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证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2018-038浙江金洲管道科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2018年8月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2018年8月21日上午9:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》；
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币 12,000万元的闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品、结构性存款（其中公司拟购买额度不超过2,000万元，全资子公司浙江金洲管道工业有限公司拟购买额度不超过 10,000万元），有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司及全资子公司合计使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品、结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会2018年8月21日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2014-033
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会通知已于 2014年 4月 30日以公告的形式向全体股东发出，会议于 2014年 5月 16日（周五）上午 10:00在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号扬杰科技3号厂区1号楼三楼会议室以现场投票方式召开。
本次会议由公司董事会召集、董事长梁勤女士主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共 2人，代表股份 54,800,000股，占公司有表决权股份总数的66.50%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次大会以现场记名投票的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举梁勤女士、刘从宁先生、徐小兵先生、吕学强先生、陈贤先生、汤标先生、张斌先生为公司第二届董事会董事，其中陈贤先生、汤标先生、张斌先生为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
（1）选举梁勤女士为公司第二届董事会非独立董事
同意54,800,000股，所得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，表决结果为当选。
（2）选举刘从宁先生为公司第二届董事会非独立董事
同意54,800,000股，所得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，表决结果为当选。
（3）选举徐小兵先生为公司第二届董事会非独立董事
同意54,800,000股，所得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，表决结果为当选。
（4）选举吕学强先生为公司第二届董事会非独立董事
同意54,800,000股，所得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，表决结果为当选。
（5）选举陈贤先生为公司第二届董事会独立董事
同意54,800,000股，所得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，表决结果为当选。
（6）选举汤标先生为公司第二届董事会独立董事
同意54,800,000股，所得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，表决结果为当选。
（7）选举张斌先生为公司第二届董事会独立董事
同意54,800,000股，所得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，表决结果为当选。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举徐萍女士、沈颖女士为公司第二届监事会的非职工监事，与职工代表监事唐杉先生一起组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，表决结果如下：
(1)选举徐萍女士为公司第二届监事会非职工监事
同意54,800,000股，所得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，表决结果为当选。
(2)选举沈颖女士为公司第二届监事会非职工监事
同意54,800,000股，所得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，表决结果为当选。
3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：
同意54,800,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所阎登洪律师、颜爱中律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2014年5月17日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2015-158北京安控科技股份有限公司
关于控股股东进行股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人俞凌先生的通知，现将有关情况公告如下：
2015年8月25日，俞凌先生将其持有的本公司有限售条件流通股 1,070,000股以股票质押回购补充质押的方式质押给西部证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务进行融资，初始交易日为 2015年 8月 25日，购回交易日为 2017年 3月 17日。本次业务相关股权质押登记手续已于 2015年 8月 25日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
截至本公告日，俞凌先生共持有公司股份 68,733,730股（全部为限售股），占公司总股本的28.28%，其中处于质押登记状态的股份累计 43,677,500股，占其本人持有公司股份总数63.55%，占公司总股本17.97%。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-147华灿光电股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第三十八次会议通知于2019年 12月 02日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于 2019年 12月 06日 12:00以电话会议方式召开，会议由董事长俞信华先生主持。
3.本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、童惠芬，副总裁王江波、LIPENG、王建民、财务负责人姬小燕、董事会秘书连程杰列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
根据公司未来发展和审计需要，经综合评估，同意将公司2019年度审计机构由大信会计师事务所（（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。董事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
对于容诚会计师事务所(特殊普通合伙）2019年度的审计费用，提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定，办理并签署
相关服务协议等事项。变更公司2019年度审计机构的事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
独立董事对本次变更审计机构事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
相关具体事项及独立董事意见请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2.审议通过《关于公司出售资产相关进展情况的议案》
为协助上市公司纾困，改善公司的流动性，实现公司新的战略目标和可持续发展，公司及华灿光电（浙江）有限公司（“浙江子公司”）拟向天津海华新科技有限公司（“天津海华新”）出售合计持有的和谐芯光（义乌）光电科技有限公司100%股权（“标的股权”），经双方协商，标的股权的转让价格为人民币196,000万元，由交易对方天津海华新以现金方式支付。公司董事会已同意公司、华灿浙江与交易对方签署《关于和谐芯光（义乌）光电科技有限公司之股权转让协议》。
就本次交易，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了标的股权 2019年 6月 30日、2018年 12月 31日相关财务报表，并于2019年 11月27日出具了瑞华审字[2019]48510015号《和谐芯光（义乌）光电科技有限公司审计报告》。北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2019年 6月 30日作为评估基准日，于 2019年11月 28日出具了国融兴华评报字[2019]第020185号《华灿光电拟出售资产所涉及的和谐芯光（义乌）光电科技有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》。
本次交易为上市公司带来纾困所需必要资金，同时对财务状况和经营成果都将产生积极的影响，本次交易为上市公司带来的利益优于继续持有和谐光电，本次交易不存在损害上市公司利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
相关具体事项及独立董事意见请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3.审议通过《关于公司2019年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》
公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019年度第四次临时股东大会的议案》，公司定于 2019年 12月 20日召开 2019年第四次临时股东大会。
2019年 12月06日，公司董事会收到公司股东浙江华迅投资有限公司（持有公司股份共55,479,625股，占公司股份总数的5.08%）提交的《关于提请增加2019年第四次临时股东大会临时提案的函》，提请公司将《关于公司资产出售的议案》、《关于变更公司2019年度审计机构的议案》作为临时提案提交公司2019年第四次临时股东大会审议，前述议案已经公司第三届董事会第三十六次、第三十八次会议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至议案审议，浙江华迅投资有限公司持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。
根据2019年11月26日深圳证券交易所发布的《关于发布<深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）>的通知》，依据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》第十三条的规定，“互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3∶00”。上市公司于2019年12月16日（含当日）起召开的股东大会互联网投票时间遵照上述规定执行。公司股东大会互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15∶00。
除上述内容外，公司于2019年11月22日公告的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。详情请查看公司《关于增加2019年第四次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2019-150）。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年十二月六日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019042本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 17日召开第八届董事会第五次会议、于 2019年 1月 4日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》，并于 2019年 2月 26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》；2019年 4月 9日公司召开第八届董事会第八次会议，确定了本次回购股份的用途；2019年 6月 3日公司根据 2018年度利润分配方案对本次回购股份价格上限进行了调整（具体内容详见公司 2018年 12月 18日、2019年 1月 5日、2月 26日、 4月 10日、6月 3日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
公司 2019年 3月 29日、4月 3日、5月 7日、6月 3日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2019年 6月 30日，公司以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量为 16,800,066股，占公司总股本的1.0278%；最高成交价为 9.55元/股，最低成交价为 8.45元/股，已使用的资金总额为 150,002,719.64元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列敏感期内回购股票：
内；
2.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
3.中国证监会规定的其他情形。
（二）公司首次回购股份事实发生之日为 2019年 3月 28日，首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量为 79,911,419股。公司每五个交易日最大回购股份的数量为 5,015,466股（2019年 6月 19日至 2019年 6月 25日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即 19,977,854股）。
（三）公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
1.开盘集合竞价;
2.收盘前半小时内;
3.股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据实际情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2019年 7月 2日
新疆天山毛纺织股份有限公司
新疆天山毛纺织股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国会计法》(以下简称“《会计法》”)、《中国企业会计准则》(以下简称“《会计准则》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》(以下简称“《2号准则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度所指的年报信息披露重大差错包括：
1、年度财务报告违反《会计法》、《会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
2、会计报表附注中财务信息的披露违反了《会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》、《上市规则》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
3、其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《2号准则》，深圳证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件的规定，存在重大错误或重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司
5、业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且无法提供合理解释；
6、监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第四条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各经营单位负责人、第一大股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第五条本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第六条公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章责任的认定及追究
第七条存在前述第三条所列情形之一的，应当追究责任人的责任。
第八条有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、不执行公司董事会依法做出的处理决定的；
4、公司董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第九条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、公司董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十条在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及种类
第十一条追究责任的形式：
1、责令改正并作检讨；
2、通报批评；
新疆天山毛纺织股份有限公司
4、赔偿损失；
5、解除劳动合同。
涉及公司大股东及实际控制人建议提请由其上级主管部门对相关责任人进行处罚。
第四章附则
第十二条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本制度经董事会审议通过并公告之日起施行。
新疆天山毛纺织股份有限公司
二〇一四年一月二十日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-032
南方汇通股份有限公司
关于对控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司增资的公
告
一、本次增资概述
（一）因控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司（简称“申发钢构”）的经营发展需要，公司拟以自有资金对其进行单方增资，出资金额为 2750.06万元。
（二）本次增资事项经公司第四届董事会第二十二次会议审议，并经全体董事表决同意通过，本事项不须提交公司股东大会批准。
（三）本事项不构成关联交易。
二、申发钢构的基本情况
申发钢构成立于 2008年，注册地为贵阳国家高新技术产业开发区，注册资本 4000万元，公司在注册资本中出资额为 2040万元，股权比例51%，为其控股股东，合并其会计报表。
申发钢构最近一年又一期的经营成果及财务状况如下表所示：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
||2013年|2014年1-3月|
|主营业务收入|20,507|4,021|
|利润总额|1,230|174|
|净利润|1,039|170|
||2013年末|2014年3 月末|
|资产总额|27,997|30,428|
|净资产|10,378|10,548|
|负债总额|17,619|19,881|

（注：2014年数据未经审计）
三、本次增资的出资方式及相关情况
公司以自有资金对申发钢构进行单方增资，以 2014年 3月 31日资产评估基准日的评估结果为此次增资的价格依据，增加注册资本 1000万元，此次增资的实际出资金额为 2750.06万元，此次增资后申发钢构注册资本达到 5000万元，公司持股比例上升为60.8%。
申发钢构的其他股东已经放弃了本次增资的权利。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资的原因及目的
随着贵州省建设工业强省战略的逐步实施，省内及周边区域大型工程陆续开工建设，公司对未来钢结构加工市场总体看好。从目前市场情况看，贵州省钢结构需求增长、省内企业供给不足，供给缺口较大且由省外企业垄断，相较省外企业申发钢构具有供货周期短、成本低的区域优势，市场前景较好。此次增资将有助于申发钢构抢抓市场机遇、扩大经营规模，同时加大新产品开发力度，优化品种结构，提升企业竞争力。
（二）本次增资存在的风险
本次增资存在的风险主要是申发钢构自身存在的市场环境、行业竞争风险。
（三）本次增资对公司的影响
本次增资后，公司持有申发钢构股权的比例较原来有所上升，公司继续合并其财务报表。
五、其他
公司将根据持续性信息披露要求，及时披露本次增资事项的进展情况。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 7月 24日
贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》，我们作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅关于第二届董事会第十四次会议相关事项后，基于独立的立场，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下意见：
1、本次公司重大资产购买报告书及其摘要（以下简称“重组报告”）的相关事宜经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
2、重组报告以及《增资协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
3、根据本次重大资产重组方案，本次交易完成后，公司将控股贵阳市第六人民医院有限公司，该公司从事的医疗服务业务可与朗玛信息原有业务形成优势互补，并可产生协同效应。
4、本次交易定价方式为根据评估机构出具的评估报告，交易双方以此为基础协商确定。本次交易的交易价格合理、公允，不存在损害公司或公司股东利益的情形。
5、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价的公允性的发表如下意见：
（1）关于评估机构的独立性与胜任能力
承担本次交易评估工作的评估机构为北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”），卓信大华及其经办评估师与公司、交易对方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。评估机构具有独立性。
（2）关于评估假设前提的合理性
本次对标的资产的评估中，卓信大华所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定在评估基准日时标的资产的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。卓信大华采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产进行了评估，并根据各评估对象的实际情况最终选取了资产基础法评估结果作为最终的评估结论，符合中国证监会的相关规定；本次评估所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
（4）关于评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估价值公允、准确。
综上，公司独立董事一致认为：评估机构具有相关业务资格，经办人员与评估对象及相关当事人无利益关系，对相关当事人不存在偏见，评估机构具有充分独立性。本次评估的假设前提合理，评估方法符合中国证监会的有关规定，评估定价合理、公允，不会损害公司和全体股东的利益。
6、本次交易尚需获得公司股东大会的批准，同意将本次交易相关事宜提交股东大会审议。
独独立董事：张克赵志军王欣
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-68西安达刚路面机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月24日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层在不影响募投项目建设的前提下，使用额度不超过 2.65亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容见2017年3月28日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。上述议案已经公司2016年度股东大会审议通过。
近期，公司对部分闲置募集资金进行了现金管理，现就相关事宜公告如下：一、理财产品主要情况
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|金 额|产品类型|产品成立日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中 国 银 行股 份 有 限公 司 西 安高 新 技 术开 发 区 支行|中银保本理财—人民币按期开放|672.00|保证收益型|2017 年6月6日|2017 年12 月 20日|3.6%|
|2|东 亚 银 行（中国）有限 公 司 西安分行|结构性理财产品|800.00|保本浮动收益型|2017 年7月5日|2017 年11 月 6日|4.55%|
|3|中 信 银 行|中信理财之|300.00|保本浮|2017 年|2017 年|3.85%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股 份 有 限公 司 西 安分行|共赢保本周期91天理财产品||动收益型|7月5日|10 月 3日||
|4|东 亚 银 行（中国）有限 公 司 西安分行|结构性理财产品|3,258.00|保本浮动收益型|2017 年7 月 14日|2018年1月16日|4.5%|
|5|东 亚 银 行（中国）有限 公 司 西安分行|结构性理财产品|1,143.00|保本浮动收益型|2017 年8月4日|2017 年12 月 27日|4.5%|
|6|中 信 银 行股 份 有 限公 司 西 安分行|共赢保本天天快车|10,930.00|保本浮动收益型|2017 年10 月 18日|不定期，可 随 时赎回|2.3%-2.65%|

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、主要投资风险及应对措施
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|-|
|1、投资风险|
|上述产品属于保本浮动收益型投资品种, 虽保障理财资金本金安全，但尚存|
|在本金风险、收益风险、市场风险、信用风险、流动性风险、汇率风险、政策风|
|险、信息传递风险、对冲交易风险、税务风险及其他风险等。|
|2、针对以上投资风险，公司采取的措施如下：|
|（1）公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的品种进行投资。董事会|
|授权公司总经理在投资额度内签署相关合同文件。公司财务部将实时关注和分析|
|理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将|
|及时通报公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风|
|险、保证资金的安全。|
|（2）建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好|
|资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日将及时与银行核对账户余|
|额,确保资金安全。|
|（3）公司内审部门负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期|
|对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可|
|能发生的收益和损失。|

||
|-|
|（4）董事会将对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会|
|有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。|
|（5）使用闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品时，公司将要求受托|
|方在理财产品购买协议中明确作出保本承诺。|

（6）公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
||
|-|
|1、公司在确保募投项目使用计划正常实施和资金安全的前提下，运用闲置|
|募集资金（含超募资金）购买安全性好、流动性高的理财产品,不会影响公司募|
|投项目的正常开展。|

2、公司通过适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
截止本公告日，公司前十二个月内对闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|金 额|产品成立日|产品到期日|投资收益|
|1|中信银行股份有限公司西安分行|中信理财之智赢系列（对公）15490期人民币结构性理财产品|10,000.00|2015年12月30日|2016年12月30日|320.88|
|2|中信银行股份有限公司西安分行|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|10,320.00|2017 年 1月4日|2017 年 4月4日|93.91|
|3|中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行|中银保本理财—人民币按期开放|3,229.00|2017 年 4月1日|2017 年 7月10日|29.19|
|4|中信银行股份有限公司西安分行|中信理财之共赢利率结构17253期人民币结构性理财产品|10,400.00|2017 年 4月12日|2017年10月13日|212.33|
|5|中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行|中银保本理财—人民币按期开放|1,133.00|2017 年 4月27日|2017 年 7月31日|9.73|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|6|东亚银行（中国）有限公司西安分行|结构性理财产品|11,000.00|2017 年 6月9日|2017年12月12日|未到期|

五、备查文件
1、东亚银行（中国）有限公司西安分行结构性理财产品确认书；
2、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行理财产品购买凭证；
3、中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行理财产品购买凭证。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-011
传化智联股份有限公司
第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
传化智联股份有限公司第五届董事会第三十六次（临时）会议通知于 2017年 1月 20日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2017年 1月 25日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”。
二、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于为下属公司提供担保的公告”。
三、审议通过了《关于使用募集资金增资下属公司实施募投项目的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于使用募集资金增资下属子公司实施募投项目的公告”。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2017年1月26日
启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明关于北京书生电子技术有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的专项说明
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，编制了本说明。本专项说明仅供本公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、购买资产的情况
公司于2014年9月5日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于启明星辰信息安全投资有限公司收购北京书生电子技术有限公司股权的议案》，同意公司之子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）使用自有资金分阶段收购北京书生电子技术有限公司（以下简称“书生电子”）100%股权。以自有资金 9,180万元人民币收购王东临先生、李建光先生、刘伟东先生、姜海峰先生、韩有信先生、天津书生投资有限公司（以下简称“转让方”）所持有的书生电子51%股权。同时，投资公司有权利在 2015年 12月 31日前以不超过 7,000万元人民币收购书生电子其余24%股权，在 2016年 12月 31日前以不超过 9,000万元人民币收购书生电子剩余25%股权。根据上述决议，公司于2014年9月5日与书生电子及其全体股东签署了《关于北京书生电子技术有限公司之股份转让协议》（下称“《股权转让协议》”），使用自有资金收购北京书生电子技术有限公司51%股权。2014年10月9日，书生电子完成本次51%股权转让相关工商变更登记。2015年3月18日公司与书生电子及转让方签订了《关于北京书生电子技术有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下称“《补充协议》”），鉴于书生电子于《股权转让协议》签署日前的管理层股权转让有利于书生电子业务稳定发展（为落实管理层激励，书生电子原实际控制人王东临于签署《股权转让协议》前将其持有的6.732%书生电子股权转让给书生电子的高级管理人员刘伟东，根据上市公司所适用的会计准则，该管理层股权转让应按照股份支付进行会计处理），为避免疑义，各方同意，转让方所承诺之公司 2014年的净利润值，应以适当的方式扣除前述管理层股权转让视为股份支付的影响。
2015年7月投资公司以自有资金5,202.56万元人民币收购书生电子公司少数股东24%股权。交易完成后，本公司合计持有书生电子75%股权。
2016年9月投资公司以自有资金6,600.00万元人民币收购书生电子公司少数股东25%股权。交易完成后，本公司合计持有书生电子100%股权，书生电子成为本公司的全资子公司。
启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明二、业绩承诺及实现情况
1、业绩承诺
对于2016年9月投资公司收购书生电子25%股权，转让方李建光、刘伟东、天津书生投资有限公司共同及分别承诺书生电子2016年度、2017年度和2018年度（以下简称“承诺期”）经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润如下：
2016年扣除非经常性损益的净利润为人民币1,680万元；
2016年与2017年扣除非经常性损益的净利润合计为人民币3,696万元；
2016年~2018年扣除非经常性损益的净利润合计为人民币6,115.2万元。
2、业绩承诺实现情况
2017年度，书生电子经审计扣除非经常性损益的净利润为人民币 1,685.99万元。2016年与 2017年扣除非经常性损益的净利润合计为人民币 3,174.33万元未完成承诺业绩，完成率为85.89%。
三、书生电子2017年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明
书生电子经审计后的扣除非经常性损益的净利润未达到业绩承诺主要原因为：公司是数据安全领域的领先企业，在数字签名、电子印章、文档安全等方面有着深厚的技术积累，主要用户集中在政府、金融、能源等重要行业。2015年度国家文档安全相关标准调整的对公司影响，2017年度公司寻找新的发展领域，但无大的突破，从而未能达到承诺的业绩要求。
四、公司拟采取的措施
公司新的年度从两个方面拓展新的业务领域：一、电子商务业务领域；二、数据统计分析功能渗透原业务领域。
启明星辰信息技术集团股份有限公司2018年 3月26日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-97新希望六和股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日
2.预计的经营业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：291,185 万元–301,185 万元|盈利：145,073.97 万元|
||比上年同期增长：100.71% - 107.61%||
|基本每股收益|盈利：0.70 元/股–0.73 元/股|盈利：0.34 元/股|

（2）2019年第 3季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：135,000 万元–145,000 万元|盈利：60,469.50 万元|
||比上年同期增长：123.25% -139.79%||
|基本每股收益|盈利：0.33 元/股–0.35 元/股|盈利：0.14 元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，受行业供给紧张影响，公司商品代鸡苗及鸭
苗价格较去年同期大幅上涨。
（二）报告期内，公司饲料产业持续提升产品力、采购力、制
造力、服务力，饲料销量同比增长较快。
（三）报告期内，公司猪产业生猪出栏数量稳步提升，且受行
情影响，生猪销售价格持续上涨，公司养猪产业销售利润上涨。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2019年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一九年十月十二日
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-029北京东方新星石化工程股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“东方新星”）（证券代码：002755，证券简称：东方新星）第三届监事会第十一次会议通知于2017年5月11日以直接送达及电话、邮件等方式向各位监事发出。会议于2017年5月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于现金收购天津中德工程设计有限公司51.00%股权的议案》
为促进公司在工程设计行业的拓展，使公司发展成为勘察设计与工程总承包综合服务商，结合公司发展规划及业务拓展的需要，经审慎尽职调查，拟使用现金人民币 9,333.00万元收购刘春光、林维江等 19名自然人持有的天津中德工程设计有限公司51.00%的股权。本次收购完成后，东方新星将持有中德设计51.00%的股权，中德设计成为东方新星的控股子公司。本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2017年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《北京东方新星石化工程股份有限公司关于收购天津中德工程设计有限公司51%股权的公告》。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
北京东方新星石化工程股份有限公司
二、审议通过《关于签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》
为实施本次现金收购天津中德工程设计有限公司51.00%股权事宜，同意公司与刘春光、林维江等 19名自然人及天津中德工程设计有限公司于 2017年 5月12日签署的附生效条件的《股权转让协议》。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于签订附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>的议案》
为实施本次现金收购天津中德工程设计有限公司51.00%股权事宜，同意公司与刘春光、林维江等 19名自然人及天津中德工程设计有限公司于 2017年 5月12日签署的附生效条件的《业绩承诺与补偿协议》。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于批准本次现金收购天津中德工程设计有限公司51.00%股权有关的审计报告和评估报告的议案》
为实施本次交易，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对天津中德工程设计有限公司进行审计，并出具了《天津中德工程设计有限公司模拟分立审计报告》（瑞华审字[2017]01730088号）；聘请北京中同华资产评估有限公司对天津中德工程设计有限公司于评估基准日2017年2月28日的股东全部权益价值进行评估，并出具了《北京东方新星石化工程股份有限公司拟现金收购天津中德工程设计有限公司51%股权评估项目资产评估报告书》（中同华评报字（2017）第256号）。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
五、审议通过《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》
为了进一步提高募集资金使用效率，拟将公司尚未实施完毕的募集资金投资项目“工程能力提升及企业信息化建设项目”的募集资金使用金额调减 9,333万
北京东方新星石化工程股份有限公司
元，并用于收购刘春光、林维江等 19名自然人持有的天津中德工程设计有限公司51.00%的股权。具体内容详见公司于 2017年 5月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《北京东方新星石化工程股份有限公司关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且保荐机构对此事项发表了核查意见。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将尚未实施完毕的募集资金投资项目“工程能力提升及企业信息化建设项目”的募集资金使用金额调减 9,333万元，并用于收购刘春光、林维江等 19名自然人持有的天津中德工程设计有限公司51.00%的股权，根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》，公司将分期支付现金对价。基于上述情况，公司合理预计上述变更部分募集资金用于收购股权的现金对价中有 3,266.55万元在本次变更部分募集资金用于收购股权相关事宜经公司股东大会审议通过之日起12个月内将处于闲置状态。
为支持公司主营业务的发展，提高募集资金使用效率，自本次变更部分募集资金用于收购股权事宜经公司股东大会审议通过之日起 12个月内，在不影响本次股权收购现金对价支付的前提下，公司拟使用本次股权收购暂未支付的现金对价中不超过 3,000万元暂时性补充流动资金。具体内容详见公司于 2017年 5月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《北京东方新星石化工程股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且保荐机构对此事项发表了核查意见。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
北京东方新星石化工程股份有限公司
七、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股权收购相关事宜的议案》
为保证本次股权收购有关事宜的顺利进行，拟提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律、法规规定的范围内全权办理本次股权收购的全部相关事宜，包括但不限于：
（一）根据法律法规、公司股东大会决议审核及监管部门的要求等具体情况，制定、调整和实施本次现金收购天津中德工程设计有限公司51.00%股权的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整交易价格、支付方式及支付进度、业绩承诺与补偿等具体事项；
（二）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，包括但不限于股权转让协议、业绩承诺与补偿协议、聘任相关中介机构的协议等；
（三）办理与本次现金收购天津中德工程设计有限公司51.00%股权相关的其它事宜；
（四）本授权自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
备查文件：
公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告
北京东方新星石化工程股份有限公司监事会2017年 5月16日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2018-024无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月7日（星期一）下午3:00-5:00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理项洪伟先生；独立董事张熔显先生；董事、副总经理、董事会秘书李专元先生；总工程师孙凌女士；财务总监岳希朱女士；东兴证券股份有限公司保荐代表人孙在福先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
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|证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-100|
|中冶美利纸业股份有限公司股票交易异常波动公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、股票交易异常波动情况|
|2014 年 10 月 13 日，中冶美利纸业股份有限公司（以下简称 “公|
|司”）股票换手率异常，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规|
|定，属于股票交易异常波动。|
|二、关注、核实情况说明|
|经与公司控股股东及实际控制人,公司董事会、管理层进行核实,|
|就有关情况说明如下:|
|(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|(二)近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产|
|生较大影响的未公开重大信息。|
|(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发|
|生重大变化。|

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|(四) 公司目前除了已披露的非公开发行股票事项外，公司、控|
|股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事|
|项,也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。|
|(五)经查询,控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动|
|期间未买卖本公司股票。|
|三、不存在应披露而未披露信息的说明|
|公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票|
|上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或有关重大事项正|
|在筹划、商谈、意向、协议等情形；董事会也未获悉本公司有根据《深|
|圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露，对本|
|公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司不存在违|
|反公平信息披露的情形；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补|
|充之处。|
|四、公司认为必要的风险提示|
|公司因筹划非公开发行股票事宜，公司股票于 2014 年 6 月 27 日|
|开市起停牌。公司于 2014 年 9 月 26 日在《证券时报》、《上海证券|
|报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《中冶美利纸业股份有限公|
|司非公开发行股票预案》等相关公告并于当日开市起复牌。按照相关|
|法规要求，公司将认为必要的风险提示如下：|

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|-|
|1、根据有关法律法规的规定，本次公司非公开发行股票事项尚|
|需国务院国资委批准，并经公司股东大会审议通过后，报中国证监会|
|核准后方可实施。本次交易能否获得上述批准和核准，以及最终获得|
|相关核准的时间，均存在不确定性。|
|2、敬请广大投资者仔细阅读《中冶美利纸业股份有限公司非公|
|开发行股票预案》中的特别提示和特别风险提示部分，审慎判断，谨|
|慎投资。|
|3、截止 2014 年 9 月 30 日，公司归属于上市公司股东的净利润|
|约为为-42600 万元。|
|4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。|
|五、公司信息披露的指定媒体|
|公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证|
|券日报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息|
|均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意|
|风险。|
|特此公告。|
|中冶美利纸业股份有限公司董事会|

二 0一四年十月十四日
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会关于本次重组
相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定，北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）现就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
一、上市公司关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司持股5%以上股东及其控制的企业均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查且尚未结案的情形，最近 36个月内不存在涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，上市公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
二、交易对方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
本次重组交易对方杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓达贤及田爱华均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查且尚未结案的情形，最近 36个月内不存在涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重组交易对方不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
三、其他参与方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明经独立财务顾问中信建投证券股份有限公司等参与方确认，各参与方及其经办人员均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查且尚未结案的情形，最近 36个月内因与涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，上述参与方及其经办人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2018年7月30日