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杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之
独立意见
作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》的要求，我们就公司第二届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于选举公司第三届董事会董事的议案的独立意见
公司本次董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关提名人符合担任上市公司董事或独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形。
同意提名石义民先生、石扬先生、辛德春先生、程迪尔女士、徐文光先生、郑云瑞先生、王正喜女士为公司第三届董事会董事候选人；其中徐文光先生、郑云瑞先生、王正喜女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
同意将本次董事会换屇选举的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2016年度董事、高管薪酬安排的独立意见
我们认为，公司在 2015年度，严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，薪酬发放程序遵守有关法律、法规及公司章程的规定。
2016年董事、高级管理人员薪酬安排既适应公司发展需要，又能充分调动现有董事及高级管理人员的积极性和创造性，合理且必要，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
同意关于公司2016年度董事、高管薪酬安排。
三、关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见
公司 2015年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司当前的实际经营状
况，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东的利益。符合《公司章程》和《股东分红回报规划（2014-2016）》等的规定，我们同意公司 2015年度的利润分配及公积金转增股本预案，并提交公司2015年度股东大会审议。
四、关于聘请公司2016年度审计机构的独立意见
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙）具备证券执业资质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在公司上市审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为公司2016年度审计机构，聘期一年。
五、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就董事会关于公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《2015年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
六、关于公司2015度日常关联交易额度的确认及2016年度日常关联交易额度的预计的独立意见
《关于公司 2015度日常关联交易的确认及 2016度日常关联交易额度的预计》，内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。
公司 2016年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易已得到我们全体独立董事的事前认可。
综上，上述关联交易不属于严重影响本公司独立性或者显失公允的关联交易。
因此，我们同意提交年度股东大会审议。
七、关于 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
我们已对公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了审阅。公司能够认真贯彻执行证监发﹝2003﹞56号、证监发﹝2005﹞ 120号文件等规定，报告期内公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；报告
期内公司没有发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月31日的对外担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》之签字页）
徐文光：
郑云瑞：
王玉杰：
关于渤海水业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
CAC证专字[2017]0099号渤海水业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了渤海水业股份有限公司（以下简称贵公司）2016年度财务报表，并出具了 CAC证审字[2017]0133号的标准无保留意见审计报告。
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56号文)的要求，贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。
附件：2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：欧伟胜中国注册会计师：夏元清中国天津 2017年3月20日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-52-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2018年10月22日发出，本次会议于2018年10月28日上午09:00在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场表决的董事3名，通讯表决的董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2018年第三季度报告的议案》；
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司高级管理人员的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任程江红女士为公司副总经理，聘任黎晓维女士为公司高级研发总监、聘任王超先生为公司高级研发总监、同意聘任王秒女士为公司高级研发总监、聘任顾汉忠先生为公司生产部总监、聘任王红卫女士为公司
质量部总监、聘任刘建兵先生为公司营销中心第一事业部总经理、聘任舒文杰先生为公司营销中心第二事业部总经理、聘任冯宇静女士为公司内审部总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》
董事会认为《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，69名首次授予激励对象符合第三期解锁资格条件。根据公司 2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期解锁相关事宜。
《关于 2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事就本议案发表独立意见，律师出具了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2019-017周大生珠宝股份有限公司
关于续聘公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开的第三届董事会第六次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年年度审计工作，为公司提供财务报告审计、内部控制报告审计等业务服务。
二、独立董事意见
1、事前认可意见
公司独立董事就续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）发表了事前认可意见：鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，公允合理地发表了独立的审计意见。我们一致同意将续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司独立董事就续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）发表了如下独立意见：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相
关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，按计划完成了公司2018年度的外部审计工作，能够坚持独立、客观、公正原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉履行职责。同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
2、第三届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见
4、独立董事关于第三届董事会第六次会议决议相关事项的独立意见
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-024北京掌趣科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：掌趣科技，证券代码：300315）自2017年1月19日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司于2017年1月26日、2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月23日、2017年3月2日、2017年3月9日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-011、2017-013、2017-017、2017-018、2017-020、2017-022）。
公司于2017年2月16日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-016）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在本次重组停牌后2个月内披露重组预案或报告书。根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》的规定，2017年3月13日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月20日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次发行股份购买资产的标的资产初步确定为南京分布文化发展有限公司
（以下简称“南京分布”），为无关联关系的第三方，其主营业务为数字阅读服务，其实际控制人为蒋钢先生。
（二）交易具体情况
1、具体交易方案
本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的资产，并募集配套资金。
2、是否可能导致公司控制权发生变更
本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、与交易对方的沟通协商情况
公司已与标的公司及其实际控制人就本次交易进行沟通，并签署了意向性协议，但尚未就本次交易签署正式协议。截至本公告披露日，具体的交易方案正在商谈中。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构情况
为推进本次重大资产重组项目顺利开展，公司聘请了华泰联合证券有限责任公司担任本次重大资产重组事项的独立财务顾问，同时聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）、中通诚资产评估有限公司、北京金杜律师事务所分别担任公司本次重大资产重组事项的审计、评估、法律顾问。截至本公告披露日，上述中介机构对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
5、本次重大资产重组的事前审批情况
目前本次交易具体方案尚未确定，公司及有关各方正在就本次重大资产重组可能涉及的审批事项进行分析与论证。
二、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项准备工作。公司与有关各方就本次重组方案开展了多次沟通、磋商与论证，截至本公告披露日，本次重大资产重组方案正在推进中。
三、延期复牌的原因
鉴于重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在2个月内完成。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，2017年3月13日公司召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月20日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
四、后续工作安排及风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司争取于2017年4月20日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书。
如公司预计未能在进入重大资产重组停牌程序后3个月内召开董事会审议并披露重大资产重组预案或者报告书，则公司将自停牌之日起3个月内召开股东大会审议关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2017年3月15日
中工国际工程股份有限公司独立董事意见中工国际工程股份有限公司独立董事意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中工国际工程股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于限制性股票激励计划第三解锁期可解锁的议案》发表以下独立意见：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
同意公司办理限制性股票激励计划第三期解锁相关事宜。
本次会议审议的《关于限制性股票激励计划第三解锁期可解锁的议案》的内容合法，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意本次董事会会议对该议案的表决结果。
独立董事：葛长银、王德成、李国强
二○一八年五月三十日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-125云南沃森生物技术股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》于2016年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事张秀生 2014年度述职报告
各位董事：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2014年的工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议、认真审议各项议案，并对相关议案发表了独立意见，努力做到维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会的情况
报告期内，公司共召开了14次董事会，其中现场召开5次，以通讯方式召开9次，本人均亲自出席并认真审议了各项议案。本人认为，董事会的召集召开符合法定程序，决议合法有效。因此，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况
本人在参加公司现场董事会和各专门委员会的同时，对公司的经营运作情况进行了多方了解，就相关事项发表了审议意见或作出决议。报告期内，我对杭州千岛湖和安吉田野牧歌项目进行实地检查，深入了解公司情况，加深了对公司发展战略、经营管理等方面的认识。
目前公司经营状况良好，管理较为规范。
三、在董事会专门委员会的工作情况
本人作为战略委员会委员、提名委员会主任委员，在2014年履职情况如下：
1.在战略委员会的工作情况
本人在报告期内共参加1次董事会战略委员会专业会议，并多次就公司的发展战略问题在董事会上与其他董事和列席高管作了深入探讨，提出了意见，为公司的决策提供了帮助。
2.在提名委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员，共组织召开专业会议1次。在公司董事辞任后补选新任董事工作中，本人对董事候选人的任职资格、教育背景、专业能力及管理水平进行了充分的审核和分析，发表了意见，确保了新任董事具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、公司章程规定的任职条件。
四、与公司董、监、高、内审部、会计师等沟通情况
1.报告期内，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席会议的监事及高管进行了工作交流，对公司信息披露、关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项均进行了必要的监督和核查；
2.本人三次就公司2014年度审事项与公司高管、审计会计师进行了沟通。2015年2月13日，本人与年审会计师、公司财务负责人交流了年度审计工作安排及应当关注的问题，并听取了管理层介绍公司经营情况及重大事项进展情况。2015年3月6日，本人与公司年审会计师就其出具的初步审计意见进行第二次见面沟通，进一步了解年审情况，并就审计中有关问题交换了意见。2015年3月11日，本人与公司
年审会计师进行第三次见面沟通，并确认了最终审计意见。
五、发表独立意见情况
报告期内，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独立董事一起，对公司相关事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|事项|意见类型|
|1|2014年1月7日|独立董事关于公司修订2013年度非公开发行股票方案涉及关联交易事项的独立意见|同意|
|2|2014年3月14日|独立董事关于公司相关事项的独立意见|同意|
|3|2014年4月25日|独立董事关于公司董事会秘书辞职的独立意见|同意|
|4|2014年4月25日|独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|5|2014年4月25日|独立董事关于修订公司《薪酬管理制度》的独立意见|同意|
|6|2014年4月25日|独立董事关于修订公司章程、制订股东回报规划的独立意见|同意|
|7|2014年5月16日|独立董事关于公司与武汉创时新一投资发展有限公司签订《附条件生效的股票认购合同之补充协议》暨关联交易事项的独立意见|同意|
|8|2014年8月13日|独立董事关于公司签署非公开发行股票承销协议涉及关联交易事项的独立意见|同意|
|9|2014年8月20日|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见|同意|
|10|2014年8月20日|独立董事关于公司2014半年度对外担保的专项说明及独立意见|同意|
|11|2014年10月24日|独立董事关于为参股公司的全资子公司提供担保的独立意见|同意|
|12|2014年11月4日|独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入的独立意见|同意|

六、其他事项说明
报告期内，公司规范运作，本人没有提议召开董事会，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。众环海华会计师事务所 2014
年为公司提供审计服务合法有效，年审会计师尽职尽责，我和另外两
位独立董事一致同意续聘该所为公司 2015年度财务报表审计机构。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，继续认真学习相关法律、法规，忠实履行独立董事的义务，积极发挥独立董事监督和指导作用，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、本人联系方式：xiusheng2511@126.com
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：张秀生
2015年 3月 11日
安徽承义律师事务所
关于安徽金禾实业股份有限公司
控股股东增持公司股份的法律意见书
承义证字[2016]第29号致：安徽金禾实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购管理办法”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第23号：股东及其一致行动人增持股份》（以下简称“《备忘录23号》”）等法律、法规及规范性文件的规定，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”或“公司”）的委托，就公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞集团”或“增持人”）增持公司股份（以下简称“本次增持”）的相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师特作如下声明：
1、本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和中国现行法律、行政法规及其他规范性文件的有关规定发表法律意见。
2、公司及增持人已向本所律师作出承诺,保证已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言,并且提供予本所律师的所有文件的复印件与原件相符,所有文件上的签名、印章均为真实,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,并无任何隐瞒、疏漏之处。
3、本所律师已严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对增持人本次增持所涉及的事实和法律问题进行了核查验证,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
4、本法律意见书仅供金瑞集团本次增持公司股份之目的而使用,不得用于其他任何目的。本所律师同意金瑞集团将本法律意见书作为本次增持事项披露的必备文件之一,随其他信息披露材料一并向公众披露,并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、增持人的主体资格
(一)金瑞集团成立于2001年9月14日，现持有来安县市场监督管理局核发的注册号为341122000009098的《企业法人营业执照》，注册资本为6,055.06万元，法定代表人为杨迎春，住所为安徽省滁州市来安县南大街银河综合楼305-310室，经营范围为一般经营项目：从事对化工、造纸、机械制造、房地产、商贸、运输等行业的投资业务（法律、法规另有规定的从其规定）。
金瑞集团为依法设立、合法存续的企业法人，不存在依照法律、法规和规范性文件及其章程的规定需要终止的情形。
(二)根据金瑞集团的书面说明并经本所律师核查，金瑞集团不存在《管理办法》第六条规定的不得增持上市公司股份的以下情形：
1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3、最近3年有严重的证券市场失信行为；
4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上所述，本所律师认为，增持人金瑞集团具备实施本次增持股份的主体资格。
二、本次增持股份情况
(一)增持前持股情况
本次增持股份前，金瑞集团持有公司股份数量为287,426,878股，占公司已发行总股份的50.91%，为公司的控股股东。
(二)本次增持计划
金瑞集团基于对资本市场形势的判断及公司未来发展的信心，于2015年7月13日在巨潮资讯网等信息披露平台上披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-059）。金瑞集团计划自2015年7月2日起12个月内，将根据自身资金情况，安排资金不少于5000万元人民币增持公司股票，并承诺12个月内不进行减持行为。
(三)本次增持情况及实施增持计划的相关情况
经本所律师核查，金瑞集团自2015年7月2日至2016年2月5日，通过二级市场累计增持公司股份479.134万股，占公司总股本的0.84%，增持资金总额为5055.28万元。本次增持计划完成后，金瑞集团持有公司股份数量为292,218,218股，占公司股份总额的51.76%。根据公司出具的说明，金瑞集团已完成本次增持计划。
本所律师经核查后认为，增持人本次增持股份的行为符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
三、本次增持的信息披露义务履行情况
经核查，公司分别于2015年7月3日、2016年1月13日、2016年2月15日在巨潮资讯网等信息披露平台上发布了相应的控股股东增持股份公告。
本所律师认为，公司已按相关法律、法规和深圳证券交易所的规定履行了关于本次控股股东增持公司股份事宜的信息披露义务。
四、本次增持行为属于免于向中国证监会提出豁免申请的情形
经核查，本次增持前，金瑞集团持有公司股份数量为287,426,878股，占公司已发行总股份总数的50.91%；本次增持后，金瑞集团持有公司股份数量为292,218,218股，占公司股份总额的51.76%。
根据《收购管理办法》第六十三条第二款规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提出豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（二）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位”。
本次增持股份前增持人拥有公司权益超过50%，本次增持股份完成后，增持人持股比例增加至51.76%，不影响公司的上市地位，本次增持股份满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，金瑞集团具备实施本次增持股份的主体资格；公司已就本次增持股份事宜履行了相关信息披露义务；金瑞集团本次增持公司股份的行为符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件，
可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
（此页无正文，为承义证字[2016]第 29号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
蒋宝强
二〇一六年二月十五日
华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》等相关规定，我们作为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第三十一次会议相关资料，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于《2018年度利润分配预案》的独立意见
经对公司 2018年年报及审计报告的认真审阅，我们认为：公司以总股本 231,554,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），预计分配利润人民币 46,310,933.40元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
董事会提出的 2018年度利润分配预案是结合《公司章程》、《发行上市后三年股东分红回报规划》相关利润分配政策和实际情况提出的，该利润分配预案符合中国证监会有关规定及公司实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意本次董事会提出的 2018年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，也符合公司当前生产经营的实际情况。公司关于《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
三、续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，具有良好的职业素养，该事务所为本公司财
务报告出具的审计意见客观、公允。
该事务所在担任公司财务审计机构期间，其为公司提供的审计服务工作均能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。因此，我们同意公司继续聘任大华会计师事务（特殊普通合伙）作为公司 2019年度的审计机构，聘期一年，审计费用共计 100万元人民币。同意将上述事项提交股东大会审议。
四、关于控股股东及其关联方占用资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、截至报告期末，公司及子公司对外担保总额为 21,000万元（含本次担保额度），占公司 2018年末经审计合并报表净资产 137,642.54万元的15.26%，均为公司对子公司的担保。除此之外，公司未发生任何其它对外担保事项，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、关于公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的独立意见
公司关联方华泽集团为公司提供连带保证责任担保，不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保。公司接受关联方的担保是为了满足生产经营需求，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
综上，我们同意公司该关联交易事项，并同意将其提交公司 2018年度股东大会审议。
六、关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的独立意见
在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次将未使用募集资金以协定存款方式存放，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
因此，我们同意公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
七、关于聘任公司常务副总经理的独立意见
本次聘任李伟先生担任公司常务副总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
综上，我们同意聘任李伟先生为公司常务副总经理。
八、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期已经届满，公司董事会提名吴向东先生、颜涛先生、彭宇清先生、朱琳女士、罗永红先生、李伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。根据对上述6名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认为上述6名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止
任职的条件。公司第四届董事会非独立董事候选人的提名及提名程序合法效，未损害股东的权益。
综上，我们同意上述6名非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期已经届满，公司董事会提名雷光勇先生、郭国庆先生、马勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认为上述3名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。公司第四届董事会独立董事候选人的提名及提名程序合法效，未损害股东的权益。
综上，我们同意上述 3名独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意在经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
雷光勇 郭国庆 马勇
年 月 日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-093北京利德曼生化股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015年 10月 14日收到独立董事李俊峰先生的书面辞职报告。李俊峰先生因个人原因，请求辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务。李俊峰先生辞职后将不再在公司担任任何职务。
由于李俊峰先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，李俊峰先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
在此期间，李俊峰先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会对李俊峰先生在担任公司独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
山东航空股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为山东航空股份有限公司独立董事，报告期内，我们严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立、客观地参与公司重大事项的决策，忠实、勤勉地履行职责，有效地维护了公司和中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。
现将我们在2018年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年公司共召开 6次董事会会议（包括现场及通讯方式）、1次股东大会，我们按照规定和要求，按时出席或授权其他独董出席董事会会议，列席股东大会、监事会，未有无故缺席情况，对董事会的全部议案进行了认真的审议，并以谨慎的态度行使了表决权，对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||列席股东|
|独立董事|应参加董事|现场出|委托出席|以通讯方式参|缺席次||
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|姓名|会次数|席次数|次数|加次数|数||
|吕红兵|6|1|0|5|0|1|
|段亚林|6|1|0|5|0|1|
|徐向艺|6|1|0|5|0|1|
|胡元木|6|1|0|5|0|1|

二、发表独立意见情况
我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，对如下事项发表独立意见：
1、2018年 3月 22日，参加公司第六届董事会第三次会议，对公司 2018年度日常关联交易预计发表事前认可和独立意见，对公司续聘会计师事务所发表事前认可意见，对公司2017年度利润分配、2017年度内部控制评价报告、2017年对外担保及关联方资金占用发表独立意见。
解聘副总经理发表独立意见。
3、2018年 8月 23日，参加公司第六届董事会 2018年第四次临时会议，对公司2018年半年度报告的编制审议程序和公司2018年上半年对外担保及关联方资金占用情况发表独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略与提名、薪酬与考核、审计三个专门委员会。作为各专业委员会召集人和委员，我们认真履行了相关责任和义务，对公司战略发展、薪酬与考核等事宜认真分析，并积极参与讨论，提出合理建议，对公司年度审计、内部控制等工作进行监督和核查。
四、年度履职重点关注事项
1、现金分红及其他投资者回报情况
公司2017年度权益分派方案经2018年6月28日召开的2017年度股东大会审议通过，以公司总股本 4亿股为基数，向全体股东每 10股派现金红利人民币 2.5元。
此权益分派方案于2018年8月实施完毕。此外，我们认为公司2018年度权益分派预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展。
2、内部控制情况
我们就公司 2018年度内部控制自我评价和外部审计工作与内审人员和审计师进行了沟通交流，认为公司内部控制有效，未有违反法律法规、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部控制制度的情形发生。
3、关联交易情况
我们认为 2018年度公司进行的关联交易事项履行了必要的决策、审批和信息披露程序，交易条款公平合理，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小
股东利益的情况。
4、对外担保及资金占用情况
基于独立判断的立场，我们对公司 2018年度对外担保及关联方资金占用情况进行了认真核查，2018年度公司未发生对外担保，也不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
5、年报编制情况
依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相关资料编制过程中，我们认真参与了年报审计工作，听取了公司高管及相关人员对公司本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报。与会计师就年报审计事项进行了沟通交流，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会与公司内审部门、年审注册会计师召开了会议，参与了年报审计各个重要阶段，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。
五、行使特别职权情况
报告期内，我们作为独立董事：
1、未有向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
2、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3、未有提议召开董事会的情况；
4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们 2018年度履职情况报告，我们将继续勤勉尽职履行独立董事职责，积极发挥独立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：吕红兵段亚林徐向艺胡元木二〇一九年三月二十一日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-030
广东鸿特精密技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016年4月26日下午13:00在公司会议室召开，会议于2016年4月12日以电子邮件和直接送达的方式向全体监事进行了通知，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢瑜华先生主持，董事会秘书邱碧开先生列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《公司2016年第一季度报告》
监事会对公司2016年第一季度报告全文审核后，认为：公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司监事会
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-055广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）于2018年10月23日召开了第三届董事会第五次会议，第三届监事会第四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容介绍如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。
根据文件要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
自公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净
资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、深圳证券交易所等相关规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果等产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果等产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，对公司财务报表格式进行相应变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果等产生重大影响。本次变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次实施会计政策的变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2016-45西安达刚路面机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚路机：关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月30日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2016年12月29日～12月30日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月30
日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年
12月29日下午15:00至2016年12月30日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号（公司会议室）
5、会议召集人及主持人：本次股东大会由公司董事会召集；董事长孙建西女士因出差无法出席会议，经公司董事推举，由董事韦尔奇先生担任本次会议主持人。
6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份数为
63,527,833股，占公司有表决权股份总数的30.0036%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权股份数为63,414,333股，占公司有表决权股份总数的29.9500%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东共6人，代表有表决权股份数为113,500股，占公司有表决权股份总数的0.0536%。
8、出席本次会议有表决权的单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东共6人，代表有表决权股份数为113,500股，占公司有表决权股份总数的0.0536%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
《关于公司控股股东延期履行赠予股份承诺的议案》
公司控股股东及实际控制人孙建西女士拟延期履行股份赠予承诺。
表决结果：同意63,526,533股，占出席会议有表决权股份总数的99.9980%；
反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意112,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.8546%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.1454%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（西安）事务所刘风云律师和闫金平律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《西安达刚路面机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（西安）事务所关于西安达刚路面机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-059重庆建设汽车系统股份有限公司2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月 1日至2018年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||
||2018年1-9月|2018年7-9月|2017年 1-9月|2017年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6200万元至6450万元|亏损：400万元至150万元|盈利：1460 万元|盈利：318万元|
|基本每股收益|盈利：0.5194 元至0.5403元|亏损：0.0335元至0.0126元|盈利：0.1223 元|盈利：0.0267元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩上升的主要原因是：公司转让所持上海建设摩托车有限责任公司51%股权，增加投资收益所致。相关股权转让事项详见公司2017年11月16日、12月2日及2018年6月21日、6月27日披露于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网之相关公告。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司 2018年第三季度财务数据以公司2018年第三季度报告披露的为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会