证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-059安徽荃银高科种业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会被否决议案共 9项，分别为：《关于中新融创资本管理有限公司通过其控股子公司控制的投资平台——重庆中新融泽投资中心（有限合伙）采用认购公司非公开发行 A股股票方式对公司进行战略投资的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其子议案、《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告》、《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行方案的论证分析报告》、《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于公司本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》、《关于公司与重庆中新融泽投资中心（有限合伙）签署非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及其他与本次中新融创资本管理有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案》。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）本次临时股东大会于 2014年 8月 8日下午 14:00在安徽荃银高科种业股份有限公司二楼多功能厅召开，由公司董事会召集，
董事长张琴女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
（三）参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 99名，代表有表决权的股份总数为 59,552,196股，占公司总股本的37.60%。
1、现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15名，代表有表决权的股份总数为 36,705,924股，占公司总股本的23.17%。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共 84名，代表有表决权的股份总数为 22,846,272股，占公司总股本的14.42%。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）会议按照召开 2014年第一次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东审议并非关联股东表决，形成决议如下：
关联股东张琴女士对本次股东大会审议的全部议案回避表决。
1、《关于中新融创资本管理有限公司通过其控股子公司控制的投资平台——重庆中新融泽投资中心（有限合伙）采用认购公司非公开发行 A股股票方式对公司进行战略投资的议案》。
表决结果：赞成 35,667,346股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的59.89%；反对 22,047,000股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的37.02%；弃权 1,837,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.09%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
2、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：赞成 35,667,346股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的59.89%；反对 22,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的37.02%；弃权 1,837,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.09%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
（1）发行票面的种类和面值
表决结果：赞成 35,667,346股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的59.89%；反对 22,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的37.02%；弃权 1,837,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.09%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之
二以上通过，议案被否决。
（2）发行方式
表决结果：赞成 35,667,346股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的59.89%；反对 22,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的37.02%；弃权 1,837,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.09%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
（3）发行数量
表决结果：赞成 35,667,346股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的59.89%；反对 22,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的37.02%；弃权 1,837,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.09%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
（4）发行对象及认购方式
表决结果：赞成 35,667,346股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的59.89%；反对 22,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的37.02%；弃权 1,837,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.09%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东
97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
（5）上市地点
表决结果：赞成 35,667,346股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的59.89%；反对 22,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的37.02%；弃权 1,837,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.09%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
（6）定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：赞成 35,667,346股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的59.89%；反对 22,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的37.02%；弃权 1,837,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.09%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
（7）本次非公开发行股票的限售期
表决结果：赞成 35,667,346股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的59.89%；反对 22,047,000股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的37.02%；弃权 1,837,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.09%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：赞成 35,667,346股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的59.89%；反对 22,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的37.02%；弃权 1,837,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.09%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
（9）本次发行决议有效期限
表决结果：赞成 35,667,346股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的59.89%；反对 22,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的37.02%；弃权 1,837,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.09%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
（10）募集资金投向
表决结果：赞成 35,667,346股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的59.89%；反对 22,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的37.02%；弃权 1,837,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.09%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
4、《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告》。
表决结果：赞成 38,522,946股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的64.69%；反对 19,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的31.98%；弃权 1,982,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.33%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
5、《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行方案的论证分析报告》。
表决结果：赞成 38,522,946股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的64.69%；反对 19,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的31.98%；弃权 1,982,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.33%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
6、《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行股票预案》。
表决结果：赞成 38,522,946股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的64.69%；反对 19,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的31.98%；弃权 1,982,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.33%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
7、《关于公司本次非公开发行 A股股票构成关联交易的议案》。
表决结果：赞成 38,522,946股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的64.69%；反对 19,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的31.98%；弃权 1,982,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.33%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
8、《关于公司与重庆中新融泽投资中心（有限合伙）签署非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》。
表决结果：赞成 38,522,946股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的64.69%；反对 19,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的31.98%；弃权 1,982,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.33%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及其他与本次中新融创资本管理有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案》。
表决结果：赞成 35,522,946股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的59.65%；反对 19,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的31.98%；弃权 4,982,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的8.37%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案未获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案被否决。
10、《安徽荃银高科种业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：赞成 38,522,946股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的64.69%；反对 19,047,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的31.98%；弃权 1,982,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.33%。
其中：参加本次股东大会的股东中持有5%以下股份的中小股东 97人，所持有表决权股份数合计 41,516,196股，占公司总股本的26.21%。
此议案获本次股东大会出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所卢贤榕律师、徐兵律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《创业板规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议决议合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2014年第一次临时股东大会决议；
（二）《安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一四年八月八日