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易食集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为易食集团股份有限公司第七届董事会独立董事，2013年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司关于独立董事制度的规定，在工作中勤勉尽责，按时出席董事会及股东大会，认真审议、讨论各项议案，就相关事项发表独立意见，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。现就2013年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、股东大会情况
2013年度，我们列席股东大会3次。我们认为，公司在2013年度召开的3次股东大会均符合法定程序，合法有效。
2、董事会会议情况
报告期内，公司共召开董事会9次，参加董事会具体情况详见下表：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||本年应参加董事||亲自出席（次|）||委托出席（次|）||缺席（次|）||缺席原因及其他说|
|姓名胡东山||会次数9||9|||0|||0|||明||
|霍学喜||9||9|||0|||0|||||
|魏锦才||8||8|||0|||0|||||
|白永秀||1||1|||0|||0|||||

我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论，关注股东、尤其是中小股东的合法权益，审议了所有董事会议案，并以谨慎的态度行使了表决权。我们按时参加公司董事会及股东大会，及时关注公司经营管理状况，认真分析公司各项经营、财务报告，对公司发生的关联交易、资产处置、董事会换届及高管人员变更等事项发表了独立意见，对公司形成公正、科学、合理的决策起到了积极作用，切实履行了独立董事职责。
3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
本报告期内，我们未对公司有关事项提出异议。
二、2013年度发表独立意见情况
报告期内，我们对提交董事会审议的议案及公司其它事项没有提出异议。
㈠关联交易事项
2013年度，我们就公司《关于与海南航空签订配餐服务协议的议案》发表独立意见，经审核，关联交易价格公允，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；会议的表决程序合法有效，交易遵循公平、公开、公正的原则，不损害公司及其他股东利益，符合国家有关法律法规和本公司章程的规定。
㈡董事会换届及高管变动事项
本年度，我们就第六届董事会第二十三次会议《关于董事会换届选举议案》、第七届董事会第四次会议聘任副总裁等发表独立意见，我们认为提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事及高级管理人员的条件。
㈢对外担保事项
2013年度我们持续关注公司综合授信及担保额度的执行情况，2013年度，公司为北京新华空港航空食品有限公司提供保证担保14200万元，为甘肃海航汉莎航空食品有限公司提供保证担保1300万元,为武汉易食铁路餐饮服务有限公司提供保证担保6900万元。除此之外公司未发生其他对外担保、违规对外担保情形。
㈣内部控制自我评价事项
报告期内，公司继续推进内部控制体系建设，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形。公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系运作的实际情况。
㈤2013年度利润分配事项
本报告期因公司未分配利润科目仍然为负，根据《公司章程》中关于分红的原则，公司2013年度仍不具备分红条件，我们同意公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，2013年实现的净利润用于弥补以前年度的亏损。
三、其他职责履行情况
1、现场调研：报告期内，我们利用召开董事会、股东大会、重大事项沟通会等机会，对公司本部、北京新华空港航空食品有限公司、武汉易食铁路餐饮服务有限公司等进行了实地调研，对公司开发的项目进行考察，及时了解公司重大事项的具体情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究和提出建议，对公司内、外部审计进行监督和核查，对公司内部控制的制度建设和实施情况进行检查和评价，对董事会、股东大会决议的执行情况进行检查等等我们持续关注公司信息披露情况。考察天数均超过10天。工作内容包括参加董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会。
2、重大事项审议决策方面：对于公司需经董事会审议的重大事项，我们根据公司提交的有关资料，事先进行充分讨论、沟通，以自身的专业知识和工作经验进独立性判断，并提出有关意见和建议，严格履行了独立董事职责。
3、2013年年度审计中所做的工作
我们三位独立董事均为公司审计委员会委员，2013年度报告审计过程中，审计委员会先后组织了三次会议，独立董事认真听取了公司管理层对公司2013年度的生产经营和财务状况等重大事项情况的汇报以及会计师对年报审计计划及相关工作安排。同时，密切关注2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，保持与年审会计师的沟通并积极协调解决与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，有效监督了公司2013年财务报告的审计以及年度报告的编制和披露工作。
四、其他工作
2013年度，我们作为公司独立董事：
1、没有提议召开董事会；
2、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
3、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
4、没有向董事会提请召开临时股东大会。
理层及相关工作人员在2013年度给予我们的支持与配合表示衷心感谢。
独立董事：魏锦才、霍学喜、胡东山
神州数码信息服务股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的
说明
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式收购恒鸿达科技有限公司（以下简称“恒鸿达科技”）100%股权（以下简称“标的资产”），并向不超过 10名其他特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司聘请北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”或“评估机构”）担任本次交易的评估机构，其已就标的资产出具了《资产评估报告》。根据《重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》的有关规定，董事会认真审阅了中同华出具的《资产评估报告》，认为：
1、中同华具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。
评估机构及其经办人员与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、标的资产相关资产评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用市场法、收益法两种方法对标的公司的资产进行了评估，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对交易标的最终评估结果。鉴于本次评估的目的系确定标的资产基于评估基准日的公允价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际
情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，本次评估结果是合理的。本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及中小股东的利益。
综上所述，公司为本次资产购买选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的《资产评估报告》的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司董事会关于评估机构
的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定
价的公允性的说明》的盖章页）
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-69江苏爱康科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，为避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱康科技，股票代码：002610）自2017年5月12日（星期五）开市起停牌。（详见 2017年 5月 12日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公告编号：2017-61）。公司于 2017年 5月 19日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-67）。
截至目前，公司正积极与相关方就本次购买资产的具体方案进行磋商沟通，有关各方及相关中介机构正积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的尽职调查、商务谈判等各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。公司预计在首次披露停牌后的一个月内披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2017-063北京京西文化旅游股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次拟使用不超过 60,000万元的自有资金购买理财产品。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）于 2017年 10月 19日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过 60,000万元的自有资金购买低风险、短期理财产品，交易金额未达公司最近一期经审计净资产50%，无需股东大会审议。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下，公司拟使用部分自有资金购买理财产品。
2、投资品种：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（期限不超过一年）并符合相关法律法规及监管要求的理财产品。
3、投资期限：自公司第六届董事会第四十六次会议审议通过之
日起一年内。
4、投资额度：本次公司拟使用不超过 60,000万元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
5、资金来源：资金来源为公司闲置自有资金。
6、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司投资的理财产品为低风险、短期理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审议；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的
义务。
三、购买理财产品对公司的影响
在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下，公司使用部分自有资金用于购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、审议程序
公司第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 60,000万元的自有资金购买理财产品。公司独立董事对该事项发表了同意意见。公司保荐机构对该事项审核无异议。
五、监事会意见
监事会审核后认为：本次使用部分自有资金购买理财产品的事项，有利于提高资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，我们同意公司使用不超过 60,000万元的自有资金购买理财产品。
六、独立董事意见
公司在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下，使用部分自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司使用不超过 60,000万元的自有资金购
买理财产品。
七、保荐机构核查意见
根据相关规定，保荐机构海通证券股份有限公司对北京文化本次使用不超过 60,000万元自有资金购买理财产品的事项进行了专项核查，发表意见如下:
1、公司使用部分自有资金购买理财产品的事项符合相关规范性文件关于公司对外投资的要求，同时公司亦建立了有效的风险控制措施。
2、公司使用部分自有资金购买理财产品事项履行了必要的法律程序。该事项已经公司第六届董事会第四十六次会议、公司第六届监事会第三十次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议。
3、公司使用部分自有资金购买理财产品有利于提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，本保荐机构对本次北京文化使用不超过 60,000万元自有资金购买理财产品事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第四十六次会议决议；
2、监事会关于使用部分自有资金购买理财产品的意见；
3、独立董事关于使用部分自有资金购买理财产品的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于公司使用部分自有资金购买理财
产品的核查意见。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十九日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2019-035债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更时间
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表：
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
3、现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2019年8月29日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018-047浙江和仁科技股份有限公司
控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）的通知，获悉磐源投资所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （股）|质押开始时间|解除质押时间|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|磐源投资|是|3,000,000|2017年6月29日|2018年7月5日|中信证券股份有限公司|6.6622%|
|合计||3,000,000||||6.6622%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，磐源投资共持有公司股份45,030,000股，占公司总股本的54.1096%。磐源投资将其持有的本公司股份累计 32,810,000股进行了质押，占磐源投资所持有本公司股份的72.8625%，占公司总股本的39.4256%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司冻结明细和大股东股份每日变动明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会二〇一八年七月六日
海能达通信股份有限公司
第一期限制性股票激励计划预留部分激励对象人员名单
海能达通信股份有限公司(含控股子公司)
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|-|
|姓名|
|于平|
|魏东|
|罗刚|
|Michael Joseph Tittensor|
|Amiee Chan|
|Wee Liat Er|
|Arthur David Chin|
|Michael John Schefter|
|Chong Hua Ling|
|Dea Yoon Kim|
|Stephen Tan Huay Soon|
|Roderick Maimpis Caliba|
|Hassan Mahmoud Moh'D Ishream Dassah|
|ABHISHEK KAUL MAGAZINE|
|Ossama Hussein|
|koh Cheng Soi|
|Oscar Fernandez Feito|
|Steven Nigel Cragg|
|Xin Guan|
|David Beland|
|George Talbot Spencer|
|Thomas Craig Wineland|
|Morne Stramrood|
|FLÁVIO DIX FUCHS|
|Carlos Eduardo Fauaz|
|Thiago Benetti Terra Cardoso|
|Bruno Santos Lopes Candido|
|陈磊|
|张磊|
|吴娅玲|
|于建|

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|-|
|牛伟杰|
|张争涛|
|李阳亮|
|曲骥|
|乔锐|
|赖红霞|
|王雨|
|夏彦|
|祁云祥|
|原来|
|宋云峰|
|宋晓雷|
|黄定华|
|贺宇飞|
|李强|
|方黎|
|淦家进|
|陈宜磊|
|丁琳|
|羊苏|
|杨伟|
|康文臣|
|夏宝亮|
|汤国山|
|林星|
|夏磊|
|曹静|
|宋文明|
|郭力文|
|张庆武|
|于维峰|
|王相岩|
|王兵|
|王涛|
|皇甫乐群|
|黄燕|
|金薇|
|张璞媛|
|王凯|
|刘华|
|安晶|

||
|-|
|白晶|
|张新田|
|杨树斌|
|毛虎|
|李晓农|
|王瑜琴|
|张翠琴|
|顾南山|
|黄敦康|
|吴伟|
|肖彬|
|吴文娜|
|余致超|
|陈海|
|胡卿|
|周健瑜|
|龙武|
|林磊|
|肖雄|
|杜静|
|朱冰岚|
|余乐|
|苏勇|
|张存良|
|白刃初|
|郭军|
|宋永来|
|周汉波|
|薛尧舜|
|杨雨衡|
|辛峰|
|黄应悦|
|张滔|
|刘超|
|田晶昌|
|王牧昕|
|吕新波|
|韩洪波|
|张昕|
|陶勇|

||
|-|
|王慧敏|
|林金平|
|徐长林|
|雷娜|
|梁伯虎|
|王野|

海能达通信股份有限公司董事会 2019年7月26日
斯太尔动力股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为进一步完善斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，公司制定了《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟授予激励对象一定规模的限制性股票，通过具有竞争力的激励方案激发管理层与公司共同努力造就卓越事业。为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制订本考核管理办法。
一、考核目的
1.1保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，完善公司法人治理结构及激励约束机制，通过绩效考核与限制性股票解锁条件相挂钩的方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
2.1考核评价定量与定性考核相结合；坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对考核对象进行评价，以实现限制性股票激励与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
3.1本考核管理办法适用于《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划》中的激励对象，具体包括公司董事、高级管理人员及核心管理人员。
四、考核周期
4.1实行年度考核，每年组织综合考核评价一次。
五、考核机构及执行机构
5.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作；
5.2董事会薪酬与考核委员会工作小组负责组织具体的考核工作，保存考核结果，形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会；
核数据的搜集和提供，配合董事会薪酬与考核委员会工作小组开展具体的考核工作，并对数据的真实性和可靠性负责。
六、绩效考核评价指标及标准
6.1个人绩效考评指标
6.1.1职业操守指标
考核激励对象工作过程中所表现出的职业素质、道德、心态和对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。
6.1.2职业能力指标
考核激励对象在团队中的分工合作，为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现作出的贡献；考核激励对象是否具有良好的领导素质，能否有效领导激励下属完成分管的工作；考核被激励对象分管部门的团队精神、实力和业务发展态势。
6.1.3关键绩效指标
以职位说明书中描述的工作职责为基础，根据所在组织的年度工作计划，从数量、质量、成本和时限等角度设定的关键绩效指标（KPI），考核经营业绩指标和重点工作指标的完成情况。
6.1.4个人绩效考评指标结构权重分配
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|-|-|-|
|评价内容|权重|综合评价得分|
|职业操守指标|30%|职业操守×30%+职业能力×15%+关键绩效×55%|
|职业能力指标|15%||
|关键绩效指标|55%||

6.2绩效考核方法及考核标准
6.2.1个人绩效考核指标考核方法
参照激励对象所在组织部门的年度工作计划和所在岗位的关键绩效指标，由激励对象的直接上级领导或董事会薪酬与考核委员会对激励对象的三方面个人绩效考核指标进行评分。
6.2.2个人绩效考核评价表
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0||0.5|0|

6.3考核程序
6.3.1确定考核目标
每个会计年度或本次股权激励计划开始实施初期，董事会根据公司战略目标确定公司董事、高级管理人员的年度考核目标，公司管理层根据公司的经营计划确定除公司董事、高级管理人员外的核心管理人员的年度考核目标，报董事会薪酬与考核委员会备案。
董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员填写个人工作计划和部门年度工作目标计划，经总裁办公会审核后，报董事会薪酬与考核委员会备案。
根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经公司管理层或董事会审核后在薪酬与考核委员会备案。
6.3.2考核工作组织
董事会薪酬与考核委员会工作小组负责组织具体考核工作，对激励对象的考核结果进行汇总，并提交董事会薪酬与考核委员会审议确认。
6.4考评结果的应用
激励对象只有主要业绩考核目标实现的前提下，根据年度绩效考核结果，依照考核评价表，个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年可解锁额度。
各解锁期内，因个人绩效考核结果不达标导致不能解锁或部分不能解锁的限制性股票由公司以授予价格加上年化9%利率计算的利息回购注销。
七、考核结果管理
7.1考核指标和结果的修正
考核结束后，董事会薪酬与考核委员会有权对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
7.2考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
7.3考核记录归档
考核结束后，考核记录作为保密资料归档保存。
绩效考核档案由董事会薪酬与考核委员会工作小组负责，公司董事会薪酬与考核委员会工作小组应按部门逐人建立考核档案，包括各考核期被考核人的考核
评定表、绩效面谈记录，考核得分汇总表及相关考核资料等，以备将来查询。绩效记录保存期为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由公司董事会薪酬与考核委员会工作小组统一销毁。
为保证绩效记录的有效性，绩效记录不允许涂改，若需要修改或重新记录，需由当事人签字。
7.4考核结果申诉
如激励对象对考核结果有异议，可在接到考核结果通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十日内，可根据实际情况对其考核结果进行复核并根据复核结果对考核结果进行修正，或对申诉者的申诉予以答复。
八、附则
8.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
8.2本办法自股东大会审议通过之日并自股权激励计划生效后实施。
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年11月17日
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 共 1页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-024
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：本公司） 2019年 1月 9日召开第六届董事会 2019年度第一次临时会议及第六届监事会 2019年度第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过 5,000万元暂时补充公司流动资金，分别来自于盐酸苯环壬酯片增加眩晕适应症-Ⅱ期临床研究（400万元）和Ⅲ期临床研究（800万元）、盐酸纳曲酮片增加新型毒品依赖适应症-Ⅲ期临床研究（800万元）、盐酸纳曲酮片增加克隆病适应症-Ⅲ期临床研究（800万元）和华素制药品牌建设项目（2,200万元），使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户（详见本公司 2019年 1月 10日公告，公告编号：2019-001、2019-002、2019-004）。
2019年 4月 11日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金中，来自于华素制药品牌建设的 2,200万元已全部归还至银行的募集资金专户，并及时通知保荐机构和保荐代表人。
备查文件：
《网上银行交易凭证》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年四月十一日
第
1
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-043债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司环保督查整改进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月20日，中华人民共和国生态环境部官网刊登《生态环境部通报盐城市辉丰公司严重环境污染及当地中央环保督查整改不力问题专项督查情况》， 2018年 4月 21日收到深圳证券交易所《关注函》，公司于 2018年 4月 23日在《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：临2018-023）中对生态环境部通报情况进行了初步说明。
针对通报情况，政府相关部门已启动相应程序，地方环保部门、江苏证监局等相关部门已于第一时间到公司开展现场核查工作。大丰区人民政府已经成立专门工作组督促加快整改工作进度，公司按照整改方案，迅速成立了6个专项工作小组，紧扣时间节点，采取综合措施，确保按期完成整改任务。
一、就“三废”治理工作，公司正全力削减危废存量，8月底前彻底消除危废露天堆放现象，10月底前将露天堆放的中间体和母液全部入库，依法依规多措并举拓展危废委外处置渠道，确保2018年底前将厂区危废库存量控制在 2000吨以内。积极推进废水达标减量，加快废水处理系统提升改造，治理设施稳定运行，确保废水达到国家规定的污水综合排放三级标准。
二、为彻底整改并建立长效机制，公司在大力推进紧急整改的同时，优化企业内部管理，组织全体员工深入学习环保法律法规，教育每一位员工严格执行公司环保管理制度，采取严格的奖惩措施，确保各类环保制度落实到位。
三、紧紧围绕污水、清下水、雨水彻底分离目标，针对厂区地势低、水位高的实际情况，已经委托邀请给排水专家将现有雨水管网重新设计和铺设，全面实施“三沟一池工程”，确保每个车间防渗漏收集池收集的清下水及跑冒滴漏废水不进入明沟、浅沟、防渗沟。
四、针对每个项目、车间、产品的产废情况，全面开展危废综合利用与副产品开发研究，形成系统性长效解决方案。为此，公司正在与专家和第三方专业机构商讨对公司场地开展全面污染调查，建立土质本基值数据库，定期进行风险点采样，发现问题，及时修复。在此基础上，委托独立的第三方专业评估机构出具《辉丰股份可持续发展环境评价报告》，公开披露，接受社会监督。
五、公司将以此次环保督查为契机，探索形成“三废”依法处置、科学处置的长效方法和机制，努力打造环保标杆示范企业。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年五月一日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-082深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届监事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次（临时）会议通知于2016年12月23日以电子邮件形式发出。会议于2016年12月30日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销部分第一期限制性股票的议案》。
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中谢辉、游桂文、童丽娟、付磊因个人原因离职，对离职激励对象分别持有的尚未解锁的首次授予限制性股票132,580股（其中童丽娟15,598股，谢辉51,992股，游桂文12,998股，付磊51,992股）、预留授予的18,000股（其中付磊18,000股）进行回购注销的处理。根据公司2013年年度股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。
限制性股票激励计划首次授予价格为6.677元/股，公司2014年年度实施权益分派：以公司现有总股本429,241,857股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分配已经于2015年05月14日实施完毕，故首次授予但尚未解锁的限制性股票回购价格为3.3385
元/股；预留授予但尚未解锁的限制性股票回购价格：3.4545元/股。
该次回购注销相关限制性股票的回购价格计算准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于<第三期限制性股票激励计
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
《第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制定<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于核实〈第三期限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予限制性股票的激励对象名单的议案》
公司监事会对《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草
案）》确定的首次授予限制性股票的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象包括目前公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员作为公司本次股权激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。
《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激励计划激励对象人员名单》于
2016年12月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会
二○一六年十二月三十日
浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事
关于转让浙江龙游义商村镇银行股份有限公司股权的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十次会议审议的《关于转让浙江龙游义商村镇银行股份有限公司股权的议案》，我们仔细、认真地阅读了相关资料以及相关情况介绍后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
本次股权转让价格经过交易双方充分谈判协商而确定的，定价公正、合理。
本次股权转让的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。我们一致同意公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司转让其所持有的浙江龙游义商村镇银行股份有限公司的全部股权
独立董事：俞波、余庆兵、居学成
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-027江苏云意电气股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展和生产经营资金需要，公司控股子公司徐州云泰汽车电器有限公司（以下简称“云泰电器”）和江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称“云睿电器”）拟向南京银行股份有限公司徐州分行、中国银行股份有限公司徐州铜山支行、江苏银行股份有限公司徐州城南支行申请授信，为支持其业务发展和经营资金需求，公司拟为云泰电器和云睿电器向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币9,000万元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），占公司最近一期经审计净资产的4.85%。其中，拟为云泰电器提供总额不超过人民币5,000万元的担保，拟为云睿电器提供总额不超过人民币4,000万元的担保。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长在上述额度范围内签署担保事项的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此次对外担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：江苏云睿汽车电器系统有限公司，系公司持股52.5%的控股子公司。
类型：有限责任公司
住所：徐州市铜山区黄山路西、珠江路北厂房及研发楼
法定代表人：葛春华
注册资本：15000万元整
成立日期：2013年02月 07日
营业期限：2013年02月 07日至******
经营范围：马达及控制系统、雨刮电机及控制系统、车窗马达及控制系统、鼓风电机及控制系统、冷却风扇电机及控制系统、汽车电器总成及零部件的生产、销售，软件开发及技术咨询服务，电子元器件的研发、生产、销售及技术服务，模具研发、制造、销售等。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
云睿电器经审计的主要财务指标：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2017 年12月31日|
|资产总额|164,657,469.90|156,852,356.10|
|负债总额|49,331,987.52|33,809,515.83|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|39,671,581.35|22,561,098.06|
|净资产|115,325,482.38|123,042,840.27|
|营业收入|50,087,406.75|24,453,840.00|
|利润总额|-9,162,756.60|-14,699,294.21|
|净利润|-9,526,188.13|-10,038,889.07|

云睿电器自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。
2、被担保人：徐州云泰汽车电器有限公司，系公司持股65%的控股子公司。
类型：有限责任公司
住所：徐州市铜山区珠江路北、富民路西
法定代表人：汪善平
注册资本：1600万元整
成立日期：2005年09月 19日
营业期限：2005年09月 19日至2025年08月12日
经营范围：汽车配件、塑料制品、金属制品、模具研发、制造、销售，新能源技术研发、技术转让、技术服务，太阳能、风力发电信息系统集成服务，太阳能、风力发电项目设计、施工、维护，二极管及晶片、汽车电器、电子仪器销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
云泰电器经审计的主要财务指标：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2017 年12月31日|
|资产总额|135,174,793.63|121,117,402.46|
|负债总额|37,530,548.00|35,134,334.12|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|25,541,530.05|21,911,334.00|
|净资产|97,644,245.63|85,983,068.34|
|营业收入|84,497,065.62|82,480,503.93|
|利润总额|10,632,455.97|13,719,520.95|
|净利润|9,228,861.14|12,382,121.26|

云泰电器自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。
三、担保协议的主要内容
云泰电器和云睿电器目前尚未签订相关授信协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额需以云泰电器和云睿电器根据实际资金需求进行银行借贷时签署的合同为准。公司本次为上述控股子公司向银行提供的担保为连带责任信用担保，担保期限为授信额度范围内实际融资项下的债务履行期届满起2年。
四、董事会意见
2019年3月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司董事会认为：本次担保有助于满足子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率和盈利能力。由于
被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，在担保期限内
公司有能力对上述子公司的经营管理风险进行有效控制，因其他股东持股数较少且不参与上述子公司的实际日常运营，因此本次担保未要求其他少数股东按持股比例提供担保。综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述供担保事项。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次为控股子公司徐州云泰、江苏云睿提供担保是为了满足其日常经营需要，有利于增强其经营效率和盈利能力，公司为上述子公司提供担保的风险在公司可控范围内，公司本次提供担保事项及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东利益。因此，我们一致同意本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司不存在对外担保情况。公司本次为控股子公司申请银行授信提供担保后，公司累计对外担保总额为人民币9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.85%。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况。
截至本公告日，公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
北京国枫律师事务所
关于四川川润股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015] A0080号
致：四川川润股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2015年 3月 18日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-014号）。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2015年4月8日在四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85号公司办公楼二楼第三会议室如期召开，现场会议由贵公司董事长罗丽华女士主持。
经查验，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议公告所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性
文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计3人，代表股份142,851,350股，占贵公司股份
总数的34.0365%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 97,500股，占贵公司股份总数的0.0232%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至2015年4月1日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的全部议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行了逐项审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东委托代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该等投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人就列入本次股东大会的议案进行了逐项审议并通过了如下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年年度报告及摘要》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配方案》；
6、《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和主持人等签署，会议决议已由出席会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2014年度
股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人 张
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师 张
潘继东
张
秦桥
2015年4月8日
民生证券股份有限公司关于江西世龙实业股份有限公司
使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“世龙实业”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对世龙实业本次使用闲置募集资金投资银行保本理财产品事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]321号），世龙实业首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为 15.38元，募集资金总额为 46,140.00万元，扣除发行费用 5,720.70万元后，募集资金净额为 40,419.30万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年3月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2015]000113号《验资报告》。
世龙实业已将募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司募投项目进展情况，公司存在募集资金短期闲置的情况。
二、使用闲置募集资金投资理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》，拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金适时购买短期保本型银行理财产品，产品期限不超过十二个月，且在上述额度内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
三、使用闲置募集资金投资理财产品的审议程序
公司于2016年4月19日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金适时购买短期保本型银行理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司 2016年 4月 19日召开的第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》，并发表了明确同意意见。
公司独立董事对公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构的核查意见
民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的相关议案文件，对该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：世龙实业本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经第三届董事会第十四会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；世龙实业本次拟使用闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。保荐机构对世龙实业本次拟使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江西世龙实业股份有限公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王旭 曹文轩
民生证券股份有限公司 2016年 4月 19日