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证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-133深圳市全新好股份有限公司
关于公司参与并购基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、公司参与并购基金对外投资进展情况概述
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 18日召开第十一届董事会第八次（临时）会议，按照公司于2019年8月 14日召开的 2019年第四次临时股东大会的授权，审议通过了《关于公司退出宁波保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）产业并购基金的议案》，同意公司参与的宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）转让所持明亚保险经纪股份有限公司（以下简称“明亚保险经纪”）59%股份的事项，同时授权公司管理层和并购基金投资决策委员会公司派出委员签署相应文件。
并购基金已与相关方签署完成了转让明亚保险经纪股权的有关交易文件，但因此次股权交易事项较多，交易时间相应延长，致使北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）解除上市公司在并购基金中相关连带保证责任的承诺履行期限自2019年 11月21日到期后已经超期。公司一边积极督促各相关方尽快推进股权转让交易事项以解除上市公司在并购基金中承担的连带保证责任，一边积极推进公司及时、稳妥地退出并购基金事宜。经公司与北京泓钧协商，北京泓钧同意以人民币12000万元的价格回购公司持有并购基金的全部合伙份额（即认缴出资额为人民币7713.04万元，占合伙企业全部认缴财产份额的8.15%，以下简称：“标的资产”）并签订《回购协议》。
上述回购交易符合公司 2019年第四次临时股东大会就并购基金退出事宜对公司管理层的授权，无须提交公司董事会和股东大会审议。
二、《回购协议》主要内容
甲方：深圳市全新好股份有限公司
乙方（回购方）：北京泓钧资产管理有限公司
（一）回购标的
本次回购标的系指甲方所持有合伙企业的全部次级有限合伙份额，即认缴出资额为人民币7713.04万元（其中已实缴人民币6560.9696万元），占合伙企业全部认缴财产份额的8.15%，以及法律法规和合伙企业文件（包括合伙协议、合伙协议补充协议、合伙企业内部决议、合伙企业与合伙人之间的入伙协议、退伙协议等文件，简称“合伙企业文件”）约定的附于该等份额之上的获得分配的权利、参与合伙企业事务的权利、实缴出资的义务等所有利益、权利、义务和责任。
（二）回购价款
本次回购甲方合伙份额回购价款为人民币120,000,000元（大写：壹亿贰仟万圆整），分二期支付，具体如下：
（1）本协议经各方签署生效后，2020年 4月 20日之前，乙方应向甲方指定的银账户支付第一期价款人民币100,000,000元（大写：壹亿圆整）；
（2）在第一笔付款完成之日后的六个月内，且本协议回购标的之上的查封冻结措施解除后，乙方应向甲方指定的银行账户支付第二期价款人民币
20,000,000元（大写：贰仟万圆整）。
（三）过渡期安排
1、本协议过渡期限是指本协议签署生效之日起至份额转让完成日，即合伙企业在工商行政管理机关办理完成回购标的所涉合伙份额转让变更登记手续之日为止的期间。
2、在本协议约定过渡期间，乙方实际享有回购标的份额的所有权，由甲方代持回购标的，即甲方仍为回购标的份额名义上的持有人，甲方应按照乙方指示行使合伙人权利，并促使其委派的投资决策委员会委员按照乙方指示履行职责，代为履行合伙人义务，前述行为不得有损于甲方在本协议中的权益。
三、此次回购对上市公司的影响
北京泓钧回购标的资产后，公司退出产业并购基金并不再享有并购基金的任何权益（公司在并购基金中承担的连带保证责任则依据并购基金转让明亚保险经纪股权交易的完成而最终解除），公司对产业并购基金的投资收益得以变现，符合公司长远发展需求，有利于维护公司全体股东利益。根据核算，公司对并购基金劣后级合伙份额的投资先后合计约 8325万元，北京泓钧回购份额后公司实际
收益约 3675万元，除以往年度已确认的收益外，预计本次回购交易将对公司当期损益产生积极影响。
四、备查文件
（一）《回购协议》。
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2017-058江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏苏化集团有限公司（以下简称“苏化集团”）于2017年8月10日将其持有的本公司无限售流通股2,000,000股质押给华夏银行股份有限公司苏州分行，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的情况
（一）本次股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|用途|
|苏化集团|是|2,000,000|2017年8月10日|-|华夏银行股份有限公司苏州分行|2.93%|满足投融资需求|

（二）本次股东股份质押的办理情况
本次股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押
登记手续，质押登记日为2017年8月10日，质押期限自2017年8月10日至股东办理股权质押解除手续之日止。
（三）股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，苏化集团共持有本公司无限售流通股68,334,137股，占
公司总股本的20.09%；本次质押2,000,000股，占其所持公司股份的2.93%，占公司总股本的0.59%；累计质押32,000,000股，占其所持公司股份的46.83%，占公司总股本的9.41%。
二、备查文件
股份冻结明细
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一七年八月十一日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-097上海安诺其集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年10月15日（星期二）下午15:00；
网络投票时间为：2019年10月14日—2019年10月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司二楼一号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事长纪立军先生；
6、股权登记日：2019年10月9日；
7、会议的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》及公司《章程》的规定。
二、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共【15】人，代表股份【416,042,259】股，占公司有表决权股份总数的【45.09】%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【8】人，代表股份【415,804,740】股，占公司有表决权股份总数的【45.06】%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共【7】人，代表股份【237,519】股，占公司有表决权股份总数的【0.0257】%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》此项议案【415,966,510】票赞成、【75,749】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.982】%，表决结果为【通过】。
四、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了上海至合律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海至合律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十六日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2018-040安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月24日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）的告知函，告知函内容为：中电兴发作为联合体成员在河北省枣强县雪亮工程PPP项目社会资本方采购招标中中标，项目总投资为人民币62,256,900.00元，并于近日收到该项目的中标通知书。公司本次公告为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。
一、项目基本内容
（一）项目名称：枣强县雪亮工程PPP项目社会资本方采购
（二）采购方名称：枣强县公安局
（三）招标代理机构：河北昌泰工程项目管理有限公司
（四）项目建设主要内容：构建立体化视频监控网、网络建设、平台建设、安全系统建设、综治视频监控中心建设、综治视联网建设等；
（五）项目建设实施
本项目由中电兴发与河北广电传智信息技术有限公司（河北广电信息网络集团股份有限公司全资子公司）组成联合体中标，其中中电兴发负责本项目的整体投资、建设与运营，河北广电负责传输链路及部分系统的建设；
（六）项目模式：本项目采用 PPP模式建设，项目合作期 10年 6个月，其中建设期6个月、运营期10年；
（七）项目总投资：该项目总投资为人民币62,256,900.00元（北京中电兴发科技有限公司、河北广电传智信息技术有限公司联合体）。最终合同金额以签订的正式合同为准。
二、项目中标的意义和对公司的影响
（一）项目中标的意义
本项目是继北京中电兴发与河北广电网络签署战略合作协议后，共同在河北省域内拓展平安城市、雪亮工程、智慧城市等政府信息化项目的首个中标项目，具有重要意义。
（二）对公司的影响
若该项目能够签订正式项目合同并顺利实施，将进一步提高公司在智慧平安城市、公共安全及雪亮工程的市场影响力及示范作用，进一步增强公司在智慧城市、公共安全与反恐领域中的综合实力和市场竞争力，进一步完善智慧平安城市解决方案，进一步促进公司在智慧城市大基础、大政务、大视频以及智慧用能等方面大应用“四大”做强、做大，进一步提高公司在智慧城市的运行效率并不断精益求精地复制，更好地专注于新型智慧城市的建设、投资与运营服务，促进公司在智慧城市业务的投资、建设与运营等方面的更好发展，将对公司经营业绩产生积极的影响。公司与招标方不存在任何关联关系，本项目的实施不影响公司经营的独立性。
三、合同履行的风险提示
在签订正式合同后，将对公司目前业绩以及未来业绩的提升和影响存在一定的不确定性；在签订正式合同后，合同能否正常履行可能存在不确定性，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止。
公司董事会将积极关注本次子公司中标事项的进展情况，公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息在上述刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十四日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-019苏宁环球股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2014年 5月 9日以通讯表决方式召开。会议通知于 2014年 5月 8日以电话通知、电子邮件形式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，审议通过了关于取消公司 2013年度股东大会部分提案的议案；
按照中国证券监督管理委员会【2013】55号公告《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称《“监管 4号指引》”）和吉林证监局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》（吉证监发〔2014〕23号）（以下简称“清理规范承诺通知”）的要求，公司对控股股东、关联方及本公司承诺的履行情况进行了梳理和规范。
鉴于苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）旗下佛手湖度假村项目因林地占用、后续土地等历史遗留问题尚未完全解决，导致无法办理建设工程规划许可证，施工许可证，预售许可证等相关证件而不具备建设条件，存在一定经营风险，公司监事会认为不具备置入上市公司条件。
2014年 4月 24日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》，同意上市公司放弃收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司股权，豁免苏宁集团履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺。并提交公司 2013年度股东大会审议。
2014年 5月 7日，公司接到控股股东苏宁集团通知，佛手湖度假村项目目前已取得突破性进展，该项目置入上市公司的相关法律障碍预期可得到妥善解决。
鉴于原申请豁免履行将佛手湖度假村项目置入上市公司的承诺是基于无法预计该项目相关障碍具体解决时间，根据《监管 4号指引》及《清理规范承诺通知》的要求作出的决定。目前，相关障碍已预期可得到妥善解决。为严格履行承诺，苏宁集团提议取消公司 2013年度股东大会第九项议案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》（含9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺；9.3、豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺）。同时，苏宁集团将根据中国证监会和吉林证监局的要求，在 2014年 6月底前，对佛手湖度假村项目注入上市公司承诺重新进行规范。公司将及时对控股股东的承诺履行进展情况进行披露。
经监事会审议，同意取消公司 2013年度股东大会原定审议第九议案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》。
关联监事倪培玲女士回避了该议案的表决。
二、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，审议通过了关于豁免控股股东履行承诺事项的议案；
按照中国证券监督管理委员会【2013】55号公告《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市
公司承诺及履行》和吉林证监局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》（吉证监发〔2014〕23号）的要求，公司对控股股东、关联方及本公司承诺的履行情况进行了自查。目前，公司按照上述文件要求就尚未履行完毕的承诺事项[均为控股股东苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）在公司 2007年度非公开发行中做出的承诺]与控股股东进行了协商，确认部分承诺已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益。根据公司控股股东的提议，原提交公司 2013年度股东大会审议的第九项议案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》（含9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺；9.3、豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺）已取消；同时增加《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》（含9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺）并提交公司 2013年度股东大会审议。本次增加的《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺与公司前次披露的内容一致。
本次豁免控股股东履行承诺事项符合公司目前实际情况，对公司整体生产经营无重大不利影响，有利于维护上市公司及投资者的利益。
关联监事倪培玲女士回避表决。经监事会审议，同意将本议案提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司 2014年 5月 10日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-109
天津泰达股份有限公司
关于为二级子公司高邮泰达环保提供 7,050万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司高邮泰达环保有限公司（以下简称“高邮泰达环保”）与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称“同煤漳泽”）签订《融资租赁合同》，融资金额7,050万元，租赁期限60个月。公司为该笔融资提供连带责任保证，高邮泰达环保以其所有的无形资产为该笔融资提供抵押担保。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2018年 4月 9日召开的 2017年度股东大会审议，公司 2018年度为高邮泰达环保提供担保的额度为 7,050万元。本次担保前公司为高邮泰达环保担保余额为0，本次担保后的余额为7,050万元，高邮泰达环保可用担保额度为0。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：高邮泰达环保有限公司
2.成立日期：2015年12月09日
3.注册地点：高邮市龙虬镇兴南村
4.法定代表人：刘彦博
5.注册资本：10,650.66万元
6.主营业务：环保类项目建设及运营管理；城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品；环保项目的设计、咨询服务；环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）
7.股权结构图
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|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|天津泰达环保有限公司||
||天津泰达环保有限公司|

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|天津市环境卫生工程设计院||
||天津市环境卫生工程设计院|

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|高邮泰达环保有限公司||
||高邮泰达环保有限公司|

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|高邮市国有资产投资运营有限公司||
||高邮市国有资产投资运营有限公司|

（二）主要财务数据
单位：万元
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||项目||2017年12月31日||2018年10月31日|
|资产总额||35,564.10||60,921.83||
|负债总额||25,200.68||49,086.47||
|流动负债总额||870.21||3,836.00||
|银行贷款总额||20,000.00||40,000.00||
|净资产||10,363.42||11,835.36||
||-||2017年1月~10月||2018年1月~10月|
|营业收入||0.00||2,590.09||
|利润总额||7.36||1,471.95||
|净利润||7.36||1,471.95||

注：2017年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，高邮泰达环保不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
（四）高邮泰达环保不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司签署了《担保函》
1.担保范围：主合同项下债权人对承租人享有的全部债权，包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、手续费、留购名义价款、损害赔偿金及其他应付款项、债权人实现债权而支付的各项费用（包括但不限于
诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及租赁物取回时的拍卖、评估等费用）和其他
所有承租人应付费用。如遇利率变化，还包括因该变化而必须调整的款项。
2.担保金额：7,050万元。
3.担保方式：不可撤销的连带责任保证。
4.保证期间：自本函生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年。债权人宣布主债权提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债权履行期届满日。
若该笔担保所使用的担保额度在泰达股份2018年度股东大会召开之日届满，需重新履行相关决策程序。
（二）高邮泰达环保与同煤漳泽签订《抵押合同》
1.担保范围：主合同项下承租人对抵押权人所负的全部债务，包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额（根据主合同确定并调整）、租前息、违约金、手续费、损害赔偿金及其他应付款项以及抵押权人实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及租赁物取回时的拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付费用。
2.担保金额：7,050万元。
3.担保方式：抵押担保。
4.保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下承租人的债务全部履行完毕之日止。
5.担保资产标的基本情况
标的资产为高邮泰达环保部分生产设备，属于无形资产（根据企业会计准则，BOT、PPP项目形成的资产属于特许经营权的组成，视为一项权利，在会计处理上以无形资产核算），所在地为江苏省高邮市。抵押物价值为评估或协商价值，仅具有参考价值，抵押物的最终价值以抵押权实现时的实际处理抵押物的价款（或净收入）为准。标的资产的总价值为9,160.26万元，不存在质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。标的资产清单如下：
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|序号|租赁物名称|租赁物原值（万元）|租赁物净值（万元）|租赁物价值（万元）|
|1|部分生产设备|9,160.26|9,160.26|9,160.26|

五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司于 2018年 3月 15日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018年 6月 30日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。
（二）截至目前，公司无逾期债务、诉讼涉及的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
（二）《担保函》
（三）《抵押合同》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 12月 15日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-072
恒宝股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到公司控股股东钱云宝先生的法定继承人钱京先生关于部分股
份解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|钱云宝|是|7,680,000股|2015年8月24日|2017年11月29日|上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行|5.34%|
|合 计||7,680,000股||||5.34%|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，钱云宝先生持有本公司股份143,925,147股，占公司总股本的20.21％，钱云宝先生持有本公司股份中，处于质押状态的股份累计数为102,424,000股，占公司总股本的14.38%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二O一七年十一月三十日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2019-12芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于修订公司《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据十三届全国人大常委会第六次会议《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年 11月修订）、安徽证监局《关于贯彻落实新修订的<上市公司治理准则>的通知》（皖证监函字〔2018〕436号）等有关文件精神和要求，结合公司实际情况及公司《章程》修订情况，并经公司第八届第十次董事会会议审议通过，公司对《董事会议事规则》进行了修订，具体修订内容对照如下：
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|原董事会议事规则内容|修订后内容|
|第五条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至当届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。|第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至当届董事会任期届满时为止，任期届满，可连选连任。|

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|第七条 董事会根据公司实际需要可以分别设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。......|第七条 董事会设立审计委员会，并根据公司实际需要分别设立战略、提名、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。......|
|第八条 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会、董事会会议和董事会专门委员会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书应遵守法律、行政法规及公司《章程》的有关规定。|第八条 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会、董事会会议和董事会专门委员会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。|

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|第十条 董事会行使下列职权：......（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；......（十二）制订本章程的修改方案；......|第十条 董事会行使下列职权：......（七）拟订公司需由股东大会审议批准的重大资产收购、兼并、出售、置换的方案，合并、分立、解散及变更公司形式的方案，以及因减少公司注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并收购公司股份方案；（八）决定因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、公司为维护公司价值及股东权益所必需等情况收购公司股份事项；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；......（十三）制订公司《章程》的修改方案；......|
|第十一条 董事会行使不超过公司上年度经审计确认总资产百分之十的对外投资权限；行使不超过公司上年度经过审计确认净资产百分之五十以下对控股子公司的担保权限以及其他按照本章程由股东大会授予的权限。|第十一条 董事会行使不超过公司上年度经审计确认总资产百分之三十的对外投资权限；行使不超过公司上年度经过审计确认净资产百分之五十以下对控股子公司的担保权限以及其他按照公司《章程》由股东大会授予的权限。|

除上述条款进行修改以外，无其他内容修改。
因增减条款导致原《董事会议事规则》章节、条款序号所发生的
变化，将按照修改后的《董事会议事规则》章节、条款序号加以顺延；
原《董事会议事规则》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《董事会议事规则》亦做相应变更。
上述修改内容尚需经公司 2018年度股东大会审议批准。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2019年 3月 21日
深圳市农产品股份有限公司独立董事关于公司
2015年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，现就公司 2015年度董事及高级管理人员薪酬发表独立意见如下：
公司 2015年度董事及高级管理人员薪酬经第七届董事会第三十二次会议审议通过，其中，董事薪酬事项尚须提交公司 2015年度股东大会审议。
公司第七届董事会第三十二次会议对《关于公司 2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案》的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，合法有效。
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会独立董事
肖幼美刘震国刘鲁鱼
宁钟 张志勇
二○一六年四月二十九日
西藏奇正藏药股份有限公司独立董事
对提名杜守颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于提名杜守颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：
公司董事会提名杜守颖女士为第三届董事会独立董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；独立董事候选人杜守颖女士符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形；同意公司董事会提名杜守颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交2015年第三次临时股东大会审议表决。
（以下无正文）
（此页无正文，系《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事对提名杜守颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
辛冬生 李文 李春瑜
二〇一五年九月十七日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－023杭州滨江房产集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2016）10号文核准，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 407,443,890股,每股发行价格 6.76元，募集资金总额 2,754,320,696.40元,减除发行费用 33,106,965.22元后,募集资金净额为 2,721,213,731.18元。上述情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验（2016）53号《验资报告》。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司（以下简称“甲方”）与中国银行股份有限公司杭州市城东支行（以下简称“乙方”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》，其主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为375370368557，截至 2016年 3月 16日，专户余额为 272,512.49万元。该专户仅用于甲方华家池项目、衢州市月亮湾项
目、萧山东方海岸项目、千岛湖东方海岸8、9#项目及偿还银行贷款募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人计玲玲、石衡可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的5%（以较低者为准）的，乙方应当及时
以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年 12月 31日）后失效。
十、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第七届董事会第二次会议审议的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2019年 6月30日）》，发表如下独立意见：
1、福建七匹狼集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存款风险目前可控。
独立董事：赵蓓戴亦一雷根强刘晓海2019年8月21日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-002债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于全资子公司增加注册资本暨完成相关房地产权属变更
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“巨轮智能”、“公司”）2017年 6月 30日召开的第六届董事会第七次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、2017年7月17日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司2014年非公开发行募集资金项目之一“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”实施主体变更为公司的全资子公司巨轮中德机器人智能制造有限公司（以下简称“巨轮中德”），该项目总投资额调整为4.5亿元，该项目投资以向巨轮中德增资的方式实施，不构成关联交易。
根据上述议案，公司将使用上述项目募集资金购买的土地使用权以及建成的六处房地产向巨轮中德增资。上述房地产权属变更手续现已办理完成。根据公司收到的揭阳市揭东区地方税务局出具的文件，按照《财政部国家税务总局关于进一步支持企业事业单位改制重组有关契税政策的通知》[财税[2015]37号]文件精神，公司前述使用房产及土地使用权投资符合享受免征契税政策条件，已在主管税务部门办理免征契税备案手续。
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|-|
|近日，巨轮中德已完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了揭阳市工商|
|行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，巨轮中德的注册资|
|本由人民币壹亿元增加至人民币肆亿元。变更后的具体情况如下:|
|公司名称：巨轮中德机器人智能制造有限公司|
|类 型：有限责任公司（法人独资）|

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|住 所：广东省揭阳市揭东区玉滘镇桥头村铁路顶路段（中德金属生态城）|
|法定代表人：郑栩栩|
|注册资本：人民币肆亿元|
|成立日期：2016年12月 09日|

营业期限：长期
经营范围：工业机器人制造、销售；工业智能装备研发、生产和销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工业产品设计；软件开发、销售；工业自动控制设备制造、销售；金属切削机床制造；通用机械设备销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二○一八年一月四日
证券代码: 000504证券简称:南华生物
南华生物医药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人南华生物医药股份有限公司董事会现就提名施哲为南华生物医药股份有限公司第10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南华生物医药股份有限公司第10届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人暂未取得独立董事资格培训资格证；其本人承诺参加最近一期独立董事资格培训。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：南华生物医药股份有限公司董事会
日期：2018-07-23
国金证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司
非公开发行股份涉及关联交易事项的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”、“公司”或“发行人”）本次非公开发行 A股股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华东数控非公开发行股份涉及关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次交易概述
公司本次拟非公开发行不超过 67,073,169股（含本数）A股股票，发行对象为包括大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）在内的五名特定认购对象。
本次发行前，高金科技为发行人第一大股东，本次发行前持有公司16.46%股份，与发行人构成关联关系。
二、关联方基本情况
公司名称：大连高金科技发展有限公司
住所：辽宁省大连经济技术开发区双 D港辽河东路 100号综合办公楼 605室
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：陈永开
成立日期：2002年06月26日
注册资本：6822万
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）股权结构图
高金科技股权控制关系图如下：
陈永开 其他41个自然人
51.57% 48.43%
高金科技
陈永开，男，1961年生，硕士研究生、高级工程师，中国国籍，无境外居留权。现任高金科技董事长兼总裁、大连机床集团有限责任公司董事长、大连机床（数控）股份有限公司董事长和大连高金数控集团有限公司董事长。历任大连机床厂机械分厂车间主任、副厂长、厂长，大连金园机器有限责任公司董事长，大连机床集团有限责任公司副总经理，大连机床集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记。曾荣获“2003年度辽宁省十大财经风云人物”、“2005年全国机械工业优秀企业家”、“2005年度辽宁省劳动模范”、2006年“第三届中国工业经济年度十大风云人物”、中国机床工具行业协会第五届和第六届副理事长、2012年辽宁省第十一届人大代表等。
（三）主营业务情况
高金科技为控股型管理公司，自身无经营业务，其下属控股或参股公司的主营业务包括机床生产销售、机床配套件生产销售和房地产开发等相关产业。
三、交易的定价政策及定价依据
（一）定价方式
本次非公开股票发行价格以不低于作出本次非公开发行股票董事会决议公告日前二十个交易日股票均价的90%确定，发行价格为9.84元/股。（若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将因此进行调整）。
（二）定价的公允性
本次非公开发行股票的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。上述发行定价方式作为本次发行方案的主要内容，经董事会审议后，将提
交公司股东大会审议通过，程序合法、合规。本次发行定价原则客观、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易审批程序
上述关联交易相关事项经公司独立董事认可后，已提交公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事已对此发表独立意见，相关关联方董事已在董事会会议审议相关事项时回避表决。
五、保荐机构意见
本保荐机构认为：本次非公开发行股票有助于公司优化资本结构，摆脱经营困境，提高公司的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。上述交易事项已经华东数控第四届董事会第二十三次会议审议通过，且独立董事对该事项发表了同意意见。本次关联交易符合国家《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。该关联交易的定价遵循了公允、合理和市场化的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
国金证券对华东数控本次非公开发行股份涉及关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司非公开发行股份涉及关联交易事项的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
柴国恩 韦 建
国金证券股份有限公司2015年 11月 26日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-029号
四川省新能源动力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、新金融工具准则的会计政策
财政部于 2017年 3月起陆续修订发布了《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号－金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号－套期保值》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号－金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）。并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自
2019年 1月 1日起施行新金融工具准则。
2、会计政策解释变更
财政部于 2017年 6月颁布了《企业会计准则解释第 9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（以下简称：“四项会计准则解释”）。
本解释自 2018年 1月 1日起施行。
（二）审议程序
该会计政策变更事项已经公司董事会、监事会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则及四项会计准则解释。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）财政部新修订的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地放映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，公司应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息，公司比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的，公司无需追溯调整前期可比数。本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
（二）公司自 2018年 1月 1日起执行四项会计准则解释，执行四项会计准则解释对公司期初财务数据无影响。
三、独立董事意见
公司独立董事针对会计政策变更发布了独立意见，他们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会等监管机构的相关规定，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第七届董事会第十一次会议决议；
（二）第七届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2019年 4月 27日
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-004广东台城制药股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于2016年1月8日上午08：00在公司会议室召开，本次会议通知于 2016年
1月5日以通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致
通过以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保
证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 8,000.00万元（占公
司本次公开发行股票募集资金净额32,180.69万元的24.86%）闲置募集资金临
时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，在使用闲置募集资金临时补充流
动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资
金专用账户。
公司本次闲置募集资金临时补充流动资金的时间未超过 12个月，不改变或
变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司
全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29
号：募集资金使用》等相关规定。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司监事会
浙江三花股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为本公司的独立董事，现就公司董事会聘任董事会秘书发表独立意见如下：
（一）经审阅胡凯程先生个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《公司章程》规定的董事会秘书任职资格和任职条件；
（二）相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
我们同意聘任胡凯程先生为公司董事会秘书。
浙江三花股份有限公司独立董事：霍杜芳、沈玉平、张亚平2015年1月27日