Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016-060苏州天孚光通信股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议定于2016年12月28日（星期三）下午14:30召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年12月28日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间： 2016年 12月 27日-2016年 12月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 12月 27日15：00至 2016年 12月 28日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、出席对象：
（1）截至 2016年 12月 23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
的股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：苏州高新区长江路695号公司会议室
二、会议审议事项：
1、本次会议审议的议案如下：
审议《关于公司拟和江西省高安市人民政府签署项目合同书的议案》
2、议案披露情况：上述议案内容请详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告及文件。
三、会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016年 12月 27日(上午 9:00—11:30，下午13:30—17:00)
3、登记地点：苏州高新区长江路695号
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年 12月 27日下午 17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、地址：苏州高新区长江路 695号
2、邮编：215129
3、联系人：欧萌、杨朔
4、电话： 0512-66905892
5、传真： 0512-66256801
6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件：
1、苏州天孚光通信股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会 2016年 12月13日
附件一、参加网络投票的具体操作流程：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365394”，投票简称：“天孚投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
本次临时股东大会设总议案，总议案对应编码为100，议案一为1.00，议案二为2.00，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应议案编码如下：
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案一|关于公司拟和江西省高安市人民政府签署项目合同书的议案|1.00|

（2）填报表决意见
本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 12月 28日的交易时间，即 9:30至 11:30和 13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
苏州天孚光通信股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席苏州天孚光通信股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，对本次会议的议案授权表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表决|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于公司拟和江西省高安市人民政府签署项目合同书的议案||||

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
中信建投证券股份有限公司
关于润建股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的相关规定，对润建股份 2018年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下：
一、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注下列高风险领域主要包括：制度体系建设、资金活动、工程项目管理等事项。
纳入评价范围的单位包括：润建股份各职能部门、广西诚本规划设计咨询有限公司、广西润联信息技术有限公司、广州逸信电子科技有限公司、广州卓联信息技术有限公司。
纳入评价范围的业务和事项包括：公司层面风险评估涵盖了公司战略、运营、法律、市场及财务领域的风险，涉及：组织架构、人力资源、企业文化、风险评估、发展战略、内部审计、投资者关系、安全与环保、信息保密、信息收集与沟通、资金活动、报告与披露等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价的程序和方法
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制自我评价报告的一般规定》的要求组织开展内部控制评价工作。
评价过程中，采用个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷及其认定
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告相关的内部控制存在的缺陷，按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
重要缺陷是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷是内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。定性标准以控制不能防止或发现并纠正账户或列报发生错报的可能性的大小。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准|＜总资产0.25%|≥总资产 0.25%且＜|≥总资产1%|

|||||
|-|-|-|-|
|（影响程度）||总资产1%||
||＜营业收入0.5%|≥营业收入 0.5%且＜营业收入1.5%|≥营业收入1.5%|
|定性标准（可能性）|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告相关的内部控制也按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现，导致重要管理目标无法实现的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
重要缺陷是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷，但足以引起管理层关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷是内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准（影响程度）|＜总资产0.25%|≥总资产 0.25%且＜总资产1%|≥总资产1%|
||＜营业收入0.5%|≥营业收入 0.5%且＜营业收入1.5%|≥营业收入1.5%|
|定性标准（可能性）|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性|

（四）内部控制缺陷的整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
二、公司董事会关于内部控制有效性的结论
公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构进行的核查工作
本保荐机构查阅了公司董事会、监事会会议资料，公司各项管理制度，独立董事发表的意见，公司各项业务和管理制度、内控制度，并现场走访公司经营场所，与公司内部控制相关人员沟通访谈。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，润建股份出具的《润建股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张世举 韩新科
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019004深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 9日收到深圳证券交易所《关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司的问询函》（以下简称“问询函”）。公司收到问询函后高度重视并对问询函中关注的问题进行了核查。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现将有关回复内容公告如下：问询函问题一、请结合联合体的有关协议约定，说明你公司与广西送变电在项目工程中标及建设过程中的责任分工、权利义务、利润分配，以及是否存在关于违约责任的相关约定；
回复说明：
根据公司与广西送变电签订的《联合体协议》，公司与广西送变电在项目工程中标及建设过程中的责任分工、权利义务、利润分配以及违约责任的相关约定如下：1、责任分工、权力义务约定：广西送变电全面负责、监督、协调项目进度表以及业主各项技术问题的答疑；执行项目合同；接受款项、承担责任及在合同执行过程中代表双方任意一方或双方接受指示。公司负责投标、商业谈判及合同签订；及时通知主投标方（广西送变电）会影响合同执行的事务。
2、利润分配约定：广西送变电分配70%利润，公司分配30%利润。
损害，负责方应立即进行纠正。（4）若第三方索赔，造成索赔事件的一方应该单独负责。（5）双方中的每一方应向另一方承担任何由其或者其雇员，代理或者分包商或过失致对方的损失责任。
问询函问题二、请结合你公司及广西送变电在项目中标期间已完成的具体工作，补充披露项目实际完成进度、推进严重滞后的原因、项目终止的具体时间，并说明你公司与广西送变电就项目终止事宜是否存在后续处置计划或相关安排；
回复说明：
业主尼泊尔国家电力局于2018年11月11日发函给公司及广西送变电要求终止项目，在收到尼泊尔国家电力局发过来的终止项目的函后，公司与广西送变电多次与尼泊尔电力局面谈、沟通，争取继续执行该项目，最终，尼泊尔国家电力局仍决定终止该项目。
截至项目终止，项目仅完成勘测工作以及6个基塔型中的2基塔型的设计工作，实际完成的工程量约占项目总工程量的10%，耗时约占项目总工期的78%。项目推进严重滞后的核心原因为广西送变电委托印度塔材公司承担设计工作，但根据图纸统计出来的塔材设计重量远超出广西送变电的预期，广西送变电认为项目存在亏损风险，所以执行项目非常不积极，在该项目上的投入力度太小。期间，业主多次发函警告，公司也多次催促其要增派项目人员，但广西送变电置若罔闻，业主非常不满，最终导致项目终止。
问询函问题三、根据公告，后续业主方对中标联合体可能提出相关的违约赔偿要求，请结合项目中标的实际情况及相关协议约定，说明违约赔偿的合同条款设置、联合体可能面临的违约赔偿请求及对你公司可能造成的影响；
回复说明：
根据中标联合体与业主尼泊尔电力局签订的《项目总承包合同》，对于违约赔偿未设置明确的条款。截止目前，业主已向中标联合体发函要求赔偿。对于违约赔偿金额，除了中标联合体开具的履约保函外，因中标联合体挪用预付款项用于其他目的，非项目执行用途，业主还要求赔付预付款保函，即业主对中标联合体提出履约保函以及预付款保函的赔偿要求，赔偿总额约397.47万美元。公司及广西送变电已
完成赔付，其中，198.735万美元赔偿款由广西送变电开具的预付款保函赔付，198.735万美元赔偿款由公司代广西送变电开具的履约保函赔付。
根据公司与广西送变电签订的《联合体协议》中关于违约责任的约定“若尼泊尔电力局索取工期延误款或违约赔偿，导致工期延误的一方应全权负责赔偿，但尼泊尔电力局仍保有对联合体另一方索赔的权利。”，业主尼泊尔电力局要求的 397.47万美元赔偿款应由广西送变电全权负责。公司代广西送变电开具的 198.735万美元的履约保函赔付给了业主尼泊尔电力局，造成公司损失 198.735万美元。公司在开具履约保函后收到了业主尼泊尔电力局向公司支付的 145.13万美元预付款，该145.13万美元预付款将抵冲履约保函赔付款。剩余的其他损失，公司后续将通过协商或者诉讼的方式向广西送变电索赔，积极维护公司自身的权益。
项目中标后，公司多次积极地与各方沟通，在职责范围内积极地推进项目的实施，履行了相关合同义务，本次项目终止不会对公司未来业务的拓展产生重大不利影响。
问询函问题四、请说明你公司参与该项目建设发生的成本、费用、相关会计处理并说明项目终止事宜对你公司经营业绩的影响；
回复说明：
2016年9月，公司代广西送变电向业主尼泊尔电力局开具了198.735万美元的履约保函，计入银行存款-保证金科目。2017年 1月，公司收到业主尼泊尔电力局的预付款145.13万美元，折合人民币约997万元，计入预收账款科目。截至项目终止，公司未发生任何项目建设成本，发生咨询服务及人员办公差旅等项目相关费用共计约人民币 512万元，计入对应的费用科目。项目终止后，公司代广西送变电开具的 198.735万美元的履约保函赔付给了业主尼泊尔电力局，公司扣减银行存款。
对于业主尼泊尔电力局的145.13万美元预付款，公司抵冲履约保函赔付款。抵冲后剩余 53万美元，折合人民币 370万元(因收款与付款时间差，汇率不一致，存在汇率差异人民币11万元)计入营业外支出科目。
公司因参与该项目累计发生的费用与损失共计约人民币 882万元，公司后续将根据与广西送变电签订的《联合体协议》，通过协商或者诉讼的方式向广西送变电进
行索赔。本次项目终止事宜不会对公司经营业绩产生重大影响。
问询函问题五、请你公司根据本所《股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，对你公司前期已披露的生产经营合同、中标项目等进行自查，并说明是否存在应披露未披露的交易进展或其他相关事项；
回复说明：
根据《股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司已对公司前期已披露的生产经营合同、中标项目等进行了自查，根据自查结果，公司不存在应披露未披露的交易进展或其他相关事项。
问询函问题六、你公司认为应当说明的其他事项。
回复说明：
公司后续将继续严格按照相关法律、法规的规定，履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一九年一月十七日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-54华工科技产业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决
议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间为：2019年12月20日（星期五）下午14:00；
网络投票时间为：2019年12月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月20日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月20日9:15-15:00。
（2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼四楼多媒体会议室
（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长马新强先生
（6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份282,458,946股，占上市公司总股份的28.0913％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份259,049,177股，占上市公司总股份的25.7632％。
通过网络投票的股东20人，代表股份 23,409,769股，占上市公司总股份的2.3282％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份23,956,269股，占上市公司总股份的2.3825％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份546,500股，占上市公司总股份的0.0544％。
通过网络投票的股东20人，代表股份 23,409,769股，占上市公司总股份的2.3282％。
（3）公司董事、监事、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师及申万宏源证券承销保荐有限责任公司的保荐代表人出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。
总表决情况：
同意 282,425,246股，占有效表决权股份的99.9881％；反对 33,700股，占有效表决权股份的0.0119％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,922,569股，占中小股东有效表决权股份的99.8593％；反对 33,700股，占中小股东有效表决权股份的0.1407％；弃权 0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二○一九年十二月二十日
三全食品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据三全食品股份有限公司《章程》、《独立董事制度》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，我们作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，对提交公司第六届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障公司管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政策进行，具有有效性和合理性。经核查，我们认为公司2018年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、《关于续聘2019年度审计机构的议案》的独立意见：
我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，在公司审计工作中，严守了职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，合理编制审计计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。因此我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
三、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验。经核查，1、公司2018年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；2、不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
四、关于公司2018年年度现金分红预案的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司规章制度及整体战略发展要求，不
存在损害公司及股东利益的情况。
因此，我们同意本次董事会提出的利润分配预案并提交2018年年度股东大会审议。
五、对公司2018年度募集资金管理和使用情况的独立意见：
2018年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
六、关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
我们对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务状况、内控制度等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意公司投资理财事项。
七、关于公司会计政策变更议案的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
八、关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
九、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的独立意见
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司首次授予的限制性股票激励对象张克军先生、梁卫东先生2人因个人原因职务发生变更，不再担任公司业务支持核心人员，已非公司核心骨干员工，且非公司的董事、高级管理人员。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》第十二章的规定，同意对原激励对象张克军先生、梁卫东先生2人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计258,900股进行回购注销。回购价格为4.33元/股。
综上，我们认为公司本次回购注销行为符合相关法律法规和《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们一致同意公司回购注销以上股份。
十、关于公司董事会换届选举的议案的独立意见
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会提名陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先生、陈希先生、张雷先生、李娜女士、臧冬斌先生、沈祥坤先生、郝秀琴女士为公司第七届董事会董事候选人，其中臧冬斌先生、沈祥坤先生、郝秀琴女士为独立董事候选人。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2018年年度股东大会选举，并将采用累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第七届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
我们同意公司董事会换届选举的议案，提交公司2018年年度股东大会选举。
十一、关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案的独立意见
为强化董事勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、规模薪酬水平，及公司实际经营等情况，公司第七届董事会董事薪酬（税前）及独立董事的津贴（税前）方案拟定如下：
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。
（2）公司独立董事津贴为5万元/年，由公司向其按月发放。
独立董事及外部董事因履职产生的费用由公司据实报销。
我们同意第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案，提交公司 2018年年度股东大会选举。
十二、关于高级管理人员薪酬方案的议案的独立意见
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的薪酬依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取报酬。
我们同意高级管理人员薪酬方案。
（此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事签字: 臧冬斌 沈祥坤 郝秀琴
海南方圆律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
2015年年度股东大会
法律意见书
致：新大洲控股股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈建平、李艳律师出席公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2016年5月31日召开公司2015年年度股东大会，并于 2016年 5月 10日、5月 11日、5月 26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2016年 5月 31日下午 13:30在海南省海口市灵桂大道 351号新大洲工厂召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 5月 31日上午 9:30时～11:30时，下午 13:00时～15:00时；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 5月 30日
15:00时至 5月 31日 15:00时期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 12人，代表股份 219012027股，占公司有表决权股份总数的26.9035%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共 72人，代表股份 5,209,179股，占公司有表决权股份总数的0.6399%。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过以下议案：
（一）《公司 2015年度董事会工作报告》
（二）《公司 2015年度监事会工作报告》
（三）《公司 2015年度财务决算报告》
（四）《公司 2015年度利润分配方案》
（五）《公司 2015年年度报告及其摘要》
（六）《公司 2015年度独立董事述职报告》
（七）《关于公司 2015年度财务报告有关追溯调整事项的议案》（八）《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》
（九）《关于调整募集资金投资项目进度的议案》
（十）《关于增补公司董事会成员的议案》
（十一）《关于修改<公司章程>的议案》
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
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楚天科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买长沙楚天投资集团有限公司和湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司合计持有楚天资产管理（长沙）有限公司的 89.00万元注册资本的股权并募集配套资金（以下称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次交易的标的资产为楚天资产管理（长沙）有限公司的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的审批事项包括并不限于本次交易标的资产的审计、评估工作完成后公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案、公司股东大会批准本次交易、中国证监会核准本次交易等，相关事项已在重组预案中详细披露，并已对可能无法获得批准的风险做出了重大风险提示。
2、本次交易的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；本次交易的标的资产为企业股权，该企业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易前，公司及楚天资产管理（长沙）有限公司独立运营、资产完整。本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，有利于增强公司的抗风险能力，提升公司的综合竞争力，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面能继续保持必要的独立性。
综上，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
楚天科技股份有限公司董事会 2019年 12月23日
郑州华晶金刚石股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2015年8月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的金额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】771号文《关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商东北证券股份有限公司采用向特定投资对象郭留希非公开发行人民币普通股70,120,274股，发行价格为每股5.82元，本公司非公开发行新股募集资金总额为408,099,994.68元，扣除承销费和保荐费8,800,000.00元后的资金余额为人民币399,299,994.68元，于2015年6月5日汇入本公司募集资金专用账户内。扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币1,980,835.15元后，募集资金净额为人民币397,319,159.53元。上述募集资金到位情况已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会A验字（2015）007号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2015年8月31日止，公司前次募集资金在专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账 号|初始存放金额|存储余额|备 注|
|1|中国工商银行股份有限公司郑州花园路支行|1702020629200539254|114,289,994.68|2,275,963.51||
|2|交通银行郑州铁道支行|411899991010003000665|285,010,000.00|82,762,411.11||
||合计||399,299,994.68|85,038,374.62||

二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金投资项目不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年7月18日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议先后审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用193,664,071.35元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了亚会A专审字（2015）052号鉴证报告。
（五）临时闲置募集资金情况
本公司不存在临时将闲置资金用于其他用途的情况。
（六）尚未使用募集资金情况
截止2015年8月31日，前次募集资金余额为85,038,374.62元，尚未使用募集资金及利息占前次募集资金总额的比例为21.40%。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，对照表详见本报告附件2。
四、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关内容对照本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件披露的内容不存在差异。
六、结论
董事会认为，本公司按照《郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
二〇一五年九月十五日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：郑州华晶金刚石股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||39,731.92||已累计使用募集资金总额：|||31,396.03|||
|变更用途的募集资金总额|||||各年度使用募集资金总额：|||31,396.03|||
|变更用途的募集资金总额比例|||||2015 年1-8月|||31,396.03|||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|年产3.5亿米微米钻石线扩产项目|年产3.5亿米微米钻石线扩产项目|28,501.00|28,501.00|20,218.43|28,501.00|28,501.00|20,218.43|-8,282.57【注1】|2016年3月31日|
|2|补充流动资金|补充流动资金|12,309.00|11,230.92[注2]|11,177.60|12,309.00|11,230.92|11,177.60|-53.32||
||合计||40,810.00|39,731.92|31,396.03|40,810.00|39,731.92|31,396.03|-8,335.89||

注1：“年产3.5亿米微米钻石线扩产项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额是8,282.57万元，原因是该项目尚处于建设期。
注2：募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额差异原因是：实际收到的募集资金扣除发行费用后小于募集前承诺投资金额。
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：郑州华晶金刚石股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目类别|实际投资项目|截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日（2015年8月31日）累计实际效益|是否达到预计效益|
|||||2013年度|2014年度|2015年1-8月|||
|募集资金项目|年产3.5亿米微米钻石线扩产项目【注3】|不适用|4,144.00|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
||补充流动资金|-|-|-|-|-|-|-|

注3：“年产3.5亿米微米钻石线扩产项目”不适用的原因：该项目尚处于建设期。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2015年第二期限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股票||占授予限制性股票||占目前总股本|
||职务|||||||
||||数量（万份）||总数的比例||的比例|
|亿赛通核心团队成员（44人）||39.71||100%||0.11%||
|合计||39.71||100%||0.11%||

二、子公司核心团队成员名单
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||所属子公司||职位||姓名|
|1||亿赛通||技术管理||朱明新||
|2||亿赛通||产品管理||李贺||
|3||亿赛通||技术管理||宋春岭||
|4||亿赛通||技术管理||张柏||
|5||亿赛通||技术管理||刘存伟||
|6||亿赛通||技术管理||夏昆||
|7||亿赛通||技术管理||罗健||
|8||亿赛通||技术管理||王松涛||
|9||亿赛通||技术管理||雷晟||
|10||亿赛通||技术管理||冯育坤||
|11||亿赛通||技术管理||刘湘捷||
|12||亿赛通||工程师||张胜利||
|13||亿赛通||工程师||夏亚欣||
|14||亿赛通||工程师||王旭峰||
|15||亿赛通||工程师||温黎华||
|16||亿赛通||工程师||茆汉祥||
|17||亿赛通||工程师||杨春虎||
|18||亿赛通||工程师||秦道瑞||
|19||亿赛通||营销管理||贾媛媛||
|20||亿赛通||营销管理||冯光||
|21||亿赛通||技术管理||王新宏||
|22||亿赛通||工程师||李跃宁||
|23||亿赛通||工程师||赵明华||
|24||亿赛通||工程师||刘玉海||
|25||亿赛通||工程师||张彦龙||

|||||
|-|-|-|-|
|26|亿赛通|工程师|董子恒|
|27|亿赛通|工程师|张恒|
|28|亿赛通|工程师|李锐|
|29|亿赛通|工程师|郝俊兵|
|30|亿赛通|销售|杨元方|
|31|亿赛通|工程师|张勇|
|32|亿赛通|工程师|田敏|
|33|亿赛通|工程师|张永威|
|34|亿赛通|工程师|杜欣|
|35|亿赛通|工程师|李强|
|36|亿赛通|工程师|张涛|
|37|亿赛通|工程师|徐聪|
|38|亿赛通|销售|刘汉斌|
|39|亿赛通|技术管理|夏宏刚|
|40|亿赛通|工程师|罗志波|
|41|亿赛通|工程师|张丹|
|42|亿赛通|行政管理|孙爱莉|
|43|亿赛通|商务管理|刘娜|
|44|亿赛通|人力资源管理|赵蕾|

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2015年11月12日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-130北京耐威科技股份有限公司
关于子公司投资设立的控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月6日召开的第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于子公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司控股子公司北京耐威智能科技有限公司（以下简称“耐威智能”）与全资子公司青州耐威航电科技有限公司（以下简称“青州耐威”）共同出资1,000万元设立青州耐威智能科技有限公司（以下简称“青州耐威智能”），以促进公司整体战略布局，提升公司在航空电子领域的综合竞争实力。具体详见公司于 2017年 9月 8日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
近日，该控股子公司已在青州市市场监督管理局完成工商注册登记及其他相关手续，并领取了《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91370781MA3L7JLEXE
2、名称：青州耐威智能科技有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：山东省潍坊市青州市经济开发区益王府北路与荣利路交叉口
东北角
5、法定代表人：余彬
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2017年09月06日
8、营业期限：2017年09月06日至长期
9、经营范围：无人系统及设备设计、研发、生产、销售及服务，无人系统及设备、智能设备、计算机硬件、航空电子技术、电子信息技术、航空电子设备、
电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；仪器仪表、机械设备销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年9月18日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-06-028深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2019年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经2019年6月26日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
5、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2019年7月15日（星期一）下午15：00开始；
(2)网络投票时间：2019年7月14日-7月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月15日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年7月14日15：00至2019年7月15日15：00的任意时间。
6、股权登记日：2019年7月10日（星期三）。
7、出席对象：
(1)截止2019年7月10日（星期三）下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议案如下:
|||
|-|-|
|序号|议案内容|
|1|《关于对外投资半导体封装产业项目的议案》|

以上议案已经第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2019年6月27日登载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第九次会议决议公告》和《关于对外投资半导体封装产业项目的公告》等议案。
三、提案编码
表1：本次临时股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于对外投资半导体封装产业项目的议案》|√|

四、参加现场会议登记方法
1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部；
会务常设联系人：蒋威、王渝
联系电话：0755-26074462/0755-26062342
传 真：0755-26613189
邮编：518057
2、登记时间：2019年7月11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理
登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书
及股东身份证复印件等办理登记手续
（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份
证原件办理登记手续
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记，信函上请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2019年7月11日下午17：00前送达本公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、注意事项：本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费
自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2019年6月26日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362436
2、投票简称：兴森投票
3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 7月 15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|提案编码|议案|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于对外投资半导体封装产业项目的议案》|√||||

附注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2016-040
南京新联电子股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），安信证券原指派肖江波先生、马益平先生担任公司持续督导的保荐代表人。公司2015年度非公开发行股票的持续督导期应于2017年12月31日结束。
公司于2016年6月13日收到安信证券《关于变更保荐代表人的通知》的函件，由于马益平先生因工作原因不再担任公司 2015年度非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人，安信证券指定孙素淑女士接替公司 2015年度非公开发行股票的持续督导工作，继续履行相关职责。孙素淑女士的简历见附件。
本次保荐代表人变更后，负责公司 2015年度非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为肖江波先生、孙素淑女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日
附：孙素淑女士简历
孙素淑女士：保荐代表人，安信证券投资银行部业务总监。自 2011年 1月起任职于安信证券投资银行部，曾先后参与天玑科技IPO、无锡宏盛换热器制造股份有限公司IPO、泰胜风能发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目、新联电子2015年度非公开发行股票等项目。
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-53湖南长高高压开关集团股份公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局指导，湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网
上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站
（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（全景财经）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月 10日（星期二）下午15:00－17:00。
届时公司董事会秘书林林先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通
与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会 2019年9月6日