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广东顺威精密塑料股份有限公司 2013年度业绩快报证券代码：002676 证券简称：广东顺威 公告编号：2014-009广东顺威精密塑料股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2013年||2012年||增减变动（%|）|
|营业总收入（元）||1,303,702,875.64||1,095,490,560.49||19.01%|||
|营业利润（元）||49,602,439.23||65,272,016.35||-24.01%|||
|利润总额（元）||59,088,523.68||81,666,292.55||-27.65%|||
|归属于上市公司股东的净||45,867,667.47||65,954,449.19||-30.46%|||
|利润（元）|||||||||
|基本每股收益（元/股）||0.29||0.46||-36.96%|||
|||4.51%||8.68%||-4.17%|||
|加权平均净资产收益率（%|）||||||||
||||2013年末||2012年末||增减变动（%|）|
|总资产（元）||1,670,279,326.82||1,542,760,122.18||8.27%|||
|归属于上市公司股东的所||1,032,342,336.56||1,006,683,628.25||2.55%|||
|有者权益（元）|||||||||
|股本（元）||160,000,000.00||160,000,000.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的每||6.45||6.29||2.54%|||
|股净资产（元）|||||||||

注：①以上数据以合并报表数据填列。
②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据（未扣除非经常性损益）填列，净资产收益率为按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司积极开拓国内外市场，开拓新客户，公司实现营业收入
广东顺威精密塑料股份有限公司 2013年度业绩快报成本的上升，公司经营业绩有所下降。报告期内，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比分别下降27.65%、30.46%，营业成本比上年同期上升21.42%，快于收入的增长，期间费用中销售费用、管理费用同比增长较快，分别上升26.21%、34.63%。
报告期内，公司总资产与净资产与年初比分别增长8.27%与2.55%；期末资产负债率为37.12%，比年初33.03%上升 4.09个百分点；流动比率比年初下降0.15；同时，应收款项（含票据）、存货较年初均有所增长，在流动资产构成中的比重由58.92%上升到67.17%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2013年10月28日公司披露《2013年第三季度报告》，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-25%至-5%，2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 4,946.58万元至6,265.67万元。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为 4,586.77万元，同比下降30.46%，超出了前次披露的业绩预告中预计的变动幅度，归属于上市公司股东的净利润比预计减少 359.81万元，主要是根据会计师事务所初审建议，补提资产减值准备所致。本次业绩快报披露的业绩与前次预计的业绩不存在重大差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
报告期内，公司没有发生业绩泄漏及股份异动的情形。
五、其他说明
无。
六、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司 2013年度业绩快报并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会二〇一四年二月二十六日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-004北京碧水源科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》。中信证券作为公司非公开发行A股股票的保荐机构，原指派徐沛先生和王晓辉先生为公司保荐代表人，现由于徐沛先生和王晓辉先生工作变动，不再继续担任公司非公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导保荐工作的有序进行，中信证券委派程楠先生和白恒飞先生接替徐沛先生和王晓辉先生履行持续督导工作。
此次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为程楠先生和白恒飞先生。程楠先生和白恒飞先生简历详见附件。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十三日
附件一：保荐代表人程楠先生简历
程楠先生，保荐代表人，英国剑桥大学房地产金融硕士。2010年加盟中信证券，从事投资银行业务多年，曾主持、参与或正在参与的项目包括：绿色动力IPO、东江环保IPO、金正大非公开发行、碧水源非公开发行、东江环保公司债、碧桂园境外美元债、碧水源发行股份购买资产、越秀地产重大资产重组等。
附件二：保荐代表人白恒飞先生简历
白恒飞先生，保荐代表人，对外经济贸易大学金融硕士。2014年加盟中信证券，从事投资银行业务多年，曾主持、参与或正在参与的项目包括：茂硕电源IPO、领先科技重大资产重组、银星能源重大资产重组、桂冠电力重大资产重组、华东电脑重大资产重组、北纬通信发行股份及支付现金购买资产项目等。
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-031北京汇冠新技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分整合北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司恒峰信息技术有限公司（以下简称“恒峰信息”）在华南地区的教育行业资源，建设华南总部平台，公司出资1亿元设立全资子公司广东汇冠教育投资有限公司；
因募集资金投资项目“智慧教育云计算数据中心建设与运营项目”的运营需要，恒峰信息出资1亿元设立全资子公司广东智慧课堂云计算有限公司。
公司于2017年3月23日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资暨募投项目实施的公告》，同意上述事宜。
近日，上述两家子公司已完成工商设立登记，并领取了营业执照，基本信息如下：
一、广东汇冠教育投资有限公司
公司名称：广东汇冠教育投资有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59LG0J8M
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编257室
法定代表人：张辉
注册资本：10,000万元
成立日期：2017年4月14日
经营范围：投资管理服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理咨询服务；教育咨询服务；投资咨询服务；软件零售；软件批发；
软件技术推广服务；教学设备的研究开发；文化推广（不含许可经营项目）；图书数据处理技术开发；计算机技术开发、技术服务；互联网区块链技术研究开发服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务。
二、广东智慧课堂云计算有限公司
公司名称：广东智慧课堂云计算有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59LFKN55
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州中新广州知识城建设路333号自编258室
法定代表人：杨天骄
注册资本：10,000万元
成立日期：2017年4月14日
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字动漫制作；游戏软件设计制作。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
金安国纪科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的关于公司换届工作后聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等职位的高级管理人员及内审部负责人等相关事项进行了审议，在认真审查了各拟任职人员的履历，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问后，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见：
同意聘任韩涛先生为公司总裁，聘任朱程岗先生、程敬先生、胡瑞平先生为公司副总裁，聘任程敬先生为公司董事会秘书，聘任王以清先生为公司财务总监。
本次聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，上述人员也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、关于聘任公司内审部负责人的独立意见：
同意聘任韩玉兰女士为公司内审部负责人。本次聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。韩玉兰女士具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和职业素养，未发现其存在《公司法》第147条、第149条所规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的条件。
（以下无正文）
（本页无正文，为金安国纪科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见的签字页）
全体独立董事签名：
程焱 姚超豪 王鸿祥
———————— ———————— ————————金安国纪科技股份有限公司二○一四年十二月二日
东方花旗证券有限公司
关于上海华峰超纤材料股份有限公司
接受股东向全资子公司增加财务资助暨关联交易事项的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“华峰超纤”或“公司”）非公开发行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华峰超纤股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）向全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”）增加财务资助暨关联交易事项进行了核查，情况如下：
一、财务资助暨关联交易事项概述
（一）基本情况
江苏华峰超纤材料有限公司项目进展速度较快，支付工程款及设备款需要大量资金，为防止因银行贷款资金不能及时到账影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，经独立董事事前认可，公司董事会审议通过了《股东向全资子公司增加财务资助的议案》，同意股东华峰集团有限公司在两年内向江苏华峰提供余额不超过 50,000万元的财务资助，资助利率为华峰集团有限公司从商业银行取得的贷款利率加相关税费成本，就该财务资助，公司不提供抵押或担保。
华峰集团为公司实际控制人所控制的企业，公司第一大股东，持股比例9.310%。因此，公司本次接受其财务资助并支付利息，构成关联交易。
（二）股东的基本情况
公司名称：华峰集团有限公司
法定代表人：尤小平
注册资本：138,680万元整
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（万元）|持股比例|
|1|尤小平|110,432|79.63%|
|2|尤金焕|11,362|8.19%|
|3|杭州瑞合实业发展有限公司|10,110|7.29%|
|4|尤小华|6776|4.89%|
|合计||138,680|100%|

经营范围：聚氨酯产品、聚酰胺产品研发、制造、销售；化工原料（不含危险化学品）销售；燃气经营；实业投资；化工技术研发、工程设计咨询服务；企业管理咨询、仓储服务（不含危险化学品）、道路货物运输、物业服务；货物进出口、技术进出口
主要财务状况：华峰集团有限公司2017年度主要财务数据如下，资产 264.43亿元，净资产125.37亿元，净利润19.16亿元。
（三）接受财务资助对象的基本情况
公司名称：江苏华峰超纤材料有限公司
法定代表人：尤小平
注册资本：150,000万元整
经营范围：产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维、超细纤维（除危险化学品）销售，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮革制品销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务状况：截至 2018年 6月 30日，营业收入为 83,037.51万元，净利润为5,886.71万元，净资产158,020.55万元。（未经审计）
二、提供财务资助的原因及对公司的影响
江苏华峰年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目从长远看，有利于解
决公司目前上海基地厂区内发展用地不足，无法进一步扩大规模的情况，也有利
于降低公司整体的运营成本，完善公司的产品结构，提高企业经营业绩，进一步提升企业综合实力。
江苏华峰项目进展速度较快，支付工程款及设备款需要大量资金，为防止因银行贷款资金不能及时到账影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，经独立董事事前认可，公司董事会审议通过了《股东向全资子公司增加财务资助的议案》，同意股东华峰集团有限公司在两年内向江苏华峰提供余额不超过 50,000万元的财务资助，资助利率为华峰集团有限公司从商业银行取得的贷款利率加相关税费成本，就该财务资助，公司不提供抵押或担保。
本次财务资助可以保障江苏华峰年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目的顺利推进，避免因资金问题造成损失。本次财务资助对本公司的正常生产经营不会产生影响。
三、本次交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
经独立董事事前认可，公司 2018年 8月 6日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《股东向全资子公司增加财务资助的议案》。关联董事尤小平先生回避表决，表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。公司 4名独立董事对议案均投赞成票。
（二）监事会审议情况
公司 2018年 8月 6日召开第三届监事会会第二十二次会议，经审议后认为股东增加的本次财务资助有助于推动子公司的项目建设，维护上市公司利益，同意股东为全资子公司增加财务资助。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为，本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，得到了我们的事前认可。
股东向全资子公司增加财务资助主要为保障江苏华峰年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目的顺利推进，可以支持其业务发展，实现股东利益最大化。
为防止因银行资金不能及时到账影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，该议案的表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，资助利率为华峰集团有限公司从商业银行取得的贷款利率加相关税费成本，就该财务资助，公司不提供抵押或担保，不存在损害公司及全体股东的利益，尤其是不会损害中小股东利益。基于上述，我们认为该项资助不会对公司的生产经营造成不利影响，同意股东为全资子公司增加财务资助。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：公司接受股东向公司全资子公司增加财务资助暨关联交易事项已经公司第三届董事会第三十次会议，第三届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，履行必要程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述交易没有损害公司和非关联股东的利益，不影响公司独立性。本保荐机构对公司接受股东向公司全资子公司增加财务资助暨关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于上海华峰超纤材料股份有限公司接受股东向全资子公司增加财务资助暨关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱剑 倪霆
东方花旗证券有限公司2018年8月 6日
证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2019-57中科云网科技集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2．预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2019年前三季度业绩预计情况
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|项 目|2019 年1 月 1日-2019 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,650万元-1,750 万元|亏损：1,560.78 万元|

（2）2019年第三季度业绩预计情况
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|项 目|2019 年7 月 1日-2019 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：600 万元-700 万元|亏损：489.09万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.2019年前三季度公司原有团膳业务运营平稳，新成立子公司和新签约的团餐项目主要处于筹备期，在报告期内有较大投入，但尚未产生较大收益；
2.第三季度内，公司持续优化内部管理架构，并根据实际情况对部分岗位及人员进行调整，产生相关补偿支出。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经注册会计师审计，具体
财务数据以公司在指定信息披露媒体刊登的《2019年第三季度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年10月15日
海南海峡航运股份有限公司独立董事候选人声明
声明人贺春海，作为海南海峡航运股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理
公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相
关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定
。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《
融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司
独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立
董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业
务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然
人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大
业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董
事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格
、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议
总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 48
次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
贺春海（正楷体）本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送
给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：贺春海（签署）
日期：2018年7月26日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-127深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
五华县人居环境综合整治PPP项目的合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据《五华县人居环境综合整治PPP项目合同》（以下简称“合同”或“本合同”）约定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及子公司需按约定的出资比例认缴项目公司注册资本金，项目公司经营期限届满或本项目提前终止且移交完毕后将进行清算，合同的履行将占用公司的资金，且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。
2、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
3、本项目总投资估算为268,185.93万元，初步估算，公司承接工程的金额约为212,491.55万元，投资额最终以政府方依据合同审定的金额为准，存在最终结算金额与合同金额不一致的风险。
一、合同中标概况
公司与全资子公司广州环发环保工程有限公司（以下简称“环发环保”）、全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”）、全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司（以下简称“铁汉资管”）、
广东诚实建设工程设计有限公司（以下简称“诚实建设”）组成的联合体（联合体以下简称“乙方”）为“五华县人居环境综合整治PPP项目”的中标单位。具体内容详见2017年12月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于五华县人居环境综合整治PPP项目的中标公告》（公告编号：2017-186）。
二、合同签署情况
公司近日收到与五华县水务局（以下简称“甲方”）、环发环保、铁汉建设、铁汉资管、诚实建设签署的《五华县人居环境综合整治PPP项目合同》。
三、工程采购人情况介绍
1、该项目采购人为五华县水务局。地址：五华县水寨镇前进街 60号；
负责人：陈炳章；主要职能：贯彻执行国家、省、市、县有关水行政和供水、用水、节水、排水、污水处理等管理工作的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定有关地方性规定、规范性文件，并组织在全县范围内的监督和实施；负责保障水资源的合理开发利用，组织研究和拟定全县水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划；组织编制全县主要江河流域综合规划和防洪等有关专业规划，并负责监督实施；统一监督管理全县水资源工作；负责拟订全县水中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；组织开展全县水资源调查评价工作，按规定开展水资源调查工作；指导全县地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保持工作；组织实施防洪及建设项目的水资源认证制度；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制
度，并依法监督水资源费用的征收和使用；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；组织和指导全县水行政执法及水政监察。
2、最近三个会计年度，公司与采购人未发生类似业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、项目名称：五华县人居环境综合整治 PPP项目。
2、投资估算：本项目总投资估算为 268,185.93万元，初步估算，公司承接工程的金额约为 212,491.55万元，投资额最终以政府方依据合同审定的金额为准。
3、项目内容：本项目由农村污水处理及美丽乡村建设两个项目包组成，其中：
（1）农村污水处理部分项目包：
全县共有自然村1,982条，计划在2020年前完成1,580条自然村的生活污水处理设施建设工作。第一期计划于2017年12月底前，完成344条自然村雨污分流和污水处理设施建设，覆盖人口269,022人。第二期计划分三个阶段实施（2018-2020年），完成1,236条自然村雨污分流和污水处理设施建设，覆盖人口807,384人。
（2）美丽乡村项目包：
①四个特色示范镇（华城镇、转水镇、潭下镇、安流镇）；
②23个示范村；
③横陂镇红光村阿鲤廊项目；
④297个面上村。（项目建设内容以最终政府审定结果为准）
4、合作期限：根据本项目的特点及五华县财政收支情况，本项目合作期设置为 23年，其中包括 3年建设期和 20年运营期。
5、采购资金来源：
（1）地方财政公共预算资金；
（2）采购人的其他资金来源，采购人承诺将上级补助本项目的专项资金用于本项目的相关支出。
6、项目公司：本项目通过公开招标的方式选择中标方作为本项目社会资本方，并由五华县人民政府授权的政府方出资代表与中标方在五华县组建项目公司，项目公司成立后，由项目公司与采购人重新签署 PPP项目合同，或者签署关于继承本协议的补充合同。并负责本项目的勘察设计、投资融资、建设、运营、管理及移交。
7、项目融资：除项目公司资本金外，本项目所需的剩余资金（本项目投资总额与项目公司资本金的差额）由项目公司负责通过银行贷款等方式融资筹集，融资工作由五华县财政局负责监管，项目公司与融资机构签订融资协议，根据建设实际需要进行融资。
8、服务费：服务费由可用性服务费和运营维护费构成。
（1）可用性服务费：在相关子项目经县审计部门出具该子项目的审计报告后十五个工作日内，双方应计算该子项目的可用性服务费，并经五华县财政局核定后作为支付依据；
（2）运营维护费：运营维护费为乙方运营维护本项目的费用，按照实
际发生的运营成本、6.5%合理利润率计算，即实际每年支付的运营服务费=每年实际运营成本*（1+6.5%）。
五、合同履行对公司经营成果的影响
1、本项目预估总投资为268,185.93万元，初步估算，公司承接工程的金额约为212,491.55万元，占公司2017年度经审计营业收入81.88亿元的25.95%。本项目建设期3年，项目顺利实施后，预计对公司2018年及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对采购人形成依赖。
六、备查文件
《五华县人居环境综合整治 PPP项目合同》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 7月 31日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-095
广州迪森热能技术股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2015年 7月 24日上午11：00在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2015年7月22日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事陈佩燕、张朝辉现场出席会议，监事张云鹏以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席陈佩燕主持，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于为子公司提供财务资助的议案》；
为支持子公司的发展，保证建设初期的资金需求，加快推进各项目实施，公司拟对子公司提供不超过15,000万元的财务资助。财务资助的资金来源于公司自有资金，资助期限不超过36个月。
1、财务资助对象：公司全资子公司苏州迪森及持股91%的控股子公司迪森投资；
2、财务资助的资金来源：公司自有资金；
3、财务资助的方式：借款方式；
4、财务资助的金额：苏州迪森：不超过 5,000万元人民币；迪森投资：不超过10,000万元人民币；公司将根据子公司的实际资金需求向其分期支付；
5、财务资助的期限：不超过36个月；
6、资金用途：用于供热（含热电联产）项目的投资建设；
7、借款利息支付及本金偿还：年利率为同期银行贷款利率上浮10%，在借
款到期日一次性还本付息；
8、其他股东的义务：对苏州迪森为全额出资；迪森投资持股9%股东张志杰此次不按出资比例向迪森投资提供财务资助；
9、财务资助的担保：迪森投资同意以其自有资产向公司提供的财务资助做担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于核实<股票期权与限制性股票激励计划预留部分受激励对象名单>的议案》。
经审核，监事会认为：股票期权与限制性股票激励计划预留部分受激励对象人员共计 17名，均为在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的中层管理人员和核心技术（业务）人员；具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等规范性文件规定的激励对象条件，符合《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分受激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会 2015年7月24日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-031深圳市京泉华科技股份有限公司
关于独立董事辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事冯清华先生的书面辞职报告。独立董事冯清华先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员职务、董事会战略委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务、董事会审计委员会委员职务。
鉴于冯清华先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于
三分之一，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》《公司章程》的有关规定，在新任独立董事就任前，冯清华先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。冯清华先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。冯清华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对冯清华先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并根据公司提名委员会审议，拟提名李茁英女士（简历详见附件）为公司独立董事候选人。公司于2018年4月19日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选李茁英为公司独立董事的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。李茁英女士任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日。
公司独立董事已就该事项出具了同意的独立意见。
公司本次补选独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无
异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-008深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)董事曹翔先生因工作调整原因，已辞去公司董事职务。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会第七次临时会议审议通过《关于提名黄庆先生为公司非独立董事候选人的议案》，同意提名黄庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
黄庆先生的个人简历请见附件。
特此公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-008附件
黄庆简历
黄庆，男，1971年出生，中共党员，武汉大学投资经济专业毕业，研究生学历，管理学硕士。现任深圳市远致投资有限公司副总经理，历任山西省政府驻广州办事处党组成员、副主任，山西省政府办公厅、国家文化部、湖南省政府办公厅、深圳市政府办公厅处级干部。
黄庆先生不存在《公司法》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。截至本公告日，黄庆先生不持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2016-001
广州东凌粮油股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）函告，获悉东凌实业所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东凌实业|是|1,064.50|2015年12月30日|广州证券股份有限公司|6.49%|业务发展需要|
|合计||1,064.50|--|--|6.49%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东持有公司股份163,981,654股，占公司总股本（756,903,272股）的21.66%。其所持有上市公司股份累计被质押163,980,000股，占总股本的21.66%。
二、备查文件
2、股份质押登记证明。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-038广东奥飞数据科技股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月16日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的意见。现将相关情况公告如下：
独立董事审查了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和历年工作情况，发表独立意见：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
《第二届董事会第九次会议决议公告》、《独立董事对第二届董事会第九次会议决议的事前认可意见》以及《独立董事对第二届董事会第九次会议决议的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2018年4月18日
天津九安医疗电子股份有限公司
截至2016年6月16日止
前次募集资金使用情况专项报告
天津九安医疗电子股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]810号文核准，于2016年6月16日采取非公开发行的方式向投资者发行人民币普通股（A股）60,805,921股，每股发行价格为 15.20元。本次发行募集资金共计 924,249,999.20元，扣除相关的发行费用10,860,805.92元，实际募集资金913,389,193.28元。
截至2016年6月16日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以大华验字[2016]000553号验资报告验证确认。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2016年6月16日止，募集资金的存储情况列示如下。
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|上海浦东发展银行天津分行|||||
||77010154800028749|914,249,999.20|914,249,999.20|活期|
|营业部|||||

上述募集资金尚未扣除律师费、审计费及登记费等部分发行费用860,805.92元。扣除完后募集资金净额为913,389,193.28元。
专项报告第1页
天津九安医疗电子股份有限公司
截止2016年6月16日
前次募集资金使用情况专项报告
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元募集资金总额： 913,389,193.28已累计使用募集资金总额： 0变更用途的募集资金总额： 0
变更用途的募集资金总额比例： 0各年度使用募集资金总额：
变更后承诺投资募集资金金额： 02016年： 0变更后超募资金金额： 02017年： 0募集资金账户利息收入（扣除手续费）： 02018年： 0项目达到预定可募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
承诺投资项目和募集资
使用状态日期金投向
募集前承诺投募集后承诺投 募集前承诺投募集后承诺投 实际投资金额与募集后
实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
资金额 资金额 资金额 资金额 承诺投资金额的差额
承诺投资项目
移动互联网＋健康管理移动互联网＋健康 于 2019年 12月达 730,530,000.00 730,530,000.00 - 730,530,000.00 730,530,000.00 -730,530,000.00
云平台 管理云平台 到预定可使用状态于 2018年 12月达产品体验营销门店及客产品体验营销门店
113,720,000.00 113,720,000.00 - 113,720,000.00 113,720,000.00 -113,720,000.00
户服务中心 及客户服务中心 到预定可使用状态补充流动资金
补充流动资金
79,999,999.20 69,139,193.28 79,999,999.20 69,139,193.28 -69,139,193.28
合计
924,249,999.20 913,389,193.28 924,249,999.20 913,389,193.28 -913,389,193.28
专项报告第2页
天津九安医疗电子股份有限公司
截至2016年6月16日止
前次募集资金使用情况专项报告
（二）铺底流动资金转出募集资金专户后的使用情况
截止2016年6月16日，本公司铺底流动资金69,139,193.28元尚未从募集资金专户中转出。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
2016年 1-5月，本公司运用自有资金先期投入“移动互联网＋健康管理云平台”项目共计735.72万元，截止2016年6月16日尚未进行募集资金置换。
（四）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表：
金额单位：人民币万元实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
截止日投资 截止日累
（达产年
是否达到序 项目累计产 2014 2015 2016年计实现效
项目名称
利润总额）
预计效益号 能利用率 年 年 1-6月 益
移动互联网＋健康管
1 0 46,094.14 - - - - -理云平台
产品体验营销门店及
2 - - - - - - -客户服务中心*
*本项目的实施将优化客户体验、提升品牌影响力及基础技术研发、产品策划、工业设计、用户体验设计等领域的技术实力,不会直接产生效益。
天津九安医疗电子股份有限公司
法定代表人： 刘毅
主管会计工作负责人：马雅杰
会计机构负责人：李勤
2016年6月16日
专项报告第3页
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-008
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于董事减持股份预披露公告
董事蔡启上先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司于近日收到董事蔡启上先生关于计划减持公司股份的告知函，蔡启上先生持有本公司股份 504,000股（占公司总股本比例0.42%），计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份126,000股（占公司总股本比例0.105%）。其中通过集中竞价方式减持的股份，将于本公告之日起 15个交易日之后(2019年 2月 25日)的 6个月内进行；通过大宗交易方式减持的股份，将于本公告之日起 3个交易日之后（2019年1月31日）的6个月内进行。
一、股东的基本情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|持有公司股份数量|占公司总股本比例|
|蔡启上|504,000股|0.42%|

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持原因：股东资金需要。
2、减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。
3、减持数量及比例：本人计划减持公司股份不超过126,000股（占公司总股本比例0.105%）。
4、减持期间：集中竞价自减持计划披露公告之日起15个交易日之后(2019年2
月25日)的6个月内；大宗交易自减持计划披露公告之日起3个交易日之后（2019年1月31日）的6个月内。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
6、减持价格：视市场价格确定。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。
三、承诺及履行情况
1、股份锁定的承诺
股东蔡启上承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
（2）任本公司董事、董事会秘书的股东蔡启上承诺：除前述锁定期外，其在任职期间，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；
在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。
上述人员承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。
2、股份减持的承诺
股东蔡启上承诺：若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（即 2017年 6月 20日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。
自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。
若本人违反承诺，由此所得的收益为公司所有；如其未将违规减持公司股票收
入在减持之日起十个交易日内交付公司，本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配，直至本人履行完本承诺为止，本人在违反承诺期间持有的公司股份不得转让。
3、截止本公告日，本次拟减持事项与上述股东此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促上述股东严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、上述股东关于计划减持公司股份的书面文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2019年1月28日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-011内蒙古远兴能源股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月29日召开六届三十次董事会会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、购买理财产品情况概述
投资目的：在不影响公司日常经营的前提下，提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。
投资金额：公司根据经营发展计划和资金状况，不超过人民币20,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
投资方式：通过银行等金融机构购买低风险理财产品，包括对货币基金、投资基金的投资。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
投资期限：不超过24个月
二、购买理财产品的资金来源
委托理财产品的资金来源为自有资金。
三、需履行的审批程序
根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司财务管理部负责理财产品投资的日常管理及执行，每笔理财产品均由理财专员进行收益核算，经部门经理、财务总监、总经理逐层审批后实施。
四、该事项对公司的影响
公司购买的理财产品为无风险或者低风险理财产品。购买理财产品所使用的
资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司相关资金的使用效率。
五、存在的风险和风险控制措施
1、存在的风险：通过银行等金融机构购买的低风险理财产品存在无法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施:
(1)公司董事会授权总经理和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，财务管理部设专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
(2)公司审计小组负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管理层及董事会报告；
(3)独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司已按照相关法律法规的要求提交公司董事会审议，并且公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。
不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有资金购买理财产品。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-040上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于控股股东及一致行动人减持股份预披露的公告
控股股东及一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
上海顺灏新材料科技股份有限公司控股股东顺灏投资集团有限公司及一致行动人王丹、张少怀计划以大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份合计不超过 19,990,000股，占公司总股本比例2.91%。其中，通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行（2017年7月6日-2018年1月6日），且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的六个月内进行（2017年7月24日-2018年1月24日），且任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的1%。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东顺灏投资集团有限公司（以下简称“顺灏投资”）及一致行动人王丹、张少怀的通知，拟减持公司股票，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称
顺灏投资集团有限公司、王丹、张少怀。
截至本公告日，顺灏投资、王丹、张少怀合计持有公司无限售条件流通股 317,450,800股，占本公司总股本比例46.17%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次减持计划的相关情况
（1）减持的原因：
为保持公司平稳运营，保障公司广大股东的切身利益，顺灏投资及实际控制人通过股票质押融资，全额支付了公司为其控股子公司浙江德美彩印有限公司向银行贷款提供的担保及利息约 1.8亿元，公司不再承担上述贷款的担保责任。
截止 2016年底，由于顺灏投资及实际控制人的代偿行为，公司将原计提的预计负债扣除计提的递延所得税资产后的净额 1.365亿元全部转入“资本公积—其他资本公积”，促使公司净资产增加了1.365亿元，负债减少了1.6亿元。顺灏投资及实际控制人无私为公司做出了巨大的贡献，推进了公司稳健发展。
由于股票质押融资的期限将至，顺灏投资及实际控制人拟减持部分股份，用于归还股票质押融资款。
（2）股份来源：公司首次公开发行前的股份、送转股份和协议转让的股份；
（3）减持数量及占公司总股本的比例：
控股股东及一致行动人合计拟减持公司股份数量不超过19,990,000股，占公司总股本比例不超过2.91%。其中，通过大宗交易方式减持的，任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价方式减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%。
控股股东及一致行动人自公司 2011年3月18日上市以来，从未减持过公司股票。
（4）减持方式：大宗交易或集中竞价方式。
（5）减持期间：
通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行（2017年7月6日-2018年1月6日）；
通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行（2017年7月24日-2018年1月 24日）。
（6）价格区间：根据市场价格确定。
2、股东承诺与履行情况
（1）顺灏投资作为控股股东的承诺履行情况如下：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的股份。
顺灏投资承诺自公司股份限售解禁的上市流通日（2014年3月 18日）起之后6个月不减持公司股份。
顺灏投资承诺在承诺期一年内（2016年1月6日至2017年1月5日）不直接通过二级市场减持公司股份，维护二级市场的稳定。
顺灏投资持有的股份已经解除限售，并严格遵守了上述承诺，目前上述承诺已履行完毕。
（2）实际控制人王丹、张少怀的承诺履行情况如下：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
上述锁定期限届满后，本人在公司担任董事期间，每年转让间接持有的公司股份不超过25%，且本人不再担任公司董事（监事、高级管理人员）后半年内，不转让该部分间接持有的公司股份。
本人自申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量，不超过本人间接持有的公司股票总数的50%。
截至目前，上述股东严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：顺灏投资、王丹、张少怀将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促顺灏投资、王丹、张少怀严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划实施完毕后，顺灏投资、王丹仍是公司持股5%以上的股东，张少怀可能不是公司持股5%以上的股东。
5、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会