证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2014-011福建七匹狼实业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2014年3月21日以书面方式发出，并于2014年4月1日下午在厦门市台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席曾佳溢先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、会议审议并通过了以下议案：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》。
此议案须提交2013年年度股东大会审议。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年年度报告及摘要》。
发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮网以及2014年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2013年年度报告摘要》】
此议案须提交2013年年度股东大会审议。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入277,349.07万元，利润总额47,128.31万元，归属于母公司的净利润37,906.93万元，较上年分别下降20.23%、37.42%、32.44%。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】此项议案须提交2013年年度股东大会审议。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2014年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》】。
此项议案须提交2013年年度股东大会审议。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
此项议案须提交2013年年度股东大会审议。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年度利润分配预案》。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现净利润379,069,295.63元，加上年未分配利润1,327,665,714.72元，可供分配的利润为 1,706,735,010.35元；公司按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金40,833,912.60元，计提10％的任意盈余公积金40,833,912.60元，可供股东分配的利润为1,625,067,185.15元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本755,670,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
在公司实施上述利润分配后，公司未分配利润尚余 1,549,500,185.15元，全额结转下一年度。
监事会成员一致认为：董事会拟定的 2013年度利润分配预案，有利于企业的长远发展，符合《公司章程》《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2013年度利润分配预案。
该预案需要公司股东大会审议通过后方可执行。
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修改公司章程
的议案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》文件要求，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》第一百五十七条公司的利润分配政策的相关条款进行修订。
监事会成员一致认为：公司董事会此次调整利润分配政策符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》文件要求，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益情形，公司监事会一致同意对《公司章程》第一百五十七条公司的利润分配政策的相关条款进行修订。
本议案须经股东大会特别决议审议通过。
【内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。
（八）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核办法》。
此项议案须提交2013年年度股东大会审议。
（九）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年度内部控制评价报告》。
监事会发表核查意见认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。
（十）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
发表审核意见如下：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的规定，继续使用部分暂时闲置的募集资金 3.5亿元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金 3.5亿元人民币进行现金管理。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及 2014年 4月 3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》】
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于注销公司股权激励计划第二、第三个行权期对应股票期权的议案》。
发表审核意见如下：公司本次注销股权激励计划第二、第三个行权期对应的股票期权事宜，符合相关法律法规以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司注销股权激励计划第二、第三个行权期对应的全部股票期权。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及
2014年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于注销公司股权激励计划第二、第三个行权期对应股票期权的公告》】
二、监事会对公司2013年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员在履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。认为：公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司 2013年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
是客观公正的。监事会审核了福建七匹狼实业股份有限公司《2013年年度报告》，监事会的审核意见如下：董事会编制的福建七匹狼实业股份有限公司 2013年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、财务报表的编制符合《企
业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
（三）检查募集资金的存放及使用情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定存放及使用资金，募集资金使用符合相关文件及监管规则的要求。报告期内，商业物业价格仍处于高位，零售终端经营成本高企，为降低募集资金投资风险，公司放缓了开店步伐及商铺购置，因此募集资金投入较少。
（四）检查公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。未发现任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
（五）检查关联交易情况
关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司监 事 会