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证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-136
江苏中利集团股份有限公司
第四届监事会2018年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2018年11月9日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届监事会成员于2018年11月12日以现场的方式在公司四楼会议室召开第四届监事会2018年第五次临时会议。会议于2018年11月12日如期召开。本次会议应到监事3名，现场出席会议的监事3名，会议由监事会主席李文嘉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的议
案》；
公司将募集资金53,534.49万元以按1元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴腾晖光伏新增注册资本，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意此次增资，公司独立董事发表了同意增资的意见、保荐机构发表了核查意见。
具体详见2018年11月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司监事会2018年11月12日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2014-065】顾地科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议书面通知于2014年11月24日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年11月30日（星期日）以通讯表决的方式召开。会议应表决董事8名，实际表决董事8名。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于对子公司增资的议案》
同意本公司控股子公司河南顾地塑胶有限公司（以下简称“河南顾地”）新增注册资本人民币 2920万元，河南顾地股东按照所持河南顾地的股权比例向其进行增资。本公司以债权人民币 2597.048万元，认购河南顾地本次新增的注册资本人民币 2597.048万元；陈瑞宏以货币资金人民币 322.952万元，认购河南顾地本次新增的注册资本人民币322.952万元。本次注册资本增加完成后，河南顾地注册资本由原人民币2080万元增加至人民币5000万元。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
详细内容请见登载于2014年12月2日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2014-066）。
因生产经营发展需要，公司拟：
向中国工商银行股份有限公司鄂州分行申请 5000万元银行综合授信额度，授信期限为一年，包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业务；
向鄂州市农村信用合作联社兴业信用社申请 4500万元银行综合授信额度，授信期限为一年，包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业务。
上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
董事会同意授权董事长林超群女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
二O一四年十一月三十日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-087亿帆鑫富药业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162150号），中国证监会依法对公司提交的《亿帆鑫富药业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2018-055
西王食品股份有限公司
关于完成工商登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月18日，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2017年股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，现公司增加注册资本的工商手续已办理完毕，具体情况如下：
名称：西王食品股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
主要经营场所：山东省滨州市邹平县西王工业园
法定代表人：王棣
注册资本：柒亿柒仟壹佰零贰万零陆拾捌元整
成立日期：2011年 01月31日
营业期限：2011年 01月31日至年月日
经营范围：预包装食品的批发兼零售（有效期限已许可证为准）。对食品行业投资，进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-066通鼎互联信息股份有限公司
关于监事会换届选举的提示公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会将于2017年6月17日任期届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《通鼎互联信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《通鼎互联信息股份有限公司股东大会议事规则》、《通鼎互联信息股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的相关规定，第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1人，本次选举非职工代表监事2人，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）
1、非职工代表监事候选人的推荐
本公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可以向公司第三届监事会书面提名推荐由股东代表担任的第四届监事会非职工代表监事候选人；单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
2、职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会选举产生。
三、本次换届选举的方式和程序
1、选举方式本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
2、选举程序
（1）推荐人在本公告发布之日起 4天内（即 2017年 6月 12日前）按本公告约定的方式向本公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，本公司不再接收各方的监事候选人推荐。
（2）在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（3）非职工代表监事候选人应在监事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下列情形之一的不得担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、公司董事、总经理和其他高级管理人员；
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐表（原件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）监事候选人承诺及声明（原件）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）推荐人必须在本公告通知的截止日期 2017年 6月 12日 17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：贺忠良 许斐
联系部门：证券部
联系电话：0512-63878226
传真：0512-63877239
联系地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号
邮编：215233
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司监事会
二〇一七年六月八日
附件：
通鼎互联信息股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人推荐表
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|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人电话||
|推荐的监事候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公司公告规定的条件||||
|简历（包含但不限于学历、职称、详细工作履历等）||||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)||||
|推荐人（签字/盖章） 年 月 日||||
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-037蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844000244，发证日期：2018年11月28日，有效期：三年。
本次高新技术企业的认定是公司在原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自本次获得高新技术企业证书后连续三年（即2018年、2019年、2020年）享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2018年度已根据相关规定暂按15%的税率进行纳税申报及预缴，上述税收优惠政策不影响公司 2018年度相关的财务数据，对公司未来的经营业绩将产生一定的积极影响。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-70四川雅化实业集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2016年 11月 28日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知。会议于2016年12月5日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了《关于收购澳大利亚卡鲁阿那等公司相关民爆资产及业务的议案》，并作出如下决议：
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“雅化集团”）为积极布局和完善海外民爆产业链，通过投资设立雅化澳大利亚有限公司（以下简称“雅化澳大利亚公司”）作为雅化集团在澳大利亚的投资及管控平台。2016年7月由雅化澳大利亚公司投资设立北方星辰爆破公司，并以其为主体收购了澳大利亚尼德鲁等公司相关民爆资产和业务。目前北方星辰爆破公司生产经营运行态势良好。
在成功运营北方星辰爆破公司的基础上，为进一步推进在澳大利亚的发展战略，经充分调研和论证，拟以雅化澳大利亚公司为投资主体设立卡鲁阿那爆破公司（以下简称“新卡鲁阿那公司”），并以其为主体对位于澳大利亚昆士兰州的卡鲁阿那控股有限公司、卡鲁阿那采矿服务澳大利亚有限公司、卡鲁阿那爆炸品有限公司（以上三个公司统称为“原卡鲁阿那公司”）名下的民爆资产和业务进行并购。本次收购标的包括：卡鲁阿那控股有限公司的设备、车辆、备件及库存等资产；卡鲁阿那采矿服务澳大利亚有限公司的商誉及合同；卡鲁阿那爆炸品有限公司的所有证书及资质。
新卡鲁阿那公司的股权结构为：雅化澳大利亚公司持有80%的股份，原卡鲁阿那公司的股东 KyleCaruana和Nigel Caruana各持有10%的股份。
本次交易的定价是公司及公司聘请的专业顾问，经过尽职调查、财务分析后，与交易对
方进行了多轮报价、谈判，最终确定的交易总价格为430万澳元。该交易金额将通过公司自筹资金对新卡鲁阿娜公司进行增资，由新卡鲁阿那公司进行支付。
目前，新卡鲁阿那公司与原卡鲁阿那公司股东签署了一揽子附生效条件的资产协议、雇佣协议、股东协议等协议，且上述协议已基本满足生效前提，经本次董事会审议批准后即可生效并适时进行资产交割。
董事会经认真审议，认为：
1、本次交易全部以澳元现金支付，不涉及发行股份，故本次交易对公司股权结构不产生影响。
2、标的公司原卡鲁阿那公司是澳洲本土的一家成熟的钻爆公司，具有现成的爆破服务全套资质和专业、稳定的爆破团队，有较多且稳定的采石场和矿山客户，本次交易后，该等业务及客户将直接由新卡鲁阿那公司承接，为新卡鲁阿那公司可持续经营提供了保障，降低了新卡鲁阿那公司的经营风险。
3、本次收购的原卡鲁阿那公司所在地位于昆士兰北部，将与本公司先行收购的位于北领地的北方星辰爆破公司产生联动效应，为公司在澳洲的产业布局打下了坚实的基础。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于收购澳大利亚卡鲁阿那等公司相关民爆资产及业务的议案》。
独立董事对该事项发表了独立意见（详见公司于 2016年 12月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于收购澳大利亚卡鲁阿那等公司相关民爆资产及业务事项的独立意见》）。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2016年12月5日
独立董事关于相关事项发表的独立意见
关于 2018年度固定资产报废的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）等有关法律、法规的规定，我们作为公司独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司2018年度固定资产报废事项发表意见如下：
为了客观真实的反映公司经营成果及资产状况，根据《企业会计准则》、《公司内部控制制度》等相关规定，公司对无法通过修复利用或修复不如更新经济且已经退出生产环节的老旧资产、国家明令禁止使用和淘汰的资产予以报废。我们认为，公司本次对固定资产进行报废，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对本次固定资产报废事项表示同意。
关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，我们作为公司独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司会计政策变更事项发表意见如下：
公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：郭秀才、庞国强、魏彦珩、田松峰、周一虹2019年1月5日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2016030
东方电子股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2016年12月12日（周一）下午2:30（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）
网络投票时间：2016年12月11日～2016年12月12日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月12日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月11日 15:00至2016年12月12日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日：2016年12月7日，于2016年12月7日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、披露情况：前述议案的详细内容，请见公司刊载于2016年11月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司第八届董事会第十四次会议决议公告（公告编号2016029）。
3、特别强调事项：《关于修改公司章程的议案》需要本次股东大会以特别决议的方式表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
（1）、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（2）、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、登记时间：2016年12月8日上午9：00—16:30
3、登记地点：公司主楼一楼大厅
4、联系人：张琪
5、联系方式：电话：0535-5520066传真：0535-5520069
6、联系地址：烟台市机场路2号邮政编码：264000
四、参加网络投票的具体操作流程
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016年12月12日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月11日15:00至2016年12月12日15:00期间的任意时间。
2、本次股东大会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。
3、网络投票的具体程序见附件二。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：张琪
公司地址：山东省烟台市芝罘区机场路2号
电话：0535-5520066
传真：0535-5520069
电子邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
（二）现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、东方电子股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。
东方电子股份有限公司董事会 2016年11月26日附件一、
本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先
生/女士（身份证号： ）代表我单位/个人出席于2016
年12月12日召开的公司2016年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如
下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|审议关于修改公司章程的议案||||

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□
委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
委托日期：年月日
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人
投票；本授权委托书复印件有效。
附件二
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”
2、买卖方向：买入股票
3、表决议案：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于修改公司章程的议案||1.00||

4、表决意见：同意、反对、弃权
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证
书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月11日15:00至2016年12月12日15:00期间的任意时间。
三、投票规则
1、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
4、合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-099上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘楠将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2014年10月21日，刘楠与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，刘楠将其持有公司的共计11,000,000股股票质押给国泰君安进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于刘楠持有公司股票收益权的转移，不会影响刘楠对公司表决权、投票权。初始交易日为2014年10月21日，回购交易日为 2016年10月19日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，刘楠共持有本公司股份56,409,838股，占公司股份总数的22.57%。刘楠累计质押其持有的本公司股份56,402,600股，占其所持有本公司股份的99.99%，占公司股份总数的22.56%。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年十月二十三日
关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务的专项说明
和信专字(2016)第 000008号
目 录 页码一、关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关联交易 1-2的存款、贷款等金融业务的专项说明
二、潍柴重机公司 2015年度涉及山东重工集团财务有限
3
公司关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一六年三月二十九日
潍柴重机股份有限公司 报告正文关于潍柴重机股份有限公司2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
和信专字(2016)第 000008号潍柴重机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称“潍柴重机公司”）财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。并于 2016年 3月 29日出具了和信审字（2016）第 000022号标准无保留意见审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，潍柴重机公司编制了本专项说明所附的《潍柴重机股份有限公司 2015年度涉及山东重工集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是潍柴重机公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计潍柴重机公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对潍柴重机公司实施 2015年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解潍柴重机公司 2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供潍柴重机公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
潍柴重机股份有限公司 报告正文送 2015年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件：《潍柴重机股份有限公司 2015年度涉及山东重工集团财务有限公司关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表》。
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:花建平
中国·济南
中国注册会计师:李桂凤
2016年3月29日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
附件
潍柴重机股份有限公司 2015年度涉及山东重工集团财务有限公司
关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表
金额单位：人民币元
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|项目名称|行次|年初余额|本期增加|本期减少|年末余额|收取的利息|支付的利息及手续费|
|一、存放于山东重工集团财务有限公司存款|1|231,755,100.49|3,619,216,272.14|3,588,703,673.27|265,974,768.89|3,707,069.53||
|二、山东重工集团财务有限公司开具银行承兑汇票|2|62,367,244.90|245,462,809.66|76,825,403.38|231,004,651.18|||
|三、山东重工集团财务有限公司开具商业承兑汇票|3|14,099,151.97|14,266,047.61|21,842,774.32|6,522,425.26|||
|四、向山东重工集团财务有限公司进行票据贴现|4|||||||
|五、从山东重工集团财务有限公司获取短期借款|5|||||||
|六、从山东重工集团财务有限公司获取长期借款|6|||||||

法定代表人：徐宏 主管会计工作负责人：李霞 会计机构负责人：白国伟
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-003
江苏法尔胜股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年1月2日、2019年 1月 3日、2019年 1月 4日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经征询公司管理层和公司控股股东，不存在应披露而未披露的信息。
二、公司关注并核实的相关情况
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第7号——股票交易异常波动》第二条的要求，公司进行了必要核实，对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、截至目前，公司2018年度业绩信息尚不能确定；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会 2019年1月7日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-074深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》全文于2019年10月 30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 2019年 10月30日
海特高新2014年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所@@ 北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN PRC LAWYERS
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦十七层 Add:17/F，YinguMansion，9 West Beisihuan邮编：100190 Rd.，Beijing100190，CHINA
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北京市众天律师事务所
关于四川海特高新技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见
众天证字[2014]HTGX-002号
致：四川海特高新技术股份有限公司
北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）接受四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《四川海特高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见。
众天律师依据对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。
众天及见证律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中
海特高新2014年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所发表的法律意见承担责任。
众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经众天律师查验，公司董事会于2014年6月10日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《四川海特高新技术股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）对召开本次股东大会的时间、地点、投票方式、出席会议人员、会议主要议程、会议登记办法等有关事宜予以了公告。
本次股东大会由公司董事长李飚先生主持，于2014年6月25日（星期三）下午14:00在成都市高新区永丰路55号明悦大酒店召开。
经查验，本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的，时间为2014年6月25日交易时段；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，时间为2014年6月24日15:00—2014年6月25日15:00期间的任意时间。实际召开的时间、地点与公告一致。
众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员是截至2014年6月23日（星期一）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东（股东可委托代理人出席），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。
2、经查验，实际出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共4人，代表公司股份 96,384,802股，占公司有表决权股份总数28.6021%。参与网络投票的股东共7人，代表公司股份6，682，716股，占公司有表决权股份总数的
1.9831%。
众天律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
海特高新2014年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司董事会的说明，在《会议通知》发出后，未发生股东修改原议案或提出新议案的情况。
经众天律师现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了审议，并以记名投票方式逐项进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果。本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：
审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份103,067,518股，其中赞成票103,067,518股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份的0％。
其中，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票表决情况为：同意21,122,506股，占有效表决权股份总数的20.4939%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
众天律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
四、结论意见
综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式三份，经众天律师签字并加盖众天公章后生效。
负责人：苌宏亮
见证律师：王崇理
王半牧
北京市众天律师事务所2014年6月26日
浙江星星瑞金科技股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
1、《关于2014年度审计机构费用及聘任2015年度审计机构的议案》
2014年度审计机构费用为80万元（不含差旅费）。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作的要
求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意提交董事会审议。
2、《关于2015年度关联交易预计的议案》
作为公司的独立董事，我们对公司及控股子公司浙江星谷触控科技有限公司与星星集团有限公司、台州星星置业有限公司发生关联交易的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们认为公司进行上述关联交易是必要的，同意提交董事会审议该事项。
3、《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本并提交董事会审议该事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事事前认可意见》签署页）
独立董事：
王涌 谢汉萍 王太平
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2014-060
长城影视股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 17日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达等方式发出召开第五届董事会第五次会议的通知。2014年 8月 20日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第五次会议。会议应参加表决董事 9名，实参加表决董事9名。本次会议由董事长赵锐勇先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《长城影视股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于2014年9月5日召开公司2014年第四次临时股东大会。具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《长城影视股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一四年八月二十日
罗莱生活科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单一、限制性股票激励计划分配情况表
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|姓名|职务|获授数量（万股）|约占本次激励计划拟授予限制性股票总数的比例|约占目前公司股本总额的比例|
|王梁|副总裁|80|5.69%|0.11%|
|刘海翔|副总裁|80|5.69%|0.11%|
|肖媛丽|副总裁|20|1.42%|0.03%|
|冷志敏|副总裁|60|4.27%|0.08%|
|田霖|副总裁、董事会秘书|40|2.85%|0.05%|
|赵剑|财务总监|70|4.98%|0.09%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员 （108人）||836|59.50%|1.12%|
|预留||219|15.59%|0.29%|
|合计（114人）||1405|100%|1.89%|

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员
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|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|孙权|中层管理人员|22|林齐鸣|技术/业务/专业岗|
|2|王歆|中层管理人员|23|宫怀瑞|技术/业务/专业岗|
|3|刘阿梅|中层管理人员|24|袁裕辉|技术/业务/专业岗|
|4|吴海兵|中层管理人员|25|许琰|技术/业务/专业岗|
|5|柯海燕|中层管理人员|26|朱剑|技术/业务/专业岗|
|6|朱单彬|中层管理人员|27|宋文超|技术/业务/专业岗|
|7|王晨|中层管理人员|28|靳菲|技术/业务/专业岗|
|8|翟靖蓓|技术/业务/专业岗|29|葛光辉|技术/业务/专业岗|
|9|黄子斌|技术/业务/专业岗|30|王晨|技术/业务/专业岗|
|10|范萍萍|技术/业务/专业岗|31|杨君|技术/业务/专业岗|
|11|邵玉婷|技术/业务/专业岗|32|夏晶晶|技术/业务/专业岗|
|12|盛慧武|技术/业务/专业岗|33|蒋宝艳|技术/业务/专业岗|
|13|梁燕临|技术/业务/专业岗|34|张佳栋|技术/业务/专业岗|
|14|蒋燕|技术/业务/专业岗|35|付洁|技术/业务/专业岗|
|15|朱芳|技术/业务/专业岗|36|邓彦婷|技术/业务/专业岗|
|16|满杰|技术/业务/专业岗|37|顾峰|技术/业务/专业岗|
|17|王玉连|技术/业务/专业岗|38|彭爱民|技术/业务/专业岗|
|18|罗玉娇|技术/业务/专业岗|39|唐宝|技术/业务/专业岗|
|19|陈清贤|技术/业务/专业岗|40|刘周兵|技术/业务/专业岗|
|20|闫岩|技术/业务/专业岗|41|陈玉|技术/业务/专业岗|
|21|蔡梅|技术/业务/专业岗|42|叶纯根|技术/业务/专业岗|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|43|叶磊|技术/业务/专业岗|76|王小春|技术/业务/专业岗|
|44|马伟|技术/业务/专业岗|77|王劲夫|技术/业务/专业岗|
|45|施艳一|技术/业务/专业岗|78|黄娜|技术/业务/专业岗|
|46|陶丽秋|技术/业务/专业岗|79|程龙|技术/业务/专业岗|
|47|唐敏丽|技术/业务/专业岗|80|林娟|技术/业务/专业岗|
|48|孙伟楠|技术/业务/专业岗|81|谭丹|技术/业务/专业岗|
|49|刘晓君|技术/业务/专业岗|82|张思齐|技术/业务/专业岗|
|50|唐松赞|技术/业务/专业岗|83|唐静|技术/业务/专业岗|
|51|杨皎慧|技术/业务/专业岗|84|王娟|技术/业务/专业岗|
|52|肖子鑫|技术/业务/专业岗|85|曹丽|技术/业务/专业岗|
|53|王建东|技术/业务/专业岗|86|刘江|技术/业务/专业岗|
|54|孙海龙|技术/业务/专业岗|87|郁俊伟|技术/业务/专业岗|
|55|王海英|技术/业务/专业岗|88|邹振航|技术/业务/专业岗|
|56|单师宇|技术/业务/专业岗|89|郑蓓霓|技术/业务/专业岗|
|57|成美香|技术/业务/专业岗|90|张功韦|技术/业务/专业岗|
|58|胡先春|技术/业务/专业岗|91|刘春明|技术/业务/专业岗|
|59|王天娄|技术/业务/专业岗|92|马媛|技术/业务/专业岗|
|60|袁月欢|技术/业务/专业岗|93|石思远|技术/业务/专业岗|
|61|缪瑜波|技术/业务/专业岗|94|冯杨|技术/业务/专业岗|
|62|韩从广|技术/业务/专业岗|95|林琦|技术/业务/专业岗|
|63|邹昕煜|技术/业务/专业岗|96|宋贇芳|技术/业务/专业岗|
|64|屈晓艳|技术/业务/专业岗|97|赵畔|技术/业务/专业岗|
|65|钮晶晶|技术/业务/专业岗|98|王新燕|技术/业务/专业岗|
|66|郑浩|技术/业务/专业岗|99|安冉|技术/业务/专业岗|
|67|周亚军|技术/业务/专业岗|100|胡依北|技术/业务/专业岗|
|68|边昌凯|技术/业务/专业岗|101|刘祥飞|技术/业务/专业岗|
|69|张莎莎|技术/业务/专业岗|102|蒋晓萌|技术/业务/专业岗|
|70|杨绚|技术/业务/专业岗|103|景晓晨|技术/业务/专业岗|
|71|郑焕成|技术/业务/专业岗|104|苏娜|技术/业务/专业岗|
|72|徐振|技术/业务/专业岗|105|魏楠楠|技术/业务/专业岗|
|73|陈让|技术/业务/专业岗|106|赵本友|技术/业务/专业岗|
|74|徐锋|技术/业务/专业岗|107|万维|技术/业务/专业岗|
|75|施丽华|技术/业务/专业岗|108|韩松|技术/业务/专业岗|

罗莱生活科技股份有限公司董事会 2018年8月 16日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-006
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2017年 02月 04日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年02月07日（星期二）10:00以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士召集并主持，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2016年限制性股票激励计划》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：
公司2016年限制性股票激励计划授予的激励对象武军因离职已不符合激励条件，不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 7.00万股应予以回购注销。公司董事会本次回购注销部分限制性股票事项符合公司2016年限制性股票激励计划及公司2016年第一次临时股东大会决议的有关规定，程序合法合规。综上，我们同意董事会对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-080深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2017年9月22日发出，并于2017年9月28日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司 2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
经审核，监事会认为：
（1）《深圳市海王生物工程股份有限公司 2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（2）本次审议员工持股计划相关议案的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（3）本次员工持股计划为员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
（4）通过对公司第一期员工持股计划初步参与对象名单进行核查，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（5）本次员工持股计划有利于调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力，确保公司长期、稳定发展。
本议案需提交公司股东大会审议。
监事冯汉林先生为本次员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
2、审议通过了关于《深圳市海王生物工程股份有限公司 2017年第一期员工持股计划管理办法》的议案
经审核，监事会认为：《深圳市海王生物工程股份有限公司2017年第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
监事冯汉林先生为本次员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一七年九月二十八日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-070深圳劲嘉集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于 2018年 2月11日召开的第五届董事会2018年第二次会议、于2018年3月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，《关于回购部分社会公众股份的预案》的具体内容于2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容于2018年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年3月16日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，《关于首次回购公司股份的公告》（2018-027）的具体内容于2018年3月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年3月22日、2018年3月23日、2018年3月26日、2018年3月29日、2018年5月31日、2018年6月13日、2018年6月15日、2018年6月19日、2018年 6月 20日、2018年 6月 21日、2018年 6月 22日公司以集中竞价方式实施回购股份，相应的回购股份进展公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年 7月 5日，公司以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量为4,524,400股，占公司目前总股本0.3027%，最高成交价为7.22元/股，最低成交价为7.14元/股，成交金额为32,482,842.80元（不含交易费用）。
截至 2018年 7月 5日，公司累计回购股份 20,770,932股，占公司目前总股本的1.3895%，成交金额为164,724,230.31元（不含交易费用）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月六日
关于回购公司股份的进展公告 第 1页共 1页
独立董事对公司相关事项的独立意见山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
山东豪迈机械科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2018年 10月 24日召开，我们作为公司独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于调增 2018年度日常关联交易预计额度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2018年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调增 2018年度日常关联交易预计额度的议案》，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于调增 2018年度日常关联交易预计额度的相关议案。
独立董事：肖金明王新宇王传铸山东豪迈机械科技股份有限公司二〇一八年十月二十四日