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证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-008深圳市同益实业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2017年 2月 13日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2017年2月20日以通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
修订后的《深圳市同益实业股份有限公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容于2017年2月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将同时提请股东大会授权公司董事会办理公司变更登记相关手续。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》；
为确保董事会的正常运作，经公司第二届董事会提名委员会审议并提名，董
事会同意提名陈佐兴先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并在股东大会审议通过后同时担任董事会战略委员会委员。任期至本届董事会届满之日止。
董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2017年 2月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》；
《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》具体内容于 2017年 2月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2017年 2月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
公司董事会决定聘任彭雪女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
彭雪女士联系方式：
电话：0755－21638277
传真：0755－27780676
邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com
联系地址：深圳市宝安中心区荣超滨海大厦B座0301、0302、0303、0305、0306、0310、1106（办公场所）。
（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司经营发展需要，为保证公司及子公司经营活动中融资业务正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币11亿元（或等值外币），授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等，适用期限为2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至重新核定综合授信额度之日止，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司及子公司与借款银行协商确定，并授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》；
《关于为子公司提供担保的公告》具体内容于 2017年 2月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2017年 2月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（七）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任 2016年度审计机构的议案》；
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是公司首次发行上市的审计机构，该团队的工作及专业能力得到公司认可，董事会同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2016年度财务审计机构，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于聘任 2016年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2017年 2月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（八）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》具体内容于 2017年 2月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经公司全体董事签字的《第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事关于聘任2016年度审计机构的事前认可意见》；
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二○一七年二月二十日
附件：简历
陈佐兴，中国国籍，1970年出生，初中学历。曾任职于香港东江贸易有限公司深圳代表处、深圳市永益祥贸易有限公司、深圳市汇同创贸易有限公司等；2002年12月至2012年10月，任深圳市同益实业有限公司第六事业部总监；2012年10月30日改制至今，担任本公司副总经理。
陈佐兴先生持有本公司股票共1,939,270股，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；其作为公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭雪，中国国籍，1990年出生，本科学历，双学士学位。曾任广东超华科技股份有限公司证券事务代表，并已于2014年7月取得董事会秘书资格证书。
彭雪女士未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；
与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-242
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2017年第二十次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二十次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2017年9月22日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2017年 9月 21日～9月 22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月21日下午15:00至2017年9月22日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017年9月15日；
（七）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
审议《关于子公司为公司融资10.5亿元提供担保变更委托方的议案》；
上述议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）披露情况：上述提案详见2017年9月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于子公司为公司融资 10.5亿元提供担保变更委托方的议案》|√|

四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效
持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2017年9月22日上午9︰00—11︰30，下午13︰00—14︰20。
（三）登记地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
（四）联系方式：
联系人：江信建、张龙
联系电话：0591-88089227，021-80328607
传真：0591-86276958，021-80328600
（五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 21日下午15:00，结束时间为2017年9月22日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第九届董事局第十五次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一七年九月七日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2017年第二十次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|授权意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|赞成|反对|弃权|
|1.00|《关于子公司为公司融资 10.5 亿元提供担保变更委托方的议案》|√||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—07广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年2月11日召开2014年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期及时间：2014年2月11日（星期二）上午10∶30时开始，会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2014年1月28日
二、会议审议事项
1、审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2、审议《关于设立子公司暨对外投资的议案》。
三、出席人员
1、截止2014年1月28日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
4、会议登记日：2014年1月29日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。
5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人：邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司
办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一四年一月十三日
附件一：
回 执
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2014年2月11日（星期二）上午10：30举行的2014年第二次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量：
签署日期：2014年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二：
授权委托书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2014年2月11日（星期二）上午10：30举行的2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票指示|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案||||
|2|关于设立子公司暨对外投资的议案||||
|说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。|||||

委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
成都深冷液化设备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《成都深冷液化设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们作为成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第二十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期将届满，应进行换届选举，我们认为非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定和公司需要，合法、有效，没有损害股东的利益。
经过对谢乐敏先生、文向南先生、程源女士、张建华先生、崔治祥先生、陈永先生 6名非独立董事候选人的教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为上述非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，未发现不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。
因此，我们一致同意上述非独立董事候选人的提名，同意提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期将届满，应进行换届选举，我们认为非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定和公司需要，合法、有效，没有损害股东的利益。
经过对于波先生、魏东先生、徐绍建先生 3名独立董事候选人的教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为上述独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，其中徐绍建先生为会计专业人士。未发现有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司独立董事应有的独立性、资格和能力。
截至目前，独立董事候选人于波先生已经取得独立董事资格证书，魏东先生、徐绍建先生尚未取得独立董事资格证书，魏东先生、徐绍建先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定。
我们一致同意上述独立董事候选人的提名，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
3、关于公司第三届董事、监事薪酬津贴方案的独立意见
经审核，我们认为：公司第三届董事、监事薪酬津贴案是充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营，有利于公司长远健康的发展，薪酬方案合理有效。我们一致同意提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《成都深冷液化设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事(签字):
冯良荣 何斌 梁光术
金科地产集团股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-004号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。
二、会议召集、召开情况
公司于2016年1月20日(周三)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2016年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为2016年1月20日14：30至16：00，网络投票时间为2016年1月19日至1月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 20日9：30至11：30,13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年1月19日15：00至2016年1月20日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事会主席黄红云先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
东及股东代理人共15名，共代表股份1,284,696,233股，占公司总股份的29.69%；
通过网络投票股东24名，代表股份574,000股，占公司总股份的0.01%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表决情况：同意：1,284,858,233股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：328,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03%;弃权：83,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
（二）审议通过《关于公司非公开发行债券方案的议案》
1、发行规模
表决情况：同意：1,284,858,233股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：328,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03%;弃权：83,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
2、债券期限
表决情况：同意：1,284,858,233股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：328,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03%;弃权：83,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.1%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
3、债券利率及确定方式
表决情况：同意：1,284,858,233股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：328,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03%;弃权：83,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.1%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
表决情况：同意：1,284,858,233股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：328,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03%;弃权：83,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.1%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
5、募集资金用途
表决情况：同意：1,284,858,233股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：328,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03%;弃权：83,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.1%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
6、担保人及担保方式
表决情况：同意：1,284,858,233股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：328,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03%;弃权：83,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.1%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
7、赎回条款或回售条款
表决情况：同意：1,284,858,233股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：328,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03%;弃权：83,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.1%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
8、偿债保障措施
表决情况：同意：1,284,858,233股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：328,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03%;弃权：83,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.1%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
9、决议的有效期
表决情况：同意：1,284,858,233股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：328,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03%;弃权：83,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.1%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意：1,284,858,233股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：318,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：93,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意：1,284,872,333股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.97%；反对：314,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权:83,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师
3、结论性意见：公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-024广东威创视讯科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 17日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届监事会第十五次会议，会议通知已于 2016年 2月 15日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议通过以下决议：
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司财务费用和提高公司募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
监事会
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-022中国中期投资股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易、质押式回购交易到期购回以及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日接到控股股东中期集团有限公司（以下简称“中期集团”）的通知，获悉中期集团将其持有的部分中国中期股份进行股票质押式回购交易以及股票质押式回购交易到期购回交易业务及股东股份补充质押业务。具体事项如下：
一、股东进行股票质押式回购交易的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|回购交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中期集团有限公司|第一大股东|23,923,500|2018.10.11|2019.10.11|安信证券股份有限公司|35.67%|偿还债务|

二、公司股份质押式回购交易到期购回交易的情况
1.中期集团于 2016年 8月 26日将其持有的本公司无限售条件流通股 6,083,169股（公司 2017年 7月 7日实施资本公积金每 10股转增 5股后为 9,124,753股），质押给中国国际金融股份有限公司进行质押式回购交易，初始交易日为 2016年 8月 26日，回购交易日为 2017年 8月 25日，2017年
上述股份的购回交易日为 2018年 8月 24日，此后，中期集团对该部分股份补充质押了 1,949,283股，2018年 8月 24日中期集团对上述股份办理了股票质押回购延期购回业务，约定购回交易日期为 2018年 10月 12日。该项股票质押式回购交易中期集团已于 2018年 10月 12日全部购回 11,074,036股，并办理了相关解押手续。
三、股东股份补充质押的情况
中期集团将其持有的本公司无限售条件流通股1,910,000股，占本公司总股本的0.55%，质押给中国国际金融股份有限公司进行质押式回购交易，本次股票质押是为2017年10月18日办理的股票质押式回购交易的补充质押（公告编号：2017-015）,本次补充质押不涉及新增融资安排，补充质押股份的购回交易日为2018年10月17日。
四、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，中期集团共持有公司无限售流通股 67,077,600股，占公司总股本的19.44%。其中处于质押状态的本公司股份共计 36,907,536股，占其所持股份比例55.02%，占公司总股本的10.70%。
五、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2017-006南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年1月19日在公司会议室以现场通讯方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长刘军胜先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已经于2017年1月14日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币6,000万元变更为8,000万元，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股，现拟将注册资本变更为8,000万元。
表决结果：同意7票；反对0票，弃权0票
本议案还需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于变更公司类型的议案》
根据深圳证券交易所出具的《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司人民币普通股在创业板上市的通知》（深圳上[2016]986号），公司首次公开发行的 2,000万股人民币普通股股票已于2016年12月29日在深圳交易所创业板上市交易，现拟将公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”
表决结果：同意7票；反对0票，弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
根据深圳证券交易所出具的《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司人民币普通股在创业板上市的通知》（深圳上[2016]986号），公司首次公开发行的2,000万股人民币普通股股票已于2016年12月29日在深圳交易所创业板上市交易。
现拟对原《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订后作为新的《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》启用，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续，包括注册资本、公司类型、公司章程修改等。
表决结果：同意7票；反对0票，弃权0票。
修订后的《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于调整募投项目投入金额的议案》
公司于 2016年 12月 29日完成首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金总额为人民币197,200,000.00万元，扣除发行费用人民币21,367,800.00万元后，公司募集资金净额为人民币175,832,200.00万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月26日对公司首次公开发行股票的资金情况进行了审验，并出具了“《验资报告》（[2016]4801号）”
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于授权公司法定代表人签订募集资金三方监管协议的
议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于修订<南京奥联汽车电子电器股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
修订后的《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、备查文件
1、《南京奥联汽车电子电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2、《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程（2017年1月）》
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-051
宁夏银星能源股份有限公司关于向中铝财务
有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●交易内容：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）向中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）申请流动资金借款
2,900万元，用于公司生产经营周转。
●关联人回避事宜：公司第六届董事会第十三次临时审议通过了该项关联交易议案，出席会议的关联董事均回避表决，独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
一、关联交易概述
1.公司拟向中铝财务公司申请流动资金借款 2,900万元，目的是用于公司生产经营周转。期限拟定为 12个月以内，借款利率为中国人民银行公布的同期借款基准利率。
2.关联关系的说明：
中铝财务公司属本公司实际控制人中国铝业公司的全资子公司，为本公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3.该事项已取得独立董事事前认可和独立董事意见，并经第六届董事会第十三次临时会议审议通过。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
中铝财务公司法定代表人为刘才明先生，注册资本 15亿元，经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。注册地址：北京市海淀区西直门北大街 62号 7层。
截至 2015年 12月 31日，经审计中铝财务公司总资产 224.18亿元，所有者权益 19.01亿元，实现的营业收入 30,538.74万元，净利润 17,079.86万元。
截至 2016年 3月 31日，中铝财务公司总资产 141.15亿元，所有者权益 19.44亿元，实现的营业收入 8020.09万元，净利润 4323.79万元（未经审计）。
三、关联交易主要内容
公司拟向中铝财务公司申请流动资金借款 2,900万元，目的是用于公司生产经营周转。期限拟定为 12个月以内，借款利率为中国人民银行公布的同期借款基准利率，该交易构成关联交易。
四、本次交易对上市公司的影响
中铝财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。中铝财务公司为公司及附属子公司办理上述相关金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易经公司独立董事事前认可，于2016年4月26日召开的第六届董事会第十三次临时会议审议了上述议案，并发表以下事前认可及独立董事意见：
（一）公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。
（二）中铝财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及附属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
（三）公司向中铝财务公司申请流动资金借款的事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十三次临时会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见；
（三）第六届监事会第七次临时会议决议。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2016年 4月 26日
金轮蓝海股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则》（中国证监会公告〔2018〕29号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关规定，金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，于2019年1月7日召开的第四届董事会2019年第一次董事会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原条款||修订后条款|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。||第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必须。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。||
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。||第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因，收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公||

||
|-|
|司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。公司因第二十三条第（五）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|

除上述条款修改外，公司章程其他条款不变。
金轮蓝海股份有限公司2018年1月7日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-086
联化科技股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2017年 9月 15日（星期五）15时
网络投票时间为：2017年 9月 14日—2017年 9月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 15日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 9月 14日 15:00至 2017年 9月 15日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年 9月 7日
7、出席对象：
（1）截止 2017年 9月 7日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118号总商会大厦 17楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的议案》上述议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司 2017年 8月 30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案 1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的议案》|√|

四、现场会议登记事项
1、登记方式：
1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 9月 8日 16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
2、现场会议登记时间：
2017年 9月 8日9:00－11:00，14:00－16:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区劳动北路 118号总商会大厦 17楼联化科技证券部。
4、会议联系方式
联系人：任安立、戴依依
联系电话：0576-84289160传真：0576-84289161
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118号总商会大厦 17楼
邮 编：318020
5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、授权委托书（详见附件二）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 9月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 9月 15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的议案》|√||||

委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2019-030山东民和牧业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东孙希民先生通知，获悉其持有的部分公司股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解质占其所持股份比例|质押用途|
|孙希民|是|1808万|2017.5.24|2019.5.23|万向信托有限公司|19.17%|融资|
|孙希民|是|2083万|2017.9.19|2019.5.23|万向信托有限公司|22.09%|融资|

因公司偿还向股东的借款，股东偿还融资，所以股份质押解除。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，孙希民先生持有公司股份9,431万股，占公司总股本的31.22%；本次股份解除质押后，孙希民先生所持公司股份中仍处于质押状态的公司股份为0股，占其所持公司股份的0%，占公司总股本的0%。
三、备查文件
解除证券质押登记通知。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十八日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2014－41
民生控股股份有限公司
关于进行短期理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升公司资金使用效率，增加资金收益，民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于进行短期理财的议案》，同意公司进行短期理财，总金额不超过 6亿元。详细情况如下：
一、短期理财事项概括
1、短期理财的目的
自公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》以来，公司严格按照《证券投资管理办法》的规定，在股东大会授权的资金范围内，使用公司自有资金进行短期理财，2014年1-9月公司短期理财收益合计约1617.27万元，总体收益良好。
一年来，公司内部管理不断完善，人员专业性进一步加强，风险把控能力逐渐提高，运作逐步成熟。因此，公司拟继续使用自有资金开展理财业务，提高资金使用效率，增加公司收益。
3、资金来源：全部为公司自有资金。
4、投资期限：自股东大会审议通过后一年。
5、实施方式：由公司管理层在上述额度内具体组织实施,期限自股东大会通过之日起 1年内有效。
6、资金投向：短期理财投资品种为银行理财产品、货币市场基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、股票，以及公司董事会认可的投资理财产品。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：公司拟投资对象主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
2、风险控制措施
（1）公司制订了《证券投资管理办法》，明确了公司投资理财的决策、执行和控制程序，规定了公司投资理财的管理规范和流程，为公司理财提供了制度保证。
（2）公司资产财务部、投资管理部、风险控制部等职能部门专门成立投资理财工作小组负责投资决策、投资执行、投资风险控制工作。投资管理部负责投资产品信息搜集、投资产品信息筛选、确定投资产品池，并对拟投资产品进行市场调研或尽职调查，作深入的分析后拟定投资建议书；投资理财小组负责组织人员对投资部提出的投资建议进行投资评估并做出投资决策；投资管理部、资产财务部负责具体的投资执行工作，执行过程中必须做到单岗双人、相互制衡；资产
财务部负责与银行、基金公司、证券公司之间的资金划转，公司从基金公司买卖的产品通过银行结算凭证、银行与公司对账单、基金公司交易确认单确认，公司从证券公司买卖的产品通过资金交割单、交易系统的资金流水清单确认；风险控制部负责投资理财的风险控制工作，委派专人定期和不定期的查询投资账户，与客户和账户机构进行沟通、交流，监控账户资产变化，及时向投资理财小组和董事会汇报。
投资理财小组、董事会根据风险控制部的跟踪报告，及时督促投资部调整投资策略，控制风险。
资金投向的确定：严格筛选投资对象，根据公司资产规模、资金情况，在严格风险控制前提下审慎进行短期理财的投资活动，确保投资合规、风险可控、收益良好。
公司将加强市场的分析和调研，及时分析和跟踪理财进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）董事会审计与风险控制委员会对短期理财资金使用情况进行检查。必要时由二名独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构对短期理财资金运用情况进行专项审计。
（4）监事会可以对短期理财资金使用情况进行不定期督察。
（5）聘请具有证券业务资格的会计师事务所对短期理财资金使用情况进行年度专项审计，并出具专项审计报告。
（6）在定期报告中，对短期理财事项及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。
四、需履行审批的程序
按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，《关于进行短期理财的议案》经公司董事会审议批准后需提交股东大会审议批准。
五、利用闲置资金进行短期理财对公司的影响
公司经营情况正常，财务状况良好，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的中低风险理财品种，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率。有的投资品种可能会因市场波动对公司的损益产生一定影响，公司通过完善相关投资制度，明确投资理财管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，强化投资责任，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。
六、具体运作的部门及责任人
公司成立了理财工作小组负责组织、实施短期理财，由公司总裁任组长，公司资产财务部、投资管理部等职能部门负责具体工作。
七、独立董事关于短期理财的独立意见
（一）《关于进行短期理财的议案》已提交公司董事会审议，尚需提交股东大会审议，决策程序符合公司章程、《信息披露业务备忘录第 25号--证券投资》相关规定。
（二）公司已经制订了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、决策、执行和控制等方面进行了详细规定，内控程序较为健全，能够有效降低风险。
（三）公司目前经营情况正常，财务状况良好，开展上述业务不会对公司正常业务产生重大不利影响。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一四年十月三十日