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证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-067
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 23日召开的 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资计划正常推进的情况下，结合实际经营情况，使用不超过 8.5亿元人民币的闲置募集资金办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过 12个月。《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的公告》、《2017年第五次临时股东大会决议公告》详见 2017年 11月 4日及 2017年 11月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
近期，实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理的部分结构性存款已到期赎回，并继续办理结构性存款，具体情况如下：
一、部分结构性存款到期赎回的情况
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|委托方|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|实际年化收益率|实际收益（万元）|其他|
|湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司宜昌分行|15,000|2018年1月25日至2018年7月24日|闲置募集资金|是|4.65%|343.97|到期已赎回|
|湖北天元物流发展有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司宜昌分行|21,000|2018年5月25日至2018年8月23日|闲置募集资金|是|4.70%|243.37|到期已赎回|
|湖北天元物流发展有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司宜昌分行|12,000|2018年5月28日至2018年8月27日|闲置募集资金|是|4.75%|142.21|到期已赎回|

二、本次办理结构性存款的情况
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|委托方|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|预计年化收益率|
|湖北天元物流发展有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司宜昌分行|21,000|2018年8月24日至2018年11月23日|闲置募集资金|是|2.6%或4.40%|
|湖北天元物流发展有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司宜昌分行|10,000|2018年8月28日至2018年11月28日|闲置募集资金|是|2.6%或4.35%|

结构性存款收益率与观察日美元兑港币的最终汇率水平挂钩。汇率区间为（7.0000,9.0000），即汇率区间下限为7.0000，汇率区间上限为9.0000，如果观察日美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内（不含边界点），根据结构性存款期限不同，则到期时结构性存款收益率为4.40%或4.35%（年化收益率）；如果观察日美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外（含边界点），则到期时结构性存款收
益率为2.60%（年化收益率）。
二、关联关系说明
公司已对受托方银行的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。公司与上述受托方银行不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
1.公司财务部门负责分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用及保管情况进行审计与监督；
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金办理结构性存款，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
五、公告前十二个月使用闲置募集资金办理结构性存款的情况
截至本公告披露日，公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款尚未到期的金额合计 56,000万元（含本次）；
2017年 11月 23日至 11月 30日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款的具体情况详见2017年12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告》。
2017年 12月 1日至 2018年 1月 30日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款的具体情况详见 2018年 1月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告》。
2018年 1月 31日至 4月 30日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款的具体情况详见 2018年 5月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置的自有资金和募集资金购买理财产品或办理结构性存款的进展公告》。
2018年 5月 1日至 5月 28日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款的具体情况详见2018年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告》。
七、备查文件
上述理财产品的相关理财合同或理财业务凭证。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-065江西富祥药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年8月10日（星期五）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室召开，因公司董事长包建华先生出差在外，不能主持本次会议，由公司董事会半数以上董事推举，会议由董事程荣武先生主持。
会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中交易系统投票时间为：2018年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2018年8月9日15:00至2018年8月10日15:00期间的任意时间。
会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：1、审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：同意86,785,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.97％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权25,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％。
其中，中小股东表决情况：同意187,600股，占出席会议中小股东所持股份的88.16％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权25,200股，占出席会议中小股东所持股份的11.84％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所委派的律师见证，北京国枫律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西富祥药业股份有限公司2018年第二次临时股东股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2018年第二次临时股东股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2018年8月10日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2019-129聚龙股份有限公司
关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份过户完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月30日收到公司控股股东、实际控制人柳永诠先生的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，柳永诠通过协议转让的方式将其持有的公司股份27,500,000股，占公司总股本的5.0045%，转让给上海富诚海富通资产管理有限公司管理的“富诚海富资管-海通证券资管 1号 FOF单一资产管理计划—证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富二号单一资产管理计划”（证券账户名称为：富诚海富资管-海通证券资管1号FOF单一资产管理计划—证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富二号单一资产管理计划）的过户登记手续已于2019年12月 27日办理完毕，具体情况如下：
一、股份协议转让情况
柳永诠与上海富诚海富通资产管理有限公司于2019年12月19日签署了《股票转让协议》，拟通过协议转让的方式将其持有的公司股份27,500,000股，占公司总股本的5.0045%，转让给上海富诚海富通资产管理有限公司管理的“富诚海富资管-海通证券资管 1号 FOF单一资产管理计划—证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富二号单一资产管理计划”（证券账户名称为：富诚海富资管-海通证券资管1号FOF单一资产管理计划—证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富二号单一资产管理计划）。本次股份转让的价格为 11.979元/股，股份转让价款为人民币329,422,500元。具体内容详见公司于2019年 12月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人协
议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-111）。
二、股份过户完成及协议转让前后持股情况
根据《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，上述协议转让已于 2019年 12月27日完成了过户登记手续。本次协议转让前后有关持股情况具体如下：
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||||||本次股份转让过户前||||本次股份转让过户后|||
||股东名称||股份性质||||持股||||持股|
||||||持股数量||||持股数量|||
||||||（股）||||（股）|||
||||||||比例||||比例|
|柳永诠||合计持有股份||153,402,096||27.9165%||125,902,096||22.9120%||
|||其中：无限售条件股份||37,150,524||6.7607%||9,650,524||1.7562%||
|||高管锁定股||116,251,572||21.1557%||116,251,572||21.1557%||
|富诚海富资管-海通证券资管 1号FOF单一资产管理计划—证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富二号单一资产管理计划||无限售流通股||0||0||27,500,000||5.0045%||

本次协议转让股份过户完成后，柳永诠先生仍将为公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控制权发生变化。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-15通化金马药业集团股份有限公司
关于募集配套资金相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第八届董事会2015年第五次临时会议、2015年第七次临时会议以及公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买苏州融泰沣熙投资中心（有限合伙）等3家机构合法持有的哈尔滨圣泰生物制药有限公司合计100%股权。同时，公司拟向北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商陆号”）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商柒号”）及天是和顺投资控股（北京）有限公司（以下简称“天是投资”）等4家机构非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次交易完成后，公司将直接持有圣泰生物100%股权。2015年 11月 19日，中国证监会出具《关于核准通化金马药业集团股份有限公司向北京晋商联盟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2636号）文件核准了本次交易。
本次重组募集配套资金相关方作出的相关承诺及履行情况如下：
信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向通化金马披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本企业愿意承担相应的法律责任。
三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本企业被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让所持有的通化金马股份。”
2、募集配套资金相关方做出的《关于股份锁定期的承诺函》
本次重组向北京晋商、晋商陆号、晋商柒号、天是投资等4家机构非公开发行股票募集配套资金所发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
3、北京晋商、晋商陆号、晋商柒号做出的《关于减少和规范关联交易的承诺函》
“（1）将采取措施尽量减少直至避免与未来上市公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与上市公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；
（2）严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；
（3）保证不通过关联交易损害未来上市公司或上市公司其他股东的合法权益；
（4）承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”
“（1）承诺人及其控制的其他企业目前不存在从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。
（2）承诺人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与上市公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。
（3）承诺人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则控股股东及实际控制人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司。
（4）若承诺人可控制的其他企业今后从事与上市公司及其所控制的企业的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，承诺人尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对上市公司利益的侵害。
（5）承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。
（6）若违反上述承诺，承诺人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。”
5、北京晋商、晋商陆号、晋商柒号做出的《关于保证上市公司独立性的承诺函》
“（一）关于人员独立性
1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本人或本公司控制的其他企业中兼职、领薪。
（二）关于资产独立、完整性
1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。
2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。
3、保证承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为承诺人控制的其他企业的债务提供担保。
（三）关于财务独立性
1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。
3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的其他企业共用一个银行帐户。
4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人不违法干预上市公司的资金使用调度。
5、不干涉上市公司依法独立纳税。
（四）关于机构独立性
1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
3、保证承诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。
（五）关于业务独立性
1、保证上市公司的业务独立于承诺人控制的其他企业。
2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
3、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。
务。
5、保证尽量减少承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。”
截至本公告日，上述承诺持续有效，仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
特此公告
通化金马药业集团股份有限公司董事会
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018-100号高升控股股份有限公司
关于公司股东收到行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京宇驰瑞德投资有限公司、蓝鼎实业（湖北）有限公司于 2018年 9月 30日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《行政监管措施决定书》（编号：【2018】32号、33号）。现就主要内容公告如下：
一、湖北证监局关于对北京宇驰瑞德投资有限公司采取出具警示函措施的决定
“北京宇驰瑞德投资有限公司：
我局在现场检查中发现你公司存在以下违规事实：
你公司作为高升控股股份有限公司持股5%以上的股东，未主动告知上市公司董事会所持15.52%股份被司法冻结事项，并配合上市公司履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（2007证监会令第 40号）第四十六条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现对你公司采取出具警示函的监管措施。你公司应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法履行信息披露义务。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个
高升控股股份有限公司月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、湖北证监局关于对蓝鼎实业（湖北）有限公司采取出具警示函措施的决定
“蓝鼎实业（湖北）有限公司：
我局在现场检查中发现你公司存在以下违规事实：
你公司作为高升控股股份有限公司持股5%以上的股东，未主动告知上市公司董事会所持14.25%股份被司法冻结事项，并配合上市公司履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（2007证监会令第 40号）第四十六条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现对你公司采取出具警示函的监管措施。你公司应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法履行信息披露义务。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
根据上述《行政监管措施决定书》，公司股票不会因处罚而被暂停上市或终止上市。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年十月七日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-027广东南洋电缆集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、前次业绩预告情况：
公司于2017年3月31日披露的2017年第一季度业绩预告预计：2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为亏损 3000万元至4000万元
3、修正后的预计业绩：
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 2,000.00 万元至3,200.00万元|盈利：1,241.73万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
由于公司全资子公司北京天融信科技有限公司的经营受季节性因素影响，其报告期内产生较大的亏损；但由于其项目执行情况好于预期，使销售收入较预期有所增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露
的2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十四日
华北高速公路股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（经 2014年 4月 3日召开的公司
第六届董事会第二次会议批准）
二〇一四年四月三日
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总 则
第一条为保障公司正常运转与健康发展，结合行业趋势及人才市场的现状，不断完善激励机制等薪酬体系，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定公司董事及经理薪酬政策与方案，审查公司薪酬体系、薪酬政策与具体方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由五名董事（其中独立董事三名）组成。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会进行工作时，公司应提供有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要度以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，研究董事及高级管理人员的考核标准；
（二）研究和拟定董事、高级管理人员的薪酬政策和方案，薪酬计划或方
案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况，对经营班子提出考核意见和建议；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条公司设立薪酬考核工作组，工作组组长由负责公司人力资源的领导担任，成员由人力资源部、计划财务部和董事会秘书办公室等相关人员组成，工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资
料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力创利能力和经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会提交述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，经表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天
通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关参会成员的议题时，参会当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第二十三条出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附 则
第二十四条本工作细则自董事会审议通过之日起试行。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家的法律、法规或经合法程序修改后的的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十六条本细则由公司董事会负责解释。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于对第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第二届董事会第二十九次会议审议的关于调整2016年限制性股票激励计划预留限制性股票数量及向激励对象授予预留限制性股票事项进行了认真审阅，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、我们认为本次对公司2016年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”）预留限制性股票数量进行调整符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号》等有关法律、法规、规范性文件及限制性股票激励计划的有关规定，因而同意公司董事会对预留限制性股票授予数量进行调整。
2、根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定本次预留限制性股票的授予日为2017年05月17日，本次授予符合《管理办法》以及限制性股票激励计划中关于授予日的有关规定。
3、公司确定本次预留限制性股票的激励对象人数为34人，公司和激励对象均满足限制性股票激励计划的授予条件；本次确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合法律法规、规范性文件相关规定以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为2017年05月17日，并同意向符合条件的34名激励对象授予预留限制性股票100.00万股。
公司独立董事：张耕、潘温岳、章新蓉2017年05月17日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-066新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 22,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，且在该额度内资金可进行滚动使用，滚动使用时间不超过 12个月。此现金管理事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。决议内容和意见详见本公司于2017年1月10日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
二、购买理财产品的相关情况
2017年8月15日，公司与昆仑银行股份有限公司中兴路支行签署了购买银行理财产品的协议，使用闲置募集资金人民币7,500万元购买银行理财产品。具体事项如下：
1、产品名称：宝石花系列理财产品1号（2017年第249期对公保本）
2、产品代码：KLBSHO117249
3、产品类型：保证收益型
4、产品期限：35天
5、产品收益率：3.7%/年
6、产品起息日：2017年08月16日
7、产品到期日：2017年09月20日
8、认购资金总额：人民币7,500万元
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为人民币7,500万元（含本次），国债逆回购品种为人民币余额7,100万元。
上述事项不构成关联交易。以上操作由财务部具体实施。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司
购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在
该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金
融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公司过去 12个月内购买理财产品情况(不包含本次购买的理财产品)
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|序号|发行方|产品名称|资金来源|理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率(%)|是否到期|
|1|中国建设银行|乾元众享保本型2017年第3期|募集资金|6,000|2017-1-24|2017-5-11|3.4|是|
|2|昆仑银行中兴路|宝石花对公保本系列1号|募集资金|3,500|2017-3-08|2017-4-12|3.2|是|
|3|中国建设银行|乾元众享保本型2017年第3期|募集资金|6,000|2017-5-17|2017-8-17|3.7|是|

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|4|昆仑银行中兴路|宝石花对公保本系列1号|募集资金|7,500|2017-5-24|2017-6-21|3.5|是|
|5|昆仑银行中兴路|宝石花对公保本系列 1号|募集资金|7,500|2017-6-26|2017-8-2|3.5|是|

(上述情况不包括国债逆回购品种)
特此公告！
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2015-024浙江银轮机械股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好地与广大投资者进行沟通交流，便于投资者更加深入全面地了解公司情况，公司决定于2015年5月19日上午举办投资者接待日活动。具体情况如下：一、活动时间：2015年5月19日上午9:30-11:30
二、活动地点：浙江省天台县始丰东路8号公司会议室
三、接待方式：现场接待
四、出席人员：公司董事长徐小敏先生、总经理卫道河先生、董事会秘书兼副总经理陈庆河、财务总监朱晓红女士（如有特殊情况，参会人员将相应调整）。
五、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司董事会办公室联系并预约登记，以便做好活动接待安排。
1、登记时间：2015年5月15日（上午8：00-11：30，下午13：30-16：30）2、联系人：陈庆河、许宁琳
3、联系电话：0576-83938250；传真：0576-83938806
4、电子邮箱：002126@yinlun.cn
5、通讯地址：浙江省天台县始丰东路8号
邮政编码：317200
6、登记和参会时提交的文件要求：个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件（登记时可提供复印件，参会前须出示原件），公司将进行相关查验，并保存留档资料以备监管部门查阅。
六、注意事项
1、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署工作。
意见。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二○一五年五月十二日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-32
经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月27日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2018年5月4日上午以通讯方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事 8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。
一、会议审议了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，作出如下决议：
鉴于本次重组涉及的交易方案细节谈判、尽职调查、法律和审计等工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨，公司无法按照原计划于 2018年 5月 12日前披露本次重大资产重组方案并复牌；为维护广大投资者利益，避免股价异常波动，董事会同意公司股票自2018年5月14日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过1个月，同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年5月 14日（星期一）开市起继续停牌。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-33）。
二、备查文件
第八届董事会临时会议决议
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2018年5月12日
浙江海利得新材料股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》相关要求，以及《公司章程》利润分配政策的有关规定，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，公司制定了《浙江海利得新材料股份有限公司未来三年（2015—2017年）股东分红回报规划》（以下简称“未来三年分红规划”）。具体如下：
一、未来三年分红规划的股利分配原则
公司实行延续、稳健的利润分配政策，利润分配时兼顾对投资者的合理回报与公司长期可持续发展需求的平衡；公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
二、未来三年分红规划的利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利，具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。
三、未来三年分红规划的利润分配具体政策
在公司当年实现盈利且符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，并充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求（包括但不限于公司网站投资者交流平台、电话、传真、电子邮箱、实地接待、邀请参会等方式），制定年度利润分配方案，利润分配方案中应当说明当年未分配利润的使用计划。
1、现金分红
（1）现金分红的条件：公司当年度或半年度实现盈利，且可分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告或半年度财务报告出具标准无保留意见；公司未来 12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（2）现金分红比例：在满足现金分红条件时，公司规划期内三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
2、股票股利的分配
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，并考虑公司股票估值处于合理范围内，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，公司可以单独或在实施现金分配股利的同时发放股票股利。
四、未来三年分红规划的利润分配时间间隔
公司原则上每年度进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的生产经营和资金需求等情况，提议进行中期现金分红。
五、未来三年分红规划的利润分配决策程序
公司董事会制定公司的年度利润分配预案，在利润分配预案论证过程中，需经独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定回报的基础上，形成利润分配预案。公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经1/2以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。利润分配预案应当经出
席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
六、未来三年分红规划的利润分配政策调整
正常情况下，前述利润分配政策不得调整。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，同时必须严格履行利润分配政策调整的相关决策程序。有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见。
在审议公司调整利润分配政策的董事会会议上，需经 1/2以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整相关的议案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
七、未来三年分红规划的利润分配政策执行
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况的，利润分配时，公司应当直接扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金和以同期银行贷款利率计算的资金占用费用。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年6月15日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-005启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年1月25日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年1月15日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》
根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的配套募集资金使用计划，公司拟向启明星辰第一期员工持股计划发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 7,450.00万元，不超过本次交易总金额的100%，拟用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在招商银行股份有限公司北京双榆树支行设立了募集资金专项账户，并拟与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订《募集资金三方监管协议》。
董事会同意授权公司总经理签署上述《募集资金三方监管协议》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，同意对《公司章程》进行修订。
修改说明见附件一，修改后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述章程变更的工商登记手续。
本议案需提请公司股东大会审议。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意由董事会召集公司2016年第二次临时股东大会。
《启明星辰 2016年第二次临时股东大会会议通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年1月26日
附件一：
《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》修改说明
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|修改条款|修改前的《公司章程》|修改后的《公司章程》|
|第六条|公司注册资本为830,246,668元人民币。|公司注册资本为 868,942,274元人民币。|
|第十九条|公司的股份总数为 830,246,668 股，全部为普通股。|公司的股份总数为 868,942,274股，全部为普通股。|
证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2014-020
宁波宜科科技实业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2014年8月8日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2014年 8月 18日以通讯表决方式在宁波召开，会议由张国君董事长主持，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会董事表决，审议通过了如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长配股股东大会决议有效期的议案》。
公司配股相关事宜在 2013年 9月 10日经公司 2013年第二次临时股东大会审议通过，配股相关事宜股东大会决议的有效期为一年。目前公司已针对中国证监会反馈意见完成了回复，近期中国证监会发行审核委员会将对公司申请的配股进行审核。根据审核进度及发行期限的相关规定，预计在 2014年 9月 9日前公司完成配股事宜的可能性不大。因此，同意将延长配股股东大会决议有效期一年。
除本次配股的决议有效期延长外，公司 2013年第二次临时股东大会审议通过的本次配股方案的其他内容均保持不变。
《关于延长配股决议有效期的公告》刊登于2014年8月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》。
公司配股相关事宜在 2013年 9月 10日经公司 2013年第二次临时股东大会审议通过，股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜决议的有效期为一年。目前公司已针对中国证监会反馈意见完成了回复，近期中国证监会发行审核委员会将对公司申请的配股进行审核。根据审核进度及发行期限的相关规定，预计在 2014年 9月 9日前公司完成配股的可能性不大。因此，将提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜决议的有效期延长一年。除本次提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜决议的有效期延长外，公司 2013年第二次临时股东大会审议通过的股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的其他内容均保持不变。
此议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知刊登于 2014年 8月 19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司董 事 会
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2013049
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于高级管理人员短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理李志坚先生于2013年12月30日交易股票时，出现短线交易情形，根据有关规定，现就相关事项披露如下：
一、本次短线交易基本情况
李志坚先生于2013年12月26日以股权激励股票期权行权的方式买入公司股票98,057股，成交均价为5.94元/股，成交金额582,458.58元；2013年12月30日卖出公司股票34,514股（新增+存量无限售流通股），成交均价13.5元/股，成交金额465,939元，构成短线交易。本次交易产生收益22.3万元。
经公司董事会核查，本次交易未在公司披露定期报告的敏感期内，公司无影响证券价格的重大信息，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
二、本次事件的处理
根据《中华人民共和国证券法》第47条规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”，公司董事会将于公告后的5个工作日内收回李志坚先生本次交易所得收益22.3万元。
李志坚先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，并就本次短线交易股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意，李志坚先生同时承诺：将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票；自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
董事会已向全体董事、监事、高级管理人员说明相关规定，提醒公司董事、监事、高级
管理人员所持本公司股份严格遵守相关法律法规，避免此类情况出现。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2017-059上海良信电器股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第四届董事会
2、召开方式：现场投票、网络投票相结合
3、召开时间：
（1）现场会议：2017年6月26日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票：2017年6月25日至2017年6月26日：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月25日下午15:00至6月26日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路路2000号）。
5、主持人：公司董事长任思龙先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人 18人，代表股份 294,269,396股，占公司总股本的56.86%。
其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人 8人，代表股份67,727,764股，占公司股本总数的13.09%；
2、现场会议出席情况：
出席现场投票的股东及股东代理人17人，代表有表决权的股份294,268,876股,占公司总股本的56.86%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 1人，代表有表决权的股份 520股，占公司总股本的0.0001%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
表决结果：上述议案，同意 294,268,876股，占出席会议有表决权股份的99.9998%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 520股，占出席会议有表决权股份的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 67,727,244股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9992%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 520股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0008%。
2、审议通过了《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
表决结果：上述议案，同意 294,268,876股，占出席会议有表决权股份的99.9998%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 520股，占出席会议有表决权股份的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 67,727,244股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9992%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 520股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0008%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：上述议案，同意 294,268,876股，占出席会议有表决权股份的99.9998%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 520股，占出席会议有表决权股份的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 67,727,244股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9992%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 520股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0008%。
五、律师出具的法律意见：
国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过现场鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
七、备查文件目录：
1、上海良信电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会