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《董事会秘书工作细则》修订说明
总体说明：原《董事会秘书工作细则》于 2011年4月经公司董事会审议通过，2015年上海证券交易所修订了《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》，不再要求董事会秘书每年做述职，将董秘考核纳入上市公司信息披露整体考核中，本次修订依据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》对原工作细则进行补充及修订。
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|序号|页码|原内容（本列斜体下划线为删除内容）|修改后（本列斜体下划线为新增或修订后的内容）|备注|
|1|1|第一条 为了促进天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2011 年修订）》等法律法规、规范性文件及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等公司制度的相关规定，制定本工作细则。|第一条 为提高天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，提升公司治理与运行质量，明确董事会秘书的选任、履职、培训等工作要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制订本工作细则。|《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》|
|2|1|第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所（以下简称“上交所”）之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。|第二条 公司设董事会秘书1名，公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘书所要求的责任和义务，享有相应工作职权，应忠实、勤勉地履行职责。|原第二条拆分成二、三两条，对应《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》第二条、第三条|
|3|1|增加|第三条 董事会秘书是公司与上交所之间的指定联络人。||
|4|1|增加|第四条 公司设立证券事务部门为董事会常设办事机构，由董事会秘书分管处理公司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。|《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）》第四条|
|5|1|第三条 董事会秘书的任职条件：（一）具有良好的职业道德和个人品质；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（三）具备履行职责所必需的工作经验；（四）取得上交所颁发的董事会秘书资格证书。|第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：（一）具有良好的职业道德和个人品质；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（三）具备履行职责所必需的工作经验；（四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。|取得深交所主板、中小板的董秘证上交所也认可《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）》第六条|

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|序号|页码|原内容（本列斜体下划线为删除内容）|修改后（本列斜体下划线为新增或修订后的内容）|备注|
|6|1|第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市董事会秘书；（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；（六）公司现任监事；（七）上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。|第七条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（一）《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的任何一种情形；（二）最近3年曾受中国证监会行政处罚；（三）曾被上交所公开认定为不适合担任上市董事会秘书；（四）最近3年曾受上交所公开谴责或者3次以上通报批评；（五）公司现任监事；（六）上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。|公司法修订后序号有变动，此处不再引用序号《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）》第七条|
|7|2|第六条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按照要求参加上交所组织的董事会秘书后续培训。|第二十八条 董事会秘书候选人应参加上交所认可的资格培训，培训时间原则上不少于36 个课时，并取得董事会秘书资格培训合格证书。第二十九条 董事会秘书应参加由监管机构举办的董事会秘书后续培训。董事会秘书被上交所通报批评的，应参加上交所举办的最近一期董事会秘书后续培训。|此条与后文内容有重复，合并至第四章。《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）》第二十七、二十八|
|8|3|第二十一条 董事会秘书应当按照上交所的规定，主动参加上交所实施的年度考核和离任考核，按时提交年度履职报告书或离任履职报告书。董事会秘书年度履职报告书和离任履职报告书应遵循客观公正的原则，如实反映本年度或任职期间内个人履职情况。|删除|自2015年起不再对董秘进行履职考核|
|9|4|第二十二条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。|第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3 个月内聘任董事会秘书。|已经不再存在首发的情况《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）》第五条|
|10|4|第二十五条 公司董事会聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向上交所提交以下资料：（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、|删除|根据最新的临时公告要求，目前已无需提交上述资料|

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|序号|页码|原内容（本列斜体下划线为删除内容）|修改后（本列斜体下划线为新增或修订后的内容）|备注|
|||住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；（三）董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上交所提交变更后的资料。|||
|11|5|第三十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订。|第三十条 本工作细则未尽事宜或与法律、行政法规、规章、规范性文件或《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行政法规、规范性文件、规章或《公司章程》的规定为准。|律师建议|
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2018－012上海华鑫股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 3月 28日收到公司监事会主席吴昌明先生的辞职报告。吴昌明先生因到龄退休，提出辞去公司监事、监事会主席职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴昌明先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
公司监事会对吴昌明先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。
特此公告
上海华鑫股份有限公司监事会
2018年3月30日
证券代码：600843 900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临 2014-039上工申贝（集团）股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2014年10月17日以书面并电话确认方式发出，会议于 2014年10月24日在世纪大道1500号12楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。会议由公司监事会主席乔军海先生主持，会议的召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下决策合规性议案：
审议通过了《关于政府收储公司部分土地使用权的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会二〇一四年十月二十五日
股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2014－022
中化国际（控股）股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
【特别提示】
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2014年 8月 29日在北京民族饭店召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意《公司2014年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意《公司2014上半年内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此外，根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2014年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：
一、公司2014年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2014年半年度财务状况和经营成果。
三、参与2014年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司 2014年 8月 30日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—030铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于公司股份冻结的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年5月23日收到本公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）通知，其持有的本公司27073333股股份已被司法轮候冻结（见临2014-28），原公告内容如下：
1、上海市浦东新区人民法院轮候冻结了三佳集团持有的本公司27073333股股份，冻结期限从2014年5月16日起，冻结股份占本公司总股本的17.09%。
2、上海市徐汇区人民法院轮候冻结了三佳集团持有的本公司
27073333股股份，冻结期限从2014年5月20日起，冻结股份占本公司总股本的17.09%。
上述两笔法院轮候冻结是三佳集团向中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司查询而知晓的信息，具体情况三佳集团因未收到法院通知，无从确认。
现补充公告如下：
1、上海市浦东新区人民法院轮候冻结了三佳集团持有的本公司27073333股股份，冻结期限从2014年5月16日起，冻结股份占本公司总股本的17.09%。冻结原因：上海中发环保科技有限公司在工行徐汇支行到期未归还贷款金额1190万元，（该笔贷款2014年5月8日到期）由上海徐汇融资担保有限公司提供担保，并由铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司提供反担保。
2、上海市徐汇区人民法院轮候冻结了三佳集团持有的本公司
27073333股股份，冻结期限从2014年5月20日起，冻结股份占本公司总股本的17.09%。冻结原因：上海中发中压电器有限公司在工行徐汇支行到期未归还贷款金额1190万元，（该笔贷款2014年5月8日到期）由上海徐汇融资担保有限公司提供担保，并由铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司提供反担保。
被冻结人三佳集团共持有本公司27073333股，占公司总股本的
17.09%，其冻结的27073333股为无限售条件流通股，且其中的
27070000股在本次轮候冻结之前已进行了质押登记。
此次股份冻结后累计冻结股份数量为31613333股，占公司总股本的19.95%，其中本公司股东中发控股集团有限公司被冻结454万股（详见公司公告：临2014-027）。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一四年五月二十三日
华西证券有限责任公司
关于陕西建设机械股份有限公司 2013年度非公开发行股票募集资金 2013年度存放与使用情况的专项核查报告
华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”、“本保荐机构”）作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“建设机械”）2013年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对建设机械2013年度非公开发行股票募集资金（以下简称“本次募集资金”）2013年度的存放与使用情况进行了核查，并出具相应报告。
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]651号）核准，建设机械向特定对象非公开发行股票人民币普通股 10,000万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为 5.23元，募集资金总额为 523,000,000.00元，扣除各项发行费用 9,122,764.40元后，募集资金净额为 513,877,235.60元。上述募集资金于 2013年 6月 6日到账，希格玛会计师事务所有限公司（现已更名为“希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）”）进行了验证，并于2013年6月7日出具了希会验字（2013）0051号《验资报告》。
（二）募集资金存放情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，建设机械结合自身实际情况制定了《陕西建设机械股份有限公司募集资金使用管理办法》。
公司对募集资金实行专户存储制度，于上海浦东发展银行股份有限公司西安分行为本次募集资金开立了募集资金专项账户。
募集资金划入专户时包含尚未支付的发行费用，具体情况如下表：
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|序号|开户行|账号|资金（元）|使用方向|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司西安分行|72090154500000172|513,877,235.60|偿还借款及补充流动资金|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司西安分行|72090154500000172|1,822,764.40|支付未付的发行费用|
|合计|||515,700,000.00||

2013年6月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行以及华西证券共同签订了《募集资金三方监管协议》。截至2013年12月31日，上述协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（三）募集资金使用及专户余额情况
截至 2013年 12月 31日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额合计为0元。
公司募集资金2013年度的使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||51,387.72||本年度投入募集资金总额|||||51,387.72||
|变更用途的募集资金总额||||不适用||已累计投入募集资金总额|||||51,387.72||
|变更用途的募集资金总额比例||||不适用|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|偿还公司对陕西煤业化工集团有限责任公司的借款|否|32,500.00|－|32,500.00|32,500.00|32,500.00|0|100%|－|－|－|否|
|偿还交通银行陕西省分行借款|否|2,500.00|－|2,500.00|2,500.00|2,500.00|0|100%|－|－|－|否|
|偿还上海浦东发展银行西安分行借款|否|2,000.00|－|2,000.00|2,000.00|2,000.00|0|100%|－|－|－|否|
|补充流动资金|否|14,387.72|－|14,387.72|14,387.72|14,387.72|0|100%|－|－|－|否|
|合计||51,387.72|－|51,387.72|51,387.72|51,387.72|0|100%|－||－||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||||无未到达计划进度事项|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||项目可行性未发生重大变化|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无|||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||||无|||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||||无|||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||无|||||||||
|募集资金其他使用情况||||无|||||||||

注1：为了便于说明募集资金的实际使用情况，表中募集资金总额项目均按募集资金净额填写。
2：截至2013年12月31日，募集资金专户利息收入合计74,086.36元，低于募集资金净额5%，公司已用于补充流动资金。
二、募集资金项目的进展情况
建设机械本次募集资金扣除发行费用后用于偿还借款和补充流动资金，具体计划为：32,500万元用于偿还公司对陕西煤业化工集团有限责任公司的借款， 4,500万元用于偿还公司的银行借款，剩余部分全部用于补充公司流动资金。
截至 2013年 12月 31日，建设机械已完成上述募集资金使用计划，符合募集资金使用计划进度。
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
截至 2013年 12月 31日，建设机械不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况
截至 2013年 12月 31日，建设机械不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更的情况
截至2013年12月31日，建设机械不存在募集资金投向变更的情况。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构通过查阅公司募集资金专户对账单、现场检查以及与公司相关负责人进行访谈沟通等多种方式对建设机械本次募集资金 2013年度的存放与使用情况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为，建设机械本次募集资金 2013年度的存放与使用符合《证券发行上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《陕西建设机械股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。
[以下无正文]
[此页无正文，为《华西证券有限责任公司关于陕西建设机械股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金2013年度存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页]
于晨光 费春成
华西证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-027力帆实业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）通知，力帆控股于2017年4月19日与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理了股票质押式回购提前购回交易，解除了力帆控股所持原质押给国泰君安的公司股份83,640,000股的质押登记，占公司总股本的6.66%，相关解质手续已办理完毕。
截至目前，力帆控股持有的公司股份总数为620,642,656股，占公司总股本的比例为49.40%，均为无限售条件流通股份。此次股份解质后，力帆控股剩余质押股份数为483,121,501股，占其所持有公司股份总数的77.84%，占公司总股本比例为38.45%，均为无限售条件流通股。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017－059广汇能源股份有限公司
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，为维护广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人作出如下承诺：
一、全体董事、高级管理人员承诺
公司的董事、高级管理人员根据中国证券监督管理委员会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
7、严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”
二、控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、实际控制人孙广信先生根据中国证券监督管理委员会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次配股公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺；
3、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一七年八月十六日
龙建路桥股份有限公司
独立董事事前认可声明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为龙建路桥股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的《关于公司与关联方组成联合体共同参加 PPP项目投标并签署相关文件的议案》及相关资料，认为：
1、黑龙江省建设集团有限公司是公司控股股东，公司
与其组成联合体参加PPP项目投标并签署相关文件的事项构
成关联交易，关联董事需在审议时回避表决；
2、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，公司与黑龙江省建设集团有限公司组成联合体，有利于提高公司参与 PPP投标的综合竞争实力，符合公司利益；
3、我们同意将上述事项提交公司董事会审议，并按公
司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。
（以下无正文）
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2018-029
北京华联综合超市股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月14日 14点00分
召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1号四川经贸大厦东塔楼 6层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月14日
至2018年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司100%股权的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2018年 7月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司
关于收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司100%股权的关联交易公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600361|华联综超|2018/8/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会方法：
(1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；
(2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
(3)个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；
(4)由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
(5)由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。
2、登记方法
(1)登记方式：前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大
会的必备条件。
(2)登记时间：2018年8月13日上午9:30—11:30，下午1:00—4:00。
(3)登记地点：北京市西城区阜成门外大街 1号四川经贸大厦东塔楼 6层公司证券部
六、 其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址：北京市西城区阜成门外大街1号四川经贸大厦东塔楼6层
邮政编码：100037
联系电话：010-68364982
传 真：010-68364982
联系人:李春生
2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加，出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华联综合超市股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年8月14日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司 100%股权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
杭州电缆股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的独立意见
公司通过向杭州永特电缆有限公司增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募投项目，符合有关法律法规、规范性文件及公司《杭州电缆股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司使用募集资金10,000万元对全资子公司杭州永特电缆有限公司进行增资。
二、关于使用募集资金向全资子公司杭州永特信息技术有限公司增资的议案
公司通过向杭州永特信息技术有限公司增资的方式实施公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，符合公司公开发行可转换公司债券的相关安排，有利于稳步推进募投项目，符合有关法律法规、规范性文件及公司《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司使用募集资金27,000万元对全资子公司永特信息进行增资。
三、关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案
公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需要，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了验证，并出具了天健审（2018）第1013号《关于杭州电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本次以募集资金置换预先投入自筹资金，经过公司必要的审批程序,募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合全体股东的利益以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定。
我们同意公司以募集资金59,031.72万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
（此页无正文，为杭州电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见签字页）
（此页无正文，为杭州电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王 进 陈丹红 阎孟昆
杭州电缆股份有限公司2018年3月27日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2019-054中国光大银行股份有限公司
执行董事、行长辞任公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）执行董事、行长葛海蛟先生因工作调整，于 2019年 9月 30日向本行董事会提交辞呈，辞去本行执行董事、董事会普惠金融发展和消费者权益保护委员会主任委员及委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员及行长职务。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定，葛海蛟先生的辞任自辞呈送达本行董事会时生效。
葛海蛟先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东。
葛海蛟先生自 2019年 1月加入本行以来，恪尽职守，勤勉履职，在组织和推动本行建设一流财富管理银行、优化业务结构、发展普惠金融、加强风险管控、提升综合竞争力等方面发挥了重要作用。本行董事会对葛海蛟先生在其任职期间为本行做出的巨大贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢！
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2019年 10月 1日
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
对关联交易的事前认可意见
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第五次会议将于 2017年8月18日召开，本次会议拟审议《关于金鹰矿业存量股东借款展期的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本公司独立董事对本次关联交易进行事前认真审议，发表意见如下：
本次关联交易所涉及公司境外全资子公司金建环球矿业有限公司向其参股公司金鹰矿业投资有限公司展期的股东借款，主要用于解决西藏谢通门铜金矿项目资金需求，考虑到项目公司经营情况，金鹰矿业其他股东同意按照持股比例及相同条件同步展期存量股东借款，借款利率按一年期伦敦银行同业拆放利率（“Libor”）加260基点计算，利息按年计算，此前已欠利息不转为本金计息，借款到期时一次性还本付息，经展期的股东借款到期日为 2020年8月31日。上述关联交易按照一般商业条款进行，且和金鹰矿业与其他股东签署的一致，能够体现公平合理的原则，符合公司及股东的整体利益。
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
二〇一七年八月十七日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-54上海电力股份有限公司
2019年第三次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司 2019年第三次临时监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议材料于2019年7月15日以邮寄方式发出。
（三）本次监事会会议于2019年7月23日以通讯表决方式召开。
（四）会议应到监事6名，实到监事6名。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会成员调整的议案》
该议案表决情况：同意 6票，反对0票，弃权0票。
经公司股东中国长江电力股份有限公司推荐，郭志刚先生为上海电力股份有限公司第七届监事会监事人选，李爱军女士因适龄退休，不再担任公司监事职务。
监事候选人基本情况如下：
郭志刚先生，44岁，大学本科学历，高级经济师，现任中国长江电力股份有限公司市场营销部(电能交易中心筹备组)副主任。曾任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任、资金管理主任、财务部经理助理。
（二）审议通过《公司关于发电及供热设备折旧年限会计估计变更的议案》该议案表决情况：同意 6票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2019年7月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-54于会计估计变更和子公司会计政策变更的公告》。
（三）审议通过《公司关于土耳其EMBA发电有限公司会计政策变更的议案》该议案表决情况：同意 6票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2019年7月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于会计估计变更和子公司会计政策变更的公告》。
三、备查文件
（一）上海电力股份有限公司2019年第三次临时监事会会议决议。
以上备查文件存放于上海中山南路 268号 34楼公司证券部；公告刊载于2019年7月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
上海电力股份有限公司监事会二〇一九年七月二十五日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-049正平路桥建设股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）收到赤水市水源工程管理局发来的《中标通知书》。
贵州水利和中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司（牵头方，以下简称“贵阳勘测”）组成的联合体成为赤水市丙安水库设计采购施工总承包（EPC）项目中标人。该项目工期 51个月，中标金额约人民币 7.4亿元，勘察设计费下浮5.05%，工程费下浮2.05%。下浮后，贵阳勘测中标金额约 1.4亿元，贵州水利中标金额约 5.8亿元。
具体数据待工程概算获批后方可明确。
贵州水利中标金额约占公司 2017年经审计营业收入的39.03%。
贵州水利接到上述中标通知书后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜。
公司已于 2018年 5月 3日披露该项目预中标的提示性公告（公告编号：2018-044），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
桂林福达股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二次会议议案的独立意见桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年4月27日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：一、关于2016年度利润分配的预案的独立董事意见
公司独立董事认真审议了公司《2016年度利润分配的预案》后发表独立意见认为：该利润分配的预案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配的预案，并请董事会将上述预案提请公司2016年度股东大会审议。
二、关于 2016年度内控评价报告议案的独立董事意见
公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定，对 2016年公司内部控制制度的建立健全及实施情况以及内部控制的健全性和有效性进行了评价，并出具了《2016年度内部控制评价报告》。作为独立董事我们认为：公司对照中国证监会、上交所关于内部控制的有关规定，修订、完善、实施的一系列制度，是在适合本身经营发展的基础上建立的制度，具有合法性、合理性和有效性，适应公司目前经营情况的需要；内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，真实客观地反应了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况；在设计和执行等方面不存在重大缺陷。
三、关于2017年度申请综合授信额度及提供担保的独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于2017年度申请综合授信额度及提供担保议案》后发表独立意见认为：公司及全资子公司申请的 2017年综合授信额度符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；同时公司为子公司综合授信额度提供担保，该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司全资子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的
规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保授权超出董事会权限范围，尚需提交2016年度股东大会审议通过。
四、关于募集资金 2016年度存放与使用情况的独立董事意见
公司独立董事认真审议了公司《关于募集资金2016年度存放与使用情况的议案》后发表独立意见认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于续聘会计师事务所及支付报酬的独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》后发表独立意见认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2016年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告及内部控制审计机构。同时认为向华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2016年度的80万元财务报告审计费、30万元内控审计费用是合理的。
六、关于购买资产暨关联交易的独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于购买资产暨关联交易议案》后发表独立意见认为：公司本次购买资产暨关联交易是利用公司资金、管理优势拓宽产品类型，发挥销售管理、采购管理的协同效应，深入挖掘交易标的公司的资源优势和发展潜力，实现优势资源互补，形成布局更为合理的产业结构，符合公司战略和发展需要；本次标的定价公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易的操作程序和审议表决符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定，合法有效。
七、关于公司投资设立全州福达汽车零部件有限公司的独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于投资设立全州福达汽车零部件有限公司的议案》后发表独立意见认为：本次设立全资子公司，在现有产品基础上拓展产品领域，增强企业的市场竞争能力，能够为公司有效提升销售额打下坚实基础，符合公司的整体战略，对
公司未来发展具有积极意义和推动作用，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们同意公司在全州县设立全资子公司“全州福达汽车零部件有限公司”（暂定名），出资金额为2600万元。
八、关于公司投资设立福达（欧洲）技术有限公司的独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于投资设立福达（欧洲）技术有限公司的议案》后发表独立意见认为：本次在欧洲设立技术公司，是应公司国际化发展战略目标要求，进一步提高公司汽车零部件技术领域的自主创新及研发能力，符合公司的整体战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们同意公司在德国设立全资子公司“福达（欧洲）技术有限公司”（暂定名），出资金额为 50万欧元。
九、关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立董事意见
公司独立认真审议了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》后发表了以下意见：公司将 35,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将 35,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。
十、关于公司关联方资金往来和对外担保情况的独立董事意见
根据中国证监发2003（56）号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，公司独立董事本着勤勉的态度，以对广大投资者负责为出发点，对公司对外担保情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：
经检查，公司按《公司章程》和有关规范性文件的要求，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险。公司严格担保的审批程序，遵守相关法律法规的规定。认真履行对外担保情况的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，2016年度的担保行为没有违规担保。
通过仔细核对财务报表及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》（以下简称“《专项审核报告》），公司独立董事认为：《专项审核报告》披露情况属实，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。
报告期内，公司担保余额为人民币 26,283.99万元，全部为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的12.57%。公司无逾期对外担保情况。公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。
独立董事：廖抒华、肖岳峰、丘树旺桂林福达股份有限公司董事会 2017年4月27日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临 2016-079中国东方航空股份有限公司
2016年中期利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于审议通过 2015年度利润分配预案的同时建议，于 2016年度中期以不低于国内会计准则项下 2015年度母公司净利润的40%（人民币 7.37亿元）予以现金分红。详情请参见公司于2016年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《2015年度利润分配预案》。
公司董事会2016年第四次例会审议通过《公司2016年中期利润分配预案》，建议公司 2016年中期派发现金红利每 10股人民币 0.51元（含税），根据公司总股本14,467,585,682股计算，合计派发现金红利约人民币7.38亿元（含税）。
公司独立董事认为董事会做出的上述中期利润分配预案符合公司的客观情况，符合公司和股东长远利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。
上述2016年中期利润分配预案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一六年八月三十日
江苏花王园艺股份有限公司独立董事
关于变更募投项目部分实施地点的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更募投项目部分实施地点的独立意见
我们认为公司本次变更募集资金投资项目实施地点，充分考虑了新址地理位置优越性，便于提高募集资金使用效率以及增强公司盈利水平，符合公司的实
际情况和长远发展规划。可以确保募集资金正常使用和募投项目的实施。公司本次变更实施地点，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
综上，我们同意将募投项目之景观工程分公司及分公司配套设计院的其中一个建设实施地点由海口市变更为三亚市。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏花王园艺股份有限公司独立董事关于变更募投项目部分实施地点的独立意见之签字页）
施平 成玉宁 范顺曾
证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2016-013大连热电股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
一、改聘会计师事务所情况说明
经公司董事会审计委员会审核，并经公司第八届董事会第十次会议审议通过，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度财务审计和内控审计机构。
公司原审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。鉴于其审计团队已经连续9年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计独立性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议改聘瑞华会计师事务所为公司财务和内控审计机构。
中准会计师事务所为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事会对中准会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
瑞华会计师事务所大连分所是一个集审计、评估、税务咨询、工程造价咨询等综合人才为一体的专业中介机构，在大连地区事务所排名第一位。现有从业人员160余人，其中具有注册会计师执业资格人员30余人，同时具有执行证券、期货相关业务审计资格和A+H股审计资格。为众多大中型企业、上市公司、金融机构等提供年报审计、专项审计、验资、税务筹划、工程造价咨询等专业服务，行业涉及航空、航天、金融、电子、电力、旅游、房地产、电信、交通运输、能源、机械、农业、林业、餐饮、酒店、医药等诸多领域，在大型企业、上市公司审计等方面积累了丰富的经验。
三、改聘会计师事务所履行的程序
1、经公司董事会审计委员会会议，通过了《关于改聘2016年度财务报告审计、内部控制审计机构的议案》，同意改聘瑞华会计师事务所为我公司2016年度财务报告、内控报告审计机构并将该议案提交公司董事会审议。
2、2016年3月17日，公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘2016年度审计机构并确定支付2015年度审计报酬的议案》。
3、公司将于2016年4月18日召开2015年度股东大会，审议《关于改聘2016年度审计机构并确定支付2015年度审计报酬的议案》。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了独立意见。
独立董事认为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。改聘会计师事务所的审议程序符合
《公司章程》等有关法规的规定，所确定的2015年度审计费用是合理的，同意本议案提请公司董事会审议。
五、其他
本次关于改聘会计师事务所的提议尚需提交公司股东大会表决
通过，与新聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会 2016年 3月 19日
股票代码：600282股票简称：*ST南钢编号：临2015—019
债券代码：122067债券简称：南债暂停
南京钢铁股份有限公司
关于公司股票连续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月30日向上海证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。上海证券交易所将在收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在此期间，公司股票自2015年2月2日起连续停牌。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn为公司指定的信息披露媒体。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一五年二月二日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2015-020中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因股东筹划本公司重大资产重组事项，经申请公司股票交易已自 2015年 5月 19日起连续停牌 30天，并承诺每周发布一次有关事项的进展情况公告。
目前，有关各方正在全力推动各项工作，积极筹划重组方案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2015年 6月 8日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2016-132新湖中宝股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份 3,206,910,170股，占本公司总股本37.29%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将其持有的本公司无限售条件流通股股票 194,000,000股进行股票质押式回购交易，占公司总股本的2.26%，初始交易日为 2016年 10月 10日，购回交易日为 2018年 10月 10日，相关质押登记手续已办理完毕。
此次交易资金融出方为“湘财证券—浦发银行 5号定向资产管理计划”，定向计划的管理人湘财证券股份有限公司北京资产管理分公司按照委托人万家共赢资产管理有限公司的投资指令，将定向计划委托资金融出给新湖集团。
截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为
2,641,558,414股，占公司总股本的30.72%。
新湖集团本次股份质押主要用于融资周转，其质押融资的还款来源包括经营收入、经营利润等综合收入。新湖集团具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会