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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-051北京碧水源科技股份有限公司
关于为哈巴河碧水源水务有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月15日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为哈巴河碧水源水务有限公司提供担保的议案》。
被担保人哈巴河碧水源水务有限公司（以下简称“哈巴河水务”）为本公司控股子公司，公司持股比例为60%。
为加强项目建设，同意公司为哈巴河水务在中国农业发展银行哈巴河县支行申请的金额不超过人民币5,650万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为22年。
根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：哈巴河碧水源水务有限公司
法定代表人：哈成云
公司类型：其他有限责任公司
公司注册资本：8,333万元人民币
公司注册地址：新疆阿勒泰地区哈巴河县阿克齐镇齐阿路西13号区
公司的经营范围：水处理项目的投资、建设、运营；水处理设备的采购、维护；生态修复；环境治理；旅游开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
哈巴河水务为本公司控股子公司，公司持股比例为60%。
截至 2017年 12月 31日，哈巴河水务资产总额 9,332.83万元，负债总额 4,332.83万元，净资产5,000万元。2017年1-12月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。以上数据经北京品泽会计师事务所（普通合伙）审计。
截至 2018年 12月 31日，哈巴河水务资产总额 10,892.99万元，负债总额 5,894.43万元，净资产 4,998.56万元。2018年 1-12月营业收入 0万元，利润总额-1.44万元，净利润-1.44万元。以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为哈巴河水务在中国农业发展银行哈巴河县支行申请的金额不超过人民币5,650万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为22年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中国农业发展银行哈巴河县支行提供的担保主要是为满足哈巴河水务项目建设需要。被担保的控股子公司哈巴河水务正处于项目建设期，预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有哈巴河水务60%的股权，对其日常经营有绝对控制权，因哈巴河水务其他股东为政府平台公司，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次项目贷款提供全额担保，且哈巴河水务以应收账款为该笔担保提供了全额反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
哈巴河水务为公司控股子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为哈巴河水务在中国农业发展银行哈巴河县支行申请的金额不超过人民币5,650万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为22年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,355,451.77万元（含本次担保），占2018年末公司经审计净资产的125.23%，其中包括公司对控股子公司对外担保1,484,065万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-055
云南锡业股份有限公司
关于控股股东的控股股东股权比例、注册资本金及股东变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 8月17日收到控股股东云南锡业集团有限责任公司的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）出具的《云南锡业集团（控股）有限责任公司关于股东变更的通知》，现将相关情况公告如下：
一、云锡控股公司股东股权比例、注册资本金及股东变更的基本情况
2017年12月11日，云锡控股公司的股东云南省国有资本运营有限公司（以下简称“云南资本”）与昆明和泽投资中心（有限合伙）（以下简称“昆明和泽”）签订《股权转让协议》，协议约定：云南资本向昆明和泽转让其所持有的全部云锡控股公司股权。转让完成后，云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）持有云锡控股公司83.854%的股权，昆明和泽持有云锡控股公司16.146%的股权。
2017年12月18日，云锡控股公司与云南国资国企改革壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称国企改革壹号基金）签订《增资协议》，国企改革壹号基金以云锡控股公司2016年12月31日为评估基准日的股东全部权益价值为作
价依据，向云锡控股公司增资20.01亿元。增资完成后，云锡控股公司注册资本由人民币403,596.783268万元，变更为人民币462,866.357477万元，其中云南省国资委持有338,432.974914万元，占73.1168%；昆明和泽持有65,163.808354万元，占14.0783%；国企改革壹号基金持有59,269.574209万元，占12.8049%。
二、昆明和泽投资中心（有限合伙）基本情况
名称：昆明和泽投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：云南国经和泽股权投资基金管理有限公司
住所：云南省昆明市呈贡区乌龙街道春融街 779号上海东盟大厦 A座 406室
成立日期：2016年3月18日
经营范围：股权投资、项目投资及对所投资的项目进行管理；经济咨询、商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）。
三、云南国资国企改革壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况
名称：云南国资国企改革壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：深圳云能基金管理有限公司
住所：云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路 1号 A栋416—16号办公室
成立日期：2017年12月13日
经营范围：项目投资及对所投资项目进行管理；投资咨询；企业管理及管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、股权结构变动前后，公司与实际控制人之间的控制关系图
1、股东变更登记前，公司与实际控制人之间的控制关系图为：
2、股东变更登记后，公司与实际控制人之间的控制关系图（已含最近增持）为：截至本公告披露日，云锡控股公司相关工商变更登记事宜已办理完毕。云锡控股公司股东变更事项完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生实质性影响。
2018年 8月 3日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》（2018-045号），截至本公告披露日，云锡控股公司累计增持公司股份4,749,400股，增持比例为公司总股本的0.28%。
五、昆明和泽投资中心（有限合伙）、云南国资国企改革壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司控股股东的控股股东关联关系说明
1、昆明和泽投资中心（有限合伙）的投资人为华鑫国际信托有限公司、云南省国有资本运营有限公司、云南国经和泽股权投资基金管理有限公司。
云南国资国企改革壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资人为深圳云能基金管理有限公司、云南能投股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
2、华鑫国际信托有限公司与云锡控股公司不存在关联关系；云南省国有资本运营有限公司为云南省国资委的全资子公司；云南国经和泽股权投资基金管理有限公司为云南省国有资本运营有限公司的三级全资子公司。
深圳云能基金管理有限公司、云南能投股权投资基金合伙企业（有限合伙）为云南省能源投资集团有限公司所属企业。
云锡控股公司为云南省国资委的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上
市规则》10.1.4条之规定，云南省国有资本运营有限公司、云南国经和泽股权投资基金管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司、云南能投股权投资基金合伙企业（有限合伙）与云锡控股公司之间不存在关联关系。因此，昆明和泽投资中心（有限合伙）、云南国资国企改革壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司控股股东的控股股东不存在关联关系。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十一日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-007
武汉华中数控股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2017年年度报告及其摘要于 2018年 2月 12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-072星辉互动娱乐股份有限公司
关于投资者关系联系方式变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司总部办公大楼已投入使用，公司证券部已正式搬迁至新办公地址，现将投资者联系方式进行变更，具体变更情况如下：
原联系方式为：
地址：广东省广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼
邮政编码：510627
现变更为：
地址：广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心26楼
邮政编码：510630
本公司的投资者关系联系电话、传真、网址和电子邮箱地址不变。
敬请广大投资者留意。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十三日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
关于 2019年度日常关联交易事项的事前认可意见
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司2019年度日常关联交易事项进行了认真审查，并发表如下认可意见：
公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
因此，同意将公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司2019年度日常关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：
王林 邓中华 王远明
证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2016-023中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
根据《香港联交所上市规则》要求发布的董事会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）第13.43条关于发布董事会会议通知的要求，以及《深圳证券交易所股票上市规则》第 16.1条关于境内外同步披露的要求，特披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的董事会会议通知，供参阅。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（“香港聯交所”）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2039）
董事會會議通知
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一六年四月二十八日（星期四）以通訊表決方式舉行會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈。
本公告登載於本公司網站www.cimc.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk，以供瀏覽。
承董事會命
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
于玉群
公司秘書
香港，2016年4月14日
於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、張良先生（副董事長）及吳樹雄先生；執行董事麥伯良先生；以及獨立非執行董事李科浚先生、潘承偉先生及王桂壎先生。
广州迪森热能技术股份有限公司
董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买DEVOTION ENERGY GROUP LIMITED拥有的广州迪森家用锅炉制造有限公司100％的股权（以下简称为“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。
按照《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的的要求，广州迪森热能技术股份有限公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1.本次交易停牌日期为2016年1月5日。2016年1月6日，公司发布《广州迪森热能技术股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自 2016年1月5日起正式停牌。
2.公司与交易对方进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与交易对方和中介机构签署了保密协议。
3. 2016年 2月 1日、2016年 2月 29日，公司分别发布有关重大资产重组事项进展暨延期复牌公告，预计公司于 2016年 4月 4日前披露有关重组预案并申请股票复牌。
4.停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
合伙）为本次交易出具了《广州迪森家用锅炉制造有限公司 2014年度、2015年度审计报告》（字[2016]G15043030025号）和《广州迪森热能技术股份有限公司备考合并审阅报告》（广会审字[2016] G0000000000号）。
6. 2016年 3月 21日，公司聘请的资产评估机构广东中广信资产评估有限公司为本次交易出具《广州迪森热能技术股份有限公司拟以支付现金方式收购广州迪森家用锅炉制造有限公司100%股权事宜涉及广州家用锅炉制造有限公司股东全部权益价值项目评估报告书》（中广信评报字[2016]第058号）。
7.交易对方履行内部决策程序，股东作出了与本次交易相关的决议。
8. 2016年 3月 21日，公司与交易对方签署了《广州迪森热能技术股份有限公司与DEVOTION ENERGY GROUP LIMITED之支付现金购买资产协议书》和《广州迪森热能技术股份有限公司与 DEVOTION ENERGY GROUP LIMITED关于支付现金购买资产协议书之盈利预测补偿协议》，对广州迪森家用锅炉制造有限公司100％股权的定价方式、股权交割、业绩承诺、补偿、减值测试、违约责任等具体事项进行约定。
9. 2016年 3月 21日，公司按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《广州迪森热能技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
10.公司独立董事在事前认真审核了本次重大资产重组的相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议。
11. 2016年 3月 21日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议并通过了本次重大资产重组相关议案，独立董事对本次交易相关事项发表了独立意见。
综上，公司已按照有关法律、法规、规范性文件的规定及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易尚需获得公司股东大会的表决通过和有权外商投资审批机关的批准后方可实施。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》的规定，就本次重大资产重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
公司董事会认为，公司重大资产重组的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州迪森热能技术股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签字盖章页）
广州迪森热能技术股份有限公司
董事会
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2018－002
湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于公司被确定为农业部企业重点实验室单位的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”、“新洋丰”）于近日收到国家农业部办公厅发布的《农业部关于公布“十三五”增补农业部企业重点实验室名单等有关事宜的通知》（农办科〔2018〕1号）。经过激烈竞争和层层审批，公司成功获批为农业部企业重点实验室，所属学科群为“植物营养与肥料”，实验室名称为“农业部作物专用肥料重点实验室”。
农业部企业重点实验室是以企业为主体，支撑企业开展自主创新、技术引进、成果转化、推动行业发展的重要科研平台，是国家农业科技创新体系的重要组成部分，是凝聚和培养优秀农业科技人才、产业人才，组织行业科技创新，开展学术交流的重要基地。
农业部作物专用肥料重点实验室是以湖北新洋丰肥业股份有限公司为主体，中国农业大学作为联合申报和共建单位，重点在植物营养、土壤等专业领域提供理论技术支撑，实验室建设的目的是构建以养分高效利用、作物高产和品质提升以及促进土壤环境改良为目标的作物专用肥料产品体系。
农业部作物专用肥料重点实验室的成功获批，将进一步夯实新洋丰作为中国作物专用肥领导者的行业地位。通过该平台的建设和运行，新洋丰将持续引进高层次科技人才，强化自主研发和产学研合作，联合中国农业大学、英国洛桑试验站等国内外高水平科研机构，引进国际最先进的土壤-作物-肥料检测设备、手段和理论技术，将实验室打造成国际领先水平的作物专用肥料技术创新和集成研发平台，支撑公司产品创新，引导化肥行业技术进步，推动行业构建以作物为导向的专用肥料产品体系，促进农业“提质增效”。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
二〇一八年一月十九日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-034
深圳兆日科技股份有限公司
关于聘任李坤先生为公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 21日，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任李坤先生为公司副总经理的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。李坤先生现任公司销售总监，简历如下：
李坤：男，1976年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾任重庆市产品质量监督检验所技术员。2005年就职于深圳兆日科技股份有限公司，任销售部南方大区销售经理。2013年至今在本公司任销售总监。2019年 8月任公司副总经理。
截至本公告披露日，李坤先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2019年8月23日
中际旭创《公司章程》修正案中际旭创股份有限公司
章程修正案
2019年 4月 22日，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，因公司非公开发行新增的34,378,038股股份上市后，公司总股本由原475,455,806股变更为509,833,844股。公司注册资本相应由原475,455,806元变更为509,833,844元。
鉴于前述情况，现对《公司章程》的相应条款修订如下：
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||原条款||原条款内容||修订后的条款||修订后的条款内容|
|第六条||公司注册资本为人民币475,455,806元。||第六条||公司注册资本为人民币509,833,844 元。||
|第十九条||公司股份总数为475,455,806股，全部为普通股。||第十九条||公司股份总数为509,833,844 股，全部为普通股。||

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—003联化科技股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，台州联化被认定为高新技术企业（证书编号：GR201533000815），发证日期 2015年 9月 17日，认定有效期三年。
台州联化将根据相关要求及时到主管税务机关办理减税手续，尽早落实有关税收优惠政策。上述手续办理完毕后，台州联化从 2015年-2017年可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。
本次台州联化企业所得税税率调整不会影响公司 2015年第三季度报告中关于“公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10%——30%”的经营业绩预计。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一六年一月十九日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-079长江证券股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称公司）及子公司2019年1月1
日至今已获得与收益相关的政府补助4,247.13万元。具体情况如下：单位：人民币万元
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|序号|收款单位|金额|补助项目|发放主体|补助类型|
|1|长江证券（上海）资产管理有限公司|2,596.00|重点企业产业扶持资金|上海市浦东新区世博地区开发管理委员会|与收益相关|
|2|长江证券承销保荐有限公司|676.70|重点企业产业扶持资金|上海市浦东新区世博地区开发管理委员会|与收益相关|
|3|长江证券股份有限公司|944.35|企业扶持资金、稳岗补贴及落户奖励等|/（注）|与收益相关|
|4|长江期货股份有限公司|30.08|企业扶持资金、稳岗补贴及落户奖励等|/（注）|与收益相关|

注：该项目由多笔构成，金额较小汇总列示。
公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，将上述政府补助计入当期损益。具体会计处理以及对公司2019年度损益的影响以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一九年十二月七日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2014-023
飞天诚信科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月10日，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场的方式召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，以人民币贰亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见2014年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下:
一、理财产品基本情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|国 信 证券 股 份有 限 公司|不 存 在关 联 关系|沪 深300 指数 挂 钩保 本 收益|保 本 浮动收益|3,000万 元 人民币|2014 年9 月 19日|2014 年12 月 18日|4.8%|
|国 信 证券 股 份有 限 公司|不 存 在关 联 关系|沪 深300 指数 挂 钩保 本 收益|保 本 浮动收益|3,000万 元 人民币|2014 年10 月 9日|2015 年1月7日|4.8%|

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述理财产品属于保本浮动收益型结构性存款产品，主要面临的风险为收益
波动风险、流动性风险、偿付风险等投资风险。
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、备查文件
国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证认购协议（产品代码【S40980】和【S41529】）及相关业务凭证。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2014年10月9日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2019-021电光防爆科技股份有限公司关于公司
及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次综合授信额度
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）以及全资子公司电光防爆科技（上海）有限公司（以下简称“上海电光”）、控股子公司达得利电力设备有限公司（以下简称“达得利”）根据业务发展需要拟向相关银行申请综合授信额度。公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司以及控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|公司|银行名称|授信金额|用途|
|电光公司|中国农业银行股份有限公司柳市支行|24,500|流动资金贷款|
|电光公司|中国工商银行股份有限公司柳市支行|15,000|流动资金贷款|
|电光公司|中国银行股份有限公司柳市支行|12,000|流动资金贷款|
|电光公司|交通银行股份有限公司乐清支行|15,000|流动资金贷款|
|电光公司|上海浦东发展银行股份有限公司乐清支行|6,000|流动资金贷款|
|电光公司|招商银行股份有限公司温州分行乐清支行|1,000|流动资金贷款|
|电光公司|中国民生银行温州乐清支行|8,000|流动资金贷款|
|电光公司|中信银行温州柳市支行|10,000|流动资金贷款|
|电光公司|宁波银行股份有限公司温州乐清支行|7,000|流动资金贷款|
|电光公司|浙商银行温州乐清支行|4,500|流动资金贷款|
|上海电光|交通银行股份有限公司乐清市支行|5,000|流动资金贷款|
|达得利|中国农业银行股份有限公司柳市支行|4,300|流动资金贷款|
|达得利|招商银行股份有限公司温州分行乐清支行|4,000|流动资金贷款|

电光科技
达得利 宁波银行股份有限公司温州乐清支行 3,000 流动资金贷款
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|-|-|-|-|
|达得利|中国银行股份有限公司柳市支行|3,000|流动资金贷款|
||总计|122,300||

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期一年，自 2018年年度股东大会审议批准之日起计算。
公司董事会认为公司及子公司根据经营计划，拟向银行申请不超过人民币 122,300万元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司董事会
欣龙控股（集团）股份有限公司
独立董事意见
作为欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事，李中先生、郭义彬先生、刘云亮先生特就公司于2016年4月27日召开的第六届董事会第四次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司续聘 2016年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见
公司拟续聘的大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立地为公司提供审计服务，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。此次续聘大华会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等的相关规定，所确定的 2016年度审计费用具备合理性。同意本议案提请公司股东大会表决。
二、关于对公司董事津贴调整方案的独立意见
公司董事会审议《关于调整董事津贴的议案》，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，程序合法有效。本次调整方案系根据目前公司董事津贴标准偏低的实际情况进行的，其调整的标准是恰当的，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次董事津贴调整的方案，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李中、郭义彬、刘云亮
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-005
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、广东证监[2014]4号《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况及公司制定的三年股东回报规划的执行情况进行专项披露如下：
一、关于避免同业竞争的承诺
承诺主体：持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生及其亲属张赞明先生，公司股东广州科技创业投资有限公司，公司副董事长陈钢先生。
承诺事项：
1、本人（本公司）及本人（本公司）控股或参股的公司或者企业（附属公司或附属企业）目前没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动。
2、本人（本公司）承诺，在今后的任何时间将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联合）参与或进行与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争的业务活动。
际性竞争的业务活动。
4、本人（本公司）及本人（本公司）的附属公司或附属企业从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争，则本人（本公司）将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让与股份公司。
5、本人（本公司）及本人（本公司）的附属公司或附属企业如违反上述声明、承诺与保证，愿向有关方面承担相应的经济赔偿责任。
6、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人（本公司）不再对股份公司有重大影响为止。
7、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同或分别作出的声明、承诺与保证。
承诺期限：直至本人（本公司）不再对股份公司有重大影响为止。
履行情况：截至公告日，上述承诺主体严格履行了承诺。
二、关于股份锁定的承诺
承诺主体：公司董事、监事及高管人员
承诺事项：承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%；离职半年后，不转让其持有的本公司股票。离职 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：在其任职公司董事、监事及高管人员期间直至离任后18个月内。
履行情况：截至公告日，上述承诺主体严格履行了承诺。
三、公司关于未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的执行情况
2012年 6月 5日，公司 2012年第一次临时股东大会批准《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，具体内容如下：
1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。
年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。
在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
4、如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润且董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
承诺期限：2012年至2014年
履行情况：截至公告日，公司严格执行了股东回报规划。
四、上市以来，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
海默科技（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过认真审阅相关资料，现就公司第六届董事会第四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于聘任公司首席执行官的独立意见
经审查本次聘任公司首席执行官的提名、聘任程序，并审阅了窦剑文先生的个人简历及工作经历等有关资料，我们认为：本次聘任公司首席执行官的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；窦剑文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形；窦剑文先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，我们同意聘任窦剑文先生为公司首席执行官。
二、关于公司缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金事项的独立意见
公司结合实际情况，缩减油气田环保装备生产研发基地建设项目的投资规模，有利于控制和降低投资风险，缩减后的项目投资规模更符合相关业务的发展现状，有利于提高项目运营效率和公司油气田环保业务的长远发展。公司将节余的募集资金用于永久补充流动资金，有利于改善公司资金状况，提高资金使用效率，降低财务费用，为公司优势业务提供资金支持，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司缩减油气田环保装备生产研发基地建设项目的投资规模，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，同意将此项议案提交公司股东大会审议。
独立董事：白东 方文彬 高玉洁
2018年 7月20日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-132深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人唐健先生及刘翠英女士的通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了质押展期及补充质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
本次质押占
股东 是否为第一大股 质押股数 质押 质押展期 质权
其所持股份 用途名称 东及一致行动人 （万股） 开始日 到期日 人
比例（%）
为刘翠英唐健 2,730.00 2018/10/25 11.57
补充质押唐健先生、刘翠 海通
个人资金英女士共同为公 2,161.39 2016/10/25 2019/10/25 证券 14.67
安排司控股股东、实 股份
685.00 2017/10/25 4.65补充质押刘翠英际控制人，并为 有限
428.61 2018/06/15 2.91补充质押一致行动人 公司
-0.0001 / / / 解除质押 734.00 2018/07/05 2019/10/25 4.98补充质押合计 / 6,738.9999 / / / /
二、股东股份补充质押的基本情况
本次补充质押
股东 是否为第一大股 质押股数 质押 质押
质权人 占其所持股份 用途名称 东及一致行动人 （万股） 开始日 到期日
比例（%）
唐健先生、刘翠
英女士共同为公 至办理解除海通证券
补充唐健 司控股股东、实 1,300.00 2018/11/23质押登记手股份有限 5.51质押际控制人，并为 续之日止 公司
一致行动人
合计 - 1,300.00 - - - 5.51三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告之日，唐健先生持有公司股份235,872,000股，占截至本公告之日
公司股份总额的35.42%，本次质押展期及补充质押股份合计4,030万股，占其持有公司股份比例的17.09%。刘翠英女士持有公司股份147,376,986股，占截至本公告之日公司股份总额的22.13%，本次质押展期股份合计4,008.9999万股，占其持有公司股份比例的27.20%。
唐健、刘翠英夫妇为公司控股股东、实际控制人，共累计被质押股份为
349,879,994股，占其持有公司股份比例的91.29%，占截至本公告之日公司股份总额的52.54%。
四、股东股份补充质押的情况说明
唐健先生、刘翠英女士资信情况良好，具备相应的偿还能力。本次股份质押展期及补充质押不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制人发生变更。质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，唐健先生、刘翠英女士将采取补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-046
西安天和防务技术股份有限公司
关于收购控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 29日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于收购深圳华扬通信股份有限公司60%股份的议案》。同意公司使用自有资金 15,000万元人民币收购自然人李汉国、李海东、熊飞、黄帝坤、张伟、陈正新持有的深圳华扬通信股份有限公司60%股份（以下简称“华扬通信”），公司与上述六位自然人已完成股权的转让变更手续。（具体内容请详见公司分别于 2015年 5月 29日、6月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《公司关于收购深圳华扬通信股份有限公司60%股份的公告》及《公司对外投资进展的公告》）。
近日，华扬通信完成法定代表人的变更以及董事、监事的备案，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记手续。变更后的企业法人营业执照如下：
1、注册号：440301103536054
2、公司名称:深圳市华扬通信技术有限公司
3、住所:深圳市南山区蛇口赤湾少帝路1号赤湾工业园E栋二楼
4、法定代表人:贺增林
5、企业类型:有限责任公司
6、注册资本:壹仟伍佰万元整
8、经营范围:微电子元件、微波射频模块及电子产品的技术开发、销售，其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；
经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。微电子元件、微波射频模块及电子产品的生产。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-003仁和药业股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为扩大仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《中国证券报》为公司信息披露指定报刊。
截至本公告披露之日，公司的指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和深圳证券交易所官网（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会
二O一六年一月十二日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-049苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东汪敏女士通知，获悉汪敏女士所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汪敏|是|75.00|2018-08-08|办理解除质押登记手续之日|江苏新苑实业投资有限公司|7.96%|融资|
|合计|-|75.00|-|-|-|7.96%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，汪敏女士共持有公司942.2526万股，占公司总股本的1.70%；
办理了质押的股份为942万股，占公司总股本的1.70%。
公司控股股东陈东先生系汪敏女士的配偶，与汪敏女士系一致行动人。截
至本公告日，陈东先生共持有公司11,936.5082万股，占公司总股本的21.54%；
办理了质押的股份为11,936万股，占公司总股本的21.54%。
截至本公告日，陈东先生及其一致行动人汪敏女士共持有公司12,878.7608万股，占公司总股本的23.24%；办理了质押的股份为12,878万股，占公司总股
本的23.24%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年8月9日
太空智造股份有限公司 董事、高级管理人员关于2018年第三季度报告的书面确认意见太空智造股份有限公司
董事、高级管理人员关于2018年第三季度报告的书面确认意见根据《证券法》第68条的规定和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，作为太空智造股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面审核公司《2018年第三季度报告》后认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、出具的公司《2018年第三季度报告》是客观、公正、真实的。
3、我们保证公司《2018年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
太空智造股份有限公司 董事、高级管理人员关于2018年第三季度报告的书面确认意见（本页无正文，为《太空智造股份有限公司董事、高级管理人员关于2018
年第三季度报告的书面确认意见》之董事签字页）。
董事签名：
樊立 樊志 汪逸
李晨 冯东 陈群
赵继平
太空智造股份有限公司 董事、高级管理人员关于2018年第三季度报告的书面确认意见（本页无正文，为《太空智造股份有限公司董事、高级管理人员关于2018
年第三季度报告的书面确认意见》之高级管理人员签字页）。
高级管理人员签名：
樊立 李争朝 王全
卢更生 钱卫华 靳先凤
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-052
深圳市英威腾电气股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知及会议资料已于 2014年 7月 18日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2014年7月30日（星期三）上午11：00时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于审议公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于审议2014年半年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的使用管理，募集资金的使用符合项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
监事会
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-065
北京东方通科技股份有限公司
关于补选第三届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件的相关规定，于2018年8月31日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。由公司实际控制人、董事长兼总经理黄永军先生提名，经公司第三届董事会提名委员会审查，拟补选杨宏皞先生、曲涛先生为公司第三届董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司董事会及独立董事已对杨宏皞先生、曲涛先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将《关于补选公司非独立董事的议案》提交公司2018年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司2018年9月1日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
董事候选人简历如下：
杨宏皞，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2004年起，任职于首创置业股份有限公司；2015年起，任首建睿安投资（北京）有限公司董事；2016年起，任甘肃公航旅首金文化发展有限公司董事总经理。
北京东方通科技股份有限公司杨宏皞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
曲涛，男，1976年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2009年 7月至今，历任公司全资子公司北京微智信业科技有限公司副总经理、总经理。2018年 7月起，任公司全资子公司北京惠捷朗科技有限公司执行董事。
曲涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年9月1日