深圳信隆实业股份有限公司
独立董事关于2013年年报相关事项的独立意见
一、独立董事对公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的
专项说明及独立意见：
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和证监发【2004】57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》的要求，我们作为信隆实业的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：
（1）、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并计至 2013年 12月31日的违规关联方占用资金情况。公司与相关关联公司发生的资金往来均为正常性资金往来。
（2）、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，不存在与“证监发[2003]56号”文“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形。
（3）、截止2013年12月31日止，公司为控股子公司所提供担保如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） （单位：万元）|||||||||
|||||||||是否为|
||担保额度||实际发生日|||||关联方|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||担保|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||（是或|
|||||||||否）|
|报告期内审批的对外担保||||报告期内对外担保实际|||||
|||0||||0|||
|额度合计（A1）||||发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担||||报告期末实际对外担保|||||
|||0||||0|||
|保额度合计（A3）||||余额合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为|
||担保额度||实际发生日||||||
|||担保额度||实际担保金|||是否履|关联方|
|担保对象名称|相关公告||期（协议签署||担保类型|担保期|||
|||||额|||行完毕|担保|
||披露日期||日）||||||
|||||||||（是或|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||否）|
||2013年||||||||
|天津信隆实业有|||2013年01月||连带责任||||
||01月14|3,780||1,486.33||1年|否|否|
|限公司|||16日||保证||||
||日||||||||
||2011年||||||||
|天津信隆实业有|||2011年08月||连带责任||||
||08月25|12,000||10,200||7年|否|否|
|限公司|||26日||保证||||
||日||||||||
||2012年||||||||
|天津信隆实业有|||2012年09月||连带责任||||
||09月25|3,800||493||1年|否|否|
|限公司|||28日||保证||||
||日||||||||
||2012年||||||||
|天津信隆实业有|||2012年09月||连带责任||||
||09月25|2,000||1,601.21||1年|否|否|
|限公司|||28日||保证||||
||日||||||||
||2013年||||||||
|天津信隆实业有|||2013年05月||连带责任||||
||04月26|3,000||1,699.17||1年|否|否|
|限公司|||23日||保证||||
||日||||||||
||2013年||||||||
|天津信隆实业有|||2013年04月||连带责任||||
||04月26|3,000||2,286.07||1年|否|否|
|限公司|||25日||保证||||
||日||||||||
||2013年||||||||
|天津信隆实业有|||2014年01月||连带责任||||
||11月13|3,780||0||1年|否|否|
|限公司|||16日||保证||||
||日||||||||
||2013年||||||||
|天津信隆实业有|||||连带责任||||
||05月23|3,089.35||0||1年|是|否|
|限公司|||||保证||||
||日||||||||
||2013年||||||||
|天津信隆实业有|||||连带责任||||
||05月23|6,325.09||0||1年|是|否|
|限公司|||||保证||||
||日||||||||
|报告期内审批对子公司担||||报告期内对子公司担保|||||
|||22,974.44||||5,471.57|||
|保额度合计（B1）||||实际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公||||报告期末对子公司实际|||||
|||27,580||||17,765.78|||
|司担保额度合计（B3）||||担保余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合||||报告期内担保实际发生|||||
|||22,974.44||||5,471.57|||
|计（A1+B1）||||额合计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额||||报告期末实际担保余额|||||
|||27,580||||17,765.78|||
|度合计（A3+B3）||||合计（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||||33.89%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提|||||||||
|||||0|||||
|供的债务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||0|||||

|||
|-|-|
||公司为下属子公司天津信隆实业有限公司提供了总|
||额为27,580万元的连带责任保证，截止2013年12月|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||
||31日天津信隆共有借款17,765.78万元未到期，如到|
||期不能偿还，本公司将承担连带清偿责任。|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|不适用|

上述担保公司均已依相关法律法规及公司《章程》、《对外担保管理办法》规定，履行了必要的审议程序及信息披露义务。公司为控股子公司提供担保，解决其生产经营的资金需求，有助于促进控股子公司的经营发展，提高其经营效益，分享其经营成果，符合公司及全体股东的利益。
二、独立董事关于公司 2014年度续聘审计机构的独立意见
依据董事会内部审计委员会所提交《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2013年度公司审计工作的总结报告》瑞华会计师事务所在从事对我公司的年审工作期间能按照国家的政策、法规，以勤奋敬业，求真务实，按期保质完成审计工作，并审查公司内控情形，发挥了中介机构的监督作用。所出具的审计报告公允合理，能够充分反映公司及合并2013年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量、公司内部控制建设及运行的情况，审计结论符合公司的实际情况。
为维持公司审计的连续性，我们同意2014年度续聘“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司及公司的控股子公司审计机构及相关业务的咨询机构。
三、独立董事关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见，公司全体独立董事认为：公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司实际经营管理的需求建立、完善了公司的各项内部控制制度，并设置组织严谨适用的内部控制检查监督部门。公司内部控制制度的设计基本完整合理，在所有重大方面得到了有效执行和监督检查，对公司的生产经营起到了很大监控制衡和指导的作用，有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化，防范和化解了各类风险，保障了财务信息的准确和公司资产的安全完整，公司内部控制有效。公司依照《企业内部控制评价指引》的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价。
我们审阅了公司编制的《2013年度内部控制自我评价报告》认为：报告内容能真实准确的反映公司内部控制建设及运行的真实情况，我们认同该报告。
四、独立董事对于 2013年度日常关联交易的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《关联交易制度》等相关规范性文件的规定，作为公司独立董事，我们对公司2013年度的关联交易进行了认真的核查，认可2013年度的关联交易并依据审查情况发表独立意见认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，实际发生的关联交易按照公平市场原则定价，并依相关规定履行决策程序，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
五、独立董事关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》和公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2013年年度报告中董事和高级管理人员的薪酬披露进行了认真的审核，认为： 2013年度公司全体董事、高级管理人员酬劳严格依照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》及《能力薪资制度管理办法》执行，制度的制定兼具激励与约束机制，薪酬定位符合行业及地区薪酬水平，2013年内公司董事、高级管理人员均能勤勉尽责，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们同意 2013年度公司董事、高级管理人员薪酬真实合理。
七、独立董事关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真研究、审议了公司第四届董事会第六次会议提出的《2013年度利润分配预案》并发表独立意见如下：
经瑞华会计师事务所瑞华审字[2014]48190019号确认，截止2013年12月31日，深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度母公司实现净利润为人民币 19,497,258.83元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：
1、按当年母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金，经瑞华会计师事务所审计，提取的法定盈余公积金额为人民币1,949,725.88元；
提取上述法定盈余公积金后，2013年公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币 49,831,003.19元。
2、2013年度不提取任意盈余公积金。
3、以公司2013年12月31日总股本26,800万股为基数，每10股派现金红利0.2元（含税），共计派现金红利 5,360,000.00元，剩余利润44,471,003.19元作为未分配利润留存。
资本公积余额为 94,421,508.43元，其中股本溢价余额为78,199,000.00元。转增金额不超过报告期末的“资本公积――股本溢价”的余额。
本预案须经2013年度股东大会审议批准。
公司《2013年度利润分配预案》充分考量了公司的盈利规模、现金流量、资金需求等因素，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，我们同意公司2013年度利润分配预案。
独立董事：甘兆胜、梁侠、甘勇明、陈大路