Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2019-003深圳雷曼光电科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
||733,518,400.28||644,508,909.64||13.81%||
|营业总收入|||||||
||-35,268,411.08||25,326,311.79||-239.26%||
|营业利润|||||||
||-34,449,938.81||26,927,802.28||-227.93%||
|利润总额|||||||
||-36,807,455.12||20,315,310.59||-281.18%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||-0.11||0.06||-283.33%||
|基本每股收益|||||||
||-3.49%||1.83%||-5.32%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
||1,368,117,768.65||1,355,912,699.50||0.90%||
|总 资 产|||||||
||1,032,403,737.49||1,093,116,285.56||-5.55%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||349,510,030.00||349,510,030.00||0.00%||
|股本|||||||
||2.9539||3.1276||-5.55%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属
于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内公司实现营业总收入73,351.84万元，比去年同期增长13.81%，营业利润-3,526.84万元，比去年同期下降239.26%，利润总额-3,444.99万元，比去年同期下降227.93%，归属于上市公司股东的净利润-3,680.75万元，比去年同期下降281.18%。
2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因在于：
1、控股子公司深圳市康硕展电子有限公司（以下简称“康硕展”）2018年度实现的净利润未达到盈利预测值，基于谨慎性原则，为更加真实、准确地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司对收购康硕展时所形成的商誉计提了减值；
2、因参股合营公司主要为 OFO小黄车的供应商、产生重大亏损且对OFO有大额应收账款，基于OFO的经营现状对其长期股权投资计提了减值准备；
3、计提股权激励成本及应诉“337调查”案产生的律师费导致管理费用大幅增加；
4、受中美贸易摩擦的影响，市场竞争加剧，出口海外产品受价格及成本影响，毛利率下降；
5、报告期内公司加大新产品的研发投入，使得研发费增加。
报告期内公司基本每股收益为-0.11元，较去年同期下降283.33%，主要是报告期内归属上市公司股东的净利润亏损所致；加权平均净资产收益率为-3.49%，较去年同期下降 5.32个百分点，其主要原因是本期归属上市公司股东的净利润亏损所致。
2、财务状况
报告期末总资产余额为136,811.78万元，比期初增加0.90%；报告期末股东权益余额为 103,240.37万元，比期初减少5.55%；报告期末每股净资产 2.9539元，比期初减少5.55%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的 2018年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2019年2月20日
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号： 2015-033北京超图软件股份有限公司
关于管理层增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事兼总经理宋关福先生、董事兼副总经理杜庆娥女士以及董事兼副总经理王康弘先生的通知，于2015年7月3日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人姓名
本次增持人为董事兼总经理宋关福先生、董事兼副总经理杜庆娥女士以及董事兼副总经理王康弘先生。
二、本次增持股份的数量及比例
1、宋关福先生于2015年7月3日通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份130,000股，约占公司已发行股份总数的0.66%。
本次增持前宋关福先生直接持有公司11,326,720股，占公司总股本的5.78%。增持后，宋关福先生直接持有本公司股份12,626,720股，占公司总股本的6.44%。
2、杜庆娥女士于2015年7月3日通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份50,000股，约占公司已发行股份总数的0.026%。
本次增持前，杜庆娥女士直接持有公司3,064,000股，占公司总股本的1.56%。增持后，杜庆娥女士直接持有本公司股份3,114,000股，占公司总股本的1.59%。
3、王康弘先生于2015年7月3日通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份40,000股，约占公司已发行股份总数的0.020%。
本次增持前王康弘先生直接持有公司4,534,800股，占公司总股本的2.31%。增持后，王康弘先生直接持有本公司股份4,574,800股，占公司总股本的2.33%。
三、增持目的和计划
1、增持目的：宋关福先生、杜庆娥女士、王康弘先生基于对公司未来发展的笃定信心、对公司价值及成长的认可及对未来资本市场健康发展的期许进行增持。
2、增持计划：宋关福先生、杜庆娥女士、王康弘先生计划在首笔增持事实发生之日起未来6个月内，可能继续增持公司股份。
四、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于竞价交易和大宗交易）。
五、其他说明
本次股票买入前，宋关福先生、杜庆娥女士、王康弘先生已通知公司董事会秘书并按相关规定报备，本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理管理所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理管理所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定。
本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一五年七月三日
顺丰控股股份有限公司独立董事关于
关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了本次向参股公司提供财务资助暨关联交易相关会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司本次关联交易事项发表事前认可意见如下：
本次财务资助暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》、《公司关联交易内部控制及决策制度》的有关规定。交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，我们一致同意将此事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
周忠惠 金李
________________
叶迪奇 周永健
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2017-033
关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 24日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。
一、证券投资概述
1、投资目的
为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行证券投资。
2、投资额度
使用自有资金不超过 6000万元（含本数）进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用；投资额度可以由公司、全资子公司及控股子公司使用，但应予以合并计算。
3、资金来源
全部使用公司自有资金，资金来源合规合法。
4、投资期限
证券投资期限在 2017年内有效。
5、投资范围
证券投资范围：沪深 A股股票、新股申购、港股通股票、信托计划、基金投资、国债逆回购等投资行为。
6、投资方式
董事会授权公司经营班子在批准的证券投资额度范围内具体操作。本投资事项不得影响公司生产经营正常业务。
二、证券投资的资金来源的合规性
依据公司第九届董事会第四次会议审议批准的《茂名石化实华股份有限公司证券投资管理制度（2015年修订）》的规定，公司不得将募集资金通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；公司不得利用银行信贷资金直接或间接进入股市。本议案规定公司以自有资金用于本次证券投资，资金来源合法合规。
三、须履行的审批程序说明
公司2017年10月24日召开的第十届董事会第三次会议已审议批准《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。公司独立董事已就证券投资事项发表同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。
四、证券投资对公司的影响
公司董事会认为，公司目前经营情况正常，财务状况较好。
以闲置自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。
五、投资风险及风险控制措施
（一）公司进行证券投资可能存在以下风险
1、公司将根据经济形势以及金融证券市场的情况适时投资，因此市场风险导致投资的实际收益风险；
2、证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作风险等。
（二）风险控制措施
公司证券投资管理制度规定：
公司应合理安排使用资金，致力发展公司主营业务。公司不得将募集资金通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财。
公司进行证券投资不得直接或间接投资于被证券交易所实施退市风险警示和其他风险警示的上市公司发行的证券。
公司应以公司自身名义设立证券帐户和资金帐户进行证券投资，不得使用他人帐户或向他人提供资金进行证券投资。
公司相关部门在进行证券投资前，应知悉相关法则和公司章程关于证券投资的规定，不得进行违法违规的交易。
鉴于此，公司已经制定了有效的风险防范措施，且公司董事会将持续监督公司管理层及具体经办人员对该等风险防范措施的执行，以及时发现和有效控制证券投资的风险。
六、独立董事意见
1、公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司使用最高不超过人民币 6000万元的闲置自有资金进行证券投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行。
2、本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司已建立了《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安全。
我们同意本次利用闲置自有资金进行证券投资事项。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对使用闲置自有资金进行证券投资的独立意见；
3、《公司证券投资管理制度（2015年修订）》；
4、深圳证券交易所要求提供的其他文件。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2017年 10月 26日
湖北久之洋红外系统股份有限公司
独立董事张布克先生之2018年度述职报告
本人为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会独立董事，由于公司董事会换届选举，本人于2018年12月27日离任。2018
年 1月 1日至离任之日期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《湖北久之洋红外系统股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的有关规定，
在工作中勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和公司股东的
合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况述职如下：
一、参加会议情况
2018年度本人任期内，公司共计召开董事会会议9次，本人均亲自出席了
各次会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。2018年度任期内，公司共计召开3次股东大会，本人亲自列席了1次会议。
本人对2018年度任期内提交董事会审议的提案进行了认真审议，审慎行使
表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事的职责。2018年度任期内公司董事会、
股东大会的召集和召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关的审批程序，合法有效。2018年度任期内公司董事会、股东大会
审议的议案均未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益，因此本人对
相关议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见，
具体如下：
1、2018年1月17日，公司召开第二届董事会第十五次会议，本人对聘任
公司总经理事项发表了同意的独立意见。
2、2018年3月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，本人对选举
公司董事长事项发表了同意的独立意见。
3、2018年3月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议，本人对公司
2018年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见；对公司 2017年度控股
股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况、2017年度关联交易事项
及 2018年度日常关联交易预计情况、2017年度募集资金存放与使用情况专项
报告、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度利润分配预案、续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构、增加使用闲置自有资
金进行现金管理、会计政策变更和选举公司非独立董事等事项发表了同意的独
立意见。
4、2018年8月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，本人对公
司 2018年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况、
2018年半年度关联交易事项、2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
和使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表了同意的独立意见。
5、2018年 10月 24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，本人对
公司新增2018年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见；对公司会计政
策变更、新增2018年度日常关联交易预计等事项发表了同意的独立意见。
6、2018年 12月 11日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，本人对
公司变更部分募集资金用途、现金收购资产暨关联交易、新增2018年度日常关
联交易预计等事项发表了事前认可意见；对公司变更部分募集资金用途、现金
收购资产暨关联交易、新增2018年度日常关联交易预计、董事会换届选举暨提
名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人等事项发表了同意的独立
意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
1、作为审计委员会主任委员（召集人）的履职情况
2018年度任期内，本人作为公司审计委员会主任委员（召集人），按照《独
立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，召集召
开了 5次审计委员会会议，对公司的审计报告、财务报表、年度决算报告、年
度利润分配方案、募集资金存放与使用情况及现金收购资产暨关联交易等事项
进行了审阅，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资
料，并保持与审计会计师沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的
监督作用，维护公司审计工作的独立性，切实履行了审计委员会主任委员（召
集人）的职责。
2、作为提名委员会委员的履职情况
2018年度任期内，本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对提名李海波为公司总经
理候选人、提名李海波为公司非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名第三
届董事会非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人等议案进行了审议，切实履行了提名委员会委员的职责。
3、作为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）的履职情况
2018年度任期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员（召集人），按照
《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规
定，召集召开了 1次薪酬与考核委员会会议，对董事及高级管理人员履行职责
的情况进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员（召集人）的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度任期内，本人对公司进行了多次现场考察，多方面了解公司的生
产经营、内部控制和财务状况等；并通过座谈交流、电话询问、邮件往来等方
式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，对公司的经营管理提出积极有益的意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人积极履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均
要求公司提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。
在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了
董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及
到公司规范运作和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保
护公司股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规和《湖北久之洋红外系统股份有限公司信
息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息
披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、其他
1、2018年度任期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、2018年度任期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度任期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2018年度任期内，公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和
支持，在此表示衷心感谢。今后，本人将继续本着诚信、勤勉以及对公司和全
体股东负责的精神，利用自己多年来的工作经验为公司发展提出更多有建设性
的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，
发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：
张布克
2019年4月24日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-007天舟文化股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自2017年1月25日（周三）开市起停牌。
公司承诺争取于2017年2月24日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。若逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、本所要求的其他文件。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－006万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易申请，公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自 2018年 1月 26日开市起停牌。1月 26日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-005）。
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|-|
|公司承诺争取在不超过 30 个自然日的时间内披露本次重大资产重组|
|预案或者重组报告书，即最晚将在 2018 年 2 月 26 日前按照《公开发行|
|证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组|
|（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组信息。停牌期间，公司按照|
|相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况。|
|目前，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重大资产重组相关|
|工作， 为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停|
|牌。公司控股股东万泽集团有限公司发行的万泽集团有限公司 2016 年非|
|公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：16 万泽 01、16 万泽 02）|
|继续停牌及停换股。在此期间，公司会密切关注该事项的进展情况，并|
|严格按照相关规定及时履行信息披露义务。|

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|公司进行的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者|
|注意投资风险。|

特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年 2月 1日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-084
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司参与联合国开发计划署“一带一路”能力建设项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况介绍
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日在北京参加了由联合国开发计划署（以下简称“UNDP”）驻华代表处举办的“科技助力减灾——‘一带一路’能力建设项目”启动会，在国家科学技术部(以下简称“科技部”)及国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）等相关部委领导的现场见证下，公司与 UNDP驻华代表处签订了《联合国开发计划署与广州中海达卫星导航技术股份有限公司合作协议》，双方合作开展执行“一带一路”高精度位置服务协作项目。该项目在科技部的推荐下，已纳入到由发改委代表中国政府与 UNDP共同推进的“一带一路”建设行动计划。
联合国开发计划署（United Nations DevelopmentProgramme，简称UNDP）于 1965年根据联合国大会而成立，是联合国下属的重要多边机构，它负责为发展中国家提供技术建议、人才培训、提供设备等技术援助工作，致力于协助各国提高自然资源、人力资源创造物质财富的能力，推动人类的可持续发展。目前，UNDP在中国与政府密切合作，合作涉及的重点领域包括灾害管理、推动“南南合作”和可
持续“一带一路”倡议等。
二、项目概况
本次合作开展执行的“一带一路”高精度位置服务协作项目属于“技术促进灾害管理-一带一路倡议灾害管理能力建设项目”，是UNDP与中国签署的《“一带一路”倡议谅解备忘录》及行动方案的具体落地项目之一，本项目着力于积极探索卫星遥感、地理信息和北斗技术在“一带一路”沿线国家的减少灾害风险和救灾领域等方面的应用，东盟国家将是其中的重点地区，本项目现已确定柬埔寨为第一个试点国家，后续会进一步扩大到“一带一路”沿线的其他国家。
三、对公司的影响及风险提示
公司作为一家技术领先的北斗卫星导航产业集团，已掌握了高精度定位、北斗星基地基融合增强系统、高精度惯导等多个自主关键技术，而随着我国北斗系统建设的不断完善，北斗相关产品和行业应用方案在“一带一路”沿线国家也有着巨大的市场空间，因此，加大、加快落实国际化产业布局已成为公司重要的发展战略。公司本次与 UNDP的合作，有利于打造“中海达”国际化品牌形象，有利于进一步推动公司北斗+高精度定位技术和产品在“一带一路”沿线国家相关领域的应用、覆盖和推广，对公司的经营发展具有重要意义。未来，公司将继续响应并积极参与国家“一带一路行动计划”，持续推进公司的全球化发展。
本次合作项目存在因公司与UNDP或“一带一路”各个沿线国家
相关部门、合作伙伴之间合作不顺畅，导致项目成效不达预期的风险，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 10月 24日
证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-068
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）拟与苏尼特右旗维光科技有限公司（以下简称“维光科技”）签署《赛汉乌力吉区块2019年度勘探开发综合服务总包合同》，合同总金额为1,181万元。
以上事项经公司2019年7月31日第四届董事会第九次会议审议通过，关联董事周锦明先生回避表决，公司独立董事发表了独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额|上年实际发生|||
||||发生金额||占同类业务比例|
||||||（％）|
|向关联人提供服务|维光科技|1,181万元|216.98 万元|8.61%||

将上述股权及相关资产转让给潜能恒信。
上述股权转让签署前，公司及控股子公司与维光科技不存在关联关系，发生的各类交易均不构成关联交易。
有关股权收购事项详见2014年8月28日巨潮资讯网刊登的《关于控股股东收购北京玉城慧丰投资有限公司100%股权的公告》。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：苏尼特右旗维光科技有限公司
住所：苏尼特右旗赛汉塔拉镇杭盖路阿其图街
法定代表人：周锦明
注册资本： 6,500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：一般经营项目：计算机软硬件的开发、销售；能源项目、基础项目的投资及投资咨询管理（除证券、期货）；矿产品的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
2、与上市公司的关联关系
2014年8月27日,公司控股股东周锦明先生控股的投资公司与自然人程涛、王玉凤签署了《股权转让协议》，收购其合计持有的北京玉城慧丰投资有限公司简称“玉城慧丰”100%股权，维光科技为玉城慧丰全资子公司。股权转让签署后，投资公司已支付了部分转让价款，有关玉城慧丰、维光科技的实际经营权已移交投资公司，有关玉城慧丰工商变更手续已经完成。
有关股权收购事项详见2014年8月28日巨潮资讯网刊登的《关于控股股东收购北京玉城慧丰投资有限公司100%股权的公告》。
公司第三届董事会第十九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过《日常关联交易预计的议案》，同意公司与苏尼特右旗维光科技有限公司签署《2017年度勘探开发综合服务总包合同》，合同总金额为1650万元。该合同已完成地质综合研究方面工作，充分利用地震、钻井、试油试采及前人地质研究成果，开展腾格尔组
构造特征、沉积储层特征、成藏条件等研究，明确勘探潜力方向落实3个有利勘探区带，提供3口勘探井位。工程施工方面，已完成3口井位的压裂试油作业，并完成2口探井的钻探工作，剩余1口探井预计2020年度前完成。
3、履约能力分析
公司控股股东周锦明先生在收购玉城慧丰100%股权时已承诺：将筹措资金设立投资公司支付相关股权转让款并承担与本公司、子公司形成的应付款项，以及股权转让完成后维光科技对勘查开采合作区继续投入需要。控股股东周锦明先生资金情况个人资信良好，具备筹措上述资金的实力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容。
定价政策：潜能恒信与维光科技之间的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。
定价依据：按市场公允价格执行，与双方以往年度发生的相同交易价格水平保持一致，交易价款根据约定的价格和实际工作量计算，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
公司董事会审议通过后，潜能恒信将与维光科技签署《赛汉乌力吉区块2019年度勘探开发综合服务总包合同》，合同具体情况如下：
发包方（甲方）：苏尼特右旗维光科技有限公司
承包方：（乙方）：潜能恒信能源技术股份有限公司
合同主要内容：
1、勘探研究项目：赛汉乌力吉有利目标区地震资料精细处理与解释
结合赛汉乌力吉区块前期钻井、试油情况，特别是2019年进行的压裂试油试采情况，细化油气新发现区、开发投产区的地质及油藏认识，对目标区目标层系地震资料进行高分辨率处理解释，明确油藏静态特征，部署应对评价方案或开发方案，具体内容如下：
（1）对有利目标区目标层系地震资料进行高分辨率处理，提高有利目标区目
的层及其内幕地层结构的分辨率，为下步寻找地层油藏和岩性油藏提供必要的资料支撑。
（2）利用压裂试油成果，细化油气新发现区、开发投产区的地质及油藏认识。
对油气新发现区进行综合评价，并部署评价井位2～4口；对开发投产区进行油藏开发方案优化。
2、赛汉乌力吉试油压裂作业
对老井原产油层位进行压裂方案优化，测试新发现油藏的液性和产能，录取储量上报必需的资料，为区块整体评价提供资料支撑。对5口目标井位按照试油压裂方案进行试油压裂作业。
工程价款结算：
1、勘探研究费用付款方式：甲方完成相应研究内容验收后一次性支付相应款项。
2、试油压裂费用付款方式：单井试油压裂工作完成并验收合格后，一次性支付该井对应工程款项。
合同生效：本合同履行期限自签订生效之日起至本合同规定全部工作量完成止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
公司与关联方发生的交易属于双方正常性的业务往来，利用公司技术优势可以为勘查开采合作区的勘探开发提供技术支持，同时也为公司增加收入。且控股股东周锦明先生在收购玉城慧丰100%股权时已承诺：本人及本人控股的投资公司在取得玉城慧丰股权后，有关勘查开采合作区的勘探开发技术服务将优先考虑潜能恒信及其子公司，技术服务的价格以市场公允并参考以前年度技术服务费标准并经潜能恒信公司必要的程序审批。
2.关联交易的公允性
上述关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
双方上述日常交易持续发生，公司与交易方已经形成了长期合作关系。公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖，不构成对上市公司独立性的影响。
五、独立董事意见
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。公司与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生的相同交易价格水平保持一致，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。公司独立董事一致同意该关联交易。
六、备查文件
1、董事会决议、监事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2019-001
山东仙坛股份有限公司
关于公司实际控制人完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 2日和 2018年3月23日披露了《关于公司实际控制人增持公司股份计划公告》）、《关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-005、2018-010）。近日，公司收到实际控制人、董事长王寿纯先生的告知函，王寿纯先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式增持了公司股份，本次增持计划已经实施完毕。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持主体的情况
1、增持人：公司实际控制人、董事长王寿纯先生
2、增持股份目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期投资价值的认可,增强投资者信心，切实保护中小股东利益和资本市场稳定，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
二、本次增持计划完成情况
在计划增持期间内，王寿纯先生通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式增持本公司股份248,000股，占公司当时总股本的0.136%。具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持期间|增持股数（股）|成交均价（元）|成交金额（元）|占公司当时总股本比例(%)|
|1|2018年3月15日|150,000|20.43|3,064,500.00|0.082|
|2|2018年3月19日|98,000|20.489|2,007,922.00|0.054|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|——|248,000|——|5,072,422.00|0.136|

本次增持计划实施前，公司实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇共持有公司股份100,150,000股，占公司当时总股本的55.08%。其中，王寿纯先生持有本公司股份 52,150,000股，占公司当时总股本的28.68%；曲立荣女士持有公司股份 48,000,000股，占公司当时总股本的26.40%。
截至2018年3月19日，公司实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇共持有公司股份100,398,000股，占公司当时总股本的55.212%。其中，王寿纯先生持有本公司股份 52,398,000股，占公司当时总股本的28.815%；曲立荣女士持有公司股份48,000,000股，占公司当时总股本的26.397%。
2018年5月15日公司召开2017年度股东大会，审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转赠股本预案》，“以公司现有总股本181,840,201股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股”。上述权益分配方案已于2018年5月24日实施完毕，公司总股本由181,840,201股增至309,128,341股。
截至2019年1月3日，本次增持计划已完成。自2018年3月20日至2019年1
月3日期间，除上述资本公积转增股本外，公司实际控制人不存在增持或减持公司股份的情形。本次增持计划完成后，公司实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇共持有公司股份170,676,600股，占公司总股本的55.212%。其中，王寿纯先生持有公司股份89,076,600股，占公司总股本的28.815%；曲立荣女士持有公司股份
81,600,000股，占公司总股本的26.397%。
三、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章等相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、律师出具的专项核查意见
上海市锦天城律师事务所经核查后认为：增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持行为符合《证券法》等有关法律法规的规定；本次增持属于《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形；本次增持已履行了相关信息披露义务。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2017-021山东鲁阳节能材料股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于二O一七年六月二十一日以电子邮件的方式通知全体董事，并于二O一七年六月二十八日在北京以现场与电话会议相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人；
John Charles DandolphIv董事因公务出差，委托David Edward Brooks董事投票表决；部分监事会成员及高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事审议并通过以下5项议案:
1、《关于投资建设年产5万吨岩棉制品扩产项目的议案》》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
《公司关于投资建设年产5万吨岩棉制品扩产项目的公告》（公告编号：2017-022）于 2017年 6月 29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
《公司章程修正案》于2017年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。该项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-023）于 2017年 6月 29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。该项议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事发表意见：公司目前经营正常，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，将使用自有资金进行投资理财，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意使用自有资金进行投资理财，额度不超过 3亿元人民币，单笔不超过 1亿元人民币，额度可以滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜。并同意提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
4、《关于处置青岛赛顿陶瓷纤维有限公司的议案》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
为优化公司资产配置，减少资源占用，同意授权公司经营层将青岛赛顿陶瓷纤维有限公司进行处置，包括不限于股权或资产转让协议的签署以及办理相关的工商注销、变更手续。此授权事项在公司董事会审批权限范围之内，公司会根据事项进展情况适时披露进展公告。
5、《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
《公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-024）于 2017年 6月 29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会二0一七年六月二十九日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-006厦门乾照光电股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 12月 31日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 1-12 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：19.26% – 0.27%|盈利：21,056.03万元|
||盈利：17,000万元–21,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年度业绩变动主要影响因素：
1、LED芯片市场价格下降导致公司产品毛利率同比有所降低。
2、因公司扩产影响，管理费用和财务费用同比有所增加。
四、其他相关说明
1、预计2018年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为15,000万元。
2、本次业绩预告是公司初步测算的结果。
3、2018年度业绩的具体数据将在公司2018年度报告中详细披露，敬请广大
投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2019年 1月 24日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-081上海神开石油化工装备股份有限公司
关于股东股权转让仲裁事项的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁的前期公告情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月1日披露了股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）就其与自然人股东李芳英签署的《股份收购协议》向上海国际贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）（以下简称“仲裁委”）提起仲裁申请，请求仲裁委裁定李芳英继续履行上述《股份收购协议》，并支付违约金13,530.335475万元，以及支付本案的律师费及相关仲裁费用。
李芳英于2018年10月8日就上述仲裁案件向仲裁委提交反请求，请求仲裁委裁定映业文化支付违约金145,303,354.75元，以及支付本案的律师费及相关仲裁费用。
上述事项请详见公司于2018年9月1日、10月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018-073、2018-078号公告。
二、本次仲裁的进展情况
公司于2018年11月27日收到李芳英的代理律师寄发的《庭审报告》，仲裁庭于2018年11月24日开庭审理了本案。
庭审中，对于仲裁本请求及反请求的事实调查、举证质证及法庭辩论均已完成。
映业文化方面的代理律师在庭审中将原仲裁请求的第一项“请求裁定被申请人继续履行《股份收购协议》，向申请人出售股份”变更为“请求裁定解除《股份收购协议》”。
李芳英方面的代理律师当庭向仲裁庭申请对映业文化的资产进行财产保全，目前仲裁庭已经受理了该申请。
鉴于本次庭审中出现了部分新证据，因此仲裁庭指定双方在2018年12月10日前提交对新证据的补充质证意见，仲裁庭将在收到上述补充意见后，另行决定后续安排。
公司将密切关注上述仲裁事项的进展情况，并且积极督促相关股东及时履行信息披露义务，同时提请投资者关注投资风险，审慎决策投资。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年11月29日
中国有色金属建设股份有限公司独立董事
关于公司增补董事的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，针对公司第八届董事会第 76次会议审议的《关于增补董事的议案》，我们认真审阅了杨奇先生的简历并了解相关情况，就增补杨奇先生为公司董事候选人的事项发表独立意见如下：
1、公司董事会本次增补董事的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、我们认为杨奇先生教育背景、工作经历符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。
3、同意杨奇先生为第八届董事会董事候选人并按规定提交公司股东大会审议。
独立董事：周科平、张继德、李相志
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2018-138
长生生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2018年12月24日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2018年12月28日上午9：00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 7人，其中赵春志采用现场方式出席会议，张洺豪、刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义 6人采用通讯表决方式出席本次会议，高俊芳、张晶因个人原因未能出席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于披露 2018年半年度报告
及其摘要的议案》。
经参会董事审议，同意披露2018年半年度报告及其摘要，但无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并不承担个别和连带的法律责任。各位董事具体意见如下：
独立董事沈义认为：本人同意披露 2018年半年度报告，但无法保证 2018年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性。主要原因在于：（1）依据公司 2018年 10月8日发布的公告，国家税务总局长春高新技术产业开发区分局决定追缴公司自 2017年度起因高新技术企业税收优惠而不缴少缴的企业所得税及滞纳金，本人无法判断该事项是否会导致公司追溯调整 2017年度的财务报表进而影响 2018年半年报中财务数据的期初数；（2）因公司部分董事、高管无法正常履行职务以及公司控股股东无法取得联系，本人无法向其了解和核实关联交易、同业竞争、关联担保、资金占用等重大事项。
独立董事徐泓认为：鉴于年报中披露无法与主管会计工作负责人取得联系，无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整。
独立董事马东光认为：因公司处于特殊状态，无法与相关财务人员取得联系。
对关联交易、资金占用等重大事项无法核实，根据半年报内容所述和目前已披露的信息，本人同意披露2018年半年报，但本人无法保证半年报内容的真实、准确、完整。
其他董事同意披露2018年半年度报告及其摘要。但鉴于与公司主要业务管理人员无法有效联系，同时，公司处于特殊状态，因此无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并不承担个别和连带的法律责任。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2.以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日
浙江新和成股份有限公司七届十六次董事会
独立董事相关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司第二期员工持股计划事项的独立意见
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；
2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
3、公司实施员工持股计划可进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动员工的凝聚力和公司竞争力，实现企业的长远可持续发展。
综上所述，我们一致同意公司实施2018年员工持股计划《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要提交公司股东大会审议。
二、关于为控股子公司提供担保的独立意见
我们认为：被担保方为公司全资子公司，经营和财务状况良好，公司在 2019年度拟对其提供的担保符合公司整体利益。该担保不违反证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，我们对此无异议。
独立董事：韩灵丽黄灿金赞芳朱剑敏
二〇一八年十二月十二日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－046安徽桑乐金股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年5月5日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本258,609,591股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月2日，除权除息日为：2015年7月3日。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－046三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号
咨询联系人：胡萍 张东升
咨询电话：0551-65329393
传真电话：0551-65847577
九、备查文件
1、公司2014年年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2015年06月25日
兴业证券股份有限公司
关于福建星网锐捷通讯股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年一月
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》及深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）等文件的要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本独立财务顾问”）作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”、“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问，对星网锐捷本次交易涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，对相关事项出具本专项核查意见。具体核查意见如下:
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易标的为上市公司两家控股子公司的少数股东权益，具体系福建升腾资讯有限公司（以下简称“升腾资讯”）40.00%股权和福建星网视易信息系统有限公司（以下简称“星网视易”）48.15%股权。其中，升腾资讯主要经营网络终端产品和支付 POS两大产品线，星网视易主营业务是通过将音视频、通讯、网络等核心技术同数字娱乐应用融合，为客户提供更智能、更互动、更多元的数字影音娱乐解决方案，均属于电子信息行业。因此，本次重组涉及的行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”重点支持推进兼并重组的行业。
二、本次发行股份购买资产所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次交易属于同行业并购
经本独立财务顾问核查，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）和国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，本次交易中上市公司、升腾资讯、星网视易所处行业均属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，本次交易属于同行业并购。
（二）本次交易不构成借壳上市
星网锐捷自上市以来控股股东一直为福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”），实际控制人一直为福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）。
本次交易完成前后，星网锐捷股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|本次交易前|||
|持股数（股）|持股比例|持股数（股）|
|150,931,950|28.00%|150,931,950|
|388,179,283|72.00%|388,179,283|
|-|-|24,758,659|
|-|-|10,374,787|
|-|-|8,784,781|
|539,111,233|100.00%|583,029,460|

本次交易前，上市公司的控股股东为电子信息集团，持股比例为28%，实际控制人为福建省国资委，持有电子信息集团100%的股权。
本次交易完成后，电子信息集团将持有上市公司25.89%的股权。上市公司控股股东仍为电子信息集团，实际控制人仍为福建省国资委，本次交易未导致上市公司控股股东及实际控制人的变化。
经核查，本次交易未导致上市公司实际控制权变化，不构成借壳上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
本次交易中，交易标的交易价格确定为 102,700万元，其中以现金支付 25,360万元，其余 77,340万元对价由上市公司以发行股份方式向交易对方支付，具体对价支付情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易对方|标的资产|标的资产评估值|交易对价||
|||||现金支付金额|
|福建隽丰投资有限公司|升腾资讯40%股权|54,567.60|54,500.00|10,900.00|
|唐朝新|星网视易26.06%股权|26,106.65|26,100.00|7,830.00|
|刘灵辉|星网视易22.09%股权|22,129.54|22,100.00|6,630.00|
||-|102,803.79|102,700.00|25,360.00|

本次交易不安排配套融资。
经核查，本次交易完成后，上市公司的股本总额将达到583,029,460股。因此，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、上市公司是否已进入破产重整程序
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上市公司未进入破产重整程序。
六、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建星网锐捷通讯股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：
余小群 张俊
兴业证券股份有限公司2017年1月23日