证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018008北部湾港股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于 2018年 3月 12日（星期一）9:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第9层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2018年 3月 1日以电子邮件方式发给公司各董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事 9名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年度经理层工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《2017年年度报告全文和摘要》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2017年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年度审计报告确认，
公司 2017年度实现归属母公司净利润 54,133.77万元，扣除盈余公积计提数 956.76万元后，本年度可分配利润为 53,177.01万元。根据公司《章程》，结合公司实际情况和发展需要，拟定 2017年度利润分配预案为：以公司现有股份总额1,386,564,967股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），不以公积金转增股本。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议，议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2017年度股东大会议案材料》。
五、审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年度内部控制自我评价报告》及独立董事对本报告发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议，议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2017年度股东大会议案材料》。
八、审议通过了《关于确认 2017年度日常关联交易总额及预计 2018年度日常关联交易的议案》
2017年度公司实际完成日常关联交易金额为69,908.61万元，未超过授权的预计数。公司预计 2018年度发生的日常关联交易事项主要是公司与公司股东广西北部湾国际港务集团有限公司或控股股东防城港务集团有限公司的全资及控股公司之间发生的合计112项总金额为111,980.88万元。
本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团
有限公司，4名关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、邹志卫已回避表决，经5名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了独立意见；《关于确认2017年度日常关联交易总额及预计2018年日常关联交易的公告》及独立董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议，与本议案事项有利害关系的关联人将回避表决。
九、审议通过了《关于公司高级管理人员 2017年度年薪考核发放方案及2018年度基本薪酬和绩效年薪预算方案的议案》
经参照目前与公司同等规模的港口行业高级管理人员的薪酬水平，并结合本地区同级别高级管理人员平均薪酬水平和公司实际情况，确定了公司高级管理人员2017年度年薪考核发放方案及2018年度基本薪酬和绩效年薪预算方案。
与本事项关联的2名董事陈斯禄、莫怒已回避表决，经名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
十、审议通过了《关于 2018年度港口吞吐量计划的议案》
公司根据目前主营业务经营环境及其发展形势，结合公司的实际情况，制定了 2018年度港口吞吐量计划。2018年公司港口吞吐量总体目标确保达到 1.80亿吨，实现增幅约11.42%，集装箱完成316万标准箱，实现增幅30.96%。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于 2017年度工程技术类投资计划完成情况及 2018年度工程技术类投资计划的议案》
2017年度公司完成基建、设备购置、技改类等固定资产投资共4.9705亿元，占上一年度投资计划的38.26%。2018年度公司拟投资工程技术类项目共222项，投资总额166,964万元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议，议案内容详见同日刊登于巨潮
资讯网的《2017年度股东大会议案材料》。公司股东大会审议通过2018年度工程技术类投资计划后，由公司经理层根据本次董事会会议审定的投资项目方案逐项落实。
十二、审议通过了《关于2018年度债务性融资计划的议案》
为确保公司港口生产业务以及港口基础设施升级改造投资等的资金来源，公司制定了2018年度的债务性融资计划方案（含全资子公司和控股子公司）。2017年末公司债务性融资余额为 339,340.10万元。2018年度公司计划债务性融资240,098.50万元，其中：全资和控股子公司计划融资合计 189,868.50万元。2018年需归还银行借款 144,375.48万元。预计 2018年债务性融资规模净增加 95,723.02万元，扣除广西北部湾集装箱码头有限公司资产重组前原股东银行借款（此项借款目前在该公司“应付款项”科目列示）因 2018年变更合同主体而从“应付款项”转为银行借款的 16,140.00万元后（该项业务没有实际增加该公司负债总额），2018年债务性融资规模实际净增加预计为 79,583.02万元。预计2018年末公司债务性融资余额为608,489.77万元（含2018年资产重组置入的北海港兴码头经营有限公司、防城港胜港码头有限公司、广西钦州保税港区盛港码头有限公司预计债务性融资余额162,108.85万元）。
母公司及所属全资子公司和控股公司 2018年的债务性融资及使用计划情况如下：
(1)母公司2018年度计划融资50,230.00万元，归还银行借款39,230.00万元。
预计2018年融资规模净增加11,000.00万元，本年度融资主要用于补充日常经营流动资金等。
(2)全资子公司防城港北部湾港务有限公司 2018年度计划融资 65,000.00万元，归还银行借款38,000.00万元。预计2018年融资规模净增加27,000.00万元，主要用于防城港粮食输送改造工程、防城港煤中转改造建设工程及补充日常经营流动资金等；
(3)全资子公司钦州市港口（集团）有限责任公司2018年度计划融资31,728.50万元。归还银行借款 17,946.02万元。预计 2018年融资规模净增加 13,782.48万元，主要用于采购拖轮及支付钦州大榄坪散粮仓库一期工程款及补充日常经营流动资金等。归还银行借款中含原钦州大榄坪3#-4#泊位建设对应的项目贷款5,540.00万元，上述贷款计划在2018年内变更贷款合同主体为目前大榄坪3#-4#
泊位资产的所有人广西北部湾集装箱码头有限公司；
(4)全资子公司防城港兴港码头有限公司 2018年计划归还银行借款 4,916.66万元，不计划新增借款。预计2018年融资规模净减少4,916.66万元；
(5)全资子公司北海兴港码头有限公司2018年计划归还银行借款4,500.00万元，不计划新增借款。预计2018年融资规模净减少4,500.00万元；
(6)全资子公司北部湾港贵港集装箱码头有限公司（曾用名：广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司）2018年度计划融资 13,000.00万元。预计 2018年融资规模净增加 13,000.00万元，主要用于新建集装箱生产管理系统，购置集装箱堆高机，零星维修工程及补充日常经营流动资金等；
(7)控股子公司广西钦州国际集装箱码头有限公司 2018年度计划融资 25,000.00万元，归还银行借款 13,325.00万元。预计 2018年融资规模净增加11,675.00万元，主要用于购置钦州大榄坪1#-2#泊位购置设备、建设预留重箱堆场及购置配套场桥等；
(8)控股子公司广西北部湾集装箱码头有限公司 2018年计划融资 36,140.00万元，其中：有16,140.00万元属于大榄坪3#-6#泊位投资项目对应的原有银行贷款计划变更贷款合同主体所导致的增加数，具体为：①钦州市港口（集团）有限责任公司转入大榄坪3#-4#泊位对应贷款 5,540.00万元、②广西北部湾国际港务集团有限公司公司转入大榄坪6#泊位对应贷款10,600.00万元。由于大榄坪3#-6#建设项目原贷款合同主体尚未变更，所以，在账务处理时，广西北部湾集装箱码头有限公司目前是将大榄坪3#-6#建设项目对应的原贷款在“其他应付款”项目列示，待 2018年变更贷款合同主体后，将改为“长期借款”列示。扣除上述大榄坪3#-6#建设项目对应的贷款转移数16,140.00万元后，广西北部湾集装箱码头有限公司2018年贷款计划数为20,000.00万元，计划归还银行借款5,140.00万元。
预计 2018年融资规模实际净增加 14,860.00万元（已扣除大榄坪3#-6#建设项目对转移贷款16,140.00万元），主要用于购买轮胎式场桥，钦州大榄坪5#泊位堆场改造工程，建设危险品堆场工程及补充日常经营流动资金等。
(9)控股子公司广西铁山东岸码头有限公司2018年计划融资2,000.00万元。
预计 2018年融资规模净增加 2,000.00万元，主要用于北海铁山港东港区榄根作业区南4号至南10号泊位工程建设项目及补充日常经营流动资金等。
(10)控股子公司爱凯尔（贵港）中转港有限公司 2018年计划融资 7,000.00
万元。预计 2018年融资规模净增加 7,000.00万元，主要用于新建装火车平台及购置公铁两用车等设备，通用设备升级改造工程及补充日常经营流动资金等。
(11)全资子公司北海港兴码头经营有限公司 2018年度计划归还银行借款866.00万元。预计2018年融资规模净减少866.00万元；
(12)全资子公司防城港胜港码头有限公司2018年度计划融资5,000.00万元，归还银行借款 15,161.80万元。预计 2018年融资规模净减少 10,161.80万元，主要用于防城港东湾406#-407#泊位后续建设项目及补充日常经营流动资金等；
(13)全资子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司 2018年度计划融资5,000.00万元，归还银行借款5,290.00万元。预计2018年融资规模净减少 290.00万元，主要用于钦州大榄坪7#-8#泊位后续建设项目及补充日常经营流动资金等；
对于上述融资计划，公司拟以信用、担保等方式作为融资保证。公司将结合 2018年度的生产经营和固定资产实际投资情况在上述融资计划框架中根据实际需求融资，并优先选择融资成本相对较低的融资渠道和金融机构，最大程度降低公司资金成本。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议，本债务性融资计划有效期为自公司股东大会通过之日起 12个月内有效，议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2017年度股东大会议案材料》。
十三、审议通过了《关于为全资和控股子公司2018年度债务性融资提供担保的议案》
根据公司 2018年度债务性融资计划，拟为防城港北部湾港务有限公司等八家全资和控股子公司（含二级子公司及三级子公司）2018年度债务性融资提供担保。其中，为全资子公司债务性融资按100%提供担保；为控股子公司债务性融资按北部湾港股份有限公司所持被担保公司股权比例提供担保，合计担保金额最高不超过141,588.50万元，实际担保额以最终签订担保合同以及授权公司经理层签署为以下八家全资子公司和控股子公司融资提供担保的合同等法律文件为准。
一、担保情况概述
1.为全资子公司防城港北部湾港务有限公司 2018年债务性融资最高不超过人民币65,000.00万元提供连带责任担保；
2.为全资子公司钦州市港口（集团）有限责任公司 2018年债务性融资最高不超过人民币31,728.50万元提供连带责任担保；
3.为全资子公司防城港胜港码头有限公司 2018年债务性融资最高不超过人民币5,000.00万元提供连带责任担保；
4.为全资子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司 2018年债务性融资最高不超过人民币5,000.00万元提供连带责任担保；
5.为全资子公司北部湾港贵港集装箱码头有限公司（曾用名：广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司）2018年债务性融资最高不超过人民币13,000.00万元提供连带责任担保；
6.为钦州市港口（集团）有限责任公司的控股子公司广西钦州国际集装箱码头有限公司2018年债务性融资最高额不超过人民币15,000.00万元提供连带责任担保（该公司2018年度计划融资25,000.00万元，北部湾港股份有限公司母公司按持股比例60%为其提供担保）；
7.为控股子公司广西铁山东岸码头有限公司 2018年债务性融资最高额不超过人民币 1,400.00万元提供连带责任担保（该公司 2018年度计划融资 2,000.00万元，北部湾港股份有限公司母公司按持股比例70%为其提供担保）。
8.为控股子公司爱凯尔（贵港）中转港有限公司 2018年债务性融资最高额不超过人民币 5,460.00万元提供连带责任担保。（该公司 2018年度计划融资7,000.00万元，北部湾港股份有限公司母公司按持股比例78%为其提供担保）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于为全资和控股子公司 2018年度债务性融资提供担保的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内，全权办理与本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署为上述八家全资子公司和控股子公司融资提供担保的合同等法律文件。本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
十四、审议通过了《关于2018年度聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
2018年公司拟继续聘请瑞华会计师事务所为财务报表审计和内部控制审计机构，聘期为一年，业务报酬合计119万元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了独立意见。独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议，议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2017年度股东大会议案材料》。
十五、审议通过了《关于2018年度内部审计计划的议案》
根据公司《章程》和公司《内部审计制度》有关规定，制定了 2018年度内部审计计划。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据相关法律法规、《中共产党章程》及公司实际情况，拟对公司章程进行修订：1.拟在公司章程中加入党建工作的相关内容；2.拟在公司章程中明确中小投资者表决单独计票、不得限制征集投票权持股比例的内容；3.公司于2018年2月 14日向广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司合计非公开发行 146,305,531股股份，发行完成后公司总股本从 1,240,259,436股，增至1,386,564,967股，拟对公司章程中注册资本、股本结构等相关内容予以相应修订。
同时，提请股东大会授权公司经理层办理修改公司章程的具体事宜。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议，议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2017年度股东大会议案材料》。
十七、审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、公司《章程》及有关法律、行政法规的规定，经公司董事会提名委员会对拟提名的非独立董事候选人进行任职资格审查后，公司第七届董事会提名周小溪、黄葆源、谢毅、陈斯禄、莫怒、罗明六人为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止，任期三年。上述六位非独立董事候选人简历详见附件1。
关联董事回避表决。表决情况：
1、关于选举周小溪为公司八届董事会非独立董事的议案
8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于选举黄葆源为公司八届董事会非独立董事的议案
8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于选举谢毅为公司八届董事会非独立董事的议案
8票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于选举陈斯禄为公司八届董事会非独立董事的议案
8票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于选举莫怒为公司八届董事会非独立董事的议案
8票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于选举罗明为公司八届董事会非独立董事的议案
9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举，议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2017年度股东大会议案材料》。
十八、审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、公司《章程》及有关法律、行政法规的规定，经公司董事会提名委员会对拟提名的独立董事候选人进行任职资格审查后，公司第七届董事会提名周永生、王运生、林仁聪等三人为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止，任期三年。独立董事候选人简历详见附件2。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性等有关材料将报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。
关联董事回避表决。表决情况：
1、关于选举周永生为公司八届董事会独立董事的议案
8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于选举王运生为公司八届董事会独立董事的议案
8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于选举林仁聪为公司八届董事会独立董事的议案
8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表的独立意见及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举，议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2017年度股东大会议案材料》。
十九、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
公司定于 2018年 4月 3日 15:30在南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦 32层第 2会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2017年度股东大会，审议董事会七届四十五次会议以及监事会七届三十四次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2017年度述职报告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2017年度股东大会的通知》及《2017年度股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告。
附件：
1、非独立董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
北部湾港股份有限公司董事会
2018年 3月 12日
附件1：
周小溪简历
一、基本情况
周小溪男 1959年 2月出生毕业于大连海运学院，工学学士，二级引航员。
工作经历：
1976年4月至1978年2月任安徽省含山县铜闸公社茶林场知青；
1982年2月至1987年2月任广州港务局（原交通部黄埔港务管理局）引水科实习引水员、引水员，引航科引航员；
1987年 2月至 1991年 10月任广州港务局引航站船队副队长、引航科副科长；
1991年 10月至 1993年 2月任香港招商局船务企业有限公司行政部、发展部副经理；
1993年2月至1995年2月任香港招商局朝联货柜运输有限公司业务部副经理、经理；
1995年2月至1996年2月任广州港务局船队队长兼引航公司经理助理；
1996年2月至1998年3月任广州港务局调度室副主任；
1998年3月至2000年12月任广州港务局业务处副处长；
2000年12月至2004年2月任广州港务局业务处处长；
2004年2月至2006年7月任广州港务局副局长、临时党委委员；
2006年7月至2014年3月任广州港集团有限公司副董事长、总经理；
2015年10月至2016年9月兼任广西上市公司协会会长；
2014年3月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司董事长、党委书记；
2014年6月至今任北部湾港股份有限公司董事长。
兼职情况：
2014年8月至今任防城港务集团有限公司董事长
2014年8月至今任北部湾控股（香港）有限公司董事长
2014年11月至今任广西北部湾联合钢铁投资有限公司董事长
2014年12月至今任广西北部湾东盟投资有限公司董事长
2015年8月至今任马中关丹产业园有限公司董事
2015年9月至今任广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事长
2015年9月至今任广西北部湾国际码头管理有限公司董事长
2017年4月至今任文莱摩拉港有限公司董事
二、周小溪不存在不得提名为董事情形。
三、周小溪无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、周小溪无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
五、周小溪与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、周小溪不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、周小溪不是失信被执行人。
八、周小溪符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
黄葆源简历
一、基本情况
黄葆源男1963年10月出生毕业于安徽农学院，农学学士，高级经济师。
工作经历：
1983年8月至1993年1月任安徽省农业科学院祁门茶叶研究所职工、示范茶厂副厂长；
1993年1月至1999年6月历任中国土产畜产广西茶叶进出口公司业务员、部门经理、总经理助理、副总经理、总经理；
1999年6月至2003年6月历任广西五金矿产进出口集团公司总经理、党委书记；
2003年6月至2007年6月历任广西梧州中恒集团股份有限公司董事长、党委书记；
2007年6月至2014年4月历任北海港股份有限公司董事长、党委书记（期间：2010年9月至2015年10月兼任广西上市公司协会会长）；
2013年5月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理（期间：2015年11月--2016年10月兼任集团总法律顾问）；
2014年4月至2014年6月任北部湾港股份有限公司董事长；
2014年6月至2015年7月任北部湾港股份有限公司总经理；
2014年6月至今任北部湾港股份有限公司副董事长。
兼职情况：
2016年12月至今任南宁化工股份有限公司副董事长
2017年1月至今任北海诚德镍业有限公司董事
2017年1月至今任北海诚德金属压延有限公司董事
2017年1月至今任北海诚德不锈钢有限公司董事
二、黄葆源不存在不得提名为董事情形。
三、黄葆源无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、黄葆源无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查。
五、黄葆源与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、黄葆源不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、黄葆源不是失信被执行人。
八、黄葆源符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
谢毅简历
一、基本信息
谢毅男1964年1月出生毕业于广西航运学校中专，武汉理工大学交函授本科，华中师范大学网络教育研究生，经济师职称。
工作经历：
1985年7月至1986年3月任防城港务局调度室调度员；
1986年3月至1987年3月任防城港务局企管办科员；
1987年3月至1988年9月任防城港务局货运科副科长；
1988年9月至1995年11月任防城港务局商务部第一副经理；
1995年11月至1997年6月任防城港务局商务处处长；
1997年6月至1998年2月任防城港务局商务处处长兼防城港务局货物运输有限责任公司董事；
1998年2月至1998年11月任防城港务局局长助理兼商务处处长；
1998年11月至1999年3月任防城港务局副局长兼商务中心经理；
1999年3月至2004年7月任防城港务局副局长、货商中心党支部书记；
2004年7月至2008年7月任防城港务集团有限公司副总经理；
2008年7月至2012年10月任广西北部湾国际港务集团总经理助理,防城港务集团有限公司总经理、党委书记；
2012年10月至今广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理；
2014年6月至今任北部湾港股份有限公司董事。
兼职情况：
2014年12月至今任泛湾物流股份有限公司董事长；
2010年08月至今任防城港泰港实业发展有限公司董事长；
二、谢毅不存在不得提名为董事情形。
三、谢毅无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、谢毅无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
五、谢毅与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、谢毅不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、谢毅不是失信被执行人。
八、谢毅符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈斯禄简历
一、基本情况
陈斯禄男 1965年 11月出生毕业于上海海运学院，工学学士学位，兰州交通大学，工程硕士学位，机械高级工程师职称。
工作经历：
1989年7月至1991年1月任广州港务局员村港务公司技术员；
1991年1月至1992年10月任广州港务局黄埔港务公司助理工程师；
1992年10月至1999年12月任广州港新沙港务公司机械队工程师；
1999年12月至2003年2月任广州港新沙港务公司机械队副队长；
2003年2月至2004年12月任广州港新沙港务公司机械队队长；
2004年12月至2006年4月任广州港新沙港务有限公司机械作业部经理；
2006年4月至2012年1月任广州港新沙港务有限公司副总经理；
2012年1月至2014年5月任广州海港物业管理有限公司总经理；
2012年3月至2014年5月任广州港集团商贸发展有限公司总经理；
2014年5月至2014年6月任广西北部湾国际港务集团有限公司办公室主任；
2014年6月至2015年7月任北部湾港股份有限公司副总经理；
2014年6月至今任北部湾港股份有限公司董事；
2014年7月至今任防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理；
2015年7月至今任北部湾港股份有限公司总经理。
兼职情况：
2014年07月至今任北部湾拖船（防城港）有限公司董事长；
2015年06月至今任防城港兴港码头有限公司执行董事、总经理；
2015年11月至今任广西钦州国际集装箱码头有限公司副董事长；
2016年01月至今任广西铁山东岸码头有限公司董事长；
2018年01月至今任防城港胜港码头有限公司执行董事、经理
二、陈斯禄不存在不得提名为董事情形。
三、陈斯禄无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、陈斯禄无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查。
五、陈斯禄与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、陈斯禄不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、陈斯禄不是失信被执行人。
八、陈斯禄符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
莫怒简历
一、基本情况
莫怒男1971年11月出生毕业于上海水产大学，经济学学士学位，高级经济师
工作经历：
1993年8月至1994年7月在钦州港筹备处工作；
1994年7月至1996年7月任钦州港务局商务调度部商务科副科长；
1996年7月至1997年11月任钦州港务局商务调度部副经理；
1997年11月至2004年12月任钦州港务局商务调度部经理；
2004年12月至2012年8月任钦州市港口（集团）有限责任公司副总经理；
2011年9月至2014年5月任钦州市港口（集团）有限责任公司公司党委副书记、纪委书记；
2012年8月至2014年5月任钦州北部湾港务投资有限公司总经理；
2014年5月至2015年2月任钦州金谷投资有限公司总经理、副董事长；
2015年2月至2016年9月任钦州市港口（集团）有限责任公司总经理、党委书记、纪委书记；
2015年3月至今任北部湾港股份有限公司副总经理
2016年9月至今兼任北部湾港股份有限公司生产业务部部长；
2015年4月至今任北部湾港股份有限公司董事。
兼职情况：无
二、莫怒不存在不得提名为董事情形。
三、莫怒无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、莫怒无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
五、莫怒与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、莫怒不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、莫怒不是失信被执行人。
八、莫怒符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
罗明简历
一、基本情况
罗明男 1968.2出生，毕业于长沙交通学院，工学学士，广西大学在职研究生，机械工程师职称。
工作经历：
1990年7至1998年3月历任广东湛江港务局第三作业区技术员、工程师、技术主管；
1998年3月至2004年2月任广西钦州港务局副总工程师、钦州港二期工程建设指挥部物资设备部经理；
2004年2月至2005年1月任广西钦州市港口建设投资有限责任公司总经理助理兼开发部经理；
2005年1月至2008年7月任广西钦州市港口(集团)有限责任公司副总经理；
2008年 7月至 2013年 11月任广西钦州市港口(集团)有限责任公司常务副总经理(其间:2011.08至2012.07挂任广西交通厅综合运输处副处长)；
2013年11月至2015年2月任广西中马钦州产业园区开发有限公司副总裁；
2015年2月至2016年7月任广西金谷投资有限公司副董事长、总经理；
2016年8月至2016年12月任广西北部湾国际港务集团有限公司干部；
2016年 12月至 2017年 8月任广西北部湾国际港务集团有限公司工程技术部调研员；
2017年8月至今任北部湾港股份有限公司工程管理部部长；
2018年2月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。
兼职情况：无
二、罗明不存在不得提名为董事情形。
三、罗明无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、罗明无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
五、罗明与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、罗明不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、罗明不是失信被执行人。
八、罗明符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件2：
周永生简历
一、基本情况
周永生男1963年7月出生毕业于中南大学，管理学博士
工作经历：
1982年7月至1983年9月任湖南省冶金厅助理工程师；
1986年9月至1993年8月任桂林工学院（原桂林冶金地质学院）讲师；
1993年8月至2000年8月任湖南众友绝热制品有限公司总经理；
2002年 3月至 2003年 12月任桂林工学院管理学院院长、工商管理学科带头人、副教授；
2004年1月至今任桂林理工大学管理学院工商管理学科带头人、教授；
2014年6月至今任北部湾港股份有限公司独立董事。
兼职情况：
无
二、周永生不存在不得提名为董事情形。
三、周永生无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、周永生无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
五、周永生与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、周永生不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、周永生不是失信被执行人。
八、周永生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王运生简历
一、基本情况
王运生男 1968年 6月出生毕业于上海财经大学，管理学硕士，取得注册会计师、注册税务师、律师、注册土地评估师、注册资产评估师、高级会计师职称。
工作经历：
1990年7月至1994年4月任广西自治区商业厅财会处科员；
1994年5月至2001年5月任广西公信会计师事务所经理、高级经理、发起人；
1997年2月至1997年12月任香港何铁文•苏汉章会计师行审计员；
2001年6月至2002年5月任安达信•华强会计师事务所深圳分所项目经理；
2002年6月至2003年2月任普华永道中天会计师事务所深圳分所项目经理；
2003年3月至2003年10月任广西丰林林业开发有限公司财务总监；
2003年11月至2005年8月任广西嘉诚达会计师事务所有限公司副所长；
2005年9月至2009年10月任广西博华三合会计师事务所有限公司所长；
2010年11月至今任广西同德会计师事务所有限责任公司任副所长；
2014年6月至今任北部湾港股份有限公司独立董事。
兼职情况：
2016年1月至今任广西华原过滤系统股份有限公司独立董事，
2016年9月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。
二、王运生不存在不得提名为董事情形。
三、王运生无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、王运生无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
五、王运生与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机
构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、王运生不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、王运生不是失信被执行人。
八、王运生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
林仁聪简历
一、基本情况
林仁聪男1968年2月出生毕业于北京大学，法学学士，律师。
工作经历：
1989年9月年至1993年3月任广西自治区司法厅秘书；
1993年4月年至1996年10月任广西自治区贸促会干部；
1996年10月年至2000年5月任广西金北斗律师事务所律师；
2000年6月年至2011年4月任广西信德嘉律师事务所合伙人、律师；
2011年 4月至今任广西仁聪律师事务所（现更名为广西瀛聪律师事务所）主任；
2014年6至今任北部湾港股份有限公司独立董事。
兼职情况：
无
二、林仁聪不存在不得提名为董事情形。
三、林仁聪无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、林仁聪无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
五、林仁聪与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、林仁聪不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、林仁聪不是失信被执行人。
八、林仁聪符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。