Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-10
新疆国际实业股份有限公司
关于增资香港中昊泰睿投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为进一步拓展公司海外投资业务，培育新的利润增长点，发挥全资子公司香港中昊泰睿投资有限公司（以下简称：“香港中昊泰睿公司”）所属区域丰富的投资商机，公司拟决定向香港中昊泰睿公司增资 2500万美元，用于其美国全资子公司美国中昊泰睿有限责任公司开拓业务，通过向其拆借资金，寻求在美国投资房地产项目的商机。
本次增资后，香港中昊泰睿投资有限公司注册资本由 990万美元增至 3490万美元，公司对香港中昊泰睿投资有限公司总投资额亦为 3490万美元。
本次投资不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组。本次投资在公司董事会授权范围之内，不需提交股东大会，该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。
二、投资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
香港中昊泰睿公司是本公司 2010年 6月在香港投资设立的全资子公司，设立注册资本 100万元美元，法定代表人马永春，经营范围：机电设备、化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、焦炭、煤化工产品、煤制品、燃料油、重油等销售，及国际贸易、管理、培训及咨询等业务。本公司持有该公司100%股权。2013年 11月 1日，经公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过，公司向其增资 890万美元，2014年完成增资，曾资后注册资本为 990万美元。
（二）标的公司财务情况
截止 2013年 12月 31日，公司总资产 222.88万元人民币，净资产 219.81万元，无营业收入。
截止 2014年 9月 30日，公司总资产 5646.15万元，净资产 5639.08万元，无营业收入，净利润为-18.80万元。
（三）投资方向及实施主体情况
本次对香港中昊泰睿公司增资，主要用于对其子公司美国中昊泰睿有限责任公司资金拆借，拟在美国投资房地产项目。
美国中昊泰睿有限责任公司为香港中昊泰睿公司 2014年 2月 4日在美国特拉华州以 100美元注册设立的全资子公司，经营方向主要为高新技术产业投资，公司设立后，通过对投资市场的调研，探索在海外的投资业务，对美国投资市场状况有了一定了解，为确立项目投资奠定了基础。
为推动在该子公司业务开展，2014年 2月，经香港中昊泰睿公司董事会审议决定，向美国中昊泰睿有限责任公司拆借资金890万美元。
截止 2014年 9月 30日，公司总资产 5438.96万元人民币，净资产 17.56万元，无营业收入，净利润为 0.03万元。
三、增资方式
公司将以现金方式向香港中昊泰睿公司增 2500万美元，增资完成后香港中昊泰睿公司注册资本为 3490万美元，本公司仍持有其100%股权。
四、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响
（一）增资目的及对公司的影响
香港作为自由贸易区，在对外投资方面具有较强的区域优势， 2010年公司在香港设立香港中昊泰睿公司，该公司成立至今，积极开展海外市场及沿海发达地区市场调研，寻求优良投资项目，2014年初在吉尔吉斯斯坦投资设立小贷公司，小贷公司于当年进入正常运营；
在美国设立了美国中昊泰睿有限责任公司，通过对美国市场的考察，认为房地产业存在较好的发展机会。为进一步拓展公司海外业务，公司经综合分析，公司决定对香港中昊泰睿公司进行增资，支持其在美国业务拓展。本次增资，将增加香港中昊泰睿公司运营资金，有利于香港中昊泰睿公司更好的把握海外投资商机，为公司综合产业发挥应有的作用。
本次增资完成后，香港中昊泰睿公司仍为公司全资子公司，不影响公司合并报表范围，对公司的正常生产经营不存在重大影响。
（二）存在的风险
1、本次增资的项目投向尚处于意向投资阶段，尚未形成投资可研报告，待具体投资项目确定后，编制投资可研报告。
2、海外项目的投资，需要拥有精通地方法规、行业规则、专业管理及国内上市公司运作规则的管理人员，如何对海外业务以及海外公司内部规范进行有效管控，尚需子公司做好充分准备。
3、增资后，美国投资业务能否顺利推进，香港及其美国公司能否实现预期收益尚存在不确定性；香港中昊泰睿公司与子公司往来款显著增加，应加强风险管理。
五、备查资料
第六届董事会第五次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2015年1月30日
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–050广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2014年7月22日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2014年7月19日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度 15,000万元的议案；
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
1．同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等，以销售货款作为还款来源。
2．上述授信均为企业信用。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于向中国工商银行股份有限公司广西区分行营业部南宁市高新技术
产业开发区支行申请综合授信额度10,000万元的议案；
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
1．同意公司向中国工商银行股份有限公司广西区分行营业部南宁市高新技术产业开发区支行申请综合授信额度 10,000万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等，以销售货款作为还款来源。
2．上述授信均为企业信用。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于向中国民生银行南宁分行申请综合授信额度10,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
1．同意公司向中国民生银行南宁分行申请综合授信额度 10,000万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等，以销售货款作为还款来源。
2．上述授信均为企业信用。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二Ο一四年七月二十四日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2016-4号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日
2、业绩预告类型：盈利
3、业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本报告期 2016 年 1||上年同期 2015 年 1|
|项 目|||||
|||月 1 日至 3 月 31 日||月 1 日至 3 月 31 日|
||42 万元||36 万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|||||
||0.0007 元||0.0006 元||
|基本每股收益|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
无.
四、其他相关说明
1、实际业绩情况以届时 2016年第一季度报告披露的数据为准；
2、《大公报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体，本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-070南通锻压设备股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”或“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年8月13日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司对募投项目“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”的预计可使用状态时间进行了调整。具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1937号文核准，并经深圳证券交易所同意，南通锻压首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，并于2011年12月29日在深圳证券交易所创业板上市交易，首次公开发行股票募集资金总额为35,200万元，扣除各项发行费用3,782.40万元后，募集资金净额为31,417.60万元，较募集资金计划投资金额30,770.35万元，超募资金647.25万元。上述募集资金已于2011年12月22日全部到位，并经南京立信永华会计师事务所有限公司2011年12月22日出具的宁信会验字（2011）0158号《验资报告》审验确认。南通锻压已对募集资金进行了专户存储。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，南通锻压制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
二、募集资金投资项目延期的概述
1、公司募投项目的资金使用进度情况
截止2016年6月30日，公司募集资金使用进度如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|承诺投资总额|调整后投资总额|累计投入金额|投资进度（%）|原计划项目达到预计可使用状态日期|
|||①|②|③=②/①||
|大型精密成型液压机扩产改造项目|18,242.12|5,770.04|5,770.04|100.00%|2013 年 6月30日|
|数控重型机械压力机生产项目|12,528.23|9,629.00|9,530.21|98.97%|2013 年 6月30日|
|天津基地数控重型锻压设备生产一期项目||10,000.00|8,751.01|87.51%|2015年12月31日|
|募投项目结余募集资金永久补充流动资金||6,018.56||||
|超募资金|647.25|||||
|合 计|31,417.60|31,417.60|24,051.26|--|--|

1、“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”已于2013年度按期完工并办理完毕竣工验收手续，2013年7月份起正式投入使用。
2、“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”计划投资总额10,000万元，截止2016年6月30日，实际使用资金8,751.01万元，已通过募投专户支付8,751.01万元，目前生产厂房基本完成，整体项目正在实施中。
2、公司募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：
|||
|-|-|
|募投项目名称|原计划项目达到预计可使用状态日期|
|天津基地数控重型锻压设备生产一期项目|2015年12月31日|

三、公司募集资金投资项目延期的原因
根据公司的实际需求，公司对“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”的预计可使用状态时间进行了调整，主要是基于两方面的原因：（1）因该项目建设初期受行政审批进程的影响，根据项目实际进展情况，出于谨慎性考虑，施工单位对项目基建工程的施工进度进行了适当调整，从而影响了厂房建设及主要生产设备的安装进度，最终引起项目整体延期；（2）目前锻压设备行业经济运行仍处于低位徘徊状态，行业经济形势尚未明显好转，下游行业投资动力不足导致重型锻压设备的市场需求有所缩减，公司从稳健投资的角度考虑，对“天津基地数控重型装备生产一期项目”的建设进度适当放缓，有利于公司募投项目产能的发挥与市场需求保持一定的协调性。公司对“天津基地数控重型装备生产一期项目”达到预计可使用状态日期适当延长，符合公司的发展需求，降低募集资金投资风险，确保公司股东利益的最大化。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前将充分利用现有生产场所，合理组织生产，以满足订单的需求；同时公司将加快推进项目建设，根据市场需求，争取能提前投产使用。公司本次对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整延期不会对公司生产经营造成不利影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）公司独立董事的独立意见
公司独立董事发表了明确的独立意见，认为：“公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。”（二）公司监事会意见
公司监事会发表如下意见：“公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公
司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。”
（三）保荐机构核查意见
保荐机构海通证券股份有限公司对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎的核查，发表了明确的核查意见，认为：“南通锻压本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。本次募投项目的延期不存在损害股东利益的情形。本保荐机构对南通锻压本次募集资金投资项目延期事项无异
议。”
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、《公司独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见》；
4、《海通证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一六年八月十六日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-19潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安药业有限公司关于
续签技术合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》，该协议有效期限为一年，即将期满。鉴于交易双方技术开发合作仍在进行，并根据公司技术研发及生产的需求，经公司与黄冈永安药业有限公司（以下简称“黄冈永安药业”或“乙方”）友好协商，决定续签《技术合作框架协议》，合同有效期限为一年。甲方拟进行牛磺酸等相关生产工艺的研发及优化，为不影响甲方正常的生产秩序，保证甲方生产经营计划顺利进行，充分利用乙方的人才、资金、设备、技术等，加快甲方项目开发进度，甲乙双方同意在研发过程中乙方为甲方提供如下技术合作服务：
1、根据甲方提供的技术目标、技术内容等要求提供技术研发服务；
2、根据甲方提供的技术质量指标等要求为项目提供委托加工服务；
3、根据项目需求，甲方可使用乙方相应设备。
黄冈永安药业为公司实际控制人陈勇在黄冈团风注册成立的公司，因此，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
黄冈永安药业有限公司成立于 1994年，是一家集科、工、贸于一体的医药及化工综合性企业。
关联方的基本情况
名称：黄冈永安药业有限公司
住所：团风县城南工业园
企业性质：有限责任公司
注册办公地：团风县城南工业园
法定代表人：陈勇
注册资本：陆佰捌拾柒万元整
税务登记证号：421121615897168
主营业务：公司主要从事医药原料及中间体、食品添加剂，日用化工产品及香精香料的生产，医药新产品、新技术的开发与转让，以及精细化工产品的生产与销售。产品结构为三大系列：1、氨基酸系列；2、医药中间体系列；3、日用化工表面活性剂系列。
三、关联交易的主要内容和定价政策
交易原则及交易金额：
（一）甲乙双方一致同意，双方遵照公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则进行，不得损害交易任何一方、特别是甲方非关联股东的利益。
（二）本协议项下交易总金额不超过500万元。
（三）交易价格核定的基本依据:
1、乙方为甲方提供技术开发服务，所需材料及专用设备由甲方提供，如乙方拥有项目所需设备，经甲乙双方协商一致，可将此类设备交由甲方使用。设备使用价款及技术开发所需人工、能源及其他相关费用报甲方审计法务部审核确认后在预算范围内据实结算。
2、乙方为甲方提供的技术开发服务所需经费必须制定资金预算，经甲方批准确认后方可实施。
3、乙方为甲方提供委托加工服务的加工费根据以下顺序确定：
（1）正常商业交易情况下，按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格。
（2）乙方为非关联单位提供的该项服务的同期平均价格；
（3）本着公允的价格原则，乙方实际发生费用加上合理利润;
合作双方约定，因履行本协议所产生的研究开发技术成果及其相关知识产权权利归甲方所有。
乙方利用甲方支付的研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器
材、资料等财产，归甲方所有。
四、本次关联交易审议情况及对公司的影响
2016年4月21日，公司召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》。
董事会上关联人董事长陈勇先生回避了对此事项的表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本次关联交易是公司与黄冈永安药业继续进行技术开发合作，将有利于降低工艺试验对正常生产经营的影响，加快公司项目开发进度，满足公司经营活动的需求；本次续签的关联交易在参照市场价格的基础上，经关联方协商一致确定交易价格，并且与关联方签署相应的法律文件，不存在损害公司及非关联股东的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。
1、本次签订的合作协议，属于双方合作意愿和基本原则等框架性、意向性约定，乙方将充分发挥在人才、资金、技术、设备等方面的优势，努力为甲方实现相关产品的工艺改进进行合作研发与技术创新。
2、本技术合作框架协议对公司2016年度的经营成果无重大影响，将对公司未来市场拓展、技术更新及控制生产成本产生积极意义，有利于增强公司可持续发展能力和核心竞争力。
3、公司与黄冈永安药业签订技术合作框架协议，有效期一年。不会影响公司业务的独立性，技术研发所取得的技术资料和技术成果归甲方所有。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：本次关联交易已经公司独立董事事前认可，有利于公司的经营及发展；交易价格依据市场价格公平、合理地确定，遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会审议关
联交易议案时，关联董事已回避表决，其程序合法合规且符合《公司章程》的规定，同意该关联交易事项。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、潜江永安药业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
4、潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
5、技术合作框架协议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事关关于于第第三三届届董董事事会会第第十十九九次次会会议议相相关关事事项项的的事事前前认认可可意意见见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司关于续聘会计师事务所事项进行了事先审阅，现发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行其作为审计机构的责任与义务。我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
特此公告！
独独立立董董事事：：刘刘济济林林蒋蒋政政村村于于永永生生22001199年年44月月2266日日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-057北海银河生物产业投资股份有限公司
关于控股股东股份轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）的告知函，获悉银河集团所持有本公司的部分股份被轮候冻结，具体事项如下:
一、本次控股股东股份轮候冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限（月）|轮候机关|本次轮候冻结占其所持股份比例|冻结深度说明|
|银河集团|是|20,000,000|2018年08月30日|36|包头市中级人民法院|3.86%|冻结(原股+红股+红利)|

截至本公告日，银河集团持有本公司517,612,967股（其中限售流通股份401,169,406股）股份，银河集团持有的公司全部股份已被司法冻结及轮候冻结。
二、控股股东股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示
1、公司与银河集团为不同主体，公司在资产、业务、人员等方面与控股股
东均保持一定独立性，银河集团所持有的公司全部股份轮候冻结，不会对公司生
产经营产生直接重大影响，截至本公告披露日，公司经营正常。
2、银河集团所持有的公司全部股份轮候冻结暂未对公司的控制权产生重大影响，银河集团仍是公司的控股股东，但若控股股东轮候冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将积极关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
3、公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一八年九月三日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-031特一药业集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；
3、本次会议无新议案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长许丹青
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年6月28日下午2:30；
（2）网络投票时间：2017年6月27日-2017年6月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00的任意时间。
4、会议地点：广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼会议室5、召开方式：现场投票与网络投票
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 87,735,358股，占上市公司总股份的43.8677％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份87,730,000股，占上市公司总股份的43.8650％。
通过网络投票的股东3人，代表股份5,358股，占上市公司总股份的0.0027％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 795,358股，占上市公司总股份的0.3977％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 790,000股，占上市公司总股份的0.3950％。
通过网络投票的股东3人，代表股份5,358股，占上市公司总股份的0.0027％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师（深圳）事务所见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
议案 1.00《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意87,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对5,358股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意790,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.3263％；反对5,358股，占出席会议中小股东所持股份的0.6737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意87,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对5,358股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意790,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.3263％；反对5,358股，占出席会议中小股东所持股份的0.6737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于2016年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意87,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对5,358股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意790,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.3263％；反对5,358股，占出席会议中小股东所持股份的0.6737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00《关于2016年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意87,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对5,358股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意790,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.3263％；反对5,358股，占出席会议中小股东所持股份的0.6737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00《关于审议公司 2016年年度报告的议案》
总表决情况：
同意87,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对5,358股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意790,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.3263％；反对5,358股，占出席会议中小股东所持股份的0.6737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意87,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对5,358股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意790,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.3263％；反对5,358股，占出席会议中小股东所持股份的0.6737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.00《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》
总表决情况：
同意87,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对5,358股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意790,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.3263％；反对5,358股，占出席会议中小股东所持股份的0.6737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：陈本荣、王城宾
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-02湖南黄金股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟于近期召开董事会审议非公开发行股票事项，为保证信息披露公平公正，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：湖南黄金；证券代码：002155）自2016年1月11日（星期一）开市起停牌。
公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：12湘金01，债券代码：112128；债券简称：15湘金01，债券代码：112254）继续正常交易。
公司承诺将于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当天）公告相关事项，同时申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码: 002592证券简称:八菱科技
南宁八菱科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人公司董事会现就提名黄贻帅为南宁八菱科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南宁八菱科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合南宁八菱科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南宁八菱科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有南宁八菱科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有南宁八菱科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在南宁八菱科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为南宁八菱科技股份有限公司或其附属企业、南宁八菱科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与南宁八菱科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括南宁八菱科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在南宁八菱科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：公司董事会
日期：2016-10-21
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-014
荣安地产股份有限公司
控股股东所持本公司股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司日前接到控股股东荣安集团股份有限公司通知，获悉该公司质押给恒丰银行股份有限公司宁波分行的本公司有限售条件流通股份6,600万股已于2015年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。
荣安集团股份有限公司目前共持有本公司有限售条件流通股72,800万股，占本公司总股份的68.59%。截止本公告日，荣安集团股份有限公司所持本公司股权累计质押股数为59,887万股，占该公司所持本公司股份的82.26%，占本公司总股份的56.43%。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一五年四月十日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2014-040号
中航光电科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议：2014年 10月 28日（星期二）下午 14:30
网络投票：2014年 10月 27日—2014年 10月 28日
其中：交易系统：2014年 10月 28日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00互联网：2014年 10月 27日下午15:00—10月 28日下午 15:00
（2）现场会议召开地点：公司 11楼会议室
（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长郭泽义先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 56人，代表股份 284,393,674股，占公司总股本 463,472,988股的61.3614%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表 12人，代表股份 258,501,420股，占公司总股本的55.7749%；通过网络投票出席的股东 44人，代表股份 25,892,254股，占公司总股本的5.5866%。
（3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、董事会秘书；北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、《关于在中航工业集团财务公司有限责任公司办理结售汇业务的议案》
表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持公司股份股回避表决的情况下，同意 89,646,743股，占出席股东大会有效表决权股份数的97.7483%；反对 2,065,108股，占出席股东大会有效表决权股份数的2.2517%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。
其中，出席本次会议的持有公司5%以下股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意 41,154,394股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.2218%；反对 2,065,108股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7782%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 284,393,674股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；该议案通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 43,219,502股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：同意 284,393,674股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 284,393,674股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所周宁、杨洋律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、中航光电科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会二○一四年十月二十九日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-134
易事特集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年10月15日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于 2018年10月26日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，与会董事对会议所审议的议案进行了书面表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》
《2018年第三季度报告》于 2018年 10月 27日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于2018年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2018-136）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
1、公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，对离职激励对象已授予但尚未解锁的215.98万股限制性股票依法办理完毕了回购过户登记手续，公司总股本由2,330,046,156股减少至2,327,886,356股，注
册资本将由人民币2,330,046,156元减少至人民币2,327,886,356元。
2、公司根据实际经营需要及战略发展布局，拟对公司经营范围进行扩充变更，经营范围增加如下：互联网信息服务；人工智能技术开发；量子通信技术开发；移动互联网技术开发；云计算技术开发；新能源、智能环保产品研发、销售与服务以及环保解决方案设计；计算机网络系统集成、安装、调试；数据处理和存储服务；
设计、制作、代理、发布国内外各类广告；技术进出口；贸易代理；仓储服务；普通货运（不含危险货物）；再生物资回收（含废旧金属回收）；废弃资源综合利用。
（以工商管理部门核定为准）
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，公司将就上述内容对公司《章程》做出相应修订。
该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于拟变更公司部分高管职务及变更公司注册资本、增加经营范围并相应修订公司章程的公告》详见2018年10月27日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于拟变更公司部分高管职务并相应修订<公司章程>的议案》
为了更好地进行公司治理变革，优化公司治理结构，公司致力于将公司发展为平台型公司，为更好的区分平台管理公司与下属具体业务公司的人员部署，进一步提升企业形象，公司拟对部分高级管理人员职务名称进行变更，拟将“总经理”变更为“总裁”，“副总经理”变更为“副总裁”。
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，对公司《章程》做出相应修订。
该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于拟变更公司部分高管职务及变更公司注册资本、增加经营范围并相应修订公司章程的公告》详见2018年10月27日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
因原董事长兼总裁何佳先生不再兼任总裁职务，根据董事长的提名、公司提名委员会审核，公司董事会决定聘请陈硕先生为公司总裁，全面主导公司经营管理工作，推进实施新的发展战略、促进技术创新，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于变更公司高级管理人员的公告》详见2018年10月27日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于拟使用自有资金进行对外投资的议案》
公司作为智慧城市和智慧能源解决方案的卓越供应商，始终将环境保护作为企业可持续发展战略的一项重要内容，2018年7月，公司与小黄狗环保科技有限公司签署《设备采购战略合作协议书》就智能垃圾分类回收设备采购项目签署了战略合作协议，由我公司为小黄狗环保科技生产制造“智能垃圾分类回收设备”。为了更充分利用双方在各自领域内的优势，进一步深入和加强公司与战略合作方的合作关系，公司拟以自有资金1.5亿元人民币对小黄狗环保科技有限公司进行增资，增资完成后，公司持有其0.99%的股权。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于拟使用自有资金进行对外投资的公告》详见2018年10月27日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于提议召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》
董事会提议于 2018年 11月 14日（星期三）召开公司 2018年第四次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2014-018山西同德化工股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2014年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告2014-012）。
2、会议召开时间：2014年4月15日上午 9:00
3、会议召开地点：山西省河曲县文笔镇同德化工股份有限公司三楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决投票。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长张云升先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席的情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计13人，代表有表决权的股份数额97,850,593股，占公司总股份数的49.99%。
务所律师出席了会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
同意97,850,593股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
同意97,850,593股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2013年度报告及其摘要》。
同意97,850,593股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
同意97,850,593股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2013年度利润分配的预案》。
同意97,850,593股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》。
同意97,850,593股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意97,850,593股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于公司拟向银行申请不超过2亿元人民币贷款的议案》。
同意97,850,593股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
山西恒一律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：
1、本次年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；
3、本次年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效；
4、本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2013年度股东大会
的法律意见书》全文刊登在2014年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
五、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2014年4月15日
珠海万力达电气股份有限公司独立董事
关于调整董事、独立董事津贴、高级管理人员基本薪酬标准的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《珠海万力达电气股份有限公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议中《关于调整董事、独立董事津贴标准的议案》及《关于调整高级管理人员基本薪酬标准的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司本次审议的《关于调整董事、独立董事津贴标准的议案》及《关于调整高级管理人员基本薪酬标准的议案》是根据《公司章程》规定，参照其他上市公司并结合公司的实际现状制定的，此次调整有利于调动各董事、独立董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。我们认为：上述调整的津贴标准合理。
二O一四年十月二十九日独立董事签字：
谢石松
邹雪城
刘纯斌