证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-036苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届董事会第九次临时会议于二〇一五年六月十六日召开，会议决议于二〇一五年七月三日以现场会议结合网络投票的方式召开公司 2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间
（1）现场会议时间：2015年7月3日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2015年7月2日～2015年7月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月2日下午15:00至2015年7月3日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：苏州市西环路888号公司设计研究中心大楼六楼会议室3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、现场会议期限：半天
6、股权登记日：2015年6月26日（星期五）
7、参会方式
股东可以任选现场投票或网络投票其中一种方式参加公司 2015年第一次临时股东大会。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如同一股东账户通过两种及以上方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
二、会议议题：
1、关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
2、关于制定《第一期员工持股计划管理细则》的议案；
3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
4、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
4.01发行股票的种类和面值；
4.02发行方式；
4.03认购对象及认购方式；
4.04发行数量；
4.05定价基准日及发行价格；
4.06限售期；
4.07上市地点；
4.08募集资金用途；
4.09本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；
4.10决议的有效期；
5、关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案；
6、关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；
7、关于《公司前次发行股票募集资金使用情况的报告》的议案；
8、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
9、关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事项的议案；
12、关于公司《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案；
13、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
上述议案中，除第7、13、14项议案外，其他议案均属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，除第7、13、14项议案外，其他议案将对中小投资者的表决单独计票。上述议案具体内容请参见公司第四届董事会第九次临时会议决议公告以及2015年6月17日刊登于巨潮资讯网的其他公告。
三、出席会议对象：
1、截至 2015年 6月 26日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记办法：
1、登记时间：2015年6月29日
上午9:00—11:30，下午13:30—17:00
2、登记地点：苏州市西环路888号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年6月29日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362081 投票简称：金螳投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报的申报价格，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，2.01元代表议案一中子议案2.01，2.02元代表议案一中子议案2.02，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
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|-|-|
|议案名称|对应申报价格|
|总表决：对所有议案统一表决|100.00元|
|1、关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；|1.00元|
|2、关于制定《第一期员工持股计划管理细则》的议案；|2.00元|
|3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；|3.00元|
|4、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；|4.00元|
|4.01 发行股票的种类和面值；|4.01元|
|4.02 发行方式；|4.02元|
|4.03 认购对象及认购方式；|4.03元|
|4.04 发行数量；|4.04元|
|4.05 定价基准日及发行价格；|4.05元|
|4.06 限售期；|4.06元|
|4.07 上市地点；|4.07元|

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|-|-|
|议案名称|对应申报价格|
|4.08 募集资金用途；|4.08元|
|4.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；|4.09元|
|4.10 决议的有效期；|4.10元|
|5、关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案；|5.00元|
|6、关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；|6.00元|
|7、关于《公司前次发行股票募集资金使用情况的报告》的议案；|7.00元|
|8、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；|8.00元|
|9、关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；|9.00元|
|10、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；|10.00元|
|11、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案；|11.00元|
|12、关于公司《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案；|12.00元|
|13、关于修订《募集资金管理办法》的议案；|13.00元|
|14、关于修订《股东大会议事规则》的议案。|14.00元|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00|4 位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）如需申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。
（ 4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（5）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 7月 2日
15:00至7月3日15:00期间的任意时间。
六、网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
七、其他事项
会议联系人：罗承云、龙瑞、王扬
联系电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
地 址：苏州市西环路888号
邮 编：215004
参会人员的食宿及交通费用自理。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一五年六月十六日
附：现场会议授权委托书格式：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2015年 7月 3日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：
1、关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
2、关于制定《第一期员工持股计划管理细则》的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
4、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
4.01发行股票的种类和面值；
同意□ 反对□ 弃权□
4.02发行方式；
同意□ 反对□ 弃权□
4.03认购对象及认购方式；
同意□ 反对□ 弃权□
4.04发行数量；
同意□ 反对□ 弃权□
4.05定价基准日及发行价格；
同意□ 反对□ 弃权□
4.06限售期；
同意□ 反对□ 弃权□
4.07上市地点；
同意□ 反对□ 弃权□
4.08募集资金用途；
同意□ 反对□ 弃权□
4.09本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；
同意□ 反对□ 弃权□
4.10决议的有效期；
同意□ 反对□ 弃权□
5、关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
6、关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
7、关于《公司前次发行股票募集资金使用情况的报告》的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
8、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
9、关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事项的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
12、关于公司《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
13、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
同意□ 反对□ 弃权□
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