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证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－051北京北斗星通导航技术股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加及修改议案的情况；
2、本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年8月9日下午14:00
（2）网络投票时间：2016年8月8日至2016年8月9日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 8月 8日下午15:00至2016年8月9日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 9日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、股东大会的主持人：公司副董事长李建辉先生
二、会议出席情况
董事长周儒欣先生因出国不能主持本次会议。会议由公司副董事长李建辉先生主持。
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 6名，代表有表决权股份205,282,185股，占公司有表决权股份总数的40.5400%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 6名，代表有表决权股份 205,282,185股，占公司有表决权股份总数的40.5400%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。
三、议案的审议表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案，审议表决结果如下：
1、《关于授权使用人民币 10亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》审议表决结果如下：
同意 205,282,185股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0000%。
同意 205,282,185股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市隆安律师事务所
2、见证律师：江迎春、王一静
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议；
2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2016年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-068南方泵业股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月24日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告全文》等议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告全文》将于2015年10月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南方泵业股份有限公司董 事 会
2015年10月27日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-049
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于“博世转债”回售的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
回售价格：100.3112元/张（含当期利息、税）。
回售申报期：2019年4月15日至4月19日。
投资者回售资金到账日：2019年4月26日。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第三届董事会第五十七次会议，于2019年4月8日召开2019年第一次临时股东大会及 2019年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“博世转债”的附加回售条款生效。现将“博世转债”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
1、导致回售条款生效的原因
公司于 2019年 3月 19日召开第三届董事会第五十七次会议，于 2019年 4月8日召开2019年第一次临时股东大会及“博世转债”2019年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”尚未使用的募集资金余额中的15,000.00万元用于新项目“绿色智能制造环保设备生产项目”和“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”，具体内容详见公司于2019年3月21日在中国证监会指定的
博览世界科技为先创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于募集资金投资项目延期及变更部分募集资金用途的公告》。
根据公司《募集说明书》的约定，“博世转债”的附加回售条款生效。
2、附加回售条款
根据公司《募集说明书》，附加回售条款具体内容如下：若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
3、回售价格
根据《募集说明书》约定的附加回售条款中利息计算方法，确定利率为0.4%（“博世转债”第一个计息年度即 2018年 7月 5日至 2019年 7月 4日的债券利率），计息日为 2018年 7月 5日至 2019年 4月 14日，利息为 0.3112元/张（含税），回售价格为100.3112元/张（含息、税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“博世转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.2490元/张；对于持有“博世转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际可得为 100.3112元/张；对于持有“博世转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.3112元/张。
4、“博世转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“博世转债”。“博世转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年 11月修订）等相关
博览世界科技为先规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。
公司将在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有关回售的公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2019年 4月 15日至 4月 19日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
3、付款方式
公司将按前述规定的价格回售“博世转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售资金到账日为2019年 4月26日。回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“博世转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“博世转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。
四、备查文件
1、公司关于实施“博世转债”回售的申请；
2、北京市中伦律师事务所关于公司可转换公司债券回售的法律意见书；
博览世界科技为先特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2015-055大连冷冻机股份有限公司
关于受让冰山技术服务（大连）有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（“公司”）董事会于 2015年 8月 19日召开六届二十次董事会议，审议通过了《关于受让冰山技术服务（大连）有限公司股权的报告》，同意公司以 602.4万元的价格受让大连冰山国际贸易有限公司所持冰山技术服务（大连）有限公司40%股权。
本次股权受让完成后，公司将持有冰山技术服务（大连）有限公司100%股权。前述事项的具体内容，以及拟签署股权转让合同的主要内容，详见公司于 2015年 8月 21日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司董事会议决议公告（2015-052）、关于受让冰山技术服务（大连）有限公司40%股权的关联交易公告（2015-053）。
目前，公司已与大连冰山国际贸易有限公司正式签署了《股权转让合同》，且相关工商变更登记已完成。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
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|证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019－119|
|电连技术股份有限公司|
|关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并部分继续购买的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈|
||述或重大遗漏。|

电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 5月 21日召开 2018年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，自上述议案获得股东大会审议通过之日起一年内，同意公司使用不超过 100,000万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度及时间内，资金可以滚动使用。股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务总监负责组织实施、公司财务部具体操作。根据上述决议，公司购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品到期赎回情况
2019年 5月 22日，公司使用闲置募集资金人民币 40,000万元，向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）购买了产品名称为“挂钩利率结构性存款（SDGA190614）”的保本浮动收益型理财产品，该理财产品已到期，公司已赎回本金人民币 40,000万元，共获得理财收益人民币 750.12万元。
2019年 8月 23日，公司使用闲置募集资金人民币 20,000万元，向民生银行购买了产品名称为“挂钩利率结构性存款（SDGA191035）”的保本浮动收益型理财产品，该理财产品已到期，公司已赎回本金人民币 20,000万元，共获得理财收益人民币 189.48万元。
二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
单位：万元
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|序号|产品名称|受托方|理财产品类型|金额|起息日|到期日|年预期收益率|
|1|挂钩利率结构性存款（SDGA191985D）|民生银行|保本保证收益型|20,000|2019.11.28|2020.5.20|3.70%|

注：公司与上述受托方不存在关联关系。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理，及时跟踪募集资金理财产品的资金投向，分析相关投资的潜在风险，一旦发现或判断有不利因素出现，将及时与相关银行沟通，采取妥善的资金保全措施，严格控制投资风险。
2、公司审计部门负责对公司购买理财产品的闲置募集资金使用情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用和办理上述理财产品的情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，进行适度的理财产品投资，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
五、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：万元
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||||||||理财产品|||||||年预期||赎回|
||序号||产品名称||受托方||||投资金额|起息日||到期日|||||
||||||||类型|||||||收益率||情况|
|1||北京银行对公客户结构性存款||北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京||保本浮动收益型||59,000||2018.11.19|2019.3.15||2.00%至4.00%||全部赎回||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||银行”）|||||||
|2|挂钩利率结构性存款（SDGA18181347D）|民生银行|保本浮动收益型|20,000|2018.12.21|2019.3.18|4.00%|全部赎回|
|3|挂钩利率结构性存款（SDGA190612）|民生银行|保本浮动收益型|20,000|2019.5.22|2019.8.22|3.70%|全部赎回|
|4|挂钩利率结构性存款（SDGA190614）|民生银行|保本浮动收益型|40,000|2019.5.22|2019.11.22|3.72%|全部赎回|
|5|北京银行对公客户人民币结构性存款|北京银行|保本浮动收益型|40,000|2019.5.24|2019.7.24|2.00%至3.50%|全部赎回|
|6|北京银行对公客户人民币结构性存款|北京银行|保本浮动收益型|40,000|2019.7.31|2019.10.31|2.00%至3.80%|全部赎回|
|7|挂钩利率结构性存款（SDGA191035）|民生银行|保本浮动收益型|20,000|2019.8.23|2019.11.22|3.80%|全部赎回|
|8|北京银行对公客户人民币结构性存款|北京银行|保本浮动收益型|40,000|2019.11.4|2020.3.16|2.00%至3.80%|未 到期|
|9|挂钩利率结构性存款（SDGA191985D）|民生银行|保本保证收益型|20,000|2019.11.28|2020.5.20|3.70%|未 到期|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 60,000万元。
六、备查文件
1、《中国民生银行结构性存款产品说明书》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2015-027
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得
中国证监会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕808号《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司向王陈锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向王陈锋发行2,356,670股股份、向曹伟发行2,121,003股股份、向朱吉洪发行 1,414,002股股份、向谢伟东发行 1,178,335股股份、向吕涛发行 1,178,335股股份、向张威发行1,178,335股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过17,100万元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
上述批复自下发之日起12个月内有效。公司将按照上述批复要求及公司股东大会的授权，实施本次重大资产重组相关事项，并及时履行信息披露义务。
公司于2014年12月23日在巨潮资讯网上公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。经证监会审核后的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》详见巨潮资讯网，相关更新内容部分参见《关
于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告》，同时公告了独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具的补充独立财务顾问报告、法律顾问北京市中伦律师事务所出具的补充法律意见书。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-002
宁波康强电子股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于股东解除股份质押的公告》（公告编号：2019-001），由于工作人员疏忽导致公告中披露的信息出现差错，现就有关内容更正如下：
更正前：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|任峰杰|否|7,895,997|2017年9月28日|2019年1月25日|海通证券股份有限公司|40.86%|
|合 计||7,895,997||||40.86%|

更正后：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|任伟达|否|7,895,997|2017年9月28日|2019年1月25日|海通证券股份有限公司|40.86%|
|合 计||7,895,997||||40.86%|

除上述内容外，其他内容不变，因本次更正给投资者造成的不便，公司深表
歉意。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一九年一月二十九日
证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2019-015苏州迈为科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年3月20日（星期三）下午14:30开始
网络投票时间：2019年3月19日-2019年3月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 3月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 3月19日15:00至2019年3月 20日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801号 9幢 1楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长周剑先生因公司事务无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事王正根先生主持本次会议。
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 15名，所持（代表）股份数 39,001,000股，占公司有表决权股份总数的75.0019％。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 13名，所持（代表）股份 39,000,700股，占公司有表决权股份总数的75.0013％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表共2名，所持（代表）股份数300股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。
4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东及股东授权委托代表共8人，所持（代表）股份数1,455,080股，占公司有表决权股份总数的2.7982％。
5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 39,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中中小股东表决结果为：同意1,454,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0137％。
本议案获得本次会议审议通过。
2、审议《关于公司2018年度财务决算的议案》；
表决结果为：同意 39,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股
（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中中小股东表决结果为：同意1,454,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0137％。
本议案获得本次会议审议通过。
3、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
表决结果为：同意 39,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果为：同意1,454,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
4、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 39,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中中小股东表决结果为：同意1,454,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0137％。
本议案获得本次会议审议通过。
5、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 39,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中中小股东表决结果为：同意1,454,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0137％。
本议案获得本次会议审议通过。
6、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；
表决结果为：同意 39,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中中小股东表决结果为：同意1,454,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0137％。
本议案获得本次会议审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所朱春雨律师、黄萍萍律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、苏州迈为科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于苏州迈为科技股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-050深圳长城开发科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

释义：
“本公司/深科技”：指深圳长城开发科技股份有限公司
“开发东莞”：指东莞长城开发科技有限公司，为本公司全资子公司
一、担保情况概述
1、为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保
为减少资金占用，提高资金使用效率，满足公司流动资金需求，公司拟为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度合计约13.3457亿元人民币，具体如下：
（1）为开发东莞向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请等值12亿元人民币综合授信额度提供担保；
（2）为开发东莞向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请等值2,000万美元综合授信额度提供担保。
2、以上担保方式均为连带责任保证，担保期限均为不超过2年。
3、 2017年 8月 23日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了上述担保事项，议案表决情况：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
4、以上担保事项不属于关联交易，尚需提请本公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、东莞长城开发科技有限公司
（1）成立时间：2011年 5月30日
（2）注册地址：东莞市虎门镇中国电子东莞产业基地
（3）注册资本：43,900万元人民币
（4）法定代表人：陈朱江
（5）主营业务：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、
深圳长城开发科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告2017-050
通讯设备、电子仪器仪表及零部件、元器件等相关电子部件等。
（6）股权关系：为本公司全资子公司。
（7）主要财务情况：
截止2016年12月31日，经审计的总资产 213,492.01万元，净资产 42,235.99万元，资产负债率80.22%，2016年度实现营业收入179,052.18万元，净利润-3,651.25万元。
截止2017年6月30日，未经审计的总资产 396,656.98万元，净资产 47,875.94万元，资产负债率87.93%，2017年半年度实现营业收入208,872.16万元，净利润5,639.94万元。
三、担保协议主要内容
担保协议将在获得相关审批后适时签署，主要内容如下：
1、担保方式：信用方式、连带责任保证。
2、担保总额：合计约13.3457亿元人民币。
3、担保期限：均为不超过2年。
四、董事会意见
开发东莞为本公司全资子公司，本公司对开发东莞在经营管理、财务状况、投融资以及偿债能力等方面能有效控制。
由于开发东莞为本公司重要的电子产品生产基地，在当前各项成本要素不断上涨的情况下，由本公司为其向银行申请的综合授信额度提供担保，有助于解决日常经营所需资金的需求，有利于减少资金占用，降低资金使用成本，提高资金使用效率。
公司认为：开发东莞财务状况稳健，信用记录优良，具有偿债能力，不会给公司带来较大风险。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年6月30日，公司累计对外担保余额190,575.87万元，占最近一期经审计净资产的36.24%。其中为与CMEC合作出口意大利电表项目提供的履约保函担保余额 575.87万元，为全资子公司提供连带责任担保余额 190,000万元。
公司本次第八届董事会第十二会议审议的担保额度总计约为不超过 133,457万元，占最近一期经审计净资产的25.38%，均是为全资子公司提供的
深圳长城开发科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告2017-050
担保。
公司无逾期担保情况。
六、备查文件
1、相关董事会决议
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2014-028宏润建设集团股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）于2014年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续，将质押给杭州银行股份有限公司宁波分行
（以下简称“杭州银行”）的35,000,000股（占总股本4.44%）公司股份解除质押；于2014年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押手续，将所持35,000,000股（占总股本4.44%）公司股份质押给杭州银行（证券质押登记证明编号：1407210003、1407210004，股份质押冻结期限从质押登记日至约定的债务履行期限届满之日）。
截至本公告日，宏润控股持有公司股份353,831,138股，占公司总股本44.93%。
宏润控股累计质押公司股份总数为330,652,000股，占公司总股本41.99%。
特此公告。
附：备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、证券质押登记证明
3、质押合同
宏润建设集团股份有限公司董事会2014年7月25日
证券代码: 002725证券简称:跃岭股份
浙江跃岭股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江跃岭股份有限公司董事会现就提名徐智麟为浙江跃岭股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江跃岭股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江跃岭股份有限公司董事会
日期：2018-03-30
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2019-058号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日向社会公众公开发行面值总额59,575万元的可转换公司债券。本次可转换公司债券每张票面金额为人民币100元，按面值平价发行，募集资金总额59,575万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用共计人民币15,641,108.48元（不含税），实际募集资金净额为人民币580,108,891.52元（以下简称“募集资金”）。截至2019年8月22日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了信会师报字[2019]第ZB11881号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行及兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|账户名称|开户行|银行账号|金额（万元）|
|1|厦门合兴包装印刷股份有限公司|中国工商银行股份有限公司厦门同安支行|4100028519200159428|58,334.80|

三、《募集资金三方监管协议》的主要条款
1、协议签订对象：
甲方：厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“乙方”）
丙方：兴业证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄实彪、李蔚岚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020年12月31日）后失效。
四、备查文件
1、经公司、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行及兴业证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年八月二十八日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-36沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2016年8月16日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2016年8月24日下午2点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持，监事会成员列席本次会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
内容详见公司于2016年8月26日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“公司2016年半年度报告”或“2016年半年度报告摘要”。
2、审议通过了《关于为控股子公司惠天环保公司授信贷款2000万元提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
内容详见公司于2016年8月26日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于为控股子公司贷款担保的公告”。
3、审议通过了《关于惠天房地产公司组建全资子公司的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2016年8月26日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于惠天房地产公司投资组建全资子公司的公告”。
4、审议通过了《关于关联方按照承诺对2012年转让的五里河资产进行回购的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚回避了对此议案的表决，由其他6名非关联董事进行表决。
具体表决情况如下：同意6票，反对0票，弃权0票）。
内容详见公司于2016年8月26日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于相关主体承诺履行进展公告”。
5、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2016年8月26日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于召开2016年第一次临时股东大会的通知”。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-009海南康芝药业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 14日对外披露公司《关于获得医疗器械注册证的提示性公告》，因工作人员疏忽，将公司取得该注册证书的时间披露错误，现更正如下：
原披露内容为：“公司于 2014年 1月 13日收到海口市食品药品监督管理局下发的医疗器械注册证”；
现更正内容为：“公司于 2014年 2月 13日收到海口市食品药品监督管理局下发的医疗器械注册证”。
除上述内容外，该公告中其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强披露文件的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司董事会
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-018债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2019年3月20日以书面及通讯的方式通知了全体监事，会议于2019年3月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会经审核认为：公司股票自2019年2月28日至2019年3月20日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（31.23元/股）的130%（40.599元/股）。根据《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发“康泰转债”的有条件赎回条款。监事会同意公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“康泰转债”。
《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》、独立董事意见、保荐机构的核查意见、律师事务所发表的意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、备查文件
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司监事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（002）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于唐山分公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于注销部分分子公司的议案》，为进一步整合资源、优化资产结构，同意公司注销北京恒华伟业科技股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）等部分分子公司。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司收到了唐山市路北区工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》，准予唐山分公司注销登记。截至本公告披露日，唐山分公司注销手续已全部办理完毕。
本次注销唐山分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力和整体业务发展产生重要影响。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2019年 1月18日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-058高伟达软件股份有限公司
关于全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南坚果创娱信息技术有限公司（以下简称“坚果技术”）使用部分闲置自有资金进行现金管理。
依照公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置自有资金不超过 3亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。
现就坚果技术使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品的相关具体事宜，公告如下：
一、理财产品主要情况
(一)理财产品基本情况
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日期|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|

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|1|兴业银行|金雪球优悦98R07011|150.00|2018/7/13|2018/8/13|保本浮动收益类|3.90%|
|2|兴业银行|金雪球优悦98R07031|50.00|2018/7/13|2018/10/15|保本浮动收益类|4.30%|
|总额|||200.00|-|-|-|-|

(二)主要风险提示
理财产品发行人提示了利率风险、流动性风险、政策法律风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等理财产品一般常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事长或其授权代表人在额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公
司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、备查文件
相关理财产品认购材料。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2018年 7月 13日