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证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-002天津松江股份有限公司
关于控股子公司股权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司和控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司通过在天津产权交易中心挂牌方式分别将持有的控股子公司新乡市松江房地产开发有限公司51%股权和49%股权转让给深圳市利诗源投资有限责任公司，新乡松江100%股权转让价款总额为人民币5451.88万元。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
公司和控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司（以下简称“深圳梅江南”）通过在天津产权交易中心挂牌方式分别将持有的控股子公司新乡市松江房地产开发有限公司（以下简称“新乡松江”）51%股权和49%股权公开转让，挂牌期满，深圳市利诗源投资有限责任公司（以下简称“深圳利诗源”）通过摘牌程序摘得此部分股权。2013年12月31日，公司、深圳梅江南与深圳利诗源签订《产权交易合同》，新乡松江100%股权转让价款总额为人民币5451.88万元。转让完成后，公司和深圳梅江南将不再持有新乡松江股权。
本次交易不构成关联交易。
公司于2013年10月29日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司新乡市松江房地产开发有限公司股权转让的议案》，并提交公司2013年第四次临时股东大会审议通过。
二、交易对方情况介绍
公司名称：深圳市利诗源投资有限责任公司
法定代表人：陈福琼
注册地址：深圳市福田区深南西路侨福大厦1408（仅限办公）
注册资本：壹仟万元人民币
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专供、专控、专卖商品）。
深圳市利诗源投资有限责任公司不构成公司关联方。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
新乡松江成立于2010年1月15日，住所位于新乡市平原路与新二街交汇处国贸
大厦西北角，法定代表人为殷尚宏，注册资本为叁仟万元，经营范围为房地产开发
经营。新乡松江股权结构为：公司出资1530万元人民币，持有新乡松江51%的股权；
深圳市梅江南投资发展有限公司出资1470万元，持有新乡松江49%的股权。
截至2012年12月31日，新乡松江资产总计256,962,333.71元，负债合计241,107,423.74元，2012年无主营业务收入，2012年净利润为-6,749,230.54元，上述财务数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）交易标的的评估情况
天津华夏金信资产评估有限公司采用资产基础法，以2013年6月30日为评估基准日进行评估，新乡松江评估基准日2013年6月30日公司账面资产总额计人民币
40,368.71万元，负债总额计人民币39,757.60万元，净资产总额计人民币611.11万元。评估后资产总额计人民币45,003.07万元，评估值比原账面值增4,634.36万元，增值率为11.48%；负债总额计人民币39,757.60万元，评估值比原账面值增0.00万元，增值率为0.00%；净资产计人民币5,245.47万元。净资产评估值与原账面值比较增加值计人民币4,634.36万元，增值率为758.35%。
（三）交易标的的财务状况
华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）以2013年6月30日为审计截至日对新乡松江进行了专项审计，截至2013年6月30日，新乡松江资产总计 40,368.71万元，负债合计39,757.60万元，净资产为611.11万元，2013年1—6月无主营业务收入，利润总额为-1,298.76万元，净利润为-974.39万元。
四、交易合同的主要内容
（一）合同主体
转让方1（甲方1）：天津松江股份有限公司
转让方2（甲方2）：深圳市梅江南投资发展有限公司
受让方（乙方）：深圳市利诗源投资有限责任公司
（二）产权转让的标的及价格：甲方1将所拥有的新乡松江51%股权和甲方2将所拥有的新乡松江49%股权有偿转让给乙方。转让价款总额为人民币（大写）伍仟肆佰伍拾壹万八仟八佰元整。（小写￥5451.88万元）
（三）产权转让涉及债权、债务的承继和清偿办法：经甲、乙方同意，采用如下方式处理：标的转让前的公司债权债务由转让后的新股东承继，且新股东按其出资额对公司债权债务承担有限责任。
（四）产权交割事项：甲方应当在本合同签订后，于 2014年1月8日至2014年3月31日期间完成产权转让的交割。经甲、乙双方约定，交易基准日为 2013年12月26日。由交易基准日起至产权或资产转让的完成日止，期间产生的盈利或者亏损及风险由乙方承接。
（五）合同的生效：本合同自签章之日起生效。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次交易不涉及职工安置。
六、股权转让的目的和对公司的影响
此次股权转让有利于清理公司产权结构，完善公司治理结构，加快资金回收，提高资金使用效率。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2014年1月4日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（股份代號：03993）
董事會召開日期
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹訂於二零一八年八月二十七日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月的中期業績，以及處理任何其他事項。
承董事會命
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司李朝春
董事長
中華人民共和國河南省洛陽市，二零一八年八月十四日
於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；非執行董事為馬輝先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為王友貴先生、嚴冶女士及李樹華先生。
*僅供識別
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：2015-050
贵州长征天成控股股份有限公司
关于为控股子公司调整担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次被担保人为公司全资控股子公司贵州长征中压开关设备有限公司（以下简称：“长征中压”）。
本次担保为长征中压增加担保额度3000万元，截止目前已实际为控股子公司提供的担保总额为19,799万元，无对外关联担保。
本次担保没有反担保，对外担保无逾期担保情况。
一、担保情况概述
为满足该子公司业务发展的需要，2015年9月2日，公司2015年第二次临时董事会审议通过了《关于为控股子公司调整担保额度的议案》，公司为长征中压增加3000万元的担保额度，至此2015年公司为长征中压的担保额度调整为
5000万元。
该议案自董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。有关协议尚未签署。
二、被担保控股子公司基本情况介绍
贵州长征中压开关设备有限公司,法定代表人：周联俊，注册资本人民币10,200万元；注册地址：遵义市武汉路临1号。经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营）。
截止2014年12月31日，贵州长征中压开关设备有限公司总资产
99,453,061.12元，所有者权益57,905,736.05元,2014年1-12月实现主营业
务收入22,334,693.83元，净利润-807,190.86元。截止2015年06月30日，
贵州长征中压开关设备有限公司总资产94,710,489.36元，所有者权益
55,998,595.84元,2015年度上半年实现主营业务收入7,588,442.41元，净利润-1,907,140.21元。属于公司合并报表范围的全资控股子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保是为全资子公司长征中压增加担保额度3000万元，长征中压将
根据实际经营需要，进行申请银行授信与贷款，公司为长征中压的上述业务提供保证担保，担保总额度为5000万元。有关协议尚未签署。
四、董事会意见
被担保公司长征中压为本公司全资子公司，资信状况良好，担保风险可控。为使其顺利开展后续经营业务，同意公司为其各增加3000万元担保额度，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。同意该议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司无对外关联担保，公司对控股子公司提供担保的总额为人民币19,799万元，占公司 2014年12月31日经审计净资产的比为15.62％。公司无逾期的对外担保事项。
六、备查文件
公司 2015年第二次临时董事会会议决议。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2015年9月2日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-119山东步长制药股份有限公司
关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司通化谷红制药有限公司（以下简称“通化谷红”）收到了吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，通化谷红通过高新技术企业的重新认定，相关情况如下：
企业名称：通化谷红制药有限公司
证书编号：GR201922000111
发证时间：2019年9月2日
有效期：三年
二、对公司经营的影响
通化谷红本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，通化谷红再次通过高新技术企业认定后，将连续三年继续享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，即2019年至2021年按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于通化谷红2019年已根据相关规定暂按15%的税率进行纳税申报及预缴，因此以上税收优惠政策不影响通化谷红 2019年度的相关财务数据。
通化谷红连续通过高新技术企业认定，标志着通化谷红具备较强的创新研发能力，体现了通化谷红可持续发展的综合实力，对通化谷红推进未来发展战略产生积极作用。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2019年11月14日
扬州亚星客车股份有限公司独立董事
关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的
独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称潍柴扬州公司）委托贷款展期暨关联交易事项发表独立意见如下：
1．公司控股股东潍柴扬州公司通过山东重工集团财务有限公司以委托贷款方式向公司提供借款6000万元展期事项及公司控股股东潍柴扬州公司通过山东重工集团财务有限公司以委托贷款方式向公司提供借款 10000万元展期事项，有助于满足公司生产经营资金需求，本次展期后委托贷款公司不提供担保，利率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
2．公司董事会在审议《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
独立董事：
邹虎啸 朱德堂 谢竹云
二Ｏ一七年十一月十九日
上海徕木电子股份有限公司
董事会审计委员会
⒛16年度履职情况报告
根据中国证监会
《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》和
《公司章程》、《公司审计委员会工作条例》等有关规定和要求,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行审计监督职责,现
就公司董事会审计委员会
⒛16年度的履职情况汇报如下
:
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会的现任委员为独立董事张晓荣先生、董事马永华先生、独立董事刘亚岚女士三人,其中主任委员(召集人)由具有专业会计资格的独立董事张晓荣担任,符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。张晓荣先生和刘亚岚女士均于⒛16年7月2日正式被公司聘任 ,具体情况如下
:
公司第三届董事会审计委员会的原任委员独立董事刘善耒女士、独立董事朱国华先生因任职期满六年,公司于
⒛16年7月2日召开⒛16年第三次临时股东大会,审议通过
《关于增补公司独立董事的议案》,聘任张晓荣先生、刘亚岚女士为公司第三届董事会独立董事,并担任公司第三届董事会审计委员会委员。
二、审计委员会会议情况
报告期内,公
司董事会审计委员会根据相关规定,积极履行职责,共
召开 5次会议
(其中
1次年度会议、4次临时会议),会议程序符合相关法律法规的要求,并将相关决议情况提交董事会。会议具体情况如下
:
会议届次 召开时间 审议事项 审议结果
第三届董事会审计委 2016-1-5 1.审阅公司编制的
⒛15年度认为该财务报表及管员会
⒛16年第一次 财务会计报表及相关说明 理层提供的相应说明临时会议
上海徕木电子股份有限公司
董事会审计委员会⒛16年度履职情况报告
控制审计工作计划、审计范
围、工作要求等事项
第三届董事会审计委 2016-2-5 1,审阅出具初步审计意见后经与外部审计机构相员会
⒛16年第二次 的⒛
13年1月1日至⒛
15年关人员的单独沟通
,临时会议
12月31日三年审计报告 认为该出具初步审计意见的审计报告客观、真实,公允,与公司财务状况一致第三届董事会审计委 2016-2-17 1.审议《公司2013年1月
1
会议经表决一致同意员会
⒛15年度会议 日至⒛15年12月31日三年上述议案并将相关议审计报告》 案提交董事会审议2.审议《公司2015年度内部
控制鉴证报告》
3.审议《公司董事会审计委员
会
⒛15年度履职情况报告》
4.审议《内审部
⒛15年度工
作报告及
2016年度工作计
戈刂》
5,《关于聘请
⒛16年度会计
师事务所的议案》
第三届董事会审计委 2016-9-2 1.审议
《公司⒛13年1月
1
会议经表决一致同意员会
⒛16年第三次
日至⒛16年 6月 30日 三年一
该议案并提交董事会临时会议
期审计报告》 审议
第三届董事会审计委 2016-10-14 1.审议
《公司⒛16年第三季会议经表决一致同意员会⒛16年第四次 度审阅报告》 该议案并提交董事会审议
临时会议
三、审计委员会主要工作内容
(一)监督及评估外部审计机构工作
报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估,天健会计师事务所
(特殊普通合伙)能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作,遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。
报告期内,审计委员会对年度财务审计报告、半年度财务审计报告及内部控制审计工作情况进行了监督评价,认为天健会计师事务所
(特殊普通合伙)在为公司提供财务及内控审计服务中,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务 ,能适时向公司通报相关监管要求,并提出有效内部控制建议。
报告期内,审计委员会与外部审计机构就财务报告的审计范围、审计计划、
审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通,在审计期间未发现存在重大问题和重大事项。
鉴于天健会计师事务所
(特殊普通合伙)自聘任后一直遵循独立、客观、公正的职业准则等因素,为保持审计工作的延续性,审计委员会向董事会提议继续聘请天健会计师事务所
(特殊普通合伙)为
公司
⒛16年度外部审计机构。
(二)指
导内部审计工作
报告期内,审计委员会严格按照有关规定,督促公司完善内部控制制度及内部审计制度,指导公司内审部完成内部控制评价工作。认真审阅了公司内审部年度工作总结及计划,督促公司内审部严格按照审计计划执行,并要求公司内审部与外部审计机构及时沟通,为建立健全的内部审计制度及有效实施提出了指导性意见。经审阅内审部年度工作报告及相关工作资料,未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
(三)审阅公司财务报告并发表意见
报告期内,审计委员会根据监管要求及工作规程,认真审阅了公司定期财务报告,并对定期报告的编制提出了专业的建议。审计委员会认为公司财务报表按照
《企业会计准则》及其相关补充规定编制,公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。公司财务报告是真实的、完整的和准确的,不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报等情况,且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。
(四)评
估内部控制的有效性
报告期内,审计委员会按照
《企业内部控制规范》等有关规定,对
完善公司内部控制制度执行情况进行了指导和监督,促进公司不断完善并执行规范有效的内部控制制度,保证公司各项生产经营管理的正常开展。报告期内,公司建立了较为完善的公司治理结构和内控制度,严
格执行各项法律法规及《公司章程》、《内部控制制度》,股
东大会、董事会、监事会1经营层规范运作,切
实保障了公司和全体股东的合法权益。审计委员会认为,公司内部控制制度得到有效实施 ,符合相关上市公司治理规范的要求。
上海徕木电子股份有限公司
董事会审计委员会⒛1s年度履职情况报告
(五)协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通,审计委员会在听取了双方的意见后,积极进行了相关协调沟通工作,以求达到用最短的时间顺利完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内,公司董事会审计委员会充分发挥职能,恪尽职守,严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司审计委员会工作条例》等相关规定,尽职尽责的履行审计委员会的职责。
⒛17年
,公司董事会审计委员会将本着勤勉、忠实、谨慎的原则,进一步提高履职能力,有效监督评估外部审计、指导公司内部审计工作,并督促公司内部控制制度和内控体系的有效运行和持续优化,推动公司整体规范治理水平的不断提升,切实维护公司及全体股东的共同利益。
上海徕木电子股份有限公司董事会审计委员会⒛
17年
茌月⒛日(以下无正文)
上海徕木电子股份有限公司
董事会审计委员会⒛1G年度履职情况报告
(本页无正文,为《上海徕木电子股份有限公司董事会审计委员会⒛16年度
履职情况报告》签字页
)
审计委员会委员
;
张晓荣
(主任季员):彡
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马永华
:
刘亚岚
:
黑龙江国中水务股份有限公司
2015年度董事会审计委员会履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做好上市公司2015年度报告及相关工作的通知》以及黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2015年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会和董事会审计委员会进行了换届改选。公司第五届董事会审计委员会由独立董事周春生（主任委员、具备会计和财务管理相关的专业经验）、独立董事范福珍和董事朱勇军 3名成员组成。公司第六届董事会审计委员会由独立董事赵兰蘋（主任委员、具备会计和财务管理相关的专业经验）、独立董事李轶梵和董事尹峻3名委员组成。所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了8次工作会议。其中，第五届董事会审计委员会召开了3次工作会议，全体成员均亲自出席；第六届董事会审计委员会召开了5次工作会议，全体成员均亲自出席。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|届次|议案|
|1|2015/3/14|第五届董事会审计委员会 2015年第一次会议|一、审议《关于公司签订<股权转让协议>的议案》|
|2|2015/4/2|第五届董事会审计委员会 2015年第二次会议|一、听取中准会计师关于 2014年度财务审计和内控审计工作情况介绍二、听取2014年度财务决算工作情况汇报，审议《2014年度财务决算报告》三、听取 2014 年度内控工作情况汇报，审议《2014年度内部控制自我评价报告》四、审议《2014年度董事会审计委员|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|届次|议案|
||||会履职报告》五、审议《关于建议续聘 2015年财务审计机构的议案》六、审议《关于建议续聘 2015年内控审计机构的议案》|
|3|2015/4/28|第五届董事会审计委员会 2015年第三次会议|一、审议《2015年第一季度财务报告》|
|4|2015/8/10|第六届董事会审计委员会第一次会议|一、审议《2015年半年度财务报告》二、听取中准会计师关于 2015年半年度财务审计工作情况介绍|
|5|2015/8/19|第六届董事会审计委员会第二次会议|一、关于会计师2015年半年度审计工作的总结报告的议题|
|6|2015/10/29|第六届董事会审计委员会第三次会议|一、审议《2015年三季度报告》|
|7|2015/10/30|第六届董事会审计委员会第四次会议|一、审议《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》二、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》|
|8|2015/12/29|第六届董事会审计委员会第五次会议|一、审议《关于签订附条件生效的2015 年度非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》二、审议《关于2015年度非公开发行股票涉及关联交易（修订）的议案》|

三、审计委员会履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司委托中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师”）为公司提供财务报表审计服务。报告期内，第五届董事会审计委员会成员与中准会计师就 2014年年度审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计过程中未发现存在其他重大事项；公司向中准会计师支付的审计费用与公司所披露的情况相符。第六届董事会审计委员会成员与中准会计师就 2015年半年度审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计过程中未发现存在其他重大事项；公司向中准会计师支付的审计费用与公司所披露的情况相符。
我们认为，中准会计师能够较好地完成公司委托的各项业务，且其具有从事
证券相关业务的资格，在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公
正的职业准则。我们同意向公司董事会提议续聘中准会计师继续为公司提供2016年审计服务。
（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，第五届董事会审计委员会成员认真审阅了公司《2014年年年度报告》、《2015年第一季度报告》的财务报告，第六届董事会审计委员会成员认真审阅了《2015年半年度报告》、《2015年三季度报告》的财务报告。董事会审计委员会认为，公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）评估内部控制的有效性
报告期内，公司在 2015年度内部控制体系建设工作基础上，继续积极深入的完善内控体系建设，全面开展推广内部控制评价工作。对纳入评价范围的各项业务和事项，按照制订评价工作方案、成立评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告的程序实施评价。公司及所属单位积极配合内部控制评价工作，对发现的缺陷提出整改方案及具体整改计划并积极进行整改。我们认为，公司内部控制制度的设计是适当的，内部控制实际运作是有效的，符合中国证监会的有关上市公司治理规范的要求。
（四）关注关联交易事项的规范实施
报告期内，第五届董事会审计委员会成员审议了《关于公司签订<股权转让协议>的议案》，第六届董事会审计委员会成员审议了《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》和《关于签订附条件生效的 2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》、《关于2015年度非公开发行股票涉及关联交易（修订）的议案》。
公司董事会审计委员会就上述关联交易事项涉及的交易背景、定价依据、交易方案等进行了提前了解，与公司管理层进行了沟通，同时在对相关资料审核后发表专业意见，为公司关联交易事项公允、合规提供有力保障。
（五）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们采取多种渠道进行积极的协调工作，更好地使管理层及相关部门与中准会计师进行充分有效的沟通，，以期高效地完成各项审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的相应职责，对公司日常经营重大事项决策提供专业支持，推动了公司整体规范治理水平的不断提升。
（本页以下无正文）
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2014－016
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司第四届董事会第十三次会议于2014年4月11日以书面方式通知各位董事，会议于 2014年 4月 25日在北京中国人寿广场 A18层会议室召开。会议应出席董事 10人，实际出席董事 9人。董事长、执行董事杨明生，副董事长、非执行董事万峰，执行董事林岱仁，非执行董事缪建民、张响贤，独立董事孙昌基、Bruce D.Moore（莫博世）、梁定邦、唐建邦现场出席会议；非执行董事王思东因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事缪建民代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2014年第一季度报告的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于<公司 2013年度薪酬管理报告>的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《关于<公司“十二五”规划纲要 2013年度评估报告>的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《关于<公司 2013年度公司治理报告>的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《关于<公司未来五年偿付能力与资本规划报告
（2013年度）>的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《关于红棉项目的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过《关于公司及控股的养老险公司与国寿安保基金公司签署<日常关联交易框架协议>的议案》
该等交易构成公司在联交所上市规则下的关联交易。关联董事杨明生、万峰、缪建民、张响贤、王思东回避了该议案的表决。独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。董事会同意将该关联交易提交 2013年度股东大会批准。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过《关于中国人寿保险（集团）公司及控股的财产险公司与国寿安保基金公司签署<日常关联交易框架协议>的议案》
关联董事杨明生、万峰、缪建民、张响贤、王思东回避了该议案
的表决。独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。董事会同意将该关联交易提交 2013年度股东大会批准。有关本交易的详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
九、审议通过《关于修订<中国人寿保险股份有限公司章程>的议案》
董事会同意将该议案提交 2013年度股东大会批准。公司章程以及章程附件修正案请见本公告附件。
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
十、审议通过《关于修订公司<固定资产审批权限管理办法>的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
十一、审议通过《关于公司<人民币资产系统外委托投资管理暂行办法>的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
十二、审议通过《关于对公司高管人员开展审计的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
十三、审议通过《关于<公司 2013年度内部控制自我评估报告>的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
十四、审议通过《关于<公司 2013年度全面风险管理报告>的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
十五、审议通过《关于<公司 2014年风险偏好陈述书>的议案》议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
董事会同意提交公司 2013年度股东大会审议的具体议案内容请详见本公司另行公布的 2013年度股东大会补充通知。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2014年 4月 25日
附件：
中国人寿保险股份有限公司章程修正案
章程第一百二十三条
原条文：
公司设董事会，董事会由 11名董事组成，设董事长 1人，可以设副董事长 1人。
董事会 11名董事中，非执行董事至少 1人且董事会成员中至少包括三分之一的独立董事。
修改原因：
根据公司董事会运作的实际情况，董事会成员将从 11人增加到 12人，因此本条需做相应修改。
修改为：
公司设董事会，董事会由 12名董事组成，设董事长 1人，可以设副董事长 1人。
董事会 12名董事中，非执行董事至少 1人且董事会成员中至少包括三分之一的独立董事。
中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则修正案
规则第十一条
原条文：
第十一条公司董事会由 11名董事组成，其中设董事长 1人，可以设副董事长 1人。董事会中非执行董事至少 1人，并且董事会成员中至少包括 1/3的独立董事。
修改原因：
公司董事会组成由 11名董事增加至 12名董事。
修改为：
第十一条公司董事会由12名董事组成，其中设董事长 1人，可以设副董事长 1人。董事会中非执行董事至少 1人，并且董事会成员中至少包括 1/3的独立董事。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
独立董事候选人声明
本人赵广明，已充分了解并同意由提名人内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会提名为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备中国注册会计师、高级会计师资格
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：赵广明
2014年11月12日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-066维科技术股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况
根据维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）与维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）、杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）（以下简称“耀宝投资”）所签订的《维科电池利润补偿协议》和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于资产重组标的公司2018年业绩承诺完成情况的审核报告》立信中联专审字[2019]D-0091号及中天国富证券有限公司出具的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉信》，公司拟以1元回购宁波维科电池有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计14,982,896股，占公司回购前总股本440,931,640股的3.40%，并予以注销。各交易对方对应的补偿股份数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|业绩承诺方名称|各方补偿比例|需补偿股份数量（股）|
|1|维科控股|33.68%|5,046,760|
|2|杨龙勇|47.20%|7,071,759|
|3|耀宝投资|19.12%|2,864,377|
|合计||100.00%|14,982,896|

根据公司与维科控股所签订的《维科能源利润补偿协议》和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于资产重组标的公司2018年业绩承诺完成情况的审核报告》立信中联专审字[2019]D-0091号及中天国富证券有限公司出具的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉信》，公司拟以 1元回购宁波维科能源科技有限公司 2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计3,658,657股，占公司回购前总股本440,931,640股的
0.83%，并予以注销。交易对方回购补偿股份数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|业绩承诺方名称|各方补偿比例|需补偿股份数量（股）|
|1|维科控股|100.00%|3,658,657|

上述股份回购注销完成后，公司总股本将由440,931,640股变更为422,290,087股。
2019年 4月 19日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2018年度业绩承诺完成情况及补偿的议案》并同意提请公司2018年年度股东大会审议。
2019年5月15日，公司2018年年度股东大会审议通过前述议案，详见 2019年 4月23日、2019年5月16日载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号：2019-011、《公司关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况、相关重组方对公司进行业绩补偿及致歉的公告》，公告编号：2019-021、《公司2018年年度股东大会决议》，公告编号：2019-028、《公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》，公告编号：2019-029，公司已将本次回购并注销业绩补偿股份的情况通知债权人。
二、回购实施情况
2019年9月30日，公司已完成上述18,641,553股回购股份过户，并转入公司开设的回购专用证券账户，取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。回购股份占回购前本公司总股本的4.23%，回购总价款为人民币2.00元。
本次回购不会对本公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响本公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司董事会审议通过执行业绩补偿承诺议案之日起至发布本公告前一日，未发生买卖公司股票的情况。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于 2019年 10月 9日注销本次所回购股份，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动报告
本次回购注销完成后，公司股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||本次回购股份总数（股）|回购完成后||
||股份数（股）|比例(%)||股份数（股）|比例(%)|
|有限售股份|140,657,450|31.90|18,641,553|122,015,897|28.89|
|无限售股份|300,274,190|68.10|0|300,274,190|71.11|
|总股本|440，931，640|100|18,641,553|422，290，087|100|

特此公告。
维科技术股份有限公司董事会二〇一九年十月九日备查文件：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2014—016浙江钱江生物化学股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为增进公司与投资者的沟通与交流，加强公司投资者关系管理，公司决定举行投资者接待日活动。现将有关事项通知如下：
一、活动时间：2014年5月15日(星期四)下午13:00-15:00
二、活动地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室
三、参会人员：公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员
四、活动登记方法：
1、登记时间：2014年5月13日-14日（上午8：00至下午4：30）
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：现场、电话、传真、电子邮件
五、其他事项：
1、参加本次活动的投资者交通及食宿费自理
2、本次活动联系人：宋将林钱晓瑾
电话：0573-87038237
传真：0573-87035640
电子邮箱：qjsh600796@126.com。
邮编：314400
欢迎广大投资者参加本次活动，同时在活动日之前，以传真、电话或电子邮件等方式提出所需要了解的情况和关心的问题!
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2017-029号百控股股份有限公司
与阿里体育(上海)有限公司签订战略合作框架协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签署的战略合作协议仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜若需另行签订相关合作合同，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
本战略合作协议的签署，对公司2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
一、战略合作协议的基本情况
（一）交易对方的基本情况
号百控股股份有限公司（以下简称“号百控股”或“公司”）于 2017年 8月 25日与阿里体育（上海）有限公司（以下简称“阿里体育”）签订战略合作协议。阿里体育基本情况如下：
公司名称：阿里体育（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人:张大钟
注册资本: 20,000万人民币
公司住所:上海市杨浦区隆昌路 640号二楼
经营范围：计算机硬件、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，体育产业开发，体育赛事、电子竞技的组织、
策划，体育场馆开发与运营，知识产权服务，多媒体制作，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），演出经纪，文化经纪，体育经纪，计算机软件的设计、开发和制作、销售，商务信息咨询，企业营销策划咨询，会展服务，平面设计，电脑图文设计，广告设计、制作、代理、发布，旅游咨询，计算机软硬件开发与销售，办公设备、文教用品、服装、工艺礼品的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，企业营销策划，文化艺术交流活动策划，数据处理，会务服务，体育赛事活动策划，票务代理，旅行社业务，广播电视节目制作，电信业务。
控股股东：杭州阿里创业投资有限公司。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本次签订战略合作协议无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、战略合作协议的主要内容
甲方指号百控股股份有限公司，乙方指阿里体育（上海）有限公司。
（一）战略合作的范围
1、本次战略合作的范围包括视频、游戏、阅读、赛事、大数据、商旅、积分等领域；
2、甲方及甲方附属公司；乙方及乙方体育内容传播、电竞、赛事相关的附属公司。
（二）战略合作的内容
双方合作的业务内容包括但不限于：
1、内容及分发合作：
（1）甲方向乙方提供自有版权内容及其他具有合法版权或取得相应授权的精品内容，通过诸如支付宝-“阿里体育”、Beyond电竞、淘宝等乙方及关联公司各平台、渠道实现内容推广；
（2）乙方向甲方提供优质赛事及其他具有合法版权或取得相应授权的精品内容，通过甲方及关联公司各平台、渠道实现内容推广；
其中对于乙方直播内容的合作，双方可采用流量结算模式合作；乙方同意将甲方天翼直播 logo植入乙方直播内容；
（3）甲方及关联公司协助乙方积极向甲方控股股东方申请相应计费资源，实现乙方会员产品的优质内容可在甲方及关联公司各平台上实现代计费包月合作。乙方须遵守甲方及关联公司的计费点投诉指标和业务指标考核要求，其中业务指标可适当给予下调优惠。
2、电竞赛事内容合作：
（1）在甲方主办赛事合作中，由甲方负责提供合法赛事游戏项目及赛事规划，乙方作为赛事的执行合作伙伴之一，甲方同意乙方在甲方主办的赛事中提供表演项目，并利用乙方战队资源、执行资源、场地资源为甲方赛事提供服务；同时乙方将协助甲方积极争取母公司资源，推进双方及关联公司的深入合作；
（2）在乙方主办的赛事合作中，由乙方负责提供合法赛事游戏项目及赛事规划，甲方作为赛事的执行合作伙伴之一，乙方同意甲方在乙方赛事中提供表演项目，并优先使用甲方提供的电竞赛事直播服务、赛事组织服务、国内/国际机票预订服务等；同时甲方将协助乙方积极争取控股股东资源，推进双方及关联公司的深入合作。
3、广告合作
双方及其关联公司将发挥各自业务平台的数据优势和线上线下广告资源优势，就基于大数据分析的精准广告营销推广服务进行合作，通过资源互换、业务分成、优惠采购等方式，为双方业务提供更准确、更及时的广告宣发推广服务。
4、会员、积分合作：
（1）双方积极探索联合会员发展模式。结合甲方游戏会员产品服务体系与乙方电竞会员体系，尝试开展联合会员计费点的合作；结合甲方视讯会员产品服务体系，开设联合会员专区；共同推广联合会员产品包/内容；
（2）双方积极探索积分体系的合作，通过开放接口、商户资源共享、支付场景共享，实现积分互通、产品互兑，共同提升客户体验，加强业务之间互动。
（三）战略合作的方式和落实推进
1、双方将成立 4个项目推进小组（包括视讯项目组、电竞项目组、积分项目组、广告项目组），进行分头推进。
2、在本协议生效后，双方应努力促成双方旗下子公司或关联公司对于短期内具有落地可能性的业务展开合作洽谈，并推进具体协议的签署工作。
3、为促进战略合作的落地，在双方各自项目的客户准入过程中，双方同意在同等条件下优先选择对方为合作伙伴，同时，如客户准入须要量化为具体考核分值的，双方同意给予对方一定战略合作伙伴分值（分值比例不低于考核总分5%，不高于考核总分的10%）。
（四）协议有效期及生效条件
协议有效期为叁年，自双方签章之日起生效。协议有效期届满前三十日，如双方未提出任何异议，本协议将自动延续三年，延续次数不限。
三、对上市公司的影响
1、公司与阿里体育在包括视频领域的赛事内容分发、电竞赛事、会员平台产品、广告营销、积分互通和云计算大数据等方面加强合作，打造贯穿赛事运营、版权、媒体、商业开发、机酒票务等环节的产业生态。此项合作预期有助于合作双方产生协同效益，有利于本公司经营业务的长期发展。
2、本战略合作协议的签署，对公司2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、重大风险提示
本协议属于框架性战略合作协议，本协议的签署，对公司2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。后续业务合作的具体实施内容和进度将以另行签订的实际业务合同协议为准。公司将视合作事
项推进情况，及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董事会
2017年8月25日
报备文件：
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－038债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于控股股东增持股份计划进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）基于对公司持续稳定健康发展的信心和对股票价值的合理判断，计划自2018年8月21日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持本公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的1％。
●日照港集团本次增持计划所使用资金为其自有资金，不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
●本次增持计划实施以来，截至2018年9月11日，日照港集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份15,369,408股，占公司总股本的0.50%。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到控股股东通知，日照港集团于近期通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持了本公司股份。
现将具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：日照港集团有限公司
（二）原持股数量及持股比例：本次增持计划实施前，日照港集团持有本公司股份1,310,963,846股，占本公司总股本的42.62％。
（三）日照港集团曾于2017年11月20日公布增持计划，计划自2017年11月20日起6个月内增持比例不超过公司总股本的2％。该期增持计划实施期间，日照港集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份30,756,527股，占公司总股本的1%。
二、本次增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司持续稳定健康发展的信心和对股票价值的合理判断。
（二）增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
（三）增持股份的数量或金额：拟增持比例不超过公司总股本的1％。
（四）增持股份的价格：本次增持计划未设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。
（五）增持股份计划的实施期限：自2018年8月21日起6个月内。若增持计划实施期间内，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，则增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）增持股份的资金安排：本次增持股份的资金为日照港集团自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
日照港集团本次增持计划所使用资金为其自有资金，不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险；不存在采用杠杆融资方式增持股份的情况；不存在已增持股份可能被强行平仓的风险。
四、增持计划的实施进展
根据日照港集团的函告，日照港集团于2018年8月21日发出增持股份计划，并于增持计划发出当日通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份4,976,312股，占公司总股本的0.162％。2018年8月22日至2018年9月11日期间，日照港集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份10,393,096股，占公司总股本的0.338％。
截至本公告披露之日，日照港集团累计增持公司股份15,369,408股，占公司总股本的0.50%。截至目前，日照港集团持有本公司股份1,326,333,254股，占本公司总股本的43.12％。
五、其他说明
（一）本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）日照港集团承诺，在增持计划实施期间及实施完毕后六个月内不减持公司股份。
（三）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（四）公司将继续关注增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一八年九月十二日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2016-055债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于2016年9月1日发出了召开第七届董事会第八次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年9月8日上午12时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事7位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有7位董事：唐勇先生、蓝建秋先生、高福兴先生、邓永清先生、谢荣兴先生（独立董事）、于北方女士（独立董事）、徐国辉先生（独立董事）。
本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于申请发行超短期融资券的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2016-057。
2、《关于提请审议公司增资张家港扬子江保税贸易有限公司的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2016-058。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2016-059。
4、《公司章程修正议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2016-060。
5、《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司决定于2016年9月28日（星期三）下午14时召开公司2016年第三次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2016-061。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会二零一六年九月九日
云南云天化股份有限公司监事会
关于2017年度会计政策变更的专项说明
一、会计政策变更情况概述
2017年8月29日，公司召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则16号——政府补助》的通知（财会﹝2017﹞15号）的要求，公司将调整财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
2018年 3月 21日，公司召开第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部 2017年 4月 28日《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、2017年 12月25日《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）的要求，公司在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”行项目；在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
二、会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成影响，也不涉及以前年度的追溯调整，仅影响财务报表项目列示。利
润表原列示于“营业外收入”的金额 117,178,415.09元现列示在“资产处置收益”项目，原列示于“营业外收入”的金额 115,514,501.30元现列示在“其他收益”项目。
云南云天化股份有限公司监事会 2018年 3月 21日