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股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2017-017中航动力控制股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据公司实际，结合《公司法》、《证券法》、《上市公司监事会工作指引》及相关法律法规、制度文件等规定，为进一步加强和提高公司监事会的规范、高效运作，现拟对公司《监事会议事规则》进行修订，修订说明如下：
1.原“第一条为了适应……，根据《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，制定本议事规则”。
修订为：“第一条为了适应……，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监事会工作指引》和公司章程等有关规定，制定本议事规则。
2.原第二条监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。
修订为：“第二条监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工及其他利益相关者的合法权益不受侵犯。”
3.原“第六条监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生”。
修订为：“第六条监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事应具有财务、管理、法律等相关领域专业知识和工作经验，以及独立、有效履职所需的判断、监督能力。”
修订为：“第七条监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事为2名。董事、高级管理人员不得兼任监事，财务、资产、投资管理部门的工作人员不得兼任职工监事”。
5.原“第八条监事的任期每届为三年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。
股东代表监事候选人由上届监事会或单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出”。
修订为：“第八条监事的任期每届为三年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。监事候选人的提名应当符合《公司法》、公司《章程》和证监会、交易所等监管机构的规定。
职工代表监事的提名应当充分听取工会意见，或由工会组织进行。
股东代表监事候选人由上届监事会或单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。股东大会就选举两名以上监事进行表决时，应实行累积投票制，不能实行累积投票制的，每位监事候选人应以单项议案的形式进行表决。”6.原“第十条监事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本议事规则规定的范围内行使职权。
监事应对公司财务以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司、股东及员工的合法权益。
……
监事会行使职权所必需的费用，由公司承担”。
修订为：“第十条监事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本议事规则规定的范围内行使职权。
监事应结合公司实际，对以下事项进行监督，维护公司、股东及员工及其他利益相关方的合法权益。包括但不限于：
（一）公司董事会、高级管理层及其成员的履职
（二）公司财务决策和执行情况；
（三）公司内部控制与风险控制；
（四）公司外部审计机构的聘用；
（五）公司信息披露管理情况；
（六）公司募集资金的使用情况；
（七）公司关联交易决策与实施；
（八）公司激励计划的制定与实施；
（九）公司及相关方承诺的履行情况；
（十）公司章程规定的其他重大事项；
……
监事会行使职权所必需的费用，由公司承担”。
7.原“第十一条监事会主席行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）检查监事会决议的执行情况；
（三）代表监事会向股东大会报告工作。”
修订为：“第十一条监事会主席行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）组织履行监事会职责；
（三）签署监事会相关的报告和重要文件；
（四）检查监事会决议的执行情况；
（五）代表监事会向股东大会报告工作；
（六）法律法规及公司章程规定的其他职权”。
8.原“第十五条监事会定期会议应当每六个月召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议”。
修订为：“第十五条监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议”。
9.原“第十七条召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当提前十日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。……作出说明”。
修订为：“第十七条监事会召开定期会议应于会议十日前发出通知；召开临时会议应于会议三日前发出通知。通知可通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。……作出说明”。
10.第十八条书面会议通知应当至少包括举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
修订为：“第十八条书面会议通知应当至少包括：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）出席会议的要求和表决需要的材料；
（五）发出通知的日期；
（六）联系人和联系方式”。
11.第十九条监事会定期会议应当以现场方式召开。
……
监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。
……
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
修订为：“第十九条监事会定期会议应当以现场方式召开。
……
监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。一名监事不得同时接受超过两名监事的委托。
……
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权”。
12.原“第二十四条监事会形成决议应当全体监事过半数同意”。
修订为：“第二十四条监事会形成决议应当经全体监事过半数同意，并经与会监事签字确认”。
《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
中航动力控制股份有限公司监事会2017年3月13日
关于公司内部控制评价的独立意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、的有关规定，公司独立董事对公司内部控制评价报告发表独立意见如下：公司结合自身经营管理特点，建立了较为完善的内部控制制度；公司能按照内部控制制度的要求开展各项经营管理活动；公司设有专职的风险控制与审计部负责公司的各项审计活动；公司会计核算规范；对外公布的财务报表真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果情况。
综上所述，公司独立董事认为公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度有效促进了公司的规范运作，进一步提高了经营管理效率。
独立董事：贺云张长海宋萍萍 2015年 4月 16日
关于公司对外担保等情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，公司独立董事对累计和当期对外担保情况、公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了认真审查，现就有关情况作专项说明并发表独立意见：
一、专项说明
（一）公司不存在任何对外担保情况；
（二）公司 2014年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况详见下表。
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|深圳市盐田港同运实业有限公司|同一关键管理人员|其他应收款|4.64|-|0.60|4.04|物 业 租赁|非经营性占用|
||盐田国际集装箱码头有限公司|本公司之联营公司|其他应收款|-|237.42|237.42|-|派出管理人员薪酬|非经营性占用|
||深圳盐田港珠江物流有限公司|本公司之联营公司|其他应收款|-|12.00|12.00|-|派出管理人员薪酬|非经营性占用|
||深圳盐田|本公司之联|其他应收|||||派 出 管|非 经|

西港区码头营公司 款 - 180.00 180.00 -理人员薪 营性占有限公司 酬 用
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||唐山曹妃甸港口有限公司|本公司之联营公司|其他应收款|18.50|38.64|57.14|-|派出管理人员薪酬|非经营性占用|
||唐山曹妃甸港口有限公司|本公司之联营公司|应收股利||4,516.80|4,516.80|-|应 收 股利|非经营性占用|
||海南海峡航运股份有限公司|本公司之联营公司|其他应收款||20.28|20.28|-|派出管理人员薪酬|非经营性占用|
||深圳市中远盐田港物流有限公司|本公司之合营公司|其他应收款|-|19.88|19.88|-|派出管理人员薪酬|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|23.14|5,025.02|5,044.12|4.04|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|湘潭四航建设有限公司|本公司之子公司|长期应收款|6,630.00|-|-|6,630.00|对被投资单位按股权投资比例借出款|非经营性占用|
||湘潭四航建设有限公司|本公司之子公司|其他非流动资产|-|8,940.00|600.00|8,340.00|委 托 贷款|非经营性占用|
||湘潭四航建设有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|54.59|43.67|10.92|派出管理人员薪酬|非经营性占用|
||惠州深能投资控股有限公司|本公司之子公司|其他应收款|17.07|122.00|139.07|-|派出管理人员薪酬|非经营性占用|
||深圳惠盐高速公路有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|82.68|82.68|-|派出管理人员薪酬|非经营性占用|
||深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|51.75|-|51.75|派出管理人员薪酬|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|6,647.07|9,251.02|865.42|15,032.67|——|——|
|总 计|——|——|——|6,670.21|14,276.04|5,909.54|15,036.71|——|——|

二、独立意见
（一）公司严格控制担保风险，不存在任何对外担保情况；
（二）公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金情况；其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，没有损害公司的利益。与日常经营相关的小额关联交易系公司生产经营所需，严格按市场定价；该等关联交易不影响公司独立性，公司对关联方依赖程度低。
独立董事：贺云张长海宋萍萍 2015年 4月 16日
关于公司续聘瑞华会计师事务所
的事前认可意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们本着认真负责的态度，对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格和执业情况等进行了调查。我们认为：
瑞华会计师事务所具备上市公司审计资格，具备为公司提供财务审计服务的能力。为保证公司财务审计工作的延续性，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构，选聘程序符合公司治理规范要求。
独立董事：贺云张长海宋萍萍 2015年 4月 16日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-010高斯贝尔数码科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本快报所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币（万元）
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|||项目||本报告期|||上年同期|||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|||79,119.89||107,813.18|||-26.61|||
||营业利润||-8,652.01||827.41|||-1,145.67|||
||利润总额||-8,708.39||1,235.64|||-804.77|||
||归属于上市公司||-7,375.95||1,498.46|||-592.24|||
||股东的净利润||||||||||
||基本每股收益（元）||-0.4413||0.0935|||-571.98|||
||加权平均||-12.09%||1.93%|||下降14.02个百分点|||
||净资产收益率||||||||||
|||||本报告期末||本报告期初|||增减变动幅度（%）||
|总资产|||117,643.99||132,495.16|||-11.21|||
||归属于上市公司||60,355.67||64,675.57|||-6.68|||
||股东的所有者权益||||||||||
||股本||16,715.00||16,715.00|||0.00|||
||归属于上市公司股东||3.61||3.87|||-6.72|||
||的每股净资产（元）||||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期，公司实现营业总收入79,119.89万元，比上年同期下降26.61%，主要
受市场经济大环境的影响，市场总体需求减少，市场竞争更加激烈。境内受电信、移
动等运营商竞争影响，传统的广电行业机顶盒需求量减少，境外印度市场第四期模拟
信号关停延后，机顶盒出口量减少。
2、报告期，公司实现营业利润-8,652.01万元，比上年同期下降1,145.67%；利润总额-8,708.39万元，比上年同期下降804.77%；归属于上市公司股东的净利润-7,375.95万元，比上年同期下降592.24%。利润下降幅度较大的主因：一是产品销售量下降，同时原材料主要元器件单价上涨，两项因素累加导致产品毛利率下降幅度较大，产品利润空间进一步被压缩；二是受政府产业资金补助政策的影响，本年财政补贴收入比上年减少较多；三是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本期对应收账款坏账准备和存货跌价准备计提的减值金额较上年增加；四是公司收购的“深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司”本期利润较上年下降幅度较大。
3、报告期末，公司总资产为117,643.99万元，较报告期初下降11.21%；归属于上市公司股东的所有者权益为 60,355.67万元，较报告期初下降6.68%，所有者权益下降主要系本期经营亏损所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2019年1月31日《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-004）中预计的2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损5,500万元至7,700万元，本次业绩快报披露的 2018年度归属于上市公司股东的净利润为-7,375.95万元，在前次预计范围之内，不存在业绩预计的重大差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-068兄弟科技股份有限公司
董事会关于公司符合配股条件的说明
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司业务发展需要，为提升竞争能力，公司拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查，认为公司具备申配股的资格和条件，具体如下：
一、公司的组织机构健全、运行良好，符合以下规定：
1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司与控股股东的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
二、公司的盈利能力具有可持续性，符合以下规定：
2、公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
3、公司现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
7、最近二十四个月内未曾公开发行证券。
三、公司的财务状况良好，符合以下规定：
1、公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
2、公司最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、公司资产质量良好；
4、公司经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
5、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
四、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，不存在以下重大违法行为：1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
五、公司本次配股募集资金的数额和使用符合以下规定：
2、本次配股募集资金用途为年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目,由公司向控股子公司江西兄弟医药有限公司增资，由江西兄弟医药有限公司用于实施“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”，项目投资总额126,000万元，其中拟以募集资金投资额为126,000万元。
上述用途不存在不符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的情况；
3、本次募集资金的使用，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
4、公司已建立募集资金存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
六、公司不存在以下不得公开发行证券的情况：
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
七、公司本次配股符合以下规定：
1、拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；
2、控股股东将在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；
3、本次配股将采用证券法规定的代销方式发行。
综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配
股的资格和条件。
特此公告
兄弟科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月六日
关于所提供信息真实、准确和完整的声明与承诺函
木林森股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟开展发行股份及支付现金购买资产的重组交易，同时向特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。作为上市公司的董事/监事/高级管理人员，本人现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为木林森股份有限公司全体董事《关于所提供信息真实、准确和完整的声明与承诺函》的签章页）
全体董事签字：
孙清焕 郑明波 易亚男 郭念祖
唐国庆 张红 陈国尧
木林森股份有限公司（盖章）2017年3月30日
（本页无正文，为木林森股份有限公司全体监事《关于所提供信息真实、准确和完整的声明与承诺函》的签章页）
全体监事签字：
刘天明 林玉陕
林秋凤
木林森股份有限公司（盖章）2017年3月30日
（本页无正文，为木林森股份有限公司全体高级管理人员《关于所提供信息真实、准确和完整的声明与承诺函》的签章页）
全体高级管理人员签字：
孙清焕 郑明波 易亚男 赖爱梅
周立宏 李冠群
木林森股份有限公司（盖章）2017年3月30日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-080常州天晟新材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年8月25日下午1：30在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2014年8月15日以传真和电子邮件方式发出。
应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席郭荣健先生主持，会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》
审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年报报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事们认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。
公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十五日
金字火腿股份有限公司
独立董事关于四届董事会三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意本次交易事项的相关安排。
独立董事：傅坚政徐杰震夏祖兴2017年8月28日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-086浙江双环传动机械股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了进一步加强与投资者的沟通交流，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司（以下简称“全景网”）共同举办的“沟通促发展、理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2019年 11月 5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长兼总经理吴长鸿先生、董事兼常务副总经理耿帅先生、副总经理兼财务总监王佩群女士、副总经理兼董事会秘书陈海霞女士将通过网络在线形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
（如有特殊情况，参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2019年 10月30日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 编号：2017-035深圳市联得自动化装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2017年7月13日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月12日下午15:00至2017年7月13日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂泉先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2017年7月7日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 48,657,700股，占上市公司总股份的67.5181％。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 48,657,700股，占上市公司总股份的67.5181％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 2,500,700股，占上市公司总股份的3.4700％。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 2,500,700股，占上市公司总股份的3.4700％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）国浩律师（深圳）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案1 .《关于变更公司注册地址的议案》
总表决情况：
同意48,657,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案经审议通过。
中小股东总表决情况：
同意 2,500,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意48,657,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案经审议通过。
中小股东总表决情况：
同意 2,500,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.《关于修改公司章程及授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意48,657,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案经审议通过。
中小股东总表决情况：
同意 2,500,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2017年6月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司2017年第1次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）016号华鹏飞股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：华鹏飞股份有限公司《2018年年度报告》全文及摘要已于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一九年四月二十六日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2015-002
鲁泰纺织股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于 2015年 2月 25日以电子邮件发出，会议于 2015年 2月 27日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 13人，实际出席会议董事 13人，其中出席现场会议的董事 5名，通讯方式表决的董事 8名，公司3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于向全资子公司鲁泰（香港）有限公司增加投资5000万美元的议案》。表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
雅本化学股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，就《关于向控股子公司江苏建农植物保护有限公司增资暨关联交易的议案》发表事前意见如下：
就公司向控股子公司江苏建农植物保护有限公司增资构成关联交易，我们认为该项关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东利益的情形。同意将以上议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
（本页无正文，为《雅本化学股份有限公司独立董事独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》的签字页）
____________ ____________ ____________
李元旭 叶建芳 徐丹
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-091江苏常铝铝业股份有限公司
关于内部审计制度的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 16日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了修改公司内部审计制度的议案。2015年9月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了上述信息。
事后，发现原公告的《内部审计制度》表述有误，现予以修正如下：
|||
|-|-|
|修正前|修正后|
|（经公司第二届董事会第五次会议审议通过）|（经公司第四届董事会第三十次会议审议通过）|
|二〇〇八年一月十一日|二〇一五年九月十六日|

公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2019-28河北常山生化药业股份有限公司
关于公司董事长变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长高树华先生的的书面辞职申请。由于个人原因，高树华先生申请辞去公司董事长、总经理职务，一并辞去公司董事及董事会各专门委员会职务，辞职后，高树华先生将不担任公司任何职务。
高树华先生辞职后公司董事会人数不足五人，未达到最低董事会法定人数要求。根据《公司章程》的有关规定，其董事辞职申请将自公司股东大会选举产生新董事填补其空缺后生效。其董事长、总经理辞职申请自送达董事会之日起生效。
高树华先生的辞职，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。
2019年5月13日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举高晓东先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。在公司董事会聘任新总经理及董事会秘书前，由高晓东先生代理并行使总经理及董事会秘书职责。按照《公司章程》规定，由高晓东先生任公司法定代表人。
公司董事长、总经理高树华先生原定任期为2018年12月28日至2021年12月27日。截止本公告日，高树华先生持有公司股份333,644,728股。高树华先生在原定任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；《公司法》及相关法规对董监高股份转让的其他规定。
高树华先生将遵守在公司首次公开发行股票时所作如下承诺：
离职后半年内不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。
高树华先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行董事长职责，使公司
保持了持续、稳定、健康的发展。公司董事会对高树华先生在担任公司董事长期间工作成绩给予充分肯定，并对他为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢！特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2019年5月13日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017—36新疆北新路桥集团股份有限公司
关于项目投资人中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本公司被确定为重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程投资人第一中标候选人，公示期为2017年7月7日至2017年7月13日。
2.截至目前，公司尚未收到中标通知书，且投资重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程尚需经过公司董事会、股东大会审议，项目最终实施仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
重庆市交通委员会（http://www.cqjt.gov.cn）于2017年7月7日发布了《重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程投资人招标评标结果公示》，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）被确定为重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程（以下简称“本项目”）投资人第一中标候选人，现将本次中标公示有关情况公告如下：
一、项目概况
1.项目名称：重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程
2.招标人：重庆市交通委员会
本公司与招标人不存在关联关系。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017—364.第一中标候选人：新疆北新路桥集团股份有限公司
5.项目概况：
本项目全长14.932公里，项目总投资约为24.5亿元人民币，建设工期3年。
项目资本金按项目实际投资的30%配置，项目收费期最长不超过30年。
本项目起于渝宜高速公路巫山互通处，设龙井枢纽互通与渝宜高速公路相接，经龙雾，路线止于钱家附近，设钱家主线收费站，出收费站后以平交型式与已建的钱家至大昌连接线相接，终点处预留与大昌至巫溪段的接线条件（终点段在今后建设重庆巫山至巫溪高速公路的大昌至巫溪段时，有条件将主线收费站改建为大昌服务型互通）。本项目按双向四车道高速公路标准进行建设，路基宽度25.5米，设计速度80公里/小时。
二、风险及影响提示
截至目前，本公司尚未收到中标通知书，且该投资事项尚需经过公司董事会、股东大会审议，并正式签署投资协议及其他相关协议后，方可正式实施，对公司业绩影响尚存不确定性，公司将及时披露本项目最新进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月七日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-078
深圳可立克科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东深圳市盛妍投资有限公司（以下简称“盛妍投资”）函告，获悉盛妍投资将其所持有本公司7,000,000股首发后机构类限售股（占其所持本公司股份的4.62%，占本公司总股本的1.64%）质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），用于办理股票质押式回购交易业务，期限3年，该笔质押已在国泰君安办理了相关手续，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股||是否为第||||||||||本次质|||
||||||||质押开始|||||||||
||东||一大股东||质押||||质押到||||押占其|||
||||||||日期（逐||||质权人||||用途|
||名||及一致行||股数||||期日||||所持股|||
||||||||笔列示）|||||||||
||称||动人||||||||||份比例|||
|盛妍投资||是||7,000,000股||2016 年 9月8日||2019 年9 月 5日||国泰君安||4.62%||补充流动资金||

2、股东股份累计被质押的情况
公司于 2016年 6月 8日实施 2015年度权益分派方案，以公司原有总股本170,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，权益分派方案实施后公司总股本增至 426,000,000股；盛妍投资持有本公司股份增至
151,500,000股，占本公司总股本的35.56%，原质押给招商证券股份有限公司的
股份由 7,840,000股增至 19,600,000股。本次质押后，盛妍投资累计质押本公
司股份26,600,000股，占其所持本公司股份的17.56%，占本公司总股本的6.24%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会 2016年9月9日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2014-024深圳市奥拓电子股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月17日（星期四）下午15:00—17:00时举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将通过深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与公司本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长吴涵渠先生；独立董事李毅先生；副总经理兼董事会秘书杨四化先生；财务总监彭世新女士；保荐代表人周郑屹女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十一日
航天工业发展股份有限公司
董事会提名委员会实施细则（修订稿）
（2019年4月19日经公司第八届董事会三十六次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会会议按需召开。例会通知应在会议召开七天前发出，临时会议通知应在会议召开两天前发出。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；以通讯方式召开的会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会委员签字。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
航天工业发展股份有限公司
董事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-33
广东银禧科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2015年4月23日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了公司2015年第一季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2015年第一季度报告全文》于2015年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-017昇兴集团股份有限公司
关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”、“本公司”或“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，本次公司变更会计估计事项无需提交股东大会审议，相关具体情况如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1.变更原因：
根据《企业会计准则第 4号——固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。
为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对各类固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了二片罐业务、食品级铝瓶产品、饮料灌装主线设备的折旧年限。由于二片罐制罐线机器装备制造水平不断提高升级，且公司加大对机器设备的技术改造及技术更新，投入购置的两片罐制罐生产线相关装备使用寿命相比三片罐制罐生产线业务设备有较大提升，加之随着公司积累更多的机器设备保养经验和改善设备运营环境，二片罐制罐设备的使用寿命得到了充分保障，经综合评估二片罐业务所使用的固定资产使用情况后，目前执行的机器设备折旧年限 10年的折旧政策，已不能合理反映二片罐业务所使用固定资产的实际可使用状况。此外，公司近年投入的新业务食品级铝瓶生产线、饮料灌装线所采用的机器设备与公司原来的主要机器设备类型不同，公司积累了更多的设备使用经验，同时公司也积累了更多此类机器设备保养经验，
经评估后，使用寿命也较长。因此为了使公司会计估计更加符合机器设备的实际使用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司对食品级铝瓶、饮料灌装及两片罐的主线设备折旧年限由 10年变为 15年，其他机器设备折旧年限维持10年不变。
2.固定资产折旧年限变更情况：
（1）公司固定资产折旧年限变更前后的情况如下：
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|类别|折旧摊销方法||预计残值率(%)||折旧年限(年)||
||变更前|变更后|变更前|变更后|变更前|变更后|
|机器设备|年限平均法|年限平均法|3%|3%|10|10-15|

（2）公司固定资产折旧年限调整后与同行业上市公司（拟上市公司）固定资产折旧年限对比如下：
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|公司名称|类别|折旧方法|折旧年限|
|奥瑞金科技股份有限公司（SZ002701）|机器设备|年限平均法|5-15 年|
|上海宝钢包装股份有限公司（SH601968）|机器设备|年限平均法|5-15年|
|嘉美食品包装(滁州）股份有限公司|机器设备|年限平均法|10-15年|
|中粮包装控股有限公司（0906.HK）|机器及设备|直线法|12-20年|

 3.变更日期：
本次会计估计变更，自2019年4月1日开始执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需追溯调整，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司 2018年及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响，对公司 2019年度的财务报表将产生影响。
根据变更后的折旧年限，经公司财务部门以2018年12月底的基数测算，假
设折旧全部计入当期损益，且不考虑固定资产的增减变动，本次会计估计变更将
会影响 2019年度少计提累计折旧约 2,188万元，扣除企业所得税的影响后，预
计将增加本公司2019年度的净利润约1,179万元，增加公司2019年末所有者权益约 1,179万元。本次会计估计变更的影响未超过 2018年度经审计净利润绝对值的50%，无需提交公司股东大会审议。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、监事会对本次会计估计变更的意见
监事会认为：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。
五、独立董事对本次会计估计变更的意见
独立董事认为：公司本次会计估计变更符合相关规定，变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司固定资产使用的真实状况，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2.公司第三届监事会第十七次会议决议；
3.公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会