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国浩律师（济南）事务所
关于中润资源投资股份有限公司
二〇一五年年度股东大会
专项法律意见书
国浩律师（济南）事务所 中润资源2015年年度股东大会法律意见书国浩律师（济南）事务所
关于中润资源投资股份有限公司二〇一五年年度
股东大会专项法律意见书
致：中润资源投资股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“公司”）的委托，指派赵新磊、门志涛律师（以下简称“本所律师”）出席了中润资源于2016年6月28日在济南市经十路13777号中润世纪广场 17栋会议室召开的 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），在对中润资源提供的与本次股东大会召开相关的文件、事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事项进行了核查、验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于2016年6月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定登载上市公司信息的互联网http://cninfo.com.cn，即巨潮资讯网向公司股东公告了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的合法合规性、召开时间、召开地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。中润资源董事会召集本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）经本所律师核查，根据《中润资源投资股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），本次股东大会采
国浩律师（济南）事务所 中润资源2015年年度股东大会法律意见书取现场表决与网络投票相结合的方式。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年6月27日下午15:00-2016年6月28日下午15:00期间的任意时间。
2、本次股东大会的现场会议于 2016年 6月 28日下午 14:30在济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室召开。
中润资源本次股东大会的召开时间、召开地点与《股东大会通知》中所公告的时间、地点一致。
（三）本次《股东大会通知》已于会议召开二十日前以公告方式通知各股东；
中润资源董事会召开本次股东大会的通知时间符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）经审查，本次股东大会会议通知的主要内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）本次股东大会由中润资源董事会召集、李明吉董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表和委托代理人
国浩律师（济南）事务所 中润资源2015年年度股东大会法律意见书1、出席本次股东大会现场会议的股东共 1人，代表股份 205,221,434股，占中润资源总股本的22.0902%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经公司核查确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东 6人，代表股份233,165,600股，占中润资源总股本的25.0981%。
经本所律师对上述股东的身份证明及相关资料进行核验，具备出席资格。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的会议见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会会议审议的议案
（一）听取提案：《2015年度独立董事述职报告》；
（二）表决提案：
1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配方案》；
5、《2015年年度报告及年度报告摘要》。
国浩律师（济南）事务所 中润资源2015年年度股东大会法律意见书经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告中列明的事项相符，本次股东大会无临时提案，公司董事会也未在本次股东大会上对所审议的议案作出任何修改。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案已经董事会会议决议通过，由董事会提交本次股东大会审议，并已在《股东大会通知》中列明，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。经核查，中润资源本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票的方式进行了表决，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东大会投票表决的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表股份438,387,034股，占中润资源总股本的47.1882%，其表决结果为：（一）审议《2015年度董事会工作报告》
同意 438,377,934股，同意股占参加表决的有效表决权股份总数的99.9979%；
（二）审议《2015年度监事会工作报告》
同意 438,377,934股，同意股占参加表决的有效表决权股份总数的99.9979%；
（三）审议《2015年度财务决算报告》
同意 438,356,934股，同意股占参加表决的有效表决权股份总数的
国浩律师（济南）事务所 中润资源2015年年度股东大会法律意见书99.9931%；
（四）审议《2015年度利润分配方案》
同意 438,356,934股，同意股占参加表决的有效表决权股份总数的99.9931%；
（五）审议《2015年年度报告及年度报告摘要》
同意 438,356,934股，同意股占参加表决的有效表决权股份总数的99.9931%。
综上，本次股东大会审议的议案已经过参加表决的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意。根据表决结果，本次股东大会审议通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果均合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本所同意公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定将本法律意见书呈送深圳证券交易所公告。
本法律意见书一式三份，由本所律师签字及本所盖章后生效。
（以下无正文）
国浩律师（济南）事务所 中润资源2015年年度股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（济南）事务所关于中润资源投资股份有限公司二〇一五年年度股东大会专项法律意见书》的签字页）
国浩律师（济南）事务所
负责人：王民生 律师 经办律师：赵新磊律师
门志涛律师
二○一六年六月二十八日
山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定的要求，作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司以下事项进行了认真审核，发表了独立意见。
一、关于调整公司经营范围、董事会结构并修订《公司章程》的独立意见根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《中华人民共和国公司法（2018修正）》，结合公司拟调整经营范围、董事会结构等情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订不会对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益，符合公司治理实际需求。因此我们同意本次《关于调整公司经营范围、董事会结构并修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》以及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表以下意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
2、本次推荐的第四届董事会5名董事候选人（其中独立董事候选人2名）均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
3、经审查，我们认为独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
因此，我们同意提名付波先生、刘强先生、阎磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名钟宇先生、王俊杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人；同意将该议案提请公司2019年第二次临时股东大会审议。其中2名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东龙泉管道工程股份有限公司《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
吴春京 刘英新 许肃贤
二零一九年四月九日
天风证券股份有限公司
关于冠昊生物科技股份有限公司
终止筹划重大资产重组事项的核查意见
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“冠昊生物”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票于 2018年 2月 2日开市起停牌，并于 2018年 2月 2日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-011）。重大事项停牌期间，经与有关各方论证，公司筹划事项预计已构成重大资产重组，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 23日起实施重大资产重组停牌。同日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）。
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“独立财务顾问”）作为本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的有关规定，对冠昊生物本次重大资产重组相关事项核查如下：
一、本次重大资产重组主要历程
冠昊生物因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年2月2日开市起停牌，并于2018年2月2日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-011）。停牌期间，公司于 2018年 2月 9日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-014）。2018年 2月 23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-023），公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。根据重大资产重组的工作进展情况，经公司申请，公司股票于2018年3月2日上午开市起继续停牌，公司分别于 2018年 3月 2日、2018年 3月 9日、2018年 3月 16日、2018年 3月 23日、2018年3月30日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-025）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-029、2018-032、2018-034、
2018-036）。
为继续推进本次重组工作，公司于2018年3月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票延期复牌，并于次日披露了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-039）。经向深交所申请，公司股票自 2018年 4月 2日开市起继续停牌。公司于 2018年 4月 11日、2018年 4月 18日、2018年 4月 25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-051、2018-058、2018-059）。
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年4月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，该议案已经公司 2018年 4月 27日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过，并于同日披露了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-066），经向深交所申请公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌。公司于2018年5月9日、2018年5月16日、 2018年 5月 23日、2018年 5月 30日、2018年 6月 6日、2018年 6月 13日、 2018年 6月 21日、2018年 6月 28日、2018年 6月 30日、2018年 7月 6日、2018年7月16日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-071、2018-073、2018-074）、《关于重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2018-075）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-076、2018-077、2018-079、2018-080）、《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-081）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-082、2018-085）。停牌期间，公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
因本次重大资产重组的相关工作尚未完成，公司无法在 7月 17日前完成重组预案或重组报告书的披露工作。为保证公司股票的流通性，维护广大投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年7月18日开市起复牌。股票复牌后继续推进本次重大资产重组的相关工作，公司于2018年7月18日披露了
《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌公告》（公告编号：2018-086），公司于2018年8月1日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-095）。
二、公司停牌期间及复牌后在推进重大资产重组方面所做的主要工作
公司筹划重大资产重组事项以来，上市公司及交易各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。
在推进重大资产重组工作期间，公司与交易各方就本次重组方式及重组方案具体条款进行了反复协商和充分论证，并就关于本次重组的其他重要事项与交易各方进行充分沟通。同时，上市公司组织各中介机构积极推进本次重组所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，各中介机构进场后积极履行必要的核查程序，收集相关工作底稿，对标的公司管理层、主要客户及供应商履行必要的访谈及其他核查程序。
停牌期间，公司根据相关法律法规的规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告；公司股票复牌后根据事项进展情况，每十个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务，并向投资者提示本次重大资产重组事项的相关风险。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，上市公司积极与交易对方就本次重组方案的具体条款进行沟通和协商。同时，上市公司会同中介机构对标的公司进行了尽职调查，就标的公司的主营业务、财务状况等方面进行了充分的讨论。截至目前，交易各方仍未就本次重组核心条款达成一致，未签署正式重组协议。为维护广大投资者及公司利益，经交易各方友好协商，交易各方决定终止筹划本次重大资产重组。
四、终止筹划本次重大资产重组对上市公司的影响
本次重大资产重组事项一直处于筹划阶段，本次重大资产重组交易各方均未就具体方案最终达成正式书面协议，交易各方对终止本次重组无需承担任何法律责任。本次重大事项的终止不会影响上市公司的发展战略和正常经营。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第
13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，上市公司承诺自本公告披露之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司在筹划本次重大资产重组并聘请天风证券担任独立财务顾问期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的重组进展信息真实，上市公司终止筹划本次重大资产重组的原因具有合理性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于冠昊生物科技股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的核查意见》之盖章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2015-001苏州海陆重工股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2014年 12月 30日以电话通知方式发出会议通知，于 2015年 1月 9日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期对应股票期权及失效股票期权的议案》。
截止2014年11月21日，公司首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期有效期届满。由于激励对象在该有效期内未行权，根据《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》的相关规定，同意公司注销首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期所涉及的期权份额共计228万份。
根据公司《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》的相关规定，首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期可行权的条件之一为： 2013年度加权平均净资产收益率不低于12%，以 2010年净利润为基数，2013年度净利润增长率不低于65%。公司2013年度业绩考核未达到上述条件，激励对象在该行权期内不可行权，首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期所涉及的期权份额共计292万份全部注销。
《关于注销首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期对应股票期权及失效股票期权的公告》详见巨潮咨询网、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2015年1月10日
股票代码：000962股票简称：*ST东钽公告编号：2016-062号宁夏东方钽业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司筹划转让控股权事项，还可能涉及公司重大资产重组等后续安排于 2016年 2月 2日开始停牌。公司于 2016年 2月 3日发布了《重大事项停牌公告》（具体内容详见公司 2016-002号公告），于 2016年 3月 3日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（具体内容详见公司 2016-007号公告）,于 2016年 4月 1日、4月 9日、4月 29日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（具体内容详见公司 2016-015号、 2016-020号公告、2016-042号公告），分别于 2016年 3月 9日、2016年 3月 16日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 6日、2016年 4月 13日、2016年 4月 20日、2016年 4月 27日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日、2016年 5月 18日、2016年 5月 25日、2016年 6月 1日、2016年 6月 8日、2016年 6月 15日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 13日、2016年 7月 20日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（具体内容详见公司 2016-009号、2016-010号、2016-012号、2016-013号、2016-016号、2016-024号、2016-035号、2016-040号、2016-043号、2016-045号、2016-048号、2016-049号、2016-050号、2016-051
号、2016-053号、2016-056号、2016-057号、2016-058号、2016-059号、2016-061号公告）。
截至本公告披露之日，公司积极推进本次重组的各项工作,相关中介机构已对公司拟置出的资产完成了审计、评估，评估结果已经按程序进行了备案；拟置入资产交易对手方可能在规定时间内不能提供中介机构核查所需的全部资料，这有可能导致公司重大资产重组报告
书在公司承诺的复牌最后时间前不能披露而使本次重组终止和公司股票复牌。公司将尽快召开相关事项的董事会会议，履行相关程序。
为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的相关规定，结合停牌期间重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2016年 7月 27日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2015-031】顾地科技股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司总经理林超群女士提交的辞去总经理职务的《辞职函》。林超群女士因个人原因申请辞去本公司总经理职务。林超群女士辞去总经理职务后，仍担任公司第二届董事会董事长、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会召集人职务。
公司已于2015年 3月29日召开了第二届董事会第二十次会议，聘任邢继军先生担任公司总经理职务（详见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2015-035），林超群女士辞去总经理职务不会影响公司正常生产经营。
公司对林超群女士在公司发展过程中所做出的各项贡献表示衷心感谢！
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-107深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于控股子公司员工股权激励框架方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景及目的
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司（以下称“丰唐物联”或“控股子公司）为了稳定核心员工,完善公司对员工的激励制度，拟施行对丰唐物联核心员工的股权激励方案。
丰唐物联将成立合伙制的公司“丰唐投资”（暂定名,以工商登记为准)作为丰唐物联员工的持股平台。本次激励对象为丰唐物联的经营管理层和核心员工。
丰唐物联拟通过制定和实施本次员工股权激励计划，从而有利于完善丰唐物联的长期激励机制和人才战略的实施，从而有效的保障公司发展战略的快速实施及公司的可持续发展。
二、丰唐物联员工股权激励框架方案主要内容
1.原则
以激励子公司经营管理层和核心员工与所在企业共同成长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法规以及公司业务发展实际情况，制定、实施子公司员工股权激励方案。
2.实施主体
丰唐物联技术（深圳）有限公司。
3.激励对象
丰唐物联经营管理层和核心员工。
4.激励方式
激励对象通过持股公司丰唐投资,以不低于2015年12月31日为基准日经审计的丰唐物联每股净资产的价格,以现金方式分别收购英唐智控和 Aeon Labs所
持有的丰唐物联的3.06%、2.94%的股权，员工持股的比例共计6%。
英唐智控与丰唐投资持有的3.06%股权的股东形成一致行动人， Aeon Labs与丰唐投资持有的2.94%股权的股东形成一致行动人，丰唐物联的公司控制权不因股权激励而发生变动,英唐智控仍保有实际控制权。
架构图如下:
5.激励对象获利途径
激励对象持有本公司股权的获利途径为：子公司盈利分红；满足一定条件后对外转让股权；公司在合适的条件下收购激励对象持有的子公司股权。
6.子公司股权激励方案审批程序
公司总经办将根据子公司的具体情况制订员工股权激励实施方案，并按照相关法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序和披露义务。
三、框架方案的审批程序
公司已于2015年11月30日召开的第三届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司员工股权激励框架方案的议案》。
四、风险提示
丰唐物联根据本框架方案制定、实施其员工股权激励方案存在股权定价不被接受、被激励对象无意愿参与或子公司股权发生变动等导致其方案实施进度缓慢或无法实施的风险。
方案的具体内容授权公司总经办按照本股权激励的框架方案制定并实施。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2015066神州高铁技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 3月 12日发布了《关于重大事项停牌的公告》，披露因筹划重大事项，公司股票（股票简称：神州高铁，股票代码：000008）于 2015年 3月12日开市起停牌。2015年6月4日，公司发布了《关于非公开发行股票变更为重大资产重组暨继续停牌公告》，拟将本次交易由非公开发行事项变更为重大资产重组事项。公告内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年6月12日，公司召开第十一届董事会2015年度第二次临时会议,审议通过了《关于<神州高铁发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已披露在 2015年 6月 13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
套资金暨关联交易预案》等相关文件进行相应的补充和完善。公司拟按照深交所规定的时间（即不晚于 6月 29日）提交问询函回复及补充材料，并在指定信息披露媒体披露修订说明以及修订后的预案全文等与本次重大资产重组相关的文件。公司股票待相关披露材料完全符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等规定后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
神州高铁技术股份有限公司董事会 2015年 6月 29日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-01浙江森马服饰股份有限公司
关于收到政府奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于公布2013年度市区总部企业和重点商务楼宇的通知》（温楼宇总部办【2014】 1号）文件，浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)被认定为温州市总部企业，享受温州市总部企业财政扶持奖励，公司于2014年12月31日收到温州市瓯海区财政局支付的温州市总部企业财政扶持奖励资金人民币1656.79万元。
公司将根据《企业会计准则》相关规定，对本次收到的奖励资金作为公司营业外收入，计入2014年度当期损益。具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一五年一月六日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-054债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第九次（临时）会议于2017年6月27日上午10:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2017年6月23日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》。
《关于公司申请银行综合授信的公告》详见 2017年 6月 28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 8票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议，关联董事邱安超已回避本议案表决。
《关于出售资产暨关联交易的公告》详见2017年6月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。对公司出售资产事项的独立董事事前认可意见和独立意见，以及保荐机构的核查意见详见2017年6月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于 2017
年第二次临时股东大会补充通知的议案》。
《关于 2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》详见 2017年 6月 28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会 2017年 6月 28日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-014武汉金运激光股份有限公司
关于部分募投项目实施方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]656号文核准，武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行人民币普通股900万股，募集资金总额为人民币210,240,000.00元，扣除各项发行费用人民币27,197,521.24元，实际募集资金净额为人民币183,042,478.76元，以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字[2011]147号《验资报告》验证确认。上述募集资金已存放于董事会指定的专项账户集中管理并公告了募集资金三方监管协议的主要内容。上述募集资金净额中12,670.87万元用于“中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目”、“中小功率激光设备异地技改项目”、“营销网络建设项目”及“研发中心建设项目”，其余5,633.37万元为超募资金。
二、募集资金投资项目实施进展情况
截至2013年12月31日，公司“中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目”、“中小功率激光设备异地技改项目”、“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”四个项目（以下分别简称为“产业化项目”、“技改项目”、“研发中心项目”和“营销网络项目”）的投资进度分别为102.22%，100.81%、101.28%及93.45%。
在项目运行中，公司在单个募集资金项目内部对资金的使用进行了适当调剂，主要为将固定资产节余资金补充至该项目流动资金，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|内容|计划投资（A）|实际投资（B）|差异（C=A-B）|
|产业化项目|建设、装修工程费及其他费用|461.18|177.39|283.79|
||设备购置|1,320.11|515.30|804.81|
||设备安装费|39.60|-|39.60|
||流动资金|998.46|2,189.43|(1,190.97)|
|小计||2,819.35|2,882.12|(62.77)|
|技改项目|建设、装修工程费及其他费用|681.73|212.36|469.37|
||设备购置|1,002.00|462.29|539.71|
||设备安装费|30.06|-|30.06|
||流动资金|3,577.81|4,659.74|(1,081.93)|
|小计||5,291.60|5,334.39|(42.79)|
|研发中心项目|建设、装修工程费及其他费用|341.78|299.32|42.46|
||设备购置|1,548.57|178.23|1,370.34|
||设备安装费|46.46|-|46.46|
||流动资金|60.00|1,544.76|(1,484.76)|
|小计||1,996.81|2,022.31|(25.50)|
|营销网络建设项目|设备购置|428.25|304.19|124.06|
||市场推广|1,191.00|1,472.40|(281.40)|
||租赁费用|225.71|96.56|129.15|
||装修费用|417.72|275.70|142.02|
||备用金及其他|300.42|246.43|53.99|
|小计||2,563.10|2,395.28|167.82|
|合计||12,670.86|12,634.10|36.76|

三、部分募投项目实施方式变更的原因
因下列原因，公司变更了前述项目的实施方式，减少了设备投入金额，增加了流动资金投入金额：
1、公司进一步加强采购管理，在设备及原材料等物资采购方面采取比价格、比性能、多客户询价及招投标等方法，在满足性能和达到目标的情况下，使用国
产产品替代进口产品，设备采购成本降低；
入采取了暂时共用方式，减少了固定资产投入；
3、上市后外部市场环境和行业竞争的焦点都发生了一定的变化，公司停止了部分项目的固定资产投入；
4、部分设备因采购、选型和订货等原因，迟迟未能确定交付，为保证项目的顺利进展，公司先行采取外包加工的方式实施有关工作，减少了购买设备的支出。
四、部分募投项目实施方式变更后的影响
截至2013年12月31日，前述四个项目的投资基本完成，公司原计划设备投入金额与实际的设备投入金额存在较大的差异，该部分节约的资金公司按照募集资金的管理要求，严格根据项目规定的用途使用，实现了募投项目建设的目的。因此，前述四个项目实施方式变更未实质性地改变募集资金的投资方向，是根据市场和外部环境变化作出的调整，对公司生产经营没有产生重大影响。
四、独立董事意见
公司对募投项目实施方式的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容。这种变更是公司基于募投项目的实际情况而作出的调整，是出于未来公司发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要，有利于节省投资成本，提高募集资金使用效率，确保募投项目按计划进度推进，是一种必要的、可行的调整。
本次募投项目实施方式的变更不存在损害中小股东利益的情况，同意公司对募投项目实施方式的变更。
五、监事会意见
公司已于2014年3月10日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。监事会认为：本次变更没有改变募投项目的投向，符合公司的发展规划，不影响募投项目的实施，不存在损害中小股东权益，因此同意本次募投项目的变更。
六、保荐机构意见
本保荐机构查阅了金运激光本次募集资金项目实施方式变更相关董事会会议资料，与发行人进行了深入沟通，并了解了发行人董事、监事等相关人员对上述事项的意见，经核查，本保荐机构认为：
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，并经发行人董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
2、金运激光本次部分募集资金项目实施方式变更事项未实质性地改变募集资金的投资方向，是根据市场和外部环境变化作出的调整，对公司生产经营不会产生重大影响，也不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》的有关规定。
武汉金运激光股份有限公司二O一四年三月十日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号2019-076广东华锋新能源科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年12月 9日（星期一）下午14：30，会期半天。
（2）网络投票时间：2019年12月 8日至2019年12月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 9日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 12月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年 12月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合大楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。2019年 11月21日公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计4人，代表有表决权的股份 83,882,520股，占公司股份总数的47.5958%。
（2）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份61,211,820股，占公司股份总数的34.7322%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 2人，代表有表决权的股份 22,670,700股，占公司股份总数的12.8636%。
（4）中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共2人，代表有表决权的股份4,786,120股，占公司股份总数的2.7157%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议并通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
总表决结果：同意 83,882,520股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 4,786,120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》；
总表决结果：同意 83,882,520股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 4,786,120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师戴毅、何灿舒出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2019年第二次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所出具的关于广东华锋新能源科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-035安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2015年 4月 8日召开。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现对第三届董事会第十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2014年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合《公司募集资金专项存储制度》的有关规定，不存在违规情形。
二、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，2014年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，2014年度公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司 2014年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观的反映了公司内部控制的情况。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。报告期，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情形，也不存在违规对外担保事项。
其中：报告期内公司共发生 3次对外担保事项，具体情况如下：1、为控股子公司安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信提供担保。担保额度为 3,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期限 1年，自签订担保合同之日起计算。该事项已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意意见，公司于 2014年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了本次担保的相关公告。
2、为控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“辽宁铁研”）继续延长银行贷款期限再次提供担保。担保额度为 1,300万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为 1年，自签订担保合同之日起计算。
3、为控股子公司安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）向银行申请流动资金贷款提供担保。担保额度为 1,300万元，担保方式为连带责任保证，担保期限 6个月，自签订担保合同之日起计算。
以上为辽宁铁研和皖农种业提供担保事项均已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意意见，公司于 2014年 6月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了上述两次担保的相关公告。
综上，报告期公司发生的以上 3次对外担保的审批程序均符合中国证监会证监发[2005]120号文及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，风险可控。
四、关于公司 2014年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司 2014年度未发生关联交易。
五、关于公司续聘瑞华会计师事务所的独立意见
瑞华会计师事务所己连续 8年为公司提供了审计服务。在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。因此，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
六、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的总股本 15,840万股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每 10股转增 10股，合计转增 15,840万股。
我们认为，本次分配预案是根据公司经营业绩、股本规模、业务发展和资金安排情况，并基于对股东的合理投资回报及兼顾公司可持续发展考虑而作出，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意董事会提出的 2014年度利润分配预案。
七、关于小额快速定向增发股份相关事项的独立意见
为加快公司收购兼并工作进度，提高工作效率，进一步满足收购兼并对资金的需求，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《创业板上市公司小额快速定向增发股份业务办理指南》相关规定,提请年度股东大会授权董事会决定发行人民币普通股股票，融资总额在 5,000万元额度内、且不超过最近一年末净资产的10%，该项授权
在公司 2015年度股东大会召开日失效。
我们认为，本次授权有利于公司快速融资，满足收购兼并对资金的需求，能够促进公司加快推进收购兼并工作，因此我们同意本议案。
八、关于增补公司第三届董事会董事的独立意见
经审核，王瑾女士和张从合先生具备《公司法》、《证券法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格。本次董事候选人的提名程序亦符合相关法律法规的规定。因此，我们同意将王瑾女士和张从合先生二人作为公司第三届董事会董事候选人提交公司 2014年度股东大会审议。
独立董事：李燕徐淑萍鲁炜高用明二○一五年四月八日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－055安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的会计师事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-171北京碧水源科技股份有限公司
关于增加2018年第七次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》，公司定于 2018年 12月 14日（星期五）上午9：30以现场与网络相结合的方式召开2018年第七次临时股东大会。
2018年12月3日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事、高管延期增持公司股份计划的议案》、《关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案（一）》、《关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案（二）》、《关于为河南碧水源生态科技有限公司提供担保的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议。公司股东刘振国先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述项议案以临时提案方式直接提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，刘振国先生持有本公司股份 424,996,847股，占公司总股本的比例为13.49%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所创业板《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018年第七次临时股东大会审议，并将作为 2018年第七次临时股东大会的第7-10项议案。
因上述临时提案的增加，原 2018年第七次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的股东大会通知详见同日在中国证监会指定创业板
信息披露网站上发布的公告。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-112江苏必康制药股份有限公司
关于全资子公司拟对外投资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）为积极响应国家支持中医药产业发展战略，决定投资人民币5,000万元在江苏省新沂市设立江苏必康生物智能科技有限公司（以下简称“标的公司”），陕西必康认缴全部注册资本金，持有标的公司100%股权。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项已于2016年5月31日经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、拟投资设立公司的基本情况
公司名称：江苏必康生物智能科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司地址：江苏省新沂市瓦窑镇政通路18号
法定代表人：刘欧
注册资本：5,000万元整
经营范围：生物智能化技术研发；生物科技领域内的技术研发；中药前处理和提取、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以上信息最终以工商行政部门核准登记为准。
标的公司的股权结构
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|股东名称|认缴金额（万元）|出资比例（%）|
|陕西必康制药集团控股有限公司|5,000|100|
|合计|5,000|100|

三、本次投资的其他安排事项
本次投资设立标的公司事项目前暂不涉及人员安置、土地租赁、债权债务
重组情况，不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
四、本次对外投资的目的
为积极响应国家支持中医药产业发展战略，在夯实大健康领域发展的前提下，提高生物智能化和生物科技相关的研发水平；增加中药、原药提取产量，提高中药产品产销量及市场占有率，增强公司的持续经营和发展能力。
五、本次对外投资存在的风险和对公司的影响
1、本次陕西必康投资设立全资子公司向新领域拓展需要智力支撑和摸索过程，期间可能存在国家相关政策变动、行业政策变化以及公司发展战略调整等较多不确定性因素影响。
2、本次陕西必康投资设立全资子公司资金来源为其自有资金，存在一定的财务管理风险。
3、目前陕西必康拟设立的全资子公司尚处于筹备阶段，短时间内不会对公司财务状况产生重大影响。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年六月一日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2019-062号
关于《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。根据深圳证券交易所2018年12月 17日下发的《关于对深圳市通产丽星股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第 49号，公司对重大资产重组预案进行了修订，并于2019年 1月5日披露了《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
2019年 6月 5日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于<深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。根据深圳证券交易所2019年6月14日下发的《关于对深圳市通产丽星股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2019]第 26号），公司对重大资产重组草案进行了修订，并于 2019年6月 21日披露了《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”）及其摘要。
易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，与2019年6月21日披露的重组报告书（草案）相比，此次重组报告书（草案）补充和修订的主要内容如下：一、财务数据更新
涉及标的公司2017年度、2018年度两年财务数据，已更新为标的公司2017年度、2018年度及2019年1-6月两年及一期财务数据。
涉及上市公司2017年度、2018年度两年财务数据，已更新为上市公司2017年度、2018年度及2019年1-6月两年及一期财务数据。
涉及上市公司2017年度及2018年度两年备考财务数据，已更新为上市公司 2018年度、2019年1-6月一年及一期备考财务数据。
二、更新标的公司相关情况
根据截至《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》签署日标的公司的最新情况，更新了标的公司的信息。详情请见重组报告书（草案）“第一节本次交易概况”、“第四节交易标的基本情况”、“第五节标的资产业务与技术”等章节。
三、根据《关于深圳市通产丽星股份有限公司<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》更新重组报告书
根据《深圳市通产丽星股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》的内容，公司对重组报告书（草案）进行了更新。
详情请见重组报告书（草案）“修订说明”章节内容。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会 2019年 9月19日