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证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-103成都三泰控股集团股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员
自愿增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司部分董事、监事、高级管理人员承诺自2019年 10月31日起至 2019年11月30日增持公司股票1,580,000股至2,065,000股。
2、本次增持主体增持的股票自本次增持计划完成之日起锁定6个月。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 30日收到公司部分董事、监事、高级管理人员提交的增持公司股份计划，基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司投资价值的认可，公司部分董事、监事、高级管理人员计划自2019年 10月31日起至2019年11月 30日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体的情况
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|序号|姓名|职务|目前持股数量（股）|占公司总股本比例|
|1|朱江|董事长、总经理|2,014,250|0.15%|
|2|王利伟|董事、龙蟒大地董事长兼总经理|0|0.00%|

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|-|-|-|-|-|
|3|宋华梅|董事、董事会秘书、副总经理|407,450|0.03%|
|4|陈宏民|独立董事|137,800|0.01%|
|5|刘静|常务副总经理|30,000|0.00%|
|6|宋晓霞|监事、证券事务代表|0|0.00%|
|合计|||2,589,500|0.19%|

2、计划增持主体在本次公告前的12个月内披露的增持计划
增持主体中朱江先生和宋华梅女士于2018年7月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分董事、高级管理人员拟增持公司股份的公告》，截至 2018年 12月 28日，朱江先生和宋华梅女士完成了本次增持计划，具体内容详见 2018年12月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事、高级管理人员增持计划实施完成的公告》。
3、计划增持主体在本次公告前6个月内均未减持过公司股票。
二、增持计划主要内容
1、增持目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司投资价值的认可，结合对公司股票价值的合理判断。
2、增持数量
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|序号|姓名|职务|拟增持股份数量区间（股）|
|1|朱江|董事长、总经理|800,000-1,000,000|
|2|王利伟|董事、龙蟒大地董事长兼总经理|120,000-150,000|
|3|宋华梅|董事、董事会秘书、副总经理|200,000-300,000|
|4|陈宏民|独立董事|50,000-100,000|

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|-|-|-|-|
|5|刘静|常务副总经理|400,000-500,000|
|6|宋晓霞|监事、证券事务代表|10,000-15,000|
|合计|||1,580,000-2,065,000|

注：以上数量区间含上下限值。
3、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）在二级市场进行增持。
4、增持价格
本次增持不设价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
5、实施期限
自2019年10月31日起至2019年 11月30日增持完毕，增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、资金来源
增持主体自有资金或自筹资金。
7、增持主体承诺
（1）参与本次增持的所有增持人承诺：本次增持公司的股票在增持期间及本次增持计划完成后六个月内不减持，并严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
（2）增持实施期限过半、增持实施期限届满或完成预定增持计划后，及时通知公司披露增持计划进展情况。
（3）本次增持基于增持人的特定身份，如丧失相关身份时不再继续实施本增持计划。
本次增持主体增持的股票自本次增持计划完成之日起锁定6个月，并严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份锁定期限的安排。
三、增持计划实施的不确定性风险
1、增持股份所需资金未能筹措到位导致增持计划无法实施的风险。
2、本次增持基于增持人的特定身份，如丧失相关身份将导致增持计划无法实施的风险。
如本次增持计划实施过程中出现上述风险，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
四、其他情况说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定。
2、本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件；本次增持计划也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、在计划实施期间若发生除权等事项，未实施部分的数量相应调整。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-046
中简科技股份有限公司
关于闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高部分闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，2019年 8月 23日经公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，经公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。上述议案无需提交股东大会审议。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2019年 12月 5日，公司相关理财产品已到期，公司收回本金及利息 16,051,419.18元。具体情况如下：
一、本次理财产品赎回情况
单位：万元
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|发行人|产品名称|认购金额|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|中信银行股份有限公司|共赢利率结构30070期人民币结构性存款产品|1600|2019.11.1|2019.12.5|保本浮动收益型|3.45-3.85%|自有资金|

二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，无需提交股东大会审议。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与中信银行股份有限公司常州分行无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司的影响
1、公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品或金融结构
性存款产品是在满足日常经营性资金需求的前提下开展理财业务，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
2、公司利用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率和收益水平，实现相应的投资回报，符合公司整体利益。
六、截至 2019年 12月 6日，公司利用自有资金购买理财产品的余额情况如下：
单位：万元
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|发行人|产品名称|认购金额|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|江苏银行股份有限公司|天添开鑫|2900|2019.9.23|2020年8月22日前|保本浮动收益型|1.7-2.7%|自有资金|
|江苏银行股份有限公司|天添开鑫|2100|2019.9.29|2020年8月22日前|保本浮动收益型|1.7-2.7%|自有资金|
|华夏银行股份有限公司常州分行|慧盈人民币单位结构性存款产品|2500|2019.11.21|2019.12.25|保本浮动收益型|3.4-3.5%|自有资金|
|合计|-|7500|-|-|-|-|自有资金|

七、备查文件
中信银行股份有限公司常州分行理财产品业务回单。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会 2019年 12月 6日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-031广东星普医学科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）为继续实施向医疗健康产业发展的战略规划，实现公司经营目标，公司正筹划现金收购资产事宜，拟通过全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司收购四川友谊医院有限责任公司25%的股权，预计交易金额不超过人民币6亿元。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：星普医科，证券代码：300143）自2017年12月1日（星期五）开市起停牌。公司分别于 2017年 12月 1日和 2017年 12月 7日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-128）和《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-129）。
根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年12月15日（星期五）开市起转为重大资产重组停牌，并分别于2017年12月15日、2017年12月22日、2017年12月28日、2018年1月4日、2018年1月11日和2018年1月18日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-131）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-133）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-139、2018-003、2018-007、2018-009）。为继续推进本次重组工作，公司于 2018年 1月 25日召开了第第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经董事会同意，公司向深圳证券交易所申请延期复牌。并于2018年1月26日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014）。
此后于2018年2月1日、2018年2月9日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-019、2018-022）。
于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2018年2月23日（星期五）上午开市起继续停牌。停牌期间公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。此次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十二日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-075
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，公司股票自 2016年 3月 15日（星期二）上午开市起停牌，拟现金购买的方式获得 Fiagril Ltda.57.57%的股权。
公司于 2016年 3月 15日、2016年 3月 22日、2016年 3月 29日、2016年 4月 5日、2016年 4月 12日、2016年 4月 19日、2016年 4月 26日、2016年 5月 12日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2016-015）、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-019、030、031、033）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨停牌期将满申请延期复牌的公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《关于择日另行召开股东大会的提示性说明暨重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-036、049、064）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-067）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-069）。
2016年4月28日，公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于<湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 4月 30日披露了《湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及《湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要》及其他相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上【2015】231号）》文件的通知，公司在直通披露报告书后，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核，审核期间公司股票将继续停牌，待取得深交所审核结果后另行通知复牌。
2016年 5月 11日，公司收到深交所下发的《关于对湖南大康牧业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函(不需行政许可)【2016】第 6号，以下简称“重组问询函”），根据问询函的要求，公司与中介机构积极认真就问询函中的问题进行了分析讨论和落实，并对《湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等文件进行了补充和完善。个别问题因涉及跨境核查事项较多,需要补充完善的内容涉及的工作量比较大，公司难以如期完成重组问询函的回复及信息披露工作。
经向深圳证券交易所申请，公司决定延迟问询函的回复与披露时间，公司股票自2016年5月18日起继续停牌。
截至本公告日，公司已初步完成上述重组问询函的回复工作，尚待深交所进一步审核，公司将抓紧落实与深交所进行沟通并落实各项后续工作。
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将尽早完成《重组问询函》回复及披露工作，并申请公司股票复牌。停牌期间，公司根据相关规定将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
本次重大资产重组事项宜尚需公司股东大会审议批准，审议本次重大资产重组相关议案的股东大会通知将在本问询函回复工作取得实质性进展后发出。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2016年06月01日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—034号昆明云内动力股份有限公司
2017年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：34.15% - 53.31%|盈利：7,827.06万元|
||盈利：10,500.00万元–12,000.00万元||
|基本每股收益|盈利：0.1195元/股–0.1366元/股|盈利：0.0980元/股|

注：基本每股收益与归属于上市公司股东的净利润的增长幅度不一致的原因是公司于2016年12月非公开发行新股79,754,601股所致。
二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
随着车用国五排放标准及非道路T3阶段排放标准的逐步实施，公司产品市场占有率进一步提高且产品盈利能力进一步增强，导致公司主业盈利能力明显提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的
2017年第一季度报告为准。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一七年三月三十日
安徽承义律师事务所
关于天邦食品股份有限公司
召开2019年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2019]第74号致：天邦食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦股份”）的委托，指派束晓俊、苏宇律师（以下简称“本律师”）就天邦股份召开 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由天邦股份第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人共12人，代表股份441,478,324股，占上市公司总股份的38.0707％。为截止至2019年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。天邦股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司补选非独立董事的议案》，上述提案由天邦股份第六届董事会提出。上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定
的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
1、审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 441,477,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 38,978,689股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
2、审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》
总表决情况：同意 441,477,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 38,978,689股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
(此页无正文，为承义证字[2019]第 74号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：束晓俊
苏宇
二〇一九年四月十九日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2017-064永和流体智控股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币18,400.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2017年5月23日中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。
一、已到期赎回理财产品情况
2017年9月19日，公司使用暂时闲置募集资金2,000万元人民币购买了中信银行股份有限公司玉环支行“共赢利率结构17958”理财产品，该理财产品已于2017年10月25日到期赎回，本金2,000万元及利息68,712.33元全部赎回。
公司其他购买理财产品的情况，具体详见公司于2017年6月3日、7月11日、9月21日、10月12日在巨潮资讯网上披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。
二、本次购买中信银行股份有限公司玉环支行理财产品情况
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构18197期人民币结构性理财产品
2、产品代码：C171Q0197
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
4、年化收益率：4.30%
5、委托认购日：2017年10月26日
6、收益起算日：2017年10月27日
7、开放日：2018年2月12日
8、认购资金总额：2,000.00万元
9、资金来源：公司暂时闲置募集资金
10、资金到帐日：收益支付日或理财本金返还日后的2个工作日内。
11、关联关系：公司与中信银行股份有限公司玉环支行无关联关系。
三、投资风险分析和风险控制
尽管本次投资购买的银行理财产品属于保本型低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。针对投资风险，公司拟采取以下措施：
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安
全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
（一）已到期理财产品情况
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|序号|受托人名称|产品名称|金额（万元）|实现收益（元）|
|1|中国工商银行股份有限公司玉环支行|保本型法人182天稳利人民币理财产品|520|71,304.11|
|2|中国银行股份有限公司玉环支行|中银保本理财产品|1,800|235,923.29|
|3|兴业银行台州玉环支行|封闭式结构性存款|800|110,465.75|
|4|中国工商银行股份有限公司玉环支行|保本型法人182天稳利人民币理财产品|470|62,104.38|
|5|兴业银行台州玉环支行|封闭式结构性存款|1,000|82,602.74|
|6|中国工商银行股份有限公司玉环支行|保本型法人182天稳利人民币理财产品|900|123,410.96|
|7|中国银行股份有限公司玉环支行|中银保本理财产品|3,000|100,684.93|
|8|中国银行股份有限公司玉环支行|中银保本理财产品|3,000|393,287.67|
|9|中国工商银行股份有限公司玉环支行|保本型法人182天稳利人民币理财产品|420|57,591.78|
|10|兴业银行台州玉环支行|封闭式结构性存款|1,000|86,301.37|
|11|兴业银行台州玉环支行|封闭式结构性存款|1,000|94,931.51|
|12|中信银行股份有限公司台州玉环支行|中信理财之共赢利率结构17436期人民币结构性理财产品|7,000|809,890.41|
|13|中国工商银行股份有限公司玉环支行|工银理财共赢3号保本型2017年第21期A款|900|60,410.96|
|14|中国银行股份有限公司玉环支行|中银保本理财产品|1,800|276,657.53|
|15|中国银行股份有限公司玉环支行|保本型法人182天稳利人民币理财产品|470|73,822.19|
|16|中信银行股份有限公司台州玉环支行|共赢利率结构17958|2,000|68,712.33|
|实现收益合计||||2,708,101.91|

（二）尚未到期的理财产品情况
截止本公告日，尚未到期的理财产品具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|认购日期|金额（万元）|预期年化收益率|
|1|中信银行股份有限公司台州玉环支行|共赢保本步步高升B款|2017.05.31|2,400|3.55%|
|2|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|封闭式结构性存款|2017.06.02|1,000|4.00%|
|3|中国银行股份有限公司玉环支行|中银保本理财|2017.07.03|3,000|3.80%|
|4|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2017.07.10|1,000|3.80%|
|5|中国工商银行股份有限公司玉环支行|保本“随心E”二号法人拓户理财产品|2017.08.14|420|3.60%|
|6|中国工商银行股份有限公司玉环支行|保本“随心E”二号法人拓户理财产品|2017.08.28|900|3.60%|
|7|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|开放式结构性存款|2017.09.05|200|2.00%|
|8|中信银行股份有限公司台州玉环支行|共赢保本步步高升B款|2017.09.19|500|3.55%|
|9|中信银行股份有限公司台州玉环支行|共赢利率结构17959|2017.09.19|2,000|4.15%|
|10|中信银行股份有限公司台州玉环支行|共赢利率结构17960|2017.09.19|2,500|4.35%|
|11|中国银行股份有限公司玉环支行|中银保本理财|2017.10.10|1,800|3.40%|
|12|中国工商银行股份有限公司玉环支行|保本“随心E”二号法人拓户理财产品|2017.10.18|470|3.60%|
|未到期本金余额合计||||16,190||

特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
吉艾科技集团股份公司
独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的
独立意见
作为吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经认真审阅关于第三届董事会第三十四次会议相关事项后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第三十四次会议相关事项发表如下意见：
一、关于向银行申请授信额度暨关联担保的的独立意见
本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司控股股东高怀雪女士、总经理姚庆先生为公司向银行申请的综合授信提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案审核通过。
（此页无正文，为吉艾科技集团股份公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项独立意见的签署页）
独立董事签字：
___________
卢闯
___________
张炳辉
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-030
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于下属公司收到高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）的两家下属公司近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书。具体情况分别如下：
一、收到高新技术企业证书的公司
1、控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称“淮安光电”）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书编号为GR201832002524，发证时间为2018年11月28日，有效期为三年。
2、控股孙公司江苏天鹏电源有限公司（以下简称“天鹏电源”）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书编号为GR201832003322，发证时间为 2018年 11月 28日，有效期为三年。本次是天鹏电源原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。
二、对公司的影响
根据相关规定，认定合格的高新技术企业，自认定当年起三年内，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
因此，淮安光电与天鹏电源自获得高新技术企业认证通过后三年内（即2018年、2019年、2020年），可享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。
淮安光电与天鹏电源分别是公司 LED业务与锂电池业务的主要实施公司，2018年度，上述两家公司已按15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企
业认定，不影响公司已经披露的 2018年度经营业绩，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-167苏州天沃科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年9月25日以电话、邮件形式通知全体董事，于2017年9月28日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
同意与河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北金租”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资金额为40000万元，租赁期限30个月。授权公司总经理、财务总监均可在前述额度和期限范围内与河北金租签署相应的合同。
详见公司2017年 9月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-167苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014-109深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于与Fortune Hill AsiaLimited签署房屋托管协议暨日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1.深圳市世联行房地产经纪有限公司（以下简称：“世联经纪”）拟与 Fortune Hill AsiaLimited（以下简称“FH”）签署《房屋托管协议书》，受托管理FH位于深圳市福田区竹子林紫竹六道敦煌大厦1栋3楼、7楼、8楼、9楼共16个单位，建筑面积约为4,218.17平方米，物业用途为办公（以下简称“该物业”）。2013年度世联经纪代收该物业租金约为530.55万元，托管佣金约为29.50万元。2015年度世联经纪预计代收该物业租金约为 850万元，托管佣金约为45万元。
2.世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）持有 FH71.2%的股权，同时其持有深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）48.01%的股权，世联行又持有世联经纪100%的股权，世联经纪与FH符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条款规定的关联方，本次交易构成了关联交易。
3.公司于2014年12月8日第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于与Fortune Hill AsiaLimited签署房屋托管协议暨日常关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事陈劲松(世联行的实际控制人)回避表决。表决结果为8票通过、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可，同意世联经纪与FH签署《房屋托管协议书》。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
1．基本情况
关联方：Fortune Hill Asia Limited
法定代表人：佟捷
注册资本：USD5万
企业类型：Business Company
住 所：Simmonds Building Wickham ’ sCay 1,P.O.Box961,Road Town,Tortola,British Virgin Islands
注册时间：2005年10月28日
注册证编号：682638
主营业务：投资
主要股东：世联地产顾问（中国）有限公司
2.最近一期财务数据（2013年度未经审计）：
单位：万元
|||
|-|-|
|总资产|3,542|
|净资产|1,462|
|主营业务收入|553|
|净利润|238|

3．与上市公司关系：世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）持有 FH71.2%的股权，同时其持有世联行48.01%的股权，世联行又持有世联经纪100%的股权，世联经纪与FH符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条款规定的关联方，本次交易构成了关联交易。
4．履约能力分析：世联经纪托管佣金从代收租金中扣除，只向 FH支付代收租金余额，其托管佣金无法形成坏账。
三、关联交易主要内容
1．主要内容：
FH全权委托世联经纪代为出租、管理该物业。日常托管包括：（1）世联经纪按时收
取每月房租，查询租客费用缴清情况；（2）对于拖欠租金的租客进行定期拜访和实地监
察；（3）该物业设施是因租客非正常使用而损坏或遗失时，监督租客维修和照价赔偿；（4）该物业若内部设施出现妨碍安全、正常使用的损坏或故障时，经 FH同意采取有效措施代为维修，相关维修费用由FH承担，并授权世联经纪可在租金中扣除，或由租户预支后在下月租金中扣除；（5)合同到期租客需续约，与租客谈好租金和相应条件并告知FH，经 FH同意，代FH签订续约租赁合同；（6)对该物业产生的一切归属业主责任的维修事项，世联经纪应在一个工作日给予租客回应，并在三日内协助解决，如不能及时解决的应向租客说明原因，做好租客与FH间的沟通工作。维修前期的询价等事项世联经纪以邮件知会 FH即可，待维修验收付款时，世联经纪以邮件告知 FH完工验收结果及付款金额，FH给予邮件回复确定后，世联经纪给予办理付款。
2．定价依据
世联经纪依据市场行情做为定价依据，运用行业经验对租金价格进行控制，使客户利益最大化。首次租赁成功佣金为税前月租金50%，日常托管佣金为税前月租金3%；如果客户续租，租赁佣金的比例在税前月租金的10%至40%之间浮动，日常托管佣金仍为税前月租金3%。
3．支付时间
世联经纪每季度按FH确认的金额（代收租金扣除相关税费、佣金及代付各类费用）存入FH指定帐户。
4．关联交易协议签署情况:
协议有效期：2015年1月1日起至2015年12月31日止。
生效条件：自双方签字盖章，董事会审议批准后生效。
四、本次交易的目的和对公司的影响
世联经纪主营业务为房地产经纪、房地产投资咨询以及经济信息咨询，经过10年的市场历练和自身成长，世联经纪已经在深圳福田、罗湖、南山、龙坂及梅沙地区拥有住宅地铺共 14家。由于本次关联交易既能帮助 FH进行资产管理，又能增强世联经纪的创收能力，推动其探索新业务模式，所以公司董事会决定续签协议。
本次关联交易价格公允、未损害公司利益，世联经纪依据市场行情作为定价依据，运用行业经验对租金价格进行控制，使客户利益最大。本次关联交易可增强公司本期以
及未来财务经营的获利能力。
五、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2014年1月1日至12月8日世联经纪代收该物业租金约为608.04万元，托管佣金约为25.83万元。
六、独立董事、监事会意见
1．独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可，认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
2．监事会对关联交易的意见
监事会认为本次关联交易为公司业务发展的实际需要，既增强了世联经纪的创收能力，又对其探索新业务模式起到推动性作用。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。
七、备查文件
1．深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
2．深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
3．独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的意见
4．房屋托管协议书
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2015-036
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加了《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“省会医院合伙人计划”〉的议案》作为临时提案，无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
爱尔眼科医院集团股份有限公司2014年度股东大会采用现场与网络相结合
的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月22日下午15:00至4月23日下午15:00期间的任
意时间；现场会议于2015年4月23日下午14:00在长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼金城厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主
持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议
的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
出席会议的股东（代理人）共 28名，所持（代理）股份 394,160,423
股，占公司有表决权总股份的 60.20%。其中：参加现场会议的股东及股东
代表 20人，所持（代理）股份为 394,058,679 股，占公司有表决权总股
份的 60.18%；通过网络投票的股东 8人，所持股份为 101,744股，占
公司有表决权总股份的 0.02%。
二、议案审议情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》；
同意 394,130,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对30,244股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
同意 394,130,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对30,244股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
同意 394,130,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对30,244股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《2014年度财务决算报告》；
同意 394,130,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对30,244股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；
同意 394,130,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对30,244股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《2014年度社会责任报告》；
同意 394,130,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对30,244股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意 391,831,982股，占出席会议有表决权股份总数的99.41%；
反对2,328,441股，占出席会议有表决权股份总数的 0.59%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；
同意 394,130,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对30,244股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于2015年度公司董事薪酬的议案》；
同意 394,130,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对30,244股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
同意 394,130,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对30,244股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（十一）审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
同意 394,130,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对30,244股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（十二）审议通过了《关于2015年度公司监事薪酬的议案》；
同意 394,130,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对30,244股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（十三）审议通过了《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“省会
医院合伙人计划”〉的议案》；
同意 391,831,982股，占出席会议有表决权股份总数的99.41%；
反对2,328,441股，占出席会议有表决权股份总数的 0.59%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次
股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．爱尔眼科医院集团股份有限公司2014年度股东大会决议；
2．湖南启元律师事务所出具的《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一五年四月二十三日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-033
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年4
月2日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本133,500,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.375000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.375000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月9日，除权除息日为：2014年5月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月12
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东|
|1|01*****055|罗志中|
|2|01*****528|熊云生|
|3|00*****377|朱学前|
|4|01*****046|周正宏|
|5|01*****054|杜家乐|
|6|01*****696|舒向东|
|7|01*****937|熊培君|
|8|01*****424|万淑兰|

五、咨询机构：
咨询地址：四川省青神县黑龙镇四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：张志强
咨询电话：028-38926346
传真电话：028-38926346
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2019-056
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 29日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十七次会议。会议通知已于 2019年 11月 25日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名曹璋先生、王建青女士、徐文利女士、龙燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过次日起三年，即自2019年12月 19日至 2022年12月 18日止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议并采取累积投票制进行表决。
关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于董事会换届选举的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司同意提名刘书锦先生、林朝南先生、陈羽先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过次日起三年，即自2019年 12月19日至 2022年 12月18日止。
刘书锦先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。林朝南先生及陈羽先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议并采取累积投票制进行表决。
关于该议案公司独立董事发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于董事会换届选举的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
深圳市安奈儿股份有限公司董事会 2019年 12月2日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2019-041
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月 5日，公司收到政府补助 41.26万元，详情如下：
根据潍坊市科学技术局《关于下达 2019年度省级技术创新引导计划（企业研究开发财政补助）的通知》（潍科高（2019）2号），公司获得政府补助资金人民币41.26万元，其中配套资金20.63万元。
该资金已到账，根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。公司将本次收到的政府补助资金计入其他收益。
具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。请广大投资者注意投资风险
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 2019年9月5日
贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事
关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14
号：上市公司停复牌业务》等规定，作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》进行了认真审查，现将意见发表如下：
一、公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构对此次重大资产重组事项开展尽职调查、方案论证、审计、评估等工作。公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，根据监管部门有关规定，在停牌期间按时披露重大资产重组进展公告。
由于本次重大资产重组交易情况较为复杂，相关的法律、商业、财务尽职调查及相关工作量较大且目前尚未完成，重组方案尚需进一步协商、论证及完善，公司预计无法于 2018年 1月 22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案。为保证本次重大资产重组申报、披露材料的真实、准确、完整，保证本次工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，时间不超过 1个月，即不超过 2018年
2月 22日。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
二、在审议《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
基于此，我们同意公司《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事王新华、张瑞彬、张建 2018年 1月 18日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-077宁波华翔电子股份有限公司
关于公司股东股份协议转让完成过户登记的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司接到宁波峰梅实业有限公司（以下简称“宁波峰梅”）和华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔集团”）的通知：宁波峰梅协议受让华翔集团所持有的本公司35,784,862股流通股股份（占公司股本总额的6.75%））于2016年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份转让的过户登记手续。
本次过户完成后，华翔集团不再持有本公司股份，宁波峰梅持有本公司 35,784,862股流通股股份，占公司股本总额的6.75%，成为公司第2大股东，本公司实际控制人周晓峰直接和间接持有本公司股份增加至125,721,661股，占公司总股本的23.72%。
上述事项内容详见2016年9月23日巨潮资讯网相关公告。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2016年10月28日