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证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2019-012江苏日盈电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月23日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|49,514,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.2173|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表
决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书陆鹏先生出席了会议，副总经理何国民先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举是蓉珠女士为公司第三届董事会董事|49,510,000|99.9919|是|
|1.02|选举陆鹏先生为公司第三届董事会董事|49,500,000|99.9717|是|
|1.03|选举姚鑫先生为公司第三届董事会董事|49,500,000|99.9717|是|
|1.04|选举韩亚伟先生为公司第三届董事会董事|49,500,000|99.9717|是|
|1.05|选举杨辉先生为公司第三届董事会董事|49,500,000|99.9717|是|

2、关于增补独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举李进先生为公司第三届董事会独立董事|49,500,000|99.9717|是|
|2.02|选举王文凯先生为公司第三届董事会独立董事|49,500,000|99.9717|是|

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|-|-|-|-|-|
|2.03|选举谢逸先生为公司第三届董事会独立董事|49,500,000|99.9717|是|

3、关于增补监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举殷忠良先生为公司第三届监事会监事|49,500,000|99.9717|是|
|3.02|选举任琦凤女士为公司第三届监事会监事|49,500,000|99.9717|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举是蓉珠女士为公司第三届董事会董事|3,560,000|99.8877|0|0|0|0|
|1.02|选举陆鹏先生为公司第三届董事会董事|3,550,000|99.6071|0|0|0|0|
|1.03|选举姚鑫先生为公司第三届董事会董事|3,550,000|99.6071|0|0|0|0|
|1.04|选举韩亚伟先生为公司第三届董事会董事|3,550,000|99.6071|0|0|0|0|
|1.05|选举杨辉先生为公司第三届董事会董事|3,550,000|99.6071|0|0|0|0|
|2.01|选举李进先生为公司第三届董事会独立董事|3,550,000|99.6071|0|0|0|0|
|2.02|选举王文凯先生为公司第三届董事会独立董事|3,550,000|99.6071|0|0|0|0|
|2.03|选举谢逸先生为公|3,55|99.6071|0|0|0|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||司第三届董事会独立董事|0,000||||||
|3.01|选举殷忠良先生为公司第三届监事会监事|3,550,000|99.6071|0|0|0|0|
|3.02|选举任琦凤女士为公司第三届监事会监事|3,550,000|99.6071|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 1项至第 3项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议的议案均为累积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师
律师：贾琛、李代军
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏日盈电子股份有限公司2019年1月24日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2018-006
债券代码：122278 债券简称：13华域 02
华域汽车系统股份有限公司
关于为境外子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：华域科尔本施密特铝技术有限公司（以下简称“华域 KS公司”）
本次担保金额为不超过 2,000万欧元（含）
一、担保情况概述
1、公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称“华域上海公司”）于 2014年 12月成功收购德国 KSPG集团下属的德国全资子公司 KS AluTech公司50%股权，并将其更名为华域科尔本施密特铝技术有限公司。华域KS公司核心业务为汽车发动机铸铝缸体，在低压、高压铝合金铸造技术方面具有较强实力，主要为德国大众、保时捷、戴姆勒、宝马等高端整车客户提供配套供货。
2、为保证华域 KS公司全球铸铝业务发展需要，满足其生产经营资金需求，华域 KS公司拟向银行申请总额不超过 4,000万欧元的授信额度，并由其股东方华域汽车和德国 KSPG集团按股比提供相应担保。为此，公司按持有华域 KS公司50%的股比即不超过 2,000万欧元（含）提供相应担保。
3、公司第八届董事会第十七次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》，在具体实施中，授权公司经营管理层在担保金额不超过 2,000万欧元（含 2,000万欧元）的限额内，审批公司为华域 KS公司提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。
因华域 KS公司资产负债率超过70%，根据相关监管要求及《公司章程》等规定，本议案尚需履行公司股东大会等相关审批程序，其有效期为自股东大会通过后至 2019年召开的年度股东大会之日止。
4、以上担保金额不计入公司《关于 2018年度对外担保事项的议案》中的金额。
二、被担保人情况
1、公司名称：华域科尔本施密特铝技术有限公司
2、注册资本：3,100万欧元
3、经营范围：汽车发动机铸铝缸体，主要产品有低压铸造缸体、高压铸造缸体、缸体裙架、缸体机加工、铝合金车身结构件等。
4、公司持有华域上海公司100%股权，华域上海公司持有华域 KS公司50%的股权。
5、经营状况：截至 2017年 12月 31日，华域 KS公司资产总额为 2.211亿欧元，负债总额为 1.756亿欧元，净资产为 0.455亿欧元，资产负债率为79.4%；2017年 1-12月实现营业收入为 3.182亿欧元，净利润为 27.921万欧元。
三、公司意见
上述事项是公司经综合考量华域 KS公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后，为支持其日常生产经营发展而申请的银行授信额度所提供的担保，担保风险可控。
上述担保事项未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的内容相违背，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
四、独立董事意见
上述担保事项系公司为支持所属企业生产经营而提供的必要担保，不存在违规担保的情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 12月 31日，公司对外担保事项中最高额保证项下实际借款余额折合人民币约为 40.76亿元（不含本次担保），约占公司最近一期经审计净资产的9.87%。未有逾期对外担保。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2018年 3月 29日
浙江鼎力机械股份有限公司独立董事
关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见
作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，在审慎阅读了公司《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》后,基于独立判断,发表如下意见：
1、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
2、上述事项已履行了必要法律程序及审批程序。
因此，我们同意公司使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用，并同意授权董事长自董事会审议通过之日起一年内在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
独立董事：范根初 舒敏 顾敏旻
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2018-006新余钢铁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
委托理财金额：人民币伍亿元整
委托理财投资类型：保本浮动收益型理财产品
委托理财期限：自 2018年 3月 8日至 2018年 6月 6日止。
为提高暂时闲置募集资金资金使用效率，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日使用闲置募集资金人民币伍亿元购买中国工商银行股份有限公司发行的保本浮动型收益理财产品，起息日为 2018年 3月 8日，截止日为 2018年 6月 6日。现将有关情况公告如下：
一、本次理财的批准情况
公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，授权公司自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司决定使用不超过人民币 5亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事、监事会以及保荐机构已对上述事项发表同意意见。
二、本次理财产品基本情况
（1）起息日：2018年 3月 8日；
（2）签约方：中国工商银行股份有限公司；
（3）期限：自 2018年 3月 8日至 2018年 6月 6日止；
（4）投资品种：中国工商银行理财共赢 3号理财产品保本型（定向江西）2018年 25期；
(5)本金规模：人民币伍亿元整；
(6)安全性：本产品为保本浮动收益型产品；
(7)预期收益率：年化收益率4.5%。
三、风险控制：
上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。必要时，可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响:
公司使用部分闲置募集资金购买一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、独立董事意见：
公司独立董事就公司使用部分闲置募集资金购买理财产品发表了独立董事意见，同意公司使用最高额度不超过人民币 5亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。具体内容详见本公司于 2018年 2月 13日在上海证券交易所网站上发布的《新钢股份独立董事关于 7届董事会 21次会议相关事项的独立意见》。
六、截止至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行委托理
财的金额：
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品金额为 50,000万元。
七、备查文件
1、新余钢铁股份有限公司第七届董事会第二十一次决议；
2、新钢股份独立董事关于 7届董事会 21次会议相关事项的独立意见
3、中国工商银行理财共赢 3号理财产品说明书保本型（定向江西）2018年 25期。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2018年 3月 10日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2014-002上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于尚未履行完毕承诺情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）的要求，现对公司的股东、关联方以及公司截止 2013年度底尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
一、承诺内容。
公司于 2010年 4月 29日披露《陆家嘴 2009年度股东大会会议资料》以及《陆家嘴关于收购控股股东房地产股权资产的关联交易公告》（临2010－006）。
在《陆家嘴关于收购控股股东房地产股权资产的关联交易公告》中，对公司收购上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）持有的上海富都世界发展有限公司（以下简称“富都世界公司”）50%股权的事宜，公司披露：富都世界公司在评估基准日账面中预提土地开发成本计 400,546,451.63元。由于此开发成本系根据2007年初当时的动拆迁价格水平计算计提，现在无论从动拆迁补偿标准及社会物价水平来看，都较以前计算标准有较大变动。故集团公司承诺：“若今后该地块实际动迁成本大于原计提金额，陆家嘴集团将对股权受让方（指本公司）予以补偿；若小于原计提金额，则将收回差额，补偿或收回金额按经第三方审计的项目实际发生数计算确定。具体内容及方式将在本次股权转让的正式转让协议中明确。”
二、履行情况。
公司与集团公司于 2010年 6月签订了《上海市产权交易合同》以及相应的《补充协议》，约定“若今后该地块实际动迁成本大于原计提金额，陆家嘴集团将对公司予以补偿；若小于原计提金额，则将收回差额，补偿或收回金额按经第三方审计的项目实际发生数计算确定。”上述交易经上海联合产权交易所审核后出具了相应的凭证，于 2010年7月1日完成了过户手续。
公司经营层一直关注上述事宜的后续进展，截至此次公告日，相关开发工作尚在进行中。在可以预期的未来，富都世界公司的开发成本不会发生超出预期的变化。
公司于 2012年 10月 29日就上述承诺情况进行了公告，详见《关于上市公司股东、关联方及上市公司尚未履行完毕承诺情况的公告》（临2012-023），并后续在定期报告中持续披露。
三、履约分析。
公司维持对于富都世界公司的预计开发成本的判断，即：在可以预见的未来，富都世界公司的开发成本不会发生超出预期的变化。在全部拆迁工作完成后，集团公司以及公司对于履行上述相应的约定条款无异议。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一四年二月十四日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临 2014-027
广西桂冠电力股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前每股派发现金 0.05元；扣税后每股派现金红利0.0475元。
股权登记日：2014年 6月 20日。
除息日：2014年6月 23日。
现金红利发放日：2014年6月 23日。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
广西桂冠电力股份有限公司 2013年度股东大会于 2014年 5月 16日审议并通过了《公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，股东大会决议公告刊载于 2014年 5月 17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2013年度。
（二）公司 2013年度利润分配方案：以 2013年末公司总股本 2,280,449,514股为基数，按每 10股派发现金红利 0.5元（含税）
进行分配,共计派发现金114，022,475.70元，根据公司章程规定，提取任意盈余公积 100,000,000元，剩余未分配利润结转下年度；本年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
(三)每股派发现金红利 0.05元（含税）。
（四）发放范围：截止股权登记日 2014年 6月 20日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中登上海分公司）登记在册的本公司全体股东。
三、分配方案实施日期
（一）股权登记日：2014年 6月 20日。
（二）除息日：2014年 6月 23日。
（三）现金红利发放日：2014年 6月 23日。
四、分派对象
截止股权登记日 2014年 6月 20日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、本次分红实施办法
（一）中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司2013年度现金红利由本公司直接发放。
（二）其他股东的2013年度现金红利由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各
会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待其办理指定交易生效后派
发。
六、扣税说明
（一）对于持有公司Ａ股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
（财税［2012］85号）的有关规定，先按5％税率由公司代扣个人所得税，税后每股派发现金红利0.0475元。如股东的持股期限(指股东取得上市公司股票之日至转让该股票之日前一日的持续时间)在1个
月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10％；持股期限超过1年的，实际税负为5％。自然人股东及证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，再由中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，公司在收到税款后向主管税务机关申报缴
纳。
（二）对于持有公司Ａ股的合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，由本公司按照10％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.045元。如果ＱＦＩＩ股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函（2009）47号）的规定执行。
（三）对于持有公司Ａ股的其它投资者，其现金红利所得税由其
自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.05元。
七、有关咨询方式
广西桂冠电力股份有限公司；联系电话：0771-6118880
联系地址：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦
邮政编码：530029
八、备查文件
广西桂冠电力股份有限公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2014年 6月 16日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2014-017中国国旅股份有限公司
第二届董事会第十六次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2014年5月9日以书面形式发出通知，于2014年5月16日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
根据公司发展的需要，决定调整组织机构设置。调整后的部门设置为总裁办公室、党委办公室（企业文化部）、董事会办公室、战略发展部、企业管理部（安全生产部）、人力资源部、审计监察部、法律事务部、信息化部、财务管理部、证券部，共计十一个部门。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一四年五月十六日
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（2017年修订）
第一章 总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
候选人和经理人选进行审查并提出建议；（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家生效的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临2014－046上海爱建股份有限公司
关于上海爱建信托有限责任公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）
投资金额：人民币1亿元
特别风险提示：投资标的本身存在的风险,投资标的定向增资项目及后续申请IPO可能未获批准的风险。
一、对外投资概述
（一）上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）为丰富和优化自有资金资产配置，增加投资收益，拟以自有资金1亿元人民币投资浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“银嘉合伙”）。该合伙企业成立后，拟投资于金融类公司 IPO前的股权投资。
（二）公司六届15次董事会议于2014年12月4日召开，会议审议并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《关于上海爱建信托有限责任公司对外投资的议案》，同意：爱建信托以自有资金 1亿元人民币投资浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）。
本次对外投资无需经公司股东大会和政府有关部门的批准。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
（一）爱建信托已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况：
1、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷集团”）
企业类型：有限责任公司
住所：杭州市文三路478号华星时代广场D楼3层D301室
法人代表：袁维钢
注册资本：人民币2亿元
主要股东：硅谷天堂资产管理集团股份有限公司、钱江水利开发股份有限公司
经营范围：股权投资管理；实业投资开发；高新技术企业及项目的创业投资；
教育投资，为企业提供投资咨询及管理、会计咨询、空调及配件、家用电器及配件、机电产品、计算机配套产品、金属材料、五金交电、日用纺织品、建筑材料、电子产品的销售，软件开发。
最近一年主要财务指标：截至 2013年年末，天堂硅谷集团总资产为 10.04亿元，净资产为5.48亿元；2013年度实现营业收入2.74亿元，净利润为1220.33万元。（上述数据已经浙江耀信会计师事务所有限公司审计并出具审计报告）
截至2014年4月底，天堂硅谷集团旗下基金94支，管理资产规模超过107亿元人民币。
2、上海爱建信托有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地：上海市外高桥保税区泰谷路168号综合楼5楼
主要办公地点：上海市零陵路599号
法人代表：周伟忠
注册资本：人民币30亿元
主要股东：上海爱建股份有限公司
经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
最近一年主要财务指标：截至2013年年末，爱建信托总资产为324,303.38
万元，净资产为315,450.45万元。2013年度营业总收入为65,774.95万元，营业
利润为47,545.16万元，净利润为36,508.56万元。【上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告】
3、天堂硅谷集团与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的名称：浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）
（二）投资标的规模：不超过5.2亿元人民币
（三）资金用途：用于金融类公司IPO前的股权投资
（四）投资期限：预计不超过五年。
（五）保障措施：权益类产品，无承诺保证。
（六）执行事务合伙人：天堂硅谷集团
（七）执行事务合伙人介绍：天堂硅谷集团于2000年11月11日由省政府牵头组建，经过多年的实践与探索，已发展成国内知名、省内第一、获浙江省知名商号的民营控股资产管理集团。该集团股东目前由硅谷天堂资产管理集团股份有限公司、钱江水利开发股份有限公司、浙江东方集团股份有限公司、民丰特种纸业股份有限公司、正泰集团股份有限公司、浙江省化工科技集团有限公司等国内知名企业、上市公司组成，注册资本为 2亿元人民币。2013年荣获中国最佳产业投资机构TOP3，中国最具创新力综合性基金管理机构十强。2014年 4月获中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人牌照。
四、对外投资合同的主要内容
（一）合伙企业名称：浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）。
（二）合伙企业目的：实现资本增值，主要手段是通过向标的公司增资，持有投资标的股份，并预期在投资标上市后通过二级市场退出或股权转让的方式实现投资收益。
（三）合伙企业投资期限：在合伙企业存续期内，本合伙企业从持有投资标的股份之日起至该投资项目退出结算损益的期间，投资期预计不超过五年。
（四）合伙企业份额认购方式：以现金形式认购天堂硅谷集团管理的“银嘉合伙”份额，拟出资金额为人民币1亿元（爱建信托公司部分）。
（五）利益冲突和关联交易：如本合伙企业与普通合伙人或其管理的其他投资组织发生利益冲突，或者普通合伙人及其关联人与本合伙企业发生关联交易，
普通合伙人应本着公平、公正、公开的准则保障本合伙企业的利益，将关联交易
以及利益冲突解决方案向有限合伙人进行披露，并经全体合伙人一致同意后才可实施。
（六）违约责任和争议解决：
1、执行事务合伙人执行合伙事务，利用职务上的便利，将应当归合伙企业的利益据为己有的，或者采取其他手段侵占合伙企业财产的，应当将该利益和财产退还合伙企业；给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，依法承担赔偿责任。
2、合伙人违反合伙协议的，应当依法承担违约责任。
3、合伙企业登记事项发生变更，执行事务合伙人未按期申请办理变更登记的，应当赔偿由此给合伙企业、其他合伙人或者善意第三人造成的损失。
4、任何因本协议而产生的或与本协议有关的争议，各方首先应通过友好协商予以解决；若协商不成，任何一方可向本企业所在地人民法院提起诉讼。胜诉方为参与诉讼产生的律师费、诉讼费及其他因诉讼产生的合理费用由败诉方承担。
（七）协议生效日：本协议自双方签字盖章后即行生效。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资将丰富和优化爱建信托自有资金的投资结构，提高资金使用效益，增加投资收益，并进一步提升其整体业绩水平，进而为上市公司谋取更多的投资回报。
本次对外投资的资金全部来源于爱建信托自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资可能存在市场风险、经营风险，也可能存在未获有关部门批准的风险，如投资标的本次定向增资项目及后续申请IPO可能未获批准的风险。
执行事务合伙人在IPO前投资上有丰富的经验。针对上述风险，执行事务合伙人将谨慎选择投资标的。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会2014年12月6日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2015-036
黑龙江国中水务股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该重大事项可能涉及非公开发行和资产出售一项或两项事项。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年10月19日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（临2015-035）。
截至目前，鉴于该重大事项仍在积极讨论和论证的过程中，公司与相关方还未签署正式协议文件，该事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 10月26日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，并于股票继续停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一五年十月二十六日
备查文件：
公司董事长签字的停牌申请书
上述报备文件查阅途径为：公司证券事务部
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临 2017-012
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于 2017年 1月 1日至 2017年 2月 28日期间累计原保险业务收入分别为人民币 536.23亿元、人民币 171.00
亿元注。
上述累计原保险业务收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2017年 3月 14日
注：为中国太平洋财产保险股份有限公司及其控股子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－075北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：包头首创黄河水源供水有限公司
委托贷款金额：9,000万元人民币
委托贷款期限：自董事会决议生效之日起二年
贷款利率：银行同期贷款基准利率上浮20%（按年调整）
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年度第十四次临时会议审议通过了《关于公司向包头首创黄河水源供水有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向包头首创黄河水源供水有限公司（以下简称“包头首创水源公司”）提供委托贷款 9,000万元人民币，委托贷款期限为自董事会决议生效之日起二年，利率为银行同期贷款基准利率上浮20%（按年调整），委托贷款将用于包头首创水源公司的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
包头首创水源公司为公司的控股子公司，公司持有其80%股权，包头市申银产业集团有限公司持有其20%股权。注册资本：3,000万元人民币；注册地址：包头二水厂西；法定代表人：江瀚；经营范围：水处理；水源地开发建设；工业用水的生产及销售；城市给水工程的设计、施工、维修；水产品的深加工及销售。包头首创水源公司截至 2015年 12月 31日经审计的总资产为 114,633.17万元，净
资产为 4,908.83万元，2015年 1-12月营业收入为 10,353.80万元，净利润为 -3,183.99万元；截至 2016年 5月 31日未经审计的总资产为 145,819.60万元，净资产为 5,328.35万元，2016年 1-5月营业收入为 5,921.79万元，净利润为419.52万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
包头首创水源公司为公司的控股子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 219,220.66万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年6月28日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2014－007转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月26日，公司与北京市邮政公司在北京共同签署了战略合作协议。
双方将基于各自的核心竞争力进行深入合作，优势互补、资源共享，在电视商城、电视 DM专刊、电视营业厅、数字版权、物流配送、邮政金融、数据库商函应用等方面开展全方位、多层次的合作，并建立长期的战略合作伙伴关系。
北京市邮政公司是全国重要的邮政通信枢纽公司，具有信息流、物流、资金流的集聚优势。北京市邮政公司渠道资源遍布城乡，营业网点、报刊亭、村邮站、邮政便民服务站、北京邮政商旅网站等线上线下渠道覆盖广泛，每个网点的投递队伍都可以延伸到所在区域的每一户家庭。双方将采用有线电视网络与物流实体等线上线下渠道结合模式，通过强强合作，进一步拓展并提升双方的服务领域和服务水平，积极推进公司战略转型。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司2014年1月28日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2016-031
武汉市汉商集团股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，中国证券监督管理委员会湖北监管局对武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）进行了现场检查。2016年 9月 29日，公司收到《湖北证监局关于对武汉市汉商集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】17号，以下简称“《决定书》”）。现将《决定书》的主要内容公告如下：
“我局在现场检查中，发现你公司存在如下问题：
一、未披露控股子公司重大诉讼信息。检查发现，2014至 2016年期间，你公司未披露控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称会展中心）的诉讼 2笔，涉及金额 17,398.33万元，包括：（一）2014年 7月 29日，湖北省高级人民法院作出民事判决书（【2014】鄂民初字第 00007号），判决会展中心在判决生效后三十日内向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称信达公司）偿还本金5,000万元及利息（截至2013年11月30日的利息为5,579.84万元；
自 2013年 12月 1日至本判决书确定的给付之日止的利息，以本金 5,000万元为基数，按照中国人民银行规定的金融机构一年期逾期贷款利率标准计算）。
为执行前述判决，2016年 3月 9日，武汉市中级人民法院作出的民事裁定书（【2016】鄂 01财保 58号),裁定冻结了会展中心、武汉展览馆有限公司银行存款 8,000万元，如存款不足，查封其相应价值的资产。
（二）2016年 6月 20日，武汉市中级人民法院作出的民事判决
书（【2016】鄂 01民初 1615号），判决会展中心在判决生效后十日内
向信达公司偿还借款本金 2,970万元及利息(截至 2014年 4月 30日的利息 3,848.49万元；2014年 5月 1日至本案所涉及借款清偿之日止的利息按照 6,818.49万元为本金以每日0.021%为标准进行计算)。
二、未进行股权激励事项内幕信息知情人登记。2016年 3月，你公司筹划了股权激励事项。但未就该事项进行内幕信息知情人登记。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条第（十）、（十五）项和第三十三条第一款、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2条——年度报告的内容与格式(2014年修订)》第二十六条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2条——年度报告的内容与格式（2015年修订）》第三十六条、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第一款，《上市公司现场检查办法》第二十一条第一款相关规定，现要求你公司立即停止上述违规行为，并在 2016年 10月 14日前予以改正，且达到如下要求：披露上述诉讼相关情况及对公司未来的影响等。
你公司应当在改正完毕后 5个工作日内，向我局提交书面报告，我局将组织检查验收。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司董事会对上述问题高度重视，将对相关事项进行补充披露，并按照《决定书》要求在规定时间内提交整改报告。对于信息披露方面所存在问题，公司将引以为戒，进一步加强管理，不断提高公司规范运作水平。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-030北京昭衍新药研究中心股份有限公司
高级管理人员敏感期违规增持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于3月4日收到公司副总经理顾静良先生的通知，其股票账户因操作失误于2019年3月1日买入公司股票700股，上述交易违反了高级管理人员不得在窗口期买入股票的规定，现就相关情况公告如下：
一、本次增持股票的基本情况
顾静良先生系公司副总经理，2019年3月1日（周五），因误操作买入公司股票700股，成交价格为63.80/股，成交金额为人民币44,660元。
由于公司在2019年3月2日披露了2018年年度报告，上述交易行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中的“上市公司定期报告公告前30日内上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票”的规定。
二、顾静良先生持有公司股票的基本情况
本次买入前，顾静良先生持有公司股票53,200股。
三、公司对本事项的处理情况
1、上述事项发生后，顾静良先生深刻认识到本次违规事项的严重性，主动向公司董事会进行了检讨。公司也就顾静良先生违规买卖公司股票行为，对其本人进行了批评教育，顾静良先生已承诺6个月后卖出该部分股票的所得归公司所有。
2、公司今后将进一步加强董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《证券法》等法律法规的学习和培训，严格规范买卖公司股票的行为，恪尽职守，杜绝此类事项的再次发生。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
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|证券代码：600750|证券简称：江中药业|公告编号：2018-045|

江中药业股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2018年7月31日召开，会议通知以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、关于终止本次重大资产重组暨复牌的议案
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详见公司《关于终止本次重大资产重组暨复牌的公告》。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
二、关于收购桑海制药、济生制药51%股权的议案
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为丰富公司产品结构，进一步做大做强公司品牌工业，提升公司盈利能力，公司拟以现金增资方式收购江西南昌桑海制药有限责任公司及江西南昌济生制
药有限责任公司51%的股权，本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
公司将继续聘请财务顾问、法律顾问、审计、评估等相关中介机构对江西南昌桑海制药有限责任公司及江西南昌济生制药有限责任公司进行尽职调查及相
关审计、评估等工作。待相关尽职调查及审计、评估等工作完成，并以此为基础协商确定交易金额后，再将具体收购方案按照规定提交南昌经济技术开发区国有资产监督管理办公室、南昌经济技术开发区管委会等有权部门、以及公司董事会
或股东大会审批。
具体内容详见公司《关于收购股权的提示性公告》。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2018年8月1日
健康元药业集团 关于受台风灾害影响情况的提示性公告股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2017-089债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于受台风灾害影响情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月23日中午12时50分左右，今年第13号强台风“天鸽”在珠海市金湾区登陆，登陆时中心附近最大风力14级，珠海大部分区域出现强风强降雨，并导致交通、水电和通讯中断等灾情发生。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）根据气象信息事先已启动防范台风应急机制，积极组织做好防范台风各项准备工作；台风来袭时，丽珠集团全力抢险，组织自救，未有人员伤亡。受台风影响，丽珠集团位于珠海地区的丽珠工业园、珠海保税区丽珠合成制药有限公司及珠海丽珠试剂股份有限公司等三处办公和生产区域的大楼和厂房设施、设备及货物均有不同程度受损，但主要生产设备未遭受损失。
台风过后，本公司及丽珠集团积极组织人员进行抢修，清理次生灾害隐患，有序开展恢复生产工作。截止目前，丽珠集团员工已正常上班，珠海丽珠试剂股份有限公司及丽珠工业园内的丽珠集团丽珠制药厂已逐步恢复生产，珠海保税区丽珠合成制药有限公司因一些辅助生产设施倒塌，需修复后方可恢复生产。
本公司及丽珠集团对本次受灾相关财产的清查和损失认定工作亦在进行中，具体经济损失尚待进一步统计核实。由于丽珠集团绝大多数受损资产都已投保，故预计不会对本公司造成重大经济损失，不会对本公司2017年度经营业绩产生重大影响。
丽珠集团已与保险公司就理赔事宜进行接洽，协商办理有关理赔事宜。
本公司及丽珠集团将根据后续抗灾进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者留意。
健康元药业集团 关于受台风灾害影响情况的提示性公告特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年八月二十八日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2015-075山东新华医疗器械股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华医疗器械股份有限公司因为有关媒体报道的《弘晖资本入股新华医疗连锁医院或有更多合作》和《山东能源启动健康医疗板块整合》，相关事项涉及上市公司控股股东，公司正在向控股股东山东能源集团有限公司进行核实，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于2015年11月9日继续停牌一天，待公司披露澄清公告后复牌。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2015年11月6日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－041华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于控股股东拟协议转让公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月12日收到公司控股股东安徽星马汽车集团有限公司（以下简称“星马集团”）的通知，星马集团及其全资子公司马鞍山华神建材工业有限公司（以下简称“华神建材”）拟以公开征集受让方的方式协议转让所持本公司的全部股份。星马集团本次拟协议转让本公司 24,136,112股股份，华神建材本次拟协议转让本公司 60,544,793股股份。星马集团及华神建材本次拟协议转让本公司合计84,680,905股股份，占公司总股本的15.24%。
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第 19号）的规定，本次股份拟协议转让事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施。具体公开征集时间、受让方资格条件等拟协议转让信息须经相关国有资产监督管理机构同意后方可确定。若本次股份转让获得批准并得以实施，将导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
鉴于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险，公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2017年5月13日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2017-039森特士兴集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 2月 15日召开第二届董事会 2017年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金（不超过 2.5亿元人民币）适时进行现金管理，购买产品发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性好的理财产品，在额度范围内授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
详见本公司于 2017年 2月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《森特士兴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（临2017-011）。
公司于 2017年 6月 5日与中国民生银行北京大兴新城支行签订协议，使用部分闲置募集资金 9000万元购买保本型银行理财产品，期限为 92天，现就有关事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）中国民生银行北京大兴新城支行
1、产品名称：非凡资产管理 92天安赢第 155期（区域定制）
2、理财产品代码：FGFA17065B
3、投资及收益币种：人民币
4、收益类型：保证收益型；组合投资类
5、投资金额：人民币 9,000万元
6、产品成立日：2017年 6月 7日
7、产品到期日：2017年 9月 7日
8、投资期限：92天
9、预期年化收益率：4.15%（预计年化收益率是扣除托管费）
10、产品投资范围：本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
11、托管费：托管费率为理财本金金额的0.05%/（年化率）
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的理财产品为保本型银行理财产品，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况
加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。并将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理将在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
四、公告前十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 9000万元（包含本理财产品）。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会 2017年 6月 6日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-067
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于公司控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东翁康先生一致行动人严黄红女士的通知，获悉严黄红女士将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|解除质押股份|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占其及其一致行动人所持股份比例|
|严黄红|2,450,000股|2017年12月7日|2018年12月4日|中信证券股份有限公司（中信证券宁波银行股票质押定向资产管理计划之管理人）|31.78%|12.41%|

二、控股股东及其一致行动人累计质押的情况
控股股东翁康先生直接及间接持有公司股份 12,038,856股、一致行动人严黄红女士持有公司股份7,710,000股，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份19,748,856股，占公司股份总数的24.49%。
截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人累计质押 17,278,000股公司股份，占其持有本公司股份总数的87.49%，占公司股份总数的21.43%。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2018年12月6日