Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会
对公司 2018年员工持股计划的审核意见
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，就公司拟实施的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》及摘要等文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司员工持股计划相关事项发表意见如下：
一、公司 2018年员工持股计划（草案）内容符合《指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。
二、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
三、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
四、监事会已对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，同意公司实施员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
因公司监事董彬先生、陈玉印先生作为参与本次员工持股计划的参与对象，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对相关议案形成决议。因此监事会将审议公司员工持股计划的相关议案直接提交公司股东大会审议。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-088
雏鹰农牧集团股份有限公司
2016年 9月份销售情况简报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、2016年 9月份销售情况简报
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月份销售生猪23.80万头，实现销售收入4.43亿元。主要单品销售明细如下：
1、仔猪销售量为7.78万头，销售均价37.08元/公斤，比2016年8月下降3.41%，销售收入0.82亿元；
2、商品肉猪销售量为15.29万头，普通猪销售均价17.58元/公斤，比2016年8月下降4.51%，销售收入3.02亿元。
二、每月生猪销售情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|月份|销售数量（万头）||销售收入（亿元）||
||当月|累计|当月|累计|
|2016年1-2月|26.26|26.26|4.28|4.28|
|2016年3月|20.61|46.87|3.35|7.63|
|2016年4月|16.06|62.93|3.09|10.72|
|2016年5月|19.40|82.33|3.64|14.36|
|2016年6月|20.97|103.30|4.47|18.83|
|2016年7月|20.31|123.61|3.97|22.8|
|2016年8月|31.74|155.35|5.68|28.48|
|2016年9月|23.80|179.15|4.43|32.91|

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
三、风险提示
1、公司目前的战略定位为“生猪养殖、粮食贸易和互联网”三大板块，上
述销售情况只代表公司生猪活体销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一六年十月十二日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于苏州华源控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年十二月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nan Jing• Hong Kong• Tokyo• London• New York•Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于苏州华源控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：苏州华源控股股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受苏州华源控股股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2019年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2019年 11月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
法律意见书间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月6日上午 9:30-11:30及下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2019年 12月 5日 15:00至 2019年12月 6日15:00期间的任意时间。
2019年 12月 6日下午14:30，本次股东大会如期在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室举行。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东4人，所持股份总数161,002,768股，所持股份总数占公司股份总数的51.7655%，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）0人，所持股份总数0股，所持股份总数占公司股份总数的0%，具体情况如下：
(1)现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东4人，所持股份总数161,002,768股，所持股份总数占公司股份总数的51.7655%。
(2)通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东0人，所持股份总数0股，所持股份总数占公司股份总数的0%。
2.其他人员
(1)公司董事、监事；
(2)公司董事会秘书及其他高级管理人员；
法律意见书 (3)本所律师。
（二）召集人
根据公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
《关于补选独立董事的议案》
表决结果为：同意 161,002,768股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
【以下无正文，为签署页】
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州华源控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 朱强
卢剑
时间： 年月日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－028深圳金信诺高新技术股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,193,664,172.90||746,605,328.94||59.88||
|营业总收入|||||||
|营业利润|95,575,935.57||9,414,857.15||915.16||
|利润总额|110,374,836.59||17,462,243.88||532.08||
|归属于上市公司股东的|83,046,916.32||23,232,652.11||257.46||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.5064||0.14||261.71||
|加权平均净资产收益率|11.39%||3.43%||7.96||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,816,973,680.51||1,501,848,084.07||20.98||
|归属于上市公司股东的|767,654,810.82||691,334,805.17||11.04||
|所有者权益|||||||
|股 本|163,412,950.00||164,344,996.00||-0.57||
|归属于上市公司股东的|4.6976||4.2066||11.67||
|每股净资产（元）|||||||

注：1.本表数据为公司合并报表数据；
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况：
报告期内，实现营业总收入119,366.42万元，较上年同期增长59.88%；营
业利润 9,557.59万元，较上年同期增加915.16%；利润总额 11,037.48万元，较上年同期增加532.08%；归属于上市公司股东的净利润 8,304.69万元，较上年同期增加257.46%；基本每股收益0.5064元，较上年同期增加261.71%；加权平均净资产收益率11.39%，较上年同期增加7.96%。
2、财务状况：
报告期末，公司总资产181,697.37万元，比本报告期初增加20.98%；归属于上市公司股东的所有者权益 76,765.48万元，比本报告期初增加11.04%，主要原因为本年度实现归属于上市公司股东的净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2015年 1月 28日披露的 2014年度的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。
2、公司已于2015年1月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2015－020）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年2月26日
兰州海默科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见
兰州海默科技股份有限公司(以下称“公司”)拟向李建国、李铁发行股份及支付现金购买其持有的上海清河机械有限公司100%的股权,并同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》等法律法规及《兰州海默科技股份有限公司章程》的规定,我们作为公司的独立董事,经对公司董事会提交的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》、《关于<兰州海默科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次交易相关的议案进行事前审议,我们对本次交易表示认可,并且一致同意将与本次交易相关的全部议案提交公司董事会审议,公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次交易。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《兰州海默科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见》的签章页）赵荣春（签字）________________
肖立志（签字）________________
万红波（签字）________________
兰州海默科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见
兰州海默科技股份有限公司(以下称“公司”)拟向李建国、李铁发行股份及支付现金购买其持有的上海清河机械有限公司100%的股权,并同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》及《兰州海默科技股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅了与本次交易相关的文件,现就公司第四届董事会第二十九次会议审议的与本次交易相关事项,发表如下独立意见:
1.本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定,具备可行性和可操作性。本次交易方案的实施将有利于增强公司市场竞争能力,有利于公司长远持续发展,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
2.本次交易已聘请具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估,评估机构的选聘程序合规,评估机构具有充分的独立性。
本次交易标的资产的交易价格将参考具有证券期货业务资格的资产评
估机构出具的资产评估报告中的资产评估结果，由交易各方协商确定。
本次交易的定价原则和方法恰当、公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3.本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的准则,符合上市公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。
4.本次交易的相关议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,上述会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。
5.根据公司以及标的资产的目前经营状况,本次交易构成上市公司重大资产重组,不构成关联交易。公司董事会审议和披露本次交易事项的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》等法律法规和公司章程的规定。
6.同意公司与李建国、李铁签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》,同意公司董事会对本次交易事项的总体安排。
7.综上,公司独立董事同意公司本次交易的总体安排,同意公司第四届董事会第二十九次会议审议的与本次交易相关的议案及事项。
本次交易尚需获得公司股东大会审议通过和相关有权政府主管部门的批准。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《兰州海默科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》的签章页）
赵荣春（签字）________________
肖立志（签字）________________
万红波（签字）________________
四川科新机电股份有限公司
2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
关于四川科新机电股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016CDA40122四川科新机电股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川科新机电股份有限公司（以下简称科新机电公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月23日出具了XYZH/2016CDA40121号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，科新机电公司编制了本专项说明所附的科新机电公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是科新机电公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计科新机电公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对科新机电公司2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计科新机电公司2015年度财务报表时科新机电公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解科新机电公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科新机电公司为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郭东超
中国注册会计师：王莉
中国 北京 二○一六年三月二十三日
附件一
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：四川科新机电股份有限公司 单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|四川晨光科新塑胶有限责任公司|同一控制人|应收账款|38,756.12|533,270.65||572,026.77||其他业务|经营性占用|
|小计||||38,756.12|533,270.65||572,026.77||||
|上市公司的子公司及其附属企业|新疆科新重装有限公司|控股子公司|其他应收款|17,398,762.67|24,606,147.30|1,851,648.81||43,856,558.78|借款及代垫的员工社保款|经营性占用|
||新疆科新重装有限公司|控股子公司|应收账款|14,458,162.37|2,355,832.17||1,489,640.00|15,324,354.54|货款|经营性占用|
||武汉星联和工程有限公司|控股子公司|其他应收款||1,039,714.83|||1,039,714.83|借款|经营性占用|
|小计||||31,856,925.04|28,001,694.30|1,851,648.81|1,489,640.00|60,220,628.15|||

关联自然人及其控
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|小计||||||
|其他关联人及其附属企业||||||
|小计||||||
|总计|31,895,681.16|28,534,964.95|1,851,648.81|2,061,666.77|60,220,628.15|

企业负责人：林祯华 主管会计工作的负责人：杨多荣 会计机构负责人：杜兰
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－018深圳市沃尔核材股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复
（更新稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153103号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。2016年1月14日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳市沃尔核材股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并已向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了更新，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市沃尔核材股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（更新稿）》。公司将按照要求将上述反馈意见回复（更新稿）及时报送中国证监会。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年2月4日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-109
康得新复合材料集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2016年11月21日，康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）接到控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）发来的《关于提议增加康得新复合材料集团股份有限公司 2016年第六次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修改<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2016年第六次临时股东大会审议。
经审核，康得集团为持有公司3%以上股份的股东，且临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，根据康得新《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，董事会同意将其提交的《关于修改<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
二、增加临时提案内容如下：
《关于修改<公司章程>的议案》
由于公司 2016年向特定投资者以非公开方式发行人民币普通股股票 294,117,647股，以及股票期权激励计划员工自主行权的原因，截至 2016年 9月 30日，公司总股本增加到 352,431.9595万股。鉴于此，拟将《公司章程》进行如下修订：
原公司章程“第六条、第十九条”中注册资本和股份总数条款：
第六条公司注册资本为人民币321,650.9940万元。
第十九条公司的股份总数为 321,650.9940万股……
修改为：
第十九条公司的股份总数为 352,431.9595万股……
注：
1、公司原营业执照注册资本为 160,825.497万元，因 2015年度权益分派、股票期权激励计划员工自主行权后，公司章程中的总股本2016年4月变更为321,650.9940万股，详见2016年4月22日巨潮资讯网的公司章程（2016年4月）；
2、公司将一并为上述注册资本的变更履行相关程序，按规定办理营业执照变更手续。
三、备查文件
1、关于持有公司3%以上股份的股东提出临时议案暨召开2016年度第六次临时股东大会的补充通知；
2、康得投资集团有限公司《关于提议增加康得新复合材料集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会临时提案的函》
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2016年11月21日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-165债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届监事会第二十四次临时会议通知于2018年10月2日以电子邮件形式发出，于2018年 10月 7日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席李光华主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书 ZHANGJING（张静）列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于回购公司股份的预案》
（1）回购股份的方式
采用集中竞价或大宗交易等方式的方式回购部分已发行社会公众股份。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（2）回购股份的用途
公司本次回购股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划或依法注销减
少注册资本，具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币3.00元/股（含3.00元/股）。
实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情
况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内实施了派息、送
股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
用于回购的资金总额最低不少于人民币15,000万元，资金来源为自有资金。
具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。回购资金总额为最低不少于人民币15,000万元，回购股份价格不超过3.00元/股的条件下，预计回购股份不少于5,000万股，回购股份比例最少占公司总股本1.11%。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（6）回购股份的期限
本次回购股份的期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月
内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额超过最低限后，则回购方案即可以选择实施完毕，或回购股份数量达到公司总股本的5%，回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票:（一）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（三）中国证监会及
深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（7）决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份预案之日起 12个月内有效。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2018年度第十二次临时股东大会以特别决议逐项审
议通过后实施。
《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-164）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十四次临时会议决议。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司监事会二〇一八年十月八日
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规章、规范性文件及《厦门紫光学大股份有限公司章程》的有关规定，我们作为厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审议关于公司第八届董事会第三十七次会议审议的关于终止通过发行股份并支付现金方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司（以下简称“天山铝业”）全体股东所持有的天山铝业100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）相关议案后，基于个人独立判断，对公司终止本次重大资产重组事项，发表如下独立意见：
1、在本次董事会会议召开之前，我们已对公司终止本次重大资产重组事项相关文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，本次董事会审议事项符合有关规定。
2、自公司筹划本次重大资产重组事项至今，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定，与相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。公司已根据相关规定及时履行了信息披露义务和审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并充分沟通协商之后做出的决定，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营和财务状况等方面造成重大不利影响。
4、公司董事会就终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序。公司
终止本次重大资产重组事项的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的要求。
综上所述，我们同意公司终止本次重大资产重组相关事项。
独立董事：刘兰玉、李元旭、王震
2019年 2月15日
蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-027深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行2016年度业绩说明会，具体安排如下：
公司定于2017年4月20日（星期四）15：00-17：00，在全景网举办2016年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
届时，公司董事长、总经理邱文渊先生，公司董事会秘书、财务负责人谷益女士，独立董事龙湖川先生，保荐代表人解锐先生将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201436
康力电梯股份有限公司
关于收到《中标通知书》及签订《定作合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“康力电梯”）收到苏州市轨道交通集团有限公司、荣盛房地产发展股份有限公司寄来的《中标通知书》，及签订了相关重要《定作合同》，具体情况如下：
一、交易对方及项目基本情况
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|交易对方单位名称|项目名称|项目金额（万元）|
|苏州市轨道交通集团有限公司|苏州市轨道交通4号线及支线工程扶梯项目|26982.69|
|世纪金源集团|宁波杭州湾世纪城B-3区、漳州海滨城（A-4-1区、A-5区、A-9-1区、A-10区、A-15-1区、A19-1区地下车库、A20-1区地下车库）、贵安新天地（贵岚苑（R地块）车库 室外扶梯、贵泉苑（T地块）车库 室外扶梯、富贵苑（W地块）、奥特莱斯广场）、罗源湾滨海新城（12区、13区）|11465.79|
|荣盛房地产发展股份有限公司|邯郸公司：江南锦苑一期（一批、二批）；临沂公司：花语馨苑二期、会展花语一期（一批、二批）、会展花语二期（一批、三批）；沈阳公司：锦绣天地三期（一批、二批）、荣盛城C地块一期（一批、二批、一批一标段）、紫提东郡二期、紫提东郡三期（一批、二批）；徐州公司：文承苑四期、文承苑五期一批；长沙公司：花语馨苑二期、岳麓峰景一期（一批、二批）|9004.23|
|海亮地产控股集团有限公司|六安海亮·官邸、山东海亮院里项目、水岸阳光城三期、海亮·九玺花园二期、蚌埠海亮熙园、西藏海亮世纪新城1.3期|3321.32|
|唐山市丰南建设投资有限公司|唐山市丰区南孙庄乡新民居项目|3947.44|
|贵州华恺置地有限公司|华恺·尚城|3219.34|
|宝能投资集团有限公司|肇庆市宝能环球金融中心项目一、二期、惠州罗浮山商业街及东坡阁|1807.38|
|上海奥斯玛电梯安装服务有限公司|民旺新苑一期、鄂尔多斯市北部核心组团公共租赁住房项目|1447.05|
|山东华前置业有限公司|华前广场一期|1900.81|
|广州合银广场发展有限公司|广州合银广场|1336.00|
|宝鸡市新城投资建设开发有限公司|朴西新城佳苑|1298.88|
|贵阳西南国际商贸城有限公司|贵阳西南国际商贸城项目一期#6地块|2105.45|
|湖南环保科技产业园开发建设投资|长沙市雨花区洪塘农民保障住房|1269.51|

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|有限责任公司|||
|重庆盾航科技发展有限公司|江津富侨酒店|1070.34|
|大同市御东建设工程管理有限公司|肖家寨C区|1299.79|
|大同市房地产开发公司|平城西南角保障性住房|1118.50|
|西双版纳国际旅游度假区开发有限公司|西双版纳国际度假区住宅三期B-15-1地块|1949.36|
|南京韩代机电工程有限公司|六合四坝地块经济适用房|1835.72|
|镇江市公共住房投资建设有限公司|九华山庄二期新增地块|851.18|
|合计||77230.78|

二、中标项目对公司的影响
本次中标及签订合同的总金额为77230.78万元，占公司2013年度经审计营业总收入的34.66%。上述项目为轨道交通项目、保障房项目及战略合作项目等，将对公司经营业绩产生较为积极的影响。
三、风险提示
目前，公司就苏州市轨道交通集团有限公司、荣盛房地产发展股份有限公司中标项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
2017年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，参加董事会组织的相关活动，学习规范运作知识，积极出席董事会会议及相关专业委员会会议、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
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|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数（共十六次）||||应列股东大会次数（共五次）|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|列席次数|
|16|0|0|否|5|

本年度，本人按时出席董事会会议、列席股东大会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2017年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
1、2017年 1月 10日，在公司第四届董事会第三次会议上，对以下事项发表了意见：《2017年公司限制性股票激励计划（草案）》、《本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性》、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点
的议案》；
2、2017年 2月 16日，在公司第四届董事会第五次会议上，对以下事项发表了意见：《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
3、2017年 3月 26日，在公司第四届董事会第八次会议上，对以下事项发表了意见：《2016年度利润分配方案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》、《关于2016年度董事薪酬情况、2017年度董事薪酬方案的议案》、《关于2016年度高管薪酬情况、2017年度高管薪酬方案的议案》、《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明》；
4、2017年4月6日，在公司第四届董事会第十次会议上，对以下事项发表了意见：《关于补选非独立董事的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》；
5、2017年 5月 15日，在公司第四届董事会第十二次会议上，对以下事项发表了意见：《关于预留限制性股票第二期解锁的议案》；
6、2017年6月1日，在公司第四届董事会第十三次会议上，对以下事项发表了意见：《关于首次授予限制性股票第三期解锁的议案》；
7、2017年 6月 19日，在公司第四届董事会第十四次会议上，对以下事项发表了意见：《关于回购并注销限制性股票的议案》；
8、2017年 7月 24日，在公司第四届董事会第十五次会议上，对以下事项发表了意见：《关于补充确认星源电子与钟艺玲女士关联交易的议案》、《关于补充确认星源电子与好写科技关联交易的议案》；
我好数码关联交易的议案》、《关于星源电子日常关联交易预计的议案》、《关于变更收入确认时点的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于公司与大股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明》；
10、2017年 10月 26日，在公司第四届董事会第十七次会议上，对以下事项发表了意见：《关于金之川日常关联交易预计的议案》；
11、2017年 11月 16日，在公司第四届董事会第十八次会议上，对以下事项发表了意见：《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予限制性股票的议案》、《关于核销部分应收款项的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》。
三、日常工作情况
作为公司独立董事，履职期本人积极参加公司的董事会会议，对公司经营、财务管理、内部控制、募集资金投资项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。
同时，对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。并且，积极协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，切实维护中小投资者利益。
四、培训和学习情况
自任职以来本人认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所和公司组织的各项培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。
独立董事：古群
二〇一八年四月十六日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--040福建漳州发展股份有限公司
关于子公司竞拍取得土地使用权公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 07月 29日，公司子公司漳州诏发置业有限公司在漳州市诏安县国土资源局挂牌出让的国有建设用地使用权竞拍活动中，以总价人民币23,770.53万元的价格竞得编号为G2014-17-1国有土地使用权（以下称为“项目地块”）。
一、竞得土地具体情况
1.土地位置：诏安县南诏镇梅峰村，江滨新区东侧；
2.土地面积：总用地面积75462m2，其中配套商服用地面积
11200m2，住宅用地
64262
m2；
3.土地性质：商服、居住用地；
4.土地使用年限：商服用地 40年，住宅用地 70年；
5.容积率：大于 1并且小于或等于2.5，建筑密度：＜30%，绿地率：＞35%。
项目地块位于诏安县重点开发的江滨新区核心区域内，地块东临东溪和江滨公园、西临正在建设中的北湖公园、南临旧城关、北临规划中的新行政中心和新国道，交通便利、地理位置和自然环境优越。
公司于2014年07月03日召开的第六届董事会2014年第五次临时会议审议通过了《关于授权公司管理层参与土地竞拍的议案》，具
体内容详见 2014年 07月 05日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会 2014年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2014-033）
二、资金来源
本次投资所需资金由公司自筹。
三、本次投资对公司影响
诏安县是漳州市人口第三大县，社会经济和居民收入持续稳定增长，该县房价虽持续多年稳定增长，但仍处于全市较低水平，住宅需求基本上以刚需为主。诏安县较多的人口基数和较为健康的房地产市场为公司竞得项目地块的开发提供了较好的市场机会。
四、备查文件
1.国有建设用地使用权成交确认书。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一四年七月三十一日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-117宁波美康生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人解除部分股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）近日接到公司实际控制人邹炳德先生的通知，具体事项如下：
2016年 1月 26日，邹炳德先生将其持有的公司限售股份 16,680,000股质押给申万宏源证券有限公司办理股票质押式回购交易，邹炳德先生于2016年12月28日办理了上述股票质押式回购交易的解除质押登记手续。
截止本公告披露之日，邹炳德先生直接持有本公司股份 176,124,291股，占本公司总股本的50.66%，其中本次解除质押股数16,680,000股，占其直接持有本公司股份总数的9.47%，占本公司总股本的4.80%。
截止本公告披露之日，邹炳德先生累计质押其持有的本公司股份共计 40,000,000股，占其直接持有本公司股份总数的22.71%，占本公司总股本的11.51%。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年12月30日
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会薪酬委员会工作细则
第一章总则
第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,建立健全公司董事(包括独立非执行董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)、《江西赣锋锂业股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬委员会,并制定本工作细则。
第二条 薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。
第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事、董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条 薪酬委员会委员由三名董事组成,其中独立非执行董事应不少于二名。
第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第六条 薪酬委员会设主任委员(即召集人)一名,由独立非执行董事担任,负责主持委员会工作;主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。
第八条 薪酬委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条 薪酬委员会的主要职责权限:
(一) 就董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构,及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策,向董事会提出建议;
(二) 制定高级管理人员的岗位工作职责;
(三) 制定高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标,进行考核并提出建议;
(四) 因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议,制定董事、监事、高级管理人员的薪酬制度和薪酬标准;
(五) 就非执行董事的薪酬向董事会提出建议;
(六) 就厘定个别执行董事及高级管理层的特定薪酬待遇,包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额(包括丧失或终止职务或委任的赔偿)向董事会提出建议;
(七) 制定董事、监事、高级管理人员的长期激励计划;
(八) 对授予长期激励计划人员的资格、授予条件、行权条件等进行审查;
(九) 考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及公司内其他职位的雇佣条件,对公司薪酬制度制定政策并执行情况进行检查监督;
(十) 检讨向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务而须支付的赔偿,并向董事会提出建议,以确保该等赔偿与合约条款一致;若
未能与合约条款一致,赔偿亦须公平合理,不致过多;
(十一)检讨因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排,并向董事会提出建议,以确保该等赔偿与合约条款一致;若未能与合约条款一致,有关赔偿亦须合理适当;
(十二)确保任何董事或其他任何联系人(参见《香港上市规则》之定义)除履职评价的自评环节外,不得参与本人履职评价和薪酬的决定过程;
(十三)就其他执行董事的薪酬建议咨询董事长及/或总裁;及
(十四)董事会授权的其他事宜。
第十条 依据有关法律、法规或公司股票上市地上市规则、《公司章程》的规定或董事会的授权,薪酬委员会可以拟定监事的薪酬制度或薪酬方案。
第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条 薪酬委员会对董事会负责。委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施;公司的高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准决定。
第十三条 薪酬委员会主任委员应出席股东周年大会(若薪酬委员会主任委员未能出席,则薪酬委员会的另一名成员出席,或如该名成员未能出席,则其适当委任的代表出席),并于会上回答有关薪酬委员会工作及责任的提问。
第四章决策程序
第十四条 薪酬委员会下设的工作组负责做好对公司董事及高级管理人员考评的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:
(一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况;
(二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;
(三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况;
(四) 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况;
(五) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十五条 薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序:
(一) 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬委员会作述职和自我评价;(二) 薪酬委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价;
(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
第五章议事程序
第十六条 薪酬委员会会议分为定期会议与临时会议。定期会议每年至少召开一次,临时会议由薪酬委员会委员提议召开。定期会议于会议召开前三日(不包括开会当日)通知全体委员,临时会议于会议召开前两日(不包括开会当日)通知全体委员。
会议相关文件应在本条前款规定的期限内交送薪酬委员会全体成员及其他被邀出席会议的人士。
会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立非执行董事)主持。
第十八条 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条 薪酬委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他管理人员列席会议。
第二十条 如有必要,薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第二十一条 薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《香港上市规则》、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十二条 薪酬委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,该当事人应回避。
第二十三条 薪酬委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十四条 若有任何董事发出合理通知,董事会秘书应公开有关会议记录以供其在任何合理的时段查阅。会议记录的初稿及最后定稿应在会议后一段合理时间内先后发送薪酬委员会全体成员和全体董事,初稿供成员表达意见,最后定稿作为会议记录。
第二十五条 除非受法律或监管限制所限,薪酬委员会会议通过的建议、议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十六条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务,不得擅自披露会议有关信息。
第六章附则
第二十七条 除非另有规定,本工作细则所称“以上”包含本数。
《公司章程》的规定执行。
第二十九条 本工作细则自公司董事会审议通过,自公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。自本规则生效之日起,公司原《董事会薪酬委员会工作细则》自动失效。
上海摩恩电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人客观、独立判断的立场，对公司第四届董事会第十九次会议拟审议的关于聘任2019年度会计师事务所的相关情况进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和工作进行了解和审核，认为其具有证券、期货相关业务资格，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构，该所及其注册会计师在公司2018年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉尽责的工作态度，能够独立、客观、公正的开展各项业务，规范完成了审计工作，因此，我们同意将《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
独立董事：袁树民 强永昌 彭贵刚2019年04月24日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-005
飞天诚信科技股份有限公司
关于第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年1月22日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以现场以及通讯的方式召开，会议通知于2019年1月16日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
全体董事同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 80,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，进行低风险理财产品投资，以提高资金的使用效率。
上述审议事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2019年1月23日