Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于安徽精诚铜业股份有限公司重大资产
重组标的公司 2014年业绩承诺情况的
鉴证报告
安徽精诚铜业股份有限公司
会审字[2015]0796号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
目录
一、承诺业绩完成情况的鉴证报告 1-2
二、关于安徽精诚铜业股份有限公司重大资产重组标的资产
会专字(2015)0796号关于安徽精诚铜业股份有限公司重大资产重组标的资产
2014年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
安徽精诚铜业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称精诚铜业公司）管理层编制的《关于安徽精诚铜业股份有限公司重大资产重组标的资产 2014年度承诺业绩完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供精诚铜业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为精诚铜业公司2014年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
精诚铜业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于安徽精诚铜业股份有限公司重大资产重组标的资产 2014年度承诺业绩完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对精诚铜业公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，精诚铜业公司管理层编制的《关于安徽精诚铜业股份有限公司重大资产重组标的资产2014年度承诺业绩完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了安徽精诚铜业股份有限公司重大资产重组标的资产 2014年度承诺业绩完成情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：刘磊
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：张良文
二○一五年三月七日
关于安徽精诚铜业股份有限公司重大资产重组标的资产
2014年度承诺业绩完成情况的说明
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2014年 6月完成收购芜湖楚江合金铜材有限公司(以下简称楚江合金)、芜湖双源管业有限公司(以下简称双源管业)、安徽森海高新电材有限公司(以下简称森海高新)、芜湖楚江物流有限公司(以下简称楚江物流)(以上被收购公司简称标的公司)，该次收购完成后公司持有楚合金、森海高新、楚江物流100%的股权、持有双源管业70%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时标的公司原股东所作业绩承诺2014年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]477号)核准，本公司向标的公司股东安徽楚江投资集团有限公司(以下简称楚江集团)非公开发行人民币普通股(A股)股票 5,412.25股，每股发行价格 6.59元，收购楚江集团持有的楚江合金100%股权、双源管业70%股权、森海高新100%股权、楚江物流100%股权。2014年6月，上述标的公司的股权已按照法定方式过户给本公司，并已完成办理工商变更登记手续。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具会验字(2014)2529号《验资报告》。2014年 6月 26日，公司向楚江集团非公开发行的 5,412.25万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据公司与楚江集团签订的《非公开发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，楚江集团承诺利润补偿期间(即 2014年、2015年及 2016年)标的公司实现的净利润(以标的公司报表或合并报表归属于母公司股东的净利润数为基础，按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)不低于下表列示金额：
单位：人民币万元
标的公司名称 补偿期间
|||
|-|-|
|2014年度|2015年度|
|1,621.00|1,853.48|
|457.00|913.02|
|349.00|355.46|
|1,304.75|1,826.84|

如标的公司在利润补偿期间实际利润未达承诺利润的，楚江集团将向本公司进行补偿，其补偿的上限为上述交易中取得的对价。
三、业绩承诺完成情况
标的公司 2014年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润如下表列示，达到业绩承诺。
单位：人民币万元
||
|-|
|净利润|
|1,806.91|
|468.55|
|564.16|
|1,466.93|

安徽精诚铜业股份有限公司
二〇一五年三月七日
北京市海润律师事务所
关于北京双杰电气股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：北京双杰电气股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2016年 4月 22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2016年 4月 25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2016年 5月 20日 14点 30分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室如期召开，会议由公司董事长赵志宏先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2016年 5月 20日 14点 30分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2016年 5月 19日-2016年 5月 20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月19日15：00至2016年5月20日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计18人，代表股份186,326,932股，占公司有表决权总股份数的65.75%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人18人，代表股份18,632.6832万股，占公司有表决权总股份数的65.75%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股数的0％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于公司〈2015年度董事会工作报告〉的议案》；
（独立董事张金先生、张云龙先生、闵勇先生，及第二届董事会独立董事谢德仁、魏光耀分别在本次股东大会上进行了述职）
2．《关于公司〈2015年度监事会工作报告〉的议案》；
3．《关于公司〈2015年度财务决算报告〉的议案》；
4．《关于公司〈2015年年度报告〉及其摘要的议案》；
5．《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6．《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7．《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8．《关于公司2016年董事及高管薪酬的议案》；
9．《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过，其中议案7以特别决议方式通过，议案8相关股东回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于北京双杰电气股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
张巍：
朱玉栓：
穆曼怡：
二零一六年五月二十日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-007深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|152,094.06||150,819.58||0.85||
|营业利润|7,698.66||10,610.96||-27.45||
|利润总额|7,976.01||10,804.20||-26.18||
|归属于上市公司股东的|5,946.70||8,098.75||-26.57||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.50||0.67||-25.37||
|加权平均净资产收益率|5.95%||8.64%||-2.69%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|197,608.33||195,182.81||1.24||
|归属于上市公司股东的|102,395.41||97,625.33||4.89||
|所有者权益|||||||
|股 本|12,000.00||12,000.00||0||
|归属于上市公司股东的|8.53||8.14||4.79||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营情况说明
报告期内，公司实现营业收入152,094.06万元，较上年同期增长0.85%，实
现营业利润7,698.66万元，利润总额7,976.01万元，归属于上市公司股东的净利
润5,946.70万元，基本每股收益0.50元，分别较上年同期下降27.45%、26.18%、26.57%和25.37%。
2.财务状况说明
本期末，公司总资产197,608.33万元，较期初增长1.24%，归属于上市公司所有者权益102,395.41万元，较期初增长4.89%，归属于上市公司股东的每股净资产8.53元，较期初增长4.79%，股本12,000.00万元，公司在2014年度未实施送转股方案。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年第三季度报告中的业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
不适用
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会2015年2月13日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-036浙江东南网架股份有限公司
关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司成都东南钢结构有限公司（以下简称“成都东南”）因经营发展需要，拟向成都农商银行新津兴义支行申请人民币 10,000万元以内的综合授信，期限为 12个月。公司同意为该笔授信提供连带责任保证担保。其保证担保范围：上述额度内的借款本息、违约金、赔偿金及债权人实现债权而发生的费用。保证期间：自借款合同生效之日起至借款到期之日后二年。
该笔贷款发放后将置换原招商银行的贷款，完成置换后从招商银行退回原抵押物（成都东南钢结构有限公司的工业土地及地面建筑）于2014年11月之前办妥全部抵押物的抵押登记手续，将上述抵押物抵押给成都农商银行新津兴义支行。
上述担保事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，仍需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：成都东南钢结构有限公司
注册资本：12,500万元
注册地址：四川新津工业园区A区
法定代表人：郭汉钧
经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。
与本公司关联关系：成都东南为本公司全资子公司，公司持有其100%的股
权。
主要财务状况：截至 2013年 12月 31日，该公司总资产 49,181.03万元，总负债36,424.75万元，净资产12,756.27万元，2013年度实现营业收入33,205.69万元，营业利润 139.19万元，净利润 62.89万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。
三、担保事项具体情况
1、担保方：浙江东南网架股份有限公司
2、被担保方：成都东南钢结构有限公司
3、担保方式：连带责任担保
4、担保金额：10,000万元
5、担保期限：12个月
该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，截止目前，公司尚未签署有关担保协议，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
四、董事会意见
为满足全资子公司成都东南正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展，公司董事会同意为成都东南在债权人成都农商银行新津兴义支行申请人民币10,000万元的银行综合授信业务提供连带责任担保。
董事会认为本次担保对象为公司全资子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为下属子公司的担保事项主要是为了满足公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司有绝对的控
制力，能够有效的控制和防范风险。本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
因此，我们同意公司为子公司申请银行授信提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为 128,400万元，实际发生的担保余额为 32,599.10万元，占本公司 2013年末经审计净资产的18.05%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董事会
关于
浙江新和成股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&CLAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼邮编 310007
电话：0571－87901111传真：0571－87901500
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江新和成股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0467号致：浙江新和成股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成”或“公司”）的委托，指派本所律师参加新和成2015年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供新和成2015年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随新和成本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对新和成本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了新和成2015年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，新和成本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《2015年度董事会工作报告》；
2.《2015年度监事会工作报告》；
3.《2015年度报告正文及其摘要》；
4.《2015年度财务决算报告》；
5.《2015年度利润分配方案》；
6.《关于补选公司监事的议案》；
浙江天册律师事务所 法律意见书 7.《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2016年5月17日下午 2点；召开地点为公司会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江新和成股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、2016年5月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司律师等相关人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计22人，持股数共计646,536,843股，约占新和成总股本的59.3742%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共5名，代表股份共计50,986股，约占新和成总股本的0.0047%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并
浙江天册律师事务所 法律意见书按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次会议议题中的第5、第7项被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次会议议题均为普通决议事项。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。根据表决结果，本次会议议题获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，新和成本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为2016年5月17日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2016H0467号”《浙江新和成股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：周剑峰
签署：
承办律师：童智毅
签署：
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-034
新华都购物广场股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于2015年4月9日发布了《新华都购物广场股份有限公司重大资产重组停牌补充公告》（公告编号：2015-013），公司原承诺争取于2015年6月8日前披露本次重大资产重组信息并复牌。现经公司申请，公司股票自2015年6月8日起继续停牌。
公司承诺争取于2015年7月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司股票将在公司董事会审议并公告重大资产重组信息后恢复交易。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司目前正与拟重组方就本次重大资产重组方案进行商讨和论证，本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经董事会审议并公告的方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司积极与拟重组方及相关中介机构沟通、协调重组有关事项，组织中介机构及其他相关方对重组方案进行论证和协商；同时，公司按照规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
三、延期复牌的原因
由于公司本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作程序复杂，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，公司难以按原计划于2015年6月8
日前披露重大资产重组信息。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2015年6月8日起继续停牌。
四、承诺事项
若公司董事会未能在上述期限内召开会议审议并披露本次重大资产重组信息，且公司未另行提出延期申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司将发布终止筹划本次重大资产重组事项的公告，并且公司股票复牌；同时，公司承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告。
五、必要风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年六月五日
广东汕头超声电子股份有限公司
2013年度监事会报告
2013年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法履行监督职责，列席2013年历次董事会会议和股东会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。
一、监事会会议召开情况
报告期内，本公司监事会共召开四次会议，主要情况如下：
第六届监事会于2013年4月15日召开第三次会议，会议审议通过了公司2012年年度报告及摘要。
第六届监事会于2013年4月24日召开第四次会议，会议审议通过了公司2013年第一季度报告。
第六届监事会于2013年8月15日召开第五次会议，会议审议通过了公司2013年半年度报告及摘要。
第六届监事会于 2013年10月28日召开第六次会议，会议审议通过了公司2013年第三季度报告。
二、公司监事会对公司 2013年度有关事项的审核意见
1、规范运作情况
报告期内，公司规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善。
公司董事、经理和高级管理人员认真负责，执行职务时不存在违反法
律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、财务审计报告情况
报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了有效监督，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。信永中和会计师事务所有限公司出具的 2013年度标准无保留意见的审计报告内容准确、可信，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、收购、出售资产情况
报告期内，公司没有收购、出售重大资产的情况，没有发生内幕交易情形。
4、公司对外担保情况
报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、其他法人单位或个人提供担保。
5、公司关联交易情况
2013年度日常关联交易事项审批程序合法、合规，关联交易价格公平合理，没有损害本公司及其他股东权益。
6、公司 2013年度内部控制制度自我评价报告的意见
公司按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、法规制定了相应的内部控制制度，保证了公司经营业务活动的正常开展和风险的控制；公司已建立较完善的内部组织结
构，内部审计部门及人员配备齐全到位，能够保证内部控制重点活动的执行及监督充分有效；公司不存在违反《企业内部控制基本规范》
等规定要求的情形发生，《公司2013年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、全面地反映了企业内部控制的实际情况。
7、公司执行内幕信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，公司能够严格按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，能够如
实、完整地记录内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票的情况。
2014年，公司监事会将继续按照法律、法规以及《公司章程》的要求，忠实履行职责，依法进行监督，以进一步促进公司规范运作。
广东汕头超声电子股份有限公司监事会二○一四年四月十七日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-049天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议
案》，公司将根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的有关要求，执行新的企业会计准则。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境
内上市企业自2019年1月1日起实施新金融工具准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、职业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据前述规定，公司于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-049二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的
追溯调整。根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因此，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、审议意见
1、董事会意见及关于会计政策变更合理性的说明
2019年4月25日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部相关规定进行会计政策变更。该事项无需提交股东大会审议。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等相关规定，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-049况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
2、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
3、监事会意见
监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议
2、第二届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议的相关独立意见
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-022号金圆水泥股份有限公司
关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、抵押担保情况概述
为满足金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）经营和发展需要，互助金圆拟向招商银行股份有限公司西宁城西支行申请10000万元综合授信融资，并由公司为其提供担保，担保期限与借款期限一致。
根据深圳证券交易所上市规则及《公司章程》、《公司对外担保制度》等规定，公司于 2015年 4月 17日召开了第八届董事会第七次会议，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，并同意授权公司总经理在董事会决议范围内具体签署相关合同。
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司对外担保相关法规，此担保事项未达到提交股东大会审议标准。为此，本担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被抵押和被担保人基本情况
（一）青海互助金圆水泥有限公司
1.互助金圆基本情况
成立日期：2008年1月22日
注册地址：互助塘川镇工业园区
法定代表人：邱永平
注册资金：55000万元
经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售。
与本公司关系：全资子公司
2.互助金圆2014年度经审计财务指标如下：
万元
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|-|-|
|指标名称|2014年度（合并）|
|资产总额|384,111.42|
|负债总额|231,098.62|
|其中：银行贷款|106,150.00|

流动负债 186,301.03
|||
|-|-|
|净资产|153,012.80|
|营业收入|133,930.37|
|利润总额|30,661.81|
|净利润|27,059.61|
|资产负债率|60.16%|

三、本次担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：10000万元人民币
3、担保期限：借款期限为一年，担保期限与借款期限一致。
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
为满足互助金圆日常经营对流动资金的需要，董事会于2015年4月17日召开了第八届董事会第七次会议。会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》。互助金圆是公司的全资子公司，其经营情况和财务状况均良好，具备较强的偿债能力。
2、独立董事意见
经公司独立董事认真审阅相关资料后，对本次担保事项发表独立意见认为：本次担保为满足互助金圆日常经营对流动资金的需要，拟担保的对象为公司全资子公司互助金圆，其具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 40000万元（不含本次拟提供的担保），占公司2014年度经审计净资产的23.36%，其中1900万元对外担保为公司历史形成的担保事项（具体情况详见公司历年年度报告），公司无其他逾期担保情况。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2015年4月17日
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—018大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2014年5月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于4月25日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<公司限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《公司限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要详见刊登于2014年5月6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司限制性股票股权激励计划（草案）》摘要详见刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次限制性股票股权激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见 2014年 5月 6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事长刘德群先生、董事刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生系关联董事，在表决时进行了回避。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》内容详见2014年5月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。董事长刘德群先生、董事刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生系关联董事，在表决时进行了回避。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修改<公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
内容详见2014年5月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。董事长刘德群先生、董事刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生系关联董事，在表决时进行了回避。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
四、审议通过《关于赵长松先生作为激励对象的议案》
关于赵长松先生作为激励对象，其所获授权益与其所任职务相匹配。
董事长刘德群先生、董事刘晓庆女士与赵长松先生为一致行动人，系关联董事，在表决时进行了回避。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司限制性股票股权激励计划的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次限制性股票股权激励计划相关的具体事宜，包括但不限于：1、授权董事会确定限制性股票股权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票股权激励计划规定的方法对限制性股票数量授予价格等进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并决定激励对象获授的限制性股票是否可以解锁；
5、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
6、授权董事会办理未达成解锁条件的限制性股票的锁定事宜；
7、授权董事会决定限制性股票股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购后注销的事宜，终止公司限制性股票
股权激励计划；
8、授权董事会对公司限制性股票股权激励计划进行管理；
9、授权董事会实施限制性股票股权激励计划所需的其他必要事宜。
董事长刘德群先生、董事刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生系关联董事，在表决时进行了回避。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年五月六日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019007
浙江京新药业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2019年1月16日以书面形式发出，会议于2019年1月21日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强先生主持，会议审核并一致通过了如下决议：
1、以3票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《关于全资子公司收购云南元金药业有限公司86.67%股权暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次全资子公司收购云南元金药业有限公司86.67%股权，有利于公司核心产品竞争力的提升，符合公司长远发展战略。本次关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联交易定价政策及依据公允，董事会审议时关联董事也进行了回避表决，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求，公司监事会同意本次收购股权及关联交易事项。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司监事会二O一九年一月二十二日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-080
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议一致审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
为保证公司现金流量充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 10,000万元（以银行实际审批的最终结果为准），授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-129深圳市全新好股份有限公司
关于股东增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月24日公司召开第十届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于同意宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）与相关方签订《股权收购协议》及《增持协议》的议案》，并购基金宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳杉资产”）与北京朴和恒丰投资有限公司（以下简称“朴和恒丰”）、北京道合顺投资咨询有限公司（以下简称“道合顺”）、胡忠兵、杨臣、卢洁共同签订《股权收购协议》。同时鉴于签订的《股权收购协议》，约定佳杉资产向朴和恒丰、道合顺、胡忠兵、杨臣、卢洁收购明亚保险经纪有限公司（以下简称“明亚保险经纪”）66.67%股权，上市公司作为收购方的劣后级有限合伙人，出售方业绩承诺能否完成对全新好业绩及投资者权益有较大影响。各方本着公平、公正的原则，经友好协商，达成协议并签订《增持协议》（详见公司于2017年7月1日披露的《关于公司参与产业并购基金对外投资暨进展公告（更新后）》）。
之后朴和恒丰通过函件告知公司朴和恒丰已收到全部股权转让价款，且自公司股票于2017年7月17日复牌至2017年7月26日收市，朴和恒丰自有账户已通过二级市场直接增持公司股票3,073,950股。后续朴和恒丰将继续按照协议约定方式增持公司股票，合计增持金额将不低于 30,000万元。详见公司于 2017年 7月 29日披露的《关于与专业机构合作成立并购基金进展暨关联交易进展公告》
近日公司再次收到朴和恒丰送达的《告知函》，函件告知公司：自公司股票于2017年7月17日复牌至2017年9月26日收市，朴和恒丰公司账户已通过二级市场直接增持公司股票 10,681,711股，通过朴和恒丰法定代表人账户在二级市场直接增持公司股票 6,298,001股，合计增持公司股票 16,979,712股。后续
将继续按照协议约定方式增持公司股票，合计增持金额将不低于30,000万元。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-112常州天晟新材料股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天晟新材；证券代码：300169）已于2014年9月9日（星期二）上午开市起停牌。
截止目前，鉴于已取消公司主要股东吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕与杭州顺成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州顺成”）签署的《股份转让协议》、《投票权委托协议》及《补充协议》中有关股东委托投票权的所有条款，故此，上述相关协议需进行修订并需重新签署，因该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月2日起（星期二）继续停牌。
停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关事项确定并披露有关结果后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一四年十二月一日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-104号华塑控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所（简称“深交所”）申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自2017年7月18日开市起停牌。后经公司确认，上述重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2017年 8月 1日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 7月 18日、8月 1日、8月 16日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2017-054号）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号2017-056号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号 2017-059号）。
2017年9月14日，公司召开十届董事会第四次临时会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票继续停牌。9月 15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-066号）。
2017年10月16日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。10月17日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-077号）。
上述停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务。
公司本次重大资产重组涉及购买资产及出售资产。2017年9月27日，公司分别与购买资产交易对手方、出售资产交易对手方签署了关于本次交易的框架协议，但具体交易方案尚未最终确定。
法院认可的方式向渝中区法院申请解除对麦田园林股权的冻结。
公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十七日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2019-74债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
114488、114489 19康佳03、19康佳04
114523、114524 19康佳05、19康佳06
康佳集团股份有限公司
为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,340,854万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为288.83%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为397,526万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例49.05%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。
一、担保情况概述
近日，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）与滁州皖东农村商业银行城中支行（简称“皖东商业银行城中支行”）签署了《保证合同》。根据合同约定，本公司为皖东商业银行城中支行与本公司全资子公司安徽康佳同创电器有限公司（下称“康佳同创公司”）签署的综合授信合同项下发生的债务提供连带责任担保。担保金额为人民币4,500万元，期限为综合授信合同约定的债务履行期限届满之日起叁年。被担保人为康佳同创公司，债权人为皖东商业银行城中支行。
本公司于2018年9月18日召开的第八届董事局第四十九次会议及2018年10月8日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司增加担保额度的议案》，同意本公司为康佳同创公司增加担保额度2亿元人民币，公司为康佳同创公司提供的总担保额度增加至9亿元。此次增加的担保额度的期限为5年。
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审议的最高担保额度|本次新增担保金额|尚在担保期限的金额|可用担保额度|担保金额占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|康 佳集团|康佳同创公司|100%|78.63%|9亿元|0.45亿元|3.98亿元|4.57亿元|5.47%|否|

二、被担保人基本情况
被担保人：安徽康佳同创电器有限公司
成立日期：2010年7月28日
注册地点：安徽省滁州市花园东路789号
法定代表人：何建军
认缴注册资本：5.02亿元
经营范围：冰箱、电视机、洗衣机、冷柜与挤板、吸塑件、注塑件、模具、塑胶件、五金件等相关配件的研发、生产、销售以及技术咨询与售后服务；空调、厨卫电器、照明制暖、日用小家电的销售与售后服务；提供仓储服务（除危险化学品），物流配货，自有厂房租赁；钢材、铜材、铝材金属制品、矿产品、有色金属及其压延产品销售；软件及辅助设备、节能环保设备、新能源产品、电子设备及原器件销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：康佳同创公司为本公司的全资子公司。
康佳同创公司2018年度经审计和2019年1-6月未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2019年6月30日|
|资产总额|163,494.91|186,826.17|
|负债总额|125,027.14|146,907.48|
|净资产|38,467.78|39,918.68|
|项目|2018年度|2019年1-6月|
|营业收入|258,739.04|170,862.58|
|利润总额|1,168.65|1,450.91|
|净利润|1,168.65|1,450.91|

三、担保协议的主要内容
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、皖东商业银行城中支行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为 4,500万元，担保范围是皖东商业银行城中支行与康佳同创公司签署的综合授信合同项下发生的 4,500万元债权本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：康佳同创公司综合授信合同项下的债务履行期限届满之日起
叁年。
5、合同生效：本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或盖个人名章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。
四、董事会意见
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足康佳同创公司日常经营资金的需要，保障康佳同创公司业务的正常运营，本公司为康佳同创公司申请的银行授信提供了担保。
本公司董事局认为，康佳同创公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保是用于康佳同创公司向银行取得授信额度项下的银行综合授信、贸易融资等融资业务，本公司对康佳同创公司提供担保不会损害公司的利益。
康佳同创公司为本公司的全资子公司。因此，本公司为康佳同创公司提供担保事宜，无需反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,340,854万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为288.83%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为397,526万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例49.05%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。
六、备查文件目录
《保证合同》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年七月三十一日