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烟台中宠食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
经审核，公司全体独立董事认为：
1、公司本次可转债发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合证监会的最新监管要求。因此，独立董事认为公司符合此次发行可转债的相关条件和资格，发行方案和预案合理可行，相关授权安排有利于高效有序办理发行事宜。
2、公司本次发行可转债的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，优化业务结构，提升抗风险能力，本次发行可转债的募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
3、公司关于填补本次发行可转债摊薄即期回报采取的措施切实可行，有利于提升公司业务规模和经营效益，并要求董事和高级管理人员出具承诺保证履行，有效保护了全体股东利益。
4、公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争，同时控股股东、实际控制人郝忠礼、肖爱玲分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，避免控股股东、实际控制人与公司未来可能产生的同业竞争。
5、本次发行可转债的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
力和竞争地位的提升，符合公司和全体股东的利益。
7、公司审议本次可转债发行相关事项的董事会召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
8、本次发行可转债的相关事项尚需经公司股东大会审议通过后经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，全体独立董事同意将可转债方案等相关议案提请公司股东大会审议。
二、关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的独立意见
公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》、《公司未来分红回报规划》的规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意公司董事会拟定的关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见的签署页）
全体独立董事：
曲之萍 聂实践 邹钧
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-038杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年1月15日利用闲置自有资金3000万元，向招商银行股份有限公司杭州城东支行(以下简称“招商银行”)购买其保本型银行理财产品，产品期限为2014年1月15日至2014年4月1日，在产品期限内公司实际持有产品期限满后，产品预期最高年化收益率为5.7%（保证收益年化收益率5.5%），具体内容详见2014年1月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2014-002）。
该笔理财产品本金及收益于2014年4月1日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益343,560元。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-116山西振东制药股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票授予日为 2016年 3月 23日，本次回购注销限制性股票数量为 5,934,000股，其中回购注销首次授予限制性股票 5,934,000股，回购价格为 3.3640202元/股。
2、本次股权激励已授予限制性股票于 2018年 11月 06日在深圳证券登记结算公司完成已回购限制性股票的注销。
一、本次限制性股票激励计划授予情况
1、公司于2016年2月5日分别召开了第三届董事会第十一次会议
和第三届监事会第七次会议，审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司董事会于2016年2月5日发出了召开公司2016年第一次临
时股东大会的通知，审议《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其它事项。2016年2月25日，公司2016年第一次
临时股东大审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励
计划（草案）》及其它事项，公司限制性股票激励计划获得股东大会批准。
3、公司于2016年3月23日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关
规定。
二、本次回购注销的情况
公司于 2018年 4月 20日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，决定回购注销 9名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 88.20万股限制性股票，回购价格为 6.7680403元。因公司 2017年业绩未达到公司股权激励计划限制性股票第二期解锁条件，回购并注销限制性股票第二期所涉及的 55名激励对象已授予份额30%的未满足行权条件的 208.50万股。
根据公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以股本为 519,494,330股为基数向全体股东每 10股转增 10股， 2018年 10月 26日发布了《关于调整限制性股票回购数量的公告》，本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 593.40万股。
公司于 2018年 8月 29日召开了第四届董事会第二次会议、第四
届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，回购价格由 6.7680403元调整为 3.3640202元。
（一）回购原因及数量
公司原激励对象李明花、方涛、张晓兵、高建州、刘鹏、吴纯龙、乔军、王炫、张建新因个人原因辞职，已不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对原激励对象李明花、方涛、张晓兵、高建州、刘鹏、吴纯龙、乔军、王炫、张建新已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为 176.4万股。
根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，同意按照《公司限制性股票激励计划草案》的相关规定，因公司 2017年业绩未达到公司股权激励计划限制性股票第二期解锁条件，回购并注销限制性股票第二期所涉及的 55名激励对象已授予份额30%的未满足行权条件的 417万股。
（二）回购价格及资金来源
本次限制性股票的回购价格为 3.3640202元/股。本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，并将在回购注销完成后对公司注册资本进行相应的变更。
本次回购注销完成后，首次限制性股票激励计划的激励对象总人数将由 64名调整为 55名。
本次回购注销限制性股票 5,934,000股，占回购前公司总股本 1,038,988,660股的0.57%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于 2018年 11月 06日完成。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、限售流通股|188,359,381||5,934,000|182,425,381|
|01 股权激励限售股|11,494,000||5,934,000|5,560,000|
|02 首发后机构类限售股|152,126,982|||152,126,982|
|03 高管锁定股|24,738,399|||24,738,399|
|二、无限售流通股|850,629,279|||850,629,279|
|三、总股本|1,038,988,660||5,934,000|1,033,054,660|

四、本次回购注销对公司的影响
公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 11月 07日
国信证券股份有限公司
关于金谷源控股股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“独立财务顾问”)
作为藏格控股股份有限公司(以下简称“上市公司”)2016年度重大资产出售
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上
市公司重大资产重组管理办法》有关规定和要求，对本次交易标的公司格尔
木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）原股东青海藏格投资有限公
司（现更名为西藏藏格创业投资有限公司，以下简称“藏格投资”）、四川
省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳（以下简称“补偿义务人”）做出的
关于藏格钾肥 2017年度业绩承诺实现情况进行了核查。现发表核查意见如
下:
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
根据《金谷源控股股份有限公司与青海藏格投资有限公司、四川省永鸿
实业有限公司、肖永明、林吉芳利润补偿协议》（以下简称《利润补偿协议》）
约定，藏格投资等 4名补偿义务人承诺，利润补偿期限为本次重大资产重组
实施完毕的当年及后续两个完整的会计年度，利润预测承诺依据上海立信资
产评估有限公司出具的《金谷源控股股份有限公司重大资产重组所涉及的格
尔木藏格钾肥股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（信资评报
字[2014]第 500号），根据评估报告藏格钾肥 2016年度、2017年度和 2018
年度经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 114,493.89万元、
150,254.23万元和 162,749.76万元。
本次交易实施完毕后，上市公司将在补偿期每一会计年度结束时，聘请
具有从事证券业务资格的会计师事务所对藏格钾肥补偿期内扣除非经常性
损益后归属于母公司的实际净利润金额与上述评估报告中净利润预测金额
的差异情况进行专项审核，并出具专项审核意见。累积净利润差额根据上述
专项审核意见确定。
二、业绩补偿的主要条款
1、若藏格钾肥利润补偿期扣除非经常性损益后归属于母公司的实际净
利润数未达到上述评估报告中相关年度的净利润预测数，补偿义务人应按照
《利润补偿协议》的约定对上市公司进行补偿。补偿义务人对约定的补偿义
务按照其各自认购上市公司股份的比例承担补偿责任，其中任何一方未能及
时、足额地承担补偿责任的部分，由藏格投资承担连带赔偿责任。
（1）股份补偿
补偿责任发生时，补偿义务人以其通过本次发行所取得的上市公司股份
向上市公司进行补偿，按照下述公式计算出各年应予补偿的股份数量，该等
应补偿股份由上市公司股东大会审议通过后以 1.00元的总价格进行回购并
注销。补偿期内，每年具体补偿数量计算方式如下：
每年应予补偿的股份数量=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当
期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润
数总和－已补偿股份数量
若实际股份回购数小于零，则按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
补偿义务人根据《利润补偿协议》的约定向上市公司进行股份补偿的数
额均以其各自在本次发行所认购的上市公司之股份数额为限。如盈利预测期
间内，因上市公司送股、资本公积金转增股本等除权行为导致补偿义务人持
有的上市公司股份数变化的，前述限额应当相应调整。
如补偿义务人向上市公司进行股份补偿的，且盈利预测期间内上市公司
进行过现金分红的，补偿义务人应将按股份补偿计算的应补偿股份对应的分
红收益，在回购股份实施前全部赠送给上市公司；如盈利预测期间内因上市
公司送股、资本公积金转增股本等除权行为导致补偿义务人持有的上市公司
股份数变化的，补偿义务人应补偿的股份数量应调整为：原应补偿的股份数
×(1+转增或送股比例)。
（2）现金补偿
如补偿义务人应向上市公司进行补偿股份的数量超过本次发行中补偿
义务人所认购的上市公司股份总数的，差额部分由藏格投资以现金方式进行
补偿。应现金补偿的数额按以下公式计算：
当年应现金补偿的金额=（应回购的股份数-可供回购的股份数）×本次
重大资产重组发行价格。
2、资产减值补偿
盈利预测期间届满后，上市公司应聘请具有证券期货从业资格的审计机
构对拟注入资产进行减值测试。如经测试，拟注入资产期末减值额＞盈利预
测期间内已补偿股份总数×发行价格+藏格投资已补偿的现金额，则补偿义
务人将另行以股份进行补偿。
另需补偿的股份数量为：拟注入资产期末减值额÷本次重大资产重组发
行价格-盈利预测期间内已补偿股份总数-藏格投资已补偿的现金额÷本次
重大资产重组发行价格
若补偿义务人另需补偿的股份数量超过届时所持有的上市公司股份总
数的，则差额部分由藏格投资以现金方式进行补偿。
用以补足资产减值补偿差额的现金金额=差额股份数×本次重大资产重
组发行价格。
3、补偿限额
补偿的总额，不应超过拟注入资产的作价，即 893,896.31万元。
4、补偿的实施方法
（1）股份补偿程序
盈利预测期间内，如补偿义务人须进行补偿的，则上市公司应该在当年
度的年度报告披露后 15个工作日内由上市公司董事会向股东大会提出回购
股份的议案，并在股东大会通过该议案后 60内办理完毕股份注销事宜。
（2）现金补偿程序
盈利预测期间内，如藏格投资须进行现金补偿的，则在相关专项审计报
告或资产减值报告出具后的 15个交易日内，由藏格投资将足额现金一次性
支付给上市公司。
三、2017年度业绩承诺完成情况
藏格钾肥 2017年度实现净利润为 123,975.28万元；其中：归属于母公
司所有者的净利润为 123,975.28万元，2017年归属于母公司的非经常性损
益为-238.71万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为
124,213.99万元，未完成 2017年度业绩承诺，差异率为-17.33%。上述盈利
预测实现结果已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2018年 4
月 26日出具了瑞华审字[2018]01350227号审计报告。
业绩承诺完成情况如下表：
单位：人民币万元
项目名称 累计 2017年度 2016年度
承诺实现利润 264,748.12 150,254.23 114,493.89实际实现数 218,822.80 124,213.99 94,608.81差异数 -45,925.32 -26,040.24 -19,885.08差异率 -17.35% -17.33% -17.37%其中，上表中“实际数”一栏内各金额系根据所购买的标的资产于 2017
年度内的实际经营状况，并按照与标的资产盈利预测报告相一致的所购买资
产架构基础确定。
四、国信证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
国信证券通过与藏格钾肥、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务
会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，本独立财务顾问认为:本次重大资产重组涉及的藏格钾肥2017年度实现的扣
除非经常性损益的净利润未超过盈利承诺水平，未完成2017年度业绩承诺。
(以下无正文)
(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于金谷源控股股份有限公
司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2017年
度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页)
财务顾问主办人:__________________________________
雒晓伟 孙建华
国信证券股份有限公司
年 月 日
启迪古汉集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》；《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件规定。
我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
（一）本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；
（二）本次聘任的高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法；
（三）本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
二、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司监事长薪酬方案的议案》的独立意见
公司高级管理人员薪酬方案和公司监事长薪酬方案是参照公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司高级管理人员薪酬方案和公司监事长薪酬方案。
三、《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》的独立意见
本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，符合维护全体股东利益的需要；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
同意实施本次资金置换。
四、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》的独立意见
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
独立董事：安寿辉、刘俊峰、傅翔燕
深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-59
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2018年10月10日上午以通讯方式召开,会议通知于2018年10月7日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案》
董事会同意公司以自有资金参与竞拍位于广州市增城区中新镇中新村，地块编号为 83103200A18048宗地的国有建设用地使用权，并办理竞拍、购买过程中的相关手续及签署相关合同。根据《公司章程》相关规定，此议案尚需提请公司 2018年第三次临时股东大会审议。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
2、会议审议通过了《关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使用权的议案》
董事会同意公司以自有资金参与竞拍位于广州市黄埔区长岭居长岭路以南，地块编号为 CPPQ-A1-3宗地的国有建设用地使用权，并办理竞拍、购买过程中的相关手续及签署相关合同。根据《公司章程》相关规定，此议案尚需提请公司 2018年第三次临时
股东大会审议。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
3、会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于 2018年 10月 30日（星期二）下午 14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018年第三次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2018年10月11日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-044浙江永太科技股份有限公司
关于子公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年4月26日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意公司及子（孙）公司对纳入合并报表范围内的子（孙）公司提供担保额度不超过（含）人民币 150,000万元的连带责任保证担保，并授权各公司法定代表人全权代表公司及子公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜。详见公司于2018年4月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度股东大会决议公告》。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
为满足子公司经营需求，本次子公司佛山手心制药有限公司（以下简称“佛山手心”）为子公司浙江手心制药有限公司（以下简称“浙江手心”）提供 800万元的担保，担保期限一年。以上担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：浙江手心制药有限公司
成立日期：2001年07月16日
注册地址：杭州市萧山区浙江南阳经济开发区
法定代表人：范伟荣
注册资本：2034.815200万元
经营范围：研究、开发、生产：医药中间体，原料药（依托度酸、加巴喷丁、甲基多巴、卡比多巴）；销售：本公司生产的产品（以上经营范围在许可证有效
期内方可经营）。
与本公司的关系：浙江手心为公司的全资子公司。
主要财务指标 单位：万元
||||
|-|-|-|
|浙江手心|截至2018年3月31日|截至2017年 12月31日|
|资产总额|31,655.57|28,164.19|
|负债总额|7,636.75|5,786.10|
|净资产|24,018.82|22,378.09|
|营业收入|10,134.99|29,755.99|
|净利润|1,640.73|6,551.64|

注：截至2018年3月31日报表（数据）未经审计，截至2017年12月31日报表（数据）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次担保协议的主要内容
1、担保方：佛山手心制药有限公司
2、被担保方：浙江手心制药有限公司
3、担保方式：连带责任保证
4、担保金额：人民币800万元
四、董事会意见
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，子公司对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次子公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，因子公司部分担保已到期，公司累计对子公司以及子公司对子公司的担保余额为人民币 72,229.89万元，占公司最近一期经审计净资产的27.01%。公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-079
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于2015年度第一期、第二期短期融资券发行结果的公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经江苏康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 2月 21日召开的第二届第二十四次董事会审议通过、2014年3月11日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总金额不超过人民币 15亿元、期限为两年的短期融资券。详见巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 2014年2月24日刊登的《关于申请注册发行短期融资券的公告》（公告编号：2014-008）。
一、本次短期融资券注册情况
2015年6月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2015】 CP153号和中市协注【2015】CP154号），同意接受公司短期融资券注册。根据上述《接受注册通知书》，公司短期融资券注册金额总计为 15亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，分别由交通银行股份有限公司（11亿元）和中国民生银行股份有限公司（4亿元）主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
二、短期融资券发行情况
1、2015年 6月 17日，公司发行了 2015年度第一期短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|名称|江苏康得新复合材料股份|简称|15康得新CP001|

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||有限公司2015年度第一期短期融资券|||
|代码|041555024|期限|366天|
|起息日|2015年 6 月18日|兑付日|2016 年6 月18日|
|计划发行总额|6亿元|实际发行金额|6亿元|
|发行利率|5.14%（发行日一年期SHIBOR+1.74%）|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|交通银行股份有限公司|||
|主承销商|交通银行股份有限公司|||

2、2015年 6月 18日，公司发行了 2015年度第二期短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|名称|江苏康得新复合材料股份有限公司2015年度第二期短期融资券|简称|15康得新CP002|
|代码|041562039|期限|366天|
|起息日|2015年 6 月19日|兑付日|2016 年6 月19日|
|计划发行总额|4亿元|实际发行金额|4亿元|
|发行利率|5.00%（发行日 1年SHIBOR+1.60%）|发行价格|100元/百元|
|簿记管理人|中国民生银行股份有限公司|||
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

本期短期融资券发行相关文件详见中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站
（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年 7月31日
甘肃电投能源发展股份有限公司
《公司章程》修正案
（本议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批）根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，以及公司 2018年度权益分派实施情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本：人民币971,126,200元。|第六条 公司注册资本：人民币1,359,576,680元。|
|第 十 九 条 公 司股 份 总 数 为971,126,200股，公司的股本结构为：普通股971,126,200股。|第 十 九 条 公 司股 份 总 数 为1,359,576,680股，公司的股本结构为：普通股1,359,576,680股。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。|

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|-|-|
||除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议或由股东大会授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召开股东大会通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召开股东大会通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议|

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|形式召开。公司还将提供网络为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第一百零五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。……|第一百零五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。……|
|第一百一十六条 董事会行使下列职权：……|第一百一十六条 董事会行使下列职权：……公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。|
|第一百二十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：通讯或书面方式；通知时限为：提前三天。|第一百二十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：通讯或书面方式；通知时限为：提前五天。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。|
|第一百三十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管|第一百三十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理|

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|理人员。|人员。|

特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 2019年8月9日
东兴证券股份有限公司关于
山东仙坛股份有限公司 2015年日常关联交易
及 2016年预计发生的日常关联交易的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定的要求，对仙坛股份2015年日常关联交易及2016年预计发生的日常关联交易进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：
一、公司2015年度关联交易事项核查情况
（一）保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与仙坛股份董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等交谈沟通，了解公司2015年度关联交易执行情况；查阅关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对仙坛股份关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
（二）公司2015年度关联交易执行情况
2015年度，公司与关联方烟台仙丰包装彩印有限公司发生了关联交易，具体如下：
单位：元
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|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|金额|
|采 购 包装物|市场价格定价|9,696,018.46|

（三）公司2015年度关联交易履行的审批程序
2015年1月16日，公司第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司
2015年度预计日常关联交易的议案》，预计公司2015年度将与烟台仙丰包装彩
印有限公司发生关联交易，相关关联董事回避表决。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，仙坛股份2015年度上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；仙坛股份2015年度关联交易履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
二、公司2016年度预计日常关联交易核查事项
（一）2016年度预计日常关联交易的基本情况
根据2015年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计2016年度关联交易的情况如下：
单位：元
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|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|
|采购包装物|市场价格定价|
|销售鸡产品|市场价格定价|

（二）关联方与关联关系
1、基本情况：
烟台仙丰包装彩印有限公司目前持有烟台市工商行政管理局牟平分局核发
的注册号为370612200002934的企业法人营业执照，成立时间为2009年6月5日，住所为牟平大窑镇蛤堆后村，法定代表人为姜世杰，股东为曲立姝（99%）、林少岗（1%）注册资本为人民币 400万元，经营范围为纸箱、纸板加工、销售，包装装潢印刷品印刷。
烟台高尔夫有限公司目前持有烟台市工商行政管理局核发的统一社会信用
代码为91370600613416738D的企业法人营业执照，于 1993年 12月 30日成立，
注册资本为人民币9,210.40万元，法定代表人为曲立鹏，股东为山东仙润食品
有限公司（51%）、烟台市禹燊水产有限公司（7%）、山东荣华食品集团有限公司
（5%）、台湾迪雍实业有限公司（7%）以及烟台阳光置业有限公司（30%），住所为烟台市牟平区大窑镇蛤堆后村，经营范围：建设经营管理海上乐园、高尔夫球场、体育俱乐部、钓鱼村、渡假村、饮食服务设施。
2、与关联人之间关联关系说明：
关联方名称 关联方与公司关系
|||
|-|-|
|王寿纯|公司控股股东、实际控制人|
|曲立荣|公司实际控制人，王寿纯之配偶|
|姜建平|公司实际控制人王寿纯之姐妹的配偶|
|烟台仙丰包装彩印有限公司|曲立荣之妹曲立姝控制的企业|
|烟台高尔夫有限公司|曲立荣之弟曲立鹏控制的企业|

（三）定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
（四）关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
（五）2016年度预计日常关联交易履行的审批程序
2016年4月15日，公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》，相关关联董事均回避表决。
公司独立董事对2016年度预计发生的日常关联交易发表如下意见：
公司本次预计的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
（六）保荐机构对公司 2016年度预计日常关联交易的核查意见
经核查，保荐机构认为，2016年度预计日常关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票。本次关联交易经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。本次关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议。
综上东兴证券认为，本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为，2016年度预计日常关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，东兴证券对公司2016年度预计日常关联交易无异议。
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东仙坛股份有限公司 2015年日常关联交易及2016年预计发生的日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：王会然 刘宸宇
东兴证券股份有限公司 2016年4月15日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东韶钢松山股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东韶钢松山股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广东韶钢松山股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东韶钢松山股份有限公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2015年 1月 28日召开第六届董事会 2015年第一次临时会议，审议通过
了于 2015年 2月 13日召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案，并将第六
届董事会 2015年第一次临时会议审议通过的《关于公司控股股东解除承诺的议
案》和《关于公司向13家银行申请综合授信额度239.15亿元的议案》提交公司
2015年第二次临时股东大会审议。
2．2015年 1月 29日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2015年 2月 13日下午 2:30在广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室如期召开，公司董事长傅建国先生因工作原因请假，经公司过半数董事推举，公司董事刘意先生主持了本次会议。本次股东大会网络
投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2015年 2月 13日上午 9:30
—11:30，下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于 2015年2月12日下午15:00至2015年2月13日下午15:00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
中伦律师事务所 法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 30名，代表有效表决
权股份数 1,356,734,390股。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证
明、持股凭证和授权委托书。
公司部分董事、监事，以及董事会秘书出席了本次会议。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东
人数71名，代表股份28,445,079股，占公司有表决权股份总数 1.1756%，通
过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认
证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分高级管理人员和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第六届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为《关于公司控股股东解除承诺的议案》和《关于
公司向13家银行申请综合授信额度239.15亿元的议案》。该议案的具体内容已
由公司董事会于2015年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网上刊登。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信
中伦律师事务所 法律意见书
息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．《关于公司控股股东解除承诺的议案》
关联股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司回避了该议案的表决，并由无关联
股东进行了表决。
表决结果：同意28,907,999股，反对723,880股，弃权34,700股，同意股份
数占出席会议非关联股东及股东委托代理人所持表决权的97.4430％。
其中，网络投票表决结果如下：同意27,716,499股，反对693,880股，弃权
34,700股。
2.《关于公司向13家银行申请综合授信额度239.15亿元的议案》
表决结果：同意 1,384,785,469股，反对 91,400股，弃权 302,600股，同意
股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9716％。
其中，网络投票表决结果如下：同意 28,081,079股，反对 61,400股，弃权
302,600股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东韶钢松山股份有
限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
林泽军
经办律师： ______________
郭伟康
______________
邵芳
2015年2月13日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2019-025江苏南方轴承股份有限公司
关于使用自有闲散资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司于2018年7月18日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过2年的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，余额可以滚动使用。
2、公司（或“受益人”）分别与中融国际信托有限公司、上海交创投资管理有限公司（以下合称“受托人”）签订了《中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同》（合同编号2013211209003301-1-00014738）、《交创读秒二号私募基金基金合同》，合同编号2018JC012-100，分别出资3000万元、1500万元，向受托人认购“中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托”、“交创读秒二号私募基金基金”。
3、公司与受托人无关联关系；
4、公司本次出资人民币4500万元购买该受托人产品，总金额占公司最近一期（2018年）经审计的总资产的5.6%。
二、交易对手方基本情况
（一）《中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同》：
受托人：中融国际信托有限公司
法定代表人：刘洋
住所：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号
注册资本：1200000万元
统一社会信用代码：912301991270443422
经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
（二）《交创读秒二号私募基金基金合同》：
受托人：上海交创投资管理有限公司
法定代表人：王可
住所：上海市闵行区鹤庆路398号41幢3层B3053室
注册资本：3850万元
统一社会信用代码：9131011208009304X7
经营范围：投资管理、资产管理、创业投资、实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、合同主要内容：
近日公司收到了受托人签字盖章的合同，具体情况如下：
（一）《中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同》
1、产品名称：中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同；
2、认购资金总额：人民币3,000万元；
3、预计期限：12个月；
4、预期年化收益率：7.4%；
5、投资范围：主要通过债权、股权、收益权、债权加股权等组合投资方式，将信托资金投向民生工程、能源等优质行业的优质企业及项目，或通过以有限合伙人身份加入有限合伙企业、投资信托受益权等方式投资于其他风险可控的项目及产品，资金闲置期间也可以用于银行存款、货币市场基金、债券、银行理财等金融产品，及政策法规允许投资的其他项目及产品。
6、收益的分配：原则上以现金方式进行分配。信托计划终止时，在以现金形式
分配完毕优先级受益人的信托利益后，可以以原状将剩余信托财产向次级受益人进行分配。
（二）《交创读秒二号私募基金基金合同》
1、产品名称：交创读秒二号私募基金基金合同；
2、认购资金总额：人民币1,500万元；
3、预计期限：6个月；
4、预期年化收益率：7.5%；
5、投资范围：本基金募集资金主要用于受让敏恒保理持有的个人旅游消费分期应收账款债权。资金闲置期间可投资于银行存款、银行理财产品、货币基金。
6、收益的分配：单个基金委托人基准收益=P×r×D÷365
P为该基金委托人持有的该期委托资金本金。
r为该基金委托人持有的某类基金份额对应的业绩比较基准。
D为该期基金份额投资起始日（含）至该期份额投资期届满之日（不含）的期间天数，最后一期基金份额投资期届满之日即为基金终止日。
7、上海交创风控措施：
就本基金受让的标的资产，敏恒保理同意对逾期还款时间超过60个自然日的标的资产进行回购；
安趣盈同意在各期基金投资期届满之日对标的资产项下未能收回的债权差额部分进行补足。
四、资金来源
本次认购资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
在控制风险的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。
2、存在的风险
本投资管理、运用、处分过程中，存在投资风险、法律和政策风险、市场风险、管理风险、操作或技术风险、流动性风险、预期利益不能实现甚至亏本金风险、信用风险、保管人风险、财产独立性风险及其他风险。
3、对公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行理财投资，对公司生产经营无重大影响。
六、其他事项
1、截至公告日，过去12个月内公司累计利用自有资金及募集资金购买的银行理财产品及信托投资是34,000万元（含本次4,500万元），尚未到期的理财资金是16，000万元，占公司最近一期（2018年）经审计的总资产的19.93%。未超过股东大会授权董事会投资银行理财产品及信托产品的金额范围和投资期限；
2、公司财务部对投资进行了事前充分调研，并向董事会递交了可行性报告。可行性研究报告经总经理审批，报董事长批准。审计部门定期对公司的投资行为进行审计,并发表意见。
3、公司承诺在此项投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、以往购买的并且已经到期的信托和银行理财产品的本金和收益均如期收回，没有发生损失。
七、备查文件
1、公司与中融国际信托有限公司签署的《中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同》。
2、公司与上海交创投资管理有限公司签署的《交创读秒二号私募基金基金合同》。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一九年五月二十九日
四川天邑康和通信股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我积极出席了公司 2017年召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，认真履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东及公司的利益。现将2017年年度的工作情况汇报如下：
一、2017年出席董事会和股东大会情况
本人出席有关会议情况如下表所列：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议次数|||2017 年年度任期内召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|8|8|0|0|6|6|

公司在 2017年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人没有对公司董事会和股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
（1）2017年2月6日，就公司聘请公司上市审计机构的议案发表独立意见，同意董事会审议的《关于聘请公司上市审计机构的议案》内容。
（2）2017年3月10日，就公司2016年日常关联交易事项发表独立意见，同意公司2016年度的关联交易。
（3）2017年3月10日，就公司2016年度利润分配及资本公积转增股本发表独立意见，同意公司2016年度资本公积转增股本的议案，并同意提交公司2016
年度股东大会审议。
（4）2017年3月10日，就公司《内部控制自我评价报告》发表独立意见，同意董事会制定的《内部控制自我评价报告》。
（5）2017年 3月 10日，就公司聘请会计师事务所发表独立意见，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
（6）2017年 4月 15日，就公司上市后三年分红回报规划发表独立意见，同意董事会制定的《四川天邑康和通信股份有限公司上市后三年分红回报规划》，并同意提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（7）2017年4月15日，关于确认公司2014、2015、2016年及2017年1-3月关联交易发表独立意见，同意公司2014、2015、2016年及2017年1-3月的关联交易，并同意提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（8）2017年11月20日,关于确认公司2014、2015、2016年及2017年1-9月关联交易发表独立意见，同意公司2014、2015、2016年及2017年1-9月的关联交易。
三、在公司董事会战略委员会的履职情况
2017年度，作为董事会战略委员会委员，本人根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。
本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见。2017年度参加了五次战略委员会会议，分别审议并通过了《关于上市募集资金拟投资项目自筹资金预先投入的议案》、《关于向成都农村商业银行股份有限公司大邑支行申请综合授信 8000万元的议案》、《关于公司 2016年利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于募集资金投资项目及可行性的议案》、《关于审议向中国银行股份有限公司大邑支行申请融资陆仟万元人民币额度的议案》、《关于审议向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币壹亿元授信的议案》、《关于审议公司通过竞拍购买土地使用权的议案》、《关于审议向工商银行大邑支行申请融资 6000万元人民币额度的议案》、《关于审议向中国农业银行股份有限公司大邑县支行申请短期流
动资金贷款本金余额不超过人民币 5000万元的议案》、《关于审议向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请额度授信 8000万元人民币的议案》、《关于审议向成都农村商业银行股份有限公司大邑支行申请综合授信 12000万元的议案》等议案。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对有关事项等做出了客观、公正的判断，切实保护公司及中小股东的利益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。
2018年任期内，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
同时，本人衷心感谢公司及相关人员在2017年度工作中给予的支持和配合！
独立董事：邱昆