证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-023杭州联络互动信息科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2017年1月24日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021），并在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2017年2月8日（星期三）上午10:00。
（2）网络投票时间为：2017年2月7日—2017年2月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议地点：北京市朝阳区东三环路 7号千禧大酒店三层财富九厅
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长何志涛先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计38名，代表股份1,168,904,328股，占公司有表决权股份总数的53.6897%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表14名，代表股份1,089,953,595股，占公司有表决权股份总数的50.0633%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 24名，代表股份 78,950,733股，占公司有表决权股份总数的3.6263％。
会议由公司董事长何志涛先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、会议表决情况
（一）、审议通过《关于变更募集资金项目暨收购资产的议案》
表决结果：同意 1,168,840,028股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9945%；反对64,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0055%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,345,332股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9730%；反对 64,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0270%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（二）、审议通过《关于变更部分募集资金实施方式暨在杭州自建智能硬件研发基地的议案》
表决结果：同意 1,168,850,828股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9954%；反对53,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0046%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,356,132股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9776%；反对 53,500股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0224%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（三）、审议通过《关于变更公司英文名称暨修改公司章程的议案》
表决结果：同意 1,168,846,928股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9951%；反对57,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0049%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,352,232股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9759%；反对 57,400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0241%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（四）、逐项审议通过《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》（1）股东大会议事规则
表决结果：同意 1,168,846,928股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9951%；反对57,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0049%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,352,232股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9759%；反对 57,400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0241%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（2）董事会议事规则
表决结果：同意 1,168,846,928股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9951%；反对57,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0049%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,352,232股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9759%；反对 57,400
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0241%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（3）累积投票实施细则
表决结果：同意 1,168,850,828股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9954%；反对53,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0046%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,356,132股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9776%；反对 53,500股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0224%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（五）、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》
表决结果：同意 1,168,850,828股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9954%；反对53,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0046%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,356,132股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9776%；反对 53,500股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0224%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0%。
（六）、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 1,168,850,828股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9954%；反对53,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0046%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,356,132股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9776%；反对 53,500股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0224%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（七）、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 1,168,850,828股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9954%；反对53,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0046%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,356,132股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9776%；反对 53,500股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0224%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（八）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 1,168,841,328股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9946%；反对59,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051%；
弃权3,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,346,632股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9736%；反对 59,100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0248%；弃权 3,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0016%。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会