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国金证券股份有限公司
关于山东英科医疗用品股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对英科医疗以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东英科医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1029号）核准，并经深圳证券交易所同意，英科医疗向社会公开发行人民币普通股24,309,827股，发行价格为人民币 20.39元/股，募集资金总额为人民币 49,567.74万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币43,869.78万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天健验（2017）274号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《山东英科医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|
|总投资（万元）|拟投入的募集资|

|||
|-|-|
||金金额（万元）|
|53,451.00|41,699.00|
|10,005.41|2,170.78|

上述项目资金将严格按照《募集资金使用管理制度》进行专户集中管理；若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、募投项目先期投入及置换情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“天健审〔2017〕7644号”《关于山东英科医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核。根据该报告，截至 2017年 7月 18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入金额为31,190.33万元，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称||总投资（万元）|自筹资金实际投入金额（万元）||||占总投资的比例|
||||2016年4月6日[注1]前实际投入金额||2016年4月6日—|自筹资金实际投入金额||
||||||2017年7月18日实际|||
||||||投入金额|||
||年产 58.8 亿只（588 万|53,451.00|14,736.08|16,454.25||31,190.33|58.35%|
||箱）高端医用手套项目|||||||
||康复理疗用品生产线技|10,005.41|—|—||—|—|
||术改造项目[注2]|||||||
|合计||63,456.41|14,736.08|16,454.25||31,190.33|49.15%|

16,454.25万元。
四、保荐机构的核查程序及核查意见
国金证券对英科医疗涉及用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查，查阅了董事会材料、监事会材料以及独立董事意见以及《关于山东英科医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
经核查，国金证券认为：
1、英科医疗以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、英科医疗以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
3、英科医疗本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
4、英科医疗本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，国金证券同意英科医疗使用募集资金 16,454.25万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-129浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST尤夫，证券代码：002427）于 2018年 8月 22日、8月 23日、8月 24日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期重要公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况基本正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
事会提出2018年半年度利润分配预案。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司于 2018年 1月 19日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2018-007），截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务。
2、公司前期在指定信息披露媒体上披露了多份关于诉讼、仲裁事项的公告，截至报告披露日，已有2起诉讼在法院的主持下进行了调解，详见《关于诉讼事项调解结果的公告》（公告编号：2018-118），其他诉讼、仲裁事项尚未产生最终判决结果，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
3、公司分别于2018年3月23日、4月10日、5月17日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司控股股东签署《收购意向协议》的公告》（公告编号：2018-042）、《关于公司间接控股股东签署《基金设立意向协议》的公告》（公告编号：2018-043）、《关于控股股东筹划股权转让的进展公告》（公告编号：2018-048）、《关于公司间接控股股东签署《收购意向协议》的公告》（公告编号：2018-091），上述收购、基金设立的相关协议仅为协议各方的意向性约定，存在不确定性，尚需各方签署正式的协议。
1月以来，公司及实际控制人因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查，目前尚无结论；(3)公司涉及大量诉讼事项，且诉讼事项与实际控制人相关；(4)众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年财务报告出具了无法表示意见的审计报告。
5、因众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第四项的相关规定，公司股票于 2018年 5月 3日起被实施“退市风险警示”的特别处理。如公司 2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，公司股票将自2018年年度报告披露之日起暂停上市。
6、公司于 2018年 5月 10日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到实际控制人和间接控股股东单位承诺函的公告》（公告编号:2018-086），未来由于实际控制人颜静刚、控股股东违反法律法规导致公司需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失的，一方面公司将努力敦促实际控制人颜静刚、控股股东单位及时、足额履行相应的赔偿责任，以维护公司、股东和债权人的利益；另一方面，如果公司无法及时、足额得到相应的赔偿，不排除启用一切法律手段进行追讨。
7、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年8月27日
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议的相关资料进行了认真审阅，现就公司关联交易相关事项发表事前认可意见如下：
此次公司与关联方共同发起设立产业基金及投资有限合伙企业，是在保证公司主营业务正常发展的前提下进行，有利于公司实现内生式增长和外延式发展，增强公司可持续发展能力，符合公司长期发展战略，并遵循自愿平等原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第七次会议审议。
独立董事：
程学斌 王爱国 陈琪 窦龙斌
雏鹰农牧集团股份有限公司二○一六年八月九日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-137证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
公司持股5%以上股东赛石集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东赛石集团有限公司（以下简称“赛石有限”）将其持有的本公司部分股份办理了质押业务，具体内容如下：
一、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赛石有限|否|13,720,000|2019年09月16日|2022年09月12日|浙商银行股份有限公司杭州分行|13.26%|质押担保|

二、股东股份累计被质押的情况
赛石有限已于2019年09月12日与浙商银行股份有限公司杭州分行签署了股票质押的相关文件，并于2019年09月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应手续。
截至本公告日，赛石有限直接持有本公司股份共计103,448,238股，占公司总股本的7.12%，其中，本次质押股份13,720,000股，占其持有公司股份总数的13.26%，占公司总股本的0.94%。本次股票质押交易完成后，赛石有限处于质押
状态的股份共计102,211,920股，占其持有本公司股份总数的98.80%，占本公司
总股本的7.03%。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-016
恺英网络股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年2月27日以邮件方式发出第三届监事会第三十四次会议（临时会议）的会议通知和议案，会议于2019年2月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议由监事会主席林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
审议通过关于本公司第四届监事候选人的议案
本公司第三届监事会任期已于2019年1月届满，根据《公司章程》，同意提名林彬先生、申亮先生为本公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案还需提交本公司股东大会审议。
股东大会选举产生的监事将与经由本公司职工代表大会民主选举产生的职工监事共同组成本公司第四届监事会。
第四届监事会监事候选人（职工监事除外）的简历详见附件。
特此公告。
恺英网络股份有限公司监事会
二零一九年二月二十七日
附件：第四届监事会监事候选人简历
（1）林彬先生，1986年7月出生。
林彬先生于2012年9月今历任上海恺英网络科技有限公司XY平台总经理、XY事业部总经理、游戏事业部副总裁。
林彬先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。林彬先生不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。
经本公司在最高人民法院网站查询，林彬先生不属于“失信被执行人”。
截至目前，林彬先生不直接持有本公司股票；林彬先生持有上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）2.1148%份额，上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股票135,579,672股。
（2）申亮先生，1981年12月出生。
申亮先生于 2011年 2月至今历任本公司人力资源高级经理、总经理助理、人事行政高级总监、人事行政系统副总裁。
申亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。申亮先生不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。
经本公司在最高人民法院网站查询，申亮先生不属于“失信被执行人”。
截至目前，申亮先生不直接持有本公司股票；申亮先生持有上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）2.5553%份额，上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股票80,720,328股。
恒天海龙股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2014]4927-1号恒天海龙股份有限公司董事会：
我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙公司”）财务报表，包括2013年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，恒天海龙公司编制了后附的2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒天海龙公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，恒天海龙公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解恒天海龙公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
附表：2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
||||
|-|-|-|
|天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）中国·北京二○一四年四月十日|中国注册会计师：|张居忠|
||中国注册会计师：|周春阳|

附表：
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：恒天海龙股份有限公司
单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|邯郸宏大化纤机械有限公司|同一最终控制方|预付账款||1.61|||1.61|预付维修费|经营性资金往来|
||恒天重工股份有限公司|受同一母公司控制|预付账款||130.42|||130.42|预付备件款|经营性资金往来|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|新疆海龙化纤有限公司|原控股子公司|其他应收款|18,807.74||57.22|18,750.52|资金往来|非经营性资金往来|
||山东海龙博莱特化纤有限责任公司|全资子公司|其他应收款|23,192.89|31,999.40|27,446.70|27,745.59|资金往来|非经营性资金往来|
|关联自然人||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||
|总计||||42,000.63|32,131.43|27,503.92|46,628.14|||

法定代表人：丁明国 主管会计工作的负责人：孙健 会计机构负责人：杜源亮
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：兴齐眼药||||
|保荐代表人姓名：孔令海|联系电话：139-1815-2223||||
|保荐代表人姓名：石迪|联系电话：136-7166-6494||||
|现场检查人员姓名：石迪|||||
|现场检查对应期间：2018年1-11月|||||
|现场检查时间：2018 年12月17日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）:|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）:|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）||√|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）:|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）:|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）:|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金|√||

||||
|-|-|-|
|或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）:|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）:|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）:|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注:针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无。（以下无正文）|||

（以下无正文，为《沈阳兴齐眼药股份有限公司定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
孔令海 年 月 日石迪 年 月 日保荐机构：海通证券股份有限公司 年 月 日（加盖公章）
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-055深圳市信维通信股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月20日深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2015年半年度报告》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告》已于 2015年 7月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会二零一五年七月廿二日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议事项的独立意见
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议事项发表如下独立意见：
公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议了公司与控股股东友阿控股签署补充协议构成的关联交易事项，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情况。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，审批权限和程序均合法合规，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意公司与控股股东签署补充协议。
独立董事：
王林 柳思维 陈共荣 邓中华
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2015-028号天音通信控股股份有限公司
关于控股子公司天音通信有限公司
新增移动通信转售业务试点经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，天音通信控股股份有限公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）移动通信转售业务覆盖范围变更申请已通过工业和信息化部审批，并获得工业和信息化部颁发的《关于同意天音通信有限公司变更移动通信转售业务试点经营范围的批复》（工信部电管函[2015]230号），同意天音通信在14
个省份合计新增28个中国联通转售试点城市。截至日前，天音通信移动通信转售业务试点范围如下：
1、天音通信与中国电信股份有限公司合作试点范围：北京、天津、上海、重庆4个直辖市以及沈阳、南京、杭州、合肥、南昌、济南、长沙等46个城市范围内；
2、天音通信与中国移动通信有限公司合作试点范围：北京、天津、上海、重庆4个直辖市以及沈阳、南京、杭州、合肥、南昌、济南、长沙等31个城市范围内；
3、天音通信与中国联合网络通信有限公司合作试点范围：北京、天津、上海、重庆、海南5个省（直辖市）以及石家庄、沈阳、南京、杭州、合肥、南昌、济南、长沙等67个城市范围内。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-090
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次（临时）会议于2018年6月23日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年6月27日（星期三）在光明新区金新农大厦会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。
经审核，监事会认为：公司将持有河南省新大牧业股份有限公司（以下简称“新大牧业”）1%的股权作价1,200万元转让给陈小云女士是基于支持新大牧业引进外部合格战略投资者，进一步优化新大牧业的股权结构，为新大牧业未来跨越式发展创造更好的融资环境。本次交易预计将为公司带来 481.19万元（税后）的投资收益，有利于公司初始投资成本的部分收回，促进公司投资价值有效实现，增加公司现金流，对公司当期业绩产生积极的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。据此，同意公司将持有新大牧业1%股权转让给陈小云女士。
二、会议以 3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司为公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司向中国银行股份有限公司武汉花桥支行申请最高额不超过2,000万元的银行
贷款提供连带责任保证担保及为该银行借款到期武汉天种未偿还部分的本金及
利息提供差额补足还款责任，有利于其发展建设，符合公司整体利益。被担保的子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。
三、会议以 3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于产业投资基金转让参股公司股权的议案》
经审核，监事会认为：本次公司及公司子公司参与发起设立的产业投资基金深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）将其持有的赣州市东进农牧有限公司21.26%股权以人民币5,850万元转让给惠州东进农牧股份有限公司主要
系产业投资基金在收购的资产实现其价值后，正常的处置行为，有利于初始投资成本的部分收回，促进投资价值有效实现。本次交易不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意产业投资基金将其持有赣州东进的股权转让给东进农牧。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会二O一八年六月二十七日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2018-002国电长源电力股份有限公司
关于控股股东变更进展情况的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2017年 8月 29日刊登了《关于控股股东变更的提示性公告》，披露了公司控股股东中国国电电集团有限公司（以下简称“国电集团”）拟与国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）进行联合重组，国家能源集团作为重组后的母公司拟吸收合并国电集团。
公司于 2018年 1月 4日接到控股股东国电集团的通知，国电集
团已于 2018年 1月 4日作出董事会决议，审议通过了国电集团与国
家能源集团的合并方案及双方拟签署的合并协议。根据合并方案及拟签署的合并协议，国家能源集团拟吸收合并国电集团，本次合并完成后，国电集团注销，国家能源集团作为合并后公司继续存续；自本次合并的交割日起，国电集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由合并后的存续公司国家能源集团承继及承接，国电集团的下属分支机构及国电集团持有的下属企业股权或权益归属于合并后的存续公司国家能源集团。
上述合并事项实施完成后，本公司控股股东将由国电集团变更为国家能源集团，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》等相关规定，国家能源集团将按规定程序向中国证券监督管理委员会申请豁免因本次吸收合并触发的全面要约收购本公司股份的义务。
此外，上述合并事项的实施尚需履行必要的程序以及获得其他有权监管机构必要的批准、核准及同意。
本公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规履行信息披露义务。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司 2018年 1月 5日
海思科医药集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海思科医药集团股份有限公司章程》等有关规定，作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第五十二次会议审议的员工持股计划发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司本次制定的员工持股计划的内容符合《指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等相关法律法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性；吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并将有关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：张鸣陈龙余红兵
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019－73天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十五次会议于北京时间2019年9月 9日11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019年 8月 30日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白皎龙先生主持。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于购买长沙宇顺100%股权暨关联交易的议案》
监事会对此次拟议自有资金以评估值4,435.64万元人民币（不含税）向深圳市宇顺电子股份有限公司购买其全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司100%股权的事宜进行了认真审核，监事会认为上述关联交易系公司正常生产经营所需，有利于公司扩大生产经营规模，提升公司盈利水平。该交易标的已经资产评估公司进行了评估，交易价格公允，没有损害公司及股东特别是中小股东的权益。
本项表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联人需回避表决。
二、审议通过了《关于孙公司购买ZBD相关技术及资产的议案》
监事会对此次孙公司 New Vision Display,Inc.拟用自有资金 200万美金购买 DISPLAYDATA LIMITED所持有的 ZBD的相关的专利权、实验设备、办公设备、软件等资产的事宜进行了认真审核，监事会认为，此次交易有利于公司合理规划和建设知识产权保护体系，有利于保持公司市场的持续领先性，提升公司的核心竞争力，增强公司盈利能力。交易价格公允，没有损害公司及股东特别是中小股
东的权益。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司监事会
2019年9月11日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-048
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 25日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策，财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按此格式编报2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；
（2）非货币性资产交换的会计政策，财政部于2019年5月9日印发《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策，本次变更后，公司将按照财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定执行。
（2）非货币性资产交换的会计政策，本次变更后，公司按照财政部于2019年5月9日修订印发的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8
号）相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
上述关于财务报表格式调整从2019年度中期财务报表开始执行，非货币性资产交换会计政策变更于发布日开始执行。
5、审批程序
公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更，在公司董事会的决策权限内，无需提请公司股东大会进行审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更。
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：（1）资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；（2）资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目；（3）资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；（4）资产负债表取消“发放贷款和垫款”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”项目，新增“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”项目；（5）资产负债表新增“使用权资产”“租赁负债”项目；（6）利润表新增“信用减值损失”项目；（7）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；
（8）现金流量表项目，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；（9）所有者权益变动表，新增“其他权益工具持有者投入资本”项目。
修订后的非货币性资产交换准则主要变更内容如下：（1）明确准则的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外；（2）增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；（3）以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量等不产生影响。
三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），以及于 2019年5月9日印发《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），以及《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）的等规定，对相关会计政策进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部2019年4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），以及于2019年5月9日印发的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）等规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
2、《公司第四届监事会第十四次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2019年7月 26日
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2018-007
广东金莱特电器股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标（合并）
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|986,645,664.22|769,913,611.78|28.15|
|营业利润|7,540,093.03|9,790,114.89|-22.98|
|利润总额|6,953,969.62|2,101,917.32|230.84|
|归属于上市公司股东的净利润|7,753,375.58|6,585,390.48|17.74|
|基本每股收益（元）|0.0415|0.0353|17.56|
|加权平均净资产收益率|1.20%|1.02%|0.18|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,041,540,619.66|1,049,050,009.61|-0.72|
|归属于上市公司股东的所有者权益|653,860,869.47|641,504,139.38|1.93|
|股 本|186,700,000.00|186,700,000.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.50|3.44|1.74|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
本报告期内，公司实现营业收入 986,645,664.22元，比上年同期增长了28.15%；营业利润7,540,093.03元，比上年同期下降了22.98%；归属于上市公司所有者的净利润7,753,375.58元，比上年同期增长了17.74%；基本每股收益0.0415元/股，比上年同期增长了17.56%。主要经营数据变动说明如下：
1）营业总收入增长的主要原因系报告期间公司加大国内外市场推广力度，新老客户订单量增加所致。
2）营业利润减少的主要原因系：①原材料价格上涨；②人民币汇率波动较大，汇兑损失增加所致。
3）利润总额增长的主要原因系上年同期并入浙江安备子公司之固定资产处置损失，而本报告期已剥离浙江安备财务报表所致。
2、财务状况说明
本报告期末，公司总资产1,041,540,619.66元，比报告期初减少了0.72%；
归属于上市公司股东的所有者权益653,860,869.47元，比报告期初增长了1.93%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩情况与公司于2018年1月31日在指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2017年度业绩预告修正公告》相符。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
根据本次业绩快报，2017年度报告公告后公司股票不存在被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2018年2月 28日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-010广东雪莱特光电科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2019年1月24日（星期四）下午14:30；
②网络投票的具体时间为：2019年1月23日-2019年1月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月24日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 1月 23日下午 15:00至 2019年 1月 24日下午 15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室。
7、会议主持人：董事长柴国生先生
三、会议的出席情况
1、出席本次大会的股东或股东代理人共计64人，代表公司股份 341,850,372股，占公司股份总数的43.9451%。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东代理人共计 5人，代表公司股份340,101,814股，占公司股份总数的43.7204%。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计 59人，代表公司股份 1,748,558股，占公司股份总数的0.2248%。
（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股东共计61人，代表公司股份1,748,758股，占公司股份总数的0.2248%。
2、会议由公司董事长柴国生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、《关于股东变更承诺事项的议案》
表决结果：
同意 257,189,274股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.4807%；反对1,342,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.5193%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：
同意406,258股，占出席会议中小股东所持股份的23.2312%；反对1,342,500股，占出席会议中小股东所持股份的76.7688%；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东陈建顺回避表决，其所持有的83,318,598股不计入上述有效表决权股份总数。
本议案经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为，贵公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《2019年第二次临时股东大会决议》
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年 1月24日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号： 2015029大庆华科股份有限公司第六届董事会
2015年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会 2015年第三次临时会议通知于 2015年 10月 22日以电子邮件形式发出。董事会会议于 2015年 10月 29日 10:00以通讯方式召开，应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过以下议案：
1、2015年第三季度报告全文及正文。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于循环水改造项目的议案。
公司循环水系统于 2001年投用水质不稳定，冷却塔、水池等主要设施需大修，设备型号老、能耗高、排污量大。因此拟引用中国石油大庆石化公司循环水，做到水质、水量稳定，减少因水质问题对设备和设施的腐蚀，有利于保障公司各装置平稳运行，解决公司现有循环水系统因老化而需大量优化更新问题。项目总投资 639.77万元，其中工程费用 515.12万元，其他费用 94.19万元，预备费 30.47万元，全部为公
司自有资金。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件
大庆华科股份有限公司第六届董事会 2015第三次临时会议决议。
大庆华科股份有限公司董事会