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证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－040安徽精诚铜业股份有限公司
关于补选职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于本公司职工代表监事程世霞女士因身体原因辞去公司职工代表监事职务。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2014年 7月 30日在公司会议室召开职工代表大会，讨论补选公司第三届监事会职工代表监事人选。
经全体与会职工代表审议，会议选举林金泉先生出任公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与本公司第三届监事会任期一致。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司监事会二〇一四年八月一日
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历
林金泉先生：1951年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。
1972年参加工作。历任芜湖市有色金属厂副厂长，芜湖市冶炼厂实验分厂副厂长，芜湖市金达型材厂副厂长，芜湖市特种铜材厂厂长，鑫科新材料铜带分公司总经理助理，楚江合金铜材有限公司总经理助理。
现任本公司电工材料事业部技术主管。林金泉先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-029锐奇控股股份有限公司
关于董事和高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司董事吴正春先生和董事吴霞钦女士的辞职报告，吴正春先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，且不再担任公司其他职务；吴霞钦女士因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务和财务负责人职务，仍在公司任职。
吴正春先生和吴霞钦女士在任期内辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事辞职报告在送达董事会之日起生效。
吴正春先生不持有公司股份，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形，且吴正春先生的配偶或关联人不持有公司股份。
吴霞钦女士目前直接持有公司股票371,400股，占公司目前总股本的0.12%，其中60,000股为尚未解锁的股权激励限制性股票，除此之外，不存在间接持有本公司股票及其衍生品种的情形，且吴霞钦女士的配偶或关联人不持有公司股份。
吴霞钦女士承诺其持有的公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
吴正春先生和吴霞钦女士在担任董事和高管期间，勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对吴正春先生和吴霞钦女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-084宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁波新世达精密机械有限公司于近日获得国家知识产权局授予的六项实用新型专利，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|一种轴类工件的自动上料装置|ZL 2017 21506672.5|实用新型|2017年11月13日|十年|宁波新世达精密机械有限公司|
|一种轴类工件的外周开槽设备|ZL 2017 21505237.0|实用新型|2017年11月13日|十年|宁波新世达精密机械有限公司|
|一种轴类工件外周开孔设备|ZL 2017 21506674.4|实用新型|2017年11月13日|十年|宁波新世达精密机械有限公司|
|一种轴类工件外周开槽设备的定位机构|ZL 2017 21506037.7|实用新型|2017年11月13日|十年|宁波新世达精密机械有限公司|
|一种轴类工件自动下料装置的夹取机构|ZL 2017 21505250.6|实用新型|2017年11月13日|十年|宁波新世达精密机械有限公司|
|汽车驱动电机轴|ZL 2017 21698850.9|实用新型|2017年12月8日|十年|宁波新世达精密机械有限公司|

“一种轴类工件的自动上料装置”包括进料机构和夹取机构，所述进料机构包括存料组件、传送带和定位组件，所述存料组件包括第一支撑柱、第二支撑柱
和存料柜，所述存料柜的底部设有出料柜，该出料柜底部设有用以供一个工件滚
出的出料口，所述定位组件包括推送组件和导料板，该推送组件包括位于导料板
底部第一推送气缸，该第一推送气缸的输出端上设有夹紧组件，传送带一侧还设有驱动传送带传动的第一驱动组件。本实用新型不仅能够通过传送带和存料组件将工件一个个从存料柜内取出，还可以通过定位组件将工件与限位板相抵触将工件进行定位，节约了大量的人力资源，减少了操作者的劳动强度。
“一种轴类工件的外周开槽设备”包括机座、开槽机构、定位机构和旋转导向机构，开槽机构位于机座顶部的一端设置，定位机构包括左侧定位部件和右侧定位部件，左侧定位部件和右侧定位部件分别位于机座的两端设置，左旋转导向机构包括换向部件和导向部件，机座的上端面设有敞口朝上设置的容纳腔，该容纳腔位于左侧定位部件和右侧定位部件之间设置，换向部件位于容纳腔内，机座的上端面还设有敞口朝上设置的第一凹槽，第一凹槽位于靠近右侧定位部件位置设置，导向部件能够竖直移动的设置在第一凹槽内，本实用新型结构简单明了，投资少，后期维护成本低。
“一种轴类工件外周开孔设备”包括支撑板、夹固机构、驱动机构、定位机构和开孔机构，支撑板上设有龙门架和方孔，夹固机构包括固定板、夹紧组件和推动组件，驱动机构包括驱动组件和第一滑块，第一滑块穿过方孔与固定板固定连接，定位机构包括第一定位组件、第二定位组件和第三定位组件，开孔机构包括第一开孔组件、第二开孔组件和第三开孔组件，第一定位组件、第二定位组件、第一开孔组件和第二定位组件均安装在支撑板上，第三定位组件包括发射部件和反射部件，发射部件固定在支撑板上，反射部件安装在固定板上，第三开孔组件固定安装在龙门架上。本实用新型实现了对轴类工件自动化开多个孔。
“一种轴类工件外周开槽设备的定位机构”包括机座，包括左侧定位部件和右侧定位部件，左侧定位部件和右侧定位部件均包括旋转组件、推动组件、抵触组件、复位组件和承载块，承载块设置在机座的顶部，旋转组件位于承载块的顶部，承载块上设有第二凹槽，推动组件位于第二凹槽内，抵触组件与推动组件连接，复位组件位于旋转组件周边设置，左侧定位部件还包括第一驱动组件，第一驱动组件位于旋转组件上方设置，右侧定位部件还包括第二驱动组件，该第二驱动组件位于机座的顶部设置，本实用新型可以极大程度上满足了工件的多变化性，提高了生产的质量。
“一种轴类工件自动下料装置的夹取机构”，包括第一夹取组件和第二夹取组件，第一夹取组件包括第一电机、第一气缸、旋转臂和第一夹取部件，第一电机的输出端上设有连接块，第一夹取部件包括第一壳体、第二电机、第一转盘、第一连接杆、第二连接杆和两个第一机械爪，第一连接杆的一端与第一转盘的边缘处通过转轴转动连接，第一连接杆的另一端与第二连接杆铰接，本实用新型通过第二电机转动，使两个第一机械爪夹取轴类工件，通过第一电机和第一气缸的配合实现对轴类工件的搬运，通过第五电机转动，使两个第二机械爪夹取轴类工件，通过第二丝杆滑台和第二气缸的配合，完成轴类工件的集装。
“汽车驱动电机轴”，包括电机轴本体和蜗杆轴，电机轴本体与电机传动连接，电机轴本体上凸设有第一凸柱和第二凸柱，第一凸柱和第二凸柱的端部均呈半球状设置，第二凸柱的长度大于第一凸柱的长度，第二凸柱的外周上设有定位槽，定位槽设于第二凸柱长度超过第一凸柱的位置上，蜗杆轴上设有第一凹槽和第二凹槽，蜗杆轴外周上设有通槽，通槽外周上设有环槽，通槽上靠近环槽一端外周上设有螺纹，通槽内装设有挡块、复位弹簧和螺丝，挡块的内侧设有弧形凸起，螺丝的内端与通槽上的螺纹连接，螺丝外端伸入环槽内，复位弹簧抵设于挡块与螺丝之间。本实用新型结构设置合理，蜗杆轴与电机轴本体之间装配方便，效率较高，连接更牢固。
这些实用新型专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，保持公司技术的领先性,增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年8月7日
深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事
关于对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
1.关于补选郭宝平先生为公司第三届董事会独立董事的意见
本次董事会提名郭宝平先生为第三届董事会独立董事候选人已征得被提名
人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《章程》规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意提名郭宝平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。并提请股东大会审议通过。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
冯东 郭晋龙 曾燮榕
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2017-37
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于会计政策变更的概述
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部 2017年 5月印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》要求对会计政策进行了相应变更，具体如下：
（一）变更日期：2017年6月12日
（二）变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
（三）变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
新本准则要求：与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项
目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整。
（四）董事会审议情况
本会计政策变更事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，独立董事对上述交易事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项
目。《企业会计准则第16号——政府补助》涉及的会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也无需对以前年度进行追溯调整。
三、董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
（一）董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：公司根据财政部 2017年 5月印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》要求对会计政策进行相应变更，不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（二）独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司根据财政部 2017年 5月印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》要求对会计政策进行相应变更，不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策的变更。
（三）监事会关于公司会计政策变更的独立意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第八次会议决议；
（二）公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告（三）公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
深圳中华自行车（集团）股份有限公司于 2017年 7月 5日召开了第十届董事会第一次会议，聘任了公司董事会秘书。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现在基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、高级管理人员的任职资格合法。经审阅孙龙龙先生的个人履历，未发
现其存在《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市
公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的现象。
二、高级管理人员的提名程序合法。高级管理人员的提名程序符合《公司
法》和《公司章程》有关规定。
三、同意公司第十届董事会续聘孙龙龙先生担任公司董事会秘书。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事：杨岚、宋西顺、张志高
二零一七年七月五日
深圳能源集团股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对董事会七届八十次会议审议的《关于公司部分会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
一、公司董事会关于变更会计政策及相应进行会计处理事项的表决程序合法有效。
二、公司根据新会计准则修订部分会计政策并相应进行会计处理，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、同意公司变更部分会计政策并相应进行会计处理。
公司独立董事：李平、房向东、刘东东二〇一七年十月十三日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-034江西赣锋锂业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年3月16日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2018年 3月 30日在公司研发大楼四楼会议室以现场方式举行。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席龚勇先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度监事会工作报告》，同意提请股东大会审议；
详细内容见同日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn上江西赣锋锂业股份有限公司的《2017年度监事会工作报告》。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年年度报告及摘要》；
公司监事会对 2017年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司 2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》详见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn，临 2018-035赣锋锂业 2017年年度报告摘要刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入 43.83亿元，比上年同期增长
54.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.69亿元，比上年同期增长216.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
11.94亿元，比上年同期增长151.84%。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年募集资金存放和使用情况专项报告》；
监事会审阅了公司2017年募集资金存放和使用情况专项报告，
认为：公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《关于进一步规
范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板
上市公司募集资金管理细则》和《江西赣锋锂业股份有限公司募集
资金管理办法》的规定。
临2018-036赣锋锂业2017年募集资金存放和使用情况专项报告
详见同日《证券时报》《、证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内部控制的自我评价报告》；
监事会已经审阅了公司2017年度内部控制的自我评价报告，认
为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内
部控制的设计与运行是有效的。
《2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制的自我评价报告》全文详见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定监事薪酬的议案》,同意提请股东大会审议；
2017年度，对在公司领取薪酬的监事，根据公司的总体发展战略、2017年度实际完成的经营业绩（已审计）和公司薪酬制度等的规定，确定了 2017年度在公司任职监事的薪酬，详见 2017年度报告
相关章节。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度奖励基金实施方案》；
公司 2017年度奖励基金实施方案符合《公司章程》、《奖励基金管理办法》的相关规定，审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司制定的 2017年度奖励基金实施方案。
临 2018-037赣锋锂业 2017年度奖励基金实施方案刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
九、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度利润分配预案》；
监事会认为：董事会提出的 2017年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的合理投资回报并有利于公司的可持续发展。公司 2017年度利润分配预案中现金分红水平合理，符合公司章程以及《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的有关规定，有利于促进公司长远发展利益，我们同意该利润分配预案。
十、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》；
因公司董事李良彬先生、王晓申先生在参股子公司澳大利亚 RIM公司担任董事，公司副总裁欧阳明女士在大连伊科能源科技有限公司（以下简称“大连伊科”）担任董事，因此 RIM和大连伊科为公司的关联法人。根据公司与 RIM和大连伊科的业务合作情况，预计 2018年度公司日常关联交易情况如下：
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||关联交||||关联交||关联交易||||||上年发生|
||||关联人||||||金额或预||日已发生|||
||易类别||||易内容||定价原则||||||金额|
||||||||||计金额||金额|||
|原材料采购||Reed IndustrialMinerals Pty Ltd||锂辉石||市场价格||不超过45000万美元||2,072.21万美元||18,664.64万美元||
|原材料采购||大连伊科能源科技有限公司||电池隔膜||市场价格||不超过5000万元人民币||420.35万元人民币||973.30万元人民币||

临2018-038赣锋锂业关于公司2018年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
十一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用
自有资金投资理财产品的议案》。
公司本次使用自有资金投资保本型理财产品是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过 10亿元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
临 2018-039赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券时报》《、证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司监事会
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-19科大国创软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日
起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布
的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，上述会计政策变更采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司的财务报表无重大影响。
公司编制的2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失调整至新增的“资产处置收益”科目核算；并在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”科目，同时根据文件要求对企业财务报表的格式进行调整。
上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2017-0307-004珠海全志科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开的第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
由于公司2016年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第一期的解锁条件，同时蔡振华等17名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销授予限制性股票第一期的全部限制性股票
44.16万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票13.9万股，回购注销股票共计58.06万股。回购注销处理后公司总股本将由目前的16,662.7888万股减少至16,604.7288万股。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。自本公告之日起四十五日内，债权人有权主张《公司法》第一百七十七条项下的权利，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
海润律师事务所————股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于西藏奇正藏药股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：西藏奇正藏药股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司 2015年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2015年 2月3日刊登于《证券时报》及深圳证券交易所网站。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法、参加网络投票的投票程序等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2015年3月1日－3月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 3月 1日 15:00至 2015年 3月 2日15:00。
本次股东大会现场会议于2015年3月2日下午14：00在北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司会议室如期召开，会议由公司董事长雷菊芳女士主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6人，代表股份 365,061,900股，占公司总股份的89.9167%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份365,049,400股，占公司总股本的89.9136%；参加网络投票的股东及股东代理人共计3人，代表股份12,500股，占公司总股本的0.0031%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总裁和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》。
（三）《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司对外担保管理办法>的议案》。
（四）《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
（五）《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（三）公司董事会通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票时间：2015年3月1日－3月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 3月1日15:00至2015年3月2日15:00。网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向股份公司提供了本次网络投票的统计数。
（四）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部事项并当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 吴团结：
袁学良： 姚方方：
二〇一五年三月二日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2019-009广东燕塘乳业股份有限公司
关于 2018年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日召开的第三届董事会第十五次会议审议和第三届监事会第十四次会议均通过了《关于审议 2018年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。公司现将该预案的基本情况公告如下：
一、2018年年度财务概况
公司聘请专业审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2018年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的“广会审字[2019]G18032330036”《审计报告》显示：2018年归属于公司所有者的净利润为42,200,872.58元，母公司实现净利润83,486,276.46元。根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，公司按 2018年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,348,627.65元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为367,465,087.53元。
二、2018年年度利润分配预案基本内容
鉴于公司 2018年生产经营状况良好，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2018年年度利润分配预案如下：
公司拟以总股本15,735万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金红利1,573.5万元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。
三、相关说明
广东燕塘乳业股份有限公司
（一）利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和公司《章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》等有关利润分配的原则及规定。
（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性
2018年，公司紧密围绕“产业升级、再接再厉”的经营思路，深入打造并推动工牧一体化的全产业链升级，晋身为华南唯一一家中国奶业20强（D20）企业，公司发展迈进新里程。公司通过市场精耕拓展、品牌内涵提升、产品创新扩容、奶源优化升级等有力措施，进一步夯实优势资源基础，巩固了区域乳业龙头地位，实现了销量、收入的稳定增长，但受新工厂建成后资产折旧及新厂运营磨合期管理费用上升等因素影响，净利润出现下滑。
2019年，公司将继续推动开发区新工厂产能的有序释放，由于运营所需的流动资金及营业成本增加，加之公司定增项目搁浅后相关建设项目仍有调整建设的需要，预计公司在 2019年度将需要投入较多的自筹资金。基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出前述 2018年年度利润分配预案。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。
（三）其他说明
在本预案审议前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
四、备查文件
1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事对第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2019年3月22日
广东华商律师事务所
关于美盛文化创意股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见
致：美盛文化创意股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派孙阳和冷佳霖律师（以下简称“本所律师”）就公司2018年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见。
本法律意见仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实
性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一并公告，并对所发表的法律意见承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件（以下简称“有关法律法规”）以及《公司章程》的规定，本所发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
根据公司第三届董事会第二十次会议决议，公司董事会于2018年2月8日在
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《美盛文化创意股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、出席会议登记办法和其他有关事项予以公告。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年2月23日下午14时在浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司五楼会议室召开，公司董事推举会议由董事张丹峰先生主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年2月22日下午15:00至2018年2月23日下午15:00期间的任意时间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并表决。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项等均与《股东大会的通知》一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东大会召集人符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有10人，所持有表决权的股份总数为576,808,342股，占公司股份总数的63.4153%，其中：（1）经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，所持有表决权的股份总数为575,760,362股，占公司股份总数的
63.3001%，均为截至2018年2月13日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。（2）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共7人，所持有表决权的股份总数为1,047,980股，占公司股份总数的
0.1152%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构和系统验证其股东资格。
经核查，出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决议案
本次股东大会所审议的议案为：
1、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定由本所律师、两名股东代表和监事代表共同负责计票和监票，会议当场公布表决结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。
本次股东大会合并统计了现场会议与网络投票的表决结果并予以公布，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
（三）表决结果
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票。经核查，本次股东大会投票表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意576,808,342股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意1,047,980股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东华商律师事务所关于美盛文化创意股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见》之签字页）
广东华商律师事务所
负责人：
高树
经办律师：
孙阳 冷佳霖
2018年2月23日
深圳赛格股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]001514号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳赛格股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳赛格股份有限公司 2015年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]001514号深圳赛格股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳赛|
|格股份有限公司（以下简称赛格股份公司）2015 年度财务报表，包|
|括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月28日签发了大华审|
|字[2016] ]001907 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定，就赛格股份公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是赛格股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计赛格股份公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对赛格股份公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交
专项说明第1页
大华特字[2016]001514号关联方资金占用情况的专项说明易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解赛格股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳赛格股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张兴
中国·北京 中国注册会计师：张朝铖
二〇一六年三月二十八日
专项说明第2页
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：深圳赛格股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|深圳市赛格地产投资股份有限公司|控股股东直接控制的法人|其他应收款|-|1 3.93|-|-|13.93|押金|经营性往来|
||深圳市赛格新城市商业运营有限公司|控股股东直接控制的法人|其他应收款|1 1.68|-|-|-|11.68|押金|经营性往来|
||深圳市赛格物业管理有限公司|控股股东直接控制的法人|其他应收款|-|2 .01|-|-|2.01|押金|经营性往来|
||深圳市赛格物业发展有限公司|控股股东直接控制的法人|其他应收款|1 .23|0 .33|-|0 .54|1.03|押金|经营性往来|
||深圳市赛格集团有限公司|控股股东直接控制的法人|其他应收款|2 1.45|1 1.68|-|1 0.41|22.71|押金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|南通赛格时代广场发展有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|27,345.47|15,100.00|3,029.38|549.19|44,925.66|借款|非经营性往来|
||深圳市赛格电子商务有限公司|参股子公司及其控制的法人|其他应收款|6,009.37|16,532.96|-|16,530.58|6,011.75|借款|非经营性往来|
||深圳市赛格实业投资有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|4,408.85|300.00|-|-|4,708.85|借款|非经营性往来|
||苏州赛格数码广场管理有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|-|1,000.00|-|-|1,000.00|借款|非经营性往来|
|总计|—|—|—|37,798.05|32,960.92|3,029.38|17,090.71|56,697.63||—|

专项说明第1页
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-87
北京鼎汉技术股份有限公司
关于引入战略股东事宜签署补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次补充协议仅涉及原股份转让协议中拟转让股份数量及相应的转让股份比例、交易总价调整，不涉及原股份转让协议其他条款变动；
2、本次拟协议转让的股份存在质押情况，如该等所涉质押股份未能按约定解除质押，或交易双方未按照协议履行约定，则该等股份转让存在无法完成的风险；
3、本次股份转让事宜尚需获得广州轨交基金内部决策机构审议通过并经其所属上级主管部门审批通过；本次协议转让股份尚需通过深圳证券交易所合规性审核确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续；
4、本次股份转让完成后，广州轨交基金将持有本公司 50,956,436股股份，占公司总股本的9.12%，补充协议的签署不会导致公司控股股东、实际控制人的变更；
5、由于本次协议转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、补充协议的签署情况
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎汉技术”、“标的公司”）近日获悉：公司控股股东、实际控制人顾庆伟先生（以下简称“丙方”）及公司持股5%以上股东新余鼎汉电气科技有限公司（以下简称“新余鼎汉”或“乙方”）
与广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)（以下简称“广州轨交基金”或“甲方”）于 2018年 11月15日就公司引入战略股东事宜签订了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），将本次股份转让事宜所涉广州轨交基金拟受让的比例由10%调整为9.12%，其他核心条款不变。
二、补充协议的签署原因
公司控股股东（实际控制人）顾庆伟先生在公司首次公开发行时曾承诺“自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份”。
顾庆伟先生持有新余鼎汉86.17%股权，为新余鼎汉控股股东、实际控制人，因此新余鼎汉持有的公司股份属于顾庆伟先生的间接持股，每年可转让数量需不超过新余鼎汉持有鼎汉技术股份总数的25%。
因此，为顺利推进本次引入战略股东事宜，维护中小股东利益，经甲乙丙各方友好协商，签订了本补充协议。
三、补充协议的主要内容
1、协议各方
甲方（受让方）：广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）
乙方（转让方）：新余鼎汉电气科技有限公司
丙方（转让方）：顾庆伟
2、交易方案
协议各方同意，丙方将其持有的标的公司 29,608,471股股份（占标的公司5.30%的股份）按照原协议约定的价格转让给甲方，乙方将其持有的标的公司 21,347,965股股份（占标的公司3.82%的股份）按照原协议约定的价格转让给甲方，甲方同意受让上述标的股份。甲方同意以现金作为本次股份转让价款的支付方式，本次股份转让完成后，甲方将持有标的公司 50,956,436股股份（占标的公
司9.12%的股份）。
3、交易款项的支付
1）第一期交易款项（定金）
协议各方同意，本次交易总价为 28,994.2121万元。本次交易的第一期款项为本次交易的定金，金额为交易总价的10%，即2,899.4212万元，按照原协议约定的支付及条件进行支付及划转。
2）第二期交易款项
第二期交易款项为交易总价的70%，即 20,295.9485万元。按照原协议约定的支付及条件进行支付及划转。
3）第三期交易款项
第三期款项为交易总价的20%，即5,798.8424万元。按照原协议约定的支付及条件进行支付及划转。
4、其他说明
除补充协议约定的上述调整内容外，本次交易的相关事项均按照原协议约定执行，包括但不限于尽职调查、交割、交易价格、利润分配、公司治理、权利保留、税费、陈述与保证、违约责任、不可抗力、成立及生效、协议修改及补充、法律适用与争议的解决、保密及排他性条款、通知及送达、其他事项等。
补充协议自各方签署之日起成立，自原协议生效之日起生效，自原协议解除或终止之日解除或终止。
四、风险提示及其他事项说明
1、本公告所称原协议系指甲乙丙各方于2018年11月12日签署的《股份转让协议》，具体情况详见公司于2018年11月13日发布于证监会指定信息披露媒体的《关于引入战略股东暨控股股东（实际控制人）及持股5%以上股东签署股份转让协议的公告》（公告编号：2018-85）。
2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》等相关法律、法规的规定，相关信息披露义务人已就本次股份转让事项出具《简式权益变动报
告书》，具体内容详见公司同日发布于证监会指定信息披露媒体的《调整后简式权益变动报告书（一）》和《调整后简式权益变动报告书（二）》。
3、本公告中部分比例指标与相关数值直接计算在尾数上的差异，系因四舍五入造成，最终交易数据以深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的审核确认为准。
4、本次股份转让事宜尚需获得广州轨交基金内部决策机构审议通过并经其所属上级主管部门审批通过；本次协议转让股份需通过深圳证券交易所合规性审核确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续，因此本次交易尚存在不确定性。
5、本次拟协议转让的股份存在质押情况，如该等所涉质押股份未能按约定解除质押，或交易双方未按照协议履行约定，则该等股份转让存在无法完成的风险。
6、公司董事会将积极关注相关事项的进展，督促交易双方按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《股份转让协议之补充协议》；
2、《调整后简式权益变动报告书（一）》；
3、《调整后简式权益变动报告书（二）》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月十七日