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证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2015-028宁夏大元化工股份有限公司
第六届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次临时会议通知于2015年4月24日以电子邮件的方式发出，2015年4月29日在上海市中山西路1600号A座11层召开。公司监事林钧先生、卜峰平先生及童向阳先生出席了本次会议并反馈意见，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
审议形成决议如下：
一、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司 2014年度监事会工作报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司 2014年度报告》及摘要；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登的《宁夏大元化工股份有限公司2014年度报告》全文以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《宁夏大元化工股份有限公司 2014年度报告摘要》。
本议案尚须提交股东大会审议。
监事会发表审核审核意见如下：
1、公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况；
3、在提出意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司 2014年度财务决算报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司 2014年度利润分配预案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字(2015)第04001号），本公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为 13,200,992.34元，可供投资者（股东）分配的利润为-178,128,728.06元。
由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《宁夏大元化工股份有限公司2014年度内部控制评价报
告》。
六、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司监事会对董事会关于 2014年年度财务会计报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告专项说明的意见》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《宁夏大元化工股份有限公司监事会对董事会关于2014年年度财务会计报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告专项说明的意见》。
七、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司 2015年第一季度报告》正文及全文
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登
的《宁夏大元化工股份有限公司2015年第一季度报告》全文以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《宁夏大元化工股份有限公司2015年第一季度报告正文》。
监事会发表独立审核意见如下：
1、2015年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在提出意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、监事会对公司 2014年度有关事项发表审核意见如下：
1、监事会对公司依法运作情况的审核意见
报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开是否符合规定程序、重大决策程序是否合法进行了监督和检查，对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司高级管理人员履行职责的情况进行了监督检查。
监事会认为：公司遵守国家有关法律法规的规定，决策程序合法，内部控制制度比较完善，基本形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构相互制约又相互衔接的制衡机制。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时未发现存在违反法律、法规和《公司章程》及损害公司利益、股东利益的行为。公司披露信息真实、完整、准确、及时，未发现存在误导、虚假或者重大隐瞒的信息。
2、监事会对检查公司财务情况的审核意见
报告期内，监事会重点审查了月、季度、年度财务报告和董事会向股东大会提交的会议资料，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年年度报表出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。
3、监事会对公司收购、出售资产情况的审核意见
报告期内，公司收购出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现存在
损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
4、监事会对公司关联交易情况的审核意见
报告期内公司发生的关联交易按照三公原则和关联交易协议执行，并按有关规定进行审议和披露，未发现存在损害公司利益和股东利益的行为。与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，未发现存在关联方违规占用公司资金的情况。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司监事会2015年4月30日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2019-056中国平安保险（集团）股份有限公司
董事、高级管理人员辞职公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其子公司合称“本集团”）董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会收到李源祥先生的辞职报告，李源祥先生因为个人工作安排原因将辞去本公司执行董事、联席首席执行官、常务副总经理及首席保险业务执行官职务。本公司接受其辞任请求。李源祥先生将继续工作至2020年1月31日。
其本人已确认与本公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关而需要知会本公司股东的事项。
李源祥先生的辞任不影响本公司正常经营，本公司将聘任陆敏先生接替其出任首席保险业务执行官，分管本公司保险业务及个人综合金融业务。
陆敏先生，现任本公司首席信息执行官、汽车之家董事长兼CEO。陆敏先生于 1997年加入本集团，曾先后担任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理兼银保事业部总经理、平安健康保险股份有限公司董事长兼CEO、本公司战略发展中心主任。陆敏先生对保险业务非常熟悉、专业，亦具备丰富的管理经验。
陆敏先生获英国邓迪大学工商管理硕士学位。
本公司董事会对李源祥先生在职期间为本公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司2019年11月22日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2014-015中国建设银行股份有限公司
关于黄毅副行长任职的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014年3月28日召开董事会会议，聘任黄毅先生担任本行副行长。本行已于近日收到中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）的批复，黄毅先生就任本行副行长。
黄毅先生的简历请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为 2014年 3月 28日的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号：临2014-009）。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2018-040恒通物流股份有限公司
关于公司注册资本完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开 2017年年度股东大会，审议通过《2017年度利润分配预案》：公司以总股本 14,400万股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 1.3元（含税），预计分配股利 18,720,000元，剩余未分配利润转下一年度。同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本将增至 201,600,000股。（具体内容详见公司于 2018年 5月 19日披露的《恒通物流股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告》。）
近日，公司完成了本次注册资本工商变更登记，并对《公司章程》进行了工商备案，现已取得烟台市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本变更为201,600,000元人民币，其他工商登记信息不变。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会 2018年8月9日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-026
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月13日 14点00分
召开地点：上海市嘉定区恒定路 1号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月13日
至2019年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018 年年度报告及摘要|√|
|4|公司2018 年度财务决算报告|√|
|5|公司2018 年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案|√|
|7|关于2019 年度拟申请银行综合授信的议案|√|
|8|关于2018 年度董事和监事薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603956|威派格|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年5月10日（周五）上午9:00－11:30，下午13:30－16:30；
2、登记地点：上海市嘉定区恒定路1号公司董事会办公室；
3、联系方式：
联系人：王浩丞 邮政编码：201806
电话：021-69080885 传真：021-69080999
4、登记手续：社会公众股股东持证券账户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
六、 其他事项
1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2019年4月22日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海威派格智慧水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|公司2018年年度报告及摘要||||
|4|公司2018年度财务决算报告||||
|5|公司2018年度利润分配预案||||
|6|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案||||
|7|关于2019年度拟申请银行综合授信的议案||||
|8|关于2018年度董事和监事薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
增持完成公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2018-078
龙元建设集团股份有限公司
关于控股股东成员及部分高级管理人员
增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●增持股份计划的基本情况：
公司家族控股股东成员赖朝辉先生及部分高级管理人员计划于6月21日起20天内，通过上海证券交易所交易系统以自有资金增持公司股份，赖朝辉先生增持 1,800万元，颜立群先生和张丽女士分别增持100万元，合计增持金额2,000万元。具体内容详见 2018年 6月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《龙元建设集团股份有限公司关于控股股东成员及部分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-069）。
2018年7月10日收到公司家族控股股东成员赖朝辉先生（公司副董事长、总裁），副总裁颜立群先生、董事会秘书张丽女士（以下简称“增持主体”）的通知，2018年6月21日至2018年7月10日期间，增持主体通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式合计买入3,009,200股公司股票，累计增持金额为 20,000,497.17万元，占公司总股本的0.20%，本次增持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：赖朝辉先生、颜立群先生、张丽女士
2、增持主体已持有公司股份的数量情况：
本次增持前，赖朝辉先生持有公司股份121,159,700股，占公司总股本的7.92%；
颜立群先生通过华福证券-兴业银行-兴发龙元建设定增1号集合资产管理计划持有公
增持完成公告司股份1,000,000股；此外颜立群先生和张丽女士均参与了公司员工持股计划。
二、增持计划的主要内容
增持主体的增持计划具体内容详见2018年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《龙元建设集团股份有限公司关于控股股东成员及部分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-069）。
三、增持计划实施的实施结果
2018年 6月 21日至 2018年 7月 10日期间，增持主体通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式合计买入 3,009,200股公司股票，累计增持金额为 20,000,497.17万元，占公司总股本的0.20%。
具体增持情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持主体|成交日期|成交额（元）|成交股数（股）|成交均价（元/股）|
|赖朝辉|2018 年 7 月 6 日-7 月 10日|17,997,635.17|2,704,800.00|6.65|
|颜立群|2018年7月6日|999,743.00|153,100.00|6.53|
|张丽|2018年7月6日|1,003,119.00|151,300.00|6.63|

四、本次增持合规情况
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律、法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、律师核查意见
本所律师认为，增持人具备实施本次股份增持的主体资格；增持人本次股份增持
增持完成公告符合《证券法》、《收购管理办法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规和规范性文件的规定；除尚待就本次股份增持实施完毕进行公告外，公司本次股份增持已履行了相关信息披露义务；增持人本次股份增持符合《收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等规定的免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请的条件，可以直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件。
特此公告
龙元建设集团股份有限公司董事会
2018年7月10日
哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项,本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
我们认为：《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，募集资金的使用和管理不存在重大问题，不存在损害公司和股东利益的情况。
二、关于前期会计差错更正的公告
我们认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整是必要、合理的，符合财政部《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，追溯调整过程合法合规，同意对本次会计差错进行更正。
（本页无正文，为哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
徐西华 万华林 陆峰
哈森商贸（中国）股份有限公司2018年8月27日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2015-017上海大屯能源股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2015年 8月 21日在公司江苏分公司行政研发中心附楼 317会议室召开。应到董事 9人，实到 7人，委托出席 2人(独立董事郭伟华先生书面委托独立董事袁永达先生出席并表决；董事杨世权先生书面委托董事张毅勤先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长义宝厚先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2015年半年度报告的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
修改内容见公司[临2015-018]公告《上海大屯能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》。本议案经董事会会议审议通过后，需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2018-001常州星宇车灯股份有限公司
2018年第一次职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于 2018年 2月 8日在公司会议室召开。会议应到职工代表 181人，实到职工代表 176人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。
经过民主讨论，与会职工代表审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于修改＜常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划＞的议案》
与会职工代表认为：
关于修改《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划》的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。同意公司修改《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划》。
《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划》的修改尚需提交公司董事会、股东大会审议通过方可实施。
二、审议通过了《关于修改＜常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则＞的议案》
与会职工代表认为：
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2018-001同意修改《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》的修改尚需提交公司董事会、股东大会审议通过方可实施。
三、审议通过了《关于实施常州星宇车灯股份有限公司第三期员工持股计划的议案》
与会职工代表认为：
1、实施第三期员工持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强公司中高级管理人员、核心技术人员、业务骨干等对实现公司持续、快速发展的责任感和使命感，确保公司发展目标的实现。同时，公司第三期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。
2、通过对本期员工持股计划持有人名单及份额的核查，公司本期员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规之规定，同意实施本期员工持股计划。
本期员工持股计划尚需经公司董事会、股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司二〇一八年二月十日
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2014—06
华夏银行股份有限公司
关于第七届监事会职工监事任职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司于近日召开了2014年职工代表大会，经投票表决，选举成燕红、李国鹏、李琦和王立英为本公司第七届监事会职工监事，任期自 2014年2月27日起，至第七届监事会任期届满之日止。
上述职工监事简历如下：
成燕红，女，1958年 2月出生，大学学历，高级会计师。曾任北京市财政局综合处副处长、债务处副处长、处长、党组成员、副局长，北京证券有限责任公司党委书记、总经理，北京市委金融工委副书记、书记，北京市政府金融办主任；
华夏银行监事会主席、党委副书记、纪委书记。现任华夏银行监事会主席、党委副书记。
李国鹏，男，1955年 2月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国人民银行山东省分行金融研究所副所长、金融体制改革办公室副主任、中国人民银行山东省分行调研信息处处长，中国人民银行泰安市分行行长兼国家外汇管理局泰安分局局长、党组书记，华夏银行济南分行党组书记、行长，华夏银行行长助理，华夏银行党组成员、副行长兼总行营业部党组书记、总经理，华夏银行副行长、党委委员。现任华夏银行职工监事、工会主席、党委委员。
李琦，男，1958年 8月出生，大学本科，高级经济师。曾任山东大学法律系教师，中农信山东公司副总经理，山东省英泰集团公司副总经理，华夏银行济南分行稽核法规处处长，华夏银行纪委委员、法律事务部总经理兼资产保全部总经理，华夏银行重庆分行党委书记、行长，华夏银行职工监事、稽核部总经理、纪委委员。现任华夏银行职工监事、审计部总经理人选、纪委委员。
王立英，女，1962年 5月出生，大学学历，高级会计师。曾任中国建设银行山西省分行太原审计办事处副主任，华夏银行太原支行计财处处长兼票据中心主任，华夏银行太原分行副行长、党委委员，华夏银行天津分行副行长、党委委员，华夏银行合规部副总经理。现任华夏银行合规部总经理、纪委副书记。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2014年2月28日
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2017-052重庆水务集团股份有限公司委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：平安银行股份有限公司
委托理财金额：人民币 100,000万元
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：90天
一、委托理财概述
（一）为提高暂存资金效益，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 10亿元（大写：人民币壹拾亿元整）购买平安银行股份有限公司对公结构性存款（挂钩利率）产品（以下简称“平安银行对公结构性存款产品”），该产品为保本浮动收益型产品，期限 90天，其收益分为固定收益和浮动收益两部分，其中固定收益净年化投资收益率为1.10%，其浮动收益与国际市场美元 3个月伦敦同业拆借利率表现挂钩。
公司本次拟投资委托理财的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司本次委托理财已于2017年9月15日经公司第四届董事会第一次会议审议通过。（详见公司于 2017年 9月 16日披露的《重庆水
务集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告（临2017-050）》）。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为平安银行股份有限公司重庆分行，该行与公司不存在产权、人员等关系。
三、委托理财协议的主要内容
（一）基本说明
平安银行对公结构性存款产品为保本浮动收益型产品，期限90
天。公司投资本次委托理财的资金来源系公司自有资金。
（二）产品说明
平安银行对公结构性存款产品为保本浮动收益型，其收益分为固定收益和浮动收益两部分，其中固定收益部分净年化投资收益率为1.10%，浮动收益与国际市场美元3个月伦敦同业拆借利率表现挂钩。
按照协议约定，在该产品存续期间，如3个月伦敦同业拆借利率累积区间在【0.0000%，5.0000%】（包括边界），其挂钩利率按本次投资
期内累积的日历日总天数计算：1、在该存款产品存续期间，若挂钩利率在投资期内每个日历日均在累积区间范围内，处于累积区间的日数总天数为90天，则可按照协议规定获得固定收益（净年化收益率
1.10%）与浮动收益（净年化收益率3.35%）；2、若挂钩利率在投资
期内部分日历日在累积区间范围内，则可按照协议规定获得固定收益（净年化收益率1.10%）与按持有日及净年化收益率3.35%计算的浮
动收益；3、若挂钩利率在投资期内每个日历日均在累积区间范围外，则可按照协议规定获得固定收益（净年化收益率1.10%）与浮动收益（净年化收益率0%）。
公司的理财本金与收益在产品到期日或提前终止日由平安银行一次性支付。
（三）风险控制分析
平安银行对公结构性存款产品为保本浮动收益产品，平安银行股份有限公司对该产品的本金提供保证承诺。同时因发生利率风险、提前终止风险等情况下，浮动收益存在不确定风险，该产品实际收益将低于产品预期收益。
四、独立董事意见
公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如
下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。
五、截至本公告日，公司累计委托理财余额为 120,000万元人民币。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2017年 9月 16日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-072力帆实业（集团）股份有限公司
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 9月 9日，公司注意到网络上流传了一篇名为《网传近百家新能源车企骗补名单曝光！金额巨大》的文章（以下简称“报道”）。该报道提到了一份“新能源汽车推广补贴核查处置结果”，并提到力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）的子公司重庆力帆乘用车有限公司和重庆力帆汽车有限公司涉及其中。
一、报道内容
该报道称：在“新能源汽车推广补贴核查处置结果”中，新能源汽车推广补贴处置结果分为两类，其中上述两家子公司涉及“有车无电”及“销售车辆闲置”情况。
报道称：对于“有车无电”的处理意见是：取消2016年补贴预拨资格；问题车辆2015年不予清算补贴，且2013-2014年的补贴也同时追回。但合规车辆可以继续销售。对“销售车辆闲置”的处理意见是：根据情况严重程度区别对待，采取暂缓清算、暂清算50%，待一年后看车辆闲置情况，再做处置，如达到要求，则按达到要求年份补贴标准补齐补贴额度，如仍达不到要求，则取消补贴。
报道还称：公司的上述两家子公司涉及“有车无电”2395辆，涉及金额 11408万元，涉及“销售车辆闲置”3624辆，涉及金额16842.51万元。
二、对报道核实情况
公司关注到国家财政部于2016年9月8日向外公布了《关于地方预决算公开和新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通报》（以下简称“《通报》”），对新能源汽车推广应用补助资金的调查清查做了初步通报，并对 5家违反相关法律法规
涉嫌骗取财政补贴的企业予以公开曝光。
经核实，本公司并不处于上述 5家之列。除此以外，公司暂未收到其它相关正式通知。
目前，公司生产经营情况正常。对于报道事项，公司将继续关注，并及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一六年九月十二日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2016-020新疆八一钢铁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步完善法人治理结构，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据相关规定，结合公司自身发展的需要，拟修订《公司章程》的相关条款，具体内容如下：
一、根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发［2015］50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字［2015］121号）的文件要求，公司对原营业执照（注册号：650000040000312）、组织机构代码证（证号：72231886-2）、税务登记证（证号：650106722318862）进行“三证合一”，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：91650000722318862K。
为此，董事会将1.2条中“以发起方式设立，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照（号码为650000040000312）”的内容修订为：以发起方式设立，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照（代码为91650000722318862K）。
二、为适应公司经营发展需要，规范公司的组织和行为，拟增加《公司章程》经营范围的有关内容。将2.2条经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司经营范围为：钢铁冶炼、轧制、加工；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及产品（国家有专项审批规定的项目除外）、建筑材料的销售；机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务；计算机信息、网络工程。经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
修订为：2.2条经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司经营范围为：钢铁冶炼、轧制、加工；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及产品（国家有专项审批规定的项目除外）、建筑材料的销售；机械加工、金属制品及钢铁冶
炼、轧制、加工的技术咨询服务；计算机信息、网络工程、商标许可使用、商标转让。经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围的具体内容以工商行政管理部门最终核准和登记为准。
本次修订尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2016年3月25日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2015—040方大炭素新材料科技股份有限公司
2014年度业绩说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度业绩说明会于2015年5月8日下午15:30—16:30以网络交流的方式，通过上海证券交易所
“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开。
公司董事长何忠华先生，总经理党锡江先生，财务总监邱宗元先生、董事会秘书安民先生出席了说明会，与投资者就所关注的公司经营发展情况中的相关
问题进行了沟通和交流。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的会议纪要，投资者也可直接登录“上证e互动”网络平台查看当日访谈记
录。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2015-040
宁波中百股份有限公司
关于股东股份被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 11月 11日接到上海证券交易所的通知，公安部门对本公司第二大股东竺仁宝先生持有的本公司 1,888.40万股无限售流通股及孳息进行了冻结，冻结时间从 2015年 11月 11日起至 2017年 11月 10日止。
截止目前，竺仁宝先生持有本公司 1,888.40万股无限售流通股，占本公司总股本的8.42%。
本公司目前日常经营管理工作一切正常，后续本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及时履行信息披露义
务。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二〇一五年十一月十一日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2017-009
宁波海天精工股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月21日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688号海天大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|469,800,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|90.00|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张静章先生主持会议。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事赵万勇先生、余俊仙女士、李鹏先生因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监陈云先生出席会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|469,800,200|100|0|0|0|0|

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|469,800,200|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于公司 2016年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|469,800,200|100|0|0|0|0|

4、议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|469,800,200|100|0|0|0|0|

5、议案名称：关于公司 2016年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|469,800,200|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于确定 2017年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|469,800,200|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|48,440,200|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于公司 2016年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|469,800,200|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于公司2016年度利润分配方案的议案|41,080,200|100|0|0|0|0|
|6|关于确定2017年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案|41,080,200|100|0|0|0|0|
|7|关于公司2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案|15,780,200|100|0|0|0|0|
|8|关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案|41,080,200|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案6为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3以上通过；本次股东大会审议的其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2以上通过。
2、本次股东大会审议的议案7为关联交易事项，在议案表决中，宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司和宁波市北仑海天天富投资有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决，其所持有的股份 421,360,000股不计入该议案的有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：白维、夏雪
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波海天精工股份有限公司2017年4月21日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2019-057宁波杉杉股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）本次董事会会议于2019年8月2日以书面形式发出会议通知。
（三）本次董事会会议于2019年8月7日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 8名，实际出席会议的董事 8名，无缺席会议的董事。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
关于聘任穆金光先生为公司董事会秘书的议案。
（8票赞成，0票反对，0票弃权）
穆金光：男，中国国籍，1969年出生，西安交通大学工商管理硕士，曾任青海股权交易中心有限公司董事、常务副总经理，九州证券股份有限公司青海管理总部总经理，昆甫投资管理有限公司总经理。
三、上网公告附件
《宁波杉杉股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一九年八月七日报备文件
《宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议》
《宁波杉杉股份有限公司董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的书面意见》
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2018-097号浙江华海药业股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人陈保华先生将其所持有的公司部分股权进行补充质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股权补充质押的具体情况
公司控股股东及实际控制人陈保华先生分别于2016年5月6日、2016年 5月 20日、2016年 11月 11日、2017年 2月 24日、2017年 3月 20日、2017年5月31日将其持有的公司股份合计10,524万股无限售流通股质押给国泰君安证券股份有限公司。上述股份质押事项详见公司于 2016年 5月 27日、2016年11月16日、2017年3月2日、2017年3月25日、2017年6月6日发布的《浙江华海药业股份有限公司股份质押公告》（临 2016-044号、临 2016-093号、临 2017-004号、临2017-010号、临2017-032号）。
2018年 10月 16日，陈保华先生将其持有的公司股份 5,570万股无限售流通股质押给国泰君安证券股份有限公司，质押登记日为 2018年 10月 16日。本次股份质押为公司控股股东陈保华先生对上述前期股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增的融资安排。
本次陈保华先生将其持有的5,570万股股份进行补充质押，占其所持公司股份总数 332,452,668股的16.75%，占公司总股本 1,250,838,638股的比例为4.45%。
截止本公告日，陈保华先生持有公司股份总数为332,452,668股，占公司总股本的比例为26.58%，其中处于质押状态的股份累计数为16,094万股（包含本次质押股份数），占其所持公司股份总数的48.41%，占公司总股本的12.87%。
二、控股股东的质押情况
陈保华先生本次股权质押系对前期股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增的融资安排。陈保华先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括个人薪金、股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。
本次股权质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，陈保华先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关信息。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一八年十月十八日
潍坊亚星化学股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议资料
（2018年 7月 23日）
股票代码:600319
股票简称:亚星化学
目 录
2018年第三次临时股东大会会议议程 ................................... 2议案一：潍坊亚星化学股份有限公司关于增加与关联方日常关联交易额度的议
案.................................................................. 3议案二：潍坊亚星化学股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案.......... 5
潍坊亚星化学股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议：2018年7月23日14：00
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2018年7月23日9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年7月23日9:15-15:00。
二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号潍坊亚星化学股份有
限公司会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票的方式
四、股权登记日：2018年7月16日（星期一）
五、会议登记时间：2018年7月17日（星期二）上午9:00～11:00，下午
14:00～16:00
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
（二）选举现场投票监票人。
（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1|关于增加与关联方日常关联交易额度的议案|
|2|关于开展融资租赁业务的议案|

（四）股东对议案进行表决。
（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。
（六）会议复会，宣布表决结果。
（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（八）主持人宣布会议结束。
议案一：
潍坊亚星化学股份有限公司
关于增加与关联方日常关联交易额度的议案
各位股东：
一、关联交易概述
2018年 5月 25日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的议案》。公司控股股东子公司山东成泰化工有限公司（以下简称“成泰化工”）利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。预计自 2018年 5月起，公司 2018年度累计向成泰化工采购商品的日常关联交易金额将不超过2800万元（约占上年营业成本的1.62%）。
由于该项关联交易利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，经与成泰化工友好协商，结合公司实际需要，拟将该项关联交易 2018年度预计发生额增加至 7300万元（约占上年营业成本的4.33%）。该议案需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
法人名称：山东成泰化工有限公司
法定代表人：文斌
成立日期：2011年4月2日
统一社会信用代码：91370786572853842P
注册资本：壹亿贰仟伍佰万元
营业范围：生产销售:6#溶剂油1.2万t/a、120#溶剂油1.8万t/a、200#
溶剂油3.2万t/a、MTBE12.793万t/a；异丁烯2万t/a、液化石油气23.99万t/a、丙烷0.81万t/a、C8轻烃1.324万t/a、重组分0.234t/a、干气0.35万t/a（有效期限以许可证为准）、重质燃料油3.6万吨/年、汽油添加剂、柴油
添加剂、抗爆剂、汽油助剂、柴油助剂（危险化学品除外）；批发（无存储）：甲苯、硫酸、盐酸、（二）甲醚、丙烷、丙烯、石油气[液化的]、异丁烯、正
戊烷、二甲苯异构体混合物、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、苯（有效期限以许可证为准）；销售：燃料油（危险化学品除外）及其他化工产品（不含危险化学品），（仅限分支机构经营汽油、柴油）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，成泰化工总资产355,756.43万元；净资产
53,060.14万元，2017年度成泰化工营业收入228,660.56万元；净利润
8,417.48万元。
三、以上关联交易定价政策
成泰化工利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向
成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购
大宗商品的价格进行采购。
四、关联交易对本公司的影响
公司控股股东子公司成泰化工利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠
的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同
比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购将有利于节约资金成
本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。
请各位股东审议。
该议案为关联交易，关联股东回避表决。
议案二：
潍坊亚星化学股份有限公司
关于开展融资租赁业务的议案
各位股东：
一、交易概述
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司自有设备作为
标的物，以售后回租方式向华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司申请融
资租赁，融资金额不超过人民币5,000万元，租赁期限13个月。
二、交易对方情况介绍
1、出租人：华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司
2、营业场所：潍坊市峡山区怡峡街197号3号楼10楼
3、成立日期：2017年01月03日
4、法定代表人：朱华
5、经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁）；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；与主营业务相关的商业保理及相关咨
询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)
三、融资租赁主要内容
1、承租人：潍坊亚星化学股份有限公司
2、出租人：华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司；
3、租赁方式：售后回租，出租人根据承租人的要求向承租人购买出租人合同记载的租赁物件，将租赁物件回租给承租人使用，承租人同意向出租人承租
该租赁物件，并支付租金。
4、租赁标的物：公司自有设备
5、融资金额：不超过人民币5,000万元；
6、租赁期限：自资金放款之日起13个月；
7、租赁利率：按年化利率6.08%计
8、租金支付方式：按月还本付息
9、担保方式：由山东成泰化工有限公司和承租人的实际控制人文斌夫妇承担无限连带责任担保。
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次开展融资租赁业务，旨在有效盘活公司资产，拓宽公司融资渠道，优
化筹资结构。本次融资租赁有利于满足公司中期资金需求。该项业务的开展不
会损害公司利益，对公司当期利润及未来损益无重大影响。
请各位股东审议。
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2019-005长城汽车股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月25日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）以书面传签方式召开第六届董事会第十五次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
一、会议审议决议如下：
1、审议《关于2018年年度业绩快报的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司2018年度业绩快报及2019年度销量目标》）
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2019年1月25日