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京蓝科技股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
第一章总则
第一条为加强京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中包括 2名独立董事，，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开三次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前五天须通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以在召开临时会议一天前以通讯、电子邮件或传真方式发出通知，但主任委员应当在会议上作出说明，并为委员在行使表决权时提供充分的依据。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条委员因故不能出席会议，可委托其他委员（独立董事委员必须委托其他独立董事委员）代为表决或者向会议提交明确的书面表决意见。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自公司董事会批准之日起执行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
京蓝科技股份有限公司董事会二○一七年三月十五日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-018广东华声电器股份有限公司
关于董事、高管辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、高级管理人员罗桥胜先生、卢锡球先生、冯倩红女士的辞职申请。因个人筹划转让其间接持有公司股权的原因，三人分别申请辞去所担任的公司职务，具体如下：罗桥胜先生申请辞去公司总经理、董事、董事长及董事会专门委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务；卢锡球先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务；冯倩红女士申请辞去所担任的公司副总经理、董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后仍担任公司全资子公司扬州华声电子实业有限公司董事长职务。
为保证公司及董事会的正常运作，按照《公司章程》等的规定，罗桥胜先生的辞职自公司新任董事长、总经理产生之日起生效，卢锡球先生、冯倩红女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快补选董事长并聘任总经理。
罗桥胜先生、卢锡球先生、冯倩红女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对其在任职期间为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-089洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张国安先生的书面辞职报告。张国安先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张国安先生将继续担任公司副总经理职务。
在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理段嘉刚先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司及董事会对张国安先生在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年八月二十二日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-71攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次交易资产出售损失与过渡期期间损失合计将减少2016年净利润共计约52.92亿元，故公司2016年度归属于上市公司股东的净利润极有可能为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条的规定，公司股票极有可能于2016年年度报告披露后因连续三年亏损被暂停上市。
一、可能被暂停上市的原因
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的规定，公司股票自2016年5月3日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条的规定，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将在2016年年度报告公告后暂停上市。
公司2016年度1-6月份未经审计的归属于上市公司股东的净利润为-83,628.55万元，存在较大亏损，且本次出售资产存在评估减值约39.19亿元。
另外，上市公司需承担标的资产评估基准日至交割日的期间损益，暂按4-8月期间损失13.73亿元测算，本次交易资产出售损失与过渡期期间损失合计将减少2016年净利润共计约52.92亿元，故公司2016年度归属于上市公司股东的净利润极有可能为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条的规定，公司股票极有可能于2016年年度报告披露后因连续三年亏损被暂停上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2016年度经审计的净利润仍为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.3条的规定，公司将于披露2016年年度报告的同时，向深圳证券交易所申请公司股票自2016年年度报告披露日开始停牌。深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司拟采取的措施
公司目前的重大资产出售在正常推进中，重组方案详见公司在指定信息披露媒体披露的信息。
通过本次重大资产出售，公司拟将持续严重亏损的铁矿石采选、钛精矿提纯业务以及海绵钛项目剥离出上市公司，有利于加快公司业务转型，集中资源发展钒钛业务，改善2017年以及之后年度盈利情况。
根据本次重大资产出售的总体安排，公司已于2016年9月14日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了包括重组报告书草案在内的本次重大资产出售相关事项，并发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-67），定于2016年9月30日召开2016年第二次临时股东大会审议本次重大资产出售相关事项。
本次重大资产出售尚需取得公司股东大会和有关审批机构的批准，本次重大资产出售能否取得该等批准以及最终获得批准的时间均存在不确定性。关于本次重大资产出售的相关风险，公司在《攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案》的“重大风险提示”进行了详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十三日
高伟达软件股份有限公司
2015年度监事会报告
2015年度，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2015年公司共召开 7次监事会，监事会成员列席了 2014年内的股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内公司共召开了 6次监事会会议，详细情况如下：
（一）第二届监事会第七次会议
第二届监事会第七次会议会议于2015年3月30日在公司会议室召开，审议通过了《关于高伟达软件股份有限公司 2014年度监事会工作报告的议案》、《关于高伟达软件股份有限公司 2015年财务预算说明的议案》、《关于批准公司自 2015年 6月 1日至 2016年 5月 31日期间在额度内购买理财产品的议案》。
（二）第二届监事会第八次会议
第二届监事会第八次会议于 2015年 6月 18日在公司会议室召开，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于公司签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、。
（三）第二届监事会第九次会议
第二届监事会第九次会议于 2015年 8月 25日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>全文和摘要的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于通过<高伟达软件股份
有限公司监事会议事规则>的议案》。
（四）第二届监事会第十次会议
第二届监事会第十次会议于 2015年 10月 7日在公司会议室召开，审议通过了《关于<高伟达软件股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核查公司 2015年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》、《关于<高伟达软件股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。
（五）第二届监事会第十一次会议
第二届监事会第十一次会议于 2015年 10月 12日在公司会议室召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（六）第二届监事会第十二次会议
第二届监事会第八次会议于 2015年 10月 21日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司<2015年第三季度报告>全文的议案》。
二、公司监事会对 2015年度有关事项的监督
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益，特别是中小投资者的权益出发点，认真履行了监事会的监督职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，发表以下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，列席了 2015年内的股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开及召集程序符合相关规定，公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人
员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
2015年内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，对公司的报告期财务报告出具了审核意见：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2015年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金实际使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》对公司募集资金进行存储和使用。
公司募集资金项目发生了部分变更，监事会对该事项发表了如下意见：
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，监事会发表审核意见如下：根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《高伟达软件股份有限公司章程》的有关规定，本次关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体以及变更募集资金投资项目部分实施方式的议案有利于募集资金投资项目的实施。变更后，公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次关于募集资金投资项目的议案履行了必要的法定程序，同意公司变更募集资金投资项目的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）公司关联交易情况
2015年度公司未发生关联交易。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
2015年 3月 18日，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订《最高额保证合同》（公高保字第1500000034492-2），约定公司为北京中北万兴国际贸易有限公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订的《综合授信合同》（公授信字第 1500000034492号）提供连带责任保证，公司担保的最高债权额为 1,000万美元，被担保的主债权发生期间为 2015年 3月 18日至 2016年 3月 18日。根据该保证合同，北京中北万兴国际贸易有限公司所获得的授信额度系用于代理公司相关业务。
除上述担保事项外，2015年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司收购、出售资产情况
2015年度公司未发生收购、出售资产的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。董事会《2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会 2016年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。2016年监事会的主要工作计划如下：
（一）加强各监事会成员的学习
随着公司的发展，公司将面临着新的、有利的市场竞争环境，同时也面临着更多的监管和更大的挑战，公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时更要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。
（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将持续加强对上述重大事项的监督。
2016年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，为实现 2016年公司战略贡献自己的力量。
高伟达软件股份有限公司监事会 2016年 4月 22日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-009
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司为控股子公司提供财务资助的补充说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日召开第四届董事第二十六次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》。根据议案，深圳市科素花岗玉有限公司（以下简称“科素花岗玉”）为公司控股子公司，为了支持其经营及业务发展，公司拟向科素花岗玉提供总额不超过 2亿元人民币（包含实际已发生及即将发生的金额）的财务资助，该额度在协议有效期内可滚动使用。
具体内容详见2019年1月15日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为控股子公司提供财务资助的公告》。
公司现对以下事项进行补充说明：
1、公司在日常风险排查时发现，公司存在为控股子公司科素花岗玉提供财务资助的情形。该财务资助事项发生期间为2018年12月20日至2019年 1月4日；截至公告日，期间发生金额合计为69,166,124.61元。
2、本次财务资助对象的其余股东许伟明先生为公司实际控制人，股东徐琦女士在公司任董事，故本次财务资助构成公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的情形。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，鉴于以上关联股东未能按出资比例提供同等条件的财务资助，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议，且关联股东回避表决。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-019盐津铺子食品股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，承办公司 2018年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
公司独立董事对续聘公司 2018年度审计机构发表了事前认可意见及独立
意见，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-021高新兴科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于 2019年 3月 22日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819号 A616房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2019年3月11日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书陈婧列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席江涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的核查意见》
公司监事会认为：第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象辜洪斌、刘金栋、张贻海、马海龙等8人因个人原因离职已不符合激励条件，第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象苏生辉、崔鹏、周功成、夏彬4人因个人原因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律及《高新兴科技集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（修订案）》的规定，我们同意将上述第三期限制性股票激励计划首次授予部分已离职的 8名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票511,056股进行回购注销，回购价格为5.2699元/股；同意将上述第三期限制性股票激励计划预留部分已离职的 4名激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票 119,791股进行回购注销，回购价格为 5.2893元/股。本次回购注销的限制性股票合计630,847股。
详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》公司监事会认为：“本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金13,550万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金”。
详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第四届监事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十二日
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于鼎捷软件股份有限公司回购注销
2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
部分股票期权与限制性股票的法律意见书
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于鼎捷软件股份有限公司回购注销
2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
部分股票期权与限制性股票的法律意见书
致：鼎捷软件股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）受鼎捷软件股份有限公司
（以下简称“鼎捷软件”或“公司”）的委托，担任鼎捷软件2017年股票期权与限制性股票激励计划事项（以下简称“本次股权激励”）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《鼎捷软件股票激励计划》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，对本次回购注销股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票（以下简称“本次回购注销”）所涉及的相关事项进行了核查和验证，本所律师现就鼎捷软件本次回购注销事项出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
1、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、鼎捷软件已书面承诺，其已向本所提供与本次回购注销有关的全部事实文件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
法律意见书4、本法律意见书仅供鼎捷软件本次回购注销之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
本所律师同意鼎捷软件将本法律意见书作为本次回购注销材料的组成部分，随同其他文件一并公告。基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对鼎捷软件提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书如下：
一、本次激励计划已履行的法定程序
（一）2017年7月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过《关于<鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）2017年7月26日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于<鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。同日，公司监事会就《鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。
（三）2017年8月28日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过《关于<鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划>及其摘
要的议案》、《关于<鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（四）2017年8月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。同日，
法律意见书公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。
（五）2018年8月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于预留股票期权授予事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于预留股票期权授予事项的议案》。
（六）2018年10月9日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限
制性股票的议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》。公司独立董事对上述事项均发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限
制性股票的议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》。
（七）2018年11月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权
与限制性股票的议案》，同意公司注销/回购注销部分已获授但尚未行权/解除限售的期权及限制性股票各49,600份/股。
本所律师认为，鼎捷软件本次激励计划已履行必要的法定程序，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》的规定。
二、关于本次回购注销
（一）关于本次回购注销履行的程序
法律意见书制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》。
本所律师认为，本次回购注销目前阶段已履行必要的决策程序，根据《股权激励管理办法》的规定，本次回购注销尚需提交股东大会审议通过。
（二）本次回购注销的原因、本次回购注销股份数量、价格
由于本次激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，根据相关法规以及《鼎捷软件股票激励计划》的规定，需回购注销上述离职的激励对象已授予但尚未行权的股票期权合计1.2万份，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计1.2万股。本次回购注销价格为7.55元/股。
三、结论意见
本所律师认为，本次回购注销目前阶段已履行必要的决策程序，根据《股权激励管理办法》的规定，本次回购注销尚需提交股东大会审议通过。本次回购注销符合《公司法》《证券法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《鼎捷软件股票激励计划》的规定，合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的法律意见书》之盖章、签字页）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 李冬梅：
罗会远： 井泉：
年 月 日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-046西安环球印务股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于 2018年10月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见2018年 10月 23日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2018-069)。
公司已于2019年10月 16日，将上述用于暂时补充流动资金的1,500万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一九年十月十七日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-115南京全信传输科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月28日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案。
2016年11月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《南京全信传输科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（163602号）。
2016年12月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（163602号）（以下简称“《补正通知》”）。
中国证监会依法对公司提交的《南京全信传输科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料进行了审查，并要求公司在《补正通知》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
公司将严格按照《补正通知》的要求，积极准备补正材料并及时报送。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会和中华人民共和国国家国防科技工业局的批准，能否取得批准及最终取得批准时间均存在较大不确定性。公司将根据进展情
况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-005
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
第七届监事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2015年第一次临时会议通知于 2015年 1月 5日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2015年 1月 8日下午在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，分别为郑淑英女士、张莉女士、李显云先生，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席郑淑英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》第169条进行修订，修订内容详见公司与本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司章程修正案》。
监事会认为：本次《公司章程》的调整符合有关法律、法规的规定，有利于明确和细化公司分红政策，更好地维护股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于制定<四川长城国际动漫游戏股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
《四川长城国际动漫游戏股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》详见巨潮资讯网。
监事会认为：未来三年股东回报规划的制定符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，有利于明确公司股东的分红回报，增加公司股利分配政策的稳定性
和一致性，便于股东对公司利润分配进行监督，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的相关要求，结合公司最新情况，公司对《四川长城国际动漫游戏股份有限公司2014年非公开发行股票预案》相关内容进行了更新修订，《四川长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司监事会
2015年1月10日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2018-032浙江精功科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的通知，获悉精功集团所持有的本公司部分股权办理了股权解除质押手续，并重新办理了质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
2017年9月7日，精功集团将其持有的本公司47,400,000股（占公司总股本的10.41%）股份质押给南京银行股份有限公司杭州分行；2018年6月25日，精功集团将其持有的本公司 18,000,000股（占公司总股本的3.95%）股份质押给南京银行股份有限公司杭州分行。2018年 7月 23日,精功集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的解除质押手续。
2018年7月23日，精功集团又将其持有的本公司股份 51,500,000股（占公司总股本的11.31%）质押给南京银行股份有限公司杭州分行，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|精功集团有限公司|是|51,500,000股|2018年7月23日|2020年7月17日|南京银行股份有限公司杭州分行|36.32%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至到本公告披露日，精功集团共持有公司股份141,809,800股，占公司总
股本的31.16%。截止到目前，精功集团累计质押公司股份12,760万股，不存在
被司法冻结的情况，占公司总股本的28.03%。
精功集团上述被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、证券质押登记证明
3、精功科技证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2017-086福建金森林业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）要求自2017年5月28日起施行。
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，修订后的准则自2017年6月12日起施行。
根据财政部的相关要求，公司对会计政策进行相应变更。
2、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修
订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、对公司的影响
1、根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果、经营范围和现金流量无重大影响。
2、根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果、业务范围和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会审核意见
经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相
关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告！
福建金森林业股份有限公司
董事会
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2014-023上海安硕信息技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2014年3月27日上午以直接送达或邮件方式发出，会议于2014年3月27日召开的2014年第一次临时股东大会结束后，12:00在上海市国泰路11号23层公司会议室以现场的方式召开。会议应出席监事6名，实际出席监事6名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席张怀先生主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》
公司监事会监事一致同意：豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限，并于2014年3月27日召开第二届监事会第一次会议。
同意6票；反对0票；弃权0票；获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
公司监事会监事一致同意：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使第二届监事会工作的顺利开展，选举张怀先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。张怀先生的简历详见《上海安硕信息技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告公告》（编号：2014-018）。
同意6票；反对0票；弃权0票；获得通过。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司监事会 2014年3月27日
烟台中宠食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见：一、关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是本公司2018年度审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司董事会继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2019年度审计机构的决定，并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
二、关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的事前认可意见
公司预计2019年度拟发生的经常性关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响。综上所述，我们认可并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-029苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于终止非公开发行股票事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年 3月 16日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。公司决定终止本次非公开发行股票相关事项，现将相关事项公告如下：
一、关于公司本次非公开发行股票事项的基本情况
2015年10月13日召开的第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十六次会议、2015年10月29日召开的2015年第五次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关事项。具体内容详见2015年10月14日和2015年10月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告内容。
公司于2015年11月18日向中国证监会报送了本次非公开发行股票的申请文件，并于2015年11月18日取得中国证监会第153287号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》，于2015年11月20日取得中国证监会第153287号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2015年12月21日取得中国证监会第
153287号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。具体情况详见2015年11月24日和2015年12月23日披露在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告内容。
公司于2016年1月15日和2016年2月1日分别召开了第五届董事会第三十二次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。公司于2016年2月3日按照证监会反馈意见的要求在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》并
及时向证监会上报了反馈意见回复等相关材料。
二、公司终止本次非公开发行股票事项的原因
由于本次非公开发行预案发布至今，政策法规、资本市场及行业环境已经发生了诸多变化，且鉴于本公司正停牌筹划收购控股公司苏州新海宜信息科技有限公司和苏州新海宜电子技术有限公司少数股东股权事宜，公司综合考虑各方面因素，经与其他各方深入沟通和交流，经审慎决策决定终止本次非公开发行股票相关事项。
三、公司终止本次非公开发行股票事项的审议程序
公司于2016年3月16日召开了第五届董事会第三十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票相关事项，并授权公司经营管理层做好撤回非公开发行股票申请文件等有关后续工作。因该议案涉及关联交易事项，关联董事张亦斌、马崇基回避表决。
独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了独立意见：公司决定终止本次非公开发行是基于资本市场融资环境、融资时机及公司筹划重大资产重组股票停牌等多方面因素的考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。
终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，同意终止此次非公开发行股票事项。
四、后续安排
针对本次非公开发行的募集资金投资项目，公司拟继续落实“大通信”战略目标，借助资本市场平台，探索多种不同融资方式，并结合市场环境变化情况，审慎决策并继续推进。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年三月十六日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 编号：2014-055北京华力创通科技股份有限公司
关于监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事褚小楷先生因工作安排的需要，申请辞去公司监事的职务，公司监事会于 2014年 10月 22日收到褚小楷先生的书面辞职报告。褚小楷先生辞去监事职务后，将继续在公司控股子公司北京恒创开源科技发展有限公司担任副总经理职务。
褚小楷先生目前持有公司股份 325,075股，其中高管锁定股份为 275,625股。根据褚小楷先生在担任公司监事时所作的承诺：本人在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。
截至公告日，褚小楷先生严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。除此之外，褚小楷先生未作出其他股份锁定承诺。根据相关规定，褚小楷先生持有的公司股份在其离职后半年内不得转让。
褚小楷先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，监事会对褚小楷先生在担任监事期间的所做的工作表示感谢。
公司监事会于 2014年 10月 23日召开第三届监事会第五次会议审议《关于增补监事的议案》，经广泛征询意见，公司监事会推举王宁女士为公司监事候选人，任期至第三届监事会届满为止。
附件：监事候选人简历
王宁，女，37岁，中国国籍，本科毕业于哈尔滨工业大学会计专业，中级会计师。无境外居留权。最近四年来一直在本公司工作，现任政府事务专员。
王宁女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司2014年10月23日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-014
武汉高德红外股份有限公司
关于公司计提 2018年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月27日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2018年12
月31日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过对公司 2018年末应收账款、应收票据、其他应收款、存货等进行全面清查和资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计-33,907,343.81元。明细如下：
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|资产名称|年初至年末计提资产减值准备金额（元）|占 2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例|
|应收账款|-49,337,989.10|-84.42%|
|应收票据|7,445,387.94|12.74%|
|其他应收款|-460,173.67|-0.79%|
|存货|8,445,431.02|14.45%|
|合计|-33,907,343.81|-58.02%|

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2018年1月1日至 2018年 12月
31日。
3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2018年度计提各项资产减值准备合计-3,390.73万元，考虑所得税及少数股东损益影响655.56万元后，将增加2018年度归属于母公司所有者的净利润
2,735.17万元，相应增加2018年末归属于母公司所有者权益 2,735.17万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
2018年度公司计提的应收账款减值准备金额占公司2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%，依深圳证券交易所规定，列表说明如下：
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|资产名称|应收账款|
|账面价值(元)|885,788,243.69|
|资产可收回金额(元)|729,385,785.86|
|资产可收回金额的计算过程|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；按信用风险特征的组合，区分账龄组合、合并范围内公司往来款项的组合、职工周转用备用金的组合，分别采取账龄分析法以及其他方法进行减值测试；对于单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。应收账款账面金额扣除坏账准备后即为资产可收回金额。|
|本次计提资产减值准备的依据|《企业会计准则第8号--资产减值》和公司相关会计政策|
|计提金额(元)|-49,337,989.10|
|计提原因|减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现|

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|重大负面的可判断数据等事項。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。|

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及中小股东利益。公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的说明
监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2018年12月31日资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司计提2018年度资产减值准备的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司计提2018年度资产减值准备的合理性说明。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日