Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临098
新疆天富能源股份有限公司
关于公司全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司
与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订
运输合同暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司（以下简称“垃圾发电”）与新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）签订垃圾运输合同，将临时堆放的生活垃圾转运至 147团飞灰填埋场内，合同金额合计 1,777,745.00元。
公司第五届董事会第三十八次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项关联交易，关联董事赵磊先生、刘伟先生、秦江先生、程伟东先生、陈军民先生回避了此议案的表决。
本次交易未构成重大资产重组。
截至公告披露日，过去 12个月公司与天富易通发生关联交易金额为 12,865.54万元。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
垃圾发电与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）全资子公司天富易通签订垃圾运输合同，由天富易通将垃圾发电临时堆放的生活垃圾转运至 147团飞灰填埋场内，合同金额合计 1,777,745.00元。根据《上海证券交易所股票上市规则》规
定，本次交易构成关联交易。
2017年 9月 28日，公司第五届董事会第三十八次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司与关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订运输合同的议案》，关联董事赵磊、刘伟、秦江、程伟东、陈军民回避了表决。
截至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间接受劳务的关联交易未存在达到 3,000万元且达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。
二、关联方介绍
关联人基本情况
新疆天富易通供应链管理有限责任公司
注册地址：新疆石河子市北工业园区 506号小区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵荣江
注册资本：2,000万元
经营范围：道路普通货物运输；建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭，铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售；化肥销售；货运代理；货物装卸、搬运服务；企业管理服务；仓储服务（危险化学品除外）；物流信息、货运信息、商务信息咨询；房屋、场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，开展边境小额贸易业务。
截至 2017年 8月 31日，天富易通总资产 250,105,987.40元，净资产 32,318,732.49元,营业收入 404,762,666.98元，净利润
6,512,411.57元(以上均为合并数，未经审计)。
本次关联交易的关联方天富易通为公司控股股东天富集团的全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
1、垃圾发电与天富集团全资子公司天富易通签订垃圾运输合同，由天富易通将垃圾发电临时堆放的生活垃圾转运至 147团飞灰填埋场内。
2、关联交易价格的确定
本次关联交易价格通过双方参考市场价格协商确定，合同金额合计为 1,777,745.00元。
四、关联交易对上市公司的影响
本次接受关联人提供劳务的关联交易，是公司子公司正常经营的需要，有利于增加公司收入；此次关联交易定价参考市场价格，由双方协商确定，公平合理，没有损害公司利益以及中小股东的利益。
五、关联交易应当履行的审议程序
2017年 9月 28日，公司第五届董事会第三十八次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司与关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订运输合同的议案》，关联董事赵磊、刘伟、秦江、程伟东、陈军民回避了表决，其余非关联董事一致通过了此议案；公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见，并发表了独立意见。
2、独立董事事前认可的书面意见
作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已事先全面了解了公司第五届董事会第三十八次会议拟审议
议案涉及的关联交易事项《关于公司子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司与关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订运输合同的议案》。
上述关联交易中的关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）的全资子公司；关联标的为公司全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司垃圾运输项目，合同总价为 1,777,745.00元。上述项目的价格通过双方参考市场价格协商确定，公平合理。
综上，我们认为，上述公司关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定，关联交易通过招标竞价或参考市场价格确定，体现了“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。
3、独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第五届董事会第三十八次会议审议的全部事项，并对此相关事项发表独立意见如下：
本次公司全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）全资子公司新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订垃圾运输合同，是公司正常生产经营的需要，运输价格参考市场价格，由双方协商确
定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
综上，我们同意公司第五届董事会第三十八次会议审议的上述事项。
六、附件
1、《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司第五届监事会第三十八次会议决议》；
3、《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十八次会议独立董事意见》。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2017年 9月 28日
股票代码:600265 股票简称:ST景谷 编号: 2019-019
云南景谷林业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019年 2月 18日（星期一）以现场加通讯表决方式召开。公司实有董事 7名，参加表决董事 7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举云南景谷林业股份有限公司第七届董事会董事长的议案》。
经公司 2019年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举程霄先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举云南景谷林业股份有限公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司实际，公司设立了董事会专门委员会。经公司 2019年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会董事，现对董事会专门委员会成员进行选举：
1、董事会审计委员会委员：杨虹、马永义、戴瑜，召集人为杨虹；
2、董事会提名委员会委员：马永义、杨虹、程霄，召集人为马永义；
3、董事会薪酬与考核委员会委员：黄振中、杨虹、程霄，召集人为黄振中；
以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任云南景谷林业股份有限公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
经公司董事会提名和董事会提名委员会审议，聘任如下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。具体情况为：
1、聘任许强先生为公司总经理、财务负责人；
2、聘任季苏亚女士、段攀先生、段贵祥先生为公司副总经理；
3、聘任李旭女士为公司董事会秘书；
4、聘任王秀平女士为公司证券事务代表。
高级管理人员及证券事务代表简历详见附件，公司独立董事对本次会议聘
任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易
所官网（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司独立董事关于第七
届董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会2019年2月19日
附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
程霄，男，1984年 11月出生，英国剑桥大学硕士研究生学历，特许金融分析师。曾任职汇丰银行；现任周大福投资有限公司董事长兼总经理，北京福锐咨询有限责任公司董事长。
许强，男，1978年 9月出生，中央财经大学经济学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、企业法律顾问、财政部全国会计领军（后备）人才。曾任职中国华电集团公司，华电重工股份有限公司财务总监、董事会秘书和总法律顾问，周大福投资有限公司副总经理；现兼任中节能太阳能股份有限公司独立董事。曾借调到财政部。
季苏亚，女，1966年 5月出生，大学学历，中级会计师，具有 IPA高级会计师资格证书，长期从事财务管理工作。曾任西安矿山机械厂会计主管，陕西华澳矿业有限公司成本会计，锦丰矿业有限公司南昌项目部成本会计监理，云南思茅山水铜业有限公司副总经理、财务总监，思茅励晶矿业有限公司财务总监，普洱小康矿业有限公司财务总监，云南景谷林业股份有限公司财务总监。
段攀，男，中共党员，1992年7月至今，在云南景谷林业股份有限公司工作。曾任公司林化生产部办公室主任、行政办公室主任、副总裁，副总经理；
现任云南景谷林业股份有限公司纪委书记。
段贵祥，男，中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司人造板厂车间主任、副厂长，公司生产技术科长、生产技术部副经理、经理、总经理助理、生产技术总监，副总经理。
李旭，女,1984年 12月出生,法学本科。曾任北京北信源软件股份有限公司副总经理、董事会秘书、党支部书记、工会主席，北京信源匡恩工控安全科技有限公司董事，北信源（马来西亚）信息技术公司董事，浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)投资委员会委员。
王秀平，女，1979年 5月出生，专科学历，工商管理本科在读，经济师，中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司总经理秘书、女工委主任。2014年
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-096广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于公司实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）于2017年11月29日披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：临2017-086）、于 2017年 11月 30日披露了《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持公司股份的补充公告》（公告编号：临2017-088）:公司实际控制人梁耀华先生、李林先生及其一致行动人（本公司第一大股东“高创有限公司”、第二大股东“广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）”，以下统称“一致行动人”）计划自本次增持计划的首次增持之日起12个月内，增持总额不低于40万股且累计增持总额不超过公司总股本2%的股份。
2017年11月28日，实际控制人李林先生以个人自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份400,317股，占当时公司总股本的0.1%,增持均价为 10.855元/股。
2017年 12月 6日至 2017年 12月 8日期间，实际控制人梁耀华先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份 63,000股，占当时公司总股本0.02%的股份，增持均价为10.54元/股；
2017年12月15日，实际控制人李林先生通过上海证券交易所大宗交易系统增持本公司股份7,000,000股，占当时公司总股本1.77%的股份，增持均价为9.69元/股；
公司于 2017年 12月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本公司 2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易的新增股份登记，新增限售流通股35,734,167股后，总股本由395,920,000股变更为431,654,167股。
鉴于登记完成后，总股本变更为 431,654,167股，梁耀华先生、李林先生及其一致
行动人于今日通知上市公司其股份调整计划：
原定增持计划的增持比例保持不变，增持计划的增持数量根据总股本变动作出相应调整。即原拟增持总额不低于 40万股且累计增持总额不超过公司总股本2%的股份保持不变，累计增持总额数量相应调整为不超过 8,633,083股。
除上述调整外，公司实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的其他内容不变。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注控股股东及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会 2017年12月29日
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：临 2018-019号
彩虹显示器件股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 6月1日14点00分
召开地点：咸阳公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月1日至2018年6月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2017 年度董事会工作报告|√|
|2|审议公司2017 年度监事会工作报告|√|
|3|审议公司2017 年度财务决算报告|√|
|4|审议公司2017 年度利润分配预案|√|
|5|审议公司2017 年度报告|√|
|6|审议公司关于聘请会计师事务所的议案|√|
|7|审议公司2017 年度独立董事述职报告|√|
|8|审议关于变更控股子公司贷款利率及提供担保事项的议案|√|
|9|审议关于为控股子公司提供担保额度的议案|√|
|10|审议关于对 2018 年度日常关联交易事项预计修订的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案之1~7项议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过、8~10项议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容披露于2018年3月30日、2018年5月12日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：咸阳中电彩虹集团控股有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600707|彩虹股份|2018/5/25|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2018年5月31日8时至18时
六、 其他事项
1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理；
2、会期半天；
3、联系电话：029-33333109；传真：029-33332028。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会2018年 5月11日附件：授权委托书
授权委托书
彩虹显示器件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年6月1日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2017 年度董事会工作报告(cid:13)(cid:13)||||
|2|审议公司2017 年度监事会工作报告||||
|3|审议公司2017 年度财务决算报告||||
|4|审议公司2017 年度利润分配预案||||
|5|审议公司2017 年度报告||||
|6|审议公司关于聘请会计师事务所的议案||||
|7|审议公司2017 年度独立董事述职报告||||
|8|审议关于变更控股子公司贷款利率及提供担保事项的议案||||
|9|审议关于为控股子公司提供担保额度的议案||||
|10|审议关于对2018年度日常关联交易事项预计修订的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-033
科沃斯机器人股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：苏州吴中区太湖东路 299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|481,189,408|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.9052|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本
次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事王秀丽女士、李倩玲女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书马建军先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|480,084,834|99.7704|1,104,574|0.2296|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,188,908|99.9998|500|0.0002|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,188,908|99.9998|500|0.0002|0|0.0000|

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,188,908|99.9998|500|0.0002|0|0.0000|

5、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,188,908|99.9998|500|0.0002|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|480,620,039|99.8816|569,369|0.1184|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|480,620,039|99.8816|569,369|0.1184|0|0.0000|

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|480,620,039|99.8816|569,369|0.1184|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关 于 公 司《2019年限制性股票激励计划（草案）》|71,181,935|99.2064|569,369|0.7936|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||及其摘要的议案|||||||
|2|关 于 公 司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|71,181,935|99.2064|569,369|0.7936|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第2、3、4、5、6、7、8项为特别决议议案，已经获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：许晟骜、龚灵毅
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、科沃斯机器人股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书；
科沃斯机器人股份有限公司
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2018-026安徽全柴动力股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月12日，公司使用暂时闲置募集资金1000万元购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期”产品，投资收益率4.25%/年，产品起息日：2018年 6月 13日，产品到期日：2018年 7月 18日，该产品现已到期，共计获得投资收益 41319.44元，本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
上述理财产品购买情况详见 2018年 6月 14日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临2018-023”。
截止 2018年 7月 19日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 19000万元，其中：购买理财产品 10000万元，购买结构性存款产品 9000万元。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇一八年七月十九日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-012京投发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2018年3月19日召开的第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为真实反映公司截至2017年12月31日的财务状况及2017年度公司经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（下称“鄂尔多斯项目公司”）涉及借款当期计提资产减值准备 9,008.36万元，本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少 9,008.36万元。公司自 2015年 1月 1日起停止确认鄂尔多斯项目公司借款利息收入。涉及2014、2015、2016年度计提资产减值准备、暂停确认利息收入相关事宜详见公司于 2015年 4月 9日、2016年 4月28日、2017年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于单项计提资产减值准备及预计负债的公告》（临2015-019）、《关于计提资产减值准备的公告》（临2016-017）、《关于计提资产减值准备的公告》（临2017-015）。
上述事项尚须提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
1、本次计提资产减值准备的原因
公司截至 2017年 12月 31日对鄂尔多斯项目公司提供借款余额为111,579.64万元，公司针对上述债权涉及抵押物聘请专业评估机构进行评估,上
述债权提供给公司抵押物评估值为82,247.51万元，根据相关协议及清偿顺序约定,公司应对上述借款计提资产减值准备 33,492.15万元，已计提 24,483.79万元，本报告期计提资产减值准备9,008.36万元，该事项导致本报告期公司资产减值损失增加9,008.36万元，利润总额减少9,008.36万元。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|累计金额|本报告期金额|对本报告期归属于母公司所有者的净利润的影响|
|对鄂尔多斯项目公司提供借款计提资产减值准备|33,492.15|9,008.36|-9,008.36|

2、本次计提资产减值准备的会计处理以及对公司财务状况的影响
公司本次计提资产减值准备9,008.36万元，计提后2017年度归属于母公司所有者的净利润减少9,008.36万元。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
六、会计师事务所关于本次计提资产减值准备的结论性意见
公司年审会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）经过相关工作及实施的审计程序，未发现上述计提资产减值准备在所有重大方面不符合企业
会计准则规定或者存在重大的不合理之处。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2016-025
中国石油天然气股份有限公司
关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（“本公司”）于2016年5月16日收到本公司职工代表监事姚伟先生和职工代表监事刘合合先生的辞
呈。姚伟先生因年龄原因辞去本公司职工代表监事职务，刘合合先生因工作变动原因辞去本公司职工代表监事职务。姚伟先生和刘合合先生均表示与本公司监事会不存在任何争议。本公司监事会对姚伟先生和刘合合先生在任期间的勤勉工作表示感谢！
根据《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》，经本公司职工代表民主选举，刘宪华先生和李文东先生当选本公司职工代表监事，任期三年。
刘宪华先生和李文东先生简历见本公告附件。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司监事会二〇一六年五月十七日
附件：
刘宪华先生简历
刘宪华，53岁，现任中国石油辽宁销售分公司总经理。刘先生是教授级高级经济师，硕士，在中国石油化工行业拥有逾30年的工作经验。2005年5月起任中国石油山东销售分公司总经理；2012年3月起任中国石油东北销售分公司总经理；2015年12月起任中国石油辽宁销售分公司总经理。
李文东先生简历
李文东，52岁，现任中国石油西气东输管道分公司总经理。李先生是教授级高级工程师，硕士，在中国石油天然气行业拥有逾 35年的工作经验。2006年 1月起任中国石油天然气管道局副局长；2011年 8月起任中国石油西部管道分公司主要负责人；2013年 11月起任中国石油西部管道分公司总经理；2016年 3月起任中国石油西气东输管道分公司总经理。
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2015—093
深圳香江控股股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与实际控制人正在筹划发行股份购买资产事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现进展情况公布如下：
本公司股票自2015年10月27日起停牌不超过30日。2015年11月3日，公司召开第七届董事会第二十三次会议及监事会第二十次会议审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买其持有的深圳市家福特置业有限公司100%股权以及郑州物业和长春物业；向南方香江集团有限公司发行股份购买其持有的沈阳香江好天地商贸有限公司100%股权；向香江集团有限公司发行股份购买其持有的广州物业。其中现金支付部分不超过 7亿元，剩余部分以发行股份形式支付。具体内容请见公司于 2015年 11月 4日披露的相关公告。根据上海证券所的事后审核意见，公司做了相应回复并于 2015年 11月 14日申请复牌。根据公司审计机构、评估机构等相关中介机构出具的审计及评估结果，公司于 2015年 12月 4日召开第七届董事会第二十四次会议及监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。详细内容请见2015年12月5日披露的相关公告。
公司将于每 30日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司二〇一五年十二月五日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2017-102债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年9月6日（周三）14:00-15:00
会议召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，公司将针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间
1、说明会召开时间：2017年9月6日（周三）14:00-15:00
2、说明会召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目
3、说明会召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理林天福先生、董事周世勇先生、董事会秘书洪再春先生、交易对方代表孙健峰先生、独立财务顾问主办人孙参政先生。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：洪再春、马延毅
电话：0592-5725650
传真：0592-2170000
邮箱：ir@k-bird.com
六、其他事项
公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2017年9月5日
作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，在 2014年度工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2014年度的相关工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
1、李定安先生，1945年12月出生，教授﹑博士研究生导师，经济学硕士，注册会计师。曾任中国中青年财务成本研究会副会长（首届），湖北省成本研究学会常务理事，兼任湖北民建会计师事务所主任会计师，深圳光明会计师事务所主任会计师，武汉市第八届政协委员，湖北省第七届政协委员，政协广东省第八、九、十届常务委员会委员。现任华南理工大学工商管理学院教授（已办理退休手续），中国会计学会会员，中国注册会计师协会会员，广东省国际税务学会理事，广东省地方税务学会理事，广东省制造业协会企业发展研究专家工作委员会副理事长，广州港集团有限公司外部董事（国有大型企业，未上市），武汉力源信息技术股份有限公司独立董事（300184）。已通过上市公司独立董事资格培训。
2、韩中伟先生，1968年7月出生，工商管理硕士。现任华南理工大学出版社社长兼总经理。曾任华南理工大学工商管理学院政治辅导员、副所长、院办主任、院长助理、副院长等职务。
3、张弘先生，1970年2月出生，人力资源管理博士后。现任西南政法大学管理学院副教授。曾先后在江苏省气象科学研究所、广东美的制冷家电集团等单位从事科研、人力资源管理工作。已通过上市公司独立董事资格培训。
4、赵一平女士，1949年4月出生，高级政工师。1969年毕业于首都师范大学（原北京师范学院），曾任国家科技部信息中心副主任，已于2014年2月26日根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)文件的要求辞去公司独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员职务。
另外，我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指
引》的相关要求，且不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2014年度公司共召开 13次董事会会议、4次股东大会会议，具体出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|韩中伟|13|13|10|0|0|否|4|
|李定安|13|12|10|1|0|否|4|
|张弘|13|9|7|0|0|否|0|
|赵一平|13|4|3|0|0|否|4|

作为独立董事，我们本着勤勉负责的原则，以谨慎的态度行使表决权。在召开股东大会、董事会前都能认真审阅各种材料，并通过与公司高管人员沟通、向中介机构了解情况等方式，收集与掌握一些必要的信息，为参加会议作好充分准备；在会议中能对各项议案进行认真审议，并发表明确意见，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了广大股东的合法权益，本着客观、审慎的原则，我们对股东大会、董事会的各项提案均投了赞成票。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2014年度我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保情况，不存在控股股东及其关联方违规占用
资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金管理违规情形，并且公司已按照相关规定及时、准确、完整地披露募集资金使用和存放情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
对于报告期内公司高级管理人员的薪酬，我们认为其报酬数额参照了公司所处行业同类企业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况而制定，依据充分，与高级管理人员所做出的贡献是相配比的，高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。
（五）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘请了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构和内控审计机构。我们认为：公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司每年向股东派发现金红利，2014年度亦提出了现金分红预案。持续稳定的现金分红给予了投资者回报，切实维护了所有股东特别是中小投资者的利益。
（七）公司及股东承诺履行情况
我们对公司及股东承诺事项进行了核查。2014年，公司控股股东严格履行了相关承诺。
（八）信息披露的执行情况
综合本年度的信息披露情况，公司信息披露遵循了“公平、公开、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露的义务，信息披露的内容及时、准确、完整。
（九）内部控制的执行情况
公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。2014年，公司已基本完成内控环境建设工作，内控框架搭建基本成熟，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告的内部控制执行有效性进行专项审计。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内各专门委员会对所属职责范围的事项分别进行了审议，运作规范。
四、总体评价和建议
2014年度，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2015年，我们将继续勤勉尽责、认真履行独立董事的权利和义务，进一步加强同公司中小股东、董事会、监事会、经营层之间的沟通与交流，积极开展工作，为公司持续稳定发展积极建言献策，进一步促进公司优化治理、规范运作、稳健经营。
独立董事：李定安、韩中伟、张弘
大参林医药集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十九次会议
事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关法律法规规定，我们作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事就公司以下事项发表独立意见：
一、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
1、经审阅：公司根据经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行股份有限公司茂名市分行申请期限为一年的综合授信额度2.9亿元人民币，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。此事项，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、我们一致同意该项关联交易。
二、《关于会计政策变更的议案》
1、经审阅：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定。
2、我们一致同意本次会计政策变更事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《大参林医药集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十九次会议事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
刘国常
（此页无正文，仅为《大参林医药集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十九次会议事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
杨小强
（此页无正文，仅为《大参林医药集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十九次会议事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2019-032
债券代码：136473 债券简称：16中化债
中化国际（控股）股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
二次会议于2019年9月24日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监
事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需报国务院国有资产监督管理委员会审核批准，并提请公司股东大会审议通过。
二、同意《关于制定<中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需报国务院国有资产监督管理委员会审核批准，并提请公司股东
大会审议通过。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2019年9月25日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-051清源科技（厦门）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）、清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
本次共有2项对外担保，担保金额分别如下：
1.公司全资子公司清源易捷拟向厦门银行股份有限公司杏林支行（以下简称“厦门银行”）申请最高不超过人民币5,000万元综合授信，授信期限三年，公司为清源易捷上述授信提供担保，担保期限为借款合同约定的债务履行期限届满之日起一年；
2.公司及全资子公司清源易捷拟向上海浦东发展银行厦门分行（以下简称“浦发银行”）申请总额度最高不超过8,000万元综合授信，其中公司申请额度不超过3,000万元，清源易捷申请额度不超过5,000万元，公司及清源易捷为上述授信互相提供担保，担保期限为两年。
本次担保是否有反担保：无
截至目前，公司无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司及全资子公司日常经营发展及资金需要，公司拟为以下事项提供该担保：
1.公司全资子公司清源易捷拟向厦门银行申请最高不超过人民币 5,000万元综合授信，授信期限三年，公司为清源易捷上述授信提供担保；
2.公司及全资子公司清源易捷拟向浦发银行申请总额度最高不超过 8,000万元综合授信，其中公司申请额度不超过3,000万元，清源易捷申请额度不超过5,000万元，公司及清源易捷为上述授信互相提供担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
公司董事会于2018年8月27日召开公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”，应提交股东大会审议。因此上述两项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
成立日期：2013年07月09日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999号三楼
法定代表人：王小明
注册资本：10000.00万人民币
经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。
财务状况：截止 2018年 6月 30日（未经审计），该公司资产总额为 706,767,248.80元，净资产为 170,084,315.72元，流动负债合计为 536,682,933.08元，负债总额为536,682,933.08元，2018年1
－6月营业收入为 79,742,663.67元，净利润为-8,407,069.39元。
与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。
2、被担保人：清源科技（厦门）股份有限公司
公司名称：清源科技（厦门）股份有限公司
成立日期：2007年08月31日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号
法定代表人：Hong Daniel
注册资本：27,380.00万人民币
经营范围：清洁能源产品的软件及硬件开发、技术引进、生产制造，并提供相关技术咨询与服务；清洁能源产品和节能产品的进出口和批发销售（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
财务状况：截止 2018年 6月 30日（未经审计），该公司资产总额为 2,520,032,954.21元，净资产为969,626,603.25元，流动负债合计为 1,343,088,499.99元，负债总额为 1,550,406,350.96元，2018年1－6月营业收入为341,137,188.68元，净利润为12,496,886.88元。
三、担保协议的主要内容
（一）为清源易捷向厦门银行申请综合授信提供担保
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：不超过人民币5,000万元综合授信额
3、担保期限：借款合同约定的债务履行期限届满之日起一年
4、保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定
（二）公司及清源易捷向浦发银行申请授信互相提供担保
1、担保方式：公司及清源易捷相互提供连带责任担保
2、担保金额：不超过人民币 8,000万元综合授信额，其中公司申请额度不超过3,000万元，清源易捷申请额度不超过5,000万元
3、担保期限：履行期限届满日及被担保债权的确定日较晚者为担保起算日，担保期间为两年
4、保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定
四、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该公司进行担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 52,247.71万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 48,347.71万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产93,006.56万元的56.18%、51.98%，公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。
六、上网公告附件
1、被担保人情况说明和最近一期的财务报表。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会2018年8月28日