证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-010浙江亚太机电股份有限公司
关于调整募投项目投资结构及投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1098号文核准，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 81,738,000股，发行价为每股人民币 14.35元，共计募集资金 1,172,940,300.00元，坐扣承销和保荐费用46,917,612.00元后的募集资金为1,126,022,688.00元，已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年11月7日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,673,186.70元后，公司本次募集资金净额为 1,122,349,501.30元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕236号）。
二、部分募投项目变更投资结构的具体情况
（一）部分募投项目变更投资结构的情况
本公司《非公开发行股票股份变动报告暨上市公告书》中，披露“年产 12万吨汽车关键零部件铸件项目”总投资为 72,341万元，其中建筑工程投入为 15,278万元。截至 2015年 12月 31日，本公司为实施该项目，已签订的车间主体工程施工合同金额为 29,308.11万元。因此，该项目承诺建筑工程投入、其他建设投资费用投入与实际情况存在较大差异。基于实际情况的变化，本公司对该项目的投资总额及拟使用募集资金的投资构成进行了局部调整，调整前后使用募集资金投资计划如下：
单位：人民币万元
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|项 目|原计划投资额||调整后计划投资额||
||计划投资总额|其中：计划使用募集资金|计划投资总额|其中：计划使用募集资金|
|建筑工程|15,278.00|15,278.00|30,000.00|30,000.00|
|设备及安装工程|43,801.00|43,801.00|43,801.00|30,140.00|
|工位器具费|150.00|150.00|150.00|150.00|
|征地费|2,655.00|2,655.00|2,655.00|2,655.00|
|其他建设投资费用|6,511.00|6,511.00|5,511.00|5,450.00|
|铺底流动资金|3,946.00|3,946.00|3,946.00|3,946.00|
|合 计|72,341.00|72,341.00|86,063.00|72,341.00|

（二）部分募投项目变更投资结构的原因说明
该项目可行性研究报告按照一般工业企业厂房的建造标准进行投资预算，未考虑现代智能化、自动化生产工艺对厂房的层高、地基、大型设备基础准备以及墙体抗震能力等标准提出了更高的要求，建筑工程投入相应增加，同时为建筑工程配套的其他建设投资费用有所减少。考虑到募投项目先实施建筑工程再进行设备安装，公司将一部分计划用于设备安装的募集资金先投入建筑工程，对该项目的投资总额及拟使用募集资金的投资构成进行了局部调整。
（三）部分募投项目变更投资结构对募投项目的影响
为确保顺利完成年产 12万吨汽车关键零部件铸件项目的实施，提高募集资金使用效率，公司根据实施过程中的实际情况对该项目的投资结构进行适当调整，后续在安装设备时，公司将用自有资金投入补充。募集资金上述变更不会对募集资金投资项目的顺利完成产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
三、募投项目调整投资进度的具体情况
（一）截止至2015年12月31日，募投项目投入情况如下：
单位：人民币万元
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|投资项目|募集资金投资总额|截止日募集资金累计投资额|项目达到预定可使用状态日期|
|年产 400 万套汽车盘式制动器建设项目|24,000.00|7,571.22|2017年6月|

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|年产 40 万套带 EPB的电子集成式后制动钳总成技改项目|16,000.00|10,566.50|2016年12月|
|年产 12 万吨汽车关键零部件铸件项目|72,341.00|29,946.14|2017年12月|
|合计|112,341.00|48,083.86||

（二）募投项目调整投资进度的情况及原因
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|投资项目|调整前预计项目达到预定可使用状态日期|调整后预计项目达到预定可使用状态日期|差异原因|
|年产12万吨汽车关键零部件铸件项目|2017年4月|2017年12月|受项目用地的取得时间晚、前次募集资金实际到位时间晚的双重影响，该项目并未自董事会批准之日即2014年4月4日起全速按原计划实施|
|年产 400 万套汽车盘式制动器建设项目|2015年12月|2017年6月|一是前次募集资金实际到位时间较晚；二是该项目建成投产所需要的主要原料即钳体、支架的铸件系由“年产12万吨汽车关键零部件铸件项目”投产后提供，而“年产 12万吨汽车关键零部件铸件项目”因项目用地的取得时间晚、募集资金到位时间晚的双重影响，投资进度未达到预期，为充分发挥募|

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||||集资金的使用效率，本公司放缓“年产400万套汽车盘式制动器建设项目”的投资进度|
|年产40万套带EPB 的电子集成式后制动钳总成技改项目|2015年12月|2016年12月|主要系前次募集资金实际到位时间较晚、设备工艺技术的变化以及汽车市场整体需求状况的变化等影响，本公司放缓对该项目的投资进度|

（三）募投项目调整投资进度对公司的影响
公司对募投项目完成时间进行调整是根据项目具体实施中的实际情况做出的谨慎决定，不存在损害股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响。
四、相关审核及审批程序
1、董事会决议情况
2016年1月19日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整募投项目投资结构及投资进度的议案》，全体董事一致同意调整募投项目投资结构及投资进度。《关于调整募投项目投资结构及投资进度的议案》尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、独立董事意见
本次调整募投项目投资结构及投资进度的事项履行了公司决策的相关程序，有利于提高公司募集资金使用效率，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形，
符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。独立董事一致同意公司关于调整
募投项目投资结构及投资进度的事项并提交股东大会审议。
3、监事会决议情况
2016年1月19日，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整募投项目投资结构及投资进度的议案》。监事会发表了如下意见：本次调整募投项目投资结构及投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意公司关于调整募投项目投资结构及投资进度的事项。
4、保荐机构意见
亚太股份本次调整募投项目投资结构及投资进度是基于提高募集资金使用效率和公司总体发展规划提出的；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，亚太股份董事会审议通过，尚需提请股东大会批准。保荐机构对亚太股份本次调整募投项目投资结构及投资进度无异议。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议
2、第五届监事会第十八次会议决议
3、独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见
4、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份有限公司调整募投项目投资结构及投资进度的核查意见
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日