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证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2018-035号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因
2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行；2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），针对2017年施行的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2.变更日期
根据财政部上述通知及上述企业会计准则的规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3.变更内容
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据上述通知及上述企业会计准则的规定，公司将修改财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。
在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目。
公司 2017年年度财务报表中因非流动资产处置，调减“营业外收入”9,200,525.70元，调减“营业外支出”2,634,339.13元，调增“资产处置收益”6,566,186.57元；公司2016年年度财务报表中因非流动资产处置，调减“营业外收入”634,208.52元，调减“营业外支出”2,299,546.34元，调减“资产处置收益”1,665,337.82元。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司2018年4月24日分别召开的第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
四、董事会、独立董事及监事会意见
1.董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变
更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.独立董事关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。本次变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。
3.监事会对于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件目录
1.第九届董事会第十五次会议决议；
2.第九届监事会第十次会议决议；
3.经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-001佛山星期六鞋业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2015年 1月 5日上午10：00，在佛山市南海区桂城科技园（简平路） B-3号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于 2014年 12月 26日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；
根据公司发展的实际情况，公司拟购买董监事及高级管理人员责任保险，保险年限为一年，保险金额为人民币 1500万元，保险费不超过 10万元。同时，公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
— 1—
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会 2015年度银行融资授权的议案》；
公司授权公司董事长张泽民先生代表公司董事会签署各银行在列明最高限额内申请综合授信额度或举债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。
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|银 行|2015 年提交审议授权最高授信额度|
|农业银行|26,000 万元|
|交通银行|21,000 万元|
|兴业银行|18,000 万元|
|浦发银行|10,000 万元|
|中信银行|8,500 万元|
|渤海银行|12,000 万元|
|花旗银行|10,000 万元|
|华夏银行|8,000 万元|
|光大银行|10,000 万元|
|合 计|123,500 万元|

三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》；
公司因属外商投资股份有限公司，按照国家有关规定，开设独立
店铺（独立核算）需经股东会审议通过后再到外经贸局履行审批程序。
— 2—
为提高审批效率，提请公司董事会授权公司经营管理层根据业务发展的实际情况，截至 2015年 12月 31日前，在中国大陆地区开设、关闭、调整累计不超过 30家独立店铺并全权办理相关审批手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
因公司股东 Sure Joyce Limited持有公司股份发生变动，公司需对《公司章程》的相关条款进行修改，修改如下：
修改前：
第十九条公司股份总数为 363,350,000股。公司的股本结构为发起人股 254,569,132股。其中，深圳市星期六投资控股有限公司持有 146,572,010股；LYONE GROUPPTE.LTD.持有 92,731,990股；Sure Joyce Limited持有 12,561,132股；上海迈佳网络科技有限公司持有 2,704,000股；社会公众股 108,780,868股。
修改后：
第十九条公司股份总数为 363,350,000股。公司的股本结构为发起人股 251,938,909股。其中，深圳市星期六投资控股有限公司持有 146,572,010股；LYONE GROUPPTE.LTD.持有 92,731,990股；Sure Joyce Limited持有 9,930,909股；上海迈佳网络科技有限公司持有 2,704,000股；社会公众股 111,411,091股。
《公司章程》其他内容不变。
— 3—
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式通过后方为有效。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》；
（《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二○一五年一月五日
— 4—
华仁药业股份有限公司
2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于华仁药业股份有限公司 2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中兴华报字（2016）第SD01-0001号
华仁药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华仁药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2016年4月14日出具了中兴华审字（2016）第SD01-0001号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的华仁药业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的2015年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
不得用作任何其他目的。
附件：华仁药业股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谭正嘉
中国注册会计师：韩文金
中国 青岛市 报告日期：二○一六年四月十四日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-090大悦城控股集团股份有限公司
关于控股子公司大悦城地产有限公司（0207.HK）披露 2019年 1-9月未经审核营运数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司控股子公司大悦城地产有限公司（0207.HK）于 2019年 10月 28日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《截至二零一九年九月三十日止九个月之未经审核营运数据》，供参阅。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
JOY CITY PROPERTY LIMITED
大悅城地產有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號: 207)
截至二零一九年九月三十日止九個月之未經審核營運數據
大悅城地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」)宣佈，本公司及其附屬公司（「本集團」)截至二零一九年九月三十日止九個月之未經審核營運數據如下：
投資物業
平均出租率 平均租金單價同比西單大悅城 ~99% +~3%朝陽大悅城 ~98% +~0%天津南開大悅城 ~97% +~8%瀋陽大悅城 ~96% +~7%上海靜安大悅城 ~96% +~3%上海長風大悅城 ~92% -~3%煙台大悅城 ~95% +~9%成都大悅城 ~92% +~14%杭州大悅城（註1） ~94% -西安大悅城（註2） ~99% -北京中糧廣場 ~86% +~1%香港中糧大廈 ~97% +~13%上海鵬利輝盛閣 ~88% +~0%中糧置地廣場（註3） ~72% -註1：杭州大悅城於2018年8月正式開業，租金單價同比資料暫無。
2：西安大悅城於2018年12月正式開業，租金單價同比資料暫無。
3：中糧置地廣場於2018年8月正式開業，租金單價同比資料暫無。
物業開發
本集團合同銷售總面積約為227,647平方米，合同銷售總金額約人民幣4,239百萬元。
酒店經營
平均出租率 平均可出租客房收入三亞美高梅度假酒店 ~89% ~人民幣1,042元三亞亞龍灣瑞吉度假酒店 ~72% ~人民幣1,141元北京華爾道夫酒店 ~72% ~人民幣1,583元此公告乃本公司自願作出。董事會謹此提醒本公司股東及／或有意投資者，上述截至二零一九年九月三十日止九個月的營運數據基於本集團內部記錄及未經核數師審閱或審核的未經審核的管理帳目。該等數據可能與稍後的經審核或未經審核財務報表所披露的數據存在差異。因此該等數據不應視為本集團現時或未來營運或財務表現的指標。本公司股東及／或有意投資者在買賣本公司證券時務須小心審慎行事，應小心以免不恰當依賴該等數據。
承董事會命大悅城地產有限公司主席
周政
中國，二零一九年十月二十八日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事周政先生(主席)及曹榮根先生；非執行董事姜勇先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及胡國祥先生榮譽勳章。
浙江永太科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对以下事项发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对 2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查。发表如下独立意见：
我们认为公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定。截至2019年6月30日，没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规对外担保情况，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更，是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：杨光亮许永斌柳志强2019年8月29日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-040宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，（股票简称：先锋新材，股票代码：300163）于2016年3月 17日当日开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》。公司于 2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 6日、2016年 4月 20日、2016年 4月 27日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日、2016年 5月 18日发布了《关于重大资产重组进展公告》。公司于 2016年 4月 13日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年5月13日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。公司于2016年5月24日发布了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》。
为进一步增强企业盈利能力，做强做大上市主体，实现公司跨越式发展，以良好的业绩回报广大投资者，公司拟发行股份及支付现金收购本公司实际控制人卢先锋控制的香港四明投资有限公司（四明投资）100%股权。四明投资已于 2016年3月收购了澳大利亚The VanDiemen’s LandCompany（以下简称 VDL公司）主要经营性资产和业务。公司拟在发行股份及支付现金收购四明投资股权的同时配套融资。
公司将通过本次并购，拥有澳大利亚最优质的奶源，在不减少原奶供应的同时，增加鲜奶业务，拓展业务渠道，将澳大利亚鲜奶直接原装进口销售给国内消费群体，为上市公司增加牛奶业务。
公司将实现上市公司主营业务的双向并行发展，从而进一步拓宽上市公司的发展前景和盈利能力，实现上市公司股东的利益最大化。
在公司股票停牌期间，公司与相关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。由于本次收购标的资产为境外资产，涉及到跨境审计、评估等事项，具体收购方案需进一步论证、完善，鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一六年五月二十五日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2016-039福建七匹狼实业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司2015年年度权益分派方案已获2016年4月25日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本755,670,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人实行差别化税率征收ª，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
[ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。]
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月21日，除权除息日为：2016年6月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|
|股东账号|
|08*****215|
|08*****115|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月14日至登记日：2016年6月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：福建省晋江市金井镇南工业区公司证券部
咨询联系人：蔡少雅
咨询电话：0595-85337739
传真电话：0595-85337766
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
二零一六年六月十五日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。本人现就2016年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年，公司董事会召开会议 9次，本人参加了 9次会议，其中现场出席会议7次，以通讯方式参加2次。公司召开了2次股东大会，本人参加了2次会议。本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，准时参加公司召开的董事会会议，对提交董事会的全部议案进行认真审议，积极参与各议案的讨论并提出合理的意见，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
1、2016年04月18日，在公司召开的第五届董事会第十一次会议上，针对《公司2015年度利润分配预案》、《公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构》、《公司 2015年度内部控制自我评价报告》、《公司 2015年度关联交易及关联担保》、《公司 2015年度对外担保情况》、《公司运用自有闲置资金购买理财产品》发表了独立意见。
扬方泰股权投资中心（有限合伙）签署<附条件生效股份认购合同的终止协议>》、《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》、《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》、《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》、《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司与特定发行对象签订〈附条件生效股份认购合同〉的补充合同的议案》等本次调整2015年度非公开发行股票相关议案发表了独立意见。
3、2016年08月29日，在公司召开的第五届董事会第十五次会议上，针对公司截至2016年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金占用情况发表了独立意见。
4、2016年09年14日，在公司召开的第五届董事会第十六次会议上，针对公司全资孙公司与关联企业连云港宏逸置业有限公司关联交易、公司与北京红石国际资本管理有限责任公司共同发起设立产业并购基金、公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
5、2016年12月22日，在公司召开的第五届董事会第十九次会议上，针对公司为全资孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司提供担保、公司与珠海久银股权投资基金管理有限公司拟发起设立并购基金事项发表独立意见。
本人认为公司召开、召集的董事会2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
本人作为第五届董事会下设的薪酬委员会的主任委员，在报告期内主持召开了薪酬与考核委员会会议2次。第一次会议，讨论公司第一期员工持股计划的退出方案。第二次会议，讨论 2017年度公司员工薪酬待遇整体方案，并根据公司的发展需要，对公司主要员工的工薪待遇进行调整。
作为第五届董事会下设的战略委员会委员，在报告期内参加了董事会战略委
员会会议1次。讨论并通过公司对北京东邦御厨科技股份有限公司的参股事项。
作为第五届董事会下设的提名委员会的主任委员，在报告期内主持召开了提名委员会会议1次。讨论并同意提名施建民先生为公司副总经理。
四、在投资者权益保护方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露的情况
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。在公司2016年非公开发行股票、员工持股计划、关联交易、对外提供担保等重大事项上，本人均发表了客观、公正的独立意见，不受公司大股东、或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为独立董事，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，根据相关要求，与内外部审计机构就2016年年报审计相关情况进行事前、事中、事后沟通，发挥了独立董事监督作用。在会计师事务所进场前，与会计师事务所就相关的事项进行沟通，对年度审计重点予以高度关注。在注册会计师出具初审意见后，本人与另一位独立董事相互配合，对公司财务报表进行审阅并出具了书面的审核意见。审计工作结束后，本人及时督促会计师事务所按时提交审计报告，同时，本人通过面谈、电话等方式向公司管理层了解公司的经营情况及投资项目的进展情况，保证了公司年报及时、准确的披露。
（三）对公司进行现场调查的情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，现场工作时间累积在十天以上。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时的了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理和业务发展等相关事项，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
五、学习培训情况
报告期内，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的制度，并积极参加公司、公司保荐机构及监管机构组织的各种培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力。
六、其他工作情况
1、2016年无提议召开董事会会议的情况；
2、2016年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2016年未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，报告期内本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，本人将认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
独立董事：李秉仁
关于山东宝莫生物化工股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于山东宝莫生物化工股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
山东宝莫生物化工股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方
1
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于山东宝莫生物化工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2015）第110ZA1882号山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东：
我们接受山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“山东宝莫公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山东宝莫公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第 110ZA2231号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，山东宝莫公司编制了本专项说明后附的山东宝莫生物化工股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东宝莫公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计山东宝莫公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对山东宝莫公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度山东宝莫公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供山东宝莫公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一五年四月八日
山东宝莫生物化工股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公
单位：万元
司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|

预
东营长安
付
大股东及其附属房地产开 同一控股
预付账款 2,564.68 2,564.68 购 经营性资金往来企业 发有限公 股东
房
司
款
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|胜利油田康贝油气工程有限公司|子公司|其他应收款/应收利息||500.00|7.19|500.00|7.19|资金拆借|非经营性资金往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
|||||||||-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|总计|-|-|-|2,564.68|500.00|7.19|500.00|2,571.87||-|

本表已于2015年4月8日获第三届董事会第十六次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-26
众业达电气股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于 2014年 7月 3日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2014年 6月 27日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，公司决定使用超募资金 1亿元暂时补充流动资金，使用期限自 2014年 7月 4日起不超过12个月。超募资金补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专户。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事、监事会、保荐机构明确发表意见，同意公司使用超募资金1亿元暂时补充流动资金。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见》、《第三届监事会第三次会议决议公告》和《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的保荐意见》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2014年7月3日
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2017年第5次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会 2017年第5次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于购买股权暨关联交易的的独立意见
针对本次购买股权事项，公司独立董事发表独立意见如下：
本次购买股权是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，使得公司更加专注核心业务发展,推动产业布局,对公司未来发展具有积极影响。本次购买股权不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次事项审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。
因此独立董事一致同意本次购买股权的事项。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会2017年第5次临时会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（施伟力）
（郭新梅）
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-043亿帆鑫富药业股份有限公司
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议于 2016年 5月 4日以口头方式发出通知，于 2016年 5月 10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以传真等表决方式形成以下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司全资子公司宁波保税区亿帆医药投资有限公司收购DHY& CO.,LTD53.80%股权的议案》。
同意由公司全资子公司宁波保税区亿帆医药投资有限公司以现金人民币100,068万元为最终交易价格受让与持有 DHY& CO.,LTD53.80%股权。
详见公司于2016年5月11日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司宁波保税区亿帆医药投资有限公司收购DHY&CO.,LTD53.80%股权的公告》（公告编号：2016-044）。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
详见公司于2016年5月11日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》修正案和《公司章程》全文。
详见公司于2016年5月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-045）
上述第1、2项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。独立董事对上述第1、2项议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第二次（临时）会议决议》
2、《独立董事对亿帆鑫富药业股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年5月11日
福建永福电力设计股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈冲,作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履行职责情况向股东会汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加股东大会、董事会会议、相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。
公司 2017年度共召开 6次董事会，4次股东大会。本人出席会议具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|0|0|

|||
|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|
|4|0|

二、发表独立意见情况
1、2017年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议
案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃
权票。
2、2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）第一届董事会第十五次会议，对《关于公司拟参与福建漳浦盈丰工业园9.932兆瓦屋顶光伏项目投标的议案》、《关于确认和预计公司与关联方之间关联交易的议案》发表事先认可意见及独立意见。
（二）第一届董事会第十七次会议，对《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》发表独立意见。
（三）第一届董事会第十八次会议，对《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于调整公司会计政策的议案》发表独立意见。
（四）第一届董事会第十九次会议，对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
2017年，本人作为公司提名委员会委员、薪酬与绩效考核委员会委员，并担任薪酬与绩效考核委员会的召集人，均亲自参加了该等专门委员会举行的各次会议，按照《董事会专门委员会工作细则》的规定，对董事会薪酬与绩效考核委员会于2017年5月16日召开的第一届董事会薪酬与绩效考核委员会第四次会议审议的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了委员会意见。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护公司股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，还充分利用时间对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护公司和股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加福建证监局、公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下脚踏实地、稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：陈冲
联系方式：chchen@fzu.edu.cn
日期：2018年4月20日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-067上海科华生物工程股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2015年10月29日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年11月2日以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购TGS公司100%股权以及ALTERGONITALIA公司相关诊断业务资产的议案》；
会议同意科华生物与IBSA, Bouty, AltergonItalia以及Cincotti先生签署《股权转让协议》，公司将通过香港子公司（以下简称“科华香港”）同Altergon Italia共同出资设立意大利合资公司（具体公司名称以实际注册为准）（以下简称“科华意大利”），科华香港出资2880万欧元，占科华意大利80%的股权，Altergon Italia以其所持有的诊断业务资产通过注入科华意大利的方式出资，占科华意大利20%的股权。2880万欧元的出资额中，1880万欧元用于科华意大利从Bouty收购 Technogenetics s.r.l100%的股权，另1000万欧元将于交易完成后18个月内分批注入科华意大利用于其未来业务发展。同时，会议同意授权公司董事长签署与本次交易相关的法律文件。《关于收购TGS公司100%股权以及ALTERGONITALIA公司相关诊断业务资产的公告》详见2015年11月4日的《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一五年十一月三日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2014-012
大冶特殊钢股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人大冶特殊钢股份有限公司董事会现就提名沙智慧为大冶特殊钢股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大冶特殊钢股份有限公司第7董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合大冶特殊钢股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大冶特殊钢股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大冶特殊钢股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司
前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大冶特殊钢股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在大冶特殊钢股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为大冶特殊钢股份有限公司或其附属企业、大冶特殊钢股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与大冶特殊钢股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括大冶特殊钢股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在大冶特殊钢股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 59次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：大冶特殊钢股份有限公司董事会日期：2014-02-17
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 002天齐锂业股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2017年1月13日下午13:00在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室召开，会议由公司监事会主席杨青女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年1月5日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
鉴于公司第三届监事会任期将于 2017年 1月 14日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名严锦女士、控股股东成都天齐实业（集团）有限公司提名杨青女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件），任期为自股东大会审
议通过该提名之日起三年。此议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
上述候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会二〇一七年一月十四日
附件：非职工代表监事候选人简历
1、杨青女士，生于1965年，汉族，大学学历，曾经先后在四川省滨江建筑工程公司和成都天齐五矿机械进出口有限责任公司工作。2003年至今在成都天齐实业（集团）有限公司工作，2011年8月至今任该公司总经理。
2007年12月25日起任公司监事，2010年4月30日起至今任公司监事会主席。
截至本公告日，杨青女士未持有公司股份，由杨青女士担任董事兼总经理的成都天齐实业（集团）有限公司持有公司股份356,124,600股，持股比例为35.81%，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2、严锦女士，生于1975年，满族，大学本科学历，法学学士。曾经先后在成都谭鱼头投资股份有限公司和重庆青原律师事务所工作；2014年11月至今任职于四川兴蓉律师事务所，目前担任合伙人。
截至本公告日，严锦女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-091
广东奥马电器股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年11月13日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2019年11月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟转让子公司部分股权及回购暨关联交易的议案》；
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司拟转让子公司部分股权及回购暨关联交易的公告》（公告编号：2019-092）。
三、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司监事会2019年 11月17日
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-077上海海隆软件股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。公司股票自 2014年 6月 5日开市起停牌。
根据并购重组委 2014年第 25次工作会议公告，并购重组委将于 2014年 6月 16日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。公司股票继续停牌，待公司公告并购重组委关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项的审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会 2014年6月12日