Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-039北京北陆药业股份有限公司
关于部分已授权限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股权激励限制性股票总数为5,775,600股，本次回购注销的股票数量为144,000股，占回购前公司总股本的0.05%。
2、本次注销的首次授予限制性股票数量为 144,000股，回购价格为 3.51元/股。公司于 2015年 5月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、限制性股票激励计划简述
1、2013年 11月 22日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》等议案。
2、2013年 11月 22日，公司披露了《限制性股票激励计划激励对象人员名单》、监事会出具的《关于本次限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见》以及独立董事出具的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉的独立意见》，监事会对列入本次激励计划的 51名股权激励对象进行了认真的审核。
3、2013年 12月 24日，根据中国证监会的反馈意见，公司召开了第五届董
事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》。
4、2013年 12月 24日，公司披露了《限制性股票激励计划激励对象人员名单》以及独立董事出具的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案修订稿）〉的独立意见》。
5、2014年 1月 10日，公司召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司本次激励计划获得股东大会批准。
6、2014年 1月 23日，由于激励对象于晓光、牛丽萍等二人因个人原因放弃向其授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消上述人员的激励对象资格，取消授予限制性股票 13万股，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》与《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；第五届监事会第五次会议审议通过了《关于对〈北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励对象名单（修订稿）〉进行核实的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
7、2014年 1月 24日，公司披露了《限制性股票激励计划激励对象人员名单（修订稿）》、独立董事出具的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案修订稿）〉的独立意见》、《北京北陆药业股份有限公司关于调整限制性股票激励对象及授予数量的公告》以及《北京北陆药业股份有限公司关于向激励对象授予限
制性股票的公告》。
8、2014年 3月 12日，公司披露了《关于限制性股票激励计划授予完成的公告》，公司已于 2014年 3月 12日完成限制性股票的授予登记工作。授予的限制性股票数量为 577.56万股，授予限制性股票的激励对象共 49人，授予价格为 3.61元/股。
9、2015年 3月 31日，公司披露了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，原激励对象罗迪男、康清、胡诚、王彦及王金峰等五人已不符合激励条件，公司将回购注销以上五名激励对象所持已获授但尚未解锁的 14.4万股限制性股票。本次回购注销完成后，限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 44名，已授予但尚未解锁的限制性股票数量调整为 563.16万股。
10、2015年 5月 4日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，并披露了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
11、2015年 5月 13日，公司披露了《第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》，第一期解锁的限制性股票数量为 111.52万股，实际可上市流通的限制性股票数量为 75.52万股，上市流通日为 2015年 5月 15日。
二、本次回购注销的情况
2015年 3月 27日公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销原激励对象罗迪男、康清、胡诚、王彦、王金峰等五人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 144,000股。
本次回购注销限制性股票 144,000股，占回购前公司总股本 311,273,808股
的0.05%。
截止 2015年 5月 14日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
三、本次回购注销完成后股本结构变化表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|62,710,294|20.39%||144,000|62,566,294|20.11%|
|股权激励限售股|4,660,400|1.86%||144,000|4,516,400|1.45%|
|高管锁定股|58,049,894|18.53%|0|0|58,049,894|18.66%|
|二、无限售条件股份|248,563,514|79.61%|0|0|248,563,514|79.89%|
|三、股份总数|311,273,808|100.00%|0|144,000|311,129,808|100.00%|

特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一五年五月十五日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-051浙富控股集团股份有限公司
关于控股子公司签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年9月26日，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）控股子公司四川华都核设备制造有限公司（以下简称“华都公司”）与中国核动力研究设计院（以下简称“核动力院”）在四川省成都市分别正式签署了：
合同一《福建漳州核电工程项目1、2号机组（华龙一号）控制棒驱动机构（CRDM）设备供货合同》；
合同二《海南昌江核电厂3、4号机组（华龙一号）控制棒驱动机构（CRDM）设备供货合同》。
一、基本情况
1.标的物：
合同一：福建漳州核电工程项目1、2号机组（华龙一号）控制棒驱动机构（CRDM）设备及其配套备品备件、专用工具、文件。
合同二：海南昌江核电厂3、4号机组（华龙一号）控制棒驱动机构（CRDM）设备及其配套备品备件、专用工具、文件。
2.总金额：
合同一：27,709.49万元人民币；
合同二：27,554.14万元人民币；
总金额：55,263.63万元人民币。
3.交货时间及地点：
合同一：福建漳州核电工程项目1、2号机组（华龙一号）控制棒驱动机构（CRDM）设备分次交货，具体如下：
①1号机组控制棒驱动机构设备中的密封壳组件：EOC（合同生效）+30（月），交付地点：反应堆压力容器供应方；
②1号机组控制棒驱动机构设备中的剩余组件（除密封壳组件外）：EOC（合同生效）+39（月），交付地点：漳州核电现场；
③2号机组控制棒驱动机构设备中的密封壳组件：EOC（合同生效）+40（月），交付地点：反应堆压力容器供应方；
④2号机组控制棒驱动机构设备中的剩余组件（除密封壳组件外）：EOC（合同生效）+49（月），交付地点：漳州核电现场。
合同二：海南昌江核电厂3、4号机组（华龙一号）控制棒驱动机构（CRDM）设备分次交货，具体如下：
①3号机组控制棒驱动机构设备中的密封壳组件：EOC（合同生效）+30（月），交付地点：反应堆压力容器供应方；
②3号机组控制棒驱动机构设备中的剩余组件（除密封壳组件外）：EOC
（合同生效）+39（月），交付地点：昌江核电现场；
③4号机组控制棒驱动机构设备中的密封壳组件：EOC（合同生效）+40（月），交付地点：反应堆压力容器供应方；
④4号机组控制棒驱动机构设备中的剩余组件（除密封壳组件外）：EOC
（合同生效）+49（月），交付地点：昌江核电现场。
二、交易对方情况介绍
1.名 称：中国核动力研究设计院
2.法定代表人：罗琦
3.开办资金：35,270万元人民币
4.注册地址：四川省成都市武侯区一环路南三段 28号
5.宗旨和业务范围：开展核动力研究设计、促进核工业发展。核动力工程设计、核动力工程研究与实验、核动力工程运行研究、无损检测技术研究、《核动力工程》出版相关产品研制与技术服务。
6.本公司持有华都公司66.67%股权，核动力院持有华都公司33.33%股权。
7.最近一个会计年度核动力院与本公司及华都公司未发生类似业务。
三、合同主要内容
1.合同金额：
合同一：27,709.49万元人民币；
合同二：27,554.14万元人民币；
总金额：55,263.63万元人民币。
2.结算方式：
合同一：通过银行转账结算，根据项目交付进度分期付款；
合同二：通过银行转账结算，根据项目交付进度分期付款。
3.签署时间：
合同一：2017年09月26日；
合同二：2017年09月26日。
4.生效条件：
合同一：双方授权代表签字盖章，采购方向供应方发出合同生效函，并同意其提交支付申请；
合同二：双方授权代表签字盖章，采购方向供应方发出合同生效函，并同意其提交支付申请。
5.生效时间：
合同一：等交易对方正式通知；
合同二：等交易对方正式通知。
6.合同履行期限：
合同一：EOC（合同生效）+49（月）；
合同二：EOC（合同生效）+49（月）；
7.违约条款：
合同一：延期交货
i）延期第一至第四周，每周0.5%（指合同总价的0.5%）；
ii）延期第五至第八周，每周1.0%（指合同总价的1.0%）；
iii)延期第八周以上，每周1.5%（指合同总价的1.5%）；
延期不足一周（七天为一周）按一周计算，对于违约金的支付不应使供货应方免于继续履行交付所延误的设备和文件的责任。
合同二：延期交货
i）延期第一至第四周，每周0.5%（指合同总价的0.5%）；
ii）延期第五至第八周，每周1.0%（指合同总价的1.0%）；
iii)延期第八周以上，每周1.5%（指合同总价的1.5%）；
延期不足一周（七天为一周）按一周计算，对于违约金的支付不应使供货应方免于继续履行交付所延误的设备和文件的责任。
四、合同对上市公司的影响
1.华都公司具备较强的履行合同能力，装备、资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行，并已有相同合同顺利履约交付的经验和业绩；
2.合同生效后，华都公司将根据工程进度安排生产，具体交付进度根据合同约定时间履行。合同总金额约占公司2016年度营业收入的49.25%；公司将按照交货进度安排生产并按完工百分比法确认销售收入，预计将增加公司2018-2021年度的销售收入和净利润。
3、华都公司此次与核动力院新签订4个“华龙一号”机组的控制棒驱动机构供货合同，是继2014年11月、12月签订“华龙一号”ML-B型控制棒驱动机构供货合同后，华都公司再次承接的三代核电关键设备制造合同，进一步奠定了华都公司在“华龙一号”控制棒驱动机构制造领域的领先地位。
4、采用ML-B型控制棒驱动机构的中核集团“华龙一号”是我国具备完整自主知识产权的百万千瓦级先进压水堆核电站，是在自有技术基础上充分考虑福岛核事故后最新经验反馈、通过消化吸收三代核电技术并按照国际最先进法规和标准研制出的第三代压水堆核电站。因其具有完全自主的知识产权，是国内能独立出口的三代核电机型，不仅被中核集团寄予厚望，也是国家希望强力打造的对外出口核电技术品牌。
五、风险提示
1.合同履行周期较长,存在受不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险；
2.本合同履行周期和产品生产周期较长,公司面临营业成本受到生产周期内原材料价格波动导致毛利率波动的风险。
以上敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2017年9月27日
重庆建设摩托车股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2017-049重庆建设摩托车股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明：无
所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|建摩B|股票代码||200054|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|薛刚毅||刘红宇||
|办公地址|重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号||重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号||
|电话|023-66295333||023-66295333||
|电子信箱|cqjsmc@jianshe.com.cn||cqjsmc@jianshe.com.cn||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|550,074,257.84|468,177,291.88|17.49%|

重庆建设摩托车股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|11,418,319.36|8,502,845.42|34.29%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||11,141,929.71|8,361,806.82|33.25%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|63,135,091.91|61,939,737.79|1.93%|
|基本每股收益（元/股）|0.0957|0.0712|34.41%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0957|0.0712|34.41%|
|加权平均净资产收益率|4.17%|3.37%|0.80%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,321,411,142.26|1,559,334,881.03|-15.26%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|279,801,411.01|268,383,091.65|4.25%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先||||||
|报告期末普通股股东总数|8,351|||||0|||
||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|||||
||||||的股份数量||股份状态|数量|
|重庆建设机电有限责任公司|国有法人|71.13%||84,906,250|84,906,250||冻结|5,600,000|
|顾作成|境内自然人|1.89%||2,261,000|2,261,000||||
|安徽恒生经济发展集团有限公司|境内非国有法人|1.47%||1,750,000|1,750,000||||
|刘丹|境内自然人|0.86%||1,032,201|0||||
|GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|境外法人|0.54%||649,366|0||||
|俞凌峰|境内自然人|0.52%||623,621|0||||
|陈新强|境内自然人|0.51%||612,400|0||||
|许元晖|境内自然人|0.51%||610,789|0||||
|张美兰|境内自然人|0.43%||513,560|0||||
|冯永辉|境内自然人|0.42%||500,000|500,000||||
|||前十名股东中，发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||司收购管理办法》规定的一致行动人；外资股东未知是否存在关联关|||||||
|||系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
重庆建设摩托车股份有限公司2017年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
上半年，国内汽车行业增速较上年同期减缓，乘用车同比下滑明显。在严峻市场形势下，公司持续开展产品和市场结构调整，一是大客户市场进一步得到的培育与发展，上半年，前五大客户销售额占比较年初增长9%。二是加大海外市场拓展力度，上半年，外贸实现销售31.6万台，同比增长313.5%。报告期内，公司累计销售车用空调压缩机125.9万台，同比增长16.5%，完成年初销售计划的54.7%。实现销售收入5.5亿元，同比增长17.5%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。
公司根据上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本半年度报告对财务报表列报作了修改，将收到融资的财政贴息补助款，从营业外收入调整为财务费用-利息支出。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
重庆建设摩托车股份有限公司董事长：吕红献
二○一七年八月二十九日
中信证券股份有限公司
关于金正大生态工程集团股份有限公司变更募集资金投资
项目部分实施地点专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，中信证券股份有限公司作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”、“公司”）的保荐机构，对公司变更募集资金投资项目部分实施地点的事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、变更的募集资金项目情况简介
经中国证券监督管理委员会《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2014[1074]号）核准，金正大采用向特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）81,422,924股，发行价格为每股25.30元，募集资金总额为人民币2,059,999,977.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用32,471,422.92元后，实际募集资金净额为人民币2,027,528,554.28元。
本次募投项目之一为农化服务中心项目建设，项目总投资 4.30亿元，主要建设总部农化服务中心和100个区域农化服务中心。
二、部分区域农化服务中心实施地点拟变更情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||拟变更所在|||||
||||原所在县市||||服务辐射范围||主要种植作物|
||号||||县市|||||
|1||福建省龙岩||江苏省邳州||邳州、新沂、贾汪区、徐州铜山、睢宁||大蒜、草莓、葡萄、西瓜||
|2||云南省保山||四川省雅安||雅安、眉山、乐山、成都、西昌||茶叶、柑橘、葡萄、猕猴桃等||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||拟变更所在|||||
||||原所在县市||||服务辐射范围||主要种植作物|
||号||||县市|||||
|3||云南省曲靖||辽宁省瓦房店||瓦房店、辽阳、锦州、盘锦、鞍山、营口、大连、本溪、丹东||大棚蔬菜、葡萄、苹果、樱桃、桃||
|4||广西自治区八步||广西省武鸣||武鸣、上林、宾阳、平果、隆安、南宁市兴宁区、马山||香蕉、柑橘、花生、甘蔗、木薯、水果以及蔬菜等||
|5||河南省上蔡||河南省驻马店||驻马店市及所辖县区、信阳||草莓、番茄、黄瓜、西瓜、芹菜、茶叶||
|6||山西省应县||山西省万荣||万荣、临猗、盐湖区、永济、临汾南部||苹果、桃、梨、枣等||
|7||河北省饶阳||河北省赵县||赵县、晋州、辛集、藁城、柏乡、宁晋||苹果、梨树、葡萄、大棚蔬菜||
|8||山东省泰安||山东省沂源||沂源、莱芜、泰安||果树、樱桃、葡萄、蔬菜||
|9||山东省济南||山东省济阳||济阳、商河、章丘、齐河、临邑||西红柿，大蒜，西瓜，甜瓜、黄瓜等||
|10||甘肃省合水||河南省滑县||滑县、郑州、安阳、新乡||黄金瓜、圣女果、西瓜、黄瓜等||
|11||甘肃省银川||山东省菏泽||菏泽9个县区、济宁10个县||大蒜、辣椒、棉花、大棚蔬菜||
|12||陕西省户县||陕西省洛川||洛川、延安 6 个县，黄龙、黄陵、宜川、延长、宝塔区、安赛||陕北苹果基地||
|13||陕西省阎良||陕西省临渭区||临渭区、蒲城、大荔、阎良、三原、富平、泾阳、高陵、白水、铜川||西瓜、梨、杂果、甜瓜、蔬菜、苹果||

1、区域农化服务中心实施地点变更的原因
（1）在上述13个县市，公司市场开发更加成熟，急切需要设立农化服务中心进行全方位的跟进服务。
（2）在上述13个县市设立区域农化服务中心是更好的把握市场机会，确保农化中心布局与建设方案更加科学、合理，使募投项目尽快产生效益，增加股东收益。
（3）公司将根据市场开发情况，选择适当时机以自有资金在原区域农化服
务中心地点建设。
2、区域农化服务中心实施地点变更的影响
本次变更农化服务中心项目部分实施地点符合相关法律、法规的规定。除变更项目部分实施地点外，公司农化服务中心募投项目建设背景、方案与公司《非公开发行A股股票发行情况及上市公告书》披露的相关内容一致，不会对上述项目产生实质性影响，并未改变募集资金项目实施主体、建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次农化服务中心项目部分实施地点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司及时发挥募集资金效益,提高募集资金的使用效率,实现公司和广大投资者利益最大化。
三、董事会审议情况
公司2015年7月15日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的议案》，董事会同意该议案。
四、独立董事意见
公司本次变更农化服务中心项目部分实施地点事项，不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
因此，同意本次实施主体的变更。
五、监事会意见
公司本次变更农化服务中心项目部分实施地点事项，不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
因此，同意本次实施主体的变更。
七、保荐机构核查意见
保荐机构就本次募集资金投资项目部分实施地点的变更事项与金正大董事、高级管理人员及相关人员进行了访谈，本次募集资金投资项目部分实施地点的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不会造成募集资金投资项目的实质性变更。保荐机构对公司变更部分募投项目部分实施地点无异议。综上，保荐机构对金正大本次变更部分募投项目实施地点事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于金正大生态工程集团股份有限公司变更募集资金投资项目部分实施地点专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
史建杰 任松涛
保荐机构：中信证券股份有限公司
2015年07月15日
海欣食品（002702）海欣食品股份有限公司独立董事
关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案材料后，就公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案》发表独立意见如下：
随着公司发展，公司的产能已不足以满足目前及未来客户的需求，扩大产能成为公司的迫切需要。本项目的投产将使公司产能获得极大提高，同时提高公司的生产自动化和智能化水平，提升和优化公司生产能力，有利于增强公司核心竞争力。本项目建设符合公司长期发展的战略需求。
公司董事会对该事项的表决程序、表决结果合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
我们同意公司向全资子公司福建长恒食品有限公司增资2亿元，同意由福建长恒食品有限公司投资建设“水产品精深加工项目”。我们同意公司董事会将《关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：肖阳、刘微芳、吴丹 2019年 11月6日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-73中航善达股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
2019年7月 31日，公司第八届监事会第十九次会议以通讯表决方式审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
根据有关法律法规，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》中个别条款进行修订。具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|（标题）《深圳市南光(集团)股份有限公司监事会议事规则》|（标题）《中航善达股份有限公司监事会议事规则》|
|第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司资产的安全增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳市南光(集团)股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本议事规则（以下简称“本规则”）。|第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司资产的安全增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《中航善达股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本议事规则（以下简称“本规则”）。|
|第五条 《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证券管理部门确定为市场禁入者的，并且禁入尚未解除的人员及国家公务员，不得担任公司的监事。董事、高级管理人员不得兼任本公司监事。|第五条 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形、被中国证券管理部门确定为市场禁入者且禁入尚未解除、国家公务员、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满或证券交易所规定的其他情形的人员，不得担任公司的监事。董事、高级管理人员不得兼任本公司监事。|
|第十四条 监事会行使下列职权：……（七）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……|第十三条 监事会行使下列职权：……（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……|
|第十六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每6个月至少召开一次会议，由监事会主席召集，于会议召开10日以前书面通知全体监事。监事在有正当理由的情况下，有权要求监事会主席召开监事会临时会议，是否召开由监事会主席确定。但经三分之一以上的监事附议赞同的，监事会临时会议必须召开。临时会议应于会议召开前至少一个工作日以书面通知或电话通|第十五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。监事会召开临时监事会会议，可以采取邮件、传真或电话的通知方式，并应在会前五日通知全体监事。若出现特殊情况，需要监事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，监事会主席召开临|

|||
|-|-|
|知全体监事。|时监事会会议可以不受通知方式及通知时限的限制。|
|第三十一条 本规则自股东大会批准之日起生效实施，并作为公司章程的附件，修改时亦同，未尽事项，按照国家和深圳经济特区有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定执行。|第三十条 本规则自股东大会批准之日起生效实施，并作为公司章程的附件，修改时亦同，未尽事项或与章程等存在冲突的，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定执行。|

除上述修订外，原《监事会议事规则》其他条款内容保持不变。
二、其他说明
本次有关《监事会议事规则》修订的议案尚需经过公司股东大会审议，待审议通过后方可实施。
三、备查文件
第八届监事会第十九次会议决议。
特此公告
中航善达股份有限公司
监事会
二○一九年七月三十一日
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在根据《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定，公司现就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
一、上市公司关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
作为本次交易中吸收合并方，上市公司及其董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三年不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故上市公司不存在
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
二、交易对方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
经交易对方确认，交易对方及其董事、高级管理人员，交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
上述交易对方不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
三、其他参与方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股
票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
经独立财务顾问汇丰前海证券有限责任公司确认，汇丰前海证券有限责任公司经办人员不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立
案侦查的情形，最近三十六个月内不存在因内幕交易被中国证监会行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。故独立财务顾问及其经办人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-027深圳市宇顺电子股份有限公司
关于子公司 2014年度盈利预测实现情况的说明及致歉公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会批准，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宇顺电子”）于2013年以发行股份及支付现金方式收购了深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”或“标的资产”）100%股权。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司现就雅视科技2014年的盈利预测实现情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
公司于2013年8月28日召开的第三届董事会第六次会议和2013年9月16日召开的 2013年第三次临时股东大会审议通过了重大资产重组的相关议案，同意公司以发行股份及支付现金的方式向林萌等19名交易对方支付14.5亿元用于购买其合计持有的雅视科技100%的股份。该事项业经中国证券监督管理委员会于2013年12月20日下发的证监许可[2013]160号文核准。
2013年12月，公司向林萌等19名交易对方发行48,003,887股股份用于购买标的资产，该部分新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续，并于 2014年 1月 10日在深圳证券交易所上市。2013年 12月 23日，林萌等 19名交易对方将其持有的标的资产过户至宇顺电子名下，雅视科技成为公司全资子公司。
2014年 10月，公司向 4名特定对象非公开发行 25,331,935股股份募集重大资产重组配套资金约4.83亿元（主要用于支付重组的现金对价），该部分新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2014年11月12日在深圳证券交易所上市。
二、雅视科技的盈利预测及其实现情况
（一）雅视科技2014年度盈利预测及业绩承诺情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年8月28日出具的《深圳市雅视科技股份有限公司盈利预测审核报告》（大华核字[2013]005167号），雅视科技2014年净利润预计为11,807.08万元。2013年8月19日，林萌与公司签署了《盈利预测补偿协议》,承诺雅视科技2014年扣除非经常性损益后的净利润不低于11,800万元。
（二）雅视科技2014年度的业绩实现情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月24日出具的《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产重组业绩承诺情况说明的审核报告》（大华特字[2015]002976号），雅视科技2014年度净利润为73,703,643.59元（扣除非经常性损益后的净利润为72,728,574.57元）。实际利润数低于盈利预测数11,807.08万元，盈利预测实现率约为62.4233%。
标的资产2014年度业绩实现情况如下表：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|实际数|预测数|差额|实现率|
|净利润|73,703,643.59|118,070,800.00|44,367,156.41|62.4233%|

三、雅视科技盈利预测未实现的原因
雅视科技2014年度的盈利预测是基于以下基本假设做出的：
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
5、公司计划经营项目及投资项目能如期实现或完成；
6、公司主要产品经营价格及主要原材料供应价格无重大变化；
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
雅视科技盈利预测是建立在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化等假
设下作出，2014年度，由于所处行业的市场竞争进一步加剧，雅视科技的经营
环境的现实情况与相关基本前提和假设存在了较大差异。
2014年度，全球平板显示与触控市场竞争态势发生了阶段性变化，移动智能终端产品市场经过前几年的爆发式增长，市场需求增速已明显放缓。公司及雅视科技所处的触控显示产业处于深度洗牌阶段，行业呈现产能过剩、市场竞争进一步加剧的态势。受此影响，雅视科技的主要产品售价持续下滑，产品毛利率同比有较大幅度的下降。同时，由于雅视科技的主要客户为联想移动、宇龙通信，受国内三大运营商手机补贴政策调整的影响，雅视科技的触控显示一体化模组、TFT模组等主要产品的订单量和出货量亦未达预期。
虽然雅视科技管理层积极开拓市场,不断加强内部管理，努力降低各项可控成本，但受上述市场变化原因影响，雅视科技2014年度盈利预测未能实现。
四、致歉声明
针对子公司雅视科技2014年未能实现盈利预测的情况，公司对此深感遗憾，在此向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
后续，公司将督促雅视科技原股东林萌及其一致行动人林车、李梅兰按照《盈利预测补偿协议》等约定，及时履行补偿责任。2015年，公司将继续加强对雅视科技的管控，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-18康佳集团股份有限公司
关于收到退税事宜的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国税收征收管理办法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、《国家税务总局关于印发<税收票证管理办法>的通知》、《国家税务总局关于核发税收票证统一样式的通知》、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）及深圳市国家税务局关于发布《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》的公告（深国税公告2011第9号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退返还。因此，本公司向深圳市南山区国家税务局提出了退抵税（费）的申请。
日前，本公司收到深圳市南山区国家税务局下发的《税务事项通知书》（深国税南通﹝2017﹞17852、24595、24609、24613号），经深圳市南山区国家税务局批准，决定对本公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。本公司于近期收到嵌入式软件产品增值税退税1,841.78万元，该部分退税所得将相应增加本公司2017年度合并报表利润总额。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一七年四月七日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-046
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“科斯伍德”）于2014年9月10日召开了2014年第一次临时股东大会,审议通过了《2014年半年度利润分配预案》，以截至2014年6月30日公司股份总数110,250,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12股，合计转增132,300,000股。转增后，公司总股本变更为242,550,000股。2014年半年度权益分派已于2014年9月19日实施完毕。公司董事会按照相关规定办理了《公司章程》修改备案和工商变更登记手续。
2014年10月11日，公司已完成了工商变更手续并取得变更后的营业执照，营业执照登记的相关内容如下：
注册号：320507000013743
名称：苏州科斯伍德油墨股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州市相城区潘阳工业园东桥开发区旺庄路3-1号
法定代表人：吴贤良
注册资本：24255万元整
成立日期：2003年01月14日
营业期限：2003年01月14日至******
经营范围：生产、销售：油墨；销售：纸张、印刷机械及配件、PS版、橡皮布、印刷材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-004湖南景峰医药股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日以电子邮件方式通知召开第七届监事会第二次会议，会议于 2018年 2月 7日上午9︰30-11︰00以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金人民币2.5亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会相关议案通过之日起不超过十二个月，到期将资金归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》。
上述议案详细内容参见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上2018-005号《湖南景峰医药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司监事会2018年2月7日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2017-40
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于延期部分募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于延期部分募投项目的议案》，同意将“司尔特O2O农资电商服务平台”（以下简称“本项目”）的完成时间从2017年8月延期至2018年12月31日。现就有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1779号）核准，公司于2015年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）126,120,283股，发行价格为 8.48元/股，募集资金总额为人民币 1,069,499,999.84元，募集资金净额为人民币 1,027,528,097.84元。以上募集资金已全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2015）010083验资报告审验。
本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下两个项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目达到预定|
||序号||投资项目名称||承诺投资金额（万元）|||
||||||||可使用状态|
|1||年产90万吨新型复合肥项目||82,183.80||2016年8月||
|2||司尔特“O2O”农资电商服务平台||20,569.00||2017年8月||
|合 计||||102,752.80||-||

经公司第四届董事会第四次（临时）会议和 2016年底第二次临时股东大会
审议通过，公司变更了部分募投项目，变更后的募投项目为：
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目达到预定|
||序号||投资项目名称||承诺投资金额（万元）|||
||||||||可使用状态|
|1||亳州60万吨新型复合肥项目||42,183.80||2016年8月||
|2||司尔特“O2O”农资电商服务平台||20,569.00||2017年8月||
|3||年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目||40,000.00||2018年12月||
|合 计||||102,752.80||-||

二、延期部分募投项目的具体情况及原因
公司积极响应并践行“互联网+”行动计划，通过农业大数据整合，结合农资电商实现“一年早知道”，最终指导农户科学施肥，促进农业升级、农民生活改善。公司与中国农业大学共同投资建成了全国首家”中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地”，全面指导农民科学种田，实现“测、配、产、供、施”一条龙服务模式。公司推出了“二维码上学种田”等服务模式,广大农户通过手机就能学到种田知识，并能提前知道收成，还可以和专家交流，真正实现季前早知道。公司成功注册“甜农网”电商平台，测土配方研究中心也已通过建立完成的部分电商平台（宣城、芜湖等片区已已在试点试运行）对外输送技术、信息，通过基地种植技术、种植结构等前期数据功能就能知道农民种植结构的变化、怎样调整结构、怎样施肥等。
截至2017年6月30日，该项目已累计投资金额4,145.86万元，项目投入进度20.16%，相应的募集资金专户中结余资金17,139.06万元（含募集资金购买理财产品金额16,700万元,差额为利息收入）。该项目未达到计划进度，预计2017年8月不能达到预定可使用状态。鉴于此，公司拟将该项目延期至2018年12月31日前，其主要原因：
近年来，随着粮食价格的走低，种植结构的变化，化肥去产能及环保力度的加大，复合肥整体销量有所下降。公司现有产能能够满足订单需要，公司经销商
网络也能满足公司目前的销售情况，且目前农资电商行业正处在多样化的探索阶
段，为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，降低成本，董事会决定延长
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告该项目的建设期，即延期至2018年12月31日前完成。
三、延期部分募投项目对公司生产经营的影响
公司此次对延期部分募投项目，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
四、独立董事、监事会、保荐机构对延期部分募投项目的意见
（一）独立董事意见：
独立董事认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本次募投项目的延期。
（二）监事会意见
监事会认为：认为本次募投项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次募投项目的延期事项。
（三）持续督导保荐机构国元证券股份有限公司意见
保荐机构认为：司尔特本次延期部分募投项目事项，已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，亦经公司第四届监事会第七次会议审议通过。上述事项履行必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的相关要求，符合公司发展需要。保荐机构对司尔特本次延期部分募投项目事项表示无异议。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第八次会议决议；
（二）公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
（三）公司第四届监事会第七次会议决议；
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告（四）国元证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见；
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-078
广州万孚生物技术股份有限公司
关于公司涉诉案件原告撤诉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼案件的基本情况
2018年 1月 17日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到广州知识产权法院（2017）粤 73民初 4320-4322号《传票》、《起诉书》、《应诉通知书》，深圳市理邦精密仪器股份有限公司就公司及子公司广州海孚医
疗科技有限公司因侵害实用新型专利权纠纷一案依法提起诉讼，具体内容详见
公司于 2018年 1月 19日发布的《广州万孚生物技术股份有限公司关于涉及诉
讼的公告》（公告编号：2018-004）。
二、判决或裁决情况
公司于2018年8月7日收到广州知识产权法院《（2017）粤73民初4320、
4322号》民事裁定书，在审理过程中，原告深圳市理邦精密仪器股份有限公司
于 2018年 7月 23日向广州知识产权法院提出撤诉申请，经法院裁定，准许原
告深圳市理邦精密仪器股份有限公司撤诉。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除本公告披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存
在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
根据广州知识产权法院作出的民事裁定书，本次诉讼对公司本期利润或期
后利润不会产生影响。
五、备查文件
广州知识产权法院《（2017）粤73民初4320号》民事裁定书
广州知识产权法院《（2017）粤73民初4322号》民事裁定书
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-064广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年12月24日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2018年12月28日上午10:00以通讯表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开。
会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，全部采用通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议：
1、以 9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于注销分公司广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部的议案》
董事会同意注销分公司广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部，进一步优化公司组织架构，提高管理效率。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于注销分公司广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部的公告》。
2、以 9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李丹娜女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
二、备查文件
第三届董事会第六次会议决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于公司 2015半年度报告相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为江苏常宝钢管股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的态度，我们对公司 2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真检查,并对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）等的规定和要求，作为江苏常宝钢管股份有限公司的独立董事，我们经认真审查后认为：
报告期内，未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续至2015年6月30日控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
二、关于公司累积和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查后认为：
报告期内，未发现公司存在对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的对外担保事项。公司对于对外担保事项已经制定了《对外担保管理制度》，并能认真的贯彻执行，不存在损害广大投资者，尤其是中小股东利益的情况。
独立董事：
周旭东 佘上能 姜鸿