证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2014-008天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2014年 3月 3日发出通知，并于 2014年 3月 13日在本公司召开董事会七届四十一次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。会议由董事长陈德强先生主持，公司监事会全体成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司董事会 2013年度工作报告》（详见同日公告）的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该项议案将提交 2013年年度股东大会审议、批准。
二、审议通过了公司 2013年年度报告及摘要（详见同日公告）的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司 2013年年度报告将提交公司 2013年年度股东大会审议、批准。
三、审议通过了公司 2013年利润分配预案的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，母公司 2013年度实现净利润-3,059,768.22元，加上上年年末未分配利润-35,244,018.04元，减本年已分配的利润 0元，期末可供分配的利润为-38,303,786.26元。
按照《公司章程》的有关规定，公司 2013年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事对公司 2013年利润分配预案发表了独立意见（详见同日公告），该利润分配预案将提交公司 2013年度股东大会审议、批准。
四、审议通过了公司 2014年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2014年度法定审计单位的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于公司与立信会计师事务所签定的审计合同已经到期，根据董事会审计委员会提议，同意续聘立信会计师事务所为公司 2014年度法定审计单位，年度审计费用 70万元人民币，包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等。
独立董事对公司 2014年续聘立信会计师事务所为公司 2014年度法定审计单位的议案发表了独立意见（详见同日公告），该项议案将提交 2013年年度股东大会审议、批准。
五、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司 2013年内部控制自我评价报告》的议案并授权董事长签署该报告。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司董事会认为，公司已经基本建立了较为完善的内部控制管理体系，
公司现有内部控制制度较完整、合理有效，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司的规范运作和资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在企业管理各个过程和主要环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与风险防范作用，能够确保了公司经营管理目标的实现；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。同时公司董事会认识到，内部控制体系建设是一项复杂而系统的工作，随着内外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，公司将继续完善内部控制体系建设，进一步提升公司的内部控制水平（详细内容请参阅同日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司 2013年内部控制自我评价报告》）。
独立董事对公司 2013年度内部控制自我评价报告发表了独立意见（详见同日公告）。
六、审议通过了关于《天津滨海能源发展股份有限公司总经理 2013年度工作报告》的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
七、审议通过了关于《天津滨海能源发展股份有限公司 2014年度经营计划》的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
八、审议通过了公司 2014年授信融资计划额度的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于公司生产经营的正常需要，公司在新年度仍需进行融资。截至 2013年末，公司融资余额为 4.45亿元人民币，其中：银行贷款（含银行承兑汇票敞口）2.95亿元人民币、以固定资产融资性租赁 1.5亿元人民币。根据公司 2014年度投资和经营计划，同意公司 2014年度新增融资额度为 1.05亿元人民币，即年度对外融资额度为 5.5亿元人民币，包括银行贷款、信托融资、融资性租赁和其他融资方式等，同意在授权的融资额度范围内，全权委托董事长在 2013年度股东大会通过本议案之日起至 2014年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的融资金额，公司将在 2014年的定期报告中披露。
该项议案将提交 2013年年度股东大会审议、批准。
九、审议通过了公司与天津泰达投资控股有限公司（以下简称泰达控股）签订的 2014年度《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》（以下简称《资产租赁合同》）的议案。
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于公司与泰达控股签定的《资产租赁合同》已于 2013年 12月 31日到期，公司与泰达控股签订了 2014年度的《资产租赁合同》。
本议案属关联交易，在审议上述关联交易事项时，三名关联董事朱文芳女士、胡军先生、徐宝平先生回避表决，其他六名非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项，独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前
认可意见和独立董事意见（详见同日披露的《公司日常关联交易预计公告》）。
该项议案将提请公司 2013年年度股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。
十、审议通过了关于公司与天津泰达热电公司（以下简称“泰达热电”）签订的 2014年度《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》（以下简称《资产租赁合同》）的议案。
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于公司与泰达热电签定的《资产租赁合同》已于 2013年 12月 31日到期，公司与泰达热电签订了 2014年度《资产租赁合同》。
本次交易属关联交易，在审议上述关联交易事项时，三名关联董事朱文芳女士、胡军先生、徐宝平先生回避表决，其他六名非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项，独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可意见和独立董事意见（详见同日披露的《公司日常关联交易预计公告》）。
该项议案将提请公司 2013年年度股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。
十一、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司（以下简称“津联热电”）签订的 2014年度《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》（以下简称《蒸汽购销合同》）的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于公司与津联热电签定的蒸汽购销合同已于2013年12月31日到期，公司与津联热电签订了 2014年度《蒸汽购销合同》（详见同日披露的《公司重大合同公告》）。
该项议案将提请公司 2013年年度股东大会审议、批准。
十二、审议通过了全资子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）与天津泰达津联热电有限公司（以下简称“津联热电”）签订的 2014年度《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于国华能源与津联热电签定的蒸汽购销合同已于 2013年 12月 31日到期，国华能源与津联热电签订了 2014年度《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》（详见同日披露的《公司重大合同公告》）。
该项议案将提请公司 2013年年度股东大会审议、批准。
十三、公司三位独立董事田昆如先生、齐欣女士、魏莉女士向董事会报告了本人《独立董事 2013年述职报告》（详见同日公告）的相关内容。
公司 2013年年度股东大会的召开时间将另行通知。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董 事 会
2014年 3月 14日