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证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2017-051
钱江水利开发股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，未触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
2017年12月6日，公司接到浙江省水利水电投资集团有限公司（简称“水利投资”）的《详式权益变动报告书》，水利投资于2017年7月26日至2017年 12月5日，通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入公司无限售流通股14,619,300股，占公司总股本的4.14%。本次权益变动完成后，水利投资持有公司股份70,599,208股，占公司总股本的20.00%，仍为本公司第二大股东。
本次权益变动后，浙江省水利水电投资集团有限公司持有的上市公司权益变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前||本次变动后||
||股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|持股比例（%）|
|浙江省水利水电投资集团有限公司|55,979,908|15.86|70,599,208|20.00|
|合计|55,979,908|15.86|70,599,208|20.00|

二、信息披露义务人基本情况
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|-|-|
|公司名称|浙江省水利水电投资集团有限公司|
|公司类型|有限责任公司（国有独资）|
|成立时间|2002年8月1日|
|法定代表人|朱永健|
|注册资本|60,000万元|
|营业期限|2002年8月1日至长期|
|住所|杭州市江干区凯旋街道凤起东路8号|
|通讯地址|杭州市江干区凯旋街道凤起东路8号|
|经营范围|经营国家授权的国有资产及其所属企业的国有资产，实业投资，水利水电项目投资，水利综合开发，水务项目投资开发，清洁能源项目投资开发，发电运行维护，风力发电，供电服务（凭许可经营）。（依法|

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|-|-|
||须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|统一社会信用代 码|9133000074200262XL|
|主要股东|浙江省能源集团有限公司|
|联系电话|0571-86669875|

三、本次权益变动后信息披露义务人增加上市公司股份的计划
截止此报告签署之日，未来12个月内信息披露义务人不排除继续增持钱江水利股票的可能性，信息披露义务人若在未来12个月内增持钱江水利股票，将严格按照《公司法》、《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的规定，及时履行相关信息披露义务。
四、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动的具体情况详见公司同日披露的《详式权益变动报告书》。
特此公告。
钱江水利股份有限公司董事会
2017年12月7日
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2014-001
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2011年公司债券第五个计息期间票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
·调整前适用的利率：6.85%（基准利率3.90%＋基本利差2.95%）
·调整后适用的利率：7.29%（基准利率4.34%＋基本利差2.95%）
·起息日：2014年1月6日
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向社会公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2079号文核准，上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011年公司债券（以下简称“本期债券”）于2012年1月 10日发行完毕。
本期债券为6年期浮动利率债券，票面利率为当期基准利率加上基本利差。
每个计息期的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的1周Shibor（1W）在当期起息日前120个工作日的算术平均值，各期基准利率计算时，保留两位小数，第三位小数四舍五入。
基本利差根据2012年1月5日网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定为2.95%，在本期债券存续期内固定不变。
本期债券第五个计息期间为 2014年 1月 6日至 2014年 7月 5日，根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor（1W），第五个计息期间基准利率为 2014年1月 6日前120个工作日1周Shibo（r1W）的算术平均值4.34%。第五个计息期间的票面利率为7.29%。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会2014年1月6日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2019-053西藏诺迪康药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司分别于2018年12月3日、2018年12月19日召开第六届董事会第五次临时会议、 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于2019年1月5日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-001）。2019年4月26日，公司首次实施了回购股份，并于2019年4月27日发布了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2019-028）。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
在2019年8月期间，本公司未进行股份回购。截至2019年8月31日，公司累计回购股份数量为 2,520,746股，占公司目前总股本的比例为1.40%，成交的最高价为 38.98元/股，成交的最低价为29.149元/股，支付的总金额为85,005,429.97元（含交易费用）。
上述回购符合公司已披露的回购方案,公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2019年9月3日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2019-011
北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2019年 4月 12日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2019年 4月 23日下午 14:00在北京市丰台区科技园区星火路 8号公司 410会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、吴琼、胡一元、周卫军、田常增、韩宝荣、朱莲美、季桥龙亲自出席会议并表决，独立董事苗兆光因出差委托独立董事朱莲美代为出席并表决，公司监事、高管列席会议，会议由公司董事长何振亚主持，会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司 2018年年度报告全文及摘要》。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司 2018年度财务决算报告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《2018年度独立董事述职报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于续聘公司 2019年度审计机构的公告》(公告号：2019-012)。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《2018年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度归属于母
公司所有者的净利润为-280,221,091.60元，未分配利润为负，根据会计准则、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司 2018年利润分配预案为：不分配，不分配不转增。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告号：2019-013)。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《2018年度社会责任报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司 2018年度社会责任报告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：2019-014）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十三）审议通过《关于部分合同能源管理项目资产报废处理的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于部分合同能源管理项目资产报废处理的议案》（公告号：2019-015）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十四）审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
2019年 5月 20日，在北京丰台区科技园区星火路 8号公司 410会议室，以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2018年年度股东大会。
会议审议内容：
1、2018年年度报告全文及摘要；
2、2018年度董事会工作报告；
3、2018年度监事会工作报告；
4、2018年度财务决算报告；
5、2018年度独立董事述职报告；
6、关于续聘公司2019年度审计机构的议案；
7、2018年度利润分配预案；
8、关于与控股子公司进行资产重组的议案；
9、关于修订<公司章程>的议案。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-058山东华联矿业控股股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：公司全资子公司山东华联矿业股份有限公司（以下简称“华联股份”）
投资金额：现金出资17850万元
一、增资情况概述
（一）华联股份为公司全资子公司，因近年来行业形势急剧恶化，致使其盈利能力有所下降。为了稳定华联股份经营，优化其资金状况，增强持续经营能力，公司拟以现金出资方式向华联股份增资 17850万元，增加股本 5720万元。增资后，华联股份股本变为 42500万元，仍为公司全资子公司。
（二）公司第八届董事会第十八次会议于2015年9月21日召开，会议审议并通过了《关于对全资子公司山东华联矿业股份有限公司增资的议案》。本次增资尚需经公司2015年第一次临时股东大会批准。
（三）本次增资属于公司对全资子公司的投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
（一）华联股份基本信息
公司名称：山东华联矿业股份有限公司
住所：淄博市沂源县东里镇
法定代表人：齐银山
本次增资前注册资本：36,780万元
经营范围为：铁矿石开采、精选（有限期限以许可证为准）。货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）最近一年又一期财务情况
单位：元
||||
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||最近一期（至 2015年6月30日）|2014年度|
|总资产|1,499,987,915.98|1,490,110,971.64|
|净资产|1,191,379,488.60|1,205,619,501.81|
|营业收入|213,048,305.53|811,261,101.48|
|净利润|-12,710,945.43|127,304,374.44|

华联股份2014年年度财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见，该事务所具有从事证券、期货业务资格。
三、对外投资对上市公司的影响
此次增资为向全资子公司的增资，对上市公司影响较小。对华联股份增资有利于优化其财务状况，增强其持续经营能力。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会2015年9月21日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018- 011厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2018年3月28日召开第七届董事会第二十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司为其全资子公司漳州滕王阁房地产开发有限公司提供总额不超过150,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：漳州滕王阁房地产开发有限公司
注册地址：福建省龙海市港尾镇卓径大道8号
法定代表人：李建斌
注册资本：人民币3000万元
经营范围：房地产开发。
截至2017年12月31日，漳州滕王阁股东权益21,407.05万元，总资产 143,708.58万元，资产负债率85.10%，2017年实现营业收入33,285.89万元、净利润5,223.27万元。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2018年2月28日，对外担保余额为人民币117,150万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第七届董事会第二十四次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2017年度财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2018年3月30日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2019-009上海万业企业股份有限公司
关于第二次回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的理由
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《第二次回购公司股份的预案》。详见公司于 2018年 12月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万业企业第九届董事会临时会议决议公告》、《万业企业第二次回购公司股份的预案》。该预案已经公司 2019年 1月 15日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过。
根据本次回购方案，本次回购股份的种类为公司已发行的 A股股票，资金来源为自有资金；本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 4.5亿元（含 4.5亿元），不超过人民币 9亿元（含 9亿元），且回购股份数量不超过 6,000万股（含 6,000万股），通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币 15.00元/股（含 15.00元/股）；本次回购股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内；本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需的，自董事会或者股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 3个月。
二、需债权人知晓的相关信息
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2019年 1月 16日）起
45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；
委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人可采用现场递交、中国邮政 EMS或传真方式申报债权，债权申报相关信息如下：
（1）申报时间：2019年 1月 16日至 2019年 3月 1日（现场申报接待时间：工作日9:00-17:00）
（2）申报地点：上海市浦东大道 720号 9楼
（3）邮政编码：200120
（4）联系人：孔旭
（5）联系电话：021-50367718
（6）传真号码：021-50366858
（7）其它：
1）以中国邮政 EMS方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；请注明“申报债权”字样。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会 2019年 1月 16日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2014-012上海龙宇燃油股份有限公司
关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）因内部工作调整，同时征得现任董事会秘书程裕先生本人同意，程裕先生不再担任公司董事会秘书一职，继续担任公司副经理。
董事会推荐公司现任证券事务代表谢毅女士任公司董事会秘书。谢毅女士不具有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形之一，熟悉证券相关法律法规、上市规则、财务管理知识及公司业务，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。
董事会同时推荐黄萍女士担任公司证券事务代表。
公司第二届董事会第十九次会议经审议，全票通过上述公司董事会秘书及证券事务代表变更事项，董事会秘书与证券事务代表任期与第二届董事会任期一致。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将谢毅女士的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2014年4月18日
附件：谢毅女士、黄萍女士简历及联系方式
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|谢毅简历|
|谢毅女士，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学|
|学士，英国特许公认会计师（ACCA）、中国注册会计师（CPA）。曾于李宁有限|
|公司、铂金软件系统（上海）有限公司任职。2012年12月起，加入上海龙宇燃|
|油股份有限公司，任证券事务代表职务。|
|黄萍简历|
|黄萍女士，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，上海师范大学理学士，|
|曾于爱尔博（上海）医疗器械有限公司、韩国 JK建筑有限公司上海代表处任职。|
|2008 年 5 月加入上海龙宇燃油股份有限公司，先后担任董事长秘书、办公室主|
|任职位。|

谢毅女士、黄萍女士联系方式如下：
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|谢毅|黄萍|
|联系地址|上海浦东东方路 710号19楼|上海浦东东方路 710号19楼|
|电话|021-58300945|021-58301681-1185|
|传真|021-58308810|021-58308810|
|电子信箱|xiey@lyrysh.com|lyry@lyrysh.com|
华友钴业第四届监事会第五次会议决议公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2017-052浙江华友钴业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年8月25日以现场方式召开，本次会议通知于2017年8月15日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2017年半年度报告及摘要的议案》
同意公司编制的《2017年半年度报告》及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
华友钴业第四届监事会第五次会议决议公告监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会{2017}15号）进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
监事会同意公司及子公司与新增关联方天津巴莫科技股份有限公司（以下简称“巴莫科技”）及其子公司之间的日常关联交易，预计本次董事会审议通过之日起至公司2017年年度股东大会召开之日日常关联交易金额为人民币160,000万元。监事会对公司及子公司与巴莫科技及子公司2017年年初至今发生的交易予以确认同意。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会2017年8月25日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2014-002特变电工股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年 8月，特变电工股份有限公司（以下简称公司）与国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）签订了《特变电工股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的特变电工股份有限公司2010年度增发之保荐协议》，聘请国信证券担任公司2010年公开增发及持续督导的保荐机构。
2013年8月16日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2013年配股的方案》，近期，公司与广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）签署了《关于特变电工股份有限公司2013年度配股的承销暨保荐协议》，聘请广发证券担任本次配股的保荐机构，广发证券已指定胡金泉先生和吴将君先生担任本次配股的保荐代表人，负责本次配股的保荐和持续督导工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定,公司与国信证券签署了《关于终止<特变电工股份有限公司2010年度增发之保荐协议>的协议》，由广发证券及其指定的保荐代表人胡金泉先生、吴将君先生承接公司2010年公开增发持续督导工作。
备查文件：
1、《关于特变电工股份有限公司2013年度配股的承销暨保荐协议》；
2、《关于终止<特变电工股份有限公司2010年度增发之保荐协议>的协议》。
特此公告。
特变电工股份有限公司2014年1月10日
浙大网新科技股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职报告
报告期内，审计委员会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等法律法规以及规章制度的要求，本着对中小股东及董事会负责的精神，勤勉尽责，督促并检查公司的审计工作,定期审核公司的财务状况，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。现将 2013年度履职情况报告如下：
一、审核公司财务信息及披露
公司审计委员会审核了公司 2013年第一季度、2013年半年度和 2013年第三季度报告，认为公司财务报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的体现了公司的财务状况和经营成果。
二、2013年年度报告审计中的履职情况
1、公司审计委员会于注册会计师进场前，审阅了公司编制的财务预报表，并和年报审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师进行了沟通，于 2014年 3月 17日对 2013年度财务预报表提出意见，认为该财务报表基本上客观、真实地反映了公司 2013年的财务情况及经营成果，提请公司财务人员关注财务报表中同比发生重大变化的项目以及反映出来的业务情况，对之做好解释，帮助投资者更好地认识公司的财务经营状况以及出现的经营情况波动。
2、公司审计委员会于 2014年 4月 15日以意见书的形式，督促天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照审计工作计划进行审计。
3、2014年 4月 23日，公司审计委员会召开了第七届董事会审计委员会 2014年第一次会议，经会议审议表决，以全票通过一致形成以下决议：
1）审议通过《审计委员会履职报告》；
同意《审计委员会履职报告》并提交公司七届二十九次董事会审议。
2）审议通过《公司 2013年度财务报告》；
同意《公司 2013年度财务报告》并提交公司七届二十九次董事会审议。
审计委员会审阅了公司 2013年度财务报告，发表意见如下：公司 2013年度财务报告能够按照中国证监会、上海证券交易所的要求进行编制，编制的财务报表客观、公允、真实反映了公司 2013年度财务状况和生产经营成果。
3）审议通过《关于公司财务审计工作的总结报告》；
审计委员会对公司 2013年财务审计工作总结如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照总体审计计划，如期完成公司 2013年度审计工作，并出具了《公司 2013年度审计报告》及《关于对公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》；审计程序符合相关规定和要求；公司以天健会计师事务所（特殊普通合伙）编制的审计报告为基础，按时完成公司 2013年年度报告摘要及全文的编制工作。
4）审议通过《公司 2013年度财务报告内部控制审计报告》；
同意《公司 2013年度财务报告内部控制审计报告》并提交公司七届二十九次董事会审议。
审计委员会审阅了《公司 2013年度财务报告内部控制审计报告》，发表意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在实施审计工作的基础上，对公司财务报告内部控制的有效性发表了审计意见；审计程序符合相关规定和要求；编制的内部控制审计报告客观、公允、真实反映了公司 2013年度的内部控制的有效性。
5）审议通过《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》，该议案将提交公司七届二十九次董事会审议。
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项将提交公司七届二十九次董事会审议。
浙大网新科技股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一四年四月二十三日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2018-031浙江广厦股份有限公司关于
2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》补充更正的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 23日在上海证券交易所网站披露了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审【2018】863号），该说明将2017年期末公司对广厦房地产开发集团有限公司（以下简称“房开集团”）的“其他应收款”27,601.59万元列示为非经营性占用。
经公司与年审会计师核查，2017年期末公司对房开集团 27,601.59万元的“其他应收款”系根据公司与房开集团之间签订的《重大资产出售协议（一）》、《重大资产出售协议（一）之补充协议（二）》而产生的股权转让尾款及相应利息，且上述事项已经公司第九届董事会第一次会议及公司 2017年第四次临时股东大会审议通过，详见公司于 2017年 11月 16日披露《关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩余价款暨关联交易的公告》（临2017-059）。
上述款项系因公司经营转型而产生的资金往来，不属于大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情形，且相关协议的签订已履行相应的审议及披露程序，天健会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了公司 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审【2018】863号）（以下简称“专项审计说明”），将对房开集团27,601.59万元的“其他应收款”列示为经营性往来。
除上述内容外，专项审计说明不存在其他需要补充或者更正的内容。更正后
的专项审计说明将于本更正公告发布的同日披露于上海证券交易所网站，请广大投资者注意查阅。由于此次补充更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
黑龙江国中水务股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司第七届董事会第三次会议拟审议的议案及相关材料进行了审阅并发表事前认可意见如下：
1、公司本次终止重大资产重组事项系由于与交易对方无法就本次交易标的资产最终交易价格达成一致意见。我们认为，公司拟终止本次重大资产重组，是为保护上市公司和广大投资者利益，经与交易对方协商一致的结果。
2、就终止本次重大资产重组事项，公司拟与交易对方签署《发行股份购买资产协议之终止协议》及《业绩承诺补偿协议之终止协议》（以下合称“《终止协议》”），我们认为，本次公司与交易对方签署的《终止协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，本次终止重大资产重组不构成违约。
3、公司已在本次重大资产重组的过程中及时履行了信息披露义务和审批程序，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
基于上述，我们一致同意将《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于签署<发行股份购买资产协议之终止协议>及<业绩承诺补偿协议之终止协议>的议案》提交公司董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。
（本页以下无正文）
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2019-070债券代码：155175 债券简称：19东方 01
东方集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第二十四次会议。会议通知于 2019年 6月 24日通过电话及邮件方式通知全体董事。本次会议应参加通讯表决董事 9人，实际参加通讯表决董事 9人，本次会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
议案名称：《关于公司及全资子公司终止向东方集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》
公司于 2019年 6月 13日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向东方集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》。考虑公司整体资金安排，公司决定终止公司及全资子公司东方集团粮油食品有限公司对东方集团财务有限责任公司（以下简称“东方财务公司”）上述增资事项。
东方财务公司控股股东为东方集团有限公司，东方集团有限公司和下属全资子公司西藏东方润澜投资有限公司及其实际控制人合计持有本公司29.96%比例股份，为本公司控股股东，本次终止向东方财务公司增资事项构成关联交易，关联董事张宏伟先生回避对本议案的表决。
具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于终止公司及全资子公司向东方集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告》（公告编号：临2019-071）。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
2019年6月26日
证券代码：华电国际 证券简称：600027 公告编号：2014-015
华电国际电力股份有限公司
关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国务院办公厅于 2013年 12月 25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）。公司就本次再融资非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
2011年度-2013年度，公司基本每股收益分别为0.012元/股、0.201元/股和 0.561元/股；加权平均净资产收益率分别为0.49%、7.98%和19.72%。本次非公开发行完成后，公司发行在外总股数将由7,371,084,200股变为8,521,084,200股，股本和净资产规模将较大幅增加，公司摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率面临可能下降的风险。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
（一）公司制定了较为周全的发展计划
“十二五”期间，公司对于增量资产和存量资产的发展计划主要包括：
1、增量资产发展战略
以科学发展观为指导，突出价值思维和效益导向，加大公司结构调整的力度，坚持有保有压，优化煤电项目发展，加快新能源项目的发展，加快提升公司的相对竞争力。
（1）优化调整区域结构
通过新电源点的布局和优良资产的收购加快区域结构调整。加强拓展政策有支持、资源有保障、盈利能力强的区域。加强西北煤炭资源富集区、国家规划的大型电源基地外送通道煤电一体化项目开发，加快发展电力市场好、电价承受力强的沿海发达地区煤电项目开发。
（2）优化调整电源结构
优化发展煤电，大力发展新能源项目，稳步发展燃气发电和分布式能源，积极占有并择机开发太阳能发电，适度发展生物质能项目，积极推进核电项目前期工作，形成低碳清洁能源发电、高效常规化石能源发电并举的电源发展格局。
（3）优化调整财务资产结构
优化投资结构，首先保证具有区域相对竞争力的重点战略项目，完善并强化投资决策程序，严格控制资金流向，加大新能源项目投资力度。利用债务融资工具，优化负债结构，推动公司健康发展。
2、存量资产发展战略
坚持“盘活存量，促进增量”的存量资产发展战略，强化管理创新和技术创新，大力实施低成本战略，加强企业能源节约，通过技术改造挖掘设备潜力，盘活存量资产，全面提升存量资产运营质量和效率，为公司的健康持续发展提供坚实基础。
（1）加大经营成本控制力度
结合煤炭市场相对宽松的形势，加大经营成本控制力度，努力提高股东收益水平。
（2）积极促进能源节约
积极采用成熟先进技术，大力实施节能技术改造。加大节能新技术研究与应用，不断推进技术进步。强化生产管理，不断挖掘节能潜力。
（3）提高科技创新能力
围绕公司发展战略，重点在新能源发电技术、空冷技术、煤炭加工与综合利
用、超（超）临界机组多燃料适应性、烟气脱硝技术研究、烟气低碳运行、热电联产、热网技术、粉煤灰综合利用等方面加强科技投入。
（4）通过技术改造挖掘设备潜力
适应国家产业政策的要求，合理有序地控制20万千瓦以下机组的技改投入；
注重投入产出，以改善设备健康水平、消除重大设备安全隐患和显著提高节能效果作为今后技改项目实施原则，采用目前成熟的新技术，合理安排技改项目，有效地提高运行设备的安全运行能力和经济运行能力。
（二）公司进一步完善现金分红政策，强化投资者回报机制
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2014-2016年股东回报规划>的议案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了拟对现行《华电国际电力股份有限公司章程》（“《公司章程》”）中有关利润分配的内容进行相应修订和完善，尚待股东大会审批。
公司通过以上程序对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。
（三）公司将提高募集资金使用效率，加强募集资金管理
本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金切合目前电力行业发展趋势，符合电力产业相关政策。本次非公开发行有利于公司经济效益持续增长和健康可持续发展。本次募集资金到位，将有助于公司实现“十二五”规划发展目标，
进一步增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，优化公司财务结构，综合提升公司的盈利能力。
本次发行募集资金到位后，公司将提高募集资金使用效率。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司2014年4月28日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2019-049江苏日盈电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。
董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现将相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司及子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。
2、投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。
3、投资额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币7,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
二、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构公司购买的理财产品不得质押。
2、财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。
3、财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
1、公司及子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司及子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲
置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
2、监事会意见
公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司及子公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产产品，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，该笔资金可以滚动使用。
五、截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的情况
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|受托人|理财产品名称|产品类型|购买金额（万）|起息日|结息日|预期年化收益率|实际收益|
|国联证券股份有限公司|国联汇鑫21 号单一资产管理计划|非保本固定收益型|4,000|2018-12-25|2019-10-24|5.50%|暂未到期|

六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见；
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-044天津百利特精电气股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月 26日召开公司董事会六届十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过 10亿元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，并授权经营层在授权范围内实施现金管理。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于 2016年 1月 29日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-011。
公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了现金管理有关协议，使用暂时闲置募集资金购买短期银行保本型产品，具体情况如下：
一、现金管理的基本情况
（一）产品名称：惠至 28天
1、产品类型：保本保证收益型
2、投资及收益币种：人民币
3、认购金额：6亿元
4、产品收益率：3.20%/年
5、产品申购确认日：2016年 5月 10日
6、投资期限：28天
（二）产品名称：财富班车 S21
1、产品类型：保本保证收益型
2、投资及收益币种：人民币
3、认购金额：2.53亿元
4、产品收益率：2.80%/年
5、产品申购确认日：2016年 5月 10日
6、投资期限：21天
本公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
公司财务部建立暂时闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。公司根据上海证券交易所的相关规定，对每次募集资金投资产品情况进行披露，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，有利于提高募集资金使用效率和提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|发行主体|金额（亿元）|到期日|公告索引|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司|10.00|2016-03-01|2016-014号|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司|8.53|2016-04-06|2016-022号|
|3|河北银行股份有限公司|1.47|2016-05-27|2016-022号|

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|4|上海浦东发展银行股份有限公司|8.53|2016-05-06|2016-034号|

特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2018-019金宇生物技术股份有限公司关于
更换 2015年度非公开发行股票持续督导
保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日完成非公开发行股票事项，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）为公司2015年度非公开发行股票项目的保荐机构，并委派袁志伟先生、张鼎科先生担任公司2015年度非公开发行股票项目的保荐代表人。
近日，公司收到东北证券《关于更换金宇生物技术股份有限公司2015年度非公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》，原委派的2015年度非公开发行股票保荐代表人之一张鼎科先生由于工作变动，不再继续担任上述项目的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作有序进行，东北证券委派张玉彪先生接替张鼎科先生履行持续督导职责。
此次保荐代表人变更后，公司2015年度非公开发行股票的持续督导保荐代表人为袁志伟先生和张玉彪先生。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十六日
附：张玉彪先生简历
张玉彪，男，保荐代表人，会计学硕士，中国注册会计师（非执业会员）。
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-059号昆药集团股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划所涉以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开了八届三十二次董事会，审议通过了“关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的预案”、“关于回购公司股份的预案”等相关议案；2017年6月20日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了“关于回购公司股份的预案”等相关议案，公司决定用自有资金，回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），回购股份拟用于公司2017年限制性股权激励计划。此后，公司于2017年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的临2017-055号《关于2017年限制性股票激励计划所涉以集中竞价交易方式回购股份回购开始的公告》，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2017年7月14日，公司累计回购股份数量为2,666,594股，占公司目前总股本的比例为0.34%，占本次拟回购总数量800万股的33.33%，成交的最高价为11.29元/股，成交的最低价为10.99元/股，支付的资金总金额为
29,599,193.40元，均价11.10元/股。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2017年07月14日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2017-013债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2017年4月9日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料。
（二）本次会议于2017年4月19日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场表决方式召开。
（三）公司监事人数为3人，实际出席人数为3人。
（四）本次会议由监事会主席汪栋主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
(一)审议并通过《公司2016年度监事会工作报告》
本议案将提交公司2016年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
(二)审议并通过《公司2016年年度报告》及摘要
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对董事会编制的 2016年年度报告出具如下审核意见：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为。
2、公司2016年年度报告所包含的信息能够真实、客观地反映公司2016年度的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证公司2016年年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
(三)审议并通过《公司2016年度财务决算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
(四)审议并通过《公司2016年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2016年度利润分配预案综合考虑了股东利益和公司发展的长远利益，符合中国证监会、上交所和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
(五)审议并通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
(六)审议并通过《公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
(七)审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司监事会认为：鉴于公司股权激励对象因个人原因辞职，公司拟对其已获授但尚未解锁的40万股限制性股票进行回购注销符合公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律法规的规定。作为公司监事，我们一致同意对此部分股份按照公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的规定实施回购注销。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
(八)审议并通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]808号）及《庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，公司2014年非公开发行人民币普通股所募集的资金拟投入3亿元用于电子商务网站项目，由于市场环境发生变化，公司在前期放缓了电子商务网站项目的实施进度，公司经过审慎的研究论证，同意将该项目的实施期限延长至 2018年12月31日。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
(九)审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将届满。根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。现推选汪栋、徐艳萍为公司第四届监事会监事候选人（简历见附件）。上述 2名监事候选人经股东大会审议通过后，将与通过职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届
监事会。
该项议案尚需提交2016年度股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司监事会
附件：
监事会候选人简历
汪栋，男，1969年生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997毕业于河北大学人民武装学院。1997年至 1998年在滦县劳动人事局工作；1998年至 2005年，在滦县人民政府办公室工作，先后任秘书、副科长等职务；2005年至 2008年，先后任唐山市冀东物贸集团有限责任公司总经理办公室科长、副主任，2008年至 2013年，在本公司任总经理办公室主任；
2013年 6月至今任本公司所属石家庄运输集团有限公司副总经理。2014年 5月至今，任公司第三届监事会监事。
徐艳萍，女，1965年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1987年毕业于河北物资学校，助理经济师、注册资产管理师。1995年-2002年任唐山市冀东物贸集团有限责任公司财务科长；2002年至 2008年，任唐山市冀东物贸集团有限责任公司资产管理部主任；2008年至2015年，任本公司资产管理部主任，2016年至今，任新能源大区财务总监。2015年5月至今，任公司第三届监事会监事。
第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司关联交
易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和公司《章程》规定，公司独立董事对拟提请公司第八届董事会第十四次会议审议的《关于公司 2020年日常关联交易的议案》发表如下事先审核意见：
公司 2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易符合公司经营需要，各项交易及协议内容按照正常商业条款厘定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。同意将该议案提请公司第八届董事会第十四次会议审议。
(本页无正文,为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前
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