通策医疗投资股份有限公司2014年半年度报告摘要
通策医疗投资股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|通策医疗|股票代码||600763|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|黄浴华||赵敏||
|电话|0571-88868808||0571-88970616||
|传真|0571-87283502||0571-87283502||
|电子信箱|huangyuhua@eetop.com||zhaomin@eetop.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|681,123,748.32|644,767,298.85|5.64|
|归属于上市公司股东的净资产|570,115,672.93|519,424,796.56|9.76|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|33,437,621.58|44,357,699.93|-24.62|
|营业收入|256,194,520.01|201,171,372.03|27.35|
|归属于上市公司股东的净利润|50,690,876.32|48,339,893.28|4.86|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|43,473,419.55|41,841,526.27|3.90|
|加权平均净资产收益率（%）|9.31|10.91|减少1.60个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.32|0.30|6.67|
|稀释每股收益（元／股）|0.32|0.30|6.67|

 2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
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|报告期末股东总数|9,702|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0|

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|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|杭州宝群实业集团有限公司|境内非国有法人|33.75|54,116,000|0|质押 50,616,000|
|鲍正梁|境内自然人|7.54|12,082,000|0|无|
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金|其他|2.77|4,447,680|0|无|
|全国社保基金六零四组合|其他|1.97|3,150,612|0|无|
|中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金|其他|1.70|2,725,953|0|无|
|中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金|其他|1.64|2,636,421|0|无|
|中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金|其他|1.60|2,569,951|0|无|
|全国社保基金六零一组合|其他|1.54|2,470,363|0|无|
|中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金|其他|1.25|2,007,800|0|无|
|中国银河证券股份有限公司|未知|1.11|1,772,070|0|无|

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三、管理层讨论与分析
报告期内，公司对下属各医院加大投入，深化管理内功，积极推进口腔医院及辅助生殖中心建设。公司董事会和经营管理层围绕公司发展战略，依据公司年初制订的经营计划，一方面公司加大对重点区域医院的扶持投入力度，加快新建医院进程；另一方面全力推进多元化经营策略，努力培育新市场，加强成本管理，提升服务质量，稳步推进各项工作，公司经营业绩持续保持了增长态势。报告期内，公司实现总营业收入256,194,520.01元，比去年同
期增长27.35%；营业利润64,432,353.64元，比去年同期增长10.77%；实现归属母公司净利
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润50,690,876.32元，同比增加4.86%；实现基本每股收益0.32元/股，同比增长6.67%。公司2014年上半年营业收入持续增加主要原因在于各子公司的营业收入和利润水平都有很大幅度的提高，特别是公司全资子公司杭州口腔医院有限公司、宁波口腔医院有限公司的营业收入持续增加。
报告期内，公司主要进行了以下几方面的工作：
1.加大对重点区域医院的扶持投入力度。杭州口腔医院新总院建设已进入最后阶段，七月底八月初进行试营业，下半年可正式营业。昆明口腔医院新院区选址工作已进入实质性阶段。
2.加快新建医院进程。报告期内，公司公告了与郑州口腔医院成立投资公司准备投资郑州口腔医院分院、海宁口腔医院、上虞口腔医院的设立事项，完成了昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司的设立，昆明、重庆两家辅助生殖中心的建设工作也在稳步推进过程中。
3.不断强化内部管理，重视内部控制规范建设。公司对审计委员会议事规则进行了修订，强化了审计委员会职能。同时，公司聘请内控咨询机构对公司内部控制规范的建设进行指导，努力提升公司治理水平、管理效率及运营能力。
4.重视人才引进和培养，不断提高医疗队伍的规模和素质。公司采取分岗位、分层次的培训体系及内部培训与外部培训相结合的培训方式，并积极推进与国内外知名院校及机构的合作，以满足员工个人成长与公司快速发展的需要。报告期内，公司派员赴美国天普大学参加"高级修复与种植ADA证书课程"培训。同时，昆明、重庆生殖中心的相关团队也前往英国波恩进行培训。
2014年下半年，公司将积极发挥杭州口腔医院新总院建成后的优势，将杭口建设为世界一流的口腔医院，继续加快内生性增长步伐，并充分利用杭州口腔医院的品牌、资源优势，积极推进浙江省内口腔医院的新建工作以及省外重点区域口腔医院的扩张建设。
下半年，公司将对已经公告的海宁、上虞口腔医院进行装修投入使用，省内其他地方新设口腔医院筹备工作也在积极推进中；公司同时推进宁波口腔医院对外投资，打造宁波地区宁波口腔医院品牌；加快昆明总院建设，落实昆口总院新大楼；公司还将推进与郑州口腔医院合作，加快双方设立的投资公司对郑州口腔医院分院的建设进程；同时，公司已经在长三角地区锁定重点区域，以多种形式推进旗舰口腔医院的建设工作。
公司作为口腔医疗服务行业的先行者，积极顺应全行业数字化互联网化的大时代潮流，转型升级医疗技术，将在下半年加快数字口腔医疗服务业的发展。
在辅助生殖领域，公司在下半年将稳步推进昆明、重庆两家辅助生殖中心的建设工作，
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力争在年底取得辅助生殖试营业牌照，正式开张。同时，公司积极筹备各种形式的生殖中心合作共建，积极推进与各地公立医院以及行业权威专家的合作交流。
公司在其他专科医疗领域持续保持高度关注，采取培养孵化方式，适时逐步介入其他专科医疗领域。
报告期内，公司主要财务数据同比发生重大变化的情况及说明：
1.本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
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|项目|期末数|期初数|变动比例|变动原因分析|
|应收账款|9,251,733.15|6,254,288.41|47.93%|主要系期末应收医保款增加所致。|
|预付款项|24,232,867.85|17,598,499.49|37.70%|主要系期末预付货款增加所致。|
|其他应收款|5,720,331.39|2,902,904.75|97.06%|主要系期末待结算款增加所致。|
|存货|20,908,450.23|15,523,688.55|34.69%|主要系期末医疗材料和工程施工增加所致。|
|长期股权投资|5,683,153.20|9,335,910.43|-39.13%|主要系权益法核算的联营公司本期亏损所致。|
|在建工程|36,952,211.19|9,681,780.00|281.67%|主要系杭口新大楼装修款增加所致。|
|应付职工薪酬|6,474,460.85|13,383,057.01|-51.62%|主要系本期支付了期初应付上年奖金所致。|
|应交税费|11,017,938.36|23,267,000.83|-52.65%|主要系本期支付了期初应交税金所致。|

 2.本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
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|项目|本期|去年同期|变动比例|变动原因分析|
|营业成本|154,781,806.61|108,134,080.51|43.14%|主要系本期医护人员的绩效薪酬、医用耗材以及诊疗场所租金增加所致。|
|营业税金及附加|576,270.58|1,669,678.40|-65.49%|主要系宁波口腔医院诊疗服务营业税免征所致。|
|销售费用|3,586,828.44|1,928,961.97|85.95%|主要系本期广告宣传费增加所致。|
|财务费用|-735,609.43|-175,199.82|-319.87%|主要系本期存款利息收入增加所致。|
|资产减值损失|376,776.68|100,114.85|276.34%|主要系公司本期计提坏账准备增加所致。|
|投资收益|2,140,614.38|-3,104,518.90|168.95%|主要系权益法核算的联营公司本期亏损减少及通策义齿公司转让收益增加所致。|
|营业外支出|376,564.86|285,003.43|32.13%|主要系本期水利建设基金增加所致。|
|少数股东损益|1,253,336.96|-381,604.02|428.44%|主要系本期少数股东损益增加所致。|

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3.本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
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|项目|本期|去年同期|变动比例|变动原因分析|
|投资活动产生的现金流量净额|-33,887,275.83|-10,366,980.11|-226.88%|主要系本期支付杭口新大楼装修款增加所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|0.00|1,853,610.00|-100.00%|主要系本期吸收投资收到的现金减少所致。|

(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|256,194,520.01|201,171,372.03|27.35|
|营业成本|154,781,806.61|108,134,080.51|43.14|
|销售费用|3,586,828.44|1,928,961.97|85.95|
|管理费用|35,290,502.43|28,204,122.40|25.13|
|财务费用|-735,609.43|-175,199.82|-319.87|
|经营活动产生的现金流量净额|33,437,621.58|44,357,699.93|-24.62|
|投资活动产生的现金流量净额|-33,887,275.83|-10,366,980.11|-226.88|
|筹资活动产生的现金流量净额||1,853,610.00|-100.00|

营业成本变动原因说明：主要系本期医护人员的绩效薪酬、医用耗材以及诊疗场所租金增加所致。
销售费用变动原因说明：主要系本期广告宣传费增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系本期存款利息收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付杭口新大楼装修款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期吸收投资收到的现金减少所
致。
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2、其它
(1)经营计划进展说明
2014年是公司加大投入，深化管理内功，以客户为中心，以品牌为目标，提升客户体验，创造客户价值的关键年,更是公司实现战略目标，落实各项战略举措关键性一年。公司 2014年度经营计划的主要目标是实现口腔医疗营业收入同比增长20%以上，加大对重点区域医院的扶持力度，在浙江省内新建三到五家杭口分院。公司上半年实现营业收入增长27.35%，浙江省内已公告了海宁口腔医院有限公司、上虞口腔医院有限公司的投资设立事项，浙江省外，公司已公告与郑州口腔医院的合作事项，并初步确定了昆明口腔医院新院的院址。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|口 腔 医 疗服务业|250,876,638.01|154,619,448.20|38.37|27.38|43.19|减少6.80个百分点|
|管 理 服 务费|2,500,000.00||100.00|0.00|||
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|口 腔 医 疗服务业|250,876,638.01|154,619,448.20|38.37|27.38|43.19|减少6.80个百分点|
|管 理 服 务费|2,500,000.00||100.00|0.00|||

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2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|杭州市|179,837,538.23|18.75|
|义乌市|10,130,284.27|18.13|
|诸暨市|4,391,897.55||
|宁波市|30,648,973.56|70.14|
|衢州市|4,027,343.78|14.68|
|黄石市|3,629,390.00|13.39|
|沧州市|8,948,585.85|43.53|
|北京市|2,124,187.50|-2.39|
|昆明市|9,638,437.27|53.17|

(三)核心竞争力分析
1.技术优势
公司医疗团队力量强大，人才结构不断优化，通过人才引进和发展平台为进一步吸引和培养医疗技术人才提供了可靠的保障。2014年度公司不断加大了人才引进与培养，加强了核心人力资源团队的稳定性，为医疗技术和临床诊疗能力的提高打下了扎实的基础。
2.管理团队优势
公司管理团队拥有良好的教育背景并具有多年的医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻了解。在日常管理上，重大事项提交到公司统一决策，日常经营工作按照公司统一规范逐级开展。公司各职能部门对医院相应科室实行职能直线制的管理模式，有效地提升了整体管理水平和各下属医院的运营效率。
3.品牌优势
公司作为首家医疗服务类上市公司，品牌价值和社会形象在报告期内持续提升。公司一直提倡"为股东、客户、员工、社会创造最大价值"的使命感，并不断通过提升"客户满意度和忠诚度"的核心价值观来提升品牌美誉度，得到了患者、医技人员以及投资者的认同。
4.专业服务优势
公司本着"客户至上"的服务理念，大力提高医院服务水平，使医院的服务质量得到不断
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的提高。公司经过多年的积累，建立了符合公司发展的服务体系。各下属医院积极更新管理理念，打造医院服务品牌，提升医院服务质量。同时公司进一步建立完善客户满意度评估和服务保障机制，促进服务质量及满意度的不断提高。
(四)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:元币种:人民币
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|借款方名称|委托贷款金额|贷款期限|借款用途|是否逾期|是否关联交易|是否展期|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|关联关系|预期收益|投资盈亏|
|浙江通策健康管理服务|170,000,000.00|5年|整体受让方正证券大厦|否|是|否|否|自 有资金，非 募集 资金|参 股 子公司|本 次委 托贷 款利 率为 浮动 利率，约定 按贷 款实 际|公司本期已确认健康管理公司上述委托贷款利息 收 入5,680,278.76元，已收到利 息5,711,661.51元。|

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|有限公司|发 放日 的人 民银 行五 年期 限贷 款的 基准 利率 上浮10%。|

为了支持通策健康管理发展健康产业，通策健康管理整体受让方正证券大厦。为确保本次方正证券大厦受让的资金需求，推进本次交易的顺利完成，公司全资子公司杭州口腔医院通过第三方（金融机构）委托贷款的方式借款人民币1.7亿元予通策健康管理。本次委托贷款利率为不低于人民银行同期同档基准利率基础上上浮10%，利息每季结算一次，委托贷款期不超过 5年。2012年 10月 15日，公司全资子公司杭州口腔医院与交通银行杭州众安支行、通策健康管理签署委托贷款合同。内容详见2012年9月22日、2012年10月10日及 2012年 10月 22日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(3)募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、主要子公司、参股公司分析
（1）浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司，该公司成立于2009年，目前注册资本为10000万元，为本公司全资子公司。主要从事投资管理、技术开发、技术咨询和技术服务。
截止2014年6月30日，公司总资产为229,370,214.14元，净资产155,405,434.96元。报告
期内，公司净利润为 11,233,565.86元。目前其子公司有杭州口腔医院有限公司、宁波口腔
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医院有限公司、沧州口腔医院、黄石现代口腔医院有限公司、衢州口腔医院有限公司、北京通策京朝口腔医院有限公司、昆明市口腔医院有限公司、诸暨口腔医院有限责任公司、杭州通策口腔医院管理有限公司，主要经营情况：
1）杭州口腔医院有限公司
该公司成立于1952年，目前注册资本为4770万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止2014年6月30日，杭州口腔医院合并总资产359,650,754.30元，合并净资产284,748,328.01元。报告期内，合并营业收入为187,885,038.78元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润 43,548,283.12元；杭州口腔医院合并营业收入、净利润同比分别增长18.99%，-14.45%。
2）宁波口腔医院有限公司
该公司成立于2005年，目前注册资本为600万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2014年 6月 30日，宁波口腔医院总资产 36,799,809.66元，净资产32,433,684.65元。报告期内，营业收入为30,648,973.56元，实现净利润5,605,816.19元；宁波口腔医院营业收入、净利润同比分别增长70.14%，247.39%。
3）沧州口腔医院
该公司成立于1954年，目前注册资本为944.15万元，为本公司控股子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2014年 6月 30日，沧州口腔医院总资产 24,390,835.38元，净资产21,666,136.18元。报告期内，营业收入为8,950,585.85元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润2,664,606.38元；沧州口腔医院营业收入、净利润同比分别增长43.56%，91.77%。
4）黄石现代口腔医院有限公司
该公司成立于2006年，目前注册资本为500万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2014年 6月 30日，黄石现代口腔医院总资产 7,516,360.38元，净资产6,602,031.17元。报告期内，营业收入为3,629,390.00元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润1,069,258.54元；黄石现代口腔医院营业收入、净利润同比分别增长13.39%，27.37%。
5）衢州口腔医院有限公司
该公司成立于2007年，目前注册资本为300万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2014年 6月 30日，衢州口腔医院总资产 3,663,657.68元，净资产 3,399,148.65元。报告期内，营业收入为 4,027,343.78元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润981,000.54元；衢州口腔医院营业收入、净利润同比增长14.68%，1.43%。
6）北京通策京朝口腔医院有限公司
通策医疗投资股份有限公司2014年半年度报告摘要
该公司成立于2007年，目前注册资本为610万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止2014年6月30日，北京通策京朝口腔医院总资产1,923,672.84元，净资产-1,596,039.64元。报告期内，营业收入为2,124,187.50元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润-79,807.14元；北京通策京朝口腔医院营业收入同比下降2.39%、亏损同比增长63.68%。
7）昆明市口腔医院有限公司
该公司在2011年5月18日完成改制，目前注册资本为4333.44万元，为本公司控股子公司。主要从事口腔医疗服务。截止2014年6月30日，昆明市口腔医院总资产53,298,707.06元，净资产49,083,851.00元。报告期内，营业收入为11,198,516.27元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润1,437,388.10元，昆明市口腔医院营业收入、净利润同比增长48.27%，81.90%。
（2）杭州通策口腔医院管理有限公司，该公司成立于2009年，目前注册资本100万元，为公司全资子公司。主营范围：受医院委托管理，医院投资咨询，企业管理咨询，商务咨询。
报告期内，营业收入3,009,708.74元，净利润11,154.23元。
（3）杭州通盛医疗投资管理有限公司，该公司成立于2009年，目前注册资本800万元，为公司全资子公司。主要从事医疗行业的投资管理。报告期内营业收入1,050,000.00元，利润为-1,146,404.46元。
3、非募集资金项目情况
单位:元币种:人民币
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|项目名称|项目金额|项目进度|本报告期投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|郑州市口腔医院投资有限公司|6,500,000|公司设立中|||报告期内无营业收入|
|海宁口腔医院有限公司|6,000,000|公司设立中|||报告期内无营业收入|
|上虞口腔医院有限公司|5,100,000|公司设立中|||报告期内无营业收入|

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（1）公司于2014年1月27日第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司全资子公司与郑州市口腔医院合作设立郑州市口腔医院投资有限公司的议案》，公司全资子公司通策口腔医院投资和郑州市口腔医院及两自然人陈美华、李学文共同在郑州设立郑州市口腔医院投资有限公司，注册资本为1000万元人民币。浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司以 650万元现金出资，占股权比例65%；郑州市口腔医院以其品牌出资，各方议定其以200万元作价，占股权比例20%；自然人陈美华以现金出资100万，占股权比例10%；自然人李学文以现金出资50万，占股权比例5%。截止本报告披露之日，该公司尚在设立中。
（2）公司于2014年5月23日第六届董事会第三十四次会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于公司全资子公司与公司关联方投资设立海宁口腔医院有限公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与杭州嬴湖创造投资合伙企业、杭州嬴湖共享投资合伙企业及自然人陈玫妍拟共同在海宁市设立海宁口腔医院有限公司，经营口腔诊疗。新设公司拟注册资本1000万元，杭州口腔医院以货币方式出资人民币600万元，持股比例为60%；嬴湖创造以货币方式出资人民币 100万元，持股比例为10%；嬴湖共享以货币方式出资人民币100万元，持股比例为10%；陈玫妍以货币方式出资人民币200万元，持股比例为20%。截止本报告披露之日，该公司尚在设立中。
（3）公司于2014年6月30日第六届董事会第三十五次会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于公司全资子公司与公司关联方投资设立上虞口腔医院有限公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司杭州口腔医院医院有限公司与杭州嬴湖创造投资合伙企业、杭州嬴湖共享投资合伙企业、金华新商投资有限公司（以下简称"新商投资"）及自然人宋恩拟共同在上虞市设立上虞口腔医院有限公司，经营口腔诊疗。新设公司注册资本1000万元，杭州口腔医院以货币方式出资人民币 510万元，持股比例为51%；嬴湖创造以货币方式出资人民币 95万元，持股比例为9.5%；嬴湖共享以货币方式出资人民币 95万元，持股比例为9.5%；新商投资以货币方式出资人民币200万元，持股比例为20%；宋恩以货币方式出资人民币100万元，持股比例为10%。截止本报告披露之日，该公司尚在设立中。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于2014年6月30日召开了2013年年度股东大会，决定公司2013年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
通策医疗投资股份有限公司2014年半年度报告摘要
三、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
根据公司第六届董事会第三十次会议决议，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司（以下简称通策口腔投资集团）将其持有的杭州通策义齿制造有限公司100%的股权作价300万元人民币转让给杭州海骏科技有限公司。杭州通策义齿制造有限公司已于2014年3月7日办妥工商变更登记手续，自2014年4月1日起，公司不再将其纳入合并财务报表范围。