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中信建投证券股份有限公司
关于北京华录百纳影视股份有限公司
2017半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：华录百纳|
|保荐代表人姓名：董军峰|联系电话：021-68801585|
|保荐代表人姓名：张铁|联系电话：021-68801592|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年5月|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司再融资相关法律法规、信息披露要求、持续督导中有关募集资金使用具体问题的问答|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|

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|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.就非公开发行股票事宜，华录集团、博时基金、博时资本、申万菱信基金、长城国融（以下简称“本次非公开发行认购方”）承诺：通过本次认购所取得北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳”）股份，在本次发行结束之日起的 36 个月内不得转让。本次非公开发行认购方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，按照华录百纳的要求就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。本次非公开发行认购方认购的股份在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。|是|不适用|
|2.就非公开发行股票事宜，华录百纳董事会承诺将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体包括：（1）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率；（2）不断拓展公司主营业务，提高持续盈利能力；（3）进一步完善现金分红政策，强化投资者回报机制。|是|不适用|

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|3.就非公开发行股票事宜，（1）华录集团、长城国融承诺：此次认购的资金全部来源于本公司自有或合法筹集的资金，不存在通过代持、信托、委托等方式认购非公开发行股票的情形。本公司认购资金不存在分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。（2）申万菱信基金通过其设立并管理的“申万菱信-中电科投定增 1号资产管理计划”、“申万菱信-怀瑾抱钰定增 1 号资产管理计划”、“申万菱信-写瑞竑观定增1号资产管理计划”、“申万菱信-掌运百纳资产管理计划”、“申万菱信-长盈定增 8 号资产管理计划”以现金认购本次非公开发行的股份，所有资产管理计划委托人承诺，其具有委托申万菱信基金通过资产管理计划认购华录百纳本次非公开发行股票的合法主体资格，以直接投资方式认购资产管理计划相应份额，不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。（3）博时资本通过其设立并管理的“博时资本-谦益跃升 1 号专项资产管理计划”、“博时资本-谦益跃升2号专项资产管理计划”、“博时资本-谦益跃升 3 号专项资产管理计划” 以现金认购本次非公开发行的股份，所有资产管理计划委托人承诺，其具有委托博时资本通过资产管理计划认购华录百纳本次非公开发行股票的合法主体资格，以直接投资方式认购资产管理计划相应份额，不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。（4）博时资本通过其设立并管理的“博时资本-谦益跃升1号专项资产管理计划”、“博时资本-谦益跃升2号专项资产管理计划”、“博时资本-谦益跃升3号专项资产管理计划” 以现金认购本次非公开发行的股份，所有资产管理计划委托人承诺，其具有委托博时资本通过资产管理计划认购华录百纳本次非公开发行股票的合法主体资格，以直接投资方式认购资产管理计划相应份额，不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。|是|不适用|

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|4.本次非公开发行拟认购对象中，华录集团为公司实际控制人，长城国融的控股股东中国长城资产管理公司持有公司实际控制人华录集团 20.14%股权，本次非公开发行完成后博时基金与其全资子公司博时资本合计持有公司 5%以上股份，博时资本拟设立并管理的博时资本-谦益跃升 3 号专项资产管理计划的委托人陈永倬为华录百纳副总经理、董事会秘书，其余认购对象与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在一致行动关系。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页为《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司2017半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
董军峰 张铁
中信建投证券股份有限公司2017年8月30日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-018北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2016年 2月 19日下午在北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室召开，会议通知于 2016年 2月 3日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到 3人，实到 3人，会议由曹江林先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议经过审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
选举曹江林先生为公司第六届监事会主席（简历见附件），任期与第六届监事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2016年 2月 19日
附件：
监事会主席简历
曹江林先生，1966年 9月生，中共党员，工商管理硕士。曹先生现任中国建筑材料集团有限公司董事、总经理，中国建材股份有限公司总裁、执行董事，公司监事会主席等。曾任公司董事长等。曹江林先生是公司的关联自然人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司章程等规定的任职资格和要求。
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-043成都康弘药业集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年9月13日在公司会议室召开。会议通知已于2016年9月12日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名(其中:董事王霖先生,独立董事高学敏先生以通讯方式参加)，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
1、以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司拟签署征收补偿协议的议案》。
因成都双流国际机场扩能改造规划建设的需要，公司子公司康弘制药位于成都市双流区东升街道大件路东升段 68号的土地及建筑物被列入政府动拆迁范围。根据康弘制药与成都市双流区人民政府的谈判情况，康弘制药拟于 2016年 9月 14日与双流区人民政府签订《成都康弘制药有限公司生产基地征收补偿协议》。
会议同意康弘制药与双流区政府签订《征收补偿协议》；同意授权董事长在不超过本次会议审议的协议文本约定的基本条款（包括征收价格、协议期限等）的情况下，根据政府部门的要求对最终协议文本进行具体修改。
协议的议案》。
因成都双流国际机场扩能改造规划建设的需要，公司子公司康弘制药位于成都市双流区东升街道大件路东升段 68号的土地及建筑物被列入政府动拆迁范围，康弘制药原有厂区土地厂房设备被征收后，需另行选址实施新厂建设。根据康弘制药与成都市双流区政府的谈判情况，康弘制药拟于 2016年9月14日与双流区人民政府签订《成都康弘制药有限公司新厂建设项目投资协议书》（简称《投资协议》）。
同意康弘制药与双流区人民政府签订《投资协议》；同意授权董事长在不超过本次会议审议的协议文本约定的基本条款（包括投资额、协议期限等）的情况下，根据政府部门的要求对最终协议文本进行具体修改。
风险提示
1、《征收补偿协议》及《投资协议》尚未正式签署，协议条款等内容存在不确定性。本公司在本次搬迁过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、迁建固定资产的投资计划等事宜也存在一定的不确定性。
2、本公司董事会将积极关注该事宜的进展情况，及时履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-043宁波鲍斯能源装备股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购宁波新世达精密机械有限公司原股东业绩承诺未完成应补偿股份的议案》，该议案已经公司 2018年年度股东大会审议通过。根据公司与朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范签署的《盈利预测补偿协议》，公司将以1元总价回购并注销朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范合计应补偿股份915,669股。
上述应补偿股份回购并注销完成后，公司的总股本将减少915,669股，公司总股本将由662,333,171股变更为661,417,502股。本次公司回购并注销应补偿股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-51-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品
或券商收益凭证的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于 2019年04月 25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，决定继续使用不超过人民币 60,000万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至2020年 12月31日。具体内容详见公司于2019年04月 26日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据上述决议，公司近期使用部分闲置募集资金购买了券商保本型收益凭证，现就相关事宜公告如下：
一、收益凭证主要情况
（一）华泰证券信益第19050号（中债国债指数）收益凭证
1、受托人名称：华泰证券股份有限公司；
2、产品名称：华泰证券信益第19050号（中债国债指数）收益凭证；
3、产品类型：本金保障型；
4、产品期限：2019年 09月27日至 2019年12月 25日；
5、预期年化收益率：固定收益率：2.00%，浮动收益率：2.00%-6.80%；
6、认购金额：人民币4,000万元；
7、资金来源：闲置募集资金；
（二）华泰证券晟益第19334号（中证500）收益凭证
1、受托人名称：华泰证券股份有限公司；
2、产品名称：华泰证券晟益第19334号（中证500）收益凭证；
3、产品类型：本金保障型；
4、产品期限：2019年 09月30日至 2020年09月 24日；
5、预期年化收益率：固定收益率：0.10%，浮动收益率：0.10%-6.80%；
6、认购金额：人民币2,000万元；
7、资金来源：闲置募集资金；
8、关联关系：公司与上述受托人不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证产品安全性高、流动性好、能保证本金安全，且公司单个产品的投资期限不超过 12个月，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定进行决策、实施、检查和监督，做好相关产品的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（2）公司财务部门负责产品的具体购买事项，跟踪投资资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。
（3）公司内审部门为现金管理的监督部门。内审部对公司闲置募集资金现金管理事项进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查闲置募集资金
购买保本型收益凭证事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
（4）公司独立董事、监事会有权对闲置募集资金购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、保值增值，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公司前期使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品或券商保本型收益凭证的情况说明
截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品或券商保本型收益凭证的具体情况如下，未赎回保本型银行理财产品或券商保本型收益凭证余额50,200万元，未超过60,000万元的理财额度。
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|||||||||||||是否赎|
||序号||受托人名称||金额（万元|）||起息日期||期限|||
|||||||||||||回|
|1||中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行||8,000.00|||2018-09-28||91天||是||
|2||厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行||10,000.00|||2018-09-28||94天||是||
|3||中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行||2,000.00|||2018-10-09||92天||是||
|4||中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行||8,000.00|||2018-12-28||90天||是||
|5||厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行||10,000.00|||2019-01-02||94天||是||
|6||招商银行股份有限公司北京方庄支行||10,000.00|||2019-04-09||182天||否||
|7||中国民生银行股份有限公司北京||8,000.00|||2019-04-12||182天||否||

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||西单支行|||||
|8|招商银行股份有限公司北京方庄支行|6,000.00|2019-05-29|366天|否|
|9|中信建投证券股份有限公司|3,000.00|2019-05-29|183天|否|
|10|中国民生银行股份有限公司北京西单支行|8,000.00|2019-06-25|183天|否|
|11|招商银行股份有限公司北京方庄支行|3,000.00|2019-06-27|183天|否|
|12|华泰证券股份有限公司|2,000.00|2019-06-26|357天|是|
|13|华泰证券股份有限公司|4,000.00|2019-06-28|183天|否|
|14|华泰证券股份有限公司|4,000.00|2019-06-28|88天|是|
|15|中信证券股份有限公司|2,200.00|2019-07-18|88天|否|

五、备查文件
1、华泰证券股份有限公司信益第19050号（中债国债指数）收益凭证产品认购协议；
2、华泰证券股份有限公司晟益第19334号（中证500）收益凭证产品认购协议；
3、其他相关材料。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－074四川升达林业产业股份有限公司
关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29日召开了公司 2017年第三次临时股东大会，表决通过了《关于补选公司独立董事的议案》和《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选蔡春先生和李玉周先生为公司第四届董事会独立董事，补选张昌林先生为公司第四届董事会非独立董事。
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2017年9月26日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选蔡春先生为公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员和主任委员，补选李玉周先生为公司第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和主任委员，补选张昌林先生为公司第四届董事会提名委员会委员。
本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：
1、战略委员会：江昌政、江山、蔡春（独立董事）、黄雅虹（独立董事）
主任委员：江昌政
2、薪酬与考核委员会：江昌政、黄雅虹（独立董事）、李玉周（独立董事）主任委员：黄雅虹
3、审计委员会：蔡春（独立董事）、李玉周（独立董事）、向中华
主任委员：蔡春
4、提名委员会：江山、李玉周（独立董事）、张昌林
主任委员：李玉周
上述董事会专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十六日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-042上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于与吉林省卫生信息学会签署
《关于吉林省智慧医疗的战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与吉林省卫生信息学会（以下简称“信息学会”、“甲方”）于2015年4月24日签署了《关于吉林省智慧医疗的战略合作协议》，双方本着服务群众、促进卫生事业发展，促进医改政策落地，发展健康服务事业的合作理念，以自愿、公平、互补、共赢、互利的原则，就共同建设和运营吉林省智慧医疗服务结成长期全面的战略合作关系，经友好协商达成合作共识。现将《关于吉林省智慧医疗的战略合作协议》的主要内容公告如下：
一、合作方基本情况
吉林省卫生信息学会是吉林省民政厅批准、省科协业务主管、省卫生计生委业务指导的社会团体，负责对全省医疗卫生信息进行业务指导、培训、专家论证、科技查新、学术交流、医疗卫生项目实施等业务；负责人：贺志远；地址：长春市建政路971号；邮编：130061。
二、协议主要内容
（一）合作目标
双方合作的最终目标是通过建设和运营基于以互联网+和健康卡应用的信息化平台，打造线上线下一体化的智能化医疗健康服务新模式。以各级医疗卫生机构为支撑，通过线上实现机构和信息系统的整
合、信息联动和协同，通过线下提供给患者连续、准确、有效的实体服务，支撑各类医疗体制改革的需求，支撑卫生事业的发展，满足新常态下群众对医疗服务不断增长的需求。
（二）合作内容
近期合作内容
1、建立相关信息平台。以云服务+本地备份方式，搭建满足中长期互联网+智慧医疗应用的信息系统平台；
2、建设三级医疗机构的业务协同应用系统。实现跨机构、跨地域的信息共享协同服务，实现三级医院等高端医疗服务的有效输出，实现省、地、社区和乡镇医疗资源的有效对接（三级双向转诊转检等）；
3、建设育龄妇女智慧服务应用系统。实现孕前、孕中、孕后全过程健康咨询、预约、挂号、妇幼健康知识智能推送和跨省地两级的医院信息联动，试点城市拟定白城市，试点单位为白城市妇幼保健院。
中长期合作内容
1、在近期合作内容的基础上，扩展智慧医疗服务病种；
2、建设面向药品服务的应用系统。整合医疗服务和药品服务（含第三方）资源，以处方流转和药品供应链为核心，实现围绕患者需求的药事服务和药品配送、直送为代表的联动服务模式；
3、建立多点执业服务平台，实现医生和执业地点的注册、认证、预约、服务和管理的全面信息化，保障多点执业政策执行中的有序、安全、高效；
4、建设面向管理者，以医改目标和患者满意度管理、监管、监测、评估为目标，以大数据分析和数据综合利用，综合管理平台为代表的信息系统，满足行业管理者和政策管理部门对管理和决策的需求。
（三）期限
本协议自双方签字盖章日起生效，有效期三年。本协议到期后双方如无书面异议，协议自动延期三年。
三、对公司的影响
本协议的签署，标志着公司医疗健康服务新模式将在吉林省落地，随着该模式深化和推广，使服务尽快覆盖吉林省并推广至全国，将进一步扩大公司互联网医疗的布局范围，对公司经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
医疗健康服务的线上线下结合、医疗机构从医疗服务向健康管理延伸、以及基于大数据和移动互联的医疗健康服务，目前仍存在政策性和成熟性的疑问。在现有行业背景下，能否能有效快速探索出可行、可复制的发展模式，仍存在较大风险。
本协议仅为初步的合作协议书，具体的实施内容和进度存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《关于吉林省智慧医疗的战略合作协议》
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-024罗莱家纺股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月16日下午13:30
2、股权登记日：2014年5月9日
3、现场会议召开地点：南通经济技术开发区源兴路555号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长薛伟成
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2014年5月16日下午13：30在罗莱家纺股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2014年5月15日至2014年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计8名，代表有表决权股份190,043,680股，占公司股份总数的67.697165%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数190,031,580股，占公司股本总
数的67.692855%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数12,100股，占公司股本总额的0.004310%。公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意190,031,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.993633%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权12,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.006367%。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2014年04月25
日刊登的《2013年年度报告》相关内容。
2、《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意190,031,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.993633%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权12,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.006367%。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2014年04月25
日刊登的《2013年年度报告》相关内容。
3、《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意190,031,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.993633%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权12,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.006367%。
4、《2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意190,031,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.993633%；
反对12,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.006367%。；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、《关于续聘审计机构的议案》；
表决结果：同意190,031,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.993633%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权12,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.006367%。
6、《2013年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：同意190,031,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.993633%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权12,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.006367%。
《2013年年度报告》具体内容详见2014年04月25日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》具体内容2014年04
月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
7、《关于增加投资理财额度的议案》
表决结果：同意190，001，500股，占出席会议有表决权股份总数的99.977805%；
反对30,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.015828%；弃权12,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.006367%。
《关于增加投资理财额度的公告》详见2014年04月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
8、《关于终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资的议案》
表决结果：同意190,031,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.993633%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权12,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.006367%。
《关于终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资的公告》详见2014年04月25日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
9、《关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资的议案》
表决结果：同意190,031,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.993633%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权12,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.006367%。
《关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资的公告》详见2014年04月25日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
10、《关于公司董事、高管与全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司关联交易的议案》
表决结果：同意31,580股，占出席会议有表决权股份总数的72.298535%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权12,100股，占出席会议有表决权股份总数的27.701465%。关联股东上海罗莱投资控股有限公司、伟佳国际企业有限公司、石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报于2014年04月25日刊登的《2014年度预计日常关联交易的公告》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：许航、徐志豪
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
六、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2014年5月17日
惠州市华阳集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（余庆兵）
作为惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关法规和制度，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会会议情况
2017年，公司共召开7次董事会、4次股东大会，本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，具体出席列席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|7|7|0|0|
|应列席股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|4|4|0|0|

本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内,我对以下事项发表了同意的独立意见:
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的董事会届次|发表独立意见的事项|意见类型|
|1|2017年2月28|第二届董事会第四|关于公司2016年度利润分配方案的独立董事意见|同意|
||||关于确认《惠州市华阳集团股份有限公司关于2016年12|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||日|次会议|月31日与财务报表相关的内部控制的自我评估报告》的独立意见||
||||关于公司董事津贴的独立意见|同意|
||||关于公司高级管理人员薪酬调整的独立意见|同意|
||||关于2014年—2016年关联交易事项的独立意见|同意|
|2|2017年4月10日|第二届董事会第五次会议|关于聘请会计师事务所的独立意见|同意|
|3|2017年7月19日|第二届董事会第六次会议|关于变更公司应收款项坏账准备计提政策的独立意见|同意|
||||关于确认《惠州市华阳集团股份有限公司关于 2017 年 3月 31 日与财务报表相关的内部控制的自我评估报告》的独立意见|同意|
||||关于聘请会计师事务所的独立意见|同意|
||||关于 2014 年—2017 年 3 月 31 日关联交易事项的独立意见|同意|
||||关于公司开展票据池业务的独立意见|同意|
|4|2017年10月27日|第二届董事会第八次会议|关于使用募集资金向子公司增资的独立意见|同意|
||||关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见|同意|
||||关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
2017年度，本人积极组织提名委员会工作，共主持召开了1次会议，于 2017年2月28日召开的第二届提名委员会第一次会议审议通过了《提名委员会 2016年度工作报告》。
2017年度，本人认真履行薪酬与考核委员会职责，公司召开了1次会议，于2017年2月28日召开的第二届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关
于公司董事津贴的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》、《薪酬与考
核委员会2016年度工作报告》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提交的董事会及董事会专门委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，自公司2017年10月
13日上市以来，督促公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理办法》等规定和要求履行信息披露义务，保障公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者的合法权益。
3、报告期内，本人不断加强相关法律法规的学习，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
五、对公司进行现场考察的情况
2017年度，本人利用参加公司董事会、股东大会等机会，对公司进行了多次实地考察，充分了解公司生产经营、董事会决议执行等情况。同时通过邮件、电话等方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展状况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
独立董事：余庆兵
电子邮箱：yuqb168@163.com
2018年度，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营情况的了解，以便更好地起到监督作用，保护中小股东的合法权益。最后，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。
独立董事:余庆兵
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-097
深圳市零七股份有限公司
关于控股股东筹划控股权转让申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：公司于 2015年 10月 22日披露了根据深交所重组问询函要求补充完善的《重大资产购买报告书（草案）》（修订稿）等相关资料，但因公司控
股股东广州博融投资有限公司正在筹划控股权转让事宜，经公司申请，公司股
票自2015年10月22日起继续停牌。同时，公司董事会召开临时会议审议控股股东向2015年第三次临时股东大会提交的《关于申请公司股票继续停牌的议
案》，同意将该议案提交于 2015年 11月 3日召开的公司 2015年第三次临时股
东大会审议。若公司股东大会审议没有通过该议案，则公司股票将于股东大会
召开日次一个交易日复牌；若公司股东大会审议通过该议案，为保障投资者的
交易权，不论公司筹划的各类事项进展如何，公司承诺将于 2015年11月 21日披露相关事项的进展情况，同时公司股票最晚于 2015年11月 23日（周一）复牌。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东广州博融投资有限公司筹划与公司有关的重大事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免股价异常波动，经向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意，公司股票已于2015年5月21日开市起停牌。2015年8月10日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-069），并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。2015年9月10日，公司发布了《第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2015-078）和《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件。2015年 9月 16日，公司收到深圳证券交易所送达的《关于对深圳市零七股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第12号）（以下简称“《重组问询函》”）。
公司于2015年10月22日披露了根据深交所重组问询函要求补充完善的《重大资产购买报告书（草案）》（修订稿）等相关资料，现因公司控股股东广州博融投资有限公司正在与深圳市鸿诺投资管理有限公司（以下简称“鸿诺投资”，系持有公司5%以上股份股东深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）的普通合伙人）协商转让其所持有的零七股份 35,031,226股（占公司总股本的15.17%），要求向公司于2015年11月3日召开的公司2015年第三次临时股东大会提交《关于申请公司股票继续停牌的议案》。
2015年 10月 21日，公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》。该议案将提交公司股东大会审议。
一、控股股东拟转让其所持有的本公司股票事项
公司董事会于2015年10月19日收到由公司控股股东广州博融投资有限公司送达的《关于筹划股权转让的通知》函件，函件告知广州博融正在与深圳市鸿诺投资管理有限公司协商转让所持有的零七股份 35,031,226股（占公司总股本的15.17%）。鉴于本次股权转让涉及我公司控股股东变更，预计会给公司股价造成较大影响，同时鉴于该事项尚存在较大不确定性，公司需要继续停牌以进行相关尽职调查等工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，公司董事会于2015年10月19日向深圳证券交易所报备资料，并申请公司股票自2015年10月22日起继续停牌。
二、申请继续停牌的必要性和预计复牌时间
鉴于筹划控股股东股权转让各方对标的资产涉及的相关事项正在进一步沟通协商过程中，需进行审计、评估等尽调工作，尽职调查、材料收集、审计等工作量较大，相关工作难以在近期完成，相关事宜均存在较大不确定性。公司需要继续停牌以进行上述工作。
根据相关规则，我公司董事会于2015年10月21日审议通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》，该议案将提交于2015年11月3日召开的公司2015
年第三次临时股东大会，审议决定公司股票是否继续停牌。若公司股东大会审议没有通过该议案，则公司股票将于股东大会召开日次一个交易日复牌；若公司股东大会审议通过该议案，为保障投资者的交易权，不论公司筹划的各类事项进展
如何，公司承诺将于2015年11月21日披露相关事项的进展情况，同时公司股票最晚于2015年11月23日（周一）复牌。
三、继续停牌后续工作计划
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司董事会将继续要求相关各方尽快推进控股股东股权转让各方的沟通协商工作以及尽职调查、审计等相关工作，尽快确定相方案。
四、风险提示
鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2015年10月22日起继续停牌。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-044广州万孚生物技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。
2018年5月22日召开的公司第二届监事会第二十六会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名吴翠玲女士和康可人女士2人为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。
上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自公司 2018年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司监事会2018年5月23日
附件：第三届监事会监事候选人简历
非职工代表监事候选人：
1、吴翠玲，女，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东医药学院，医学学士，主任医师；2001年3月至今任广州生物工程中心常务副主任、主任、法定代表人。兼任广州复能基因有限公司董事长、中山大学达安基因股份有限公司副董事长；2012年4月起至今任公司监事会主席。
截至本公告日，吴翠玲女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴翠玲女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、康可人，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于湖南中医药大学、福建中医药大学和华南理工大学。博士学位，高级工程师。2012年4月起至今担任公司监事。
截至本公告日，康可人女士未直接持有公司股份，通过广州百诺泰投资中心（有限合伙）间接持有公司股份173,172股；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；康可人女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
职工代表监事候选人：
1、宋庆梅，女，1978年8月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权；
1998年加入公司，历任公司总经理秘书、采购部经理。2016年01至今担任公司供应链中心总监。2017年2月起至今任公司监事。
截至本公告日，宋庆梅女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋庆梅女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2016-14
北京燕京啤酒股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东北京燕京啤酒投资有限公司（以下简称“燕京有限”）的通知，其增持本公司股份计划已经实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司。
二、增持目的
基于对公司发展前景的信心和内在价值的判断。
三、增持计划具体内容
公司控股股东燕京有限于2015年7月9日承诺：将在未来12个月内通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持公司累计不超过2%的股票，且在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股票。具体内容详见公司于2015年7月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于提振市场信心、维稳公司股价措施的公告》（2015-35）。
四、增持计划实施情况
1、增持时间：2016年7月4日
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持
3、增持股份的数量及比例：
燕京有限通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份共计158,000股，占公司总股本的0.006%，成交均价为7.595元/股，总成交价格1,200,599.13元，增持公司股份计划实施完成。
4、本次增持前后增持人持股情况：
本次增持前，燕京有限持有公司股份 1,617,569,568股，占公司总股本的57.39%；本次增持计划完成后，燕京有限持有公司股份1,617,727,568股，占公司总股本的57.40%。
本次增持后，本公司控股股东及实际控制人未发生变化。
五、承诺事项履行情况
1、至2016年7月4日，燕京有限履行了增持承诺，本次增持计划已经实施完毕。
2、燕京有限严格履行“在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股票”的承诺，在本次增持计划实施期间未减持其所持有的公司股票，并将继续履行在法定期限内不减持所持有的公司股票的承诺。
六、其他需要说明的情况
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不影响公司上市地位，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
七、律师专项核查意见
北京市盈科律师事务所就本次增持事项发表了专项核查意见，认为：
“1、增持人具备实施本次增持的主体资格；
2、本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》等有关法律、法规的规定；
3、截至本专项核查意见出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务；
4、本次增持满足《收购管理办法》规定的增持人可以免于向中国证监会提出豁免发出要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件。 ”
（法律意见书全文同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇一六年七月六日
上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
独立意见
上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟向苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊（以下简称“苏崇德等19人”）发行股份及支付现金购买其合计持有的上海会通自动化科技发展有限公司（以下简称“会通科技”）100%股权，拟向上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨发行股份及支付现金购买其合计持有的上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）49%股权，同时拟以询价的方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50,000万元，发行股份数量不超过5,000万股（以下简称“本次重大资产重组”）。
本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次配套募集资金用于支付本次交易的现金对价及本次交易涉及的税费及中介费用等。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则公司将以自筹资金支付本次交易的现金对价及相关支出。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及《上海新时达电气股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了本次交易的《上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关文件，参加了公司第三届董事会第十七次会议并参与投票表决。基于我们的独立判断，现就本次重大资产重组的相关事项发表如下独立意见：
交易对方签署的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案具备可操作性。
2、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
4、公司已聘请具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，评估机构及其经办评估师与交易对方及本公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
我们认为，公司本次聘请的资产评估机构以及标的资产定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。关于资产评估机构就本次评估的假设前提的合理性及评估定价的公允性，我们将在评估结果出具后再次发表独立意见。
5、本次重大资产重组的标的资产即苏崇德等19人持有的会通科技100%股权，上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨持有的晓奥享荣49%股权的交易价格将由交易各方根据具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估净值协商确定，且标的资产的价格不高于该评估净值，标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
6、鉴于本次重大资产重组的审计和评估工作尚未完成，同意本次董事会审议有关资产重组相关事宜后暂不召开股东大会。公司将在审计和评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司就本次重大资产重组再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
7、本次重大资产重组有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于减少关联交易，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易方案及商务主管部门涉及经营者集中的审查等。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项，同意公司董事会作出的与本次重大资产重组有关的安排。
(以下无正文)
（本页无正文，为《上海新时达电气股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
刘奕华 王众 原红旗
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-044佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 3日接到公司持股5%以上股东张启发先生及梁可先生有关办理部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东部分股权解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一|||||本次解除质|
|||解除质押股|||||
|股东名称|大股东及一||开始质押日|质押到期日|质权人|押占其所持|
|||数（股）|||||
||致行动人|||||股份比例|
|张启发|是|3,843,200|2017.12.5|2019.6.3|民生证券股份有限公司|27.96%|
|合计|-|3,843,200|-|-||27.96%|
|梁可|是|2,562,140|2017.12.5|2019.6.3|民生证券股份有限公司|32.15%|
|合计|-|2,562,140|-|-|-|32.15%|

注：张启发、梁可、陆连锁为公司实际控制人及一致行动人。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张启发先生共持有公司13,743,837股股份（占公司股份总数18.40%），累计已质押股份共8,211,000股，占其持有公司股份总数的59.74%，占公司股份总数的10.99%。梁可先生共持有公司7,968,138股股份（占公司股份总数10.67%），累计已质押股份共 5,248,000股，占其持有公司股份总数的65.86%，占公司股份总数的7.03%。陆连锁先生共持有公司 5,002,138股股份（占
公司股份总数6.70%），累计已质押股份共 1,430,000股，占其持有公司股份总
数的28.59%，占公司股份总数的1.91%。公司三个实际控制人共质押股份
14,889,000股，占公司股份总数的19.94%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年六月三日