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证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019－17
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）近日接到控股股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）的通知，京源科技于近期将其所持有的京山轻机部分股份办理了补充质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京山京源科技投资有限公司|是|2,580,000|2019年2月1日|2019年5月31日|联储证券有限责任公司|1.99%|借款|

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
公司股东股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3.股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 2月 1日,京源科技持有公司股份 129,932,166股,占公司总股本的24.14%。其中质押股份为90,851,295股，占京源科技持有公司股份总数的69.92%，占公司总股本的16.88%。
京山轻机控股有限公司（以下简称“轻机控股”）是京源科技的唯一股东，轻机控股持有公司股份 8,482,900股，占公司总股本的1.58%。其中质押股份为7,359,100股，占轻机控股持有公司股份总数的86.75%，占公司总股本的1.37%。
截至 2019年 2月 1日，京源科技和轻机控股作为一致行动人合计持有公司
股份 138,415,066股，占公司总股本的25.72%。京源科技和轻机控股累计质押
股份为98,210,395股，占其持股总数的比例为70.95%,占公司总股本的18.25%。
4.控股股东出现的风险情况
截至公告日，公司间接控股股东轻机控股和控股股东京源科技资信状况良好，其质押融资的还款来源包括自有资金、上市公司股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内,没有出现平仓风险，也没有出现冻结、拍卖或设定信托的股份可能被强制过户的风险,不会导致本公司实际控制权发生变更。如果证券市场出现极端行情使得上述股份出现平仓风险，轻机控股和京源科技将采取增加质押物、补充保证金、提前还款等方式解决。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.联储证券股票质押式回购交易协议书。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月一日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-049
顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2019年8月18日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年8月29日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2019年半年度总裁工作报告的议案》；
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》等要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，决策和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次变更不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-050）。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际运营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司吸收合并的议案》；
本次子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司吸收合并企业管家（北京）科技服务有限公司，是基于公司发展战略和资源整合，符合公司实际经营的需要，有利于进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。神州易桥（北京）财税科技有限公司和企业管家（北京）科技服务有限公司均为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，合并事项对公司正常经营及当期损益不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司吸收合并的公告》（公告编号：2019-052）。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会对公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了检查，公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关规定。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
上述第4项议案需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、与会监事签字的第八届监事会第三次会议决议。
2、监事会对第八届监事会第三次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司监事会二○一九年八月三十一日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2018‐03039鼎捷软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，执行新的企业会计政策。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更日期
《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）于2017年5月28日执行；
《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）于2017年12月25日执行。
2、会计政策变更原因
财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的执行起始日开始执行。
财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）将原归集于营业外收入，营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报，2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。
3、变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
1、根据企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司调整了2017年度财务报表项目的列报，去年同期的比较数据经分析判断后增加列报终止经营净利润-2,421,039.70元、持续经营净利润
44,929,333.33元；调增2016年度资产处置收益73,058.83元，相应调减2016年度营业外收入73,058.83元。该等变更对本公司财务报表未产生实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次变更会计政策符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更会计政策的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部和中国证监会的相关规定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一八年三月二十七日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-013万方城镇投资发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2016年1月19日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-008）。2016年1月25日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-009）。
截至本公告披露日，公司与聘请的中介机构正在积极推进工作。公司预计在不超过 30个自然日的时间内披露本次重大资产重组方案，即在 2016年 2月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，本公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议该事项预案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年二月一日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-042
珠海汇金科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司于2019年4月8日发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2019-031），公司股票于2019年4月9日开市起停牌。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次重大资产重组事件进展情况公告，于 2019年 4月 15日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-034）。
2019年 4月 19日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2019年 4月 23日（星期二）开市起复牌。鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次重组相关的议案。
本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等相关法律、法规、规范性文件及《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，我们就公司第二届董事会第二次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总工程师的独立意见
经审阅闫大鹏先生的个人履历等资料，我们认为公司本次聘任的总工程师具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》及《创业板规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。
我们同意公司董事会聘任闫大鹏先生为公司总工程师的决定。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审阅李成先生、卢昆忠先生、汪伟先生、李杰先生、曹磊女士的个人履历等资料，我们认为公司本次聘任的副总经理具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》及《创业板规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。
我们同意公司董事会聘任李成先生、卢昆忠先生、汪伟先生、李杰先生、曹
磊女士为公司副总经理的决定。
三、关于聘任公司财务负责人的独立意见
经审阅黄璜先生的个人履历等资料，我们认为公司本次聘任的财务负责人具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》及《创业板规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。
我们同意公司董事会聘任黄璜先生为公司财务负责人的决定。
（以下无正文）
（此页无正文，为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见签署页）
年 月 日
股票代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-040上海莱士血液制品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2014年4月24日以通讯方式召开。公司已于2014年4月19日以书面、邮件、电话等方式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席荣旻辉女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次监事会的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了：
关于上海莱士血液制品股份有限公司与莱士中国有限公司（RAAS ChinaLimited）签署《股份认购协议之补充协议》的议案。
审议结果：3票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司二〇一四年四月二十五日
山东隆基机械股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《山东隆基机械股份有限公司章程》等有关规定，作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、公司董事会关于该等事项的提名方式及表决、聘任程序合法有效。
2、公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书候选人的教育背景、工作经历符合担任上市公司高级管理人员的要求，并且未发现有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规中规定的不得担任高级管理人员的情况发生，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意公司董事会聘任张海燕女士为公司总经理，刘建先生为公司董事会秘书，聘任刘玉里先生为公司副总经理，聘任刘建先生为公司财务总监（财务负责人）。
二、公司关于与东源（天津）股权投资基金管理有限公司共同设立产业投资管理有限公司暨关联交易发表独立意见如下：
此次，公司与东源（天津）股权投资基金管理有限公司共同发起设立北京隆基东源产业投资管理有限公司，符合公司业务未来发展战略，有利于进一步提高公司在汽车后市场领域的业务拓展，通过合资能够发挥各自的优势，使汽车后市场业务成为公司新的利润增长点。
此次关联交易，董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；合资双方均以货币出资，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
鉴于上述原因，我们同意该议案。
(此页无正文，为《山东隆基机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
徐志刚
张焕平
公志光
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
关于聘请公司 2014年度内部控制审计会计师事务所的事前认可函经审阅《关于聘请公司 2014年度内部控制审计会计师事务所的议案》的相关资料，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2014年度内部控制审计工作，并提交定于2014年4月22日召开的公司第七届董事会第三次会议审议表决。
独立董事：何黎明
陈伟杰
陈叔军
于秀峰
二○一四年四月二十二日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-003广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人罗伟广先生的通知，获悉罗伟广先生将其所持有的本公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|
|罗伟广|是|21,287,100|2016年1月15日|2017年1 月16日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|87.65%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，罗伟广先生持有公司 24,287,100股，占公司总股本的11.24%，累计质押股份0股。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月十七日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-002安徽荃银高科种业股份有限公司
关于董监高履行增持公司股票承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）要求，公司 2015年度上半年减持过公司股份的董事、监事及高级管理人员于 2015年 7月 8日作出承诺，在公司股票复牌后及时通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或其他适当方式按照其减持股份成交额的10%增持公司股份。承诺公告见 2015年 7月 9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于大股东及部分董事、监事和高级管理人员计划增持公司股票的公告》（公告编号：2015-079）。
公司股票复牌后，为履行上述承诺，公司董事、副总经理张从合先生已于 2015年 12月 29日增持了公司股票 64,000股，但未达到其承诺增持金额。详见 2015年 12月 30日巨潮资讯网披露的《关于董监高履行增持公司股票承诺的进展公告》（公告编号：2015-131）。
2016年 1月 4日，张从合先生再次通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股票，现将本次增持有关情况公告如下：
一、增持计划实施情况
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|增持人姓名|承诺增持金额|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持数量占公司总股本比例|本次增持金额（元）|累计增持金额（元）|承诺履行情况|
|张从合|不少于1,642,000元|集中竞价交易|2016年1月4日|10.94|83,500|0.0264%|913,403|1,649,955|已完成|

二、增持前后股份变动情况
本次增持前，张从合先生持有公司股份 5,182,224股，占公司总股本的1.6358%；本次增持后，张从合先生持有公司股份 5,265,724股，占公司总股本的1.6622%。
三、其他说明
1、张从合先生本次增持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、张从合先生承诺，在增持期间及增持完成后 6个月内不减持其所持公司股份。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年一月五日
北京市金杜律师事务所
关于华夏航空股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：华夏航空股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》（深证上[2017]692号）（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受华夏航空股份有限公司（“公司”）的委托，就贵公司2019年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《华夏航空股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司于2019年1月24日召开的董事会决议及涉及相关议案内容的公告；
3.公司于2019年1月25日公告的《华夏航空股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；
4.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。
金杜律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第一届董事会第二十四次会议决议、《华夏航空股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表股份数为 264,374,820股，占公司有表决权股份总数的66.0112%；
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式进行投票的股东共4人，代表股份数为 8,200股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8人，代表股份数为264,383,020股，占公司有表决权股份总数的66.0132%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，按《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定表决通过了《关于签订<发动机购买与支持合同>和<机队发动机包修合同>的议案》，具体表决情况如下：
同意264,375,820股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9973%；反对 7,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0027%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,000股，占出席会议中小投资者所持表
决权的12.1951%；反对 7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的87.8049%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（下接签字盖章页）
（此页无正文，为北京市金杜律师事务所《关于华夏航空股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
刘瑞元
康娅忱
单位负责人：
王玲
二〇一九年二月十三日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-012中国中期投资股份有限公司
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国中期投资股份
有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证
所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资
者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网
上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演
中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：
上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018
年 5月 18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的董事长兼总经理姜新、财务总监姜荣将通过网络
在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资
计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
中国中期投资股份有限公司董事会 2018年 5月 15日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-067债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式送达。会议于2018年8月28日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》（编号：2018-069）。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司拟使用合计不超过90,000万元闲置募集资金用于现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用合计不超过90,000万元闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12
个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2018-070）。
四、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对本次激励对象名单进行核查后认为，公司2名激励对象解锁资格合法有效，满足公司第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理限制性股票解锁手续。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（编号：2018-071）。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会
北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事
关于 2015年半年度相关事项的独立意见
我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，对公司 2015年半年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在对外担保情形。
周泽湘、杨永松、佟易虹报告期初为一致行动人、公司实际控制人，其签署的《一致行动协议》已于2015年3月23日到期终止，到期后原3名实际控制人不再续签《一致行动协议》，截至本报告披露之日，公司无实际控制人。
二、关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
周泽湘、杨永松、佟易虹报告期初为一致行动人、公司实际控制人，其签署的《一致行动协议》已于2015年3月23日到期终止，到期后原3名实际控制人不再续签《一致行动协议》，截至本报告披露之日，公司无实际控制人。
三、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审查，2015年半年度公司对募集资金的管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等规定，募集资金
的存放和使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事关于 2015年半年度相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
_____________ _____________ _____________
薛 镭 王永滨 韩蓉
签字日期： 2015年 8月 24日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－015
紫光股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行 836,223,162股 A股股份，募集资金总额为人民币 22,084,653,762.54元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32元，募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22元，上述资金已于 2016年 4月 21日到账，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第BJ03-0011号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立、注销及募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督做出了明确的规定。
国银行（香港）有限公司、中德证券、紫光国际信息技术有限公司新签订了《募集资金四方监管协议》，并将原托管账户中的募集资金余额转入新托管账户，至此原托管账户不再使用。原托管账户已于 2017年 5月 15日完成注销手续，公司与中国银行（香港）有限公司、中国进出口银行、中德证券、紫光国际信息技术有限公司签订的《募集资金五方监管协议》相应终止。
2016年4月21日，公司与渣打银行（中国）有限公司北京分行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权项目和收购紫光软件系统有限公司49%股权项目募集资金的存储和使用。
2016年4月21日，公司与北京银行股份有限公司清华园支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司补充公司流动资金及偿还银行借款项目募集资金的存储和使用。
2016年4月22日，公司与平安银行股份有限公司北京三元桥支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目募集资金的存储和使用。鉴于该项目实施主体为公司全资子公司紫光云数据（深圳）有限公司（以下简称“紫光云数据”），2016年 7月13日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳大运城支行、中德证券、紫光云数据签订了《募集资金四方监管协议》，并开设了募集资金专项账户。
公司 2018年 10月 30日召开的第七届董事会第十九次会议及 2018年 11月 16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》和《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“收购华三通信技术有限公司51%股权”、“收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权”、“收购紫光软件系统有限公司49%股权”和“补充公司流动资金及偿还银行借款”的目标已实现，同意公司将上述募集资金投资项目的节余募集资金永久性补充公司流动资金；同意公司终止募集资金投资项目“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目”。
公司已于2018年将在中国银行（香港）有限公司、在渣打银行（中国）有限公司北京分行、北京银行股份有限公司清华园支行、中国建设银行股份有限公司深圳大运城支行开设的募集资金专户注销，相对应签署的募集资金监管协议随之终止。
具体内容详见公司2018年12月22日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》。
本次募集资金专户注销前，公司募集资金专户情况如下：
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|序号|开户银行|账号|募集资金投资项目|
|1|中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行|350645001412|收购华三通信技术有限公司51%股权|
|2|平安银行股份有限公司北京三元桥支行|11014985934001|建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心（经公司股东大会审议批准已终止）|

三、本次募集资金专户注销情况
近日，公司已将在中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行开设的募集资金专户（账号350645001412）内节余募集资金人民币2,128,554,783.36元全部转出进行永久性补充流动资金，该募集资金专户余额为零且不再使用。公司已办理完毕该募集资金专户的注销手续，相对应签署的募集资金监管协议随之终止。
至此，公司2018年第二次临时股东大会审议通过的使用部分节余募集资金永久性补充流动资金事项已全部实施完毕，公司共将节余募集资金（包含现金管理投资收益及利息收入净额等）人民币 2,140,824,228.69元、美元 33,221,502.48元和港币15,744.91元进行了永久性补充流动资金。
目前，公司其他募集资金专户处于正常使用状态。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-078深圳市科信通信技术股份有限公司
关于实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人陈登志先生的通知，陈登志先生将其所持有公司的部分股权进行了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份补充质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈登志|是|320,000|2018-12-19|2019-12-19|招商证券股份有限公司|1.22%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，陈登志先生持有公司股份26,277,420股，占公司总股本的12.63%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计 8,834,000股，占其持有公司股份的33.62%，占公司总股本（截至本公告披露日，公司股本为 208,000,000股）的4.25%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-010深圳广田集团股份有限公司
关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2014年5月15日，经深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司与南京柏森实业有限责任公司（已更名为南京广田柏森实业有限责任公司，以下简称“南京柏森”、“标的公司”或“目标公司”）及其自然人股东陆宁、胡宝戟、杨堂富签署了《股权转让协议》，约定公司受让陆宁持有的南京柏森60%股权，股权转让款为 15,480万元。陆宁、胡宝戟、杨堂富三方承诺目标公司在业绩承诺期间（业绩承诺期三年）经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 11,270万元，另承诺业绩承诺期间目标公司的累计收现比不低于75%。详细情况请参见公司于 2014年 5月 16日披露于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权的公告》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，南京柏森业绩承诺期内实际完成的净利润未能完成业绩承诺指标。公司（下称丁方）于2017年12月13日与南京柏森（下称目标公司）及其自然人股东陆宁（下称甲方）、胡宝戟（下称乙方）、杨堂富（下称丙方）签署了《股权转让补充协议》，主要内容如下：1、未完成业绩承诺补偿方案
各方一致确认，在业绩承诺期间目标公司应完成经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 11,270万元，目标公司实际完成净利润 5,309万元，差额为5,961万元。就上述差额，各方一致同意按以下方式进行补偿：
（1）甲方以 1元的价格将其持有的目标公司的10%的股权（对应南京柏森净资产1,462万元）转让给丁方，其他股东放弃优先购买权并配合办理相关手续。
（2）甲方于2018年1月 22日前向目标公司支付差额利润4,500万元。
2、违约责任
如甲方未按合同约定履行现金补偿义务或签署股权转让协议或办理股权过户登记，则每逾期一日按 5,000元向丁方支付违约金。
3、其他
自本协议签订之日起，丁方配合甲方完成甲方购买的广田集团股票解禁事宜，使甲方持有的广田集团股票恢复到可流通状态。
详细情况请参见公司于 2018年 1月 8日披露的《关于控股子公司业绩承诺履行情况公告》。
二、进展情况
截至本公告日，陆宁已将其持有的南京柏森的10%股权转让给广田集团，并于 2017年 12月 28日办理完毕工商变更登记手续；陆宁已向南京柏森支付了补偿款2,100万元，目前，尚有补偿款2,400万元未支付。详细情况请参见公司于2018年8月25日披露的《关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告》。
截至目前，陆宁尚持有公司股票共5,216,937股，全部为限售股。公司将持续关注陆宁支付业绩补偿款的情况，督促其按照《股权转让补充协议》的约定支付补偿金，并根据业绩补偿完成情况对其持有的尚未解除限售的公司股份 5,216,937股解除限售。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一九年二月二十三日
中航电测仪器股份有限公司
章程修正案
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 25日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,若公司2014年度利润分配预案经公司股东大会审议通过，待公司2014年度权益分派方案实施后，公司总股本将发生变化，需对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前：|修订后：|
|1|第六条 公司注册资本为人民币20,196.9402 万元。|第六条 公司注册资本为人民币26,256.0222万元。|
|2|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为20,196.9402 万股，均为人民币普通股。|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为26,256.0222万股，均为人民币普通股。|

中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2016-023镇江东方电热科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2016年4月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2016年4月15日以电话通知或电子邮件形式送达所有董事、监事、高管。本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经全体董事审议，会议表决通过了如下议案：
1、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文的议案》
董事会经核查认为：公司《2016年第一季度报告》全文真实反映了公司2016年第一季度的财务状况和实际经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司2016年第一季度报告》。《镇江东方电热科技股份有限公司2016年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登于公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《上海证券报》。
2、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立广州分公司的议案》
公司在广州设立分公司，有利于规范市场运营，提高市场地位，更好的发展公司在广州地区的业务，同意设立广州分公司。
3、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据相关规定，公司将原有的营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”，领取了统一社会信用代码为：91321100718698874L的营业执照。需要相应修改《公司章程》
镇江东方电热科技股份有限公司相关条款内容。
根据2015年度股东大会审议通过的《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司将以2015年末总股本 454,819,181股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 18股，共计转增 818,674,526股，转增后公司总股本将增至1,273,493,707股。
据此，公司将修改《公司章程》与营业执照、股本及注册资本相关的条款内容，同时因需要办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记手续。
修改后的《公司章程》具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司公司章程（2016年4月修改）》和《镇江东方电热科技股份有限公司章程修订对照表（2016年4月）》。
此议案尚需2016年第一次临时股东大会审议批准。
4、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司〈内部控制评价制度〉的议案》
董事会认为：该制度的制定进一步建立健全了公司内部控制机制，该制度对公司内部控制评价工作给予了明确的职责划分、程序规范、评价标准清晰，有助于规范和加强公司内部控制评价，保障公司安全稳健运行。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司内部控制评价制度》。
5、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规的规定，公司拟于2016年5月20日（星期五）下午1：30在公司一楼会议室以现场会议结合网络投票的形式召开公司 2016年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2017-022
烟台冰轮股份有限公司关于股东红塔创新投资股份有限公司减持股份实施情况及后续减持股份预披露的公告
持股5%以上的股东红塔创新投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月26日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了股东红塔创新投资股份有限公司（以下简称“红塔创新”）减持股份实施情况及后续减持股份预披露的公告，红塔创新计划在自公告之日起 15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份数量不超过8,700,000股（占本公司总股本比例2%）。红塔创新减持公司股份实施情况及后续减持计划如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数(万股)|减持比例|
|红塔创新投资股份有限公司|集中竞价交易|2017.02.24-2017.08.23|17.67|422.2378|0.970%|
|||其中：2017.07.05转增前|17.67|422.2378|0.970%|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||
||合计|||422.2378|0.970%|

红塔创新所持本公司股份均为已解除限售的原非流通股。自上一次2011年2月23日披露《权益变动报告书》后至今累计减持1.95%，并已于2014年2月18日和2017年4月6日分别披露了《股东减持股份公告》。（公司2015年实施重大资产重组方案，向特定投资者非公开发行股份募集资金，红塔创新持股比例由10.66%降至9.66%）
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数( 万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|红塔创新投资股份有限公司|合计持有股份|4195.2378|9.636%|5659.5000|8.666%|
||其中：无限售条件股份|4195.2378|9.636%|5659.5000|8.666%|
||有限售条件股份|||||

备注：公司2017年7月实施了2016年度利润分配暨资本公积转增股本方案，红塔创新的持股数量由3773万股变更为5659.5万股，持股比例不变。
二、其他相关说明
2、红塔创新计划在公告的减持期间内减持不超过870万股，实际减持422.2378万股，未违背公司于2017年1月26日披露的减持计划，红塔创新也未做过最低减持价格的承诺。
三、后续减持计划
1、拟减持的原因：因公司自身经营需要；
2、股份来源：原非流通股，已解除限售；
3、拟减持数量及比例：本次拟减持数量将不超过13,000,000股（即不超过公司总股本的2%）。任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持数量进行相应调整;4、减持期间：自公告之日起 15个交易日后的六个月内；
5、减持方式：证券交易所集中竞价交易；
6、价格区间：视市场情况确定；
7、本次拟减持事项未违反红塔创新此前已披露的意向或承诺。
四、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险
红塔创新将根据市场情况以及公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。
2、红塔创新不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构以及持续经营产生重大影响，公司基本面不会发生重大变化。
3、红塔创新在按照上述计划减持股份期间，将严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《红塔创新投资股份有限公司关于减持烟台冰轮股份计划实施情况及后续减持股份计划告知函》
烟台冰轮股份有限公司董事会