿润2018年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币14,197.41万元，完成其承诺的盈利目标。
具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资公司广东绿润环
境管理有限公司承诺盈利实现情况的专项说明公告》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二○一九年三月二十八日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-055鞍山森远路桥股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会会议通知于2015年8月10日以公告形式发出。
2、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年8月25日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票时间：2015年8月24日至2015年8月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 8月 24日下午15：00至 2015年 8月 25日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 15人，代表公司股份158,569,425股，占公司有表决权股份总数的65.39%。公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师北京观韬律师事务所律师出席了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 15人，代表公司股份158,569,425股，占公司有表决权股份总数的65.39%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（4）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表公司股份339,044股，占公司有表决权股份总数的0.14%。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长郭松森先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、以特别决议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
关联股东回避表决本项议案，由其他非关联股东对该议案进行表决。
总表决情况：
同意61,532,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意339,044股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》
关联股东回避表决本项议案，由其他非关联股东对该议案进行表决。
总表决情况：
同意61,532,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意339,044股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬律师事务所刘榕、张文亮律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
观韬律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2014-28浙江美欣达印染集团股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“本公司”），2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 19日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本85,120,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.450000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 85,120,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税）。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月16日，除权除息日为：2014年6月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|00*****422|单建明|
|2|08*****334|美欣达集团有限公司|
|3|00*****265|鲍凤娇|
|4|01*****005|潘玉根|
|5|00*****907|刘昭和|
|6|00*****569|傅敏勇|
|7|01*****006|龙方胜|
|8|01*****095|聂永国|
|9|01*****788|乐德忠|
|10|01*****001|王鑫|
|11|01*****007|金来富|

五、咨询机构：浙江省湖州市美欣达路588号
咨询地址：浙江省湖州市美欣达路588号 咨询联系人：林春娜
咨询电话：0572-2619936 传真电话：0572-2619937
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会 2014年6月9日
深圳大通实业股份有限公司独立董事意见
一、关于2017年利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求以及《公司章程》和相关文件的规定，我们作为深圳大通实业股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对此次利润分配预案发表独立意见如下：
为回报广大股东，经董事会研究，以公司 2017年 12月 31日的总股本522,777,419为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金红利 209,110,967.60元，不送红股，不以公积金转增股本。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
二、关于2017年累计和当期关联方占用资金、对外担保情况发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“56”号文）、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“120”号文）有关规定，作为深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、截止 2017年 12月 31日，公司累积和当期对外担保金额为 156,318.5万元，不存在违反56号文和120号文的情况；
2、与关联方的资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
三、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件，作为深圳大通实业股份有限公司的独立董事，我们对公司2017年度内部控制评价报告发表独立意见如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2017年度公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、关于续聘2018年审计机构的独立意见
公司续聘的审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
皇甫晓涛 张世兴 赵息
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐099北京安控科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及全资子公司
为公司拟申请银行综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足日常经营所需，公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请人民币8,000万元（敞口金额为人民币4,000万元）综合授信额度，授信期限为一年。
公司控股股东、实际控制人俞凌先生连同全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）拟共同为公司向天津银行股份有限公司北京分行申请的敞口金额为人民币4,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自签订担保合同之日起有效期一年，免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生向天津银行股份有限公司北京分行全权办理此授信事宜，被授权人有权在相关法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。截至本公告披露日尚未签署担保合同。因涉及到关联交易，关联董事俞凌先生回避了该事项的表决。
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人及全资子公司为公司拟申请银行综合授信额度提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，因涉及到关联交易，本次担保事项需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|融资银行|授信额度/担保金额|担保期限|担保方/担保类型|
|北京安控科技股份有限公司|天津银行股份有限公司北京分行|8,000/4,000|自签订担保合同之日起有效期一年|泽天盛海、俞凌/连带责任担保|

二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京安控科技股份有限公司
2、类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、住 所：北京市海淀区地锦路9号院6号楼
4、法定代表人：俞凌
5、注册资本：59917.6645万元
6、成立日期：1998年09月17日
7、营业期限：2007年10月09日至长期
8、经营范围：计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、RTU（远程测控单元）。
9、截至本公告披露日，泽天盛海为公司全资子公司。
安控科技
100%
泽天盛海
10、公司基本财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2017年03月31日|2016年12月31日|
|资产总额|2,567,189,721.27|2,853,513,805.14|
|负债总额|1,250,284,303.42|1,519,074,347.98|
|净资产|1,316,905,417.85|1,334,439,457.16|
|营业收入|102,309,850.36|934,647,477.36|
|利润总额|-24,319,265.93|122,068,710.23|

||||
|-|-|-|
|净利润|-21,013,626.19|103,071,285.83|

注：2017年一季度财务报表未经审计；2016年度财务报告业经审计。
三、担保协议主要内容
1、担保方：北京泽天盛海油田技术服务有限公司、俞凌
2、被担保方：北京安控科技股份有限公司
3、担保金额：人民币4,000万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：自签订担保合同之日起有效期一年
四、董事会意见
全体董事认真审议后一致同意：公司控股股东、实际控制人俞凌先生连同全资子公司泽天盛海拟共同为公司向天津银行股份有限公司北京分行申请的敞口金额为人民币4,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自签订担保合同之日起有效期一年，免于支付担保费用。本次担保是为了支持公司的业务、经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
五、公司累计对外担保情况及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币37,800万元（不含本次担保）。公司及其子公司无对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
本次担保生效后，公司及子公司的担保总额为41,800万元，全部为公司与子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为32.85%。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年5月8日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-149陕西坚瑞沃能股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议的通知已于2019年9月4日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2019年 9月6日下午14:30—15:30在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
为了设立经营实体帮助公司相关生产基地启动和恢复生产经营，陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）已认缴出资设立 6家子公司，认缴出资金额合计 43,450万元，拟认缴出资设立2家子公司，拟认缴出资金额合计10,600万元。但是，上述已认缴出资设立的 6家子公司事项未及时提交公司董事会和股东大会审议，现补充提交公司董事会审议，并经董事会同意公司认缴出资设立 6家子公司，认缴出资金额合计 43,450万元，拟认缴出资设立2家子公司，拟认缴出资金额合计10,600万元。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。
本议案尚需补充提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提名田进先生、金宝长先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
为保证公司董事会的正常运作，董事会同意提名田进先生、金宝长先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中田进先生同时担任公司董事会审计委员会主任委员，金宝长先生担任薪酬与考核委员会主任委员。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。田进先生、金宝长先生已分别取得上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事就以上事项发表了同意意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》及相关独立意见。
三、审议通过《关于选举董事的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
为保证公司董事会的正常运作，董事会同意推选纪翔远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将此议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
公司独立董事就以上事项发表了同意意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于选举董事的公告》及相关独立意见。
四、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于本次召开董事会的部分议案及公司于 2019年 8月 27日召开的第四届董事会第三十四次会议的相关议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于2019年9月26日（周四）
以现场及网络投票的方式召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一九年九月九日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-095
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 16日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2586号），具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 107,334,526股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照核准文件要求和股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年十二月十六日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2018-056
深圳市得润电子股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2018年7月25日以书面和电子邮件方式发出通知，2018年 8月 24日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-70
七喜控股股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
截至2015年8月21日，七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司本年度累计收到政府补贴4,690,051.32元，公司享有的权益合计
3,340,051.32元，其中基于物联网技术的健康管理终端及平台研发和产业化、基于个域网的老年人群健康管理移动医疗应用示范为联合申报项目，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||补助金额，||公司权益，||||||会计|
||收款单位||补助项目||||||获得时间||批文号|||
||||||元||元||||||科目|
|广州赛通科技有限公司||增值税即征即退||70,051.32||70,051.32||2015年4月||||营业外收入||
|七喜控股股份有限公司||基于物联网技术的健康管理终端及平台研发和产业化||1,500,000.00||1,050,000.00||2015年3月17日||粤财工【2014】555号||营业外收入||
|七喜控股股份有限公司||黄埔区电子商务专项资金项目||120,000.00||120,000.00||2015年7月20日||埔经贸【2015】6号||营业外收入||
|七喜控股股份有限公司||基于个域网的老年人群健康管理移动医疗应用示范||3,000,000.00||2,100,000.00||2015年8月20日||穗财教【2015】225号||营业外收入||
|合计||||4,690,051.32||3,340,051.32||||||||

二、补助对上市公司的影响
以上各项补助均已到账，根据《企业会计准则》的有关规定，上述政府补助中与收益相关的金额合计为3,340,051.32元，全部计入本期营业外收入，预计将对净利润产生一定影响。具体的会计处理及最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
七喜控股股份有限公司
董事会2015年8月21日
股票简称：贤丰控股 股票代码：002141 公告编号：2017-006
贤丰控股股份有限公司
关于变更证券简称的公告
关于子公司获得私募基金管理人资格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司证券简称变更的说明
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月
30日召开的第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称和证券简称
的议案》，公司名称由“广东蓉胜超微线材股份有限公司”变更为“贤丰控股
股份有限公司”。于 2017年 1月 17日完成相关工商变更登记手续，并取得
广东省工商行政管理局换发的《营业执照》。（详见公司2017年1月20日披
露的公告）。
二、变更公司证券简称的原因说明
目前公司已形成以投资控股为特征的经营格局，本次变更公司证券简称
符合公司目前的业务状况，体现公司的经营特征与业务方向，有利于促进公
司业务的转型。公司决定将证券简称由原“蓉胜超微”变更为“贤丰控股”；
英文简称由原“ROSEN”变更为“INFUNDHOLDING”。
三、其他事项说明
经公司申请并经深圳证券交易所核准，自2017年1月24日起，公司启
用新的证券简称“贤丰控股”，证券英文简称“INFUNDHOLDING”。公司证
券代码不变，仍为“002141”。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-083青岛海立美达股份有限公司关于
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月5日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股，公司注册资本由568,795,498元调整为1,251,350,095元，同时调整公司总股本至
1,251,350,095股。公司于2017年4月27日召开的2016年年度股东大会审议并通过了上述议案，相关信息详见公司于2017年4月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-055）。
公司已于近日完成了本次新增股份工商变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91370200766733419J的《营业执照》，注册资本变更为：壹拾贰亿伍仟壹佰叁拾伍万零玖拾伍元整，其他事项未变。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会 2017年7月 7日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于子公司南京华苏科技有限公司向南京银行申请授信
并由公司提供担保的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第五次会议审议的子公司南京华苏科技有限公司（以下简称“华苏科技公司”）因业务经营需要拟向南京银行珠江支行（以下简称“南京银行”）申请授信并由公司提供担保的事项，发表独立意见如下：
1、公司下属子公司华苏科技公司向南京银行申请授信有助于促进其筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、华苏科技公司向南京银行申请授信并由公司提供担保履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、本公司与下属子公司华苏科技公司的其他股东之间不存在关联关系，本公司持有其98.94%的股权，其他25位法人或自然人股东合计持有1.06%的股权，其他25位法人或自然人股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；
结合华苏科技公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力较高，本次担保风险控制在较低水平，本次授信担保主要是华苏科技公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；
5、同意华苏科技公司向南京银行申请授信并由公司提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于子公司南京华苏科技有限公司向南京银行申请授信并由公司提供担保的独立意见》之签字页）独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
2017年3月28日
内部控制审计报告
毕马威华振审字第1801428号兰州庄园牧场股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“庄园牧场”)2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是庄园牧场董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告(续)
毕马威华振审字第1801428号四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，庄园牧场于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
高松
中国北京 颜丽
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-049贤丰控股股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
^
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划对外投资事项，投资方向为新能源行业，本次投资涉及关联交易，预计投资金额将达到需提交股东大会审议的标准。鉴于该事项对公司具有重大影响，且目前尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：贤丰控股，股票代码：002141）自 2017年 5月 2日（周二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。公司发布的信息以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-021
宁波天邦股份有限公司
监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的
专项说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过检查公司2013年12月31日财务报告及审阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2013年度审计报告中强调事项："我们提醒财务报表使用者关注，如附注十一、承诺事项段所述，2013年12月6日，天邦股份通过全资子公司益辉国际发展有限公司已经支付收购 Agfeed Industries,Inc（Nevada艾格菲国际）持有的 Agfeed Industries,Inc（BVI）（艾格菲实业）100%股权，股权收购价款为 4,692.07万美元，折合人民币 28,606.45万元；支付艾格菲实业部分人员补偿款人民币255.75万元，合计人民币28,862.20万元。
为完成本次收购行为，天邦股份计划通过非公开发行股份募集资金以用于完成本次收购，天邦股份将以自有或自筹资金先行支付对价，并在募集资金到位之后予以置换。天邦股份将根据非公开发行的相关规定，向中国证监会申请本次非公开发行股份募集资金收购艾格菲实业100%股权。若中国证监会未核准本次非公开发行募集资金，天邦股份将会向中国证监会报送重大资产重组申请。若公司重大资产重组申请未获得中国证监会核准，而由于天邦股份已完成本次收购，公司实际控制人张邦辉先生、吴天星先生承诺购回艾格菲实业100%股权。回购价格为天邦股份收购艾格菲实业100%股权最终交割价格与因本次收购产生的审计、评估、律师等费用之和。截止 2013年 12月 31日止，天邦股份已与艾格菲国际履行股权交割程序，目前正在开展股权收购后的资产整合工作。天邦股份本次收购的非公开发行工作正在进行之中，尚未获取中国证监会核准。股权交割完成后，天邦股份对艾格菲实业的控制属于暂时性控制，2013年度未纳入合并报表范围。
本段内容不影响已发表的审计意见。"
公司监事会就注册会计师对公司上述事项而出具带强调事项段无保留意见审计报告表示认同，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除强调事项带来的影响，切实维护广大投资者利益。
特此说明。
宁波天邦股份有限公司监事会2013年3月18日