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证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2014-025湖北凯乐科技股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股权登记日：2014年6月17日
●会议的表决方式：现场投票表决方式
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是
根据湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第七届董事会第四十三次会议的决议，公司将召开 2013年年度股东大会。现将本次会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次会议为2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年6月20日（星期五）上午9:30；
（四）会议表决方式：会议采取现场投票表决方式
（五）现场会议地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座凯乐科技中心会议室
（六）本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字﹝2010﹞24号）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年第二次修订）有关规定执行。
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|审议事项|是否为特别决议事项|
|1|2013年度董事会工作报告|否|
|2|2013年度监事会工作报告|否|
|3|2013年年度报告及摘要|否|
|4|2013年度财务决算报告|否|
|5|2013年度利润分配预案|否|

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|-|-|-|
|6|公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案|否|
|7|关于监事会换届选举的议案|否|
|8|关于修改公司章程的议案|是|
|9|2013年度独立董事述职报告|否|
|10|关于独立董事年度津贴的议案|否|
|11|关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案|否|
|12|关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案|否|
|13|关于确认2013年度日常关联交易的议案|否|
|14|关于公司2014年对外担保额度的议案|否|

以上审议事项的具体内容，详见公司于2014年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《凯乐科技 2013年年度报告》、《凯乐科技第七届董事会第四十一次会议决议公告》、《凯乐科技第七届监事会第十二次会议决议公告》，5月16日披露的《凯乐科技第七届董事会第四十二次会议决议公告》、5月29日披露的《凯乐科技第七届董事会第四十三次会议决议公告》、《凯乐科技第七届监事会第十三次会议决议公告》。
议案（6）、（7）：审议公司选举董事、监事议案时，采取累积投票制进行。
选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×8；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×4；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×3。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
三、出席会议对象
1、2014年 6月 17日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的，可委托代理人参加，该委托代理人不必是公司股东。委托代理人出席会议需出具授权委托书。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
00时）。
4、登记时间：2014年6月18日（星期三）9：00至17：00
五、其它事项
（一）公司联系地址：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座2604（邮政编码：430079）
（二）联系电话：027-87250890
传 真：027-87250586
联系人：陈杰韩平
（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告
附件：湖北凯乐科技股份有限公司2013年年度股东大会授权委托书
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一四年五月二十九日附件
授权委托书
湖北凯乐科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 6月20日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014年 月 日
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|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||

||||
|-|-|-|
|3|2013年年度报告及摘要||
|4|2013年度财务决算报告||
|5|2013年度利润分配预案||
|8|关于修改公司章程的议案||
|9|2013年度独立董事述职报告||
|10|关于独立董事年度津贴的议案||
|11|关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案||
|12|关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案||
|13|关于确认2013年度日常关联交易的议案||
|14|关于公司2014年对外担保额度的议案||
|累计投票议案||委托票数|
|6|公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案||
|（1）|董事候选人：朱弟雄|同意 股|
|（2）|董事候选人：王政|同意 股|
|（3）|董事候选人：马圣竣|同意 股|
|（4）|董事候选人：周新林|同意 股|
|（5）|董事候选人：邹祖学|同意 股|
|（6）|董事候选人：杨克华|同意 股|
|（7）|董事候选人：陈杰|同意 股|
|（8）|董事候选人：杨宏林|同意 股|
|（9）|独立董事候选人：尹光志|同意 股|
|（10）|独立董事候选人：赵曼|同意 股|
|（11）|独立董事候选人：阮煜明|同意 股|
|（12）|独立董事候选人：罗飞|同意 股|
|7|关于监事会换届选举的议案||
|（1）|监事候选人：胡章学|同意 股|
|（2）|监事候选人：李本林|同意 股|
|（3）|监事候选人：邹勇|同意 股|

备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
2、董事和监事选举采用累积投票制，委托书需填写委托票数。
3、委托人签名（盖章）栏，自然人股东为签名，法人股东为加盖法人公章。
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-015关于本公司获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司通过拍卖方式取得莆田市涵江区六一西路东侧地块（宗地编号：PS拍-2018-20，项目具体位置见图1），项目用地面积约 67971平方米，规划容积率面积约169926平方米，成交总价54200万元。土地用途为住宅及服务设施用地。
公司目前拥有该项目52%权益。
公司通过合作方式取得长春市净月区临河街延长线项目地块（宗地编号：20102016372GB00033，项目具体位置见图2），项目用地面积 139829平方米，规划容积率面积约321607平方米，我方需支付价款约131859万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目75%权益。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
二○一九年二月十二日
图1：莆田市涵江区六一西路东侧地块
莆田市涵江区
莆田保利中央公园 六一西路东侧地块
莆田保利林语溪
莆田保利城
莆田保利拉菲公馆
莆田保利金香槟
图2：长春市净月区临河街延长线项目地块
长春保利林语
长春保利南关区
谊民路南侧项目
长春保利金香槟
长春保利香槟花园
长春保利润天观湖项目
长春市净月区临河
街延长线项目地块
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2014-062债券代码：123000 债券简称：09宜华债
广东省宜华木业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，于2014年7月7日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，公司于2014年7月14日发布了《公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》并申请股票继续停牌。2014年7月21日、7月28日、8月4日，公司分别披露了《公司发行股份购买资产停牌进展公告》。
8月13日，公司披露了《公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》。8月20日、8月27日，9月3日，9月10日，公司分别披露了《公司发行股份购买资产停牌进展公告》。
公司本次发行股份购买资产的初步方案为：公司拟通过向第三方发行股份及支付现金方式收购深圳市恒安兴酒店用品集团股份有限公司的股权。自停牌以来，公司和交易对方以及各中介机构积极推进本次发行股份购买资产事宜尽职调查、审计评估，商务谈判等各项工作，但由于交易标的涉及的股东较多，部分股东需履行必要的内部审批程序，且交易各方需对交易标的的业绩承诺、支付方式等方面持续沟通和协调，截止目前，各中介机构对标的资产的审计、资产评估和盈利预测等工作尚未完成，交易方案尚需进一步论证和完善，因此，公司预计无法按照原计划于9月12日前披露发行股份购买资产预案或报告书并复牌。
为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2014年 9月 12日起继续停牌，继续停牌时间不超过 30个自然日。停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次发行股份购买资产的进程，在公司股票停牌期间，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。如公司未能在上述延期复牌期限内披露发行股份购买资产预案
或报告书，公司将根据实际情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获上海证券交易所同意的，公司股票将于 2014年 10月 10日复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
上述发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会2014年9月12日
证券代码：600073证券简称：上海梅林公告编号：2016-059
上海梅林正广和股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月28日14点30分
召开地点：维也纳国际酒店（上海火车站龙门店）三楼多功能厅（闸北区恒丰路 777号近秣陵路口）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月28日
至2016年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理新西兰银蕨收购项目相关事宜的提案|√|
|2|关于续聘会计师事务所的提案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各提案详见本公司于 2016年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海梅林第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临2016-057），《上海梅林关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2016-058）。
2、特别决议议案：提案1
3、对中小投资者单独计票的议案：提案1、2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600073|上海梅林|2016/10/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：会议集中登记时间为 2016年10月26日9:00点—16：00点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、 44路、20路、825路、138路、71路、925路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383317。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
1、公司地址：上海恒丰路601号
邮编：200070
联系人：阎磊曹炜
联系电话：0086－021－22257016/22257010
传真：0086－021－22257015
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会 2016年10月13日附件1：授权委托书
授权委托书
上海梅林正广和股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月28日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理新西兰银蕨收购项目相关事宜的提案||||
|2|关于续聘会计师事务所的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2019-060江苏索普化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“上市公司”，“公司”或“江苏索普”）于2019年10月9日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192570号）。根据证监会的口头反馈要求，公司对《江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订，修订的主要内容如下：
一、在重组报告书“重大风险提示”、“第十三节风险因素”之“（一）审批风险”、“第十五节本次交易的结论性意见”之“三、法律顾问对于本次交易的意见”部分删除了本次交易尚需江苏省国资委批准的相关表述。
二、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“二、醋酸及其衍生品业务相关的经营性资产和负债”部分补充披露了索普集团剥离的金融类负债和应付票据情况，2018年营业外收入中索普基金会单位捐赠收入 2,510.00万元的情况，2018年营业外支出中挂账土地转让款冲回35,674.82万元、2005年至2008年挂账所得税滞纳金6,344.04万元情况，2017年管理费用中风险代理费 2,394.01万元情况。
三、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“三、化工新发展拥有的经营性资产和负债”部分补充披露了化工新发展剥离的金融类负债和应付票据情况。
四、在重组报告书“第七节标的资产评估作价及定价公允性”之“三、收益法估值分析”之“（四）重大参数的确定”之“7、醋酸及衍生品业务和化工新发展预测期各期毛利率情况”部分修订了“化工新发展硫酸及衍生品业务预测期毛
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2019-060利水平”的表格。
五、在重组报告书“第七节标的资产评估作价及定价公允性”之“三、收益法估值分析”之“（四）重大参数的确定”之“5、化工新发展各产品预测收入的主要参数预测依据及合理性”部分补充披露了化工新发展蒸汽价格提价的原因及对标的资产的影响情况。
六、在重组报告书“第十二节同业竞争和关联交易”之“三、本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间关联交易情况”之“（三）本次关联交易的主要影响”部分补充披露了本次交易对上市公司 2019年 1-5月的关联采购、关联销售的金额和占比的影响。
公司本次重大资产重组方案尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-034
北部湾旅游股份有限公司
副总裁辞职公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
北部湾旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年7月6日收到副总裁葛玉良先生、王世鹏先生的书面辞职报告。公司副总裁葛玉良先生、
副总裁王世鹏先生因工作变动，申请辞去公司副总裁职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，葛玉良先生、王世鹏先生的
辞职报告送达董事会时生效。葛玉良先生、王世鹏先生辞去公司副总裁职务，
不影响公司日常经营的正常运作。
公司及公司董事会对葛玉良先生、王世鹏先生担任公司副总裁期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2018-038
国投电力控股股份有限公司关于
为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：云南冶金新能源股份有限公司（以下简称云冶新能源）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司云冶新能源特定债务（详见“三、担保协议的主要内容”）的90%提供担保，公司已为其提供的担保余额为0元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截至 2018年 7月 25日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了 28,710.72万元的逾期未付款项。
一、担保情况概述
2018年 7月 5日，公司与天合光能股份有限公司（以下简称天合光能）完成了云南建水县光伏项目90%股权的转让交割，公司目前持有项目公司云冶新能源90%的股权。
天合光能作为担保人于 2015年 11月与国家开发银行云南省分行签订了人民币及外汇《固定资产借款合同》对应的担保合同，就云冶新能源与国开行签署的贷款合同下的还款义务进行担保。截止2018年6月30日，贷款余额为：人民币 6.10亿元，美元 1.548亿元。根据股权比例，公司拟就上述被担保债务的90%承接担保责任。
以上担保经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：云南冶金新能源股份有限公司
注册地点：云南省红河州建水县仁和路国土资源局办公楼四楼
法定代表人：牛月香
注册资本：伍亿肆仟万元整
经营范围：太阳能光伏发电及节能领域的开发、投资、技术开发、生产、销售、安装、营运；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2017年12月31日，云冶新能源经审计的财务数据为：资产总额 272,603.34万元，负债总额211,902.80万元（银行贷款总额168,865.96万元，流动负债总额 36,221.42万元）、资产净额 60,700.54万元、营业收入 28,031.62万元、净利润10,205.91万元。
2018年6月30日，云冶新能源经审计的财务数据为：资产总额 277,356.69万元，负债总额216,101.21万元（银行贷款总额163,424.97万元，流动负债总额 45,964.65万元）、资产净额 61,255.48万元、营业收入 15,962.17万元、净利润554.94万元。
2018年7月5日，云冶新能源完成工商变更手续，成为公司的控股子公司，公司目前持有其90%的股权。股权结构如下：
国家开发投资集团有限公司
49.18%
国投电力控股股份有限公司
90%
云南冶金新能源股份有限公司
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保类型：借贷
担保期限：不超过主合同项下债务履行期届满之日起三年
担保内容：云冶新能源与国开行云南省分行签订的《人民币资金借款合同（用于固定资产贷款）》项下的76,500万元（人民币）、《外汇贷款合同》项下的 18,000万元（美元）的本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金和贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、律师费及其他费用）。公司将依据股权比例承担90%的担保责任。
四、董事会意见及独立董事意见
1.董事会意见
2018年7月25日，公司第十届第三十次会议审议通过了《关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案》,董事会认为:本次对外担保符合公司发展需要；且被担保对象云冶新能源经营状况稳定，公司为其提供担保风险可控，不存在损坏公司及其股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大不利影响，同意上述担保计划。本次担保对象资产负债率大于70%，按公司章程有关规定，该议案还须提交公司股东大会审议。
公司董事会提请公司股东大会授权董事长或董事长授权人士在担保金额内，修改、递交、呈报、签署、执行等与本次担保相关的合同等法律文件，包括但不限于《贷款保证合同》等；授权董事长或董事长授权人士全权办理此次担保的其他事项。
2.独立董事意见
公司三名独立董事认为：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
五、累计担保数量及逾期担保情况
截至2018年7月25日，本公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额 613,972.34万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）447,063.26万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为20.09%、14.63%。
截至2018年7月25日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了28,710.72万元的逾期未付款项。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三十次会议决议；
2、被担保人营业执照扫描件；
3、被担保人的一年又一期财务报表；
4、公司独立董事关于公司为云冶新能源提供担保事项的独立意见。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2016-012江苏弘业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2016年 4月 3日以电子邮件方式发出，会议于2016年4月13日在南京市中华路50号弘业大厦 12楼会议室召开。应参会监事5名，实参会5名。会议由监事会主席顾昆根先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议，到会监事一致形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2015年度报告及年度报告摘要》,并对公司 2015年年度报告发表书面审核意见
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号-年度报告的内容与格式》及《关于做好上市公司 2015年年度报告披露工作的通知》规定，审核公司 2015年年度报告及其摘要，审核意见如下：
1、公司2015年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过，且将提交2015年年度股东大会审议。年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于计提 2015年度相关资产减值准备的议案》
我们认为：1、本次公司基于谨慎性原则计提各项特别坏账准备及存货跌价准备合计17,545,627.94元，我们认为符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况；
2、减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；
3、本次计提相关资产减值准备事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意该议案。
会议表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》
我们认为：1、本次变更部分募集资金投向用于永久补充爱涛文化流动资金系外部环境的客观变化和公司内部自身发展的需要所致，变更的理由合理、充分，
符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；
2、变更部分募集资金用于永久补充流动资金，可有效降低其财务费用，符合公司的实际经营状况，有利于提高募集资金使用效率和效益；
3、本次募集资金变更的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意将《关于变更部分募集资金投向的议案》提交公司 2015年度股东大会审议。
会议表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司监事会2016年4月16日
长春经开（集团）股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责。
2016年度，我们积极出席公司的相关会议，充分利用自身的专业优势，发挥独立董事的作用，及时了解公司经营情况，全面关注公司发展，对公司的日常经营和业务发展提出合理的意见和建议，进一步提高了公司决策的科学性；在召开董事会审议各项议案时，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我们 2016年度的履职情况报告如下：
一、独立董事履职情况
（一）董事会、股东大会审议决策事项
2016年，公司共召开董事会 11次，其中，现场表决会议 4次，通讯表决会议 7次；召开股东大会 4次。报告期内，我们认真地履行了独立董事应尽的义务，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司日常经营情况；认真审议各项议案，能够客观、公正的发表独立意见，维护公司的规范化运作及股东的整体利益。报告期内，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合法律法规的要求。我们对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|出席年度股东大会（次）|
|11|11|0|0|1|
|11|11|0|0|1|
|11|11|0|0|1|
|11|11|0|0|1|

（三）对公司进行现场考察及公司配合独立董事的情况
2016年度，除参加公司召开的董事会、股东大会外，还在会议期间对公司进行调研，了解公司日常经营情况，持续关注公司经营动态、财务状况等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，保持与公司管理层的沟通，以及掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响。在履职过程中，公司给予了积极有效的配合和支持，为我们工作提供了便利。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门相关法律法规的要求，客观的对公司发生的关联交易的必要性、定价公允性以及是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。
我们认为，公司日常关联交易以市场价格作为定价依据，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》关于关联交易定价的有关原则，体现了公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）关于公司对外担保情况专项说明及独立意见
报告期内，公司严格遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项认真履行了相应的审议程序，并及时做出了真实、准确、完整的信息披露。公司发生的对外担保，均系为保证控股子公司的正常生产经营提供的一般保证。公司
能够严格控制对外担保风险，未向控股股东、实际控制人及其他关联
方提供任何担保，充分保护了公司和全体股东的合法权益。
经核查，截至 2016年 12月 31日，公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。
（三）关于《公司 2016年度利润分配预案》的独立意见
我们认为，公司《2016年度利润分配预案》兼顾了对投资者的合理投资回报和公司的可持续性发展，保持了公司分红政策的稳定，有利于公司的持续稳定健康发展，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，未发现损害股东利益的情形。
（四）关于董事候选人的议案
我们认为，公司董事会审议的《关于调整公司部分董事的议案》，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。董事提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的。被提名人具有丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格。未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
（五）聘任高级管理人员的议案
我们认为，公司董事会审议通过的《关于聘任王晓东为公司副总经理的议案》、《关于聘任张程为公司副总经理、曹家玮为公司总会计师的议案》符合法律法规和公司《章程》的规定，被聘任人员具备任职资格，聘任程序合法、规范、公平。
（六）信息披露的执行情况
报告期内，公司披露了定期报告 4份，临时公告 45份。公司按照《上海证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，以及《公司信息披露管理办法》的规定，对公司重大事项能够及时、准确、完整的进行信息披露，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保公司全体股东及时、准确、平等地了
解公司重大信息。
（七）公司内部控制执行情况
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并能得到有效的执行，保证了公司经营管理活动的有序开展，对公司经营管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）董事会及下设专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告期内，各委员会均能按照各自的工作制度履行职责，运作规范；各委员能够从公司和全体股东的利益出发，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
（九）其它事项
1、报告期内，独立董事未提议召开董事会；
2、报告期内，独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
三、总体评价和建议
2017年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，不断提高自身的履职能力，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。
特此报告。
独立董事：杜婕高贵富张生久禹彤
长春经开（集团）股份有限公司董事会二○一七年四月二十七日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-348华夏幸福基业股份有限公司
关于为下属公司南京鼎通提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
被担保人名称：南京鼎通园区建设发展有限公司
本次担保为反担保。
对外担保累计金额：601.45亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为599.95亿元，公司为参股子公司提供的担保金额为1.5亿元。
对外担保逾期的累计金额：无
以上项目的担保已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2017年第十五次临时股东大会审议。
一、反担保概述
（一）反担保情况概述
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）间接全资子公司南京鼎通园区建设发展有限公司（以下简称“南京鼎通”）拟与交银国际信托有限公司（以下简称“交银国际”）签署《借款合同》。针对上述借款合同中南京鼎通拟向交银国际申请的借款10亿元，南京鼎通与中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）签署了《信用增进服务协议》，中证信用同意为南京鼎通履行其在《借款合同》项下的特定笔贷款债权（以下称“主债权”）的义务、责任、陈述、保证及承诺事项向交银国际信托有限公司（以下简称“债权人”）提供连带责任保证，并签署《保证合同》。公司同意以连带责任保证的方式向中证信用提供反担保，签署《反担保保证合同》。
本次反担保的相关主体如下：
1、反担保人：华夏幸福基业股份有限公司
2、债务人（被担保人）：南京鼎通园区建设发展有限公司，为公司间接全资子公司
3、债权人：交银国际信托有限公司
4、担保人：中证信用增进股份有限公司，与公司无关联关系。
（二）上市公司实施上述反担保事项履行的内部决策程序
以上反担保已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2017年第十五次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：南京鼎通园区建设发展有限公司
成立日期：2016年4月13日
注册地址：南京市溧水经济开发区
法定代表人：胡学文
注册资本：88,978万元
经营范围：土地整理投资、六通一平基础设施建设；公共设施建设运营维护；
规划设计服务。
截至2017年9月30日，南京鼎通的总资产为5,222,547,784.62元，净资产为6,279,511,846.14元，2017年1-9月实现营业收入-1,070.27元，实现净利润-1,943,690.39元（注：以上数据为该公司单体数据）。
与公司的关联关系：南京鼎通为公司间接全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、反担保方式：华夏幸福以连带责任保证的方式向中证信用提供反担保。
2、反担保范围：中证信用在《信用增进服务协议》项下对南京鼎通享有的全部债权，包括但不限于中证信用为南京鼎通提供保证支付的代偿款项；南京鼎通按照《信用增进服务协议》的约定应承担的增信费、罚息、违约金、损害赔偿金等款项；中证信用实现债权和担保权利的合理费用；当南京鼎通未按《信用增进服务协议》的约定履行义务时，无论中证信用对《信用增进服务协议》项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等
担保方式），中证信用均有权直接要求公司在其担保范围内承担担保责任。
四、董事会意见
本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司提供本次反担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 601.45亿元，其中公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为 599.95亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 253.61亿的237.16%，公司为参股子公司提供的担保金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的0.59%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
（一）《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》；
（二）《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见3》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年12月9日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-027号中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司发展所需，并比对目前董事会职务设置现状，现对《公司章程》的部分条款进行修改。2019年 3月 29日，经公司第九届董事会第六次会议审议，以全票通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经特别决议表决通过。修改内容具体说明如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原条款|修订后条款|
|第一百零七条|董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。|董事会由九名董事组成，设董事长一人。根据董事会决议，可设置副董事长职务。|
|第一百一十八条|董事会召开临时董事会会议，应当在会议召开三天之前以电话或传真或其他书面的方式通知所有董事。|董事会召开临时董事会会议，应当在会议召开五天之前以电话或传真或其他书面的方式通知所有董事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|

特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-010兴业证券股份有限公司关于 2016年度利润
分配预案相关事项征求投资者意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证监会福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，为了进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2016年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。本次征求意见的时间为2017年2月8日至2月22日。公司投资者可通过以下邮件或传真方式将意见和建议反馈给公司，并提供相关身份及持股证明等材料。
电子邮箱：xyzqdmc@xyzq.com.cn
传真：021-68583231
兴业证券股份有限公司董事会
二○一七年二月八日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2017-045华东建筑集团股份有限公司
关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
2017年 4月 28日，财政部以财会〔2017〕13号发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行。2017年 5月 10日，财政部以财会〔2017〕15号发布了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》，自 2017年 6月 12日起施行。
本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更已经华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过，独立董事对此议案发表同意的独立意见。
本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、根据财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则规范了持有待售的非流动资产或处
置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
2、根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》通知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
（二）变更日期
经本次董事会审议通过后，本公司将按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。目前公司暂未涉及《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。
2、根据新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》规定，对 2017年 1月 1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司 2017年 1-6月计入其他收益的政府补助合计为 1,567,928.77元。
本次执行新政策不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司 2017年 1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
（六）独立董事、监事会的意见
1、公司独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
2、公司监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2017年 8月 31日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2019-010亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 474号文）核准，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股） 49,000,000.00股，发行价格为每股 12.94元，募集资金总额 634,060,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 581,000,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了信会师报字[2017]第ZA16168号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2019年 4月 10日，累计已支出募集资金金额 203,677,217.35元，募集资金专户余额 389,321,676.58元（含扣除手续费后的利息收入、理财产品收益 11,998,893.93元）。其中，2018年度及以前累计支出募集资金金额191,166,377.35元；截至2019年4月10日，当年度支出募集资金12,510,840.00元。
截至2019年4月10日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初始存放日|初始存放金额|截止日余额|
|上海浦东发展银行青浦支行|98190154740011935|2017-9-25|510,000,000.00|330,707,559.46|
|中国农业银行股份有限公司|03880660040027136|2017-9-25|86,283,018.87|55,123,857.95|

||||||
|-|-|-|-|-|
|上海青浦支行|||||
|中国工商银行股份有限公司全椒支行|1313042129300282768|--|0|0|
|新疆银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行|0801210000000178|--|0|2,903,262.17|
|中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行|31200101040018636|--|0|586,997.00|
|合 计|||596,283,018.87|389,321,676.58|

说明：存放初始金额包含其他发行费用15,283,018.87元。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订和募集资金专户开立情况
经 2018年 11月 30日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议及2018年12月17日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，公司将原募投项目包括建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目剩余的募集资金用途全部予以变更，变更后的募投项目包括安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-053）、《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-055）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-062）。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，2019年4月10日，变更后的募投项目之一“西南综合制造基地及西南区域总部建设项目”的实施主体公司全资子公司亚士创能科技（重庆）有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本次募集资金专户的开立情况如下：
金额单位：元
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|项目名称|开户公司|开户银行名称|银行账号|截至 2019 年 4月 10 日专户募集资金余额|
|西南综合制造基地及西南区域总部建设项目|亚士创能科技（重庆）有限公司|中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行|31200101040018636|586,997.00|

说明：西南综合制造基地及西南区域总部建设项目拟投入募集资金21,000.00万元，募集资金将根据项目进展由变更前募投项目开立的募集资金专户转存至上述变更后的募集资金专户。
三、三方监管协议主要内容
2019年 4月 10日，亚士创能科技（重庆）有限公司（以下简称“甲方”）与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行（以下简称“乙方”）、海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》，主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为31200101040018636，该专户仅用于甲方“西南综合制造基地及西南区域总部建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人金涛、石迪可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（次月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1次或者 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会2019年4月11日