Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
承诺函
鉴于金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”）拟发行股份购买浙江古纤道绿色纤维有限公司（以下简称“绿色纤维”）100%股权，本公司现就绿色纤维的对外担保事宜作出以下承诺：
1、浙江古纤道新材料股份有限公司（以下简称“新材料”）、浙江博力高能纤维材料有限公司（以下简称“博力高能”）拟先偿还由绿色纤维为其提供担保的全部债务，以解除绿色纤维的对外担保（具体见附件），再由相关债权人为新材料、浙江绿宇环保有限公司（以下简称“绿宇环保”）提供新的授信。本公司自愿为新材料、绿宇环保的该等新授信向相关债权人提供担保。
2、若金浦钛业因绿色纤维任何对外担保事项而发生风险损失的，本公司将承担金浦钛业前述所有风险损失。
3、本公司保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺而给金浦钛业造成损失的，本公司将承担相应的法律责任。
金浦投资控股集团有限公司（盖章）年 月 日
附件：
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|序号|担保权人|被担保方|担保方|最高担保额（万元）|实际担保额（万元）|担保方式|
|1|光大银行绍兴支行|新材料|绿色纤维|5,000|4,685|连带责任保证|
|2|工商银行绍兴支行|新材料|绿色纤维|24,000|20,000|连带责任保证|
|||||5,600||绿色纤维提供动产抵押担保（价值5,600万元现有的以及将有的民丝）|
|||||24,062||绿色纤维提供动产抵押担保（价值24,062万元现有的以及将有的涤纶工业丝）|
|3|华夏银行绍兴分行|新材料|绿色纤维|3,000|1,800|连带责任保证|
|4|浦发银行绍兴分行|博力高能|绿色纤维|15,000|14,682|连带责任保证|
|5|交通银行绍兴分行|新材料|绿色纤维|18,000|17,617|连带责任保证|
|||||23,600||连带责任保证|
|||||8,500||绿色纤维提供不动产抵押担保（浙（2017）绍兴市不动产权第0045077号、浙（2017）绍兴市不动产权第0045078号）|
浙江锋龙电气股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司独立董事认为：公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2019年半年度募集资金的存放和使用情况，公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于向控股子公司杜商精机（嘉兴）有限公司增资的议案的独立意见
公司独立董事认为：此次按照持股比例向控股子公司实施增资是出于企业战略发展和布局市场的需要，有利于进一步提升企业综合竞争力，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次向控股子公司实施增资。
三、关于会计政策变更的议案的独立意见
公司独立董事认为：公司根据财政部发布的相关规定，对财务报表格式和会计准则进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批
程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次会计政策的变更。
四、关于 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
（一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日（以下简称“报告期”），公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况或以前期间发生延续到报告期的非经营性占用公司资金情况，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），没有损害公司及股东的利益。
（二）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，建立了对外担保管理制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
浙江锋龙电气股份有限公司独立董事：俞小莉、吴晖、张军明 2019年8月22日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编码：（2015）006号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年1月30日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于
2015年1月24日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于变更部分募集资金用途投资设立四川红宇白云新材料有限公司的议案
监事会认为，变更部分募集资金用途投资设立四川红宇白云新材料有限公司，有利于提高公司募集资金使用效率，优化公司国内市场布局的同时，积极开拓海外市场，可进一步提高公司核心竞争力。
公司本次变更募集资金用途符合公司的实际情况和整体发展规划，未违反有关法律法规和公司的规定，也不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意变更部分募集资金用途投资设立四川红宇白云新材料有限公司。
审议结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
二、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案
监事会认为，变更部分募集资金用途永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，缓解公司发展面临的流动资金压力，符合公司的发展战略。
公司本次变更募集资金用途符合公司的实际情况和整体发展规划，未违反有关法律法规和公司的规定，也不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同
意变更部分募集资金用途永久补充流动资金。
审议结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
三、关于会计政策变更的议案
监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
监事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-045黄山永新股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及进展安排
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买业务资产等相关事项，于2015年7月9日发布《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年7月9日开市起停牌。公司确定上述筹划事项为发行股份购买资产，于2015年8月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》。期间，公司分别于 2015年 8月 15日、2015年 8月 22日、2015年 8月 29日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。
停牌期间，公司积极协调、推进相关工作，对标的资产的尽职调查、审计、评估、盈利预测等工作有序开展。由于标的资产核查工作量较大，截止目前，本次发行股份购买资产相关事宜尚未全部完成。由于该事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2015年9月9日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过三个月。
公司承诺争取在 2015年 11月 9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将于 2015年 11月 9日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划本次发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项的相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相
关公告后恢复交易。
公司将继续积极推进本次发行股份购买资产事宜。在停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
二、停牌期间工作安排
公司将督促相关方加快工作，并确定最终方案，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一五年九月九日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-043
创业软件股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称：“公司”或“创业软件”），2015
年年度利润分配方案已获2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通
过，2015年年度股东大会决议公告于同日刊登在证监会指定的创业板信息披
露网站上。本次权益分派实施距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过
两个月，现将2015年年度权益分派具体实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本70,067,500股为
基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、
RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派
1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者
减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于
QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所
得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20.000000
股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至
1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税
款。】
分红前本公司总股本为70,067,500股，分红后总股本增至210,202,500
股。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月23日，除权除息日为：2016年5
月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年5月24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派
发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送
（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月
24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
4、以下A股股东的现金红利将由本公司自行派发：
||
|-|
|股东账号|
|00******872|
|00******195|
|01******322|
|08******147|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月16日至登记日：2016年5
月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公
司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为：2016年5月24日。
六、股份变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|本次变动前||本次增加（股）||
|数量（股）|比例（%）||数量（股）|
|31,171,203|44.49|62,342,406|93,513,609|

|||||
|-|-|-|-|
|2,067,500|2.95|4,135,000|6,202,500|
|20,603,703|29.41|41,207,406|61,811,109|
|8,500,000|12.13|17,000,000|25,500,000|
|38,896,297|55.51|77,792,594|116,688,891|
|70,067,500|100|140,135,000|210,202,500|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本210,202,500股摊薄计算，2015年度每
股净收益为0.24元。
八、有关咨询办法
咨询地址：杭州市文三路199号创业大厦三楼
咨询联系人：郁燕萍、胡燕
电话：0571-88211435
传真：0571-88217703
九、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
西南证券股份有限公司
关于北京华力创通科技股份有限公司
变更部分募集资金账户的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对华力创通变更部分募集资金专项账户事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]455号）核准，公司获准非公开发行募集配套资金不超过400,000,000.00元。
公司于 2018年 2月通过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，发行价格为每股 10.00元，募集配套资金总额 400,000,000.00元。扣除西南证券的承销费用 4,245,283.02元及公司其他发行费用500,000.00元后，本公司实际募集资金净额为 395,254,716.98元，上述资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2018） 110ZC0046号《验资报告》。2018年 2月 5日，西南证券将扣除承销费用 4,245,283.02元、财务顾问费用 943,396.23元及增值税 311,320.76元后的 394,500,000.00元划转至本公司指定的募集资金专项账户内。公司已将全部募集资金存放于募集资金专用账户进行管理。
二、募集资金管理与存放情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理办法》的规定，2018年 2月 11日，北京华力创通科技股份有限公司和上海银行股份有限公司北京分行（以下简称“专户银行”或者“乙方”）以及西南证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金专户管理三方协议》（以下简称“协议”），并在上海银行股份有限公司北京分行下属银行上海银行北京安贞支行开立了募集资金专户。
2018年 2月 12日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》和相关法律法规的规定管理与使用募集资金，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
三、本次变更部分募集资金专户的情况
为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，经公司董事会审议，公司决定将存放于上海银行股份有限公司北京安贞支行的专项账户（专户号码：03003517178、专户号码：03003517208）的募集资金本息余额全部转存至公司在广发银行股份有限公司北京安立路支行开设的募集资金专项账户，并注销上海银行股份有限公司北京安贞支行的专项账户（专户号码：03003517178、专户号码：03003517208），同意公司与西南证券股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行共同签署《募集资金三方监管协议》。
四、相关审批和核准程序
2018年 10月 12日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意本次变更部分募集资金专用账户，同意公司与西南证券股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行共同签署《募集资金三方监管协议》。
公司独立董事发表了明确的独立意见，同意本次变更部分募集资金专项账户。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，西南证券认为：华力创通本次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途。华力创通本次变更部分募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上所述，西南证券对华力创通本次变更募集资金专项账户事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京华力创通科技股份有限公司变更部分募集资金账户的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：____________ ______________
江亮君 易德超
西南证券股份有限公司2018年10月12日
证券代码：002469证券简称：三维工程 公告编号：2016-002
山东三维石化工程股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|626,495,397.37||770,243,436.30||-18.66%||
|营业利润|149,067,410.63||196,807,399.77||-24.26%||
|利润总额|153,844,404.25||197,615,708.17||-22.15%||
|归属于上市公司股东|125,835,816.63||154,581,705.56||-18.60%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.38||0.47||-19.15%||
|加权平均净资产收益|10.90%||15.00%||-4.10%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,572,953,302.94||1,542,821,648.49||1.95%||
|归属于上市公司股东|1,219,580,811.70||1,118,526,703.90||9.03%||
|的所有者权益|||||||
|股本|335,508,566.00||333,006,066.00||0.75%||
|归属于上市公司股东|3.64||3.36||8.33%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年公司实现营业收入62,649.54万元，较上年同期减少18.66%，实现利润总额15,384.44万元，较上年同期减少22.15%，实现归属于上市公司股东的净利润12,583.58万元，较上年同期减少18.60%。上述数据变化的主要原因为：
1、2015年度，受经济增速放缓、国际油价下跌及局部产能过剩等不利因素影响，石化、煤化工行业整体投资规模有所下降，公司生产经营受到一定影响；
2、2015年公司加快转型升级步伐，积极推进“大环保战略”的落地实施。公司在新业务领域的市场开拓、项目承接等方面取得良好成绩。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2015年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2016年2月4日
广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告
如下：
经自查，最近五年内公司不存在被中国证监会、中国证监会广东监管局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：000760 证券简称：*ST斯太 公告编号：2019-079斯太尔动力股份有限公司
关于委托理财诉讼事项二审判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审判决阶段
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额：公司1.3亿元理财本金及相应投资收益等；
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为终审判决，公司已于 2018年末根据《企业会计准则》等相关规定，对 1.3亿元委托理财本金计提资产减值损失。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月15日晚间收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）出具的《民事判决书》[（2019）最高法民终515号]，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2016年 7月，公司利用 13,000万元自有资金购买“方正东亚•天晟组合投资集合资金信托计划”第1期产品，该产品存续满12个月时可申请提前终止。
2017年 8月，公司依据信托协议向国通信托有限责任公司（原名方正东亚信托有限责任公司）（以下简称“被告一”）和北京天晟同创创业投资中心（有限合伙）（以下简称“被告二”）申请赎回全部信托份额并提请信托利润分配，且已得到书面同意的回复。但经多次催促，公司仅收到委托理财部分收益1,040万元，理财本金和剩余收益未能收回。鉴于被告一、被告二未能按照约定，向公司支付理财本金及剩余投资收益，也未能依据相关法律法规及信托文件要求履行管理职责，其行为已构成违约，公司于2018年5月 25日就上述事项向湖北省高级人民法院提起诉讼。
2018年 12月，湖北省高级人民法院就上述诉讼案件做出一审判决《民事判决书》[（2018）鄂民初 40号]，该判决仅同意公司解除与被告一、二签署的信
托合同和投资顾问协议，未同意公司收回委托理财本金、投资收益及诉讼费用的其他诉讼请求，详情请见公司披露的《关于委托理财诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2018-116）。
为充分维护公司及广大投资者权益，公司于2019年1月向最高院提起上诉，请求：1、撤销一审判决；2、改判支持公司一审诉讼请求；3、本案诉讼费由两被告共同承担。
二、本次诉讼的二审判决情况
根据最高院《民事判决书》[(2019)最高法民终515号]，本次诉讼判决结果如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费691800元，由斯太尔动力股份有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、本次诉讼判决对公司的影响
本次诉讼判决为终审判决，公司已于2018年末对委托理财本金1.3亿元计提资产减值损失。后续，公司将积极对本次委托理财增资股权进行调查确认，并根据《企业会计准则》等相关规定做相应会计处理。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会 2019年11月 19日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-031山东共达电声股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）因存在可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，且该事项具有不确定性，经公司申请，公司股票（股票简称：共达电声，股票代码：002655）于 2015年 5月 11日开市起停牌。公司于2015年5月9日、2015年5月15日、2015年5月22日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-027）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-028）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-029）。
截止本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大事项涉及的各项工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：共达电声；证券代码：002655）自2015年6月1日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按要求每5个交易日披露一次该事项的进展情况，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。公司董事会对本次股票停牌给广大投资者造成的不便深表歉意。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
山东共达电声股份有限公司
董事会
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-055聚灿光电科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案
披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。
《聚灿光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行可转换公司债券预案”）在中国证监会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。公开发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017—038湖南景峰医药股份有限公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东叶湘武先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押情况，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东名||一大股东||质押||质押开始||质押到||||||原因或用|
||||||||||||质权人||占其所持|||
||称||及一致行||股数||日期||期日||||||途|
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|叶湘武||是||1,442,031||20170526||---||华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托||0.83%||补充质押||

2、股东股份累计被质押的情况
截至2017年5月30日，公司控股股东叶湘武先生共持有本公司股份173,486,182股，占公司总股本的19.72%；其中本次质押股份1,442,031股，占公司总股本的0.16%；累计质押本公司股票84,527,031股，占公司股份总数的9.61%，占其所持公司股份的48.72%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2018年度权益分派实施公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-029
上海汉钟精机股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
1、上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派实施方案已获2019年6月20日召开的2018年度股东大会审议通过，具体详见2019年6月21日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本535,268,522股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2019年7月2日
除权除息日：2019年7月3日
2018年度权益分派实施公告四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****072||巴拿马海尔梅斯公司||
|2||08*****071||CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED||

在权益分派业务申请期间（申请日2019年6月24日至登记日2019年7月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号证券室
2、联系人：吴兰
3、联系电话：021-57350280转1132
4、联系传真：021-57351127
5、联系邮箱：amywu@hanbell.cn
七、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、公司2018年度股东大会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二一九年六月二十五日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－045债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日内（2019年4月23日、2019年4月24日、2019年4月25日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，本公司对有关事项进行了核查，经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司在2019年4月20日披露的《2018年年度报告全文》第四节 “经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，充分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意风险；
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告!
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-074广东坚朗五金制品股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2019年 12月 4日以现场方式召开，会议通知于 2019年 11月 29日以电子邮件方式向全体监事发出，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席尚德岭先生主持，董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案经审核，监事会认为：公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实行本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东坚朗五金制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《广东坚朗五金制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
经审核，监事会认为：公司制定《第一期员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《广东坚朗五金制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会二〇一九年十二月五日
关于开能健康科技集团股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明
天职业字[2019]15484号
目 录
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]15484号开能健康科技集团股份有限公司董事会：
我们审计了开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月19日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，开能健康编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是开能健康管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，开能健康汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解开能健康2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一九年四月十九日
中国注册会计师：
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：开能健康科技集团股份有限公司 金额单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业||博乐宝科技有限公司|同一最终控制人|应收账款||2,401,208.00||415,693.00|1,985,515.00|往来款|经营性资金往来|
||||公司前实际控制人控制的企业|应收账款||29,087.00||27,067.00|2,020.00|往来款|经营性资金往来|
|||上海正道红酒有限公司||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||上海信川投资管理有限公|子公司|其他应收款|65,654,602.90|3,783,666.58||8,719,419.77|60,718,849.71|往来款|非经营性资金往来|
|||司||||||||||
||||孙公司|其他应收款||24,746,064.84|||24,746,064.84|往来款|非经营性资金往来|
|||开能控股香港有限公司||||||||||
|总计|||||65,654,602.90|30,960,026.42||9,162,179.77|87,452,449.55|||

法定代表人：赵笠钧 主管会计工作的负责人：WANG TIE 会计机构负责人：袁学伟
佛山华新包装股份有限公司
独立董事关于第七届董事会 2018年第六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，我们对第七届董事会2018年第六次会议相关事项发表独立意见，具体如下：
一、关于公司高管 2017年度年薪分配方案的独立意见
我们认真审阅了《关于公司高管2017年度年薪分配方案的议案》，认为公司高级管理人员的年薪分配方案是依据公司所处行业薪酬水平，并结合公司实际经营情况而制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意执行公司高管2017年度年薪分配方案。
二、关于为下属子公司提供担保的独立意见
根据公司下属控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司、珠海华丰纸业有限公司生产经营发展需要，公司为其提供的担保。被担保人经营状况良好，具有较强的债务偿还能力，担保风险可控；相关决策符合有关法律法规等规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意本次担保事项。
三、关于控股子公司为其下属子公司提供担保的独立意见
公司控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司为其下属子公司提供的担保，有利于其下属子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及生产经营良性发展，符合公司及下属子公司的整体利益。被担保人经营状况正常，资产优良，具有较强的债务偿还能力，公司对其经营和财务决策有控制权，担保风险有效可控。
我们同意本次担保事项。
独立董事：许长龙张文京李军
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018069大族激光科技产业集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年8月27日召开2018年第二次临时股东大会，审议关于回购公司股份事项。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年8月9日）登记在册的前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|总持有数量（股）|持股比例（%）|
|1|大族控股集团有限公司|162,054,566|15.19|
|2|香港中央结算有限公司|124,813,594|11.70|
|3|高云峰|96,319,535|9.03|
|4|中国证券金融股份有限公司|23,355,607|2.19|
|5|中央汇金资产管理有限责任公司|20,475,400|1.92|
|6|DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT|13,789,061|1.29|
|7|UBS AG|13,330,004|1.25|
|8|挪威中央银行－自有资金|9,039,802|0.85|
|9|全国社保基金一一二组合|8,776,834|0.82|
|10|上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金|8,321,299|0.78|
|合计||480,275,702|45.02|

二、2018年第二次临时股东大会股权登记日（即2018年8月22日）登记在册的前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|总持有数量（股）|持股比例（%）|
|1|大族控股集团有限公司|162,054,566|15.19|
|2|香港中央结算有限公司|138,594,566|12.99|
|3|高云峰|96,319,535|9.03|
|4|中国证券金融股份有限公司|23,355,607|2.19|
|5|中央汇金资产管理有限责任公司|20,475,400|1.92|
|6|UBS AG|16,444,587|1.54|
|7|全国社保基金四零一组合|11,000,184|1.03|
|8|上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金|10,320,397|0.97|
|9|挪威中央银行－自有资金|9,839,766|0.92|
|10|全国社保基金一一二组合|8,776,834|0.82|
|合计||497,181,442|46.60|

特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-004四川依米康环境科技股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年01月01日至2013年12月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% -80%|盈利：2821.02万元|
||盈利约：1410.51万元–564.20万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各项经营活动按计划正常开展，且公司已实施的精密环境业务类并购重组项目的项目子公司正逐渐产生经营效益，公司主营业务收入继续稳步增长，但以下主要因素导致了归属于公司股东的净利润同向下降：
1、产品和工程毛利率同比有所降低；
2、人工成本、固定资产折旧费、管理费用、销售费用、财务费用同比增加；
3、上年同期公司取得政府补贴收入683.84万元，该收入占上年同期净利润
24.24%，而报告期内公司获得政府补贴收入约为152.68万元，同比较大幅度下降。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-004四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2013年度公司的具体财务数据以本公司2013年度报告中披露数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十七日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2019-044上海普利特复合材料股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”、“公司”，“甲方”）与上海诗坤股权投资管理有限公司（以下简称“上海诗坤”、“乙方”）拟共同出资设立上海普利特半导体材料有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 5,000万元整，其中普利特出资 4,500万元，占注册资本总额的90%；上海诗坤出资 500万元整，占注册资本总额的10%。公司于 2019年 9月 18日与上海诗坤就本次对外投资相关事宜签署了《上海普利特复合材料股份有限公司与上海诗坤股权投资管理有限公司关于上海普利特半导体材料有限公司（拟）之合资协议书》。
2、公司于 2019年 9月 18日召开了总经理办公室会议，同意公司本次对外投资设立合资公司。根据法律法规及公司章程的相关规定，本次投资合作事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次协议签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、资金来源：自有资金。
二、交易对手方介绍
1、乙方
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|-|-|
|公司名称|上海诗坤股权投资管理有限公司|
|统一社会信用代码|91310000332343843P|
|企业类型|有限责任公司（自然人独资）|

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|法定代表人|王刚|
|注册资本|1,000万元整|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2250号3幢4层A407室|
|主营业务|股权投资管理，资产管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|股权结构|王刚 100%|
|是否属于关联企业|否|

三、投资标的基本情况
1、公司名称：
上海普利特半导体材料有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准）。
2、注册资本及股权结构：
合资公司设立时的注册资本为人民币5,000万元整，股东及其出资情况如下所示：
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|序号|股东名称|认缴注册资本（万元）|股权比例|
|1|上海普利特复合材料股份有限公司|4500.00|90%|
|2|上海诗坤股权投资管理有限公司|500.00|10%|
|合计||5000.00|100%|

3、经营范围：
半导体电子新材料、新能源材料、显示材料、高分子材料专业领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让,房地产开发经营，企业管理咨询,企业营销策划,商务咨询,销售半导体电子新材料、新能源材料、显示材料、高分子材料,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
四、合资协议主要内容
1、业务范围：
合资公司主营业务为对半导体光刻胶材料、新能源新材料、电子通信与显示领域新材料产业的孵化、投资、并购整合等。
2、出资缴付
合资公司注册资本为5,000万元整，各方按照认缴出资比例进行分红。普利特将出资4500
万元，以现金分期全部出资；乙方将出资 500万元，以现金分期实缴10%出资，其余以利润分红缴纳，后期分红资金将优先用于缴足对合资公司出资。
3、合资公司的筹备
合资协议签署后，各方应积极配合，落实签署相关协议文本、合资公司核名及章程起草等工作，完成合资公司章程及其他文件的工商登记备案、合资公司筹建等工作。甲方为合资公司提供办公场所，在项目尽调等事项提供相关技术支持，并且为合资公司的业务发展提供必要的资金和人力支持。乙方具体负责合资公司的业务经营与发展，执行董事会审批的投资决策，负责为合资投资企业提供发展保障与业务支持。
4、合资公司的管理体系
合资公司设立董事会，董事会由 3名董事构成，其中普利特委派 2名董事，乙方委派 1名董事；董事会设董事长1名，董事长由普利特委派的董事出任；
合资公司总经理由乙方或由具体负责主要经营的股东方推荐，董事会任命；
合资公司财务总监由普利特委派。
五、对外投资的目的及意义
公司致力于打造普利特半导体、电子通信与显示、新能源等领域的新材料产业的孵化、投资、并购整合及运营管理平台。通过本平台，逐步构建普利特上市公司半导体等领域的新材料业务板块，实现上市公司新材料业务结构升级与创新发展。本次成立合资公司不存在损害上市公司及股东利益的情形，将对公司发展和业绩提升产生积极影响。本次投资是公司根据实际经营情况及未来战略部署，为公司的长远发展作出的决策。
六、存在的风险和对公司的影响
合资公司开展业务属于初创阶段，后续发展存在不确定性，本次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用管理经验和自身优势，提升管理水平和市场竞争力，使此次投资项目顺利实施。
七、备查文件
《上海普利特复合材料股份有限公司与上海诗坤股权投资管理有限公司关于上海普利特半导体材料有限公司（拟）之合资协议书》
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事、监事津贴管理制度
为建立与现代公司制度相适应的收入分配制度，促进公司健康、持续、稳定发展，特制订《深圳市名家汇科技股份有限公司董事、监事津贴管理制度》(以下简称“本制度”)。
第一条本制度适用对象：
(一)外部董事，指通过公司董事会及股东大会选聘的，不与公司签订劳动合同或聘用合同，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；独立董事也属于外部董事；
(二)内部董事，指通过公司董事会及股东大会选聘的，与公司签订劳动合同或聘用合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
(三)外部监事，指通过公司监事会及股东大会选聘的、不与公司签订劳动合同或聘用合同，不在公司担任除监事以外其他职务的监事；
(四)内部监事，指通过公司监事会及股东大会选聘的、与公司签订劳动合同或聘任合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事；职工代表监事也属于内部监事。
第二条外部董事(非独立董事)、外部监事的津贴每人每年30,000元人民币(税后)，独立董事的津贴每人每年 80,000元人民币(税后)。
第三条内部董事、监事的薪酬依据公司相关薪酬管理制度规定，按月发放；
公司不向其另行发放津贴。
第四条外部董事、监事的津贴由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。于股东大会决议任免通过当日起每月计算发放。
第五条外部董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算津贴并予以发放。
第六条公司董事、监事出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。
(一)被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(三)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第八条本制度经董事会审议通过，提交股东大会审议批准后生效，修改时亦同。
第九条本制度由公司董事会负责解释。
深圳市名家汇科技股份有限公司二〇一六年四月