证券代码：002071 证券简称：长城影视 公告编号：2014-054长城影视股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2014年7月14日（星期一）下午2:00开始。
网络投票时间：2014年7月13日-2014年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月14日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月13日15:00至2014年7月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园西区会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长赵锐勇先生。
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共36名，所持股份300,766,321股，占公司有表决权总股份的57.2420%。
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共14名，所持股份296,413,203股，占公司有表决权总股份的56.4135%。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共22名，所持股份4,353,118股，占公
司有表决权总股份的0.8285%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部7项议案均获得通过，其中议案3以特别决议的方式获得通过。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于收购上海胜盟广告有限公司100%股权的议案》
表决结果：同意296,497,003股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的98.5805%；反对4,269,318股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4195%；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意39,473,254股，占出席会议有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的90.2399%；反对4,269,318股，占出席会议有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的9.7601%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的0%。
2、审议通过了《关于收购浙江光线影视策划有限公司80%股权的议案》
表决结果：同意296,497,003股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的98.5805%；反对4,269,318股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4195%；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意39,473,254股，占出席会议有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的90.2399%；反对4,269,318股，占出席会议有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的9.7601%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的0%。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意296,497,003股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的98.5805%；反对4,269,318股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4195%；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意39,473,254股，占出席会议有表决权的中小股东（包
含网络投票）所持表决权的90.2399%；反对4,269,318股，占出席会议有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的9.7601%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的0%。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意296,497,003股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的98.5805%；反对4,269,318股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4195%；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意39,473,254股，占出席会议有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的90.2399%；反对4,269,318股，占出席会议有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的9.7601%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的0%。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意296,497,003股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的98.5805%；反对4,269,318股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4195%；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意39,473,254股，占出席会议有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的90.2399%；反对4,269,318股，占出席会议有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的9.7601%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的0%。
6、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意296,497,003股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的98.5805%；反对4,269,318股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4195%；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意39,473,254股，占出席会议有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的90.2399%；反对4,269,318股，占出席会议有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的9.7601%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的0%。
7、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意296,497,003股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的98.5805%；反对4,269,318股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4195%；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意39,473,254股，占出席会议有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的90.2399%；反对4,269,318股，占出席会议有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的9.7601%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东（包含网络投票）所持表决权的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书；
2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一四年七月十四日