Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的
事前认可意见函
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“天华院”）拟向 CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co.,Limited（以下简称“装备环球”）发行股份购买其持有的 China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.àhr.l.（以下简称“装备卢森堡”）100%股权，拟向福建省三明双轮化工机械有限公司（以下简称“三明化机”）和福建华橡自控技术股份有限公司（以下简称“华橡自控”）发行股份分别购买其持有的土地、房产、主要设备等资产。同时，上市公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过102,600万元，且不超过拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，审阅了公司本次交易的相关文件，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见：
（一）关于更新本次重大资产重组标的资产评估报告事项的事前认可意见
由于公司本次交易申请文件中相关评估报告已过12个月有效期。因此，公司聘请中联资产评估集团有限公司对标的资产以2018年7月31日为评估基准日进行补充评估，并出具了新的评估报告。
我们认真审阅了公司董事会提供的关于本次交易标的资产补充评估事项的
议案及资料，充分了解公司本次交易标的资产补充评估的有关情况。我们认为，公司上述补充评估安排体现了本次交易的公允性和合理性，有利于维护中小股东的利益，本次交易标的资产补充评估相关事项的议案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规范性文件等的规定，同意相关议案提交第六届董事会第二十八次会议审议。
（二）关于更新本次重大资产重组标的资产审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表事项的事前认可意见
由于本次交易申请文件中标的资产审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表已过有效期。因此，公司聘请具有证券期货业务资格的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年7月31日为审计基准日对标的资产进行了补充审计，出具了标的公司审计报告和上市公司审阅报告及备考财务报表。
我们认真审阅了公司董事会提供的关于本次交易标的资产补充审计事项的
议案及资料，充分了解公司本次交易标的资产补充审计的有关情况。我们认为，公司上述补充审计安排体现了本次交易的公允性和合理性，有利于维护中小股东的利益，本次交易标的资产补充审计相关事项的议案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规范性文件等的规定，同意相关议案提交第六届董事会第二十八次会议审议。
（三）关于本次交易《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的事前认可意见公司依据标的资产补充审计、评估及证监会反馈意见回复等事项，针对《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（补充2018年一季报）》进行了更新修订，编制了《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
我们认真审阅了公司董事会提供的关于本次交易标的资产补充审计、评估事项后的《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
我们认为，《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定，不构成对本次交易方案的重大调整，具备可行性和操作性，同意相关议案提交第六届董事会第二十八次会议审议。
（四）关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《股权委托管理协议》以及《业绩承诺补偿协议之终止协议》的事前认可意见
由于桂林橡机主要经营性资产及负债不再作为本次交易的收购标的，我们认为《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《股权委托管理协议》以及《业绩承诺补偿协议之终止协议》符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规范性文件等的规定，同意相关议案提交第六届董事会第二十八次会议审议。
（五）关于修改配套融资事项的事前认可意见
公司不再将桂林橡机数字化绿色制造产能提升项目作为募投项目，本次交易募集配套资金的总金额修改为不超过102,600万元。
我们认为修改配套融资符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规范性文件等的规定，同意相关议案提交第六届董事会第二十八次会议审议。
独立董事：
赵正合 陈叔平 翁卫华
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2019-048嘉友国际物流股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月29日15点00分
召开地点：北京市西城区月坛街26号恒华国际商务中心8层806会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月29日
至2019年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2019年 8月 14日公司公开披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-046）、《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的公告》（公告编号：2019-047）。
本次股东大会的详细资料，请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603871|嘉友国际|2019/8/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
（三）现场登记时间和地点：2019年8月28日（上午9点00分至12点00分；
下午 13点 00分至 17点 00分）到嘉友国际物流股份有限公司会议室办理登记。
（四）如以传真或邮寄方式登记的，请于2019年8月28日17:00前或该日前送达。
六、 其他事项
（一）本次现场临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（二）联系方式:010-88998888
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2019年8月14日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
嘉友国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月29日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2016-062
中远航运股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月27日
(二) 股东大会召开的地点：广东省天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,312,481,734|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.1409|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙家康先生主持，采取现场记名投票与
网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法、有效
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，（张莉董事、陈冬董事、刘峰独立董事因工作原因未能参加会议)；
2、公司在任监事 6人，出席6人；
3、董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,312,481,734|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于审议修改《公司章程》的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,312,476,034|99.9995|5,700|0.0005|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举第六届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于选举张莉女士为第六届董事会董事的议案|1,084,261,753|82.6115|是|
|3.02|关于选举张炜先生为第六届董事会董事的议案|1,084,255,950|82.6111|是|
|3.03|关于选举陈冬先生为第六届董事会董事的议案|1,084,276,950|82.6127|是|

4、关于选举第六届监事会监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|关于选举张善民先生为第六届监事会监事的议案|1,084,269,951|82.6121|是|
|4.02|关于选举郝文义先生为第六届监事会监事的议案|1,084,261,749|82.6115|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3.01|关于选举张莉女士为第六届董事会董事的|1,114,409|90.4405|0|0|0|0|

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||议案|||||||
|3.02|关于选举张炜先生为第六届董事会董事的议案|1,108,606|89.9695|0|0|0|0|
|3.03|关于选举陈冬先生为第六届董事会董事的议案|1,129,606|91.6738|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：张子星、陈慧敏
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《网络投票实施细则》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中远航运股份有限公司
2016年10月28日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2017-027
维维食品饮料股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第六届监事会第十七次会议，会议于 2017年 7月5日以电子邮件和书面的形式发出通知，于2017年7月12日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会召集人宋晓梅女士主持。
会议审议并通过了以下事项：
以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于推荐公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案。
同意推荐丁金礼先生、徐缨女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
候选人简历附后。该议案需提交股东大会审议。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二○一七年七月十四日
附：股东代表监事候选人简历
丁金礼先生 1962年9月生 中共党员本科学历会计师审计师
1982年8月至1983年6月铜山县货运公司会计
1983年9月至1986年7月江苏电大工业企业经济管理专业学习
1986年8月至1987年2月铜山县货运公司财务主管
1987年3月至1991年6月铜山县联运公司副经理
1991年7月至1994年8月铜山县交通局审计股长
1994年9月至2000年1月维维食品饮料股份有限公司审计部部长、企管部部长、销售中心经理、综合管理部部长、总经济师
2000年1月至2011年7月维维食品饮料股份有限公司董事会秘书
2011年8月至今 维维食品饮料股份有限公司副总经理
徐缨女士 1970年1月生 硕士学位
2003年6月至2003年12月 大冢制药株式会社上海代表处职员。
2004年1月至2006年5月 大冢（中国）投资有限公司财务部副部长
内蒙古西水创业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规，作为内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案
公司2016年度利润分配预案为：公司拟以总股份1,093,064,378股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），共计派发现金红利 10,930,643.78元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
我们认为：公司 2016年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，我们同意公司2016年度的利润分配预案，并同意将该议案提交年度股东大会进行审议。
二、聘请2017年度年审会计师事务所
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验,具备证券、期货相关业务从业资格,具备承担公司财务报告和内控报告审计的能力,我们同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务报告和内控报告审计机构，并提请将此议案提交股东大会进行审议。
三、关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，符合监管部门有关法律法规的要求以及公司经营管理方面的需要，公司总体内部控制有效。我们对公司 2016年度《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，内控自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司编制的2016年度内部控制自我评价报告。
四、关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经认真核查，我们认为：公司 2016年度募集资金存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务，我们同意此专项报告。
（以下无正文）
(此页无正文,为<西水股份独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见>之签字页)
独立董事签字:
代瑞萍 赵晓光 王红英
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2019-002星光农机股份有限公司
关于聘任财务总监、董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议的通知于2019年1月2日以邮件方式发出，于2019年1月7日在公司研究院会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任李万明先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
李万明先生（简历见附件）具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其上市公司董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司第三届董事会第十次会议独立董事意见》。
李万明先生联系方式如下：
联系电话：0572- 3966866
传真：0572-3966768
联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号
电子信箱：xgnj@xg1688.com
特此公告。
星光农机股份有限公司
董事会
附：简历
李万明，男，1974年 9月出生，硕士研究生学历，高级会计师，硕士导师。
美国威斯康星大学欧克莱尔分校游学1年。中国会计学会个人会员，美国威斯康星州注册会计师协会会员（WICPA），陕西省首届会计领军（后备）人才（企业类），陕西省政府和社会资本合作（PPP）领域专家库专家。曾任西安东方园林景观工程股份有限公司财务经理、新奥集团股份有限公司内控总监、汉能水力发电集团有限公司(原汉能控股集团)内控部长、赛维洗衣服务集团有限公司财务总监等职位。于2018年12月取得董事会秘书资格证书。
李万明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-035中安消股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2016年 2月 24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 8人，实际出席会议董事8人，部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议由董事长涂国身先生主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：一、关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
为完善公司法人治理结构，进一步建立、健全公司长效的激励和约束机制，倡导价值创造为导向的绩效文化，充分调动中、高层管理人员及核心技术、业务骨干的积极性，将中、高层管理人员及核心技术、业务骨干的利益与股东利益、公司利益更加紧密地结合，进一步提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，同意公司实施股票期权激励计划，并审议通过《中安消股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
副董事长周侠、董事吴巧民、董事吴志明为本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，已对本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的
议案
为保证公司股票期权激励计划的实施，审议通过《中安消股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。
副董事长周侠、董事吴巧民、董事吴志明为本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，已对本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
同意公司提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划相关的事宜，包括但不限于：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激励计划；
9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；
10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外；
11、授权董事会办理股票期权的锁定事宜
副董事长周侠、董事吴巧民、董事吴志明为是本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于聘任公司副总经理的议案
为加强公司经营管理工作，根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理周侠先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王蕾女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案
同意公司召开2016年第三次临时股东大会，有关股东大会召开的具体时间、具体地点以公司股东大会通知为准。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2015-070中航重机股份有限公司
股票交易异常波动的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2015年8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动，公司已于2015年9月2日发布了《中航重机股份有限公司股票交易异常波动公告》。
公司在该公告提到：“经公司自查，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在应披露而未披露的重大信息”，现补充为：
“经公司自查，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2015年9月7日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2015018长园集团股份有限公司
关于选举职工董事及职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会即将届满，公司于2015年3月13日召开职工代表大会选举第六届董事会职工董事和第六届监事会职工监事，经选举表决，倪昭华女士及徐成斌先生当选为公司第六届董事会职工董事，高飞女士当选为公司第六届监事会职工监事，职工董事与职工监事的任期与第六届董事会、监事会一致，其个人简历见附件。
倪昭华女士、徐成斌先生将与公司股东大会选举产生的七名董事共同组成公司第六届董事会，高飞女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告！
长园集团股份有限公司
董事会
二O一五年三月二十三日
附件：简历
职工董事倪昭华女士，女，52岁，中国籍，大学本科，工程师。曾工作于中国科学院长春应用化学研究所，历任长园公司总经理秘书、办公室主任、总裁助理、董事会秘书、执行副总裁。现担任公司常务副总裁兼董事会秘书。
职工董事徐成斌先生，男，43岁，中国籍，硕士。自1996年起历任长园深瑞研发工程师、研发项目经理、市场部经理、副总工程师、副总经理、常务副总经理，现担任长园深瑞总经理。
职工监事高飞女士，女，46岁，中国籍，硕士，注册财务策划师，高级经营师。曾工作于山东兖州矿业集团公司，自1998年7月起历任长园公司总经理秘书、深圳长园电力行政财
务经理、总经理助理、副总经理，现任长园电力副总经理兼深圳长园电力总经理。
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2018-048号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。具体修订情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、非职工监事候选人的提名权限和程序如下：（一）董事会协商提名董事候选人；（二）监事会协商提名非职工监事候选人；（三）单独或合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东有权提名非独立董事、非职工监事候选人。公司董事候选人、非职工监事候选人名单提出后，由本届董事会以提案方式提交股东大会审议。公司董事会应当向股东提供董事候选人、非职工监事候选人的简历和基本情况。职工监事候选人由公司工会或其他职||第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、非职工监事候选人的提名权限和程序如下：（一）董事会协商提名董事候选人；（二）监事会协商提名非职工监事候选人；（三）单独或合并持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东有权提名非独立董事、非职工监事候选人。公司董事候选人、非职工监事候选人名单提出后，由本届董事会以提案方式提交股东大会审议。公司董事会应当向股东提供董事候选人、非职工监事候选人的简历和基本情况。职工监事候选人由公司工会或其他职||

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|-|-|
|工组织提名，由职工代表大会民主选举产生。公司董事会、监事会、持有或者合计持有公司有表决权股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司董事会制订《累积投票制实施细则》，经股东大会批准后实施。|工组织提名，由职工代表大会民主选举产生。公司董事会、监事会、持有或者合计持有公司有表决权股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。公司在股东大会选举两名或两名以上的董事或监事时，应当采用累积投票制。董事会应在召开股东大会通知中表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司董事会制订《累积投票制实施细则》，经股东大会批准后实施。|

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章
程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2018年4月20日
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》（以下简称“《审计委员会运作指引》”）等相关法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国农业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称“《审计委员会工作规则》”）等规定，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计及合规管理委员会勤勉尽责、认真审慎地履行职责。现对董事会审计及合规管理委员会 2016年度履职情况报告如下：
一、董事会审计及合规管理委员会 2016年度会议召开情况
报告期内，审计及合规管理委员会共召开 4次会议，审议了 2015年年度报告、2015年度内部控制评价报告、聘请外部审计师等 11项议案；听取了 2015年度审计报告、2015年度合规报告、2016年风险审计情况、2015年反洗钱工作报告等 11项汇报。
二、董事会审计及合规管理委员会履行职责情况
审计及合规管理委员会定期审阅本行的财务报告，审议通过了年度报告、第一季度报告、半年度报告和第三季度报告；审议通过了 2015年度内部控制评价报告、2016年内部控制评价工作方案、2016年审计项目计划、案防工作管理
办法；听取了外部审计师关于审计结果、年度审计计划、管
理建议等多项汇报；加强与外部审计师的沟通交流以及对其工作的监督；同意续聘普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所分别担任本行 2016年度国内审计师和国际审计师。审计及合规管理委员会就本行财务报告、会计师事务所聘请、内外部审计工作安排等事项提出了意见建议。
三、本行 2016年年度报告的审计工作情况
根据本行年报工作规程，审计及合规管理委员会于会计师事务所进场前，详细听取了 2016年外部审计计划，包括 2016年年度报告审计的工作目标及范围、审计方法、重点关注领域、时间表和人员团队等。期间，审计及合规管理委员会与会计师事务所充分沟通，并安排了独立董事与会计师事务所的单独讨论。审计及合规管理委员会于 2017年 3月 27日召开会议，听取了普华永道中天会计师事务所和罗兵
咸永道会计师事务所的审计工作汇报，认为本行 2016年度会计报表真实、准确、完整地反映了本行财务状况。
四、总体评价
报告期内，本行董事会审计及合规管理委员会认真遵守《审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会工作规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2019-038安徽全柴动力股份有限公司
关于审计机构名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安徽全柴动力股份有限公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇一九年六月十三日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2017-010
亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2017年 3月 16日以现场结合通讯方式召开。2017年3月 7日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。公司第七届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
此议案须提交公司2016年度股东大会审议。
详细内容请见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2016年度报告。
二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
此议案须提交公司2016年度股东大会审议。
详细内容请见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2016
年度报告有关内容。
三、审议通过了《公司2016年度总裁工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2016年度报告有关内容。
四、审议通过了《公司 2016年度独立董事述职报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
五、审议通过了《董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
六、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年实现营业收入133,103.07万元，与去年同期相比增长11.15%；实现归属于母公司股东的净利润 12,981.65万元，同比增长22.99%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,844.29万元，同比增长42.41%。
2016年，公司管理费用 56,475.91万元，比上年增长21.08%；销售费用14,065.68万元，比上年增长 15.70%，财务费用913.46万元，比上年增长1.91%。
2017年，在内外部经济环境不发生重大变化的前提下，公司将保持健康、稳定、持续发展。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
此议案须提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属母公司的 2016年度净利润 12,981.65万元，年初未分配利润 81,956.00万元，本年度可供分配利润
91,122.46万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积2,400.37万元。
公司拟以 2016年度权益分派实施时股权登记日的总股本（631,052,069）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.65元（含税），共计分配 4,101.84万元，占当年归属上市公司股东的净利润的31.60%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
此议案须提交公司2016年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司续聘2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构。2016年公司向其支付的审计费用为100万元（不含差旅费）。
董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计工作进行了总结，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。董事会审计委员会建议董事会继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017年度审计机构，同时提请公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
此议案须提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
十、审议通过了《关于〈公司2016年度内部控制审计报告〉的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
十一、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
十二、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的议案》
向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行（债权人）申请借款人民币38,000万元（其中：短期流动资金贷款 20,000万元；非融资类保函18,000万元），借款期限一年，担保方式为：公司位于北京市海淀区杏石口路 99号 1幢的办公用房及附属土地设为抵押，土地使用权证为京海国用（2009转）第4871号，房屋所有权证号为X京房权证海字第093757号，土地抵押面积为13809.51平方米，抵押房屋建筑面积 16203.64平方米。抵押金额为人民币 38,000万元，抵押期限为 2017年 3月 16日至 2018年 3月 7日，此笔贷款用于购买计算机软硬件设备等。公司向债权人申请先行使用借款，并承诺二个月内办理完上述房产及土地的抵押登记手续，该借款在未落实抵押登记前由亿阳集团股份有限公司提供阶段性连带责任保证担保。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、六、七、八共五项议案须提交公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2017年3月18日
债券简称：17金钰债 债券代码:143040.SH
湖北省鄂州市武昌大道298号
东方金钰股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
受托管理人：长江证券承销保荐有限公司
上海市浦东新区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦 21层
声 明
本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《受托管理协议》以及相关信息披露文件、东方金钰股份有限公司（以下简称“东方金钰”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料等，由本次债券受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制，长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
一、本次债券基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2623号文核准，东方金钰股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 7.5亿元人民币公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人于2017年3月17日成功发行了本次债券（“17金钰债”）。
发行规模 7.5亿元，期限为 5年期，最终票面利率为7.00%。
截至目前，本次债券尚在存续期内。
二、本次债券的重大事项
根据发行人于 2017年 4月 11日公告的《东方金钰股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，公司 2016年末借款余额为人民币 464,274.80万元，截至 2017年 3月 31日，公司借款余额为人民币 717,573.80万元，累计新增借款 253,299.00万元。其中通过发行公司债券新增借款人民币 75,000.00万元；通过委托贷款新增借款人民币 85,350.00万元；通过银行及其他金融机构新增借款人民币92,949.00万元。截至2017年3月31日，公司 2017年累计新增借款占 2016年末未经审计净资产的比例超过20%。
长江保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
长江保荐后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他
对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2017-011号
宝泰隆新材料股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《公司变更会计师事务所》的议案，公司拟变更 2016年度财务审计机构和内容控制审计机构，现将有关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况
近日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中华人民共和国财政部《关于责令瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便[2017]3号），要求瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自受到第二次行政处罚之日起暂停承接新的证券业务。中国证监会于 2017年 1月 6日第二次对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）下发了行政处罚决定书，自该日起暂停承接新的证券业务，而公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017
年1月9日签订的《审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》，为此瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）无法承接公司 2016年度审
计工作。基于确保公司审计工作的正常进行及沟通交流方便和节约成本等因素的综合考虑，经公司董事会认真研究，拟变更 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会经过认真调查和了解，提议聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构和内部控制审计机构，服务期自股东大会
批准之日起生效。
二、拟聘请会计师事务所的情况
中审亚太会计师事务所总所前身为中国审计事务所，系隶属于审计署的司局级事业单位，1999年经财政部和审计署批准，脱钩改制
为中审会计师事务所。2008年，中审会计师事务所有限公司总所及
其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计师事务所有限公司强强联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司，2013年初，改制为特
殊普通合伙制会计师事务所。总所在北京，同时在上海、广东、福建、四川、黑龙江等地设有 19家分所，并在香港设立了中审亚太才汇（香港）会计师事务所（成员所）。目前该所承担 10多家大型和特大型中央企业的审计任务，拥有上市公司审计客户 30多家和证券、期货公司审计客户 30多家，具有较丰富的审计经验、良好的专业胜任能力和社会认可度。
三、变更会计师事务所履行的程序
券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，不会损害公司及全体股东利益。我们同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务和内部控制的审计机构，并提交公司股东大会审议。
2、公司于2017年2月24日召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《公司变更会计师事务所》的议案，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务的内部控制的审计机构。
3、经公司独立董事事前认可并对此事发表了独立意见，认为：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2016年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，新聘任的会计师事务所能满足公司未来业务的发展需求，本次更换会计师事务所不存在损害公司及全体股东的利益。
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
1、宝泰隆新材料股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议；
2、宝泰隆新材料股份有限公司第三届监事会第二十六会议决议；
3、宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司变更会计师事务所事项的书面审核意见；
4、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司变更会计师事务所事项的独立意见。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O一七年二月二十四日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-071转债代码：113022 转债简称：浙商转债
转股代码：191022 转股简称：浙商转股
浙商证券股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
自 2019年 9月 19日至 2019年 9月 30日期间，公司 A股可转债累计有人民币 147,000元转换为公司 A股股份，累计转股数量为 11,793股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。
截至 2019年 9月 30日，公司尚未转股的可转债金额为人民币3,499,853,000元，占可转债发行总量的99.9958%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]226号），浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或者“公司”）于2019年3月12日向社会公开发行面值总额 35亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“浙商转债”），每张面值 100元，按面值发行，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]46号文同意，公司35亿元可转债于2019年3月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙商转债”，债券代码“113022”。
根据有关规定和《浙商证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司该次发行的“浙商转债”
自2019年9月19日起可转换为公司A股普通股，转股代码“191022”，当前转股价格为人民币12.46元/股。
二、可转债本次转股情况
自2019年9月19日至2019年9月30日期间，公司A股可转债累计有人民币 147,000元转换为公司 A股股份，累计转股数量为 11,793股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。其中，自 2019年 9月 19日至 2019年 9月 30日期间，公司 A股可转债有人民币 147,000元转换为公司 A股股份，转股数量为11,793股。
截至2019年9月30日，公司尚未转股的可转债金额为人民币3,499,853,000元，占可转债发行总量的99.9958%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2019年9月19日）|本次可转债转股|变动后（2019年9月30日）|
|有限售条件流通股|2,124,825,159|0|2,124,825,159|
|无限售条件流通股|1,208,508,241|11,793|1,208,520,034|
|总股本|3,333,333,400|11,793|3,333,345,193|

四、其他
联系部门：浙商证券股份有限公司董事会办公室
联系电话：0571-87901964
联系传真：0571-87901955
联系地址：浙江省杭州市江干区五星路201号
浙商证券股份有限公司
2019年10月8日
西部矿业股份有限公司
第五届董事会审计与内控委员会关于支付现金购买资产暨
关联交易事项的审核意见
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理办法》，第五届董事会审计与内控委员会对公司拟提交第五届董事会第二十五次会议的关于支付现金购买资产暨关联交易的相关议案进行了审核，意见如下：
1.本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司规范关联交易的原则，有利于保持上市公司独立性；
2.公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次事项的审计机构，聘请北京中同华资产评估有限公司担任本次事项的资产评估机构。上述中介机构均具备相关的执业资格，且具有充分的独立性；
3.本次事项的交易价格由交易各方根据评估机构对目标公司出具的经国有资产监督管理部门核准或备案的资产评估结果协商确定。资产价格和股票发行价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，没有损害公司和中小股东的利益；
4.本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力；
有利于公司消除与目标公司的同业竞争，增强独立性；
于保证本次重组的顺利实施，符合相关法律、法规的规定。
上述关联交易均遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规及公司《关联交易管理办法》的规定，同意向第五届董事会第二十五次会议提交审议。
（以下无正文）
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-063上海申达股份有限公司
关于董事虞冰女士辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司董事会于 2017年 10月 23日接到董事虞冰女士的书面辞职报告：“本人因工作调动，已不在上海国际集团资产管理有限公司任职。
因此，本人申请辞去上海申达股份有限公司的董事职务。”
根据有关法规及《公司章程》的规定，虞冰女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日生效。虞冰女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。
公司衷心感谢虞冰女士在任职期间为公司所做出的贡献，并将尽快安排选举新任董事。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2017年 10月25日