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证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-087
深圳翰宇药业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况.
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2017年10月20日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第十五次会议的通知。
本次会议于2017年10月24日上午10:30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事曾少贵、曾少强、袁建成、朱文丰现场出席，公司董事王菊芳、曹叠云、李瑶采用电话会议方式出席。
会议由公司董事长曾少贵主持，监事杨春海列席了本次会议。至表决截止时间，共有7位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年第三季度报告》全文。
经审核，董事会认为编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2017年第三季度报告》全文，以及中国证监会创业板指定信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2017年第三季度报告披露提示性公告》。
2、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。
根据公司业务快速发展的需要，为进一步拓展资金渠道、优化财务结构、补充运营资金，满足公司发展需求。公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过贰亿元人民币的综合授信额度，授信额度期限暂定为三年。在上述授信额度内，公司及公司所属全资子公司均可共享使用上述授信额度。最终批复以银行实际审批为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次申请综合授信事项在董事会的决策权限内，董事会授权董事长曾少贵先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件。
由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。
根据公司业务快速发展的需要，为进一步拓展资金渠道、优化财务结构、补充运营资金，满足公司发展需求。公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过贰亿元人民币的综合授信额度，授信额度期限暂定为三年。最终批复以银行实际审批为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次申请综合授信事项在董事会的决策权限内，董事会授权董事长曾少贵先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件。
由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。
根据公司业务快速发展的需要，为进一步拓展资金渠道、优化财务结构、补充运营资金，满足公司发展需求。公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过伍亿元人民币的综合授信额度，授信额度期限暂定为三年。在上述授信额度内，公司及公司所属全资子公司均可共享使用上述授信额度。最终批复以银行实际审批为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本
次申请综合授信事项在董事会的决策权限内，董事会授权董事长曾少贵先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件。
由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过《关于向银行申请固定资产抵押贷款的议案》。
翰宇创新产业大楼项目是公司在龙华区投资建设的慢病管理产业研发基地，项目建成后，将使公司在未来慢病管理行业发展的黄金时期中获得更多市场机会，有利于公司战略规划的实现，符合公司高速发展的需求。
随着公司各项业务的有序推进，翰宇创新产业大楼项目正在积极进行中。为满足公司快速发展的经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过4.6亿元人民币的固定资产抵押贷款，用于翰宇创新产业大楼项目建设。公司以其拥有的粤（2015）深圳市不动产权第0065262号土地使用权和将形成的在建工程为本次贷款抵押物，贷款期限不超过五年，实际融资情况以银行最终审批为准。
董事会授权董事长曾少贵先生代表公司与银行机构签署上述贷款额度内的一切贷款有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于向银行申请固定资产抵押贷款的公告》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2016-006
四川川大智胜软件股份有限公司
关于与利亚德签署“虚拟现实技术创新与应用”
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、战略合作协议签署情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日与利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）签署了《“虚拟现实技术创新与应用”战略合作协议》。
本协议为战略合作协议，无需提交董事会审议。
本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、战略合作协议对方情况介绍
名称：利亚德光电股份有限公司
住所：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
法定代表人：李军
成立日期：1995年08月21日
注册资本：75557.8424万元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股)
经营范围：生产电子显示设备、集成电路产品；普通货运（普通货物运输许可证有效期至2017年04月22日）；开发、生产信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品；自产产品的工程安装、调试、维
护、租赁及技术咨询服务；销售电子显示产品、照明产品、电子标识产品；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；电子显示产品、照明产品技术检验、测试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
利亚德与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、战略合作协议的主要内容
1．拟共同研究将LED小间距显示技术与VR技术融合并应用。
2．拟共同投资建设和运营基于文化艺术与科学技术相结合为核心的平台（如校园电影院线），形成集产学研为一体的完整的高校影视动漫创新创业产业链。
3．拟共同投资研发影院级“高清晰立体LED显示”相关技术。
4．拟共同投资建设和运营“虚拟现实科普体验馆”。
四、战略合作协议签署对公司的影响
1．公司多项基于虚拟现实技术的文化科技新产品已开发完成，正在拓展教育和科普市场，并计划以自己研发的虚拟现实产品为主，建设和运营面向中小学生科普教育的“虚拟现实科普体验中心”。“文化体验运营”是利亚德的战略方向之一，双方的合作将会有助于公司文化科技产品的市场拓展。
2．2014年，教育部与国家新闻出版广电总局启动建设全国校园电影院线。公司正在四川大学建设基于“高清晰立体LED显示”和“立体互动节目”为特色的巨幕立体互动科普体验系统，通过双方的合
作，该系统有望推广到校园电影院线中。
3．公司在计算机图形图像技术上有长期的积累，双方共同研发影院级“高清晰立体LED显示”相关技术，将提升公司在相关技术和产品领域的核心竞争力。
五、风险提示
1．此协议仅为框架性的意向性协议，对协议签署双方的法律约束力较低。
2．《“虚拟现实技术创新与应用”战略合作协议》表达双方战略合作意向，因此协议签订对公司经营业绩影响暂无法估计。
3．双方未来涉及的合作方向及投资事项的具体实施内容和进度存在不确定性，双方将以本战略合作协议为指导，另行签订具体的合作协议（具体合作方案依据审批权限，经上市公司董事会、股东大会等机构审批后实施）。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
六、备查文件
公司与利亚德签订的《“虚拟现实技术创新与应用”战略合作协议》。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董事会
二○一六年三月二十三日
兴业证券股份有限公司
关于格林美股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：格林美|
|保荐代表人姓名：杨超|联系电话：0755-23995226|
|保荐代表人姓名：张华辉|联系电话：0755-23995226|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年 12月28日|
|（3）培训的主要内容|培训内容：上市公司信息披露管理制度和董事、监事及高级管理人员的义务与责任，对培训对象关心的问题进行了解答。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|

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|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波、牟健、王健、彭本超承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。|是|无|
|2.公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司承诺：自公司非公开发行股票上市之日（2014年05月29日）起，三年内不转让本次认购股份。|是|无|
|3. 深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）、上海星鸿资产经营有限公司、上海星通创业投资管理中心（有限合伙）、中邮创业基金管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、华夏人寿保险股份有限公司、上海德溢慧心股权投资有限公司：自公司非公开发行股票上市之日（2015年11月18日）起，三年内不转让本次认购股份。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017年2月，因原保荐代表人谢运工作变动，保荐机构重新指派张华辉作为保荐代表人履行持续督导职责|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|因保荐机构在推荐丹东欣泰电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中未能勤勉尽责，对保荐机构给予警告并罚款的处罚措施，保荐机构已按照监管部门要求进行了整改|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于格林美股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
杨超 张华辉
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-128 TCL集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
因个人资金计划需要，李东生先生拟自本公告披露之日起至2017年3月26日，通过大宗交易方式或集中竞价交易方式减持合计不超过45,000,000股本公司股
份，该部分股票数量不超过公司总股本的0.37%。减持期间李东生先生将遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
截止本公告披露日，李东生先生直接及通过九天联成1合计持有公司股票
1,047,173,209股，占公司总股本的8.57%。李东生先生自2012年5月4日起累计通过二级市场竞价交易增持本公司股份53,886,700股，至本公告披露日期间无减持行为。本次拟减持的股份不超过其在二级市场增持数量，且减持股份合计不超过公司总股本的1%。减持价格视市场价格确定。符合相关法律、法规的要求。
TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”或“本公司”）近日收到李东生先生关于拟减持本公司股票的通知，具体情况如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：李东生
（二）股东持有股份的总数量、减持股份的具体来源：
截止本公告披露日，李东生先生直接及通过九天联成持有本公司股份合计
1,047,173,209股，占公司总股本的8.57%。
李东生先生本次减持的股份为其在二级市场竞价交易增持股份。自2012年5月4日起至2014年5月13日李东生先生通过二级市场竞价交易，累计增持本公司 1九天联成全名为新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙），为公司法定高级管理人员及核心管理人员
投资设立的有限合伙企业，在2015年认购本公司非公开发行的股票408,899,521股。
股份53,886,700股，详见2012年5月4日起至2014年5月13日在指定信息披露媒体上发布的《股东增持公告》（公告编号：2014-046、2013-053、2013-047、2013-040、2013-009、2012-061、2012-058、2012-057、2012-054、2012-049、2012-036、2012-035、2012-031、2012-030）。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：
过去十二个月内李东生先生及其一致行动人未发生减持本公司股票的情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份数量、减持期间、价格区间等具体安排：
1、减持数量及比例：
李东生先生拟根据自身资金需求及市场情况做出合理安排，减持数量不超过45,000,000股，即不超过公司总股本的0.37%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处理）。
2、减持期间：
自减持计划公告之日起至2017年3月26日（减持期间李东生先生将遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定）。
3、价格区间：
按市场价格减持及大宗交易的相关规定执行。
4、减持方式：集中竞价交易或者大宗交易方式。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
1、关于2009年非公开发行股票的限售承诺：
认购公司非公开发行股票的股东李东生承诺：按公司本次非公开发行股票的有关规定和要求支付认购款并承诺本次认购的股份自公司本次非公开发行结束
之日起三十六个月内不转让。
该承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺情况。
2、关于2010年非公开发行股票的限售承诺：
认购公司非公开发行股票的股东李东生承诺：认购的本次非公开发行股份自2010年8月3日起限售期为36个月。
该承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺情况。
3、2011年股份减持承诺
李东生先生承诺自《关于股东完成部分减持及终止减持计划的公告》（公告编号：2011-056）披露之日起12个月内不减持TCL集团股份。
该承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺情况。
4、2014年非公开发行股票的限售承诺：
李东生先生自TCL集团本次非公开发行结束之日（2014年4月30日）起，三十六个月不转让本次认购的股份。
该承诺仍在履行过程中，未发生违反上述承诺情况。
5、2015年非公开发行股票的限售承诺：
作为新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人及公司董事，李东生先生承诺：本人将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；同意依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定,在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本人与合伙企业认定为一致行动人，将本人直接持有的TCL集团股票数量与合伙企业持有的TCL集团股票合并计算。
该承诺仍在履行过程中，未发生违反上述承诺情况。
6、关于证监会 2016年 1月 9日起实施的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，经李东生先生自查，无不得减持股份情形。
（三）拟减持的原因：
因李东生先生个人资金计划需要。
三、相关风险提示
（一）李东生先生不属于公司控股股东。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（二）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促李东生先生严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
（三）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：000018、200018证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-016
神州长城股份有限公司
关于公司非公开发行A股股票申请获得审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月22日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）有关非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请已获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一七年三月二十三日
学大教育集团（Xueda EducationGroup）、北京学大信息技术有限公司
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于：
厦门银润投资股份有限公司拟向特定对象非公开发行股票并以所募集之部分资金收购境外上市的学大教育集团（以下简称“学大教育”）之100%股份及其 VIE协议控制下的境内公司北京学大信息技术有限公司（以下简称“学大信息”）的100%股份（以下简称“本次交易”）。
学大教育、学大信息现就所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
本公司已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（此页无正文，为《学大教育集团（Xueda EducationGroup）、北京学大信息技术有限公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）学大教育集团（Xueda EducationGroup）（盖章）学大教育集团董事（签字）：______________
北京学大信息技术有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：________________
2015年11月26日
股票简称：天保基建 股票代码：000965.SZ
天津天保基建股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告（以此为准）
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】【1868】号文核准。天津天保基建股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过3.5亿元（含3.5亿元）。
2019年12月6日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.50%-6.00%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为6.00%。
发行人将按上述票面利率于 2019年 12月 9日-2019年12月 10日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2019年12月5日公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天津天保基建股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天津天保基建股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：天津天保基建股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《天津天保基建股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：中德证券有限责任公司年 月 日
深圳兆日科技股份有限公司 2015年度监事会工作报告
2015年，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公众股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳兆日科技股份有限公司章程》以及《深圳兆日科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，列席股东大会和董事会，认真履行监事会的职责，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员执行职务情况进行有效监督。现将 2015年度公司监事会工作报告如下：
一、2015年度公司监事会工作情况
2015年度公司监事会共召开 5次会议，每位监事均出席了历次会议，并对所审议的事项发表了意见，各次会议召开情况如下：
2015年1月29日，第二届监事会第六次会议在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2015年4月20日，第二届监事会第七次会议在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于<2014年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》、《关于<2014年度利润分配方案>的议案》、《关于<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》、《关于监事2015年薪酬及津贴的议案》、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》。
2015年4月22日，第二届监事会第八次会议在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于〈2015年第一季度报告全文〉的议案》。
2015年8月12日，第二届监事会第九次会议在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于〈2015年半年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金〉的议案》、《关于〈2015年中期资本公积金转增股本〉的议案》、《关于〈使用部分超募资
金永久补充流动资金〉的议案》。
2015年 10月 22日，第二届监事会第十次会议在公司 1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于<2015年第三季度报告全文>的议案》。
除监事会会议，公司监事会成员积极列席公司董事会会议，监督公司董事会履行职责情况和总经理办公会执行董事会决议情况，在全面了解和掌握公司的日常运营情况的基础上，对公司经营活动、议案、利润分配方案等提出建议。依照《公司法》、《公司章程》分别对董事会形成的议案及表决程序、表决结果，董事会执行股东大会决议，董事、高级管理人员履行职责，以及维护股东利益等情况进行了有效的监督。
二、公司监事会 2015年度对有关事项的监督
1、检查公司依法运作情况
2015年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2015年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务状况良好。
本公司全体监事对公司2015年度报告进行了认真审核，认为2015年度报告
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）以及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》（20141222修订）等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
4、检查公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大收购。
5、检查公司关联交易情况
报告期内，公司向Spring Rock Partners I,L.P.（云启基金）投资1563.43万元，截至报告期末合计投资3097.03万元。至此，公司已完成对云启基金的投资，该事项已经第二届董事会第四次会议审议通过。
6、检查公司对外担保及股权、资产置换情况
经过监事会核查，报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换。
7、检查公司内部控制自我评价情况
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
《2015年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。
三、公司监事会 2016年度工作计划
1、加强各监事会成员的学习
公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时更要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。
2、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
3、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
4、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益的行为发生。
深圳兆日科技股份有限公司监事会2016年4月20日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015－063深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于全资孙公司取得企业投资项目备案通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况
2015年2月27日，深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议及 2015年 3月 18日公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了公司 2015年度非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票募集资金项目有“浙江80MW分布式光伏发电项目”、“安徽60MW分布式光伏发电项目”和“四川60MW分布式光伏发电项目”。2015年4月3日，公司接到全资子公司深圳市永晟新能源有限公司的全资子公司肥西国胜太阳能发电有限公司（以下简称“肥西国胜”）通知，肥西国胜取得合肥市发展和改革委员会关于合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20兆瓦分布式光伏发电项目备案的通知，该项目建设单位为肥西国胜，建设地点位于肥西县花岗镇河光村，总装机容量约20兆瓦。肥西国胜此次取得的合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补20兆瓦分布式光伏发电项目拟作为本次非公开发行股票募集资金项目“安徽 60MW分布式光伏发电项目”的一部分，建设该项目的资金来源于公司自有资金、银行贷款及本次非公开发行股票募集资金。
具体内容详见 2015年 4月 7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资孙公司取得企业投资项目备案通知书的补充公告》。
2015年 4月 9日，公司接到肥西国胜的通知，肥西国胜又取得合肥市发展和改革委员会关于合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补分布式光伏发电项目（二期、三期）备案的通知，该项目每期各20兆瓦，合计共40兆瓦。该二期、三期光伏发电项目建设单位为肥西国胜，建设地点位于肥西县花岗镇河光村，总装机容量分别约20兆瓦。
截止本公告日，肥西国胜合计取得 60兆瓦的备案通知书，肥西国胜合计取
得的 60兆瓦分布式光伏发电项目拟作为本次非公开发行股票募集资金项目“安徽 60MW分布式光伏发电项目”，建设该 60兆瓦光伏发电项目的资金来源于公司自有资金、银行贷款及本次非公开发行股票募集资金。
二、风险提示
1、如果项目实施将对公司的筹资提出更高的要求，公司将采取多种方式筹集资金进行项目建设，若公司融资不能及时到位，那么未来相应项目的投资进度将受到影响。
2、项目建设因原材料采购、人工成本变化等市场因素影响，成本可能会发生一定程度的波动，同时上网电价存在波动的风险，收入尚存在不确定性。
3、国家光伏电价补贴政策存在不确定性，上网电价补贴可能有下调或取消的风险。
公司将根据进展的情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，履行信息披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2018-029
广东德联集团股份有限公司
关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分高级管理人员基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心以及公司价值的认可，结合对公司股票价值独立合理的判断，在符合有关法律法规的前提下，计划自本公告披露之日起 9个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持股份计划的主要内容
1、增持目的：公司部分管理人员基于对公司未来长期发展的信心和对公司股票投资价值的认同，维护资本市场稳定和公司投资者利益。
2、增持金额：本次增持金额预计不低于人民币2000万元，增持人员详见下表
|||
|-|-|
|姓名|职务|
|刘公直|副总经理兼董事会秘书|
|曹 华|副总经理|
|徐璐|财务总监|
|孟晨鹦|监事、董事长助理、总经理助理|

3、增持方式：集中竞价交易。
4、增持资金来源：自有资金或自筹资金。
5、实施时间：自公告披露日起9个月内。
二、相关承诺
参与本次增持的全体管理人员承诺：在本次增持计划期间及在增持完成后6
关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告个月内不转让本次所增持公司股份。
三、其他说明
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次股份增持行为不涉及内幕交易、不涉及敏感期交易、不涉及短线交易，本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一八年七月九日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-018天津膜天膜科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。
一、会议召开和出席情况
天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年第二次临时股东大会的通知，具体详见2018年2月2日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2018年2月26日-2018年2月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00期间的任意时间。现场会议于2018年2月27日下午13:30在天津市河西区解放南路256号泰达大厦18楼公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长李新民先生主持，公司董事、监事和部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津膜天膜科技股份有限公司章程》等的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份135,141,965股，占公司有表决权股份总数的45.1508%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份65,511,965股，占公司有表决权股份总数的21.8875%；参加网络投票的股东2人，所持股份69,630,000股，占公司有表决权股份总数的23.2633%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小股东”）共计0人，合计代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。其中：参加现场会议的中小股东0名，所代表的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
参加网络投票的中小股东0名，所代表的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式举行。
1、关于预计公司2018年度最高贷款额度的议案
内容详见2018年2月2日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
审议结果：同意票135,141,965股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市君合律师事务所薛天天律师、刘云龙律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告”。
四、备查文件
1．《天津膜天膜科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2．北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-033
江苏通润装备科技股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月 28日下午15:00-17:00（星期五）在全景网提供的网上投资者关系互动平台举行 2016年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理柳振江先生、独立董事徐凤英女士、财务总监王月红女士、董事会秘书蔡岚女士、保荐代表人苏北先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2017年4月25日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-088北京雪迪龙科技股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月30日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意公司将2019年度财务审计机构改聘为大华会计师事务所（特殊普通合伙），该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、改聘会计师事务所的情况说明
公司于2019年4月12日召开的 2018年年度股东大会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本公司2019年度财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
近日，公司收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）《关于提请变更审计机构的函》：根据大华与立信签订的《协议书》，立信原负责公司审计业务的团队整体转入大华，该业务团队执行的相关审计业务项目一并由大华承接。
鉴于该审计团队在历年审计工作中表现出了应有的业务水平和职业道德，较好地完成了财务报表等审计工作，为保证审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟将 2019年度财务审计机构改聘为大华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层根据市场行情等因素协商确定具体审计费用并签署相关协议。
公司本次改聘会计师事务所已与立信进行了充分的沟通和协商，征得了立信会计师事务所的理解和支持，立信会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对立信所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110108590676050Q
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年2月9日
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司认为大华会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。
三、改聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会提前与原审计机构就改聘会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会审核认为：公司本次改聘2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，同意将改聘会计师事务所事项提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
3、2019年10月30日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意公司将2019年度财务审计机构改聘为大华会计师事务所（特殊普通合伙），并提交至公司股东大会审议。公司独立董事就该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
4、本次公司改聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，改聘会计师事务所自公司股东大会批准之日起生效。
四、独立董事意见
1、独立董事对改聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：
公司本次改聘会计师事务所是因为原负责公司审计业务的团队整体转入大华，大华具备证券、期货从业执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可以满足公司2019年度财务报告审计工作的要求。我们同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事对改聘会计师事务所事项发表独立意见如下：
公司本次改聘会计师事务所是因为原负责公司审计业务的团队整体转入大华。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作。本次改聘会计师事务所的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将2019年度财务审计机构改聘为大华会计师事务所（特殊普通合伙），并将该事项提交股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次改聘会计师事务所是因为原负责公司审计业务的团队整体转入大华。为保证审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟将2019年度财务审计机构改聘为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
本次改聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司2019年度审计工作。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-028北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于延期披露 2015年年度报告的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年4月9日披露2015年年度报告，因公司重大资产重组事项导致2015年年度报告相关工作未能如期完成，为确保年报质量和信息披露的准确性，经公司申请，现将公司2015年年度报告披露时间延期至2016年4月23日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日
关于泰禾集团股份有限公司
2016年第九次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡3层 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于泰禾集团股份有限公司
2016年第九次临时股东大会的
法律意见书
〔2016〕君立顾字第 019号致：泰禾集团股份有限公司
引引言言
福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派江日华律师（执业证号13501199410750109）和常晖律师（执业证号13501201010899927）参加公司 2016年第九次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《泰禾集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所- 1 -
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会第四次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所- 2 -
法律意见书正正文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第八届董事会于 2016年 10月 27日召开第四次会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2016年 10月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《泰禾集团股份有限公司关于召开 2016年第九次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于2016年11月14日下午3时在福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室召开。本次会议由公司董事长黄其森先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）7人，代表股份 633,660,915股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的50.9189%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2016年 11月 8日下午收市后，在中国证
福建君立律师事务所- 3 -
法律意见书券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 7人，代表股份 93,900股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的0.0075%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2016年 11月 14日上午9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及2016年11月13日下午15时至2016年11月14日下午15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事和公司的董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》
表决情况：赞成 633,688,115股，占本次会议有效表决股份总数的99.9895％；反对 66,700股，占本次会议有效表决股份总数的0.0105％；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所- 4 -
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：泰禾集团股份有限公司 2016年第九次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 江日华
常晖
二〇一六年十一月十四日
福建君立律师事务所- 5 -
铜陵有色金属集团股份有限公司
独立董事关于公司 2014年第三季度发生的金融
衍生品交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号--衍生品投资》的有关要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，事前对公司董事会提供的关于2014年第三季度公司金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等进行了核查，现就公司2014年第三季度发生的金融衍生品交易事项发表如下意见：
为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》、《期货交易管理制度》，制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物异地库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施有：1、严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量控制在年度自产铜精矿对应的产品数量的一定比例。合理计划和安排使用保证金。公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值；
2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。能够有效控制操作风险。
3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务操作需要。
根据上述情况，独立董事认为：公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。
独立董事：______________、______________汤书昆 杨运杰
______________、______________邱定蕃 潘立生
二○一四年十月三十日