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证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临 2017-077
山东天业恒基股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月6日 9点15分
召开地点：济南市历下区龙奥北路 1577号天业中心主办公楼1516会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月6日
至2017年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项并申请撤回相关申请文件的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司2017年10月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：山东天业房地产开发集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600807|天业股份|2017/10/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、会议登记时间：2017年11月3日上午9点至下午4点
3、会议登记地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼
六、 其他事项
1、会务联系人：王威
通讯地址：济南市历下区龙奥北路 1577号天业中心主办公楼
邮政编码：250102
联系电话（传真）：0531-86171188
2、与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司董事会
2017年10月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东天业恒基股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年11月6日召开的贵公司 2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项并申请撤回相关申请文件的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2015-008
北京空港科技园区股份有限公司
关于 2014年年度股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
(一) 原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
(二) 原股东大会召开日期：2015年2月26日
(三) 原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600463|空港股份|2015/2/11|

二、补充事项涉及的具体内容和原因
根据中国证券登记结算有限责任公司《股东大会通知公告中有关网络投票部分的必备内容》的相关要求，现对公司2015年1月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公告的《北京空港科技园区股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“原股东大会通知”）中涉及的投资者参与中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项即附件二、三进行补充调整说明如下：
投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
三、除了上述补充事项外，公司于 2015年 1月 31日公告的原股东大会通知事项不变
四、补充后股东大会的有关情况
(一) 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月26日14点00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自2015年2月25日至2015年2月26日
投票时间为：2015年2月 25日15：00至2015年2月26日15:00
(三) 股权登记日
原股东大会通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年年度报告全文及摘要|√|
|2|2014年度董事会工作报告|√|
|3|2014年度监事会工作报告|√|
|4|2014年度财务决算报告|√|
|5|2014年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案|√|
|7|关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的议案|√|
|8|关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案|√|
|9|关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案|√|

特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2015年2月9日
华创证券有限责任公司
关于上海中毅达股份有限公司
本次重大资产重组公告前股价波动的核查意见
上海中毅达股份有限公司（以下简称“中毅达”或“公司”）于2019年10月 17日召开了董事会审议本次重大资产重组事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，公司因无法在法定期限内披露2018年年度报告，公司股票于2019年4月30日起停牌。2019年4月30日前20个交易日的区间公司股票价格、上证综合指数、证监会土木工程建筑业指数涨跌幅情况如下表所示：
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|日期|中毅达收盘价（元/股）|上证综合指数（000001.SH）|证监会土木工程建筑业指数（883153.WI）|
|2019年3月29日|4.14|3,090.76|2,501.53|
|2019年4月29日|3.26|3,062.50|2,386.24|
|涨跌幅|-21.26%|-0.91%|-4.61%|

数据来源：wind咨询
由上表可知，上市公司股价在上述期间内涨跌幅为-21.26%，在剔除同期大盘因素和行业板块因素影响后，上市公司股票累计涨跌幅为-15.73%。上市公司股价在剔除同期大盘因素影响后，累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，股价未异常波动。
综上所述，华创证券有限责任公司认为：上市公司本次重大资产重组公告前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于上海中毅达股份有限公司本次重大资产重组公告前股价波动的核查意见》之签章页〉
财务顾问主办人：
刘海 程明
项目协办人：
刘紫昌
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2016-035
华泰证券股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知及议案于 2016年 6月 15日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2016年 6月 20日以现场及视频会议方式分别在南京和上海召开,独立非执行董事白维以电话方式参会。会议应到董事13人，实到董事 8人，浦宝英、徐清两位非执行董事和陈传明、李志明、杨雄胜三位独立非执行董事未亲自出席会议，其中：浦宝英非执行董事书面委托陈宁非执行董事代为行使表决权，徐清非执行董事书面委托周易执行董事代为行使表决权，陈传明、杨雄胜两位独立非执行董事书面委托刘红忠独立非执行董事代为行使表决权，李志明独立非执行董事书面委托白维独立非执行董事代为行使表决权。会议由公司执行董事周易主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了相关议案，并作出如下决议：
一、同意关于选举公司第三届董事会董事长的议案。
会议选举周易先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权
二、同意关于调整公司第三届董事会部分专门委员会组成方案的议案。
1、发展战略委员会（共 3人）：周易、高旭、陈传明，其中：周易为发展战略委员会主任委员（召集人）；
2、合规与风险管理委员会（共 4人）：浦宝英、蔡标、周勇、徐清，其中：浦宝英为合规与风险管理委员会主任委员（召集人）；
3、审计委员会（共 3人，独立董事占 1/2以上）：李志明、陈宁、杨雄胜，其中：李志明为审计委员会主任委员（召集人）；
对公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员不作调整。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权
三、同意关于调整公司内部组织机构的议案。
1、同意撤销公司场外业务部，将原场外业务部主办券商推荐业务资质及相关职责变更至公司投行子公司华泰联合证券有限责任公司；
2、公司不再从事新三板的推荐（含定增）业务，仅保留做市业务和经纪业务资格。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2016年 6月 21日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2016—019
方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2016年 4月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：一、董事会工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、总经理工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票
三、独立董事述职报告
同意9票，反对0票，弃权0票
四、2015年度财务决算报告
同意9票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、2015年度利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润31,013,732.24元。报告期母公司实现的净利润为106,372,524.61元，提取盈余公积金后再加上年初未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为1,214,595,805.01元。
2015年以来，受宏观经济增速放缓，下游钢铁等行业产业调控、节能降耗、淘汰落后产能等政策因素的影响，公司所处行业主要产品的市场需求都有所下
降，致使公司面临的生产经营压力持续加大，流动资金周转受到一定影响；同时，公司在市场开发投入、内部技改项目，环保建设等方面还需要持续投入较多的资金。为保持公司持续、稳定、健康发展，减少因外部融资产生的费用，增强抵御
风险能力，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；留存收益主要用于补充公司流动资金，市场开发投入、环保投入等。保障公司创新升级，健康持续运营。
同意9票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、审议2015年度报告全文及摘要
同意9票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、关于公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《方大炭素关于公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、审议2015年度内部控制评价报告
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《方大炭素新材料科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议审计委员会2015年度履职情况报告
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《方大炭素新材料科技股份有限公司审计委员会2015年度履职情况报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议关于申请办理综合授信业务的议案
为确保公司生产经营资金和项目投资资金需要，公司及子公司拟向银行和非银行金融机构申请不超过合计 50亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司及子公司与相关金融机构签订的协议为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等授信业务。前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述
授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。综合授信有效期为一年。上述融资额度在具体用信时授权本公司法定代表人决定。
同意9票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十一、审议关于调整子公司金融证券投资额度的议案
为充分提升公司自有资金的运营效率，合理利用闲置资金，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于证券投资，调整子公司金融证券投资额度为不超过人民币5亿元，在防范风险的前提下取得投资收益，为公司和股东创造更大的收益。
同意9票，反对0票，弃权0票
十二、审议公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）
同意9票，反对0票，弃权0票
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。
同意9票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十三、审议公司关于变更董事的议案
因工作变动，杨建国先生、陶霖先生、袁光旭先生、唐贵林先生不再担任公司董事职务，根据股东推荐，经董事会薪酬及提名委员会审核，提名党锡江先生、舒文波先生、马之旺先生、杨远继先生为公司第六届董事会董事候选人(简历附后)。
同意9票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十四、审议关于召开公司2015年年度股东大会的议案
公司定于 2016年5月13日召开公司2015年年度股东大会，会议具体内容详见同日发布的《方大炭素关于召开2015年年度股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
附件：董事候选简历
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月15日
附件：董事候选人简历
1、党锡江先生简历：
党锡江，男，1964年11月出生，研究生学历，高级政工师。曾任兰炭集团党委办公室主任，石墨化厂党总支书记，压型二厂党总支书记，党委组织部部长；
三门峡龙新炭素有限公司董事长；2006年10月至2010年8月历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，成都蓉光炭素股份有限公司总经理；2010年 9月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理。
2、舒文波先生简历：
舒文波,男,1968年 9月出生,本科学历,工程师。2000年 10月至 2008年 10月历任成都蓉光炭素股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2008年 12月至2010年8月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理；2010年9月至2012年12月任成都蓉光炭素股份有限公司总经理；2012年12月至今任成都蓉光炭素股份有限公司董事长；2012年12月至2015年4月兼任成都炭素有限责任公司总经理；2015年4月兼任任成都炭素有限责任公司董事长；
3、马之旺先生简历：
马之旺，男，汉族，1964年 11月出生，本科学历，机械工程师。2006年 2月至2015年12月历任合肥炭素有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理；
2015年12月始任合肥炭素有限责任公司董事长职务。
4、杨远继先生简历：
杨远继，男，1966年1月出生，大专学历。2007年11月始任成都蓉光炭素股份有限公司总工程师；成都炭素有限责任公司总经理；成都蓉光炭素股份有限
公司总经理；2015年 3月聘任为方大炭素新材料科技股份有限公司总工程师，2015年10月聘任为方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2019-077江苏龙蟠科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司(下称“公司”)于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 18,000万元和自有资金不超过20,000万元适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责办理具体相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项具体情况详见公司于2019年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2019年8月7日，公司使用自有闲置资金8,000万元购买了华泰证券股份有限公司的理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：华泰证券股份有限公司聚益第19044号（白银期货）收益凭证
2、产品类型：本金保障型
3、认购金额：8,000万元
4、产品期限：34天
5、产品起息日：2019年8月8日
6、产品到期日：2019年9月10日
7、预期收益率：1.8%-4.6%/年【若挂钩标的收益表现水平首次大于或等于向上敲出水平早于首次小于或等于向下敲出水平，则到期收益率（年化）=向上敲出收益率
（4.6%）；若挂钩标的收益表现水平首次小于或等于向下敲出水平早于首次大于或等于
向上敲出水平，则到期收益率（年化）=向下敲出收益率（4.6%）；在全部观察日，若挂钩标的收益表现水平均小于向上敲出水平且均大于向下敲出水平，则到期收益率（年化）计算如下：挂钩标的期末收益表现水平大于等于行权水平，则到期收益率（年化）=固定收益率（1.8%）+70%Max（0,期末收益表现水平-行权水平）；挂钩标的期末收益表现水平小于行权水平，则到期收益率（年化）=固定收益率（1.8%）+70%Max（0,行权水平-期末收益表现水平）】
8、关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系
二、投资风险
1、在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品方向，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审。
三、对公司的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品的情况
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|序号|合作方|产品名称|类型|金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|
|1|上海浦东发展银行南京分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG402期|保证收益型|5,000|2019/1/2|2019/4/2|是|
|2|上海浦东发展银行南京分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|5,000|2019/2/27|2019/4/3|是|

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|3|江苏银行股份有限公司南京新街口支行|可提前终止结构性存款|保本型|5,000|2019/3/22|2019/4/5|是|
|4|宁波银行股份有限公司南京玄武支行|日利盈2号（保本）|保本型|4,000|2019/3/27|2019/4/3|是|
|5|江苏银行股份有限公司南京新街口支行|可提前终止结构性存款|保本型|10,000|2019/4/3|2019/4/17|是|
|6|平安银行南京分行营业部|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型7天人民币产品|保本型|5,000|2019/4/4|2019/4/11|是|
|7|宁波银行股份有限公司南京玄武支行|日利盈2号（保本）|保本型|3,000|2019/5/10|2019/6/11|是|
|8|南京银行股份有限公司南京分行|利率挂钩型结构性存款|本金保证型|5,000|2019/6/28|2019/7/29|是|
|9|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|3,000|2019/7/5|2019/10/3|否|
|10|华泰证券股份有限公司|华泰证券股份有限公司聚益第19203号（黄金现货）收益凭证|本金保障型|2,500|2019/7/9|2019/10/15|否|
|11|华泰证券股份有限公司|华泰证券股份有限公司聚益第19204号（黄金现货）收益凭证|本金保障型|2,500|2019/7/10|2019/10/15|否|
|12|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19044号（白银期货）收益凭证|本金保障型|8,000|2019/8/8|2019/9/10|否|

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为16,000万元。
五、备查文件
华泰证券股份有限公司聚益第19044号（白银期货）收益凭证产品认购协议及说明书江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2019年8月10日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2019-066
东方明珠新媒体股份有限公司
第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议通知于 2019年 11月 18日以书面、电子邮件等方式发出，于 2019年 11月 25日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11名，实际表决 11名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于收购上海科学教育电影制片厂有限公司100%股权暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事王建军女士、刘晓峰先生、张炜先生、陈雨人先生、钟璟女士已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于投资开发建设科影厂大楼项目的议案》
公司全资子公司上海东方明珠实业发展有限公司拟投资约 6.5亿元人民币开发建设斜土路 2570号科影厂大楼项目，并打造“东方
明珠新媒体加速器园区”，致力于打造集新媒体文化办公、配套商服设施、社区文化服务设施为一体的文化地产标杆项目。
本议案经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并提交董事会审议通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2019年 11月 27日
海航科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第九届董事会第十四次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。
独立董事：
二〇一八年四月二十三日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2017- 007
北京金自天正智能控制股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|99,213,550|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.36|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长孙彦广先生主持了本次会议，公司全部董事、监事和公司聘请的律师
出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行
审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自
天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了会议；陈春雨副总经理列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,213,550|100|0|0|0|0|

2、议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,213,550|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,213,550|100|0|0|0|0|

4、议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,213,550|100|0|0|0|0|

5、议案名称：2016年年度报告及2016年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,213,550|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于续聘公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,213,550|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于申请人民币综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,213,550|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|99,213,550|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,213,550|100|0|0|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|96,061,025|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|3,152,525|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|市值 50万以上普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关于修改公司章程的议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘磊
2、律师鉴证结论意见：
北京金自天正智能控制股份有限公司 2016年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京金自天正智能控制股份有限公司2017年4月21日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－013优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期||增减变动幅度（％）||
|||追溯重述后|追溯重述前|追溯重述后|追溯重述前|
|营业总收入|577,400.02|623,907.11|584,653.11|-7.45|-1.24|
|营业利润|109,863.12|147,347.55|148,501.84|-25.44|-26.02|
|利润总额|108,940.66|147,854.26|148,364.78|-26.32|-26.57|
|归属于上市公司股东的净利润|80,037.05|114,782.68|117,290.81|-30.27|-31.59|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|77,053.50|109,513.58|114,796.22|-29.64|-32.71|
|基本每股收益（元）|0.2059|0.3905|0.4016|-47.27|-48.51|
|加权平均净资产收益率%|4.07|8.12|9.69|减少4.05个百分点|减少5.61 个百分点|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末|本报告期初||增减变动幅度（％）||
|||追溯重述后|追溯重述前|追溯重述后|追溯重述前|
|总资产|5,015,712.81|5,545,789.02|5,024,103.97|-9.56|-0.17|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,114,704.10|1,474,163.57|1,326,493.31|-24.38|-15.97|
|股本（万股）|224,737.18|224,737.18|224,737.18|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.21|5.06|4.40|-16.79|-4.37|

注：1、本报告期内因资产置换发生同一控制下企业合并河南明开高速公路有限责任公司、河南高速房地产开发有限公司，对上年同期数及期初数进行追溯重述。
2、归属于上市公司股东的每股净资产=期末扣除其他权益工具后的归属于上市公司股东的净资产/期末普通股股本总数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入577,400.02万元，较上年同期追溯重述后同比下降7.45%；营业利润为109,863.12万元，较上年同期追溯重述后同比下降25.44%；利润总额为108,940.66万元，较上年同期追溯重述后同比下降26.32%；
归属于上市公司股东的净利润为80,037.05万元，较上年同期追溯重述后同比下降30.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,053.50万元，较上年同期追溯重述后同期下降29.64%；基本每股收益为0.2059元，较上年同期追溯重述后同期下降47.27%；加权平均净资产收益率为4.07%，较上年同期追溯重述后同期减少4.05个百分点。
报告期内公司经营业绩变动的主要原因：
报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期追溯重述后同比下降30.27%，主要原因为：1、上年同期子公司河南英地置业有限公司及河南高速房
地产开发有限公司商品房交付确认的房地产收入较多；2、投资收益大幅下滑，
主要为联营企业中原信托有限公司本年信托业务收入大幅下降导致净利润减少
及联营企业上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）投资项目发生大幅亏损。
（二）财务状况情况说明
报告期末总资产为5,015,712.81万元，较年初追溯重述后下降9.56%；归属于上市公司股东的所有者权益1,114,704.10万元，较年初追溯重述后下降24.38%，主要为公司本报告期内赎回优先股及同一控制下企业合并导致资本公积减少所致；归属于上市公司股东的每股净资产4.21元，较年初追溯重述后下降16.79%。
三、风险提示
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2018年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2018年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司现任法定代表人马沉重先生、主管会计工作的负责人王铁军先生、总会计师彭武华先生、会计机构负责人（会计主管人员）冯莉女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-005
曙光信息产业股份有限公司
关于与中安消股份有限公司签订
《智慧城市生态圈伙伴战略合作框架协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本协议是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果，具体合作事项需另行签订合作协议，尚存在不确定性。
本协议目前不会对公司 2016年经营业绩产生重大影响，但如协议能顺利实施预计对以后年度经营业绩产生较积极的影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：中安消股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：涂国身
注册资本：128302万人民币
主营业务：中安消股份有限公司（以下简称“中安消”）旗下汇聚多家业内知名的智能化系统集成企业、安防制造企业及安保服务企业，致力于成为全球一流安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商。中安消下设国内业务板块和国际业务板块，其中国内业务以中安消技术有限公司及各子公司为主体，主要服务于智慧教育、智慧医疗、智慧交通、智慧建筑、平安城市及安保运营等六大行业领域，业务遍及华北、华中、西北、西南、东北、华东、华南等七大区域；国际业务以香港中安消国际控股有限公司及各子公司为主体，主要从事海外安保业务，
提供包括现金收款押运、贵重物品运送、安全速递、电子安防系统集成、移动保险箱及高端人力保安等最为全面的安保服务，是目前香港地区最大的现金收款及押运（CIT）服务供应商。
财务数据：截至 2015年 9月 30日，中安消总资产 4,818,881,016.74元，净资产为2,968,893,306.23元，2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为 160,318,277.56元，前述财务数据未经审计。
与上市公司之间的关系：不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”、“公司”）与中安消股份有限公司本着优势互补、平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，双方就智慧城市、城市云建设、公共安全、大安防等领域达成合作共识，并于 2016年 1月12日在北京签订《智慧城市生态圈伙伴战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”、“本协议”》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
根据《公司章程》及相关规定，签订本协议目前无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作内容
双方约定在智慧城市、硬件、云计算服务领域，携手开展全国区域范围内包含不限于城市公共安全、大安防等行业的全方位、高度、长期战略合作。
1、建立覆盖从行业到区域，从售前、销售、实施、售后全方位一对一的无缝合作，合作前期双方将首先以现有项目推动合作，并在实际项目运作中探索和建立满足双方切实需求且符合双方运营现状的合作模式。
2、双方将共同深入研究、探讨、规划发展全国的智慧城市、云计算服务的战略布局，利用中科曙光多年在高端计算服务领域的技术积累，及现有十个城市云计算中心的“城市云”资源优势，集合中安消在智慧城市投资建设资金实力、项目总包建设和集成实力，及现有的全国智慧城市优势客户关系资源优势，共同面向政府、企业、大众用户尝试推动具有“运营+服务”新模式特色的智慧城市战略大方案、规划与咨询、顶层设计、项目整体实施与运维、以及智慧城市相关
行业整体解决方案。开展和建立创新“服务模式”合作，共同研究和挖掘基于城市云计算中心积累的海量的政务大数据、各行业业务应用大数据分析，服务于行业的分析决策。
3、在本协议有效期内，双方有权以对方战略合作伙伴的名义在协议约定的区域和行业内从事双方同意的合法商业活动。
（二）合作类型
合作类型包括产品合作、技术合作、商务合作、咨询合作、解决方案合作、项目合作、投资合作等。
合作公司授权方面，中科曙光授权其下属的全资子公司曙光云计算技术有限公司，中安消授权其下属的全资子公司中安消技术有限公司进一步开展深度合作，负责具体实际合作项目的实操。
（三）合作方式与机制
双方应在协议约定的合作领域内，联合开拓市场，发现和共享商业机会，促进合作项目落地，助力彼此业绩增长。双方同意为保持经常性地政策和市场信息互通，建立全国日常合作推进对接管理、商业机会销售信息共享及销售合作协同机制，以利双方经营。具体机制包括销售合作、市场合作、成立合作工作组、培训与技术支持等。
（四）合作期限
本协议自双方签字并盖章之日起生效，有效期叁年，自2016年1月12日起至2019年1月11日止，协议到期双方重新签订协议。
三、对上市公司的影响
（一）本协议是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果，具体合作事项需另行签订合作协议，目前本协议不会对公司 2016年经营业绩产生重大影响，但如协议能顺利实施，预计对以后年度经营业绩产生较积极的影响。
（二）中安消积累了多年行业工程经验，资金实力雄厚，拥有国际和国内百余项相关专利和商标，业务涵盖核心技术研究、产品制造、解决方案、系统集成和运营服务的全产业链的核心竞争优势。本次签署合作协议有利于公司进行跨界合作，强强联合，优势互补，整合产品、市场、业务、社会关系、项目商机等各方面资源，促进公司长远发展。
四、重大风险提示
本协议为双方战略合作的框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关具体项目合同的基础。具体实施方案尚需合作双方进一步沟通和落实，并另行签订相关项目合作协议。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2016年1月13日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2019-021
新疆众和股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月6日 11点00分
召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18号本公司文化馆二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月6日
至2019年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2018 年度监事会工作报告》|√|
|3|《关于公司 2018 年度资产处置及减值的议案》|√|
|4|《公司2018 年度财务决算报告》|√|
|5|《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》|√|
|6|《公司独立董事 2018年度述职报告》|√|
|7|《公司2018 年年度报告及年度报告摘要》|√|
|8|《公司关于修订<公司章程>的议案》|√|
|9|《公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》|√|
|10|《公司关于 2019 年度预计为子公司提供担保的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|11|《公司关于 2019 年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》|√|
|12|《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。相关公告于 2019年 4月13日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：特变电工股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600888|新疆众和|2019/4/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年 4月 29日、4月 30日上午10:00-14:00；下午15:30-19:30(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券战略投资部。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人
身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：0991-6689800
传 真：0991-6689882
联系人：刘建昊、朱莉敏
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2019年4月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
新疆众和股份有限公司第八届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆众和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2018年度监事会工作报告》||||
|3|《关于公司2018 年度资产处置及减值的议案》||||
|4|《公司2018年度财务决算报告》||||
|5|《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案》||||
|6|《公司独立董事 2018年度述职报告》||||
|7|《公司2018年年度报告及年度报告摘要》||||
|8|《公司关于修订<公司章程>的议案》||||
|9|《公司关于预计 2019年度日常关联交易的议案》||||
|10|《公司关于2019 年度预计为子公司提供担保的议案》||||
|11|《公司关于2019 年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》||||
|12|《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具||||

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|体事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
承诺函
2015年 11月 7日，塔城地区中级人民法院（以下简称“塔城中院”）作出（2015）塔中民破字第 1号《民事裁定书》，裁定受理债权人对新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“新亿股份”）的重整申请，并于 2015年 11月 7日作出（2015）塔中民破字第 1-1号《决定书》指定新亿股份清算组担任新亿股份管理人（以下简称“管理人”），接管新亿股份财产及营业事务，并具体负责相关重整工作。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）的相关要求，我们作为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司清算组成员，承诺如下：
在管理人管理期间，我们将遵照有关法律、法规、行政规章及《上市规则》等的规定，履行信息披露等相关义务，并承担相应的责任。
承诺人：赵文明、赛永斌、修齐、张峰熊从来、陈豹、李军、谢祖国刘延龄、王达、刘杰