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证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2019-88金洲慈航集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-85），2019年11月26日发布了召开股东大会的提示性公告，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间
网络投票时间：2019年11月28日－2019年11月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月28日15:00至2019年11月29日15:00期间的任意时间。
现场会议于2019年11月29日（星期五）下午14：30在北京市朝阳区东苇路3号九章别墅会所3层会议室召开。会议召集人为金洲慈航集团股份有限公司董事会，会议由公司董事长朱要文先生主持，出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数14人，代表股份 788,362,852股，占公司有表决权股份总数的37.1212%。其中：通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份 787,866,452股，占公司有表决权股份总数的37.0979%；通过网络投票出席会议的股东12人，代表股份496,400股，
占公司有表决权股份总数的0.0234%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,189,728股，占公司有表决权股份总数的0.0560%；通过网络投票的中小股东 12人，代表股份 496,400股，占公司有表决权股份总数的0.0234%。
二、议案审议表决情况
本次会议议案的表决采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（一）《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，推选许静女士为公司第八届董事会董事候选人。
股东大会审议本议案时采取累积投票制的表决方式。审议和表决情况如下：议项 1.01关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案。
审议和表决情况：会议审议通过该议项。同意 788,150,157股，占出席会议有表决权股份的99.9730%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 1,473,433股，占出席会议中小股东所持股份的87.3856%。
新当选董事任期自股东大会通过之日起计算。许静简历详见附件。
（二）《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》
鉴于公司现任三位独立董事已向公司申请辞职，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名增补董舟江、吴艳芸、崔维为公司第八届董事会董事候选人。
股东大会审议本议案时采取累积投票制的表决方式。审议和表决情况如下：议项 2.01关于增补董舟江为公司第八届董事会独立董事的议案。
审议和表决情况：会议审议通过该议项。同意 788,130,159股，占出席会议有表决权股份的99.9705%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 1,453,435股，占出席会议中小股东所持股份的86.1996%。
议项 2.02关于增补吴艳芸为公司第八届董事会独立董事的议案。
审议和表决情况：会议审议通过该议项。同意 788,130,156股，占出席会议有表决权股份的99.9705%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,453,432股，占出席会议中小股东所持股份的86.1994%。
议项 2.03关于增补崔维为公司第八届董事会独立董事的议案。
审议和表决情况：会议审议通过该议项。同意 788,130,156股，占出席会议有表决权股份的99.9705%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,453,432股，占出席会议中小股东所持股份的86.1994%。
新当选独立董事任期自股东大会通过之日起计算。董舟江、吴艳芸、崔维简历详见附件。
三、律师出具的法律意见
根据股东大会议事规则，本次股东大会现场会议表决由出席会议的股东代表计票，公司监事代表参加监票。北京海润天睿律师事务所律师冯玫、马佳敏出席会议，并出具了见证法律意见书，律师认为：公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十九日
简历：
董舟江先生，1980年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经学院，本科，中国注册会计师。2007年2月至2015年6月，任浙江中企华会计师事务所审计经理；
2015年7月至2016年3月，任众华会计师事务所杭州分所部门经理；2016年4月至 2017年12月，北京兴华会计师事务所杭州分所部门经理；2018年7月至今，任杭州正行会计师事务所主任会计师。
吴艳芸女士，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学，本科，2001年7月至2019年 11月任职中泰信托有限责任公司部门副总经理（主持工作）兼固有业务评审会秘书。
崔维先生，1977年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海同济大学，硕士学历，拥有律师执业资格证和专利代理人职业资格证。2011年9月至2013年1月任职上海隆天律师事务所，合伙人；2013年2月至2017年7月任职德恒上海律师事务所，合伙人；2017年8月至 2019年6月任职北京市浩天信和事务所上海分所，合伙人；2019年7月至今，任职北京市竞天公诚（深圳）律师事务所，合伙人。
许静，女，汉族，1963年出生，本科学历。1993年7月至2002年4月任深圳市国银投资集团有限公司结算中心总经理、总裁助理；2002年4月至 2007年 1月任信威国际发展集团有限公司总裁助理兼财务总监；2011年1月至2017年11月任金洲慈航集团股份有限公司金融事业部总经理，2017年11月至今任职金洲慈航集团股份有限公司副总裁。
成都市兴蓉环境股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现对公司第八届董事会第三十三次会议审议的两项新增关联交易事项发表如下独立意见：
本次向关联人出售设备、提供施工服务构成的关联交易，在公司主营业务范围内。上述关联交易定价依据国家规定、行业规定和市场价格，定价公允，遵循了公平公正原则，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。
公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
独立董事：姜玉梅易永发王运陈 2019年 12月18日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2017-045号万达电影股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2017年8月28日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2017年8月17日以电子邮件及书面形式发出。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长张霖先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
全体董事经认真审议，通过了公司《2017年半年度报告及其摘要》，认为公司2017年半年度报告完整、真实的反应了公司报告期内的经营情况。
《公司 2017年半年度报告》详细内容请参见 2017年 8月 29日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司 2017年半年度报告
摘要》请参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
董事会认为《关于公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符，准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司2017年半年度募集资金的存放与使用符合中国
万达电影股份有限公司证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请参见同日在深圳证券交易所指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的调整，符合相关规定。
详细内容请参见同日在深圳证券交易所指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、通过了《关于开展资产证券化业务的议案》
同意公司向全资子公司长春万达国际电影城有限公司、武汉万达国际电影城有限公司、成都万达国际电影城有限公司、北京万达国际电影城有限公司、上海周浦万达国际电影城有限公司购买所持有的 23家影院未来不短于五年（期限暂定2017年10月1日至2022年9月30日）经营中产生的票房收入应收账款，同时向专项计划项下信托受托人设立的信托计划举借信托贷款不超过人民币 20.40亿元，并以向前述5家全资子公司购买的应收账款对信托贷款提供质押担保、对信托贷款之监管账户提供每期必备金额的差额补足，以及购买次级资产支持证券份额。
具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于开展资产证券化业务的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
万达电影股份有限公司五、审议通过了《关于向相关金融机构申请融资额度的议案》
同意公司向银行申请融资额度不超过 50亿元人民币，有效期为自董事会通过之日起至2018年4月30日。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
万达电影股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号:2014—040
深圳市零七股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（简称：零七股份；代码：000007）自 2014年 7月 1日起开始停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在 2014年 7月 31日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2014年7月31日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长职责代行人签字的停牌申请；
2.深交所要求的其他文件。
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-059
浙江华策影视股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2018年8月14日以邮件及通讯方式发出，于2018年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告
全文》及其摘要。
经审议，与会董事一致认为公司《2018年半年度报告全文》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2018年半年度报告及其摘要内容并对外报出。
具体详见公司于 2018年 8月 25日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年 1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，与会董事认为，公司《关于2018年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报
告内容真实、准确、完整地披露了2018年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体详见公司于 2018年 8月 25日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于2018年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。
鉴于 17名获授限制性股票的激励对象已离职，根据相关规定，由公司回购注消其所持限制性股票。本次合计回购注消限制性股票1,246,100股，将导致公司注册资本减少1,246,100元。根据《公司法》等相关规定和公司2017年第二次临时股东大会授权，本次拟将公司注册资本由1,774,454,721元变更为1,773,208,621元，并相应修改公司《章程》。
具体详见公司于 2018年 8月 25日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年8月24日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-079天津红日药业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司持股5%
以上的股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解 除 质押 股 数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解 除 质押 占 其所 持 股份比例|
|大通集团|持股5%以上股东|1,515|2018年08月14日|2018年11月23日|天津信托有限责任公司|2.37%|
|合 计||1,515|--|--|--|2.37%|

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通集团持有本公司股份638,142,495股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押622,926,500股，占其所持有本公司股份的97.62%，占公司总股本的20.69%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二十七日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-024浙江亚太药业股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于 2018年 4月 21日披露。为便于广大投资者进一步了解公司2017年经营情况，公司定于2018年5月3日（星期四）下午15：00-17： 00在全景网举行 2017年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈尧根先生，董事、副总经理、董事会秘书沈依伊先生，董事、财务总监何珍女士，独立董事莫国萍女士，安信证券投资银行部执行总经理戴铭川先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016-033
张家界旅游集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司张家界大庸古城发展有限公司于2016年6月30日收到张家界市财政局《关于下达项目建设补助资金的通知》（张财函【2016】207号），下达张家界大庸古城发展有限公司大庸古城项目建设资金 5,000.00万元。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述政府补助资金人民币 5,000.00万元确认为递延收益，并将按照资产预计使用期限平均分摊转入当期损益，但具体财务处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准。上述政府补助资金的取得将对公司未来的利润产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2016年 7月 1日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2017-019
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
2017年2月9日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“禾盛新材”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》，董事会同意公司全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司（以下简称“中科创资本投资”）向公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产管理”）借款，用于业务开展，借款金额为3亿元人民币，借款期限为5年，年利率为6.5%，自借款金额支付之日起算。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市中科创资产管理有限公司为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已提交第四届董事会第十三次会议审议通过，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。公司董事许进目前任中科创全球机会基金管理有限公司、中美全球机会基金有限合伙、中日全球机会基金有限合伙、中欧全球机会基金有限合伙的董事，上述公司或有限合伙基金为公司实际控制人张伟先生实际控制。许进作为关联董事，回避了本议案的表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
深圳市中科创资产管理有限公司，统一社会信用代码：914403003351197247。
截止本公告披露日，中科创资产管理直接持有禾盛新材 66,714,784股股份，占公司总股本的27.49%，通过资管计划持有禾盛新材 6,098,933股股份，占公司总股本的2.51%；中科创资产管理合计持有公司72,813,717股股份，占公司总股本的30.00%，为公司控股股东。
三、关联交易的主要内容
因子公司中科创资本投资业务发展需要，子公司拟向关联方中科创资产管理
借款，借款金额为 3亿元人民币，借款期限为 5年，年利率为6.5%，自借款金额支付之日起算。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本次子公司拟向关联方中科创资产管理借款是为了满足其业务发展的实际
需要，本次借款决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行。子公司向关联方借款，属于关联方对子公司业务发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、近十二个月内公司与中科创资产管理及实际控制人张伟先生累计发生
的各类关联交易
1、禾盛新材、深圳市中科创商业保理有限公司（以下简称“中科创商业保理”）、张伟（张伟先生100%控股中科创资产管理，为公司实际控制人）及中科创资产管理于2016年3月15日签署《借款协议》，中科创商业保理向禾盛新材借款20,000万元人民币，张伟及中科创资产管理对该笔借款提供连带担保。
截止本公告披露日，在该笔借款协议下，中科创商业保理向禾盛新材实际借款
10,000万元人民币；
2、禾盛新材于第四届董事会第四次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过了全资孙公司PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED和WISDOM
CREATION INVESTMENTS LIMITED分别向关联方公司实际控制人张伟先生
借款不超过1亿元人民币，合计借款不超过2亿元人民币用于风险投资的事项。
具体内容详见公司于2016年8月26日公告于巨潮资讯网上的《关于孙公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》。截止本公告披露日，公司子公司暂未与关联方张伟先生签署相关的借款协议；
3、禾盛新材、中科创商业保理、张伟及中科创资产管理于2016年11月15日签署两份《借款协议》，两份协议中科创商业保理均向禾盛新材借款 5,000
万元，合计借款10,000万元。张伟及中科创资产管理对该笔借款提供连带担保；
5、禾盛新材于第四届董事会第十二次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了公司向关联方公司实际控制人张伟先生借款2亿元人民币用于开展业
务的事项。具体内容详见公司于2017年1月21日公告于巨潮资讯网上的《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》。截止本公告披露日，公司暂未与关联方张伟先生签署相关的借款协议；
6、禾盛新材于第四届董事会第十二次会议审议通过了公司子公司禾盛香港控股有限公司拟以1.00美元的价格收购Capital Steward Global Limited100%股权的事项，Capital Steward Global Limited为张伟先生100%持股的中科创资本有限公司的全资子公司。具体内容详见公司于2017年1月21日公告于巨潮资讯网上的《关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告》。截止本公告披露日，禾盛香港控股有限公司与中科创资本有限公司暂未签署股权转让的相关协议；
7、除此之外，近十二个月内，公司及子公司与中科创资产管理及张伟先生未发生其他关联交易事项。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司（以下简称“中科创资本投资”或“子公司”）拟向关联方公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司借款3亿元人民币用于开展业务，符合子公司的实际情况，是为顺应公司拓展新业务、新市场的未来战略发展的需要，属于关联股东对子公司业务发展的支持行为，不存在损害公司利益的情形。本次关于子公司拟向公司控股股东借款的议案已经第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避了本次表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
我们同意子公司向公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司借款，并将该事项提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
3、苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见；
4、苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事对于相关事项的独立意见。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会2017年2月10日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-077上海透景生命科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升同向下降□基本持平
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|与上年同期相比:增长15%-25%|盈利：7737.13万元|
||盈利：8897.70 万元-9671.41万元||

其中，公司第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）预计的业绩为：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|与上年同期相比：增长25%-35%|盈利：3023.45万元|
||盈利：3779.31 万元-4081.66万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极发挥产品优势，加大市场开拓力度，业务持续稳健增长。
因此公司今年前三季度主营业务收入增加，公司净利润比上年同期增长。
四、其他相关说明
1、2018年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额预计为1648.96万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2018年前三季度经营业绩具体财务数据将以公司 2018年前三季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议相关事项发表独立意见如下：
1、根据公司2018年第二次临时股东大会的授权和《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，董事会确定本次预留股票期权的授予日为2019年 9月9日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及激励计划中授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司预留股票期权授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和激励计划有关任职资格的规定，其作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其它财务资助的计划和安排。
4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，吸引和留住核心技术（业务）骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。
因此，我们一致同意公司预留股票期权的授予日为2019年9月9日，并同意向符合授予条件的16名激励对象授予30万份预留股票期权。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意
见签字页）
ZHOU,ZHIPING： 罗正英：
徐飞：
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-045
厦门金达威集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2014年8月8日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以通讯方式召开。
本次监事会会议通知已于2014年7月31日以通讯方式发出，并获全体监事确认。
本次会议由公司监事陆为中先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2014半年度报告及报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014半年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2014半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制的《2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司继续使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；
在确保不影响公司正常经营、募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在履行了必要的审批程序后，公司继续滚动使用不超过人民币 15,000万元的闲置资金（其中：闲置自有资金 5,000万元、闲置超募资金 10,000万元）进行短期银行保本理财产品投资，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司继续使用上述额度超募资金及自有资金购买保本型理财产品。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
监事会
二〇一四年八月八日
潍柴重机股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
潍柴重机股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、零部件分公司、重机重庆分公司以及发电设备公司（包含泰州、舟山子公司）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任等，具体业务层面的资金活动、投资管理、采购业务、资产管理、存货管理、销售业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管
理、税务管理、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括薪酬与绩效考核风险、新技术应用、产品研究与开发、采购风险、存货管理、产品结构调整、市场竞争、组织结构、质量控制、人才招聘和储备。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司相关制度、流程等文件规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以税前利润作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于税前利润5%，则认定为重大缺陷，如果超过税前利润的2.5%但小于5%,则认定为重要缺陷，小于税前利润的2.5%,则认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
①公司内部控制环境无效；
②审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
③公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；
④外部审计发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；
⑤公司更正已公布的财务报告；
⑥已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。
（2）重要缺陷
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷：可能导致的直接损失大于资产总额0.25%、
销售收入0.5%或税前利润5%,按照孰低原则确定，下同。
（2）重要缺陷：可能导致的直接损失大于资产总额0.125%、销售收入0.25%或税前利润2.5%但小于重大缺陷定量标准。
（3）一般缺陷：可能导致的直接损失小于上述标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷
①违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并被处罚或警告；
②公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
③出现重大的安全生产事故或普遍质量问题，造成资产损失，需要执行大量的补救措施；
④重要业务缺乏制度控制或制度执行失效；
⑤其他对公司负面影响重大的情形。
（2）重要缺陷
①出现较大安全生产、环保、产品质量或服务事故；
②公司决策程序不科学，导致出现一般失误；
③违反公司规程或标准操作程序，形成较大损失；
④重要业务制度或系统存在缺陷；
⑤管理人员或技术人员流失严重。
（3）一般缺陷
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；不存在上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。不存在上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
潍柴重机股份有限公司二〇一六年三月二十九日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2015-093乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于调整非公开发行A股股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第五十二次会议于2015年5月25日审议通过了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》，该议案经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的授权，公司董事会对《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“《预案》”）的修订及补充披露在有效授权期及范围内，无需提交公司股东大会审议。
综合考虑资本市场情况和公司融资规划，根据公司股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行A股股票方案进行了调整或补充，并对《预案》进行了部分修订和补充披露，主要调整内容如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订和补充内容|
|特别提示|特别提示|1、补充了股东大会批准情况和董事会对本次发行方案的修订事宜2、修订了募集资金总额、募集资金用途3、根据获得批准情况修订了审批程序4、修订了本次发行股数|
|第一节 本次非公开发行A|二、本次非公开发行的背景及|根据本次募集资金具体投向，修订了本次非公开发行股票|

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|股股票方案概要|目的|的目的|
||三、本次非公开发行方案概要|1、修订了募集资金总额2、修订了募集资金用途3、修订了实际募集资金不能满足募集资金投资项目的处理方案4、修订了本次发行股数|
||五、本次发行是否导致公司控制权发生变化|1、修订了本次发行股数2、修订了控股股东、实际控制人本次发行前的股权比例3、修订了控股股东、实际控制人非公开发行后股权比例|
||六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序|补充了股东大会批准情况和董事会对本次发行方案的修订事宜|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、募集资金使用计划|1、修订了募集资金总额2、修订了募集资金用途3、修订了实际募集资金不能满足募集资金投资项目的处理方案|
||三、投资项目具体情况|1、更新了募集资金投资项目最新报批情况2、删除了本次方案中不涉及的募集资金投资项目情况|
||四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响|根据本次募集资金用途修订了募集资金投入对财务状况的影响|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、公司业务及资产、章程、股东结构、法人治理结构的变化|1、删除了本次方案不涉及的募集资金投资项目2、修订了本次发行股数3、修订了控股股东、实际控|

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|||制人本次发行前的股权比例4、修订了控股股东、实际控制人非公开发行后股权比例|
||五、本次发行对公司负债情况的影响|更新了最新一期财务指标|
|第五节 本次发行相关的风险说明|二、财务风险|更新了最新一期财务数据|
||五、审批风险|根据获得批准情况修订了相关表述|
||六、本次非公开发行摊薄即期回报的风险|修订了公司本次发行前后的总股本|
|第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施|根据本次募集资金总额及用途，修订了公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施|

除上述修订和补充披露外，原预案其它内容基本无变化。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-082亿帆鑫富药业股份有限公司
关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“亿帆鑫富”）于2016年8月18日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的议案》，现就公司全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”）增加注册资本的相关事宜公告如下：
一、增资概述
1、增资的基本情况
亿帆生物系公司的全资子公司，注册资本为 20,015万元。为适应经营发展的需要，公司董事会同意以自筹资金 10,000万元对亿帆生物增加注册资本，亿帆生物增加后的注册资本为30,015万元人民币。本次亿帆生物增加注册资本后，公司仍持有其100%的股权。
2、增资的审批程序
本次增资已经公司2016年8月18日第六届董事会第七次会议审议通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
公司名称：合肥亿帆生物医药有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口
法定代表人：叶依群
注册资本：20,015万元
成立日期：2003年11月26日
统一社会信用代码：91340123756805810X
经营范围：生物技术、药物的研发，技术开发与转让，技术咨询与服务；中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）、蛋白同化制剂、肽类激素批发；预包装食品批发；
保健食品批发；体外诊断试剂、消毒产品、卫生用品、医药中间体（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）销售；化工原料与产品（不含危险品）、包装材料、机械设备及配件、日用百货销售；进出口贸易（国家限制的产品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、增资的主要内容
公司本次对亿帆生物增加注册资本10,000万元，增资完成后，亿帆生物注册资本将变更为人民币30,015万元。
四、增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了适时扩大亿帆生物的规模，进一步增强亿帆生物的竞争力和影响力，拓展亿帆生物在医药领域中的地位，符合公司战略与规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
公司董事会将积极关注本次亿帆生物增加注册资本事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《公司第六届董事会第七次会议决议》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年8月20日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2018-050常州千红生化制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月23日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、 本次会计政策变更情况概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）,对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1.在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将资产负债表中原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的项目；
2.将资产负债表中“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项目；
4.将资产负债表中“工程物资”和“在建工程”项目归并至“在建工程”项目；
5.在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目,将资产负债表中“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的项目；
6.将资产负债表中“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目归并至“其他应付款”项目；
7.将资产负债表中“专项应付款”和“长期应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8.在利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在“研发费用”项目列示；
9.在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（二）会计政策变更对公司的影响
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。仅对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。
三、 董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行的修订，针对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出了调整，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、 独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对一般企业财务报表格式进行了修订，符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、 监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、 备查文件
1.常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2.常州千红生化制药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
3.常州千红生化制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
东方新星内部控制自我评价报告的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于北京东方新星石化工程股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)作为北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“东方新星”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，华泰联合对东方新星 2015年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下：
一、东方新星内部控制的基本情况
（一）内部控制环境
东方新星自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。
公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。
公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会等四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事占多数，审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
（二）内部控制制度
1、公司已建立、健全包括重大投资决策、重要财务决策在内的内部控制制度；建立了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
东方新星内部控制自我评价报告的核查意见《监事会议事规则》、《总经理工作规则》、《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》等公司治理制度。目前公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，包括1名有注册会计师资格的独立董事；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名；薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名；战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名；提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名；审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。根据《公司章程》、“三会”议事规则、各专门委员会实施细则等制度的规定，公司董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明确。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”；“三会”文件完备并已归档保存；融资等重大事项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序；监事会基本能够正常发挥作用，具备一定的监督手段；董事会下设的专门委员会基本能够正常发挥作用；
“三会”决议的实际执行情况良好。
2、公司已制定了《募集资金管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等多项内部管理制度，建立了包括决策程序、业务管理、信息披露等在内的一系列较完备的管理制度体系，董事会能够按照公司章程及内部管理体系的相关规定履行职责，经营层能够较好地执行董事会的各项决策并按照内部管理体系的规定有效运作，显示发行人已经建立了积极的控制机制。
（1）对外投资
公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大决策制度》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。
公司在2015年度没有发生对外投资的事项。
（2）对外担保
公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上
东方新星内部控制自我评价报告的核查意见市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，在《公司章程》、《重大决策制度》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。
公司在2015年度没有发生对外担保的事项。
（3）关联交易
为规范公司关联交易行为、保证交联交易的公允性，公司制订了《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》，从制度上规范了关联交易行为。公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益。按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。
公司在2015年度不存在重大关联交易事项。
（三）内部控制监督
1、内部审计的有关情况
公司制定了《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等内部控制工作规章制度，在董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。公司审计部设专职人员，依法独立开展公司内部审计、督查工作。
2、管理层对内部控制的自我评价及注册会计师的鉴证意见
2016年 3月 29日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华核字[2016]01730022号《内部控制鉴证报告》，认为：“东方新星公司于 2015年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。”
（四）保荐机构主要核查程序
2015年度，在发行上市保荐期间，保荐机构不定期对东方新星进行了现场检查，列席了公司董事会、股东大会；通过对照相关法律法规规定检查东方新星内控制度建立情况；查阅合同、报表、会计记录、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议以及其他相关文件；与公司高管、中层、员工以及会计师事务所、
东方新星内部控制自我评价报告的核查意见律师事务所进行沟通；现场调查及走访相关经营情况，对东方新星内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
（五）保荐机构结论意见
保荐机构经核查认为，公司现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；公司的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于其他事项的意见
经保荐机构核查东方新星2015年度及截止目前不存在违规关联交易或违规对外担保的情况。
经保荐机构核查，东方新星2015年度及截止目前不存在违规理财及违规委托贷款的情况。
经保荐机构核查，东方新星2015年度及截止目前不存在违规证券投资及违规套期保值业务的情况。
东方新星内部控制自我评价报告的核查意见(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京东方新星石化工程股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》签署页）
保荐代表人(签字)：
唐为 2016年 月 日
东方新星内部控制自我评价报告的核查意见(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京东方新星石化工程股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》签署页）
保荐代表人(签字)：
齐勇燕 2016年月 日
东方新星内部控制自我评价报告的核查意见(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京东方新星石化工程股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》签署页）
保荐机构(签字)：华泰联合证券有限责任公司
2016年月日