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证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2019-013福建坤彩材料科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司行政办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|272,546,193|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.2364|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|272,546,193|100|0|0|0|0|

2、 议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|272,546,193|100|0|0|0|0|

3、 议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|272,546,193|100|0|0|0|0|

4、 议案名称：2018年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|272,546,193|100|0|0|0|0|

5、 议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|272,546,193|100|0|0|0|0|

6、 议案名称：2019年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|272,546,193|100|0|0|0|0|

7、 议案名称：关于2019年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|272,546,193|100|0|0|0|0|

8、 议案名称：关于聘请2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|272,546,193|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于审议《2018年年度报告》及其摘要的议案|273,900|100|0|0|0|0|
|2|2018 年度董事会工作报告|273,900|100|0|0|0|0|
|3|2018 年度监事会工作报告|273,900|100|0|0|0|0|
|4|2018 年年度利润分配预案|273,900|100|0|0|0|0|
|5|2018 年度财务决算报|273,900|100|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||告|||||||
|6|2019 年度财务预算方案|273,900|100|0|0|0|0|
|7|关于 2019 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案|273,900|100|0|0|0|0|
|8|关于聘请 2019 年度审计机构的议案|273,900|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：桑健、温定雄
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建坤彩材料科技股份有限公司2019年3月26日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2019-046有研新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于2019年 8月 23日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司继续使用不超过 9亿元的自有资金进行投资理财。具体内容如下：
一、概述
1、投资理财目的
在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平。
2、投资额度
本次拟进行投资理财使用不超过9亿元的自有资金，在此额度内资金可以滚动使用。
3、投资理财方式及理财品种
公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于银行智能存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。
4、投资期限
董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司及子公司自有闲置资金。
6、实施方式
董事会授权公司资财管理部负责具体实施。
二、对公司的影响
公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常经营活动的顺利开展。
三、投资理财的风险控制
公司董事会授权资财管理部门负责投资理财的具体实施工作。公司资财管理部将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审阅公司董事会提交的第七届董事会第十四次会议的有关材料，通过研究讨论，发表一致意见如下：
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过9亿元自有资金进行理财投资，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过 9亿元的自有资金进行理财投资。
五、审议程序
上述额度内的投资理财事项未超出公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，且公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
六、备查文件
1、有研新材第七届董事会第十四次会议决议
2、有研新材独立董事关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
3、有研新材第七届监事会第十次会议决议
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2016-035债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划非公开发行股票事宜，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票已于 2016年 8月 15日起停牌，并于公司股票停牌之日起 10个交易日内（含停牌当日）公告并复牌。具体内容详见公司于 2016年 8月15日披露的《鲁商置业股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（编号：临2016-033号）。
目前，公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票事项的相关工作。本次非公开发行股票方案相关内容仍在论证及完善过程中，公司将尽快在方案确定后提交董事会审议，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
鉴于该事项存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将进一步加快事项筹划进程，待完成相关决策程序后，将及时在指定信息披露媒体公告并申请公司股票复牌。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2015-019
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于拟对外投资的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、概述
1、为推进公司轻量化中心产业化进程，本公司拟与中钢亚太控股公司（China Steel Asia Pacific Holdings Pte Ltd.以下简称“中钢控股”）、香港宏利公司（CECK HOLDING CO., LIMITED以下简称“香港宏利”）共同出资在重庆设立汽车部件公司，开展汽车热冲压、塑料复合材料、铝合金部件等轻量化零部件的制造及研发业务。该等对外投资事项尚需履行公司投资项目的立项及董事会审批程序。
2、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体概况
1、中钢控股系中国台湾省最大的钢铁企业中国钢铁股份有限公司(以下简称“台湾中钢”)的全资子公司，2000年在新加坡注册，是新加坡上市公司。
台湾中钢主营碳钢和不锈钢生产和销售，主要产品包括：热轧卷、冷轧卷、彩涂板、镀锌卷、电工钢板、中厚板和棒线材，出口亚洲和其他国家。除了从事钢材生产和销售外，台湾中钢还涉足机械、通讯工程和建筑等领域，并提供投资和信息服务，以及不动产开发和租赁服务等。2014年度税前利润285亿新台币。
以下简称“台湾宏利”）的全资子公司，2014年在香港注册，注册资金 1900万美元，主要开展海外投资工作。台湾宏利是台湾中钢、长春英利、台湾璋钇、健和兴合资组建的合资公司，位于台湾屏东县，建有一条产能300万件的热成型生产线。注册资本9.5亿新台币，其中，台湾中钢占股比30%、长春英利占股比40%、台湾璋钇、健和兴各占股比15%。
三、拟投资标的基本情况
1、本公司与中钢控股、香港宏利初步协商，拟共同以现金方式出资，在重庆北部新区设立汽车部件公司，开展汽车热冲压、塑料复合材料、铝合金部件等轻量化零部件的制造及研发业务。该公司注册资本为人民币26,400万元，其中，本公司与中钢控股、香港宏利的出资比例分别为35%、10%和55%，最终以投资协议为准。
2、本公司对该项目的投资，尚需履行投资项目立项及董事会的审批程序。
四、对公司的影响
汽车轻量化是汽车节能减排的需要，符合行业技术发展的趋势。目前，高强度钢、铝合金、复合材料等零部件在合资品牌、自主品牌汽车上的应用范围和数量不断加大和增多。重庆地区作为国内的主要汽车生产基地，对轻量化零部件有很大的需求。该项投资符合公司的战略发展方向，具备推动产业化的可能性。
本次对外投资，按照“整合资源，利用优势，共同发展”的思路，与中钢控股、香港宏利合作，能够发挥各自优势，推进该项产业化业务的发展。
五、风险分析
1、公司进入市场较晚，一方面，各主要目标车厂已有较为固定的零部件供货商，另一方面，产品技术性能、技术水平、产品生产的一致性、质量可靠性等是产品的核心竞争力，因此存在一定的市场和技术风险。
2、合资合作各方体制和文化的差异，可能存在一定的因观念差异导致的管理和经营风险。
投资协议尚未签署。本项投资尚需公司董事会审批，具有不确定性。具体进展情况本公司将及时公告。请投资者注意风险。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-030
中华企业股份有限公司
关于公司第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2018年 6月 8日在公司 10楼会议室举行，应到监事 3名，实到监事 3名。会议审议通过关于公司监事会换届的议案，具体内容如下：
近期，公司接到控股股东上海地产（集团）有限公司《关于推荐中华企业股份有限公司董事会和监事会成员的函》（沪地产[2018]第 101号），推荐沈磊、王幸儿两位同志为公司第九届监事会监事候选人，任期至第九届监事会届满为止。
上述议案须提请公司股东大会审议通过后生效。
同时公司于 2018年 6月 7日召开了职工代表大会，会议选举唐喆同志担任公司第九届监事会职工监事，任期至第九届监事会届满为止。
特此公告。
附件1：监事候选人简历
附件2：监事会职工监事简历
中华企业股份有限公司 2018年 6月 9日
附件 1 监事会候选人简历
沈磊简历
沈磊，男，1965年 12月出生，中共党员，大学学历，工程师。
历任上海市土地管理局资料中心科员，上海市房屋土地测绘中心地籍科科长助理，上海市房屋土地管理局建设用地处科员、副主任科员，上海市土地发展中心地产科副科长、主任助理，上海地产（集团）有限公司土地储备二部副经理，上海世博土地储备处副处长，上海世博土地控股有限公司土地储备部副总经理（主持工作），上海世博土地储备处处长，上海地产（集团）有限公司土地储备一部经理，上海地产（集团）有限公司业务总监、上海市土地储备中心副主任，上海地产三林滨江生态建设有限公司常务副总经理、党总支书记、监事会主席。现任上海地产（集团）有限公司业务总监、中华企业股份有限公司第八届监事会主席。
王幸儿简历
王幸儿，女，1972年 6月出生，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。历任上海中星（集团）有限公司计划财务部助理会计师、会计师、高级会计师，上海地产（集团）有限公司资产管理部高级业务主管，上海地产（集团）有限公司监察审计部经理助理、中华企业股份有限公司第六届、第七届监事会监事，上海地产（集团）有限公司法务审计部副经理。现任上海地产（集团）有限公司审计部经理，中华企业股份有限公司第八届监事会监事。
附件 2监事会职工监事简历
唐喆简历
唐喆，男，1964年 5月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任中华企业股份有限公司财务管理部经理助理、副经理、经理，中华企业股份有限公司财务资金中心常务副主任。现任中华企业股份有限公司审计法务部经理，公司第九届监事会职工监事。
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2018-005上海海立（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是公司落实施行2017年财政部发布或修订的相关会
计准则和有关规定而对公司原会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司经营成果，总资产、净资产状况不存在实质性影响。
一、本次会计政策变更的概况
（一）变更原因及执行
财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、于2017年5月10日修订了《企业会计准则第 16号-政府补助》、于 2017年 12月 25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）按照准则规定的施行日期要求，执行上述变更后的会计准则，并根据财会[2017]30号文的要求编制本公司的财务报表。
（二）审议程序
2018年4月11日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司执行 2017年新修订的相关企业会计准则的议案》，独立董事就该事项发表了独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量的具体规定，在利
润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。本项会计政策变更采用未来适用法处理，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》（修订）的规定，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本项会计政策变更采用未来适用法处理，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3、公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。本项会计政策变更采用追溯调整法进行处理，并对 2016年度比较数据进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
具体调整情况如下:
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表影响项目|合并财务报表||母公司财务报表||
||2017年度影响金额|2016年度调整金额|2017年度影响金额|2016年度调整金额|
|资产处置收益|-16,279,308.88|-4,481,400.25|156,280.05|212,552.01|
|营业外收入|-567,693.26|-553,436.65|-182,916.60|-212,552.01|
|其中:非流动资产处置利得|-567,693.26|-553,436.65|-182,916.60|-212,552.01|
|营业外支出|-16,847,002.14|-5,034,836.90|-26,636.55|-|
|其中:非流动资产处置损失|-16,847,002.14|-5,034,836.90|-26,636.55|-|
|对利润表影响|-|-|-|-|

三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：本次公司会计政策的变更和执行符合财政部颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号-政府补贴》（修订）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要
求，不存在调节利润误导投资者，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关
规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-048
上海现代制药股份有限公司
关于控股子公司签署土地征收补偿协议的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、签署补偿协议的基本情况
2016年5月18日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海现代哈森（商丘）药业有限公司（以下简称“现代哈森”）因商丘市梁园区房地产管理局（以下简称“梁园区房管局”）城中村改造项目，需征收现代哈森位于该项目范围内的土地、地上建筑物及附属物。经各方友好协商，现代哈森与梁园区房管局及项目实施方华商国际项目指挥部（以下简称“华商国际”）就土地征收补偿事项达成协议，由梁园区房管局及华商国际补偿现代哈森总计 10,742.09万元。
二、补偿的类型及对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，现代哈森将根据土地征收进程及该笔补偿款的实际入账期间确认营业外收入，该笔土地补偿款扣除对应资产账面净值后预计将会对现代哈森产生约9,135.98万元的损益影响。
现代哈森为本公司控股子公司，公司持有其51%股权，该事项对于本年度合并经营业绩产生的具体影响以年度审计结果为准。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司2016年5月19日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-129
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月2日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月2日
至2019年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（2018年修订）》第四十条的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事余坚先生作为征集人向公司全体股东征集对上述审议事项的投票权。具体内容详见公司于2019年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-128）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案|√|
|2|关于《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案|√|

||||
|-|-|-|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年10月28日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，2019年11月13日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，并于 2019年 10月 30日、2019年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：拟为本次股权激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603713|密尔克卫|2019/11/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年11月29日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
（二）登记地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼
（三）登记办法
1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理；
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
3、联系方式：
联系地址：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼证券部
联系电话：021-80228498
传真：021-80221988-2498
电子邮箱：ir@mwclg.com
邮编：201206
联系人：缪蕾敏饶颖颖
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2019年11月14日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 12月 2日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《公司2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案||||
|2|关于《公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临15-016
天津环球磁卡股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司从控股股东天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）获悉，磁卡集团与中国投资担保有限公司天津分公司在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权解除质押手续，其 60,000,000股公司股份已于 2015年 5月 8日解除质押，本次解除股份占公司总股本 611,271,047股的9.82%。
本次解除质押后，磁卡集团尚有 15,000,000股处于质押状态，占公司总股本 611,271,047股的0.25%。
截止本公告日，磁卡集团持有本公司 171,246,573股，占公司总股本 611,271,047股的28.01%。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
股票简称：会稽山 股票代码：601579公告编号：临 2017-025
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东精功集团有限公司(以下简称“精功集团”)通知，精功集团将其质押给富国资产管理（上海）有限公司（以下简称“富国资产”）的公司限售流通股 39,600,000股已解除质押，具体情况公告如下：
一、控股股东部分股份解除质押情况
精功集团于2016年7月27日将其持有的本公司限售流通股 39,600,000
股（占本公司总股份的7.96%）质押给富国资产，质押期限自2016年7月27日至办理解除质押登记之日止。具体内容详见公司于2016年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东部分股权解除质押暨再质押的公告》（公告编号：临2016-036）。
2017年6月27日，精功集团将其所持有的质押给富国证券的公司限售流通股39,600,000股（占本公司总股本的7.96%）办理了股票解除质押。并于2017年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。
二、控股股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，精功集团持有本公司限售流通股股份164,000,000股，占公司总股本32.97%；累计质押本公司股份124,400,000股，占其所持公司股份总数的75.85%，占公司股份总数的25.01%。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一七年六月二十九日
承诺函
致成商集团股份有限公司、成商集团控股有限公司
:
“
成都仁和实业
(集团)有限公司(以下简称仁和集团ω与成商集团控股有限公 “
司(以下简称成商控股●于⒛15年10月16日签署了关于转让成都仁和春天百货 “ “
有限公司(以下简称人东百货ω1OO%的股权(以下简称本次交易●的《资产购买协议》。
根据
《资产购买协议》约定,在《资产购买协议》生效后的十
(10)个
工作日内 ,成商控股应向仁和集团支付第一期交易价款总计
14,84G。
51万元,占本次交易总价款的在交割完成日后的十
(10)个工作日内,在约定的交割条件满足的前提下,成商2O0/o。
控股应向仁和集团支付第二期交易价款合计22,2G9。77万元的现金,占本次交易总价款的30%;在交割完成口后的三个月内,在约定条件满足的前提下,成商集团应向仁和集团支付第三期交易价款合计22,269·
77万元的现金,占
本次交易总价款
(完成日之后且本协议生效后的一年内,在约定条件满足的前提下,成商 1
豇 :
筌团支付第四期交易价款合计14,846°
51万元的现金,占
本次交易总价款的
就讯L∴人东左:T百亻货硅m吐涉及⒘油的相+口关宀△关半艹联∴¨
方亡欠卜讳款讠清圭偿袒纠以、丨及⒘对抖外宀L+担田保/口及⒎承诃∷诺±向的h璀解抑
吟除,仁
产和集团如下
:
对于人东百货对仁和投资与冷成俊、胡明莉、冷绶箴、欧高瑾、辜明霞、廖应宽、1、
陶绪萍、陶陶、周兴见、周正国、欧阳任曦等自然人签订的《房屋返迁协议书》项下所形成债权承担连带保证责任,将由仁和集团取代人东百货承担该等担保责任,相关协议将于交割完成口前签署完毕。
“ ”
2、
就人东百货为成都仁和投资有限公司
(以下简称
仁和投资)4。
8亿元银行贷款授信所作出的在该等贷款清偿前不抽走、不计息、不分红的承诺以及光华百货以股东决议承诺以光华百货经营实现的净利润加上折旧及摊销,作
为成都仁和投资有限公司茌。8亿元固定资产贷款(实际借款额为 3亿元)本息的还款来源的事宜,仁
和集团承2。
诺将促使仁和投资将于交割完成日之前清偿该笔授信项下己经实际发生的3亿元贷款2。
本金及利息,免
除人东百货、光华百货的承诺义务。
3、
人东百货对四川文化发展股份有限公司、四川省锦城艺术宫对成都农村商业银行股份有限公司都汪堰支行的剩余欠息
任,如届时人东百货据此承担任何责任,仁和集团承诺对该等责任向成商控股承担保证担保责任。
4、
仁和投资与人东百货签订的《借款协议书》约定,人
东百货向仁和投资提供的合计471,899,135.96元
借款的借款期限为⒛15年7月1日至⒛16年6月30日,仁和投资将按期归还该笔借款,仁
和集团承诺为此笔借款的清偿提供保证担保。
5、
成都仁和酒店管理有限公司与人东百货的签订的《借款协议书》约定,人
东百货向成都仁和酒店管理有限公司提供的180,07茌,阢
O。
佣元借款将在成都仁和酒店管理有限公司为人东百货提供的抵押担保解除之日起3个月内归还,仁和集团承诺为此笔借款的清偿提供保证担保。
,其
6、
仁和集团承诺 他人东百货关联方欠款将于交割完成日前清偿完毕。
7、
仁和投资目前将其持有的土地证号为成国用
(2012)第
683号的土地使用权(面积为14,176。
63平方米,抵押评估价为1,249,580,000元)为
获得第
2条
所述
8亿元4。
银行贷款授信提供给农业银行成都锦城支行进行抵押担保,仁和集团承诺,在交割蒉日前解除前述抵押担保,并
将该等土地使用权抵押给成商控股,作
为仁和集团承诺簇唤扌约定清偿人东百货关联方欠款及解除对外担保及承诺的担保措施之一。仁和集团承诺除弼上述向农业银行成都锦城支行作出的抵押外,仁和投资持有的土地证号为成国用
(20J晡÷汰虫√m3号
第 的土地使用权上不存在其他抵押。
同时,仁和集团承诺,如
仁和集团未能按照本承诺约定或《资产购买协议》约定清偿人东百货关联方欠款或解除人东百货对外担保或承诺的,则
(1)成
商控股可从14,8钙。51万元的第四期交易价款中直接抵扣未偿还欠款及其他费用
(如有);(2)成商控股可行使前述第7条约定的抵押权。
承诺人
:
成都仁 司
(盖
章 )u瑙
蚝夕沌
⒛I5年11月4日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-051宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于 2014年年度报告及其摘要的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 16日在上海证券交易所网站披露了公司 2014年年度报告及其摘要。经后续核查，发现年报及其摘要中“第四节董事会报告”部分数据有误，现予以更正：
一、年报第9页“（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析”中2014年数据采用母公司口径列示，应按合并口径列示。
原披露数据如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2014年||||2013年|||
|项目|产量（吨）|销量（吨）|库存量（吨）|产量（吨）|销量（吨）|库存量（吨）|
|金属制品|161,522.57|169,866.48|31,058.73|169,556.83|164,258.36|37,971.33|
|煤炭制品|43,754.73|62,085.75|10,609.12|102,344.92|98,549.64|28,940.14|
|活性炭制品|30,285.61|30,157.83|7,442.96|32,084.93|36,715.76|7,315.18|
|钢材贸易||192,456.23|||425,376.45||

按合并口径调整后，金属制品产销存更正披露为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2014年||||2013年|||
|项目|产量（吨）|销量（吨）|库存量（吨）|产量（吨）|销量（吨）|库存量（吨）|
|金属制品|161,522.57|158,288.63|41,205.27|169,556.83|164,258.36|37,971.33|
|煤炭制品|43,754.73|62,085.75|10,609.12|102,344.92|98,549.64|28,940.14|
|活性炭制品|30,285.61|30,157.83|7,442.96|32,084.93|36,715.76|7,315.18|
|钢材贸易||192,456.23|||425,376.45||

二、年报第 10页“（1）成本分析表”中 2014年成本构成是按照产品入库成本口径列示，应按销售成本口径列示。
原披露数据如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额（元）|本期占总成本比例(%)|上年同期金额（元）|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|金属制品|直接材料|627,490,913.49|49.91|606,317,450.40|39.14|3.49|
||直接人工|75,751,331.15|6.02|73,009,057.72|4.71|3.76|
||制造费用|79,781,321.81|6.35|77,088,300.72|4.98|3.49|
||其他|12,235,631.75|0.97|11,792,757.41|0.76|3.76|
|煤炭产品|直接材料|143,706,756.00|11.43|202,732,388.49|13.09|-29.12|
||直接人工|18,641,808.90|1.48|22,887,480.11|1.48|-18.55|
||制造费用|17,250,902.65|1.37|26,724,272.83|1.73|-35.45|
||其他|280,742.63|0.02|700,859.10|0.05|-59.94|
|钢材贸易||270,589,454.08|21.52|506,488,052.40|32.69|-46.58|
|吊装过磅||10,896,563.15|0.87|10,012,912.02|0.65|8.83|
|其他||728,318.53|0.06|1,679,063.41|0.11|-56.62|
|废旧金属回收||||9,728,851.96|0.63|-100.00|
|合计||1,257,353,744.14|100|1,549,161,446.57|100|-18.84|

按销售成本口径调整后，成本构成更正披露如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额（元）|本期占总成本比例(%)|上年同期金额（元）|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|金属制品|直接材料|661,058,912.46|52.58|606,317,450.40|39.14|9.03|
||直接人工|79,803,693.58|6.35|73,009,057.72|4.71|9.31|
||制造费用|84,049,270.99|6.68|77,088,300.72|4.98|9.03|
||其他|12,890,184.13|1.03|11,792,757.41|0.76|9.31|
|煤炭产品|直接材料|138,950,824.57|11.05|150,158,697.03|9.69|-7.46|
||直接人工|22,089,939.89|1.76|25,512,379.98|1.65|-13.41|
||制造费用|63,967,779.81|5.09|77,373,923.52|4.99|-17.33|
|钢材贸易||182,779,845.80|14.54|506,488,052.40|32.69|-63.91|
|吊装过磅||10,896,563.15|0.87|10,012,912.02|0.65|8.83|
|其他||866,729.76|0.07|1,679,063.41|0.11|-48.38|
|废旧金属回收||||9,728,851.96|0.63|-100.00|
|合计||1,257,353,744.14|100.00|1,549,161,446.57|100.00|-18.84|

除上述更正内容外，原报告中其他内容不变，2014年年度报告摘要相同的章节已作出修订，《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年年度报告（更正版）》、《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年年度报告摘要（更正版）》已披露于上海证券交易所网站。对于上述工作人员失误给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一七年七月十三日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2014-029
上海金枫酒业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第八届监事会第七次会议于2014年8月22日在上海石库门酿酒有限公司召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次监事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议审议并全票通过了以下议案：
一、《上海金枫酒业股份有限公司2014年半年度报告及摘要》
本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；在半年度报告披露前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二○一四年八月二十六日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-186商赢环球股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司 2017年半年度报告
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司2017年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】2194号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司临时公告2017-183号《关于对商赢环球股份有限公司 2017年半年度报告的事后审核问询函》。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员就《问询函》的要求进行逐项落实。由于回复内容需要进一步补充，预计无法在规定的时间内回复全部问询。经公司向上海证券交易所申请，公司待完善《问询函》的相关问题后（预计在 9月27日前），将及时予以回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会2017年9月23日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2015-033山东宏达矿业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年7月2日、7月3日、7月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、目前公司生产经营正常，公司非公开发行股票事项已于 2015年 5月 20日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件通过，尚未收到中国证监会的书面核准批复文件，具体内容详见公司临时公告（公告编号：2015-029）。
目前公司拟筹划员工持股计划相关事项，具体内容详见公司临时公告（公告编号：2015-034）。除上述事项外，公司无其他应披露而未披露的重大事项。
2、经公司向控股股东淄博宏达矿业有限公司问询，截止目前控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，截至目前，除上述非公开发行股票及拟筹划员工持股计划
外，公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
上海锦江国际实业投资股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二次会议
有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，对第八届董事会第二次会议审议的签署锦海捷亚国际货运有限公司合资经营合同事项进行了审核，现发表独立意见如下：
1、本次关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
2、公司事前已就签署锦海捷亚国际货运有限公司合资经营合同事项告知了独立董事，并提供了相关资料及进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。
3、上述签约是出于对锦海捷亚未来发展战略的整体考量，有利于保持锦海捷亚经营业务的稳步发展。本次关联交易以公允为原则，乃经双方公平磋商后确定，公平合理。
4、上述关联交易客观、公正、公允，未损害公司及全体股东的利益。
5、本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规定。
6、同意上述关联交易事项，同意将该事项提交公司八届董事会第二次会议审议。
特此意见。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
独立董事：
段亚林：
洪剑峭：
夏雪：
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2016-027人民网股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”或“人民网”）第二届董事会第二十六次会议于 2016年 11月 17日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 10人，实际参加表决的董事 10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
关于聘任宋丽云女士担任公司副总裁的的议案。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意聘任宋丽云女士担任公司副总裁。
公司独立董事认为：经对照宋丽云女士个人履历并了解相关情
况，未发现其存在《公司法》第一百四十七条、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。宋丽云女士的教育背景、工作经历及身体
状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任宋丽云女士的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
附件：宋丽云女士简历
人民网股份有限公司董 事 会 2016年 11月 19日
附件：宋丽云女士简历
宋丽云，女，中国国籍，汉族，1976年 7月出生，中共党员，
大学学历，主任编辑。1999年 11月至 2004年 6月任人民日报社网
络中心总编室编辑，科技、教育频道主编，2004年 6月至 2010年 8月任人民网市场拓展部（2009年更名为市场部）主任，2010年 8月至 2011年 12月任人民网办公室主任，2011年 12月至 2014年 5月
任人民网副总编辑兼办公室主任，2014年 5月至今任人民网总裁助
理、副总编辑兼办公室主任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）（以下简称“通知”），我们作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司本年度对外担保、关联方资金占用的事项发表如下意见：
经我们查验，公司能够认真贯彻《通知》的有关规定和要求，2016年度没有发生对外担保、关联方资金占用的情况，亦不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保、关联方资金占用的情况。
我们认为：公司严格遵守了《公司章程》及有关法律、法规对担保的有关规定，严格控制了对外担保风险。截止2016年12月31日，公司无对外担保,亦不存在股东及其关联方对公司非经营性资金占用的情况，符合《通知》的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见之签字页）
王桂森 王仁和 王伟良
年 月 日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2016-009
株洲千金药业股份有限公司
关于获得《药物临床试验批件》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月30日，公司发布了《关于获得药物临床试验批件的公告》（公告编号：2016-008），就公司研发的“萹菊尿炎颗粒”获得《药物临床试验批件》的情况作了披露。现根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》，现就萹菊尿炎颗粒同类药品市场状况事项补充说明如下：
萹菊尿炎颗粒是公司拥有国家发明专利的中药6类在研新药，无同类产品国内外市场的销售数据、生产及使用情况。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，易受到技术、审批、政策等诸多方面的因素影响，未来产品的竞争形势也存在不确定性。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：2015-026债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年3月16日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9号双喜广场 27层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,983,518,011|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.26|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李军先生出席会议，公司高级管理人员列席了本次现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|关于选举刘保申先生为公司董事的议案|3,983,496,118|100|是|

2、关于选举公司独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于选举戴武堂先生为公司独立董事的议案|3,983,496,118|100|是|
|2.02|关于选举王春华先生为公司独立董事的议案|3,983,496,117|100|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|关于选举刘保申先生为公司董事的议案|115,707|84．09|||||
|2.01|关于选举戴武堂先生为公司独立董事的议案|115,707|84．09|||||
|2.02|关于选举王春华先生为公司独立董事的议案|115,706|84．09|||||

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨晖律师、胡鹏律师
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年
修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
永泰能源股份有限公司 2015年3月17日