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江苏利通电子股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议
一、会议召开和出席情况
江苏利通电子股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第十二次会议于 2019年 4月 13日下午 4点在公司行政楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张德峰先生召集并主持。会议应出席监事 5人，实际出席监事4人，李勇监事因病请假，委托邵钧监事代为表决投票。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏利通电子股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。
二、议案审议和表决情况
经过充分讨论，与会监事审议通过以下议案：
议案一：关于《公司2018年年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
议案二：关于《公司2018年年度财务决算报告》的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
议案三：关于《公司2018年年度报告正文及摘要》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
议案四：关于《公司 2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
议案五：关于公司2018年年度利润分配方案的议案。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年年度实现净利润9,244万元，其中归属于上市公司股东的净利润9,244万元，按本年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金881万元后，2018年实现可供股东分配利润总计为 8,363万元，截止报告期末资本公积金为 64,059万元，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》规定， 2018年年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.80元（含税），共派发现金股利 2,800万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
议案六：关于公司2019年年度向银行申请授信额度的议案。
截止 2018年12月31日，公司银行授信额度及贷款余额具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|申请主体|银行|授信额度（万元）|贷款余额（万元）|
|公司|工商银行宜兴支行|20,000|20,000|
|公司|招商银行宜兴支行|10,000|10,000|
|公司|南京银行宜兴支行|20,000|10,000|
|公司|中信银行宜兴支行|20,000|3,600|
|合 计||70,000|43,600|

为了保证公司 2019年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司 2019年年度拟向银行申请授信额度不超过 70,000万元，具体情况如下：
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|-|-|-|
|申请主体|银行|授信额度（万元）|
|公司|工商银行宜兴支行|20,000|
|公司|招商银行宜兴支行|10,000|
|公司|南京银行宜兴支行|20,000|
|公司|中信银行宜兴支行|20,000|
|合 计||70,000|

为了满足公司经营的资金需要，公司 2019年年度拟向公司各合作银行申请总额不超过人民币 7亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择授信银行，以上申请的授信额度最终以各合作银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。本年度银行授信融资采用信用、抵押等担保方式。
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权及担保事项，自董事会决议之日起一年内有效。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
议案七：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
为了提高资金利用效率，在不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟将不超过5,000万元的闲置募集资金暂用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。此次借用部分闲置募集资金用于补充流动资金不改变募集资金既定用途，不影响募集资金投资计划的正常开展。
本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接
或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的十二个月内不进行证券投资及其他高风险投资。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
议案八：关于公司监事2018年年度薪酬的议案。
根据《江苏利通电子股份有限公司章程》，结合江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司2018年年度监事薪酬具体如下：
在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的监事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。
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|-|-|-|
|序号|姓 名|2018年度薪酬（万元）|
|1|张德峰|46.24|
|2|钱 旭|20.30|
|3|李 勇|27.84|
|4|冯 朔|20.19|
|5|邵 钧|13.91|

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案九：关于公司聘任2019年年度审计机构的议案。
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年年度的审计机构。
一、拟聘审计机构之情况：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2014-2018年年度的审计服务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机
构期间，勤勉尽责，严格遵守《中国注册会计独立审计准则》的规定，认真履行
职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
二、本次拟聘公司审计机构的计划
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定 2019年年度审计费用。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2018-028上海宏达矿业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2018年4月23日召开，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
鉴于公司第六届董事会已于 2017年 8月到期届满，公司第七届董事会换届工作已圆满完成，原公司证券事务代表李庆梅女士因任期届满不再担任公司证券事务代表职务，为协助董事会秘书的日常工作，公司董事会现拟聘任高欣先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
高欣先生具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识，并取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东之间不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。高欣先生简历详见附件。
高欣先生联系方式如下：
联系电话：021-68813390
电子邮箱：info@hdky600532.com
联系地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
附件：
高欣先生简历：
高欣，男，汉族，1990年出生，硕士研究生学历。2017年8月28日起任公司职工代表监事，现任上海宏达矿业股份有限公司证券事务代表。高欣先生于2016年8月参加上海证券交易所举办的第七十五期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临091
新疆天富能源股份有限公司
关于收到政府补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到四笔政府补助资金，合计2440万元，现公告如下：一、公司收到新疆兵团第八师财务局《关于拨付2015年棚户区改造配套基础设施建设项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（师财建【2015】90号），根据该文件，下达我公司中央基建投资预算（拨款）1700万元。公司收到项目资金后，列入“递延收益”科目核算，并在资产使用寿命内平均分配，分次计入“营业外收入”。
二、公司收到新疆兵团第八师财务局《关于拨付八师2015年农网改造升级项目中央预算内资金的通知》（师财建【2015】86号），根据该文件，拨付我公司农网改造升级项目中央预算内资金480万元作为该项目的建设资金。公司收到项目资金后，列入“递延收益”科目核算。
三、公司收到石河子市财政局《关于下达2015年环保污染治理专项资金的通知》（石财预【2015】122号），根据该文件，拨付我公司2015年环保污染治理专项资金200万元，用于企业污染治理技改项目支出。公司收到项目资金后，计入“营业外收入”科目核算。
四、公司收到石河子市财政局《关于拨付2015年自治区战略性新兴产业专项资金的通知》（石财建【2015】97号），根据该文件，拨
付我公司2015年自治区战略性新兴产业专项资金60万元，2015年项目按70%预拨补助资金，剩余30%补助资金待项目验收后再拨付。公司收到项目资金后，计入“营业外收入”科目核算。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2015年 12月 4日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：2019-017
上海华东电脑股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日 13点30分
召开地点：上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层IV会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018 年年度报告全文和摘要|√|
|4|2018 年度财务决算报告|√|
|5|2018 年度利润分配预案|√|
|6|关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案|√|
|7|关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案|√|
|8|关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案|√|
|9|关于向各金融机构申请综合授信的议案|√|
|10|关于预计2019 年日常关联交易的议案|√|
|11|关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，详见 2019年 4月 24日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、10
应回避表决的关联股东名称：华东计算技术研究所、张为民
上述关联股东华东计算技术研究所须对议案7、8、10回避表决，股东张为
民须对议案10回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600850|华东电脑|2019/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股
东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书、上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件。
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。
5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
6、参会登记不作为 A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市桂平路 391号新漕河泾国际商务中心B座27楼证券事务部
（三）登记时间：2019年5月13日上午9:30-11:30，下午1:30-14:00
六、 其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
（二）联系方式公司联系地址：上海市桂平路 391号新漕河泾国际商务中心 B座27层
联系电话：021－33390288
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会 2019年4月24日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海华东电脑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年年度报告全文和摘要||||
|4|2018年度财务决算报告||||
|5|2018年度利润分配预案||||
|6|关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案||||
|7|关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案||||
|8|关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案||||
|9|关于向各金融机构申请综合授信的议||||

|||
|-|-|
||案|
|10|关于预计2019年日常关联交易的议案|
|11|关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2014－024
宝鸡钛业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2014年 7月 31日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第五届董事会第六次临时会议的通知。
2014年 8月 5日召开了此次会议，会议应出席董事10人，实际出席10人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，以 6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议公司检测设备委托经营的议案》。关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。
（一）、关联交易概述
根据国家认证认可监督管理委员会《关于同意筹建国家钛材产品质量监督检验中心的批复》（国认实函[2013]6号）及宝鸡市人民政府《关于国家钛材产品质量监督检验中心建设有关问题的会议纪要》，由西北工业大学西北工业技术研究院、宝钛集团有限公司发起筹建国家钛材产品质量监督检验中心，并由西北工业技术研究院、中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心、宝鸡稀有金属装备设计所三家共同成立陕西亿创钛锆检测有限公司，该公司注册资本6000万元，以货币资金分二期出资，首次出资额为注册资本的50%，剩余50%的出资在首次出资后的1年内缴清。西北工业技术研究院出资2940万元，占注册资本49%，中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心出资2760万元，占注册资本46%、宝鸡稀有金属装备设计所出资 300万元，占注册资本5%，其中中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心、宝鸡稀有金属装备设计所为宝钛集团有限公司子公司。
为了顺利推进国家钛材产品质量监督检验中心的筹建工作，根据宝鸡市人民政府的会议要求以及“三方共建，资源共享，优势互补”的原则和精神，宝钛股份与陕西亿创钛锆检测有限公司签署了《委托经营合同》，合同拟定将宝钛股份的65台、净值合计为903.78万元的检测设备供陕西亿创钛锆检测有限公司使用和管
理，在陕西亿创钛锆检测有限公司使用和管理过程中，不影响宝钛股份产品的检测和检验。
宝钛集团有限公司是宝鸡钛业股份有限公司控股股东，中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心、宝鸡稀有金属装备设计所为宝钛集团有限公司子公司，该事项构成了公司关联交易。
上述委托经营合同低于公司最近一期经审计净资产的5%，无须提交公司股东大会审议批准。
（二）、关联方介绍
中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心、宝鸡稀有金属装备设计研制所介绍和关联关系详见公司2013年1月12日《公司关于关联交易事项的公告》（2013－002号）。
（三）、交易标的基本情况
按照本合同双方约定，将宝钛股份的 65台、净值合计为 903.78万元的检测设备供陕西亿创钛锆检测有限公司使用和管理
（四）、委托经营合同的主要内容
1、宝钛股份（以下简称甲方）委托陕西亿创钛锆检测有限公司（以下简称乙方）经营事宜如下：
（1）承担完成甲方钛及钛合金产品的日常公司内委托检测任务，确保甲方生产任务顺利完成和质量体系的完整，产品质量不断得到改进及提升。
（2）承担委托经营部分设备的维护、检修和校准，并承担相关费用。
（3）甲方将为申请国家实验室认可授权、实验室数据能力验证和比对的有关人员调入乙方，以取得国家实验室认证授权和全面完成公司日常检测工作。
（4）合同期内，维持甲方公司现有内部检测管理和结算体系，乙方免费承担宝鸡钛业股份有限公司产品的日常检测工作。
2、委托期限：
委托经营期限自2014年1月1日起至2019年1月1日止。
本合同自双方法定或授权代表人签字加盖公章并经公司董事会批准后生效。
（五）进行上述关联交易的目的以及对公司的影响
上述关联交易事项是公司与宝钛集团有限公司控股公司间正常、合法的
经济行为，其交易行为对宝钛股份产品检验检测的权威性起到积极促进作用，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
（六）独立董事意见
公司独立董事康义、曹春晓、钱桂敬、杜兴让认为：该等交易事项属正常、合法的经济行为，将对宝钛股份产品检验检测的权威性起到积极促进作用，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
上述关联交易事项表决时关联董事回避表决，表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。
（七）备查文件
（1）董事会会议决议；
（2）独立董事意见；
（3）监事会决议；
（4）公司与与陕西亿创钛锆检测有限公司签署的《委托经营合同》。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2015-073江苏永鼎股份有限公司
关于为控股股东提供担保暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次为控股股东永鼎集团有限公司申请银行贷款提供担保，担保额为 5000万元人民币，此外本公司已实际为其提供的担保余额为0万元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保已经公司股东大会审议
一、担保情况概述
2015年9月23日,公司与江苏吴江农村商业银行股份有限公司芦墟支行签署《保证合同》，公司为控股股东永鼎集团有限公司向江苏吴江农村商业银行股份有限公司芦墟支行申请5000万元期限为一年的银行贷款提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司于 2015年 8月 21日召开的第七届董事会 2015年第六次临时会议审议通过,并经公司于 2015年9月15日召开的2015年第三次临时股东大会批准。(详见公司公告临2015-061、临2015-071)
二、被担保人基本情况
被担保人名称：永鼎集团有限公司
注册地点：吴江区黎里镇芦墟汽车站东
法定代表人：莫林弟
注册资本：11,931.624万元
经营范围：电缆、光缆、通信器材的生产销售；制造加工铜丝、铜制材冶炼；机电产品、汽车及零部件的销售；对实业投资；实物租赁；房地产开发；基础设施建设；
通信工程安装；（以上涉及资质凭证经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
永鼎集团持有本公司37.19%的股权，为本公司控股股东，其股权关系图如下：莫林弟
顾云奎
89.725% 10.275%
永鼎集团
37.19%
永鼎股份
截至 2014年 12月 31日,永鼎集团资产总额为 539826.53万元,负债总额为 341460.12万元,资产净额为 198366.41万元。2014年度实现营业收入为 286193.38万元,净利润为10843.96万元(经审计)。
三、担保协议的主要内容
1、保证人:江苏永鼎股份有限公司
债权人:江苏吴江农村商业银行股份有限公司芦墟支行
2、担保范围:主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
3、保证方式:连带责任保证
4、保证期间:
①保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年；
②银行承兑汇票、减免开证保证金、保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年；
③商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年；
④债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展
期协议重新约定的债务履行期限届满之日起二年；
⑤若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起二年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保目的是为永鼎集团申请银行贷款，是永鼎集团正常经营所必需。多年以来，永鼎集团为本公司生产经营方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为本公司（含控股子公司）向银行融资的担保单位。截止本次董事会召开日，永鼎集团为公司（含控股子公司）提供担保总额为111500.1881万元。本着互保互往的原则，同意公司为永鼎集团提供担保，从而促进控股股东与本公司的共同发展。永鼎集团经营稳定、资产安全性高，具有较强抗风险能力,本公司为其提供担保风险可控,不会给公司带来不利影响。永鼎集团为公司提供的担保均未要求公司提供反担保，也未收取任何费用，本着对等原则，公司本次也未要求永鼎集团提供反担保。
公司独立董事对本次向关联方提供担保进行了事前认可，并发表独立意见：
鉴于控股股东永鼎集团有限公司在2015年度计划为公司137000万元的银行授信提供了担保,截止本次董事会召开日为公司（含控股子公司）提供担保总额为 111500.1881万元，本着互保互利的原则,公司为永鼎集团 30000万元的银行授信提供担保,该项担保不存在损害公司或中小股东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次担保事项还需取得本公司股东大会非关联股东审议批准；一致同意公司为控股股东永鼎集团有限公司提供担保暨关联交易的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保总额为 5000万元，公司对控股子公司提供的担保总额为28,500万元，担保实际发生余额为10,044.7万元，公司对控股股东提供的担保总额占公司最近一期（2014年末）经审计净资产的2.95%，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期（2014年末）经审计净资产的16.8%，无逾期担保的情形。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会2015年第六次临时会议决议；
2、公司2015年第三次临时股东大会决议；
3、永鼎集团营业执照复印件；
4、保证合同。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2015年9月25日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2017-006北京乾景园林股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称:北京乾景大道生态发展有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）。
●投资金额:人民币10000万元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为拓宽北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）业务领域，提升公司综合实力，公司拟在北京设立全资子公司：北京乾景大道生态发展有限公司，从事生态园林、生态公墓项目的投资与开发、运营与管理等。注册资本为人民币10000万元，公司占新设子公司股权比例的100%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。
（三）公司本次对外投资金额不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：北京乾景大道生态发展有限公司
2、注册资本：人民币10000万元
3、法定代表人：回全福
4、注册地址：北京市海淀区门头馨园路1号
6、出资额、出资比例及出资方式
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出资人||出资额（万元）||出资比例||出资方式|
|北京乾景园林股份有限公司||10000||100%||人民币货币出资||

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资对上市公司的影响
公司此次设立子公司的主要目的是从事生态园林、生态公墓项目的投资与开发、运营与管理，完善公司生态环境建设产业链。充分发挥公司在市场、资金、资源、技术等方面的优势，把握当前国家强化生态文明建设的市场契机，拓宽公司业务领域，提升企业的综合实力，加快企业发展步伐。
本次投资符合公司总体战略发展规划，资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
公司本次投资设立子公司，符合公司战略发展规划的需要。但在经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《北京乾景园林股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：2016-079福建东百集团股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月19日14点30分
召开地点：福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦17楼第二会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月19日
至2016年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
信息披露文件二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案|√|
|1.01|募集资金用途|√|
|1.02|发行数量|√|
|1.03|发行对象的认购数量及认购金额|√|
|2|关于公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案|√|
|3|关于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）的议案|√|
|4|关于调整公司2016年非公开发行股票方案涉及关联交易的议案|√|
|5|关于同意公司与本次非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案|√|
|6|关于公司 2016 年非公开发行股票摊薄即期收益风险提示（修订稿）的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公告全文详见 2016年9月3日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及其他指定信息披露媒体。公司 2016年第三次临时股东大会会议资料将于 2016年 9月 8日全文刊登在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。
（二）特别决议议案：全部
（三）对中小投资者单独计票的议案：全部
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1、2、4、5、6
应回避表决的关联股东名称：福建丰琪投资有限公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易
信息披露文件系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600693|东百集团|2016/9/12|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东持法人营业执照复印件(需盖公章)、授权委托书（需盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续；
3.异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间、地点
1.登记时间：2016年 9月 14日上午9:30—11:30，下午2:30—4:30
2.登记地点：福州市八一七北路 84号东百大厦 17层东百集团董事会办公室
信息披露文件六、其他事项
（一）联系人：刘海芬、凌芝君
（二）联系电话：0591-87660573
传 真：0591-87531804
邮 编：350001
（三）本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2016年9月3日附件：授权委托书
信息披露文件附件：
授权委托书
福建东百集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月19日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案|项下议案需逐项表决|||
|1.01|募集资金用途||||
|1.02|发行数量||||
|1.03|发行对象的认购数量及认购金额||||
|2|关于公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案||||
|3|关于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）的议案||||
|4|关于调整公司2016年非公开发行股票方案涉及关联交易的议案||||
|5|关于同意公司与本次非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案||||
|6|关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期收益风险提示（修订稿）的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人营业执照号/身份证号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2017-030
中国石油天然气股份有限公司
2017年半年度业绩预告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2017年1月1日至2017年06月30日。
(二)业绩预告情况
经本公司财务部门初步测算，按照中国企业会计准则，预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，同比大幅增加，实现归属于上市公司股东的净利润人民币90-110亿元。
(三)本期业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：人民币5.28亿元。
(二)每股盈利：人民币0.003元。
三、本期业绩同比增加的主要原因
上下游一体化优势，根据市场情况优化生产运营，加强产炼运销储贸综合平衡，深入开展开源节流降本增效，严控投资和成本费用，预计归属于本公司股东的净利润同比大幅增加。
2017年下半年，预计国际油价中低位震荡运行，仍存在不确定性。
本公司将继续坚持稳健发展方针，大力实施资源、市场、国际化和创新战略，不断优化业务布局和资产结构，持续推进开源节流降本增效，努力保持生产经营平稳向好，不断提高市场竞争力。
四、其他说明事项
以上预计数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2015-018长白山旅游股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●每股派发现金红利 0.09元（含税）。
●扣税前每股现金红利 0.09元；个人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣，代缴个人所得税，税后每股现金红利 0.0855元；合格境外机构投资者（QFII），按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利 0.081元。
●股权登记日：2015年 6月 9日
●除息日：2015年 6月 10日
●现金红利发放日：2015年 6月 10日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度利润分配方案已经 2015年 4月 16日召开的公司 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2015年 4月 17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（http:/www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度。
2、发放范围：截止 2015年 6月 9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、本次利润分配方案为：1、按 2014年实现可分配净利润（母公司口径）的10%计提盈余公积；
2、按公司 2014年度实现净利润 79,694,861.31元（合并口径）的30.12%向全体股东进行现金分红，每 10股派现金红利 0.90元（含税），共分配利润 24,000,300.00元（含税），剩余未分配利润结转
下年。
4、扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂按5%的税率代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.0855元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5
个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内
（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.081元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.09元。
三、利润分配实施日期
1、股权登记日：2015年 6月 9日
2、除息日：2015年 6月 10日
3、红利发放日：2015年 6月 10日
四、分派对象
截止 2015年 6月 9日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、本公司全体股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待其办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0433-5310177
七、备查文件
公司 2014年度股东大会决议。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会二零一五年六月三日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-069上海翔港包装科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第一次会议通知于2018年9月11日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。会议于2018年9月14日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由周艳女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
同意选举周艳女士担任第二届监事会主席，简历如下：
周艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2001年 8月至 2004年 4月，任上海先汇商务咨询有限公司制作主管；2004年 4月至 2006年 4月，任上海文通印务有限公司客户主管，2006年 8月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司大客户
经理；2015年 9月至今任本公司监事，任期为 2015年 9月至 2018年 9月；2018年 5月 18日至今任本公司监事会主席，任期为 2018年 5月至 2018年 9月。
截至目前，周艳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
监事会
2018年 9月 14日
湖南启元律师事务所
关于
江西国泰民爆集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况
的
法律意见书
二 O一八年十月
致：江西国泰民爆集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任国泰集团本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》等法律、行政法规及中国证监会相关文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次交易标的资产过户情况，出具本法律意见书。
本法律意见书所使用的简称术语，除另有定义或注明外，与本所出具的《湖南启元律师事务所关于江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）所使用的简称术语或定义具有完全相同的含义，本所在《法律意见书》中的声明也同样适用于本法律意见书。
本所及本所律师同意国泰集团将本法律意见书作为国泰集团本次交易申请所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供国泰集团本次交易目的使用，不得用作其他任何目的。
本所及本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次交易方案概述
国泰集团拟通过发行股份方式购买交易对方民爆投资持有的威源民爆100%股权和江铜民爆100%股权。经卓信大华评估，威源民爆、江铜民爆于评估基准日2017年8月31日的评估值分别为36,826.15万元、48,573.32万元，标的资产评估值合计为85,399.47万元。经交易双方协商，本次交易价格定为85,399.47万元。
综上，本所认为，本次交易方案的内容符合法律、行政法规、规范性文件的规定。
二、本次交易的批准与授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次交易已经取得以下批准与授权：
（一）国泰集团的批准和授权
2017年 11月 22日，上市公司第四届董事会第十次会议审议通过了关于本次交易方案的相关议案，审议通过了《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要、附条件生效之《发行股份购买资产框架协议》和附条件生效之《业绩承诺补偿框架协议》等其他与本次交易方案相关的文件。
2018年4月9日，本次交易涉及的国有资产评估结果已获得民爆投资备案。
2018年4月10日，上市公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要、附条件生效之《发行股份购买资产协议》和附条件生效之《业绩承诺补偿协议》等其他与本次交易方案相关的文件。
2018年4月18日，上市公司收到江西省国资委《关于江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金有关事项的批复》（赣国资产权字[2018]88号），原则同意资产重组及配套融资总体方案。
为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，上市公司于 2018年 7月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》。根据上述决议，本次交易中上市公司不再涉及非公开发行股份募集配套资金事宜。
（二）交易对方的批准和授权
2017年 11月 17日，交易对方民爆投资董事会作出决议，同意将所持威源民爆和江铜民爆全部股权转让给国泰集团；同意与国泰集团签署附条件生效之《发行股份购买资产框架协议》及附条件生效之《业绩承诺补偿框架协议》；同意出具本次重组相关的承诺函。
2018年 4月 9日，交易对方民爆投资董事会作出决议，对本次交易的中介机构所出具审计报告和评估报告予以确认，并同意与国泰集团签署附条件生效之《发行股份购买资产协议》及附条件生效之《业绩承诺补偿协议》。
（三）标的公司的批准和授权
2017年 11月 17日，民爆投资作出股东决定，同意将所持威源民爆和江铜民爆100%股权转让给国泰集团。
（四）中国证监会的批准
2018年9月14日，中国证监会出具《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司向江西省民爆投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1488号），本次交易已经获得中国证监会的核准。截至本法律意见书出具之日，本次交易已经完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在尚需履行的决策或审批程序。
综上，本所认为，本次交易已取得必要的批准和授权，本次发行已经中国证监会核准，本次交易各方有权按照上述批准和授权实施本次交易。
三、本次交易标的资产过户情况
根据江西省德兴市市场和质量监督管理局2018年10月12日核发的《公司变更通知书》、《营业执照》（统一社会信用代码91361181327688898L），民爆投资持有的江铜民爆100%股权已过户至国泰集团名下。
根据江西省新余市市场和质量监督管理局2018年10月9日核发的《公司变更通知书》、《营业执照》（统一社会信用代码9136050067495859XW），民爆投资持有的威源民爆100%股权已过户至国泰集团名下。
综上，本所认为，本次交易项下标的资产股权过户的工商登记手续已办理完毕。
四、本次交易的后续事项
截至本法律意见书出具之日，本次交易的后续事项主要包括：
1、公司尚需向发行股份购买资产的交易对方发行股份，并就新增股份向中登公司申请办理新增股份登记手续、向上交所申请办理新增股份上市手续；
2、公司尚需向工商行政管理机关办理本次重组涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的工商变更登记或备案手续；
3、相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
4、公司还需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。
综上，本所认为，国泰集团本次交易已经取得了必要的批准与授权，标的资产已经完成过户，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍，对本次交易实施不构成重大影响。
五、结论意见
综上所述，本所认为：本次交易方案的内容符合法律、行政法规、规范性文件的规定；本次交易已取得必要的批准和授权，本次发行已经中国证监会核准，本次交易各方有权实施本次交易；本次交易项下标的资产股权过户的工商登记手续已办理完毕；国泰集团尚需依照相关法律、法规和规范性文件的要求办理本次发行的工商变更登记、股份登记和上市等事宜。
本法律意见书壹式伍份，经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效，具有同等法律效力。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 唐建平
经办律师：
傅怡堃
中信证券股份有限公司
关于“12芜湖港”（证券代码：122235）重大事项的
债券受托管理事务临时公告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）作为安徽皖江物流（集团）股份有限公司（原“芜湖港储运股份有限公司”，以下简称“皖江物流”或“公司”）公开发行“12芜湖港”（证券代码：122235）的债券受托管理人，第一时间关注到皖江物流于2014年10月8日发布的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于同意全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的公告》（临2014-078号）和《安徽皖江物流（集团）股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2014-080号），10月 11日发布的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于被中国证券监督管理委员会立案调查的公告》（临2014-081号），以及中债资信评估有限责任公司于10月8日发布的《淮南矿业（集团）有限责任公司跟踪评级》（以下简称“《跟踪评级》”）。中信证券将持续关注并及时披露相关事项进展，尽职履行受托管理人义务，保证债券持有人的权益。
临 2014-078号公告称皖江物流全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）目前已出现债务逾期情形和重大坏账风险，于 2014年 9月 30日向公司董事会报告，提请依法向法院申请物流公司重整。公司董事会于当日紧急召开了第五届董事会第八次会议并同意物流公司依法向法院申请重整。
详细内容请见《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于同意全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的公告》。
临 2014-080号公告称公司收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司通知，拟筹划与公司有关的重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自2014年 10月 8日起按照重大资产重组事项停牌（本次重大资产重组不涉及发行股份事宜）。详细内容请见《安徽皖江物流（集团）股份有限公司重大资产重组停牌公告》。
临 2014-081号公告称皖江物流于 2014年 10月 9日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 142526号）。因公司涉嫌信息
披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。详细内容请见《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于被中国证券监督管理委员会立案调查的公告》。
《跟踪评级》指出，中债资信维持淮南矿业（集团）有限责任公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，但中债资信仍将持续关注物流公司的债务违约进展及后续处理情况。详细内容请见《淮南矿业（集团）有限责任公司跟踪评级》。
中信证券股份有限公司作为皖江物流公开发行“12芜湖港”的债券受托管理人，将依据《公司债券发行试点办法》、《芜湖港储运股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》、《芜湖港储运股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》、《芜湖港储运股份有限公司公开发行 2012年公司债券持有人会议规则》等相关规定，持续关注皖江物流以及担保人淮南矿业（集团）有限责任公司的资信状况及经营情况，积极履行受托管理人职责，及时披露事件进展，督促发行人采取进一步措施，维护债券持有人的合法权益。中信证券正在积极关注物流公司重整进展、公司重大资产重组事项以及立案调查情况，待上述相关事项明朗后，如有需要，受托管理人将按照相关规定及时召开债券持有人会议，并妥善安排后续事宜。
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2018-081金宇生物技术股份有限公司
关于第一大股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 11月 7日接到本公司第一大股东内蒙古金宇生物控股有限公司（以下简称“生物控股”）关于质押本公司股份的函，生物控股将其持有的本公司 12,700,000股无限售流通股质押给元达信资本管理（北京）有限公司，质押期限为2018年11月5日至2019年11月5日。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，生物控股本次质押股份数量占其持有本公司股份总数的10.38%，占本公司总股本的1.08%。
二、股东股份质押情况
生物控股本次股份质押主要用于融资周转。生物控股资信状况良好，具备资金偿还能力，未来资金还款来源包括自有资金、上市公司分红等。如后续出现平仓风险，生物控股将采取补充质押或补充保证金等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定，依法履行信息披露义务。
截至本公告日，生物控股直接持有本公司股票 122,304,000股，占本公司总股本的10.45%，其中累计质押本公司股票数量为75,979,000股，占生物控股持有本公司股份数量的62.12%，占本公司总股本的6.49%。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月七日