Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
||
|-|
|证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2019-053|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司|
|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 25日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币1.8亿元闲置募集资金进行现金管理用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用，授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。
公司独立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）。
根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金进行现金管理，现就相关情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行|产品名称|产品类型|资金来源|金额(万元)|起息日|到期日|预期年化收益率(%)|
|1|中信|共赢利率结|保本|暂时|13,000|2019 年|2020年|3.60%-4.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|银行|构30908 期人民币结构性存款产品|浮动收益型|闲置募集资金|12月13日|3 月27日|

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述签约银行不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种，投资期限不超过12个月。
2、公司财务部、内审部和证券部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行|产品名称|产品类型|资金来源|金额(万元)|起息日|到期日|预期年化收益率(%)|
|1|上海银行|上海银行“稳进”2号结构性存款产品|保本浮动收益型|暂时闲置募集资金|5,000|2019 年5月7日|2019 年8月6日|3.75%|
|2|中信银行|共赢利率结构25892 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|暂时闲置募集资金|13,000|2019 年5月 10日|2019 年8 月 21日|3.75%-4.15%|
|3|上海银行|上海银行“稳进”2号结构性存款产品|保本浮动收益型|暂时闲置募集资金|5,000|2019 年8月8日|2019 年11 月 7日|3.65%|
|4|中信银行|共赢利率结构28481 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|暂时闲置募集资金|13,000|2019 年8月 23日|2019 年12 月 05日|3.70%-4.10%|
|5|上海银行|上海银行“稳进”2号结构性存款产品|保本浮动收益型|暂时闲置募集资金|4,000|2019 年11 月12日|2019 年12 月 17日|3.30%|

七、备查文件
1.上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
2.独立董事关于公司第一届董事会十八次会议相关事项的独立意见；
3.上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议；
4.长城证券股份有限公司关于上海瀚讯使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
5.中信银行对公人民币结构性存款产品说明书。
||
|-|
|特此公告|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司|

董事会
2019半年度业绩预告 共 1页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-055
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2019半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约6,000万元-7,000万元|盈利：4,453.93万元|
||比上年同期增长:34.71%-57.16%||
|基本每股收益|盈利：约0.0797元-0.0929元|盈利：0.0591元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司各项业务上半年正常开展，业绩同比变动主要原因如下：
1、医药业务上半年销售势头良好，该板块报告期营业收入预计同比增长不低于20%，其归属于母公司所有者的净利润同比也有所增长；
2、福州华电房地产公司担保追偿权纠纷系列案的陆续解决也对公司报告
期业绩产生积极影响。同时，各公司业务正常开展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2019年 1-6月具体财务数据将在公司《2019年半年度报告》中披露，《2019年半年度报告》预约披露时间为 2019年 8月 27日，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二 O一九年七月十一日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-087
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于延期召开 2019年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会将延期召开，现场会议召开时间由原定的2019年 12月23日（星期一）14:30延期至2019年12月 27日（星期五）14:30。股东大会的股权登记日不变，仍为2019年 12月17日（星期二），审议事项不变。
一、原股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2019年 12月23日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2019年12月 23日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2019年 12月 23日 9:15至投票结束时间2019年 12月23日 15:00间的任意时间。
3、会议的股权登记日：2019年12月 17日（星期二）
二、延期召开股东大会的原因
由于公司会议筹备及工作安排等原因，基于谨慎考虑，为确保股东大会顺利召开，公司董事会决定将 2019年第二次临时股东大会的召开时间延期至 2019年12月 27日（星期五）14:30。
本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
三、延期后股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2019年 12月27日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2019年12月 27日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2019年 12月 27日 9:15至投票结束时间2019年 12月27日 15:00间的任意时间。除上述调整外，公司2019年第二次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2019-088）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事
对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深交所上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》等规章制度的有关规定，作为上市公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，就公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真核查，现发表如下独立意见：
公司依据财政部颁布的最新会计规范性文件对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。
同意公司本次会计政策变更。
独立董事：陈宋生、庄炜
二〇一八年十月二十九日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-096北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票将于2014年12月25日（星期四）开市起复牌。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划事宜，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票于2014年12月19日起停牌。
2014年12月23日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，并于2014年12月25日发布员工持股计划相关公告。
经申请，公司股票将于2014年12月25日（星期四）开市起复牌，敬请广大投资者关注！
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十五日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2019-068
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及高级管理人员
减持股份的预披露公告
公司控股股东、实际控制人高光荣先生（董事长）、胡学民先生（董事）及公司高级管理人员陈巍先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、合计持有本公司股份 54,306,477股（占本公司总股本比例22.97%）的控股股东、实际控制人高光荣先生（董事长）、胡学民先生（董事）计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过3,250,000股（即合计不超过公司总股本的1.37%），将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的三个月内进行。其中通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
2、持本公司股份 133,583股（占本公司总股本比例0.06%）的股东、高级管理人员陈巍先生计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过33,000股（占本公司总股本比例0.01%）。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 9月 30日收到公司控股股东、实际控制人高光荣先生（董事长）、胡学民先生（董事）及公司高级管理人员陈巍先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|任职情况|持股总数（股）|持股比例|
|1|高光荣|控股股东、实际控制人、董事长|27,455,302|11.61%|
|2|胡学民|控股股东、实际控制人、董事|26,851,175|11.36%|
|3|陈巍|副总经理|133,583|0.06%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）公司控股股东、实际控制人的减持计划
1、减持股东名称：高光荣、胡学民
2、减持原因：个人资金需求
3、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份、公司2016年度送转的股份。
4、减持方式：大宗交易、集中竞价
5、减持期间：自公告之日起15个交易日之后的三个月内（即从2019年10月29日-2020年1月28日）。
（1）通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；
（2）通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
6、拟减持股份数量及比例
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|拟减持股份数量（股）||拟减持股份占公司总股本比例（%）||
|1|高光荣||1,200,000|||
||||||0.507%|
|2|胡学民|2,050,000||0.867%||

若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等除权事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
7、减持价格：不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。
（二）公司高级管理人员陈巍先生的减持计划
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份、公司2016年度送转的股份和股权激励计划所授予股份
3、减持方式：集中竞价
4、减持期间：自公告之日起15个交易日之后的六个月内（即从2019年10月29日至2020年4月28日）
5、减持数量：不超过33,000股（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等除权事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。）
6、减持价格：不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。
三、股东承诺及履行情况
1、股份锁定承诺
高光荣、胡学民承诺：①本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购该等股份。
高光荣、胡学民承诺：②依法及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，在任职期间每年转让发行人的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人之股份。
陈巍承诺：①自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购该等股份。
陈巍承诺：②依法及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，在任职期间每年转让发行人的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的本公司股份。自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月以上申报离职，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人之股份。
2、关于减持价格及延长锁定期的承诺
高光荣、胡学民、陈巍承诺：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月；本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。
高光荣、胡学民承诺：股份锁定承诺期限届满后的 12个月内，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的20%，在锁定期满后的 24个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的40%。
截至本公告日，高光荣先生、胡学民先生、陈巍先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、高光荣先生、胡学民先生、陈巍先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
要求，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划系其正常的减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生更变的风险。
五、备查文件
高光荣先生、胡学民先生、陈巍先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-005万兴科技股份有限公司
关于参与投资产业基金
完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开的第二届董事会第十八会议审议通过了《关于参与投资产业基金的议案》，同意公司拟以自有资金 9,800万元人民币作为有限合伙人参与投资南京家和万兴创业投资中心（有限合伙）（以下简称“投资基金”），并由江苏华睿投资管理有限公司担任普通合伙人。详见公司于 2018年 10月 30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资产业基金的公告》。
公司于2018年11月1日与江苏华睿投资管理有限公司、南京浦口科创投资集团有限公司、南京华睿睿银投资中心（有限合伙）共同签署了《南京家和万兴创业投资中心（有限合伙）合伙协议》。详见公司于2018年11月1日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资产业基金的进展公告》。
公司于 2018年 11月 16日，投资基金完成了变更有限合伙人及基金规模的工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。详见公司于 2018年 11月 16日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资产业基金的进展公告》。
近日，投资基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案变更手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-0052、基金名称：南京家和万兴创业投资中心（有限合伙）
3、管理人名称：江苏华睿投资管理有限公司
4、托管人名称：南京银行股份有限公司
5、备案日期：2016年6月29日
6、证书打印日期：2019年01月17日
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-70科大国创软件股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
股东上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日收到公司持股5%以上股东上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙)（以下简称“上海雅弘”）关于股份减持计划进展情况的告知函，2018年 9月 3日至 2018年 9月 21日上海雅弘通过集中竞价交易累计减持公司股份 2,024,000股，占公司总股本的1.0000%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划披露情况
公司于 2018年 4月 20日披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》，上海雅弘计划自2018年4月20日起三个交易日后的六个月内通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等法律法规允许的方式减持不超过12,144,000股公司股份，即减持比例不超过公司总股本的 6%。其中连续90天内以集中竞价交易方式减持不超过1%，连续 180天内通过集中竞价交易方式减持不超过2%；连续90天内以大宗交易方式减持不超过2%，合计减持不超过4%；
如通过协议转让方式减持，减持比例不超过公司总股本的6%，且单次减持比例不得低于公司总股本的5%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2018年6月9日披露了《关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》，上海雅弘于 2018年 5月 28日至 2018年 6月 8日通过集中竞价交易累
计减持公司股份 2,024,000股，占公司总股本的1.0000%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2018年 7月 26日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的进展公告》，截至2018年7月25日，上海雅弘本次减持计划时间区间已经过半，其通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 2,024,000股，占公司总股本的1.0000%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截止本公告披露日，上海雅弘在本次减持计划时间区间内已通过集中竞价交易累计减持公司股份4,048,000股，占公司总股本的2.0000%。
二、本次减持情况说明
1、本次减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海雅弘|集中竞价交易|2018年9月3日|19.23|223,600|0.1105|
|||2018年9月4日|19.72|523,000|0.2584|
|||2018年9月5日|19.43|378,700|0.1871|
|||2018年9月6日|19.38|351,000|0.1734|
|||2018年9月7日|19.50|163,800|0.0809|
|||2018年9月19日|18.31|203,600|0.1006|
|||2018年9月20日|18.10|73,600|0.0364|
|||2018年9月21日|18.10|106,700|0.0527|
||合 计|—|19.25|2,024,000|1.0000|

2、本次减持前后持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|上海雅弘|无限售流通股|20,830,207|10.29|18,806,207|9.29|

三、其他事项说明
1、上海雅弘本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。
2、上海雅弘此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人。本次减持后，上海雅弘仍是公司持股5%以上股东。
4、截止本公告日，上海雅弘减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
四、备查文件
上海雅弘出具的《关于科大国创股份减持计划进展情况的告知函》
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2015-65申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2015年11月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2015年 11月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2015年 11月主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|营业收入||净利润||净资产|
||2015年11月|2015年1-11月|2015年11月|2015年1-11月|2015年11月30日|
|申万宏源证券有限公司|147,545|1,984,520|58,702|822,888|4,443,849|
|申万宏源西部证券有限公司|26,797|308,161|11,867|148,569|268,569|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|9,811|49,278|4,415|22,483|122,483|
|合 计|184,153|2,341,959|74,984|993,940|4,834,901|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月四日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
一、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事对公司2014年度公司与关联方的资金往来和对外担保进行了核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司为其股东浙江富丽达股份有限公司提供担保52,594万元，前述担保事项均发生在新疆富丽达纤维有限公司2014年12月成为公司控股子公司之前。除此之外，公司及其他控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
3、截止2014年12月31日，公司对外担余额578,694万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的66.43%，其中：对外担保余额（不包括对子公司的担保）53,594万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的6.15%；公司对子公司担保525,100万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的60.28%。
新疆博湖苇业股份有限公司2,000万元保理业务已于2014年8月20日陆续逾期，该笔保理业务是由公司与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任，其中本公司担保1,000万元。新疆博湖苇业股份有限公司仍在积极协调还款事宜。
报告期内公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》、《对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告
期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关
的法律程序，不存在违法担保行为。
二、关于公司聘任2015年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司聘任2015年度审计机构发表如下意见：
根据公司经营业务需要，经审计委员会提议，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构。
三、关于公司内部控制的自我评价报告的意见
根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，经核查，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司拟以2014年12月31日的总股本1,390,239,078股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.26元（含税），共计人民币36,146,216.03元，不送红股，不实施资本公积金转增股本。我们认为，公司2014年度利润分配预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，符合公司2014年度的经营业绩、财务状况、目前经营状况和未来的经营计划的实施，符合全体股东的利益，我们同意公司上述利润分配预案。
五、对公司2014年度募集资金使用情况的独立意见
经核查，公司《募集资金 2014年度使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2014年度募集资金的存放与使用情
况，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于对公司分红政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和新疆证监局新证监[2012]63号文件《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知>的通知》的指示精神和公司章程等相关规定，我们作为公司的独立董事，就《新疆中泰化学股份有限公司分红政策及未来三年股东回报计划（2015年-2017年）》发表独立意见如下：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下，结合2012年-2014年分红政策，制定了连续、稳定、科学的回报规划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。因此同意公司分红政策及未来三年股东回报规划。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力二○一五年四月二十七日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2015—002深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于股改限售股份减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2015年3月2日收到公司股东卓润科技有限公司（以下简称“卓润科技”）《关于减持深中华A的情况说明》，获悉自2015年2月4日至2015年2月27日期间，卓润科技通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份 11,470,000股，占本公司总股份的2.08%；本次减持后，截止2015年2月27日收市，卓润科技持有本公司股份15,530,000股，占本公司总股份的2.82%。现将有关情况公告如下：
一、本次变动前数量和持股比例
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|持股数量（股）|持股比例|
|卓润科技|合计持有股份|27,000,000|4.90%|
||其中： 无限售条件股份|27,000,000|4.90%|
||有限售条件流通股|0||

二、本次出售股份的方式、数量、比例和起止日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|起止日期|股数（股）|占总股本比例|减持均价|
|卓润科技|竞价交易|2015年2月4日|90,000|0.02%|8.239|
|卓润科技|竞价交易|2015年2月5日|183,000|0.03%|8.136|
|卓润科技|竞价交易|2015年2月27日|1,197,000|0.22%|9.287|
|卓润科技|大宗交易|2015年2月27日|10,000,000|1.81%|8.880|
|合计|-|-|11,470,000|2.08%|-|

三、本次变动后的持股数量和持股比例
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|持股数量（股）|持股比例|
|卓润科技|合计持有股份|15,530,000|2.82%|
||其中： 无限售条件股份|15,530,000|2.82%|
||有限售条件流通股|0||

四、其他相关说明
1、本公司股权分置改革方案实施日期为2010年3月17日。卓润科技所持股改限售股份为 44,104,246股，其股改限售股于 2012年5月18日获得上市流通。2013年12月本公司重整，卓润科技让渡股份后持股改限售股份为 39,693,822股。2014年 1月 14日至2014年4月24日，卓润科技减持本公司股份7,097,610股，占本公司股份的1.29%。
2014年7月21日至2014年9月24日，卓润科技减持本公司股份5,596,212股，占本公司股份的1.02%；截止2014年9月25日收市，卓润科技持有本公司股份27,000,000股，占本公司总股份的4.90%。
2、本次股东减持股份遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在本公司《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的承诺。
本公司将继续关注其股份变动情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
北京德恒律师事务所
关于山东太阳纸业股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于山东太阳纸业股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见
德恒D20120914768810158BJ-36号致：山东太阳纸业股份有限公司
北京德恒律师事务所受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）委托，指派黄侦武律师、王瑞杰律师（以下简称“本所律师”）出席太阳纸业 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。
本法律意见系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《深交所网络投票细则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东太阳纸业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定及对本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实的调查和了解出具。
为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审查了本次股东大会的相关文件和资料，包括但不限于《公司章程》、《股东大会议事规则》、公司董事会于2015年4月22日召开的第五届董事会第二十二次会议决议、公司监事会于2015年4月22日召开的第五届监事会第十四次会议决议、公司董事会刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深圳证券交易所网站发布的《山东太阳纸业股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会通知》（以下简称“《会议通知》”）、公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料、本次股东大会的会议文件等。
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关法律事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2015年4月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深圳证券交易所网站上刊登了《山东太阳纸业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相关事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会于2015年5月22日在山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议
室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册以及公司提供现场出席本次股东大会的自然人股东的身份证及证券账户卡、法人股东的《企业法人营业执照》、法定代表人的身份证及证券账户卡、委托代理人的身份证、授权委托书及证券账户卡等资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共计2名，代表太阳纸业有表决权股份 1,418,795,684股，占公司有表决权股份总数的55.9322％；通过网络投票的方式参加本次股东大会的股东共 5名，代表有表决权股份566,300股，占公司有表决权股份总数的0.0223%。
经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东大会的股东及委托代理人均
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格。网络投票股东的股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
除上述股东及委托代理人外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。其他参会人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，现场出席本次股东大会的股东和委托代理人以记名投票方式进行表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会按照《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定进行了计票和监票，现场统计并宣布了表决结果，并由会议主持人现场宣读了2014年年度股东大会会议决议。
（二）表决结果
根据本所律师的现场核查，本次股东大会按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及《深交所网络投票细则》的规定，一致审议通过了以下全部议案：
1.《公司2014年度董事会工作报告》；
2.《公司2014年年度报告全文及其摘要》；
3.《公司2014年度监事会工作报告》；
4.《公司2014年度财务决算报告》；
5.《公司2014年度利润分配方案》；
6.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见7.《关于公司及控股子公司2015年度日常关联交易额度及协议的议案》；
7.1)关于与山东圣德国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案
7.2)关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案
7.3)关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案
7.4)关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案
7.5)关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案
8.《关于制定未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见（本页无正文，为北京德恒律师事务所《关于山东太阳纸业股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
黄侦武
承办律师：
王瑞杰
2015年5月22日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0042林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于 2018年 6月 4日上午 9:00在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2018年 5月 30日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-0044）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2018-055华西证券股份有限公司
第二届董事会 2018年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2018年第八次会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式向全体董事发出，2018年10月25日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
一、本次会议审议了会议通知所列明的议案，并通过了以下议案或报告
（一）《公司2018年第三季度报告全文》及正文
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
《2018年第三季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2018年第三季度报告正文》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）《公司2018年第三季度内部审计工作报告》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
二、本次会议非表决事项
公司稽核审计部向本次董事会会议提交了《公司前三季度募集资金存放与使用情况的专项检查报告》。截至2018年9月30日，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-002成都市路桥工程股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：成都路桥；证券代码：002628）自 2015年 2月 6日开市起停牌，待披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，具体以公司指定媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告信息为准。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年二月六日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-010巨力索具股份有限公司
第四届监事会六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2014年3月9日以书面通知、电子邮件方式发出通知，并于2015年3月19日上午11:00在公司 105会议室召开；会议应到监事 3人，实到 3人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席杨会德女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》；
按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的公司关于2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且适应公司目前运营及发展的内部控制体系，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，并能得到有效执行。公司董事会出具的2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度财务决算报告》；
公司2014年度财务决算报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了致同审字（2015）第 140ZA1075号无保留意见的审计报告；经审计，公司 2014年营业收入为 155,365.68万元人民币，同比下降8.47%，归属于上市公司股东的所有者权益为238,185.72万元人民币，同比增长0.55%，归属于上市公司股东的净利润为3,224.33万元人民币，同比下降54.06%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2015年度财务预算报告》；
2015年公司预计全年实现营业收入17.09亿元，同比增长10.02％，实现销售回款20亿元，同比增长22.17％，实现净利润0.4亿元，同比增长22.74％。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度报告全文及摘要》；
公司监事会对2014年年度报告全文及摘要发表如下审核意见，经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核巨力索具股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司2014年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度利润分配方案的议案》；
公司拟以截至 2014年 12月 31日总股本 96,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.06元（含税）,共计 5,760,000.00元。公司未分配利润627,994,305.12元结转至下一年度；公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
经核查，监事会认为：公司2014年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
经核查，监事会认为：公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。在年度报告
审计过程当中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，并较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届监事会第六次会议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
监事会
2015年3月20日