Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-074西陇科学股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年8月17日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路 6号公司五楼会议室现场和通讯方式结合召开第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于 2016年 8月 8日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议通过以下决议：
1、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<西陇科学股份有限公司 2016年半年度报告>全文及摘要的议案》；
《2016年半年度报告全文》详见 2016年 8月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。《2016年半年度报告摘要》详见2016年8月 19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2016-075。
2、本次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
《西陇科学：2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文见 2016年 8月 19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》；
为进一步扩大公司融资规模，优化债务结构，同意公司在中国银行间交易商协会申请注册总金额不超过陆亿元人民币的超短期融资券，发行时间和发行利率
根据发行时市场情况确定。
详见公司刊登在 2016年 8月 19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告上的《西陇科学：关于申请发行超短期融资券的公告》，公告编号：2016-076。
本次发行超短期融资券的事宜尚需经股东大会审议通过后报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，本议案能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》；
《西陇科学：关于申请发行超短期融资券的公告》详见2016年8月 19日指定信息披露媒体和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号：2016-076。
本议案需提交股东大会审议。
5、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供担保的议案》；
同意在 2015年度股东大会审议通过的授信额度与担保额度范围内，为控股子公司广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供连带责任担保。
融资担保的金额、期限等以实际签署的协议为准。
《西陇科学：关于为广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供担保的公告》详见 2016年 8月 19日指定信息披露媒体和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号：2016-077》
6、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年9月6日在广州公司以现场投票与网络投票相结合方式召开2016年第二次临时股东大会。
《西陇科学：关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告，公告编号：2016-078。
备查文件：
1、经与会董事签署的第三届董事会第二十一次会议决议；
4、与会董事签署的董事会决议
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2019年11月21日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：电声股份
（二）股票代码：300805
（三）首次公开发行后总股本：42,323.00万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：4,233万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：广东电声市场营销股份有限公司
联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼四层东部之三房联系人：刘颖
电话：020-38205416
传真：020-38205668
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦42楼
保荐代表人：花少军、黄小年
电话：020-66338888
传真：020-87553600
（此页无正文，为《广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2017-007珠海艾派克科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十一次会议于2017年3月10日以通讯方式召开，会议通知于2017年3月5日以电子邮件、短信、微信方式送达各位监事，三名监事参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司签署投资框架协议的议案》
公司监事会同意公司与各标的公司的现有股东签署《投资框架协议》，该等协议的具体内容详见公司2017年3月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署投资框架协议的公告》（编号：2017-005）。
二、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度议案》
为满足公司经营管理及发展的需要，公司拟向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）珠海分行申请人民币肆亿元的综合授信额度。具体情况如下：
1、同意向平安银行珠海分行申请授信人民币肆亿元（敞口贰亿元），担保方式：信用。
2、授信方式：综合授信额度。
3、授信用途：向上游采购原辅材料、零配件及主营业务相关流动资金周转。
4、公司董事会授权公司董事长或总经理全权代表公司与平安银行珠海分行签署上述授信融资有关的法律文件。
上述具体事项将以公司与平安银行珠海分行签订的合同所约定之条款为准。
具体详见 2017年 3月 11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向平安银行股份有限公司
珠海分行申请综合授信额度的公告》（编号：2017-008）。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司监事会
二〇一七年三月十一日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-069江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2016年 8月 12日以书面和电话方式发出通知，2016年 8月 25日上午11:00在公司七楼会议室以现场方式召开。应到监事 5人，实到监事5人。
监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
监事会会议由监事会主席徐焕俊先生主持。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会二○一六年八月二十五日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2019-09
宁夏中银绒业股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 18日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称“银川中院”）送达的《传票》、《举证通知书》、《应诉通知书》、《民事起诉状》；收到宁夏灵武市人民法院送达的《传票》、《举证通知书》、《应诉通知书》、《民事起诉状》等文件，公司涉及两起民事诉讼。
二、有关诉讼事项的基本情况
（一）诉讼一
诉讼情况如下
1、诉讼当事人
原告：银川银信资产管理有限公司，住所地：宁夏银川市金风区上海西路239号英力特大厦18，法定代表人：马英军
被告1：宁夏中银绒业原料有限公司，住所地：灵武市羊绒工业园区中银大道，法定代表人：李林
被告2：宁夏中银绒业股份有限公司，住所地：灵武生态纺织园区(灵武市南二环北侧经二路东侧)，法定代表人：战英杰
被告3：宁夏中银绒业国际集团有限公司，住所地：灵武生态纺织园区(灵武市南二环北侧经二路东侧)，法定代表人：马生明
被告4：马生国
2、本案原告诉状所述的事实与理由
被告一宁夏中银绒业原料有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司银川分行(以下简称为“浦发银行银川分行”)于 2016年 9月 9日签订《流动资金借款合同》(编号33032016280013)，借款金额为人民币 2,500万元整，期限为 1年，自 2016年 9月 9日至 2017年 9月 8日。西部(银川)担保有限公司(以下简称“西部担保”)为此笔借款与浦发银行银川分行签订《保证合同》(编号：YB3303201628001301)及出具《担保函》(西担保函[2016]85号)提供连带责任保证担保。同时，西部担保与被告一签订《委托担保合同》 (编号：XBDB-ZYYL-1609001)，约定为此笔借款提供连带责任保证担保。为保证西部担保合法权益，被告二宁夏中银绒业股份有限公司、被告三宁夏中银绒业国际集团有限公司及被告四马生国分别与西部担保签订了《反担保保证合同》，为西部担保提供连带责任保证反担保。
借款到期后，因被告一资金紧缺无法还款，申请一次展期，期限为 1年，自 2017年 9月 9日起至 2018年 9月 8日，浦发银行银川分行同意展期并与之签订《贷款展期协议书》(编号：33032016280013)，西部担保亦同意其展期申请，并与之签订了展期相关协议。根据《贷款展期协议书》约定，本笔贷款将于 2018年 9月 5日到期。现借款展期合同期限已届满，在西部担保多次催促下，上述被告均未向西部担保履行偿还义务。
截至2018年9月17日，浦发银行银川分行向西部担保送达了《逾期贷款·欠息(费)催收通知书》(2018年第 01次，编号：2018091701)。
2018年 9月 27日，西部担保、浦发银行银川分行及原告共同签署《委
托支付协议》，约定由原告代西部担保向浦发银行银川分行偿还此笔借款本息及罚息共计 25,448,648.89元，并取得对相应反担保人、反担保物的追偿权。当日，此笔代偿款项已打入浦发银行还款账户。西部担保与原告同时签署了《债权转让协议》，约定此笔债权全部转让给原告，西部担保也向四被告发出《债权转让通知》告知债权转让的事实。
3、诉讼请求
（1）请求判令被告一向原告偿还代偿本金及利息共计人民币25,448,648.89元(其中贷款本金25,000,000元，利息及罚息448,648. 89元)；
（2）请求判令被告一向原告支付利息人民币 183336.31元(其中；
以人民币 25,448,648.89元为基数，按年息6.65%计算，自 2018年 9月 28日起暂计至 2018年 11月 6日)，罚息人民币 496,248.7元(其中：以人民币 25,448,648.89元为基数，按日息0.5‰计算，自 2018年 9月 28日起暂计至 2018年 11月 6日)；
（3）请求判令被告一向原告支付从起诉之日起至债务全部履行完毕之日止的利息；
（4）请求依法判令被告二、三、四对以上债务承担连带保证责任；
（5）请求判令本案诉讼费、保全费及其他实现债权的费用全部由被告承担。
（二）诉讼二
诉讼情况如下：
1、诉讼当事人
原告：银川恒通滚动轴承有限公司，住所地：银川市金凤区贸易巷银川糖厂家属区 17号楼 3单元 302室，法定代表人：崔倩
被告：宁夏中银绒业股份有限公司，住所地：宁夏灵武市生态纺织园区（灵武市南二环北侧经二路东侧），法定代表人：战英杰
2、本案原告诉状所述的事实与理由
2015年 10月至 2017年 1月 23号期间，宁夏德远实业发展有限公司在原告处为被告采购机械配件等，欠付原告货款 132,316元。
2017年 9月 19日,原被告及宁夏德远实业发展有限公司共同签订了《债务划转协议》，三方约定由被告直接承担宁夏德远实业发展有限公司欠付原告的货款 132,316元。协议签订后，原告多次向被告催要上述欠款，被告一直未予支付。
3、诉讼请求
请求依法判令被告支付原告货款 132,316元，逾期付款利息 12,255.7元（暂计至 2018年 12月 31曰，并支付按中国人民银行同期贷款利率4.75%上浮50%计算的逾期付款利息直至实际清偿之日），以上合计 144,571. 7元
三、其他诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将按照《企业会计准则》等规定将相关诉讼所涉本金及利息计入负债及财务费用，案件受理费及复利、罚息等在案件执行完毕后将影响公司业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉状》、《传票》（2018）宁 01民初 1340号；
2、《民事起诉状》、《传票》（2019）宁 0181民初 414号。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日
河南双汇投资发展股份有限公司
关于所提供资料真实、准确、完整之承诺函
鉴于河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”）拟吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集团”），上市公司向双汇集团唯一股东罗特克斯有限公司发行股份（以下简称“本次重组”），本次重组构成重大资产重组。
现本公司就筹划和实施本次重组期间所提供信息的真实性、准确性和完整性作出以下承诺：
本公司已提供了重大资产重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
根据重大资产重组的进程，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
本公司承诺并保证重大资产重组所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性，如提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意承担个别和连带的法律责任，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如因前述情形给为本次重组聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构以及其他相关中介机构造成损失的，本公司将依法赔偿其直接损失。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司关于所提供资料真实、准确、完整之承诺函》的签章页）
河南双汇投资发展股份有限公司2019年1月25日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-123广东江粉磁材股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动情况
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：江粉磁材，证券代码：002600)于2015年10月30日、11月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项向公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）关注情况说明
公司于2015年10月30日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告；同日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》披露了《2015年第三季度正文》及《2015年第三季度全文》等相关公告。
（二）核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有或预计将要发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经过自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2015年 10月 30日披露的《2015年第三季度报告》对公司 2015年度经营业绩进行了预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润为 3,000万元至 5,500万元，截至本公告披露日，公司对 2015年度经营业绩预测情况未发生变化。
3、关于公司本次重组方案尚须经公司股东大会审议通过、并上报中国证监会核准，本次交易是否能通过上述程序以及取得最终核准的时间均未确定。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年十一月三日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-16
中信国安信息产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次、第六届监事会第四次会议于2016年3月16日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2016年5月1日
2、会计政策变更原因：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。
公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策：根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整。本公司执行该规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额
根据《增值税会计处理规定》
（财会〔2016〕22号）的规定，
①税金及附加 4,146,735.83
2016年 5月 1日之后发生的与增
值税相关交易，影响资产、负债等
金额的，按该规定调整。利润表中
的“营业税金及附加”项目调整为
“税金及附加”项目，房产税、土
②管理费用 -4,146,735.83
地使用税、车船使用税、印花税等
原计入管理费用的相关税费，自
2016年 5月 1日起调整计入“税
金及附加”。
三、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一七年三月十七日
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北京市康达律师事务所
关于深圳市洲明科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
康达法意字［2018］第 0227号
二○一八年三月
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法律意见书北京市康达律师事务所
关于深圳市洲明科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
康达法意字［2018］第0227号致：深圳市洲明科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”或“公司”）委托，作为公司限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等国家有关法律、法规、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《法律意见书》。
本所律师仅依赖于本《法律意见书》出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他现行的法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。对于本《法律意见书》至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于洲明科技和其他相关当事人的陈述和保证出具意见。
本《法律意见书》仅限于公司回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称“本次回购注销”）相关事项使用，不得用于其他用途。本所律师同意将本《法律意见书》作为必备的法律文件，随其他材料一起上报，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师同意公司部分或全部引用本《法律意见书》的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
为出具本《法律意见书》，本所律师查阅、复制了为出具本《法律意见书》需要查阅的文件资料，洲明科技向本所作出保证：其向本所提供的所有陈述、文件、资料及信息内容真实、完整、准确，无虚假成分、重大遗漏或误导性陈述，
法律意见书且相关文件及资料副本或复印件与原件一致。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对洲明科技实行本次股权激励计划的合法性、合规性、真实性进行了充分的核查验证，并据此出具法律意见。本《法律意见书》中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师在查阅相关文件资料并对其进行核查和验证后，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具如下法律意见：
一、本次回购注销的相关情况
（一）本次回购注销的授权
2017年1月13日，洲明科技召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
本所律师认为，洲明科技董事会决定本次回购注销相关事项已获得股东大会授权。
（二）本次回购注销的程序
1、已履行的程序
（1）2018年3月30日，洲明科技召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》。
（2）2018年3月30日，洲明科技独立董事出具《深圳市洲明科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》对本次回购注销事项发表了肯定性意见。
（3）2018年3月30日，洲明科技召开第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》。
本所律师认为，洲明科技本次回购注销相关事项已取得现阶段必要的批准，
法律意见书符合《管理办法》、《备忘录第8号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《深圳市洲明科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定。
二、本次回购注销的基本情况
（一）本次回购注销的原因
原21名激励对象已离职/考核不合格。
（二）本次回购注销的数量
洲明科技本次回购注销的限制性股票首次授予部分合计为238,000股、预留部分合计为100,000股。
（三）本次回购价格及定价依据
根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，限制性股票首次授予部分的回购注销价格为7.44元/股、预留部分的回购注销价格为7.59元/股。
（四）本次回购的资金来源
本次回购事项所需资金来源于洲明科技自有资金。
本所律师认为，洲明科技本次回购注销相关事项符合符合《管理办法》、《公司章程》及《激励计划（草案）》等的相关规定。
三、结论意见
综上，本所律师认为，洲明科技本次回购注销相关事项已取得现阶段必要的批准和授权；洲明科技本次回购注销相关事项符合《公司法》、《管理办法》及《激励计划（草案）》等的相关规定。
本《法律意见书》正本一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于深圳市洲明科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：李一帆
负责人：乔佳平
于玥
2018年3月30日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人黄河，作为浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会独立董
事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江宏磊铜业股份有限公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具
体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
□√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
□√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
□√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是 □否
八、本人不是为浙江宏磊铜业股份有限公司或其附属企业、浙江宏磊铜业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
□√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
□√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
□√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
□√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
二十七、包括浙江宏磊铜业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江宏磊铜业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
□√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
□√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 □√ 不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 □√ 不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是 □否
声明人黄河（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄河（签署）日期：2015年1月21日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2015-0908-001珠海全志科技股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 9月 7日收到公司总经理张建辉先生提交的书面辞职报告。因公司未来发展及管理层分工调整的需要，张建辉先生申请辞去公司总经理职务。辞职报告自 2015年 9月 7日送达公司董事会时生效。张建辉先生辞去总经理职务后仍担任公司董事长职务。
截至本公告日，张建辉先生持有公司股份 1532.20万股。其配偶、子女等直系亲属并无直接或间接持有本公司股票。其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
根据《公司章程》的规定，后续公司将尽快聘任新的总经理。在此期间由公司董事、副总经理唐立华先生代行总经理职责。
公司董事会对张建辉先生担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告！
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-32天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2018年 4月 16日在天津中环半导体股份有限公司会议室召开。董事应参会 11人，实际参会 9人，董事张雄伟先生因公出差委托董事张太金先生、独立董事张波先生因公出差委托独立董事毕晓方女士出席会议并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。
会议由董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度报告》第四节。
公司独立董事陈荣玲、张波、周红、毕晓方，原独立董事陆郝安、陆剑秋、张俊民向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
2017年度公司利润分配预案为：以截至 2017年 12月 31日公司总股本 2,644,236,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过《2017年度报告及其摘要》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
八、审议通过《关于续聘公司2018年审计机构的议案》
决定继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《2017年度企业社会责任报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度企业社会责任报告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《2018年第一季度报告》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于2018年日常关联交易预计的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司关联交易事项的公告》。
公司关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生对此议案回避表决。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
十四、审议通过《关于制定<公司债券募集资金管理与使用制度>的议案》
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年4月16日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2019-042
鞍钢股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2019年 12月 30日以书面通讯形式召开。公司现有董事 7人，出席会议的董事 7人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《鞍钢股份有限公司关于与鞍山钢铁集团有限公司合资设立德邻智联（鞍山）有限公司的议案》。
本事项为关联交易，关联董事王义栋先生对该议案回避表决。
具体内容请详见 2019年 12月 31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于与鞍山钢铁集团有限公司合资设立德邻智联（鞍山）有限公司的关联交易公告》。
公司独立董事对上述事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：
1.关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
2.该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
3.交易条款公平合理，且符合公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
议案二：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于聘任李忠武先生为公司副总经理的议案》。
公司董事会批准聘任李忠武先生担任公司副总经理职务。
李忠武先生简历见附件。
独立董事意见：
1．公司批准李忠武先生担任公司副总经理职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2．李忠武先生的资历和条件均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3．经审阅李忠武先生个人履历和相关资料，未发现不符合相关关法律、法规、规则的情况，未发现不得提名为高级管理人员的情况。
议案三：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于提名李忠武先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案》。
董事会现提名李忠武先生为第八届董事会执行董事候选人。任期自股东大会批准之日起至第八届董事会届满为止。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
李忠武先生简历见附件。
独立董事意见：
1．公司提名李忠武先生为第八届董事会执行董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2．经审阅李忠武先生个人履历和相关资料，未发现不符合相关关法律、法规、规则的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未发现不得提名为董事的情形。
3．李忠武先生具备相应的任职资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
同意提名李忠武先生为公司第八届董事会执行董事候选人。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2.本次独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2019年 12月 30日
附件：李忠武先生简历
李忠武先生，出生于 1963年 3月，现任攀钢集团钒钛资源股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司）董事，炼钢高级工程师。李先生毕业于鞍山钢铁学院冶金系钢铁冶金专业，获工学学士学位。李先生于一九八七年进入鞍山钢铁集团有限公司工作，曾任鞍山钢铁集团有限公司副总经理兼朝阳鞍凌钢铁有限公司总经理、鞍山钢铁集团公司副总经理、公司执行董事、公司副总经理、鞍钢集团汽车钢营销(服务)中心总经理、鞍山钢铁集团有限公司董事、鞍钢集团矿业有限公司外部董事、攀钢集团有限公司董事、攀钢集团有限公司副总经理等职务。
李先生目前未持有本公司股票。除上述披露事项外，李先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
深圳市华测检测技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项
发表的独立意见
本人作为深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第十四次会议相关议案进行了认真审查，发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的独立意见
深圳市华测检测有限公司作为公司的全资子公司，经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意公司对全资子公司深圳市华测检测有限公司向银行申请法人按揭贷款提供担保。
二、关于董事候选人的独立意见
经过认真核查，我们认为董事候选人万峻先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
我们同意对董事候选人万峻先生的提名，同意将该议案提交至公司2015年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》之签名页）
独立董事：
张汉斌 杨 斌 刘胜军
二○一五年三月十日
广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的相关规定，我们作为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
1、经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名郑建江先生、赵建青先生、范荣先生为公司第三届独立董事候选人。我们认为第二届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。根据前述拟任非独立董事和独立董事候选人的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者等情形。
2、公司审议该提名事项的程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、我们同意上述非独立董事和独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的权益。
（本页以下无正文）
(本页无正文，为《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事（签名）：
郑建江 李建辉 赵建青
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二〇一九年六月十日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—063
浙江向日葵光能科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司 2015年半年度报告及摘要于 2015年 8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-099高新兴科技集团股份有限公司
关于王云兰等 13位自然人股东申请质押部分所持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到王云兰等 13位自然人股东（以下简称“申请人”）关于公司通过发行股份及支付现金相结合的方式收购杭州创联电子技术有限公司100%股权及广州市国迈科技有限公司90%股权所做承诺事项变更的申请，申请人拟对承诺事项中“承诺人承诺在本次股份发行完成之日起 36个月内不质押”变更为“相应股份未达到相应可交易或转让条件时，承诺人不质押该等股份”，其它承诺内容无变化。
公司董事会经与提出上述承诺变更申请的 13位申请人沟通，因公司向其购买资产发行的锁定期为 12个月的股份已于 2016年 11月 18日起开始上市流通，申请人考虑到个人资金需求的压力，拟计划针对解除限售后的部分股份进行质押，但因上述股份在发行时曾作出 36个月内不得质押的承诺，特向公司提出申请变更相关承诺事项。
公司于 2016年 11月 24日召开第四届董事会第四次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于王云兰等 13位自然人股东申请质押部分所持股份的议案》，同意王云兰等13位自然人股东关于公司通过发行股份及支付现金相结合的方式收购杭州创联电子技术有限公司100%股权及广州市国迈科技有限公司90%股权所做承诺事项变更的申请。同意其对达到相应可交易或转让条件的股份，进行质押。其它承诺内容无变化。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、申请变更承诺概况
2015年 5月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式，向王云兰等 14位自然人股东购买杭州创联电子技术有限公司（以下简称“创联电子”）合计100%股权及广州市国迈科技有限公司（以下简称“国迈科技”）合计90%股权。王云兰
等14位自然人股东曾做出如下承诺：
“对高新兴本次向承诺人发行的全部股份，承诺人承诺在本次股份发行完成之日起 36个月内不质押。承诺人如因高新兴送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。”
近日，公司收到王云兰、叶卫春、傅天耀、俞仲勋、程懿、汤军达、蒋宇新、陈映庭、李祥明、欧阳浩哲、杨志健、周建康、姚晓军等 13位自然人股东（以下简称“申请人”）《关于申请质押部分所持股份的函》。申请人出于个人资金需求，同时基于创联电子及国迈科技的业绩承诺实现情况，现申请变更上述承诺如下：
“对高新兴本次向承诺人发行的全部股份，按法律法规及附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议规定，相应股份未达到相应可交易或转让条件时，承诺人不质押该等股份。
上述股份如因高新兴送红股、转增股本等原因增持的股份，承诺人亦应遵守上述约定。”
除上述13位自然人股东外，国迈科技原股东雪立新的承诺维持原承诺不变。
二、履行承诺情况
上述承诺正常履行中，截止本公告披露日，申请人严格遵守承诺。
三、独立董事意见
王云兰等 13位自然人股东本次变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规。审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
独立董事同意该承诺变更事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为,本次变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,变更程序合法合规。审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项之独立意见》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十四日
河北建新化工股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2017年 6月30日的对外担保情形。
二、公司独立董事关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《河北建新化工股份有限公司第四届董事会第四次会议独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
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张鼎映 马宁宁 赵丽红
二〇一七年八月二十二日
山东地矿股份有限公司独立董事
对公司终止重大资产重组事项的独立意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”或“公司”）的独立董事，就公司第九届董事会 2017年第七次临时会议审议的《关于终止公司重大资产重组事项的议案》发表如下独立意见：
公司于 2017年 8月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于不予核准山东地矿股份有限公司向莱州鸿昇矿业投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2017]1450号）。
结合公司实际情况，基于我们的独立判断，我们同意终止此次重大资产重组，本次终止重大资产重组事项，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。
公司董事会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次事项涉及关联交易，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦2017年8月16日