Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码： 603416 股票简称：信捷电气 公告编号：2018-018
无锡信捷电气股份有限公司
关于举行 2017年度现场业绩说明会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议内容：2017年度现场业绩说明会
2、召开时间：2018年4月24日下午 14:00-16:00
3、召开地点：无锡市滴翠路100号创意产业园1号楼四楼二号报告厅
一、说明会主题
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月18日披露了公司2017年年度报告，具体内容详见2018年4月18日的《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定举办2017年度现场业绩说明会。
二、说明会召开的时间及地点
1、召开时间：2018年4月24日下午14:00-16:00
2、召开地点：无锡市滴翠路100号创意产业园1号楼四楼二号报告厅
三、参加人员
1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；
2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。
四、投资者参加方式
公司欢迎广大投资者在4月19日-23日，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈世恒
联系地址：江苏省无锡市滴翠路 100号11号楼三楼
联系电话：0510-85134149、0510-85111290（传真）
邮件：zqb@xinje.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
无锡信捷电气股份有限公司董事会2017年4月18日
股票代码：600155 股票简称：华创阳安 编号：临 2018-064
华创阳安股份有限公司
关于前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调增股份回购金额等相关事项的议案》，并将该议案提交公司定于 2018年 11月 7日召开的 2018年第三次临时股东大会审议，本次股东大会的股权登记日为2018年11月1日。具体内容详见公司 2018年 10月 23日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年10月 22日）及 2018年第三次临时股东大会股权登记日（2018年 11月 1日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、2018年10月22日前十名无限售条件股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司无限售条件流通股的比例（%）|占公司总股本的比例（%）|
|1|新希望化工投资有限公司|123,130,937|10.91|7.08|
|2|贵州省物资集团有限责任公司|108,007,375|9.57|6.21|
|3|上海杉融实业有限公司|89,781,311|7.96|5.16|
|4|江苏沙钢集团有限公司|89,781,311|7.96|5.16|
|5|和泓置地集团有限公司|89,781,311|7.96|5.16|
|6|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|89,781,311|7.96|5.16|
|7|贵州盘江精煤股份有限公司|71,573,796|6.34|4.11|
|8|上海易恩实业有限公司|42,944,278|3.81|2.47|

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|-|-|-|-|-|
|9|贵州燃气集团股份有限公司|35,786,898|3.17|2.06|
|10|贵州立昌实业有限公司|28,629,518|2.54|1.65|

二、2018年11月1日前十名无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司无限售条件流通股的比例（%）|占公司总股本的比例（%）|
|1|新希望化工投资有限公司|123,130,937|10.91|7.08|
|2|贵州现代物流产业（集团）有限责任公司（贵州省物资集团有限责任公司）|108,007,375|9.57|6.21|
|3|上海杉融实业有限公司|89,781,311|7.96|5.16|
|4|江苏沙钢集团有限公司|89,781,311|7.96|5.16|
|5|和泓置地集团有限公司|89,781,311|7.96|5.16|
|6|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|89,781,311|7.96|5.16|
|7|贵州盘江精煤股份有限公司|71,573,796|6.34|4.11|
|8|上海易恩实业有限公司|42,944,278|3.81|2.47|
|9|贵州燃气集团股份有限公司|35,786,898|3.17|2.06|
|10|贵州立昌实业有限公司|28,629,518|2.54|1.65|

特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会2018年 11月2日
证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临2018-025中国国旅股份有限公司
第三届董事会第十三次会议(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018年8月17日以电子邮件方式发出通知，于2018年8月28日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议形成决议如下：
1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请阅公司于 2018年 8月 30日披露的《中国国旅股份有限公司关于 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-027）。
3、审议通过《关于确定公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议同意公司全资子公司—中国免税品（集团）有限责任公司的全资子公司—中免国际有限公司以自有资金在香港投资设立全资子公司—中免集团邮轮服务有限公司（名称以实际注册为准），主营邮轮免税业务，注册资本为6,000万港元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于将中免公司子公司股权划转至中免集团（海南）运营总部有限公司的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请阅公司于2018年 8月 30日披露的《中国国旅股份有限公司关于将中国免税品(集团)有限责任公司所持有的下属子公司股权划转至中免集团（海南）运营总部有限公司的公告》（临2018-028）。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一八年八月三十日
时代出版传媒股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第四十次会议有关议案的独立意见
我们作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第四十次会议的相关资料进行了认真审阅和独立评估，现对部分议案审议的事项发表独立意见如下：
一、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；
公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实；公司2018年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
二、《关于续聘审计机构的议案》
我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华普天健）在2018年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的审计任务，同意公司续聘华普天健为公司2019年度审计机构。
华普天健在2018年度为公司提供内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的内部控制审计任务，同意续聘华普天健为公司2019年度内部控制审计机构。
我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的议案我们认为：该关联交易符合公司全资子公司经营发展需要，关联
交易决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》规定，不存在损害
公司及股东特别是中小股东权益的情形。
四、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
我们认为：
1．公司将募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2．公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，决策程序符合
《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
3．我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
时代出版传媒股份有限公司独立董事
刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏
二○一九年四月十六日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2015-051
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司关于
部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）在不影响募投项目建设进度情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 4亿元（在 4亿元额度内，资金可以循环使用），期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，主要形式为短期定期存款、通知存款等低风险保本型现金管理方式，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。详见公司于2014年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（临2014-099）。
基于上述，2015年7月15日，金宇实业与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》，分别使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元和6,000万元进行现金管理。2015年7月16日，金宇实业与平安银行股份有限公司青岛分行签订了《平安银行顶尖计划2号保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用暂时闲置募集资金人民币 3,500万元进行现金管理。现将相关情况公告如下：
一、现金管理基本情况
（一）2015年7月15日，金宇实业与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》，分别使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元和6,000万元购买保本型理财产品。
1、产品名称：中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、投资金额：110,000,000元人民币
4、资金来源：暂时闲置募集资金
5、投资期限：2015年7月16日——2015年8月19日
6、预期最高年化收益率：3.7%
7、关联关系说明：金宇实业与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行不存在关联关系。
（二）2015年7月16日，金宇实业与平安银行股份有限公司青岛分行签订了《平安银行顶尖计划 2号保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用暂时闲置募集资金人民币3,500万元购买保本型理财产品。
1、产品名称：平安银行顶尖计划2号保本人民币公司理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资金额：35,000,000元人民币
4、资金来源：暂时闲置募集资金
5、投资期限：2015年7月16日-2015年8月13日
6、预期最高年化收益率：3.1%
7、关联关系说明：金宇实业与平安银行股份有限公司青岛分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、用于现金管理的募集资金，不得影响募投项目投资计划正常进行，投资产品不得质押、专用结算账户不得用于其它用途。
2、公司指派专人具体执行现金管理计划，建立风险控制过程跟进机制，定期评估理财效果，及时调整理财策略。一旦发现异常情况或判断将出现不利因素，应及时通报公司相关部门，并尽快采取相应的保全措施，最大限度的控制投资风险，保证资金的安全。
4、公司将根据上海证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，金宇实业使用部分闲置募集资金进行现金管理能有效提高募集资金使用效率，增加公司闲置资金的管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
四、公告日前 12个月内公司利用闲置募集资金购买理财产品的情形
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|序号|产品名称|投资金额（元）|原披露年化收益率|实际年化收益率|起息日|期限|本金及收益收回情况|
|1|中国建设银行汇率交易申请书|99,999,250|5.58%（折合）|5.58%（折合）|2014 年 12月12日|28天|按期收回|
|2|中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品|120,000,000|2.6%|2.6%|2014 年 12月31日|7天|按期收回|
|3|中国农业银行“汇利丰”2015年第4238期对公定制人民币理财产品|120,000,000|2.6%或4.4%|4.4%|2015年1月15日|89天|按期收回|
|4|中国建设银行汇率交易申请书|100,006,500|4.56%（折合）|4.56%（折合）|2015年3月4日|33天|按期收回|
|5|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|60,000,000|4.2%|4.2%|2015年3月5日|28天|按期收回|
|6|平安银行卓越计划滚|60,000,000|4.1%|4.1%|2015年4月|28天|按期收回|

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||动型保本人民币公司理财产品||||2日|||
|7|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|50,000,000|4.35%|4.35%|2015年3月5日|90天|按期收回|
|8|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2015年第 1059 期贵宾专享人民币理财产品|100,000,000|4.45%|4.45%|2015年4月16日|53天|按期收回|
|9|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|60,000,000|3.60%|3.60%|2015年5月21日|28天|按期收回|
|10|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|35,000,000|3.2%|3.2%|2015年6月18日|28天|按期收回|

五、备查文件
1、理财产品及风险和客户权益说明书
2、平安银行顶尖计划2号保本人民币公司理财产品认购确认书
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2018-002
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于诉讼结果的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审判决
上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告）
涉案的金额：2000万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：否
公司于今日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高法院”）《民事判决书》（2016）最高法民终582号，现将有关主要判决内容公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
上诉人（原审原告）：上海宝银创赢投资管理有限公司，住所地上海市虹口区海宁路137号7层C座733B室。
法定代表人：崔军，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：杨大飞，广州金鹏律师事务所律师。
委托诉讼代理人：黄亮平，广州金鹏律师事务所律师。
上诉人（原审原告）：上海兆赢股权投资基金管理有限公司，住所地上海市金山区枫泾镇环东一路65弄12号2388室。
法定代表人：常誉，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：杨大飞，广州金鹏律师事务所律师。
委托诉讼代理人：黄亮平，广州金鹏律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：银川新华百货商业集团股份有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号。
法定代表人：曲奎，该公司董事长。
委托诉讼代理人：张存明，宁夏兴业律师事务所律师。
委托诉讼代理人：杨玉君，宁夏兴业律师事务所律师。
上诉人上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称上海宝银公司）、上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简称上海兆赢公司）与被上诉人银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称银川新华百货）公司决议撤销纠纷一案，不服宁夏回族自治区高级人民法院（以下简称宁夏高院）（2016）宁民初 13号民事判决，向最高法院提起上诉（具体内容详见公司于 2016年 6月 7日在上海证券交易所披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果的公告》 2016-052号）。最高法院于 2016年 8月 22日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人上海宝银公司、上海兆赢公司的共同委托诉讼代理人黄亮平，被上诉人银川新华百货的委托诉讼代理人张存明、杨玉君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
二、诉讼的事实及请求等说明
上海宝银公司、上海兆赢公司上诉请求：1、判令撤销宁夏高院（2016）宁民初 13号民事判决；2、判令撤销银川新华百货 2016年第一次临时股东大会决议通过的全部议案；3、判令银川新华百货赔偿其因2016年第一次临时股东大会违法作出决议造成的损失2000万元；4、判令本案一审、二审诉讼费全部由银川新华百货承担。
三、诉讼事项的判决情况
经最高法院审理后认为，上海宝银公司、上海兆赢公司的上诉请求部分成立。
依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、《中华人民共和国诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
（一）撤销宁夏回族自治区高级人民法院（2016）宁民初13号民事判决；
（二）撤销银川新华百货商业集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议第1项《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及募集数额的
的议案》、第 4项《关于公司与物美控股集团有限公司签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》、第 6项《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、第 7项《关于提请股东大会批准物美控股免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（三）驳回上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司其他诉讼请求。
一审案件受理费141800元，由上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司负担。二审案件受理费141800元，由上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司负担。
本判决为终审判决。
四、本次公告的诉讼结果对公司本期利润或期后利润等的影响
本次公告的诉讼结果对公司本期利润或期后利润无影响。
五、备查文件
1、中华人民共和国最高人民法院民事判决书（2016）最高法民终582号。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
华友钴业关于收到中国证监会反馈意见通知书的公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2019-085浙江华友钴业股份有限公司
关于收到中国证监会反馈意见通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192813号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江华友钴业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内及时报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192813号）。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年12月4日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2017-026山东新潮能源股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161817号）（以下简称“二次反馈意见”）。
2016年 12月 20日，公司向中国证监会报送了中止申请文件，2016年 12月22日，中国证监会向公司出具了第 161817号《中止审查通知书》。
2017年 2月 7日，公司向中国证监会报送了恢复审查申请文件。2017年 4月7日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（161817号）。
公司与中介机构对二次反馈意见进行了认真核查和落实，并按照二次反馈意见的要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对二次反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东新潮能源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之行政许可项目审查二次反馈意见回复》。
同时，鉴于公司已对拟收购的标的资产的审计、评估等数据进行了更新，公司对《山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和《山东新潮能源股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（161817号）之反馈意见回复》相应的数据内容进行了更新，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和《山东
新潮能源股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（161817号）之反馈意见回复（修订稿）》。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-057
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于对股东提议召开公司 2015年第三次
临时股东大会的回函说明公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）已于2015年8月10日下午收到上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海宝银”及“上海兆赢”），关于提请召开新华百货 2015年第三次临时股东大会的提议函件。鉴于相关提案涉及上市公司重大关联交易及发展战略定位，及对公司治理和经营稳定有潜在重大影响，基于对股东利益特别是中小股东利益的保护及公司稳定发展的需要，经公司和全体董事研究讨论后认为，上市公司的投资发展和董事选任等事项事关重大，必须科学、审慎和严肃对待。现向相关股东函复如下：
1、鉴于关于发起设立“伯克希尔控股有限公司”的提案涉及公司总额10亿元的关联交易，董事会认为该提案涉及金额巨大，需审慎研究。根据公司对外投资的相关规定，提交股东大会审议决策的投资事项，必须提供详备资料和做出详细说明，谨慎考虑相关事项的下列因素：
（1）损益和风险；
（2）作价依据和作价方法；
（3）可行性和合法性；
（4）交易相对方的信用及其与上市公司的关联关系；
（5）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。
鉴于在经营策略、经营计划和资金使用方面该投资事项无任何相应规划，成
立此新公司不符合公司既定发展方向，且该提案内容，不具备确定性、针对性、建设性及可操作性，不宜作为提案提交股东大会审议。
2、公司相关董事勤勉尽责在正常履行职责中，未出现不适合担任董事的情形。根据公司章程规定，董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
因此有关罢免董事的提案不具备合理性和针对性，不宜作为提案提交至股东大会审议。
3、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中规定，上市公司关于董事会的人员构成及其具体人选，应全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面的需要，确保董事能有效实现对公司的管理，稳定有序地提高公司治理水平，同时候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等事项应向股东大会提交专项说明以有助于股东判断其是否适合担任董事。截至目前，董事会没有接到提名人选崔军先生及王敏先生符合要求的详尽资料。
基于以上情况，董事会认为不具备召开公司临时股东大会及审议相关提案的条件，不予召开临时股东大会。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2014-37
兴业银行股份有限公司
关于西宁分行获准开业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国银行业监督管理委员会青海监管局青银监复﹝2014﹞125号《关于兴业银行西宁分行开业的批复》，本公司西宁分行获准开业。本公司西宁分行将按照要求办理有关开业手续。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临 2018-078金宇生物技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，未涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策概述
财政部于 2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司于2018年10月25日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更原因及主要内容
根据财政部相关规定，本次修订要求公司应相应变更原有的会计政策，按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）中规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。公司对报表格式进行了以下修订：
1、资产负债表
（1）新增“应收票据及应收账款”行项目，将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”行项目；
（2）将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”行项目；
（3）将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”行项目；
（4）将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”行项目；
（5）新增“应付票据及应付账款”行项目，将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”行项目；
（6）将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”行项目；
（7）将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”行项目。
2、利润表
（1）新增“研发费用”行项目，将原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
（2）在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（二）变更前后采用的会计政策
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2018年 6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）中的规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定变更会计政策，该项变更是对资产负债表、利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响，对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。
三、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
独立董事认为，公司本次根据财政部相关规定对公司会计政策进行相关变更，
符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更事项。
2、监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，保障公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更事项。
四、上网公告附件
（一）金宇生物技术股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；
（二）金宇生物技术股份有限公司监事会关于会计政策变更的说明；
（三）金宇生物技术股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2016-056债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于第三大股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月1日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到第三大股东宋子明先生的通知，宋子明先生将其持有的公司44,200,000股无限售流通股份于2016年11月30日质押给华泰证券股份有限公司，占公司总股本的1.73%，该项质押已于2016年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限自2016年11月30日起至2017年11月30日止。
截止本公告日，宋子明先生共持有公司股份 171,650,000股，占公司总股本的6.71%，已办理质押股票总数为128,650,000股，占公司总股本的5.03%.
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2018-035
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年8月14日以书面形式发出有关会议通知，于8月17日在北京以通讯形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名，表决前管理层就有关议案与相关董事充分沟通了意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。
根据表决情况，会议审议通过了《关于给予关联方企业授信额度的议案》。
李庆萍、朱皋鸣董事因与本议案表决事项存在利害关系，回避表决本议案，本议案的有效表决票数为8票。
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
随着本行业务协同工作的深入推进，各业务条线、分行对于中信集团及其相关方授信业务需求不断增加。为在合规的基础上支持业务发展，本次提请董事会审议给予中信集团关联方企业关联授信额度11.88亿元人民币。
经审议，董事会同意给予中信国际合作有限责任公司1笔11.88亿元人民币授信，占用原存量业务额度，不新增占用关联授信额度，纳入中信集团关联方企业关联授信限额统一管理。
本次关联授信所涉及的中信集团关联方企业具体情况见附件1。
本行独立董事吴小庆、王联章、何操、陈丽华、钱军关于本次关联交易的独立意见函见附件2。
中信银行股份有限公司董事会2018年8月18日
附件1：
中信集团关联方企业具体情况
《关于给予关联方企业授信额度的议案》项下授信交易所涉及的中信集团关联方企业具体情况如下：
中信国际合作有限责任公司
中信国际合作有限责任公司是中国中信集团有限公司全资子公司。公司注册资本为50,000万元人民币，注册地址为北京市朝阳区东三环北路丙2号天元港中心A座21层，法定代表人为刘树纯。公司经营范围包括对外派遣境外工程所需的劳务人员；承包境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；从事项目管理服务、技术服务、咨询服务；机电产品、汽车及零配件、化工原料及产品（危险化学品除外）、金属矿产品、建筑材料、五金交电、日用百货、服装、针纺织品、计算机软硬件、办公设备的销售。
截至2018年6月末，公司总资产30.7亿元，2018年1-6月实现营业收入1.53亿元，净利润311万元。
附件2:
中信银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见函
中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）拟向中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）关联方企业提供额度11.88亿元人民币的关联授信，占用原存量业务额度，不新增占用关联授信额度，纳入中信集团关联方企业关联授信限额统一管理。
根据中国银行保险监督管理委员会（原中国银行业监督管理委员会）、中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所等监管部门要求和《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为中信银行独立董事，事前认真审阅并认可了相关议案及文件，现就上述关联交易事项发表如下意见：
一、中信银行向中信集团关联方企业进行授信的相关议案已经中信银行第五届董事会第四次会议审议通过。在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时，有利益冲突的关联董事依法回避表决，本次董事会会议召开程序及决议合法、有效。
二、中信银行向中信集团关联方企业进行授信的相关议案，符合中国银行保险监督管理委员会（原中国银行业监督管理委员会）、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求，符合《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关规定，履行了相应的审批程序。
三、中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于中信银行日常业务过程中进行，公平合理且符合中信银行和全体股东的利益，不存在损害中信银行及中小股东利益的情况，不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
中信银行股份有限公司独立董事
吴小庆、王联章、何操、陈丽华、钱军
2018年8月
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-015
宁波弘讯科技股份有限公司
关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一.通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述
宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“公司”）为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，公司拟与银行（包括但不限于浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行、中信银行股份有限公司宁波分行，宁波银行股份有限公司北仑支行，以下统称“合作银行”）开展买方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。
公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币 6,000万元（本次总余额为截止本决议作出之日唯一有效的总余额额度，其有效期为本决议作出之日至新的决议作出之日止）。
前述通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的担保方式为连带责任保证，保证期原则上不超过12个月。买方信贷业务项下单笔信用业务期限原则上不超过 12个月。
公司授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，在担保总余额不超过6,000万元的范围内具体决定和实施，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。同时，因通过银行授信为客户提供买方信贷担保的银行作业模式在风险控制的前提下存在操作方式的发展和创新，公司授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，就单笔买方信贷业务，
在风险敞口逐年缩小的前提下，根据实际情况决定其业务期限适当延长，但总期限不超过36个月。
公司开展买方信贷担保业务存在客户还款和逾期担保风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。
本次担保的被担保人为符合如下条件并以信贷结算方式向公司购买产品的客户，具体情况以业务实际发生时为准。
1.为依法设立并有效存续的企业法人，但不是公司关联法人，且不存在需要终止的情形；
2.具备借款人资格，且借款及资金投向符合国家法律法规、银行贷款政策的有关规定；
3.客户承诺年累计采购公司产品金额不低于一定金额；
4.客户需满足成立时间的要求，且满足与公司合作期限的要求；
5.资信较好，资本实力较强，经营状况和财务状况良好，并且具有良好的发展前景；
6.同意提供反担保，且反担保的提供方具有实际承担能力；
7.不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚或者可以预见的其他法律风险；
8.提供的财务资料真实、完整、有效；
9.已被提供过担保的，应没有发生债权人要求被担保方实际履行连带担保责任的情形。
二.担保协议的主要内容
买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，公司、合作银行、客户将签署合作协议或保证合同。
三.董事会意见
本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。
公司独立董事认为：公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务并提供总余额不超过6,000万元的融资担保，是出于公司正常生产经营需要。通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化，为回款提供了保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会2019年第三次会议相关事项发表的独立意见》。
四.监事会意见
2019年 4月 19日，公司召开第三届监事会 2019年第二次会议审议通过了《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。监事会认为公司与客户开展买方信贷业务，有利于公司应收账款的回收与新市场、新客户的开发。通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化，为回款提供了保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
五.累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 12月 31日，公司对外担保余额 2416.95万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2%。（其中2,299.58万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保余额，117.37万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保）。
截至 2019年3月31日，公司对外担保余额 2132.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.77%。（其中2110.38万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保余额，22.08万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保）。
截至本公告日，买方信贷担保部分，公司累计为客户代偿并依法通过诉讼正在实施追偿的金额为 15.77万元，该案判决已生效，目前正在执行中。
六.备查文件
1、公司第三届董事会2019年第三次决议公告；
2、公司第三届监事会2019年第二次决议公告；
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司 2019年4月23日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2016—018
申能股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
2016年 8月 24日，申能股份有限公司第八届监事会第十次会议在上海召开。会议应到监事 4名，参加表决监事 4名。监事会主席宋雪枫先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议通过了以下决议：
全票审核通过了《申能股份有限公司 2016年半年度报告》及其摘要。
以上事项，特此公告
申能股份有限公司监事会
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-100
东方明珠新媒体股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币 45亿元进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过 1年（含 1年）的低风险、保本型理财产品或结构性存款，不得用于证券投资。详见本公司于 2017年 8月 30日在上海证券交易所网站上披露的公告（临2017-071、临2017-072）。
根据上述决议，现就有关事项公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）本次购买理财产品的情况
近日，公司与建设银行签订《保本型人民币理财产品说明书》，公司子公司上海尚世影业有限公司与上海银行签订《结构性存款产品说明书》，具体内容如下：
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|产品名称|预期年化收益率|购买金额（万元）|产品期限|产品类型|收益起息日|产品到期日|
|“乾元-稳盈”2017年第291期保本型人民币理财产品|4.0%|45,000|181天|保本浮动收益型|2017-12-13|2018-6-12|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|“稳进”2号第SD21703M115A期结构性存款产品|4.6%|3,000|91天|保本浮动收益型|2017-12-12|2018-3-13|

本次交易未达到上市规则中第 9.3条、第 9.9条等需提交股东大会审议的标准。
（二）前次购买已到期理财产品
无。
（三）前次购买未到期理财产品
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|预期年化收益率|购买金额（万元）|产品期限|产品类型|收益起息日|产品到期日|
|赢家系列理财产品WG17M01043B期|4.02%|40,000|35天|保本保收益型|2017-11-15|2017-12-20|
|结构性存款CSH01391|3.8%|100,000|62天|保本浮动收益型|2017-11-15|2018-1-16|
|“乾元-稳盈”2017年第273期保本型人民币理财产品|3.9%|60,000|53天|保本浮动收益型|2017-11-17|2018-1-9|
|招商银行结构性存款CSH01184|3.95%|100,000|147天|保本浮动收益型|2017-07-28|2017-12-20|

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金累计持有理财产品余额合计 34.8亿元。
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含 1年）的保本型投资产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的银行理财产品。
2、投资活动由资金管理部门负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司资金管理部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、备查文件
（一）与建设银行签署的《保本型人民币理财产品说明书》；
（二）与上海银行签署的《结构性存款产品说明书》。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司 2017年 12月 14日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2016-069
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：靖远宏达矿业有限责任公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币5,500万元，截止公告日前，公司未向上述担保对象提供担保。
本次担保是否有反担保：本次担保不存在反担保
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司靖远宏达矿业有限责任公司（以下简称“靖远宏达”）因业务发展需求，拟向浙商银行股份有限公司兰州分行申请项目贷款5,000万元。公司及靖远宏达其他股东宋建强、谭承锋拟在其债务发生期间共同为该项目贷款提供最高余额不超过折合人民币5,500万元的连带责任担保，担保期限一年。该担保事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2016-068）。该议案无需经过股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：靖远宏达矿业有限责任公司
注册资本:2,040万元人民币
注册地点：甘肃省白银市靖远县刘川镇南山尾村
法定代表人:宋建强
经营范围：黑色金属、有色金属、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、农副产品（不含粮食）、建筑材料（不含木材）、日用百货批发零售；有色金属冶炼废渣综合利用加工销售。
公司持有靖远宏达50.98%股权,其相关财务情况见下表。
单位：万元
2015年 12月 31日 2016年7月 31日
资产总额 2,506 10,032
负债总额 4,253 2,035
银行贷款总额 3,400 0
流动负债总额 4,200 1,987
资产净额 -1,747 7,996
2015年度 2016年1月1日-2016年 7月 31日
营业收入 0 1,082
净利润 -446 -37
三、担保协议的主要内容
保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司、宋建强、谭承锋；
担保方式：连带责任保证；
担保期限：1年；
担保金额：5,500万；
担保范围：主合同项下债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任担保。
此次贷款及担保协议尚未签订，须经董事会审议通过后方可签订。
四、董事会意见
靖远宏达为公司控股子公司，此次因业务需求向银行申请贷款；董事会认为靖远宏达经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司及靖远宏达其他股东为其贷款提供担保不会损害公司及公司股东的利益。
此次担保事项经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无需经过股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司2015年4月23日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为邵阳高能提供贷款担保的议案》，为全资子公司邵阳高能银行贷款提供担保，担保金额为人民币1.2亿元。详情可见2015年4月25日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-019）。
公司2016年1月29日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》，为参股子公司西宁高能银行贷款提供担保，担保金额为人民币1亿元。详情请见2016年1月30日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2016-003）及《关于为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的公告》（公告编号：2016-007）。
但截至信息披露日，以上两项担保均未签订担保合同，担保尚未实施，除此之外，截至目前公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2016年9月7日
证券代码：600391 股票简称：成发科技 公告编号：临2014-002四川成发航空科技股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方
以及上市公司承诺履行情况的专项公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会四川监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》（川证监上市[2014]8号）要求，公司对实际控制人、公司股东、关联方以及公司本身的承诺事项及其履行情况进行了自查，并披露如下：
一、截止本公告日，公司实际控制人、公司股东、关联方以及公司本身不存在逾期未履行承诺的情况。
二、公司实际控制人——中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）、控股股东——成都发动机(集团)有限公司（以下简称“成发集团”）做出的尚在履行中的承诺事项情况如下：
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺期限|履行情况|
|公开发行股票并上市|避免同业竞争|成发集团|成发集团及其控股的子公司、企业、附属公司、联营公司、中外合资企业、中外合作公司等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业执照的经济组织现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与成发科技进行同业竞争。|长期|截至披露日，承诺人严格履行了承诺。|

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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺期限|履行情况|
|2011年度非公开发行|避免同业竞争|中航工业|1、中航工业在行业发展规划等方面将根据国家的规划进行适当安排，确保中航工业（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司）未来不会从事与成发科技相同的生产、经营业务，以避免对成发科技的生产经营构成竞争；2、中航工业保证将促使其全资、控股或其他有实际控制权的企业不从事与成发科技的生产、经营相竞争的活动；3、如中航工业（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司）未来经营的业务与成发科技形成实质性竞争，成发科技有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或中航工业持有该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除同业竞争。|长期|截至披露日，承诺人严格履行了承诺。|
||避免同业竞争|成发集团|1、成发集团确保成发集团（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司）未来不会从事与成发科技相同的生产、经营业务，以避免对成发科技的生产经营构成竞争；2、成发集团保证将促使其全资、控股或其他具有实际控制权的企业不从事与成发科技的生产、经营相竞争的活动；3、如成发集团(含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司)未来经营的业务与成发科技形成实质性竞争，成发科技有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或成发集团持有的该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除同业竞争。|长期|截至披露日，承诺人严格履行了承诺。|

除上表所述承诺事项外，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司无其他未完成承诺事项。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会