证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-044大连天神娱乐股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。
一、会议通知情况
《大连天神娱乐股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》于2018年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月3日（星期四）14：00
2、会议召开地点：北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层会议室
3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事朱晔先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。
三、会议出席情况
1、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表人数14人，代表股份274,576,601股，占公司总股本的29.3086%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共 25人，代表股份 596,841股，占上市公司总股份的
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-0440.0637%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见》。
四、会议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
提案1、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：274,973,642股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%；199,800股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0726%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,915,350股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的90.5539%；反对 199,800股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的9.4461%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
提案2、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
表决结果：274,968,682股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9256%；204,760股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0744%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,910,390股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的90.3194%；反对 204,760股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的9.6806%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
提案3、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》；
表决结果：274,973,642股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%；199,800股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0726%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-044其中，中小投资者表决情况为：同意 1,915,350股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的90.5539%；反对 199,800股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的9.4461%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
提案4、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：274,973,642股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%；199,800股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0726%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,915,350股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的90.5539%；反对 199,800股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的9.4461%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
提案5、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：274,973,642股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%；199,800股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0726%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,915,350股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的90.5539%；反对 199,800股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的9.4461%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
提案6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
表决结果：274,973,642股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%；199,800股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0726%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,915,350股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的90.5539%；反对 199,800
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-044股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的9.4461%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
提案7、审议通过《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》；
表决结果：274,973,642股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%；166,900股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0607%；
32,900股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0120%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,915,350股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的90.5539%；反对 166,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.8907%；弃权32,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.5554%。
提案8、审议通过《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
表决结果：274,972,582股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9270%；200,860股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0730%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,914,290股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的90.5037%；反对 200,860股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的9.4963%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-0442、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年5月3日