证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2019-021江苏新日电动车股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道501号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|153,000,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张崇舜先生担任本次股东大会
的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、
召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程的规定》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，其中：董事赵学忠先生、独立董事吴新科先生、独立董事邓嵘先生以通讯方式出席本次会议；董事林筱诚先生因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人，其中：监事冯安平先生以通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书王晨阳先生出席了本次股东大会；公司财务负责人范来生先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,000,000|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,000,000|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,000,000|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,000,000|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,000,000|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《关于公司2018年度董事和监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,000,000|100|0|0|0|0|

7、议案名称：《关于江苏新日电动车股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,000,000|100|0|0|0|0|

8、议案名称：《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,000,000|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
9、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|张崇舜|153,000,000|100|是|
|9.02|赵学忠|153,000,000|100|是|
|9.03|陈玉英|153,000,000|100|是|
|9.04|张晶晶|153,000,000|100|是|
|9.05|李青|153,000,000|100|是|
|9.06|王晨阳|153,000,000|100|是|

10、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|章炎|153,000,000|100|是|
|10.02|吴新科|153,000,000|100|是|
|10.03|邓嵘|153,000,000|100|是|

11、《关于公司监事会换届选举股东代表监事候选人的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|潘胜利|153,000,000|100|是|
|11.02|石清平|153,000,000|100|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》|0|0|0|0|0|0|
|5|《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》|0|0|0|0|0|0|
|6|《关于公司 2018 年度董事和监事薪酬的议案》|0|0|0|0|0|0|
|8|《关于部分募投项目延长实施期限的议案》|0|0|0|0|0|0|

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|9.01|张崇舜|0|0|
|9.02|赵学忠|0|0|
|9.03|陈玉英|0|0|
|9.04|张晶晶|0|0|
|9.05|李青|0|0|
|9.06|王晨阳|0|0|
|10.01|章炎|0|0|
|10.02|吴新科|0|0|
|10.03|邓嵘|0|0|
|11.01|潘胜利|0|0|
|11.02|石清平|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案无特别决议事项。
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案4、议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11。
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所
律师：申林平、吴少卿
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、江苏新日电动车股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于江苏新日电动车股份有限公司二〇一八年度股东大会之法律意见书。
江苏新日电动车股份有限公司2019年5月18日