证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-052号天音通信控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
1）现场会议时间：2018年7月6日（周五）下午15:00
2）网络投票时间：2018年 7月 5日-2018年 7月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月6日9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 7月 5日15:00至2018年7月6日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 39名，代表有表决权的股份537,266,753股，占公司股份总数的50.6414%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10人，代表有表决权的股份529,462,205股，占公司股份总数的49.9058%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 29人，代表股份 7,804,548股，占公司股份总数0.7356％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
1.0.1回购股份的方式
同意531,289,405股，占出席会议有表决权股份的98.8875%；反对148,001股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权 5,829,347股（其中，因未投票默认弃权5,810,947股），占出席会议有表决权股份的1.0850%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意2,241,700股，占出席会议中小股东所持股份的27.2745%；反对 148,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.8007%；
弃权 5,829,347股（其中，因未投票默认弃权 5,810,947股），占出席会议中小股东所持股份的70.9248%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
1.0.2回购股份的目的和用途
同意531,289,505股，占出席会议有表决权股份的98.8875%；反对147,901股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权 5,829,347股（其中，因未投票默认弃权5,810,947股），占出席会议有表决权股份的1.0850%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意2,241,800股，占出席会议中小股东所持
股份的27.2757%；反对 147,901股，占出席会议中小股东所持股份的1.7995%；
弃权 5,829,347股（其中，因未投票默认弃权 5,810,947股），占出席会议中小股东所持股份的70.9248%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
1.0.3回购股份的价格区间
同意531,289,405股，占出席会议有表决权股份的98.8875%；反对148,001股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权 5,829,347股（其中，因未投票默认弃权5,810,947股），占出席会议有表决权股份的1.0850%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意2,241,700股，占出席会议中小股东所持股份的27.2745%；反对 148,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.8007%；
弃权 5,829,347股（其中，因未投票默认弃权 5,810,947股），占出席会议中小股东所持股份的70.9248%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
1.0.4拟用于回购的资金总额及资金来源
同意531,289,505股，占出席会议有表决权股份的98.8875%；反对147,901股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权 5,829,347股（其中，因未投票默认弃权5,810,947股），占出席会议有表决权股份的1.0850%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意2,241,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.2757%；反对 147,901股，占出席会议中小股东所持股份的1.7995%；
弃权 5,829,347股（其中，因未投票默认弃权 5,810,947股），占出席会议中小股东所持股份的70.9248%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
同意531,289,505股，占出席会议有表决权股份的98.8875%；反对147,901股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权 5,829,347股（其中，因未投票默认弃权5,810,947股），占出席会议有表决权股份的1.0850%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意2,241,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.2757%；反对 147,901股，占出席会议中小股东所持股份的1.7995%；
弃权 5,829,347股（其中，因未投票默认弃权 5,810,947股），占出席会议中小股东所持股份的70.9248%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
1.0.6回购股份的股东权利丧失时间
同意531,281,505股，占出席会议有表决权股份的98.8860%；反对147,901股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权 5,837,347股（其中，因未投票默认弃权5,818,947股），占出席会议有表决权股份的1.0865%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意2,233,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.1783%；反对 147,901股，占出席会议中小股东所持股份的1.7995%；
弃权 5,837,347股（其中，因未投票默认弃权 5,818,947股），占出席会议中小股东所持股份的71.0222%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
1.0.7回购股份的实施期限
同意531,281,505股，占出席会议有表决权股份的98.8860%；反对147,901股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权 5,837,347股（其中，因未投票默认弃权5,818,947股），占出席会议有表决权股份的1.0865%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意2,233,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.1783%；反对 147,901股，占出席会议中小股东所持股份的1.7995%；
弃权 5,837,347股（其中，因未投票默认弃权 5,818,947股），占出席会议中小股东所持股份的71.0222%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
1.0.8决议有效期
同意531,281,505股，占出席会议有表决权股份的98.8860%；反对147,901股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权 5,837,347股（其中，因未投票默认弃权5,818,947股），占出席会议有表决权股份的1.0865%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意2,233,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.1783%；反对 147,901股，占出席会议中小股东所持股份的1.7995%；
弃权 5,837,347股（其中，因未投票默认弃权 5,818,947股），占出席会议中小股东所持股份的71.0222%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》
同意530,984,205股，占出席会议有表决权股份的98.8307%；反对147,901股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权 6,134,647股（其中，因未投票默认弃权6,116,247股），占出席会议有表决权股份的1.1418%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意1,936,500股，占出席会议中小股东所持股份的23.5611%；反对 147,901股，占出席会议中小股东所持股份的1.7995%；
弃权 6,134,647股（其中，因未投票默认弃权 6,116,247股），占出席会议中小股东所持股份的74.6394%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
2、见证律师：林琳琳律师、向发友律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会