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证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2018-014北方华锦化学工业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年3月23日14:50。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月23日（星期五）9：30～11：30,13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年3月22日（星期四）15：00至2018年3月23日（星期五）15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年3月16日。
3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事王维良先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计10人，代表股份数量515,397,745股，占公司有表决权股份总数32.22%。
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份515,112,339股，占公司股份总数的32.21%；
参加网络投票的股东7人，代表公司股份285,406股，占公司股份总数的0.02%。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1.00关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果为：同意515,138,339股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.95%；
反对259,406股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.05%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意720,803股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的73.54%；反对259,406股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的26.46%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2018年第二次临时股东大会决议；
2．2018年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2018年3月23日
万科企业股份有限公司
关于万科置业香港为汇荣公司申请银行保函提供担保的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-094
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
为申请香港新九龙内地段第6534号地块项目(以下简称“6534号地块项目”)的预售证，公司之全资子公司汇荣发展有限公司（以下简称“汇荣公司”）向香港恒生银行申请金额为港币387,219,081.56元的银行保函。公司之全资子公司万科置业（香港）有限公司（以下简称“万科置业香港”）为汇荣公司的银行保函提供履约担保，担保金额为港币387,219,081.56元。
万科置业香港董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项。由于汇荣公司资产负债率超过70%，有关担保事项还经过万科置业香港股东会审议通过。
二、 被担保人基本情况
公司名称：汇荣发展有限公司
成立日期：2015年3月6日
注册地：香港
注册资本：港币壹元
公司的全资子公司Lambeth Holdings Limited持有汇荣公司100%的股权。
被担保人汇荣公司为公司的全资子公司。被担保人在香港注册，不适用中国大陆的“失信被执行人”规定。
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|-|
|截止2019年10月31日，汇荣公司资产总额2,140,804,991港元，负债总额2,181,331,913港|
|元，净资产-40,526,922港元；2019年1-10月，汇荣公司营业收入0港元，利润总额0港元，净|
|利润0港元。2016年，汇荣公司为开发6534号地块项目向银行申请总额为港币18亿元的开发|
|贷款，除为该笔贷款而发生的相关抵押外，汇荣公司不存在对外提供担保、抵押以及诉讼事|

项。
三、 担保协议的主要内容
汇荣公司向香港恒生银行申请金额为港币 387,219,081.56元的银行保函。万科置业香港为汇荣公司申请的银行保函提供履约担保，担保期限为以下日期孰早：(i)2023年3月31日;(ii)香港地政总署出具项目相关转让同意书时,或香港地政总署出具合约完成证明书时，以及按香港建筑法规注册的认可人士出具确认书予地政总署，确认项目单位可以根据售楼合同承诺完成;(iii)按香港地政总署要求开立的监管账户中的资金足够覆盖项目总工程款用款;或(iv)保函担保金额降至为0。
四、 董事会意见
万科置业香港为汇荣公司有关银行保函提供担保，有助于取得6534号地块项目的预售证。有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年 10月31日，公司担保余额人民币184.94亿元，占公司2018年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为11.87%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币 164.50亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额人民币20.44亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
本次担保发生后，本公司对外担保总额将为188.42亿元，占公司2018年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为12.10%。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十六日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-117安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于新增诉讼情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司(以下简称“公司”、“盛运环保”)于近日收到上海市第一中级人民法院传票，现将有关诉讼事项公告如下：
一、诉讼当事人
原告：长江联合金融租赁有限公司
被告：济宁中科环保电力有限公司（以下简称“济宁中科”）、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、北京中科通用能源环保有限责任公司、阜新中科热力有限公司、宣城中科生物质热电有限公司、开晓胜
二、诉讼请求
（1）判令原告与济宁中科签订的《融资租赁合同（售后回租）》于起诉之日起加速到期，由济宁中科支付全部未付租金及留购价款共计人民币181,840,001元及相应违约金。
（2）判令济宁中科向原告支付全部到期未付租金自起诉之日起至清偿之日止的逾期利息。
（3）判令在上述债务全额清偿之前，《融资租赁合同》项下租赁物所有权归原告所有，原告可以就租赁物与济宁中科协议折价，或者将该租赁物拍卖、变卖，所得价款用于清偿上述债务；如所得价款不足清偿上述债务，则不足部分由济宁中科继续清偿。
（4）判令原告可拍卖、变卖相关质押股权，所得价款用于清偿上述债务。
质押股权包括：盛运环保持有的宣城中科热力有限公司10600万股股权、北京中科持有的济宁中科3630万股股权，北京中科持有的阜新热力有限公司1050万股股权。
（5）判令济宁中科承担本案的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等原告为实现权利而产生的费用。
（6）判令盛运环保、北京中科、阜新中科热力有限公司、宣城中科生物质热电有限公司、开晓胜对济宁中科上述1-5项付款义务承担连带清偿责任。
三、诉讼的事实与理由
2017年1月17日，原告与济宁中科签订了《融资租赁合同（售后回租）》。
根据合同约定，济宁中科将其所有的设备出让给原告，租赁物购买价款为人民币20,0000,000元，原告取得该设备所有权，并将设备作为租赁物出租给济宁中科使用。济宁中科应向原告支付租金，租金总额为239,800,000元，租金分10期，每6个月一期、期末支付，每期租金23,980,000元，保证金10,000,000元，留购价款1.00元。
为担保济宁中科履行租赁合同，盛运环保、北京中科、阜新中科热力有限公司、宣城中科生物质热电有限公司、开晓胜同意为上述融资产生的债务提供连带责任保证。
除前述保证形式的担保外，原告还与盛运环保签署了《股权质押合同》，约定以其所享有的对宣城中科的全部股权（出资额10600万，持股比例为98.15%）为担保物，与北京中科签署了《股权质押合同》，约定以其所享有的对济宁中科的全部股权（出资额3630万，持股比例30%）以及对阜新中科全部股权（出资额1050万，持股比例为100%）为担保物，为济宁中科依租赁合同所形成的债务提供质押担保。
合同签订后，原告按约履行了全部义务，由于2018年4月至今，盛运环保连续就董事长辞职、对外不规范担保、重大诉讼、资产被保全、到期债务未清偿等等按发布了公告。济宁中科、盛运环保、开晓胜因多项债务涉讼，导致济宁中科的股权及相关有效资产已被司法机关采取了司法保全措施，济宁中科支付剩余租金的能力严重不足。根据租赁合同约定，济宁中科构成违约。综上，原告提起诉讼。
四、判决或裁决情况
上述诉讼上海市第一中级人民法院于2018年6月6日受理。
五、上述公司为控股公司济宁中科提供担保已经提交公司第五届董事会第二
十二次会议审议通过，并经公司2017年年度股东大会审议通过。
六、上述诉讼金额占公司最近一期经审计净资产的4.7522%。
七、备查文件
1、《传票》（（2018）沪01民初1061号）、《起诉状》
。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2015-030
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司2015年第三季度报告于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
吉林利源精制股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人吉林利源精制股份有限公司董事会现就提名谭超为吉林利源精制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林利源精制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞
去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事》高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对独立董事任职资格的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会
提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 否
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 否
如否，请详细说明：
三十一、被提名人已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：吉林利源精制股份有限公司董事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 084四川天齐锂业股份有限公司
关于重大资产重组事项进展及延期复牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）因正在筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称“天齐锂业”，股票代码“002466”）于2014年4月29日开市起停牌，公司分别于2014年4月30日、5月8日发布了《重大事项进展及继续停牌的公告》（公告编号：2014-050、2014-051）。
鉴于公司筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于2014年5月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-052），公司股票自2014年5月13日开市起继续停牌至今，期间公司提出延期复牌申请，并按每五个交易日披露重大资产重组进展及继续停牌相关公告，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及到的审计、评估等工作，并对相关实施方案进行论证。鉴于本次筹划重大资产重组事项涉及的标的有海外股权关系，程序较复杂，以及本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成，为了维护投资者利益，避免股价异常波
动，经公司申请，公司股票将延期至不晚于2014年10月10日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2014年10月10日恢复交易。同时公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。公司股票继续停牌期间，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年八月十一日
苏州迈为科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（吉争雄）
本人作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《苏州迈为科技股份有限公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在 2018年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议。现将2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
1、公司召开会议次数
（1）2018年度，公司召开了5次董事会。
（2）2018年度，公司召开了2次股东大会。
2、出席情况
出席情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|出席董事会情况|||本年度召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|5|5|0|0|2|2|

3、本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，我们对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立董事意见情况
本人2018年度作为独立董事参与五次董事会，发表四次独立董事意见。
主要有：
1、公司于2018年3月8日召开了第一届董事会第十四次会议，本人就《关于公司内部控制的自我评价报告》、《关于公司2017年度利润分配方案》、《关于
公司2017年审计报告》、《关于续聘公司2018年度审计机构》、《关于确认公司
2017年度关联交易执行情况》、《关于预计公司2018年度关联交易事项》、《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案发表了明确同意的独立意见。
2、公司于2018年4月26日召开了第一届董事会第十五次会议，本人就《关于调整苏州迈为科技股份有限公司2016年员工持股计划股份支付事项》、《关于调整预计公司2018年度日常关联交易》的议案发表了明确同意的独立意见。
3、公司于2018年8月6日召开了第一届董事会第十六次会议，本人就《关于审议公司最近三年一期审计报告》、《关于公司2018年上半年内部控制的自我评价报告》的议案发表了明确同意的独立意见。
4、公司于2018年12月3日召开了第一届董事会第十八次会，本人就《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》、《关于调整独立董事津贴》、《关于2019年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》、《关于向客户提供担保》的议案发表了明确同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履职的情况
本人作为本届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，2018年按照公司专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司现场调查情况
2018年度，本人多次到公司进行现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设、董事会决议执行情况等进行检查；并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大投资、生产、建设项目等进展情况并到公司实地调研，掌握公司的运行状态。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2018年度的信息披露工作。对中小股东所关注的事项发表独立意见，保障中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重自身的培训和学习，不断提高保护公司和投资者利益的意识，力求不断提高自己的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或者解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人 2018年度履行职责情况汇报。感谢公司管理层和相关人员对本人 2018年度独立董事工作的支持。本人将继续勤勉尽职，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充分发挥独立董事的作用，为董事会的科学决策建言献策。谢谢！
（此页无正文，为苏州迈为科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
吉争雄
日期：年月日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-106号广东海川智能机器股份有限公司
关于全资子公司收到政府专项资金的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得专项资金的基本情况
根据长沙市经济和信息化委员会、长沙市财政局联合印发的《关于组织申报2018年长沙市移动互联网产业发展专项资金项目的通知》（长经信发【2018】142号）的有关规定，经公司全资子公司湖南向日葵软件开发有限公司（以下简称“向日葵”）申请，长沙市经济和信息化委员会及长沙市财政局审查，并依据长沙市财政局、长沙市经济和信息化委员会发布的《关于下达湖南省2018年移动互联网产业发展专项资金的通知》（长财企指【2018】95号），向日葵公司被列入该名单，将获得湖南省2018年移动互联网产业发展专项资金30万元，向日葵已于近日收到上述专项资金30万元。
二、专项资金的会计处理及其对公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，以上政府专项资金为与收益相关的政府补助，公司拟将上述专项资金计入其他收益30万元，预计对公司2018年度损益产生一定积极影响。
三、风险提示和其他说明
公司收到政府专项资金的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度审计确认后的结果为准。上述政府专项资金不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、相关政府批文；
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-096
圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 20日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》以及与本次发行股份及支付现金购买资产事项相关的议案。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成关联交易，具体详见公司于同日披露的《圣邦微电子（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核；同时，本次重大资产重组交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估和交易作价将在重大资产重组报告书中予以披露。
公司第三届董事会第十三次会议于2019年 12月 20日审议通过了《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暂不提交股东大会审议的议案》，决定暂不召开股东大会。待本次重组涉及的审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的事项。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 2019年 12月20日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-071浙江双环传动机械股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易业务及股票解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 3日接到公司持股5%以上股东玉环县亚兴投资有限公司（以下简称“亚兴投资”）的通知，亚兴投资于近日将其持有本公司的部分股票办理股票质押式回购交易业务，并将其原质押的部分股票解除质押。具体情况如下：
一、股东股票质押及解除质押基本情况
（1）股票质押情况
2017年 8月 2日，亚兴投资将其持有的 939万股股票与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年 8月 2日，回购交易日为 2018年 8月 1日，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|回购交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|玉环县亚兴投资有限公司|否|9,390,000|2017.8.2|2018.8.1|海通证券股份有限公司|21.82%|融资|

（2）股票解除质押情况
2016年8月4日，亚兴投资将其持有的382.70万股股票与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押期限1年。2016年9月26日，公司实施
了 2016年半年度权益分派方案，以公司总股本 338,372,000股为基数，以资本
公积金向全体股东每10股转增10股。权益分派方案实施完成后，亚兴投资质押给海通证券股份有限公司的上述股份数量相应增至765.40万股。
2017年 8月 3日，上述质押股份到期解除质押并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|玉环县亚兴投资有限公司|否|7,654,000|2016.8.4|2017.8.3|海通证券股份有限公司|17.79%|

（3）股东股票累计质押情况
截至2017年8月3日，亚兴投资持有公司股份数量为43,028,400股，占公司总股本的6.36%；其所持公司股份处于质押状态的数量为 15,570,000股，占公司总股本的2.30%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-055浙江世宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2014年12月31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。有关详情可参见公司于 2015年 1月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第二十一次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至2015年7月15日，上述使用部分闲置募集资金进行现金管理尚有人民币1.1亿元的额度未使用。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将在董事会授权范围内继续进行现金管理。
2015年7月16日，公司全资子公司杭州世宝汽车方向机有限公司与中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行签署了新的理财产品协议。主要条款如下：
（一）产品名称：中信理财之安赢系列15017期人民币对公理财产品
（二）产品类型：保本浮动收益型、封闭型。
（三）产品风险评级：PR1级（谨慎型，绿色）。
（四）产品认购规模：人民币5,000万元。
（五）产品期限：53天，自2015年7月17日起至2015年9月8日止。
（六）预期最高年化收益率：3.3%
（七）投资范围：本理财产品存续期间，投资于现金、外汇掉期、同业存款
等投资工具。其中，现金投资比例0-90%，外汇掉期投资比例10%-100%，同业存款投资比例10%-100%。
（八）本金保证：本理财产品保障理财本金，投资者所能获得的最终收益以理财产品最终清算的投资者可得收益为准。
备查文件
1、公司全资子公司杭州世宝汽车方向机有限公司与中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行签署的理财产品协议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年7月20日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-42号陕西金叶科教集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：陕西金叶；证券代码：000812）于 2017年 12月 7日停牌，并于 2017年 12月 21日因筹划涉及购买资产事项转入重大资产重组程序。2017年 12月 21日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2017-94号）。后续工作中，公司按照监管规定每五个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告，详情请参见公司在上述指定媒体发布的公告。
由于标的资产分支机构较多，客户中有大量职业院校寒假期间无法走访及函证，尽职调查、审计、评估等工作量较大，加之春节假期等原因，公司无法在首次停牌起 3个月内披露重大资产重组方案。根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》的规定，公司于 2018年 3月 5日召开 2018年度第二次临时股东大会，
审议并通过了《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的议案》，并于 2018年 3月 6日在上述指定信息披露媒体发布了《公司 2018年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-30号）和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-31号）。
截至本公告日，公司及公司聘请的各中介机构正在加快进度开展针对交易标的的尽职调查、审计、评估等工作。公司和交易对方、交易标的也在全力沟通并加紧推进涉及本次重大资产重组事项的相关工作。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 3月 27日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一八年三月二十七日
南极电商股份有限公司 2016-088 重大资产重组停牌进展公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-088南极电商股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如果公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。公司郑重提醒投资者注意投资风险。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南极电商；证券代码：002127）自2016年5月16日（星期一）开市起停牌。后经多方论证并确认，公司所筹划之重大事项涉及重大资产重组，拟收购某主营移动互联网营销业务的企业股权并募集配套资金，公司股票自2016年5月30日开市起继续停牌（详情请见公司于2016年5月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，完善交易方案等工作尚在进行之中，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月28日开市起继续停牌（详情请见公司于2016年6月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》）。2016年7月8日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划公司重大资产重组申请延期复牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年 7月 18日开市起继续停牌（详情请见公司于 2016年7月9日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》）。
2016年 8月 12日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的议案，公司股票自2016年8月15日起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。截止本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作正在积极推进中。（详情请见公司于2016年8月15日在《证
南极电商股份有限公司 2016-088 重大资产重组停牌进展公告券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告)。
公司郑重提醒投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年八月十六日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-021江西赣锋锂业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为客观、真实、准确地反映公司截至 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，拟对公司截至 2016年 12月 31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告
期间
根据测试结果，2016年公司及合并报表范围内各公司对可能发
生减值的各类存货、无形资产及商誉共计提资产减值准备 23,327.47万元（未经审计），明细如下：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|占2015 年度经审计归属于股东的净利润的比例|
|存货跌价准备|1,117.50|8.93%|
|商誉减值准备|22,209.97|177.46%|
|合计|23,327.47|186.39%|

本次计提资产减值准备计入 2016年年度报告。
3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第二十九次
会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过。董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
本次计提资产减值准备是由于全资子公司深圳市美拜电子有限
公司（以下简称“深圳美拜”）2016年两次火灾事故导致，公司根
据相关资产状况进行减值测试计提相关减值准备。公司已聘请具有证券业务资格的评估机构、会计师事务所对其全部权益价值进行减值测试。
根据李万春、胡叶梅与公司签署的《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协
议》、《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议》约定，在补偿测算期间届满后，公司与李万春、胡叶梅应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对深圳美拜资产进行减值测试，并在补偿测算期间最后一年的公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报
告。如深圳美拜期末减值额>已补偿股份总数*发行股份价格+已补偿现金时，李万春、胡叶梅应向公司另行补偿。
公司应在会计师事务所出具审核意见后 30个工作日内召开董
事会及股东大会审议关于回购李万春、胡叶梅应补偿的股份并注销相关方案，并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提的各项资产减值准备将减少公司 2016年度归属于上
市公司股东的净利润 23,327.47万元（未经审计），计提资产减值损失占公司 2015年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为
186.39%。
本次计提资产减值准备的金额尚未经会计师事务所审计，最终减值项目、金额等数据以 2016年度经审计的财务报告为准。
四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等，通过计提资产减值准备，公司财务报告能更加公允地反映报告期末公司的资产状况和财务状况，符合会计谨慎性原则，符合公司及全体股东的长期利益。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，基于谨慎原则，其计提方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，全体独立董事同意此次计提资产减值准备。
六、审计委员会关于计提大额资产减值准备的审核意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合
《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，基于谨慎原则，其计提方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。审计委员会全体成员同意公司本次计提资产减值准备并提交董事会审议。
七、监事会关于计提大额资产减值准备的书面审核意见
公司于2017年2月27日召开的第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，基于谨慎原则，经过准确、完整的计提测试，其计提方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，全体监事同意公司此次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、董事会关于计提资产减值准备的说明；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规规定和要求，勤勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司共计召开董事会21次，本人出席董事会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|通讯方式（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|王青|独立董事|3|2|1|0|0|

列席股东大会的情况如下：
报告期内，公司共计召开股东大会7次，本人列席股东大会的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席（次）|备注|
|王青|独立董事|1||

本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，
没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||届次||发表独立意见|
|1||2018.12.07||第四届董事会第三十六次会议||1、关于公司非公开发行股票事项的事前认可意见||
|||||||2、关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见||
|||||||3、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见||
|||||||4、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施事项的独立意见||
|||||||5、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见||
|||||||6、关于部分非公开发行股份募集资金投资项目涉及关联交易的独立意见||
|||||||7、关于变更董事的独立意见||
|2||2018.12.21||第四届董事会第三十七次会议||1、关于公司部分应收账款债权进行和解的独立意见||
|||||||2、关于拟使用自有资金进行结构性存款的独立意见||
|3||2018.12.27||第四届董事会第三十八次会议||1、关于全资子公司与客户进行债权和解的独立意见||

三、专门委员会工作的情况
本人作为公司董事会审计委员会负责人、提名委员会委员及战略委员会委员，参与了审计委员会、提名委员会及战略委员会的日常工作。1、作为审计委员会负责人，本人督促公司内审部门对定期报告及其它事项进行审计，与年审会计师就年报的审计工作进行积极的沟通，认真履行了年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会的作用。2、本人认真审核了公司董事、高管等候选人的相关资料，就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议，充分发挥了提名委员会的作用。3、作为战略委员会委员，本人就公司的未来发展战略、对外投资规划及资本运作项目提出了合理性建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、列席股东大会的机会以及其他适当的时间，对公司进行了现场考察，并通过会谈、邮件及电话等多种方式与公司其他董事及高管保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的财务专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训与学习
本人作为公司第四届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，并积极主动学习中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
康发展，给广大中小投资者带来满意的回报。
特此报告。
独立董事：王青2019年4月19日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019－060维尔利环保科技集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 6月 10日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议通知》；2019年 6月 19日，公司第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》及《维尔利环保科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举朱卫兵先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。朱卫兵先生简历请见附件。
同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司监事会2019年6月20日
附件：
朱卫兵先生简历
朱卫兵，男，48岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年3月至2009年10月任维尔利有限公司董事、生产部主任。2009年10月起至今担任总师办主任。2009年10月至2012年10月任本公司第一届监事会主席。2012年10月至2016年6月任公司第二届监事会主席。2016年6月22日起任公司第三届监事会主席。
截至公告日，朱卫兵先生直接及通过常州德泽实业投资有限公司间接合计持有公司1.20%股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事关于
三届十二次董事会相关事项的独立意见
我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于 2016年 10月 27日召开的第三届董事会第十二次会议。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对公司第三届董事会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易的独立意见
我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》及所涉及的相关文件进行了事前审阅，并与公司相关人员进行了充分沟通，同意将上述议案提交董事会审议，现就上述关联交易事项发表独立意见如下：
在确保各募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金（含超募资金）购买保本型理财产品，不影响公司募投项目和日常经营的正常开展。通过进行短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。公司在石嘴山银行购买保本型理
财产品的利率采用市场化定价原则，定价依据公平、公正、公开。不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将该事项提交股东大会审议。
二、独立董事关于公司使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易的独立意见
我们对该事项进行了认真地审议和研究，现发表独立意见如下：
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品可提高公司资金运用效益，增加收益。公司在石嘴山银行购买保本型理财产品的利率采用市场化定价原则，定价依据公平、公正、公开。不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事：云涛、胡湘燕、韩学高、姜付秀二〇一六年十月二十七日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-063
深圳市英威腾电气股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2017年1月1日至2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司于2017年4月27日在《2017年第一季度报告全文》中披露的2017年1-6月预计的经营业绩如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：90%—120%|盈利：2,773.56万元|
||盈利：5,269.76万元—6,101.83万元||

3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：200%—230%|盈利：2,773.56万元|
||盈利：8,320.68万元—9,152.75万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，同意公司签订《转股协议》，以每股 126元港币，共计 51,378,012元港币转让固高科技（香港）有限公司7.46%股权。本次股权转让将对公司2017年半年度净利润带来积极影响，预计影响金额为人民币 2,180万元。具体内容见公司于 2017年 5月 25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2017-050）。
2、2017年上半年公司各主要业务快速发展，超出预计情况，较前次预测净利润有所增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告仅为公司财务部门的初步估算，具体数据以公司披露的 2017年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会