运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-042
北京三夫户外用品股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2016年8月19日（星期五）14:00召开2016年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、现场会议地点：北京市西城区北三环中路27号商房大厦601室
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年8月19日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2016年8月18日至2016年8月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月19日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月18日下午15：00至2016年8月19日下午15：00期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
运动·快乐·梦想为准。
7、股权登记日：2016年8月12日（星期五）。
8、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2016年 8月 12日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、本次股东大会审议事项
议案一：《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案二：《关于变更部分募投项目实施地点及实施内容的议案》
上述两项议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。议案内容详见公司于 2016年 8月 4日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年8月13日（星期一）上午09:30-11:30，下午13:30-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记地点：北京市西城区北三环中路27号商房大厦601室三夫证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
运动·快乐·梦想（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2016年8月13日（星期一）16:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市西城区北三环中路 27号商房大厦601室三夫公司证券部，邮编：100029（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市西城区北三环中路27号商房大厦601室三夫户外
联系人：王静
电话：010-62051913
电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com
邮编：100029
2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议
2、其他备查文件
七、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、参会股东登记表（附件2）、授权委托书（附件3）的格式附后。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年八月四日
运动·快乐·梦想附件1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362780”。
2、投票简称为“三夫投票”。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案一|《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司章程>的议案》|1.00|
|议案二|《关于变更部分募投项目实施地点及实施内容的议案》|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（为非累计投票议案）,填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月19日的交易时间，即09:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 18日下午15：00，结束时间为2016年8月19日下午15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
运动·快乐·梦想附件2：
北京三夫户外用品股份有限公司
2016年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名/公司名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮件|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效
运动·快乐·梦想附件3：
北京三夫户外用品股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
北京三夫户外用品股份有限公司：
本人（本公司）作为北京三夫户外用品股份有限公司股东，兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2016年8月19日召开的北京三夫户外用品股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司章程>的议案》||||
|2|《关于变更部分募投项目实施地点及实施内容的议案》||||

备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
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|委托人姓名及签章：||
|委托人身份证号码或执照号码：|受托人姓名及签章：|
|委托人持股数量：|受托人身份证号码：|
|委托人股东帐号：|有效期限：自签署日至本次股东大会结束|
|委托日期： 年 月 日||