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证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2017-19上海游久游戏股份有限公司
关于第二大股东股份补充质押及延期购回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第二大股东刘亮先生发来的通知，获悉：
2016年6月1日，刘亮先生通过股票质押式回购方式将持有的公司无限售条件流通股股份4,030.00万股（占公司总股本的4.84%）质押给了方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”），初始交易日2016年6月1日，购回交易日2017年5月31日。相关公告公司已于2016年6月4日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2017年6月5日，刘亮先生将持有的公司有限售条件流通股股份40.00万股(占公司总股本的0.05%)质押给了方正证券作为上述股份质押的补充质押，初始交易日2017年6月5日,购回交易日2018年3月2日,同时，将上述股份质押的购回交易日由2017年5月31日延期至2018年3月2日。
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。刘亮先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。后续，若出现平仓风险，其将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
截至本公告披露日，刘亮先生持有公司股份 8,563.96万股,占公司总股本的10.28%，本次补充质押后累计质押股份 8,563.43万股，占其持股总数的99.99%，占公司总股本的10.28%。其中：有限售条件流通股股份 4,533.86万股，已质押股份 4,533.43万股，占公司总股本的5.44%；无限售条件流通股股份 4,030.10万股，已质押股份 4,030.00万股，占公司总股本的4.84%。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一七年六月八日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2019-012债券代码：155006 债券简称：18上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《上海医药集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况的说明
基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，拟对公司收购Vitaco HoldingsLimited（以下简称“Vitaco”）、星泉环球有限公司（以下简称“星泉环球”）以及台州上药医药有限公司（以下简称“台州上药”）事项所形成的商誉计提减值准备，金额为 63,237.32万元。
具体情况见下表：
单位：人民币万元
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|被收购的投资单位|商誉形成时间|2018 年 12月 31 日商誉原值|年初商誉减值准备余额|本期计提商誉减值准备|2018 年 12月 31 日商誉净值|
|Vitaco|2016 年|100,616.72|-|36,041.41|64,575.31|
|星泉环球|2015 年|18,805.77|5,269.45|13,536.32|-|
|台州上药|2010 年|13,659.59|-|13,659.59|-|
|合计||133,082.08|5,269.45|63,237.32|64,575.31|

本次公司根据持续经营的基本假设，结合资产特点，对资产组未来预计产生
的现金流量现值进行测算，将测算结果与对应资产组的账面价值进行比较，上述
三项资产组的账面价值均高于未来可收回金额的测算结果，故存在商誉减值迹象，
需要计提相应的商誉减值准备。
1、2016年，公司的下属全资子公司 SIIC Medical Science and
Technology(Group)Ltd.与 Primavera Capital Fund IIL.P.下属全资子公司 PV ZeusLimited合资设立 Zeus InvestmentLimited（以下简称“Zeus”），公司持有Zeus59.61%的股权，并通过该公司私有化澳大利亚证券交易所上市公司Vitaco。Vitaco是一家开发、生产和销售一系列营养、健康及保健品类品牌的营养品公司，其主要市场是澳大利亚和新西兰，产品主要包括保健品、体育营养品以及健康食品。2017年，公司通过进一步开拓中国市场，加大品牌宣传，加强集团内部资源整合等手段，努力推动 Vitaco产品在中国市场的销售。但由于该产品进入中国市场受制于政府对保健品的审批限制，只能通过跨境电商和代购方式实现交易，故进展缓慢，同时该品牌在中国的认知度尚在提高等原因，2018年Vitaco业务规模较2017年有所下滑，中国业务整体效益较收购时及预期存在差距。2018年，公司管理层根据Vitaco未来的经营计划对商誉进行了减值测试，根据谨慎性原则计提商誉减值准备 36,041.41万元人民币。
2、2015年，公司为进一步拓展医疗器械业务，公司通过下属子公司上实医药科研开发有限公司以现金人民币2.295亿元向星泉环球增资并获取其51%股权。
星泉环球是一家注册在开曼群岛的投资公司，其核心资产是通过其全资子公司星泉（香港）有限公司持有的广东上药桑尼克医疗科技有限公司的100%股权，主营业务为 CT球管贸易和大型医疗器械设备维修服务。近年来，由于医院影像设备业务资本涌入较大，该业务盈利能力大幅下降，同时产品更新换代及厂家配件储备不足等影响，2018年该公司业务规模虽有所上升，但盈利能力较2017年有所下滑，使得公司经营业绩未达到收购时预期，根据谨慎性原则公司 2017年、2018年通过减值测试分别计提商誉减值准备5,269.45万元、13,536.32万元。
3、2010年，公司为了布局台州市场，加强公司在华东市场的内部资源整合，提高华东市场地位，公司下属全资子公司上药控股有限公司（以下简称“上药控股”）出资 2亿元收购了台州上药60%股权。2018年，台州上药由于受到与其他股东之间存在分歧诉讼等因素的影响，经营业绩出现大幅下滑，台州上药的未来发展及与上药控股的内部整合协同效应存在较大不确定性。公司管理层对台州上药商誉归属的资产组进行单独减值测试，根据目前状况及管理层的预期，根据谨
慎性原则，2018年计提台州上药的商誉减值准备13,659.59万元人民币。
二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响
本次计提商誉减值准备金额约为63,237.32万元，减少公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润约为48,680.20万元。最终数据以公司将披露的2018年年度报告为准。
三、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
四、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一九年三月十五日
无锡华光锅炉股份有限公司独立董事
关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见
我们作为无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求，对于公司董事会换届选举，提名第六届董事会董事候选人发表独立意见如下：
鉴于本公司第五届董事会将于2016年5月9日任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，根据控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的推荐，董事会提名蒋志坚、沈解忠、王福军、钟文俊、赵长遂、傅涛、蔡建为本公司第六届董事会董事候选人，其中赵长遂、傅涛、蔡建为独立董事候选人。
上述董事候选人的提名方式及程序合法、合规，相关人员具备相应的任职资格，其专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的要求，我们一致表示同意上述董事候选人的提名，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。
（以下无正文）
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.湖南方盛制药股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核实后，认为：
1、激励对象名单与限制性股票激励计划所确定的激励对象相符。
2、限制性股票激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、公司及子公司核心技术人员和业务骨干。
4、激励对象均不存在下述情形：
（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.的职务相匹配。需经股东大会表决通过（股东大会投票表决时关联股东回避表决）后方可参与本次限制性股票激励计划。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查后我们认为，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及激励计划的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《湖南方盛制药股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规范性文件所规定的对象条件，其作为限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
（以下无正文）
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.（本页无正文，为《湖南方盛制药股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》签署页）
监事签字：
方传龙 韩 丹 何 方
湖南方盛制药股份有限公司监事会 2016年 5月 4日
重庆钢铁股份有限公司
CHONGQING RION& STEEL COMPANY LIMITED
监事会议事规则
第一章总则
第一条 为进一步规范重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《到境外上市公司章程必备条款》及《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条 监事会对股东大会负责并报告工作。对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
第二章监事会会议的召集和召开
第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议每年至少召开4次。在依前款规定发出召开监事会会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督，而非公司经营管理的决策。
第五条 出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律法规、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被公司股票上市的证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第六条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
第七条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第八条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应向监事确认收悉。
第九条 监事会会议通知应当至少包括以下内容：
(一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)拟审议的事项（会议提案）；
(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
(四)监事表决所必需的会议材料；
(五)监事应当亲自出席会议的要求；
(六)联系人和联系方式；
(七)发出通知的日期。
紧急情况下，会议通知应至少包括上述（一）、（二）项内容，以及要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十条 监事会会议应当以现场方式召开。
监事会会议可以通讯方式进行表决，在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意见在签字确认后传真至监事会办公室，并将签字后的原件及时送达监事会办公室。
第十一条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书应当列席监事会会议。
第三章监事会会议审议程序及决议
第十二条 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
第十三条 会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十四条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名或书面方式进行。
第十五条 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十六条 监事会的决议，应当由三分之二（含三分之二）以上监事会成员表决通过。
第十七条监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
（二）出席会议和缺席及委托出席情况；
（三）列席会议人员的姓名、职务；
（四）会议议题；
（五）监事发言要点；
（六）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数及投票人姓名）。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十八条监事会会议采用现场形式的，监事会办公室应根据统计的表决结果形成会议决议。若无特殊情况，会议决议应由与会监事在会议结束之前当场
签署。会议记录中应当记载监事未在会议决议上签字的情况。
第十九条监事会会议采用非现场形式的，监事会办公室可以在会议结束后三日内将会议记录整理完毕并形成会议决议，并将会议记录和决议送达出席会议的监事。监事应在收到会议记录和决议后在会议记录和决议上签字，并在三日内将会议记录和决议送交监事会办公室。
第二十条 若监事对会议记录和决议有任何意见或异议，应书面说明，并在三日内将书面说明交监事会办公室。必要时，监事应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
若确属监事会办公室工作人员记录错误或遗漏，记录人员应做出修改，监事应在修改后的会议记录和决议上签名。
监事既不按前两款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议的内容。
第二十一条 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据公司上市地交易所的有关规定办理。
第二十二条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十三条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、会议决议、决议公告等，由监事会办公室负责保管。
第二十四条 监事会会议资料的保存期限为10年以上。
第四章监事会经费
第二十五条 公司设立监事会经费，计入管理费用。
第二十六条 监事会经费用途：
（一）监事的津贴；
（二）监事会会议的费用；
（三）中介机构咨询费；
（四）以监事会名义组织的各项活动经费；
（五）监事会的其他支出。
第二十七条监事会经费由公司财务部具体管理，各项支出由监事会主席审批。
第五章附则
第二十八条公司监察部门配合监事会工作，其负责人由总经理任免，并报监事会批准。
第二十九条除非有特别说明，本规则所使用的术语与本公司章程中该等术语的含义相同。
第三十条本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
第三十一条本规则由监事会制订，经公司股东大会审议通过后施行。
第三十二条本规则由监事会解释。
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2014- 015宁波三星电气股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
国家电网公司于2014年3月26日在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告了“国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示”，宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第五分标、第六分标预中标人，共中32个包，中标的电能表总数量约为1,644,559只，中标总金额约为38,494.59万元。现将相关预中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司2014年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购活动（招标编号：0711-14OTL006）由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构采用公开招标方式进行。
本次智能电能表招标共分六个标，其中：第一分标，2级单相智能电能表；第二分标，1级三相智能电能表；第三分标，0.5S级三相智能电能表；第四分标， 0.2S级三相智能电能表；第五分标，集中器和采集器；第六分标，专变采集终端。
二、预中标公示主要内容
根据招标公告及预中标公告公示的内容，公司预中标的电能表总数量约为1,644,559只。其中：第一分标，2级单相智能电能表中标数量1,277,300只；第二分标，1级三相智能电能表中标数量181,107只；第三分标，0.5S级三相智能电能表中标数量14,300只；第五分标，集中器、采集器中标数量144,392只；第六分标，专变采集终端中标数量27,460只。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/23030.html
三、预中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，其合同的履行将对公司2014年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二○一四年三月二十七日
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2014-058A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2014年 11月 18日发出，会议于 2014年 11月 21日以电话会议方式召开。会议应参会董事 18名，实际参会董事 17名，李引泉董事委托洪小源董事行使表决权，有效表决票为 18票，9名监事列席会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于聘任王良、赵驹为招商银行副行长的议案》，同意聘任王良先生和赵驹先生为招商银行副行长。王良先生和赵驹先生的副行长任期自中国银监会深圳监管局核准其任职资格之日起生效，至第九届董事会届满之日止。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为王良先生、赵驹先生具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任王良先生、赵驹先生为招商银行副行长。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2014年 11月 21日
附件：王良先生和赵驹先生的简历
王良先生， 1965年 12月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1991年 9月在中国科技国际信托投资公司参加工作，1995年 6月调入本公司北京分行工作，历任展览路办事处负责人、东三环办事处副经理、东三环支行副行长、行长，2000年 7月任北京分行风险控制部总经理，2001年 10月任北京分行行长助理，2003年 1月任北京分行副行长，2006年 3月任北京分行副行长（主持工作），2008年 6月任北京分行行长，2012年 6月任总行行长助理兼北京分行行长，2013年 10月不再兼任北京分行行长，2014年 5月任总行党委委员、行长助理。
赵驹先生， 1964年 11月出生，高级管理人员工商管理硕士， 1988年 7月在中国农村发展信托投资公司参加工作；1991年 9月起在中国人民建设银行国际业务部工作，历任项目处主任科员、资金处副处长、外汇资金处处长、商人银行处处长；1997年 8月起在德意志银行北京办事处工作；2001年 6月起在中国银河证券有限责任公司工作，任投资银行总部总经理；2005年 11月起参与筹备瑞银证券有限责任公司，2007年 3月任投资银行部总监、董事总经理，2012年 7月起任瑞银投资银行中国区联席主管、亚洲区副主席。
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—015河南莲花健康产业股份有限公司
关于监事辞职的公告
重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2016年1月29日收到公司监事王春英女士提交的辞职报告。王春英女士因工作原因申请辞去公司监事的职务。
公司监事会对王春英女士任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司监事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018—069天津市房地产发展（集团）股份有限公司
全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的
客户提供阶段性保证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：购买天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司所开发的天津市部分商品房项目的银行按揭贷款客户。
●担保人名称：公司所属天津市部分全资子公司（名单附后）。
●本次担保金额：公司所属天津市全资子公司为上述购房客户申请的银行按揭贷款提供阶段性的连带责任保证，预计保证总额不超过人民币90,000万元。
●为购房客户的银行按揭贷款提供阶段性连带责任保证，符合天津市房地产行业的商业惯例，其保证性质不同于一般对外保证，故本次保证不存在反担保。
●本次保证事项已经公司九届十六次临时董事会会议审议通过，本次保证还需提请公司2018年第六次临时股东大会审议批准后方可实施。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、保证情况概述
公司拟提供保证的全资子公司所开发的项目及拟提供的保证金额如下：
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|序号|全资子公司名称|开发项目（地块）名称|拟为购房者按揭贷款提供阶段性保证的金额|
|1|天津市华博房地产开发有限公司|“盛雅佳苑”项目|20,000万元|
|2|天津市华景房地产开发有限公司|“盛庭花园”项目|20,000万元|
|3|天津市华塘房地产开发有限公司|“美塘佳苑”“栖塘佳苑”项目|10,000万元|
|4|天津市华兆房地产开发有限公司|“天欣锦园”“天欣颐园”项目|10,000万元|
|5|天津市华亨房地产开发有限公司|“新科园”“新盈庄园”项目|10,000万元|
|6|天津市华博房地产开发有限公司|“盛文佳苑”项目|20,000万元|
|合 计|||90,000万元|

上述第1-5项目已开始销售，第6项目即将开始销售，按照银行政策和房地
产开发企业的商业惯例，上述全资子公司将为购买所开发项目商品房的合格按揭
贷款客户提供阶段性的连带责任保证，预计保证总额不超过人民币90,000万元。
房地产项目开发商为购房客户按揭贷款提供阶段性保证，是天津市房地产行业的商业惯例。按照天津市银行按揭贷款放款政策，以上所述保证期间按银行对每个债务人发放的单笔贷款分别计算，自银行与债务人签订单笔借款合同之日起至该笔借款合同项下抵押已生效，抵押人将抵押物的抵押预告登记证明文件（抵押物如已办理房地产初始登记应为他项权利证书）正本及其他权利证书提供给银行核对无误、收执之日。公司于2018年7月25日召开的九届十六次临时董事会会议审议通过了《天津市房地产发展（集团）股份有限公司全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案》。本次保证还需提请公司2018年第六次临时股东大会审议批准后方可实施。
二、被保证人基本情况
本次被保证人为购买前述项目商品房的银行按揭贷款客户。
三、保证合同的主要内容
涉及的按揭贷款银行包括中国建设银行股份有限公司和平支行、中国工商银行股份有限公司空港支行、中国工商银行股份有限公司广厦支行、中国工商银行股份有限公司和平支行、中国银行股份有限公司天津市分行、中国银行股份有限公司河西支行和中国银行股份有限公司河北支行。
公司所属全资子公司拟与中国建设银行股份有限公司和平支行签署《个人住房（商业用房）借款最高额保证合同》；拟与工商银行股份有限公司空港支行、工商银行股份有限公司广厦支行、工商银行股份有限公司和平支行签署《按揭贷款业务合作协议》，拟与中国银行股份有限公司天津市分行、中国银行股份有限公司河西支行、中国银行股份有限公司河北支行签订《中国银行股份有限公司个人购房合作协议》和《个人一手住房贷款进抵押放款模式合作协议》。在董事会及股东大会决议授权范围内按合同及协议约定履行相应的保证责任。主要内容如下：
保证方式：连带责任保证
保证期限：保证期间按银行对每个债务人发放的单笔贷款分别计算，自银行
与债务人签订单笔借款合同之日起至该笔借款合同项下抵押已生效，抵押人将抵押物的抵押预告登记证明文件（抵押物如已办理房地产初始登记应为他项权利证书）正本及其他权利证书提供给银行核对无误、收执之日。
保证金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|全资子公司名称|开发项目（地块）名称|拟为购房者按揭贷款提供阶段性保证的金额|
|1|天津市华博房地产开发有限公司|“盛雅佳苑”项目|20,000万元|
|2|天津市华景房地产开发有限公司|“盛庭花园”项目|20,000万元|
|3|天津市华塘房地产开发有限公司|“美塘佳苑”“栖塘佳苑”项目|10,000万元|
|4|天津市华兆房地产开发有限公司|“天欣锦园”“天欣颐园”项目|10,000万元|
|5|天津市华亨房地产开发有限公司|“新科园”“新盈庄园”项目|10,000万元|
|6|天津市华博房地产开发有限公司|“盛文佳苑”项目|20,000万元|
|合 计|||90,000万元|

四、董事会意见
公司全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证，有助于加快所开发项目的产品销售和资金回笼速度，降低后期政策或市场等不确定性因素带来的风险，符合本公司和股东的整体利益，对本公司正常经营不构成重大影响。上述保证是按照贷款银行以及中国银监会的相关规定办理，符合天津市房地产行业的商业惯例，其保证性质不同于一般的对外保证。上述保证已经董事会会议审议通过，待提请本公司 2018年第六次临时股东大会审议批准后方可实施，不违反相关规定和《公司章程》的有关规定。
同时，上述保证获得独立董事的事前认可并发表了如下独立意见：
为购房者按揭贷款提供阶段性保证是天津市房地产行业的商业惯例，该保证性质不同于一般的公司对外保证，本公司此次保证不违反公司章程和相关法律、法规的规定，我们对该事项表示认可。本公司提供此次保证是为了保证公司日常经营活动的顺利进行，符合本公司发展需要，对本公司正常经营不构成重大影响，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次保证后本公司及其控股子公司对外担保累计金额为 1,716,900万元，占
本公司最近一个会计年度经审计的净资产 438,066.33万元的391.93%（其中按照
房地产行业的商业惯例，公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款
提供阶段性担保累计金额为1,600,300万元）；本公司对控股子公司提供的担保总额为439,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 438,066.33万元的100.21%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司九届十六次临时董事会会议决议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一八年七月二十六日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2015-025
安琪酵母股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2015年6月24日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。会议于 2015年 7月 1日在公司四楼会议室召开，会议由监事会主席刘忠诚先生主持，应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议全票审议通过了以下议案：
一、关于公司赴俄罗斯投资新建年产2万吨酵母项目的议案；
二、关于公司在上海自贸区设立融资租赁公司的议案；
三、关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案；
四、关于修改公司经营范围的议案；
五、关于修改《公司章程》有关条款的议案。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司监事会 2015年 7月 2日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-023天津松江股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津松江集团有限公司通过平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行向公司关联方滨海团泊新城（天津）控股有限公司申请借款，金额为人民币贰亿柒仟叁佰万元整，借款期限为壹年，借款年利率为9%。
滨海团泊新城（天津）控股有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方,上述交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：滨海团泊新城（天津）控股有限公司
注册地址：天津市静海县杨成庄乡毕杨路杨成庄乡人民政府203-204室
法定代表人：黄长江
注册资本：壹拾陆亿贰仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：以自有资金对房地产、基础设施、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；市政、公路、土木工程项目的建设、开发；
土地平整；资产管理（金融资产除外）；企业策划；自有设备租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
关联关系：滨海团泊新城（天津）控股有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。
最近一年主要财务指标：截至2016年12月31日，滨海团泊新城（天津）控股有限公司资产总计18,658,620,224.88元，负债合计为16,172,543,175.13元，2016年度营业收入为1,312,763,753.57元，净利润为825,285,698.73元，上述财务数
据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计。
三、关联交易的主要内容
借款金额：人民币贰亿柒仟叁佰万元整；借款期限：壹年；借款利率：年利率9%。
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况
公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，向关联方借款用于流动资金周转，对公司无不利影响。
五、该关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第十五次会议及公司 2016年年度股东大会均审议通过了《关于授权 2017年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，详见公司临2017-034、2017-038、2017-049号公告。授权2017年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过 13亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过两年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，授权有效期自本议案生效之日起至2017年年度股东大会召开前一日止。
本次向关联方申请借款金额为人民币贰亿柒仟叁佰万元整，在该议案审议通过的额度范围内。截至2018年4月9日，公司及控股子公司向关联方申请借款金额累计为人民币陆亿零叁佰万元整（含本次）。
六、独立董事意见
独立董事认为：1、该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、我们同意《关于授权2017年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2014-009
梅花生物科技集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本次会议无否决议案
2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日上午10点在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66号公司三楼会议室举行，会议通知于 2014年 1月22日以公告方式发出。
参加本次会议的股东及授权代表共17人，代表股数1,603,435,531股，占公司股份总数的51.59%；出席会议的还有公司部分董事、监事和董事会秘书,公司高级管理人员列席了会议；北京市天银律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。本次会议由董事长孟庆山先生主持。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会按照《公司章程》的规定采用了累计投票制，
二、议案审议情况
1.关于董事会换届选举的议案
（1）选举孟庆山先生为第七届董事会董事的议案
表决情况：同意 1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
（2）选举王爱军女士为第七届董事会董事的议案
表决情况：同意 1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
（3）选举梁宇擘先生为第七届董事会董事的议案
表决情况：同意 1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
（4）选举何君先生为第七届董事会董事的议案
表决情况：同意 1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
（5）选举谢方先生为第七届董事会董事的议案
表决情况：同意 1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
（6）选举刘宏鹏先生为第七届董事会董事的议案
表决情况：同意 1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
（7）选举陈晋蓉女士为第七届董事会独立董事的议案
表决情况：同意 1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
（8）选举石维忱先生为第七届董事会独立董事的议案
表决情况：同意 1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
（9）选举赵广钤先生为第七届董事会独立董事的议案
表决情况：同意 1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
2.关于监事会换届选举的议案
（1）选举刘森芝先生为第七届监事会监事的议案
表决情况：同意 1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
（2）选举崔丽芝女士为第七届监事会监事的议案
表决情况：同意 1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
三、律师见证情况
北京市天银律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、上网公告附件
1.北京市天银律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司
二○一四年二月十三日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-047今创集团股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会通知的
更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年8月8日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603680|今创集团|2018/8/2|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日披露了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-043），由于工作人员疏忽，将议案2《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》误写为《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，特此更正。此外，公司于2018年7月30日披露的《2018年第一次临时股东大会会议资料》对相关议案的表述正确，无需更正。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！
三、 除了上述更正补充事项外，于 2018年7月23日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年8月8日14点 00分
召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼辅二楼会议室 2.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月8日
至2018年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》|√|
|2|《关于制定公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|

特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
今创集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年8月8
日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》||||
|2|《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2017-006香飘飘食品股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容提示：
●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为26,056.19万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
香飘飘食品股份有限公司（以下简称为“公司”或“香飘飘”）于2017年 12月 28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。独立董事对本事项发表了独立意见，本事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准香飘飘食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2039号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价 14.18元/股，募集资金总额为人民币 567,341,800元，扣除发行费用59,206,613.21元后，实际募集资金净额为508,135,186.79元。
上述募集资金已于 2017年 11月 27日全部到账，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZF10928号验资报告。
2017年11月 28日，公司与监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》并在香飘飘首次公开发行股票上市公告书中进行了披露。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司 2017年 11月 20日公布的《香飘飘食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及募集资金实际到位情况，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：
单位：人民币万元其中：募集资 项目立项备
项目名称 总投资额 审查备案编号
金拟投入 案机关
湖州经济技术
年产10.36万吨液
26,056.19 26,056.19开发区管理委330000150604055154A体奶茶建设项目
员会
年产14.54万吨杯 湖州经济技术
装奶茶自动化生 48,792.36 24,757.33开发区管理委330000150604055159A产线建设项目 员会
合计 74,848.55 50,813.52
如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换方案
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZF10969号专项鉴证报告《香飘飘食品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》审核，截至 2017年 12月 28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为36,289.12万元，拟置换金额为26,056.19万元，具体情况如下：
单位:人民币万元序 募集资金投 自筹资金预先拟用募集资金置项目名称 投资总额
号 入的金额 投入金额 换自筹资金金额年产10.36万吨液体奶
1 26,056.19 26,056.19 36,289.12 26,056.19茶建设项目
年产14.54万吨杯装奶
2茶自动化生产线建设项 48,792.36 24,757.33
目
合计 74,848.55 50,813.52 36,289.12 26,056.19四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2017年12月28日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的议案》，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
公司相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等制度的规定。
五、专项意见说明
（一）立信会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《香飘飘食品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10969号），确认公司编制的截至2017年12月28日的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》中的披露与实际情况相符。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次以募集资金置换预先投入募投项目资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；
2、香飘飘本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、保荐机构将持续关注公司后续的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不用于投资交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
综上，保荐机构同意香飘飘本次以募集资金置换预先投入募投项目资金事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事经认真审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述，同意公司本次使用募集资金26,056.19万元置换截至2017年12月28日已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用 26,056.19万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
六、备查文件
1、香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
2、关于香飘飘食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案的独立意见
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《香飘飘食品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
4、招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
5、香飘飘食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告！
香飘飘食品股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2016- 061福建福日电子股份有限公司
第六届监事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届监事会 2016年第二次临时会议通知于 2016年 11月 17日以书面文件或邮件形式送达，并于 2016年 11月 21日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席李震先生召集，会议应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
会议审议并通过《关于收购控股子公司深圳市源磊科技有限公司9%股权暨关联交易的议案》。
同意以控股子公司深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）截止 2015年 12月 31日经北京中企华资产评估有限责任公司评估的净资产评估值 37,015.87万元为定价参考，经各方协商最终确定源磊科技100%股权交易价格为 29,450万元。同意公司分别以现金人民币 1,391万元、994万元、265万元收购源磊科技少数股东冯云龙、颜磊、颜海红持有的源磊科技4.725%、3.375%、0.9%股权，即源磊科技9%股权的转让价格为人民币 2,650万元。
本次收购是公司战略发展和管理的需要，涉及关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司监事会 2016年 11月 22日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2018-095债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于林州市林丰铝电有限责任公司为
林州华隆金属材料有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人名称：林州市林丰铝电有限责任公司以下简称“林丰铝电”）
●被担保人名称：林州华隆金属材料有限公司（以下简称“林州华隆”）
●本次担保额度为 3,500万元；截至目前，公司及控股子公司对林州华隆无担保。
●林州华隆对林丰铝电提供反担保。
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 69.34亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2018年7月16日，公司第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的3,500万元融资额度提供担保的议案》。
本次担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：林州华隆金属材料有限公司
住 所：林州市横水镇凤宝工业区
法人代表：秦保军
注册资本：5,000万元
经营范围：铸钢、铝加工及产品销售。
林州华隆与本公司无关联关系。截至 2017年 12月 31日，林州华隆资产总额为 13,079.08万元，负债总额为 5,292.51万元，净资产为 7,786.58万元；2017
年1-12月利润总额为 590.52万元，净利润为409.13万元。截至2018年5月31日，林州华隆资产总额为 13,142.46万元，负债总额为 5,245.54万元，净资产为7,896.92万元；2018年1-5月利润总额为147.13万元，净利润为110.35万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次林丰铝电拟为林州华隆在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的 3,500万元融资额度提供连带责任担保，担保期限 1年，林州华隆对林丰铝电提供反担保。资金主要用于补充林州华隆流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营及资信状况良好，且林州华隆对林丰铝电提供反担保，为其担保不会损害林丰铝电利益。同意林丰铝电为林州华隆在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的3,500万元融资额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.52亿元，实际担保总额为69.34亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的129.46%，其中：对内实际担保总额为 54.60亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的101.94%；对外实际担保总额 14.74亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的27.52%。若本次会议审议担保事项经公司股东大会表决通过，本公司及控股子公司担保额度为 100.17亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的187.02%。本公司无逾期对外担保。
六、保荐机构核查意见
林丰铝电为林州华隆提供担保，有利于上述公司的资金筹措和业务发展，公司董事会已对此担保事宜进行了充分论证，存在一定的必要性。
公司实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益比例较高，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
林州华隆为上述担保拟提供承担连带责任形式的反担保，但在商业实质上，其提供的连带责任保证对林丰铝电来说，是否具有实质性的保障作用，存在较大不确定性。
上述担保事项已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，第八届监事
会第四十九次会议审议通过，以及独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。保荐机构同意林丰铝电为林州华隆提供担保事项。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四十九次会议决议；
2、被担保人 2017年度和2018年5月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见；
5、保荐机构核查意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一八年七月十六日