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辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极参加董事会及董事会专门委员会、股东大会，发挥专业特长，对公司的生产经营提供合理的建议、对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年本人任职期间内，公司共召开11次董事会会议，股东大会3次，本人参加了全部董事会的表决，对议案进行详细了解后结合自身专业判断行使表决权，监督公司董事会对股东大会决议的执行情况；积极列席股东大会，监督股东大会通知、会议召开、决议披露流程的合规，核查公司重大事项的审批情况。
二、发表独立意见的情况
2018年本人任职期间内，就公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
2018年1月16日，第四届董事会第十五次会议，独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
2018年4月24日，第四届董事会第十六次会议，独立董事对《关于公司2017年度关联方资金占用及对外担保情况的专项意见》、《关于公司 2017年度利润分配方案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2017年度高级管理人员薪酬方案》、《关于公司 2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2018年度对外担保额度的议案》、《关于 2018年度与浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》、《关于2018年度提供财务资助额度的议案》、《关于 2018
年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案》、《关于 2018年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》。
2018年 5月 4日，独立董事对控股股东奥克控股集团股份公司提议提交公司 2017年度股东大会审议的《关于增补马帅为公司第四届董事会非独立董事的议案》发表了独立意见。
2018年5月10日，第四届董事会第十七次会议，独立董事对《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于调整2017年度利润分配方案的议案》发表了独立意见。
2018年6月14日，第四届董事会第十八次会议，独立董事对《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于第一期员工持股计划存续期延期一年的议案》发表了独立意见。
2018年6月25日，第四届董事会第十九次会议，独立董事对《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
2018年 7月 23日，第四届董事会第二十次会议，独立董事对《关于 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》发表了独立意见。
2018年8月27日，第四届董事会第二十一次会议，独立董事对《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项意见》、《关于公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见》、《关于增加 2018年度外汇衍生品交易额度的议案》发表了独立意见。
2018年 10月 25日，第四届董事会第二十三次会议，独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
2018年 12月 18日，第四届董事会第二十五次会议，独立董事对《关于拟发行短期融资券的议案》发表了独立意见。
2018年，本人对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于巨潮资讯网。
三、董事会专业委员会的工作情况
本人担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，并担任董事会审计委员会主任。2018年本人任职期间内，根据各专门委员会实施细则，运用自身专业知识协助各专门委员会高效履职。对公司发展战略、对外投资、董事及高级管理人员的候选人员、2017年度财务报告审计等事项重点关注并进行了审议，切实履行相应职能。
四、独立董事年度履职重点工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，对公司信息披露的及时性、准确性、真实性进行了监督和核查，促使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司上市规则》、《公司章程》等相关规定和要求履行信息披露义务，提高信息披露质量，有效保护了投资者权益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对经董事会审议的重大事项提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、内部控制、关联交易、高级管理人员聘任等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并与公司经营层等相关人员进行了沟通，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，有效的履行了自己的职责，进一步健全了公司的法人治理结构。
3、对公司经营情况现场监督。报告期内，本人利用参加各次董事会、股东大会以及其他机会，与公司的管理层及主要核心人员保持交流与沟通，对公司的生产经营和财务状况进行了现场了解，向公司传达最新的法规制度并解读，对有效监督起到了积极作用。
4、提高自身学习。为切实履行好独立董事职责，本人认真学习了证监会、证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对法规的理解，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2018年作为公司独立董事的履职报告。2019年，本人将继续本着勤勉、尽责的原则，履行独立董事的义务，提高自身的专业知识为公司的经营发展提供更多建设性的意义，发挥好独立董事的作用。在此，感谢公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的有效配合和支持。
特此报告。
独立董事： 俞丽辉
2019年 4月28日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-061
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 17日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举潘晓林女士为公司第四届董事会董事长，根据《公司章程》规定，潘晓林女士自当选公司董事长之日起为公司法定代表人。
同时，经第四届董事会第二十七次会议及公司 2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址的议案》《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2019年6月18日，公司根据相关授权已完成关于法定代表人、公司注册地址、公司经营范围的工商变更登记手续，并领取了郑州市市场监督管理局换发的营业执照。换发后的营业执照信息如下：
名称：棕榈生态城镇发展股份有限公司
统一社会信用代码：9144200061808674XE
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：潘晓林
注册资本：壹拾肆亿捌仟陆佰玖拾捌万伍仟肆佰伍拾元整
成立日期：1993年9月 21日
营业期限：长期
住所：郑州市郑东新区郑开大道136号305室
经营范围：城镇化建设投资；城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划运营；生态环境治理、土壤修复、水处理；智能服务；项目投资、投资管理；旅游资源开发；旅游项目策划、投资、建设及管理；游览景区管理（不含自然保护区）；旅游产品开发、生产、销售；休闲产业投资开发；酒店投资及
管理；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计、园林工程监理；销售园林工程材料及园艺用品；研究、开发、种植、销售园林植物；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年6月18日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-007
中粮地产（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年1月17日，公司全资子公司北京燕都水郡房地产开发有限公司（以下简称“北京燕都”）与北京乐优富拓投资有限公司（非我司关联方）组成联合体，通过公开竞拍成功竞得北京市朝阳区孙河乡北甸西村2902-14地块国有建设用地使用权。现将竞得宗地的具体情况公告如下：
一、宗地位置
该宗地位于北京市朝阳区孙河乡。具体四至范围为：东至规划孙河组团二号路，南至规划孙河组团七号路，西至规划孙河组团三号路，北至规划孙河北路。
二、主要规划指标
该宗地土地面积为53,525.811平方米，建筑控制规模为58,878平方米，土地用地性质为 R2二类居住用地，出让年限为居住 70年、商业 40年、办公 50年。
三、土地价款
该宗地成交总价为人民币33.65亿元。北京燕都拥有51%权益。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十八日
安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事
关于调整安徽楚江科技新材料股份有限公司-第1期员工持
股计划持有人的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第9次会议审议的《关于调整安徽楚江科技新材料股份有限公司-第1期员工持股计划持有人的议案》进行了认真审核，并基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
公司本次调整员工持股计划持有人的事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律、法规以及《公司第1期员工持股计划管理细则》等有关规定，本次审议《关于调整安徽楚江科技新材料股份有限公司-第1期员工持股计划持有人的议案》的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。据此，我们同意增加姜鸿文先生为安徽楚江科技新材料股份有限公司-第1期员工持股计
划持有人。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于调整安徽楚江科技新材料股份有限公司-第1期员工持股计划持有人
的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
_____________ _____________ ____________
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2014年3月18日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2013年度股东大会的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2014年4月11日下午2:00如期在江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室召开，由公司副董事长季海瑜主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前20日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表
本所查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书，以及截止2014年4月8日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，以及深圳证券信息有限公司出具的股东大会网络投票结果统计表，出席本次股东大会的股东及股东代表15人，拥有及代表的股份为138,356,196股，占公司股份总数的46.12%（其中通过网络投票出席会议的股东共计2人，拥有及代表的股份为25,900股，占公司股份总数的0.0086%）。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2013年年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配方案
6、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
法律意见书8、关于继续为子公司提供担保的议案
8.1关于为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司提供 12000万元担保的议案
8.2关于为全资子公司南通爱康金属科技有限公司提供 36000万元担保的议案
8.3关于为全资子公司南通爱康金属科技有限公司提供7000万元担保的议案
9、关于申请2014年度银行授信的议案
10、关于2014年日常关联交易预测的议案
（二）表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的结果统计表。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、审议通过了《董事会工作报告》。
表决结果为：138,356,196股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
2、审议通过了《监事会工作报告》。
表决结果为：138,356,196股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
3、审议通过了《2013年年度报告及摘要》。
表决结果为：138,356,196股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果为：138,356,196股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
法律意见书5、审议通过了《2013年度利润分配方案》。
表决结果为：138,356,196股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
6、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：138,356,196股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
7、审议通过了《关于聘任2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》。
表决结果为：138,356,196股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
8、审议通过了《关于为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司提供 12000万元担保的议案》。
表决结果为：138,356,196股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
9、审议通过了《关于为全资子公司南通爱康金属科技有限公司提供 36000万元担保的议案》。
表决结果为：138,356,196股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
10、审议通过了《关于为全资子公司南通爱康金属科技有限公司提供 7000万元担保的议案》。
表决结果为：138,356,196股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
11、审议通过了《关于申请2014年度银行授信的议案》。
表决结果为：138,356,196股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
12、审议通过了《关于2014年日常关联交易预测的议案》。
表决结果为：4,490,571股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（邹云坚）
（周江昊）
年 月 日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2018-099安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于回购股份比例达3%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》等相关议案，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过9.00元/股。
公司分别于 2018年 11月 13日披露了《关于回购股份的报告书》（公告编号：2018-089）、于 10月 14日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-090）、于11月27日披露了《关于回购公司股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018-094）、于12月1日披露了《关于回购公司股份比例达到2%的公告》（公告编号：2018-096），具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况予与回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告，现将具体情况公告如下：
截至2018年11月30日，公司累计回购股份数量为 16,333,983股，占公司总股本的2.36%，最高成交价为6.66元/股，最低成交价为6.19元/股，支付的总金额为 105,511,248.42元（不含交易费用）。
截至 2018年 12月 4日，公司累计回购股份数量为 22,726,195股，占公司总股
本的3.29%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为6.19元/股，支付的总金额为149,654,287.57元（不含交易费用）。
公司上述回购股份的实施事项符合既定方案。公司后续将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
关于部分限制性股票回购注销完成的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-036环能科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票227,536股，占回购注销前公司总股本的比例为0.06%。本次回购注销完成后，公司总股本变更为 376,851,230股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2018年5月18日办理完成。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划之原激励对象章志良、蒋嵬、万钟林、陈嫦慧、林林、徐燕共6人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司股东大会授权，公司董事会同意回购注销上述6人已获授但尚未解限的227,536股限制性股票。公司监事会、独立董事及国浩律师（上海）事务所对本次限制性股票回购注销事项发表了相关意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的公告》等相关披露文件。截至2018年5月18日，上述限制性股票注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现就有关事项公告如下：
一、股权激励计划简述及实施情况
关于部分限制性股票回购注销完成的公告《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。
公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
2、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2017年3月28日至2017年4月6日。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2017年4月10日披露了《监事会关于公司2017限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年4月14日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了公司《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及与本次激励计划相关的议案，并于2017年4月14日披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖股票情况的自查报告》。
4、2017年5月26日，公司分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，确定2017年5月26日为首次授予日，向148名首次授予激励对象授予406.3万股限制性股票，授予价格为13.99元/
股。公司董事会在审议该等议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2017年6月，公司完成首次授予登记，向148名激励对象共计授予 406.30万股限制性股票，上述股票的上市日期为2017年6月13日。
关于部分限制性股票回购注销完成的公告7、2018年5月，公司完成预留股份授予登记，向62名激励对象共计授予180.40万股限制性股票，上述股票的上市日期为2018年5月11日。
二、本次回购注销事项完成情况
1、回购注销的原因及数量
公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个限售期内，由于激励对象章志良、蒋嵬、万钟林、陈嫦慧、林林、徐燕共6人因个人原因离职，不再具备激励资格，对上述离职人员已获授但尚未解除限售的合计227,536股限制性股票进行回购注销，回购数量占股权激励计划首次授予数量的5.60%，占公司目前总股本的0.06%。
本次回购注销不影响公司2017年限制性股票激励计划的继续实施。
2、回购价格
公司于2017年6月26日实施了2016年度权益分派，以公司总股本为基础，向全体股东每10股转增9.785784股及派送1.272151元人民币现金。因此，根据《环能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于回购价格的调整方法，公司对首次授予的限制性股票回购价格进行调整，调整后，首次授予的限制性股票回购价格由13.99元/股调整为7.01元/股。公司已以自有资金支付回购价款人民币1,595,027.36元，并按照企业会计准则进行会计处理。
3、验资情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月13日出具了《验资报告》众会字（2018）第4261号，主要内容如下：
贵公司回购注销6名已离职激励对象已获授但尚未解限的限制性股票共计
227,536股，每股面值人民币1元，减少注册资本人民币227,536.00元，由贵公司于2018年3月21日之前将限制性股票回购款支付完毕，变更后的注册资本为人民币376,851,230.00元。经我们审验，截至2018年3月21日止，贵公司已向6名已离职激励对象支付限制性股票回购款合计人民币 1,595,027.36元。
其中减少注册资本人民币227,536.00元，减少资本公积人民币 1,367,491.36
关于部分限制性股票回购注销完成的公告元。
贵公司于2018年3月29日在《证券时报》刊登了《减资公告》，截至 2018年5月12日止已满45日，贵公司未收到债权人提出清偿债务或者提供债务担保的请求。
4、注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2018年5月18日办理完成。
三、本次回购注销后公司股本的变动情况
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|-|-|-|
|本次变动前|||
|股份数量（股）|股份比例|股份数量（股）|
|54,446,176|14.44%|54,218,640|
|322,632,590|85.56%|322,632,590|
|377,078,766|100.00%|376,851,230|

本次限制性股票注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-068
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划完成情况的公告
持股5%以上的股东胡醇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 3日收到公司控股股东、实际控制人之一胡醇先生的《股份减持计划告知函》；于 2017年 5月 4日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划及进展情况的公告》。胡醇先生拟自减持计划公告发布之日起三个交易日后的六个月内（若以集中竞价方式减持时，自计划公告日起十五个交易日后的六个月内），即 2017年5月26日至2017年11月25日期间，以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过1600万股，拟减持比例不超过公司总股本比例的2.11%。
一、减持计划完成情况
2017年 11月 24日，公司收到胡醇先生出具的《关于股份减持计划完成情况的告知函》，前述股份减持计划区间于 2017年 11月 25日届满，自 2017年 5月 26日至 2017年 11月 24日（25日为非交易日）期间，胡醇先生未实施公司股份减持。
二、其他相关说明
1、胡醇先生本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司制度的规定。
年5月4日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划及进展情况的公告》（公告编号：2017-028）。公司控股股东、实际控制人之一胡醇先生拟自减持计划公告发布之日起三个交易日后的六个月内（若以集中竞价方式减持时，自计划公告日起十五个交易日后的六个月内）以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 1600万股。减持价格参照市场价格。其将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3、2017年 8月 11日，公司控股股东、实际控制人之一胡德霖先生（持有28.35%股份）调整减持计划，拟自公告发布之日起三个交易日后的六个月内（若以集中竞价方式减持时，自公告日发布之日起十五个交易日后的六个月内）以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 1500万股（不超过公司总股本比例的1.98%），具体请参见《关于控股股东、实际控制人调整股份减持计划的公告》（公告编号：2017-047）。胡德霖先生的减持计划最大限度实施后，仍将持有公司股份不低于 199,970,900股，约占公司股份总数的26.37%。截至 2017年 11月24日，该减持计划尚未实施。
4、胡醇先生在股份减持计划时间区间内未实施股份减持，胡醇先生仍持有公司股份 6,400万股，约占公司股份总数的8.44%。截至 2017年 11月 24日，公司控股股东、实际控制人胡醇先生及其一致行动人胡德霖先生仍合计持有公司27,897.09万股，占公司总股本的36.79%；胡德霖和胡醇父子仍为公司控股股东、实际控制人。
三、备查文件
1、胡醇先生出具的《关于股份减持计划完成情况的告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2019-067
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于股东放弃参与认购基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、放弃认购的情况
2019年 10月25日，视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东、实际控制人拟参与认购交易型开放式指数证券投资基金份额的公告》（公告编号：2019-054），公司股东陈智华拟将其持有的公司股票不超过 1,000,000股、高玮拟将其持有的公司股票不超过500,000股参与换购鹏华中证 500ETF的基金份额（即网下股票认购方式）。具体内容详见刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到通知，股东陈智华先生、高玮女士决定放弃以持有的本公司股份参与认购基金份额。
二、其他说明
1、本次股东放弃以持有的本公司股份参与认购基金份额符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次股东放弃以持有的本公司股份参与认购基金份额不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。陈智华、高玮未与鹏华中证500ETF签署任何协议，亦不会对其持有公司的股权产生影响。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一九年十一月十九日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-019
德奥通用航空股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到控股股东北京
市梧桐翔宇投资有限公司（以下简称“梧桐翔宇”）通知，获悉梧桐翔宇将所持
有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东股份质押的基本情况 股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|梧桐翔宇|是|220|2016年1月27日|光大证券股份有限公司|3.36%|业务需要|
|合计|--|220|--|--|3.36%|--|

截止本公告披露日，梧桐翔宇持有公司股份65,387,746股，占公司总股本
的24.66%，全部为无限售条件流通股。
截至本公告披露日，梧桐翔宇累计质押公司股份 65,339,746股，占其所持
公司股份总数的99.93%，占公司总股本的24.64%。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十八日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-005杭州老板电器股份有限公司
关于收到地方财政资助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局下发的《关于下达余杭区 2012年工业生产性项目（含 2011年结转）财政资助资金的通知》(余经信【2014】17号)，根据该通知，本公司“年产 100万台厨房电器生产建设项目”被列为余杭区 2012年工业生产性财政资助项目，资助比例为6%，资助金额为546.04万元。
现公司已收到上述财政资助资金，并根据《企业会计通则》和《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，将本次收到的资助资金计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
公司预计本次收到的财政资助对公司 2014年业绩影响不大，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2014年2月25日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-59东莞勤上光电股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买杨勇、华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）、北京信中利股权投资中心（有限合伙）（以下简称“信中利”）、张晶、朱松、曾勇、深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳富凯”）、北京龙啸天下教育咨询中心（有限合伙）（以下简称“北京龙啸天下”）及北京龙舞九霄股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京龙舞九霄”）9名交易对方合计持有的广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”）100%股权；同时，拟采用定价发行方式向李旭亮、李淑贤、梁惠棠、华夏人寿、黄灼光、华创勤上光电员工成长1号定向资产管理计划（以下简称“华创勤上光电员工成长1号计划”）非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过180,000.00万元。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。本次交易停牌日至定价基准日期间，公司召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2015年半年度利润分配预案的议案》，决定以截止至2015年11月5日公司总股本374,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币现金（含税）。计算定价基准日前 20个交易日均价时先进行除权除息。除权除息后，定价基准日前 20个交易日均价为 15.74元/股，经交易各方协商，发行股份购买资产价格确定为14.17元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，符合《重组管理办法》及相关规定。
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。本次交易停牌日至定价基准日期间，公司召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2015年半年度利润分配预案的议案》，决定以
截止至 2015年 11月 5日公司总股本 374,670,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.10元人民币现金（含税）。计算定价基准日前20个交易日均价时先进行除权除息。除权除息后，定价基准日前 20个交易日均价为 15.74元/股，经交易各方协商，发行股份募集配套资金的发行价格确定为14.17元/股，不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
二、公司2015年度权益分派方案及实施情况
根据公司 2015年年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配预案》，公司以2015年12月31日总股本374,670,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，本次权益分派不送红股、不进行现金分红，共计转增562,005,000股，转增后公司总股本为936,675,000股。本次权益分派股权登记日为 2016年 7月 1日，除权除息日为 2016年 7月 4日。本次利润分配已于 2016年7月4日实施完毕。
三、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量调整情况
（一）发行价格调整
1、发行股份购买资产的股份发行价格调整
本次发行股份购买资产的股份发行价格经调整后为5.67元/股。
本次发行股份购买资产的股份发行价格的调整方式为：
假设P0为调整前有效的发行价格，N为每股送股或资本公积转增股本数，D为每股派息，P1为调整后有效的发行价格（计算结果采取进位制保留小数点后两位），则：
（1）派息：P1＝P0－D；
（2）送股或资本公积转增股本：P1＝P0/（1＋N）；
（3）上述两项同时进行：P1＝（P0－D）/（1＋N）。
根据上述公式，本次发行股份购买资产的股票发行价格为：5.67元/股（5.67
元/股=原发行价格 14.17元/股-每股派息 0元）/（1+每股的资本公积转增股本数1.5股）。
2、募集配套资金的股份发行价格调整
本次募集配套资金的股份发行价格经调整后为5.67元/股。
本次募集配套资金的股份发行价格的调整方式为：
假设P0为调整前有效的发行价格，N为每股送股或资本公积转增股本数，D为每股派息，P1为调整后有效的发行价格（计算结果采取进位制保留小数点后两位），则：
（1）派息：P1＝P0－D；
（2）送股或资本公积转增股本：P1＝P0/（1＋N）；
（3）上述两项同时进行：P1＝（P0－D）/（1＋N）。
根据上述公式，本次配套融资经调整后的股票发行价格为：5.67元/股（5.67元/股=原发行价格 14.17元/股-每股派息 0元）/（1+每股的资本公积转增股本数1.5股）。
（二）发行数量的调整
1、发行股份购买资产的股份发行数量调整
本次交易中，公司以发行股份及支付现金方式购买标的资产的总交易对价为 200,000万元。其中，公司向杨勇支付现金对价 50,000万元，剩余差额 150,000万元由公司以发行股份的方式向9名交易对方支付对价。根据调整后的发行价格 5.67元/股计算，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量为 264,550,260股，具体发行数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
||交易对价（万元）|||
|股权比例||现金对价（万元）|股份对价（万元）|
|48.27%|96,540.00|50,000.00|46,540.00|
|30.00%|60,000.00|0.00|60,000.00|
|8.40%|16,800.00|0.00|16,800.00|
|5.00%|10,000.00|0.00|10,000.00|
|3.15%|6,300.00|0.00|6,300.00|
|3.15%|6,300.00|0.00|6,300.00|
|0.84%|1,680.00|0.00|1,680.00|
|0.61%|1,220.00|0.00|1,220.00|
|0.58%|1,160.00|0.00|1,160.00|

|||||
|-|-|-|-|
|100.00%|200,000.00|50,000.00|150,000.00|

注：“股份（股）”计算结果如出现不足1股的尾数舍去取整，下同。
2、募集配套资金的股份发行数量调整
本次交易中，公司拟采用定价发行方式向李旭亮、李淑贤、梁惠棠、华夏人寿、黄灼光、华创勤上光电员工成长1号计划非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 180,000.00万元。根据调整后的发行价格 5.67元/股计算，本次募集配套资金发行股份数量为317,460,314股，具体发行数量如下：
||
|-|
|本次认缴的配套资金金额（万元）|
|50,000.00|
|40,000.00|
|36,000.00|
|36,000.00|
|10,778.40|
|7,221.60|
|180,000.00|

特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年7月4日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-013
上海科华生物工程股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
随着公司国际化步伐进一步加快，国际贸易业务量不断增加，国外收入占比提升，国际投资步伐也不断加快。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《章程》、《套期保值业务管理制度》的规定，该套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
一、套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、港元等。公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司于 2016年 3月至 2017年 3月期间拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 13,800万元人民币或等值外币，占公司2014年度经审计总资产的9.66%。
开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。
缴纳的保证金和期权费比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
合同，并由财务部作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
4、交易对手：银行等金融机构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
二、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；
5、套期保值交易违约风险：套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套保盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。
该等制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并密切关注国内外相关政策法规，保证公司及各子公司金融衍生品交易管理工作开展的合法性，并对金融衍生品交易事项与合同文本进行合法性审查，以规避法律风险。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
5、公司内部审计部负责对公司及各子公司套期保值业务的交易决策、管理、执行等工作进行合规性进行监督检查；负责分析公司及各子公司的经营状况、计划完成情况等，并以此为依据对套期保值交易必要性提出审核意见，并根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一六年三月二十六日
金安国纪科技股份有限公司 关于公司董事提出辞职申请的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-090金安国纪科技股份有限公司
关于公司董事提出辞职申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月17日收到公司董事周丽女士的正式书面辞职申请报告，周丽女士因工作原因申请辞去公司董事职务。
根据《公司章程》的相关规定，本公司董事会董事人数不应少于章程规定人数9人。公司将按规定及时提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。所以周丽女士提交的董事辞职申请报告在公司选举新任董事到任后生效。生效后，周丽女士不再继续担任公司职务。
周丽女士始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展和壮大做出了重要贡献，本公司及董事会对周丽女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十九日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-94
众业达电气股份有限公司
关于非公开发行申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152270号）（以下简称“反馈意见”）。公司与相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《众业达电气股份有限公司与中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司将按要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2015年10月28日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2019-022
江苏三六五网络股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于2019年3月7日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议为换届后临时会议，经第四届董事会全体董事同意，董事会于当天发出临时会议通知，召开本次会议。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次董事会由胡光辉先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
经表决，会议选举胡光辉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于聘任齐东先生为公司总经理的议案》；
经董事长提名，并经与会董事审议和表决，同意继续聘请齐东先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经总经理齐东先生提名，并经与会董事审议和表决，同意继续聘任凌云女士为公司副总经理；继续聘任程海先生为公司财务管理中心财务总监；任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于续聘凌云女士为董事会秘书的议案》：
经董事长提名，并经与会董事审议和表决，同意继续聘请凌云女士为公司董
事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于董事会各专业委员组成的议案》
董事会换届后，董事会仍下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；第四届董事会各专门委员会组成人员分别为：
（1）胡光辉、齐东、凌云为公司董事会战略委员会委员，其中，胡光辉为公司董事会战略委员会召集人；
（2）盛宇华、胡光辉、刘一平为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中，盛宇华为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；
（3）刘一平、盛宇华、胡光辉为公司董事会审计委员会委员，其中，刘一平为公司董事会审计委员会召集人；
（4）盛宇华、胡光辉、刘一平为公司董事会提名委员会委员，其中，盛宇华为公司董事会提名委员会召集人。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-115湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司控股股东帅放文先生的通知，帅放文先生将其直接持有的本公司无限售条件流通股 20,000,000股质押给长沙银行股份有限公司浏阳支行，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为 2014年 12月 10日，质押期限自股权质押登记日起至双方办理解除质押登记手续为止。
截止公告日，帅放文先生共持有本公司 223,787,008股股份，占本公司总股本的49.24%，本次质押股份 20,000,000股，占其持有本公司股份的8.94%，占本公司总股本的4.40%。
本次质押后，帅放文先生累计质押其持有公司股份 64,650,000股，占其持有本公司股份的28.89%，占本公司总股本的14.23%。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-075浙江金洲管道科技股份有限公司
筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年8月26日开市起停牌，并在公司指定信息披露媒体发布《筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-074）。
截至本公告日，各中介机构正在开展有关尽职调查等工作，公司与各相关方正在积极推动本次发行股票购买资产涉及的各项工作。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金洲管道；证券代码：002443）于 2015年 9月 2日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次进展公告。本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司信息披露内容均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2015年9月1日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-048
苏州锦富新材料股份有限公司
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金到期归还的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月24日，苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称:公司)第二届董事会第三十五次(临时)会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户：
7324410183800002578。具体内容详见本公司于2014年1月25日登载在中国证监会指定创业板信息披露网站之公告内容《苏州锦富新材料股份有限公司关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2014-007)。
经确认，公司于2014年7月14日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金5,000万元归还并转入募集资金专用账户：7324410183800002578，公司亦及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一四年七月十四日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-030
安科瑞电气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年4月25日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《2018年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
《安科瑞电气股份有限公司 2018年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。
二、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格、股数和回购注销部分限制性股票的议案》
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：激励对象中周丽、蔡守平、王晓明3人因离职以及姚波、陆伟青、邹佳俊、李海全、蔡磊、张新慧、坎鹏程、胡勤浩、李烽、史振、张伟民、张杨伟、陈康康、施永华、任先如、邰乾坤、王巍、倪胜勇、钟杰、陈竞全、张少明21人因个人绩效考核结果未达到合格，其已获授但不符合解锁条件的部分限制性股票21.025万股应回购注
销。由于公司2017年年度权益分配实施完毕，因此公司对限制性股票回购价格调整为9.20元，回购股数调整为31.5375万股，合计回购金额290.145万元。董事会
本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述24人已获授但尚未解锁的限制性股票合计31.5375万股。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
《安科瑞电气股份有限公司关于调整限制性股票回购价格、股数和回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司监事会