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证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-076
债券代码：112276 债券简称：15金鸿债
金鸿控股集团股份有限公司
关于公开发行公司债券“15金鸿债”票面利率调整
及投资者回售实施办法的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.回售价格：人民币100元/张
2.回售申报期：2018年8月13日至2018年8月15日（限交易日）
3.回售资金到账日：2018年8月27日
4.根据金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）《中油金鸿能源投资股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”），公司发行的本期债券（债券代码：112276.SZ，债券简称：15金鸿债）期限为 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
5.本期债券票面利率为5.00%，在债券存续期的前 3年固定不变；发行人有权决定在本次债券存续期间的第3年末上调本次债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人在做出调整本期债券票面利率公告后，投资者有权选择在投资者回售申报期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
6.本次利率调整：在“15金鸿债”存续期的第3年末，发行人上调票面利率100个基点，在债券存续期后2年（2018年8月27日至 2020年8月26日）本期债券票面利率为：6%。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况及利率调整事项
1.发行人：金鸿控股集团股份有限公司
2.债券名称：中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券
3.债券简称：15金鸿债
4.债券代码：112276
5.发行总额：人民币8亿元
6.债券期限：本次债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
7.债券形式：实名制记账式公司债券
8.债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1940号文件核准公开发行
9.债券期限和利率：本期债券票面利率为5.00%，在本期债券存续期前3年保持不变；本期债券存续期第三年年末，发行人有权决定是否在存续期的第 3年末上调本期债券后2年的票面利率。
10.发行首日、起息日：2015年8月27日。
11.付息日：2016年至2020年每年的8月27日为上一个计息年度的付息日。
若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2016年至2018年每年的 8月 27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息）。
12.信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AA。评级展望为列入信用评级观察名单。
13.上市时间和地点：本期债券于 2015年10月23日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
14.本次利率调整：在“15金鸿债”存续期的第3年末，发行人行使调整票面利率选择权，上调票面利率 100个基点，本期债券在存续期限后 2年（2018年8月27日至2020年8月26日）的票面利率为：6%。
期债券回售完成后由发行人履行内部程序并通过后立即提议召集债券持有人会议审议通过相关议案后实施，并修改《募集说明书》中的相关条款：
（1）将本期债券票面利率调整到9.5%，在本期债券剩余的存续期内不变。
（2）在本期债券的第 4个付息日，增加投资者回售选择权和发行人赎回选择权。投资者有权选择将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。发行人有权将本期债券的全部或者部分赎回，或者放弃发行人赎回选择权。
（3）发行人以其持有的下属子公司中油金鸿华东投资管理有限公司55%的股权提供股权质押担保，并由中油金鸿华东投资管理有限公司提供连带责任担保。上述股权质押担保和连带责任担保的主债权包括但不限于投资者继续持有的债券本金及重新计算的利息以及发行人因违约而应支付的违约金、罚息、投资者主张债权发生的费用等。
（4）增加交叉违约保护条款，如发行人未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付）的任一债券，视同本期债券发生违约事件，则本期债券剩余本息立即全部到期。
二、“15金鸿债”投资者回售选择权及回售实施办法
1.投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
2.投资者选择回售等同于投资者以人民币100元/张（不含利息）的价格卖出“15金鸿债”，请投资者注意风险。
3.回售申报期：行使回售权的债券持有人应在 2018年 8月 13日至 2018年8月15日正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
4.回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张（即面值人民币 100元）为一个回售单位，回售金额必须是人民币 100元的整数倍且不少于人民币100元。
售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6.回售事项的公告期：根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》4.3.7条及 4.3.8条的规定，本次回售事项需公告至少三次，公司已于 2018年 8月 13日发布票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告，已于2018年8月14日发布票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告，将于2018年8月15日发布票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告。
三、回售部分债券付款安排
1.回售资金到账日：2018年8月27日
2.回售部分债券享有 2017年 8月 27日至2018年 8月 26日期间的利息，利率为5.00%，采用单利按年度付息，每手“15金鸿债”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币50.00元（含税）。扣税后证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币40.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币45.00元。
3.付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的登记结果对“15金鸿债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售部分债券的交易
“15金鸿债”在回售登记期将继续交易。
五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-077
银江股份有限公司
关于签署项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、合同生效日：发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效
2、合同工期：365天
3、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险；本项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“银江股份”）于2017年5月31日在巨潮资讯网发布了《关于收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2017-060），公司收到招标人深圳市交通公用设施建设中心和招标代理机构深圳市综合交通设计研究院有限公司发出的《中标通知书》，确认公司中标“南坪快速路三期机电安装工程”项目【标段编号：440383201601250010009001】，中标价为人民币11,464.422318万元。
2017年8月，银江股份有限公司与深圳市交通公用设施建设中心签署了《南坪快速路三期机电安装工程施工承包合同》，现将合同主要内容公告如下：
一、合同当事人介绍
1、基本情况
发包人：深圳市交通公用设施建设中心
深圳市交通公用设施建设中心是深圳市交通运输委员会下属事业单位，是政府机构，无主营业务。最近三个会计年度公司与其无业务往来，公司与其不存在
关联关系。
承包人：银江股份有限公司
法定代表人：章建强
注册资本：陆亿伍仟伍佰柒拾捌万玖仟零捌拾陆元
主营业务：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地：杭州市益乐路223号1幢1层
2、履约能力分析：深圳市交通公用设施建设中心为政府机构，信用状况良好，具备较强的履约能力。
3、交易对方最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额
在本次交易之前，公司未与发包人发生过购销关系。
二、合同的主要内容
发包人：深圳市交通公用设施建设中心
承包人：银江股份有限公司
1、工程概况
工程名称：南坪快速路三期机电安装工程
工程地点：深圳市龙岗区、坪山区
工程规模及特征：南坪快速路三期工程位于龙岗、坪山境内，项目西起水官高速公路横坪立交，东至聚龙路（规划外环高速公路田头立交），全长约 22.2公里（其中新建道路 16.1公里，双向 8车道；旧横坪公路改造 6.1公里，双向6车道），规划为城市快速路。
资金来源：政府投资
2、工程承包范围
本工程招标内容主要包括（但不限于）：南坪快速路三期工程施工图纸第十
二标及十三标的电力、通信及照明工程，具体内容有隧道变配电系统、隧道监控系统、隧道通风及隧道照明、125kv安箱式变电站、Φ63-110PVC通信管、道路监控系统及道路照明系统等，具体以本项目施工图纸载明的施工内容为准。
3、合同工期
合同工期总日历天数365天
4、质量标准
本工程质量标准：按照国家相关技术标准验收合格
5、合同价款
合同价款：114,644,223.18元
6、付款方式
6.1开工预付款金额：15%签约合同价（已包含100%的安全文明施工措施费），预付款包括开工预付款和材料、设备预付款、安全文明措施费。
6.2质量保证金：月支付额的5%
监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按应付款的5%扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到结算价总额的5%为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付以及扣回的金额。
在质量保证期（质量保证期是指缺陷责任期（2年））满后，承包人完成所有保修工作，且通过各专项验收工作并移交后，向发包人申请到期应返还承包人的质量保证金。发包人在收到监理人签发的最后支付证书后 28天内，将保留金一次退还给承包人（不计利息）。
6.3预付款的扣回与还清：开工预付款在支付累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完，根据实际情况需要，发包人可调整更符合工程需要的预付款扣款方式。
人上报批准的安全文明施工措施方案和清单按实际计量，其他措施费及规费按当月审定的分部分项工程合价占该部分中标价的比例计量。
变更工程在完成相关手续后，按发包人审核后的估价的60%进行同期计量支付。承包人在竣工验收合格后，支付至合同价款（不含暂列金额）的90%及变更工程补充协议总和的60%，待项目资料移交档案至档案局接收后 14天内支付至审计局审定价的95%，剩余5%待质保期满后一次性支付。
7、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
8、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
9、合同生效
发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。
10、合同签署时间：2017年8月
三、合同对上市公司的影响
1、本合同价款为 114,644,223.18元，占公司 2016年度经审计营业收入的6.93%，预计将对公司2017年及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
2、项目的实施有利于公司在当地积累良好的业务经验，推动公司在华南地区的业务开展并进一步扩展公司在华南地区的业务规模和影响力，为公司在智慧交通、智慧城市建设方面积累更多的经验。
3、公司主营业务不会因本合同的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
四、合同的审议程序
合同签署无需履行相关的审议决策程序。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露项目合同的履行情况。
2、备查文件：《南坪快速路三期机电安装工程施工承包合同》。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-128高新兴科技集团股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 11日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》。经公司与交易对方李燕（以下简称“交易对方”）、广州市埃特斯通讯设备有限公司（以下简称“埃特斯”、“标的公司”）的其他股东多轮沟通和谈判后，由于各方对本次交易细节未能达成一致意见，故现阶段继续推进通过发行股份的方式购买李燕持有的埃特斯51%股权（以下简称“本次交易”）的有关条件尚不成熟，为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次交易。公司独立董事发表了同意的独立意见。现将详细情况公告如下：
一、本次发行股份购买资产事项的基本情况
2019年9月 23日，公司召开第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第三十八次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份的方式购买李燕持有的广州市埃特斯通讯设备有限公司51%股权。
二、推进发行股份购买资产期间所做的主要工作及已履行的信息披露程序
在本次发行股份购买资产期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，履行信息披露义务，包括但不限于：
1、公司与交易对方于2019年 9月 23日签署了《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，确定双方合作意向；
2、公司组织中介机构开展相关尽职调查等工作，并与相关各方就方案内容进行了反复的商讨、论证，对本次发行股份购买资产各阶段工作进行了相应安排；
3、公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，对本次交易涉及的内幕信息知情人信息进行了登记和申报；
4、公司召开第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第三十八次会议审议通过了本次交易的预案，详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《第四届董事会第五十一次会议决议的公告》、《第四届监事会第三十八次会议决议的公告》、《发行股份购买资产预案》等相关公告（公告编号：2019-095~096）。
5、按照有关要求，在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，每三十日发布一次进展公告。详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号2019-107、2019-113，公告日期：2019年10月 23日、2019年11月 23日）。
三、本次终止筹划发行股份购买资产事项的原因
经公司与交易对方、标的公司的其他股东多轮沟通和谈判后，由于各方对本次交易细节未能达成一致意见，现阶段继续推进本次交易的有关条件尚不成熟，经交易各方协商一致同意拟终止本次发行股份购买资产事宜。
四、本次终止筹划发行股份购买资产事项对公司的影响
截至本次交易终止之日，公司本次发行股份购买资产事项尚处于筹划阶段，公司仅与交易对方签订《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，交易双方未就具体交易方案最终达成实质性协议，不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司仍将继续围绕车联网及公安执法规范化两条主航道领域的发展战略，在坚持做好现有主业的同时，继续完善产业链，加快产业优化和资源整合，进一步完善产业布局，寻求更多的发展机会，实现公司稳定可持续发展和长远布局，提升公司综合竞争力，为公司和股东创造更大价值。
五、本次终止筹划发行股份购买资产事项的审批程序
1、董事会及监事会意见
2019年 12月 11日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产事项。同日，公司与交易对方签署了《发行股份购买资产终止协议》。
2、独立董事意见
公司独立董事对此发表了同意的独立意见：公司决定终止本次发行股份购买资产事项是基于公司与交易方、标的公司其他股东多轮沟通和谈判，并获各方协商一致，经审慎研究后作出的决定。公司本次以现金及发行股份购买资产事项尚处于筹划阶段，公司仅与交易对方签订《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，交易双方未就具体交易方案最终达成实质性协议，不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，其审议程序符合法律、法规和规范性文件等相关规定，会议决议合法、有效。因此，同意公司终止筹划发行股份购买资产事项。
六、承诺情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等规定，公司承诺自本公告披露之日起至少1个月内不再筹划以现金及发行股份购买资产、重大资产重组事项。
七、风险提示及其他
公司董事会对终止筹划本次发行股份购买资产事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关心和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第一次会议决
议》；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第一次会议决议》；
3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十一日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-22广东柏堡龙股份有限公司
公开发行公司债券预案
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，现拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经董事会核查，董事会认为公司符合关于向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的现行规定，具备公开发行公司债券的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次公开发行的公司债券面值总额不超过人民币 3.8亿元（含 3.8亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
（三）发行方式
本次公开发行公司债券经中国证监会核准后，在批文有效期内可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公开发行的公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券可以向公司股东配售，具体配售安
排（包括是否配售、配售比例等）提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体情况确定，并在本次公开发行公司债券的《募集说明书》中披露。
（五）债券期限及品种
本次公开发行的债券期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限产品，也可以是多种期限的混合品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（六）债券利率及确定方式
本次公开发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定。
（七）担保安排
本次公开发行的公司债券是否采用担保及具体担保方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（八）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款和补充公司流动资金，改善公司资金状况。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况，在上述范围内确定。
（九）发行债券的上市
本次公开发行的公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券于《公司债券发行与交易管理办法》中规定的公开发行公司债券的交易场所上市交易，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证监会核准发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
（十）公司的资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
4、主要责任人不得调离。
（十一）回售或赎回条款
本次公开发行公司债券是否设计回售条款或赎回条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次公开发行公司债券的《募集说明书》中予以披露。
（十二）承销方式
本次公开发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
（十三）决议的有效期
本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
（十四）授权事宜
根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、评级安排、具体申购办法、偿债保障安排、募集资金具体用途及金额比例及债券上市等与本次公司债券发行方案有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
6、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
7、办理与本次公开发行公司债券及上市有关的其他一切必要事项；
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长、董事会秘书为本次公开发行的获授权人士，具体处理与本次公开发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次公开发行、上市有关的上述事宜。
四、备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议
公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-094债券代码：123001 债券简称：蓝标转债
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2017年第二季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“蓝标转债”（债券代码：123001）转股期为 2016年6月 27日至 2021年 12月 17日；转股价格为 9.93元/股。
2017年第二季度，共有 71张“蓝标转债”转股，合计转成 597股“蓝色光标”股票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345号文核准，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司于 2015年 12月 18日公开发行了 1,400万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币14亿元。
经深圳证券交易所深证上[2016]2号文同意，公司 14亿元可转换公司债券已于 2016年 1月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝标转债”，债券代码“123001”。
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所定向增发的股份已于2017年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成并于 2017年 3月 3日在深圳证券交易所创业板上市，蓝标转债的转股价于 2017年3月3日起由原来的15.25元/股调整为14.95元/股。
根据有关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“蓝标转债”自2016年 6月 27日起可转换为本公司 A股股份（详情请参见公司 2016年 6月 25日披露的《关于“蓝标转债”开始转股的提示性公告》）。
2017年5月27日，公司披露了《关于可转换公司债权转股价格修正的公告》， 2017年 5月 17日召开 2016年年度股东大会，会议审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价的议案》。本公司 2016年年度股东大会召开前二十个交易日公司 A股股票交易均价为 7.79元/股，股东大会召开日前一个交易日本公司 A股股票交易均价为 7.42元/股，经股东大会审议通过后的截至 2016年 12月 31日 2016年度经审计每股净资产为 2.71人民币，本公司 A股股票面值为人民币1.00元。因此，公司本次向下修正后的蓝标转债转股价格为10.00元/股。
2017年6月22日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，鉴于公司于 2017年 6月 23日（股权登记日）实施 2016年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，蓝标转债的初始转股价将于 2017年6月26日（（由于6月24日、6月25日为非交易日，故顺延至6月26日））起由原来的 10.00元/股调整为9.93元/股。
二、蓝标转债转股及股份变动情况
截至2017年6月30日，蓝标转债尚有13,998,230张挂牌交易。2017年第二季度，“蓝标转债”因转股减少 71张，转股数量为 597股，可转债余额为人民币1,399,823,000.00元。2017年第二季度，公司总股数因“蓝标转债”转股增加597股。截至2017年6月30日，公司总股数因“蓝标转债”转股累计增加了11,694股。
三、公司可转债持有人情况
截至2017年6月30日，“蓝标转债”前10名持有人情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||13,998,230||||
||可转债总数（张）|||||||
||报告期末可转债持有人总数（户）|||7,169||||
||序号||债券持有人名称||期末持有债券数量（张）||持有比例（%）|
|1||中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金||815,818||5.83||
|2||中信银行股份有限公司－中银信用增利债券型证券投资基金||378,772||2.71||
|3||中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金||370,772||2.65||
|4||海通资管－上海银行－海通赢家系列－月月赢集合资产管理计划||350,020||2.50||
|5||中国通用技术（集团）控股有限责任公司||310,543||2.22||
|6||海通资管－上海银行－海通月月财集合资产管理计划||289,168||2.07||
|7||海通资管－上海银行－海通赢家系列－年年鑫集合资产管理计划||283,934||2.03||
|8||安大略退休金管理委员会－自有资金||262,794||1.88||
|9||海通资管－民生－海通年年升集合资产管理计划||260,096||1.86||
|10||全国社保基金二一零组合||238,005||1.70||

四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-56478871、010-56478872。
五、备查文件
1、截至2017年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝色光标”股东名册及股本结构表；
2、截至2017年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝标转债”债券持有人名册。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年7月4日
北京利尔高温材料股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2017-045北京利尔高温材料股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|北京利尔|股票代码||002392|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张建超||曹小超||
|办公地址|北京市昌平区小汤山工业园||北京市昌平区小汤山工业园||
|电话|010-61712828||010-61712828||
|电子信箱|ir@bjlirr.com||caoxc@bjlirr.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,069,048,824.42|935,855,003.74|14.23%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|84,449,244.04|82,559,073.71|2.29%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||58,121,071.23|68,490,785.82|-15.14%|
|益的净利润（元）||||

北京利尔高温材料股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|132,165,664.91|-32,399,618.76|507.92%|
|基本每股收益（元/股）|0.070|0.069|1.45%|
|稀释每股收益（元/股）|0.070|0.069|1.45%|
|加权平均净资产收益率|2.77%|2.85%|-0.08%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|5,346,960,339.87|4,901,239,548.82|9.09%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,065,007,244.48|3,004,656,333.94|2.01%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||104,523|||报告期末表决权恢复的优先|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|||||||股股东总数（如有）|||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|赵继增|境内自然人|23.96%||287,183,872|215,387,904||质押|30,720,400|
|牛俊高|境内自然人|4.03%||48,275,708|46,261,640||||
|李胜男|境内自然人|3.82%||45,817,570|45,817,570||质押|20,000,000|
|张广智|境内自然人|3.34%||40,050,076|33,686,628||||
|李苗春|境内自然人|2.92%||35,029,686|25,728,293||||
|赵世杰|境内自然人|1.49%||17,833,600|15,471,104||||
|郝不景|境内自然人|1.33%||15,926,136|15,926,136||||
|汪正峰|境内自然人|1.11%||13,276,642|12,134,196||||
|李雅君|境内自然人|1.06%||12,672,961|0||||
|张建超|境内自然人|0.83%||9,982,776|9,787,946||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||
|||无|||||||
|的说明|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
北京利尔高温材料股份有限公司2017年半年度报告摘要是
（1）公司债券基本信息
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|债券简称|债券代码|到期日|债券余额（万元）|利率|
|北京利尔高温材料股份有||||||
|限公司公开发行 2015 年|15利尔01|112266|2020年08月12日|54,712.15|5.25%|
|公司债券（第一期）||||||

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减|
|资产负债率|42.62%|38.63%|3.99%|
|项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|EBITDA利息保障倍数|7.33|9.27|-20.93%|

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年，在国家积极推进供给侧结构性改革，着力化解过剩产能的宏观环境下，公司下游钢铁等行业运行取得了稳中向好的局面，公司面临的经营环境略有改善，但是国家对耐材行业的矿产资源管理和环保整治力度加大，导致矿石和耐火原料的短缺和价格上涨，给耐火材料行业的生产经营带来了一定困难。在严峻的市场形势下，公司管理团队按照公司董事会确定的目标任务，积极调整经营策略，强化内部精细化管理，稳步开拓新市场，全面创新，降本增效、加强回款，扎实推进各项工作，公司经营保持了稳步健康发展的态势，取得了较好的经营业绩。
报告期内，公司实现营业收入106,904.88万元，较去年同期增长14.23%；实现归属于上市公司股东的净利润8,444.92万元，同比增长2.29%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2014-041
立讯精密工业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2014年6月13日（星期五）15：00
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第二届董事会
5、会议主持人：公司董事长王来春女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表股份554,824,259股，占公司股份总数766,458,000股的72.3881%。其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共 10人，代表股份 538,923,083股，占公司股份总数的70.3135%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共 8人，代表股份15,901,176股，占公司股份总数的2.0746%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及以特别决议的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《关于修改公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》与会股东及股东代表同意将本次非公开发行股票的决议有效期修改为十二
个月。
表决结果：554,824,259股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次2014年第二次临时股东大会有表决权股份总数的100%。
2、审议通过《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》
与会股东及股东代表同意将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期限修改为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。
表决结果：554,824,259股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次2014年第二次临时股东大会有表决权股份总数的100%。
3、审议通过《关于<非公开发行 A股股票预案修正案>的议案》
与会股东及股东代表同意在发行预案中增加分红政策相关描述、权益分派后的股数和价格调整和出口政策变化可能导致的风险提示等内容，并同意《非公开发行A股股票预案修正案》。
表决结果：554,824,259股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次2014年第二次临时股东大会有表决权股份总数的100%。
4、审议通过《关于制定<股东回报规划>的议案》
与会股东及股东代表同意通过未来三年（2014-2016）《股东回报规划》，且该股东回报规划已由公司董事会出具论证报告、全部独立董事出具独立意见。
表决结果：554,824,259股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次2014年第二次临时股东大会有表决权股份总数的100%。
5、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
与会股东及股东代表同意修改《公司章程》。
表决结果：554,824,259股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次2014年第二次临时股东大会有表决权股份总数的100%。
6、审议通过《关于选举周旋为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
与会股东及股东代表选举周旋为公司第二届监事会股东代表监事。
表决结果：554,824,259股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次2014年第二次临时股东大会有表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事关于公司全资子公司与公司关联方签署
采购框架协议暨新增 2018年日常关联交易的事前审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事会制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，在公司第四届董事会第四十五次会议召开前审阅了本次日常关联交易的相关资料，对会议审议的相关议案进行了审慎核查，现就相关事项发表如下事前认可意见：
《关于公司全资子公司与公司关联方签署采购框架协议暨新增 2018年日常关联交易的议案》是公司全资子湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）经营中的常规事项，按照一般市场规则进行，与其他同类产品的采购客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。湖南雅城与天津茂联在业务、人员、财务等方面独立，不会对公司及子公司的独立性构成影响。
基于上述情况，我们同意将《关于公司全资子公司与公司关联方签署采购框架协议暨新增2018年日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十五次会议审议。关联董事刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星在审议此议案时应回避表决。
特此发表意见。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-037
启迪古汉集团股份有限公司
关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通互动，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年9月7日（星期五）下午 15:00至17:00。
届时公司将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展经营状况、融资情况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-003
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月4日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2019年 1月 3日通过电子邮件方式发出，会前经全体监事同意，本次会议免于按照监事会议事规则所规定的期限发出会议通知。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
经审核，监事会认为：公司回购股份以实施股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定，有利于调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。本次回购股份决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意本次回购公司股份的议案。
本次回购具体情况如下：
1、拟回购股份的目的及用途
基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，结合考虑公司发展战略、财务状况和经营情况，决定对公司部分股份进行回购。本次回购的股份将作为公司用于实施股权激励计
划、员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的股票来源，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。
表决结果：本条款以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、拟回购股份的方式
公司本次通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份。
表决结果：本条款以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的资金总额不低于人民币 8,000万元，不超过人民币 1.5亿元。按照回购价格上限人民币12元/股进行测算，预计回购股份数量及占公司目前已发行总股本的比例如下表所示，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准：
|||
|-|-|
|回购金额（万元）|回购股数（股）|
|15,000|12,500,000|
|8,000|6,666,666|

表决结果：本条款以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、拟回购股份的资金总额及资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：本条款以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
结合公司近期股价，本次回购股份价格为不超过人民币 12元/股（含 12元/股），实际回购股份价格由董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购股份期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票
拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按
照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定调整回购股份价格区间。
表决结果：本条款以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
6、回购股份的实施期限
自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会、深交所规定的其他情形。
表决结果：本条款以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于回购公司股份方案的议案》请详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
监事会
二〇一九年一月四日
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》、公司《章程》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司三届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及公司《章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、公司已制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》及《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
3、截至报告期末，公司累计已审批的对控股子公司的担保总额为 5,000万元，公司累计实际的对控股子公司的担保总额为 3,950万元。
截至报告期末，公司为上海大郡动力控制技术有限公司向交通银行上海黄浦支行申请的 1,950万元贷款提供的担保尚未履行完毕，该项担保额占公司 2017年期末经审计净资产的0.66%。
公司对控股子公司的担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、对公司 2018年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司 2018年半年度关联交易事项的认真核查，我们一致认为：报告期内发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、对修订公司《章程》的独立意见
公司根据最新情况对公司《章程》相关条款进行了修订，符合相关法律法规的要求，我们同意根据2017年度股东大会对董事会的授权修订公司《章程》相关条款。
（此页以下无正文）
此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》书面签署页
独立董事签字：
殷承良 于建青 柳喜军
二零一八年八月十二日
淄博万昌科技股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组预案的事先认可意见
淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议拟于2014年8月19日在公司本部召开，审议《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案。公司在召开董事会会议前已将本次重大资产重组事项通知了我们,并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事,认真审核了本次重大资产重组的有关文件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们认为公司本次重大资产重组符合我国相关法律、法规的要求，符合公司全体股东的利益，有利于公司的持续发展，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《淄博万昌科技股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组预案的事先认可意见》的签字页)
独立董事签字：
尹仪民 侯本领 王蕊