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宏发科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会资料
（会议时间：2017年 2月 17日）
会议议程
一、主持人宣读会议预备事项
二、主持人宣读表决办法说明
三、审议会议议案
1、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币10亿元超短期融资券的议案；
2、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币15亿元中期票据的议案；
四、股东发言
五、投票表决
六、计票并宣布投票表决结果
七、宣读法律意见书
八、宣读股东大会决议
九、会议结束
宏发科技股份有限公司关于控股子公司
厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民
币 10亿元超短期融资券的议案
报告人：林旦旦各位股东：
为满足控股子公司厦门宏发电声股份有限公司经营发展及日常营运的短期资金需求，并改善财务结构、节省财务费用，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，厦门宏发电声股份有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请公开注册发行额度不超过人民币 10亿元的超短期融资券，并提请股东大会授权公司管理层根据实际需要以及市场条件在上述额度内分期发行，并决定发行的具体条款，办理发行相关事宜。
宏发科技股份有限公司关于控股子公司
厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过
人民币 15亿元中期票据的议案
报告人：林旦旦各位股东：
为满足控股子公司厦门宏发电声股份有限公司经营发展的需要，优化公司债务结构，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，厦门宏发电声股份有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15亿元的中期票据，并提请股东大会授权公司管理层办理相关注册及发行事宜。
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-037新疆友好（集团）股份有限公司
关于诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：公司与原告经法院调解达成和解，新疆兵团第六师中院已出具《民事调解书》及《民事裁定书》。
●上市公司所处的当事人地位：被告
●涉案的金额：人民币4,999万元
●对上市公司的影响：根据《民事调解书》（[2017]兵06民初83号）调解结果，公司需承担五家渠友好时尚购物中心项目2014年5月1日至2017年7
月30日的房屋租金4,000万元，扣除公司前期已支付的1,944万元，尚需支付2,056万元，将影响公司2017年度归属于上市公司股东的净利润约2,056万元。
一、本次诉讼的基本情况
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年5月24日收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“新疆兵团第六师中院”）送达的《传票》（[2017]兵06民初83号）及《民事裁定书》（[2017]兵06民初83-1号）等法律文本，新疆君豪商业广场有限公司（以下简称“原告”）以五家渠友好时尚购物中心项目（以下简称“该项目”）租赁合同纠纷为由起诉本公司，诉讼请求如下：1、确认双方就该项目签订的《租赁合同》已经解除；2、判令公司按合同约定返还租赁的房屋；3、判令公司承担解除合同违约金 4,434万元；4、判令公司赔偿违约损失565万元，合计4,999万元；5、案件诉讼费、保全费及其他相关费用由公司承担。同时原告采取保全措施，申请冻结本公司银行存款5,000万元。公司于2017年5月25日向新疆生产建设兵团第六师中级人民法院提出复议申请，申请：1、要求撤销[2017]兵06民初83-1号民事裁定书；
2、要求解除对申请人（本公司）银行账户的查封、扣押。详见公司2017年6
月3日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn编号为临2017-028号《友好集团关于涉及诉讼的公告》。
2017年6月6日，公司在天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行开立的账户（账号：102902000010607）中5,000万元人民币的资金被新疆兵团第六师中院冻结。详见公司2017年6月8日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn编号为临2017-029号《友好集团关于公司银行账户资金被冻结的公告》。
二、本次诉讼结果
鉴于公司与原告均有意以和解方式解决纠纷，在新疆兵团第六师中院主持调解下，2017年7月13日，双方就租赁合同纠纷达成和解，签订《和解协议书》，新疆兵团第六师中院出具《民事调解书》（[2017]兵06民初83号），调解结果如下：
1、原告与公司自愿解除2013年就该项目签订的《房产租赁合同》及附件，双方互不承担违约责任，双方再无其他争议，双方互不追究法律责任；
2、公司向原告支付该项目2014年5月1日至2017年7月30日的房屋租金4,000万元（需扣除公司前期已支付的金额）；付款期限为法院解除公司查封账户当日，由本公司支付到原告指定账户，同时原告向本公司提供全额有效发票；
3、双方在该租赁场所交接前，公司所有债务及所有可能存在的负债、责任、义务均由公司承担。
案件受理费 291,750元，减半收取145,879元，保全费5,000元，由原告负担。
上述协议不违反法律规定，新疆兵团第六师中院予以确认，《民事调解书》经双方当事人签收后，即具有法律效力。
2017年7月13日，新疆兵团第六师中院出具《民事裁定书》（[2017]兵06民初83-4号），新疆兵团第六师中院审查认为，解除保全申请人（原告）与被申请人（本公司）租赁合同纠纷一案，双方当事人已达成和解协议。依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百六十六条第一款第（二）项规定，裁定如下：解除对被申请人（本公司）在天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行处的 102902000010607账户存款5,000万元的冻结；上述裁定立即开始执行。
三、本次诉讼案件的和解执行情况
公司在天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行开立的账户（账号：
102902000010607）中5,000万元人民币的资金已于2017年7月14日解除冻结；
同日，公司已向原告支付2,056万元房屋租金，原告已向公司提供了全额有效发票。
四、本次诉讼对上市公司的影响
根据《民事调解书》（[2017]兵06民初83号）调解结果，公司需承担五家渠友好时尚购物中心项目2014年5月1日至2017年7月30日的房屋租金4,000万元，扣除公司前期已支付的1,944万元，尚需支付2,056万元，将影响公司
2017年度归属于上市公司股东的净利润约2,056万元。
五、备查文件
（一）公司与新疆君豪商业广场有限公司签订的《和解协议书》；
（二）新疆生产建设兵团第六师中级人民法院出具的《民事调解书》（[2017]兵06民初83号）；
（三）新疆生产建设兵团第六师中级人民法院出具的《民事裁定书》（[2017]兵06民初83-4号）。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2017年7月15日
贵阳银行股份有限公司独立董事
关于优先股股息发放方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第四届董事会 2019年度第七次临时会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司优先股股息发放方案发表如下独立意见：
公司本次优先股股息发放方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和优先股发行条款的相关规定，同意实施该方案。
独立董事：戴国强、朱慈蕴、罗宏、杨雄、刘运宏 2019年 10月 28日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015-037债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2015年 6月 25日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、监事发出本次会议通知和会议材料。
（三）本次董事会会议于 2015年 6月 30日以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
三、本次重大资产重组的基本情况
（一）公司股票自 2015年 3月 19日起停牌，并于 2015年 4月 2日进入重大资产重组程序。
（二）筹划重大资产重组的背景、原因
本次重大资产重组是为了加速推进公司产业转型升级，拓宽公司外延式发展领域，培育新的核心竞争优势，不断提高公司的综合竞争力和持续盈利能力，为公司和股东争取更好的投资回报。
（三）重组框架方案
1、主要交易对方
目前公司正在与多方积极沟通，尚未确定最终的交易对方，但范围初步确定为独立第三方。
2、交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为拟发行股份并募集配套资金或其他方式购买标的资产。
3、标的资产情况
目前公司沟通商议的标的公司均主要从事生物医药行业，拟购买的资产尚未最终确定。
四、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（1）推进重大资产重组所作的工作
停牌期间，公司与有关各方进行积极沟通和协调，推进本次重大资产重组工作，中介机构正深入开展对标的资产尽职调查，重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，本公司与交易对
方尚未签订正式协议。截至本公告发布之日，公司、交易各方与各中介机构正进一步论证本次重大资产重组的交易具体实施路径。
（2）已履行的信息披露义务
停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，并于 2015年 5月 4日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，2015年 5月 30日披露了《星湖科技董事会会议决议公告》。
五、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组的标的资产范围较广，程序较复杂，涉及与多个交易对方的协商论证，同时尽职调查、审计、评估等工作较为复杂，需要一定的时间；公司与各交易对方就交易合同部分核心条款尚未完全达成一致，交易方案涉及的相关问题仍需要进一步商讨和完善。鉴于目前的进展情况，公司暂不能形成重组预案或报告书，预计无法按期复牌。
六、下一步推进各项工作的时间安排
公司继续加快对标的资产的尽调、审计和评估，并进一步就交易细节进行谈判以达成一致意见，履行交易各方的内部决策程序后签订相关协议。
鉴于本次交易存在不确定性，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司向上海证券交易所申请本公司股票再次延期复牌，即申请公司股票自 2015年 7月 4日起继续停牌不超过 2个月。停牌期间，
公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
贵州益佰制药股份有限公司监事会
关于限制性股票第二个解锁期
符合解锁条件事项的核查意见
贵州益佰制药股份有限公司监事会对公司 A股限制性股票激励对象进行了核查。监事会认为：所有激励对象未有发生《贵州益佰制药股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）规定的不得发生的情形；94名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》中关于第二个解锁期解锁条件的要求。本次申请解锁的限制性股票数量为 235.74万股，可上市流通日为 2014年2月21日。本次解锁合法、有效。
监事会：王岳华
李刚
龚丹青
贵州益佰制药股份有限公司监事会2014年 2月17日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2018－026债券代码：143640 债券简称：18隧道01
上海隧道工程股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第二十二次会议，于2018年11月1日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2018年11月8日在上海市宛平南路1099号公司208会议室召开，应到董事 9名，实到 8名，董事宋晓东先生因公出差无法出席，委托董事周文波先生行使表决权，3名监事和 6名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长张焰先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）；
该议案需提交本公司 2018年第一次临时股东大会审议。
二、上海隧道工程股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）；
该议案需提交本公司 2018年第一次临时股东大会审议，议案详情请见“上海隧道工程股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告”。
三、上海隧道工程股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）；
该议案需提交本公司 2018年第一次临时股东大会审议。
四、上海隧道工程股份有限公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）；
该议案需提交本公司 2018年第一次临时股东大会审议。
五、上海隧道工程股份有限公司关于修订《总裁工作细则》部分条款的议案（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）；
六、上海隧道工程股份有限公司关于制订《关联交易管理制度》的议案（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）；
七、上海隧道工程股份有限公司关于修订《内部审计制度》的议案（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）；
八、上海隧道工程股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）；
该议案需提交本公司 2018年第一次临时股东大会审议。
九、上海隧道工程股份有限公司关于董事会换届选举的议案（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）；
公司第八届董事会自 2015年 10月起至今，三年任期已满，根据《公司法》和公司章程规定，董事会决定进行换届选举。
董事会与公司实际控制人上海市国有资产监督管理委员会、控股股东上海城建（集团）公司（简称“城建集团”）及第二大股东上海国盛（集团）有限公司（简称“国盛集团”）进行了沟通和协商，提出了第九届董事会部分董事候选人名单。
第九届董事会由 9人组成，其中 3人为独立董事，由职代会选举产生的职工董事为 1人，股东推荐的董事 5人，第九届董事会部分董事候选人如下：
城建集团推荐张焰先生、周文波先生、陆雅娟女士为董事候选人。
国盛集团推荐李安女士为董事候选人。
以上董事候选人经公司董事会提名委员会审核，同意提交公司董事会和股东大会，候选人简历附后。
本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
十、上海隧道工程股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）；
公司董事会决定召开 2018年第一次临时股东大会，具体召开时间及地点另行安排并公告。具体审议事项包括：
1、《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告》；
2、《上海隧道工程股份有限公司第八届监事会工作报告》；
3、《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》4、《上海隧道工程股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
5、《上海隧道工程股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》；
6、《上海隧道工程股份有限公司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
7、《上海隧道工程股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》；
8、《上海隧道工程股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
9、《上海隧道工程股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2018年 11月 9日附：第九届董事会部分董事候选人简历（按姓氏笔划排序）
张焰，男，1961年 1月出生，本科，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理，上海申通集团有限公司总体规划部部长，上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、总经理、董事长，上海申通地铁集团有限公司副总裁，上海城建（集团）公司董事长、总裁、党委副书记；上海隧道工程股份有限公司第七届董事会董事长。现任上海隧道工程股份有限公司党委书记，公司第八届董事会董事长。
李安，女，1961年 7月出生，本科，工程师，九三学社社员。
曾任上海市虹口区信息技术研究所副所长，上海市国有资产管理办公室产权处处长、产权中心主任；现任上海国盛（集团）有限公司副总裁；上海隧道工程股份有限公司第八届董事会董事。
陆雅娟，女，1962年 7月出生，硕士研究生，高级政工师，中
共党员。曾任上海电工机械厂团委书记、党委办主任、党委副书记、纪委书记；上海电线电缆（集团）有限公司党委书记助理、党办主任、上海电气集团党办主任；上海市机电工会副主席；上海城建（集团）公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海隧道工程股份有限公司党委副书记，公司第八届董事会董事。
周文波，男，1964年 1月出生，博士研究生，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记，第五届董事会副董事长、第六届董事会董事，上海城建（集团）公司副总裁兼总工程师。现任上海隧道工程股份有限公司总裁、党委副书记，公司第八届董事会董事。
浙江诺力机械股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为完善浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。
第三条审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条审计委员会通过内审部实现其对董事会、投资者以及其他与组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。
第二章 审计委员会的产生与组成
第五条 审计委员会由3名委员组成，设主任委员1名。
第六条 审计委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一，且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。此外，审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
第七条 审计委员会的委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，经审计委员会选举产生，负责主持委员会工作。主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验。
第八条 审计委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第五条至第七条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第九条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。
第三章 审计委员会的职责权限
第十条审计委员会应当行使下列职权：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性;
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十一条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项;
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第十二条审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅公司年度内部审计工作计划；
（二）督促公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的
各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十三条审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十四条审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以下方面：（一）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十五条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十六条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第十七条审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十八条公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
第四章 审计委员会的议事规则
第十九条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开四次。
第二十条经主任委员召集，或经三分之一以上非主任委员提议，可以不定期召开审计委员会临时会议。若经三分之一以上非主任委员提议的，主任委员收到提议后 10天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。主任委员同意召开临时会议的，将在同意后 5日内召集会议。主任委员不同意召开临时会议的，或者在收到提议后 10天内未作出反馈的，视为主任委员不能履行或不履行召集临时会议职责，三分之一以上非主任委员可以自行召集和主持。
第二十一条审计委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集和主持。
第二十二条在会议召开前5个工作日，董事会办公室应将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知各委员。
第二十三条三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
第二十四条审计委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。
第二十五条委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，或以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十六条审计委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经召集人同意，也可以采用通讯表决等方式召开。
第二十七条会议表决以举手或投票方式进行。
第二十八条委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
第二十九条委员会会议结束，董事会办公室人员应当对委员会的会议记录和委员的书面报告进行整理归档，并制作报告，由董事会办公室主任向董事会汇报。
第五章 附则
第三十条 董事会办公室负责审计委员会的日常管理和联络工作。
第三十一条本工作细则经公司董事会批准后生效。
第三十二条本工作细则由公司董事会负责解释。
第三十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
浙江诺力机械股份有限公司
二〇一五年六月
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-040号关于披露重大资产重组预案暨公司股票继
续停牌的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2017年 2月 20日起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（临 2017-001号）。
公司经与有关各方论证和协商，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）的相关规定，确认该重大事项构成重大
资产重组，于 2017年 3月 4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（临 2017-003号）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发„2016‟19号）的规定，公司于 2017年 3月 7日发布了《关于重大资产重组停牌前股东持股情况的公告》（临 2017-004号）。
公司于 2017年 3月 18日发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（临 2017-007号），公司股票自 2017年 3月 20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
2017年 4月 19日，公司召开第十届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自 2017年 4月 20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，详见公司于 2017年 4月 20日披露的《第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（临 2017-022号）、《关于公司重大资产重组继续停牌公告》（临 2017-023号）。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-040号 2017年 4月 27日，公司召开第十届董事会第二十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》和《关于召开第七十六次（2017年第一次临时）股东大会的议案》，
申请公司股票自 2017年 5月 20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月，继续停牌事项已经公司第七十六次（2017年第一次临
时）股东大会审议通过，议案具体内容、股东大会决议等公告请详见公司分别于 2017年 4月 28日及 5月 20日披露的《第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（临 2017-026号）和《第七十六次（2017年第一次临时）股东大会决议公告》（临 2017-032号）。
2017年 5月 11日，公司在上海证券交易所上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目以网络互动方式召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会，就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答，详见《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临 2017-030号）。
2017年 5月 20日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（临 2017-033号），公司股票自 2017年 5月 20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月。
2017年 6月 20日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（临 2017-037号），公司股票自 2017年 6月 20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
2017年 7月 17日至 2017年 7月 19日，公司以现场及通讯相结合方式召开了第十届董事会第二十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于<信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，具体内容请详见同日公告的《信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关配套文件。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-040号根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2017年 7
月 20日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果并进行回复后，公司将及时履行相关信息披露义务，并按照规定办理停复牌业务。
公司法定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn），有关公司公开信息均以上述媒体刊载为准。因本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018－057
中国中材国际工程股份有限公司
关于沙特分公司涉及诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：3304万里亚尔（约合6091万元人民币）税款及每30天1%的滞纳金
是否会对上市公司损益产生负面影响：因上述案件最终审理结果尚具有不确定性，目前无法准确判断对公司损益的最终影响。
2016年5月30日、2018年10月20日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）发布《关于沙特分公司税收争议事项的公告》（公告编号：临2016-039）、《关于沙特分公司税收争议事项进展公告》（公告编号：临2018-046），披露了中材国际沙特分公司（以下简称“沙特分公司”）2006-2008年度纳税争议事项及进展情况。
近日，公司接到沙特分公司报告，其对沙特税务高级申诉委员会有关沙特分公司2006-2008年度税务争议事项的决定不服，委托专业代理机构向沙特行政法院（简称：BOG）提起诉讼程序，目前起诉材料已提交成功。现将具体情况公告如下：
一、起诉情况
二、诉讼的基本情况
（一）起诉理由
1、沙特税务局发布的沙特分公司2006-2008年税务评估报告由于发布时间超过法定期限，缺乏合法性；
2、沙特税务初级委员会违反了法定程序；
3、沙特分公司已根据相关规定提交了合理的申诉请求及相关证据；
4、沙特税务机构的决定没有充分考虑和研究沙特分公司提出的异议和理由,导致沙特分公司被法律赋予的权利未得到保护。
（二）诉讼请求
1、接受本案起诉；
2、撤销沙特税务高级申诉委员会做出的伊历1439年第1957号决议。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
因上述案件最终审理结果尚具有不确定性，目前无法准确判断对公司损益的最终影响。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十日
关于
2012年中储发展股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称：12中储债 债券代码：122176.SH
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中储发展股份有限公司公开发行人民币公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中储发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。
中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中储发展股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。
一、公司债券基本情况
经中国证监会证监许可[2012]760号文核准，发行人获准在中国境内向社会公开发行不超过人民币16亿元的公司债券。2012年8月13日，2012年中储发展股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）完成发行，最终发行规模为16亿元，发行票面利率为5.00%，债券期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。中国诚通控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA。2017年8月13日，发行人行使调整票面利率选择权，行权后的票面利率为5.30%。截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。
二、重大事项
（一）被起诉的基本情况
中泰创展控股有限公司（以下简称“中泰公司”）因为保管合同纠纷向北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）起诉本公司、本公司大连分公司及第三人大连港湾谷物有限公司（以下简称“大连港湾公司”），要求本公司及大连分公司赔偿借款本金及利息损失、滞纳金。案号为（2018）京 03民初 765号。
（二）案件基本情况
中泰公司与本案第三人大连港湾公司、交通银行大连西安路支行（以下简称“交通银行”）签订委托贷款合同及补充协议，约定由中泰公司委托交通银行向大连港湾公司发放贷款人民币 5000万元，大连港湾公司以玉米为贷款提供质押担保。我公司所属大连分公司原总经理（现已被判刑），在公司早已明令其停止一切质押监管业务前提下，仍违反公司授权规定，未经审批擅自与中泰公司、大连港湾公司签订《动产质押监管协议》，约定由中储大连分公司对质物进行监管。
借款到期后，大连港湾公司未能依约偿还借款本息。因此中泰公司向法院起诉要求本公司大连分公司及本公司赔偿其借款本金 5000万元及相应利息损失（截至
2018年8月31日利息损失合计4707万元，实际计算至款项支付完毕日止）、滞纳金等。
（三）公司采取的应对措施
公司董事会高度重视，立即组织相关人员积极应诉，依法保护公司股东权益。
经初步调查，此案涉嫌合同诈骗犯罪，公安机关已介入调查，相关工作正在进行中。
三、上述事项对发行人经营及偿债能力的影响
上述案件尚未判决，暂无法判断影响。
截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况良好，公司盈利能力良好。
中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于2012年中储发展股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2016-137
债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于召开 2016年第十一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第十一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月26日14点30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月26日至2016年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司华兴电力股份公司出售所持华夏银行股份有限公司股票的议案|√|
|2|关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案|√|
|3|关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第五十一次会议审议通过，具体内容详见 2016年 9月 9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：第2—3项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600157|永泰能源|2016/9/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
凡符合条件的股东请于2016年9月22日－23日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联系人：宁方伟、徐濛
联系电话：0351－8366507、8366511 传 真：0351-8366501
邮政编码：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会2016年9月9日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年9月26日召开的贵公司2016年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司华兴电力股份公司出售所持华夏银行股份有限公司股票的议案||||
|2|关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案||||
|3|关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2019-096中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11
月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192489号），中国证监会依法对公司提交的《中国船舶重工集团动力股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，且在30个工作日内披露并向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事
尚能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一九年十一月七日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-037
金诚信矿业管理股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日召开的第二届董事会第十三次会议及 2016年 5月 25日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元变更用于“矿山设备仓储维修项目”，实施主体由公司变更为公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司。具体内容详见《金诚信关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-018）。
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，经四方协商一致，公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司（以下简称“丁方”)与公司（以下简称“甲方”）、开户银行广发银行股份有限公司北京分行东二环支行（以下简称“乙方”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议主要内容如下：
一、甲方子公司丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为9550880201820100190。截至2016年7月6日，专户余额为130,000,000元。该专户仅用于丁方负责实施的“矿山设备仓储维修项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至本协议签署之日，甲方、丁方未以存单的方式存储募集资金。若有以存单方式存放的募集资金，甲方、丁方共同承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并书面通知丙方。丁方存单不
得质押。
二、甲、乙、丙、丁四方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方应在签署本协议时向乙方提交《指令签发人授权书》，指定丁方向乙方发送指令的有权人及其签章、有效业务印章样本，乙方据此作为对《划款指令》要素的齐全性以及签章的表面一致性审核的依据。
四、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、丁方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方、丁方现场调查时应同时检查专户存储情况。
五、甲方授权丙方指定的保荐代表人宋永新（身份证号码
410203197411180017）、谢小弟（身份证号码522101196401202811）可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月（每月 5日前）向甲方、丁方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。丁方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，丁方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。若丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件在更换后5个工作日内书面通知乙方。
八、乙方连续三次未在每月5日前向甲方、丁方出具对账单，以及存在未配
合丙方调查专户情形的，甲方、丁方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。非因乙方原因导致的乙方未及时出具对账单、未配合丙方调查专户的，甲、丁、丙方无权单方面终止本协议。
九、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。丙方督导期结束时间以中国证监会、上海证券交易所有关要求或相关规定为准。
十一、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
十二、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
十三、本协议一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2016年7月12日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2016-012青海华鼎实业股份有限公司
关于预测2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
一、日常关联交易基本情况
（一）、日常关联交易履行的审议程序
青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于 2016年 4月 23日召开公司第六届董事会第十一次会议，会议通过审议通过了《关于预测公司 2016年度日常关联交易的议案》，关联董事于世光、杨拥军、刘文忠、王春梅回避表决，公司独立董事对此议案发表了独立意见。
（二）、预测 2016年度日常关联交易情况
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年年初至披|||本次预计金额|
||||占同类|||占 同 类||
|关联交||||露日与关联人|上年实际发生||与上年实际发|
||关联人|本次预计金额|业务比|||业 务 比||
|易类别||||累计已发生的|金额||生金额差异较|
||||例（%）|||例（％）||
|||||交易金额|||大的原因|

青海重
采购商 型机床
品或接 申科实 8,500,000.00 0.61 2,345,345.45 5,662,806.06 0.69 增加产量受劳务 业有限
公司
|||||||||
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|出售商品或提供劳务|青海重型机床申科实业有限公司|1,500,000.00|0.10|441,237.66|880,328.11|0.09|增加产量|
|小计||10,000,000.00||2,786,583.11|6,543,134.17|||

二、关联方介绍和关联关系
青海重型机床申科实业有限公司
（1）基本情况
青海重型机床申科实业有限公司成立于 1998年 9月 30日，注册资本为人民币 300万元，住所为青海省西宁市桥头镇体育路 1号，公司类型为有限责任（法人独资），经营范围为机床、机电产品机电备品及备件、建筑物资、钢材木材、煤炭、仪器仪表销售；设备安装调试及维修；水暖安装维修；工具制造维修销售、食品百货批发零售；中餐；旅店；木器加工；铸锻件生产及销售；
供暖；印刷。
（2）与公司的关联关系
青海重型机床有限责任公司是公司的控股股东，青海重型机床申科实业有限公司是青海重型机床有限责任公司的独资公司。
三、定价政策和定价依据
公司销售商品及提供劳务、采购原材料和接受劳务等关联交
易按照市场价格确定价格。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述交易均为满足公司日常生产经营的需要，建立在公平、互利的基础上；交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，也不会存在对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事的意见
公司独立董事已对公司2016年度日常关联交易的预测进行
了审慎的审核，认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会二○一六年四月二十三日