广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司章程的有关规定，作为广东鸿特精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2015年度预计与控股股东万和集团有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司 2015年度预计与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司 2015年度预计与广东硕富投资管理有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司 2015年度预计与佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司 2014年度利润分配预案的议案》、《关于聘任2015年度审计机构的议案》、《关于公司 2015年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于台山全资子公司对公司提供担保的议案》、《关于公司对台山全资子公司提供担保的议案》、《广东鸿特精密技术股份有限公司股东回报规划（2015年—2017年）的议案》以及控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：一、关于《2014年度内部控制自我评价报告》
我们认真审阅了公司的内部控制自我评价和查阅了公司内部控制制度等相关文件，认为公司的内部控制评价内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，我们同意公司的内部控制自我评价。
二、关于《关于公司 2015年度预计与控股股东万和集团有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司 2015年度预计与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司 2015年度预计与广东硕富投资管理有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司 2015年度预计与佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《广东鸿特精密技术股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）等有关规定，作为广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司与控股股东万和集团有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、广东硕富投资管理有限公司以及佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易认真审查，现发表如下独立意见：
公司及全资子公司与控股股东万和集团有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、广东硕富投资管理有限公司以及佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易是公司日常业务行为，上述关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。该关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、公司《章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意。
三、关于《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》我们对公司 2014年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2014年度募集资金年度存放与使用情况专项审计报告》，经核查，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序，我们一致同意。
四、关于《公司 2014年度利润分配预案的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《审计报告》，2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润是人民币15,963,862.65元。根据《公司法》公司章程的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积金2,681,464.94元。截止2014年12月31日，可供股东分配的利润是119,494,878.19元。
公司2014年度利润分配预案的具体内容为：
以公司2014年末总股本10,728万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.5元（含税）
2014年度公司利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展需要。我们一致同意将 2014年度利润分配预案提交公司 2014年度股东大会审议。
五、关于《关于聘任 2015年度审计机构的议案》
我们认真审阅了《关于聘任2015年度审计机构的议案》，结合我们日常工作中与立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的沟通情况，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
六、关于《关于公司 2015年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》我们认真审阅了《关于公司 2015年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》系结合公司目前生产经营情况，按照绩效考核原则的要求制订的，该方案经公司薪酬与考核委员会审议并通过后提交董事会审议通过。该方案符合公司的
实际经营情况，对高级管理人员能够起到有效的激励作用，不存在损害公司和股东利益的内容，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于公司2015年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》。
七、关于《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司将根据实际经营情况增加经营范围，以及根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）的规定，公司董事会提出对《公司章程》中相关条款进行修订。
我们认为：本次修订有利于公司健全股东大会召开程序，增强公司管理透明度,维护中小投资者的合法权益。
八、关于《关于台山全资子公司对公司提供担保的议案》及《关于公司对台山全资子公司提供担保的议案》
本次担保业务有利于公司及台山全资子公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司和台山全资子公司相互提供担保。
九、关于《广东鸿特精密技术股份有限公司股东回报规划（2015年—2017年）》
公司按照相关规定，制定了《广东鸿特精密技术股份有限公司股东回报规划（2015年—2017年）》，综合考虑了公司现状、业务发展需要和股东回报等因素。
公司本次制定的股东回报规划充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。我们同意《广东鸿特精密技术股份有限公司股东回报规划（2015年—2017年）》的内容。
十、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及关联方违规占用公司资金的情形，
不存在将资金直接或间接违规提供给公司控股股东及其关联方使用的情形，也不存在以前年度发生并延续至 2014年 12月 31日的公司控投股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控投股东及其关联方提供担保的情况。截止报告期末，公司无对外担保事项（对全资子公司担保除外）。
（以下无正文）
（以下无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
黄培伦 熊锐 刘佩莲