Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—083湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年10月27日召开公司2014年第四次临时股东大会，通知事项如下：
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.公司第二届董事会第十二次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年10月27日（周一）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月27日（周一）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年10月26日下午3:00至2014年10月27日下午3:00期间的任意时间。
（3）公司将于2014年10月22日（周三）发布本次股东大会召开的提示性公告。
（4）股权登记日为2014年10月20日。
5.出席对象：
（1）截止2014年10月20日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
（3）公司聘请的律师。
6.现场会议地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。
7.参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》|

以上议案已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年10月24日（周五）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2014年10月24日（周五）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道9号湖北华昌达智能装备股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；
邮编：442012；传真号码：0719-8767768）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365278；投票简称：华昌投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，依次类推。
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥投票举例：
如某股东拟对议案1投赞成票，则申报价格1.00的对应申报数为1股：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|委托股数|
|365278|华昌投票|买入|1.00|1股|

如某股东拟对议案1投反对票，则申报价格1.00的对应申报数为2股：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|委托股数|
|365278|华昌投票|买入|1.00|2股|

2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 1:00即可使用；
如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、其他
1．联系方式：
联系地址：湖北省十堰市东益大道9号湖北华昌达智能装备股份有限公司证券部
联系电话：0719-8767909；传真：0719-8767768
邮政编码：442012
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
附件一：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名/企业名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|联系地址|
|邮 编|电子邮箱|
|是否本人参会|备注|

注：
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
附件二：
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北华昌达智能装备股份有限公司于2014年10月27日召开的2014年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-063
国电长源电力股份有限公司
关于控股子公司荆门公司环保技改项目关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司（以下简称荆门公司，公司持有其95.05%的股权）经公开招标，将其两台燃煤发电机组GGH（烟气-烟气换热器）改造项目委托关联方烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称龙源技术）实施，项目中标金额为5,915万元，具体内容详见公司于2016年7月7日和29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关关联交易及其进展公告（公告编号2016-056、061）。
二、关联交易进展情况
2016年 8月 1日，荆门公司与龙源技术签署了《国电长源荆门发电有限公司#6、#7机组超低排放改造（GGH改造）EPC总承包合同》，其主要内容如下：1.合同标的：甲方（荆门公司，下同）委托乙方（龙源技术，下同）总承包甲方#6、#7机组超低排放改造（GGH改造）项目工程。
2.合同价格：人民币5,915万元。
3.付款方式：（1）甲方按照#6、#7机组施工年度不同分两次给乙方付款，即每台机组竣工验收通过后，甲方给乙方的支付额度为合同总额的50%（包含17%增值税率）。
（2）每台机组分别按照合同生效、主设备到货、安装调试合格并验收和保证期届满等四个阶段，按1:5:3:1的比例分批次支付价款。
4.乙方服务范围：包括但不限于：乙方根据甲方现场实际情况，确定甲方#6、#7机组GGH改造的方案设计、设备材料的提供、运输转运、检测保管、安装调试、试运行、性能试验配合、技术服务和技术指导、人员培训、保修期消缺处理。
5.主要违约责任：
（1）乙方如果因自身原因，导致未能按合同规定实现对工程建设的工期、质量、安全的有效控制，应向甲方支付违约金；
（2）如果乙方由于自身原因延迟合同规定的改造总工期时，甲方有权按每延迟一天扣除该套合同总价的0.2%。逾期完工违约金的支付或扣除并不减轻或解除乙方完成工程的义务或合同规定的乙方的其它义务和责任；
（3）每台管式热媒水气气换热器质量考核金为合同总额价款的5%。建设期发生重大质量事故、设备损坏事故，从工程支付款中进行考核；
（4）如果由于乙方的原因，在执行合同中造成延误，甲方有权向乙方收取违约金，乙方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。
6.争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应本着真诚合作的精神，通过友好协商解决。若争议经协商仍无法解决的，均应向甲方所在地荆门市有管辖权的法院诉讼解决
除上述条款外，该合同无其他重要条款。
三、其他
公司将就上述关联交易工程进展情况履行持续信息披露义务。
四、备查文件
1.国电长源荆门发电有限公司#6、#7机组超低排放改造（GGH改造）EPC总承包合同。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2016年8月2日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-063科大智能科技股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日接到公司实际控制人黄明松先生股权质押的通知，黄明松先生通过深圳证券交易所与国元证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，黄明松先生已将其持有的公司股份27,000,000股（全部为高管锁定股）质押给国元证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，初始交易日为2015年6月18日，购回交易日为2016年6月17日。本次业务已由国元证券股份有限公司于2015年6月18日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。
截止本公告日，黄明松先生共持有公司股份125,586,713股，占公司总股本的40.33%。黄明松先生本次办理股权质押的股份总数27,000,000股，占其持有公司股份总数的21.50%，占公司总股本的8.67%；黄明松先生累计质押股份为
108,699,999股，占其持有公司股份总数的86.55%，占公司总股本的34.91%。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年六月十九日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-013浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年2月25日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2019年2月20日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8名，亲自出席董事8名,其中虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
公司于2018年8月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，具体内容详见 2018年 8月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行具体方案如下：1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A股股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币36,800.00万元，发行数量为 368万张。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3、票面利率
第一年0.60%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.50%。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4、初始转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为6.80元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价。
前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
5、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
6、发行方式及发行对象
（1）发行方式
本次发行的今飞转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。向原股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
（2）发行对象
A．向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2019年2月27日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。
B．网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
C．网下发行：持有深交所证券账户的机构投资者，包括：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。
D．本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
7、向原A股股东配售的安排
本次发行可转债给予公司原股东优先配售权，原股东亦有权放弃配售权。原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（即2019年2月27日， T-1日）收市后登记在册的持有发行人 A股股份数按每股配售 0.9772元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按 100元/张的比例转换为张数，每 1张为一个申购单位。
公司原 A股股东优先配售之外的余额和原 A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
8、债券持有人及债券持有人会议有关条款
（1）可转债持有人的权利：
①依照其所持有的可转换债券数额享有约定利息；②根据约定条件将所持有的可转换债券转为公司 A股股票；③根据约定的条件行使回售权；④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换债券；⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换债券本息；⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转债持有人的义务
①遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定；②依其所认购的可转换债券数额缴纳认购资金；③遵守债券持有人会议形成的有效决议；④除法律、法规规
定及可转换债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换债券的本金和利息；⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
（3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债券持有人会议：
①公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；②公司不能按期支付本期可转换公司债券本息；③公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；④担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；⑥根据法律、行政法规、中国证监会、深交所的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；
根据公司 2018年第一次临时股东大会授权，同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
（三）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》；
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
三、备查文件
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-047鸿博股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月22日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任陈显章先生为公司董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。
简历：
陈显章先生，大学本科学历，中国国籍。历任公司投资专员、总经理秘书等职。
2014年 7月参加由深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训,并取得《董事会秘书资格证书》。
陈显章先生持有鸿博股份有限公司——第一期员工持股计划 90万份额，鸿博股份有限公司——第一期员工持股计划总份额2000万份，持有公司股票 1,003,319股。陈显章先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，以及公司实际工作需要，同意聘任闫春江先生为公司证券事务代表，任期为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。
简历：
闫春江先生，本科学历，中国国籍。于 2011年进入公司证券部历任证券事务助理、证券事务代表至今。2012年 7月参加由深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘书资格证书》。
闫春江先生持有鸿博股份有限公司—第一期员工持股计划90万份额，鸿博股份有限公司—第一期员工持股计划总份额2000万份，持有公司股票 1,003,319股。闫春江先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
陈显章先生和闫春江先生联系方式如下：
联系地址：福建省福州市金山开发区金达路136号
邮政编码：350002
电话号码：0591-88070028传真：0591-83840666
电子邮箱：hongbo-printing@hongbo.net.cn
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一六年六月二十二日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-056安徽皖通科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 23日收到公司实际控制人之一王中胜先生增持公司股份的通知，截至2015年7月22日王中胜先生以个人自筹资金通过证券公司定向资产管理方式从二级市场共计买入公司股份 377,900股，占公司总股本的0.1294%。具体情况如下：
一、本次增持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持股数（股）|成交均价（元）|增持后持股数（股）|增持后占公司总股本的比例|
|王中胜|董事长|28,138,790|377,900|26.45|28,516,690|9.7680%|

二、增持目的及计划
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心。
2、增持计划：王中胜先生未来六个月内将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况继续增持公司股份。
3、增持方式：通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方
式。
三、其他事项
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、王中胜先生承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份。
4、后续若王中胜先生继续增持公司股份，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 7月 23日
海通证券股份有限公司
关于
众应互联科技股份有限公司
重大资产重组是否符合
《关于配合做好并购重组审核分道制
相关工作的通知》
之
核查意见
独立财务顾问
签署日期：2018年 7月
海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为众应互联科技股份有限公司（以下简称“众应互联”、“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》相关事项发表如下意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的上市公司主要从事互联网和相关服务行业，标的公司主要从事广告设计、制作和代理行业，本次重大资产重组涉及的标的资产属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
经核查，独立财务顾问认为：上市公司主营业务为通过子公司香港摩伽科技有限公司为全球的优秀游戏商品经销商和游戏玩家提供中介交易平台，以及通过北京新彩量科技有限公司为游戏开发厂商制定全方位移动端推广方案并实现流量分发及交互。标的公司主营业务为广告的设计、制作和代理业务。本次重大资产重组完成后，上市公司将继续做大做强其事互联网和相关服务行业相关业务，因此，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。本次交易前后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次交易不构成重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组为上市公司发行股份及支付现金购买资产，并发行股份募集配套资金，因此，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于众应互联科技股份有限公司重大资产重组是否符合<关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知>之核查
意见》之签字盖章页）
项目协办人：_____________
章轶辰
项目主办人：_____________ ____________
胡海锋 王郁峰
法定代表人：_____________
周杰
海通证券股份有限公司年 月 日
成都振芯科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议相关议案及事项发表如下独立意见：
一、对《关于变更部分超募资金用途的议案》的独立意见如下：
公司本次变更部分超募资金用途用于永久性补充流动资金，有利于满足公司的经营发展需要，提升超募资金使用效率，节约财务费用，提高公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并已经承诺：自使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。本议案中涉及的部分超募资金用途变更和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年 12月修订）等法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情况。
因此，我们全体独立董事一致发表同意意见。
独立董事：邹寿彬、赵泽松、傅江二〇一六年十二月六日
石家庄常山纺织股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求，我们作为石家庄常山纺织股份有限公司的独立董事，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、公司与关联方资金往来及对外担保情况
截止 2013年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方的应收账款余额为 0万元。
截止 2013年 12月 31日，公司为控股子公司担保余额如下：为常山恒新提供借款担保 15416.38万元，为常山恒荣担保 27764.13万元；公司累计担保 43180.51万元，无逾期担保，担保总额为公司 2013年末净资产的17.68%，公司未为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
二、与关联方资金往来及对外担保的独立意见
公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为生产经营中正常业务往来，交易价格按同期市场价格确定，定价公平合理，没有损害公司利益。
不存在控股股东与关联方违规占用公司资金的情形。
公司的担保对象均为公司的控股子公司，且担保行为已经履行了必要的程序，符合有关法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和广大投资者的利益。
独立董事（签名）：
贾路桥 李万军 朱北娜
石家庄常山纺织股份有限公司
独立董事对公司 2013年度利润分配的意见
石家庄常山纺织股份有限公司董事会五届十三次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，作为公司的独立董事，对公司 2013年度的利润分配预案发表如下意见：
1、2014年，棉纺企业面临的竞争及盈利压力依然很大。市内企业搬迁稳步推进，园区 15万锭纺纱车间、B2织布车间将在年内全面投产达效，自筹资金项目等还需投入大量资金。
2、2013年度不进行利润分配是公司自身实际情况做出的审慎选择，有利于公司的长远发展，我们同意 2013年度不进行利润分配。
独立董事：
贾路桥 李万军 朱北娜
石家庄常山纺织股份有限公司独立董事
对公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为石家庄常山纺织股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规有关规定，经过对公司内控情况认真核查，现就公司 2013年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
公司建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系。报告期内，公司已按照相关要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现公司在非财务报告内部控制方面存在重大缺陷。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
独立董事（签名）：
贾路桥 李万军 朱北娜
石家庄常山纺织股份有限公司
独立董事对公司日常生产经营关联交易的说明
公司及附属企业在日常生产经营中与集团公司及附属企业之间发生一定数额的关联交易，该等关联交易均属公司正常生产经营所需，具有一定的连续性。
公司董事会办公室根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的要求，将拟提交公司董事会五届十三次审议的《关于与集团公司签署日常生产经营购销框架协议的议案》，以及与该方案相关的《生产经营购销框架协议》、有关企业签署的《关于对石家庄常山纺织集团有限责任公司与石家庄常山纺织股份有限公司签署的〈生产经营购销框架协议〉的确认书》已于 2014年 4月 20日提交给我们。
我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，同意将此项议案提交董事会五届十三次会议审议。
独立董事（签名）：
贾路桥 李万军 朱北娜 2013年 4月 24日
石家庄常山纺织股份有限公司
日常生产经营关联交易的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）和《公司章程》等有关规定，作为石家庄常山纺织股份有限公司独立董事，对公司董事会五届十三次会议审议的本公司与石家庄常山纺织集团生产经营购销框架协议议案，发表如下意见：1、本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性。
2、本次关联交易的表决程序符合法律法规和公司章程的规定；交易定价原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。
3、同意实施本次关联交易。
独立董事（签名）：
贾路桥 李万军 朱北娜
石家庄常山纺织股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，我们作为石家庄常山纺织股份有限公司的独立董事，对公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年审计机构事宜，发表如下独立意见：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2013年上市各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
独立董事（签名）：
贾路桥 李万军 朱北娜 2014年 4月 25日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2014-032
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到股东朱汉梅女士的通知，朱汉梅女士于2013年6月17日和2014年5月29日质押给湖北美尔雅销售有限公司合计14,000,000股于2014年7月1日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，朱汉梅女士持有公司股份41,362,284股（均为限售流通股），占公司总股本的16.57%，其中本次朱汉梅女士办理解除质押登记手续的股份总数为14,000,000股，占朱汉梅女士直接持有本公司股份总数的33.85%，占本公司总股本的5.61%。本次朱汉梅女士部分股份解除质押后，尚处于质押状态的股份数为18,000,000股,占其所持公司股份总数的43.52%，占公司总股本的7.21%。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一四年七月二日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2017—04号四川金路集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司四川金路仓储有限公司（以下简称“仓储公司”或“乙方”），于近日与四川亨源实业有限责任公司（以下简称“亨源实业”或“甲方”）签署了《框架协议》，为充分发挥双方资源优势，做大做强，创造良好的社会效益和经济效益，双方决定共同出资设立广汉金路亨源石化有限公司(公司名称以工商管理部门核定的为准,以下简称“合资公司”)开展成品油经营业务。合资公司注册资本 100万元,其中仓储公司出资 51万元，占注册资本的51%；亨源实业出资 49万元，占注册资本的49%。
2.本次对外投资事项已经公司第九届第二十二次董事局会议审议通过，公司独立董事发表了表示同意的独立意见，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。
3.本次对外投资设立合资公司的注册登记等事项尚需获得政府审批机构批准；
4.本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况介绍
1.四川金路仓储有限公司
注册地点：广汉市西外乡金谷村
法定代表人：赵代仁
注册资本：400万元人民币
经营范围：仓储：甲醇、溶剂油、甲苯、二甲苯。销售：矿产品、化工
产品、塑料制品、五金交电、建材、装卸服务。
股东情况：本公司持股100%。
2.四川亨源实业有限责任公司
公司类型：有限责任公司
住所：成都市锦江区琉璃路 299号
成立日期：1998年 12月 15日
法定代表人：肖大勇
注册资本：肆仟零捌拾壹万陆仟叄佰元人民币
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）酒店管理、商品批发与零售、房屋租赁。
股东情况：肖大勇出资 2000万元，四川天龙腾飞贸易有限公司出资 2081.63万元。
四川亨源石化有限责任公司为亨源实业全资子公司，其主营业务为：汽油、柴油、煤油、润滑剂、化工产品零售，亨源实业将通过其全资子公司四川亨源石化有限责任公司来具体开展实施本次合作业务。
三、拟投资设立合资公司基本情况
公司名称：广汉金路亨源石化有限公司（名称以工商管理部门核定的为准）
注册地址：四川德阳广汉
注册资本：人民币 100万元
经营范围：销售汽油、柴油（最终经营范围以工商注册登记为准）股东情况：仓储公司出资 51万元，占注册资本的51%；亨源实业出资 49万元，占注册资本的49%
四、框架协议主要内容
1.为充分发挥双方资源优势，做大做强，创造良好的社会效益和经济效益，根据《合同法》及相关法律、法规规定，本着平等、自愿、等价有偿的原则，双方决定共同出资设立合资公司，共同开展成品油经营业务。
2.乙方自行筹资确保在2017年8月30日前将广汉市西外乡金谷村的仓
储库（以下简称“广汉库”）改造为合格的成品油库，并提供经营所需场地、设备设施及人员；甲方负责提供符合国家标准的成品油资源、经营所需流动资金和开展成品油经营所需的资质。
3.甲方对合资公司具有主导运作权利，乙方参与合资公司管理并具有监督权利，甲方主要负责营销及市场开发，乙方主要负责装卸储存运输，凡是涉及合资公司经营策略、市场开发、利润分配等重大事项由甲乙双方共同确认。
4.凡是与广汉库直接有关的管理人员、营销人员、装卸操作人员由甲乙双方协商确定，管辖权归合资公司，劳动关系可由甲乙双方各自保留，薪酬由合资公司承担。
5.合资公司每年以设备设施场地租赁形式给予乙方一定的收益保底，保底金额在具体测算后另行商定，若合资公司不能满足乙方收益保底，不足部分由甲方向乙方直接支付。
五、本次对外投资的目的及影响
1.亨源实业系四川省大型成品油经营企业，有雄厚的资金实力、成熟的管理经验和完善的成品油采调、批发零售运营系统，拥有成品油披发零售的经营资质，而公司下属全资子公司仓储公司主要业务是为客户、商家提供液体化工原料储存和铁路运输服务，拥有自备危化品铁路专用线。本次对外投资设立合资公司，开展成品油经营业务能够充分发挥双方资源优势、实现优势资源互补。
2.本次对外投资设立合资公司，遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有利于增强仓储公司盈利能力。
六、备查文件
四川金路仓储有限公司与四川亨源实业有限责任公司签署的《框架协议》
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一七年一月十八日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018-041浙江明牌珠宝股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为适应市场变化，整合区域市场资源，加快推进直营业务租赁合作模式发展，有效提升销售，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司“合肥明牌珠宝有限公司”（以下简称“新公司”），新公司注册资本100万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%；新公司经营范围为珠宝首饰、饰品、工艺品、钟表销售；钟表及首饰维修服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：合肥明牌珠宝有限公司
2、注册资本：人民币100万元
3、注册地址：安徽省合肥市包河区巢湖南路88号元一柏庄综合楼商301
4、经营范围：珠宝首饰、饰品、工艺品、钟表销售；钟表及首饰维修服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
三、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险
（一）投资目的和对公司的影响
为适应市场变化，整合区域市场资源，加快推进直营业务租赁合作模式发展，有效提升区域市场销售。
（二）存在风险
1、资金财务风险：设立新公司将导致公司现金流减少，增加财务风险。
2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。新公司在经营过程中可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
3、管理风险：随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。
公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。
四、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-065烟台东诚药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押展期及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月6日收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）的通知，东益生物将其持有的本公司部分股权质押展期及解除质押，具体情况如下：
根据《通知》所述，截止2019年6月6日东益生物持有东诚药业股票124,888,049股，累计质押48,812,696股，累计质押股份占所持股份总数的39.09%，股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。
一、股东股份质押展期的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押展期日|展期后质押到期日|质权人|本次展期质押占其所持股份比例|用途|
|东益生物|是|14,650,000|2018年6月1日|2019年5月31日|2020年6月1日|招商证券股份有限公司|11.73%|融资需求|
|||6,000,000|2018年10月22日||||4.80%||
|合计|-|20,650,000|-|-|-|-|16.53%|-|

二、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|东益生物|是|8,850,000|2018年6月1日|2019年6月4日|招商证券股份有限公司|7.09%|
|合计|-|8,850,000|-|-|-|7.09%|

三、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东东益生物持有本公司124,888,049股（全部为无限售流通股），占公司总股本15.57%；累计质押的股份数量为48,812,696
股，占公司总股本的6.08%。
公司控股股东东益生物的本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将继续关注控股股东东益生物的质押情况，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-002银邦金属复合材料股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2.预计的业绩：亏损■扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：700 万元-1,200万元|亏损：18,679.03万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.产品销量同比增长，销售收入增加；
2.产量增加与成材率提高，成本控制优化，产品毛利率上升；
3.铝价、钢价回升带来的存货跌价损失冲回；
4.转让可变现金融资产产生的投资收益；
5.收到政府补助的企业发展扶持资金，相应增厚利润。
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约2,284万元,上年
同期非经常性损益对净利润的影响金额为424.64万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2.2016年度具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2017年1月26日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-177东莞勤上光电股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组(重大资产出售暨关联交易)尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划对半导体照明业务进行剥离，于2017年5月25日披露了《关于筹划重大事项公司股票继续停牌的公告》(公告编号：2017-060)、《关于公司债券重大事项暨停牌公告》(2017-061)。公司股票、公司债券自2017年5月25日开市起停牌。2017年6月9日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并于2017年6月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-064)，公司股票于2017年6月12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司股票停牌期间，公司债券继续停牌。
根据相关规定，公司股票和债券停牌期间，公司每5个交易日在公司指定的信息披露媒体发布了相关事项进展情况公告。
2017年10月25日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年10月26日在公司指定的信息披露媒体发布了相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组(重大资产出售暨关联交易)尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2017年11月15日披露的《重大资产出售暨关联交易预案》(修订稿)中列示的“重大风险提示”相关内容，请投资者予以查阅。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每三十日发布一次重大资产重组预案后进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年12月25日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-015深圳市爱施德股份有限公司
第三届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次（临时）会议通知于2015年2月11日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事，以现场方式于2015年2月13日上午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席刘红花女士召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015年度向银行申请不超过 216.4亿元综合授信额度的议案》
监事会同意公司2015年向银行申请不超过人民币216.4亿元综合授信额度。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司 2015年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2015年对资金进行综合管理的议案》
公司目前经营情况稳定，对公司资金进行综合管理，不会影响公司主营业务的发展。公司资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2015年对资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于 2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司提供担保，本次担保共计人民币壹拾亿元整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供
担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于 2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
监事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司提供担保，担保总额度共计人民币壹拾柒亿元整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提
供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于 2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
监事会同意按照出资比例为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司提供担保，担保总额度共计人民币柒仟万元整。深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山
南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提
供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于 2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
监事会同意公司为北京酷人通讯科技有限公司提供担保，担保总额度共计贰拾肆亿元整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于2014年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信
提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度提供担保，担保总额不超过人民币伍亿元整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担
保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于 2015年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银
行申请融资提供担保的议案》
监事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于2015年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的议案》
监事会同意爱施德（香港）有限公司向公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子公司神州通国际有限公司进行日常借款，借款总额不超过人民币壹亿元整（在有效期内可滚动循环使用），有效期为一年。本次借款年利率最终以神州通国际按照市场利率实际支付银行的利率为准，计息方式按照实际使用天数计息，本次借款免抵押免担保。
关联监事张文良先生对该议案回避表决，其余两名监事参与了表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于公司 2014年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司2014年计提资产减值准备。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司 2014年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一五年二月十三日