证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐075北京安控科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2016年4月22日下午14:00在公司会议室召开。本次董事会会议的通知和材料已于2016年4月15日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》；
《2015年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于 2016年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》中的相关章节内容。
公司现任独立董事俞鹂女士、李量先生、赵斌先生分别向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上进行述职。
《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见 2016年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2015年度总经理工作报告》；
公司董事会认真听取了总经理成波先生所作的《2015年度总经理工作报
告》，认为 2015年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，公司经营情况正常。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2015年年度报告及其摘要》；
公司《2015年年度报告及其摘要》具体内容详见 2016年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告及其摘要尚需提交2015年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2016年第一季度报告》；
公司《2016年第一季度报告》具体内容详见 2016年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2015年度财务决算报告》；
《2015年度财务决算报告》具体内容详见 2016年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2015年度审计报告》；
《2015年度审计报告》（会审字[2016]0983号）具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 80,162,555.32元。根据《公司章程》的相关规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,228,714.58元，2015年度可用于股东分配的利润为74,933,840.74元。
截至 2015年 12月 31日，母公司资本公积金为 336,322,591.43元，可用于分配的未分配利润为 132,874,072.41元。公司拟定 2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：
以截至2015年12月31日公司总股本267,890,336股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共计派发现金股利人民币16,073,420.16元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为535,780,672股。
公司独立董事和监事会均已发表了明确同意意见，认为公司 2015年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议，股东大会审议通过后实施。
（八）审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2016年 4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于 2016年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京安控科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（会专字[2016]0985号），上述《鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于安控科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；
《2015年度内部控制评价报告》具体内容详见 2016年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本报告发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京安控科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（会专字[2016]0984号），上述《鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于北京安控科技股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于北京泽天盛海油田技术服务有限公司2015年度业绩承诺完成情况的说明》；
《关于北京泽天盛海油田技术服务有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明》具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京安控科技股份有限公司重大资产重组标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》（会专字[2016]1969号），上述《审核报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于北京泽天盛海油田技术服务有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
为积极回报公司股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2015年度利润分配预案如下：
以截至2015年12月31日公司总股本267,890,336股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共计派发现金股利人民币16,073,420.16元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为535,780,672股。
根据上述事宜，公司董事会拟对公司章程相应条款进行修订，并同意授权公
司员工孙建平办理工商备案登记手续，具体修改内容如下：
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|原章程内容|修订后的章程内容|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币267,890,336 元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币535,780,672元。|
|第十九条 公司股份总数为 267,890,336股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 535,780,672股，均为人民币普通股。|

具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2016年4月）。
经修改的《公司章程》自公司本次董事会审议通过并提请 2015年年度股东大会审议通过后，将依法办理工商备案登记手续正式生效实施，成为公司合法有效之章程，同时公司原章程自动失效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2016年5月18日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京安控科技股份有限公司 2015年年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案及报告。
《关于召开 2015年年度股东大会通知的公告》具体内容详见 2016年 4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年4月25日