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证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2019-032河北福成五丰食品股份有限公司
关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易事项经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过。近日，公司与控股股东福成投资集团有限公司（以下简称“乙方”）签署了《非国有产权交易合同》，协议主要内容如下：
一、转让标的
1.1甲方将河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛养殖分公司权益及 24,877.54万元债权、河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司权益及13,673.51万元债权、福成澳大利亚投资控股有限公司100%股权转让给乙方。
1.2转让标的已经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估，并出具了以 2018年 8月 31日为评估基准日的《资产评估报告》；甲方确认，转让标的不存在《资产评估报告》中未予披露或遗漏的、可能影响评估结果，或对转让标的及其价值产生重大不利影响的任何事项；甲乙双方在转让标的《资产评估报告》评估结果的基础上达成本合同各项条款。
二、产权转让价款及支付
2.1转让价格
根据公开交易结果：（1）甲方将本合同项下转让标的河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛养殖分公司权益及24,877.54万元债权、河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司权益及13,673.51万元债权，以人民币（大写）叁亿肆仟陆佰叁拾壹万陆仟贰佰元整【即：人民币（小写） 34,631.62万元】（以下简称“转让价款”）转让给乙方。乙方按照甲方和北交所的要求支付的
2,500万元人民币保证金，折抵为转让价款的一部分。
（2）甲方将本合同项下转让标的福成澳大利亚投资控股有限公司的100%股权，以人民币（大写）贰亿玖仟伍佰贰拾壹万玖仟伍佰元整【即：人民币（小写） 29,521.95万元】（以下简称“转让价款”）转让给乙方。乙方按照甲方和北交所的要求支付的2,000万元保证金，折抵为转让价款的一部分。
2.2转让价款支付方式
乙方采用分期付款方式，将转让价款中的 20%（含保证金），在本合同生效后五日内汇入北交所指定结算账户；剩余价款应按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息在本合同生效后 24个月内一并付清。
三、产权转让的审批及交割
3.1本次转让依法应报审批机构审批的，甲、乙双方应履行或协助履行向审批机关申报的义务，并尽最大努力，配合处理任何审批机关提出的合理要求和质询，以获得审批机关对本合同及其项下产权交易的批准。
3.2本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证后三十个工作日内，甲方应当办理交接转让标的的相关手续，乙方应给予必要的协助与配合。
四、合同生效条件
本合同自甲乙双方盖章且法定代表人或授权代表签字或盖章之日起生效。
五、违约责任
5.1本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，应按照本合同转让价款的 10%（百分之十）向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
5.2乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之五计算。逾期付款超过 30日，甲方有权解除合同，要求乙方按照本合同转让价款的 10%（百分之十）承担违约责任，并要求乙方承担甲方及标的企业因此造成的损失。
解除本合同，并要求甲方按照本合同转让价款的 10%（百分之十）向乙方支付违约金。
5.4标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的企业可能造成重大不利影响，或可能影响产权转让价格的，乙方有权解除合同，并要求甲方按照本合同转让价款的 10%（百分之十）承担违约责任。
乙方不解除合同的，有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上述未披露或遗漏的资产、债务等事项可能导致的标的企业的损失数额中转让标的所对应部分。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2019-120
北京首都开发股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,392,287,053|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.9737|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方
式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次
股东大会由公司董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，王洪斌先生、白涛女士因公务未能现场出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，秘勇先生、王枥新先生因公务未能现场出席；
3、公司董事会秘书王怡先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,391,197,552|99.9217|1,089,501|0.0783|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请股东大会授权经营层发行本次中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,391,197,552|99.9217|1,089,501|0.0783|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司拟发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,391,197,552|99.9217|1,089,501|0.0783|0|0.0000|

4、议案名称：关于提请股东大会授权经营层发行本次超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,391,197,552|99.9217|1,089,501|0.0783|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司拟发行中期票据的议案|32,899,214|96.7945|1,089,501|3.2055|0|0.0000|
|2|关于提请股东大会授权经营层发行本次中期票据的议案|32,899,214|96.7945|1,089,501|3.2055|0|0.0000|
|3|关于公司拟发行超短期融资券的议案|32,899,214|96.7945|1,089,501|3.2055|0|0.0000|

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|4|关于提请股东大会授权经营层发行本次超短期融资券的议案|32,899,214|96.7945|1,089,501|3.2055|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张静、李卓颖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
北京首都开发股份有限公司2019年12月30日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2016-042天地源股份有限公司
为下属子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·
被担保人名称：陕西蓝天御坊置业有限公司
·
本次担保数量：5亿元
·
本次无反担保措施
·
对外担保累计数量：69.084亿元
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截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述：
2016年 8月 18日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于陕西蓝天御坊置业有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案》，同意公司为下属陕西蓝天御坊置业有限公司（以下简称“蓝天御坊公司”）融资提供担保，担保金额为5亿元。
根据公司第八届董事会第四次会议、2015年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过110亿元的额度范围，故该议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
蓝天御坊公司系公司下属控股100%的子公司，成立于2014年，注册资金3亿元，法定代表人为马小峰，经营范围为房屋配套设施的开发、房屋销售代理等。截止2016年6月30日，总资产66,910.13万元，净资产29,792.64万元，负债总额 37,117.49万元，实现净利润-119.72万元。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
三、担保协议的主要内容：
根据经营发展需要，为确保“天地源·悦熙广场”项目的顺利开发建设，公司下属全资子公司蓝天御坊公司向渤海银行西安分行申请不超过 5亿元的项目开发贷款，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%，期限为3年。本次贷款由公司提供连带责任保证担保，以“天地源·悦熙广场”项目土地及在建工程作为抵押。
若土地及在建工程抵押金额不足时，以蓝天御坊公司100%股权质押。
四、董事会意见：
根据经营发展需要，同意公司下属全资子公司蓝天御坊公司向渤海银行西安分行申请不超过 5亿元的项目开发贷款，该笔贷款用于“天地源·悦熙广场”项目的顺利开发建设。本次贷款由公司提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量：
本公司累计对外担保总额为69.084亿元，全部系对下属子公司的担保，截止目前公司无对外担保逾期。
六、备查文件：
公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一六年八月二十日
上海菲林格尔木业股份有限公司 独立董事意见
Shanghai Vohringer Wood Product Co., Ltd Independentdirector’s opinion上海菲林格尔木业股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规、规范性文件以及《上海菲林格尔木业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），和公司独立董事制度等有关规定，作为上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，关于公司第四届董事会第五次会议审议的下述议案发表独立意见如下：
1、关于《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》的独立意见
（1）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
（2）关于对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年12月31日的其他任何形式的对外担保情况。
2、关于《关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
我们一致同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
3、关于《关于续聘2018年年度会计审议机构的议案》
（1）立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的职业队伍，符合为公司提供审计工作服务的相关规定要求。
（2）本次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构程序符
上海菲林格尔木业股份有限公司 独立董事意见
Shanghai Vohringer Wood Product Co., Ltd Independentdirector’s opinion合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（3）同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构。
4、关于《关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案》
公司在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下，有效利用短期闲置的自有资金投资金融产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意授权额度为单笔2.6亿元以下，同时累计最高余额不超过上述规定为限，可以滚动购买。授权的有效期为该次股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会审议通过新的授权为止。
我们一致同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
5、关于《关于公司2018年年度日常关联交易预计的议案》
公司2017年7-12月存在的关联交易，以及公司2018年预计的关联交易,价格均按照公允的市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律法规和《公司章程》规定，交易合理、定价公平，遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
我们一致同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
6、关于《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》经核查，我们认为：公司本次变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金履行了必要程序，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金可提高公司募集资金的使用效率，有助于公司中长期发展规划的执行，符合公司及全体股东的共同利益。
我们一致同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
上海菲林格尔木业股份有限公司 独立董事意见
Shanghai Vohringer Wood Product Co., Ltd Independentdirector’s opinion7、关于《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意公司本次会计政策变更。
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2017-064宁波拓普集团股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、首次公开发行募集资金临时补充流动资金及归还情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 29日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。
获得董事会授权后，公司实际使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为9000万元。2017年4月27日、5月23日、6月12日，公司分别将上述用于临时补充流动资金中的1000万元、1500万元、3000万元人民币提前归还至募集资金专用账户并及时予以公告。
2017年 9月 25日，公司将上述用于临时补充流动资金中的 1500万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。在此期间，公司对用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。
截至公告日，公司已累计归还首次公开发行募集资金用于临时补充流动资金的金额为 7000万元（含本次），其余用于临时补充流动资金的 2000万元募集资金将在到期日之前归还。
二、非公开发行股票募集资金临时补充流动资金及归还情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]102号文核准，公司非公开发行股票 78,477,758股，每股发行价格为 30.52元。募集资金总额为 2,395,141,174.16元，扣除发行费用 34,712,005.07元后，募集资金净额为
2,360,429,169.09元。2017年 5月 9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10536号）。2017年 5月 24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的股权登记及股份限售手续。
公司完成本次非公开发行股票后，计划根据募投项目的推进逐步投入资金，做到规范管理，合理运用。但因本次所募资金金额巨大，且募投项目的资金投放存在一定的时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。
为了最大限度地提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司于2017年5月26日召开第二届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 150,000万元的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至公司募集资金专用账户。
获得董事会授权后，公司于当日实际使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为100,000万元。
2017年 7月 14日，公司将上述用于临时补充流动资金中的 60,000万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。在此期间，公司对用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。
截至公告日，公司已累计归还非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金的金额为人民币60,000万元，其余用于临时补充流动资金的40,000万元募集资金将在到期日之前归还。
三、公司合计使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况（汇总）综上所述，公司实际使用暂时闲置的募集资金（即包括首次公开发行的募集资金、非公开发行的募集资金两部分）临时补充流动资金的金额合计为109,000万元。截至公告日，公司已累计归还募集资金 67,000万元，其余用于临时补充流动资金的 42,000万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2017年9月26日
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2015-014
上海梅林正广和股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第一次会议于2015
年2月27日以书面或电子邮件形式通知全体监事，并于2015年3月6日下午在天平宾馆会议室召开。会议应到监事2名，实到监事2名，会
议由监事邵黎明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分审议通过了如
下决议：
会议选举邵黎明先生为公司第七届监事会监事长，任期三年；
赞成 2票、弃权 0票、反对 0票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会 2015年 3月 7日个人简历
邵黎明，男，43岁，研究生，高级经济师，中共党员。曾任光明食品(集团)有限公司战略研究室副主任、主任。现任光明食品(集团)有限公司董事会秘书。
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2019-050浙江东尼电子股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订公司章程公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。
2019年 10月 16日，公司非公开发行股票新增股份 14,159,291股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据公司 2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会结合本次非公开发行的发行情况，对《公司章程》进行修订，并由公司董事会指定专员办理工商变更登记等手续。
具体修订如下：
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|原《公司章程》内容|修改后的《公司章程》内容|
|第五条 公司的注册资本为人民币 19,995.136万元。|第五条 公司的注册资本为人民币 214,110,651元。|
|第十八条 公司股份总数为 19,995.136 万股，均为普通股。|第十八条 公司股份总数为 214,110,651 股，均为普通股。|

公司章程其他条款不变。
审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，公司注册资本的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子公司章程》。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2019年10月25日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临 2015-008证券代码：113006 证券简称：深燃转债
深圳燃气第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2015年3月26日上午11:00在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第7会议室以现场方式召开。会议召集人为监事会主席赵守日先生。会议应到董事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席赵守日先生主持。会议逐项审议通过以下议案：
一、监事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》。
二、监事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2014年年度报告及其摘要》。
监事会对公司2014年年度报告的编制过程提出如下书面审核意见：
（一）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司2014年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。
三、监事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2014年度经审计的财务报告》。
四、监事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。
五、监事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会对公司非公开发行 A股股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况提出如下审核意见：
公司严格遵照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，符合公司募集资金使用管理办法，对非公开发行 A股股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金分别进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金实际投入项目和对外披露情况一致。
六、监事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2014年度内部控制评价报告》。
监事会认真审阅了公司出具的《公司2014年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。
七、监事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2014年度内部控制审计报告》。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司监事会
新时代证券股份有限公司
关于上海龙宇燃油股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
专项核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“龙宇燃油”或“公司”） 2016年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对龙宇燃油使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
2016年 7月 5日，公司收到中国证监会《关于核准上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]920号），核准公司非公开发行不超过 239,932,922股新股。公司于 2016年 9月 26日完成本次发行，本次发行人民币普通股（A股）数量为 239,114,597股，发行价格为 14.66元/股，募集资金总额为 3,505,419,992.02元，扣除承销费等本次发行的相关费用，实际募集资金净额为 3,436,034,356.15元。2016年 9月 19日，主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了查验，并于 2016年 9月 20日出具了《上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行 A股股票验资报告》（信会师报字[2016]第 211733号）。公司募集资金计划用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心。
二、非公开发行募集资金投资项目的先期投入置换及募集资金使用情况
《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 30,000.00万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律法规的要求，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意募集资金置换预先投入自筹资金的意见。
截至 2017年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资款项共计 30,000.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序 号|项目名称|募集资金承诺投资总额|累计置换实际投资总额|累计置换实际投资总额与募集资金承诺投资总额差异|
|1|收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心|350,542.00|30,000.00|320,542.00|
|合 计||350,542.00|30,000.00|320,542.00|

截至 2018年 5月31日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|募集资金净额|3,436,034,356.15|
|减：累计使用金额|1,050,938,627.02|
|减：补充流动资金|400,000,000.00|
|加：专户利息收入|139,728,338.48|
|减：银行手续费|6,520.40|
|募集资金余额|2,124,817,547.21|

三、本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
鉴于金汉王云计算运营中心陆续进入设备安装阶段，部分募集资金预计在未来一段时间内暂时闲置，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益的最大化，公司在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将非公开发行募集资金 35,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。
本次暂时补充流动资金主要用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资
金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。公司本次使用募集资金暂时补充
流动资金不用于高风险投资业务，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、公司使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情况
2018年 6月 8日公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。同日，公司独立董事发表独立意见，明确同意本次使用闲置募集资金 35,000万元暂时补充流动资金。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：龙宇燃油本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规的相关规定。基于以上意见，保荐机构同意龙宇燃油本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015-038债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于召开重大资产重组事项投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2015年 7月 2日（星期四）上午 9:30-10:30●说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
●说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目
因广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"本公司")正在筹划重大事项，经本公司申请，本公司股票已于 2015年 3月 19日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对本公司构成了重大资产重组，本公司已于 2015年 4月 2日发布重大资产重组停牌公告。
2015年 7月 2日召开投资者说明会，就本次重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时公司将针对正在开展的重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2015年 7月 2日（星期四）上午 9:30-10:302、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台
网址为：http://sns.sseinfo.com
三、出席说明会的人员
公司董事长莫仕文先生、财务总监林巧明先生、董事会秘书钟济祥先生及中介机构代表。
四、投资者参加方式：
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。
2、为提高会议效率，公司欢迎各投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：钟济祥、刘欣欣
3、传真：0758-2239449
4、邮箱：sl@starlake.com.cn
六、其他事项
本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014－032债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年5月23日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式，向监事、高管人员发出第四届监事会第二十三次会议的通知和资料。2014年5月28日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、 7票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于为枣临铁路有限责任公司提供保证担保的议案》。
二、 7票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
上述第一项议案须提请股东大会审议。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会二○一四年五月二十九日
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2017-034三江购物俱乐部股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年10月23日下午13:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、 关于审议《公司2017年第三季度报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（内容详见同日上海证券交易所网站公告）
二、 关于审议《公司董事会换届选举》的议案
由于公司第三届董事会至2017年11月10日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经第三届董事会提名委员会考察评议，提出公司第四届董事会董事候选人参考名单如下：
董事候选人：陈念慈、王露、郑庆军、泮霄波、徐潘华、王曦若
独立董事候选人：章勇敏、吴建依、董望
独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
董事、独立董事候选人简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
三、 关于审议《独立董事津贴》的议案
公司的各位独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》及其它法律、法规的相关规定，现提议公司第四届董事会独立董事的津贴标准为：人民币6万元/每人/年（含税）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联独立董事章勇敏回避表决。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
四、 关于审议《追加2017年度日常关联交易计划》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票（内容详见同日上海证券交易所网站公告）
关联董事陈念慈先生、严谨女士、徐潘华先生、王曦若女士回避表决该议案。
五、 关于审议《增加部分募投项目实施主体》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（内容详见同日上海证券交易所网站公告）
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
六、 关于审议《修改公司章程》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（内容详见同日上海证券交易所网站公告）
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
七、 关于审议《延长非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
关联董事陈念慈先生、严谨女士、徐潘华先生、王曦若女士回避表决该议案。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
八、 关于审议《提请召开2017年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（内容详见同日上海证券交易所网站公告）
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2017年10月24日
附董事、独立董事候选人简历：
陈念慈先生，中国国籍，1951年11月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长、上海和安投资管理有限公司执行董事。
王露先生，中国国籍，1980年 9月出生，本科学历。曾任夏新电子区域办事处经理，总部华南大区经理，上海分公司销售总监；库巴科技华东区总经理，库巴科技副总裁分管采销运营中心；国美在线副总裁分管自营百货业务，虚拟业务，健康医疗业务及团购大客户中心；三江购物高级顾问、副总裁；现任三江购物董事、总裁。
郑庆军先生，中国国籍，1970年10月出生，本科学历。曾任中学教师、副校长多年，历任三江购物门店店长、区域总经理、人力资源副总监；现任三江购物人力资源兼行政总监。
泮霄波女士，中国国籍，1973年 7月出生，本科学历。曾任三江购物总裁办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董事长办公室主任。
徐潘华先生，中国国籍，1978年2月出生，研究生学历，中国注册会计师，美国特许金融分析师（CFA），2000年毕业于上海交通大学通信工程系，获工学学士学位，2010年毕业于美国 Emory大学商学院，获工商管理硕士学位。曾先后担任德勤会计师事务所助理审计师、诺基亚西门子网络工程师和高级工程师、美国罗仕证券高级研究经理。2012年加入阿里巴巴，担任战略投资部投资经理、高级投资经理，现任战略投资部投资总监、三江购物董事。
王曦若女士，中国国籍，1967年 5月出生，研究生学历，北京航空航天大学计算机系硕士，国防科技大学计算机系学士。曾任B2B首席产品官、共享业务事业部&商家业务事业部总裁、天猫产品技术负责人，天猫创始团队成员，曾负责淘宝天猫电商平台的创建，双十一的核心负责人之一。加入阿里巴巴前，曾任
甲骨文公司（Oracle）的R&D的核心负责人。2008年加入阿里巴巴，现任阿里巴巴集团副总裁、三江购物董事。
章勇敏先生，中国国籍，1967年10月出生，美国芝加哥大学博士学位。曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、在纽约州立大学石溪分校任教、美国摩根大通首席研究员与美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师，现担任宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任、三江购物独立董事。
董望先生，中国国籍，1984年12月出生，厦门大学会计学博士，注册会计师非执业会员，国际内部审计师。现为浙江大学管理学院财务与会计学系副教授，硕士生导师，兼任中国政府审计研究中心研究员，上海海典软件股份有限公司（新三板）独立董事。
吴建依女士，中国国籍，1966年 3月出生，1988年获浙江大学（原杭州大学）法学学士学位；2003年获北京大学法学硕士学位：2006年晋升为教授。曾任宁波大学法学院副院长、宁波热电股份有限公司独立董事。现为宁波大学法学院教授、硕士生导师。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定，我们作为武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度向全体股东每10股派现金红利1元（含税），合计7,131,600元，占当期归属于上市公司股东净利润的7.5991%，低于30%。主要原因是公司扩大主营业务经营规模及业务拓展对资金需求增加，同时保持公司分红政策的连续性和相对稳定性等。公司拟定的2017年利润分配预案是综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特点并结合公司2018年经营计划制定的，符合证券监管部门的相关规定和《公司章程》及公司实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于为股东获取更大价值，保障公司的稳健发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于公司董事、高级管理人员 2017年薪酬及 2018年度薪酬方案的独立意见
公司确认的董事、高级管理人员 2017年薪酬及 2018年薪酬方案符合《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司董事、高级管理人员2017年薪酬及2018年度薪酬方案，并同意将公司董事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，我们认为公司出具的《公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合有关法律、法规及公司《募集资金管理办法》
的相关规定；该报告真实、客观反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放与使用等相关信息及时、真实、准确、完整。我们同意董事会对《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的表决结果。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
五、关于2017年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部、证监会等联合制定的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，现就《2017年度内部控制评价报告》发表如下独立意见：经核查，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度财务报告及内部控制审计机构以来，忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，董事会对《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年度审计机构。
独立董事：张卓奇、李德军、房志武2018年3月23日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2018-051
维维食品饮料股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”或“维维股份”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，本次回购预案经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过，详见公司同日在指定媒体披露的公司《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-050）。根据本次回购方案，拟回购资金总额不低于人民币10，000万元，且不超过人民币33,440万元。按回购资金总额上限33,440万元、回购股份价格不超过人民币 4元/股（含）进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量为 8,360万股，约占公司目前总股本 167,200万股的5%，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占公司总股本的数量为准。本次回购股份用作股权激励计划、注销以减少公司注册资本，具体授权董事会依据有关法律法规决定。
二、对债权人的通知
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司合法债权人均有权于本公告刊登之日起 45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场递交、中国邮政 EMS或传真方式申报债权，具体如下：1、申报期间：2018年 8月 4日至 2018年9月17日
2、申报联系方式：
公司通讯地址和现场接待地址：江苏省徐州市维维大道 300号维维股份董事会办公室，邮政编码：221111
现场申报接待时间：工作日上午 9:00至下午16:00；
联系人：孟召永，联系电话：0516-83398138
传真号码：0516-83394888，邮箱：mengzy@vvgroup.com
3、其它：
（1）以 EMS方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一八年八月四日
横店影视股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票交易规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第一届董事会第十九次会议中《关于公司董事会换届选举的议案》所涉及的提名人资格、董事候选人任职资格以及董事候选人的提名方式和程序等事项进行了认真核查，发表意见如下：
我们认为，公司第二届董事会候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审核，董事候选人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事的职责要求；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证监交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意本次董事候选人的提名，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-018无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划并注销已授予未行权的股票期权、回购注销已授予未解锁的限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将利用自由资金对1名激励对象所持的已授予但尚未解锁的 80万股限制性股票进行回购注销。因上述事项导致公司股份总数由14,896万股变更为14,816万股。公司注册资本由14,896万元人民币变更为 14,816万元人民币。公司就本次变更注册资本事宜修订公司章程有关条款，并提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。具体修订如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|1.06 公司注册资本为 14,896 万元人民币（以下简称“元”）。3.06 公司股份总数为 14,896 万股，均为普通股。|1.06 公司注册资本为 14,816 万元人民币（以下简称“元”）。3.06 公司股份总数为 14,816 万股，均为普通股。|

除上述条款外，其他条款不变。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2018年3月12日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2017－001优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司关于
与控股股东共同对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
（一）2014年5月16日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2013年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司秉原投资控股有限公司设立中原城市发展基金的议案》，同意秉原投资设立中原城市发展基金，基金规模为10亿元，授权由秉原投资发起设立的基金投资决策委员会管理。
基金投资决策委员会负责基金投资项目决策、组织实施项目投资，定期向公司提交投后管理报告及结案报告。上述事项详见公司于2014年5月17日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
（二）2016年2月25日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与控股股东有关基金管理暨共同投资的议案》，同意河南交通投资集团有限公司（以下简称“集团”）将其设立的城市、交通发展基金（基金规模50亿元）委托秉原投资进行管理，并同意集团的城市、交通发展基金可以与公司的中原城市发展基金进行共同对外投资。上述事项详见公司于2016年2月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
（三）本次投资为公司的中原城市发展基金与集团的城市、交通发展基金共同对外投资。秉原投资通过其全资子公司上海秉原股权投资有限公司（以下简称“上海秉原”）向上海昊夏资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海昊夏”）出资人民币9,200万元，投资河南谦晟祥和实业有限公司地产基金项目（以下简称“谦晟地产基金”），资金来源为上海秉原自有资金。集团的城市、交通发展
基金也将向谦晟地产基金投资50,000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次共同对外投资构成关联交易，相应决策程序已于 2016年2月25日召开的公司2016年第一次临时股东大会履行完毕。
（四）根据公司股东大会授权，2017年1月6日，中原城市发展基金第一届投资决策委员会第三十九次会议通过《关于审议河南谦晟祥和实业有限公司地产基金项目的议案》，同意上述投资。
二、投资协议主体的基本情况
1、交易对方基本情况
企业名称：上海昊夏资产管理中心（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地：上海市浦东新区航头镇航南公路999号7幢292室
主要办公地点：郑州市郑东新区商务外环路13号
委派代表：李寅
认购规模：250,050万元
主营业务：实业投资、创业投资、投资管理、资产管理、财务咨询、投资咨询、商务信息咨询。
普通合伙人：上海秉凰股权投资管理有限公司
2、交易对方近三年发展状况
上海昊夏成立于 2014年 7月，截止目前，上海昊夏共投资了三个地产基金项目，累计投资金额为75,500万元，累计实现净利润5,500万元。
3、上海昊夏与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系。
4、交易对方最近一年主要财务指标
截止 2016年 11月 30日，上海昊夏资产总额为 24,741.28万元，净资产24,741.15万元，2016年1-11月份，上海昊夏投资收益为 5,060.58万元，净利润为5,094.63万元，以上数据未经审计。
三、投资标的基本情况
河南谦晟祥和实业有限公司成立于 2013年 12月 19日，注册地址郑州市惠济区南阳路144号附6号，注册资本5,000万元，法定代表人赵永杈，主要从事房地产开发与经营。公司本次投资主要用于河南谦晟祥和实业有限公司所属郑州市惠济区兴隆铺城中村改造项目。
郑州市惠济区兴隆铺城中村改造项目位于郑州市北三环、南阳路、东风路和京广快速路围合区域，配套完善，地理位置优越，区位优势明显，项目预期盈利性较好。
四、出资方式
上海秉原以现金实缴方式向上海昊夏出资，集团由其全资子公司上海秉美股权投资有限公司以现金实缴方式向上海卓美资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海卓美”）出资，上海昊夏和上海卓美共同向郑州市惠济区兴隆铺城中村改造项目出资，公司和集团在同等条件下按照实际出资额享有投资收益。
五、对外投资的风险分析
（一）市场风险：郑州市从 2016年“十一”之后，连续出台了数次楼市调控政策，对未来郑州房地产市场的销量产生一定影响。
风险对策：宏观调控政策出台的目的是抑制房价过快上涨，满足人们正常居住需求。本项目属于城中村改造项目，主要客户群体是基于郑州城市快速发展而产生的刚需人群，具有很强的自主居住需求。秉原投资已加强政策研究，并在项目实施过程中，加强对项目的投资管理，落实各项风险防范措施，保证投资安全。
（二）进度风险：受国家环境保护要求压力，对项目施工进度造成一定影响，可能会造成工期进度延长。
风险对策：项目进行初期，就做好各项防尘准备，以满足环境保护需要；项目股东实力强，管理团队能力较强，能够保障项目正常进展。
六、对外投资对上市公司的影响
公司本次对外投资将待其他机构资金到位后退出，年化投资收益率预计不低于11%（税费前）。公司认为本次投资项目有较好的预期，将产生一定的投资收
益，且投资风险基本可控，对公司持续经营能力将产生积极影响。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2017年1月11日