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证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-050
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2017年6月23日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2017年6月19日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-051）。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十一次会议决议。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一七年六月二十四日
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2016-052
山东仙坛股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司已于 2016年 9月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月12日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：2016年 10月 11日-2016年 10月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月11日 15:00至2016年10月12日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王寿纯先生
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 104,674,920股，占上市公司总股份的57.5642％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 104,673,800股，占上市公司总股份的57.5636％。
通过网络投票的股东2人，代表股份1,120股，占上市公司总股份的0.0006％。
2、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 4,501,120股，占上市公司总股份的2.4753％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 4,500,000股，占上市公司总股份的2.4747％。
通过网络投票的股东2人，代表股份1,120股，占上市公司总股份的0.0006％。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/
列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司增加注册资本、修改经营宗旨并办理工商变更的议案》
同意 104,674,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 4,501,120股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<山东仙坛股份有限公司章程>的议案》
同意 104,674,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 4,501,120股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于变更 2015年度非公开发行部分募集资金投资项目实施主体的议案》
同意 104,674,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 4,501,120股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、魏栋梁律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-031广东易事特电源股份有限公司
关于选举第四届监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2014年5月13日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均亲自参加会议并对会议所审议的议案书面表决。出席会议的监事同意推举职工监事会唐朝阳先生召集和主持会议，本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的召开、表决合法有效。与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，通过了如下议案：
监事会选举职工监事唐朝阳先生担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司监事会2014年5月13日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事
关于对第三届董事会第四次会议相关议案
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第四次会议《关于补选公司董事的议案》发表独立意见如下：
一、经充分了解汤典勤先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，未发现其有《公司法》第 146条“不得担任公司董事、监事、高级管理人员”的情形，亦不存在如下情形：
1、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
2、被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；
3、最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；
4、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
5、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
6、现任公务员、领导成员的公务员辞去公职或者退休未满三年、非领导成员的公务员辞去公职或退休未满两年（法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中经批准参照《公务员法》进行管理的相关人员亦须符合本项要求）不得到与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织任职，不得从事与原工作业务直接相关的营利性活动。
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容及证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
二、我们核查后认为，汤典勤先生作为第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，我们同意董事会提名汤典勤先生作为第三届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：冯育升、谢俊源、李凡 2017年3月24日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-062上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金及自有资金收购山西导通信息科技有限公司100%股权的议案》，同意使用 28,300万元收购山西导通信息科技有限公司（以下简称“山西导通”）100%股权，其中以剩余超募资金及专户利息 9,188.04万元支付部分对价，剩余对价以公司自有资金支付。
近日，山西导通完成了股权转让的工商变更登记手续，并取得山西省太原市工商行政管理局于 2014年 9月 23日核发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：山西导通信息科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册号：140000100090365
住所：太原高新区高新街 9号瑞杰科技中心 8层
法定代表人：刘宁
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2000年07月11日
营业期限：2000年07月11日至长期
经营范围：计算机软件开发、软件服务、网络系统集成；批发零售科教仪器、办公用品、鞋帽；监控；服装经营项目。（国家法律法
规禁止的不得经营，须经审批未获批准前不得经营，获准审批的以审批的有效期为准。）
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一四年九月二十九日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2016-151北京东方园林生态股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到海口市园林管理局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《成交通知书》，确认公司为海口市金牛岭公园等3个公园建设工程PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：海口市金牛岭公园等3个公园建设工程PPP项目
2、中标联合体：牵头人——北京东方园林生态股份有限公司；联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司（以下简称“东方利禾”）
3、项目概况：本次建设内容包括海口市金牛岭公园、凤翔公园、万绿园共3个公园改造，其中金牛岭公园总用地面积约103.6公顷，凤翔公园总用地面积约75.93公顷，万绿园总规划用地面积为84.78公顷。建设内容主要包括公园道路改造、生态建设与恢复、增设市民活动广场及运动场地、增建管理服务公用建筑及景观构筑物与小品、完善游览休憩等公共服务设施、提升改造园林绿化景观及改造配套给排水与电气照明等工程。项目建设内容以最终政府审定结果为准。
4、项目总投资额：约 60,267.24万元（不含建设期贷款利息）。最终投资金额以政府财政部门审定的项目竣工结算值为准。
5、合作期限：本项目合作周期为12年，其中：项目建设期为2年（包括设计、施工期18个月，存活期3个月，保存期3个月），运营期10年。项目竣工验收合格后即进入运营期。
二、交易对方情况介绍
海口市地处海南岛北部，北濒琼州海峡，土地面积 2304.84平方公里，是海
南省政治、经济、科技、文化中心和最大的交通枢纽,户籍总人口222.3万人。
2015年海口市实现地区生产总值1161.28亿元，比上年增长7.5%。2015年全市全口径一般公共预算收入290.49亿元，比上年增长8.5%。全市常住居民人均可支配收入24442元，比上年增长8.0%。
（以上信息来自海口政府门户网站http://www.haikou.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、联合体成员基本情况及分工
公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万元
注册地：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼二层
主营业务：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)东方园林作为牵头人承担本项目的融资、资质范围内的施工、运维养护及移交工作。东方利禾承担本项目的资质范围内的设计工作。东方利禾是东方园林的全资子公司。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额 60,267.24万元，约占公司 2015年度经审计的营业收入的11.20%。签订正式合同并顺利实施后，将对公司 2016年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司组建方各自的出资比例、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
4、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-122
上海莱士血液制品股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通
知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年11月6日，上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141350号），其主要内容如下：
“我会依法对你公司提交的《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。”
公司将按《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月七日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-078天津赛象科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月11日以|
|书面送达发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，会议于 2014 年 12 月|
|22日下午14：00 在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公|
|司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。与会监事以举手表决的方|
|式审议并通过了如下决议：|
|会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购|
|广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》，同意根据公司的战略发展需|
|要，公司以自有资金人民币14,438.62 万元通过收购和增资的方式取得广州市井|
|源机电设备有限公司51%的股权，本次收购尚需提交公司股东大会审议。|

特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
监事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2017-049深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月 10日收到公司投资总监姚震先生提交的书面辞职报告，姚震先生因个人原因请求辞去公司投资总监职务，辞职后不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姚震先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。姚震先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。
截至本公告日，姚震先生未持有公司股票。
公司董事会对姚震先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一七年七月十二日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2017-054北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于 2016年度关联交易确认以及 2017年度预计日常关联交易的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年04月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于2016年度关联交易确认以及2017年度预计日常关联交易的公告》（公告编码：2017-051）。应深圳证券交易所事后审核要求，现将公告中所述的2016年度日常关联交易及2017年度预计日常关联交易事项及关联方认定的相关
情况补充公告如下：
一、情况说明：
2016年 4月 27日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议对公司《关于2016年度关联交易确认以及2017年度预计日常关联交易的议案》进行了审议，独立董事发表了独立意见。公司确认了2016年度全年发生的关联交易，并预计了2017年度的关联交易情况。
上述议案中的上海萃品信息科技有限公司、北京瀚天星河广告有限责任公司、毅横创新网络科技（上海）有限公司不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定之关联方，公司2016年度不存在需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》审议的日常关联交易事项，公司预计2017年度发生的日常关联交易事项亦不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定需审议的关联交易事项。
公司系根据《企业会计准则》，出于谨慎考虑对相关交易履行了前述审议程序。其中接受关联人提供无偿提供的委托贷款保证担保事项，属于偶发性关联交易，已于 2016年 11月29日公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过。
二、保荐机构意见
招商证券股份有限公司经核查后认为：2016年度公司关联交易事项的审议程序不违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，不存在未按要求履行审议程序的关联交易事项。
三、备查文件
1、《招商证券股份有限公司关于2016年度关联交易确认以及2017年度预计日常关联交易的独立意见对相关事项的补充核查意见》
对由此给广大投资者带来不便，深表歉意！
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2017年05月09日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—060关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”或“西部建设”），|
|于 2018 年 9 月 11 日召开的第六届十四次董事会审议通过了《关于使用|
|部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置|
|募集资金暂时补充流动资金，总额为３亿元，使用期限自公司董事会审|
|议通过之日起不超过 12 个月。|

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中建西部建设股份限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1802号）核准，公司于 2017年 11月 23日非公开发行普通股（A股）股票 230,120,254.00股，发行价格为 8.80元/股，募集资金总额为 202,505.82万元。其中：货币资金 182,005.82万元，债权转股权金额 20,500.00万元。扣发行费用共计 4,102.63万元，扣除发行费用的募集资金净额为 198,403.20万
元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2017年 12月 7日出具了【大华验字[2017]000662号】验资报告。
公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资计划及使用情况
本次发行募集资金总额为 202,505.82万元，扣除发行费用的募集资金净额为 198,403.20万元，该募集资金扣除新疆建工以其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 20,500.00万元后，将用于下列项目：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投入额（万元）|
|1|商品混凝土生产网点建设项目|84,472.00|
|2|商品混凝土技术改造项目|25,617.50|
|3|产业链建设项目|7,900.00|
|4|研发中心项目|20,000.00|
|5|补充流动资金|39,913.69|
|合 计||177,903.19|

截止 2018年 6月 30日，公司已使用募集资金本金 59,133.49万元(不含利息使用），其中：用于商品混凝土生产网点建设项目 11,972.84万元，用于商品混凝土技术改造项目 1,611.70万元，用于产业链建设项目 2,622.62万元，用于研发中心项目 3,012.64万元，用于补充流动资金项目 39,913.69万元；使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行保本金融产品金额为 70,000.00万元；募集资金专户余额为 1,199,294,492.68元（含利息收入）。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
截至披露日，公司不存在使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的
情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及正常进行的前提下，拟将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为３亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间中国人民银行贷款基准利率（一年以内4.35%）测算，预计可节约财务费用约 1,305万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；到期前将按时归还至募集资金专用账户。
公司在过去十二月内未进行风险投资且未对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
本次《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第六届十四次董事会审议通过。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1.独立董事独立意见
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|-|
|公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上|
|市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、|

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|-|
|《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在|
|保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时|
|补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金|
|投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变|
|相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，风险可控。因此，我|
|们同意关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。|

2.监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为３亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
3.保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：西部建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
综上所述，西南证券对西部建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1.公司第六届十四次董事会决议
2.公司第六届十一次监事会决议
3.独立董事关于第六届十四次董事会相关事项的独立意见
4.西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017—044
山西三维集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月1日以书面会签的方式召开第六届董事会第二十八次会议。公司13名董事出席或委托出席，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。
会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长及提名杨志贵先生为公司董事会董事候选人的议案》（杨志贵先生简历附后），表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
以上议案，须提交2017年第四次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案。表决结果 13票同意、0票弃权、0票反对。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-046）。
附：杨志贵先生简历：
杨志贵，男,1966年12月生,汉族，中共党员,本科学历,高级工程师。曾任晋中公路分局工程三处副处长、处长；山西省晋中路桥建设有限公司董事长、总经理，现任山西路桥建设集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理；山西三维华邦集团有限公司党委书记、董事长。杨志贵先生未持有公司股票，不属于“失
信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016－146江西正邦科技股份有限公司关于非公开发行股票
申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月31日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二○一六年九月一日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-156
聚龙股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 10月 8日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事柳永诠先生主持。本次会议已于2018年9月27日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》
公司自筹划本次重大资产重组事项以来，对标的公司进行了尽职调查，就标的公司的主营业务、财务状况等方面进行了充分的讨论，标的公司在公司未来业务协同等方面与公司发展协同性不是特别契合。截至目前，交易各方仍未就本次重组核心条款达成一致，未签署正式重组协议。为维护广大投资者及公司利益，经交易各方友好协商，交易各方决定终止筹划本次重大资产重组。
本议案的详细内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《聚龙股份有限公司关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2018-155）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
聚龙股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-049郑州华晶金刚石股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2014年7月31日，有媒体报道《豫金刚石应收款暴增谜团》，部分媒体进行了转载。报道主要提到以下事项：
1、质疑公司应收账款方为关联企业；
2、应收账款金额自 2012年开始快速增加，应收账款周转天数不正常；
3、募投项目前景不被看好。
二、澄清说明
经核实，本公司对以上事项说明如下：
（一）关于应收账款方为关联企业的说明
经核查，公司应收账款方无关联企业，公司不存在利用关联企业进行业绩造假的情形。
（二）关于应收账款事项的说明
近年来，随着公司经营规模的扩大和新项目建设的展开，公司产业结构进行了调整升级，产业链条得到延伸，产品结构不断丰富，但市场拓展需要一定的时间。为扩大产品的市场占有率，增强综合竞争能力，考虑到目前宏观经济形势及市场竞争等因素的影响，公司针对产品的差异性，对部分优质客户采取了适当宽松的信用政策，致使应收账款的金额和周转天数有所增加。
公司 2012年度、2013年度、2014年上半年度应收账款分别为 14,380.44
郑州华晶金刚石股份有限公司
万元、23,756.42万元、 32,563.64万元，其中账龄在一年期以内的应收账款余额占应收账款总额的比例分别为99.97%、91.93%、91.45%，虽然应收账款金额相对较大，但应收账款的回收状况良好。鉴于下游客户的信誉度和实际经营状况良好，公司应收账款发生坏账的风险较小。
同时，公司亦关注到应收账款的潜在风险。在制度方面，公司进一步完善了内控体系和信用管理体系，加强对客户的信用考察和审批程序控制，明确责任考核机制，优化奖惩举措，加大对应收账款的催收力度；另一方面，公司将根据发展战略目标及实际资金需求，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。
（三）关于募投项目情况的说明
2014年7月12日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于 2014年度非公开发行股票方案的议案》，公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金建设年产3.5亿米微米钻石线项目。
微米钻石线产品主要应用于太阳能光伏行业中的硅基电池切片、硅棒开方、硅棒截断等领域，在蓝宝石行业中用于 LED衬底片、外延片等的切割，其他诸如贵重金属和精密陶瓷等的切割，应用领域较为广泛，产品市场需求旺盛。公司本次实施微米钻石线项目扩产计划，有利于解决公司产能瓶颈，满足不断增长的市场需求。该项目符合国家相关的产业政策和行业发展规划，符合公司及全体股东的利益。
关于募投项目的具体情况详见 2014年 7月 15日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
（四）其他说明
公司目前生产经营情况正常，我们欢迎媒体对公司进行合规的监督与关注。
三、必要提示
“巨潮资讯网”、“中证网”、“中国证券网”、“证券时报网”、“中国资本证券网”等五家网站和《证券时报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
郑州华晶金刚石股份有限公司
上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
2014年 7月 31日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-114号重庆博腾制药科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：17%-27%|盈利： 6,677万元|
||盈利： 7,800万元–8,500万元||

其中，2015年7月1日—2015年9月30日业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-21%|盈利： 2,434万元|
||盈利： 2,434万元–2,955万元||

4．报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为
408
万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与2014年1-9月相比，公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利
润增加17%至27%，主要是因为公司的现有市场和业务拓展平稳，2015年 1-9
月的销售同比增长所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年10月14日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-050北京顺鑫农业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年8月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2014年 8月27日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141030号)。中国证监会对本公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公司债券发行事宜能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
银亿股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（王海峰）
本人作为银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。
现将本人在 2017年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参加公司召开的董事会会议。报告期内，公司董事会共召开了十八次会议，在本人任期内共召开四次会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席情况。
报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项均没有提出异议；并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。
二、2017年度发表独立董事意见情况
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取在作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运营情况，为董事会决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了一定的作用。针对公司董事会审议的相关事项，2017年在任期内本人共出具了 3份独立意见，主要内容
如下：
（一）在公司于 2017年 10月 31日召开的第七届董事会第一次临时会议上，就公司第七届董事会董事候选人提名和表决过程、董事个人任职资质符合相关规定两项事项发表了独立意见；
（二）在公司于 2017年 11月 21日召开的第七届董事会第三次临时会议上，就公司关于使用募集资金向下属全资子公司增资实施募投项目事项发表了独立意见；
（三）在公司于 2017年 12月 25日召开的第七届董事会第四次临时会议上，对公司关于使用募集资金置换先期投入的事项发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露的监督
本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。
（二）对公司投资及经营管理的监督
2017年度，本人通过现场、电话及邮件等方式与公司经营层及相关人员保持有效沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运营动态。此外，重点关注公司重组完成后境外子公司运营管理情况。
同时，本人对经董事会审议决策的重大事项，均事先进行认真审核，运用本人的专业知识和经验在董事会上发表意见，充分行使职权，努力促进董事会决策的科学性、客观性。
（三）对年报编制过程的监督
根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，本着对董事会和中小股
东负责的精神，加强了对财务报告的编制、审计过程的管理和监控，充分发挥了对年报工作的监督作用。
在开展本年度审计工作前，本人与天健会计师事务所年审签字注册会计师就 2017年度审计计划进行了讨论和沟通，确定了本年度财务报告审计和内部控制审计工作的时间安排及审计主要关注事项，就审计工作提出了相关建议。
（四）对公司治理和内控建设的监督
2017年度，公司深入开展内部控制建设工作，持续提升公司治理水平，本人根据五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定和要求，对公司内控工作情况进行有效监督，保证各项工作落到实处。
（五）自身学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格按照本公司《董事会提名委员会实施细则》履行相关职责，主持召开董事会提名委员会会议，认真审查了现任董事及高级管理人员的任职资格。
作为公司董事会审计委员会委员，本人严格执行《董事会审计委员会实施细则》，参加董事会审计委员会会议，对公司 2017年度财务报告和内部控制审计工作进行了全程跟踪审阅，与公司财务管理中心、证券部、审计机构相关人员进行了充分沟通，提交了本人相关的审阅意见，并最终形成决议。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格执行《董事会薪酬
与考核委员会实施细则》，参加董事会薪酬与考核委员会会议，在认真全面了解公司经营发展情况的基础上，积极了解公司的薪酬体系，对公司授薪的董事及高级管理人员 2017年度履行职责情况及薪酬情况进行了审查，有效地平衡了股东和董事及高级管理人员的利益。
五、其他事项
1、无建议未被采纳的情况；
2、无提议召开董事会情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
本人于 2017年 10月当选为新一届董事会独立董事，深感责任重大。
作为公司独立董事，本人忠实履行职责，积极参与公司重大决策，为公司健康发展建言献策。2018年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作用。
独立董事：王海峰二○一八年四月四日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、公司董事会已提供会议审议的高级管理人员任职人员的个人简历，我们在审议有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。我们认为公司聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职资格和任职条件；我们未发现其有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
二、会议审议的高级管理人员议案经董事会提名委员会审查同意后，由第五届董事会第一次会议审议通过，决策程序符合《公司法》和《公司章程》以及《董事会提名委员会议事规则》的有关规定。
三、我们同意聘任韦强先生为公司总经理；聘任韩国良先生、冯峥先生为公司副总经理；聘任冯峥先生为公司董事会秘书；聘任张晓屹先生为公司财务总监。
四、第五届董事会第一次会议审议的上述高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2014-026号河南新野纺织股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2014年5月12日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2014年5月9日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-029陕西省天然气股份有限公司
关于变更会计政策的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 12月 3日财政部印发《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），对相应的会计政策进行变更。陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）根据上述规定，已于 2017年 4月 21日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于审议<公司增值税相关会计政策变更>的议案》，同意公司根据财政部印发的相关规定变更相应的会计政策。因未及时上传相关公告，根据深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，现就变更会计政策具体情况补充公告如下：
一、补充会计政策变更概述
（一）财政部印发《增值税会计处理规定》([2016]22号)，文件规定：
1.“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
资产、负债等金额的，应按本规定调整。
（二）2017年 1月 26日财政部印发《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，文件规定：
1.对于 2016年 5月 1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按本规定调整。
2.对于 2016年 1月 1日至 4月 30日期间发生的交易，不予追溯调整；
对于 2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。
二、补充会计政策变更的影响
本次公司会计政策变更是根据财政部规定进行损益科目间的调整，不影响损益总额，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更对公司的主要影响如下：
1.公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。同时，将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的残疾人就业保障金、房产税、印花税、土地使用税、水利基金、车船使用税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。
2.本次会计政策变更调增“税金及附加”本年金额 11,578,618.12元，调减“管理费用”本年金额 11,578,618.12元；对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、补充董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次变更会计政策是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定进行损益科目间的调整，只是会计科目列示的变化，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生
重大影响，因此董事会同意本次会计政策变更。在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-038浩云科技股份有限公司
关于实施 2015年度权益分派方案后
调整非公开发行 A股股票发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次非公开发行A股股票数量由不超过15,000,000股（含15,000,000股），调整为不超过 37,366,665股（含 37,366,665股）。
一、2016年度非公开发行 A股股票方案概况
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开第二届董事会第十六次会议、2016年 5月 10日召开 2015年年度股东大会，审议通过了公司 2016年度非公开发行 A股股票的相关议案。根据上述议案，本次非公开发行 A股股票的数量合计不超过 15,000,000股（含 15,000,000股），公司股票在本方案获得董事会审议通过之日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
二、2015年度权益分派方案及实施情况
根据公司 2016年 5月 10日召开的 2015年年度股东大会决议，公司 2015年度权益分派方案为：以截至2015年12月31日公司总股本80,688,500股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.5元（含税），送红股 5股（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，送转后公司总股本将增加至201,721,250股。
由于公司第二期限制性股票已于 2016年 5月 5日完成授予并于 2016年 5月 19日上市流通，公司 2015年度权益分派方案调整为：以总股本 81,169,500股为基数，向全体股东每 10股送红股 4.970370股，派 1.491111元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.940741股。分红前本
公司总股本为81,169,500股，分红后总股本增至 202,202,242股。
2016年 6月 6日，公司披露了《广州市浩云安防科技股份有限公司 2015年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为 2016年 6月 15日，除权除息日为 2016年 6月 16日。公司 2015年度权益分派方案已于 2016年 6月 16日实施完毕。
三、本次非公开发行A股股票发行数量的调整
鉴于公司 2015年度权益分派方案已经实施完毕，公司对本次非公开发行 A股股票发行数量上限调整如下：
本次非公开发行A股股票数量由不超过15,000,000股（含15,000,000股），调整为不超过37,366,665股（含37,366,665股）。计算过程如下：
调整后的发行数量上限=调整前发行数量上限×（1+总股本变动比例）=15,000,000股×（1+1.491111）=37,366,665股
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-049深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2015年6月5日、6月8日、6月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年4月28日披露的《2015年度第一季度报告》中预计2015年1月至6月归属于上市公司股东的净利润11,862.48万元至15,421.22万元，变动幅度0.00%至30.00%。截至目前，实际情况与预计情况未存在差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2015年6月9日