证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2017（临）—52兰州黄河企业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会有议案被否决的情况发生。经审议表决，提请本次股东大会审议的第12项、13项和14项议案被参会股东否决。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现场会议召开时间为 2017年 12月 29日（星期五）下午2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 28日下午3：00至 2017年12月29日下午3：00期间的任意时间，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月29日上午9:30－11:30，下午1:00-3:00。
现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室。
召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长杨世江先生。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况：
经过登记并出席本次股东大会现场会议的股东共3名，包括兰州黄河新盛投资有限公司、湖南昱成投资有限公司、甘肃省工业交通投资公司三家法人股东，以及两名自然人股东，代表股份63,412,834股，占本公司总股本的34.1359％。
出席本次股东大会网络投票的股东共计 165人，代表股份 15,526,694股，占公司总股本的8.3582％。
出席本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计168人，代表股份 78,939,528股，占本公司总股本的42.4941％。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。
本次股东大会聘请甘肃锦荣律师事务所戴易律师、秦峰律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对如下议案进行了表决：
议案1.00关于调整董监事津贴及高管薪酬的议案
总表决情况：
同意77,677,452股，占出席会议所有股东所持股份的98.4012％；反对1,182,176股，占出席会议所有股东所持股份的1.4976％；弃权79,900股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1012％。
中小股东总表决情况：
同意14,248,915股，占出席会议中小股东所持股份的91.8633％；反对1,182,176股，占出席会议中小股东所持股份的7.6215％；弃权79,900股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.5151％。
表决通过。
议案2.00关于控股子公司利用自有资金进行证券投资的议案
总表决情况：
同意61,456,094股，占出席会议所有股东所持股份的77.8522％；反对17,466,434股，占出席会议所有股东所持股份的22.1263％；弃权 17,000股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 14,530,215股，占出席会议中小股东所持股份的93.6769％；反对 963,776股，占出席会议中小股东所持股份的6.2135％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.1096％。
表决通过。
议案3.00关于选举杨世江先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
同意60,858,974股，占出席会议所有股东所持股份的77.0957％；反对18,061,754股，占出席会议所有股东所持股份的22.8805％；弃权 18,800股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意13,933,095股，占出席会议中小股东所持股份的89.8272％；反对1,559,096股，占出席会议中小股东所持股份的10.0516％；弃权 18,800股（其中，因未投票默
认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1212％。
表决通过。
议案4.00关于选举牛东继先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
同意61,061,874股，占出席会议所有股东所持股份的77.3527％；反对17,803,954股，占出席会议所有股东所持股份的22.5539％；弃权 73,700股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0934％。
中小股东总表决情况：
同意14,135,995股，占出席会议中小股东所持股份的91.1353％；反对1,301,296股，占出席会议中小股东所持股份的8.3895％；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.4751％。
表决通过。
议案5.00关于选举魏福新先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
同意61,035,474股，占出席会议所有股东所持股份的77.3193％；反对17,873,054股，占出席会议所有股东所持股份的22.6415％；弃权 31,000股（其中，因未投票默认弃权31,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0392％。
中小股东总表决情况：
同意14,109,595股，占出席会议中小股东所持股份的90.9651％；反对1,370,396股，占出席会议中小股东所持股份的8.8350％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1999％。
表决通过。
议案6.00关于选举徐敬瑜先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
同意60,831,444股，占出席会议所有股东所持股份的77.0608％；反对18,012,284股，占出席会议所有股东所持股份的22.8178％；弃权 95,800股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1214％。
中小股东总表决情况：
同意13,905,565股，占出席会议中小股东所持股份的89.6498％；反对1,509,626股，占出席会议中小股东所持股份的9.7326％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.6176％。
表决通过。
议案7.00关于选举谢健龙先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
同意77,511,348股，占出席会议所有股东所持股份的98.1908％；反对1,341,180股，占出席会议所有股东所持股份的1.6990％；弃权87,000股（其中，因未投票默认
弃权57,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1102％。
中小股东总表决情况：
同意14,082,811股，占出席会议中小股东所持股份的90.7925％；反对1,341,180股，占出席会议中小股东所持股份的8.6466％；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.5609％。
表决通过。
议案8.00关于选举杨智杰先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
同意60,661,144股，占出席会议所有股东所持股份的76.8451％；反对18,259,584股，占出席会议所有股东所持股份的23.1311％；弃权 18,800股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意13,735,265股，占出席会议中小股东所持股份的88.5518％；反对1,756,926股，占出席会议中小股东所持股份的11.3270％；弃权 18,800股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1212％。
表决通过。
议案9.00关于选举王重胜先生为公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意60,978,174股，占出席会议所有股东所持股份的77.2467％；反对17,875,754股，占出席会议所有股东所持股份的22.6449％；弃权 85,600股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084％。
中小股东总表决情况：
同意14,052,295股，占出席会议中小股东所持股份的90.5957％；反对1,373,096股，占出席会议中小股东所持股份的8.8524％；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.5519％。
表决通过。
议案10.00关于选举李培根先生为公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意61,424,824股，占出席会议所有股东所持股份的77.8125％；反对17,429,104股，占出席会议所有股东所持股份的22.0791％；弃权 85,600股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084％。
中小股东总表决情况：
同意 14,498,945股，占出席会议中小股东所持股份的93.4753％；反对 926,446股，占出席会议中小股东所持股份的5.9728％；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.5519％。
表决通过。
议案11.00关于选举贾洪文先生为公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意61,202,324股，占出席会议所有股东所持股份的77.5306％；反对17,651,604股，占出席会议所有股东所持股份的22.3608％；弃权 85,600股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1096％。
中小股东总表决情况：
同意14,276,445股，占出席会议中小股东所持股份的92.0408％；反对1,148,946股，占出席会议中小股东所持股份的7.4073％；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.5519％。
表决通过。
议案12.00关于选举谭岳鑫先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
同意18,005,484股，占出席会议所有股东所持股份的22.8092％；反对60,931,544股，占出席会议所有股东所持股份的77.1876％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 1,502,826股，占出席会议中小股东所持股份的9.6888％；反对 14,005,665股，占出席会议中小股东所持股份的90.2951％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0161％。
表决未通过。
议案13.00关于选举喻磊先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
同意18，159，584股，占出席会议所有股东所持股份的23.0044％；反对60,777,444股，占出席会议所有股东所持股份的76.9924％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意1,656,926股，占出席会议中小股东所持股份的10.6823％；反对13,851,565股，占出席会议中小股东所持股份的89.3016％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0161％。
表决未通过。
议案14.00关于选举冯世权先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
同意18,149,984股，占出席会议所有股东所持股份的22.9923％；反对60,787,044股，占出席会议所有股东所持股份的77.0045％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意1,647,326股，占出席会议中小股东所持股份的10.6204％；反对13,861,165股，占出席会议中小股东所持股份的89.3635％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0161％。
表决未通过。
议案15.00关于选举杨泽富先生为公司第十届监事会监事的议案
总表决情况：
同意59,641,574股，占出席会议所有股东所持股份的75.5535％；反对18,132,684股，占出席会议所有股东所持股份的22.9703％；弃权1,165,270股（其中，因未投票默认弃权1,091,970股），占出席会议所有股东所持股份的1.4762％。
中小股东总表决情况：
同意12,715,695股，占出席会议中小股东所持股份的81.9786％；反对1,630,026股，占出席会议中小股东所持股份的10.5088％；弃权1,165,270股（其中，因未投票默认弃权1,091,970股），占出席会议中小股东所持股份的7.5125％。
表决通过。
议案16.00关于选举赵桂蓉女士为公司第十届监事会监事的议案
总表决情况：
同意76,538,032股，占出席会议所有股东所持股份的96.9578％；反对1,054,476股，占出席会议所有股东所持股份的1.3358％；弃权 1,347,020股（其中，因未投票默认弃权1,273,320股），占出席会议所有股东所持股份的1.7064％。
中小股东总表决情况：
同意13,109,495股，占出席会议中小股东所持股份的84.5175％；反对1,054,476股，占出席会议中小股东所持股份的6.7983％；弃权 1,347,020股（其中，因未投票默认弃权1,273,320股），占出席会议中小股东所持股份的8.6843％。
表决通过。
本次股东大会的召开过程中，公司董事会收到股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）送达的《关于切实履责不将兰州黄河新盛投资有限公司的股份计入兰州黄河企业股份有限公司2017年第二次临时股东大会有表决权股份的函》。
公司董事会在会议现场答复如下意见：上述函件内容所涉及的是兰州黄河新盛投资有限公司内部治理事务，公司董事会无权审查，兰州黄河新盛投资有限公司出席本次股东大会的人员的身份与资格合法有效，作为代表兰州黄河新盛投资有限公司出席本次股东大会的人员对本次大会列明的各项议案的表决与投票行为是真实有效的。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃锦荣律师事务所
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会会议决议；
2、甘肃锦荣律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、湖南昱成投资有限公司《关于切实履责不将兰州黄河新盛投资有限公司的股份计入兰州黄河企业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会有表决权股份的函》。
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十九日