证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-015
厦门光莆电子股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2017年 5月 24日上午 10:00在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812号综合楼 5F会议室 A以现场及通讯方式召开。本次会议已于 2017年 5月 17日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅召集并主持。公司现有董事7名，与会董事7名(其中林文坤先生委托林瑞梅女士、吴晞敏先生委托钱文晖先生代为表决)，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号大华核字[2017]002556号的鉴证报告，截至 2017年 3月 31日，公司自筹资金实际投资额为 8,623.76万元。公司现决定以募集资金 8,623.76万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见；保荐机构对此事项进行了核查，并出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金置换先期投入公告》。
2、《关于增加公司注册资本的议案》
公司已经中国证监会核准首次公开发行 2,895万股股票，并于 2017年 4月 6日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司注册资本由 8,685万元增加至11,580万元，总股本由8,685万股增加至11,580万股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年3月30日出具的大华验字【2017】000209号《验资报告》。公司注册资本由8,685万元增加至11,580元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司 2017年第二次临时股东大会以特别决议方式审议批准。
3、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会核准，公司股票已于2017年4月6日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由 8,685万元增加至 11,580万元。公司决定根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定对《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他内容进行相应修改。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门光莆电子股份有限公司章程修订对照表》、《公司章程》。
本议案尚须提交公司 2017年第二次临时股东大会以特别决议方式审议批准。
4、《关于向商业银行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向以下商业银行申请总额不超过人民币1.2亿元的综合授信额度，期限为一年，申请授信详情如下：
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|银行名称|授信额度|
|兴业银行厦门文滨支行|6000万元|
|招商银行厦门分行鹭江支行|6000万元|
|合计|12000万元|

公司最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向商业银行申请综合授信的公告》。
5、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司的持续、健康发展做出了重要贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平将独立董事薪酬由每人每年税前6.06万元调整为每人每年税前8万元，自 2017年6月起执行。
表决结果：关联董事李晋闽、汤金木、林建东回避表决，其他董事4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司独立董事薪酬的公告》。
本议案尚需公司 2017年第二次临时股东大会审议。
6、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
7、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
为进一步完善公司的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监
管机构、深圳证券交易所以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，公司制定了《独立董事年报工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。
8、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
为规范公司股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年 9月修订）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制订了《股东大会网络投票实施细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》。
9、《关于修改股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》
为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款进行了修改。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
本议案尚需公司 2017年第二次临时股东大会审议。
10、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
为促进公司规范运作，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门光莆电子股份有限公司章程》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修改。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
本议案尚需公司 2017年第二次临时股东大会审议。
11、《关于修改公司部分管理制度的议案》
为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部通报制度》、《总经理工作细则》的部分条款进行修改。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部通报制度》、《总经理工作细则》。
其中《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
12、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1亿元的自有资金进行现金管理，其中，公司自有资金不超过人民币5000万元，子公司自有资金不超过人民币5000万元，主要用于购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的银行短期理财产品。
投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
13、《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 6月 12日召开 2017年第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于修改股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修改公司部分管理制度的议案》五项议案内容。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
厦门光莆电子股份有限公司董事会