证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-021安徽安利合成革股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为 15,206.4万股，实际上市流通数量为 15,206.4万股，占公司总股本的72%。解除限售后实际可上市流通的股份数量为 21,120万股，占公司总股本的100%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2014年5月19日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份情况和股本情况
公司首次公开发行前股本为7,920万股，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】625号文”核准，采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股2,640万股。公司于2011年5月18日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后，公司总股本为10,560万股。
2012年5月29日公司实施了2011年度权益分派：以2011年12月31日公司总股本10,560万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共分配现金股利10,560,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
同时，以2011年12月31日公司总股本10,560万股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 10,560万股，转增后股本增至 21,120万股。
截至本次解禁前，公司股份总额为 21,120万股，其中尚未解除限售的股份数量为15,206.4万股，占公司总股本的72%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司首次公开发行股票《招股说明书》和《上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东所作出的承诺如下：
1、公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）承诺：自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、公司股东香港敏丰贸易有限公司(S.&F.TRADINGCO.(H.K.)LIMITED)（以下简称“香港敏丰”）、香港劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)（以下简称“香港劲达”）、合肥市工业投资控股有限公司（以下简称“合肥工投”）承诺：自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不上市流通或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资产权函【2010】377号文批复，公司首次公开发行后，公司股东合肥工投持有的本公司220万股国有股转由全国社保持有，转持后，上述股份限售期义务由全国社保承接继续履行。
截至本公告日，安利投资、香港敏丰、香港劲达、合肥工投、全国社保严格履行上述承诺，未发现不遵守承诺的情形，不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在公司违规为其提供担保的情况。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年5月19日；
2、本次解除限售股份的数量为 15,206.4万股，实际可上市流通数量为15,206.4万股，占公司股份总数的72%；
3、本次申请解除股份限售的股东数额为5家，全部为法人股东；
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
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|股份限售持有人名称|持有限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|安利投资|47,520,000|47,520,000|47,520,000（注）|
|香港敏丰|38,016,000|38,016,000|38,016,000|
|香港劲达|34,848,000|34,848,000|34,848,000|
|合肥工投|27,280,000|27,280,000|27,280,000|
|全国社保|4,400,000|4,400,000|4,400,000|

注：公司实际控制人姚和平、姚华胜、王义峰、杨滁光、陈茂祥共持有安利投资53.01%股权，通过安利投资间接持有公司股份2,519.0352万股，根据其首次公开发行时所做承诺：“本人持有安利投资的股份自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由安利投资回购该部分股份。本人通过安利投资间接持有的发行人股份自本次股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过安利投资间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内，不转让间接持有的发行人股份。”，本次解禁后，实际控制人转让通过安利投资间接持有的本公司股份数额依据其持有的安利投资股权比例及安利投资转让本公司股份数额计算确定。公司实际控制人将严格按所做承诺履行相应责任与义务。
5、本次部分限售股份上市流通后，公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
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|股份类型|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|152,064,000|72.00%|-|152,064,000|0|0%|
|1、国家持股|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|31,680,000|15.00%|-|31,680,000|0|0%|
|3、其他内资持股|47,520,000|22.50%|-|47,520,000|0|0%|
|其中：境内非国|47,520,000|22.50%|-|47,520,000|0|0%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|有法人持股|||||||
|境内自然人持股|-|-|-|-|-|-|
|4、外资持股|72,864,000|34.50%|-|72,864,000|0|0%|
|其中：境外法人持股|72,864,000|34.50%|-|72,864,000|0|0%|
|境外自然人持股|-|-|-|-|-|-|
|5、高管股份|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|59,136,000|28.00%|152,064,000|-|211,200,000|100.00%|
|1、人民币普通股|59,136,000|28.00%|152,064,000|-|211,200,000|100.00%|
|2、境内上市的外资股|-|-|-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股|-|-|-|-|-|-|
|4、其他|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|211,200,000|100.00%|--|--|211,200,000|100.00%|

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：持有安利股份有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。平安证券对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、平安证券有限公司关于安徽安利合成革股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司
董事会