Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临 2018-054
江苏长电科技股份有限公司
为全资子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司
增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：星科金朋半导体（江阴）有限公司（以下简称“JSCC”）。
2、本公司本次为JSCC提供5亿元人民币担保，已实际为 JSCC提供担保余额为1亿元人民币及1,160.62万美元。
3、反担保情况：无
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为增强 JSCC自身融资能力，满足日常生产经营资金需要，本公司拟对其增加5亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵押担保、融资租赁担保等。
2018年8月28日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司增加担保额度的议案》。
二、被担保人基本情况
1、星科金朋半导体（江阴）有限公司
JSCC为本公司间接全资子公司，注册资本 30,000万美元，注册地址为江阴高新技术产业开发区长山路78号，经营范围：集成电路研究、设计；BGA、PGA、CSP、MCM等先进封装与测试，并提供相关的技术服务；从事半导体元器件和
产品的批发、进出口业务。
星科金朋上海工厂于 2017年 9月完成向江阴 JSCC的整体搬迁，2018年上半年JSCC实现营业收入12.37亿元人民币。
三、担保协议的主要内容
本次新增担保事项尚未签订具体担保协议，后续公司将根据 JSCC的申请，视资金需求予以安排。
四、董事会意见
本公司现有担保均为向下属全资子公司提供的担保，该等担保均是为支持各下属公司的生产经营发展，公司对该等公司的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。
独立董事就此担保事项进行了认真审查，发表独立意见如下：
公司本次增加担保额度事宜有利于增强星科金朋半导体（江阴）有限公司自身融资能力，满足其日常生产经营资金需要，符合公司整体发展要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。截至目前，长电科技不存在为大股东及其关联方提供担保的情况；除全资子公司长电科技（宿迁）有限公司以外，不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司对控股子公司提供的担保总额为 52.85亿元人民币及2.24亿美元，约占公司2017年度经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产的71.09%，无对外担保。
本公司无逾期担保。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司二○一八年八月二十八日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-023陕西建设机械股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知及会议文件于 2014年 5月 22日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2014年 5月 30日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：一、通过《关于子公司陕西建设钢构有限公司在中国银行西安临潼区支行办理流动资金借款的议案》；
同意子公司陕西建设钢构有限公司在中国银行西安临潼区支行办理 1500万元流动资金借款，期限为一年。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
二、同意《关于子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发银行陕西省分行办理流动资金借款的议案》；
同意子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发银行陕西省分行办理中小企业贷款 3000万元，期限为一年。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十一日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-033
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“音飞储存”）第二届董事会第十九次会议于2017年7月3日以通讯方式发出会议通知，于 2017年 7月 7日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》
公司2016年年度权益分派方案：以公司现有总股本100,710,000股为基数，向全体股东每10股派1.6元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10
股转增20股。该权益分派方案已于2017年6月9日实施完毕。根据《音飞储存限制性股票激励计划（修改稿）》，公司本次权益分派方案实施后，需对预留限制性股票数量进行相应调整。预留限制性股票数量由7.88万股调整为23.64万股。
根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的公告》披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《音飞储存限制性股票激励计划（修改稿）》的有关规定以及公司2016
年6月13日召开的2016年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司2016年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2017年7月7日为授予日，向符合授予条件的4名激励对象授予23.64万股限制性股票。
独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意继续公司使用最高额度不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行结构性存款。以上投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔投资期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开音飞储存 2017年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2017年7月7日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江中药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江中药业股份有限公司
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于2016年8月9日下午14:00在江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江中药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于2016年7月23日以公告方式通知各股东。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2016年8月9日下午14:00在江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）公司本次股东大会网络投票通过上海证券交易所网络投票系统或互联网投票平台进行，其中：通过上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东7名，代表股份131,532,695股，占公司总股本的43.8442%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就通知公告中列明的下述议案以记名投票方式进行了表决：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。本次股东大会议案已经审议并通过，表决票数符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师(上海)事务所
法律意见书(本页无正文,为
国浩律师
(上海)事
务所关于江中药业股份有限公司⒛16年
第一次临时股东大会的法律意见书之签章页
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负责人
:
⒛16年8月9日
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
独立董事关于对公司第三届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 11日召开第三届董事会第三十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议资料，并根据相关规定经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于对公司《2016年度利润分配预案》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，基于独立判断立场，经审阅该议案，我们认为：公司 2016年度利润分配预案基于公司长远发展的需要和目前资金的实际需求制定，既保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾了公司行业特点、发展阶段，有利于投资者取得合理投资回报，也有利于公司健康、稳定、可持续发展。公司 2016年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》等利润分配政策的相关规定，同意公司2016年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于对公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，基于独立判断的立场，我们对公司 2016年度内部控制规范实施情况及评价报告进行审慎审核，认为：2016年度，公司按照监管要求，建立、健全和完善了业务流程及内控制度，并能得到有效的执行。公司出具的《2016年度内部控制评价报告》能够全面、客观、真实、准确地反映公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，我们同意公司出具的《2016年度内部控制评价报告》。
三、关于对公司《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》的独立意见
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016年度审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，并经对其从业
资质进行审核，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够满足为上市公司提供审计服务的经验与能力，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
独立董事：谢晓燕周红梅王勇2017年4月12日
股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2014-20号
万华化学集团股份有限公司
第六届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2014年第二次临时会议于2014年8月22日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生先生召集，会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司4名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议形成如下决议：
一、审议通过《万华化学集团股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要》，赞成票 11票，反对票0票，弃权票0票；
二、审议通过《关于设立万华化学美国控股有限公司及客服与研发中心的议案》，赞成票 11票，反对票0票，弃权票0票；
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|-|
|为支持万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）在美洲业务的拓展，|
|公司正在美国进行客服及研发中心的选址工作，以期为美洲地区的客户提供及|
|时、高品质的产品服务和技术支持。考虑到公司在北美已经开展销售业务并拥有|
|相应实体和资产，结合本次客服及研发中心的筹划以及未来业务的开展，公司拟|
|通过全资子公司万华化学（香港）有限公司在美国投资设立万华化学美国控股有|
|限公司(“Wanhua Chemical US Holding Inc.”，以最终核名为准，以下简称“控|
|股公司”)，以期有效整合和管理公司在美国境内销售、客服、研发相关的业务|
|和资产，并为公司今后在美国其他业务的开展提供平台支持。|
|控股公司拟注册地点为特拉华州，拟注册资本为 500万美元，主营业务为：|
|技术开发与服务、信息咨询、境内外贸易、资产管理以及特拉华州法律所不禁止|
|的其他业务。控股公司在美国的功能将定位为持股和管理平台，其下属的客服与|
|研发中心将按照美国法律以法人形式另行注册，投资额预计为 300万美元。公司|
|通过万华化学(香港)有限公司在美国投资设立控股公司及其子公司的行为，将按|
|照相关法律法规在中国主管机关进行规范的备案，并接受境外投资企业联合年检|
|的持续监管。|

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|成立控股公司及客服与研发中心有利于公司在美洲业务的拓展和持续运营，|
|增强万华品牌效应及商誉价值，有利于夯实公司的国际化战略。公司已就市场规|
|划、投资环境、法律政策进行了研究和论证，认为该项目切实可行。|

三、审议通过《关于向宝思德化学公司转让氯化氢氧化技术许可权的议案》，本项议案关联董事丁建生先生、李建奎先生、廖增太先生、寇光武先生、郭兴田先生、牧新明先生回避表决，其余五位董事参与表决，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票0票；
详细内容参见公司临 2014-21号“万华化学集团股份有限公司关联交易公告”。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会2014年8月25日
江苏永鼎股份有限公司独立董事关于公司为控股股东永鼎集团有限公司提供担保暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏永鼎股份有限公司(下称“公司”)的独立董事，对《公司为控股股东永鼎集团有限公司提供担保暨关联交易的议案》进行了事前认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关议案资料后，对以下事项发表独立意见如下：
1、控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团“）在 2015年度计划为公司 137000万元的银行授信提供了担保,截止目前为公司（含控股子公司）提供担保总额为 111500.1881万元，本着互保互利的原则,公司为永鼎集团 30000万元的银行授信提供担保,该项担保不存在损害公司或中小股东利益的情形；
2、本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；
3、本次担保事项还需取得本公司股东大会非关联股东审议批准。
我们一致同意《公司为控股股东永鼎集团有限公司提供担保暨关联交易的议案》，并将此议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为江苏永鼎股份有限公司独立董事关于相关事项独立意见签字页）独立董事签名：
吴英华 耿成轩
2015年8月21日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2018-031号四川长虹电器股份有限公司
关于终止非公开发行可交换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）原拟以所持有的长虹美菱股份有限公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券，拟发行期限不超过3年，拟发行规模不超过5亿元，详见公司于2017年2月28日披露的《关于非公开发行可交换公司债券方案的公告》（公告编号：临2017-006号）。
鉴于市场环境的变化，经与深圳证券交易所沟通，公司决定终止本次非公开发行可交换公司债券。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2018年8月7日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2016-044陕西黑猫焦化股份有限公司
关于媒体报道的补充澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月12日中国证券网发布了关于公司的报道《陕西黑猫：成本经受“低油价关”产能发挥踩点油价反弹》，2016年 6月14日公司就此披露了《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2016-043）。基于对广大投资者和各利益相关方负责的态度，公司对该媒体报道补充澄清说明如下：
一、该媒体报道称：甲醇是陕西黑猫重要的利润来源之一，借助循环经济（焦炉煤气制甲醇），公司本部 10万吨产能经受住了市场的严峻考验。2014年，公司甲醇实现毛利率54%，产能利用率130%，产销率100%，产品销售全部先款后货， 2012至 2014年年均贡献 1.56亿元净利润。即使在甲醇价格进入历史最低价格区间的2015年，甲醇板块也贡献了逾亿元的毛利。
公司澄清说明：
1、关于媒体报道“2014年，公司甲醇实现毛利率54%”属实。公司 2014年年度报告披露甲醇产品毛利率为54.11%。
2、关于媒体报道“2014年，公司甲醇产能利用率130%”不属实。2014年公司甲醇产品产能为 31万吨/年，产量为 18.57万吨，产能利用率为60%。公司 2015年年度报告披露陕西黑猫母公司甲醇产能利用率为130%。
3、关于媒体报道“2014年，公司甲醇产销率100%”基本属实。2014年公司甲醇产品产量为18.57万吨，销量为18.50万吨，产销率为99.62%。
4、关于媒体报道“公司甲醇2012至2014年年均贡献1.56亿元净利润”不属实。关于公司甲醇产品贡献净利润数据，根据会计核算准则无法进行单产品净利润测算。
5、关于媒体报道“2015年，甲醇板块也贡献了逾亿元的毛利”属实。公司2 015年年度报告披露甲醇产品营业收入为 272,052,892.69元，营业成本为 163,311,552.32元，毛利为108,741,340.37元。
二、该媒体报道称：作为循环经济型煤化工企业，陕西黑猫以对资源进行了充分利用，2015年在A股9家煤化工上市公司中，取得了毛利率排名第二的好成绩（43.36%）。而这个成绩还是在募投项目龙门煤化未实现达产条件下取得的，该项目相对陕西黑猫本部来说是一次重大的产业升级和产能扩张。
公司澄清说明：
关于媒体报道“2015年在A股9家煤化工上市公司中，公司取得了毛利率排名第二的好成绩（43.36%）”数据不实，经与该媒体核实，该数据来源于宝泰隆（601011）《关于上海证券交易所对公司 2015年年度报告的事后审核问询函的回复公告》。公司在 2015年年度报告关于主营业务分产品情况进行了披露，2015年公司主营业务各产品的综合毛利率为1.59%，各项产品的毛利率分别为：焦炭-10.37%，甲醇39.97%、合成氨42.35%、LNG43.82%、焦油56.89%、粗苯26.47%、其他63.13%。
针对媒体报道公司毛利率排名情况，公司认为，公司与上述其他各公司的经营模式、生产工艺、主要原料及来源、产品种类、核算方法均不完全相同，因此无法直接简单对比主要产品的毛利率。
三、该媒体报道称：2015年，陕西黑猫亏损 2.8亿元，主要受累于控股子公司龙门煤化亏损 4.7亿元。龙门煤化焦炭、LNG、甲醇产能分别为 400万吨/年、25万吨/年、20万吨/年，均未实现达产，尤其是毛利率高的LNG和甲醇产量较低，主要系技改导致产能未能完全释放。2016年，龙门煤化化产产能将不断提升至达产，盈利能力也将同步复苏。
公司澄清说明：
上述媒体关于公司2015年亏损的报道基本属实，2016年公司将积极落实公司经营计划，努力达成年度经营目标，但2016年龙门煤化能否顺利达产及公司能否实现盈利能力复苏尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、该媒体报道称：陕西黑猫正在进行的非公开发行募投项目（大气化项目），
将成本优势在建设时一锤定音。项目运用 496万吨化工焦，生产 360万吨甲醇、42.4万吨LNG、32万吨碳铵和7.54万吨硫磺，总投资90亿元，吨化工产品投资额仅约 2000元，与行业平均投资额 6000元相比，优势凸显。并且，由于投资成本大幅节省，运行成本也相应节省。
公司澄清说明：
以上媒体报道数据不实。公司非公开发行股票募投项目为“焦化转型示范项目一期工程”，该项目由公司全资子公司韩城市黑猫气化有限公司实施，项目投资额为 501,200万元，项目建成并达产后将实现年产 180万吨甲醇、21万吨液化天然气（LNG）、16万吨碳铵的生产能力。
经与该媒体核实，报道的公司吨化产品投资额约2,000元是通过总投资额除以各产品产能之和得出；行业平均投资额6,000元来源于百度文库中“国内甲醇项目投资一览表”中数据计算得出的单位甲醇投资额。公司认为，用单位产品投资额比较投资成本无意义，且各公司产品结构不同，数据不具有可比性。
五、该媒体报道称：一旦完成大气化项目，陕西黑猫的产品结构将发生重大逆转，化产产能将大幅扩张，完成副业转主业的跨越。由于化工产品先款后货、盈利性佳，公司将一举摆脱以冶金焦产能为主对钢铁行业的过度依赖，实现产业升级。
公司澄清说明：
以上媒体报道“一旦完成大气化项目，陕西黑猫的产品结构将发生重大逆转，化产产能将大幅扩张，完成副业转主业的跨越”不属实。目前公司主要产品产能规模为：520万吨/年焦炭、31万吨/年甲醇、25万吨/年LNG、9万吨/年合成氨，公司非公开发行股票募投项目如能完成，公司将新增年产能 180万吨甲醇、21万吨液化天然气（LNG）、16万吨碳铵，转产化工焦相应减少冶金焦产能248万吨，公司产品结构将变为：272万吨/年冶金焦、211万吨/年甲醇、46万吨/年LNG、9万吨/年合成氨、16万吨碳铵，化产产品产能将超过焦炭产能，产品结构将发生变化，可以一定程度上减轻对钢铁行业的依赖。
因该项目建设及实施存在一定的不确定性，可能存在项目延期甚至无法完成的风险以及项目效益不达预期的风险。公司产品转型升级、产能扩张存在不确定的风险，请投资者注意投资风险。
六、特别提示
公司在此郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2016年6月15日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号:2015-035
引力传媒股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议于2015年10月29日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2015年10月23日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于审议公司 2015年三季度报告的议案》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意， 0票弃权，0票反对。
二、审议并通过了《关于子公司北京九合互动文化传播有限公司启动设立股
份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》
详细内容参见2015年10月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于子公司启动设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告》
（公告编号：2015-036）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
五矿资本股份有限公司关于第七届董事会
第二十一次会议相关议案的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于《关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》的独立董事意见：
上述关联交易事项履行了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的程序。公司关联方中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）向公司全资子公司五矿资本控股有限公司提供财务资助，有利于满足公司短期流动资金需求，增加公司整体盈利能力以及公司业务发展能力。就本次财务资助，往来款利率水平按一年期银行贷款基准利率确定，公司不提供抵押或担保，关联交易的价格和条件公平、公允、合理，交易方式符合相关法律法规及公司章程的规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为。同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》的独立董事意见
公司第七届董事会第二十一次会议在对《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》进行表决时，其表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求。
经审查，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
中视传媒股份有限公司2014年度内部控制评价报告
中视传媒股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中视传媒股份有限公司、中视传媒无锡影视基地分公司、中视传媒股份有限公司南海分公司、中视传媒股份有限公司北京分公司、上海中视国际广告有限公司和北京中视北方影视制作有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、反舞弊、风险评估、公司治理、业务流程管理、销售业务、工程项目、资产管理、财务报告、预算管理、合同管理、筹资管理、长期股权投资、担保管理、印鉴管理、内部信息传递、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据缺陷的直接损失占公司利润总额或营业收入的比率，采用两个指标中的较低者作为定量标准。
（1）、重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时
地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷；
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|重大缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间（孰低）：|
||1、错报≥利润总额的5%|
||2、错报≥营业收入总额的1%|

（2）、重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷；
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|重要缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间（孰低）：|
||1、利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%|
||2、营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%|

（3）、一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|一般缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间（孰低）：|
||1、错报＜利润总额的3%|
||2、错报＜营业收入总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）、重大缺陷:控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；
董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
（2）、重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）、一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）、重大缺陷：
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|重大缺陷|损失金额落在如下区间（孰低）：|
||1、损失金额≥利润总额的5%|
||2、损失金额≥营业收入总额的1%|

（2）、重要缺陷：
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|重要缺陷|损失金额落在如下区间（孰低）：|
||1、利润总额的3%≤损失金额＜利润总额的5%|
||2、营业收入总额的0.5%≤损失金额＜营业收入总额的1%|

（3）、一般缺陷：
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|一般缺陷|损失金额落在如下区间（孰低）：|
||1、损失金额＜利润总额的3%|
||2、损失金额＜营业收入总额的0.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）、重大缺陷:决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）、重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）、一般缺陷:决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般
岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）：赵刚中视传媒股份有限公司
2015年4月27日
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：临 2016-105
太原狮头水泥股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2016年 12月 21日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2016年 12月 28日在公司会议室召开。本次会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举陶晔先生为公司第七届董事会董事长；
陶晔先生曾任苏州新区价格事务所副所长、江苏苏州兴联会计师事务所项目经理、苏州开诚会计师事务所有限公司项目经理、天衡会计师事务所有限公司苏州分所项目经理、江苏盛泉创业投资有限公司副总裁，对公司的管理运营具有丰富的经验。公司董事会认为陶晔先生完全胜任公司董事长一职，选举其担任公司董事长。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于公司第七届董事会专门委员会委员人选的议案》
根据《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等规定，公司第七届董事会专业委员会组成如下：
露。
2、董事会审计委员会：蔡乐华、陶晔、葛振宇，召集人为蔡乐华。
3、董事会薪酬与考核委员会：蔡乐华、葛振宇、王巧萍，召集人为蔡乐华。
4、董事会提名委员会：赵芳、孟伟军、罗爱民，召集人为赵芳。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
聘任孟伟军先生担任公司总经理，郝瑛女士为公司董事会秘书。
任期三年，与第七届董事会任期一致。
独立董事意见：孟伟军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。孟伟军先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意聘任其为公司总经理。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经公司总经理提名，聘任郝瑛、傅梦琦担任公司副总经理，聘任傅葱葱为公司财务负责人。任期三年，与第七届董事会任期一致。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
简历：
1、陶晔：男，1972年 4月生，大学本科，高级会计师。历任苏州化工原料总公司业务员；苏州新区价格事务所副所长；江苏苏州兴联会计师事务所项目经理；苏州开诚会计师事务所有限公司项目经理；
天衡会计师事务所有限公司苏州分所项目经理；江苏盛泉创业投资有限公司副总裁；现任苏州海融天投资有限公司副总经理、太原狮头水泥股份有限公司董事长。
2、孟伟军：男，1966年 12月生，研究生在读，经济师。历任浙江暨阳建设集团副总经理、总经理、副董事长；江苏达成生物科技有限公司副董事长；上海纳克润滑技术有限公司董事；现任太原狮头水泥股份有限公司董事、总经理,浙江龙净水业有限公司董事长。
3、郝瑛：女，1971年 2月生，大学本科，经济师。历任太原狮头水泥股份有限公司证券部主任、主任、董事、副总经理、董事会秘书，现任太原狮头水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书。
4、傅梦琦：女，1989年 8月生，大学本科。历任东大水业集团有限公司、浙江龙净水业有限公司业务总监，现任太原狮头水泥股份有限公司副总经理。
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2018-035南方出版传媒股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“南方传媒”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]87号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,910万股，每股面值1.00元人民币，发行价格 6.13元/股，募集资金总额为 103,658.30万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额4,763.17万元，募集资金净额为 98,895.13万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）己于2016年2月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，己出具了瑞华验字[2016]01460002号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)，并与保荐机构长城证券、存放募集资金的五家商业银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题（详细内容请见公司于2016年3月9日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公告编号：临2016-010）。
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|序号|开户银行|专户用途|银行账号|
|1|广发银行股份有限公司广州分行|品牌教育图书出版项目及补充流动资金|9550880061958500148|
|2|招商银行股份有限公司广州淘金支行|连锁门店升级改造项目|120907339310102|
|3|平安银行股份有限公司广|跨网络教育内容聚合服务平台项目|11014992110008|

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||州天河城支行|||
|4|华夏银行股份有限公司广州广州大道支行|信息化系统项目|10961000000236729|
|5|中国银行广州水荫路支行|数字化印刷系统项目|710766775640|

三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司首次公开发行募投项目中的“品牌教育图书出版项目”、“数字化印刷系统项目”均已全部达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，经公司2018年4月17日第三届董事会第四次会议和2018年6月27日2017年年度股东大会审议通过，同意将以上“品牌教育图书出版项目”、“数字化印刷系统项目”首次公开发行募投项目结项，其募集资金专户中节余的资金全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。公司独立董事、监事会、保荐机构分部对南方传媒首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2018年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网上刊登的相关公告。
截至公告日，公司已分别按规定将存放在广发银行股份有限公司广州分行（专户账号9550880061958500148）、中国银行广州水荫路支行（专户账号710766775640）的剩余募集资金及利息8,288.69万元、3,461.49万元，合计11,750.18万元转入公司自有资金账户永久补充流动资金。截止本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户销户手续。至此，公司与保荐机构及上述银行签署的三方监管协议相应终止。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2018年9月14日
太平洋证券股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明
及本次会议有关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2018年 3月 22日召开的第四届董事会第十五次会议的相关议案进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就该次会议所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，作为公司独立董事，本着实事求是的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，并审阅公司相关资料的基础上，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。同时，公司符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定。2017年度，公司有关对外担保情况如下：
2015年8月27日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司实施境内外债务融资及授权的议案》，该议案经公司2015年第二次临时股东大会决议审议通过，授权公司经营管理层全权办理债务融资的全部事项，包括但不限于制定及调整发行公司境内外债务融资的具体实施方案等，其中包含开具担保函事宜。
公司全资子公司太证资本管理有限责任公司下属的上海太证投资管理有限公司分别于2017年1月9日、6月19日为其境外全资子公司正奇国际控股有限公司BVI提供担保，担保金额分别为2,000万美元、400万美元。
上述对外担保履行了必要的程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
公司不存在其他对外担保事项及逾期担保事项。
2017年度公司股东未占用公司资金，也不存在大股东及其关联方占用公司资金的情况；公司大股东及其关联方严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使其权利，没有直接或间接干预公司决策及损害公司及其他股东利益的行为。
二、关于预计公司2018年度日常关联交易的独立意见
经核查，我们认为公司 2017年度相关关联交易事项根据交易金额和类别，履行了相关程序，符合公司《关联交易管理办法》有关规定。相关关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
在审阅有关文件后，我们对本次会议提交的《关于预计公司 2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行事前认可，并发表独立意见如下：1、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格及行业惯例进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；
2、相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要，有助于促进公司业务增长，有利于公司的长远发展；
3、关联交易审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，在对上述关联交易事项进行表决时，相关关联方董事按规定回避表决，关联交易决策程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《云南证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监〔2012〕122号）的有关要求和《公司章程》的规定，我们对公司本次会议提交的《2017年度利润分配预案》进行了审议，发表独立意见如下：
公司 2017年度利润分配预案符合《公司章程》规定及《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，符合公司股东利益，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，我们同意公司 2017年度利润分配预案为：从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司 2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本6,816,316,370股为基数，向全体股东每10股派0.10元（含税），分配现金红利68,163,163.70元（含税），本
次股利分配后的未分配利润 962,318,393.11元结转下一年度。公司 2017年度拟分配现金红利占2017年度归属于母公司股东净利润的58.62%。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、对公司内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》及《公司章程》等相关规定，我们对本次会议提交的《太平洋证券股份有限公司2017年度内部控制评价报告》进行了审议，发表独立意见如下：
《太平洋证券股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，客观地评价了公司内部控制的有效性，符合公司内部控制的实际情况。
《太平洋证券股份有限公司2017年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观和真实的，作为公司独立董事，我们同意《太平洋证券股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
五、关于会计政策变更的独立意见
我们对本次会议提交的《关于会计政策变更的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
公司依照财政部于2017年修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，对公司会计政策进行相应变更。董事会根据财政部相关文件的规定变更会计政策，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况；同意本次会计政策变更。
六、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
我们对本次会议提交的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。
七、关于制定《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《云南证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监〔2012〕122号）的有关要求，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，对《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》进行了认真审阅，认为：
公司本次制定《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对公司的利润分配做出了明确的制度性安排，增强了公司分红政策的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合全体股东的利益。同意将《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》经第四届董事会第十五次会议审议通过后提交公司股东大会审议。
独立董事：刘伯安、何忠泽、黄慧馨二〇一八年三月二十二日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-058
天域生态环境股份有限公司
关于重大工程项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年05月17日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布了《关于重大工程项目预中标的提示性公告》（公告编号：2018-051）。近日，公司收到采购人衢州市衢江区住房和城乡建设局和采购代理机构浙江中网银新投资管理有限公司发来的《中标通知书》，具体信息如下：
一、中标项目的主要情况
项目名称：衢江区沿江景观带PPP项目（第二次）
中标人：天域生态环境股份有限公司、上海天夏景观规划设计有限公司和中晟华兴国际建工有限公司组成的联合体
中标价：①工程费用下浮率8.93%；②合理利润率7%；③年度折现率0.01%；
④融资利率5.88%；⑤年运营维护成本单价 6元/m2；⑥项目设计费率1%；⑦项目运营期政府付费总额556,010,000元
项目内容：本项目西起振兴西路，冬至香樟路，总长度约 6.6公里，实际用地面积约 647亩（以实测为准）。总工期为 2年。本项目总投资估算约为 54,971万元。建设内容包括公园绿化（绿化园地、园路及铺装场地、慢行绿道）、游船码头、塔底电站建筑外立面改造、人行景观桥、湿地公园、城市阳台、滨水休闲设施、排涝泵站、管理用房以及照明、给排水、运动休闲设施等附属工程
工期要求：建设期2年，10年运营期
二、联合体对方的基本情况
（一）上海天夏景观规划设计有限公司
统一社会信用代码：913101097842716920
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2005年12月27日
公司住所：上海市虹口区松花江路 2539号1号楼10层
法定代表人：史东伟
注册资本：2000万元人民币
经营范围：景观设计、城市规划设计、建筑设计、园林绿化设计及园林绿化工程施工、养护；销售苗木、花卉、盆景、草坪、普通机械；工程项目策划、旅游咨询及相关项目的技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）中晟华兴国际建工有限公司
统一社会信用代码：91510000MA61Y0P2XT
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016年08月09日
公司住所：成都市青羊工业集中发展区 E区7栋B座
法定代表人：尹燕华
注册资本：10018万元人民币
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）建筑工程、市政公用工程、铁路工程、港口与航道工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、水利水电工程、钢结构工程、公路工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、桥梁工程、隧道工程、机电工程、地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、河湖整治工程、电力工程、通信工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、输变电工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电安装
工程、特种工程、环保工程、古建筑工程、园林绿化工程；地质灾害治理服务；
工程管理服务；工程设计；土地整理；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对公司的影响
若项目签订正式合同并顺利实施，将对公司 2018年度及今后年度经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
公司尚未与相关单位签署合同，项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会 2018年05月24日