股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2018-26华工科技产业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决
议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间为：2018年5月10日（星期四）下午14:00；
网络投票时间为：2018年5月9日-2017年5月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月9日15:00至2018年5月10日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长马新强先生
（6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份323,518,411股，占上市公司总股份的32.1748％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份295,849,440股，占上市公司总股份的29.4230％。
通过网络投票的股东10人，代表股份27,668,971股，占上市公司总股份的
2.7518％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意323,462,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；反对
56,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,919,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8396％；反对56,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1604％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同时，公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞在本次年度股东大会上述职。
（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 323,462,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；反对 56,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,919,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8396％；反对 56,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1604％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《2017年年度报告》及《摘要》。
总表决情况：
同意323,462,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；反对
56,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,919,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8396％；反对
56,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1604％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 323,462,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；反对 56,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,919,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8396％；反对 56,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1604％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《2018年度财务预算报告》。
总表决情况：
同意 323,462,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；反对 56,118股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,919,625股，占出席会议中小股东所持股份的99.8396％；反对 56,118股，占出席会议中小股东所持股份的0.1604％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于第七届董事会董事长薪酬及独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意323,461,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对
57,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,918,743股，占出席会议中小股东所持股份的99.8370％；反对57,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1630％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《公司董事2017年度薪酬兑现的议案》。
总表决情况：
同意 323,461,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对 57,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,918,743股，占出席会议中小股东所持股份的99.8370％；反对 57,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1630％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《公司监事2017年度薪酬兑现的议案》。
总表决情况：
同意323,462,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；反对
56,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,919,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8396％；反对
56,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1604％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 323,462,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；反对56,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权18股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,919,625股，占出席会议中小股东所持股份的99.8396％；反对
56,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1604％；弃权18股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。
同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2018年财务和内部控制审计机构，聘期一年，并根据审计工作实际情况确定其 2018年度的审计费用。
（十）审议通过《2017年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 323,449,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对 69,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,906,333股，占出席会议中小股东所持股份的99.8015％；反对 69,410股，占出席会议中小股东所持股份的0.1985％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 324,161,947.26元，其中母公司实现净利润 111,140,736.59元，本年提取法定盈余公积金 11,114,073.66元，加上上年未分配利润 241,470,213.82元，减去本年实施的 2016年度对股东利润分配31,189,082.12元，本次实际可供股东分配的利润为 310,307,794.63元。
公司2017年度利润分配预案：以2017年年末总股本1,005,502,707股为基数，向全体股东每10股派送现金0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金30,165,081.21元，未分配利润余额280,142,713.42元结转下一年度。
（十一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 323,462,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；反对 56,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,919,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8396％；反对
56,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1604％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 323,461,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825％；反对 56,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,919,233股，占出席会议中小股东所持股份的99.8384％；反对 56,510股，占出席会议中小股东所持股份的0.1616％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二○一八年五月十日