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证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-054上海斯米克控股股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为进一步拓宽融资渠道，上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司（以下简称“江西斯米克”）于近日与江西省鄱阳湖融资租赁有限公司（以下简称“鄱阳湖租赁”）签订了《融资租赁合同》，江西斯米克以拥有的固定资产账面净值为人民币10,297万元的设备作为标的物，以售后回租方式向鄱阳湖租赁申请融资租赁，融资额度为人民币8,000万元，租赁期限3年。租金支付方式为每季度支付一次租金，共12期。
2、公司于2014年6月27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》，会议同意江西斯米克陶瓷有限公司与租赁公司（仅限于非关联企业）合作开展融资租赁业务，主要采用自有设备售后回租的模式进行融资租赁，融资额度不超过人民币2亿元。
3、本次江西斯米克向鄱阳湖租赁申请融资租赁在上述董事会授权的额度范围内，江西省鄱阳湖融资租赁有限公司与本公司不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、交易对方情况介绍
交易对方：江西省鄱阳湖融资租赁有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街201号
法定代表人：陈云
注册资金：贰亿捌仟万元整
营业执照号： 360000110010674
经营范围：融资租赁业务、租赁业务；经济咨询、财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
名称：机器设备
类别：压机、窑炉等固定资产（设备）
权属：江西斯米克陶瓷有限公司
所在地：江西省丰城市
资产价值：租赁物账面净值10,297万元
四、融资租赁合同的主要内容
1、租赁标的物：账面净值为人民币10,297万元的设备
2、融资金额：8,000万元人民币
3、融资租赁本金：8,000万元人民币
4、融资租赁方式：售后回租方式
在租赁期间，江西斯米克的部分压机、窑炉等生产设备所有权归鄱阳湖租赁，江西斯米克对上述设备享有占有、使用、收益权利。租赁期限届满，在江西斯米克清偿所有应付租金及其他应付款项后，上述租赁设备自动归江西斯米克所有。
5、租赁期限：3年
6、租赁担保：公司于2014年6月27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》，由公司为本次江西斯米克向鄱阳湖租赁申请的融资租赁业务提供担保，担保方式为：连带责任担保。
保证范围为：江西斯米克对鄱阳湖租赁负有的全部债务。包括但不限于江西斯米克应按照《融资租赁合同》（合同编号：PZL回租[2014]004-01号）向鄱阳湖租赁支付的租金等应付款项、违约金及其他应付款项，鄱阳湖租赁实现债权而支付的各项费用和其他所有江西斯米克应付费用。
7、租金及支付方式：每季度支付一次租金，共12期，每期租金765万元。
8、合同生效条件：合同签订之日起生效。
五、履约能力分析
根据合同约定，江西斯米克每季度向鄱阳湖租赁支付租金765万元，江西斯米克经营正常，有能力支付每期租金。
六、本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关
联交易。
七、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次融资租赁业务，利用全资子公司江西斯米克现有设备进行融资，有利于其盘活资产，拓宽融资渠道，提高资产及资金的效率，优化中长期债务结构，保证其正常生产经营及发展。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、《融资租赁合同》（合同编号：PZL回租[2014]004-01号）；
3、《保证合同》（合同编号：PZL回租[2014]004-03号）。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十一日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2019-002无锡贝斯特精机股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2019年1月17日以专人派送、传真和电子邮件等方式发出会议通知，于2019年1月21日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
许小珠女士因年龄原因，申请辞去公司董事、财务总监、审计委员会委员职务。为保证公司正常的经营管理秩序，同意公司副总经理、董事会秘书陈斌先生代行公司财务总监职责。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于公司董事兼财务总监因退休辞职并指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的公告》（公告编号：2019-003）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
二、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，同意公司使用不超过3亿元自有闲置资金进行委托理财，该额度在有效期内可滚动使用；委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-004）。
公司独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。保荐机构中信证券股份有限公司就本议案出具了相关核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《中信证券股份有限公司关于无锡贝斯特精机股份有限公司以自有闲置资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一九年一月二十二日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2018-065吉林省金冠电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：金冠电气；证券代码：300510）已于2018年6月 19日（星期二）开市起停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-055），于 2018年 6月 26日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-060），于 2018年 7月 3日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-061）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项所涉及的各项工作，各中介机构均已向标的公司发出尽职调查清单，并与标的公司进行现场对接和沟通，对标的公司相关人员进行了初步访谈，并对标的公司的生产车间进行了实地走访和参观。其中独立财务顾问已经进行了初步尽调；法律顾问对标的公司的历史沿革、股东、主要资产等进行初步核查；审计机构对报告期的财务状况进行初步尽调。本次重大资产重组涉及的与中介机构的保密协议均已签署。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-108
广东鸿图科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、报道内容简述
近日，有媒体刊登题为《广东鸿图并购标的财务数据现双版本》的报道，部分媒体也进行了转载。报道提及公司“并购标的的财务数据存在多个版本”、“标的公司财务数据存疑”等内容。
二、澄清声明
基于对投资者、各利益相关方负责的态度，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）积极组织相关各方对该等媒体报道所涉及问题进行了逐项核实，现澄清说明如下：
1、宁波四维尔工业股份有限公司报告期内财务报表的版本差异事宜
公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露的宁波四维尔工业股份有限公司（以下简称“四维尔股份”）报告期财务数据为经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）审计的合并报表数据。而全国企业信用信息系统查询显示的数据为四维尔股份作为企业法人的单体财务报表数据，故两者存在差异。
根据正中珠江出具的广会专字[2016]G16035360033号审计报告，四维尔股份母公司主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|指标||2015.12.31||2014.12.31|
|净资产|381,175,426.57||477,663,850.88||
|资产总额|1,195,115,863.39||1,196,885,596.69||

单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||指标||2015年度||2014年度|
||营业收入|810,280,143.81||1,002,290,559.48||
|净利润||73,614,658.74||59,577,149.57||

根据全国企业信用信息系统，四维尔股份母公司主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|指标||2015.12.31||2014.12.31|
|净资产|363,265,024.64||469,496,546.67||
|资产总额|1,182,308,588.08||1,198,419,933.60||

单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||指标||2015年度||2014年度|
||营业收入|810,280,143.81||1,002,290,559.48||
|净利润||63,871,561.02||83,573,273.63||

两者披露的营业收入数据一致，但净利润、净资产以及资产总额存在差异的主要原因是正中珠江对2014年及2015年四维尔股份原始报表计提坏账准备和存货跌价准备进行调整。
2、标的公司报告期年份事宜
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律法规，上市公司重大资产重组项目标的公司的财务报告期为最近两年一期，因此无需披露标的公司2013年度财务数据。
3、标的公司营业收入与经营活动产生的现金流金额差异事宜
四维尔股份报告期内现金流与收入金额存在差异的原因为：2014年开始，四维尔股份及其下属公司的整车厂客户开始较多改用承兑汇票结算货款，同时四维尔股份及其下属公司将收到的承兑汇票进行背书支付上游供应商的货款。根据中注协和证监会发布的指导意见，认为承兑汇票不属于现金及现金等价物，收取承兑汇票及背书不影响经营活动产生的现金流。根据正中珠江出具的四维尔股份审计报告，2014年、2015年、2016年 1-3月四维尔股份及其下属公司收到承兑
汇票并直接背书的金额分别为 4.72亿元、4.28亿元、1.58亿元，从而导致四维
尔股份营业收入与销售商品、提供劳务收到的现金金额存在差异。
4、能源消耗变化与产出的增长变化事宜
报告期内，四维尔股份主要能源采购金额如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年一季度||2015年||2014年|
|电||1,015.38||3,876.21||3,271.14||
|柴油||2.36||10.63||32.15||
|天然气||130.12||1,169.70||1,212.18||
|合计||1,147.85||5,056.54||4,515.47||

2014年及2015年，四维尔股份合并口径数据中，对外采购的主要能源金额占销售成本的比重如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年||2014年|
|主要能源合计||50,565,449.08||45,154,690.65||
|营业成本||1,277,576,250.93||1,069,018,998.74||
|比率||3.96%||4.22%||

报告期内，四维尔股份主要能源采购金额占当期销售成本比例分别为4.22%、3.96%，基本保持稳定趋势。
2015年四维尔股份自制产量相比 2014年上升较多，主要是由于 2015年 4月四维尔股份将合营公司四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司（以下简称“四维尔丸井”）纳入合并报表以及子公司宁波四维尔汽车零部件有限公司（以下简称“四维尔零部件”）于2014年下半年正式投产产量逐步增加所致，其中四维尔丸井产量占比达到30%左右。
报告期内，四维尔股份及其下属公司中，需要使用天然气的主体为四维尔股份及长春四维尔，二者均使用天然气作为燃料，通过锅炉生产蒸汽用于电镀生产环节；而四维尔丸井及四维尔零部件则直接采购蒸汽作为电镀生产环节的主要能源。
因此，2015年四维尔股份自制产量相比2014年上升较多的情况下，四维尔
股份合并口径的对外采购天然气金额基本保持稳定。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准和中华人民共和国商务部
反垄断局审查，本次交易能否取得上述核准和通过审查，以及最终取得上述核准和通过审查的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将依据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-106
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见及公示情况说明
2017年9月21日，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届监事会第六次会议审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于核查公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>（调整后）的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订后）》及《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》（调整后）外，公司于2017年9月22日通过公司网站公示了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》（调整后），将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时间为自2017年9月22日起至2017年10月8日止，在公示期限内，有异议的可以书面或口头形式向公司监事会反映。公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。
二、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或
各子公司签订的劳动合同、担任的职务等。
三、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》以及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次限制性股票激励计划激励对象的人员均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司监事会
二○一七年十月十日
安信证券股份有限公司
关于北京北信源软件股份有限公司
2017年上半年跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：北信源（300352）|
|保荐代表人姓名：徐荣健|联系电话：021-35082081|
|保荐代表人姓名：赵冬冬|联系电话：021-35082750|

一、保荐工作概述
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||项 目||工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||无||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3．募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||2次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4．公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||1次||
|（2）列席公司董事会次数||0次||
|（3）列席公司监事会次数||0次||
|5．现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||无，计划2017年下半年进行现场检查||
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送||不适用||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||不适用||
|6．发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||4次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||无||
|7．向交易所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向交易所报告的次数||1次||
|（2）报告事项的主要内容||安信证券股份有限公司关于北京北信源软件||

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||股份有限公司2016年度跟踪报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无，计划2017年下半年进行培训|
|（2）培训曰期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项||存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|||
|2．公司内部制度的建立和执行|无|||
|3．“三会”运作|无|||
|4．控股股东及实际控制人变动|不适用|||
|5．募集资金存放及使用|无|||
|6．关联交易|无|||
|7．对外担保|无|||
|8．收购、出售资产|无|||
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及聘请的中介机构积极配合保荐工作|||
|11．其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|承诺方马永清|||未履行承诺的原因及解决措施不适用|
||承诺内容|履行情况||
||自本次新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和|||
||本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之|||
||日中的较晚日之前，不转让本人持有的本次发行取得|严格履行中，||
||的上市公司新增股份，但按照《业绩补偿协议》进行|无违反承诺的||
||回购的股份除外；上述锁定期满后，如本人在中软华|情形||
||泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员的，|||
||任职期间内，本人每年转让的上市公司股份不超过本|||

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||人持有上市公司股份总数的25%|||
||自本次新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和|||
||本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之|||
||日中的较晚日之前，不转让本人持有的本次发行取得|||
||的上市公司新增股份，但按照《业绩补偿协议》进行|||
||回购的股份除外；鉴于本人与中软华泰另一股东马永|||
|||严格履行中，||
||清系一致行动人，共同控制中软华泰，在马永清于中|||
|田秋桂||无违反承诺的|不适用|
||软华泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员|||
|||情形||
||期间内，本人每年转让的上市公司股份不超过本人持|||
||有上市公司股份总数的25%；同时，在陈青松（系本|||
||人之子）于中软华泰或者上市公司担任董事、监事或|||
||高级管理人员期间内，本人每年转让的上市公司股份|||
||亦不超过本人持有上市公司股份总数的25%|||
|林皓、杨|其在任职期间，每年转让的公司股份不超过其持有公|严格履行中，||
|杰 、 高|司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让|无违反承诺的|不适用|
|曦、杨维|其持有的公司股份|情形||
||在王晓娜女士任职期间，其每年转让的股份公司股份|||
|||严格履行中，||
||不超过其所持有股份公司股份总数的百分之二十五；|||
|王晓峰||无违反承诺的|不适用|
||在王晓娜女士离职后半年内，其不转让直接或者间接|||
|||情形||
||持有的公司股份|||
||在第二届监事会任期届满后，哈连琴女士不再担任公|已履行完毕，||
|哈连琴|司监事一职。哈连琴女士承诺自离任监事后半年内，|无违反承诺的|不适用|
||不转让其持有的公司股份|情形||
||在第二届监事会任期届满后，马承栋先生不再担任公|已履行完毕，||
|马承栋|司监事一职。马承栋承诺自离任监事后半年内，不转|无违反承诺的|不适用|
||让其持有的公司股份|情形||

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐||
||无|
|的公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司2017年上半年跟踪报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：
徐荣健 赵冬冬
安信证券股份有限公司2017年8月29日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-079深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2014年10月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2014年10月14日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事7人，亲自出席会议的董事6人，独立董事刘鸿雁因公务请假，委托独立董事王斌代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《公司 2014年第三季度报告全文》。
《公司 2014年第三季度报告全文》具体内容详见 2014年 10月 27日中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2014年第三季度报告披露提示性公告》刊登在 2014年 10月 27日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；
表决结果：通过。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司二、审议通过《关于向兴业银行深圳分行申请不超过 2亿元人民币的综合授信额度的议案》。
随着公司业务快速发展，根据业务需要，同意公司向兴业银行深圳分行申请不超过 2亿元人民币综合授信额度，用于补充公司流动资金。保证方式为公司法定代表人承担连带担保责任，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
三、审议通过《关于向华夏银行深圳分行申请不超过 3亿元人民币的综合授信额度的议案》。
随着公司业务快速发展，根据业务需要，同意公司向华夏银行深圳分行申请不超过 3亿元人民币综合授信额度，用于补充公司流动资金。保证方式为公司法定代表人承担连带担保责任，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
修订后的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司投资者关系管理制度》详见10月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
深圳市铁汉生态环境股份有限公司关公告。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
五、审议通过《关于补充完善 BT业务核算会计政策的议案》。
BT业务补充完善后的会计政策为：
BT业务经营方式为“建设-移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回购协议，并授权 BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对 BT业务采用以下方法进行会计核算：
如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按《企业会计准则第 15号-建造合同》确认相关的收入和成本，同时确认“长期应收款-建设期”。在工程完工并审定工程造价后，将“长期应收款-建设期”科目余额（实际总投资额，包括工程成本与工程毛利）与回购基数之间的差额一次性计入当期损益，同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购期”；回购款总额与回购基数之间的差额，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益。对建造期间的投资回报，在同时满足以下条件时开始计算投资回报并计入当期损益:一是项目进入区域或者整体验收阶段，二是单项工程完工进度在50%以上。
如未提供建造服务，按建造过程中支付的工程价款并考虑合同规定的投资回报，将回购款确认为“长期应收款-回购期”，并将回购款
深圳市铁汉生态环境股份有限公司与支付的工程价款之间的差额，确认为“未实现融资收益”，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益。
对长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。
对长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2014年 10月 24日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-027华闻传媒投资集团股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：29,500万元 - 31,600万元|盈利：4,383.38万元|
||比上年同期增长：573.00%-620.90%||
|基本每股收益|盈利：约0.1598-0.1712元|盈利：0.0322 元|

注：基本每股收益的本报告期数按总股本1,846,262,977股计算，上年同期数按总股本1,360,132,576股计算。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期业绩相比增加的原因主要是：2013年重组并购的陕西华商传媒集团有限责任公司少数股东权益等相关资产在本报告期内增加了公司的收益；本报告期内，公司对外转让了海南民生长流油气储运有限公司100%股权获得投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将
在公司 2014年第一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一四年四月十一日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-067
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2017年12月29日，公司召开 2017年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币17,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
根据上述决议，公司就使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、理财产品到期赎回情况
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|资金类型|起息日|到期/赎回日|收益（万元）|
|1|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财——人民币按期开放理财产品|5000|自 有 资金（额度1.7亿）|2018/4/13|2018/7/16|52.15|

二、本次购买理财产品的情况
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|关联关系|

珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）
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|1|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财——人民币按期开放理财产品|3000|2018/7/18|2018/9/20|保本保收益|3.20%|自有资金（额度1.7亿）|无|
|2|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银日积月累-日计划|3000|2018/7/18|不超过12个月，随时可赎回|非保本浮动收益型|3.10%|||

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，保值增值、防范风险，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
六、备查文件
公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2018年7月18日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-073海南双成药业股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟参与并购基金，由于需要与各合作方谈判，但各合作方参与谈判人员数量较多，为保证公平信息披露，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，且现阶段该事项存在重大不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自 2015年 7月 8日开市起停牌，待相关事项公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
各位监事：
我受苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会委托，向各位报告2016年度公司监事会工作，请予审议。
一、监事会工作情况
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。报告期内，监事会参加了公司 2015年年度股东大会和 2016年临时股东大会，列席了董事会的会议，审议和监督董事会和股东大会的议案和程序，并召开了六次监事会会议，具体情况如下：
1、公司于 2016年 3月 30日召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）、关于《2015年度监事会工作报告》的议案。
（2）、关于《2015年度财务决算报告》的议案。
（3）、关于《2015年年度报告及其摘要》的议案。
（4）、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
（5）、关于《2015年度利润分配方案》的议案。
（6）、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。
（7）、关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案。
（8）、关于《独立董事2015年度述职报告》的议案。
2、公司于2016年4月22日召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）、关于公司《2016年第一季度报告》的议案。
3、公司于 2016年 8月 18日召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）、关于公司《2016半年度报告和半年报摘要》的议案。
通过了以下议案：
（1）、关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。
5、公司于2016年10月26日召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）、关于公司《2016年第三季度报告》的议案。
6、公司于2016年12月27日召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案。
二、监事会对 2016年度有关事项的监督意见
报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2016年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2016年依法运作进行监督。监事会认为：报告期内，董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度；公司董事及高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规则以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对2016年度公司的会计报表及财务资料进行了监督和检查，监事会认为：公司财务会计管理制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金情况
报告期内，公司能够认真按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化，公司使用超募资金对外投资事项，均按照相关制度履行了审批流程并及时进行了信息披露，超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，未发现公司有内幕交易的行为，亦未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司没有较大金额的关联交易情况。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司所有对外担保均按照《对外担保决策制度》履行了审批流程并及时进行了信息披露。
7、公司对外投资情况
报告期内，公司所有的对外投资项目均按照《对外投资管理制度》的要求，履行了审批流程并及时进行了信息披露，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。
8、对2016年年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
9、股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2016年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
10、对内部控制自我评价报告的意见
监事会认真审阅了《2016年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况
需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
11、本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告
12、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易；公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
三、监事会工作展望
2017年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。
胜利精密制造科技股份有限公司监事会
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014‐032
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于 2014年4月15日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于2014年4月25日以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会胡兰萍女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项审议，本次会议表决通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告全文》及其正文。
经认真审核，监事会认为董事会编制的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2014年第一季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
季报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），季报正文详见巨潮资讯网以及刊登于2014年4月26日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
监事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 异动公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2015-27北京中长石基信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：石基信息；股票代码：002153）股票交易价格于2015年6月12日、2015年6月15日、2015年6月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、经公司第五届董事会第六次会议并经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司于2014年9月29日披露了《公司第五届董事会第六次会议决议公告》（2014-53）及《关于公司2014年度非公开发行股票预案》（2014-56），目前公司正在进行的非公开发行事项处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核阶段，公司将依据审核进度按时履行信息披露义务。截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经询问公司管理层、控股股东和实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大事项，不存在除已经公开披露的上述非公开发行股票以外的其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述公司正在进行的非公开发行股票事项外，本公司目前没有任何
北京中长石基信息技术股份有限公司 异动公告根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司正在进行的非公开发行股份的重大事项尚需经中国证监会及其他政府部门（如有）核准后方可实施。本次非公开发行股票能否获得中国证监会的核准存在不确定性，本次非公开发行股份事项涉及的重大风险及其他风险详见《关于公司2014年度非公开发行股票预案》
（2014-56）中“重大风险提示“章节，提请广大投资者注意投资风险。
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司于2015年4月28日披露了《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季报报告正文》（公告编号：2015-17），对2015年1-6月经营业绩进行了预测，预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间14,401.85万元—19,484.85万元，2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15%—15%，实际情况与预计情况不存在较大差异，截止目前不存在需要修正业绩预测的情形。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
对公司2017年度预计日常关联交易事项的事前认可意见中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事
对公司 2017年度预计日常关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，对将提交 2017年 3月 25日召开的第六届董事会第九次会议审议的《关于 2017年度预计日常经营关联交易事项的议案》进行了事前审阅，并发表事前认可意见如下：
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的日常经营性关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意将上述事项提交董事会审议。
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：顾国兴
郑洪涛
唐海燕
二○一七年三月二十五日
证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2016-100
骅威文化股份有限公司
关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 27日收到全资子公司浙江省梦幻星生园影视文化有限公司（以下简称“梦幻星生园”）的通知，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于浙江省 2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149号），梦幻星生园在浙江省 2016年第一批高新技术企业名单中，被认定为国家高新技术企业，证书编号为：GR201633000896。
根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，梦幻星生园自获得高新技术企业认定三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。此次认定将对梦幻星生园2016年、2017年和2018年的经营业绩产生积极影响。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一六年十二月二十八日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-062深圳市长方集团股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股票质押式回购交易购回
及部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东邓子长先生的通知，邓子长先生将其持有的部分股份办理了股票质押式回购交易购回及部分股份延期购回的业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓子长|是|750|2017年7月20日|2019年6月20日|金元证券股份有限公司|6.3434%|
|合 计|--|750|--|--|--|6.3434%|

二、股东股份延期购回的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期购回后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|邓子长|是|3,842|2016年6月24日|2019年6月24日|2020 年 6月18日|国信证券股份有限公司|32.4949%|
|合 计|--|3,842|--|--|--|--|32.4949%|

三、股东股份被累计质押的情况
截至本公告日，邓子长先生持有本公司股份11,823.3831万股，占本公
司总股本的14.9642%；其中处于质押状态的股份为11,073.3831万股，占邓
子长先生所持本公司股份的93.6566%，占公司总股本的14.0150%。
四、备查文件
1、金元证券股份有限公司股票质押回购部分解除质押交易确认书；
2、国信证券股份有限公司股票质押回购延期购回确认书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2019-079
宁波圣莱达电器股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年12月16日下午14：00时在公司二楼大会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2019年12月13日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席师彦芳女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过投票表决，形成了如下决议：
审议通过《关于变更超募资金专用账户的议案》
详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更超募资金专用账户的公告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司监事会二〇一九年十二月十七日
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-095广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第五十六次会议的会议通知于 2018年 10月 26日以邮件方式发出，会议于 2018年 10月 29日下午以现场方式召开，本次会议应参加董事 9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于公司《2018年第三季度报告》全文及正文的议案
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司 2018年第三季度报告全文》,以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2018年第三季度报告正文》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于注销北京东凌新技术投资有限公司的议案
具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于注销北京东凌新技术投资有限公司的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2018年10月29日