证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2014-009鲁西化工集团股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年 5月 16日上午 9时；
2、召开地点：公司二楼会议室；
地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场表决；
5、股权登记日：2014年 5月 7日；
6、出席对象：
(1)凡在 2014年 5月 7日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、提案名称：
(1)审议 2013年董事会工作报告；
(2)审议 2013年监事会工作报告；
(3)审议 2013年年度报告全文及其摘要；
(4)审议 2013年年度财务决算报告；
(5)审议 2013年年度利润分配的预案；
(6)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
(7)审议关于向银行申请 2014年度授信额度的议案；
(8)审议 2014年日常关联交易预计的议案；
(9)审议关于 2014年为全资子公司提供担保的议案；
(10)审议关于修改《公司章程》的议案；
(11)审议《关于提名增加汤广先生、张金林先生为公司董事的议案》。
此议案中独立董事候选人汤广先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、披露情况：上述议案已分别于 2013年 10月 30日、2013年 12月 12日、2013年 12月 16日、2014年 4月 23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身
份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2014年 5月 11日至 12日；
3、登记地点：公司董事会办公室；
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
地址：公司董事会办公室
联系人：柳青、李雪莉
联系电话：0635-3481198
传真：0635 -3481044
邮编：25 2000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
五、备查文件
1．第六届董事会第七次会议决议公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十二日
附件： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一三年度股东大会,并授权其代表本人全权行使表决权。
本人(本单位)对本次二〇一三年度股东大会审议事项的表决意见：
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|序号|议案名称||赞成|反对|弃权|
|1|2013年董事会工作报告|||||
|2|2013年监事会工作报告|||||
|3|2013年年度报告全文及其摘要|||||
|4|2013年年度财务决算报告|||||
|5|2013年年度利润分配的预案|||||
|6|关于续聘会计师事务所及报酬的议案|||||
|7|关于向银行申请2014年度综合授信额度的议案|||||
|8|关于2014年为全资子公司提供担保的议案|||||
|9|关于2014年日常关联交易预计的议案|||||
|10|关于修改《公司 章程》的议案|经2013年10月30日第六届董事会第四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司根据本次董事会提名增加董事，对《公司章程》进行修正，修正内容如下：原第一百零六条“董事会由九名董事组成，设董事长一人。”修改为第一百零六条“董事会由十一名董事组成，设董事长一人。”||||
|||经2013年12月12日第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司根据控股股东鲁西集团变更名称事宜，对《公司章程》进行修正，修正内容如下：原第十八条“公司发起人为山东聊城鲁西化工集团有限责任公司、认购的股份数为15000万股、出资方式为生产经营性资产、出资时间为1998 年6月5日。” 修改为第十八条“公司发起人为鲁西集团有限公司、认购的股份数为15000万股、出资方式为生产经营性资产、出资时间为1998年6月5日。”||||
|||经2013年12月16日第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司根据开展商品期货套期保值业务的实际情况，对《公司章程》进行修正，修正内容如下：在原第一百一十条“(一)投资方面”后增加内容3:有权决定法律法规允许的对股票、基金、期货及外汇等金融投资资金总额累计不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产的10%，其中期货业务保证金投资金额不超过20,000万元。||||

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|关于修改《公司 章程》的议案|按照中国证监会山东监管局鲁证监公司字[2013]72号文件通知和中国证监会上市公司监管指引第3号文件要求，对公司章程做如下修订：将原内容：“一百五十五条 公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中可通过电话、传真、邮件等方式考虑独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见，并及时回答中小投资者关心的问题。（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。（三）公司应积极推进现金分红方式，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。（四）公司董事会应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案。1、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。2、公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红方案进行审议时，可以提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。如年度实现盈利而公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策及决策程序进行监督。（五）公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；董事会、监事会在审议有关调整利润分配政策的议案时，应全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事、全体监事半数以上同意，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。（六）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”修改为：“一百五十五条 公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中可通过电话、传真、邮件等方式考虑独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见，并及时回答中小投资者关心的问题。（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的或者法律、法规允许的其他方式分配利润方式进行利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。（三）公司应积极推进现金分红方式，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及投资支出等各种因素，区分下列情形，并按照法定程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段处于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；|

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|2、公司发展阶段处于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。3、公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。（四）公司发放股利的条件：在满足实施现金分红的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且公司董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出发放股票股利分预案。（五）公司实施现金分红应同时满足下列条件：1、公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（六）利润分配政策的决策程序1、公司利润分配预案由公司管理层、董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见。 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取社会公众股东的意见和诉求，及时答复股东关心的问题。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当充分听取社会公众股股东的意见和诉求，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。3、公司满足实施现金分红条件，但未提出现金分红预案的，管理层需向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露，董事会审议通过后提交股东大会以特别决议方式进行表决。公司在召开股东大会时除现场会议外，还可以向股东提供网络形式的投票平台。4、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，确实需要调整或变更利润分配政策的，应经详细论证后由董事会作出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会以特别决议方式进行表决。（七）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；2、分红标准和比例是否明确和清晰；3、相关的决策程序和机制是否完备；4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。若公司满足实施现金分红条件但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。|

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|11|关于《提名增加汤广先生、张金林先生为公司董事议案》|选举汤广先生为公司独立董事|
|||选举张金林先生为公司董事|

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名：
委托日期：2014年 月 日