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证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2014-022
宏昌电子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公
司”）于2014年4月16日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的“2014-014”号公告）。
根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况
2014年 6月 4日，公司以人民币 3,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率5.4%，起止期限为 2014年 6月4日至2014年12月4日。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
2013年5月24日，公司以人民币7,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司“物华添宝”人民币理财计划理财产品，该产品类型保本浮动收益型，起止期限为2013年5月24日至2013年10月24日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币71,203,041.10元。
2013年5月24日，公司以人民币7,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款理财产品，该产品类型保本浮动收益型，起止期限为2013年5月24日至2013年12月21日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币71,723,166.67元。
2013年6月6日，公司以人民币8,000万元闲置募集资金购买了中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型保证收益型，起止期限为2013年6月6日至2013年7月9日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币80,224,219.18元。
2013年7月11日，公司以人民币8,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行珠海分行飞越理财人民币“季季增赢”理财产品，该产品类型保本浮动型结构性存款产品，起止期限为2013年7月12日至2013年12月20日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币81,632,000元。
2013年9月29日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型保证收益型，起止期限为2013年9月30日至2013年12月30日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,351,534.25元。
2013年10月25日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了渤海银行广州分行“渤海银行S13233”号结构性存款理财产品，该产品类型保本浮动收益型，
预期年化收益率5%或0.385%（依挂钩标的期末价格确定），起止期限为2013年10月28日至2014年10月28日。
2013年10月25日，公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行珠海分行飞越理财人民币“季季增赢”理财产品，该产品类型保本浮动型结构性存款产品，预期年化收益率4.9%，起止期限为2013年10月28日至2014年7月4
日。
2013年 12年 25日，公司以人民币 5,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率6%，起止期限 2013年12月25日至2014年6月25日。
2013年12月25日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品类型保本浮动收益类产品，起止期限2013年12月25日至2014年1月25日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,155,000.00元。
2013年12月25日，公司以人民币7,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品类型保本浮动收益类产品，起止期限2013年12月26日至2014年3月22日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币71,003,333.33元。
2013年12月30日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型保证收益型，起止期限为2013年12月30日至2014年3月28日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,390,575.34元。
2014年1月27日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品类型保本浮动收益类产品，起止期限 2014年 1月 27日至 2014年 3月 3日。
公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,163,333.34元。
2014年 3月 4日，公司以人民币 3,000万元闲置募集资金购买了厦门国际
银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品，该产品类型保本浮动型结构性存款产品，起止期限 2014年 3月 4日至 2014年 5月31日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,399,714.83元。
2014年3月25日，公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司广州珠江新城支行广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率5.8%，起止期限2014
年3月25日至2014年9月25日。
2014年3月25日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司广州珠江新城支行广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率5.9%，起止期限2014年3月25日至2015年3月25日。
2014年3月28日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型保证收益型，预期年化收益率4.8%，起止期限为2014年3月31日至2014年6月30日。
特此公告
宏昌电子材料股份有限公司董事会2014年6月6日
新疆天润乳业股份有限公司
审计委员会 2014年度履职情况报告
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|根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、|
|《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计|
|委员会议事规则》的有关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）|
|第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责，现对|
|审计委员会2014年度工作情况报告如下：|

一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事倪晓滨先生、罗瑶女士及董事王慧玲女士组成，其中主任委员由会计专业人士倪晓滨先生担任。
二、公司董事会审计委员会2014年度会议召开情况
1、2014年3月28日，召开第五届董事会审计委员会第二次会议,对公司2013年度审计报告初稿进行初审，并与年审会计师就 2013年公司财务状况、经营业绩、内部控制的有效性等审计关注的重大事项进行了沟通。认为：希格玛会计师事务所对公司借壳上市后的财务会计报表审核是认真、细致、准确。
2、2014年4月15日，召开第五届董事会审计委员会第三次会议,对公司2013年度财务报告进行了审议,认为:希格玛会计师事务所审定的 2013年年度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况,同意提交董事会进行审议表决。
3、2014年 4月 17日，召开第五届董事会审计委员会第四次会议,对公司内部控制的有效性进行了审议,认为:公司能够按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及相关的配套指引等法律法规的要求，建立了较为完善的公司法人治理结构和治理制度，并能严格地执行国家的法律法规及《公司章程》等规章制度，股东大会、董事会、监事会及经营层规范运作。
4、2014年8月20日，召开第五届董事会审计委员会第五次会议,对公司2014年中期报告进行了审议，并听取财务负责人对主要审阅事项的汇报后,同意提交董事会审议。
5、2014年 12月 31日,召开第五届董事会审计委员会第六次会议，听取会
计师事务所关于2014年财务报告与内部控制的总体审计策略,就审计范围、审计
计划、审计方法等进行充分沟通,并对审计工作提出建议与要求。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
2014年度,我们审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构希格玛会计师事务所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督,认为希格玛会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,建议公司董事会继续聘请希格玛会计师事务所为公司2015年度外部审计机构。
（二）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年的财务状况、经营成果和现金流量。
（四）指导内部审计工作
2014年度我们审计委员会认真审阅了公司的内部每季度审计工作报告,同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题。
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|四、总体评价|
|我们审计委员会成员2014 年依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委|
|员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定,勤勉尽|
|责,切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司建立|
|健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。|

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|2015年,我们审计委员会所有成员将更加恪尽职守,密切关注公司的内部审|
|计工作,以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作,不断健全和完善内部审计工|
|作,充分发挥审计委员会的监督职能,为维护公司全体股东的共同利益而不懈努|
|力。|

新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会2015年3月19日
国浩律师（上海）事务所
关于海南航空控股股份有限公司
2017
年第七次临时股东大会法律意见书
致：海南航空控股股份有限公司
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第七次临时股东大会于 2017年 12月 13日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，并于2017年11月28日在指定披露媒体上刊登《海南航空控股股份有限公司关于召开2017
年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。公司发布的《通知》载明
了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2017年12月13日14:30如期在海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2017年12月13日至2017年12月13日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
（一）出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数9人，代表有表决权股份总数4,691,049,874股，占公司股份总数的27.91%。
（二）出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 57名，代表有表决权股份总数为1,242,137,277股，占公司股份总数的7.39%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
（四）参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 65人，代表有表决权的股份数为1,844,019,571股，占公司股份总数的10.97%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
（一）《关于申请发行超短期融资券的报告》
（二）《关于控股子公司天津航空有限责任公司申请注册发行中期票据的报告》
（三）《关于重新制定<证券投资管理办法>的报告》
（四）《关于调整2017年部分日常生产性关联交易预计金额的报告》
（五）《关于增资参股公司海航进出口有限公司的报告》
（六）《关于与海航集团有限公司、海航旅业集团有限公司投资设立合资公司的报告》
（七）《关于出资设立投资基金的报告》
（八）《关于更换公司董事的报告》
1、包启发
2、曹凤岗
针对本次股东大会审议的涉及关联交易的议案，关联股东已经回避表决。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
江苏阳光股份有限公司
董事会关于会计政策变更的说明
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号)（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）,并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业），按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。根据上述要求，公司对会计政策相关内容进行了变更。
2019年4月16日，公司召开第七届董事会第十次会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
1、公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
2、根据财会[2018]15号准则的相关要求，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会说明
公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
特此说明。
江苏阳光股份有限公司董事会 2019年4月16日
四川蓝光发展股份有限公司2017年第十次临时股东大会四川蓝光发展股份有限公司
2017年第十次临时股东大会会议资料二〇一七年十二月十一日
四川蓝光发展股份有限公司2017年第十次临时股东大会目 录
会议议程——————————————————————————————3审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》—————————————— 4
四川蓝光发展股份有限公司2017年第十次临时股东大会四川蓝光发展股份有限公司
2017年第十次临时股东大会会议议程
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
二、由见证律师确认与会人员资格。
三、会议主持人宣布会议开始。
四、审议议案：
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|议案序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|《关于公司为参股公司提供担保的议案》|是|

五、投票表决并进行监票、计票工作。
六、宣布会议表决结果。
七、见证律师宣读《法律意见书》。
八、会议主持人宣布大会结束。
四川蓝光发展股份有限公司2017年第十次临时股东大会议案一：
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司为参股公司提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
因项目合作开发需要，公司下属全资公司广州市蓝光和骏置业有限公司（以下简称“广州蓝光”）拟为其持有51%股权的非并表参股公司广州市富晟房地产开发有限公司（以下简称“广州富晟”）向金融机构的融资提供担保，担保金额不超过29000万元，广州蓝光以其持有的广州富晟51%股权提供质押担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广州市富晟房地产开发有限公司
2、统一社会信用代码：9144011556398340XY
3、成立日期：2010年11月10日
4、住所：广州市南沙区黄阁镇麒龙东路中心里四横17号304房
5、法定代表人：孙通文
6、注册资本：1000万元
7、经营范围：房地产开发经营
8、与本公司关系：广州富晟系公司非并表参股公司。广州蓝光持有其51%股权，深圳市越投贰号创业投资合伙企业（有限合伙）持有其29%股权，深圳市鹏跃投资发展有限公司持有其20%股权。
9、最近一年经审计主要财务指标：截止2016年12月31日，广州富晟总资产32,080.21万元，总负债36,484.24万元，净资产-4,404.02万元；2016年1-12月营业收入0万元，净利润-2,655.06万元。
三、担保协议主要内容
担保协议目前尚未签订，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
请各位股东审议。
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-041债券代码：122298 债券简称：13亚盛债
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
公司债券跟踪评级结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)委托信用评级机构联合信用评级有限公司对本公司发行的公司债券（债券代码：122298，债券简称：13亚盛债）进行了跟踪信用评级。
评级机构联合信用评级有限公司在对本公司 2014年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公司债券跟踪评级分析报告》，维持本公司主体信用级别为“AA”，评级展望维持“稳定”。与前次评级结果相比没有变化。本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一五年六月十九日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2019-054
大唐电信科技股份有限公司
关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：二审判决已下达
公司下属子公司所处的当事人地位：一审原告、反诉被告，二审被上诉人
涉案的金额：本诉金额33,024,470元，反诉金额39,729,244.76元
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司后续将积极采用相应法律救济手段以维护公司的合法权益。此判决预计对公司损益的影响以判决书要求支付的款项及利息合计金额为限。
一、本次诉讼的基本情况
公司控股子公司大唐电信（成都）信息技术有限公司（以下简称“大唐成都技术”）与杨凌农科大无公害农药研究服务中心（以下简称“杨凌研究中心”）于2012年6月签订销售合同，合同总价款56,735,000元。西北农林科技大学（以下简称“西北农科大”）和馥稷生物科技发展（上海）有限公司（以下简称“馥稷生物公司”）作为担保方，为杨凌研究中心在上述销售合同下的付款
义务提供连带责任保证担保。由于杨凌研究中心尚有合同款 22,694,000元未予支付，大唐成都技术向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令杨凌研究中心、西北农科大及馥稷生物公司支付合同款及违约金（暂计算至
诉，请求判令解除合同、返还已付款项及利息（暂计至 2017年 5月 2日）共计39,729,244.76元。成都市中级人民法院一审判决：杨凌研究中心向大唐成都技术支付剩余货款 22,694,000元及部分违约金，馥稷生物公司承担连带责任；驳回了大唐成都技术要求西北农科大承担保证责任的诉讼请求和杨凌研究中心的全部反诉请求。杨凌研究中心和馥稷生物公司不服一审判决，向四川省高级人民法院提起上诉。详见公司于2017年4月22日披露的《大唐电信科技股份有限公司涉及诉讼、仲裁公告》（公告编号：2017-019）、2017年 8月 26日披露的《大唐电信科技股份有限2017年半年度报告》、2018年4月26日披露的《大唐电信科技股份有限2017年年度报告》、2018年8月15日披露的《大唐电信科技股份有限2018年半年度报告》、2019年4月18日披露的《大唐电信科技股份有限 2018年年度报告》和 2019年 8月 23日披露的《大唐电信科技股份有限2019年半年度报告》。
二、本次诉讼的终审判决情况
公司于 2019年 10月 17日收到四川省高级人民法院做出的终审判决，法院判决：1、撤销四川省成都市中级人民法院的一审判决；2、解除大唐成都技术与杨凌研究中心签订的《合同书（产品销售）》；3、大唐成都技术支付杨凌研究中心34,041,000元及利息（利息计算标准：以17,020,500元为本金，从 2013年 12月 9日起按中国人民银行同期贷款利率计算至付清之日止；以
7,000,000元为本金，从 2014年 7月 4日起按中国人民银行同期贷款利率计算至付清之日止；以 10,000,000为本金，从2014年7月28日起；以 20,500元为本金，从 2014年 9月 2日起按中国人民银行同期贷款利率计算至付清之日止）；4、驳回大唐成都技术的诉讼请求。四川省高级人民法院同时判决大唐成都技术负担案件一审本诉、反诉和二审诉讼费用共计647,851.78元。
三、本次终审判决结果对公司的影响
公司后续将积极采用相应法律救济手段以维护公司的合法权益。此判决预计对公司损益的影响以判决书要求支付的款项及利息合计金额为限。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—078广西北生药业股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同名称：合同名称为《战略合作框架协议》。
合同生效条件：《战略合作框架协议》自双方签署之日起成立，并经公司董事会审议通过后生效。
对上市公司当期业绩的影响：《战略合作框架协议》系协议双方今后长期合作的指导性文件，如双方后续根据《战略合作框架协议》的约定实施具体项目，有利于公司实现产业转型升级，改善公司经营业绩，使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
一、审议程序情况
2014年12月05日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司全资子公司与绿地香港签署战略合作框架协议的议案》，同意南宁市智诚合讯信息技术有限公司与绿地（香港）控股有限公司签署《战略合作框架协议》。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）《战略合作框架协议》相关情况
《战略合作框架协议》由公司下属全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）与绿地（香港）控股有限公司
(以下简称“绿地香港”)于 2014年 12月 06日签署，约定双方就智慧社区、智慧楼宇和智慧城市建立战略合作关系，以统一的资源整合优势结成共同发展之联盟，以获得良好的社会效益和投资回报。
（二）合同对方当事人情况
绿地香港是世界 500强绿地集团旗下控股子公司。绿地集团是国内唯一一家世界 500强房地产企业。房地产主业的开发规模、产品类型、品质品牌均处于全国领先地位，特别在超高层、大型城市综合体、高铁站商务区及产业园开发领域遥遥领先，开发项目遍及全国 29个省市自治区 80余个城市，是国内一流、国际知名、实力雄厚、管理科学，具有世界级规模、运营管理水平、品牌影响力和可持续发展力的大型企业集团。
绿地香港与公司及其全资子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、合同主要条款
双方就智慧社区、智慧楼宇和智慧城市建立战略合作关系，以统一的资源整合优势结成共同发展之联盟，以获得良好的社会效益和投资回报。合作范围主要是智慧城市，包含智慧综合体，智慧产业园和智慧社区的弱电系统、智慧系统、数据中心等系统的建设。智诚合讯发挥自身在数据通信技术领域和智慧城市整体方案设计方面的优势，对绿地香港开发的楼宇、园区、居住社区提供 ICT支持；绿地香港挥自身突出的房地产规划和开发优势，帮助智诚合讯拓展业务范围和业务形式。通过整体对接的方式，扩大合作范围，提升合作层次。
绿地香港将智诚合讯作为战略合作控购单位，纳入合格供应商范围，并作为其免考察单位可直接入围投标单位。智诚合讯应给予绿地香港战略优惠价，绿地香港在同等条件下优先选择与智诚合讯合作。双方拟在以下领域开展业务：
1、工程总包商--弱电/信息系统分包商模式
绿地香港在其建筑工程总承包项目中，智诚合讯可以作为弱电工程及信息系统的分包商。双方以总包商-分包商关系，合作完成项目交付。
2、工程业主--承建商模式
绿地香港在其开发的科技园项目建设中，智诚合讯可以为项目合作总包商，双方以业主—工程总包商的合作方式，共同完成绿地香港的科技园区建设项目。
3、市场拓展联合体模式
双方组成联合体，发挥双方各自优势，以战略合作伙伴方式，携手拓展通讯行业的基建工程市场。
《战略合作框架协议》是框架协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。该协议截止时间为 2016年 12月 05日，期满前 1个月双方可协商修订该协议，但任何一方均没有期满续约或继续战略合作的义务；该协议对上述约定截止日双方之间已生效未履行完毕的具体指定分包合同继续有效，直至该指定分包合同履行完毕。
四、合同履行对上市公司的影响
《战略合作框架协议》系协议双方今后长期合作的指导性文件，如双方后续根据《战略合作框架协议》的约定实施具体项目，有利于公司实现产业转型升级，改善公司经营业绩，使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司 2014年 12月 09日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产编号：2015-002
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于控股子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）使用总额不超过人民币 6亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内。该议案经公司 2014年第三次临时股东大会审议批准。根据上述决议，大龙有限择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
2015年 1月 26日，大龙有限出资 10,000万元，向厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门银行”）购买飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品（15153期），具体情况如下：
1、产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品
2、理财币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、本金：10,000万元
6、产品收益起始日：2015年 1月 26日
7、产品到期日：2015年 3月 27日
8、产品赎回：产品续存期内，大龙有限可在 2015年 2月 9日至产品到期日前申请赎回。其中 2015年 2月 9日至 2015年 2月 15日提前赎回产品预期年化收益率为2.80%，2014年 12月 16日至 2014年 12月 22日提前赎回产品预期年化收益率为3.20%，2014年 12月 23日至 2015年 3月 26日提前赎回产品预期年化收益率为3.30%。
9、资金来源：控股子公司大龙有限自有闲置资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
10、关联关系说明：公司与厦门银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，金额在股东大会授权额度内，按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范的执行审批流程和决策机制，风险可控。目前公司财务状况稳健，因此使用该资金不会影响公司正常经营活动，有利于提高闲置资金的收益。
三、截至公告日，尚未到期的理财产品金额为 45,000万元，占最近一期经审计净资产的22.51%。本事项在公司股东大会授权范围内。
四、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-029号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
2014年上半年业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2014年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-6200万元左右。
（三）本期业绩预告情况未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润为：58,016,795.04元；
（二）上年同期每股收益：0.0905元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内铝价较上年同期下跌，同时市场竞争进一步加剧，使得产品毛利率降低；报告期内公司产品销量增加，运费相应增加导致销售费用同比增长；截至报告期末公司符合确认收入条件的政府补助较去年同期减少。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2014年半年度报告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十三日
报备文件
（一）新疆众和股份有限公司董事会关于2014年上半年业绩预告情况的说明
（二）新疆众和股份有限公司董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于业绩预告情况的说明
北京天坛生物制品股份有限公司
独立董事意见
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届八次会议于 2018年 3月 29日在北京市朝阳区富盛大厦 2座 15层会议室召开，作为独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司重大资产重组管理办法》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配事项的独立意见
2018年，公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司永安血制项目进入建设期，考虑项目资金需求及公司实际情况和长期持续发展的需要，公司拟以 2017年末总股本 670,106,928股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元(含税)，分红总金额 134,021,385.60元（含税），留存未分配利润主要用于弥补资金缺口。同时，向全体股东每 10股送红股 3股，上述送股完成后，公司总股本为 871,139,006股。
该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司董事会的利润分配预案。
同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司关联交易事项的独立意见
（一）董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（二）本次交易事项符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正
常生产经营活动的开展及资源的合理配置；
（三）本次交易事项的交易定价公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形；
（四）同意将《关于公司 2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。
三、关于对外担保事项的独立意见
2017年度，公司无对外担保事项。
四、关于重大资产重组注入标的资产 2017年度减值测试事项的独立意见
经核查，公司已按照根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）等相关法规和规范性文件的要求,对公司 2017年实施的重大资产出售及购买暨关联交易项目的标的资产贵州中泰生物科技有限公司（以下简称“贵州中泰”）80%股权进行了减值测试，根据成都蓉生药业有限责任公司出具的减值测试报告和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的减值测试专项审核报告，按市场法评估，截止 2017年 12月 31日，贵州中泰80%股权在扣除补偿期限内贵州中泰股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等影响后，评估值为 39,006.46万元，较交易价格 36,080万元未发生减值。上述测试结果合理、公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
五、关于聘任副总经理的独立意见
（一）经审阅何彦林、周东波、张庭喜、杜晓的简历等材料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司
高管的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（二）上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（三）同意聘任何彦林、周东波、张庭喜、杜晓为公司副总经理。
六、关于高级管理人员薪酬的独立意见
《2018年度高级管理人员薪酬激励方案》是由董事会业绩考核与薪酬委员会研究并提交董事会审议的，对公司高级管理人员实行年薪绩效考核制,有利于充分发挥高管的工作积极性，薪酬标准合理。
2018年 3月 29日
关于中国东方航空股份有限公司
2018
年度利润分配预案之独立董事意见
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2018年
3
月
29
日审议通过了公司
2018
年度利润分配预案，建议公司
2018年度不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。
公司最近三年（2016年度、2017年度、2018年度）累计现金分红总额为
144,676
万元，高于《公司章程》规定的“占近三年本公司年均合并报表归属于母公司股东当年实现的可供分配利润的百分至三十”的规定。作为公司独立董事，我们一致认为：公司
2018
年度利润分配方案，综合考虑了公司非公开发行股票项目对公司引进吉祥航空及均瑶集团为战略投资者并全面加强双方的业务合作、对公司的长远发展及降低资产负债率等具有重要的战略意义，兼顾了公司的长远发展和全体股东利益，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，董事会依据相关法律法规的要求履行了对该事项的表决程序，审议程序合法有效，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司确保重大资本项目顺利实施、降低资产负债率以促进公司健康、可持续发展的需要。
我们同意公司
2018
年度利润分配预案，同意提交公司
2018
年度股东大会审议。
（本页为独立董事关于公司2018年度利润分配预案之独立董事意见
签字页）
独立董事签字：
林万里 李若山
马蔚华 邵瑞庆
蔡洪平
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2016－067债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9
月 28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任刘伊女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘伊女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期相同。
因刘伊女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，公司承诺将尽快安排其参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训班，取得董事会秘书资格证书。刘伊女士的简历及联系方式如下：
刘伊，女，1989年 3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学
历，会计硕士学位。2015年 8月至今在江西洪城水业股份有限公司
证券投融资部工作。
电话：0791- 85235057
传真：0791- 85226672
邮箱：liuyi600461@163.com
通讯地址：江西省南昌市西湖区灌婴路 99号
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二○一六年九月二十九日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2014-037长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于“11精工债”2014年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的要求，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）委托鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对本公司2011年公司债券（代码：122122，名称：11精工债）进行了跟踪评级。
2014年6月10日，评级机构鹏元资信出具了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2011年 7亿元公司债券 2014年跟踪信用评级报告》，本次跟踪评级结果为：维持本期公司债券信用等级为AA，维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。
投资者欲全面了解具体情况，请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司2011年7亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年6月11日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-030北京兆易创新科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
公司于 2019年 3月 27日完成了 2018年度股权激励计划限制性股票预留授予登记工作。本次预留授予限制性股票 250,000股，授予登记完成后，公司总股本将由 284,644,488股变更为 284,894,488股，注册资本将由 284,644,488元人民币变更为284,894,488元人民币。
就上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前条款及内容|修改后条款及内容|
|1.|6. 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币284,644,488 元|6. 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币284,894,488元|
|2.|16. 公司股份总数为 284,644,488股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 284,644,488股。|16. 公司股份总数为284,894,488 股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股284,894,488 股。|

该事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：2016-054
四川明星电缆股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月29日
(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|309,341,950|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.4882|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事汪昌云和杨德鑫因工作原因未能出席，董事曹晓珑因身体原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书姜向东出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|309,341,950|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于选举郑晓泉先生为公司第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|309,341,950|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：贾芳菲、李瑾
2、律师见证结论意见：
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川明星电缆股份有限公司2016年8月30日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2018-024东方集团股份有限公司
关于非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所
挂牌转让无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 11日，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对东方集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]353号）（以下简称“上交所无异议函”），公司面向合格投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。上交所无异议函主要内容如下：
一、公司面向合格投资者非公开发行总额不超过8.20亿元的可交换公司债券，由西南证券股份有限公司承销。本次可交换债券采取分期发行方式，公司应在上交所无异议函出具之日起12个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行。上交所无异议函自出具之日起12个月内有效。
二、自上交所无异议函出具之日起至本次可交换公司债券挂牌转让前，公司如发生影响本次可交换债券挂牌转让的重大事项或拟变更募集说明书相关内容，应及时向上交所报告。
三、公司应当在完成可交换公司债券发行后，按照上交所相关规定及时办理可交换公司债券挂牌转让手续。
四、公司非公开发行可交换公司债券的募集资金应当用于募集说明书约定的用途。
五、公司应切实履行存续期信息披露义务，按时披露定期报告；如发生可能影响偿债能力或债券价格的重大事项，应及时披露临时报告。
六、公司应切实遵守募集说明书中的相关约定，并积极配合受托管理人开展后续管
理工作。
公司董事会将按照法律法规的有关规定、上交所无异议函的要求以及股东大会授权办理本次非公开发行可交换公司债券的发行事宜以及挂牌转让手续，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2017-012
精伦电子股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日 14点30分
召开地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016年度财务决算报告|√|
|4|公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案|√|
|5|公司2016年度报告及年报摘要|√|
|6|公司2016年独立董事述职报告|√|
|7|关于续聘公司 2017年度会计师事务所并支付其报酬的预案|√|
|8|关于预计公司 2017年度日常关联交易的议案|√|
|9|关于修订《公司章程》的议案（2016年修订）|√|
|10|关于修订《公司章程》的议案（2017年修订）|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 9已于 2016年 8月 27日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
其他议案已于 2017年 4月 20日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：张学阳
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600355|精伦电子|2017/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
（二）登记手续：
1、符合出席股东大会条件的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记（授权委托书格式见附件）。
3、股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站（www.routon.com）上办理登记。
（三）登记时间：2016年 5月 10日上午9：00—11：30，下午1：30－4：
（四）登记地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司董事会秘书处。
（五）出席会议时请出示相关证件原件。
六、 其他事项
1、联系方式
电话：（027）87921111-3221
传真：（027）87467166
地址：武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司
邮编：430223
联系人：赵竫
2、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2017年4月20日
附件1：授权委托书
报备文件
精伦电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
精伦电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年度财务决算报告||||
|4|公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|5|公司2016年度报告及年报摘要||||
|6|公司2016年独立董事述职报告||||
|7|关于续聘公司2017年度会计师事务所并支付其报酬的预案||||
|8|关于预计公司2017年度日常关联交易的议案||||
|9|关于修订《公司章程》的议案（2016年修订）||||
|10|关于修订《公司章程》的议案（2017年修订）||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。