Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见
公司拟发行股份及支付现金收购上海金东唐科技股份有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1、评估机构的独立性
公司本次交易聘请评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及本次交易各方之间无关联关系，具有独立性；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估假设前提的合理性
本次交易的评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性
评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。
4、评估定价的公允性
本次交易拟购买的标的资产的交易对价以评估值为依据并由公司及交易对方协商确定，定价依据与交易对价公允。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月十二日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-025浙江东南网架股份有限公司
关于在巴拿马设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于在巴拿马设立分公司的议案》。
为进一步开拓海外市场，加强海外营销体系的建设，提升公司的市场竞争力以及产品在国际市场的影响力，同意公司在巴拿马设立分公司，负责巴拿马及周边国家和区域的市场开拓、产品销售及工程项目服务等。
根据《公司章程》的规定，本次设立分支机构事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次在境外设立分支机构事项尚需商务管理、外汇管理等相关部门审批。
本次在境外设立分支机构事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构基本情况
1、分支机构：浙江东南网架股份有限公司巴拿马分公司
2、注册地：巴拿马，巴拿马省，巴拿马城
3、业务范围：研究，设计，图纸研发，总建设和配备
4、主要职能：促销产品、收集信息、联系客户、售后服务
5、分支机构负责人：王永刚
上述设立情况需取得当地行政管理部门核准。
三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的
为响应国家“一带一路”战略，深度挖掘现有海外市场的机会，扩大海外市场份额，公司拟在巴拿马设立分公司。该机构的设立有助于深入调研当地市场，快速响应客户需求，抓住区域市场快速增长的机会，同时通过当地办事机构辐射周边国家和区域，进一步完善公司海外战略布局，实现公司海外业务发展的整体战略。
2、存在风险及对公司的影响
上述分支机构的设立，对于公司加快海外市场的拓展和开发将起到积极作用。分支机构设立事宜经公司董事会审议批准后，尚需商务管理、外汇管理等相关部门审批。若国际政治、经济环境发生重大变化，可能对公司在境外设立分支机构产生影响。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-068深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 15日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及西安子公司使用不超过人民币 9,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。详情参见2017年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-016）及相关公告。
近日，公司使用闲置自有资金向宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）购买了理财产品，具体情况如下：
一、购买理财产品的具体情况
1、产品名称：单位结构性存款稳健型870353号产品
2、产品简码：870353号
3、产品收益类型：保本浮动型
4、产品金额：人民币3,000万元
5、产品起息日：2017年10月20日
6、产品到期日：2018年1月22日
7、产品期限：94天
8、产品预期年化收益率：4.0088%
(1)本金支付：产品到期日，宁波银行向投资者归还100%本金，并在到期日划转至投资者指定账户。
(2)收益支付：结构性存款收益兑付日，宁波银行向投资者支付结构性存款收益，并在到期日后2个工作日内划转至投资者指定账户。
10、资金来源：自有资金
11、产品的投资对象：结构性存款是指以企业的存款作为本金，挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款产品。如果投资方向正确，客户将获得额外收益；如果方向失误，客户将损失购买期权的费用，对于本金不造成影响。
12、风险提示：
本产品发售规模为 3,000万元，若实际募集金额低于 3,000万元，宁波银行有权宣布本期产品不成立（宁波银行有权根据市场情况灵活调整）。
当发生政策风险或其他不可抗力因素时，收益保证条款不适用。
14、关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系。
二、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查。
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，持续关注上述理财产品的情况，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司运用暂时闲置的自有资金进行安全性高、风险低的短期保本型理财产品投资是在确保公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司认购上述短期银行理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为公司与股东创造更大的收益。
四、其他
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
（一）已到期赎回理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|产品名称|投资期限||产品类型|投资金额（万元）|实现收益（万元）|公告日期|
|||起始日|到期日|||||
|特尔佳|平安银行对公结 构 性 存 款（挂钩利率）产品|2017年7月6日|2017年10月9日|保本浮动收益型|3,000|32.013699|2017 年 10月11日|
|特尔佳|宁波银行智能定期理财4号|2017年7月14日|2017年10月12日|保本浮动收益型|3,010|30.429863|2017 年 10月14日|

（二）未到期理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|产品名称|投资期限||产品类型|投资金额（万元）|预期年化收益率|公告日期|
|||起始日|到期日|||||
|特尔佳|江苏银行聚宝财富稳盈 3 号（182D）人民币理财产品|2017 年 10月18日|2018 年 4 月18日|保 本 浮动 收 益型|3,000|4.35%|2017 年 10月21日|
|特尔佳|宁波银行单位结构性 存 款 稳 健 型870353号产品|2017 年 10月20日|2018 年 1 月22日|保 本 浮动型|3,000|4.0088%|2017 年 10月24日|

五、备查文件
1、宁波银行单位结构性存款稳健型870353号产品说明书；
2、宁波银行结构性存款业务凭证。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-110天奇自动化工程股份有限公司
第五届董事会第三十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第三十四次(临时)会议通知于2015年9月12日以电子邮件形式发出，会议于2015年9月18日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实际参加会议董事 9名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，9票赞成，反对 0票，弃权 0票。
同意公司再次使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限最长不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金账户。
(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)
2、审议通过《关于对宁波回收提供财务资助的议案》，9票赞成，反对 0票，弃权 0票。
宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称“宁波回收”）成立于1997年7月25日，公司注册资本900万元，是宁波市唯一一家拥有报废汽车回收拆解经营资格的企业，自成立以来，宁波回收一直主要从事报废汽车回收拆解的相关业务。宁波回收为本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的收购标的之一。根据与被收购方签订的《发行股份及支付现金购买资产》的约定：股东大会后，收购方向被收购方支付完现金部份款项后，双方即办理资产交割手续。当前双方已达到资产交割状态，股权的工商变更手续正在办理中。
鉴于此，公司已实际持有宁波回收66.5%的股权。
根据本次资产重组的规划，宁波回收为提高拆解能力及拆解水平，拟建“报废汽车拆解提升项目”，计划引进自动化汽车拆解生产线和再生资源加工设备等高端技术装备，以扩大生产规模及赢利空间。该项目投入总金额为4800万元，资金来源为本次资产重组配套募集资金。根据目前的市场状况，为加快该项目的建设，尽早实现规模拆解能力，公司同意利用自有资金进行先期投入，待募集资金到位后予以归还。根据建设进度，本公司拟利用不超过 1000万元自有资金以股东借款的形式借予宁波回收，用于宁波回收此项技改项目的建设，资金使用费按不低于同类业务银行同期贷款或贴现利率收取。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年9月19日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-058
合力泰科技股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十四次董事会会议于2018年8月14日下午3:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2018年8月8日以通讯的方式发出。会议参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了下述议案
一、《关于撤销出售合力泰化工公司100%股权相关协议的议案》
2018年2月份，公司为了实现公司的发展战略，突出公司主营业务的发展方向，优化公司的资产结构，淘汰化工资产，决定出售山东合力泰化工有限公司（以下简称“合力泰化工”）100%的股权。公司已于 2018年2月 5日和陈文明、姚振罡签订了《股权转让协议》，陈文明、姚振罡分别受让合力泰化工60%和40%的股权。
鉴于当前经济形势，购买方陈文明、姚振罡出现了资金困难，无法按时支付股权转让款，为了维护公司利益，经双方友好协商，于 2018年 8月14日签订了《股权转让协议之补充协议》，决定撤销原《股权转让协议》。
授权经营管理层全权办理撤销出售合力泰化工100%股权事宜,本授权自董事会审议通过之日起生效。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司关于撤销出售合力泰化工公司100%股权相关协议的公告》。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2014-090天津瑞普生物技术股份有限公司
关于获得兽药产品批准文号的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司高科分公司的鸡新城疫、传染性支气管炎二联灭活疫苗（La Sota株+Jin13株）通过了中国兽医药品监察所的质量复核检验；
经农业部兽医局批准，近日获得了农业部核发的兽药产品批准文号【兽药生字（2014）020302224；商品名：信之安；有效期 2014年 11月 2日至 2019年 11月2日】。
鸡新城疫是危害我国养鸡业（含白羽肉鸡、黄羽肉鸡、产蛋鸡、种鸡等）的头号杀手，具有高度传染性，各个季节、各品种、日龄的鸡均易感，发病率和死亡率高。鸡传染性支气管炎是一种急性、高度接触传染性的呼吸道疾病，感染鸡会出现生长受阻、饲料消耗增加、产蛋和蛋质下降、死淘率升高等问题，给养鸡业造成巨大损失。疫苗接种是目前预防鸡新城疫和传染性支气管炎的主要措施。
鸡新城疫、传染性支气管炎二联灭活疫苗（LaSota株+Jin13株）采用鸡新城疫病毒LaSota株和麻省型鸡传染性支气管炎病毒流行分离株 Jin13株，以敏感鸡胚增殖，通过病毒超滤浓缩和纯化，配合进口新型油佐剂制成，产品抗原含量高，安全性良好，免疫原性强，具有优质、高效、低毒、无药残等优点，符合市场需求。该疫苗是公司继“新支妥”（鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗 (La Sota株+H120株)）之后的又一优势产品，适合接种不同日龄鸡，配合“新支妥”使用，可同时提升鸡体黏膜免疫与体液免疫保护水平，有利于全面防控鸡新城疫、传染性支气管炎疾病；同时，进一步丰富了公司禽用疫苗产品线，有利于巩固公司优势产品的市场竞争力。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十三日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-75
宁波GQY视讯股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月5
日收到公司独立董事陈一民先生提交的书面辞职报告。公司独立董事陈一民
先生因个人原因，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司第五届董事会
独立董事及第五届董事会专门委员会相应职务。其辞职后不再担任公司其他
任何职务。
鉴于陈一民先生的辞职将使公司独立董事人数低于董事会总人数的三分
之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，陈一民先生的辞职
申请将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，
陈一民先生仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，
履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名推荐合适的独立董事补选人。
独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审
核无异议后提交公司股东大会审议。
陈一民先生原定任职日期至2021年8月29日。截止本公告披露日，陈一民
先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本
公司及董事会对陈一民先生在担任独立董事期间为公司发展所做的贡献表示
衷心感谢！
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一八年十一月五日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2016-070南方中金环境股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月22日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏金山环保科技有限公司（以下简称“金山环保”）向中信银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 17,000万元；同意公司为全资子公司北京中咨华宇环保技术有限公司（以下简称“中咨华宇”）向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5,000万元。
该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）江苏金山环保科技有限公司
1.名称：江苏金山环保科技有限公司
2.统一社会信用代码：913202826798226406
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.住所：宜兴市万石镇工业集中区南区
5.法定代表人：钱盘生
6.注册资本：42500万元整
7.成立日期：2008年8月29日
8.营业期限：2008年8月29日至长期
9.经营范围：环保工程及设备的技术研究、开发、设计；环保新材料、新技术、新工艺的开发、咨询、转让、信息服务；环保工程技术的培训、服务；计
算机网络系统、电气自动化系统的设计、开发、安装调试；水处理污染防治设备、玻璃钢制品、喷泉设备、钢杆、电力杆、铁塔、照明器材、配电柜、自动化成套控制装置系统、交通噪声防护设备、水工金属结构、压力容器的制造、销售；环保工程专业承包（凭有效资质证书经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10.与本公司关系：金山环保为公司全资子公司，公司目前持有其100%的股权。
11.最近一年经审计的主要财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 12月 31日，金山环保总资产为186,607.04.万元，总负债为 99,655.00万元，净资产为 86,952.04万元；2015年度营业收入 52,171.77万元，利润15,704.92万元，净利润12,670.25万元。
（二）北京中咨华宇环保技术有限公司
1.名称：北京中咨华宇环保技术有限公司
2.统一社会信用代码：91110108771982532L
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.住所：北京市北京经济技术开发区地盛南街9号院1幢101-206
5.法定代表人：郭少山
6.注册资本：7000万元
7.成立日期：2005年02月18日
8.营业期限：2005年02月18日至2055年02月17日
9.经营范围：技术咨询、技术服务；水污染治理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
10.与本公司关系：中咨华宇为公司全资子公司，公司目前持有其100%的股权。
11.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年12月31日，中咨华宇总资产为 39,224.89万元，总负债为 23,291.00万元，净资产为 15,933.90万元；2015年度营业收入 26,016.53万元，利润 9,096.08万元，净
利润7,447.25万元。
三、担保协议主要内容
（一）江苏金山环保科技有限公司
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保额度：不超过17,000万元；
3、担保期限：不超过一年；
其他具体内容以本公司与银行最终签订的担保协议为准，公司董事会已授权董事长签署相关协议等法律文件。
（二）北京中咨华宇环保技术有限公司
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保额度：不超过5,000万元；
3、担保期限：不超过五年；
其他具体内容以本公司与银行最终签订的担保协议为准，公司董事会已授权董事长签署相关协议等法律文件。
四、董事会意见
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为：
1.金山环保为满足日益扩大的生产经营规模对运营资金的需要之考虑，向银行申请综合授信，将有利于经营业务的拓展；金山环保在污水处理、污泥处理及蓝藻处理等领域均处于行业领先地位，未来随着污泥处理市场的逐步打开，金山环保将实现业绩的较大提升，具有较强的偿债能力，本次担保事项的财务风险较小且可控。
2.中咨华宇为满足日益扩大的生产经营规模对运营资金的需要之考虑，向银行申请综合授信，将有利于经营业务的拓展；中咨华宇作为民营环评企业龙头，随着其在环境咨询、环保设计、环保治理等领域业务的进一步拓展，将实现业绩大幅提升，保证其偿债能力，本次担保事项的财务风险较小且可控。
公司作为金山环保及中咨华宇的控股股东，为支持其经营发展提供融资担保，有利于促进二者经营发展，符合公司整体利益。
综合考虑以上因素，公司第三届董事会第九次会议以同意 9票，反对 0票，
弃权0票审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司不存在担保情况（包括母公司为子公司，子公司为母公司）。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司经营状况良好，此次担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司本次为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2016年10月25日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-012
山东太阳纸业股份有限公司
关于本次非公开发行股票过程中相关承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]170号）核准。目前，公司非公开发行股票已经完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次新增股份上市之日起：
（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次非公开发行对象国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、兵工财务有限责任公司、华泰资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票的保荐机构海通证券股份有限公司声明：本保荐机
构已对山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、联席主承销商承诺
公司本次非公开发行股票的联席主承销商海通证券股份有限公司和新时代证券有限责任公司声明：本公司已对山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票律师北京德恒律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、会计师承诺
公司本次非公开发行股票会计师瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字的注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告
暨上市公告书所引用的审计报告与本所出具的审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
七、验资机构承诺
公司本次非公开发行股票验资机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字的注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告
暨上市公告书所引用的验资报告与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-095创维数字股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（下称“公司”）监事会近日收到公司监事及监事会主席鄢红波先生提交的书面辞职报告。公司监事、监事会主席鄢红波先生因调整工作范畴，向公司监事会申请辞去公司监事、监事会主席职务。鄢红波先生辞职后将不再担任公司其他任何职务。
鉴于鄢红波先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数的情形，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，鄢红波先生仍将严格依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事、监事会主席职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定尽快履行监事补选程序。
截至本公告披露之日，鄢红波先生未持有公司股份。
上述监事确认与公司监事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东等。上述监事在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对鄢红波先生在任职期间为公司及监事会工作做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会二〇一八年十二月十四日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2018-115成都富森美家居股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持计划和增持进展情况
2018年 6月 21日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生《关于增持公司股份计划告知函》，计划自 2018年 6月 21日起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟累计所用资金不低于人民币10,000万元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。具体内容详见公司于2018年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-050）。
2018年 6月 22日至 11月 1日，公司控股股东、实际控制人刘兵先生通过深圳证券交易所证券系统累计增持了公司股份2,277,644股，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人首次增持公司股份的公告》（公告编号：2018-051）和《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-052、2018-058、2018-060、2018-061、2018-062、2018-064、2018-065、2018-079、2018-080、2018-081、2018-082、2018-086、2018-087、2018-091、2018-114）。
||
|-|
|二、本次增持情况说明|
|2018年11月7日，公司收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生通知，基|
|于对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市|

||
|-|
|场稳定，刘兵先生以个人自有资金于 2018年11月2日-6日通过深圳证券交易|
|所证券系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：|
|1、本次增持情况|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持方式|增持日期|增持股数（万股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占总股本比例（%）|
|刘兵|董事长|集中竞价|2018年11 月2日|5|22.474|112.37|0.0112|
||||2018年11 月5日|4.16|22.28|92.69|0.0093|
||||2018年11 月6日|3.3778|22.127|74.74|0.0076|
|合 计||||12.5378||279.80|0.0282|

2、本次增持前后持股变化情况
本次增持前，刘兵先生直接持有公司股份190,456,844股，占公司总股本的42.79%。本次增持后，刘兵先生直接持有公司股份 190,582,222.00股，占公司总股本的42.82%。
||
|-|
|三、累计增持情况|
|刘兵先生自2018年6月21日起已累计增持公司股份2,403,022 股，占公|
|司总股本的0.54%，累计增持金额共计 6,123.60万元。|
|四、后续增持计划|
|基于对公司价值的认可和对公司未来前景的信心，本次增持后，刘兵先生将|
|按照公司于2018年6月22日披露的增持计划，继续增持公司股份。|
|五、其他事项|
|1、刘兵先生承诺：将严格按相关照法律、法规、部门规章及深圳证券交易|
|所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后6 个月内及法定期限|
|内不减持所持有的公司股份。|
|2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证|
|券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等|
|法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。|

||
|-|
|3、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致|
|公司股权分布不具备上市条件。|
|4、公司将持续关注刘兵先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定|
|及时披露。|
|特此公告。|

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月七日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-117乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第二届董事会第44次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 44次会议于 2014年 12月 10日在公司会议室召开。会议通知于 2014年 12月 5日以邮件或传真方式送达，本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长贾跃亭主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于股东向公司提供借款的议案》
公司收到股东贾跃芳女士的承诺函，为满足公司日常经营需要，其计划在未来一个月内，通过协议转让或者大宗交易集中转让的方式处置自己所持有的乐视网股票，将其所得全部借给公司作为营运资金使用。该笔借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用，借款期限将不低于 60个月，免收利息。
相关事项公司已于2014年12月6日发布了公告（公告编号2014-116）。
近日公司将与贾跃芳签署第一笔资金的《借款协议》，借款金额1.78亿元，借款期限不低于60个月，免收利息，用于补充公司营运资金。
后续视贾跃芳股权转让的情况，公司将与贾跃芳另行签署相关借款协议，并提交董事会审议进行披露。
贾跃亭与贾跃芳系关联方，回避表决。
表决结果：4票同意0票反对0票弃权1票回避，获得通过。
独立董事出具了同意意见。
该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十一日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-080
迈克生物股份有限公司
关于受让嘉善加斯戴克医疗器械有限公司股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资进展情况
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）与嘉善加斯戴克医疗器械有限公司（以下简称“嘉善加斯戴克”或“标的公司”）法人股东浙江大学创新技术研究院有限公司（以下简称“浙大创新院”）签署《股权转让协议》，以人民币 375万元受让其持有标的公司5%的股权。本次交易完成后公司将实现对标的公司100%控股。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《迈克生物股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
名称：浙江大学创新技术研究院有限公司
住所：杭州市西湖区西区四路 2号 5幢 1楼
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-080
法定代表人：胡征宇
注册证号：330000000066497
上述交易对方与迈克生物的实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
1、工商基本情况
标的公司名称：嘉善加斯戴克医疗器械有限公司；注册号：91330421572911707D；公司类型：有限责任公司；注册地址：嘉善县罗星街道晋阳东路 568号综合楼 3号孵化楼 3207室；法定代表人：楚建军；注册资本：人民币 533.3万元；经营范围：许可经营项目：生产第二类 6840临床检验分析仪器。一般经营项目：医疗器械、仪器、设备、及相关控制软件及配套试剂的研发、技术咨询、技术服务；生产、销售：实验分析仪器（不含计量器具）；销售：第二类医疗器械、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）；进出口业务。营业期限自 2011年 4月 7日至 2041年 4月 6日。
2、股权结构
本次股权转让前，标的公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|迈克生物|506.6|95|
|2|浙江大学创新技术研究院有限公司|26.7|5|

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-080
||||
|-|-|-|
|合计|533.3|100|

本次股权转让后，迈克生物将持有标的公司100%的股权，标的公司成为迈克生物的全资子公司。
3、财务状况
|||||
|-|-|-|-|
||资产总额（万元）|负债合计（万元）|所有者权益合计（万元）|
|2016 年12月 31日|1498.90|1843.03|-344.13|
|2017 年8月 31日|1688.84|2261.47|-572.63|

四、转让价款支付方式及资金来源
本次受让股权以货币方式支付，资金为公司自有资金。本次交易价格依据具备评估资质的浙江浩华资产评估有限公司评估，出具了以 2015年 9月 30日为评估基准日的浩华评字[2015]第 128号《资产评估报告书》为基础，经各方协商确定最终收购价格。
五、交易协议主要内容
浙大创新院将其在嘉善加斯戴克 26.7万元出资额（占注册资本的5%），以 375万元（叁佰柒拾伍万元）有偿转让给公司。公司同意在本协议签订之日起 365日内以人民币现金形式向浙大创新院支付股权转让金。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
嘉善加斯戴克专注于血液分析仪、流式细胞仪等先进体外诊断（IVD）设备
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-080
和试剂的研发，其经营团队专业多年从事体外诊断产品的研发、生产及销售，并提供技术咨询与技术服务，具有丰富的行业生产和管理经验。本次交易完成以后公司将持有嘉善加斯戴克100%的股权，实现完全控股更有利于公司统一管理，实现双方资金、技术、产品等资源发挥协同互补影响。
2、本次投资存在的风险
本次对外投资受人员管理、制度建设、企业文化融合等方面所存在的固有差异影响，可能导致投资目的的实现、企业资源整合的进度、以及有效运作存在不确定性。
3、本次投资对公司的影响
本次交易有利于相关产品及技术平台的有效管理和深度开发，实现生产营运的更高效能，符合公司发展战略，更好地回报广大投资者。
七、备查文件
1、《嘉善加斯戴克医疗器械有限公司股权交易协议》。
2、《资产评估报告书》
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一七年十月十七日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-050
西部证券股份有限公司第三届董事会第二十八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月6日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第三届董事会全体董事发出了召开第三届董事会第二十八次会议的通知及议案等资料。2014年8月12日，本次会议在西安市东新街232号陕西信托大厦17层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。
会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《关于聘请国海证券股份有限公司为公司非公开发行股票保荐机构和主承销商的提案》。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于聘请北京观韬律师事务所为公司非公开发行股票发行人律师的提案》。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2014年8月12日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-028启迪桑德环境资源股份有限公司
关于 2018年度第二期超短期融资券发行完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，批准公司发行超短期融资券相关事宜，股东大会授权公司经营管理层根据公司需要及市场情况决定发行相关事宜及办理必要的手续（详见公司于2017年5月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2016年年度股东大会决议公告》[公告编号：2017-057]）。
2017年9月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2017］SCP286号），中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册，公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
2018年 3月 12日，公司完成 2018年度第二期超短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|产品全称|启迪桑德环境资源股份有限公司2018年度第二期超短期融资券|||
|债券简称|18桑德SCP002|债券代码|011800341|
|债券发行日|2018-03-07|到期兑付日|2018-12-04|
|上市交易日|2018-03-12|债券摘牌日|2018-12-03|
|债券期限|270日|流通范围|公开发行|
|面值(元)|100.00|发行价格(元)|100.0000|
|计划发行量(亿)|5|实际发行量(亿)|5|
|息票类型|零息利率|债券起息日|2018-03-09|
|付息频率|到期|票面利率(%)|5.3400|
|信用评级机构一|中诚信国际信用评级有限责任公司|债项/主体评级一|--/AA+|

公司上述超短期融资券发行情况详见刊载于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、银
行间市场清算所股份有限公司（www.shclearing.com）上的相关公开资料。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年三月十三日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-110江苏德威新材料股份有限公司
关于公司董事增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事姚介元先生的通知，姚介元先生于2015年12月17日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将相关情况公告如下：
一、增持人
董事姚介元先生。
二、增持目的
增持人本次增持是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，维护公司股价稳定，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益,践行共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任。
三、增持情况
姚介元先生于2015年12月17日通过定向资产管理计划的渠道增持公司股份，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|增持股份均价（元/股）|增持股份数量（股）|增持比例|
|姚介元|2015年12月17日|18.71|1,002,400|0.31325%|

本次增持前，姚介元先生持有公司股份2,702,419股,占公司总股本的
0.84%；增持后，姚介元先生持有公司股份3,704,819股，约占公司总股本的
1.158%。
四、其他说明
1、董事姚介元先生本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上【2015】340号）等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、增持人承诺：承诺在本次增持计划完成后6个月内及公司非公开发行股票完成后6个月内不减持所持有的公司股票。
4、本次股份增持完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、公司将持续关注实际控制人及其他董监高人员、个别股东后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
华北高速公路股份有限公司
独立董事关于公司控股子公司丰县晖泽
光伏能源有限公司注册资本减资议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为华北高速独立董事，对公司第六届董事会第四十五次会议审议的《关于对公司控股子公司丰县晖泽光伏能源有限公司注册资本减资的议案》发表以下独立意见：
一、公司与其他投资方共同出资收购的丰县晖泽光伏能源有限公司（以下简称：“丰县晖泽”）所运营的电站目前运转正常，收购后年度发电量、营业收入、净利润均保持良好水平。
二、由于丰县晖泽注册资本金为45,000万元，且后续未有对外投资意向，导致资本闲置，公司与他方股东协商后，拟按股东投资比例对丰县晖泽进行同比例减资，减资后公司仍持有丰县晖泽50%的股份，为该公司控股股东，符合公司及全体股东的利益。
三、本次董事会审议公司提交的《关于对公司控股子公司丰县晖泽光伏能源有限公司注册资本减资的议案》，关联董事已全部回避表决，表决程序符合法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司提出的对丰县晖泽注册资本实施减资的议案。
独立董事：耿小平、张圣怀、李华杰、吴秋兰、陈巍
二〇一七年四月二十日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2019-013南通江海电容器股份有限公司
关于股票期权注销完成的公告
本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销公司 2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。激励对象周小毛、朴锦玉、郑馨仁（cheng hengren）、张莉、谭进军5人因离职不再符合激励条件，公司董事会决定对上述离职人员已获授但尚未行权的共计 39万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司 2018年股票期权激励对象人数由 184人调整为 179人，激励份额由 3,961万份调整为3,922万份。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2019年 5月 7日，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会 2019年5月9日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（茆胜）
各位股东和股东代表：
我作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会会议情况
任职期间本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事的义务，认为 2013年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2013年公司共召开了 15次董事会会议，我应出席会议 15次，亲自出席会议15次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2013年度，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的独立董事意见
2013年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》、
2.2013年2月 25日，在第一届董事会第二十六次会议上发表了《<关于加强上市公司治理专项活动的整改报告>的独立意见》。
3.2013年4月 10日，在第一届董事会第二十七次会议上发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金》、《公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于 2012年度募集资金存放与使用的独立意见》、《对公司 2012年度关联交易事项的独立意见》、《关于 2012年度利润分配预案的独立意见》、《关于计提存货跌价准备及清理往来款项的独立意见》、《关于公司 2012年高级管理人员绩效考核的独立意见》
4.2013年 7月 4日，在第一届董事会第三十一次会议上发表了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
5.2013年7月 8日，在第一届董事会第三十二次会议上发表了《变更光伏电源半导体照明系统产业化项目募集资金用途---暨以投资设立的方式成立福建珈伟光电有限公司的独立意见》。
6.2013年 8月 19日，在第一届董事会第三十三次会议上发表了《公司控股股东及其他关联方资金占用事项的独立意见》、《公司对外担保事项的独立意见》、《关于公司 2013年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。
7.2013年10月 9日，在第一届董事会第三十五次会议上发表了《关于变更募集资金投资项目及变更部分募集资金投向用于永久补充流动资金的独立意见》。
8.2013年 11月 8日，在第一届董事会第三十八次会议上发表了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的独立意见》、《关于修改公司<章程>的独立意见》、《关于续聘公司 2013年度审计机构的独立意见》。
9.2013年 12月 2日，在第二届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高管的独立意见》、《关于转让全资子公司武汉珈伟光伏照明有限公司25%股权的独立意见》。
三、在公司专业委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会履行相关职责。
本人作为公司战略委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的未来发展战略及发展目标提出了合理性建议，切实履行了战略委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与薪酬与考核委员会的日常工作，积极参与制订公司董事、监事、高级管理人员的考核标准，履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
本人作为公司提名委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议；报告期内，公司换届选举中对董事、监事和高管人员的人选进行资格审查，切实履行了提名委员会召集人的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、保护投资者权益所作的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2.按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1.报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.报告期内，没有提议召开董事会的情况；
3.报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4.报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
由于目前与公司合作的原因，我即将辞去独立董事职务，对于过去任职独立董事期间公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予的配合和支持表示衷心感谢。
特此报告！
独立董事：茆胜
二〇一四年四月二十一日