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证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2014-32
沈阳机床股份有限公司
关于为全资子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为支持公司下属子公司业务发展，沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)拟为下属全资子公司中捷机床有限公司（以下简称“中捷机床”）办理银行授信业务提供担保，本次担保金额不超过人民币壹拾亿元，担保期限 1年。
（二）董事会表决情况
2014年 7月 9日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中捷机床有限公司
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号
法定代表人：夏长涛
注册资本：人民币 6,625万元
经营范围：机床制造，机械加工，设备维修等
与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。
沈阳机床股份有限公司
持有中捷机床有限公司100%
截至 2013年 12月 31日，中捷机床总资产 231,061万元，负债 181,163万元，净资产 49,898万元，资产负债率78.40%。2013年营业收入 166,086万元，利润总额 16,749万元，净利润 13,994万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1年
3、担保事项：为下属全资子公司中捷机床办理银行授信提供担保，本次担保金额不超过人民币壹拾亿元。
四、董事会意见
1.提供担保的原因
为了满足中捷机床日常生产经营活动的资金需求，公司为中捷机床办理银行授信提供担保，有利于子公司的业务发展。
2.对被担保人偿还债务能力的判断
中捷机床资信及盈利前景良好，不存在不能偿还贷款的风险。公司为中捷机床本次担保风险是可控的，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益，且符合上市公司监管要求和《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等要求，程序合法、有效，不会损害公司和
中小股东利益。
3.中捷机床有限公司为公司全资子公司，不存在需要其他股东进行同比例担保的情况。
4.提供反担保情况
未提供反担保。
五、我公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保发生后，公司对外担保总额为壹拾亿元，占公司最近一期经审计净资产的37.35%。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期清偿的情况。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二○一四年七月九日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2019-60河北常山生化药业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2019年 10月 29日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于2019年 10月18日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会经审查后认为：本次闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。我们同意公司使用闲置募集资金人民币 37,000万元暂时补充流动资金。使
用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司监事会2019年 10月29日
第二届监事会第四次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-016富春通信股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2014年4月22日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼召开。会议通知于2014年4月11日通过电话形式发出，出席本次会议的监事应为3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席欧信勇召集并主持。
本次会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
《2013年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,表决通过。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2013年度报告全文及其摘要>的议案》；
经审议，与会监事认为，公司董事会编制和审议公司《2013年度报告
全文及其摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2013年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,表决通过。
第二届监事会第四次会议决议公告该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度实现归属于上市公司股东净利润1,144.72万元，母公司实现净利润989.59万元。根据《公司章程》的规定，按母公司2013年度净利润的10%计提法定盈余公积98.96万元，截至2013年12月31日，公司年末可供分配利润为6,358.67万元，公司年末资本公积余额为19,710.30万元。
公司董事会根据公司实际情况，在不影响公司后续持续经营的前提下，积极回报股东，公司拟定2013年度利润分配预案如下：
以截止到2013年12月31日公司总股本12,060万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），共计派发人民币120.60万元，同时进行资本公积金转增股本，以12,060万股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增6,030万股，转增后公司总股本将增加至18,090万股。
经审议，与会监事认为公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票,表决通过。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
第二届监事会第四次会议决议公告经审议，与会监事认为公司《2013年度财务决算报告》公允地反映了公司 2013年的财务状况和经营成果。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票,表决通过。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2013年度内部控制评价报告>的议案》；
经审议，与会监事认为公司已根据所处行业、经营方式、资产结构特点并结合公司业务具体情况，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。其在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，能够适应公司管理的要求和发展的需要，达到了公司内部控制的目标。公司《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、审议通过《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审议，与会监事认为《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2013年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、审议通过《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》；
第二届监事会第四次会议决议公告经审议，与会监事认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于富春通信股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》真实、客观地反映了公司的情况。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、审议通过《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》；
经审核，与会监事认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年公司的审计工作中遵循职业准则，认真完成了各项审计任务。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会向股东大会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、审议通过《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》；
经审核，与会监事认为公司使用部分闲置超募资金6,000万元暂时性补充流动资金事项符合公司的发展战略，能够促进公司生产经营发展，节约财务费用，提高募集资金使用效率。超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
第二届监事会第四次会议决议公告十、审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。
监事会审核相关材料后，发布如下核查意见：
1、根据公司《A股股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，因原激励对象安涛、陈乡潭等6名员工已离职，同意公司董事会取消上述激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权，因此公司本次股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由115人调整为109人。调整后的授予对象均为公司股票期权激励计划中相关人员，具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
2、根据公司《A股股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，公司首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东的利益。
特此公告。
富春通信股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十三日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-47号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2014年 8月 18日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于2014年8月23日上午在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3名，实到 3名。本次会议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司监事会认为：公司2014年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公司2014年半年度的财务状况和经营成果等情况。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司编制的《2014年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
三、备查文件：
1、《公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、《公司2014年半年度财务报告》；
4、《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2017-016安徽中环环保科技股份有限公司
股票交易异常波动暨股票停牌核查公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300692；证券简称：中环环保）连续 2个交易日内（2017年 9月 11日、 2017年 9月 12日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司股票价格自 2017年 8月 21日至今，股票交易价格累计上涨幅度为 561.50%。鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票将于 2017年 9月 13日开市时起停牌。公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2017年 9月 12日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2016-060福建七匹狼实业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2016年10月18日以电子邮件形式发出，并于2016年10月24日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《七匹狼2016年第三季度报告
全文及摘要》。
【第三季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮网以及2016年10月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2016年第三季度报告全文及摘要》】。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年1-9月计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2016年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2016年第三季度末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，拟计提2016年1-9月各项资产减值准备17,201.19万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，公允地反映公司截止2016年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序合法合规；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
公司董事会审计委员会对公司2016年1-9月计提大额资产减值准备合理性进
行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2016年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2016年10月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2016年1-9月计提资产减值准备的公告》】。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董 事 会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-013
博爱新开源制药股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日。
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降□基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期情况|上年同期|
|营业收入|比上年同期上升：-0.48%-7.81%|6,028.91万元|
||6000.00 万元-6500.00 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：100.24%-118.44%|549.35万元|
||1100.00 万元-1200.00 万元||

二、业绩预告审计情况：
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、本次业绩变动原因：
本季度，公司营业收入与上年同期相比持平。归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长100.24%-118.44%，其一是受PVP产品原材料价格低位徘徊影响；
其二是公司高毛利率产品PVME/MA（乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物，商品名：欧瑞姿）一季度销售达 50余吨，影响净利润金额 350余万元。由此公司同期归属于上市公司股东的净利润有较大幅度的增长。
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为12.30万元。
四、其他相关说明：
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-029
万邦德新材股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金或发行股份的方式收购公司大股东旗下万邦德制药集团股份有限公司的相关资产。拟收购的标的资产所属医药制造行业，该事项已构成重大资产重组，交易金额预计将达到股东大会审议标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万邦德，证券代码：002082）自 2017年 12月 18日（星期一）开市起停牌，并于 2017年 12月 30日确认该事项为重大资产重组。公司分别于 2017年 12月 18日、2017年12月23日、2017年12月30日、2018年1月8日、2018年1月15日、2018年 1月 17日、2018年 1月 24日、2018年 1月 31日和 2018年 2月 7日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-079）、《重大事项进展公告》（公告编号：2017-081）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-082）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-004）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-005）、《关于重大资产重组进展及继续停牌公告》（公告编号：2018-006）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-009）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-010）和《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-011）。
于重大资产重组进展的公告》（2018-025）。
2018年2月27日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了关于继续停牌的相关事项，并于 2018年 3月 15日召开公司 2018年第一次临时股东大会审议并通过了关于继续停牌的相关事项。公司已分别于 2018年 3月 16日和 2018年 3月 23日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-027）和《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-028）。
截止本公告披露日，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的工作，公司按照有关规定组织中介机构进行的尽职调查工作也正有序开展中。由于该重大资产重组的有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等法律法规的相关规定，公司股票将继续停牌。
一、本次重组的基本情况
1、标的资产的基本情况
本次重大资产重组的标的资产初步确定为万邦德制药集团股份有限公司（以下简称“万邦德制药”）的100%股权。万邦德制药设立于2002年7月，注册资本为36,000万元，其经营范围为：一般经营项目：药品生产（范围详见《药品生产许可证》，凭有效许可证经营）；化试玻仪、医药包装材料、蒸馏水销售；医药产品技术开发、技术转让、技术服务；化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）销售。
万邦德制药的控股股东为万邦德集团有限公司（以下简称“万邦德集团”），实际控制人为赵守明、庄惠夫妇。
2、本次交易的具体情况及目的
根据现有的初步交易方案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买万邦德制药的100%股权。本次交易预计不会导致公司的控制权发生变更。本次重大资产重组的具体方案以公司后续股东大会审议通过的重组方案中确定的内容为准。
本次交易有利于提升公司市场竞争力和抗风险能力，实施多元化发展战略，为公司培育了新的业绩增长点,实现可持续发展，促进股东利益最大化。
3、交易对方的沟通、协商情况
截至本公告日，公司已与主要交易对方万邦德集团达成初步合作意向，并与其签订重组框架协议，具体内容参见公司披露的相关公告。本次重组相关工作正
在进一步推进，相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商，本次交易最终实施方案仍在进一步论证和完善。
4、本次交易涉及的中介机构及工作进展情况
本次重大资产重组的独立财务顾问为东北证券股份有限公司，法律顾问为国浩律师（杭州）事务所，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
截止本公告日，公司与各相关中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定正在对标的资产进行尽职调查、审计及评估等相关工作，交易方案仍在商讨、论证阶段，相关工作尚未完成。
5、本次交易涉及的有权部门审批情况
根据本次重大资产重组的初步方案，本次重大资产重组无需经有权部门前置审批，但尚需经公司董事会、股东大会审议通过后提交中国证监会核准。
二、停牌期间工作进展
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案,并在履行相关程序后复牌。
三、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-120上海安诺其集团股份有限公司
监事会关于 2019年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 15日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录》”）和《公司章程》的相关规定，公司对2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况。公司于2019年 11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》等公告，并于2019年11月 18日在公司OA办公系统公布了《2019年限制性股票激励计划首次授予的激励名单》，对激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2019年11月 18日至 2019年 11月27日，在公示期间内，公司员工、股东等与本次激励计划相关的人员可通过书面及通讯方式向公司监事会反馈意见。截至 2019年11月 27日，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或劳务合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》、《激励计划》的规定，以及公司对本次拟激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：
1、列入公司《2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象均为公司董事、高级管理人员及核心技术、业务骨干。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入公司《2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司《2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司监事会二〇一九年十一月二十八日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-084厦门红相电力设备股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司 2016年第三季度报告于 2016年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
厦门红相电力设备股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-12129鼎捷软件股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于 2017年12月14日以邮件、电话确认方式发出，会议于2017年12月20日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》
公司募集资金投资项目“智互联（深圳）科技有限公司投资项目”已完成投资，公司对上述募集资金投资项目予以结项并注销募集资金投资项目专项账户，并将专项账户余额划转一般户。该事项未损害公司及全体股东的合法利益，同意公司募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户。
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司监事会二零一七年十二月二十日
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|保荐机构名称： 中国银河证券股份有限公司|被保荐公司简称： 海王生物|||
|保荐代表人姓名：卢于|联系电话：010-66568930|||
|保荐代表人姓名：温军婴|联系电话：010-66568005|||
|现场检查人员姓名： 卢于||||
|现场检查对应期间：√上半年 □下半年||||
|现场检查时间： 2014年7月15日至8月18日||||
|一、现场检查事项||现场检查意见||
|（一）公司治理||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是||
|（二）内部控制||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是||
|2.是否在股票上市后6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|||不适用|

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|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|10. 内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四） 保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||

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|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在债务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||

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|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不存在相关情况|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不存在相关情况|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

保荐代表人签名：
卢于 温军婴
2014年 8月 20日 2014年 8月 20日
保荐机构：中国银河证券股份有限公司（加盖公章）
2014年 8月 20日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-046
中捷资源投资股份有限公司
关于设立全资子公司进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 4月 24日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”）第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》（详见 2015年 4月 27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告》，公告编号：2015-039）。
目前，该全资子公司已经完成注册，并取得《营业执照》，现将有关情况公告如下：
名称：浙江华俄兴邦投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：玉环县大麦屿街道兴港东路198号
法定代表人：刘昌贵
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2015年5月20日
营业期限：2015年5月20日至2045年5月19日止
经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务，投资咨询服务，新能源技术研发、技术转让、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年5月23日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-066北京久其软件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年10月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141270号）。中国证监会对公司提交的《北京久其软件股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2014年10月11日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-106
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于公司股东股份减持计划的预披露公告
股东杭州易康投资管理有限公司、杭州正浩投资管理有限公司、浙江合力创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称：“正元智慧”或“公司”）于近日收到公司股东杭州易康投资管理有限公司（以下简称“易康投资”）、杭州正浩投资管理有限公司（以下简称“正浩投资”）、浙江合力创业投资有限公司（以下简称“合力创投”）出具的《股份减持通知书》。
易康投资持有公司 4,592,996股，占公司总股本的6.89%，计划通过集中竞价交易、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持公司股份不超过1,345,646股（占总股本的2.02%）。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告之日起 15个交易日之后的 6个月内进行；通过其他方式进行减持的，将于本公告之日起3个交易日之后的6个月内进行。（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）正浩投资持有公司 3,186,106股，占公司总股本的4.78%，计划通过集中竞价交易、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持公司股份不超过1,285,141股（占总股本的1.93%）；合力创投持有公司2,832,565股，占公司总股本的4.25%，计划通过集中竞价交易、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持公司股份不超过1,333,300股（占总股本的2.00%）。减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内。（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）
一、股东的基本情况
截至本公告日，拟减持公司股份的股东具体持股情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|

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|易康投资|4,592,996|6.89|
|正浩投资|3,186,106|4.78|
|合力创投|2,832,565|4.25|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东名称：杭州易康投资管理有限公司、杭州正浩投资管理有限公司、浙江合力创业投资有限公司。
2、减持目的：股东资金需求。
3、拟减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|本次计划减持股份数量不超过（股）|本次计划减持股份不超过公司总股本比例（%）|
|易康投资|包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式|1,345,646|2.02|
|正浩投资|包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式|1,285,141|1.93|
|合力创投|集中竞价/大宗交易|1,333,300|2.00|

若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
4、减持期间：
易康投资计划通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告之日起 3个交易日之后的 6个月内进行，且任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的2%。（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）
正浩投资、合力创投通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告之日起 3个交易日之后的 6个月内进行，且任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告之日起
3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过
公司股份总数的2%。（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）
5、股份来源：首次公开发行前的公司股份。
6、减持价格区间：根据市场价格确定，且不低于本次发行时的发行价格。
（二）股东承诺及履行情况
股东易康投资、合力创投、正浩投资在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：
“自公司首次公开发行的股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人所持有的公司股份，也不由公司回购本单位/本人所持有的股份。”“在锁定期（包括延长的锁定期）届满后2年内，本企业将根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量。
本单位的减持价格将均不低于公司上一年度经审计的每股净资产值及股票首次公开发行的价格。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指公司股票复权后的价格；本单位持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本单位减持持有的公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3个交易日后，本单位方可以减持股份；如本单位违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的，本单位承诺违规减持股票所得归公司所有，同时本单位所持有的剩余股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长1年。”
“在锁定期（包括延长的锁定期）届满后2年内，本单位将根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量，减持价格将均不低于发行人上一年度经审计的每股净资产值及股票首次公开发行的价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指发行人股票复权后的价格。”
截至本公告发布之日，上述股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示及其他说明
（一）本次减持计划实施具有不确定性，公司股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
（三）本次股份减持计划不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
（四）易康投资、正浩投资、合力创投之间不存在一致行动关系。
（五）公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《股份减持通知》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十五日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-011
北京旋极信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月7
日第四届董事会第十七次会议决议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，并于2019年1月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，决定于2019年1月23日（星期三）召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年1月23日下午15:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月23日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00期间的任何时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈江涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。现场表决经由两名股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票，并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共 45人，代表股份合计688,812,761股，占上市公司总股份的39.6722％。其中：
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份合计 687,825,035股，占上市公司总股份的39.6153％。
通过网络投票的股东 37人，代表股份 987,726股，占上市公司总股份的0.0569％。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
总表决情况：
同意58,725,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.0009％；反对592,624股，占出席会议所有股东所持股份的0.9991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈江涛、蔡厚富、谢军伟、黄海涛、赵庭荣、陈为群回避表决。
中小股东总表决情况：
同意58,725,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.0009％；反对592,624股，占出席会议中小股东所持股份的0.9991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意 688,256,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9193％；反对 555,824股，占出席会议所有股东所持股份的0.0807％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,761,805股，占出席会议中小股东所持股份的99.0630％；反对555,824股，占出席会议中小股东所持股份的0.9370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所申林平律师、刘勇律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《北京旋极信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京旋极信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
2、北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书
北京旋极信息技术股份有限公司2019年1月23日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-016
天津凯发电气股份有限公司
关于拟成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟公司拟与捷克共和国阿尔法尤尼有限公司（以下简称AU公司）共同出资设立合资公司。本次对外投资的资金来源于公司的自有资金，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项需提交2014年年度股东大会审议。
一、AU公司基本情况
阿尔法尤尼有限公司，注册于布拉格市法院，注册号25148389。
注册资本：4152万（捷克克朗）
法定地址：捷克共和国，布拉格Praha 4-Modrany，邮编14300
法定代表人：米兰▪巴塔克
国籍：捷克共和国
营业范围：轨道交通机车车辆零部件设计生产制造销售与服务，开关类设备设计生产制造销售与服务。
AU公司是一家在轨道交通领域世界闻名的企业，具有在我国、欧洲和美国城市轨道交通直流供电和机车车辆零部件应用的经验。
二、拟设立合资公司的基本情况
中文名称（暂定）：天津阿尔法尤联电气有限公司（以下简称天津AU公司）。
投资总额（人民币）：10,000,000元。
注册资本（人民币）：8,000,000元，占投资总额的80％。注册资本以货币形式分两期缴付。
公司出资额（人民币）：5,360,000元，占注册资本的67％
AU公司出资额（人民币）：2,640,000元，占注册资本的33%；
注册地址（暂定）：天津新产业园区华苑产业区物华道8号（为公司自有房产）
经营范围为：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路供电系统和车辆的相关设备；提供技术咨询及服务。
三、本次投资对公司的影响
公司分析，天津AU公司拟生产制造销售产品，国内行业市场容量2015年人民币9900万元；2017年人民币3.4亿元，预计公司将占有30%
本次投资主要目的通过双方优势互补，培育公司新的利润增长点，本次投资将有利于公司积极拓展产品线，为公司下一步战略发展提供有效支持。
四、风险提示
1、国内目前在城市轨道交通直流供电和机车车辆零部件领域已有多家公司进入，已形成一定的市场壁垒，天津AU公司作为后进者，在市场竞争中处于劣势，存在打不开市场的风险。
2、如果天津AU公司不能有效地占据市场分额，不能实现盈利，会减少公司的盈利数据。
3、如果天津AU公司不能取得成功，达到公司的预期目的，将影响公司整体战略的实施，对公司未来发展产生不利影响。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会 2015年4月10日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-048四川迅游网络科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划大额资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：迅游科技，股票代码：300467）于2015年7月22日上午开市起停牌，并披露了《大额资产收购事项停牌公告》（公告编号：2015-032）。之后公司于2015年7月29日披露了《关于大额资产收购事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-037）。2015年8月4日，公司确定该事项构成重大资产重组，申请公司股票自 2015年 8月 5日上午开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-039）。公司分别于2015年8月12日、8月19日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-041，2015-047），公司股票继续停牌。
截至本公告披露日，公司及中介机构正在进行重大资产重组事项的尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015-045南京港股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因接到控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）通知，正在研究涉及本公司的重大事项的方案，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南京港，证券代码：002040）已于2015年7月27日开市起停牌。经确认，公司本次拟筹划的重大事项构成重大资产重组事项，公司于2015年9月23日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-036），于2015年9月30日、10月14日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-037、038）。公司于2015年10月21日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-039），于2015年10月28日、11月4日、11月11日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-042、043、044）。
目前，公司有关各方及相关中介机构正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年11月18日开市起继续
停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关事项确定后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会二〇一五年十一月十八日