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证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2017-049中设设计集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2017-018），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，对最高额度不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，并授权公司总经理负责组织实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。
2017年10月19日，公司使用闲置自有资金人民币5,000.00万元向中国光大银行股份有限公司南京分行购买“对公结构性存款”理财产品，使用闲置自有资金人民币5,000.00万元向中信银行股份有限公司南京王府支行购买“共赢保本周期35天”理财产品。2017年10月20日，公司使用闲置自有资金人民币5,000.00万元向中国银行股份有限公司江苏省分行购买“中银智富理财计划2017年第[102-1-HQ]期”理财产品，使用闲置自有资金人民币5,000.00万元向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行购买“财富班车1号”理财产品。
具体情况如下：
一、购买理财产品概况
（一）购买光大银行“对公结构性存款”理财产品
1、产品名称：对公结构性存款
2、产品类型：保本固定收益型
3、认购金额：人民币5,000.00万元
4、产品预期收益率：3.90%/年
5、认购/申购确认日：2017年10月19日
6、投资到期日：2017年11月19日
7、投资期限：30天
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系
（二）购买中信银行“共赢保本周期35天”理财产品
1、产品名称：共赢保本周期35天
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币5,000.00万元
4、产品预期收益率：3.50%/年
5、认购/申购确认日：2017年10月19日
6、投资到期日：2017年11月24日
7、投资期限：35天
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系
（三）购买中国银行“中银智富理财计划2017年第[102-1-HQ]期”理财产品1、产品名称：中银智富理财计划2017年第[102-1-HQ]期
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、认购金额：人民币5,000.00万元
4、产品预期收益率：4.50%/年
5、认购/申购确认日：2017年10月20日
6、投资到期日：2017年11月21日
7、投资期限：30天
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系
（四）购买浦发银行“财富班车1号”理财产品
1、产品名称：财富班车1号
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：人民币5,000.00万元
4、产品预期收益率：3.70%/年
5、认购/申购确认日：2017年10月20日
6、投资到期日：2017年11月23日
7、投资期限：30天
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
1、为控制风险，公司购买标的信用等级为AAA的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不得直接用于证券投资，不得购买除新股以外的股票及其衍生品、非固定收益类资产以及非国债为投资标的的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务负责人及财务处相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计办公室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查。
4、理财业务均以公司或子公司自身名义进行，由财务处专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的
前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
四、公司累计购买理财产品的情况
1、截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品的未到期余额为人民币32,000.00万元（含本次购买金额）。
2、2017年8月8日至本公告披露日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况（单位：万元）如下：
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|金额|状态|购买日|到期日|预期年化收益率|
|1|光大银行|中国光大银行机构理财“月月盈”产品|非保本浮动收益型|4,000|已到期|2017/8/15|2017/9/14|4.40%|
|2|中信银行|共赢稳健周期35天|非保本浮动收益型|3,000|已到期|2017/8/25|2017/9/29|4.50%|
|3|宁夏银行|宁夏银行合赢宁尊1号理财产品|保本固定收益型|1,000|未到期|2017/8/16|2017/11/16|4.20%|
|4|交通银行|"蕴通财富.稳得利"91天周期型|非保本浮动收益型|2,000|未到期|2017/8/25|2017/11/29|4.65%|
|5|浦发银行|月添利|非保本浮动收益型|4,000|未到期|2017/9/22|2017/10/21|5.00%|
|6|光大银行|中国光大银行机构理财“月月盈”产品|非保本浮动收益型|5,000|未到期|2017/9/28|2017/10/27|4.60%|
|7|光大银行|结构性存款|保本固定收益型|5,000|未到期|2017/10/19|2017/11/19|3.90%|
|8|中信银行|共赢保本周期35天|保本浮动收益型|5,000|未到期|2017/10/19|2017/11/24|3.50%|
|9|中国银行|中银智富理财计划2017年第[102-1-HQ]期|非保本浮动收益型|5,000|未到期|2017/10/20|2017/11/21|4.50%|
|10|浦发银行|财富班车1号|保证收益型|5,000|未到期|2017/10/20|2017/11/23|3.70%|

特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会
二○一七年十月二十日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2015-48
债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于公司债券“11新钢债”付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、“11新钢债”按票面金额从 2014年 12月 21日起至 2015年 12月 20日止计算 2015年度利息，票面年利率为6.65%。
2、每手“11新钢债”面值 1000元派发利息为 66.50元（含税）。
3、付息债权登记日：2015年 12月 18日。
4、债券付息日：2015年 12月 21日。
新余钢铁股份有限公司于2011年12月21日发行的公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2015年 12月 21日支付其 2014年 12月 21日至 2015年 12月 20日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行主体：新余钢铁股份有限公司。
2、债券名称：新余钢铁股份有限公司 2011年公司债券。
3、债券简称：11新钢债、债券代码：122113。
4、发行总额：人民币 9亿元。
5、债券期限：本期债券期限为 5年。
6、票面利率：本期债券票面利率6.65%。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：本期债券的起息日为 2011年 12月 21日。
10、付息日期：本期债券付息日期为 2012年至 2016年每年的 12月 21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1个工作日。
11、到期日：本期债券的到期日为 2016年 12月 21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。
12、计息期限：本期债券的计息期限为 2011年 12月 21日至 2016年 12月 20日。
公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1个交易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息。本期公司债券的付息兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
二、本次付息方案
按照《新余钢铁股份有限公司关于 2011年公司债券票面利率的公告》（详见公司 2011年 12月 21日公告），本期债券票面利率为6.65%。每手债券面值 1000元，派发利息为66.50（含税）。
三、本次付息债权登记日及兑息日
1、本次付息债权登记日：2015年 12月 18日。
2、本次付息债券付息日：2015年 12月 21日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2014年12月18日上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的全体“11新钢债”持有人。
五、付息方法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2
个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收,实际每千元面值派发利息为 53.20元（税后）；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构及联系方法
1、发行人：新余钢铁股份有限公司
办公地址：江西省新余市冶金路 1号
联系人：林榕
电话： 0790-6290782传真： 0790-6294999
2、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：北京市金融大街 28号盈泰中心 2号楼 9层
联系人：李伟博
电话： 010-59312927传真： 010-59312908
3、本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3楼
联系人：徐瑛
电话： 021-68870114传真： 021-58754185
投资者欲全面了解有关“11新钢债”付息的具体条款，请查阅本公司于 2011年 12月 21日在《上海证券报》《新余钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》或上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）发布的上述募集说明书及摘要。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2015年 12月 15日
未来三年股东回报规划（2014年-2016年）龙元建设集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2014年-2016年）
为完善龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、《证券法》、公司章程和中国证监会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》的指引要求，制定《龙元建设集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》（以下简称“规划”）。
一、制定原则
1、公司的股利分配应本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，制定出科学、合理的分配政策。
2、公司优先采用现金分红的利润分配方式，采用股票股利进行利润分配的，公司应当充分考虑自身经营状况和全体股东的整体利益。
3、公司充分考虑和听取股东（特别是中、小股东）、独立董事及监事会的意见。
二、考虑因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本、未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、银行信贷及债权融资环境等因素。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、未来三年（2014-2016年）股东回报规划。
（一）公司利润分配政策
公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式进行利润分配，并优先考虑采取现金方式分配利润。当公司符合本章程中规定的现金分红的分配条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（二）现金分红的分配条件和比例
未来三年股东回报规划（2014年-2016年）公司实施现金分红应当至少同时符合下列条件：
1、利润分配不得超过累计可分配利润的范围；
2、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，且没有重大资金支出计划，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如未达到本款标准，不得向不特定对象公开募集股份、公开发行可转换公司债券、向原股东配售股份；
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出计划等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出计划的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出计划的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出计划的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出计划的，可以按照前项规定处理。
4、重大资金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过3亿元。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（三）股票股利的分配条件
在公司经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，公司可以提出股票股利分配预案。
四、决策程序和机制
（一）公司的分红回报规划和利润分配的具体预案应由公司董事会制定，并在董事会审议通过后提交股东大会审议；
（二）董事会在制定现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；
（三）公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会
未来三年股东回报规划（2014年-2016年）现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。同时，在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表和公开披露独立意见。
（四）公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还应通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
（五）公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（六）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过方可实施。
五、其他
公司将定期审阅本规划，根据公司的经营情况、发展所处阶段、现金流量状况及未来的资金需求情况，可以对公司的利润分配政策做出适当的调整，并提交股东大会审议。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定执行；本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
龙元建设集团股份有限公司董事会2014年12月24日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2017-016债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“宁波热电”）于 2017年 4月 7日以现场会议方式召开了第五届监事会第十八次会议。本次会议通知于 2017年 4月 1日以电子邮件、传真或书面送达方式送达各位监事，会议应参加监事 3名，实到监事 3名，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
会议由监事会主席唐军苗先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议一致同意通过《关于推选公司第六届监事会非职工监事候选人的提案》，监事会同意提名唐军苗先生、徐能飞先生二人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提请公司股东大会审议。
赞成票为 3票，弃权票 0票，反对票 0票。
●备查文件目录：
1、公司第五届监事会第十八次会议决议
特此公告。
宁波热电股份有限公司监事会二〇一七年四月八日
附件：
监事候选人简历
唐军苗男，1963年10月出生，中共党员，大学学历。曾任宁波计划委员会投资处副处长、调研员。现任宁波开发投资集团有限公司副总经济师，本公司第五届监事会主席。
徐能飞男，1972年 9月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任宁波海螺水泥有限公司财务处副处长、处长，宁波拓普集团公司财务总监，宁波银茂集团有限公司财务副总监，宁波海港混凝土有限公司财务总监，宁波文化广场投资发展有限公司财务部经理。现任宁波开发投资集团有限公司审计部副经理。
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-039
华泰证券股份有限公司
关于公司股东承诺履行解决进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、
收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字［2014］49
号）要求，现将截至目前公司股东承诺履行解决进展情况公告如下：
公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司第一大股东江苏省
国信资产管理集团有限公司（以下简称“江苏国信”）承诺：江苏国信
及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但
不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业
务活动。凡江苏国信及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，江苏国信会
将上述商业机会让予公司。
公司控股的华泰长城期货有限公司（以下简称“华泰长城期货”）
目前主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产
管理。2010年 7月，经江苏省人民政府同意，江苏省人民政府国有资
产监督管理委员会决定将江苏舜天国际集团有限公司的国有股权整体
划拨给江苏国信，江苏舜天国际集团有限公司成为江苏国信的全资子
公司。上述股权转让完成后，江苏国信共间接持有锦泰期货有限公司
（以下简称“锦泰期货”）78.5%股权，从而成为锦泰期货的控股股东。
目前江苏国信直接和间接持有锦泰期货67.57%股权。锦泰期货目前主
营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。华泰长城期
货与锦泰期货存在同业竞争关系。
根据有关政策规定，结合实际情况，相关方正在拟订同业竞争问
题解决方案。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2014年5月31日
兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司
关联交易事项的补充核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，作为陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“陕西黑猫”或“公司”）的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对陕西黑猫新增 2017年度日常关联交易和现金收购韩城市添工冶金有限责任公司100%股权暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，并于 2017年 11月 20日发表了核查意见，现就相关事项发表补充核查意见。
一、公司向汇金物流购买精煤的关联交易
1、公司向汇金物流购买精煤的情况
2017年1-10月，公司向汇金物流采购精煤数量239.59万吨，采购金额
247,313.91万元；同期，公司精煤采购总量555.14万吨，精煤采购总额
551,240.10万元；2017年1-10月，公司向汇金物流采购精煤数量占公司精煤采购总量的43.16%，向汇金物流采购精煤金额占精煤采购总额的44.87%。
截至目前，公司有共计7家精煤供应商，公司向汇金物流采购精煤数量和金额占公司精煤采购总量和采购总额均未超过50%，且公司可随时根据自身需求和市场情况更换精煤采购供应商，公司在精煤采购上不会对汇金物流构成重大依
赖。
2、公司向汇金物流购买精煤的定价公允性
公司精煤采购价格主要因煤质不同而异。公司的入炉炼焦煤是配型煤，按照特定要求，由多种不同煤质的精煤按照比例配合捣固而成。根据煤质不同，精煤可细分为主焦煤、肥煤、瘦煤和气煤等。其中主焦煤的价格最高，依次排列，气煤的价格最低。不同供应商的精煤价格因 Y值、硫分、灰分及粘结指数等几个指标的不同而各异。
2017年1-10月，公司精煤采购平均单价992.97元/吨，公司向汇金物流采购精煤平均单价1,032.26元/吨，较之公司的采购均价高3.96%。
公司向汇金物流采购的精煤多为单一煤种，主要为各种主焦煤和优质低硫的
高粘结瘦煤等，其煤种质量好，因此相对于其他供应商的精煤价格稍高。
2017年 1-10月，公司向汇金物流精煤采购价格相较公司精煤平均采购价格不存在重大差异，公司向汇金物流关联采购定价公允。
3、公司向汇金物流购买精煤的目的和对公司的影响
2013年韩城市被列为省内计划单列市后，韩城市人民政府发布有关文件，明确韩城市发展大中型商贸企业的目标，并相应配套了优厚的增值税返还奖励等优惠政策，汇金物流即依据该政策成立。作为韩城市国资委控制的大型商贸企业，其具有陕西东大门的区位优势和上下游一体化的市场优势。
公司生产所需主要原材料为精煤，公司向汇金物流采购精煤，主要为了利用汇金物流的市场优势和集中采购优势，符合公司业务发展需要；此外，汇金物流属于可以享受韩城市政府关于鼓励大型商贸企业发展优惠政策的企业，且是公司持股44%的参股公司，为充分享受税收政策优惠，公司根据实际采购需求扩大向汇金物流的采购规模，可同时享受汇金物流的投资收益。
公司向汇金物流采购精煤，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。该日常关联交易不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司对汇金物流不会构成重大依赖。
二、公司向汇金物流采购募集资金筹建项目所需设备、配件的关联交易
1、公司向汇金物流采购募集资金筹建项目所需设备、配件的概况
本项日常关联交易是公司非公开发行股票募投项目实施单位，公司全资子公司韩城市黑猫气化有限公司（简称“黑猫气化”）拟向汇金物流采购募集资金筹建项目“焦化转型示范项目一期工程”所需钢材、设备、线缆等货物而形成。
根据黑猫气化和汇丰物流协商草拟的《买卖合同（货物采购框架协议）》，买卖合同标的物按照黑猫气化提供的设备及材料采购清单（包含名称、材质/型号、数量、单价、金额等）执行，包含：化工焦加压气化炉系统设备共 30,000万元、仪表电缆6,739.05万元、高压电缆6,400.00万元、动力电缆 6,400.00万元、不锈钢管材5,300.10万元、型材、板材9,917.25万元、管材5,243.60万元，预计总金额7亿元（含税）。
黑猫气化“焦化转型示范项目一期工程”总投资501,200万元，公司对汇金物流不会构成依赖。
2、向汇金物流采购募集资金筹建项目所需设备、配件的采购方式
设备及材料采购以黑猫气化提供的采购清单为准，汇金物流按黑猫气化项目进度采取招议标竞价方式集中采购，黑猫气化对采购过程全程参与，最终以招议标价格双方结算。
3、向汇金物流采购募集资金筹建项目所需设备、配件的目的和对公司的影响
作为韩城市国资委控制的大型商贸企业，凭借其具有陕西东大门的区位优势和上下游一体化的市场优势，汇金物流具有强大的物资采购平台及物流系统，专业性较强，市场信息灵通，有一定垫资能力；同时目前黑猫气化物资采购需求量大，供货要求周期短，汇金物流有能力并承诺以最优惠的价格按时保质保量为黑猫气化项目提供所需物资，有利于保障公司募投项目的顺利实施。
黑猫气化向汇金物流采购募集资金筹建项目所需设备、配件的关联交易是募投项目建设的正常所需，公司遵守市场化定价原则，履行相关决策程序，该交易事项不会损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。该日常关联交易不会影响公司募投项目建设正常开展，不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司对关联方不会构成重大依赖。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易价格公允，公司对关联方不会构成重大依赖。上述关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事事前认可并发表明确同意意见，并提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定。
综上，保荐机构对陕西黑猫与汇金物流日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-067
通威股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于2017年6月28日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。
二、本次会议以通讯方式于2017年6月30日召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共 1项议案，获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金（2016年12月重组配套募集资金）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
公司独立董事对此发表了同意意见。
详见同日公告《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年六月三十日
四川宏达股份有限公司独立董事
关于公司为控股子公司提供担保事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为四川宏达股份有限公司（简称公司）的独立董事，对公司为控股子公司提供担保事项发表独立意见如下：
公司为控股子公司金鼎锌业向银行申请授信提供担保，有助于金鼎锌业获得经营发展所需的资金；公司本次为金鼎锌业提供担保经公司第七届董事会二十六次会议审议通过，相关决策程序合法有效；金鼎锌业财务状况稳定，资信良好，具有实际债务偿还能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，本次担保不会损害公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。我们同意该担保事项。
独立董事：杨天均 王仁平 周建
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-041
贵州燃气集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 10月 18日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于 2019年 10月 24日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持。
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司2019年第三季度报告》。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司监事会2019年10月24日
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2019-036
江阴江化微电子材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：江阴市周庄镇长寿云顾路 581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|39,165,815|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.8661|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持。会议采用现场投票与网络相结合的表决方式，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书汪洋出席；其他高管均列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|39,165,815|100.00|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|39,165,815|100.00|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马一斌、汪澄
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江阴江化微电子材料股份有限公司2019年9月21日
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2019-013贵州茅台酒股份有限公司 2018年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利 14.539元人民币（含税）

相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/27|－|2019/6/28|2019/6/28|


差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年 5月 29日的 2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
（一）发放年度：2018年年度
（二）分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公
司全体股东。
（三）分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,256,197,800股为基数，每股派发现金红利14.539元（含税），共计派发现金红利18,263,859,814.20元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/27|－|2019/6/28|2019/6/28|

四、分配实施办法
（一）实施办法
除公司自行发放现金红利的股东外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）自行发放对象
股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司的现金红利由本公司自行发放。
（三）扣税说明
1.对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）》和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财
税[2012]85号）的规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期
限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股派发现金红利人民币 14.539元；持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 14.539元，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2.对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，每股派发现金红利人民币 13.0851元；如该类股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
3.对于通过沪港通投资公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣代缴所得税后，每股派发现金红利人民币 13.0851元。
4.对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利人民币 14.539元。
五、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0851－22386002
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会 2019年 6月 22日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2015-019四川路桥建设股份有限公司
关于召开 2014年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年5月8日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：上证网上路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）会议召开方式：网络
一、说明会类型
公司已于2015年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《2014年年度报告》及摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台交流方式举行“2014年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等情况。
二、说明会召开的时间和形式
1、召开时间为：2015年5月8日（星期五）15:00-16:30
2、召开形式为：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行交流。
三、参加人员
公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监及相关部门负责人。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2015年5月7日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2015年5月8日15:00-16:30通过互联网直接登陆上证网上路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱霞张淑慧
电话：028-85126085
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2015-019传真：028-85126084
邮箱：srbcdsh@163.com
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会2015年5月5日
证券代码：600391证券简称：航发科技公告编号：临2019-030
中国航发航空科技有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 9月 27日，中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）关于将其持有的部分公司股份进行质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、中国航发成发将其持有的本公司股份34，270，573股质押给四川省投资集团有限责任公司，质押股份数量占公司总股本 10.38%，相关质押登记手续已于 9月 26日办理完毕。
2、质押股份为无限售条件流通股，质押期限为 2019年 9月 25日至 2020年 9月 24日。
3、截至目前，中国航发成发持有本公司股份118，907，305股，占本公司总股本的比例为36.02%，本次质押后累计质押的股份数为59，423，286股，占中国航发成发持有本公司股份总数的49.97%，占本公司总股本的比例为18.00%。
二、控股股东的质押情况
1、质押目的：中国航发成发本次质押的目的是为其融资提供担保。
2、资金偿还能力及相关安排：中国航发成发作为国有企业法人，
其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其股份质押风险在可控范围内。中国航发成发正在实施增资扩股项目，本次质押融资的还款资金将以增资资金统筹安排。
3、风险及应对措施
本次质押风险可控，不存在平仓风险，不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。
特此公告。
中国航发航空科技有限公司董事会
2019年 9月 28日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2017-015债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司第三届监事会第十次会议于2017年4月25日在公司总部 29层第一会议室召开。会议由监事会主席孟福利主持，出席会议的监事有：孟福利、闫跃平、李准锡、刘海权、张秀花。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：
一、审议通过了关于《2016年度监事会工作报告》的议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审核了关于《2016年年度报告全文及摘要》的议案。监事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2016年经营情况。
表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、审核了关于《2016年度财务决算报告》的议案。
表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
四、审核了关于《2016年度利润分配预案》的议案。监事会认为该分配方案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的有关规定，符合公司当前实际情
况和广大股东利益，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展。
表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
五、审核了关于《2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案。监事会认为该议案体现了公平交易原则，没有损害公司利益。
表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
六、审核了关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理办法》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。
表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
七、审核了关于《2017年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案。
表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
八、审核了关于《2016年内部控制评价报告》的议案。监事会认为该报告能够真实准确的反应公司当前的内部控制建设及执行情况。
表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
九、审核了关于《公司2017年第一季度报告》的议案。监事会认为2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实的反映出公司2017年第一季度经营管理和财务状况。
表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
际华集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2014－022
辽宁时代万恒股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年 9月 15日
股权登记日：2014年 9月 9日
本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2014年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2014年 9月 15日下午 14时；
网络投票时间：2014年9月15日上午9:30—11:30，下午
13:00-15:00的任意时间。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式；
网络投票平台：上海证券交易所交易系统
（五）现场会议地点
辽宁时代大厦 12楼会议室；
二、会议审议事项：
1、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案；
2、关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；
3、关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案。
以上议案的详细内容详见 2014年 8月 30日公司在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《辽宁时代万恒股份有限公司对外担保公告》。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为 2014年 9月 9日，截止 2014年 9月 9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（二）本公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委托书样本见附件）
（二）登记时间：2014年 9月 12日（上午9：30-11：30，下午
1：00-3：00）
（三）登记地点：大连市中山区港湾街 7号辽宁时代大厦 12楼本公司董事会办公室
五、其他事项
联系地址：大连市中山区港湾街 7号辽宁时代大厦 12楼本公司董事会办公室
联系电话：0411-82357777-756 传真：0411-82798000
邮政编码：116001 联系人：曹健
本次股东大会会期半天，出席现场会议者交通、食宿等费用自理。
六、报备文件
公司第六届董事会第五次会议决议；
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2014年 8月 30日
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁时代万恒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月15日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案||||
|2|关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案||||
|3|关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
此附件为通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的程序说明。
投票日期：2014年9月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
总提案数：3个。
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738241|时代投票|3|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3号|本次股东大会的所有 3项提案|99.00元|1 股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|-|-|-|
|议案|议案名称|委托|

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|-|-|-|
|序号||价格|
|1|关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案|1.00元|
|2|关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案|2.00元|
|3|关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案|3.00元|

（三）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年 9月 9日 A股收市后，持有“时代万恒”A股（股票代码600241）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738241|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738241|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限
公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738241|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738241|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
独立董事候选人声明
本人黄隽，已充分了解并同意由提名人方大特钢科技股份有限公司董事会提名为方大特钢科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括方大特钢科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2018-039仙鹤股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，近日组织召开职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举张诚先生为第二届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事候选人共同组成公司第二届监事会，任期三年，监事任期自股东大会选举通过之日至第二届监事会届满。
第二届监事会职工代表监事简历详见附件。
特此公告。
仙鹤股份有限公司监事会2018年11月3日
附件：
职工代表监事候选人简历
张诚先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，造纸高级工程师，工商管理专业。历任安徽省广德县造纸厂副厂长，安徽省皖南造纸厂分厂厂长，浙江仙鹤特种纸有限公司总经理助理。现任仙鹤股份有限公司监事、总经理助理、投资发展部部长、副总工程师、浙江哲丰新材料有限公司副总经理。