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证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-047
厦门金达威集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
股东中牧实业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 141,581,184股（占公司股份总数的22.97%）的股东中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”）计划自本公告发布之日后至2017年8月31日之前以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过1,100万股，即不超过公司总股本的1.78%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续90日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中牧实业股份有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截止本公告日，中牧股份持有公司股份141,581,184股，占公司股份总数的22.97%。
二、股东减持股份情况
中牧股份于2014年12月2日第一次股份减持无限售条件股份共计230万股，占公司当时总股本的0.80%，减持后，中牧股份持股占公司股份总数的25.67%；
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|持股比例减少（%）|
|中牧股份|大宗交易|2014 年 12月 2日|27.46|230|0.8|
||大宗交易|2016 年 12月 15日|14.21|49|0.08|
||大宗交易|2016 年 12月 21日|14.58|79|0.13|
||大宗交易|2016 年 12月 22日|14.42|100|0.16|
||大宗交易|2016 年 12月 26日|14.12|100|0.16|
||大宗交易|2016 年 12月 26日|14.12|200|0.32|
||大宗交易|2016 年 12月 28日|14.02|100|0.16|
||非公开发行稀释|2016年9月|--|--|1.69|
||合计|--|--|858|3.50|

减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份即持有的发起人股份。
自中牧股份于2014年12月2日第一次股份减持至本公告日止，中牧股份累计减持比例为公司总股本的3.50%。
三、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：中牧实业股份有限公司
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份即持有的发起人股份。
3、减持原因：中牧股份战略发展的需要。
5、减持数量及比例：预计减持股份不超过 1,100万股，即不超过公司总股本的1.78%。
6、减持方式：证券交易所集中竞价或大宗交易。
7、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
四、相关承诺及履行情况
中牧股份在公司首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出如下承诺：
自公司股票上市之日起 12个月内（2011年 10月 28日至 2012年 10月 28日）不转让或者委托他人管理发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
截至目前，上述承诺已按期严格履行，本次减持未违反相关承诺事项。
五、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）等有关规定。
2、中牧股份于2016年10月17日披露了减持计划：减持期间自股东大会审议通过后至2017年8月31日前，减持股份数量不超过 1,728万股，占公司总股本比例2.80%。本次减持与中牧股份披露的减持计划一致。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持计划实施的不确定性：中牧股份将根据市场情况、公司股价等决定是否实施本次股份减持计划。
5、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促中牧股份严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
6、本次减持计划实施完毕后，中牧股份仍是公司持股5%以上的股东。
六、备查文件
特此公告
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一七年六月十四日
北京数字政通科技股份有限公司
首期股票期权激励计划预留股票期权
第三个行权期激励对象名单
一、总体情况
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|姓名|本次获授的股票期权份数(万份)|占本次授予期权总数的比例|本期可行权份数（万份）|
|核心技术（业务）人员共17 人|30.6|100%|30.6|

二、激励对象名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|郭艳庆|国土规划研发部产品经理|
|2|吉冠亮|国土规划研发部产品经理|
|3|刘艳|数字城管研发部产品经理|
|4|许小东|国土规划研发部产品经理|
|5|王秀红|国土规划研发部产品经理|
|6|李冰|数字城管事业部高级项目经理|
|7|师晋锋|数字城管事业部高级项目经理|
|8|陈建柱|数字城管事业部高级项目经理|
|9|李恩红|数字城管事业部高级项目经理|
|10|侯超利|数字城管事业部高级项目经理|
|11|申飞鹏|数字城管事业部区域销售经理|
|12|牛慧良|数字城管事业部区域销售经理|
|13|李成德|数字城管事业部区域销售经理|
|14|戚伯欢|数字城管事业部区域销售经理|
|15|杨光|数字城管事业部区域销售经理|
|16|蔡立乾|规划和国土事业部高级项目经理|
|17|孟佶|规划和国土事业部高级项目经理|

北京数字政通科技股份有限公司2016年12月6日
启明信息技术股份有限公司
独立董事 2013年述职报告（陈贺新）
各位股东及股东代表：
作为启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2013年公司独立董事严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人2013年的工作情况简要汇报如下：
一、2013年出席董事会及股东大会的情况
2013年度，本人自当选公司独立董事以来，亲自出席公司召开的 2次董事会会议，并积极列席公司股东大会。公司在 2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
2013年出席会议的情况如下：
报告期内董事会会议共召开9次，自本人当选公司独立董事以来，应出席董事会会议2次，实际出席2次，其中出席现场会议0次，出席以通讯形式召开的董事会2次。
1、对出席的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2013年10月25日，在第四届董事会2013年第一次临时会议上，就公司续聘总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监以及聘任常务副总经理的事项发表了同意的独立意见。
（二）2013年12月18日，在第四届董事会2013年第二次临时会议上，就公司补充预计2013年度日常关联交易的事项发表了同意的独立意见。
以上独立意见详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、2013年度对公司进行现场调查的情况
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人在报告期内对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并进行相应指导。
3、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、在公司2013年年度报告编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2013年度审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；
4、作为公司独立董事，本人在2013年内能谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、专门委员会履行情况
公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员，本人担任公司薪酬与考核委员会主席，对公司董、监、高人员及公司整体薪酬及绩效考核情况进行和审核，确保公司绩效考核机制行之有效，对公司高管及全体员工工作积极性起到有利的推动作用，并出席了董事会审计委员会在报告期内召开的会议。2014年我们将充分发挥好专门委员会在公司中的作用。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮件地址：chx@jlu.edu.cn
独立董事陈贺新：
在 2014年，我将继续本着诚信与勤勉的原则，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东，特别是社会公众股股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈贺新
二〇一四年三月二十日
报喜鸟控股股份有限公司
就关联交易事项的事前认可意见
2019年5月21日，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）就第六届董事会第二十七次会议审议的关联交易事项，向本人作了说明并征求对上述事项的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公正的原则，审阅了与本次关联交易有关的材料，并就相关事项进行了询问。我们认为：
一、关于全资子公司与平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）签订《财务服务合作协议》暨关联交易的事项
本次全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司与平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)签订《财务服务合作协议》，有利于借助平阳源泉的专业优势管理投资项目，上述关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，交易价格公允，因此我们同意上述关联交易事项。
二、关于全资子公司对外投资暨关联交易的事项
全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司受让浙江衣拿智能科技有限公司
4.56%股权，有利于进一步实施“一主一副、一纵一横”的发展战略；同时，本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：吕福新彭涛徐维东2019年5月21日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2017-035
松德智慧装备股份有限公司
关于股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 4月 25日接到公司股东张晓玲女士的函告，获悉张晓玲女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张晓玲|是|1,300万股|2017-4-25|申请解除质押日为止|广发证券资产管理（广东）有限公司|24.89%|融资|
|||400万股|2017-4-25||第一创业证券股份有限公司|7.66%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张晓玲女士直接持有公司股份 52,221,000股，占公司总股本的8.91%，已累计质押的股份 17,000,000股，占其持有本公司股份的32.55%，占公司总股本的2.90%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2016-110
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于深交所公司管理部【2016】第 218号关注函
的复函公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所于 2016年 12月 13日下发了《关于对深圳市康达尔(集团)股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第 218号,以下简称“关注函”)，关注函要求“请你公司董事会和监事会说明，在深圳市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判的情形下，你公司董事会和监事会是否需要对上述两次股东大会表决结果和决议效力进行调整和重新认定，如需要，相关决议的生效日如何确定。”现本公司董事会就有关事项回复如下：
一、本公司董事会于2016年8月1日公告的《2015年年度股东大会决议公告》中披露了三种效力待定的表决结果，同时表示“在监管部门就京基集团涉嫌违法违规的行为作出明确结论，及对京基集团及其疑似一致行动人深圳市吴川联合企业家投资有限公司所持有公司股票表决权作出效力认定之前，公司2015年年度股东大会将如实记录各与会股东的表决结果，待监管部门作出明确认定后，依据监管部门的结论认定前述股东大会的决议效力，并遵照生效决议执行相关决议内容。”
鉴于：其一，目前监管部门尚未就京基集团有限公司涉嫌违法违规的行为作出明确结论，也未对京基集团有限公司及其疑似一致行动人深圳市吴川联合企业家投资有限公司所持有公司股票表决权作出效力认定；其二，2015年11月26
日的董事会决议与本公司2015年年度股东大会决议并不相关。故本公司董事会认为，目前不需要对2015年年度股东大会决议的表决结果和决议效力进行调整和认定。
二、此外，本公司董事会根据2015年11月26日董事会决议的提议和授权，已就林志、陈木兰、林举周、郑裕朋、陈浩南、陈立松、谭帝土、赵标就、温
敏、邱洞明、杨开金、凌建兴、刘彬彬、京基集团、王东河共 15名被告人违法增持公司股票事宜向广东省高级人民法院提起民事诉讼[案号：(2015)粤高法民二初字第 36号）]，京基集团所持股票是否可以行使表决权是该案需要审理的事项之一，目前案件正在审理中。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-054合力泰科技股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司股东陈运先生关于股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、本公司股票解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈运|是|1,600|2016年8月8日|2017年6月1日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|15.29%|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至本公告日，公司股东陈运先生持有公司股份 104,674,530股，占公司总股本3,128,310,676股的3.35%。其所持有上市公司股份88,674,400股处于质押状态，占其总持股的84.71%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生持有的本公司股份 277,580,000股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司股份 59,700,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司股份42,600,000股、李三君持有的本公司股份13,129,526股、曾小
利持有的本公司股份9,515,842股、唐美姣持有的本公司股份9,500,000股、曾力持有
的本公司股份 114,190,510股、陈运持有的本公司股份 88,674,400股、尹宪章持有的本公司股份20,000,000股、马娟娥持有的本公司股份58,900,000股及余达持有的本公司股份10,000,000股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份703,790,278股，占公司总股本3,128,310,676股的22.50%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
4、公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月三日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-044广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年10月17日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2018年10月12日以电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
（二）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东柏堡龙股份有限公司2018年第三季度报告正文》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《广东柏堡龙股份有限公司2018年第三季度报告全文》。
三、备查文件
公司第三届董事会第四十二次会议决议
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-032上海沃施园艺股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为16,512,000股,占公司总股本的26.8488%；实际可上市流通数量为16,432,000股,占公司总股本的26.7187%。
2、本次限售股份可上市流通日为2016年7月6日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沃施园艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2015]1181号”文核准，首次公开发行 1,550万股人民币普通股（A股）股票。经深圳证券交易所《关于上海沃施园艺股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2015】314号）批准，公司股票于 2015年 6月 30日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前股本总额为46,000,000股，发行后股本总额为61,500,000股。
截至本公告日，公司总股本为 61,500,000股，其中尚未解除限售的股份数量为 46,000,000股，占公司总股本的74.80%；无限售条件流通股 15,500,000股，占公司总股本的25.20%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：杨哲林、朱锋、王智明、喻立忠、郭友龙、黄梁富、吴新余、汪滟、李复明、楼惠种、上海厚仁投资管理有限公司、上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）、上海福涵投资管理合伙企业（有限合伙）以及万事利集团有限公司共 15
位股东。
1、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书及上市公告书中所作的承诺：（1）公司股东杨哲林、朱锋、王智明、喻立忠、郭友龙、黄梁富、吴新余、汪滟、李复明、楼惠种以及上海厚仁投资管理有限公司承诺：除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（2）公司股东上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）、上海福涵投资管理合伙企业（有限合伙）以及万事利集团有限公司承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（3）公司股东上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的减持意向承诺：本企业将在锁定期满后两年内减持所持发行人全部股票；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持价格根据当时的二级市场价格确定；拟减持发行人股票的，提前三个交易日通知发行人并予以公告。
（4）公司股东皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）的减持意向承诺：本企业将在锁定期满后两年内减持所持发行人全部股票；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持价格根据当时的二级市场价格确定；在本企业持有发行人股份超过5%的前提下，本企业拟减持发行人股票的，提前三个交易日通知发行人并予以公告。
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2016年7月6日（星期三）。
2、本次解除限售的股份数量为16,512,000股，占公司总股本的26.8488%；于解禁日实际可上市流通数量为16,432,000股,占公司总股本的26.7187%。
3、本次解除股份限售股东共计15名。
具体情况如下表所示：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）|4,500,000|4,500,000|4,500,000||
|2|皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）|2,430,500|2,430,500|2,430,500||
|3|上海福涵投资管理合伙企业（有限合伙）|2,200,000|2,200,000|2,200,000||
|4|万事利集团有限公司|2,200,000|2,200,000|2,200,000||
|5|上海厚仁投资管理有限公司|1,000,000|1,000,000|920,000|注1|
|6|杨哲林|702,000|702,000|702,000||
|7|朱 锋|702,000|702,000|702,000||
|8|王智明|500,000|500,000|500,000||
|9|郭友龙|400,000|400,000|400,000||
|10|喻立忠|400,000|400,000|400,000||
|11|黄梁富|351,000|351,000|351,000||
|12|吴新余|351,000|351,000|351,000||
|13|李复明|300,000|300,000|300,000||
|14|汪 滟|300,000|300,000|300,000||
|15|楼惠种|175,500|175,500|175,500||
|合 计||16,512,000|16,512,000|16,432,000||

注1：公司监事会监事冯剑先生通过上海厚仁投资管理有限公司间接持有公司 80,000股。
按照相关规定，在担任公司监事期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间
接持有的公司股份总数的25%，故本次实际可上市流通数量为20,000股，剩余60,000股本次不
可上市流通。邬莉敏女士为公司原监事会监事，其通过上海厚仁投资管理有限公司间接持有公
司20,000股，鉴于邬莉敏女士已于2016年4月22日因个人原因辞去公司监事职务（详见公司公告2016-018），属于自公司股票上市之日起第7个月到第12个月内离职的情形，锁定期为12个月，自申报离职之日起算，故其间接持有公司的20,000股本次不可上市流通。综上所述，上海厚仁投资管理有限公司本次实际可上市流通数量为 920,000股。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构华西证券股份有限公司认为：公司本次申请解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；持有该部分限售股份的股东已严格履行相关承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司此次限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
上海莱士血液制品股份有限公司内部控制规则落实自查表内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任|||
||是||
|免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|-|-|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
||是||
|其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交|||
||是||
|的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和|||
||是||
|次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易|||
||是||
|网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资|||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供|||
||是||
|的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网|||
|站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|是||
|出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知|||
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人|是||
|员是否在备忘录上签名确认。|||

上海莱士血液制品股份有限公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内|||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现|||
|内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内|是||
|幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2 个工作日内将|||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶||公司董事、监事、高级管理人员和证|
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|不适用|券事务代表及前述人员的配偶未发生|
|事会秘书。||买卖公司股票及衍生品的情况。|
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并|||
||是||
|及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一|||
||是||
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资|||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将|||
|募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要|是||
|业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的|||
|投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后 12 个月内，是否未使用闲置募集资金暂|||
|时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|是||
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业|||
|务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关|||
||是||
|联人及其信息发生变化的，公司是否在 2 个交易日内进行更新。公司|||
|报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的|||
||是||
|资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应|||
||是||
|的审议程序，并得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|||
||是||
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批|||
||是||
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披|||
||不适用|公司未发生对外担保情况。|
|露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和|||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务|是||
|规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披|||
||是||
|露义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂|||
||是||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资|||

上海莱士血液制品股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银||||
|行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声||||
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人||||
||是|||
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月||||
|内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，||||
|||薛镭|12|
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董|是|||
|||周志平|12|
|事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||柯美兰|12|

上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于建新矿业股份有限责任公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华专审字[2014]01590001号建新矿业股份有限责任公司全体股东：
我们接受委托，在审计了建新矿业股份有限责任公司（以下简称“建新矿业公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是建新矿业公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计建新矿业公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解建新矿业公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供建新矿业股份有限责任公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张天福
中国·北京 中国注册会计师：候雪峰
二○一四年一月二十六日
上市公司 2 0 13年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：建新矿业股份有限责任公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司|同一母公司|应收账款|4,009,498.30|177,443,489.16|167,000,171.64|14,452,815.82|产品销售|经营性占用|
||乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司|同一母公司|应收票据|26,000,000.00|60,000,000.00|65,500,000.00|20,500,000.00|产品销售|经营性占用|
||内蒙古中西矿业有限公司|同一实际控制人|应收账款||2,850,000.00||2,850,000.00|提供劳务|经营性占用|
||巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司|同一母公司|预付账款||2,000,000.00||2,000,000.00|材料采购|经营性占用|
||乌后旗金浩特新能源材料发展有限公司|重大影响|预付账款|353,931.36||353,931.36|-|材料采购|经营性占用|
||北京大都阳光网络科技有限公司|同一实际控制人|预付账款|171,000.00||171,000.00|-|接受劳务|经营性占用|
||甘肃建新进出口贸易有限公司北京分公司|同一实际控制人|预付账款||240,000.00|180,000.00|60,000.00|车辆租赁|经营性占用|
|小 计|——|——|——|30,534,429.66|242,533,489.16|233,205,103.00|39,862,815.82|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|内蒙古东升庙矿业有限责任公司|子公司|应收股利||98,000,000.00|93,407,100.00|4,592,900.00||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|98,000,000.00|93,407,100.00|4,592,900.00|——|——|
|总 计|——|——|——|30,534,429.66|340,533,489.16|326,612,203.00|44,455,715.82|——|——|
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—077债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2015年 11月 21日以电话和传真方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第四十八次会议的通知。2015年 11月 24日，会议在公司本部（重庆市南岸区铜元局刘家花园 96号）三会议室如期召开。会议应到董事 7人，实到 7人。会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》。
2015年11月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于不予核准重庆渝开发股份有限公司向重庆新拓投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2015】2474号）文件。2015年11月17日，公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》。经向深交所申请，公司股票自2015年11月18日上午开市起停牌，并承诺公司股票于2015年11月25日上午开市起复牌。
停牌期间，公司会同交易对方和中介机构就继续推进重大资产重组相关事项进行反复论证，未能达成一致意见。
公司董事会依据公司 2015年第一次临时股东大会授权，经过慎重的讨论研究，决定终止向重庆新拓投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司股票将于 2015年 11月 25日上午开市起复牌，请投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会 2015年 11月 25日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-059
重庆梅安森科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年9月29日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：2017年9月28日（星期四）下午15:00-2017年9月29日（星期五）下午15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月28日下午15:00至2017年9月29日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式举行。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长马焰先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 10人、代表有表决权的股份数为61,477,200股，占公司有表决权股份总数的37.4231%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 4人、代表有表决权的股份数为 59,316,600股，占公司有表决权股份总数的36.1079%；参加网络投票的股东共 6人、代表有表决权的股份数为2,160,600股，占公司有表决权股份总数的1.3152％。
参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（即中小投资者）及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为2,160,600股，占公司有表决权股份总数的1.3152%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于出售参股子公司江西飞尚科技有限公司部分股权的议案》该项议案表决情况如下：
同意票61,351,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7962%；反对票56,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0911%；弃权票69,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1127%。该项议案获审议通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意票2,035,300股，占出席会议中小股东所持股份的94.2007%；反对票56,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.5919%；弃权票 69,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.2074%。
2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
该项议案表决情况如下：
同意票 61,477,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，获审议通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意票2,160,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该项议案表决情况如下：
同意票 61,477,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，获审议通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意票2,160,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于授权林键办理工商变更登记事宜的议案》
该项议案表决情况如下：
同意票61,407,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8873%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票 69,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1127%。该项议案获审议通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意票 2,091,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.7926%；反对票 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权票 69,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.2074%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所杨卫平律师、崔彦彦律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的会议召集人资格和召集、召开程序和出席本次股东大会会议人员的资格及会议的表决程序及表决结
果合法有效。均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《企业内部控制基本规范》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司信息披露管理办法》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及重庆梅安森科技股份有限公司《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、重庆梅安森科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年9月29日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2014-005秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东等承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及河北证监局下发的《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》要求，公司对公司及实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将公司及实际控制人、股东等相关主体尚未履行完毕的承诺情况专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺
作为公司董事、监事和高级管理人员的朱新生、杨芝宝、王金祥、郑大立、陈柏金、徐军、宋之杰、张旭良、杨振忠、王向东、贾学敏、冯焕富、徐波、薛建民、张宏友、胡志军（已离任）、李田农（已离任）承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。”
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
二、关于避免同业竞争的承诺
为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人朱新生、胡志军向公司及全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
除上述承诺外，截至本公告日，公司及实际控制人、股东、关联方、收购人不存在尚未履行完毕的承诺事项。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于交易申请文件内容真实性、准确性和完整性的承诺
鉴于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（股票代码：002740，以下简称“爱迪尔”、“上市公司”、“本公司”）系股票依法在深圳证券交易所上市交易的股份有限公司，爱迪尔拟发行股份及支付现金购买资产方式购买江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”）100%股权和成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“蜀茂钻石”）100%股权，并向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。为实现本次重大资产重组之目的，上市公司及全体董事、监事、高级管理人员作出如下声明与承诺：
一、本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本次重大资产重组信息披露和申请文件的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，上市公司全体董事、监事、高级管理人员将依法承担个别及连带责任。
二、本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证向参与本次交易的中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证为本次重组所具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、本次重大资产重组信息披露和申请文件所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次重大资产重组相关事项尚待取得公司股东大会的审议通过。
五、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结
论明确之前，上市公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
五、本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、本承诺函自签字、盖章之日起生效。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
全体董事签名：
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苏日明 朱新武 金燕
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苗志国 苏啟皓 苏永明
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苏茂先 王斌康 王春华
全体监事签名：
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苏江洪 吴炜圳 刘雪
全体高级管理人员签名：
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苗志国 刘丽 苏啟皓
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苏永明 狄爱玲 李城峰
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朱新武
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2017年11月26日
关于控股股东股份质押及解除质押的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-053道明光学股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份发生解除质押及被质押事项，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|道明投资|是|9,600|2018-7-26|办理解除质押登记之日|招商银行股份有限公司金华永康支行|38.46%|融资|
|合计|---|9,600|---|---|---|38.46%|---|

关于控股股东股份质押及解除质押的公告二、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|道明投资|是|9,600|2017-5-15|2018-7-26|招商银行股份有限公司金华永康支行|38.46%|
|合计|---|9,600|---|---|---|38.46%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，道明投资共持有本公司股份249,600,000股，占公司总股本的39.85%。累计质押其所持有本公司股份191,600,000股，占本公司总股本的30.59%，占其所持有本公司股份的76.76%。
四、大股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东道明投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。如若出现平仓风险，公司将采取如下措施：
（1）道明投资名下尚有 58,000,000股股份可用于补充质押；
（2）公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生各持有道明投资50%股份，两人通过道明投资间接持有本公司股份 249,600,000股。此外，实际控制人胡智彪先生直接持有公司股份 23,671,702股，占公司总
股本的3.78%,已质押其所持有本公司股份 10,090,000股，未质押股
份为 13,581,702股，占公司总股本的2.17%；实际控制人胡智雄先
关于控股股东股份质押及解除质押的公告生直接持有公司股份 24,191,702股，占公司总股本的3.86%，已质押其所持有本公司股份 14,570,000股，未质押股份为 9,621,702股，占公司总股本的1.54%，在需要时上述未质押股份均可用于补充质押。
公司控股股东道明投资未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、证券质押登记证明；
3、解除证券质押登记通知
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2018年 7月 27日