证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-044深圳日海通讯技术股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年10月11日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第四届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层公司会议室举行了第十一次会议。会议通知等会议资料分别于2017年9月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中曾庆生先生、耿利航先生、项立刚先生以通讯表决方式参加。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司香港日海与关联方共同投资美国艾拉的议案》。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。关联董事刘平、季翔、吴永平回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于全资子公司香港日海与关联方共同投资美国艾拉的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于向全资子公司香港日海增资的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于向全资子公司香港日海增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉设立合资公司的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于全资子公司日海物联与美国艾拉设立合资公司的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。
同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构，聘期一年，审计费用90万元。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向中国银行股份有限公司深圳蛇口支行申请金额为敞口人民币叁亿元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
同意公司向上海浦东发展银行深圳分行申请金额为敞口人民币肆亿贰仟万元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额为敞口人民币肆亿元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
同意公司向浙商银行深圳分行申请金额为敞口人民币壹亿伍仟万元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
同意公司向中信银行深圳分行申请金额为不超过叁仟万美元整（或等值人民币)、期限为不超过壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用于申请开具受益人为中信银行（国际）有限公司的人民币融资性保函。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于对全资子公司进行担保的议案》。
《关于对全资子公司进行担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
同意根据公司实际经营情况及小基站、物联网等新业务发展的需要，对公司经营范围进行修订，同时对《公司章程》相应条款进行修改。
《公司章程》第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：从事通讯产品的研发，生产经营通讯用配线设备、综合集装架、综合机柜、网络机柜、户外设施、数据中心基础设施系列、模块化数据中心解决方案的配套产品（布线系统、辅助设备、配电系统、温控、节能）及相关集成，并从事上述产品的工程服务（生产仅限分公司经营）；合同能源管理，节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、广播通信铁塔及桅杆系列产品、光缆系列产品、基站天线、基站附件、电力电子产品(电源产品、不间断电源（UPS）)、无源器件、POI、合路器产品、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件（专业恒温恒湿环境控制系统，精密能源控制配电系统、环境监控系统）、连接器、柴油发电机组、低压自动切换和配电系统、电涌保护器、及其配套产品的研发、生产经营、技术咨询服务（生产仅限分公司经营），并从事上述产品的精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护及调试；蓄电池的转销；通讯工程安装施工（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；防雷工程施工；钢结构工程安装施工；通信测试软件的技术开发与转让自行开发的技术成果；从事货物及技术进出口业务（不含进口分销及国家专营专控商品）；信息系统集成业务及软件开发和技术服务；新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备（含硬件及软件产品）的设计、生产、安装、销售和服务；智能门禁和安防系统的产品和软件的应用开发；无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁的开发、生产、销售、施工、维护和相关技术咨询服务；房屋租赁。
修订为：
经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售通信配套设备（包括但不限于配线设备、光器件和网络机柜等产品）、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件（包含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、数据通信设备、数据中心解决方案的配套产品及相关集成、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开
关电器设备、通信电源及配电设备、节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、电
子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备（含硬件及软件产品）、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品和软件的应用、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁，并从事上述产品的工程服务及精密设备的集成、维修、维护和调试（生产仅限分公司经营）；蓄电池的转销；物联网云信息计算、物联网整合应用、移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商务系统平台；云端数据存储、数据备份、数据处理、数据分析、网站、网页的技术开发、设计、测试、安装与维护；终端设备的销售及维修；合同能源管理；数据中心的建设、运营与运维管理；工程施工及服务；信息系统设计、集成、运行维护；房屋租赁。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。具体以工商登记为准。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程（2017年10月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会