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中泰证券股份有限公司
关于江苏凯伦建材股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：凯伦股份|
|保荐代表人姓名：陈胜可|联系电话：0531-68889196|
|保荐代表人姓名：张学彦|联系电话：021-20315011|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，保荐代表人根据相关规定，审阅凯伦股份发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未列席，公司在会议召开前就有关议案征求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开|

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||前对会议议案进行了核查，事后进行了补充审阅，认为会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（2）列席公司董事会次数|未列席，公司在会议召开前就有关议案征求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，事后进行了补充审阅，认为会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（3）列席公司监事会次数|未列席，公司在会议召开前就有关议案征求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，事后进行了补充审阅，认为会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2018 年 1-6 月，保荐机构发表独立意见合计4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年7月6日|

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|（3）培训的主要内容|1、创业板上市公司规范运作指引；2、上市公司董监高、股东持股变动规则。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行股票前股东所持股份自愿锁定股份、持股意向承诺|是|不适用|
|2．关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3．关于信息披露责任的承诺|是|不适用|
|4．关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|5．填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6．关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7．关于社会保险、住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2018年4月23日，凯伦股份首次公开发行股票的保荐代表人樊海东先生因工作变动，不再负责凯伦股份首次公开发行股票的持续督导工作，中泰证券授权陈胜可先生接替樊海东先生担任凯伦股份持续督导之保荐代表人。2018年7月20日，凯伦股份首次公开发行股票的保荐代表人战肖华女士因工作岗位变动，不再负责凯伦股份首次公开发行股票的持续督导工作，中泰证券授权张学彦女士接替战肖华女士担任凯伦股份持续督导之保荐代表人。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018 年 5 月 2 日，广东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]8号），中泰证券已将整改报告报送广东证监局；2018年5月15日，山东证监局向公司出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正并责令增加内部合规检查次数监管措施的决定》（[2018]35号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局；2018年6月15日，山东证监局向中泰证券淄博桓台中心大街证券营业部出具了《关于中泰证券股份有限公司淄博桓台中心大街证券营业部采取责令改正监管措施的决定》（[2018]41号），相关主体目前正在积极进行整改。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏凯伦建材股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
陈胜可 张学彦
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-110
广东红墙新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2017年11月21日以电子邮件方式发出，会议于 2017年11月24日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席王富斌先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次参与设立基金暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展，本次关联交易公开、公平、公正，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资者利益的情形。
关联监事刘宁湘女士回避表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》
监事会认为：公司本次终止“广西红墙新材料有限公司年产3万吨聚羧酸减水剂大单体项目”充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意将
该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司监事会2017年11月27日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-025号光一科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年3月21日以邮件方式发出。会议由朱云飞先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
选举朱云飞先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致，朱云飞先生简历详见附件。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司2019年3月27日
附件：候选人简历
朱云飞先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年至今任光一科技股份有限公司第一届、第二届、第三届监事会主席；
全资子公司湖北索瑞电气有限公司、江苏苏源光一科技有限公司、南京智友尚云信息技术有限公司、江苏光一德能电气工程有限公司监事；控股子公司江苏德能电力设计咨询有限公司、南京云商天下信息技术有限公司监事。
朱云飞先生直接持有公司股份数量为 306,562股，占公司总股本的0.07%。
朱云飞先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015-044深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司一致行动人购买长园集团股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月17日至2015年4月24日期间，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”或“公司”）之一致行动人童绪英、易顺喜以竞价交易方式从二级市场购买长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）股票
20,998,160股，占长园集团总股本的2.3728%，其中童绪英购买股份数为
11,040,305股，易顺喜购买股份数为9,957,855股。现将有关情况公告如下：一、一致行动人情况介绍
2015年4月27日，沃尔核材第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与易顺喜、童绪英签署<一致行动协议>的议案》，公司与易顺喜、童绪英将作为一致行动人，共同参与对长园集团股份有限公司股权投资工作。
二、购买方式：竞价交易
三、截止本公告日，公司及一致行动人持有长园集团（股票代码：600525）股票情况如下表：
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|序号|持股股东|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|深圳市沃尔核材股份有限公司|26,698,229|3.0169%|
|2|周和平|42,947,711|4.8531%|
|3|万博兄弟资产管理（北京）有限公司|250,000|0.0283%|
|4|外贸信托•万博稳健2期证券投资集合资金信托计划|2,995,215|0.3385%|
|5|外贸信托•万博稳健7期证券投资集合资|5,116,022|0.5781%|

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||金信托计划|||
|6|外贸信托•万博稳健9期证券投资集合资金信托计划|5,155,332|0.5826%|
|7|易华蓉|42,975,795|4.8563%|
|8|邱丽敏|39,642,595|4.4796%|
|9|新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划|6,085,853|0.6877%|
|10|易顺喜|9,957,855|1.1252%|
|11|童绪英|11,040,305|1.2476%|
|合 计||192,864,912|21.7938%|

四、上述购买行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2016-103东北证券股份有限公司
关于为全资子公司东证融汇证券资产管理
有限公司提供净资本担保承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保承诺情况概述
1.基本情况
因全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）业务开展需要，经东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第十次临时会议审议，同意公司为东证融汇提供不超过8亿元人民币（含8亿元人民币）的净资本担保承诺。
2.董事会审议担保承诺议案表决情况
2016年9月9日，公司召开第八届董事会2016年第十次临时会议审议《关于公司为子公司东证融汇证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》，以13票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司投资、担保、融资管理制度》等相关规定，本次担保承诺无需提交公司股东大会批准。
二、东证融汇基本情况
1.基本情况
东证融汇证券资产管理有限公司成立于2015年12月24日，并于2016年2月15日获得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。东证融汇注册资本：7
亿元人民币；注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路255号540室；
法定代表人：陈健；经营范围：证券资产管理业务。
2.东证融汇最近一期财务状况
截至 2016年 6月 30日，东证融汇资产总额 75,166.60万元，负债总额2,198.38万元，净资产72,968.22万元；2016年上半年实现营业收入 5,623.46万元，利润总额3,766.23万元，净利润2,824.67万元（注；以上财务数据未经审计）。
东证融汇没有为关联方或第三方进行资产担保、抵押、质押等或有事项。
三、担保承诺协议的主要内容
不适用。
四、董事会意见
1.提供担保的原因
2016年 6月 17日，中国证监会发布了《证券公司风险控制指标管理办法》修订稿（证监会令［第 125号］，以下简称《管理办法》），大幅上调了证券公司资产管理业务的风险资本准备，自2016年10月1日起生效。东证融汇自成立以来，业务渠道不断拓宽、业务规模迅速增长，业务规模对应的风险资本准备也大幅提升。为确保东证融汇风险控制指标持续符合监管要求，公司拟向东证融汇提供净资本担保承诺。
2.董事会意见
公司董事会同意向东证融汇提供不超过8亿元人民币（含8亿元人民币）的净资本担保承诺，根据东证融汇资本情况分期实施，承诺期限自董事会审议通过之日起至东证融汇净资本持续满足监管部门相关要求为止；并授权公司经理层根据监管规定和东证融汇的实际需要，办理净资本担保承诺的具体事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保承诺生效前，公司及控股子公司不存在担保事项。本次担保承诺生效后，公司对东证融汇提供的净资本担保承诺最大金额为8亿元人民币，占公司
最近一期经审计净资产的7.02%。截至公告日，公司及控股子公司不存在其他担保事项或逾期担保事项。
六、本次担保承诺对公司风险控制指标影响的情况说明
根据相关规定，公司对东证融汇提供的担保承诺金额将按100%的比例扣减净资本。根据公司测算，按照8亿元人民币提供担保承诺后，公司各项风险控制指标均能满足预警标准及监管标准。
七、其他备查文件
1.东北证券股份有限公司第八届董事会2016年第十次临时会议决议；
2.独立董事对公司为全资子公司东证融汇提供净资本担保承诺事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一六年九月十日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-027渤海水业股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2019年 6月 24日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2019年7月10日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议召开时间：2019年7月10日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月10日（星期三）9:30～11:30,13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2019年7月9日15:00）至投票结束时间（2019年7月10日15:00）间的任意时间。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年7月4日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
于股权登记日（2019年 7月 4日，星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
本次审议的提案2，李华青及其一致行动人石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）为本提案的关联股东，在本提案的审议中将回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：天津市南开区红旗南路 325号，渤海水业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议将审议如下提案：
提案1：关于全资子公司拟对其参股子公司提供担保的提案
提案2：关于拟对公司控股子公司提供财务资助的提案
2、以上提案详细内容见 2019年 6月 25日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第六届董事会第十六次会议决议的公告》、《关于全资子公司拟对其参股子公司提供担保的公告》、《关于拟对公司控股子公司提供财务资助的公告》。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于全资子公司拟对其参股子公司提供担保的提案|√|
|2.00|关于拟对公司控股子公司提供财务资助的提案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
授权委托书格式见附件1。
2、登记时间：
2019年7月8日-7月9日（上午8:30-11:30下午1:30-5:30）。
3、登记地点：
北京市通州区潞苑东路 40号院珠江拉维小镇31号楼，渤海水业股份有限公司证券法务部。
4、委托他人出席股东大会的有关要求：
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在
授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明
确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式：
联系人姓名：刘杨
电话号码：（010）89586598
传真号码：（010）89586920
电子邮箱：dongmi@bohai-water.com
6、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
六、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票，如无指示，则受托人可自行决定对该等提案投赞成票、反对票或弃权票，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于全资子公司拟对其参股子公司提供担保的提案|√||||
|2.00|关于拟对公司控股子公司提供财务资助的提案|√||||

注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”；
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人身份证或营业执照号码：_________________________
委托人股东账号：_____________ 委托人持股数：______________
受托人签名：_____________ 受托人身份证号码：_______________委托人签名（盖章）：
委托日期：2019年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年7月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2019年 7月 10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000951 证券简称：中国重汽 公告编号：2015-22中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|中国重汽|股票代码||000951|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张峰||张欣||
|电话|053158067588||053158067586||
|传真|053158067003||053158067003||
|电子信箱|zhangfeng@sinotruk.com||zx000951@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|10,339,082,062.04|12,235,943,155.53|-15.50%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|177,987,438.05|283,644,809.25|-37.25%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||171,183,031.68|272,673,897.21|-37.22%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|794,304,015.86|319,320,148.59|148.75%|
|基本每股收益（元/股）|0.42|0.68|-38.24%|
|稀释每股收益（元/股）|0.42|0.68|-38.24%|
|加权平均净资产收益率|4.07%|6.89%|-2.82%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|18,509,733,802.49|16,695,619,847.24|10.87%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,454,333,874.00|4,405,234,085.95|1.11%|

中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||33,092|||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|||持有有限售条件的普通股数量|||
|||||量||股份状态|数量|
|中国重汽（香港）有限公司|境外法人|63.78%||267,492,579||||
|中国工商银行股份有限公司－华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.50%||6,292,118||||
|中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.77%||3,237,088||||
|全国社保基金四零二组合|境内非国有法人|0.23%||971,345||||
|辛峰|境内自然人|0.20%||837,032||||
|张传胜|境内自然人|0.18%||749,200||||
|何桂景|境内自然人|0.18%||735,242||||
|三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选母基金|境外法人|0.17%||707,500||||
|莫小玲|境内自然人|0.15%||648,927||||
|广东粤财信托有限公司－菁英汇9期证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|0.14%||590,450||||
|上述股东关联关系或一致行动||||||||
|||中国重汽（香港）有限公司不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||||
|的说明||||||||
|||1、自然人辛峰持有公司股票837,032股，其中通过证券公司客户信用担保证券帐户持有本||||||
|||公司股票829,932股；(cid:10)||||||
|参与融资融券业务股东情况说||||||||
|||2、自然人张传胜通过证券公司客户信用担保证券帐户持有本公司股票749,200股；(cid:10)||||||
|明（如有）||||||||
|||3、自然人何桂景持有公司股票735,242股，其中通过证券公司客户信用担保证券帐户持有||||||
|||本公司股票652,142股。||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015年半年度报告摘要（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，世界经济仍处于阶段性筑底、蓄势上升的整固阶段，全球消费需求不足，世界经济复苏的道路仍然阴晴不定、坎坷不断。在此大环境下国内经济延续调整分化态势，部分核心指标有所好转，积极因素增多，稳增长政策效应有所显现，但经济运行整体下行态势尚未逆转。尤其是在投资、出口等内需外需不振的情况下，企业继续承受着产能过剩的巨大压力，开工不足、利润下滑，在钢铁、煤炭、有色等行业，经营尤为困难。对于重卡行业来说，由于与国家经济形势密切相关，受全国固定资产投资回落、传统大类消费增速逐年降低、排放标准升级等因素影响，市场下滑明显，市场竞争日益激烈。根据中国汽车工业协会的统计资料，2015年1-6月份全行业销售重型汽车29.55万辆，同比下降31.13%。
面对严峻的市场形势，中国重汽坚持科学发展不动摇，充分发挥企业优势，大力开展“品牌、质量、效益升级年”活动，保持了相对平稳健康的发展势头，有效保证了市场占有率的提升。报告期内累计实现销售整车39570辆,同比下降13.76%，实现销售收入103.39亿元，同比下降15.50%；实现归属于母公司净利润1.78亿元，同比下降37.25%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会二○一五年八月二十四日
证券代码: 000062证券简称:深圳华强
深圳华强实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳华强董事会现就提名周生明为深圳华强实业股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任深圳华强实业股份有限公司第9届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议00次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳华强董事会
日期：2018-03-21
中航光电科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
中航光电科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中航光电科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2013年2月募集的人民币普通股资金截至 2017年6月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2013年 2月 4日签发的证监发行字[2013]120号文《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，中航光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”)非公开发行人民币普通股 61,847,988.00股，每股发行价格为人民币 13.42元；本公司非公开发行股票共募集资金人民币 829,999,998.96元，扣除主承销商承销及保荐费用人民币21,579,999.97元，主承销商(保荐人)国泰君安证券股份有限公司于 2013年 03月 29日分别划入公司募集资金专户共计人民币 808,419,998.99元。
上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字[2013]第 0089号验资报告。2013年 7月 24日扣除其他发行费用人民币 1,087,633.27元，募集资金净额人民币807,332,365.72元。
截至 2017年6月30日，募集资金余额为 102,056,013.16元（含存款利息），分别存放于公司以下专用账户：
||||
|-|-|-|
|专户账号|||
||定期|活期|
|41001512110059000159||11,538.57|
|413062200018170350336|0.00|19,278,432.34|
|77330188000082074|64,012,992.21|15,523,202.04|
|257220422670||3,229,848.00|
|—|64,012,992.21|38,043,020.95|

中航光电科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||80,733.24|||已累计使用募集资金总额：||||
||||||各年度使用募集资金总额：||||
|||0.00|||2013年度：||||
||||||2014年度：||||
|||0.00|||2015年度：||||
||||||2016年度：||||
||||||2017年1-6月：||||
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|光电技术产业基地项目|光电技术产业基地项目|51,000.00|48,733.24|48,733.24|51,000.00|48,733.24|48,733.24|0.00|
|新能源及电动车线缆总成产业化项目|新能源及电动车线缆总成产业化项目|8,000.00|8,000.00|8,000.00|8,000.00|8,000.00|6,595.99|1,404.01|
|飞机集成安装架产业化项目|飞机集成安装架产业化项目|14,000.00|14,000.00|14,000.00|14,000.00|14,000.00|7,166.12|6,833.88|
|流动资金||10,000.00|10,000.00|10,000.00|10,000.00|10,000.00|10,000.00|0.00|
|合计||83,000.00|80,733.24|80,733.24|83,000.00|80,733.24|72,495.35|8,237.89|

中航光电科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
无。
2．前次募集资金实际投资项目变更
无。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
无。
4．闲置募集资金临时用于其他用途
无。
5．未使用完毕的前次募集资金
未使用完毕的前次募集资金金额为 8,237.89万元，占前次募集资金总额的10.20%。
其中新能源及电动车线缆总成产业化项目未使用完毕的金额为 1,404.01万元；飞机集成安装架产业化项目未使用完毕的金额为 6,833.88万元。主要原因是：（1）由于市场需求变化，部分产品工艺变化及提升，尚有部分设备未投入；（2）公司产品工艺提升及在采购、建设环节有效地节约了成本，导致投资比原计划少；（3）项目尾款尚未支付。
未使用完毕的前次募集资金将继续按照募集资金计划投资新能源及电动车线缆总成产业化项目和飞机集成安装架产业化项目。
中航光电科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年一期实际效益||||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2014|2015|2016|2017年1-6月||
|光电技术产业基地项目|126.14%|21,029|7,251.92|19,009.89|34,002.58|20,812.03|81,076.42|
|新能源及电动车线缆总成产业化项目|87.81%|5,443||3,570.04|6,626.50|960.98|11,157.52|
|飞机集成安装架产业化项目|137.91%|1,986||2,803.17|3,360.85|3,052.60|9,216.62|
|补充流动资金|不适用|不适用|||||-|
|合计|||7,251.92|25,383.10|43,989.93|24,825.61|101,450.56|

中航光电科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注释：1、截止报告期末，新能源及电动车线缆总成产业化项目已投入完成，达到预定可使用状态；飞机集成安装架产业化项目已达到可研报告规划的产出能力。
2、2017年上半年，新能源及电动车线缆总成产业化项目实现效益960.98万元，主要系新能源汽车领域市场订货受行业政策影响出现阶段性下滑所致。
3、截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
4、效益是指净利润。
四、认购股份资产的运行情况
无。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
中航光电科技股份有限公司
法定代表人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
二○一七年八月二十五日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-134江苏爱康科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于2016年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案》（2016年 4月 22日披露于巨潮资讯网，公告编号：2016-45）。担保有效期自 2015年年度股东大会审议通过后起至下一年年度股东大会召开日止。
根据上述议案，为满足控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在2016年度为全资及控股子公司不超过85亿元的债务性融资提供担保。以上担保额度包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。
近日，公司接到子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“中康电力”）子公司九州方园博州新能源有限公司（以下简称“博州新能源”）的通知，由于经营发展的需要，博州新能源拟向中国进出口银行江苏省分行申请贷款，贷款金额为6.9亿元，期限为十年。公司与中国进出口银行江苏省分行拟签署《保证合同》，为博州新能源该笔贷款提供连带责任保证担保。本次担保金额在公司对控股子公司2016年度预测担保的总额度以内。
二、被担保人基本情况
|||
|-|-|
|项目|内容|
|企业名称|九州方园博州新能源有限公司|
|成立时间|2012年6月12日|

|||||
|-|-|-|-|
|注册号码|91652700595938881Q|||
|注册地址|新疆博州博乐市南城区第九中学|||
|法定代表人|张金剑|||
|注册资本|20000万人民币|||
|公司类型|有限责任公司|||
|主营业务|光伏电站投资、建设；太阳能电子产品销售（国家专项审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股东及持股比例|苏州中康电力开发有限公司持股100%|||
|关联关系说明|公司控股股东控制的其他企业|||
|基本财务数据（单位：万元）||2015年度|2016年8月|
||总资产|169420.74|98866.18|
||净资产|12107.33|10687.15|
||营业收入|8555.55|5429.57|
||净利润|-5958.41|-1420.18|

注：2015年度财务数据已经审计，2016年财务数据未经审计
三、担保协议的主要内容
本次担保，公司与中国进出口银行江苏省分行拟签署《保证合同》，为博州新能源不超过6.9亿元的贷款提供连带责任保证担保，担保期限为十年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币573,260.76万元（不包括本次的担保），其中对合并报表范围内的子公司提供担保总额为人民币460,421.89万元；其他担保：为苏州爱康光电科技有限公司担保总额为人民币9,700万元，为苏州爱康薄膜新材料有限公司担保总额为人民币389万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币24,100万元，为江阴科玛金属制品有限公司担保总额为人民币7,000万元，为苏州爱康能源工程技术股份有限公司担保总额为人民币71,649.87万元。以上担保累计占公司2016年6月30日经审计归属母公司净资产的比例约为93.90%，若包含上述担保，累计担保余额占公司2016年6月30日经审计归属于母公司净资产的比例约为105.20%。公司无逾期的对担保事项。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十四日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016－37獐子岛集团股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议，于 2016年 4月 29日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2016年5月3日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
为了加快公司“市场+资源”战略的推进，确保公司2016年实现盈利，经研究，公司决定：
原营销业务群顾客经营中心活品销售分中心划归至海洋牧场业务群管理，实现海洋牧场营销、生产、技术、生态安全一体化；
营销业务群更名为海洋食品业务群，实现营销、供应链、创新研发一体化；
休闲渔业业务群更名为海洋休闲业务群，群内各项职能不变。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司业务发展需要，经总裁提名，董事会决定：
聘任梁峻为集团常务副总裁，继续兼任海洋牧场业务群执行总裁；
聘任孙福君为海洋休闲业务群执行总裁，继续兼任副总裁、董事会秘书。
附件:高级管理人员个人简历
1、梁峻，男，1979年生，博士学位，工程师。2009.01-2010.08，任公司海珍品良种事业部总经理助理、海珍品原良种厂经理；2010.08-2010.11，任公司海珍品良种事业部副总经理、海珍品良种事业部技术与管理部经理、海珍品原良种厂经理；
2010.11-2011.05，任公司海珍品良种事业部总经理、海珍品良种事业部技术与管理部经理、海珍品原良种厂经理；2011.05-2011.10，任公司海珍品良种事业部总经理、海洋生物技术研发中心总监；2011.10-2012.12，任公司总裁助理、海珍品良种事业部总经理、海洋生物技术研发中心总监；2012.12-2014.06，任公司海洋牧场业务群执行总裁、海洋生物技术研发中心总监；2014.06至今，任公司海洋牧场业务群执行总裁。
梁峻先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司股票89,500股。
2、孙福君，男，1974年生，工商管理硕士。曾任大连渤海饭店（集团）股份有限公司证券部部长、证券事务代表；亿城集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；大连华锐重工铸钢股份有限公司副总经理、董事会秘书兼综合管理部部长、安环部负责人、成本控制办负责人。2012.01-2012.08，任公司董事会秘书；2012.08-2014.12，任公司总裁助理、董事会秘书；2014.12至今，任公司副总裁、董事会秘书。
孙福君先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司股票89,500股。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年5月4日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-085兴业皮革科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
二、会议通知情况
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》已于2015年12月5日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月21日（星期一）上午10:00。
（2）网络投票时间：2015年12月20日-2015年12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月20日15:00至2015年12月21日15:00的任意时间。
3、现场会议主持人：董事长吴华春先生。
4、现场会议召开地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
5、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份总数157,089,400股，占公司股本总数的64.785%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，所持公司有表决权的股份数为157,083,100股，占公司股份总数的64.782%。
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共1名，所持公司有表决权的股份数为6,300股，占公司股份总数的0.003%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行见证。
五、会议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：同意157,083,100股，反对6,300股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.996%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,625,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.76%；反对6,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.24%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：兴业皮革科技股份有限公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
七、备查文件：
1、兴业皮革科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年12月21日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于控股股东维护股票市场稳定发展的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2015-31
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基于对深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，公司控股股东、实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）2015年7月9日发布了《深圳市国资委关于维护股票市场稳定发展切实提高上市公司质量的若干措施》，全文如下：
为维护资本市场稳定，营造企业改革与发展的良好氛围，保护各类投资者合法权益，深圳市国资委要求所出资企业要勇于承担社会责任，做负责任的股东，积极采取下列措施予以应对：
一、在股票异常波动时期，深圳市国资委不减持直接持有控股上市公司股票，各直管企业不减持所属控股上市公司股票。
二、深圳市国资委及各直管企业对股价严重偏离其合理价值的市属国有控股上市公司股票，择机予以增持。
三、继续支持市属国有控股上市公司开拓创新，勇于探索，继续深化改革，加快转型升级，着力提高上市公司质量，促进上市公司持续健康发展。
四、要求市属国有控股上市公司不断提升经营管理水平，切实抓好日常生产经营，不断提高盈利能力，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
五、督促所控股上市公司重视维护上市公司形象，加大与投资者的沟通力度，增进投资者对公司和市场的认知，提振市场信心。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会