Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019-057新光圆成股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对新光圆成股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第177号，以下简称“问询函”）。
要求公司对问询函中的相关问询事项做出书面说明，并于2019年5月24日前将有关说明材料报送深交所并对外披露，同时抄报安徽证监局上市公司监管处。
公司收到问询函后高度重视，立即组织相关人员和年审会计师对年报问询函中涉及的事项进行逐项梳理、落实和回复。鉴于问询函问询事项较多、涉及面广、工作量较大，且部分内容需要年审会计师发表专业意见，公司预计无法按要求于2019年5月24日前完成回复工作，已向深交所申请延期回复。公司将加快相关工作进度，预计不晚于 2019年6月3日前回复并履行信息披露义务。
公司董事会对延期回复问询函给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司董事会
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2017-059
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 16日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见 2017年 3月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-014。
一、闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2017年 8月 14日，公司使用闲置募集资金 5,000万元向哈尔滨银行股份有限公司龙青支行购买了“丁香花理财”德金 201708号 12期理财产品。截止本公告日，上述购买的理财产品到期赎回，期限 37天，获得理财收益 19.77万元，本金及收益合计5,019.77万元，已划至公司指定结算账户中。
二、过去十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否|||||||
||||产品|委托理|||实际收回|实际损益|
|受托人名称|关联关系|关联|||起始日期|终止日期|||
||||类型|财金额|||本金金额|金额|
|||交易|||||||
|中国银行股份|||||||||
||||||2016年8月2日||||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型|4,000|||||
|||||||2017年2月6日|4,000|61.80|
|斯分行|||||||||
|哈尔滨银行股|||||2016年8月4日||||
||非关联方|否|保证收益型|6,000|||||
|份有限公司龙||||||2017年2月6日|6,000|96.31|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|青支行|||||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||保本保证|27,000|2016年10月28日|2017年4月27日|||
|份有限公司龙|非关联方|否|||||||
||||收益型||||27,000|428.45|
|青支行|||||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||保本保证|10,000|2017年2月23日|2017年8月24日|||
|份有限公司龙|非关联方|否|||||||
||||收益型||||10,000|201.95|
|青支行|||||||||
|中国建设银行|||||||||
||||保本浮动|17,000|2017年5月11日|2017年8月24日|||
|股份有限公司|非关联方|否|||||||
||||收益型||||17,000|180.95|
|佳木斯分行|||||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||保本保证|5,000|2017年6月29日|2017年8月3日|||
|份有限公司龙|非关联方|否|||||||
||||收益型||||5,000|21.10|
|青支行|||||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||保本保证|5,000|2017年8月15日|2017年9月21日|||
|份有限公司龙|非关联方|否|||||||
||||收益型||||5,000|19.77|
|青支行|||||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||保本保证|27,000|2017年8月29日|2017年12月25日|||
|份有限公司龙|非关联方|否|||||||
||||收益型||||未到期|未到期|
|青支行|||||||||

三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、哈尔滨银行“丁香花理财”德金201708号12期产品说明书。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-018金陵药业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：金陵药业股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定召开本次股东大会，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
4、会期召开日期和时间：2014年6月27日上午9:00，会期半天。
5、会议召开方式：现场表决。
6、出席对象：
（1）截止2014年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
二、会议审议事项
1、合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十七次会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
2、会议审议事项：
（1）《关于董事会换届选举的议案》；
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开 10日前向公司董事会提名新的董事候选人人选，单独或合并持有公司有表决权股份1%以上的股东可以在股东大会召开 10日前向公司董事会提名新的独立董事候选人人选。公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人及独立董事候选人提名后的 2日内公告新的董事候选人的名单及简历。
上述董事候选人将报请公司 2014年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举。上述独立董事候选人将在经深圳证券交易所备案审核无异议后报请公司 2014年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举，董事和独立董事的选举分开进行。
（2）《关于监事会换届选举的议案》；
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开 10日前向公司董事会提名新的监事候选人人选。公司董事会将在收到符合条件的股东对新的监事候选人提名后的 2日内公告新的监事候选人的名单及简历。
上述监事候选人将报请公司 2014年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
（3）《关于修改<公司章程>相关条款的议案》；
上述3项提案的内容刊登在2014年6月10日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合参加会议条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。
（2）符合参加会议条件的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明；由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（3）股东可以用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年6月25日、6月26日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）。
3、登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐俊扬、朱馨宁、朱钧华
联系电话：025-83118511
传真：025-83112486
2、会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议。
附件：授权委托书格式
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
附件：
金陵药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。议案1、2，系采用累积投票制选举公司的董事、独立董事和监事，请投票人在表格中填写其投向每位候选董事、独立董事或监事的表决票数。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|1|关于董事会换届选举的议案|表决票数|||
||（1）选举沈志龙为第六届董事会董事||||
||（2）选举李春敏为第六届董事会董事||||
||（3）选举宗永久为第六届董事会董事||||
||（4）选举肖玲为第六届董事会董事||||
||（5）选举汤卫国为第六届董事会董事||||
||（6）选举陈进宝为第六届董事会董事||||
|||表决票数|||
||（1）选举王广基为第六届董事会独立董事||||
||（2）选举张洪发为第六届董事会独立董事||||
||（3）选举周勤为第六届董事会独立董事||||
|2|关于监事会换届选举的议案|表决票数|||
||（1）选举徐小平为第六届监事会监事||||
||（2）选举凡金田为第六届监事会监事||||
||（3）选举翟咏梅为第六届监事会监事||||
|3|关于修改《公司章程》相关条款的议案|同意|反对|弃权|

委托人：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 委托人股票账号：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二〇一四年 月 日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-058
北京东方通科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东方通，证券代码：300379）股票交易价格连续三个交易日（2019年8月30日、2019年9月2日、2019年9月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
北京东方通科技股份有限公司在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年8月 27日在巨潮资讯网上披露了《2019年半年度报告》，在《2019年半年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素，敬请投资者关注相关内容。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会 2019年9月3日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-068
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于披露 2018年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月26日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司2018年第三季度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告》将于2018年10月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2018-L07
阳光新业地产股份有限公司
合作投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经由阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司、本公司或阳光新业”）第七届董事会2014年第三次临时会议及2014年第四次临时股东大会审议通过，本公司、本公司的4家全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司（以下简称“北京瑞丰”）、北京荣合阳光资产管理有限公司（以下简称“北京荣合”）、上海晟域资产管理有限公司（以下简称“上海晟域”）、天津瑞升阳光投资有限公司（以下简称“天津瑞升”），及北京永盛智达投资管理有限公司（以下简称“永盛智达”），与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）、聚信阳光（昆山）投资管理有限公司（以下简称“聚信阳光”）于 2014年 2月 7日签署《聚信新业（昆山）投资中心（有限合伙）合作协议》，以聚信阳光作为普通合伙人，中信信托、天津瑞升、永盛智达作为有限合伙人设立的有限合伙企业，受让北京荣和的100%股权，从而间接全资持有上海市中山西路 888号幢号 1房屋商业项目（“银河宾馆主楼项目”）。本次合作中有限合伙成立时，中信信托通过发行信托募集资金认购A类有限合伙人份额和B类有限合伙人份额。
本事项的详细情况请参见分别刊登于 2014年 2月 8日、2月 12日、3月 1日的2014-L12、2014-L15、2014-L20号公告。
2017年 4月 25日，本期 A类产品暂时终止，该事项已在 2017年第一季度报告中予以披露。
有鉴于此，各方经协商一致，2018年1月31日公司全资子公司北京瑞业投资管理有限公司（以下简称“北京瑞业”）与聚信阳光、中信信托、永盛智达、天津瑞升(以上各方合称“全体合伙人”)，签署《聚信新业（昆山）投资中心（有限合伙）之退伙协议》和《聚信新业（昆山）投资中心（有限合伙）之入伙协议》，北京瑞业与天津瑞升、永盛智达签署《聚信新业（昆山）投资中心（有限合伙）合伙协议》，全体合伙人一致同意，聚信阳光和中信信托退出合伙企业，退出合伙企业后，聚信阳光和中信信托不再享有原合伙协议项下合伙人的任何权利。北京瑞业通过直接认缴合伙企业出资的方式，作为普通合伙人加入合伙企业，认缴出资额为人民币100万元，并将按照约定缴付出资，合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人由北京瑞业担任。
同时，北京瑞业与聚信阳光签署《股权转让协议》,将聚信阳光持有的北京荣合0.1%股权转让给北京瑞业。
合作变更前后股权结构为：
变更前
中信信托 阳光新业 永盛智达
一致
100%
行动
中信信托 A类
B类
聚信 天津瑞升
100%
中信聚信
有限合伙人
40% 出资
聚
普通合伙人
信出资及管理
天津瑞升
有限合伙
阳
40%
光
100%
||
|-|
|2北京瑞业|
|北京瑞业|

资持有
银河宾馆
主楼项目
变更后
阳光新业 永盛智达
100%
天津瑞升
有限合伙人
出资
北
普通合伙人
京出资及管理
阳光新业 有限合伙
瑞
100%
业
北京荣合
间接全
资持有
银河宾馆
主楼项目
本次合作变更后，上海银河宾馆主楼项目仍由本公司负责经营管理，此次变更有利于增强公司对项目公司的控制力，不会对上海银河宾馆主楼项目实际经营造成影响,不会对公司本年利润产生重大影响。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会二○一八年一月三十一日
厦门三五互联科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
一、本规划的制定原则
根据公司盈利能力、经营发展规划、资金需求计划等条件，公司在制定利润分配方案时应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见。
二、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划：
（一）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
（二）现金分红规定：
公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司应积极推行现金分红方式。
除特殊情况外，公司在同时满足以下条件时，需实施现金分红：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润，以母公司数据为准）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
特殊情况是指，公司若有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不进行现金分红。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过10,000万元人民币。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会根据公司经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定利润分配方案，并在审议通过后报公司股东大会批准。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司进行中期分红。公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定信息披露媒体上予以公告。
5、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下提出股票股利分配预案。
三、决策、执行和调整机制
案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。董事会及监事会通过利润分配预案后,利润分配预案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
2、如公司董事会决定不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的，应就其做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中披露，公司独立董事应对此发表独立意见。
3、股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事宜。
4、如公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
5、公司董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划，如根据经营情况、投资规划和长期发展需要，或根据相关法律法规或监管部门的要求，确实需要调整或变更利润分配政策尤其是现金分红政策的，应在充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事意见的基础上，对公司正在实施的利润分配政策尤其是现金分红政策作出适当的修订，以制定未来三年的股东回报规划，并提交公司股东大会审议。
四、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-17
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第十六次会议通知于 2019年 4月16日以传真、电子邮件、书面
送达等方式发出。会议于 2019年 4月 26日 15:00在武汉市东湖新
技术开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1栋公司一楼会议室召开。
会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事长邓勇先生主持。
本次监事会召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事
会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议对所议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的
相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法
律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之
前公司经营成果产生重大影响，能更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
详见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武
汉三特索道集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
二、审议通过公司《2019年第一季度报告全文》及正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年第一季
度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
公司《2019年第一季度报告》正文今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告全文》登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2014-030
江苏宝利沥青股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2014年 4月 12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2014年 4月2日以书面形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席焦保安先生主持，全体监事审议通过了以下议案：
1、审议通过《2013年度报告全文及其摘要》；
监事会经审核，认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
详细内容见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《2013年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度母公司实现净利润 61,097,812.83元，根据《公司章程》规定，提取10%的盈余公积金计
6,109,781.28元，减去本年度实施的 2012年度现金分红 32,000,000.00元，加上 2013年初未分配利润 183,802,512.35元，本年度末可供股东分配的利润为206,790,543.90元。
公司拟以 2013年 12月 31日总股本 51,200万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.5元(含税)，合计需向全体股东派发现金红利 2,560万元。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；
监事会对《2013年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司 2013年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、《江苏宝利沥青股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司监事会
2014年4月15日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2015-030深圳市艾比森光电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会审议的议案无特别议案。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事任永红先生（因公司董事长丁彦辉先生在外出差，经半数以上董事共同推举，由董事任永红先生担任本次股东大会会议主持人。）3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年5月11日15:00
（2）网络投票时间：2015年5月10日至2015年5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2015年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月10日15:00至2015年5月11日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
5、会议召开地点：深圳市艾比森光电股份有限公司5楼会议室
6、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份59,883,471股，占上市公司总股
份的74.7749％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份58,970,100股，占上市公司总股份的73.6344％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 913,371股，占上市公司总股份的1.1405％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 3,863,837股，占上市公司总股份的4.8247％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 2,950,466股，占上市公司总股份的3.6842％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 913,371股，占上市公司总股份的1.1405％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容：根据生产经营发展的需要，公司向两家银行申请额度不超过人民币6亿元的综合授信额度，具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|金融机构|授信额度（元）|综合授信种类及业务品种|授信期限|
|中国建设银行股份有限公司深圳市分行|200,000,000|贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函等|自授信协议签订之日起一年|
|中国银行股份有限公司深圳市分行|400,000,000|贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函等|自授信协议签订之日起一年|

上述授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函及贸易融资等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
表决结果：
总表决情况：
同意 59,883,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对 400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,863,437股，占出席会议中小股东所持股份的99.9896％；反对 400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中银（深圳）律师事务所律师到会见证了本次会议的召开、表决程序，认为艾比森本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和艾比森章程的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市艾比森光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2015年5月11日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员事宜发表独立意见如下：
经审核，公司董事会聘任的高级管理人员均具备其行使职权相适应的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；提名、审议、表决程序规范，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平二〇一七年五月二十六日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-026加加食品集团股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日运用闲置募集资金10,000,000元购买了中国民生银行结构性存款产品。具体内容详见 2015年 3月 18日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于按期收回银行理财产品本金和收益及继续购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-011）。
2015年4月24日，该理财产品已到期，收回本金10,000,000元，获得收益为54,166.67元。上述理财产品本金和收益已全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-013
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议通知于 2014年 1月 26日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2014年 1月 28日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由董事长胡黎明先生召集并主持，应出席会议董事 6人，实际出席会议 6人，公司全体董事均进行表决。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于《关于使用自有闲置资金和部分暂时闲置募集资金进行国债逆回购交易的议案》；
为提高部分暂时闲置自有资金和部分暂时闲置募集资金使用效
率，增加公司收益。公司2013年9月4日召开的第三届董事会第六次（临时）会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》中同意公司使用最高额度不超过15,800万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。现公司在该会议议案的基础上增加募集资金现金管理投资品种，同意公司在上述额度内根据公司项目资金使用计划安排，灵活进行调配购买一年以内保本型低风险短期理财产品或投资国
债逆回购品种，滚动使用。期限为自第三届董事会第六次（临时）会议决议通过之日起一年内有效。
同时，同意公司用自有闲置资金最高额度不超过人民币 1亿元进行国债逆回购交易，在该额度内根据公司资金使用计划安排，滚动使用。期限为自本次董事会会议决议通过之日起一年内有效。
详细内容发布在中国证监会指定信息披露媒体。该项议案需要提交股东大会审议。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知的议案》；
同意于 2014年 2月 18日（星期二）在公司七楼多媒体会议室以现场会议的方式召开 2014年第一次临时股东大会。并将上述议案内容和需要股东会审议的12项内控制度一起提交2014年第一次临时股东大会审议。
《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》会同本公告同时发布在中国证监会指定信息披露媒体。
备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-008山东隆基机械股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2018年 02月 06日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2018年 01月 30日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王忠年先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。
因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买短期理财产品。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
青岛汉缆股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十九次会议
审议相关事项的独立意见
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司、汉缆股份”）第三届董事会第二十九次会议于2016年12月2日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、经公司股东提名、董事会提名，公司第三届董事会提名委员会提议，陈沛云、张立刚、张林军、张伟、徐洪威、孙吉强为公司第四届董事会非独立董事候选人，王蕊、张世兴、徐茂顺为公司第四届董事会独立董事候选人，提名程序合法有效。
2、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
3、同意将公司第四届董事会董事候选人提交股东大会选举。
独立董事:
王蕊 张世兴 徐茂顺
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2018-004杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过1.5亿元（含1.5亿元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，该议案2017年7月28日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2017年7月13日和2017年7月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的的相关公告。
鉴于上述额度范围内,公司前期使用暂时闲置的募集资金1,500万元及暂时
闲置的自有资金1,000万元在杭州银行股份有限公司余杭支行认购的“杭州银行卓越稳盈（尊享）第170350预约109天型”理财产品已到期赎回；并于2018年4
月3日再次续用暂时闲置的募集资金1,500万元及暂时闲置的自有资金1,000万元杭州银行股份有限公司余杭支行购买保本型理财产品。现就具体情况公告如下：一、本次赎回理财产品基本情况
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|理财产品名称|购买金额（万元）|购买日|到期日|预期年化收益|实际收益金额（元）|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第170350预约109天型|1,500|2017.12.13.|2018.4.2.|4.7%|210,534.25|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）|1,000|2017.12.13.|2018.4.2.|4.7%|140,356.16|

||
|-|
|第170350预约109天型|

二、本次购买理财产品基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|购买金额（万元）|购买日|到期日|预期年化收益|资金来源|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第180111期预约90天型|1,500|2018.4.3.|2018.7.3.|4.45%|募集资金|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第180111期预约90天型|1,000|2018.4.3.|2018.7.3.|4.45%|自有资金|

上述理财产品类型为封闭式保本收益型，本金及收益币种为人民币，资金来源为闲置募集资金及闲置自有资金。公司与杭州银行股份有限公司余杭支行不存在关联关系。
三、风险提示
1、尽管本次公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
四、风险控制措施
1、额度内资金只购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。
财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保正常经营和资金安全的前提下，通过进行适度的保本型银行理财产品投资，能够充分发挥募集资金以及自有资金的使用效率，有利于提高公司的财务收益，亦不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司及全体股东的利益。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品
的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|购买金额（万元）|购买日|到期日|预期年化收益|资金来源|备注|
|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|3,300|2017.8.4.|2017.11.6.|3.3%|募集资金|已赎回|
|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|2,000|2017.8.4.|2017.10.9.|3.25%|自有资金|已赎回|
|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|1,500|2017.8.4.|2017.9.11.|3.2%|募集资金|已赎回|
|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|8,250|2017.8.4.|2017.11.14.|3.5%|募集资金|已赎回|
|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|1,950|2017.8.4.|2017.11.14.|3.5%|募集资金|已赎回|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第170215期预约90天型|1,500|2017.9.12.|2017.12.12.|4.5%|募集资金|已赎回|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第170215期预约90天型|1,000|2017.9.12.|2017.12.12.|4.5%|自有资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|3,300|2017.11.7.|2018.2.28.|4.6%|募集资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|8,250|2017.11.15.|2018.2.28.|4.6%|募集资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益|1,950|2017.11.15.|2018.2.28.|4.6%|募集|已赎回|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|宝”1号|||||资金||
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第170350预约109天型|1,500|2017.12.13.|2018.4.2.|4.7%|募集资金|已赎回|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第170350预约109天型|1,000|2017.12.13.|2018.4.2.|4.7%|自有资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GIS85T|11,800|2018.3.1.|2018.6.25.|4.77%|募集资金|未赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GIS87T|1,200|2018.3.1.|2018.5.7.|4.32%|募集资金|未赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GIS86T|500|2018.3.1.|2018.6.25.|4.73%|募集资金|未赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GIS86T|1,450|2018.3.1.|2018.6.25.|4.73%|自有资金|未赎回|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第180111期预约90天型|1,500|2018.4.3.|2018.7.3.|4.45%|募集资金|未赎回|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第180111期预约90天型|1,000|2018.4.3.|2018.7.3.|4.45%|自有资金|未赎回|

七、备查文件
1、杭州银行“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划产品说明书；
2、杭州银行电子回单。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-072烟台东诚生化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”或“客户”）在二届董事会第十二次会议及2012年度股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。（详见2013年4月20日公司登载于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》）
近日公司运用暂时闲置募集资金8，000万购买了厦门国际银行股份有限公司福州分行（以下简称“厦门国际”）的理财产品,现就相关事宜公告如下：
一、购买厦门国际理财产品的主要内容：
2013年12月30日公司和厦门国际签订了《飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品合同》，使用人民币8,000万元在厦门国际开展结构性存款业务，具体情况如下：
1、理财产品名称：“飞越理财人民币‘利利共赢’结构性存款产品”131692期
2、理财产品期限：93天（实际理财期限受制于厦门国际提前终止权等条款）3、起息日：2013年12月30日
4、到期日：2014年4月2日
5、预期年化利率：6.42%
6、理财产品类型：保本浮动收益型
7、购买理财产品金额：人民币捌仟万元整
8、资金来源：公司暂时闲置募集资金
二、主要风险揭示
（1）汇率风险：如果本产品适用的货币不是客户常用的货币，而客户需要在到期日将投资兑换成客户常用的货币，客户的投资回报可能会因汇率波动的影响而增加或减少。
（2）政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。
（3）市场风险：本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR值走势挂钩，若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时，则客户可能无法获得预期收益。
（4）银行提前终止风险：银行有权提前终止本产品，客户将无法获得理财产品的预期收益。
（5）流动性风险：客户只有在人民币6个月SHIBOR值大于7%且小于7.48%的情况下才有提前终止权，除此以外无权将理财产品提前终止，客户将面临不能及时赎回产品的风险。
（6）再投资风险：本产品提前终止后，客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。
（7）不可抗力风险：当发生不可抗力时，客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成客户的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。
（8）本产品提前终止而产生的一切损失将由客户承担。
三、风险应对措施：
（1）公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（2）委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理
财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所
需资金及安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司
主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司于2013年6月27日运用暂时闲置募集资金5000万开展了光大银行结构性存款业务，该产品已于2013年12月27日到期。
2、公司于2013年7月2日运用暂时闲置募集资金8000万购买了招商银行“点金公司理财之人民币岁月流金51359号理财计划（产品代码：51359）”，该产品已于2013年8月30日到期。
3、公司于2013年9月17日运用暂时闲置募集资金8000万在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2013年12月23日到期。
4、公司之全资子公司烟台北方制药有限公司于2013年9月13日使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元在厦门国际购买“厦门国际银行飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品131019期”，该产品已于2013年11月14日到期。
5、公司之全资子公司烟台北方制药有限公司于2013年9月13日使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元在厦门国际购买“厦门国际银行飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品131020期”，该产品已于2013年12月19日到期。
六、备查文件
1、与银行签订的合同
特此公告。
烟台东诚生化股份有限公司董事会2014年1月2日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-043宁波东力股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购深圳市年富供应链有限公司100%股权，本次重大资产重组由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司于 2015年 12月 17日披露了《重大资产停牌公告》（公告编号：2015-052），公司股票（股票简称：宁波东力，股票代码：002164）自2015年12月17日开市起停牌。
截至本公告披露日，公司与交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估事务所等中介机构正在推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、法律和评估等工作；拟订《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《业绩补偿协议书》、《重大资产重组募集配套资金发行股份之股份认购协议书》等协议；重大资产重组预案等相关文件编制中。公司预计最迟于 2016年 6月 17日前披露本次重大资产重组的相关文件。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
宁波东力股份有限公司董事会二0一六年六月八日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-073|

四川帝王洁具股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、监事会会议召开情况|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会|
|议于 2017 年 8 月 2 日下午 5：00 以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议|
|通知已于2017年7月22日以专人送达方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出|
|席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。|
|会议由监事会主席陈安主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、|
|行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|
|二、监事会会议审议情况|
|（一）审议通过《关于<2017 年半年度报告全文及摘要>的议案》|
|表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票。|
|经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程|
|序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映|
|了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|（二）审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项|
|报告>的议案》|

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
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|经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券|
|交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定|
|和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向|

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|合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入|
|项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。|

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
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|表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票。|
|监事会认为：公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕|
|15 号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和|
|公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损|
|害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。|
|三、备查文件|
|1、第三届监事会第十一次会议决议|
|特此公告。|
|四川帝王洁具股份有限公司|
|监事会|
|2017年8月3日|