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证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2015-057北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年 8月 24日和 2015年 9月 11日召开了第二届第十一次董事会和 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2015年半年度利润分配方案的议案》，并对《公司章程》中的条款进行了部分修订。具体内容详见2015年8月24日和2015年9月11日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。修订后的《公司章程修正案》公司已于2015年10月09日在北京市工商行政管理局备案。
近日，公司完成了本次公司章程修订和注册资本变更的工商变更登记，并根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等有关规定，取得了北京市工商行政管理局核发的加载统一社会信用代码的营业执照。新营业执照的具体信息如下：
公司变更后的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91110000801169113H
名称：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、外商投资企业投资）
住所：北京市朝阳区光华路15#院2#楼601室
法定代表人：徐炜
注册资本：38400万元
成立日期：2001年 12月 06日
营业期限：2001年 12月06日至长期
经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术推广；计算机网络技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询。
登记机关：北京市工商行政管理局
核准日期：2015年 10月 09日
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2015年10月16日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-051
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月 28日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意对公司房屋建筑物的折旧年限进行会计估计变更，具体情况如下：
一、本次会计估计变更情况概述
（一）变更的时间
2017年9月1日。
（二）变更的原因
公司的房屋建筑物近年来不断增加，大部分办公、住宅用房为钢混结构和钢结构，从对公司房产预计实现服务潜力或提供经济利益期限来看，其实际使用寿命普遍长于公司现行会计政策中房屋建筑物的折旧年限20年。
根据《企业会计准则第 4号—固定资产》的相关规定，“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”及“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。
为更加科学的核算公司资产，公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司依照《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际情况，对房屋及建筑物的折旧年限进行变更。
（三）变更的内容
房屋建筑物折旧年限变更前后比较表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产类别|变更前折旧年限|变更前净残值率|变更后折旧年限|变更后净残值率|
|房屋建筑物-办公及住宅用房|20年|5%|20-50年|5%|

二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，亦不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
董事会认为：公司依照《企业会计准则》等相关法规政策规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计估计变更。
四、独立董事意见
经审核，公司本次会计估计变更事项符合《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
五、监事会意见
本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后会计估计对公司的财务状况和实际经营情况的反映更为精准和公允，同意公司实施本次会计估计变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-41厦门三五互联科技股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已获得2015年5月5日召开的公司2014年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告于 2015年 5月 6日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上。
2、本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本32,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.135元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.1425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0225元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、权益分派日期
2、除权除息日：2015年6月17日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****376|龚少晖|
|2|01*****538|沈文策|
|3|01*****024|张美文|
|4|01*****087|陈土保|

六、本次分红不涉及公司股本结构变动。
七、有关咨询办法
咨询地点：厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦证券部
联系人：杨小亮、谢荣钦
咨询电话：0592-5391849
传 真：0592-5392104
八、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于四川升达林业产业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：四川升达林业产业股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所韩洪敬律师、马宏继律师列席公司于2019年7月3日下午14点在北京市朝阳区红坊路8号江南文化创意园 8号楼二层会议室召开的 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《四川升达林业产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第五届董事会第四次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、关于召开本次股东大会的通知更正公告等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同
意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第五届董事会第四次会议于2019年6月14日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于2019年6月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站上披露了《四川升达林业产业股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》的公告、于 2019年 6月 19日及 2019年 6月 26日在上述网站上披露了《四川升达林业产业股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知更正公告》。
上述公告载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开日期、时间、会议的召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、登记时间、登记地点、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。
本次股东大会共2项议案，分别为《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司选举第五届董事会非独立董事的议案》。上述议案的主要内容已于2019年6月18日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 1名（代表 1名股东），代表股份184,438,823股，占公司有表决权股份总数的24.5157%。经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东 10名，代表有表决权股份 899,700股，占公司有表决
权股份总数的0.1196%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 10人，代表有表决权的股份数为 899,700股，占公司有表决权股份总数的0.1196%。
3、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，监事陈涛、董事王良成因请假未出席本次股东大会；公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2019年 7月 3日，9:30－11:30、13:00－15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2019年 7月 2日 15:00至 2019年 7月 3日15:00期间的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票
有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包
括股东代理人）代表的有效投票表决通过，具体如下：
（1）议案1《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过，本议案以累积投票方式表决，其中，出席本次会议的中小股东对各子议案同意表决数均为 231,904股，占出席会议中小股东所持有效表决权的25.7757%。
（2）议案2《关于公司选举第五届董事会非独立董事的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过，其中，出席本次会议的中小股东同意 631,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权的70.1901%。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于四川升达林业产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
韩洪敬
经办律师（签字）：
马宏继
二〇一九年七月三日
江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事
关于续签日常关联交易协议的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事第十五次会议拟审议的《关于续签日常关联交易协议的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告。经审阅有关资料，基于独立判断的立场，现发表该等事项的事前书面意见如下：
拟提交董事会审议的《关于续签日常关联交易协议的议案》材料符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，符合公司发展战略，符合公司的长远利益。公司预计所发生的日常关联交易定价依据为参照市场价格，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：包汉华、符念平、陈天助
二〇一六年四月二十七日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-048黑牛食品股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月9日召开的第四届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会
的议案》。决定于2018年3月26日（星期一）下午15:00召开2018年第三次临时
股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：2018年3月26日（星期一）下午15:00。
通过互联网投票系统投票的时间：2018年3月25日下午15：00至2018年3
月26日下午15：00期间的任意时间。
通过交易系统进行网络投票的时间：2018年3月26日的交易时间，即上午
9:30—11:30和下午13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年3月19日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2018年 3月 19日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。
二、会议审议事项
（一）会议提案名称
1、《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
本提案已于2018年3月9日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。
（二）提案披露情况
以上提案已于2018年3月9日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通
过，并于2018年3月10日在公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可以|
||||||投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为全资子公司借款提供担保的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2018年3月23日（星期五）17：00止。
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2018年 3月23日17：00前送达公司为准）。
（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其他事项
（一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元
（二）邮政编码：100027
（三）联系电话：010-56982799
（四）指定传真：010-56982796
（五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn
（六）联系人：刘文娟
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
1、《黑牛食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
特此通知。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年三月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“黑牛投票”。
填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月26日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 3月 25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 3月 26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为黑牛食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票||||||
|1.00|《关于为全资子公司借款提供担保的议案》|√||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
中国国际金融股份有限公司
关于国药集团一致药业股份有限公司
非公开发行股票限售股份解除限售的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”、“公司”）2013年度非公开发行 A股股票的保荐机构，为履行持续督导工作的职责，对公司非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查。具体情况如下：
一、国药一致非公开发行股票情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]232号文《关于核准国药集团一致药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2014年 3月向公司控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）非公开发行股票 74,482,543股，每股发行价格为人民币 26.07元。新增股份于 2014年 3月 21日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期为自新增股份上市之日起 36个月。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份的上市流通日期：2017年 3月 21日；
2、本次解除限售的股份数为74,482,543股，占公司总股本的17.40%；
||||||
|-|-|-|-|-|
|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|国药控股股份有限公司|129,540,243|74,482,543|17.40%|0|

三、股本结构变化和股东持股变化情况
1、本次解除限售前后的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|139,979,571|32.70%|-74,482,543|65,497,028|15.30%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股|134,863,286|31.50%|-74,482,543|60,380,743|14.10%|
|3、境内一般法人持股|5,114,297|1.19%||5,114,297|1.19%|
|4、境内自然人持股||||||
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份|1,988|0.00%||1,988|0.00%|
|9．机构投资者配售股份||||||
|有限售条件的流通股合计||||||
|二、无限售条件的流通股|288,147,412|67.30%|74,482,543|362,629,955|84.70%|
|1．人民币普通股|288,147,412|67.30%|74,482,543|362,629,955|84.70%|
|2．境内上市的外资股||||||
|3．境外上市的外资股||||||
|4．其他||||||
|无限售条件的流通股合计||||||
|三、股份总数|428,126,983|100.00%||428,126,983|100.00%|

四、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的股东国药控股在公司 2013年度非公开发行股票中承诺，其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票自发行结
束之日起 36个月内不转让。本次申请解除股份限售的股东国药控股严格
履行了上述承诺。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
五、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
本次解除限售股东国药控股为公司控股股东，国药控股暂无在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易系统出售股份达到5%及以上的计划，并承诺：如果国药控股计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，国药控股将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括拟出售的股份数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因以及深交所要求的其他内容。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、国药一致本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于国药集团一致药业股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
陈洁 张磊
中国国际金融股份有限公司 2017年 3月 17日
关于武汉中商集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2019）010092号武汉中商集团股份有限公司全体股东：
我们审计了武汉中商集团股份有限公司（以下简称“中商集团”）财务报表，包括2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2019年 4月 25日出具了众环审字（2019）010516号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，中商集团编制了后附的截至2018年12月31日止中商集团控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是中商集团管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与中商集团 2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对中商集团实施于 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解中商集团 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中商集团向中国证监会湖北监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：武汉中商集团股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 刘定超
中国注册会计师 姚平
中国 武汉 2019年4月25日
附件：
武汉中商集团股份有限公司控股股东及其他关联方
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉中商鹏程销品茂管理有限公司|控股子公司|其他应收款||144.69|||144.69|垫款|非经营性往来|
||武汉中江房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|6,242.04|0.75||2,612.07|3,630.72|垫款|非经营性往来|
||武汉中南和记实业开发有限公司|全资子公司|其他应收款|791.68|3.48||3.48|791.68|垫款|非经营性往来|
||武汉中商百货连锁有限责任公司|全资子公司|其他应收款|13,425.91|3,427.49||10,999.70|5,853.70|垫款|非经营性往来|
||武汉中商平价超市连锁有限责任公司|全资子公司|其他应收款|628.68|2,365.07||2,993.75||垫款|非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-|21,088.31|5,941.48||16,609.00|10,420.79|-|-|

法定代表人：郝健 主管会计工作负责人：刘自力 会计机构负责人：高运兰
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号2014-077深圳市迪威视讯股份有限公司
关于收购控股子公司部分股权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
为进一步推进控股子公司中视迪威激光显示技术有限公司（以下简称“中视迪威”）业务的发展，尽快完成中视迪威剩余注册资本的出资进程，经协商，公司拟与中视迪威自然人股东陈彦民先生达成相关转让协议，转让完成后，公司持有中视迪威股份将由原来的80%上升至90%，陈彦民先生持有中视迪威股份将由原来的20%下降至10%。
本次交易金额全部来源于公司自有资金，投资额度在董事会审议权限范围内，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
本次交易经 2014年 7月 2日公司第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：中视迪威激光显示技术有限公司
2、成立日期：2011年12月16日
3、注册资本：人民币9,500万元
4、注册地点：绵阳市培城区九洲大道303号
5、法定代表人：季刚
7、与公司的关系：为公司的控股子公司
8：股东及出资比例：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|变更前|||||变更后||
|股东名单|认缴注册资本|出资额|股权比例|认缴注册资本||股权比例|
|深圳市迪威视讯股份有限公司|7,600|7,600|80%|8,550||90%|
|陈彦民|1,900||20%|950||10%|

9、财务情况
中视迪威2013年度经营情况如下（经审计）：
（1）经营情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||2013年|
|主营业务收入|1,913,247.93||
|主营业务成本|2,191,433.92||
|净利润|-7,550,692.81||

（2）资产负债情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2013年12月31日|
|流动资产||49,769,158.89||
|固定资产||2,187,492.37||
|资产总计||66,412,657.26||
|流动负债||482,744.01||
|负债合计||482,744.01||
|所有者权益合计||65,929,913.25||

（3）对经济纠纷、法律诉讼及其他或有负债情况的说明
A、截止2014年6月30日，中视迪威不存在任何法律纠纷。
B、截止2014年6月30日，中视迪威的资产不存在任何抵押、质押及任何其他第三者权益。
C、截止2014年6月30日，中视迪威无因任何欠税和偷税漏税而受到有关机构处罚或潜在处罚的情况。
四、出资权转让价款及相关款项支付期限和方式
1、出资权转让价款：公司拟以受让价格人民币 1元钱，取得陈彦民持有中视迪威股份10%的出资权。
2、定价依据：按协商定价。
3、相关款项支付期限和方式：协议达成后 2周内，公司、陈彦民分别向中视迪威出资人民币950万元，各取得10%的股权。出资完成后，公司将持有中视迪威股份90%，陈彦民将持有中视迪威股份10%。
4、其他：陈彦民有权在本协议签订后的 3年内，以人民币 950万元加上按同期银行利率计算的利息购买公司持有的中视迪威10%的股份。
五、经营管理
交易完成后，中视迪威经营管理团队不变，核心技术工作人员不发生改变。
六、对公司的影响
本次股权转让完成后，公司将拥有中视迪威90%的股权，有利于加强公司对中视迪威的控制和管理，有利于整合中视迪威与公司的资源配置，有利于实施公司战略发展目标，提升整体盈利能力。本次交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
备查文件：
2、《出资权转让协议》；
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
美尚生态景观股份有限公司
日常经营重大合同信息披露办法
第一条为进一步保障美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营重大合同披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司日常经营重大合同披露管理水平和质量，保护投资者利益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 7号》、《公司信息批露管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门、各分子公司，公司有关人员应当按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。
第三条本办法所称“日常经营重大合同”，是指公司及其子公司一次性签署与日常生产经营相关的销售、PPP项目合同、工程承包或者提供劳务等合同，达到下列标准之一的，应当及时披露：
（一）合同金额超过1亿元的；
（二）可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。
第四条公司在日常经营重大合同的临时公告中，需充分披露以下事项：
（一）合同签署时间；
（二）交易对方情况，包括交易对方名称、法定代表人、注册地址、注册资本、主营业务、成立时间、最近一年又一期公司与交易对方发生类似交易情况、与公司是否存在关联关系等，交易对方为境外法律主体的，还应当以中外文对照披露交易对方的名称和注册地址等信息；
（三）合同主要条款；
（四）合同履行对公司的影响、合同履行风险提示等内容；
（五）深圳证券交易所要求披露的其他事项。
第五条公司参加工程施工、工程承包、PPP项目等项目的投标，合同金额或者合同履行预计产生的收入达到本办法第三条所述标准的，在获悉公司已被确定为中标单位并已进入公示期、但尚未取得《中标通知书》或者相关证明文件时，应披露中标公示的有关内容，包括但不限于：公示媒体名称、招标人、项目概况、项目金额、项目执行期限、中标单位、公示起止时间、中标金额、中标事项对公司业绩的影响、关于获得中标通知书存在不确定性和项目执行过程中面临的困难等事项的风险提示。
第六条公司在后续取得中标通知书时，按照深圳证券交易所规定的内容和格式，及时披露项目中标的有关情况。如公司在公示期结束后预计无法取得中标通知书，需及时披露进展情况并充分提示风险。
第七条公司应及时披露日常经营重大合同的进展情况，包括但不限于合同生效或合同履行中出现的重大不确定性、合同提前解除、合同终止等。
第八条公司应在定期报告中持续披露日常经营重大合同的履行情况，包括但不限于合同履行的进度、已确认的销售收入金额、应收账款回款、影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化，是否存在合同无法履行的重大风险等情况。
第九条公司签署与日常经营活动相关的销售、工程承包或者提供劳务等重大合同，合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入100％以上，且绝对金额超过1亿元的，除应当按照本办法第三条至第八条所述的要求对外披露外，还应当履行以下义务：
（一）公司董事会应当对公司和交易对方的履约能力进行分析判断，保荐机构及保荐代表人（如有）应当对公司和交易对方的履约能力出具专项意见。
公司应当在重大合同公告中披露董事会的分析说明和保荐机构的结论性意见，并在指定网站披露保荐机构意见全文。
（二）公司应当聘请律师就以下内容进行核查并出具明确的法律意见：
1、交易对手方基本情况的真实性；
3、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性。
公司应当在重大合同公告中披露法律意见书的结论性意见，并在指定网站披露法律意见书全文。
第十条公司签署涉及日常经营重大合同的框架协议，应当按照《创业板信息披露业务备忘录第 2号——上市公司信息披露公告格式第 43号：上市公司签订战略框架（合作）协议的公告格式》披露框架协议相关内容，待签署正式合同后再按照本备忘录的要求进行披露。
第十一条公司应在向深圳证券交易所提交重大合同公告时，参照《创业板信息披露业务备忘录第4号：内幕信息知情人员报备相关事项》的规定，向深圳证券交易所报送内幕信息知情人员及其近亲属（含配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的姓名、身份证号码、证券账户号码等相关信息。
附则
第十二条本办法由公司董事会负责修订与解释。
第十三条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本办法与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十四条本办法所称“以上”、“内”含本数，“超过”、“低于”不含本数。
第十五条本办法自公司董事会审议通过之日起生效实施。
美尚生态景观股份有限公司2017年10月30日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-060广东英联包装股份有限公司
关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币 5,600万元收购汕头市力根纺织有限公司（以下简称“力根纺织”）100%的股权，本次收购完成后，力根纺织将成为公司的全资子公司。因公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生持有力根纺织100%股权，上述股权收购事项构成关联交易。具体内容详见公司于2018年5月2日、2018年5月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据上述决议及签订的《股权转让协议》之约定，力根纺织股权已完成相关工商登记事宜并取得了汕头市濠江区工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息公告如下：
1、统一社会信用代码：914405136864263558
2、名称：汕头市力根纺织有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：翁伟武
5、住所：汕头市濠江区南山湾产业园区C04单元东南侧、东北侧地块
6、注册资本：人民币叁仟贰佰贰拾捌万元
7、成立日期：2009年3月27日
8、营业期限：长期
边，包装制品，金属材料；经编，织布；销售：五金，交电，电子元件，通信设备，音响设备，针织机械设备及配件，普通机械设备及配件，建筑材料，文化用品，日用百货，化妆品，工艺美术品；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
广东嘉应制药股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
为完善和健全广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》（以下简称“本规划”）：
第一条本规划的制定原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成
本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
第三条公司未来三年（2015年—2017年）的具体股东回报规划
1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性。
2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。
在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
5、为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。
第四条股东回报规划的决策机制
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司2014年度股东大会审议通过之日起生效。
广东嘉应制药股份有限公司2015年4月22日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016126河南恒星科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的议案需进行中小投资者单独计票。
二、会议的召开和出席情况
（一）出席会议股东总体情况
1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会于2016年12月14日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间2016年12月30日14时30分开始，网络投票日期与时间：2016年12月29日（星期四）-2016年12月30日（星期五）,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月30日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月29日15:00-2016年12月30日15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、洪旭律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 12人，代表有表决权股份 485,769,171股，占公司总股份的38.6521%,其中出席现场股东大会的股东及股东代理人共 12名，代表有表决权股份 485,769,171股，占公司总股份的38.6521%；参加网络投票的股东共0名，代表有表决权股份0股,占公司总股份的0%。
（二）中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东及代理人共 2名，代表公司股份 32,795,705股，占公司总股份的2.6095%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 2人，代表公司股份32,795,705股，占公司总股份的2.6095%；通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股,占公司总股份的0%。
三、会议表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》；
赞成股份484,017,376股，占出席会议有表决权股份之99.6394%；反对股份
1,751,795股，占出席会议有表决权股份之0.3606%；弃权股份0股。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）同意股份数为31,043,910股，占出席会议中小投资者所持股份的94.6585%；反对股份1,751,795股，占出席会议中小投资者所持股份的5.3515%；弃权股份0股。
（二）审议《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》；
赞成股份485,769,171股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份之0%；弃权股份0股。
（三）审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
赞成股份485,769,171股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份之0%；弃权股份0股。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）同意股份数为 32,795,705股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对股份0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权股份0股。
四、律师见证情况
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、洪旭律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《河南恒星科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-059北京清新环境技术股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经公司申请，公司股票将于 2016年 5月 30日(星期一)上午开市时起复牌。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资等重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 1月 4日开市起停牌，并于 2016年 1月 9日发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。经确认公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，2016年 1月 15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自 2016年 1月 18日开市时起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司根据本次发行股份购买资产事项进展情况每五个交易日发布一次进展公告。具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2016年 5月 16日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，具体内容详见公司于 2016年 5月 17日发出的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。公司在直通披露上述预案(或报告书)后 10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌。
2016年 5月 20日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对北京清新环境技术股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 44号）（以下简称“问询函”），公司及相关方根据问询函准备相关答复内容，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订，具体修订内容请见 2016年 5月 30日披露的《北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 5月 30日上午开市时起复牌。
本次发行股份购买资产事宜尚需公司董事会、股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如果公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。公司郑重提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年五月二十七日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-035丽珠医药集团股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2019年6月17日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年6月11日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监事认真审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经与会监事认真审议，同意公司及下属子公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过14亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），上述交易业务自交易日至到期日期限不超过一年。
本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。
公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》
经与会监事认真审议，同意调整公司与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司2019年度日常关联交易预计金额。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2019年6月18日