证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2014-090号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2014年10月16日上午9：30起。
2.现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座11楼第六会议室。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4.召集人：本公司第八届董事会。
5.现场会议主持人：董事长何道峰先生。
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2014年10月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年10月15日下午15:00至2014年10月16日下午15:00期间的任意时间。
7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共102名，代表有表决权的股份数为90,906,831股，占公司有表决权股份总数的53.02%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共30人，代表有表决权的股份78,752,822股，占公司有表决权股份总数的45.93%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东72人，代表有表决权的股份12,154,009股，占公司有表决权股份总数的7.09％。
4.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会
议。云南海合律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了公司2014年第三次临时股东大会通知中已列明的所有提案。具体表决情况如下：
1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：
同意89,598,601股，占出席会议股东所持表决权股份总数的98.56％；
反对1,308,230股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.44％；
弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,634,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的93.09％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权0股。
2.逐项审议通过《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东华夏西部经济开发有限公司和西
南商业大厦股份有限公司回避表决，回避表决股数合计为71,963,862股，有效
表决股数为 18,942,969股。本议案及以下各子议案均由股东大会特别决议通
过，即由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。各子议案具体表决情况如下：
2.1发行股票的种类和面值
表决结果：
同意17,634,739股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的93.09%；
反对1,308,230股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的6.91%；
弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,634,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的93.09％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权0股。
2.2发行方式和发行时间
表决结果：
同意17,634,739股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的93.09%；
反对1,308,230股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的6.91%；
弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,634,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的93.09％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权0股。
2.3发行数量及发行规模
表决结果：
同意17,634,739股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的93.09%；
反对1,308,230股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的6.91%；
弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,634,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的93.09％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权0股。
2.4发行对象及认购方式
表决结果：
同意17,634,739股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的93.09%；
反对1,308,230股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的6.91%；
弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,634,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的93.09％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权0股。
2.5发行价格及定价原则
表决结果：
同意17,634,739股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的93.09%；
反对1,308,230股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的6.91%；
弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,634,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的93.09％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权0股。
2.6限售期
表决结果：
同意17,634,739股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的93.09%；
反对1,308,230股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的6.91%；
弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,634,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的93.09％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权0股。
2.7本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：
同意17,634,739股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的93.09%；
反对1,308,230股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的6.91%；
弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,634,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的93.09％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权0股。
2.8上市地点
表决结果：
同意17,634,739股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的93.09%；
反对1,308,230股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的6.91%；
弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,634,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的93.09％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权0股。
2.9募集资金用途
表决结果：
同意17,634,739股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的93.09%；
反对1,308,230股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的6.91%；
弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,634,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的93.09％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权0股。
2.10本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：
同意17,634,739股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的93.09%；
反对1,308,230股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的6.91%；
弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,634,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的93.09％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权0股。
3.审议通过《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东华夏西部经济开发有限公司和西
南商业大厦股份有限公司回避表决，回避表决股数合计为71,963,862股，有效
表决股数为18,942,969股。本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大
会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：
同意17,634,739股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的93.09%；
反对1,308,230股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的6.91%；
弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,634,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的93.09％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权0股。
4.审议通过《关于公司与各特定对象签订附条件生效的<2014年度非公开发
行A股股票之附条件生效股份认购协议>的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东华夏西部经济开发有限公司和西
南商业大厦股份有限公司回避表决，回避表决股数合计为71,963,862股，有效
表决股数为18,942,969股。本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大
会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：
同意17,634,739股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的93.09%；
反对1,308,230股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的6.91%；
弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,634,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的93.09％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权0股。
5.审议通过《关于公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报
告的议案》
同意89,598,601股，占出席会议股东所持表决权股份总数的98.56％；
反对1,308,230股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.44％；
弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,634,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的93.09％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权0股。
6.审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
表决结果：
同意89,598,601股，占出席会议股东所持表决权股份总数的98.56％；
反对1,308,230股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.44％；
弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,634,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的93.09％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权0股。
7.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事项的议案》
表决结果：
同意89,598,601股，占出席会议股东所持表决权股份总数的98.56％；
反对1,308,230股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.44％；
弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,634,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的93.09％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权0股。
8.审议通过《关于2014年新增为部分控股子公司提供担保累计额度的议案》表决结果：
同意87,378,601股，占出席会议股东所持表决权股份总数的96.12％；
反对1,308,230股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.44％；
弃权2,220,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的2.44％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意15,414,739股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的81.37％；
反对1,308,230股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的6.91％；
弃权2,220,000股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的11.72％。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：云南海合律师事务所
2.律师姓名：郭靖宇、杨向红
3.法律意见书结论性意见：
本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件目录
1.与会董事签字确认的2014年第三次临时股东大会决议；
2.云南海合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2014年10月17日