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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-131哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于增加 2018年日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
㈠日常关联交易概述
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）或子公司根据业务需要，需向同一实际控制人控制的关联方贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”）或其子公司（以下统称“关联方”）销售药品。
2018年4月24日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于2018年日常关联交易预计额度的议案》，预计 2018年与关联方的日常关联交易额度为人民币2,300万元。（具体内容详见2018年4月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于 2018年日常关联交易预计额度的公告》）
截至 2018年 6月底，公司或子公司向关联方销售的药品实际金额为 1,885万元，已达年度预计额度的81.96%；结合公司及子公司下半年的经营计划和业务需要，公司或子公司向关联方销售药品的实际情况将超出预期。因此，公司2018年9月26日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于增加 2018年日常关联交易预计额度的议案》，董事会、监事会同意增加与关联方的日常关联交易额度2,500万元。关联交易额度增加后，公司与关联方 2018年度的日常关联交易预计额度将由原来的 2,300万元增加至4,800万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会审议该事项时，关联董事朱吉满先生、王东绪先生已回避表决。本次关联交易事项经董事会、监事会批准即可，无需提交公司股东大会审议。
㈡关联交易的具体情况
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|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式|原预计额度|调整后预计额度|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
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|信邦制药或其子公司|销售药品|按贵州省医药招标平台上的价格定价|2,300.00万元|4,800.00万元|

注：上述金额均不含税。
二、关联人介绍和关联关系
本次关联交易对方为信邦制药及其下属公司。信邦制药基本情况如下：
1、法定代表人：安怀略；
2、注册资本： 166,722.86万元人民币；
3、主营业务：医疗服务、医药流通、医药工业等；
4、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路96号；
5、最近一期财务数据：截至 2018年 6月 30日，总资产 12,494,568,086.62元、归属于上市公司股东的净资产 6,443,144,509.54元；2018年 1-6月，实现主营业务收入 3,273,849,417.97元、归属于上市公司股东的净利润 195,638,794.21元（2018年半年度财务数据未经审计）；
6、与公司的关联关系：受同一实际控制人控制；
7、履约能力分析：信邦制药及其下属公司经营稳健，财务状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账损失的可能性较小。
三、关联交易主要内容
本次交易为公司或子公司向关联方销售药品。本次交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则，销售药品按贵州省医药招标平台上的统一招标价格的基础上协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加的日常关联交易预计额度是公司与关联方日常生产经营所需，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易将严格按照市场公平合理的定价政策进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因日常关联交易对关联方产生重大依赖。
五、独立董事意见
1、公司独立董事出具了事前认可意见，同意将《关于增加2018年日常关联
交易预计额度的议案》提交第四届董事会第十二次会议审议。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2、公司独立董事就增加2018年日常关联交易预计额度发表了意见，认为：公司增加 2018年日常关联交易预计额度，是公司或子公司与贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”）或其子公司开展的正常生产经营行为，符合实际业务需要。
公司或子公司向信邦制药或其子公司销售药品的价格是根据贵州省医药招标平台的价格统一定价，遵循了公开、公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
此外，公司严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度履行了审批程序，且关联董事回避表决，不存在违反关联交易规定的情形。因此，同意增加2018年日常关联交易预计额度。
六、监事会意见
经审核，公司增加 2018年日常关联交易预计额度符合实际业务需要，关联交易价格是根据贵州省医药招标平台的价格统一定价，交易价格遵循了公开、公平、公允、合理的原则，公司严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度履行了审议程序，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖，因此，我们同意该议案。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《第四届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2019－029债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 19日召开的 2018年年度股东大会审议通过。具体内容为：以 2018年 12月 31日的总股本 685,082,820股为基数，向全体股东每 10股派 2.100000元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送股。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 685,082,820股为基数，向全体股东每 10股派 2.100000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派
1.890000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.420000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.210000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 14日，除权除息日为： 2019年 6月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2019年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****215|广州开发区金融控股集团有限公司|
|2|08*****158|广州发展电力企业有限公司|
|3|08*****700|广州高新区投资集团有限公司|

3．若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 5日至登记日： 2019年 6月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室
咨询地址：广州开发区开发大道 235号恒运大厦 6M层咨询联系人：廖铁强、王蓉
咨询电话： 020-82068252
传真电话： 020-82068252
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第三十二次会议决议；
3、公司 2018年年度股东大会决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司
二○一九年六月十一日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2017-034承德南江股份有限公司
关于参加 2017年度投资者网上集体接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2017年 4月 28日发布了 2016年年度报告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2017年5月16日（星期二）14：00--16： 00参加中国证监会河北监管局举办的“规范、价值、互动、提升——河北辖区上市公司 2017年度投资者网上集体接待日”活动。本次年度集体接待日将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。届时公司将与投资者通过网络在线交流形式就2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题进行互动交流。公司相关人员将参加此次说明会，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
承德南江股份有限公司董事会
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2016－09广东韶钢松山股份有限公司
关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 26亿元委托贷款之关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过宝钢集团财务有限责任公司，取得公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）最高额26亿元的委托贷款。韶关钢铁为公司控股股东，公司接受其委托贷款构成了关联交易。
本次关联交易经公司第七届董事会 2016年第二次临时会议审议通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
一、关联交易概述
根据公司日常业务经营周转资金需要，公司拟通过宝钢集团财务有限责任公司，取得公司控股股东韶关钢铁最高额 26亿元的委托贷款，期限不超过一年，贷款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
韶关钢铁为公司控股股东，公司接受其委托贷款构成了关联交易。根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号－交易和关联交易》的规定：“上市公司接受关联人财务资助（如接受委托贷款）或担保的，上市公司以应付的资金利息、资金使用费或担保费金额作为计算标准”，公司本次委托贷款的年资金利息不超过11,310万元，占公司最近一期经审计净资产的3.85%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
公司第七届董事会 2016年第二次临时会议于 2016年 3月 10日召开，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高26亿元委托贷款之关联交易的议案》。公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了表决。本次关联交易事项得到了公司独立董事的事前认可，
董事会上公司独立董事对公司提交的《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 26亿元委托贷款之关联交易的议案》发表了独立意见，同意了公司向公司控股股东韶关钢铁申请最高26亿元委托贷款。
二、关联方基本情况
公司名称：宝钢集团广东韶关钢铁有限公司
注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路 10号
法定代表人：李世平
注册资本：274,030万元
经济性质：国有控股
组织形式：有限责任公司
经营范围：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。
与本公司的关联关系：
韶关钢铁持有本公司股份 129,121.479万股，占本公司股份总额的53.37％，为本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
公司拟通过宝钢集团财务有限责任公司，取得公司控股股东韶关钢铁最高额 26亿元的委托贷款，期限不超过一年，额度内可循环使用，贷款利率按中国人民银行同期贷款基准利率。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款利率按照放款日中国人民银行同期贷款基准利率，利率参考市场标准并经双方协商确定，价格公允、合理，没有损害公司及非关联股东的利益。
五、交易目的和影响
通过控股股东委托贷款，可以有效拓宽公司人民币融资渠道，降低公司融资成本，有利于保障公司日常经营业务资金周转，不会影响公司业务和经营的独立性；支付的利息费用符合市场标准且公允、合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日公司与该关联人发生的委托贷款关联交易的资金利息总额为1,704万元，其余均为年度日常关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
我们认为此次向控股股东韶关钢铁申请最高 26亿元委托贷款之交易，可以有效拓宽公司人民币融资渠道，降低公司融资成本，有利于保障公司日常经营业务的资金周转；
支付的利息费用符合市场标准且公允、合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。本次关联交易事项符合公司经营管理的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。
我们同意将上述关联交易议案提交公司第七届董事会2016年第二次临时会议审议。
（二）独立董事意见
1.本次交易关联董事已全部回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其审议和表决程序合规合法。
2.本次关联交易依据公平原则，支付的利息费用定价公允、合理，不会损害公司和全体股东的合法权益。
我们同意公司向韶关钢铁申请最高26亿元委托贷款。
八、备查文件
1.公司第七届董事会2016年第二次临时会议决议；
2.公司第六届董事会2015年第四次临时会议决议；
3.公司2015年5月7日披露的《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 8亿元委托贷款之关联交易公告》；
4.公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2016年 3月11日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-077特一药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于2017年12月 22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用；同意授权公司管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜；公司独立董事发表同意的意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司发表同意的核查意见，前述公告内容详见公司于 2017年 12月 23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-072）及相关文件。
根据上述决议，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，2017年12月25日，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）购买理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品概述
1、产品名称：GS民生银行综合财富管理服务业务（2017年第1342期）（对公）2、银行账号：607216669
3、产品类型：保本并获得高于同期定期存款的收益
5、财务管理服务期限：2017年12月26日至2018年6月26日
6、基准收益率：5.33%
7、资金来源：公司闲置募集资金
募集资金闲置原因：由于公司可转换公司债券募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
8、关联关系说明：公司与民生银行深圳分行没有关联关系
二、理财合同主要内容
1、综合财富管理服务内容
公司委托民生银行深圳分行实施财富管理计划，包括但不限于：（1）进行资产配置、财富管理产品组合管理；（2）在托管人处开立托管账户，以民生银行深圳分行名义与托管人签署托管文件，对托管账户下达指令；（3）实施各项财富管理：以民生银行深圳分行名义签署相关法律文本、向交易对手下达交易指令；（4）收取财富管理收益；（5）处理与交易对手的纠纷、向交易对手索赔（如有）。
委托期间，公司不得减少或者增加委托资金或者提前终止本协议，除非合同另有约定。
2、收益分配
委托资产财富管理收益扣除应由民生银行深圳分行收取的服务费用后的剩余财富管理收益（如有）在服务期限终止后的3个工作日内一次性分配至公司的指定账户，除非合同另有约定。
3、财务管理范围
货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品
如果发生与本协议或其任何附件的效力、解释或执行有关的争议，双方首先应争取通过友好协商解决；未能解决，则任何一方可向民生银行深圳分行所在地人民法院提起诉讼。
5、其他事项
在本协议服务期限内，除非本协议所明确约定的提前终止事由出现，任何一方均无权要求提前终止本协议。
本协议由双方或其有权代表签字并加盖印章之日起生效。
三、风险及应对措施
1、主要风险
（1）信用风险：主要受制于民生银行深圳分行接受公司委托与授权代理公司财富管理产品或产品组合的融资客户的信用风险。
（2）市场风险：如果市场利率发生变化，并导致财富管理产品或产品组合收益率大幅下跌，则可能造成公司本金及收益遭受损失；如果物价指数上升，财富管理产品或产品组合的收益率低于通货膨胀率，造成公司获得的实际收益率为负的风险；
（3）流动性风险：服务期限内，除非另有约定，委托资金不允许公司提前取出；
（4）管理风险：在本协议服务期限内，民生银行深圳分行有权在特定情况下提前终止某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合，一旦该等产品或产品组合被提前终止，则该等产品或产品组合的实际存续天数可能小于预定的存续天数，则公司无法实现期初预期的全部收益；
（5）政策风险：如国家宏观政策以及相关法律法规发生变化，将影响某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合的财富管理、财富管理收益的获得等的正常进行，进而导致委托资金收益降低甚至本金损失；
（6）延期支付风险：在发生信用风险或政策风险等风险的情况下，银行会向有关责
任方行使追偿权，因此会导致财富管理产品本金及收益延期支付；
（7）流动性风险：在市场上可能存在某些财富管理品种的流动性不佳的情形，由此可能影响到委托资金财富管理服务收益的实现；
（8）其他风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。
2、风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》及《对外投资管理制度》的规定，对所购买的银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效
率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
本公司在过去十二个月内不存在购买其它理财产品的情况。
六、备查文件
《中国民生银行综合财富管理服务协议》
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2017年12月26日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司 2018年半年度报告及第七届董事会
第三十二次会议相关事项的独立意见
作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，对公司 2018年半年度报告及第七届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况作了审慎调查，并发表如下专项说明和独立意见：报告期内公司对养殖户、控股子公司等的担保均履行了相关审批程序，符合法律法规和公司《章程》的规定；
报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发现控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
二、关于公司 2018年半年度证券及衍生品投资风险控制情况的独立意见
公司制定有《证券投资管理制度》，公司的证券投资是在确保公司投资、日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金
正常周转需要和主营业务的正常开展。在开展证券投资的同时，公司要持续完善业务制度，进一步明确投资理财业务从授权、执行、监督到信息披露等关键环节的控制程序，强化董事、监事、高管的义务和责任，并建立内部问责制度，增强公司投资理财的资金管理。
公司以套期保值为目的的衍生品投资，已指定相关部门评估投资风险，在投资过程中应当杜绝投机行为，公司已建立起《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，在开展衍生品业务的过程中，公司应当持续增强操作人员专业化水平，加强监管。
三、关于计提资产减值准备的独立意见
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止至 2018年 6月 30日存在减值迹象的应收款项、存货等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。
本次计提资产减值准备事项，不涉及公司关联方，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意本次计提资产减值准备的事项。
四、关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的独立意见
随着公司外汇收入与支出的不断增长，收入与支出币种的不匹配，且人民币一改对美元单边升值的趋势，开始较大幅度双向震荡，而美元对其它主要货币均有大幅升值预期，致使公司涉外业务的外汇风险敞口不断扩大；同时，随着美国的经济增长，美联储的利率正常化政
策的调整，已分别在2015年及2016年各进行了一次加息；在2017年加息三次；2018年上半年现已加息两次，预计在2018-2020年度持续加息的预期较大，这将给公司带来美元贷款成本增加的风险。为防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需要开展保值型汇率和利率的资金交易业务，以减少外汇与利率风险敞口。
公司拟开展的保值型汇率和利率资金交易业务，有助于减少外汇与利率风险敞口，防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成的不利影响，符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定发展，故同意公司本次业务事项。
五、关于公司与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的独立意见
新希望（天津）商业保理有限公司是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，其与公司基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，于 2016年达成了合作协议，现该协议已到期，故重新签定了新一期合作协议。
新协议的签署将促进协议双方的业务发展，互惠互利，并有利于促进公司商业保理业务发展，提高经营管理水平，故同意公司与其签署新的合作协议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《独立董事关于公司 2018年半年度报告及第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
温铁军__________________
胡智__________________
DengFeng_______________
二〇一八年八月三十一日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-012
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于第五届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于
2019年 3月 20日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2019年 3
月 15日通过文件递送、电子邮件等方式向各位董事发出。
会议由董事长张永明先生召集并主持。本次会议应出席董事 9
人、实际出席 9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，以记名投
票表决方式审议通过了以下决议：
终止发行股份及支付现金收购国电赛思资产并募集配套资金
事项
因收购对象深圳市国电赛思科技有限公司的股东各方执意要
求解除收购协议，停止收购，本公司多次协商无果，交易已无法继
续推进。本公司董事会决定正式终止发行股份及支付现金收购深圳
市国电赛思科技有限公司资产并募集配套资金事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
备查文件：本公司第五届董事会第四次会议决议
奥特佳新能源科技股份有限公司
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2019年 3月 21日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-094
海南海药股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1353号）核准，海南海药股份有限公司（以下简称：“公司”）非公开发行245,298,400股A股股票，每股发行价格人民币12.23元，募集资金总额为人民币2,999,999,432元，扣除发行费用后最终募集资金净额为人民币2,957,633,429.33元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行的资金到账情况进行了审验，并于2016年8月26日出具了天健验〔2016〕8-86号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及各募集资金投资项目实施主体已按规定开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与相关开户银行及保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：
一、募集资金专项账户
公司在开户银行开设募集资金专项账户，用于公司非公开发行股票所募集资金的存储和使用，并专款用于对应募投项目，不得用作其他用途。相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：深圳南山宝生村镇银行股份有限公司
账户名称：海口市制药厂有限公司
银行账户：680210020000009798
银行地址：深圳市南山区深南大道9789号德赛科技大厦首层、二十层
存放金额：人民币657,633,429.33元
用途：海南海药生物医药产业园项目
2、银行名称：广发银行股份有限公司长沙分行
账户名称：湖南廉桥药都医药有限公司
银行账户：9550880200175300397
银行地址：湖南省长沙市五一大道826号
存放金额：人民币600,000,000元
用途：湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目
3、银行名称：浙商银行股份有限公司重庆分行
账户名称：海药大健康管理（北京）有限公司
银行账户：6530000010120100243448
银行地址：重庆市北部新区星光大道1号星光大厦A座
存放金额：人民币1,700,000,000元
用途：远程医疗服务平台项目
二、公司与专户开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国海证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国海证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户开户银行应当配合国海证券的调查与查询。国海证券每半年对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。公司应当严格按照有关规定和审批制度,妥善管理和使用募集资金,并建立每笔募集资金使用的记账记录(包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容)。
四、公司授权国海证券指定的保荐代表人沈睟、宋斌可以随时到专户开户银行查询、复印公司专户的资料；专户开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国海证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户开户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送国海证券。专户开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金总额的10%的，专户开户银行应当及时以传真方式通知国海证券，同时提供专户的支出清单。
七、国海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国海证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户开户银行连续三次未及时向国海证券出具对账单或向国海证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国海证券调查专户情形的，公司或者国海证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司应在和专户开户银行终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司、国海证券另行签署募集资金监管协议。
九、协议自公司、专户开户银行、国海证券三方法定代表人、负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕之日起失效。国海证券义务至持续督导期结束之日止。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十三日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-012星期六股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年2月13日下午14：30；
（2）网络投票时间：2019年2月12日-2019年2月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月12日15：00至2019年2月13日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持：会议由公司董事长于洪涛先生主持。
6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共 13人，代表股份211,858,344股，占上市公司总股份的53.1077％。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共 6人，代表股份数 211,783,744股，占公司股本总额的53.0890%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
— 1—
通过网络投票的股东7人，代表股份74,600股，占上市公司总股份的0.0187％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所陈敏怡和钟嘉嵘律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议并通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；
该议案的表决结果为：同意211,825,544股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对 32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于变更审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意211,845,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对 13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意264,868股，占出席会议中小股东所持股份的95.3215％；反对 13,000股，占出席会议中小股东所持股份4.6785％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东南天明律师事务所陈敏怡和钟嘉嵘律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
— 2—
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一九年二月十三日
— 3—
浙江美大实业股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江美大实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：
一、本次董事会换届选举的董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、本次提名的非独立董事候选人夏志生、夏鼎、王培飞、徐建龙、钟传良、夏新明均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、本次提名的独立董事候选人张红英女士、靳明先生、张律伦先生均具备独立董事候选人的相应条件，通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意上述 9名董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
独立董事签字:
陆致远 崔明刚 赵敏
二O一六年十月十二日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-069广西博世科环保科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司部分事项变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月12日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司澄江博世科水务有限公司（暂定名称）的议案》，同意公司与澄江县人民政府授权的澄江县住房和城乡建设局共同出资设立子公司，注册资本暂定为人民币 7,903.08万元，公司拟出资占比80%，澄江县住建局拟出资占比20%，具体内容详见公司于 2016年 5月 12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司澄江博世科水务有限公司的公告》。
因政府方内部调整，政府授权出资方变更为澄江县天颐城市建设投资开发有限公司，项目公司名称变更为澄江博世科环境工程有限公司（暂定），其他设立事项不变，具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资比例、出资方式等以工商登记机关核准及《公司章程》为准。董事会授权公司经营管理层具体负责子公司工商注册登记事宜。
2016年6月29日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司澄江博世科环境工程有限公司（暂定名称）的议案》，同意上述变更事宜，独立董事发表了同意的独立意见。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年6月29日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2018-051步步高商业连锁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月16日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会决定使用不超过人民币贰亿元适时购买保本型银行理财产品。具体内容详见2018年3月17日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
近日，公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、挂钩标的：USD3M-LIBOR
4、风险评级：二级
5、理财本金：3,000万元（人民币）
6、认购期：2018年5月31日-2018年5月31日
7、成立日：2018年5月31日
8、到期日：其中1,000万元的理财资金到期日为2018年7月10日、2,000万元的理财资金到期日为2018年8月31日；
9、分配日：到期日(或提前终止日）后的两个工作日内支付理财本金及收益；
10、理财收益计算期限：其中1,000万元期限是40天、2,000万元期限为92天；
11、理财收益计算基础：ACT/365，指计理财收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365；
12、理财产品投资范围：本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易；
银行根据市场情况，调整上述投资范围、投资品种或投资比例，应当提前在银行网站、营业网点进行信息披露后方可调整；客户不接受的，可以申请提前赎回理财产品；
13、产品预期收益率：其中1,000万元预期年化收益率是3.90%、2,000万元预期年化收益率是4.55%；
14、资金来源：公司部分闲置募集资金
15、公司本次出资部分闲置募集资金人民币3,000万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的总资产的0.1873%。
二、风险揭示
1、市场风险：如果在理财产品运行期间，市场未按照理财产品成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
2、流动性风险：理财期限内，除非另有约定，投资本理财产品的客户不能提前终止或赎回；
3、理财产品不成立风险：若由于理财产品认购金额未达到理财产品成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围，或本理财产品在认购期限内市场出现剧烈波动，可能对理财
产品的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品，银行有权但无义务宣布本理财产品不成立，客户将承担投资本理财产品不成立的风险；
4、通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险；
5、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本理财产品本金及收益产生不利影响的风险；
6、提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本理财产品，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的理财收益并不必然高于产品正常到期实现的理财收益；
7、延期支付风险：在发生政策风险或本理财产品项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致理财收益延期支付；
8、信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登录银行网站获取相关信息。如客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息，因此产生的责任和风险由客户自行承担；
9、不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能导致理财产品面临损失的任何风险。
三、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、委托理财对公司影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。将部分暂时闲置的募集资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项说明
公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。
截止2018年5月31日，公司闲置募集资金银行理财产品余额为9,841万元，不存在无法赎回的风险。
六、备查文件：
1.公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行签订的《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二○一八年六月二日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-037深圳文科园林股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月13日收到公司股东深圳市万润实业有限公司（以下简称“万润实业”）的《股份质押告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万润实业|是|640|2017年6月 12日|2020年 6月11日|国信证券股份有限公司|12.5%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万润实业持有公司股份5,120万股，占公司总股本的20.65%，其所持有公司股份累计被质押的数量为1,860万股，占公司总股本的7.50%。
万润实业是公司实际控制人李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。截至公告披露日，上述一致行动人合计持有公司股份数为10,663万股，占公司总股本的43.00%，合计持有的公司股份累计被质押的数量为4,180万股，占公司总股本的16.85%。
三、备查文件
1.股份质押告知函；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日
智度科技股份有限公司关于选举监事会主席的公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-73智度科技股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）原监事会主席张海军先生、职工代表监事薛俊霞女士和监事尤笑冰先生因个人原因辞去相关职务。辞职后薛俊霞女士在公司任证券事务代表的职务，其他人员不再担任公司任何职务。公司于2016年6月14日召开了公司职工代表大会选举张婷女士为公司第七届监事会职工代表监事。2016年6月14日公司召开了第七届监事会第十一次会议，2016年6月29日召开了公司2016年第一次临时股东大会，同意选举陈莉女士和肖欢先生为公司第七届监事会监事，任期与本届监事会一致。
2016年8月29日公司召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举张婷女士为公司第七届监事会主席，任期自选举通过之日起，至本届监事会任期届满时止。
特此公告。
智度科技股份有限公司监事会
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-032山西蓝焰控股股份有限公司
关于山西燃气集团有限公司收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告
山西燃气集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山西燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”）于 2019年 7月 15日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《关于中止山西燃气集团有限公司豁免要约收购山西蓝焰控股股份有限公司义务申请文件审查的申请》（山西燃气办字【2019】16号），申请中止豁免要约收购山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）义务申请文件的审查（详见编号为 2019-031的公司公告）。
2019年 7月 25日，公司收到燃气集团转来的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（190637号），同意燃气集团中止审查申请。
公司将持续关注燃气集团豁免要约收购事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2019年7月 25日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－082惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知》；2017年11月22日，公司第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于拟签订<投资协议书>及设立子公司的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于 2017年 11月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于拟签订<投资协议书>及设立子公司的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于 2017年 11月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书详见2017年11月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
因公司拟对《2016年限制性股票激励计划（草案）》中离职的 11名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票215,600股进行回购注销，上述股票回购注销完成后，公司注册资本将由377,780,000元变更为377,564,400元，总股本将由377,780,000股变更为377,564,400股。因此，公司将对《公司章程》相应条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，具体详见附件《公司章程修订案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于董事会提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》公司董事会提请召开 2017年第三次临时股东大会，股东大会召开时间将另行通知。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2017年11月22日
附件：《公司章程修订案》
惠州中京电子科技股份有限公司
公司章程修订案
修订前：
第二十一条公司目前的股份总数为37,778万股，均为普通股，股本结构如下：
||||
|-|-|-|
||股份数量（股）|比例%|
|一、限售流通股（或非流通股）|27,320,500|7.2319|
|二、无限售流通股|350,459,500|92.7681|
|三、总股本|37,7780,000|100|

修订后：
第二十一条公司目前的股份总数为377,564,400股，均为普通股，股本结构如下：
||||
|-|-|-|
||股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|27,104,400|7.1787%|
|二、无限售流通股|350,460,000|92.8213%|
|三、总股本|377,564,400|100%|
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布的《关于2018
年第一次临时股东大人新增提案暨召开2018年第一次临时股东大会补充通知的
公告》，本人程学斌拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：程学斌
日期：2018年1月日
证券代码：002771 证券简称：真视通 编号：2016-078
北京真视通科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年12月21日上午9时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于2016年12月18日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项向中国证
监会申请恢复审查的议案》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2016年6月23日，本次重组独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字 2016975号），因西南证券涉嫌未按规定履行职责，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对西南证券立案调查。根据有关规定，发行股份购买资产并募集配套资金事项被暂停审核。
近日，中国证监会对《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情形》（以下简称“《监管问答》”）进行了修订，《监管问答》指出“发行人的保荐机构因保荐相关业务（首发、再融资、并购重组）涉嫌违法违规被行政机关调查，尚未结案的，保荐机构应当对其推荐的所有在审发行申请项目进行全面复核，重新履行保荐机构内核程序和合规程序，最终出具复核报告，确定相关项目是否仍符合发行条件，是否仍拟推荐，拟继续推荐的，可继续依法履行后续核准发行程序”。公司独立财务顾问西南证券股份有限公司已对本公司发行股份购买资产
并募集配套资金申请材料进行了全面复核，在重新履行内核程序和合规程序后，认为公司发行股份购买资产并募集配套资金仍符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，并出具了复核报告。根据规定，公司向中国证监会申请恢复审核，争取尽快启动募集配套资金的发行工作，力争尽快完成公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。
备查文件：
1、第二届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2016年12月21日