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关于签订募集资金三方监管协议的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-055
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]288号文核准，深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）62,014,763股，发行价格为人民币12.87元/股，共计募集资金798,129,999.81元，扣除发行费用18,099,850.76元后，募集资金净额为780,030,149.05元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月12日对发行人非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2017]000489号”验资报告。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司深圳东门支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
关于签订募集资金三方监管协议的公告
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|序号|募集资金专项账户开户银行|募集资金专项账户|专户金额（元）|募集资金用途|
|1|中国工商银行股份有限公司深圳东门支行(cid:10)|4000021129201281430|258,500,000.00|O2O线上运营平台系统|
|2|江苏银行股份有限公司深圳分行|19200188000567267|265,410,000.00|国内线下运营服务中心|
|3|中信银行股份有限公司深圳分行|8110301011900230999|115,580,000.00|国际线下运营服务中心|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行中心区支行|79080078801500000023|140,540,149.05|差旅管理云平台（第一期）|

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、公司已在开户银行开设专户，相关专户仅用于相关募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至本协议签署之日，公司未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
2、公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权中信证券指定的保荐代表人曾劲松、史松祥可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月 5日之前）向公司以邮件方式出具对账单，并抄送
给中信证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
关于签订募集资金三方监管协议的公告6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币一千万元或募集资金净额的10%的，开户银行应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
7、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议第十三条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向中信证券出具对账单或未及时向中信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、协议自公司、开户银行、中信证券三方法定代表人/负责人或者其授权代理人签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。
10、如果协议任何一方违反相关法律法规或协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
11、协议项下所产生的或与协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交深圳仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事会
2017年8月5日
股票代码：000659 股票简称：*ST中富 公告编号：2015-169珠海中富实业股份有限公司
关于与特定对象签订附条件生效股份认购补充协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项已经公司2015年第六次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票的数量为不超过65,000万股，募集资金总额为不超过215,150万元，本次非公开发行股票的发行对象为：广东长洲投资有限公司（以下简称“长洲投资”）、深圳市和丰投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“和丰投资”）、深圳市铁木真资本合伙企业（有限合伙）（以下简称“铁木真资本”）、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）、深圳智合信智信股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“智合信智信”）、赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星星之火”）、深圳市华盛世纪股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“华盛世纪”）、深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正丰鼎盛”）以及深圳市汉华同盟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汉华同盟”）。公司已于2015年10月30日就本次非公开发行股票事宜与上述9名发行对象分别签订了附条件生效的《非公开发行股票之股份认购协议》。
为顺利推进非公开发行股票工作，公司在2015年第六次临时股东大会审议通过授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的范围内，公司分别与长洲投资、华盛世纪、和丰投资、铁木真、智合信智信、正丰鼎盛、汉华同盟、星星之火就上述8名认购对象缴付至公司制定银行账户的保证金后续处理事宜签订了《珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购补充协议》，该事项已由公司第九届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事就本次事项发表了独立意见。详细内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海中富实业股份有限公司第
九届董事会2015年第十一次会议决议公告》、《珠海中富实业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2015年第十一次会议审议事项的独立意见》。
附条件生效的《非公开发行股票之股份认购补充协议》》的内容如下：
一、协议的主要内容
（一）合同主体
甲方（发行人）：珠海中富实业股份有限公司
乙方（认购人）：长洲投资、和丰投资、铁木真资本、智合信智信、星星之火、华盛世纪、正丰鼎盛、汉华同盟
（二）主要条款内容
一、甲乙双方理解并同意，
1、如本次非公开发行获得中国证监会核准，乙方缴付至甲方指定银行账户的保证金将用于抵扣乙方认购本次非公开发行股票的认购款，并且乙方在收到甲方和本次非公开发行保荐机构发出的《缴款通知书》后3个工作日内应当将扣除保证金后的剩余认购价款划入甲方和保荐机构指定的专用账户。
2、如本次非公开发行未获得中国证监会通过或者因其他任何原因终止的，则乙方同意将已缴付至甲方指定银行账户的保证金转为对甲方的借款，借款利息按照年利率10%计付，借款期限为自乙方将保证金缴付至甲方指定银行账户之日起12个月。
二、本补充协议于双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后即生效。
三、本补充协议若与《股份认购协议》内容存在差异的，以本补充协议为准。
四、本补充协议的修订应当由本补充协议双方以书面形式进行，并经本补充协议双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章后成立，完成全部生效条件（若有）后生效。
五、本补充协议正本一式四份，甲方、乙方各执一份，其他各份报相关主管部门用于审批或备案使用，每份正本具有同等法律效力。
二、本次交易的目的及对公司的影响
本次与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购补充协议有利于顺利推进公司非公开发行股票事宜，将有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司独立董事经认真审查相关资料后，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断的立场，对公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购补充协议事项发表如下独立意见：
经审查，公司董事会审议的《关于公司与发行对象签订附条件生效的<非公开发行股票之股份认购补充协议>的议案》在公司2015年第六次临时股东大会审议通过授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的范围内，会议形成的决议合法有效。本次与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议有利于顺利推进公司非公开发行股票事项，将有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，我们一致同意该事项。
四、备查文件
1、公司第九届董事会2015年第十一次会议决议
2、公司第九届监事会2015年第六次会议决议
3、独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见4、公司与发行对象签署的附条件生效的《非公开发行股票之股份认购补充协议》
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2015年11月23日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-182浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 11月 29日收到公司董事宋国尧先生、独立董事崔皓丹先生、左德起先生提交的书面辞职报告。因个人原因，宋国尧先生申请辞去公司第四届董事会董事职务；崔皓丹先生申请辞去第四届董事会独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；左德起先生申请辞去第四届董事会独立董事及审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
辞去上述职务后，上述人员将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数、公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请应当在补选董事、独立董事任职后生效。在选举产生新任董事、独立董事之前，上述人员仍继续履行董事、独立董事及相关委员会的职责。
同日，公司董事会还收到总经理翁中华先生、财务总监吕彬先生提交的书面辞职报告。因个人原因，翁中华先生申请辞去公司总经理职务，吕彬先生申请辞去公司财务总监职务。辞去上述职务后，翁中华先生仍为公司董事长，吕彬先生仍在公司任职，任财务副总监，协助财务总监工作。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述人员的辞职自提出辞职之日起生效。
同日，公司监事会收到公司监事陈晓龙先生提交的书面辞职报告，因个人原因，陈晓龙先生申请辞去第四届监事会监事职务。辞去上述职务后，陈晓龙先生仍在公司任职，负责公司相关环保工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈晓龙先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，其监事辞职报告在补选监事任职后生效。在选举产生新任监事之前，陈晓龙先生仍继续履行监
事的相关职责。
公司董事会、监事会将按照相关法定程序，尽快完成相关职位的补选、聘任工作，并将及时履行信息披露义务。
上述人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会、监事会对翁中华先生、吕彬先生、宋国尧先生、崔皓丹先生、左德起先生、陈晓龙先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年12月1日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-138昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司正在筹划重大事项，构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年 8月19日13:00起停牌，并于 2015年8月20日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-109）。
2015年8月26日、9月2日、9月11日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-110、2015-116、2015-121）。公司的收购标的为深圳第七大道科技有限公司，并拟聘请新时代证券有限责任公司作为本次重组事项的财务顾问。
由于本次资产重组过程中，标的资产涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司于 2015年 9月 18日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》，公司于2015年9月25日、2015年10月9日、 2015年10月16日、2015年10月23日、2015年10月30日、2015年11月6日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-125、2015-126、2015-129、2015-131、2015-132、2015-136）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月十三日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-005|

四川帝王洁具股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案修订说明的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 30 日披|
|露了《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金|
|暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）等相关文件，并于 2017 年 1 月 6|
|日收到深圳证券交易所下发的《关于对四川帝王洁具股份有限公司的重组问询|
|函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第1号）（以下简称“问询函”）。|
|根据问询函的审核要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对|
|本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善。《预案》本次修订的主要内|
|容如下：|
|一、补充披露了公司与其余持有佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“欧|
|神诺”）3.38%股份的股东签署股份转让协议的进展情况，以及欧神诺全部股东|
|穿透计算后的合计人数说明。详见《预案》“第四节 交易对方基本情况”之“一、|
|交易对方总体情况”。|
|二、补充披露了欧神诺股东全部权益预估值增值较高的原因及合理性，本次|
|预估值与欧神诺最近三年内的增资作价存在差异的原因及合理性。详见《预案》|
|“第七节 评估预估值”之“六、评估预估值及增值主要原因”。|
|三、补充披露了本次交易采取收益法评估结果作为作价依据的原因，以及收|
|益法评估中预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数的取值情况。详见《预|
|案》“第七节 评估预估值”之“四、评估模型及参数的选取”之“（二）收益|
|法预估模型及参数选择”。|

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|四、补充披露了本次交易预计形成商誉的金额、确认依据以及对公司未来经|
|营业绩的影响。详见《预案》“第九节 本次交易对上市公司的影响”之“三、|
|本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”之“（一）本次交易预计形成|
|商誉的金额、确认依据以及对公司未来经营业绩的影响”。|
|五、补充披露了业绩承诺较报告期业绩增幅较大的原因、作出业绩承诺的具|
|体依据及合理性；以举例方式补充披露了未实现业绩承诺时各承诺方应补偿的金|
|额、对应的补偿方式以及在股份解锁条件满足后可解锁数量的计算过程；补充披|
|露了当触发补偿义务时，各承诺方的履约能力及为确保交易对方履行补偿协议所|
|采取的保障措施。详见《预案》“第二节 本次交易的具体方案”之“三、发行|
|股份及支付现金购买资产”之“（五）利润承诺、业绩补偿及奖励安排”。|
|六、补充披露了欧神诺转让全资子公司广东特地陶瓷有限公司、佛山欧神诺|
|贸易有限公司100%股权的具体原因以及对欧神诺的影响，补充披露了受让方李|
|强、陈勇与欧神诺以及欧神诺董监高、持股 5%以上股东是否存在关联关系。详|
|见《预案》“第五节 交易标的基本情况”之“十一、报告期内主要会计政策及|
|相关会计处理”之“（三）财务报表的编制基础及合并财务报表范围”之“2、|
|合并财务报表范围”之“（2）处置子公司”。|
|七、补充披露了本次交易对上市公司资产负债率的影响。详见《预案》“第|
|九节 本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易对上市公司财务状况和盈|
|利能力的影响”之“（二）本次交易对上市公司资产负债率的影响”。|
|八、补充披露了欧神诺销售集中度较高的原因、是否存在对前五名客户的依|
|赖以及前五名客户是否与欧神诺以及欧神诺董监高、持股5%以上股东存在关联|
|关系。详见《预案》“第五节 交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情况”|
|之“（六）主要产品的生产销售情况”之“4、向前五名客户销售情况”。|
|九、补充披露了欧神诺股权激励计划的具体内容、相关会计处理、是否计提|
|股权激励费用以及对欧神诺经营业绩的影响。详见《预案》“第五节 交易标的|
|基本情况”之“二、设立及历史沿革”之“（三）欧神诺股份于股转系统挂牌并|
|公开转让阶段”之“4、2016年 5月，欧神诺股份挂牌后第二次增资”。|
|修订后的《预案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

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|之《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨|
|关联交易预案（修订稿）》。|
|特此公告。|

四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年1月17日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土
中化岩土工程股份有限公司
非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
中化岩土工程股份有限公司
非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
为进一步实现公司发展战略，提高公司高管、员工的积极性和凝聚力，提升公司竞争力及抗风险能力，持续增强公司盈利能力，拓展公司发展空间，中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）向吴延炜、梁富华、宋伟民、刘忠池、银华财富资本管理（北京）有限公司、国开泰富基金管理有限责任公司非公开发行股票募集资金。本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金总额不超过8.17亿元，公司扣除发行费用后的募集资金全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金用于补充流动资金的可行性分析
（一）资金实力是行业迎来新市场机遇的重要基础和保障
公司所处工程行业在工程实施阶段需要占用大量的资金，且竣工后回款周期较长，决定公司营运资金需求较大。我国基础设施建设为公司带来较为广阔的市场空间，公司目前面临着良好的市场机遇，正处于向机场场道工程业务领域、化工石化工程等领域拓展阶段，未来公司把握市场发展机遇，扩大市场份额，需要更多营运资金支持。
在“美丽中国”、新型城镇化、PPP模式等行业背景下，工程行业将迎来一轮新的市场机遇与挑战，行业竞争格局可能重构，公司只有具备较强资金实力才能更好地迎接挑战，获取相关业务机会。
（二）满足公司综合产业平台运营的资金需求
随着公司战略目标的有效推进，公司业务体系逐步完善。近年来，公司成立泰斯特公司，开展地基工程项目检测业务，收购兼并国内基坑工程领域、超深基坑工程领域的领先企业上海强劲和上海远方，地基与基础工程业务已形成集勘察、设计咨询、工程施工、检测评价及其设备研发为一体的全产业链业务体系；增资
东联正达，向化工石化工程设计领域延伸；设立场道事业部，开展机场场道工程。
除此之外，公司发挥承建机场场道工程项目的优势，整合资源，开拓通用航空机场相关业务；依托位于国家新媒体产业基地的区位优势，公司涉足文化传媒产业；中岩投资作为公司投资并购平台，为公司的发展提供支持和服务，并布局新兴战略产业。
上述公司综合业务平台的运营对公司营运资金带来较大需求，因此，公司需及时补充流动资金，以更好地实现战略目标。
（三）缓解公司未来战略发展带来的流动资金压力
在工程领域，公司地基与基础工程业务已形成集勘察、设计咨询、工程施工、检测评价及其设备研发为一体的全产业链业务体系，并已向机场场道工程领域、化工石化工程领域拓展，未来将涉足其他专业工程领域，通过协同和整合，形成极具特色和竞争优势的工程服务商，因此对公司技术和设备水平、资金实力提出更高要求；公司目前处于多元化发展之际，未来将进一步加强在通用航空机场业务领域的布局，更加深入介入文化传媒领域，资金需求较大。
随着公司加快各业务板块发展，所需营运资金逐年增加。因此，本次非公开发行将有效缓解公司发展面临的资金压力，有利于公司的战略实施和业务扩张，增强公司的整体竞争力，促进公司的持续快速发展。
（四）优化资本结构
根据公司的发展战略和规划，为实现公司各业务规模的持续增长，提升公司的盈利能力，必须要有足够的营运资金作为保障。若公司仅通过债务融资解决营运资金需求，则会增加公司的流动性风险和财务费用，影响公司的盈利能力。
本次非公开发行的顺利实施，有助于解决公司战略布局的资金需求，降低未来债务融资成本，提升盈利能力，对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要意义。
三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次非公开发行结合员工持股计划进行，体现了高管和员工对公司未来发展的支持与信心，建立健全公司长期、有效地激励约束机制，提高员工的凝聚力，有效调动员工的积极性和创造性，从而促进公司长期、持续、稳定、健康发展。
同时，通过本次非公开发行，公司资本实力将得到进一步增强，有利于扩大经营规模和业务领域、提高市场占有率，提升公司核心竞争能力。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司净资产、营运资本规模将会扩大，偿债指标有所优化。本次募集资金的运用有利于公司未来各项业务的发展，抗风险能力和持续经营能力提高，财务状况更趋稳健，符合公司及全体股东的长远利益。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2015年3月2日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-058
广东潮宏基实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：潮宏基，证券代码：002345）已于2015年5月22日开市起停牌。公司于2015年5月22日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号2015-030），并分别于2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年6月19日、2015年6月27日、2015年7月4日、2015年7月11日、2015年7月18日、2015年7月25日、2015年8月1日、2015年8月8日、2015年8月15日、2015年8月22日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-031、2015-032、2015-034、2015-036、2015-037、2015-039、2015-041、2015-042、2015-043、2015-048、2015-049、2015-050、2015-057）。
公司本次筹划的重大事项与收购资产有关，截至目前，该重大事项仍在商议筹划中，尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将积极推进相关工作并密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年8月28日
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2018-105福建海源复合材料科技股份有限公司
关于深交所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“海源复材”）于2018年11月13日收到深圳证券交易所下发的《关于对福建海源复合材料科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第791号），接到问询函后，公司及时组织人员对问询函提出的有关问题进行了认真的核查及落实，现将有关情况回复说明如下：
1、你公司控股股东海诚投资将你公司股份质押的主要原因，质押融资的主要用途，质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施。
回复：
经向控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）了解确认，海诚投资质押融资的主要用途为其自身资金需求。根据融资质押信息，质押的股份暂不存在平仓风险。海诚投资将继续与质权人保持密切沟通，如若后续出现公司股票持续下跌，海诚投资将通过补充质押、补充现金等措施防范触发平仓风险，以保证公司股权的稳定。
公司将继续对海诚投资所进行的股权质押保持高度关注，并督促降低融资风险。
2、除上述质押股份外，你公司控股股东海诚投资持有你公司股份是否还存在其他权利受限的情形；如存在，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务。
回复：
经向控股股东海诚投资了解，除已披露的股份质押外，海诚投资持有的公司
股份不存在其他权利受限的情形。
3、你公司在保持独立性、防范大股东违规占用资金等方面采取的内部控制措施。
回复：
首先，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构。在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人相互独立。公司有关生产经营或重大事项均由董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。
其次，公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，建立了防范大股东及关联方占用公司资金的长效机制，从而有效杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生。同时，独立董事在公司披露年报时就控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况发表独立意见，会计师事务所就公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具专项审计说明。
最后，公司内部审计部门每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，并出具《对外担保、证券投资、对外投资、关联交易及关联方资金占用情况专项审计报告》。
4、你公司认为应予说明的其他事项。
回复：
公司无应予说明的其他事项。
特此公告！
福建海源复合材料科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十五日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-043思源电气股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无监事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议的会议通知于2018年9月25日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2018年10月19日采取了书面通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2018年第三季度报告全文》和《公司2018年第三季度报告正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的思源电气股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
思源电气股份有限公司监事会二〇一八年十月二十一日
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十九次会议于 2019年 12月30日上午以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。
本次会议审议了《关于公司为参股子公司宁波中交美庐置业提供担保的议案》，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：
宁波中交美庐置业有限公司（以下简称“宁波中交美庐置业”）为公司持有30%权益的参股子公司，公司为其提供连带责任担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，宁波中交美庐置业其名下土地提供抵押，公司和其他股东按权益比例对宁波中交美庐置业该笔融资提供连带责任保证担保，即公司为宁波中交美庐置业提供 3亿元的连带责任保证担保，宁波中交美庐置业为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司宁波中交美庐置业提供担保。
特此意见。
独立董事签字：
陆肖马、刘敬东、陈汉文、刘持金
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-056九阳股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股权激励股份共计12,000股，占回购前九阳股份有限公司（以下简称：公司）总股本的0.0016%。
2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格为3.12元/股，并于2017年11月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、本次限制性股票激励计划简述
1、2014年 6月 5日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于 2014年7月18日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，该修订稿已经中国证监会审核无异议。
3、2014年8月4日，公司召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。
4、2014年 9月 1日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于授予限制性股票的议案》，董事会对授予条件进行了确认，认为授予条件已达成，决定向激励对象首次授予限制性股票，授予日为 2014年9月1日。
为111人。
6、2014年 9月 20日，公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，授予股份的上市日期为2014年9月26日。
7、2015年3月30日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销王永森等3名已离职激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计130,000股。
8、2015年8月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意107名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。
9、2016年3月25日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销张天等6名已离职激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计172,000股。
10、2016年 8月 17日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，同意 101名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁。
11、2017年 4月 13日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销孔德宇等 4名已离职激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计60,000股。
12、2017年 8月 17日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司2014年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》，同意97名符合条件的激励对象在第三个解锁期解锁。
13、2017年10月27日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销已离职激励对象雷长青所持有的尚未解锁的限制性股票共计12,000股。
二、本次限制性股票回购注销情况
鉴于激励对象雷长青已向公司提出辞职并获得公司同意，并已办理完毕离职手续，根据公司《激励计划》第三十三条第二款“激励对象因辞职、公司裁员而
离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购后注销”的规定，公司将对雷长青所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票12,000股进行回购注销。
公司于2014年向激励对象授予限制性股票的授予价格为4.42元/股，依据公司《限制性股票激励计划》第二十九条第三款，若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，每股回购价格调整为：P＝P0﹣V（其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格；V为每股的派息额）。
2015年6月，公司实施了2014年度每10股派6元的利润分配方案，2016年5月，公司实施了2015年度每10股派7元的利润分配方案，根据上述调整办法，本次回购价格为 3.12元/股，公司应就本次限制性股票回购向雷长青对象支付回购价款共计人民币37,440元。
本次回购注销限制性股票数量为12,000股，占回购前公司总股本的0.0016%。
公司已向上述已离职激励对象支付回购价款共计人民币37,440元，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2017]第 429号验资报告审验。本次回购注销完成后，公司总股本从767,523,000股减至767,511,000股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2017年11月9日完成。
三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次回购前||本次回购注销|本次回购后||
||数量|比例|数量|数量|比例|
|一、有限售条件股份||0.10%|12,000|||
||792,000|||780,000|0.10%|
|02 股权激励限售股||0.00%|12,000|||
||12,000|||0|0.00%|
|04 高管锁定股||0.10%||||
||780,000|||780,000|0.10%|
|二、无限售条件股份||99.90%||||
||766,731,000|||766,731,000|99.90%|
|三、股份总数||100.00%|12,000|||
||767,523,000|||767,511,000|100.00%|

四、回购注销对公司业绩的影响
公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影
响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2017年11月10日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-063
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2016年5月25日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月20日以邮件方式送达。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王社教先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，与会监事认真审议各项议案，并以记名方式投票表决通过了如下决议：
审议《关于全资子公司乐普药业股份有限公司投资河南美华制药有限公司》的议案
经审议，监事会认为本次投资河南美华制药有限公司能够使公司快速进入抗高血压药物领域，能够进一步扩展并完善乐普医疗产业链药品版块的战略布局，有利于乐普医疗整体业绩的进一步提升，是尽快实现公司持续快速发展而进行的一项战略性投资。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会二○一六年五月二十五日
株洲天桥起重机股份有限公司
修改《公司章程》对照表
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月11日召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《公司2014年度利润分配预案》和《公司关于修改<公司章程>的议案》。本次《公司2014年度利润分配方案》和《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议批准。具体修改内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原公司章程条款||修改后的公司章程条款|
||第五条 公司注册资本为人民币 33,280 万||第五条 公司注册资本为人民币 43,264 万|
||元。||元。|
||第十九条 公司的股份总数为33,280万股，||第十九条 公司的股份总数为43,264万股，|
||全部为普通股。||全部为普通股。|
|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案；(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；(五)会务常设联系人姓名，电话号码。1、股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。2、股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。||第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案；(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；(五)会务常设联系人姓名，电话号码。1、股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。2、股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。||

|||
|-|-|
|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

《公司章程》其他条款的内容不变。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2015年3月11日
公司独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
中信海洋直升机股份有限公司独立董事
对第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第六届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表意见如下：
我们查阅了中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质等相关资料，认为财务公司具备相应业务资质。本次与财务公司拟签订的《金融服务协议》遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的风险评估报告尊重客观事实，具有公正性；公司制定的风险应急处置预案能够有效降低和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款的资金风险，维护资金安全；
公司与财务公司金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理。
同意上述相关议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
独立董事：
张长江 郭海兰 叶忠为 王玉梅 苏梅
二〇一八年七月十日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2017-029深圳市科信通信技术股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及其摘要于 2017年 4月 20日刊登于创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2016年度业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2017年4月24日（星期一）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行 2016年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长陈登志先生、财务总监张锋峰女士、董事会秘书戈文龙先生、独立董事刘勇先生、保荐代表人刘光虎先生将出席本次业绩说明会，欢迎光大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016—068
中材科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2016年7月22日下午14点
会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第五届董事会
会议主持人：公司董事刘颖先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份560,013,695股，占公司有表决权股份总数的69.4126%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份500,004,845股，占公司有表决权股份总数的61.9746%。
通过网络投票表决的股东共 10人，代表股份 60,008,850股，占公司有表决权股份总数的7.4380%。
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共12名，代表有表决权的股份数74,016,289股，占公司股份总数的9.1742%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案1须经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
审议表决结果如下：
1、审议《关于为泰山玻纤部分融资提供担保的议案》；
该项议案总有效表决股份数为560,013,695股。同意559,929,795股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%，反对 83,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0150%；弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意73,932,389股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8866%；反对 83,900股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1134%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所魏小江律师、王雪莲律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二○一六年七月二十二日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.证券代码：000751 证券简称：*ST锌业 公告编号：2014-039葫芦岛锌业股份有限公司
关于第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会第八次会议于2014年6月24日下午在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：
审议通过了公司《2013年度发生的会计差错更正的议案》
公司监事会认为：公司董事会对以前年度会计差错的更正，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的按前述内容进行会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司监事会
2014年6月24日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码：300023 证劵简称：宝德股份 公告编号：2018‐029西安宝德自动化股份有限公司
关于举办 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2017年度经营情况，公司定于2018年5月14日（周一）下午15:00至17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理赵敏先生，董事、副总经理邢连鲜女士，董事会秘书、副总经理范勇建先生，公司财务总监张亚东先生，独立董事房坤女士，独立财务顾问恒泰长财证券有限责任公司项目主办人邹卫峰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-070广东文化长城集团股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司
《2019年第三季度报告全文》。公司《2019年第三季度报告全文》于2019年10
月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第八届董事会第十五次会议审议的聘任公司总经理及补选公司第八届董事会董事的事项进行认真审议并发表如下独立意见：
经审查，我们认为本次聘任高级管理人员、提名董事候选人的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；杨磊先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况是符合有关法律、法规及规范性文件规定的董事及高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》第 146条规定之情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
鉴于以上原因，我们同意聘任杨磊先生为公司总经理；同意补选杨磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。
独立董事：冯渊易永发王运陈
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-020
恒信移动商务股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》定于2017年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一七年四月十二日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-006
青岛汉缆股份有限公司
关于对公司全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）本次公司对外投资事项是对本公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司（以下简称焦作汉河）进行增资，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）作为标的公司的股东，对其出资额由 26000万元增加至 31000万元（以下简称“本次对外投资”）。
（2）2016年 2月 29日，公司第三届董事会第十九次会议审议并一致通过《关于对公司全资子公司增资的议案》；
（3）本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
（1）出资方式
本次对外投资的出资方式为货币，均来源于公司自有资金。
（2）标的公司基本情况
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|名称：焦作汉河电缆有限公司|
|类型：有限责任公司|
|住所：河南省焦作市建设东路228号|
|法定代表人：张林军|
|注册资本：贰亿陆仟万圆整|
|成立日期：2012年3月8日|

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|经营范围：电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造；电线电缆相|
|关技术服务；销售电工器材、五金工具、机械设备及配件。|

本次增资前后标的公司股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||股东|||||||||
||||出资额||占注册资本比例||出资额||占注册资本比例|
||名称/姓名|||||||||
||||（万元）||（%）||（万元）||(%)|
|青岛汉缆股份有限公司||26000||100||31000||100||
|合 计||26000||100||31000||100||

（3）标的公司2014年及最近一期的主要财务指标
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|截至 2014 年 12 月 31 日（已审计），标的公司的资产总额为 45157.76 万|
|元，负债总额为 11831.18 万元，净资产为 33326.59 万元。2014 年度营业收入|
|98070.17 万元，营业利润为5089.12万元，实现净利润为 3808.51万元。|
|截至2015年9月30日（未经审计），标的公司的资产总额为 90799.77万|
|元，负债总额为 53336.81 万元，净资产为 37462.96 万元。2015 年 1 月 1 日至|
|2015 年 9 月 30 日营业收入 61465.36 万元，营业利润为 5327.98 万元，实现净|
|利润为 4136.37万元。|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次使用自有资金 5000万元对标的公司进行增资，主要用于该公司进一步扩产，保持持续增长的发展态势，具体应用包括购买相关生产、运营设备、购买原材料，补充流动资金，有利于该公司增强行业地位，提高经营能力，提高核心竞争力。此次投资有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
公司经营受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。
四、其他
本次对全资子公司投资，不涉及标的公司管理层变化。
五、备查文件
第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会2016年2月29日