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证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-55关于全资子公司“直接转化法合成大尺度
多晶金刚石项目”通过河南省科技成果鉴定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司全资子公司中南钻石有限公司所属郑州中南杰特超硬材料有限公司与河南工业大学联合申报的“直接转化法合成大尺度多晶金刚石项目”通过了河南省科学技术厅的鉴定。
该鉴定委员会由中国工程院、郑州大学、郑州机械研究所、中国机床工具工业协会超硬材料分会等单位的著名专家组成。
鉴定委员会在听取了项目组的成果汇报，审查了相关技术资料后一致认为：该项目探索了在超高压高温条件下，采用直接转化法合成大尺度多晶金刚石的机理和技术途径，研制成功了合成所需要的高温高压成套设备，开发了大尺度多晶金刚石的合成工艺技术，获得了高质量、大尺度的金刚石样品，样品表面光洁、无裂纹、维氏硬度大于130GPa。该项目填补了国内空白，总体技术达到国际先进水平，在晶粒度和色泽调控方
面达到国际领先水平。鉴定委员会建议加快该项目成果的产业化步伐，尽快实现商业化推广应用。
“直接转化法合成大尺度多晶金刚石”的成功，标志着公司在高温高压合成金刚石技术领域实现了重大突破，使我国成为继日本之后能够采用“直接转化法合成大尺度多晶金刚石”的国家，极大提升了公司在行业内的知名度及国内外竞争力，对公司未来以及我国超硬材料行业发展均具有重要里程碑意义。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-001永清环保股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：√同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约： 0% - 10%|盈利：5,400.43 万元|
||盈利约：5,400.43 万元–5,940.47万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司在大气治理业务领域继续保持了稳健的发展态势，驱动公司主营业务收入较上年有一定幅度增长，使得报告期内公司净利润较上年比保持了增长。
2、公司垃圾焚烧发电业务报告期内尚处于建设期，正稳步推进；其他业务板块发展健康有序，公司积极进行了技术储备和市场拓展。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为280万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
3、2014年年度业绩的具体数据将在公司2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-070松德智慧装备股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于 2018年 5月 23日收到深圳证券交易所《关于对松德智慧装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 17号）（以下简称“《重组问询函》”）。
函中要求公司就公司于2018年4月26日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的相关问题进一步核实说明，并在 2018年 5月 25日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部。具体内容详见公司于2018年5月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn））上的相关公告（公告编号：2018-069）。
收到《重组问询函》后，公司高度重视，并积极组织相关人员及各中介机构对本次问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复。目前，中介机构正在就此次问询函回复的核查意见履行内部审核流程。截至本公告日，中介机构的内部审核流程尚未履行完毕，公司预计无法在2018年5月25日前完成回复工作。
为保护全体股东的合法权益，经有关各方审慎研究并向深圳证券交易所申请，公司决定延期回复该问询函，申请延期至 2018年 5月 30日（含 2018年 5月30日）前回复。
公司将尽快完成本次问询函的回复工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-37攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于为恢复上市采取的措施及有关工作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司 2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 14.1.1条、14.1.3条的规定，以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2017年 5月 5日起暂停上市。
一、为股票恢复上市公司所采取的具体措施及进展情况
（一）开展聘请恢复上市保荐人工作
公司目前正在开展恢复上市保荐人聘请工作。聘请恢复上市保荐人的有关事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，并提交将于 6月 15日召开的 2016年度股东大会审议。待获得股东大会审议通过后，公司将及时与保荐人签订有关保荐协议。
（二）优化管理，对公司机构设置进行了调整
为适应重大资产重组后公司业务管理变化和“主攻钒钛”发展战略需要，按照精干高效、权责明确、运转协调的原则，公司对内部机构设置进行了调整。具体情况详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-07）。
（三）修订制度，提升内控水平
为进一步完善公司的内部控制体系，提升内控水平，公司组织对《公司章程》等重要规章制度进行了修订。公司于 2017年 4月 20日召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的
议案》和《关于修订〈公司章程〉及〈监事会议事规则〉的议案》，提交将于 6月 15日召开的公司 2016年度股东大会审议。
（四）加强生产经营管理，努力提升公司经营绩效
1.充分抓住钒钛产品市场供需关系改善、价格回升的有利时机，全力保生产促营销，强化产销衔接与库存管控，坚持不懈降成本，努力提升公司经营绩效。
2.重点工程项目有序推进。
（1）重庆钛业硫酸法钛白技术改造升级搬迁项目
该工程项目于 2016年 9月建成，已转入试生产阶段。目前正在开展专项验收工作，办理工程结算。目前试生产较为顺利,已实现月达产目标。
（2）钛业公司 1.5万吨/年氯化法钛白氧化装置工程
该工程项目于 2016年 11月建成，已转入试生产阶段。目前正在开展专项验收工作，办理工程结算。目前试生产较为顺利,已实现周达产目标。
（3）钒业公司钒氮合金扩能改造工程
该工程项目正在实施5#、6#双道推板窑改造，目前进入附属设备安装阶段，工程建设符合进度计划。
二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的联系方式
（一）联系部门：董事会办公室
（二）联系电话：0812-3385366
（三）传真：0812-3385285
（四）通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21号攀钢文化广场
（五）邮编：617067
公司及董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，抓住市场有利时机进一步扩大产销规模，努力提升产品核心
竞争力，不断提升公司盈利能力。
公司提醒广大投资者，公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照《上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日
中信建投证券股份有限公司
关于延期召开“11超日债”（证券代码：112061）2014年第一次债券持有人会议的最新参会登记情况公告
中信建投证券股份有限公司作为上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”或“发行人”）公开发行“11超日债”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），关注到超日太阳于2014年4月4日发布了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于债权人申请公司破产重整的提示性公告》（公告编号：2014-028），称其于2014年4月3日收到公司债权人上海毅华金属材料有限公司的函，该公司以超日太阳不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由，向上海市第一中级人民法院提出对超日太阳进行破产重整的申请。受托管理人已于 2014年4月 4日发布《中信建投证券股份有限公司关于“11超日债”（证券代码：112061）重大事项的债券受托管理事务临时公告》，当发生超日太阳被申请破产的事项，受托管理人将无需就此事由另行召集召开债券持有人会议，敬请债券持有人留意。
根据《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）第16条的规定，受托管理人于2014年3月21日公告了《关于延期召开“11超日债”（证券代码：112061）2014年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议延期通知》”），并顺延本次会议的参会登记时间，会议的具体召开时间和地点将另行通知。会议延期期间，受托管理人将每周公告已登记参会的债券持有人持有的未偿还债券面值。
截至2014年5月15日下午17时，本次会议筹备组共收到持有未偿还债券面值 213,287,200元（包含2014年3月27日17时之前已进行参会登记的债券持有人所持有的未偿还债券面值）的债券持有人的参会登记，占未偿还债券面值总额的21.33%。受托管理人决定继续顺延本次会议的参会登记时间，会议的具体召开时间和地点将另行通知，敬请债券持有人留意。
为切实增加本次会议参加人数以便对会议议案进行有效表决，受托管理人再次提请各位债券持有人积极参会，可以本人参会或者委托代理人参会（包括委托本受
托管理人代为参会并表决），且为节省参会成本，受托管理人继续请求债券持有人委托本受托管理人作为代理人代为参会并表决。同时，为便于受托管理人做好本次会议的筹备工作，请拟参会的债券持有人务必按照《会议延期通知》的要求向受托管理人进行参会登记（截至2014年5月8日下午17时已登记的参会回执仍然有效，不必重复登记）。
特此通知。
债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司2014年5月16日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为公司独立董事，我严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司关联交易、发行债券或证券、募集资金使用等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2016年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、出席董事会会议及投票情况。
2016年度，公司共召开18次董事会会议，本人实际出席了就任以后公司召开的全部8次董事会会议，对公司董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。
2、出席股东大会会议情况。
2016年度，公司共召开股东大会 5次，其中年度股东大会 1次，临时股东大会4次，本人实际出席了就任以后公司召开的全部3次股东大会会议。
二、发表独立意见情况
1、公司于 2016年 7月 28日召开第八届董事会第一次会议，本人对聘任公司高管发表了同意的独立意见。
2、公司于 2016年 8月 29日召开第八届董事会第二次会议，本人对关于东旭光电2016年1-6月份的关联方资金往来、关于东旭光电2016年1-6月份对外担保情况发表了同意的独立意见。
3、公司于2016年10月28日召开第八届董事会第五次会议，本人对公司《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》发表了同意的独立意见。
于与控股股东东旭集团有限公司共同出资设立财务公司的议案》事前认可并发表了同意的独立意见。
5、公司于2016年12月9日召开第八届董事会第八次会议，本人对公司《关于公司实际控制人及控股股东变更避免同业竞争承诺期限的议案》、《关于与公司控股子公司福州东旭投资发展有限公司共同为全资子公司福州东旭光电科技有限公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见；对公司《关于与四川旭虹光电科技有限公司、东旭（营口）光电显示有限公司及其股东签署<委托经营管理协议之补充协议>的议案》事前认可并发表了同意的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。我积极监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，切实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项；
同时，督促公司重视投资者关系，耐心接听投资者电话咨询，保证公司与投资者交流渠道畅通，保证公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项，公司均做到了提前提供相关资料，并及时与我沟通，帮助我了解具体情况，充分关注公司关联交易、财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
3、在公司定期报告编制过程中履行职责。每个报告期结束后，公司均安排管理层向独立董事汇报公司该报告期的经营情况和重大事项的进展情况。在年报审计初期和后期，公司均安排独立董事与会计师见面，沟通和交流在年报审计过程中关注和发现的问题，充分发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
部门共同维护市场秩序。
5、我认真学习相关法律法规，积极参加公司及监管部门组织的相关培训。通过学习和培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，以切实加强对公司投资者利益的保护能力。
2017年，我将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保、内部控制以及信息披露等事项，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，在维护广大投资者特别是中小股东的合法权益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。
独立董事：韩志国
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L047凯瑞德控股股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：凯瑞德，股票代码：002072）将于 2017年 6月 1日开市起继续停牌。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告的审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在《关于对凯瑞德控股股份有限公司 2016年度财务报表出具带强调字段的保留意见的专项说明》中，就保留意见涉及的公司能否足额收回并及时支付未能转出的负债存在重大不确定性发表了“上述事项对凯瑞德公司本次重大资产出售存在重大影响，我们尚无法合理判断凯瑞德公司2016年度对上述重大资产出售所涉及事项对财务状况及经营成果的影响程度。”为避免公司股票的波动，经向深交所申请公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌，待公司审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。详见公司在指定信息披露媒体上发布的《关于公司股票停牌的公告》、《关于深交所关注函延期回复暨公司股票继续停牌的公告》、《关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-D024、2017-L039、2017-L040、2017-L042）。
停牌期间，公司及审计机构积极开展相应工作，截至本公告日，公司审计机构的上述工作尚未全部完成，经向深交所申请，公司股票（股票简称：凯瑞德，股票代码：002072）将于2017年6月1日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2017年6月1日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-091浙江永太科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年5月10日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司继续使用闲置募集资金不超过人民币5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编码：2018-040）。
公司已于2018年7月11日将暂时补充流动资金的250.00万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。
2018年 10月 29日，公司将剩余暂时补充流动资金的 4,750.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，截至 2018年 10月 29日，公司已将上述暂时补充流动资金的 5,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年10月30日
潍柴动力股份有限公司独立董事关于公司与潍柴西港新能源动力有限公司相关关联交易事项的独立意见
根据潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)提交给我们的关于公司及其附属公司与潍柴西港新能源动力有限公司（下称“西港新能源”）日常关联交易的相关资料，并就以上关联交易向公司相关人员进行咨询与了解，现发表独立意见如下：
1、同意将关于公司及其附属公司与西港新能源日常持续性关联交易的议案提交公司 2014年第七次临时董事会审议。
2、上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
独立董事签字：
王贡勇 卢毅
朱贺华 张振华
张忠 宁向东
二○一四年十二月八日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-067浙江双环传动机械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2019年9月16日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9
月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年9月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2019年9月6日
5、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表16人，代表股份157,329,454股，占公司总股份的22.9160％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表13人，代表股份157,238,454股，占公司总股份的22.9027％；
（2）通过网络投票的股东3人，代表股份91,000股，占公司总股份的
0.0133％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表7人，代表股份11,464,380股，占公司总股份的1.6699％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份11,373,380股，占公司总股份的1.6566％；
（2）通过网络投票的股东3人，代表股份91,000股，占公司总股份的
0.0133％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意157,240,554股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9435％；反对 88,900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,375,480股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.2246％；反对 88,900股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.7754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、见证律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2017-016苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2016年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公司 2016年度报告全文及摘要已于 2017年 4月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年 4月 5日，苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了公司 2016年度报告全文及其摘要等相关事项。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告》全文刊登在 2017年 4月 6日信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）;《2016年度报告摘要》具体内容详见 2017年 4月 6日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一七年四月六日
华泰联合证券有限责任公司
关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合”）作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“蒙草生态”或“公司”，曾用名“内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对蒙草生态本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、蒙草生态募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2131号）核准，公司于2015年11月非公开发行人民币普通股（A股）28,376,844股，每股面值1.00元，发行价格每股17.62元，募集资金总额为人民币 499,999,991.28元，扣除各项发行费用15,488,376.84元，募集资金净额为 484,511,614.44元。以上募集资金已于 2015年 11月 25日到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 115607号《验资报告》验证确认。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金使用及节余情况
截至 2018年 12月 7日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投资金额38,313.81万元、节余募集资金（含利息收入等）共计1,627.24万元，具体情况如下：单位：万元人民币 1
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|序号|投资项目|募集后承诺投资金额|累计投入金额|利息收入净额|募集资金节余金额|项目状态|
|1|昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）|12,400.00|7,846.14|-|0.00|已完工|
|2|金湖银河景观工程第一标段|8,800.00|8,800|-|0.00|已完工|
|3|呼市园林局2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程|3,951.16|2,341.68|17.75|1,627.24|已完工|
|4|包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段|4,600.00|3,805.75|-|0.00|已完工|
|5|呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程|3,700.00|520.24|-|0.00|应甲方要求已停建|
|6|补充工程营运资金|15,000.00|15,000|0|0|不适用|
|合计||48,451.16|38,313.81|17.75|1,627.24||

注1：2017年8月7日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于将2014年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游 110国道至水库段综合治理工程施工一标段、呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程除支付应付账款外，不再进行投入。
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司董事会同意将节余募集资金合计8,315.61万元永久补充流动资金。
注2：募集资金账户余额与募集资金节余金额的差异为昆区 G6高速公路和 110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游 110国道至水库段综合治理工程施工一标段、呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程应付账及银行利息、手续费。
三、募集资金节余的主要原因
1、在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，在确保项目质量顺利建设的前提下，合理配置资源，采取控制采购成本、节约募投项目管理费用，从而节约了项目投资。
2、由于公司所处行业的特殊性，部分工程使用的物料，例如苗木等，公司进行集中采购。呼市园林局2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程”项目部分苗木
集中采购，公司使用自有资金支出。
四、节余募集资金的使用计划
为提高募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定将呼市园林局 2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程节余募集资金 1,627.24万元（具体金额以实际划转日为准）永久补充流动资金，满足公司日常生产经营活动的需要。该事项实施完毕并将项目尾款支付完毕后，公司将注销上述募投项目对应的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
五、公司承诺事项
公司承诺：本次节余募集资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换债券等交易；本次节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审批程序及专项意见说明
1、董事会意见
2018年12月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司上述募集资金投资项目已建设完毕，公司董事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
2、监事会意见
余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《募集资金管理制度》等的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金。
3、独立董事意见
经审核，我们认为：募投项目呼市园林局2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程已建设完毕，将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
因此我们同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
4、保荐机构意见
保荐机构就本次蒙草生态非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行核查后认为：本次将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日夏荣兵
孔祥熙 年 月 日华泰联合证券有限责任公司（公章） 2018年12月7日
中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事
关于副董事长选举及高级管理人员聘任的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等文件的有关规定，作为中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅有关文件后，我们基于独立判断的立场，对公司第八届董事会2017年第五次会议选举副董事长及聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
（一）本次公司副董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形；
（二）公司董事会本次选举的副董事长及聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形或被深圳证券交易所公开谴责或通报批评的情形，上述人员均不是失信被执行人；
（三）经充分了解公司董事会本次选举的副董事长及聘任的高级管理人员相关资格条件、专业背景、经营管理经验、业务专长等情况，我们认为，新任职人员具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
综上所述，我们一致同意选举王磊先生担任公司副董事长，我们一致同意聘任杨英忠、焦玉文、阳红星、张绍兵、张培贤分别担任总工程师、副总经理、安全总监、总会计师、总经理助理等相关职务。
独立董事：曹斌、敬云川、张帆2017年5月26日
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-030杭州远方光电信息股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议
案》。根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意陆捷先生为公司副总经理，主管法务工作并分管公司控股子公司浙江维尔科技有限公司。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（陆捷先生简历详见附件）
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一九年五月八日附件：陆捷先生简历
陆捷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，计算机硕士。1992年至2001年，在合肥电子工程学院，担任计算机教师职务。2002年1月起历任浙江维尔科技有限公司技术中心总监、副总经理、总经理、董事；现任本公司董事，浙江维尔科技有限公司董事，安徽图朋科技有限公司董事兼总经理，嘉兴维尔融通信息科技有限公司、成都维尔融通科技有限公司、杭州维尔信息技术有限公司、烟台维尔网络科技有限公司、邯郸市同维网络科技有限公司、湖州维尔交
通科技有限公司、青岛维尔交通科技有限公司、杭州维尔电子科技有限公司执行董事兼总经理，深圳市迪安杰智能识别科技有限公司董事。
截止目前，陆捷先生直接持有本公司 3,121,376股股份；与公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆捷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
海马汽车集团股份有限公司监事会
2016年度工作报告
2016年，公司监事会严格按照公司法、证券法、公司章程、监事会议事规则及国家有关规定，依法履行职责，认真开展工作。本年度监事会共召开了七次会议，列席了各次董事会会议，审查公司定期报告，对公司董事、总经理及其他高管人员履行公司职务的情况及公司财务状况行使了监督权，并发表独立意见，履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开了七次会议，并列席了各次董事会会议。
1、2016年 3月 31日，在公司会议室召开了监事会九届五次会议，应到监事 3名，实到监事 3名。会议审议通过了以下议案：《监事会 2015年度工作报告》、《公司 2015年度利润分配预案》、《公司 2015年年度报告全文及摘要》、《公司 2015年度内部控制自我评价报告》、《关于核销相关资产的议案》、《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期未达到行权条件的议案》。
2、2016年 4月 28日，以现场与通讯表决相结合的方式召开了监事会九届六次会议，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。
3、2016年 8月 9日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开了监事会九届七次会议，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。
会议审议通过了《关于改选监事的议案》。
4、2016年 8月 26日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开了监事会九届八次会议，应参加表决监事 3名，实际表决监事 3名。会议审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要》、《关于核销相关资产
的议案》。
5、2016年 8月 26日，公司在会议室召开了监事会九届九次会议，应到监事 3名，实到监事 3名，会议审议通过了《关于选举监事长的议案》。
6、2016年 10月 27日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开了监事会九届十次会议，应参加表决监事 3名，实际表决监事 3名，会议审议通过了《公司 2016年第三季度报告全文及正文》。
7、2016年 11月 10日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开了监事会九届十一次会议，应参加表决监事 3名，实际表决监事 3名，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二、监事会对 2016年有关事项发表独立意见的情况
1、公司依法运作的情况。公司严格按照有关法规和公司章程的规定运作，决策程序合法；公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司的财务情况。公司 2016年度财务报告客观反映了公司经营业绩，内容真实，无虚假记载、误导性陈述，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告公正、客观、真实。
3、公司的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易定价合理，没有损害公司及广大股东的利益。
4、对公司募集资金存放与使用情况进行监督。监事会认为：公司募集资金的管理符合相关法律、法规的规定，公司 2016年度募集资金的存放、使用情况与董事会的说明完全一致，不存在募集资金投向变更的情况。
5、对公司内部控制评价报告进行了审议。监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
6、公司没有以任何形式为控股股东及其他关联方提供担保。
7、查阅了 2016年度公司与关联人之间的资金往来情况，公司不存
在控股股东及其关联人占用上市公司资金的情形。
在新的一年里，监事会将一如既往地支持、配合和促进董事会工作，依照公司章程和国家有关法律、法规，本着对全体股东负责的精神，强化监事职能，完善监督机制，更好地维护股东权益。
海马汽车集团股份有限公司监事会 2017年 3月 25日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-060深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2018年8月16日发出（全部经电话确认），会议于 2018年8月20日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由李文燕先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
由于江黎明先生的辞职导致公司董事会总人数低于《公司章程》规定的总人数，董事会提名张照前先生为公司非独立董事候选人（张照前先生的简历详见附件）。
公司独立董事认真核实了候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为张照前先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
董事会聘请段炜先生为公司财务总监，全面负责公司的财务工作。任期自本次董事会审议通过次日起至公司第四届董事会届满为止（段炜先生的简历详见附件）。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年八月二十日
附件：
1、张照前先生简历
张照前先生1973年生，硕士研究生。曾于1998年7月到1998年11月任珠海蓉胜电工有限公司技术部工程师，1998年12月到2001年2月历任深圳南虹电子陶瓷有限公司技术部工程师、品管部经理。2001年3月进入本公司工作，历任技术品管部经理，市场部经理，现任苏州麦捷灿勤电子元件有限公司董事与总经理、成都金之川电子有限公司董事、本公司副总经理。
截止目前，张照前先生持有公司股票2,106,391股，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
2、段炜先生简历
段炜先生1984年生，大学本科，中国籍，无永久境外居留权。2007年12月至2011年6月任大华会计师事务所项目经理、经理；2011年6月至2012年10月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2012年10月至2014年4月任湖南科裕隆种业有限公司财务总监、董事会秘书；2014年7月至2016年10月任深圳秋石资产管理有限公司副总裁；2017年1月至2017年7月任深圳广发创新投资有限公司总经理；2017年8月至2018年7月任广东恒晨物流有限公司财务总监。
截止目前，段炜先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-074
招商局地产控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 4月 27日披露了《重大无先例事项停牌公告》，因公司实际控制人招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)正在筹划与公司相关的重大资产重组涉及无先例事项，本公司股票自 2015年 4月 27日开市起继续停牌。
招商局集团正在积极推动本公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司（本公司控股股东，原名“招商局蛇口工业区有限公司”，以下简称“招商局蛇口”）的整合工作。目前拟定的方案为招商局蛇口换股吸收合并本公司并向深圳证券交易所申请上市。
本次重组方案较为复杂，涉及资产数量庞大，各中介机构正在按计划开展尽职调查、审计评估等相关工作；有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案中涉及的具体事项并向相关部门征求意见。为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-047
江苏润邦重工股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年7月16日以邮件形式发出会议通知，并于2015年7月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事 9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司职工代表大会已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。
为了进一步促进公司建立、健全人才培养、激励和约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，同意公司实施第一期员工持股计划。
公司独立董事对公司第一期员工持股计划（草案）发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事谢贵兴先生对本议案进行了回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事谢贵兴先生对本议案进行了回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2015年8月6日召开2015年度第一次临时股东大会。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-080长沙景嘉微电子股份有限公司
关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013] 110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的要求，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”或“公司”）董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人相关承诺
公司控股股东、实际控制人喻丽丽、曾万辉夫妇对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：
针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2018年5月28日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-056深圳同兴达科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“同兴达”)于 2017年 6月 27日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2017年 7月 7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更研发中心建设募投项目实施主体及实施地点的议案》。
经审议，董事会同意公司将研发中心建设募投项目实施主体由“赣州市同兴达电子科技有限公司”变更为“同兴达”，实施地点由“赣州开发区宝福路以东、赣通大道以南”变更为“深圳市龙华区工业东路利金城科技工业园厂房”。
《关于变更研发中心建设募投项目实施主体及实施地点的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会