证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-011北京利德曼生化股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015年 2月 25日以电子邮件及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2015年 3月 6日在公司二层会议室以现场方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席会议的董事应到 9名，亲自出席会议的董事 9名。公司监事和高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2014年度董事会工作报告
《2014年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网披露的《2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分。
公司独立董事王瑞琪、苏中一和马铭志分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上进行述职。
《 2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
本议案需提交 2014年度股东大会会议审议。
9票同意，0票反对， 0票弃权。
2014年，公司治理水平得以持续提升，规范运作水平进一步提高；
管理层面实现了结构调整，优化了工作流程，提高了工作效率；加大人才培养力度，建立健全激励约束机制；把握产业整合时机，积极开展并购重组工作；顺应市场形势，转变营销思路；自产仪器成功上市，品牌形象不断提升；通过自主研发及合作、合资等手段，进一步丰富了产品线、完善了业务布局，为公司长远战略目标的实现提供了有力保障。
2014年，公司实现销售收入 53,697.08万元，较去年同期增长56.26%，完成全年预算的99.84%；销售收入仍主要来源于诊断试剂业务，全年实现销售收入 48,033.79万元，较去年同期增长64.01%；仪器业务全年实现销售收入 3,758.48万元，较去年同期下降了3.64%，在主营业务收入中的比重同比下降了4.35个百分点；实现净利润12,828.13万元，较去年同期增长16.54%，扣除非经常性损益后实现净利润 12,440.47万元，较去年同期增长15.70%。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、关于公司 2014年度财务决算的议案
2014年公司实现营业收入 53,697.08万元，比上年度增长56.26%；
利润总额 16,779.53万元，比上年度增长30.83%；总资产达 161,616.86万元，比上年度增长29.92%；归属于上市公司所有者权益合计 96,451.11万元，比上年度增长13.32%；归属于上市公司股东的净利润 12,828.13万元，比上年度增长16.54%。
《 2014 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
本议案需提交 2014年度股东大会会议审议。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、2014年年度报告全文及摘要
《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
本议案需提交 2014年度股东大会会议审议。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、关于 2014年度利润分配的预案
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年母公司实现净利润 122,779,937.72元，按照《公司法》、公司章程规定，提取法定盈余公积金 12,277,993.77元， 2014年实现可供分配的利润 110,501,943.95元，加上年初未分配的利润 236,901,819.76元，扣除本年度支付股利 21,504,000.00元，截至 2014年末，可供股东分配的利润为 325,899,763.71元。
建议以第二届董事会第二十七次会议召开日2015年3月6日总股本 157,665,000股为基础，向全体股东分配现金股利为每 10股 1.5元(含税)，共计派送 23,649,750元，占本年可供分配的利润的21.40%；剩余未分配利润 302,250,013.71元，结转以后年度分配。
本议案需提交 2014年度股东大会会议审议。
独立董事意见：同意。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、关于支付会计师事务所 2014年度审计费用的议案
根据审计工作情况，同意公司向华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2014年度审计费用 65万元。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
七、关于聘请 2015年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
同意聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务审计机构，承担公司 2015年度审计工作。该事项已经独立董事事前认可，详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事
关于聘请 2015年审计机构的事前认可意见》。
本议案需提交 2014年度股东大会会议审议。
独立董事意见：同意。
9票同意，0票反对， 0票弃权。
八、关于公司 2015年度财务预算的议案
2015年公司预计营业收入 65,303.26万元，较 2014年实际销售收入 53,697.08万元增长21.61%；预计营业成本 26,234.37万元，较 2014年实际成本20,495.66万元增长28.00%；预计利润总额19,735.74万元，较2014年实际利润总额 16,779.53万元增长17.62%；预计归属于母公司股东的净利润 14,657.87万元，较 2014年实际净利润 12,828.13万元增长14.26%，在扣除非经常性损益因素影响下，预计归属于母公司股东的净利润较 2014年实际净利润 12,440.47万元增长17.59%。
特别提示：本预算为公司 2015年度经营计划的内部管理预算指标，并不代表公司对 2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交 2014年度股东大会会议审议。
9票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(会专字[2015]0708号)，民生证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
独立董事意见：同意。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
十、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案
民生证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
《 2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
独立董事意见：同意。
9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于修改公司章程的议案
《公司章程》修订对比说明详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
本议案需提交 2014年度股东大会会议审议并以特别决议通过。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
十二、关于公司高级管理人员 2015年度薪酬的议案
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
《 2015年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
独立董事意见：同意。
公司关联董事沈广仟、孙茜、王毅兴、陈宇东、张坤回避表决，非关联董事马彦文、王瑞琪、苏中一、马铭志参与表决。
4票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于召开 2014年度股东大会会议的议案
公司拟定于 2015年 3月 31日(星期二)10:00时在北京市经济技术开发区兴海路 5号公司二层会议室召开 2014年度股东大会会议。
《关于召开 2014年度股东大会会议的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2015年 3月 6日