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|山东双一科技股份有限公司|
|独立董事 2017 年度述职报告|

各位股东及股东代表：
本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；
另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了 4次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2017年度，本人列席公司各次股东大会。2017年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2017年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
1、2017年 2月 8日，在公司第一届董事会第十二次会议上，分别对《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016年度利润分配方案》、《更换公司董事人员》、《公司续聘 2017年度会计师事务所的议案》、《关于公司继续申请公开发行股票以及所募
集资金投资项目未发生变化》等相关事项发表独立意见。
时闲置募集资金进行现金管理》、《关于提名第二届董事会董事人员》等相关事项发表独立意见。
3、2017年 10月 26日，在公司第二届董事会第一次临时会议上，分别对《关于聘任高级管理人员》、《关于变更部分募投项目实施地点》等相关是想发表独立意见。
本人认为公司2017年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董事会、监事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2017年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。
本人作为公司审计委员会的主任委员，参加审计委员会的各项工作。对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度；与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通；对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控。
另外，作为公司薪酬与考核委员会的委员，本人根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了一次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；
对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度；
不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2017年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：杜宁
证券代码：002317 公告编号：2017-010广东众生药业股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
发明名称：伊伐布雷定及其中间体的制备方法
专利号：ZL201310432959.8
专利申请日：2013年09月22日
专利权人：广东众生药业股份有限公司
专利权期限：自申请日起二十年
授权公告日：2017年02月01日
伊伐布雷定是一种单纯降低心率的药物，通过选择性和特异性抑制心脏起搏 I电流而降低心率。适用于窦性心律且心率≥75次/分钟、伴有心脏收缩功能障 f
碍的NYHAⅡ～Ⅳ级慢性心力衰竭患者。
本发明属于药物合成技术领域，可显著缩短亲核取代反应时间，提高产品纯度，避免柱层析过程，降低生产成本。
上述专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，是公司主要核心技术的延伸。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-044武汉力源信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票（股票简称：力源信息，股票代码：300184）自2016年3月4日开市起停牌。2016年3月11日披露了《重大资产重组停牌公告》（2016-007），公司股票自2016年3月11日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并分别于
2016年4月1日、2016年5月3日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》
（2016-022、2016-033），停牌期间每 5个交易日披露一次《关于重大资产重组停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司、独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三十一日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-066福建榕基软件股份有限公司
关于股东部分股份解除股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月24日接到股东侯伟先生的通知：侯伟先生于2013年9月23日将其所持的17,650,000股（公司总股本为311,100,000股）公司股票质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押回购交易业务。该笔质押已于2014年9月23日办理了股票质押解除手续。
截至本公告披露日，侯伟先生持有公司股份80,650,266.00股，占公司总股本的12.96%；本次解除质押后，侯伟先生持有的公司股份处于质押状态的股份为23,750,000股，占侯伟先生所持公司股份的29.45%，占公司总股本的3.82%。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一四年九月二十四日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-020东港股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月11日，东港股份有限公司（以下简称“本公司”）收到公司控股股东香港喜多来集团有限公司（以下简称“香港喜多来集团”）的通知，由于资金调整的原因，香港喜多来集团通深圳证券交易所证券交易系统于2015年3月13日至5月8日减持本公司无限售条件流通股3,769,947股，本次减持不会引起公司控股股东和实际控制人变更，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|香港喜多来集团|竞价交易|2015年3月|25.11|3,599,947|0.99%|
||竞价交易|2015年5月|35.36|170,000|0.05%|
|合计||||3,769,947|1.04%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|香港喜多来集团|合计持有股份|91,236,669|25.08%|87,466,722|24.04%|
||其中：无限售条件股份|91,236,669|25.08%|87,466,722|24.04%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、香港喜多来集团未做过最低减持价格的承诺。
3、本次减持后香港喜多来集团公司持有本公司无限售条件的流通股87,466,722股，占公司总股本的24.04%，仍为公司控股股东，公司实际控制人不变。
4、公司控股股东香港喜多来集团及实际控制人石林曾在2012年9月13日的《详式权益变动报告书》中承诺，自报告书签署之日，12个月内不转让其所持有的本公司股票。
香港喜多来集团曾于2013年11月28日承诺，自2013年11月28日起至未来六个月内，不再减持所持有的本公司股份。
香港喜多来集团及其一致行动人Rich River InvestmentsLimited，曾于2014年12月1日作出承诺，自2014年11月28日起，未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。截止本公告披露之日，香港喜多来集团及其一致行动人Rich River InvestmentsLimited，六个月内共计出售本公司股份的数量占公司股份总数的4.97%。
本公司控股股东及实际控制人严格履行承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
特此公告。
东港股份有限公司
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—034江苏云意电气股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）关于其持有的本公司股份股权质押的通知：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记证明》，云意科技将其所持有的本公司无限售流通股665.00万股质押给江苏银行股份有限公司徐州新城区支行，为其融资提供质押担保，质押期限自2015年5月19日起至办理解除质押登记手续之日止。上述股权质押相关手续已于2015年5月20日办理完毕。
截至本公告日，公司控股股东云意科技共持有公司股份10,425.76万股，占本公司总股本的52.13%。云意科技本次办理股权质押登记手续股份总数为665.00万股，占其持有公司股份总数的6.38%，占公司总股本的3.33%。截至本公告日，云意科技累计质押股份665.00万股，占其持有公司股份总数的6.38%，占公司总股本的3.33%。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会
二○一五年五月二十一日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-115号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司于近日接到控股子公司河北德兰尼特机电科技有限公司（以下简称“德兰尼特”）完成工商变更登记的通知，因业务发展需要，德兰尼特的经营范围做出相应变更，其他信息不变。德兰尼特已于近日完成了工商变更登记手续，取得了石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局换发的营业执照。具体变更情况如下：
变更前：
经营范围：
机电设备、安防产品的研发、生产、销售、安装；机械设备、金属制品的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
经营范围：
机电设备、社会公共安全设备及器材的研发、生产、销售、维修；机械设备、金属制品的设计、加工、销售；机械设备的维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的营业执照信息如下：
名称：河北德兰尼特机电科技有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91130101308243340W
住所：石家庄高新区湘江道209号第1幢第1层
法定代表人：王建军
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2014年7月31日
营业期限：2014年7月31日至2044年7月30日
经营范围：机电设备、社会公共安全设备及器材的研发、生产、销售、维修；
机械设备、金属制品的设计、加工、销售；机械设备的维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十四日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-016
湖南凯美特气体股份有限公司
第三届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2015年4月16日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第三届监事会第七次（临时）会议。会议通知及会议资料于2015年4月10日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司关于 2014年度计提资产减
值准备的议案》。
公司于2015年4月16日召开的第三届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》，认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允地反映了截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
关于 2014年度计提资产减值准备的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1.监事会决议。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司监事会2015年4月16日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-026深圳英飞拓科技股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告全文及摘要已于2016年4月22日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”。
根据深圳证券交易所的有关要求，公司将于2016年5月9日（星期一）上午9：00-11：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘肇怀先生，总经理张衍锋先生，董事会秘书华元柳先生，财务负责人廖运和先生，独立董事赵晋琳女士和保荐代表人欧阳刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-31广东鸿图科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2015年5月5日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议于2015年5月11日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向江苏银行股份有限公司申请授信额度的议案》；
同意全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向江苏银行股份有限公司南通通州支行申请金额为人民币5000万元（大写：人民币伍仟万元整）的综合授信额度，授信期限为十二个月。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向中国银行股份有限公司南通通州支行申请授信额度的议案》；
同意全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向中国银行股份有限公司南通通州支行申请金额为人民币6000万元（大写：人民币陆仟万元整）的授信额度，授信期限为十二个月。
三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向江苏银行股份有限公司申请授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见2015年5月13日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向中国银行股份有限公司南通通州支行申请授信额度提供担保的议案》。
具体内容详见2015年5月13日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十三日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-78河北常山生化药业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2015年 12月 29日上午 10:00在公司新厂区办公楼会议室结合通讯方式召开。本次会议于2015年12月25日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》
同意公司及全资子公司河北梅山多糖多肽科技有限公司与国开发展基金有限公司合作，同意国开发展基金有限公司以人民币 8,500万元通过夹层投资[注]的方式对河北梅山多糖多肽科技有限公司进行增资，资金将用于“多糖及蛋白质多肽类系列产品项目”中的透明质酸项目的建设及运营，本次投资的8,500万元全部计入注册资本，增资完成后，河北梅山多糖多肽科技有限公司注册资本从 10,000万元变更为18,500万元。投资期限内国开基金的平均年化投资收益率为1.2%，投资期限为9年。公司放弃对河北梅山多糖多肽科技有限公司的优先增资权。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。
二、审议《关于授权董事长全权办理与本次增资相关事宜的议案》
同意授权董事长及河北梅山多糖多肽科技有限公司签署本次与国开发展基金
有限公司合作的相关合同，同意授权公司董事长及管理层办理与本次增资相关的手续。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。
注：夹层投资是指通过股权方式为目标公司提供阶段性资金支持，投资收益由目标公司通过分红或由目标公司其他股东（或第三方公司）提供补足实现。夹层投资的主要特点是约定收益，投资协议应确定投资收益水平，且明确当目标公司分红未达到约定收益要求时，由目标公司其他股东（或第三方公司）将差额部分直接支付给基金。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2014-042深圳世纪星源股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本司股票于 2014年 9月 11日、12日、15日连续 3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
经向本司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期本司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.本司在 2014年半年报“前期经营计划进展”一节披露了拟利用现有的 BOT交通基础设施相关业务开展以太阳能发电为电动车充电（以太阳能发电为主，市电补充为辅）作为新投资方向，并计划引进相关的新增投资组合成为新能源集中共享式充电的商业服务网点，形成具备多个主流品牌电动充电设施——即称为“超级能源广场”的共享式商业运营模式。目前正与相关各方探讨该运营模式的可行性，能否引进相关投资成功实施该运营模式存在重大不确定性，且该运营模式的投资规模、对本司日后经营的影响目前尚无法准确判断。截至公告日，相关谈判尚无实质进展，亦未达成任何书面协议。除此之外，本司、控股股东和实际控制人不存在关于本司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本司股票。
三、声明
本司董事局确认，除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．本司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，且至少 3个月内不会筹划同一事项。
2．本司不存在违反信息公平披露的情形。
3．《证券时报》和巨潮资讯网站为本司选定的信息披露媒体，本司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2018年度监事会工作报告
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|2018 年，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）|
|监事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，坚持规|
|范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地|
|开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况报告|
|如下，请予以审议。|
|一、2018 年公司监事会工作情况|
|2018 年公司监事会依照相关的法律法规，认真履行监事会的各|
|项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会及监事会等管理程序的|
|规范、实施与落实。全年公司依法召开了监事会会议 5 次，先后审议|
|通过了《关于 2017 年度监事会工作报告》、《关于 2017 年度财务决算|
|报告》等共 23 项议案。|
|二、2018 年监事会会议及决议情况|
|1、公司于 2018 年 4 月 24 日召开第三届监事会第九次会议，会|
|议审议并通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》《、关于2017|
|年度报告及摘要的议案》、《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告|
|的议案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议|
|案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分|
|配的预案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司|
|2017 年度关联交易总结及 2018 年度关联交易预计的议案》、《关于|

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会
||
|-|
|2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2018 年|
|度拟开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于公司 2018 年度使用闲|
|置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》、《关于公司 2018 年第|
|一季度报告的议案》及《关于监事 2017 年度薪酬考核结果和 2017|
|年度考核方案的议案》共 13 项议案。|
|2、公司于 2018 年 7 月 19 日召开第三届监事会第十次会议，会|
|议审议并通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》共 1 项议|
|案。|
|3、公司于 2018 年 8 月 8 日召开第三届监事会第十一次会议，会|
|议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议|
|案》、《关于 2017 年度股东大会上<关于 2018 年度公司向银行申请综|
|合授信额度的议案>议案内容变更的议案》及《关于为公司子公司深|
|圳嘉泓永业物流有限公司银行授信提供担保的议案》共 3 项议案。|
|4、公司于 2018 年 8 月 28 日召开第四届监事会第一次会议，会|
|议审议并通过了《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关|
|于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于|
|使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲|
|置募集资金进行现金管理的议案》及《关于选举公司第四届监事会主|
|席的议案》共 5 项议案。|
|5、公司于 2018 年 10 月 24 日召开第四届监事会第二次会议，会|
|议审议并通过了《公司 2018 年第三季度报告的议案》共 1 项议案。|

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会
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|三、监事会对公司 2018 年度有关事项的审核意见|
|公司监事会成员均出席了本年度召开的各监事会会议，并列席了|
|公司董事会会议与股东大会会议，各成员严格按照有关法律法规和公|
|司章程的规定及其所赋予的职责对公司相关事项进行审阅并审核，同|
|时本着公司运行合法合规及可持续发展的原则，在各监事会会议中均|
|发表了自己的独立意见。本年度公司监事会对相关事项的审核意见如|
|下：|
|（一）对公司依法运作情况的意见|
|公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、监事会|
|的召开程序、决议事项、监事会对股东大会决议的执行情况、公司高|
|级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司监|
|事会 2018 年度的工作能严格按照《公司法》等法律法规及《公司章|
|程》等规章制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作|
|规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司监事、高级管理人员在|
|执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行|
|为，股东大会的各项决议均得到了有效落实。|
|（二）对公司财务报告情况的意见|
|公司监事会对本年度的公司财务制度和财务状况进行了监督检|
|查，认为公司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为是|
|严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。监事会根据自己的专业知|
|识水平，对本年度的定期报告进行了系统性审核，为公司定期报告的|
|披露起到了把关作用，监事会成员发表了对定期报告的审核修改意见|

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会
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|-|
|意见得到了监事会的认可与采纳。对于公司本年度的会计报表与数据|
|及公司年度、半年度报告的编制，监事会认为：|
|2018年的公司各期会计报表的制定符合新会计制度的有关规定，|
|在所有重大方面充分反映了公司 2018 年末资产负债状况以及 2018|
|年度的经营成果和现金流量，公司 2018 年会计报表经瑞华会计师事|
|务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2018 年度财务报表出具了标准|
|无保留意见的审计报告。监事会编制和审核 2018 年年度报告及其摘|
|要的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地|
|反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，公司在报告期内未存在经营异常的情况。|
|（三）对公司募集资金存放和使用情况的意见|
|监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了核查，对公司本|
|年度内的募集资金存放与使用情况、部分募投项目变更实施主体等事|
|项进行了重点审核并发表了意见。监事会认为：公司严格按照《上市|
|公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、|
|《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等法律法规、规范性文|
|件和公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，并及时、|
|真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。|
|深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司|
|监事会|
|2019 年 4 月 25 日|
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-012
兰州庄园牧场股份有限公司
2018年第二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）2018年第二次董事会（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生根据《公司章程》第一百二十六条第一款第（四）项的规定临时召集。
2、本次会议于 2018年 3月 5日在公司总部二楼会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9名，实际出席并表决的董事 9名（其中董事马红富、王国福、陈玉海、阎彬参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、信世华、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，公司董事会同意提名马红富先生、王国福先生、陈玉海先生、张骞予女士、宋晓鹏先生、叶健聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
本议案需提交股东大会审议,以累计投票制进行逐项表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于公司2018年第二次董事会相关事项的独立意见》。
相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，公司董事会同意提名刘志军女士、赵新民先生、黄楚恒先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
选举独立董事提案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累计投票制进行逐项表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于公司2018年第二次董事会相关事项的独立意见》。
相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
三、备查文件
1、公司2018年第二次董事会会议决议
2、公司独立董事关于公司2018年第二次董事会相关事项的独立意见
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-052江西赣锋锂业股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）《 2016年年度报告及摘要》已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。《2016年年度报告》详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2016年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，本公司定于 2017年 4月 21日（周五）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2016年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002460/）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁李良彬先生，独立董事刘骏先生，财务负责人杨满英女士，董事会秘书欧阳明女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-018游族网络股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2019年3月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。
2、召开时间：2019年3月21日（周四）下午14:30
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长林奇
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股份总数为41,814,184股，占公司有表决权总股份（888,467,873股）的4.7063％。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为
15,224,511股，占公司有表决权总股份的1.7136%；参加网络投票的股东为24人，其所持有表决权的股份总数为26,589,673股，占公司有表决权总股份的2.9928％。
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林奇先生主持，公司部分董事、董事会秘书、部分监事、部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了现场会议。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1.00《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意41,813,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决结果为：同意41,813,884股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.00《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意41,813,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决结果为：同意41,813,884股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司2019年第一次临时
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、游族网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》
游族网络股份有限公司董事会二零一九年三月二十一日
荣安地产股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第四十四次临时会议相关事项的独立意见
作为荣安地产股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本人在认真审阅本次董事会相关资料后，发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的相关规定要求进行的合理变更，公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，本次变更公司会计政策的事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，同意本次会计政策变更。
二、关于对外提供财务资助事项的独立意见
本次公司控股子公司嘉兴佳钇企业管理有限公司拟为上海新城万嘉房地产有限公司提供财务资助的事项是公司控股的房地产项目公司在充分预留项目建设及运营资金的前提下，根据项目合作协议的约定对项目公司各股东方按权益占比提供的借款，有利于提高资金使用效率，不会损害公司的利益。
公司本次对外提供财务资助的事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，同意本次财务资助事项。
三、关于对外提供担保的独立意见
本次公司拟对全资子公司宁波康南置业有限公司、间接全资子公司宁波投创荣安置业有限公司、全资子公司宁波荣德置业有限公司、间接全资子公司瑞安荣安置业有限公司、间接全资子公司浙江天苑景观建设有限公司提供担保的事项主要是为了满足公司房地产项目开发的日常资金需求及子公司的日常经营需要，有利于加快项目的开发进程，
保障子公司日常业务的顺利开展,且担保对象均具有较强的偿债能力。
此次担保事项符合上市公司的整体利益，并按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，同意本次对外担保事项，并提交股东大会审议。
独立董事： 邱妘 蒋岳祥 郭站红
二O一九年十月二十五日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2017-020常州强力电子新材料股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司2017年第一季度报告已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2018-055号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于 2018年限制性股票计划获得国资监管机构批复的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司的实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”)，于近日收到国务院国有资产监督管理委员会办公厅《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司实施第四期股权激励计划有关意见的复函》（国资厅考分[2018]738号），原则同意中国电科对杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”）实施第四期股权激励计划的意见，并予以备案。
海康威视 2018年限制性股票计划（草案）按照规定程序修订后，尚需提交公司股东大会审议。
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
中银国际证券有限责任公司
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司向实际控制人借款
暨关联交易的核查意见
中银国际证券有限责任公司（以下称“中银国际”或“保荐机构”）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下称“和佳股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就和佳股份向实际控制人借款暨关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关联交易概述
为满足日常生产经营对资金的需求，公司拟向实际控制人郝镇熙先生借款人民币5,000万元，贷款期限自首次贷款提款之日起一年，贷款可循环使用，贷款年利率按公司向商业银行申请的同期贷款利率执行。
郝镇熙先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》及《公司关联交易决策制度》等有关规定，本次交易构成关联交易，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2014年9月26日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向实际控制人借款的议案》，全体非关联董事均投赞成票，会议以7票赞成通过了此议案。同日，上市公司召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了上述关联交易事项。独立董事对本次关联交易进行了事前核查并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
姓名：郝镇熙
性别：男
国籍：中国
通讯地址：珠海市香洲区宝盛路5号
截至本意见出具日，郝镇熙先生持有公司总股本21.19%的股份，蔡孟珂女士持有公司总股本22.39%，郝镇熙及蔡孟珂夫妇合计持有公司43.58%的股份，为公司实际控制人、控股股东。
三、关联交易的内容
本次公司向实际控制人郝镇熙先生借款人民币5,000万元，贷款期限自首次贷款提款之日起一年，贷款可循环使用，贷款年利率按公司向商业银行申请的同期贷款利率执行。
四、对上市公司的影响
公司向实际控制人郝镇熙先生借款人民币5,000万元，主要为了解决公司流动资金，且体现公司实际控制人对公司业务发展的支持。本次关联交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易
本年年初至本意见出具日，除前述交易外，公司与前述关联方未发生其他关联交易。
六、独立董事意见
经会前认真审查董事会提供的关联交易及有关资料，并了解其相关情况，独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：公司向实际控制人郝镇熙先生借款人民币5,000万元属于关联交易，符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。
同时，贷款年利率按公司向商业银行申请的同期贷款利率执行，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。因此一致同意公司向实际控制人借款。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为本次交易符合上市公司实际情况，有利于上市公司的可持续发展。公司董事会和监事会均已审议通过该交易事项，表决程序合法、有
效，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，本次关联交易事项尚需要提交股东大会审议。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等相关规定，交易定价公允合理，没有损害上市公司和全体股东的利益。保荐机构对该关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司向实际控制人借款暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
陈登华 刘清江
中银国际证券有限责任公司 2014年 9月26日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2016-039西王食品股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2016年6月13日上午11时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过《关于收购Kerr Investment HoldingCorp.100%股份并签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》
为推进公司的国际化进程，增强公司全球竞争能力，公司拟与The Toronto OakTrust以及Kerr Investment HoldingCorp.签署《股份购买协议》，以现金方式购买（以下简称“本次收购”）Kerr Investment HoldingCorp.（以下简称“标的公司”）100%的股份。公司董事会同意本次收购并同意公司签署《股份购买协议》及其附属协议。
标的公司系一家总部位于加拿大安大略省奥克维尔的公司，The Toronto OakTrust持有其100%股权。标的公司主要从事运动营养与体重管理方面的营养补充品（主要包括运动营养品以及减肥食品）的研究、开发及市场营销，经营品牌包括 MuscleTech、SixStar、Hydroxycut和PurelyInspired等。
本次收购的交易对方为The Toronto OakTrust。The Toronto OakTrust为依据加拿大安大略省法律设立的信托计划，其受托人为PaulGardiner先生，受益人为Gardiner先生、其配偶及其后代。Gardiner先生为标的公司的实际控制人。
本次收购将构成重大资产购买，公司董事会将根据本次收购的进展及时履行后续信息披露义务。本次收购无需中国证监会核准。本次收购不构成关联交易。
其表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于授权公司董事长王棣先生签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》
公司董事会同意授权董事长王棣先生代表公司就本次收购事宜签署《股份收购协议》及其附属协议。
其表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于与春华秋实（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）签署<联合收购意向性协议>的议案》
公司拟与春华资本集团下春华秋实（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“春华秋实”）于2016年6月13日签署《联合收购意向性协议》，共同出资设立公司进行本次收购。该《联合收购意向性协议》除法律适用、争议解决、保密等条款外，对公司与春华秋实均无法律约束力。双方的权利义务以届时双方签署的正式协议为准。董事会同意公司与春华秋实签署《联合收购意向性协议》，双方权利义务以届时双方签署的正式协议为准。
其表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于委托银行开具履约保函的议案》
根据《股份购买协议》的约定，公司应当向The Toronto OakTrust交付由一家境外银行或一家中国的银行的境外分行出具的金额为1,500万美元的履约保函作为本次交易的履约保证金。董事会同意公司委托相应银行开具金额为1,500万美元的履约保函作为本次交易的履约保证金。
其表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-041
鸿博股份有限公司
关于公司实际控制人及董监高拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年07月08日收到公司实际控制人尤丽娟、尤友岳、尤友鸾等人及部分董事、监事、高级管理人员的通知，基于对公司未来发展的信心及对中国未来资本市场的一致看好，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟增持公司股份。现将有关事项公告如下：
一、增持人
1、公司实际控制人：尤丽娟、尤友岳、尤友鸾等人
2、部分董事、监事、高级管理人员
二、增持目的
为提升市场信心，稳定公司股价，保护公司股东利益，促进公司持续、稳定、健康地发展，基于对公司长期发展的信心，以实际行动维护资本市场的稳定，公司实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份。
三、增持计划
公司实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员计划于未来10个交易日内通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）增持公司股份，预计合计增持总金额超过1亿元人民币。若因公司筹划员工持股计划等重大事项导致公司股票处于停牌状态，增持时间将从复牌公告之日起计算。
按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的相关规定，在6个月内减持过本公司股票的增持人将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股票。
四、资金来源
本次增持资金全部来自实际控制人及董事、监事、高级管理人员自有资金。
五、其他说明
1、本次参与增持的公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺在本次增持完成后的未来六个月内不减持本次增持的公司股份；
2、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员不排除未来继续增持公司股份的可能；
3、本次增持完成后不会导致公司股权分布不具备上市条件；
4、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定，公司将继续关注本次增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二零一五年七月八日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-03上海柘中集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|548,702,750.40||453,212,633.79|||
|营业利润|90,035,622.04||333,135,445.31|||
|利润总额|82,950,610.77||325,622,978.01|||
|归属于上市公司股东的净利润|63,908,316.94||259,255,842.86|||
|基本每股收益|0.14||0.59|||
|加权平均净资产收益率|3.27%||13.81%|||
|||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|2,508,054,084.62||2,460,050,605.27|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,791,086,568.39||2,120,074,212.81|||
|股 本|441,575,416.00||441,575,416.00|||
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.06||4.80|||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等指标较上年同期下降幅度较大，主要是由于公司 2017年度发生的非居住房屋征收补偿事项产生的资产处置收益及公司2018年投资收益减少影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2018年10月30日披露的《2018年第三季度报告》中预计2018年度归属
于上市公司股东的净利润变动区间为6,000万元至9,000万元。本次业绩快报披露
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-03的2018年度经营业绩与《2018年第三季度报告》中对公司2018年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日