证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2018-063江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年9月28日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3楼301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|54,225,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.2822|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监刘立出席本次会议；总经理吴祝平，副总经理杨华、江仁锡列席本次会议；助理总经理陈健、刘建忠列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

 2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

 2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

 2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

 2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

 2.06议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

 2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

 2.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

 2.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

 2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

 2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

 2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

 2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

 2.16议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

 2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

2.18议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

 2.19议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

 2.20议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

5、议案名称：关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

7、议案名称：全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

8、议案名称：关于制定《江苏海鸥冷却塔股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

9、议案名称：关于《公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

11、 议案名称：关于补足江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|54,177,000|99.9107|48,400|0.0893|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|

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|2.01|本次发行证券的种类|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.02|发行规模|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.03|票面金额和发行价格|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.04|债券期限|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.05|债券利率|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.06|付息的期限和方式|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.07|转股期限|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.08|转股价格的确定及其调整|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.09|转股价格向下修正条款|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.11|赎回条款|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.12|回售条款|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.13|转股年度有关股利的归属|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.14|发行方式及发行对象|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.15|向公司原股东配售的安排|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.16|债券持有人及债券持有人会议|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.17|本次募集资金用途|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.18|募集资金存管|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|2.19|担保事项|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.20|本次发行可转换公司债券方案的有效期限|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|3|关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|4|关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|5|关于<前次募集资金使用情况报告>的议案|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|6|关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|7|全 体 董事、高级管 理 人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||措施的承诺的议案|||||||
|8|关于制定<江苏海鸥冷却塔股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|9|关于<公司未来三年股东回报 规 划（2018-2020）>的议案|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|10|关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|
|11|关于补足江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会成员的议案|4,047,300|98.8183|48,400|1.1817|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案表决结果均为审议通过。第1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9、10项议案均为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：赵磊、黄凌寒
2、律师鉴证结论意见：
北京市君泽君律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见》。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2018年 9月29日