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股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2014－018
无锡商业大厦大东方股份有限公司
第五届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司第五届董事会 2014年第一次临时会议于 2014年 11月 19日发出书面通知，于 2014年 11月 24日以通讯表决方式召开。
本次董事会应参予审议董事九人，实际参加审议董事九人。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于参与发起设立“上海华瑞银行”暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易（系关联方共同对外投资），关联董事 3人回避表决，实际参与表决的非关联董事 6人（含3名独立董事）。
同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会同意：
1、与上海均瑶（集团）有限公司等主发起人一起共同发起设立“上海华瑞银行”，具体情况如下：
①拟设立公司：名称为“上海华瑞银行股份有限公司”，简称为“上海华瑞银行（或华瑞银行）”，英文名称为“Shanghai HuaRui BankCO.,LTD.”，英文简称为“SHRB”。（注：以上均为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）
②拟公司类型：股份有限公司。
③拟注册资本：人民币 35亿元（股份总额为 35亿股）。
④拟出资方式：各发起设立方以现金出资方式认缴资本，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例。本公司最高出资额度不超过人民币 27300万元（含 27300亿元）。
⑤拟注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6号外高桥大厦。
⑥拟经营范围：经监管机构及相关有权部门核准的银行金融业务
2、因上述发起设立事项所涉及内容仍需监管机构及相关有权部门审批，在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整，并存在不确定性，故在本次发起设立的具体办理过程中，可根据相关主管部门的要求、核准及公司实际需要，在不超过公司本次董事会会议决议核准的最高出资额度内可对实际出资额进行调整。
3、本次对外投资总额，根据公司章程相关规定，在董事会对外投资审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。
4、董事会在职责范围内组织协调办理本次对外投资事项的相关事宜，并签署相关法律文件，包括但不限于拟订中的《上海华瑞银行股份有限公司（暂定名）发起人协议》，在发起设立过程中、根据监管机构及相关有权部门对申报审批及最终核准程序的要求或相关安排签署《主发起人风险自担机制的相关承诺》等或有的必要文件。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2014年11月 25日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-020号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：内蒙古中鑫能源有限公司
投资金额及比例：内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“内蒙君正”）与内蒙古矿业（集团）有限责任公司（以下简称“内蒙古矿业集团”）、内蒙古准兴能源有限公司（以下简称“准兴能源”）、鄂尔多斯市蒙兴达投资有限公司（以下简称“蒙兴达投资”）共同出资成立内蒙古中鑫能源有限公司（以下简称“中鑫能源”），注册资本为人民币2000万元，公司出资440万元人民币，占注册资本的22%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：公司与内蒙古矿业集团、准兴能源、蒙兴达投资在呼和浩特市共同出资成立中鑫能源，注册资本 2000万元人民币。其中内蒙古矿业集团出资760万元人民币，占注册资本的38%；内蒙君正出资440万元人民币，占注册资本的22%；准兴能源出资 400万元人民币，占注册资本的20%；
蒙兴达投资出资400万元人民币，占注册资本的20%；
2、根据《上海证劵交易所股票上市规则》和公司《投资管理办法》规定，本次对外投资无需公司董事会及股东大会审议，属董事长权限范围内事项。本次交易已经董事长批准；
3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项；
4、中鑫能源已完成工商注册等相关手续的办理工作，并取得企业营业执照。
二、各投资主体的基本情况
内蒙古矿业集团：是内蒙古自治区国土资源厅的独资公司，法定代表人：张晓兵；公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区腾飞南路 40号内蒙古地矿局办公楼8层、9层；注册资本：人民币贰亿伍仟万元整；经营范围：对矿产资源的投资与管理，矿产品销售及进出口贸易（需前置审批许可的项目除外）。
内蒙君正：法定代表人：杜江涛；公司住所：内蒙古自治区乌海市乌达区高载能工业园区；注册资本：人民币壹拾贰亿捌仟万元整；经营范围：电力生产；
电力供应；热力生产和供应；商业贸易；化工产品（不含危险品化学品）。
准兴能源：法定代表人：白金；公司住所：东胜区天骄北路82号创业大厦；
注册资本：人民币贰亿元整；经营范围：新能源开发；新型建材销售；农牧业开发。
蒙兴达投资：法定代表人：杜文忠；公司住所：东胜区天骄北路 58号街坊D号楼；注册资本：人民币壹亿元整；经营范围：对建筑业、交通运输业、商业、能源业、广告业、房地产业、煤炭业的投资。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：内蒙古中鑫能源有限公司
2、注册资本：2000万元
3、注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞南路 40号地矿局大楼 B座二层
4、经营范围：化工产品（除专营）销售
5、出资数额、出资方式及出资比例：
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|股东姓名|认缴出资额（人民币）|出资比例|出资方式|
|内蒙古矿业（集团）有限责任公司|760万元|38%|货币|
|内蒙古君正能源化工股份有限公司|440万元|22%|货币|
|内蒙古准兴能源有限公司|400万元|20%|货币|
|鄂尔多斯市蒙兴达投资有限公司|400万元|20%|货币|
|合计|2000万元|100%|货币|

6、董事会、监事会及管理层人员安排：
根据《公司法》和中鑫能源《公司章程》规定，中鑫能源依法建立股东会、
董事会、监事会等法人治理机构。董事会由5名董事组成，其中内蒙古矿业集团推荐2名，内蒙君正推荐1名，准兴能源推荐1名、蒙兴达投资推荐1名，设董事长1名，由内蒙古矿业集团推荐的董事担任，经董事会全体董事过半数选举产生；监事会由3名监事组成，其中内蒙君正推荐1名，蒙兴达投资推荐1名，职工代表大会选举产生1名职工监事，监事会设监事会主席1名，由内蒙君正推荐的监事担任，经全体监事过半数选举产生。经营层设总经理1名，副总经理若干，财务总监1名，财务总监由内蒙君正提名。
四、对外投资对公司的影响
本次对外投资符合公司战略发展规划，中鑫能源将围绕煤炭资源深加工和技术开发开展相关工作，对公司本年度的财务状况和经营成果没有影响。
五、风险提示
1、中鑫能源在未来运营中的具体实施项目需经相关部门批准后方可进行规划和运作，可能存在项目审批不能通过的风险；
2、中鑫能源在未来运营中存在因国家政策调整及市场环境变化导致具体项目不能实施的风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会
2014年5月23日
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2016-050
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161657号）（下称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及中介机构将按照上述通知书的要求积极准备，在规定期限内及时将回复材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161657号）的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2017-032山东高速股份有限公司
第五届董事会第八次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（临时）于 2017年 8月 30日（周三）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年8月25日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议情况如下：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2017年半年度报告
会议审议通过了公司 2017年半年度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于转让山东高速滨州置业有限公司100%股权的议案
为落实公司转型升级发展战略，盘活存量资产，确保实现投资收益，会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（简称“投资公司”）按照相关法律法规及政策的要求，将其所持全资子公司山东高速滨州置业有限公司（简称“滨州置业”）100%股权协议转让给公司控股股东山东高速集团有限公司（简称“高速集团”）的全资子公司山东高速地产集团有限公司（简称“地产集团”），
转让价格以经国资管理部门备案核准的评估值2,708.13万元为准。
根据初步测算，投资公司设立滨州置业实缴注册资本 150万元，转让价格2,708.13万元，股权转让收益约为 2,558.13万元，收益率17.05倍,具体数据以公司披露的 2017年年度审计报告为准；截至2017年6月30日，投资公司对滨州置业的债权本金投入共12,795万元，应收利息3,086.88万元。上述债务由滨州置业于2018年6月30日前偿还完毕，利率按原借款合同约定执行，具体利息根据实际借款期限据实结算。同时，地产集团承担连带还款责任，如届时滨州置业、地产集团未能还清的，差额部分由高速集团补足。
会议授权，公司经营层具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于确定转让价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。详见公司于同日披露的《山东高速转让子公司股权暨关联交易公告（公告编号：临2017-033）》。
本议案涉及关联交易，董事长孙亮、副董事长赛志毅、董事李航、伊继军、王云泉为关联董事，均回避表决；公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见。
三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于转让济南盛邦置业有限公司100%股权的议案
为落实公司转型升级发展战略，盘活存量资产，确保实现投资收益，会议同意公司全资子公司山东高速投资发展有限公司的控股子公司山东高速济南投资建设有限公司（简称“济南建设”）按照相关法律法规及政策的要求，将其所持全资子公司济南盛邦置业有限公司（简称“盛邦置业”）100%股权协议转让给公司控股股东山东高速集团有限公司（简称“高速集团”）的全资子公司山东高速地产集团有限公司（简称“地产集团”），转让价格以经国资管理部门备案核准的评估值55,222.53万元为准。
根据初步测算，济南建设设立盛邦置业实缴注册资本2,000万元，转让价格 55,222.53万元，股权转让收益约为 53,222.53万元，收益率 26.6倍,具体数据以公司披露的 2017年年度审计报告为准；截至2017年6月30日，投资公司对盛邦置业的债权本金投入共 73,000万元，应收利息 21,680.71万元。上述债
务由盛邦置业于2018年6月30日前偿还完毕，利率按原借款合同约定执行，具体利息根据实际借款期限据实结算。同时，地产集团承担连带还款责任，如届时盛邦置业、地产集团未能还清的，差额部分由高速集团补足。
会议授权，公司经营层具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于确定转让价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。详见公司于同日披露的《山东高速转让部分子公司股权暨关联交易公告（公告编号：临2017-033）》。
本议案涉及关联交易，董事长孙亮、副董事长赛志毅、董事李航、伊继军、王云泉为关联董事，均回避表决；公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见。
四、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于转让济南汇博置业有限公司100%股权的议案
为落实公司转型升级发展战略，盘活存量资产，确保实现投资收益，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司的控股子公司山东高速济南投资建设有限公司（简称“济南建设”）拟将其所持全资子公司济南汇博置业有限公司（简称“汇博置业”）100%股权，协议转让给公司控股股东山东高速集团有限公司（简称“高速集团”）全资子公司山东高速地产集团有限公司（简称“地产集团”），转让价格以经国资管理部门备案核准的评估值27,907.41万元为准。
根据初步测算，济南建设设立汇博置业实缴注册资本2,000万元，转让价格27,907.41万元，股权转让收益25,907.41万元，收益率12.95倍,具体数据以公司披露的 2017年年度审计报告为准；截至2017年6月30日，投资公司对汇博置业债权本金投入共40,000万元，应收利息9,581.67万元。上述债务由汇博置业于2018年6月30日前偿还完毕，利率按原借款合同约定执行，具体利息根据实际借款期限据实结算。同时，地产集团承担连带还款责任，如届时汇博置业、地产集团未能还清的，差额部分由高速集团补足。
会议授权，公司经营层具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于确定转让价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。详见公司于同日披露的《山东高速转让部分子公司股权暨关联交易公告（公告编号：2017-033）》。
本议案涉及关联交易，董事长孙亮、副董事长赛志毅、董事李航、伊继军、王云泉为关联董事，均回避表决；公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2019-019维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年2月21日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知,中国银行股份有限公司徐州铜山支行将维维集团股份有限公司质押的本公司无限售流通股
34,210,000股股票予以解除质押，质押解除日期为2019年2月20日，相关质押解除手续已办理完毕。此次解除质押的34,210,000股股票占公司总股本比例为
2.05%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票550,191,506股，占公司总股本比例为32.91%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计464,969,739股，占其持股总数比例为84.51%，占公司总股本比例为
27.81%。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一九年二月二十二日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
独立董事关于关联交易事项发表的独立意见
我们作为公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，在对公司第七届董事会第十九次会议审议的本公司关于对公司控股子公司荆门汉通置业有限公司增加注册资本人民币1亿元暨关联交易的议案事项进行了必要的核查后，现发表独立意见如下：
1、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
2、第七届董事会第十九次会议对于关联交易的审议及表决严格按照《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的要求执行，决策程序合法、合规。
独立董事签名：
陈旺新 王书亚
证券代码:603167 证券简称：渤海轮渡公告编号：2018-024
渤海轮渡集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2018年 3月 29日以书面、电子邮件等方式发出，于 2018年 4月 3日以通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：
一、审议通过《关于设立香港恒洋船务有限公司的议案》内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡关于设立香港恒洋船务有限公司的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于孙公司与控股股东开展融资租赁业务暨关联交易的的议案》
内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于孙公司与控股股东开展融资
租赁业务暨关联交易的的公告》。
公司独立董事就该关联交易项目发表独立意见，认为协议的签署有利于本公司的经营和长远发展，符合本公司和全体股东的利益。内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于关联交易的独立意见》
关联董事回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任员工持股计划管理机构的议案》为配合公司员工持股计划的实施，聘任长江养老保险股份有限公司（以下简称“长江养老”）为公司员工持股计划管理机构，委托长江养老对本员工持股计划进行受托管理。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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|-|
|渤海轮渡集团股份有限公司|
|董事会|
|2018 年 4 月 4 日|
证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号：临2015—022广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 25日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知，本次会议于 2015年 4月 29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经董事审议作出以下决议：
一、审议通过《关于公司签署湖南华容县智慧城市战略合作协议的议案》
董事会同意公司与湖南岳阳市华容县人民政府（以下简称“华容县政府”）、公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称“斐讯通信”）签署《湖南华容县智慧城市战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”）。
根据《战略合作协议》，华容县政府将未来 5年（2015-2019年）由县财政投资建设的华容县智慧城市项目通过有效方式总包给公司承建，项目范围涵盖华容县经济城市智慧的总体规划设计、智慧创新工业园、智慧交通、智慧物流园、公共数据中心等，以及与智慧城市具体项目相关的基础设施
建设。项目总投资额为人民币 10亿元。项目实施的时间及额度、具体项目的实施要求、投资额度、标准由双方协商同意再另行签订具体正式商务合同。在华容县智慧城市项目的实施过程中，公司若存在人员、资金、技术等方面的问题，斐讯通信同意向公司提供必要且合法的支持。
根据《战略合作协议》约定，华容县智慧城市项目由华容县相应城市投资建设有限公司向华容县政府提出项目立项申请，经华容县发改局审批，同时华容县政府将本项目还款支付列入城市年度财政性资金计划。华容县政府支持公司成为相关项目的技术顾问，协调各级主管部门、单位配合项目顺利实施。公司作为总包方参与华容县智慧城市建设和融资，使用公司强大技术力量为整个智慧城市项目提供顶层设计，为华容县经济城市未来运营项目提供咨询和设计方案。公司整合资源和项目运作经验，采用个性化的方式为整个华容县智慧城市项目提供融资，确保项目逐步推进实施。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于签订重大合同暨关联交易的公告》，公告编号：临2015—023。
本议案涉及关联交易，关联董事顾国平、王忠华、郑敏、张凌兴回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
二、审议通过《关于公司签署湖南华容工业集中区智慧创新产业园 PPP建设合同的议案》
董事会同意公司与华容县海源建设投资有限公司（以下简称“海源建设”）签署《湖南华容工业集中区智慧创新产业园 PPP建设合同》（以下简称“《建设合同》”）。根据《建设合同》，本项目采用 PPP社会资本合作模式，
由公司与海源建设共同出资成立合资项目公司（以下简称“项目公司”）。
项目公司注册资本人民币 1600万元，其中公司以货币出资人民币 1500万元，占注册资本的93.75%；海源建设以货币出资人民币 100万，占注册资本的6.25%。
海源建设主要负责确保项目公司作为本项目投资、建设主体的合法性及相关的政策保障，并保持该等政策的批准持续有效；海源建设应保证项目及项目项下合作事宜取得华容县人民政府决议通过，海源建设回购公司所持有的项目公司股权转让金的费用应纳入华容县工业园管理委员会年度预算；海源建设应参与工程监督和验收。公司主要负责对项目公司实施控制、管理和监督，按合同规定承担管理和实施以及收取项目公司股权转让价款等。项目公司主要负责项目的总承包、监理、融资、建设和运营、管理和收益分配，包括工程及相关产品与服务质量、工程管理及工程货物及服务的验收、安全生产管理等。项目公司应按照华容县海源建设投资有限公司立项文件和相关具体要求实施建设。项目建成后资产所有权属于项目公司。项目合同价款总额为人民币 37200万元（最终以经核算的价格为结算依据），项目建设工期预计 12个月。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于签订重大合同的公告》，公告编号：临2015—024。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
上海风语筑展示股份有限公司 董事会提名委员会工作细则上海风语筑展示股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2019年4月修订）
第一章总则
第一条为规范上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则（2018修订）》、《董事会专门委员会实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议成立的专门工作机构，主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。
第三条提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第二章提名委员会的产生与组成
第四条提名委员会由3-5名委员组成，设主任委员（召集人）一名。
第五条提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应占多数。
第六条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名并由董事会选举产生；主任委员由独立董事担任，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。
第七条提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第四条至第六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第八条委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。
上海风语筑展示股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第三章提名委员会的职权
第九条提名委员会行使下列职权：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五）董事会授予的其他职权。
第十条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会或股东大会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章提名委员会的议事规则
第十一条有下列情形之一的，应在二十个工作日内召集提名委员会临时会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）主任委员提议；
（三）二分之一以上委员提议。
第十二条提名委员会根据工作需要召开会议，原则上应于会议召开前七天通知全体委员。
第十三条主任委员有权根据经营需要，不定期召开提名委员会临时会议。
主任委员召集的不定期临时会议，可以随时通过电话、邮件等形式向各委员发出会议通知，但应在会议上就此作出说明。
第十四条若经非主任委员提议召开委员会临时会议，主任委员应在收到提议后七天内召集会议。
第十五条董事会办公室应配合提名委员会会议的需要，将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知各委员。
第十六条提名委员会会议由主任委员召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持。
上海风语筑展示股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第十七条提名委员会会议应有半数以上的委员出席方可举行。每一名委员拥有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。
第十八条三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出暂缓召开委员会会议或暂缓审议部分事项，委员会应予以采纳。
第十九条委员因故不能出席会议的，可以以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，明确表示对所议事项的表决意见并签字确认，该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述。
第二十条提名委员会以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经召集人同意，也可以采用通讯表决等方式召开。会议表决以举手或投票方式进行。
第二十一条委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
第二十二条提名委员会认为必要时，可以要求董事、监事或者高级管理人员列席会议。如审议议题与委员会成员有关联时，当事人应回避，并不参与表决。
第二十三条提名委员会会议结束后，董事会办公室人员应当对会议记录和相关报告、文件、计划、决议等进行整理归档，有关决议和记录应由参加会议的委员签字。
第二十四条提名委员会通过的决议及表决结果，应以书面形式向董事会汇报。
第二十五条出席会议的委员及其他人员均对会议所议事项及结果负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章提名委员会的决策程序
第二十六条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的任职条件、遴选程序，形成决议后提交董事会审议决定。
第二十七条董事、高级管理人员的选聘程序如下：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况；
上海风语筑展示股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第六章附则
第二十八条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十九条本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第三十条董事会办公室负责提名委员会的日常管理和联络工作。
第三十一条本工作细则经公司董事会审议通过后生效并实施。
第三十二条本工作细则由公司董事会负责解释和修订。
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-056江苏省农垦农业发展股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|961,516,108|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.7762|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡兆辉先生主持会议，会议采取现场书
面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事兼总经理苏志富、董事会秘书张恒出席了本次会议；财务负责人陶应美列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2019年度公司投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|959,842,448|99.8259|1,673,660|0.1741|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|961,452,608|99.9933|63,500|0.0067|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|胡兆辉|961,065,609|99.9531|是|
|3.02|姜建友|961,065,609|99.9531|是|
|3.03|仲小兵|961,065,609|99.9531|是|
|3.04|苏志富|961,065,609|99.9531|是|
|3.05|朱亚东|961,065,609|99.9531|是|
|3.06|王立新|961,065,610|99.9531|是|

4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|高 波|961,065,609|99.9531|是|
|4.02|解 亘|961,065,609|99.9531|是|
|4.03|李 翔|961,065,609|99.9531|是|

5、关于公司监事会换届选举的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|姚准明|961,065,609|99.9531|是|
|5.02|臧 旭|961,065,610|99.9531|是|
|5.03|顾宏武|961,065,610|99.9531|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于公司董事、监事薪酬的议案|26,556,182|99.7614|63,500|0.2386|0|0.0000|
|3.01|胡兆辉|26,169,183|98.3076|||||
|3.02|姜建友|26,169,183|98.3076|||||
|3.03|仲小兵|26,169,183|98.3076|||||
|3.04|苏志富|26,169,183|98.3076|||||
|3.05|朱亚东|26,169,183|98.3076|||||
|3.06|王立新|26,169,184|98.3076|||||
|4.01|高波|26,169,183|98.3076|||||
|4.02|解亘|26,169,183|98.3076|||||
|4.03|李翔|26,169,183|98.3076|||||
|5.01|姚准明|26,169,183|98.3076|||||
|5.02|臧旭|26,169,184|98.3076|||||
|5.03|顾宏武|26,169,184|98.3076|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及以特别决议通过的议案：无。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所
律师：杨从兴、龚鹏飞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏省农垦农业发展股份有限公司2018年12月22日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-070珀莱雅化妆品股份有限公司
关于公司参与发起设立的投资基金
完成私募投资基金备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州磐缔投资管理有限公司、上海磐缔投资管理有限公司于2018年9月11日签订了《湖州磐瑞实业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立湖州磐瑞实业投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于公司参与发起设立投资基金的公告》（公告编号：2018-057）。
近日，公司收到基金管理人杭州磐缔投资管理有限公司的通知，湖州磐瑞实业投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下：
基金名称：湖州磐瑞实业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：杭州磐缔投资管理有限公司
备案日期：2018年11月6日
备案编码：SEP460
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
第七届董事会第二次会议文件 事前认可声明江苏长电科技股份有限公司独立董事
关于增加 2019年度日常关联交易事项
的事前认可声明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于增加 2019年度日常关联交易的议案》进行了事前审核。我们查阅了公司提供的相关资料，认真了解情况，现作出如下事前认可声明：
1、我们认为增加 2019年度日常关联交易是基于公司 2019年上半年实际经营情况及日常关联交易执行情况来确定的，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、同意将《关于增加2019年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
第七届董事会第二次会议文件 事前认可声明（此页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事关于增加 2019年度日常关联交易事项的事前认可声明》之签字页）
独立董事签名：
石瑛：
李建新：
潘青：
二〇一九年八月二十三日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2018-039
漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2018年 10月 23日（星期二）上午9：00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11人，实际表决的董事 11人，董事洪东明先生因公务繁忙未能亲自出席，委托董事陈纪鹏先生出席并行使表决权。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《公司 2018年第三季度报告及摘要》；
出席会议的董事 11票同意，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、审议通过《公司关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案》；
出席会议的董事 11票同意，反对 0票，弃权 0票。该项关联交易议案在决议时不存在关联董事，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
2018年 9月，厦门片仔癀宏仁医药有限公司委托第三方机构厦门万翔招标有限公司进行租赁仓库项目的公开招投标活动。最终经评标公示，厦门宏仁医药有限公司中标。但因厦门宏仁医药有限公司为
厦门片仔癀宏仁医药有限公司的股东之一，该租赁仓库合同构成关联交易。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的公告》（2018-042号）。本议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2018年 10月 24日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2019-098号中信建投证券股份有限公司
关于非执行董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、非执行董事董轼先生因工作变动原因，于近日向公司董事会提交辞呈，辞去公司副董事长、非执行董事及公司董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬与提名委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定，董轼先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，该辞任自2019年11月27日起生效。
经董轼先生确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。董轼先生的辞任不会影响公司董事会及公司的正常运作。
公司董事会对董轼先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感
谢！
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会2019年11月27日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2019-040有友食品股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事会秘书、副总经理曾力先生递交的书面辞职报告。曾力先生基于个人发展的选择，决定辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，曾力先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后曾力先生不再担任公司任何职务。
曾力先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理、规范公司运作和构建公司上市理念方面做出了不懈的努力，为公司首次公开发行股票并上市做出了重大贡献，就此，公司董事会给予高度评价并表示衷心的感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长鹿有忠先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会 2019年11月5日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2017-005
株洲千金药业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二 O一七年二月二十四日，公司第八届监事会第九次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席沈健斌先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、公司 2016年度报告及摘要。
经监事会对董事会编制的《2016年年度报告》审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司 2016年度监事会工作报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司 2016年度利润分配预案。
2016年度利润分配预案：每 10股派现金 2元（含税）方案进行分配。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、公司 2016年募集资金存放与实际使用情况专项报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上述一、二、三项议案须提交公司 2016年度股东大会审议通过。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司监事会
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2017-019
上海龙宇燃油股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将上述事项公告如下：
一、募集资金基本情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]899号文核准，向社会首次公开发行5,050万股人民币普通股（A股），每股发行价为6.50元人民币，共募集资金328,250,000元人民币。扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、法定信息披露费用、股份登记及交易所上市费用等相关发行费用后，募集资金净额 303,951,116.33元人民币（以下简称“IPO募集资金”）。上述募集资金到位情况已由立信事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2012）第210592号《验资报告》。公司IPO募集资金中的 26,500万元人民币计划用于建造水上加油船队、2,066万元人民币计划投资于信息系统建设、1,000万元人民币计划用于建设燃料油技术研发中心。
二、历次关于闲置 IPO募集资金补充流动资金的情况
资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。使用期满后，公司已将上述资金归还至募集资金专户。
2013年3月15日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过将上述 14,200万人民币闲置 IPO募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议还通过将公司剩余的3,000万元人民币闲置IPO募集资金进行现金管理，投资安全性高、能满足保本要求、流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的银行理财产品。使用期满后，公司已将上述募集资金归还至原募集资金专户。
2014年3月14日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议通过将 17,200万人民币闲置 IPO募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。2015年1月4日，公司已将该笔募集资金归还至募集资金专户。
2015年 1月 5日，公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过将17,200万元闲置IPO募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。后经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议及 2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更原“组建水上加油船队”募集资金12,450万元，用以合资成立大宗商品贸易平台。2015年2月26日，公司已将上述变更对应的12,450万元、因暂时闲置而补充流动资金的 IPO募集资金归还至募集资金专户。2015年12月31日，公司已按承诺将剩余 4,750万元补充流动资金的IPO募集资金归还至募集资金专户并公告。
2016年 1月 7日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000万元人民币闲置 IPO募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司已将上述资金归还至募集资金专户。
三、本次关于闲置 IPO募集资金暂时补充流动资金的情况
鉴于部分IPO募集资金预计在未来一定时间内暂时闲置，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益的最大化，公司在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将闲置IPO募集资金5,000万人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的决策程序
公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置 IPO募集资金 5,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
五、独立董事意见
公司使用闲置 IPO募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，维护全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。公司独立董事同意本次使用闲置IPO募集资金5,000万元暂时补充流动资金。
六、监事会意见
公司监事会对该事项发表意见认为：公司使用闲置IPO募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的盈利能力。同时符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。上述募集资金使用计划没有与原募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。
公司监事同意本次使用闲置IPO募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金。
七、保荐机构意见
作为龙宇燃油首次公开发行股票持续督导的续任保荐机构，新时代证券经核查后认为：
1、龙宇燃油本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，不会影响募集资金投资项目的实施；
单次补充流动资金时间未超过十二个月。公司承诺本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2、龙宇燃油本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益。
3、龙宇燃油本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
综合以上情况，新时代证券认为，龙宇燃油本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，新时代证券同意龙宇燃油本次使用5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、备查文件
1、《上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
3、公司独立董事的独立意见函；
4、公司保荐机构新时代证券股份有限公司出具的《关于上海龙宇燃油股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2017年6月9日
证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2018-006债券简称：13尖峰 01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰 02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于子公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易基本情况和履行的审议程序
根据公司经营需要，2018年本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司（以下简称“尖峰药业”）将向关联方陕西天士力医药有限公司（以下简称“陕西天士力”）出售商品；尖峰药业的控股子公司金华市医药有限公司（以下简称“金华医药”）将向关联方天津天士力医药商业有限公司（以下简称“天士力医药”）采购商品；本公司控股子公司浙江尖峰健康科技有限公司（以下简称“尖峰健康”）将向关联方天津天士力现代中药资源有限公司（以下简称“天士力中药”）出售商品。
预计2018年度，上述日常关联交易合计发生额度在本公司 2017年底经审计净资产的0.5%到5%之间（不超过13136.59万元），根据上海证券交易《股票上市规则》及公司《章程》的规定，该关联交易事项需提交董事会审议，但不需提交股东大会审议。
2018年4月20日，公司召开了第十届董事会第三次会议，公司全体九名董事亲自参加了会议，关联董事蒋晓萌先生、杜自弘先生回避了该议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经审议与表决，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司日常关联交易的议案》。
公司独立董事事前对该事项进行了审议，同意将该议案提交给公司第十届董事会第三次会议审议；对董事会通过该议案发表了独立意见，认为：该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
（二）预计日常关联交易内容和金额 单位：万元
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|交易内容|关联人|定价原则|2018年预计金额|2018年已发生额|2017年发生额（不含税）|占同类交易金额的比例%|
|采购商品|天士力医药|以医疗机构中标价为基准协商确定|1736.47|6.11|416.17|0.26|
|出售商品|天士力中药|招标确定|871.80|180.60|545.02|0.007|
|出售商品|陕西天士力|以医疗机构中标价为基准协商确定|60.00|16.56|21.23|0.19|
|合计|||2668.27|203.27|982.42|0.457|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、天士力医药：该公司成立于2011年08月，公司住所为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区 1-1-2303,1-1-2304室，法定代表人闫凯境，该公司注册资本金为 1190.00万元。该公司主营业务范围为：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、中药饮片、中药材、第三医疗器械批发、包装材料及容器（医用除外）、塑料制品、模具、塑料原料、化妆品、健身器材、文化用品、保洁用品、日用品、日用百货、消毒用品、卫生洗液批发兼零售；烟零售；保健食品、第一、二类医疗器械、食品销售（取得许可证后方可经营）；计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；国内货物运输代理服务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。截至 2017年12月 31日该公司总资产 327,437.77万元，净资产 22,827.90万
元，2017年实现净利润 13,355.54万元。
2、天士力中药：成立于2003年3月，住所为天津市北辰区科技园区，法定代表人朱永宏，注册资本33470.11万元，经营范围为：中药数字仪器、制药设
备及技术的开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药
材、日用化学品提取物的加工及销售（食品、药品及化学危险品、易制毒品除外）；
中草药采购；流浸膏剂；原料药（穿心莲内酯）生产；进出口业务；化妆品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至
2017年12月31日，该公司总资产88,680.74万元，净资产68,389.69万元，2017年实现净利润10,301.98万元。
3、陕西天士力：成立于1996年7月，住所为陕西省西咸新区沣东新城三桥镇建章路188号，法定代表人闫凯境，注册资本7000.00万元，经营范围为：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品；
生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的批发经营；医用消毒产品、保健食品的批发；预包装食品、特殊医学用途配方食品、玻璃仪器的批发兼零售；
乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、劳保用品、日用百货、农副产品的销售；
商品信息、医药技术信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；
仓储及运输（危险品除外）、会议及展览服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2017年12月31日，该公司资产总额108,815万元，负债总额 101,362万元，2017年度实现净利润2,344万元。
（二）与上市公司的关联关系
天士力医药、天士力中药、陕西天士力都是本公司联营企业天士力控股集团有限公司（以下简称“天士力集团”）的下属子公司，本公司持有天士力集团
20.76%的股权，且本公司董事蒋晓萌先生、杜自弘先生兼任天士力集团的董事，所以本公司与天士力医药、天士力中药、陕西天士力存在关联关系。
（三）2017年，公司与上述关联方之间发生的关联交易金额为982.42万元（不含税），占同类交易金额的比例很小，不会影响公司独立性。关联交易的执行情况良好，没有发生纠纷。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）金华医药公司拟在本年度继续向天士力医药采购药品进行销售，本项关联交易的主要内容如下：
1.交易标的：复方丹参滴丸、养血清脑颗粒等。
2.交易价格：以医疗机构中标价为基准协商确定。
3.结算方式：先付款后发货。
（二）尖峰健康拟在本年度继续向天士力现代中药出售商品，本项关联交易
的主要内容如下：
1.交易标的：延胡索，生半夏。
2.交易价格：招标确定。
3.结算方式：货到检验合格收到发票后两个月内支付。
（三）尖峰药业拟在本年度继续向陕西天士力销售商品，本项关联交易的主要内容如下：
1.交易标的：注射用盐酸头孢甲肟
2.交易价格：以医疗机构中标价为基准协商确定
3.结算方式：款到发货
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是基于双方的产品优势和销售、采购的网络优势基础上达成的，有利于各方扩大业务，提升营销能力，增加销售收入。同时，天士力医药、天士力中药、陕西天士力都是本公司联营企业的下属子公司，该公司的收入增加、效益提升也有利于本公司的业绩增长。
上述交易遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则，以中标价为基础协商确定交易价格，交易金额占各自销售收入的比例较小，不会影响公司独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害本公司或中小股东的利益。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日