2016年第三次临时股东大会
中海集装箱运输股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会议资料
二○一六年九月
2016年第三次临时股东大会
目 录
一、会议议程------------------------------------------第2页
二、会议须知------------------------------------------第4页
三、会议议案
非累计投票议案（普通决议案）
议案1关于选举陈冬先生为公司非执行董事的议案----------第6页
非累计投票议案（特别决议案）
议案2关于变更公司名称的议案--------------------------第8页
议案3关于修订公司《章程》的议案---------------------第10页
2016年第三次临时股东大会
会议议程
1,现场会议召开时间：2016年9月6日下午14:30时。
2,网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月6日
至2016年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3,会议召开地点：上海浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店4,会议召集人：中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会
5,会议主席：董事长（或副董事长或推选的董事）
一、宣布会议开始。
二、宣读会议须知。
三、逐项审议各项议案。
2016年第三次临时股东大会
非累计投票议案（普通决议案）
议案1关于选举陈冬先生为公司非执行董事的议案
非累计投票议案（特别决议案）
议案2关于变更公司名称的议案
议案3关于修订公司《章程》的议案
四、回答股东提问。
五、宣布出席会议股东及股东代理人的人数、代表股份数,提议计票
人、监票人。
六、投票表决。
七、休会，计票。
八、宣布表决情况。
九、律师宣读法律意见书。
十、宣布会议结束。
2016年第三次临时股东大会
会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，制订如下须知：
一、董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、大会设立秘书处，处理有关会务事宜。
三、股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记。登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
五、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。
董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
七、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（一）第2-3项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
2016年第三次临时股东大会
（二）以现场投票表决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、或“反对”、或“弃权”。每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应"□"
中用"√"填写。每张表决票必须在表决人（股东或代理人）处签名。
未签名、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持股份数的表决结果计为“弃权”。以网络投票方式进行投票表决，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
2016年第三次临时股东大会
议案1、
关于选举陈冬先生为公司非执行董事的议案
各位股东：
经公司控股股东中国海运（集团）总公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会推举陈冬先生担任本公司第五届董事会非执行董事，任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会任期期满；
陈冬先生的 2016年度董事薪酬，将按照公司董事、监事 2016年度薪酬方案执行，作为股东方董事不在公司领取薪酬。陈冬先生的简历，请见本项议案附件1。
中海集装箱运输股份有限公司董事会 2016年 9月 6日
2016年第三次临时股东大会
议案 1附件1：
陈冬先生简历：
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|1974 年生，现任中国远洋海运集团有限公司财务管理本部副总|
|经理。陈先生历任中海发展股份有限公司油轮公司财务部总经理助理|
|副总经理。2009 年 3 月起任中国海运（集团）总公司企管部风险管|
|理中心副主任；2011 年 5 月起任中国海运（集团）总公司计财部风|
|险管理处副处长；2012 年 1 月起任中国海运（集团）总公司计财部|
|财务处副处长、财务金融部财税管理室高级经理；2012 年 12 月起任|
|中国海运（集团）总公司财务金融部总经理助理；2014 年 5 月起任|
|中国海运（集团）总公司财务金融部副总经理；2016 年 1 月至今任|
|中国远洋海运集团有限公司财务管理本部副总经理。陈先生 1998 年|
|毕业于上海海运学院国际金融专业,2007年获上海财经大学经济学硕|
|士学位，高级会计师。|

2016年第三次临时股东大会
议案2、
关于变更公司名称的议案
各位股东：
鉴于本公司重大资产重组方案及相关议案已经本公司于 2016年 2月 1日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过，通过本次重大资产重组，本公司将由集装箱班轮运营商转型成为以船舶租赁、集装箱租赁和非航租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台。
为符合公司未来战略定位、业务特点及作为中国远洋海运集团有限公司成员公司的身份，建议变更公司名称，并修订公司《章程》中的相关内容，具体如下：
中文名称由“中海集装箱运输股份有限公司”变更为“中远海运发展股份有限公司”，英文名称由“China Shipping Container Lines Company Limited ”变更为 “ COSCO SHIPPING DevelopmentCo.,Ltd.”。公司变更后名称已经国家工商行政管理总局预核准。
董事会建议修订公司章程第 1.3条、26.4条，具体修订内容请参见议案 3附件。
中海集装箱运输股份有限公司董事会 2016年 9月 6日
2016年第三次临时股东大会
议案3
关于修订公司《章程》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规章的有关规定，公司拟对《公司章程》作修订和完善，具体修订条款请见附件。
本公司现行公司《章程》其他条款不变。董事会同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权本公司经营管理层办理该等章程修订所涉及的相关监管机构审批和备案手续。
中海集装箱运输股份有限公司董事会 2016年 9月 6日
2016年第三次临时股东大会
议案 3附件：《中海集装箱运输股份有限公司章程修正案》修订对比表
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|《中海集装箱运输股份有限公司章程修正案》修订对比表||
|现行章程|修订内容|
|第一章总则|第一章总则|
|第 1.2 条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称《特别规定》）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司经国资委 2004年2月 5日以国资改革[2004]49 号文件批准，由中国海运（集团）总公司作为独家发起人以发起方式设立，于2004 年 3 月 3 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。公司目前的《企业法人营业执照》注册号为：企股沪总字第 038432 号（市局）。|第 1.2 条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称《特别规定》）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司经国资委 2004 年 2 月 5 日以国资改革[2004]49 号文件批准，由中国海运（集团）总公司作为独家发起人以发起方式设立，于2004 年 3 月 3 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。公司目前的《企业法人营业执照》注册号/统一社会信用代码为：91310000759579978L。|

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|公司在首次发行 H 股前的股东为中国海运（集团）总公司，其所持有的股份为国有法人股。|公司在首次发行 H 股前的股东为中国海运（集团）总公司，其所持有的股份为国有法人股。|
|第 1.3 条 公司注册名称中文名称：中海集装箱运输股份有限公司英文名称：China Shipping Container LinesCompany Limited|第 1.3 条 公司注册名称中文名称：中远海运发展股份有限公司英文名称：COSCO SHIPPINGDevelopment Co., Ltd.|
|第八章股东大会|第八章股东大会|
|第 8.18 条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集公司股东投票权，应当符合有关监管机构和公司股票上市交易的证券交易所的规定。|第 8.18 条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集公司股东投票权，应当符合有关监管机构和公司股票上市交易的证券交易所的规定。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第 8.24 条 股东（包括股东代理人）在股东|第 8.24 条 股东（包括股东代理人）在股东|

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|大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，除本章程第 10.4 条关于董事选举采用累积投票制度的规定外，每一股份有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部份股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，除本章程第 10.4 条关于董事选举采用累积投票制度的规定外，每一股份有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部份股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，在技术条件允许的情况下对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司在保证股东大会合法、有效的前提下，按照法律、行政法规、监管要求或本章程的规定，采用通过各种方式和途径，包括在技术条件允许的情况下优先提供网络形式的投票平台等现代的信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

2016年第三次临时股东大会
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||公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。|
|第二十六章本章程的解释和定义||
|将章程第26.4条中的““公司住所”指上海市浦东新区福山路450号27楼”变更为““公司住所”指中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦 A－538 室”；““公司”指本公司，即中海集装箱运输股份有限公司”变更为““公司”指本公司，中远海运发展股份有限公司”，其余不变。||
|其他||
|将章程中的封面、标题等涉及“中海集装箱运输股份有限公司”的内容变更为“中远海运发展股份有限公司”||