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杭州中恒电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》等法律法规规范性文件及杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为杭州中恒电气股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为杭州中恒电气股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司《2013年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：
经核查，公司的法人治理、生产经营、信息披露、募集资金管理及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对公司的内、外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、对公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明及独立董事意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等的要求和规定，以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为杭州
中恒电气股份有限公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截至2013年12月31日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金往来的情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、关于对外担保事项：
公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何其他单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
2、关于关联方资金占用事项：
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
五、关于公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司2013年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
六、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
公司2013年度利润分配预案为：公司拟以2013年12月31日总股本254,137,190股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），计25,413,719.00元（含税）不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下年度。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的2013年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议通过后实施。
七、关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期解锁的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《杭州中恒电气股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的
有关规定，对公司激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期解锁事项发表意见如下：
经核查公司限制性股票激励计划、第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于确认并同意公司限制性股票激励计划53名激励对象以及12名预留限制性股票激励对象本次可解锁共2,046,000股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《2011年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
熊兰英 吴晖 易开刚
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证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-002苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票自 2014年 11月 17日开市起停牌。公司已分别于 2014年11月28日、2014年12月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2014-056）及《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2014-058）。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，中介机构对相关资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，重组方案的相关内容仍需要与有关各方进行进一步的商讨、论证和完善。公司原计划于2015年1月15日前披露重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。但由于本次并购重组事项涉及的资产、业务核查工作量较大，相关工作难以在原定时间内完成并复牌。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于 2015年 1月 15日开市后继续停牌，并预计最迟不晚于 2015年 2月 14日前披露重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年2月16日恢复交易。如公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，仍未能在延期复牌期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项；如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止
筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。停牌期间，有关各方将继续全力推进本次并购重组的各项工作。公司将及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2019-050慈文传媒股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）下午14:30；
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(3)通过互联网投票系统投票的时间：2019年9月15日15:00至9月16日15:00。
2、现场会议召开地点：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室。
3、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事严明先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东（或委托代理人）共计11人，代表公司股份
(1)现场出席情况：
出席现场会议的股东（或委托代理人）共5人，代表公司股份145,273,907股，占公司总股本的30.5872%。
(2)网络投票情况：
参加网络投票的股东6人，代表股份459,190股，占公司总股本的0.0967%。
(3)出席本次股东大会的股东（或委托代理人）中，中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
出席本次股东大会的中小股东（或委托代理人）共10人，代表股份4,260,511股，占公司总股本的0.8970%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：
1.审议通过了《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意145,729,317股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；
反对3,780股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
中小股东总表决情况：同意4,256,731股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9113%；反对3,780股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0887%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
2.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意145,729,317股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；
反对3,780股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
中小股东总表决情况：同意4,256,731股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9113%；反对3,780股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的0.0887%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
本次股东大会议案1，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，议案内容详见公司2019年5月29日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；议案2，经公司第八届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司2019年8月30日在指定媒体披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所姚磊律师和朱意桦律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2019年9月 17日
董事会审计委员会实施细则山西证券股份有限公司董事会审计委员会实施细则
（2014年4月）
第一章总则
第一条为健全公司内部控制体系，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山西证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律、法规的规定，公司董事会设立审计委员会，制定本实施细则。
第二条审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。审计委员会的提案提交董事会审议决定。
第二章人员组成
第三条审计委员会由三至五名董事组成，委员中独立董事应当占有二分之一以上的比例，且其中至少一名独立董事从事会计工作 5年以上。
第四条审计委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员应当由会计专业的独立董事担任。
第六条审计委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设工作机构。下设工作机构与公司稽核部门合署办公。
下设工作机构负责做好委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相关资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。
董事会审计委员会实施细则第三章职责
第八条审计委员会的主要职责：
（一）监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；
（二）提议聘请或者更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）本实施细则第十条规定的职责；
（五）公司章程规定的其他职责
第九条内部审计部门向审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等；
（三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（四）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十条审计委员会成员应当督导内部审计部门至少每季度对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向证券交易所报告：
（一）公司募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
检查结果。
审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在收到报告后二个交易日内向证券交易所报告并公告。
第十二条审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险
的，董事会应当及时向证券交易所报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或重大风险、已经或可能导致的后
果，以及已采取或拟采取的措施。
第十三条审计委员会应当根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告
至少应当包括下列内容：
（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；
（二）内部控制评价工作的总体情况；
（三）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（四）内部控制缺陷及其认定情况；
（五）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
（六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
（七）内部控制有效性的结论。
第四章议事程序
董事会审计委员会实施细则（一）公司相关财务报告；
（二）内、外部审计机构的审计报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计或评估报告；
（六）投资决策有关资料；
（七）其他相关事宜。
第十五条审计委员会会议，应当对审计工作有关事项进行评议，并将相关书面决议材料上报董事会讨论。
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、稽核部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十六条审计委员会会议分为例会和临时会议。例会每年召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名其他委员主持。
第十七条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条审计委员会会议表决方式为举手或书面表决。特殊情况下可以采取通讯表决的方式。
董事会审计委员会实施细则会议，也可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条审计委员会认为必要时，可聘请中介机构或专业人士为其决策提供专业意见，相关费用由公司负担。
第二十一条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第二十二条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第二十三条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则未尽事宜依据国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十五条本实施细则所称“以上”、“以内”、“以下”、“超过”，都含本数；“不超过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”，不含本数。
第二十六条本实施细则解释权归属董事会。
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-048福建海源复合材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年8月12日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于 2019年8月 22日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》；
《 2019年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意
见》。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2019-065江苏久吾高科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号:192423）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-116四川汇源光通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：汇源通信，证券代码：000586）2018年12月24日、12月25日、12月26日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：1、经核查，截至本公告披露之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，截至本公告披露之日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，截至本公告披露之日，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司控股股东询问，回复称不存在应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东在公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票事项；
6、截至本公告披露之日，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未
获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者注意：《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年十二月二十六日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-087立讯精密工业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019年 12月 20日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳和平支行申请不超过等值 5亿元人民币的授信额度；向中信银行股份有限公司深圳分行金山大厦支行申请不超过等值8亿元人民币的综合授信额度。
以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董事长王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
二、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-051福建阿石创新材料股份有限公司
关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事吴三三女士的书面辞职报告，吴三三女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事的职务。辞职后，吴三三女士不再担任公司任何职务。
吴三三女士的辞职将导致公司第二届监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，吴三三女士辞职将自公司补选新任职工监事后生效。在此之前，吴三三女士将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。吴三三女士原定任期为 2018年 5月 17日至 2021年 5月 16日。截至本公告披露日，吴三三女士未持有公司股份。
公司于 2018年 7月 10日召开了 2018年第二次职工代表大会，一致同意选举林金发先生（简历详见附件）为公司职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》等规定，林金发先生即时就任公司职工代表监事，与其他两位现任监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。
公司及监事会对吴三三女士在任职期间对公司做出的贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会2018年7月11日
附件：林金发先生简历
林金发,男,1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月至2008年5月就职于福州鸿翔塑料制品有限公司，任车间主任；2008年6月至今，就职于福建阿石创新材料股份有限公司，先后担任车间班长、课长、生产经理。
林金发先生未直接或间接持有公司股份。林金发先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。林金发先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林金发先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-043深圳市特力（集团）股份有限公司
八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司于2015年5月15日发出通知，于 2015年 5月 20日在中核大厦十五楼本公司会议室召开了第八届董事会第一次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9名，实到 9名。会议审议通过了以下议案:
一、选举第八届董事会董事长
经过举手表决，吕航先生当选第八届董事会董事长；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、聘任丁辉先生为公司总经理；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、聘任杨剑平女士为公司财务总监；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、聘任任永建先生为公司副总经理；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、聘任冯宇先生为公司副总经理；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、聘任姚雄宾先生为公司副总经理；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、聘任李名先生为公司副总经理；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
附：相关人员简历
公司独立董事韦少辉、纪辉彬、李祥军认为上述高管人员符合各自的任职资格，同意对上述人员的聘任。
八、关于调整董事会审计委员会委员的议案
将董事会审计委员会委员调整为：
韦少辉、纪辉彬、李祥军、俞磊、杨剑平，李祥军任主任委员。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案
将董事会薪酬与考核委员会委员调整为：
韦少辉、纪辉彬、李祥军、俞磊、吕航，韦少辉任主任委员。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、关于调整董事会战略委员会委员的议案
将董事会战略委员会委员调整为
吕航、丁辉、俞磊、张权勋、陈耿森，吕航任主任委员。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上人员任期至本届董事会届满。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一五年五月二十日
附：相关高管人员简历
1、任永建先生简历：任永建，男，1963年出生，大学本科，会计师，中共党员。
曾任深圳经济特区发展（集团）公司计划财务部副经理、审计部经理、本公司董事、财务总监，现任本公司副总经理，同时兼任深圳市汽车工业贸易总公司（本公司控股子公司）董事、深圳市特力行投资有限公司（本公司合营公司）董事、深圳特力吉盟投资有限公司（本公司合营公司）董事。任永建先生与本公司控股股东和实际控制人无关联关系，没有持有本公司股份，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，与持股5%以上股东无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、冯宇先生简历：冯宇，男，1967年出生，大学本科，中共党员。曾任深圳市先科房地产公司副总经理、中体产业股份有限公司投资部经理、深圳市特发集团有限公司
总经理办公室主任、本公司监事等职，现任本公司副总经理，同时兼任深圳市汽车工业
贸易总公司（本公司控股子公司）董事、深圳市特发华日汽车企业有限公司（本公司控股子公司）董事、深圳市仁孚特力汽车服务有限公司（本公司联营公司）董事等职务。
冯宇先生与本公司控股股东和实际控制人无关联关系，没有持有本公司股份，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，与持股5%以上股东无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、姚雄宾先生简历：姚雄宾，男，1963年生，大专学历，商业管理经济师。曾任广州百货集团有限公司商场经理、业务部经理、集团下属沙河百货购物中心总经理；万达商业管理有限公司南昌购物中心总经理；雅居乐地产控股有限公司华南区域商业项目总经理；深圳星河房地产经营有限公司龙岗 CocoPark总经理；香港南华集团万鸿星汇商业有限公司常务副总经理。姚雄宾先生与本公司控股股东和实际控制人无关联关系，没有持有本公司股份，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，与持股5%以上股东无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
浙江跃岭股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审议公司第三届董事会第五次会议的相关议案后，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立
意见
经审查，我们认为：公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》的有关规定，报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在关联方违规占用公司资金的情形；报告期内，公司未发生任何对外担保业务，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的对外担保等情况。
二、关于2016年度利润分配预案的独立意见
经审阅，我们认为：2016年度利润分配预案综合考虑了企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2014～2016年）股东回报规划》的规定和要求，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意上述利润分配预案，并将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
三、对2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制
的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、对2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
五、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见
经审查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们一致同意续聘其为公司2017年度审计机构。
六、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的独立意
见
经审查，我们认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过15,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过5,000万元、自有资金不超过10,000万元）购买保本型理财产品，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。因此，同意使用不超过15,000万元的部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品。
*********************************************************************（以下为空白）
（本页无正文，为《浙江跃岭股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
扈斌 孙剑非 叶显根
二〇一七年三月十七日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-048
南方风机股份有限公司
关于公司控股股东收到中国证监会调查通知书的补充公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东收到中国证监会调查通知书的公告》。现对上述公告补充说明如下：
公司控股股东暨实际控制人杨泽文先生和杨子江先生于2014年9月3日至
2015年3月11日期间分别减持了其所持有的公司股票11,000,000股和8,000,000股，二人累计减持19,000,000股，占公司总股本的7.46%。其中，杨子江先生在卖出公司股票达到5%时，未按照《证券法》第八十六条和《上市公司收购管理办法》第十三条的规定及时停止买卖并履行权益变动的披露义务。
2015年7月25日，中国证监会向杨泽文先生、杨子江先生下发了《调查通知书》（编号：粤证调查通字15009号、粤证调查通字15031号），通知书主要内容为：因杨泽文先生、杨子江先生的减持行为涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对其进行立案调查。
在调查期间，杨泽文先生、杨子江先生将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。
本次调查是针对股东减持的核查，目前，公司生产经营状况一切正常，未受到相关影响。
公司将持续关注上述事件的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十日
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项
发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司调整公开发行可转换公司债券方案涉及的相关事项的独立意
见
1、公司调整公开发行可转换公司债券方案的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于公开发行可转换公司债券工作的顺利实施。
2、公司基于公开发行可转换公司债券方案的调整修订的公开发行可转换公司债券的预案、论证分析报告、募集资金使用的可行性报告等文件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意董事会调整公开发行可转换公司债券方案涉及的相关事宜，并将该事项提交公司临时股东大会审议。
二、关于会计变更事项发表的独立意见
本次会计政策变更是公司依据财政部《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司会计政策进行的相应变更。相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，全体独立董事一致同意本次会计政策变更。
（本页无正文，为《乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
陈磊
徐猛
付立家
年 月 日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-054山西太钢不锈钢股份有限公司
关于发行中期票据的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司 2015年第一次临时股东大会批准，公司拟向全国银行间市场机构投资者发行三年期中期票据35亿元人民币。具体内容见2015年2月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年第一次临时股东大会决议公告》。
公司的发行申请已经获得中国银行间市场交易商协会（中市协注［2015］MTN392号）《接受注册通知书》核准。
2015年9月22日-9月23日，公司发行了2015年度第一期中期票据，发行数量20亿元人民币，期限3年，利率4.38%。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十四次会议相关事项的事前意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司子公司铁岭财京投资有限公司向铁岭银行股份有限公司贷款暨日常关联交易事项进行事前审核，我们认为：该关联交易事项符合公司经营发展需要，有利于公司生产经营活动的顺利开展，贷款利息是按照金融机构同期贷款利率标准进行支付，定价方法客观、公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。我们同意将《关于子公司向银行贷款暨日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十四次会议进行审议。
（本页无正文，为《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的事前意见》之签署页）
独立董事：钟田丽
范立夫
黄鹏
二〇一八年四月十二日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-119恺英网络股份有限公司
关于控股子公司诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
2017年 12月，深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“原告”、“腾讯公司”）就“阿拉德之怒”著作权侵权、不正当竞争事项向湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）提起诉讼，请求判令包括恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）在内的四被告（i）立即停止开发、运营和宣传《阿拉德之怒》手机游戏、立即停止侵犯原告对《地下城与勇士》游戏享有的著作权，（ii）立即停止不正当竞争行为，（iii）连续 1个月在《阿拉德之怒》游戏官网等媒体首页显著位置刊登声明，（iv）连带赔偿原告经济损失及合理支出共计人民币 5,000万元【案件编号：（2017）湘01民初4883号】；同月，原告向长沙中院申请行为保全，长沙中院作出诉中禁令的裁定，上海恺英等相关被告向长沙中院就诉中禁令的裁定提出复议被驳回。
公司于2019年1月 19日披露了《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2019-008），上海恺英收到长沙中院送达的通知书【（2018）湘 01执保 216号】，通知上海恺英等相关被告：立即停止自己或授权他人或通过第三方平台提供《阿拉德之怒》手机游戏的下载、安装、宣传及运营行为，效力维持至本案判决生效日止，期间不影响为该游戏用户提供退费等服务。
公司于2019年5月 25日披露了《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2019-074），上海恺英收到长沙中院送达的民事判决书【（2017）湘 01民初4883号】。
公司于2019年 8月 3日披露了《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2019-110），上海恺英于一审判决后向湖南省高级人民法院（以下简称“湖南省高院”）提起上诉，湖南省高院受理上海挚娜网络科技有限公司、上海恺英、浙江上士网络科技有限公司与被上诉人腾讯公司、原审被告长沙七丽网络科技有限公司的著作权侵权及不正当竞争纠纷一案，上海恺英收到了湖南省高院送达的案号【（2019）湘知民终 267号】的开庭传票、告知合议庭组成人员通知书、举证通知书。
二、本次诉讼的进展情况
上海恺英于2019年 9月3日收到湖南省高院送达的《民事裁定书》【（2019）湘知民终267号】，裁定如下：查封、冻结被申请人上海挚娜网络科技有限公司、上海恺英网络科技有限公司、浙江上士网络科技有限公司银行、支付宝、微信账户资金人民币总计5,000万元或等值财产。其中查封、冻结被申请人浙江上士网络科技有限公司的资金或财产以500万元为限。本裁定立即开始执行。
上海恺英于近日收到湖南省高院送达的案号为【（2019）湘知民终 267号】的传票、告知合议庭组成人员通知书、举证通知书，最新开庭日期为 2019年 9月20日。
三、其他诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司没有其他应予披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
本公司（包括控股公司在内）的小额诉讼、仲裁事项详见公司于2019年 6月 6日披露的《关于对 2018年年报问询函剩余问题的回复公告》、《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号2019-082、2019-083），2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105），和 2019年 8月 27日披露的《2019年半年度报告》第五节重要事项第八、诉讼事项与第十节财务报告第十四、承诺及或有事项2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项。
四、对上市公司的影响
上海恺英目前已停止运营上述游戏产品，二审尚未开庭。财产保全是诉讼中
的正常司法行为，对公司目前生产经营活动没有产生重大影响。上述事项对公司本期利润或期后利润暂未产生重大影响。
公司及子公司目前生产经营情况正常，公司将继续关注相关事项动态，及时对上述诉讼事项的进展情况依法履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、湖南省高级人民法院民事裁定书【（2019）湘知民终267号】；
2、湖南省高级人民法院传票【（2019）湘知民终267号】；
3、湖南省高级人民法院告知合议庭组成人员通知书【（2019）湘知民终 267号】；
4、湖南省高级人民法院举证通知书【（2019）湘知民终267号】。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2019年9月5日
深圳市金新农科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2016年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
2016年度，公司监事会召开了9次会议。所有监事均能亲自出席会议，并严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责。
（一）2016年3月15日，公司召开了第三届监事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》、《关于参股惠州东进农牧股份有限公司4%股权的议案》、《关于对外投资设立融资租赁公司的议案》。
（二）2016年4月7日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度报告全文及其摘要》、《2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告》、《2015年度利润分配方案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度募集资金管理与使用情况的专项报告》、《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于2016年度对外担保的议案》、《关于续聘外部审计机构的议案》、《关于对公司股票期权激励计划第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》、《关于使用部分暂时性闲置募集资金购买保本型理财产品及结构性存款的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2015年度业绩承诺实现情况的议案》。
（三）2016年4月19日，公司召开了第三届监事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。
（四）2016年4月22日，公司召开了第三届监事会第十八次（临时）会议，会议审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。
（五）2016年5月30日，公司召开了第三届监事会第十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2016年度新增关联交易的议案》、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于变更会计估计的议案》。
（六）2016年7月22日，公司召开了第三届监事会第二十次（临时）会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
（七）2016年8月16日，公司召开了第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）2016年10月25日，公司召开了第三届监事会第二十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于2016年第三季度报告全文及正文的议案》。
（九）2016年11月21日，公司召开了第三届监事会第二十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于对福建一春农业发展有限公司提供担保的议案》。
二、监事会对公司2016年度有关事项的意见
2016年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及相关法律、法规的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对相关事项发表了以下意见：（一）公司依法运作情况
经核查，监事会认为：2016年，公司董事会及经营管理层能够严格按照国家相关法律、法规规范运作，建立了较为完善的内控制度，各项决策合法合规。没有发现公司董事、总经理及其他高管人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。经核查，监事会认为，公司财务管理体系不断完善，内控制度逐步健全，财务状况良好，公司的会计报告真实公允地表达了公司2016年的财务状况和经营成果，符合《会计准则》和公司《会计制度》的有关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告客观、公正。
（三）关于股权收购、对外投资
经核查，监事会认为：2016年，公司股权收购、对外投资行为符合公司长期发展规划的要求，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害公司股东特别是中小股东的利益或造成公司资产流失的情况。
（四）关联交易情况
经核查，监事会认为：报告期内，公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害公司利益的行为。
（五）关于募集资金情况
监事会认为，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等规则和公司制度，进行募集资金的合法管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
2016年度，公司对外担保均履行了审批程序，公司未发生违规逾期对外担保和涉及担保诉讼事项，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）股票期权激励计划
报告期内，监事会对《关于对公司股票期权激励计划第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》等进行审议。经审查，监事会认为相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规以及公司《股权激励计划（草案修订稿）》的规定。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
三、监事会对公司2016年度内部控制自我评价的意见
经审核，监事会认为，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。2016年，公司对纳入评价范围的业务与事项均按照内部控制制度有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。监事会认为，《公司2016年度内部控制有效性的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
2017年，监事会将继续严格按照《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的利益。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
二O一七年四月二十八日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-066深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）自2015年7月3日开市起停牌，并于2015年7月10日至8月28日期间披露了相关后续进展公告，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2015-046）及相关公告。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事宜，公司与相关交易对手开展了初步谈判、磋商，并与部分交易对手签署了交易框架协议，本次重大资产重组涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作已取得阶段性进展并正按计划加速推进中，公司将继续加强与有关各方的协调与沟通，争取早日确定本次重大资产重组具体方案并提交公司董事会审议。
鉴于本次重大资产重组事项尚未筹划完成，存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2015年9月7日（星期一）开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2018—009
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
一、本次向银行申请授信的基本情况
根据公司经营需要，提高资金使用效率，公司拟分别向中信银行股份有限公司总行营业部、宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，期限为一年；具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|申请单位|授信银行名称|拟申请授信额度|
|浩丰科技|中信银行股份有限公司总行营业部|4,000|
|浩丰科技|宁波银行股份有限公司北京分行|5,000|

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信，公司董事会授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》的相关规定，上述申请综合授信事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通
过；本次（或会计年度）申请综合授信金额未达到股东大会审议权限范围，无需提请公司股东大会审议批准。
二、董事会意见
经核查公司的经营情况和财务状况，公司董事会认为：本次向银行申请综合
授信有利于提高公司资金的使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损
害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信。
四、监事会意见
监事会经核查认为：公司本次向银行申请综合授信有利于加快公司资金周
转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
3、公司第三届监事会第十三次会议决议
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2018年2月5日