Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市聚飞光电股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、2018年半年度报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；公司不存在任何形式的对外担保情况；公司已制定并严格执行《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》，防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，防范对外担保风险和关联方占用资金风险，维护了中小股东利益。
二、对2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司制定的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形，未损害公司及中小股东的合法权益。
三、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司2016年第二次临时股东大会的授权，
董事会将部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销。
首次授予的26名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其所持有的全部限制性股票763,560股。
预留授予的8名激励对象由于个人考核结果为C，第一期可解除限售当年计划额度的90%，未能解除限售部分由公司统一回购注销，共回购注销5,700股；
0名激励对象由于个人考核结果为D，第一期的未解除限售额度不得解除限售，由公司统一回购注销，共回购注销0股。
预留授予的24名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其所持有的全部限制性股票380,000股。
综上，公司董事会决定对以上激励对象获授的尚未解除限售的全部或部分限制性股票1,149,260股进行回购注销。
公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议本议案时，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。作为公司的独立董事，我们同意本次回购注销事宜。
四、关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2016年限制性股票激励计划（草案）》中对预留授予部分第一期解除限售条件的要求，部分激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
审议本议案时，关联董事回避表决，程序合法合规，对激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
一致同意对满足公司限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件的116名激励对象按规定解除限售，同意公司为其办理相应的解除限售手续。
五、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见
本次补选非独立董事的提名、选举及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
通过对该非独立董事候选人的个人履历及相关资料进行认真审查后，我们认为该候选人具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司董事之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于董事任职资格的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
因此，我们同意公司补选周丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事。
独立董事：钱可元 张新华
深圳市聚飞光电股份有限公司2018年8月17日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2016–085厦门安妮股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年12月6日14:30
网络投票时间：2016年12月5日～2016年12月6日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年12月6日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 12月 5日 15:00至 2016年12月6日 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
6、公司董事会于 2016年 11月 19日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 9人，代表股份142,766,583股，占公司股份总数413,736,540股的34.5066%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 3人，代表股份 142,292,183股，占公司有表决权股份总数的比例为34.3920%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东6人，代表股份474,400股，占公司股份总数的0.1147%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果为：赞成 142,748,583股，占出席股东所持表决权的99.9874%；
反对 18,000股，占出席股东所持表决权的0.0126%；弃权 0,000股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币 50,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
2、审议通过《关于投资设立厦门安妮知识产权服务有限公司的议案》。
表决结果为：赞成 142,748,583股，占出席股东所持表决权的99.9874%；
反对 18,000股，占出席股东所持表决权的0.0126%；弃权 0,000股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
同意公司以现金的方式出资设立厦门安妮知识产权服务有限公司（暂定名，具体名称以工商登记管理机关核准的名称为准），注册资本：人民币10,000万元，
投资规模：人民币86,000万元。
3、审议通过《关于修改<厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法>的议案》表决结果为：赞成 142,748,583股，占出席股东所持表决权的99.9874%；
反对 18,000股，占出席股东所持表决权的0.0126%；弃权 0,000股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
||
|-|
|《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法》经股东大会审议通过后生效实|
|施。原《厦门安妮股份有限公司募集资金管理制度》废止。|

4、审议通过《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果为：赞成 142,748,583股，占出席股东所持表决权的99.9874%；
反对 18,000股，占出席股东所持表决权的0.0126%；弃权 0,000股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
同意增加公司注册资本及修改公司章程，具体如下：
1、原公司章程第六条：公司注册资本为人民币29,250万元。修改为：公司注册资本为人民币413,736,540.00元。
2、原公司章程第十九条：公司股份总数为 292,500,000股，均为人民币普通股。修改为：公司股份总数为413,736,540股，均为人民币普通股。
5、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
表决结果为：赞成 142,748,583股，占出席股东所持表决权的99.9874%；
反对 18,000股，占出席股东所持表决权的0.0126%；弃权 0,000股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
6、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果为：赞成 142,722,183股，占出席股东所持表决权的99.9689%；
反对 44,400股，占出席股东所持表决权的0.0311%；弃权 0,000股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表
决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1．厦门安妮股份有限公司2016年度第四次临时股东大会决议；
2．北京盈科（厦门）事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2016年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一六年十二月六日
中成进出口股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2016年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。2016年度的评价范围包括：公司本部及下属子分公司。
纳入评价范围单位占公司合并资产总额的96%，营业收入合计占合并营业收入总额的96%；纳入评价范围的主要业务包括:成套项目开发、实施和一般贸易业务，纳入评价范围的事项包括：公司组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、内部信息传递、信息系统、风险评估、内部监督、全面预算管理、资金管理、财务报告管理、成套项目管理、工资薪酬发放管理、房屋租赁管理等。重点关注的高风险领域主要包括资金管理和实施的工程项目。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
2016年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了独立审计。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司确定财务报告内部控制缺陷的定量标准为：根据一个或多个控制缺陷的组合导致未能及时防止或发现并纠正的财务报告错报金额划分：
重大缺陷：错报金额≥资产总额的1%。
重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%。
一般缺陷：错报金额＜资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司按照内部控制缺陷成因（来源）确定，当一个或多个控制缺陷的组合，出现如下一些迹象时，可能导致公司严重偏离控制目标，
表明财务报告内部控制存在重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）董事会及其审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
当一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标，认定为重要缺陷，其严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷可认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定非财务报告内部控制缺陷的定量标准为：根据单独缺陷或多个缺陷的组合直接导致未能及时防止或发现并避免的直接经济损失的相对金额划分：
重大缺陷：损失金额≥资产总额的1%
重要缺陷：资产总额的0.5%≤损失金额＜资产总额的1%。
一般缺陷：损失金额＜资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
当公司除财务报告目标之外的其他控制目标，出现如下迹象，导致公司产生直接经济损失或出现程度不同的负面影响来判定：
（1）公司缺乏民主决策程序，决策程序不科学等；
（2）违犯国家法律、法规；
（3）媒体负面新闻频现；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
上述一项缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，认定为重大缺陷。
一项缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应当引起董事会和管理层重视的错报，认定为重要缺陷。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司报告期内不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无其他内部控制相关重大事项说明。
中成进出口股份有限公司
董事长：刘艳
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-049浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币5.56亿元（含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2017年4月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2017年6月23日，公司的下属子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司（简称“宁波强邦”）与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称“中国农业银行”）签订协议，宁波强邦利用闲置募集资金1,200万元购买中国农业银行保本保证收益型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品
1、 产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品
2、 产品代码：BF141424
3、 资产管理人：中国农业银行
4、 币种：人民币
5、 产品类型：保本保证收益型
6、 预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.10%（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）
7、 产品起息日及产品到期日：2017年6月24日至2017年9月22日
的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
9、 还本付息：本理财产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。本理财产品到期前不分配收益。
10、 合计购买理财产品金额：壹仟贰佰万元整（RMB1,200万元）
11、 资金来源：闲置募集资金
12、 提前终止权：本理财产品不对投资者提供提前终止权。中国农业银行有权在提前终止日行使提前终止权，终止此产品。（提前终止日为产品到期前每个自然月最后一个工作日，如产品存续期不跨月则提前终止日为产品起息日后5个工作日内）。产品存续期内，如出现《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》约定的情况，中国农业银行有权利但无义务提前终止本理财产品。如果中国农业银行提前终止本理财产品，中国农业银行将在提前终止日前2个工作日内向投资者发出提前终止公告。
13、 关联关系说明：公司及子公司与中国农业银行无关联关系
14、 公司本次使用1,200万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2016年）经审计的净资产的0.37%。
二、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2015年年度股东大会决议及2016年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为524,397万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为502,197万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为22,200万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理
财项目不再重复列示）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG0902期|2,000|2017年3月31日|2017年6月30日|未到期|
|2|公司|浦发银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率)产品(TGG170253)|4,000|2017年4月7日|2017年7月6日|未到期|
|3|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG0902期|500|2017年4月13日|2017年7月13日|未到期|
|4|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0518期|6,800|2017年5月8日|2017年8月14日|未到期|
|5|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0526期|6,800|2017年5月11日|2017年8月14日|未到期|
|6|公司|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|500|2017年5月11日|2017年8月10日|未到期|
|7|公司|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|200|2017年5月19日|2017年8月18日|未到期|
|8|公司|农业银行|“本利丰·34天”人民币理财产品|200|2017年5月26日|2017年6月30日|未到期|

四、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已分别于2016年4月26日和2017年4月27日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品相关材料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一七年六月二十六日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2019-004
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开了第三届董事会2019年第一次临时会议，会议以通讯表决方式召开。本次会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2018年1月11日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款并为其担保的议案》
公司的全资子公司南阳广顺新能源有限公司（以下简称“南阳广顺”）拟向银行申请项目贷款，申请额度为不超过人民币 5.65亿元，并减少相应自有资金投资比例，减少的自有资金将用于公司其他风电场投资项目。同时，公司将全资子公司北京天顺风能开发有限公司持有的南阳广顺100%股权质押给贷款银行，公司为此次贷款事项提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币5.65亿元。
公司授权董事长或董事长指定的授权代理人全权签署上述相关法律文件。具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款并为其担保的公告》(公告编号：2019-006)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-007）。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-029
福建雪人股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-017），由于工作人员的疏忽，导致上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：
在《第三届董事会第十五次会议决议公告》中，“审议并通过《关于公司 2017年度向商业银行申请融资额度的议案》”中的“同意公司向中信银行福州分行申请不超过人民币贰亿元（20,000万元）”应更正为“同意公司向中信银行福州分行申请不超过人民币贰亿柒仟万元（27,000万元）”。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，《第三届董事会第十五次会议决议公告（更新后）》于2017年5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，需经公司2016年度股东大会审议的《关于公司2017年度向商业银行申请融资额度的议案》，其内容以本次更正后的为准。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一七年五月八日
深圳中恒华发股份有限公司
2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-2
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话 :+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 telephone:
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing, 传真 :+ 8 6 ( 0 1 0 ) 6 5 5 4 7 190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于深圳中恒华发股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016SZA20349深圳中恒华发股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳中恒华发股份有限公司（以下简称中恒华发公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月28日出具了XYZH/2016SZA20347号保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，中恒华发公司编制了本专项说明所附的中恒华发公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中恒华发公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计中恒华发公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
由于我们无法获取充分、适当的审计证据，以识别中恒华发公司的全部关联交易，我们无法合理保证中恒华发公司关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露，也无法判断中恒华发公司控股股东及其他关联方是否存在违规占用中恒华发公司资金
的情况。
除对中恒华发公司2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中恒华发公司2015年度财务报表时中恒华发公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解中恒华发公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中恒华发公司为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张伟坚
中国注册会计师：古范球
中国 北京 二○一六年四月二十八日
附件一
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：深圳中恒华发股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|武汉新东方房地产开发有限公司|同一控股股东|其他应收款、投资收益、资本公积|50,000.00|50,000.00|6,203.33|106,203.33||间接资金往来|经营性占用|
||武汉恒生光电产业有限公司|同一控股股东|应收账款||22.37||22.37||销售商品|经营性占用|
||武汉恒生光电产业有限公司|同一控股股东|预付账款、应收利息||10,395.00|183.88|10,395.00|183.88|采购原材料|经营性占用|
||香港誉天国际投资有限公司*|同一控股股东|应收账款|2,384.49|17,112.96||14,775.46|4,721.99|销售商品|经营性占用|
||香港誉天国际投资有限公司|同一控股股东|预付账款|174.59|12,685.77||12,808.27|52.09|采购原材料|经营性占用|
||深圳市中恒华发科技有限公司|同一控股股东|其他应收款||221.64||221.64||租金及管理费|经营性占用|
|小计||||52,559.08|90,437.74|6,387.21|144,426.07|4,957.96|||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市华发物业租赁管理有限公司|子公司|其他应收款|455.89||||455.89|借款|非经营性占用|
||武汉恒发科技有限公司|子公司|其他应收款||10,127.18||3,230.00|6,897.18|借款|非经营性占用|
||深圳中恒华发物业有限公司|子公司|其他应收款|88.26|68.60||115.38|41.48|借款|非经营性占用|
|小计||||544.15|10,195.78|-|3,345.38|7,394.55|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|小计||||||
|其他关联人及其附属企业||||||
|小计||||||
|总计|53,103.22|100,633.52|6,387.21|147,771.45|12,352.51|

企业负责人：李中秋 主管会计工作的负责人：杨斌 会计机构负责人：吴爱洁*关于应收账款——香港誉天国际投资有限公司之2015年度偿还累计发生金额的说明：2015年度，深圳中恒华发股份有限公司之子公司武汉恒发科技有限公司收到香港誉天国际投资有限公司直接支付的货款23,560.56万元，收到由武汉中恒新科技产业集团有限公司代香港誉天国际投资有限公司支付的货款5,324.30元，退还武汉中恒新科技产业集团有限公司代香港誉天国际投资有限公司支付的货款14,109.40元。净偿还金额为14,775.46元。
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-024
杭州老板电器股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 20日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本730,025,250股为基数，向全体股东每 10股派 5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.5元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.5元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为730,025,250股，分红后总股本增至949,032,825股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 5月 9日，除权除息日为：2017年 5月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 5月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年5月10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****661|杭州银创投资有限公司|
|2|08*****662|杭州合创投资有限公司|
|3|08*****506|杭州老板实业集团有限公司|
|4|08*****664|杭州金创投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 2日至登记日：2017年 5月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年5月10日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动（+、-）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %|公积金转股|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股|14,307,378|1.96|4,292,213|18,599,591|1.96|
|股权激励限售股|3,385,500|0.46|1,015,650|4,401,150|0.46|
|高管锁定股|10,921,878|1.50|3,276,563|14,198,441|1.50|
|二、无限售流通股|715,717,872|98.04|214,715,362|930,433,234|98.04|
|三、总股本|730,025,250|100|219,007,575|949,032,825|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本949,032,825股摊薄计算，2016年年
度，每股净收益为1.27元。
八、咨询机构
咨询地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号（邮编：311100）咨询联系人：骆诗琰
咨询电话：0571-86187810
传真电话：0571-86187769
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-007深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划的预披露公告
公司董事、副总经理孙昀先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理孙昀先生的《公司股份减持计划告知函》，现将有关事项公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
截至本公告日，本次计划减持的股东持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股比例（%）|持有股数（万股）|有限售条件的股数（万股）（高管锁定股）|无限售条件的 股 数（万股）|
|孙昀|董事、副总经理|3.51|285.0077|213.7558|71.2519|

二、本次减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|拟减持股份数量（万股）（不超过）|拟减持股份占总股本比例（%）（不超过）|股份来源|减持时间区间|减持方式|减持价格区间|减持原因|
|孙昀|70|0.86|首次公开发行前股份|2018.2.23-2018.8.22|集中竞价交易、大宗交易|减持时市场价格|个人资金需求|

特别说明：
1、减持期间为自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，在此期
间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
2、减持期间公司若实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则上述人员计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
3、上述人员（即特定股东）所持股份为公司首次公开发行前股份（即特定股份），根据最新的股份减持规定，上述人员减持公司股份采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；
采用大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。
三、计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况
1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺
公司股东孙昀先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、董事、监事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员孙昀先生除遵守上述承诺外，还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占本人所持有股份总数的比例不超过50%。本人所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。上述承诺不因本人职务变更、离职等因素的影响而终止。本人若违反上述承诺减持股票的，因上述减持行为所得的收益归上市公司所有。
3、公司首次公开发行股票前持股5%以上股东的持股意向及减持意向
公司股东孙昀先生承诺：在股份锁定期满后两年内，本人减持的价格不低于公司股票发行价。本人减持股票时将严格遵守证券交易所的相关规定，并将提前
三个交易日通知公司予以公告。本人若违反上述承诺减持股票的，因上述减持行为所得的收益归公司所有。
截至本公告日，孙昀先生履行所作承诺，本次减持股份计划不存在违反其股份锁定承诺的情况。
四、风险提示
1、孙昀先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
3、孙昀先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
孙昀先生签署的《公司股份减持计划告知函》
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年1月25日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019115深圳市科陆电子科技股份有限公司
第七届董事会第十次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议通知已于 2019年8月 28日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2019年9月2日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，其中，董事马剑先生因出差在外，授权委托董事长饶陆华先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于出售资产的议案》；
具体详见刊登在 2019年 9月 4日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售资产的公告》（公告编号：2019116）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司未来发展规划，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》；
具体详见刊登在 2019年 9月 4日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于通过委托贷款融资的公告》（公告编号：2019117）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2019年9月19日（星期四）在公司行政会议室召开公司2019年第五次临时股东大会。
《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019118）全文详见2019年9月4日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月三日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 编号：2019-282冠福控股股份有限公司
关于公司及控股股东新增被列入失信被执行人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司及公司控股股东林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生、林文智先生新增被列入失信被执行人名单，具体情况如下：
一、本次新增被列入失信被执行人情况
1、公司被列入失信被执行人名单情况：
被执行人名称：冠福控股股份有限公司
执行法院：杭州市上城区人民法院
省份：浙江
执行依据文号：（2018）浙 01民终 8640号
立案时间：2019年6月 18日
案号：（2019）浙 0102执 1632号
做出执行依据单位：杭州中院
失信被执行人行为具体情形：违反财产报告制度
2、控股股东林福椿先生被列入失信被执行人名单情况：
（1）被执行人名称：林福椿
执行法院：上海市青浦区人民法院
省份：上海
执行依据文号：(2018)沪0118民初 11301号
立案时间：2019年 07月01日
案号：（2019）沪 0118执 4732号
做出执行依据单位：上海市青浦区人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
（2）被执行人姓名：林福椿
执行法院：上海市青浦区人民法院
省份：上海
执行依据文号：(2018)沪0118民初 11298号
立案时间：2019年 07月01日
案号：（2019）沪 0118执 4738号
做出执行依据单位：上海市青浦区人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务3、控股股东林文昌先生被列入失信被执行人名单情况：
（1）被执行人名称：林文昌
执行法院：杭州市上城区人民法院
省份：浙江
执行依据文号：（2018）浙 01民终 8640号
立案时间：2019年6月 18日
案号：（2019）浙 0102执 1632号
做出执行依据单位：杭州中院
失信被执行人行为具体情形：违反财产报告制度
（2）被执行人名称：林文昌
执行法院：上海市青浦区人民法院
省份：上海
执行依据文号：(2018)沪0118民初 11301号
立案时间：2019年 07月01日
案号：（2019）沪 0118执 4732号
做出执行依据单位：上海市青浦区人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务（3）被执行人姓名：林文昌
执行法院：上海市青浦区人民法院
省份：上海
执行依据文号：(2018)沪0118民初 11298号
立案时间：2019年 07月01日
案号：（2019）沪 0118执 4738号
做出执行依据单位：上海市青浦区人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务4、控股股东林文洪先生被列入失信被执行人名单情况：
（1）被执行人名称：林文洪
执行法院：杭州市上城区人民法院
省份：浙江
执行依据文号：（2018）浙 01民终 8640号
立案时间：2019年6月 18日
案号：（2019）浙 0102执 1632号
做出执行依据单位：杭州中院
失信被执行人行为具体情形：违反财产报告制度
（2）被执行人名称：林文洪
执行法院：上海市青浦区人民法院
省份：上海
执行依据文号：(2018)沪0118民初 11301号
立案时间：2019年 07月01日
案号：（2019）沪 0118执 4732号
做出执行依据单位：上海市青浦区人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务（3）被执行人姓名：林文洪
执行法院：上海市青浦区人民法院
省份：上海
执行依据文号：(2018)沪0118民初 11298号
立案时间：2019年 07月01日
案号：（2019）沪 0118执 4738号
做出执行依据单位：上海市青浦区人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务5、控股股东林文智先生被列入失信被执行人名单情况：
（1）被执行人名称：林文智
执行法院：上海市青浦区人民法院
省份：上海
执行依据文号：(2018)沪0118民初 11301号
立案时间：2019年 07月01日
案号：（2019）沪 0118执 4732号
做出执行依据单位：上海市青浦区人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务（2）被执行人姓名：林文智
执行法院：上海市青浦区人民法院
省份：上海
执行依据文号：(2018)沪0118民初 11298号
立案时间：2019年 07月01日
案号：（2019）沪 0118执 4738号
做出执行依据单位：上海市青浦区人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务二、其他情况
关于被列入失信被执行人的情况，公司已于 2019年8月 31日、10月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于公司控股子公司上海五天实业有限公司及控股股东被列入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-227）、《关于公司、控股子公司上海五天实业有限公司及控股股东新增被列入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-247）。同时，公司董事会将持续关注相关事项的进展，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及其规章制度进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2018-039恒锋工具股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2018年 8月 29日以现场会议表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239号公司三楼会议室召开,会议通知于 2018年 8月 19日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席吕建明先生主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，作出了以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2018年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
关于《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的议案》
公司监事会对公司《2017年限制性股票激励计划》首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行了核查后认为：214名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《2017年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次 214名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均为良好及以上标准，公司监事会同意公司按《2017年限制性股票激励计划》的有关规定办理本次解除限售事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：原 2名激励对象杨佳俊、李玉平因离职，已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《2017年限制性股票
激励计划》的相关规定，将前述 2名激励对象已获授但尚未解锁的合计 17,500股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司监事会2018年08月30日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-066
天壕节能科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 29日披露了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于 2014年 9月 29日（星期一）开市起停牌。现因公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2014年10月20日开市起继续停牌。
本公司承诺于 2014年 10月 29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2014年 10月 29日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公
司预计将在停牌期满前五个交易日向深交所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司董事会
2014年10月17日