证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2018-079
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2018年8月8日以电话方式发出会议通知。
2、本次董事会于 2018年 8月 20日（星期一）上午 9时在公司第一会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、《2018年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2018年 8月 22日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-077）及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-076）。
2、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2018年 8月 22日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-080）。
3、《关于对全资子公司长春高新房地产开发有限责任公司增加注册资本的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称“高新地产”）是公司全资子公司，截至目前其注册资本为5,770万元人民币。
经过多年发展，高新地产已经实现由单项目销售向多项目运营的转化，土地储备加大，目前已有怡众名城、和園、慧園、君園、如园、康达旧城改造等项目实现了多盘联动，同步分阶段化进行开工建设、销售与管理，成功实现了由中端品牌向高端品牌的跨越，品质管理、品牌意识和销售业绩稳步提升，成为公司业务板块的重要组成部分和业绩支撑。
目前，鉴于公司地产开发项目不断增加、开发面积不断增大，高新地产现有的经营注册资本已无法适应其生产经营规模的需要，为此公司决定以自有资金向高新地产增加注册资本24,230万元人民币，高新地产的注册资本将由 5,770万元人民币增至30,000万元人民币。
本次增资完成后，公司将充分依据市场特点，把握政策与市场，积极寻找商业开发与长春新区建设之间的合作商机，充分发挥高新地产全资子公司的优势，确立以旧城改造、科技园区、教育与养老为主题等特色地产经营模式，适度调整规模、控制风险，保持产业协调持续发展。
本次增资事项请详见于2018年8月22日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-081）。
4、《关于向北京师范大学教育基金会捐款的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
北京师范大学教育基金会（BNUEF）（以下简称“北师大教育基金会”）成立于2007年1月20日，是北京市民政局登记管理的非公募基金会，享受政府对非营利性组织的相关免税待遇，宗旨是通过奖励、资助，提高教育科研水平，推动教育事业发展。作为学校的筹资办学平台，北京师范大学教育基金会负责对学校捐赠统一归口管理。基本情况如下：
名称：北京师范大学教育基金会
住所：北京市海淀区新街口外大街19号北京师范大学三号院
法定代表人：刘川生
注册资金：肆佰万元整
统一社会信用代码：531100007985011538
业务主管单位：北京市教育委员会
业务范围：筹集资金，接受捐赠，改善办学条件，奖励优秀师生、科研成果，资助教研项目、贫困学生，从事与教育相关的公益活动。
现经公司董事会审议，长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称“高新地产”）将向北师大教育基金会捐赠2,500万元人民币，支持其下设的北京师范大学明远教育基金开展相关工作，捐款专项用于北京师范大学长春附属学校（以下简称“北师大长春附属学校”）小学、初中、高中的教学设施建设、教学设备购置等支出。
高新地产作为公司的全资子公司，在企业经济效益不断提高的情况下，力图通过本次捐赠北师大教育基金会，全力支持教育公益事业，积极承担社会责任。
北师大教育基金会与公司不存在关联关系，本次捐赠事项不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议。
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据有关部门关于将党建工作纳入公司章程的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行部分修订，具体内容如下：
（1）在第一章总则新增第十二条、第十三条：
第十二条公司根据《中国共产党章程》和《公司法》等规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
第十三条公司在改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥政治核心作用组织化、制度化、具体化。
（2）在第一章总则后新增第二章党委：
第十四条公司设立党的委员会和纪律检查委员会，公司党委和公司纪委的设置、任期，按党内相关文件规定执行。公司党委和纪委的书记、副书记、委员职数，按上级党组织批复设置，并按照《党章》等党内法规和企业领导人员选拔任用等有关规定产生。公司党委由7名委员组成，设书记1名，副书记2名，其中专职副书记1名；公司纪委由7名委员组成，设书记1名。
公司党委下设办公室、组织部、宣传部等部门，公司纪委下设纪检监察室，配齐配强专兼职党务工作人员。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党务工作人员和经营管理人员实行双向交流机制，落实同职级、同待遇政策。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第十五条公司实行“双向进入、交叉任职”领导体制。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委班子。
第十六条公司党委履行下列职责：
（一）保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，确保企业的社会主义方向。
（二）参与企业重大问题的决策，对关系企业改革发展稳定的重大问题提出意见建议，推动企业重大决策部署落实。
（三）支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制，促进科学决策，实现国有资产保值增值。
（四）落实党管干部原则和党管人才原则，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍，为企业改革发展提供干部保证和人才支撑。
（五）落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等规章制度，加强对企业领导人员和关键岗位、重大事项等的监督管理，建立健全权力运行监督机制，提高监督有效性。
（六）健全以职工（代表）大会为基本形式的民主管理制度，全心全意依靠职工群众，支持职工（代表）大会开展工作，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权，坚持和完善职工董事制度、职工监事
制度，鼓励职工代表有序参与公司治理。
（七）加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织，开展统一战线工作，加强企业文化建设。
（八）其他应由党委履行的职责。
第十七条公司纪委履行下列职责：
（一）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，向党委提出意见建议、汇报工作情况，并抓好任务分解，加强督促检查，促进工作落实。
（二）坚决维护党章和其他党内法规，严格执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，确保纪律刚性约束。
（三）加强对作风建设情况的监督检查，围绕落实中央八项规定和省委具体规定精神，突出“四风”问题，抓好监督检查和执纪问责等工作。
（四）建立健全函询约谈、责任追究、“一案双查”、专项巡察等制度。
（五）严肃查处违规违纪案件，综合运用监督执纪“四种形态”处理违规违纪党员干部。
（六）加强自身建设，努力打造政治强、业务精、作风硬的纪检监察干部队伍。
（七）其他应由纪委履行的职责。
第十八条党委会参与决策下列重大事项：
（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。
（二）公司发展战略、中长期发展规划。
（三）公司经营管理方针。
（四）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题。
（五）公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改。
（六）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销。
（七）公司中高层管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项。
（九）公司在重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面
采取的重要措施。
（十）公司向上级请示、报告的重大事项。
（十一）其他应由党委会参与决策的事项。
第十九条公司重大经营管理事项应经党委会研究讨论，再由董事会或经理层作出决定。党委会认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出。
第二十条公司党委应积极组织落实公司重大决策部署，做好宣传动员、凝心聚力等工作，团结带领全体党员、职工把思想和行动统一到公司发展战略目标和重大决策部署上来，推动公司改革发展。
第二十一条公司党委建立公司重大决策执行情况督查制度，定期开展督促检查，对公司不符合党的路线方针政策和国家法律法规、不符合中央和地方党委要求的做法，党组织应及时提出纠正意见，得不到纠正的应及时向上级党组织报告。
第二十二条公司党委紧紧围绕服务生产经营，加强企业基层党组织建设，确保党的组织和工作实现全覆盖。建立健全定期议党和专题议党、基层党建述职评议考核、向上级党组织报告年度党建工作等制度。严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、民主评议党员、主题党日等党的组织生活制度，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。组织指导基层党组织按期换届，选好配强支部党组织书记。加强党员的日常教育管理，做好发展党员工作。创新开展党组织活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
（3）删除原第二章经营宗旨和范围第十二条第二款：
根据《公司法》、《中国共产党章程》规定，公司建立党的工作机构，发挥党组织的政治核心作用，依照组织规则，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。
（4）修改原第五章董事会第一百零七条第三款内容：
将原第五章董事会第一百零七条第三款“董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。”修改为：
董事会、经理层研究决策公司重大问题时，属于公司党委会参与重大问题决策事项范围的，应事先听取公司党委的意见。
（5）上述新增条款后，后续章节及条款号依次顺延。
本议案需提交股东大会审议。
6、《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2018年9月5日（星期三）召开2018年第三次临时股东大会。会议召开具体事宜请详见于2018年8月22日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-083）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
2018年8月22日