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通商律師事務所
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北京市通商（深圳）律师事务所
关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，委派袁乾照律师、胡燕华律师出席了公司 2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件(以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署
行为已获得恰当、有效的授权；
4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5、公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的、并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会由公司第八届董事会2017年度第十二次会议决议召集，召开股东大会的会议通知已于本次股东大会召开前四十五日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所指定网站（www.hkexnews.hk）上刊载和公告，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于2017年10月30日（星期一）14时45分在广东省深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心召开，除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月30日9时30分至11时30分及 13时正至 15时正；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 10月 29日 15时正至 2017年 10月 30日 15时正的任意时间。会议由董事长王宏主持。
(三)经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
(一)经本所律师查验公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据和所作的确认，参加本次股东大会的股东及股东委托代理
人共 13人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数1,571,590,301股，占公司已发行股份总数的52.7132%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共10人，代表有表决权的股份数1,562,089,644股，占公司已发行股份总数的52.3946%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共3人，共代表有表决权的股份数为9,500,657股，占公司已发行股份总数的0.3186%（四舍五入保留四位小数）。
(二)参加本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员，本所律师列席了本次股东大会。
(三)本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督，公司之 H股过户登记处香港中央证券登记有限公司获公司委任担任本次股东大会的监票人之一，同时参与本次股东大会监票工作。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果，并已于当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定。
(二)表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计1项，为普通决议案，具体如下：
1、审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》。
本次股东大会不存在对该议案内容进行修改的情况。
本次股东大会议案表决情况如下：
出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市通商（深圳）律师事务所经办律师：
袁乾照
经办律师：
胡燕华
二O一七年十月三十日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2018-06-030深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东邱醒亚先生通知，获悉其本人将所持有的部分公司股份补充质押给了海通证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邱醒亚|是||2018-06-08|至办理解除质押登记手续之日止|海通证券股份有限公司||补充质押|
||||2018-06-11|至办理解除质押登记手续之日止|海通证券股份有限公司||补充质押|
|合 计||158|——|——|——|0.56%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，邱醒亚先生共计持有本公司股份309,472,766股,占公司总股本的20.80%，其中直接持有本公司股份283,519,604股，占公司总股本的19.05%。其直接持有本公司股份累计被质押股份数为265,568,995股，占其持有公司股份总数的比例为93.67%，占本公司总股本的17.88%。
二、股东股份补充质押的情况说明
本次股份质押为前次股份质押（详见公司2017年6月10日在《证券时报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股份解除质押再质押的公告》（公告编号：2017-06-034））的补充质押，不涉及新增融资安排。邱醒亚先生作为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若后续如出现平仓风险，邱醒亚先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-045荣盛石化股份有限公司关于控股子公司
逸盛大化石化有限公司对外提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司
海南逸盛 指 海南逸盛石化有限公司
逸盛投资 指 大连逸盛投资有限公司
逸盛大化 指 逸盛大化石化有限公司
恒逸贸易 指 宁波恒逸贸易有限公司
锦兴化纤 指 锦兴（福建）化纤纺织实业有限公司
一、担保情况概述
（一）基本担保情况
海南逸盛是公司控股子公司逸盛投资的参股公司，海南逸盛注册资本为人民币358,000万元，其中逸盛投资出资152,150万元，占海南逸盛注册资本的42.5%；
恒逸贸易出资152,150万元，占海南逸盛注册资本的42.5%；锦兴化纤出资 53,700万元，占海南逸盛注册资本的15%。
公司第四届董事会第十一次会议及 2017年第三次临时股东大会先后审议通过了《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》，大连逸盛
投资有限公司作为海南逸盛的股东通过其控股子公司逸盛大化石化有限公司为
海南逸盛提供期限为1年的人民币综合授信的担保，根据实际情况，公司计划对该担保延期 1年，金额为 60,800万元。根据担保要求并经各方协调，逸盛投资作为海南逸盛的股东拟通过其控股子公司逸盛大化为海南逸盛提供全额担保，由于海南逸盛其他股东不符合担保条件，故暂未对上述事项提供担保。
（二）董事会审议及表决情况
本公司于2018年09月27日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。根据相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、海南逸盛石化有限公司
海南逸盛石化有限公司是 2010年 05月 31日在海南省洋浦经济开发区工商行政管理局注册登记的有限责任公司，住所为洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区，法定代表人为方贤水，注册资本为 358,000万元。
经营范围：精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸、乙二醇经营；自营和代理各类商品和技术进出口。
股东情况：海南逸盛是公司控股子公司逸盛投资的参股公司，海南逸盛注册资本为人民币 358,000万元，其中逸盛投资出资 152,150万元，占海南逸盛注册资本的42.5%；恒逸贸易出资 152,150万元，占海南逸盛注册资本的42.5%；锦兴化纤出资53,700万元，占海南逸盛注册资本的15%。
最近一年及一期主要财务数据：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||主要项目||2018年6月30日（未经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额（万元）||1,132,973||1,092,867||
|负债总额（万元）||815,508||796,881||
|所有者权益（万元）||317,465||295,986||
||主要项目||2018年1~6月（未经审计）||2017年度（经审计）|

||||
|-|-|-|
|营业收入（万元）|1,062,964|1,616,262|
|利润总额（万元）|28,169|8,799|
|净利润（万元）|21,471|5,326|

资信情况：资信状况良好。
履约能力分析：海南逸盛主营业务产品为PTA及聚酯瓶片，依靠其股东在
PTA下游聚酯纤维产品规模及产业链一体化上的优势，海南逸盛经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力。
2、与上市公司的关联关系
本公司通过逸盛投资持有海南逸盛42.5%的股权，海南逸盛为本公司间接参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由逸盛大化等与银行共同协商确定。
四、董事会意见
逸盛大化为海南逸盛提供担保，是为确保其PTA项目运营所需资金。依托海南逸盛股东在 PTA规模及产业链一体化上的优势，海南逸盛具备较好的偿债能力，公司为其提供担保的风险可控。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，除本次董事会审议的担保事项外，公司累计对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 48,161.06万元人民币，无逾期担保。
六、独立董事意见
独立董事认为：逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供担保的
事项审议程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，海南逸盛石化有限公司依托其股东在 PTA规模及产业链一体化上的优势，经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，担保风险可控；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：荣盛石化控股子公司逸盛大化为荣盛石化参股公司海南逸盛提供担保事项是正常、必要的，其目的是确保荣盛石化参股公司海南逸盛PTA项目运营的资金需求；
本次对外提供担保事项已经荣盛石化第四届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表明确意见，且将提交股东大会审议批准，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定；
保荐机构对荣盛石化本次对外提供担保事项无异议。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2018年09月27日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-119
维信诺科技股份有限公司
关于获得政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、补助进展情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2018-115），根据江苏省财政厅和江苏省科学技术厅共同印发的《关于下达省科技成果转化专项资金项目2018年分年度拨款的通知》【苏财教（2018）60号】，拟给予公司控股孙公司昆山维信诺科技有限公司政府补助，补助金额人民币100万元。
近日，该笔政府补助已全额拨付至昆山维信诺科技有限公司银行账户。
二、备查文件
有关补助的政府文件和收款凭证。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日
股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-022号
多喜爱家纺股份有限公司
补充、更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 24日披露了《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-012）
现补充信息如下：
原为：
十七、审议通过了《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
补充为：
十七、审议通过了《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
由于公司经营发展战略发生变化，公司已于2015年4月14号成立了全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司，故申请注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、公司于2016年 3月24日披露了《关于召开 2015年年度股东大会的通知》因工作人员疏忽，导致投票简称出现错误，现更正如下：
原为：
一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序
1、投票代码：“362761”。
2、投票简称：“多喜投票”。
3、投票时间：2016年 4月 18日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
大会审议的议案总数。
更正为：
一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序
1、投票代码：“362761”。
2、投票简称：“多喜投票”。
3、投票时间：2016年 4月 18日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“多喜投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。
三、公司于2016年3月24日披露了《海通证券股份有限公司关于公司使用自有资金、闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
因工作人员疏忽，错打了保荐代表人姓名，现更正如下：
原为：
保荐代表人：
_______________ _______________
龚思琪 何希靖
更正为：
保荐代表人：
龚思琪 王行健
除上述更正内容外，所涉公告其他内容不变。对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告
多喜爱家纺股份有限公司董事会
福建青松股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-058福建青松股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2014年 8月 9日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于 2014年 8月 15日上午在福建省建阳市回瑶工业园区公司三楼会议室召开。会议应到5人，实到5人，柯维龙、柯维新、陈尚和及独立董事罗正鸿、梁丽萍亲自出席会议，会议由柯维龙董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件、公司章程和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的相关规定，鉴于公司募集资金投资项目“松节油深加工扩建及下游系列产品的开发”和变更募投项目“樟脑磺酸系列产品技改整合项目”均已实施完毕并投入使用，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，结合公司生产经营需求及财务情况，公司计划使用结余的募集资金3,800万元（含超募资金）永久性补充流动资金。其余募集资金60.09万元将继续存放在青松股份的募集资金专户中按约定付款条件和日期支付“松节油深加工扩建及下游系列产品的开发”项目剩余的建筑工程和设备质保金。
子公司张家港亚细亚化工有限公司的募集资金专户中剩余的全部募集资金用于永久性补充流动资金后，该募集资金专户将进行销户。
福建青松股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的公告》于 2014年 8月 15日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年9月2日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第四次临时股东大会，本次股东大会具体事宜如下：
1、会议召开时间：2014年9月2日(星期二)上午10:00
（1）现场会议召开时间为：2014年9月2日(星期二)上午10:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月2日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月1日15∶00至2014年9月2日15∶00期间的任意时间。
2、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
3、会议出席对象:
（1）凡 2014年 8月 28日（星期四）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十五日
深圳市兆新能源股份有限公司年度非经营性资金占用及其他关联 2018
资金往来情况汇总表的专项说明勤信专字【2019】第0424号
目录
内 容 页次
专项说明 1-2
附表 3-4
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
深圳市兆新能源股份有限公司 年度
2018
关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项说明
勤信专字【2019】第0424号深圳市兆新能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“兆新股份公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2019年 4月24日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）的要求，兆新股份公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兆新股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兆新股份公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解兆新股份公司 2018年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供兆新股份公司 2018年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：深圳市兆新能源股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）二○一九年四月二十四日 中国注册会计师：
附表
深圳市兆新能源股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|深圳市彩虹创业投资集团有限公司|控股股东|其他应收款||2,000.00|||2,000.00|担保保证金|非经营性往来|
|||||103.55|283.19||282.31|104.43|房租租赁押金|经营性往来|
|小计||||103.55|2,283.19||282.31|2,104.43|||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市虹彩新材料科技有限公司|子公司|其他应收款|2,571.57|6,009.86||0.08|8,581.35|提供流动资金周转|非经营性往来|
||深圳市永晟新能源有限公司|子公司|其他应收款|117,650.52|40,596.00||71,946.17|86,300.35|提供流动资金周转|非经营性往来|
||彩虹股份(香港)有限公司|子公司|其他应收款|4.00|1.52|||5.52|垫付款|非经营性往来|
||深圳市兆中海智慧停车充电投资有限公司|子公司|其他应收款|0.17||||0.17|提供流动资金周转|非经营性往来|
|小计||||120,226.26|46,607.38||71,946.25|94,887.39|||
|合计||||120,329.81|48,890.57||72,228.56|96,991.82|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
华泰联合证券有限责任公司
关于欧浦智网股份有限公司股东
新余纳海持股意向及减持意向相关事项
的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“欧浦智网”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及深圳证券交易所的相关要求，对欧浦智网股东新余市纳海贸易有限公司（曾用名“佛山市纳百川贸易有限公司”，以下简称“新余纳海”）持股意向及减持意向相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、基本情况概述
欧浦智网于2014年1月27日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司股东新余纳海 IPO前持有公司 11,697,000股股票，IPO时其转让老股 579,415股，老股转让后持有公司股票11,117,585股。
根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的文件精神，公司持股5%以上股东新余纳海就持股意向及减持意向出具了《关于持股意向及减持意向的确认书》（以下简称“《确认书》”）：
“自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的25%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；提前三个交易日通知欧浦钢网减持事宜并予以公告后，再实施减持计划；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴欧浦钢网，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。”
根据新余纳海出具的书面说明，以上《确认书》所述“所持股份总量”指其在公司上市时所持股份总数，即11,117,585股（除权前），且锁定期满后两年内每年实际可上市流通股份数量的计算均以此为计算基数。同时，根据公司 2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配方案》，以截至2014年12月31日公司总股本150,010,000股为基数，向全体股东每10股送红股7股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。因此，为履行《确认书》的相关承诺，新余纳海锁定期为 2015年 1月 26日至 2016年 1月 25日的股票数量为 6,114,671股，即11,117,585乘以2.2乘以25%后取整；锁定期为2015年1月26日至2017年1月 25日的股票数量为 12,229,345股，即 11,117,585乘以 2.2乘以75%取整后扣除6,114,671股。
综上所述，截至2015年12月4日，新余纳海持有公司18,344,016股，为履行《确认书》的相关承诺拟申请追加锁定至2017年1月25日，其中，2016年 1月26日6,114,671股可上市流通，2017年1月26日12,229,345股可上市流通。
二、保荐机构核查过程
保荐机构查阅了《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，取得了公司《首次公开发行股票招股说明书》、新余纳海出具的《确认书》及其关于本次持有公司股份锁定事项的说明，对新余纳海持股意向及减持意向相关事项进行了核查。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
新余纳海根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）出具的《确认书》及其对《确认书》“所持股份总量”计算基数的定义（即新余纳海在公司上市时所持股份总数即11,117,585股（除权前），且锁定期满后两年内每年实际可上市流通股份数量的计算均以此为计算基数）未违反相关法律法规的要求。新余纳海关于持股意向及减持意向相关事宜亦未违反法律法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于欧浦智网股份有限公司股东新余纳海持股意向及减持意向相关事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
姚玉蓉 王进安
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-043南通锻压设备股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司(以下简称“南通锻压”或“公司”)于 2016年 1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下:
一、重大资产重组事项进展情况
2016年 1月 23日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并签署了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》等有关协议，公司于2016年2月2日披露了《新时代证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。以上事项具体内容详见公司于2016年1月25日、1月28日、2016年2月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
公司于2016年2月2日收到深圳证券交易所出具的《关于对南通锻压设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第6号）（以下简称“《问询函》”），公司已根据《问询函》的要求对原预案内容进行了补充及修订，并编制了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。经申请，公司股票已于 2016年 2月23日开市起复牌。
公司于 2016年 2月 25日发布了《重大资产重组事项进展公告》；于 2016年 3月25日发布了《重大资产重组事项进展公告》。
截止本公告披露日，本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评估等工作已基本完成，重大资产重组报告书（草案）以及相关文件正在公司内部审核过程中。公司董事会拟于近期召开会议审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。
二、重大资产重组事项特别提示
1、公司于2016年2月23日刊登于巨潮资讯网上的《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）之“重大风险提示”章节中，对本次重大资产重组的有关风险因素作出特别说明，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
2、南通锻压本次重大资产重组事项的实质性推进尚需完成对标的公司包括审计、评估等在内的一系列工作。
3、截至本公告出具之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
4、公司将继续及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
5、本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日
江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于续聘审计机构的事前认可意见
我们对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）职业操守、履职能力等做了事前审核，我们认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2014年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规则的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规则遵循了《中国注册会计师独立审计准则》的规定，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2014年度财务状况和经营成果。
我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度审计机构，聘期一年，并同意将该等议案提交2014年度股东大会审议。
二、关于公司 2015年度董事、监事薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意公司 2015年度董事薪酬标准，并同意将该等议案提交2014年度股东大会审议。
三、关于公司 2015年度高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意公司 2015年度高级管理人员薪酬标准。
四、关于公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见
公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至 2014年 12月 31日公司股份总数 133,340,000.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.25元（含税），合计派发现金股利 16,667,500.00元，同时以资本公积向全体股东每10股转增12股，合计转增股本160,008,000股，转增股本后公司总股本变更为293,348,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的2014年度利润分配及资本公积转增股本预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配及资本公积转增股本的预案，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
五、关于 2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，我们认为：公司2014年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。经审阅，我们认为公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
六、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度的规定开展经营，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
七、关于修改公司章程的独立意见
经核查，我们认为：本次《公司章程》公司注册资本、股份总数相关条款的修改全面、客观、真实地反映了公司的实际情况。
八、关于募集资金投资项目结项及部分终止并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：1、公司本次对“年加工2.5万吨混炼胶密炼中心扩建项目”进行终止及结项，对“年产7,000吨工程橡胶制品生产项目”、“年产10,000吨车辆及建筑密封件建设项目”、“企业研发中心建设项目”进行结项，是在对项目建设计划达成情况进行深入分析的基础上研究决定的，符合公司和全体股东的利益。用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，满足公司主营业务持续健康发展的需要，满足公司未来主营业务增长对流动资金的需求，促进公司后续生产经营和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价值。2、公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。3、公司董事会拟对募集资金投资项目结项及部分终止并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的决定履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。综上所述，全体独立董事一致同意公司对募集资金投资项目结项及部分终止并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于执行新颁布的企业会计准则的独立意见
经核查，我们认为，公司按照财政部2014年最新发布的企业会计准则第2号、 9号、30号、33号、37号、39号、40号和41号等八项准则对现有的对应会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
十、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
1、2014年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2014年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至 2014年 12月 31日的对外
担保情形。
2、2014年度，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。通过对 2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的核查，我们认为，2014年度，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
十一、关于公司 2014年度关联交易的独立意见
经核查，我们认为，公司2014年度未发生关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
彭宗林（签字）
张明（签字）
徐文英（签字）
二〇一五年四月二十三日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-096深圳市爱施德股份有限公司
关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行
综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于 2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）向中国银行股份有限公司西藏自治区分行、中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行、中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司拉萨分行、渣打银行（中国）有限公司申请银行综合授信提供担保，本次担保共计人民币壹拾陆亿元整（16亿元）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司
2、成立日期：2010年12月1日
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B区3栋2单元601室
5、注册资本：20,000万元人民币
6、法定代表人：米泽东
7、经营范围：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售；
电子技术推广服务、经济贸易咨询服务；信息咨询（不含限制项目）；会议服务；
投资管理（不含金融、经纪业务）；投资咨询（不含金融、经纪业务）；项目投资、股权投资、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、与公司关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至 2017年 12月 31日，西藏酷爱资产总额 211,116.21万元，负债总额129,995.23万元，净资产81,120.98万元，资产负债率61.58%；2017年，西藏酷爱实现营业收入 1,602,682.08万元，利润总额 15,930.56万元，净利润 14,496.76万元。
截至 2018年 9月 30日，西藏酷爱资产总额 141,454.90万元，负债总额 52,127.02万元，净资产 89,327.89万元，资产负债率36.85%；2018年 1-9月，西藏酷爱实现营业收入 795,088.69万元，利润总额 16,088.68万元，净利润15,206.91万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保金额：为西藏酷爱向各家银行申请银行综合授信额度人民币壹拾陆亿元整（16亿元）提供担保，即为人民币壹拾陆亿元整（16亿元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。具体如下：
1、拟向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币贰亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
2、拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币肆亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
3、拟向中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度
折合人民币叁亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
4、拟向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
5、拟向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
6、拟向渣打银行（中国）有限公司申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。
（三）担保期限：一年。
截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据西藏酷爱申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。
四、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为 70.60亿元（含本次担保金额 16亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的131.07%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
五、公司董事会意见
董事会认为，公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保，有利于充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，同时降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。西藏酷爱经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱提供担保，本次担保共计人民币壹拾陆亿元整（16亿元），本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司本次为西藏酷爱向各家银行申请综合授信额度人民 16
亿元提供担保，主要是为了合理、充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，降低公司财务费用。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
七、备查文件
1、公司第四届董事会二十二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。
||
|-|
|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一八年十一月三十日
证券代码：000661 股票简称：长春高新 编号：2014-29
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第七届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称本公司）董事会秘书处于 2014年 5月 9日以书面文件形式向公司全体董事发出本次会议通知。
2、本公司第七届十九次董事会于 2014年 5月 20日上午 9时在公司五层会议室召开。
3、会议应到董事 9名，实到董事 8名,其中董事孔令智先生因公出差未能出席本次会议，已通过通讯表决方式进行了表决。
4、本次会议由公司董事长杨占民先生主持。公司监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案如下：
1、审议通过了《关于修改 2013年度利润分配预案的议案》；
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权
经本公司于 2014年 3月 26日召开的第七届十七次董事会审议通过的《2013年度利润分配预案》如下：
2013年母公司报表期初未分配利润 78,570,793.76元，2013年度实
现归属于母公司净利润 112,401,168.81元，本年提取法定盈余公积金 11,240,116.88元，任意盈余公积金 11,240,116.88元，分配 2012年股利 26,265,314.00元，累计可供股东分配的利润 142,226,414.81元。
按照同股同权、同股同利的原则，以2013年末的总股本131,326,570股为基数，每 10股派发现金 2.50元(含税)，派发现金红利总额为 32,831,642.50元；母公司剩余 109,394,772.31元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行送红股和公积金转增股本。
自上述《2013年度利润分配预案》披露之后，公司通过多种方式与投资者，特别是中小投资者进行了沟通。公司投资者就本次利润分配预案提出了很多意见和建议，经综合考虑公司股东的意见和要求，结合公司发展战略及《公司章程》中有关现金分红的规定，现将《2013年度利润分配预案》修改如下：
2013年母公司报表期初未分配利润 78,570,793.76元，2013年度实现归属于母公司净利润 112,401,168.81元，本年提取法定盈余公积金 11,240,116.88元，任意盈余公积金 11,240,116.88元，分配 2012年股利 26,265,314.00元，累计可供股东分配的利润 142,226,414.81元。
按照同股同权、同股同利的原则，以2013年末的总股本131,326,570股为基数，每 10股派发现金 4.00元(含税)，派发现金红利总额为 52,530,628元；母公司剩余 89,695,786.81元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行送红股和公积金转增股本。
本次《关于修改 2013年度利润分配预案的议案》将提交公司 2013年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权
详见附件一：《关于修改<公司章程>的议案》
本次《关于修改<公司章程>的议案》将提交公司 2013年年度股东大
会特别决议审议。
3、审议通过了《关于<未来三年（2014—2016年）股东回报规划>的议案》；
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权
详见附件二：《未来三年（2014—2016年）股东回报规划》。
本次《关于<未来三年（2014—2016年）股东回报规划>的议案》将提交公司 2013年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》；
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权
为了规范公司治理结构、加强公司经营班子建设，经本公司现任董事长兼总经理杨占民先生向本公司董事会提出申请，请求辞去其兼任的总经理职务。
经本公司董事会提名委员会对初选人的个人履历、教育背景、工作实绩等情况的审查，并征求被提名人同意，提名周伟群先生为公司总经理人选。
经本次董事会审议，被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，同意周伟群先生担任本公司总经理职务。
杨占民先生将继续担任本公司董事长职务。公司董事会对杨占民先生在兼任公司总经理职务期间为公司各项生产经营活动所做出的努力和贡献表示感谢和敬意！
本公司独立董事对本次变更公司高级管理人员的议案发表了独立意见，同意经董事会提名委员会提名的周伟群先生担任本公司总经理职务。
周伟群先生简历：男，1957年 6月出生，汉族，中共党员，正高级
经济师。1985年—1991年任吉林省体改委干部、1991年—1992年任长春高新技术产业开发区管委会调研处处长、1992年—1995年任长春高新技术产业开发区进出口贸易公司总经理、1996年—2007年任长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。2007年至今任长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。
周伟群先生持有本公司股份数量为 3,767股。杨占民先生不持有本公司股份。
周伟群先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，最近五年只在本公司投资的企业担任董事，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
5、审议通过《关于提请召开 2013年年度股东大会的议案》。
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权
具体会议召开事宜及召开时间参见《关于召开 2013年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2014年 5月 22日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2015-027西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2015年8月17日在公司办公室以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于 2015年8月7日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于取消延长公司本次非公开发行 A股股票方案决议有效期的议案》
公司于 2015年 5月 22日召开第六届董事会第三十二次会议并于 2015年 6月 8日召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司本次非公开发行 A股股票方案决议有效期的议案》，将本次非公开发行股票的股东大会（2014年第三次临时股东大会）的决议有效期延期至2016年8月19日。
根据市场情况，公司决定取消延长股东大会决议有效期。
（同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于取消延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
公司于 2015年 5月 22日召开第六届董事会第三十二次会议并于 2015年 6月 8日召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》，延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期至2016年8月19日。
根据市场情况，公司决定取消延长股东大会决议有效期，一并取消延长公司股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期。
（同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见同日公告的《西藏矿业发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（2015-028）。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二○一五年八月十七日
无锡贝斯特精机股份有限公司 独立董事年报工作制度
无锡贝斯特精机股份有限公司
独立董事年报工作制度
（2017年8月）
第一条为完善公司治理机制，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露工作中的监督作用，根据中国证监会的有关规定，特制定本制度。
第二条独立董事应当在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第三条每个会计年度结束后30个工作日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
第五条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第六条独立董事应当密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第七条公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，负责公司与独立董事在年度报告期间有关情况介绍、资料提供等日常沟通工作，并负责向董事会对独立董事的意见和建议进行及时汇报。
第八条独立董事应当在年报中就年度内公司重大关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见。
第九条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十条本制度由公司董事会制定、解释和修改。
第十一条本制度自公司董事会会议通过后生效。
无锡贝斯特精机股份有限公司 独立董事年报工作制度
无锡贝斯特精机股份有限公司二○一七年八月二十一日