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吉林济维律师事务所
关于吉林利源精制股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书
(2018)吉济律股字第15号致：吉林利源精制股份有限公司
吉林济维律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师陈怀宇、赵文有出席公司2018年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《吉林利源精制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2018年9月26日、9月27日、9月28日在《中国证券报》和巨潮资讯网站刊登了《吉林利源精制股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》、《吉林利源精制股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知更正公告》、《吉林利源精制股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知更正公告》（以下简称《股东大会通知》）。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场股东大会于2018年10月12日下午13:30在公司三楼会议室如期召开，召开的时间、地点与召开股东大会通知中列明的事项一致，会议由公司副董事长王建新先生主持。网络投票时间为2018年10月11日至12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月12日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年10月11日下午15:00至2018年10月12日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场参加本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表股份 401,269,495股，占公司总股本的33.0308%，其中，中小股东10人，代表股份130,888,467股，占公司总股本的10.7742%。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，上述出席本次股东大会的股东及授权代表的资格合法有效。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计6人，代表股份7,945,024股，占公司总股本的0.6540%，其中，中小股东6人，代表股份7，945,024股，占公司总股本的0.6540%。
经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会审议事项、表决方式、表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司合并统计了现场投票和网络投票，将中小投资者的表决单独计票，并当场公布表决结果通过了本次股东大会以下议案：
1、《成立“长春利源精制实业有限公司”的议案》
2、《为沈阳利源提供担保的议案》
3、《选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.1《关于选举沙雨峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.2《关于选举王建新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.3《关于选举姚恩东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.4《关于选举刘季先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.6《关于选举康杰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4、《选举第四届董事会独立董事的议案》
4.1《关于选举谭超先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.2《关于选举刘鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.3《关于选举朱广峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
本次股东大会审议事项与股东大会通知及补充通知中列明的事项完全一致。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《关于吉林利源精制股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
吉林济维律师事务所 见证律师：陈怀宇
（盖章） （签字）
负责人：陈怀宇 见证律师：赵文有
（签字） （签字）
山东民和牧业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引）》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事我们对公司第六届董事会第十九次会议的相关议案进行了认真审议，听取了董事会的介绍并查阅了相关资料，基于独立、客观的立场，对公司以下事项发表独立意见：
一、关于换届提名董事候选人的独立意见
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名孙希民先生、孙宪法先生、周东先生、张东明先生、郭志春先生、于乐洪先生、梁兰锋先生、刘嘉厚先生、张云龙先生为公司第七届董事会董事候选人，其中梁兰锋先生、刘嘉厚先生、张云龙先生为独立董事候选人。根据《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，基于独立董事的独立判断，现就上述董事候选人事项发表独立意见如下：
本次提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，同意向公司股东大会推荐上述董事候选人。
二、关于拟任董事、监事薪酬的独立意见
董事会提交的拟任董事、监事薪酬以人员岗位为基础确定，综合考虑和公司所处行业、职位、员工利益，符合公司发展需要。相关人员薪酬及考核按有关规定执行，程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
独立董事：
张云龙 胡卫华 刘嘉厚
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|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdacdla wyers.com/|

北京康达（成都）律师事务所
关于华西能源工业股份有限公司
2017年第六次临时股东大会
法律意见书
康达股会字【2017】第0498号致：华西能源工业股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派杨波、王宏恩律师出席了华西能源2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件及《华西能源工业股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2017年9月5日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站上公告了《关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“〈会议通知〉”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU|

出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式：
现场会议召开时间为 2017年 9月 25日14:30；采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年9月24日15点至2017年 9月25日15点期间。
2017年9月25日14:30，在公司董事长黎仁超主持下，本次股东大会现场会议在四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止2017年9月20日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计7名，共持有公司发行在外有表决权股份176,681,590股，占公司股份总数的23.9406%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据深圳证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计22名，共持有公司发行在外有表决权股份257,700股，占公司股份总数的0.0349%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、关于股权转让方回购公司所持恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司15%股权的议案；
2、关于同意公司与股权回购方签署股权回购协议并授权公司董事会办理股权回购相关手续的议案；
3、关于恒力盛泰股权转让方终止执行业绩承诺及业绩承诺补偿等承诺事项的议案；
4、关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
（本页及以下无正文，仅为《北京康达（成都）律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2017年第六次临时股东大会法律意见书》专用签字盖章页）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江 华 经办律师：杨 波
王宏恩
二○一七年九月二十五日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-061海思科医药集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2017年 5月 11日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年 4月 28日以传真方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席刘涵冰女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下议案：
审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《监事会议事规则》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会 2017年 5月 13日
深圳美丽生态股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
我们作为公司独立董事，出席了深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第十八次会议。根据有关法律、法规规定，我们认真审阅了会议拟定的各项议案，并对相关事项发表独立意见如下：
一、关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2016年度实现净利润 39,877,126.94元 ,本年度可供股东分配的利润为-111,556,782.09元。由于本年度公司可供股东分配利润为负数，我们认可公司2016年度不分配现金红利和不转增股份的利润分配预案。并同意将上述本年度利润分配的预案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司内部控制制度符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》以及有关法律、法规、规范性文件的要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。
2、公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。
3、公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。
三、关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放与使用的相关规定，公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
四、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表的独立意见
1、截止2016年12月31日，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的
情况，不存在由此而导致的风险。
2、公司未发生违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求的情形。报告期内，公司除为全资子公司、全资孙公司提供担保事项外，未发生向控股股东或实际控制人及其关联方提供任何担保。
公司对全资子公司、全资孙公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，已经董事会和股东大会审议并依法进行了信息披露；公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该担保事项没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。
五、关于对公司计提减值准备事项的独立意见
经核查，公司此次计提资产减值准备，表决程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次计提资产减值准备408.35万元。
六、关于重大资产重组 2016年度业绩承诺实现情况说明的独立意见
经核查，我们认为：根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017
年4月20日出具的《深圳美丽生态股份有限公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（勤信专字【2017】第1247号），江苏八达园林有限责任公司2016年度业绩未达业绩承诺目标。公司编制的《关于重大资产重组 2016年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》真实地反应了标的资产实际业绩与承诺业绩的差异情况，公司董事会认真分析了业绩不达预期的具体原因，督促相关承诺方履行承诺。我们对此说明无异议，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
七、关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的独立意见
经核查，我们认为：公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及盈利预测补偿协议的规定履行了审议程序，同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德评报字(2017)第0096号《评估报告》为测试结果提供了合理的基础，公允的反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。我们同意该议案，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
八、对公司 2016年带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的独立意见经查阅相关资料，并与审计机构及相关人员沟通后，作为公司独立董事，我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具
了带强调事项段无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司的经营状况和财务状况、充分揭示了公司的潜在风险。我们同意公司董事会对带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳美丽生态股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：佘志莉 虞娥群 徐斌 王建华
签署日期：2017年4月 20日
科技创新爱人宏业
证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-047
四川科新机电股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年7月29日上午10:00在公司B404会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2016年7月23日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人，其中董事唐恺以通讯方式出席本次会议。公司董事会秘书杨多荣出席了本次会议，公司监事会主席高寿柏、监事唐王国、李萍、及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决,会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》《四川科新机电股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中,谢兴洪、张春贵等共计40名股权激励对象，在确定授予日后的资金缴纳过程中，因个人原因和资金无法按时到位等原因，自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票。公司董事会决定取消上述40人的激励对象资格并取消拟授予的限制性股票。
经过上述调整，公司限制性股票激励计划的授予对象由 204人变更为 164人，授予数量总数由1083.5万股变更为1034.25万股。
公司董事马晓峰先生与激励对象马茂女士为亲属关系，董事强凯先生、唐恺先生、李勇先生、马晓峰先生属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益
科技创新爱人宏业
人，故强凯先生、唐恺先生、李勇先生、马晓峰先生四位董事系关联董事，在审议本议案时已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-069
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告
公司股东浙江华睿泰信创业投资有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-009），公司股东浙江华睿泰信创业投资有限公司（以下简称“华睿泰信”）计划在该公告发布之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式减持不超过5,940,000股，即不超过公司总股本的2.93%。公司于近日收到华睿泰信出具的《股份减持计划实施进展情况的告知函》，截至本公告日该减持计划时间已过半，现将具体情况公告如下：一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元)|减持股数|减持比例|
|华睿泰信|集中竞价|2018年 4 月2日|17.46|500,000|0.2468%|
||集中竞价|2018年 4 月3日|17.70|10,000|0.0049%|
||集中竞价|2018年4月10日|16.77|240,000|0.1185%|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份|||
||无限售条件股份数量（股）|持股比例|实际可流通股份数量（股）|持股数量（股）|持股比例|实际可流通股份数量（股）|
|华睿泰信|14,850,000|7.33%|5,940,000|14,100,000|6.9595%|5,190,000|

二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、华睿泰信不属于公司控股股东。本次减持后，华睿泰信持有公司股份比例为6.9595%，仍为持有公司5%以上股份的股东。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，华睿泰信股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、华睿泰信出具的《股份减持计划实施进展情况的告知函》。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年5月15日
广东开平春晖股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东：
本人作为广东开平春晖股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我在2015年度能够严格按照相关法律法规及公司《章程》的规定和要求，诚信、勤勉、独立、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，科学发表公司相关事项的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益，为公司2015年度经营计划及各项工作的顺利实施做出了应有的贡献。现将2015年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、2015年度出席董事会会议及股东大会情况
2015年度公司运作正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。任期内，2015年度内凡需经董事会决策的重要事项，公司都提前通知本人并提供了资
料。本人对会议议案进行了认真的研究审议，积极与公司高级管理人员沟通，认真了解掌握公司各方面的经营状况和重大经营活动，并在会议上充分发表意见。未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构等情况，也未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
2015年公司共计召开4次股东大会，11次董事会会议，本人出席董事会会议情况如下：
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|姓名|应参加会议次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|
|林祺祥|11|8|3|0|0|

（二）股东大会
2015年，本人出席了2015年3月31召开的公司2014年度股东大会；
2015年5月15日召开的公司2015年第一次临时股东大会；2015年12月18日召开的公司2014年第二次临时股东大会；2015年12月28日召开的公司2014年第三次临时股东大会。
二、作为董事会专门委员会委员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会，本人被选举为董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会审计委员会的委员，并担任董事会提名委员会主任委员。作为委员会的委员，我严格按照《专门委员会工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、就公司产业结构调整等关乎公司未来战略发展的事项进行了深入研究，并在相关会议上提出合理建议。
2、在公司2015年度报告审计中履职尽责
（1）与负责公司年报审计的审计机构协商确定了2015年度财务
报告审计工作的时间安排。
（2）在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，对报表中的收入、费用指标与往年情况进行了对比，并出具书面意见。
（3）年审注册会计师进场后，与年审注册会计师进行了会谈，就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通，并根据其审计进度发出督促函，要求按照审计工作安排在约定期限内出具审计报告，确保公司年度报告及相关文件能如期审核、披露。
三、2015年内对公司相关事项发表独立意见情况
2015年，本人认真审议董事会及董事会各专门委员会的相关议
案，依据在行业、管理等方面的专业能力和实践经验作出独立判断，并对相关重大事项进行了审查和监督。积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，听取了公司管理层对年度经营情况、重大事项及财务状况的情况汇报，并提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行独立董事职责。报告期内，本人发表独立意见情况如下：
（一）2015年1月22日，于公司第七届董事会第五次会议上对公司非公开发行股票暨关联交易、修改《公司章程》中利润分配条款及股东回报规划（2015-2017年）的独立意见等相关事项发表了独立意见。
（二）2015年3月9日，于公司第七届董事会第六次会议上对公司关联方资金占有和对外担保情况、会计政策变更及利润分配等事项发表了独立意见。
（三）2015年3月13日，于公司第七届董事会第七次会议上对公
司非公开发行股票暨关联交易的事项发表了独立意见。
（四）2015年4月28日，于公司第七届董事会第八次会议上对聘请公司2015年度财务及内控审计机构的事项发表了独立意见。
（五）2015年8月18日，于公司第七届董事会第九次会议上对公司非公开发行股票暨关联交易的事项发表了独立意见。
（六）2015年8月26日，于公司第七届董事会第十次会议上对公司关联方资金占用和对外担保情况的事项发表了独立意见。
（七）2015年12月2日，于公司第七届董事会第十四次会议上对公司向控股股东广州市鸿锋实业有限公司借款的事项发表了独立意
见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司管理及内控制度的执行情况、董事会决议执行等情况进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。
（三）推动公司完善法人治理结构，加强公司内控制度建设。
（四）为切实履行独立董事职责，认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
以上是本人作为独立董事在 2015年度履行职责情况的汇报。在新的一年里，本人将继续认真履行独立董事义务，继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作,积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
独立董事：林祺祥
二 O一六年二月一日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-001沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司股东股份部分质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东郭裕春先生函告，获悉郭裕春先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭裕春|是|1,200,000|2017年1月18日|至办理解除质押日结束|广发证券股份有限公司|30%|融资|
|合计|-|1,200,000|-|-|-|30%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郭裕春先生持有公司股份 4,000,000股，占公司总股本的2.65%。其所持有上市公司股份累计被质押 1,200,000股，占其所持有公司股
份总数的30%。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
3、郭裕春先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、股票质押式回购业务协议书；
2、股票质押式回购业务交易确认书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一七年一月十九日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-054号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月 5日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意按照首期限制性股票激励计划的规定回购注销 10名离职激励对象已获授但尚未解除锁定的限制性股票共计77,000股。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从 364,072,005元人民币减至363,995,005元人民币。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-054
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司将于2018年5月2日下午15：00-16：00通过“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。
2、公司承诺自本公告发布之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
3、公司股票（证券简称：雷科防务，证券代码：002413）于2018年5月2日（星期三）开市起复牌。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次筹划的发行股份购买资产的基本情况及进展情况
1、本次发行股份购买资产基本情况
公司本次发行股份拟购买标的资产为广东南方信息安全产业基地有限公司不低于90%的股权（以下简称“标的资产”或“标的公司”），公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，具体方案未最终确定。本次交易对方为标的公司的非国资股东广州盈创科技集团有限公司、广州汇领投资有限合伙企业（有限合伙）、张永启、徐蔓妮。
2、本次发行股份购买资产进展情况
因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷科防务；证券代码：002413）自2018年2月2日（星期五）上午开市起停牌，同日公司发布《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-016）。
组事项履行相关程序，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。
2018年3月1日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-027），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月1日（星期四）开市起继续停牌。2018年3月27日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。公司于2018年3月28日披露的《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-037）。
停牌期间，公司分别于2018年2月9日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2018-019），2018年3月8日、2018年3月15日、2018年3月22日、2018年4月4日、2018年4月11日、2018年4月17日、2018年4月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-028、2018-032、2018-034、2018-038、2018-039、2018-040、2018-050）。
上述公告具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、公司在推进本次发行股份购买资产事项期间所做的主要工作
1、自股票停牌以来，公司聘请中信建投证券股份有限公司、江苏世纪同仁律师事务所、上海东洲资产评估有限公司、江苏公证天业会计师事务（特殊普通合伙）分别担任本次发行股份购买资产的独立财务顾问、法律顾问、评估机构、审计机构，对标的资产进行了尽职调查等相关工作。
2、公司与标的资产及其主要股东就本次发行股份购买资产事项的核心问题和条款进行了充分沟通和协商。
3、公司认真做好保密工作，与标的公司签署了《保密协议》，严格控制内幕信息知情人范围，对本次交易涉及的内幕信息知情人信息进行了登记和申报。
会第三十五次会议，审议通过《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日披露一次发行股份购买资产事项进展公告
三、终止本次发行股份购买资产事项的原因
停牌期间，上市公司与标的资产及其主要股东就本次交易进行了充分沟通，经反复商讨，各方就本次交易的部分关键条款未能达成一致意见，经审慎研究并经与交易对方协商，决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
四、决策程序和承诺事项
2018年4月27日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规定，本公司承诺自本公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、终止筹划本次发行股份购买资产事项对公司的影响
终止筹划本次发行股份购买资产事项对公司业绩无直接影响，不会对公司未来的发展战略、经营规划以及正常生产经营造成不利影响。公司仍将结合未来的发展需求，进一步完善产业布局，提升公司的核心竞争力，保持公司可持续发展，维护广大股东利益。
六、独立董事意见
独立董事认为：自公司筹划发行股份购买资产事项以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在停牌期间定期披露发行股份购买资产事项的进展公告，并在相关公告中对本次交易不确定性进行了提示，认真履行了信息披露义务。由于未能就发行股份购买资产事项的交易方案内容达成一致，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
公司终止筹划本次重大资产重组原因合理，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营造成重大
不利影响。同意公司终止筹划本次发行股份购买资产事项。
七、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：本次发行股份购买资产根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；终止筹划本次发行股份购买资产事项原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
八、股票复牌安排
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深交所申请，公司股票将于2018年5月2日（星期三）开市起复牌。
公司将于2018年5月2日（星期三）下午15:00至16:00通过“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。
公司董事会对终止本次发行股份购买资产事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
东莞铭普光磁股份有限公司章程
新旧条文对照表
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|原章程|新章程|
|第十二条 公司的经营宗旨：致力于成为全球通信部件领域的引领者。|第十二条 公司的经营宗旨：为客户做极致。|
|第十三条 经依法登记,公司的经营范围：研发、产销：半导体材料及器件、集成电路产品、微电子产品、光电产品、电子产品、网络通信磁性元器件、通信用连接器组件、光电模块、光器件、电源类产品、照明光源、灯具、日用小家电、五金制品、塑胶制品；研发、产销、维修保养：光伏逆变器和控制器、风能控制器、通信电源、不间断电源、储能电源、应急电源、蓄电池管理装置、通信用机柜及其配套产品、低压成套开关设备、网络通信终端、电动车充电器及充电桩；数据中心、通信系统、太阳能和风能供电系统的工程设计、集成、安装调测和保养；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|第十三条 经依法登记,公司的经营范围：研发、产销：半导体材料及器件、集成电路产品、微电子产品、光电产品、电子产品、网络通信磁性元器件、通信用连接器组件、光电模块、光器件、电源类产品、照明光源、灯具、日用小家电、五金制品、塑胶制品；研发、产销、维修保养：光伏逆变器和控制器、风能控制器、通信电源、不间断电源、储能电源、应急电源、蓄电池管理装置、通信用机柜及其配套产品、低压成套开关设备、网络通信终端、电动车充电器及充电桩；数据中心、通信系统、太阳能和风能供电系统的工程设计、集成、安装调测和保养；道路普通货运；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换|

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||为股票的公司债券；(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。公司依照本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。|
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-054北京四维图新科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年6月26日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2019年6月20日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3位，实到监事 3位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2018年度限制性股票激励计划授予权益数量及回购价格的议案》。
经审核，监事会认为：本次对2018年度限制性股票激励计划授予权益数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见2019年6月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整2018年度限制性股票激励
计划授予权益数量的公告》。
2、审议通过《关于 2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
经核查，监事会认为：公司353名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第一个解锁期的解锁条件，同意公司为353名激励对象办理第一个解锁期
15,821,488股限制性股票的解锁手续。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见2019年6月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会二〇一九年六月二十六日
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-022陕西兴化化学股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2014年 5月 29日上午在公司会议室召开了职工代表大会。
经与会职工代表认真审议，一致同意推举刘毅先生和王彦女士为公司第六届监事会职工监事（简历附后），任期三年，与第六届监事会任期相同。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会二〇一四年五月三十一日
附：职工监事简历
刘毅先生简历
刘毅先生，汉族，中国国籍，1958年出生，中共党员，大专学历，高级政工师。历任兴平化肥厂副处长、党支部书记、兴化集团运销处党支部书记、纪委副书记、监察室主任等职；现任兴化股份第五届监事会职工监事。
刘毅先生未持有本公司股票，与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王彦女士简历
王彦，女，汉族，1964年 11月出生，河南鲁山人，中共党员，本科学历，经济师职称。具有会计从业资格、证券从业资格、董事会秘书资格。现任兴化股份证券办主任、证券事务代表。
王彦女士未持有本公司股票，与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-054
北京东方通科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月6日，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。近日公司取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了本次工商变更登记手续。
变更内容如下：
1、注册资本由“5761.015万元”变更为“人民币11522.03万元”；
变更后公司企业法人营业执照信息如下：
注册号：110106003218984
名称：北京东方通科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市丰台区丰台路口139号主楼311室（园区）
法定代表人：张齐春
注册资本：人民币11522.03万元
北京东方通科技股份有限公司成立日期：1997年08月11日
营业期限：1997年08月11日至长期
经营范围：技术推广；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-042债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于公开挂牌转让下属子公司的完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”、“大唐高鸿”、“高鸿股份”）第八届董事会第一次会议审议通过《关于拟公开挂牌转让下属子公司的议案》，同意公司子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称“高阳捷迅”）转让北京一九付支付科技有限公司（以下简称“一九付”）全部股权。2017年 9月 25日一九付对外转让项目在北京产权交易所（以下简称：“北交所”）公开预披露。
公司子公司高阳捷迅于近日收到一九付转让尾款3,000万元。截至目前，高阳捷迅已收到全部转让款项30,000万元，一九付已办理完成工商变更登记手续，股东变更为上海时园科技有限公司。
一、本次交易审核及披露情况
1.公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于拟公开挂牌转让下属子公司的议案》同意公司子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称“高阳捷迅”）转让北京一九付支付科技有限公司（以下简称“一九付”）全部股权。（具体详见公司于2017年9月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于下属子公司拟公开挂牌转让的公告》）。一九付对外转让项目于 2017年 9月25日在北京产权交易所（以下简称：“北交所”）公开预披露。
2.公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于公开挂牌转让下属子公司的议案》，同意下属高阳捷迅转让其持有的一九付全部股权（具体详见公司于 2017年11月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让下属子公司的公告》）。
3亿元，挂牌规则将按照北京产权交易所相关规定执行。
4.2017年 12月 18日，北京高阳捷迅信息技术有限公司与上海时园科技有限公司签订《股权转让协议》（具体详见公司于2017年12月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让下属子公司的进展公告》）。
5.2017年12月公司收到北交所出具的《企业国有资产交易凭证》，确认上海时园科技有限公司为受让方，成交价格为 30,000万元（具体详见公司于 2017年 12月 29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让下属子公司的进展公告》）。
二、北京一九付支付科技有限公司工商登记的信息
企业名称：北京一九付支付科技有限公司
统一社会信用代码：91110108558548067D
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：叶军
注册资本：10000.000000万人民币
住所：北京市海淀区东北旺西路8号院35号楼5层522
股东情况：上海时园科技有限公司持有其100%股权
经营范围：技术开发；计算机技术服务；软件开发；销售电子产品、通迅设备；计算机系统服务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2018年04月27日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2014-038青岛双星股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月5日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
公司本次非公开发行A股股票尚需取得中国证券监督管理委员会正式核准文件，公司将在收到核准文件后另行公告。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2019-35深圳中恒华发股份有限公司
关于公司被移出失信被执行人名单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11|
|月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司被|
|纳入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2019-33），公司在（2018）|
|粤 03 执 1870 号案件中被深圳市中级人民法院列为失信被执行人。|
|近日，公司通过中国执行信息公开网查询，获悉已被深圳市中级|
|人民法院移出失信被执行人名单。|

特此公告。
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|深圳中恒华发股份有限公司|
|董 事 会|
|2019 年 12 月 13 日|
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-087天虹商场股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十三次会议于2015年11月27日以通讯形式召开，会议通知已于2015年11月21日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到 9名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司设立深圳赣鹰置业有限公司的议案》
同意公司投资人民币3.5亿元设立深圳赣鹰置业有限公司（名称以工商部门最终核定为准），其中，注册资本为人民币1,000万元、资本公积为人民币34,000万元，资金来源于公司自有资金，以现金的方式出资。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过《关于公司董事会授权总经理审批注册及注销公司分支机构事项的议案》
根据公司战略发展以及业务转型需要，公司董事会同意授权总经理审批注册及注销公司分支机构（单个分支机构涉及金额不超过1000万元）的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年十一月二十七日