证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-012
厦门金达威集团股份有限公司
关于终止和延期部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月18日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于终止和延期部分募集资金投资项目的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司募集资金投资项目情况
（一）募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2011年9月22日颁发的证监许可[2011]1531号文《关于核准厦门金达威集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行不超过2,300万股新股。
公司本次发行2,300万股，发行价为35元/股，募集资金总额为805,000,000.00元，扣除发行费用总额为50,839,000.00元，募集资金净额为 754,161,000.00元，超募资金额为534,151,000.00元。上述募集资金经立信会计师事务所有限公司于 2011年 10月 24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第13562号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行所募集资金投资项目如下：
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|序号|投资项目|投入募集资金（万元）|建设期（月）|
|1|微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目|9,001|12|
|2|微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目|10,000|12|
|3|研发中心项目|3,000|24|
|合 计||22,001|--|

（二）历次募集资金投资项目变更情况
2012年 5月 8日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司对“微
生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目”（以下简称“DHA项目”）
和“微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目”（以下简称“ARA项目”）的实施地和实施地点进行变更，并对项目完成日期进行调整，具体情况如下：
公司将 DHA项目中项目建设投资 6,500.50万元、流动资金 1000.00万元，共计7,500.50万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区，用于DHA发酵部分投入，变更实施主体为内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）；DHA项目中项目建设投资1,000.50万元、流动资金500.00万元，共计 1,500.50万元变更实施地至厦门市海沧区阳光西路 299号，用于 DHA粉剂成品部分投入，项目完工日期调整至2013年10月28日。
公司将 ARA项目中项目建设投资 7,500.22万元、流动资金 1,000.00万元，共计8,500.22万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区，用于ARA发酵部分投入，变更实施主体为金达威药业；将ARA项目中项目建设投资 999.78万元、流动资金 500.00万元，共计 1,499.78万元变更实施地至厦门市海沧区阳光西路 299号，用于 ARA粉剂成品部分投入，项目完工日期调整至 2013年 10月28日。
（三）募集资金使用情况
截止至2013年12月31日，募集资金投资项目投入情况如下：
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|投资项目|承诺投资总额（万元）|累计投资总额（万元）|
|微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目|9,001.00|5,954.45|
|微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目|10,000.00|6,996.66|
|研发中心项目|3,000.00|105.50|
|合计|22,001.00|13,056.61|

截止 2013年 12月 31日，募集资金投资项目尚未投入的金额为 8,944.39万元，尚未使用的超募资金余额9,702.73万元。尚未使用的募集资金存放在募集资金专管账户和以定期存单的方式存放与管理。
二、本次募集资金投资项目变更情况
（—）变更情况及变更原因
1、终止部分募集资金投资项目
公司使用自筹资金于 2011年度完成建设的食品营养强化剂项目的产能已能
满足 DHA项目及 ARA项目产品方案中配套粉剂成品的生产需求，本着节约成本，有效利用募集资金的原则，公司拟终止原用于生产 DHA和 ARA粉剂成品部分的投资共 3000.28万元。上述部分募投项目终止实施后，DHA项目和 ARA项目所需投资总额大幅缩减，具体情况如下：
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|投资项目|调整前（万元）|调整后（万元）|
|微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目|9,001.00|7,500.50|
|微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目|10,000.00|8,500.22|

项目终止后剩余募集资金将继续存放于募集资金专用账户中，公司将审慎适时选择投入到符合公司战略发展规划的新项目中，并按相关规定履行审批程序，以提高募集资金使用效率，提升经营效益。
2、延期部分募集资金投资项目
由于公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化，导致该地块已不适合于该项目的建设，公司需较长时间对研发中心用地进行重新选址。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关要求，公司还需要对研发中心项目重新进行论证，公司拟将“研发中心”项目的建成期调整至2016年12月31日。
（二）本次募集资金投资项目变更对公司的影响
公司本着谨慎使用募集资金的原则终止部分募集资金投资项目的实施，调整部分募集资金项目的投资进度，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
三、本次募集资金投资项目变更的审议程序
（一）公司于2014年3月18日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止和延期部分募集资金投资项目的议案》，上述事项尚需经股东大会审议。
（二）公司于2014年3月18日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止和延期部分募集资金投资项目的议案》。公司监事会对本次变更发表如下意见：
公司终止募集资金投资项目“微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸项目”
和“微生物发酵法年产250吨花生四烯酸项目”中DHA、ARA粉剂成品部分的实
施，改用公司现有的设备进行生产。上述部分项目终止实施后，DHA项目和ARA项目所需投资总额分别调整至 7,500.50万元和 8,500.22万元。同时延长“研发中心项目”的完成期限至2016年12月31日，符合公司的实际情况，不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意第五届监事会第七次会议关于终止和延期部分募集资金投资项目的议案。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：
公司终止募集资金投资项目“微生物发酵法年产 350吨二十二碳六烯酸项目”和“微生物发酵法年产 250吨花生四烯酸项目”中DHA、ARA粉剂成品部分的实施，改用公司现有的设备进行生产，是基于对公司和该项目实际情况的审慎分析研究而做出的决定，有利于节约公司成本，提高募集资金使用效率。上述部分项目终止实施后，DHA项目和 ARA项目所需投资总额分别调整至 7,500.50万元和8,500.22万元。同时，公司根据客观需要，延长了“研发中心项目”的完成期限。
我们认为，上述部分募集资金投资项目的终止和投资进度的调整，符合公司的实际情况，不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意第五届董事会第八次会议关于终止和延期部分募集资金投资项目的议案。
（四）保荐机构发表意见如下
经核查，保荐机构及保荐代表人认为：
1、本次募集资金投资项目的变更已经董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
保荐机构对本次募集资金投资项目变更无异议，也将持续关注上述募投项目的进展情况，严格监管金达威募集资金的使用。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日