证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-101苏州锦富新材料股份有限公司
2016年第五次(临时)股东大会通知
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次（临时）会议《关于提请召开公司2016年第五次(临时)股东大会的决议》，公司定于2016年12月29日（星期四）召开公司2016年第五次(临时)股东大会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年第五次（临时）股东大会；
2、会议召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议，公司召开2016年第五次(临时)股东大会(以下简称“会议或股东大会”)；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：2016年12月29日（星期四）上午9:30。
⑴现场会议召开时间：2016年12月29日（星期四）上午9:30；
⑵网络投票时间：2016年12月28日-12月29日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年12月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月28日15:00至2016年12月29日15:00的任意时间；
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
⑴在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日2016年12月26日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
⑵公司董事、监事、高级管理人员；
⑶本公司聘请的律师。
7、会议地点：公司管理总部（苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼）。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》：
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象
2.04发行股份的价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期安排
2.07未分配利润安排
2.08上市地点
2.09募集资金用途
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
5、《关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司 2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
上述1-9项议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、《关于制定<未来三年股东回报规划（2017-2019年）>的议案》；
11、《关于公司收购北京算云联科科技有限公司15%股权的议案》；
12、《关于修改公司英文名称、经营范围及相应修改<公司章程>的议案》；
对本议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》；
14、《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，具体内容请参见公司于2016年12月14日于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露
网站登载的相关文件（公告编号：2016-103、2016-104、2016-105、2016-106）。
三、会议登记方法
㈠登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
事务部。
来信请寄：苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼（信
封请注明“股东大会”字样），邮编：215027。
㈡登记时间：2016年12月28日9:30—11:30、13:30—15:30。
㈢登记地点：公司证券事务部。
㈣注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：王文德；
电话：0512—62820000；
传真：0512—62820200。
2、会议材料备于证券事务部；
3、会议临时提案请于会议召开前十天提交；
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次（临时）会议资料；
2、深交所要求的其他资料。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会
2016年12月14日附件：
1、《参加网络投票的具体流程》；
2、《股东大会登记表》；
附件1：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365128”，投票简称为“锦富投票”。
2、议案设置及意见表决。
⑴议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案 1||《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》||1.00||
|议案 2||《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》||2.00||
|2.01||发行股票的种类和面值||2.01||
|2.02||发行方式及发行时间||2.02||
|2.03||发行对象||2.03||
|2.04||发行股份的价格及定价原则||2.04||
|2.05||发行数量||2.05||
|2.06||限售期安排||2.06||
|2.07||未分配利润安排||2.07||
|2.08||上市地点||2.08||
|2.09||募集资金用途||2.09||

||||
|-|-|-|
|2.10|本次非公开发行股票决议的有效期|2.10|
|议案 3|《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》|3.00|
|议案 4|《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》|4.00|
|议案 5|《关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》|5.00|
|议案 6|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|6.00|
|议案 7|《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施的议案》|7.00|
|议案 8|《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》|8.00|
|议案 9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|9.00|
|议案 10|《关于制定<未来三年股东回报规划（2017-2019年）>的议案》|10.00|
|议案 11|《关于公司收购北京算云联科科技有限公司15%股权的议案》|11.00|
|议案 12|《关于修改公司英文名称、经营范围及相应修改<公司章程>的议案》|12.00|
|议案 13|《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》|13.00|
|议案 14|《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》|14.00|

本次股东大会对多项议案设置“总议案”的对应的议案编码为100。
对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议
案 2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案 2中子议案①，2.02代表议案 2
中子议案②，依此类推。
⑵填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
⑶股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑷对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月28日下午3:00，结束时间为2016年12月29日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
股东大会登记表
|||
|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东帐号|持股数（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席苏州锦富新材料股份有限公司2016年第五次（临时）股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示；弃权用“O”表示；
不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》||||
|2|《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式及发行时间||||
|2.03|发行对象||||
|2.04|发行股份的价格及定价原则||||
|2.05|发行数量||||
|2.06|限售期安排||||
|2.07|未分配利润安排||||
|2.08|上市地点||||
|2.09|募集资金用途||||
|2.10|本次非公开发行股票决议的有效期||||
|3|《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》||||
|4|《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》||||

|||
|-|-|
|5|《关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》|
|6|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|
|7|《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施的议案》|
|8|《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》|
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|
|10|《关于制定<未来三年股东回报规划（2017-2019年）>的议案》|
|11|《关于公司收购北京算云联科科技有限公司15%股权的议案》|
|12|《关于修改公司英文名称、经营范围及相应修改<公司章程>的议案》|
|13|《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》|
|14|《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》|

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1．本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．单位委托须加盖单位公章；