Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事关于公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称《备忘录第 4号》）及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的有关规定，作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了董事会提交的《上海悦心健康集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其他相关材料，现发表独立意见如下：
1、实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司限制性股票激励计划所确定的激励对象中的公司董事、高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象中的核心骨干人员均为在公司或下属子公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》、《备忘录第4号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《备忘录第4号》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解除限售日期、解除限售条件、限制性股票价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们认为公司本次推出限制性股票激励计划有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
徐凤兰： 汪海粟：
马宏达： 唐松莲：
二〇一七年六月三十日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2017-030
南京三超新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司于第一届董事会第十一次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，公司及子公司江苏三超金刚石工具有限公司使用不超过人民币 5000万元（含 5000万元）的自有资金、不超过 1亿元（含 1亿元）募集资金，购买银行保本型理财产品。具体内容详见公司 2017年 5月 25日及 6月 13日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了保本型银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|收益类型|金额（万元）|产品到期日|预计年化收益率|关联关系|资金来源|
|南京三超新材料股份有限公司|宁波银行南京分行营业部|智能定期理财2号|保本浮动收益型|846|2017.8.22|3.70%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|宁波银行南京分行营业部|智能定期理财2号|保本浮动收益型|909|2017.8.27|3.70%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|宁波银行南京分行营业部|智能定期理财2号|保本浮动收益型|245|2017.8.29|3.60%|无|自有资金|

二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，使用部分闲置募集资金进行适度的保本型银行理财产品投资，能够充分发挥募集资金的使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
四、相关审核及批准情况
《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议和 2017年第一
次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司已发表同意意见。
五、公告日前十二个月内公司使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内除第一项披露事项外，其他使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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|委托方|受托方|产品名称|收益类型|金额（万元）|产品到期日|预计年化收益率|关联关系|资金来源|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-季稳鑫1号|保本保证收益型|600|2016.08.31|2.80%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-月稳鑫1号|保本保证收益型|350|2016.09.07|2.70%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-月稳鑫1号|保本保证收益型|700|2016.10.12|2.60%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-月稳鑫1号|保本保证收益型|800|2016.11.23|2.60%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-月稳鑫1号|保本保证收益型|600|2017.01.11|2.60%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|中国工商银行股份有限公司句容支行|工行理财共赢3号保本型2017年第19期A款|保本浮动收益型|1776|2017.08.13|3.3%|无|募集资金|
|南京三超新材料股份有限公司|中国工商银行股份有限公司句容支行|工行理财共赢3号保本型2017年第19期B款|保本浮动收益型|800|2017.10.18|3.5%|无|募集资金|

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|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联璧合-季稳鑫1号|保本保证收益型|600|2017.8.30|3.4%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联璧合-月稳鑫1号|保本保证收益型|2300|2017.8.16|3.4%|无|自有资金|

六、备查文件
1、第一届董事会第十一次会议决议；
2、第一届监事会第八次会议决议；
3、2017年第一次临时股东大会会议决议；
4、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
5、国信证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见；
6、理财产品认购相关资料。
南京三超新材料股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－054蓝帆医疗股份有限公司
关于公司与山东齐鲁增塑剂股份有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”、“公司”或“本公司”）于 2013年 11月承租了山东齐鲁增塑剂股份有限公司（以下简称“齐鲁增塑剂”）一处房屋及所附属停车位 20个，合同约定租赁期限为 20年，租赁期限从 2013年11月1日至2033年10月31日，租赁费用为前5年60万元/年，第6年再进行调整。该等关联交易已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过（具体详见《关于公司与山东齐鲁增塑剂股份有限公司关联交易的公告》，公告编号：2013－036）。根据实际经营需要，公司拟继续租用上述房产，并履行原协议。
公司和齐鲁增塑剂同为李振平先生实际控制的企业，且公司的部分董事在齐鲁增塑剂任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条款第（三）条“由本规则 10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，齐鲁增塑剂为公司的关联方，该项交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.2.13条款“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本节规定重新履行审议程序及披露义务。”，公司与齐鲁增塑剂签署的租赁协议已近三年，因此，公司于2016年9月30日召开了第三届董事会第二十六次会议，重新审议并通过了《关于公司与山东齐鲁增塑剂股份有限公司关联交易的议案》。关联董事李振平先生、吴强先生、王相武先生回避表决，独立董事已经事前认可并发表了独立意见。
按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限，该项关联交易不需要提交股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
统一社会信用代码：91370000164322591K
名称：山东齐鲁增塑剂股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：淄博市临淄区乙烯路208号
法定代表人：庞军航
注册资本：伍仟零肆拾叁万陆仟柒佰元整
成立日期：1994年1月15日
营业期限：1994年1月15日至 年 月 日
经营范围：邻苯二甲酸酐的生产销售（有效期限以许可证为准）。增塑剂、电子元器件、微特电机的生产、销售，增塑剂相关化学原料（不含化学危险品）、1,2-丙二醇、二甘醇的销售；资格证书范围自营进出口业务；房屋、仓库、车辆（火车槽车）租赁业务；化工技术咨询服务、转让业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实际控制人：李振平
控股股东：山东蓝帆化工有限公司
基本财务状况：
单位：万元
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||序号||项 目||2015年12月31日||2016年6月30日|
|1||资产总额||78,725.77||110,575.04||
|2||负债总额||54,841.82||85,989.22||
|3||净资产||23,883.95||24,585.81||
||序号||项 目||2015年度||2016 年（1-6月）|
|4||营业收入||256,268.33||118,556.16||
|5||净利润||3,270.21||528.63||

注：2016年数据未经审计。
2、关联关系
齐鲁增塑剂与本公司同为李振平先生实际控制的公司，关联关系图如下：
李振平先生
36.14%
蓝帆集团股份有限公司
100%
淄博蓝帆投资有限公司
0.67% 21.26% 29.72% 99.975%
蓝帆医疗 山东蓝帆化工有限公司
91.075%
齐鲁增塑剂
3、关联交易情况：
2016年初至公告日，公司与齐鲁增塑剂发生的各类关联交易金额为30万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据：本公司向关联方租赁房屋，具体交易事项按照公司与齐鲁增塑剂签订的租赁合同；交易价格参照市场价格定价；交易价款根据协议中约定的价格和房屋的实际面积计算，按协议中约定的方式和时间交付。
公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易原因、目的、必要性及持续性
本关联交易产生的主要原因是：随着公司的发展，来访的国内外客商越来越多，同时按照公司发展规划，在稳固发展好现有主业的基础上，从2013年起向医疗行业发展，新的产业陆续吸引相关领域更高层次的人才加盟公司，需要提供更为便利的办公条件。公司从2013年开始租赁齐鲁增塑剂的房屋及停车位作为公司的总部，2014年12月正式投入使用，期间为公司的日常办公及经营带来了极大便利。为了公司的后续发展，公司将继续租用齐鲁增塑剂的房屋及停车位。
2、关联交易公允性及对上市公司的影响
交易价格参照市场价格定价，该项交易是公允的，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性。公司主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖，同时关联人也不会因此类交易而对上市公司形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事对该事项事前认可意见：
公司第三届董事会第二十六次会议拟于2016年9月30日以现场及通讯表决相结合的方式召开，审议《关于公司与山东齐鲁增塑剂股份有限公司关联交易的议案》。公司在召开董事会前已将本次关联交易事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，认真审核了上述交易的有关文件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们发表如下事前认可意见：
上述关联交易有利于公司的业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。上述交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司全体股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。
我们同意将上述议案提交董事会审议。
公司从齐鲁增塑剂租赁房屋的决定，是基于方便国内外客户、供应商、投资者来访，同时按照公司发展规划，从 2013年起向医疗行业转型，新的产业陆续吸引相关领域更高层次的人才加盟公司，需要提供更为便利的办公条件。关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；
该关联交易事项符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、协议签署情况
公司已于2013年10月份与齐鲁增塑剂签署《房屋租赁协议》，公司将在本次董事会审议通过上述关联交易后，继续履行上述协议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。
2、独立董事的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-051江苏吴通通讯股份有限公司
关于补充披露 2014年度审计报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度审计报告及财务报表因上传文件格式问题未及时披露，现补充披露。
公司在此向广大投资者表示歉意。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年4月7日
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2019-03天津津滨发展股份有限公司
关于预挂牌转让深圳津滨津鹏投资有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司、津滨发展）拟在天津产权交易中心预挂牌，转让公司所持有的深圳津滨津鹏投资有限公司（以下简称“深圳津鹏”）100%股权。
本次预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻意向受让方，不构成交易要约。
公司将在评估工作完成备案后，履行相应的审议程序并披露相关进展。
本次拟出售深圳津滨津鹏投资有限公司100%股权的行为，对上市公司利润会有一定影响，具体将根据实际成交情况测算。
一、交易概述
公司根据经营规划，结合实际情况，拟在天津产权交易中心预挂牌转让持有的“深圳津鹏”100%股权。目前公司已聘请相关机构对上述股权进行评估，截至目前，评估工作正在进行中，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审议程序。
二、交易标的基本情况
1.企业名称：深圳津滨津鹏投资有限公司
2.类型：有限责任公司（法人独资）
3.住所：深圳市福田区深南中路 2010号东风大厦十楼 1009房（仅限办公）4.法定代表人：郝波
5.注册资本：5539.080000万人民币
6.成立日期：2010年10月20日
7.企业财务状况：
截至 2017年 12月 31日：资产总额：15676.22万元；负债总额：0元；
净资产：15676.22万元。2017年实现营业收入0元；净利润：4529.72万元。（经
审计）
截至 2018年9月30日：资产总额：8319.31万元；负债总额：1960万元；
净资产：6359.31万元。2018年1-9月营业收入：0元；净利润：144.01万元。
（未经审计）
公司持有深圳津滨津鹏投资有限公司100%股权。
三、转让标的评估情况
公司以2018年5月31日为基准日，聘请评估机构对深圳津滨津鹏投资有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估，目前评估工作正在进行中。
四、本次交易的主要内容及履约安排
公司将根据评估结果履行相应的审议程序，并报送国资监管或授权机构评估备案和审批后，按照国有资产交易的相关规定，通过产权交易中心公开正式挂牌转让上述股权，首次挂牌价将不低于经备案的评估价格。
公司本次拟通过产权交易中心预挂牌出售全资子公司深圳津滨津鹏投资有限公司100%股权仅为信息预披露，不构成交易要约，目的在于征寻意向受让方，最终交易方、成交价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。
五、交易目的及对上市公司的影响
本次转让深圳津滨津鹏投资有限公司股权是公司经营发展需要，对上市公司利润会有一定影响，成交价格尚不确定，对公司利润影响尚不确定，具体将根据实际成交情况测算。若本次股权转让顺利完成，深圳津滨津鹏投资有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。
上述预挂牌事项为信息预披露，不构成交易要约，该事项尚存在一定不确定性，公司将根据国有资产交易的有关规定，履行相应的审批程序，并披露相关进展。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司董事会
证券代码：000915证券简称：山大华特公告编号：2018-007
山东山大华特科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,767,233,195.23||1,544,725,068.68||14.40%||
|营业利润|529,556,125.71||399,166,570.35||32.67%||
|利润总额|528,021,645.39||406,344,532.52||29.94%||
|归属于上市公司股东的|244,057,747.33||198,385,162.89||23.02%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.15||1.10||4.75%||
|加权平均净资产收益率|17.56%||16.62%||5.63%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,776,708,183.76||2,482,210,141.83||11.86%||
|归属于上市公司股东的|1,500,301,639.60||1,283,989,079.96||16.85%||
|所有者权益|||||||
|股 本|234,331,485.00||180,254,989.00||30.00%||
|归属于上市公司股东的|6.40||7.12||-10.12%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 1,767,233,195.23元、归属于上市公司股东的净利润为 244,057,747.33元，分别较 2016年度增长 14.40%、23.02%。其中，山东达因海洋生物制药股份有限公司全年实现营业收入 11.95亿元、净利润 4.10亿元,分别较 2016年度增长35.69%、36.83%；公司环保板块合计实现营业收入 2.42亿元,比 2016年减少35.89%。
三、备查文件
经公司董事长、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-019海南双成药业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2017年 2月 17日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2017年 2月20日14:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分资本化研发项目转入2016年度损益的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分资本化研发项目转入 2016年度损益的公告》。《监事会关于部分资本化研发项目转入2016年度损益的说明》同日披露于巨潮资讯网。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。《监事会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明》同日披露于巨潮资讯网。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会2017年2月20日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临 2014-021
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司六届二十一次董事会会议通知于 2014年 3月 24日，以书面、传真或电子邮件方式发给公司 9名董事，会议于 2014年 4月 1日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12楼公司会议室召开。应到董事 9名，实到9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺占海先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于转让参股公司股权的关联交易议案》；
该议案得到了公司独立董事的事前认可，关联董事贺占海回避表决。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于放弃博大实地股权优先购买权的关联交易议案》；
该议案得到了公司独立董事的事前认可，关联董事贺占海、杨红星、丁喜梅、贾栓回避表决。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
该议案得到了公司独立董事的事前认可，关联董事贺占海、杨红星、丁喜梅、贾栓回避表决。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年4月18日（星期五）上午9：00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开2014年第四次临时股东大会。
以上第三项议案需经公司股东大会审议通过。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-23号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2018年2月7日下午3:00；
网络投票时间为：2018年 2月 6日—2月 7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 7日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年2月6日下午3:00至2018年2月7日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年2月1日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
二、会议议程
1、审议《关于为下属南京华誉悦港置业有限公司提供担保额度的议案》；
2、审议《关于为下属太仓禾发房地产开发有限公司提供担保额度的议案》；
3、审议《关于为下属苏州锦润置业有限公司提供担保额度的议案》。
以上议案已获公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，详见2018年1月23日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为下属南京华誉悦港置业有限公司提供担保额度的议案》||√||
|2.00||《关于为下属太仓禾发房地产开发有限公司提供担保额度的议案》||√||
|3.00||《关于为下属苏州锦润置业有限公司提供担保额度的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2018年2月6日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557/87731800
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
1、公司第八届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案 1的编码为1.00，议案2的编码为2.00。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 2月 6日下午3:00，结束时间为2018年2月7日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于为下属南京华誉悦港置业有限公司提供担保额度的议案》||√|||||
|2.00||《关于为下属太仓禾发房地产开发有限公司提供担保额度的议案》||√|||||
|3.00||《关于为下属苏州锦润置业有限公司提供担保额度的议案》||√|||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）
如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一八年 月 日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2017-039
东莞宏远工业区股份有限公司关于子公司委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
1、基本情况
2017年 10月 26日，公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简称“宏远地产”）与广州银行股份有限公司签署了理财业务合同：《公司红棉理财－59天人民币资产组合计划书》。认购该理财产品涉及金额 1.5亿元。
2、公司董事会于 2017年 5月 10日审议通过《关于公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属公司（包括全资子公司以及孙公司）在 8亿元额度内使用自有闲置资金进行低风险的委托理财业务。本次认购理财产品在已审批额度内，无需再次提交公司董事会审议。
3、本次投资理财不构成关联交易。
二、理财产品主要内容
1、产品名称：广州银行“公司红棉理财——59天人民币资产组合计划”
2、产品管理人：广州银行股份有限公司
3、产品类型：低风险型
4、投资方向和范围：本理财计划资金投资对象应符合国家有关
监管政策的规定，包括现金及银行存款、货币市场工具、债券、公募基金及底层资产符合上述投资范围的信托计划、其他金融机构（证券公司、资产管理公司、基金公司等）的资产管理计划等。
5、发售规模：规模下限 1000万元,规模上限 15000万元（最终规模以广州银行实际募集的资金数额为准）。宏远地产认购 1.5亿元。
6、本金及理财收益：投资者持有本理财产品到期或广州银行提前终止该产品时，广州银行承诺理财本金保证；预期收益按照投资者购买该产品当日广州银行公布的到期或提前终止预期年化收益率计算（实际天数/365）；本产品预期年化收益率3.6%。
7、成立日及到期日：成立日 2017年 10月 27日（产品自成立日起计算收益）；到期日 2017年 12月 25日。
8、赎回：本产品到期后 2个工作日内，本金和利息自动到帐，无须办理赎回手续，本产品不得提前赎回。
三、委托理财的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在风险可控的前提下，为提高资金使用效率、增加流动资产收益，开展此项委托理财。
1、存在的风险
根据宏远地产与广州银行签订的理财业务合同的风险提示，本理财计划保证本金，但不应被视为一般储蓄存款的替代品。在理财产品管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括理财收益风险、理财计划认购风险、违约赎回风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、理财计划不成立风险、提前终止风险、不可抗力风险
等。
2、风险控制措施
（1）由宏远地产财务负责人监督，公司内审部、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、对公司的影响
宏远地产委托理财资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的开展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
2017年 5月 23日，宏远地产与广州银行股份有限公司签署理财业务合同，以自有闲置资金认购理财产品金额 2亿元。详情请参阅公司于 2017年 5月 25日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2017-018。该项理财产品已于 2017年 8月 23日到期，理财本金及收益均已收回到账,收益约 182.17万元。
五、备查文件
委托理财相关协议。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一七年十月二十七日
证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2015-28
酒鬼酒股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产事项。经公司申请，公司股票已于 2015年 6月 8日起进行重大事项停牌。2015年 7月 28日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-26）；2015年 8月 4日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》，详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，上述发行股份购买资产事项正在筹划当中，公司及相关各方正在全力推进发行股份购买资产的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司证券（*ST酒鬼、代码：000799）将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告。
公司筹划的发行股份购买资产事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-080大连智云自动化装备股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据非公开公发行股票募集资金实施情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资金额进行调整。公司于 2017年 8月 28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》。
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]561号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股19,599,834股，发行价格为每股人民币24.49元，募集资金总额为 479,999,934.66元，扣除与发行有关的费用 11,813,691.51元，实际募集资金净额为 468,186,243.15元，其中计入股本 19,599,834元，计入资本公积448,586,409.15元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月4日出具了《验资报告》（会验字[2017]4716号）。
二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
（一）募投项目计划情况
根据《大连智云自动化装备股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过80,000万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||募集资金拟投入金额|
|1||3C智能制造装备产能建设项目||25,217.00||20,005.00||
|2||锂电池智能制造装备产能建设项目||23,189.00||16,529.00||
|3||南方智能制造研发中心建设项目||27,329.00||22,694.00||

大连智云自动化装备股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|4|补充流动资金|24,265.00|20,772.00|
|合 计||100,000.00|80,000.00|

（二）根据实际募集资金净额调整的募投项目投资金额情况
根据《大连智云自动化装备股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》，结合实际募集资金净额情况，公司拟调整募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。
调整情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||原计划使用||调整后使用|||||
||序||||项目投资|||||||||
||||项目名称||||募集资金投||募集资金投||调整金额||调整比例|
||号||||总额|||||||||
||||||||入金额||入金额|||||
|1||3C智能制造装备产能建设项目||25,217.00||20,005.00||16,000.00||-4,005.00||-20.02%||
|2||锂电池智能制造装备产能建设项目||23,189.00||16,529.00||0.00||-16,529.00||-100%||
|3||南方智能制造研发中心建设项目||27,329.00||22,694.00||13,000.00||-9,694.00||-42.72%||
|4||补充流动资金||24,265.00||20,772.00||17,818.62||-2,953.38||-14.22%||
|合 计||||100,000.00||80,000.00||46,818.62||-33,181.38||--||

注：上述募投项目的资金不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
三、调整募投项目用募集资金投资的金额对公司的影响
本次调整是根据本次非公开发行实际募集资金净额情况，并根据公司实际经营发展需要，按照项目的轻重缓急等情况作出的决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2017年 8月28日
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2017-055天津普林电路股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月27日以书面文件送达和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十九次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2017年11月03日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长曲德福先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于修改公司<章程>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据《公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中国共产党章程》、中国证监会《上市公司章程指引》的规定，落实中央加强党的建设的要求，结合本公司的实际情况，对公司《章程》进行修订。
具体内容详见2017年11月04日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
2、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
鉴于公司内部审计部门负责人吴彦丽女士因工作调动原因申请辞去内部审计部门负责人职务，其辞职后将担任公司其他职务。吴彦丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证公司内部审计工作的顺利进行，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任王红运女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见2017年11月04日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于更换内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2017-056）。
3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
鉴于公司证券事务代表国炜先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。国炜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
经审议，董事会同意聘任吴彦丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见2017年11月04日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于更换证券事务代表的公告》（公告编号：2017-057）。
4、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司定于2017年11月20日召开2017年第三次临时股东大会，具体内容详见
2017年11月04日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-058）。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月三日
易联众信息技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（唐予华）
各位股东和股东代表：
本人作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2016年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本人2016年度履行职责情况报告如下：
一、2016年度出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会和列席股东大会，不存在缺席董事会会议的情况，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。在会议上，本人认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司共召开董事会会议17次，股东大会6次，本人亲自出席董事会会议17次，列席股东大会6次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，在本人担任公司独立董事期间，就以下事项发表了同意的独立意见：
2、2016年4月13日，在第三届董事会第十一次会议上，对公司关于2015年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、关于2015年度公司对外担保情况、关于公司2015年度关联交易事项、关于2015年度募集资金存放与使用、关于公司2015年度利润分配预案、关于2015年度内部控制自我评价报告、关于公司续聘2016年度审计机构、关于2015年度参与公司经营的董事、高级管理人员考核结果等事项发表了独立意见。
3、2016年 4月 26日，在第三届董事会第十三次会议上，对关于公司符合非公开发行股票条件、关于公司本次非公开发行股票方案及预案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项、关于公司第一期员工持股计划等事项发表了独立意见。
4、2016年7月8日，在第三届董事会第十四次会议上，对关于聘任公司高级管理人员、关于补选黄文灿先生为公司第三届董事会董事、关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 10,000万元人民币综合授信额度并提供抵押担保、关于拟对外投资设立易联众大数据科技有限公司暨关联交易事项、关于拟对外投资设立易联众支付服务有限公司暨关联交易事项、关于拟对外投资设立易联众民生服务科技有限公司暨关联交易事项发表了独立意见。
5、2016年 7月 14日，在第三届董事会第十五次会议上，对关于拟对外投资设立易联众云融科技有限公司暨关联交易事项、关于拟对外投资设立易联众壹联技术有限公司暨关联交易事项、关于拟对外投资设立易联众启通科技有限公司暨关联交易的事项发表了独立意见。
6、2016年8月1日，在第三届董事会第十六次会议上，对关于聘任黄文灿先生为公司常务副总经理同时免去其副总经理职务发表了独立意见。
7、2016年8月18日，在第三届董事会第十七次会议上，对关于2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于2016年上半年度公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
8、2016年9月2日，在第三届董事会第十八次会议上，对关于增选公司第三届董事会董事事项发表了独立意见。
10、2016年 10月 12日，在第三届董事会第二十次会议上，对关于公司向国家开发银行厦门分行申请综合授信额度并提供担保事项发表了独立意见。
11、2016年 10月 24日，在第三届董事会第二十二次会议上，对关于公司全资子公司转让参股公司股权事项发表了独立意见。
12、2016年 12月 18日，在第三届董事会第二十四次会议上，对关于公司终止2016年度非公开发行股票事项、向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票申请文件，并与非公开发行股票认购对象分别签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》事项、终止易联众信息技术股份有限公司第一期员工持股计划事项发表了独立意见。
13、2016年 12月 26日，在第三届董事会第二十五次会议上，对关于公司新增商业保理业务相关会计估计事项、关于公司新增融资租赁业务相关会计政策和会计估计事项、关于公司坏账核销事项发表了独立意见。
三、在公司各专业委员会中履职情况
本人作为第三届审计委员会主任委员，认真主持审计委员会的日常工作，定期了解公司内部审计情况，并及时与公司交流，听取管理层对公司经营情况的汇报，与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
本人作为第三届提名委员会主任委员，认真主持提名委员会日常工作，履行了提名委员会召集人的专业职责，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，认真审查提名候选人的任职资格。
四、对公司进行现场考察的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，注意外部环境及市场变化对公司战略规划的影响。对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
五、投资者权益保护工作
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，提高决策能力，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
3、注重学习最新的法律、法规、规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规。积极参加各项业务培训班，定期学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真谨慎、勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司各项重大决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康发展建言献策。
特此报告！
易联众信息技术股份有限公司独立董事：_________________唐予华
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-45
华孚色纺股份有限公司
第六届董事会 2016年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年7月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会2016年第六次临时会议的通知，于2016年7月15日上午10时在深圳市福田区滨河大道联合广场B座14楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席并参与表决董事9名，实际出席并参与表决董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任郝守访先生（简历附后）为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部审计机构负责人辞职及聘任内部审计机构负责人的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华孚色纺股份有限公司独立董事关于聘任内部审计机构负责人的独立意见》。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于调整公司董事会有关专门委员会成员的议案》。
因公司独立董事人员发生变化，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各董事会专门委员会工作细则，对公司第六届董事会专门委员会成员作如下调整：
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|专门委员会|主任委员|委员|委员|
|战略与发展委员会|孙伟挺|陈卫滨|胡永峰|
|提名委员会|陈卫滨|刘雪生|陈玲芬|
|薪酬与考核委员会|胡永峰|陈玲芬|陈卫滨|
|审计委员会|刘雪生|王国友|胡永峰|

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华孚色纺股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一六年七月十六日
附件：
郝守访先生简历
郝守访，男，中国国籍，1973年出生，中国人民大学行政管理本科学历。1998年参加工作，1998-2005年，在华为技术有限公司担任行政部长；2005-2008年，在万达集团宁波置业担任总裁办主任；2008-2014年，在中国轻纺城担任董事长助理、运营副总经理；2014年至今，在华孚色纺股份有限公司担任内控系统副总经理。
郝守访先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接或间接持有本公司股票。