证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-047
长沙景嘉微电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加议案的情况：2018年 2月 23日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。公司控股股东、实际控制人喻丽丽女士（持有公司股票108,130,000股，占公司股份总数的39.99%）从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2017年年度股东大会一并审议。
喻丽丽女士提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，为提高决策效率，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司 2017年年度股东大会审议，并于 2017年 2月 23日发出《关于2017年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》。
除上述情况外，本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会会议通知已于 2018年 2月 6日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2018年3月1日发布了《关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年3月6日下午14：30
（2）网络投票时间：2018年3月5日至2018年3月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月 6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月5日15：00至2018年3月6日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2018年2月27日
4、会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖路1号公司5楼会议室
5、股东大会的召集人：公司董事会
6、股东大会的主持人：董事长曾万辉先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 24人，代表股份 176,147,438股，占上市公司总股份的65.1442％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14人，代表股份176,082,938股，占上市公司总股份的65.1204％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 10人，代表股份64,500股，占上市公司总股份的0.0239％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份9,887,438股，占上市公司总股份的3.6567％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 9,822,938股，占上市公司总股份的3.6328％。通过网络投票的股东10人，代表股份64,500股，占上市公司总股份的0.0239％。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，审议并通过了以下议案并形成了决议，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
1、总表决情况：
同意 176,147,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,887,438股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
同意 176,147,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,887,438股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 176,147,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,887,438股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于<2017年财务决算报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 176,147,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,887,438股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》
1、总表决情况：
同意176,105,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；反对42,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,845,138股，占出席会议中小股东所持股份的99.5722％；反对42,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 176,147,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,887,438股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》
1、总表决情况：
同意 176,147,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,887,438股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 176,147,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,887,438股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况及薪酬考核方案的议案》
1、总表决情况：
同意 176,147,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,887,438股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案选举非独立董事实行累积投票制的方式，选举喻丽丽女士、曾万辉先生、饶先宏先生、田立松先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：10.01选举喻丽丽女士为公司第三届董事会非独立董事
1、总表决情况：
同意176,130,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
2、中小股东总表决情况：
同意9,870,144股，占出席会议中小股东所持股份的99.8251％。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
10.02选举曾万辉先生为公司第三届董事会非独立董事
1、总表决情况：
同意176,130,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
2、中小股东总表决情况：
同意9,870,141股，占出席会议中小股东所持股份的99.8251％。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
10.3选举饶先宏先生为公司第三届董事会非独立董事
1、总表决情况：
同意176,130,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
同意9,870,141股，占出席会议中小股东所持股份的99.8251％。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
10.4选举田立松先生为公司第三届董事会非独立董事
1、总表决情况：
同意176,130,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
2、中小股东总表决情况：
同意9,870,141股，占出席会议中小股东所持股份的99.8251％。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举余小游先生、张玲女士、赖湘军先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
11.1选举余小游先生为公司第三届董事会独立董事候选人
1、总表决情况：
同意176,130,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
2、中小股东总表决情况：
同意9,870,144股，占出席会议中小股东所持股份的99.8251％。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
11.2选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人
1、总表决情况：
同意176,130,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%。本议案获
得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
2、中小股东总表决情况：
同意9,870,141股，占出席会议中小股东所持股份的99.8251％。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
11.3选举赖湘军先生为公司第三届董事会独立董事候选人
1、总表决情况：
同意176,130,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
2、中小股东总表决情况：
同意9,870,141股，占出席会议中小股东所持股份的99.8251％。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
（十二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
本议案选举非职工监事实行累积投票制的方式，选举顾菊香女士、韩淑云女士为公司第三届监事会非职工监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
12.1选举顾菊香女士为公司第三届监事会非职工监事候选人
1、总表决情况：
同意176,130,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
2、中小股东总表决情况：
同意9,870,144股，占出席会议中小股东所持股份的99.8251％。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
1、总表决情况：
同意176,130,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
2、中小股东总表决情况：
同意9,870,141股，占出席会议中小股东所持股份的99.8251％。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年3月6日