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新华文轩出版传媒股份有限公司
董事会审计委员会2016年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等监管要求及《新华文轩出版传媒股份有限公司公司章程》、《新华文轩出版传媒股份有限公司审计委员会工作条例》等规定，本公司董事会审计委员会在2016年内勤勉履职，充分发挥了委员会的职能，为进一步提升公司治理水平，实现公司稳健经营发挥了积极作用。现将审计委员会2016年履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
本公司董事会审计委员会由3名董事组成，现成员包括陈育棠先生、韩立岩先生及张鹏先生。委员会主席由独立非执行董事陈育棠先生担任，为会计专业人士。委员会成员均为非执行董事，其中陈育棠先生及韩立岩先生为独立非执行董事，张鹏先生为非执行董事。
二、2016年度会议召开情况
本年度内，董事会审计委员会共召开了7次会议。所有委员会成员均亲自出席所有现场会议及签署所有书面议案，会议的召开程序、表决方式和通过的议案均符合相关法律法规、本公司章程和委员会工作条例的规定。董事会审计委员会审议了定期财务报告、本公司的内部控制及风险管理情况、聘任外部审计机构、调整本公司会计准则等多项议案，并将审议意见呈交给董事会，为董事会作出决策发挥了积极作用。
三、2016年年度工作开展情况
（一）审核本公司财务信息及其披露
1.定期财务报告审阅
委员会审议并提请董事会批准了2015年年度财务报告及2016年半年度财务报告、A股IPO截止2015年9月30日及2016年3月31日有关财务报告、2016年第三季度未经审核之财务报告。委员会就本公司的财务报告与公司相关高管及外部审计机构进行了讨论沟通并认为，该等财务报表的编制符合适用的会计准则及规定，
并已作出适当披露。同时，委员会就财务报告信息的真实性、完整性和完备性发表了肯定性意见，并就财务报告中委员会关注的财务及经营方面的重点向董事会及高管提出有益意见及建议。
2.会计准则调整
根据香港联合交易所《上市规则》的有关修订，自2010年12月15日开始，在香港联交所上市的中国注册成立发行人获准许采用中国会计准则编制其财务报表，而经中国财政部及中国证券监督管理委员会认可的中国会计师事务所获准许采用中国审计准则为在香港上市的中国注册成立发行人提供审计服务。据此，本公司对采用的会计准则进行调整，自 2016年 12月 31日止财政年度及往后期间提供的 A股及 H股的财务报表仅按照中国企业会计准则（中国会计准则）编制。委员会对此事项发表了肯定性的意见，并提交董事会审议批准。
（二）履行企业管治、风险管理及内部控制的职责
董事会将企业管治、检讨风险管理及内部监控系统的职责指派予审计委员会，以加强本公司内部控制及风险管理，提升本公司整体企业管治水平。2016年，董事会审计委员会通过与本公司管理层、内审部门、外部审计机构和内控顾问的沟通，审议2015年年度内部控制报告和自我评价报告、企业管治报告等有关文件，跟进本公司对外部审计机构、内控顾问所提出的管理建议的落实情况，对公司内部控制有效性及风险管理体系建设情况进行了全面梳理和评估，对本公司执行情况进行检讨及监察，切实地履行了企业管治、风险管理及内部控制职责。
（三）监督公司内部审计工作实施
委员会审议批准了2015年内部审计工作总结及2016年工作计划，对公司内部审计工作给予了肯定性评价，并对2016年内部审计工作提出有益建议和重点关注事项。年内，委员会多次听取内部审计部门的工作汇报，及时评估内部审计工作情况，了解内部审计工作发现的问题并积极督促公司的整改落实。
（四）加强外部审计机构管理和沟通
1.外部审计机构聘用管理
委员会审议了2016年会计师事务所聘用议案，听取了会计师提供服务情况报告，并就聘用条款及审计费用情况与外部审计机构进行沟通。基于公司自2016年12月31日止财政年度及往后期间提供的A股及H股的财务报表,仅按照中国企
业会计准则（中国会计准则）编制，委员会提请董事会审议公司不再委任德勤‧关黄陈方会计师行为公司的国际核数师，并建议委任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司唯一核数师，负责审核根据中国企业会计准则编制的截至二零一六年十二月三十一日止年度财务报表。
2.定期听取外部审计师报告
委员会定期听取外部审计机构关于财务报告审核情况的评价意见，并进行至少一次无公司管理层在场的单独沟通，并以此督促公司高管及相关部门对相关问题的解决落实。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会审计委员会
2017年3月29日
广东榕泰实业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，积极出席 2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将我们 2013年度的履职情况汇报如下：一、独立董事基本情况：
符正平，中国籍，男，现年 49岁，经济学博士、MBA。现任中山大学管理学院副院长兼中山大学创业学院副院长，工商管理系教授、企业管理专业博士生导师。
石志博，中国籍，男，现年 62岁，高级工程师，大学学历。现任国家增塑剂行业协会杂志副主编、技术委员会委员。
林良协：男，41岁，中国籍，中国注册会计师，高级国际财务
管理师，会计师。现任广州振和会计师事务所有限公司总经理。
二、年度履职情况
的审核，会上积极参与各议题的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。
报告期内，我们出席了公司召开的所有股东大会、董事会及其各专门委员会。2013年度，公司共召开股东大会 1次；召开董事会 5
次；召开董事会专门委员会包括审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会会议共计 6次。本年度，我们对各项议案及公司其它事项没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。
2、报告期内，我们积极履行职责，全面了解了公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展、投资项目和募集资金使用情况等相关事项，并与相关人员进行了充分沟通，动态掌握了公司的经营和治理情况。
3、对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。
监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整。在公司 2013
年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，注重与年审注册会计师的持续沟通，对年审会计师提交的审计计划提出了建议，召开与年审注册会计师的见面会，了解、掌握 2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
股东的利益。
5、认真学习中国证监会、上海证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使用情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况：报告期内，公司没有关联交易，不存在损害股东利益的情形。
2、对外担保及资金占用情况：报告期内，公司对外担保的决策程序符合法律、法规及本公司章程的规定，公司累计和当期不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
公司 2012年度内转让持有的揭阳中泰发展有限公司股权给关联方揭阳市榕泰实业有限公司尚有部分欠款（为经营性欠款，截至 2012年 12月 31日欠款额为 118,884,977.90元），根据合同约定欠款期间将按银行同期利率加收利息。报告期内，公司累计收回欠款
18,700,000.00元，其中 8700000元为欠款利息。
3、募集资金的使用情况：公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金使用管理办法》的规定对募集资金进行管理，不存在违规行为。
盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，对董事及高管人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬及考核标准，未违反公司薪酬管理制度的规定。
5、业绩预告及业绩快报情况：报告期内，公司没有业绩预告及业绩快报的情况。
6、聘任或者更换会计师事务所情况：本报告期，公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务报告
的审计机构，我们认为该所具备证券相关业务审计资质条件，在提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独产、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，提请继续聘任该所为公司 2014年度的审计机构。
7、现金分红及其他投资者回报情况：报告期内,公司能够依据《公司章程》、《公司现金分红管理制度》和《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定实施利润分配，维护了中小股东和投资者的权益。
8、公司及股东承诺履行情况：报告期内，公司及股东没有发生违反承诺的情况。
9、信息披露的执行情况：报告期内，我们特别关注公司信息披露的及时性、准确性和完整性，并对重大事项的披露进行了有效的监督和核查。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况：报告期内，公司董事会审计委员会主要履行了如下职责：提议聘请审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度，听取并审议了公司内部控制检查监督工作报告及会计师事务所审计工作总结报告等。
在 2013年年度报告的编制及审计过程中，审计委员会严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》要求，对公司 2013年年度财务报告
的编制工作进行了全程跟踪督促，审计委员会勤勉尽职，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。
报告期内,公司董事会战略委员会依据经济发展新形势的变化，进行了充分讨论，建议公司继续发挥自身优势，按照既定战略积极进取。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》以及中国证监会相关规定开展工作，认真审阅了公司每名董事、经理及其他高级管理人员的述职报告，审核了公司董事、经理及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，认为公司董事、经理及其他高级管理人员均勤勉履职，完成了公司确定的年度经营指标，薪酬发放符合相关制度和方案，相关数据真实、准确。
四、总体评价和建议
2013年，我们按照法律法规和《公司章程》赋予的职责，忠实
勤勉履行义务，独立审慎发表意见和建议，积极维护广大中小股东的
利益。
2014年度，我将继续本着勤勉尽职的精神，按照相关法律法规
的要求，积极履行独立董事的义务，并不断提高自己的履职能力，确保公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司和广大投资者的合法权益不受侵害。
我们在公司履行独立董事的职责过程中，公司董事会、经营管理层和相关工作人员都给予了充分的配合和支持，对此表示感谢。
独立董事： 林良协
符正平
石志博
二 0一四年四月二十日
泰瑞机器股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会就 2018年度的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由祝立宏女士、张薇女士、何英女士三名董事组成，其中：祝立宏女士、张薇女士为独立董事，祝立宏女士为会计专业人士及审计委员会召集人。
因公司原独立董事祝立宏女士、张薇女士已连续担任公司两届独立董事，不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等职务。2018年 9月，经公司 2018年第三次临时股东大会及第三届董事会第一次会议审议通过，选举倪一帆先生、武鑫先生担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等职务。
现任公司第三届董事会审计委员会由倪一帆先生、武鑫先生、何英女士三名董事组成，其中：倪一帆先生、武鑫先生为独立董事，倪一帆先生为会计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，共召开了4次会议，具体情况如下：
议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于2018年度买方信贷业务提供对外担保的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》。
2、2018年4月23日，第二届董事会审计委员会召开会议，审议通过了《关于公司2018年第一季度财务报告及正文的议案》。
3、2018年8月20日，第二届董事会审计委员会召开会议，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》、《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、2018年10月22日，第三届董事会审计委员会召开会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告及正文的议案》。
三、董事会审计委员会工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，天健严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，建议公司续聘天健会计师事务所为2019年度外部审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2018年内部审计工作计划，认可该计划的可行性，及时督促公司内部审计计划的实施，并对内部审计出现的问题提出了指导性建议。经审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，且公司不存在重大会计差错、重大会计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求和意见后，积极进行协调，确保公司审计工作顺利完成。
（五）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们作为公司董事会审计委员会成员，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效的监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作并提供真实、准确、完整的财务报告。
2019年，公司董事会审计委员会将继续按照相关规定的要求，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
泰瑞机器股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2019-027重庆正川医药包装材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|106,760,235|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.6086|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事肖清因公出差未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书费世平、高级管理人员孙联云、财务负责人肖汉容列席了本次会议，高级管理人员秦锋因公外出未能参加本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,759,235|99.9990|1,000|0.0010|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.01|邓勇|106,760,235|100.0000|是|
|2.02|肖清|106,760,235|100.0000|是|
|2.03|范勇|106,760,235|100.0000|是|
|2.04|姜凤安|106,760,235|100.0000|是|
|2.05|姜惠|106,760,235|100.0000|是|
|2.06|邓步琳|106,760,235|100.0000|是|

3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|刘伟|106,760,235|100.0000|是|
|3.02|李豫湘|106,760,235|100.0000|是|
|3.03|盘莉红|106,760,235|100.0000|是|

4、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|李正德|106,760,235|100.0000|是|
|4.02|邓步键|106,760,235|100.0000|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案|12,956,262|99.9922|1,000|0.0078|0|0.0000|
|2.01|邓勇|12,957,262|100.0000|||||
|2.02|肖清|12,957,262|100.0000|||||
|2.03|范勇|12,957,262|100.0000|||||
|2.04|姜凤安|12,957,262|100.0000|||||
|2.05|姜惠|12,957,262|100.0000|||||
|2.06|邓步琳|12,957,262|100.0000|||||

|||||
|-|-|-|-|
|3.01|刘伟|12,957,262|100.0000|
|3.02|李豫湘|12,957,262|100.0000|
|3.03|盘莉红|12,957,262|100.0000|
|4.01|李正德|12,957,262|100.0000|
|4.02|邓步键|12,957,262|100.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中议案2、3、4以累积投票制逐项审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：程源伟、王应
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆正川医药包装材料股份有限公司
证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2017－029号
山东金晶科技股份有限公司关于控股子公司
滕州金晶玻璃有限公司与苏银金融租赁股份有限公司
开展回租租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司子公司滕州金晶玻璃有限公司（以下简称“滕州金晶”）以其拥有的玻璃生产线之熔窑设备、部分烟气脱硫系统设备、部分烟气脱硝系统等作为租赁标的物，与苏银金融租赁股份有限公司开展回租租赁业务，融资额为人民币 120,000,000.00元，租赁期限为 36个月，主要用于补充公司流动资金，采购原材料。本次交易未构成关联交易；本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司子公司滕州金晶玻璃有限公司（以下简称“滕州金晶”）以其拥有的玻璃生产线之熔窑设备、部分烟气脱硫系统设备、部分烟气脱硝系统等作为租赁标的物，与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资额为人民币 120,000,000.00元，租赁期限为 36个月，主要用于补充公司流动资金，采购原材料。
（二）董事会审议情况
2017年8月16日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次交易事项。
（三）本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍
公司名称：苏银金融租赁股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市)
住所：江苏省南京市洪武北路55号置地广场21-22楼
法定代表人：夏平
注册资本：300000.00万元
成立日期：2015年05月 13日
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；
同业拆借；向金融机构借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述交易对方与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
1.名称：玻璃生产线之熔窑设备、部分烟气脱硫系统设备、部分烟气脱硝系统等
2.权属：滕州金晶玻璃有限公司
3.所在地：山东滕州
4.资产价值： 176,994,094.30元(2017年7月31日之评估价值)
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
1.租赁物：玻璃生产线之熔窑设备、部分烟气脱硫系统设备、部分烟气脱硝系统等
2.融资金额：120,000,000.00元
3.租赁方式：采取售后回租方式
4.租赁期限：36个月
5.支付方式：现金
6.租赁设备所有权：在租赁期间租赁物所有权归苏银金融租赁股份有限公司所有，承租人滕州金晶不得将租赁物以任何形式转让、抵押给第三方；租赁期满，在承租人滕州金晶履行完毕租赁合同项下的全部义务后，滕州金晶按照合同约定向苏银金融租赁股份有限公司支付残值转让费后，苏银金融租赁股份有限公司向滕州金晶出具《所有权转让证明书》，将租赁物所有权转移给滕州金晶。
五、本次交易目的和对公司的影响
通过回租租赁的方式，拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，优化公司资产负债结构，本次回租租赁的资金主要用于补充公司流动资金，采购原材料，有利于公司生产经营的发展。本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。
六、备查文件
1、金晶科技六届二十一次董事会决议
2、滕州金晶玻璃有限公司与苏银金融租赁股份有限公司之回租租赁合同
山东金晶科技股份有限公司董事会2017年8月16日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2019-013中国南方航空股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于 2019年 3月 18日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：
一、根据公司董事会提名委员会的审核意见及建议，同意聘任马须伦先生为公司总经理、聘任罗来君先生为公司副总经理；
二、根据公司董事会提名委员会的审核意见及建议，同意提名马须伦先生、韩文胜先生为公司第八届董事会执行董事候选人，并提请公司最近一次股东大会审议。前述执行董事候选人及高级管理人员简历附后；
三、提请公司召开 2019年第一次临时股东大会，并授权董秘局具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。
以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。应参与审议董事 6人,实际参加审议董事 6人。经董事审议,一致同意上述议案。
本公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见，有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2019年 3月 18日
马须伦先生简历：
马须伦，男，1964年7月生（54岁），华中科技大学机械学院工业工程专业毕业，工程硕士，注册会计师。1984年8月参加工作，1990年10月加入中国共产党。曾任中国物资储运总公司副总经理，民航总局财务司副司长，中国国际航空公司副总裁、党委常委。2002年10月任中国国际航空公司常务副总裁、党委副书记；2004年9月任中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2004年12月任中国航空集团公司党组成员兼中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2007年2月任中国航空集团公司副总经理、党组成员；2008年12月任中国东方航空集团公司党组副书记、中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记；2011年10月任中国东方航空集团公司党组书记、副总经理，中国东方航空股份有限公司总经理；2016年11月任中国东方航空集团公司董事、总经理、党组副书记；2016年12月兼中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2019年1月任中国南方航空集团有限公司董事、总经理、党组副书记。
韩文胜先生简历：
韩文胜，男，1967年1月出生（52岁），天津大学管理工程系管理工程专业毕业，硕士研究生学历，工学硕士，经济师。1987年8月参加工作，1985年5月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份有限公司培训中心副主任，政策研究室主任，人劳科教部总经理、党总支书记，市场营销管理委员会副主任、党委委员兼市场销售部总经理、党委副书记，上海基地总经理、党委副书记。2009年12月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委副书记、副主任；2011年10月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委书记、副主任；2016年10月任中国南方航空集团公司副总经理、党组成员；2017年11月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员；2018年11月中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国南方航空股份有限公司副总经理、中国南方航空集团有限公司直属（中国南方航空股份有限公司）党委委员；2018年12月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国南方航空集团有限公司直属（中国南方航空股份有限公司）党委副书记。目前还兼任四川航空股份有限公司副董事长、中国民航信息网络股份有限公司董事、中国航空运输协会副理事长。
罗来君先生简历：
罗来君，男，1971年10月生（47岁），南京航空航天大学会计学专业毕业，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士。
1993年7月参加工作，1992年9月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份有限公司上海营业部财务部经理，财务部物资采购办公室副主任，贵州航空有限公司财务部副经理、经理。2003年6月任贵州航空有限公司党委委员、财务总监兼财务部经理；2005年6月任中国南方航空股份有限公司经营考核办公室主任；2005年11月任中国南方航空股份有限公司营销委副主任兼计划财务部总经理、党委委员；2009年2月任中国南方航空股份有限公司货运部总经理、党委副书记；2012年7月任中国南方航空股份有限公司大连分公司总经理、党委副书记；2016年11月任中国南方航空股份有限公司营销委常务副主任、党委副书记；2017年8月任中国南方航空股份有限公司营销委主任、党委副书记；2019年2月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员。
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2017—021贵州长征天成控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东银河天成集团有限公司关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质
押的通知，具体情况如下：
一、股份补充质押的具体情况
银河集团将其所持本公司无限售流通股500,000股（占本公司总股本的
0.10%）质押给国海证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易补充质押业务，初始交易日为2017年4月27日，购回交易日为2017年12月18日。上述质押已在国海证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告日，银河天成集团有限公司持有本公司股份93,403,800股，占本公司总股本的18.34%，其中63,703,800股处于质押状态，占其持有本公司股份的68.20%,占本公司总股本的12.51%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
银河集团本次股份质押主要用于补充质押，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
银河集团为公司控股股东，财务状况和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-040苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于公司资产处置公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2015年 11月 23日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司部分固定资产处置情况的议案》，同意公司对部分老旧机器、电子设备及工具器具、苏春工业坊搬迁剩余厂务、无尘室设施等资产的处置，以降低资产损失，提升公司资产运营效率。
本次部分固定资产处置不涉及关联交易和重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、已处置资产情况
截止公告日，公司已处置相关固定资产资产原值为人民币15,794,289.60元，净值为 15,633,816.55元，处置净损失为 11,911,062.49元，相关处置净损失已计入公司2015年度三季度财务报告。
2、待处置资产情况
待处置的固定资产主要包括老化的机器及工器具、拟搬迁苏春工业坊厂区厂务与无尘室设施（主要包括空调系统、废水废气系统、纯水系统、真空系统，消防系统等相关设施）等，相关固定资产账面原值为 34,814,291.76元，净值为 23,726,058.06元，预计处置损失约为人民币 800万元至 1000万元，具体金额待
处置完成后最终确定，并计入处置当期损益。
三、资产处置的目的和对公司的影响
资产处置有利于盘活公司资产，增加公司现金流，降低资产损失，并有效提升公司资产的运营效率，相关处置不会对公司经营造成重大影响。
四、独立董事意见
公司本次通过的资产处置事宜，符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
对老旧固定资产的处置有利于公司资源的整合与优化，有利于降低公司资产损失，并提升公司资产运营效率与水平，不存在损害全体股东利益的情况，我们同意公司对部分固定资产的处置事宜。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2015年11月24日
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临 2016-051
乐山电力股份有限公司
关于注销公司募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]713号文核准，公司于 2014年 9月向乐山市国有资产经营有限公司、天津中环电子信息集团有限公司和天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司三名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）21,192.0528万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格 7.55元，非公开发行股票募集资金人民币 1,599,999,986.40元,扣除各项发行费用共计 21,323,590.59元后，实际收到募集资金净额为人民币 1,578,676,395.81元。上述募集资金已于 2014年 9月 29日存入公司设立的募集资金专户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2014]验字第 90030号《验资报告》。
二、募集资金管理与使用情况
1.募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
按照有关规定，公司同保荐机构华西证券股份有限公司（以下简
称“华西证券”）分别与中国工商银行股份有限公司乐山分行、交通银行股份有限公司乐山分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司乐山分行、中国银行股份有限公司四川省分行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专项账户具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|专户银行名称|银行账号|
|1|中国工商银行股份有限公司乐山分行|2306382629100001933|
|2|交通银行股份有限公司乐山分行|512000901018010176816|
|3|中国民生银行股份有限公司成都分行|692139541|
|4|招商银行股份有限公司乐山分行|028900052110903|
|5|中国银行股份有限公司四川省分行|127981332714|
|6|中信银行股份有限公司成都分行|741101018260035521|

2.募集资金专户使用情况
截至本公告日，上述专项账户内的募集资金已按规定使用完毕，募集资金具体使用情况已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告中予以详细披露。
三、募集资金专项账户销户情况
公司依据《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，于近期陆续办理了募集资金专项账户的注销手续。截止本公告日，公司已注销上述六个募集资金专用账户。上述账户注销后，公司同保荐机构华西证券与注销账户对应的银行机构签署的《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》全部终止。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2016年 11月 26日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2017—28号新疆库尔勒香梨股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2017年 9月 19日分别以电话通知和电子邮件发出。
（三）本次董事会会议于 2017年 9月 25日以通讯表决的方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公开挂牌转让房产子公司部分股权的议案》。
为盘活公司资产，提高资产的使用效益和公司盈利能力，根据公司对子公司——新疆家合房地产开发有限责任公司（以下简称“家合房产”）的投资战略部署和当前经营状况需要，公司董事会同意公司公开挂牌转让家合房产的25%股权，挂牌转让价格不低于评估值2,735.54万元（以经国有资产监督管理机构备案确认的评估结果为准）。同时，提请股东大会同意董事会授权经理层全权办理本次公开挂牌转让相关事宜。
具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让新疆家合房地产开发有限
责任公司25%股权的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2017年 10月 12日召开 2017年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、独立董事意见
公司独立董事就公司转让家合房产的25%股权事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的独立董事意见。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二○一七年九月二十五日
四川天一科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见
“ ”“ ” “ ”四川天一科技股份有限公司(以下简称
天科股份、上市公司或公司 )董事会拟召开公司董事会审议上市公司发行股份及支付现金购买资产审计、评估加期事项,作为公司的独立董事,本着认真、负责、独立判断的态度,审
阅了本次公司董事会相关议案,现发表事前认可意见如下
:
一、因本次交易的相关申报文件中财务数据已过有效期限,为符合中国证券监督管理委员会的相关要求,上市公司聘请具有证券期货业务资格的北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)以⒛16年、⒛17年、⒛18年卜6月为报告期对各标的公司进行了补充审计,更新了各标的公司的审计报告,并更新了一年一期各考合并财务报表审阅报告,该补充审计是必要的,符合相关法律法规的规定和公司股东大会对公司董事会的授权。
二、本次交易经国务院国有资产监督管理委员会备案确认的标的资产截至2017年9月30日的评估结果合计为“8,311呢万元,上市公司己与中国昊华化工集团股份有限公司签署协议确定本次交易标的资产的交易价格为648,311呢万元。鉴于上述资产评估结果目前己过使用有效期且本次交易尚未完成,根据中国证券监督管理委员会审核要求,公司聘请具有证券期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司以⒛18年3月31日为评估基准日对标的资产价值进行了重新评估,重新出具了资产评估报告。根据资产评估报告显示,各标的资产截至2018年3月31口的评估结果均不低于以⒛17年9月30日作为基准日的评估结果。
鉴于交易双方已签署股权购买协议,且就本次交易标的资产过渡期间损益相关安排迸行了约定,经上市公司与中国昊华化工集团股份有限公司协商确定,本次交易仍以原2017年9月30日为评估基准日的标的资产评估结果作为定价依据,标的资产的交易价格仍为“8,311呢万元。
本次交易拟购买标的资产的价值在前后两次评估基准日之间未发生不利于
上市公司及中小股东利益的变化,上市公司本次交易具体方案中的交易定价原则以及过渡期间的损益安排己做出了有利于上市公司及中小投资者的安排,补充评估结果不会对本次交易构成实质性影响,因此上市公司独立董事同意无需对本次交易具体方案进行调整,本次交易的方案将继续按本公司此前董事会和股东大会审议通过的方案执行。
三、上市公司及其聘请的相关中介机构出具的补充审计、评估报告和修订后的《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
(草案
及其摘要符合相关法律法规的要求。
)》
四、本次拟提交上市公司董事会审议的加期事项及修改《公司章程》部分条款等议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规和中国证券监督管理委员会相关规范性文件的规定,同意将该等议案提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。
五、本次交易为关联交易事项,故董事会审议相关议案时,关联董事将在董事会进行表决时进行回避。
(以下无正文
)
(本页无正文,为《四川天一科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》签字盖章页
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(本页无正文,为《四川天一科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》签字盖章页
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股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2016-059
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月29日，卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于<卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳墨麟科技股份有限公司（以下简称“墨麟股份”）97.7136%股权，并向包括卧龙控股集团有限公司在内的不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
2016年9月29日，卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于<卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
目前墨麟股份秉持精品路线业务有所延期，公司与墨麟股份就后续的战略发展规划存在一定分歧，且经充分沟通后仍无法达成一致，经双方友好协商，拟终止本次重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月15日下午开市起停牌，并将每 5个交易日公告相关进展情况。
公司承诺将在股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）召开董事会会议，审议终止本次重大资产重组的相关议案，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2016年11月16日
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：临2014-014上海海欣集团股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议（召开时间：2013年 5月 31日）审议通过公司《关于出售长江证券股票置换金融贷款的报告》，根据公司生产经营需要，同意授权公司经营层，以适当价格择机出售 2,000万股长江证券股票。
截至 2014年 6月 30日，本公司持有长江证券 15,170万股，占长江证券总股本的6.40%。因长江证券于 2014年 7月 9日实施每 10股派 2.5元人民币及资本公积金每 10股转增 10股的分配方案，本公司董事会授权额度剩余部分扩大一倍。2014年 7月 24日至 7月 28日，本公司共出售长江证券股票 3,190万股，预计扣除投资成本和相关税费后取得收益 9,096万元。
截至 2014年 7月 28日收盘，本公司尚持有长江证券股票 27,150万股，占长江证券总股本的5.72%。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会 2014年 7月 29日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2016-004
株洲时代新材料科技股份有限公司
第七届监事会第六次（临时）会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第七届监事会第六次（临时）会议的通知于 2016年 1月 12日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2016年 1月 15日以通讯方式召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了使用部分募集资金归还银行贷款的议案；
公司本次使用 16,500万元募集资金用于偿还银行贷款，系非公开发行预案中计划募集资金使用项目，且其实施有利于大幅降低公司的财务费用和短期偿债压力，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。同意公司使用部分募集资金归还银行贷款 16,500.00万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
公司以暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（在上述额度内，资金可以滚动使用）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会2016年1月16日
中航资本控股股份有限公司
独立董事对《关于原北亚实业（集团）股份有限公司历史遗留资产财务账项核销的议
案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为中航资本控股股份有限公司的独立董事，就公司第六届董事会第三十三次会议《关于原北亚实业（集团）股份有限公司历史遗留资产财务账项核销的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：
公司本次核销资产均为原北亚实业（集团）股份有限公司历史遗留资产，已全额计提减值准备。对上述资产账项进行核销的财务处理，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们就《关于原北亚集团历史遗留资产财务账项核销的议案》发表同意意见。
独立董事： 陈杰 贺强 刘纪鹏
东方国际创业股份有限公司
第五届董事会审计委员会⒛Is年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《董
事会审计委员会实施细则》的有关规定,作为东方国际创业股份有限公司第五届
董事会审计委员会委员,现
就⒛13年度工作情况向董事会作如下报告
:
一、审计委员会基本情况
“ ”
东方国际创业股份有限公司
(以下简称
公司)第五届董事会审计委员会
由独立董事魏嶷、陈启杰和董事季胜君、瞿元庆、王佳5名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
(一)公司董事会审计委员会于⒛13年1月30日召开会议,听取了公司总经理
关于⒛12年度公司生产经营情况介绍及公司⒛12年度审计工作安排,内控审计工
作进展情况,委员会审阅了公司编制的财务会计报表并就相关事宜与审计机构作
了沟通。
(二)公
司董事会审计委员会⒛13年3月11日
董事会审计委员会召开会议,审
阅了公司财务会计报表初稿和内控审计报告初稿并与负责审计的立信会计师事
务所就审计过程中发现的问题进行了沟通讨论,并
同意将⒛12年财务会计报告、
⒛12年内控自我评价报告和内控审计报告提交公司董事会讨论。
“ ”
对立信会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称立信会计师事务所
)
2012年度审计工作进行总结及评价,建
议继续聘任立信会计师事务所
(特
殊普
通合伙)为公司⒛13年度财务报表审计机构。
三、审计委员会⒛13年
度主要工作内容情况
监督及评估外部审计机构工作
1、
我们对外部审计机构的独立性和专业性作了评估。
我们确认:立信会计师事务所所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计
必要费用外的任何形式的经济利益;审计小组成员和本公司决策层之间不存在关
联关系。立信会计师事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立,恪守
了职业道德基本原则。
专业性方面:审计小组的组成人员完全具各实施本次审计工作的专业知识和
从业资格,能够胜任本次审计工作。
鉴于上述原因,经审计委员会审议表决后,决定向公司董事会提议续聘立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司⒛13年度审计机构。我们还审核了外部审
计机构的审计费用,经审核,公司实际支付立信会计师事务所⒛12年度财务报告
及内控审计费为100万元,与公司所披露的审计费用情况相符。
我们与外部审计机构讨论和沟通了本年度审计范围、审计计划、审计风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法以及在审计中发现的重大事项。
在报告期内与审计期间未发现在存在其他的重大事项。
我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计期间勤勉尽责,遵
循了独立、客观、公正的职业准则。
指导内部审计工作
2、
报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的可行
性,同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对出现的相关问题提
出了指导性意见。经审阅公司内控工作评价报告,我们未发现公司内控审计工作
存在重大问题的情况。
审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
3、
报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,且公司也不存
在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导
致无法出具标准无保留意见审计报告的事项。
评估内部控制的有效性
4、
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易
所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内,公
司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度,股东大会、董
事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们
认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规
范的要求。
协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通。报告期内,为更好的使
管理层、财务部、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所进行充分有效的
沟通,我们在听取了双方的意见的基础上,积极进行了相关协调工作,以求能顺
利完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内,我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的
《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定,恪
尽职守、尽职尽
责的履行了审计委员会的职责。
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重庆万里新能源股份有限公司监事会
关于限制性股票第一期解锁的核查意见
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议审议了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》，监事会对本次股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁事项进行了核查，发表意见如下：
监事会对公司股权激励计划限制性股票第一期解锁的 33名激励对象进行了核查，确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿》等相关规定，作为公司股权激励计划限制性股票第一期解锁的主体资格是合法、有效的；同意公司为33名激励对象办理第一期解锁手续。
监事签名：龙勇 易运伦 黄双全
重庆万里新能源股份有限公司监 事 会2015年8月5日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-002常州星宇车灯股份有限公司
2016年第一次职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次职工代表大会于 2016年 1月 25日下午 15时在公司会议室召开。会议应到职工代表 188人，实到职工代表 188人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。
经过民主讨论，与会职工代表审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于实施常州星宇车灯股份有限公司第二期员工持股计划的议案》
与会职工代表认为：
1、实施第二期员工持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强公司中高级管理人员、核心技术人员、业务骨干等对实现公司持续、快速发展的责任感和使命感，确保公司发展目标的实现。同时，公司第二期员工持股计划（以下简称“本计划”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-002第二期员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规之规定，同意实施第二期员工持股计划。
本计划尚需经公司董事会审议通过方可实施。
二、分别审议通过了《关于选举徐小平先生担任公司第四届监事会职工监事的议案》和《关于选举刘玲玲女士担任公司第四届监事会职工监事的议案》
与会职工代表认为，以上两议案均符合国家相关法律、法规和政策规定，符合公司的实际情况，选举产生的职工监事徐小平先生和刘玲玲女士具备任职的资格和履行职责的能力，能够代表职工参与企业决策、管理和监督。同意徐小平先生、刘玲玲女士担任公司第四届监事会职工监事，任期三年，自公司股东大会审议通过关于选举其他监事的议案之日起算。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司二〇一六年一月二十六日