股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-039
供销大集集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
㈠股东大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会。
㈡股东大会的召集人
本次会议由公司董事会召集。经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，决定召开2016年年度股东大会。
㈢会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
㈣会议召开的日期、时间
⒈现场会议日期、时间：2017年5月19日14:30。
⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2017年5月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017年 5月 18日 15:00至5月19日15:00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
㈥会议的股权登记日：2017年5月12日
㈦出席对象：
⒈股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。
⒉公司董事、监事及高级管理人员；
⒊公司聘请的律师；
⒋根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧会议地点
海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦3层会议室
二、会议审议事项
㈠审议《2016年度财务决算报告》；
㈡审议《2016年度利润分配预案》；
㈢审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
㈣审议《关于申请融资授信额度的议案》
㈤审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
㈥审议《关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》
㈦审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
㈧审议《2016年董事会工作报告》
㈨审议《2016年监事会工作报告》
㈩审议《2016年年度报告和摘要》
(十一)审议《关于修改公司对外担保管理办法的议案》
(十二)审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
（十三）逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》
13.1发行规模及方式
13.2发行对象及向公司股东配售的安排
13.3债券期限
13.4募集资金用途
13.5债券利率
13.6担保事项
13.7偿债保障措施
13.8承销方式
13.9发行债券的挂牌转让安排
13.10决议的有效期
13.11提请股东大会授权事项
（十四）审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
(十五）逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
15.1发行规模及方式
15.2债券期限
15.3债券利率及确定方式
15.4发行日期
15.5募集资金用途
15.6发行对象及向公司股东配售的安排
15.7上市场所
15.8决议有效期
15.9提请股东大会授权事项
另外，会议还将听取《2016年度独立董事述职报告》，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。其中，议案（十二）是议案（十三）生效的前提，即议案（十二）表决通过是议案（十三）表决通过生效的前提。
议案（十四）是议案（十五）生效的前提，即议案（十四）表决通过是议案（十五）表决通过生效的前提。
三、股东大会议案编码
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|-|-|-|
|议案编码|议 案 名 称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|所有议案：对本次股东大会的所有议案统一表决|√|
|非累计投票议案|议案13、15需逐项表决||
|1.00|2016年度财务决算报告|√|
|2.00|2016年度利润分配预案|√|
|3.00|关于续聘信永中和会计师事务所的议案|√|
|4.00|关于申请融资授信额度的议案|√|
|5.00|关于申请与控股子公司互保额度的议案|√|
|6.00|关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案|√|
|7.00|关于2017年度日常关联交易预计的议案|√|
|8.00|2016年董事会工作报告|√|
|9.00|2016年监事会工作报告|√|
|10.00|2016年年度报告和摘要|√|
|11.00|关于修改公司对外担保管理办法的议案|√|
|12.00|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|√|
|13.00|关于非公开发行公司债券方案的议案|√|
|13.01|发行规模及方式|√|
|13.02|发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|13.03|债券期限|√|
|13.04|募集资金用途|√|
|13.05|债券利率|√|
|13.06|担保事项|√|
|13.07|偿债保障措施|√|
|13.08|承销方式|√|
|13.09|发行债券的挂牌转让安排|√|
|13.10|决议的有效期|√|
|13.11|提请股东大会授权事项|√|
|14.00|关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案|√|
|15.00|关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案|√|

||||
|-|-|-|
|15.01|发行规模及方式|√|
|15.02|债券期限|√|
|15.03|债券利率及确定方式|√|
|15.04|发行日期|√|
|15.05|募集资金用途|√|
|15.06|发行对向及向公司股东配售的安排|√|
|15.07|上市场所|√|
|15.08|决议有效期|√|
|15.09|提请股东大会授权事项|√|

四、会议登记等事项
㈠登记方式
直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
㈡登记时间
2017年5月14日9:00—12:00，14:00—17:00。
㈢登记地点
海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层董事会办公室。
㈣登记办法
⒈法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。
⒉个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。
㈤会议联系方式
会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室
会议联系电话及传真：0898-68877760
会议办理登记信函邮寄地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层邮政编码：570203
会务常设联系人姓名：王彦飞刘昱鸣
㈥会议费用情况
出席会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
㈠网络投票的程序
⒈投票代码：“360564”
⒉票简称：“大集投票”
⒊填报表决意见：
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
⒋股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对子议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 18日下午3:00，结束时间为2017年5月19日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
第八届董事会第二十九次会议决议公告。
附件：授权委托书
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2016年年度股东大会，特授权如下：
代理人姓名：
代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提 案 名 称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|所有议案：对本次股东大会的所有议案统一表决|√||||
|非累计投票议案|议案13、15需逐项表决|||||
|1.00|2016年度财务决算报告|√||||
|2.00|2016年度利润分配预案|√||||
|3.00|关于续聘信永中和会计师事务所的议案|√||||
|4.00|关于申请融资授信额度的议案|√||||
|5.00|关于申请与控股子公司互保额度的议案|√||||
|6.00|关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案|√||||
|7.00|关于2017年度日常关联交易预计的议案|√||||
|8.00|2016年董事会工作报告|√||||
|9.00|2016年监事会工作报告|√||||
|10.00|2016年年度报告和摘要|√||||
|11.00|关于修改公司对外担保管理办法的议案|√||||
|12.00|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|√||||
|13.00|关于非公开发行公司债券方案的议案|√ 作为投票对象的子议案数：11||||
|13.01|发行规模及方式|√||||
|13.02|发行对象及向公司股东配售的安排|√||||
|13.03|债券期限|√||||
|13.04|募集资金用途|√||||
|13.05|债券利率|√||||
|13.06|担保事项|√||||
|13.07|偿债保障措施|√||||
|13.08|承销方式|√||||
|13.09|发行债券的挂牌转让安排|√||||

||||
|-|-|-|
|13.10|决议的有效期|√|
|13.11|提请股东大会授权事项|√|
|14.00|关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案|√|
|15.00|关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案|√ 作为投票对象的子议案数：9|
|15.01|发行规模及方式|√|
|15.02|债券期限|√|
|15.03|债券利率及确定方式|√|
|15.04|发行日期|√|
|15.05|募集资金用途|√|
|15.06|发行对向及向公司股东配售的安排|√|
|15.07|上市场所|√|
|15.08|决议有效期|√|
|15.09|提请股东大会授权事项|√|

本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。
委托人(法人)： 委托人股东账号：
委托人持股性质、持股数量： 签发日期：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限自 年月日至 年月日止。
签署日期： 年 月 日