股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2018-146杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2018年 4月 2日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：1.《2017年年度报告》及其摘要
公司7名董事对此议案进行了表决。
《2017年年度报告》的具体内容于 2018年 4月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》的具体内容于 2018年 4月 16日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2.《2018年第一季度报告》全文及正文
公司7名董事对此议案进行了表决。
《2018年第一季度报告》的具体内容于 2018年 4月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度报告摘要》的具体内容于 2018年 4月16日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
3.《2017年总经理工作报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
报告内容参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
4.《2017年董事会工作报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
报告内容参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
5.《2017年度审计报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见 2018年 4月 16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度审计报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
6.《2017年度财务决算报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
报告期公司实现营业收入 309,809,917.16元，同比增长5.77%；营业成本197,620,238.11元，同比增长9.57%；销售费用36,376,519.05元，同比增长7.75%；
管理费用49,852,242.24元，同比增长7.21%；财务费用-6,561,027.80元，同比降低31.31%；营业利润51,790,911.29元，同比增长34.68%；所得税费用7,086,029.82元，同比增长9.64%；净利润45,902,281.43元，同比增长1.30%。
报告内容参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
公司7名董事对此议案进行了表决。
经审计，公司 2017年度实现的净利润为 45,902,281.43元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按公司实现的净利润 45,902,281.43元，提取10%法定盈余公积4,590,228.14元，加上年初未分配利润174,387,357.91元，减去2016年分红12,000,000.00元，2017年末累计实现可供股东分配利润为 203,699,411.20元。
公司 2017年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2017年度利润分配预案为：拟以总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），共分配现金红利8,400,000.00元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。
上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 4月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
8.《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
9.《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及 2018年度日常关联交易额度的预计》的议案
公司4名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民、辛德春已回避表决。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计公告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 4月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
10.《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
11.《关于会计政策变更》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 4月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
12.《关于坏账核销》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于坏账核销的公告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 4月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
13.《内部控制自我评价报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
具体请详见 2018年 4月 16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 4月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
14.《公司2018年度董监高薪酬安排》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
2018年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员的薪酬安排具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|1-12月份收入|
|1|王正喜|独立董事|60000.00|
|2|郑云瑞|独立董事|60000.00|
|3|徐文光|独立董事|60000.00|
|4|石扬|董事 总经理|300000.00|
|5|石义民|董事 董事长|240000.00|
|6|程迪尔|董事 董秘 副总|360000.00|

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|-|-|-|-|
|7|辛德春|董事 副总|500000.00|
|8|石爱国|副总 总工程师|360000.00|
|9|吴伟良|财务负责人|300000.00|
|10|陈银发|监事|46000.00|
|11|戴文华|监事|60000.00|
|12|黄绵良|监事|140000.00|
|合计|——|——|2,756,000.00|

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 4月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
15.
《关于设立投资子公司》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立投资子公司的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
16.《公司章程修正案》
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
17.《关于聘请公司2018年度审计机构》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于聘请公司2018年度审计机构的公告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 4月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
18.《关于提请召开2017年度股东大会》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见 2018年 4月 16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度股东大会通知》
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
内容请详见 2018年 4月 16日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一八年四月十三日