证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-060苏州禾盛新材料股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为2016年6月3日 14:30
网络投票时间为：2016年6月2日—2016年6月3日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月3日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月2日15:00至2016年6月3日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。
3、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长赵东明先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数57,805,766股，占公司股本总额的27.4388%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。)的股东及股东的授权代表4人,所持有表决权的股份894,600股,占公司有表决权股份总数的0.4246%。
会议由公司董事长赵东明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份数57,342,366股，占公司股本总额的27.2188%；’
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 1人,代表有表决权的股份数 463,400股，占公司股本总额的0.2200%；
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举第四届董事会 6名非独立董事
1.1选举赵东明先生为第四届董事会董事
表决结果：赞成 57,801,366累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9924%，占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，赵东明先生当选为公司第四届董事会董事。
其中，中小股东表决情况：
赞成 890,200累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.5082%。
1.2选举许进先生为第四届董事会董事
表决结果：赞成 57,801,366累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9924%，占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，许进先生当选为公司第四届董事会董事。
其中，中小股东表决情况：
赞成 890,200累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.5082%。
1.3选举梁旭先生为第四届董事会董事
表决结果：赞成 57,801,366累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9924%，占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，梁旭先生当选为公司第四届董事会董事。
其中，中小股东表决情况：
赞成 890,200累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.5082%。
1.4选举王智敏女士为第四届董事会董事
表决结果：赞成 57,342,366累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.1983%，占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，王智敏女士当选为公司第四届董事会董事。
其中，中小股东表决情况：
赞成 431,200累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数48.2003%。
1.5选举刘平春先生为第四届董事会董事
表决结果：赞成 57,801,366累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9924%，占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，刘平春先生当选为公司第四届董事会董事。
其中，中小股东表决情况：
赞成 890,200累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.5082%。
1.6选举范鸣春先生为第四届董事会董事
表决结果：赞成 57,801,366累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9924%，占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，范鸣春先生当选为公司第四届董事会董事。
其中，中小股东表决情况：
赞成 890,200累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.5082%。
（2）选举第四届董事会 3名独立董事
1.7选举张志康先生为第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 57,801,366累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9924%，占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，张志康先生当选为公司第四届董事会独立董事。
其中，中小股东表决情况：
赞成 890,200累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.5082%。
1.8选举郁文娟女士为第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 57,801,366累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9924%，占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，郁文娟女士当选为公司第四届董事会独立董事。
其中，中小股东表决情况：
赞成 890,200累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.5082%。
1.9选举余庆兵先生为第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 57,801,366累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9924%，占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，余庆兵先生当选为公司第四届董事会独立董事。
其中，中小股东表决情况：
赞成 890,200累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.5082%。
公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事
人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
2、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意57,805,766股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股;弃权票 0股。其中，中小股东表决结果：同意 894,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举钱萍萍女士为第四届监事会监事
表决结果：赞成 57,801,366累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9924%，占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，钱萍萍女士当选为公司第四届监事会监事。
其中，中小股东表决情况：
赞成 890,200累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.5082%。
3.2选举周小春先生为第四届监事会监事
表决结果：赞成 57,801,366累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9924%，占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，周小春先生当选为公司第四届监事会监事。
其中，中小股东表决情况：
赞成 890,200累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.5082%。
本次股东大会选举产生的监事钱萍萍女士和周小春先生与职工代表大会选举的职工代表监事黄文瑞先生共同组成公司第四届监事会。本届监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2016年第四次临时股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2016年年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一六年六月六日