Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏精研科技股份有限公司使用银行承兑汇票及自有
外币资金支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“精研科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关规定，经审慎尽职调查，对精研科技本次拟使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并出具本核查意见：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]1686号）文件《关于核准江苏精研科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1.00元，每股发行价格38.70元，募集资金总额 85,140万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 76,342.50万元。上述募集资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年10月12日出具了“大华验字[2017]000737号”《验资报告》。
二、使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让票据）、自有外币资金支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转至自有资金账户。
具体操作流程如下：
（一）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
核查意见
1、根据项目建设进度，项目管理部门依据相关合同明确银行承兑汇票（或背书转让票据）支付方式，并提交付款结算单进行审批；
2、具体银行承兑汇票（或背书转让票据）支付时，财务部根据审批后的付款结算单办理相应的银行承兑汇票开具及背书转让支付，并建立对应台账，同时抄送保荐代表人进行备案；
3、承兑汇票（或背书转让票据）到期后十个工作日内，且经募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票（或背书转让票据）支付的募集资金投资项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于归还垫付的自有资金。
（二）使用自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据项目建设进度，项目管理部门依据相关合同明确外汇的种类及金额，并提交付款结算单进行审批；
2、具体办理外汇支付时，财务部根据审批后的付款结算单的外汇种类及金额，办理自有外币资金付款，将外汇使用支付资金明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额）抄送保荐代表人备案；
3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将通过自有外币资金支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于归还垫付的自有资金；
4、公司自有外币资金不足以支付进口设备采购等款项的，将以募集资金投资项目专户资金按程序进行购汇支付。
三、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让票据）、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
四、履行的决议程序
《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募
核查意见
集资金等额置换的议案》已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。
公司使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。华泰联合证券对本次精研科技使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
（以下无正文）
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏精研科技股份有限公司使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
史玉文 石丽
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2017-086
||
|-|
|青岛海立美达股份有限公司|
|关于部分董监高人员增持公司股份的进展公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“海立美达”）于 2017年 5月 25日发布了《关于收到公司部分董监高人员计划增持公司股份及增持公司股份进展的公告》（公告编号：2015-068），基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东利益，公司董事长刘国平女士、董事会秘书周建孚先生计划于2017年5月24日起6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持金额不高于 10,000万元。
2017年7月19日，公司收到刘国平女士、周建孚先生的通知，刘国平女士、周建孚先生通过成立的“西藏信托-莱沃2号集合资金信托计划”在2017年5月25日至 2017年 7月 18日期间累计增持公司股份 4,582,900股，现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司董事长刘国平女士、董事会秘书周建孚先生。
二、增持方式：董事长刘国平女士、董事会秘书周建孚先生通过“西藏信托-莱沃2号集合资金信托计划”从二级市场增持公司股份。
三、增持股份数量及比例：
1、自 2017年 5月 25日至 2017年 7月 18日期间，刘国平女士、周建孚先生累计通过“西藏信托-莱沃 2号集合资金信托计划”从二级市场增持公司股份 4,582,900股，成交均价为 12.516元/股，成交总金额 57,359,576.4元，占公司总股本的0.3662%；
2、本次增持前，刘国平女士除通过公司控股股东青岛海立控股有限公司间
接持有公司股份外，未通过其他方式持有本公司股份；本次增持前，周建孚先生
合计持有公司股份86,100股，占公司总股本的0.0069%。
3、本次增持后，刘国平女士、周建孚先生通过“西藏信托-莱沃 2号集合资金信托计划”持有公司股份4,582,900股，占公司总股本的0.3662%，周建孚先生个人持有公司股份86,100股，占公司总股本的0.0069%。
四、上述董监高人员计划自2017年5月24日起六个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份增持公司股份，增持金额合计不高于 10,000万元。截至本公告作出之日，上述增持计划尚未实施完毕，待本次增持计划实施完毕后，公司将另行及时进行信息披露。
五、其他事项说明
1、上述董监高人员本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、上述董监高人员本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、上述董监高人员承诺在本次增持实施期间及本次增持完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。
公司将继续关注上述董监高人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
青岛海立美达股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-011信质电机股份有限公司
关于董事辞职及补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月27日收到公司董事季建星先生的书面辞职报告。季建星先生因个人原因，无法继续履行公司董事之职，为不影响公司的经营和发展，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，季建星先生将不再担任公司任何职务。
季建星先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。季建星先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对季建星先生在职期间的勤勉工作深表感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东台州市椒江信质工贸有限公司提名，提名秦祥秋先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人，该人选已经公司董事会提名委员会及公司第二届董事会第四次会议审议通过，并提交公司2013年年度股东大会选举后方可生效。
董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会 2014年3月27日
附件：简历
秦祥秋先生：中国国籍，无境外居留权，1976年 9月出生，华中科技大学本科毕业。2008年6月至2009年6月，任芜湖威灵电机制造有限公司副总经理、总经理；2009年 7月至 2012年 4月，任家用电机公司总经理；2012年 4月至 12月，任美的威灵控股公司事业部副总经理；2013年 2月至 8月，任信质电机股份有限公司总经理助理；2013年9月起，任信质电机股份有限公司副总经理。
秦祥秋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-85巴士在线股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 7日收到深圳证券交易所《关于对巴士在线股份有限公司2017年年报的问询函》(中小板年报问询函【2018】第66号)。要求公司在2018年5月14日前将有关说明材料报送深交所并对外披露，同时抄报浙江证监局上市公司监管处。
收到问询函后，公司高度重视，立即组织公司相关部门对《问询函》涉及的问题进行逐项落实。由于需要准备的资料较多、工作量较大，且需要协同会计师事务所、独立财务顾问出具相关意见，无法按要求时间完成各事项的回复，已向深交所申请延缓提交。公司将加快相关工作进度，尽快回复并披露。
公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
河北常山生化药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2018】第0390号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））关于河北常山生化药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
中喜专审字【2018】第0390号
河北常山生化药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“常山药业”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《河北常山生化药业股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是常山药业管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合常山药业的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计常山药业2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
四、其他事项
为了更好地理解常山药业2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供常山药业为 2017年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中国注册会计师：石长海
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李伟
中国·北京 二〇一八年四月十三日
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
附表
河北常山生化药业股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：河北常山生化药业股份有限公司 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|石家庄新华常山药业血液透析中心|全资子公司|预收账款||141,906.22||141,906.22||销售商品|经营性占用|
||石家庄新华常山药业血液透析中心|全资子公司|其他应收款|2,540,938.31|7,723,112.24||1,973,200.00|8,290,850.55|往来款|非经营性占用|
||常山德迈生物有限公司|合营企业|其他应收款||1,529,250.80|||1,529,250.80|往来款|非经营性占用|
|小计||||2,540,938.31|9,394,269.26||2,115,106.22|9,820,101.35|||
|总计||||2,540,938.31|9,394,269.26||2,115,106.22|9,820,101.35|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-027航天工业发展股份有限公司
关于收购江苏大洋海洋装备有限公司65%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京长峰航天电子科技有限公司（以下简称“南京长峰”）于2017年1月2日与荀金标、蔡君签订了《股权收购意向性框架协议》。南京长峰拟以现金方式收购荀金标、蔡君合计持有的江苏大洋海洋装备有限公司（以下简称“江苏大洋”）65%的股权（具体内容详见公司 2017年 1月 3日披露于巨潮资讯网的《关于子公司签订股权收购意向性框架协议的公告》）。现将本次收购进展情况公告如下：
一、交易进展概述
公司全资子公司南京长峰于2017年5月26日与自然人荀金标、蔡君签署了《江苏大洋海洋装备有限公司股权转让协议》，南京长峰拟现金方式收购荀金标持有的江苏大洋9.94%股权和蔡君持有的江苏大洋55.06%股权，分别对应收购价款1,312.08万元和7,267.92万元，收购总价款为8,580万元。本次收购完成后，南京长峰合计持有江苏大洋的股权比例为65%。
本次股权收购事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，该股权收购事项无需提交董事会和股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）荀金标，身份证号码：320826********2234；住所：靖江市江阴经济开发区********10号；
（二）蔡君，身份证号码：321024********2625；住所：靖江市江阴经济开发区********10号。
荀金标、蔡君为江苏大洋的股东。荀金标目前担任江苏大洋的执行董事兼总经理，蔡君目前担任江苏大洋监事兼财务总监。荀金标和蔡君系夫妻关系。
荀金标、蔡君与公司及公司持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的
其他关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：江苏大洋海洋装备有限公司
2、注册地址：泰兴市虹桥镇七圩村
3、统一社会信用代码：9132128366576470XC
4、法定代表人：荀金标
5、注册资本：13,040万元
6、成立时间：2007年8月6日
7、经营范围：海洋工程类装备、船舶、整车改装类装备、箱组类装备、营具类装备、发电方舱、机电设备制造类装备、工程机械制造类装备制造、研发、设计、修理、销售；钢结构加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。
8、本次收购前江苏大洋股东结构：荀金标持有44.94%股权；蔡君持有55.06%股权。
9、主要财务数据：
截至 2015年末，江苏大洋经审计的总资产为 399,206,150.71元，净资产为72,565,159.15元，营业收入为204,172,014.65元，净利润为-3,483,163.73元。
截至2016年11月30日，江苏大洋经审计的总资产为 481,573,118.53元，净资产为73,956,564.77元，2016年1月-11月营业收入为161,447,916.74元，净利润为1,391,405.62元。
江苏大洋 2015年、2016年 1月-11月审计报告（瑞华苏专审字[2017]32090004号）经由具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计。
10、评估结果
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《南京长峰航天电子科技有限公司拟购买股权涉及的江苏大洋海洋装备有限公司股东全部权益价值评估报告》(沪东洲资评报字【2016】第 1184257号)（以下简称“《评估报告》”），截止到评估基准日2016年11月30日，江苏大洋净资产的账面价值73,956,564.77元，评估价值 132,038,448.82元。同账面价值相比，评估增值额 58,081,884.05元，增
值率78.53%。
11、本次拟收购的江苏大洋65%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；
不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易协议的主要内容
1、股权转让价格
根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告，江苏大洋截至2016年11月30日的净资产评估值为1.32亿元人民币。南京长峰拟以现金方式收购荀金标和蔡君合计持有的江苏大洋65%股权，其中收购荀金标持有的江苏大洋9.94%股权，收购蔡君持有的江苏大洋55.06%股权，分别对应收购价款1,312.08万元和7,267.92万元，收购总价款为8,580万元。
2、股权转让款的支付
本次股权转让款分三期支付：第一期在本次股权转让的工商变更登记手续完成并且江苏大洋取得工商登记机关核发的准予变更通知书后1个月内，南京长峰向荀金标和蔡君支付股权转让款的65%（即5,577万元）；第二期在江苏大洋2018年度审计报告出具后1个月内，南京长峰向荀金标和蔡君支付股权转让款的20%（即1,716万元）；第三期在江苏大洋2019年度审计报告出具后1个月内，南京长峰向荀金标和蔡君支付股权转让款的15%（即1,287万元）。
3、承诺事项
荀金标和蔡君向南京长峰承诺：江苏大洋2017年度至2021年度经审计的净利润累计不低于9,998.71万元；若江苏大洋没有完成上述承诺净利润，则南京长峰有权要求荀金标和蔡君以转让股权或支付现金的方式对南京长峰进行补偿。
4、过渡期安排
2016年 11月 30日至本次股权转让的工商变更登记完成日前一个月的最后一日的期间为过渡期。江苏大洋在过渡期产生的期间损益由荀金标和蔡君承担或享有。本次股权转让的工商变更登记完成后，如果江苏大洋在过渡期出现盈利，则盈利部分归荀金标和蔡君单独享有，由江苏大洋通过分红的方式分配给荀金标和蔡君（分红需要缴纳的个人所得税由江苏大洋代扣代缴）；如果江苏大洋在过渡期出现亏损，则亏损部分由荀金标和蔡君以现金方式补足。
5、协议生效条款
本次股权转让协议经协议各方签署后并在下列条件成就时生效：（1）本次股权转让已依法按照南京长峰章程的规定履行了批准或授权程序。（2）江苏大洋依本次股权转让协议约定转让股权事项，已依法和按照章程的规定履行了批准和授权程序。（3）本次股权转让协议约定转让股权事项，已得到中国航天科工集团公司、有权审批机关的审批。
五、本次收购股权的目的及对公司的影响
本次收购符合公司发展方向，有助于公司夯实电子蓝军产业板块，实现业务协同发展、做大做强。
公司子公司南京长峰以“电子蓝军”为业务引领，此次收购的江苏大洋具备高速靶船的研制能力与生产经验，有生产和交付海上模拟平台经验。本次收购完成后，南京长峰将有能力专业从事全任务系统靶船、高速靶船、大型海上船舶等海上蓝军装备的研发和生产，提升电子蓝军装备配套层级，增强该产业板块整体发展实力。
本次收购可以有效补充电子蓝军产业板块，符合公司发展的战略需要，并将进一步提升公司规模和盈利能力。从客户需求方面，也符合我国的军事装备和国防事业快速发展的需要。
六、备查文件
1、江苏大洋海洋装备有限公司股权转让协议；
2、审计报告；
3、评估报告书及评估说明。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2017年5月26日
上海力盛赛车文化股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定，以及《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》、《上海力盛赛车文化股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，对公司第三届董事会第九次会议的审议事项发表以下事前认可意见：
一、关于公司续聘2019年度审计机构的议案
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，经审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务报告、内部控制的审计机构。同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为上海力盛赛车文化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
顾晓江 裴永乐 顾国强
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-072东华软件股份公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议，于 2017年 10月 13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2017年 10月 19日上午 9:30以通讯表决的方式进行。会议应到董事 10人，实到 10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议：
一、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立雄安东华全球软件研发有限公司的议案》。
详情参见 2017年 10月 20日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于对外投资设立雄安东华全球软件研发有限公司的公告》（公告编号：2017-073）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一七年十月二十日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-013
浙江大华技术股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月19日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，鉴于公司拟回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以及其余激励对象所持限制性股票第一期待解锁部分，共计回购注销限制性股票 9,933,493股，公司注册资本将由 1,170,270,750元人民币减少至 1,160,337,257元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2015年3月19日
广州御银科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002177 证券简称：御银股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
||是/否/不||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||适用||
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计|||
||是||
|工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工|||
||是||
|作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及|||
||是||
|时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动|||
|过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如|是||
|有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的|||
||是||
|内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形|||
||是||
|成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其|||
|衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息|是||
|进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||

广州御银科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否||||
||是|||
|以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|不 适用|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性||||
||不适用|||
|和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、||||
|委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公|不适用|||
|司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变||||
||不适用|||
|更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏||||
|目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的|是|||
|关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用||||
||是|||
|上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的||||
||是|||
|责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序||||
||是|||
|是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资||||
|金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款|是|||
|后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事||||
|会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成|是|||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后||||
||是|||
|报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等||||
||是|徐印州|13|
|制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||刘国常|11|

广州御银科技股份有限公司董事会2018年04月24日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-021
昆明川金诺化工股份有限公司
关于延长募集资金项目建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 6日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长募集资金项目建设期的议案》，具体情况如下：
一、募集资金项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]92号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,335.00万股，每股面值人民币 1元，2016年 3月，公司向社会公开发行了人民币普通股股票（A股）2,335.00万股，每股发行价格为人民币 10.25元，募集资金总额为人民币 239,337,500.00元，扣除发行费用人民币 36,269,700.00元，实际募集资金净额为人民币 203,067,800.00元，该募集资金于2016年3月10日存入了公司在中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行开立的 24219401040014711账号及招商银行股份有限公司昆明分行营业部开立的871903328710707账号内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年3月10日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2016KMA20066号《验资报告》。
二、募集资金项目建设情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为20,306.78万元，全部用于10万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸及15万吨/年饲料级磷酸盐项目，截止2017年12月31日，项目投资进度如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至期末累计投入金额|投资进度|
|10万吨/年湿法磷酸净化制工|14,777.19|14,625.65|98.97%|

|||||
|-|-|-|-|
|业级磷酸项目||||
|15万吨/年饲料级磷酸盐项目|5,529.59|4,038.47|73.03%|
|合计|20,306.78|18,664.12|91.91%|

三、延长募集资金项目建设期的情况
公司募集资金投资项目建设期调整如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目原计划建设完工日期|调整后项目达到预计可使用状态日期|
|10万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目|2017年10月31日|2018年9月30日|
|15万吨/年饲料级磷酸盐项目|2017年10月31日|2018年9月30日|

四、延长募集资金项目建设期的原因及期限
10万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目，除子项目 60万吨/年中低品位磷矿浮选项目已于 2016年建成使用并产生效益外，其余配套项目目前正在进行全系统的单机调试和人员培训，其中前工段已在进行磷精矿的过滤，为磷酸主系统生产作原料储备。
15万吨/年饲料级磷酸项目装置建设已基本完成，现在作后期收尾工作，生产管理及操作人员已到位进行培训，主要设备已在作单机调试。
上述生产装置达到预计可使用状态尚需经历人员培训、单机调试、全面投料试生产、竣工验收等多个步骤，且从投料试生产周期达到预计可使用状态的周期具有一定的不确定性。出于谨慎性考虑，为确保投资项目的稳健性，公司拟延长上述投资项目的建设期至2018年9月30日。
五、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次延长募集资金投资项目建设期是基于生产建设规律、募投项目实施进度等客观因素做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响。
六、公司履行的相关程序及专项意见
2018年 3月 6日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了延长募集资金投资项目建设期的事项，独立董事发表同意意
见，相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
(一)、独立董事意见
独立董事认为本次延长募集资金投资项目建设期是基于生产建设规律、募投项目实施进度等客观因素做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响。公司董事会对变更募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)、监事会意见
出于谨慎性考虑，为确保投资项目的稳健性，同意公司拟延长募投项目建设期限至2018年9月30日，募集资金项目建设期的延长仅涉及募集资金投资项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
(三)、保荐机构意见
保荐机构查阅了公司首次公开发行股票募集资金的使用情况，本次延长募集资金投资项目建设期的信息披露文件、独立董事意见，并对公司高级管理人员进行访谈。经核查，保荐机构认为：川金诺本次延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。公司本次延长募集资金项目的建设期，符合公司实际经营情况和市场状况，不存在变相更改募集资金用途的情况和损害股东利益的情况。保荐机构对本次延长募集资金投资项目建设期的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、东兴证券股份有限公司关于昆明川金诺化工股份有限公司延长募集资金项目建设期的核查意见
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司
董事会
证券代码：002743 证券简称：富煌钢构独立董事关于安徽富煌钢构股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、对《关于公司聘任副总经理的议案》的独立意见
2018年1月19日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》，议案的主要内容是聘任郑茂荣先生为公司副总经理。
我们作为独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,现就聘任郑茂荣先生为公司副总经理事项发表独立意见如下:
经审阅郑茂荣先生的个人简历，未发现存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司高级管理人员的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任高级管理人员具备法律、法规及公司章程规定的任职条件。同意以上聘任副总经理事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于安徽富煌钢构股份有限公司第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》的签署页）
董事签名：
朱华 王玉瑛
吴林 陈青
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
关于注销部分募集资金专项账户的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2016-046
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2012年首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]273号文核准，公司首次公开发行（A股）4,000万股人民币普通股，发行价格为每股 17元，募集资金总额为68,000.00万元，扣除发行费用4,238.71万元后，实际募集资金净额为63,761.29万元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金 40,728.59万元超募资金23,032.70万元。以上募集资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所有限公司审验确认，并由其出具了广会所验字[2012]第 12000310188号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、2012年首次公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》，公司及公司子公司对募集资金实行专户存储，2012年首次公开发行股票募集资金共开设了 5个募集资金专户，并及时签署三方或四方（存储于子公司）监管协议，具体如下：公司于 2012年 4月分别与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山季华支行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订《募集资金三方监管协议》；
公司和子公司长春德联化工有限公司于 2012年 4月与中国农业银行股份有限公司南海盐步支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》；公司和子公司上海港申化工有限公司（现更名为上海德联化工有限公司）于 2012年 4月与深圳发展银行股份有限公司佛山南海支行（现已更名为平安银行佛山南海支行）及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》；公司和子公司成都德联汽车用品有限公司于 2012年 4月与中国农业银行股份有限公司南海盐步支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。2013年4月，公司将“广东德联（扩建）技术改造项目”变更为“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”，项目实施主体由公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告变更为全资子公司佛山德联汽车用品有限公司，公司和子公司佛山德联汽车用品有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》，并撤销了原项目募集资金专用账户。监管协议与公司《管理制度》规定无重大差异，三方或四方监管协议的履行不存在问题。
三、本次注销募集资金专项账户情况
鉴于公司设立的部分募集资金专户资金已全部按规定用途使用完毕，截至公告日，公司已完成了下表中4个募集资金专户注销手续。注销完成后，该募集资金专户将不再使用，同时，与之对应的三方或四方监管协议也随之终止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|账户名称|专户银行名称|账号|用途|
|1|长春德联化工有限公司|中国农业银行股份有限公司南海平安支行|44510201040002757|长春德联扩产改造项目|
|2|成都德联汽车用品有限公司|中国农业银行股份有限公司南海平安支行|44510201040002765|成都德联成都基地建设项目|
|3|佛山德联汽车用品有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行|12510158000000088|佛山德联新建项目|
|4|上海德联化工有限公司|平安银行佛山南海支行|11010721052005|上海德联扩产改造项目|

特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2017-022北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东进进行行股股票票质质押押式式回回购购交交易易公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王铁的通知，获悉其将持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押情况
王铁先生本次将其持有的公司部分股份质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，本次股票质押式回购交易不影响王铁先生行使上述股份的表决权、投票权。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王 铁|是|10,050,000|2017年3月8日|2018年3月8日|华泰证券股份有限公司|8.75%|融资|
|合 计||10,050,000||||8.75%||

2、股份累计质押情况
截至本公告日，王铁共持有本公司股份114,841,755股，占本公司股份总数的21.27%；其累计质押股份数为51,020,000股，占本公司股份总数的9.45%，占王铁所持本公司股份总数的44.43%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
oo
二二 一一七七年年三三月月九九日日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-005石家庄通合电子科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东李明谦先生的通知，获悉李明谦先生将其所持有的公司部分股份办理了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李明谦|是|642,600|2018-2-7|解除质押日|中银国际证券股份有限公司|2.68%|补充质押|

注：贾彤颖、马晓峰、李明谦为公司控股股东与一致行动人。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李明谦先生持有公司24,005,754股（首发前个人类限售股），占公司股份总数的16.47%。本次补充质押股份642,600股，占其所持公司股份的2.68%，占公司股份总数的0.44%。
李明谦先生累计质押其持有的公司股份 5,198,850股，占其持有公司股份总数的21.66%，占公司股份总数的3.57%，尚余18,806,904股未质押。
三、备查文件
1、股份质押相关文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年二月八日
北京市中伦文德律师事务所
关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本所律师出席公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等现行法律、法规、规范性文件和《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东、股东代表及股东代理人的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2015年6月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2015年7月15日召开本次股东大会。
公司董事会于2015年6月24日在指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了本次股东大会通知（以下简称“会议通知”）。
会议通知载明了会议的召集人、会议时间、会议方式及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记的方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2015年7月15日10:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室召开，会议由公司董事长田家玉先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票的具体时间为2015年7月14日至2015年7月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 15日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月14日15:00至2015年7月15日15:00的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据出席会议人员签到册及授权委托书，出席本次股东大会现场投票的股东、股东代表及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份130,726,230股，占公司
总股份数 32,580万股的40.12%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书，均有权出席本次股东大会。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东2人，代表股份172,900股，占上市公司总股份的0.0531％。
出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，上述出席或列席本次股东大会的人员主体资格合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据会议通知，本次股东大会审议的事项为：
一、《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第1期员工持股计划（草案）》及其摘要；
二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
三、《关于致华夏幸福基业股份有限公司保证函的议案》。
上述议案一至议案三业已经过公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案一业已经过公司第三届监事会第十一次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会决议提交股东大会审议的议案及本次股东大会公告的内容相符，没有修改原议案和提出临时议案。
四、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人以记名投票方式对审议事项进行了逐项表决；表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时通过互联网投票系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认，在参与网络投票的股东资格均符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票的表决方式和表决结果的统计均合法有效。
经表决，出席会议的股东及参加网络投票的股东审议通过如下议案:
一、《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第1期员工持股计划（草案）》及其摘要；
二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
三、《关于致华夏幸福基业股份有限公司保证函的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书一式两份。
（以下无正文）
(此页无正文，为《北京市中伦文德律师事务所关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
北京市中伦文德律师事务所（盖章） 经办律师：
负责人：陈文： 郭姝婧：
孙洪江：
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2016-002大连电瓷集团股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月15日，国家电网公司通过其电子商务平台发布了“国家电网公司 2015年内蒙古锡盟-江苏泰州、上海庙-山东±800kV特高压直流线路工程盘形绝缘子集中招标活动推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示”）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
根据公示，我公司为国家电网公司 2015年内蒙古锡盟-江苏泰州、上海庙-山东±800kV特高压直流输电线路工程盘形绝缘子集中招标活动中包2、包 4的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子 246,969只，预中标金额约为 13,500万元，其预中标金额占公司2014年度营业总收入的22.82%。
上述公示发布于国家电网公司电子商务平台，详细内容请查看网站：
https://ecp.sgcc.com.cn/
二、交易对手介绍
国家电网公司成立于2002年12月29日，注册资金2,000亿元，该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有电力企业。
2014年度，公司在国家电网公司集中招标活动中的中标金额合计为33,614.62万元，占当年营业总收入的56.82%。
三、项目中标对公司业绩的影响
我公司与国家电网公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司2016年度经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
根据前述公示，本次推荐中标候选人的公示期自 2016年 1月 15日至 2016年 1月 17日。在公司获得正式的中标通知书前，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一六年一月十八日