潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2016-010
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第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2016年 2月 16日发出，会议于 2016年 2月 26日以现场表决方式在公司小会议室召开。吴洁、李瑞升、毕英捷监事现场出席会议。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：与会监事作出以下决议：
一、审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》。
2015年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会会议和股东大会，对公司的决策程序和董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。
《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2015年年度报告及年报摘要>的议案》。
与会监事一致认为：公司编制和审核《2015年年度报告全文》及其摘要的
程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露媒体披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》。
2015年公司按计划完成了年初制定的各项重要任务，公司实现营业收入4,483.32万元，同比降低42.19%；实现营业利润-4,444.76万元，同比降低234.39%;实现归属于母公司股东的净利润-4,770.14万元，同比降低294.11%；其中，母公司实现营业收入4,430.11万元，同比降低47.06%；实现营业利润2,081.18万元，同比降低66.22%。
《2015年度决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司监事会经过认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015年内部控制有关事项的说明》、独立董事发表的独立意见及会计师事务所出具的《内部控制专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
五、审议通过《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润-47,701,442.87元，母公司实现净利润18,047,188.89元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司2015年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,804,718.89元，加年初未分配利润 309,052,316.83元，减去2014年度分配 3,200,000.00元，截止 2015年 12月 31日，公司可供股东分配利润为
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322,094,786.83元。
公司2015年度利润分配预案为：公司拟以2015年12月31日总股本32,000万股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税）。
公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就2015年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经公司监事会认真核查后认为：截至2015年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。公司于 2015年 12月31日止募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查意见和会计师事务所出具的鉴证报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
七、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》。
经董事会审计委员会认真讨论，提议续聘瑞华会计师事务为公司2016年度财务审计机构，关于2016年度的审计费用，拟提请股东大会授权董事会依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。独立董事已对此事发表了独立意见。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
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八、审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》
鉴于海外全资公司智慧石油投资有限公司渤海05/31石油合同区2015年底完成作业的一口初探井（QK6-1-1D井）未能取得油气发现，钻井相关支出计入当期损益，同时受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，公司传统油气勘探技术服务业务收入有所下降，上述原因导致了公司2015年度业绩亏损。在公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期内，公司2015年度业绩亏损，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次非公开发行股票事项不具备继续推进的条件，经与各方商议，决定终止此次非公开发行股票相关事项。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于终止公司非公开发行股票事项的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
九、审议通过《关于解除<潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
由于公司终止此次非公开发行股票相关事项，同时解除《潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议》。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于终止公司非公开发行股票事项的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
十、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
由于公司终止此次非公开发行股票相关事项，同意公司终止公司第一期员工持股计划。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于终止公司第一期员工持股计划的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
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十一、审议通过《关于更换并选举周永仙为第三届监事会主席的议案》
吴洁女士因已到退休年龄，于2016年2月25日申请辞去公司第三届监事会主席以及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。经2016年2月25日公司职工代表大会选举，同意增补周永仙先生为公司第三届监事会职工监事，任期与第三届监事会任期相同。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第三届监事会的各项工作顺利开展，监事会同意选举周永仙先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。（简历详见附件）
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于监事辞职及增补职工监事的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
特此公告。
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监事会
潜能恒信能源技术股份有限公司
附件：
周永仙，男，1984年生，本科学历。2009年5月起任公司技术部门项目长。
与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。