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证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-113中际旭创股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情况；
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年10月16日（星期三）下午14:00，会期半天。
网络投票时间为：2019年10月15日-2019年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00的任意时间。
2.现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：由公司董事长王伟修先生主持
6.股权登记日：2019年10月10日（星期四）
7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共16人，代表股份 267,712,632股，占公司股份总数的37.5070％。
其中，现场投票的股东及股东代表共7人，代表股份 150,260,393股，占公司股份总数的21.0517%。
通过网络投票的股东共9人，代表股份117,452,239股，占公司股份总数的16.4553%。
2.中小股东出席会议的总体情况：
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共9人，代表股份 28,948,123股，占公司股份总数的4.0557％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份300,977股，占公司股份总数的0.0422％。
通过网络投票的股东6人，代表股份 28,647,146股，占公司股份总数的4.0135％。
3.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 267,712,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 28,948,123股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
表决结果：同意 267,712,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 28,948,123股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
山东龙博律师事务所张圣瀑律师、邹方逵律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具了法律意见书，认为公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.中际旭创股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2.山东龙博律师事务所出具的《关于中际旭创股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会 2019年 10月17日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-078
广东长青（集团）股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2014年12月16日以电子邮件等方式发出通知，2014年12月22日在公司会议室以通讯与现场结合方式召开。公司应到会董事6人，实际到会董事 6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。
本议案具体内容详见2014年12月23日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专项账户的公告》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度对外担保额度的议案》。
本议案具体内容详见2014年12月23日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年度对外担保额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》。
本议案具体内容详见 2014年 12月 23日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2015年度外汇远期业务额度的议案》。
本议案具体内容详见 2014年 12月 23日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2015年度外汇远期业务额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
本议案具体内容详见 2014年 12月 23日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2014年12月22日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-009上海沃施园艺股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司2016年第一季度报告于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于湖南华菱钢铁股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南华菱钢铁股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同
意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
1 本次股东大会的召集和召开程序
1.12016年12月13日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于董事会提议召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
1.2公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮咨询网站发布了关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的通知（以下简称“《股东大会通知》”）。
1.3本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月28日下午15:00至2016年12月29下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议于2016年12月29日下午14:30在湖南省长沙市天心区湘府西路 222号华菱园主楼 1206会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
2 本次股东大会召集人和出席人员的资格
2.1本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2.2经查验，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计2,111,341,990股，占公司股份总数的70.0128%，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
2.3公司部分董事、监事、董事会秘书、其他部分高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
3 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，公司按公司章程规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。本次股东大会的全部议案均获表决通过，具体表决结果如下：
3.1《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务
审计机构的议案》
同意 2,111,114,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892%；
反对 167,091股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079%；弃权60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。
中小投资者投票情况：同意 614,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的73.0293%；反对167,091股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的19.8447%；弃权 60,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的7.1260%。
3.2《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年内部控制审计机构的议案》
同意 2,111,174,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921%；
反对 167,091股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小投资者投票情况：同意 674,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的80.1553%；反对167,091股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的19.8447%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0%
3.3《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意 2,111,114,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892%；
反对 167,091股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079%；弃权60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。
中小投资者投票情况：同意 614,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的73.0293%；反对167,091股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的19.8447%；弃权 60,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的7.1260%。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
4 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，交公司壹份，本所留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南华菱钢铁股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人：
丁少波
经办律师：
廖青云
经办律师：
谭程凯
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-024唐山冀东水泥股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）及子公司陆续获得政府补助资金，现将 2019年 1月份政府补助有关情况公告如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期|累计||
|实际收到的政府补助||30,435,083.11|||
|||||30,435,083.11|
|计入当期损益的政府补助|与收益相关|14,760,830.74|||
|||||14,760,830.74|
||与资产相关|2,654,238.80|||
|||||2,654,238.80|
||小计|17,415,069.54|||
|||||17,415,069.54|

注：
1.本公司及子公司收到的补助形式均为现金，尚有资源综合利用增值税即征即退 43,364,579.62元未收到。
2.补助依据主要是财税〔2015〕78号、财税〔2011〕100号。
3.本公司及子公司所获得的政府补助与公司日常活动相关，与财税〔2015〕78号文件相关的资源综合利用增值税即征即退具有可持续性。
二、补助类型及其对本公司的影响
依据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，将取得、用于购建或者以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关，除与资产相关的政府补助之外划分为与收益相关。
本公司及子公司当期与收益相关的政府补助是依据国家政策规定、按照一定标准计算获取的，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
本公司及子公司 2019年 1月计入当期损益与收益相关的政府补助 14,760,830.74元，其中与日常活动相关的政府补助 14,598,830.74元,计入其他收益；与日常活动无关的政府补助 162,000.00元,计入营业外收入。
以上数据未经审计，尚未收到的政府补助能否收到具有不确定性，政府补助的具体会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、后续进展情况的披露
本公司及子公司尚未实际收到的政府补助将及时披露后续的收款情况。
四、备查文件
1.政府补助依据文件。
2.收款凭证。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会2019年2月14日
大信专审字【2014】第3-00026号山东金城医药化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月31日合并及母公司资产负债表和2013年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2013年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈文圣
中国·北京 中国注册会计师：张希海
二○一四年三月十二日
山东金城医药化工股份有限公司 2013年度
控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：山东金城医药化工股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|
|山东汇海医药化工有限公司|全资子公司|其他应收款|7,283.34|23,670.15|3.33|26,261.80|4,695.02|资 金往来|
|山东金城钟化生物药业有限公司|全资子公司|其他应收款|768.15|1,522.78||3,352.80|-1,061.87|资 金往来|
|山东金城柯瑞化学有限公司|全资子公司|其他应收款|3,613.27|7,756.51|-56.40|13,315.25|-2,001.88|资 金往来|
||||11,664.76|32,949.44|-53.07|42,929.85|1,631.27||

法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：崔希礼 会计机构负责人：孙瑞梅
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-092广东超华科技股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为有效利用资源，广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）将位于广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦11楼办公室（面积1232.24㎡）出租给梅州市富华投资控股有限公司（以下简称“富华投资”）用于日常办公，月租金为人民币 49,289.6元（40元/㎡/月），租期三年，自 2017年 10月 1日起至2020年9月30日止，租金合计为人民币1,774,425.6元。
此次交易的对手方梅州市富华投资控股有限公司系公司控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生投资控股的企业；且梁俊丰先生与董事长、总裁梁健锋先生为兄弟关系，与副董事长、副总裁梁宏先生为叔侄关系，根据《股票上市规则》的相关规定，富华投资为公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易。
公司于2017年9月18日召开的第五届董事会第四次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。
关联董事梁健锋先生、梁宏先生予以回避表决。独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、名称：梅州市富华投资控股有限公司
2、统一社会信用代码：91441403MA4UWTNP6Q
3、法定代表人：梁俊丰
4、注册资本：3000万人民币
5、成立时间：2016年10月25日
6、经营范围：实业投资；投资咨询、酒店管理、物业管理、计算机技术服务；电子产品研发；房地产开发经营；货物及技术进出口、仓储、国内货物运输代理服务。
7、主要股东：梁俊丰先生持有富华投资90%股权，林少香女士持有富华投资10%股权。
8、构成的关联关系：富华投资系公司控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生投资控股的企业；且梁俊丰先生与董事长、总裁梁健锋先生为兄弟关系，与副董事长、副总裁梁宏先生为叔侄关系，根据《股票上市规则》的相关规定，富华投资为公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
此次公司向梅州市富华投资控股有限公司出租的物业基本情况如下：
所有权人：广东超华科技股份有限公司
地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技研发大楼11层（房屋编号：1001）
面积：1232.24㎡
四、交易的定价政策和定价依据
本次关联租赁价格参照梅州市梅县区同地段、同面积以及同等装修的办公场所租赁价格，并经双方协商确定。交易价格的确定遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
五、交易协议的主要内容
1、租赁面积和交易价格：租赁总面积为1232.24㎡，月租金为人民币49,289.6元（40元/㎡/月）。
2、租赁期限：自2017年10月1日起至2020年9月30日止。
3、交易结算方式：每季度第1个月31日前交付租金。
4、其他：协议租赁期届满，富华投资若需继续租用租赁房屋的，应于租赁
期届满之日前2个月向公司提出续租要求；在同等条件下，富华投资对租赁房屋
有优先承租权。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次交易将有利于有效利用公司资源，提高公司资产利用率。本次交易价格参照了同地区、同等条件租赁市场价格，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次房屋租赁不影响公司业务正常开展，不会对公司独立性产生影响。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本次交易发生前，公司与富华投资未发生关联交易。
八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：本次交易定价参照了市场价格并经双方协商确定，符合公允、合理的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第五届董事会第四次会议审议。
公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：本次交易的定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司第五届董事会第四次会议对本项关联交易进行审议时，关联董事梁健锋先生、梁宏先生予以了回避，会议审议和表决的程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们同意上述关联交易。
九、备查文件
1、经与会董事签署并加盖董事会章的《第五届董事会第四次会议决议》；
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前独立意见；
3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、房租租赁合同。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十八日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-029山东地矿股份有限公司
关于解除子公司芜湖太平矿业有限责任公司对外承包经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、原承包经营合同签署情况
2016年 8月 22日，山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会 2016年第三次临时会议，审议通过了《关于将子公司芜湖太平矿业有限责任公司对外承包经营的议案》，同意发包方与陕西德源矿业投资有限公司（承包方）签署《承包经营合同》，将芜湖太平矿业有限责任公司（以下简称“太平矿业”或“标的资产”）对外承包给陕西德源矿业投资有限公司（承包方）经营。
承包期限三年，经营承包费采取固定费用的方式，承包方按年度支付承包费用70万元。
具体情况详见公司于2016年8月22日刊登在巨潮资讯网的《关于将子公司芜湖太平矿业有限责任公司对外承包经营的公告》，公告编号2016-077。
二、解除承包经营合同的情况
自承包合同签订日至今，铁精粉市场价格变动明显，但太平矿业对外承包后却一直处于停产状态，承包方陕西德源矿业投资有限公司与公司经营理念存在较大差异。为使太平矿业未来发展符合公司整体战略规划，经双方友好协商，一致同意解除原协议。
公司于2017年4月19日召开第九届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于解除子公司芜湖太平矿业有限责任公司对外承包经营合同的议案》，同意与承包方陕西德源矿业投资有限公司签署《解除合同协议书》。
本次解除太平矿业承包经营合同不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
三、《解除合同协议书》的主要内容
甲方（发包方）：山东鲁地矿业投资有限公司、杨明文
乙方（承包方）：陕西德源矿业投资有限公司
标的公司：芜湖太平矿业有限责任公司
《解除合同协议书》的主要内容如下：
1、双方签订的《承包经营合同》自本协议签订之日解除，自解除之日起，《承包经营合同》中约定的双方权利义务终止。
2、承包费超出部分由甲方返还，不足部分由乙方补足。
3、在承包期间，标的公司签订的合同，乙方应当负责处理相关后续事宜，费用由乙方承担。
4、本协议由甲乙及标的公司签字盖章后生效，本协议生效之日，《承包经营合同》解除，双方互不承担违约责任。
5、双方就本协议条款有争议协商不成的，可向甲方所在地法院起诉。
四、本次交易的目的及对公司的影响
公司收回太平矿业的经营权可以有效管控并推进公司铁矿采选业务长期目标的达成，尽快实现铁矿采选业务扭亏为盈。
太平矿业对外承包经营收入占公司2016年度整体收入比例较低，因此本次解除太平矿业对外承包经营合同对公司的持续盈利能力影响甚微，不会对公司的财务和经营产生重大影响。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会2017年第二次临时会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）《解除合同协议书》。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《上市公司规范运作指引》、《常州千红生化制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《独立董事工作制度》等的有关规定,作为常州千红生化制药股份有限公司的独立董事,承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
关于回购公司部分社会公众股份的独立意见：
我们认为：
1、本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、深圳证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》、《股票上市规则》等相关规定。
2、本次回购之股份将作为后续员工持股计划或股权激励计划实施，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，能够充分调动公司基层骨干员工的积极性，增强对公司企业文化的认同感，加快公司管理融合，提高凝聚力和公司核心竞争力，从而更好地促进公司持续、健康发展,为股东带来持续、稳定的回报。
二级市场价格，保护广大投资者的利益，实现全体股东利益最大化，增强投资者对公司的信心，维护公司在资本市场的形象。
4、公司回购资金来源于税后利润，不会影响公司主营业务的正常开展。
基于以上理由，一致同意本事项。
（此页无正文，仅为独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项独立意见的签字盖章页）
独立董事：
荣幸华 邵蓉 张继稳
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-074广东安居宝数码科技股份有限公司
关于实际控制人第二次为部分员工融资增持公司股份的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分调动公司员工的主动性、积极性和创造性，增强公司的竞争力，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人张波先生已为公司部分骨干员工进行第二次融资，鼓励员工在自愿、合法、合规的基础上持有或增持公司股票（以下简称“本次增持”）。
截止 2014年 11月 25日，公司高级管理人员及其他骨干员工已通过深圳证券交易所系统累计增持了公司部分股份，现将本次增持有关情况公告如下：
一、本次增持的目的
本次增持的目的是为了充分调动公司员工的主动性、积极性和创造性，增强公司的竞争力，以促进公司持续、健康地发展。
二、实际控制人基本情况
公司实际控制人张波先生，目前持有公司股份数量为 14,051.80万股，占公司总股本38.41%。
三、增持人员基本情况
本次增持人员为公司在职的隶属大数据平台建设的核心骨干和公司及子公司其他中层以上管理人员、核心骨干，包括公司高级管理人员。
四、增持方式
根据二级市场情况，通过深圳证券交易系统允许的方式自主购买公司股票。
五、提供融资的方式及相关约定
（一）提供融资的方式
1、对属于大数据平台建设的核心骨干，其可认购的额度可全部由实际控制人提供融资资金；或部分由实际控制人提供融资资金、部分由实际控制人按员工实际自筹资金提供1：3的融资金额互相结合的方式。
2、对公司及子公司其他中层以上管理人员、核心骨干，其可认购的额度由实际控制人按员工实际自筹资金提供1：3的融资金额。
公司实际控制人张波先生为参与本次增持的员工按上述1、2点的规定提供融资资金，融资期限为两年。本次增持实施完毕两年后，本次增持的母公司员工退出时，如出现亏损(退出时市值-购入时市值-实际控制人张波先生股票质押的融资成本<0)，由公司实际控制人张波先生承担；本次增持的子公司员工退出时，如出现亏损(退出时市值-购入时市值-实际控制人张波先生股票质押的融资成本<0)，由公司实际控制人张波先生承担母公司占子公司股份的占比部分，剩余部分由子公司其他股东承担。如产生投资收益(退出时市值-购入时市值-实际控制人张波先生股票质押的融资成本>0)，需要先弥补实际控制人张波先生股票质押的融资成本，剩余收益将由本次增持员工所享有。
（二）相关约定
1、参与本次增持计划的员工是在自愿、合法、合规的前提下自主买入公司股票，且承诺自增持计划实施完毕后两年内不得卖出本次增持的股票。公司高管买卖公司股票必须遵守相关法律、法规的规定。
2、参与本次增持的员工在证券公司开立专门的资金账户，在增持实施完毕后两年内委托证券公司自动锁定其资金账户，任何个人不得对其证券账户进行任何操作。
六、本次增持情况
自2014年10月17日至2014年11月25日期间，公司高管及其他骨干员工合计45人已通过深圳证券交易所系统以竞价的方式累计增持公司股份204.56万股，占公司总股本0.5591%。增持动用资金合计约 3,310万元，增持均价 16.18元/股。具体情况如下：
单位:万股
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||序号||增持人员||增持股数||占总股本比例|
|1||高管：张舒茗||1.89||0.0052%||
|2||高管：黄文森||38.50||0.1052%||
|3||其他骨干员工（43人）||164.17||0.4487%||
||合计|||204.56||0.5591%||

本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及深圳
证券交易所创业板业务规则等相关规定。
七、其他相关事项
1、本次增持实施期间，公司基本面未发生重大变化。
2、公司将继续关注公司高管增持、减持公司股份的有关情况，根据《中
华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所创业板业务
规则等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2014年 11月 26日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2017-072北京太空板业股份有限公司
关于公司董事减持股份计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月10日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事减持股份预披露公告》（公告编号：2017-069），公司董事赵欢先生计划自2017年7月3日起后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过80,000股（转增前）（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量及价格做同比例调整），占公司总股本比例0.03%。
由于公司于2017年6月28日实施了2016年度利润分配及资本公积金转增，每股转增4股，故本次减持计划相应调整为通过集中竞价方式减持不超过112,000股公司股份。
近日，公司收到赵欢先生的《股份减持告知函》，赵欢先生于2017年7月3
日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司无限售流通股份92,000股(转增
后)，占公司总股本的0.027%。截止本公告披露之日，本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，本次减持计划尚未实施完毕。具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|赵欢|集中竞价|2017-07-03|13.835|9.2|0.027|

北京太空板业股份有限公司 公告
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|赵欢|合计持有股份|86.8|0.26|77.6|0.23|
||其中：无限售条件股份|11.2|0.03|2|0.01|
||有限售条件股份|75.6|0.22|75.6|0.22|

（本公告中比例（%）合计数如与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入的原因造成。)二、其他相关说明
1、赵欢先生本次减持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、赵欢先生本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
三、备查文件
赵欢先生出具的《股份减持告知函》；
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会
佛山华新包装股份有限公司监事会
对公司内部控制评价情况的意见
关于佛山华新包装股份有限公司2013年度内部控制评价情况，公司监事会发表独立意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配齐到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
3、报告期内，公司不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事签名：洪军黄健荣陈镇然
佛山华新包装股份有限公司监事会二○一四年三月七日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019－021国元证券股份公司
2019年非公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日取得深圳证券交易所《关于国元证券股份有限公司 2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2018】687号），公司近日完成了国元证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（证券简称“19国元01”，证券代码“114464”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：一、发行期间
本期债券的发行期间为2019年4月15日至2019年4月17日。
二、实际募集资金规模
本期债券发行实际募集资金33亿元，最终票面利率为4.25%，期限为3年。
三、实际认购投资者情况说明
本期债券的投资者共9家，发行对象未超过200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-094湖南长高高压开关集团股份公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次会议于2016年12月14日以通讯表决的方式召开。
公司于2016年12月9日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为9人，亲自出席人数9人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
一、审议通过《关于减少对湖南长高新材料股份有限公司的认缴资本暨湖南长高新材料股份有限公司减少注册资本的的议案》
为完善公司组织架构，提高公司资金使用效率，结合控股子公司湖南长高新材料股份有限公司（以下简称“长高新材”）的经营现状，同意公司以 1.09元/股的价格对长高新材实施定向减资，减少注册资本1,233.0275万元，共计金额 1,344万元，减资完成后，长高新材的注册资本变更为 3,288.5606万元。公司对长高新材的认缴注册资本变更为 2,246.9725万元，占长高新材总股本的68.33%。长高新材仍然为公司合并报表范围内的控股子公司。
议案内容详见公司于本决议公告同日披露于巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上的《关于减少对湖南长高新材料股份有限公司的
认缴资本暨湖南长高新材料股份有限公司减少注册资本的公告》（2016-092）
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于湖南长高一品重机股份有限公司申请破产的议案》
为完善公司治理，提高公司管理效率，同意公司控股子公司湖南长高一品重机股份有限公司申请破产清算，同时，为进一步推进破产清算工作，公司董事会授权公司经理层全权办理长高一品破产清算的相关事宜及支付相关清算及维护等费用。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于湖南长高智能电气有限公司申请解散清算注销的议案》；
为完善公司治理，提高公司管理效率，同意公司控股子公司湖南长高智能电气有限公司申请解散清算并注销，同时授权公司经理层全权办理长高智能本次解散清算及注销的相关工作。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
议案二、三内容详见公司于本决议公告同日披露于巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上的《关于控股子公司申请破产和解散清算的公告》（2016-093）。
四、审议通过了《关于撤销与国开发展基金有限公司签订的为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保合同的议案》
同意撤销公司与湖南长高电气有限公司及国开发展基金有限公司签订的关于将公司位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东018号的房产所有权、土地使用权作为抵押物，为国开发展基金投资长高电气的投资款15,000万元及分红款提供抵押的抵押担保合同。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《关于长沙金洲新城开发建设投资有限公司为湖南长高电气有限公司融资提供担保并由公司提供反担保的议案》
因国开发展基金有限公司的相关要求，同意公司与长沙金洲新城开发建设投资有限公司签订反担保合同，由长沙金洲新城开发建设投资有限公司为国开发展基金投资长高电气的投资款15,000万元及分红款提供担保。同时公司以位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东018号的房产所有权、土地使用权作为抵押物，抵押给长沙金洲新城开发建设投资有限公司作为反担保。
相关内容详见公司于本决议公告同日披露于巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上的《关于撤销为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保并向长沙金洲新城开发建设投资有限公司为湖南长高电气有限公司融资担保提供反担保的公告》（2016-095）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
备查文件：
《第四届董事会第六次会议决议》
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2018-113厦门三维丝环保股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于2018年4月19日以电子邮件和微信形式发出。
2、本次董事会会议于 2018年 4月 25日上午 10:00在公司五楼会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名。会议由董事长罗祥波先生主持；公司监事、高级管理人员列席会议。
4、全体董事均确认：已收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；本次会议的提议、召集、召开、决议等程序和内容均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，相关提案审议和表决情况如下：
1.00关于《2018年第一季度报告》的提案
公司《2018年第一季度报告》对2018年第一季度公司生产经营情况进行总结；
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公
告。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
2.00关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项专项说明的提案
董事会《关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留审计意见进行说
明，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
对于希格玛出具的带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，公司董事会予以尊重、理解和接受；在希格玛开展年度审计的过程中，公司有关方面均予以积极配合，并提交了相关资料。
强调事项段中所涉及的事项对公司2017年度财务状况和经营成果无实质性影响。公司将继续严格按照相关要求履行信息披露义务。
本提案已经独立董事发表相关事项的独立意见。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
3.00关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺及计提减值准备之补偿相关事宜的提案
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司对北京洛卡环保技术有限公司 2014-2016年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行报告说明和总结，结论显示：北京洛卡2016年度未完成业绩承诺；北京洛卡100%股权需计提长期股权投资减值准备155,111,800.00元。
依据公司与刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云(以下简称“北京洛卡原股东”)签订的《备忘录》、
《现金及发行股份购买资产协议》以及北京洛卡原股东、彭娜出具的《承诺函》，北京洛卡原股东、彭娜应就此对公司进行补偿(详见《关于北京洛卡环保技术有限公司未实现业绩承诺及计提减值准备的补偿方案》)。
为合法、高效地完成补偿相关事宜，特提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺及计提减值准备之补偿相关事宜，董事会可委派具体经办人员。本次授权自董事会会议审议通过并经股东大会审议通过之日起生效。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
本提案尚需提交股东大会审议。
4.00关于继续停牌筹划重大资产重组事项的提案
公司正在筹划重大资产重组事项。因相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票(证券简称：
三维丝，证券代码：300056)已申请自2018年3月1日开市起停牌，具体内容详见《关于重大资产重组相关事项的停牌公告》(公告编号：2018-028)、《关于重
大资产重组继续停牌的公告》(公告编号：2018-054)。
目前，公司及有关各方正在继续开展各项工作，独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。
鉴于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在自停牌起 2个月内全部完成，公司预计无法按照原计划于 2018年 4月 27日前依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重组预案。
经研究决定，公司拟在停牌期满(原定最晚于2018年4月27日复牌)前向深圳证券交易所申请股票继续停牌，公司股票最晚将于 2018年5月25日复牌。
具体停牌事宜以深圳证券交易所批复为准。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
5.00关于聘请本次重大资产重组独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构的提案
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，为实施本次重组事宜，公司聘请独立财务顾问开源证券股份有限公司、法律顾问北京盈科(厦门)律师事务所、审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)和评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对标的公司展开尽职调查、审计和评估等工作。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
关于荣安地产股份有限公司2014年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字（2015）00506号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于荣安地产股份有限公司 2014年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字（2015）00506号荣安地产股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了荣安地产股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2015）01075号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：荣安地产股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：虞丽新
中国·南京
荣安地产股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：荣安地产股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|宁波荣安实验中学|同一母公司|应收账款|212.45|-|-|212.45|-|提供劳务|经营性占用|
|小计||||212.45|-|-|212.45|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|宁波荣安房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|134,436.55|30,010.97|-|51,112.00|113,335.52|资金往来|非经营性往来|
||杭州香华投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|15,140.52|5,916.60|-|7,070.84|13,986.28|资金往来|非经营性往来|
||宁波康信置业有限公司|全资子公司|其他应收款|54,328.68|-|-|54,328.68|-|资金往来|非经营性往来|
||宁波投创荣安置业有限公司|全资子公司|其他应收款|14,670.37|87,180.00|-|89,660.79|12,189.58|资金往来|非经营性往来|
||宁波人民房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|0.27|-|-|0.27|-|资金往来|非经营性往来|
||宁波康柏投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|1,505.00|-|-|-|1 ,505.00|资金往来|非经营性往来|
||杭州荣安置业有限公司|全资子公司|其他应收款|-|1 34.37|-|1 34.37|-|资金往来|非经营性往来|
||宁波康恺投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|16,000.00|-|-|-|1 6,000.00|资金往来|非经营性往来|
||宁波康园房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|44,752.62|3 3,576.01|-|7 8,328.63|-|资金往来|非经营性往来|
||台州荣安置业有限公司|全资子公司|其他应收款|50,967.75|5 8,144.80|-|7 3,194.55|3 5,918.00|资金往来|非经营性往来|
||宁海荣安置业有限公司|全资子公司|其他应收款|46,293.55|1 06,636.84|-|1 34,870.38|1 8,060.00|资金往来|非经营性往来|
||宁波荣安物业服务有限公司|全资子公司|其他应收款|871.00|-|-|8 71.00|-|资金往来|非经营性往来|
||宁波康晟房地产销售代理有限公司|全资子公司|其他应收款|0.10|6 ,442.40|-|6 ,442.50|-|资金往来|非经营性往来|
||台州荣方建设房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|-|3 0.31|-|3 0.31|-|资金往来|非经营性往来|
||浙江龙游天苑建设有限公司|全资子公司|其他应收款|-|3 46.00|-|3 46.00|-|资金往来|非经营性往来|
||宁波康美房屋租赁有限公司|全资子公司|其他应收款|-|-|-|-|-|资金往来|非经营性往来|
||宁波荣和置业有限公司|全资子公司|其他应收款|-|1 0,382.00||1 0,382.00|-|资金往来|非经营性往来|
||宁波康瀚投资有限公司|全资子公司|其他应收款|-|2 36,716.62||5 7,076.63|1 79,639.99|资金往来|非经营性往来|
||宁波东钱湖荣安置业有限公司|全资子公司|其他应收款|-|2 8,466.20||1 7,629.00|1 0,837.20|资金往来|非经营性往来|
||宁波陈婆渡置业有限公司|合营企业|其他应收款|400.00|5 4.35|-|4 54.35|-|资金往来|非经营性往来|
|小计||||3 79,366.40|6 04,037.47|-|5 81,932.29|4 01,471.58|||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||379,578.85|604,037.47|-|582,144.74|401,471.58|||
|企业法定代表人：王久芳 主管会计工作负责人：宋长虹 会计机构负责人：郑伟红|||||||||||
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-003三力士股份有限公司
关于第五届监事会第二十一次会议的决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2017年1月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2017年1月4日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由监事会主席沈国建先生主持。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
一、审议通过了《关于确认 2016年度关联交易执行情况暨预计 2017年初至 2016年度股东大会召开日期间关联交易金额的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会一致认为：该日常关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，不存在任何内部交易，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
《关于确认 2016年度关联交易执行情况暨预计 2017年初至 2016年度股东大会召开日期间关联交易金额的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会二〇一七年一月九日