证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2016-035宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|325,202,070|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.48|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由出席会议的董事共同推举董事高小平先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席7人，董事长虞建明、董事郑延晴、申晨、独立董事吉剑青因出差，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,192,870|99.99|0|0.00|9,200|0.01|

2、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,192,870|99.99|0|0.00|9,200|0.01|

3、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,192,870|99.99|0|0.00|9,200|0.01|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,192,870|99.99|0|0.00|9,200|0.01|

5、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,192,870|99.99|0|0.00|9,200|0.01|

6、议案名称：独立董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,192,870|99.99|0|0.00|9,200|0.01|

7、议案名称：2016年度公司向金融机构申请授信
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,192,870|99.99|0|0.00|9,200|0.01|

8、议案名称：全资子公司国贸公司 2016年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票暨关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,180,000|99.99|0|0.00|9,200|0.01|

9、议案名称：2016年度为子公司融资提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,071,370|99.95|121,500|0.03|9,200|0.02|

10、 议案名称：聘请2016年度审计机构
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|325,192,870|99.99|0|0.00|9,200|0.01|

11、 议案名称：聘请2016年度内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,192,870|99.99|0|0.00|9,200|0.01|

12、 议案名称：全资子公司国贸公司向上海埃姆依铜业有限公司销售电解铜暨关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,192,870|99.99|0|0.00|9,200|0.01|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|13.01|选举李宗义为公司第六届董事会独立董事议案|325,135,370|99.97|是|
|13.02|选举吉剑青为公司第六届董事会独立董事议案|325,135,370|99.97|是|
|13.03|选举张文彬为公司第六届董事会独立董事议案|325,135,370|99.97|是|
|13.04|选举叶森为公司第六届董事会独立董事议案|325,135,370|99.97|是|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第8项议案涉及关联股东高小平回避表决，第12项议案涉及关联股东上海中能企业发展（集团）有限公司回避表决。
公司已将独立董事候选人的有关资料呈报上海证券交易所进行资格审查，公司未收到该所提出异议的书面文件。
本次股东大会审议的议案为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
律师：张万程、杨艳艳
2、律师鉴证结论意见：
北京大成（银川）律师事务所张万程、杨艳艳见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司 2015年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
2016年5月21日