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证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-54西安达刚路面机械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年8月22日以通讯与现场相结合的方式召开，会议地点在西安市高新区毕原三路 10号公司会议室，会议通知于 2014年 8月 11日以电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由董事长孙建西女士主持，表决通过了以下议案：
1、《公司2014年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：2014年半年度报告》、《达刚路机：2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2018-001
横店集团东磁股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与公司 2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||营业总收入|6,010,098,429.44||4,710,421,226.97||27.59%||
||营业利润|668,384,423.30||462,109,470.33||44.64%||
||利润总额|658,274,667.28||505,588,038.93||30.20%||
||归属于上市公司股东的|578,295,659.77||441,183,781.48||31.08%||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.35||0.27||29.63%||
|加权平均净资产收益率||13.59%||11.80%||1.79%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||总 资 产|6,548,845,257.46||5,828,657,243.27||12.36%||
||归属于上市公司股东的|4,560,447,051.40||3,964,751,998.81||15.02%||
||所有者权益|||||||
||股 本|1,643,600,000.00||821,800,000.00||100.00%||
||归属于上市公司股东的|2.77||4.82||-42.53%||
||每股净资产（元）|||||||

注：1、表内数据为公司合并报表数据；
2、报告期内，公司实施2016年度权益分派，股本由报告期初的821,800,000股变
更为报告期末的 1,643,600,000股，上年同期基本每股收益按照本期调整后的股本总额追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入6,010,098,429.44元，上年同期营业收入为4,710,421,226.97元，比上年同期增长了27.59%，主要系：公司太阳能光伏产业新投资的500MW高效单晶电池片生产线超产能释放，以及磁性材料下游行业市场景气提升所致。
报告期内，公司实现营业利润和利润总额分别比上年同期增长了44.64%和30.20%，实现归属于上市公司股东的净利润578,295,659.77元，比上年同期增长了31.08%，主要系磁性材料下游行业市场景气提升，以及公司通过推进新产品、新领域、新客户的开发力度，进一步拓展了市场空间，增加了高端客户的收入占比，从而提升了盈利能力所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月20日公告的《公司2017年第三季度报告》（公告编号：2017-042）中对2017年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长为10%—40%。2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间在48,530.22万元～61,765.73万元之间。
本次业绩快报披露的经营业绩与《公司2017年第三季度报告》中披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人何时金先生、主管会计工作的负责人张芝芳女士、会计机构负责人（会计主管人员）贾华东先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人厉绍潭先生签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2014-002大连冷冻机股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 3月 4日收到公司董事王健先生、长泽秀治先生、荣艳女士的书面辞职报告。
王健先生因工作变动原因，提请辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务。王健先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
长泽秀治先生因工作变动原因，提请辞去公司第六届董事会董事职务。长泽秀治先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
荣艳女士因工作需要，提请辞去公司第六届董事会董事职务，同时亦提请辞去在公司董事会所担任的薪酬与考核委员会委员职务。荣艳女士辞去上述职务后，将继续担任公司财务总监。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王健先生、长泽秀治先生、荣艳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对王健先生、长泽秀治先生、荣艳女士在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢，并将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。
截至本公告披露日，王健先生、长泽秀治先生、荣艳女士均未持有公司股份。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2015-004
飞亚达（集团）股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
飞亚达（集团）股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于 2015年 3月 2日以电子邮件发出会议通知后，于 2015年 3月 10日（星期二）下午 14点 30分在飞亚达科技大厦 20楼 2号会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，监事会主席隋涌先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2014年度报告及摘要》，独立审核意见如下：
根据《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》及中国证监会公告[2014]21号有关规定，飞亚达（集团）股份有限公司监事会对董事会编制的《公司2014年度报告及摘要》进行了认真审核,并提出如下书面审核意见：
1、公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；
2、上述定期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此,我们保证公司2014年年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《监事会2014年度工作报告》；
2014年度，公司监事会充分行使国家有关法规和公司章程所赋予的权力，对公司依法运作、高级管理人员工作等事项进行了持续有效的监督，现就下列事项发表独立意见：
1、报告期内公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司各项决策程序合法、规范；
公司股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效；公司董事会工作认真负责，公司的决策
科学合理，内部控制制度健全并得以切实执行；公司董事、总经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行股东大会和董事会决议，在执行公司职务时无违反有关法律法规、《公司章程》行为，无损害公司利益和股东权益情况；公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状；
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具的标准无保留意见财务审计报告，真实客观地反映了公司2014年度的实际财务状况和经营成果；
3、公司发生的关联交易交易公平，价格合理，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决措施，没有任何损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2014年度财务决算报告》：
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》；
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于申请2015年度银行总授信额度的议案》；
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于申请2015年度对子公司担保额度的议案》；
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
监事会
二○一五年三月十二日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-08广东锦龙发展股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）为偿还公司借款、补充公司流动资金，董事会同意公司向控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）借款，借款总额不超过人民币 12亿元，期限一年。在 12亿元额度内，公司可根据各时段的资金需求，分期借款，分期还款。公司拟按照不超过新世纪公司综合融资成本（包括融资利率及相关中介费用）的借款年利率向新世纪公司支付借款利息，公司预计本次向新世纪公司借款的年利率为10%-12%。公司本次向新世纪公司借款无需提供任何抵押或担保。
鉴于新世纪公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，新世纪公司为公司关联方，公司本次向新世纪公司借款事项构成关联交易（下称“本次交易”）。
（二）董事会表决情况
公司于 2019年 2月 20日召开的第八届董事会第五次会议审议通过
了《关于借款暨关联交易的议案》，关联董事朱凤廉女士、曾坤林先生、禤振生先生回避了表决，议案得到非关联董事一致表决通过。根据《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（三）独立董事的意见和表决情况
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对本次交易事项进行了审议，并发表了事前认可意见，同意将本次交易事项提交公司第八届董事会第五次会议审议。在董事会审议本次交易的议案时，独立董事一致同意本次交易事项并发表了独立意见。
（四）本次交易的批准
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）新世纪公司基本情况
1、公司名称：东莞市新世纪科教拓展有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、住所：东莞市凤岗镇雁田村东深二路 66号天安数码城 S3栋 19楼 01单元
4、主要办公地点：东莞市凤岗雁田村镇田北路
5、法定代表人：杨梅英
6、注册资本：80,000万元
7、统一社会信用代码：91441900719384674B
8、经营范围：科教投资，房地产投资，实业项目投资
9、主要股东和实际控制人：东莞市弘舜实业发展有限公司持股70%，东莞市裕和实业有限公司持股30%，实际控制人为杨志茂先生。
（二）关联关系说明
新世纪公司为公司控股股东，持有公司27.90%股份，为公司关联方。
（三）最近一年主要财务数据
1、2017年简要合并资产负债表 单位：万元
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||项目||2017年12月31日|
|总资产||3,649,312.87||
|总负债||3,110,369.58||
|所有者权益||538,943.29||

2、2017年简要合并利润表 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2017年度|
|营业收入||146,322.59||
|净利润||24,075.61||
|归属于母公司所有者的净利润||8,041.86||

注：以上新世纪公司 2017年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）是否失信被执行人
新世纪公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为新世纪公司向公司提供不超过 12亿元借款，公司预计将按照10%-12%的年利率向新世纪公司支付借款利息。
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次向新世纪公司借款年利率不超过新世纪公司综合融资成本，新世纪公司综合融资成本根据其实际情况而定，定价具有公允性。
五、授权事项
公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次向新世纪公司借款的具体事宜，并授权公司董事长代表公司与新世纪公司签署《借款合同》等法律文件。
六、交易目的和影响
公司通过本次交易向新世纪公司借款用于偿还公司借款、补充流动资金，能够缓解公司财务压力，符合公司的整体利益。本次交易定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
根据《公司章程》的规定，本次交易事项尚须提交公司股东大会审议批准，存在审批不能获得通过的风险。
公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年 1月以来，公司未与新世纪公司发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
九、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见及独立意见
3、第八届监事会第四次会议决议
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二〇一九年二月二十日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-33深圳华控赛格股份有限公司
关于收购深圳市华控凯迪投资发展有限公司50%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月9日召开了第六届董事会第二十七次临时会议，审议并通过了《关于合资设立深圳市华赛凯迪投资有限公司的议案》。公司与新疆凯迪房地产开发有限公司（以下简称“新疆凯迪”）共同投资设立了深圳市华控凯迪投资发展有限公司（以下简称“华控凯迪”）。
一、交易概述
华控凯迪股东新疆凯迪因自身战略调整以及国资监管要求等原因，将终止与公司在坪山项目的合作，并通过在新疆产权交易中心公开挂牌转让其所持华控凯迪公司50%股权。公司根据未来发展需要，决定出资人民币1,000万元，收购新疆凯迪所持有华控凯迪50%的股权。
本次新疆凯迪出售华控凯迪50%股权事项，按照《国务院国资委财政部令第 32号企业国有资产交易监督管理办法》完成标的股权的审计、评估及信息预披露后，在新疆产权交易市场公开挂牌。
2019年6月14日，公司第六届董事会第四十一次临时会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于收购上述股权的议案。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需经过股东大会批准。
二、交易对方基本情况
公司名称：新疆凯迪房地产开发有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：斯国宏
注册资本：80000万元人民币
成立日期：2007年5月18日
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区金银路53号
经营范围：房地产开发经营;土地开发;房屋租赁;房地产经纪;物业管理;工业、农业、矿业及高科技项目投资;销售:建筑材料、装饰材料、机电产品、农副产品、金属材料、石油化工产品、五金交电、办公用品、文体用品、橡胶制品、针纺织品、棉麻织品、皮棉。
关联关系：为公司合资合作伙伴，不存在关联关系。
经查询，新疆凯迪不是失信被执行人。
产权及控制关系：
新疆维吾尔自治区
国有资产监督管理委员会
100%
新疆金融投资有限公司
100%
新疆凯迪投资有限责任公司
100%
新疆凯迪房地产开发有限公司
三、交易标的基本情况
公司名称：深圳市华控凯迪投资发展有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：邢春琪
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2017年2月23日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
关联关系：为公司合营企业。
产权及控制关系：
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|名称|持股比例|认缴出资|实际出资|
|深圳华控赛格股份有限公司|50%|5000万元|1000万元|
|新疆凯迪房地产开发有限公司|50%|5000万元|1000万元|

权属：华控凯迪不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议；不存在诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
华控凯迪一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|截至2018年12月31日（经审计）|截至2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|15,460,846.39|14,992,767.19|
|负债总额|437,706.22|530,093.28|
|净资产|15,023,140.17|14,462,673.91|
|营业收入|0|0|
|净利润|-3,546,941.81|-217,517.39|

如收购顺利完成，合营企业华控凯迪将变为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。截止目前，华控凯迪不存在为他人提供担保、财务资助的情况。
四、交易的定价政策及定价依据
1、以 2019年 1月 31日为基准日，新疆凯迪委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对华控凯迪公司进行了审计并出具了大华审字[2019]010184号审计报告，审计结果为：总资产 1,527.29万元，负债 43.22万元，所有者权益1,484.07万元。
2、以 2019年 1月 31日为评估基准日，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报告，新疆凯迪委托中联资产评估新疆有限公司对华
控凯迪公司股东全部权益进行了评估并出具了中新评报字【2019】第010号资产
评估报告，评估结果为资产总额 1,527.77万元，负债总额 43.22万元，净资产评估值1,484.55万元，增值率0.03%。
3、经公司与新疆凯迪商议，确认新疆凯迪持有华控凯迪50%的股权所对应的交易价格为人民币1,000万元。
五、交易对公司产生的影响
通过本次股权的收购，华控凯迪成为公司的全资子公司，将提升公司的管理决策效率，并进一步增强公司盈利能力，有助于更好地推进公司战略发展布局。
本次收购对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不会损害公司及股东利益。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四十一次临时会议决议；
2、大华审字【2019】010184号审计报告；
3、中新评报字【2019】第 010号资产评估报告
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一九年六月十八日
上海科华生物工程股份有限公司独立董事
关于对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就公司第七届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见。
一、关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的独立意见
公司董事会注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要》中相关事项的规定。因此，同意公司注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票，并将回购注销限制性股票事项提交公司股东大会表决。
二、关于公司第二期股权激励计划第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的独立意见
公司本次行权/解除限售事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要》有关实施股权激励计划的情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权的情形。
有关离职、调任原因以及考核不及格的激励对象不予行权或解锁，本次行权/解除限售的其他激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的条件，本次行权/解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。
本次行权不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东的利益。
因此，我们一致同意对45名激励对象在公司第二期股权激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期内行权，44名激励对象在公司第二期股权激励计划规定的首次授予的限制性股票第一个解除限售期内解锁。
（以下无正文）
（此页无正文，系《上海科华生物工程股份有限公司独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
吕秋萍 吴人伟 杨磊 吕琰
二〇一九年五月二十三日
深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次对 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致同意公司对 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的调整。
二、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见
1、根据公司 2018年第五次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2018年股权激励计划的授予日为 2018年 12月 26日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《深圳科创新源新材料股份有限公司 2018年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定。
2、本次拟授予股票期权和限制性股票的激励对象中 2名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次股票期权激励计划，30名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次限制性股票激励计划，除上述调整事项外，本次拟授予股票期权和限制性股票的激励对象与公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员保持一致，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的
激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权和限制性股票的情形，公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、与本次股权激励计划有关联的董事，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定，该董事对董事会的相关议案进行回避表决，由其他非关联董事审议表决。
经核查，独立董事一致同意公司本次股权激励计划的授予日为 2018年 12月26日，并同意向符合条件的92名激励对象授予230万股票期权，行权价格为28.62元/股；同意向符合条件的70名激励对象授予200万股限制性股票，授予价格为14.31元/股。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
陈莉 孔涛_______________ 钟宇___________
二О一八年十二月二十六日
北京国枫律师事务所
关于新疆西部牧业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0037号
致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2018年1月12日召开的第二届董事会第四十七次会议决定召集。贵公司董事会已于2018年1月12日在创业板指定信息披露媒体上刊登了《新疆西部牧业股份有限公司第二届第四十七次董事会会议决议公告》和《新疆西部牧业股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2018年1月30日上午10:30在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 1月29日下午15:00至2018年1月30日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第四十七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 4人，代表股份 90,411,685股，占贵公司股份总数的42.78%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共6人，持有贵公司股份100,065股，占贵公司股份总数的0.05%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共 10人，代表有表决权股份数 90,511,750股，占贵公司有表决权股份总数的42.83%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的一项议案，本次股东大会形成决议如下：
审议《关于变更2017年度财务报表审计会计师事务所的议案》
表决结果：同意股份90,411,685股，反对100,065股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意股份1,033,514股，反对100,065股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的91.17%。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
付立新
姜 黎
2018年1月30日
亚夏汽车股份有限公司独立董事
关于公司聘任财务总监的独立意见
我们作为亚夏汽车股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司第四届董事会第十六次会议聘任公司财务总监发表如下独立意见：
经审阅汪周波先生个人简历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司董事会审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任汪周波先生为公司财务总监。
（本页无正文，为《亚夏汽车股份有限公司独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见》之签署页）
独立董事：
周友梅 汪莉 赵定涛
泰亚股份 独立董事关于相关事项的独立意见泰亚鞋业股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定及《泰亚鞋业股份有限公司章程》、《泰亚鞋业股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
一、关于 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《泰亚鞋业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2013年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的意见。
二、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议审议的《2013年度利润分配预案》发表以下独立意见：
（一）2013年度未现金分红的原因及未分红资金留存公司的用途
因子公司安庆泰亚和福建泰丰已陆续投入生产，后续生产经营过程中对流动资金的需求量会加大，且子公司厦门瑞行新增泡泡鞋项目，扩大了销售规模，需
泰亚股份 独立董事关于相关事项的独立意见投入较大金额的流动金，为满足公司及子公司正常生产经营、投资需求，保证公司新的年度持续平稳发展，本年度不进行现金分红。
（二）独立意见
经核实，我们认为：公司最近三年现金分红情况符合中国证监会有关文件的规定。公司2013年度的每股收益为0.03元，低于公司章程中规定的现金分红每股收益不低于0.1元的条件，董事会提出的2013年度不进行利润分配的决定是从公司的实际情况出发提出的分配方案，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意将该预案提交公司2013年度股东大会审议。
三、关于公司聘请 2014年度审计机构的独立意见
经核查，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计工作的要求，并且，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2013年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为公司提供审计服务的签字注册会计师，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）的文件要求。我们同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
四、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件，以及公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表独立意见如下：
截至2013年12月31日，公司没有发生关联方非经营性资金占用等情况，也不
泰亚股份 独立董事关于相关事项的独立意见存在以前年度发生并累计至2012年12月31日的关联方非经营性占用资金等情况；
截止2013年12月31日，公司无对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年12月31日的对外担保情况。
我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。我们将要求公司继续加强内部控制，杜绝违规担保情况的发生。
五、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司2013年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。
公司2013年度内部控制自我评价报告较全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
六、关于非独立董事及高级管理人员 2013年度薪酬情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《泰亚鞋业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司非独立董事及高级管理人员2013年度薪酬发表如下独立意见：
2013年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬标准符合公司目前经营管理
的实际情况，将公司效益与个人利益相结合，约束与激励并重，能够有效地激励管理层提高工作积极性、主动性，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司非独立董事和高管人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，不存在违反薪酬管理制度的情形。
七、关于取消投资小额贷款有限公司的独立意见
泰亚股份 独立董事关于相关事项的独立意见公司取消投资小额贷款公司的内容和审议程序均符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
八、关于前期会计差错更正的独立意见
本次前期会计差错更正符合财政部《企业会计准则》（2006）、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字【2004】1号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号》的有关规定，本次的相关更正及追溯调整事项有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对前期会计差错进行更正及对2012年度财务报表相关项目数据进行追溯调整。
泰亚股份 独立董事关于相关事项的独立意见（此页无正文，为泰亚鞋业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见的签署页）
林志扬 谢衡 黄杰
证券代码：002473 股票简称：圣莱达 公告编号：2015-032宁波圣莱达电器股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 18日接到公司实际控制人杨宁恩先生的通知，其正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：圣莱达，证券代码：002473）自 2015年 5月 19日开市起停牌。公司于 2015年 5月 19日于指定媒体披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022）；于 2015年5月 26日、2015年6月 2日、2015年6月9日、2015年6月16日、2015年6月18日分别于指定媒体披露了《重大事项停牌进展公告》、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-023、2015-024、2015-025、2015-026、2015-027）。
目前，公司实际控制人杨宁恩先生初步意向拟以协议转让的方式出售股权，但具体交易方式及交易金额还在与相关各方进行商讨。由于该重大事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十五日
顾地科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次董事会相关事项的独立意见
一、关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的独立意见
鉴于 2016年限制性股票激励计划中李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷 4名限制性股票激励对象因个人原因已从公司离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》与《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，上述4名激励对象将被取消激励资格，其持有的全部未解除限售的限制性股票将被执行回购注销。公司2016年年度股东大会审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，公司以总股本 373,248,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.12元（含税），共派发红利4,478,976.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。因此，本次对2016年限制性股票股权激励计划的激励对象、回购数量及回购价格进行调整事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》中的有关规定，我们同意对限制性股票激励对象、回购数量及回购价格进行调整。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
由于公司原激励对象李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷因个人原因离职，相关离职手续已办理完毕，其已不符合《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》所规定的激励条件。根据2016年股票激励计划的相关规定，同意公司对李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购并注销。本次回购数量及回购价格符合公司2016年限制性股票激励计划的规定。
综上所述，我们认为公司本次调整及回购注销行为符合公司激励计划以及
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
独立董事：袁蓉丽、赵怀亮、马晓军
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-104
江苏金陵体育器材股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年10月13日下午14:00；
（2）网络投票时间：2017年10月12日至2017年10月13日。
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 10月 12日下午 15:00-2017年 10月 13日下午15:00期间的任意时间。
3.现场召开地点：江苏省张家港市南丰镇兴园路 88号，江苏金陵体育器材股份有限公司会议室。
4.股权登记日：2017年9月28日（星期四）
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.现场会议主持人：董事长李春荣先生
7.会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 11人，代表公司有表决权股份 48,508,060股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的64.0511％%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 9人，代表公司有表决权股份 48,496,160股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的64.0354%。
公司部分董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的国浩（上海）律师事务所律师列席了本次股东大会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 2人，代表公司有表决权股份 11,900股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0157%。
4.出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共8人，代表股份1,873,560股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的2.4739%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 48,496,160股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.9755%；反对 11,900股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0245%；
弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 1,861,660股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.3648%，反对11,900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.6352%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所孙般律师、潘江婷律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2014-017
浙江英特集团股份有限公司
关于金华英特物流增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、本次投资背景
2013年12月16日，公司七届十五次董事会议审议通过了《关于金华英特物流投资建设金华医药产业中心（一期）的议案》，同意金华英特医药物流有限公司（简称“金华英特物流”）在浙江省兰溪市分期购买100亩土地使用权，用于英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心建设；同意金华英特物流在获得首期土地使用权后进行英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心一期工程建设，一期工程投资估算为17820万元（相关内容披露在2013年12月18日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上）。
2014年 2月 21日，在兰溪市行政服务中心国土局窗口举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，金华英特物流竞得兰溪市上华街道沈村2012-6-A地块的国有建设用地使用权，土地面积为48584平方米，土地用途为工业用地，出让年限为50年（相关内容披露在2014年2月22日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上）。
2、本次投资概况
为筹集英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心项目一期工程的建设资金，浙江英特物流有限公司（简称“英特物流”）拟投资9,000万元，认购金华英特物流新增的4,000万元出资，将金华英特物流的注册资本从1,000万元增加到5,000万元。
2014年4月16日，公司七届十六次董事会议以“6票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于金华英特物流增加注册资本的议案》。本次增资经公司董事会批准后即可实施，无需公司股东大会或政府有关部门批准。
金华英特物流和英特物流均为英特药业全资子公司，英特药业为公司控股子公司（公司持有其50%股权）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次增资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
㈠出资方式
现金出资，资金来源为英特物流的自有资金。
㈡标的公司基本情况
1、基本情况
公司名称：金华英特医药物流有限公司
注册资本：1,000万元
法定住所：兰溪市上华街道沈村
公司类型：有限责任公司
经营范围：药品装卸搬运、仓储服务，药品物流方案设计，国内货运代理、货运信息咨询服务，市场营销策划。
2、增资前后金华英特物流的股权结构
增资前，英特药业持有金华英特物流100%股权。
增资后，英特药业持有金华英特物流20%股权，英特物流持有金华英特物流80%股权。
3、最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2014年2月28日|2013年12月31日|
|资产总额|1,083.08|1,078.91|
|负债总额|7.14|9.38|
|净资产|1,075.94|1,069.52|
||2014年1—2月|2013年1—12月|
|营业收入|0|0|
|净利润|6.42|33.35|

三、对外投资的主要内容
增资数额：增加注册资本 4,000万元，将金华英特物流的注册资本从 1,000万元增加到5,000万元。
投资金额：每1元新增注册资本的认购价格为2.25元，认购总价款为9,000万元。
支付方式和期限：现金出资，根据英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心一期项
目进展情况逐步到位。
资金用途：用于英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心项目一期工程建设。
出资人：英特物流
定价政策：认购价格综合考虑英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心项目一期工程的资金需求情况和金华英特物流注册资本总额的设置情况确定。本次投资前，英特药业拥有金华英特物流100%权益，本次投资完成后，由于英特物流为英特药业的全资子公司，英特药业仍将拥有金华英特物流100%的权益，因此，认购价格与标的公司的账面值存在较大差异不会损害公司和英特药业的利益，是合理的。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、为了提升英特药业的整体仓储物流能力，拟以金华英特物流为主体，在浙江省兰溪市投资建设英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心。本次增资主要为英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心一期工程筹集建设资金。
2、金华英特物流是为投资建设英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心而设立的公司，由于金华医药产业中心建设较为复杂、涉及面广、建设周期较长，公司需在项目建成完工、交付使用并通过GSP等相关认证后，方可正式投入运营。如不能按计划投入运营将会影响公司预期目标的实现。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-105宁波 GQY视讯股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届监事会第三次会议通知于2019年12月13日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2019年12月16日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席崔刚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金向全资子公司黄河华夏科技（河南）有限公司（以下简称“黄河华夏科技”）增资人民币3,000万元，是基于其经营需要考虑，有利于增强黄河华夏科技的资本实力，满足其经营发展需要，不影响公司对黄河华夏科技的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，符合公司的长远规划和发展需要。因此，监事会同意本次对黄河华夏科技增资人民币3,000万元。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
公司监事会认为：公司全资子公司黄河华夏科技（河南）有限公司（以下简称“黄河华夏科技”）以自有资金参与竞拍开封新区启动区八大街以东、金耀路以南XQ0803-03地块的使用权，有利于增强公司实力，解决公司规划发展对经营场地的需求。本次购买土地使用权的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务
及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意黄河华夏科技参与竞拍土地使用权的议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波 GQY视讯股份有限公司监事会二〇一九年十二月十六日