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证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-024深圳市金新农饲料股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易背景及交易品种数量
公司主要业务是饲料的开发、生产和销售，玉米、豆粕、油脂和糖类等是公司的主要生产原材料。为规避这些原材料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过有资质的期货经纪公司在具有农产品期货交易产品的期货交易所进行套期保值业务操作，运用其可发现价格功能，控制原材料的采购成本，以有效管理价格大幅波动的风险。
公司拟开展的商品期货套期保值交易情况：
1、期货套期保值品种：商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽油、白糖等期货合约；
2、预计套保数量：拟套期保值的原料合约累计数量约占当年度对应原料预计总耗用量的1 / 2。
二、套期保值的目的
公司从事商品期货套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏
损，从而规避价格波动风险的目的。公司的套期保值交易包括买入套期保值和卖出套期保值。卖出套期保值是公司在签订重要现货采购合同时，根据使用进度在期货市场卖出相应期限、数量的期货合约，以规避因现货市场价格下跌而带来的风险。买入套期保值是公司根据未来生产经营所需要的原料数量，在期货市场中买入相应数量的期货合约，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避现货市场价格上涨而带来的采购成本上升的风险。
三、拟投入资金及业务期间
公司根据实际情况，玉米、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽油、白糖等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过5000万元。所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础，业务时间为2015-2016年度。
四、套期保值的风险分析
商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格异常波动风险：理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会因套期保值内部控制制度不完善造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
本次套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时严格遵循场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量。同时公司已制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货决策团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
六、公司进行商品期货套期保值是否满足《企业会计准则》规定的运用套
期保值会计方法的相关条件
公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年三月二十四日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-112广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2016年11月11日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2016年11月17日在广州市广晟国际大厦43楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，其中出席现场会议董事3人，董事汪涛、符海剑、梁宇清，独立董事孔小文、熊守美、肖胜方以通讯表决方式参加了本次会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司拟参与竞买土地使用权的议案》；
具体内容详见公司 2016年 11月 19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司拟参与竞买土地使用权的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十九日
股票简称：金叶珠宝 股票代码：000587 公告编号：2014-02金叶珠宝股份有限公司
重大事项进展暨公司股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年1月2日起停牌,具体情况请见本公司于2014年1月2日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《筹划重大事项停牌公告》。
依据公司控股股东深圳九五投资有限公司在公司股权分置改革时做出资产注入的承诺，公司筹划以非公开发行股票募集现金方式购买资产。
目前，本次非公开发行股票相关事项仍在积极筹划中，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请公司股票将于 2014年 1月 16日开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极关注本次非公开发行股票相关事项进展情况，并按照法律法规及相关规则的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险！
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一四年一月十五日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-056债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十六次会议于2017年 7月 14日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2017年 7月 24日上午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事 4名，实出席监事 4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》；
公司经营管理层为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，提议拟对最高额度不超过人民币 30,000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，可以滚动使用。
监事会意见：经审核，我们认为在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司监事 会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-054
武汉华中数控股份有限公司
关于资产重组涉及军工事项审查获得国防科技工业局批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产事项于近日获得国家国防科技工业局的批复，根据《国防科工局关于武汉华中数控股份有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》（科工计【2016】820号），原则同意公司资产重组。
公司将积极推进本次发行股份及支付现金购买资产相关工作，并将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年八月一日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-035债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月9日，公司董事会召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任胡周斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。胡周斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
在本次董事会会议召开之前，胡周斌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，同意聘任胡周斌先生为公司董事会秘书。
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|胡周斌先生未持有公司股票，与公司实际控制人周成建先生为父子关系，与|
|公司董事长胡佳佳女士为姐弟关系。胡周斌先生未受过中国证监会及其他有关部|
|门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公|
|司董事、监事和高级管理人员的情形。|

胡周斌先生的联系方式如下：
电话：021-38119999
传真：021-68183939
邮箱：Corporate@metersbonwe.com
地址：上海市浦东新区康桥东路800号
胡周斌先生的简历详见附件。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2018年8月9日附件：简历
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|胡周斌：男，1988年出生，中国国籍，2011年毕业于英国诺丁汉大学，2012年|
|获得英国金士顿大学硕士学位。曾任职于阿里巴巴集团天猫事业部、美邦服饰市|
|场部、上海笔尔工业设计有限公司。现任本公司董事、总裁助理。胡周斌先生已|
|取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，未持有公司股票，与公司|
|实际控制人周成建先生为父子关系，与公司董事长胡佳佳女士为姐弟关系。胡周|
|斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被|
|执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。|
证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2018—030债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
2016年度第一期中期票据2018年付息公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证重庆渝开发股份有限公司 2016年度第一期中期票据（债券简称： 16渝开发MTN001，债券代码：101660081）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：重庆渝开发股份有限公司
2.债券名称：重庆渝开发股份有限公司 2016年度第一期中期票据
3.债券简称：16渝开发 MTN001
4.债券代码：101660081
5.发行总额：3.3亿元
6.本计息期债券利率：4.4%
7.付息日：2018年12月01日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股
份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：重庆渝开发股份有限公司
联系人：熊成英
联系方式：023-63858588
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：何曲隐、贾泽宇
联系方式：010-89926507
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708, 021-23198682
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-054
浙江亚厦装饰股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第四届监事会第八次会议通知于 2017年 10月 20日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2017年 10月 27日在公司会议室召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议由公司监事会主席王震先生主持，会议经表决形成如下决议：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年三季度报告》。
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2017年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
《浙江亚厦装饰股份有限公司 2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
《浙江亚厦装饰股份有限公司 2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的补充议案》；
公司及相关子、孙公司向公司股东、实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区望江东路望江国际中心2(A)幢 7-13层建筑面积共计 8,038.81平方米的物业用于日常办公，价格 2.8元/平方米/日，租期为60天，租赁期限为
2017年10月12日起至2017年12月10日止(共计1,350,519.60元)。
议案内容请见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
根据财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），公司根据要求对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
议案内容请见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会
二〇一七年十月二十七日
我爱我家控股集团股份有限公司
独立董事对公司第九届董事会第二十次会议相关事项
的专项说明和独立意见
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2018年8月28日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，作为该公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司累计及当期对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司累计和当期对外担保情况，以及公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真核查和落实，现对相关情况说明如下：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用公司资金情况。公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来，公司与其他关联方之间的资金往来属于正常经营过程中形成的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2.报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
除控股子公司外，公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。
截止2018年6月30日，公司及子公司担保余额为88,513.53万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的11.38%，无逾期担保金额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。上述担保均已按相关规定履行了董事会
和股东大会审批程序，决策程序合法，没有损害公司及股东利益。
二、关于募集资金2018年半度存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2018年半年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，未损害公司及股东的利益。
三、关于控股子公司2018年下半年日常关联交易预计的独立意见
1.多年来，基于业务需要，公司控股子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司及其下属子公司持续向58集团旗下的北京五八信息技术有限公司、瑞庭网络技术（上海）有限公司、五八同城信息技术有限公司及上述公司的分公司采购anjuke.com以及58.com平台的房产网络推广服务产品。鉴于上述交易对方自2018年7月11日起成为公司的关联方，公司控股子公司自2018年7月11日起发生的上述采购事项构成日常关联交易。公司预计2018年下半年因上述采购事项产生的日常关联交易金额为19,200万元。
该关联交易是公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格根据市场原则确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
2.公司按照关联交易的相关规定，对控股子公司2018年下半年日常关联交易预计事项履行了关联交易审议程序，本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《我爱我家控股集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第二十次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签署页）
我爱我家控股集团股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
徐建军
2018年8月28日
浙江和仁科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解锁期可解锁激励对象名单
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|序号|姓名|职务|
|1|章逸|董事会秘书、副总经理|
|2|张雪峰|财务负责人|
|3|姚建民|副总经理|
|4|任洪明|副总经理|
|5|赵晨晖|核心管理人员|
|6|李伟|核心管理人员|
|7|宋杰|核心管理人员|
|8|黄国庆|核心管理人员|
|9|孙霆|核心管理人员|
|10|何必航|核心管理人员|
|11|胡斌|核心管理人员|
|12|袁杰|核心管理人员|
|13|王大和|核心管理人员|
|14|柯金伟|核心管理人员|
|15|梁富宏|核心管理人员|
|16|刘剑|核心技术人员|
|17|潘钦员|核心技术人员|
|18|杨明坤|核心技术人员|
|19|柴永吉|核心技术人员|
|20|范成林|核心技术人员|
|21|伍小阶|核心技术人员|
|22|高虎峰|核心技术人员|
|23|陆晓斌|核心技术人员|
|24|周合军|核心技术人员|
|25|陈刚|核心技术人员|
|26|陈涛|核心技术人员|
|27|刘双双|核心业务人员|
|28|郑晓光|核心业务人员|
|29|王媛媛|核心业务人员|
|30|王瑛|核心业务人员|
|31|李敏|核心业务人员|
|32|陶朦朦|核心业务人员|

浙江和仁科技股份有限公司董事会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-111江门市科恒实业股份有限公司
关于签订框架协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次签订的《框架协议》仅为推动合纵科技收购湖南雅城100%股权的意向性协议，最终交易是否能达成存在较大的不确定性；
2、目前交易仍处于意向及筹备阶段，如能最终完成也需较长时间，不会影响公司2016年业绩；
3、公司最近三年未签署其他战略框架协议
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）及湖南雅城新材料股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）其他主要股东近日共同与北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）控股股东刘泽刚先生签署了关于推动合纵科技收购湖南雅城100%股权的《关于收购湖南雅城新材料股份有限公司框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。湖南雅城为公司参股子公司，公司持有其19.08%的股权。公司已于 2016年 11月 23日披露了《关于签订框架协议的公告》现补充披露内容如下：
一、《框架协议》的基本情况
1、《框架协议》签订的基本情况
《框架协议》于2016年11月23日于北京签署，主要是协议各方约定推动合纵科技收购湖南雅城100%股权。
2、协议对方的基本情况
刘泽刚先生，为合纵科技控股股东、实际控制人，直接持有合纵科技25.75%的股权。
北京合纵科技股份有限公司（创业板上市公司，股票简称：合纵科技，股票
代码：300477）:
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|-|-|
|企业名称|北京合纵科技股份有限公司|
|注册资本|28,000.00万元|
|法定代表人|刘泽刚|
|企业类型|其他股份有限公司(上市)|
|股票代码|300477|
|住 所|北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D座1211、1212|
|主要办公地点|北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D座1211、1212|
|经营范围：|技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；专业承包；建设工程项目管理；销售电子产品、机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备维修（不含汽车维修）；产品设计；经济贸易咨询；生产电器设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|统一社会信用代码|911100006336146947|

3、《框架协议》为推动合纵科技收购湖南雅城100%股权的意向性协议，最终交易的达成仍需公司董事会审批及其他各方有权机构及相关管理部门的审批或核准。
二、《框架协议》的主要内容
（一）重组框架协议主体
甲方：刘泽刚
乙方：李智军、江门市科恒实业股份有限公司、长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）
甲、乙双方同意积极推动甲方控股的合纵科技收购乙方实际控制的湖南雅城100%股份。
（二）初步交易方案
1、初步方案
1.1乙方负责推动湖南雅城的股东承诺湖南雅城以2016年、2017年和2018年三年作为业绩承诺期，业绩承诺期扣除非经营损益后的净利润总和不低于人民币 14,487.50万元（以下简称“三年业绩承诺净利润”），如上市公司并购有关的规定发生变化或者在审核中相关监管机构明确要求增加业绩承诺期，则乙方同
意业绩承诺期增加至2019年末。具体业绩承诺数额将在正式协议中予以约定。
对价”）、以发行股份及支付现金的方式购买湖南雅城100%的股份，其中，以发行股份支付对价部分不低于总对价的70%，以现金支付对价部分不超过总对价的30%。
2、业绩补偿
乙方同意，推动业绩承诺方同意下述业绩补偿方案：
2017年、2018年和2019年各年度结束后的4个月内，由合纵科技聘请的具有证券期货资格的会计师事务所对湖南雅城审计并出具专项审核报告，当湖南雅城承诺期初至当期期末累积实现的扣除非经常性损益的净利润低于承诺期初至当期期末累积业绩承诺的95%时，业绩承诺方将向合纵科技进行一定的补偿。
最终方案由合纵科技与湖南雅城交易对方商榷并签署正式协议。
（三）后续工作安排
1、签订协议后，双方立即组织人员和中介机构开展尽职调查、审计、评估和准备本次收购相关文件等各项工作；
2、在上述工作基础上，双方应按相关法律法规和规范性文件规定的程序积极推进合纵科技和湖南雅城的内部决策、决议、审批、备案等各项程序和手续，并按照本框架协议确定的原则和精神尽早完成本次收购相关协议和文件的签署、准备和公告。
3、双方保证严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，及时、准确、充分地履行法定的信息披露义务。
三、对公司的影响
1、如合纵科技最终成功收购湖南雅城，按《框架协议》内容初步估算，在完成交易的当期，公司持有的19.08%湖南雅城的股权将为公司带来约8,000万元的投资收益（未考虑获得的合纵科技股票价格变动因素）。
2、湖南雅城为公司参股子公司，且为公司锂电正极材料产品的上游供应商，公司与其发生的关联交易依据市场行情公允定价，此次签订的《框架协议》不会影响公司的采购工作；公司战略布局主要围绕锂电正极材料和设备展开，此次交易最终达成对公司发展战略不构成影响。
3、近三年，公司未签署其他重大战略框架协议。
四、重大风险提示及后续进展的披露
《框架协议》仅为推动合纵科技收购湖南雅城的意向性协议，公司将视《框架协议》内容的进展情况履行信息披露和相关审批工作。交易最终达成仍需各方有权机构及相关管理部门的审批或核准，能否达成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
各方签署的《框架协议》
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司2016年11月24日
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事
2015年度工作报告
（邹应全）
各位股东及股东代表：
本人作为保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。现将2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2015年度，公司共召开6次董事会会议，我均亲自出席。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2015年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
2、在2015年5月21日召开的公司第二届董事会第七次会议上，本人对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见；
3、在2015年8月17日召开的公司第二届董事会第八次会议上，本人对公司2015年半年度控股股东资金占用情况及其他关联方资金占用及情况对外担保情况、2015年半年度募集资金存放与使用情况、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见；
4、在2015年9月9日召开的公司第二届董事会第九次会议上，本人对公司董事会提名董事候选人发表了独立意见；
本人认为公司董事会对2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司提名委员会召集人、战略委员会委员，能严格按照《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、本人主持提名委员会的日常工作，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，2015年组织召开一次提名委员会，向公司提名张新明先生为公司董事，根据董事的选择标准和程序对董事人选任职资格提出了专业的审核意见。
2、本人作为战略委员会的委员，2015年积极参与战略委员会会议，对公司长期发展战略规划以及技术和产品的发展方向进行研究，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。
四、其他工作情况：
1、公司2015年度运转正常，运作规范，无未提议召开董事会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、公司2015年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审议通过了的决议合法有效。
五、2016年工作展望
2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，进一步提高技术研发和创新能力，加大国内外市场的开拓力度，进一步提高公司的综合竞争力，把公司进一步做大做强。
在本人2015年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事：邹应全
广州珠江钢琴集团股份有限公司
股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）
为保证广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心技术管理骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、总则
1、考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现期权奖励与公司战略实现、个人绩效紧密结合。
2、本办法适用于担任公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以及公司董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工。
二、职责权限
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2、薪酬与考核委员会工作小组（公司绩效考核委员会）负责具体实施考核工作。
3、公司集团办公室、财务会计部、全质办、人力资源部、规划运营部、证券事务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责本办法的审批。
三、考核范围
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以及公司董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工。
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|李建宁|副董事长、总经理|
|2|黄贤兴|董事|
|3|麦俊桦|董事|
|4|麦燕玉|副总经理|

||||
|-|-|-|
|5|梁志伟|副总经理|
|6|张朝岩|副总经理|
|7|肖巍|副总经理|
|8|杨伟华|董事会秘书|
|9|核心技术管理骨干共572人||
|合计|580人||

四、考核指标及实施办法
（一）公司层面业绩考核指标及实施办法
1、授予考核
2015年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于15.5%，扣除非经常损益后加权平均净资产收益率不低于11%，营业利润占利润总额比例（扣除因政府土地收储形成的非经常性损益影响）不低于96.12%，且上述三项指标不低于同行业平均业绩水平。
2、行权考核
在本计划的行权日所在的会计年度中，对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件。财务业绩考核的指标主要包括：净资产收益率、净利润增长率、营业利润占利润总额比例（扣除因政府土地收储形成的非经常性损益影响）、现金分红比例。
行权期的业绩考核指标设置如下表：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|行权前一财务年度，净利润增长率不低于15.5%，净资产收益率不低于14%，营业利润占利润总额比例（扣除因政府土地收储形成的非经常性损益影响）不低于96.12%，且三个指标均不低于同行业平均水平。行权当年度实施的现金分红比例不低于25%。|
|第二个行权期|行权前一财务年度，净利润增长率不低于16%，净资产收益率不低于14%，营业利润占利润总额比例（扣除因政府土地收储形成的非经常性损益影响）不低于96.12%，且三个指标均不低于同行业平均水平。行权当年度实施的现金分红比例不低于25%。|

|||
|-|-|
|第三个行权期|行权前一财务年度，净利润增长率不低于16.5%，净资产收益率不低于14%，营业利润占利润总额比例（扣除因政府土地收储形成的非经常性损益影响）不低于96.12%，且三个指标均不低于同行业平均水平。行权当年度实施的现金分红比例不低于25%。|

上述净利润增长率是指：扣除非经常性损益后的净利润增长率，股票期权成本应计入公司相关成本费用，并在经常性损益中列支。净资产收益率是指：扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，若公司发生再融资行为，净资产为再融资当年扣除再融资数额后的净资产值。
若行权前一财务年度考核不达标，全部激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。
（二）个人层面考核指标和实施办法
1、考核周期
在本计划有效期内的各年度内，根据公司制定的《绩效考核管理制度》，对所有激励对象进行考核。
2、考核次数
每年考核一次
3、考核程序
根据每年根据发展规划制定公司级、部门级、岗位级KPI指标，指标体系覆盖财务类、顾客类、内部运营类、学习和成长类四类指标，绩效考核指标由公司绩效考核委员会审定，报公司董事会薪酬与考核委员会备案。
年度结束后的第一个月内，相关部门收集KPI指标完成情况，报公司绩效考核委员会实施考核，并将考核结果报公司董事会薪酬与考核委员会审定。
4、考核结果和运用
个人绩效考核结果共有优秀、良好、称职、基本称职、不称职五档。
|||||
|-|-|-|-|
|考评结果|称职及以上|基本称职|不称职|
|标准系数|1.0|0.8|0|

（1）激励对象授予等待期考核达到基本称职以上视为考核合格，才具备股
票期权本年度的行权资格，不称职视为考核不合格。
（2）个人当年实际行权额度＝上年度考核结果对应标准系数×个人当年计划行权额度。
（3）考核结果为不称职的员工，公司将按激励计划的有关规定，其相对应行权期所获授的可行权数量作废，由公司注销。
五、考核结果管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果反馈
董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
3、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。
4、考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
六、附则
1、本制度未尽事宜或与国家相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，按国家相关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
2、本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起实施。
广州珠江钢琴集团股份有限公司二○一四年十月
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-023
四川科新机电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。
鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：科新机电；
股票代码：300092）自2017年4月14日开市起停牌，并同日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-014）。2017年4月20日、2017年4月27日、2017年5月5日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-016、2017-020、2017-021）。2017年5月11日，公司披露了《关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-022）；上述公告具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进涉及重大资产重组的各项工作。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况；《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
2017年 5月 17日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2018-019
浙江景兴纸业股份有限公司
关于股东股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月20日接到公司实际控制人朱在龙先生函告，获悉朱在龙先生所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、朱在龙先生于 2017年 11月 30日将其持有的公司股份 3,500万股质押给东方证券股份有限公司，具体内容详见公司于 2017年 12月 6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东股权质押及解除质押的公告》（公告编号：临2017-077）。日前，朱在龙先生以持有的公司股份 500万股对该笔股份质押业务进行了补充质押。
2、本次股东股份补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押占|||
||股东||一大股东||质押股数||质押开始|||||||||
||||||||||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||名称||及一致行||（万股）||日期|||||||||
||||||||||||||比例|||
||||动人|||||||||||||
|朱在龙||是||500||2018年6月15日||办理解除质押手续之日止||东方证券股份有限公司||2.81%||补充质押||
|合计||-||500||-||-||-||-||-||

上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2018年6月15日。
3、截至本公告披露日，朱在龙先生共持有公司178,200,000股，占本公告披露日公司总股本的15.79%。本次部份股权质押后，朱在龙先生累计质押本公司股份
74,000,000股，占其持有本公司股份总数的41.53%，占本公告披露日公司股份总数
的6.56%。
4、本次股份质押为补充质押，不涉及新增融资安排。本次质押的股份目前不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变化。后续如出现平仓等风险，朱在龙先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券冻结信息。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一八年六月二十一日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/第 028号
宜宾五粮液股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2019年 9月27日 9:00
（2）网络投票时间：2019年9月26日－27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年 9月 27日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 9月 26日15:00－9月 27日15:00。
2、召开地点：公司怡心园会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陈林董事、总经理
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计 419人，代表股份数为 2,520,523,297股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005股）的64.9350%。
（1）通过现场投票的股东 13人，代表股份 2,128,717,434股，占上市公司总股份的54.8411%。
（2）通过网络投票的股东406人，代表股份 391,805,863股，占上市公司总股份的10.0939%。
7、公司董事、监事、纪委书记及高管人员共计 15人出席会议，见证律师 2人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
||股 数（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|其中：中小股东所持股份数（股）|占出席会议中小股东所持股份的比例|
|同意|2,520,160,477|99.9856%|391,591,844|99.9074%|
|反对|48,800|0.0019%|48,800|0.0125%|
|弃权|314,020|0.0125%|314,020|0.0801%|

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案二：关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
||股 数（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|其中：中小股东所持股份数（股）|占出席会议中小股东所持股份的比例|
|同意|2,520,160,477|99.9856%|391,591,844|99.9074%|
|反对|48,800|0.0019%|48,800|0.0125%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|弃权|314,020|0.0125%|314,020|0.0801%|

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案三：关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
||股 数（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|其中：中小股东所持股份数（股）|占出席会议中小股东所持股份的比例|
|同意|2,520,160,477|99.9856%|391,591,844|99.9074%|
|反对|48,800|0.0019%|48,800|0.0125%|
|弃权|314,020|0.0125%|314,020|0.0801%|

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案四：关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
||股 数（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|其中：中小股东所持股份数（股）|占出席会议中小股东所持股份的比例|
|同意|2,520,160,277|99.9856%|391,591,644|99.9074%|
|反对|48,800|0.0019%|48,800|0.0125%|
|弃权|314,220|0.0125%|314,220|0.0802%|

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案五：关于第五届董事会董事调整的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
||股 数（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|其中：中小股东所持股份数（股）|占出席会议中小股东所持股份的比例|
|同意|2,494,519,840|98.9683%|365,951,207|93.3657%|
|反对|25,689,237|1.0192%|25,689,237|6.5541%|
|弃权|314,220|0.0125%|314,220|0.0802%|

本次股东大会选举曾从钦先生为公司第五届董事会董事。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。
2、见证律师：刘浒、唐琪。
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2019年 9月 28日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-019天夏智慧城市科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议有新增提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。
3、股权登记日：2017年 2月 14日。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年 2月 21日下午14:00。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 2月 21日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年 2月 20日下午 15:00至 2月 21日下午 15:00之间的任意时
间。
5、会议地点：杭州市滨江区六和路 368号 1幢北四楼 A4068室。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、会议主持人：陈国民董事长。
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 295,831,689股，占上市公司总股份的35.1827％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 280,408,045股，占上市公司总股份的33.3484％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 15,423,644股，占上市公司总股份的1.8343％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份15,856,444股，占上市公司总股份的1.8858％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份432,800股，占上市公
司总股份的0.0515％。
通过网络投票的股东4人，代表股份15,423,644股，占上市公司总股份的1.8343％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意294,224,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.4568％；反对1,606,944股，占出席会议所有股东所持股份的0.5432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,249,500股，占出席会议中小股东所持股份的89.8657％；反对1,606,944股，占出席会议中小股东所持股份的10.1343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 294,224,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.4568％；反对 1,606,944股，占出席会议所有股东所持股份的0.5432％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,249,500股，占出席会议中小股东所持股份的89.8657％；反对1,606,944股，占出席会议中小股东所持股份的10.1343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司终止限制性股票激励计划的议案》
总表决情况：同意 294,218,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.4545％；反对 1,613,644股，占出席会议所有股东所持股份的0.5455％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,242,800股，占出席会议中小股东所持股份的89.8234％；反对1,613,644股，占出席会议中小股东所持股份的10.1766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江商瑞律师事务所
2、律师姓名：吕世来、吴卫勇
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、天夏智慧城市科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十二日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-076深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金信诺，证券代码：300252）自2017年4月27日（星期四）上午开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日。
具体内容详见公司于2017年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-066）。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正在积极推进本次资产收购的各项工作。因本次资产收购事项的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票将继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年05月05日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2017-013兰州佛慈制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 15日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2016年 5月 1日
2、会计政策变更原因：财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策：根据财会〔2016〕 22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及
以前年度的追溯调整。
公司执行该规定的主要影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税||
||税金及附加 4,694,784.65 元|
|金及附加”项目。||
|将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房||
|产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管|调增税金及附加本年金额1,678,766.47|
|理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016|元，调减管理费用本年金额1,678,766.47|
|年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据|元。|
|不予调整。||

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕 22号）进行损益科目间的调整，只是会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一七年三月十七日