证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-023云南能源投资股份有限公司董事会
2017年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第一次定期会议于2017年3月13日以书面及邮件形式通知全体董事，于2017年3月23日上午9∶30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持，公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会2016年工作报告》。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年总经理工作报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年财务决算报告》。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年公司实现营业收入145,501.87万元，较上年下降12.64%；实现利润总额32,030.30万元，较上年增长201.21%；实现归属于上市公司股东的净利润27,012.68万元，较上年增长163.46%。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》。
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“众环审字(2017)160036号”《审计报告》确认，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为270,126,824.99元；2016年母公司实现净利润272,294,906.62元，截止报告期末累计未分配利润为481,391,028.48元。
主要受益于食盐产品结构调整以及亏损氯碱业务置出，公司2016年经营效益较2015年有较大幅度的提升。出于公司对投资者合理回报以及公司发展考虑，2016年公司拟以总股本558,329,336.00为基数，按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配股利55,832,933.60元。本次股利分配后母公司累计未分配利润余额为425,558,094.88元结转以后年度分配。因
2016年半年度公司已进行了资本公积转增股本的权益分派，2016年度拟不再进行资本公积转增股本。
本分配预案符合国家法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》的相关规定。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。
《公司 2016年年度报告全文》详见 2017年 3月 25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-024）详见 2017年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
《公司2016年度内部控制自我评价报告》详见2017年3月25日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对《公司2016年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，《公司监事会2017年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2017-027）详见2017年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《公司2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了《内部控制鉴证报告》（众环专字[2017]160038号）。以上内容详见2017年3月25日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《云南能源投资股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》详见2017年3月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金2016年度存放与使用情况鉴证报告》（众环专字（2017）160039号），详见2017年3月25日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年度社会责任报告》。
《公司2016年度社会责任报告》详见2017年3月25日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年财务预算报告》。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
预计2017年公司销售盐产品（包括食盐、工业盐及饲料添加剂氯化钠）142.53万吨、芒硝7.00万吨，天然气售气量7261.95万方，预计实现营业收入20.06亿元。
上述经营计划与目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。
十、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对云南云天化集团财务有限公司的风险持续评估报告》。关联董事朱英杰、田恺回避表决。
《云南能源投资股份有限公司关于对云南云天化集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见2017年3月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于云南能源投资股份有限公司在云南云天化集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》（众环专字（2017）160037号）；公司独立董事结合中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审核报告，对公司在云南云天化集团财务有限公司的关联存、贷款等金融业务发表了独立意见。具体内容详见2017年3月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于与云南云天化集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。关联董事朱英杰、田恺回避表决。
为拓宽公司融资渠道，提高融资效率，同意公司（包含公司的下属分子公司）与云南云天化集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》。财务公司将向公司（包含公司的下属分子公司）提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、担保及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务，协议有效期一年。有效期内，公司在财务公司日均存款余额最高不超过人民币1仟万元，财务公司向公司提供可循环使用的综合授信额度不超过人民币5仟万元。
《关于与云南云天化集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易的公告》（公告编号：2017-025）详见2017年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对公司与财务公司续签《金融服务协议》的关联交易事项发表了同意的独立意见，详见2017年3月25日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事长办公会议事规则》。
《公司董事长办公会议事规则》详见2017年3月25日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
《云南能源投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-026）全文详见2017年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2017年3月25日