Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2019-022公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂定
安源煤业集团股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
●在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续二个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项的规定，公司股票于 2018年4月19日起被实施退市风险警示，公司股票简称由“安源煤业”变更为“*ST安煤”。
二、2018年度经审计的财务报告的情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度的财务报表进行审计，并出具了众会字（2019）第 3355号标准无保留意见的审计报告。经审计，2018年度公司实现营业收入504,865.57万元，归属于上市公司股东的净利润为 6,427.00万元，归属于上市公司股东的净资产为85,682.80万元。
公司《2018年年度报告》经2019年4月10日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，全文详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的公告。
三、公司申请撤销退市风险警示情况
1、公司符合撤销退市风险警示的条件
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条关于退市风险警示和第
13.3.1条其他风险警示情形进行了逐项自查，经自查，公司已满足了撤销退市风险警示
条件，也不触及其他退市风险警示。2018年度公司已经实现扭亏为盈，净资产为正，营业收入超过 1000万元，审计意见类型为标准无保留意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司 2018年度的经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
2、公司不存在其他风险警示的情形
公司目前主营业务稳定，在江西省内的煤炭市场有较好的市场地位，区位优势突出，与省内电力、钢铁、焦化等企业形成良好的长期协作关系。各单位生产经营正常，全年煤炭产量位列江西省内第一，具备良好的持续经营能力，具体表现为：
一是煤炭产量增加，经济效益稳定增长。随着曲江技改完成、安源矿扩界等工作完成，精煤产销量进一步提高，产品结构得到优化，毛利水平显著提高。2018年公司实现主营业务收入477,475.19万元，同比增长22.57%。公司精煤销量同比增长20.06%，商品煤综合毛利33.18%，同比提高15.57个百分点。
二是构建煤电焦业务一体化，加工贸易业务得到加强。2018年公司煤炭加工贸易业务收入288,059.16万元，同比增长21.62%。实现毛利5,794.48万元。
三是发挥港口码头优势，增强企业竞争力。充分利用九江码头运营优势，进一步加强管理，促进达产达标，降低物流成本，提高贸易业务竞争力。2018年实现转运量 419万吨，同比增加127万吨、增加毛利1,079万元。
四是有效防控各项风险，经济运营更加平稳。在安全环保方面，2018年以来，公司安全生产保持稳定，推进所属煤矿安全质量标准化建设，各类安全事故大幅下降；全年未发生环境污染事件，通过各级政府部门的环保督查与考核。在资金保障方面，公司积极与银行沟通，确保与生产经营相适应的融资规模，并于 2018年 11月 20日顺利回购公司债本金并兑付利息，有效降低财务杠杆。
2018年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,427.00万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,984.66万元，公司已实现扭亏为盈，公司对照《上海证券交易所股票上市规则》有关其他风险警示情形进行了逐项排查，经排查公司不存在其他风险警示的情形。
鉴于上述实情，2019年 4月 10日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请。上海证券交易所将在收到公司申请之日后的五个交易日内决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公
司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会2019年4月12日
股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2019-015云南博闻科技实业股份有限公司
关于购买结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款
产品金额：3,800万元
本金及利息：招商银行提供本金完全保障，按照挂钩标的的价格表现，向公司支付浮动利息，预期到期利率为1.55%或3.80%或4.10%（年化）
产品类型：保本浮动收益型
产品期限：共184天
一、董事会授权情况
2019年4月18日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于提请董事会授权经营管理层办理结构性存款业务的议案》[内容详见2018年4月20日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2019-002）]。
根据公司2019年度生产经营计划和流动资产状况，公司拟使用部分自有资金进行办理结构性存款业务。具体如下：
（一）资金额度及期限
公司计划使用资金最高额度合计不超过人民币1亿元（占公司2018年末经审计净资产的15.26%）进行办理结构性存款业务，该资金额度自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
资金最高额度指某一时点单笔或多笔进行办理结构性存款业务的自有资金总额。
（二）资金来源：公司自有资金。
（三）产品范围
为控制资金使用风险，公司拟办理结构性存款业务的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、有保本约定的结构性存款产品。
（四）期限
单笔结构性存款产品业务期限不超过12个月。
（五）审批与执行
1、上述议案自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起 12个月内有效。若超
过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。
2、公司总经理在本次董事会决议有效期和资金额度内行使投资决策权并组织实施相关事宜。
3、公司财务负责人和财务部负责办理具体业务。
（六）风险与防控
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，虽然能够提供保本承诺的结构性存款属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响可能低于预期；公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内择机适量进行能够提供保本承诺的结构性存款业务，因此存在实际投资收益可能达不到预期的风险。
2、风险防控措施
1）公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2）公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，确保公司资金的安全性，并定期向董事会报告，严格履行信息披露义务。
（1）公司财务部需对金融机构及其发行产品进行事前预审，并报公司总经理审核同意后实施。
（2）公司财务部应当及时跟踪每一笔结构性存款业务的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时向总经理报告、及时采取相应的措施；同时定期向总经理汇报结构性存款业务情况，并报送董事会备案。
（3）公司风控内审部负责对资金的使用和结构性存款业务的情况进行审计监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款业务的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司按规定履行信息披露义务。
二、本次公司购买结构性存款的基本情况
根据上述董事会的授权，公司本次使用自有资金购买结构性存款如下：
2019年 5月 28日，公司以自有资金 3,800万元，向招商银行昆明分行滇池路支行购买了保本浮动收益型的结构性存款产品。基本情况如下：
产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款
产品代码：TH000024
产品类型：保本浮动收益型
本金及利息：招商银行提供本金完全保障，按照挂钩标的的价格表现，向公司支付浮动利息，预期到期利率为1.55%或3.80%或4.10%（年化）
挂钩标的：标价挂钩黄金价格水平为观察日伦敦洲际交易所发布的下午定盘价。
存款期限：184天
提前到期：存款存续期间，存款人与招商银行均无权提前终止本存款。
起存金额：存款起点100万元人民币
申购/赎回：存款存续期内不提供申购和赎回。
认购期：2019年5月27日至2019年5月28日上午10:00。
交易日：2019年5月28日为存款交易日，认购资金在存款交易日前按活期利率计算利息，该部分利息不计入认购本金份额。
起息日：2019年5月28日
到期日：2019年11月28日（逢中国大陆法定公众假日顺延）。
观察日：2019年11月26日
收益计算基础：实际存款天数/365
公司与产品受托方招商银行昆明分行滇池路支行无关联关系，本次购买结构性存款事项不构成关联交易。
三、对公司的影响
公司在确保日常经营所需资金的前提下使用自有资金进行结构性存款业务，不影响日常经营运转，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
四、截至本公告日，公司累计购买结构性存款7,300万元人民币，占公司2018年经审计净资产的11.14%。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2019年5月29日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-018辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于召开 2015年度利润分配投资者说明会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：禾丰牧业2015年度利润分配投资者说明会
会议时间：2016年4月27日 10:00-11:00
会议形式：网络互动
一、说明会主题
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2015年年度报告及摘要。为了让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“禾丰牧业2015年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开时间和形式
召开时间：2016年4月27日（星期三）10:00-11:00
召开形式：网络互动与投资者进行在线交流
上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监。
四、投资者参与方式
投资者可在2016年4月27日10:00-11:00登录上证e互动
（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。
五、联系方式
联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室
邮编：110164
联系电话：024-88080789
传真号码：024-88082333
联系人：杨国来
电子邮箱：hefeng@wellhope-ag.com
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一六年四月六日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2015-023
方大特钢科技股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月5日 9点
召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月5日
至2015年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|2|关于新增2015年度日常关联交易事项的议案|√|
|3|关于公司为全资子公司方大长力零部件担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-3已经2015年4月 15日第五届董事会第三十一次会议审议通过，相关内容详见2015年4月16日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
上海证券报之《方大特钢第五届董事会第三十一次会议决议公告》。
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司等
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600507|方大特钢|2015/4/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、现场登记手续
国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2015年4月29日、30日8:30-11:30，14:00-16:30
2015年5月5日8:30-9:00，现场会议开始后不予受理；
3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
六、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012
联系电话：0791-88396314传真：0791-88386926
联系人：郑小昕、陆蓓
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2015年4月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
方大特钢科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月5日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|2|关于新增2015年度日常关联交易事项的议案||||
|3|关于公司为全资子公司方大长力零部件担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-014江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日、2016年5月19日分别召开第七届董事会第二十一次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元超短期融资券。2016年8月11日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP212号），同意接受公司超短期融资券注册。公司超短期融资券注册金额30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、南京银行股份有限公司联席主承销（详见公告2016-063）。
2017年3月20日，公司发行了2017年度第一期超短期融资券（简称：17苏汇鸿SCP001，代码：011764018），实际本期发行金额为人民币3亿元，2017年3月21日起计息，期限为270天，发行价格为100元/佰元面值，发行利率为4.86%。募集资金已经于2017年3月22日全额到账。上海浦东发展银行股份有限公司为本次超短期融资券发行的主承销商和簿记管理人。
上述超短期融资券发行的有关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十三日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-039
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月4日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）接
到控股股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称“中曼控股”）有关其持有的公司部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
2018年5月3日，中曼控股将其质押给国泰君安证券股份有限公司的
6,300,000股本公司首发限售流通股解除质押,本次解除质押的股份数占中曼控
股持有公司股份数的4.30%，占公司总股本的1.57%。上述事项已由国泰君安证券股份有限公司办理完毕相关手续。
截止本公告披露日，中曼控股共持有公司146,369,800股股份，占公司总股本的36.59%；本次股权质押解除后，中曼控股所持本公司股份均未质押。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2018年5月5日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAISHENZHENHANGZHOUGUANGZHOUKUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJINGNANNING JINAN H O N G PARIS MADRID SILICON K O N G VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F,GardenSquare,968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China
电话/Tel:+862152341668传真/Fax:+862152341670
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于上海网达软件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：上海网达软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于 2019年 12月 16日召开的公司 2019年第二次临时股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2019年11月29日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上向公司股东发布了召开 2019年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、主要内容、投票方式及时间、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会现场会议于2019年12月16日10:00起在上海网达软件股份有限公司（上海市浦东新区川桥路 409号 4楼会议室）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12年16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为2019年12月16日9:15-15:00。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及上证所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计_14_人，代表公司股份 125,496,770股，占公司股份总数的 56.8373%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2019年11月28日召开的第三届董事会第十次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序和表决结果
（一）表决程序
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及《公司章程》等的相关要求，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会审议事项：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于更换会计师事务所的公告》。
上述议案为非累积投票议案。经验证，公司本次股东大会审议议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，相关公告披露于2019年11月29日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站；公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。本所律师经审核后认为，公司本次股东大会会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符
国浩律师（上海）事务所 法律意见书合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2016-065号重庆市迪马实业股份有限公司
关于子公司增资并引进战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全资子公司上海翃眩实业有限公司（以下简称：“翃眩实业”）拟对其子公司苏州睿升房地产开发有限公司（以下简称:“苏州睿升”)进行增资，并同时引进战略投资者上海和柳投资管理中心(有限合伙)（以下简称：“和柳投资”）增资入股苏州睿升，本次增资完成及认缴出资到位后，苏州睿升股权结构为：公司全资子公司翃眩实业持股51%，和柳投资持股49%。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、本次交易概述
为了更好的开拓融资渠道，充实项目公司资本实力，提高公司项目运作能力，增强公司现金流的稳定性，公司全资子公司翃眩实业拟对其子公司苏州睿升进行增资，同时引进战略投资者和柳投资增资入股苏州睿升。增资前，苏州睿升注册资本5,000万元，本次增资完成后，苏州睿升注册资本增至20,000万元，其中，翃眩实业增资5,200万元，共计投资10,200万元，持有苏州睿升的51%的股权；
和柳投资增资 9,800万元，持有苏州睿升49%的股权。
经2016年7月14日苏州睿升股东决定，同意本次对苏州睿升增资，并引进战略投资者和柳投资增资入股苏州睿升的方案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交
易不构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、本次交易各方情况介绍
（一）苏州睿升房地产开发有限公司
法定代表人：耿旻黎
统一社会信用代码：91320507MA1MJX2B5H
注册资本： 5,000万元
注册时间： 2016年04月25日
注册地址：苏州市相城区黄桥街道华元路三角咀家园
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发
公司股东：上海翃眩实业有限公司持有其100%的股权
财务情况：截至 2016年 5月 31日，未经审计的苏州睿升总资产 83,213.14万元，所有者权益4,999.91万元。
苏州睿升拥有位于苏州市相城区黄桥街道华元路北、旺湖路西,宗地编号为苏地2016-WG-10号,用地面积为69,913平方米的城镇住宅用地“(标的地块”),土地年限为 70年，建筑容积率不超过1.6，绿地率不低于37%。标的地块的土地出让价款为1,879,390,000元。该土地竞得时间为 2016年4月8日，竞得者为苏州睿升股东翃眩实业，苏州睿升作为该地块开发的项目公司由翃眩实业全资设立。
目前该项目还处于前期规划报建阶段。
（二）上海翃眩实业有限公司
法定代表人：耿旻黎
统一社会信用代码：91310105MA1FW1MT71
注册资本： 100万元
注册时间： 2016年02月02日
注册地址：上海市长宁区广顺路 33号8幢4层4163室
公司类型：有限责任公司
经营范围：实业投资，计算机软硬件、电子产品、通讯器材领域内的的技术开发；销售机械设备、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花
爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件、建筑材料、装饰材料；企业管理咨询、商务咨询；房地产经纪。
公司股东：公司全资子公司上海贵行投资管理有限公司持有其100%的股权。
财务情况：截至2016年5月31日，未经审计的翃眩实业总资产 101,760.00万元，所有者权益99.78万元。
（三）上海和柳投资管理中心(有限合伙)
执行事务合伙人：何子澜
统一社会信用代码：91310118MA1JL42K8B
成立日期： 2016年1月7日
合伙期限：2016年1月7日至2026年 1月6号
主要经营场所：上海市青浦区北青公路8228号三区8号3幢1层L区122室
公司类型：有限合伙企业
经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资，资产管理，企业管理咨询，商务信息咨询，会务会展服务，展览展示服务，市场营销策划，信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
和柳投资与公司之间均不存在关联关系，亦不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、本次交易对上市公司的影响
公司通过引进战略投资者的方式，充实项目公司资本实力，有利于开拓融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，有助于公司项目运作能力的提升。本次交易的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，改善公司资产负债率等。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一六年七月十五日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2015-020东方国际创业股份有限公司
下属子公司获得财政扶持款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取扶持资金的基本情况
近日，本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司（以下简称“物流集团”）收到财政扶持资金1612.87万元。该笔扶持资金是根据《关于实施营业税改征增值税试点过渡性财政扶持政策的通知》（沪财税〔2012〕5号）的有关规定，由财政局划拨给企业。现该笔扶持资金已划拨到物流集团的相关资金账户。
二、扶持资金的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，上述财政扶持资金 1612.87万元确定为营业外收入并计入公司2015年度损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述财政扶持资金的取得将对公司2015年度的经营业绩产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司2015年7月3日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2019－056
上海风语筑文化科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品实施的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 35亿元的闲置自有资金，购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司近日向民生银行购买了0.8亿元人民币金额的理财产品,未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品的授权额度及范围，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||产品期||||
|受托方|产品名称|预期年化收益率|购买金额||产品类型|收益起息日|产品到期日|
|||||限||||
||GS民生银行综合财务管||||非保本浮|||
|民生银行||4.4%|0.8亿元|88天||2019/10/15|2020/01/10|
||理服务业务||||动收益型|||

二、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为低风险产品，在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持联系，跟踪理财资金投向等情况，加强
风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品授权总经理在额度
范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门
实施。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前
提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司股东利益之情形。
四、公司购买理财产品总体情况
（一）公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的产品余额为人民币3.2亿元。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||产品期||收益起息||
|受托方|产品名称|预期年化收益率|购买金额||产品类型||产品到期日|
|||||限||日||
||||||保本浮动|||
|宁波银行|单位结构性存款892469|1%-3.4%|1.6亿元|95天||2019/7/12|2019/10/15|
||||||收益型|||
||共赢利率结构28519期||||保本浮动|||
|中信银行||3.7%-4.2%|1.1亿元|128天||2019/8/21|2019/12/27|
||人民币结构性存款产品||||收益型|||
||招商银行结构性存款||||保本浮动|||
|招商银行||1.35%-3.8%|0.5亿元|123天||2019/8/22|2019/12/23|
||CSH02665||||收益型|||

（二）公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的产品余额为人民币3.8亿元。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||产品期||||
|受托方|产品名称|预期年化收益率|购买金额||产品类型|收益起息日|产品到期日|
|||||限||||
||2019封闭私募净值型||||非保本浮|||
|宁波银行||4.1%|1亿元|112天||2019/09/03|2019/12/24|
||268号||||动收益型|||
||中信理财之共赢稳健周|||||||
||||||非保本浮|||
|中信银行|期91天（尊享）理财产|4.1%|2亿元|91天||2019/09/02|2019/12/02|
||||||动收益型|||
||品|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||GS民生银行综合财务管||||非保本浮|||
|民生银行||4.4%|0.8亿元|88天||2019/10/15|2020/01/10|
||理服务业务||||动收益型|||

特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-082
鹏欣环球资源股份有限公司
关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）已于2017年2月21日开市起停牌。
经与有关各方论证和协商，该重大事项对公司构成重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年3月7日起继续停牌。停牌公告详见于2017年3月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《鹏欣环球资源股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（临2017-015）。2017年3月21日，公司披露《重大资产重组进展公告》（临2017-023），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自3月21日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2017年4月19日，公司六届十二次董事会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年4月21日起继续停牌不超过1个月。2017年5月3日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司在本议案审议通过后向上海证券交易所提出公司股票自2017年5月21日起继续停牌不超过1个月的延期复牌申请，该事项尚需经公司股东大会审议通过。公司于2017年5月13日披露《鹏欣环球资源股份有限公司关于召开重大资产重组投资者说明会的通知公告》，并于2017年5月16日13:00-14:00通过网络互动方式召开了投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通与交流。2017年5月18日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》，与自然人姜照柏、姜雷签署了《鹏欣环球资源股份有限公司关于重大资产重组的框架协议》。2017年5月19日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年5月21日起预计继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告。
2017年6月26日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见同日公告的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关配套文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票自2017年6月28日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果并予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2017年6月28日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2016【-007】北京长久物流股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2016年 8月 22日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2016年8月17日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长薄世久先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）等相关规定，同时，为进一步完善公司治理，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
本项议案的表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
详见公司公告2016-【009】《关于修订公司章程的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2016年8月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额合计13,683.75万元，信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》进行鉴证并出具了XYZH/2016BJA20647号《鉴证报告》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟以募集资金置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金13,683.75万元。公司独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
详见公司公告2016-【010】《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
公司拟利用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
本项议案的表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
详见公司公告2016-【011】《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司拟使用募集资金1亿元临时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。
本项议案的表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
详见公司公告2016-【012】《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《关于制定中小投资者单独计票管理办法的议案》
本项议案的表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-085
岳阳林纸股份有限公司
关于获得补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月4日，公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司收到宁波梅山保税港区产业发展扶持资金1,384万元。截至本公告日，公司及全资子公司
2019年度累计收到宁波梅山保税港区产业发展扶持资金、人员安置补助资金、城陵矶“一区一港四口岸”加快发展奖补资金、资源综合利用增值税即征即退资金等政府补助合计4,051.35万元。有关情况如下：
一、获取补贴的基本情况
（一）公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司2019年分批次收到宁波梅山保税港区产业发展扶持资金合计2,118万元。
（二）根据《财政部、国资委关于印发中央企业处置“僵尸企业”补助资金管理办法的通知》（财资[2016]99号），公司全资子公司永州湘江纸业有限责任公司2019年收到控股股东转拨付的由国家拨付的、专项用于“僵尸企业”职工分流安置的财政补助资金736万元。
（三）根据《岳阳市人民政府办公室印发<关于促进岳阳城陵矶“一区一港四口岸”加快发展奖补办法>的通知》，公司2019年获得城陵矶“一区一港四口岸”加快发展奖补资金567.39万元。
（四）根据《财政部国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税〔2015〕78号），公司销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。公司 2019年 3月-11月分批次累计获得资源综合利用增值税即征即退资金629.96万元。
二、补贴的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司及子公司获得的上述补贴款作为其他收益计入公司2019年损益，其中的2,298.54万元已计入公司2019年1-9月损益，具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
上海神奇制药投资管理股份有限公司
总经理工作细则
（经公司第八届董事会第三次会议审议通过）
第一章总则
第一条为促进上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，保证公司总经理依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，特制定本工作细则。
第二条总经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第三条总经理及其他高级管理人员在履行职务时，要接受监事会在遵守法律、法规和《公司章程》等方面的监督。
第二章总经理的任职
第四条具有《公司章程》规定不得担任高级管理人员情形的人员不得担任公司的总经理和其他高级管理人员。
第五条公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第六条总经理每届任期三年，连聘可以连任。
在任期间，总经理可以向董事会提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
第三章总经理的职权
第七条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟定公司的内部管理机构设置方案；
（四）制定公司具体规章；
（五）拟定公司的基本管理制度；
（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理，财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩事项，决定公司职工的聘用和解聘。总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益的问题时，应当听取工会的意见；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）经董事会授权，有权决定公司 500万元（含 500万元）以下的投资、资产处置、合同签订（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为）及公司其他经营业务。上述投资或资产处置涉及关联交易时，应按有关规定办理；
（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第八条总经理因故不能履行职责时，由总经理指定的副总经理代行职务。
第九条总经理列席董事会会议。非董事总经理在董事会会议上
没有表决权。
第十条下列问题由总经理提交董事会讨论决定：
（一）授权范围以外的资产配置和运营方案；
（二）公司年度生产经营计划；
（三）公司年度财务预算方案；
（四）副总经理、财务负责人等高级管理人员的提名人选，及对副总经理、财务负责人等高级管理人员的奖惩意见；
（五）认为必须提交董事会讨论的其它事项。
第十一条依据公司发展战略，总经理负责组织经营班子召集有关部门研究提出公司中长期发展计划，经总经理办公会议审议通过，报董事会审批。
第十二条总经理应当重视环境保护工作，努力改善职工的劳动条件，搞好安全生产、文明生产，在提高经济效益的基础上，逐步改善职工的物质文化生活水平。
第十三条总经理应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。
第十四条公司总经理和其他高级管理人员应当遵守国家法律、法规和公司《章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第四章总经理办公会议
第十五条公司总经理办公会议是组织实施董事会决议和讨论、研究公司经营管理重大问题的工作会议。
第十六条公司总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。
第十七条公司总经理办公会议由公司办公室具体组织筹备。
第十八条公司总经理办公会议不定期召开，参加人员为总经理、副总经理、其他高级管理人员和所通知的其他管理人员。
有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会议：
（一）董事长提议时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第十九条总经理办公会议应有完整的会议记录，并作为公司档案进行保管。保管期限一般为 10年。形成会议纪要的，由总经理签发后执行。
第四章报告制度
第二十条总经理应定期或不定期向董事会和监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。包括但不限于：
（一）定期报告，包括季报、半年报、年报。
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（三）公司重大合同签订和执行情况；
（四）资金运用和盈亏情况；
（五）重大投资项目进展情况；
（六）公司董事会决议执行情况；
（七）董事会要求的其它专题报告。
第二十一条在董事会和监事会闭会期间，总经理应经常就公司经营管理工作向董事长报告。
第五章附则
第二十二条本细则未尽事宜，依据国家有关法律法规和《公司章程》执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行。
第二十三条本细则自董事会通过后执行，解释权属公司董事会。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—006航天晨光股份有限公司
四届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司以传真和邮件方式向全体监事发出四届十三次监事会会议通知，会议于 2014年 2月 21日下午 13:00在公司科技大楼 828会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席陈加武先生主持，会议应出席监事 5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司监事的议案》
经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，提名张燕云女士为公司监事人选（简历请见附件）。陈加武先生不再担任公司监事、监事会主席职务。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2014年2月22日
附件：监事候选人简历
附件：监事候选人简历
张燕云：女，生于1956年9月，籍贯河北廊坊，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级审计师。历任航天总公司审计局副处级审计员；航天科工集团公司审计局正处级审计员；航天科工集团公司纪检监察审计局副局长、局长；航天科工集团公司审计与风险管理部（审计部）部长；航天科技控股集团股份有限公司监事会主席；海鹰集团有限公司监事会主席；现任航天科工集团公司纪检监察部一级专务、国务院派驻航天科工集团公司国有企业监事会兼职监事、集团公司党组纪检组组员。