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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）等法律法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断，对公司第三届董事会第三十四次会议审议的与调整本次重大资产重组方案有关的议案（以下统称为“《重大资产重组方案调整议案》”）发表如下独立意见：
1、自公司与本次重大资产重组涉及的交易各方筹划重大资产重组事项至今,本次重组涉及的交易各方为推进重大资产重组事项开展了大量的工作。由于近期市场环境发生较大变化，为确保本次交易的顺利推进，保护上市公司和广大投资者的利益，公司拟对本次交易方案作出调整，不再通过上市公司重大资产重组的方式收购深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（下称“中汇影视”）100%股份。本着谨慎性及对全体投资者负责的原则，作为公司的独立董事，我们认为，此次不再通过上市公司重大资产重组的方式收购中汇影视100％股份及调整后的重大资产重组方案具备可行性和可操作性，符合公司的长远发展规划，有利于保护公司全体投资者的利益；我们同意公司董事会决议通过的《重大资产重组方案调整议案》，以终止通过上市公司重大资产重组的方式收购中汇影视100％股份并相应调整重大资产重组方案，并依法向证监会申请撤回并重新报送公司重大资产重组申请文件。
3、调整后的重组方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
4、公司符合实施重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件，本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条、《重组管理办法》第四十三条及其他相关法律法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
5、本次重大资产重组交易完成后，墨鹍科技股东网众投资、杨东迈和谌维，智铭网络股东胡宇航，均不是公司关联方。根据《重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》，本次交易系公司与非关联方的交易，不构成关联交易。
6、本次重大资产重组价格将以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告所载之评估值为基础，经本次重大资产重组交易各方协商确定，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
7、本次重大资产重组中，公司向交易对方发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平、合理。
8、本次重组符合相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
9、本次重大资产重组完成后，墨鹍科技和智铭网络作为公司全资子公司，有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
之发行股份及支付现金购买资产协议〉的补充协议》及《利润补偿协议之补充协议》，与中汇影视全体股东签署附生效条件的《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司全体股东与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》并与中汇影视股东孙莉莉、侯小强和董俊签署附生效条件的《利润补偿协议之终止协议》，前述协议均符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规的规定，该等协议内容合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
11、本次交易中，北京中企华资产评估有限责任公司（下称“中企华评估”）担任资产评估机构对目标资产进行资产评估。
本次重大资产重组的评估机构中企华评估具有证券业务资格。中企华评估及经办评估师与公司、交易对方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
本次对目标资产的评估中，中企华评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定目标资产于评估基准日股东全部权益的市场价值，为本次重大资产重组提供价值参考依据。中企华评估采用了资产基础法和收益法对目标资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次目标资产的评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对目标资产在评估基准日股东全部权益的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
本次重大资产重组以目标资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。
本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合目标资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
12、本次交易完成后的控股股东和实际控制人已就本次交易完成后避免与公司同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证公司独立性等方面出具了相关承诺，该等措施符合公司和全体股东的长远利益。
13、我们同意公司对本次重大资产重组方案的调整，及根据调整后的方案修订相关文件。本次重组方案调整构成重大调整，调整后的重组方案尚需获得股东大会批准和中国证监会核准。同时，公司应按照相关规定进行信息披露。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意见》之签字页）
倪宁 陈建林
朱宁 尹斌
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-053厦门紫光学大股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”，股票简称：*ST紫学，股票代码：000526）股票已连续三个交易日（2017年 6月 15日、16日、19日）收盘价格累计偏离-16.30%，根据《深圳证券交易所交易规则》第 5.4.3（二）规定：ST和*ST股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±12%的，属于异常波动，因此公司股票属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会、控股股东、实际控制人通过书面回复、电话回复等方式，对相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000526，股票简称：*ST紫学）于2017年3月20日（星期一）开市起停牌。后经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年4月5日（星期三）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
本公司原筹划的重大资产重组方案包含重大资产购买和出售两个部分：公司拟以支付现金的方式收购 Prime FoundationInc.的51%股权，该事项不构成关联交易。同时，公司拟以现金方式向控股股东或其关联方，以及和/或无关联的第三方出售公司所持 Xueda Education Group及北京学大信息技术有限公司、
上海瑞聚实业有限公司、厦门旭飞房地产开发有限公司全部股权，该事项可能构成关联交易。
2017年6月13日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。综合考虑国内证券市场环境、政策等客观情况及投资风险等因素，本次重组的相关各方认为目前继续推进本次重大资产重组原筹划方案条件不够成熟。为维护公司及股东利益，经相关各方充分协商和审慎研究论证，本公司拟对本次重大资产重组原筹划方案进行调整，不再继续筹划以支付现金的方式收购 Prime FoundationInc.的51%股权事项，以及出售公司所持Xueda Education Group及北京学大信息技术有限公司、上海瑞聚实业有限公司全部股权事项，即本次筹划的重大资产重组事项调整为以现金方式向无关联第三方出售公司所持厦门旭飞房地产开发有限公司全部股权事项。公司于2017年6月15日公开披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2017-051）。经公司申请，公司股票于 2017年 6月 15日开市起复牌。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2014-027广东省高速公路发展股份有限公司
第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第十二次（临
时）会议于 2014年 10月 29日(星期三)上午以通讯表决方式召开。
会议通知于 2014年 10月 27日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事 11名，实到董事 11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于执行2014年新企业会计准则的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《二〇一四年第三季度报告》全文及正文，并准予公告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》。
1、成立董事会战略委员会。董事会战略委员会对董事会负责，主要负责研究公司的战略发展方向，审议公司经营班子提出的战略规划，监控战略的执行，适时调整公司战略和公司治理架构，为董事会在战略发展方面的决策提供建议。
2、董事会战略委员会成员为5人，主任委员由董事长朱战良担任，委员为独立董事王璞、独立董事萧端、独立董事唐清泉和董事总经理肖来久。战略委员会任期与本届董事会任期一致。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。
同意公司投保董事责任保险，保险费不超过人民币10万元，保险期限为一年，被保险人员范围包括公司及控股子公司的董事、监事、高级管理人员以及在公司及控股子公司承担管理或监督职责的管理人员，并提请股东大会就本次责任险有关责任事项对公司经营管理层作以下授权：
授权公司经营管理层在原则上不减少条款内容且保险费不超过人民币10万元的前提下办理董事责任保险购买的相关事宜，并授权董事长签署相关文件。
授权公司经营管理层在合同期满后或之前，在上述投保金额和核心保障范围内，以不超过人民币10万元保险费续签相关协议，办理相关手续。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《关于召开二○一四年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2014年11月18日（星期二）下午十五时三十分在公司45楼会议室召开二○一四年第二次临时股东大会，会议将审议以下两个事项：
1、关于设立董事会战略委员会的议案；
2、关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019－62号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于收购投资基金所持有项目股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、全资子公司与投资基金合作概述
深圳市中洲投资控股股份有限公司全资子公司惠州中洲置业有限公司（以下简称“中洲置业”）与中保盈隆（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中保盈隆”）于 2017年 9月收购惠州市华基投资有限公司（以下简称“华基投资”）所持有的惠州市银泰达实业有限公司（以下简称“目标公司”）90%股权，其中中保盈隆持有目标公司70%的股权，中洲置业持有目标公司20%的股权。具体详见公司2017年9月5日披露的2017-113号《关于全资子公司与投资基金合作的公告》。
中保盈隆原为本公司之子公司中保盈科(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“中保盈科”）、西藏汇久企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“西藏汇久”）以及西藏中平信创业投资管理有限公司共同设立之合营公司，2019年 5月西藏汇久退出中保盈隆，中保盈科取得中保盈隆的控制权，本公司间接持有中保盈隆99.99%股权，因此本公司将中保盈隆纳入合并范围。
现中洲置业全资子公司惠州市筑品房地产开发有限公司拟收购中保盈隆所持有的目标公司70%股权。本次交易属于上市公司合并报表范围内控股子公司之间发生的交易，不需提交公司董事会审议。
二、交易双方的基本情况
1、公司名称：中保盈隆（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）
注册资本：94510万元
统一社会信用代码：91440300MA5DD6CH0P
类型：有限合伙
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
成立日期：2016年5月23日
营业期限至：永续经营
经营范围：一般经营项目是：股权投资（不含证券、期货、保险及其他金融业务；不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务；不含其他限制项目）。
2、公司名称：惠州市筑品房地产开发有限公司
注册资本：1000万元
统一社会信用代码：91441302MA4W5W2863
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：惠州市惠城区三栋镇竹园路11号中洲天御花园肉菜市场5层01号04房
成立日期：2017年01月15日
营业期限至：长期
经营范围：房地产开发、物业管理、机动车停放服务、建筑装饰工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、标的公司的基本情况
名称：惠州市银泰达实业有限公司
统一社会信用代码：91441322745549049A
类型：其他有限责任公司
法定代表人：康卫兵
注册资本：5000万元
营业期限自：2002年12月23日
营业期限至：2020年11月18日
住所：博罗县罗阳镇城东区曙光路68号江山美苑C1栋（二楼）
经营范围：房地产开发、房产销售、室内外装饰、土石方基础工程、管道工程（凭资质证经营）;销售；建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）标的公司主要财务指标
单位：人民币万元
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|科目名称|2018年12月末|2019年6月30日|
|资产总额|224,602.62|262,351.59|
|负债总额|290,226.97|340,321.11|
|净资产|-65,624.35|-77,969.52|

单位：人民币万元
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|科目名称|2018年1-12月|2019年1-6月|
|营业收入|10,568.19|15,520.85|
|利润总额|-18,903.93|-21,459.20|
|净利润|-14.350.72|-12,345.17|

四、协议主要内容
惠州市筑品房地产开发有限公司收购中保盈隆所持有的目标公司70%的股权，合同价款为4.36亿元，不存在锁定期安排。股权转让款按照协议约定达到相应条件后分批次支付。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次交易属于上市公司合并报表范围内控股子公司之间发生的交易，不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。
六、对公司的影响以及可能存在的风险提示
中保盈隆未持有上市公司股票，也不存在最近 6个月内买卖上市公司股票的情况。本次交易属于上市公司合并报表范围内控股子公司之间发生的交易，不需提交公司董事会审议。本次交易属于公司内部股权划转，不会对公司经营及财务情况产生影响。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年九月五日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-074北京易华录信息技术股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日。
2、预计的业绩：同比上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%-45%|6367.44万元|
||7,959.30万元—9,232.79万元||

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期经营情况持续良好，预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所增加，主要原因是：公司通过区域属地化管理对市场长期、持续培育，获取订单能力增强，新增订单量同比有较大增长,前三季度订单总量约22亿。
预计2016年1-9月非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响约为
1,009万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者关注。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-064广西河池化工股份有限公司
关于重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月30日披露了《广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，并于2019年9月4日收到深圳证券交易所《关于对广西河池化工股份有限公司的重组问询函》关于对深圳中国农大科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2019]第21号，以下简称“问询函”）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易的有关各方对相关问题进行了认真核查，对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明。
根据本次交易的实际进展及问询函的要求，公司在《广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）中进行了相应的修订和补充披露。涉及的主要内容如下：
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|报告书章节|修订概况|
|重大风险提示|1、在“一、与本次交易相关的风险”之“（七）拟出售资产涉及的债务转移风险”修改和补充披露了相关风险|
|重大事项提示|1、在“七、本次交易相关方作出的重要承诺”之“《关于合法合规及诚信情况的承诺函》”根据实际控制人补充出具的承诺进行了修改|
|第一节 本次交易概述|1、在“四、本次交易具体方案”之“（二）发行股份及支付现金购买资产”之“10、业绩补偿与奖励安排”补充披露了设置业绩奖励的原因、设置业绩奖励的依据及合理性以及业绩奖励相关会计处理及对上市公司可能造成的影响|
|第四节 拟出售资产基本情况|1、在“三、拟出售资产基本情况”之“（三）拟出售部分债务的情况”补充披露了公司拟转移对控股股东银亿控股借款的具体明细和相关事项的不确定性对上市公司本次拟出售资产涉及债务转移的影响及上市公司已采取和拟采取的措施|

证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-064
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|第五节 拟购买资产基本情况|1、在“八、最近三年增资、交易及资产评估的情况说明”之“（二）最近三年交易情况”中修改和补充披露标的公司股票在全国股转系统挂牌期间的转让情况，并说明了本次交易中标的公司估值的合理性|
|第七节 标的资产评估及定价情况|1、在“二、拟购买资产评估情况”之“（四）收益法评估情况”之“4、评估分析及测算过程”之“12）追加资本估算”中修改和补充披露了标的公司资本性支出及营运资金增加额的测算过程|
|第九节 交易的合规性分析|1、在“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（四）本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法”之“2、拟出售资产权属情况及债权债务处理”中修改和补充披露相关事项的不确定性对上市公司本次拟出售资产涉及债务转移的影响及上市公司已采取和拟采取的措施|
|第十节 管理层讨论与分析|1、在“二、拟购买资产的行业特点的讨论分析”之“（一）行业发展状况”之“2、行业竞争格局和市场化程度”、“5、细分行业内的主要供求关系”中分别补充披露了细分行业的竞争格局、细分行业内的主要供求关系2、在“二、拟购买资产的行业特点的讨论分析”之“（二）影响行业发展的有利因素和不利因素”中补充披露了影响各产品细分行业发展的有利因素和不利因素3、在“二、拟购买资产的行业特点的讨论分析”之“（三）行业进入壁垒”中补充披露了细分行业的进入壁垒4、在“二、拟购买资产的行业特点的讨论分析”之“（四）行业技术水平及经营模式”之“1、行业技术水平及技术特点”中补充披露了细分行业技术水平5、在“二、拟购买资产的行业特点的讨论分析”之“（五）产品可替代性”中补充披露了产品可替代性6、在“四、拟购买资产财务状况及盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“3、偿债能力分析”中补充披露了2019年1-5月交易标的报告期经营活动产生的现金流量净额低于当期净利润的原因及合理性7、在“五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”之“（四）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”修改和补充披露了本次交易完成后对业务、资产、财务、人员等方面的整合计划、整合风险以及相应的管理控制措施8、在“五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”之“（六）本次交易预计对上市公司2019年度损益、净资产的影响”中补充披露了本次交易方案预计对公司2019年度损益、净资产的影响|
|第十一节 财务会计信息|1、在“三、上市公司备考财务报表”之“（一）备考合并财务报表编制基础”中根据备考审阅报告更正情况进行相应修改2、在“四、本次交易方案涉及的主要会计处理以及准则依据”补充披露了本次交易方案涉及的主要会计处理以及准则依据|
|第十三节 风险因素|1、在“一、与本次交易相关的风险”之“（七）拟出售资产涉及的债务转移风险”修改和补充披露了相关风险|
|第十五节 本次交易结论性意见|1、在“二、独立财务顾问对于本次交易的意见”中根据独立财务顾问报告修订情况进行了修改|

证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-064特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会2019年9月 18日
广东威创视讯科技股份有限公司独立董事
关于向北京伴你成长文化传媒有限公司增资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于向北京伴你成长文化传媒有限公司增资的议案》发表如下独立意见：
公司本次增资有利于增加幼教业务的协同，为构建未来的商业模式奠定基
础，也有利于增加公司新的盈利增长点，为公司股东创造更好的回报。公司本次审议增资事项的程序合法、合规、有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司向北京伴你成长文化传媒有限公司增资。
独立董事：曹洲涛谢石松胡志勇
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2019-032新大洲控股股份有限公司
关于公司被中国证券监督管理委员会立案调查进展
暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：琼调查字 2019001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于2019年1月12日、1月15日披露了上述信息（公告编号：2019-005、2019-007），并于 2019年 2月 12日、3月 12日披露了立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2019-014、临2019-021）。
截至本公告日，上述立案调查仍在进行中，公司尚未收到中国证监会调查的结论性意见。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司被立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-047
深圳市联建光电股份有限公司
关于主要股东何吉伦共同发起设立投资基金暨关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为更好地实施深圳市联建光电股份有限公司（以下称“上市公司”、“公司”或“联建光电”）成为“数字户外传媒集团”的发展战略，公司拟与主要股东何吉伦先生共同发起设立投资基金，作为公司产业布局的平台，推进公司快速做大做强。
本次交易构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方暨关联方基本情况
何吉伦先生未在公司任职，截至公告日，何吉伦先生直接持有公司15.23%股份，为公司主要股东之一。
三、交易协议的主要内容
（一）合作内容
1、何吉伦先生应设立一家有限责任公司作为拟发起设立的投资基金（以下简称“基金”）的普通合伙人（以下称“普通合伙人”），承担基金的日常运营及投资项目的管理职责。
3、基金存续期一般三年，退出期两年。
4、联建光电作为基金的有限合伙人，除本协议特别约定外，不参与基金的日常管理事务，享有其作为基金的有限合伙人惯常享有的权利，如知情权、投票权、分红权以及监督普通合伙人执行合伙事务的权利等。
5、双方资金按项目实际投资需求和进度于双方确定投资项目后1个月内到位。
（二）基金的投资方向
1、基金投资于在中华人民共和国注册，或其运营主体及其经营的主要业务在中华人民共和国境内的企业；专注投资于符合联建光电发展战略的文化、广告传媒、互联网等领域投资项目，同时兼顾其他领域的具有较高投资价值的投资机遇。
2、在基金确定的投资方向范围内，基金将根据投资对象的资产、营收、利润、人员、管理、品牌等相关情况，对投资对象进行评估，依据稳健原则，寻找持续盈利能力稳定或中长期具有较大增长潜力的标的进行投资或孵化。
（三）基金的退出方式
双方认可，成立本基金的目的在于为联建光电孵化、培育并购项目，故在基金决定退出所投项目时，何吉伦先生、何吉伦先生指定的第三方应投赞成票促使本基金所投项目转让给联建光电。联建光电以现金和/或股票方式受让。
（四）分配方式
在基金存续期内联建光电未购买有限合伙人及普通合伙人所持基金权益的情形下，基金无论盈亏，基金合伙人各方退出时分配原则和顺序如下：
首先扣除管理费：基金存续期间，普通合伙人按单个项目实际缴纳金额每年1.5%收取管理费。管理费包括基金在收购项目所产生的律师、审计、评估、财务顾问、差旅、薪酬、办公等所有费用；
其次先行向联建光电分配，直至联建光电收回该项目全部实缴出资，另加按联建光电实缴出资取得12%/年的收益率计算的收益；
再次向其他有限合伙人（即刘虎军先生或刘虎军先生指定的其他方）和普通合伙人进行
分配，直至收回其该项目全部实缴出资并就该等实缴出资取得12%/年的收益率计算的收益；
进行上述分配后的剩余收益，由双方按实缴出资比例分配，同时，联建光电同意将按其对基金实缴出资比例获得的剩余收益的50%分配给普通合伙人；但所投项目进行独立IPO或借壳上市项目（公司）或退出时给联建光电的年化投资回报超过100%的项目（公司）的收益由联建光电按其对基金实缴出资比例享有，不再将其获得的剩余收益的50%分配给普通合伙人。
（五）基金对外投资决策方式
基金应设立投资与退出决策委员会，负责对基金的投资项目投资或退出进行审议并做出决策形成项目投资协议书或退出决议。投资与退出决策委员会成员为3名，其中2名由何吉伦先生委派，1名由联建光电委派，联建光电委派人员为公司董事姚太平先生。
投资与退出决策委员会会议决议需经两名（含两名）以上成员同意方可通过，且双方均享有一票否决权。
四、交易的目的、对公司的影响及风险提示
（一）设立投资基金的目的
拟设立的投资基金本着协助上市公司做大做强的目的，围绕公司战略目标，对公司所处产业链进行布局，同时对优质标的公司进行筛选、储备和孵化，化解上市公司投资前的培育风险，为公司后期的产业链整合提供充足准备。
（二）对公司的影响
1、设立该投资基金对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
2、拟设立的投资基金通过筛选符合联建光电发展战略的文化、广告传媒、互联网等领域优秀标的进行储备和孵化，为上市公司进行并购重组培育优秀的标的，有助于推动上市公司对产业进行整合，提高和巩固上市公司在行业内的地位。
（三）风险提示
1、拟设立的投资基金审批和设立风险
拟设立的投资基金需经公司股东大会审议通过后方启动设立登记手续，在完成设立登记之前存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。
2、投资基金所投项目不确定性风险
投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、所投标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
五、交易审批情况
2015年6月12日召开的公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于与主要股东何吉伦共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》，独立董事事前对该议案予以认可并发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，股东大会对该议案进行表决时，关联股东何吉伦先生将回避表决。
2015年6月12日召开的公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于与主要股东何吉伦共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对《关于与主要股东何吉伦共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》进行了事前认可，并发表了如下独立意见：
公司发起设立投资基金是为了储备和培育符合公司发展战略的标的，符合公司内生式增长与外延式并购相结合的发展战略，有助于推动公司进行产业整合，提高和巩固公司行业内地位。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律法规和公司规定。我们一致认为，公司与主要股东何吉伦共同发起设立投资基金暨关联交易符合公司和全体股东的利益，表决程序正当，不会损害公司股东尤其中小股东的利益。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议
2、第三届监事会第十六次会议决议
3、独立董事事前认可意见和独立意见
4、公司与何吉伦先生签订的共同发起设立投资基金的框架协议
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
独立董事意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本人作为中弘控股股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会 2014年第四次临时会议审议的《关于补选公司独立董事的议案》发表独立意见如下：
根据提供的独立董事候选人简历和独立董事候选人声明，独立董事候选人林英士先生、蓝庆新先生符合《公司法》、《公司章程》以及有关规定关于董事及独立董事的任职资格和要求，具备中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
综上所述，本人同意本次董事会确定的独立董事候选人林英士先生、蓝庆新先生，并提请公司 2014年第三次临时股东大会审议。
独立董事签名：周春生
吕晓金
李亚平
2014年 6月 18日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-058广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于财务总监、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 6月2日收到公司财务总监、副总经理邓金华女士提交的书面辞职报告，邓金华女士因个人原因，提请辞去公司财务总监、副总经理职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，邓金华女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞去财务总监、副总经理后，邓金华女士将继续在公司担任董事，专职负责公司战略业务投融资相关工作。邓金华女士辞去财务总监、副总经理职务不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。董事会已聘任刘震东先生为公司财务负责人、高管，具体内容详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2015-051）。
公司董事会对于邓金华女士任财务总监、副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月三日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-072国轩高科股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开的第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
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|-|
|财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务|
|报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，|
|要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要|
|求编制财务报表。|
|基于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更。|
|（二）会计政策变更日期|
|公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行|
|新财务报表格式。|
|（三）变更前采用的会计政策|
|本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准|
|则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其|
|他相关文件规定。|
|（四）变更后采用的会计政策|
|本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的财会〔2019〕6号中的规定执|
|行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》|
|和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他|
|相关规定执行。|

||
|-|
|二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响|
|（一）本次会计政策变更的主要内容|
|鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则，根据财会|
|〔2019〕6 号通知的相关规定，公司财务报表项目将根据财会〔2019〕6 号通知|
|附件1和附件 2的要求进行相应调整，主要变动内容如下：|
|1、资产负债表|
|将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个|
|项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两|
|个项目；新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综|
|合收益的应收票据和应收账款等。|
|2、利润表|
|将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；|
|增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞|
|口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项|
|目等。|
|3、现金流量表|
|明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关|
|还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。|
|4、所有者权益变动表|
|明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，该项目反映企业|
|发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项|
|目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。|
|（二）本次会计政策变更对公司的影响|
|根据财会〔2019〕6号调整财务报表列报，采用追溯调整法，对可比会计期|
|间的比较数据做相应调整。上述会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，|
|对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产、净利润及现金流量|
|不产生影响。|

三、董事会关于本次会计政策变更的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的合法权益。本次会计政策变更的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议决议；
2、第七届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十六会议相关事项的独立意见。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
关于广东江粉磁材股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
补充法律意见书（二）
中国·广州
二〇一六年三月
广东任高扬律师事务所
广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 补充法律意见书（二）关于广东江粉磁材股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书
（二）
任高扬法意字[2015]第08-2号致：广东江粉磁材股份有限公司
广东任高扬律师事务所接受广东江粉磁材股份有限公司的委托，担任江粉磁材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的专项法律顾问。本所律师已经于2015年12月29日向江粉磁材出具了【任高扬法意字（2015）第08号】《关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书》（下称法律意见书）。本所律师根据中国证监会153864号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之要求出具《关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书(一)》（下称补充法律意见书一）。鉴于本次交易各方就利润补充相关事项达成《利润承诺补偿协议书之补充协议二》，本所律师就前述补充协议二出具《关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书(二)》（下称补充法律意见书二）
《补充法律意见书二》与《法律意见书》及《补充法律意见书一》合并使用，具有同等的法律效力，若《补充法律意见书二》与《法律意见书》及《补充法律意见书一》的内容不一致，以《补充法律意见书二》为准。如无特别声明，《法律意见书》中的引言部分及释义适用于《补充法律意见书二》。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）等有关法律、法规的规定和中国证券监督管理委员会其他有关规定，及本所与广东江粉磁材股份有限公司签订的《专项法律顾问合同》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具《补充法律意见书二》如下：
广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 补充法律意见书（二）一签署《利润承诺补偿协议书之补充协议二》的授权
1.1公司2015年第七次临时股东大会审议批准了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
1.2《利润承诺补偿协议书之补充协议（二）》只要通过董事决议表决通过即可。
1.3小结
江粉磁材签署《利润承诺补偿协议书之补充协议（二）》取得了合法授权。
二签署《利润承诺补偿协议书之补充协议二》所履行的程序
2.2《公司法》第110条第三款的规定：董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。《公司法》第111条规定：董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。
2.3江粉磁材 2016年 2月 29日以电子邮件方式通知各董事于 2016年 3月 2日召开董事会，表决方式为现场表决与通讯表决相结合。
2.4江粉磁材共有九名董事，即汪南东、文云东、陈国狮、王艳辉、李忠轩、赵华、周战峰、刘刚、吴捷。每位董事都出具书面表决票，且均同意签署《利润承诺补偿协议书之补充协议（二）》，并形成了书面的董事会决议。
2.5独立董事赵华、李忠轩、王艳辉就签署《利润承诺补偿协议书之补充协议二》出具了《关于公司签定<利润承诺补偿协议书之补充协议（二）>的独立意见》。
2.6小结
江粉磁材签署《利润承诺补偿协议书之补充协议（二）》的程序合法、履行了必要的法律程序。
三《利润承诺补偿协议书之补充协议（二）》主要内容
3.12016年3月2日，交易各方签署了《利润承诺补偿协议书之补充协议（二）》。
3.2《利润承诺补偿协议书之补充协议（二）》的主内容：
（1）各方同意，将《利润承诺补偿协议书之补充协议》第一条修改为:“若东方亮彩在盈利补偿期间实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过东方亮彩累计预测利润数，则超过部分的50%且不超过交易作价
17.5亿元的20%（即不超过3.5亿元）用于奖励东方亮彩管理团队。奖励
广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 补充法律意见书（二）人员应为乙方及由其提名并由公司聘任的高级管理人员、核心管理人员或其他核心人员，具体奖励人员的范围和奖励金额由乙方确定，并提交东方亮彩董事会审核通过，并在盈利承诺期满后书面报告甲方，由甲方在代扣个人所得税后分别支付给届时尚在东方亮彩任职的管理团队成员，上述奖励应于东方亮彩减值测试完成后1个月内（且不晚于盈利补偿期间届满后6个月）计算并支付完成。”
（2）《利润承诺补偿协议书之补充协议（二）》于各方签章之日起成立，经江粉磁材董事会审议通过且中国证监会核准本次重大资产重组后生效。
3.3小结
《利润承诺补偿协议书之补充协议（二）》内容未违反法律法规的禁止性规定，是本次交易各方意思自治的表现，合法有效。
四结论意见
江粉磁材签署《利润承诺补充协议书之补充协议（二）》取得合法授权，并履行了必要的法律程序；协议内容未违反法律法规的禁止性规定，是本次交易各方意思自治表现，合法有效。
广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 补充法律意见书（二）【本页无正文，为关于关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（二）的签字页】
广东任高扬律师事务所
负责人：
经办律师：
高德刚
何焕明
年 月 日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2015-011
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于公司发行股票购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年12月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年12月25日（星期四）上午开市起停牌，同日公司发布了《关于公司筹划发行股票购买资产的停牌公告》;2015年1月16日发布了《关于公司发行股票购买资产的进展及延期复牌的公告》;公司同时于2015年1月5日、1月9日、1月23日、1月30日、2月6日、2月12日分别发布了《关于公司发行股票购买资产的进展公告》（具体详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的公告,公告编号:2015-003；2015-001,2015-002、2015-005、2015-007、2015-008、2015-009）。
目前，公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌。
公司股票停牌期间将至少每5个工作日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2015年2月26日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-118天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2017年 9月 13日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第六次会议的通知》。会议于2017年9月15日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事七名，其中董事张志成先生及周方强先生因公出差，分别授权董事韦京汉女士及杨利军先生代为表决。会议由董事长傅淼先生主持，监事及其他相关人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于不再参与设立基金管理公司及联合发起设立浙江浙商产融股权投资基金的议案》
公司于 2017年 4月 11日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于参股设立基金管理公司及联合发起设立浙江浙商产融股权投资基金的议案》，具体内容详见《关于参股设立基金管理公司及联合发起设立浙江浙商产融股权投资基金的公告》（公告编号：2017-044）。
现经公司反复研究与分析，决定不再参与设立基金管理公司且不再认缴 10亿元人民币出资、联合发起设立浙江浙商产融股权投资基金。根据与基金管理公司执行事务合伙人协商，公司不需要承担违约责任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于申请委托贷款的议案》
具体内容详见公司 9月 16日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请委托贷款的公告》（2017-119）。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日
深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见
作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第十三次（临时）会议审议的议案进行了认真审阅，就相关事项经讨论后发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
1、本次聘任公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、经审核，林艳金先生的教育背景、工作经历、任职资格符合担任公司总经理任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形或被
深圳证券交易所公开谴责或通报批评的情形，也不是失信被执行人。
3、基于独立判断,我们认为，林艳金先生能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意公司聘任林艳金先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。
二、关于调整公司部分中高级管理人员薪酬的独立意见
1、本次公司部分中高级管理人员薪酬调整方案，是依据《公司章程》，参照本行业中高级管理人员薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展。
2、该议案的审议及表决程序，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》的规定，程序合法有效。
三、关于调整公司董事薪酬（津贴）的独立意见
1、该项议案的审议、表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》的规定，程序合法有效。
2、经核查，董事长薪酬较高是因为薪酬中包含了其在公司美国子公司，即欣天贸易（美国）有限公司所领取的报酬。根据美国相关法律，董事长薛枫作为欣天贸易（美国）有限公司董事，需要从欣天贸易（美国）有限公司领取报酬。
3、独立董事薪酬的调整是公司参照相关地区、本行业上市公司独立董事薪酬情况，根据公司自身实际情况制定，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的行为。
4、我们同意《关于调整公司董事薪酬（津贴）的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见之签署页）
独立董事：胡继晔 冯泽舟 石水平
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-074立昂技术股份有限公司
关于股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：立昂技术，股票代码：300603）于 2018年 5月 2日（星期三）开市起停牌。公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-032），分别于 2018年 5月 9日、 2018年 5月 16日、2018年 5月 23日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-033、2018-034、2018-036）。
鉴于本次重大资产重组相关工作尚未完成，公司于2018年5月31日向深圳证券交易所申请延期复牌，并于 2018年 6月 1日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号2018-042），公司股票自 2018年6月1日（星期五）上午开市起继续停牌。后续公司分别于2018年6月6日、 2018年 6月 13日、2018年 6月 21日发布了《关于重大资产重组的进展公告》公告编号：2018-043、2018-050、2018-051）。
由于重组两家标的企业的尽调事宜涉及范围广、工作量较大，公司无法按原预期在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或者报告书。经公司慎重考虑，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司于2018年6月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。公司于2018年6月29日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2018-054）。公司股票自 2018年 7月 2日（星期一）上午开市起继续停牌。后续公司分别于2018年7月5日、2018年7月12日、2018
年 7月 19日、2018年 7月 26日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-059、2018-064、2018-070、2018-071）。停牌期间，公司严格按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展情况公告。
公司于2018年7月30日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体详见公司于中国证监会指定信息披露媒体公告的相关信息披露文件。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》等相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，公司股票自 2018年 8月 1日（星期三）上午开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会核准，以及获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-073欣旺达电子股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海欣旺达新能源有限公司收到一笔政府补助资金：
青海欣旺达新能源有限公司“锂电池应用产业化项目”获2014年青海省重点工业项目前期工作补助资金100万元，此政府补助为项目专款专用。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》规定，上述政府补助与资产相关，公司收到上述款项后，将先确认为递延收益，待项目实施完成通过验收后，按资产使用年限计入当期损益。上述资金预计不会对公司2015年经营业绩产生重大影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会