Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2019-032债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年4月29日上午9:30在公司会议室召开，本次会议通知于2019年4月19日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王建新先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、《2018年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
二、《2018年度董事会工作报告》的议案。
《2018年度董事会工作报告》详见2018年度报告中“第四节经营情况讨论与分析”
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
三、《2018年度财务决算报告》的议案。
报告期内，实现营业收入 47,786.45万元，实现利润总额-402,829.03万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-403,969.32万元，公司资产总额为1,229,314.01万元，归属于母公司的所有者权益397,047.95万元。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
四、《2018年度报告全文及摘要》的议案。
公司 2018年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
五、《2018年度利润分配方案》。
公司 2018年实现净利润-4,039,688,090.89元，加年初未分配利润 2,163,420,373.06元，可供分配利润-1,876,272,791.60元。公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事就公司2018年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
六、《2019年第一季度报告全文及正文》的议案。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
七、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
独立董事及监事会对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
八、《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
独立董事和监事会对本议案发表了独立意见，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于对利源精制 2018年度财务报表出具无法表示意见审计报告专项说明》，相关内容详见巨潮资讯网。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
九、《续聘公司2019年度审计机构的议案》。
公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘，授权董事会决定其报酬。
独立董事就公司续聘会计师事务所议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
十、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》及独立董事相关意见详见巨潮资讯网。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
十一、《增补赵子琪女士为公司董事的议案》
鉴于刘季先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会提名赵子琪女士增
补为公司董事，任期与第四届董事会相同。赵子琪女士简历见附件。该议案尚需股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
十二、《召开2018年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2019年 5月 21日召开公司 2018年度股东大会，会议通知详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年4月29日
附件
赵子琪女士简历：赵子琪，女，1983年生，硕士。历任和睦家医院部门主管、北京诺华制药有限公司部门经理、北京艾美仕咨询公司高级咨询总监、北京厚生投资管理中心（有限合伙）投资总监、云龙资本董事总经理、新希望产业基金厚生投资总监等职务，现任吉林利源精制股份有限公司副总经理。
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-002江苏吴通通讯股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，保证公告中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“吴通通讯”）收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）的《关于变更保荐代表人的通知》（东证[2014]4号），保荐代表人王学军先生因工作变动，无法继续负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的正常开展，东吴证券委派李强先生（简历附后）接替王学军先生担任公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为阮金阳先生和李强先生。持续督导期至2015年12月31日。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年1月10日
附：李强先生简历
李强：男，现任东吴证券投资银行总部事业五部业务副总裁（MD制）、保荐代表人。先后参与康力电梯（002367）IPO项目、西藏旅游（600749）2011年非公开发行股票项目等，曾任吴通通讯（300292）IPO项目协办人。
证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2016-072天广中茂股份有限公司
关于注销部分募集资金专户及理财专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 1日召开的第三届董事会第三十三次会议及 2016年 7月 12日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的提案》，同意公司将南安 C厂区消防产品生产建设项目尚未使用的募集资金约 17,521.87万元（包括利息收入和理财产品收益，最终金额以转账日金额为准）变更用于永久补充流动资金；同意公司使用天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目剩余募集资金约 8,406.37万元（包括利息收入和理财产品收益，最终金额以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。具体内容详见刊登于2016年7月 1日（2日）巨潮资讯网、《证券时报》的《天广消防股份有限公司关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
2016年8月30日，公司接到天广消防（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）的通知，截至2016年8月29日，天津公司已累计从天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目募集资金专户（账号：627125334）划转73,386,337.68元用于补充天津公司流动资金。该募集资金专户余额为0，天津公司于2016年8月29
日对该募集资金专户进行了销户处理。天津公司与公司、中国民生银行股份有限公司天津分行及中国银河证券股份有限公司就该专户募集资金管理签订的《募集资金四方监管协议》到此履行完毕。与此同时，天津公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦江支行开立的募集资金理财专户（账号：77150154800000679）也于2016年8月29日进行了销户处理，销户前该账户余额246.82元已转入天津公司基本账户。
公司将在其他募集资金专户余额划转完毕后注销相关账户并及时履行信息
披露义务。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
《公司章程》修正案
鉴于公司 2016年年度权益分派已于 2017年 6月 1日实施完毕。公司 2016年度利润分配方案为：以公司总股本 366,994,836股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。
鉴于公司限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第二次解锁条件中公司层面绩效考核未达成，公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将激励计划第二期即获授限制性股票总数的30%进行回购注销。本次回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票涉及激励对象 95人合计持有的3,721,500股。
鉴于公司激励计划中激励对象仇涛因个人原因辞职，不再满足成为激励对象的条件，公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销仇涛持有的已获授但尚未解锁的27,000股限制性股票。
公司资本公积转增股本实施完成后，公司注册资本由 366,994,836元变更为 733,989,672元。公司将于本次股东大会审议通过后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请回购注销未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，本次回购注销限制性股票数量为 3,748,500股。回购注销完成后，公司注册资本由733,989,672元变更为730,241,172元。同时，对《公司章程》做相应修订，具体如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币366,994,836元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币730,241,172元。|
|第十九条|公司股份总数为 366,994,836股，公司的股本结构为：普通股366,994,836股。|公司股份总数为 730,241,172股，公司的股本结构为：普通股730,241,172股。|

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
广东新会美达锦纶股份有限公司
独立董事关于计提资产减值准备的意见
经审议，我们同意广东新会美达锦纶股份有限公司《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》，并发表独立意见如下：
1、公司已就计提 2017年度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。
2、公司本次就计提 2017年度资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。
3、本次公司计提资产减值准备后，公司 2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
独立董事：
李汉国、陈玉宇、杨燚 2018年 2月 3日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2015-044宁波慈星股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月16日以书面方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知》；
2015年5月22日，公司第二届监事会第十二次会议在公司三楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
本次部分募集资金投资项目延期是结合公司工程进度作出的决策，其符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。
经表决：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司监事会二零一五年五月二十二日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015-73号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司正在筹划股权激励事宜，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中洲控股，证券代码：000042）自2015年7月24日开市起停牌，待相关事项公告后复牌。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 告编号：2016-044哈尔滨九洲电气股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2.业绩预告类型：扭亏为盈
3.业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目|||||
||||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：--||盈利：-1,696.27万元||
|||盈利：2,000万元 至2,500万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因：
1、公司2015年6月公司签署的《七台河万龙风电场工程EPC总承包合同》、《七台河佳兴风电场工程EPC总承包合同》有部分工程收入确认在本报告期；
2、公司2015年11月成功收购沈阳昊诚电气有限责任公司，2016年半年度利润纳入公司报表合并范围。
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响数约为650万元至750万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2016年半年度业绩的具体数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-056鞍山森远路桥股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司第四届监事会第四次会议于2016年8月25日在公司一楼101会议室召开。会议通知于2016年8月14日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事3名，实到3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：1、审议通过《2016年半年度报告及摘要》
《2016年半年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2016年上半年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效，未发生募集资金使用不当的情况，未发生改变募集资金投资项目的情况，未发生损害公司和股东利益的情况。
《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会2016年8月25日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-083厦门盈趣科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月5日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的议案》，并于2019年6月7日披露了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公告编号：2019-065），公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币 43元/股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
公司于 2019年 6月 11日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-067），于2019年6月12日实施了首次回购，并于2019年6月13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-068）。详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年7月31日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,824,970股，占公司目前总股本的0.40%，最高成交价为 40.03元/股，最低成交价为38.04元/股，成交总金额为71,333,164.33元（不含交
易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 12日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 11,090,000股，2019年 6月 12日公司首次回购股份以来，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
关于国民技术股份有限公司
关注函中有关财务问题回复的专项说明
中汇会专[2019]4695号深圳证券交易所创业板公司管理部：
根据贵部2019年10月 10日下发的《关于对国民技术股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2019〕第 250号)(以下简称关注函)的要求，我们已对关注函中所提及的国民技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国民技术”)有关财务问题进行了认真分析，并实施了核查程序。现就关注函有关财务问题回复如下:
一、你公司 2017年、2018年以及 2019年上半年连续亏损，公告显示公司拟将本次收购对价调减的 6.71亿元计入当期损益，上述会计处理结果与斯诺实业业绩远不及预期的实际情况形成巨大反差。请你公司结合具体会计准则条款、类似案例等补充说明进行上述会计处理的依据及合规性，是否符合会计实质重于形式和谨慎性原则，公司是否通过上述交易调节利润规避暂停上市。请会计师核查并发表意见。（关注函一、2）
回复说明：
我们查阅了公司2017年度和2018年度公开披露的年度报告和审计报告，商誉减值测试的评估报告等；我们向公司管理层了解收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司的原因、背景、交易定价的依据等情况，并查阅了收购基准日的审计报告（大华审字[2017]008415号）和资产评估报告（开元评报字[2017]1-155号），查阅了《关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议》、《〈关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议〉的补充协议》等相关协议；我们了解收购标的公司深圳市斯诺实业发展有限公司目前的经营情况和财务状况；我们在公开信息
上查阅了其他上市公司（赫美集团）的类似交易案例。
（一）股权收购及对价调整的情况
2018年1月 5日，国民技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国民技术”)的全资子公司深圳市国民电子商务有限公司（现已变更为国民科技（深圳）有限公司）、深圳前海国民投资管理有限公司与交易对方签署《关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议》（以下简称“股权收购协议”》），现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司（现已变更为深圳市斯诺实业发展有限公司，以下简称“斯诺实业”）70%股权，股权收购款合计为1,336,153,846.00元（人民币，以下同）。
收购日后，斯诺实业因客观原因导致财务状况和主营业务急剧恶化，且该事项在原有的协议中并未约定，经公司与斯诺实业原自然人股东友好协商，各方同意签署《〈关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议〉的补充协议》（以下简称“补充协议”），将股权收购总对价由 1,336,153,846.00元调整为 665,163,469.02元，并对股权收购协议相关条款进行修订。各转让方根据新的收购对价，退还相应股权对价款。
（二）收购价款调整的会计处理
该对价调整事项在原收购协议中没有约定，是根据后续购买日后新出现的外部情况变化（该变化在购买日无法合理预见）影响收购标的的盈利能力，而对其收购作价进行后续调整。
根据《企业会计准则第 20号——企业合并》讲解，或有对价是指合并各方“在合并协议中约定，根据未来一项或多项或有事项的发生，购买方通过发行额外证券、支付额外现金或其他资产等方式追加合并对价，或者要求返还之前已经支付的对价。”经确认，本次收购对价调整不属于准则所描述的情况，因此不涉及企业合并或有对价的初始确认和后续调整。
因此，考虑本次交易对价调整后各股东应退回的股权款已以不同形式被公司持有或控制，该事项的处理原则应当根据补充协议无需支付的对价应计入营业外收入。
经核查，我们认为公司与斯诺实业原股东签署补充协议，调整收购对价的会计处理符合企业会计准则的规定。
专此说明，请予审核。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：汤洋
中国·杭州 中国注册会计师：潘奇琛
报告日期：2019年10月16日
国浩律师（上海）事务所
关于
九阳股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层。邮编：200041
电话: (8621)5234-1668传真: (8621) 5234-1670
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于九阳股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：九阳股份有限公司
九阳股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2018年11月8日（星期四）下午15:00在杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派耿晨律师、李依依律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《九阳股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第一次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2018年第一次临时股东大会，董事会已于 2018年 10月 20日（会议召开十五日前）以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
本次股东大会现场会议于2018年11月8日在杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室如期召开，经审查，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年11月7日下午15:00—2018年11月8日下午 15:00的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议的股东及委托代理人共[ 5]名，代表有表决权的股份总数[384,302,719]股，占公司有表决权股份总数的[50.08]%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共[ 12]名，代表有表决权的股份总数[ 835,400]股，占公司有表决权股份总数的[0.1089]%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
4、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行了监票，并于网络投票截止后当场宣布表决结果。其中，就部分涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：九阳股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于九阳股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强________________ 耿晨________________
李依依________________
股票代码：300130 股票简称：新国都 公告编号：2014-076深圳市新国都技术股份有限公司
关于内审部经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内审部经理易敏女士以书面形式向公司提交的辞职函。易敏女士因个人原因辞去公司内审部经理的职务,辞职后不再在本公司担任其它任何职务。易敏女士的辞职自辞职函送达董事会之日起生效，公司内审部门相关工作暂由董事长刘祥先生负责，公司董事会将尽快聘任新的内审部门负责人。公司对易敏女士在职期间做出的贡献表示感谢。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十七日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2015-038
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于注销部分已授予股票期权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》，有关事项详细如下：
一、股票期权激励计划简述
1、2010年 10月 31日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《爱尔眼科医院集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
2、2010年 10月 31日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，并对激励对象名单予以了核查；
上述会议之后，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证监会备案。
3、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行了适应性修订，2011年4月25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《爱尔眼科医院集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划》），该修订稿已报中国证监会审核无异议；
5、2011年 5月 6日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权授予的议案》和《关于对<股票期权激励计划>涉及的行权价格进行调整的议案》，同意授予198名激励对象900万份股票期权，确定公司股权激励计划所涉股票期权的授予日为2011年5月6日，并依据《股票期权激励计划》所列调整方法将股票期权的行权价格由 41.58元调整为 41.43元；
6、2011年 5月 30日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划人员调整的议案》，同意取消刘辅蓉、王平西、李光辉、杨雪梅等 4人的激励对象资格并取消授予其股票期权，并将《股票期权激励计划》涉及的激励对象由198人调整为194人，股票期权数量由900万股调整为890.8万股；
7、2011年8月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的期权数量和行权价格进行调整的议案》，确定将股票期权数量由890.8万股调整为1,425.28万股，行权价格由41.43元调整为25.89元；
8、2012年7月25日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及期权的行权价格进行调整的议案》，确定将股票期权的行权价格由25.89元调整为25.74元。
9、2013年6月28日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及期权的行权价格进行调整的议案》，确定将股票期权的行权价格由25.74元调整为25.64元。
10、2014年2月26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于注销部分已授予期票期权的议案》，同意注销已授予的股票期权346.4576万份，公司已授予的股票期权数量由1,425.28万份调整为1,078.8224万份，激励对象由194人调整为175人。
11、2014年3月17日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予期权第二期可行权的议案》，董事会认为《股票期权激励计划》第二个行权期的行权条件已满足，同意股票期权激励计划的175名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权股票期权总数为215.7655万份。
销部分已授予期票期权的议案》，同意公司注销已授予的股票期权2.7622万份，本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 861.3571万份，激励对象由175人调整为174人。
13、2014年5月16日，公司第三届董事会第十三次会议决议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划涉及的期权数量和行权价格进行调整的议案》，确定将股票期权数量由861.3571万份调整为1,289.9709万份，行权价格由25.64元调整为17.021元。
14、2014年5月23日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予期权第三期可行权的议案》，董事会认为《股票期权激励计划》第三个行权期的行权条件已满足，同意股票期权激励计划的174名激励对象在第三个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权股票期权总数为322.4949万份。
二、本次注销部分已授予期权的原因及对公司的影响
公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期已于 2015年 5月 5日截止，第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计27,413份。根据公司股权激励计划的有关规定，激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。因此，公司董事会同意注销股票期权激励计划第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计27,413份。
同时，由于公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象黄景华、李旭松、杨勋、任效宇、陈峻、王发斌因个人原因已离职，根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，公司董事会同意将其在股票期权激励计划有效期内剩余的 173,094份期权予以注销。
综合上述原因，本次合计注销已授予的股票期权200,507份，占公司目前股本总额的0.0306%。本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为9,501,666份，激励对象由174人调整为168人。
本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、独立董事的独立意见
经核查：公司本次对200,507份已授予股票期权进行注销的事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》及公司《股票期权激励计划》中关于激励对象进行调整、股票期权注销的规定。
我们同意公司对股票期权激励计划已授予的200,507份股票期权予以注销。
四、监事会的核查意见
监事会审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》，对已经不符合激励条件的原激励对象名单及拟注销的已授予股票期权进行了审核，认为：
公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期已于 2015年 5月 5日截止，第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计27,413份。根据公司股权激励计划的有关规定，激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。因此，公司监事会同意注销股票期权激励计划第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计27,413份。
同时，由于公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象黄景华、李旭松、杨勋、任效宇、陈峻、王发斌因个人原因已离职，根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，公司监事会同意将其在股票期权激励计划有效期内剩余的 173,094份期权予以注销。
综上，同意公司合计注销已授予股票期权200,507份。
五、律师意见
湖南启元律师事务所认为：本次注销股票期权的具体内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》及《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。本次注销股票期权已经履行公司内部程序，尚需按照《股票期权激励计划（草案修订稿）》及有关规范性文件的规定进行信息披露，并且向中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于公司注销部分已授予股票期权的独立意见；
4、《法律意见书》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一五年五月六日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2016-005深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第二届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次（临时）会议于2016年1月22日以现场方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区召开。会议通知于 2016年 1月 18日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席徐德勇先生召集并主持，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
《关于变更募集资金专户的议案》
经审核，监事会认为：
本次变更部分募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。同意本次变更部分募集资金专户。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
公司关于变更募集资金专户的公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第二届监事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司监事会2016年1月22日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-015安泰科技股份有限公司
关于董事长李军风先生增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
重要内容提示：
公司于2019年3月20日收到公司董事长李军风先生的通知，基于对公司未来发展前景、战略规划的信心以及对公司长期投资价值的认可，李军风先生于 2019年 3月 19日至 20日以自有资金通过二级市场集中竞价交易方式合计增持公司股票86,900股，占公司总股本0.00847%，增持金额合计人民币59.292万元。
现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
李军风先生，为公司董事长，增持之前未持有公司股份。
二、增持的主要内容
1、增持股份的目的：李军风先生基于对公司未来发展前景、战略规划的信心以及对公司长期投资价值的认可，而增持公司股票。
2、增持股份的数量：86,900股，占公司总股本0.00847%。
3、增持的时间：2019年3月19日-20日。
4、增持股份的方式：集中竞价交易。
5、增持股份的资金来源：自有资金。
6、李军风先生承诺在本计划增持完成后六个月内不减持公司股票。
三、增持股份实施情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（万元）|
|李军风|集中竞价交易|2019年3月19日-20日|6.823|86,900|59.292|

四、其他相关说明
1、增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规章的规定；
2、增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
3、增持人承诺，严格遵守有关法律法规的规定，在增持完成后的 6个月内不转让其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份，未来转让公司股份时严格遵守法律、法规及规章的规定。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，持续关注增持人持有公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
安泰科技股份有限公司董事会 2019年 3月 21日
汤臣倍健股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-014汤臣倍健股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2014年2月24日（星期一）上午以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2014年2月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1.审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》
随着公司业务规模的扩大，公司在原材料购买与储备、人工成本、在产品和产成品等方面的资金需求和资金占用将持续增加，导致公司营运资金需求不断增大。为满足公司业务增长，提高超募资金的使用效率，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金13,194.89万元及利息约5,344.92万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），共约18,539.81万元永久性补充营运资金。
本次使用超募资金13,194.89万元，十二月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额累计占超募资金总额的11.53%，符合相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司分别对该议案发表了独立
汤臣倍健股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告意见。具体内容详见公司2014年2月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十五次会议决议
2.深交所要求的其它文件
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十四日
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2016-83
北京绵石投资集团股份有限公司
关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 8日，公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，定于2016年7月27日召开2016年第二次临时股东大会。7月 12日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为2016年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会，公司于2016年7月8日召开第八届董事会第十七次临时会议审议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。
3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年7月27日下午14:00
（2）网络投票时间为：2016年7月26日～2015年7月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月27日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月26日15:00—2016年7月27日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）凡 2016年 7月 19日下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案内容
1、审议关于公司下属房产拆迁事项的议案；
2、审议关于聘请立信会计师事务所为本公司 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
3、审议关于2015年度计提资产减值准备的议案。
（二）前述议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十七次临时会议审议通过。详细内容请参阅公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、出席现场的会议登记方式
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；
（1）个人股股东应持股东帐户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持
股凭证办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2016年7月20日上午9:30——下午16:30。
3、登记地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360609
2、投票简称：绵石投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|序号|议案|议案编码|
|总议案|对所有议案进行表决.|100|
|1|审议关于公司下属房产拆迁事项的议案。|1.00|
|2|审议关于聘请立信会计师事务所为本公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案|2.00|
|3|审议关于2015年度计提资产减值准备的议案|3.00|

本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为100。1.00代表议案1， 2.00代表议案2，依此类推。
（2）以上议案均不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）就本次股东大会议的所有议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项
议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 7月 26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年7月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系电话：010-65275609传真：010-65279466
3、联系人：祖国刘国长
4、公司地址：北京市建国门内大街19号中纺大厦三层
5、邮政编码：100005
六、备查文件
北京绵石投资集团股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议。
特此公告
北京绵石投资集团股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京绵石投资集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营
业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
中信海洋直升机股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2015—024
中信海洋直升机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）股票（名称：中信海直；代码：000099）连续3个交易日（2015年7月10日、13日和14日）收盘价涨幅偏离值累计20.35％，符合深圳证券交易所《交易规则》规定的股票交易异常波动。
二、关注、核实的情况
公司已自查，并对有关信息进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期主流公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
中信海洋直升机股份有限公司股票交易异常波动公告
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司向深圳证券交易所申请披露2015年半年度报告的时间是8月18日。
3．《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二О一五年七月十五日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2014-009浙江苏泊尔股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月25日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销限制性股票540,672股，由此公司总股本将从634,394,112股减至633,853,440股。以上公告信息刊登于 2014年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本次公司回购注销部分股权激励股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日