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关于北京华宇软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京华宇软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
北京华宇软件股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用
1-1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京华宇软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2018）第510ZA3704号北京华宇软件股份有限公司全体股东：
我们接受北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华宇软件公司2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第510ZA5220号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，华宇软件公司编制了本专项说明所附的北京华宇软件股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华宇软件公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华宇软件公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华宇软件公司实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2017年度华宇软件公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华宇软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师陈平
（特殊普通合伙）
中国注册会计师赵奉忠
中国·北京 二Ｏ一八年四月八日
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED北京华宇软件股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京华宇软件股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||0.00|||
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|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|前大股东及其附属企业||||||||0.00|||
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|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|总计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||0.00|||
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|上市公司的子公司及其附属企业||||||||0.00|||
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|关联自然人及其控制的法||||||||0.00|||

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
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|人||||||||0.00|
|其他关联人及其附属企业||||||||0.00|
|||||||||0.00|
|总计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

本表已于2018年4月8日获第六届董事会第二十七次会议批准。
公司法定代表人：邵学 主管会计工作的公司负责人:王琰 公司会计机构负责人：王琰
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-042北京耐威科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月18日，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2018年年度报告全文及摘要将于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露。
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-081
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2014年9月26日以现场表决的方式召开。会议通知于2014年9月19日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：一、审议通过《关于为东北、华南各区域提供担保额度的议案》
2013年度，公司为东北、华南区域提供的担保情况明细如下表：
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|区域|被担保公司名称|担保额度（单位：万元）|审议会议名称|审议日期|担保有效期|
|东北|黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“黑龙江嘉寓”）|12,000|2013年第二次临时股东大会|2013年11月19日|2013年11月19日至2014年11月18日|
||七台河嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“七台河嘉寓”）|5,000|第二届董事会第五十八次会议|2013年10月29日|2013年10月29日至2014年10月28日|
|华南|北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（迪拜公司）（以下简称“迪拜嘉寓”）|4,000|2013年第二次临时股东大会|2013年11月19日|2013年11月19日至2014年11月18日|
||广东嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“广东嘉寓”）|9,000|2013年第二次临时股东大会|2013年11月19日|2013年11月19日至2014年11月18日|
||嘉寓股份（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡嘉寓”）|2,000|第二届董事会第五十九次会议|2013年11月4日|2013年11月4日至2014年11月3日|

鉴于上述担保即将到期，公司董事会根据其生产经营和资金需求情况，同意 2014年度继续为东北、华南各区域提供融资担保，具体担保额度及分配情况如下表：
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|-|-|-|-|
|区域名称|被担保公司名称|担保额度（单位：万元）|备注|
|东北|黑龙江嘉寓|12,000||
||七台河嘉寓|5,000|其中2,800万元用于向哈尔滨银行股份有限公司七台河分行申请综合授信提供的担保。|
|华南|迪拜嘉寓|4,000||
||广东嘉寓|9,000||
||新加坡嘉寓|2,000||

以上担保有效期均经股东大会审议通过后，自上一年度担保到期日开始顺延一年，自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为东北、华南各区域提供担保额度的公告》。
公司独立董事已发表了明确同意的意见。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交2014年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会关于 2016年度财务报告非标审计意见涉及事项
影响消除的专项说明
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大华会计师事务所对本公司 2016年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的《审计报告》（大华审字[2017]006338号）和《2016年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》（大华特字[2017]002742号）。现公司董事会对 2016年度审计报告中涉及非标审计意见所涉事项的影响已经消除进行说明：
一、 2016年审计报告中涉及的强调事项
截至 2016年 12月 31日，本公司累计净亏损-265,935,761.44元，2016年度扣除非经常损益后的净利润为-46,325,762.90元。公司于2017年3月9日发布停牌公告，筹划重大事项。2017年 3月 16日发布公告，经公司核实及论证，重大事项已构成重大资产重组，该事项已转入重大资产重组程序，截至财务报告
日止，该重大资产重组事项尚未完成，存在较大不确定性。
二、带有强调事项段所涉事项期后消除的说明
公司2016年度审计报告为带有强调事项段的无保留审计意见主要是因为公司历史存在未弥补亏损及当期扣除非经常损益后净利润为负值，同时公司正在进行的重大资产重组事项尚未完成。为此公司2017年度根据市场情况调整了产品结构，加强生产管理和成本费用控制；同时积极推动重大资产重组进程。2017
年7月13日，公司召开2017年第二次临时股东大会，大会审议通过了公司通过其指定的下属企业吉林市天首投资中心（有限合伙），以支付现金的方式，购买天成矿业持有的天池钼业75%股权和天池矿业对天池钼业享有的3.42亿元债权的重大资产购买事项，本次交易完成后，本公司通过下属企业间接持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业3.42亿元债权。2017年7月17日，吉林天首已在工商管理部门登记设立，本公司及本公司全资子公司凯信腾龙已经缴纳认缴出资份额，日信投资正在办理与缴纳出资份额相关的各项手续过程中。2017年12月29日，天成矿业已将所持有的标的资产天池钼业75%的股权交割给公司下属子公司
吉林天首,并办理完工商变更登记手续，同时公司已推动天池钼业的董事会改选及管理层调整，安排人员进入天池钼业董事会及管理层开展经营管理工作，
公司董事会认为：目前公司 2017年度主营业务的亏损幅度已经得到改善，参股企业的业绩也随着管理水平的提高和市场行情回暖得到提升；公司已持有重大资产购买标的资产天池钼业75%的股权并实施管理，因此，公司 2016年审计报告中涉及的强调事项因素已经得到消除。
三、备查文件
1、大华会计师事务所《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032号）；
2、吉林天池钼业有限公司工商登记信息。
特此说明。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事宜的独立意见
湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月18日召开公司第三届董事会第三次会议，会议审议了《关于商用Wifi系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于移动内容分发平台项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》等六个议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于商用Wifi系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案商用 Wifi系统项目已完成了项目建设，达到可使用状态，将该募投项目节余资金转为流动资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展的需要。同意公司将该募投项目实施完毕后的节余资金及利息永久性补充流动资金。
二、关于移动内容分发平台项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案移动内容分发平台项目已完成了项目建设，达到可使用状态，将该募投项目节余资金转为流动资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展的需要。同意公司将该募投项目实施完毕后的节余资金及利息永久性补充流动资金。
三、关于创新研究院项目延期及变更实施主体的议案
公司尚未取得实施创新研究院项目的土地资源，将该项目延期并变更实施主体，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情况，符合公司可持续发展的需要。同意公司将创新研究院项目延期并变更实施主体。
四、关于继续使用自有资金购买理财产品的议案
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事宜的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
田 玲 王先远 梅佑轩
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-045华闻传媒投资集团股份有限公司
关于控股股东直接持有的部分股份被轮候
冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉，公司控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）直接持有的公司部分股份近期被上海市公安局司法轮候冻结。现将有关情况公告如下：
一、股东质押股份被司法冻结的基本情况
截至 2019年 6月 21日，国广资产持有的公司股份被轮候冻结的情况如下：
1．股东持有的公司股份被轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数(万股)|委托日期|轮候期限|轮候机关|轮候冻结占其直接持股比例|冻结深度说明|
|国广资产|是|16,380.0244|2018-10-12|36个月|上海市第二中级人民法院|100.00%|冻结(原股+红股+红利)|
|国广资产|是|16,380.0244|2018-11-05|36个月|上海市青浦区人民法院|100.00%|冻结(原股+红股+红利)|
|国广资产|是|16,380.0244|2019-05-16|36个月|湖北省武汉市中级人民法院|100.00%|冻结(原股+红股+红利)|
|国广资产|是|11,627.3430|2019-05-29|6个月|上海市公安局|70.98%|冻结(原股+红股+红利)|

除通过中国证券登记结算有限责任公司查询到截至 2019年 6月
21日的证券轮候冻结数据表外，公司未收到其他方就此事项的法律
文书、通知或其他信息。国广资产也未查询到轮候冻结的原因，未收到相关法律文件。
2．股东持有的公司股份累计被冻结的情况
截至 2019年 6月 21日，公司控股股东国广资产合计持有公司股份 24,230.6505万股（占公司已发行股份的12.13%），其中：直接持有公司股份 16,380.0244万股（占公司已发行股份的8.20%），已质押 16,345.1494万股（占公司已发行股份的8.18%），直接持有的公司股份 16,380.0244万股全部被天津市高级人民法院司法冻结，被上海市第二中级人民法院、上海市青浦区人民法院及湖北省武汉市中级人民法院轮候冻结 16,380.0244万股，被上海市公安局轮候冻结 11,627.3430万股；通过“四川信托有限公司－四川信托•星光 5号单一资金信托”间接持有公司股份 7,850.6261万股（占公司已发行股份的3.93%）。
二、其他情况说明及风险提示
1．国广资产直接持有的公司股份 16,380.0244万股（占公司已发行股份的8.20%）被司法冻结及轮候冻结，未对公司的生产经营产生影响，暂未对公司的控制权产生重大影响，但若国广资产持有的已被司法冻结及轮候冻结的公司股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。
2．公司将持续关注国广资产的股份变动情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十四日
光正集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（章晓东）
作为光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及相关法律法规的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2018年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
出席董事会和股东大会情况
2018年，本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度不存在对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2018本人出席会议的情况如下：
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|独立董事姓名|应出席董事会次数|亲自出席董事会次数|委托出席董事会次数|列席股东会次数|
|章晓东|8|8|0|0|

二、发表事前认可意见及独立意见情况
按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2018年本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外三名独立董事一起对公司续聘会计师事务所、重大资产重组、定期报告、关联交易、董事会换届选举等事项发表事前认可意见及独立意见，没有对董事会各项议案和其他事项提出异议，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。上述事项程序符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。报告期内，公司提供的担保履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；公司股权收购事项
履行的审批程序合法合规；关联交易公平、合理，定价符合市场原则，不存在损
害中小投资者利益的情形。本人发表事前认可意见及独立意见的具体情况如下：
1、2018年3月5日第三届董事会第二十九次会议召开前就会议审议相关事宜与另外三名独立董事交换意见，针对《重大资产重组拟签署<订金协议>暨关联交易的议案》发表事前认可意见，该次会议中发表如下独立意见：一、关于全资子公司光正能源有限公司拟收购其控股子公司少数股东股权事项的独立意见；
二、关于重大资产重组拟签署《订金协议》暨关联交易事项的独立意见。
2、于2018年3月14日出席第三届董事会第三十次会议，针对《关于聘任 2018年年审会计师事务所的议案》、《关于公司及子公司 2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》发表事前认可意见，并发表如下独立意见：一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见；二、对公司 2017年度募集资金管理和实际使用情况的独立意见；三、对公司2017年利润分配预案的独立意见；四、对公司2017年度内部控制自我评价报告
的独立意见；五、对公司及子公司2018年度使用自有资金进行现金管理的独立意见；六、对公司聘任2018年年审会计师事务所的独立意见；七、对公司及子公司2018年向银行等相关金融机构申请综合授信额度事项的独立意见；八、对 2018年度为子公司及其下属公司提供担保额度事项的独立意见；九、对会计政策变更事项的独立意见。
3、2018年 3月 30日出席第三届董事会第三十一次会议，就公司重大资产购买暨关联交易发表事前认可意见，并发表如下独立意见：一、对公司重大资产购买暨关联交易的独立意见；二、对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、以及评估定价的公允性的独立意见。
4、2018年4月25日出席第三届董事会第三十三次会议，关于公司向关联方临时借款暨关联交易事项发表了事前认可意见，并针对该事项发表了明确同意的独立意见。
5、2018年6月4日出席了第三届董事会第三十四次会议，关于公司董事会换届选举发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、作为薪酬与考核委员会委员，本人对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督和考核，对公司人力资源工作及考核激励制度给予建设性意见。
四、对公司检查情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，与公司管理层进行了充分沟通讨论，认真审核公司提供的材料，深入了解公司的经营运作情况；对公司信息披露情况等进行监督和核查，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他事项
截至2018年6月20日，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权,未有向董事会提请召开临时股东大会。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：zhangxd@fosun.com
2018年6月4日召开的第三届董事会第三十四次会议上，公司董事会进行了换届选举，2018年6月20日公司2018年度第四次临时股东大会上通过了该事项，本人将不再担任公司的独立董事。感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：章晓东
二○一九年三月二十日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-115贵州信邦制药股份有限公司
关于控股子公司为下属医院提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
2015年 4月 20日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为下属医院贵阳医学院附属白云医院（以下简称“白云医院”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 27,250万元。详情可参见 2015年 4月 22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2015-056）。上述担保事项已于 2015年 5月 12日经公司 2014年度股东大会审议并通过。
为人民币 5,000万元。同日,就该担保事项，李昆先生为白云医院向科开医药提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
鉴于白云医院为公司的控股子公司，为非营利性医院，未纳入合并报表范围，是公司的关联方，本次担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、白云医院基本信息
单位名称：贵阳医学院附属白云医院
单位类型：民办非企业单位（法人）
法定代表人：李昆
开办资金：8,000万元
登记部门：贵阳市白云区民政局
民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 0204-10071号
注册地址：白云区刚玉街 108号
办公地址：白云区刚玉街 108号
业务范围：预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。
2、被担保对象的其他股东
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|其他股东|经营范围|注册资本|法定代表人|注册地址|
|贵阳医学院附属医院|为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理：预防保健、内外、妇产、妇女保健、儿、儿童保健、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、精神、传染、肿瘤、急诊医学、麻醉、已学检验、病理、医学影像、|57,843万元|刘 健|贵阳市贵医街28号|

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|中医科、医学教学：医科大学生、成人医科学历教育、医科中专生临床教学、医学硕士生的培养、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。|

本公司与被担保对象的其他股东贵阳医学院附属医院存在关联关系，本公司的持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东不存在关联关系。
3、2015年 1月至披露日已发生的关联交易情况
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|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|金额（万元）|
|贵阳医学院附属白云医院|销售药品、耗材|7,921.36|
|贵阳医学院附属白云医院|关联担保|7,000.00|

三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司 贵阳医学院附属医院77.91% 22.09%
贵州省肿瘤医院有限公司
100%
贵阳医学院附属白云医院
四、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|白云医院|2014年度|43,447.56|7,788.02|34,735.32|273.45|
||2015年一季度|47,711.42|5,559.19|8,019.00|-753.62|

注:2014年报数据已经审计，2015年一季度数据未经审计。
五、担保合同的主要内容
科开医药为白云医院向贵阳银行股份有限公司白云支行申请的综合授信业务提供担保
担保方：贵州科开医药有限公司
被担保方：贵阳医学院附属白云医院
担保方式：连带保证责任
担保期限：担保期限为自保证合同生效之日至主合同项下的债务履行期限届满之日两年止。
担保金额：人民币 5,000万元
六、董事会意见
为满足控股子公司下属关联医院发展的需要，解决其经营流动资金需求，公司董事会同意控股子公司科开医药为其向有关银行提供担保，同时这也符合公司发展的整体要求，且被担保人是公司控股子公司且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 203,250.00万元，占公司最近一期经审计净资产 81.56%；实际履行担保总额为 122,750万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保)，占公司最近一期经审计净资产 49.26%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
1、《保证合同》；
2、《反担保合同》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2017-93东旭蓝天新能源股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议时间为：2017年9月15日下午14:30；
网络投票时间为：2017年9月14日至2017年9月15日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长朱胜利先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 414,869,307股，占上市公司总股份的31.0258％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 414,869,307股，占上市公司总股份的31.0258％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份597,100股，占上市公司总股份的0.0447％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份597,100股，占上市公司总股份的0.0447％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项：
议案一、关于为子公司广水市孚阳电力有限公司以融资租赁方式进行融资提供担保的议案
总表决情况：
同意 414,869,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意597,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股；
弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：谢发友、任浩
3、结论性意见：公司2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、东旭蓝天新能源股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、东旭蓝天新能源股份有限公司2017年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-008贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171992号）（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并要求在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
按照《反馈意见》的要求，公司与相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会的核准，公司将根据审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次定期会议
相关事项的独立意见
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“建科院”、“公司”）于2018年8月28日召开公司第二届董事会第四次定期会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市建筑科学研究院股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第四次定期会议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2003]120号）等规定和要求，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了解和调查，我们认为：
1、截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截至报告期末，公司不存在对外担保的情况。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认为，公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司和股东
尤其是中小股东利益的情形。
三、关于公司 2018年半年度计提资产减值准备的独立意见
我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意公司本次计提资产减值准备。
（本页无正文，为《深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次定期会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
吴硕贤 林晓春 郑学定
年 月 日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位董事、监事、高管：
本人作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）的独立董事，在2017年度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，积极参加应出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的各项职责，认真行使职权，关注公司的对外投资、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作等情况，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现就本人2017年度工作情况作简要汇报。
一、2017年度出席公司会议及投票情况
2017年度，公司以现场及通讯方式共召开了7次董事会会议，本人均有出席，针对各需要审议事项，本人均认真了解了决策所需的情况和资料，为董事会对重要决策的讨论做了充分准备。
2017年度，本人对公司董事会审议的各项议案都进行了审慎、客观、细致的思考与审议，在会议环节主动参与讨论并提出合理化建议。为公司董事会做出正确、科学的决策起到了积极的作用。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投出赞成票。
2017年度，公司以现场及通讯方式召开了4次股东大会，本人列席了全部会议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，认真充分地尽职调查，积极履行职责，先后对22件重要事项发表了独立意见，具体事项如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议届次|独立意见内容|意见类型|
|2017年2月23日|第三届董事会第十四次会议|对公司变更“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的独立意见|同意|
|||对公司为全资子公司 ICT-LANTO LIMITED 与 LUXSHAREPRECISION LIMITED提供担保的独立意见|同意|
|||对公司开展远期外汇交易业务的独立意见|同意|
|2017年4月19日|第三届董事会|对2016年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
||第十五次会议|对续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|||对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见|同意|
|||对募集资金年度使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||对公司2016年度发生的关联交易情况的独立意见|同意|
|||对公司2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||对公司限制性股票激励计划调整有关事项及回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|||对公司为全资子公司 ICT-LANTO LIMITED、LUXSHAREPRECISION LIMITED提供担保的独立意见|同意|
|||对公司对全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司增资的独立意见|同意|
|||对公司制定未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的独立意见|同意|
|2017年8月24日|第三届董事会第十七次会议|对会计政策变更的独立意见|同意|
|||对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2017年9月11日|第三届董事会第十八次会议|对公司为全资子公司LUXSHARE PRECISION LIMITED提供担保的独立意见|同意|
|||对控股孙公司美律电子（惠州）有限公司吸收合并另一控股孙公司美律电子（上海）有限公司的独立意见|同意|
|||对公司变更“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金用途暨通过全资子公司对外投资的独立意见|同意|
|2017年11月24日|第三届董事会第二十次会议|对公司开展远期外汇交易业务的独立意见|同意|
|||对公司申请发行超短期融资券的独立意见|同意|
|||对公司变更“企业级高速互联技术升级项目”部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的独立意见|同意|
|||公司对外转让海晨物流4.3855%股权暨关联交易的独立意见|同意|

上述事项的独立意见，为公司董事会的全面、客观、公正地决策提供了重要依据，不仅维护了公司的整体利益，也体现和维护了中小股东的合法权益。
上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、在公司进行现场了解、检查、办公的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，利用参加董事会期间或专程前往公司总部、生产基地进行考察，对经营情况进行调研。
2017年度，本人对公司深圳厂区、昆山厂区进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电
话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。利用不少于十天的时间，对公司
生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。
四、专门委员会工作情况
作为公司提名委员会成员，在报告期内积极履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的任职资格，在公司董监高人员调整时，积极为公司董事、监事和高管人员的人选、选择标准和程序提出建议。
作为公司审计委员会成员，细致讨论审议公司定期报告相关事宜，并及时向董事会提出专业意见。积极与公司审计部门沟通交流，督促和指导审计部为审计委员会提供更多真实可靠的决策信息。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
定期检查公司在保护中小投资者权益方面的工作情况，做到发现问题及时监督改善。信息披露方面，报告期内，公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、及时、完整地开展信息披露工作。
公司非常重视投资者关系管理工作，通过网上业绩说明会、投资者电话接听、电子邮件、互动易问答、不定期举办投资者交流会等多种形式，与投资者进行沟通交流，加强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通，使投资者对企业有更进一步认识。
六、培训和学习情况
及时认真学习公司证券部转发的中国证监会、深圳证券交易所和深圳证监局等部门最新发布的法规、规章制度和通知，并自主学习有关法律法规，通过不断加强学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
本人在2017年度履行独立董事职责过程中，未发现公司存在需独立董事依法行使特别职权的事项。
感谢公司股东给与本人在过去一年履行独董职责中的信任及公司为本人行使独董职权提供的大力支持。2018年，本人将一如既往地勤勉尽责、加强沟通、深入学习，更好地维护公司和全体股东利益。
八、本人联系方式
姓名：林一飞
邮箱：efeee@126.com
特此报告。
独立董事签字：林一飞二零一八年四月十九日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-006金龙机电股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2018年01月19日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2018年01月26日上午10：00在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应到董事7人,实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》
鉴于本次发行股份购买资产事项涉及相关工作较多，交易方案相关内容需要进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在2018年01月27日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产预案或者报告书，为确保本次发行股份购买资产工作的顺利推进，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，即于2018年01月29日（周一）开市起继续停牌，停牌时间不超过一个月。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
二、备查文件
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（赵耀）
各位股东及股东代表：
本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司第二届董事会共召开 6次会议，召开了 1次股东大会。本人按时亲自出席了 6次董事会会议。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
（一）对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
（二）对公司2013年度相关事项的独立意见
2014年 4月 22日，本人就公司 2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项、2013年度内部控制自我评价报告、2013年度募集资金存放与使用、聘任公司2014年度财务审计机构、2013年度利润分配预案等相关事项进行了认真核查、仔细分析和研究，并发表了独立意见；
（三）对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
2014年7月10日，本人对公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表明确同意的独立意见；
（四）对2014年上半年度相关事项的独立意见
2014年8月6日，本人就2014年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关联交易事项进行了认真核查、仔细分析和研究，并发表了独立意见；
（五）对股票期权与限制性股票激励计划调整及部分激励股份回购注销的独立意见
2014年8月12日，本人就公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》发表了明确同意的独立意见；
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的
年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
（一）2014年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2014年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）2014年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
赵耀
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-001号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财
产品的进展公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 5日召开董事会九届七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》(详见公司于2018年6月6日披露的《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》)，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，同意使用不超过人民币 87,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司独立董事和监事会发表了同意的意见，独立财务顾问广发证券发表了同意的核查意见。2018年6月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
依据2018年第一次临时股东大会决议，2018年12月29日，公司与广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”）签署了购买“赢家稳盈3372号”人民币理财产品相关协议文件，使用闲置募集资金人民币76,000万元购买该行的“赢家稳盈3372号”人民币理财产品。现将相关具体事项公告如下：一、理财产品基本情况
1、产品名称：“赢家稳盈3372号”法人理财产品。
2、产品收益类型：保本浮动收益型。
3、产品投资范围：投资于符合国家政策的金融工具，包括债券、债券回购、同业存放、信用拆借等投资工具。
4、产品风险评级：低风险产品。
5、预期最高(年化)收益率：4.60%。
7、购买理财产品金额：人民币7.60亿元。
8、本金及理财收益支付：在产品的投资期到期日后1个工作日（T+1）内，广州农商行将本金及收益全部兑付至客户签约账户。
9、资金来源：闲置募集资金。
10、关联关系说明：公司与广州农商行不存在关联关系。
二、主要风险提示
上述理财产品为保本浮动收益型理财产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。主要风险提示如下：
1、政策风险：本产品是针对当前法律法规、相关监管规定和政策设计的。
如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行，导致产品的收益降低甚至收益为零，也可能导致本产品违反国家法律、法规或相关合同的规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除、延期或提前终止等。
2、信用风险：银行间市场的债券、债券回购、存放同业、信用拆借等业务，存在银行间交易对手违约风险或资产到期不能兑付的风险。
3、市场风险：本产品客户收益率为资产运作的实际收益率，如遇市场发生变化，广州农商行可能调低产品的预期最高年化收益率，可能导致投资者预期收益率减少。
4、流动性风险：投资者不得提前赎回理财资金，不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。
5、利率风险：即因市场利率波动而带来资产价值受损。
6、提前终止风险：投资期内若市场发生重大变动或突发性事件或其他广州农商行认为需要提前终止本产品的情形时，广州农商行有权提前终止本产品。
在提前终止情形下，投资者面临不能按预期期限取得预期收益的风险。
7、延迟兑付风险：理财产品投资结束，若因投资标的无法及时变现或技术系统等原因，导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。
使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在广州农商行的有效联系方式变更的，应及时通知广州农商行。如投资者未及时告知广州农商行联系方式变更的，广州农商行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
9、产品不成立风险：如产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限或市场发生剧烈波动，经广州农商行合理判断难以按照约定向投资者提供本产品，广州农商行有权确定产品不成立。
10、其他风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力因素造成的相关风险，或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、投资本金及收益兑付、信息披露等造成影响。
三、风险控制措施
1、公司股东大会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
2、公司内审负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
2018年 6月 25日，公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈 3221号”人民币理财产品相关协议，以 2.70亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈3221号”保本浮动收益型法人理财产品，该产品的投资期限为：2018年6月26日至2018年9月26日。具体情况详见2018年6月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（公告编号：2018-029号）。上述产品已于2018年9月26日到期，取得理财收益 3,239,408.22元。
2018年 6月 25日，公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈 3222号”人民币理财产品相关协议，以 6.00亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈3222号”保本浮动收益型法人理财产品，该产品的投资期限为：2018年6月26日至 2018年 12月 26日。具体情况详见 2018年 6月 26日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（公告编号：2018-029号）。
上述产品已于2018年12月26日到期，取得理财收益14,589,863.01元。
2018年9月27日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州中大支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用闲置募集资金人民币 2.70亿元购买该行的“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG402期”产品。该产品的申购日为2018年9月27日，申购确认日（投资收益起算日）为 2018年 9月 28日，投资到期日为 2018年 12月 27日。
具体情况详见2018年9月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（公告编号：2018-048号）。上述产品已于 2018年 12月27日到期，取得理财收益2,836,875.00元。
六、备查文件
1、公司与广州农商行签署的“赢家稳盈3372号”人民币理财产品说明书等相关文件。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一九年一月二日