Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-074
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于公司及其子公司获得政府奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据焦作市人民政府焦政文【2018】8号《焦作市人民政府关于表彰 2017年度全市工业发展先进企业的通报》，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙蟒佰利”）及其控股子公司河南佰利联新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）获得政府奖励资金，具体情况如下：
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||序号||获得奖励主体||奖励原因||补助金额（万元）|
|1||龙蟒佰利||2017年度焦作市大企业集团培育奖||200||
|2||新材料公司||2017年度焦作市工业企业经济质量效益奖||100||
|合 计||||——||300||

截至公告日，上述奖励资金已经到位。公司及新材料公司将按照《企业会计准则》等有关规定将该部分奖励资金计入当期损益，具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，上述财政补贴将对公司 2018年度净利润产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-019上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的10项实用新型专利证书和3项外观设计专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2018 2 0388194.0|一种断路器操作装置的分合闸指示装置|实用新型|2018.03.21|10年|第8508513号|
|ZL 2018 2 0394278.5|一种带陶瓷灭弧件直流接触器|实用新型|2018.03.22|10年|第8481593号|
|ZL 2018 2 0971115.9|开关装置导磁块安装结构|实用新型|2018.06.22|10年|第8507610号|
|ZL 2018 2 0979111.5|一种断路器动触头改良结构|实用新型|2018.06.22|10年|第8490695号|
|ZL 2018 2 0991639.4|一种自动转换开关的触头结构|实用新型|2018.06.26|10年|第8500895号|
|ZL 2018 2 0995316.2|一种双电源自动转换开关的机械联锁机构|实用新型|2018.06.26|10年|第8503508号|
|ZL 2018 2 0995320.9|一种双电源自动转换开关|实用新型|2018.06.26|10年|第8506313号|
|ZL 2018 2 0995358.6|一种具有中性线重叠功能的自动转换开关|实用新型|2018.06.26|10年|第8486054号|
|ZL 2018 2 1046498.5|一种电气开关的侧面操作装置|实用新型|2018.07.03|10年|第8482327号|
|ZL 2018 2 1079608.8|电磁触发装置的永磁体安装结构及该电磁触发装置|实用新型|2018.07.09|10年|第8497193号|
|ZL 2018 3 0301245.7|门锁|外观设计|2018.06.13|10年|第5068968号|

外观
ZL 2018 3 0301722.X 插座面板 2018.06.13 10年 第5057509号设计
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|ZL 2018 3 0448921.3|温湿度探测面板|外观设计|2018.08.14|10年|第5060419号|

以上专利的专利权人为：上海良信智能电工有限公司、上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2019-012江苏正丹化学工业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-20% 至 -50%|盈利：1,781.66万元|
||盈利：890.83 万元 至 1,425.33万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体经营规模平稳。本期归属于上市公司股东的净利润同比出现较大幅度下降，主要原因在于：公司上一报告期计提跌价损失的库存C9原料及相关产品已于本报告期加工销售完毕，虽然本报告期内原油价格出现回升，但C9原料及相关产品高沸点芳烃溶剂价格回升幅度远低于原油价格回升幅度，受此影响，本报告期内高沸点芳烃溶剂产品利润同比大幅减少。
四、其他相关说明
本次预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果，2019年第一季度业绩的
具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2019年4月9日
山东宝莫生物化工股份有限公司
《公司章程》修正案
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 6日召开了第四届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意修改《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交公司股东大会审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。《公司章程》具体修改内容如下：
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|《公司章程》（2017年4月修订）|《公司章程》（2017年12月修订）|
|第十三条 公司的经营宗旨：围绕能源、环保两大主题，积极实施科技创新和市场拓展，不断强化科学管理，重点发展三次采油、石油开采、油田工程技术服务、环保工程技术及集成服务，打造国际一流的能源环保企业，实现股东利益最大化，造福员工，回馈社会。|第十三条 公司的经营宗旨：高举新时代新思想旗帜，以改革为动力，以高新技术引领，持续推进产业、产品转型升级、结构调整，增强发展动能，在新起点上实现新跨越，使公司保持健康长远发展，创造出更好效益回馈股东，造福员工，回报社会。|
|第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：丙烯酰胺的生产；丙烯腈批发（禁止储存，有效期限以许可证为准）。聚丙烯酰胺、表面活性剂、油田助剂、二甲基二烯丙基氯化铵、水处理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂生产、销售；化工产品（不含危险化学品）加工、生产、销售；石油钻采专用设备销售；油气工程技术服务、技术转让、工程项目管理服务；水污染治理、大气污染治理、固体废物治理；在法律法规规定的范围内对外投资；进出口业务。|第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：丙烯酰胺的生产；丙烯腈批发（禁止储存，有效期限以许可证为准）。聚丙烯酰胺、表面活性剂、油田助剂、二甲基二烯丙基氯化铵、水处理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂生产、销售；化工产品（不含危险化学品）研发、生产、销售、加工；环境治理；高新技术项目及产品的投资、开发、生产与经营；工程和技术研究与试验发展；科技企业孵化；在法律法规规定的范围内对外投资；进出口业务。（以工商登记为准）|
|第二十条 公司以东营胜利油田聚合物有限公司（以下简称“有限责任公司”）整体变更方式发起设立时，股本总数为 7800 万股，发起人为： 1．胜利油田长安控股集团有限公司，以有限责任公司截止至2005 年 10 月 31 日经审计的帐面净资产数额取整后按 1：1 的比例折为股份公司的发起人股 5100 万股，占公 司股本总数的 65.38%； 2．山东省高新技术投资有限公司，以有限责任公司截止至 2005 年10 月 31 日经审计的帐面净资产数额取整后按 1：1的比例折为股份公司的发起人股 1600 万股，占公司股本总数的 20.51%； 3．山东康乾投资有限公司，以有限责任公司截止至 2005 年 10 月 31 日经审计的帐 面净资产数额取整后按 1：1 的比例折为股|第二十条 公司以东营胜利油田聚合物有限公司（以下简称“有限责任公司”）整体变更方式发起设立时，发起人为： 1．胜利油田长安控股集团有限公司(已不再持有发起人股份)； 2．山东省高新技术投资有限公司； 3．山东康乾投资有限公司（已不再持有发起人股份）4．上海双建生化技术发展有限公司；5．夏春良； 6．山东鲁信投资管理公司（已不再持有发起人股份）。公司现股本总数为61,200万股。|

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|份公司的发起人股 544 万股，占公司股本总数的6.98%； 4．上海双建生化技术发展有限公司，以有限责任公司截止至 2005 年 10 月 31 日经审计的帐面净资产数额取整后按 1：1 的比例折为股份公司的发起人股 300 万股，占公 司股本总数的 3.85%；5．夏春良，以有限责任公司截止至 2005 年 10 月31 日经审计的帐面净资产数额取 整后按 1：1 的比例折为股份公司的发起人股 156 万股，占公司股本总数的 2%；6．山东鲁信投资管理公司，以有限责任公司截止至 2005 年 10 月 31 日经审计的帐面净资产数额取整后按 1：1 的比例折为股份公司的发起人股 100 万股，占公司股本总 数的 1.28%。 经公司 2007 年度第二次临时股东大会审议通过，公司部分发起人股东及新股东宁 波万商集国际贸易有限公司向公司增资人民币 1200 万元，公司股本总数由人民币 7800 万股增加至人民币 9000 万股。本次增资完成后，发起人股东胜利油田长安控股集团有 限公司持有 5300 万股，占公司股本总数的 58.89%；发起人股东山东省高新技术投资有 限公司持有 1600万股，占公司股本总数的 17.78%；股东宁波万商集国际贸易有限公司 持有 900 万股，占公司股本总数的 10.00%；发起人股东山东康乾投资有限公司持有600 万股，占公司股本总数的 6.67%；发起人股东上海双建生化技术发展有限公司持有 300 万股，占公司股本总数的 3.33%；发起人股东夏春良持有 200万股，占公司股本总数的 2.22%；发起人股东山东鲁信投资管理公司持有 100 万股，占公司股本总数的1.11%。 2010 年 8 月 20 日公司经中国证监会“证监许可【2010】1137 号”文核准，向社会 公开发行人民币普通股 3,000 万股，公开发行后公司的股本结构为：股份总额普通股 12,000 万股，其中社会公众股东持股 3,000 万股。 2011 年 5 月 8 日经公司2010 年度股东大会审议通过，公司以 2010 年末总股本 1.2 亿股为基数，向全体股东送红股，送红股方案实施后股本总数由 12,000 万股增加至 18,000万股 2012 年 4 月 21 日经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司以 2011 年末总股本 1.8 亿股为基数，向全体股东送红股，送红股方案实施后股本总数由 18,000 万股增加至 36,000 万股。 2013 年 4月 26 日经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司以 2012 年末总股本 3.6 亿股为基数，向全体股东送红股，送红股方案实施后股本总数由 36,000 万股增加至 61,200 万股。|

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|第一百一十六条（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散的方案；|第一百一十六条（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；|
|第一百三十四条（二）董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议记录的保管期限为二十年。|第一百三十四条（二）董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议记录的保管期限为十年。|
|第一百五十六条（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|第一百五十六条（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|
海南钧达汽车饰件股份有限公司
章程新旧条文对照表
海南钧达汽车饰件股份有限公司（“公司”）首次公开发行股票并上市后，《海南钧达汽车饰件股份有限公司章程》相关条款修改如下：
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|公司章程原条款|公司章程新条款|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。|第三条 公司于2017年3月31日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股30,000,000股，于2017年 4 月 25 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【】 万元。|第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。|
|第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 12,000 万股，全部为普通股。|
|第二百零五条 本章程经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。|第二百零五条 本章程经股东大会审议通过之日起实施。|
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-066深圳市汇川技术股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 12日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司第二期股权激励计划的激励对象黄振国、何方方、黄一检、汪顺军、张刚、刘波、臧强共 7人因个人原因离职，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对上述7人所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 239,985股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将从 1,590,580,186股变更为1,590,340,201股。具体详见公司于2016年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十三日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-039债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的会议通知于 2017年 4月 21日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
2、本次会议于2017年5月2日下午3:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场结合通讯会议的方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生、杨煜俊先生均亲自出席会议；独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生均以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、洪福先生和郑景平先生，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）〉的议案》；
公司于 2016年 8月 1日召开第五届董事会第三十二次会议，于 2016年 8月 18日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过《2016年度第一期员工持股计划（草案修正案）及其摘要》等相关议案。2016年7月18日，中国证监会施行《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13
号），为符合该项监管政策的要求，公司对本次员工持股计划的内容进行了相应调整。根据股东大会的授权，本次员工持股计划（二次修订稿）及其摘要内容的修订仅需公司董事会审批即生效。
《巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对符合条件的持有人名单进行核查，并对本议案发表了同意意见。以上详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二○一七年五月三日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-019苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，相关情况公告如下：一、开展远期结售汇业务的目的
公司外销结算币种主要采用美元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。
二、远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
三、业务规模
公司董事会授权董事长或由其授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管
理，业务规模不超过当期相应货币的应收款总额，预计2015年度开展总额不超过1,200万美元的远期结售汇业务。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会
存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、销售部采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定了《远期结售汇管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
六、公司2014年度开展远期结售汇业务情况
2014年度，公司开展远期结售汇业务的金额为零。
六、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：
鉴于公司外销结算币种主要采用美元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财
务费用，使公司专注于生产经营，公司管理层决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制了风险。我们认为：公司开展的远期结售汇业务与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司开展远期结售汇业务并报公司股东大会批准。
2、监事会意见：
经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、公司第三届董事会第十一次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年4月1日
全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第十九次临时会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、关于调整公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的独立意见
经认真审议,我们一致认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《全通教育集团（广东）股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。本次调整后的激励对象均符合激励计划规定的激励对象范围，本次激励计划的对象合法、有效。董事会本次调整已取得股东大会授权，已经董事会审议通过，履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们一致同意《关于调整公司2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。
二、关于向激励对象授予限制性股票和股票期权的独立意见
1、根据公司2018年度股东大会的授权，董事会确定本次激励计划授予日为2019年6月27日，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《全通教育集团（广东）股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、公司及本次激励计划调整后授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票或股票期权的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。
司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
5、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司激励约束机制，调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不会损害公司股东利益。
因此，我们一致同意本次激励计划的授予日为2019年6月27日，并同意分别向符合条件的7名激励对象授予120万股限制性股票，119名激励对象授予
2,715万份股票期权。
（以下无正文）
（此页无正文，为《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
叶伟明______________
罗军______________
赵敏______________
广发证券股份有限公司独立董事
关于2014年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）、公司《章程》和《公司分红管理制度》等法律、法规、规范性文件、公司制度的有关规定，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第八届董事会第十一次会议《广发证券 2014年度利润分配预案》发表以下独立意见：
根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的审定数，2014年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 5,022,567,778.39元，母公司净利润为4,318,219,814.29元，本年度可供分配利润为 13,730,208,269.80元。
按公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金431,821,981.43元，提取10%一般风险准备金 431,821,981.43元，提取10%交易风险准备金 431,821,981.43元，剩余可供分配利润12,434,742,325.51元。根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为12,394,873,396.41元。
以公司现有股本5,919,291,464股，拟每10股分配现金红利2.0元（含税），共分配现金红利 1,183,858,292.80元，剩余未分配利润 11,250,884,032.71元转入下一年度。
我们认为：公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配方案，并将该预案提交公司 2014年年度股东大会审议。
独立董事：
刘继伟 杨雄 汤欣
二○一五年二月十三日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕2960号
杭州中威电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州中威电子股份有限公司（以下简称中威电子公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中威电子公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中威电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中威电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中威电子公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对中威电子公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，中威电子公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了中威电子公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈培强
中国·杭州 中国注册会计师：郭云华
二〇一五年四月二十三日
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于终止筹划重大资产重组的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅了《关于终止筹划重大资产重组的议案》等与终止筹划本次重大资产重组相关的文件后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司自 2017年 7月起筹划购买文化及零售行业相关资产，本次交易标的为成都润运文化传播有限公司（以下简称“成都润运”）100%股权。根据相关规定，本次交易构成重大资产重组，并构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
成都润运实际控制人覃辉同时也是宁波圣莱达电器股份有限公司（证券简称：*ST圣莱，证券代码：002473）的实际控制人。宁波圣莱达电器股份有限公司于2018年4月14日公告其收到了中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》，中国证监会拟对覃辉实施行政处罚。根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，覃辉虽未担任本次重大资产重组的标的公司成都润运的董事、监事或者高级管理人员，但其在交易过程中构成《上市公司收购管理办法》所规定的收购人。如果中国证监会最终决定对覃辉进行相关处罚，则构成《上市公司收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形，对本次交易的继续推进构成实质性障碍。为保护公司及全体股东的利益，经交易各方协商一致，2018年4月20日，公司与星美控股集团有限公司（SMI Holdings GroupLimited）签署了《重组终止协议》。
公司终止筹划本次重大资产重组不会对公司现有经营活动造成重大不利影响，有利于保护公司和股东尤其是中小股东的利益。公司终止筹划本次重大资产重组符合法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。我们同意《关于终止筹划重大资产重组的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于终止筹划重大资产重组的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 吴玉普
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-071山东威达机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免对公司股票价格造成重大影响，保证公平信息披露，切实维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东威达，证券代码：002026）自2015年7月23日开市起停牌。
2015年 8月 19日，公司召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项，与自动化领域某企业及其他企业就并购等相关事项继续进行洽谈，公司股票自 2015年 8月 20日开市起继续停牌。2015年9月18日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-065），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月18日开市起继续停牌。2015年9月25日、 10月 9日、10月 16日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-066、2015-067、2015-070）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次资产重组事项涉及的各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的相关规定，在公司股票继续停牌期间，公司将每五个交易日发布一次资产重组事项的进展公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-065北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士、孙岩女士为公司第三届董事会非独立董事，同意选举王炳明先生、李冬梅女士、林萌先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2017年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
因任期届满，王墨石女士、申士兵先生、虞建华先生不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，王墨石女士、申士兵先生、虞建华先生未持有公司股份。
公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年5月3日
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（詹宜巨）
作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开10次董事会。本人在任职期间，公司共召开7次董事会，本人均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2018年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、2018年1月22日，在公司第二届董事会第十六次会议上对《关于补选公司独立董事》及《关于聘任公司总经理》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》发表了独立意见；
2、2018年 2月 8日，在公司第二届董事会第十七次会议上对《关于选举陈静女士为公司董事长》及《关于选举吴晓成先生为公司副董事长》发表了独立意见；
3、2018年3月23日，在公司第二届董事会第十八次会议上对《关于更换独立董事的议案》发表了独立意见；
《关于公司2017年度利润分配预案》及《关于募集资金年度存放与使用情况》发表了独立意见；
5、2018年5月23日，在公司第二届董事会第二十次会议上对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见；
6、2018年 8月 28日，在公司第二届董事会第二十一次会议上对《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金》及《关于公司对外担保情况》及《关于公司关联交易事项》发表了独立意见；
7、2018年9月25日，在公司第二届董事会第二十二次会议上对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》及《关于变更会计师事务所》及《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记》。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2018年度本人任职期间，担任了战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，在此期间，严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》以及《董事会战略委员实施细则》，主要开展以下了工作：
1、2018年度本人在担任审计委员会委员期间，参加了2次审计委员会，根据有关规定，认真审核公司对外披露的定期报告，关注公司财务状况、定期核查募集资金使用等情况，监督内部审计工作等；
2、2018年度本人担任薪酬与考核委员会委员期间，参加了 1次薪酬与考核委员会，审核公司非独立董事、监事及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况；
3、2018年度本人在担任战略委员会委员期间，参加了1次战略委员会，积极履行职责，及时就市场环境、行业发展趋势等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司发展战略的科学决策提供合理化建议。
四、培训和学习的情况
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2018年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事：詹宜巨二〇一九年四月二十三日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2019-108江苏润和软件股份有限公司
第五届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事会第五十二次会议于 2019年 12月 17日 10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料2019年12月 9日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事10人，实际出席董事 10人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。
公司全资子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）为满足业务发展需要，拟使用其截止 2018年 12月 31日经审计的部分未分配利润 4,000万元人民币转增注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后，捷科智诚的注册资本将由6,000万元人民币增加至10,000万元人民币，公司仍持有捷科智诚100%的股权。
本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2019年12月17日
深圳市安奈儿股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”或“发行人”）首次公开发行新股不超过 2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]656号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,500万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为 1,000万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币17.07元/股。安奈儿于 2017年 5月18日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“安奈儿”股票1,000万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 5月22日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2017年 5月22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017年 5月 22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 15,608,186户，有效申购股数为 100,393,496,500股，配号总数为 200,786,993个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000200786993。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,039.34965倍，高于 150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 2,250万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0224118103%，申购倍数为 4,461.93318倍。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于 2017年 5月 19日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2号楼进行摇号抽签，并将于 2017年 5月 22日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人： 深圳市安奈儿股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2017年5月19日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-126深圳市名家汇科技股份有限公司
2018年第三季度报告全文披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-068
广东溢多利生物科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 14日披露了《2017年半年度业绩预告》（公告编号：2017-067），现增加了报告期内非经常性损益对净利润的影响金额，补充披露如下：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升√同向下降
3、预计的业绩情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%-40%|盈利：3,218.53万元|
||盈利：约1,931.12万元-2,252.97万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年上半年业绩较上年同期下降的主要原因是：
1、饲料用酶制剂板块业务受今年禽流感和猪价下跌的影响，报告期内销
售额和销售价格下降，而销售费用、管理费用比上年同期仍有所增长，致使营
业利润减少。
2、生物能源用酶制剂及其他工业用酶制剂板块业务受竞争对手降价影响，
报告期内价格下滑和成本上升，致使销售毛利率下降。
预计公司 2017年半年度非经常性损益项目对归属于上市公司股东的净利
润影响额约为386万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公
司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年七月十五日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于青岛中资中程集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：青岛中资中程集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2019年6月18日在青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼1号会议室召开的公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年5月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》，并于2019年6月1日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法等事项。
公司本次股东大会现场会议于2019年6月18日下午14:00在青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼1号会议室召开；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月17日15:00至2019年6月18日15:00的任意时间。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1．出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 6名，代表有表决权股份328,401,117股，占公司有表决权股份总数的43.5271%。
除前述股东、股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对通过网络投票平台参加表决的股东资格进行确认。
3．本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了：
1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01、补选邱岳先生为第三届董事会非独立董事；
1.02、补选李向罡先生为第三届董事会非独立董事；
1.03、补选王忠先生为第三届董事会非独立董事；
2、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》。
经见证，公司本次股东大会就上述议案以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票和监票，本次股东大会的表决
国浩律师（上海）事务所 法律意见书程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于青岛中资中程集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页】
本法律意见书于2019年6月18日出具，正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 张伟
刘中贵
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-065
冀中能源股份有限公司
关于购买华北制药部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议和 2016年第四次临时股东大会审议通过，公司拟以协议转让的方式购买公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）持有的华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”）2.5亿有限售条件的流通股股份，交易对价以现金及所拥有的下属冀中能源股份有限公司章村矿（以下简称“章村矿”）、冀中能源股份有限公司显德汪矿（以下简称“显德汪矿”）和冀中能源股份有限公司邯郸陶一矿（以下简称“陶一矿”）的相关资产和负债（以下简称“置出资产”）的形式进行支付（具体内容详见 2016年 9月 20日和 10月 11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的相关公告）。
近日，公司置出资产的评估报告已经河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）备案。经河北省国资委确认，章村矿经评估的净资产为 20,086.08万元，显德汪矿经评估的净资产为 17,450.81万元，陶一矿经评估的净资产为1,143.04万元，置出资产的交易价格合计为38,679.93万元。公司与冀中集团签署的《股份转让协议》约定：置出资产的价格以经河北省国资委备案的评估结果为准。因此，根据协议约定及上述备案的评估结果，本次交易公司需向冀中集团支付123,320.07万元现金对价。
本次交易尚需国务院国有资产监督管理委员会批准。目前，本次交易的相关资料已经上报国务院国有资产监督管理委员会，公司将根据进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一六年十一月十九日