证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2014-008山东日科化学股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知在2014年3月30日以电子邮件的方式发出。
2、公司第二届监事会第十一次会议，于 2014年 4月 10日，在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事 3人。
4、本次监事会会议由监事会主席刘钦章先生主持，董事兼财务总监杨秀风女士列席。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
1、审议通过了《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审核《2013年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2013年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》（公告编号：2014-009）的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业总收入1,001,970,601.7元，较上年同期下降4.32%；
实现营业利润62,756,950.89元，较上年同期下降44.02%；实现归属于上市公司股东的净利润55,463,307.23元，较上年同期下降43.21%。公司资产质量良好，财务状况健康，生产经营运行正常。
与会监事一致认为：《公司 2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2013年度母公司实现净利润60,678,267.94元，加上年初未分配利润199,342,376.69元，减去本年度提取法定盈余公积金6,067,826.79元及分配的2012年度普通股股利20,250,000元，本年度末公司可供股东分配的利润为233,702,817.84元；资本公积金余额为664,015,964.56元。
公司2013年度利润分配预案：以2013年12月31日的公司总股本20250万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利1012.5万元。
监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市
公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司保荐机构招商证券股份有限公司、公司审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了相关核查意见及鉴证报告。《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2014-011）以及独立董事、保荐机构、审计机构所发表意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过了《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已根据法律法规的相关要求和自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司的健康运行及风险控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，在所有重大方面，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司董事会《2013年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
公司独立董事和保荐机构分别对公司《2013年度内部控制自我评价报告》分别发表了独立意见和核查意见，公司审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。《2013年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构、审计机构所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过了《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
经审核，监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2013年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2013年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于终止“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》根据目前所处行业现状，为了提高募集资金使用效率和提高资金投资回报，本着谨慎的原则，公司采取稳健的投资策略，拟终止实施“年产 7万吨共挤色母料（ASA）项目”，剩余资金存放于公司的募集资金专户。
监事会认为：公司拟终止实施“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”，符合公司实际生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，减少投资风险，更好地贯彻公司的发展战略。终止该募投项目符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，其内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司终止实施“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”。
公司独立董事、保荐机构分别对本议案发表了独立意见和核查意见，《关于终止“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”的公告》（公告编号：2014-012）、独立意见及核查意见具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬考核报告>的议案》
2013年度，公司依照同行业和地区薪酬水平，结合个人薪酬与公司规模、个人岗位职责和履职情况相结合的原则，将经营者的利益与企业的长期利益、个人付出及企业发展结合起来，同时以增强人员稳定性、积极性和促进企业健康、持续发展为出发点，确定董事、监事、高级管理人员薪酬，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会薪酬与考核委员会根
据对公司董事、监事和高管人员的履职情况，确认2013年度薪酬方案如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||从公司领取的报酬总额（万元）（税前|）|
|赵东日||董事长||29.1|||
|赵东升||董事、总经理||13.6|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||从公司领取的报酬总额（万元）（税前|）|
|郝建波||董事、副总经理||10.4|||
|刘安成||董事、董事会秘书、副总经理||10.3|||
|杨秀风||董事、财务总监||10.1|||
|刘业军||董事||10.3|||
|秦怀武||独立董事||5|||
|王玉亮||独立董事||5|||
|冯圣玉||独立董事||5|||
|刘钦章||监事会主席||10.5|||
|彭国锋||监事||7.3|||
|李健||监事||13|||
|景滨||监事（离任）||5.3|||
|||--||134.9|||
||合计||||||

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司为激励董事、监事、高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，结合公司实际，制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》及独立董事意见具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于补选孙奎发先生为公司第二届监事会监事的议案》
鉴于李健先生已提请辞去公司监事职务，根据相关规定，公司需补选一名监
事。公司监事会提名孙奎发先生为公司第二届监事会监事。
孙奎发先生简历如下：
孙奎发：男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1998年 2月至2005年2月在淄博华星塑料助剂有限公司从事销售工作；2007年3月起进入山东日科化学有限公司从事销售工作，目前担任公司板材产品总经理。
孙奎发先生未持有山东日科化学股份有限公司股份。
孙奎发先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。孙奎发先生与持有山东日科化学股份有限公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
监事会