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股票简称：恒天天鹅 股票代码： 000687 公告编号： 2014-022恒天天鹅股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年2月11日以电话方式发出会议通知，并于2014年2月14日以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、叶永茂先生、徐天春女士参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》：
选举董事会各专门委员会成员如下：
1.战略委员会：由七名董事组成：
主任委员：董事长王东兴
委员：独立董事徐天春、独立董事叶永茂、董事高殿才、董事许深、董事王长峰、董事于志强
2.提名委员会：由三名董事组成：
独立董事徐天春、独立董事叶永茂、董事王东兴
三位委员选举独立董事徐天春为主任委员。
3.审计委员会：由三名董事组成：
独立董事章永福、独立董事许双全、独立董事徐天春
三位委员选举独立董事章永福为主任委员。
独立董事许双全、独立董事章永福、董事王东兴。
三位委员选举独立董事许双全为主任委员。
上述各委员会委员任期与本届董事会任期相同。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》
为进一步强化市场经营管理理念，全面推进市场化体制改革，充分挖掘企业潜力，增强企业活力，加快促进企业由生产型向经营型转变步伐，公司组织架构进行调整，由分厂管理制转变为分公司管理制，撤销酸浴分厂、原液分厂、纺丝一分厂、纺丝二分厂、纺丝三分厂、纺丝四分厂、动力一分厂、动力二分厂建制，设立5个分公司：第一分公司、第二分公司、第三分公司、第四分公司、设备动力分公司。
同时撤销销售部建制，成立销售分公司。
恒天天鹅股份有限公司董事会2014年2月14日
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2018-018陕西兴化化学股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于 2018年 8月 13日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2018年8月24日上午在公司会议室召开。
本次会议应到董事 9人，实到董事 8人，1人缺席，会议由董事长陈团柱先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要详见巨潮资讯网及 2018年 8月28日的《证券时报》和《中国证券报》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过了《关于增加公司及子公司 2018年度日常关联交易额度的议案》表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司关联方董事陈团柱先生、王颖先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2018年8月28日《证券时报》和《中国证券报》上的《关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的公告》。
独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网《独立董事关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的的事前认可》及《独立董事关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的独立意见》。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
本次修订明确了公司总股本历次变化情况，最新章程详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2018年8月）。
4、审议通过了《关于修改<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
5、审议通过了《关于修改<公司财务管理制度>的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
6、审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2018年8月28日《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
会议还听取了公司2018年上半年总经理工作报告。以上第2、3共2项议案须提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十二次会议决议。
2、载有董事长签名的2018年半年度报告全文及摘要的原稿。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2018年8月28日
四川富临运业集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况，以及公司会计政策变更等相关事宜发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
报告期内，公司认真贯彻中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用风险。截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生累计至本报告期末的违规关联方资金占用情况。
二、关于对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联方，以及其他主体提供担保的情形，未发生可能承担连带清偿责任的担保情形。
三、关于公司会计政策变更情况的独立意见
公司依据财会【2019】6号的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，执行财会【2019】8号、财会【2019】9号，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
独立董事：葛永波、刘学生、何俊辉
二O一九年八月二十七日
国信证券股份有限公司
关于北京博晖创新光电技术股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“博晖创新”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对博晖创新限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
根据公司首次公开发行股票中原非流通股股东（即公司限售股份持有人）的承诺，自2015年5月25日起，博晖创新限售股份持有人持有的限售股份将上市流通。
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司股票发行和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]500号文核准，北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年5月23日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。公司采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,560万股，每股面值1.00元，发行价格15.00元/股,其中网下配售510万股，网上发行2,050万股。首次发行后公司总股本增至102,400,000股。
2013年6月3日，公司实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，
即以转增前公司总股本102,400,000股为基数，向全体股东每10股派0.90元人民币（含税）现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司的总股本增加至163,840,000股。
截至本核查意见出具日，公司股本总额为163,840,000股，其中有限售条件股份数量为102,317,416股，占股本总额的62.45%。
三、限售股份持有人的承诺及执行情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板之上市公告书》，公司限售股份持有人承诺如下：
公司股东杜江涛、郝虹、杜江虹、杨奇承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
作为公司董事、监事、高级管理人员的股东杜江涛、杨奇、杜江虹还承诺：“除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份。”
公司股东郝虹同时承诺：“作为杜江涛之配偶，除上述锁定期外，在杜江涛任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%，杜江涛离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份；杜江涛在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份。”
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部于2015年5月14日提供给公司的《限售股份明细表》，截至2015年5月14日，公司有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承诺。
四、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年5月25日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为99,358,720股，占总股本的60.64%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为14,407,420股，占总股本的8.79%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计4名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况请见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注冻结股数|
|1|杜江涛|41,003,520|41,003,520|8,243,520|32,760,000|
|2|杨奇|26,406,400|26,406,400|6,163,900|20,242,500|
|3|郝虹|25,804,800|25,804,800|0|25,804,800|
|4|杜江虹|6,144,000|6,144,000|0|6,144,000|
|合计||99,358,720|99,358,720|14,407,420|84,951,300|

注：
“本次实际可上市流通数量”指“本次解除限售股数量”扣除质押、冻结、高管75%锁定等情形后的股份数量。
五、对有关证明文件的核查情况
为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，保荐人重点核查了以下相关文件：
1、博晖创新《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》；
2、博晖创新出具的《解除限售股的提示性公告》；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部于2015年5月14日出具的《限售股份明细表》、《股份冻结数据》。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公
开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承
诺。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京博晖创新光电技术股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
吴卫钢 许刚
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2014-010长春奥普光电技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有注册会计师法定业务执业等资质，近年来在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了良好成绩。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，经董事会审计委员会建议，公司第五届董事会第八次会议审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，聘期1年，审计费用30万元。该项事宜尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。
独立董事就续聘审计机构发表了同意的独立意见（详见登载于2014年3月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第五届董事会第八次会议相关事宜的独立意见》）。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2014年3月19日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—010深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2015年 1月 30日（星期五）以书面通知和电子邮件的形式发出，于 2015年 2月 11日（星期三）下午 14:00在深圳市天地（集团）股份有限公司的总部十楼会议室召开。应到监事 5人，实到监事 5人，监事会主席黄孝仲先生、监事张淑芳女士、范保光先生、王莉女士、吴海生先生参与了审议表决。会议由监事会主席黄孝仲先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体监事审议通过如下议案：
一、公司 2014年度监事会工作报告；（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
二、公司2014年度财务决算报告；（同意5票，反对0票，弃权0票）
三、公司2015年度财务预算报告；（同意5票，反对0票，弃权0票）
四、公司2014年度利润分配、分红派息预案；（同意5票，反对0票，弃权0票）
五、公司 2014年年度报告正文及摘要；（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市天地（集团）股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、公司关于聘请 2015年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案；（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
七、《公司 2014年度内部控制评价报告》的议案；（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
监事会对公司 2014年度内部控制评价报告发表如下意见：
（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发展的需要，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。
（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，内部控制工作完善，公司的风险评估、风险控制工作进一步落实，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综合上述，监事会认为，公司 2014年度内部控制评价报告真实、客观、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对公司 2014年度内部控制评价报告没有异议。
八、关于 2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度
的议案；（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
九、关于公司与东部集团签署 2015年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；（有关联关系的监事范保光先生、张淑芳女士回避表决）（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
十、关于修改《公司章程》部分条款的议案。（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
以上议案之第一、二、三、四、五、六、九、十项内容将提交公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司监事会
二〇一五年二月十三日
湖北鼎龙控股股份有限公司
独立董事关于新聘会计师事务所事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对拟提交公司第四届董事会第九次会议审议的《关于新聘会计师事务所的议案》，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度审计工作的要求。公司拟新聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将新聘会计师事务所事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。
独立董事：熊伟、余明桂、季小琴
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-003
天津滨海能源发展股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经公司申请，公司股票（证券简称“滨海能源”，证券代码：000695）于 2018年 1月 15日（星期一）上午开市起复牌。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“滨海能源”，证券代码：000695）于 2017年 10月 9日开市起停牌，并于 2017年 10月 16日开市起继续停牌，公司转入重大资产重组程序。
公司于 2017年 9月 30日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-044）；公司于 2017年 10月 16日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-045）；公司分别于 2017年 10月 21日、2017年 10月 28日、2017年 11月 4日披露《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-047、2017-050、2017-051）。
年 11月 9日开市起继续停牌。2017年 11月 16日、2017年 11月 23日，公司分别披露了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-057、2017-059）。2017年 12月 6日，公司披露了《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-065）。2017年 12月 13日、2017年 12月 20日、2017年 12月 27日、2018年 1月 3日、 2018年 1月 10日，公司分别披露了《关于延期回复深交所重组问询函事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-068、2017-069、2017-071、2018-001、2018-002）。停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。上述信息详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2017年11月27日，公司第九届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》及其他与本次重大资产出售相关的议案。2017年 11月 29日，公司披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨继续停牌公告》（公告编号：2017-063）、本次重大资产重组的董事会、监事会决议以及《天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售预案》等相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深交所需对公司提交的本次
重大资产重组预案等相关文件进行事后审核。因此，公司股票继续停牌，待深圳证券交易所对重组相关文件反馈无异议后申请复牌。
2017年 12月 6日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对天津滨海能源发展股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第 27号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司立即组织中介机构及相关各方对重组问询函所涉问题进行逐项落实和回复，由于重组问询函中的部分事项及数据尚待进一步核实、补充和完善，工作量较大，为保护全体股东合法权益，公司向深圳证券交易所申请延期回复问询函。经公司会同相关中介机构针对《问询函》中提出的问题和要求逐项进行落实与回复，于 2018年 1月 12日提交对《问询函》的回复，并按规定披露《重大资产出售预案（修订稿）》及相关公告，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：滨海能源，股票代码：000695）于 2018年 1月 15日（星期一）开市起复牌。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过，并获得相关部门批准。本次交易能否获得上述核准以及最终获得上述核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者请以本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的信息
为准，并注意投资风险。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
二〇一九年四月
各位股东：
本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第四届董事会独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度任期内，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司董事会会议，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，年内亲自参加董事会12次，委托其他独立董事代为出席会议0次，没有连续两次未亲自参加会议的情况发生。对董事会审议的各项议案均表同意赞成。
二、日常工作情况
2018年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，对凡须经董事会决策的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核。根据公司发展需要，本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作，审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况。作为提名委员会委员，参加提名委员会日常工作，为公司在董事、高级管理人员的聘任方面提供专业意见。作为薪酬委员会委员，参加薪酬委员会日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供良好的建议。
同时，2018年度任期内，本人通过各种形式了解公司的动态，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
三、发表独立意见的情况
2018年度任期内，本人作为公司独立董事就相关事项发表独立意见的情况
如下：
1、2018年1月24日，第四届董事会第十次会议上，针对公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易、钢银电商2018年度向银行申请授信额度及公司为其提供担保事项发表了独立意见。
2、2018年2月27日，第四届董事会第十一次会议上，针对计提资产减值准备事项、与关联方共同对外投资暨关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意
见。
3、2018年3月16日，第四届董事会第十二次会议上，针对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、公司2017年度关联交易事项、2017年度利润分配预案、确认2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计、关于董事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案、高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬方案、公司续聘2018年度审计机构等事项发表了专项说明与独立意见；针对确认2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计、公司续聘2018年度审计机构发表了事前认可意见；针对关于公司符合配股条件、公司配股方案及预案、配股募集资金使用的可行性分析报告、公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施以及相关主体承诺、公司无需就本次配股编制前次募集资金使用情况报告发表了事前认可和独立意见；针对董事会审议本次配股相关事项的程序发表了独立意见。
4、2018年4月16日，第四届董事会第十三次会议上，针对控股子公司钢银电商股票期权激励计划第三次行权事项、钢银电商股票期权激励计划第三次行权设立定向资产管理计划暨关联交易、控股子公司钢银电商第三期员工持股计划（草案）、公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易事项的事前认可和独立意见；
针对会计政策变更发表了独立意见。
5、2018年6月4日，第四届董事会第十五次会议上，针对公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项、限制性股票第二个解锁期解锁条件是否满足、保留限制性股票激励对象成超未解锁股份事项发表了独立意见。
6、2018年8月14日，第四届董事会第十六次会议上，针对钢银电商向关联方借款暨关联交易、参股公司增资扩股暨关联交易发表了事前认可和独立意见；针
对2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明与独立意见。
7、2018年9月5日，第四届董事会第十七次会议上，针对控股子公司继续开展套期保值业务发表独立意见。
8、2018年9月19日，第四届董事会第十八次会议上，针对关于配股相关事项发表事前认可和独立意见；针对回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项发表了独立意见。
9、2018年10月26日，第四届董事会第十九次会议上，针对会计政策变更、对外投资事项发表独立意见。
10、2018年12月5日，第四届董事会第二十次会议上，针对更换会计师事务所发表了事前认可和独立意见。
11、2018年12月20日，第四届董事会第二十一次会议上，针对参股公司增资方案调整暨关联交易事项发表事前认可和独立意见。
在2018年度任期内，公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益的其他工作情况
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理和治理机构方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动。始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权
益。
五、学习情况
报告期内注重学习国家法律、法规及各项规章制度，特别是对创业板公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组织的各项培训活动；不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。
六、行使独立董事特别职权情况
2018年度任期内，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、向董事会提请召开临时股东大会；
2、提议召开董事会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
特此报告。
独立董事：王恒忠
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-163
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东部分股权被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东刘伟先生通知，获悉刘伟所持有本公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘伟|是|2,930,000股|无限售流通股|2018-10-18|办理解除质押登记手续之日|中泰证券股份有限公司|1.38%|补充质押|
|合计|——|2,930,000股|——|——|——|——|1.38%|——|

2、质押股份的基本情况
公司股东刘伟先生将其持有的2,930,000股无限售流通股（占其持有公司股份的1.38%，占公司总股本的0.43%）质押给中泰证券股份有限公司，质押期限自2018年10月18日起至刘伟先生办理解除质押登记手续之日止。
3、股东股份累计被质押、冻结的情况
截止2018年10月19日，刘伟先生共计持有本公司股份211,942,624股，占公司总股本的31.24%；其累计质押公司股份181,938,138股，占其所持公司股份的
85.84%，占公司总股本的26.82%。累计被冻结股份共计91,360,000股，占其持
有公司股份的43.11%，占公司总股本的13.47%。
二、风险应对措施
刘伟先生质押上述公司股份用作补充质押，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，刘伟先生将采取提前购回被质押股份等方式应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事何旭晖2018年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规制度的规定办事，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将2018年度工作情况向各位股东进行汇报。
一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况
（一）出席董事会会议情况
2018年度，本人出席了报告期内公司7次董事会会议，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度，本人亲自出席了报告期内公司3次股东大会。
二、报告期内发表独立意见情况
在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公
司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外三名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
（一）2018年4月24日，在第二届董事会第十五次会议上，就《公司关联方占有公司资金、公司对外担保情况》、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于制定《员工购房借款管理办法》的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于变更募投项目实施地的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》这十个事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2018年5月15日，在第三届董事会第一次会议上，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
（三）2018年8月9日，在第三届董事会第二次会议上，就《公司关联方占有公司资金、公司对外担保情况》、《公司2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》这三个事项发表了明确同意的独立意见。
（四）2018年9月7日，在第三届董事会第三次会议上，对《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》这二个事项发表了明确同意的独立意见。
（五）2018年10月26日，在第三届董事会第四次会议上，对《关
于会计政策变更的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
（六）2018年10月31日，在第三届董事会第五次会议上，对《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员及技术骨干人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的研发动态。
四、保护投资者权益方面的工作
作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司生产经营情况，主动获取做出决策所需要的资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审议了公司提交的议案，并且用自己的专业知识进行独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权。
五、其他工作
1、2018年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2018年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
六、综述
2018年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
2019年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
(以下无正文，为独立董事2018年度述职报告签署页)
厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事何旭晖（签字）：___________________2019年4月23日
证券代码：002550证券简称：千红制药公告编号：2016-005常州千红生化制药股份有限公司
关于获得依诺肝素钠原料药GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)日前收到江苏省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,相关信息如下:企业名称:常州千红生化制药股份有限公司
地址:常州市新北区黄河西路192号
认证范围:原料药（依诺肝素钠）
证书编号:JS20160527
证书有效期至:2021年1月19日
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-007
西陇科学股份有限公司
关于上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟减持公司1.36%股份的预披露公告
持股5%以上股东上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公
司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份32,582,750股（占本公司总股本比例5.57%）的股东上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）1【以下简称“国药圣礼”】计划自在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份合计不超过7,956,715股，占公司总股本比例约1.36%。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）股东持有股份的总数量和占公司总股本的比例。
国药圣礼共持有公司股份 32,582,750股，占公司总股本比例为5.57%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：资金周转需要。
2、减持股份来源：非公开发行认购的股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
4、拟减持股份数量及比例：
拟减持股数合计不超过7,956,715股，占公司总股本比例为1.36%。
其中通过集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
1上海国药圣礼投资管理合伙企业(有限合伙)办理了工商变更登记，变更为上海国药圣礼股权投资基金合伙
企业（有限合伙）。
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，则应对该减持数量做除权处理。
5、减持期间与减持方式：
自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，即2019年3月20日至2019年9月16日。
6、减持价格：按减持时的二级市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
1.非公开发行股票承诺
根据公司《非公开发行股票发行结果暨上市公告书》，国药圣礼对所持有的公司非公开发行股份自愿锁定做出以下承诺：自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该锁定期自2015年9月8日开始计算。本次非公开发行认购的股份已于2018年9月10日上市流通。本次减持国药圣礼未违反股东做出的相关承诺。
2.国药圣礼不存在《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第九条、第十条、第十一条的规定。
三、相关风险提示
(一)国药圣礼本次减持计划受资本市场情况、股价走势等因素影响，在本次减持计划披露的减持数量范围和时间区间内，是否实施减持计划以及具体减持股份数量暂具有不确定性。
(二)本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(三)本次股份减持计划为股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响。
(四)公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于减持计划的书面通知文件。
西陇科学股份有限公司
董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-008北京利德曼生化股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 2月 5日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁沈广仟提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张海涛先生为公司副总裁，自本次董事会审议通过之日起就任，任期与本届董事会任期相同。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见》。
张海涛先生简历详见附件。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
附件：
北京利德曼生化股份有限公司
高级管理人员简历
张海涛先生，中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,对外经济贸易大学EMBA。2000年 6月起至 2014年 1月任职于北京利德曼生化股份有限公司,历任市场营销总监、副总裁、董事；2015年 10月至2018年1月任职中生北控生物科技股份有限公司，担任副总裁、执行董事。2018年 1月加入本公司，负责营销管理工作。
截至本公告日，张海涛先生未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014－055浙江银轮机械股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2014年10月
23日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2014年10月28日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年第三季度报告》
《2014年第三季度报告》全文刊登第于2014年10月29日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。《2014年第三季度报告》正文刊登于2014年10月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向杭州银轮科技有限公司增资的议案》
《关于向杭州银轮科技有限公司增资的公告》刊登于2014年10月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二○一四年十月二十九日
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2017-017西王食品股份有限公司
第十一届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第四十二次会议于2017年4月19日10时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。
会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《西王食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下事项：
（一）审议通过《关于修订<西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》
公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》，第十一届董事会第四十次会议审议通过了《关于修订<西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》。现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司修订了本次非公开发行股票预案的相关内容，具体内容详见公司于2017年4月19日在深圳证券交易所网站上披露的《西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》和《西王食品股
份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。
根据公司2016年第三次（临时）股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订<西王食品股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》
公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<西王食品股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》，第十一届董事会第四十次会议审议通过了《关于修订<西王食品股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》。现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司修订了本次募集资金使用可行性分析报告的相关内容，具体内容详见公司于2017年4月19日在深圳证券交易所网站上披露的《西王食品股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。
根据公司2016年第三次（临时）股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于批准<备考审阅报告>的议案》
公司聘请了具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并编制了天健审[2017]2-235号《备考审阅报告》。
公司董事会同意批准上述《备考审阅报告》。具体详见公司于2017年4月19日在深圳证券交易所网站上披露的相关内容。
根据公司2016年第三次（临时）股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第十一届董事会第四十二次会议决议
特此公告。
西王食品股份有限公司
董事会
2017年4月19日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-071佳沃农业开发股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）在“全球资源+中国消费”战略方针下，打造全产业链、全球化、专业化的世界级海鲜平台企业，为消费者提供全球优质海鲜产品，实现全通路服务，以及初级食材到精深加工产品的生产供应。为满足业务开拓的需求，根据公司发展战略规划，公司使用自有资金人民币2,000万元设立全资子公司佳沃（上海）食品有限公司（以下简称“佳沃上海”）。
具体情况如下：
公司于2019年5月29日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》，同意上述设立全资子公司相关事宜。具体内容详见公司于2019年5月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-062）。
近日，佳沃上海已完成工商设立登记，并领取了由上海市松江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息如下：
名称：佳沃（上海）食品有限公司
统一社会信用代码：91310117MA1J3L7X47
类型：有限责任公司
住所：上海市松江工业区联阳路8号7幢
法定代表人：汤捷
注册资本：人民币2000万元整
成立日期：2019年6月11日
营业期限：2019年6月11日至不约定期限
经营范围：食品生产，销售自产产品。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。]
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年6月13日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-045
山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2016年 8月 25日以书面形式发出通知，会议于 2016年 9月 2日在公司会议室以现场会议方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
因董事长李洪信先生与激励对象李娜女士、毕赢女士为亲属关系，同时董事李娜女士、王宗良先生、刘泽华先生为激励对象，公司前述四名董事已回避表决，其余3名董事参与表决。
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号为2016-046。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。
因董事长李洪信先生与激励对象李娜女士、毕赢女士为亲属关系，同时董事
李娜女士、王宗良先生、刘泽华先生为激励对象，公司前述四名董事已回避表决，其余3名董事参与表决。
《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公告编号为2016-047。
公司独立董事对上述两个议案分别发表了独立意见。独立意见内容详见《独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更公
司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
公司原限制性股票激励对象李剑平、林江祥、王东、赵俊峰、麻天舒等12
人因离职等原因，已不符合激励条件。根据《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案修订稿）》的相关规定，现将上述12人已获授但尚未解锁的限制性股票共计78万股全部进行回购注销，
前述回购股票注销后，公司将根据2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权对公司章程的相关章节进行修订并办理相关工商变更登记事宜。
本次公司章程的具体修订情况如下：
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|本次修订前|本次修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币2,536,635,238元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币2,535,855,238元。|
|第十九条 公司股份总数为 2,536,635,238股,全部为普通股，每股1元。|第十九条 公司股份总数为 2,535,855,238股,全部为普通股，每股1元。|

修订后的《公司章程》刊登在 2016年 9月 3日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
第六届董事会第七次会议决议
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一六年九月三日
企业法定代表人：张海林 主管会计工作负责人：张艺林 会计机构负责人：于清池
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