Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2019-042
||
|-|
|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于公司2019年7月份销售情况、2019年8月-2019年9月份推盘安排及获取项目等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年7月公司实现签约面积69.8万平方米，同比上升19.66%；实现签约金额147.9亿元，同比上升7.61%。
2019年 1-7月公司累计实现签约面积 497.7万平方米，同比上升14.73%；
累计签约金额1003.7亿元，同比上升30.66%。
2019年8月-9月有新推或加推盘计划的项目包括：
东莞石排艺境湾、东莞麻涌项目、东莞东坑项目（原东莞市东坑镇沿河东路地块）、佛山艺境天成、佛山南庄项目（原佛山市禅城区南庄镇溶洲地块）、广州香山湖、广州兰亭盛荟、清远英德格林公馆、昆明海草项目（原昆明市西山区西福路草海地块）、昆明巫家坝项目、深圳天元项目、北京金盏项目、北京崔各庄项目（原北京市朝阳区崔各庄乡地块）、北京顺义新项目（原北京市顺义区后沙峪镇SY00-0019-0075地块）、济南金地越秀凤鸣艺境苑、青岛连江路项目、青岛西客站项目、青岛春阳路项目、石家庄正定新区项目、天津艺馨佳苑、天津精武镇、烟台三八水库项目、上海自在城、上海九亭中心、南京雨花台 G27项目、滁州汊河艺境花园、南京G60项目（原南京市江宁区上坊2018G60地块）、南京G21项目、南京江宁G26项目、南京尧化门项目、合肥长丰09项目、苏州通安项目、苏州大运河府、苏州常熟褐石源筑、徐州四季连城锦宸、徐州欣欣路项目、武汉悦江时代、武汉褐石公馆、武汉阅风华、武汉仟佰汇、武汉中核项目（原武
汉金地中核凤凰城）、武汉悦海湾、武汉兰亭盛荟、长沙麓谷香颂、长沙铂悦、
长沙星沙星荟、郑州格林小城、郑州滨河风华、郑州名悦、西安中心风华、西安
西沣公元、重庆自在城、重庆子弹石项目（原重庆市弹子石38亩地块）、重庆中央公园、成都璟宸世家、沈阳樾檀山、沈阳半山麓、沈阳峯汇、沈阳朗悦、沈阳艺境、大连自在城、长春名悦、长春风华雅筑（原长春超凡大街地块）、哈尔滨名悦（原哈尔滨市道里区地块）、呼和浩特名京（原呼和浩特玉泉区项目）、杭州悦虹湾、杭州临平南项目、南昌悦风华、宁波南门项目（原宁波海曙南门地块）、温州都会壹号、温州学院十一峯、金华艾青中学南项目等。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，推盘计划也可能存在一定的调整，因此以上相关统计数据和推盘安排仅供投资者参考。
公司近期新增加项目如下：
长春南关区新明街地块位于长春市南关区。东至丙七十七路、南至甲二路、西至新明街、北至丙五十九路。项目占地面积40,838平方米，容积率2.0，计算容积率建筑面积 81,676平方米。地块用途为商住地块。土地使用年限为住宅 70年，商业40年。项目成交总价4.1亿元。
宁波象山和景府南地块位宁波市象山县。东至海山路、南至规划道路、西至巨鹰路、北至丹南路。项目占地面积33,668平方米，容积率1.6，计算容积率建筑面积53,868平方米。地块用途为住宅用地。土地使用年限为住宅70年。项目成交总价2.31亿元。
宁波余姚兰馨公寓南地块位于宁波余姚市。东至兰馨路、南至沈家闸江、西至西环南路、北至兰馨公寓小区。项目占地面积19,704平方米，容积率1.6，计算容积率建筑面积31,526平方米。地块用途为住宅用地。土地使用年限70年。
项目成交总价2.42亿元。
宁波余姚兰馨公寓北地块位于宁波余姚市。东至兰馨路、南至兰馨公寓小区、西至西环南路、北至世南西路。项目占地面积26,343平方米，容积率2.0，计算容积率建筑面积52,686平方米。地块用途为住宅用地。土地使用年限70年。项目成交总价3.97亿元。
温州瑞安市塘下张宅地块位于温州市瑞安市。东至塘下东路、南至中心路、西至温莎公馆项目、北至建设西路。项目占地面积18,170平方米，容积率3.5，计算容积率建筑面积 63,596平方米。地块用途为商住地块。土地使用年限为住宅70年，商业40年。项目成交总价7.4亿元。
贵阳清镇市百花新城 44亩地块位于贵阳市清镇市。东至规划项目、南至滨湖东路、西至御府一号项目、北至清州大道。项目占地面积 29,030平方米，容积率2.5，计算容积率建筑面积72,575平方米。地块用途为商住用地。土地使用年限为住宅用地70年，商业用地40年。项目成交总价为1.12亿元。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2019年8月8日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-032
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定及广东证监局相关通知的要求，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）已经对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项核查，核查情况详见公司于 2014年 2月 14日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告（公告编号：2014-004）。
截止本公告日，公司及公司实际控制人、股东等相关主体仍在履行的承诺情况如下：
一、关于股份限售的承诺
1、承诺主体：珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司、珠海华发物业管理服务有限公司
2、承诺内容：公司股东珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司、珠海华发物业管理服务有限公司除满足中国证监会在《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》中要求的条件外，只有同时满足以下两个条件，才可以挂牌出售所持有的股份：(1)自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满 36个月；(2)股权分置改革方案实施后，当且仅当出现连续 5个交易日公司二级市场股票收盘均价达到或超过截止 2005年 6月 18日前 30个交易日公司二级市场股票的收盘均价6.41元上浮50%即9.62元后。
3、承诺时间：2005年7月5号
5、承诺履行情况：截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于解决同业竞争的承诺
1、承诺主体：珠海华发集团有限公司
2、承诺内容：公司控股股东珠海华发集团有限公司于2010年5月出具以下承诺：华发集团及华发集团下属企业珠海十字门中央商务区建设控股有限公司在未来十字门商务区开发过程中，若取得任何可能与本公司所从事的房地产开发业务形成竞争的项目或土地使用权，华发集团会将该等项目或土地使用权通过托管、合作方式交由本公司开发或以本公司为主开发，或按照国有资产转让的相关规定将该项目进行对外转让。
3、承诺时间；2010年5月20日
4、承诺期限：长期有效
5、承诺履行情况：截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
截至本公告日，公司及相关主体不存在违反承诺的情况，也不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一四年六月二十六日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2015-042
江苏长电科技股份有限公司
关于股票交易价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 5月 21日、2015年 5月 22日、2015年 5月 25日，江苏长电科技股份有限公司股票交易出现异常波动，连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2015年5月21日，公司发布了《江苏长电科技股份有限公司资产重组复牌公告》、《江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，披露了公司拟发行股份购买第一大股东江苏新潮科技集团有限公司持有的江阴先进封装有限公司16.188%股权，并募集配套资金事
项，公司股票自2015年5月21日复牌。目前，该资产重组事项正在进行中。
2、2015年 5月 22日，公司发布了《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组进展公告》，公司新加坡控股子公司 JCET-SC (Singapore) Pte.Ltd.于2014年12月30日发出附生效条件的要约，将以自愿有条件全面要约收购的方式，收购新加坡证券交易所上市的 STATS ChipPACLtd.（星科金朋）的全部股份。公司披露了目前已达成的生效条件。截至本公告日，本次要约仍有部分生效条件尚未获得满足。只有当生效条件被全部满足或豁免后，公司才会发出正式要约。该重大资产重组事项正在进行中。
3、经公司自查，本公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
至少未来 3个月内不会策划下述重大事项（本公司已披露的除外），包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会2015年5月25日
证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2017-011
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月15日 14点00分
召开地点：公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月15日
至2017年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述资料已经2017年 4月26日公司第八届董事会第十一次会议审议通过，相关内容于 2017年 4月28日分别披露在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600356|恒丰纸业|2017/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人、代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。
2、登记时间：2017年5月11日上午9:00－11:00。
3、登记地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司办公地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
3、联系电话：0453-6886668 传真号码：0453-6886667
联系人：魏坤
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
牡丹江恒丰纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事候选人声明
本人王德宝，已充分了解并同意由提名人中国船舶重工股份有限公司董事会提名为中国船舶重工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国船舶重工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的规定
（五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（六）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国船舶重工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国船舶重工股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国船舶重工股份有限公司独立董事期
间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
（此页无正文，为中国船舶重工股份有限公司独立董事候选人声明签字页）
声明人：
年 月 日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2015-075安徽方兴科技股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于 2015年 12月 18日上午9：00在蚌埠市黄山大道 8009号公司三楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，通过如下决议：
一、关于变更公司注册资本的议案
公司发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组事项已获中国证监会批准，现深圳国显科技的75.58％股份已过户到公司名下，本次定向发行的股份 24,530,107股已于 2015年 12月 11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，现将公司的注册资本由人民币358,994,679元变更为人民币383,524,786元。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》的议案
将《公司章程》中关于公司总股本、注册资本的相应条款进行修订。此外，对公司董事会审批权限进行部分调整。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于修订《股东大会议事规则》的议案
对公司董事会审批权限进行部分调整。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于修订《董事会议事规则》的议案
对公司董事会审批权限进行部分调整。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于将高纯超细氧化锆项目之节余募集资金永久补充流动资金的议案
同意将高纯超细氧化锆项目的节余募集资金 242,214,954.57元永久补充流动资金。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、关于控股子公司投资扩建手机保护盖板生产线的议案
公司控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司计划扩建手机保护盖板生产线，投资额2870万元。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
七、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
公司决定于2016年1月5日下午14：00召开公司2016年第一次临时股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2019 - 053拉芳家化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议及2018年年度股东大会分别审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和自有资金日常使用的情况下，使用最高额度不超过合计人民币62,000万元的暂时闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司分别于2018年10月30日、2019年4月27日和2019年5月18日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
一、本次使用募集资金购买理财产品情况
公司于 2019年 10月 21日以部分闲置募集资金 10,000万元人民币在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行购买了理财产品。理财产品具体情况如下：
1）产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2）理财金额：10,000万元
3）预期收益率：3.30%
4）本期起始日：2019年10月22日
5）本期到期日：2019年12月27日
6）理财期限：67天
7）产品收益类型：保本浮动收益类
说明：公司及子公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
尽管理财产品属于低风险、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计人民币21,000万元（含本次），未超过审议批准通过的总额度人民币62,000万元。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2019年10月22日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2018-046青岛海尔股份有限公司
关于新建印度北部工业园项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Haier Appliances（India） PrivateLimited（以下简称“海尔印度公司”）拟于印度北方邦GreatNoida工业开发区投资建设年产量 550万台/套家电产品项目（以下简称“本次投资”或“本项目”），预计项目总投资2.86亿美元，预计投资静态回收期5.9年，动态回收期7.5年。
一、概述
为满足海尔产品在印度市场的增长需要，提升海尔品牌在当地市场竞争力，促进公司在印度市场的本土化研发、本土化制造、本土化营销的发展，公司全资子公司海尔印度公司拟于印度北方邦 Great Noida工业开发区投资建设年产量 550万台/套家电产品项目，预计项目总投资为2.86亿美元。
2018年8月30日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于新建印度北部工业园项目的议案》。本项目投资额度属于董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。为保证本次投资的有序开展，董事会已授权公司董事长及董事长转授权相关人员签署与本次投资相关的协议及文件，并办理本次投资相关的境内外政府审批、核准、备案等手续。
二、投资项目介绍
1、投资项目概况
本项目主要生产冰箱、洗衣机、空调等产品，项目拟投资 2.86亿美元，项目建设周期预计为 18个月。项目投资分两期实施，一期预计于 2020年 10月投产，二期预计于2022年10月投产。项目规划年产能550万台/套，其中一期200万台/套，二期250万台/套，预留100万台/套。本项目将主要辐射印度东部、北部区域市场。
2、投资背景及必要性分析
2.1投资背景
印度作为金砖四国之一，具有庞大的用户基数，家电行业发展潜力巨大，公司近年在印度实现了较快增长，本项目有利于提升公司在当地市场的订单响应速度、节约运输及材料成本，提高公司在当地的市场竞争力。
2.2必要性分析
（1）宏观环境利好
印度社会稳定，经济处于高速增长阶段，家电渗透率低，外商投资比例较高。
（2）家电行业潜力巨大
印度家电行业发展潜力巨大，用户对制冷产品有巨大刚性需求。印度家电行业的年复合增长率超过8%，处于快速增长阶段。
（3）提升品牌竞争力
印度家电品牌竞争激烈，欧美、日韩、中国及当地企业均在进行投资，公司的投资有利于提升海尔品牌在当地市场的竞争力。
（4）补足产能缺口
根据公司市场规划，到2020年公司在印度将出现产能缺口，本项目将可以补足届时的产能缺口。
3、投资估算及收益预测
项目计划总投资2.86亿美元，其中土地投资0.43亿美元、厂房及宿舍等建筑投资1.07亿美元、设备及模具投资1.25亿美元、能源配套投资0.11亿美元。公司
全资子公司Haier Singapore Investment Holdings Pte.Ltd.（即海尔印度公司股东）将以自有资金及自筹资金向海尔印度公司进行增资用于本次投资。项目投资静态回收期5.9年，动态回收期7.5年，预计项目经济效益良好。
三、项目存在的风险及对公司的影响
1、可能存在的风险及公司的应对措施
印度宏观经济环境和行业政策的变化，及印度市场竞争激烈和价格波动可能导致订单量的缺口、原材料价格上涨等风险，导致项目达不到预期收益。对此，公司将通过产品结构升级、提效降本等措施降低经营风险、规避行业风险，实现可持续发展。
2、投资对公司的影响
本项目的实施将提升公司在印度市场的生产能力，完善公司业务区域布局，有利于公司进一步开拓印度市场，提升产品市场份额，扩大品牌影响力。项目预计经济效益良好，预计将进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力。
四、备查文件
公司第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会 2018年8月30日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－041亿阳信通股份有限公司
关于重大会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计差错更正涉及追溯调整 2017年度利润表及本期期初资产负债表相关项目
本次会计差错更正影响数：-3,549,394.36元。
一、基本情况
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开的第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》，现将相关事宜公告如下：
二、前期会计差错更正事项的具体情况
（一）重大会计差错更正的原因
公司 2017年度因智能交通业务收入、成本确认不准确，本期根据验收资料进行追溯调整2017年度利润表及本期期初资产负债表相关项目。
（二）具体的会计处理
1、调整2017年收入
借：应收账款
贷：营业收入
应交税费
2、对调整应收账款按坏账政策计提坏账
借：资产减值损失
贷：坏账准备－应收账款
3、调整2017年成本
借：营业成本
贷：存货
应付账款
4、因上述调整事项，调整相关税费
借：税金及附加
所得税费用
贷：应交税费
（三）对财务状况和经营成果的影响
上述重大会计差错更正的累积影响数：
受影响的项目 本期 上期期初净资产 -3,549,394.36
其中：留存收益 -3,549,394.36
净利润 -3,549,394.36资本公积
其他综合收益
专项储备
期末净资产
-3,549,394.36其中：留存收益
-3,549,394.36三、更正事项对公司财务状况及经营成果的影响
上述重大会计差错更正对净利润的影响如下：
项目 本期 上期①营业收入 24,141,221.85②营业成本 26,567,572.23③税金及附加 120,469.31④资产减值损失 1,257,256.64⑤所得税费用 -254,681.97合计 -3,549,394.36
四、董事会、独立董事、监事会关于本次会计差错更正事项的意见
1、董事会意见
董事会认为本次会计差错更正，有利于改进公司会计信息质量，准确、客观地反映公司实际经营情况。董事会同意公司对本次会计差错进行更正。
2、独立董事意见
董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，追溯调整过程合法合规。独立董事同意对本次会计差错进行更正。
3、监事会意见
本次会计差错更正，有利于改进公司会计信息质量，准确、客观地反映公司实际经营情况。董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，追溯调整过程合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对本次会计差错进行更正。
公司将进一步优化决策体系，完善内控制度，强化内部责任追究机制；增强合规运行，加强财务管理，提高信息披露质量，更好的维护广大投资者利益。敬请广大投资者谅解。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
锦州新华龙钼业股份有限公司
2013年年度现场业绩说明会会议纪要
一、会议基本情况及参会人员
锦州新华龙钼业股份有限公司于2014年4月28日在公司会议室举行了2013年年度现场业绩说明会，向股东、投资者介绍了公司2013年经营情况、现金分红等事宜并解答了股东、投资者重点关注的有关问题。
公司董事长兼总经理郭光华先生、财务总监王慧女士、董事会秘书高文重先生及部分投资者出席了本次业绩说明会。会议由董事会秘书高文重先生主持。
二、会议内容纪要
（一）公司董事会秘书高文重先生介绍了公司2013年的经营情况、现金分红情况。
1、2013年度经营情况：
2013年，国内外钼市场整体处于下行之中，低迷态势延续。上半年价格一直处于下行通道，降幅明显，下半年价格波动幅度缩窄，但是整体仍然处于低位。
同时受公司下游钢铁等行业需求缩减因素影响，对全年的营业利润增长形成制约。
在外部宏观经济形势严峻的大背景下,公司在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略,在公司员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新、降本增效,加强生产质量管理,拓展销售渠道,优化基础管理工作,使公司的经营业绩在日益严峻的市场环境下,经受住了
市场的考验,保证了公司持续、稳定的发展。
报告期内，公司全年经立信会计师事务所审计，2013年公司实现营业收入
21.98亿元，同比减少14.89%，归属于上市公司股东的净利润5,485.32万元，同比减少39.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,336.94万元，同比减少48.54%，每股收益0.22元，扣非后每股收益0.17元。主要原因是钼产品价格与上年同期相比大幅下降。
公司在积极稳定生产的同时，努力推进了管理方式、技术水平、发展方式等方面的创新工作，取得了较好的效果：
（1）管理方式创新。努力推行实现对标管理，以行业内一流的企业作为学习的榜样或标杆，对照其经营业绩或管理程序、技术经济指标，比较分析，寻找差距，并参考标杆企业的成功经验，制定并实施适合本企业的改进措施。不断加强基础管理、制度管理、设备管理、人力管理等管理工作，企业运行更加规范。
（2）技术水平创新。以节能降耗、降本增效为要求，以提高质量、开发新品为目标，大力推进技术创新。
（3）发展方式创新。从依靠投入增加产能，向提高质量、增加品种、提高产品附加值转变；从单纯依靠自身发展向自身发展与依托资本市场求扩张结合转变。
2、现金分红情况：
2014年4月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2013年度利润分配预案》的议案。
经立信会计师事务所审计，2013年归属于母公司年度实现净利润 54,853,208.47元，根据公司章程的规定，提取10%的法定公积金 5,863,133.44元，本年度末本公司可供投资者分配的利润为 295,606,234.31元。
鉴于公司业务持续发展，经营规模不断扩大，且归属于上市公司的净利润稳步增长，为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：以截至 2013年12月31日公司253,360,000股总股本为基数，每10股派发现金红利0.33元（含税），共计分配利润8,360,880元；并向全体股东以资本公积金按每10股转增4股，共计转增101,344,000元，实施后公司总股本为354,704,000股,增加101,344,000股。
本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润287,245,354.31元，全部结转以后年度分配。该议案尚需经2013年年度股东大会审议通过。
（二）股东、投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：
1、公司未来的发展方向是什么？
答：公司未来将坚持以钼业为基础，巩固公司钼产品在钢铁、石油化工领域的市场优势地位，同时专注难熔金属领域发展，加强资源储备和开发。
2、公司未来怎么保证投资者的利益？
答：提升盈利水平：通过积极开拓市场、加强技术创新、完善内控体系，降成本等多种措施，提升公司的盈利水平，以优良的业绩来回报投资者；完善治理结构：严格按照法律法规的规定及监管机构的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。保证股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护广大投资者的利益。
3、公司2013年经营业绩与上一年度相比有一定幅度下滑，主要原因是什么？答：2013年，国内外钼市场整体处于下行之中，低迷态势延续。上半年价格一直处于下行通道，降幅明显，下半年价格波动幅度缩窄，但是整体仍然处于低位。同时受公司下游钢铁等行业需求缩减因素影响，对全年的营业利润增长形成制约。
4、公司2013年拟分配的现金红利总额与归属于上市公司股东的净利润之比未达到30%的原因是什么？
答：钼行业是一个产业链跨度长、下游需求较为集中的产业。上游是钼矿采选业，中游是冶炼和深加工，下游是钢铁、石油化工、塑料、纺织以及电气元件等其他金属合金行业。目前，新华龙的业务主要涉及钼产品的冶炼和深加工环节。
由于钼产品单位价值较高，其中，钼精矿是生产钼产品的基础原材料，其采购成本占公司产品成本的90%以上，随着公司钼产品产销规模逐年增加，日常经营流动资金需求量相应增加。
公司原材料单位价值较大的行业特点导致对钼产品加工企业营运资金的要
求较高，导致公司每年均需要筹措部分外部借款以保证正常生产经营，使得各年末的短期借款维持在较高水平，并产生较大的利息支出负担。因此，公司有必要通过利润的积累，预留充足的营运资金以应对贷款成本过高的财务风险。
5、公司一季度经营情况如何？
答：公司将于2014年4月29日在上海证券交所网站披露公司2014年第一季度报告，敬请到时关注。
三、公司董事长兼总经理郭光华先生做会议总结性发言
感谢各位在百忙之中参加新华龙2013年度现场业绩说明会。希望通过本次互
动交流活动，增进与投资者朋友们的相互了解，最大限度地满足投资者朋友了解公司的需求。在此，我谨代表公司董事会及全体员工，向一直以来关心支持我们的广大投资者朋友表示衷心的感谢！
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2017-048债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日与标的方之一北京同方洁净技术有限公司（以下简称“同方洁净”）的股东签署了《泰豪科技股份有限公司与同方人工环境有限公司、张彩云等关于重大资产购买的谅解备忘录》（以下简称“《谅解备忘录》”），经协商一致，各方同意终止公司本次收购同方洁净股权的交易。
2、公司于2017年6月13日收到标的方之一上海红生系统工程有限公司（以下简称“上海红生”）的控股股东潘红生先生发来的《关于变更收购方式的提议函》，提议公司以现金方式收购上海红生100%股权。公司正在与上海红生股东针对本次交易的支付方式进行协商，后续存在改变本次交易支付方式，即不再采用发股购买方式而采用现金购买方式的可能性，公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务。鉴于该事项存在重大不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年1月19日开市起停牌，经公司与有关各方研究和论证，本次筹划事项为发行股份购买资产。公司 2017年 4月 18日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日起继续停牌不超过2个月，具体详见公司于2017年4月19日披露的《公司关于发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-035）。2017年5月23日，公司发布了《公司关于发行股份购买资产继续停牌公告》（临2017-043号）及《国信证券股份有限公
司关于公司发行股份购买资产停牌期间进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 5个月内复牌可行性的专项核查意见》。公司股票自 2017年 4月 20日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。经核查，独立财务顾问认为公司股票继续停牌具有合理性。
2017年4月20日，公司分别与上海红生系统工程有限公司（以下简称“上海红生”）和同方洁净全体股东签署了《关于收购上海红生系统工程有限公司的框架协议书》和《关于收购北京同方洁净技术有限公司的框架协议书》，具体内容详见公司于2017年4月22日披露的《公司关于签署收购上海红生系统工程有限公司的框架协议书的公告》）（公告编号：临2017-036）和《公司关于签署收购北京同方洁净技术有限公司的框架协议书暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-037）。
2017年3月16日，公司就本次发行股份购买资产事项与陕西华通机电制造有限公司（以下简称“陕西华通”）全体股东签署了相关意向协议，具体内容详见公司 2017年 3月 18日披露的《公司关于拟收购陕西华通机电制造有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2017-016）。截至目前，公司已决定终止该标的资产的收购，具体详见公司2017年5月9日发布的《公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：临2017-040）。
2017年5月11日，公司收到国防科工局出具的《国防科工局关于泰豪科技股份有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》（科工计[2017]571号），经对相关军工事项进行审查，国防科工局原则同意公司本次资产重组事项。2017年5月 25日，公司收到国防科工局出具的《国防科工局关于泰豪科技股份有限公司收购涉军企业资产重组特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》（科工财审（2017）636号）。
2017年6月12日，公司与同方洁净股东签署了《谅解备忘录》，因受到军改等客观行业政策因素影响，标的公司同方洁净所处行业市场的调整和恢复未达预期，市场前景不清晰；同时，公司所处的证券市场行情与就本次交易申请停牌时的市场环境比较已发生较大变化，继续推进及实施本次交易无法达到各方预期。
各方经协商一致，决定不再继续推进及实施本次交易，并就相关事宜达成《谅解备忘录》，同意各方于2017年3月16日签署并生效的《泰豪科技股份有限公司与
同方人工环境有限公司、张彩云等关于北京同方洁净技术有限公司之重大资产购买意向协议》及于2017年4月20日签署并生效的《泰豪科技股份有限公司关于收购北京同方洁净技术有限公司的框架协书》自本《谅解备忘录》签署之日解除，各方不再按照该等协议的约定实施重大资产购买方案。鉴于终止本次交易主要是基于客观市场及行业环境的变化，因此任何一方无需就终止本次交易承担任何责任。
2017年6月13日，公司收到上海红生控股股东潘红生先生发来的《关于变更收购方式的提议函》，鉴于近期资本市场环境发生较大变化，潘红生先生提议公司以现金方式收购上海红生100%股权。
公司正在与上海红生股东针对本次交易的支付方式进行协商，后续存在改变交易支付方式，即不再采用发股购买方式而采用现金购买方式的可能性，公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务。鉴于该事项存在重大不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2017年6月14日
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2019-007中广天择传媒股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年4月26日上午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。
会议通知于2019年4月15日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一）、审议通过《关于审议<2018年年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）、审议通过《关于公司2018年高管薪酬考核情况及制定 2019年高管薪酬考核办法的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事傅冠军对本议案回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司对高级管理人员的考核及薪酬发放，能够严格按照公司相关规定执行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况；公司 2018年度高管薪酬的考核与发放及 2019
年高管薪酬考核办法不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于以上，所有独立董事对公司2018年度高管薪酬考核情况及 2019年高管薪酬考核办法无异议。
（三）、审议通过《关于审议<公司管理层薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）、审议通过《关于审议<2018年年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）、审议通过《关于审议<2018年年度独立董事述职报告>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2018年年度独立董事述职报告》
（六）、审议通过《关于审议<董事会审计委员会 2018年度履职情况报告>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况的报告》
（七）、审议通过《关于公司2018年年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2018年年度内部控制评价报告》
（八）、审议通过《关于公司2018年年度内部控制审计报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2018年度内部控制审计报告》
（九）、审议通过《关于公司 2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：（1）公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。（2）公司编制的上述专项报告真实反映了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上，全体独立董事同意《公司 2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十）、审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告及 2019年年度财务预算报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）、审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）、审议通过《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2018年度报告》（全文及摘要）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）、审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2019年第一季度报告》。
（十四）、审议通过《关于续聘公司 2019年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘公司 2019年年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度被聘为我公司财务会计审计机构，在公司年度审计过程中，该会计事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。我们一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度财务审计机构和内控审计机构，一致同意将本议案提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十六）、主持人提请审议《关于公司 2018年年度社会责任报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2018年年度社会责任报告》。
（十七）、审议通过《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，同意于2019年5月20日以现场股票结合网络投票方式召开公司2018年度股东大会。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2016-016滨化集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 2月 24日下午 2:00在公司办公楼 712会议室召开了公司第三届监事会第五次会议，会议应出席监事 7人，实际出席监事 7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》,并同意提交年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》,并同意提交年度股东大会审议。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》等规定，公司监事会对公司2015年年度报告进行了认真审核，认为：
定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。
2、公司 2015年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
滨化集团股份有限公司监事会二○一六年二月二十五日 2
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-108
泰瑞机器股份有限公司
关于转让巴西泰瑞机械设备贸易有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泰瑞贸易（国际）有限公司（以下简称“泰瑞香港”）将持有的 Tederic do BrazilComércio deMáquinas e EquipamentosLtda.（巴西泰瑞机械设备贸易有限公司，以下简称“联营巴西公司”）40%股权以 45.80万巴西雷亚尔（折合人民币 75.64万元）的价格转让给LICHUNCHENG。本次交易完成后，公司不再持有联营巴西公司股权。
（2）本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
（3）本次交易已经公司2019年12月24日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
公司全资子公司泰瑞香港将持有的联营巴西公司40%股权以45.80万巴西雷亚尔（折合人民币75.64万元）的价格转让给LICHUNCHENG。交易价格以2019年 11月联营巴西公司净资产为依据，经双方协商后确定。联营巴西公司，公司初始投资成本198.59万元人民币，截至2019年11月30日，公司长期股权投资账面价值23.75万元人民币，股权转让预计产生投资收益51.89万元人民币。
二、交易对方的基本情况
自然人 LICHUNCHENG，女，拥有巴西永久居留权，巴西身份证号 RNE n.V490***，住所：巴西圣保罗，持有联营巴西公司60%股权，与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司全资子公司泰瑞香港持有的联营巴西公司40%股权。
1、成立日期：2016年8月
2、注册地：巴西圣保罗
3、营业范围：注塑机及其配件的销售及维护
4、注册资本：75万美元
5、股权结构：泰瑞香港出资 35万美元，占注册资本的40%；LICHUN CHENG出资40万美元，占注册资本的60%。
6、财务情况（单位：万元人民币）
||||
|-|-|-|
||2018.12.31/2018 年度（经审计）|2019.11.30/2019 年 1-11月（未经审计）|
|总资产|1,063.17|745.44|
|净资产|84.59|59.38|
|营业收入|1,283.40|141.24|
|净利润|-223.76|-25.21|

四、出售股权的其他安排
截至 2019年 11月 30日，联营巴西公司尚欠公司 688.04万元人民币货款。
经协商确定，联营巴西公司将应收账款—终端客户 350.89万元、存货—整机库存 153.64万元、固定资产—车辆及办公设备 35.13万元，合计 539.66万元转让给巴西新设的控股公司 TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINASLTDA（以下简称“巴西控股公司”，公告编号：2019-100），用于抵减应付公司货款。
上述债权转让实施完毕后，公司应收联营巴西公司应收账款余额为 148.38万元，扣减已计提的坏账准备 14.84万元，公司预计补提坏账准备 133.54万元，并将该剩余应收账款予以核销处理。
五、交易目的和对公司的影响
1、巴西控股公司成立后，公司以控股形式运营海外巴西营销服务中心，股
权、业务层面均与联营巴西公司实施新老划断。基于上述考虑，公司将泰瑞香港
持有的40%联营巴西公司股权转让给 LICHUNCHENG，转让完成后，泰瑞香港将不再持有联营巴西公司股权。
2、股权转让事项预计产生投资收益 51.89万元人民币，债权转让事项预计产生坏账损失 133.54万元人民币，合计预计减少公司 2019年度利润总额 81.65万元人民币，对公司 2019年度经营情况不构成重大影响。（以上数据仅为财务部门初步核算，具体以经审计后的2019年度审计报告为准）
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会