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证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2019-011浙江皇马科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2019年 3月 17日以通讯、邮件等方式通知全体监事，本次会议于 2019年 3月 27日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》
监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2018年度利润分配的议案》
监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意
见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2019年度对外借款相关事宜的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司监事会
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2015-015债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利润分配方案：每 10股分配现金红利 0.18元（含税）；
●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股分配现金红利 0.018元，自然人股东和证券投资基金扣税后每股派发现金红利人民币 0.0171元；合格境外机构投资者（QFII）扣税后每股派发现金红利人民币 0.0162元。
●股权登记日：2015年 6月 25日（星期四）
●除息日：2015年 6月 26日（星期五）
●现金红利发放日：2015年 6月 26日（星期五）
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
山西兰花科技创业股份有限公司 2014年度利润分配方案已经公司 2015年 5月 29日召开的 2014年度股东大会审议通过。
股东大会决议公告已于 2015年 5月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登。详见公司公告临2015-013。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度
2、分派对象：截止 2015年 6月 25日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：本次分配以公司现总股本 114,240万股为基数,每 10股分配现金红利 0.18元(含税)，共计分配现金股利 20,563,200元（含税）。
三、利润分配具体实施日期
1、股权登记日：2015年 6月 25日
2、除息日：2015年 6月 26日
3、现金红利发放日：2015年 6月 26日
四、利润分配实施方案
1、公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司的现金红利由公司直接发放；
2、其他无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、扣税说明：
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，
每股派发人民币现金 0.0171元；
如股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10％；持股期限超过 1年的，实际税负为5％。自然人股东及证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据 2009年 1月 23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际每股派发现金红利 0.0162元；如该类股东认为其取得的现金红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得现金红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（沪港通），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，即按照每
股 0.0162元进行派发。
（4）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.018元。
五、咨询联系方式
1、咨询机构：公司证券与投资部
2、联系方式：
电话：0356-2189656
传真：0356-2189600
地址：山西省晋城市凤台东街 2288号
邮编：048000
六、备查文件
公司 2014年度股东大会决议及公告
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2015年 6月 19日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-033杭州海兴电力科技股份有限公司
关于实际控制人增持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事长、实际控制人周良璋先生计划自2018年1月29日起6个月内，通过集中竞价交易或者大宗交易的方式增持杭州海兴电力科技股份有限公司有
限公司（以下简称“公司”）股份，拟增持总金额不超过人民币2亿元。
截至2018年5月24日，周良璋先生已累计增持公司3,269,751股，占公司总股本的0.86%，累计增持金额为100,999,596.40元。
2018年5月24日，公司收到董事长、实际控制人周良璋先生关于增持公司股份进展的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司董事长、实际控制人周良璋先生
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至2018年5月24日，周良璋先生直接持有本公司股份数量为 3,269,751股，占公司总股本的0.86%。周良璋及其一致行动人持有本公司股份数量为 250,139,311股，占公司股份总数的65.64%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益。
（二）本次拟增持股份的种类：公司A股股份。
（三）本次拟增持股份金额：拟增持总金额不超过人民币2亿元。本次拟累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
（五）本次增持计划实施期限：自本次增持计划实施之日 2018年 1月 29日起 6个月内。增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金来源：自有资金。
三、增持计划的实施进展
自2018年1月29日至2018年5月24日期间，周良璋先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司无限售流通A股3,269,751股，占公司总股本的0.86%，累计增持金额为100,999,596.40元，已超过本次增持计划金额的50%。
截止 2018年 5月 24日，周良璋先生直接持有本公司股份数量为 3,269,751股，占公司总股本的0.86%。周良璋及其一致行动人持有本公司股份数量为250,139,311股，占公司股份总数的65.64%。
四、其他相关说明
1、本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、公司将根据有关规定，持续关注增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2018年5月26日
关于信雅达系统工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
反馈意见中有关财务事项的说明（二）
天健〔2015〕284号
中国证券监督管理委员会：
由国金证券股份有限公司转达的关于信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易口头反馈意见（以下简称“反馈意见”）奉悉。我们已对反馈意见所提及的公司财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。
请补充披露科匠信息范丝堂（上海）文化信息咨询有限公司项目的收入确认及应收账款的坏账准备计提情况，请会计师核查并发表明确意见。
科匠信息与范丝堂（上海）文化信息咨询有限公司（以下简称“范丝堂”）于 2013年 8月 8日签订了《FansTang平台外包协议》，科匠信息受范丝堂委托进行互联网网站和移动应用产品的设计和开发，合同总金额为 80万元。科匠信息于2013年底已完成合同约定的开发任务并提交工作成果进行验收，并于 2013年按合同金额80万元确认收入。
我们查阅了双方签订的《FansTang平台外包协议》及双方往来邮件等资料，科匠信息已提供了合同约定的开发服务并提交验收，范丝堂方面已对项目的 UI界面进行确认，但后续整体验收阶段存在明显回避验收情形，根据合同第 9.4条的约定“双方对项目过程中发生的书面或电子邮件都必须及时回复或确认，单方面对项目过程中发生的书面或电子邮件不予回复或确认的将被视为消极履行合同，超过 8个工作小时未回复或确认的将被另一方视为已确认本方的要求”。
因此，我们认为科匠信息已经完成了范丝堂项目的开发服务，根据合同条款可视同验收，按合同金额确认收入符合公司收入确认原则。
截至2014年12月31日，科匠信息累计收到合同款48万元，应收账款余额为32万元。为保护自身权益，科匠信息于2014年11月27日对范丝堂提起诉讼并联系对方项目人员催收尾款。我们向科匠信息法务人员及律师询问了诉讼情况，截至资产负债表日，尚无充分证据证明该项应收账款产生明确损失，故我们认为未将其列为“单项金额不重大但单项计提坏账的应收款项”，按其账龄计提3.2万元坏账准备的会计处理合理。
专此说明，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年六月九日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-047海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月
20日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订内容如下：
一、原章程第一条“为维护海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。”
修订为：“为维护海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。”
二、新增“第五章党组织”内容
“第五章党组织
第九十五条公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，开展自身建设。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第九十六条公司党组织发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党组织的意见。重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后，再由董事会或管理层作出决定。
第九十七条强化党组织在公司领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中
的责任，支持董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权，坚决防止和整治选人用人中的不正之风。党组织对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
第九十八条公司党组织按照《中国共产党章程》等有关规定开展工作和自身建设。”
三、章程中其他条款内容不变，仅做序号调整。
本次修订尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2017年9月21日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-040杰克缝纫机股份有限公司
关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案， 2019年第一次临时股东大会审计通过了《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。上述具体内容详见公司于 2019年 1月 21日、2019年 2月 13日、 2019年 3月 12日、2019年 4月 12日、2019年 5月 11日、2019年 6月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关披露媒体刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司员工持股计划已完成公司股票购买，通过二级市场买入方式增持公司股票 1,912,901股，占公司已发行股本0.43%。成交合计金额 43,231,158.05元，成交均价 22.60元。上述购买的股票将按照规定予以锁定，
锁定期为自本公告披露之日起 12个月。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2019年 6月 26日
证券代码：603687 股票简称：大胜达 公告编号：2019-038浙江大胜达包装股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年12月13日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192982号）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行A股可转债事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江大胜达包装股份有限公司董事会2019年12月18日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2017-112
中房置业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年8月22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）等相关公告。2016年9月2日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998号）（以下简称“《二次问询函》”）。
2016年9月6日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易重组报告书（草案）及除配套融资相关议案外的其他相关议案。
2017年8月18日，公司召开第八届董事会三十八次会议，审议并通过了《关于延长本次重组决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》，鉴于本次重组的股东大会决议有效期将于 2017年 9月 6日届满，董事会同意提请股东大会将本次重组的股东大会决议有效期延长 12个月，但如果于该有效期内取得中国证监会关于本次重组的核准文件，则该决议有效期自动延长至本次重组完成日；审议并通过了《关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的<资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》，约定“除非双方一致书面同意延长本协议有效期，若本协议未能在签署日后30个月内生效，则于30个月届满之日自动终止”，即有效期延长至2018年9月。
2017年12月28日，公司对《二次问询函》进行回复。
截至2017年12月28日，本次重组相关事项的进展情况如下：
（1）关于本次重组方案的说明
鉴于本次重组配套融资相关议案未获得公司股东大会审议通过，本次重组方案将剔除配套融资部分内容，变更为公司拟通过资产置换及发行股份的方式购买辽宁忠旺精制投资有限公司持有的辽宁忠旺集团有限公司100%股权。本次交易完成后，上市公司将直接持有辽宁忠旺集团有限公司100%股权。本次交易方案共包括两项交易环节：（一）重大资产置换；（二）发行股份购买资产。两项交易同时生效、互为前提，任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构批准）而无法付诸实施，则两项交易均不予实施。
除上述剔除配套融资部分内容外，本次交易的重大资产置换及发行股份购买资产方案均不变。
（2）关于本次重组进展情况的说明
鉴于本次重组涉及的相关报告已超过有效期，本次重组各中介机构正在更新相关报告。公司将及时更新重组报告书（草案）及其摘要中的相关内容，并及时履行相关审议程序及信息披露义务。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会 2017年 12月28日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2015-029贵研铂业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 19日，公司收到《云南锡业集团（控股）有限责任公司关于增持贵研铂业股份的函》。云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）于 2015年 8月19日通过定向资产管理的方式增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
云锡控股于 2015年 8月 19日通过定向资产管理的方式增持本公司股份 711,200股，占公司总股本的0.27%。本次增持前，云锡控股持有本公司股份数量为102,677,188股，占公司总股本的39.34%；本次增持后，云锡控股持有本公司股份数量为 103,388,388股，占公司总股本的39.62%。本次增持累计投入金额人民币12,061,595元。
二、后续增持计划
基于对公司未来持续健康发展的信心，公司于2015年7月9日发布了《贵研铂业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（临2015-021）。本次增持完成后，云锡控股还将择机继续增持公司股份，增持总金额不低于18,927,300元（含本次增持金额）。
三、相关承诺
云锡控股承诺，在增持实施期间及增持实施完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
四、其他事项
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等相关规定，持续关注云锡控股增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十一日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2019-070方正科技集团股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补贴的基本情况
2019年8月1日至11月30日，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计收到政府补贴 17,040,350.43元。其中收到与收益相关的政府补贴7,040,350.43元，占公司最近一期经审计净利润的12.78%；收到与资产相关的政府补贴10,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的0.31%。现将公司及控股子公司在上述期间内收到的单笔超过 1,000,000元的大额政府补贴收入公告如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|补贴项目|金额|补助依据|补助类型|
|重庆方正高密电子有限公司|2019年第一批稳岗返还资金|2,459,018.00|补助文件暂未下发|收益相关|
|珠海方正科技高密电子有限公司、珠海方正科技多层电路板有限公司|2019年珠海市内外经贸发展专项资金促进外贸稳增长项目（出口名牌建设）|1,000,000.00|关于2019年珠海市内外经贸发展专项资金促进外贸稳增长项目（出口名牌建设）分配方案的公示|收益相关|
|珠海方正科技多层电路板有限公司|珠海市科技创新局下达2019年度省科技创新战略专项资金（产学研合作和|10,000,000.00|关于下达2019年度省科技创新战略专项资金（产学研合作和国产技术产品市场化第三批）|资产相关|

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|国产技术产品国产化第三批）|的通知|

二、补贴的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述与收益相关的政府补贴 7,040,350.43元应计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2019年12月6日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2019-101
新湖中宝股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月23日 10点00分
召开地点：杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月23日
至2020年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于参与哈高科发行股份购买资产交易的议案|√|
|2|关于同意新湖控股参与哈高科发行股份购买资产交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年12月30日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过。会议决议公告已刊登在 2019年12月 31日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：黄伟、浙江新湖集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司、
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600208|新湖中宝|2020/1/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层证券事务部
电话：0571-85171837、0571-87395051
传真：0571-87395052
邮编：310007
联系人：高莉、姚楚楚
（四）登记时间：
2020年1月17日9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
2020年第一次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2019年12月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
新湖中宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020年1
月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于参与哈高科发行股份购买资产交易的议案||||
|2|关于同意新湖控股参与哈高科发行股份购买资产交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-022
宏辉果蔬股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：股份减持计划实施前，宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)持股5%以上股东陈雁升先生持股 14,625,834股，占本公司总股本的8.44%。
减持计划的实施结果情况：陈雁升先生于2019年1月10日至2019年 4月 22日通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式减持本公司股份 3,460,850股，占公司总股本的2.00%。截至公告日，陈雁升先生持股 11,164,984股，占本公司总股本的6.44%。
公司于2019年4月23日收到公司持股5%以上股东陈雁升先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关要求，公司现将有关减持情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|陈雁升|5%以上非第一大股东|14,625,834|8.44%|IPO前取得：14,625,834股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|陈雁升|3,460,850|2.00%|2019/1/10～2019/4/22|集中竞价交易|16.43－19.66|60,862,652.32|已完成|11,164,984|6.44%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
陈雁升先生本次减持股份的实施结果（包括减持期间和减持价格）符合此前披露的减持计划与承诺。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
三、其他说明
（一）本次减持股份计划的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
（二）陈雁升先生不是公司的控股股东、实际控制人或他们的一致行动人。
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会 2019/4/24
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2014-015安徽新华传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定和公司的实际情况，拟对公司章程第一百五十三条中（二）、（三）进行如下修订：
原第一百五十三条：
（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。
公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。
(三)现金分红比例及条件：公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的10%，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。
修改为：
第一百五十三条
(二)利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。
公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在利润分配方式中现金分红优先于股票股利。公司可以进行中期利润分配。
(三)现金分红比例及条件：在满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的10%，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否
有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
鉴于公司正处于由传统图书发行业向文化教育科技综合传媒集团的转型提升期，公司现阶段界定为成长期，因此拟定利润分配方案时，现金分红在利润分配中所占比例按照上述规定办理。
独立董事就《关于修订<公司章程>议案》发表如下独立意见：我们认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策相关条款进行了修订，体现了公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，进一步明确了公司的利润分配形式及间隔期，现金分红比例及条件。符合证监会等相关监管机构关于上市公司股利分配政策的最新要求。
公司对《公司章程》有关条款的修订及决策程序符合法律、行政法规和证监会的规定。
本《公司章程》修正案已经过公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会 2014年4月 12日
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华公告编号：临 2018-110厦门华侨电子股份有限公司
关于部分债务豁免的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、债务豁免的概述
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近期与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署了《<上市公司独立财务顾问协议>之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），因公司 2016年期间筹划的相关重大资产重组事项终止，经双方协商一致同意原《上市公司独立财务顾问协议》（以下简称“原协议”）于《终止协议》签署之日终止，且中信建投同意对原协议项下本公司尚未支付的300万元款项进行减免，确认本公司仅须向其支付人民币50万元。
公司与中信建投不存在关联关系。
二、债务形成原因及相关协议的主要内容
公司于 2016年因筹划重大资产重组与中信建投签署了《上市公司独立财务顾问协议》，约定由中信建投为公司重大资产重组提供独立财务顾问服务。原协议签订后，中信建投依约履行了原协议项下部分财务顾问服务义务，即促使公司交易获得证监会受理（但公司重大资产重组业务已于 2017年 1月 13日终止）。按照原协议约定，公司应向中信建投支付顾问服务费用共计人民币 400万元。
公司于2016年8月26日向中信建投支付财务顾问服务费人民币 100万元后，余下财务顾问费人民币 300万元尚未支付。
现经公司与中信建投友好协商，签署了《<上市公司独立财务顾问协议>之终止协议》，主要内容如下：
甲方：厦门华侨电子股份有限公司
乙方：中信建投证券股份有限公司
双方一致同意原协议于本终止协议签署之日终止，原协议项下双方的相关权利义务同时终止。双方确认，双方具不存在违约情形，就原协议的终止事宜以及履行情况互不承担违约责任，本协议生效后，任何一方均不得再依据原协议提出任何赔偿或其他请求，并承诺不会导致另一方存在诉讼或潜在纠纷的可能性。
乙方同意，对原协议项下甲方尚未支付的款项进行减免，双方协商一致确认，甲方仅须向乙方支付人民币 50万元（大写：伍拾万元整），自本协议生效之日起 3个工作日内支付。如甲方未按本协议的约定向乙方付费，应按逾期付款额每日万分之三的比例向乙方支付违约金。
三、累计获得债务豁免的情况
截止本公告披露日，除本次获得中信建投减免债务 250万元外，公司还于 2018年 9月 10日与非关联方大信会计师事务所（特殊普通合伙）签署《<审计业务约定书>补充协议》同意豁免公司向其支付原《审计业务约定书》项下的审计费用 28万元，并于 2018年 11月 29日与非关联方北京市竞天公诚律师事务所签署《<法律顾问聘用协议>补充协议》同意豁免公司向其支付原《法律顾问聘用协议》项下的律师费 10万元。
四、债务豁免对公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述债权人对公司的债务豁免累计将形成利得约 272万元，并计入 2018年度收益，具体金额及会计处理方法将以会计师事务所最终审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2018年 12月 26日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2018-058
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2013年公司债券 2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年11月30日
债券付息日：2018年12月3日
云南煤业能源股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2018年12月3日支付自2017年12月3日至2018年12月2日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《云南煤业能源股份有限公司公开发行 2013年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
债券名称：云南煤业能源股份有限公司2013年公司债券
债券简称：13云煤业
债券代码：122258
发行总额：2.5亿元
债券期限：本期公司债券的期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
公司于2018年11月13日披露了《公司关于“13云煤业”公司债券回售的公告》（公告编号：2018-053）和《公司关于“13云煤业”公司债券票面利率调整的公告》（公告编号：2018-054），开始了“13云煤业”公司债券有关回售事宜的工作。
债券利率：7.80%
债券形式：实名制记账式公司债券。
二、本次付息方案
根据《云南煤业能源股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为7.80%。本次付息每手“13云煤业”面值 1,000元，派发利息为 78.00元（含税）。本期债券本次付息总金额为1,950.00万元（含税）。
三、本次付息债权登记日和付息日
本次付息债权登记日：2018年11月30日
本次付息日：2018年12月3日
四、付息对象
本次付息对象为截止2018年11月30日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13云煤业”持有人。
五、付息方法
（一）本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。”
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券合格境外机构投资者（含人民币合格境外机构投资者，RQFII）取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，将税款返还给发行人，然后由发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
名称：云南煤业能源股份有限公司
联系地址：云南省昆明市环城南路 777号昆钢大厦7楼
联系人：张炜强
联系电话：0871-68758679
传真：0871-68757603
（二）保荐人（主承销商）
名称：红塔证券股份有限公司
联系地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
联系人：丁雪松
联系电话：0871-63577982
传真：0871-63579825
（三）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：鲁一
电话：021-38874800-8292
传真：021-58754185
投资者欲全面了解有关“13云煤业”付息的具体条款，请查阅 2013年 11月29日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2014-012南宁百货大楼股份有限公司关于
参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动的公告为推动上市公司提高透明度和治理水平，做好投资者关系管理工作，广西证监局定于 2014年 6月 25日举办“风生水起北部湾资本市场放眼量——广西上市公司投资者网上集体接待日活动”。公司将参加此次活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取远程方式举行，时间为 2014年 6月 25日（星期三）下午15:00-17:00，公司高管届时将与投资者进行网上交流。投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/），参与本次网上投资者集体接待日活动。
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：
公司董事长黄永干先生、董秘周宁星先生、财务部门负责人黄丽琼女士。
欢迎广大投资者参与。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2014年 6月 20日
F
ANGDA PARTNERS
上海Shanghai·北京Beijing·深圳 Shenzhen
http://www.fangdalaw.com
中国上海市南京西路1266号 电子邮件 E-mail:email@fangdalaw.com恒隆广场一期32楼 电话 Tel.: 86-21-2208-1166
邮政编码：200040 传真 Fax: 86-21-5298-5599
文号 Ref.: 14CF0821
32/F, Tower 1, Plaza 66
1266 Nanjing West Road
Shanghai 200040, PRC
上海市方达律师事务所
关于
宝山钢铁股份有限公司
2015年第一次临时股东大会所涉相关问题
之
法律意见书
2015年1月26日致：宝山钢铁股份有限公司
根据宝山钢铁股份有限公司（以下称“宝钢股份”或“公司”）的委托，上海市方达律师事务所（以下称“本所”）就宝钢股份 2015年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《宝山钢铁股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对宝钢股份提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所律师还核查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向宝钢股份有关人员进行了询问。
宝山钢铁股份有限公司 方达律师事务所2015年1月26日
第2页
在前述核查、验证、询问过程中，本所律师得到宝钢股份如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖宝钢股份或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书仅供宝钢股份为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所及本所律师业已具备就题述事宜出具法律意见的主体资格。本所及本所律师对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会的现场会议于 2015年 1月 26日下午 2点45分在深圳市福田区深南大道6001号深圳五洲宾馆召开，同时，宝钢股份于2015年1月25日下午15:00至2015年1月26日下午15:00通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，符合法律法规的规定。
《宝山钢铁股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》已于 2015年 1月 10日刊登于证监会指定信息披露网站 www.sse.com.cn以及中国证券报、上海证券报及证券时报上，本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到15日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
宝山钢铁股份有限公司 方达律师事务所2015年1月26日
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本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格
经本所律师核查，参与本次股东大会现场表决的股东(包括股东代理人)共计7名，代表有表决权的股份数共计13,190,359,816股，占公司股份总数的80.08%。
根据中国证券登记结算有限责任公司向宝钢股份提供的网络投票结果，参与本次股东大会网络投票表决的股东共计6名，代表有表决权的股份数共计 42,551,199股，占公司股份总数的0.26%。
本次股东大会的召集人为宝钢股份董事会，根据法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的还包括宝钢股份的部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员等。
本所律师认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会审议了《关于在境内外市场开展直接融资的议案》，本次股东大会对审议议案的表决情况如下：
上述议案经本次股东大会以普通决议程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；
本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
[以下无正文]
本页为《上海市方达律师事务所关于宝山钢铁股份有限公司 2015年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》的签署页。
本法律意见书正本一式叁(3)份。
上海市方达律师事务所 负责人：__________________
齐轩霆律师
(公章)
经办律师：__________________ __________________
楼伟亮律师 张宇寒律师
上海市方达律师事务所
关于
宝山钢铁股份有限公司
2015年第一次临时股东大会所涉相关问题
之
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