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证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-046太原煤气化股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 7月 31日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届董事会第二十次会议的通知》。公司第五届董事会第二十次会议于 2015年 8月 7日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于控股子公司龙泉能源公司为山西静静铁路有限责任公司 4.468亿元综合授信按出资比例提供担保的议案（详见公司同日披露的《关于控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司为其参股公司山西静静铁路有限责任公司 4.468亿元综合授信业务按出资比例提供担保的公告》）
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
独立董事对此项交易表示同意，并发表了独立董事意见。
董事会同意将此议案提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于修订《太原煤气化股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
三、审议通过了关于修订《太原煤气化股份有限公司关联交易管理办法》的议案
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
四、审议通过了关于修订《太原煤气化股份有限公司对外担保管理办法》的议案
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
五、审议通过了关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案（详见公司同日披露的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》）
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
特此公告
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一五年八月七日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-008上海汉得信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：汉得信息，股票代码：300170）股票交易价格连续两个交易日内（2015年 1月 28日、2015年 1月 29日）收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20％。根据深交所相关规则，上述价格波动属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、2015年 1月 28日，公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体发布了《上海汉得信息技术股份有限公司第二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》以及《发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“交易预案”）等相关公告，目前关于该项交易的相关工作正在进行中；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息；
6、经查询，公司控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、重大风险提示
本公司董事会经上述自查后，郑重提示投资者在评价本次发行股份及支付现金购买资产事项时，除本公司已披露的交易预案及相关的其他各项资料外，还应特别认真考虑下述各项风险因素：
1、本次交易可能取消的风险
本公司在首次审议本次交易相关事项的董事会决议公告日后 6个月内需发出股东大会召开通知，若无法按时发出股东大会召开通知，则本次交易可能将被取消；尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能；此外，标的资产的审计、估值等工作尚需时间，若相关事项无法按时完成，或标的资产的业绩大幅下滑，则本次交易可能将无法按期进行。
如果本次交易需重新进行，则面临交易标的重新定价的风险，提请投资者注意。
2、本次交易的审批风险
本次交易尚需履行的审批程序，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
3、标的资产可能无法过户以及标的资产可能被行政处罚的风险
截至交易预案签署日，赵旭民和刘涛尚在办理其境内居民个人境外投资外汇补登记手续，并正在向相关外汇主管机关申请将上海达美信息技术有限公司（以下简称“上海达美”）补登记为境内居民个人通过境外投资的公司返程投资的企业，相关补登记手续尚未办理完毕。外汇补登记相关风险消除后，公司将召开关于本次交易的第二次董事会和股东大会审议通过本次交易正式方案。
截至2014年9月1日，Camelot Information SystemsInc.（以下简称“柯莱特”）持有上海达美65%的股权。2014年9月1日，柯莱特、BEYOND PRECISION HOLDINGS LIMITED（以下简称“BEYOND”）和扬州达美投资管理有限公司（以下简称“扬州达美”）签订《股权转让协议》，约定柯莱特将上海达美20%的股权以人民币1,186万元转让给BEYOND，将上海达美45%的股权以人民币2,667万元转让给扬州达美。2014年10月23日，上海达美取得新营业执照，办理完成工商变更登记手续。截至交易预案签署日，BEYOND和扬州达美尚未完成向柯莱特购买上海达美合计65%股权的支付手续。
5、标的资产核心人员可能流失的风险
根据交易协议中的相关约定，赵旭民及刘涛保证自审计基准日至资产交割日期间在事先未经公司书面同意的情况下，上海达美副总经理及总监离职人数不得超过2人（含），K4级及K4级以上级别（不含副总经理、总监）员工离职率不得超过15%（含），K4级及 K4级以上级别员工名单已在相关交易协议中明确界定。除此之外，本次交易中双方关于并购后上海达美核心团队的稳定性未作出其他约定，存在标的资产核心人员可能流失的风险。
五、其他风险提示
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-70成都高新发展股份有限公司
第七届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第七届监事会第三次临时会议通知于2019年8月22日以书面等方式发出，会议于2019年8月26日以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。陈家均监事会主席，徐亚平、朱国泰监事出席了会议。会议由陈家均监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议同意推荐谢志勇、郑辉为第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。
本次决议通过的非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议并选举产生，届时公司股东大会采用累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。
第八届监事会将由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名。股东大会选出的非职工代表监事将与通过职工代表
大会选举产生的职工监事组成公司第八届监事会，任期三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
成都高新发展股份有限公司监事会
二Ｏ一九年八月二十七日
第八届监事会非职工监事候选人简历
谢志勇男1970年9月出生硕士研究生 会计师
曾任成都高新区拓新产业投资有限责任公司董事长、总经理，成都高投融资担保有限公司董事、总经理，成都高投资产经营管理有限公司、四川虹视显示技术有限公司、成都保税物流投资有限公司监事，成都成芯半导体制造有限公司董事、财务总监。现任本公司控股股东成都高新投资集团有限公司财务部部长、职工监事，成都高新投资集团有限公司控股子公司成都高新区高投科技小额贷款有限公司董事职务。谢志勇先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
郑辉男 1968年8月出生 本科
曾任本公司控股股东成都高新投资集团有限公司党群工作部、审计监察部副部长。现任成都高新投资集团有限公司纪检监察部副部长、职工监事。郑辉先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
上述候选人未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查。上述候选人不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定所要求的任职条件。
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2019-057
债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
关于公司董事被纪律审查和监察调查的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 6月 30日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）从安徽纪检监察网获悉，安徽省投资集团控股有限公司副总经理姚卫东涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
姚卫东由股东单位推荐，担任公司第五届董事会董事，不参与公司日常经营管理工作，不会对公司生产经营和长远发展产生影响。后续公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2017-021永和流体智控股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年3月11日在上海召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事 3名（其中监事钟良英女士委托监事陈美芳代为出席表决），本次会议由监事会主席邵英华先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。
在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度监事会工作报告》。
《2016年度监事会工作报告》详见 2017年 3月 14日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告须提交公司2016年年度股东大会审议。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》。
本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见2017年3月
14日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案须提交公司2016年年度股东大会审议。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年年度报告全文及摘要详见 2017年 3月 14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告，年度报告摘要同时刊登于 2017年 3月14日《证券时报》、《证券日报》。
本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
6、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：公司能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形，募集资金使用合法、合规，不存在违规使用的情形。
《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2017年3月14日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，满足公司实际需
要并能得到有效的执行，内部控制组织机构完整。各项内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展要求，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见 2017年 3月 14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司监事会
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2018-008
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），因与《上海证券报》签订的信息披露服务协议已到期，自2018年4月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将尽快修改《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等关于信息披露报刊的内容，因流程、时间等原因未及时修改的，信息披露媒体以本次公告为准。
公司所有公开披露的信息均以在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.shanxihengyi.com
关于
当代东方投资股份有限公司
召开 2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：当代东方投资股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托，指派郭建民、李敏敏律师出席贵公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《当代东方投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，现出具法律意见如下：
恒一律师 法律意见书一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会于 2018年 8月 28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上发布了《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司 2018年第三次临时股东大会如期于 2018年 9月 12日下午14︰ 30在北京市朝阳区光华路 5号世纪财富中心 1号楼 701室召开，会议由公司董事长彭志宏先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《公告》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的股份 260,955,554股，占公司股份总数的32.9676%，通过网络投票的股东及股东代理人11人，代表股份123,200股，占公司股份总数的0.0156%。参会股东均为 2018年 9月 5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或委托代理人。出席会议股东的资格均经公司确认，股东代理人出席会议的，均持有股东的授权委托书。
恒一律师 法律意见书2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对《通知》中所列的一项议案进行了表决。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果：
2.1《关于全资孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》表决结果：同意 261,058,954股，占出席股东大会有表决权股份数的99.9924%；反对19,800股，占出席股东大会有表决权股份数的0.0076%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份数的 0%。
3、经核查，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于当代东方投资股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
山西恒一律师事务所 负责人：
山西恒一律师事务所 负责人：
原建民
经办律师：
郭建民 李敏敏
2018年 9月 12日年 月 日
深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的意见
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年4月20日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》等有关规定，对有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司 2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2016年度利润分配预案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划，2016年度利润分配预案是合理的，符合法律法规及相关规定，并符合公司发展的实际情况，我们一致同意2016年度利润分配预案。
四、关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案的独立意见
1．公司高级管理人员2017年度薪酬方案是依据公司的规模、所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2．公司高级管理人员2017年度薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，提交公司董事会审议，薪酬方案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
五、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况
根据中国证监会〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和〔2005〕120号《关于规范上市公司外担保行为的通知》等的要求和规定，我们对公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查。我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。截止 2016年 12月 31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
杜小鹏 刘广灵
杨春祥 彭学武
2017年4月20日
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2015-37秦川机床工具集团股份公司
关于部分高级管理人员增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）未来良好发展前景的信心，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的文件精神，公司部分高级管理人员通过深圳证券交易所集中竞价交易系统继续增持公司股票。
一、7月 15日副总经理赵甲宝先生通过妻子账户买入 2000股，7
月 16日副总经理、董事会秘书付林兴先生买入 3,000股。
二、7月 15日公司董事长龙兴元先生，董事、总经理胡弘先生，党委副书记王怀科先生，副总经理、董事会秘书付林兴先生合计增持公司股票 53,000股。（详见《关于部分董事、高级管理人员等增持公司股票的公告》公告编号2015-35）
三、截至公告日，龙兴元先生持有公司股票 109,515股，胡弘先生持有 30,000股，付林兴先生持有 20,000股，王怀科先生持有 8,000股，赵甲宝先生持有 2,000股。上述人员合计持有公司股票 169,515股。
四、龙兴元先生、胡弘先生、付林兴先生、赵甲宝先生承诺：在本次增持后六个月内不减持所持有的公司股份。
五、本次增持行为符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
六、公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书
致：安徽楚江科技新材料股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、李结华两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2017年 2月 16日召开的 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017年 1月 24日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2017年第 1次临时股东大会的公告》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
股东大会法律意见书本次股东大会于 2017年 2月 16日下午2：30如期召开，会议由董事长姜纯主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 16日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2017年 2月 15日下午15:00，网络投票结束时间为 2017年 2月 16日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表股份数 245,426,772股，占公司股份总数的45.9081%。
股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 1名，所持有表决权的股份数为 5,900股，占公司股份总数的0.0011％。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 5名，所持有表决权股份数共计 245,432,672股，占公司股份总数的45.9092%。
除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
股东大会法律意见书本所律师认为，本次股东大会出席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了逐项投票表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经验证，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
（1）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
（2）审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》；
（3）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
股东大会法律意见书本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书于二〇一七年二月十六日在安徽省合肥市签字盖章。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：喻荣虎
李结华
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-012
长城影视股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因拟筹划重大股权收购事项，经公司申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）已于 2016年 1月 15日 13:00起停牌。公司分别于 2016年 1月 16日、2016年 1月22日、2016年1月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-001）、《继续停牌公告》（公告编号：2016-003、2016-004）。
鉴于公司筹划的该重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 2月 5日开市起继续停牌。公司分别于 2016年 2月 5日、2016年 2月19日、2016年2月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-006）、《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2016-007、2016-009）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极开展本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年三月三日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-097大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于公司股东股份被轮候冻结的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日披露了《关于公司股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2019-095），现就相关内容补充公告如下：
一、股东股份新增被轮候冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|本次轮候冻结股数（股）|本次轮候冻结占其所持股份比例|轮候机关|委托日期|轮候冻结原因|
|刘德群|是|236,910,550|125.41%|上海市第一中级人民法院|2019年11月6 日|财产保全|

备注：
1、刘德群持有的 48,000,000股公司股份已于2019年 11月6日因司法拍卖过户至陈治国，详见《关于公司股东股份司法拍卖完成过户的公告》（公告编号：2019-096）。
2、刘德群所持股份数量指本公告披露日数据。
二、股东股份累计被轮候冻结的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计被轮候冻结数量（股）|累计被轮候冻结股份占其所持股份比例|累计被轮候冻结股份占公司总股本比例|
|刘德群|188,910,550|13.24%|1,187,114,427|628.40%|83.18%|

三、股东债务逾期及涉及诉讼情况
1、股东债务情况
刘德群的债权人包括兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、国金
证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、中银国际证券股份有限公司（以下
简称“中银国际证券”）、上海绍徽贸易有限公司（以下简称“绍徽贸易”）、薛成标先生以及本公司，具体情况如下：
（1）刘德群分别与兴业证券、国金证券、中银国际证券签订《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的公司股票分别质押给兴业证券、国金证券、中银国际证券。因刘德群未履行提前购回义务,上述债务均已构成违约。
（2）刘德群分别与薛成标、绍徽贸易签订《借款合同》，借款本金分别为人民币2亿元和1.5亿元。因刘德群到期未履行偿还义务，上述债务均已构成违约。
绍徽贸易与薛成标签订《债权转让协议》，约定由薛成标受让绍徽贸易对刘德群享有的全部债权，薛成标对刘德群的债权本金金额为人民币3.5亿元，利息、违约金及其他费用以各方原签订的借款协议为准。
（3）公司于 2017年9月将海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债出售予刘德群，刘德群以现金作为支付对价。根据刘德群与公司签署的《资产出售协议》、《资产出售协议之补充协议》及《资产出售协议之补充协议（二）》，刘德群未及时向公司支付第二期剩余款项7,000万元，上述债务已逾期。
（4）2018年 11月 7日，刘德群、兴业证券和上海钜成企业管理（集团）有限公司（以下简称“钜成集团”，原上海钜成供应链管理（集团）有限公司）签订《债权转让及以股偿债协议》，钜成集团受让了兴业证券对刘德群享有的全部债权，刘德群同意将123,871,200股公司股票（占公司总股本的8.68%）转让给钜成集团，从而达到消除债务之目的。
2019年1月 10日，刘德群及一致行动人刘晓庆与钜成集团、薛成标签订《股份转让协议》，刘德群、刘晓庆拟将其分别持有的公司13.46%和6.98%的股份（合计 291,715,450股股份，占公司总股本的20.44%）转让给钜成集团用于抵偿钜成集团受让的兴业证券对刘德群享有的债权和薛成标对刘德群享有的债权，并将相关股份所对应的投票权不可撤销地全权委托给钜成集团行使。
2、股东涉及诉讼情况
兴业证券、国金证券、中银国际证券及薛成标均因债务纠纷对刘德群提起诉讼。
根据法院判决结果，刘德群质押于兴业证券、国金证券、中银国际证券的公
司股份被法院裁定进行公开司法拍卖。截至本公告披露日，刘德群质押于兴业证券、中银国际证券的公司股份已分别通过司法拍卖方式卖出并完成过户，刘德群对兴业证券的债务已经处置完毕。刘德群质押于国金证券的公司股份在司法拍卖中发生流拍。详见公司相关公告（公告编号：2019-056、2019-066、2019-067、2019-069、2019-076、2019-077、2019-085、2019-088、2019-096）。
四、刘德群不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
五、股东股份被轮候冻结对公司的影响
截至本公告披露日，刘德群为公司第一大股东，其股份被轮候冻结事项不会导致其第一大股东身份发生变更，不会导致公司控制权发生变更，也不会影响公司的经营运作。若刘德群被冻结及轮候冻结的公司股份被司法处置，可能会导致公司控制权发生变更，公司股东结构发生改变。公司将督促股东积极尽快解决个人债务，减少对上市公司的影响。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月九日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-045
安徽金禾实业股份有限公司
关于认购红炎神州牧基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过了《关于进行证券投资事项的议案》（详见2015年3月20日，公司在巨潮资讯网〈http://www.cninfo.com.cn〉的公告），同意本公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资的最高额度不超过1亿元人民币，单笔不超过人民币4,000万元，使用期限为3年，该额度可循环使用。
2、公司与北京神州牧投资基金管理有限公司（以下简称“神州牧基金”）签订了《红炎神州牧基金合同》，出资人民币3,000万元认购了“红炎神州牧基金”。
并于2016年5月13日收到神州牧基金出具的《基金份额确认书》。
3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行借款。
4、关联关系说明：神州牧基金及其关联人与公司无关联关系。
5、公司本次出资人民币 3,000万元认购基金产品，金额占公司最近一期经审计净资产的1.37%。
二、交易对手介绍
1、名称：北京神州牧投资基金管理有限公司
2、住所：北京市朝阳区建国路93号院（10号楼）309号
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：方寿威
5、注册资本：人民币1123.6万元
6、经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；经济贸易咨询；财务咨询（不等开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业
务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；
技术推广服务；企业策划；经济贸易咨询；非证券业务的投资管理、咨询。
三、基金合同主要内容
1、基金名称：红炎神州牧基金。
2、认购基金资金总额：人民币3,000万元。
3、基金的存续期限：基金合同生效后 5年。基金管理人可以再履行一定手续后延长基金存续期限，并提前5个工作日在基金管理人网站公告。
4、投资范围：本基金投资范围为具有良好流动性的投资品种，包括【国内依法发行上市的股票、交易所债券、新股申购、债券回购、公募证券投资基金、银行存款（含定期存款等）、融资融券、股指期货、商品期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种】。属于证券投资基金中高风险的品种。
5、投资策略：趋势投资，价格交易，尊重市场，辩证思维。
6、基金的收益分配：基金可分配收益为基金已实现收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、基金投资的目的
在控制风险和资金安全的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。
2、存在的风险
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券持有的非系统性风险，由于基金份额持有人赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金特定风险等。
3、对公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行风险投资，对公司生产经营无重大影响。
五、其他
1、截止到本公告日，公司利用自有资金进行证券投资余额为4,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的1.82%，未超过股东会授权董事会进行风险投资及证券投资的额度范围和投资期限。
2、公司目前不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会
审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充
流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
3、公司承诺在此项风险投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、备查文件
1、公司与神州牧基金签订的《红炎神州牧基金合同》。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-072
东华软件股份公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2016年8月3日下午15:00
网络投票时间：2016年8月2日至8月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月2日下午15:00至2016年8月3日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（4）会议召集人：公司第五届董事会。
（5）会议主持人：董事长薛向东先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共计17人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份735,118,542股，占公司股份总数的46.8260%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计23人，代表公司有表决权的股份2,461,300股，占公司股份总数的0.1568%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共40人，代表公司有表决权的股份737,579,842股，占公司股份总数的46.9828%。其中，其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）33人，代表公司有表决权股份数7,295,350股，占公司股份总数的0.4647%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于申请发行超短期融资债券的议案》
表决情况：同意票737,488,042股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9876%；反对票91,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0124%；弃
权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票7,203,550股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.7417%；反对票91,800股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的1.2583%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王昆、刘海涛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、东华软件股份公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于东华软件股份公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年八月四日
关于与华锦集团签署《股权托管协议》关联交易事项的事前认可和独立意见
根据《关于这上市公司建立独立董事制度的指导意见》和辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“辽通化工”）《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事，对公司受托管理北方华锦化学工业集团有限公司（以下简称“华锦集团”）下属子公司——盘锦北方沥青股份有限公司（以下简称“北沥公司”）的事项表示事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
1、为避免可能出现的同业竞争，公司与集团签署《股权托管协议》，受托管理集团所持有的盘锦北方沥青股份有限公司的股份，我们认为《股权托管协议》的内容符合相关法律法规规定，同意双方签署该协议。
2、本公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：高闯、王萍、康锦江
上海市锦天城（南京）律师事务所
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
地址：南京市中山路228号地铁大厦19、21楼
邮编：210008
电话：（86-25）68515000
传真：（86-25）68516601
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书上海市锦天城（南京）律师事务所
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
致：苏州市世嘉科技股份有限公司
上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2019年9月11日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》等议案。2019年9月12日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“临时股东大会通知”），就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、出席对象、会议登记事项等事项作出了说明。临时股东大会通知已于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
本次股东大会现场会议于2019年9月27日（星期五）下午14:30在江苏省苏州市高新区建林路439号公司一楼会议室如期召开，由公司董事长王娟主持。
本次股东大会的网络投票时间为2019年9月26日至2019年9月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1.参加公司本次股东大会的股东及股东代理人共计17名，代表公司有表决权的股份81,830,108股，占公司总股本的48.6199%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9名，代表公司有表决权的股份79,077,808股，占公司总股本的46.9846%。经本所律师核查验证，出席现场会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共8名，代表公司有表决权的股份2,752,300股，占公司总股本的1.6353%。
2.除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的
事项进行了表决，监票人、计票人按照有关法律法规和公司章程规定的程序共同对现场投票进行了监票和计票。
3.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由其对真实性负责。
4.本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
5.提交本次股东大会审议的全部议案均获得表决通过，其中第1、3、4项事项为特别决议事项，均由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（南京）律师事务所关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（南京）律师事务所 经办律师：
孙钻
负责人： 经办律师：
倪同木 白雪
2019年 9月 27日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2018-065深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司因未在法定期限内披露定期报告，股票于2018年5月2日起停牌。根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.4条相关规定，公司股票自2018年7月2日开市起复牌；
2、因公司在2018年5月2日起停牌的两个月内无法披露定期报告，公司股票自2018年7月2日起被实行退市风险警示处理，股票简称由“康达尔”变更为“*ST康达”；
3、实行退市风险警示后，公司股票交易日涨跌幅限制为5%。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）原定于 2018年 4月 28日披露 2017年年度报告及 2018年第一季度报告。基于公司 2018年 4月 25日召开的 2018年第二次临时股东大会对《关于聘请会计师事务所的议案》的表决结果，本公司无法聘请会计师事务所对 2017年度财务报告进行审计并出具 2017年年度审计报告，导致不能在法定期限内披露包含经审计财务会计报告的 2017年年度报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2018年5月2日起停牌[具体详见公司2018年4月28日于证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于无法在法定期限内披露定期报告及公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-034）]。2018年 5月 16日、2018年 5月 30日、2018年6月13日，公司分别发布了《关于无法在法定期限内披露定期报告
的风险提示性公告》（公告编号：2018-037、2018-045、2018-058），对有关风险进行了提示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自2018年7月2日开市起复牌，复牌日起深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。
现就相关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股 A股
2、股票名称：由“康达尔”变更为“*ST康达”
3、股票代码：仍为“000048”
4、实行退市风险警示的起始日：
自 2018年7月2日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
基于公司 2018年 4月 25日召开的 2018年第二次临时股东大会对《关于聘请会计师事务所的议案》的表决结果，本公司无法聘请会计师事务所对 2017年年度财务报告进行审计并出具 2017年年度审计报告，导致不能在法定期限内披露包含经审计财务会计报告的2017年年度报告。因公司在2018年5月2日起停牌的两个月内无法披露定期报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.4条的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
董事会将根据《公司章程》等相关法律法规及有关制度的要求，尽快选聘合适的审计机构，尽早完成年度审计报告并披露 2017年年度报告，使公司避免退市风险，以保障全体股东的利益。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
1、若公司被实行退市风险警示后，在两个月内仍未能披露2017年年度报告，深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易。
2、若公司股票被暂停上市后，在两个月内仍未能披露 2017年年度报告，深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。
3、若公司股票被暂停上市后，在两个月内披露了2017年年度报告但未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投
资者咨询，并在不违反内幕信息保密等相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。
公司联系方式如下：
联系电话：0755-25425020转董秘办
公司传真：0755-25420155
电子邮箱：a000048@126.com
邮政编码：518000
通讯地址：深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼董秘办敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日