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证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2019-057号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2019年11月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年11月 23日通过电话、邮件等形式发出，会议由监事会主席王国海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：一、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
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|公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，|
|公司应对监事会进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监|
|事 1名，非职工代表监事2名。公司2019 年第一次职工代表大会已选举林闻娥女士|
|为第四届监事会职工代表监事，根据相关法律法规，公司监事会现提名王国海先生和|
|冼宇虹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事人员简历请|
|见附件）。|
|本议案将采用累积投票制对两名非职工代表监事的选举进行表决，当选的非职工|
|代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通|
|过之日起三年。|
|公司第四届监事会候选名单中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的|
|监事人数总计未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事人数总计未超过|
|公司监事总数的二分之一。|

经审议，监事会认为：公司监事会换届选举的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意上述议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
经审议，监事会认为：调整独立董事津贴有利于提高独董积极性，且与汕头地区独立董事津贴综合水平以及公司实际情况相符，一致同意上述议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
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|经审议，监事会认为：公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是依据公司|
|业务发展的需要，不影响公司的正常经营和业务运转，不存在损害公司股东利益的情|
|形，符合相关法律法规的要求，一致同意上述议案。|
|本议案需提交公司股东大会审议。|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《公司第三届监事会第二十三次会议决议》
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 2019年11月 30日
附件：
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、王国海，男，汉族，1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历，工程师。自 1997年9月开始，历任揭阳市劳动局培训部教员、汕特华建电子有限公司信息部经理、汕头市众业达电器有限公司人事行政经理；2008年4月至 2011年 8月就职于凯撒（中国）股份有限公司，历任总经办经理、监事、研发总监；
2011年8月加入金发拉比妇婴童用品股份有限公司，历任公司供应链管理中心总监、信息总监、监事会主席。
王国海先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。王国海先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；
通过在最高人民法院网查询，王国海先生不属于“失信被执行人”。
2、冼宇虹，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2000年毕业于广东省外语师范学校，2001年2月加入公司，现任公司监事、采购中心总监。
冼宇虹女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。冼宇虹女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；
通过在最高人民法院网查询，冼宇虹女士不属于“失信被执行人”。
浙江震元股份有限公司投资管理制度
（2019年 4月 26日九届八次董事会通过修订）
第一章总则
第一条为进一步规范浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的投资行为，防范投资风险，合理有效使用资金，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及省市地方法规，结合《公司章程》规定和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的投资，是指企业用货币资金、实物资产、股权、有价证券、无形资产等在境内外实施投资的行为。主要包括：（一）固定资产投资：包括基础建设、技术改造、房屋装修改造、设施设备和不动产购置等。
（二）股权投资：包括设立全资或控股或参股企业、收购兼并、合资、增资、股权置换等。
（三）金融投资：包括股票、债券、基金投资和以获取财务性投资收益为目的的其他金融衍生品业务投资。涉及委托理财的参照公司《委托理财管理制度》执行。
（四）其他形式的投资。
第三条本制度适用于公司，各子公司结合具体情况参照执行。
第二章投资原则
第四条公司投资遵循的基本原则
（一）符合国家及省市经济发展规划和产业政策，符合国有经济布局和产业结构战略性调整方向，行业具备足够的市场容量、成长空间和预期盈利水平。
（二）符合企业发展战略规划，聚焦主业，促进产业升级和结构优化，提高企业核心竞争力和可持续发展能力。
（三）非主业投资应当符合企业调整、改革方向，不影响主业的
发展。
（四）投资规模与企业资产经营规模、负债水平、经营需求和筹资能力相适应。
（五）坚持“效益优先、风险可控、能力具备”原则，加强科学立项和研究论证，在注重经济效益的同时，兼顾社会效益。
第三章投资的决策审批权限
第五条公司投资实行专业管理和逐级审批制度。公司股东大会、董事会、总经理办公会议按照事权划分，对投资事项进行决策，承担相应的决策责任。党委会研究讨论“三重一大”事项是董事会、经理层决策的前置程序，重大投资项目必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
第六条投资的审批权限
（一）固定资产投资
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值与评估值的，以较高者为计算依据；
2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过 5000万元；
3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元。
以上指标计算涉及的数据取绝对值计算。未达到以上标准的由股东大会授权董事会行使投资决定权，达到以上标准之一的由董事会审议后报股东大会批准。
（二）股权投资、金融投资（除委托理财）
1、单个投资项目（不包含对公司控股子公司及合并报表范围内的参股公司的投资）的投资额超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的20%；
2、对公司控股子公司及合并报表范围内的参股公司的投资，单个项目的投资额超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的30%。
未达到以上标准的由股东大会授权董事会行使投资决定权，达到以上标准之一的由董事会审议后报股东大会批准。
（三）公司与关联方发生的交易金额在 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由董事会审议后报股东大会批准。
（四）公司总经理办公会议在董事会授权额度内审批相关投资项目，并根据公司的投资计划组织实施。
第七条各子公司不得自行做出对外投资的相关决定。
第四章投资的组织管理机构
第八条投资发展部是公司投资管理职能部门，其主要职责包括：（一）组织投资信息的收集和筛选、分析研讨、实地考察、商务洽谈、会议交流等工作。
（二）开展可行性研究、评审、立项和报批等前期工作。
（三）牵头组织相关人员或委托第三方对计划投资项目出具尽职调查报告和投资风险评估报告。
（四）负责公司投资项目的决策支持，并提请决策机构审核。
（五）负责编制公司年度投资计划。
第九条公司其他专业管理部门按其职能范围为公司的投资工作提供专业监管与服务。
第五章投资实施
第十条对于达到股东大会审议标准的对外投资重大项目的，需进行有关专家论证，为决策提供充分依据。同时，若交易标的为公司
股权，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。
第十一条项目决策通过后进入投资实施环节，根据有关规定，还需政府部门审批、核准或备案的投资项目，按规定履行程序后实施。
第十二条已批准实施的投资项目，公司应明确投资项目的具体实施单位或部门，公司其他相关部门应配合投资项目的具体实施。
第十三条投资项目实施过程中，可根据实施情况的变化合理调整投资方案，投资方案的调整导致投资性质或投资金额发生变化的，应按本制度投资决策权限的规定履行审批程序。
第六章投后管理
第十四条投后管理指对外投资项目实施至项目退出清算之间的过程管理，以及对内投资项目自建成营运后的管理。
第十五条投后管理由项目实施单位具体负责，投资后评价工作可委托有资质的专业机构完成。
第七章投资的回收与转让
第十六条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回投资：
（一）按照被投资公司的《公司章程》规定，该投资项目（企业）经营期满；
（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
（三）因所投项目（企业）在投资合同约定范围内无法完成对公司的业绩承诺；
（四）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营的；
（五）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。
第十七条发生或出现下列情况之一时，公司可以转让投资：
（一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）公司认为有必要的其他情形。
第十八条处置投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。处置投资程序的权限与批准实施投资的权限相同。
第八章信息披露
第十九条公司重大投资事项在策划、研究、论证、决策等环节均应严格保密，不得泄露相关信息。
第二十条公司对外投资应严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司有关规定履行信息披露义务。
第九章责任追究
第二十一条公司应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，如由于其明显过失行为造成公司投资的重大损失，有关责任人应依法承担相应的责任。
第二十二条相关责任人怠于行使职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并要求其承担赔偿责任。
第十章附则
第二十三条本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。
第二十四条本制度未尽事宜，依照国家及地方政府有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释。
第二十六条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－088四川成飞集成科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2014年12月29日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）、变更日期：自2014年7月1日起开始执行。
（二）、变更原因：
2014年 1月 26日起，财政部修订了《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月,中国财政部根据《企业会计准则—基本准则》修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2014]23号),要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日,中国财政部发布了《关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》(中华人民共和国财政部令第76号),对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起执行。
（三）、变更前后情况如下：
1、变更前公司采用的会计政策
本次变更前,公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本
准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后,公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、本次变更会计政策对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的情况
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资项目,改按《企业会计准则第 22号——金融资产的确认和计量》处理,从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
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||被投资单位名称||会计科目||调整前金额||调整后金额|
|上海航空发动机制造股份有限公司||长期股权投资||8,000,000.00||||
|上海航空发动机制造股份有限公司||可供出售金融资产||||8,000,000.00||
|成都飞机工业集团电子科技有限公司||长期股权投资||2,000,000.00||||
|成都飞机工业集团电子科技有限公司||长期股权投资减值准备||768,879.50||||
|成都飞机工业集团电子科技有限公司||可供出售金融资产||||2,000,000.00||
|成都飞机工业集团电子科技有限公司||可供出售金融资产减值准备||||768,879.50||
|成都倍特发展股份有限（集团）公司||长期股权投资||231,840.00||||
|成都倍特发展股份有限（集团）公司||可供出售金融资产||||231,840.00||

上述会计政策变更，仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度及 2014年前三季度资产总额、负债总额、净资产、净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在
其他主体中权益的披露》的情况
上述会计政策变更，对本公司2013年度及2014年前三季度资产总额、负债总额、净资
产、净利润不产生任何影响。
三、董事会审议本次变更会计政策的情况
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更自2014年7月1日起开始执行，独立董事对此发表独立意见；不需要提交公司股东大会审议。
四、董事会关于变更会计政策合理性的说明
本次变更会计政策能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更客观、准确的会计信息，符合公司实际情况，也符合国家财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
五、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更依据真实、可靠；变更后的会计政策能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司本次变更会计政策的审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
2、第五届监事会第九次会议决议。
3、独立董事关于变更会计政策事项的独立意见。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2014年12月30日
桑德环境资源股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见
作为桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合并简称“《备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《桑德环境资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司拟实施的股票期权激励计划（草案）发表意见如下：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次股权激励计划激励对象名单确定的公司人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，该名单人员亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，均符合《管理办法》、《备忘录》规定的激励对象条件，符合《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对公司健康持续发展的责任感，使其和股东形成利益共同体，有利于公司持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。
六、公司董事会7名董事中的2名关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录2号》
等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们同意《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草
案）》。
特此出具意见。
公司独立董事：
郭新平 丁志杰 左剑恶
精华制药集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第三次会议相关议案发表如下意见：
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一、关于修改公司章程利润分配事前认可意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，我们作为精华制药集团股份有限公司独立董事，对公司提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》发表如下事前认可意见：
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》制度要求，公司进一步完善章程中有关利润分配政策的条款，明确利润分配政策特别是现金分红政策，以及对利润分配的形式及优先顺序、公司现金分红的比例、公司发放股票股利的条件、利润分配政策的制定和修改程序、利润分配具体方案决策程序与机制、利润分配的监督约束机制做出了进一步制度性安排，能够有效保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护全体股东特别是中小股东的合法利益，本次内容修改符合中国证监会有关规定及公司实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》，经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、
法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、对公司2013年度关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定,作为公司独立董事，经对公司关联交易进行仔细核查，现就公司2013年度发生的关联交易事项发表如下意见：
截至2013年12月31日，报告期内，公司因租赁南通产业控股集团有限公司所持有的位于南通市姚港路43号的69459.40平方米土地使用权而支出租赁费388,970.00元，按原租赁合同支付，租赁支出对公司影响较小。公司已从该地块迁出，以后年度不再支付该土地租赁费。
报告期内，公司子公司精华制药亳州康普有限公司之子公司陇西精华药业有限公司向公司股东南通综艺投资有限公司的子公司南通三越中药饮片有限公司销售中药材7,190,926.15元，交易价格按照市场价格定价，今后将不再发生该等关联交易。
报告期内，公司向南通江山农药化工有限公司销售商品307.69元，金额较小，对公司影响较小。
上述关联交易公平公允，决策程序合法合规，没有损害股东权益，没有造成公司财产流失。
四、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《精华制药集团股份有限公司章程》等有关规定，作为精华制药集团股份有限公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、2013年度利润分配政策及分配方案的独立意见
2013年度公司利润分配预案如下：公司本年度利润分配不送股，不转增股本，拟以公司的总股本200,000,000.00股为基准，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共计分配现金红利 10,000,000元，尚未分配的利润为157,622,700.59元，结转以后年度分配。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2013年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司 2013年年度股东大会审议通过后实施。
六、关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
经核查，公司募集资金 2013年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
独立董事：王浩、葛杰华、冯帆
二〇一四年三月四日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-124哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第三次会议的通知》及相关议案。
2014年10月24日，第三届董事会第三次会议以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布及修订的八项新准则，公司变更了相关会计政策，详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的2014-125号公告《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于公司 2014年第三季度报告全文及正文的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2014年第三季度报告全文及正文，详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的2014-126号公告《2014第三季度报告全文》、2014-127号公告《2014第三季度报告正文》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于使用自有闲置资金投资短期固定收益类理财产品的议案》。
为提高自有闲置资金的使用效率和收益，为公司及股东谋取更多的短期投
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告资回报，公司拟使用自有闲置资金不超过 45,000万元人民币（包括将投资收益进行的再投资金额）购买短期、固定收益类理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。该投资额度自董事会决议通过之日起一年内有效。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司实际情况及业务需要，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-128号《<公司章程>修改对照表》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开的时间另行通知。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十五日
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏法尔胜股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏法尔胜股份有限公司
本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件(下统称“相关法律法规”)以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由贵公司董事会召集。
2019年2月16日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》发布召开本次股东大会的通知，2019年 2月 27日在上述媒体发布召开本次股东大会的提示性通知，定于2019年3月4日14:00在江阴市澄江中路 165号公司会议室召开本次股东大会的现场会议，本次股东大会同时进行网络投票。网络投票时间为：2019年3月3日－3月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月4日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 3日 15:00至 2019年 3月 4日 15:00的任意时间，公告中列明了股权登记日为 2019年 2月 22日，并发布了本次股东大会审议的事项。
本次股东大会现场会议于2019年 3月 4日14:00在江阴市澄江中路 165号公司会议室召开，召开时间、地点与贵公司公告内容一致，由董事长陈明军先生主持；本次股东大会的网络投票时间在 2019年 3月 3日－3月 4日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间在2019年3月4日9:30－11:30，13:00－15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在 2019年 3月 3日 15:00至 2019年 3月 4日 15:00的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起止时间和贵公司公告一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。召集人资格合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类型|人数|代表股份（万股）|占股本比例（%）|
|出席现场会议|5|8104.9247|21.3489|
|通过网络投票|7|9.2700|0.0244|
|合计|12|8114.1947|21.3733|

2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。
3、经验证出席会议的股东（或股东代理人）和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
本次股东大会就会议通知公告中列明的事项进行了审议。
经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的公告内容一致。
本次股东大会没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场会议就上述通知公告的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会网络投票时间在公告中规定的时间进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
经验证本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、合并现场会议投票和网络投票的表决结果，有关本次股东大会的议案获得了有效通过。具体见公司本次股东大会决议。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合
法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
（以下无正文）
（本页为江苏法尔胜股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书的签字页）
（本页无正文）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
居建平：
负责人： 张红叶：
（王凡）
2019年3月4日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2017-006安科瑞电气股份有限公司
关于2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司2016年年度报告及摘要已于2017年2月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-107深圳市迪威迅股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2019年度经审计的净利润仍为负值，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效：
企业和公司的可持续的共赢发展模式。公司园区服务业务以独特的定位和优秀的口碑赢得了越来越多的用户的信任，预计会有长足的发展。
2、智慧化服务方面，公司目前已经在金融、证券市场树立了良好的市场形象及口碑，未来将在更多的产业方向上持续研发投入，以市场为导向，加强科技、强化产品，形成品质服务,实现服务价值的有效传递与持续交付。公司在前期技术储备和市场调研的基础上，将逐渐开拓智慧农业的市场，探索智慧农业平台的更深层次的应用与合作。
3、2019年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 133.89万元（未经审计），较上年同期增长109.85%，已实现扭亏为盈。
四、对前三季度的业绩预测
公司预计前三季度（1-9月）归属于上市公司股东净利润区间为：100万元-600万元。如果三季度市场情况发生较大变化，公司将根据《创业板上市规则》和深交所的相关规定，及时履行业绩预告的修正义务。
五、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2019年度经营业绩的具体数据将在 2019年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0755-26727722
传真：0755-26727234
电子邮箱：ir@dvision.cn
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2019年9月12日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-094金字火腿股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至2019年 10月17日，公司植物肉产品在天猫旗舰店的销售量为 1095份，销售额是 142614.31元，占最新一年经审计营业收入的0.03%。公司线下渠道未签订植物肉产品订单。该业务目前尚处于起步阶段，生产与销售情况将取决于市场规模和市场认可度，公司尚无法预测该产品对公司未来主营业务的影响程度，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：金字火腿，证券代码：002515)于 2019年 10月17日、10月 18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
5、公司于2019年 10月16日披露了《关于股价异动的公告》（公告编号：2019-090）。
6、公司于 2019年10月 18日对深圳证券交易所的关注函进行了回复，具体内容详见巨潮资讯网上的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-093）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2019年10月 18日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-101
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 12月 20日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。经参加会议董事认真审议后形成如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订<大康肉类食品有限公司增资协议>的议案》
同意公司与江苏银穗农业发展有限公司（以下简称“江苏银穗”）、大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）签订《大康肉类食品有限公司增资协议》。
公司与江苏银穗同比例对大康食品进行增资，公司以自有资金增资 6,000万元，江苏银穗增资800万元。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<大康肉类食品有限公司增资协议>的公告》（公告编号：2018-102）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年-2021年为全资子公司大康香港国贸提供担保预计的议案》
根据公司战略发展规划及子公司经营需求，公司决定在2019年至2021年对全资子公司上海欣笙国际贸易有限公司100%控股的Dakang（HK）International Trading Co.,Limited（简称“大康香港国贸”）的融资贷款需求提供担保，预
计担保额度为每年5亿美元，担保期间为2019年至2021年。该事项尚需提交公司股东大会进行审议通过。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年-2021年为全资子
公司大康香港国贸提供担保预计的公告》（公告编号：2018-103）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2019年
第一次临时股东大会的议案》
公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会，现场会议定于2019年1月7日（星期一）14:00时在上海市松江区新浜镇胡曹路600弄100号雪浪湖度假村召开，审议《关于2019年-2021年为全资子公司大康香港国贸提供担保预计的议案》。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-104）。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
北京君正集成电路股份有限公司
独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着客观、谨慎、认真的原则，对公司股票期权激励计划相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整股票期权激励计划授予数量和授予对象人数并拟注销部分股票期权的议案》的独立意见
经审议我们认为：公司本次对股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露备忘录第8号——股权激励计划》和《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）中相关规定。因此，我们同意公司注销部分已授期权，并对股票期权激励计划期权授予数量和授予对象人数进行相应调整。
二、关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露备忘录第8号——股权激励计划》及《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等有关规定，我们对公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的事项进行了核查，认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露备忘录第 8号——股权激励计划》和《股票期权激励计划》等规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生上述规定中的不得行权的情形。
励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意上述95名激励对象在公司《股票期权激励计划》规定的首次授予股票期权的第一个行权期内行权，并采用自主行权模式。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
蔡华波 李明高
北京君正集成电路股份有限公司二○一七年三月二十三日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-131湖北宜化化工股份有限公司
八届二十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖北宜化化工股份有限公司八届二十次监事会于 2018年 12月 4日举行，本次会议以通信表决方式举行。
2、本次监事会会议应出席的监事人数为 5人，实际出席会议的监事人数 5人。
3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1、审议并通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第八届监事会决定提名苑龙水先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
议案具体内容及监事候选人简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司同日公告 2018-130号。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
监 事 会
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号： 2018-065
浙江田中精机股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年 7月 9日 9点 00分在公司会议室召开，会议通知于 2018年 7月 2日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与董事会认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划激励股份回购价格和数量的议案》
2017年6月，公司实施完毕2016年年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.519875元（含税）；2018年6月，公司实施完毕2017年年度利润分配及送红股、资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），送红股5股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。根据公司限制性股票激励计划相关规定及股东大会的授权，董事会同意公司对首次授予的限制性股票的回购价格由32.1元/股调整为17.76834元/股，限制性股票总量由3,863,800股调整为6,954,840股，其中回购注销部分数量由1,324,340股调整为2,383,812股。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2017年限制性股票激励计划激励股份回购价格和数量的公告》（公告编号：2018-066号）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，1票（董事龚伦勇）回避表决。
根据《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并经公司 2017年第二次临时股东大会、2017年年度股东大会审议通过，公司完成了2017年限制性股票激励计划中未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票回购注销事项，共回购注销1,324,340股限制性股票。公司已于2018年6月实施完毕2017年年度利润分配及送红股、资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10股派发现金红利 0.65元（含税），送红股 5股、以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，本次送红股、资本公积金转增股份 56,435,040股。实施2017年权益分派后，2017年限制性股票激励计划中未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票回购注销由1,324,340股调整为2,383,812股。根据公司股份总数的变更情况，公司拟将公司注册资本由人民币126,978,840股变更为124，595，028股，并对公司章程相应条款进行修订。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-067号）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过《关于为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司提供借款的议案》
为支持公司控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司（下称“远洋翔瑞”）的业务发展，解决其生产经营发展过程中的资金需求,本公司拟在不影响正常生产经营的情况下，根据远洋翔瑞的资金需求以自有资金向远洋翔瑞提供不超过 2000万元人民币的借款额度，资金使用费按银行同期贷款利率结算。借款期限不超过1年，上述借款在额度内可循环使用，即提供借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2018-069号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
备查文件:
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
的独立意见。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2015-046安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于重大资产出售事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司目前正在筹划重大资产出售事项，公司股票于2015年4月13日开市起停牌。停牌期间，公司积极推进相关工作，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票将于2015年4月13日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2015年4月9日
广东星徽精密制造股份有限公司监事会
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见
2015年8月11日，公司第二届监事会第八次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的数额为4,000万元人民币，使用期限不超过12个月，即自2015年8月11日2016年8月10日。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的有关规定，作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们认真审阅了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表如下审核意见：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定。同时，公司使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。
综上，我们同意公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
监事签字：马俐 张杨 周家明
广东星徽精密制造股份有限公司监事会 2015年8月11日
中泰证券股份有限公司
关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：蓝海华腾（300484）|
|保荐代表人姓名：杨洁|联系电话：0755-82772172|
|保荐代表人姓名：解锐|联系电话：0755-82772175|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|

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|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份限售的承诺|是|不适用|
|2．股份减持的承诺|是|不适用|
|3．关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|4．IPO稳定股价承诺|是|不适用|
|5．关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺|是|不适用|
|6．填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7．关于社会保险费和住房公积金问题的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|2017 年 4 月 7 日，公司原保荐代表人郭忠杰先生因工作变动，不再负责蓝海华腾的持续督导保荐工作，保荐机构授权解锐先生接替担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2017年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人： _
杨洁 解锐
中泰证券股份有限公司年 月 日