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证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号： 2017-05
恒立实业发展集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 18日在证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-04）。因工作人员疏忽，公告部分内容与《信息披露公告格式第 4号-上市公司召开股东大会通知公告格式》不符，现对公告中涉及的相关内容更正如下：
原公告内容：
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，兹定于2017年2月15日下午3：00在公司四楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，相关事项具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
更正后：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
于2017年2月15日召开2017年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第七届董事会第十八次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
原公告内容：
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统的投票程序如下：
⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月15
日的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
⑵投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360622|恒立投票|买入|对应议案序号|

⑶股东投票的具体程序为:
A输入买入指令；
B输入投票代码360622；
C输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应当以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|1|审议《关于改聘会计师事务所的议案》|1.00元|

D输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|

|||
|-|-|
|弃权|3股|

E确认投票委托完成。
⑷计票规则
在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。
⑸注意事项
A网络投票不能撤单；
B对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
C同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
(6)投票举例
如某股东对议案1投赞成票,申报如下:
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360622|买入|1元|1股|

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
⑴股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活,五分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似：
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2.00元|大于 1的整数|

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
⑵股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆
(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。
A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“恒立实业发展集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”；
B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D、确认并发送投票结果。
⑶投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月14日
15:00至2017年2月15日15:00期间的任意时间。
更正后：
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360622”，投票简称为“恒立投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于改聘会计师事务所的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 2月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的股东大会通知请见同日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《恒立实业发展集团股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告》（更正后），因上述更正给投资者造成的不便，向广大投资者致歉，并将在今后工作中加强信息披露文件的制作工作，力争避免类似情况发生，提高信息披露质量。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2017年1月18日
青岛东方铁塔股份有限公司
独立董事关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌事项的事前认可书根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司重大资产重组停牌期满继续停牌事项进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，公司就本次重组所履行的相关程序符合法律法规及公司章程的有关规定，公司本次申请继续停牌的理由充分、合理。
本次重组的交易对方可能被确认为公司关联方，本次交易可能构成关联交易，公司董事会审议本次重大资产重组相关议案时应适用关联交易的审批程序。
我们同意将该上述议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
此页无正文，以下为《独立董事关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌事项的事前认可书》签字页：
独立董事签字：
樊培银 陈书全 苏慧文
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-021
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会现就提名李挥先生、刘鹏先生、朱鸣学先生为深圳市佳创视讯技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市佳创视讯技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格；
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合深圳市佳创视讯技术股份有限公司的公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市佳创视讯技术股份有限公司及其附属企业任职；
√是 □否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市佳创视讯技术股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
√是 □否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市佳创视讯技术股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
√是 □否
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市佳创视讯技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
√是 □否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为深圳市佳创视讯技术股份有限公司或其附属企业、深圳市佳创视讯技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
√是 □否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与深圳市佳创视讯技术股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
√是 □否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形；
√是 □否
如否，请说明具体情形
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请说明具体情形
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请说明具体情形
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请说明具体情形
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
如否，请说明具体情形
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请说明具体情形
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
√是 □否
如否，请说明具体情形
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
√是 □否
如否，请说明具体情形
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
√是 □否
如否，请说明具体情形
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务
未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
√是 □否
如否，请说明具体情形
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
√是 □否
如否，请说明具体情形
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形；
√是 □否
如否，请说明具体情形
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
√是 □否
如否，请说明具体情形
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
√是 □否
如否，请说明具体情形
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；
√是 □否
如否，请说明具体情形
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
√是 □否
如否，请说明具体情形
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事
任职资格的相关规定；
√是 □否
如否，请说明具体情形
二十七、包括深圳市佳创视讯技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市佳创视讯技术股份有限公司未连续担任独立董事超过六年；
√是 □否
如否，请说明具体情形
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
√是 □否
如否，请说明具体情形
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人刘鹏先生、朱鸣学先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）。
最近三年内，被提名人李挥先生未在本次提名上市公司担任独立董事，不适用。
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
如否，请说明具体情形
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否 □不适用
如否，请说明具体情形
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请说明具体情形
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形；
√是 □否
如否，请说明具体情形
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请说明具体情形
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
特此公告。
提名人：深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会
2017年3月22日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—024浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2014年3月29日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2014年4月2日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事为6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜飞雄先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2014年4月3日。
公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2014年4月3日。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2014年4月3日。
公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2014年4月3日。
三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2014年4月3日。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2014年4月3日。
五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》，本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
修改后的《募集资金使用管理制度》内容详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2014年4月3日。
六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2014年4月18日召开2014年第一次临时股东大会，《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
披露时间：2014年4月3日。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2014年4月3日
深圳市安车检测股份有限公司
2016年度
独立董事述职报告
葛蕴珊
二〇一七年四月六日
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
2016年度，本人作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2016年度，公司共召开了 7次董事会、4次股东大会。本人应出席董事会 7次、股东大会 4次，这 11次会议本人均亲自出席，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2016年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事何晴女
士、程贤权先生就公司的相关事项决策前发表了独立意见，具体如下：
1、2016年 1月 22日,对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于批准公司 2013-2015年度财务报告报出的议案》和《2015年度利润分配方案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，并通过电话和邮件，与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解了公司的内
部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度
的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人在 2016年度严格履行独立董事的职责，
积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事
会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、
客观的结论，审慎地行使表决权。
（二）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，
本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完
善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表
了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和
规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规
的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年度独立董事述职告
以上是本人在 2016年度履行职责情况的汇报。2017年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告，谢谢！
深圳市安车检测股份有限公司
独立董事：
葛蕴珊
二〇一七年四月六日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-126中文在线数字出版集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于 2017年 9月 28日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用部分闲置募集资 84,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874号）的核准，公司非公开发行股票 4,273.5042万股新股，发行价格为每股人民币 46.80元，募集资金总额 1,999,999,965.60元，扣除发行费用后的募集资金净额人民币 1,952,693,079.62元。上述资金于 2016年 7月 28日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2016BJA10658号验资报告。
公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
二、已披露募集资金使用情况
公司于2016年8月23日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计人民币88,675,609.54元。
公司于2016年8月23日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用部分闲置募集资50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已于2016年10月9日全部归还至募集资金专户。
公司于 2016年 10月 10日召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用部分闲置募集资 115,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已于2017年9月21日全部归还至募集资金专户。
截至2017年9月21日，公司已累计使用募集资金81,432.04万元，剩余可使用募集资金（含利息收入）115,190.38万元，其中利息收入 1,353.11万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
公司募投项目建设期为3年，项目建设的阶段性使募集资金在一定期间内出现暂时闲置。为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金 84,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司减少利息负担。本次使用84,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率计算，可为公司减少利息负担约为3,654万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金
的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、相关审议程序
1、董事会、监事会审议情况
公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金84,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
2、独立董事意见
本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意使用部分闲置募集资金 84,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
3、保荐机构核查意见
本次使用闲置募集资金补充流动资金，可以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于中文在线数字出版股份集团有限公司募集资金使用相关事项的核查意见。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年9月28日
万兴科技股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，预先对公司第二届董事会第十四次会议的会议资料进行了审阅，现就《关于公司
2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见：
1、我们认真审阅了公司提交的《关于公司2017年度日常关联交易暨 2018年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；2017年度偶发性关联交易系公司为履行代扣代缴义务所发生，不具有持续性，未来不会再发生，对公司生产经营未造成重大影响。我们一致同意将《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
2、我们认为大华会计师事务所在为公司提供审计服务工作的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请大华会计师事务所为公司2018年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：邓爱国、陈琦胜、黄反之 2018年4月12日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-039
北京华力创通科技股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司及下属子公司对 2017年度末各类存货、应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2017年末相关资产进行全面清查和资产减值测试后，本年计提各项资产减值准备共计 33,491,390.21元，转回 609,776.12元，转销 422,029.84元，请参见下表：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额||本年计提|本期减少||
|华力创通|江苏明伟||转回|转销|
|46,047,994.31|4,282,369.30|33,318,376.18|||
||609,776.12|173,014.03|609,776.12||
|8,355,947.58||||422,029.84|
|54,403,941.89|4,892,145.42|33,491,390.21|609,776.12|422,029.84|

注：公司于2017年5月1日取得江苏明伟100%股权，系公司全资子公司；
二、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监
事会第八次会议审议通过。公司本次计提资产减值准备事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2017年度营业利润32,881,614.09元，本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1. 2017年度公司计提应收账款坏账准备 33,318,376.18元，其他应收款坏账准备173,014.03元，应收账款及其他应收款坏账准备的确认标准及计提方法分为两种：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
||
|-|
|期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项|
|金额重大的应收款项。|
|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据|
|表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的|
|差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应|
|收款项，再按组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
|||
|-|-|
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合|不计提坏账准备|
|备用金、押金、保证金组合|不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例|
|5.00%|
|10.00%|
|30.00%|
|50.00%|
|80.00%|
|100.00%|

2. 2017年度公司未计提存货跌价准备，转销 422,029.84元，存货跌价准备的计提方法为：
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司计提资产减值准备。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核后认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状况和经营状况，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014-030五矿稀土股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次会议没有否决或修改议案的情形；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、本次会议议案采用累积投票方式表决；
4、本次临时股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为2014年7月22日（星期二）下午14:40时。网络投票时间为2014年7月21日（星期一）～2014年7月22日（星期二）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月22日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月21日15:00至2014年7月22日15:00期间的任意时间；
（2）召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室；
（3）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；
（4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会；
（5）主持人：公司董事长赵勇先生。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权的股份数430,835,960股，占公司股份总数980,888,981股的43.92%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股份数
430,595,260股，占公司股份总数980,888,981股的43.90%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权的股份数240,700股，占公司股份总数980,888,981股的0.02%。
二、议案审议表决情况
与会股东（股东授权委托代表）以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
审议《关于补选公司董事的议案》
会议采用累积投票制补选公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后就任至第六届董事会任期届满时为止。累积投票制表决结果如下：
宫继军先生：获得430,797,364票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选公司董事。
张毅先生：获得430,795,262票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选公司董事。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况如下：
宫继军先生：获得202,104票，占出席股东大会中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决权股份总数的83.97%。
张毅先生：获得200,002票，占出席股东大会中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决权股份总数的83.09%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中银律师事务所；
2、律师姓名：李锐莉律师、朱景晖律师；
3、结论性意见：
本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、五矿稀土股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一四年七月二十二日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号： 2014-052天广消防股份有限公司
关于监事、高级管理人员购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月14日，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司监事陈海燕女士、财务总监彭利先生及副总经理、董事会秘书张红盛先生的通知，上述人员以自筹资金于2014年7月11日和14日通过深圳证券交易所集中竞价系统购买公司股票，现将有关情况公告如下：
一、本次购买公司股票情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|上年末持股 数量|本次变动前持股数量|本次购买股票日期|本次购买股票数量（股）|本次成交均价（元）|本 次 变动 后 持股数量|本次变动后持股比例|
|陈海燕|监 事|0|0|2014.07.11|25,800|10.80|25,800|0.0057%|
|彭 利|财务总监|0|0|2014.07.11|55,052|10.90|55,052|0.0121%|
|张红盛|副总经理、董事会秘书|0|0|2014.07.14|13,800|10.80|13,800|0.0030%|
|合 计||0|0|—|94,652|—|94,652|0.0207%|

二、本次购买公司股票目的
公司监事陈海燕女士、财务总监彭利先生及副总经理、董事会秘书张红盛先生买入公司股票属于个人行为，是基于对目前资本市场形势的认识及公司未来持续稳定发展的信心所作出的决定。上述人员作为公司的监事、高级管理人员，购买公司股票可以有效
将其个人利益与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期
稳定的发展。
三、其他事项
1、本次购买公司股票前，陈海燕女士、彭利先生及张红盛先生已将购买公司股票计划书面通知公司，本次购买公司股票行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《董事、监事和高级管理人员持本公司股份及其变动管理制度》等有关规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司监事和高级管理人员购买公司的股票进行管理，并督促公司监事和高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
3、后续若陈海燕女士、彭利先生及张红盛先生继续购买公司股票，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年七月十四日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-113
四川达威科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》，同意公司以自有资金与孙蜀川、罗坤林、王武拟共同以货币方式出资在四川省乐山市夹江县新场镇红旗
村设立“四川达威生态林业有限公司（最终以工商局核准登记为准，以下简称
“合资公司”）”。具体内容详见2017年10月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立合资公司的公告》。
二、对外投资进展情况
罗坤林原拟认缴合资公司3,000万元的出资额，在合资公司设立过程中，将其中的1,500万元由陈能祥认缴，公司及其他投资方对合资公司的出资额和股权比例不变。
各投资方出资额、出资比例为：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|四川达威科技股份有限公司|3,000|30%|货币|
|孙蜀川|3,000|30%|货币|
|罗坤林|1,500|15%|货币|
|陈能祥|1,500|15%|货币|
|王 武|1,000|10%|货币|
|合计|10,000|100%|-|

陈能祥，男，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2009年
至2011年在四川中远国际货运有限公司历任川西营销中心总经理、保障中心
总经理；2011年8月自主创业；2011年8月至2017年5月任四川昶通物流
有限公司总经理；2017年6月至今任四川泸州港供应链管理有限公司总经理。
陈能祥与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监
事及高级管理人员无关联关系。
截至本公告日，合资公司完成了工商登记工作，取得了夹江县工商行政管
理和质量技术监督局下发的《营业执照》。具体情况如下：
统一社会信用代码：91511126MA668BWT88
名称：四川达威生态木业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：夹江县新场镇星和村6社68号
法定代表人：孙蜀川
注册资本：壹亿元整
成立日期：2017年11月01日
营业期限：2017年11月01日至长期
经营范围：生产研发销售：胶合板、木门、木门配套材料、贴面板、木地板、木地板基材、装饰板、家具板、橱柜板、橱柜门板、木柜版、花架板、三聚氰胺生态板、家具；林木种植；木质家具制造；竹、藤家具制造；金属家具制造；塑料家具制造；锯材加工；木片加工；单板加工；家具批发；家具设计服务；家具安装；家具和相关物品修理；家具零售；建材、装饰材料批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；窗帘、布艺类产品制造；木门窗、楼梯制造；地板制造；仓储服务（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；道路货物运输代理；打包、装卸服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；化工产品批发、零售（危险化学品除外）；销售本公司生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2、《营业执照》
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-031成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开的第二届董事会第三十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司申请综合授信及公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司四川宏达石油天然气工程有限公司（以下简称“四川宏达”）根据生产经营需要向银行申请不超过人民币 5亿元的综合授信业务，授信期限不超过 3年，公司为上述综合授信业务提供连带责任保证担保，具体担保金额将根据实际发生金额确定，但不超过人民币 5亿元，担保期限为债务履行期限届满之日后两年止。上述事宜尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、四川宏达基本情况
|||
|-|-|
|名称|四川宏达石油天然气工程有限公司|
|统一社会信用代码|91510000675788238U|
|公司类型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|住所|成都市锦江区东大街97号1-2幢10层9号|
|法定代表人|黄凌|
|注册资本|10000 万元人民币|
|成立日期|2008年7月4日|
|营业期限|至2999年12月31日|
|经营范围|（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）石油化工工程；市政公用工程；建筑机电安装工程；电子与智能化工程；机电工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；燃气生产和供应业；热力生产和供应；电力生产；电气安装；管道和设备安装；环境治理业；新能源技术开发；节能技术开发；天然气净化技术研发；建筑工程；工程项目管理；规划管理；安全评价；工程勘察设计；工程咨询；工程管理服务；技术推广服务；进出口业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|登记状态|存续|

四川宏达为公司的全资子公司，公司持有四川宏达100%股权。目前，四川宏达的注册资本为人民币10,000万元。
3、四川宏达最近一年及一期财务情况
单位：万元人民币
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|-|-|-|
|项目|截至2016年12月31日/2016年度|截至2017年3月31日/2017年1-3月|
|总资产|25,824.76|28,259.01|
|总负债|21,998.51|22,908.49|
|净资产|3,826.25|5,350.52|
|营业收入|16,434.16|4,791.90|
|利润总额|1,102.11|2,032.36|
|净利润|811.51|1,524.27|
|最新信用等级|||

注：上述截至2017年3月31日/2017年1-3月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司本次为四川宏达申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任保证，担保金额最高不超过人民币5亿元，担保期限为债务履行期限届满之日后两年止。
本次担保尚未签订担保协议，自股东大会审议通过后，由股东大会授权董事会、董事长或董事长委托的董事代表公司在上述担保额度内与银行机构签署担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：通过向银行申请综合授信，有利于缓解四川宏达的资金需求，促进四川宏达的快速发展。四川宏达为公司的全资子公司，公司持有其100%股权，公司能有效地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司及四川宏达的经营产生不利影响。
因此，董事会同意上述担保事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。
四川宏达为公司的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，本次担保风险在公司可控范围之内，不存在反担保情况。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次担保对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可控制的范围之内，对四川宏达提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的
长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《创业板上市
公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等关于公司提供对外担保的相关规定。我们作
为公司的独立董事，同意公司为全资子公司四川宏达申请银行综合授信提供担保，担保金额不超过人民币5亿元。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为四川宏达提供担保后，公司累计对外担保金额不超过人民币 5亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.76%，全部为公司对全资子公司四川宏达提供的担保。
除上述担保外，公司没有其他对外担保，亦无担保逾期情况。
七、备查
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-107深圳市长盈精密技术股份有限公司
2015年三季报披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《2015年三季度报告》全文。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2015年三季度报告》全文于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十二日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-030福建浔兴拉链科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日以直接送达、电话及传真方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，于2015年4月29日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、会议通过记名投票表决方式，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浔兴股份 2015年第一季度报告》及其摘要（全文详见 2015年 4月 30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见同日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会二○一五年四月二十九日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-068北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月18日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议在公司三层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知已于2018年5月11日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司江苏东方雨虹建筑材料有限公司的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为更好的实施公司江苏省海安县生产基地项目，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟投资设立全资子公司“江苏东方雨虹建筑材料有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），并以其作为江苏省海安县生产基地项目的实施主体。江苏东方雨虹建筑材料有限公司注册资本为5,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
具体内容详见2018年5月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司江苏东方雨虹建筑材料有限公司的对外投资公告》（公告编号：2018-069）。
二、审议通过了《关于投资设立全资子公司海安虹德置业有限公司的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为更好的实施公司江苏省海安县区域总部研发基地及房产配套项目，改善当地
员工的办公、居住环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力，公司拟投资设立全资子公司“海安虹德置业有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），并以其作为江苏省海安县区域总部研发基地及房产配套项目的实施主体。海安虹德置业有限公司注册资本为3,500万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
具体内容详见2018年5月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司海安虹德置业有限公司的对外投资公告》（公告编号：2018-070）。
三、审议通过了《关于投资设立全资子公司上海雨虹新材料科技有限公司的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为更好的实施业务发展战略，提升公司产品的市场竞争力和占有率，公司拟投资设立全资子公司“上海雨虹新材料科技有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。上海雨虹新材料科技有限公司注册资本为8,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
具体内容详见2018年5月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司上海雨虹新材料科技有限公司的对外投资公告》（公告编号：2018-071）。
四、审议通过了《关于对全资子公司北京虹运基辅材供应链管理有限公司增资的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为增强公司全资子公司北京虹运基辅材供应链管理有限公司（以下简称“虹运基辅材”）的资本实力，有助于其更好的开展业务及供应链体系的管理，公司决定以自有资金5,000万元人民币对虹运基辅材进行增资，增资完成后，虹运基辅材注册资本将由目前的5,000万元人民币增加至10,000万元人民币，公司持有其100%的股权。
具体内容详见2018年5月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的对外投资公告》（公告编号：2018-072）。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会