Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京立思辰科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），具体方案如下：
1.公司拟向龙彧支付8,278.28万元现金以购买其持有的北京汇金科技有限责任公司（以下简称“汇金科技”）20.70%股权，向北京威肯北美信息技术有限公司（以下简称“威肯北美”）非公开发行 7,641,741股股份并支付3,221.72万元现金以购买其持有的汇金科技34.67%股权，向胡伟东、邱晖、郑垚、杨翼卓、北京威视投资管理有限公司（以下简称“威视投资”）及北京汇金众合投资管理有限公司（以下简称“汇金众合”）非公开发行12,817,695股股份以购买其合计持有的汇金科技44.64%的股权（包括胡伟东有的汇金科技的1.94%股权，邱晖
持有的汇金科技的1.08%股权，殷强持有的汇金科技的1.08%股权，郑垚怀持有的汇金科技的0.92%股权，杨翼卓怀持有的汇金科技的0.86%股权,威视投资持有的汇金科技的32.00%股权，汇金众合持有的汇金科技的6.77%股权）。
2.公司拟同时通过向新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份的方式募集配套资金 13,333.33万元，非公开发行股份 9,571,665
股且募集配套资金总额不超过本次重组总金额的25%（本次重组总金额是指本次发行股份及支付现金购买资产的交易金额与本次发行股份募集配套资金的交易
金额之和）。
本次重组前，立思辰未持有汇金科技股权。
本次重组完成后，立思辰将持有汇金科技100%的股权。
本次重组不构成重大资产重组，不构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组
申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《北京立思辰科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1.2013年12月4日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2013年12月5日起正式停牌，预计公司股票于2014年1月5日恢复交易。
2.2013年12月11日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，同意公司筹划重大资产购买事项，并于次日发布公告。
3.2013年12月12日、2013年12月19日、2013年12月26日，公司分别发布《重大资产重组进展公告》，披露本次重组进展情况。
4.2013年12月31日，公司发布《重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票延期至2014年3月5日恢复交易。
5.2014年1月9日、2014年1月16日、2014年1月23日、2014年1月30日、2014年2月8日、2014年2月13日、2014年2月20日、2014年2月27日公司发布《重大资产重组进展公告》，披露本次重组进展情况。
6.2014年3月4日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了本次重组报告书及本次重组相关的其他议案，并于2014年3月5日进行公告。公司独立董事对本次重组相关议案发表了独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《北京立思辰科技股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《北京立思辰科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明！
北京立思辰科技股份有限公司董事会 2014年3月4日
（本页无正文，为《北京立思辰科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号： 2014-012
青岛金王应用化学股份有限公司
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2014年 3月 27日召开，审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》，并将提交公司股东大会审议。
具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为保证全资子公司青岛金王国际贸易有限公司（以下简称“金王国贸）业务发展和正常经营资金需求，公司拟为金王国贸在中国农业银行青岛市北第一支行申请的 5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下：
公司拟为金王国贸继续向中国农业银行青岛市北第一支行申请的 5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。
二、被担保方基本情况
单位名称：青岛金王国际贸易有限公司
注册地址：青岛市北区延吉路 112号
法定代表人：陈索斌
注册资本和实收资本：6320万元
公司持股比例：100%
经营范围：货物与技术的进出口业务，批发、零售：蜡烛、香薰、
工艺品、化妆品等。
截止 2013年 12月 31日，该公司经审计总资产 278,021,407.36元，负债 211,044,915.25元，资产负债率75%；净资产 66,276,492.46元；2013年实现营业收入 717,256,399.05元，净利润 8,797,223.86元。
三、董事会意见
公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行贸易融资，解决流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为 32000万元，实际担保总额为 8000万元，占公司 2013年度经审计净资产的13.30%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。
第五届董事会第七次会议所涉及担保额度 5000万元，占公司 2013年度经审计净资产的8.29%，占 2013年度经审计总资产的4.51%。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司金王国贸提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决全资子公司流动资金短缺情况，
积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十九日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2014-034上海金力泰化工股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届董事会第八次会议通知》；2014年11月05日，公司第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”、“会议”）在公司办公楼4楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；
其中董事李尚喆先生、李柱吉先生、刁勇先生、陈乃蔚先生、崔祯植先生以通讯方式参与表决；；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于修改<公司章程>的议案》
经审议，董事会通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，具体内容请参见中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《公司章程（2014年11月）》及《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须报经股东大会批准。
二、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
经审议，董事会通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关内容，同意对《股东大会议事规则》进行相应修订，修订后的《股东大会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须报经股东大会批准。
三、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
经审议，董事会通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
为完善公司治理结构,规范公司运作,提高工作效率，保证科学决策，且确保公司制定的各项制度保持一致性，同意对《董事会议事规则》进行相应修订，修订后的《董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须报经股东大会批准。
四、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
经审议，董事会通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
为进一步细化公司对外投资管理，加强投资的日常监督，防范投资风险，提高对外投资效益，同意对《对外投资管理制度》进行相应修订，修订后的《对外投资管理制度》自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须报经股东大会批准。
五、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
经审议，董事会通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》。
修订后的《独立董事制度》自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《独立董事制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须报经股东大会批准。
六、审议《关于修改<独立董事年度报告工作制度>的议案》
经审议，董事会通过了《关于修改<独立董事年度报告工作制度>的议案》。
修订后的《独立董事年度报告工作制度》自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《独立董事年度报告工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议《关于修改<审计委员会年度报告工作制度>的议案》
经审议，董事会通过了《关于修改<审计委员会年度报告工作制度>的议案》。
修订后的《审计委员会年度报告工作制度》请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《审计委员会年度报告工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》
经审议，董事会通过了《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》。
修订后的《审计委员会议事规则》请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《审计委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》
经审议，董事会通过了《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》。
修订后的《提名委员会议事规则>的议案》请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《提名委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议《关于修改<薪酬与考核委员会议事规则》
经审议，董事会通过了《关于修改<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《关于修改<战略委员会议事规则>的议案》
经审议，董事会通过了《关于修改<战略委员会议事规则>的议案》。
修订后的《战略委员会议事规则》请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《战略委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年11月20日召开公司2014年第一次临时股东大会，具体内容请参见创业板指定信息披露媒体。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
第四届监事会第五次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-005福建纳川管材科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2019年 1月 6日下午在公司会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议有表决权监事3人，参与表决监事3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年12月31日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人增持计划变更的议案》
公司于 2018年 8月 2日披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-126）。公司控股股东、实际控制人陈志江先生计划自 2018年 8月 1日起 6个月内增持公司股份，累计增持金额不低于人民币5000万元不高于人民币1亿元。截止本公告日，上述增持计划尚未实施。
现控股股东、实际控制人陈志江先生，由于金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，加上控股股东质押率较高，增持资金筹措难度加大，增持计划的实施遇到困难，预计无法在原定增持期限内完成增持计划。为切实履行增持承诺，保护投资者利益，公司控股股东、实际控制人陈志江先生拟申请变更本次增持计划。
变更后，增持股份的实施期限：自 2019年 8月 1日起 6个月内,同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。
相关事项详见 2019年 1月 7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司控股股东、实际控制人增持计划变更的公告》的公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司 1
第四届监事会第五次会议决议公告福建纳川管材科技股份有限公司监 事 会
二○一九年一月七日
福建纳川管材科技股份有限公司 2
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2015-030潍柴动力股份有限公司 2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 6月 30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（人民币 万元）|比上年同期下降：70%-80%|盈利：376,484|
||盈利：约 75,000—115,000||
|基本每股收益（人民币 元/股）|盈利：约 0.38-0.58|盈利： 1.88|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
潍柴动力股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)2015年上半年预计业绩同比下降主要受以下因素影响：
1.本公司 2014年 6月 12日将在德国法兰克福证券交易所上市的 KION GROUPAG（下称“凯傲公司”）纳入合并报表范围（本次合并报表事项请参见公司于 2014年 6月 13日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告）。根据《企业会计准则第 20号-企业合并》及《企业会计准则第 33号-合并财务报表》的规定，在合并财务报表过程中,将购买日之前持有的作为合并对象的凯傲公司股份按
照购买日的公允价值重新计量，产生利得人民币 16.71亿元。
上述事项致使 2015年上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降20%。
2.受宏观经济形势及行业总体形势影响，2015年上半年公司主要产品的销量同比下降，导致归属于上市公司股东的净利润同比下降约50%-60%。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，具体财务数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一五年七月十四日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018-77
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十六次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司决定以不低于人民币 3,000万元（含 3,000万元）且不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金和自筹资金回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币 14元/股（含 14元/股），具体内容详见 2018年 8月11日和2018年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的相关公告。公司于2018年9月10日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 9月 30日，公司通过回购专用证券账户回购公司股份数量 1,191,973股，占公司总股本的0.22%，最高成交价为 8.82元/股，最低成交价为8.44元/股，支付总金额为10,220,535.06元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-036本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 4月 25日召开七届十一次董事会和七届十一次监事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
为切实解决我国企业金融工具的相关会计实务问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2017年 3月 31日，发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期会计》。5月 2日，发布了修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称新金融工具准则），并要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。鉴于前述相关企业会计准则的修订，公司原执行的相关会计政策需要进行相应变更。
2.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准
则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于 2017年修订印发的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.变更日期
按照新金融工具准则要求，自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司应当按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无须调整；金融工具 2018年末账面价值与 2019年 1月 1日按照新金融工具准则计量的新账面价值之间的差额，计入 2019年期初留存收益或其他综合收益。本公司于 2019年 1月 1日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报
为其他权益工具投资。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及以前年度净利润的追溯调整，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，作为独立董事，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1.公司七届十一次董事会决议；
2.公司七届十一次监事会决议；
3.七届十一次董事会独立董事意见。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2019年 4月 27日
证券简称：创维数字证券代码：000810公告编号：2015—58
创维数字股份有限公司董事会
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司(简称“本公司”)因筹划重大资产重组事项，经申请，本公司股票于2015年10月22日开始重大资产重组停牌。
2015年11月20日,本公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。经申请，本公司股票于2015年11月20日起继续停牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年1月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
目前，本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，依然在组织相关中介机构对标的资产进一步实施审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。其中独立财务顾问西南证券继续协助交易双方协商确认交易方案，并组织审计、评估机构及相关方就评估报告等的相关数据进行确认，撰写重组报告书的部份章节，完善尽职调查材料；环球律师事务所正在起草购买资产协议及盈利预测协议的相关初稿和完善本次交易相关的法律意见书；大华会计师正在进行两年一期财务报告及模拟两年一期财务报告的审计工作；沃克森资产评估公司正在撰写评估报告及评估说明。
停牌期间,本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信
息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，本公司将及时召开董事会审议本次交易相关议案。同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的公告信息为准。敬请广大投资者关注本公司公告并注意投资风险。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2015年 12月 11日
国海证券股份有限公司董事会关于
2015年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明
根据《中华人民共和国公司法》、《证券公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《国海证券股份有限公司章程》、《国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》（以下简称《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》）的有关规定，公司对董事 2015年度履职情况进行了考核。具体如下：
一、2015年度董事履职考核与薪酬原则
根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定，对董事 2015年度进行考核的内容包括履职的勤勉程度、履职能力、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益等方面，独立董事对其独立性作出考核。董事兼任公司其他职务的，除按照《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》进行考核外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核。董事长、监事长按照公司相关制度进行绩效考核。
根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定，董事的薪酬为年度津贴，按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税。
董事兼任公司其他职务的，其薪酬除按照《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》进行管理外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行管理。
二、2015年度董事履职考核程序
根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定，公司董事的考核由董事会组织实施。董事会薪酬与提名委员会对董事 2015年度履职情况评议拟定初步考核结果，提交董事会审议确
定。董事会薪酬与提名委员会及董事会对每位董事履职考核情况进行审议时，当事董事回避表决。
三、2015年度董事履职考核结果及薪酬
依照上述原则和程序，各位董事 2015年度履职考核结果及薪酬具体如下：
（一）公司各位董事 2015年度履职考核结果均为称职。
（二）董事年度薪酬采用津贴制。经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，董事 2015年度津贴每人每年120,000元人民币（含税）。上述津贴由公司按月平均发放，代扣代缴个人所得税。国有股东推荐当选的董事按相关规定未在公司领取2015年度董事津贴。董事出席公司董事会、股东大会会议，以及发生与履行董事职责相关的其他费用由公司承担。
国海证券股份有限公司董事会二〇一六年三月二十八日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-099深圳市爱施德股份有限公司
关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司
在境内外申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月 13日召开第五届董事会第三次(临时)会议，审议通过了《关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为控股子公司中国供应链金融服务有限公司（以下简称“中国供应链”）在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额不超过折合人民币伍亿元整（5亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
一、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中国供应链金融服务有限公司
2、成立日期：2016年4月19日
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：UNIT 04.7/F BRIGHT WAY TOWER NO.33 MONG KOK RD KL5、法人股东：展弘实业有限公司
6、注册资本：10,000HKD
7、经营范围：产品研发，设计，生产，销售，进出口贸易
8、与公司的关系：公司持有深圳市优友金融服务有限公司（以下简称“优友金服”）
51%的股权，优友金服持有深圳市优友供应链有限公司（以下简称“优友供应链”）100%的股权，优友供应链持有展弘实业有限公司（以下简称“展弘实业”）100%的股权，展弘实业持有中国供应链100%的股权，公司与中国供应链之间的产权及控制关系的方框图如下：
截至 2018年 12月31日，中国供应链资产总额12,770.71万元，负债总额 12,093.75万元，净资产 676.96万元，资产负债率94.70%；2018年，中国供应链营业收入80,920.69万元，利润总额366.20万元，净利润308.21万元。
截至 2019年9月 30日，中国供应链资产总额36,963.03万元，负债总额 35,205.55万元，净资产1,757.48万元，资产负债率95.25%；2019年 1-9月，中国供应链营业收入 209,795.35万元，利润总额1,243.54万元，净利润1,038.36万元。
二、担保协议的主要内容
1、担保金额和方式：公司为中国供应链在境内、境外申请银行综合授信额度不超过人民币伍亿元整（5亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，即为人民币伍亿元整（5亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。
2、担保期限：一年。
截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据中国供应链向境内、境外银行申请银行综合授信额度的实际情况签署相应担保合同。
三、反担保情况
中国供应链为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为99亿元（含本次担保金额 5亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2018年度）经审计归母净资产的201.15%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
五、公司董事会意见
董事会认为，中国供应链是公司的控股子公司，公司2020年为其在境内、境外申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展的需要，符合公司的整体发展战略。中国供应链稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
中国供应链作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。
综上，董事会同意公司 2020年为控股子公司中国供应链在境内、境外申请银行综合授信提供担保。
六、独立董事意见
公司 2020年为控股子公司中国供应链在境内、境外申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2020年为控股子公司中国供应链在境内、境外申请银行综合授信提供担保。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
七、备查文件
1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2019年 12月13日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-031
珠海华金资本股份有限公司
关于 2016年公司债券 2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
珠海华金资本股份有限公司 2016年 6月 27日发行的 2016年公司债券的债权登记日为2017年6月26日。凡在2017年6月26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年6月26日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
珠海华金资本股份有限公司（原“力合股份有限公司”、以下简称“公司”或“本公司”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）将于2017年6月27日支付自2016年6月27日至2017年6月26日期间的利息。根据公司《2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：力合股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
2、债券简称及代码：16力合债（112406）
3、发行人：珠海华金资本股份有限公司
4、发行规模：人民币3亿元
5、债券期限：本期债券存续期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
6、债券利率：本期债券票面利率为4.9%，采用单利按年计息，不计复利。
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、起息日：2016年6月27日
9、付息日：本期债券存续期间，2017年至2021年每年的6月27日为上一个计息年
度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的6月27日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息
10、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为A+级，本期债券的信用等级为AAA级
11、担保情况：珠海华发集团有限公司为本次公司债券提供全额连带责任保证担保
12、主承销商、债券受托管理人：国金证券股份有限公司
13、上市时间和地点：本期债券于2016年8月4日在深圳证券交易所上市交易
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期债券付息方案
按照《珠海华金资本股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》，“16力合债”的票面利率为4.9%，每1手“16力合债”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币49元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币39.2元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币44.1元。
三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、本次付息债权登记日：2017年6月26日
2、本次除息日：2017年6月27日
3、本次付息日：2017年6月27日
4、下一付息期起息日：2017年6月27日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2017年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16力合债”持有人。凡在2017年6月26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年6月26日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
2、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：珠海华金资本股份有限公司
住所：广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼
法定代表人：谢伟
联系人：高小军
联系地址：广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼
联系电话：0756-3612808
传真：0756-3612812
2、主承销商/债券受托管理人：国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
项目负责人：王玮
项目经办人：解明、徐永妍、李霖坤
联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
联系电话：021-68826802
传真：021-68826800
3、担保人：珠海华发集团有限公司
住所：珠海市拱北联安路9号
法定代表人：李光宁
联系人：游思能
联系电话：0756-8131908
传真：0756-8131587
4、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
法定代表人：戴文华
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2017年6月21日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-059鸿利智汇集团股份有限公司
子公司对外投资进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。同意子公司江西鸿利光电有限公司与厦门阳光恩耐照明有限公司、浙江阳光美加照明有限公司、鹰潭阳光照明有限公司四方共同出资10,000万元设立江西鸿利智达有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）（下称“合资公司”），合资公司主要生产 LED灯丝及 SMD器件产品。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-056）。
近日，合资公司已取得赣江新区行政审批局下发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91361200MA37U3NA9Q
名称：江西鸿利智达光电有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：江西省南昌市临空经济开发区儒乐湖大街999号三楼308室
法定代表人：张明武
注册资本：壹亿元整
成立日期：2018年4月18日
营业期限：2018年4月18日至长期
经营范围：LED发光器件、灯饰、电子产品生产及配件研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-253号泰禾集团股份有限公司
关于股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司今日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，其所持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-006
海南神农基因科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
现场会议时间：2018年2月7日上午9:00。
网络投票时间：2018年2月6日--2018年2月7日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2018年 2月6日下午15： 00至2018年2月7日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄培劲先生。
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
代表股份 142,524,200股，占公司有表决权股份总数的13.9184%，参加网络投票的股东共4名，代表股份100,919,548股，占公司有表决权股份总数的9.8554%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，审议通过了以下议案：
《关于以实物资产对外投资设立子公司的议案》。
表决结果：243,440,548股同意，3,200股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9987%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意58,700股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.8304%；反对3,200股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.1696%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师廖春兰、倪艾坦出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农基因科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2018年2月7日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-064中航飞机股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 9月 5日召开的第六届董事会第二十三次会议以 15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保额度的议案》，同意公司为控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称“西飞铝业公司”）在已提供担保金额 18,000万元的基础上，增加提供银行贷款额度担保金额 6,000万元，担保期限为一年，自股东大会通过之日起一年内办理的不超过一年期的银行信贷业务（含流动资金贷款、法人账户透支、票据贴现等）提供担保。
本次担保不构成公司的关联交易。鉴于西飞铝业公司截至 2014年 6月 30日（未经审计）资产负债率为77.55%，本次担保尚需经公司 2014年第四次临时股东大会审议批准，本次担保不需经有关政府部门的批准。待公司股东大会批准后，以股东大会决议为依据拟订具体协议。
二、被担保人基本情况
（一）概况
公司名称：西安飞机工业铝业股份有限公司
公司住所：西安市经济开发区阎良工业园区
法定代表人：宋水云
注册资本：18,007.60万元
经营范围：铝合金系列产品的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；铝合金门窗、幕墙部品的设计、制造、安装、销售。
成立日期：1994年 12月 28日
（二）西飞铝业公司为公司控股子公司，公司持有西飞铝业公司63.57％股权。
（三）西飞铝业公司最近一年又一期的财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2013 年|2014 年 1-6 月（未经审计）|
|资产总额|345,023,390.78|355,694,146.73|
|负债总额|264,431,854.63|275,848,121.87|
|其中：银行贷款总额|133,000,000|158,000,000|
|流动负债总额|254,431,854.63|265,848,121.87|
|净资产|80,591,536.15|79,846,024.86|
|营业收入|455,396,844.54|185,685,800.96|
|利润总额|-27,768,859.35|-768,786.84|
|净利润|-29,239,678.81|-482,203.28|

注：2013年度财务数据经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）截至 2014年 6月 30日，西飞铝业公司为下属子公司西安飞机工业铝业航材有限责任公司提供额度担保 1,000万元，除此之外无其他对外担保事项，西飞铝业公司除向公司提供反担保办理资产抵押外不存在抵押情况。
（五）西飞铝业公司诉振兴集团有限公司和山西振兴集团有限公司《铝锭预付款采购》欠款纠纷一案详见 2014年 9月 2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
截至 2014年 6月 30日，公司对西飞铝业公司提供流动资金银行贷款额度担保余额为 15,800万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）担保金额：增加担保额度 6,000万元，且在担保期间内担保余额不超过 24,000万元。
（三）担保期限：一年
自股东大会通过之日起一年内办理的不超过一年期的银行信贷业务（含流动资金贷款、法人账户透支、票据贴现等）提供担保。
（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
四、董事会意见
（一）公司董事会认为西飞铝业公司具备较好的抗风险能力，有偿还债务的能力，为满足其型材增产目标，同意为其增加提供担保额度 6,000万元，其中包括流动资金贷款、法人账户透支、票据贴现等。
（二）公司持有西飞铝业公司63.57％股权，其他股东均为自然人，故未提供相应担保。
（三）西飞铝业公司在办理上述担保贷款时，将以其享有所有权的厂房、设备为公司提供反担保，同时为公司出具还款承诺书。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 6月 30日，公司为控股子公司提供流动资金银行贷款额度担保余额为 53,721万元，担保余额占公司最近一期经审计（2013年 12月 31日）净资产的4.64%。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也未发生逾期担保情况。
备查文件：第六届董事会第二十三次会议决议
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月六日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-020濮阳惠成电子材料股份有限公司
2018年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》，公司拟以截至目前的总股本257,064,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税）。
现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年末未分配利润总额为人民币271,842,372.18元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司2018年度利润分配预案为：公司拟以截至目前的总股本257,064,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税）。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》《公司章程》、公司《现金分红管理制度》和《未来三年股东
濮阳惠成电子材料股份有限公司
回报规划（2016年-2018年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。本议案尚需提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1.《濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
2.《濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
3.《濮阳惠成电子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-049河北先河环保科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 8月 16日、 17日、20日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司于2018年8月16日披露了《公告》（公告编号:2018-043）；部分媒体亦就“临汾环境监测数据造假案件”进行报道，现公司将相关事项详细说明如下：
公司没有参与临汾环境监测数据造假，没有受到任何行政或刑事处罚。
中国环境监测总站分别于2015年12月17日、2016年12月6日和2017年12月6日与公司签订了《国家环境空气监测网城市环境空气自动监测站运行维护项目委托合同》，委托公司于 2016年-2018年期间对合同中规定的国家城市站提供运行维护服务。
基于上述委托合同，公司对山西临汾市6个国家城市站进行运行维护。
临汾市环境空气质量监测数据造假是一起有组织、有预谋的蓄意犯罪行为。临汾市环保局原局长张文清授意局办公室主任张烨和监测站聘用人员张永鹏，组织指使许冬等人故意实施破坏环境空气自动监测数据行为。2017年 4月至 2018年 3月，张永鹏组织人员通过堵塞采样头、向监测设备洒水等方式，对全市6个国控空气自动监测站实施干扰，导致监测数据严重失真。
2018年 5月 30日，山西省晋中市榆次区人民法院以“破坏计算机信息系统罪”对涉案 16人作出判决：主犯张文清被判处有期徒刑两年；主犯张烨、张永鹏分别被判处有期徒刑一年。原公司两名运维人员为张永鹏等人提供便利、通风报信，并分别收受微信红包1000元、2000元，作为从犯分别被判处有期徒刑8个月和6个月。
山西省晋中市榆次区人民法院刑事判决书[（2018）晋0702刑初235号]（以下简称“判决书”）第 17页内容显示：“运维单位河北先河环保科技股份有限公司，于 2018
年 3月 26日向中国环境监测总站报告，3月 18日-19日、21日-22日和 25-26日，临汾市部分站点非运维人员进入采样区域的情况。”经过晋中市公安局侦查、晋中市榆次区人民法院判定，未认定公司在此次造假事件中存在违法行为。
2018年 8月 15日，中国环境监测总站就临汾环境监测数据造假案件对公司主要负责人进行了约谈，并根据《国家环境空气监测网城市环境空气自动监测站运行维护项目委托合同》，对公司进行了合同违约处理。
2、除有关“临汾环境监测数据造假案件”报道外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于 2018年 8月 17日披露了《关于回购公司股份的预案》等相关事项，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
4、公司目前经营情况及内外部经营情况未发生重大变化；
5、公司、控股股东、实际控制人确认不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者:公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十日