证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：2016-049
上海润达医疗科技股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本日常关联交易需要提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年3月28日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉、陈政、胡震宁已回避了表决，其余5名非关联董事均表决同意该议案。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元）
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||关联交易||||||||预计金额与实际发生金|
||||关联人||预计金额||实际发生金额|||
||类别||||||||额差异较大的原因|
|向关联方购买商品||上海昆涞生物科技有限公司||905.00||-||2015年4月上海昆涞生物科技有限公司成为润达医疗控股子公司||
|||北京润诺思医疗科技有限公司||-||388.98||北京润诺思于 2015 年10月成为公司关联方，该交易为北京润诺思成为关联方前发生并延续的事项||
|||北京润诺思医疗科技有限公司||-||2.86||||
|||云南润达康泰医疗科技有限公司||1,000.00||357.82||为提高经营效率，云南康泰部分业务改为本地||

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|||||化采购，因此关联交易减少。|
||上海昆涞生物科技有限公司|595.00|-|2015年4月上海昆涞生物科技有限公司成为润达医疗控股子公司|
||小计|2,500.00|749.65|-|
|向关联方提供劳务|云南润达康泰医疗科技有限公司|-|5.68|-|
||合计|2,500.00|755.33||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元）
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||||||||||本次预计金额与上|
||关联交||||||上年实际发生|||
||||关联人||本次预计金额||||年实际发生金额差|
||易类别||||||金额|||
||||||||||异较大的原因|
|向关联人购买商品||北京润诺思医疗科技有限公司||1,726.00||388.98||业务规模逐步扩大||
|||武汉海吉力生物科技有限公司||1,000.00||-||业务发展需要||
|||小计||2,726.00||388.98||||
|向关联人销售商品||云南润达康泰医疗科技有限公司||470.00||357.82||-||
|||武汉润达尚检医疗科技有限公司||535.00||-||业务发展需要||
|||国润医疗供应链服务（上海）有限公司||20,000.00||-||业务发展需要||
|||小计||21,005.00||357.82||||
|向关联人提供劳务||国润医疗供应链服务（上海）有限公司||600.00||-||业务发展需要||
|||合计||24,331.00||746.80||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）北京润诺思医疗科技有限公司（以下简称“北京润诺思”）
1、基本情况
公司名称：北京润诺思医疗科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：北京市昌平区科技园超前路37号
注册资本：6106.5531万元人民币
法定代表人：仝文斌
经营范围：生产医疗器械III类：III-6840体外诊断试剂；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售医疗器械、机械设备、实验室设备、生物试剂（不含危险化学品、药品）、化工产品（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理服务；经济信息咨询（不含中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
公司以人民币 1,200万元认缴出资，持有北京润诺思8.93%股权。
截止2015年12月31日，北京润诺思医疗科技有限公司资产总额人民币5,277万元，净资产人民币5,457万元；2015年度营业收入人民币546万元，净利润人民币-451万元。（该数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有北京润诺思8.93%股权，并委派两名董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履行，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（二）云南润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“云南康泰”）
1、基本情况
公司名称：云南润达康泰医疗科技有限公司
公司类型：自然人出资有限责任公司
公司住所：云南省昆明市科光路8号B幢502室
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：马俊生
经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修，药品类体外诊断试剂，自有设备租赁，化工原料及产品（除法律法规命令禁止的），电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
公司以人民币 500万元认缴出资，持有云南康泰10%股权。
截止2015年12月31日，云南康泰资产总额人民币1,539万元，净资产人民币819万元；2015年度营业收入人民币1,564万元，净利润人民币-181万元。
（该数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有云南康泰10%股权，公司董事陈政兼任该公司董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履行，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（三）武汉润达尚检医疗科技有限公司
1、基本情况
公司名称：武汉润达尚检医疗科技有限公司（以下简称“武汉尚检”）
公司类型：有限责任公司
公司住所：武昌区宝通寺路20号百瑞景中央生活区五期（西区）第4幢2层3、4、17、18、19号房
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：曾青
经营范围：医疗器械I、II、III类批发；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修；生物技术开发；医疗设备的租赁。（许可项目、经营范围与许可证核定的经营项目、范围一致）***
公司以人民币 80万元认缴出资，持有武汉尚检8%股权。
截止2015年12月31日，武汉尚检资产总额人民币672万元，净资产人民币417万元；2015年度营业收入人民币0万元，净利润人民币-83万元。（该数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有武汉尚检8%股权，公司董事陈政兼任该公司董事。
（四）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）
1、基本情况
公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：上海市长宁区延安西路1326号702室
注册资本：352.9412万元人民币
法定代表人：夏天
经营范围：供应链管理；批发第一、第二、第三类医疗器械及零部件；医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械租赁业务（除融资租赁）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构为：
国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国控润达”）之控股子公司。
截止 2015年12月31日，国润供应链净资产353万元，总资产1,568万元，国润供应链2015年度实现营业收入870万元，净利润0.55万元（以上数据经审计）。
2、与上市公司的关联关系
（1）国润供应链之控股股东国控润达为公司参股公司，公司持有国控润达49%的股权。
（2）上海润睿投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为公司实际控制人朱文怡女士及刘辉先生。
（3）公司董事陈政先生现任国润供应链及国控润达董事、副总经理职务；
公司董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国控润达董事职务；公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任国润供应链及国控润达监事职务。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（五）武汉海吉力生物科技有限公司（以下简称“武汉海吉力”）
1、基本情况
公司名称：武汉海吉力生物科技有限公司
类型：有限责任公司
公司住所：武汉东湖技术开发区高新大道858号生物医药园二期A82-1栋
注册资本：2747.97万元人民币
法定代表人：杨麒
经营范围：生产、批发兼零售：医疗器械一类、二类、三类 6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂；批发：三类： 6801基础外科手术器械；6802显微外科手术器械；6803神经外科手术器械；6804眼科手术器械；6805耳鼻喉科手术器械；6806口腔科手术器械；6807胸腔心血管外科手术器械；6808腹部外科手术器械；6809泌尿肛肠外科手术器械；6810矫形外科（骨科）手术器械；6812妇产科用手术器械；6813计划生育手术器械；6815注射穿刺器械；6816烧伤（整形）科手术器械；6820普通诊察器械；6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含软件、硬性角膜接触镜及护理用液）；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用高频仪器设备；6826物理治疗及康复设备；6827中医器械；6828医用磁共振设备；6830医用X射线设备；6831医用X射线附属设备及部件；6832医用高能射线设备；6833医用核素设备；6834医用射线防护用品、装置；6841医用化验和基础设备器具；6845体外循环及血液处理设备；6846植入材料和人工器官（不含助听器）；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6855口腔科设备及器具；6856病房护理设备
及器具；6857消毒和灭菌设备及器具；6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；
6863口腔科材料；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂；6866医用高分子材料及制品；6870软件；6877介入器材；生物、医药技术（含原料、中间体）的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务；科研试剂（除药品和危险品）的生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司以人民币 500万元认缴出资，持有武汉海吉力3.64%股权。
截止2015年12月31日，武汉海吉力资产总额人民币5,910万元，净资产人民币5,154万元；2015年度营业收入人民币289万元，净利润人民币-385万元。
（该数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司占武汉海吉力3.64%股权，公司董事胡震宁兼任该公司董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2016年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。
该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润
确定，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事事前认可意见
该项关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
六、独立董事独立意见
公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
七、董事会审计委员会审核意见
该项日常关联交易是公司持续经营和日常管理中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会和股东大会予以审议批准。
八、保荐机构审核意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：润达医疗与关联方发生的日
常关联交易事项系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。国金证券对润达医疗本次审议的 2016年日常性关联交易事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会三十四次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事独立意见
4、董事会审计委员会审核意见
5、保荐机构核查意见
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2016年3月29日