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证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2019-84湖南华菱钢铁股份有限公司
关于参加2019年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，加强与投资者的互动交流，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（全景财经）参与公司本次投资者网上接待日活动。本次活动时间为2019年9月10日（星期二）下午15:00—17:00。
届时公司董事会秘书罗桂情先生和证券事务代表刘笑非女士将与投资者就公司经营业绩、生产经营、发展战略等具体情况进行沟通与交流，以便投资者全面、深入的了解公司情况。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2019年9月6日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2014—022深圳华强实业股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日发布了《重大事项停牌公告》（2014-012），披露公司正在讨论重大事项，公司股票自
2014年4月8日（星期二）开市起停牌。由于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请了股票交易继续停牌；于2014年4月15日、4月22日和4月29日发布了《重大事项进展暨继续停牌公告》（2014-014）、《重大事项进展暨继续停牌公告》（2014-017）和《重大事项进展暨继续停牌公告》
（2014-018）；于5月8日发布《关于发行股份购买资产继续停牌公告》（2014-020）披露该重大事项为发行股份购买资产；于5月15日发布《关于发行股份购买资产事项进展暨继续停牌公告》（2014-021）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次收购事项涉及的各项工作。目前各中介机构已基本完成对拟收购标的尽职调查、审计、评估等相关工作，具体收购方案目前尚未最终确定。
公司股票将继续停牌,停牌期间公司将及时对上述事项的进展情况进行信息披露。上述事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2014年5月22日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2018-108江西赣锋锂业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2018年10月23日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2018年10月29日以现场和通讯表决方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席龚勇先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》。
公司监事会对公司2018年第三季度报告全文及正文发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。2018年第三季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2018年第三季度报告全文》刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，临2018-109赣锋锂业2018年第三季度报告
正文刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
监事会
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014016
合肥城建发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2014年5月19日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一四年五月十六日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-071深圳市新国都股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于变更高级管理人员的事项
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 30日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，具体变更情况如下：
（一）关于公司财务总监变更情况
公司财务总监赵辉先生因公司战略发展需要及个人原因辞去公司财务总监职务。赵辉先生辞去财务总监职务后仍在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。
赵辉先生原定任期为：2017年5月15日至2020年5月9日。截止本董事会通知发出之日，赵辉先生直接持有公司股份 1,521,586.00股。赵辉先生承诺在任期届满后半年内继续遵守下列限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
经公司董事长刘祥先生提名、第四届董事会提名委员会审核，公司全体董事一致同意聘任董事会秘书宋菁女士（简历详见附件）兼任公司财务总监，任期自董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日止。
（二）关于副总经理变更情况
作指引》、《公司章程》等相关规定，江汉先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
2、公司副总经理童卫东先生因公司战略发展需要及个人原因，辞去公司副总经理职务。童卫东先生辞去副总经理职务后仍在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。
童卫东先生原定任期为：2017年5月15日至2020年5月9日。截止本董事会通知发出之日起，童卫东先生直接持有公司股份 545,380.00股。童卫东先生承诺在任期届满后半年内继续遵守下列限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
赵辉先生、童卫东先生在公司担任高级管理人员期间勤勉尽责、诚信履职，公司董事会对赵辉先生、童卫东先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！二、独立董事发表的独立意见
公司独立董事就公司变更高级管理人员事项发表了独立意见，认为：本次变更高级管理人员程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次提名宋菁女士兼任财务总监是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。宋菁女士符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定禁止任职的条件。因此我们全体独立董事一致同意变更高级管理人员的事项。
变更后公司高级管理人员团队成员有：总经理刘祥先生、副总经理韦余红先生、副总经理汪洋先生、副总经理姚骏先生、副总经理李健先生、副总经理江勇先生、董事会秘书兼财务总监宋菁女士。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
附件：简历
宋菁，女，1985年 11月生，中国国籍，香港中文大学工商管理硕士，北京大学会计学学士，早稻田大学经济学双学士。曾任职于公募证券基金、私募股权基金、上市公司，负责投资研究及投融资工作。2016年起任职于深圳市新国都股份有限公司担任投资总监，2017年起任深圳市新国都股份有限公司董事会秘书、证券部总监。
截止至本公告发布日，宋菁女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-073广州市香雪制药股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2016年8月24日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2016年8月14日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于 2016年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司《2016年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关
规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2016年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-62
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
公司董事、监事、高管减持股份的进展公告
董事商春利、李再荣，监事卢晓辉、马承斗，高级管理人员徐燕保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事商春利、李再荣，监事卢晓辉、马承斗，高级管理人员徐燕于2019年3月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了减持股份预披露公告(公告编号：2019-18)，截至本公告日董事商春利、李再荣，监事卢晓辉、马承斗，高级管理人员徐燕减持计划已
实施完毕。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、董监高减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持股数占公司总股本的比例（%）|
|商春利|集中竞价交易|2019 年 4月 29日|18.41|303,400|0.10|
|||2019 年 5月 10日|19.17|31,000|0.01|
|||2019 年 9月 26日|22.20|130,000|0.04|
|||2019 年 9月 27日|21.98|231,300|0.08|
||合 计||20.29|695,700|0.23|
|李再荣|集中竞价交易|2019 年 9月 26日|22.40|3,200|0.00|
|||2019 年 9月 27日|22.05|20,900|0.01|
||合 计||22.10|24,100|0.01|
|马承斗|集中竞价交易|2019 年 9月 26日|22.33|7,200|0.00|
|徐燕|集中竞价交易|2019 年 9月 27日|22.07|80,000|0.03|

2、监事卢晓辉在公告减持期间未实施减持。
3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|职务|股东姓名|减持前持有公司股份|减持前占公司总股本的比例（%）|减持后持有公司股份|减持后占公司总股本的比例（%）|
|董事|商春利|3,505,149|1.17|2,809,449|0.94|
|董事|李再荣|658,400|0.22|634,300|0.21|
|监事会主席|卢晓辉|63,000|0.02|63,000|0.02|
|监事|马承斗|29,251|0.01|22,051|0.01|
|副总经理|徐燕|553,400|0.18|473,400|0.16|

二、其他相关说明
1、在上述计划减持股份期间，董事商春利、李再荣，监事卢晓辉、马承斗，高级管理人员徐燕严格遵守公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺以及其他各项承诺。
2、截至本公告日，董事商春利、李再荣、监事卢晓辉、马承斗，高级管理人员徐燕减持计划已实施完毕。公司已按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2019年9月30日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-044
深圳顺络电子股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2018年11月16日审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018年 12月 4日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《深圳顺络电子股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2018-110），基于对未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格为不超过人民币20元/股，回购金额为不低于人民币1亿元（包含1亿元），不超过人民币2亿元（包含2亿元），回购股份的期限为第五届董事会第十三次会议审议通过回购股份方案之日（2018年11月16日）起12个月之内。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 4月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 2,353,500股，占公司目前已发行总股本的0.29%，最高成交价为 16.862元/股，最低成交价为 13.571元/股，支付总金额为 33,661,475.18元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司首次回购股份前五个交易日公司股票成交量之和为 19,430,009股，自《回购细则》实施以来，公司每五个交
易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 18日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司于2019年4月22日披露了《2019年第一季度报告》，未在敏感期开展股票回购行为。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将严格按照相关规定及公司的股份回购方案实施回购计划并履行信息披露义务，维护股东利益。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
深圳市新国都股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就第四届董事会第二十五次会议相关事项发表意见如下：
一、关于控股子公司拟为公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）提供保证反担保的独立意见
公司独立董事认为，苏州新国都电子技术有限公司作为公司控股子公司，以其拥有合法处分权的财产为公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供保证反担保符合公司整体利益，且公司经营状况稳定，财务风险处于可控范围内，具有实际债务偿还能力，不存在损害公司利益的情况。
鉴于此，公司全体独立董事同意上述反担保事项。
二、关于拟对全资子公司增资的独立意见
公司拟以自有资金的方式向全资子公司深圳市鼎嘉信息科技有限公司增资49,900万元。增资完成后，鼎嘉信息注册资本将由100万元增至50,000万元。
经认真查阅相关法律法规及本次增资的相关文件，我们认为：公司本次向全资子公司增资事项符合公司行业发展状况、未来发展趋势及公司发展战略，有利于继续完善公司业务布局，增强公司综合竞争力。不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
鉴于此，公司全体独立董事同意上述增资事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事对相关事项的意见的签署页）
蔡艳红 何佳 陈京琳
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—045深圳市同洲电子股份有限公司
2015年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网，由于工作人员疏忽，《2015年年度报告》第178页“十五、资产负债表日后事项”之“4、其他资产负债表日后事项说明”之“1、重要的非调整事项”内容有误：
原文为：
经2016年4月7日深圳仲裁委员会（2016）深仲裁字第557号裁决书裁决，公司实际控制人袁明将其持有公司的123,107,038股股份，抵偿深圳市小牛龙行量化投资企业（有限公司）人民币87,000.00万元借款，并自裁决之日起十日内，在符合相关法律和政策规定的前提下，按照规定的程序，将该股份过户至深圳市小牛龙行量化投资企业（有限公司）名下。至本财务报表批准报出日，股份过户手续已完成。
现修正为：
经2016年4月7日深圳仲裁委员会（2016）深仲裁字第557号裁决书裁决，公司实际控制人袁明将其持有公司的123,107,038股股份，抵偿深圳市小牛龙行量化投资企业（有限公司）人民币87,000.00万元借款，并自裁决之日起十日内，在符合相关法律和政策规定的前提下，按照规定的程序，将该股份过户至深圳市小牛龙行量化投资企业（有限公司）名下。
根据仲裁裁决，债务人袁明先生应在“符合相关法律和政策规定的前提下，按照规定的程序，将该股份过户登记至申请人名下”。这是袁明先生在不能偿还债务的情形下而被动承受的仲裁裁决结果，并不是袁明先生拟通过仲裁方式转让公司股份及实际控制权。袁明先生所持有的123,107,000股高管锁定股和38股无限售流通股将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章的规定办
理过户手续。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2018-001
深圳市广聚能源股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2．预计的经营业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 约15,000万元|盈利：29,289万元|
||比上年同期减少： 约49%||
|基本每股收益|盈利： 约0.28元/股|盈利：0.55元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本年度公司主营业务经营情况稳定，本报告期业绩较上年同期下降的主要原因系：上年同期，参资企业深圳南山热电股份有限公司（下称“深南电”）转让其下属企业股权实现非经常性损益，本公司核算其投资收益约为1.6亿元。根据深南电业绩预告，预计2017年度盈利约1,600万元（公告编号：深南电A2018-001），公司核算其投资收益约为195万元，同比大幅减少。
四、其他相关说明
中予以详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十四日
杭州老板电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张光杰先生/女士，作为杭州老板电器股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与杭州老板电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为杭州老板电器股份有限公司或其附属企业、杭州老板电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括杭州老板电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在杭州老板电器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张光杰（签署）
日期：2014-07-24
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-057卫宁健康科技集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第四次会议。会议通知于 2018年 6月 13日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周炜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
经全体董事表决，形成决议如下：
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于上海云鑫创业投资有限公司增资卫宁互联网科技有限公司暨关联交易的议案》
卫宁互联网科技有限公司（以下简称“卫宁互联网”）系公司的全资子公司。为拓展卫宁互联网相关业务的市场，提升公司“4+1”战略的进展速度，公司拟引入上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫”）成为卫宁互联网的股东，并由公司、卫宁互联网及周炜、王英、刘宁与云鑫签订《增资协议》。本次交易前后，卫宁互联网股权结构变化情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次交易前||||本次交易后|||
||||认缴出资|||||||
||股东名称||||||认缴出资额|||
||||额||出资比例||||出资比例|
||||||||（万元）|||
||||（万元）|||||||
|卫宁健康科技集||20,000||100%||20,000||70%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|团股份有限公司|||||
|上海云鑫创业投资有限公司|0|0%|8,571.4286|30%|
|合计|20,000|100%|28,571.4286|100%|

2018年 6月 15日，周炜、王英、刘宁与云鑫签订《股份转让协议》，云鑫合计受让公司无限售条件流通股 81,696,900股，占公司目前总股本的5.05%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，云鑫为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
关联董事周炜、刘宁已回避本议案的表决。
公司独立董事对云鑫增资卫宁互联网暨关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间由董事会另行通知。
《关于上海云鑫创业投资有限公司增资卫宁互联网科技有限公司暨关联交易的公告》及公司独立董事、保荐机构对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-040深圳王子新材料股份有限公司
关于全资子公司换发新版营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《珠海市商事主体“一照一码”登记实施办法》的要求，深圳王子新材料股份有限公司全资子公司珠海新盛包装技术有限公司于近日取得并换发了由广东省珠海市工商行政管理局斗门分局核发的新版《营业执照》，统一社会信用代码为：91440400696400589A，其他工商登记事项保持不变。营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440400696400589A
名称：珠海新盛包装技术有限公司
商事主体类型：有限责任公司(法人独资)
住所：珠海市斗门区新青工业园新青二路南潮工业区4号厂房东面一至二层法定代表人：石峰
成立日期：2009年09月29日
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2015年10月23日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
内部控制鉴证报告
勤信鉴字【2018】第0034号
目 录
内容 页次
内部控制鉴证报告 1-2
附件：
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
3-6
2017年度内部控制评价报告
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制鉴证报告
勤信鉴字【2018】第0034号
深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司为 2017年年度报告披露之目的使用，不得用于任何其他目的。
三、企业对内部控制的责任
建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范对 2017年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定是贵公司董事会的责任。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2017年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制条件下形成的。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二〇一八年四月十九日 中国注册会计师：
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-057
天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年5月23日以现场及通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应到董事11人，实到董事9人，公司董事长刘群、董事李洪未能出席，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由代理董事长刘维先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场及通讯的表决方式审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并形成如下决议：
为了提高资金使用效率，有效降低公司成本，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司将使用 3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，使用期限届满公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-023北京双杰电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于2017年11月17日按照相关规定向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：双杰电气；证券代码：300444）于2017年11月20日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》，于2017年11月25日披露了《重大事项停牌进展公告》。
2017年12月2日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，披露公司正在筹划重大资产重组，公司股票自2017年12月4日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，分别于2017年12月9日、2017年12月23日、2017年12月30日、2018年1月6日、2018年1月13日、2018年1月26日、2018年2月2日、2018年2月9日、2018年2月23日、2018年3月2日及2018年3月9日披露了《重大资产重组进展公告》，于2017年12月16日、2018年1月19日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，于2018年2月13日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
截止本报告日，公司对标的公司天津东皋膜技术有限公司的尽职调查工作正在进行中，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票自2018年3月12日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展。公司争取自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2018年5月20日前召开董事会审议本次重大资产重组预案，并及时披露公告及申请公司股票复牌。
风险提示：本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2018-46
新希望六和股份有限公司
关于共同设立四川省绿领慈善公益基金会
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基本情况
为促进公益慈善事业的发展，引导社会关注和共同参与公益慈善事业，响应国家号召，积极履行上市公司精准扶贫社会责任，公司决定与新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）、四川新希望房地产开发有限公司（以下简称“新希望地产”）共同捐赠 1,000万元人民币成立四川省绿领慈善公益基金会（以下简称“基金会”），其中由公司捐赠 300万元，新希望集团捐赠 400万元，新希望地产捐赠
300万元。本交易无需提交公司股东大会审议。
2、关联方关系
公司董事长刘畅女士在基金会担任副理事长，董事刘永好、王航、李建雄分别在基金会担任理事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》 10.1.3的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、关联交易审议情况
公司第七届董事会第三十五次会议于 2018年 10月 29日以现场
表决的方式审议通过了《关于共同设立四川省绿领慈善公益基金会暨关联交易的议案》。在 4名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决的情况下，3名非关联董事，3票赞成，0票反对，0票弃权，审议了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议后，无须提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成借壳，也不需要经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本信息：
基金会名称：四川省绿领慈善公益基金会
基金会类型：非公募基金会
基金会住所：四川省成都市锦江区金石路 366号新希望中鼎国际 2号楼 2楼
原始基金数额：1,000万元人民币
基金会业务范围：开展扶贫济困、扶老助孤、赈灾救助等公益慈善救助活动，具体范围是：1、扶持资助城乡低收入困难群体；2、帮扶城乡孤寡老人、失独家庭、孤儿和残障人员；3、资助困难家庭学子完成学业；4、为重特大疾病特困家庭提供医疗救助帮扶；5、资助因自然灾害造成贫困的困难家庭和特困人员（最终以主管机关核准登记为准）。
2、关联方关系
关联方关系详见关联交易概述。
三、关联交易的主要内容
公司本次对外捐赠 300万元作为该基金会部分实缴注册资本金。
为了确保本基金会的发展和运营的可持续性，自基金会设立后持续合作，每年度按照基金会运营情况确定捐赠资金金额，具体合作期限、合作方式等由双方另行协商确定。
四、关联交易对公司的影响
本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来财务状况，经营成果产生不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。
致力于贫困地区的公益慈善事业，救助帮扶贫困群体，发起设立基金会，是公司贯彻落实党中央、国务院关于精准扶贫工作部署的重要工作，也是主动响应监管部门各项扶贫工作倡议的重要体现，有助于提升公司品牌形象和市场声誉。同时，设立慈善基金会可进一步加强公司慈善公益事业的规划和管理，更大限度地发挥慈善公益资源的积极作用，更好地践行企业社会责任，促进公司与社会的协调发展、共同繁荣。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
||
|-|
|1、公司独立董事对共同设立四川省绿领慈善公益基金会暨关联|
|交易事项发表了如下事前认可意见：|

||
|-|
|我们认为共同设立四川省绿领慈善公益基金会是公司作为上市|
|公司践行社会责任的一种有效途径和方式，有利于加强公司慈善公益|
|事业的规划和管理，在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，该关|
|联交易符合公司的整体利益，不存在损害公司及非关联股东、特别是|
|中小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。|
|2、公司独立董事对共同设立四川省绿领慈善公益基金会暨关联|
|交易事项发表了如下独立意见：|

我们认为公司本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。设立公益基金会是公司作为上市公司践行社会责任的一种有效途径和方式，有利于加强公司慈善公益事业的规划和管理，有助于提升公司品牌形象和市场声誉。因此，同意本次关联交易事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于公司共同设立四川省绿领慈善公益基金会暨关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司 2018年第三季度报告及第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-085宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规的规定以及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2019年 10月 25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长提议召开，公司已于会议召开十日之前以通讯的方式向全体董事送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议由董事长陈金岳主持，以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》。
审议情况：全体董事一致认为公司《2019年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司的经营情况。关于公司《2019年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
特此决议。
三、备查文件
第三届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2019年 10月26日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-007
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司第九届监事会第三会议通知于 2016年 1月 4日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于 2016年1月14日在重庆市江北区建新北路9号同聚远景31楼重庆国兴置业有限公司小会议室召开。
会议由监事会主席叶芹女士主持。公司实有监事 3人，实际出席会议 3人。会议审议并通过了以下事项：
1、审议并通过了《公司 2015年年度报告及摘要》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司 2015年年度报告的审核意见是：
经我们参会监事认真审阅公司2015年度财务报告及公司2015年年度报告,认为公司 2015年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议并通过了《公司 2015年度监事会工作报告》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》的规定，母公司提取10%法定盈余公积 1,296,101.09元后，加上年初留存的未分配利润 33,793,194.67元，减去当年已对股东的分配的利润 27,149,958.00元，2015年度可供分配利润为 18,308,146.43元。
根据《公司章程》的规定，兼顾公司旗下所有项目资金开发需求和股东利益，公司拟以2015年12月31日总股本314,417,763股为基数，向全体股东每10股派0.54元现金(含税)，共计派发现金股利
16,978,559.20元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配；同时以2015年末总股本314,417,763股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增25股。
上述利润分配及资本公积金转增股本预案由公司控股股东重庆
财信房地产开发有限公司及实际控制人卢生举先生于2015年12月7日向本公司董事会提议。具体内容详见公司公告2015-131号。
此议案尚需提请 2015年度股东大会审议。
4、审议并通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对《公司2015年内部控制自我评价报告》发表如下评价意见：
报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控制制度，目前公司的业务活动正常进行，公司的资产安全和完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内
部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。
5、审议并通过了《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司及控股子公司（含全资子公司）利用自有或闲置资金在保证资金安全的前提下购买保本型理财产品,使用总额不超过人民币5亿元（资金可以滚动使用）。
在股东大会批准上述事项后，由公司董事会在上述额度内行使投资决策权，并由公司管理层负责具体购买事宜。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司监事会 2016年 1月 16日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-009
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
重大工程回款公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署的概况
2011年9月22日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与郴州高科投资控股有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程合同》（以下简称“本合同”或“合同”）。合同总价暂定为33,818.3141万元，由本公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。
二、合同履行的情况
该项目于2011年年底动工。截止2013年9月30日，本项目累计已完成前期费用投入10,000万元；完成建造工程产值10,782万元。
2014年1月28日，公司收到郴州高科投资控股有限公司支付的工程回购款(预扣税费后净额)2,720.30万元。
截止本公告日，公司已累计收到郴州高科投资控股有限公司支付的前期费用回购款本金7,000万元及投资收益2,367.33万元；累计收到郴州高科投资控股有限公司支付的工程回购款（预扣税费后净额）2,720.30万元。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2014年 1月 29日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-047
广东世荣兆业股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140779号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次非公开发行股份购买资产事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据相关规定继续履行信息披露义务。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一四年七月十六日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-107
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于全资子公司为公司贷款提供房产抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月18日披露了《第三届董事会第十四次会议决议的公告》(公告编号:2014-019)，董事会审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行、江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。公司与江苏银行股份有限公司深圳分行于2014年3月份续作综合授信额度1.5个亿，由公司董事长、实际控制人之一叶琼先生以及南京凌云科技发展有限公司和深圳市德威普软件技术有限公司提供连
带责任担保，未收取保证费用，并以苏州轨道2号线北延伸线、苏州轨道2号线东延伸线以及苏州轨道4号线的应收账款作为质押。根据银行要求，需增加公司全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司（以下简称“德威普”）名下15套房产（房地产名称：西海岸大厦13A-O，建筑面积合计：915.34㎡）为抵押物，为公司向江苏银行股份有限公司深圳分行担保最高额不超过人民币1亿元整的贷款承担抵押担保责任。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳键桥通讯技术股份有限公司
成立时间：1999年3月4日
注册资本：39,312万元
注册地址：广东省深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层
主营业务：专网通讯技术解决方案业务的服务商,主要为能源交通等行业提供通讯技术解决方案,包括相关软硬件产品的研发、制造与服务。
最近一年又一期主要财务指标：截止2013年12月31日，键桥通讯经审计的总资产为190,624.12万元,负债总额为108,475.07万元，净资产为
82,149.05万元，营业收入为63,034.90万元，净利润为-5,380.07万元。
截止2014年9月30日，键桥通讯总资产为人民币191,320.85万元，负债总额为108,032.06万元，净资产为83,288.79万元，营业收入为
25,633.26万元，净利润为448.13万元。（以上数据未经审计）。
与公司关系：德威普为公司全资子公司。
德威普股权及控制关系图
深圳键桥通讯技术股份有限公司
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深圳市德威普软件技术有限公司
三、担保主要内容
债务人：深圳键桥通讯技术股份有限公司
抵押权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
抵押人：深圳市德威普软件技术有限公司
抵押物：西海岸大厦13A-O，建筑面积合计：915.34㎡
担保最高额：不超过人民币壹亿元整
担保期限：2014年3月19日至2015年3月18日
担保方式：抵押担保
四、董事会意见
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司为公司贷款提供房产抵押的议案》，董事会认为，德威普为公司全资子公司，担保行为的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。同意增加全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司名下15套房产（房地产名称：西海岸大厦13A-O，建筑面积合计：915.34㎡）为抵押物，为公司向江苏银行股份有限公司深圳分行担保最高额不超过人民币1亿元整的贷款承担抵押担保责任。
以上担保不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保累计余额为 0元人民币(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保余额为0万元，为全资子公司担保余额为27,860万元人民币及2,796,404.87美元，无任何逾期担保。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议
2、《最高额抵押合同》
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会2014年12月15日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-062
深圳市超频三科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年05月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向相关银行申请综合授信额度总计不超过8亿元（人民币，下同），其中向华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行”）申请的综合授信额度为10,000万元。公司最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以银行与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见公司于2019年04月25日、2019年05月17日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2019-037）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-048）。
近日，公司收到了由华夏银行签署发回的《个人最高额保证合同》（由杜建军先生、刘郁女士作为保证人共同签署的保证合同简称为“合同”），现将合同的主要内容公告如下。
二、合同主要内容
1、债权人：华夏银行股份有限公司深圳中心区支行
2、保证人：杜建军先生、刘郁女士
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币8,500万元。
5、保证方式：连带责任保证。
被担保的主债权的，基于前述主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，属于被担保债权。前述被担保债权与最高本金余额的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
7、保证期间：自主债权发生期间届满之日起两年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及全资/控股子公司实际对外担保总额为 17,461万元，占公司 2018年度经审计净资产的比例为30.24%，且均为本公司对全资/控股子公司提供的担保。本公司及全资/控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
《个人最高额保证合同》（杜建军、刘郁）。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2019年07月16日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－025美格智能技术股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会、监事会任期将于2018年5月7日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员和公司高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事和高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2018年5月5日