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西藏诺迪康药业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会文件
目 录
1、西藏诺迪康药业股份有限公司关于提名吕先锫为增补的独立董事候选人的议案.............................................................32、西藏诺迪康药业股份有限公司关于提名刘小进为增补的独立董事候选人的议案.............................................................43、西藏诺迪康药业股份有限公司关于提名张玉周为增补的独立董事候选人的议案.............................................................5
议案一：
西藏诺迪康药业股份有限公司
关于提名吕先锫为增补的独立董事候选人的议案
各位股东：
公司股东西藏华西药业集团有限公司提名吕先锫为增补的独立董事候选人。
吕先锫的简历如下：
吕先锫：男，50岁，博士，具有注册会计师、注册评估师资格；曾任西南财经大学教师、审计教研室副主任、主任、会计学院副院长；现任西南财经大学审计处处长、教授；曾兼任成都前锋电子股份有限公司独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事、成都银河磁体股份有限公司独立董事；现兼任成都高新发展股份有限公司独立董事、四川水井坊股份有限公司独立董事、四川科新机电股份有限公司独立董事。
吕先锫先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
以上议案，请各位股东审议。
西藏诺迪康药业股份有限公司监事会
2014年 9月 30日
议案二：
西藏诺迪康药业股份有限公司
关于提名刘小进为增补的独立董事候选人的议案
各位股东：
公司股东西藏华西药业集团有限公司提名刘小进为增补的独立董事候选人。
刘小进的简历如下：
刘小进，男，34岁，硕士，执业律师，毕业于西南科技大学并获学士学位，毕业于四川大学并获硕士学位；曾先后在北京市金杜律师事务所四川分所、四川四方达律师事务所、国浩律师（成都）事务所执业；现为国浩律师（成都）事务所执业律师、合伙人。
刘小进先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
以上议案，请各位股东审议。
西藏诺迪康药业股份有限公司监事会
2014年 9月 30日
议案三：
西藏诺迪康药业股份有限公司
关于提名张玉周为增补的独立董事候选人的议案
各位股东：
公司股东西藏通盈投资有限公司提名张玉周为增补的独立董事候选人。
张玉周的简历如下：
张玉周，男，50岁，博士，会计专业教师，曾任中国人民大学会计系教师，现任中国人民大学商学院财务与金融系教师（硕士生导师）；现兼任哈工大首创科技股份有限公司独立董事、石家庄东方热电股份有限公司独立董事。
张玉周先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
以上议案，请各位股东审议。
西藏诺迪康药业股份有限公司监事会
2014年 9月 30日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2017—059号
西藏旅游股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2017-010常州神力电机股份有限公司
关于变更募投项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州神力电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2016]2439号）核准，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，实际发行价格8.77元/股，募集资金总额为人民币 263,100,000.00元。扣除保荐及承销费等相关发行费用总额人民币 37,016,700.00元，募集资金净额为人民币 226,083,300.00元。上述资金已于 2016年 11月 21日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2016）第6212号《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司根据法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。相关内容详见公司于 2016年 12月 15日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2016-006）。
（二）公司招股说明书披露募集资金拟投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|总投资规模|拟投入募集资金|备案情况|
|高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目|22,909.81|18,608.33|常戚发改备[2013]13号|

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|技术研发中心建设项目|3,374.11|-|常戚发改备[2013]14号|
|补充流动资金|5,000.00|4,000.00||
|合 计|31,283.92|22,608.33||

二、本次拟变更募投项目实施地点的情况及原因
公司拟变更募投项目“高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目”的实施地点，除此变更外，其他事项均无任何变更。具体情况如下：
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|项目名称|变更事项|变更前|变更后|
|高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目|实施地点|常州市经开区龙锦路南、兴东路东地块，用地总面积57,744 平方米|常州市经开区富民路南侧、兴东路西侧，用地总面积62,106平方米|

由于江苏省常州市经济开发区拟进行地区规划调整，公司募投项目“高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目”原用地拟被政府收储。经公司审慎研究，将该募投项目实施地点变更为公司以自有资金购置的编号为 GZX20161002地块，位于常州市经开区富民路南侧、兴东路西侧，面积共计 62,106平方米。除上述变更外，募集资金的用途、建设内容和实施方式不变。本次变更后公司将加快募集资金投资项目的实施。
三、关于变更募投项目实施地点的决策程序
公司于2107年2月9日召开了第二届董事会第八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目实施地点为编号GZX20161002地块，并授权管理层签署有关文件及办理相关后续事宜。公司亦于同日召开了第二届监事会第八次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。
四、变更募投项目实施地点对公司的影响
本次变更仅涉及募投项目“高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目”的实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等方面，不会对募投项目
的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事发表的独立意见认为：公司本次变更募投项目“高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目”实施地点履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求。本次变更不会影响募投项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，同意公司变更募投项目实施地点。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次仅涉及“高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目”实施地点的变更，未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。本次变更募投项目实施地点事项，已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。保荐机构对公司本次变更募投项目实施地点事项无异议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次变更“高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目”的实施地点，不会影响募投项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司变更募投项目实施地点。
六、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会2017年2月10日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2019-033债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据财政部 2017年修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），公司于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。
按照新金融工具准则的要求，公司将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产或其他权益工具。本次执行新金融工具准则，公司将调整 2019年期初留存收益和其他综合收益，即调减期初其他综合收益 3.45亿元，调增期初留存收益 3.45亿元，但无需重述 2018年比较期间数据。
是否需要提交股东大会审议：否。
一、概述
（一）根据财政部 2017年修订印发的新金融工具准则，公司于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。
（二）2019年 4月 26日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）是否需要提交股东大会审议：否。本次会计政策变更对公司净损益无影响，故本次会计政策变更不需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的原因及内容
根据财政部 2017年修订印发的新金融工具准则，公司将于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。新金融工具准则的修订内容主要包括：
一是金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类），减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；
二是金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
三是修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
四是在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善。
（二）会计政策变更对当期和未来期间的影响
按照新金融工具准则的要求，公司将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产或其他权益工具。根据首次执行金融工具准则的相关规定，公司在编制 2019年各期间报告时，无需重述 2018年比较期间数据，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。对财务报表项目进行调整的按规定在财务报告附注中披露。
本次执行新金融工具准则，公司将调整 2019年期初留存收益和其他综合收益，即调减期初其他综合收益 3.45亿元，调增期初留存收益 3.45亿元。各相关项目调整情况如下表所示（单位：万元）：
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|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|交易性金融资产||116,375.01|116,375.01|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|62.29||-62.29|
|可供出售金融资产|163,717.09||-163,717.09|
|其他权益工具投资||47,404.37|47,404.37|
|资产总计|3,298,138.94|3,298,138.94||
|其他综合收益|39,517.67|5,016.35|-34,501.32|
|未分配利润|879,218.02|913,719.34|34,501.32|
|负债和所有者权益总计|3,298,138.94|3,298,138.94||

三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见
（一）董事会意见
董事会认为：根据财政部 2017年修订的新金融工具准则，同意对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在将《关于会计政策变更的议案》提交董事
会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审
议，取得了我们的认可。
1、根据财政部的有关规定和要求，公司对会计政策进行变更，符合公司的实际情况,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
2、公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。
我们同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。
四、上网公告附件
（一）第七届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（三）第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2019年 4月 27日
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2017-042
惠而浦（中国）股份有限公司
2017年第六次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2017年第六次临时监事会于2017年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议从2017年10月23日起以电子邮件的方式发出会议通知及相关资料。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事表决，一致通过以下决议：
1、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司监事会二O一七年十月三十一日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-012
湖南艾华集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年3月12日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2017年第二次临时股东大会及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意本次公开发行可转换公司债券在上海证券交易所上市并授权公司管理层办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月十二日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-014
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日接到控股股东翁康先生的通知，获悉翁康先生部分有限售条件流通股股份质押给中信证券股份有限公司并办理了股权质押登记手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为持股5%以上股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|翁康|控股股东|12,000,000|2017年3月23日|2018年3月22日|中信证券股份有限公司|60.83%|个人融资|

控股股东翁康先生将其持有公司的 12,000,000股（占公司股份总数的15.00%）股份在中信证券股份有限公司办理了质押式回购交易业务，占其直接持有公司股份总数的60.83%。股份质押期限自2017年3月23日起至2018年3月22日止。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，翁康先生直接持有公司股份 19,728,000股，占公司股份总数的24.66%。此次质押为初次质押 12,000,000股，占翁康先生持有本公司股份
总数的60.83%，占公司股份总数的15.00%。
三、控股股东的质押情况说明
本次质押主要系控股股东翁康先生个人投资需要，翁康先生信用状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情况，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素，若公司股价波动到警戒线比例范围时，翁康先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押或保证金、提前还款等。公司控股股东股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2017年3月25日
骆驼集团股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度非公开发行股票
涉及关联交易事项的事前认可意见
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2015年 7月 14日召开公司第六届董事会第二十四次会议，会议将审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于本次募投项目实施涉及关联交易的议案》等涉及关联交易事项的相关议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对上述事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
本次非公开发行股票涉及关联交易的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意将本次非公开发行涉及关联交易相关事项的议案提交公司董事会及股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：陈宋生罗学富王泽力2015年7月11日
关于澄星股份股价异动的回函
江苏澄星磷化工股份有限公司：
贵公司2019年1月23日发来的问询函已收悉。
就贵公司问询函中提及的问题，经本公司及本人核查，答复如下：
截止目前，公司生产经营情况一切正常。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司及本人不存在对你公司股票交易价格可能产生重大影响的事项，无涉及到你公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
控股股东：江阴澄星实业集团有限公司实际控制人：李兴
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-030转债代码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议已于 2019年 4月 22日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2019年 4月 25日11:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席方马飞先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
与会监事经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于执行新金融工具准则的议案》。
监事会审核并发表如下意见：本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，不存在损害公司及全体股东合法利益，特别是中小股东利益的情形。本次审核程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2019年第一季度报告》。
监事会审核并发表如下意见：公司 2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2019年第一季度的经营状况、成果和财务状况。公司 2019年第一季度报告全文及正文所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2017-064
广东联泰环保股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月20日 下午2点00分
召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月20日
至2017年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目竞标暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2017年11月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603797|联泰环保|2017/11/9|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2017年 11月 10日（星期五）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30
(二)登记地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
(三)登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年11月10日下午16:30）。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
联系人：林锦顺
电话：0754-89650738
传真：0754-89650738
邮编：515000
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2017年 11月3日附件：授权委托书
报备文件：第三届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东联泰环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年11月
20日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设PPP项目竞标暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-028瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于核准成为新余农村商业银行股份有限公司股东的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 4日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于参与新余农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案》；2013年 12月 5日对外披露了《关于参与新余农村商业银行股份有限公司增资扩股的公告》；2013年12月23日对外披露了《关于参与新余农村商业银行股份有限公司增资扩股的进展公告》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
近日公司收到中国银行业监督管理委员会新余监管分局发布的《新余银监分局关于拟持有新余农村商业银行股份总额5%以上股东资格的批复》（余银监复[2014]5号）以及《新余银监分局关于新余农村商业银行定向募股变更注册资本的批复》（余银监复[2014]6号），核准江苏晋和电力燃料有限公司（以下简称“江苏晋和”）为新余农村商业银行股份有限公司（以下简称“新余农商行”）股东的股东资格，同意新余农商行将注册资本由 869,477,191元人民币变更为 1,244,118,630元人民币。江苏晋和所持股份数为121,820,000股，所占股权比例约9.79%，为新余农商行第一大股东。未来公司将加强与新余农商行的业务合作，充分发挥各方优势，共同探索发展供应链金融业务。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2014年4月18日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－092债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02永泰能源股份有限公司
关于全资子公司华兴电力股份公司完成增资的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月28日召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于对2015年度非公开发行电力募投项目募集资金实施方式进行调整的议案》和《关于对华兴电力股份公司进行增资的议案》，同意公司与全资子公司华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）共同以现金方式对华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）进行增资，增资金额共计90.4亿元，其中：公司以2015年度非公开发行募集资金对华兴电力增资35亿元，同时以自有资金增资9.94亿元；华瀛石化以自有资金对华兴电力增资45.46亿元。
目前，华兴电力上述增资事项及相关的工商变更手续已全部完成，注册资本已由原9.6亿元变更为100亿元。本次增资完成后，公司对华兴电力的出资总金额为51亿元，占其注册资本的51%；华瀛石化对华兴电力的出资总金额为49亿元，占其注册资本的49%。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年七月十三日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-096
曲美家居集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2018年 10月 15日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2018年 10月 24日在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于公司 2018年第三季度报告正文及全文的议案》
具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司 2018年第三季度报告全文及正文。公司全体董事、高级管理人员对公司 2018年第三季度报告全文及正文签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告正文及全文进行了确认。
经表决：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-039
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于向下属子公司提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：因项目开发需要，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过珠海华发集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）向下属子公司大连华藤房地产开发有限公司（以下简称“大连华藤”）提供委托贷款，贷款金额为人民币3,200万元，贷款期限为2年，贷款年利率为15%。此次委托贷款大连华藤需向集团财务公司支付委托贷款手续费，手续费收费标准为委托贷款金额的万分之一。
●本次关联交易已经公司第八届董事局第三十九次会议审议通过，关联董事李光宁、刘亚非、谢伟回避表决。
●交易完成后对上市公司的影响
本关联交易对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
因项目开发需要，公司拟通过集团财务公司向下属子公司大连华藤提供委托贷款，贷款金额为人民币3,200万元，贷款期限为2年，贷款年利率为15%。此次委托贷款大连华藤需向集团财务公司支付委托贷款手续费，手续费收费标准为委托贷款金额的万分之一。
集团财务公司为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的控股子公司，华发集团为本公司的实际控制人，本次公司通过集团财务公司向大连华藤提供委托贷款构成关联交易。
本公司于2014年8月15日召开的第八届董事局第三十九次会议审议通过了《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》，其中关联董事李光宁、刘亚非、谢伟均回避表决，独立董事对该事项出具了同意的独立董事意见。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、珠海华发集团财务有限公司
2、法定代表人：谢伟
3、注册资本：人民币100,000万元
4、地址：珠海市横琴金融产业服务基地18号楼A区
5、与本公司关联关系：集团财务公司为华发集团的控股子公司，股权结构为本公司占10%，本公司控股股东华发集团及其下属子公司占90%。华发集团为本公司的控股股东，持有本公司总股本21.91%股份。
三、委托贷款对象基本情况
1、大连华藤房地产开发有限公司
2、法定代表人：姜权
3、注册资本：人民币 30,000万元
4、地址：辽宁省大连旅顺经济开发区滨港路70号
5、股权结构：本公司出资24,000万元，占80%股份；大连森垒房地产有限公司出资6,000万元，占20%股份。本公司控股子公司。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、交易内容详见“一、关联交易概述”。
2、定价政策：公司拟通过集团财务公司向大连华藤提供委托贷款，贷款年利率为15%；此次委托贷款大连华藤需向集团财务公司支付委托贷款手续费，手续费收费标准为委托贷款金额的万分之一。上述定价为参考市场同类服务收费标准，经各方友好协商后确定。
五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次公司通过集团财务公司向大连华藤提供委托贷款，主要用于大连项目的开发建设，该笔委托贷款有利于提高公司资金使用效率，降低公司整体融资成本，不会对公司正常经营活动及财务状况产生重大影响。
六、独立董事意见
根据中国证监会有关规定，本公司独立董事张学兵、王全洲、陈世敏、江华就上述关联交易发表意见如下：
1、本次关联交易事项是为满足项目开发建设需要，该事项公开、公正、公平，定价公允，有利于提高公司资金使用效率，降低公司整体融资成本，未损害股东特别是中小股东的权益。
2、本次关联交易事项决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定,关联董事均回避表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
七、备查文件目录
1、第八届董事局第三十九次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一四年八月十六日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2017-075号湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2017年12月3日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年12月13日在当阳市国中安大厦二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
1、《关于出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会2017年12月14日
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》、《独立董事工作条例》等规章制度的要求，我们作为桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
截至2015年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司2015年度除对子公司（孙公司）外，亦不存在对其他任何组织或个人提供任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
截至 2015年 12月 31日，公司对控股子公司的担保合同余额为人民币353595.53万元，该等担保已经公司2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过，没有超出股东大会审批的额度，也不存在违规担保的情况。
综上所述，公司报告期内的对外担保均履行了相应的程序，不存在违规担保的情形。
独立董事（签字）：
卢再志 沈凯军
唐松华 沈培璋
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2019-023合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）分别于 2018年 3月 29日召开第二届董事会第十三次会议、于 2018年 4月 26日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过 30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司于2019年1月2日购买了中国民生银行股份有限合肥分行挂钩利率结构性存款（SDGA190003）理财产品，具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001），公司已于 2019年 4月 2日赎回上述理财产品，收回本金10,000万元，获得理财收益106.03万元。
二、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况：
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|到期收益（万元）|
|1|中国民生银行肥西支行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1286期）|21,000|2017.12.4|2018.6.22|200天|5.10%|是|595|
|2|兴业银行股份有限公司寿春路支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|9,000|2018.3.8|2018.6.8|3个月|4.90%|是|111.16|
|3|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20404期人民币结构性存款产品|5,000|2018.6.13|2018.9.12|3个月|4.85%|是|60.46|
|4|招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行|结构性存款CHF00315|4,000|2018.6.19|2018. 9.19|92天|1.35%-4.61%|是|46.48|
|5|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20571期人民币结构性存款产品|5,000|2018.6.27|2018.9.27|92天|4.85%|是|61.12|
|6|徽商银行股份有限公司肥西桃花支行|徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA180333（上市公司之泰禾光电，理财缤纷月）|16,000|2018.6.28|2018.12.27|182天|4.60%|是|366.99|
|7|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构21883期人民币结构性存款产品|5,000|2018.9.14|2019.3.13|6个月|4.05%|是|99.86|
|8|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180428）|1,000|2018.9.21|2018.12.21|91天|4.00%-4.10%|是|9.97|

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|9|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180430）|3,000|2018.9.21|2019.3.21|181天|4.05%-4.15%|是|60.25|
|10|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构22101期人民币结构性存款产品|5,000|2018.9.28|2019.3.29|6个月|4.05%|是|100.97|
|11|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180803）|1,000|2018.12.21|2019.3.21|90天|4.05%-4.15%|是|9.99|
|12|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190003）|10,000|2019.1.2|2019.4.2|90天|4.30%-4.40%|是|106.03|
|13|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构23701期人民币结构性存款产品|6,000|2019.1.3|2019.4.3|三个月|4.20%-4.40%|否|—|
|14|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构25164期人民币结构性存款产品|5,000|2019.3.14|2019.6.14|三个月|3.95%-4.15%|否|—|
|15|广发银行股份有限公司合肥分行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|4,000|2019.3.26|2019.9.26|184天|4.20%|否|—|
|16|徽商银行股份有限公司肥西桃花支行|徽商银行法人结构性存款（挂钩6个月Shibor）|5,000|2019.3.29|2019.9.27|182天|1.82%-4.10%|否|—|

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为20,000万元。
三、备查文件
银行业务回单。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2019年4月3日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2017-007苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月9日 10点00分
召开地点：苏州晶方半导体科技股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月9日
至2017年3月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
独立董事罗正英女士作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议事项征集投票权。具体内容详见公司于2017年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案|√|
|2|关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2017年 2月21日召开的第三届董事会第一次临时会议和第三届
监事会第一次临时会议审议通过了上述议案，详见公司于 2017年 2月 22日
在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所
网站刊登《2017年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司、苏州豪正企业管理咨询有限公司、晶磊有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603005|晶方科技|2017/3/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年3
月6日（含该日）下午4：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
（二）登记时间：2017年3月6日（星期一）（上午9：30—11：30，下午1：30—4：00）
（三）登记地点：江苏省苏州市工业园区汀兰巷 29号公司证券部。
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
3、联系电话：0512-67730001传真：0512-67730808
4、联系人：段佳国、胡译
5、通讯地址：苏州市工业园区汀兰巷29号
邮编：215026
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2017年2月22日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州晶方半导体科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月9日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案||||
|2|关于公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2019-031
上海氯碱化工股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月 26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司董事、总经理张伟民先生、财务总监兼董事会秘书居培女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海氯碱化工股份有限公司2019年9月24日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-075
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会近日收到职工监事柳红女士的书面辞职报告，柳红女士因工作调整申请辞去公司监事会职工监事职务，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
柳红女士担任公司职工监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司及监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
柳红女士辞去职工监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2015年10月26日召开了职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举蔡标先生担任公司第七届监事会职工监事，任期同公司第七届监事会。
蔡标先生简历如下：
1962年7月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏汇鸿国际集团有限公司投资发展部副总经理；江苏汇鸿国际集团战略规划部副总经理、总经理，职工监事；江苏汇鸿国际集团投资发展部总经理，职工监事。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司职工监事。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会
二○一五年十月二十八日
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2014-33
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限
公司收到搬迁补偿金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据涪陵区城市整体规划要求，为了加快涪陵区工业结构调整步伐，推动太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪药司）实施“退城进园”搬迁发展，重庆市涪陵区人民政府（以下简称：涪陵区政府）与涪药司于 2013年 9月签订了搬迁补偿《协议书》，该协议涉及涪药司南湖片区和石谷溪厂区搬迁，面积共约为 1499.49亩；搬迁补偿金额共计 15亿元。该事项已经公司第七届董事会第十次会议和 2013年度第 2次临时股东大会审议通过。
2014年 7月 18日，公司收到搬迁补偿金 1.5亿元。截止目前，公司已累计收到搬迁补偿金 37,824万元，具体内容详见公司公告（2013-19；2013-21；2013-23；2013-26；2014-01）。
公司将在收到后续搬迁补偿金时及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
重庆太极实业（集团）股份有限公司