证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-017海南康芝药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会第2项议案为特别决议事项，已由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2016年3月16日（星期三）下午3:00开始。
网络投票时间：2016年3月15日、16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月 16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月15日15：00至2016年3月16日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年3月10日（星期四）。
3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室。
4、会议召集人：海南康芝药业股份有限公司第三届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 157,821,139股，占公司总股份的35.0714％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 157,805,939股，占公司总股份的35.0680％；通过网络投票的股东2人，代表股份15,200股，占公司总股份的0.0034％。
2、出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东授权委托代表共计2名（未包含公司董事、监事、高管及控股股东一致行动人），代表有表决权的股份总数15,200股，占公司总股本的0.0034%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份15,200股，占公司总股份的0.0034％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司更名的议案》。
该议案表决结果为：同意 157,821,139股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（未包含公司董事、监事、高管及控股股东一致行动人，下同）投票表决结果如下：
同意15,200股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
该议案表决结果为：同意 157,819,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9989％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0011％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：
同意 13,400股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%
的股东所持有效表决权股份总数的88.1579%；反对 0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 1,800股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的11.8421％。
3、审议通过了《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年报审计机构及内控审计机构的议案》。
该议案表决结果为：同意 157,819,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9989％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0011％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：
同意 13,400股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的88.1579%；反对 0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 1,800股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的11.8421％。
4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
该议案表决结果为：同意 157,819,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9989％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0011％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：
同意 13,400股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的88.1579%；反对 0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 1,800股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的11.8421％。
5、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
该议案表决结果为：同意 157,819,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9989％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0011％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表
决结果如下：
同意 13,400股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的88.1579%；反对 0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 1,800股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的11.8421％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由海南瑞来律师事务所廖晖律师、杨欢律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规，并且与《公司章程》不相抵触，表决结果合法有效，本次股东大会及其形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1、海南康芝药业股份有限公司《2016年第一次临时股东大会决议》；
2、海南瑞来律师事务所出具的《关于海南康芝药业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司董事会
2016年3月 16日