证券代码：600137证券简称：浪莎股份公告编号：2016- 018
四川浪莎控股股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月6日 10点00分
召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月6日
至2016年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
不适用
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《董事会工作报告》|√|
|2|审议《监事会工作报告》|√|
|3|审议《独立董事 2015年度述职报告》|√|
|4|审议《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》|√|
|5|审议《2015 年度财务决算报告》|√|
|6|审议《关于 2015年度利润分配预案》|√|
|7|审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构的议案》|√|
|8|审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年内控审计机构的议案》|√|
|9|审议《关于公司使用自有资金不超过 1.5亿元用于购买理财产品及投资产品的议案》|√|
|10|审议《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》|√|

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|-|-|-|
|11|审议《关于修改【公司章程】的议案》|√|
|12|选举第九届董事会董事翁荣弟|√|
|13|选举第九届董事会董事金洲斌|√|
|14|选举第九届董事会董事翁晓锋|√|
|15|选举第九届董事会董事翁晓菲|√|
|16|选举第九届董事会独立董事虞晓锋|√|
|17|选举第九届董事会独立董事何劲松|√|
|18|选举第九届董事会独立董事赵克薇|√|
|19|选举第九届监事会监事陈筱斐|√|
|20|选举第九届监事会监事吴金芳|√|
|21|审议《关于公司第九届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）议案1至9号2016年4月26日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。
（2）议案10号2016年3月9日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。
（3）议案 11至 14号 2016年 5月 17日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600137|浪莎股份|2016/5/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
截止 2016年 5月 31日下午3：00时交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：马中明
3、联系电话：0831-8216216（2016年6月3日），传真：0831-8216016
4、邮编：644000
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川浪莎控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《董事会工作报告》||||
|2|审议《监事会工作报告》||||
|3|审议《独立董事 2015年度述职报告》||||
|4|审议《2015 年年度报告》及《2015年年度报告摘要》||||
|5|审议《2015 年度财务决算报告》||||
|6|审议《关于 2015年度利润分配预案》||||
|7|审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构的议案》||||
|8|审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司||||

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||2016年内控审计机构的议案》|
|9|审议《关于公司使用自有资金不超过1.5亿元用于购买理财产品及投资产品的议案》|
|10|审议《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》|
|11|审议《关于修改【公司章程】的议案》|
|12|选举第九届董事会董事翁荣弟|
|13|选举第九届董事会董事金洲斌|
|14|选举第九届董事会董事翁晓锋|
|15|选举第九届董事会董事翁晓菲|
|16|选举第九届董事会独立董事虞晓锋|
|17|选举第九届董事会独立董事何劲松|
|18|选举第九届董事会独立董事赵克薇|
|19|选举第九届监事会监事陈筱斐|
|20|选举第九届监事会监事吴金芳|
|21|审议《关于公司第九届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。