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证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-034东旭光电科技股份有限公司
关于与北京协同创新研究院签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次签署的战略合作协议属于意向性协议，付诸实施以及实施过程中均存在不确定性。意向投资相关的正式协议的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行决策程序和信息披露义务。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）近日与北京协同创新研究院（以下简称“研究院”）签署了《战略合作协议》。现将相关情况公告如下：
一、战略合作协议对方情况介绍
1、北京协同创新研究院
法人代表：王茤祥
注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院13号楼
经营范围：开展协同创新研究；发展模式建设；科技成果筛选、认证与转化；
新型市场培育；人才培养；专业咨询培训与会展；知识产权交易与保护；政府委托项目；国际交流与合作。
北京协同创新研究院是在北京市科委、海淀区政府支持下，由北京大学、清华大学、中国科技大学、中国科学院北京分院、北京航空航天大学、北京交通大学、中国传媒大学等13所著名高等院校发起成立的，研究院以创新体系建设为核心，致力于工程新技术的发现和应用，培养创新创业领军人才，促进经济社会可持续发展。研究院是北京市科技体制改革、创新体系建设试点单位，是北京科技创新中心建设的重要的支撑单位。
研究院采用独特的“协同创新中心+基金的二元耦合”机制，即依托国家重大科技工程、围绕龙头企业需求建立协同创新中心，并为之设立行业子基金及知
识产权基金和产业发展基金。其中光电材料协同创新中心、能源材料协同创新中心、纳米和碳材料协同创新中心在光电照明、光电显示、电池材料、储能材料、纳米技术、石墨烯材料、碳纳米管和碳纤维增强材料等领域开展了多项应用技术研究，其中特种液晶材料及调光膜制备技术项目荣获 2015年度国家技术发明二等奖。目前已立项项目七十多个，分布在材料、先进制造、电子信息、环境与能源以及生命科技等高新技术领域。
2、公司与北京协同创新研究院不存在关联关系。
二、战略合作协议主要内容
(一)合作范围
（1）研发项目合作。根据公司要求，双方决定在光电显示、新材料、碳纳米材料、新能源等领域（包括但不限于）共同展开技术研发、技术创新合作，双方协商研发合作方向和目标，研究院依托北京大学、清华大学、中国科学院等合作单位和高校科研力量，规划研发项目、实现研发目标。
（2）产业链建设合作。根据公司需求，研究院在光电显示、新材料、碳纳米材料、新能源等领域（包括但不限于）优先向公司推荐合适的、具有技术优势和产业应用前景的企业或项目，经公司充分论证后由公司或合同双方进行股权等投资。
（3）基金合作。双方计划发起设立项目基金，投资于上述领域的技术成果产业应用项目，具体基金额度和条款待双方后续协商，并经公司合法审议后确定。
（4）论坛、协会或联盟等合作。双方同意支持各自参加的与上述领域相关的论坛、联盟协会对于对方的同类活动予以协助，并探讨共同推进相关领域、行业的信息交流、资源整合、战略规划、市场推广等领域开展全方位的合作。
（二）合作方式和机制
双方各自指定一名联系人，代表双方确定工作目标和信息交流，并积极推进双方合作。双方定期举行联席会议，研究院向公司提供所需领域内的拟合作的成熟项目和企业，协助公司建立与各大高校及其他研究机构的联系，及时交流和沟通研发需求和研发项目进展。公司为研究院提供技术研发需求和目标。
三、战略合作协议对公司的影响及存在的风险
研究院拥有雄厚的科研实力和前瞻性的发展视野，其独特的“协同创新中心+基金的二元耦合”机制，能够将政府及企业资金以种子基金和投资基金的形式
引入到已完成实验室研发、正待进行中试和单线试生产的项目中，待项目成熟后与需求企业进行搭配和嫁接；同时积极将企业对于技术研发要求反馈给院校等研发机构，促进企业与院校的合作。该研究院目前已经与多位国际知名专家学者、以及京东方、新奥集团等行业龙头企业建立了深度合作关系。本战略合作协议的签署，将有助于公司利用研究院的海内外大学资源及广阔的项目资源优势，加速公司在高端光电显示材料、石墨烯等领域的技术研发、成果转化及应用推广。
各项科研新成果应用技术从完成实验室研发、中试和单线试生产等环节，到项目成熟后与需求企业进行搭配和嫁接需要经过长期的发展过程，本战略协议的签署短期内不会对公司经营构成实质影响。
四、其他相关说明
公司将根据事项进展情况，按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，同时敬请广大投资者注意投资风险。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2016年3月18日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-10-075深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于调整首期股票期权数量和行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票期权激励计划实施情况
1、2010年11月27日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了备案申请材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并经中国证监会审核无异议后，于2011年7月9日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。
3、2011年8月16日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。
4、2011年9月1日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于确定公司首期股票期权激励计划授予日的议案》。确定股票期权激励计划授予日为2011年9月1日，行权价格29.8元。
5、2011年9月1日，公司调整了股权激励计划名单及数量，股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至159人，股票期权的授予数量减少至320.6万份。
6、2013年10月26日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》以及《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》。因激励对象离职，公司首期股票期权激励对象由原来的159人调整为132人，期
权数量由原来的320.6万股调整为280.2万股；同时根据2011年度和2012年度权益分派方案，行权价格由原来的29.8元/股调整为29.17元/股。同时因第一个行权期失效有70.05万股股票期权失效予以注销。
7、2013年11月19日，公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》以及《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》两个议案。
8、2013年12月3日，公司发布了《关于公司股权激励第一个行权期失效已授予股票期权注销完成的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2013年12月2日，公司已完成27名离职激励对象及股权激励计划第一个行权期失效已授予激励对象股票期权的注销事宜，涉及期权份数1,104,500份。
二、本次调整事由及调整方法
1、公司2013年度实施了权益分派方案
公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本223,400,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII以外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。权益分派股权登记日为2014年5月12日，除权除息日为2014年5月13日。
根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“股权激励计划”），发生派息时，行权价格调整公式如下：
PPV
0
其中：P0为调整前的行权价格；Ｖ为每股的派息额；P为调整后的行权价格。（但若按上述计算方法出现P小于本公司股票面值1元时，则P=1元。）
根据《股权激励计划》规定的上述调整方法，公司2013年度权益分配方案实施完毕后，股票期权行权价格由原来的29.17元/股调整为29.02元/股。
2、部分激励对象辞职
因公司首期股票期权激励计划在锁定期内王林、武江、邓茂等 17名激励对象辞职，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》
中相关条款的规定，将上述17名激励对象已获授的18.3万股票期权由公司收回并注销，公司首期股票期权激励对象由原来的 132人调整为 115人，期权数量由原来的 280.2万股调整为261.9万股。
调整后股票期权数量为：
授予股票期权280.2-18.3=261.90（万股）
预留股票期权36万股
三、监事会关于调整股票期权的核查意见
监事会对公司首期股票期权激励计划在锁定期内激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件进行核实认为：
（1）鉴于《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》中确定的激励对象中，王林、武江、邓茂等17名现已离职，不再符合股票期权授予条件。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》，决定将上述17名激励对象已获授的 18.3万股票期权由公司收回并注销，公司首期股票期权激励对象由原来的132人调整为115人，期权数量由原来的280.2万股调整为261.9万股，同时根据2013年度权益分派方案，行权价格由原来的29.17元/股调整为29.02元/股。该决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘1号》、《股权激励有关事项备忘2号》、《股权激励有关事项备忘3号》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》规定。
（2）首期股票期权的激励对象均为在公司任职人员，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及三个备忘录等法律法规的规定条件，其作为公司股票期权的激励对象的主题资格合法、有效。
（3）除上述17名人员外，公司首次股票期权的激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
四、律师事务所关于调整股票期权数量和行权价格的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所认为：公司首期股票期权激励计划第二个行权期失效、调整期权数量和行权价格及取消预留股票期权已经取得必要的授权和批准，符合《证券法》、《公司法》、《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及《股权激励计划》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》；
4、《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划第二个行权期失效、调整期权数量和行权价格及取消预留股票期权的法律意见书》。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2014年 10月29日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-033
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2018年 7月 2日召开了第八届董事会临时会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司及中国南玻集团股份有限公司为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行东莞麻涌支行金额不超过人民币20,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
东莞南玻光伏科技有限公司
成立日期：2006年02月23日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：高长昆
注册资本：51,600万元人民币
经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品
主要财务指标
单位:元
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|-|-|-|
|项目|2017年 12月 31日|2018 年 3月 31日|
|资产总额|1,029,973,731|1,013,316,129|
|所有者权益合计|330,791,950|330,005,816|

2017年年度 2018年一季度
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|-|-|-|
|营业收入|1,355,050,180|303,974,129|
|营业利润|60,640,386|-2,632,793|
|净利润|53,832,917|-2,087,320|

三、担保的主要内容
全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司及中国南玻集团股份有限公司为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行东莞麻涌支行金额不超过人民币20,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 305,060万元，占 2017年末归属母公司净资产845,859万元的36.07%，占总资产1,953,500万元的15.62%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三日
证券代码：002405 证券简称：四维图新公告编号：2018-080债券简称：17四维 01债券代码：112618
北京四维图新科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份的预案》，并将该预案提交拟于 2018年 11月 5日召开的公司 2018年第三次临时股东大会审议。该预案的具体内容详见 2018年 10月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-075）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购决议前一个交易日及 2018年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的前 10名社会公众股股东名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 10月
17日）前 10名股东持股情况
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|股东名称|持股比例|持股数量（股）|
|中国四维测绘技术有限公司|9.95%|130,252,434|
|深圳市腾讯产业投资基金有限公司|9.74%|127,575,793|
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|3.50%|45,828,437|
|中央汇金资产管理有限责任公司|3.32%|43,453,950|
|北京芯动能投资基金（有限合伙）|1.79%|23,501,762|
|北京四维图新科技股份有限公司－第一期员工持股计划|1.61%|21,071,092|
|林芝锦华投资管理有限公司|1.57%|20,564,042|
|李龙萍|1.39%|18,213,866|
|孙玉国|1.35%|17,668,323|
|华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）|1.35%|17,626,321|

二、2018年第三次临时股东大会股权登记日（即 2018年 10月 29日）前 10名股东持股情况
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|-|-|-|
|股东名称|持股比例|持股数量（股）|
|中国四维测绘技术有限公司|9.95%|130,252,434|
|深圳市腾讯产业投资基金有限公司|9.74%|127,575,793|
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|3.50%|45,828,437|
|中央汇金资产管理有限责任公司|3.32%|43,453,950|
|北京芯动能投资基金（有限合伙）|1.79%|23,501,762|
|北京四维图新科技股份有限公司－第一期员工持股计划|1.61%|21,071,092|
|林芝锦华投资管理有限公司|1.57%|20,564,042|
|李龙萍|1.39%|18,213,866|
|孙玉国|1.35%|17,668,323|
|华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）|1.35%|17,626,321|

特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2018-13
河北宣化工程机械股份有限公司
关于聘任赵青松为董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》规定，经董事长提名、董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任赵青松先生（简历附后）担任董事会秘书，任期三年。
公司独立董事对公司聘任董事会秘书事宜发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：河北省石家庄市体育南大街385号
联系电话：0311-66500923
传真号码：0311-66508734；
邮政编码：050023
电子邮箱：zhaoqingsong@hbisco.com
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一八年一月二十九日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）068号浙江永贵电器股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的新厂区已建成竣工，公司已于2015年12月20日整体搬迁至新厂区办公，现将新的办公地址公告如下：
办公地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
邮政编码：317201
公司搬迁至新办公地址后，联系电话、传真、电子邮箱保持不变。具体如下：联系电话：0576-83938635
传真：0576-83938061
电子邮箱：yonggui@yonggui.com
变更后的办公地址自2015年12月21日正式启用，敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2015年12月21日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-91山东高速路桥集团股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
本次会议的召开已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。
(三)会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2018年 12月 28日(星期五)14:30时
2．网络投票的日期和时间为：2018年 12月 27日-12月 28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 27日 15:00-2018年 12月 28日 15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(六)会议的股权登记日：2018年 12月 21日(星期五)
(七)出席对象：
1．截至 2018年 12月 21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
(八)会议地点：山东省济南市槐荫区经五路 330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1.《关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的议案》
2.《关于补选赵亚文女士为公司第八届监事会监事的议案》
议案 1涉及关联交易，控股股东山东高速集团有限公司及一致行动人山东高速投资控股有限公司回避表决，不接受其他股东的委托投票。
上述议案均对中小投资者单独计票。
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见 2018年 12月 13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的相关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：|√|

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|1.00|关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的议案|√|
|2.00|关于补选赵亚文女士为公司第八届监事会监事的议案|√|

四、现场会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
(二)登记时间
2018年 12月 27日9:00—11:30、13:30—17:00及 2018年 12月 28日 9:00至现场会议召开前。
(三)登记地点
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
(四)登记办法
1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。
2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
六、会议联系方式
(一)会议联系人：管士广、石文超
(二)联系电话：0531-87069908
(三)传真：0531-87069902
(四)地址：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部
(五)邮编：250021
(六)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议、第八届监事会第十五次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2018年12月12日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360498
2、投票简称：“山路投票”
3、议案设置及意见表决
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：|√||||
|1.00|关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的议案|√||||
|2.00|关于补选赵亚文女士为公司第八届监事会监事的议案|√||||

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 27日(现场股东大会召开前一日)15：00，结束时间为2018年12月28日(现场股东大会结束当日)15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2018第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|回避|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100|总议案：|√|||||
|1.00|关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的议案|√|||||
|2.00|关于补选赵亚文女士为公司第八届监事会监事的议案|√|||||

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
持有上市公司股份数量： 性质：
委托人股票账号：
受委托人姓名(或盖章)：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-063四川达威科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、业绩预告类型：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%—15%|盈利：2,600.39万元|
||盈利：1,820.27万元– 2,210.33万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，主营业务收入预计较上年同期增长11%，原因主要系销售队伍的扩大、销售渠道的稳定及拓展；但本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降30%至15%，原因如下：
1、报告期内，受销售结构变化、人工成本增加等影响，导致产品毛利率同比略有下降；
2、报告期内，因公司实施股权激励产生股份支付费用、人员增加使得职工薪酬增加、人民币对美元汇率变动产生汇兑损失等影响，导致公司期间费用增加；
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2017-034北京双鹭药业股份有限公司关于获得重组全人
抗CTLA-4单克隆抗体注射液药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”或“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的重组全人抗CTLA-4单克隆抗体注射液（伊匹单抗）“药物临床试验批件”，现将该品种的相关情况介绍如下：
一、药品基本信息
药品名称：重组全人抗CTLA-4单克隆抗体注射液
剂型：注射剂
规格：50mg/10ml
注册分类：治疗用生物制品
申请人：北京双鹭药业股份有限公司，上海博威生物医药有限公司
受理号：CXSL1700112
批件号：2018L02380
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
二、药品其他相关情况
双鹭药业于2017年9月向北京市药品监督管理局提交药品临床注册申请并获受理。重组全人抗 CTLA-4单克隆抗体注射液（伊匹单抗）主要用于晚期黑色素瘤的治疗。
重组全人抗CTLA-4单克隆抗体注射液是以CTLA-4为靶点的全人单克隆抗
体，美国FDA于2011年3月25日批准百时美施贵宝Yervoy(ipilimumab)治疗晚
期(转移)黑色素瘤患者，是第一个被美国FDA批准的用以转移黑色素瘤治疗的药物。2015年10月28日，美国FDA批准其新适应症，批准其作为一种辅助治疗
药物用于Ⅲ期黑色素瘤患者，以降低术后黑色素瘤的复发风险。目前适应症已扩展到转移性肾癌、淋巴瘤、胰腺癌、前列腺癌、肺癌和膀胱癌等肿瘤疾病。根据施贵宝2017年年报，本品2017年全球销售额为12.44亿美元。
黑色素瘤是最具侵袭性形式的皮肤癌，其恶性程度高，转移早，预后差，在皮肤疾病领域死亡率最高，是最危险类型的皮肤癌。据有关资料介绍2013年国内的新发病例数超过10000人，年增长率约3-5%，黑色素瘤是目前恶性肿瘤中发病率增长最快的疾病之一。在中国该种疾病长期不被认识和重视，很多患者错失了早期治愈机会，一旦出现转移，5年生存率直线下降。
我公司获批的重组全人抗CTLA-4单克隆抗体注射液与百时美施贵宝公司上市的Ipilimumab的一级结构相同，高级结构、理化性质与生物学活性、动物体内药效、毒理表现等高度相似。
近年来的免疫检查点药物崭露头角，效果令人瞩目，至今全球已有6个免疫检查点抑制剂获批上市。针对黑色素瘤的免疫检查点抑制剂包括抗CTLA-4单抗Ipilimumab、抗PD-1单抗Nivolumab和Pembrolizumab。目前我国尚无任何免疫检查点抑制剂上市。百时美施贵宝的Ipilimumab于2013年在中国获得临床批件，目前尚未上市。该品种的开发上市可为中国黑色素瘤患者提供更多的治疗选择。
目前国内已有数个PD-1或PD-L1的抑制剂处于临床研究阶段，有望在近几年上
市。该品也可以与PD-1抑制剂联合用于PD-L1阴性且不良反应可管理的患者。
该品种的开发具有良好的经济价值和社会意义。
根据我国药品注册相关的法律法规要求和本次注册批件要求，本品获得临床试验批件后可开展后续临床研究，在获得证明药物安全性和有效性的临床总结报告后，按药品注册要求提出上市申请并经国家药监局审评、审批通过后方可上市。
三、对上市公司的影响及风险提示
本次公司获得重组全人抗 CTLA-4单克隆抗体注射液临床试验批件，暂不会对公司当期经营产生重大影响。完成临床试验后提交上市申请至完成审批尚需一定时间，同时也可能受一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
中国天楹股份有限公司独立董事
关于会计政策变更及担保事项的独立意见
一、关于公司会计政策变更的独立意见
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，作为中国天楹股份有限公司（下称“公司”）独立董事，对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司按照财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。变更决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
二、关于为全资子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为中国天楹股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第六次会议审议的为公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）提供担保的事项进行了认真地核查，现就该担保事项发表独立意见如下：
本次担保的对象为公司的全资子公司，本次担保的事项是为完成重大资产购买对资金的需求，有利于公司长远的发展，符合公司整体利益；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上
所述，我们同意公司本次的担保事项。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下为《中国天楹股份有限公司独立董事关于会计政策变更及担保事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名
吕长江：
俞汉青：
杨东升：
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-085泰亚鞋业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2014年11月24日收到公司独立董事黄杰先生递交的书面辞职报告。根据中共福建省委组织部转发中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》以及《执行中组发[2013]18号文件有关问题的答复意见的通知》闽委组通[2013]96号文的要求，黄杰先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委会员主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后将不再担任公司其他职务。
黄杰先生的辞职将导致公司独立董事成员少于三人且独立董事中没有会计
专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，黄杰先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，黄杰先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
黄杰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2014年11月25日
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2018-053华西证券股份有限公司
第二届监事会 2018年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
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|-|
|误导性陈述或重大遗漏。|

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2018年第五次会议通知于2018年10月8日以电子邮件方式向全体监事发出，2018年10月11日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案或报告：
《关于公司公务用车制度改革总体方案和实施方案的议案》
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
华西证券股份有限公司监事会
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-051天广消防股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2016年6月21日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席李东升召集并主持，监事会其他成员黄桂珠、殷淇水均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第四届监事会由三人组成，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名秦朝晖、黄旭辉为第四届监事会股东代表监事候选人（上述人员简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第四届监事会。
上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事候选人人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
公司监事会主席李东升在本届任期届满后将不再担任公司监事职务，但仍将在公司任职（其目前担任公司工会主席）。公司监事黄桂珠在本届任期届满后将不再担任公司监事职务，但仍将在公司任职（其目前担任公司审计部经理）。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会以累积投票制进行表决。
特此公告。
天广消防股份有限公司监事会
二〇一六年六月二十一日
附件：股东代表监事候选人简历
1、秦朝晖简历
秦朝晖，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。
现任广州中茂园林建设工程有限公司总经理助理。
秦朝晖持有公司股份10,482,723股；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。
2、黄旭辉简历
黄旭辉，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任广州中茂园林建设工程有限公司副总经理。
黄旭辉未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2018－021山东宏创铝业控股股份有限公司
关于重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（原“鲁丰环保科技股份有限公司”，以下简称“公司”）第三届董事会2015年第四次临时会议审议并经公司2015年7月6日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，内容详见2015年7月4日公司披露的《重大资产出售暨关联交易报告书》。2015年11月5日、2015年12月4日、2016年1月5日、2016年2月5日、2016年3月11日、2016年4月8日、2016年5月7日、2016年6月7日、2016年7月8日、2016年8月6日、2016年9月6日、2016年10月11日、2016年11月11日、2016年12月10日、2017年1月10日、2017年2月10日、2017年3月10日、2017年4月8日、2017年5月6日、2017年6月6日、2017年7月6日、2017年8月5日、2017年9月5日、2017年9月30日、2017年10月27日、2017年11月27日、2017年12月27日、2018年1月27日、2018年2月27日和2018年3月27日分别披露了《关于重大资产出售事项的进展公告》（2015-076号、2015-083号、2016-001号、2016-013号、2016-019号、2016-028号、2016-046号、2016-057号、2016-070号、2016-081号、2016-091号、2016-101号、2016-106号、2016-112号、2017-002号、2017-015号、2017-021号、2017-027号、2017-048号、2017-062号、2017-073号、2017-079号、2017-085号、2017-094号、2017-098号、2017-099号、2017-103号、2018-001号、2018-007号、2018-015号）公告。
一、款项支付情况
截止2017年1月25日，远博实业发展有限公司（以下简称“远博实业”）已将本次《重大资产出售暨关联交易方案》交易价款共计1,348,777,066.58元汇入公司指定账户。远博实业严格履行《重大资产出售暨关联交易方案》，交易价款已支付完毕。
二、资产置换情况
根据公司《重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》，在本次重大资产出售交割日前，本公司将与铝箔业务相关的存货、固定资产、知识产权等移交至全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”），并清理与瑞丰铝板等6家全资子公司的内部债权债务；同时，将全资子公司瑞丰铝板拥有的与铝板带业务相关的存货、固定资产移交至本公司。截止目前，相关标的资产已经交割完毕，标的资产涉及机动车辆过户手续已办理完毕，涉及知识产权的相关变更手续已办理完毕。
根据《重大资产出售协议》，标的资产的人员安置安排为：根据本次重大资产出售方案确定的“人随资产走”的原则。本次重组资产置换涉及的需进行劳动关系转移的人员，截止目前，公司与全部员工已经办理劳动关系转移手续。
三、标的股权的过户情况
根据公司与远博实业签署的《重大资产出售协议》约定，本次交易的交易标的为本公司持有的瑞丰铝板、上海鲁申铝材有限公司（以下简称“上海鲁申”）、鲁丰北美有限公司（以下简称“鲁丰北美”）、鲁丰铝业（香港）有限公司（以下简称“鲁丰香港”）、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司（以下简称“青岛鑫鲁丰”）、山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）100%的股权。
截止目前，公司已将其所持鲁丰制品、上海鲁申和瑞丰铝板的100%股权过户给远博实业，将其持有的青岛鑫鲁丰和鲁丰香港的100%股权过户给青岛润丰（瑞丰铝板的子公司），并完成相关工商登记变更手续。其他标的公司股权转让手续正在积极办理中。
四、后续事项
公司将积极完善本次重大资产出售的股权转让手续等各项工作，公司将依据相关规定及时披露本次重大资产出售的进展情况。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码: 300440证券简称:运达科技
成都运达科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人成都运达创新科技集团有限公司现就提名穆林娟为成都运达科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任成都运达科技股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合成都运达科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都运达科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都运达科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有成都运达科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在成都运达科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为成都运达科技股份有限公司或其附属企业、成都运达科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与成都运达科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括成都运达科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在成都运达科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议16次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：成都运达创新科技集团有限公司
日期：2016-07-15
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-085深圳市同益实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：同益股份，证券代码：300538）交易价格于2018年10月19日、2018年10月22日、2018年 10月 23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 10月 12日披露了《2018年前三季度业绩预告》，预计公司 2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润约为 2400万元—2600万元，比上年同期增长121.21%—139.64%，业绩预告数据与实际情况不存在较大差异。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-032上海科泰电源股份有限公司
关于子公司捷星新能源与厦门金龙签订
供货订单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）控股子公司捷星新能源科技（苏州）有限公司（以下简称“捷星新能源”）与厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“厦门金龙”）达成合作意向，并于近期取得第一个正式订单，现将相关情况公告如下：
一、合作对方基本情况
公司名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司
注册号：350200400003443
成立日期：1988年 12月 3日
法定代表人：廉小强
注册资本：76800万元
住所：福建省厦门市集美区金龙路 9号
经营范围：组装、生产汽车、摩托车及其零部件，商品汽车发送业务、汽车零部件的进出口贸易及机动车辆保险兼业代理，汽车电子产品研发、汽车软件产品的研发并提供软件信息服务，提供与汽车相关的研发设计、技术咨询及技术服务。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）二、合作意向及供货订单主要内容
捷星新能源与厦门金龙达成合作意向，由厦门金龙按双方商定的价格向捷星新能源采购三元锂材料的动力电池总成，意向采购量不低
于 1,000套，各批次依厦门金龙每两个月滚动预估订货量。按约定价格计算，本合作意向下的采购总金额将达到 11,180万元至 17,940万元（含税）。本合作意向有效期一年。到期后，若双方无异议，将自行续约，续约期为一年。
在本合作意向下，捷星新能源已于近期取得第一个正式订单，订单采购量为 360套，订单总金额约为 4,025万元。
三、风险提示
1、本次捷星新能源与厦门金龙达成的合作协议为意向性协议，实际供货数量和供货进度存在一定的不确定性，以厦门金龙下达的正式订单为准。
2、厦门金龙下达的正式订单，货款采取分阶段付款方式进行支付；订单执行过程中，原材料价格也可能出现波动。从而可能影响捷星新能源的收入确认和利润水平。
四、本次合作对上市公司的影响
捷星新能源作为动力锂电池系统解决方案提供商和国内最早投入研发三元材料小型圆柱电芯动力系统的专业公司，其拥有的主动平衡式电池管理系统、电池系统热管理技术、系统安全集成技术等，能够杜绝被动平衡技术对整体能量的浪费，降低热管理系统的负荷，大幅延长动力电池系统的整体使用寿命，在动力锂电池领域具备良好的技术优势。上述合作意向的达成及正式订单的取得，体现了市场对捷星新能源技术水平的认可，有利于捷星新能源销售收入的增长和市场占有率的提升。
本次合作对捷星新能源及公司的业务独立性不构成影响，捷星新能源及公司的主要业务不因本次合作而对合作对方形成依赖。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2015年 6月 15日