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湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-051湖南方盛制药股份有限公司
关于药品注册进度的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，经查询国家食品药品监督管理总局网站（以下简称“国家食药监总局”，网址http://www.sfda.gov.cn/）获悉：公司向国家食药监总局提交的“盐酸法舒地尔注射液”国产药品注册申请处于“审批完毕-待制证”状态。
待公司取得国家食药监总局签发的正式文件后，公司将按照《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定及时披露所涉及的药品信息、研发投入、市场状况等有关情况。
“审批完毕-待制证”表示国家食药监总局已经审批完毕，其行政受理服务中心正在制作批件。由于国家食药监总局官网无法查询到上述药品的批准文号与具体通知内容，因此，公司尚不知晓最终审批结果是否通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2014-007哈药集团三精制药股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2014年 4月 1日召开，经与会董事审议，一致通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。本次《公司章程》修改的内容如下：
原第一百五十五条公司利润分配政策为：
（一）利润分配政策的基本原则：公司将实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配的形式和比例：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况未能达到以上比例的，董事会应当向股东大会作出特别说明，由股东大会审议批准。
（三）利润分配方案的审议程序：
公司进行利润分配时，由公司董事会先制定分配方案，提交公司股东大会进行审议。董事会在拟定利润分配相关议案过程中，应充分听取独立董事意见。董事会审议通过利润分配相关议案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通过。股东大会审议利润分配方案时，应由出席股东大会的股东或股东代理人持有表决权的 2/3以上通过。
（四）利润分配方案的实施：
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（五）利润分配方案的调整：
公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整公司章程中规定的利润分配政策，应由董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案。公司因调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。独立董事应当分别发表独立意见和审核意见，并由股东大会经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上审议通过。
现修改为：第一百五十五条公司利润分配政策为：
（一）利润分配政策的基本原则：公司将实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配的形式、条件和比例：
1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。公司优先采用现金分红方式分配利润。为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配，并应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下条件之一的情形：
1）涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；
2）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过 5000万元；
3）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元；
4）成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000万元；
5）产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元。
2、现金分红的条件：公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、现金分红的比例：在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况未能达到以上比例的，董事会应当向股东大会作出特别说明，由股东大会审议批准。
4、股票股利发放条件：在满足上述现金分配股利之余，公司在
经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
5、现金分红的时间间隔
在满足现金分红条件，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（三）利润分配政策及具体利润分配方案的制定
1、利润分配政策研究论证程序和决策机制
公司制订或调整利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证。如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身生产经营状况或外部经营环境发生重大变化、公司现有利润分配政策将影响公司可持续经营的，或依据公司投资规划和长期发展确实需要调整公司利润分配政策的，公司可以对利润分配政策进行调整，并应详细论证其原因及合理性，将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议调整利润分配政策尤其是现金分红政策时，应由出席股东大会的股东或股东代理人持有表决权的 2/3以上通过。公司调整利润分配政策时，应当在发出股东大会通知时公告独立董事意见，应当通过现场、电话、公司网站及交易所互动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复
中小股东关心的问题。
2、具体利润分配方案的制定及审议
（1）公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制定当年的利润分配方案。董事会在制定利润分配方案和现金分红具体方案时，应当以保护股东权益为出发点，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，公司利润分配具体方案应由董事会全体董事审议过半数表决通过后提交股东大会审议批准。
（2）制定公司利润分配具体方案和现金分红具体方案时，应充分听取监事会的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司董事会应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，及时答复中小股东关心的问题。
特此公告
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二零一四年四月三日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-037维科技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过3.2亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-019，《公司2018年年度股东大会决议公告》，公告编号：2019-028。
一、本次购买的理财产品基本情况
根据上述决议，公司于近日与中国银河证券股份有限公司签署了相关协议，具体情况如下：
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证3843期|本金保障型固定收益类收益凭证|3000万元|35天|2019年05月30日|2019年07月03日|3.55%|

关联关系说明：公司与上述协议方无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品理财期间，公司将与该银行、券商等金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。上述投资产品不得质押，产品专用
结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，
即时报交易所备案或者公告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资有保本约定的短期理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的总体情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为2.35亿元，未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度，具体情况见下表：
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|交通银行股份有限公司宁波市分行|交通银行蕴通财富结构性存款97天|期限结构型（本金保障）|1.2亿元人民币|97天|2018年11月9日|2019年2月14日|4%|
|2|中国民生银行股份有限公司宁波分行|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益类|1.1亿元人民币|98天|2018年11月9日|2019年2月15日|4.25%|
|3|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证3266期|本金保障型固定收益类收益凭证|3000万元|62天|2018年12月26日|2019年2月25日|3.55%|
|4|交通银行股份有限公司宁波市分行|交通银行蕴通财富结构性存款97天|期限结构型（本金保障）|1.2亿元人民币|97天|2019年2月15日|2019年5月23日|4%|
|5|中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|保本浮动收益类|1亿元人民币|93天|2019年2月18日|2019年5月22日|3.35%|
|6|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证3421期|本金保障型固定收益类收益凭证|3000万元|30天|2019年02月26日|2019年03月27日|3.45%|
|7|中国银河证券|“银河金山”收益|本金保障型|3000|63天|2019年|2019年|3.45%|

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||股份有限公司|凭证3543期|固定收益类收益凭证|万元||03月28日|05月29日||
|8|交通银行股份有限公司宁波市分行|交通银行藴通财富机构性存款32天|期限结构型|1.55亿|32天|2019年05月24日|2019年06月25日|3.5%|
|9|交通银行股份有限公司宁波市分行|“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款|浮动利率型结构性存款|5000万元|94天|2019年05月24日|2019年08月26日|3.9%|
|10|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证3843期|本金保障型固定收益类收益凭证|3000万元|35天|2019年05月30日|2019年07月03日|3.55%|

说明：序号1已于2019年2月14日到期，已收回本息，取得收益127.56万元（含税）；序号2产品已于2019年2月15日到期，已收回本息，取得收益125.52万元（含税）；序号3产品已于2019年2月25日到期，已收回本息，取得收益18.09万元（含税）；序号6产品已于2019年3月27日到期，已收回本息，取得收益8.51万元（含税）；序号4产品已于2019年5月23日到期，已收回本息，取得收益127.56万元（含税）；序号5产品已于2019年5月22日到期，已收回本息，取得收益86.27万元（含税）；序号7产品已于2019年5月29日到期，已收回本息，取得收益17.86万元（含税）。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会二〇一九年五月三十日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2016-004
维维食品饮料股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第六届监事会第十次会议于2016年3月21日以电子邮件或书面的形式发出通知，于2016年3月29日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会召集人宋晓梅女士主持。会议审议并通过了以下事项：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司2015年度监事会工作报告。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司2015年年度报告及摘要。
全体监事一致认为：
1、公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2015年度的经营管理和财务状况；
3、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、立信会计师事务所为公司出具的无保留意见的《2015年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于部分董事履职情况的说明的议案。
公司 2015年度共召开十次董事会，董事梅野雅之、串田高步未亲自出席董事会的次数超过全年的二分之一以上。根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指南》第 27条之规定，现将上述董事不能亲自出席董事会的情况特作如
下说明：
本公司董事梅野雅之先生、串田高步先生都是代表日方股东的董事，都是外籍人士，在大冢制药集团担任重要职务。梅野雅之先生任大冢制药株式会社副社长、串田高步先生担任 NC事业担当，长期在国外工作，公务繁忙，经常出差奔波于世界各地，他们的公务时间大多是提前几个月安排。因此，本公司召开董事会的时间经常与他们事先计划的其他公务时间冲突，所以大多没能亲自出席本公司董事会。但是他们对公司的经营和发展都是十分关心的，经常了解公司的经营状况，对公司的经营发展提出建设性意见和建议。
公司董事会所审议的事项，都是经过两大股东会前进行充分沟通和协商，达成一致意见后，提交董事会审议。董事会会议议案资料按照规定时间会前由董事会秘书以电子邮件或书面方式发给各位董事。董事梅野雅之先生、串田高步先生虽然不能亲自出席本公司董事会，但对董事会会议议案内容都是完全了解的，委托日方董事藤谷阳一先生代为出席并行使表决权，对议案内容的意见或建议通过藤谷阳一先生进行转达。藤谷阳一先生任本公司董事和副总经理代表日方长期在本公司工作，主要负责本公司和日方有关事务的联络和沟通，负责本公司与日方合作产品营养棒的全面销售。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二○一六年三月三十一日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-096上海城地建设股份有限公司
2018年前三季度新签合同及重大项目进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2018年前三季度新签订单情况
2018年第三季度，上海城地建设股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司新签合同数量 8个，签订金额合计为人民币 1.12亿元，较上年同期下降约17.04%，2018年 1-9月累计新签合同数量 42个，签订金额为人民币 9.17亿元，较上年同期增长约56.75%
前述新签合同总额中，建筑施工业务累计新签 35项合同，合同额约为 9.17亿元；设计咨询业务累计新签 7项合同，合同额约为 92.82万元。
二、截至 2018年三季度末，公司重大项目实施进展情况
项目名称：上海龙湖颛桥项目桩基、基坑围护及临时设施
合同金额：人民币 94,381,708.00元
进展情况：截至 2018年第三季度末，累计投入 55,164,802.65元
信息索引：详见 2017-015号、2017-019号、2017-049号、2018-025号及 2018-047号。
项目名称：上海龙湖刘行社区项目桩基及围护工程
合同金额：人民币 16,271,578.34元
进展情况：截至 2018年第三季度末，累计投入 11,835,790.02元
信息索引：详见 2018-001号、2018-012号及 2018-047号。
项目名称：上海龙湖奉贤南桥项目桩基及围护工程
合同金额：人民币 79,016,451.80元
进展情况：截至 2018年第三季度末，累计投入 38,251,827.86元
信息索引：详见 2018-001号、2018-012号及 2018-047号。
项目名称：奉化国际滨海旅游健康小镇项目首期三标段灌注桩工程
合同金额：人民币 99,472,978.40元
进展情况：截至 2018年第三季度末，累计投入 18,187,399.60元
信息索引：详见 2018-014号及 2018-047号。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会 2018年 10月 30日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2016-020
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于 2016年度江西煤业集团有限责任公司继续
为全资子公司流动资金借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“储备中心”）。
●担保金额：本次同意担保金额7,000万元。截止2015年12月31日，江
西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）为全资子公司储备中心实际
提供流动资金借款担保余额7,000万元，提供项目借款担保余额18,820万元。
●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本担保事项须提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
储备中心因生产经营需要，2015年末流动资金借款 7,000万元到期后将续
贷，由江西煤业继续为该借款提供连带保证责任担保。
储备中心于2010年7月由公司全资子公司江西煤业独家出资设立，注册地
九江市庐山区新港镇，注册资金人民币37,000万元。2011年12月31日，江西
省发改委《关于核准江西煤炭储备中心有限公司煤炭储配项目的批复》（赣发改
能源字〔2011〕2977号）批复，同意储备中心在九江市长江沿岸新建码头、配
煤场、铁路专用线等 3项工程。项目总投资 121,599万元，2015年末累计完成
投资101,154万元。该项目是公司实施做大做强煤炭加工物流产业的重要基础，为尽快占领市场，缩短项目建成投产后市场开拓期，储备中心在项目建设同时
已开展煤炭贸易业务。为不挤占项目建设资金，储备中心向银行借款 7,000万
元，2016年到期后需续借，江西煤业股东会审议同意为其借款 7,000万元继续
提供一年期连带保证责任最高限额保证。
二、被担保人的基本情况
储备中心基本情况如下：
1、成立日期：2010年 7月29日；
2、注册资本：人民币37,000万元；
3、注册地址：九江市庐山区新港镇；
4、公司类型：有限责任公司；
5、经营范围：煤炭选洗及加工，煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资金
对外投资,铁精粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售，竹木
片、原木、林业产品收购与销售，货物装卸、储存（除危险品），货物运输代理，港口设施租赁、维修、管理经营，船舶货运代理，商务信息咨询服务（不含成
品油、除危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、公司法定代表人：钟爱和
2015年 12月 31日，储备中心资产总额为 149,343万元，负债总额为
116,630万元，净资产为 32,713万元，资产负债率为78.1％（经众华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计）。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额按照储备中心实际取得的
贷款计算。主要担保内容拟为：
担保金额：7,000万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：一年；
是否有反担保：储备中心以其拥有的全部资产提供反担保；
反担保金额：此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、
违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。
反担保期限：贷款到期后两年。
四、董事会意见及独立董事意见
1、董事会审议情况
2016年 4月 14日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2016年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
本公司独立董事王芸女士、孙景营先生、虞义华先生在认真查阅了公司提供的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司上述担
保事项发表独立意见如下：
(1)根据生产经营需要，储备中心 7000万元借款到期将续借。江西煤业为上述借款到期续借提供担保，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》，中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《章程》、《对外担保管理制度》等要求，江西煤业已履行相关决策程序，我们认为该担保的决议程序合法、依据充分。
（2）作为江西煤业高度集权管理模式下的全资子公司，对其进行担保，财务风险处于可控制范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益。
（3）同意《关于 2016年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司银行借款提供担保的议案》。
（4）同意将以上议案提交公司2015年年度股东大会审议。
五、对外担保情况
1、截止 2015年 12月 31日，江西煤业为其全资子公司储备中心流动资金借款实际提供担保余额7,000万元。
2、2014年3月19日，公司2014年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银行申请 5年期长期借款 20,000万元提供连带保证责任担保，实际提供担保余额18,820万元。
上述已提供担保额为 25,820万元，占江西煤业 2015年末净资产总额的6.68%。除此之外，江西煤业及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。
六、其他
1、本议案在董事会通过后将提交公司股东大会审议。
2、授权及审批事宜。提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。
3、该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
七、备查文件
1、被担保人营业执照；
2、担保人与被担保人签订的《反担保合同》；
3、公司第六届董事会第二次会议决议。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2016年4月16日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2015-067新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年10月9日 11点00分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年10月9日
至2015年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订<公司章程>的议案|√|
|2|关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案|√|
|3|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2015年 6月6日、2015年9月18日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600251|冠农股份|2015/9/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于2015年10月8日上午10:00～13:00，下午15:30～18:30到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
联系人：金建霞陈莉
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113676
邮编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会2015年9月18日附件1：授权委托书

报备文件
公司第五届董事会第九次（临时）会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年10月9日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订<公司章程>的议案||||
|2|关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案||||
|3|关于变更部分募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
国金证券股份有限公司
关于无锡上机数控股份有限公司
对子公司担保事项的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为无锡上机数控股份有限公司（以下简称“上机数控”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就上机数控第二届董事会第二十三次会议审议的关于对子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、对子公司担保事项概述
为满足全资子公司弘元新材料（包头）有限公司（以下简称“弘元包头”）日常经营所需，公司拟为弘元包头向银行申请综合授信事项提供担保，担保金额不超过人民币5亿元，担保有效期自股东大会审议通过之日起一年。
2019年12月6日，公司第二届董事会第二十三次会议、公司第二届监事会第十九次会议分别审议通过本次对子公司担保事项。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。
二、被担保公司基本情况
1、基本信息
公司名称：弘元新材料（包头）有限公司
注册地址：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区管委会 A座 516室
法定代表人：杨昊
注册资本：5亿元人民币
经营范围：半导体材料、石英材料、石墨材料、碳碳材料、单晶硅棒及硅片、半导体设备、太阳能设备的研发、制造、销售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务指标
截至2019年9月30日，弘元包头总资产55,778.80万元，净资产 12,301.98万元，2019年1-9月实现营业收入1,688.23万元，净利润-555.02万元。以上数据未经审计。
3、与公司关系
弘元包头为公司全资子公司。
三、董事会意见
2019年12月6日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》，认为本次担保为公司对全资子公司的担保，风险可控；本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保有利于全资子公司降低融资成本、扩大融资渠道，满足其日常经营需要及业务拓展需求，符合公司及全体股东的利益；本次提供担保事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次申请综合授信额度对象及担保对象系公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且其经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控；
本次申请综合授信额度及提供担保事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意本次授信及担保事项，并同意将其提交公司 2019年第六次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本意见出具之日，公司及下属子公司未发生对外担保事项。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。
六、保荐机构意见
本保荐机构经核查后认为：公司本次对子公司担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。基于上述情况，本保荐机构对公司此次对子公司担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于无锡上机数控股份有限公司对子公司担保事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
姚文良 徐彩霞
国金证券股份有限公司
2019年12月6日
证券代码：600829 股票简称：人民同泰 编号：临 2016-003哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 19日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第二十二次会议的通知，正式会议于 2016年 1月 28日上午9：00在公司七楼会议室召开。应参会董事 9人，实际参会董事 9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了《2015年年度报告正文及摘要》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《2015年度财务决算及 2016年预算报告》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司实现净利润11,549,420.83元，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，按实现净利润提取10%的法定盈余公积金1,154,942.08元，当年可供股东分配利润10,394,478.75元，加上期初未分配利润846，382,680.03元，减去资产置换减少的未分配利润136,391,295.10元，本年度可供股东分配的利润为720,385,863.68元。
鉴于公司现状及战略发展需要，对经营性的流动资金需求较大，为此，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。主要原因说明如下：
1、流动资金需求较大。随着公司的不断发展，流动资金占用额度不断上升。截止本报告期末，公司向哈药集团股份有限公司申请的委托贷款余额为1.1亿元；同时，由于市场竞争加剧，公司虽努力压缩和控制资金占用，但目前应收账款和存货占用资金比例仍较大，达28.9亿元。
2、业务拓展需要资金投入。根据公司的战略规划，公司将加大对医疗分销、商业调拨市场开发力度，完善和拓宽经营模式，需要相应的经营性资金投入；同时公司将加大零售业务拓展力度，完善门店网络布局，也需要一定的资金支持。
为此，在综合考虑了公司目前所处的行业特点、经营模式和资金需求等因素，公司认为，为应对市场竞争，公司需保持必要的资金储备，以满足公司平稳运营及业务拓展的资金需求，创造更大的业绩以回报股东。
公司近三年来累计现金分红金额为77,125,183.40元，高于《公司章程》中“最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，
也符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定。
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临 2016-006号））
六、审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。
会议以 7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于 2016年度日常关联交易预计的公告》（临 2016-005号））
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》为了保持公司财务审计工作的连续性，我公司欲继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年财务决算的审计机构及内部控制审计机构，并向其支付 2015年度审计报酬 70万元，2015年度内部控制审计费用 21万元。
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
八、审议通过了《独立董事述职报告的议案》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
九、审议通过了《董事会审计委员会 2015年履职情况报告》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十一、审议通过了《2015年度内部控制审计报告》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十二、审议通过了《关于 2016年度公司综合授信计划的议案》为满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司及所属子公司 2016年度拟向各银行申请综合授信合计 12亿元，用于贷款、信托、保函、票据等融资方式。
附：申请银行明细及授信情况表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|申请授信单位|银行名称|授信额度|授信期限|保证方式|
|哈药集团人民同泰医药股份有限公司|兴业银行哈药路支行|100,000|一年|信用|
||中国银行道里支行|20,000|一年|信用|
|合计||120,000|||

会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司新任独立董事王锦霞女士已经股东大会选举通过，现拟对董事会专门委员会进行调整，名单拟定如下：
战略委员会：张利君先生、李本明先生、王锦霞女士，主任委员
为张利君先生；
提名委员会：王锦霞女士、张利君先生、王元庆先生，主任委员为王锦霞女士；
上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
上述议案中，第一、三、四、六、七、八项均需提交年度股东大会审议批准，2015年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二零一六年一月三十日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-039
上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（临时）会议于 2017年 5月 31日召开,会议审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015年修订）的规定，公司决定聘任王军先生为董事会秘书。任期同本届董事会。独立董事发表了同意的独立意见。
经查，王军先生符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015年修订）中规定的董事会秘书任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
王军先生简历附后。
二、独立董事意见
王军先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事秘书任职资格的相关规定。公司董事会的审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意任命王军先生为董事会秘书。
三、董事会秘书联系方式
联系电话：021-33396637
传真：021-33396636
电子邮箱：dongban@opg.cn
地址：上海市徐汇区宜山路 757号
邮政编码：200233
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2017年 6月 3日附：简历
王军先生，中国国籍，1971年 11月生，西南财经大学产业经济学博士、西安交通大学工商管理硕士。曾任成都人民商场（集团）股份有限公司董事会秘书兼投资发展部总经理、四川西部资源控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书、江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书和协鑫集成科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。2017年 5月加入上海东方明珠新媒体股份有限公司。王军先生曾先后获得 2014年中国主板上市公司百佳董秘、2015年第十一届新财富金牌董秘、2016年腾讯证券和约调研平台共同评比的首届最受投资者欢迎百佳董秘等荣誉。
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2015-031北京空港科技园区股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京空港亿兆地产开发有限公司（以下简称：“亿兆地产”）；
本次担保金额为人民币10,000.00万元，包括本次担保公司累计为其担保金额为人民币 23,000.00万元；
亿兆地产另一股东北京天竺空港经济开发公司（以下简称：“空港开发公司”）按其股权比例为亿兆地产本次向银行申请贷款提供担保；
本次担保没有反担保；
公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司亿兆地产拟向中信银行股份有限公司北京万柳支行申请人民币10,000.00万元贷款，用于赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地项目一期土地一级开发，期限为三年。
公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为其上述向银行申请贷款提供连带责任保证，本次担保没有反担保。
空港开发公司是亿兆地产另一股东，股权比例为20%，为公司关联方，其按股权比例为亿兆地产本次向银行申请贷款提供担保，并为本次担保出具了担保函。
依照现行《公司章程》的相关规定，因亿兆地产2015年3月31日资产负债率超过70%，本项担保超出董事会权限范围，尚需提交股东大会批准。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人名称：北京空港亿兆地产开发有限公司
（二）注册地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号
（三）法定代表人：王鹏
（四）经营范围：房地产开发；土地开发；投资管理；物业管理；园林绿化服务；专业承包。
（五）财务状况：
截至 2014年 12月 31日，亿兆地产资产总额 810,942,287.02元，负债总额 753,314,278.04元（其中银行贷款总额 68,622,160.00元，流动负债总额 679,292,118.04元），净资产 57,628,008.98元，资产负债率92.89%。2014年 1-12月实现营业收入 0.00元，净利润 -3,406,879.38元。（上述数据均已经审计）
截至 2015年 3月 31日，亿兆地产资产总额 843,173,628.15元，负债总额 767,445,492.93元（其中银行贷款总额 68,622,160.00元，流动负债总额 694,831,189.02元），净资产 75,728,135.22元，资产负债率91.02%。2015年 1-3月实现营业收入 75,753,648.64元，净利润 18,100,126.24元。（上述数据均未经审计）
三、担保协议的主要内容
根据公司与中信银行股份有限公司北京万柳支行拟签订的保证合同，公司为亿兆地产上述向银行申请贷款提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
公司董事会认为，目前亿兆地产财务状况稳定，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其本次向银行申请贷款提供担保。亿兆地产另一股东空港开发公司应按其持股比例提供相应的担保，担保公平、对等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币68,000.00万元（包括本次公司为亿兆地产向中信银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的80.11%，且全部为对控股子公司的担保，其中亿兆地产23,000.00万元，北京天源建筑工程有限责任公司45,000.00万元，无对外逾期担保。
六、备查文件
(一)公司第五届董事会第三十五次会议决议；
（二）亿兆地产2015年一季度财务报表及营业执照复印件；
（三）北京天竺空港经济开发公司担保函。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2015年6月3日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2017-13
四川和邦生物科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
1、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）的基本信息如下：
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|-|-|
|名称|四川和邦投资集团有限公司|
|住所|乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村|
|法定代表人|贺正刚|
|注册资本|人民币 135,000,000元整|
|成立日期|1993年8月5日|
|经营范围|对外投资、控股、参股；煤炭开采、销售（限分公司经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。|
|股权结构|贺正刚99%，杨素华1%。|

信息披露义务人（一致行动人）贺正刚的基本信息如下：
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|-|-|
|姓名|贺正刚|
|住所|乐山市五通桥区牛华镇沔坝村|
|身份证号|511102195403******|

2、信息披露义务人拥有权益的股份减少的时间、方式、数量及比例
2017年1月4日，和邦集团通过上海证券交易所以大宗交易方式出售了公司无限售条件流通股（A股）股份合计34,796,919股，减持股份数占其持有公司股份总数的2.1%，占公司总股本的0.87%。
2017年3月10日，和邦集团通过上海证券交易所以大宗交易方式出售了公司无限售条件流通股（A股）股份合计87,180,000股，减持股份数占其持有公司股份总数的5.39%，占公司总股本的2.17%。
2017年3月14日，和邦集团通过上海证券交易所以大宗交易方式出售了公司无限售条件流通股（A股）股份合计78,733,313股，减持股份数占其持有公司股份总数的5.14%，占公司总股本的1.96%。
本次权益变动前，和邦集团持有公司股份1,653,629,011股,占公司总股本的41.19%；和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合计持有公司股份
1,841,189,011股，占公司总股本的45.87%，全部为无限售条件流通股（A股）。
本次权益变动后，和邦集团持有公司股份1,452,918,779股，占公司总股本的
36.19%；和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合计持有公司股份 1,640,478,779股，占公司总股本的40.87%，全部为无限售条件流通股（A股）。
3、上述减持后，不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化，公司第一大股东仍为和邦集团，公司实际控制人仍为贺正刚先生。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定,本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务,和邦集团编制了《简式权益变动报告书》，具体内容见同日公告的简式权益变动报告书。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2017年3月16日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-027龙建路桥股份有限公司
关于举行投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司将于 2014年 5月 29日（星期四）下午 15:00-17:00举行投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：本次活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“黑龙江上市公司投资者关系互动平台”（http://p5w.net），参与公司本次投资者网上集体接待日活动。
公司出席本次活动的人员有：董事长陈亮先生；董事会秘书王征宇先生；董事、副总经理兼总会计师张永良先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
龙建路桥股份有限公司董事会
2014年 5月 27日
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2019-024湖南华升股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
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|本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联|
|网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net），|
|或关注微信公众号（全景财经）参与本次活动，本次活动时间为 2019 年 9|
|月 10 日（星期二）15:00-17:00。|

公司董事会秘书段传华先生将出席本次网上接待日。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
因筹划重大资产重组事项，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“本公司”）股票自2015年8月5日起开始停牌。本公司股票在本次连续停牌前一交易日（2015年6月30日）收盘价格为37.53元/股，连续停牌前第21个交易日（2015年5月21日）收盘价为34.86元/股(2015年5月21日实际收盘价69.91元，2015年6月11日公司每10股转增10股并派发现金红利1.00元，因此计算收盘价34.86元/股)，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项公告停牌前20个交易日内（即2015年5月21日至2015年6月30日期间），本公司股票收盘价格累计涨幅为7.67%。
本公司股票停牌前20个交易日内，上证综指（000001.SH）累计下跌5.57%。
根据证监会《2015年3季度上市公司行业分类结果》，本公司属于 F类批发和零售贸易业中的F52零售业，归属于商业贸易（证监会）指数（883008.WI）。本公司股票停牌前20个交易日内，商业贸易（证监会）指数（883008.WI）累计下跌为10.79%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除上证综指（000001.SH）和商业贸易（证监会）指数（883008.WI）因素影响后，本公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动。
综上，本公司因重大资产重组事项申请停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有
的华电置业、华电煤业暨关联交易的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等规章性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第六次会议《关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业、华电煤业暨关联交易的议案》，我们进行了审阅和核查，基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下：
本次出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业、华电煤业暨关联交易事项有利于公司盘活资产、优化资产结构，促使公司现金回流。本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，出售资产暨关联交易所涉及的价格公平、公正，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该项议案。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
因此，同意上述关联交易。
独立董事：林刚、程国彬、王世权、高倚云