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贵州盘江精煤股份有限公司 2015年年度
股东大会法律意见书
致：贵州盘江精煤股份有限公司
贵州道援律师事务所（简称“本所”）接受贵州盘江精煤股份有限公司（简称“公司”）的委托，指派李健、王健律师出席公司 2015年年度股东大会，律师根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件及《贵州盘江精煤股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，就召开 2015年年度股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。
公司保证：已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整。
根据前述法律、法规、规范性文件有关要求，并按照律师行业公认业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具意见如下：
一、召集、召开程序
本次股东大会的召集、召开已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，并由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已于 2016年 4月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告。召开会议的通知中，列明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、出席会议对象、会议登记方
法等重大会议事项。本次股东大会审议议案已依法充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议如期于 2016年 6月 17下午14：00时在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室召开。由于公司董事长因公务未能出席，本次会议由公司副董事长周炳军先生主持。网络投票通过上海证券交易所网络投票系统于 2016年 6月 17日进行。具体为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次大会实际召开时间、地点与通知一致。
本所律师认为：本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件规定，符合《公司章程》规定。
二、出席会议人员及召集人资格
经查验，出席本次股东大会各股东均为截止股权登记日 2016年 6月 13日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
经公司董事会秘书处及律师查验，出席本次现场大会并投票的股东及股东代理人共 5名，代表股份数为 963,743,747股，占公司表决权股份总数 1,655,051,861股的58.23％，均持有有效证明文件。
通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行有效表决的股东共计 4名，代表公司股份 203,000股，占公司表决权股份总数的0.01%。上证所信息网络有限公司已按照上海证券交易所有关
规定对网络投票的股东进行了身份认证。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东合计 9名，代表公司股份 963,946,747股，占公司表决权股份总数58.24%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的出席人员资格及召集人资格符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、审议事项
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会审议议案为：
1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、公司 2015年度独立董事述职报告
4、公司 2015年度财务决算报告
5、公司 2016年度财务预算报告
6、2015年度利润分配预案
7、《2015年年度报告》正文及摘要
8、关于聘请公司 2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9、关于日常关联交易的议案
10、关于调整固定资产折旧年限的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于发行超短期融资券的议案
本次股东大会实际审议的事项与股东大会的通知事项完全一致，
没有股东提出新的议案。
四、表决程序及表决结果
本次股东大会对通知所列议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式，对审议事项进行了表决，其中控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司对审议事项第 9项“关于日常关联交易议案”的表决进行了回避。股东大会由推举的股东代表、监事代表对现场投票进行计票清点，并经本所律师对投票表决结果进行查验。
上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会网络投票结束后，根据公司委托，上证所信息网络有限公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票结果。根据最终统计结果，提交本次股东大会审议的议案表决结果如下：
所审议议案除控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司回避表决的第 9项议案外，均经出席本次股东大会且对议案有表决权的股东及代理人所持 963,900,347股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，第 11项特别议案符合《公司章程》的修改须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3以上通过的规定。贵州盘江投资控股（集团）有限公司回避表决的第 9项议案经出席本次股东大会且对议案有表决权的股东及代理人所持 2,849,747股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.39%。
对中小投资者单独计票的第6、8、9、10、11、12项，同意 2,849,747股，占单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东所持有表决权股份98.39%，反对 46,400股，占独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东所持有表决权股份 1.61%。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的现场会议及网络投票的表决过程、表决权的行使、计票的程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵州盘江精煤股份有限公司 2015年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决结果合法有效。
本页无正文，为《贵州盘江精煤股份有限公司 2015年年度股东大会法律意见书》签署页。
贵州道援律师事务所
律师：李健 王健
快克智能装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，我们本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等相关规范性文件的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独立作用。同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将2017年的履职情况说明如下：
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事，我们均已取得独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，不存在影响作为独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席会议情况
1、 出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|秦志军|5|5|0|0|0|否|
|张文明|5|4|0|1|0|否|
|万文山|5|5|0|0|0|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|秦志军|4|4|0|0|0|否|
|张文明|4|1|0|0|3|是|
|万文山|4|4|0|0|0|否|

3、 议案审议情况
2017年度，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营和规范运作情况，全面关注公司的发展状况。会议召开前我们认真审阅相关议案，并对公司相关人员进行问询、了解，积极参与讨论并提出合理化建议；会议表决中我们对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。
(二)现场办公和对公司检查情况
2017年度，我们三位独立董事分别利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场办公和实地考察，发挥各自的专业优势，密切关注公司的经营情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员分析公司经营面临的各种形势，并积极献计献策。
(三)独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、 关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易决策制度》的要求，对公司生产经营过程中所发生的关联交易根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，报告期内，公司没有发生重大关联交易行为。
2、 对外担保及资金占用情况
关联方资金往来方面，报告期内公司能够严格遵守相关法律法规及相关监管要求，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，不存在互相代为承担成本和其他支出的情况，也不存在将资金直接
或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
对外担保方面，报告期内公司不存在对外担保的情形。
3、 聘任会计师事务所情况
我们认为聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构符合公司及股东的利益。该事务所具有证券、期货从业资格，具备执业胜任能力，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。
4、 现金分红及其他投资者回报情况
报告期内公司严格按照公司《快克智能装备股份有限公司章程》及《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》实施分红，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》对现金分红政策的相关要求，有利于股东获得合理的投资回报。
5、 公司及股东承诺履行情况
公司对公司及股东曾做出的承诺做了认真梳理，报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
6、 信息披露的执行情况
报告期内，公司能够按照上海证券交易所股票上市规则和公司信息披露管理制度的要求，严格履行信息披露程序，真实、准确、及时、完整、公平、有效的披露信息。
7、 募集资金的使用情况
公司董事会出具了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，会计师和保荐机构分别出具审计和核查意见。报告期内，公司的募集资金存放与实际使用合法合规。
会计师出具《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》认为，公司董事会出具的《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2017年度募集资金的实际存放与使用情况。
保荐机构出具《中银国际证券股份有限公司关于快克智能装备股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》认为，2017年度公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
三、专门委员会任职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围规范运作，积极主动关注、关心公司的经营管理状况，并就相关专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
四、其他工作情况
(一)报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
(二)报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所；
(三)报告期内，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2017年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
2018年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理机制的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：秦志军、张文明、万文山 2018年 4月27日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2017-025债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
关于控股下属公司中标土地开发整理项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 7日，公司控股下属公司鲁商置业青岛有限公司取得青岛市市北区人民政府出具的《青岛市市北区招标项目中标通知书》，确认鲁商置业青岛有限公司中标青岛市市北区捷能中泰片区土地开发整理项目，项目的具体情况如下：
该项目位于青岛市市北区水清沟河以东、李村河以南、四流南路以西、唐河路以北区域，占地面积约 23.02万平方米（约 345.3亩），具体指标以规划部门最终审批为准；投资额约16亿元（最终以审计结果为准）。
本次中标事项在董事会授权经理层的范围内。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2019-024福建坤彩材料科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理茅颖女士提交的辞职报告。因个人原因，茅颖女士申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的相关规定，茅颖女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会谨对茅颖女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出和贡献表示感谢！
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2018-122云南云天化股份有限公司
第七届监事会第三十八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司第七届监事会第三十八次（临时）会议通知于 2018年 12月 21日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2018年 12月 27日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 6人，实际参与表决监事 6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于将红磷分公司设立为全资子公司的议案》。
同意公司以 2018年 12月 31日为基准日，将红磷分公司的全部实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力一并新设立为全资子公司云南云天化红磷化工有限公司（暂定名，具体以工商核定为准），注册资本 4亿元。完成新公司设立相关事项后，注销红磷分公司。
（二）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于放弃内蒙古大地云天化工有限公司10%股权优先认购权暨关联交易的议案》。
公司控股股东云天化集团有限责任公司拟出售内蒙古大地云天化工有限公司10%股权，通过公开挂牌转让方式，征集意向投资方。公司监事会同意公司放弃对以上10%股权的优先认购权。
（三）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请公司 2019年度综合授信额度的议案》。
同意公司为保证生产经营资金需要，向 29家金融机构申请 2019年度综合授信额度 303.45亿元人民币。
（四）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2019年度对外担保的议案》。
同意 2019年公司为子公司、子公司为其他子公司提供总额不超过 195.11亿元的融资担保（包括流动资金借款、贸易融资、供应链融资、融资租赁融资等担保），担保有效期为一年。
特此公告。
云南云天化股份有限公司监事会
长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事
关于公司对外担保的专项说明和独立意见
作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司(以下简称公司)独立董事，根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们本着对全体股东认真负责的态度，在对有关情况进行了检查和落实，就公司累积和当期对外担保情况和执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况发表如下专项说明和独立意见：
1、作为公司的独立董事，我们针对公司每次对外担保情况均将涉及的相关资料进行了审查并听取公司相关工作人员说明，认为公司在报告期内的担保利于被担保企业的经营持续、健康发展。担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整。
2、截至目前，公司在对外担保事项上未受到监管部门的任何处罚、批评与谴责。
3、截至2015年12月31日，公司控股股东不存在占用资金的问题，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
4、截至 2015年 12月 31日，公司累计对外担保总额达 125,363.30万元，被担保公司均为公司所控制公司，无逾期担保的情况。
（本页无正文，为公司独立董事关于公司对外担保的专项说明和独立意见签字页）
金雪军 邵春阳 章武江
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-081武汉东湖高新集团股份有限公司
关于2015年度第二期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日发行2015年度第二期短期融资券（简称“15东湖高新CP002”），发行规模为人民币3亿元，发行期限为366天，票面利率为4.17%，起息日为2015年8月21日（详见公司于2015年8月25日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于2015年度第二期短期融资券发行结果的公告》，公告编号：临2015-060）。
公司已于 2016年 8月 22日兑付 2015年度第二期短期融资券本息，合计人民币 3.1251亿元。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015-043辽宁成大股份有限公司
关于公司油页岩项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、桦甸油页岩项目进展情况
吉林成大弘晟能源有限公司（以下简称“成大弘晟”）成立于 2007年 12月，是辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，投资开发桦甸油页岩综合项目。成大弘晟第一期（两组炉）于 2010年点火试运行成功，并于2012年6月正式投产。
截止2015年5月，成大弘晟共投入资金28.81亿元，其中注册资本27亿元，公司对成大弘晟的借款为1.81亿元。
桦甸油页岩项目投产后的经营和财务状况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2012年|2013年|2014年|2015年第一季度|
|油页岩开采量（万吨）|123.54|130.58|138.69|15.08|
|页岩油产量（万吨）|7.02|7.52|7.02|1.09|
|收入（万元）|27,979|37,763|26,928|4,196|
|亏损（万元）|-18,632|-25,101|-44,524|-9,678|

2015年第一季度，国际油价在 40-50美元/桶、国内页岩油价格在2,800-3,200元/吨的范围内波动。成大弘晟2015第一季度采取了矿井降低产量、干馏厂减低负荷运行等措施，尽最大可能降低亏损。成大弘晟第一季度开采矿石15.1万吨，为去年同期37.6万吨的40%；生产页岩油1.1万吨，为去年同期 1.72万吨的64%；第一季度实现销售收入4,196万元，亏损9,678万元。
受页岩油市场价格的影响，公司决定成大弘晟矿井、干馏厂停产。公司将密切跟踪页岩油市场的供需变化和价格波动，统筹安排成大弘晟后续的相关事宜。
如果页岩油市场价格恢复到较高水平，接近或能够覆盖成大弘晟的生产成本，公司将安排恢复成大弘晟的生产活动；否则，公司将长期停止成大弘晟的生产活动；
公司同时会寻求出售成大弘晟股权或资产。
如果短期内恢复生产，公司相关会计处理将沿用既往做法，在停产期内，每
月计提折旧摊销约 830万元，其它管理费用约 90万元；如果长期停止生产经营活动，公司将根据会计准则及相关规定，测算、评估预计资产减值损失，并及时计提资产减值准备；如果出售股权或资产，公司将根据评估结果和相关合同协议做出相应处理。
二、新疆宝明油页岩项目进展情况
新疆宝明石长沟项目一二期完成工程建设和生产调试，顺利实现联合运行。
但是，页岩油价格大幅下跌，同样给新疆宝明油页岩项目带来了经营压力。面对困难局面，新疆宝明矿业有限公司苦练内功，以降低成本、增加产出为目标，优化生产工艺，提高运营效率。矿山进一步优化采矿方案和破碎筛分系统，提高供矿品质。干馏厂积极试验入炉矿石的不同配比方案，努力探索生产流程控制的最优工艺，单炉处理能力大幅超过设计标准，为降低运营成本提供了解决方案。同时积极研发和论证页岩油深加工工艺，为推动页岩油在新疆的销售提供了技术基础。
新疆宝明油页岩项目资源为露天开采，吨矿成本低于桦甸油页岩项目；工艺、设计和设备也在桦甸油页岩项目的基础上进行了多处改进和优化，生产运营效率高于桦甸油页岩项目。因此，新疆宝明油页岩项目对页岩油价格波动的承受能力优于桦甸油页岩项目；桦甸油页岩项目的停产，不影响新疆宝明油页岩项目的继续推进。
三、风险提示
油页岩项目风险请详见公司《关于新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目进展及风险的提示公告》（临2015－003）。请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2015年5月26日
西安宏盛科技发展股份有限公司
独立董事关于公司 2016年度利润分配预案相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第九届董事会第十一次会议《2016年度利润分配预案》相关事项发表如下独立意见：
公司 2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在损害投资者利益的情况，同意公司《2016年度利润分配预案》。
独立董事：夏立军 江溯 张新阳
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2018-037
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知及会议材料于 2018年 9月 12日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2018年9月18日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司关于对子公司提供借款及担保的议案》
本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于对子公司提供借款及担保的公告》公告编号：2018-039，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》公告编号：2018-040，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年10月12日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议以下议案：
1、审议《公司关于对子公司提供借款及担保的议案》
2、审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—066中国铁建股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次会议于2017年10月30日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于 10月 20日送达，应出席会议监事为 3名，实际出席会议监事 3名，全部出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席黄少军主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
会议认为：
1、公司 2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定。
2、公司 2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—066理委员会及上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实反映公司 2017年第三季度的经营业绩和财务状况等事项，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在监事会作出本决议之前，未发现参与公司 2017年第三季度报告的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定 2018-2019年持续关联交易上限的议案》
会议同意《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定 2018-2019年持续关联交易上限的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（三）审议通过《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
会议同意《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。根据相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
中国铁建股份有限公司监事会
二○一七年十月三十一日
四川天一科技股份有限公司四川天一科技股份有限公司
在中国化工财务有限公司
存款风险控制制度
第一章总则
第一条为进一步规范四川天一科技股份有限公司及下
属分、子公司（以下简称“公司”）与中国化工集团有限公
司（以下简称“中国化工”）控股的中国化工财务有限公司
（以下简称“财务公司”）的关联交易，切实保障公司资金
安全，防止公司资金被关联方占用，特制定本制度。
第二条公司与财务公司进行存款、贷款、结算以及母
公司对控股子公司的委托贷款等金融业务应当遵循自愿平
等原则，保证公司的财务独立性。
第三条公司不得通过财务公司向其他关联方提供委托
贷款、委托理财，不得将募集资金存放在财务公司。
第四条公司董事、监事和高管人员应认真履行勤勉、
忠实义务，审慎进行公司在财务公司存款的有关决策，防止出现公司资金被关联方占用的情况。
第二章信息披露
第五条公司与财务公司进行金融业务时，应当严格遵
守国家法律法规和中国证券监督管理委员会等监管机构的
各项要求，并且在签署关联交易协议时，公司董事会应审慎
四川天一科技股份有限公司决策，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》对于关联交易的规定履行决策程序和信息披露义务。
第六条公司与财务公司之间发生存、贷款等金融业务，应按公司规定履行决策程序，签订《金融服务协议》并及时披露。
第七条已经审议通过且正在执行的《金融服务协议》，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的
《金融服务协议》按公司规定履行决策程序，并及时披露。
第八条《金融服务协议》应规定财务公司向公司提供
金融服务的具体内容，包括但不限于：
（一）存款利率的标准：参考中国人民银行公布的相关基准利率在政策允许范围内浮动，且不低于公司在其它商业银行同种类存款所确定的利率；
（二）存款余额的限额不超过经股东大会批准的存款余额；
（三）贷款利率的标准：参考中国人民银行公布的相关基准利率在政策允许范围内浮动，且不高于公司取得的在其他商业银行同种类贷款所确定的利率；
（四）其他金融财务服务收费标准：符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务所规定的收
费标准，不高于公司取得的在其他商业银行提供同种类金融
四川天一科技股份有限公司服务的手续费；
（五）为确保公司资金安全所采取的风险控制措施。
第三章风险评估
第九条公司与财务公司发生存款业务，公司财务部应
当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估：
（一）应当查验财务公司是否具有有效的《金融许可证》及《企业法人营业执照》；
（二）将资金存放在财务公司前，应当取得并审阅财务公司最近一个会计年度经有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，关注财务公司是否存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，如财务公司的基本财务指标不符合办法第 34条的相关规定，公司不得将资金存放
于财务公司；
（三）发生存款业务期间，应当定期取得并审阅财务公司的财务报告，指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行评估和监督，评估报告应经董事会审议通过，在半年度报告和年度报告中披露。
第四章风险防范
第十条公司应建立以保障存款资金安全性为目标的风
险处置预案，明确相应责任人，经公司董事会审议通过并公开披露。当财务公司出现下列任意情形，应及时按照预案进行处理：
四川天一科技股份有限公司（一）财务公司资产负债率不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定；
（二）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、32条或第 33条规定的情形；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续 3年亏损超过注册资本金的10％；
（五）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（六）公司在财务公司的存款余额占其吸收的存款余额的比例超过30%；
（七）财务公司出现严重支付危机；
（八）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（九）财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十）财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
（十一）公司董事会认为其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第十一条当财务公司出现存款异常波动风险时，公司
有关部门及人员应及时向财务公司、中国化工或监管机构了
四川天一科技股份有限公司解信息，并及时向公司董事会汇报。对可能存在风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第五章其他事项
第十二条公司董事、监事和高管人员应认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行公司在财务公司存款、贷款等金融业务的有关决策。一旦发现因存放在财务公司的资金无法收回而造成关联方资金占用问题的，公司将严肃查处，追究有关董事、监事和高管人员的责任。涉嫌刑事犯罪的，移送公安机关处理。
第十三条如监管部门出台新的规定和政策，公司应及
时修订本制度。
第十四条本制度经董事会审议批准后实施，由公司董事会
负责修改和解释。
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2018-039厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额：70,229,884.03元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省厦门市中级人民法院（2016）闽02民初833号《民事判决书》、福建省厦门市中级人民法院（2016）闽02民初983号《民事判决书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
1. 2016年 9月 2日，公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求四川巨凯工程机械设备有限公司（以下简称“四川巨凯”）支付拖欠货款及资金占用费共计5,566.81万元，并要求石庆华、张红芽、杨水平、詹克静、李剑、王炎梅承担连带清偿责任。2016年9月2日，福建省厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司 2016年 11月 11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-052”号公告。
2．2016年9月27日，公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求甘肃中海龙物资有限公司（以下简称“甘肃中海龙”）支付拖欠货款及资金占用费共计 4,819.38万元，并要求兰州荣辉机械设备有限公司、陈灿文、仲瑾、江福兴、黄胤、李清波、陈桂玲、陈灿明、陈淑真承担连带清偿责任。2016年10月11日，福建省厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司2016年11月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-052”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
（一）2018年 3月26日，福建省厦门市中级人民法院就公司与四川巨凯合同纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽02民初833号《民事判决书》，判决主要内容如下：
1．四川巨凯应于本判决生效之日起十日内向公司支付货款 37,220,861.04元及资金占用费（暂计2016年6月30日为13,937,551.99元，此后以37,220,861.04元为计算基数，按日万分之四的标准计至本判决确认的还款之日止）、律师费 100,000元及保全费5,000元。
2．石庆华、张红芽、杨水平、詹克静、李剑、王炎梅对四川巨凯的上述债务承担连带清偿责任，并在承担保证责任后有权向四川巨凯追偿。
3.公司对杨水平提供的位于泸州市忠山路1段5号7幢1单元13号的房产享有抵押权,有权对抵押房产进行折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得价款就上述债务，在250,000元的范围内优先受偿。
4.公司对杨水平、詹克静提供的位于泸州市龙马潭区蜀泸大道 88号 10幢2层 195号的房产享有抵押权,有权对抵押房产进行折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得价款就上述债务，在1,800,000元的范围内优先受偿。
5.公司对石庆华、张红芽提供的位于成都武侯区潮音路109号5栋4单元10层1003号的房产享有抵押权,有权对抵押房产进行折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得价款就上述债务，在800,000元的范围内优先受偿。
6.如果四川巨凯及石庆华、张红芽、杨水平、詹克静、李剑、王炎梅未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依法加倍支付延迟履行期间的债务利息。
7.本案案件受理费319,750元，由公司负担21,638元，由四川巨凯、石庆华、张红芽、杨水平、詹克静、李剑、王炎梅共同负担298,122元。
（二）2018年 4月18日，福建省厦门市中级人民法院就公司与甘肃中海龙合同经济纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽02民初983号《民事判决书》，判决主要内容如下：
1．甘肃中海龙应于本判决生效之日起十日内支付公司截止 2016年 6月 30日所欠货款 33,009,022.99元及相应资金占用费（自 2016年 8月 1日起，按日万分之四计至本判决确认的还款之日止）及保全费5,000元。
2．陈灿文、仲瑾、江福兴、黄胤以 4,000万元为限对甘肃中海龙的上述债务承担
连带责任，并在承担保证责任后有权向甘肃中海龙追偿。
3.李清波、陈桂玲以 3,500万元为限对甘肃中海龙的上述债务承担连带责任，并在承担保证责任后有权向甘肃中海龙追偿。
4.若甘肃中海龙未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依法加倍支付延迟履行期间的债务利息。
5.本案案件受理费282,769元，由公司负担75,924元，由甘肃中海龙、陈灿文、仲瑾、江福兴、黄胤、李清波、陈桂玲共同负担 206,845元。本案鉴定费 34,000元，由李清波负担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2018年5月11日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-192华夏幸福基业股份有限公司关于
控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分本公司股票办理股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
华夏控股将其持有的本公司 55,000,000股无限售流通股股票质押给第一创业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2016年 8月 23日，购回交易日为 2017年 8月 23日，本次业务已由第一创业证券股份有限公司进行了交易委托申报。上述质押股份占公司总股本 2,954,946,709的1.86%。
截至本公告披露日，华夏控股直接持有本公司股票 1,822,373,118股，占本公司总股本的61.67%，其中质押股票合计 816,100,000股，占本公司总股本的27.62%。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2017-073
湖北凯乐科技股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
近日，有关媒体发布和转载了《暴跌突袭翻倍股凯乐科技，“并购王”10亿募资几近被榨干》文章，文章提到公司“疯狂并购带来了业绩的飞涨”、“10亿募资几近被榨干”、“并购王失血”等问题。
二、澄清声明
经核实，公司针对上述事项说明如下：
1、公司业绩增长的主要原因是：2014年公司确定向通信军民融合产业发展，向中高端通信设备制造拓展以来，转型升级取得了成效。2016年及 2017年上半年业绩增长主要来自专网通信业务的增长，并不是并购带来的业绩飞涨。专网通信业务是公司在做好传统光纤光缆通信业务基础上产业的延伸和拓展。2016年归属于上市公司股东的净利润 18,223万元，比同期增长52.35%，其中专网通信营业利润 24,916.23万元，占营业利润总额 85,023.68万元的29.31%；2017年上半年归属于上市公司股东的净利润 34,630万元，比同期增长351.67%，2017年上半年营业利润85,257.31万元，比同期增长52,932.99万元，其中专网通信营业利润49,045.97万元，比同期增长40,159.89万元，占营业利润增长总额的75.87%。目前公司专网通信业务呈快速增长态势。
主要是为了提高闲置募集资金的使用效率，争取更好业绩回报股东。公司根据募投项目实施情况，可以随时归还募集项目资金。
3、公司经营情况正常，不存在“失血”的情形。公司目前资产负债率为69.26%，风险可控。经营活动产生现金流量为负，主要原因是公司专网通信业务大幅增长，专网通信产品研发费用、模块生产及采购元器件预付款项增加所致。在公司专网通信业务快速增长、结算正常的情形下，在一定时间为负，是正常的，如从一个生产周期分析来看，公司净利润/净现金流量不仅为正，且是增加的。公司在业务快速拓展的同时，高度重视风险的控制，公司已从多种途径入手，降低资产负债率，减少财务费用，提升公司盈利能力。
待公司专网通信业务稳定后，净现金流量将由负转正，不存在“失血”的情形。
4、公司预付款增加、预收款减少也是因为公司专网通信业务的快速增长所致。公司专网通信的主要客户为特定客户，2016年5月后，公司所从事专网通信部分业务有一定垫资需求，随着此类业务的增长，公司采购相关元器件及模块生产需要资金，所以预付款增加，由于此类业务在专网通信业务占比的提升，专网通信业务预收款同比减少。
三、特别提示
公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一七年九月三十日
杭州天目山药业股份有限公司董事会
对非标准审计意见涉及事项专项说明
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）2016年度聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为本公司年度财务报告的审计机构。瑞华所向本公司提交了《杭州天目山药业股份有限公司2016年度审计报告》（瑞华审字[2017]24030002号）的非标准审计意见的审计报告。
一、导致保留意见的事项
如财务报表附注六、9及附注八、2所述，天目药业对联营企业杭州融锋投资管理有限公司（投资成本100万元，占股权比例为33.33%）、深圳市天目山投资管理有限公司（认缴投资成本980万元，实缴200万元，占股权比例为40%）的长期股权投资采用权益法核算，本年分别确认投资收益-28.94元、-20,332.27元。由于我们未被允许接触上述两公司的财务信息和管理层，且未能获取上述两公司的2016年度审计报告，因此无法就上述长期股权投资的账面价值以及天目药业确认的2016年度对上述两公司的投资收益获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。
二、保留意见
瑞华所认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项产生影响外，天目药业的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天目药业2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。
三、强调事项
瑞华所提醒财务报表使用者关注以下事项：
证标准进行改造；子公司黄山市天目药业有限公司的片剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、水丸、水蜜丸、含前处理及提取生产线）二期生产线改造尚未通过GMP认证。如上述GMP改造未能顺利通过认证标准，公司将无法恢复相关产品的正常生产。天目药业已在财务报表附注中披露了拟采取的改进措施，但对公司持续经营能力产生疑虑的事项仍然存在不确定性。
2、由于受上述 GMP认证尚未通过的影响，天目药业报表时点的流动比率仅为0.57，本年的盈利亦主要来源于投资收益、政府补助等偶发性收入。
本段内容不影响已发表的审计意见。
四、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施
公司董事会认为，瑞华所出具的审计报告客观地反映了公司实际的财务状况和经营情况，针对非标准审计意见所涉及事项，公司董事会将着力做好以下几方面的工作：
1、对上述保留意见事项，董事会会督促管理层加强对下属参股公司的参与度和控制力，尽快督促参股公司提供财务信息。
2、对于上述强调事项段，公司作为医药生产企业，董事会会督促管理层正在采取积极措施，认真面对所处的困境，尽快完成GMP改造认证工作，尽快恢复生产。
目前，母公司的片剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸）、合剂（口服液）、糖浆剂（含中药提取）等产品的GMP认证于2015年12月31日到期，目前正按新版 GMP认证标准进行改造。截至 2016年 12月 31日，工程进度处于生产车间技术改造阶段，计划在 2017年 6月末通过 GMP认证标准并恢复相关产品生产。子公司黄山市天目药业有限公司的片剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、水丸、水蜜丸）生产线（含前处理及提取生产线）改造于 2015年 7月 28日通过一期 GMP认证，取得胶囊剂、糖浆剂、口服液剂等三个剂型产品的 GMP证书。2016年3月，黄山市天目药业有限公司启动二期GMP认证工作，主要目标完成片剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸）等剂型产品 GMP的认证。2016年 9月
27日至9月30日，安徽省食品药品审评认证中心GMP验收专家检查组按《药品生产质量管理规范》（2010年版）标准，对二期生产线进行GMP现场认证检查，提出整改建议并要求重新申报认证资料，造成二期GMP认证延迟。现正处于整改过程中，目前已向安徽省药监局递送申报材料。
董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此说明。
杭州天目山药业股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
湖南启元律师事务所
关于湖南科力远新能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
二零一九年十月二十四日
致：湖南科力远新能源股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师声明如下：
（一）本律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体、报纸和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
4、上证所信息网络有限公司提供的统计结果；
5、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2019年10月9日在中国证监会指定媒体报纸和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2019年10月24日14:00在广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室如期召开。
本次股东大会通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、现场出席人员
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为574,730,838股，占公司总股份数的34.7630%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共13人，共计持有公司1,781,400股股份。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，董事会于2019年10月8日召开第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票结果。
（三）表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果（以下简称“合计表决结果”）。合计表决结果及除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员以外，中小投资者的表决结果（以下简称“中小投资者表决结果”）如下：
1.审议通过了《关于选举董事的议案》
以累积投票方式选举董事：
（1）候选董事：江琴
表决结果为：同意575,269,846股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的99.7844%；江琴女士当选为公司第六届董事会董事。
其中中小投资者表决结果：同意 87,116,361股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.5939％。
2.审议通过了《关于选举监事的议案》
以累积投票方式选举监事：
（1）候选监事：彭家虎
表决结果为：同意575,266,846股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的99.7839%；彭家虎先生当选为公司第六届监事会监事。
其中中小投资者表决结果：同意 87,113,361股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.5905％。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-216华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司第六届董事会第十次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于授权公司购买经营性用地的议案》，同意公司及下属子公司自2017年4月19日至2017年12月31日期间，在成交金额总计不超过350亿元且单笔成交金额不超过40亿元范围内，通过政府招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权。
2017年6月1日至6月30日期间，公司下属子公司竞得土地面积合计为369,148.95平方米，成交金额合计为2,913,834,460元。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第六届董事会第十次会议并于2017年4月19日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司购买经营性用地的议案》，同意公司及下属子公司自2016年年度股东大会召开之日至2017年12月31日期间，在成交金额总计不超过350亿元且单笔成交金额不超过40亿元范围内，通过政府招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权（具体内容详见公司2017年3月30日及2017年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2017-091号和临2017-129号）。自2017年6月1日至6月30日，公司及下属子公司在嘉善、文安、霸州、永清竞得10宗土地，地块具体情况如下：
一、竞得地块具体情况
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|土地编号|竞得单位|地块四至或坐落|面积（平方米）|土地用途|出让年限|成交金额（元）|
|2017-13|文安孔雀城房地产开发有限公司|文安经济开发区内、迎宾大道北侧、友谊路东侧|64,155.41|二类居住用地|70年|500,410,000|

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|2017-14|文安孔雀城房地产开发有限公司|文安经济开发区内、友谊路东侧、科创东道南侧|32,969.91|二类居住用地|70年|257,170,000|
|2016-51|嘉兴孔雀城房地产开发有限公司|罗星街道城西、和合社区、新区南区安登桥港南侧、纬一路北侧、环西南路西侧|34,873.8|商住|住宅70年、商业40年|512,644,860|
|2017-5|嘉兴孔雀城房地产开发有限公司|罗星街道亭桥村、纬一路以南、纬二路以北、亭桥南路以东、钟家港以西|53,555|商住|住宅70年、商业40年|867,591,000|
|2017-14|霸州市泰和房地产开发有限公司|霸州市开发区临北村，燕山路以西、长江道以北、西环道以东、海河路以南|43,086|住宅|70年|105,770,000|
|2017-30|廊坊景丰房地产开发有限公司|永清县柴庄子村西部|8,219.27|居住|70年|39,209,400|
|2017-29|廊坊景丰房地产开发有限公司|永清县柴庄子村西部|25,009.74|居住|70年|119,281,800|
|2017-28|廊坊景丰房地产开发有限公司|永清县柴庄子村西部|34,063.91|居住|70年|162,498,000|
|2017-27|廊坊景丰房地产开发有限公司|永清县柴庄子村西部|57,611.91|居住|70年|274,815,600|
|2017-25|廊坊景丰房地产开发有限公司|永清县柴庄子村西部|15,604|居住|70年|74,443,800|
|合计|||369,148.95|—|—|2,913,834,460|

二、本次竞得土地使用权对公司影响
上述土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备369,148.95平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
三、风险提示
上述竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年7月12日