Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2017-096北京东方园林环境股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到内蒙古巴彦淖尔市住房和城乡建设委员会（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为巴彦淖尔市城市生态绿化及水系PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：巴彦淖尔市城市生态绿化及水系PPP项目
2、中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司。
3、总投资：21.47亿元
4、投资回报率：6.125%
5、本项目工程内容包括：(1)巴彦淖尔市植物园项目(2)森林机场绿化项目(3)临河区绿化项目
6、运作模式：本项目采用政府与社会资本合作，具体操作模式为建设—运营—移交模式。
7、合作期限：共 15年，包括建设期和运营期两个阶段，其中：建设期 2年，项目公司成立之日起至工程全面交工验收合格为止；运营期 13年，其中包含新工养护期1年，交工验收合格之日起至12个月后止。
8、出资比例：政府与社会资本以20%:80%的股权比例共同出资组建项目公司。
二、交易对方情况介绍
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|-|
|巴彦淖尔市位于内蒙古自治区西部，东接包头，西连阿拉善盟、乌海市，南|
|隔黄河与鄂尔多斯市相望，北与蒙古国接壤。全市总面积 6.5 万平方公里，人口|
|170万，辖七个旗县区，市政府所在地临河区。2016年预计全市地区生产总值完|
|成930亿元，增长7%；固定资产投资完成 733.6亿元，增长10.4%；公共财政预|
|算收入完成69.95亿元，增长 6.4%；引进国内到位资金 251 亿元。|

（以上信息来自巴彦淖尔市人民政府网站http://www.bynr.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
2、联合体内部分工：牵头人——东方园林负责本项目的投融资、建设、运营及移交，出资（或股份）比例79.9%；联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司负责本项目设计，出资（或股份）比例0.1%。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额约21.47亿元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定
的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等
与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和北京东方利禾景观设计有限公司签署的施工合同及设计合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年七月三十一日
徐州五洋科技股份有限公司独立董事
关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及《徐州五洋科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为徐州五洋
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事
会第十七次会议审议的关于对外投资暨关联交易的事项，基于独立判断立场，
发表独立意见如下：
我们对公司对外投资暨关联交易事项进行了认真负责的核查，我们认为：
公司本次对外投资有利于公司产业布局，将进一步提升公司的综合竞争力和盈
利能力，符合公司经营发展的需要。经过了公司决策部门的充分论证和谨慎决
策，并履行了必要的批准程序，定价原则和依据公平合理，符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，对公司及其他股东利益不构成损害，我们同意公司
本次对外投资暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《徐州五洋科技股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨
关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
李凤生
朱静
王崇桂
二0一六年八月十六日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-066江苏怡达化学股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
□
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-30%至-20%|盈利：3,072.20万元|
||盈利：2,150.54 万元—2,457.76 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告中的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动情况说明
1、报告期内，受宏观经济环境和化工行业安全环保治理等因素影响，公司主要原材料采购均价同比上涨超20%，其中醋酸采购均价同比上涨超65%；环氧丙烷采购均价同比上涨超20%；甲醇、乙醇、丁醇等主要原材料采购均价同比上涨均超15%。虽然公司从生产工艺、产品结构和营销策略等方面采取了积极的应对措施，但原材料价格的上涨未能及时传导至下游，从而挤压了公司的利润空间，导致产品销售毛利同比出现下降。
2、随着募投项目的稳步推进，公司进一步优化整合公用工程，同时配合生
产设备进行停产检修，从而影响产品产量，继而使得半年度产品销售数量同比出现下降。
3、受前期中美贸易战不确定性的影响，下游需求带来了不确定性。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响预计为 355万元左右。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计。
2、本期业绩具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2016-14
深圳华侨城股份有限公司
委托贷款关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易内容:根据深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需求，公司 2016-2017年度拟向控股股东华侨城集团公司申请连同以前年度不超过 251亿元的委托贷款额度,借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率（以下简称“委托贷款事项”）。
（二）关联关系：由于华侨城集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条的规定，其为公司关联法人。
（三）董事会审议情况：公司第六届董事会第五次会议于 2016年 4月 20日在深圳华侨城洲际大酒店马德里二厅召开，出席会议的董事 4票同意，0票反对，0票弃权，全票通过了《关于公司 2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》。
公司独立董事对该委托贷款事项发表了事前认可意见和独立意见。关联董事段先念、王晓雯、陈剑回避了表决。该事项须提交股东大会审议。
（四）由于华侨城集团公司为公司的关联法人，上述委托贷款行为构成公司关联交易。
（五）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（六）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
二、关联方介绍
（一）关联方基本信息：
华侨城集团公司于 1985年 11月 11日成立，注册资本为人民币 63.00亿元，法定代表人为段先念。其经营范围：主营纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品，机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部【92】外经贸管体审证字第 A19024号文经营），开展补偿贸易，向工业、旅游、房地产、商贸、金融保险行业投资；兼营：本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠、汽车保税仓、会议展览服务。
（二）历史沿革
作为隶属于国务院国资委直接管理的大型中央企业，1985年伊始，华侨城集团从深圳湾畔的一片滩涂起步，坚持市场导向，成为一个跨区域、跨行业经营的大型国有企业集团，培育了旅游及相关文化产业经营、房地产及酒店开发经营、电子及配套包装产品制造等三项国内领先的主营业务。自 2009年 11月华侨城主营业务实现整体上市以来,多年来公司经营规模、经营业绩得到稳健成长。截止到 2015年 12月 31日，华侨城集团公司总资产 1,369.57亿元，实现收入 506.93亿元，归属于母公司净利润
48.10亿元，归属于母公司净资产 274.05亿。
三、关联交易标的
本次委托贷款额度连同以前年度累计不超过 251亿元人民币，借款利率不高于公司同期金融机构利率。
四、关联交易金额
连同公司以前年度使用的华侨城集团公司委托贷款，该关联交易涉及公司本年度需要支付的利息预计不超过 11.00亿元人民币。
五、定价政策和依据
按照市场价格或比照市场价格。
六、关联交易的目的和对公司的影响
根据公司战略规划、经营计划和财务预算,为充分利用控股股东华侨城集团公司强大的融资平台，进一步降低公司财务费用，合理控制资金成本，满足业务发展资金需求。
五、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事杜胜利、余海龙、赵留安、谢朝华事前对上述关联交易事项进行了审查，发表了事前认可意见，并在公司第六届董事会第五次会议审议该关联事项时发表了独立意见。情况如下：
（一）独立董事事前认可意见：
由于华侨城集团公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定，其为公司关联法人，该项委托贷款行为构成关联交易。此项关联交易能满足公司资金需求，节约资金成本，维护公司和广大股东的利益，且公司主要业
务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。
因此，我们一致认可该项关联交易，同意将其提交公司董事会审议，关联董事应注意回避表决。
（二）独立意见：
在符合国家有关法规政策的规定下，公司向控股股东华侨城集团公司申请委托贷款，是为了充分利用华侨城集团公司的融资平台，为公司获取低于同期公司借款利率的借款。此项关联交易可有效降低公司财务费用，节约资金成本，维护公司和股东利益，公司的主要业务也不会因此次交易而对关联方产生依赖或被控制。
在董事会审议该关联交易事项时，关联董事段先念、王晓雯、陈剑均回避了表决，此项关联交易尚须提请公司股东大会审议，公司关于本次关联交易事项的审批程序合法有效。
六、备查文件目录
（一）公司第六届董事会第五次会议决议；
（二）公司独立董事对公司 2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度关联交易事项的事前认可意见；
（三）公司独立董事对公司 2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的独立意见。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-029
北京东方通科技股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）于2015年5月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东股份减持计划的公告》，公司股东盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”）计划自2015年5月7日—2016年1月20日期间，通过大宗交易或二级市场集中竞价交易等方式，减持数量不超过其持有的东方通股份数量的50%，即4,065,793股。
2015年5月12日公司发布《持股5%以上股东减持股份提示性公告》及《简式权益变动报告书》，盈富泰克于2015年5月11日，通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其所持公司股份合计2,382,100股，减持比例为公司总股本的
2.0674%。盈富泰克不再为持有公司股份5%以上的股东。
今日公司收到盈富泰克的告知函，告知其上述股份减持计划已经实施完毕。
具体情况如下：
一．股份减持情况
北京东方通科技股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持均价||减持股数|||
||减持方式||减持时间||||||减持比例|
||||||（元/股）||（股）|||
|大宗交易||2015.5.11||90.68||2,382,100||2.068%||
|竞价交易||2015.5.18-5.31||121.60||959,486||0.833%||
|竞价交易||2015.6||131.95||70,000||0.060%||
|竞价交易||2015.11||110.55||40,400||0.035%||
|竞价交易||2015.12||131.17||63,200||0.055%||
|竞价交易||2016.4||79.08||306,400||0.266%||
|竞价交易||2016.5||65.70||244,200||0.212%||
|合计||||||4,065,786||3.529%||

二．备查文件
1.盈富泰克出具的《盈富泰克创业投资有限公司股份减持计划实施完毕告知函》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2016年5月24日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2014-018
北京华联商厦股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2014年2月12日（星期三）下午 2:30
2、召开方式：网络投票与现场投票相结合，其中：
现场会议时间：2014年2月12日（星期三）下午2:30
网络投票时间：2014年2月11日（星期二）—2014年2月12日（星期三），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2
月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2014年 2月 11日下午15：00至 2014年 2月 12日下午15：00之间的任意时
间。
3、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3
层会议室
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：副董事长马婕女士
本次会议由公司董事会召集，副董事长马婕女士主持，公司部分董事、监
事及相关高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共23人，代表有表决权股份
1,372,350,129股，占公司总股本的61.6485%。其中：出席现场会议的股东及
股东授权委托的代理人共 3名，所持有公司有表决权的股份数为 809,004,977
股，占公司股份总数的36.3420%；通过网络投票的股东 20人，代表股份
563,345,152股，占公司股份总数的25.3065%。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场和网络投票方式相结合的方式审议通过了《关于公司部分
募投项目变更实施方式的议案》。
就本次部分募投项目变更实施方式的详情，请参见公司于2014年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《北京华联商厦股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》和《北京华联商厦股份有限公司部分募投项目变更实施方式暨关联交易公告》。
由于该事项构成关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避
了对本项议案的表决。
表决结果：同意713,310,735股，占出席会议有表决权股份数的99.9137%；
反对379,340股，占出席会议有表决权股份数的0.0531%；弃权237,100股，占
出席会议有表决权股份数的0.0332%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：李丽萍、许敏
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有
关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2014年2月13日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-95号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营资金需求，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）拟向光大银行深圳分行申请 20,000万元人民币综合授信，该笔综合授信拟由全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称“金叶印务”）和昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称“瑞丰印刷”）共同为公司提供连带责任担保，期限一年（自合同签订之日起计算）。
公司于 2018年 8月 24日召开 2018年度七届董事局第八次临时会议审议通过了上述担保事项；因该笔综合授信担保额（单笔）超过公司最近一期经审计的 2017年度净资产的10%，根据《公司章程》的规定，该笔授信担保还需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司
（二）成立日期：1994年01月06日
（三）住 所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层
（四）法定代表人：袁汉源
（五）注册资本：人民币768,692,614元
（六）公司类型：股份有限公司(上市)
（七）经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产的投资（仅限自有资金）、开发；印刷投资咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）；经营进料加工业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（八）主要财务状况：
截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 243,115.34万元，负债总额 102,430.62万元，净资产 135,381.59万元，营业收入 77,376.52万元，净利润 2717.13万元。（已经审计）
截至 2018年 6月 30日，公司总资产为 222,307.49万元，负债总额 81,760.81万元，净资产 136,281.02万元，营业收入 44,065.94万元，利润总额 3,637.77万元，净利润 2,461.00万元。（未经审计）
（九）被担保人信用情况:经核查，本公司的信用情况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及金叶印务、瑞丰印刷根据公司2018年度第四次临时股东大会决议的授权与银行共同协商确定。
四、董事局意见
全资子公司金叶印务和瑞丰印刷为公司向银行申请综
合授信提供担保，有利于公司生产经营活动的持续稳定发展；
金叶印务和瑞丰印刷为公司提供担保的财务风险处于可控
范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意金叶印务和瑞丰印刷为公司提供担保；在履行完毕相关审议程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规
定为公司办理担保相关事宜。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了公司向光大银行深圳分行申请 20,000万元人民币综合授信及由全资子公司金叶印务和瑞丰印刷为该笔授信提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司本次综合授信申请及由子公司金叶印务和瑞丰印刷共同提供担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为，目的是满足公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营活动的开展，已依法履行审议程序，未发现损害子公司及公司和中小股东利益的情形；同意该笔综合授信申请及担保事项并将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为
34,143.87万元（含金叶印务向公司担保 8000万元），约占公司最近一期经审计的 2017年净资产的25.22%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
七、备查文件
（一）公司2018年度七届董事局第八次临时会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一八年八月二十五日
西南证券股份有限公司
关于三力士股份有限公司开展期货套期保值业务
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为三力士股份有限公司（以下简称“三力士”、“公司”）2013年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，对三力士开展期货套期保值业务进行了核查。
一、西南证券的核查工作
西南证券保荐代表人通过审阅本次套期保值业务方案与相关董事会决议，以及三力士《公司章程》和《境内期货套期保值内部控制制度》，对其拟进行套期保值业务的必要性、可行性进行了核查。
二、三力士本次开展套期保值业务的情况
（一）套期保值的目的
公司的主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产与销售，主要产品为橡胶 V带，生产所用的主要原材料包括橡胶、线绳、棉纱和炭黑等，其中橡胶占主营业务成本近40%。近期橡胶价格持续处于低位水平，公司决定通过开展套期保值稳定公司原材料价格的成本，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易品种和规模
公司本次套期保值的交易品种为天然橡胶，总规模不超过4,000万元。
（三）业务开展的期限
业务期间为2015年度股东大会召开之日至2016年度董事会召开之日。
（四）套期保值的风险分析
1、期货价格波动风险
期货价格波动风险指公司购入橡胶套期保值仓位后，由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅下跌，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。
2、操作不当风险
操作不当风险是指公司内部控制制度不严密或操作未严格按内部控制制度
执行，造成橡胶套期保值业务出现亏损。
（五）公司采取的风险控制措施
1、期货价格波动风险应对措施
根据公司的橡胶实际用量以及发展新业务需要，规定了套期保值持仓总手数不超过400手，即4,000吨。同时，公司也将在购入橡胶期货的价格上严格控制，确保买入的橡胶期货价格低于公司产品对应的橡胶合理采购价格。
2、操作不当风险应对措施
公司制定并完善了《境内期货套期保值内部控制制度》，对公司期货套期保值业务的组织机构、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、保密制度、合规检查制度等内容进行了详细的规定。同时董事会授权总经理建立了公司期货领导小组，并设置了套期保值业务组织架构，包括交易员、结算员、风险管理员、资金调拨员、交易确认员、会计核算员、档案管理员等，对公司期货业务流程亦做出了详细的规定。
在风险控制方面，公司设置了风险管理员岗位，制定了风险管理员主要职责；
在已经确认对实物合同进行套期保值的情况下，期货头寸的建立、平仓要与所保值的实物合同在数量上及时间上相匹配；同时公司建立了风险测算系统，对资金风险和保值头寸价格变动风险也作出了严格要求；公司为应对当市场价格波动较
大或发生异常波动的情况，还建立了内部风险报告制度和风险处理程序，以及时采取应对措施。
三、西南证券的核查意见
经核查，公司开展与生产所需主要原材料橡胶的套期保值业务，有利于公司生产经营的正常开展；公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了期货内控管理及运行管理制度，对套期保值业务作了明确规定，并制定了相关风险控制措施，相关内部控制和风险管理制度完善合规、风险控制措施有效；公司使用自有资金开展套期保值业务，其内部审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。西南证券对公司本次开展期货套期保值业务事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于三力士股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：康剑雄张瑾保荐机构：西南证券股份有限公司2016年3月28日
证券代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2018-5湖南华菱钢铁股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2018年 1月 22日以通讯表决方式召开。公司于2018年1月19日以书面方式发出了关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知。会议发出表决票 8份，收到表决票 8份。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
董事会审议通过了以下议案:
1、关于提名曹志强先生为公司董事的议案
公司董事会近日收到了董事曹慧泉先生的书面辞呈，曹慧泉先生因工作变动，申请辞去其所担任的公司第六届董事会董事、董事长、战略委员会委员及召集人职务。曹慧泉先生辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，曹慧泉先生的辞呈自送达公司董事会时生效。
经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名，公司董事会拟提名曹志强先生为公司第六届董事会董事，简历附后。
公司独立董事对上述事项进行了事前审议，并发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。公司董事会提请股东大会选举曹志强先生为公司第六届董事会董事。
2、关于董事会提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案
公司董事会提议于2018年2月7日召开2018年第一次临时股东大会。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2018-7）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
附：曹志强先生的简历
曹志强，男，汉族，1975年 7月出生，湖南双峰县人，北京科技大学工学博士、中欧国际工商学院EMBA、研究员级高级工程师。1997年 8月进入华菱湘钢工作，2003年 7月至 2004年 7月任华菱湘钢第二高线厂副长，2004年 7月至 2005年 8月任华菱湘钢第二棒材厂厂长，2005年 8月至 2008年 3月任华菱湘钢科技开发中心主任，2008年 3月至 2009年 4月任华菱湘钢总经理助理，2009年4月至2015年2月任华菱湘钢副总经理，2015年2月至今任华菱湘钢执行董事（法定代表人）、总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2018年1月22日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2018-032南京寒锐钴业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：受董事长梁建坤先生委托，副董事长梁杰先生主持了本次会议。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年2月27日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年2月26日至2018年2月27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 27日上午09:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2月 26日下午
15:00至2018年2月27日下午 15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议地点：南京江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 89,242,815股，占上市公司有表决权股份总数的74.3690％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份64,039,757股，占上市公司有表决权股份总数的53.3665％；通过网络投票的股东 7人，代表股份 25,203,058股，占上市公司有表决权股份总数的21.0025％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 1,192,815股，占上市公司有表决权股份总数的0.9940％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份79,757股，占上市公司有表决权股份总数的0.0665％；通过网络投票的股东 5人，代表股份 1,113,058股，占上市公司有表决权股份总数的0.9275％
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司负责实施“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”的议案》
总表决情况：同意89,242,815股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,192,815股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
总表决情况：同意89,242,815股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,192,815股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》
总表决情况：同意89,242,815股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,192,815股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％。
本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司及子公司 2018年度融资及担保额度的议案》
总表决情况：同意 89,242,815股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,192,815股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％。
本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师钟晓敏、李威对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、南京寒锐钴业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于南京寒锐钴业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一八年二月二十七日
青岛汉缆股份有限公司
2015年度财务决算报告和 2016年度财务预算方案
一、财务决算报告
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||国经济增速下降，公司在市场、成本等方面遇到一定挑战。|
|在复杂艰难的经营环境下，公司积极进取，科学的调整采购、销售、成本、||
|资金等管理措施，提高生产制造的精益化水平和管理运行效率，保证了公||
|司经营的平稳发展和利润的较好增长。||

1、资产、负债和所有者权益情况:
2015年末公司资产总额 621489.18万元，其中流动资产 452862.22万元，非流动资产 168626.95万元。年末负债 207593.07万元，股东权益 413896.11万元。
2、收入利润情况
2015年公司实现营业收入 417110.03万元，营业成本 335979.05万元，实现营业利润 40634.95万元。2015年公司共发生期间费用 39408.70万元，其中:管理费用 23370.45万元,销售费用 14951.96万元，财务费用 1086.29万元。营业外收入 1470.88万元，营业外支出 83.36万元。
全年实现净利润 34917.04万元，较好的完成了 2015年经营目标。
3、主要财务指标完成情况:
2015年公司主要财务指标：资产负债率为 33.40%，流动比率为2.18，速动比率1.79，加权平均净资产收益率为7.82%，每股收益 0.10元(按净利润计算)，每股净资产 1.24元，公司经营和财务状况良好。
其他指标详见公司 2015年度经审计的财务报告。
二、2016年度财务预算方案
1、预算编制说明。
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|-|-|
||本预算方案是在公司 2015 年的经营运行基础上，结合对公司的市场和|
|生产经营综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因||
|素对预期的影响，谨慎地对 2016 年的经营情况进行预测并编制的。本预||
|算报告的编制基础是：假设公司签订的产品合同及经营计划等均能按时按||
|计划履行。||

同时，本预算方案的编制是在以下基本假设的前提下进行的：1）我国
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|-|
|国民经济持续稳定发展，公司所在行业及相关上下游行业的市场处于正常|
|的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的客观变化；2）、本|
|公司营销、生产、成本控制等经营计划等能如期实现，无重大变化；|

2、2016年度经营目标
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|-|-|
||在综合分析 2015 年度实际经营情况和 2016 年经营环境的基础上，结|
|合公司战略发展目标及市场开拓、主要原材料市场价格波动情况等，确定||
|2016 年公司的总体经营目标为：公司 2016 年度实现营业收入 43.8 亿，实||
|现归属于母公司股东的净利润 3.6 亿，保持稳定的增长。||

3、利润预算表
2016年预算利润表 单位：人民币万元
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|-|
|2015 年实际数|
|417,110.03|
|335,979.05|
|2,499.80|
|14,951.96|
|23,370.45|
|1,086.29|
|2,880.98|
|6.48|
|4,286.97|
|40,634.95|
|1,470.88|
|83.36|

三、利润总额 42,022.47 42,048.00
||
|-|
|7,105.43|
|3,4917.04|
|34,917.19|
|-0.45|

4、确保财务预算完成的措施
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|-|
|1、进一步开拓国内国际业务市场，提高主导产品和新产品的市场占有|
|率；|

2、全面推进 ERP深化方案，提高运营效率；
3、精益生产，精细核算，进一步细化核算单元，提高成本控制水平；
4、加强费用控制，对管理层办公、招待、用车等费用加强过程控制，杜绝浪费；
5、强化财务管理和资金管理。建立成本和费用控制、预算执行、资金使用效果等全方位管理。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-016
金亚科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
单位：元
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||||||||增减变动幅|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||度（%）|
|营业总收入||551,712,922.37||593,578,988.96||-7.05%||
|营业利润||18,091,430.82||-132,772,054.58||113.63%||
|利润总额||30,916,106.10||-127,051,134.46||124.33%||
|归属于上市公司股东的净利润||26,804,526.37||-121,365,736.24||122.09%||
|扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润||14,127,170.11||-125,059,745.21||111.30%||
|基本每股收益（元/股）||0.10||-0.46||121.74%||
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）||0.05||-0.47||111.22%||

|||||
|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率|4.33%|-17.72%|22.05%|
||本报告期末|上年同期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|1,324,992,973.79|1,348,244,046.39|-1.72%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|629,134,857.10|607,683,606.22|3.53%|
|股本|266,310,000.00|264,600,000.00|0.65%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.36|2.30|2.61%|

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内公司实现营业收入55,171.29万元，比去年同期下降7.05%；营业利润1,809.14万元，比去年同期增长113.63%；利润总额3,091.61万元，比去年同期增长124.33%；净利润2,680.45万元，比去年同期增长122.09%。业绩出现重大变化的主要原因：
1、报告期内，公司持续以先进的技术、优质的服务和品质立足于运营商市场，深挖运营商需求，巩固在行业内的既有技术和市场优势，投资收益初见成效。
2、报告期内，公司围绕分子公司全面目标的实现，控制业务风险，调整产品结构，强化品牌建设，深化成本管理，降低成本费用。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2014年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具
体财务数据公司将在2014年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就
2014年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人周旭辉、主管会计工作的负责人丁勇和、会计机构负责人（会计主管人员）李国路签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证劵交易所要求的其他文件。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一五年二月二十七日
实际控制人及其一致行动人减持股份进展公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-095神宇通信科技股份公司
实际控制人及其一致行动人减持股份进展公告
公司实际控制人汤建康及其一致行动人江阴市港汇投资有限公司、江阴市博宇投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”或“神宇股份”）于 2019年 11月 20日披露了《实际控制人及其一致行动人减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-092）,合计持有本公司股份9,146,000股（占本公司总股本比例11.43%）的实际控制人汤建康及其一致行动人江阴市港汇投资有限公司（以下简称“港汇投资”）、江阴市博宇投资有限公司（以下简称“博宇投资”）计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过2,400,000股（即合计不超过公司总股份的3%）。
其中，通过集中竞价方式减持的，自该公告披露之日起15个交易日后的 90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自该公告披露之日起3个交易日后的90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
其中，任凤娟女士担任港汇投资、博宇投资的执行董事、法定代表人，并持有港汇投资、博宇投资的股权，具体为：通过港汇投资间接持有公司股份415,473股，通过博宇投资间接持有公司股份20,136股。本年度任凤娟女士合计减持的公司股票数量不超过其合计持有公司股份总数的25%，即通过港汇投资减持本公司股份不超过 103,868股，通过博宇投资减持本公司股份不超过5,034股；同时，博宇投资股东陈宏、高国锋、殷刘碗、承滨为本公司董监高，其通过博宇投资分别间接持股 183,724股、11,023股、9,995股、18,372股，本年度上述人员合计减持的公司股
票数量不超过其合计持有公司股份总数的25%，即通过博宇投资减持本公司股份分
实际控制人及其一致行动人减持股份进展公告别不超过 45,931股、2,755股、2,498股、4,593股。
近日，公司收到了上述股东减持股份进展的通知，截至本公告日，上述股东通过集中竞价交易共减持 800,000股（占公司总股本比例的1%），本次减持计划中通过集中竞价交易方式减持股份已实施完毕，通过大宗交易方式减持股份尚未实施完毕。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持股价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|
|汤建康|集中竞价|2019年12月12日|27.272|440,000|0.55|
||集中竞价|2019年12月13日|27.282|83,700|0.10|
|博宇投资|集中竞价|2019年12月13日|27.216|276,300|0.35|
|合计||||800,000|1.00|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|汤建康、港汇投资、博宇投资|合计持有股份|9,146,000|11.43%|8,346,000|10.43%|
||其中：有限售条件股份|0|0|0|0|
||无限售条件股份|9,146,000|11.43%|8,346,000|10.43%|

实际控制人及其一致行动人减持股份进展公告二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、截至本公告披露日，上述股东严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，本次减持计划中通过集中竞价交易方式减持股份已实施完毕，通过大宗交易方式减持股份尚未实施完毕，公司董事会将持续关注此次减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
实际控制人及其一致行动人出具的《关于减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一九年十二月十三日
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司本次使用超募资金 155,794,144.42元及超募资金账户部分结转利息 24,205,855.58元，合计 180,000,000.00元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等法律法规的相关规定。
我们一致同意公司使用超募资金 155,794,144.42元及超募资金账户结转利息24,205,855.58元，合计180,000,000.00元永久性补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事意见之签字页）独立董事：杨如旺 李建辉 张方方
2015年10月26日
湖南梦洁家纺股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：湖南梦洁家纺股份有限公司、公司的全资子
公司以及参股子公司，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:法人治理、人力资源、货币资金管理、采购与付款、实物资产管理、成本费用管理、预算管理、销售与收款、固定资产管理、工程项目决策、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露事项；重点关注的高风险领域主要包括行业系统风险、技术风险、经营风险、财务风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2018年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
重大缺陷：错报≥税前利润的2.5%
重要缺陷：税前利润的0.25%≤错报＜税前利润的2.5%
一般缺陷：错报＜税前利润的0.25%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷的认定标准：
该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊。
更正已经公布的财务报表。
注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
企业审计委员会、监事会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
②重要缺陷的认定标准:
未依照公认会计准则选择和应用会计政策。
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
③一般缺陷的认定标准：
注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：损失金额300万元及以上；
重要缺陷：损失金额100万元（含100万元）至300万元；
一般缺陷：损失金额小于100万元
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷的认定标准：
公司决策程序不科学，如重大决策失误，导致企业重大项目并购未能达到预期目标。
违犯国家法律、法规，如产品质量不合格，并给企业造成重大损失。
中高级管理人员和高级技术人员流失严重，导致企业生产经营存在重大不利影响。
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
内部控制评价的结果显示重大或组合构成重大缺陷的多项重要缺陷未得到整改。
②重要缺陷的认定标准:
决策程序导致出现重要失误。
违反企业内部规章，形成损失。
关键岗位业务人员流失严重。
重要业务制度或系统存在缺陷。
内部控制评价的结果显示重要或组合构成重要缺陷的多项一般缺陷未得到整改。
③一般缺陷的认定标准：
一般业务制度或系统存在缺陷。
一般岗位业务人员流失严重。
内部控制评价的结果显示一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：姜天武湖南梦洁家纺股份有限公司2019年4月27日