证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2019-009华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议：2019年 12月25日（星期三）上午9:30开始；
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 25日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年12月 25日（星期三）上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年12月 18日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2019年 12月18日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
上述议案已经2019年 12月8日召开的公司第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。
本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
上述议案已经2019年 12月8日召开的公司第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。
本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
上述议案已经2019年 12月8日召开的公司第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。
（四）《关于选举房平木为公司第一届董事会独立董事的议案》
上述议案已经2019年 12月8日召开的公司第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、议案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于变更公司注册资本、公司类型的议案||√||
|2.00||关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案||√||
|3.00||关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案||√||
|4.00||关于选举房平木为公司第一届董事会独立董事的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
2、登记时间：2019年 12月24日（星期二）上午8:30-下午16:30。
3、登记地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼证券部。
4、会议联系方式：
联系人：刘叙辰
联系电话：0512-55107950
传真：0512-55107976
电子邮箱：zqb01@hiecise.com
5、其他事项：
本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次（临时）会议决议。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《2019年第三次临时股东大会股东参会登记表》
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2019年 12月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“365809”，投票简称为“华辰投票”
2、优先股的投票代码与投票简称（如适用）：
本公司无优先股。
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月25日上午9:15，结束时间为2019年 12月25日下午3:00。
附件2：
授权委托书
华辰精密装备（昆山）股份有限公司：
兹委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于变更公司注册资本、公司类型的议案|√||||
|2.00|关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案|√||||
|3.00|关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案|√||||
|4.00|关于选举房平木为公司第一届董事会独立董事的议案|√||||

委托人/单位名称（签章）：_____________________身份证/统一社会信用代码：_____________________委托股东持有股数：_____________________委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________________受托人身份证号码：_____________________
备注：
1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏
目里划“√”；
2.单位委托须加盖单位公章；
附件3：
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会股东参会登记表
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|股东姓名/名称||
|法人股东法定代表人/执行事务合伙人||
|股东证券账户开户证件号码||
|股东证券账户号码||
|股权登记日收市持股数量||
|是否本人参会|□是 □否|
|受托人姓名||
|受托人身份证号码||
|联系电话||
|联系邮箱||
|联系地址||
|1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。||
|股东签名（机构股东盖章）：________________________________||