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关于深圳市力玛网络科技有限公司 2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告
信会师报字[2017]第 ZI10144号
关于深圳市力玛网络科技有限公司
2016年度盈利预测实现情况的
专项审核报告
目录 页次
一、专项审核报告 1-2
二、关于深圳市力玛网络科技有限公司
1-2
2016年度盈利预测实现情况的说明
三、事务所执业资质证明
关于深圳市力玛网络科技有限公司
2016年度盈利预测实现情况的
专项审核报告
信会师报字[2017]第ZI10144号深圳市联建光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“联建光电”)管理层编制的《关于深圳市力玛网络科技有限公司 2016年度盈利预测实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供联建光电年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为联建光电年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
联建光电管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于深圳市力玛网络科技有限公司 2016年度盈利预测实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于深圳市力玛网络科技有限公司 2016年度盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于深圳市力玛网络科技有限公司 2016年度盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，联建光电《关于深圳市力玛网络科技有限公司 2016年度盈利预测实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳市力玛网络科技有限公司 2016年度盈利预测的实现情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年三月二十日
专项审核报告第2页
关于深圳市力玛网络科技有限公司
2016年度盈利预测实现情况的说明
一、 情况概述
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 4月 28日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]941号”《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向马伟晋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司通过非公开发行股份的方式向马伟晋发行 11,055,331股股份、向新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙）发行 8,115,730股股份、向朱嘉春发行 1,611,572股股份、向郭检生发行969,258股股份、向申箭峰发行951,898股股份、向罗李聪发行951,898股股份、向向业胜发行645,207股股份、向刘为辉发行471,609股股份、向陈斌发行471,609股股份、向周伟韶发行471,609股股份、向新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙）发行6,195,744股股份、向太原市瀚创世纪文化传媒中心（有限合伙）发行 1,239,148股股份、向新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）发行 9,344,680股股份、向肖连启发行 3,799,148股股份、向新余市励唐会智投资管理中心（有限合伙）发行1,792,340股股份、向新余奥星投资合伙企业（有限合伙）发行 3,634,468股股份、向李卫国发行 3,478,723股股份、向新余众行投资管理合伙企业（有限合伙）发行893,617股股份，共计56,093,589.00股股份购买相关资产。
根据现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关协议，2015年度利润分配实施完毕后，本次交易发行股份购买资产的发股总数调整为56,574,142股。
深圳市力玛网络科技有限公司（以下简称“力玛网络”）收购价以具有证券从业资格的中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字〔2015〕第1566号《深圳市联建光电股份有限公司拟收购深圳市力玛网络科技有限公司股权项目资产评估报告》评估结果基础上，根据《现金及发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商力玛网络88%股权的交易作价为人民币79,991.47万元。
力玛网络于2016年5月10日在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记。
交易对方马伟晋、朱嘉春、申箭峰、罗李聪、周伟韶、刘为辉、陈斌、郭检生、向业胜、新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙）承诺力玛网络2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年的净利润分别不低于人民币3,500万元、5,500万
元、7,300万元、9,200万元、11,100万元和13,300万元。如果实际利润低于上述承诺利润，交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的相关规定进行补偿。以上所称“净利润”，指经具有中国证券、期货业务资格会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告中确认的，扣除非经常性损益（不包含广东叁六网络有限公司2015年被认定为非经常性损益的净利润）和少数股东权益后归属于母公司股东的税后利润（包括符合中国证监会和会计准则规定不属于非经常性损益的税收优惠）。
专项说明第1页
经各方确认，（1）2015年度承诺净利润和实际实现净利润均为扣除股份支付影响后的净利润，力玛网络在承诺期内各年的累积净利润亦以扣除前述股份支付影响后的累积净利润为准；（2）在盈利承诺期内，如果力玛网络实施对外收购，该收购形成会计上的合并报表商誉，则该等收购所产生的新增利润，不纳入盈利承诺期内对各年度的盈利业绩，即从当年实际实现的净利润中扣除。
根据《关于联建集团各子公司与总部资金拆借相关事项的管理规定》及《关于联建光电集团股权激励计划产生的股份支付影响子公司损益的管理规定》，各子公司的资金占用费利息收入计入各子公司年度实现净利润，各子公司的股份支付费用不计入各子公司年度实现净利润。
二、2016年业绩承诺实现情况
力玛网络2016年度实现的符合《盈利预测补偿协议》及相关管理规定中约定的净利润为人民币5,750.21万元，较2016年度盈利预测数5,500万元多250.21万元。
深圳市联建光电股份有限公司
（加盖公章）
二〇一七年三月二十日
专项说明第2页
上海汉得信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，现就下列相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2016年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对《上海汉得信息技术股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用；
2、报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所相关规定及公司内控制度的情形；
三、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
经认真审议公司2016年度利润分配预案的议案，公司拟实施的2016年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》等关于利润分配的相关规定，既关注了对投资者的合理回报，同时兼顾了公司的实际经营情况及公司的长期发展计划，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度利润分配的预案》提交至公司2016年年度股东大会审议。
四、关于 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2016年度，公司严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形；公司向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》提交至公司2016年年度股东大会审议。
五、关于聘请公司 2017年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同提交至公司2016年年度股东大会审议。
六、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据公司董事、监事及高级管理人员的 2016年薪酬及履职情况，基于独立立场，我们认为：公司董事、监事及高级管理人员的 2017年薪酬方案是结合了
公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，薪酬方案恰当合理、具有可操作性，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。同意将公司董事、监事、高级管理人员 2017年薪酬的议案提交至公司2016年年度股东大会审议。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：廖卫平、颜克益、赵勇二〇一七年四月二十五日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-033博士眼镜连锁股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东 ALEXANDERLIU先生通知，获悉 ALEXANDERLIU先生将其所持有公司的部分股份质押给山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|ALEXANDERLIU|是|465,000|2017年7月6日|2020年7月5日（具体以办理解除质押登记为止）|山西证券|1.97%|个人资金需求|
|合计|—|465,000|—|—|—|1.97%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止至本公告日，ALEXANDER LIU先生持有公司股票 23,562,000股，占公司总股本的27.46%。其中，本次 ALEXANDERLIU先生质押公司股份共计465,000股，占其持有公司总股本的0.54%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一七年七月七日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-035深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议2016年4月20日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2016年4月 26日上午在公司会议室召开。本次会议公司应到董事九名，实到董事九名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议银宝山新公司2016年第一季度报告相关文件的议案》。
经董事会审议，同意将公司编制的《2016年第一季度报告全文》于2016年 4月 27日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）做出公告；将《2016年第一季度报告正文》于 2016年 4月 27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）做出公告。
二、备查文件
《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告!
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2019-044债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于发布债券担保人财务报表的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 7月 3日发行了“公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，于 2018年 5月15日发行了“公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
上述债券的相关情况详见 2019年 8月 10日刊载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年半年度报告》中第九节“公司债券相关情况”。公司债券由中国中车集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司现根据相关要求发布担保人 2019年半年度财务报表（未经审计），具体内容详见与本公告同日刊载于“巨潮资讯网”的《中国中车集团有限公司 2019年半年度财务报表》。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2019
年
8
月
30日
常州光洋轴承股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买天津天海同步科技股份有限公司（以下简称“天海同步”）现有全体股东合计所持天海同步100%股权；同时拟向武汉当代科技产业集团股份有限公司定向发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《常州光洋轴承股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的《常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审核并发表独立意见如下：
1.公司第二届董事会第八次会议涉及的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2.公司本次重大资产重组构成关联交易，公司召开第二届董事会第八次会议审议本次交易相关事项的过程中，关联董事在表决涉及关联交易的议案时进行了回避。公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3.本次交易符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于进一步提升公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。本次交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
4.本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
金暨关联交易报告书（草案）》以及公司拟与相关方签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》和《光洋股份与当代集团之股份认购协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
6.公司聘请江苏银信资产评估房地产估价有限公司（以下简称“江苏银信”）对本次交易的标的资产进行评估，并出具了资产评估报告。
江苏银信为具备证券业务资格的专业评估机构，本次评估机构的选聘程序合规；除业务关系外，江苏银信及其经办评估师与公司、天海同步及其股东均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
评估报告的假设前提系按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法，实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
本次交易的标的资产的交易价格以评估结果为参考依据，经交易各方协商确定交易价格，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
综上，本次交易的评估机构独立、评估假设前提合理、评估定价公允。
7.本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准，全体独立董事同意本次董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签字页）
常州光洋轴承股份有限公司独立董事：
周宇
王肖健
郭磊明
债券代码：112808 债券简称：18海集Y1中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于子公司重大诉讼的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要财务数据概况
如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，连同其子公司统称为“本集团”）之子公司近日收到江苏省高级人民法院送达的（2018）苏民初37号应诉通知书及传票等诉讼材料，现将具体情况公告如下：
一、案件基本情况
1、各方当事人：
原告：SOEG PTE LTD（以下简称“SOEG”）
被告：中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司（以下简称“安瑞科深圳”）2、诉讼请求
（1）判令安瑞科深圳向SOEG支付股权转让余款人民币153,456,000元；
（2）判令安瑞科深圳向SOEG承担律师费损失人民币 50,000元；
（3）判令本案诉讼费用由安瑞科深圳承担。
3、案件事由
于2015年8月27日，安瑞科深圳与SOEG、江苏太平洋造船集团股份有限公司（以下统称“卖方”）签订关于收购南通太平洋海洋工程有限公司（现称南通中集太平洋海洋工程有限公司，以下简称“SOE”）股权转让的协议，约定安瑞
科深圳收购 SOGE持有的SOE33.36%股权，作价人民币 233,520,000元，安瑞科深圳已支付第一期代价款，待先决条件满足或获得豁免后，方可进行交割。
于2015年12月17日，因SOE净资产值下调，同时于 2015-2016年盈利能力不及预测，安瑞科深圳与卖方签订股权转让协议的补充协议，将股权转让价格下调为人民币 200,160,000元。于 2016年 2月 22日，安瑞科深圳与卖方签订股权转让协议的补充协议，将最长交割时间顺延至2016年6月30日。以上两个补充协议的签订，中集安瑞科控股有限公司均已发布公告。
于 2016年 6月 1日，中集安瑞科控股有限公司发布公告，因若干先决条件仍未能满足或未获豁免，终止有关收购 SOE股权的主要交易。就此安瑞科深圳向SOEG发出终止通知函，内容为终止股权转让协议并要求退还第一期代价款，以及支付违约金及利息。于本公告日期，卖方仍未退还前述款项，或支付任何违约金或利息。
SOE其后由中国启东市人民法院（以下简称“中国法院”)委任的管理人接管。于 2017年 7月 5日，中集安瑞科控股有限公司发布有关安瑞科深圳作为重整投资人为SOE进行重整投资之公告。于2017年8月4日，中集安瑞科控股有限公司发布公告宣布，重整计划根据相关中国法律已获得 SOE债权人及中国法院批准。
安瑞科深圳于 2018年 12月收到江苏省高级人民法院应诉通知书等诉讼材料，内容为SOEG要求安瑞科深圳（1）支付股权转让余款人民币153,456,000元；
（2）承担律师费损失人民币50,000元；（3）承担本案诉讼费用。
二、诉讼进展
本案已由江苏省高级人民法院受理，安瑞科深圳已向法院提出管辖权异议，一审时间尚未确定。
三、本次公告的诉讼对本公司偿债能力的影响
上述诉讼事项为本公司子公司涉及的案件，而债券偿付主要依靠本公司合并口径的偿债能力。截至 2018年 9月末，本公司合并口径总资产、净资产、货币资金总额分别为人民币 14,969,300.80万元、人民币 4,445,147.30万元、人民币
1,123,967.00万元，而涉案金额为人民币153,456,000元人民币，占本公司合并口径总资产、净资产、货币资金比例分别为0.10%、0.35%、1.37%，所占比例均较低。于本公告日期，本集团就上述诉讼并无计提拨备的准备。综上，上述诉讼事项对本集团日常生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019年1月31日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-51甘肃上峰水泥股份有限公司
关于公司新增对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）持有70%股权的控股子公司博乐市中博水泥有限公司（以下简称“中博水泥”）拟用部分新型干法水泥熟料生产线以“售后回租”的方式与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过16,000万元，融资期限为36个月，由公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人：博乐市中博水泥有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2010年07月16日
注册地点：新疆博州博乐市非金属工业园区（石灰窑）
法定代表人：倪叙璋
注册资本：壹亿元人民币
主营业务：水泥、水泥熟料制造；水泥、水泥熟料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
甘肃上峰水泥股份 江苏润亿环保机械有
有限公司 70% 10% 限公司
博乐市中博水泥有限公
司
贾建华
16% 4% 庄婧
2、财务情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年3月31日|2015年 12 月 31 日|
|总资产|592,116,894.24|592,651,633.09|
|总负债：|525,955,223.62|516,938,147.30|
|银行贷款|37,000,000.00|37,000,000.00|
|流动负债|492,287,443.66|494,578,627.66|
|或有事项涉及总额|0|0|
|净资产|66,161,670.62|75,713,485.79|
||2016年1-3月|2015 年1-12月|
|营业收入|3,058,603.21|63,558,462.30|
|利润总额|-9,551,815.17|-4,456,477.93|
|净利润|-9,551,815.17|-3,907,779.72|

备注：2015年数据已经瑞华会计师事务所审计，2016年3月的财务数据未经审计。
截至2016年3月31日，中博水泥无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
信用评级：本次融资租赁事项无需信用评级。
三、担保协议的主要内容
截至目前，上述担保协议尚未签署，需经公司股东大会审议通过后方可签署。
四、董事会意见
公司控股子公司中博水泥因开展融资租赁业务需要，融资金额为不超过
16,000万元，融资期限为36个月，由公司为该项融资租赁业务提供连带责任担
保，其他股东均按其持股比例提供相应担保，本次担保事项公平、对等。中博水泥未来具有较好的发展前景和一定的偿债能力，本次对外担保事项为公司正常经营发展所需，不会给公司带来重大风险，符合公司发展规划和整体利益，能够促进公司持续健康稳定发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年4月30日，公司及控股子公司对外担保总额共计107,230万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为61.69%。
公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月二日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-008卫宁健康科技集团股份有限公司
关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票
暨减资的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于 11名原激励对象因个人原因离职，已不符合公司《2016年股权激励计划（草案）》规定的激励条件。根据相关规定，公司需对上述人员持有的 127,660股已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告》。本次回购注销若实施完成，公司总股本将由 1,622,275,736股减至 1,622,148,076股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月十五日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-058兰州三毛实业股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）因正在筹划非公开发行事项，经申请公司股票已于 2015年 9月 8日开市起停牌。公司分别于 2015年 9月 8日、15日、21日、28日和 10月 12日、19日公告了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-051）、《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-052）和《重大事项进展情况公告》（公告编号：2015-053、2015-054、2015-055、2015-057）。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
截至本公告披露日，公司已与中联资产评估集团有限公司签订了《保密协议》，并已进场开展相关资产评估工作。
目前，公司及各中介机构正在对标的资产开展尽职调查和评估等工作，现场工作有序进行，相关文件正在准备之中。由于本次拟购买资产涉及的工作量较大，相关尽职调查等工作
程序较为复杂，公司及相关各方仍需进行进一步的商讨、论证和完善，并履行必要的审核程序。公司将积极督促各方加快工作进度，争取早日复牌。
停牌期间，公司将于每 5个交易日披露一次进展公告，待相关信息明确后及时履行审议程序和信息披露义务并复牌。
公司指定信息披露媒体为“证券时报”和“巨潮资讯网”，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-090
天奇自动化工程股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年10月20日(星期一)开市起停牌。
停牌期间，公司积极推进与交易方的商谈工作，截至本公告日，公司与交易方的商谈仍在进行中，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年10月27日起继续停牌，公司将尽快推进上述事项，并每五个交易日公告相关进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年10月25日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2017—006债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年2月27日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第七次会议的书面通知。
2017年3月9日，会议在重庆国际会议展览中心（重庆市南岸区江南大道2号）新闻中心以现场方式如期召开。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度财务决算报告》；
具体内容详见公司2016年年度报告全文第十一节财务报告部分。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度利润分配议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度渝开发实现归属于上市公司股东的净利润为122,661,482.49元，每股收益为0.1454元，母公司可供股东分配的利润为 573,950,522.35元 ,资本公积为1,186,175,139.58元。
为更好的回报股东，保证公司现有建设项目的顺利实施和日常经营性现
金需求，公司拟以2016年12月31日总股本843,770,965股为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对本公司2016年度利润分配议案发表了独立意见。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司独立董事2016年度述职报告》；
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；
公司独立董事对《公司内部控制评价报告》发表了独立意见。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年年度报告全文》及《公司2016年年度报告摘要》；
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高管人员2016年度薪酬的议案》；
董事会薪酬委员会对公司高管人员在2016年度履行职责情况进行了认真的考核和审查，对公司高管人员在2016年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会提议，审议确定了公司高管人员2016年度的年度薪酬。
由于2016年度公司董事总经理王安金先生、董事李尚昆先生在公司获取薪酬，因此回避了对该事项的表决。
八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计和内控审计单位的议案》；
公司审计与风险管理委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2016年年度的审计工作表示肯定。根据审计与风险管理委员会建议，董事会决定将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构、内部控制审计机构，并确定公司 2017年度财务审计和内控审计费用合计 70万元，其中 2017年财务报告审计费 50万元，内控审计费 20万元。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
董事会同意公司2017年度日常关联交易预计总额1741万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事徐平、王安金均回避表决。本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告》。
十、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
2016年年度股东大会召开时间详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述一、二、三、五、六、八项议案，将提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会2017年3月11日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L067凯瑞德控股股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 31日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字 2016020号），因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已于 2016年 11月 1日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2016-L101）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-L102）。2016年 11月 30日、2016年 12月 30日、2017年 1月 26日、2017年 2月 25日、2017年 3月 24日、2017年 4月 26日、2017年 5月 25日、2017年 6月 23日，公司发布了《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-L108、2016-L122、2017-L008、2017-L011、2017-L015、2017-L037、2017-L044、2017-L054）。目前，上述调查仍在进行中。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十
个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2014—010北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场书面投票的方式召开
一、会议的召开和出席情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月26日上午10:00在公司会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事长林菁先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。出席本次会议的股东及股东代表4人，代表股份55,566,000股，占公司有表决权股份总数的44.12%。公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于变更公司2013年度审计机构的议案》
表决结果：同意 55,566,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席会议表决权的0%;弃权 0股,占出席会议表决权的数0%。
2、审议通过了《关于变更公司经营范围及住所并修订<公司章程>的议案》表决结果：同意 55,566,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席会议表决权的0%;弃权 0股,占出席会议表决权的数0%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的郭克军律师、姚启明律师和周文星律师现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
天津广宇发展股份有限公司
独立董事意见
公司独立董事认真审议了本次变更会计政策的相关资料，发表如下独立意见：
1、公司依据财政部相关会计政策规定和要求对公司会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。
2、公司本次会计政策变更，决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次变更会计政策。
独立董事签字：
赵廷凯
张圣平
乐超军
天津广宇发展股份有限公司 2015年 2月 5日
孚日集团股份有限公司独立董事
对公司2018年度报告相关事项的专项说明及独立意见
作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方资金占用的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和 2018年度当期对外担保及关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，不存在尚未履行完毕的对外担保。
2、截止 2018年 12月 31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
3、截至2018年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》及本公司《对外担保管理制度》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效。
5、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。
6、公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
7、公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
二、关于2019年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2019年度日常关联交易基于独立判断立场，发表意见如下：
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于公司 2018年度内部控制的自我评价报告发表意见如下：经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于公司内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
四、关于公司2018年度利润分预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对中小投资者负责的态度，基于独立的判断，现就公司第六届董事会第十九次会议审议通过的2018年度利润分配预案发表如下独立意见：
根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需。我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配预案，同意将该方案提交公司
2018年年度股东大会审议。
五、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘2019年度审计机构发表如下意见：
经核查，安永华明会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请安永华明会计师事务所为公司 2019年度的财务审计机构。
六、关于公司使用暂时闲置资金进行现金管理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第十九次会议《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况、和内控制度等进行了必要核查，发表如下独立意见：
1、公司计划进行投资理财的资金为公司自有闲置资金。
2、公司目前经营及财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性强、流动性较高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。择机理财符合公司利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
3、公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财资金的安全能够得到保障。
我们同意公司对暂时闲置资金进行现金管理事宜。
独立董事：
2019年4月26日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-060欧浦智网股份有限公司
关于控股股东及一致行动人可能被动减持公司股票的预披露公告
佛山市中基投资有限公司、萍乡英顺企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 2日收到公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）及其一致行动人萍乡英顺企业管理有限公司（以下简称“英顺管理”）的通知，受近期股票市场下跌影响，公司股价波动较大，中基投资、英顺管理质押的部分公司股份已触及平仓线，可能存在平仓风险导致被动减持。
鉴于前述情况，如中基投资、英顺管理未能追加保证金或提前回购，其质权人可能对公司股票进行减持。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新规定，如发生上述情形，中基投资、英顺管理的质权人自本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份将合计不超过 31,680,000股，约占公司总股本比例的3%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。
现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：中基投资、英顺管理；
2、股东持股情况：截至 2018年 7月 2日收盘，中基投资持有公司股份数量为 553,441,734股，占公司股份总数的52.41%；英顺管理持有公司股份数量为 50,519,098股,占公司股份总数的4.78%。
二、本次可能引发的减持计划的主要内容
1、减持原因：前期质押的部分公司股票可能存在平仓风险导致被动减持；
2、股份来源：首次公开发行前股份；
3、减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内，即从 2018年 7月 24日至2018年10月23日（减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份）；
4、拟减持数量及比例：中基投资及英顺管理的质权人可能存在减持公司股份合计不
超过 31,680,000股，约占公司总股本比例的3%的情形，其中，通过集中竞价交易方式减持的，在减持期间连续九十天内减持比例不超过公司总股本的1%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。
5、减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易方式。
6、减持价格：按照减持时的市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，中基投资、英顺管理均不存在应履行未履行承诺的情形。
四、相关风险提示
1、由于近期公司股价波动较大，中基投资、英顺管理质押的部分公司股票已触及平仓线，可能存在平仓风险导致被动减持。
2、本次减持计划受资本市场情况、公司股价及中基投资、英顺管理应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性。
3、如本次减持被动实施，公司董事会将督促中基投资、英顺管理在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中基投资、英顺管理出具的《告知函》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2018年 7月 3日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-068北京新雷能科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年半年度报告及摘要已于2018年8月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司2018年半年度报告及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2018年半年度报告全文》与《2018年半年度报告摘要》于2018年8月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2015-075
厦门银润投资股份有限公司
非公开发行股票事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.关于非公开发行股票事项的基本情况
目前，公司正在筹划非公开发行股票事项，具体为：公司拟向西藏紫光育才教育投资有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、西藏健坤长青通信投资有限公司、舟山学思股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏乐金兄弟投资有限公司、西藏乐耘投资有限公司、西藏谷多投资有限公司、西藏科劲投资有限公司、北京国研宝业投资管理有限公司、以及以学大教育签约及领酬员工为参与对象设立的银润投资首期1号员工持股计划非公开发行股票并募集金额不超过55亿元人民币。
扣除发行费用后，拟全部用于收购纽交所上市公司Xueda Education Group(以下成为“学大教育集团”)100%的股份、设立国际教育学校投资服务公司、建设在线教育平台等项目。
公司已于2015年7月28日披露了《关于与学大教育及其相关方签署<合并协议>、<VIE终止协议>和<支持协议>的提示性公告》；于2015年8月10日，公司刊登了《厦门银润投资股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》等相关公告，披露了公司筹划的非公开发行A股股票事项的相关情况。
同样注册在开曼的纽交所上市公司Xueda EducationGroup的主体。关于该事项的详细情况，请详见2015年10月27日披露的公司2015-072号公告。
二、非公开发行股票事项的进展情况
2015年10月30日，公司收到学大教育集团的通知。学大教育集团已于10月23日正式收到美国证券交易委员会（即United States Securities and Exchange
Commission，简称“SEC”）的通知，SEC确认对于学大教育集团的13E-3审核没有进一步的意见，SEC关于学大教育集团的13E-3程序已完成。学大教育集团将于2015年12月16日召开特别股东大会，就学大教育与公司之间的合并交易相关事项进行正式投票。
三、必要的风险提示
公司提醒投资者：本次非公开发行尚需取得必要备案或审批方可实施，且本次募投项目之一为吸收合并纽交所上市公司学大教育，因此本次非公开发行存在一定的审批风险，包括但不限于：
（1）国资监管部门、本公司股东大会批准本次交易及本次交易涉及的相关事宜；
（2）学大教育股东大会批准本次合并事项；
（3）国家发改委、商务部门、外汇管理部门关于本次交易的备案或审批；
（4）中国证监会对于本次非公开发行方案的审批；
（5）当地发改部门关于本次新建项目设立国际教育学校投资服务公司和在线教育平台建设项目的备案；
（6）其他必需的审批、备案或授权（如有）。
上述备案或核准事宜均为本次交易实施的前提条件，能否取得相关的批准、核准，以及最终取得该等批准、核准的时间存在不确定性。因此，本次非公开发
行能否最终成功实施存在不确定性。
公司将在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)、《证券时报》、《中国证券报》及时披露本次非公开发行股票事项的相关进展。
请广大投资者理性投资，注意风险。特此公告。
厦门银润投资股份有限公司
董事会
二O一五年十月三十日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-031
深圳市超频三科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2018年 4月 14日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2018年 4月 18日在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次会议由监事会成员共同推举的帅维女士代为主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年第一季度报告全文》的议案；
与会监事一致认为：董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告全文的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
经与会监事审议和表决，选举帅维女士为公司第二届监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。帅维女士简历详见附件。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《深圳市超频三科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会 2017年4月19日
附件：
帅维简历
帅维：女，出生于 1990年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英语专业八级。2011年曾任职于深圳博美德机器人股份有限公司外贸业务员，2011年 8月至 2014年 12月任职于超频三科技有限公司外贸业务员；2015年 1月至 2017年 12月任公司外贸业务员、采购部专员；2017年 12月起任公司监事、采购部专员。
截至公告日，帅维女士未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-031苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年6月14日15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年6月8日发出，各位监事确认，均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
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|二、 监事会会议审议情况：|
|审议通过了《关于调整公司 2014年股票期权激励计划行权价格的议案》|
|公司于 2016 年 5 月 23 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于<|
|公司2015年度利润分配预案>的议案》，以117,121,373 股为基数，向全体股东|
|每10股派5元人民币现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，权|
|益分派股权登记日为2016年6 月8 日，除权除息日为2016年 6月13日。该权|
|益分派方案已实施完毕。|
|基于上述情况，根据公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相|
|关规定，公司对股票期权的行权价格进行调整。首次授予股票期权调整后的行权|
|价为31.16元，预留期权调整后的行权价格为 32.22元。|
|经审核，监事会认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、|
|《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励|
|有关事项备忘录 3 号》等法律、法规和规范性文件及公司《2014 年股票期权激|
|励计划（草案修订稿）》中的相关规定，同意按照公司《2014 年股票期权激励计|
|划（草案修订稿）》中的相关规定对行权价格进行调整。|

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|经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2016年6月14日