证券代码：000695 证券简称滨海能源 公告编号：2014-033天津滨海能源发展股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2014年 5月 30日下午 2时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 30日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年 5月 29日下午15:00)至投票结束时间(2014年 5月 30日下午15:00)的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街 27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人：董事长陈德强先生
7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共 9人，共代表公司股份 87,096,393股，占上市公司总股份39.207％。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表人）共 5名，代表公司股份 84,130,693股，占公司总股本的37.872％。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 4名，代表股份 2,965,700股，占公司总股本的1.335％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、提案审议情况
（一）表决情况
1、审议公司 2013年年度报告及摘要
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|||同意||||反对||||弃权|||
|||||所占比||||所占||||所占|
|||股份数||||股份数||||股份数|||
|||||例||||比例||||比例|
|所有参与表决股份|87,054,193||99.952%||42,200||0.048%||0||0%||
|现场参与表决股份|84,130,693||100%||0||0%||0||0%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|网络投票表决股份|2,923,500|98.577%|42,200|1.423%|0|0%|

表决结果：通过。
2、审议公司董事会 2013年度工作报告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||||反对||弃权||
|||||所占比|||所占比例||所占比例|
|||股份数||||股份数||股份数||
|||||例||||||
|所有参与表决股份|87,054,193||99.952%||42,200||0.048%|0|0%|
|现场参与表决股份|84,130,693||100%||0||0%|0|0%|
|网络投票表决股份|2,923,500||98.577%||42,200||1.423%|0|0%|

表决结果：通过。
3、审议公司监事会 2013年度工作报告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||||反对||弃权||
|||||所占比|||所占比例||所占比例|
|||股份数||||股份数||股份数||
|||||例||||||
|所有参与表决股份|87,054,193||99.952%||42,200||0.048%|0|0%|
|现场参与表决股份|84,130,693||100%||0||0%|0|0%|
|网络投票表决股份|2,923,500||98.577%||42,200||1.423%|0|0%|

表决结果：通过。
4、审议公司 2013年度利润分配方案
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|-|-|-|
|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||所占比||||所占比例|||所占比例|
|||股份数||||股份数||||股份数||
|||||例||||||||
|所有参与表决股份|87,054,193||99.952%||42,200||0.048%||0||0%|
|现场参与表决股份|84,130,693||100%||0||0%||0||0%|
|网络投票表决股份|2,923,500||98.577%||42,200||1.423%||0||0%|

表决结果：通过。
5、审议公司聘请 2014年度会计师事务所的议案
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|||同意||||反对||弃权||
|||||所占比|||所占比例||所占比例|
|||股份数||||股份数||股份数||
|||||例||||||
|所有参与表决股份|87,054,193||99.952%||42,200||0.048%|0|0%|
|现场参与表决股份|84,130,693||100%||0||0%|0|0%|
|网络投票表决股份|2,923,500||98.577%||42,200||1.423%|0|0%|

表决结果：通过。
6、审议公司与天津泰达投资控股有限公司签订《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
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|||同意||||反对||||弃权||
|||||所占比||||所占比例|||所占比例|
|||股份数||||股份数||||股份数||
|||||例||||||||
|所有参与表决股份|4,203,200||99.006%||42,200||0.994%||0||0%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|现场参与表决股份|1,279,700|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票表决股份|2,923,500|98.577%|42,200|1.423%|0|0%|

表决结果：通过。
7、审议公司与天津泰达热电公司签订《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||||反对||弃权||
|||||所占比|||所占比例||所占比例|
|||股份数||||股份数||股份数||
|||||例||||||
|所有参与表决股份|4,203,200||99.006%||42,200||0.994%|0|0%|
|现场参与表决股份|1,279,700||100%||0||0%|0|0%|
|网络投票表决股份|2,923,500||98.577%||42,200||1.423%|0|0%|

表决结果：通过。
8、审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||||反对||弃权||
|||||所占比|||所占比例||所占比例|
|||股份数||||股份数||股份数||
|||||例||||||
|所有参与表决股份|87,054,193||99.952%||42,200||0.048%|0|0%|
|现场参与表决股份|84,130,693||100%||0||0%|0|0%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|网络投票表决股份|2,923,500|98.577%|42,200|1.423%|0|0%|

表决结果：通过。
9、审议公司全资子公司国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案
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|||同意||||反对||||弃权|||
|||||所占比||||所占||||所占|
|||股份数||||股份数||||股份数|||
|||||例||||比例||||比例|
|所有参与表决股份|87,054,193||99.952%||42,200||0.048%||0||0%||
|现场参与表决股份|84,130,693||100%||0||0%||0||0%||
|网络投票表决股份|2,923,500||98.577%||42,200||1.423%||0||0%||

表决结果：通过。
10、选举公司第八届董事会成员的议案
以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雪松先生、郭锐先生为公司第八届董事会董事，选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届董事会独立董事。
（1）普通董事表决情况
陈德强先生
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|||同意||反对||弃权||
||||所占比||所占||所占|
|||股份数||股份数||股份数||
||||例||比例||比例|
|所有参与表决股份|87,042,693|||||||

|||
|-|-|
|现场参与表决股份|84,130,693|
|网络投票表决股份|2,912,000|

徐宝平先生
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|||同意||反对||弃权||
||||所占比||所占||所占|
|||股份数||股份数||股份数||
||||例||比例||比例|
|所有参与表决股份|87,042,693|||||||
|现场参与表决股份|84,130,693|||||||
|网络投票表决股份|2,912,000|||||||

朱文芳女士
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|||同意||反对||弃权||
||||所占比||所占||所占|
|||股份数||股份数||股份数||
||||例||比例||比例|
|所有参与表决股份|87,042,693|||||||
|现场参与表决股份|84,130,693|||||||
|网络投票表决股份|2,912,000|||||||

沈志刚先生
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权||
||||所占比||所占||所占|
|||股份数||股份数||股份数||
||||例||比例||比例|
|所有参与表决|87,042,693|||||||

|||
|-|-|
|股份||
|现场参与表决股份|84,130,693|
|网络投票表决股份|2,912,000|

崔雪松先生
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|||同意||反对||弃权||
||||所占比||所占||所占|
|||股份数||股份数||股份数||
||||例||比例||比例|
|所有参与表决股份|87,042,693|||||||
|现场参与表决股份|84,130,693|||||||
|网络投票表决股份|2,912,000|||||||

郭锐先生
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权||
||||所占比||所占||所占|
|||股份数||股份数||股份数||
||||例||比例||比例|
|所有参与表决股份|87,042,693|||||||
|现场参与表决股份|84,130,693|||||||
|网络投票表决股份|2,912,000|||||||

（2）普通董事表决结果：通过。
（3）独立董事表决情况
齐欣女士
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|||同意||反对||弃权||
||||所占比||所占||所占|
|||股份数||股份数||股份数||
||||例||比例||比例|
|所有参与表决股份|87,042,693|||||||
|现场参与表决股份|84,130,693|||||||
|网络投票表决股份|2,912,000|||||||

魏莉女士
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|||同意||反对||弃权||
||||所占比||所占||所占|
|||股份数||股份数||股份数||
||||例||比例||比例|
|所有参与表决股份|87,042,693|||||||
|现场参与表决股份|84,130,693|||||||
|网络投票表决股份|2,912,000|||||||

李莉女士
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|||同意||反对||弃权||
||||所占比||所占||所占|
|||股份数||股份数||股份数||
||||例||比例||比例|
|所有参与表决股份|87,042,693|||||||
|现场参与表决股份|84,130,693|||||||
|网络投票表决股份|2,912,000|||||||

（4）独立董事表决结果：通过。
11、选举公司第八届监事会成员的议案
以累积投票方式选举贾晋平先生、徐建新女士为公司第八届监事会监事。
（1）表决情况：
贾晋平先生
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|||同意||反对||弃权||
||||所占比||所占||所占|
|||股份数||股份数||股份数||
||||例||比例||比例|
|所有参与表决股份|87,042,693|||||||
|现场参与表决股份|84,130,693|||||||
|网络投票表决股份|2,912,000|||||||

徐建新女士
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|||同意||反对||弃权||
||||所占比||所占||所占|
|||股份数||股份数||股份数||
||||例||比例||比例|
|所有参与表决股份|87,042,693|||||||
|现场参与表决股份|84,130,693|||||||
|网络投票表决股份|2,912,000|||||||

（2）表决结果：通过。
12、审议公司第八届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案
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|||同意||||反对||||弃权|||
|||||所占比||||所占||||所占|
|||股份数||||股份数||||股份数|||
|||||例||||比例||||比例|
|所有参与表决股份|87,054,193||99.952%||42,200||0.048%||0||0%||
|现场参与表决股份|84,130,693||100%||0||0%||0||0%||
|网络投票表决股份|2,923,500||98.577%||42,200||1.423%||0||0%||

表决结果：通过。
13、审议公司 2014年度授信融资计划额度的议案
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|||同意||||反对||||弃权|||
|||||所占比||||所占||||所占|
|||股份数||||股份数||||股份数|||
|||||例||||比例||||比例|
|所有参与表决股份|87,054,193||99.952%||42,200||0.048%||0||0%||
|现场参与表决股份|84,130,693||100%||0||0%||0||0%||
|网络投票表决股份|2,923,500||98.577%||42,200||1.423%||0||0%||

表决结果：通过。
（二）所有审议议案表决结果：本次股东大会审议的十三项提案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：泰达律师事务所
(二)律师姓名：任刚、李清、李明珠
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文
件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2014年 5月 30日