Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-082
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于参与投资成立安徽祯创产业投资基金（有限合伙）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟对外投资概述
1、为促进公司环保产业投资发展，扩大公司业务规模，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与投资设立安徽祯创产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准），基金总规模不超过人民币200,001万元，主要投资水务环保产业类项目。
2、公司、第三方机构（包括但不限于银行、保险公司、信托公司、证券公司）作为基金有限合伙人，中融大有资本投资管理有限公司（以下简称“中融大有”）作为普通合伙人，共同出资成立产业投资基金。其中公司拟认缴基金份额不超过人民币4亿元，作为劣后级资金；中融大有拟认缴出资人民币1万元，作为普通合伙人；剩余优先级资金募集出资额度为不超过人民币16亿元，将由基金管理人向第三方机构（包括但不限于银行、保险公司、信托公司、证券公司）定向募集。
3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
4、公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于参与投资成立安徽祯创产业投资基金（有限合伙）的议案》，该投资尚需提交公司股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
公司名称：中融大有资本投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
私募基金管理人登记编码：P1014796
法人代表：高远
注册资本：10,000万元人民币
成立时间：2015年4月28日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
经营范围：实业投资，资产管理，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|北京中融鼎新投资管理有限公司|8,000.00|80.00|
|陈有勇|2,000.00|20.00|
|合 计|10,000.00|100.00|

最近一年经审计财务报表主要数据：截止2016年12月31日，总资产94.65万元，净资产79.03万元，营业收入0元，净利润-907.72万元（数据未经审计）。
三、拟投资标的基本情况
公司名称：安徽祯创产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）基金性质：有限合伙企业
基金管理人：中融大有资本投资管理有限公司
基金总规模：人民币200,001万元，根据项目分期出资到位。（最终基金规模以实际募资到位情况为准）
合伙期限：存续期限为5年，经全体合伙人一致同意可延长合伙期限2次，每次延期1年
投资范围：重点投资于水务类环保产业类项目(BOT\TOT\BOO\PPP\SPV公司股
权并购)
四、合伙协议主要内容
1、资金来源
各主要合伙人的出资额及比例如下：
||||
|-|-|-|
|出资人|级别|出资额（万元）|
|第三方机构|优先级资金（有限合伙人）|不超过160,000|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|劣后级资金（有限合伙人）|不超过40,000|
|中融大有资本投资管理有限公司|基金管理人（普通合伙人）|1|
|合计||不超过200,001|

2、出资安排
本合伙企业有限合伙人的出资按照投资项目分期缴纳并实缴到位，具体缴纳时间及提款通知方式由全体合伙人另行协商约定。
普通合伙人的实缴出资截止日期为本合伙企业存续期（含延长期）届满之日。
3、基金管理人/执行事务合伙人
执行事务合伙人应具备之条件为：系本合伙企业之普通合伙人。全体合伙人签署本协议即视为其委派并授权中融大有资本投资管理有限公司为本合伙企业
的执行事务合伙人（“执行事务合伙人”）。执行事务合伙人担任本合伙企业的管理人，负责本合伙企业的投资管理运营。
4、管理费的支付和计算
本合伙企业应按照本协议约定向管理人支付管理费。年度管理费为基金实缴出资总额之1%。
鉴于本合伙企业的合伙人分期缴纳出资，合伙企业应于每笔实缴出资实际支付之日后5个工作日内按两年支付本次出资对应的管理费，剩余管理费于该笔实
缴出资投资项目全部变现后5个工作日内支付。计费期间不满拾贰（12）个月的，
管理费应根据该期间的实际天数计算。
5、投资决策委员会
执行事务合伙人下设投资决策委员会，负责对管理人管理团队提交的投资项目进行审议并作出决议。投资决策委员会由5人组成，其中执行事务合伙人委派2人，优先级有限合伙人委派1人，劣后级有限合伙人委派2人。委员实行一人一票制。任何投资项目之投资及退出决定及其他重大事项须经全体投资决策委员会成员的一致表决通过。
6、投资范围
本合伙企业重点投资于水务类环保产业类项目(BOT\TOT\BOO\PPP\SPV公司
股权并购)
7、投资退出
本合伙企业可通过如下方式退出投资项目：（1）在适当的时机将投资项目注入上市公司，实现并购退出；（2）投资项目标的企业股权/股份转让；（3）由投资项目标的企业股东回购；（4）投资项目标的企业清算；（5）其他符合适用法律规定的方式。
8、收益分配
来源于任一投资项目的可分配现金应按如下顺序在有限合伙人与普通合伙
人之间按其实缴出资比例进行分配：
（1）首先支付应税费、规费营运费用、筹建费用等应由合伙企业承担的费用以及偿还执行事务合伙人执行合伙事务中为合伙企业代垫的费用；
（2）如按第（1）条分配之后尚有剩余，则按照本协议的约定支付管理费；
（3）如按第（2）条分配之后尚有剩余，则将剩余基金财产全部分配给有限合伙人。
五、拟对外投资对上市公司的影响
公司此次发起设立产业投资基金，通过基金形式开展环保产业投资，能够为公司储备和培育具备良好成长性的项目，降低项目前期的风险，有助于公司获取
新的投资机会和利润增长点，提升公司综合竞争力，对公司未来的发展产生积极影响。
六、拟存在的风险及应对措施
公司本次投资具有投资周期长、流动性低等特点，在投资项目收益率的不确定性、投资决策、风险决策、风险控制等方面存在一定的风险；在投资过程中可能受国家宏观经济政策、行业周期、行业竞争和市场等多种外部因素影响，存在不能实现预期效益的风险。
控制措施：针对上述主要风险，公司将与相关合作方一同完善基金管理公司的治理结构，健全制度建设，强化风控，在人力资源方面聘用具有相关专业经验的人才，结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，寻找有投资价值标的，加强投前风控论证和投后管理，尽力维护公司投资资金的安全。
目前，公司与各方尚未正式签署相关合伙协议，并且该产业投资基金尚未完成资金募集，能否顺利与各方签署相关合伙协议并且成功设立本基金尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
七、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年七月十七日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-032号安徽富煌钢构股份有限公司
关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期
未达到解锁条件的公告
本公司及全体董事成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月19日,安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的议案》，因公司2016年度经营业绩未能达到2016年限制性股票激励计划第一个解锁期规定的解锁条件，激励对象第一个解锁期获授的366万份股票由公司注销。具体如下：
一、公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核目标
公司2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票，在解锁期的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。其中，第一个解锁期的业绩考核目标为：“以2015年度净利润为基数，2016年净利润增长率不低于100%”（以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）。
二、公司实际业绩完成情况
2016年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,645,445.14元，较2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润28,615,131.98元，同比增长73.49%，未达到业绩考核目标。
三、未达到行权条件的股票的处理及回购措施
根据公司2016年限制性股票激励计划关于未达到解锁条件的限制性股票处理规定，该部分股票由公司进行注销。因此，公司2016年限制性股票激励计划16名激励对象第一个解锁期获授的366万股股票由公司回购注销。
(一）回购数量
16名激励对象持有的已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票共计366万股，占限制性股票授予总数的40%，占公司股本总额的1.07%。
(二）回购价格
2016年 12月 12日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议同意向 16名激励对象授予共计 915万股限制性股票，授予价格为 8.71元/股。截至 2017年 5月 19日止，公司未发生股东权益分派等促使限制性股票回购价格需要调整的情形。因此，经公司第五届董事会第十次会议审议同意，公司本次回购价格为8.71元/股。
（三）拟用于回购的资金来源
公司拟用于本次回购的资金总额为31,878,600元，全部为公司自有资金。
（四）回购后公司股本结构的变动情况
截至 2017年 5月 19日，本次限制性股票回购注销后，公司 2016年限制性股票激励计划尚未解锁的限制性股票剩余 5,490,000股，股本总额由341,110,880股调整为337,450,880股。具体内容如下：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||||本次回购||本次变动后|||
|||数量||比例（%|）||数量||数量||比例|
|一、限售流通股|226,430,880||66.38%|||3,660,000||222,770,880||66.02%||
|其中：股权激励限售股|9,150,000||2.68%|||3,660,000||5,490,000||1.63%||
|二、无限售条件股份|114,680,000||33.62%|||0||114,680,000||33.98%||
|三、股份总数|341,110,880||100%|||3,660,000||337,450,880||100%||

四、本次注销部分股票对公司业绩的影响
注销公司2016年限制性股票激励计划激励对象第一个解锁期获授的366万股股票，公司需根据相关规定冲回相应期权费用，对公司2017年度业绩产生一定的积极影响，但不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。
五、独立董事意见
因公司2016年度经营业绩指标未达到公司2016年限制性股票激励计划第一
个解锁期规定的业绩考核目标，公司对 2016年限制性股票激励计划第一个解锁
期获授的股票进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2016年
限制性股票激励计划第一个解锁期关于未达到解锁条件的股票的处理规定。因此，我们同意公司对 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期获授的未达到解锁条件的股票进行注销。
六、律师事务所出具专项法律意见
安徽承义律师事务所对公司2016年限制性股票激励计划及第一个解锁期获授未达到解锁条件的股票予以注销事项发表以下意见：富煌钢构2016年限制性股票激励计划第一个解锁期获授股票未达到解锁条件予以注销事项已取得必要的批准及授权；公司对2016年限制性股票激励计划不符合解锁条件的股票的处理符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及2016年限制性股票激励计划等的相关规定，已经履行了现阶段所需的必要的法律程序，公司尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第五次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见》；
4、《安徽承义律师事务所关于安徽富煌钢构股份有限公司2016年限制性股票激励计划的补充法律意见书（二)》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2017年5月20日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2015-062
宁夏银星能源股份有限公司
关于控股股东变更承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“中铝宁夏能源”）《关于变更承诺事项的函》：由于项目进展等多方面原因，为最大限度地保护中小股东和相关各方的利益，公司控股股东中铝宁夏能源拟变更 2014年重大资产重组中出具的《关于避免同业竞争的承诺函》有关事项：
一、原承诺拟变更内容
针对 2014年 8月上市公司向中铝宁夏能源发行股份购买中铝宁夏能源持有的风电类经营性资产及相关负债并配套融资之重大资产
重组事宜（下称“重组”），为充分保护上市公司的利益，避免与上市公司的同业竞争，中铝宁夏能源于 2014年 2月 10日出具《关于避免同业竞争的承诺函》（下称“原承诺函”）。其中，中铝宁夏能源承诺事项包括：
（一）自重组预案公告之日起一年内，中铝宁夏能源将对外处置持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司（下称“银仪风电”）50%的股权，处置价格不低于该股权的评估价值；
（二）对于贺兰山百万千瓦级风电项目、乌兰哈达风电场项目和
风力发电机零部件生产加工项目等目前未正式申报项目立项文件，中铝宁夏能源未来确保不会作为项目主体申报上述项目立项或进行任
何项目建设和运营，并自承诺出具之日起开始逐步将项目相关工作转移由银星能源承担，最迟于 2015年底前全部移交完成。移交完成后，中铝宁夏能源将不再参与上述项目的任何工作。如上市公司未来无法承接、参与该等项目或经审议决策后决定不参与、不承接该等项目，则中铝宁夏能源亦将不再推进项目立项及后续工作；
（三）陕西西夏能源有限公司（下称“陕西西夏能源”）为中铝宁夏能源全资子公司，正在开展陕西定边冯地坑风电场一期 49.5MW
项目的建设工作和定边冯地坑风电场二期 49.5MW项目、白兴庄风电场 50MW项目、朱庄风电场 50MW项目的前期工作。2011年 11月 30
日，陕西西夏能源与陕西省地方电力（集团）有限公司（下称“陕西地电集团”）签署《战略合作协议》，约定以共同出资组建合资公司等方式实现在陕西发电项目上的合作，双方目前正在洽谈有关转让部分股权的事项，因此中铝宁夏能源所持陕西西夏能源的股权存在不确定性。对于陕西西夏能源，待股权合作事宜确定后，中铝宁夏能源同意在六个月内将所持陕西西夏能源股权按照评估确定的公允价格转
让给上市公司；如上述转让行为涉及适用《重组管理办法》第十二条的规定或上市公司经内部审议决策决定不受让陕西西夏能源股权，则中铝宁夏能源承诺于收到上市公司决定之日起一年内完成该等股权
的对外处置；在此过程中不排除陕西西夏能源其他股东优先购买权的行使。
二、履行情况或未能履行原因
（一）中铝宁夏能源已将所持有的银仪风电50%的股权在北京产权交易所挂牌进行公开转让，挂牌日自 2015年 10月 21日至 2015年 11月 17日，未征集到意向受让者。
（二）乌兰哈达风电场项目和风力发电机零部件生产加工项目正在逐步将项目相关工作转移由银星能源承担，中铝宁夏能源未来确保不会作为项目主体申报上述项目立项或进行任何项目建设和运营。
（三）目前，中铝宁夏能源持有陕西西夏能源51%股权，陕西地电集团持有陕西西夏能源49%股权，陕西西夏能源定边冯地坑风电场一期 49.5MW项目已经建成；定边冯地坑风电场二期 49.5MW项目经陕西省发展和改革委员会核准，由陕西省地方电力定边能源有限公司作为该项目的建设单位，该项目正在开展的建设工作，中铝宁夏能源持有陕西省地方电力定边能源有限公司49%股权，陕西地电集团持有陕西省地方电力定边能源有限公司51%股权；中铝宁夏能源成立全资子公司陕西丰晟能源有限公司（下称“陕西丰晟”），正在开展白兴庄风电场 100MW项目前期工作，其朱庄风电场 50MW项目已经核准。上述风电项目的开发主体均是中铝宁夏能源子公司，将上述项目转移给上市公司建设将造成该等项目前期核准文件失效，待上述项目建设完成后，中铝宁夏能源将其所持上述项目子公司股权转让与银星能源。
三、变更后的承诺
（一）中铝宁夏能源已将所持有的银仪风电50%的股权在北京产权交易所挂牌进行公开转让，挂牌日自 2015年 10月 21日至 2015年
11月17日，未征集到意向受让者，中铝宁夏能源同意于银仪风电2015年度年报披露之日起一年内将中铝宁夏能源所持银仪风电股权按照
评估确定的公允价格注入上市公司。
（二）贺兰山百万千瓦级风电项目和白兴庄风电场 100MW项目目前处于前期工作阶段，未正式申报项目立项文件，经相关项目主管部门同意，将优先由上市公司作为项目主体申请项目立项并具体建设和经营，如因法律法规限制，上市公司未来无法作为该等项目主体申请立项或实施该等项目或经审议决策后决定不参与该等项目，则中铝宁夏能源将继续推进后续工作。中铝宁夏能源承诺于该等项目建成且银仪风电注入上市公司后一年内按照评估确定的公允价格将该等项目
注入上市公司。
（三）陕西西夏能源有限公司定边冯地坑风电场一期 49.5MW项目已经建成；陕西地方电力定边能源有限公司正在开展定边冯地坑风电场二期 49.5MW项目的建设工作；陕西丰晟能源有限公司朱庄风电场 50MW项目已经核准。
中铝宁夏能源同意于银仪风电注入上市公司后一年内将所持陕
西西夏能源股权、陕西省地方电力定边能源有限公司股权以及陕西丰晟股权按照评估确定的公允价格转让给上市公司。在此过程中不排除陕西西夏能源、陕西省地方电力定边能源有限公司其他股东优先购买权的行使。
除上述变更承诺事项外，其余原承诺函项下承诺事项不变。
四、审议情况
本公司于 2015年 12月 14日召开第六届董事会第九次临时会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于控股股东变更承诺的议案》，其中关联董事许峰先生、吴解萍女士、马桂玲女士、王路军先生回避表决。并同意将本议案提交公司股东大会审议表决。
五、独立董事意见
本次控股股东承诺变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，变更方案合法合规、有利于保护公司和其他投资者的利益。公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意将公司及相关主体提出的变更承诺方案提交股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为控股股东变更承诺方案合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次事项审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意将公司及相关主体提出的变更承诺方案提交股东大会审议。
七、备查文件
（一）第六届董事会第九次临时会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）第六届监事会第四次临时会议决议；
（四）监事会对公司大股东提交《关于变更承诺事项的议案》的书面审核意见；
（五）中铝宁夏能源关于《关于变更承诺事项的函》。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2015年 12月 15日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-069通裕重工股份有限公司
关于与中国船舶重工集团海装风电股份有限公司
签署大额合同的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于近日收到了与中国船舶重工集团海装风电股份有限公司（以下简称“中船海装”或“甲方”）签订的5MW风电主机架《采购合同》和5MW风电轮毂《采购合同》（以下合称“合本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完同”），中船海装向公司采购5MW风电主机架和5MW风电轮毂，现将合同情况公整，没
告如下：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章立即生效。
整，2、没
合同的履行期限
有虚自合假同记生载效、日误起导直至性各陈方述完或成者合同重规大定遗的漏全。部责任义务为止。
3、合同的重大风险及重大不确定性
本公（1司）及由于其合董同事执会行全周期体较人长员，保存证在因信宏息观披经露济的形势内或容市真场实物、价水准平确发和生完波动，以及国际经济形势巨大变化等因素造成逾期收益降低及其他不可预见的风整，没
险。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）如发生逾期交货、产品质量达不到合同要求等，存在违约风险。
（3）合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完二、合同签署情况
整，没
1
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、合同签署时间：2019年6月26日
2、合同签署地点：中国船舶重工集团海装风电股份有限公司
3、合同期限：自合同生效日起直至各方完成合同规定的全部责任义务为止。
4、合同金额：
（1）5MW风电主机架《采购合同》：预计合同总金额为 19,989.30万元人民币，具体结算金额以实际交付为准。合同约定单价有效期至 2021年 12月 31日，至 2021年 12月 31日未执行完毕的合同数量对应价格是否调整，由双方另行协商确定。
（2）5MW风电轮毂《采购合同》：预计合同总金额为 16,170.68万元人民币，具体结算金额以实际交付为准。合同约定单价有效期至 2021年12月31日，至 2021年 12月 31日未执行完毕的合同数量对应价格是否调整，由双方另行协商确定。
（3）5MW风电主机架和风电轮毂的合同金额合计 36,159.98万元人民币。
三、合同当事人介绍
1、合同对方的基本情况
公司名称：中国船舶重工集团海装风电股份有限公司
曾用名：中船重工（重庆）海装风电设备有限公司
注册资本：72000万元
住所：重庆市北部新区经开园金渝大道30号
法定代表人：王满昌
经营范围：风力发电机组研发、生产、销售及技术引进与开发应用；制造及销售风力发电机零部件；风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；
货物及技术进出口。
营业期限：长期
是否存在关联关系：我公司与中船海装不存在关联关系。
2、公司最近三个会计年度与中船海装发生的销售金额：
||||
|-|-|-|
|年度|与中船海装发生的销售额（万元）|占当年营业收入的比例|
|2016|14,904.44|6.13%|
|2017|3,080.18|0.97%|
|2018|4,630.32|1.31%|

3、履约能力分析
中船海装隶属于中国船舶重工集团公司，是国家海上风力发电工程技术研究中心平台建设单位，专业从事风电装备研制及其系统总成和风电场工程技术服务的高新技术企业。中船海装是本公司的长期客户，信誉良好，履约能力有保证。
四、合同的主要内容
1、结算方式：电汇、承兑汇票、信用证。
2、交货方式：乙方送货，且由乙方承担运杂费等所有相关费用。交货地址为甲方工厂/甲方指定的风电场项目现场。
3、生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章立即生效。
4、违约责任：违约责任条款对双方的延迟交货、延迟付款、质量、开票、技术服务、保密等条款约定了违约责任。
5、其他主要条款：
（1）乙方应按甲方认可的交货计划按时按批交付合同产品；甲方向乙方发出的备货计划与实际交货计划存在差异的，以实际交货计划为准。具体交货日期以甲方提前书面通知日期为准。未经甲方允许，乙方不得提前交货，也不得拖延交货时间。
（2）本合同产品由甲方根据乙方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书等进行安装。在整个安装、调试过程中乙方有义务在现场提供技术服务，重要
工序须经乙方现场技术服务人员签字确认。安装过程中，若甲方按乙方技术资料
规定和现场技术服务人员的指导、乙方现场技术服务人员签字确认而出现问题，乙方承担责任。
（3）当风力发电机组市场价格再次发生下降时，甲方保留向乙方要求降价的权利。如果双方价格达不成一致，则甲方可将未以书面形式确定交付时间的产品合同数量撤销。
五、本合同对上市公司的影响
风电主机架和风电轮毂均属于铸件产品，自公司非公开发行股票募投项目之一大功率风电机组关键零部件制造项目的竣工投产后，公司的风电铸件生产能力和效率大幅提升，已成为公司主要系列产品之一。本次签署的风电主机架和风电轮毂的采购合同金额共计 36,159.98万元，占公司 2018年合并口径营业收入的10.23%。本合同的履行将对公司铸件产品收入和主营业绩带来积极影响，同时将进一步促进公司加快风电铸件市场的开拓。公司其他产品如风电主轴、球墨铸铁管管模、其他锻件、锻件坯料、铸件等均有独立和稳定的客户，本合同的履行不会影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因本合同的履行而对合同当事人形成依赖。
六、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，依据公司内部管理制度的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
七、备查文件
公司与中船海装签署的风电主机架《采购合同》、风电轮毂《采购合同》。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2019年7月4日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-051号广州御银科技股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：御银股份，股票代码：002177）于2015
年6月25日开市起复牌。
一、公司筹划非公开发行股票事项概述
广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月23日发布了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划非公开发行股票重大事项，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月25日开市起停牌。
二、公司在停牌期间工作进展情况
在公司股票停牌期间，公司严格按照有关规定，组织相关方有序推进本次非公开发行股票涉及的各项准备工作，依法聘请相关中介机构就本次非公开发行股票事项，积极开展尽职调查等相关工作，并对与本次非公开发行相关的重大事项进行充分沟通和审慎论证。停牌期间公司按有关规定每周发布一次进展情况公告，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次非公开发行股票事项的原因
自停牌以来，公司与中介机构就本次非公开发行事项进行了反复论证沟通，认为该项目尚不成熟，推进该事项将面临诸多不确定因素。为切实维护投资者利益，经公司审慎研究，决定终止筹划本次非公开发行事项。
四、股票复牌安排
公司股票于2015年6月25日开市起复牌。公司董事会对终止筹划本次非公开发行股票事项给各位投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
2015年6月24日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-42国海证券股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
2.预计的经营业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2016 年 1-6 月|2015 年 1-6 月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：52,335 万元 — 56,335 万元|盈利: 110,151万元|
||比上年同期下降：48.86% — 52.49%||
|基本每股收益|盈利：0.12 元 — 0.13 元|盈利：0.26 元|

注：2016年 5月 31日，公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成，公司总股本和注册资本由 2,810,361,315元变更为 4,215,541,972元。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》,应当按此股数重新计算各比较期间的每股收益,故上年同期基本每股收益指标按 4,215,541,972股计算。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年上半年,证券市场出现了一定幅度的下跌,交易量进
一步萎缩,在此市场环境下,公司紧紧围绕经营目标,大力发展
传统业务，加速推进业务和产品创新，力争各项业务实现均衡发展，但受二级市场波动的影响，公司的经纪业务、信用业务、自营业务收入同比下降，归属于母公司净利润较去年同期下降。
国海证券股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-073湖南尔康制药股份有限公司
关于对公司有重大影响相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“尔康制药”）今日关注到东方财富网尔康制药股吧中网友称“尔康磺苄西林钠原料药违规生产，6月 24日被国家药监局发文查处，所有涉及药品召回，却不公告，属严重信息披露违规，应予查处”。对此，我司对国家食品药品监督管理总局、湖南省食品药品监督管理局等主管部门的官网进行检索查询，均未发现有关我司涉及药品违法违规的相关通报。
国家食品药品监督管理总局于2016年5月31日开始对我司进行监督检查，目前，相关监督检查的后续工作仍在进行中，公司将按照信息披露相关规定进行公告。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一六年七月六日
北京市金杜律师事务所
关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）受深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司二〇一九年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司二〇一九年第一次临时股东大会之目的使用，金杜及经办律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
金杜及经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1．《公司章程》；
2．公司2019年1月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》；
3．公司2019年1月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；
4．公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料、网络投票结果；
5．公司本次股东大会议案等其他会议文件。
金杜律师根据中国法律的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集和召开的相关中国法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司2019年1月3日召开的第四届董事会第十四次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2018年1月4日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了将于2019年1月21日召开本次股东大会的通知。
金杜认为，本次股东大会的召集及通知符合相关法律、行政法规、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2019年1月21日（星期一）14:00在深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月21日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月20日15:00-2019年1月21日15:00。
金杜认为，会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1．出席现场会议的人员
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共8人，代表公司股份数161,062,433股，占公司股份总数的比例为48.7201%。
公司董事、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员共11人出席或列席会议。
公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。
金杜认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2．参加网络投票的人员
根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表公司有表决权的股份8,100股，占公司股份总数的比例为0.0025%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
3．出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共10人，代表公司有表决权的股份161,070,533股，占公司股份总数的比例为48.7226%。其中，除持有公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东及其一致行动人以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计2人，代表公司有表决权的股份8,100股，占公司股份总数的比例为0.0025%。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式逐项表决了会议通知中列明的相关议案，网络投票按照会议通知确定
的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和金杜律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经统计，本次股东大会的表决结果如下：
1．《关于修订〈公司章程〉的议案》之表决结果：
本次股东大会以161,070,533股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的100%赞成；其中，中小股东8,100股赞成，0股弃权，0股反对，赞成股份数占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
2．《关于公司增补董事的议案》之表决结果如下：
本次股东大会以161,068,933股赞成，0股弃权，1,600股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的99.9990%赞成；其中，中小股东6,500股赞成，0股弃权，1,600股反对，赞成股份数占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的80.2469%，审议通过了该议案。
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，上述第1项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述第2项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：_____________
林青松
_____________
谢铮
单位负责人：_____________
王玲
北京市金杜律师事务所二〇一九年月日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-026
长春奥普光电技术股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议于2017年4月10日审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥的议案》。
鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务发展情况等因素，已提议公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2016年12月31日总股本12000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利2400万元（含税），剩余未分配利润转入下年度。以公司2016年12月31日总股本12000万股为基数，向全体股东按每10股转增10股。转增后总股本增加至24000万股。
提请股东大会授权经营层根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关工商变更登记事宜。
具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|修改前条款|修改后条款|
|第六条 公司的注册资本为人民币壹亿贰仟万元整。|第六条 公司的注册资本为人民币贰亿肆仟万元整。|
|第十九条 公司的股本结构为：普通股120,000,000 股。|第十九条 公司的股本结构为：普通股240,000,000股。|

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2017年4月10日
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-053四川环能德美科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161066号）。中国证监会依法对公司提交的《四川环能德美科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年5月15日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-007山东隆基机械股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“隆基机械”）配股方案已经公司2015年3月25日召开的第三届董事会第七次会议、2015年4月22日召开的2014年年度股东大会及2015年8月15日召开的第三届董事会第十三次会议表决通过。现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]52号文核准。
2、本次配股简称：隆基A1配；配股代码：082363；配股价格：5.57元/股。
3、本次配股缴款起止日期：2016年1月22日（R+1日）至2016年1月28日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2016年1月29日（R+6日））中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）网上清算，本公司股票继续停牌，2016年2月1日（R+7日）公告配股结果。本公司股票自2016年1月22日开市起停牌，2016年2月1日开市起复牌。
5、本次发行的配股说明书摘要于2016年1月19日（R-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
告。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、配股比例及数量：本次配股以公司目前总股本 298,800,000股为基数，向全体股东每 10股配售 3股，共计可配股份数量为 89,640,000股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。
4、公司控股股东隆基集团有限公司承诺以现金全额认购其可配股份。
5、配股价格：本次配股价格为 5.57元/股，配股简称为“隆基 A1配”，配股代码为“082363”。
6、配售对象：截至股权登记日 2016年 1月 21日（R日）深交所收市后，在登记公司登记在册的持有隆基机械股份的全体股东。
7、募集资金数量：本次配股拟募集资金总额不超过人民币 5亿元（含发行费用），全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。
8、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、申请上市证券交易所：深圳证券交易所。
11、本次配股的主要日期和停牌安排：
|||
|-|-|
|日期|配股安排|
|2016年1月19日|刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》及《配股发行公告》|
|2016年1月20日|网上路演|
|2016年1月21日|配股股权登记日|
|2016年1月22日-2016年1月28日|配股缴款期配股提示性公告（5次）|
|2016年1月29日|登记公司网上清算|
|2016年2月1日|刊登配股发行结果公告；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

以上日期为工作日，如遇重大突发事件，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
本次配股的缴款时间为2016年1月22日（R+1日）起至2016年1月28日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在指定证券营业部通过深交所交易系统办理配股缴款手续。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。
本次配股代码为“082363”，配股简称“隆基A1配”，配股价5.57元/股。
配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（2013年版）》中的零碎股处理办法处理，请股东仔细查看“隆基A1配”可配证券余额。在配股缴款期内股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股数量限额。
三、发行人、保荐机构（主承销商）
（一）发行人
单位名称：山东隆基机械股份有限公司
法定代表人：张海燕
办公地址：山东省龙口市外向型经济开发区
经办人员：刘建、呼国功
电 话：0535-8881898、8842175
传 真：0535-8881899
（二）保荐机构（主承销商）
单位名称：宏信证券有限责任公司
法定代表人：吴玉明
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座3层301
联系人：资本市场部
电 话：010-64083781
传 真：010-64083777
特此公告
发行人：山东隆基机械股份有限公司保荐机构(主承销商)：宏信证券有限责任公司 2016年 1月 26日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2015-061号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2015年8月13日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）《关于增持湖北国创高新材料股份有限公司股份计划的函》。
为响应国家号召，进一步增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司控股股东国创集团拟通过证券公司设立的资产管理计划，增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人：国创高科实业集团有限公司
二、增持目的和计划
国创集团基于对公司未来发展前景的信心以及对其价值的认可，计划通过证券公司设立的资产管理计划，自资产管理计划设立之日起6个月内，择机增持公司股份，增持资金不低于2000万元，并承诺在资产管理计划完成购买之日起 6个月内不减持。
三、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-079烟台东诚药业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月 29日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7号公司会议室召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
（1）新金融工具准则
财政部于2017年修订并颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》财会【2017】7号、《企业会计准则第23号——金融资产转移》财会【2017】8号、《企业会计准则第24号——套期会计》财会【2017】9号、《企业会计准则第37号——金融工具列报》财会【2017】14号。根据新金融工具准则要求，公司需对原采用的会计政策进行相应调整。
（2）新财务报表格式
财政部于2019年4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
公司将按照新金融工具准则执行。
公司将按照财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）要求编制财务报表。
其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
4、审议程序
公司于2019年7月29日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
1、新金融工具准则
（1）新金融工具准则以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分录的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
根据新准则规定，将划分为“其他流动资产”的保本浮动收益理财产品，计
入“交易性金融资产”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”，计入“交易性金融负债”。
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
根据新准则规定，将计提的应收账款坏账损失及其他应收款坏账损失由“资产减值损失”调整至“信用减值损失”。
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额转入当期损益。
根据新准则规定，将前期划分为“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”。
（4）进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
2、新财务报表格式
根据财政部于2019年4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报：
资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目分别列报为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分别列报为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
新增“交易性金融资产”项目，反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以及企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末账面价值。
新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
新增“应收款项融资”项目、“使用权资产”项目、“债权投资”项目、“其他债权投资”项目、“交易性金融负债”项目。
利润表中将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（2017年修订）的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
根据新旧金融工具准则衔接规定，公司无需调整前期可比数。因此，本次会计政策的变更仅对部分科目列示及财务报表格式列报产生影响，不影响本期及 2018年度总资产、负债总额、净资产及净利润。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议；
2、公司第四届监事会第十次会议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年7月31日
苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人2015年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会的情况
报告期内，公司第三届董事会共召开了 11次董事会会议，本人亲自出席会议并表决。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。
2、出席股东大会的情况
2015年，本人亲自出席了六次股东大会。
二、董事会专业委员会工作情况
报告期内，审计委员会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年的审计机构，对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以督促。提名委员会就董事的增补等事宜进行了认真讨论。
三、发表独立意见的情况
2015年度，本人作为公司第三届董事会独立董事，在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对如下事项发表了相应的独立意见：
||||
|-|-|-|
|届 次|召开日期|事 项|

||||
|-|-|-|
|三届十一次董事会|1月12日|关于修改公司《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》的议案|
|三届十二次董事会|1月21日|关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案|
|三届十三次董事会|4月2日|关于内部控制自我评价报告|
|||关于关联方资金占用和对外担保情况的议案|
|||关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案|
|||关于年度募集资金存放和使用情况的议案|
|||关于续聘公司审计机构的议案|
|||关于公司会计政策变更的议案|
|||关于公司2014年度利润分配预案|
|三届十五次董事会|5月5日|关于会计估计变更的议案|
|||关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金议案|
|||关于向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增资的议案|
|||关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|
|||关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案|
|三届十七次董事会|6月30日|关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议事项的议案|
|||关于增选公司董事的议案|
|三届十八次董事会|8月18日|关于关联方资金占用情况|
|||关于对外担保事项|
|三届二十一次董事会|12月16日|关于拟发行短期融资券的独立意见|
|||关于与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的独立意见|

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2015年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外担保、对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，与公司总经理、财务总监、董事会秘书等人员保持密切联系，及时了解公司生产经营动态，
切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2015年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等有关规定。公司重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督。
本人在公司内部审计工作中切实履行独立董事职责。通过实地考察等方式向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。
4、培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
五、其他工作
无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上报告，请审议。
独立董事：罗正英 2016年4月 19日