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金龙羽集团股份有限公司独立董事之独立意见
公司董事会：
我们作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经审核公司提交的以下议案的相关材料，基于独立的立场发表以下独立意见：
（一）《关于公司向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度并由实际控制人担保的议案》
公司实际控制人郑有水先生为公司向宁波银行深圳分行申请综合授信额度壹亿伍仟万元人民币提供连带责任担保，是公司生产经营过程中为经营活动资金需求发生的融资行为，是根据金融机构的要求而发生的正常担保行为，担保无需向实际控制人支付任何费用，也无需向实际控制人提供反担保，遵循了自愿原则。
该担保为实际控制人为支持上市公司作出的行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不存在影响公司独立性的情形。
综上所述，我们同意董事会通过本议案。
（二）《关于聘任熊忠红女士为公司副总经理的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等有关规定，经审核公司提交的相关材料，基于独立的立场发表以下独立意见：
1.公司副总经理的聘任，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
3.本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司聘任熊忠红为公司副总经理。
独立董事签名：
邱创斌：
陈广见：
吴爽：
金龙羽集团股份有限公司
董事会
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-011浙江扬帆新材料股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及摘要已于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2018年4月24日
量子高科（中国）生物股份有限公司
独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议关于聘任公司总经理的事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
1、本次公司总经理的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，程序合法有效。
2、经核查，曾宪维先生具备履行职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司高级经理人员的任职条件。
同意公司聘任曾宪维先生为公司总经理。
(本页无正文，为量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见之签字页)
独立董事签字：
|||
|-|-|
|姓名|签名|
|王 林||
|李显峰||
|陈咏梅||
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-048
常州天晟新材料股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第二届董事会第三十五次会议通知于 2014年 5月 16日以传真、电子邮件方式发出，并于 2014年5月19日上午9:30分在常州市龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吕泽伟召集、主持，应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕、独立董事应可福参加现场会议，董事周光远、独立董事杜昌焘、孙永平以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《募集资金管理办法》请见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于增加“13天晟01”抵押资产的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司用于非公开发行债券事项中一项抵押土地资产（常国用[2012]第16438号），截至目前该土地上的在建工程已经完成，为了充实公司债券抵押担保资产，保障债券持有人利益，现增加抵押该土地上一项房屋资产，即位于龙锦路508号厂房（常房权证字第00668075号项下10幢，面积10861.52m2）。
上述增加抵押资产完成后，天晟新材为“13天晟01”进行担保的资产总价值为 30,835.92万元，抵押资产对本次债券尚未偿还本金及当年利息总额 20,520万元覆盖率为1.50倍。
该议案尚需提交债券持有人会议审议。
《关于增加“13天晟01”抵押资产的公告》请见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十九日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-073
吉艾科技（北京）股份公司
关于全资子公司拟投资设立合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为拓展吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）AMC业务范围，配合 AMC发展战略布局，公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“吉创资管”）拟与控股孙公司浙江铭声资产管理有限公司(以下简称“浙江铭声”)共同出资设立合伙企业，其中子公司吉创资管作为有限合伙人以自有资金出资9000万元，浙江铭声作为普通合伙人以自有资金出资1000万元。
公司第三届董事会第十七次会议于 2017年 6月 15日召开，审议通过《关于子公司吉创资管拟与控股孙公司浙江铭声投资设立合伙企业（有限合伙）的议案》。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、合伙人基本情况
1、吉创资管
名称：新疆吉创资产管理有限公司
统一社会信用代码：91650100MA777B7848
类型：有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路473号卫星大厦15楼1534室
注册资本：拾亿元人民币
经营范围：金融信息服务；金融技术支持；投资与资产管理；债权及金融资产的收购和处置；债权清收服务；债务重整；股权投资；投资信息咨询。
2、浙江铭声
名称：浙江铭声资产管理有限公司
统一社会信用代码：91330300MA2874C54G
类型：有限责任公司
住所：浙江省温州市鹿城区七都街道樟里西路22号201室
注册资本：伍仟万元人民币
经营范围：资产管理；私募股权投资；投资管理；投资咨询服务（不含证券、期货、金融）；接受金融机构委托从事金融业务流程外包及金融信息技术外包（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
三、投资标的的基本情况
1、合伙企业名称：温州吉创资产管理合伙企业（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：浙江铭声资产管理有限公司
4、经营范围：金融信息服务；金融技术支持；投资与资产管理；债权及金融资产的收购和处置；债权清收服务；债务重整；股权投资；投资信息咨询。
5、本次投资出资方式及资金来源：吉创资管作为有限合伙人以自有资金出资9000万元，浙江铭声作为普通合伙人以自有资金出资1000万元。
注：上述公司名称及经营范围以工商部门核定为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次设立合伙企业有助于公司拓展 AMC业务范围，有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，实现公司长期、持续、稳定的增长，符合全体股东的利益和公司发展战略。
2、合伙企业在投资过程中将受宏观经济、行业周期等多种因素影响，合伙企业投资存在战略决策风险、投资标的选择错误的风险；投资实施过程中信息不对称、资金财务等风险；以及整合过程中的管理风险等。
3、本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
五、其他
公司将会根据该投资的进展或变化情况履行相关的披露义务。请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．《吉艾科技（北京）股份公司第三届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2017年6月15日
江苏洲际英杰律师事务所
关于精华制药集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会法律意见书
致：精华制药集团股份有限公司
受贵公司的委托，江苏洲际英杰律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜，出具本法律意见。本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见之目的，本所委派李卫平律师、谢颖律师列席了贵公司本次股东大会会议，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、根据贵公司 2016年 3月 15日公告《关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
3、根据本所律师的见证，贵公司于2016年3月31日在精华制药集团股份有限公司会议室召开本次股东大会现场会议，会议由公司董事长朱春林先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月30日下午15:00至2016年3月31日下午15:00期间的任意时间。
4、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人
共23人，代表有表决权的股份300,810,960股，占公司总股本
420,294,831股的71.57%,其中参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高管、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）15人，代表有表决权的股份29,242,861股，占公司总股本的6.96%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人10人，代表的股份总数为288,646,190股，占公司总股本的68.68%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共13人，代表有表决权的股份12,164,770股，占公司总股本的2.89%。
根据贵公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下载的表明贵公司截至2016年3月28日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东或股东代表均出席了本次股东大会。根据本所律师的核查，本次会议的召集人为贵公司董事会，部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票与网络投票相结合方式表决，并对列入本次股东大会议程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表共同负责记票和监票。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》；
表决结果：同意300,797,610股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的99.9956%；反对13,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0044%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意29,242,861股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.95%；反对13,350股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；
股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为《关于精华制药集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
江苏洲际英杰律师事务所
负责人： 经办律师：
_________________ _______________杨海燕 李卫平律师
_______________谢颖律师
二零一六年三月三十一日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-014宁波先锋新材料股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”、“上市公司”或“公司”）于 2019年 2月 20日在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议。公司于2019年2月13日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持。本次表决中涉及关联交易事项，关联董事卢先锋先生回避表决，由非关联董事进行表决。
经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于为宁波开心投资有限公司提供关联担保展期的议案》。
公司拟为宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）总额不超过 6.7亿人民币的银行贷款提供连带责任担保，开心投资向先锋新材支付担保总额2%/年的担保费用，担保期限不超过三年，自 2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。
关联董事卢先锋回避表决，三名独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网上本公司发布的《关于为宁波开心投资有限公司提供关联担保展期的公告》（公告编号：2019-013）。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。同意将该事项提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为拓展公司业务，公司计划使用自有资金出资800万人民币发起设立控股子
公司，出资后公司拟占控股子公司注册资本的80%。
本议案具体内容及风险提示详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》
公司拟定于2019年3月8日(星期五)下午13:30在宁波先锋新材料股份有限公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会，内容详见证监会指定的信息披露网站《宁波先锋新材料股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年二月二十日
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事关于首次公开发行募投项目结项
并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金发表独立意见如下：
公司首次公开发行募投项目已达到预定可使用状态，符合将节余募集资金及利息用于永久补充流动资金的条件。因此公司对首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同时该事项履行了必要的审议程序，审议程序合法、有效，因此，我们同意公司首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金。
独立董事：王玉春、刘坚民、范永明江苏华宏科技股份有限公司二〇一八年十二月二十九日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-005成都红旗连锁股份有限公司
关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司2016年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第三十八次会议决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月15日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月15日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月14日下午15:00至2016年2月15日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年2月3日。于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
该议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。注：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，内容详见2016年1月 27日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2016年2月4、5日9:00-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道7号
邮编：611731；
传真号码：028-87825530。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362697
2、投票简称：红旗投票
3、投票时间：2016年2月15日9:30-11:30,13:00-15:00
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“红旗投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，应以相应的委托价格进行申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|关于独立董事辞职及补选独立董事的议案|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 2月 14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年2月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：罗小玲女士、张静女士
联系电话：028-87825762 028-87825530
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十八会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都红旗连锁股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票，授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。
委托人股票账号：
持股数量：
委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案||||

备注：1、请在议案1相应的表决意见项下划“√”。
2、如果委托人未对上述提案做出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以 □不可以
委托人签名（机构股东负责人签名并加盖公章）：
委托日期：2016年____月____日
财通证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“独立财务顾问”）作为本次海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问，财通证券在充分尽职调查和内核的基础上做出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺》之盖章页）
财通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-052
苏州锦富新材料股份有限公司
第三届监事会第二次(临时)会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）于2014年7月15日以传真及电子邮件发出召开第三届监事会第二次（临时）会议通知，并于 2014年 7月 24日上午 8时以通讯方式召开了前述会议。本次会议应参会监事 3名，实际参会监事3名，由张后宽监事会主席主持。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
一、《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
与会监事认为，本次公司使用部分超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金符合公司及全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司有关对超募资金使用的规定，并履行了必要的审批程序。
二、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
与会监事认为，本次公司使用部分超募资金人民币10,000万元永久补充流动资金符合公司及全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司有关对超募资金使用的规定，并履行了必要的审批程序，同意提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司监事会二○一四年七月二十四日
证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2019-007广东久量股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 17日收到保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）出具的《广发证券股份有限公司关于变更广东久量股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》，广发证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构，原指定刘令先生、陈昱民先生担任本项目的保荐代表人负责保荐工作，现保荐代表人刘令先生因工作变动，在完成相关交接工作后，将不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作有序开展，广发证券决定授权林义炳先生接替刘令先生担任该项目持续督导的保荐代表人。
本次保荐代表人变更之后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人为陈昱民先生、林义炳先生，持续督导期至2022年 12月31日止。
公司董事会对刘令先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做出的工作表示衷心感谢。
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会 2019年12月 18日
附件：
林义炳先生个人简历
林义炳，保荐代表人，高级会计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，曾参与嘉诚国际（603535）、光华科技（002741）、奥佳华（002614）、太阳电缆（002300）、瑞尔特（002790）首次公开发行及兴业银行（601166）2010年配股、光华科技 2016年定向增发、翔鹭钨业（002842） 2019年可转债等多个项目。
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-096
厦门金达威集团股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司金达威控股有限公司（以下简称“金达威控股”）增资，现将有关事项公告如下：
一、本次增资情况概述
1、公司于 2019年 10月9日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对金达威控股增资700万美元(约折人民币4,950万元或港币5,500万元)。
2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次对全资子公司增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被投资主体介绍
（一）出资方式
公司拟使用自有资金700万美元对金达威控股进行增资。
（二）被投资主体基本情况
公司名称：金达威控股有限公司
英文名称：Kingdomway Holding Limited
设立地点：中华人民共和国香港特别行政区
经营范围：对外投资，国际市场合作开发；进出口贸易等。
（二）增资前后的股权结构
增资后，公司仍持有金达威控股100%股权。
（三）金达威控股最近一年又一期财务状况
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
||2019年6月30日|2018年12月31日|
|项目|||
||（未经审计）|(经审计)|
|资产总额|53,520,660.22|17,017,795.09|
|负债总额|5,859,094.78|2,923,801.92|
|净资产|47,661,565.44|14,093,933.17|
||2019年上半年度|2018年度|
|项目|||
||（未经审计）|（经审计）|
|营业收入|10,254,066.13|16,267,795.00|
|营业利润|-1,023,371.64|-1,407,368.48|
|净利润|-1,130,943.16|-1,602,064.45|

三、公司对全资子公司增资的目的和对公司的影响
金达威控股为公司全资子公司，公司将加强对子公司的投资管理和内部控制，本次增资对公司的财务状况和经营成果在本年度不产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日
重庆梅安森科技股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2019年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为重庆梅安森科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全体董事签名：
马焰 周和华 叶立胜
金小汉 刘桥喜 郑海江
张为群 李定清 唐绍均
全体高级管理人员签名：
周和华 金小汉 刘桥喜
冉华周 郑海江
重庆梅安森科技股份有限公司 2019年4月24日
青岛英派斯健康科技股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章总则
第一条为规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强外汇套期保值业务的管理，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务或上述产品的组合。
第三条本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务。公司应当按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过，公司及控股子公司不得开展外汇套期保值业务。
第二章业务操作原则
第四条公司开展外汇套期保值业务，应符合国家相关法律法规、《公司章程》和本制度的相关规定。
第五条公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的。
第六条公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
的交割期间需与公司预测的外汇收支款时间相匹配。
第八条公司需具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东大会审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，不得影响公司正常生产经营。
第九条公司及控股子公司必须以其自身名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第三章业务审批权限
第十条公司董事会和股东大会是开展外汇套期保值业务的决策机构，负责审议外汇套期保值业务，具体决策权限为：
(一)公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月累计金额低于公司最近一期经审计净资产50%的，由董事会审议。
(二)公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月累计金额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%的，需由董事会审议通过后提交股东大会审议。
第四章部门职责及内部操作流程
第十一条董事会授权公司董事长在公司决策机构审议额度范围内审批外汇套期保值具体交易方案、负责签署外汇套期保值业务相关协议及文件。
第十二条公司相关责任部门：
(一)财务部门：是外汇套期保值业务具体经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、日常管理（包括提请审批、实际操作、资金使用情况及收益情况统计等工作）。
(二)审计部门：对公司外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等进行监督和审计。
第十三条公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
(一)公司财务部门负责外汇套期保值交易业务的具体操作，对外汇市场、外汇汇率走势等进行研究，对拟进行的外汇套期保值交易的汇率水平、外汇金额、交割期限进行分析，提出外汇套期保值业务的总体方案，根据审批权限报送董事会或股东大会审议。
(二)财务部门根据货币汇率以及各金融机构报价信息，在董事会或股东大会
审批通过的总体方案及额度内，制订外汇套期保值具体交易方案，经董事长批准后实施。
(三)财务部门严格按照经批准的具体交易方案进行操作，与合作金融机构签订合同并进行资金划拨。
(四)财务部门应对每笔外汇套期保值业务进行登记，并检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。财务部门应至少每季度向董事长报告外汇套期保值交易相关情况。
(五)公司审计部门应至少每季度对外汇套期保值交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第五章信息隔离措施
第十四条参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十五条公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司审计部门负责监督。
第六章内部风险控制程序
第十六条在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部门应根据公司董事会或股东大会审议通过的总体方案及额度，在已经董事长审批同意的套期保值具体交易方案范围内，根据与金融机构签署的相关协议中约定的外汇套期保值业务交易金额、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十七条当公司外汇套期保值交易业务存在重大异常情况、出现重大风险，外汇套期保值业务亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%，或亏损金额达到或超过1,000万元人民币的，财务部门应立即向公司董事长报告，并提交分析报告和解决方案，由董事长做出决策。同时财务部门应将相关信息及时传递至董事会秘书及审计部负责人。
第七章信息披露
第十九条公司开展外汇套期保值业务，需按照深圳证券交易所及证券监督管理部门的相关监管规定及要求，及时履行信息披露义务。
第二十条当公司外汇套期保值交易业务出现或可能出现重大风险，公司外汇价值变动与套期保值项目的公允价值变动相抵销后导致亏损，亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过1,000万元人民币时，公司应当在两个交易日内及时披露。
第八章附则
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
第二十二条本制度解释权和修订权属于公司董事会，自公司董事会审议通过之日起执行。
青岛英派斯健康科技股份有限公司2019年1月18日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-169鸿达兴业股份有限公司
关于股东所持公司股份被动减持进展的公告
鸿达兴业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月19日收到控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）向公司出具的《关于被动减持鸿达兴业股份进展的告知函》，鸿达兴业集团近期发生被动减持公司股份，具体情况如下：
一、股东所持公司股份被动减持进展情况
根据鸿达兴业集团向公司出具的《关于被动减持鸿达兴业股份进展的告知
函》，2018年11月27日至12月13日期间鸿达兴业集团累计被动减持公司股份
18,923,100股，占公司股份总数的0.73%。截至2018年12月18日，鸿达兴业集团持有公司股份944,790,083股，占公司股份总数的36.50%。
上述股东被动减持不违反相关股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺，不会导致公司实际控制权变更，也不会影响公司的生产经营。
二、其他相关说明
公司股东鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业已获金融机构支持，正在与相关质权人积极沟通协商，并陆续解决股票质押问题，目前已取得较好进展。详见公司分别于2018年12月1日、12月11日、12月13日刊登的《关于股东股份解除质押的公告》（公告编号：临2018-153、临2018-158、临2018-159）。
公司将持续督促上述股东积极采取措施，尽快解决股票质押问题。目前公司生产经营状况良好，各项业务稳健发展。有关上述股东解决股票质押问题的后续
进展情况，公司将按照规定及时予以披露，敬请广大投资者关注公司公告。
三、备查文件
1、《鸿达兴业集团有限公司关于被动减持鸿达兴业股份进展的告知函》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2015-023张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月4日收到公司副总经理彭俊惆先生递交的书面辞职报告。彭俊惆先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后彭俊惆先生仍在公司重工事业部担任事业部副总经理职务。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，彭俊惆先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告日，彭俊惆先生持有公司股票 45,000股，其配偶持有公司股票88,576股，其二人所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司董事会对彭俊惆先生担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年3月4日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-049】金河生物科技股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，没有涉及变更前次股东大会决议的情形，也无新议案提交表决。为保护中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次临时股东大会审议的议案均对中小投资者（指除单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
二、会议的召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二次临时股东大会通知于2014年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
1、召开时间
(1)现场会议召开时间：2014年8月26日下午14:30
(2)网络投票时间为：2014年8月25日至2014年8月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月 26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月25日下午15:00至2014年8月26日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月20日
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：副董事长张兴明先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
8、股东出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 21名，其所持有表决权的股份总数为 94,375,978股，占公司总股份数43.3235%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表10人，其所持有表决权的股份总数为 94,292,278股，占公司总股份数的43.2851%；参加网络投票的股东为11人，其所持有表决权的股份总数为83,700股，占公司总股份数的0.0384%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 20人，代表股份 7,749,138股，占公司股份总数的3.5573%。
9、其他人员出席情况：
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
（一）《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 94,355,078股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9779%；反对20,200股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0214%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,728,238股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的8.1888%；反对 20,200股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0214%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0007%。
（二）《关于终止部分超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 94,354,478股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9772%；反对20,900股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0222%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0006%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,727,638股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的8.1881%；反对 20,900股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0222%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0006%。
四、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年度第二次临时股东大会决议；
2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2014年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—113獐子岛集团股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了相关会议材料，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第三十三次会议审议《非公开发行股票预案》及相关议案，发表独立意见如下：
1、本次发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，方案合理、切实可行。本次非公开发行募集资金的到位，将会进一步增强公司竞争能力，提升公司盈利水平，降低财务费用，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，更好地满足公司持续稳定发展的需要，为股东提供长期稳定的回报。
2、控股股东长海县獐子岛投资发展中心认购公司本次非公开发行股票的定价，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，其价格客观、公允，不损害公司其他股东的利益。
3、本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次发行涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次发行涉及的关联交易事项的表决程序是合法的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后方可实施。
（以下无正文）
（此页为第五届董事会第三十三次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）独立董事签字：
魏炜： 陈树文：
吴晓巍：
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年11月27日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-035
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东陈汉康先生的通知，其将所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
2015年5月7日,陈汉康先生将原质押给浙商证券股份有限公司的公司股份16,983,200股解除质押。2015年5月8日,陈汉康先生将其原质押给浙江浙商证券资产管理有限公司的公司股份15,290,000股解除质押。
上述股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
截至本公告日，陈汉康先生直接持有公司股份 59,018,544股，占公司总股本的15.58%，累计质押股份26,731,092股，占其直接持有公司股份的45.29%。
陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成控股集团有限公司持有）持有公司股份 108,378,544股，占公司总股本的28.61%，累计质押股份 31,091,092股，占其合计持有公司股份的28.69%。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一五年五月十一日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-057黑牛食品股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：黑牛食品，股票代码：002387）于2016年5月25日（星期三）开市起停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-039）。根据事项进展，公司确认本次筹划重大资产出售事项达到重大资产重组标准，经公司申请，公司股票自 2016年 6月 1日（星期三）开市起按重大资产重组事项继续停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-041）；2016年6月8日和2016年6月17日公司分别在指定信息披露媒体上发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-046、2016-047）；2016年6月24日公司申请股票继续停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-048）；2016年7月1日和2016年7月8日公司分别在指定信息披露媒体上发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-052、2016-053）。
截至目前，相关尽职调查、审计及评估等工作已接近尾声，公司与有关各方正按计划对本次重大资产出售暨关联交易事项的方案进行最终的论证。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。因该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司股票自2016年7月15日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登为准，本次重大资产出售事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日