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证券代码: 002637证券简称:赞宇科技
浙江赞宇科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江赞宇科技股份有限公司现就提名钟明强为浙江赞宇科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江赞宇科技股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江赞宇科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江赞宇科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江赞宇科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江赞宇科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江赞宇科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江赞宇科技股份有限公司或其附属企业、浙江赞宇科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江赞宇科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江赞宇科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江赞宇科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议45次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江赞宇科技股份有限公司
日期：2016-07-18
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-065
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2019年8月2日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项是依据财政部相关会计准则的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据
《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行会计政策。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《修订通知》的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
公司自上述规定的起始日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《修订通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”
和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”
和“应付账款”二个项目。
资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（2）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产
生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
（3）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的
《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范财务报表列报，提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部相关通知要求对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等规定。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规
的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生重大影响，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、第七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一九年八月六日
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2018-159杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年4月30日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈银发先生召集和主持，会议通知已于 2018年 4月 27日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：1.《关于对外投资购买旷远能源股份有限公司股权》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
公司使用自有资金1,320万元受让福建璟旭宏发有限公司持有的旷远能源股份有限公司（以下简称“旷远能源”或“标的公司”）3,000,000股股份，受让股份占旷远能源总股本比例为0.85%。本次交易以现金交易方式，资金来源为公司自有资金。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为该议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，议案内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
内容请详见 2018年 5月 2日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司监事会二零一八年四月三十日
金融街控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人金融街控股股份有限公司董事会现就提名林义相为金融街控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金融街控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 57次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：金融街控股股份有限公司董事会
日期：2017-07-18
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2018-023宁波慈星股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 21日以书面方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第九次会议通知》；
2018年4月26日，公司第三届监事会第九次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》
与会监事一致认为：董事会编制和审核《关于2018年第一季度报告的议案》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司监事会二零一八年四月二十六日
河南通达电缆股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
河南通达电缆股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对各项资产计提减值准备相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
我们认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提资产减值准备的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南通达电缆股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
夏敏仁 李宏伟 王超
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-084吉峰农机连锁股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 14日召开的 2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于<吉峰农机连锁股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划并委托兴业财富资产管理有限公司进行管理。通过二级市场（含大宗交易）购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。《吉峰农机连锁股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》的具体内容详见公司于 2015年 7月 29日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2015年 9月 11日，员工持股计划正在推进中，尚未购买公司股票。
公司后期将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2015年9月11日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019－55
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于参加内蒙古辖区上市公司 2019年度投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司定于 2019年 7月 10日（周三）15:00-17:00在全景网举办 2019年度内蒙古辖区网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。现将有关事项公告如下：
出席本次年度网上集体接待日的人员有：董事、常务副总经理兼财务总监董永先生，董事、副总经理兼董事会秘书孙凯先生，证券事务代表尚佳楠女士。
届时公司高管将围绕公司治理、发展战略、经营状况等方面与投资者进行互动交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一九年七月九日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2017-003
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第三十九次会议于2017年2月3日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《西王食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过《关于签署<股份购买协议第四修正案>的议案》
就支付现金收购Kerr Investment HoldingCorp.（以下简称“Kerr”）100%的股份事宜，公司与The Toronto OakTrust（以下简称“TOT”）及Kerr于多伦多时间2016年6月12日签署《股份购买协议》，于多伦多时间2016年8月26日签署《股份购买协议第一修正案》，公司与Xiwang Iovate Health Science InternationalInc（以下简称“加拿大SPV”）、TOT、2158068 OntarioInc.（以下简称“NewHoldCo.”）及Kerr于多伦多时间2016年9月12日签署《股份购买协议第二修正案》并于多伦多时间2016年12月14日签署《股份购买协议第三修正案》。
经公司与相关公司协商，公司拟与加拿大SPV、TOT、New HoldCo.及Kerr签署《股份购买协议第四修正案》，对《股份购买协议》相关内容作出如下确认：
1、确认《股份购买协议》项下的Kerr相关管理层奖金金额，交易奖金将由标的公司Kerr支付，作为Kerr费用并自本次交易对价中扣除。
将由买方于《股份购买协议第四修正案》签署之日起5个工作日内支付给卖方。
公司董事会经审议后，同意公司与相应主体签署《股份购买协议第四修正案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-052石家庄常山北明科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开董事会七届三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，2018年11月29日，公司召开2018年度第4次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年12月13日，公司披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-089）。公司拟以自有或自筹资金不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过8.00元/股（含8.00元/股）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次公司回购具体内容详见公司相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
一、回购股份的具体情况
截至2019年8月31日，公司累计回购股份37,603,840股,占公司目前总股本的比例为2.28%，最高成交价为6.819元/股，最低成交价为4.820元/股，支付的总金额为199,998,977.81元（含交易费用）。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2.自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月26日）前五个交易日公司股份成交量之和2747.81万股的25%。
3.公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-181天津瑞普生物技术股份有限公司
关于非公开发行股票预案补充更新说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 8日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了公司非公开发行股票方案及相关议案。
近期，本次非公开发行所涉及的审计报告和前次募集资金使用情况的鉴证报告已经出具，公司已就员工持股计划参与认购本次非公开发行与中信证券股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对本次非公开发行A股股票预案中的相关信息进行了更新。
为保证公司本次非公开发行股票预案中披露的相关内容的准确性，公司于 2015年 11月 24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，主要修订内容如下：
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|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订内容|
|特别提示|特别提示|鉴于标的资产相关财务数据的审计工作、资产评估工作已完成，删除原第八点。本次非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议审议通过，全文涉及此内容做相应修改。|
|第三节 董事会关于本次非公开发行募集资金使用的可行性分析|三、收购华南生物 38.27%股权|根据广州市华南农大生物药品有限公司审计报告对其主要财务数据、主要负债情况进行了更新。|
|第六节 公司股利分配政策及股利分配情况|五、公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划|补充披露公司未来三年（2015 年-2017年）股东回报规划|

修订后的《天津瑞普生物技术股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十五日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-020成都康弘药业集团股份有限公司
关于举行二○一七年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《二○一七年度报告及摘要》已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，相关信息详见2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司《二○一七年度报告》内容及二○一七年度生产经营情况，公司将于2018年5月8日（星期二）下午15：00至17：00在全景网举行二○一七年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长柯尊洪先生，董事总裁郝晓锋先生，副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军先生，独立董事张宇先生，中银国际证券有限责任公司保荐代表人俞露先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2017-018北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及信息披露业务备忘录的规定，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）将截止 2017年 6月 30日(“报告期”)的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科锐国际人力资源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]697号）核准，并经深圳证券交易所同意，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股股票 4,500万股，发行价格为 6.55元/股，募集资金总额29,475.00万元，扣除发行费用3,691.94万元后，募集资金净额为25,783.06万元。
上述募集资金已于 2017年 6月 2日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 6月 2日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017BJA20434）。
2017年 1-6月实际使用募集资金 0元，2017年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 26,463.20万元；累计已使用募集资金 0元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为26,463.20万元。
截至 2017年 6月 30日止，募集资金账户余额为 26,463.20万元（其中募集资金 25,783.06万元，待支付的发行费用以及专户存储累计利息扣除手续费合计为680.14万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，公司与中国光大银行北京分行（统称“乙方”）、中信建投证券股份有限公司（统称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行状况良好。
截至2017年6月30日，公司募集资金在专项账户的存放情况如下：
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|-|-|-|
|开户行名称|账号|账户金额（万元）|
|中国光大银行朝阳支行|35060188000218839|22,783.06|
|中国光大银行朝阳支行|35060188000220242|3,000|

三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）2017年半年度募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至2017年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存
在变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《科锐国际人力资源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，差额部分将由本公司自筹解决。募集资金到位前，公司可视项目实际情况用自筹资金先行投入，待募集资金到位后对前期投入进行置换。
报告期内，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 0元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目的变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的变更情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
附件1：募集资金使用情况对照表
特此公告！
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会2017年8月26日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||25,783.06||||本半年度投|0|||||
||||||||入募集资金||||||
||||||||总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||已累计投入|0|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||募集资金总||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||额||||||
|承诺投资|是否已|募集资金承||调整后投资|本 半 年|截至期末累|截至期末投||项目达到|本报告|是否达|项目可行|
|项目|变更项|诺投资总额||总额（1）|度投入金|计投入金额|资进度||预定可使|期实现|到预计|性是否发|
||目（含部||||额|(2)|（ % ） (3)||用状态日|的效益|效益|生重大变|
||分变更）||||||＝(2)/(1)||期|||化|
|业务体系|否|22,783.06||22,783.06|-|-|-||-|-|-|否|
|扩建项目|||||||||||||
|信息化系|否|3,000.00||3,000.00|-|-|-||-|-|-|否|
|统升级项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|合计|-|25,783.06||25,783.06|||||||-|-|
|未达到计|无此情况||||||||||||
|划进度或|||||||||||||
|预计收益|||||||||||||
|的情况和|||||||||||||
|原因（分具|||||||||||||
|体项目）|||||||||||||
|项目可行|无此情况||||||||||||
|性发生重|||||||||||||

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|-|-|
|大变化的||
|情况说明||
|超募资金|无此情况|
|的金额、用||
|途及使用||
|进展情况||
|募集资金|无此情况|
|投资项目||
|实施地点||
|变更情况||
|募集资金|无此情况|
|投资项目||
|实施方式||
|调整情况||
|募集资金|无此情况|
|投资项目||
|先期投入||
|及置换情||
|况||
|用闲置募|无此情况|
|集资金暂||
|时补充流||
|动资金情||
|况||
|项目实施|无此情况|
|出现募集||

|||
|-|-|
|资金结余||
|的金额及||
|原因||
|尚未使用|无此情况|
|的募集资||
|金用途及||
|去向||
|募集资金|无此情况|
|使用及披||
|露中存在||
|的问题或||
|其他情况||
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-39广东温氏食品集团股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2017年实现利润11,116,714,941.51元，依法提取10%的法定公积金1,111,671,494.15元，加上2017年初的未分配利润5,487,314,869.99元，减去对2016年度利润派发的现金股利4,350,296,856.00元（含税）。截止至2017年12月31日母公司累计可供分配的利润为 11,142,061,461.35元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，提出2017年度利润分配预案为：
以2017年12月31日公司总股本5,220,356,227股为基数，向全体股东每10股派发现金4元（含税），合计派发现金股利 2,088,142,490.80元。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润 9,053,918,970.55元结转到以后年度。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第三十四次会议
广东温氏食品集团股份有限公司审议通过，尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-001
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 17日召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司 2018年 10月 9日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过。
2018年10月27日，公司披露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至2018年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份1,108,500股，占公司总股本的0.4016%，最高成交价为14.16元/股，最低成交价为 11.88元/股，累计支付的总金额为13,984,956.00元（不含交易费用）,上述情况符合法律法规及经公司股东大会审议通过的相关回购方案的要求。
公司后续将根据法律法规要求及市场情况持续推进本次回购，并在实施回购期间及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2019年1月 2日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-37
南京云海特种金属股份有限公司
关于公司签订对外增资协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外增资概述
经南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“云海金属”）与相关方筹划和沟通，公司拟与江苏珀然股份有限公司（以下简称“江苏珀然”）及其股东上海泓迪投资有限公司、浙江杰特投资有限公司、彭桂云、沛县可圆经贸有限公司、王志成签订《江苏珀然股份有限公司增资协议书》，根据该增资协议书，公司以自有资金对江苏珀然增资，增资完成后公司持有江苏珀然8.33%的股权。
1、董事会审议情况
《关于签订对外增资协议书的公告的议案》已于2017年7月12日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，根据《深交所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该议案经公司董事会审议通过后无需提请股东大会审
批。
2、本次对外增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资基本情况
1、目标公司基本情况
名称：江苏珀然股份有限公司（以下简称“公司”）
统一社会信用代码：91320300MA1N8BA74B
住所：江苏沛县经济开发区珀然路一号
公司类型：股份公司
法定代表人：彭桂云
注册资本：16500万元
经营范围：重工机械及配件的研发、销售；锻压、铝轮毂的研发、生产、销售；金属材料、生铁、建筑材料销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务。
软件开发；计算机信息系统集成服务；电子商务信息咨询服务；物联网技术开发；
新材料技术推广；节能技术推广；道路普通货物运输；国内货物运输代理；仓储服务；非学历职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2016年12月29日
截止2017年6月30日，公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|比例（%）|出资形式|
|上海泓迪投资有限公司（法定代表人：冯素莲）|11,100|67.27|货币资金|
|浙江杰特投资有限公司（法定代表人：张灵正）|900|5.46|货币资金|
|彭桂云|3,000|18.18|货币资金|
|沛县可圆经贸有限公司（法定代表人：郭志杰）|1,000|6.06|货币资金|
|王志成|500|3.03|货币资金|
|总计|16,500|100||

2、最近财务指标（万元）：
||||
|-|-|-|
|项目||2017 年 6月 30 日|
|总资产||27514.60|
|总负债||9907.06|
|净资产||17607.54|
|项目||2017 年 1-6 月|
|营业收入|8740.39||
|营业利润|1535.87||
|净利润|1157.54||

以上财务数据未经审计。
3、公司与江苏珀然不构成关联关系
根据《深交所股票上市规则》、公司章程等相关规定，本次对外增资不构成关联交易，公司与江苏珀然股东也不存在关联关系。
三、协议主要内容
1、增资金额及出资方式：公司合计向江苏珀然增资2250万元人民币，其中1500万进入注册资本，750万进入资本公积；增资完成后公司持有江苏珀然8.33%的股权。
本次增资完成后，江苏珀然股权如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名/名称|注册资本（万元）|出股比例（%）|
|上海泓迪投资有限公司|11100|61.67|
|浙江杰特投资有限公司|900|5.00|
|彭桂云|3000|16.67|
|沛县可圆经贸有限公司|1000|5.55|
|南京云海特种金属股份有限公司|1500|8.33|
|王志成|500|2.78|
|合计|18000|100|

2、定价依据：本次增资额以江苏珀然截至2017年6月30日的净资产值为基础确定。截至2017年6月30日，江苏珀然股份有限公司账面净资产值为
17607.54万元。
3、其他：（1）协议签署生效后5个工作日缴款出资。（2）构成违约，违约方向守约方支付增资总额的10%金额作为违约金。（3）除交易文件另有约定外，公司承诺在本次增资完成后或不在江苏珀然持股（以孰晚者为准）后的两年内，不得直接或间接地在任何地方从事任何与江苏珀然有竞争的业务，或以其他方式持有任何就前述业务与江苏珀然有竞争的主体的权益。（4）本协议经双方签字盖章成立，在公司董事会审议通过后生效。
三、对外增资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外增资的目的
加速汽车轻量化发展，采用轻质化和更高性能替代材料和新成型工艺已成为汽车发展的主流。汽车轻量化发展，使铝镁等轻合金铸件的需求量逐年增加。锻造轮毂是批量化生产轮毂比较先进的生产方式。锻造铝轮毂由于不断冲压，因此在成型之后，其分子结构会变的非常紧密，可以承受较高的压力，因而在相同尺寸下，锻造铝轮毂比传统轮毂质量更轻，强度更高，也更结实。
锻造铝轮毂相比传统轮毂主要优点有：重量轻，节省燃油；强度高，不容易变形，承载能力强，安全性好；此外，还能延长轮胎使用寿命，具有良好的驾驶
舒适性，且造型美观，容易回收加工。
锻造铝轮毂符合汽车轻量化的需求。从汽车当前“高速化、节能化、美观个性化”的要求来看，锻造铝轮毂是轮毂行业未来发展方向之一。江苏珀然主营项目为轻量化旋压锻造铝轮毂制造业，本次对江苏珀然增资有利于公司产业链向深加工领域的发展。
2、对公司的影响
本次投资由公司自有资金解决，不会对公司的财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、投资存在的风险
本次对外投资受产业政策及市场需求变化等多方面的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
公司将根据项目进展情况进行信息披露。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
2、公司第四届监事会第十四次会议决议。
3、江苏珀然股份有限公司增资协议书。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-023青岛市恒顺电气股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2014年4月24日9:00在公司三楼会议室以电话会议的形式召开，会议通知于2014年4月18日以通讯方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，监事会主席应明主持了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过了关于公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案
公司《2013年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
经核查，监事会认为董事会编制和审核的青岛市恒顺电气股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议
二、审议通过了关于公司《2013年度监事会报告》的议案
详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告《2013年度监事会报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议
三、审议通过了关于公司《2013年度财务报告》的议案
《2013年度财务报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2013年年度报告》中“第九节财务报告”。与会监事认为，《2013年度财务报告》客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提请2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
与会监事认为：2013年度，公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》及本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告!
青岛市恒顺电气股份有限公司监事会
二零一四年四月二十五日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2014-030杭州顺网科技股份有限公司
关于公司高级管理人员调整及聘任的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长华勇先生提名，经董事会提名委员会审核通过，公司于2014年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整及聘任的议案》，决定聘任何正堂先生为公司副总经理，主管公司技术及研发工作；公司副总李德宏先生兼任公司财务总监；郑巧玲女士不再担任公司财务总监，任公司财务部经理。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。何正堂先生简历详见附件。
公司独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告。
(以下无正文)
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2014年4月25日
何正堂先生简历
何正堂，男，1971年8月出生，中国国籍，大专学历，工程师职称。何正堂先生２００６年１２月加InfowareLab（China）公司，担任公司 Senior Director职位，负责公司新产品和战略方向研究；并参与Cybernaut(杭州赛伯乐投资管理咨询有限公司）有关项目的投资评估工作。2011年３月，加入杭州顺网科技股份有限公司，任职公司CTO，从事互联网娱乐平台研发管理工作。
截止公告日，何正堂先生未持有上市公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2014－047河南新大新材料股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月31日召开2014年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举李志强先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件一）。
李志强先生将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告！
河南新大新材料股份有限公司监事会
二〇一四年八月一日
附件：
第三届监事会职工监事简历
李志强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，本科学历。
1994年8月至2004年9月在河南竹林众生制药股份有限公司工作，2004年10月至2007年12月在郑州福瑞堂制药有限公司工作，2008年1月加入本公司。