证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-028安科瑞电气股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2016年3月25日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司 2015年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《安科瑞电气股份有限公司 2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析-概述”部分。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2015年度独立董事述职报告》
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事洪瑜先生、袁永军先生、王茂廷先生、陈汉民先生、李鹏飞先生、陆家星先生向董事会递交了2015年度独立董事述职报告，并将在2015年度股东大会上述职。
《安科瑞电气股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议通过了《公司 2015年度总经理工作报告》
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司 2015年财务决算报告》的具体内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以截至2015年12月31日止公司总股本142,847,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计 28,569,400元。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2015年度股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2016年度审计工作。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
七、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司 2015年年度报告》及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
八、审议通过了《2015年年度审计报告》
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司 2015年年度审计报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
九、审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，董事会编制《安科瑞电气股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
十、审议通过了《公司 2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司 2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
十一、审议通过了《关于召开 2015年度股东大会的议案》
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《安科瑞电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
十二、审议通过了《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币3亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。
为便于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟授权董事长、总经理周中先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及其子公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自2015年度股东大会审议通过之日起至2017年12月31日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在额度范围内提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投
资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。为控制风险，上述额度内资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司增加 2016年度日常关联交易额度预计的议案》公司已受让上海嘉塘电子发展有限公司（以下简称“嘉塘电子”）60%股权给吴建明先生，并于2016年2月已办理完毕股权变更手续，因吴建明先生截至本公告日持有安科瑞股票1274.8332万股，比例为8.92%，为公司第三大股东，为公司监事会主席。公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司2016年度日常关联交易额度预计的议案》预计公司与嘉塘电子的关联交易金额不超过500万元，2016年因公司日常经营需要，安科瑞拟向嘉塘电子采购元器件或委托加工，预计增加公司与嘉塘电子的关联交易金额不超过1500万元，合计2016年度关联交易金额不超过2000万元。公司独立董事对此发表了独立意见，同意本次增加2016年度日常关联交易额度事宜。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于公司增加 2016年度日常关联交易额度预计的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购嘉塘电子形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备，即9,210,470.23元。本次减值准备事项计入公司2015年损益。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于公司计提商誉减值准备的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
十六、审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于激励对象中陈海庆、左春雷、刘立新、蔡亮、陆伟青、赵波、蔡磊、钱惠龙因个人绩效考核结果未达到
合格，公司拟对其已获授但不符合解锁条件的部分限制性股票18.3万股回购注
销。其中首次授予限制性股票激励对象陈海庆5万股、左春雷0.5万股、刘立新2.5万股、蔡亮2.5万股、陆伟青2.5万股、赵波2.5万股、蔡磊1万股共计16.5万股，回购价格为3.485元/股，回购金额57.5025万元；预留授予限制性股票激励对象钱惠龙1.8万股，回购价格为8.76元/股，回购金额15.768万元，总计回购金额
73.2705万元。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
十七、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司因回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票事项，总股本由
14,284.70万股减至14,266.40万股，公司的注册资本随之发生变动。董事会决定减少注册资本，并办理相关的工商变更登记手续。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
十八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司因回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票事项，需对《公司章程》的相关条款进行修订。
修改前：
第六条公司注册资本为人民币14,284.70万元。
第十九条公司股份总数为14,284.70万股，公司的股本结构为：普通股
14,284.70万股。
修改后：
第六条公司注册资本为人民币14,266.40万元。
第十九条公司股份总数为14,266.40万股，公司的股本结构为：普通股
14,266.40万股。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
十九、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期解锁条件成就可解锁的议案》
经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期解锁条件已经成就，并根据公司2012年度股
东大会及2013年第一次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期解锁相关
事宜，除陈海庆、左春雷、刘立新、蔡亮、陆伟青、赵波、蔡磊、钱惠龙因个人绩效考核结果未达到合格，不满足解锁条件外，其余激励对象共计38人的资格合法、有效。本次可申请解锁的限制性股票数量为89.7万股，占公司目前总股本的0.63%。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期解锁条件成就可解锁的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会