证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2019-023福建榕基软件股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月25日14:00
（2）网络投票时间：2019年4月24日～2019年4月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室。
3、召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长鲁峰先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份220,709,803股，占上市公司总股份的35.4725％。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份220,693,103股，占上市公司总股份的35.4698％。
通过网络投票的股东4人，代表股份16,700股，占上市公司总股份的
0.0027％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 16,814,161股，占上市公司总股份的2.7024％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份16,797,461股，占上市公司总股份的2.6997％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 16,700股，占上市公司总股份的0.0027％。
公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师代表列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议以下议案，其中第4项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意220,703,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,808,061股，占出席会议中小股东所持股份的99.9637％；反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意220,703,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,808,061股，占出席会议中小股东所持股份的99.9637％；反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意220,703,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,808,061股，占出席会议中小股东所持股份的99.9637％；反对6,100
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意220,703,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意16,808,061股，占出席会议中小股东所持股份的99.9637％；反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意220,703,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,808,061股，占出席会议中小股东所持股份的99.9637％；反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意220,703,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,808,061股，占出席会议中小股东所持股份的99.9637％；反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意220,703,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,808,061股，占出席会议中小股东所持股份的99.9637％；反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意220,703,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,808,061股，占出席会议中小股东所持股份的99.9637％；反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于<预计公司2019年度日常关联交易>的议案》
总表决情况：
同意37,200,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对6,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,808,061股，占出席会议中小股东所持股份的99.9637％；反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于公司2019年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》总表决情况：
同意220,694,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对
15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,798,461股，占出席会议中小股东所持股份的99.9066％；反对
15,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于<公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》总表决情况：
同意220,703,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,808,061股，占出席会议中小股东所持股份的99.9637％；反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》
总表决情况：
同意220,703,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,808,061股，占出席会议中小股东所持股份的99.9637％；反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
总表决情况：
同意220,703,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,808,061股，占出席会议中小股东所持股份的99.9637％；反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事刘微芳女士、黄旭明先生、苏小榕先生作了2018年度述职报告。独立董事就其在2018年度出席公司董事会次数、发表独立意见及日常工作等履行职责情况进行了报告。
五、律师出具的法律意见：
本次会议由北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师出席见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通
过的各项决议合法有效。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2018年度股东大会决议》。
2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日