Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—084
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）控股子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联信贷”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海浦东发展银行深圳分行”）申请不超过人民币12,000万元综合授信，按照上海浦东发展银行深圳分行的相关要求，公司拟与其签署《最高额保证合同》，公司作为保证人对世联信贷提供连带责任保证担保，担保责任金额预计不超过（含）人民币12,000万元(实际担保责任金额将以双方最终确认为准）。
2、该《最高额保证合同》的生效必需经董事会审议通过，但无需经过股东大会或政府有关部门批准。
3、公司于2015年8月10日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事事前认可，同意公司为世联信贷提供担保。
二、被担保人基本情况
1.被担保人称：深圳市世联小额贷款有限公司
2.注册地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦裙楼东04层3号单元
3.法定代表人：周晓华
4.注册资本：50,000万元
6.经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。
7.主要财务状况:
(单位：万元)
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|-|-|-|
|指标名称/期间|2014年12月31日（已经审计）|2015 年3月31日(未经审计)|
|流动资产|123,065|112,569|
|资产总额|124,396|113,897|
|流动负债|82,724|69,303|
|其中：银行贷款总额|2,500|10,000|
|负债总额|82,724|69,303|
|净资产|41,672|44,594|
|营业收入|24,111|7,217|
|利润总额|13,183|3,909|
|净利润|9,874|2,922|

8.信用等级：BBB
三、担保合同的主要内容
1.担保的方式：连带保证责任
2.担保的期限：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
3.担保的金额：综合授信合同项下发生的债权本金、利息、罚息、复息、违约金、保理费用以及实现债权的其他相关费用。
4.同意授权世联信贷法定代表人周晓华先生及其授权人代表世联信贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章。
四、董事会意见
世联信贷目前的主营业务是家圆云贷产品，该产品是一款针对刚需购房者，以及改善型购房者的信用贷款，该业务是公司由向机构客户服务（B端）向终端置业客户（C端）服务战略转型的重要组成部分。公司金融业务风险控制委员会已经对该产品制定了严格
的风险控制制度，公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意公司作为保证人对世联
信贷向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司为世联信贷提供的担保总额为人民币 12,000万元，占公司 2014年度经审计净资产的5.9%。截至2015年8月10日，加上本次担保金额12,000万元，公司及全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任公司（以下简称“盛泽担保”）实际对外担保余额为人民币100,180万元（其中99.7%为向公司全资子公司世联信贷提供的担保），占公司2014年度经审计净资产的49.44%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
截至2015年8月10日，加上本次担保金额12,000万元，公司及全资子公司盛泽担保经董事会授权批准的担保事项总额为人民币 130,888万元,占公司 2014年度经审计净资产的64.5%。另外，公司于2015年4月13日召开2014年度股东大会审议通过《关于 2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》，预计自 2014年年度股东大会起至 2015年年度股东大会止，累计为世联信贷提供担保额度之上限为人民币 146,100万元，截止至8月10日前已使用的担保额度为87,880万元，本次拟使用的担保额度为12,000万元(实际担保责任金额将以双方最终确认为准），累计为99,880万元。
六、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议
3.独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的意见
4.《最高额保证合同》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-040东旭光电科技股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月25日 14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月25日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月24日15:00至2018年4月25日15:00中的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年4月20日。
B股股东应在2018年4月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年4月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
二、会议审议事项
《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》。
会议审议事项已经公司八届三十二次董事会会议审议通过，详见2018年3月27日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。
公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会不设总议案。
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真或邮件方式登记。
传真或邮件方式登记截止时间为2018年4月23日17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。传真登记请发送传真后电话确认。
通讯地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
传真：010-68297016 邮编：100036
2、现场登记时间：2018年4月23日9:00-11:00，13:00-17：00
登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
电话：010-68297016 邮编：100036
联系人：王青飞 杨秀权
五、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
1、八届三十二次董事会决议；
2、八届三十三次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360413
2.投票简称：东旭投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会不设总议案。
本次股东大会提案编码示例表
|||||
|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称|
|非累积投票提案||||
|1.00||《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》||

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月24日15：00，结束时间为2018年4月25日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》||√|||||

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-067
广东拓斯达科技股份有限公司
关于全资子公司东莞拓斯达股权投资有限公司拟变更名称、经营范围及增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
东莞拓斯达股权投资有限公司（以下简称“拓斯达投资”）系广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属的专门从事股权投资的全资子公司。根据公司发展实际需要，公司第二届董事会第十会议、第二届监事会第七次会议并审议通过了《关于全资子公司东莞拓斯达股权投资有限公司拟变更名称、经营范围及增加注册资本的议案》，同意变更拓斯达投资的公司名称及经营范围，并使用自有资金向拓斯达投资增加 9,000万元人民币的注册资本，本次增资后，拓斯达投资的注册资本将由 1,000万元人民币增加至 1亿元人民币。
2、审议程序
2018年 8月 24日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议并审议通过了《关于全资子公司东莞拓斯达股权投资有限公司拟变更名称、经营范围及增加注册资本的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次对拓斯达投资的增资事项无需提交公司股东大会审批。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
本次增资所需资金将由公司以自有资金解决，增资完成后，公
司仍持有拓斯达投资100%股权。
2、标的公司基本情况
名称：东莞拓斯达股权投资有限公司
住所：东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路 2号光大 We谷
A3栋 308室
统一社会信用代码：91441900MA4WYY319W
法定代表人：吴丰礼
成立日期：2017年 8月 11日
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：股权投资,投资咨询,企业管理咨询,商务信息咨询。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、拟变更的基本情况
拟变更公司名称：东莞拓斯达技术有限公司（暂定名，最终以
工商行政机关核准登记名称为准）
拟变更注册资本：10,000万元（原注册资本 1,000万元，增加
注册资本 9,000万元）
拟变更经营范围：机器人、自动化控制系统、智能装备的研
发、制造、销售；进出口贸易；股权投资，投资咨询，企业管理咨
询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）（最终以工商行政机关核准登记经营范围为准）
四、本次工商变更及增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对拓斯达投资名称、经营范围变更及增资符合公司的发展
战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，有利于增强子公
司的资本实力，加快发展步伐，为其发展壮大提供支持。本次增资
后，公司仍持有拓斯达投资100%股权，不会导致公司合并报表范围
发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的
财务状况和经营成果产生重大不利影响。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议
2、第二届监事会第七次会议决议
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 8月 28日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2018-015
苏州固锝电子股份有限公司
关于举行2017年年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月9日（星期一）下午15：00——17：00在全景网举办2017年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长吴念博先生、董事兼副总经理吴炆皜先生、董事兼副总经理兼董事会秘书滕有西先生、副总经理杨小平先生、独立董事管亚梅女士、财务总监林琳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-057深圳市汇川技术股份有限公司
关于 2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月5日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2016年半年度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》全文及摘要于2016年8月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月八日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-080广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的具体情形
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因被中国证券监督管理委员会立案调查及存在关联方占用大额资金及大额非交易性资金往来的情况， 2018年度财务报告被北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）出具“无法表示意见”的审计报告（京永审字（2019）第 110019号）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条规定：最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停上市公司股票上市。若公司 2019年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、可能被暂停上市的风险提示
若公司 2019年度财务会计报告被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，深交所将在公司披露 2019年年度报告之日起（预计时间为 2020年 4月下旬），对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停上市的决定。
三、董事会关于消除暂停上市风险采取的措施
公司管理层和经营层在积极配合北京永拓专项审核工作基础上，重新梳理京永审字（2019）第 110019号审计报告中所述的无法表示意见内容，根据所涉及事项启动财务自查工作：
1.按照企业会计准则及相关规定，公司对以前年度的会计差错进行了更正，具体内容详见2019年6月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-032）。
北京永拓就本次公司前期会计差错更正事项出了京永专字（2019）第 310257号《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司前期差错更正说明的审核报告》。
2.公司积极督促大股东及关联方归还资金，并于2019年6月 6日追回所有款项。针对上述关联方非经营性资金占用事项中公司内部控制失效问题，公司已采取相应整改措施，并于2019年6月6日披露了《关于2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项重大影响消除的说明》（公告编号：2019-033）。
北京永拓就 2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的事项出了京永专字（2019）第310258号《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》。
公司已采取一系列措施，消除了 2018年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响。
四、其他事项
1.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条规定：公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；深圳证券交易所可以视情况调整公司股票可能被暂停上市的风险提示公告的披露次数。公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，将根据深圳证券交易所要求按时发布《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0754-82514288
传真：0754-82535211
电子邮箱：linz@golden-glass.cn
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年十二月十二日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-068
福建雪人股份有限公司
关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2015﹞1017号“关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股人民币 10.75元，本次发行募集资金总额为 430,000,000.00元，扣除发行费用 11,520,000.00元后，募集资金净额为人民币 418,480,000.00元。
上述资金于2015年6月19日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的天衡验字（2015）00073号《验资报告》。
公司于2015年7月20日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司福建长诺重工有限公司增资的议案》，同意公司使用本次非公开发行股票募集资金 29,000万元向全资子公司福建长诺重工有限公司进行增资，用于实施公司 2014年度非公开发行股票募投项目“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目”。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，全资子公司福建长诺重工有限公司与中国银行长乐市郊支行以及国都证券股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要内容如下：
甲方：福建长诺重工有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国银行长乐市郊支行（以下简称“乙方”）
丙方：国都证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
407870315173，截止2015年7月16日，专户余额为1000万元。该专户仅用于甲方冷冻冷藏压缩冷凝机组项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人花宇、贺婷婷可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（于每月的最后1个工作日）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并于次月的第2个工作日前抄送给丙方。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下，单方面终止本协议并注销募集资金账户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年12月31日）后失效。
十一、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会福建监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2019-54中信国安信息产业股份有限公司
关于控股子公司对外提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司对合并报表外单位提供的担保总余额为30.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.92%，其中对奇虎 360私有化项目提供的股权质押担保总额为26亿元、对青海中信国安科技发展有限公司提供的担保余额1.29亿元、对天津荣盛盟固利新能源科技有限公司（原天津国安盟固利新能源有限公司）提供的担保余额 2.57亿元、对海南龙艺德装饰设计工程有限公司提供的担保余额 0.5亿元。敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
公司控股子公司中信国安房地产开发有限公司所属的中信国安（海南）体育文化发展有限公司（以下简称“海南国安”）位于海南澄迈的房地产项目“国安·海岸”建设工程已进入关键阶段，为了顺利推进“国安·海岸”项目的建设、保证工程质量，该项目建筑装修工程承包方之一海南龙艺德装饰设计工程有限公司（以下简称“海南龙艺德”）与公司达成意向，由海南龙艺德向海口市农村信用合作联社（以下简称“海口农信社”）及陵水黎族自治县农村信用合作联社（以下简称“陵水农信社”）申请贷款，专项用于“国安·海岸”项目装修工程垫资施工，相关贷款为两笔共5000万元（其中，向海口农信社贷款3000万元，向陵水农信社贷款2000万元），期限均为2年，由海南国安提供连带责任担保，海南国安全资子公司海南高发置业投资有限公司（以下简称“海南高发”）提供抵押担保。
就上述事项，海南国安及海南高发拟分别与海口农信社、陵水农信社签署《保证合同》和《抵押合同》。
公司第六届董事会第九十五次会议审议通过了关于控股子公司对外提供担
保的议案。上述事项无需提交股东大会审议，公司独立董事已对上述事项发表独立意见。
二、被担保方基本情况
1、被担保方名称：海南龙艺德装饰设计工程有限公司
成立日期：2018年1月 11日
注册地点：海南省海口市
法定代表人：郑柏鑫
注册资本：5000万元
主营业务：室内外装饰装修工程设计、施工、咨询，房地产信息咨询，水电安装工程设计、施工，土石方工程，建筑材料、五金交电、装饰材料的销售。
股权结构：郑柏鑫持股76%，郑康来持股24%
被担保方为“国安·海岸”项目建筑装修工程承包方之一，与上市公司无关联关系。
2、被担保方财务情况：
截至 2018年 12月 31日，该公司经审计的总资产 864.70万元，负债总额 879.84万元（银行贷款总额 0元，流动负债总额 879.84万元），净资产-15.14万元；2018年度经审计的营业收入为639.44万元，利润总额-15.14万元，净利润为-15.14万元，或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁等）为0元。
截至 2019年11月 30日，该公司未经审计的总资产6052.73万元，负债总额 2814.79万元（银行贷款总额 0元，流动负债总额 2814.79万元），净资产 3237.94万元；2019年 1-11月未经审计的营业收入为7718.35万元，利润总额 3237.94万元，净利润为3237.94万元，或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁等）为0元。
3、截至本公告披露日，公司未发现海南龙艺德成为失信被执行人的情况。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：由海南国安提供保证担保，并由海南高发提供其所持部分土地使用权及部分房产作为抵押担保。
2、担保期限：2年
3、担保金额：5000万元，其中海口农信社3000万元、陵水农信社2000万元
四、董事会意见
1、为促进控股子公司业务发展、顺利推进海南“国安·海岸”项目的建设，公司董事会同意控股子公司海南国安及海南高发向海南龙艺德就上述贷款提供担保。
2、董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为被担保人生产经营情况正常、财务状况与信用状况良好，具有足够的偿债能力。
3、本次对外担保事项中，被担保方未提供反担保，但双方约定上述贷款全部用于“国安·海岸”项目相关工程，且双方就贷款资金专款专用、专户管理等风险防范措施进行了妥善安排，双方共同设立贷款资金共管帐户，全程监督前述资金用于海南“国安海岸”项目的工程建设，确保资金安全，上述担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
五、独立董事意见
本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。经过对被担保公司偿债能力的谨慎评估，我们认为其生产经营情况正常，担保风险可控，我们同意本次控股子公司对外担保事项。
六、累计对外担保及逾期担保金额
本次担保后，公司及子公司已审批的担保额度总金额为73.50亿元，对外担保总余额为34.93亿元，占公司最近一期经审计净资产的37.87%。公司对合并报表外单位提供的担保总余额为30.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.92%，其中对奇虎360私有化项目提供的股权质押担保总额为26亿元、对青海中信国安科技发展有限公司提供的担保余额1.29亿元、对天津荣盛盟固利新能源科技有限公司（原天津国安盟固利新能源有限公司）提供的担保余额2.57亿元、对海南龙艺德装饰设计工程有限公司提供的担保余额0.5亿元。公司无逾期担保和涉及诉讼担保。
以上担保中，公司对奇虎360私有化项目提供的26亿元股权质押担保属于对公司合并报表范围外的公司提供的担保，公司对其的担保将于到期后自动解除（详见《关于提供股权质押担保的公告》2016-19）。公司为青海中信国安科技发展有限公司、天津荣盛盟固利新能源科技有限公司担保是上述公司作为公司控股子公司时公司为其所做的担保。在失去控制权时，受让方已为天津荣盛盟固利新能源科技有限公司提供反担保。对上述公司的担保将于到期后自动解除（详见
《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》2010-43、《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》2011-03、《关于对子公司提供担保的公告》2017-22）。
七、备查文件目录
第六届董事会第九十五次会议决议。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十日
云南铝业股份有限公司监事会关于募集资金到期归还并继续使用
部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的确认意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，我们作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交2017年11月30日公司第七届董事会第三次会议审议的《关于募集资金到期归还并继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，发表意见如下：
公司本次使用部分暂闲置募集资金人民币45,000万元临时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，本次暂闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，监事会一致同意公司本次使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金事项，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
监事:
张自义 罗刚 李志坚 徐宏亮 汤士有
云南铝业股份有限公司监事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-009号
楚天科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东长沙楚天投资有限公司（以下简称“楚天投资”）函告，获悉楚天投资将所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体情况如下：
一、控股股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长沙楚天投资有限公司|是|1,250,000|2018年2月12日|2019年8月29日|申万宏源西部证券有限公司|0.56%|补充质押|
|长沙楚天投资有限公司|是|1,960,000|2018年2月12日|2020年6月23日|申万宏源西部证券有限公司|0.88%|补充质押|
|合计|—|3,210,000|—|—|—|1.44%|—|

截至本公告披露之日，楚天投资直接持有本公司股份 221,656,141股，占本公司总股本的46.16%；其中处于质押状态的本公司股份共计 150,617,620股，占其持有的本公司股份总数的67.95%，占本公司总股本的31.37%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年2月13日
珠海格力电器股份有限公司
独立董事就公司2019年第三季度有关情况的独立意见
我们作为珠海格力电器股份有限公司（以下称“格力电器”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《珠海格力电器股份有限公司章程》《珠海格力电器股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在核查确认相关情况后，就公司 2019年第三季度相关事项发表独立意见如下：
一、关于衍生品投资情况
1.公司以自有资金开展大宗材料期货套期保值业务、外汇资金交易业务，审批程序符合国家相关法律、法规及《珠海格力电器有限公司公司章程》的规定；
2.公司已就大宗材料期货套期保值业务及外汇衍生品交易业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《珠海格力电器股份有限公司期货套期保值业务管理办法》《珠海格力电器股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》；
3.在保证正常生产经营的前提下，公司大宗材料期货套期保值业务仅限于各单位生产所需原材料的保值、避险等运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，有利于锁定公司的生产成本，提高公司抵御原材料价格波动的能力，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司开展外汇衍生品交易业务旨在规避进出口业务所面临的汇率风险，整体业务规模与公司实际进出口业务规模相适应，不存在任何投机性操作，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
4.公司报告期内开展大宗材料期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务严格遵守国家相关法律、法规以及《珠海格力电器股份有限公司章程》《珠海格力电器股份有限公司期货套期保值业务管理办法》《珠海格力电器股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》的规定。
综上，我们认为公司开展大宗材料期货套期保值业务，有利于锁定生产成本，控制经营风险，提高经营管理水平；通过外汇衍生品交易业务，有利于进一步提
升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产保值增值。公司就相关业务建立了相应的管控制度，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。
二、关于证券投资情况
1.公司证券投资的审批程序严格遵循有关法律法规及公司相关管理办法的规定；
2.公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，能有效防范和控制投资风险；
3.公司用自有闲置资金进行证券投资，不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响，有利于提高公司的资金使用效率。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
||
|-|
|（以下无正文，为珠海格力电器股份有限公司独立董事就公司2019 年第三|
|季度有关情况的独立意见签字页）|
|独立董事签字：|
|刘姝威 王晓华 邢子文|
|二〇一九年十月三十日|
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-68诚志股份有限公司董事会
非公开发行股票募集资金购买资产相关事项构成重大资产重组
并继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：诚志股份，股票代码：000990）自2015年3月2日起开始停牌，并于2015年3月3日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（详见公司2015年3月3日2015-08号公告）。2015年4月4日公司发布《诚志股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（详见公司 2015年 4月 4日 2015-22号公告），公告为筹划非公开发行股票事项。鉴于上述非公开发行股票事项仍然在商讨、论证和筹划过程中，该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票申请继续停牌。
目前，公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票募集资金购买惠生（南京）清洁能源股份有限公司99.6%股权，并建设惠生（南京）清洁能源股份有限公司全资子公司南京惠生新材料有限公司的 60万吨/年 MTO项目相关事项，募集资金不超过130亿元。经与聘请的中介机构进行详细论证，本次上市公司非公开发行股票募集资金购买资产相关事项构成重大资产重组，公司从本公告发布之日起，进入重大资产重组程序。
公司预计于2015年9月15日召开董事会审议上述重大事项，同时按照相关要求进行信息披露。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延
期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.深交所要求的其他文件。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2017-017山东丰元化学股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”)股票连续两个交易日（2017年5月24日、2017年5月25日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司提醒投资者特别关注公司于2017年4月26日在指定信息披露媒体披露的《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-011）中对 2017年 1-6月经营业绩的预计，预计 2017年 1-6月归属上市公司股东的净利润变动区间1300万元至1700万元，同比变动幅度为-10.65%至16.84%。
2．公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-001金陵药业股份有限公司关于收到拆迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司所属分公司金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂（以下简称“天峰制药厂”）收到湖州市城市建设投资集团公司（以下简称“湖州城投”）拆迁补偿款 500,000.00元。
一、收到补偿款的基本情况
根据天峰制药厂与湖州城投、湖州城乡房屋拆迁有限公司签署的《房屋拆迁货币补偿协议》，拆迁补偿总金额为 27,001,560.00元。
截至公告日，天峰制药厂共收到湖州城投拆迁补偿款 26,500,000.00元。（相关内容详见 2012年 7月 6日、7月 13日、9月 11日，2013年 5月 7日、5月 31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《金陵药业股份有限公司关于收到拆迁补偿款的公告》）。
二、对公司的影响
天峰制药厂本次收到的 500,000.00元为拆迁补偿款尾款,冲减其他应收款科目，对本公司 2013年度利润无影响。公司将积极关注剩余拆迁补偿款尾款 501,560.00元的到位情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○一四年一月八日
拓维信息系统股份有限公司独立董事提名人声明
提名人拓维信息系统股份有限公司董事会现就提名倪正东、张跃为拓维信息系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任拓维信息系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上司公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具备前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上司公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。、
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，
督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形，
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：拓维信息系统股份有限公司董事会 2017年08月18日
北京市中伦（深圳）律师事务所
木林森股份有限公司
二〇一六年第三次临时股东大会的法律意见书
致：木林森股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受木林森股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2016年8月16日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2016年8月31日（星期三）下午14:30在广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2016年8月31日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2016年8月30日15:00至2016年8月31日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
中伦律师事务所 法律意见书二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份366,000,200股，占公司有表决权股份总数69.28%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本次股东大会审议通过了如下议案：
1.《关于增加公司对子公司担保额度的议案》表决结果：366,000,200股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
中伦律师事务所 法律意见书 2.《关于变更公司注册地址并修改公司<章程>的议案》表决结果：366,000,200股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
3.《关于增加认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资的议案》表决结果：366,000,200股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
4.《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：366,000,200股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
5.《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》表决结果：366,000,200股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
6.《关于修订<投资决策管理办法>的议案》表决结果：366,000,200股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及
中伦律师事务所 法律意见书《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（许志刚）
（邵帅）
二〇一六年月日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-155吴通控股集团股份有限公司
关于中标中国联通物联网 NB通信模块集中招标项目
候选人的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国联通合作方自服务门户网于近日发布了《中国联通物联网NB通信模块集中招标项目中标候选人公示》。吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为上述招标项目中标候选人。
一、项目情况
1、招标人：联通物联网有限责任公司；
2、项目名称：中国联通物联网NB通信模块集中招标项目（招标编号：YT09201800521ZB）；
3、中标候选人名称：深圳市有方科技股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、吴通控股集团股份有限公司、厦门骐俊物联科技股份有限公司、深圳高新兴物联科技有限公司等5家公司。
二、中标候选人公示内容
1、此次中标候选人公示媒体是中国联通合作方自服务门户网，招标人为联通物联网有限责任公司。具体内容详见中国联通合作方自服务门户网；
2、公示时间：2018年9月1日至2018年9月3日；
3、公示期间，接受社会各界监督，如有异议请于公示期内以书面形式（加盖单位公章）送至招标人或招标代理机构，逾期不再受理；
5、异议受理邮箱：18652075033@wo.cn（招标代理）。
三、此次预中标对公司的影响
公司预计本次中标金额2,000万元人民币（含税）以内，约占公司最近一期经审计的营业收入的0.78%，对公司2018年度经营业绩影响不大；该项目的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述项目目前已通过公示期，但尚未取得最终中标通知书，且尚需签订正式项目合同，该项目仍存在一定的不确定性。
公司将按照深圳证券交易所相关规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年9月5日