证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2019-005本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）六届九次董事会于 2019年 4月 24日审议通过了《北京首钢股份有限公司关于 2019年度日常关联交易额预计情况的议案》。公司共有董事 9名，其中关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明回避表决，由非关联董事唐荻、尹田、张斌、叶林和杨贵鹏进行表决，五名非关联董事全票通过同意上述议案。该关联交易事项已事先征得独立董事同意，并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项尚需获得股东大会批准，公司控股股东首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”）应在股东大会上对该议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,按照公司与首钢集团签署的《关于相关主体间关联交易的框架协议》约定，结合公司 2019年主要产品产量计划安排和原燃料平衡情况，公司在 2018年实际结算价格和购销量的基础上，考虑原燃材料和产品交易量及价格变化的影响，对 2019年度日常关联交易额进行了预计。具体情况为：
2019年度，预计关联采购额 503.37亿元，关联销售额 399.82亿元；其中对控股股东首钢集团的关联采购 339.26亿元，关联销售 387.81亿元（详见附表）。
（二）预计日常关联交易类别和金额
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2019年预计金||截至披露日||上年发生金|
||||||关联交易定|||||||
||关联人及接受的关联交易||关联交易内容||||额||已发生金额||额|
||||||价原则|||||||
||||||||（万元）||（万元）||（万元）|
|合计||||||5,033,682||1,045,420||3,925,204||
|一、首钢集团有限公司||||||3,392,616||671,209||2,608,195||
|1、成本费用列支的部分||||||3,036,404||589,760||2,292,458||
|原燃料||采购原燃料||市场价格||2,740,542||520,703||2,025,033||
|动力能源||采购动力能源||市场价格||13,048||2,727||16,793||
|备品备件||采购备品备件||市场价格及协议价格||27,854||6,406||23,351||
|辅助材料||采购辅助材料||市场价格及协议价格||18,125||4,259||17,746||
|生产服务||接受生产服务||协议价格||222,254||52,452||196,317||
|生活服务||接受生活服务||协议价格||6,982||1,396||7,358||
|其他||接受其他服务||协议价格||7,599||1,816||5,860||
|2、工程费用列支的部分||||||356,212||81,449||315,737||
|工程设备||采购工程设备||市场价格||83,587||18,473||96,277||
|工程服务||接受工程服务||市场价格||245,356||56,432||199,711||
|资金使用费||支付工程资金||市场价格||27,269||6,545||19,749||
|二、迁安中化煤化工有限责任公司||||||649,144||155,017||604,272||
|原燃料||采购原燃料||市场价格||606,192||144,880||563,771||
|动力能源||采购动力能源||市场价格||42,952||10,137||40,501||
|三、唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司||||||988,362||218,428||711,098||
|原燃料||采购原燃料||市场价格||895,201||197,839||623,044||
|动力能源||采购动力能源||市场价格||93,161||20,589||88,054||
|四、唐山国兴实业有限公司及其子公司||||||3,560||766||1,639||
|生产服务||接受生产服务||协议价格||3,141||669||1,336||
|其他||接受其他服务||协议价格||419||97||303||
||||||||2019年预计金||截至披露日||上年发生金|
||||||关联交易定|||||||
||关联人及提供的关联交易||关联交易内容||||额||已发生金额||额|
||||||价原则|||||||
||||||||（万元）||（万元）||（万元）|
|合计||||||3,998,166||919,752||3,426,145||
|一、首钢集团有限公司||||||3,878,112||891,966||3,314,384||
|钢材||销售钢材||市场价格||3,719,109||855,395||3,152,161||
|钢坯||销售钢坯||市场价格||1,684||387||1,268||
|原燃材料（回收物）||销售原燃材料||市场价格||65,628||15,094||73,021||
|能源||提供能源||市场价格||52,120||11,988||47,403||
|土地租赁||提供土地租赁||协议价格||343||79||17||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|管理服务|提供管理服务|协议价格|34,253|7,878|38,420|
|其他|提供其他服务|协议价格|4,975|1,144|2,094|
|二、迁安中化煤化工有限责任公司|||17,062|3,924|16,934|
|能源|提供能源|市场价格|17,023|3,915|16,895|
|土地租赁|提供土地租赁|协议价格|39|9|39|
|三、唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司|||79,027|18,446|74,483|
|动力能源|提供动力能源|市场价格|56,199|13,375|56,650|
|生产服务|提供生产服务|协议价格|20,389|4,486|15,532|
|备品备件|销售备品备件|市场价格|-|-|169|
|土地租赁|提供土地租赁|协议价格|2,439|585|2,132|
|四、唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司|||23,150|5,220|19,796|
|固废|销售固废|市场价格|12,743|2,931|10,904|
|能源|提供能源|市场价格|8,642|1,901|7,842|
|土地租赁|提供土地租赁|协议价格|137|33|137|
|生产服务|提供生产服务|协议价格|1,628|355|913|
|五、唐山中泓炭素化工有限公司|||815|196|548|
|利息收入|收取利息收入|协议价格|815|196|548|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||实际发生||实际发生|||
||关联人及接受的关联||||实际发生金||||额占同类||额与预计||披露日期|
||||关联交易内容||||预计金额|||||||
||交易||||额||||业务比例||金额差异||及索引|
||||||||||（％）||（%）|||
|合计||||3,925,204||4,165,016||||-5.76%||2018年3月30日披露，公告编号：2018-012||
|一、首钢集团有限公司||||2,608,195||2,820,921||||-7.54%||||
|1.成本费用列支的部分||||2,292,458||2,478,657||40.05%||-7.51%||||
|原燃料||采购原燃料||2,025,033||2,216,044||35.38%||-8.62%||||
|动力能源||采购动力能源||16,793||19,196||0.29%||-12.52%||||
|备品备件||采购备品备件||23,351||30,237||0.41%||-22.77%||||
|辅助材料||采购辅助材料||17,746||14,163||0.31%||25.30%||||
|生产服务||接受生产服务||196,317||168,533||3.43%||16.49%||||
|生活服务||接受生活服务||7,358||6,484||0.13%||13.48%||||
|其他||接受其他服务||5,860||24,000||0.10%||-75.58%||||
|2.工程费用列支的部分||||315,737||342,264||31.32%||-7.75%||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|工程设备||采购工程设备||96,277||33,525||9.55%||187.18%||||
|工程服务||接受工程服务||199,711||247,849||19.81%||-19.42%||||
|资金使用费||支付工程资金使用费||19,749||60,890||1.96%||-67.57%||||
|二、迁安中化煤化工有限责任公司||||604,272||645,456||10.56%||-6.38%||||
|原燃料||采购原燃料||563,771||605,128||9.85%||-6.83%||||
|动力能源||采购动力能源||40,501||40,328||0.71%||0.43%||||
|三、唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司||||711,098||697,282||12.42%||1.98%||||
|原燃料||采购原燃料||623,044||597,840||10.88%||4.22%||||
|动力能源||采购动力能源||88,054||99,442||1.54%||-11.45%||||
|四、唐山国兴实业有限公司及其子公司||||1,639||1,357||0.03%||20.78%||||
|生产服务||接受生产服务||1,336||1,076||0.02%||24.16%||||
|其他||接受其他服务||303||281||0.01%||7.83%||||
||||||||||实际发生||实际发生|||
||关联人及提供的关联||||实际发生金||||额占同类||额与预计||披露日期|
||||关联交易内容||||预计金额|||||||
||交易||||额||||业务比例||金额差异||及索引|
||||||||||（％）||（%）|||
|合计||||3,426,145||3,188,123||52.09%||7.47%||2018年3月30日披露，公告编号：2018-012||
|一、首钢集团有限公司||||3,314,384||3,091,267||50.38%||7.22%||||
|钢材||销售钢材||3,152,161||2,927,252||47.92%||7.68%||||
|钢坯||销售钢坯||1,268||1,725||0.02%||-26.49%||||
|原燃材料（回收物）||销售原燃材料||73,021||51,683||1.11%||41.29%||||
|能源||提供能源||47,403||66,858||0.72%||-29.10%||||
|土地租赁||提供土地租赁||17||374||0.00%||||||
|管理服务||提供管理服务||38,420||41,108||0.58%||-6.54%||||
|其他||提供其他服务||2,094||2,267||0.03%||-7.63%||||
|二、迁安中化煤化工有限责任公司||||16,934||2,455||0.26%||589.78%||||
|能源||提供能源||16,895||2,455||0.26%||588.19%||||
|土地租赁||提供土地租赁||39||-||0.00%||-||||
|三、唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司||||74,483||76,010||1.10%||-2.01%||||
|动力能源||提供动力能源||56,650||61,306||0.86%||-7.59%||||
|生产服务||提供生产服务||15,532||12,839||0.24%||20.98%||||
|备品备件||销售备品备件||169||-||0.00%||-||||
|土地租赁||提供土地租赁||2,132||1,865||0.03%||14.32%||||
|四、唐山曹妃甸盾石||||19,796||18,391||0.30%||7.64%||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|新型建材有限公司||||||
|固废|销售固废|10,904|8,239|0.17%|32.35%|
|能源|提供能源|7,842|8,713|0.12%|-10.00%|
|土地租赁|提供土地租赁|137|137|0.00%|0.00%|
|生产服务|提供生产服务|913|1,302|0.01%|-29.88%|
|五、唐山中泓炭素化工有限公司||548|-|0.01%|-|
|利息收入|收取利息收入|548|-|0.01%|-|

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1.首钢集团有限公司
法定代表人：张功焰
注册资本：2,875,502万元
住所：北京市石景山区石景山路
经营范围:工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和制作印刷品广告；利用自有《首钢日报》发布广告；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；文艺创作及表演；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；体育场馆经营；互联网信息服务；城市生活垃圾处理。
最近一期财务数据：2017年末总资产 50,114,269万元，净资产11,901,826万元，2017年度营业收入18,578,512万元，净利润588.27万元。
2.迁安中化煤化工有限责任公司
法定代表人：范留记
注册资本：99,240万元
住所：河北省迁安市杨店子镇滨河村
主营业务：炼焦、硫酸铵、煤气、粗苯、硫磺、初级煤化工产品。
最近一期财务数据：2018年末总资产 394,615.20万元，净资产 184,134.85万元，2018年度营业收入 679,851.96万元，净利润 25,725.15万元。
3.唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司
法定代表人：裴彦峰
注册资本：200,000万元
住所：河北省唐山市曹妃甸工业区
主营业务：焦炭、煤焦油、苯、硫酸、硫酸铵、煤气、干熄焦余热发电、蒸汽生产销售；技术咨询服务。
最近一期财务数据：2018年末总资产 455,814.25万元，净资产 209,519.54万元，2018年度营业收入 771,569.50万元，净利润 6,245.81万元。
4.唐山国兴实业有限公司
法定代表人：苏震霆
注册资本：4,200万元
住所：河北省唐山市曹妃甸区唐海镇唐海路西侧民营经济区
主营业务：金属加工机械制造、加工；批发零售钢材、水性涂料、五金、电料、润滑油（桶装）、机械配件、铁精粉、矿产品、橡胶制品；出租房屋、场地；国内国际船舶代理业务；回收废润滑油。
最近一期财务数据：2018年末总资产 7,717.69万元，净资产
5,290.46万元，2018年度营业收入 2,698.85万元，净利润 209.82万元。
5.唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司
法定代表人：张贺顺
注册资本：20,000万元
住所：河北省唐山市曹妃甸工业区
主营业务：矿渣微粉及附产品生产、销售。
最近一期财务数据：2018年末总资产 36,812.90万元，净资产30,245.98万元，2018年度营业收入30,454.71万元，净利润2,263.03万元。
6.唐山中泓炭素化工有限公司
法定代表人：李顺常
注册资本：30,000万元
住所：河北省唐山市曹妃甸工业区化工园区
主营业务：技术引进、生产所需设备原材料进口。
最近一期财务数据：2018年末总资产 77,373.23万元，净资产 29,644.48万元，2018年度营业收入 0元，净利润-97.61万元。
（二）关联关系
根据深交所《股票上市规则》的相关规定，由于首钢集团为公司控股股东（持股79.38%），迁安中化煤化工为公司参股公司（本公司持股49.82%），因此以上两家公司为本公司的关联方；由于公司持有51%京唐公司股权，且唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司、唐山国兴实业有限公司、唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司和唐山中泓炭素化工有限公司为京唐公司参股公司，因此以上四家公司为公司关联方。
（三）目前上述关联公司生产经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）协议的主要内容
公司与关联方之间关联交易主要包含日常生产经营活动相关的持续性采购、销售，生产与生活综合服务，建设期内存在的工程建设及相关服务，提供资金支持，提供管理服务等。
（二）定价原则
公司与关联方发生的关联交易按下列优先次序定价：国家定价；
无国家定价，则为国家指导价；既无国家定价亦无国家指导价，则按照市场价格定价；若上述均不存在，则为协议价。
（三）关联交易协议签署情况
公司与关联方首钢集团于 2017年 4月 20日在北京签署了《关于相关主体间关联交易的框架协议》，该协议有效期三年，自 2016年度股东大会通过后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于历史原因和行业特性，公司与关联方首钢集团经过长期合作，已在人员、技术、生产等方面形成密切、良好的合作关系。基于该等合作关系，公司与首钢集团长期以来建立的采购与销售关系、代理关系、提供综合服务、管理服务等是保证双方正常生产经营的重要环节，有利于双方获得良好经济效益及社会效益。
为保证公司股东尤其是中小股东的合法权益，最大限度地减少与关联方的关联交易，避免对关联方形成长期依赖，保证公司的独立性，首钢集团于 2014年公司重组时作出了相关承诺（详见公司相关承诺事项公告）。目前，公司已与首钢集团签署《管理服务协议》，由公司
及京唐公司为首钢集团下属部分钢铁板块资产和业务提供管理服务。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事（唐荻、尹田、张斌、叶林、杨贵鹏）对上述事项进行了事前审查，同意公司将该事项提交六届九次董事会审议，并履行股东大会审批程序。同时，认为上述关联交易事项符合公司和全体股东利益，审议程序符合《深交所股票上市规则》的相关规定。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可及独立意见。
北京首钢股份有限公司董事会 2019年 4月 26日