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广东光华科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东光华科技股份有限公司章程》、《广东光华科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，就公司第三届董事会第二十一次会议审议的议案进行了审议，基于我们个人的客观、独立判断，关于公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券方案经公司第三届董事会第十次会议、2017年第一次临时股东大会、第三届董事会第十八次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
公司本次进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券具体方案的相关事项。
二、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》的独立意见
根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。该事项不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。
独立董事：麦堪成、辛宇、吴宇平2018年12月11日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-096天津鹏翎胶管股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、本次监事会由监事会主席王忠升先生召集，会议通知于2017年12月1日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于2017年12月6日下午13:00在公司主楼三楼监事会办公室召开，采取现场及通讯相结合方式对议案进行表决。其中，监事会主席王忠升以通讯方式表决
3、本次监事会应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。
4、本次监事会由监事会主席王忠升先生主持，董事会秘书刘世玲女士列席了会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件的规定，为完善和健全公司的分红政策，给予投资者合理的投资回报，结合公司实际经营发展情况等因素制定了《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津鹏翎胶管股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司监事会
北京东方通科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科学性，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》，并参照《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设召集人一名，由董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按照本工作细则本章规定补足委员人数。
第七条战略发展部是战略委员会的常设机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。战略委员会下设战略研究小组，其成员由战略委员会聘任。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
1、对公司中长期战略规划进行研究并提出建议；
2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4、跟踪研究国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势，结合公司发展的需要，向董事会提出有关公司发展战略的意见和建议；
5、对公司拟定的有关长远发展规划、创新业务和战略性建议等，在董事会审议前先行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见；
6、调查和分析公司有关重大战略与措施的执行情况，向董事会提出改进和调整的建议；
7、董事会授权的其它事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条战略研究小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
1、由公司有关部门或控股子公司上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目、长远发展规划、创新业务等的意向、初步可行性报告及合作方的基本情况；
2、由战略研究小组进行初审，并报战略委员会备案；
3、公司有关部门或控股子公司对外进行协议、合同等洽谈并上报战略研究小组；
4、由战略研究小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交提案。
第十一条战略委员会根据战略研究小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略研究小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开七天前通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上（含本数）委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，会议作出的决议必须经三分之二以上（含本数）委员通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略研究小组成员可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事和其他高管人员列席。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条战略委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名，会议记录由董事会办公室保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案和表决结果应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则解释权属董事会。
第二十二条本工作细则未尽事宜按国家有关法律法规和公司章程的有关规定执行。本工作细则如与日后国家颁布的法律法规，或与经法定程序修改的公司章程相抵触时，按国家法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十三条本工作细则自董事会通过之日起执行。
海南海药股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为海南海药股份有限公司的独立董事，2014年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，本人诚信勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用。现就 2014年度独立董事履行职责情况总结汇报如下：
一、出席会议及投票情况
报告期内，本着勤勉尽责的原则，本人能按时出席公司董事会会议，没有缺席的情况，在召开董事会之前，积极获取作出决议所需要的资料和信息，并加以仔细审阅；
在董事会上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。本人出席会议的情况如下：（一）出席董事会的情况
1、出席董事会会议情况
2014年度，公司共召开11次董事会会议，本人具体参加情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|雷小玲|11|1|10|0|0|否|

（二）出席股东大会的情况
2014年度，公司共召开3次股东大会，本人参加了2次。
二、发表独立意见情况
2014年度，就董事会议案发表以下独立意见：
1、2014年3月28日，公司第八届董事会第九次会议，本人对《关于为全资子公
司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
2、2014年 4月 14日，公司第八届董事会第十次会议，本人对《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于 2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司与关联方资金往来、公司对外担保事项的专项说明》、《关于聘请公司 2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于以自有资金进行委托理财的议案》、《关于 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于为全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》、《关于为参股公司江西华邦药业有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司盐城开元医药化工有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
3、2014年7月23日，公司第八届董事会第十三次会议，本人对《关于向参股公司江西华邦药业有限公司提供财务资助的议案》、《关于为深圳赛乐敏生物科技有限公司提供财务资助的议案》发表了独立意见。
4、2014年8月7日，公司第八届董事会第十四次会议，本人对《关于公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用》、《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于 2014年度新增日常关联交易的议案》、《关于对全资子公司海口市制药厂有限公司与上海龙翔生物医药开发有限公司签订技术开发合同暨关联交易事项进行追认的议案》发表了独立意见。
5、2014年8月21日，公司第八届董事会第十五次会议，本人对《关于为控股孙公司盐城开元医药化工有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司的独立董事，同时担任公司审计委员会召集人、提名委员会委员等职务，本人在专门委员会的履职情况如下：
1、报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。报告期内，审计委员会共召开了3次会议，先后对《关于聘请公司2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于2013年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》进行了审核，并发表了审核意见。
2、审计委员会在进行年审的注册会计师进场前，与其协商确定2014年度财务报告审计工作的时间安排；年审会计师进场后，关注审计进度，保持与年审注册会计师的沟通，出具初审意见后，审计委员会与会计师进行沟通，督促其在约定的时间内提交审计报告。
3、报告期内，提名委员会适当地向董事会及董事长推荐了相关管理人才、对子公司的总经理进行提名。
四、履行职责
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、对外投资事宜、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2014年财务报表审计过程中，作为独立董事和审计委员会召集人，本人认真听取管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并召集专门会议，与年审注册会计师沟通，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责。
五、培训和学习情况
2014年，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其他工作情况
1.报告期内，本人没有提议召开董事会会议的情况。
2.报告期内，本人未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3.报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着独立和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，有效地履行独立董事的职责和义务,更好的发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健的经营，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
同时，在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、经营层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对此表示感谢。
独立董事：雷小玲二0一五年四月二十三日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-070
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第八次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第八次（临时）会议的通知已于2016年11月8日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2016年11月11日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联人共同投资设立子公司的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生、朱立权先生、朱美春女士、蔡礼永先生和谢瑾琨先生回避表决。
独立董事对公司与关联人共同投资设立子公司事项予以事先认可并发表独立意见，具体内容详见公司于2016年11月12日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于与关联人共同投资设立子公司的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次（临时）会议决议；
2、独立董事有关意见。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2019-053
聚光科技（杭州）股份有限公司
关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”或“公司”）于2018年10月15日召开第二届董事会第四十七次会议及2018年10月31日召开的2018年
第二次临时股东大会审议通过了关于回购本公司股份事项的相关议案。公司拟以自有或自筹资金不超过人民币20,000万元（含20,000万元）且不低于人民币
10,000万元（含10,000万元）用于以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币35元/股（含35元/股）。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内（即2018年10月31日至2019年10月30日）。回购的股份将用作股权激励计划或依法注销减少注册资本。回购方案实施完成后，公司董事会将根据股东大会的授权尽快制定相应计划并予以实施。若公司未在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施的，未使用的回购股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。公司于2018年11月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》，于2018年11月19日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至2019年10月30日，公司本次回购股份方案回购期限已经届满，现将有关事项公告如下：
一、回购公司股份实施情况
等相关规定，回购期间，公司在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，回购股份占公司总股本的比例每增加1%，公司在事实发生之日起三日内予以披露，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、截至2019年10月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量6,407,600股，占公司目前总股本的比例1.42%，最高成交价为26.49元/股，最低成交价为23.29元/股，成交总金额161,972,758.79元（不含交易费用）。公司本次回购股份期限届满并实施完毕。
3、本次回购公司股份的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等实际执行情况与公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案不存在差异。
公司实际回购资金总额已达回购预案中的回购资金总的下限，且不超过回购预案中回购资金总额的上限，本次回购公司股份方案已实施完毕。
4、公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市的条件。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
经查询，自公司首次披露回购公司股份事项之日（2018年10月16日）起至公司本次披露回购公司股份期限届满暨回购实施完成公告前一日（2019年10月30
日），公司董事、监事、高级管理人员，实际控制人及其一致行动人，回购提议人涉及买卖本公司股票的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务/身份|变动期间|变动数量(股)|交易方式|
|浙 江 睿 洋科 技 有 限公司|控股股东|2019.03.21~2019.03.22|-3,017,900|大宗交易|

公司控股股东浙江睿洋科技有限公司的买卖行为系其自主减持行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为；该等减持行为已按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其他规范性文
件的规定履行相应的程序。除上述情形外，自公司首次披露回购公司股份事项之
日起至本公告前一日，公司实际控制人及其一致行动人、回购提议人不存在买卖
本公司股票的行为。
公司于2019年5月23日召开的2018年度股东大会审议通过了公司董事会及监事会的换届选举议案，并于同日召开的第三届董事会第一次会议聘任了公司的高级管理人员；公司于2019年10月10日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。上述换届前后的董事、监事、高级管理人员在其任职期间不存在买卖本公司股票的行为。
三、已回购股份的后续安排
根据公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案，公司已回购股份将全部用于实施股权激励计划或依法注销减少注册资本，若公司未在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施的，未使用的回购股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。回购股份的具体用途已由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
在已回购股份过户/注销之前，相应股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司未在下列期间回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
4、自《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施以来，公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价、收盘前半小时内、股票价格无涨跌幅限制。公司未以股票当日交易涨幅限制的价格回购公司股票。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-078浙江扬帆新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 08月 23日召开了公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。
公司 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 30.00万股已授予完成，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关变更登记，公司股份总数由12,327.80万股变更为12,357.80万股，注册资本由12,327.80万元变更为12,357.80万元。公司已于2017年8月23日召开2017年第二次临时股东大会（公告编号：2017-047），会议审议通过了授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜（包括章程修改、工商登记等事项）的议案。
近日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商登记变更手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330600745085889D
2、名称：浙江扬帆新材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司（外商合资、上市）
4、住所：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区
5、法定代表人：樊彬
7、成立日期：2002年12月24日
8、营业期限：2002年12月24日至长期
9、经营范围：危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》）化工产品及化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）的生产，销售自产产品，废酸（副产）的生产、加工、销售，化工产品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-011江苏凯伦建材股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司 2018年年度报告及其摘要已于 2019年 3月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-186
江苏中南建设集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用不超过 180,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司 2017年 7月 11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-108)。
2017年 7年 7日，公司实际使用 178,652万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2017年7月25日、7月26日、7月27日、9月22日、10月12日、10月26日、11月6日、11月22日、12月5日公司已将上述暂时补充流动资金中的15,850万元提前归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。
具体内容详见公司 2017年 7月 26日、2017年 7月28、2017年 9月 23日、2017年10月14日、2017年10月27日、2017年11月7日、2017年11月23日、2017年 12月 6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2017-123）、（公告编号：2017-124）、（公告编号：2017-158）、（公告编号：2017-162）、（公告编号：2017-166）、（公告编号：2017-174）、（公告编号：2017-178）、（公告编号：2017-185）。
2017年12月5日，公司已将上述暂时补充流动资金中的300万元提前归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。
截止本公告日，公司累计已归还16,150万元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金余额为162,502万元。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
关于华孚色纺以募集资金置换预先投入自筹资金的保荐意见华泰联合证券有限责任公司
关于华孚色纺股份有限公司以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为华孚色纺股份有限公司（以下简称“华孚色纺”、“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对华孚色纺以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、本次发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3221号文）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）174,326,464股，每股面值 1.00元，发行价格每股 12.62元，募集资金总额为人民币2,199,999,975.68元，扣除发行费用人民币 19,833,326.46元后，实际募集资金净额为2,180,116,649.22元。
上述募集资金已于 2017年 3月 3日到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2017]第000118号《验资报告》。
募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，公司分别与本次发行的保荐机构华泰联合证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与保荐机构、募投项目实施主体（下属子公司）与中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据公司2015年12月18日第六届董事会2015年第一次临时会议决议、2016
关于华孚色纺以募集资金置换预先投入自筹资金的保荐意见年 1月 8日 2016年第一次临时股东大会决议、2016年 3月 7日第六届董事会 2016年第三次临时会议决议、2016年 3月 23日 2016年第三次临时股东大会决议，华孚色纺本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于以下投资项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||项目总投资||拟投入募集资金|
||序号|项目名称|||||
|||||（万元）||（万元）|
|1||阿克苏16万锭高档色纺纱项目|89,890.51||89,600.00||
|2||华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目|88,422.50||88,400.00||
|3||补充流动资金|42,000.00||42,000.00||
|合计|||220,313.01||220,000.00||

本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公司自筹解决。
若实际募集资金净额少于拟投入募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）出具的大华核字[2017]002468号《华孚色纺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（截至 2017年 4月 18日）》，自 2015年 12月 18日（公司第六届董事会 2015年第一次临时会议决议日，即本次非公开发行第一次董事会决议日）起至2017年4月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为25,005.06万元，具体情况如下：
单位：万元
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||||||||承诺拟投入募集||自筹资金预先|
||序号||承诺投资项目||项目总投资额|||||
||||||||资金金额||投入金额|
|1||阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目||89,890.51||89,600.00||25,005.06||
|合计||||89,890.51||89,600.00||25,005.06||

三、本次置换履行的内部程序情况
2017年6月2日，华孚色纺召开第六届董事会2017年第一次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换先期投入议案》，决定以本次募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金25,005.06万元。
2017年6月2日，华孚色纺召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关
关于华孚色纺以募集资金置换预先投入自筹资金的保荐意见于以募集资金置换先期投入的议案》，并发表了明确的同意意见。
华孚色纺独立董事对公司上述以募集资金置换先期投入的事项发表了明确的同意意见。
大华会计师出具了大华核字[2017]002468号《华孚色纺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（截至 2017年 4月 18日）》认为华孚色纺公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了华孚色纺公司截止2017年4月18日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、保荐机构的意见
作为华孚色纺本次发行的保荐机构，华泰联合对华孚色纺以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查，华泰联合认为：
华孚色纺本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经华孚色纺董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，大华会计师出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，华泰联合同意华孚色纺实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
关于华孚色纺以募集资金置换预先投入自筹资金的保荐意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华孚色纺股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》之签章页）
保荐代表人：
牟晶 孙川
华泰联合证券有限责任公司2017年6月2日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-067海南双成药业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日接到公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
1、股东股份解除质押基本情况
2016年6月，公司控股股东双成投资将其持有的1,268万股公司股份质押给中国中投证券有限责任公司，详见公司于2016年6月30日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2016-047）。
2017年 6月 19日，双成投资已将上述股份全部解除质押。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|双成投资|是|12,680,000|2016年6月28日|2017年6月19 日|中国中投证券有限责任公司|9.09%|
|合 计|——|12,680,000|——|——|——|9.09%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告刊登之日，双成投资持有公司股份 139,516,546股，占公司总股本的34.45%；累计质押其持有的公司股份 105,915,000股，占公司总股本的
二、备查文件
1、《中国中投证券股票质押式回购交易协议》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（解质押前）；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（解质押后）。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2017年6月20日
山东赫达股份有限公司首次公开发行股票
网上中签结果公告
保荐机构(主承销商)：招商证券股份有限公司
特别提示
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2016年8月18日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《山东赫达股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于
2016
年8月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售股数，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《山东赫达股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在
2016
年
8
月
18
日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现
3
次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《山东赫达股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的主承销商招商证券股份有限公司于2016年8月17日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔
西路上步工业区203栋主持了山东赫达股份有限公司首次公开发行股票摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数：|4252 9252|
|末“5”位数：|92567 05067 17567 30067 42567 55067 67567 80067|
|末“6”位数：|607027 807027 007027 207027 407027 560421 810421 060421 310421|
|末“7”位数：|1390251 3390251 53902517390251 9390251 2093379 7093379|
|末“8”位数：|02476990 14976990 27476990 39976990 52476990 6497699077476990 89976990|
|末“9”位数：|057952262|

凡参与本次网上定价发行申购山东赫达股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有43,164个，每个中签号码只能认购500股山东赫达股份有限公司股票。
发行人：山东赫达股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司2016年8月18日
浙江永太科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018
年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将本人2018年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
2018年度公司召开了14次董事会会议，1次年度股东大会和4次临时股东大
会，本人均亲自参加公司召开的全部董事会及2次股东大会。
2018年，本人亲自参加公司召开的14次董事会会议并表决相关议案，其中现场出席1次，以通讯表决方式参加13次，没有委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。本人认为：公司2018年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，在充分沟通后，本人对公司2018年度董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
（一）2018年1月19日，对第四届董事会第十四次会议审议的关于聘任副总经理、董事会秘书的事项发表了独立意见；
（二）2018年2月27日，对第四届董事会第十五次会议审议的关于2017年度
计提资产减值准备的事项发表了独立意见；
（三）2018年3月5日，对第四届董事会第十六次会议审议的关于2017年度内部控制的自我评价报告、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明、对公司2017年度募集资金存放和使用情况、关于公司2017年度利润分配预案、关于会计政策变更、关于公司及子（孙）公司对子（孙）公司提供担保额度、关于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票、关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的相关事项发表了独立意见；
（四）2018年5月3日，对第四届董事会第十八次会议审议的关于向激励对象授予限制性股票的相关事项发表了独立意见；
（五）2018年5月10日，对第四届董事会第十九次会议审议的关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见；
（六）2018年8月24日，对第四届董事会第二十三次会议审议的关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明、对公司2018年半年度募集资金存放与使用的相关事项发表了独立意见；
（七）2018年10月30日，对第四届董事会第二十五次会议审议的关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见；
（八）2018年11月3日，对第四届董事会第二十六次会议审议的关于终止非公开发行股票事项、关于聘请2018年度审计机构、关于会计政策变更的相关事项发表了独立意见，并对聘请2018年度审计机构发表了事前认可意见；
（九）2018年12月7日，对第四届董事会第二十七次会议审议的关于续聘2018年度审计机构、关于公司聘任副总经理的事项发表了独立意见，并对续聘2018
年度审计机构发表了事前认可意见；
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2018年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人
员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常
经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起的积极作用。
独立董事：苏为科
日期：2019年4月26日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2015-082广东盛路通信科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”、“本公司”或“公虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向杨振锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2487号）核准，公司收到核准文件后已进行了公告并及时开展了资产交割工作。
截至本公告日，本次交易已完成标的资产南京恒电电子有限公司（简称“南京恒电”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续，南京恒电已正式成为盛路通信的全资子公司。
一、本次交易标的资产过户情况
2015年11月25日，南京市工商行政管理局栖霞分局出具了[2015]第11250001号《公司准予变更登记通知书》，核准了南京恒电股东变更事宜，对南京恒电修订后的《公司章程》予以备案。南京市栖霞区市场监督管理局换发了新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码:91320113249923193B）。南京恒电100%股权已过户登记至盛路通信。
二、本次交易实施的后续事项
本次交易标的资产的过户手续完成后，公司尚需完成下列事项：
2、公司向杨振锋、孙小航等34名自然人交易对方发行的股份尚未完成新增股份登记、上市手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本的工商变更登记手续，目前上述事项正在办理过程中。
此外，中国证监会已核准本公司非公开发行不超过20,507,302股新股募集本次现金及发行股份购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金。
三、关于本次交易实施情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
综上所述，本独立财务顾问认为：本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。盛路通信尚需向杨振锋等34名自然人交易对方支付现金对价5,250万元。同时，盛路通信尚需为本次发行股份购买资产新增股份办理登记、上市手续，并办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续及完成相关信息披露工作。中国证监会已核准盛路通信非公开发行不超过20,507,302股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，盛路通信有权在核准文件有效期内完成募集配套资金，但本次募集配套资金的成功与否并不影响现金及发行股份购买资产行为的实施。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
（二）律师意见
综上所述，本所律师认为：
1、盛路通信本次重组已经依法取得了必要的批准和授权，符合相关法律法规和规范性文件的规定；
2、盛路通信已完成标的资产过户的工商变更登记手续，标的资产过户行为符合相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效；
俊、余媛媛、黄铭茜、储淑贤、沈磊、潘时辉、张旺、吕晨光、曾运华、施逍霞、孙红怡、刘剑、邵丽佳、王兰翔、祁本峰、徐辉、徐浩、戎天旭、孙冬润、陈闯等34名自然人及杨华、郭依勤、孟立坤、石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)应当按照证券登记结算机构的要求办理本次发行股份的证券登记；盛路通信应按照深圳证券交易所的规定办理本次发行股份的上市；盛路通信应当在中国证监会核准的期间内完成非公开发行不超过20,507,302新股募集本次发行股份购买资产的配套资金；盛路通信及杨振锋、孙小航、吕继、李益兵、钟玮、葛虎、杨洁、黄林锋、顾小军、董自兵、邱莉莉、王颖慧、楼金芬、张婷婷、王俊、余媛媛、黄铭茜、储淑贤、沈磊、潘时辉、张旺、吕晨光、曾运华、施逍霞、孙红怡、刘剑、邵丽佳、王兰翔、祁本峰、徐辉、徐浩、戎天旭、孙冬润、陈闯等34名自然人及杨华、郭依勤、孟立坤、石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)办理上述事宜不存在实质性法律障碍。
四、备查文件
1、《中信建投证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之核查意见》。
2、《安徽天禾律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》
3、南京市工商行政管理局栖霞分局《公司准予变更登记通知书》。
4、南京恒电电子有限公司变更后的《企业法人营业执照》。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事对日常关联交易预计的事前认可函
公司第四届董事会第七次会议将于2014年4月23日召开，本次会议将审议《关于公司日常经营关联交易预计的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述关联交易议案进行了事前审查，我认为：
公司预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响上市公司的独立性。
独立董事：
陈文森 李有星 周亚力
二零一四年四月二十二日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2018-054德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年7月6日以书面或电子形式发出会议通知，于2018年7月12日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于追加回购公司部分社会公众股份的议案》
公司前次以3亿元自有资金回购部分社会公众股份已实施完毕，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东的利益，增强投资的信心，董事会同意公司进一步以自有资金追加回购股份。
1.01回购股份的方式
公司本次拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.02回购股份的处置
本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为不超过人民币12元/股，实际回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.04拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额最低不低于人民币1亿元，最高不超过人民币3亿元，资金来源为公司自筹资金。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司已发行的A股股份，预计回购股份上限约为40,000,000股，占公司目前已发行总股本比例约4.64%。具体需以届时回购价格为准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.06回购股份的股东权利丧失时间
回购股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股份、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.07回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日至起六个月。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.08决议的有效期
本次股份回购注销事项完毕之日止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
详见公司于同日在中国证监会指定中小板信息披露网站上披露的《关于回购注销公司部分社会公众股份的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
为配合本次回购公司股份相关事项能够顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司A股股份过程中办理如下事宜，授权范围包括但不限于：
1）在法律、法规和《公司章程》等允许的范围内，结合公司的实际情况，制定具体的回购方案；
2）如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
3）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
5）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
6）对回购股份进行注销；
7）根据实际股份回购注销情况，修改公司章程的相关条款，并办理相关报批、备案、变更登记等事宜；
8）其他必需事项；
9）本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中侯国庆等19人因个人原因离职，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计513,800股。根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司决定对侯国庆等19人所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计513,800股进行回购注销，回购价格为5.94元/股，加上同期存款利息，回购总金额为3,105,381.51元(不含手续费)，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。
公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。
本议案尚需要提交股东大会审议。
四、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
为审议本次董事会通过的议案以及第六届董事会第十三次会议通过的部分议案，同意于2018年7月31日召开公司2018年第二次临时股东大会。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-042浙江大东南股份有限公司
董事会致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日披露《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-010），经财务部门初步核算，预计 2018年度归属于上市公司股东净利润为 15,976,921.76元。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报表审计，公司 2018年度归属于上市公司股东净利润为 40,087,617.24元，与业绩快报所列数据相差60.14%。主要原因系报告期内，因控股股东及其关联方占用上市公司资金，公司向其收取占用资金的利息。有关具体内容详见公司披露的《2018年年度报告》等公告。
公司董事会就本次业绩快报出现差异情况向广大投资者致以诚挚的歉意。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016－113北京立思辰科技股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期
采取自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予股票期权第三个行权期行权条件已满足。2016年11月2日公司召开的第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，本次股权激励计划股票期权第三个行权期行权方式为自主行权模式，期权简称：立思JLC1，期权代码036109，具体安排如下：
1、公司激励计划首次授予的 56名激励对象第三个行权期的起止日期为：2016年11月16日起至2017年8月29日止；可行权数量共计1,944,951份。
2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商安信证券系统自主进行申报行权。
3、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
4、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
5、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年11月15日