Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-043开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：迁安中化煤化工有限责任公司
委托贷款金额：人民币壹亿元整（人民币 10,000万元整）
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：4.8576%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和 2014年度股东大会决议，2015年 9月 8日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）签署编号为“WTDK2015047号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向迁安中化公司提供 10,000.00万元的委托贷款。
公司向迁安中化公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于迁安中化公司日常生产经营，贷款期限自 2015年 9月 8日至 2016年 9月 7日止，贷款利率为4.8576%，贷款期限一年。公司本次向迁安中化公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
迁安中化公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第二次会议和 2014年度股东大会审议通过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和 2014年度股东大会审议通过，在公司 2014年度股东大会审议通过之日起至 2016年 4月 30日期限内，公司向迁安中化公司提供不超过 87,630.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对迁安中化公司提供担保 6,000.00万元，发放委托贷款 10,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度 71,630.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称：迁安中化煤化工有限责任公司
注册地点（主要办公地点）：河北省迁安市杨店子镇滨河村
注册资本：99,240.00万元
法定代表人：范留记
经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、初级煤化工产品制造。
迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其49.82%的股权；
北京首钢股份有限公司持有其49.82%的股权，该公司是首钢总公司的控股子公司，目前以钢铁冶炼、钢压延加工，冶金技术开发、咨询、转让、服务，销售金属材料、焦化产品为主业，与公司不存在关联关系；迁安市重点项目投资公司持有其0.36%的股权。截至 2014年末，迁安中化公司经审计的资产总额为 391,778.93万元，负债总额 263,654.02万元，净资产 128,124.91万元，2014年度营业收入实现 469,236.62万元，利润总额实现 14,019.94万元，净利润 9,616.06万元。截至 2015年 6月末，迁安中化公司未经审计的资产总额为
395,212.95万元，负债总额 266,409.52万元，净资产 128,803.43万元， 2015年 1-6月营业收入实现 206,852.47万元，利润总额实现 2,301.23万元，净利润 598.78万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 184,400.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化公司发放委托贷款 10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 71,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 13,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 80,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 4,000.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年九月十日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2017-061债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日（星期一） 9:30至 10:30通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈” http://sns.sseinfo.com举行了投资者说明会，就公司终止本次发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。公司董事兼总裁杨剑先生、副总裁兼董事会秘书李结平先生、财务总监朱宇华先生、交易对方代表潘红生先生及独立财务顾问代表周兆伟先生出席了本次说明会，与投资者进行了交流，并回答了投资者关注的主要问题。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题1、收购标的公司的股权，需要停牌这么久吗？
回答：您好！公司停牌后，本着为股东负责的态度，公司及时组织相关中介机构进行尽职调查，但由于涉及的面较广，工作量大，且本次发行需要获得国防科工局的事先批准，故此，停牌时间较长。对此给投资者带来的不便，我们深表歉意，同时感谢您对公司的关注！
问题2、杨总早上好，想了解一下陕西华通和同方洁净终止筹划事项具体原因是什么？
回答：您好！关于陕西华通的交易，公司 2017年 5月 9日发布了《公司发行股份购买资产进展公告》，公司与陕西华通股东方经多次协商，但仍在部分关键条款短期内难以达成一致意见，鉴于本次发行股份购买资产的时间紧迫，经公
司与相关各方充分论证，决定终止该标的资产的收购。关于同方洁净，因受到军改等客观行业政策因素影响，标的公司同方洁净的市场订单未达年初预期，双方经协商一致，决定不再继续推进及实施本次交易。
问题3、为什么陕西华通机电的收购也终止了，当初收购的目的和对公司的影响？
回答：您好，公司本拟通过收购陕西华通，实现在西安建立军工装备产业基地的战略布局，以抓住军民融合的战略发展机遇，深层次挖掘西北地区军工资源，但由于公司与陕西华通股东方在部分关键条款难以达成一致意见，故本次公司终止收购陕西华通。但是本次收购终止不会改变公司原来拟定的战略布局。
问题4、请问公司本次收购上海红生股权事项，为什么突然间改为现金支付，会对公司的现金流产生影响吗？
回答：您好！鉴于证券市场行情的变化，上海红生控股股东潘红生先生提议改变为现金支付方式。公司已于2017年6月16日发布了《关于收购上海红生系统工程有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2017-053），其中上海红生股东将用收购款中的2.8亿元购买公司的股票。由于公司在2016年发行了10亿元公司债券以及2.8亿元中期票据，且公司在银行还有较大额度的授信，可以用于未来的并购及经营发展，因此不会对于公司的现金流产生影响。
问题5、请问潘总，为何出资2.8亿元增持泰豪科技的股票？
回答：您好！本人这次与泰豪科技合作，主要看中泰豪科技做大做强军工产业的规划，本次收购可以实现双赢，达到1+1大于2的效果，本人对泰豪科技发展非常有信心，也希望通过持有泰豪科技的股票，共享泰豪科技未来发展的成果，所以在未来6个月内将通过二级市场增持 2.8亿元泰豪科技的股票。
问题6、大家都知道股价对减持很敏感，不知道公司大股东今年有没有减持计划？
回答：您好！目前没有收到大股东的减持计划，根据与大股东的沟通，其对公司的发展非常有信心，也将继续通过各种渠道支持公司的发展。感谢您对公司的关注！
问题7、今年前几个月公司的经营情况怎样？后续公司的重心会放在哪块业务上，重组并购还有后续计划吗？
您好！公司目前生产经营情况正常，具体数据请关注公司2017年4月28日
披露的2017年第一季度报告。2017年公司将继续围绕产业发展的主要目标，继续坚持“内生外延，创新发展”的工作思路，加强公司两大主业的市场开拓、产品研发，模式创新及绩效考核，同时做好军工领域外延式并购，提升公司的盈利能力及核心竞争力。公司后续还将加快在军工领域的并购，实现军工规模化发展。
关于本次投资者说明会的其他具体内容详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。
公司再次向长期以来支持公司发展并提出良好建议的投资者表示衷心的感谢！
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2017年6月20日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-050中国葛洲坝集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股子公司正在筹划重大事项，公司股票于 2014年 9月 10日起停牌，具体内容详见公司于 2014年 9月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《重大事项停牌公告》（临2014-049）。
目前，该重大事项仍在研究商讨中，尚存在不确定性。为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 9月 17日起继续停牌，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-044
航天信息股份有限公司关于与北京京东世纪贸易有限公司
签订《合资意向书》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
航天信息股份有限公司与北京京东世纪贸易有限公司签署了《合资意向书》，双方约定在平等、共赢的基础上，将有意推动共同投资设立一家合资公司开展相关合作业务。
本次签署的《合资意向书》属于双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，最终合作条款以双方签署的正式协议为准。正式协议的签署，尚需双方就项目可行性进行分析论证，就具体合作事宜协商一致，并根据相关法律法规及双方内部决策程序规定，履行各自决策程序，公司将根据该投资事项进展及时履行信息披露义务。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
日前，航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）与北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东”）签署了《合资意向书》，相关情况如下：
一、协议签署概况
2015年 7月 31日，航天信息与京东签署了《合资意向书》，双方经友好协商达成合作共识，在平等、共赢的基础上，双方将有意推动共同投资设立一家合资公司开展相关业务。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项尚需公司董事会审议批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作方基本情况
公司名称：北京京东世纪贸易有限公司
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人：刘强东
注册资本：68,999万元（美元）
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号2号楼B168室
经营范围：批发、零售定型包装食品、保健食品（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、蔬菜、饲料、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、不再分装的包装种子、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药的批发、佣金代理（拍卖除外）、零售、进出口及代理进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；摄影服务；仓储服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）、；
经济信息咨询（需行政许可项目除外）；计算机软件生产；销售自产产品；基础软件服务；
计算机网络技术开发；设备安装、维修（需行政许可项目除外）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；软件开发、软件设计；计算机系统集成；火车票代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、《合资意向书》主要内容
基于公司与京东在相关业务领域的合作意愿，双方签署《合资意向书》的主要内容如下：1、在本协议生效之日起六个月内，双方或其各自指定的关联公司将共同设立一家合资公司，从事税务大数据开发、应用和咨询服务；电子发票的推广与拓展；涉税创新业务等。
2、本协议属于双方签署的意向性协议，双方将根据投资事项进展，按照相关法律法规报经有权机构决策后，签署正式协议约定双方承担的权利与义务。
3、若双方未能在本协议生效之日起六个月内完成合资公司的设立，本协议自动终止，双方可书面协商延长上述期限。
四、对本公司的影响
公司与京东的本次合作，将充分发挥双方在电子发票、税控系统、电子商务、大数据等领域的资源与优势，形成合力共同推动税务大数据的建设与应用，通过双方的强强联合，开拓新的税务大数据应用模式，实现创新型发展。
本次合作将加快提升双方在各自业务领域的市场地位和核心优势，实现双方合作共赢，也符合双方的战略发展意图，标志着双方将共同为配合税务部门打造“互联网+税务”做出更大的贡献。
五、合作的风险
本次双方签署的《合资意向书》属于双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，最终合作条款将以双方签署的正式协议为准。
正式协议的签署，尚需双方就项目可行性进行分析论证，就具体合作事宜协商一致，并根据相关法律法规及双方内部决策程序规定，履行各自决策程序。
六、备查文件
双方签署的《合资意向书》。
航天信息股份有限公司董事会二○一五年八月三日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2015-006山西省国新能源股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东山西田森集团物流配送有限公司（以下简称“田森物流”）的通知，现将相关事项公告如下：田森物流将持有公司的1350万股份（占公司总股本的2.28%）质押给恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”），进行股票质押式回购交易。目前已在上海证券交易所交易系统办理了申报手续。本次质押式回购交易至向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押登记为止。
田森物流将持有公司的1200万股份（占公司总股本的2.02%）质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”），进行股票质押式回购交易。目前已在上海证券交易所交易系统办理了申报手续。本次质押式回购交易至向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押登记为止。
截止本公告日，田森物流共持有公司96,981,453股（全部为限售流通股），占公司股份总数的16.35%；已质押股份74,780,000股，占公司股份总数的12.61%。
此次股份质押后，公司股份处于质押状态的累计情况如下：
山西田森集团物流配送有限公司质押其所持有的公司74,780,000股限售流通股，占公司股份总数的12.61%；
太原市宏展房地产开发有限公司质押其所持有的公司48,600,000股限售流通股，占公司股份总数的8.2%。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
苏州新区高新技术产业股份有限公司（60
0736）
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二○一八年十一月十四日
苏州新区高新技术产业股份有限公司（600736）苏州新区高新技术产业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会议程及相关事项
一、会议时间：
现场会议：2018年11月14日13点30分
网络投票：2018年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼
三、会议主持：董事长、总经理王星先生
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、会议审议事项：
1、《关于对控股子公司苏州高新地产集团有限公司增加融资担保额度的议案》
六、会议议程：
1、董事长、总经理王星先生介绍出席2018年第三次临时股东大会的股东及股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
2、董事、副总经理屈晓云女士提出《关于对控股子公司苏州高新地产集团有限公司增加融资担保额度的议案》，股东大会审议并表决；
3、董事长、总经理王星先生请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，统计投票结果，并宣布投票统计结果；
4、董事会秘书宋才俊先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
5、董事长、总经理王星先生宣布大会结束。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（600736）议案一
关于对控股子公司苏州高新地产集团有限公司
增加融资担保额度的议案
各位股东及股东代表：
2018年，公司控股子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）竞得了位于苏州科技城、苏州工业园区、安徽滁州苏滁现代产业园的 4宗地块土地使用权，为满足项目开发需求，提高经营决策效率，公司拟为地产集团在年度融资担保额度20亿元的基础上，增加30亿元的融资担保额度，并提请股东大会审议并作如下授权：
（1）同意公司自 2018年第三次临时股东大会审议通过《关于对控股子公司苏州高新地产集团有限公司增加融资担保额度的议案》之日起至2018年年度股东大会召开之日，为地产集团增加30亿元的融资担保额度；
（2）单笔不超过人民币10亿元（含人民币 10亿元）的担保及担保方式由公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件；
（3）对单笔超过人民币 10亿元的担保及担保方式授权公司董事会审批，由公司董事长签署相关法律文件。公司在为控股子公司（非全资）提供担保时，其他股东按其所持子公司的股权提供同比例担保。
现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。
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证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-071
维维食品饮料股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开了第七届董事会第十次会议、2018年8月3日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等议案，并于2018年8月18日披露了《维维食品饮料股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
截至2018年10月8日，公司已通过集中竞价交易方式回购公司股份合计
10,466,100股，占公司总股本的比例为0.626%，成交的最高价为3.24元/股，成交的最低价为3.06元/股，支付的资金总金额为33,021,405.69元（含佣金、过户费等交易费用）。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一八年十月九日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-008无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于终止公司重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月17日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，公司董事会决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将有关事项公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
2017年 5月 2日，公司因筹划重大事项申请股票停牌，公司拟发行股份及支付现金购买北京天宜上佳新材料股份有限公司100%股权。
2017年 8月 2日，公司披露《无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告和文件。
2017年12月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2017年第77次并购重组委会议，对公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案进行了审核，认为标的资产生产经营用房被没收及未办理环评报批手续对标的资产持续经营能力的影响披露不充分。不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）第十一条的规定。公司重大资产重组事项未获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过。
2018年1月10日，公司收到中国证监会出具的《关于不予核准无锡新宏泰电器科技股份有限公司向吴佩芳等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]72号），中国证监会依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
二、终止本次重大资产重组的原因
根据中国证监会的上述决定，公司经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次重大资产重组事项。
三、董事会审议情况
公司第四届董事会第四次会议于2018年1月17日在公司401会议室召开。
召开本次董事会的会议通知已于2018年1月12日以邮件、电话、短信等方式送达各位董事。公司董事长赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事8名，董事刘利剑先生委托董事高岩敏女士投票表决。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。弃权原因为难以判断生产经营用房被没收及未办理环评报批手续对标的公司持续经营能力的影响，建议董事会持续关注被收购公司房山区窦店生产基地及天津武清身产基地的建设情况和搬迁情况，与标的公司保持长期密切合作。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响。公司将根据发展战略继续采取内生式增长和外延式并购方式，推动公司可持续发展。在本次董事会审议终止本次重大资产重组议案时，有董事投了弃权票，理由是难以判断生产经营用房被没收及未办理环评报批手续对标的公司持续经营能力的影响，建议董事会持续关注被收购公司房山区窦店生产基地及天津武清身产基地的建设情况和搬迁情况，与标的公司保持长期密切合作。对此，公司可以明确目前并没有意向和打算与标的方进行下一步的合作。
五、公司承诺事项
公司承诺自本公告之日起二个月内不再筹划重大资产重组、发行股份购买资产事项。董事会对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2018年1月18日
法兰泰克重工股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，做出独立判断。
现就本次董事会所涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为全资子公司提供担保的议案
我们认为：公司本次提供担保的对象是全资子公司，提供担保的目的是支持子公司业务的开展，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案
经审阅公司董事会提名第三届董事会非独立董事候选人金红萍女士、陶峰华先生、徐珽先生、袁秀峰先生的履历等相关材料，我们认为上述候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形。因此，我们同意将上述候选人提交公司股东大会审议。
三、关于提名公司第三届董事会独立董事的议案
经审阅公司董事会提名第三届董事会独立董事候选人杨克泉先生、戎一昊先生、宋晏女士的履历等相关材料，我们认为本次提名的三名独立董事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求，本次提名的三名独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。因此，我们同意将上述候选人提交公司股东大会审议。
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2017-006新疆冠农果茸集团股份有限公司
2016年 7-12月份获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2016年7月1日—2016年12月31日，公司及控股子公司收到收益类政府补助资金 17,357,834.95元，具体情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目资金名称||批复文件||发生时间||项目金额|
|1|中小企业国际市场开拓项目资金||师财发【2016】160号||2016年7月||565,100.00|
|2|“千人计划”引进人才补助经费||杭财行【2015】46号||2016年7月||100,000.00|
|3|展会补助资金||||2016年7月||9,000.00|
|4|鼓励外经贸进出口增长奖励资金||师财发【2016】211号||2016年8月||1,332,300.00|
|5|||师财发【2016】224号||2016年8月||42,000.00|
|||服务业发展资金||||||
|6|||||||1,000,000.00|
|||服务业发展专项资金||师财发【2016】234号||2016年8月||
|7|服务业发展专项资金||师财发【2016】238号||2016年8月||42,000.00|
|8|兵团科技发展专项资金||师财发【2016】265号||2016年9月||137,500.00|
|9|既有居住建筑供热计量节能改造奖励资金||师财发【2016】272号||2016年9月||726,400.00|
|10|促进团场职工多元增收先进单位奖励资金||师财发【2016】304号||2016年10月||300,000.00|
|11|进口贴息资金||师财发【2016】309号||2016年10月||314,681.76|

制糖企业食糖临时存储贴
12 师财发【2016】363号 2016年11月 602,000.00息资金
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|13|第二师本级科技经费||师财发【2016】378号||2016年11月||130,000.00||
|14|||||||||
|||铁门关市军垦快惠众创空|||||||
|||||师科发【2016】2号||2016年11月||100,000.00|
|||间|||||||
|15|就业补贴款||第二师拨||2016年11月||60,000.00||
|16|天津市财政局融资补贴||||2016年11月||327,130.00||
|17|稳岗补贴||第二师社保局拨||2016年11月||453,900.61||
|18|中央财政林业贷款贴息资金||师财发【2016】400号||2016年12月||1,500,000.00||
|19|||||2016年12月||740,000.00||
|||服务业发展专项资金||师财发【2016】410号|||||
|20|排污费专项资金||师财发【2016】420号||2016年12月||280,000.00||
|21|财政专项扶持项目资金||师财发【2016】456号||2016年12月||400,000.00||
|22|民贸民品贷款贴息||师财发【2016】496号||2016年12月||2,755,133.58||
|23|服务业发展专项资金||师财发【2016】499号||2016年12月||1,887,000.00||
|24|||||||||
|||信息化专项资金||师工信发【2016】27号||2016年12月||600,000.00|
|25|出疆棉花运费补贴资金||新疆维吾尔自治区财政厅国库处拨||2016年12月||565,400.00||
|26|铁门关库西工业园项目补贴||||2016年12月||516,000.00||
|27|天津市财政局保费补贴款||||2016年12月||1,660,089.00||
|28|宁河区商务委保费补贴||||2016年12月||142,000.00||
|29|农产品初加工项目资金||||2016年12月||70,200.00||
|合 计|||||||17,357,834.95||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述收到的补助中，各单笔补助收入的发生额均未达到公司2015年度经审计净利润的10%以上。
上述收益类政府补助，按照《企业会计准则》相关规定，计入 2016年度营
业外收入的金额为16,400,064.88元，剩余957,770.07元计入递延收益科目，在以后年度确认收益；
最终账务处理结果以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2017年2月18日
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的审核意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《广西丰林木业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，对拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整限制性股票回购价格及数量的有关事项，基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的审核意见
根据《广西丰林木业集团股份有限公司 2017年度限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2017年第一次临时股东大会的授权，因公司原限制性股票授予对象刘卫军和钟作杰离职，已不符合激励对象条件，因此公司需对其持有的已获授但尚未解锁的共计 85万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.43元/股，并按照《激励计划（草案）》的规定加算同期银行存款利息。公司第四届董事会第十九次会议提出并审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，符合《管理办法》（草案）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》和《激励计划（草案）》的规定，本事项已履行了必要的决策程序。
监事会认为本次拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述事项的实施。
二、关于拟调整限制性股票回购价格及数量的审核意见
鉴于公司第四届董事会第十一次会议及公司 2016年度股东大会审议通过了公司2016年度权益分派方案并已于2017年5月实施，根据《广西丰林木业集团股份有限公司 2017年度限制性股票股权激励计划（草案）》，由于本次限制性股票回购注销完成之前公司已实施上述权益分配方案，公司拟对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整后，需要回购的限制性股票数量由 85万股调整为 170万股，回购价格调整为 2.215元/股，并按照《激励计划（草案）》的
规定加算同期银行存款利息。
公司第四届董事会第十九次会议提出并审议通过《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》，符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》和《激励计划》的规定，本事项已履行了必要的决策程序。
监事会认为本次拟调整限制性股票回购价格及数量的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述事项的实施。
综上，监事会同意上述关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票与调整限制性股票回购价格及数量的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广西丰林木业集团股份有限公司监事会关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的审核意见》之签署页）
监事签字：
宋华 高山 刘亚岚
广西丰林木业集团股份有限公司监事会2018年1月15日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-058江苏汇鸿股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司于2014年12月4日发布了《关于收到控股股东有关资产管理公司设立的进展性公告》，公告中新设立的资产管理公司的注册资本为22000万元整，现更正为220000万元整。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会2014年12月5日
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2015-040
上海金丰投资股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经绿地控股集团有限公司职工代表大会民主选举，黄健女士、李伟先生、王朔妤女士三人当选为本公司第八届监事会职工代表监事(简历附后)。这三名职工代表监事与公司 2015年第一次临时股东大会选举产生的六名股东代表监事一起共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司监事会
二⃝一五年八月十三日
附件
上海金丰投资股份有限公司
第八届监事会职工代表监事简历
黄健，中国国籍，女，1959年出生，本科学历。曾任上海第一棉纺厂南纺车间团支部书记、上海纺联服装设计中心厂党支部书记，绿地集团办公室主任等职务。现任绿地控股集团有限公司党委副书记、工会主席。
李伟，中国国籍，男，1973年出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任戴德梁行（上海）有限公司助理经理，绿地集团总经济师助理，绿地集团资本运营部总经理助理、综合管理部总经理助理，绿地集团战略规划与企业管理部副总经理（主持工作）等职务。现任绿地控股集团有限公司战略规划与企业管理部常务副总经理。
王朔妤，中国国籍，女，1971年出生，本科学历，经济师，国家一级人力资源管理师。曾任上海第二工业大学职员，绿地集团企宣文员，绿地青浦科技园区有限公司招商管理经理，绿地集团人力资源部薪酬福利经理、总经理助理、副总经理（主持工作）等职务。现任绿地控股集团有限公司人力资源部常务副总经理。
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-048
浙江济民制药股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月18日收到王硕先生递交的辞职申请。王硕先生因工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。王硕先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王硕先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后王硕先生不在担任公司任何职务。
公司董事会对王硕先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一五年九月十八日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2016-050上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于董事长离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长陈干锦先生因工作变动,不再担任公司第六届董事会董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据法律、相关规则以及公司章程，由公司副董事长葛培健先生代为履行董事长职务。
陈干锦先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了卓越的贡献，切实维护了全体股东的利益。董事会对他在任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定，并表示衷心的感谢！
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2016年 12月 29日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2018-060浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用总额不超过 15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限不超过12个月，该决议自审议通过之日起1年内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。（详见公司于2018年4月26日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理的收回情况
公司投资的浙商证券股份有限公司本金保障型固定收益凭证（代码：SZ1492）与兴业银行股份有限公司保本开放式人民币理财产品（代码：98R07021）已分别于2018年9月2日和2018年9月19日赎回，收回本金人民币6,100.00万元，获得收益人民币1,420,089.05元。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司于2018年9月20日使用暂时闲置募集资金6,100.00万元购买投资保本型理财产品，具体情况如下：
1、恒丰银行股份有限公司结构性存款
|||
|-|-|
|开户银行|恒丰银行股份有限公司|

|||
|-|-|
|产品类型|保本浮动收益型结构性存款|
|存款金额（万元）|5,100.00|
|约定收益率（年化）|1.82%-4.38%|
|缴款日期|2018年09月20日|
|起息日期|2018年09月20日|
|到期日期|2019年03月20日|
|关联关系说明|公司与恒丰银行股份有限公司不存在关联关系|

2、“恒银创富—资产管理系列（A计划）2018年第114期”保本保收益型理财产品
|||
|-|-|
|发行主体|恒丰银行股份有限公司|
|产品类型|保本保收益型理财产品|
|认购金额（万元）|1,000.00|
|约定收益率（年化）|4.48%|
|缴款日期|2018年09月20日|
|起息日期|2018年09月20日|
|到期日期|2019年03月20日|
|关联关系说明|公司与恒丰银行股份有限公司不存在关联关系|

三、风险控制措施
1、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
购买以及损益情况。
四、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，同时能够提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 14,500.00万元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发行主体|产品类型|认购金额（万元）|约定收益率(年化)|到期日期|
|浙商证券股份有限公司|本金保障型固定收益凭证|2,500.00|5.25%|2018年10月08日|
|浙商证券股份有限公司|本金保障型固定收益凭证|3,200.00|4.90%|2018年11月27日|
|兴业银行股份有限公司|保本浮动收益型结构性存款|700.00|4.24%或4.25%或4.28%|2018年11月15日|
|广州证券股份有限公司|本金保障型固定收益凭证|2,000.00|4.80%|2019年02月12日|
|恒丰银行股份有限公司|保本浮动收益型结构性存款|5,100.00|1.82%-4.38%|2019年03月20日|
|恒丰银行股份有限公司|保本保收益型理财产品|1,000.00|4.48%|2019年03月20日|
|合计|/|14,500.00|/|/|

特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临 2016-023
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于参加 2016年上海辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告
为进一步加强与投资者的互动交流工作，本公司将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时本公司投资者关系团队将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2016年 7月 21日
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2019-15
北京京能电力股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月11日14点00分
召开地点：北京京能电力股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月11日
至2019年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司独立董事的议案|√|
|2|关于公司向京能集团财务公司增资的关联交易议案|√|
|3|关于收购北京京能电力燃料有限公司 100%股权的关联交易议案|√|
|4|关于收购内蒙古京宁热电有限责任公司 100%股权的关联交易议案|√|
|5|关于2019 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案|√|
|6|关于2019年度向银行申请授信额度的议案|√|

以上议案为公司第六届十一次董事会、第六届十四次董事会、第六届十五次董事会及第六届十六次董事会审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司、北京京能国际能源股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600578|京能电力|2019/4/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2019年4月8日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）
登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部
联系人：李溯
联系电话：010-65566807
联系传真：010-65567196
六、 其他事项
本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第六届十一次董事会决议
公司第六届十四次董事会决议
公司第六届十五次董事会决议
公司第六届十六次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京京能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司独立董事的议案||||
|2|关于公司向京能集团财务公司增资的关联交易议案||||
|3|关于收购北京京能电力燃料有限公司100%股权的关联交易议案||||
|4|关于收购内蒙古京宁热电有限责任公司100%股权的关联交易议案||||
|5|关于2019年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案||||
|6|关于2019年度向银行申请授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
珠海华发实业股份有限公司独立董事
关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《珠海华发实业股份有限公司章程》的有关规定，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、审慎原则认真审阅了公司第八届董事局第八十次会议审议的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并就本事项发表以下独立意见：
本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司董事局、监事会审议通过，履行了必要的程序。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。
因此，我们同意公司使用闲置募集资金17亿元暂时补充流动资金。
（本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之独立意见》签署页）
独立董事：
张学兵 陈世敏 江华 谭劲松
二〇一五年十一月三十日
董事会薪酬与考核委员会实施细则云南云天化股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（经公司2018年12月14日第七届董事会第四十次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事、监事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理及董事会秘书、财务总监。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由五名外部董事（非控股股东及公司委派的董事）组成。独立董事委员应当占薪酬与考核委员会成员总数的 1/2以上。
第五条薪酬与考核委员会由董事长提名，并由董事会选举产生。
董事会薪酬与考核委员会实施细则准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员会根据本细则的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期届满。
第八条薪酬与考核委员会下设薪酬与考核委员会办公室，办公室设在公司人力资源部，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案。
董事会薪酬与考核委员会实施细则理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。
第四章决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的办公室负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考核程序：（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
董事会薪酬与考核委员会实施细则前七天以书面、邮件、短信等形式通知全体委员，会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时应委托其他一名独立董事委员代为履行职责。
第十五条薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯方式召开或现场与通讯方式相结合的方式召开。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条薪酬与考核委员会会议表决方式原则为投票表决。
第十八条薪酬与考核委员会办公室成员可列席会议，必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
董事会薪酬与考核委员会实施细则第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第六章附则
第二十五条本实施细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。