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证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-050
东莞捷荣技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年12月11日下午15:00；
（2）网络投票时间为：2018年 12月 10日－2018年 12月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 10日 15:00至 2018年 12月 11日 15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3号长城科技大厦 2号楼13楼深圳分公司会议室
4、会议主持人：董事长赵晓群
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1.参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计 8人，代表股份数量 169,902,900股，占上市公司有表决权股份总数的70.7929％。其中：
（1）通过现场投票的股东6人，代表股份数量169,901,200股，占上市公司有表决权股份总数的70.7922％。
（2）通过网络投票的股东2人，代表股份数量1,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0007％
2.参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 5人，代表股份数量 2,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0012％。
（1）其中：通过现场投票的股东3人，代表股份数量1,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0005％。
（2）通过网络投票的股东2人，代表股份数量1,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0007％。
3.公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
4.上海市方达（深圳）律师事务所律师刘翔律师、李梦帆律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
（一）审议通过了《关于<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
总表决情况：同意 169,902,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
审议结果，本议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于< 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
总表决情况：同意 169,902,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
审议结果，本议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》。
总表决情况：同意 169,902,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
审议结果，本议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘翔、李梦帆
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
（一）东莞捷荣技术股份有限公司《2018年第三次临时股东大会决议》；
（二）上海市方达（深圳）律师事务所出具的《东莞捷荣技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会所涉相关问题的法律意见书》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2015-059山东中际电工装备股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2015年8月9日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2015年8月14日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席王柏林先生主持，会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
为提升资金的使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用自有资金投资银行结构性理财产品类低风险的短期投资品种，可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币1亿元。
投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财或信托产品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网，《山东中际电工装备股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。(公告编号：2015-057)。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司监事会2015年 8月 17日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-074天泽信息产业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）于2018年11月8日召开的第四届董事会2018年第四次临时会议、第四届监事会2018年第四次临时会议审议通过，及公司于2018年11月26日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于对深圳市有棵树科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司对深圳市有棵树科技股份有限公司（现更名为深圳市有棵树科技有限公司，以下简称“有棵树”）提供总额不超过2亿元人民币的担保，担保方式为一般或连带责任保证。本次担保额度的有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司于2018年11月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于对深圳市有棵树科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》等相关内容。
截至2019年2月21日，有棵树99.9991%股权已过户至公司，有棵树现为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2019年2月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》等相关内容。
二、本次担保情况
近日，本公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”或“银行”）签订了编号：GB51931909008《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），本公司为有棵树（即借款人或债务人）与光大银行（即贷款人或债权人）于 2019年 9月 6日签订的编号：ZH51931909008《综合授信协议》（以下简称“主合同”）项下最高授信额度人民币5,000万元整提供连带责任保证。
董事会已提请股东大会授权公司董事长负责签署在担保额度内（即对有棵树提供总额不超过2亿元的担保，该授权范围内已实际提供的担保额度为5,000元）的相关法律文件，本次担保属于该次股东大会授权的额度范围及有效期内，因此无需另行提请公司董事会或股东大会审议。
三、保证合同的主要内容
公司与光大银行签订的《最高额保证合同》的主要内容如下：
授信人：中国光大银行股份有限公司深圳分行
保证人：天泽信息产业股份有限公司
1、第三章被担保的主债权
1.1第二条保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的全部具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权，所担保的主债权最高本金余额为《综合授信协议》约定的最高授信额度，即人民币伍仟万元整。
2、第四章保证方式
2.1第三条保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。
3、第五章保证范围
3.1第四条本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。
4、第六章保证期间
4.1第六条《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。
5、第十一章违约事件
5.1第十三条上述违约事件发生后，授信人有权视情况采取以下任何一项或数项措施：
1.行使授信人在主合同及本合同项下所享有的违约救济措施；
2.要求保证人按照本合同约定承担保证责任；
3.行使授信人就被担保债务可能享有的任何其他担保权益。
6、第十三章使用法律和争议解决
6.1第十九条本合同及本合同所涉及的任何事项使用中国法律，并按照中国法律进行解释。
6.2第二十条在履行本合同中发生的或与本合同有关的一切争议，由双方友好协商解决。协商不能达成一致时，任何一方可以依法向授信人所在地人民法院起诉。
7、第十四章合同的生效、变更和解除
7.1第二十一条本合同自保证人和授信人双方的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日（即2019年9月24日）起生效。
7.2第二十二条本合同生效后，任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。
如本合同需变更或解除时，应经保证人和授信人双方协商一致，并达成书面协议。
书面协议达成之前，本合同各条款仍然有效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保总额为 23,908.0005万元，占公司最近一期经审计净资产（指归属于母公司所有者权益，下同）的比例不超过12.04%；公司及子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、第四届董事会2018年第四次临时会议决议；
2、第四届监事会2018年第四次临时会议决议；
3、公司2018年第四次临时股东大会决议；
4、中国光大银行股份有限公司深圳分行《最高额保证合同》（编号：GB51931909008）；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十五日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-110
宁夏中银绒业股份有限公司
关于深交所公司部关注函【2016】第 206号的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到深圳证券交易所公司管理部《关于对宁夏中银绒业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第 206号），公司针对关注函所涉及的事项逐一回复并披露如下：
1、请函询你公司实际控制人马生国，要求其根据有效的司法裁判文书详细说明该涉税案件的案情、犯罪事实、法院判决理由；其中涉及你公司的，要求其进一步说明相关事实的具体情形、是否导致你公司以前年度信息披露存在虚假性陈述或重大遗漏。请你公司律师及会计师就涉及到公司的相关事项出具明确意见。
回复：公司按照关注函的要求，函询实际控制人马生国先生，并获得其回函：“法院认定，本人涉税案件是在 2012-2013年期间，利用本人担任贵公司董事长、总经理的身份，利用贵公司的出口退税资质，在贵公司缴纳税款后，伙同他人采取假报出口的手段，逃避缴纳税款 1.2亿元，案发后本人退回了税款。法院认为，本人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第 204条第 2款、201条第 1款，判决本人犯逃税罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金 1000万元。
现罚金已执行完毕，本人正处在缓刑考验期间。本人利用贵公司资质
进行的逃税犯罪，为个人犯罪。本人的犯罪行为可能对贵公司 2012-2013年度的经营状况产生影响，对此深感歉意。本人愿意配合贵公司对本人的犯罪行为给贵公司可能造成的影响进行详尽核查”。
上述涉税案件是公司实际控制人在 2012-2013年期间，利用其身份和公司资质，在公司缴纳税款后实施的，案发后其退回了税款，已被追究刑事责任。该涉税案件系实际控制人个人犯罪，公司对其涉税犯罪事实当时并不知情，由于该案涉及公司已经缴纳的税款，可能会对公司 2012-2013年的经营状况产生影响，公司将与实际控制人保持沟通，督促其配合公司的核查工作。
2、2016年 6月 30日，媒体刊登题为《中银绒业卷入 1.2亿出口骗税案盛大私有化“三国杀”难止》的报道，称 2012年至 2013年期间，马生国及相关人员通过以你公司名义与东胜国际等 11家公司签订 489份虚假购销合同、虚构购销业务和资金往来等方式共骗取出口退税款。我部就该事项给你公司发出关注函（公司部关注函[2016]第[122]号），要求你公司核查上述情况是否属实。7月 8日，你公司回复称，在获取有效的司法裁判文书后，公司将依据认定的事实、裁判结果逐一核实并根据《企业会计准则》以及中国证监会的相关规定进行相应的会计处理。
（1）该案目前已结案，请你公司依据该案的司法裁判文书再次核实前述问题；
（2）如上述事项属实，请说明相关购销合同对你公司 2012和 2013年销售收入、营业成本、存货、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等各财务数据和财务报告的具体影响，并详细说明你公司披露
的 2012和 2013年度财务数据是否真实、准确、完整。年报审计机构核查并发表明确意见。
（3）如上述事项属实，请说明相关事项是否会对你公司2014、 2015和 2016年的财务数据产生影响；如是，请进一步说明影响的主要科目及具体金额。年报审计机构核查并发表明确意见。
回复：公司持续关注实际控制人涉税案件的进展情况，也与相关年度审计机构保持沟通，及时反馈问询。实际控制人的涉税案件涉及公司已经缴纳的税款，该案可能会对公司 2012-2013年度的经营状况产生影响。为此，公司已安排相关部门就该案可能涉及的 2012-2013年度营业收入、营业成本、存货、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款展开进一步核实。由于案件发生时间间隔期较长，核查工作量较大，目前，核实工作正在进行，公司尚不能就实际控制人涉税案件对公司2012-2013年度财务数据可能产生的影响做出准确判断和形成具体结论。公司将尽快做好涉案资料的梳理和甄别，并根据需要配合审计机构完成相关核实工作。根据核实的结果，公司将依据《企业会计准则》以及中国证监会的相关规定进行相应的会计处理。
如上述事项持续影响公司2014、2015、2016的财务数据，公司也将进一步核实具体影响科目及金额，并依据《企业会计准则》以及中国证监会相关规定进行相应的会计处理。
本公司将按照监管部门的要求，与审计机构和实际控制人保持持续沟通，了解分析前述事项对公司的具体影响，并及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司及全体董事将严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上
市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-013宁波江丰电子材料股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(2018 年1-3月)|上年同期（2017年1-3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%～40%|盈利：958.97万元[注]|
||盈利：1,198.71万元～1,342.55万元||

注：数据来源于立信会计师事务所2017年4月24日出具的公司《2017年一季度审阅报告及财务报表》（信会师报字[2017]第ZF10502号），因母公司宁波江丰电子材料股份有限公司的高新技术企业证书已于 2017年到期，需进行重新认定，且在报告出具日尚未开始申报工作，故 2017年一季度母公司适用的企业所得税率为25%。
2017年12月，母公司宁波江丰电子材料股份有限公司通过了高新技术企业的重新认定，详见公司发布的《关于通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2017－057），自2017年起三年内（2017年—2019年）将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%税率计缴企业所得税。
鉴于以上情况，为增加与上年同期数据的可比性，公司按照母公司适用15%
企业所得税率调整了上年同期可比数据，并进行了对比分析如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2018 年1-3月)|上年同期（2017 年1-3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：9.77%～22.94%|盈利：1,092.01万元|
||盈利：1,198.71万元～1,342.55万元||

注：上述表格及本文中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照经营计划积极有序地推进各项工作，公司的销售收入继续保持稳步增长。
2、报告期内，由于人民币持续升值，汇率波动导致汇兑损失较上年同期大幅增加。随着公司产能的不断扩大、新的研发项目产业化增加，以及新项目的实施、员工人数的增加，导致报告期内技术开发费、职工薪酬、折旧等相关费用较上年同期有所增加。
3、预计公司2018年1-3月非经常性损益金额约为438万元，主要系在报告
期内，公司承担的“02专项”、“十三五”等项目加大了研发力度，按照相关资产使用期限及经费使用要求，计入“其他收益”的政府补助增加；另外，当期计入“营业外收入”的其他政府补助也有所增加。上年同期非经常性损益金额为67.63万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2018年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
中材科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十六次临时会议有关事宜的独立意见书
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议于二〇一六年十月二十日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于公司向中国中材股份有限公司借款（锂膜项目专项建设基金）的议案》，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、《关于公司向中国中材股份有限公司借款（锂膜项目专项建设基金）的议案》所涉及的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，公司的关联董事回避了表决，本次关联交易的目的是保证专项建设基金合法合规拨付给项目实施主体中材锂膜有限公司，并专项用于“年产2亿平米锂膜生产线建设项目”，确保项目顺利建成投产。
借款利率低于同期银行贷款利率，且表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
同意董事会《关于公司向中国中材股份有限公司借款（锂膜项目专项建设基金）的议案》。
独立董事：
贾小梁 陆风雷 乐超军
______________ _______________ _______________
二〇一六年十月二十日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2015－046
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于与江苏省多家上市公司共同发出联合声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当前中国经济进入转型发展关键时期，持续繁荣稳定的资本市场是促进经济调结构转方式和创新驱动发展的坚实后盾。面对近期证券市场的非理性波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长、控股股东、实际控制人刘召贵先生与江苏省160家上市公司董事长经共同商议发出《关于共同维护证券市场持续稳定的联合声明》，内容如下：一、我们承诺在法律法规许可情况下，积极探索采取股份回购、主要股东增持等措施；支持上市公司根据实际情况实施股权激励、员工持股计划等手段，推动上市公司积极开展市值管理；承诺本人并积极推动控股股东年内不减持本公司股票，以实际行动切实维护市场稳定。
二、我们承诺诚信经营规范发展，持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
三、我们承诺立足长远扎实做好实业发展，努力强化企业核心竞争力，充分利用好改革机遇，发挥好资本市场功能，率先实现企业转型发展，以真实稳定的业绩回报广大股东。
我们始终坚信，这场自上而下的改革将极大激发市场活力和释放发展潜力，上市公司也将率先享受改革红利，持续为股东创造价值。我们将以实际行动坚定股东信心，维护好资本市场的健康稳定，与社会各界携手共筑资本市场的“中国梦”！
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-056恒逸石化股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2016年 5月 29日以传真或电子邮件方式发出通知，并于 2016年 6月 3日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长方贤水先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》
为保障海南逸盛石化有限公司经营需要，同意公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司以其自有资金为海南逸盛石化有限公司提供 80,000万元的委托贷款，贷款期限为 1年，自公司 2016年第五次临时股东大会审议通过后，按资金到位时间起算，贷款利率按照人民银行公布的基准利率上浮10%执行。
由于公司董事长兼总经理方贤水先生、董事兼财务总监朱菊珍女士同时担任海南逸盛石化有限公司董事，故本次委托贷款构成关联事项。关联董事方贤水先生、朱菊珍女士对本议案进行了回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
本次委托贷款事项详见公司于 2016年 6月 4日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的公告》（公告编号：2016-058）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《第一期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》因公司2015年度未能达到“锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负”的要求，公司第一个解锁期的股票解锁条件不满足，涉及的相关股票不能在第一次解锁时间内解锁，也无法递延到下个年度。同意回购并注销15名激励对象第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计292.5万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司第一期限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
公司独立董事针对公司股权激励回购注销相关事宜发表了独立意见，详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议所审议事项的独立意见》。
公司董事长方贤水、副董事长邱奕博、董事朱军民、王松林、朱菊珍为本议案股权激励计划中涉及的激励对象，根据有关规定回避表决；其他非关联董事参与了表决。
本议案的具体内容详见公司于2016年6月4日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2016-059）。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司完成对第一期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销后，公司注册资本将由人民币 1,306,132,696元减少至 1,303,207,696元，总股本将由 1,306,132,696股减少至 1,303,207,696股。因此，公司将相应对公司章程做出如下修订：
修订前：第六条，公司注册资本为人民币1,306,132,696元。
修订后：第六条，公司注册资本为人民币1,303,207,696元。
修订前：第十九条，公司现时股份总数为1,306,132,696股，全部为普通股。
修订后：第十九条，公司现时股份总数为1,303,207,696股，全部为普通股。
根据公司 2015年第五次临时股东大会决议，本次限制性股票的回购注销已取得公司股东大会合法授权。因此，本次修改《公司章程》无须提交股东大会审议。
经表决：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2016年 6月 20日下午 14:30时在公司会议室召开公司 2016年第五次临时股东大会。该议案的具体内容详见公司于 2016年 6月 4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-061）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一六年六月三日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-036
湖南发展集团股份有限公司
关于对湖南常德博爱康复医院有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南发展康年医疗产业投资者有限公司（以下简称“康年公司”）拟出资 900万元对其全资子公司湖南常德博爱康复医院有限公司（以下简称“常德博爱公司”）进行增资。
一、增资概述
常德博爱公司经审批的注册资本为2000万元，其中：康年公司持有不低于80%的股份，骨干技术人员与中高级管理人员等持有不超过20%的股份。考虑到员工持股的20%股份尚未到位，根据常德博爱公司资金需求计划，为满足其日常经营需要，康年公司拟出资900万元对常德博爱公司以现金方式进行增资，注册资金由1600万元增加至2500万元。
公司第八届董事会在其权限范围之内，已授权公司董事长在一定权限内审批全资及控股子公司对外投资事项（详见编号2015-006号公告）。公司董事长于
2016年9月14日审批通过了本次对外投资事项。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会授予董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、增资标的的情况
1、基本情况
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|-|-|
|名称|湖南常德博爱康复医院有限公司|
|住所|湖南省常德市武陵区河洑镇合兴路1号|
|法定代表人|周江林|
|注册资本|壹仟陆佰万元整|
|统一社会信用|91430700MA4L15NP38|

|||
|-|-|
|代码||
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
||医疗服务；康复技术服务、康复辅助器具研究开发和生产销售；以自有资金进行康复医院项目投资、运行和管理（上述不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|营业期限|长期|

2、本次增资前的股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资金额||股权比例|
|湖南发展康年医疗产业投资者有限公司||1600万元||100%||
|合计||1600万元||100%||

3、本次增资后的股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资金额||股权比例|
|湖南发展康年医疗产业投资者有限公司||2500万元||100%||
|合计||2500万元||100%||

三、增资的目的及影响
||
|-|
|本次增资主要目的为满足常德博爱公司日常经营的资金需求。通过本次增|
|资，有利于常德博爱公司健康有序发展。|

特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-155
万兴科技集团股份有限公司
关于控股子公司收到理财产品逾期未收回的本金赔付款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、深圳亿图于 12月6日收到深圳亿图原股东王小兵、黄勇支付的理财产品逾期未收回的本金赔付款合计人民币1,350万元。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 27日收购深圳市亿图软件有限公司51%股权（以下简称“深圳亿图”），其成为公司控股子公司。深圳亿图分别于2017年 10月18日、2019年1月4日分别投资了两笔理财产品安信安赢42号￭上海董家渡金融城项目集合资金信托计划、纽黑文星盛三号私募投资基金，合计人民币 1,350万元整，逾期未收回本金。具体详见公司分别于 2019年 11月21日、2019年11月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2019-141、2019-142。
深圳亿图于 2019年 12月6日收到深圳亿图原股东王小兵、黄勇根据相关协议及承诺支付的上述两笔理财产品逾期未收回的本金赔付款，合计人民币 1,350万元；截至本公告披露日，公司无到期未兑付的理财产品。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2016-057张家港富瑞特种装备股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开地点：公司会议室
2、股权登记日：2016年8月8日
3、会议召集人：公司第三届董事会
4、会议召开时间:2016年8月12日(星期五)上午9:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年8月11日
15:00-8月12日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数7人，代表股份99,406,273股，占公司总股本的21.1220%（股权登记日总股本470,630,092股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 6人，代表股份 99,405,313股，占公司总股本的21.1218%；参加网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份960股，占公司总股本的0.0002％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4人，代表股份227,060股，占公司总股本的0.0482%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事务所陈曦律师、朱晓明律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的议案》
表决结果：同意股份数 99,406,273股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 227,060股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2284%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》
表决结果：同意股份数 99,406,273股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 227,060股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2284%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0000%。
3、审议通过《关于公司与全资子公司银行授信进行相互担保的议案》
表决结果：同意股份数 99,406,273股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 227,060股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2284%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意股份数 99,406,273股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 227,060股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2284%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、见证律师：陈曦、朱晓明
3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的富瑞特装2016年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年8月12日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2014-052镇江东方电热科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划事宜，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 11月 10日开市起停牌（公告编号：2014-051）。
目前，该事项正在积极推进当中，尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东方电热，股票代码：300217）自 2014年 11月 17日上午开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会 2014年 11月 17日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-108内蒙古远兴能源股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）通知，博源集团所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|内蒙古博源控股集团有限公司|公司第一大股东|44,000,000|2015年12月24日|中信银行股份有限公司呼和浩特分行|2.72%|银行贷款|
|合 计|--|44,000,000|--|--|2.72%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，博源集团直接持有公司股份 590,753,826股，占公司总股本的36.49%，通过其全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司（以下简称“中稷弘立”）间接持有公司股份 17,944,997股，占公司总股本的1.11%，博源集团和中稷弘立总计持有公司股份 608,698,823股，占公司总股本的37.60%的股权；博源集团和中稷弘立累计冻结持有的公司股份581,402,467股，占公司总股本的35.91%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十九日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-88东江环保股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第二十四次会议于 2016年 8月23日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2015年 8月 16日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席任煜男先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于<东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：《东江环保股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要修订的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，不会损害公司及其全体股东的利益；公司实施本次股权激励计划可以健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，有利于公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。
鉴于公司2013年实施过股权激励计划，熟悉股权激励业务，相关成本数据最终以经审计结果为准，因此公司无需为本次股权激励计划聘请独立财务顾问。
（二）《关于<东江环保股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：《东江环保股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》修订的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》明确了合理、有效的绩效考核指标，能够对激励对象进行正确的绩效考核，有利于具体实施本次股权激励计划。
（三）《关于核实<东江环保股份有限公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：因部分激励对象离职或自愿放弃认购，鉴于本次股权激励计划的激励对象及激励对象对应的授予额度尚未经股东大会审议，故公司拟在原授予权益的总数量内对2016年限制性股票激励计划的激励对象、首次授予的限制性股票数量以及预留授予的限制性股票数量予以调整。经调整，本次 2016年限制性股票激励计划激励对象名单中的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为股权激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
《东江环保股份有限公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司（包括子公司）目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司流动性和资金安全的前提下，可以投资保本型银行理财产品，提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。同意公司（包括子公司）使用闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第五届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2016年8月24日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-047京汉实业投资集团股份有限公司
关于与襄阳市人民政府、海通证券签署战略合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次签订的《襄阳市人民政府与海通证券股份有限公司、京汉实业投资集团股份有限公司关于深化战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）仅为框架性协议，本协议有效期为五年，自三方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。后续合作具体事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、框架协议签署概况
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）于近日与襄阳市人民政府、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）共同签署了《襄阳市人民政府与海通证券股份有限公司、京汉实业投资集团股份有限公司关于深化战略合作框架协议》。协议三方将发挥在各自专业领域内的资源优势，建立长期战略合作关系。
二、合作方介绍
1、襄阳市人民政府
办公地址：襄阳市襄城区檀溪路219号
襄阳市位于湖北省西北部，汉江中游平原腹地。是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市，汉江流域中心城市、鄂、豫、渝、陕毗邻地区的中心城市、长江中游城市群重要成员。襄阳因地处襄水之阳而得名，汉水穿城而过，分出南北两岸的襄阳、樊城，隔江相望。辖3个区（襄州、襄城、樊城）、3个县级市（枣阳、宜城、老河口）、3个县（南漳、保康、谷城）和3个开发区（襄阳高新技术产业开发区、襄阳经济技术开发区、襄阳鱼梁洲经济开发区），总面积1.97万平方公里。公司与襄阳市人民政府不存在关联关系。
2、海通证券股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：9131000013220921X6
法定代表人：周杰
成立日期：1993年02月02日
注册资本：1150170万元人民币
住所：上海市广东路689号
主营业务：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
海通证券是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一，拥有一体化的业务平台、庞大的营销网络以及雄厚的客户基础，经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅，融资融券、股指期货和PE投资等创新业务领先行业。除控股股东股权质押及正常业务外，公司与海通证券不存在关联关系。
三、框架协议主要内容
甲方：襄阳市人民政府
乙方：海通证券股份有限公司
丙方：京汉实业投资集团股份有限公司
（一）合作目的
为充分发挥甲方政策支持优势及区域资源优势、乙方资本市场服务优势、丙方产业资源优势，经友好协商，三方就建立长期战略合作关系之相关事宜签立本协议，以资共同遵守。
（二）协议各方的权利义务
1、甲方的权利及义务
甲方在符合国家相关法规、政策的情况下,推动乙方、丙方助力襄阳经济发展，包括但不限于：
（1）为乙方、丙方提供相关政策支持,引导乙方、丙方全面深入助力襄阳产业升级、金融服务升级,提升襄阳城市地位,扩大襄阳城市影响力与区位优先度,辐射周边地区发展。
（2）为乙方合作上提供立项支持和快捷审批服务。协助乙方与当地企止建立良好的沟通机制。与乙方开展重点建设项目合作、中小企业融资业务合作、财务咨询业务合作、境外金融业务合作。共同为襄阳建设良好的金融服务环境，提升金融服务效率，助力襄阳成为区域性金融中心。
（3）为丙方提供产业政策支持和快速立项、快捷审批支持。协助丙方建立良好的绿色纤维产业链上、下游战略合作关系。
（4）支持乙方、丙方利用其各自在金融、产业等领域的资源和优势为襄阳引进绿色纤维上、下游企业，给予落地企业招商引资优惠政策。
2、乙方的权利及义务
在甲方、丙方的许可下，乙方发挥在资本市场方面的专业优势，为甲方、丙方提供一揽子专业化金融服务。包括但不限于：
（1）在甲方的协助和引导下，对襄阳当地企业提供基础服务、融资服务、投行服务、投资咨询服务、股权管理服务等，尽心尽责满足甲方金融服务要求。切实履行社会责任,助力襄阳金融发展。
（2）运用专业化的金融知识，协助丙方发展绿色纤维产业，为丙方提供基础服务、融资服务、投行服务、投资咨询服务、股权管理服务等。乙方或乙方参与设立的资产管理计划有意战略投资丙方并将持有丙方股份。具体的投资方式将在遵循相关法律法规要求的基础上由乙方、丙方及相关方另行商定。除战略投资外，乙方还将配合丙方寻找良好合作伙伴，建立长期合作关系。
（3）利用自身资本市场方面的专业优势,为甲方、丙方提供行业、策略年度峰会等服务。同时借助自身资源优势,为襄阳招商引资，整合各方资源，助力甲方、丙方与上市公司、知名投资机构、产业上下游企业建立合作关系。
共同做大做强绿色纤维产业，助力襄阳经济社会发展。
3、丙方的权利及义务
丙方应充分聚焦公司主业，顺应国家产业政策、金融监管政策，在甲方的引导、乙方的协助下，助力绿色纤维产业升级。包括但不限于:
（1）在甲方的引导下，按照市场化原则，充分利用甲方的政策资源和乙方的金融服务，优化企业财务结构,增强企业市场竞争力，引领襄阳同类行业发展。做大做强公司业务和产业链。
（2）整合当地和周边区域产业链，引导当地产业升级。
（3）与甲方、乙方建立良好沟通机制。
（4）利用自身在产业领域的资源，积极为甲方招商引资,助力襄阳经济发展。
（三）战略合作的具体实施
1、本协议签订后，三方应尽快着手建立战略合作工作小组，甲方指定襄阳市地方金融工作局作为对口工作小组成员，乙方指定公司企业金融部作为对口工作小组成员、丙方指定其控股子公司北京隆运资产管理有限公司作为对口工作小组成员。
2、三方本着互相支持、相互信任的原则，加强信息沟通，及时通报有关对方需要的信息，及时反馈对方提出的需求；并建立联系机制，积极协商和解决合作中出现的问题。
3、三方将建立高层领导定期会晤机制，对战略合作实施进展进行检查、梳理，并提出指导及建议，推动全面长远的战略合作伙伴关系。
4、三方根据本协议及具体业务合作事项的特点和要求，授权对口工作小组成员根据本协议约定的合作范围及内容就具体的业务合作进行深入治谈，并相应签订有关专项协议。
本协议经各方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效，协议有效期五年。
以上为协议的主要条款，具体协议内容以各方签署的正式文本为准。
四、框架协议的签订对公司的影响
1、本次框架协议的签订符合公司发展战略，与公司目前业务存在较大的协同性，符合公司转型发展的要求。本次战略合作旨在充分发挥各自优势与专业能力，实现互惠互利、合作共赢。
3、框架协议的签署对公司业务的独立性无重大影响。
五、风险提示
1、本次签订的仅为框架协议，为双方开展合作的指导性文件，协议中相关约定的具体实施尚存在不确定性，如涉及具体合作事项均以双方另行签订的具体合作协议文件为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 5月 20日
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-030申科滑动轴承股份有限公司
关于公司 2014年度向各家银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司第二届董事会第二十一次会议于 2014年 4月 3日审议通过了《关于公司 2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》，2014年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：
1、向中国银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币壹亿伍仟万元整；
2、向中信银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币陆仟万元整；
3、向中国农业银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币肆仟万元整；
4、向招商银行股份有限公司杭州湖墅支行申请授信额度人民币陆仟万元整；
5、向中国工商银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币肆仟万元整；
6、向北京银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币伍仟万元整；
公司2014年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币肆亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长何全波先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一四年四月八日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-014北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于重大合同公告内容更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月15日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了“关于签订重大合同的公告”，公告编号2014-013。
因起草笔误将公告第二部分合同主要内容第二条合同金额（含税）￥20980.00万元，大写误写为：“人民币壹亿贰亿零玖佰捌拾万元整”。
现更改为：合同金额（含税）￥20980.00万元，（大写：人民币贰亿零玖佰捌拾万元整）。其他内容不变。
由此给投资者带来不便敬请谅解。公司在今后的工作中将严格审核相关公告内容。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2014年3月15日