证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-033江苏九九久科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年4月15日（星期三）下午13:00。
网络投票时间：2015年4月14日(星期二)至2015年4月15日（星期三）其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月15日（星期三）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月14日（星期二）下午15:00至2015年4月15日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长周新基先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计20名，所持（代表）股份数99,986,201股，占公司有表决权股份总数的28.7069%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计8名，所持（代表）股份数15,526,539股，占公司有表决权股份总数的4.4578%。
公司董事、部分监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人14名，所持（代表）股份数99,939,851股，占公司有表决权股份总数的28.6936%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共6名，所持（代表）股份数46,350股，占公司有表决权股份总数的0.0133%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意99,986,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意46,350股；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,526,539股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意99,986,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意46,350股；反对0股；弃权0
股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,526,539股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意99,986,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意46,350股；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,526,539股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意99,986,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意46,350股；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,526,539股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润29,941,770.46元，按2014年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积2,994,177.05元，加年初未分配利润192,646,578.93元，减去2013年度利润分配现金股利6,966,000.00元，截至2014年12月31日母公司实际可供分配的利润为212,628,172.34元。
2014年度公司利润分配预案为：拟以2014年12月31日总股本348,300,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计分配现金股利17,415,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定。
表决结果：同意99,986,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意46,350股；反对0股；弃权0
股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,526,539股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意99,986,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意46,350股；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,526,539股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；
表决结果：同意99,986,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意46,350股；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,526,539股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案以特别决议的形式，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于公司及控股子公司、全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意99,986,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意46,350股；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,526,539股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意99,986,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意46,350股；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,526,539股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、独立董事年度述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事赵伟建先生、贾叙东先生、黄新国先生、李昌莲女士分别对 2014年度出席公司董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见、对公司进行现场检查、任职董事会专门委员会工作情况及保护社会公众股东合法权益、2014年年报工作等履职情况进行了汇报。《2014年度独立董事述职报告》全文已于2015年3月17日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所律师张晏维、马泉出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、江苏九九久科技股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日