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深圳市方直科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。现将2014年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 4次会议，均采取现场表决方式召开，具体情况为：
（一）第二届监事会第十次会议
2014年 4月 11日，公司第二届监事会第十次会议在深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302深圳市方直科技股份有限公司会议室召开，审议通过了如下议案：1、 审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
3、 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4、 审议《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
5、 审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、 审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、 审议《关于续聘公司2014年度外部审计机构的议案》
8、 审议《关于核销部分资产的议案》
（二）第二届监事会第十一次会议
2014年4月23日，公司第二届监事会第十一次会议在深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302深圳市方直科技股份有限公司会议室召开，审议通过了如下议案：1、审议《关于公司2014年第一季度报告全文的议案》；
（三）第二届监事会第十二次会议
2014年 8月 14日，公司第二届监事会第六次会议在深圳市南山区科技中二路深
圳软件园12栋302深圳市方直科技股份有限公司会议室召开，审议通过了如下议案：1、审议《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
3、审议《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》（四）第二届监事会第十三次会议
2014年10月22日，公司第二届监事会第七次会议在深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302深圳市方直科技股份有限公司会议室召开，审议通过了如下议案：1、审议《关于2014年第三季度报告的议案》
2、审议《关于核销部分资产的议案》
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对公司 2014年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
2014年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：
公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会依法对公司2014年度的财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：
公司财务制度健全，财务状况运行良好，根据证券法第68条的规定，全体监事对公司2014年度报告进行了认真审核，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，2014年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，大华会计师事务所（特殊普通合伙））对公司 2014年度财务报告审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告能真实、客观地反映公司2014年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金投入项目情况
监事会对募集资金使用与管理情况进行了检查，认为：
报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》、《募集资金管理制度》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，资金使用程序规范，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。未发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记和报备制
度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
三、监事会 2015年工作计划
2015年，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护股东和公司的合法权益。
2015年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
深圳市方直科技股份有限公司
监事会
二○一五年四月十六日
威海华东数控股份有限公司监事会关于
《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明，公司监事会审阅了董事会出具的专项说明。监事会认为，审计报告中强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，该事项不影响公司报告期财务状况和经营成果，不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。
威海华东数控股份有限公司监事会二〇一九年三月二十八日
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-177中捷资源投资股份有限公司
关于应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司相关债权之债权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月19日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江台信科技有限公司（以下简称“台信科技”）签署《债权转让合同》，将公司拥有的应收承德硕达矿业有限责任公司及内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司的相关债权（以下简称“标的债权”）转让给台信科技，本次转让价格以2019年11月30日为评估基准日的银信资产评估有限公司所评估出具的《中捷资源投资股份有限公司拟转让债权资产所涉及的指定债权资产评估报告》（银信评报字[2019]沪第1639号）为交易基础，经交易双方协商一致，本次债权转让的成交价合计为人民币160,000,000.00元（大写：壹亿陆仟万元整）。详情参见2019年12月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于相关债权转让的公告》(公告编号：2019-165)。
根据《债权转让合同》约定，台信科技需于2019年12月30日前采取一次性付款的支付方式支付所有转让价款。
2019年12月30日，公司收到台信科技支付的全部转让价款人民币160,000,000.00元（大写：壹亿陆仟万元整）。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2019年 12月31日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-089
一品红药业股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 12月17日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议、2019年 1月 4日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 25,000万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2018年 12月18日、2019年1月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-100）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-101）、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的》（公告编号：2018-103）和《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）。
截至 2019年12月 18日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-103徐州科融环境资源股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到证券事|
|务代表张中美女士的书面辞职报告，张中美女士因个人原因辞去公司证券事务代|
|表职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。张中美女士辞职后，不再担任公|
|司其他任何职务。|
|张中美女士在公司任职期间，忠实、勤勉地履行职责，公司董事会对张中美|
|女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。|
|张中美女士的辞职不会影响公司正常生产经营。根据《深圳证券交易所股票|
|上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将尽快按照法定程序聘任符|
|合任职资格的人员担任证券事务代表。|

特此公告
徐州科融环境资源股份有限公
董事会
二○一八年八月二十四日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-067深圳万讯自控股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购资产事项，公司股票（证券简称：万讯自控，证券代码：300112）自2015年6月24日开市起停牌。2015年7月10日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，因公司筹划收购某电网设备公司的部分或全部股权，公司股票自2015年7月10日开市起继续停牌，并于7月17日、7月24日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司聘请的各中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作也在有序进行。公司将在相关工作完成后及时召开董事会会议，审议有关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
鉴于公司本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2015-081德奥通用航空股份有限公司
关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月29日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2015年10月24日以电话方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈平女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核德奥通用航空股份有限公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容详见2015年10月31日刊登于巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)上的《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》。
二、会议以 3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整2015年度期初数及上年同期数的议案》
监事会认为：公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对 2015年度报表期初数及上年同期数进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次追溯调整。
公司独立董事已对本议案发表事独立意见，内容详见 2015年 10月 31日刊登于巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)上的《关于同一控制下企业合并追溯调整2015年度期初数及上年同期数的公告》(公告编号：2015-082)。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司监事会二〇一五年十月三十一日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2019-067江苏久吾高科技股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司连云港久洋环境科技有限公司（以下简称“久洋环境”）因项目建设需要，拟向银行申请不超过 25,000万元的项目贷款额度，用于徐圩新区再生水厂工程的项目建设，贷款期限不超过 10年。久洋环境为公司的参股子公司，公司持有久洋环境49%的股份。公司拟按49%的持股比例为久洋环境本次申请的贷款进行担保，即为久洋环境向银行贷款中不超过 12,250万元额度提供连带责任担保。久洋环境其他股东江苏方洋水务有限公司、南工工业科技（连云港）有限公司将分别按照其出资比例为久洋环境提供同比例担保。同时久洋环境将为公司本次担保提供反担保。
公司董事、副总经理、董事会秘书程恒先生担任久洋环境董事长，久洋环境系公司关联方，本次担保事项构成关联交易。
公司于2019年9月 29日召开第七届董事会第二次会议，会议以8票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事程恒先生回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人的基本情况
公司名称：连云港久洋环境科技有限公司
成立日期：2019年2月 21日
注册地址：连云港市徐圩新区港前大道5号
法定代表人：程恒
注册资本：12,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：环境治理技术、水处理技术、再生资源回收利用技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广；环保工程的设计、施工；工程勘察设计；水处理膜材料及环保设备的研发、生产、销售；污水及再生水处理；水处理设施的建设、运行管理；水处理产品（危化品除外）的销售及技术推广、应用；化工产品（危化品除外）的销售。
股权结构：久洋环境的股权结构如下图所示：
江苏久吾高科技股份有 南工工业科技（连云江苏方洋水务有限公司
限公司 港）有限公司
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|-|-|
|4|8%|

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|-|-|
|4|9%|

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|-|-|
|3|%|

连云港久洋环境科技有
限公司
久洋环境最近一期的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
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|-|-|
|项目|2019 年6月 30日（未经审计）|
|资产总额|7,907.44|
|负债总额|-88.24|
|净资产|7,995.69|

|||
|-|-|
||2019 年1月至6 月（未经审计）|
|营业收入|0|
|利润总额|-4.31|
|净利润|-4.31|

截至本公告日，久洋环境不存在对外担保的情况。
三、拟签订担保协议的主要内容
担保人：江苏久吾高科技股份有限公司
被担保人：连云港久洋环境科技有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保额度：不超过12,250万元
担保期限：主债权到期之日起3年
本次关联担保的协议尚未签署，担保金额、担保期限以最终签署的担保合同为准，但担保最高额度、担保期限将不超过前述规定。公司股东大会审议通过后，由公司经营层和财务人员负责办理具体事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为:公司为参股公司久洋环境向银行申请项目贷款额度提供担保，有助于解决久洋环境的建设资金需求，久洋环境其他股东将分别按照其出资比例为久洋环境提供同比例担保，同时，久洋环境将为公司本次担保提供反担保，本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，公司为其提供担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于久洋环境项目建设的正常开展。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可：公司董事、副总经理、董事会秘书程恒先生在久洋环境担任董事长职务，久洋环境为公司关联方，公司为久洋环境提供担保构成关联交
易。久洋环境为公司的参股子公司，公司本次担保有助于解决久洋环境的建设资
金需求，公司按持股比例为久洋环境提供担保，久洋环境其他股东将分别按照其出资比例为久洋环境提供同比例担保，同时久洋环境将为公司本次担保提供反担保。我们认为本次担保事项有利于久洋环境的经营发展，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。
独立董事意见：公司为参股公司久洋环境向银行申请项目贷款额度提供担保，有助于解决久洋环境的建设资金需求，久洋环境其他股东将分别按照其出资比例为久洋环境提供同比例担保，同时，久洋环境将为公司本次担保提供反担保，本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司董事会在审议本次关联担保事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意公司为久洋环境向银行贷款中不超过 12,250万元额度提供连带责任担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
六、中介机构意见结论
经核查，保荐机构认为：
公司为参股公司久洋环境向银行申请项目贷款提供担保主要系解决久洋环境的项目建设资金需求，满足久洋环境开展业务的需要。公司将按出资比例为久洋环境提供担保，久洋环境其他股东将分别按照其出资比例为久洋环境提供同比例担保，同时，久洋环境将为公司本次担保提供反担保，上述事项已履行了必要的程序，经过公司第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事对担保事项发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及公司《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对公司为久洋环境提供担保暨关联交易事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次担保外，公司及控股子公司不存在对外担保情况。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2019年1月1日至本公告披露之日，除本次担保事项外，公司与久洋环境发生的关联交易如下：
公司分别于2019年 6月27日、2019年7月15日召开第六届董事会第二十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与连云港久洋环境科技有限公司关联交易的议案》，同意公司与久洋环境签署《徐圩新区再生水厂工程设备供货及安装承包合同》，合同金额17,316.95万元（含税）。
九、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
4、国泰君安证券股份有限公司关于公司为参股公司提供担保暨关联交易事项的核查意见
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-107号华塑控股股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年12月24日下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00。
（二）现场会议召开地点：四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人：公司副董事长李中先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份199,597,120股，占公司总股本的24.1794％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份199,205,920股，占公司总股本的24.1320%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东 4人，代表股份 391,200股，占公司总股本的0.0474%。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于转让成都同人华塑建材有限公司股权的议案》
同意 199,597,120股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意391,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于转让四川嘉塑型材有限公司股权的议案》
同意 199,597,120股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意391,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于授权董事长签署土地收储相关协议的议案》
同意 199,597,120股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意391,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于继续为成都同人华塑建材有限公司借款提供担保的议案》
同意 199,597,120股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意391,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
四川大凡律师事务所张洪剑律师、四川迪扬律师事务所罗勇律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：经审核验证，华塑控股股份有限公司 2015年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、现场与会人员签署的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十五日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-007广东威创视讯科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月6日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议，会议通知已于 2017年 1月 5日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
公司董事会同意提请公司股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至公司2015年年度股东大会审议批准《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案之日起 12个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
公司董事会同意提请公司股东大会将股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期延长至公司 2015年年度股东大会审议批准《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案之日起12个月。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2017年 1月 23日下午14：30在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司1楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
2017年1月6日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2015-067
佛山电器照明股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司即将召开临时股东大会进行选举第八届董事会董事及第八届监事会非职工监事，为了保证职工监事同步运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2015年 12月 10日在公司办公楼三楼会议室召开工会委员会会议，选举职工监事。经过全体工会委员会委员进行投票，一致同意选举张勇、叶正鸿、张学权继续担任公司第八届监事会职工监事，张勇、叶正鸿、张学权将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，其任期与公司第八届监事会一致。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
监事会
2015年 12月 10日
附：职工监事简历
职工监事简历
张勇：男，1974年6月出生，中共党员，大专学历，机械工程师。1997年7月进入佛山电器照明股份有限公司工作，1999年10月至2008年6月先后任灯丝车间设备副主任、主任；2008年7月至2008年12月任高明日光灯厂长和高明分厂厂长；2009年1月至2012年12月分别任生产部、OEM部、机械动力部、基建部部长；2013年3月至今任总经理助理；2013年9月至2015年12月为本公司监事会主席；2015年7月当选为公司党委副书记。
截至目前，张勇先生持有本公司 A股 24960股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
叶正鸿：男，1973年6月出生，中共党员，大专学历。1995年7月进入本公司工作；1995年7月至1997年6月在机修车间工作；1997年7月至2001年1月在机械动力部工作；2001年2月至2005年1月在T8日光灯分厂工作，担任设备管理主任；2005年5月至2007年1月任机修车间主任；2006年5月至2007年12月任机械动力部部长；2008年1月至2013年11月任T8日光灯分厂厂长；2013年12月至今任LEDT8厂长；公司第五届监事会主席，第六、七届监事会职工监事。
截至目前，叶正鸿先生持有本公司A股29328股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张学权：男，1977年12月出生，中共党员，本科学历。1996年10月进入本公司工作，2003年4月至2008年5月在灯具车间任车间主任；2008年6月至今任本公司企业管理部部长。2013年5月起担任本公
司监事。
截至目前，张学权先生持有本公司 A股 11311股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018－007湖北宜化化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 30日晚间，湖北宜化化工股份有限公司(证券简称：湖北宜化，证券代码：000422，以下简称“公司”)披露了 2017年年度业绩预告，预计公司 2017年度将发生亏损 44-48亿元（详见公司公告2018—003号）。2018年 1月 31日、2月 1日和 2月 2日，公司股票交易价格收盘跌幅分别为10.07%、9.90%和9.83%，连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到25.15%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动情况。
经公司董事会核查，公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处；公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形；公司不存在违反公平信息披露的情形。
需要说明的是，公司于 2018年 2月 1日收到深圳证券交易所公司部[2018]第 24号关注函，要求公司就 2017年年度业绩预告的有关情况进行详细说明。公司已于 2018年 2月 3日披露了该关注函和公司回复的内容（详见公司公告2018—006号）。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2018年 2月 5日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
2013年 12月 20日，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会选举本人为公司第六届董事会独立董事（任期为2013年12月24日至2016年12月23日），2013年12月24日，公司第六届董事会第一次会议选举本人为董事会审计委员会委员（并任召集人）、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。现将本人 2013年度履行职责的情况述职如下：
一、参会情况
1、2013年，在本人任职期间，公司董事会共召开了1次会议，本人亲自出席了该会议，对各项议案均投了赞成票。
2、出席 2013年股东大会情况
2013年，本人作为独立董事会候选人，列席了公司2013年第二次临时股东大会。
二、现场检查情况
2013年，在本人任职期间，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。同时，通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥了独立董事的职责。
三、作为董事会专业委员会委员工作情况
2013年，在本人任职期间，本人参加了审计委员会会议一次，对相关议案进行了审议，参加了提名委员会会议一次，对公司高级管理人员的资格进行了审查。
四、发表独立意见情况
2013年 12月 24日召开的公司第六届董事会第一次会议，本人发表独立意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》等相关规定，我们作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会聘任总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书发表如下独立意见：
1、根据各位高级管理人员候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位高级管理人员候选人符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。
2、聘任马晓天先生为公司总经理，王炜先生为公司常务副总经理，郭盛虎先生、姚正亚先生、汤建忠先生、郭军先生为公司副总经理，黄宁先生为公司财务总监，郭盛虎先生为公司董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
3、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
我们同意公司董事会聘任马晓天先生为公司总经理，王炜先生为公司常务副总经理，郭盛虎先生、姚正亚先生、汤建忠先生、郭军先生为公司副总经理，黄宁先生为公司财务总监，郭盛虎先生为公司董事会秘书。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。2013年度，公司能严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
2、为更好地保护中小股东的利益，本人还推动公司开展投资者关系管理活动，增强了投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
六、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2013年任职期间履行职责情况的汇报。
七、独立董事联系方式如下：
周中胜：zzs2001@126.com
独立董事：周中胜
二零一四年三月十七日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-014华天酒店集团股份有限公司
重大诉讼、仲裁公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大诉讼事项基本情况
近期，北京德瑞特经济发展公司（以下简称“北京德瑞特”）与曹德军以华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”、“被告一”）和华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”、“被告二”）未全额履行出资义务为由，向北京市密云人民法院（以下简称“密云法院”）提起诉讼。现将该诉讼的有关情况公告如下。
二、有关本案的基本情况
1、案件相关各方当事人
原告一：北京德瑞特经济发展公司，地址：北京市丰台区南方庄68号
法定代表人：曹德军
原告二：曹德军，男，汉族。1958年 12月 31日出生，住吉林省吉林市船营区珲春街紫光花园2-1-3号
被告一：华天酒店集团股份有限公司，地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号
法定代表人：蒋利亚，董事长
被告二：华天实业控股集团有限公司，地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段593号
法定代表人：蒋利亚，董事长
第三人：北京浩搏基业房地产开发有限公司，地址：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼 501室-37
法定代表人：陈纪明，董事长
破产管理人：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座605
负责人：赵永春，北京浩搏基业房地产开发有限公司破产管理人负责人
2、案件起因
2013年1月，两原告与两被告共同签订了《北京浩搏基业房地产开发有限公司增资扩股协议》（以下简称“增资协议”），约定两被告以增资的方式控股收购第三人，两被告共同收购第三人62%股权的对价为43,400万元，其中1,632万元用于增加第三人注册资本金。
原告认为：依据会计规则，增资对价款金额除记入被收购企业注册资本金的部分金额之外，余额应计入被收购企业的资本公积科目。增资协议第三条第4项明确约定了两被告应向第三人支付 43,400万元对价款的时间节点，但两被告仅向第三人支付了 1632万元用于增加了第三人的注册资本金。两被告在控股并实际控制第三人之后，两被告依约应向第三人支付的应计入资本公积科目的增资对价款余额 41,768万元至今未支付，严重损害了第三人及作为第三人股东的两原告的合法权益。在两被告尚未依约支付增资对价余额的情况下，被告二向法院申请第三人破产，法院已立案受理。依据法律规定，企业破产申请受理后，出资人应立即履行其全部出资义务。
3、诉讼请求
两原告上诉请求：判令两被告共同向第三人支付股权对价款余额人民币 41,768万元及逾期支付的利息；诉讼费用由两被告承担。
三、判决或裁决情况
至本公告发布之时，本案暂未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司（含控股子公司）在本次公告前的小额诉讼、仲裁事项主要是劳动纠纷、公司与托管酒店业主纠纷、小额合同纠纷等事项。
公司暂无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于案件尚未开庭审理，因此案件对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。公司将根据诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
六、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、法院通知书。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-091深圳英飞拓科技股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员完成
增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有公司（以下简称“公司”）于 2015年7月13日披露了《关于董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员股份增持计划进展暨复牌的公告》（公告编号：2015-052），公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划自2015年7月13日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持股份不超过260万股，增持资金由增持人自筹取得。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员近期实施了股份增持计划，现将股份增持计划实施情况公告如下：
一、本次增持公司股份实施情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持（股）|增持后持股数（股）|本次增持成交价格（元/股）|增持后占公司总股本持股比例（%）|
|张衍锋|董事、总经理|725,400|600,000|1,325,400|12.4386|0.1861%|
|华元柳|董事、副总、董事会秘书|421,200|27,000|448,200|13.0104|0.0629%|
|杨卫民|副总经理|292,500|41,500|334,000|11.000|0.0469%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|廖运和|财务负责人|175,500|16,000|191,500|12.510|0.0269%|
|郭曙凌|监事|0|16,500|16,500|10.133|0.0023%|
|其他核心管理人员累计|-|-|1,664,900|-|-|-|
|增持公司股份数量总计|-|-|2,365,900|-|-|-|
|备注：本次增持公司股份总数 2,365,900股占公司总股本0.3322%|||||||

自2015年7月13日公司发布增持计划公告至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员已通过深圳证券交易所证券交易系统从二级
市场合计增持了2,365,900股公司股份，占公司总股本的0.3322%，完成2015
年7月13日披露的《关于董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员股份增持计划进展暨复牌的公告》中承诺增持公司股份不超过 260万股的增持计划。
二、增持目的
为促进资本市场健康稳定发展及维护公司全体股东利益，根据中国证监会
《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号），基于对公司目前价值的判断及未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，实施本次增资计划。
三、其他事项
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、
监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015]51号文等
规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-077金融街控股股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 11月8日，公司第八届董事会第五十次会议以 9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权，并经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意审议通过了《关于公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》之规定，上述事项构成对外提供财务资助，具体公告如下：
一、事项概述
1．对外提供财务资助对象
本次财务资助对象为武汉两湖半岛房地产开发有限公司（以下简称“两湖半岛公司”），西藏华富天置业有限公司（以下简称“西藏华富天”）和公司全资子公司金融街武汉置业有限公司（以下简称“武汉公司”）各持有其50%的股权。
2．对外提供财务资助的主要内容
（1）形成股东借款的原因
两湖半岛公司所拥有的开发项目目前尚处于前期阶段，目前没有销售签约回款，且暂时不具备外部融资条件，项目开发建设所需的部分土地款、建设支出、税费等资金需要通过股东借款支付。
（2）对外提供财务资助主要内容
考虑到两湖半岛公司所拥有的开发项目由公司全资子公司武汉公司操盘，合作方股东西藏华富天的主营业务为一级土地开发，经双方协商，本次股东借款由武汉公司单方向两湖半岛公司提供，股东借款金额不超过18亿元，期限不超过3年，利率为12%。
3．风险控制及保障措施
本次财务资助事项为武汉公司单方向两湖半岛公司提供股东借款，为确保公司的合法权益，公司采取以下风险控制及保障措施：
（1）截至本公告日，西藏华富天已将其持有两湖半岛公司的50%股权质押给武汉公司并完成股权质押登记手续，约定以其持有的两湖半岛公司50%股权及其应享有的分红，就其未能根据两湖半岛公司需要按其持股比例提供等比例股东借款、而由武汉公司提供的超出股权比例的单方股东借款所对应的本息偿还义务提供担保。如两湖半岛公司未能按期履行上述股东借款的还款义务，武汉公司可选择就股权质押实现债权，也可选择从西藏华富天应享有的两湖半岛公司分红中直接抵扣，亦可选择同时行使两种担保方式实现债权。
（2）根据两湖半岛公司所持有项目的可研报告，项目销售回款可以覆盖股东借款及利息。
（3）两湖半岛公司董事会构成情况说明：董事会成员共5名，公司派出3名，董事长由公司派出董事担任。
（4）两湖半岛公司设立总经理一名，副总经理若干；财务总监一名，财务副总监一名。其中，总经理及财务总监由公司提名的人选担任，财务副总监由西藏华富天提名的人选担任，财务总监、财务副总监均由总经理聘任或解聘。两湖半岛公司设副总经理若干名，其中西藏华富天可推荐主管前期手续的副总经理1名，其余均由公司推荐，副总经理由总经理提名，由总经理聘任或解聘。
4．审批程序
根据深交所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的规定，本次对外提供财务资助属于董事会审批权限，该事项经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。公司独立董事就此事项发表了独立意见。
二、被资助对象情况介绍
1．基本情况
名称：武汉两湖半岛房地产开发有限公司
成立时间：2019年1月 28日
法定代表人：汪旭东
注册资本：56,000万元人民币
注册地址：武汉市武昌区中北路 233号（老 151号）世纪彩城 E区世纪大
厦16层2室
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91420106MA4K2X6YXB
经营范围：房地产开发；物业管理；建筑新产品技术研发及相关技术服务；
室内外装饰工程施工；酒店管理（不含住宿及餐饮）；企业管理咨询服务（不含许可及限制项目）；商务咨询服务（不含金融证券、期货、投融资咨询）；停车场服务；会议及展览服务；对房地产行业的项目投资。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
本次董事会审议前，公司未向两湖半岛公司提供财务资助。
2．股权结构
西藏华富天置业有限公司和公司全资子公司金融街武汉置业有限公司分别持有其50%的股权。
3．关联关系说明
根据《股票上市规则》之规定，两湖半岛公司与公司之间不存在关联关系。
4．财务情况
截至 2019年11月4日，两湖半岛公司的总资产为 56,851万元，总负债 3,409万元，净资产53,442万元，资产负债率为6%。（经审计数据）
5．两湖半岛公司不属于失信被执行人。
三、西藏华富天置业有限公司基本情况介绍
1.基本情况
西藏华富天成立于2017年1月 11日，注册资本为2000万元，法定代表人张俊，注册地址为拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2栋7单元 3楼2号。
2.股权结构
西藏华富天股东为自然人蔡进芳和张俊，分别持有该公司90%和10%的股
权。
3.关联关系说明
根据《股票上市规则》之规定，西藏华富天与公司之间不存在关联关系。
4.财务状况
截至 2019年9月30日，西藏华富天的资产负债情况如下：总资产为 26,000
万元，总负债为 24,000万元，净资产为 2,000万元，资产负债率为92%（未经审计数据）。
5.西藏华富天不属于失信被执行人。
四、董事会意见
上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要，并已采取了必要的风险控制及保障措施，公司董事会同意上述对外提供财务资助事项。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们对金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议审议的《关于公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助的议案》发表如下意见：
1．武汉公司为两湖半岛公司提供单方股东借款，是公司正常生产经营的需要。
2．公司采取了必要的风险控制及保障措施，除了在两湖半岛公司派驻董事及关键岗位管理人员外，还约定两湖半岛公司另一方股东西藏华富天以其持有的两湖半岛公司50%股权及其应享有的分红，就其未能根据两湖半岛公司需要按其持股比例提供等比例股东借款、而由武汉公司提供的超出股权比例的单方股东借款所对应的本息偿还义务提供担保等措施，保证上市公司利益不受损害。
3．上述对外提供财务资助行为符合深交所《规范运作指引》等相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
上述对外提供财务资助事项批准后，公司股东大会和董事会累计批准的处于有效期的对外提供财务资助金额为69.9亿元。公司对外提供财务资助未有逾期未收回金额。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第五十次会议决议。
2．独立董事意见。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2019年11月12日
江苏精研科技股份有限公司
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-046
江苏精研科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日。
2.预计的业绩：亏损。
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：800万元至1,300万元|盈利：7,675万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，受下游客户需求量下降的影响，公司上半年营业收入未达预期，相比2017年同期下降29%。
2.报告期内，行业竞争环境发生变化，且公司产品结构发生变动，公司整体毛利率同比减少14个百分点。
3.报告期内，公司加大对新项目、新材料的研发投入，加大研发管理人员的引进力度，研发人员数量同比增长52%，研发费用投入同比增长71%。
4.报告期内，公司加大固定资产投入，固定资产同比增长37%，折旧费同
比增长39%。
5.报告期内，公司配合重大战略客户进行研发试制，占用公司约20%的产
江苏精研科技股份有限公司
能，导致公司产能利用率下降。
6.报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为-107万元,去年同期金额为54万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2018年半年度经营业绩的具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会 2018年7月12日