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招商证券股份有限公司
关于江苏中设集团股份有限公司
使用募集资金置换先期投入的自筹资金的核查意见
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“中设股份”、“公司”）于 2017年 6月20日在深圳证券交易所中小企业板上市。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）担任本次首次公开发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就中设股份本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金事项发表核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]795号）核准，公司向公众投资者发行了人民币普通股（A股）1,333.35万股（每股面值 1元），发行价为 15.67元/股，募集资金总额为20,893.59万元，扣除与发行有关的费用3,209.21万元后，实际募集资金净额为人民币17,684.38万元。上述募集资金已全部到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2017]B081号《验资报告》。
二、招股说明书披露的募集资金投资项目情况
根据《江苏中设集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的
募集资金运用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目名称||总投资|||
|科研及相关配套用房建设项目||9,708.64|||
|智能交通技术研发与应用建设项目||5,080.16|||
|试验检测中心扩建项目||5,088.11|||
|设计与营销服务网络建设项目||3,510.35|||
|补充流动资金||6,000.00|||
||合计||29,387.26|17,684.3845|

本次股票发行募集资金计划全部投入上述项目。若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过间接融资或自有资金方式予以补缺；如所筹资金超过预计募集资金数额，将用于补充运营资金。
若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，可选择以募集资金置换先期自筹资金方式投入。
三、自筹资金预先投入募投项目的情况
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，出具了苏公W[2017]E1380号《江苏中设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至 2017年 6月 30日，公司自筹资金对募集资金投资项目的实际投入为2,226.80万元，现计划使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，具体情况如下：
位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|募集资金投资项目||投资总额|||募集资金承||自筹资金实|拟置换金额||
||号||||||诺投资金额||际投入金额|||
|1|||科研及相关配套用房建|9,708.65||6,684.38||1,368.67||410.98||
||||设|||||||||
||2||智能交通项目投资||5,080.16||1,500.00||365.81||365.81|
||3||扩建试验检测中心项目||5,088.11||1,500.00||866.24||574.91|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|募集资金投资项目||投资总额|||募集资金承||自筹资金实|拟置换金额||
||号||||||诺投资金额||际投入金额|||
||||投资|||||||||
|4|||设计与营销服务网络建|3,510.35||2,000.00||1,351.98||875.10||
||||设投资|||||||||
||5||补充流动资金||6,000.00||||0.00||0.00|
||总计||||29,387.26||17,684.38||3,952.70||2,226.80|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金履行的公司的审批程序
2017年7月12日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》。
独立董事对上述使用募集资金置换先期投入的自筹资金的事项发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,226.80万元，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
因此，招商证券对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。
以下无正文。
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-051
宁波康强电子股份有限公司
关于股东股份质押事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日接到公司股东宁波保税区亿旺贸易有限公司（以下简称“亿旺贸易”）关于股份质押相关事项的通知，获悉宁波保税区亿旺贸易有限公司将其持有本公司股份办理了补充质押业务。具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宁波保税区亿旺贸易有限公司|是|1,000,000|2018年12月18日|申请解除质押日止|光大证券股份有限公司|5.52%|补充质押|
|合 计||1,000,000||||5.52%||

二、股东股份累计质押情况
截至公告日，宁波保税区亿旺贸易有限公司持有公司股份18,123,709股，办理股权质押的股份数量为15,000,000股，占其所持有公司股份总数的82.76%，占公司总股本的5.20%；宁波凯能投资有限公司持有公司股份5,881,292股，办理股权质押的股份数量为5,881,292股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的2.04%；宁波普利赛思电子有限公司持有公司股份56,930,160股，办理股
权质押的股份数量为56,930,160股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总
股本的19.72%；熊基凯先生持有公司股份2,868,804股，办理股权质押的股份数
量为2,868,804股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的0.99%。上述股东为一致行动人。
三、备查文件
1、关于股份质押相关事项的通知
2、《证券质押登记证明》
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一八年十二月二十日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-110广东易事特电源股份有限公司
关于设立控股孙公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）的控股子公司商洛中电国能新能源开发有限公司（以下简称“商洛中电国能”）以自有资金在陕西山阳县设立山阳中电国能新能源开发有限公司（以下简称“山阳中电国能”），山阳中电国能的注册资本金为人民币100万元，公司控股子公司商洛中电国能认缴人民币100万元，占100%的股权。
根据公司《公司章程》、《投资决策管理制度》等规定，本次设立控股孙公司的对外投资金额在公司董事长决策权限内，本次投资无需报董事会及股东大会审批，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
近日，公司完成了控股孙公司山阳中电国能的工商注册登记及其他手续，并领取了《营业执照》。现就相关情况公告如下：
1、名称：山阳中电国能新能源开发有限公司
2、注册号：612525100005951
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：山阳县城关镇北大街108号
5、法定代表人：何佳
6、注册资本：壹佰万元人民币
专业运营及维修维护服务；太阳能发电设备及组件贸易；高效农业开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额|占注册资本的比例|
|商洛中电国能新能源开发有限公司|100万元人民币|100%|

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次投资目的是继续拓展和实施公司在陕西省的太阳能发电项目及相关投资业务。
2、存在的风险
本次投资设立的控股孙公司涉及的业务属于光伏发电行业，该行业受政策影响较大。同时公司随着子（孙）公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化对子（孙）公司的管控，确保对子（孙）公司有效的管理。
3、对公司未来的影响
本次投资不会对公司本年度财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年11月25日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-090
深圳翰宇药业股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月27日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司《2019年半年度报告》全文及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》全文及摘要于2019年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年8月28日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2016-030中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于 2011年度第一期中期票据到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2010年 11月15日经2010年第二次临时股东大会批准，同意本公司向全国银行间债券市场机构投资者发行不超过人民币60亿元的五年期中期票据。2011年5月4日，本公司接到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2011】MTN79号），接受本公司的中期票据注册。2011年5月20日，本公司在全国银行间债券市场公开发行了2011年度第一期中期票据，发行金额人民币40亿元，期限5年，年利率5.23%。具体内容可参见本公司分别于2010年11月16日、2011年5月10日、2011年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：[CIMC]2010—039）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于中期票据注册情况的公告》（公告编号：[CIMC]2011—015）及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于发行 2011年第一期中期票据注册情况的提示性公告》（公告编号：[CIMC]2011—016）。
本公司谨此公告，2011年度第一期中期票据已于2016年5月23日到期，本公司已在到期日兑付了该中期票据本息。相关兑付公告详见中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二○一六年五月二十四日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买攀钢集团西昌钢钒有限公司钒制品分公司整体经营性资产及负债（以下简称“本次重大资产购买”）。
根据本次重大资产购买的方案，本次重大资产购买不涉及公司发行股份，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，且本次重大资产购买前 36个月内公司控股股东、实际控制人未发生变化。因此，公司董事会认为，本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
（以下无正文，为盖章页）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会关于本次重大资产购买不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页）
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2019年 11月 10日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-075北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于
对子公司江西嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）的有关规定，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司整体生产经营计划和资金需求情况，对子公司需向银行融资的情况进行了分析，提出了对子公司江西嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“江西嘉寓”）向银行融资提供担保额度的预案，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
江西嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“江西嘉寓”）成立于 2014年 3月 25日，目前正处于筹划期，为了更好的满足基地建设及已有工程项目的资金需求，公司董事会根据其实际需求情况，同意在9,000万元总额度内，对子公司江西嘉寓提供融资担保，有效期自股东大会审议通过之日起 12个月。自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
以上担保事项经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
二、担保对象基本情况
本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：
1、江西嘉寓门窗幕墙有限公司
成立时间：2014年3月25日
注册资本：10,000,000元
法定代表人：田新甲
经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产、加工、
销售；建筑、幕墙设计、安装；玻璃加工、销售、安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2014年 6月 30日，江西嘉寓总资产为 35,703,137.32元，净资产为 2,535,391.97元，负债总额为 33,167,745.35元，资产负债率为92.90%。（以上数据未经审计）
三、担保目的和风险评估
1、由于公司及子公司所处行业为资金密集型行业，在日常经营中对资金需求量非常大，仅仅依靠自身的积累难以保证公司的正常经营。因此，从公司实际经营发展出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，公司能直接分享子公司的经营成果。
2、公司本次对外担保对象为公司全资子公司，子公司的经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
四、担保协议主要内容
公司在上述额度内，提供连带责任保证担保，有效期为股东大会审议通过之日起的 12个月，授权公司法定代表人于有效期内签署相关担保合同及相关法律文件。
五、反担保情况
本次担保对象为公司的全资子公司，公司在担保期内能有效控制和防范担保风险，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司累计对外担保（全部为对子公司提供担保）金额为人民币 130,000万元（包含本次担保），占最近一期经审计净资产的102.40%。
公司子公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
七、董事会意见
1、随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，江西嘉寓拟向各商业银行申请融资业务，同时由公司提供连带责任保证担保。
2、公司作为上述全资子公司的控股股东，对其拥有绝对的控制权；上述全资子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。
3、上述担保不提供反担保。
八、独立董事意见
公司独立董事刘龙华、谭红旭、尹秀超一致认为：公司对江西嘉寓提供担保额度的事项，主要是考虑该子公司目前正处于筹划期，为了更好的满足基地建设及已有工程项目的资金需求，保障其良好运转，以实现其稳定经营。担保对象为合并报表范围内的下属全资子公司，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，同意公司对子公司江西嘉寓提供担保额度的相关事宜。
九、备查文件
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于对子公司提供担保额度的独立意见。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举事项的独立意见
我们作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：
1、本次董事会换届选举的非独立董事候选人及独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，提名程序合法、有效。
2、经核查，本次提名的独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中不得担任公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性。
3、根据公司第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为所有非独立董事候选人及独立董事候选人均具备履行相应职责所必需的工作经验，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度中有关董事及独立董事任职资格的规定。
因此，我们一致同意提名柳志成先生、黄京明先生、夏权光先生、张锦楠先生、张福林先生、窦建荣先生、邹涛先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人，提名葛其泉先生、李苒洲先生、金之俭先生、温从军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2016年度第一次临时股东大会选举。
独立董事：
陈乃蔚、吕洪仁、吴运东、章晓洪
二○一六年一月三十一日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2016-086
远大产业控股股份有限公司关于公司高级管理人员退休的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）副总裁刘爱国先生因已达到法定退休年龄，近日已在公司办理退休手续，将不再担任公司副总裁及其他任何职务。刘爱国先生未持有公司股票。
公司对刘爱国先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二○一六年十月二十六日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-067奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月20日，本公司收到公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称“帝奥控股”）通知，帝奥控股将其所持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|帝奥控股|第一大股东|2,800|2016年5月19日|2017年5月18日|中国中投证券有限责任公司|15.58%|用于补充其流动性资金|
|合 计||2,800|——|——|——|15.58%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，帝奥控股共持有本公司无限售流通股份179,758,800股，占本公司总股本的16.75%。其所持有本公司的股份累计被质押 179,450,000股，占其所持有本公司股份的98.83%，占公司总股本的16.72%。
二、备查文件
1、中国中投证券有限责任公司出具的《中国中投证券股票质押式回购交易协议》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一六年五月二十日
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2019-105沈阳机床股份有限公司关于公司管理人及
控股股东管理人确定战略投资者相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司战略投资者相关情况
2019年 8月 16日，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”或“法院”）依法裁定受理对沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）进行重整的申请，并指定沈阳机床股份有限公司清算组担任公司管理人（详见公司于 2019年 8月 19日发布的《关于法院裁定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告》公告编号：2019-63）。
2019年 8月 23日，公司管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《沈阳机床股份有限公司战略投资者招募公告》，公开招募公司战略投资者，报名截止时间为 2019年 8月 30日（详见公司于 2019年 8月 24日发布的《关于公司管理人发布<战略投资者招募公告>的公告》及《更正公告》公告编号：2019-71，2019-72）。
至报名截止日，中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）作为意向投资者报名。经与通用技术集团协商谈判，公司及公司管理人目前已与通用
技术集团签订了《重整投资协议》，确定通用技术集团为公司重整战略投资者。
通用技术集团下属拥有大连机床、齐齐哈尔二机床等大型机床生产研发制造单位，是我国国防、军工、航空、航天、船舶、汽车、能源等国家重点行业和领域的重要供应商，为国家基础工业建设和国防建设作出重要贡献。
二、控股股东战略投资者相关情况
2019年 7月 17日，沈阳中院依法裁定受理对公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）进行重整的申请，并指定沈阳机床（集团）有限责任公司清算组担任沈机集团管理人（详见公司于 2019年 7月 20日发布的《关于法院裁定受理控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司重整的公告》公告编号：2019-59）。
2019年 8月 23日，沈机集团及其下属八家公司的管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《沈阳机床集团战略投资者招募公告》，公开招募战略投资者，报名截止时间为 2019年 8月 30日。
至报名截止日，通用技术集团作为意向投资者报名。经与通用技术集团协商谈判，沈机集团及其下属八家公司、其管理人目前已与通用技术集团签订了《重整投资协议》，确定通用技术集团为沈机集团及其下属八家公司的重整战略投资者。
三、风险提示
（一）公司进入重整程序的风险
1.公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险
公司存在因重整失败而被宣告破产的风险，包括但不限于以下情形：法院受理了重整申请后，如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议或出资人组会议通过且未能获得法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议和出资人组会议通过但未能获得法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。
2.公司股票存在终止上市风险
法院已裁定公司进入重整程序，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（二）控股股东进入重整程序的风险
沈机集团进入重整程序将可能对本公司股权结构等产生影响，可能使公司面临与沈机集团的应收款项无法收回、对沈机集团的担保承担连带责任等风险，可能导致公司资产出现减值损失。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，公告相关事项进展情况。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十二日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2018-063江苏凯伦建材股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月2日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年 8月 1日至 2018年 8月 2日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 2日上午9：30至11：30，下午13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年8月1日下午15：00至2018年8月2日下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号公司2号会议室
3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会
4、主持人：江苏凯伦建材股份有限公司董事长钱林弟先生
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 84,510,900股，占上市公司总股份的65.2090％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份84,510,000股，占上市公司总股份的65.2083％。通过网络投票的股东 1人，代表股份900股，占上市公司总股份的0.0007％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 4,860,900股，占上市公司总股份的3.7507％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 4,860,000股，占上市公司总股份的3.7500％。通过网络投票的股东1人，代表股份900股，占上市公司总股份的0.0007％。
2、公司部分董事，监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1.审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果:同意25,200,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.9964％；反对900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,860,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9815％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决59,310,000股。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二同意通过。
2.审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果:同意25,200,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,860,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9815％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决59,310,000股。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二同意通过。
3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》表决结果:同意25,200,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.9964％；反对900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,860,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9815％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决59,310,000股。
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二同意通过。
4.审议通过《关于选举董事的议案》
表决结果:同意84,510,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.9989％；反对900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,860,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9815％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程
的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《江苏凯伦建材股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》；
2．《北京国枫律师事务所关于江苏凯伦建材股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司
关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2018年度日常关联交易确认及 2019年度日常关联交易预计的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规和规范性文件要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“吉大通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对吉大通信2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
吉大通信因业务发展及日常经营需要，预计2019年与关联方吉林大学发生日常关联交易。
2019年4月24日，公司第三届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙戈天、李正乐回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额（元）|截至披露日已发生金额（元）|上年发生金额（元）|
|接 受吉 林大 学技 术合作|吉林大学|吉林大学技术合作项目|市场价格|1,000,000.00|0.00|0.00|
||小计|||1,000,000.00|0.00|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额（元）|截至披露日已发生金额（元）|上年发生金额（元）|
|向 吉林 大学 提供 工程 服务|吉林大学|吉林大学工程项目|市场价格|5,000,000.00|0.00|3,076,530.18|
||小计|||5,000,000.00|0.00|3,076,530.18|

（三）2018年度日常关联交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额（元）|
|租赁吉林大学房屋|吉林大学|租赁综合楼第四层部分区域（700平）|268,800.00|
||小计||268,800.00|
|向吉林大学提供工程服务|吉林大学|吉林大学网络光纤改造工程|2,645,088.06|
||吉林大学|中心馆网络改造工程|78,154.17|
||吉林大学|其他工程项目|353,287.95|
||小计||3,076,530.18|

二、关联人介绍和关联关系
（一）吉林大学
1、基本情况
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学，坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年，1960年被列为国家重点大学，1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一，1995年首批通过国家教委“211工程”审批，2001年被列入“985工程”国家重点建设的大学，2004年被批准为中央直接管理的学校，2017年入选国家一流大学建设高校。
统一信用代码：121000004232040648
注册地址：吉林省长春市前进大街2699号
法定代表人：张希
开办资金：156847万元
经营范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。
哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、农学类、医学类、管理学类学科高等专科、本科学历教育；
哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科研究生班、硕士研究生、博士研究生学历教育；
博士后培养；
相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流与科技法律政策咨询。
2、关联关系
吉林大学为吉大通信实际控制人。
3、履约能力分析
吉林大学依法存续，财务状况正常，履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容及定价依据
（一）交易内容及定价依据
日常关联交易预计主要为公司及子公司与关联人之间的技术合作、工程服务。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司及各子公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。交易各方是平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、履行的审批程序
2019年4月24日，公司第三届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙戈天、李正乐回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大
会审议。
六、保荐机构对本次关联交易的核查意见
本保荐机构对公司2018年度日常关联交易确认及2019年日常关联交易预计进行了核查后认为，上述关联交易事项符合公司正常业务发展需要，该等交易按照市场交易原则公平、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
上述关联交易事项，已经公司第三届董事会2019年第一次会议审议通过，并已经独立董事认可并发表独立意见。上述关联交易事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵耀 王鹏
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
金陵药业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十四次会议审议的有关议案
及相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着公平、公正、客观的原则，作为金陵药业股份有限公司的独立董事，对公司 2017年 3月 24日召开的第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、对公司当期关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）报告期内，根据公司 2015年年度股东大会审议通过的《关于公司 2016年度预计日常关联交易的议案》，公司与关联方在采购和销售商品方面存在一定数量的日常关联交易，发生了正常的经营性资金往来，但不存在大股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
（二）公司已制定相关内部控制制度，控制对外担保风险。报告
期内，公司无对外担保事项。
二、对 2016年度利润分配预案的独立意见
公司提出的2016年度利润分配预案综合考虑了公司当前实际及中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分体现公司重视对投资者的合理回报，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红指引》等有关规定的精神，有效保护了投资者的合法利益。我们同意公司第六届董事会第十四次会议对2016年度利润分配预案议案的表决结果，并同意将利润分配预案于董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
三、对公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
（一）公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，内部控制制度建设符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
（二）截至 2016年 12月 31日，公司拥有较完整、合理的内部控制制度体系，并做到有效执行，保证了公司的各项经营活动的正常进行。我们同意公司的内部控制自我评价报告。
四、对 2016年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额情况的独立意见
公司董事会在审议《关于 2016年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》前取得了我们的事前认可。公司《关于 2016年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》涉及的关联交易是公司生产经营和发展所必须的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事在表决过程中进行了回避表决，其决策程序符合
有关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；日常关联交易额度增加不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
五、对公司 2016年度部分实际发生关联交易的关联人与预计的关联人存在差异时的核查意见
经核查，我们认为：公司 2016年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性。因政策变化和医药市场大环境影响导致日常关联交易预计总金额与实际发生总金额产生差异，实际发生数额少于全年预计金额，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、对公司 2017年度日常关联交易预计情况的独立意见
（一）公司董事会在审议《关于公司 2017年度日常关联交易预计情况的议案》前取得了我们的事前认可，董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司与各关联方进行的各项日常关联交易是对公司经营的有利补充，交易根据市场原则定价，公允、合理，公司预计的 2017年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未损害公司和非关联股东的利益。
（二）上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
七、对公司 2016年度证券投资情况的独立意见
（一）公司证券投资事项已经公司2007年年度股东大会批准，履行了必要的审批程序。公司2016年度证券投资活动不存在违反法律、法规、规范性文件规定之情形，符合《公司章程》和公司《投资管理制度》的规定。
（二）公司在《投资管理制度》中专门制订了“关于对证券投资及委托理财管理的特别规定”，明确了职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。
（三）公司目前自有资金充裕，投资资金来源合规，没有造成公司资金压力，也没有影响公司主营业务的正常开展。
八、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定。我们同意公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬方案。
九、关于公司聘请2017年度财务审计会计师事务所的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘其担任公司2017年度财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意关于公司聘请2017年度财务审计会计师事务所的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
十、关于公司聘请 2017年度内部控制审计会计师事务所的独立意见
根据内部控制规范相关文件要求，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意关于公司聘请 2017年度内部控制审计会计师事务所的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
十一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司第六届董事会第十四次聘任张宁为公司总裁助理，经审阅其履历等材料，我们未发现有《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意聘任张宁为公司总裁助理，其提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（此页无正文，系《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议审议的有关议案及相关事项》的独立意见签署页）
独立董事签署：
冯巧根 郝德明 金方
河南新野纺织股份有限公司独立董事
关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第八届董事会第十五次会议审议的议案，发表独立意见如下：
公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月，自2017年6
月27日至2018年6月26日止，本次部分闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定。
我们同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事签名:
华冠雄 王咏梅 马书龙
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-009
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和深圳证监局有关通知要求，对公司及相关主体截至2013年12月31日的承诺履行情况进行自查，现就尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、正在履行的承诺情况
（一）公司控股股东在2012年非公开发行股票时关于股票锁定的承诺
1、承诺人：公司控股股东深圳市海若技术有限公司。
2、承诺内容：自本次非公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其本次非公开发行股票前已持有的日海通讯股份，也不由日海通讯收购其持有的股份。在锁定期限内，若违反承诺减持日海通讯的股份，则将减持所得全部上缴公司。
3、承诺截止时间：2015年7月17日。
4、承诺履行情况：截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
（二）公司实际控制人在2012年非公开发行股票时关于股票锁定的承诺
1、承诺人：王文生先生。
机关施以查封、冻结、限制转让等强制措施。在锁定期限内，若违反承诺转让持有的海若技术的股权，则将转让所得全部上缴公司。
3、承诺截止时间：2015年7月17日。
4、承诺履行情况：截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
（三）公司主要股东在2012年非公开发行股票时的承诺
1、承诺人：公司股东深圳市允公投资有限公司【已更名为新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）】、深圳市易通光通讯有限公司【已更名为新疆易通光股权投资合伙企业（有限合伙）】、IDGVC Everbright HoldingsLimited及深圳市允公投资有限公司【已更名为新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）】实际控制人周展宏先生。
2、承诺内容：自本次非公开发行股票并上市之日起36个月内不以任何方式增持日海通讯股份，不一致行动且不将日海通讯股份转让给同一购买者；在日海通讯以往经营中不存在图谋日海通讯控制权的意图和行为，现在及将来也不会以任何方式谋求日海通讯实际控制权；不与日海通讯任何股东及其他任何第三方一致行动。
3、承诺截止时间：2015年7月17日。
4、承诺履行情况：截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
（四）公司主要股东及实际控制人关于规范关联交易和避免同业竞争的承诺1、承诺人：公司股东深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资有限公司【已更名为新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）】、深圳市易通光通讯有限公司【已更名为新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）】、IDGVC Everbright HoldingsLimited及公司实际控制人王文生先生。
2、承诺内容：目前乃至将来不从事、亦促使本公司/本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对日海通讯及/或日海通讯的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。
如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本公司/本人及/或本公司/本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与日海通讯构成或可能构成同业竞争
时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，日海通讯在同等条件下享有优先权。在日海通讯今后经营活动中，本公司/本人将尽最大的努力减少与日海通讯之间的关联交易。若本公司/本人与日海通讯发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本公司/本人不要求或接受日海通讯给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予或给予第三者的条件。
若需要与该项交易具有关联关系的日海通讯的股东及/或董事回避表决，本公司/本人将促成该等关联股东及/或董事回避表决。本公司及本公司控制的其他企业将不以任何理由和方式占用日海通讯的资金或日海通讯其他资产。
3、承诺截止时间：长期有效。
4、承诺履行情况：截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
（五）公司控股股东在首次公开发行股票并上市时关于补缴税款风险的承诺1、承诺人：公司控股股东深圳市海若技术有限公司。
2、承诺内容：若公司公开发行股票并上市后国家税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，本公司将无条件全额承担公司在本次发行上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。
3、承诺截止时间：长期有效。
4、承诺履行情况：截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
（六）公司实际控制人在首次公开发行股票并上市时关于补缴税款风险的承诺
1、承诺人：王文生先生。
2、承诺内容：若公司公开发行股票并上市后国家税务主管部门要求深圳市海生机房技术有限公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴或少缴的企业所得税，本承诺人将无条件全额承担公司本次发行上市前深圳市海生机房技术有限公司应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。
3、承诺截止时间：长期有效。
严格履行中。
（七）公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺
1、承诺人：日海通讯。
2、承诺内容：暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行；若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
3、承诺截止时间：归还募集资金时。
4、承诺履行情况：截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
二、上市以来，公司股东、关联方及公司不存在不符合监管指引要求的承诺或超过承诺履行期限而未履行承诺的情况。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2017－004杭州锅炉集团股份有限公司
第四届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议通知于 2017年 2月 15日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2017年 2月 22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于公司全资子公司与关联方签署委托建设管理合同书的议案》
公司全资子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司拟就建设公司西子智慧产业园签署委托建设管理合同书，项目建设委托管理费及建设期间相关人员费用不超过人民币2450万元。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。
公司董事陈夏鑫先生为关联方新华园房产集团有限公司实际控制人，属于关联董事，回避表决。
详细内容见刊登在 2017年 2月 24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司全资子公司与关联方签署委托建设管理合同书的公告》。
二、《关于2016年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在 2017年 2月 24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于 2016年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-074
广东伊立浦电器股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司拟披露重大事项，为避免公司股票异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月11日下午开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计于
2014年9月18日上午开市起复牌。
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十二日