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证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-059
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月17日14点00分
召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月17日至2018年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2018年 4月 28日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600446|金证股份|2018/5/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2018年5月15日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
六、 其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室
邮政编码：518057
联系人：姚震
联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会2018年4月27日
附件：授权委托书
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2015-032重庆路桥股份有限公司股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 9日，公司接到第二大股东重庆国信投资控股有限公司通知，该公司于 2015年 6月 9日收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书》，该公司质押给重庆国际信托有限公司的本公司 126,119,218股无限售流通股（“重庆路桥”[SH.600106]，占本公司总股本的13.89%）已办理完成解质手续。
本次股份解质后，重庆国信投资控股有限公司持有本公司无限售流通股 126,119,218股（“重庆路桥”[SH.600106]），占公司总股本的13.89%，为公司第二大股东。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2015年 6月 10日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2017-010中通国脉通信股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2017年3月14日开市起停牌。经公司与有关各方研究和论证，本次筹划事项为发行股份及支付现金购买资产，预计构成重大资产重组，经公司申请,公司股票自2017年3月28日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017年3月14日起预计停牌不超过一个月。具体内容详见公司于 2017年 3月 28日披露的《重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2017－007）。
2017年 4月 5日，公司披露了截至停牌前一个交易日（即 2017年 3月 13日）的前十大股东、前十大流通股股东持股情况和股东总人数（详见公司披露的《关于前十名股东持股情况的公告》，公告编号：2017-009）。
截止本公告日，公司重大资产重组事项仍在继续筹划中，因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
湖北凯乐科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
2016年第1次临时股东大会议程湖北凯乐科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年7月11日（星期一）14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室
一、宣读《会议规则》；
二、议案审议；
1、宣读《关于增加公司2016年度担保额度的议案》；
2、宣读《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
3、宣读《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》；
4、宣读《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
三、请股东推选两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票；（提名无异议，鼓掌通过）
四、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；
五、参加现场会议股东对以上议案进行逐项审议并填写表决票、投票；
六、主持人宣布现场会议休会；
现场会议休会期间，由记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计，并将现场投票结果报告上交所，等待上交所汇总结果。
七、收到汇总结果后，主持人宣布现场会议复会；
八、宣读表决结果；
九、见证律师对会议情况发表法律意见；
十、主持人宣布股东大会结束。
二○一六年七月十一日
议案一
湖北凯乐科技股份有限公司
关于增加公司 2016年度担保额度的议案
各位股东及股东代表：
2016年5月24日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年对外担保额度的议案》，根据该议案，公司 2016年度拟为控股子公司提供不超过 12亿元的担保额度，现根据控股子公司上海凡卓、斯耐浦、好房子网的生产经营和资金需求情况，为保证上海凡卓、斯耐浦、好房子网的业务发展需要，公司拟向上海凡卓增加担保额度2.5亿元，向斯耐浦增加担保额度0.5亿元,向好房子网增加担保额度0.5亿元。
本次担保是对公司2015年年度股东大会批准的公司2016年度担保计划的增加及补充，公司 2015年年度股东大会对担保事项的相关授权在授权期限内继续有效。
该议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。并提请本次股东大会授权公司经营管理层，在股东大会批准的担保额度内，决定每一笔担保的具体事宜。
谢谢大家！
二○一六年七月十一日
议案二
湖北凯乐科技股份有限公司
关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会审计委员会提议，拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构，该议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2016年度财务审计费用。
谢谢大家！
二○一六年七月十一日
议案三
湖北凯乐科技股份有限公司
关于续聘公司 2016年度内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会审计委员会提议，拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016年度内控审计机构，该议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2016年度内控审计费用。
谢谢大家！
二○一六年七月十一日
议案四
湖北凯乐科技股份有限公司
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》，拟对公司章程有关内容进行修改，现提交股东大会请予审议，具体如下：
原章程条款：
第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的研发、销售；计算机系统集成；塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、建筑材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化娱乐服务；兼营钢材销售及对外投资；散装食品、预包装食品批发兼零售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。
修改后的公司章程条款
第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、生产、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的研发、生产、销售；计算机系统集成；塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、建筑材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化娱乐服务；兼营钢材销售及对外投资；散装食品、预包装食品批发兼零售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。
谢谢大家！
二○一六年七月十一日
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2019-010
长飞光纤光缆股份有限公司
关于联营企业重要事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日得知，2019年3月 21日 13时 46分左右，由中国建筑第二工程局有限公司承建的中航宝胜海洋工程电缆有限公司位于扬州市经济开发区的立塔项目外墙粉刷作业脚手架发生坠落。事故有11人涉险，其中6人经抢救无效死亡，其他5人伤情稳定。
公司持有中航宝胜海洋工程电缆有限公司30%的股份，其系公司的联营企业。公司对其认缴出资额为人民币3亿元，占公司最近一期经审计总资产的2.33%。
此次事故不会对公司经营造成重大不利影响。
公司对本次事故罹难人员表示沉痛哀悼，并将积极关注事态进展，协助各方做好事故调查和善后工作并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会二〇一九年三月二十五日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2018-045
转债代码：110038 转债简称：济川转债
湖北济川药业股份有限公司控股股东的一致行动人
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告日，西藏恒川投资管理中心（有限合伙）（以下简称“西藏恒川”）持有公司股份12,216,486股，占公司截止2018年6月30日总股本的1.50%，均为无限售条件流通股。
减持计划的主要内容：西藏恒川投资管理中心（有限合伙）计划通过集中竞价、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式合计减持公司股份不超过12,216,486股，即不超过公司截止2018年6月30日总股本的1.50%，减持价格视市场价格确定。通过集中竞价方式减持的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司截止 2018年 6月 30日股份总数的1%（即不超过8,143,355股），减持期间为自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司截止2018年6月30日股份总数的2%（即不超过 16,286,711股），减持期间为自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|西藏恒川投资|5%以下股|12,216,486|1.50%|发行股份购买资产取|

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|管理中心（有限合伙）|东|得：12,216,486 股|

注1：上述表中的持股比例为股东持股数量占公司截止2018年6月30日总股本的比例；
注2：西藏恒川与公司控股股东江苏济川控股集团有限公司（以下简称“济川控股”）、济川控股全资子公司西藏济川创业投资管理有限公司、公司实际控制人曹龙祥先生为一致行动人。
上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|江苏济川控股集团有限公司|416,757,360|51.18%|具有关联关系|
||西藏济川创业投资管理有限公司|100,000,000|12.28%|具有关联关系|
||曹龙祥|46,838,458|5.75%|具有关联关系|
||西藏恒川投资管理中心（有限合伙）|12,216,486|1.50%|具有关联关系|
||合计|575,812,304|70.71%|—|

注：上述表中的持股比例为股东持股数量占公司截止2018年6月30日总股本的比例。
公司控股股东济川控股及其一致行动人过去12个月内减持股份情况：
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|周国娣|21,440,299|2.65%|2017/12/14～2018/2/27|35.00-43.13|2017/12/9|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理|拟减持股份来源|拟减持原因|

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|||比例|||价格区间|||
|西藏恒川投资管理中心（有限合伙）|不超过：12,216,486股|不超过：1.50%|竞价交易减持，不超过：12,216,486股|2018/8/20 ～2019/2/15|按 市场 价格|公司 2013年重大资产重组中认购的股份|资 金 安排需要|

注：西藏恒川计划通过集中竞价、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式合计减持公司股份不超过12,216,486股，即不超过公司截止2018年6月30日总股本的1.50%，减持价格视市场价格确定。通过集中竞价方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司截止2018年6月30日股份总数的1%（即不超过8,143,355股），减持期间为自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司截止2018年6月30日股份总数的2%（即不超过16,286,711股），减持期间为自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内。
(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
西藏恒川作为重组方之一在公司2013年重大资产重组时作出股份限售承诺如下：在本次重大资产重组中认购的股份，自登记至其证券账户之日起36个月内（2013年12月26日-2016年12月25日）不上市交易或转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
截止本公告日，西藏恒川严格遵守并履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
西藏恒川拟根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
(三)其他风险提示
无。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会2018年7月28日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-053北京高能时代环境技术股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人武汉环境投资开发集团有限公司，招标代理机构湖北天永汇工程管理咨询有限公司发来的《中标通知书》，通知书确认公司作为联合体成员为“武汉市北洋桥生活垃圾简易填埋场生态修复工程封场覆盖及土建工程（二次）工程”的中标单位；收到招标人江阴凯江农化有限公司，招标代理机构江阴方正建设工程造价事务所有限公司发来的《中标通知书》，通知书确认公司为“江阴凯江农化污染土壤风险管控治理项目”的中标单位。
一、武汉市北洋桥生活垃圾简易填埋场生态修复工程封场覆盖及土建工程（二次）工程项目的主要情况
1、中标项目：武汉市北洋桥生活垃圾简易填埋场生态修复工程封场覆盖及土建工程（二次）工程；
2、中标金额：人民币10,813.285094万元；
3、中标工期：180日历天；
4、联合体情况：中冶南方工程技术有限公司与公司自愿组成投标联合体，共同参加项目投标。中冶南方工程技术有限公司为联合体主体单位，公司为联合体非主体单位。
二、江阴凯江农化污染土壤风险管控治理项目的主要情况
1、中标项目：江阴凯江农化污染土壤风险管控治理项目；
3、中标工期：240日历天；
4、中标范围和内容：风险管控与修复治理范围内的施工图设计及施工：主要包括四周阻隔、清除处理、地下水抽出处理、环境监测等。
三、中标项目对公司业绩影响
上述项目的中标预计将对公司环境修复板块未来的经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
公司目前尚未分别与招标人武汉环境投资开发集团有限公司及江阴凯江农化有限公司签订书面合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容以与招标人签订的正式合同为准。请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、上述两项目的《中标通知书》。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2018年5月3日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016-027
湖南海利化工股份有限公司
第八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届四次董事会会议通知于 2016年 4月 15日以书面传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016年 4月 26日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》（全文）
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2016年第一季度报告》（全文）。
2、审议通过了《公司2016年第一季度报告》（正文）
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2016年第一季度报告》（正文）。
3、审议通过了《关于杂环项目（一期工程）进展情况及向全资子公司增资的议案》
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资暨对外投资项目进展公告》（公告编号：2016-028）
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会 2016年4月28日
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2015-017
A股代码:600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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交易内容
招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于本公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》，同意本公司以非公开发行A股股票方式实施员工持股计划，发行价格为人民币13.80元/股。
●回避事宜
上述关联内容，关联董事已回避表决。
一、关联交易概述
本公司拟成立员工持股计划（“员工持股计划”），并向该员工持股计划非公开发行A股股票（“本次非公开发行”），本次非公开发行的发行价格为人民币13.80元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90%（即发行底价人民币13.7927元/股），发行股票的数量不超过43,478.2608万股，募集资金总额不超过人民币60亿元。
本次以非公开发行方式实施员工持股计划的参加对象为对本公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的核心骨干人员，因其范围涵盖本公司董事、监事、高级管理人员等（不含独立董事和外部监事），而上述人士系本公司关联自然人，根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》以及上海证券交易所、香港联合交易所相关监管规则，本公司本次非公开发行构成关联交易。
本公司将于发出审议本次以非公开发行方式实施员工持股计划事宜的股东大会会议通知之前确定本次员工持股计划的管理机构，并与其签署附生效条件的认购合同，就双
方的具体权利和义务等作出约定。此外，本公司亦会在发出审议本次非公开发行事宜的
股东大会（含类别股东会）会议通知之前确定本次员工持股计划的草案。
梁锦松独立董事因参加国际会议未能出席本次会议，委托黄桂林独立董事对本次非公开发行相关议案投弃权票，其他独立董事已对上述非公开发行涉及的关联交易事项发表了事前认可声明，并在本公司第九届董事会第三十一次会议审议时发表了独立意见。
本公司董事会关联交易控制委员会于2015年4月10日召开九届九次会议，对上述非公开发行涉及的关联交易事项进行了通讯表决，同意提交董事会审议。
本次非公开发行尚需取得本公司股东大会（含类别股东会议）的批准、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等机构的核准，并报备香港联合交易所。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联方介绍
1、员工持股计划的参与对象
本次员工持股计划的参与对象为对本公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的核心骨干人员。本公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担、激励与约束相结合的原则参加本次员工持股计划。
2、员工持股计划的资金来源
本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币60亿元，最终募集资金总额根据本公司员工参与员工持股计划的总金额确定。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。资金来源为员工合法薪酬以及经董事会核准的其他合法方式的资金来源。
3、员工持股计划的期限
本持股计划的存续期为六年，自本公司公告非公开发行的股票（“标的股票”）登记至员工持股计划名下时起算；存续期届满之后，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长。存续期前36个月为锁定期，后36个月为解锁期；锁定期内，资产管理机构不得出售或转让标的股票，解锁期内，对于归属于持有人的本持股计划份额，持有人可选择将该等归属份额对应的股票过户至持有人名下或者委托资产管理机构出售该等股票。在解锁期内，当本持股计划下归属于持有人的份额所对应的资产均为货币资金时，经管理委员会决定，本持股计划可提前终止。
4、员工持股计划的管理
本公司将于发出审议本次以非公开发行方式实施员工持股计划事宜的股东大会会议通知之前确定本次员工持股计划的管理机构，并与其签署附生效条件的认购合同，就双
方的权利和义务等作出约定。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）交易标的
本次交易的标的为本公司非公开发行的A股股票。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。本次非公开发行的发行价格为人民币13.80元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90%（即人民币13.7927元/股）。如本公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，前述发行底价和发行价格将作相应调整。
本公司董事、监事、高级管理人员等关联方及相关非关联方虽均参与员工持股计划，但本次非公开发行的发行价格相同，即该发行价格不因参与对象是否为关联方而有所不同。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响
1、实施员工持股计划有助于建立长效激励约束机制
为了贯彻十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中关于“允许混合所有制经济实行企业员工持股，形成资本所有者和劳动者利益共同体”的精神，落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）中关于“允许上市公司按规定通过多种形式开展员工持股计划”的要求，经国务院同意，中国证监会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定，起草了《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（于2014年6月20日发布并实施），在上市公司中开展员工持股计划实施试点。
员工持股计划是长效激励约束机制，为充分调动本公司核心员工对本公司的责任意识，提振资本市场对本公司发展的认同度，保持本公司的团队稳定性及战略执行有效性，本公司拟设立并实施员工持股计划。
2、以非公开发行方式实施员工持股计划有利于本公司补充资本
根据《商业银行资本管理办法（试行）》等监管规定，国内商业银行必须满足10.5%的资本充足率监管底线，此外还可能存在系统重要性银行、第二支柱等附加资本要求；
国际金融监管改革也大幅提高了资本要求，对国内商业银行未来资本达标构成压力。而
且，宏观经济持续下行，客观形势也促使商业银行加紧强化自身实力，提高风险抵御能
力。本公司实施本次非公开发行，有利于进一步充实资本基础，满足监管要求，提高资本实力和市场竞争力。
五、独立董事意见
有关独立董事意见，请参见本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事关于本次非公开发行A股股票及所涉及关联交易事项的独立意见》。
六、备查文件目录
1、董事会关联交易控制委员会九届九次会议纪要；
2、第九届董事会第三十一次会议决议；
3、经独立董事签字确认的书面意见。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-074
宝山钢铁股份有限公司
关于国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●本次股东权益变动系因无偿划转所致，不涉及要约收购。
●本次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次无偿划转的基本情况
宝山钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2019年 12月 10日接到本公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)转来的《关于无偿划转宝山钢铁股份有限公司国有股份的通知》，中国宝武拟通过无偿划转方式将持有的本公司 486,753,644股 A股股份(占本公司总股本的2.19%)划转给首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)。
本次无偿划转前，中国宝武及其一致行动人持有本公司 14,282,321,471股 A股股份，占本公司总股本的64.12%，首钢集团未持有本公司的任何股份。
本次无偿划转完成后,中国宝武及其一致行动人持有本公司 13,795,567,827股 A股股份，占本公司总股本的61.93%；首钢集团持有本公司 486,753,644股 A股股份，占本公司总股本的2.19%。
本次无偿划转不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。
二、所涉及后续事项
本次无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。本公司将持续关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
30/ 06/ 2019
02/ 07/ 2019
I.
1.
(1) 1766 H
4,371,066,040 1 4,371,066,040
( )
4,371,066,040 1 4,371,066,040
(2) 601766 A
24,327,798,048 1 24,327,798,048
( )
2. ( )
( )
3. ( )
( )
II.
(1) (2)
4,371,066,040 24,327,798,048
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4,371,066,040 24,327,798,048
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III.
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4.
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B. ( )
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1. 2021 306,499,672 H H H 9.15 360,000,000 360,000,000
2016 3 17 ( ) 5613
( 1) (H )
2018 6 13
H 9.15
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( / / ) (30/10/2015)
2.
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3.
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4.
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C. ( )
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10.
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A E (1)
(2)
A E
A E
II
IV.
III 13.25A
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi) / /
(vii)
(viii) /
( )
1.
2.
___ _____________________________
_____ ________________________
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1. ( )
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2019-036号中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2019年9月24日以通讯方式召开。应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于公司全资子公司开展白糖期权套期保值业务的议案》。
公司全资子公司中粮糖业有限公司在不超过 1亿元人民币额度内开展白糖期权套期保值业务。
具体内容详见公司编号 2019-037号《中粮屯河糖业股份有限公司关于公司全资子公司开展白糖期权套期保值业务的公告》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向全资子公司天津旭昌虹贸易有限公司增资的议案》。
公司拟以自有资金 9500万元人民币对全资子公司天津旭昌虹贸易有限公司增资，增资后天津旭昌虹贸易有限公司注册资本为1亿元人民币。
天津旭昌虹贸易有限公司拟更名为中粮糖业（天津）有限公司，最终名称以工商部门核定为准。
具体内容详见公司编号 2019-038号《中粮屯河糖业股份有限公司关于向全资子公司天津旭昌虹贸易有限公司增资的公告》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于补选孙军先生为公司第八届董事会董事的议案》。
为进一步提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司董事会对孙军先生进行了资格审查后，提名孙军先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。
公司独立董事发表了独立意见：认为公司董事会提名孙军先生为第八届董事会董事候选人，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。根据孙军的个人履历、工作业绩等，没有发现其有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。孙军先生需经公司股东大会选举通过后就任。同意提名孙军先生为公司第八届董事会董事候选人。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
四、审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟定于 2019年 10月 16日（星期三）14点召开 2019年第二次临时股东大会。投票方式：现场投票加网络投票。
具体内容详见公司编号 2019-039号《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日
董事候选人简历：
孙军，男，1969年 1月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于天津财经大学高级管理人员工商管理专业，曾任天津医药集团审计部、证券部副部长、部长，天津中新药业集团股份有限公司董事、副经理、总会计师。2014年10月至今任天津农垦宏益联投资有限公司董事长。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—061中国铁建股份有限公司
新签海外合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中国土木工程集团有限公司与加纳国家临床转化科学研究所及加纳阿芙拉姆和欧朋集团有限公司签订了建设 2万套保障房项目设计、采购、施工（EPC)合同。本项目包括新建 2万套保障房及停车场、购物中心、儿童游乐场等配套设施，工期 24个月。
合同金额 9.98亿美元，约折合 69.92亿人民币，约占本公司中国会计准则下 2018年营业收入的0.96%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年 8月 7日
股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号：2014-128青海贤成矿业股份有限公司
子公司股权挂牌转让的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司2013年年度股东大会、公司第六届董事会第二次会议分别授权批准及青海省国资委批准，我公司已在青海省产权交易市场公开挂牌转让我公司所持有的西宁颐贤矿业有限公司（以下简称“颐贤矿业”）70%股权、深圳市贝妮斯实业发展有限公司（以下简称“深圳贝妮斯”）90%股权、青海白唇鹿毛纺有限公司（以下简称“白唇鹿毛纺”）90.8%股权、广州长盛投资管理有限公司（以下简称“长盛投资”）90%股权、深圳市樊迪投资控股有限公司（以下简称“深圳樊迪”）95%股权等子公司股权（详见公司2014-098号公告）。
2014年9月16日，自然人张彦龙各以7000元（合计14,000元）拍得我公司所持有的白唇鹿毛纺、颐贤矿业上述股权，双方并签署了《股权转让协议》。深圳贝妮斯、长盛投资和深圳樊迪等三家子公司股权首次挂牌未有正式报名方，我公司根据相关规定，在上述三家子公司股权首次挂牌转让未能成交的情况下，依据市场情况继续将上述三家子公司股权在青海省产权交易市场公开折价挂牌，直至交易成功（详见公司2014-106号公告）。
2014年12月4日，自然人张清军以6000元拍得我公司持有的深圳市贝妮斯90%股权；自然人张峰分别以 94.4万元、54.2万元拍得我公司持有的深圳樊迪95%股权和长盛投资90%股权，我公司并于2014年12月16日分别与张清军、张峰签署了相关的《股权转让协议》。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2014年 12月17日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-100债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于《对<中国证监会行政许可项目审查反馈意见
通知书>回复（修订稿）》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 25日披露了《保定天威保变电气股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》，于 2017年 6月 24日披露了《保定天威保变电气股份有限公司关于对<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>回复的公告》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对反馈意见回复进行了修订，具体内容详见同日披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《保定天威保变电气股份股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的说明（修订稿）》及《中国国际金融股份有限公司关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 9月 11日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2015-001号
河南大有能源股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 10月 23日收到中国证监会《调查通知书》（编号：豫调查通字 1359号）。
因公司涉嫌信息披露法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一五年一月十五日
证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：临 2015-032申能股份有限公司关于
天然气发电上网电价调整的公告
日前，公司接到上海市物价局《关于调整本市天然气发电上网电价的通知》（沪价管〔2015〕14号）：本市天然气调峰发电机组与天然气热电联产发电机组容量电价保持不变，电度电价调整为每千瓦时 0.4856元。
根据文件精神，公司投资的已建成燃机电厂上网电价（含税）调整如下：上海申能临港燃机发电有限公司（公司股权比例65%），上海漕泾热电有限责任公司（公司股权比例30%），华能上海燃机发电有限责任公司（公司股权比例30%）；上述燃机电厂容量电价保持不变，电度电价由原每千瓦时 0.5696元调整为每千瓦时 0.4856元。
以上价格调整自 2015年 12月 1日起执行。
本次天然气发电上网电价调整是对非居民用户天然气销售价格下调的联动，预计对公司 2015年业绩影响有限。
特此公告。
申能股份有限公司 2015年 12月 8日
报备文件：
《上海市物价局关于调整本市天然气发电上网电价的通知》（沪价管〔2015〕14号）。
、 飞 飞 、飞
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|17|株洲亿利生态修复有限公司|45.00% 8,266|.48 6,6472.0||-0.0|||
|18|湖北大悟山水文旅发展有限公司|450.0 % 137,1 084.|5,527|.96|121.|3|-99.|
|19|山川千吕县亿众达t程建设有限公司|／450.0 %|／|／|／|／|／|
|20|亿利芳笛（湖北）环保科技有限公司|450.0% 117,6 228.|550.,6|9|一42.3||-18.|
|16|秘归亿楚建设工程有限责任公司|60.00% 9,0 0765.||||1|-2.8|
|21|山两亿岚建设投资有限公司|／450.0 %|／|／|／|／|／|
|22|芳油亿利（崇！l污l:I水）处理有限公司|37.50% 226,5 27.3|4,8698.4||-4373.||-86.|
|23|思南亿）I阴环境治理有限公司|／35.00%|／|／|／|／||
|24|1日襄白旗亿盛生态城棋发展有限责任公司|9.5 0% 331,8 4.|22 2,0 054.7||-0.|02|5.3|

 25 永平亿利市政工程建设有限公司
0 . 0 9% 1 7 . 6 3 10, 8 - “ ”
注：／表示截至相应报告期期末该公司尚未成立或己成立但尚未开展运营活动。
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：临2014—030
河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组
延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
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|公司于 2014年4月9日发布了《东方银星重大资产重组停牌公告》,公|
|告了公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年4 月9日起停牌。|
|2014年 5月6日公司发布了《河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组|
|进展及延期复牌公告》，公告了公司股票将停牌至 2014年 6月9日；2014|
|年6月 6日公司发布了《河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组延期|
|复牌公告》，公告了公司股票将停牌至 2014年7月9日。|
|本次重大资产重组方案已初步确定为公司处置现有资产同时以定向发|
|行股份购买资产方式收购江苏东珠景观股份有限公司 100%股权，并配套募集|
|不超过交易总金额 25%的现金。江苏东珠景观股份有限公司创立于2001年，|
|注册资本 15740万元，是一家主要从事大型生态湿地开发修复与保护，景观|
|规划设计、园林工程施工、市政工程施工、绿化养护及苗木产销的园林企业。|
|因本次重大资产重组构成了借壳，需与当地工商、税务等部门沟通协调，财|
|务核查的工作量较大，且重组方案的相关内容仍需要进一步细化、完善。因|
|此公司无法按原定时间复牌。|

为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向上海证券
交易所申请，公司股票将继续停牌至2014年7月31日。如公司未能在上述
期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止筹划重大资产重组
公告并复牌，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重
组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露
终止筹划重大资产重组公告并复牌，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划
重大资产重组事项。
||
|-|
|持续停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每|
|五个交易日发布一次进展情况公告。敬请投资者关注。|
|特此公告。|
|河南东方银星投资股份有限公司|
|2014年7月8日|
内蒙古君正能源化工股份有限公司
独立董事关于对公司第三届董事会第七次会议
相关议案的独立意见
内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 28日召开第三届董事会第七次会议，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议资料，并根据相关规定经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于对公司《2014年度利润分配预案》的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于独立判断立场，对公司的利润分配预案发表如下独立意见：
经审阅该议案，我们认为：公司2014年度利润分配预案基于公司长远发展的需要和目前资金需求的实际需求制定，既保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾了公司行业特点、发展阶段，有利于投资者取得合理投资回报，也有利于公司健康、稳定、可持续发展。公司2014年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》利润分配政策的相关规定，同意公司2014年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于对公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，基于独立判断的立场，我们对公司 2014年度内部控制规范实施情况及评价报告进行审慎审核，认为：2014年度，公司按照监管要求建立、健全和完善内部控制制度，并依据相关的内控制度对公司的经营活动、财务状况进行内部监督跟踪，形成了合理有效的内控体系，确保了公司、子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。
公司出具的《2014年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实、准确的反映公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，我们同意公司出具的
《2014年度内部控制自我评价报告》。
三、关于对公司《关于 2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》的独立意见
根据控股子公司 2015年度生产经营计划安排，为满足公司控股子公司生产经营需要，有效促进公司发展、提升公司市场竞争力，优化担保手续办理流程，公司董事会同意在 2015年度为控股子公司提供不超过人民币 35亿元（含 35亿元）的担保额度。
作为公司的独立董事，经对该担保事项核查，我们认为：公司 2015年度为控股子公司提供不超过人民币 35亿元（含35亿元）的担保额度，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定相违背的情况，一致同意该担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
四、关于对公司《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，公司第三届董事会决定聘任韩永飞先生为公司副总经理。
我们对韩永飞先生的相关情况进行了核查，认为：韩永飞先生符合所担任职务的任职要求，未发现存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；其聘任履行了法定的程序，推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意公司董事会对韩永飞先生的聘任。
五、关于对公司《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》的独立意见
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2014年度审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，并经对其从业资质进行审核，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相
关业务执业资格，能够满足为上市公司提供审计服务的经验与能力，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
独立董事：韩利民谢晓燕周红梅2015年4月29日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编码：2019-005江苏亚邦染料股份有限公司
关于收到部分业绩补偿款的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业绩承诺情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月 7日以现金方式出资 45,000万元收购了张华等 17名自然人（以下简称“转让方”）持有的江苏道博化工有限公司（以下简称“江苏道博”）100%的股权。根据双方签订的《盈利预测补偿协议书》，江苏道博 2015年、2016年、2017年的经审计的税后净利润分别不低于：4000万元、4800万元、5800万元，如江苏道博 2015年至 2017年的实际利润低于上述承诺利润，则转让方需以现金方式对亚邦股份进行业绩补偿。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏道博 2017年实现扣除非经常损益后净利润为 4318.03万元，2017年度业绩完成了率为74.45%，按协议约定张华等 17名自然人应以现金方式补偿给公司 3933.28万元，扣除尚未支付的股权转让款 1610.97万元，仍应向转让方收取的业绩对赌补偿款的金额为 2322.31万元。
二、业绩补偿款支付承诺及进展情况
取至实际支付日止。同日，公司召开五届六次董事会，审议通过了《关于江苏道博化工有限公司原股东延期支付业绩补偿款的议案》，同意业绩承诺方在 2018年 12月 31日前支付 2017年度业绩补偿款。具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站披露的《ST亚邦第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-084）、《ST亚邦关于收到部分业绩补偿款的公告》（公告编号：2018-087）
2、截止2018年12月31日，公司收到转让方支付的业绩补偿款为 1300.77万元，剩余仍未支付的补偿款 1021.54万元及逾期利息 44.94万元，合计 1066.48万元。
3、2018年1月3日，因转让方未能按承诺及时支付业绩补偿款及逾期利息，公司为维护自身合法权益，向常州市武进区人民法院提起诉讼，主张全部未支付补偿款及逾期付款的违约金。
4、2019年1月9日，公司收到转让方剩余未支付的业绩补偿款及逾期利息 1066.48万元，违约金 5.11万元。截止本公告日，公司已收到转让方 2017年度业绩补偿款及逾期利息 2367.25万元，违约金 5.11万元，合计2372.36万元。鉴于转让方按承诺履行了补偿义务并承担了违约责任，公司已向常州市武进区人民法院申请撤诉。
至此，张华等17名自然人转让方应向公司支付的 2017年度业绩承诺补偿款及相应违约金已全部支付完毕，履行完毕了江苏道博 2015年度—2017年度业绩承诺及补偿义务。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2019年1月11日