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证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2018-010北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）及全资子公司山东嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓门窗幕墙河北有限公司（以下简称“山东嘉寓”、“河北嘉寓”）近期取得国家知识产权局颁发的专利证书，其证书信息如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利保护期限|
|1|一种门窗固定纱扇的可拆装结构|发 明|2016103206715|山东嘉寓|2017年12月29日-2027年12月29日|
|2|一种清洁装置|实用新型|2017200831521|河北嘉寓|2017年12月29日-2027年12月29日|
|3|一种自动平开下悬窗|实用新型|2017205598133|嘉寓股份|2018年2月9日-2028年2月9日|
|4|一种自动平开下悬窗框型材|实用新型|2017205593835|嘉寓股份|2018年2月9日-2028年2月9日|
|5|一种自动平开下悬窗中梃型材|实用新型|2017205599827|嘉寓股份|2018年2月9日-2028年2月9日|
|6|一种自动平开下悬窗上附框型材|实用新型|2017205599884|嘉寓股份|2018年2月9日-2028年2月9日|
|7|一种自动平开下悬窗窗扇型材|实用新型|2017205600754|嘉寓股份|2018年2月9日-2028年2月9日|
|8|一种自动平开下悬窗侧附框型材|实用新型|2017205593731|嘉寓股份|2018年2月9日-2028年2月9日|
|9|一种新风自动窗|实用新型|2017205593746|嘉寓股份|2018年2月9日-2028年2月9日|
|10|一种防滑履带擦窗机器人|实用新型|2017200847638|嘉寓股份|2018年2月9日-2028年2月9日|
|11|一种跨越障碍外墙清洗机器人|实用新型|2017200847642|嘉寓股份|2018年2月9日-2028年2月9日|

1、一种门窗固定纱扇的可拆装结构。本发明公开了一种门窗固定纱扇的可拆装结构，包括门窗框、门窗扇、沙扇。该结构可容易地在室内将外置铝合金固定纱扇从门窗框上拆卸下来，也可以将铝合金外置固定纱扇安装到门窗框上，有利于纱扇的维修、更换和清洗，大大提高了工作人员安装纱扇的安全性，降低安全成本。
2、一种清洁装置。本实用新型提供了一种清洁装置，包括手柄、罐体、毛刷轮。本实用新型操作简便，提高了清洁效率，灵活性强，实用性强。
3、一种自动平开下悬窗。本实用新型涉及一种自动平开下悬窗，包括切换电机、附框、控制模块、电池和雨传感器。本实用新型的有益效果是：采用断桥铝合金型材构成窗框和窗扇，结构合理，采光和密封保温性能好；将驱动和控制装置设置在可拆装的附框中，制造、安装和维护方便，外观效果好。
4、一种自动平开下悬窗框型材。本实用新型涉及一种自动平开下悬窗窗框型材，用于构成自动平开下悬窗的窗框，包括窗框室外型材、窗框室内型材、窗框隔热断桥。本实用新型的有益效果是：自动平开下悬窗窗框型材是断桥铝合金型材，设有附框安装槽，可以方便的安装和拆卸设有开窗电机、控制模块、电池、雨传感器的附框；通过合理优化窗框型材的机构尺寸，可构成结构合理的窗框，具有良好采光和密封保温性能，并具有良好的外观效果。
5、一种自动平开下悬窗中梃型材。本实用新型涉及一种自动平开下悬窗中梃型材，用于构成自动平开下悬窗的中梃，所述中梃型材是断桥铝合金型材，包括中梃室外型材、中梃室内型材、中梃隔热断桥。本实用新型的有益效果是：自动平开下悬窗中梃型材是断桥铝合金型材，设有附框安装槽，可以方便的安装和拆卸设有开窗电机、控制模块、电池、雨传感器的附框；通过合理优化窗框型材的机构尺寸，可构成结构合理的窗框，具有良好采光和密封保温性能，并具有良好的外观效果。
6、一种自动平开下悬窗上附框型材。本实用新型涉及一种自动平开下悬窗上附框型材，安装在窗扇窗口上侧的窗框型材上，所述上附框型材是铝合金型材。
本实用新型的有益效果是：采用断桥铝合金上附框型材，安装在窗框型材上，将驱动装置安装在窗框型材功能腔内，上附框型材可从窗框型材上拆卸，安装和维护方便，且结构合理，采光和外观效果好。
7、一种自动平开下悬窗窗扇型材。本实用新型涉及一种自动平开下悬窗窗扇型材，用于构成自动平开下悬窗的窗扇。本实用新型有益效果是：窗扇型材内设有功能腔，可以将切换电机安装在功能腔内；通过合理优化窗框型材的机构尺寸，可构成结构合理的窗框，具有良好采光和密封保温性能，并具有良好的外观效果。
8、一种自动平开下悬窗侧附框型材。本实用新型涉及一种自动平开下悬窗侧附框型材，安装在自动平开下悬窗窗框型材或中梃型材上。本实用新型的有益效果是：采用断桥铝合金侧附框型材，安装在窗窗框型材或中梃型材上构成功能腔，将驱动和控制装置设置在功能腔内，侧附框型材可拆卸，安装和维护方便，且结构合理，采光和外观效果好。
9、一种新风自动窗。本实用新型涉及一种新风自动窗，包括窗框、新风窗口、窗式通风器等。本实用新型的有益效果是：采用自动窗的断桥铝合金型材构成新风窗口，将窗式通风器安装在自动窗的窗框之内，外观良好，方便施工和维护，通过调整型材尺寸可更好地适用于多种不同规格的窗式通风器；有利于实现工业化生产，尤其便于实现装配式建筑节能窗。
10、一种防滑履带擦窗机器人。本实用新型涉及一种防滑履带擦窗机器人，包括擦窗机器人机身、真空吸槽、清洁布、行走履带等。本实用新型的有益效果是：采用带有人字形花纹的行走履带，增加了行走履带与工作面之间的附着力，可有效防止擦窗机器人在较湿的工作面发生行走打滑的现象；可对污渍较重的窗体和墙体进行加湿擦拭，可显著提高清洁效果。
11、一种跨越障碍外墙清洗机器人。本实用新型涉及一种跨越障碍外墙清洗机器人，包括机器人本体、移动吸头等。本实用新型的有益效果是：在现有擦窗机器人的基础上，采用可伸缩移动位置的移动吸头，可越过工作面的凸起障碍，设备重量轻，运行灵活，方便安装与操作，实现对玻璃幕墙等大面积墙面的智能化连续清洗。
上述专利中第1项、第2项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项、第8项、第9项已应用于公司部分产品中，有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先，提升公司的的核心竞争力。
特此公告
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月五日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事
关于调整公司及全资或控股子公司 2017年度拟申请银行授信额度的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析《关于调整公司及全资或控股子公司 2017年度拟申请银行授信额度的议案》，发表如下独立意见：
公司及全资或控股子公司拟调整向银行申请综合授信额度，系出于公司经营和发展的需要，有利于促进公司及全资或控股子公司的业务发展。本次明确公司及全资或控股子公司调整后的 2017年度总体授信额度，有利于公司及下属子公司规范运作。董事会会议审议该事项时，其决策程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及其股东的利益。
综上所述，我们同意将《关于调整公司及全资或控股子公司 2017年度拟申请银行授信额度的议案》提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事关于调整公司及全资或控股子公司2017年度拟申请银行授信额度的独立意见》的签署页）全体独立董事签名：
王敏 刘向明 朱克实
2017年8月 29日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-28
天津泰达股份有限公司
关于收到《行政监管措施决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年4月25日收到中国证券监督管理委员会天津监管局出具的《行政监管措施决定书》（津证监措施字[2014]2号）《关于对天津泰达股份有限公司采取出具警示函措施的决定》全文如下：
“经查，我局发现你公司下属子公司扬州昌和工程开发有限公司、扬州广硕信息发展有限公司分别于2012年1月和2013年9月、10月、12月有四笔为上市公司合并报表范围外的非关联方提供的对外担保，涉及金额 1.55亿元。上述事项没有履行审议决策程序，且未及时履行信息披露义务。
上述行为违反了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第三十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，提醒你公司关注以下事项：上市公司对外担保必须经董事会或股东大会审议；上市公司控股子公司对外担保除履行必要的审议程序外，相关信息披露由上市公司进行。
你公司应当对公司及下属子公司对外担保行为进行进一步自查，检查是否存在其他违规担保。同时，制定有效措施，防止类似情况再次发生。请你公司于2014年5月9日前向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到决定书之日起 3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司已对系统内各公司的对外担保行为进行了全面排查，对存在问题的担
保行为及时采取整改措施。今后，公司将加强治理及内控体系建设，进一步完善对外担保管理制度及追责机制，密切关注各公司对制度的执行情况，杜绝此类事项再度发生。公司在此向投资者表示深深的歉意。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-063
合力泰科技股份有限公司
第四届第八次董事会决议
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第八次董事会会议于2014年8月8日上午9:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2014年8月2日以电话通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
审议通过了如下议案：
一、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
截至2014年8月4日，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称：“江西合力泰”）自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币51,541,215.08元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“瑞华核字[2014]第37020032号”《关于合力泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会同意江西合力泰本次以募集资金人民币 51,541,215.08元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
《合力泰科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限
公司对本议案发表了专项核查意见，公司第四届监事会第五次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露网站巨潮资网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月九日
闽华兴所（2017）审核字H-025号福建漳州发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的福建漳州发展股份有限公司（以下简称漳州发展）董事会编制的《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供漳州发展年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为漳州发展年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
漳州发展董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、合法、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对漳州发展董事会编制的《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003五、鉴证意见
我们认为，漳州发展董事会编制的《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了漳州发展募集资金 2016年度实际存放与使用情况。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：蒋新红
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：黄玉润
中国福州市 二○一七年四月十三日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-032浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提请股东大会授权公司财务总监报总经理批准后在不超过15亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务。
现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行投资、理财业务，提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
2、授权额度：不超过人民币15亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过3亿元人民币。
3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
4、投资品种：投资品种为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资以外的投资、理财业务。
包括但不限于：银行发行的理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期
保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品、有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。
根据此次授权使用的资金不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
5、投资期限：根据本项授权进行的现金管理业务原则上不得超过2年。
6、资金来源：闲置自有资金。
7、决策程序：此项议案已经四届八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
8、前次投资、理财业务情况：
根据公司 2015年年度股东大会决议，公司及下属子公司累计利用自有资金进行投资、理财业务的总金额为 9,891万元，截至 2017年 4月 25日上述投资、理财业务均已收回。各项业务均正常履行。
二、风险控制措施
公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；
授权公司财务总监报总经理批准后根据本项授权行使投资的具体决策权并组织实施，公司财务中心相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
公司审计监察部负责对根据本项授权进行的投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
公司证券投资部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、对公司的影响
在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
根据深交所有关规定，公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺：在使用上述授权额度进行现金管理后十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
四、独立董事意见
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，公司在一定额度内利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
同意公司继续利用闲置自有资金进行现金管理，并将该项议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司四届八次董事会会议决议
2、公司四届七次监事会会议决议
3、独立董事对四届八次董事会相关事项的独立意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一七年四月二十五日
关于视觉（中国）文化发展股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
目 录
1、专项审核报告
·························································2···、·········附····表········ 1
关于视觉（中国）文化发展股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2018)080211号视觉（中国）文化发展股份有限公司全体股东：
我们审计了视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称视觉中国）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2018年 4月 23日出具了“众环审字（2018）080199号”《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，视觉中国编制了后附的截至2017年12月31日止视觉中国控股股东及其他关联方2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是视觉中国管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与视觉中国2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解视觉中国2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供视觉中国2017年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：视觉（中国）文化发展股份有限公司控股股东及其他关联方2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·武汉 二〇一八年四月二十三日
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|附表|||||||||||
|上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：视觉（中国）文化发展股份有限公司||||||||金额单位：人民币万元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|常州远东文化产业有限公司|子公司|其他应收款|3,641.07|6,358.37||2,900.00|7,099.43|资金调剂|非经营性往来|
||常州视觉家信息技术咨询有限公司|子公司|其他应收款||0.10|||0.10|资金调剂|非经营性往来|
||华盖创意(天津)视讯科技有限公司|子公司|其他应收款||5,000.00||2,000.00|3,000.00|资金调剂|非经营性往来|
||亿迅信息技术有限公司|子公司|其他应收款|800.00|900.00|||1,700.00|资金调剂|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|唱游信息技术有限公司|联营企业|应收账款|2,269.22|||1,449.71|819.51|销售商品提供劳务|经营性往来|
||Getty Images SEA Holding Co.,Limited|联营企业|应收账款|392.97|1,717.13||1,823.46|286.64|销售商品提供劳务|经营性往来|
|总 计|——|——|——|7,103.26|13,975.59|-|8,173.17|12,905.68|——|——|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-039芜湖长信科技股份有限公司关于
提请股东大会授权公司董事会全权办理回购
股份后注销相关事宜或股份赠与相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于 2016年 4月 14日召开第四届董事会第十一次会议，为保证公司重大资产重组业绩承诺未完成的股份补偿相关事项顺利完成,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与补偿措施相对应的股份回购或者股份赠与相关事宜,具体如下:
一、若股东大会通过回购事宜
授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于：
1.设立回购专用证券账户；
2.支付对价；
3.签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
4.办理相关股份在中国结算深圳分公司和深圳证券交易所注销事宜；
5.股本变更登记及信息披露事宜；
6.办理与本次业绩承诺补偿回购股份相关的法律诉讼事宜；
7.办理与本次业绩承诺补偿有关的其他事宜。
二、若股东大会未通过回购事宜
授权公司董事会全权办理股份赠与事宜，包括但不限于：
1.审核确认无偿赠送对象名单，根据实际情况确定和调整送股方案的股权登记日以及具体送股方法、操作方案；
2.签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
3.聘请相关中介机构（如适用）；
理无偿送股涉及的其他外部审批工作；
5.办理因股份赠与所涉及的信息披露事宜；
6.办理因公司股票发生除权等事项而对补偿股份等事项进行的相应调整；以保障被补偿人利益为目标，以便利被补偿人获得补偿为目的，根据实际情况调整相关补偿方案以及后续实施事宜；
7.办理与本次业绩补偿股份赠与股份相关的法律诉讼事宜；
8.办理与本次业绩补偿赠与股份有关的其他事宜。
本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司重大资产重组业绩承诺未完成所涉及的股份补偿相关事项实施完毕之日止。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十四日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-016号重庆博腾制药科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2015年 2月 13日以现场会议方式在重庆市渝北区洪湖西路 18号上丁企业公园 6栋公司会议室召开，会议通知已于 2015年 2月 2日通过电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，会议由监事会主席覃军先生主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014年度监事会工作报告》。
表决情况： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会表决。
(二)审议通过了《2014年度财务决算报告》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014年度财务决算报告》。
表决情况： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会表决。
(三)审议通过了《2015年度财务预算报告》；
内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015年度财务预算方案》。
表决情况： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会表决。
(四)审议通过了《关于 2014年年度报告及摘要的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。
(五)审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014年度内部控制自我评价报告》。监事会关于本报告的核查意见请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会关于公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。
(六)审议通过了《关于 2014年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
(七)审议通过了《关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
公司拟以截至2014年12月31日的总股本109,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.16元(含税)，合计派发现金股利 12,644,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，拟以截至 2014年 12月 31日的总股本 109,000,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增15股，共计转增163,500,000股，转增后公司总股本为272,500,000股。
外部监事意见请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《外部监事关于2014年度利润分配预案的核查意见》。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。
(八)审议通过了《关于公司高级管理人员2014年度绩效总结及2015年度绩效方案的议案》；
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
(九)审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程修正案》及《公司章程（2015年 2月）》。外部监事意见请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《外部监事对公司修订利润分配政策发表的意见》。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。
(十)审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，鉴于其在 2014年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2015年度审计机构。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。
(十一)审议通过了《关于公司2015年向银行申请授信额度的议案》；
根据生产经营目标及满足公司2015年度经营发展需要，公司拟向四家银行申请综合授信额度共计人民币10亿元，以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2015年向银行申请授信额度的公告》。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。
(十二)审议通过了《关于公司2015年办理应收账款质押登记业务的议案》；
为满足公司未来业务发展所需资金，公司将通过应收账款质押向银行贷款，预计2015年公司将办理应收账款质押总金额不超过人民币10亿元。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2015年办理应收账款质押登记业务的公告》。
表决情况： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。
(十三)审议通过了《关于公司计提资产减值损失的议案》；
公司将在 2014年年度财务报告中对部分存货和应收账款计提资产减值损失共计人民币 20,729,005.43元，经审议，本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司经营状况，同意本次计提资产减值损失。
表决情况： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
(十四)审议《2015年度监事津贴方案》；
提议2015年度的监事津贴为人民币3万元/人，因涉及监事本人津贴事项，
各监事不对此议案进行表决，监事会决定将本议案直接提交公司 2014年年度股东大会审议表决。
二、备查文件
1、《第二届监事会第十二次会议决议》；
2、《外部监事关于2014年度利润分配预案的核查意见》；
3、《外部监事对公司修订利润分配政策发表的意见》；
4、《监事会关于公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2015年2月16日
关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密
制度的说明
航锦科技股份有限公司（以下简称“航锦科技”或“上市公司”）拟向新余环亚诺金企业管理有限公司、新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业、深圳南山联创永宣股权投资基金合伙企业（有限合伙）、河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）、孙善忠五名股东以发行股份及支付现金的方式，购买其合计持有的成都国光电气股份有限公司98.00%的股份。上市公司拟向建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）、张亚、斐君永平邦德一号私募基金、北京协同创新京福投资基金（有限合伙）四名股东以发行股份及支付现金的方式，购买其合计持有的成都思科瑞微电子有限公司100%的股权。同时，上市公司拟向不超过 10名特定投资者募集不超过 80,000.00万元的配套募集资金，募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。
为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》等法律、法规的要求，本公司及本次交易涉及的各方就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度。具体说明如下：
1、2019年5月31日，本公司因筹划发行股份及支付现金方式购买资产事项，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：航锦科技，股票代码：000818）自2019年6月3日开市起停牌，并于此后停牌期间内，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公司聘请了财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对各方的保密义务、承担责任予以明确。综上，在本次重大资产重组中，本公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》等法律、法规及规范性文件的规定履行了信息披露义务，参与本次交易的各方均签订了相关协议，并严格遵守相关协议约定的保密义务，避免内幕信息泄露，确保本次交易的顺利进行。
特此说明。
航锦科技股份有限公司
二○一九年六月十七日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-043浙江南洋科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2016年2月3日开市起停牌。该重大事项后确定为发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自2016年2月17日开市时起继续停牌，公司于2016年2月17日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-009）。
自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，独立财务顾问及法律顾问进行尽职调查，审计、评估机构对涉及发行股份购买的相关资产进行审计、评估。公司根据有关规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展情况公告。由于本次发行股份购买资产事项拟增加交易标的，增加了相关方案设计的难度、复杂性以及审计、评估等尽调工作量。交易方案具体内容尚需交易各方进行大量的沟通、协调及确认工作，公司预计无法在原定时间（2016年 5月 3
日）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件并复牌。
为确保本次发行股份购买资产申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本事项的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司于 2016年 4月 12日召开第四届董事会第四次会议、2016年 4月 28日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案》，同意公司股票自 2016年 5月 3日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于 2016年 8月 3日开市起复牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、方案论证和完善以及审计、评估等，履行必要的报批和审议程序，并积极履行信息披露义务，公司会根据有关规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展情况公告。公司将在 2016年 8月 3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起 6个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一六年四月二十九日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2019-005北京东方园林环境股份有限公司
关于签订民营企业债券融资支持工具意向合作协议进展
暨 2019年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作协议进展情况
为贯彻落实党中央、国务院关于金融支持民营企业发展，缓解企业融资难的决策部署，中债信用增进投资股份有限公司、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、北京中关村科技融资担保有限公司、北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）四方于 2018年 11月 2日签署了《民营企业债券融资支持工具意向合作协议》，详见 2018年 11月 5日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订民营企业债券融资支持工具意向合作协议的公告》（公告编号：2018-162）。
2019年 1月 16日，公司 2019年度第一期超短期融资券挂网公告。民生银行创设了“中国民生银行股份有限公司19东方园林SCP001信用风险缓释凭证”（以下简称“凭证”），凭证名义本金总额共计人民币 18,000万元，信用保护期限为270天，凭证上市流通日为2019年1月21日。投资者可在凭证创设期内于中国银行间市场交易商协会（ www.nafmii.org.cn）和上海清算所（www.shclearing.com）查询凭证说明书全文信息。
二、超短期融资券发行情况
公司于2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度的议案》。具体内容详见 2018年 2月 10日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）。
公司于 2018年 9月收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP238号），接受公司超短期融资券注册。根据《接受注册通知书》内容，公司超短期融资券注册金额为 25亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。具体内容详见2018年9月21日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于公司超短期融资券注册申请获准的公告》（公告编号：2018-144）。
近日，公司在中市协注[2018]SCP238号注册通知书的额度内完成了2019年度第一期超短期融资券的发行。现将发行情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|债券名称|北京东方园林环境股份有限公司2019年度第一期超短期融资券|债券简称|19东方园林SCP001|
|代码|011900213|期限|270天|
|起息日|2019年1月 18日|兑付日|2019年10月15日|
|计划发行金额|7亿—10 亿|实际发行总额|10亿|
|发行利率|6.50%（发行日 9个月SHIBOR+3.2430%）|发行价格|100元/百元|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

三、对公司的影响
此次民生银行创设信用风险缓释凭证的参考债务为公司 2019年度第一期超短期融资券，凭证的创设为公司发行的债券提供了信用保护，有利于进一步改善公司融资状况，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高融资效率，促进公司健康、可持续发展，对公司未来经营有着长期积极的影响，是国家积极解决制约民营经济发展的融资困难、市场准入、平等发展等问题的重要体现，是政府坚定不移支持民营企业发展，修复民营企业融资能力的有力证明。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇一九年一月十八日
证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 编号：2015-06118
深圳中冠纺织印染股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金事项
获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过及公司股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年6月4日开市起复牌。
2015年6月3日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015年第45次工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金事项获得有条件审核通过。
根据相关规定，本公司股票（股票简称：中冠A、中冠B，股票代码：000018、200018）自2015年6月4日开市起复牌。
目前，本公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关文件后将另行公告。
特此公告！
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
二〇一五年六月四日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-012青岛特锐德电气股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：特锐德；股票代码：300001）已于 2015年 2月 2日开市起停牌。公司于2015年2月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-008)，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 2月 16日开市时起继续停牌。公司于 2015年 3月 2日、3月 9日发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号分别为：2015-010、2015-011)。
公司原计划争取于2015年3月17日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。自股票停牌以来，公司与有关各方积极推进本次资产重组的相关工作，目前重组事项所涉及的相关资产的审计、评估等工作仍在进行过程中。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自2015年3月17日上午开市起继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司争取于2015年5月15日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事
项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对股票延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-024
宁夏银星能源股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司内部工作调整，李雪峰先生不再担任公司监事、监事会主席。经公司 2月 2日召开的第六届监事会第五次临时会议审议通过了《关于调整公司监事会部分成员的议案》、《关于提名师阳先生为公司第六届监事会监事候选人的议
案》的议案，详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《第六届监事会第五次临时会议决议公告》。2016年 3月 17日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，会议通过了《关于提名师阳先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》的议案，自即日起，师阳先生正式担任公司第六届监事会监事，任期与第六届监事会一致，即：自 2016年 3月 17日至 2016年 11月 15日止。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司监事会
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2016-062
鹭燕医药股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任赵仲明先生为公司副总经理的议案》。根据公司总经理提名，同意聘任赵仲明先生为公司的副总经理，任期自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，同意聘任赵仲明先生为公司的副总经理，具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。
特此公告。
附件：赵仲明先生简历
鹭燕医药股份有限公司董事会
附件：
赵仲明先生简历
赵仲明，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学计算机工程与科学系学士、澳门科技大学公共行政管理硕士、中山大学工学博士，高级工程师。1989年至2004年，在广州市经济技术开发区（广州市萝岗区）信息中心工作，历任工程师、高级工程师、总工程师，兼任广州开发区盈通信息网络公司副总经理；2004年至2016年 8月，历任广州市番禺区信息化办公室主任、广州市番禺区政务管理办公室主任、广州市番禺区信息中心主任等职务。
截至本公告披露日，赵仲明先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
烟台冰轮股份有限公司独立董事关于变更公司名称
的独立意见
我们认真审阅了《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》，认为：公司变更名称，符合公司发展战略定位、产业布局，突出了公司主营业务特点和行业定位，变更后的名称与公司主营业务相匹配。
独立董事签名：张朝晖 赵起高 史卫进
二○一七年四月二十五日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-133浙江金盾风机股份有限公司
关于三届十一次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届十一次董事会会议通知及相关资料已于会议召开三日前送达各位董事,本次会议于2018年7月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人（含三名独立董事），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经审议，本次会议决议如下：
一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
董事会同意公司为全资子公司浙江金盾风机装备有限公司向绍兴银行股份
有限公司上虞支行申请融资所形成的债务提供连带责任保证，担保金额为10,000万元整，本次担保没有反担保。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
三届十一次董事会会议决议
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-005兄弟科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2018年 1月 26日以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知已于 2018年 1月 23日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期、预留授予部分第一个解锁期可解锁的公告》
2、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期、预留授予部分第一个解锁期可解锁的公告》
3、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》监事会认为：未达到考核标准、已离职、职务变更的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》的相
关规定，回购程序合法、合规。此次回购注销限制性股票不会影响公司限制性股票激励计划
的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次回购注销事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
4、审议通过了《关于公司变更经营范围、注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更经营范围、注册资本、总股本暨修改公司章程的公告》
5、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》
监事会认为，公司本次使用募集资金置换先期投入自有资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》
6、审议通过了《关于参与投资设立医药产业投资基金暨关联交易的议案》
监事会认为：公司拟与关联方及其他参与方共同投资设立“兄弟华点医药产业投资基金”(暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准)，有利于提高公司的产业整合能力，符合公司战略发展目标。本次交易遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资设立医药产业投资基金暨关联交易的公告》
特此决议。
兄弟科技股份有限公司监事会
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2018-019南京寒锐钴业股份有限公司
2017年年度报告及摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司2017年年度报告及摘要于2018年2月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一八年二月十二日