Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-102深圳顺络电子股份有限公司
关于为公司之全资子公司顺络（上海）电子有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．担保情况概述
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于 2019年 11月 28日召开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司提供担保的议案》。为增强对子公司的支持，公司拟为子公司顺络（上海）电子有限公司（以下简称“顺络（上海）”）向银行申请不超过人民币 10亿元（含）的银行授信提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《重大财务决策程序与规则》，此议案需提交股东大会审议。
二．被担保人基本情况
（一）顺络（上海）电子有限公司基本情况
1.公司名称：顺络（上海）电子有限公司
成立日期：2018年5月 15日
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：上海市松江区荣乐东路301号
法定代表人：施红阳
主营业务：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
让,电子元器件、高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石英坩埚的销售。
2．股东情况：公司出资 10,000万元人民币，占其注册资本的100%。
3．与本公司关系：顺络（上海）电子有限公司系本公司的子公司。
4．财务数据如下：
（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）
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|-|-|-|-|
|项 目|2018年12月31日（已经审计）|2019年9月30日（未经审计）||
|资产总计|9,056,584.73|||
||||152,698,757.83|
|负债合计|9,487,408.60|||
||||51,792,725.04|
|净资产|-430,823.87|||
||||100,906,032.79|

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年度（已经审计）|2019年1-9月（未经审计）||
|营业收入|7,707,938.79|||
||||22,757,765.66|
|营业利润|-430,823.87|||
||||1,336,856.66|
|净利润|-430,823.87|||
||||1,336,856.66|

三．本次为子公司提供担保之主要内容
在上述权限范围内，公司董事会授权公司管理层根据实际情况，选择金融机构及担保方式并办理签订相关合同等具体事宜，具体担保内容以所正式签署协议为准，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
四．董事会意见
公司持有占顺络（上海）100%的出资，公司为其提供担保，有利于公司之全资子公司的持续发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。
公司在本次担保期内有能力对公司之全资子公司经营管理风险进行控制，并
直接分享公司之全资子公司的经营成果，董事会同意公司在不超过人民币 10亿
元（含）的额度范围内为公司之全资子公司提供担保。
五.独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次提供担保之对象系公司合并范围内之子公司，公司为其提供担保，有利于公司之全资子公司的持续发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司提供担保的议案》。并将其提交至公司股东大会审议。
六.累计对外担保额及逾期担保额
本次公司拟为顺络（上海）提供的担保额度为人民币 10亿元，若上述担保额度全额通过审批，公司累计对外担保额度总额为人民币 21亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的48.86%。且全部为公司之控股下属公司提供的担保。公司不存在逾期担保。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年十一月三十日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-002
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于对外投资设立产业投资合伙企业增加合作条款的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、劣后级有限合伙人：深圳市海王生物工程股份有限公司
中信证券、优先级有限合伙人：中信证券股份有限公司
合伙企业：华夏德信海王生物产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以核准登记为准）
一、概述
公司于 2016年 11月 25日召开的第七届董事局第四次会议及 2016年 12月 16日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立产业投资合伙企业的议案》。
为进一步抓住当前医药产业发展的机遇，充分利用金融机构的专业优势，完善公司行业整合的方式，发掘公司新的利润增长点，公司拟与中信证券共同出资设立“华夏德信海王生物产业投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以核准登记为准）。合伙企业总投资规模不超过人民币15亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资人民币 4亿元，中信证券作为优先级有限合伙人出资人民币 11亿元。深圳市华夏德信基金管理有限公司为合伙企业的普通合伙人。
合伙企业将向与本公司的主营业务相关的、能形成规模效应或者产业协同效应、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的企业、行业或相关领域（重点投资方向包括但不限于医疗服务、医药流通领域、医药研发领域，投资标的涵盖医药领域，企业类型包括新三板挂牌企业）等进行直接或间接的投资。
上述事项详见公司于 2016年 11月 26日、2016年 12月 17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
为加快推进合伙企业的设立工作，本着收益与风险对等的原则，经协商，公司拟增加部分合作条款。
公司于2017年1月23日召开第七届董事局第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立产业投资合伙企业增加合作条款的议案》。本事项尚需要提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本事项不构成关联交易。
二、增加合作条款内容
合伙企业拟设可分配收入分配次序为：向优先级有限合伙人分配投资收益（实缴出资年化6.5%收益），向优先级有限合伙人分配（返还）实缴出资额，向劣后级有限合伙人分配（返还）实缴出资额。根据上述约定分配后的剩余部分，由劣后级有限合伙人享有。
为保障合伙企业的顺利设立，本着收益与风险对等的原则，公司承诺：当优先级有限合伙人累计分配金额低于其投资本金及预期收益之和时，公司会回购优先级有限合伙人出资对应的基金份额，回购金额为优先级有限合伙人应获得的投资本金及预期收益之和扣除其已获得的累计分配金额以后的余额。
公司以优先级有限合伙人出资本金和预期收益（实缴出资年化6.5%收益）及公司自有出资本金为限承担最大风险损失，享受合伙企业扣减优先级有限合伙人投资本金及预期收益（优先级有限合伙人实缴出资年化6.5%收益）后的超额收益。
本次出资优先级有限合伙人中信证券股份有限公司（代中信证券贵宾三号定向资产管理计划）实际参与出资。
三、增加合作条款对公司的影响及风险控制措施
增加上述条款，将有助于合作各方快速推进产业投资合伙企业的相关设立工作。合伙企业设立后将借助金融机构的资源优势，发掘本公司新的利润增长点，快速实施产业并购与整合，最终促进本公司规模和利润的提升，实现公司快速发展。
本次增加合作条款，或会使本公司存在回购优先级有限合伙人部分不足投资本金和投资收益份额的可能，由于合伙企业的投资方向主要是与本公司的主营业
务相关的、能形成规模效应或者产业协同效应、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的企业、行业或相关领域，公司在该领域具有较广泛的资源和渠道，同时本公司对合伙企业的投资事宜（包括投资项目退出）具有一票否决权，从制度和业务操作等方面能有效的控制投资风险，化解并有能力降低决策失误可能带来的损失。因此公司认为增加该合作条款不会对本公司造成实质性的风险，风险可控。
四、备查文件
1、第七届董事局第五次会议决议
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一七年一月二十三日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-014号建新矿业股份有限责任公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2016年4月8日以邮件和电话的方式发出，会议于2016年4月14日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议由董事长赵威先生主持，经表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）因经营需要拟向中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行申请流动资金贷款12000万元，公司拟为其贷款提供担保。
经与会董事审议，一致同意公司为东矿本笔贷款提供担保（该担保事项的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《建新矿业股份有限责任公司关于为子公司提供担保的公告》公告编号：2016-015号）。
本对外担保事项已获出席董事会三分之二以上董事审议通过。东矿本次申请贷款金额为
12000万元，公司为其提供担保额度占公司2014年度经审计净资产的9.95%，未超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《股票上市规则》9.11条规定，该担保事项无需提交股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票、弃权0票。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会二〇一六年四月十五日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-047杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东何志涛先生和陈理先生的通知，获悉两位股东进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何志涛|为公司第一大股东及一致行动人|3200|2017年4月6日|2018年4月3日|国信证券股份有限公司|6.56%|融资|
|陈理|非公司第一大股东，是一致行动人|800|2017年4月6日|2018年4月3日|国信证券股份有限公司|15.04%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，何志涛先生持有公司股份488,049,587股，占公司总股本的22.42%。其所持有公司股份累计被质押 396,942,512股，占公司总股本的18.23%，占其所持公司股份的比例为81.33%。
截至本公告披露日，陈理先生持有公司股份 53,202,863股，占公司总股本的2.44%。其所持有公司股份累计被质押27,970,000股，占公司总股本1.28%，
占其所持公司股份的比例为52.57%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2017年4月8日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
独立董事关于现金收购江苏国泰华泰实业有限公司
25%股权暨关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司章程》，作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在公司第七届董事会第十一次（临时）会议通知发出前，收到了关于公司现金收购江苏国泰华泰实业有限公司25%股权暨关联交易事项（下称“本次交易”）的相关材料，并对本次交易的会议材料进行了仔细研究，现对本次交易发表事前认可意见如下：
1、本次交易的交易对方江苏国泰国际集团有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已由苏州市人民政府国有资产监督管理委员会（下称“苏州国资委”）对资产评估结果予以备案，并取得了苏州国资委关于本次交易的批复。
2、本次交易之标的资产的交易价格以具有从事证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估结果为定价依据，且评估结果已由苏州国资委备案，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
3、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，消除公司与控股股东下属企业存在的潜在同业竞争，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议。
（本页无正文，为《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司独立董事关于现金收购江苏国泰华泰实业有限公司25%股权暨关联交易事项的事前认可意见》签署页）独立董事签署：
顾建平
周中胜
朱萍
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-026
珠海健帆生物科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%—35%|盈利：4689.47万元|
||盈利：5600万元-6300万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司紧紧围绕2017年发展战略，大力拓展市场，有效实施公司各项发展任务。公司净利润有所增长，主要原因系公司产品销量增长所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十日
股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-009号
重庆三圣实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2017年2月15日收到公司董事、副总经理范玉金先生提交的书面辞职报告，范玉金先生因个人原因向公司董事会请求辞去董事职务，辞职后将继续担任公司副总经理职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，范玉金先生辞去公司董事职务自辞职报告送达公司董事会时生效。公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，范玉金先生辞去上述职务不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对范玉金先生任职期间所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2017年2月16日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-085
广东江粉磁材股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长汪南东先生
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2014年10月30日（星期四）下午14：00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月30日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年10月29日下午15:00—10月30日下午15:00。
4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）7人，代表股份数量为
13941.085万股，占公司总股本的43.87%。
（2）通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份数量为 1.74万股，占公
司总股本的0.0055%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，以特别决议方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。
本议案为逐项表决，以下为各子议案的表决情况：
（一）《关于向中国民生银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案》
表决结果：同意13942.775万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%，其中现场投票 13941.085万股，网络投票1.69万股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票0股，网络投票0万股；弃权500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%，其中现场投票0股，网络投票0股。
（二）《关于向东亚银行（中国）有限公司申请办理人民币 5,000万元综合授信额度的议案》
表决结果：同意13942.775万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%，其中现场投票 13941.085万股，网络投票1.69万股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票0股，网络投票0万股；弃权500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%，其中现场投票0股，网络投票0股。
（三）《关于向广州银行股份有限公司江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案》
表决结果：同意13942.775万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%，其中现场投票 13941.085万股，网络投票1.69万股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票0股，网络投票0万股；弃权500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%，其中现场投票0股，网络投票0股。
（四）《关于向交通银行江门分行申请办理人民币3,000万元综合授信额度的议案》
表决结果：同意13942.825万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中现场投票13941.085万股，网络投票1.74万股；反对0，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票0股，网络投票0股。
上述议案已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过并公告，详见公司2014年10月14日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于向银行申请贷款的公告》。
三、律师见证意见
广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第五次临时股东大会决议；
2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司
二〇一四年十月三十日
证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2014-033浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：嘉欣丝绸，证券代码：002404）于 2014年 10月 15日和 10月 16日连续两个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经向公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已经于 2014年 8月 28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2014年半年度报告》，报告中预计公司 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%～40%，变动区间为6,237.08～9,702.13万元。截至本公告日，公司对 2014年 1-9月经营业绩的预计未发生变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2014年 10月 17日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-032
昆明川金诺化工股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）及中介机构东兴证券
股份有限公司于 2018年5月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称
"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（180379号）（以下简称"通知书"）。中国证监会依法对公司提交的《昆明川
金诺化工股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，要
求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监
会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时
披露反馈意见回复，并在规定的期限内组织有关材料报送中国证监会行政许可
审查部门。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，该事项存在一定的不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
证券代码：000571证券简称：*ST大洲公告编号：临 2019-098新大洲控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券名称：*ST大洲、股票代码：000571）的股票于2019年7月2日、2019年7月3日、2019年7月4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达15.27%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》等制度的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，根据相关制度的要求，公司进行了自查，并对相关情况进行了核实，现将情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境发生的重大变化：
由于第一大股东及其关联方占用资金、公司存在违规担保等事项，造成公司目前资金极度紧张的局面，发生了欠税、多起借款逾期及诉讼案，导致公司部分资产、账户被冻结的状态，同时造成公司融资困难，财务费用高企，立信会计师事务所对公司2018年度出具了无法表示意见的审计报告，另，中国证监会对公司立案调查。有关内容详见公司2018年年度报告和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露的相关公告。
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2019-071）披露了公司正在参与恒阳牛业通过引入战略投资人归还占用本公司资金的工作。目前恒阳牛业的重组融资工作仍在开展中，尚未签署有关方案的协议或相关文件。公司将会持续跟进相关进展情况。
5、经问询，公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）及其实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，本公司股票异常波动期间不存在买卖本公司股票行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司正在接受中国证监会的立案调查，公司尚未收到中国证监会调查的结论性意见。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，及时履行信息披露义务。因公司被中国证监会立案调查，公司存在退市风险，特此进行退市风险警示。
2、截至目前公司董事会知悉的信息均以公告方式进行了披露，不存在违反信息公平披露的情形。
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-008国电长源电力股份有限公司
关于公司 2016年出租物业和财产保险的关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次关联交易已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事对关联交易的表决进行了回避。此项议案尚须经公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
一、关联交易概述
1.为增加收入，盘活固定资产，公司全资子公司武汉新国电投资发展有限公司（以下简称“新国电”）继续将公司自用外的部分物业按照市场化的原则出租给公司控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）的部分在汉企业，该物业位于湖北省武汉市洪山区徐东大街国电大厦，对外出租总面积 27,257.6平方米，平均月租金约 80.58元/平方米、月物业管理费约21.47元/平方米。目前，新国电向中国国电所属在汉单位出租物业总面积约9,686平方米。2015年，新国电出租物业收取关联方的租金 950万元，物业费 253万元，合计 1,203万元，没有超过 1,400万元的预计数。预计 2016年出租物业收取租金不超过 1100万元，收取物业费不超过300万元，合计不超过1,400万元。
2.为完善公司所属子公司财产保险管理，防范财产损失风险，公司所属子公司继续向长江财产保险股份有限公司（以下简称“长江财险”）投保财产保险，投保资产总额为250亿元，财产一切险费率0.037%，机器损坏险费率0.062%。2015年，公司向长江财险支付保险费916.35万元，没有超过1,000万元的预计数。预计2016年，公司向其支付保险费不超过1,000万元。
3.本次出租新国电物业关联交易的相对方都是中国国电的成员单位，中国国电为公司控股股东（持有本公司37.39％的股份），财产保险关联交易的相对方为中国国电相对控股的长江财险（中国国电持股20%），根据《深交所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。公司于 2016年 1月 29日召开的第七届董事会第二十一次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2016年出租物业和财产保险的关联交易的议案》，参与会议的 4名关联董事张玉新、杨勤、袁天平、薛年华回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易预计事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1.中国国电
名称：中国国电集团公司
企业性质：全民所有制
注册地：北京市西城区阜成门北大街6-8号
主要办公地：北京市西城区阜成门北大街6-8号
法定代表人：乔保平
注册资本：120亿元
营业执照注册号：1000001003776
主营业务：电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）的生产、销售；
煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理等。
主要股东及其持股比例：国务院国资委直接管理的中央企业
2.长江财险
名称：长江财产保险股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市）
注册地：武汉市武昌区徐东路113号
主要办公地：武汉市武昌区徐东路113号
法定代表人：杨晓波
注册资本：人民币12亿元
营业执照注册号：420000000050388
主营业务：财产保险。
主要股东及其持股比例：中国国电20%；武钢集团公司18.67%；中国电力工程顾问集团公司16.67%；湖北能源集团公司16.67%；国电资本控股有限公司14%；湖北联发投集团公司14%。
三、关联交易标的基本情况
本关联交易的标的为公司2016年预计收取中国国电所属单位的租金和物业管理费1,400万元和支付给长江财险的财产保险费用1,000万元，共计2,400万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本次公司全资子公司新国电向中国国电所属单位出租物业和收取物业管理费，其收费水平按物业所在区域的市场价格确定，目前其物业所在区域写字楼月租金约为 75-90元/平方米，月物业管理费约 20-27元/平方米，新国电向中国国电所属企业收取的物业租金和物业管理费属于平均水平。
公司所属子公司向长江财险投保财产保险的保险费率是根据保监会相关文件规定，以湖北市场水平为参考，双方协商确定。投保资产总额为250亿元，火电财产一切险费率为0.37‰，机器损坏险费率为0.62‰,公众责任险费率：1‰。
五、本次关联交易的目的与对本公司的影响
本次公司全资子公司向中国国电所属企业出租物业，有利于增加其业务收入。
公司所属子公司与长江保险发生的财产保险交易有利于进一步完善直属企业财产保险管理、分摊财产风险。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年初至披露日公司与中国国电累计已发生的各类关联交易的总金额为897万元。
七、独立董事意见
公司独立董事乐瑞、徐长生、沈烈对公司2016年出租物业和财产保险的关联交易预计情况进行了事前审议，并发表独立意见如下：新国电出租其物业，有利于其增加营业收入，公司预计的 2016年出租物业的关联交易是基于新国电正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。公司预计的2016年财产保险关联交易是基于公司所属子公司正常生产经营的需要所发生的，有利于公司所属子公司完善财产保险管理体系，增强财产安全系数。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
八、备查文件
1.公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会2016年1月30日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-052
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|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|第三届董事会第十五次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年3月26日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2018年3月29日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》
公司董事会同意公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请不超过6,100万美元或等值人民币并购贷款，用途为支付收购 United Luck Group Holdings Limited之65%股权的交易对价，期限为自首个提款日起的60个月的期间。
公司董事会授权董事长或其代表办理后续贷款协议签署等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请并购贷款的公告》。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》
公司董事会同意以公司部分房产等资产，向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请金额不超过人民币 10,000万元整的借款，期限为一年。
公司董事会授权董事长或其代表办理后续贷款协议签署等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-078广州阳普医疗科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行事项，经公司申请，公司股票已于2015年7月30日（周四）上午开市起停牌。
目前该事项尚存在不确定性，根据《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定，每五个工作日披露一次重大事项的进展情况，待公司发布相关公告后复牌。在此期间，公司会密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-011冠昊生物科技股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）的通知，获悉其将持有的部分公司股份办理股票质押式回购交易到期购回及解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|广东知光生物科技有限公司|是|10,220,000|2017-04-17|2019-04-17|国泰君安证券股份有限公司|16.05%|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东广东知光直接持有公司股份55,044,822股，通过“云信—弘瑞29号集合资金信托计划”间接持有公司股份8,638,227股，合计共持有公司股份63,683,049股，占公司总股本的24.02%；公司控股股东广东知光及其一致行动人张永明、林玲夫妇合计持有公司股份73,862,815股，占公司总股本的27.86%。本次部分股份解除质押后，广东知光累计质押股份44,720,000股，占其持有公司股份的70.22%，占公司总股本的16.87%；广东知光的一致行动人张永明、林玲夫妇累计质押股份为0股。
三、备查文件
2.《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
股票代码:300530 股票简称:达志科技 公告编号:2017-026广东达志环保科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本70,000,000股为基数，向全体股东每10股派6.190000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 5.571000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派6.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.238000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.619000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 4日，除权除息日为：2017年 7月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****425|蔡志华|
|2|01*****786|蔡雪凯|
|3|01*****589|蔡志斌|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月13日至登记日：2017年7月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号
咨询联系人：杜涛、郑晶晶
咨询电话：020-32221952
传真电话：020-32221966
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-065北京利德曼生化股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 11月 18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会对候选董事任职资格进行审查后，同意推选马志远先生（马志远先生简历附后）为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《北京利德曼生化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn/）。
特此公告。
附件：马志远先生简历
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
2016年 11月 18日
附件：马志远先生简历
马志远先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥
有中国科学技术大学科学学士学位、美国波士顿大学理学硕士学位和化学博士学位。2013年 10月至 2015年 12月，就职于北京利德曼生化股份有限公司，历任总裁（研发）助理、生产运营副总裁助理、国际参考实验室主任。2016年 1月至今,任北京阿匹斯生物技术有限公司常务副总经理。
截至本公告日，马志远先生持有公司股份 15,000股，占公司股本总额的0.0035%，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
平安证券有限责任公司关于
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
使用部分闲置超募资金进行现金管理的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“福瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规和规范性文件的要求，对福瑞股份拟使用额度不超过人民币 6,000万元的暂时闲置超募资金进行现金管理事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1465号文《关于核准内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，于 2010年 1月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,900.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.98元，募集资金总额为人民币 55,062.00万元，扣除各项发行费用 5,170.60万元，募集资金净额为人民币 49,891.40万元。上述募集资金的到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字【2010】第 1002号《验资报告》确认。
按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会【2010】25号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币632.16万元应计入2010年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。
2012年4月16日，本公司已将上述资金连同利息（按同期中国人民银行公司一年期定期存款利率计算）共计 659.22万元归还至募集资金专户中国建设银行股份有限公司集宁支行15001666647052506591账号。根据财会【2010】25号文件调整后，募集资金净额为人民币50,523.56万元。
二、超募资金使用及结余情况
（一）经公司 2011年第二次临时股东大会审议通过，2011年 6月 29日，公司使用超募资金18,413.37万元收购法国Echosens公司100%股权；2012年6月 26日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金 87.66万元，该收购事项至此全部完成。
（二）2011年 10月 20日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金 3,100.00万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011年 12月 15日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。
（三）2012年 9月 19日，公司 2012年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 16,293.53万元，用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。
截至2015年12月31日，实际投资于福瑞医疗中心项目的资金为 12,324.86万元。公司募集资金专户资金余额为6,268.14万元。（未经审计）。
三、本次对闲置超募资金进行现金管理的情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置超募资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）投资额度：
公司拟使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置的超募资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用。
（二）投资品种：
为控制风险，现金管理购买的理财产品的发行主体应当为商业银行，购买产品的期限不超过12个月，购买的产品品种为低风险、短期的保本型银行理财产品，并且投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的之理财产品。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,
开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）实施方式：
在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施。
（四）关联关系说明：
公司拟购买的短期理财产品的受托方为银行，与公司不存在关联关系。
（五）投资风险及风险控制：
1、投资风险
本次现金管理投资的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。现金管理由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
（4）公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露现金管理的进展和执行情况：
①投资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等；
②产品发行主体提供的保本承诺；
③董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明。
（六）对公司的影响：
公司本次使用暂时闲置的超募资金进行现金管理是在确保公司募集资金的
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。在保证公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟使用不超过 6,000万元的暂时闲置超募资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
本保荐机构同意公司使用不超过 6,000万元额度的暂时闲置的超募资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的保本理财产品，该额度内资金可以滚动使用。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司使用部分超募资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
马力 魏凯
平安证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2017-007北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第五届监事会第十五次会议于 2017年 4月 17日上午在公司召开，会议通知于 2017年4月6日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事杜江虹女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开5次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
监事会对公司依法运作情况、财务情况、募集资金投入情况、收购、出售资产、对外担保、关联交易以及建立和实施内幕信息知情人管理制度等情况进行了检查并发表了独立审核意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度财务决算报告》
《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2017-007表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2016年审计报告》
《2016年度审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《<2016年度报告>及其摘要》
监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结并编制了《2016年度报告》，其内容真实、准确、完整的反映了公司2016年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2016年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并后实现净利润48,148,494.66元，其中归属于母公司的净利润23,599,152.90元，母公司当年度实现净利润24,417,798.91元。分配预案如下：
（1）按新准则调整后年初未分配利润245,962,344.22元；按母公司当年度实现净利润24,417,798.91元的10%比例提取法定公积金2,441,779.89元；
（2）提取上述公积金后，公司本年度可供股东分配的利润为 21,157,373.01
元，加年初未分配利润 245,962,344.22元,两项合计本年度累计可供股东分配的利润为267,119,717.23元；
（3）以2016年末总股本821,481,858.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税），共计分配现金红利2,464,445.57元，占2016年度归属于母公司股东的净利润的比例为10.44%。剩余264,655,271.66元利润结转以后年度分配。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2017-007表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
此预案尚需提交股东大会审议。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已经初步建立了较为完善的内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度并在公司各营运环节中到得到有效执行；公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
七、审议通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机
构，承担公司2017年度审计工作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司监事会
股票代码：000930 股票简称：中粮生化 公告编号：2015-063中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2、业绩预告类型：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：47,000 万元至53,000万元|盈利：3,245.85万元|
|基本每股收益|亏损：0.487元至0.550元|盈利：0.034元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告有关数据尚未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年一至三季度业绩较上年同期大幅度下降的主要原因：受国际油价下跌影响，公司燃料乙醇产品价格大幅下滑；受国内外经济形势影响，公司柠檬酸、赖氨酸产品价格下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步估算的结果，具体财务数据将在 2015年第三季度报告
中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会