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证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-068号中基健康产业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST中基，股票代码：000972）自2018年5月4日（星期五）开市起停牌。公司分别于2018年5月4日、2018年5月11日、2018年5月18日、 2018年 5月 25日、2018年 6月 1日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-030）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-031）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-038）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-039）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-040）。
由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平披露信息，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年6月4日（星期一）开市起继续停牌。公司分别于2018年6月2日、2018年6月9日、2018年6月15日、2018年6月22日、2018年6月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-041）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-042）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-043）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-045）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-046）。
根据相关进展，因预计无法在停牌期满2个月内复牌，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，2018年7月2日公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
案》，公司股票自2018年7月3日（星期二）开市起继续停牌不超过1个月，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。具体内容详见公司分别于2018年7月3日、2018年7月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-048）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的补充公告》（公告编号：2018-049）。同时公司根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告，公司分别于2018年7月10日、2018年7月17日、2018年7月24日、2018年7月31日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-051号）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-054号）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-055号）和《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-056号）。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于2018年8月3日开市起复牌，公司股票复牌后将继续推进本次重大资产重组的相关工作，公司于同日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-058号）。
公司股票停牌期间，公司按照深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作，停牌期间具体工作内容详见公司于2018年8月3日披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-058号）。公司股票复牌以来，公司继续推进本次重大资产重组各项工作，具体工作内容详见公司分别于2018年8月16日、2018年8月29日、2018年9月11日披露的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-062号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-065号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-066号）。自2018年9月11日至本公告披露日，公司及聘请的中介机构开展的具体工作如下：
1、各方中介机构根据标的公司提供的补充尽职调查资料，继续开展对标的公司的审计和评估工作，论证和完善重组方案；
2、独立财务顾问、审计机构继续开展收入核查工作；
3、各方中介机构按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求，继续撰写相关申报文件；
4、公司根据相关规定于2018年9月11日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018—066号）。
截至本公告披露日，公司聘请的中介机构对标的资产涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作仍在进行中，公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披
露义务，公司将每10个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-116天海融合防务装备技术股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2018年 11月 14日 10:00召开，会议通知于 2018年 11月 7日以邮件方式发出。经各位董事同意，本次会议以通讯方式召开及表决，应参加董事8人，实际参加董事8人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议《关于选举肖永平先生为公司独立董事的议案》
鉴于原独立董事吕琰先生辞职，经公司第四届董事会提名委员会提名，拟选举肖永平先生为公司独立董事候选人,及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期从相关股东大会审议通过之日起、至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。该独立董事候选人将报请深交所审核无异议后，经董事会审议通过后将提请股东大会审议（简历详见附件）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于补充选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，鉴于原独立董事秦正余先生因工作和身体的原因向公司董事会申请辞去公司第四届董事会专门委员会的相关职务，经董事会提名委员会提名及审核，现推选方先丽女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于召开天海防务 2018年第六次临时股东大会的议案》
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-116全体董事一致同意由公司董事会提请于 2018年 11月 30日 14:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第六次临时股东大会，会议主要审议事项如下：
1、审议《关于选举肖永平先生为公司独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《召开 2018年第六次临时股东大会通知》。（公告编号：2018-117）
四、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-116附件：
肖永平简历：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1966年 2月，中共党员。研究生学历，博士学位。曾任武汉大学法学院院长，现任武汉大学法学院教授、武汉大学国际法研究所所长。
肖永平先生已参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事结业证书。
肖永平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不是“失信被执行人”。
方先丽简历：女，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972年 9月，中共党员。博士学历，经济学学士。曾任无锡凯龙高科技股份公司副总兼董秘、上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会秘书，现任上海自贸区基金管理公司董事总经理。方先丽女士已参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事结业证书。
方先丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不是“失信被执行人”。
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-067
北京超图软件股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高资金使用效率，增加收益，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：一、投资概况
1、投资目的
在确保公司日常运营和资金安全的情况下，提高公司闲置自有资金的利用率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
最高额度不超过 1.5亿元的暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用暂时闲置资金投资的品种为 12个月以内（含12个月，下同）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司及控股子公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、实施方式
公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。
7、信息披露
公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
8、关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，通过进行适度的低风险理财产品投资不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司使用不超过 1.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。
2、监事会审议
公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过1.5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。
3、独立董事的独立意见
独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，我们同意公司使用不超过1.5亿元暂时闲置的自有自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一六年八月四日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018-047
新疆西部牧业股份有限公司
第二届监事会第五十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年4
月25日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第二届监事会第五十一次会议。会议通知于2018年4月19日以
专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席黄明
刚先生召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前
提下，以现场投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规
定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、审议《关于向全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）划转公司持有的良繁中心牛场、141牛场、134牛场养殖业务资产》的议案；
为进一步抓好生产经营工作，推动公司市场化运作，细化公司各行业的管理工作，实行专业化板块管理，拟将公司所持有的良繁中心牛场、141牛场、134牛场奶牛养殖业务划转给全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司），实现大养殖公司专业化管理模式。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于向全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）划转公司持有的良繁中心牛场、141牛场、134牛场养殖业务资产》的公告。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议《关于向全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）转让公司持有的养殖公司股权》的议案；
为进一步抓好生产经营工作，推动公司市场化运作，细化公司各行业的管理工作，实行专业化板块管理，拟将公司所持有的奶牛、肉牛养殖公司股权，通过内部股权转让的方式转让给全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司），实现大养殖公司专业化管理模式。本次股权转让事宜不会改变合并报表范围，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于向全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）转让公司持有的养殖公司股权》的公告。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步抓好生产经营工作，推动公司市场化运作，细化公司各行业的管理工作，实行专业化板块管理，拟将全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司所持有的奶牛养殖公司股权，通过内部股权转让的方式转让给全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司），实现大养殖公司专业化管理模式。本次股权转让事宜不会改变西部牧业合并报表范围，不会对西部牧业的生产经营和发展产生不利影响。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司向全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）转让公司持有的养殖公司股权》的公告。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议公司 2018年第一季度报告的议案；
监事会认为：(1)2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2) 2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；(3)未发现参与 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；(4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会
二○一八年四月二十五日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第五十一次会
议决议》。
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－107岭南园林股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知于2015年8月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年8月20日（周四）上午9：00时在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事尹洪卫、刘勇、陈刚、朱心宁、秋天、包志毅、岳鸿军参加了现场会议，董事冯学高、章击舟以通讯方式表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
《2015年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币7700万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月内。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，上述核查意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会通知的议案》
董事会定于 2015年 9月 8日（周二）以现场与网络相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会审议相关议案。
《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-107债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于控股股东股份减持比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 18日披露了《关于控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-080），公司控股股东辽宁德尔实业股份有限公司（以下简称“德尔实业”），拟以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，计划减持股份数量合计不超过6,309,104股，即减持不超过公司总股本的6%，具体内容详见当日公告。
2019年9月25日，公司收到德尔实业出具的《股份减持计划实施情况的告知函》，德尔实业于 2019年 9月 20日至 2019年 9月 24日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份1,051,100股，占公司总股本的1%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施情况公告如下：一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本比例（%）|
|德尔实业|集中竞价|2019年9月20日|34.32|538,400|0.51|
|德尔实业|集中竞价|2019年9月23日|34.63|464,700|0.44|
|德尔实业|集中竞价|2019年9月24日|35.48|48,000|0.05|
|合计||||1,051,100|1.00|

二、股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|德尔实业|无限售条件股份|35,634,042|33.89|34,582,942|32.89|

三、相关说明
1、本次股东减持计划及实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、股东德尔实业的减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述股东实际减持情况与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数，未违反相关法律、法规的规定。
3、股东德尔实业为公司的控股股东，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，股东德尔实业的减持计划尚未全部实施完毕，在减持计划实施期间，公司将继续关注其后续股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股东德尔实业出具的《股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2016-007深圳市雄帝科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 10月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽，导致上述公告附件一《参加网络投票的具体操作流程》的内容披露有误，现对相关内容更正如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365546”，投票简称为“雄帝投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|序号|议案名称|议案编码|
|总议案|以下所有议案|100|
|议案1|《关于变更公司注册资本的议案》|1.00|
|议案2|《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》|2.00|
|议案3|《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》|3.00|
|议案4|《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》|4.00|
|议案5|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|5.00|
|议案6|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》|6.00|

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|议案7|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》|7.00|
|议案8|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》|8.00|
|议案9|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》|9.00|
|议案10|《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》|10.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年10月 31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年10月30日下午3：00，结束时间为2016年10月31日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。《深圳市雄帝科技股份有限公司更正公告》及《深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（更新后）于 2016年 10月 17日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，并将在今后加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十七日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-034
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司国中星城提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投”）拟向阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%股权的子公司西安国中星城置业有限公司（以下简称“国中星城”）提供不超过4亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过12个月，公司及公司董事长林腾蛟先生为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第五十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：西安国中星城置业有限公司；
（二）成立日期：2004年12月9日；
（三）注册资本：人民币21,486.66万元；
（四）注册地址：西安高新区新型工业园信息大道1号；
（五）主营业务：房地产的开发经营、物业租赁，物业管理，商铺及配套设施经营，建筑材料的生产并销售公司产品、咨询服务；
（六）股东情况：公司持有国中星城100%的股权；
（七）最近一年又一期经审计的基本财务数据（单位：万元）
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||2015年6月30日|2014年度|
|资产总额|256,494.79|233,414.74|

负债总额 206,584.43 187,875.67
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|净资产|49,910.36|45,539.07|
||2015年1-6月|2014年度|
|营业收入|27,270.64|99,861.02|
|净利润|4,350.65|11,643.32|

（八）目前在建项目情况
国中星城目前开发的项目楼盘名称为“林隐天下”。该项目位于西安市高新技术开发区二次创业核心区域，位于西部大道以南，信息大道以北，创业大道以东，博士路以西。项目总用地面积约378.51亩。项目用地情况如下：
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|序号|土地证号|总用地面积（单位：亩）|净用地面积（单位：亩）|容积率|建筑密度|绿地率|
|地块一|西高科技国用[2006]37056号|80.83|57.67|3.18|26.86%|35.51%|
|地块二|西高科技国用[2006]37054号|96.85|66.02|2.81|34.65%|32.72%|
|地块三|西高科技国用[2006]37057号|92.07|66.87|1.22|33.62%|30.28%|
|地块四|西高科技国用[2006]37055号|108.76|95.09|1.39|22.42%|43.30%|
|合计||378.51|285.65||||

三、本次交易拟签署协议的主要内容
中建投拟向国中星城提供不超过4亿元的贷款，期限不超过12个月，作为担保条件：公司及公司董事长林腾蛟先生为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；抵押期限为对应主合同到期之日；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司为全资子公司国中星城融资提供担保，有助于进一步满足该子公司项目经营的资金需求，提高资金使用效率并促进公司经营发展，符合公司和全体股东的利
益；且该子公司系公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管
理风险进行控制，并直接分享上述子公司的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保4亿元，公司累计对外担保额度为373.14亿元，均为公司为全资及控股子公司提供的担保额度，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第五十五次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年三月十八日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-308深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2019年第十三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第十三次临时股东大会会议通知已于2019年11月 19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2019年 12月4日下午2：30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2019年 12月4日下午2：30。
网络投票时间为：2019年 12月3日至12月4日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月4日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月3日下午15:00至 12月4日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼 0112会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、主持人：公司副董事长陈伟民先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为1人，代表股东1名，代表可行使表决权的股份166,710,017股，占公司股本总额的7.8537％；
通过网络投票的股东人数为6人，代表有效表决权的股份392,610,365股，占公司股本总额的18.4958％。
通过现场和网络投票的股东合计 7人，代表可行使表决权的股份 559,320,382股，占公司股本总额的26.3495％。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计5人，代表公司有表决权的股份4,156,664股，占公司股本总额的0.1958％。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、通过《关于公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
同意 559,095,882股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9599％；反对 224,500股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,932,164股，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的94.5990％；反对 224,500股，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的5.4010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。
同意 559,095,882股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9599％；反对 224,500股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。
3、通过《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理中期票据注册发行相关事宜的议案》
同意 559,095,882股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9599％；反对 224,500股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2019年 12月4日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-064山西振东制药股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司 2019年第三季度报告于 2019年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2015-01深圳中恒华发股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 6月 24日开市起停牌，并每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。
目前经公司论证确定本次事项为非公开发行股票事宜，控股股东以武汉土地资产认购，其他特定对象以现金认购。控股股东拟用于认购本次非公开发行股票的土地资产仍在办理产权分割手续，本次非公开发行股票事项涉及的相关前期工作亦在持续进行中。本公司正积极加快推进，初步预计 2015年 1月能完成阶段性工作，公告非公开发行股票预案并申请公司股票复牌。但由于前述原因，公司能否在 2015年 1月公布非公开发行预案仍存不确定性。
为保证公平信息披露，经申请，公司股票自 2015年 1月 9日开市起继续停牌。本公司对股票持续停牌给投资者造成的不便深表歉意！公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-054
中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
第三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十四届董事局第三次会议的会议通知于2019年10月10日以电话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于2019年 10月14日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
审议通过了《关于下属子公司拟转让参股公司股权的议案》，同意公司控股子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（证券简称：贝特瑞，证券代码：835185）通过协议转让的方式，以12-13元/股的价格向公司非关联方转让其所持有的广东芳源环保股份有限公司股份不超过700万股，最终转让价格和转让数量在上述范围内由交易双方协商确定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。杨璐董事对该议案投弃权票，理由为：未提交易标的公司的资产评估报告，无法评估交易价格是否合理。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司拟转让参股公司股权的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一九年十月十五日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-056号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届监事第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2016年10月24日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2016年10月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的详细内容，请见同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》
为保证公司 2015年度非公开发行股票事项的顺利推进和实施，提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限，延长至公司2016年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月，除延长股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于延长公司 2015年度非公开发行 A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事会2016年10月27日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2017-113金卡智能集团股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易及
部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人杨斌先生通知，杨斌先生近期办理了股票质押式回购交易及部分股份解除质押的手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨斌|是|6,150,000|2017年9月27日|兴业证券资产管理有限公司|9.33%|补充流动资金|

2、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨斌|是|3,030,000|2016 年 10月 11 日|2017 年 9月26日|兴 业 证券 股 份有 限 公司|7.03%|
|杨斌|是|1,700,000|2016 年 10月 13 日|2017 年 9月26日|兴 业 证券 股 份有 限 公司|2.58%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨斌先生直接间接合计持有本公司股份65,946,880.78股，占
公司总股本的27.73%，其所持有的公司股份累计被质押19,285,715股，占公司总股本的8.11%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一七年十月九日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-088 TCL集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2016年9月7日以邮件形式发出通知，并于2016年9月9日通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于放弃深圳市华星光电技术有限公司8.1780%股权转让优先购买权的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于放弃深圳市华星光电技术有限公司8.1780%股权转让优先购买权的公告》。
二、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于签署 G11项目公司合资经营合同及相关协议的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于签署 G11项目公司合资经营合同及相关协议的公告》。
本议案将提交本公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、会议以 12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。
根据公司业务发展需要，结合《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》第十四条关于经营范围的条款进行修改。公司营业执照拟增加“不动产租赁、提供信息系统服务、提供会议服务、培训、咨询、商标许可、提供
技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让及许可、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算”的经营项目。
由于公司营业范围发生变化，相应修订公司《章程》第十四条的有关条款，修订详情及公司《章程》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
本议案将提交本公司2016年第三次临时股东大会审议。
四、会议以 12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于召开本公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2016年9月30日下午14点30分在深圳市南山区高新科技园高新南四道13号深圳丽雅查尔顿酒店2楼聚贤厅召开本公司2016年第三次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
1、《关于签署 G11项目公司合资经营合同及相关协议的议案》；
2、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年9月12日
英飞特电子（杭州）股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票
激励对象人员名单的核查及公示情况的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》、《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿修正后）》，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2018年 6月 20日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告（公告编号：2018-080）。同时，公司在内部对本次拟授予限制性股票的激励对象的姓名和职务进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，具体如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
（1）公示内容：2017年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象人员姓名及职务；
（2）公示时间：2018年6月20日至2018年7月3日；
（3）公示方式：通过公司内部张贴方式进行公示；
（4）反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向监事会进行反馈；
（5）公示结果：公示期满，公司未接到任何异议。
2、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司控股子公司担任的职务等。
二、核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会核查了 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单，并发表核查意
见如下：
1、本次拟授予限制性股票的激励对象均符合《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿修正后）》的限制性股票授予条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。
3、激励对象均为符合公司（含子公司）任职资格的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术(业务)人员，以及公司董事会认定需要激励的其他员工，不包括独立董事、监事以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，列入本次激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王文先生/女士，作为北京诚益通控制工程科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京诚益通控制工程科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京诚益通控制工程科技股份有限公司或其附属企业、北京诚益通控制工程科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京诚益通控制工程科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京诚益通控制工程科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议24次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
王文本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王文（签署）
日期：2017-05-10