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证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2019-008
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 5月 27日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计人民币 6,122.86万元，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]784号)核准，首次公开发行人民币普通股 2,000万股，募集资金总额为人民币 54,660.00万元，扣除发行费用 6,694.31万元，募集资金净额为 47,965.69万元。
上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称“立信”)审验，并已于 2019年 5月 6日出具“信会师报字[2019]第 ZI10442号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放
募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、以自筹资金预先投入募集资金项目情况
根据《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下称“《招股说明书》”)，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目:单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|总投资|募集资金净额|项目备案文号|
|1|设计平台建设项目|16,698.70|16,698.70|深龙岗发改备案（2019）0100号|
|2|创新发展研究中心建设项目|22,722.13|21,123.09|深龙岗发改备案（2019）0102号|
|3|信息系统建设项目|10,132.05|2,643.90|深龙岗发改备案（2017）0225号|
|4|补充流动资金项目|7,500.00|7,500.00|-|
|合计||57,052.88|47,965.69|-|

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投项目的进展情况以自筹资金进行了预先投入。根据立信出具的《公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZI10476号），截至 2019年 4月 30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 6,122.86万元，本次拟置换预先投入自筹资金金额 6,122.86万元。具体情况如下:
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截至2019年4月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|拟置换金额|
|1|设计平台建设项目|16,698.70|16,698.70|1,699.24|1,699.24|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|创新发展研究中心建设项目|22,722.13|21,123.09|4,423.62|4,423.62|
|3|信息系统建设项目|10,132.05|2,643.90|-|--|
|4|补充流动资金项目|7,500.00|7,500.00|-|--|
|合计||57,052.88|47,965.69|6,122.86|6,122.86|

三、募集资金置换先期投入的实施
公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了说明，即“募集资金到位之前，可以先由公司适当自筹资金安排项目的进度，待募集资金到位后置换先期投入的自筹资金。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，独立董事、监事会以及保荐机构海通证券股份有限公司（以下称“海通证券”）已发表明确同意意见。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情况。
四、履行的审议程序及相关机构意见
1、董事会审议情况
2019年 5月 27日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事
会一致同意公司使用募集资金人民币 6,122.86万元置换预先投入募
投项目的自筹资金。
2、监事会意见
2019年 5月 27日，公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会同意使用募集资金人民币 6,122.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司使用本次公开发行股票募集资金置换截至2019年4月30日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币 6,122.86万元，立信已进行专项审核，并经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用募集资金 6,122.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构的核查意见
经核查，海通证券认为:本次公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了涉及本次置换的专项审核报告，履行了必要的法律程序。本次公司使用募集资金置换前期投入
符合相关法律法规对募集资金使用的规范性要求，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
综上，海通证券对本次公司使用募集资金 6,122.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、《第一届董事会第十六次会议决议》;
2、《第一届监事会第十五次会议决议》;
3、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;
4、立信出具的《公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]ZI10476号）;
5、海通证券出具的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2019年 5月 28日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-004
山河智能装备股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2016年1月28日召开 2016年第一次临时股东大会、2016年 3月 14日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期以及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的授权有效期均为自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。2017年1月18日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过。
鉴于公司非公开发行股票的决议有效期以及股东大会对董事会的授权有效期即将届满，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司于2017年2月23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至前次决议有效期和前次授权有效期届满之日起 12个月。
关于延长股东大会决议和授权有效期的议案尚需公司股东大会批准。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十五日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-039北京同有飞骥科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年4月18日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2018年4月13日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《2018年第一季度报告》
《2018年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2018年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整 2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议
案》
鉴于公司已实施2017年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2018年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，首次授予股票期权的行权价格由9.42元/股调整为9.40元/股。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
董事罗华先生属于本次股票期权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。
审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-015广东万家乐股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
广东万家乐股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2015年 4月 21日下午在公司会议室召开，会议通知于 2015年 4月 10日以电子邮件方式发出。会议应到监事 5人，实到监事 4人，监事樊均辉先生因工作关系未亲自出席会议，授权委托监事张洁茜女士代表出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席张洁茜女士主持，审议通过了：
一、《2014年度监事会工作报告》
全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
二、《2014年度财务决算报告》
本公司《 2014年度审计报告》登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
三、《2014年度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东万家乐股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文及摘要（公告编号：2015-016）登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
四、《2014年度计提资产减值准备的议案》
具体内容见“广东万家乐股份有限公司 2014年度计提资产减值准备
的公告”（公告编号：2015-017）。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
五、《2014年度利润分配预案》
2014年度利润分配预案：以总股本 690,816,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
六、《内部控制自我评价报告》
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，监事会对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，发表如下意见：1、公司按照国家相关法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；
3、公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。
报告全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
七、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务审计机构，年度审计费用为 75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28万元。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
上述第一、三、五、七项议案须提交公司 2014年度股东大会审议通过。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司监事会二 0一五年四月二十二日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-092
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于使用节余超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》，计划将 673.33万元超募资金永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]227号文”核准，向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,700万股，每股面值1元，每股发行价人民币 20元。募集资金总额为人民币 540,000,000.00元，扣除各项发行费人民币 45,212,134.34元后的募集资金净额为人民币 494,787,865.66元，其中超募资金人民币201,201,365.66元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大华验字[2012]016号”验资报告确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
二、前期超募资金使用情况
1、2012年5月10日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款及投资LED照明光源SMD支架项目的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元归还银行贷款，使用超募资金 4,000万元投资SMD
支架项目。
截至2014年11月30日，公司已使用超募资金4,000万元归还银行贷款，
SMD支架项目累计投资3,326.81元，节余673.19万元。
公司规划SMD支架项目建成达产后每年为公司提供86.8亿只SMD支架产能，目前SMD支架项目年产能约150亿只，提前达到了预期规模，公司在实施募集资金投资项目建设过程中，对建设项目严格把控，节约了整体投资。
2、2012年7月5日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司并购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金4,900万元投资设立惠州子公司并购买土地使用权。
截至2014年11月30日，公司已使用超募资金4,900万元出资设立惠州子公司。
3、2012年9月18日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资IC驱动电源的议案》，同意公司使用超募资金2,500万元投资IC驱动电源项目。
截至2014年11月30日，公司已使用超募资金 746.86万元用于投资IC驱动电源项目。
4、2012年10月22日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资增资惠州市长方照明科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金
4,720万元投资增资惠州子公司。
截至2014年11月30日，公司已使用超募资金4,720万元增资惠州子公司。
5、截至2014年11月30日，公司未明确用途的超募资金合计0.14万元。
综上，截至 2014年 11月 30日，公司累计使用超募资金 17,693.67万元，项目节余超募资金673.19万元，未明确用途的超募资金合计0.14万元。
三、本次节余超募资金的使用计划
为提高公司超募资金使用效率，满足公司经营发展的资金需求，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经审慎研究，公司计划使用节余超募资金 673.33万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际本息合计金额为准，下同）永久补充流动资金。
四、关于使用节余超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
随着公司生产经营规模的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加，为
满足公司经营发展需求，降低公司财务费用及资金使用成本，提高资金使用效率。
公司拟使用节余超募资金 673.33万元永久补充流动资金，从而缓解公司流动资金需求压力，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化。因此，使用节余超募资金永久补充公司流动资金是合理的，也是必要的。
《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》中规定“募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的20%”。公司本次超募资金使用符合前述规定。
公司本次使用节余超募资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、公司相关承诺
（一）公司确认本次使用节余超募资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、转换公司债券等交易。
（二）公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺自本次使节余超募资金永久补充流动资金后的 12个月内不进行此类投资等高风险投资，也不为他人提供财务资助（为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司提供财务资助的除外）。
六、相关审批程序
2014年12月5日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》。
公司独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司均对公司本次使用节余超募资金永久补充流动资金发表了意见，同意公司使用节余超募资金 673.33万元永久补充流动资金。
《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》还将提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、保荐机构核查意见。
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|特此公告。|

深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2017-014
江西新余国科科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及临事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知及会议材料于2017年11月20日以电话、邮件的方式向全体监事发出。2017年12月2日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议在宜春市靖安县清华大道41号江钨度假村会议室举行。本次会议由监事会主席朱泰东先生主持，以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，举手表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。
与会监事经研究，鉴于本次募投项目“新余国科特种装备有限公司人工影响天气装备扩产项目”由公司的全资子公司新余国科特种装备有限公司（以下简称“特装公司”）负责实施，为保障募投项目顺利实施，推进募集资金使用计划，提高资金使用效率，同意采用分期增资的方式，使用募集资金5,505.76万元对特装公司进行增资，其中2,000万元计入注册资本，余额3,505.76万元列入资本公积。增资完成后，特装公司注册资本由1,000万元增加至3,000万元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》。
经与会监事研究，同意公司在招商银行股份有限公司南昌阳明路支行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌八一支行、中国工商银行股份有限公司新余城南支行的三个银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金专户，并与银行、中航证券有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。同意以招商银行股份有限公司南昌阳明路支行的一个银行账户作为公司全资子公司新余国科特种装备有限公司募投项目资金专户，在募集资金投入新余国科特种装备有限公司专户后，公司与招商银行股份有限公司南昌阳明路支行、中航证券有限公
司、新余国科特种装备有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》（公司与新余国科特种装备有限公司视为同一方）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
经与会监事研究，认为公司使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率。本次议案内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《江西新余国科科技股份有限公司章程》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为11,409,080.62元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经与会监事研究，同意公司使用不超过12,000万元闲置募集资金进行现金管理，在授权额度内滚动使用,期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。公司拟使用不超过12,000万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。该事项的决策和审议程序合法、合规。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。
经与会监事研究，认为《关于公司日常关联交易预计的议案》，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形，公司与江西大成国有资产经营管理有限责任公司及其下属子公司发生的日常关联交易及预计符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，不会对公司独立性产生影响。同意公司与江西大成国有资产经营管理有限责任公司及其下属子公司发生的日常关联交易及预计。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
公司监事会对以上5个议案发表了审核意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一届监事会第七次会议相关事项的审核意见》。
三、备查文件
1、第一届监事会第七次会议决议。
2、关于公司第一届监事会第七次会议相关事项的审核意见
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司监事会
2017年12月4日
9股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2015-083
浙江帝龙新材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经公司申请，公司股票（股票简称：帝龙新材，股票代码：002247）自2015年8月10日开市起停牌。公司于2015年8月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大资产收购事项构成重大资产重组。公司于2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号分别为：2015-071、2015-072、
2015-73）。
2015年9月29日，公司发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-075），并于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日分别发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-076、2015-077、2015-079、2015-081）。
截至本公告日，公司聘请的中介机构及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，与本次重大资产重组相关的材料正在准备中。因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-059
江苏中南建设集团股份有限公司
关于续聘财务及内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月28日，公司召开了江苏中南建设集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》。
公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立的意见。
该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年四月三十日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-013太阳鸟游艇股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月11日接到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
太阳鸟控股将其持有公司的无限售流通股1,033.5万股以股票质押式回购交易的方式质押给华泰证券股份有限公司，办理了期限为87天的股票质押回购业务。
本次股票质押式回购交易仅限于太阳鸟控股股票收益权的转移，不会影响太阳鸟控股对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为 2015年 2月 9日（以实际交易日为准），购回交易日为 2015年 5月 7日（以实际交易日为准），质押期间该股份予以冻结不能转让。
太阳鸟控股本次质押了 1,033.5万股公司股份，占公司总股本的3.58%，占其持有公司股份的10%。
截至本公告日，太阳鸟控股共持有公司股份10,332万股，占公司总股本的35.76%，累计质押股份6,301万股，占其持有本公司股份总数60.99%，占公司总股本的21.81%。
特此公告！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2015年2月12日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-042
温州宏丰电工合金股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于 2015年 8月 13日以邮件方式发出，会议于 2015年 8月 24日上午 9点在浙江省温州乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事八名，亲自出席本次会议的董事八名。出席现场会议的董事五名，通过通讯方式表决的董事三名。会议由董事长陈晓先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于公司 2015年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
二、《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司章程>及相关内控制度的
议案》
因公司规模不断扩大，为完善公司内部管理，根据公司机构设置的需要，
公司拟对“总经理”变更称谓为“总裁”，“副总经理”变更称谓为“副总裁”，称谓变更不涉及机构职务级别变化，同时拟对《公司章程》及其他相关内控制度的相应内容进行调整。
根据此次《章程修正案》第六章修改内容，《公司章程》全文中涉及到的总经理、副总经理称谓同步变更为总裁、副总裁。同时公司内部控制制度中所涉及总经理、副总经理称谓均同步变更。
上述修订须提交2015年第一次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》
将在股东大会审议通过后启用，届时原章程作废。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》、《章程修正案》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告，其他仅调整高级管理人员称谓的内控制度均不再单独披露。
三、《关于修订<公司组织结构图>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《公司组织结构图》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
四、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2015年9月11日下午2点30分在浙江省温州乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
深圳市汇川技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司2018年度相关事项和第四届董事会第十五次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于2018年度公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发【2005】120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017年修订）》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内公司提供以下担保事项：
（1）截至2018年12月31日，公司实际为采用买方信贷结算方式的客户提供担保余额为2,869.85万元，未超过经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的2亿元买方信贷担保额度。
（2）根据2016年10月11日深圳市汇川技术股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告，公司为苏州汇川提供最高额度不超过人民币30,000万元的担保，为江苏经纬提供最高额度不超过人民币15,000万元的担保，公司同时为苏州汇川、江苏经纬提供的担保额度合计不超过人民币30,000万元。
根据2017年4月11日深圳市汇川技术股份有限公司关于为子公司2017年度向银行申请综合授信额度提供担保的公告，公司向花旗银行深圳分行为苏州汇川提供最高额度不超过人民币50,000万元的担保，为江苏经纬提供最高额度不超过人
民币25,000万元的担保，公司同时为苏州汇川、江苏经纬提供的担保额度合计不超过人民币50,000万元；公司向汇丰银行深圳分行为苏州汇川提供最高额度不超过人民币34,300万元的担保，为江苏经纬提供最高额度不超过人民币17,150万元的担保，公司同时为苏州汇川、江苏经纬提供的担保额度合计不超过人民币34,300万元；公司为印度汇川分别向HDFC及CIFI银行提供最高额度不超过200万美元的担保。
根据2018年4月25日深圳市汇川技术股份有限公司关于为子公司2018年度向银行申请综合授信额度提供担保的公告，公司为苏州汇川、联合动力、经纬轨道、南京汇川、南京汇川图像申请综合授信额度提供担保合计 23.73亿元人民币，为香港汇川申请综合授信额度提供担保2,000万美元，为印度汇川申请综合授信额度提供担保400万美元。
截至2018年12月31日，公司为子公司担保余额为99,540.22万元。
（3）公司第三届董事会第十次会议及2015年第三次临时股东大会（2015年10月23日召开）审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司苏州汇川技术有限公司为公司控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司向招商银行股份有限公司苏州城中支行申请综合授信额度人民币15,000万元提供连带责任担保。截至2018年12月31日，公司全资子公司苏州汇川为控股子公司江苏经纬提供银行授信担保余额合计2,553.45万元。
2、公司上述对外担保事项已按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序，建立了完善的对外担保风险控制制度。截止2018年12月31日，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保风险可控，对外担保存在的风险已充分揭示。
除上述担保事项之外，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、对公司2018年度关联交易事项的独立意见
公司及全资子公司2018年度未发生重大关联交易行为。
三、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请2018年度股东大会审议。
四、关于《公司2018年度内部控制评价报告》的独立意见
公司董事会提交了《公司2018年度内部控制评价报告》，经过认真阅读报告
内容，并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制的评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2018年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
六、关于对公司高级管理人员2018年度薪酬的独立意见
2018年度，公司对高级管理人员建立了健全有效的考核、激励制度，并能够切实执行，有利于公司经营目标和战略目标的实现。公司考核、激励制度的制定和薪酬发放程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
七、关于对使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的独立意见
公司对超募资金项目实施进度的修订符合项目建设的实际情况，本次调整根
据项目实施进展情况而实施，不存在超募资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。我们同意本次调整事项。
八、关于公司及子公司2019年度向银行申请增加综合授信额度暨公司为子
公司申请综合授信额度提供担保的独立意见
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司拟向银行申请增加27亿元人民币、500万美元综合授信额度。公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
本次与授信相关的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；
且担保事项目的是为满足子公司的经营需求，确保生产经营和流动资金周转需
要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次公司及子公司向银行申请增加综合授信额度及公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项。
九、关于变更会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行修改，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次修改会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次变更公司会计政策。
十、关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的独立意见
原8名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《第三期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一九年四月十六日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-096广州海鸥住宅工业股份有限公司
第五届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第五届董事会第二十九次临时会议通知于2018年9月28日以书面形式发出，会议于 2018年 10月 12日（星期五）上午 10:00在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九人,亲自出席董事八人，独立董事吴传铨先生因事请假，委托独立董事康晓岳先生代为出席并表决。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。
董事会同意提名唐台英先生、李家德先生、邓华金先生、王瑞泉先生、丁宗敏先生、陈巍先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见2018年10月13日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会换届选举的公告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
董事会同意提名杨剑萍女士、吴传铨先生、康晓岳先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-096独立董事对上述议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见2018年10月13日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会换届选举的公告》。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
董事会决议于2018年11月2日（星期五）下午14:00在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2018年第四次临时股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。
会议通知全文详见2018年10月13日《证券时报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、海鸥住工第五届董事会第二十九次临时会议决议；
2、海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年10月13日
四川迅游网络科技股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《四川迅游网络科技股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司限制性股票激励计划（草案）进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于《四川迅游网络科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象中，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他人员均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司承诺不向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
二、关于将实际控制人之一章建伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的独立意见
1、章建伟先生为公司实际控制人之一，同时也是公司董事长。作为公司董事长，负责把握公司发展方向，制定公司的战略规划、投资计划和经营方针，督促、检查股东大会和董事会决议的执行。授予章建伟先生 24万股限制性股票，授予数量与其所任职务、岗位重要性相匹配，将有利于公司股权结构的稳定性和公司的持续发展。故认为章建伟先生作为激励对象合理。
2、公司实际控制人之一、董事长章建伟先生，其具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定，章建伟先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格及授予数量需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，章建伟先生及其一致行动人须回避表决。
和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
三、关于将实际控制人之一袁旭先生作为限制性股票激励计划激励对象的独立意见
1、袁旭先生为公司实际控制人之一，同时也是公司董事、总裁，负责公司日常经营与管理工作。授予袁旭先生 40万股限制性股票，授予数量与其所任职务、岗位重要性相匹配，将有利于公司股权结构的稳定性和公司的持续发展。故认为袁旭先生作为激励对象合理。
2、公司实际控制人之一、董事袁旭先生，其具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定，袁旭先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格及授予数量需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，袁旭先生及其一致行动人须回避表决。
3、公司董事会在审议该项议案时，袁旭先生已根据《公司法》、《证券法》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
四、关于将实际控制人之一陈俊先生作为限制性股票激励计划激励对象的独立意见
1、陈俊先生为公司实际控制人之一，同时也是公司董事，负责参与制定公司战略和对外投资，参与制定公司日常经营计划。授予陈俊先生 21万股限制性股票，授予数量与其所任职务、岗位重要性相匹配，将有利于公司股权结构的稳定性和公司的持续发展。故认为陈俊先生作为激励对象合理。
规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定，陈俊先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格及授予数量需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，陈俊先生及其一致行动人须回避表决。
3、公司董事会在审议该项议案时，陈俊先生已根据《公司法》、《证券法》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
四川迅游网络科技股份有限公司2015年6月30日以下无正文，为独立董事签字页
本页为《四川迅游网络科技股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》之签署页
独立董事（签名）：
陈宏 朱玉杰 唐国琼
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2017-015
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于子公司租赁房产暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司租赁房产暨关联交易的议案》。
为符合公司发展需要，子公司东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“子公司”）拟租赁关联方东莞市智维电子科技有限公司（以下简称“智维电子”）位于东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10号的相关房产作为扩大生产场所，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
因扩大生产经营需求，子公司拟与智维电子签订房产租赁合同，租赁期为 2017年 10月 1日至 2020年 9月 30日，预计每年租金不超过 3,747,840万元，预计租赁期累计交易金额不超过11,243,520元（具体以双方签订合同为准）。
2、本次交易对手方智维电子曾经是公司实际控制人、董事长吴加维的全资子公司。根据相关规定，本次交易构成关联交易。
3、独立董事已对本次关联交易发表同意的独立意见，关联董事吴加维先生、陈奕纯女士对本议案进行回避了表决。
该关联交易涉及到董事成员，超出董事会审批权限范围内，需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：东莞市智维电子科技有限公司
统一社会信用代码：914419005778522240
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：东莞市风岗镇官井头村小布二路10号
法定代表人：余君理
注册资本：50万元
成立日期：2011年06月17日
营业期限：长期
经营范围：研发、产销；计算机、计算机外部设备；物业租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2．历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。
东莞市智维电子科技有限公司成立于2011年，系吴加维独资公司。2017年4月1日，吴加维将全部股权转让给无关联第三方余君理。截止目前，除租赁厂房外，没有其他经营项目。
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|项目|2016年12月31日/2016年度|
|总资产|7,457.43|
|净资产|-136.82|
|净利润|113.15|

3．其他关联关系的说明。
董事陈奕纯女士为吴加维的配偶。
三、签订合同的主要内容
出租方：智维电子（以下简称“甲方”）；
承租方：子公司（以下简称“乙方”）。
2、出租房屋地址：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号的厂房B、宿舍和食堂
3、出租用途：用于乙方生产和研发。
4、房屋面积：19,520平方米。
5、租赁期限：公司依法定程序通过决议批准生效后三年（预计 2017年 10月 1日至 2020年9月30日）。
6、租金及缴纳期限：
预计每年租金3,747,840元，预计租赁期累计交易金额11,243,520元（具体以双方签订合同为准），以上租金包含物业管理费。
租金支付时间为：按月缴纳。
本合同经双方签字盖章后成立，在获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票。
四、本次交易的定价政策及定价依据
此次交易的租赁价格参考同地段及相近楼层的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
五、本次交易的目的和对公司的影响
子公司为进一步扩大经营规模，满足业务发展需要，租赁智维电子所属房产。
上述房产地理位置优越，设施齐全，符合公司生产经营的要求，有利于提高公司的持续发展能力。
子公司本次关联交易事项是为了满足公司业务发展需要，交易价格参照房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价。有利于保持公司持续发展
与稳定经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2017年上半年，公司与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为2,049,792.00元。
七、独立董事事前认可及独立意见
公司全资子公司东莞智动力电子科技有限公司租赁关联企业东莞市智维电子科技有限公司位于东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10号的相关生产性房产 19,520平方米。我们认为此次关联交易价格公允，符合公司发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、监事会意见
监事会一致认为，此次子公司租赁房产涉及到的关联交易，定价公允，关联人员回避了表决，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形，符合公司发展需要。
九、保荐机构意见
保荐机构认为上述关联交易为正常的交易事项，是双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对本次事项事先认可并发表了同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议批准，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。
综上，本保荐机构对智动力子公司租赁房产暨关联交易事项无异议，并将持续关注上述关联交易的进展情况。
十、备查文件
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
3、保荐机构核查意见
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会
关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟采用发行股份及支付现金的方式购买华宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“华宇金信”）49%的股权（以下简称“本次重组”），本人作为华宇金信的股东暨交易对方之一，现就本人所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
l、本人为本次重组向上市公司及参与本次重组的各中介机构所提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。
2、华宇金信为本次重组向上市公司及参与本次重组的各中介机构所提供的信息、资料、证明以及所作声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。
3、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、如违反上述承诺，本人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，本人向损失方承担全部损失赔偿责任。
5、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在华宇软件拥有权益的股份。
特此承诺！
陈京念2015年4月30日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2015-038
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月12日开市起停牌。公司于 2015年 6月 12日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号为2015-037）。
截止本公告日，公司确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项，鉴于本次非公开发行股票方案需进一步论证，尚存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月19日（星期五）上午开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时履行信息披露义务并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会