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吉林超远律师事务所
关于长春经开（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
（2016）吉超律见字第002号
致：长春经开（集团）股份有限公司（贵公司）
吉林超远律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，参加贵公司 2016年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《长春经开（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，出具本法律意见书。
本所律师发表法律意见，仅依据贵公司提供的材料及本法律意见书出具日以前发生的事实，并基于本所律师对有关法律、法规及其他相关规范性文件的理解而形成。本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、股东大会的表决程序等事项进行审查和见证并发表法律意见；不对本次临时股东大会所审议议案的内容及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅为贵公司 2016年第二次临时股东大会召开的合法
有效性之目的而使用，不得用作其他目的。本所同意将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会的公告材料，随其他有关公告信息同时向公众披露，并就本法律意见书所认定事实和所下法律结论承担相应的法律责任。
本所律师根据贵公司提供的 2016年 2月 16日披露的《长春经开（集团）股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》及 2016年 2月 19日披露的《长春经开 2016年第二次临时股东大会会议资料》和出席本次临时股东大会现场会议人员登记表、临时股东大会现场会议记录、上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计结果等相关材料，结合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定，本着“实事求是、勤勉尽责”的精神，对贵公司提供的所有文件材料进行了核查和验证，出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集和召开程序
经本所律师审查，本次临时股东大会由公司董事会召集，采用会议现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会于 2016年 2月 15日召开第八届第七次董事会会议，审议并通过了关于本次临时股东大会的召开时间、投票方式及会议议程等事项，并于 2016年 2月 16日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所指定的网站上以公告方式向全体股东披露。
本次临时股东大会现场会议于2016年3月2日14:00时在长春经济
技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室召开。现场会议由公司董事长陈平先生主持,完成了会议全部议程。本次临时股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票时间为：2016年3月2日上午9:15-11:30、下午1:00-3:00。
经本所律师审核，公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格
1、出席本次临时股东大会人员的资格
现场出席本次临时股东大会和参加网络投票的股东及股东授权代表共3人，代表股份128,049,034股，占公司总股本465，032，880股的27.53%。
经本所律师现场核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，均为2016年2月24日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人，代表的股份为127，501,065股，占公司总股本的27.42%。
根据上证所信息网络有限公司在本次临时股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共1人，代表股份547969股。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次临时股东大会。
2、本次临时股东大会召集人资格
本次临时股东大会由公司董事会负责召集。
经本所经办律师核查,上述人员均具备出席本次股东大会的资格，本次股东大会召集人的资格合法，符合《公司法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》规定的各项条件。
三、临时提案的提出
经本所律师核查，本次临时股东大会未提出临时提案。
四、本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式，当场进行了逐项表决。同时按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。出席会议的股东对表决程序和表决结果未提出异议。
本次临时股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计的现场投票和网络投票表决结果。
本次临时股东大会以普通决议通过了本次临时股东大会的全部议案。议案的表决结果如下（网络投票视为出席会议，以下统计结果均含网络投票）：
1、《关于选举董事的议案》，表决结果：
张程，得票数为 128,049,034票，得票数占出席会议有效表决权的比例为100%，获得有效表决通过。其中，持有5%股份以下股东的表决票数为 547969票，同意 547969票。
曹家玮，得票数为 128,049,034票，得票数占出席会议有效表决权的比例为100%，获得有效表决通过。其中，持有5%股份以下股东的表决票数为 547969票，同意 547969票。
经本所律师核查，贵公司本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果符合《公司法》、《大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，贵公司本次 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-011花王生态工程股份有限公司
关于《收到对公司有关利润分配预案事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司于2017年2月21日收到上海证券交易所上证公函【2017】0188号《关于对花王生态工程股份有限公司有关利润分配预案事项的问询函》，根据相关规定，现将收到《问询函》公告如下：
花王生态工程股份有限公司：
经对你公司今日披露的《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》（以下简称“《公告》”）事后审核，有如下问题请你公司进一步补充说明：
1、上述《公告》称，你公司控股股东花王集团向公司董事会提议利润分配及资本公积转增股本预案的主要理由为“综合考虑公司2016年经营成果、财务状况以及未来发展前景，为提升公司股票的流动性，进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。”鉴于你公司并未披露任何有关2016年度的业绩预告，请花王集团说明其以何种方式获知上市公司2016年度的经营成果和财务状况的，并据此向董事会提出利润分配预案。
2、本次控股股东向董事会提出的关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案是否发生过调整变更，如有，请说明调整变更的理由。
3、此次提出的高送转利润分配方案是否与你公司的盈利能力相匹配。
4、请补充披露2016年度业绩预告或业绩快报，以保证2016年度经营成果和财务状况相关信息向所有投资者公平披露。
请你公司于2017年2月23日之前，以书面形式回复我部并及时履行披露义务。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2017年2月21日
武汉市汉商集团股份有限公司
独立董事候选人声明
本人郭月梅，已充分了解并同意由提名人武汉市汉商集团股份有限公司董事会提名为武汉市汉商集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉市汉商集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括武汉市汉商集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在武汉市汉商集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任武汉市汉商集团股份有限公司独立董事期
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证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临 2018-051
浙江金鹰股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》等相关事项，具体详见公司于 2018年9月21日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鹰股份关于以集中竞价方式回购公司股份预案的公告》（编号：临2018-047）。公司将于2018年10月16日召开2018年第一次临时股东大会审议本次回购事项相关议案，本次股东大会的股权登记日为2018年9月28日。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日及 2018年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年 9月 19日）前
十名股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（单位：股）|持股比例（%）|是否限售|
|1|浙江金鹰集团有限公司|177,173,451|48.58%|否|
|2|陈玉麒|2,654,600|0.73%|否|
|3|中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－广泰进取1号资产管理计划|2,166,701|0.59%|否|
|4|吴建新|1,640,024|0.45%|否|
|5|李臻|1,483,000|0.41%|否|
|6|曾新建|1,326,400|0.36%|否|
|7|李嵩|1,260,501|0.35%|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|8|中央汇金资产管理有限责任公司|1,156,300|0.32%|否|
|9|赵峪|1,030,861|0.28%|否|
|10|陈离剑|980,300|0.27%|否|

二、2018年第一次临时股东大会的股权登记日（2018年9月28日）登
记在册的前十名股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（单位：股）|持股比例（%）|是否限售|
|1|浙江金鹰集团有限公司|177,173,451|48.58%|否|
|2|陈玉麒|2,654,600|0.73%|否|
|3|中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－广泰进取1号资产管理计划|2,166,701|0.59%|否|
|4|吴建新|1,640,024|0.45%|否|
|5|李臻|1,483,000|0.41%|否|
|6|曾新建|1,317,401|0.36%|否|
|7|李嵩|1,260,501|0.35%|否|
|8|中央汇金资产管理有限责任公司|1,156,300|0.32%|否|
|9|赵峪|1,030,861|0.28%|否|
|10|陈离剑|980,300|0.27%|否|

特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2017-007
债券代码：136332 债券简称:16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称:16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
关于发行股份购买资产之部分限售股
上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 12,458,783股
●本次限售股上市流通日期为2017年2月20日
一、本次限售股上市类型、核准发行及锁定期安排
（一）本次限售股上市类型
发行股份购买资产之部分有限售条件的流通股。
（二）核准发行情况
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）于2016年1月 19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]105号），核准公司向胡健发行 14,272,042股股份、向余弓卜发行 4,527,682股股份、向成海林发行2,427,887股股份、向李爱明发行 328,092股股份、向郭兆滨发行328,092股股份、向张磊发行 328,092股股份、向宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）发行4,035,543股股份、向宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）发行 6,830,509股股份、向浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江赛盛”）发行 2,003,602股股份、向宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波赛伯乐”）发行2,003,602股股份、向杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州赛伯乐”）发行1,821,459股股份、向宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波科发”）发行2,094,678股股份、
向宁波市科发二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波科发二号”）发行965,371股股份、向杭州科发创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州科发”）发行 3,387,914股股份、向谢建军发行 182,157股股份、向浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）发行2,178,790股股份购买相关资产。
（三）股份登记情况
公司于2016年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产的目标股份的发行及登记。新增限售流通股47,715,512股，公司股本由619,245,072股增至666,960,584股。
（四）本次解禁股东的锁定期安排
根据博辕信息原股东浙江赛盛、宁波赛伯乐、杭州赛伯乐、宁波科发、宁波科发二号、杭州科发、谢建军出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 12个月内不能转让。限售期内，如因公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份，亦应遵守上述限售期限的约定。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成至今，公司没有其他导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
截至本公告出具日，本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履行上述相关承诺，不存在违反承诺的情形。
四、中介机构的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为公司本次发行股份购买资产事项的财务顾问，对公司本次发行股份购买资产之部分限售股解禁事项进行了核查，并发表意见如下：
（一）本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定；
（二）本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；
（三）本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
（四）本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
（五）本独立财务顾问对泰豪科技本次发行股份购买资产限售股解禁事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量：12,458,783股；
2、本次限售股上市流通日期：2017年2月20日
3、本次限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次解禁上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）|2,003,602|0.3004%|2,003,602|0|
|2|宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）|2,003,602|0.3004%|2,003,602|0|
|3|杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）|1,821,459|0.2731%|1,821,459|0|
|4|宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）|2,094,678|0.3141%|2,094,678|0|
|5|宁波市科发二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）|965,371|0.1447%|965,371|0|
|6|杭州科发创业投资合伙企业（有限合伙）|3,387,914|0.5080%|3,387,914|0|
|7|谢建军|182,157|0.0273%|182,157|0|
||合计|12,458,783|1.8680%|12,458,783|0|

六、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股|1、国家持有股份||||
||2、国有法人持有股份||||
||3、其他境内法人持有股份|138,640,828|-12,276,626|126,364,202|
||4、境内自然人持有股份|24,634,044|-182,157|24,451,887|
||5、境外法人、自然人持有股份||||
||6、战略投资者配售股份||||
||7、一般法人配售股份||||
||8、其他||||
||有限售条件的流通股份合计|163,274,872|-12,458,783|150,816,089|
|无限售条件的流通股|A股|503,685,712|12,458,783|516,144,495|
||B股||||
||H股||||
||其他||||
||无限售条件的流通股份合计|503,685,712|12,458,783|516,144,495|
|股份总额||666,960,584|0|666,960,584|

七、上网公告附件
国信证券股份有限公司关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产之部分限售股解禁的核查意见
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2017年2月15日
報 告 書
REPORT
长沙凯乐信息技术有限公司
业绩承诺完成情况
专项审核报告
中天运[2018]核字第 90076号
二○一八年三月二十六日
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP
报 告 书
R E P O R T
目录
一、业绩承诺完成情况专项审核报告
二、报告附件
1、2017年度业绩承诺完成情况的说明
2、事务所营业执照复印件
3、事务所执业证书复印件
4、事务所证券业务许可证复印件
5、签字注册会计师证书复印件
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：北京市西城区车公庄大街9号
联系电话：010-88395676
传真电话：010-88395200
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP
业绩承诺完成情况
专项审核报告
中天运[2018]核字第90076号湖北凯乐科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称凯乐科技公司）管理层编制的《关于长沙凯乐信息技术有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》（以下简称“2017年度业绩承诺完成情况说明”）进行了专项审核。
一管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令127号）的规定，真实、准确地编制并披露《2017年度业绩承诺完成情况的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是凯乐科技公司管理层的责任。
二注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《2017年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对《2017年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三审核意见
我们认为，凯乐科技公司管理层编制的《2017年度业绩承诺完成情况的说明》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了长沙凯乐信息技术有限公司业绩承诺的完成情况。
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四其他说明事项
本审核报告仅供凯乐科技公司使用,不得用作其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
注册会计师:钅
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二○一八年三月二十六日
中国注册会计师
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关于长沙凯乐信息技术有限公司
年度业绩承诺完成情况的说明
2017
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称公司或凯乐科技）于 2015年 7月完成对长沙凯乐信息技术有限公司（以下简称“凯乐信息技术公司”，原名长沙好房子网络科技有限公司）61%股权的收购。根据双方协议，对凯乐信息技术公司 2017年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、资产重组基本情况
2015年6月30日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于收购自然人舒学军分别持有的长沙好房子网络科技有限公司和长沙好房文化传播有限公司61%股权议案》，凯乐科技拟收购凯乐信息技术公司61%的股权。
2015年7月2日，凯乐信息技术公司完成股权变更工商登记手续，凯乐科技持有其61%股权。
二、业绩承诺情况
根据公司与业绩承诺人刘永春签署的《关于湖北凯乐科技股份有限公司与刘永春对赌业绩协议》，业绩承诺人对本次重组实施当年及其后两个会计年度（即2015年、2016年、2017年），凯乐信息技术公司实际净利润数（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润数孰低原则确定）与净利润承诺数（2015年400万元、2016年800万元、2017年1,200万元）的差额予以补偿。若凯乐信息技术公司实现净利润数未达到该年度净利润承诺数，刘永春同意以持有凯乐信息技术公司股份或现金两种方式对凯乐科技进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长沙凯乐信息技术有限公司2017年度审计报告》（中天运[2018]审字第 90376号），凯乐信息技术公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,682.82万元，扣除非经常性损益-149.31万元后2017年度归属于母公司所有者的净利润为2,832.13万元，业绩承诺完成数为2,682.82万元，超出业绩承诺 1,482.82万元，实际完成业绩承诺的223.57%。业绩承诺累计完成数为4,807.74万元，完成业绩承诺累计2,400万元的200.32%。
单位：万元
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|-|-|-|
|2015年度|2016年度|2017年度|
|400.00|800.00|1,200.00|
|697.51|1,518.84|2,682.82|

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|-|-|-|
|2015年度|2016年度|2017年度|
|17.38|74.05|-149.31|
|680.13|1,444.79|2,832.13|
|680.13|1,444.79|2,682.82|
|170.03%|180.60%|223.57%|

湖北凯乐科技股份有限公司
二〇一八年三月二十六日
曲美家居集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议资料
（修订版）
二〇一八年七月二日
会议须知
为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；
四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；
五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；
六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其
他人进入会场；
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
曲美家居集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议资料
目 录
一、2018年第四次临时股东大会会议议程
二、议案一：关于进一步向相关金融机构进行融资的议案
三、议案二：关于进一步提供担保的议案
四、议案三：关于修订公司章程的议案
曲美家居集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2018年7月2日（周一）下午14：30
现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼
网络投票时间：通过上海证券交易所投票平台的投票时间为：2018年7月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
参加人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
一、报告会议出席情况
二、审议议题
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|序号|议案名称|
|1|关于进一步向相关金融机构进行融资的议案|
|2|关于进一步提供担保的议案|
|3|关于修订公司章程的议案|

三、股东发言及提问
四、股东投票表决
五、计票人计票，监票人监票
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师发表法律意见
九、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字
十、宣布会议结束
议案一：
关于进一步向相关金融机构进行融资的议案
各位股东：
为提高本次重大资产购买资金支付效率，履行支付义务，同意公司或收购主体向招商银行股份有限公司离岸金融中心申请不超过 21亿元人民币或其他等值币种的贷款额度并通过内保外贷方式提供担保，用于以获得 EkornesASA实际控制权为目的的股权收购及相关费用。提请公司股东大会授权董事会办理本次向相关金融机构申请贷款/授信额度、办理本次融资所涉担保等相关事宜，包括但不限于确定具体的融资机构、融资方式、具体贷款金额/授信额度、担保机构、担保金额、期限、利率、担保措施和签署全部协议及申请文件等。授权的有效期与本次重大资产购买方案有效期相同。提请股东大会同意董事会在董事会监督下授权公司管理层实施该融资事项。
该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，请各位股东审议。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
议案二：
关于进一步提供担保的议案
各位股东：
就前述融资事项，拟由公司子公司智美创舍家居（上海）有限公司（“智美创舍”）以自有存款质押的方式提供担保。本次担保的金额为境外借款本金及其利息、违约金、损害赔偿金等境外借款项下的全部债务，被担保人为招商银行股份有限公司上海分行，担保方式为智美创舍提供存款质押担保（智美创舍资金由曲美家居以对智美创舍增资等方式提供）。提请公司股东大会授权董事会办理本次担保相关事宜，包括但不限于确定具体担保方、被担保方、担保方式、担保额度和签署担保协议及其他协议和申请文件等。授权的有效期与本次重大资产购买方案有效期相同。提请股东大会同意董事会在董事会监督下授权公司管理层实施该担保事项。董事会并进一步批准公司以增资等方式向智美创舍提供资金。
该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，请各位股东审议。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
议案三：
关于修订公司章程的议案
各位股东：
根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司已于 2018年 6月 6日完成了限制性股票授予事项，授予限制性股票 736.00万股。公司注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币 48,412万元变更为人民币49,148万元，公司股份总数由48,412万股变更为49,148万股。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
公司章程相关内容修改如下：
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|-|-|-|
|章节条款|修改前|修改后|
|第六条|公司注册资本为人民币48,412万元。|公司注册资本为人民币49,148万元。|
|第十九条|公司股份总数为48,412万股，均为普通股。|公司股份总数为49,148万股，均为普通股。|

根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会同意办理变更注册资本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。
该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，请各位股东审议。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-070
福建龙马环卫装备股份有限公司
部分董监高减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
部分董监高持股的基本情况
减持股份计划实施前，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、财务负责人杨育忠先生持有公司股份 10,307,767股，占公司总股本的3.4474%；董事李小冰先生持有公司股份4,097,094股，占公司总股本的1.3702%；
监事会主席沈家庆先生持有公司股份 1,332,500股，占公司总股本的0.4456%；
监事李开森先生持有公司股份 3,623,594股，占公司总股本的1.2119%；高级管理人员林鸿珍先生持有公司股份1,912,500股，占公司总股本的0.6396%。上述股份均为无限售条件流通股。
减持计划的进展情况
2019年 7月 2日，公司发布了《部分董监高减持股份计划公告》（公告编号：2019-060），杨育忠先生拟自公告披露之日起 15个交易日之后的 6个月内通过集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持合计不超过2,576,000股，即合计不超过公司总股本的0.8615%；李小冰先生拟自公告披露之日起 15个交易日之后的 6个月内通过集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持合计不超过580,000股，即合计不超过公司总股本的0.1940%；沈家庆先生拟自公告披露之日起 15个交易日之后的 6个月内通过集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持合计不超过333,000股，即合计不超过公司总股本的0.1114%；李开森先生拟自公告披露之日起 15个交易日之后的 6个月内通过集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持合计不超过 500,000股，即合计不超过公司总股本的0.1672%；林鸿珍先生拟自公告披露之日起15个交易日之后的6个月内通过集中
竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持合计不超过 176,000股，即合计不超过公司总股本的0.0589%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整。
2019年 7月 26日,公司收到杨育忠先生、李小冰先生、沈家庆先生、李开森先生及林鸿珍先生的通知，截至本公告日，杨育忠先生、李小冰先生、沈家庆先生各自通过集中竞价交易方式累计减持公司股票 1,473,451股、441,773股、 230,000股，均已经达其各自减持计划数量的一半，其本次减持计划尚未实施完毕；李开森先生、林鸿珍先生各自通过集中竞价交易方式累计减持公司股票 500,000股、176,000股，均已经达到其各自减持计划的数量，其本次减持计划实施完毕。现将减持进展情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|杨育忠|董事、监事、高级管理人员|10,307,767|3.4474%|IPO前取得：10,307,767 股（含公司资本公积金转增股本：5,153,883.50股）|
|李小冰|董事、监事、高级管理人员|4,097,094|1.3702%|IPO前取得：4,097,094 股（含公司资本公积金转增股本：2,048,547股）|
|沈家庆|董事、监事、高级管理人员|1,332,500|0.4456%|IPO前取得：1,332,500 股（含公司资本公积金转增股本：666,250股）|
|李开森|董事、监事、高级管理人员|3,623,594|1.2119%|IPO前取得：3,623,594 股（含公司资本公积金转增股本：1,811,797股）|
|林鸿珍|董事、监事、高级管理人员|1,912,500|0.6396%|IPO前取得：1,912,500 股（含公司资本公积金转增股本：956,250股）|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）部分董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：杨育忠先生、李小冰先生、沈家庆先生通过集中竞价交易方式减持数量过半；李开森先生、林鸿珍先生通过集中竞价交易方式减持计划实施完毕。
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|杨育忠|1,473,451|0.4963%|2019/7/24 ～2019/7/26|集中竞价交易|16.48 –16.82|24,587,405.80|8,834,316|2.9755%|
|李小冰|441,773|0.1488%|2019/7/24 ～2019/7/26|集中竞价交易|16.62 -16.78|7,372,685.64|3,655,321|1.2312%|
|沈家庆|230,000|0.0775%|2019/7/24 ～2019/7/26|集中竞价交易|16.68 -16.84|3,854,382|1,102,500|0.3713%|
|李开森|500,000|0.1684%|2019/7/24 ～2019/7/26|集中竞价交易|16.63 -16.80|8,352,438.19|3,123,594|1.0521%|
|林鸿珍|176,000|0.0593%|2019/7/24 ～2019/7/26|集中竞价交易|16.65 -16.78|2,942,715.00|1,736,500|0.5849%|

（二）本次减持事项与部分董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划系部分董监高人员根据自身资金安排需要自主决定，属于正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
截至本公告日，公司董事、财务负责人杨育忠先生、董事李小冰先生、监事会主席沈家庆先生的减持股份计划尚未实施完毕。杨育忠先生、李小冰先生及沈家庆先生在减持计划期间，将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
本次拟减持股份的部分董监高人员杨育忠先生、李小冰先生、沈家庆先生、李开森先生、林鸿珍先生均不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）其他风险
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会2019年7月27日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-071
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2016年11月28日起停牌，具体情况详见公司在上海证券交易所网站上披露的公司 2016-069号和 2016-070号公告。
停牌期间，公司及相关各方积极推进该重大事项，经与有关各方论证和协商，本公司拟进行购买资产等重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年11月28日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会2016年12月10日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2015-031
民丰特种纸股份有限公司
关于全资子公司闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司闲置资金购买银行理财产品的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票），相关情况公告如下：
一、概述
为提高公司全资子公司浙江民丰高新材料有限公司（以下简称“民丰高新”）阶段性闲置自有资金的使用效益，在不影响民丰高新日常资金正常周转需要及项目建设的正常开展的前提下，民丰高新将进行适度的低风险的短期理财，投资购买银行理财产品，原则如下：
适用范围：全资子公司浙江民丰高新材料有限公司
投资目的：在保障日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高自有资金的使用效率，为公司谋取投资回报。
投资金额：根据民丰高新现有资金状况，在项目正常进展前提下，将暂时闲置资金购买银行理财产品，投资理财金额不超过人民币5,000万元。
投资期限：自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。
投资对象：银行保本型理财产品。
资金来源：民丰高新阶段性闲置自有资金。
预期收益：年化收益率约4%。
本投资理财事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、审批程序
民丰高新：根据章程由民丰高新财务部负责实施；
公司：根据公司章程履行董事会决策程序并履行信息披露。
三、对公司的影响
民丰高新运用自有资金理财，在项目落实前的资金闲置期间购买理财产品，有利于提高公司的收益及资金使用效率，故不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
（1）、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告；
（3）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事关于公司投资理财的独立意见
民丰高新在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行理财产品投资，提高了资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司第六届董事会第十一次会议审议了该事项，对该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定,我们表示同意。
六、备查文件
1、民丰特种纸股份公司第六届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事关对相关事项的独立意见。
特此公告
民丰特种纸股份有限公司董事会 2015年 7月 23日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-068号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日发布《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月28日起预计停牌不超过一个月，停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。由于对标的企业正在开展尽职调查相关工作，公司与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商，无法按期复牌。经公司申请，公司股票自2015年8月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月（详见公司于2015年8月28日发布的《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》）。继续停牌期间，公司分别于2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日发布了重大资产重组进展公告。
于2015年9月19日公司发布《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，由于本次重大资产重组事项涉及海外资产收购，程序比较复杂，标的公司为美国一家从事废旧金属回收处理的上市公司，于美国当地时间2015年9月11日由公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇完成对其退市私有化，因此目前中介机构对其开展的尽职调查工作尚未完成。有关各方仍需就具体的重组方案、交易对方、交易方式等相关事项开展论证、沟通工作，有关各方尚未签订重组框架或意向协议，相关工作正在进一步协商确定中，相关事项尚存在不确定性，预计无法按期复牌。经公司董事会审议通过，并报上海证券交易所审核通过，公司股票自2015年9月28日起继续停牌不超过一个月。继续停牌期间，公司于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日发布了重大资产重组进展公告。
于2015年10月17日公司发布《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，由于本次重大资产重组事项涉及海外资产
收购，程序比较复杂，标的公司为美国一家从事废旧金属回收处理的上市公司，于美
国当地时间2015年9月11日由公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇完成对其退市私有化，因此目前中介机构对其开展的尽职调查工作尚未完成。有关各方仍需就具体的重组方案、交易对方、交易方式等相关事项开展论证、沟通工作，相关工作正在进一步协商确定中，相关事项尚存在不确定性，预计无法按期复牌。经公司董事会审议通过，并报上海证券交易所审核通过，公司股票自2015年10月28日起继续停牌不超过两个月。
继续停牌期间，公司于2015年11月3日、2015年11月10日发布了重大资产重组进展公告。
截止本公告日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，公司经与多方沟通，交易对方为实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇或由实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇共同投资设立的Total MerchantLimited公司；交易方式初步定为发行股份购买资产；拟收购的标的资产为美国一家废旧金属材料回收处理公司，该公司主要业务为含铁及非含铁废金属回收业务，催化式排气净化器的处理业务，以及废金属交易业务。
停牌期间，公司组织各中介机构对相关资产开展相应的审计、评估、法律尽职调查等工作。目前，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组进展公告，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2015年11月16日
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2017—035
包头明天科技股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2017年第三季度报告披露工作的通知》的要求，包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第三季度主要经营数据披露如下：根据包头市政府《关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知》文件要求，公司已于 2011年对全部化工系统停止生产，进行产业结构调整、实施产业转型。本报告期公司仍处于战略转型期，主要利用原有的客户资源、销售渠道，开展化工产品购销业务等。
一、化工产品购销业务主要产品的销量及收入实现情况
单位：吨、万元
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|主要产品|2017 年 7-9 月销量|2017 年 7-9 月销售收入|2017 年 1-9 月销量|2017 年 1-9 月销售收入|
|烧碱|||525|119.36|
|苯酚|||423.98|309.79|
|电石|7427.14|1,836.19|16156.19|3,941.11|

二、化工产品购销业务主要产品的价格变动情况（不含税）
单位：元/吨
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|主要产品|当期及变动比率|||当年及变动比率|||
||2017 年7-9 月平均售价|2016年7-9月平均售价|变动比率（%）|2017 年 1-9 月平均售价|2016年1-9月平均售价|变动比率（%）|
|烧碱||1,589.74||2,273.50|1,342.12|69.40|
|苯酚||||7,306.61|||
|电石|2,472.28|2,089.45|18.32|2,439.39|1,891.48|28.97|
|树脂||4,965.81|||4,965.81||

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据来自公司内部统计，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一七年十月二十八日
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|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2018-030|
|中持水务股份有限公司|
|第二届董事会第十二次会议决议公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年3月25日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2018年 3月 30日上午 11:00时以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，董事汪平先生、倪俊骥先生、彭永臻先生因工作原因无法及时赶到以通讯方式出席会议。
会议由公司董事许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于成立中持水务股份有限公司安徽分公司的议案》
同意成立中持水务股份有限公司安徽分公司，主要负责安徽、江苏及周边区域的市场建设、发展和管理。同意授权管理层负责其工商注册等相关具体事宜的确定和办理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任韩洪彬先生为公司副总经理，主要负责中持水务股份有限公司安徽分公司工作、中持新概念环境发展宜兴有限公司工作及协助公司总经理完成其他工作。任期与本届董事会任期相同。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
同意公司以募集资金向子公司宁晋县中持环境发展有限公司出资 3,900.00万元。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2018-032号公告。
4、审议《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订四方监管协议的议案》
同意宁晋县中持环境发展有限公司在中国银行股份有限公司宁晋支行设立募集资金专用账户用于存放募集资金，并授权董事长与宁晋县中持环境发展有限公司、银行、保荐机构中国中投证券有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、审议《关于公司投资任丘市雁翎污水处理厂及排水管网PPP项目的议案》同意公司与任丘市建设投资集团有限公司共同出资设立任丘中持环保发展有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“项目公司”），参与任丘市雁翎污水处理厂及排水管网 PPP项目投资、建设、运营。项目预估总投资额为 13,578.62万元，项目公司注册资本 4,000万元，公司出资比例为90%，任丘市建设投资集团有限公司出资比例为10%。
同意授权公司董事长签署与项目相关的协议、合同等法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2018-033号公告。
三、上网公告附件
独立董事对第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会2018年 3月30日
附件：
韩洪彬先生简历
男，1970年出生，本科学历，高级工程师，注册环保工程师，1993年毕业于哈尔滨工业大学环境工程专业。1993年7月至2012年7月，历任哈药集团制药总厂环保处技术员、副处长、车间主任、环保部部长等职务；2012年7月至 2014年4月，任哈药集团有限公司科技管理部副部长；2014年 5月至 2015年 6月，任北京晓晴环保集团副总裁；2015年7月至2016年8月、2016年8月至2018年1月，分别任安徽国祯环保节能科技股份有限公司常务副总经理、总经理；2018年1月至3月，任安徽国祯集团有限公司副总裁。