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南京海辰药业股份有限公司
监事会关于 2018年度有关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会对2018年度有关事项发表如下意见：
一、监事会关于公司《2018年年度报告全文及其摘要》的审核意见
监事会认真审阅了公司《2018年年度报告全文及其摘要》，认为：董事会编制和审核的公司《2018年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2018年年度报告》的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
二、监事会关于公司《2018年度利润分配的预案》的审核意见
监事会认为：公司2018年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会同意公司2018年度利润分配预案。
三、监事会关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的审核意见
依据《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，监事会经过认真阅读《2018年度内部控制自我评价报告》，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制评价报告发表意见如下：
监事会审议后认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；
公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活
动，能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、监事会关于公司 2018年度关联交易事项的审核意见
监事会对公司 2018年度关联交易情况进行审核，认为：报告期内，公司不存在损害中小股东利益的关联交易行为。
五、监事会关于对公司控股股东及其关联方资金占用情况的审核意见
经核查，我们认为，2018年度未发生控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，上市公司及股东利益得到切实保障。
（以下无正文）
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-084牧原食品股份有限公司
关于员工持股计划（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”、“牧原股份”）2015年第三次临时股东大会授权，公司董事会对《牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）》的修订在有效授权期及决议范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、公司《牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A股股票方式）》及摘要（修订稿）具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公告。
一、牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）基本情况
公司第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）及其摘要的议案》等相关议案。
根据原草案，本次员工持股计划参与人数合计不超过500人，合计认购金额不超过 70,000万元。参与本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员合计 6人，分别为：曹治年、褚柯、鲁香莉、苏党林、王华同、秦军，6人合计认购 13,000万元。
除公司董事、监事和高级管理人员外，其他参加员工持股计划的公司及全资子公司员工合计不超过494人，合计认购不超过57,000万元。
二、公司对《牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A股股票方式）》的修订情况
鉴于公司 2015年 6月 10日实施的 2014年度权益分派方案及牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划持有人的调整，公司对《牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）》进行了修订，具体修订内容为：（一）因公司完成 2014年度权益分配方案而对员工持股计划（草案）进行的修订2015年5月28日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度权益分派方案的议案》，公司以截至 2014年 12月 31日总股本 24,200万股为基数，向全体股东每10股派0.61元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派股权登记日为2015年6月9日，除权除息日为2015年6月10日。
因此，公司 2014年度权益分派方案实施完毕后并经公司第二届董事会第二十六会议审议通过，本次非公开发行 A股股票的发行价格由 60.91元/股调整为 30.42元/股。
员工持股计划认购本次非公开发行的 A股股票的股票数量由不超过 1,149.24万股调整为不超过2,301.12万股。
（二）因公司第二届董事会第二十九次会议而对员工持股计划（草案）进行的修订
公司副总经理苏党林自愿放弃参与本次员工持股计划，经员工持股计划持有人会议同意，以及公司董事会审议通过，公司员工持股计划认购金额由不超过 70,000万元调整为不超过68,000万元，认购股票数量由不超过2,301.12万股调整为不超过2,235.38万股。其中，参与员工持股计划的董事、监事和高级管理人员由 6名（曹治年、褚柯、鲁香莉、苏党林、王华同、秦军）调整为5名（曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军），认购金额由13,000万元调整为12,000万元；除董事、监事和高级管理人员外，其他参加员工持股计划的公司及全资子公司员工由不超过494名调整为不超过495名，认购金额由不超过57,000万元调整为不超过56,000万元。
员工持股计划金额、人数、认购金额调整前后对比如下：
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|具体条款|方案调整前|方案调整后|
|参与员工持股计划的董事、监事和高级管理人员|曹治年、褚柯、鲁香莉、苏党林、王华同、秦军|曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军|

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|董事、监事和高级管理人员认购金额|13,000万元|12,000万元|
|除公司董事、监事和高级管理人员外，其他参加员工持股计划的公司及全资子公司员工|不超过494名|不超过495名|
|除公司董事、监事和高级管理人员外，其他参加员工持股计划的公司及全资子公司员工认购金额|不超过57,000万元|不超过56,000万元|
|员工持股计划认购本次非公开发行股票的金额|不超过70,000万元|不超过68,000万元|

修订后的《牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）》及摘要（修订）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董 事 会2015年9月25日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-147
聚龙股份有限公司
关于对外投资设立基金管理公司的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 18日披露了《对外投资设立基金管理公司的公告》（公告编号：2016-144），公司拟与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（以下简称“前海梧桐并购”）合资设立“珠海市聚龙梧桐基金管理有限公司”（暂定名，以下简称“基金管理公司”），基金管理公司注册资本 100万元，其中，聚龙股份现金出资 49万元，股权占比为49%，前海梧桐并购现金出资51万元，股权占比为51%。
根据《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》之“上市公司与专业投资机构合作投资，应视同上市公司的对外投资履行临时披露义务，但无论上市公司参与金额大小，均需履行董事会审议程序”的规定，本次对外投资须提交董事会审议，该事项无需提交股东大会审议。
根据上述备忘录规定，公司将暂停本次交易，并于近日召开董事会审议该交易事项，并根据会议决议推进合作事项下一步进展，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年八月十九日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018－120
福建众和股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划亏损业务资产出售重大事项于 2017年 6月 2日起继续停牌，经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项。
自2017年6月公司推进资产出售事项以来，公司与多家意向方进行了接洽、谈判，由于交易方案需要统筹考虑公司债权人、交易方、上市公司及全体股东等多方利益平衡，谈判难度和工作量较大，公司与相关意向方未能如期达成一致方案，未能按原计划于2017年11月2日前披露重大资产重组预案或者报告书。按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司股票已于2017年11月3日开市起复牌。股票复牌后，公司仍继续推进重大资产出售事项。
为提高纺织印染板块资产处置的效率，公司通过深圳联合产权交易所以公开挂牌的方式征集纺织印染板块资产意向受让方，在三次通过深圳联合产权交易所挂牌出售纺织印染板块资产期间（即2018年3月20日至2018年3月26日、2018年3月28日至2018年4月3日、2018年4月8日至2018年4月12日），公司未能征集到符合条件的意向受让方。按照第五届董事会第三十一次会议决议，公司已终止纺织印染板块资产公开挂牌，另行寻找合适的交易对方。
截至本公告日，纺织板块子公司厦门华纶印染有限公司部分资产已被司法拍卖，拍卖所得的价款已被厦门市集美区人民法院根据相关裁定用于清偿相关债权人。具体情况详见公司2018年 10月 13日在指定信息披露媒体上刊登的《关于子公司厦门华纶印染有限公司部分资产司法拍卖情况的公告》(公告编号：2018-112)。
公司重大资产出售事项相关工作仍在继续推进中，交易对方及方案尚未确定。
公司继续推进重大资产出售事项的进展及结果存在不确定性。公司将至少每十个交易日披露相关进展情况。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
东方花旗证券有限公司
关于山东胜利股份有限公司
2014年度配套募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“独立财务顾问”）作为山东胜利股份有限公司（以下简称“胜利股份”或“公司”）2014年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对胜利股份 2014年度配套募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、胜利股份配套募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]931号文核准，胜利股份2014年非公开发行人民币普通股股票 31,138,790股，发行价格为 5.62元/股，募集资金总额为 174,999,999.80元，扣除发行费用 10,699,315.06元后，募集资金净额为164,300,684.74元。本次募集资金已于2014年11月20日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2014]第 3-00042号《验资报告》验证。
截至2014年12月31日止，公司配套募集资金收支情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|项目|金额|
|募集资金净额|164,300,684.74|
|减：归还项目先期投入资金||
|直接投入募集资金项目||
|补充公司流动资金|103,439,684.94注|
|利息及手续费|-165,980.68|
|尚未使用的募集资金余额|61,026,980.48|

注：其中包含利息收入6,600.20元
二、胜利股份配套募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东胜利股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2014年 12月 12日经公司七届二十四次董事会会议审议通过。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，公司已与东方花旗证券有限公司、中信银行股份有限公司济南分行于2014年12月 8日共同签署了《募集资金三方监管协议》，限定公司将募集资金集中存放于在中信银行济南分行开立的账号为 7372010182600257287的募集资金专项账户，且保证该专户内资金仅用于青岛润昊天然气有限公司（人民币 3,040万元）、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司（人民币3,046.76万元）配套资金指定项目用途，其余部分补充公司流动资金，不得用作其他用途。
截至2014年12月31日，银行账户具体情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|账户名称|开户银行|银行账号|合同签订日期|专用账户用途|金额（元）|
|山东胜利股份有限公司|中信银行股份有限公司济南分行|7372010182600257287|2014年12月8日|募集资金专户|61,026,980.48|

三、胜利股份2014年度募集资金实际使用情况
截至2014年12月31日，公司配套募集资金使用情况对照表如下：
募集资金使用情况表
单位：万元
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|||||16,430.07||本年度投入募集资金总额||||||10,343.97|
||||-|||已累计投入募集资金总额|||||||
||||-||||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)||本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益||
|否|3,040.00|3,040.00|--||--|--|--|--|--|--|--||
|否|3,046.76|3,046.76|--||--|--|--|--|--|--|--||
|否|10,343.31|10,343.31|10,343.31||10,343.97|10,343.97注|0.66|100.01%|--|--|--||

未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：包含利息收入6,600.20元
四、胜利股份变更配套募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更配套募集资金投资项目的情况。
五、会计师对胜利股份配套募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对胜利股份截至2014年12月31日配套募集资金年度使用情况进行了专项审核，并出具了《山东胜利股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2015]第3-00035号），鉴证结论认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2014年度募集资金实际存放与使用的情况。
六、独立财务顾问主要核查程序
本独立财务顾问通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对胜利股份2014年度配套募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、公司关于配套募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：胜利股份2014年度配套募集资金年度存放与使用情况符合我国有关法规和证券监管部门的要求，及时履行了相关信息披露义务，配套募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于山东胜利股份有限公司 2014年度配套募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：刘超 杨晓虹
东方花旗证券有限公司二○一五年三月五日
长城证券股份有限公司
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）向深圳证券交易所申请自2018年6月19日开市起停牌。
本次重组信息公布前20个股票交易日期间，兴业矿业股票价格累计涨跌幅为-8.15%，同期深证综合指数（399106.SZ）累计涨跌幅为-7.50%，深证采矿指数（399232.SZ）累计涨跌幅为-9.32%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，兴业矿业股票价格波动未超过20%，具体指标如下：
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|-|-|-|-|
|日期|兴业矿业（元/股）|深证综指（399106.SZ）|深证采矿指数（399232.SZ）|
|2018年 5月18日|7.85|1828.79|1996.59|
|2018年 6月15日|7.21|1691.65|1810.5|
|累计涨跌幅度|-8.15%|-7.50%|-9.32%|

注：数据来源于wind资讯
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组信息公布前兴业矿业股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅相关标准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于内蒙古兴业矿业股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
长城证券股份有限公司（盖章）2018年8月8日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－105
紫光股份有限公司
关于拟参股公司西部数据收购闪迪公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 29日和 2015年 10月 16日，经公司第六届董事会第十六次和第十七次会议审议通过，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属香港全资子公司紫光联合信息系统有限公司（以下简称“紫光联合”）拟投资 3,775,369,185美元，以 92.50美元/股的价格认购美国NASDAQ上市公司 Western DigitalCorporation（西部数据股份有限公司，股票代码：WDC，以下简称“西部数据”））新发行的40,814,802股普通股股份。认购发行完成后，公司将通过紫光联合持有西部数据发行在外的约15%的股份，成为其第一大股东，并将拥有1个董事会席位，同时公司对西部数据的长期股权投资将采用权益法核算。
2015年 10月 21日，西部数据宣布以约 190亿美元收购美国 NASDAQ上市公司 SanDiskCorporation（闪迪公司，股票代码：SNDK，以下简称“闪迪”）所有发行在外的股份，上述收购将采用现金加股票的方式，每股作价相当于86.50美元。西部数据与闪迪董事会都已批准同意了该收购方案。上述收购事项有待获得闪迪股东大会、相关监管部门的批准并执行其他惯例程序。
此次收购将使西部数据的存储产业链得到进一步的加强，使西部数据成为一个拥有更广泛产品和技术，并在非易失性存储（NVM）领域尤为专业的全球规模的存储解决方案提供商。
由于公司投资西部数据的相关事项尚未完成，且能否顺利完成及完成时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
新大洲控股股份有限公司独立董事
说明
我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2019年6月20日收到贵部《关于对新大洲控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第80号）。现就关注函第3个问题说明如下：
王磊在恒阳牛业任职情况：2015年11月至2017年9月，任黑龙江恒阳牛业有限责任公司海外事业部总经理，董事会秘书。
许树茂在恒阳牛业任职情况：2015年 4月至 2017年 9月，历任黑龙江恒阳牛业有限责任公司投资公司总裁，集团公司财务总监。
自2017年9月29日起王磊、许树茂担任本公司董事后不再担任恒阳牛业职务。
公司严格遵守《上市规则》10.1.6条“具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：过去十二个月内，曾经具有本规则第 10.1.3条或者第 10.1.5条规定情形之一的。”，因此在2018年9月28日前，涉及与恒阳牛业的关联交易的议案，董事长王磊、董事兼总裁许树茂均按照本公司董事会议事规则回避表决。2018年9月29日开始，王磊、许树茂在恒阳牛业离职已超过12个月，按照《上市规则》认定标准，不再构成与恒阳牛业之间的关联关系，因此本次董事会审议与恒阳牛业的关联交易的议案不再回避表决。由于公司第九届董事会 2019年第六次临时会议审议的关联交易事项中无关联董事，因此无任何董事回避表决，董事会决议是合法合规的。
鉴于公司之前发生为公司第一大股东及其关联企业违规担保、第一大股东占用上市公司资金等行为，王磊、许树茂应属于未尽到诚实勤勉义务，此二人已深刻认识到在上市公司任职身份地位，并积极推动解决公司与关联企业存在的问题。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事说明签字页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事徐家力：
独立董事孟兆胜：
独立董事周清杰：
深圳康泰生物制品股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”或“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及康泰生物《公司章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉忠实地履行职责，积极出席各次董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立、客观、专业的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，对公司的规范运作及健康发展起到较好地推动作用。现将本人2016年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2016年度公司共计召开9次董事会，4次股东大会（包括年度股东大会1次、临时股东大会3次）。本人应参加董事会9次，实际出席董事会9次，不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅董事会会议的各项议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会决策建言献策，维护了公司的整体利益和股东特别是中小股东的利益。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权及回避的情况。
二、发表独立董事意见情况
五届董事会第四次（临时）会议审议的《关于 2015年利润分配的议案》发表独立意见：从公司实际情况出发，同意公司 2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）2016年 4月 1日，经认真审阅董事会会议相关资料，本人对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于预计 2016年度日常关联交易议案》发表独立意见：2016年度预计发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展的需要，并依据市场交易原则定价，公允、合理，不会影响公司独立性及损害公司、股东及中小股东利益的情形，并同意将该议案提交股东大会审议。《关于预计 2016年度日常关联交易议案》在提交公司董事审议前，已经全体独立董事事前认可。
（三）2016年 11月 20日，经认真审阅董事会会议相关资料，本人对公司第五届董事会第九次（临时）会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见：本人认为公司本次进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，体现了会计核算真实性和谨慎性原则，能更加客观地反映公司的财务和经营状况，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。
2016年度，董事会审议上述重大事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人严格按照《独立董事制度》和各委员会工作细则等相关制度的规定，切实履行审计委员会的职责和义务。
报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，主持开展审计委员会的日常工作，召集召开审计委员会会议，就报告期公司财务报告、审计报告、内部控制自我评价报告及会计政策变更等事项进行审议，并根据会议决议结果提交董事会审议。作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，审查公司董事、高级管理人员履职情况并对其进行绩效考核，依据实际情况
完善考评体系。
作为公司独立董事，在公司编制 2016年度报告的过程中，本人积极与负责审计的注册会计师进行沟通，及时掌握年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，切实发挥独立董事应有的作用。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为公司独立董事，对公司多次进行实地检查，重点对公司的经营管理情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会会议决议执行情况等方面进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，并积极关注媒体对公司的相关报道，为公司的经营管理建言献策。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，及时、主动地询问及查证公司提供的相关材料，深入了解实际情况，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
2、推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对完善公司治理结构及时提出了合理建议，对公司内部控制进行了深入核查并发表相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
3、加强自身学习，提高履职能力。自担任公司独立董事以来，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规，不断提高自身的履职能力。同时，本人积极参加各种培训，学习公司内部管理的各项制度，提升自身对公司运营的监督能力，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、未提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人在任职期内，将继续严格按照有关法律法规的规定，依法履行独立董事的职责；利用自身专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多
建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。
特此报告。
述职人：罗党论2017年4月23日
广东威华股份有限公司广东威华股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及《公司章程》的规定和要求，作为本公司的独立董事，我们认真审阅了公司第五董事会第九次会议的《关于公司2014年度利润分配预案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》和《关于公司2015年度日常经营关联交易预计的议案》，并详细阅读了相关资料，经过审慎、认真的研究，现就上述议案中涉及的有关事项发表以下独立意见：
一、《关于公司2014年度利润分配预案》（未做出现金分红预案）的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《、上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证监会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）以及《公司章程》的有关规定和要求，我们对公司 2014年度利润分配预案的制订过程进行了详细的了解，认为：
2014年度，面对中纤板行业持续低迷、供大于求的局面未有改观，而成本居高不下、市场竞争激烈、行业盈利水平整体下滑的经营困境依然持续，公司董事会和经营管理层坚持巩固和发展主营业务的战略方针，不断完善和调整经营考核机制，进一步加强内部规范管理，增强风险控制能力，从而实现经营业绩微利。为确保公司 2015年生产经营目标的顺利实现和流动资金的正常需要，公司董事会从长远利益出发及综合考虑公司目前经营状况，决定 2014年度公司拟不进行利润分配（即：不进行现金分红，也不
广东威华股份有限公司进行资本公积转增股本），有利于保障公司 2015年持续经营后劲和战略转型的顺利推进，也有利于维护广大股东的长远利益。
公司（合并）2012年度、2013年度和2014年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为-116,875,377.47元、9,578,133.83元和11,410,039.59元，公司2014年度拟不进行现金分红未违反《公司章程》中“第一百八十五条在当年盈利的情况下，公司足额提取法定公积金和任意公积金后，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的相关规定。
公司2014年度拟不进行现金分红的资金用途主要为：补充各控股子公司日常生产经营性流动资金；归还公司银行贷款；以及其他公司运营和发展所需。
因此，我们对公司董事会 2014年度未做出（现金分红）利润分配预案表示同意。
二、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》的独立意见
2015年度，根据公司融资计划和经营计划，拟由公司为控股子公司－湖北威利邦木业有限公司向下列银行申请新增综合授信和授信项下用信提供保证担保，承担连带责任：
1、湖北威利邦木业有限公司拟向中国农业发展银行襄阳市南漳县支行申请 7,000万元综合授信和授信项下用信。
2、湖北威利邦木业有限公司拟向中国工商银行襄阳南漳支行申请 3,000万元综合授信和授信项下用信。
截止2014年12月31日，公司累计对外担保余额10,000万元（均为对控股子公司的担保），占公司2014年12月31日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的6.33%；公司及控股子公司对外担保余额24,000万元，占公司2014年12月31日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的15.19%（均为公司对控股子公司以及控股子公司对公司的担保）。本次担保后，公司
广东威华股份有限公司及控股子公司累计对外担保总额约为24,000万元，占公司2014年12月31日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的15.19%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，也无反担保情况。
公司不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况（不含控股子公司），也不存在对外担保总额超过净资产50％的情况，以及不存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，且所有担保均为对控股子公司的担保，上述控股子公司具备一定偿债能力。
公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2015年修订）和《公司章程》的有关规定和要求，执行了决策审批程序，履行了信息披露义务，信息披露真实、准确、完整，担保风险已充分揭示。
我们同意本次对外担保事项。
三、《关于公司 2015年度日常经营关联交易预计的议案》的独立意见1、2015年 4月 22日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2015年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事高振忠先生回避表决，也未代理其他董事行使表决权。会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、根据公司2013年度股东大会决议，2014年6月13日高振忠先生当选为公司第五届董事会独立董事。由于高振忠先生同时也在索菲亚家居股份有限公司担任独立董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2015年修订）“第十章关联交易”的有关规定，本次交易构成了关联交易。
3、根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的审批权限，本次关联交易额度在公司董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易遵循了公允、合理、公平、自愿的交易原则，其程序符合法律、法规的有关规定，保证了公司生产经营业务的顺利开展，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险，不会损害公司及广大股东特
广东威华股份有限公司别是中小股东的合法权益，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。
我们同意本次关联交易事项。
（此页以下无正文）
广东威华股份有限公司（此页为广东威华股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：张森林、高振忠、刘方权、张平
二○一五年四月二十三日
证券代码：002317 公告编号：2019-057广东众生药业股份有限公司
关于控股子公司获得俄罗斯专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）收到俄罗斯联邦知识产权局颁发的专利证书。具体情况如下：
专利名称：ГИДРОКСИПУРИНОВЫЕСОЕДИНЕНИЯИИХ
ПРИМЕНЕНИЕ（羟基嘌呤类化合物及其应用）
专利号：2685417
专利申请日：2016年05月05日
专利权人：广东众生睿创生物科技有限公司
专利权期限：自申请日起二十年
该专利是公司控股子公司众生睿创用于治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH）创新药物 ZSP1601项目衍生的类似化合物专利。ZSP1601片是国内第一个获得临床试验批件并具有全新作用机制用于治疗 NASH的创新药物，也是首个完成健康人药代及安全性临床试验的用于治疗 NASH的国内创新药项目，并且是首个进入评价 NASH患者早期药效学临床试验的国内创新药项目，目前已获得组长单位吉林大学第一医院Ib/IIa期临床试验伦理批件。
本次 ZSP1601项目衍生的类似化合物专利获得俄罗斯联邦知识产权局的授权，是该系列专利在获得日本、美国授权后又一项国际专利授权，ZSP1601项目的全球知识产权保护体系逐渐完善。
本次专利授权不会对公司短期的财务状况、经营业绩构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：002317 公告编号：2019-057特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年七月十六日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-063海航投资集团股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海航投资”）近日接到公司股东海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）的通知，获悉海投控股将持有公司的部分股份办理了股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海投控股|一致行动人|18,090,000|2016.11.24|2018.10.29|国元证券股份有限公司|99.98%|融资|
|合 计|-|18,090,000|-|-|-|99.98%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，海投控股共持有公司股份18,093,829股，占公司总股本的1.27%。
其中处于质押状态的股份数量累计为 18,090,000股，占海投控股持有公司股份总数的99.98%，占公司总股本的1.26%。截止公告披露日，海投控股持有海航投资股份质押情况参见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|股份性质|质权人名称|质押冻结日期|
|海投控股|18,090,000|无限售流通股|国元证券股份有限公司|2016.11.24|
|合计|18,090,000|-|-|-|

三、备查文件
1、国元证券股份有限公司股票质押式回购交易业务初始交易协议书；
2、国元证券股份有限公司股票质押式回购业务客户协议；
3、成交证明。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十八日
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十二次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，现就公司2018年7月25日召开的第五届董事会第四十二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于《关于取消应收款项会计估计变更的议案》的独立意见
公司独立董事认为：经过深圳证券交易所问询，以及与年审会计师充分沟通，公司审慎考虑后，决定取消本次会计估计变更。根据本次变更前的会计估计编制的财务报告，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会审议取消本次会计估计变更事项，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施取消本次会计估计变更。
二、关于《关于终止购买房产的议案》的独立意见
公司已将该议案事先与公司独立董事进行了沟通，公司独立董事在审阅有关文件及必要的问询后认为该议案符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：本次终止购买房产是结合了公司财务和经营情况的审慎考虑，公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。本次终止购买房产，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次终止购买房产事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第四十二次会议独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
张然 郭全中
范红
年 月 日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2019-050
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人、董事胡学民先生（以下简称“胡学民”）的通知，胡学民将其所持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|胡学民|一 致行动人|3,952,300|2019-07-03|2020-07-01|华 泰 证 券（上海）资产管理有限公司|14.72%|个人融资|
|合 计|/|3,952,300|/|/|/|14.72%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 7月 4日，胡学民共持有公司股份 26,851,175股，占公司目前总股本的11.27%；胡学民所持有公司股票累计质押股份数为14,999,998股，占其持有公司股份总数的55.86%，占公司目前总股本的6.3%。
截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持
股总数的比例为42.49%。
二、备查文件
1、华泰证券（上海）资产管理有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2019年7月4日
深圳市卓翼科技股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为进一步推动深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《深圳市卓翼科技股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划制定的主要考虑因素
公司制定股东回报规划应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定的基本原则
（一）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
（二）公司股东回报规划的制定需处理好公司的短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（三）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（四）公司应坚持现金分红为主的原则，一般以年度现金分红为主，也可实行中期现金分红。
第三条公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
（一）公司未来三年的利润分配政策
1、利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例
公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司合并报表可供分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
特殊情况是指：公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），即公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。
公司董事会还可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司进行中期分红。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
4、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
5、未做出现金利润分配预案的披露程序
公司因上述第2项所规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（二）公司利润分配政策的实施
公司根据利润分配政策制定的利润分配方案，根据《公司章程》规定的程序经股东大会审议批准后，公司应当在 60日内完成股利派发；以现金方式派发股利时，如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
（三）公司利润分配政策的调整
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。
（四）公司利润分配政策的监督
公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策、实施利润分配方案的情况及决策程序进行监督。
第四条本规划的决策机制
公司股东回报规划的制订由董事会向股东大会提出。董事会在制订股东回报
规划方案的过程中，需充分考虑本规划第一条所列各项因素，需与独立董事进行讨论，并充分考虑全体股东持续、稳定、科学回报以及公司可持续发展。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会提出的股东回报规划方案须经董事会过半数以上表决通过，并经过半数独立董事表决通过，独立董事应对股东回报规划方案的制订发表独立意见。
股东回报规划方案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。股东大会在审议股东回报规划方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
第五条本规划的调整周期及决策机制
（一）本规划的调整周期
公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。公司应当在总结三年以来公司股东回报规划的执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化、或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。
（二）本规划调整的决策机制
公司对股东回报规划的调整应由董事会向股东大会提出，并按照本规则第四条的规定履行相应的程序。
公司对现金分红政策进行调整或变更的，应当在定期报告中详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
第六条本规划经股东大会审议通过后生效实施。
第七条本规划由公司董事会负责解释。本规划未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、中国证监会的有关规定以及《公司章程》的规定执行。
广东超华科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易采取的保密措施及保密制度的说明
广东超华科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）目前进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案概要为：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买新余信宏铭投资合伙企业（有限合伙）、新余爱库伦投资合伙企业（有限合伙）、北京捷成世纪科技股份有限公司、广发信德投资管理有限公司、新余云顶合智投资合伙企业（有限合伙）、新余深湘宁建投资合伙企业（有限合伙）、深圳市万志投资企业（有限合伙）、新余高新区众贝投资管理中心（有限合伙）合计持有的深圳市贝尔信智能系统股份有限公司80%股权。
公司拟向不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易的相关费用以及补充标的公司流动资金、研发中心项目及区域营销展示中心等募投项目建设。
在与郑长春等交易对手方开始接洽上述重组事宜之初，上市公司即采取了严格的保密措施及制度，具体的措施如下：
1、交易各方参与本次交易商谈的人员仅限于董事长、董事会秘书等核心人员，以缩小本次交易的知情范围。
2、严格要求参与本次重组决策的相关人员及其他知情人员做好重组信息保密工作，未经允许不得向重组非相关人员泄露重组信息。
3、按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对本次交易所涉及的相关机构、所有内幕信息知情人及其直系亲属在公司停牌前6个月内买卖股票的情况进行了自查，并已将自查报告提交报备至深圳证券交易所。
4、对于与重组相关的会议，选择具备保密条件的会议场所，参会人员仅限于本次重组的决策人员及核心经办人员。
5、2016年 1月 27日，上市公司向深圳证券交易所申请了重大事项停牌，并于 2016年 2月 17日发布筹划重大资产重组的停牌公告，本次重组正式启动。
上市公司分别确定了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并分别与
上述机构签订了《保密协议》，并及时发布停牌进展公告。
综上所述，交易各方在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东超华科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
广东超华科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-043广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的进展公告
持股5%以上股东上银基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 11日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告2019-006），公司股东“上银基金－浦发银行－上银基金财富43号资产管理计划”（以下简称“财富43号资管计划”）管理人上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）持有本公司股份64,388,960股，占公司总股本的10.15%，计划自预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 12,691,104股（不超过公司总股本的2%），并遵守任意连续 90日内，以集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
公司于2019年5月10日收到上银基金的减持计划进展告知函，截至本公告日，减持计划的时间区间已过半。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持进展公告如下：一、股东减持计划的实施进展情况
财富43号资管计划自2019年2月11日至2019年5月10日期间，未减持公司股份。
二、其它相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文
件规定的情况；
2、本次减持情况与此前披露的减持计划一致，公司将继续关注上述减持计划后续的实施情况，本次减持不存在违反任何承诺的情形。
3、本次减持股份的财富43号资管计划非公司控股股东、实际控制人，本次减持情况不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、股东减持计划进展告知函。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2019年5月10日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-006牧原食品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年1月13日上午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2019年1月10日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。
本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《牧原食品股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
公司本次变更募集资金投资项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全
体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合
上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次变更募集资金投资项目实施地点。
《牧原食品股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详
见2019年1月14日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监事会
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016－048
关于宁夏云创数据投资有限公司完成增资工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次董事会议审议通过了《关于公司与宁夏云创数据投资有限公司、北京鼎联倍恩投资咨询有限公司及北京东方绿科投资管理有限公司签署附条件生效的宁夏云创数据投资有限公司增资协议的议案》，且该议案已经公司 2014年第三次临时股东大会审议通过。根据增资协议约定，公司使用本次募集资金以 120,000万元价格认缴宁夏云创数据投资有限公司（以下简称“宁夏云创”）新增的注册资本 120,000万元。增资完成后，宁夏云创注册资本将由 3,000万元增加至 123,000万元，公司持有宁夏云创股权的比例为97.56%。
有关上述事项详情请见公司于2014年 9月 26日及2014年 12月 30日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
目前，公司已完成对宁夏云创 120,000万元的增资，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了信会师报字[2016]第 211346号验资报告。宁夏云创也于近日完成了注册资本由 3,000万元变更为123， 000万元的工商变更登记手续，并领取了中卫市市场监督管理局换发的新营业执照。
特此公告
中冶美利纸业股份有限公司董事会