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证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2018-059江苏井神盐化股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年12月19日以通讯表决的方式召开，会议通知已于12月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前五天通知的义务，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订公司章程的议案》
为了更好地适应公司战略定位和未来业务发展需要，拟对公司全称进行变更，将“江苏井神盐化股份有限公司”变更为“江苏苏盐井神股份有限公司”，同时修订公司章程相关内容，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原江苏省井神盐业有限公司依法整体变更设立，在江苏|第二条 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原江苏省井神盐业有限公司依法整体变更设立，在江|

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|省淮安工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91320800720586548C。|苏省淮安工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91320800720586548C。|
|第四条 公司注册中文名称：江苏井神盐化股份有限公司；英文名称：Jiang Su Jingshen Salt & ChemicalIndustry Co.,Ltd|第四条 公司注册中文名称：江苏苏盐井神股份有限公司；英文名称：Jiang Su Suyan JingshenCo.,Ltd|
|第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立中共江苏井神盐化股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党江苏井神盐化股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。|第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立中共江苏苏盐井神股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党江苏苏盐井神股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。|

该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年1月4日在公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次
临时股东大会。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临 2015-030
中农发种业集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月29日 14:00:00
召开地点：北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼2层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司以及杨丙中等 4 名自然人共同投资设立服务公司的议案|√|
|2|关于向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供借款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第 23次会议审议通过，相关公告已于 2015年6月11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600313|农发种业|2015/6/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2015年6月23日9：30-11：30，13：30-16：00。
3、登记地点：北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层（农展馆北门）董事会秘书办公室邮编：100026
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：李鑫宋晓琪
联系电话：（010）56342171 传真：（010）56342170
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中农发种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月29日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司以及杨丙中等4名自然人共同投资设立服务公司的议案||||
|2|关于向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供借款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码:600936 证券简称:广西广电公告编号:2018-007广西广播电视信息网络股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事农政先生、唐燕玲女士因工作原因委托出席本次监事会。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2018年 4月 16日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2018年 4月 26日以现场方式召开。
会议应出席会议监事 11人，实际出席会议的监事 9人，农政先生因工作原因委托黄贵春先生、唐燕玲女士委托吴海滨先生出席会议并进行表决。符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席何洁文女士主持，审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司第四届监事会 2017年度工作报告》的议案；
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权；
二、审议通过《公司 2017年度报告及其摘要》的议案；
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2017年度报告提出如下审核意见：
（一）公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；
（二）公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权；
三、《关于审议〈公司 2017年度内部控制评价报告〉的议案》表决结果： 11票同意， 0票反对，0票弃权。
四、《关于审议〈公司 2017年度财务决算〉的议案》
表决结果： 11票同意， 0票反对，0票弃权。
五、《关于审议〈公司 2018年度财务预算〉的议案》
表决结果： 11票同意， 0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权；
七、审议通过《公司 2018年第一季度报告》的议案。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
上述决议的第一、二、四、五、六项内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司监事会二〇一八年四月二十七日
山西焦化股份有限公司独立董事关于第七届董事会
第二十一次会议审议事项的事先认可意见
（二〇一七年五月十日）
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟于2017年5月10日召开公司第七届董事会第二十一次会议，作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，审阅了本次公司拟提交第七届董事会第二十一次会议的相关议案，现发表事前认可意见如下：
一、根据监管部门审核的相关要求，结合《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关法律法规，公司拟对本次重大资产重组发行价格调整方案进行修订。上述修订符合相关法律法规及监管审核要求，是必要的。
二、针对提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司及其一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的事项，符合中国证监会《上市公司收购管理办法》的相关规定和监管审核要求。
三、根据公司本次重组的发行价格调整方案及公司股价走势，以及监管部门审核要求，公司董事会拟决定不对本次重大资产重组的发行价格进行调整，符合相关法律法规的规定和监管要求。
四、本次拟提交公司董事会审议的相关议案符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规和中国证券监督管理委员会相关规范性文件的规定，同意将该等议案提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。
五、本次董事会议案中第一项至第三项议案属于关联交易事项，故董事会审议该等议案时，关联董事将在董事会进行表决时进行回避。
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-011海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2018年1月18日披露了《海南橡胶关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦投资控股集团”）计划自增持计划披露之日起 6个月内，以自有资金或自筹资金通过二级市场择机增持公司股份，增持数量不低于目前公司股份总数的0.1%，累计增持数量不超过目前公司股份总数的1%。
●截至 2018年 2月 6日下午收盘，海垦投资控股集团通过二级市场首次增持公司股份 50万股，占公司总股本的0.0127%。海垦投资控股集团将按计划继续增持公司股份。
2018年 2月 6日，公司收到控股股东海垦投资控股集团出具的增持公司股份进展情况的告知函，海垦投资控股集团通过二级市场首次增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2018年 2月 6日，海垦投资控股集团利用自有资金通过二级市场以集中竞价方式首次增持了公司股份50万股，占公司总股本的0.0127%。
本次增持前，海垦投资控股集团持有公司股份2,715,012,024股，占公司总股本的69.0637%。此次增持后，海垦投资控股集团持有公司股份2,715,512,024股，占公司总股本的69.0764%。
二、后续增持计划
公司于2018年1月18日发布了《海南橡胶关于控股股东增持公司股份计划的公告》，海垦投资控股集团计划自增持计划披露之日起 6个月内，以自有资金或自筹资金通过二级市场择机增持公司股份，增持数量不低于目前公司股份总数
的0.1%，累计增持数量不超过目前公司股份总数的1%。海垦投资控股集团将按上述增持计划继续实施增持公司股份。
三、增持计划实施的不确定风险
股份增持计划实施可能存在因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
四、其他说明
（一）本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。
（二）本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）海垦投资控股集团在实施增持过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等有关规定，持续关注控股股东本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
2018年2月7日
证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 编号：临2014-031号
河南羚锐制药股份有限公司
关于参股公司 IPO获中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司收到参股公司江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称：江苏亚邦）转来的中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]841号）《关于核准江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，文件正式核准江苏亚邦首次公开发行股票。江苏亚邦将根据中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定组织发行工作。
本公司持有江苏亚邦染料股份有限公司 1600万股股份，占该公司发行前总股本的7.41%。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二0一四年八月二十一日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-062江苏汇鸿股份有限公司
关于控股股东收到江苏省国资委《关于汇鸿集团资产重组
有关资产剥离的批复》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）于 2014年12月12日收到江苏省国资委关于汇鸿集团资产重组有关资产剥离的批复（苏国资[2014]123号），主要内容如下：
为贯彻落实省委省政府《关于全面深化国有企业和国有资产管理体制改革的意见》，以及省委、省政府办公厅《省属企业深化改革实施细则》文件精神，推动汇鸿集团整体上市，解决与上市公司同业竞争，实现业务整合和转型升级。经审核并批复如下：
一、同意汇鸿集团资产重组剥离方案，资产剥离基准日为2014年5月31日。
二、同意汇鸿集团将持有的长期股权投资、货币资金、其他应收款、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产、其他应付款共计所有者权益 270,015.10万元予以剥离，剥离出的资产产权持有人变更为江苏苏汇资产管理有限公司。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会 2014年12月16日
证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥老凤祥 B 公告编号：临 2 017-009老凤祥股份有限公司
关于 2016年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年6月16日
3.原股东大会股权登记日：
||||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600612|老凤祥|2017/6/2|－|
|Ｂ股|900905|老凤祥 B|2017/6/7|2017/6/2|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因工作疏忽，2017年 5月 19日公告的 2016年年度股东大会通知中的《附件１授权委托书》遗漏 12.04关于选举李刚昶同志为公司第九届董事会非独立董
事的累积投票议案名称，现更正如下：
附件1：授权委托书
授权委托书
老凤祥股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司 2016年年度报告正文及摘要||||
|2|公司 2016年度董事会工作报告||||
|3|公司 2016年度财务决算报告和2017 年度财务预算报告||||
|4|公司 2016年度利润分配预案||||
|5|关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017年度财务审计机构的议案||||
|6|关于 2017年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案||||
|7|独立董事 2016年度述职报告||||
|8|关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017年度内控审计机构的议案||||
|9|关于修改公司章程部分条款的议案||||
|10|关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案||||
|11|公司 2016年度监事会工作报告||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|12.00|关于公司董事会换届选举的议案||
|12.01|选举石力华同志为公司第九届董事会非独立董事||
|12.02|选举杨奕同志为公司第九届董事会非独立董事||
|12.03|选举黄骅同志为公司第九届董事会非独立董事||
|12.04|选举李刚昶同志为公司第九届董事会非独立董事||
|13.00|其中独立董事||
|13.01|选举陶华祖同志为公司第九届董事会独立董事||
|13.02|选举郑卫茂同志为公司第九届董事会独立董事||
|14.00|关于公司监事会换届选举的议案||
|14.01|选举祖建平同志为公司第九届监事会监事||
|14.02|选举史亮同志为公司第九届监事会监事||
|14.03|选举朱巍同志为公司第九届监事会监事||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年5月19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月16日13点30分
召开地点：上海东安路 8号青松城三楼黄山厅
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月16日
至2017年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司2016年年度报告正文及摘要|√|√|
|2|公司2016年度董事会工作报告|√|√|
|3|公司 2016 年度财务决算报告和 2017年度财务预算报告|√|√|
|4|公司2016年度利润分配预案|√|√|

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|-|-|-|-|
|5|关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案|√|√|
|6|关于 2017 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案|√|√|
|7|独立董事2016 年度述职报告|√|√|
|8|关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度内控审计机构的议案|√|√|
|9|关于修改公司章程部分条款的议案|√|√|
|10|关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案|√|√|
|11|公司2016年度监事会工作报告|√|√|
|累积投票议案||||
|12.00|关于公司董事会换届选举的议案|应选董事（4）人||
|12.01|选举石力华同志为公司第九届董事会非独立董事|√|√|
|12.02|选举杨奕同志为公司第九届董事会非独立董事|√|√|
|12.03|选举黄骅同志为公司第九届董事会非独立董事|√|√|
|12.04|选举李刚昶同志为公司第九届董事会非独立董事|√|√|
|13.00|其中独立董事|应选独立董事（2）人||
|13.01|选举陶华祖同志为公司第九届董事会独立董事|√|√|
|13.02|选举郑卫茂同志为公司第九届董事会独立董事|√|√|
|14.00|关于公司监事会换届选举的议案|应选监事（3）人||
|14.01|选举祖建平同志为公司第九届监事会监事|√|√|
|14.02|选举史亮同志为公司第九届监事会监事|√|√|
|14.03|选举朱巍同志为公司第九届监事会监事|√|√|

特此公告。
老凤祥股份有限公司董事会2017年5月20日
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 编号：临2014-050中昌海运股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第三次会议于2014年9月18日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2014年 9月 16日以短信和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。公司董事徐浩、刘青、胡勇、王霖、谢晶，独立董事严法善、应明德、刘培森参加本次会议。会议由董事长徐浩主持。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体与会有表决权的董事审议并表决，本次董事会会议审议并通过了下列决议：
一、以 4票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司借款的议案》。
公司拟与控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（下称“三盛宏业”）签署《借款协议》，向三盛宏业借款总计不超过 20000万元人民币,期限为3年，借款利息按银行同期贷款利率计算。该借款将专项用于公司日常经营中的临时资金周转。有关议案的详细情况请见《中昌海运股份有限公司关联交易公告》（临2014-051）。
关联董事徐浩、胡勇、王霖、谢晶回避表决。
公司三位独立董事严法善先生、应明德先生、刘培森先生同意公司董事会提出的上述议案并就上述议案发表独立意见，认为此次关联交易有利于缓解公司资金需求压力，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，董事会在对关联交易事项进行表决时关联董事回避了表决，未损害公司及全体股东的利益。
本议案系关联交易，需经股东大会审议通过。
二、以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司部分老旧船
舶提前报废处置方案的议案》。
结合国家出台的相关规定以及公司对未来几年的总体规划，公司拟完成部分老旧船舶提前报废处置及船舶运力结构调整。董事会同意将中昌58轮、中昌68轮、中昌 88轮进行提前报废处置，并授权经营层根据市场情况，按照相关法律法规和公司规定，择机在浙江船舶交易所挂牌方式对外出售，同时办理好后续拆船补助金申请事宜。有关议案的详细情况请见《中昌海运股份有限公司关于部分老旧船舶提前报废处置公告》（临2014-052）。
本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。
三、以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选陈胜杰先生为公司第八届董事会董事的议案》。
鉴于郭跃权先生辞去公司董事职务，董事会提名委员会向董事会推荐陈胜杰先生为董事候选人，董事会决定提名陈胜杰先生为公司第八届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。陈胜杰先生简历请见附件，《中昌海运股份有限公司独立董事关于董事候选人提名的独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。
四、以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司 2014年第四次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2014年 10月 10日召开 2014年第四次临时股东大会，有关会议的详细情况请见《中昌海运股份有限公司2014年第四次临时股东大会通知》（临2014-053）。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二○一四年九月十九日
附件
陈胜杰先生简历
1、基本情况
陈胜杰，男，1961年5月出生，中共党员。
2、教育背景
北京财贸学院企业管理专业本科，清华大学EMBA。
3、工作经历、兼职情况
1986年至1993年担任国家审计署商贸司副处长；
1993年至1998年担任中国有色金属材料总公司总经理助理；
1998年至2004年担任中国诚通集团总会计师；
2004年至2014年担任中国诚通再生资源开发利用公司总经理；
2011年至2014年担任香港瑞东集团执行董事；
2014年9月至今担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副董事长。
4、与上市公司关系
担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副董事长。
5、未持有上市公司股份。
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2015-055
浙江莎普爱思药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续二个交易日（2015年11月13日、11月16日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，核实相关情况如下：1、公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已披露的相关事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2015年11月17日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—004湖北兴发化工集团股份有限公司
业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加20%-40%。
（三）本次业绩预告未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7727.37万元
（二）每股收益：0.1456元
三、本期业绩预增的主要原因
（一）2016年三季度以来，公司草甘膦、有机硅等产品受行业开工率不高及市场供应量等因素影响，市场价格同比明显上升。经公司初步测算，2016年度，公司草甘膦生产企业湖北泰盛化工有限公司（持有75%的股权）实现净利润约 1.82亿元（未经审计），较上一年度同比增长约45.21%，为公司业绩增长提供了重要支持。
（二）公司将持有的全资子公司兴山县峡口港有限责任公司的100%股权
转让给公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司。本次交易产生的投资收益计入当期损益。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临2014—051
通化葡萄酒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称：本公司、公司）因筹划重大资产重组事项，于 2014年 11月 4日披露了《重大资产重组停牌公告》，2014年 12月 4日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，2014年 12月 10日披露了《重大资产重组进展公告》，2014年12月17日披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，同有关各方对重大资产重组方案进行研究论证，并组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构，全力推进审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会 2014年 12月 24日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-037
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（简称“公司”）于2019年4月16日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，具体审计业务费用拟提请公司股东大会授权董事会洽谈确定。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2015-023
北京三元食品股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日以通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。
一、现金管理概述
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用暂时闲置自有资金进行现金管理。
2、投资金额
使用不超过2亿元人民币自有资金进行现金管理，在2亿元额度内，公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
3、投资方式
通过金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
4、现金管理的期限
本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。
5、资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金。
6、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司经理层签署相关文件并处理具体事宜。
二、对公司影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司
使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制
1、公司财务部将及时分析和跟踪银行产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
公司目前财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司暂时闲置自有资金进行合理、适当的现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2018-012中煤新集能源股份有限公司关于
转让“三供一业”资产的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 ●公司拟向关联方安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸”）以评估值协议转让“三供一业”资产。截至 2018年 1月 31日，该部分资产账面价值 1,461.18万元，评估值为 1,412.58万元，增值率-3.33%。
●上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
●过去 12个月内，除日常关联交易外，公司与关联方楚源工贸无其他关联交易。
一、关联交易概述
经公司八届十六次董事会审议同意，公司拟向关联方楚源工贸以评估值协议转让“三供一业”资产。截至2018年1月31日，该部分资产账面价值1,461.18万元，经中通诚资产评估有限公司评估，评估值为1,412.58万元，评估增值-48.60万元，增值率-3.33%。
过去12个月内，除日常关联交易外，公司与关联方楚源工贸无其他关联交易。
本公司与楚源工贸的实际控制人均为中国中煤能源集团有限公司，此次交易构成上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
楚源工贸目前由中煤集团实际控制，公司另两家发起人股东国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司同时为楚源工贸股东，公司现受托管理楚源工贸，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
（二）关联方基本情况
安徽楚源工贸有限公司是国投煤炭投资（北京）有限公司持股53.56%的控股公司,公司成立于2007年3月16日,法定住所为安徽省淮南市,注册资本2800万元,生产经营范围为:矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修，土建工程、矿建工程、路桥工程、绿化工程施工，机电安装工程施工等。
三、关联交易标的的基本情况
公司拟向关联方协议转让的“三供一业”资产。以 2018年 1月 31日为评估基准日，账面价值为 1,461.18万元，经评估后，评估价值为1,412.58万元，评估值比账面值增值-48.60万元，增值率-3.33%，具体如下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|账面价值|评估价值|增减值|
|1,461.18|1,412.58|-48.60|

单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|账面价值|评估价值|增减值|
|1,348.01|1,314.78|-33.22|
|113.18|97.80|-15.38|
|1,461.18|1,412.58|-48.60|

中通诚资产评估有限公司对该部分资产进行评估，并出具了中通评报字【2018】第11039号《评估报告》。
四、关联交易的主要内容
公司拟向关联方楚源工贸协议转让“三供一业”资产，该部分资产包括公司机关、新集一矿、新集二矿、新集三矿等单位“三供一业”供水、供电设备、设施、房屋建筑物、构筑物及其他生活辅助设施等固定资产。
截至2018年1月31日，该部分资产账面价值1,461.18万元，经中通诚资产评估有限公司评估，评估值为1,412.58万元。
公司拟以评估值为交易价格向楚源工贸公司协议转让。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次交易有利于盘活公司资产，减轻企业“三供一业”等非经营性支出，提高资产利用效率，改善经营环境，符合公司的长远发展目标，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、关联交易审议程序
（一）表决情况
公司八届十六次董事会于2018年3月28日审议了《公司关于转让
“三供一业”资产的关联交易议案》，关联董事陈培、贾晓晖、黄书铭、杨伯达、王雪萍回避表决；其它3名非关联董事进行表决并均投了同意票。
（二）独立董事审核情况
1、独立董事事前认可
公司独立董事陈关亭先生、张利国先生、毛德兵先生对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事陈关亭先生、张利国先生、毛德兵先生对该事项发表了独立意见：该关联交易的表决程序合法，交易公平合理，价格公允，符合公司和全体股东的利益。
（三）该项议案转让额度未超出《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
七、附件
（一）独立董事的事前认可意见。
（二）独立董事的独立意见。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一八年三月三十日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015—060
河南安彩高科股份有限公司
股票交易异常波动核查停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于2015年8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到
20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
依据相关规定，公司现正就股票异常波动情况进行核查，经公司申请，公司股票于2015年9月7日停牌一天，公司待完成核查工作后将及时披露相关公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：600275 股票简称：武昌鱼 编号：临2016－009号
湖北武昌鱼股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司（下称“公司”）正在筹划出售公司持有的参股子公司北京中地房产开发有限公司49%股权的重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年1月8日起开始停牌，公司于2016年1月14日重大资产重组连续停牌，公司股票在连续停牌期间，公司每5个交易日披露了重大资产重组进展公告。
2016年2月4日，公司召开第六届第八次临时董事会，审议通过了出售公司持有的参股子公司北京中地房产开发有限公司49%股权的所有相关议案，并进行了披露。根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2016年2月5日起继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见并公告回复后及时申请公司股票复牌。
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2018-065东方证券股份有限公司
关于公司搬迁及部分办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月购买的公司办公大楼（详见公司 2016-028号公告），已于近日完工并投入使用。公司管理部门及部分业务部门将于 2018年 10月 22日起搬迁至新址东方证券大厦办公，其余业务部门和子公司将继续于现址上海市黄浦区中山南路 318号办公。
本次搬迁后，公司董事会办公室及投资者接待的地址变更为：
上海市黄浦区中山南路 119号东方证券大厦
公司网址、总机、投资者热线电话、传真等其他联系方式均保持不变，具体如下：
公司网址：www.dfzq.com.cn
公司总机：+86-021-63325888
投资者热线电话：+86-021-63326373
传真：+86-021-63326010
邮编：200010
电子邮箱：ir@orientsec.com.cn
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2018年 10月 19日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015-035
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于公司股东增持计划完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日收到股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化”）的通知，云天化通过定向资产管理计划增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划
公司于2015年7月9日在《中国证券报》及上海证券交易所网（www.see.com.cn）披露了《关于公司股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-032），基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，云天化计划自2015年7月9
日起三个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式对公司股份进行增持，云天化承诺增持资金不低于2300万元，并承诺通过上述方式购买的公司股票6个月内不减持。
二、本次增持计划实施情况
2015年7月17日至2015年7月24日间，云天化委托安信证券股份有限公司通过定向资产管理计划增持了公司股份3,890,901股，占公司总股本的0.39%，增持金额为2332.75万元。云天化已完成本次增持计划。
本次增持前，云天化持有公司股份105,884,000股，占公司总股本的10.70%,本次增持后持有公司股份（含通过定向资产管理计划增持部分）109,774,901股，占公司总股本的11.09%。
三、本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、公司将持续关注股东增持公司股份的有关情况，并将根据有关规定及时
履行信息披露义务。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：600209 证券简称：ST罗顿 编号：临2019-067号
罗顿发展股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●近期罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格涨幅较大，于 2019年 12月 3日和 12月 4日再次连续涨停，截至 2019年 12月 4日收盘，公司动态市盈率为负，市净率 2.58倍(数据来源：同花顺)，公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
●公司的主营业务和基本面未发生变化，公司主营业务为酒店经营及管理业务和装饰工程业务；公司主营业务盈利能力较弱，2019年 1-9月，公司实现营业收入 6,304.97万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2,095.93万元，实现扣除非经常性损益后的净利润-2,116.62万元，公司经营活动产生现金流量净额为-2,221.12万元（未经审计），仍然面临较大经营压力。
●2019年12月2日，公司控股股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司（以下简称“机电公司”）所持公司股份 87,802,400股（占其所持公司股份的99.99996%，占公司总股本的20.00004%）被厦门市中级人民法院司法冻结，冻结期限为2019年12月2日至2022年12月1日。机电公司系公司控股股东，其持有的股份若被司法处置，可能会导致公司实际控制权发生变更，公司股权结构发生改变。截至本公告日，上述事项尚无进一步进展。
●公司实际控制人、董事李维先生被文昌市监察委员会立案调查并采取留置措施，截至本公告日，上述事项仍处于立案调查阶段。
近期公司股票价格涨幅较大，于 2019年 12月 3日和 12月 4日再次连续涨停，截至2019年12月4日收盘，公司动态市盈率为负，市净率2.58倍(数据来源：同花顺)，公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
1、2018年，公司实现营业收入15,984.20万元，实现归属于上市公司股东的净利润 827.44万元，实现扣除非经常性损益后的净利润-3,508.78万元（已
经审计）。
截至目前公司的主营业务和基本面未发生变化，公司主营业务为酒店经营及管理业务和装饰工程业务；公司主营业务盈利能力较弱，2019年1-9月，公司实现营业收入6,304.97万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2,095.93万元，实现扣除非经常性损益后的净利润-2,116.62万元，公司经营活动产生现金流量净额为-2,221.12万元（未经审计），仍然面临较大经营压力。
2、2017年 6月 29日，机电公司将持有的公司 87,800,000股无限售流通股股票（占其所持公司股份的99.99722%，占公司总股本的19.99949%）质押给长城国瑞证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日为
2019年6月28日。
因机电公司与长城国瑞证券有限公司的股票质押式回购交易业务合同纠纷，福建省厦门市中级人民法院出具了《执行裁定书》、《执行通知书》及《执行案件告知书》【（2019）闽 02执 1070号】，裁定冻结、拍卖、变卖案件质押物，即被执行人机电公司持有的公司87,800,000股股票，占公司总股本的19.99949%。
具体详见公司于2019年11月28日披露的《公司关于控股股东所持公司股份将被强制执行的提示性公告》（公告编号：临2019-064号）。
2019年12月2日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻1202-02号）及其附件《厦门市中级人民法院协助执行通知书》【（2019）闽02执1070号】，获悉机电公司所持公司股份
87,802,400股（占其所持公司股份的99.99996%，占公司总股本的20.00004%）被厦门市中级人民法院司法冻结，冻结期限为2019年12月2日至2022年12月1日。具体内容详见公司于2019年12月3日披露的《公司关于控股股东所持公司股份被冻结的公告》（公告编号：临2019-066号）。
机电公司系公司控股股东，其持有的股份若被司法处置，可能会导致公司实际控制权发生变更，公司股权结构发生改变。截至本公告日，上述事项尚无进一步进展。公司将持续关注上述事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。
3、公司于 2019年 10月 15日披露《罗顿发展股份有限公司重大事项公告》（公告编号：临2019-058号），公告公司收到文昌市监察委员会出具的立案通知书及留置通知书，获悉公司实际控制人、董事李维先生被立案调查并采取留置措施。
截至本公告日，上述事项仍处于立案调查阶段，公司将持续关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。
本公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
罗顿发展股份有限公司董事会
2019年12月4日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2016-039
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于第二大股东北京正能伟业投资有限公司
进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年6月7日接到公司第二大股东北京正能伟业投资有限公司（以下简称：“正能伟业”）的通知函：正能伟业将其持有的公司无限售流通股 125,000,000股股份，以股票质押式回购交易的方式质押给万联证券有限责任公司，初始交易日为 2016年 6月 6日，购回交易日为 2017年 6月 6日。上述股票质押式回购交易的相关手续已办理完毕。
截至本公告日，正能伟业持有公司 125,000,000股股份，占公司总股本的18.25%，已全部质押。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一六年六月十三日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2018-128
科达集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|41|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|313,444,938|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.6460|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰先生因公出差未能出席，由半数以上
董事推举董事姜志涛先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事长刘锋杰先生因公出差未出席本次会议，董事褚明理先生、唐颖先生、胡成洋先生因公出差未出席本次会议，独立董事蔡立君先生、张忠先生、潘海东先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事成来国先生、孙岩先生因公出差未出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案（2018年8月）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|313,117,738|99.8956|327,200|0.1044|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订公司章程的议案（2018年11月）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|313,117,738|99.8956|327,200|0.1044|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订公司章程的议案（2018 年 8月）|129,018,159|99.7470|327,200|0.2530|0|0.0000|
|2|关于修订公司章程的议案（2018年11月）|129,018,159|99.7470|327,200|0.2530|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案均为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：高帅、刘晓依
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
科达集团股份有限公司
股票代码：600006 股票简称：东风汽车 公告编号：临2015——061东风汽车股份有限公司
关于控股子公司收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，公司控股子公司郑州日产汽车有限公司收到的政府补助明细如下:
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|-|-|-|
|序号|补助发放单位|金额（元）|
|1|郑州经济技术开发区财政局|60,900.00|
|2|郑州经济技术开发区财政局|142,500.00|
|3|河南中牟县财政局|23,260,000.00|

根据《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定，公司将郑州经济技术开发区财政局拨付的共计203,400.00元补助认定为与收益相关的政府补助，计入2015年度损益。因公司尚未收到关于23,260,000.00元补助的政府文件，故目前无法确定该笔补贴是否归属于当期收益。待相关文件收到之后，公司将及时予以披露。具体的会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会