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证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-055
北京立思辰科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）之全资子公司百年英才（北京）教育科技有限公司（以下简称“百年英才”）拟向北京银行大钟寺支行申请1,000万元的授信，期限24个月，品种全部为流动资金贷款，公司为上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。
上述担保事项已于2019年6月13日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，表决情况为：公司董事会成员共8人，实际参会董事8人，会议以同意8票、反对0票、弃权0票通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本次担保事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：百年英才（北京）教育科技有限公司
2、成立日期：2015年7月30日
3、公司注册地：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼3层332
4、法定代表人：韩雪
5、注册资本：2190万人民币
6、经营范围：技术推广、技术开发;软件开发;应用软件服务;教育咨询(中介服务除外);经济贸易咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，百年英才总资产为7,209.24万元，负债总额为1,362.64万元，归属于上市公司股东的净资产为5,846.60万元，2017年营业收入为5,907.41万元，利润总额为2,452.28万元，归属于上市公司股东的净利润为2,161.67万元，以上为百年英才合并报表数据。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，百年英才总资产为16,629.97万元，负债总额为6,640.78万元，归属于上市公司股东的净资产为9,203.90万元，2018年营业收入为11,717.30万元，利润总额为3,871.21万元，归属于上市公司股东的净利润为3,357.30万元。以上为百年英才合并报表数据。
三、担保协议主要内容
1、债权人：北京银行大钟寺支行
2、担保金额：人民币1,000万元
3、担保期限：24个月
4、担保方式：连带责任保证担保
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司本次为全资子公司申请流动资金贷款提供担保后,公司对外担保总额为人民币82,040.00万元，占最近一期经审计净资产的23.80%,除对北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）提供回购担保外全部为与下属全资及控股公司间的担保，公司不存在逾期担保的情况。
五、董事会意见
为了公司的战略发展需要及进一步支持全资子公司发展，根据百年英才资金需求情况，公司为其申请银行综合授信提供连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。百年英才财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控。综合考虑以上因素，董事会同意为百年英才向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。因其为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。
公司第四届董事会第二十二次会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
六、独立董事意见
公司为全资子公司提供连带责任保证担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2019年6月13日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-066债券代码：112060 债券简称：12金风 01
新疆金风科技股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开方式:现场及网络投票相结合
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年 12月 22日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2014年 12月 21日—2014年 12月 22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月 22日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 12月 21日 15:00至 2014年 12月 22日 15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107号公司本部一楼会议室
5、会议主持人:公司董事长武钢先生
会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表 48名，代表公司有效表决权的股份数为 977,991,321股，占公司股本总数的36.29%；
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代理人 16名，持有股份数
954,063,970股，占公司出席会议有表决权股份总数的97.55%，其中现场出席会议的 A股股东所持股份 765,950,447股，占公司出席会议有表决权股份总数的78.32%；现场出席会议的 H股股东所持股份
188,113,523股，占公司出席会议有表决权股份总数的19.23%；
3、网络投票情况
参与网络投票的 A股股东 32名，持有股份数 23,927,351股，占公司出席会议有表决权股份总数的2.45%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师、点票监察员的代表出席了会议。
四、提案审议和表决情况
公司 2014年度第三次临时股东大会表决结果如下：
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|序号|议案名称||同意||反对||弃权||
||||股数|占比|股数|占比|股数|占比|
|1|《关于金风科技2015年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》|与新疆风能有限责任公司之间的关联交易|561,204,651|99.8756%|230,844|0.0411%|468400|0.0834%|
|||与中国三峡新能源公司之间的关联交易|688,434,478|99.8968%|230,844|0.0335%|480300|0.0697%|
|||与新疆新能源（集团）有限责任公司之间的关联交易|937,113,137|99.9242%|230,844|0.0246%|480300|0.0512%|

公司 2014年度第三次临时股东大会中小股东表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称||同意||反对||弃权||
||||股数|占比|股数|占比|股数|占比|
|1|《关于金风科技2015年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》|与新疆风能有限责任公司之间的关联交易|272,358,952|99.7439%|230,844|0.0845%|468,400|0.1715%|
|||与中国三峡新能源公司之间的关联交易|312,514,092|99.7730%|230,844|0.0737%|480,300|0.1533%|
|||与新疆新能源（集团）有限责任公司之间的关联交易|272,347,052|99.7396%|230,844|0.0845%|480,300|0.1759%|

其中，因议案涉及关联交易，关联股东回避表决，具体如下：
1、关于与新疆风能有限责任公司发生的关联交易，关联股东新疆风能有限责任公司及武钢先生回避表决；
2、关于与中国三峡新能源公司发生的关联交易，关联股东中国三峡新能源公司回避表决；
3、关于与新疆新能源（集团）有限责任公司发生的关联交易，关联股东武钢先生回避表决。
议案具体内容详见 2014年 10月 30日刊登于《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及附件。
五、监票与律师见证情况
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，香港中央证券登记有限公司委任新疆天阳律师事务所为本次股东大会的点票监察员，并由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
新疆天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、公司 2014年度第三次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆金风科技股份有限公司 2014年度第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函
博爱新开源制药股份有限公司（以下称“新开源”）拟以发行股份的方式，购买武汉呵尔医疗科技发展有限公司100%的股权、晶能生物技术（上海）有限公司100%的股权以及长沙三济生物科技有限公司100%的股权，并同时向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。本人作为本次交易配套募集资金的特定投资者之一，特承诺如下：
1、本人已向新开源及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关个人信息和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任人，并与其他特定投资者共同承担连带法律责任；
2、本人所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字均为本人真实签署。
本人在此承诺并保证，若本人违反上述任一承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页） ----------------------
王东虎
关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函
博爱新开源制药股份有限公司（以下称“新开源”）拟以发行股份的方式，购买武汉呵尔医疗科技发展有限公司100%的股权、晶能生物技术（上海）有限公司100%的股权以及长沙三济生物科技有限公司100%的股权，并同时向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。本人作为本次交易配套募集资金的特定投资者之一，特承诺如下：
1、本人已向新开源及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关个人信息和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任人，并与其他特定投资者共同承担连带法律责任；
2、本人所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字均为本人真实签署。
本人在此承诺并保证，若本人违反上述任一承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页） ----------------------
王坚强
关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函
博爱新开源制药股份有限公司（以下称“新开源”）拟以发行股份的方式，购买武汉呵尔医疗科技发展有限公司100%的股权、晶能生物技术（上海）有限公司100%的股权以及长沙三济生物科技有限公司100%的股权，并同时向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。本人作为本次交易配套募集资金的特定投资者之一，特承诺如下：
1、本人已向新开源及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关个人信息和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任人，并与其他特定投资者共同承担连带法律责任；
2、本人所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字均为本人真实签署。
本人在此承诺并保证，若本人违反上述任一承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页） ----------------------
胡兵来
北部湾港股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
本人作为北部湾港股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2015年的工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实履行了独立董事职责。现将本独立董事 2015年度的工作情况汇报如下：
一、公司独立董事制度建设情况
公司已建立了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》，明确了独立董事的任职资格、提名、选举和更换、职权、工作程序等；报告期公司认真执行有关制度，并根据上市公司监管要求和公司完善内部控制工作计划进度要求和公司实际情况，修订完善了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》和董事会各专门委员会实施细则，切实发挥独立董事在公司日常工作和重大事项中的监督、指导作用。
二、公司董事会独立董事任职情况
公司独立董事三名，独立董事人数占董事总人数的三分之一，是经由 2014年 6月 20日公司 2013年年度股东大会进行换届选举产生。独立董事同时担任了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的主任委员及委员。其中，提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的召集人都由
独立董事担任。
三、出席董事会会议情况
2015年度公司共召开了 12次董事会会议，独立董事均亲自出席了全部董事会会议，参与了各项议题的审议和表决。在召开的董事会会议中，现场出席方式参加会议的情况如下表所示，没有出现委托其他独立董事出席会议以及缺席的情况。
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|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|周永生|12|12|0|0|0|
|王运生|12|12|0|0|0|
|林仁聪|12|12|0|0|0|

在上述全部会议中，公司向独立董事提供了有助于全面、充分了解相关议案的数据和说明等材料，详细解答提出的有关问题，为独立董事切实履行职责提供了积极的帮助。
四、发表独立意见以及事前认可等情况
报告期公司独立董事根据相关规定，对公司受托经营管理防城港域 402号泊位关联交易事项、预计 2015年度日常关联交易事项、合资设立北部湾国际集装箱码头公司关联交易事项、与防城港中一重工公司签订制安合同关联交易事项、与防城港中港建设公司签订施工建设合同关联交易事项、受托经营管理钦州港大榄坪1#~3#泊位关联交易事项、将闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项等进行了事前审查，对该等事项提交审议予以事前认可；对公司聘任高级管理人员、提名非独立董事候选人、与防城港务集团有限公司签署防城港域 402号泊位托管协议、预计 2015年度日常关联交易、2014年度内部控制自我评价报告、2014
年度控股股东及关联方占用资金和担保、2014年度利润分配事
项、2015年度续聘公司的财务审计机构和内部控制审计机构、向子公司 2015年债务性融资提供担保事项、合资设立北部湾国际集装箱码头公司、与防城港中一重工公司签订制安合同、与防城港中港建设公司签订施工建设合同、受托经营管理钦州港大榄坪1#~3#泊位、将闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项等事项发表了独立意见。
五、独立董事参与 2015年度报告审计工作情况
公司聘请了瑞华会计师事务所为公司 2015年度的财务报告
和内部控制报告的审计机构，在进行审计工作之前，公司经理层向独立董事、董事会审计委员会汇报了 2015年度主要工作和会计指标完成的基本情况，并安排了独立董事和审计委员会对公司的实地考察，以及与负责审计工作的会计师事务所的见面会。在会计师事务所审计期间，独立董事和董事会审计委员会给予了督促和配合；相关人员以各种方式，就交易事项的真实性、交易记录和相关资料的完毕性进行了重点沟通。会计师事务所按照独立董事和审计委员会的督促和提出相关意见，履行了严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作的职责，并出具了符合公司的实际情况的审计报告。
六、保护社会公众股股东合法权益方面的情况
（一）关于公司信息披露情况
2015年度公司切实提高信息披露质量和水平，严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定，公司董事长负责信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）关于公司治理情况
2015年公司进一步巩固近年来治理专项活动的成果，强化规范运作意识，充分发挥股东大会和董事会、监事会在治理机制中的作用。公司进一步规范上市公司治理，健全法人治理结构，董事会、监事会加强对经理层执行董事会决议的控制、监督，经理层认真履行经营管理职责，职能部门的执行力有效强化。公司治理状况不存在违反证券监管规定的情形。
2015年公司继续完善内部控制体系，在业务、资产、人员、机构和财务上与控股股东广西北部湾港务集团实现“五分开”，并与广西北部湾港务集团积极采取各项有效措施控制了同业竞争风险。报告期公司加强了关联交易事项的内部控制，关联交易事项得到进一步规范；公司严控担保风险，杜绝不经相关审议程序的担保事项。报告期公司严把信息披露质量，按照深交所的要求落实全面、完备的公告披露，力求及时、准确、完整；公司同时在遵守信息披露的原则下做好投资者关系管理工作。报告期公司入选了中证 500指数样本股，获得“中国上市公司综合百强奖”以及获得中国上市公司协会主办的“2015中国最受投资者尊重的上市公司评选入围奖”，公司治理工作得到业界认可。
根据公司独立董事关于对日常关联交易、募集资金管理等重点控制活动的内部控制，加强财务监督，控制风险的建议，公司报告期经统计和整理公司日常关联交易事项，加强了风险控制环节，在此基础上，报告期董事会在授权范围内授予了公司总经理一定范围内的关联交易审批权限及明确了相关权责，为关联交易内部控制的进一步完善奠定了基础。报告期公司根据非公开发行
股票募集资金的实际情况，按照《募集资金管理制度》规定及时落实募集资金的验资到位，存入专用账户，按照确保专款专用，与保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况等，切实落实了独立董事的有关建议。
独立董事参与公司内部监督和内部控制自我评价工作，经评议认为，2015年公司进一步完善内部控制制度体系，增加了内控制度建设和修订的管理体系和人员配置，为今后内部控制完善工作奠定了基础。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
七、对公司存在的问题和建议
目前，公司在管理和治理方面不存在重大缺陷和问题。建议公司 2016年在不断完善公司治理，强化对日常关联交易、募集资金管理等重点控制活动的内部控制的同时，进一步做好投资者关系管理工作。
八、其他事项
2015年度独立董事无提议召开董事会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告
北部湾港股份有限公司独立董事
周永生、王运生、林仁聪
2016年 3月 29日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-029天海融合防务装备技术股份有限公司
关于股东办理可交换公司债券股份补充质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第三大股东上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）的通知，佳船企业于2018年4月17日将其持有的15,000,000股质押给网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）进行可交换公司债的补充质押。具体事项公告如下：
一、股东股份质押情况
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|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|佳船企业|是|15,000,000|2018-04-17|至解除质押手续止|网信证券有限责任公司|17.46%|用于发行可交换公司债券的补充质押|
|合计||15,000,000||||17.46%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，佳船企业共持有本公司股份85,915,275股，占公司股份总数的8.95%。
本次质押15,000,000股，占其持有本公司股份总数的17.46%，占公司总股本的1.56%。
佳船企业累计质押其持有的本公司股份57,500,000股，占其所持有本公司股份的66.93%，占公司股份总数的5.99%。
截至本公告日，佳船企业所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制
权变更。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-029三、其他说明
佳船企业可交换公司债（债券代码：117073，债券简称：17佳船E1）于2017年8月24日进入换股期，换股期自2017年8月24日至本期债券存续期满日之前第三个交易日。
公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-019江苏凯伦建材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1．会计政策变更原因
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》的通知，自2017年5月28日起施行。按照其规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第 16号—政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。按照其规定，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。2017年 12月 25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。
2.变更前后采用会计政策的变化
（1）依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（2）本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号-政府补助》和财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他规定执行。
(3)本次变更会计政策涉及的审批程序
2018年3月12日，公司召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部修订的《企业会计准则第 16号-政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，公司将与企业日常活动有关且与收益有关的政府补助，按照经济业务实质，在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入“营业外收支”。对公司2017年01月01日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年01月 01日至该准则施行之日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
2、根据财政部颁布的《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》等规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。公司在编制财务报表时采用修订后的准则，其中，利润表中新增了“资产处置损益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，公司将按照《企业会计准则第 30号-财务报表列报》等相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
适用于2017年度及以后期间的财务报表。
上述会计政策变更不会对公司以前年度及 2017年年度财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
三、董事会对本次会计政策变更的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更，是公司按照财政部相关会计准则的颁布或修订进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部《关于印发修订的通知》和《企业会计准则第 42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经核查，公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，未有损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-009广东光华科技股份有限公司
关于公司与奇瑞万达贵州客车股份有限公司签署废旧动力电池回收处理合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，请广大投资者注意投资风险防范；
2、本协议为广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与奇瑞万达贵州客车股份有限公司（以下简称“奇瑞万达”或“甲方）签订的合作协议，具体合作实施以日后签订的正式业务合同为准，相关内容（如需）需提交董事会和股东大会审议的，公司将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务；
3、本协议仅是框架性协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响；
4、本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作协议的基本情况
公司与奇瑞万达签署了《关于废旧动力电池回收处理合作协议》。双方将在废旧电池回收处理以及循环再造动力电池材料等业务上开展合作，通过双方的合作可实现经济效益、环境效益与社会效益的有机统一，树立动力电池回收利用与循环经济典范，共同为中国新能源汽车行业的健康发展做出贡献。
本协议为双方合作的战略性协议，无需提交董事会和股东大会审议。关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，及时履
行相应的信息披露义务。
二、战略合作协议交易对手方基本情况
公司名称：奇瑞万达贵州客车股份有限公司
法定代表人：胡湘成
成立日期：2000年10月 17日
注册资本：30000万人民币
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
公司住所：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（客车制造、改装、大修、总成大修、换箱；汽车底盘组装；机械加工；汽车配件、机动车的生产、销售及进出口业务，压力容器安装。）
奇瑞万达是奇瑞商用车(安徽)有限公司控股子公司。奇瑞商用车(安徽)有限公司成立于2001年，由奇瑞控股有限公司全额投资，注册资本7.5亿元人民币，总占地面积约156万平方米，总部位于安徽省芜湖市。公司建立了以规划、研发、制造、销售、服务为一体的全价值链经营模式，已形成包括：微车、卡车、大中型客车、专用车、动力总成等系列产品的汽车产业集团。公司在芜湖、开封、焦作、贵阳、鄂尔多斯等地区均建有工厂，具备年产3000台专用车、3万台客车、15万台乘用车、8万台轻型卡车、30万台微车，30万台发动机、15万台变速箱的生产能力，产品远销海外。公司与奇瑞万达、奇瑞商用车(安徽)有限公司均不存在关联关系。
三、战略合作协议的主要内容
双方在废旧动力电池回收领域内开展合作,甲方将其符合乙方回收标准的废旧电芯、模组、极片、退役动力电池包交由乙方处置,共同建立废旧动力电池回收网络,保证废旧动力电池有序回收与规范处理。
四、对上市公司的影响
（1）本次《合作协议》的签署符合国家政策以及公司的长远战略发展规划，该合作协议内项目如能顺利实施，将有利于发挥公司综合业务优势，切实提升公司在废旧动力电池回收领域的发展，对公司未来的经营业绩产生积极影响，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
（2）公司和奇瑞万达在废旧电池回收处理以及循环再造动力电池材料等业务上开展合作，共同打造“报废电池与电池废料一电池原料再造—动力电池材料再造”的高端绿色供应链合作模式，是落实国家对动力电池回收利用要求的具体实践，符合绿色发展的时代需要，通过双方的合作实现经济效益、环境效益与社会效益的有机统一，树立动力电池回收利用与循环经济典范，对公司建设领先的动力电池回收利用模式与回收产能意义重大。
（3）《合作协议》就双方合作的基本内容及合作原则进行了约定，但具体合作项目及合作模式尚存在不确定性。
（4）《合作协议》的签署对公司本年度的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、重大风险提示
本次合作协议为双方合作意愿的战略性协议，旨在表达双方初步的合作意向及合作方式，具体实施过程中存在变动的可能性，如进一步签署具体项目合作协议，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司《章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《合作协议》
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2019年2月12日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-031广东顺威精密塑料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资设立全资子公司广东智汇顺威智能设备有限公司（名称以工商登记部门核定为准），注册资本为1,500万元，经营范围为研发、生产、安装、维修、销售：工业机器人、自动化生产线、通用及非标机械设备及配件；技术服务、技术咨询。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司广东智汇顺威智能设备有限公司（名称以工商登记部门核定为准）。根据法律法规及《公司章程》的规定，本次设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
3、本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：广东智汇顺威智能设备有限公司；
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：广东省佛山市顺德区容桂海尾居委会茶树东路19号之一；
4、注册资本：人民币1,500万元；
5、经营范围：研发、生产、安装、维修、销售：工业机器人、自动化生产线、通用及非标机械设备及配件；技术服务、技术咨询；
以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门核准的为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、本次公司以自有资金投资设立子公司，符合公司多元化发展的战略需求，有利于在稳定本公司精密模具与精密塑件业务的同时，拓展智能装备市场，探寻新的利润增长点，同时增强公司综合实力。
2、公司对外投资项目的顺利实施能进一步增强公司在行业的影响力和综合实力，本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、风险提示
拟设立公司成立后，可能存在着内部控制、市场开拓、研发管理等风险，公司将不断加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。
五、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—009
大连友谊（集团）股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到公司证券事务代表王士民先生提交的书面辞职报告。王士民先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王士民先生辞职后不再担任公司任何职务。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
公司董事会就王士民先生担任公司证券事务代表期间对本公司的贡献表示衷心感谢。
特此公告
大连友谊（集团）股份有限公司 2015年 4月 23日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-052深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于与康旗股份签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议为双方的合作意愿和合作前提的框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，有关具体合作内容、合作安排、合作进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署不涉及关联交易，无须提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议签署概况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”、“捷顺科技”）与上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（A股上市公司，股票代码：300061，以下简称“康旗股份”）于近日签署了《战略合作框架协议》。本协议签署旨在强化捷顺科技与康旗股份的优势资源互补与协同，促进双方在用户流量运营领域上的合作，依托公司在智慧停车领域的研发实力、市场推广和运营服务能力，以及在停车服务相关场景上的优势，并结合康旗股份在金融科技尤其是数据分析、保险服务等领域上的优势，双方强强联合，共同深挖停车场景和出行场景、丰富产业链，用金融类服务为智慧停车、智慧社区的生态赋能。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本协议的签署不涉及具体金额，无需提交公司董事会和股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
统一信用代码 913100006073633775
注册资本 人民币68,483.8763万元
注册地址 上海市浦东新区川大路555号
法定代表人 费铮翔
公司类型 股份有限公司（中外合资、上市）
经营期限 1996年12月05日至无固定期限
从事计算机信息、网络、通讯科技、计算机软硬件、智能科技、电子产
品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及其相关产品的研
发、销售，企业管理咨询，财务咨询（代理记账除外），市场信息咨询，商务信息咨询，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询，企
业形象策划，市场营销策划，翻译服务，酒店管理，票务代理，设计、经营范围
制作、发布、代理国内外各类广告，会议、展览及相关服务，家用电器
及电子产品，纺织、服装及日用品、文化、办公、体育用品及器材，五
金、家具，纪念币、工艺美术品（象牙及其制品、文物除外）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：康旗股份目前主营业务包括信用卡客户交叉营销业务、金融科技服务业务、保险中介服务业务、互联网流量增值分发业务、航旅消费特征模型服务业务等，通过科技、数据、业务能力综合建设，构建智能营销、智能风控、智能获客能力，向企业机构及其个人客户提供智能化总体解决方案及多元增值服务。
关联关系：本协议的签署不构成关联交易，康旗股份与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
三、协议主要内容
1、合作内容
（1）双方合作内容包括但不仅限于保险、金融引流、停车权益优惠、特色场景定制产品、场景营销等。
（2）双方结合场景与运营能力，共同建立智慧停车体系的综合增值服务体系。
（3）在双方充分互信、充分协作的基础上共同打造场景应用价值开发的优质案例。
2、合作方式
（1）双方彼此互为优先的合作伙伴，必须充分尊重彼此在所长领域的特殊合作地位，同等条件下双方均优先选择对方作为合作对象。
（2）经双方一致探讨同意后，可灵活采取其他合作方式。
四、对公司的影响
本次合作有助于双方通过资源的整合与协同，促进双方在用户流量运营领域上的合作，共同深挖场景优势、丰富场景产品链条，用金融科技和金融服务为智慧停车、智慧社区的生态赋能，实现互利共赢。
本次协议顺利履行，公司将借助互联网手段和工具，与康旗股份共同深耕智慧停车场景生态建设，以包括但不限于广告投放、停车权益优惠券等增值服务方式加速数据变现，增厚公司智慧停车运营业绩，提升公司整体竞争力。
五、风险提示
1、本协议为双方的合作意愿和合作前提的框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，有关具体合作内容、合作安排、合作进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署的协议为双方签署的战略合作框架性协议，不涉及具体金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，严格按照相关法规规定及时履行相应的决策审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与康旗股份签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2016年度监事会工作报告
监事会是公司法人治理结构的重要组成部分，依法履行内部监督职责。2016年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司资本运作情况、重大事项决策、生产经营、财务管理以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开9次会议，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议日期|届次|召开方式|议案内容|
|1|2016年3月23日|第五届监事会第十四次会议|现场|《公司2015年度监事会工作报告》|
|||||《公司2015年度财务决算报告》|
|||||《公司2015年度利润分配预案》|
|||||《公司2015年度报告及摘要的议案》|
|||||《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|||||《2015年度公司内部控制评价报告》|
|||||《关于2016年度公司日常关联交易的议案》|
|||||《关于确认首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》|
|||||《关于补选公司第五届监事会监事的议案》|
|2|2016 年 4月18日|第五届监事会第十五次会议|现场|《关于公司2016年第一季度报告》|
|3|2016 年 5月12日|第五届监事会第十六次会议|现场|《关于调整自有资金投资理财额度的议案》|
|4|2016 年 8月22日|第五届监事会第十七次会议|现场|《关于2016年半年度报告及摘要的议案》|
|||||《董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|5|2016年10月21日|第五届监事会第十八次会议|现场|《关于2016年三季度报告的议案》|
|||||《关于同意项目节余募集资金用于兔宝宝营销总部建设项目的议案》|

上述监事会会议相关公告均刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会履行监督职责情况
1、监督公司依法运作情况
公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，列席公司股东大会和董事会，并依法对公司决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司已建立完善的内控体系，公司股东大会、董事会以及管理层运作规范，各项决策程序合法合规，公司董事、高管在履职过程中没有违反相关规定的行为，不存在损害公司利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
报告期，监事会依法对公司财务运行状况进行了必要的核查，认为：公司财务运作规范、有效，资金状况良好，财务内控制度健全，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用或资产流失状况。年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年情况出具了标准无保留意见的审计报告，内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查募集资金实际投入的情况
对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4、核查公司理财投资情况
监事会对公司使用部分闲置募集资金和自有资金开展短期银行理财业务投资事项进行核查，认为：公司在不影响日常经营的前提下继续使用部分闲置募集资金和自有资金开展短期的银行理财业务投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益；同时所投资的品种为固定收益型或保本浮动收益型等理财产品，风险相对较低。
5、公司关联交易情况
监事会对公司2016年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格采取市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
6、公司对外担保情况
监事会对公司2016年度发生的对外担保情况进行了监督与核查，认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，对控股子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司对外提供担保的有关规定。
7、检查公司内部控制情况
报告期，监事会对公司2016年度内部控制制度的建设以及运行情况进行了检查，认为：公司已建立较为健全的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，《公司2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
8、对股权激励事项的监督情况
报告期，监事会对公司限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件激励对象名单进行了核查，认为：公司48名限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。
7、对公司信息披露管理的核查情况
报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。
2017年，监事会将继续诚信勤勉地履行职责，积极列席股东大会、董事会会议，依法对董事会和高管的日常履职、公司内部经营管理及财务状况、内部控制运行情况、重大事项及其履行决策程序的合法合规性进行有效监督，推动公司规范运作水平的进一步提升。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
监事会
宁夏青龙管业股份有限公司董事会审计委员会
关于公司 2016年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，作为宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员，通过对《关于补充审议计提资产减值准备的议案》的审查，对公司 2016年度计提资产减值准备的合理性说明如下：
董事会审计委员会认为：
1、公司2016年度对应收账款、其他应收款、应收利息、发放贷款及垫款、可供出售的金融资产计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况。
2、基于谨慎性原则和一致性原则，公司 2016年度对上述资产计提资产减值准备公允反映了截止 2016年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。
3、本次审议计提资产减值准备事项，系对2016年度发生事项的补充审议，相关数据已经会计师事务所审计确认，相应会计处理已在公司 2016年年度报告
中反映及披露，不会因本次补充审议而影响公司 2016年年报数据，不会影响公司以前年度损益。
基于上述原因，同意本次计提资产减值准备。
本页以下无正文。
（本页无正文，为《宁夏青龙管业股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2016年度计提资产减值准备合理性的说明》之签字页）
张文君 浦军 黄彦卿
宁夏青龙管业股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2018-042三川智慧科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三川智慧”）2015年度非公开发行的股份。
2、本次解除限售的股份数量为41,872,500股，占公司股份总数的4.03%；实际可上市流通数量为38,385,000股，占公司股份总数的3.69%。
3、本次解除限售的股份可上市流通日为2018年8月20日（星期一）。
4、本次股份解除限售后，相关股份将严格遵照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准江西三川水表股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1660号）核准，2015年7月公司向江西三川集团有限公司、李建林、兴全睿众定增 3号特定多客户专项资产管理计划、东方证券股份有限公司以及三川股份第 1期员工持股计划共5名特定对象非公开发行16,749,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为7.66元/股，募集资金总额为128,297,340元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）5,706,749元后，募集资金净额为122,590,591元。
2015年8月4日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2015】48160006号《验资报告》。
公司于2015年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记托管手续。新增股份于2015年8月20日在深圳证券交易
所上市。
本次非公开发行的认购对象及其认购数量如下：
单位：元/股、股、月
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购价格|认购数量|占发行后总股本比例|锁定期|
|1|江西三川集团有限公司|7.66|4,130,000|0.99%|36|
|2|李建林|7.66|1,860,000|0.45%|36|
|3|兴全睿众定增 3 号特定多客户专项资产管理计划|7.66|4,130,000|0.99%|36|
|4|东方证券股份有限公司|7.66|770,000|0.19%|36|
|5|三川股份第 1 期员工持股计划|7.66|5,859,000|1.41%|36|
|合计|||16,749,000|4.03%||

2016年5月18日，公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由原来的416,013,305股变更为1,040,033,262股，上述5名认购对象所持有的限售股份变更如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象|利润分配前持有数量|利润分配后持有数量|占利润分配后总股本比例|
|1|江西三川集团有限公司|4,130,000|10,325,000|0.99%|
|2|李建林|1,860,000|4,650,000|0.45%|
|3|兴全睿众定增 3 号特定多客户专项资产管理计划|4,130,000|10,325,000|0.99%|
|4|东方证券股份有限公司|770,000|1,925,000|0.19%|
|5|三川股份第 1 期员工持股计划|5,859,000|14,647,500|1.41%|
|合计||16,749,000|41,872,500|4.03%|

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、承诺内容
江西三川集团有限公司、李建林、兴全睿众定增 3号特定多客户专项资产管理计划、东方证券股份有限公司、三川股份第 1期员工持股计划均承诺：本次发行认购的股份自新增股份上市首日起36个月内不转让。
2、承诺履行情况
上述股东所持限售股份于2015年8月20日上市，截止本公告披露日，上述股
东均严格履行了股份锁定承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年8月20日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为41,872,500股，占公司总股本的4.03%；实际可上市流通数量为38,385,000股，占公司股份总数的3.69%。
3、本次申请解除股份限售股东人数为5名，涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|江西三川集团有限公司|10,325,000|10,325,000|10,325,000||
|2|李建林|4,650,000|4,650,000|1,162,500|董事长|
|3|兴全睿众定增 3 号特定多客户专项资产管理计划|10,325,000|10,325,000|10,325,000||
|4|东方证券股份有限公司|1,925,000|1,925,000|1,925,000||
|5|三川股份第 1 期员工持股计划|14,647,500|14,647,500|14,647,500||
|合计||41,872,500|41,872,500|38,385,000||

四、本次限售股份解禁后股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|1、限售流通股|82,368,148|7.92|-38,385,000|43,983,148|4.23|
|高管锁定股|40,495,648|3.89|3,487,500|43,983,148|4.23|
|首发后限售股|41,872,500|4.03|-41,872,500|0|0|
|2、无限售流通股|957,665,114|92.08|38,385,000|996,050,114|95.77|
|3、总股本|1,040,033,262|100.00|0|1,040,033,262|100.00|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构浙商证券认为：
公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量和上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次解禁限售的股份持有人严格履行了非公开发行股票并上市时做出的承诺。
综上所述，浙商证券同意公司本次非公开发行限售股份在创业板上市流通。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构浙商证券的核查意见。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日