浙江杭州鑫富药业股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司董事会对《浙江杭州鑫富药业股份有限公司章程》作出相应修订，具体如下：
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|原文|修订后的内容|
|第四条 公司注册名称：浙江杭州鑫富药业股份有限公司英文名称：ZHEJIANG HANGZHOUXINFU PHARMACEUTICAL CO.，LTD|第四条 公司注册名称：亿帆鑫富药业股份有限公司英文名称：YIFAN XINFU PHARMACEUTICAL CO.，LTD|
|第五条 公司住所：中国浙江省临安经济开发区。邮政编码：311305|第五条 公司住所：中国浙江省临安市锦城街道余村村琴山50号邮政编码：311305|
|第十二条 经营宗旨：卓越努力，让生命旅程健康、幸福。以创新推动公司的发展、以品牌提升公司的价值、以严谨的管理和经营好市场网络确保公司的竞争优势。在发展生化主业的同时，做强药业等相关领域，从事人类健康事业，把公司建成一个高科技、高成长、竞争型、可持续发展的优秀企业，为社会、股东和员工持续创造和奉献价值。|第十二条 经营宗旨：卓越努力，让生命旅程健康、幸福。以创新推动公司的发展、以品牌提升公司的价值、以严谨的管理和经营好市场网络确保公司的竞争优势。从事人类健康事业，把公司建成一个高科技、高成长、竞争型、可持续发展的优秀企业，为社会、股东和员工持续创造和奉献价值。|
|第十三条 “经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：食品添加剂、饲料添加剂的开发、生产、销售，药品生产、片剂类保健食品的生产，甲醇、乙酸乙酯、四氢呋喃的生产、销售。一般经营项目：精细化工产品（不含危险品）、泛酸钙的加工、销售；高分子材料及产品的开发、生产、销售；卫生用品用无尘纸的开发、生产、销售；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）” （上述经营范围以工商登记机关核准为|第十三条 “经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：药品生产、销售；生物技术、药物的研发，技术开发与转让，技术咨询与服务；食品添加剂、饲料添加剂的开发、生产、销售；甲醇、乙酸乙酯、四氢呋喃的生产、销售。一般经营项目：药品生产、销售；生物技术、药物的研发，技术开发与转让，技术咨询与服务；精细化工产品（不含危险品）、泛酸钙的加工、销售；保健食品的生产、销售；高分子材料及产品的开发、生产、销售；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）” （上述经营范围以工商登记机关核准为准）。|

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|准）。||
|第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。|第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册股东为享有相关权益的股东。|
|第四十四条 除非董事会特别指定地点外，公司召开股东大会的地点为：公司所在地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络表决方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过证券交易所交易系统和互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:(1)上市公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；(2)上市公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；(3)股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；(4)对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市；(5)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。|第四十四条 除非董事会特别指定地点外，本公司召开股东大会的地点为公司住所地或主要业务经营地，具体会议地点由召集人以公告的方式通知。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络表决方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：„„„„„„股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：„„„„„„股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。|
|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：|

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|（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）调整或变更利润分配政策；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第一百零六条 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。|第一百零六条 董事会由 8 名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。|
|第一百一十二条 董事长行使下列职权：„„„„„„„（四）决定公司总资产(最近一期经审计)3%以下且绝对金额不超过 1000 万元的对外投资、收购出售|第一百一十二条 董事长行使下列职权：„„„„„„„（四）决定公司总资产(最近一期经审计)3%以下且绝对金额不超过 5000 万元的对外投资、收购出售资产以及资产的承包、租赁、委托经营；„„„„„„„|

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|资产以及资产的承包、租赁、委托经营；„„„„„„„||
|第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面、传真或电子邮件形式；通知时限为：不少于会议召开前三个工作日。|第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：口头、电话、书面、传真、电子邮件形式、ERP软件；通知时限为：不少于会议召开前三天。|
|第一百二十条 董事会决议表决方式为：记名投票方式。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会可以用通讯表决的方式，并由参会董事签字。|第一百二十条 董事会决议表决方式为：记名投票方式。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会可以用通讯表决的方式，并由参会董事签字。也可采用通讯表决与现场表决相结合的方式。|
|第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理不超过5名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。|第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理不超过8名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。|
|第一百三十二条 公司根据自身情况，在章程中应当规定副总经理的任免程序、副总经理与总经理的关系，并可以规定副总经理的职权。|第一百三十二条 公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员的任免程序，其与总经理的关系，由公司董事会批准的总经理工作细则予以规定。|
|第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知，以传真或邮寄或专人送出或电子邮件方式进行。|第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知，以口头、电话、传真或邮寄或专人送出或电子邮件方式进行。|
|第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知，以传真或邮寄或专人送出或电子邮件或方式进行。|第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知，以口头、电话、传真或邮寄或专人送出或电子邮件或ERP软件方式进行。|
|第一百四十四条 监事会行使下列职权：„„„„„„„„„„（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；„„„„„„„„.|第一百四十四条 监事会行使下列职权：„„„„„„„„„„（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对 董 事 、 高 级 管 理 人 员 提 起 诉讼；„„„„„„„„„„„„..|