证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2019-018
国药集团药业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月23日 9点30分
召开地点：北京国际饭店会议中心二层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月23日
至2019年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|审议公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|审议公司2018 年度报告全文及摘要的议案|√|
|4|审议公司2018 年度财务决算报告|√|
|5|审议公司2018 年度利润分配预案|√|
|6|审议公司关于 2018 年日常关联交易情况和预计2019年日常关联交易的议案|√|
|7|审议公司 2019 年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案|√|
|8|审议公司关于 2019 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案|√|
|9|审议公司关于 2019 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案|√|

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|-|-|-|
|10|审议公司关于 2019 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案|√|
|11|审议公司关于 2019 年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案|√|
|12|审议公司关于 2019 年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司申请综合授信提供担保的议案|√|
|13|审议公司关于 2019 年拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司提供综合授信担保的议案|√|
|14|审议公司关于 2019 年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案|√|
|15|审议公司《关于 2018 年重大资产重组盈利预测实现情况的报告》|√|
|16|审议公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案|√|
|17|审议公司《关于 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|√|
|18|审议安永华明会计师事务所出具的公司 2018年度内控审计报告和公司 2018 年度《内部控制自我评价报告》的议案|√|
|19|审议关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，相关公告于 2019年3月 22日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
2、特别决议议案：16
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、10、14、16
应回避表决的关联股东名称：国药控股股份有限公司（回避表决为议案6、7、10、14、16）、北京畅新易达投资顾问有限公司（回避表决为议案16）
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600511|国药股份|2019/4/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地址：北京市东城区永外三元西巷甲 12号国药股份五楼，公司董事会办公室。
（三）登记日期：2019年4月17日至19日
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：朱霖 王渴
邮编：100077 电话传真：010-67271828
（二）出席会议的股东食宿和交通费自理。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国药集团药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2018 年度董事会工作报告||||
|2|审议公司2018 年度监事会工作报告||||
|3|审议公司2018年度报告全文及摘要的议案||||
|4|审议公司2018 年度财务决算报告||||
|5|审议公司2018 年度利润分配预案||||
|6|审议公司关于2018年日常关联交易情况和预计2019年日常关联交易的议案||||
|7|审议公司2019年拟向控股子公司国药||||

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||集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案|
|8|审议公司关于2019年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案|
|9|审议公司关于2019年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案|
|10|审议公司关于2019年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案|
|11|审议公司关于2019年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案|
|12|审议公司关于2019年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司申请综合授信提供担保的议案|
|13|审议公司关于2019年拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司提供综合授信担保的议案|
|14|审议公司关于2019年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案|
|15|审议公司《关于 2018年重大资产重组盈利预测实现情况的报告》|
|16|审议公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案|
|17|审议公司《关于 2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|18|审议安永华明会计师事务所出具的公司2018年度内控审计报告和公司2018|

|||
|-|-|
||年度《内部控制自我评价报告》的议案|
|19|审议关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。