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深圳市科信通信技术股份有限公司
2018年度社会责任报告
一、公司概况
1、公司简介
深圳市科信通信技术股份有限公司成立于 2001年，并于 2016年 11月 22日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码（300565），注册资本为20800万人民币。
科信技术主要从事：通信配套设备的研发、生产、销售和技术服务；光通信网络传输设备、接配线设备、无源光器件、有源光器件的研发、生产、销售和技术服务；通信基站、电源产品、电量分路计量、不间断电源（UPS）及配电设备、高低压成套电气设备、直流远供系统、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备、通信电池、广播通讯类铁塔桅杆等的研发、生产与销售；各类射频器件、天线（不含限制项目）等无线网络覆盖产品的研发、生产与销售；数据机房、数据中心的机房机柜、PDU、数据通信设备、数据中心微模块系统、数据中心解决方案的配套产品及相关集成的研发、生产、销售与技术服务、售后服务及安装服务；
通信工程施工及技术服务；信息系统的设计、集成、运行维护；通信测试、监控、管理设备和通信施工工具的研发、生产与销售；通信软件的开发，销售、技术服务和成果转让；通信及通信网络系统、通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、管道工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程、综合布线工程的设计、系统集成、实施与维护（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信设备、电子产品、广播电视设备及计算机软硬件的信息咨询与技术服务、销售、安装、调试、维护、修理；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机房精密空调设备、基站空调设备、通讯机柜空调设备、户外柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调的设计、研发与销售、生产、安装、维修；锂电池、铅酸电池以及 BMS系统的设计开发、生产和销售；物联网云端管理平台、移动互联网网络平台、大数据和云计算平台、人工智能平台的技术开发；物联网模组、物联网网
关、物联网定位终端、智能井盖、智能门禁和安防系统软件、视频监控、智能家居网关等产品或解决方案的研发、生产和销售；车载电子产品、车联网终端、 GPS导航仪、智能车载设备、车载电子产品硬件及整机的设计开发、生产和销售；
智慧灯杆及智慧园区解决方案的设计、研发与集成、销售、生产、安装、维修与运营；自有物业租赁。
2、企业文化
企业使命：让连接更自由
企业愿景：全球卓越的信息网络设备、应用解决方案和技术服务提供商
企业价值观：客户为根、科技为先；务实拼搏、诚信敏行
二、股东和债权人权益保护
股东和债权人是企业财务资源的提供者，维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
1、治理结构规范
公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等相关法律法规，建立了以《深圳市科信通信技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系，行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其职，分别运作，相互制衡，有效保障全体股东及债权人的权益。
2、股东大会召开情况
2018年度，公司严格按照中国证监会的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩大股东参与股东大会的比例。
报告期内，公司共召开了4次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参加股东大会提供了便利。股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
3、信息披露情况
公司高度重视信息披露工作，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，履行各项信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时，确保所有股东有平等的机会获得信息。
4、规范投资者关系管理制度
公司进一步加强和规范了投资者关系管理工作，与投资者建立了透明、公开、长效的沟通机制。公司通过深圳证券交易所“互动易”、电话、电子邮件等多种渠道与投资者加强交流沟通，对“互动易”上投资者提出的每一个问题及时进行了答疑，认真解答投资者电话。公司未出现投资者投诉的情况，也不存在向投资者泄露未公开披露信息的情形。
5、维护债权人的合法权益
公司在经营决策过程中，重视债权人合法权益的保护，在日常经营活动中严格按照与债权人签订的合同履行债务，重合同、守信用，及时通报与其相关的重大信息。
三、员工职业发展
公司人力资源开发以内部选拔为主、外部引进为辅，重视年轻员工的选拔和人才梯队建设，建立职业发展双通道（专业线、管理线）机制。
形式，激励员工不断提高岗位胜任能力，培养职业化的员工队伍，提升公司核心竞争力。
2、提升干部管理能力，加强年轻后备干部队伍建设，储备关键岗位人才。
重点培养具备一线业务经验与管理能力的复合型人才。
3、鼓励员工根据自身特长选择职业发展通道，优化专业线成长路径，培养专业型创新人才，实现专业线与管理线的均衡发展。
四、供应链管理
公司在供应链布局方面满足国内和国际的交付要求，以珠三角为中心，整合国内优质资源，协同战略合作伙伴，构建卓越的供应链网络。未来随着国际市场的开拓，将在重点国家和地区布局物流中心和制造中心。
公司将加强供应链体系的制度建设、流程建设、组织建设、人才建设、信息化建设，形成标准化管理模式，具备制造单元的快速复制能力。
五、环境保护和可持续发展
为贯彻国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《安全生产法》、《消防法》等环境法律法规，公司宣扬绿色环保、健康安全、节能降耗理念，建设节约型企业，通过栽种了一定量树木、花卉和草坪，绿化厂区、美化厂区、净化空气、阻止噪音传播、调节温度，改善厂区小气候，打造花园式工厂；充分利用现代信息技术手段，大大降低了办公过程中对纸张、墨盒等消耗品的依赖性，基本实现无纸化办公。
六、社会公益事业
公司在保持自身稳定、健康发展的同时，热心参与社会公益事业，把自己作为社会团体的一员，不断践行企业公民的社会责任。2018年，公司参与捐助希望小学等公益活动，回馈社会。
七、2019年社会责任展望
企业的生存发展离不开社会环境的支撑，2018年公司在做好经营发展同时，努力践行在公司治理、股东和债权人权益保护、员工权益保护、公益事业等方面
的社会责任与担当，取得了一定的成绩。
2019年公司还将持之以恒，切实履行各项社会责任，为股东、社会创造更多有益价值，真正将履行社会责任和公司的可持续发展相结合。
深圳市科信通信技术有限公司董事会2019年4月22日
第三届董事第二十五次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-081摩登大道时尚集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知及相关会议资料于2017年8月24日以邮件、传真等方式向全体董事发出。截至2017年8月29日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、林峰国先生、陈马迪先生及独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生7位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以投票表决方式逐项通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》。
【内容详见2017年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告全文》和《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-080）】
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）>的议案》。
独立董事发表独立意见：
公司 2017年半年度募集资金（首次公开发行人民币普通股）的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2017年半年度募集资金存放与使用情
第三届董事第二十五次会议决议公告况的专项报告（首次公开发行人民币普通股）》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【内容详见2017年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）》（公告编号：2017-077）】
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（非公开发行股票）>的议案》。
独立董事发表独立意见：
公司 2017年半年度募集资金（非公开发行股票）的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【内容详见2017年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（非公开发行股票）》（公告编号：2017-078）】
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<关联方资金占用和对外担保情况说明>的议案》。
独立董事发表独立意见：
1.截至2017年6月30日，除因公司向关联方出售原控股子公司衡阳连卡福股权，使公司原向衡阳连卡福提供的借款因股权转让交易导致借款性质变为关联借款之外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。上述资金占用原系公司为控股子公司提供的合理财务资助，符合公司正常经营需要，并非关联方违规占用上市公司资金，且公司已通过协议安排约定了关联方借款的清
第三届董事第二十五次会议决议公告偿日期和担保措施，截至公告日，公司已收到衡阳连卡福偿还借款金额 1.50亿元，剩余借款依据协议安排预计不晚于2017年9月20日获清偿。因此，我们认为关联借款风险可控，未发现损害上市公司及全体股东利益的情形。
2.截至2017年6月30日，除因公司向关联方出售公司之原控股子公司衡阳连卡福的股权，使公司原为衡阳连卡福银行借款提供的担保因股权转让交易导致担保性质变为公司为关联方提供对外担保之外，公司不存在任何对非合并报表范围内的公司提供担保的情况。上述关联担保原系公司为控股子公司提供的担保，符合公司正常经营需要，且公司已通过协议安排约定并限期要求关联方及衡阳连卡福促使解除公司对衡阳连卡福银行债务的担保责任，为此并要求关联方提供了反担保，风险可控。截至报告期末，公司与合并报表范围内的子公司之间相互提供担保余额占公司2016年12月31日经审计净资产的8.15%，均按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，不存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
【内容详见2017年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见和专项说明》】
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入的议案》。
独立董事发表独立意见：
公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益。
公司本次使用募集资金置换事项内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，不影响
第三届董事第二十五次会议决议公告公司募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金约 5,201.31万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
【内容详见2017年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入公告》（公告编号：2017-079）】
六、备查文件：
1.《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
2.《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见和专项说明》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-046北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：华谊嘉信，股票代码：300071）自2017年11月30日开市起停牌，并于2017年12月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-192）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，公司依据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，交易双方正在商讨重组方案细节，各中介机构对标的资产的审计评估等工作尚在进行中。
因本次重大资产重组工作尚未全部完成，公司召开了第三届董事会第五十四次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月28日开市起继续停牌不超过3个月，自停牌首日起累计不超过6个月。公司将根据重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会、股东大会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：000018、200018证券简称：神州长城神州B 公告编号：2015-07029
神州长城股份有限公司
关于签订《集合资产管理计划资产管理合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下称“公司”或“神州长城”）分别于2015年11月5日和2015年11月23日召开了公司第七届董事会第二次会议和公司2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳中冠纺织印染股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。本次员工持股计划的具体内容详见刊登于2015年11月7日及2015年11月24日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））上的相关公告。
近日，公司作为本次员工持股资产管理计划的资产委托人与资产管理人—兴证证券资产管理有限公司、资产托管人—光大银行股份有限公司签署了《兴证资管鑫众57号集合资产管理计划资产管理合同》，合同对集合计划的基本情况、集合计划的参与和退出、担保、集合计划的分级、集合计划客户资产的管理方式和管理权限、集合计划的成立、集合计划的费用、集合计划的收益与分配、投资理念与投资策略、投资决策与风险控制、投资限制与禁止行为、集合计划的信息披露、集合计划份额的转让、非交易过户和冻结等进行了详细的说明和约定，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兴证资管鑫众57号集合资产管理计划资产管理合同》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十九日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2018-022四川北方硝化棉股份有限公司
关于重大资产重组过渡期间损益情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年8月1日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准四川北方硝化棉股份有限公司向山西新华防护器材有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1417号），四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”、“北化股份”）向山西新华防护器材有限责任公司（以下简称“新华防护”）发行 99,138,233股股份购买山西新华化工有限责任公司（以下简称“新华化工”、“标的资产”、“标的公司”）100%股权；
并非公开发行股份募集配套资金不超过41,895万元。
2017年 8月 24日，新华化工取得了山西省工商行政管理局于 2017年 8月 21日核发的《营业执照》，公司成为新华化工的控股股东，新华化工成为公司的全资子公司。本次交易标的资产新华化工100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产的事项进行了验资，于 2017年 8月 29日出具了“瑞华验字[2017] 01300025号”《验资报告》。
根据《四川北方硝化棉股份有限公司与山西新华防护器材有限责任公司之发行股份购买资产协议》及其补充协议的相关约定，自评估基准日（不含当日）至重组交割日（含当日），标的公司如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归新华防护所有，如是标的公司发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，在审计报告出具后5个工作日内，由新华防护以现金方式向北化股份补足。
本次发行股份购买资产的资产评估基准日为2016年6月30日，资产交割日为 2017年 8月 21日，资产交割过渡期间具体确定为 2016年 7月 1日至 2017年7月31日止（以下简称“过渡期间”）。
公司聘请审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对新华化工过渡期间损益进行了专项审计。2018年3月27日，公司收到瑞华会计师事务所出具的《关于山西新华化工有限责任公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（瑞华专审字[2018]01300001号）。
根据审计结果，过渡期间，新华化工实现盈利及因其他原因而增加的净资产合计为67,229,376.16元，按照公司与新华防护签订的《四川北方硝化棉股份有限公司与山西新华防护器材有限责任公司之发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定，上述过渡期间内实现的收益由新华防护享有。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2018-20中航地产股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称及证券简称变更的说明
公司拟变更公司名称、证券简称，具体如下：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|公司中文全称|中航地产股份有限公司|中航善达股份有限公司|
|公司中文简称|中航地产|中航善达|
|公司英文全称|AVIC REAL ESTATE HOLDINGCOMPANY LIMITED|AVIC SUNDA HOLDING COMPANYLIMITED|
|公司英文简称|AVIC REAL ESTATE|AVIC SUNDA|
|公司证券简称|中航地产|中航善达|
|公司证券代码|000043|保持不变|

上表中拟变更的公司名称已经取得国家工商总局更名预核准文件，最终以工商部门核准登记的公司名称为准。该事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理公司名称变更及相关工商登记事宜。
二、公司拟变更公司名称及证券简称的原因
2016年12月，公司实施了重大资产出售，向保利房地产(集团)股份有限公司两家全资子公司转让房地产开发业务相关的资产与负债。根据公司2017年年度报告，公司主营业务已发生变更，物业资产管理业务已成为公司主要收入来源，且未来公司战略将聚焦物业资产管理业务。公司拟变更公司名称及证券简称，以期与公司的主营业务相匹配，更好地反映公司实际业务情况及未来发展定位。
三、《公司章程》修订说明
因前述公司名称变更情况，根据相关法规要求，拟对《公司章程》第四条条款进
行修订，具体如下：
||||
|-|-|-|
|条款序号|原条款|修订后条款|
|第四条|公司注册中文名称——中航地产股份有限公司（中文简称中航地产）。英文名称: AVIC REAL ESTATEHOLDING COMPANY LIMITED(英文简称: AVIC REAL ESTATE)。|公司注册中文名称——中航善达股份有限公司（中文简称中航善达）。英文名称: AVIC SUNDAHOLDING COMPANY LIMITED (英文简称: AVIC SUNDA)。|

四、决策程序说明
2018年5月11日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。此议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理公司名称变更及相关工商登记事宜。
五、独立董事发表意见的情况
独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认为：公司因实施完成重大资产出售导致主营业务发生转变，变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，变更理由合理，满足未来战略发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十六次会议做出的审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》的决议。
六、其他事项说明
上述变更事宜经公司股东大会审议通过、办理完成工商登记后，公司将及时在指定媒体上披露关于变更公司名称和证券简称的进展公告，敬请投资者关注。
特此公告
中航地产股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十一日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2016-072中弘控股股份有限公司
关于下属控股香港上市公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股的香港上市公司Chanco International Group Limited(中文名称“卓高国际集团有限公司”，股票代码00264，公司间接持股66.10%)于近日完成更名，该公司英文名称由“Chanco International Group Limited”更名为“Ascent International HoldingsLimited”，中文名称由“卓高国际集团有限公司”更名为“中玺国际控股有限公司”，股票代码保持不变。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-088深圳市奥拓电子股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东吴涵渠先生函告，获悉吴涵渠先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|吴涵渠|是|34,425,00股|2016.11.16|2017.11.16|安信证券股份有限公司|2.03%|2016.11.19|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，吴涵渠先生直接持有公司股份169,467,963股，占公司总股本的27.72%；吴涵渠先生所持有公司股份累计被质押13,025,000股，占其所持公司股份总数的7.69%，占公司总股份的2.13%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一七年十一月十七日
独立董事之独立意见深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见
作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，我们对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年前三季度计提资产减值准备的独立意见
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观的反映2019年前三季度公司财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯实公司资产，进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的规范运作和可持续发展，不存在损害公司和股东利益行为。同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
独立董事之独立意见【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事之独立意见签署页】独立董事签字：
刘思跃 郑梅莲 陈建兴
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018091
北京盛通印刷股份有限公司
关于向子/孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）公司第四届董事会 2018年第九次会议审议通过了《关于向子/孙公司提供担保的议案》：
1、公司第四届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案》，公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度不超过400万美元，用于公司日常经营包括但不限于补充流动资金，设备采购等。其中全资子公司上海盛通时代印刷有限公司（以下称“上海盛通”）使用额度不超过150万欧元的等值美元，公司为此提供连带责任担保。
2、公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过 2亿元（实际额度以银行审批为准），用途包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内及进口信用证等，其中全资孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司（以下称“盛通兴源”）使用不超过1亿元，由公司提供连带责任担保。
3、公司全资孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司签署了《纸张购货专用合同》，公司为上述债权人提供 800万人民币的最高额保证。
上述担保事项已经公司第四届董事会2018年第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项将提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海盛通时代印刷有限公司
法定代表人：贾春琳
企业类型：有限责任公司
注册资本：16000万元
公司地址：上海市金山工业区广业路568号
经营范围：出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装装潢印刷、其他印刷品印刷，出版物经营（图书、报纸、期刊零售），印刷技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告，图书设计制作，办公用品、印刷材料（除危险化学品）、广告材料（除危险化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动】上海盛通的主要财务指标如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|信用状况|
|截止2017年12月31日|522,207,946.90|371,124,103.60|151,083,843.30|113,770,824.60|561,287.93|良好|
|截止2018年9月30日|556,186,039.30|406,875,341.78|149,310,697.52|138,883,128.84|-1,773,145.80|良好|

2、北京盛通兴源供应链管理有限公司
法定代表人：唐正军
企业类型：有限责任公司
注册资本：2000万元
公司地址：北京市北京经济技术开发区兴盛街11号2幢四层401室
经营范围：企业管理；销售日用品、机械设备、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、文具用品、纸制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；仓储服务；再生资源回收（不含行政许可的项目）；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
盛通兴源的主要财务指标如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|信用状况|
|截止2017年12月31日|81,400,500.99|57,278,075.45|24,122,425.54|266,542,112.58|1,407,207.50|良好|
|截止2018年6月30日|147,022,514.23|119,761,560.01|27,260,954.22|312,756,449.49|3,138,528.68|良好|

三、董事会意见
上海盛通为公司全资子公司、盛通兴源为公司全资孙公司，其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，有利于支持子公司和孙公司的经营和业务发展。
此次对外担保行为不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，因此，公司董事会同意此次担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司近12个月（不含已履行信息披露的部分）为控股子公司有效担保累计金额为0；为全资子公司（包含孙公司）有效担保累计金额不超过12,100万元，占公司最近一期经审计净资产的7.87%。
公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-108债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2019年度江苏中基复合材料有限公司
开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
2018年 12月 12日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2019年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的议案》，现就相关情况公告如下：
一、开展期货套期保值业务的目的
公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）专业从事铝箔的研发、生产和销售,生产经营中需要大量的铝板带作为原材料。铝是商品期货市场主要的交易品种。近年来，由于国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，铝的价格波动较大。由于铝原材料价格在江苏中基生产成本中占有较大比重，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给江苏中基生产经营带来较大风险，江苏中基的持续盈利能力也将受到挑战。
为规避原材料价格波动给江苏中基经营带来的风险，控制江苏中基生产成本，保证江苏中基主营业务健康、稳定增长，江苏中基有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过在期货市场建仓多头（虚拟库存）或空头（虚拟去库存），对企业现有库存规模进行动态、有效的管理，提前锁定原材料的相对有利价格，获得价格优势。
因此，江苏中基拟开展铝期货套期保值业务，充分利用期货市场的避险功能，规避由于铝价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
（一）交易品种
江苏中基开展的期货套期保值业务将只限于在场内市场的铝期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
（二）预计交易数量、投入金额及业务期间
根据实际情况，2019年度江苏中基拟以自有资金对不超过 60,000吨铝期货套期保值，投入保证金不超过 5,000万元。根据江苏中基对铝板带的需求量测算，本次开展铝期货套期保值业务的比例不超过预计需求总量的80%。
（三）资金来源
江苏中基将利用自有资金进行铝期货套期保值业务。
（四）会计政策及核算原则
江苏中基根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相
关项目。
三、开展期货套期保值业务的可行性
（一）江苏中基已成立期货领导小组，对从事期货套期保值业务进行监督管理；下设期货操作小组，负责期货业务相关事项的具体执行，江苏中基将组织具有良好素质的专门人员负责期货业务的交易工作。
（二）公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》，作为进行期货套期业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
（三）江苏中基目前的自有资金规模能够支持从事铝期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。
四、开展期货套期保值业务的风险分析及控制措施
（一）价格波动风险
铝期货合约价格易受基差变化影响，行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货套期保值交易的损失。
江苏中基的期货套期保值业务将与公司生产经营相匹配,持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。江苏中基将制订完备的交易预案，设置合理的止损线，严格实施止损操作。
（二）资金风险
期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
江苏中基将在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保资金充裕。
江苏中基将严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在市场剧烈波动时及时止损平仓规避风险。
（三）内部控制风险
期货套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。
公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为江苏中基开展期货套期保值业务制定了具体操作规程。公司、江苏中基将严格按照《期货套期保值内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
五、决策程序
（一）董事会审议情况
2018年12月12日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2019年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的议案》：为规避原材料价格波动给江苏中基复合材料有限公司经营带来的风险，控制其生产成本，保证其主营业务健康、稳定增长，同意 2019年度江苏中基复合材料有限公司以自有资金对不超过 60,000吨铝期货套期保值，投入保证金不超过 5,000万元。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为公司已制定《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务制定了具体操作规程。公司已编制《关于 2019年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，对其开展期货套期保值业务的可行性进行了分析，总体来看，其进行铝期货套期保值是切实可行的，可有效降低市场价格波动风险，有利于稳定生产经营。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次 2019年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务事项。
（三）保荐机构意见
经核查，万顺股份全资子公司江苏中基进行与自身生产经营相关铝金属期货品种的套期保值业务，是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避公司采购和销售商品的价格波动所产生的风险，减少因商品价格的波动给公司经营业绩造成的影响，具有必要性和可行性；公司已按照有关规定制订了《期货套期保值内部控制制度》，对套期保值业务作了明确规定，并制定了相关风险控制措施；公司使用自有资金开展套期保值业务，其内部审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。基于上述情况，民生证券股份有限公司对 2019年度万顺股份全资子公司江苏中基开展期货套期保值业务无异议。
鉴于期货套期保值业务存在一定的风险，本保荐机构提请万顺股份注
意：
（一）在进行期货套期保值业务过程中，要引进具有期货交易和套期保值业务丰富经验的交易人员或加强交易人员的培训和风险责任教育，落实风险控制体系、风险控制具体措施以及责任追究机制。
（二）从公司生产经营情况出发，根据相关金属的预估业务量，在公司董事会决定的套保业务资金量的范围内，做好财务收支计划，并以此来安排交易，杜绝以盈利为目的的投机行为。
本保荐机构同时提请投资者应充分关注商品期货套期保值业务可能给万顺股份生产经营带来的潜在风险。
六、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
（三）《汕头万顺包装材料股份有限公司关于 2019年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
（四）《民生证券股份有限公司关于 2019年度汕头万顺包装材料股份有限公司全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年十二月十三日
北京掌趣科技股份有限公司
累积投票实施制度
第一条 为进一步完善北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范公司选举董事、监事（不包括职工监事，下同）的行为，保证股东充分行使权利，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、非职
工代表监事时，出席股东大会的股东(以下简称“出席股东”)所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选董事或者监事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事或者监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事或者监事候选人，按得票多少依次决定董
事、监事人选。
第三条 公司在一次股东大会上选举两名以上（包括两名）的董事时，
应当采取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候选人选入董事会。公司应在召开股东大会的通知中，明确提示该次董事选举将采用累积投票制。
第四条 股东大会召开前，公司董事会秘书应负责组织制作符合累积投
票制的选举票。
第五条 出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有
的投票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数，按以下情形区别处理：
该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数
计算；
该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权总数不大于其
所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认，则该股
东所投的全部选票均作废，视为弃权。
第六条 如果选票上该股东实际使用的投票权数小于或等于其拥有的投
票权总数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
第七条 鉴于采取累积反对票将使累积投票制变得异常繁琐，为便于公
司中小股东接纳和采用，本公司累积投票制仅对同意票采取累积；累积投票选举董事、监事时，表决票上不设计反对票、弃权票，统计表决结果亦不对反对
票、弃权票予以统计。
第八条 董事、监事的当选原则：
根据董事、监事候选人得票多少的顺序确定其是否被选举为董事、监事。
如若两名或两名以上董事、监事候选人的得票总数相等，且该得票总数在董事、监事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事、监事总人数超过该次
股东大会应选出董事、监事人数时，股东大会应就上述得票总数相等的董事、监事候选人按本制度规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会规定人
数的董事、监事为止。
如一次投票选出的董事已达到《公司法》规定的董事最低人数、《公司章
程》规定的董事人数的三分之二，且当选的独立董事人数不低于当选董事总人数的三分之一，但不足《公司章程》规定的全部董事人数，则对未当选的董事
候选人按《公司章程》规定的应选董事剩余名额进行再次选举，如经再次选举当选的董事人数仍不足《公司章程》规定的全部董事人数，则空缺的董事名额
留待以后股东大会补足。
第九条 股东大会主持人应在投票前向出席股东明确说明累积投票制的
投票方式和当选原则。
第十条 出席股东投票表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并
公布每位董事、监事候选人的得票总数情况，按本制度规定确定当选的董事、监事；并由会议主持人公布当选的董事、监事名单。
第十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法
律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第十二条本制度由董事会制订，经董事会通过后生效。修改时亦同。
第十三条本制度由董事会负责解释。
北京掌趣科技股份有限公司2014年2月14日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2016-032苏州市世嘉科技股份有限公司
补充、更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日在中国证监会指定信息披露网站上刊登《苏州市世嘉科技股份有限公司 2016年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2016-027）、《苏州市世嘉科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2016-029），由于工作人员疏忽，原公告部分信息存在缺失和笔误，现补充、更正如下：
一、对《苏州市世嘉科技股份有限公司2016年半年度利润分配预案的公告》进行补充，内容如下：
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、对《苏州市世嘉科技股份有限公司2016年半年度利润分配预案的公告》进行更正，内容如下：
原公告中：
备查文件：
1.《苏州市世界科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2.《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。
现更正为：
备查文件：
1.《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2.《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。
三、对《苏州市世嘉科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》进
行更正，内容如下：
备查文件：
1.《苏州市世界科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2.《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。
现更正为：
备查文件：
1.《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2.《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。
除上述补充及更正外，原公告其他内容不变。公司对上述补充及更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解！公司今后将进一步加强信息披露工作的编制和审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0630-002珠海全志科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会已经届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2017年6月30日召开职工代表大会，经与会代表审议，一致同意选举王荣女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
王荣女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会任期届满。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司监事会
附件：
职工代表监事简历
王荣，女，汉族，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年5月加入全志科技，现任本公司法务专员、职工代表监事。
截至本公告披露日，王荣女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-031深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2013年年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）提请召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间：2014年5月16日（星期五）上午10：00
（五）召开方式：现场投票
（六）出席对象：截止 2014年 5月 9日15:00，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；本公司见证律师。
（七）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）听取《2013年度独立董事述职报告》；
（四）审议《2013年度财务决算及分析报告》；
（五）审议《2013年度各项资产计提减值准备的情况报告》；
（六）审议《2013年度利润分配预案》；
（七）审议《2013年年度报告全文及摘要》；
（八）审议《关于2014年度融资规模和对外担保的议案》；
（该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。）
（九）审议《关于2014年度系统内财务资助的议案》；
（该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。）
（十）审议《关于深南电中山公司采购长约天然气的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容请参考公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2014-022）和《深圳南山热电股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2014-023）》。
三、会议登记办法
（一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（三）登记时间：2014年5月15日14：00－17：00
（四）登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼董事会秘书处
四、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）联系电话：0755-26948888传真：0755-26003684
（三）联系人：胡琴、江媛媛
（四）公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼
（五）邮政编码：518053
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二○一四年四月二十五日附件：
深圳南山热电股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2014年5月16日在深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室召开的公司2013年年度股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度财务决算及分析报告||||
|4|2013年度各项资产计提减值准备的情况报告||||
|5|2013年度利润分配预案||||
|6|2013年年度报告全文及摘要||||
|7|关于2014年度融资规模和对外担保的议案||||
|8|关于2014年度系统内财务资助的议案||||
|9|关于深南电中山公司采购长约天然气的议案||||

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
（注：本授权委托书复印件有效。）
委托书签发日期： 年 月 日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-136东华能源股份有限公司
关于回购公司股份比例达1%的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 31日和 2018年9月20日分别召开第四届董事会第二十九次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过回购公司股份和授权董事会具体办理回购公司股份的相关事宜。2018年 10月 23日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-129）。2018年10月30日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-135）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止 2018年 10月 31日中午收市，公司累计回购股份数量 16,497,900股，约占公司总股本的1.00%，最高成交价为8.61元/股，最低成交价为7.95元/股，成交总额136,576,488.86元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2018年 10月31日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2018-073
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购补充质押交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）的通知，中科创资产将其所持有的部分公司股票进行了质押式回购补充质押交易业务，具体事项如下：
一、控股股东中科创资产股份质押的基本情况
1、中科创资产本次补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|回购日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中科创资产|是|2,000,000|2018年7月6日|2018年11月16日|江海证券有限公司|2.58%|补充质押|
|合 计|―|2,000,000|―|―|―|2.58%|―|

2、中科创资产股份累积被质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|回购日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|中科创资产|是|36,400,000|2017年9月15日|2018年9月13日|长城证券股份有限公司|46.87%|
|||4,069,999|2017年9月28日|2018年9月28日|华创证券有限责任公司|5.24%|
|||26,238,284|2017年11月16日|2018年11月16日|江海证券有限公司|33.78%|
|||2,430,000|2018年2月1日|2019年11月15日|江海证券有限公司|3.13%|
|||2,424,000|2018年2月5日|2018年9月13日|长城证券股份有限公司|3.12%|
|||1,000,000|2018年5月4日|2018年9月13日|长城证券股份有限公司|1.29%|
|中科创资产|是|2,000,000|2018年7月6日|2018年11月16日|江海证券有限公司|2.58%|

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|合 计|―|74,562,283|―|―|―|96.00%|

截止本公告日，中科创资产直接持有公司股份总数为77,667,917股，占公司总股本的比例为32.00%，其中处于质押状态的股份累积数为74,562,283股，已质押股份占其持有公司股份的96.00%，占公司总股本的比例为30.72%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司二○一八年七月十日
东方网力科技股份有限公司监事会
对限制性股票激励计划(预留部分)激励对象人员名单
的核查意见
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方网力”）第二届监事会第十三次会议根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规等规范性文件及公司《章程》的有关规定，对本次限制性股票激励计划（预留部分）激励对象人员名单进行了核实，并发表如下意见：
1、激励对象名单符合《东方网力科技股份公司限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本次限制性股票激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术（业务）人员，不包括公司董事、监事、高级管理人员。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人，以及持股5%以上的股东或实际控制人的配偶及直系亲属均没有作为激励对象。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
综上，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
东方网力科技股份有限公司监事会2015年8月19日