Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于本次重大资产重组采取的
保密措施与保密制度的说明
星期六股份有限公司（以下称“公司”）就本次重大资产重组事宜采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终，具体情况如下：
一、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围
公司筹划本次重大资产重组期间高度重视内幕信息管理，自交易双方初步接触阶段至本次重大资产重组框架性方案基本确定阶段，公司严格控制内幕信息知情人范围。
二、依法实施股票停牌，避免股价异常波动
为避免股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司于2018年8月14日开市起停牌并披露了《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》。
三、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司与交易对方为了顺利完成发行工作，聘请了独立财务顾问等中介服务机构，并与上述中介服务机构签订了《保密协议》，约定了彼此的保密义务。在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。
公司按照相关规定制作了《重大事项进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。
四、反复督导提示内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
综上所述，公司与交易对方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，系《关于本次重大资产重组采取的保密措施与保密制度的说明》之签署页）
星期六股份有限公司（盖章）法定代表人（签字）：________________张泽民
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-057恒信东方文化股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 3日召开第六届董事会第二十次会议、2018年 9月 19日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价、大宗交易及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或依法予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的资金总额不超过（含）人民币2亿元且不低于（含）1.5亿元，回购股份价格不超过（含）人民币12元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。
公司于 2018年 10月 8日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
公司于2019年4月10日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，确定本次回购股份的用途为全部用于后期实施股权激励计划。具体内容详见公司2019年4月10刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于确定回购股份用途的公告》。
一、回购进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年6月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份 2,320,400股，约占公司目前总股本的0.4381%，最高成交价为9.25元/股，最低成交价为 8.88元/股，支付的总金额 21,044,502.94元（含交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
《实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月8日）前五个交易日公司股票累计成交量 7,094万股的25%。
公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年七月一日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017-013
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第四十七次会议（以下简称“会议”）于 2017年 3月 10日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 3月 4日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于出资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业的议案》
为提升公司发展后劲，实现资源共享、共同发展，公司计划现金出资 5,500万元，以有限合伙人的身份投资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业（有限合伙），成为其有限合伙人。
资金来源：公司自有资金。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
华西能源工程有限公司（以下简称“华西工程”）为华西能源持股100%的全资子公司，专业负责承接公司工程总包板块业务。因业务发展需要，华西能源工程有限公司计划向绵阳市商业银行股份有限公司成都分行申请总额不超过 1亿元人民币的综合授信。
为支持子公司持续发展、扶持子公司成长，公司计划为华西工程上述银行授信申请提供总额不超过1亿元、期限一年的连带责任担保，专项用于华西工程开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。
华西能源工程有限公司为华西能源的全资子公司，本次担保未提供反担保。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十七次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一七年三月十日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-054上海钢联电子商务股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018年4月25日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2018年4月19日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《<2018年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2018年 4月 25日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-037重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年4月5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2016年4月6日（星期三）上午开市起停牌，同日公司发布了《关于公司筹划发行股票购买资产的停牌公告》；2016年4月30日公司发布了《关于公司发行股份购买资产的进展及延期复牌的公告》；公司分别于2016年4月13日、4月20日、4月27日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日发布了《关于公司发行股份购买资产的进展公告》（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告，公告编号：2016-020、2016-022、2016-027、2016-028、2016-031、2016-032、2016-033、2016-034）。
目前，公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌。
公司股票停牌期间将至少每5个工作日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2016年6月4日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-012华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传媒”）第七届董事会 2019年第四次临时会议的会议通知于 2019年 2月 18日以电子邮件的方式发出。会议于 2019年 2月 21日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6人，实到董事 6人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的议案》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司向车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）提供使用期限为 12个月的财务资助 5,000.00万元，资金使用费率为12%/年。同时，车音智能的其他股东拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司、王力劭、曾辉根据公司向车音智能提供的财务资助金额按照出资比例分别向车音智能提供使用期限为 12个月的财务资助 2,295.00万元、453.33万元、292.50万元、292.50万元，资金使用费率应不超过12%/年且不低于同期银行贷款利率。授权公司经
营班子负责本次财务资助的相关协议签署工作，包括但不限于签署财务资助框架协议及财务资助协议、办理相关手续等。
公司全体独立董事就本次财务资助发表了独立意见。
本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-013）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年二月二十一日
独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作规则》的规定，我们作为北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司2017半年度相关事项进行了认真审议并发表如下专项说明和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事关于 2017年半年度相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
康熙雄 赵利 周展
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第一次会议相关资料，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
综上，我们同意聘任张德强先生为公司总经理，同意聘任严若媛女士、彭兆基先生为公司副总经理，同意聘任徐雅薇女士为公司董事会秘书。
二、关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
公司建立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度，健全了公司的薪酬管理体系，明确了董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据和绩效评价标准，薪酬制度的制定考虑了公司所处行业、公司的实际经营情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性、文件和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《黑牛食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
严杰:_______________
郑建明：____________
周清杰：_____________
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-80号江苏四环生物股份有限公司
关于完善会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策完善概述
由于公司今年投资设立了全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司，为使公司的会计政策更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》（证监会公告【2014】54号）及相关监管要求，并结合公司具体情况，对公司现行会计政策内容进行补充完善，增加了生物资产会计政策，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于完善公司会计政策的议案》。本次会计政策的补充完善无需提交公司股东大会审议。本次会计政策完善的具体情况如下：
增加了生物资产会计政策：
1、本公司的生物资产为主要为苗木类资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物资产和公益性生物资产。
2、生物资产按成本进行初始计量。
3、生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。
生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。
公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净产值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净产值或改变折旧方法。
4、消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。
自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，包括郁闭前发生的
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-80号造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。
消耗性生物资产成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17号——借款费用》处理，在郁闭时停止资本化。
生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。
消耗性生物资产按加权平均法结转成本。
5、公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。
自行营造的公益性生物资产的成本，按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定，包括符合资本化条件的借款费用。
公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。
公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
6、每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。
二、本次会计政策完善对公司的影响
公司上述会计政策的补充和完善，是对公司现行会计政策的进一步细化，更加符合公司的实际情况。本次完善会计政策不影响公司其他各项会计政策，也无需进行追溯调整，对公司财务报表没有影响，同意本次会计政策完善。
三、董事会关于会计政策完善合理性的说明
董事会认为，公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》及相关监管要求对公司会计政策的补充和完
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-80号善，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意本次会计政策的补充和完善。
四、独立董事意见
公司独立董事认为公司对企业会计政策完善，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为公司本次对会计政策的完善符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策完善。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2015年12月2日
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|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表||||||
||||||会企01表|
|单位:扬州广硕信息产业发展有限公司 日期:2013-10-31 单位：元||||||
|资 产|期末余额|年初余额|负债和所有者权益|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||流动负债：|||
|货币资金|60,403.39|76,000.57|短期借款|||
|交易性金融资产|||交易性金融负债|||
|应收票据|||应付票据|||
|应收账款|||应付账款||161,256.00|
|预付账款|25,467,577.12|318,221,818.12|预收账款|||
|应收利息|||应付职工薪酬|||
|应收股利|||应交税费|||
|其他应收款|280,777.25|34,021,277.25|应付利息|||
|存货|0.00|8,788,993.00|应付股利|||
|一年内到期的非流动资产|||其他应付款|175,738,401.83|25,673,000.00|
|其他流动资产|||一年内到期的非流动负债|||
|流动资产合计|25,808,757.76|361,108,088.94|其他流动负债|||
|非流动资产：|||流动负债合计|175,738,401.83|25,834,256.00|
|可供出售金融资产|||非流动负债：|||
|持有至到期投资|||长期借款|||
|长期应收款|486,392,124.83||应付债券|||
|长期股权投资|||长期应付款|||
|投资性房地产|||专项应付款|||
|固定资产|||预计负债|||
|在建工程|||递延所得税负债|||
|工程物资|||其他非流动负债|||
|固定资产清理|||非流动负债合计|||
|生产性生物资产|||负债合计|175,738,401.83|25,834,256.00|
|油气资产|||所有者权益（或股东权益）|||
|无形资产|||实收资本（或股本）|337,120,000.00|337,120,000.00|
|开发支出|||资本公积|||
|商誉|||减：库存股|||
|长期待摊费用|||盈余公积|||
|递延所得税资产|||未分配利润|-657,519.24|-1,846,167.06|
|其他非流动资产|||少数股东权益|||
|非流动资产合计|486,392,124.83|所有者权益（或股东权益）合||计 336,462,480.76|335,273,832.94|
|资产总计|512,200,882.59|361,108,088.94|负债和所有者权益合计|512,200,882.59|361,108,088.94|
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-006棕榈园林股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2015年 1月 22日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2015年2月2日上午10:00在公司会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
为了进一步推进长沙浔龙河和贵阳时光贵州项目的进展，补充项目的流动资金，公司同意全资子公司广东盛城投资有限公司以自有资金向湖南浔龙河生态农业综合开发有限公司增加注册资本3,000万元，增资后公司持有湖南浔龙河生态农业综合开发有限公司40%股权；向贵州棕榈仟坤文化旅游投资有限公司增加注册资本4,000万元，增资后公司持有贵州棕榈仟坤文化旅游投资有限公司股权比例保持不变。
《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
为促进控股子公司山东胜伟园林科技有限公司的业务发展，解决其生产经营流动资金的需求，公司同意为山东胜伟园林科技有限公司提供人民币3,000万元
的授信额度担保，期限一年。
《对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于成立兰州分公司的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
为了进一步拓展公司在中国西部地区的经营发展空间，抓住西部城市发展机遇、扩大市场布局，配合在兰州承接市政业务和其他重大工程项目的需要，公司同意成立兰州分公司。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2015年2月2日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-022浙江正元智慧科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计的业绩：□√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：280万元–220万元|亏损：328.48万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司经营稳中有升，主营业务收入较上年同期相比持续增长，归属于上市公司股东的净利润也同步减亏。
2、报告期内公司经营正常，但由于公司所处行业和业务的特点，项目建设计划、实施周期、款项回收及确认收入等存在较明显的季节性，每年一季度营业收入及利润情况一般低于全年平均水平。
3、2019年第一季度归属于母公司所有者的非经常性损益净额约为-189.27万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司将在2019年第一季度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017－014广发证券股份有限公司
2017年 3月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资拥有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2017年3月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2017年 3月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2017年3月||2017年1-3月||2017年3月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,278,295,542.43|560,525,324.24|3,215,232,144.38|1,380,248,756.21|73,392,903,050.09|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|158,438,218.26|87,143,449.26|434,588,841.72|234,889,756.25|3,239,396,728.87|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据，最终以公司定期报告为准。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一七年四月十二日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-038上海汇纳信息科技股份有限公司
关于公司办公地址及联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据经营发展需要，上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日由“上海市浦东新区峨山路91弄190号（陆家嘴软件园D楼）”搬迁至新地址办公，同时变更公司传真号码。除上述变更内容外，公司投资者联系电话、电子邮箱、网址保持不变。
变更后的办公地址及联系方式具体如下：
办公地址：上海市浦东新区南洋泾路555号（陆家嘴金融街区）2A层
邮政编码：200135
投资者联系电话：021-31759693
传真：021-50893730
电子邮箱：sadep@winnerinf.com.cn
网址：www.winnerinf.com
上述办公地址及联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015-151深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届监事会 2015年第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第二届监事会 2015年第十次会议通知于 2015年 8月 10日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2015年8月21日上午11:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真总结了 2015年上半年的经营管理情况，并编制了《2015年半年度报告全文》及其摘要。
《2015年半年度报告》详见公司于 2015年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-144。《2015年半年度报告
摘要》详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-145。《2015年半年度报告披露提示性公告》详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-146。
公司监事会认为该报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，编制了2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
经审核，监事会认为报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金损害公司股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第二届监事会2015年第十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2015年8月21日
证券代码：002770 股票简称：科迪乳业 公告编号：2018-057号河南科迪乳业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次重大资产重组事项尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于在相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会审议，并提交公司股东大会审议通过，及获得中国证监会核准等，本次交易能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险；
2、截至本进展公告披露之日，尚不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月27日（周二）开市起停牌，并于2018年2月27日披露了《科迪乳业：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-007号）。股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，停牌期间至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2018年5月25日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
明。公司及相关中介机构就重组问询函所列问题进行了逐项核查、落实并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了修订、补充和完善，编制了《河南科迪乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）（以下简称“预案修订稿”）等文件，具体内容详见公司于2018年6月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年6月28日开市起复牌。
截至本进展公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的相关工作，本次重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组报告书（草案）及本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行相关公告、审批程序。
本次重大资产重组事项尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于在相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会审议，并提交公司股东大会审议通过，及获得中国证监会核准等，本次交易能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，公司于2018年6月28日披露的预案修订稿的重大事项提示和重大风险提示中，分别对本次重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每30日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014-036山东金城医药化工股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月9日接到控股股东淄博金城实业股份有限公司（以下简称“金城实业”）关于股票质押式回购的通知。金城实业为满足经营发展的需要，将其所持有的本公司有限售条件流通股份7,500,000股，质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现将具体内容公告如下：
2014年6月6日金城实业将其所持有本公司有限售条件的流通股7,500,000股与海通证券办理股票质押式回购交易，质押期限自2014年6月6日起至金城实业办理解除质押登记手续之日止。上述质押已于2014年6月6日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完相关手续。
截止本公告日，金城实业共持有公司 47,580,000股，占公司总股本的39.32%。2012年 11月 9日金城实业将其持有的本公司有限售条件的流通股 20,000,000股质押给昆仑信托有限责任公司，相关公告已在中国证监会指定创业板信息披露网站进行公告，2014年已将其中 4,000,000股解除质押。本次金城实业办理股票质押式回购股份总数为 7,500,000股，占金城实业持有公司股份总数的15.76%，占公司总股本的6.2%。金城实业已累计质押股份 23,500,000股，占金城实业持有公司股份总数的49.39%，占公司总股本的19.42%。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-009
鸿利智汇集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鸿利智汇”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2017年6月3日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：2017-061）。
获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易及实施进展情况说明如下：
一、目前已经完成的事项
（一）2017年6月7日,本次交易标的深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“速易网络”）取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更后,公司成为速易网络的控股股东，速易网络成为公司100%控股的子公司。具体内容详见公司于2017年6月10日在巨潮资讯网发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-062）。
（二）公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定以及各方签署的《发行股份并支付现金购买资产协议》等交易文件的约定，已完成向李牡丹、杨云
峰2名交易对方发行股份购买资产并如期支付现金对价的事项。具体内容详见公司于2017年6月29日在巨潮资讯网发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公告。
（三）2017年8月25日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司因发行股份及支付现金购买速易网络100%股权事项，向李牡丹、杨云峰合计了发行42,620,362股股份，变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜已获股东大会审议通过。
(四)2017年9月11日，公司完成发行股份购买资产变更注册资本及《公司章程》的工商登记手续事宜，具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于公司完成工商变更登记的公告》。
二、后续工作事项
（一）公司尚需在中国证监会核准的期限内完成非公开发行股份募集配套资金事宜；
（二）公司尚需就募集配套资金发行新增股份办理登记并向深圳交易所申请办理新增股份的上市手续；
（三）公司尚需根据法律法规的要求向工商行政管理机关申请办理公司注册资本变更以及《公司章程》修订等相关事宜。
三、其他说明
根据《重大资产重组管理办法》的相关规定，公司将继续积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施工作并及时履行信息披露义务，每30日发布一次进展公告，直至实施完毕。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2018年1月25日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-030证券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押及质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月5日接到控股股东通鼎集团有限公司有关办理股权质押及解除股权质押的通知。3月4日，通鼎集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股份5,000,000股（占公司股份总数的1.36%）质押给中信银行股份有限公司吴江支行（以下简称“吴江中信银行”），为其向吴江中信银行的借款提供担保，上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，以上质押期限均为
2015年3月4日至质权人申请解除质押登记为止。同日，通鼎集团有限公司至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将2014年2月27日质押给吴江中信银行的本公司5,000,000股股份(2014年5月27日除权后变为6,500,000股)办理了解除股权质押手续（该部分股的股权质押情况详见公司于2014年3月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告），解冻日期为2015年3月4日。
截止本公告日，通鼎集团共持有公司181,862,070股股份（占公司股份总数49.48%），其中10,650,000股股份（占公司股份总数的2.90%）进行了约定购回式交易，已质押的公司股份共138,160,000股，占公司股份总数的37.59%。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年三月五日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2018-031
珠海英搏尔电气股份有限公司独立董事候选人声明
声明人戴亚平，作为珠海英搏尔电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级
管理人员的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职
的情形。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独
立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有
足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股
东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任
该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时
向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通
过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：戴亚平
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-29厦门三五互联科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017年 3月 20日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开年度董事会通知，并于 2017年 3月 30日以通讯表决的方式召开第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》
本报告具体内容详见公司于2017年4月1日在中国证监会指定信息披露网站发布的《2016年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”。
公司独立董事李常青先生（离任）、曾招文先生、涂连东先生、吴红军先生向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。《2016年度独立董事述职报告》于 2017年4月1日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
二、审议通过《2016年度总经理工作报告》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《公司 2016年年度报告及其摘要》
本报告详见公司于2017年4月1日在中国证监会指定信息披露网站发布的《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
四、审议通过《2016年度财务决算报告》
本报告详见公司于2017年4月1日在中国证监会指定信息披露网站发布的《2016年度财务决算报告》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
本报告详见公司于2017年4月1日在中国证监会指定信息披露网站发布的《2016年度内部控制自我评价报告》。
独立董事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了天健审（2017）13-10号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；公司监事会对该报告发表了核查意见；
本报告详见公司于2017年4月1日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
独立董事一致认为：经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
七、审议通过《关于 2016年度审计费用的议案》
根据会计师事务所的专业能力、执业资质等情况，并参考市场价格，建议公
司2016年度审计费用为人民币95万元。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
八、审议通过《关于续聘公司 2017年审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。独立董事一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，为公司出具的 2016年度审计报告客观、公正地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
九、审议通过《2016年度利润分配预案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况提出了二○一六年度利润分配方案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度按照母公司报表实现归属于公司股东的净利润人民币21,552,014.85元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币0元，余下未分配利润人民币21,552,014.85元，加上2016年初余额人民币-56,468,856.20元，扣除2016年分配2015年度股利0元，本年度可供投资者分配的利润为-34,916,841.35元。鉴于公司2016年实现的可分配利润为负值，2017年度有重大投资计划，有较大的流动资金需求，为降低公司筹措资金的压力并保障公司未来持续健康发展，公司拟2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事一致认为：2017年度公司有较大的流动资金需求，为降低公司筹措资金的压力，从股东和公司的长远利益出发，同意公司2016年度不进行现金分红。
公司2016年度未进行现金分红符合法律法规和公司章程的规定。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
十、审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
公司定于2017年5月22日下午15:00在厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室以现场表决方式召开2016年年度股东大会，由公司董事会向全体股东发出2016年年度股东大会的通知。
本议案以5票通过、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会