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光大嘉宝股份有限公司独立董事
关于对公司对外担保的专项说明及独立意见
根据法律、法规、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《光大嘉宝股份有限公司章程》等有关规定，我们作为光大嘉宝股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，在对公司报告期内对外担保情况进行认真检查和核实后，发表以下专项说明和独立意见：
我们认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定实施对外担保；截至 2018年 12月 31日，公司及子公司对并表外的企业实际对外担保总额为 12.19亿元（按公司权益比例计算；不包括公司按照房地产经营惯例为商品房承购人提供的阶段性按揭贷款担保），相关担保事项均履行了对外担保决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形；报告期内公司无违规对外担保情况，也无对外担保逾期行为。
（此后无正文）
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临 2015-010海南海岛建设股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十二次会议于 2015年 4月 8日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2015年 3月 29日以传真或送达方式发出。本次会议应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：
一、《公司2014年年度董事会工作报告》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
二、《公司独立董事 2014年年度述职报告》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
三、《公司2014年年度财务决算报告》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
四、《公司2014年年度利润分配预案》；
经中审亚太会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，2014年度公司合并报表归属于母公司的净利润37,367,370.49元，加上年初未分配利润
-280,186,372.04元，本年度可供股东分配利润为-242,819,001.55元。因本年度末未分配利润为负值，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
五、《公司2014年年度报告及摘要》；
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2014年度股东大会审议批准。
六、《关于海南望海国际商业广场有限公司 2015年度预计日常关联交易的议案》；
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、董桂国先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-011号公告。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
七、《关于海南海航迎宾馆有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》；
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、董桂国先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-012号公告。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
八、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-013号公告。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
九、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》；
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-014号公告。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
十、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
十一、《关于对子公司海南海建工程管理有限公司增资的议案》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-015号公告。
十二、《关于变更会计政策的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-016号公告。
十三、《关于审议公司〈2015年度投资者关系管理工作计划〉的议案》；
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
十四、《关于2014年度内部控制评价报告的议案》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十五、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
十六、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
十七、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票
十八、《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
本次股东大会通知详见与本公告同日披露的临2015-017号公告。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2016-16陕西宝光真空电器股份有限公司
重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司大股东北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，本公司股票已于2015年11月25日起停牌。2015年12月2日本公司发布了《重大资产重组停牌公告》，申请本公司股票自2015年12月2日起停牌一个月。2016年1月4日本公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，申请本公司股票自2016年1月4日起继续停牌一个月。因本次重大资产重组事项较复杂，根据重组工作的推进情况，2016年2月1日，本公司第五届董事会第四十一次会议审议并通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，经申请，本公司股票自2016年2月4日起继续停牌预计不超过一个月，2016年2月4
日，本公司发布了《重大资产重组继续停牌的公告》。停牌期间，本公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
截止目前，各中介机构正在对拟置入和置出的标的进行尽职调查；对拟置入标的公司的评估审计工作正在进行之中；对公司拟置出资产的审计已经完成，预评估基本结束；关于国有股转让的相关报批文件正在编制和整理之中；重组框架协议和重组预案也在同步准备。本次重大资产重组事项尚存在不确定性。
鉴于本次重组相关的审计评估工作正在进行之中，交易对价仍须准确确定；
其次预案编制以及中介机构内部审核工作正在进行之中；另外国有股转让事宜仍需取得国务院国资委的预批复。公司预计在本次重组停牌到期日（2016年3月4
日）前无法完成相关资料整理以及中介机构的内部审核程序，公司也无法召开董事会审议重组预案。经申请，公司将最晚于2016年3月14日前完成上述工作并披露重组预案。在通过上海证券交易所审核后，公司股票将及时复牌交易。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》
及其他有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2016-033上海外高桥集团股份有限公司
2016年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行不超过10亿元的短期融资券。2016年4月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP153号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。
2016年8月4日，公司发行了2016年度第一期短期融资券（简称：16外高桥CP001，代码：041653050），实际本期发行金额为人民币10亿元，期限为 365天，发行价格为100元/百元面值，发行票面利率为 2.74%。募集资金已经于 2016年8月5日全额到账。
中国银行股份有限公司为此次短期融资券发行的主承销商和簿记管理人，北京银行股份有限公司为此次短期融资券发行的联席主承销商。本次短期融资券募集资金主要用于置换公司银行贷款，优化公司债务结构。
本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会2016年8月6日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：2019-039
兖州煤业股份有限公司
附属公司关于仲裁结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：终局裁决
上市公司所处的当事人地位：申请人股东
涉案金额：人民币 7,266.43万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：不会对上市公司损益产生负面影响
一、仲裁案件基本情况
2017年 7月，兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公司”）全资子公司兖州煤业山西能化有限公司（“山西能化”）和山西能化控股子公司山西天浩化工股份有限公司（“天浩化工”）共同向北京仲裁委员会提请仲裁，要求山西金晖煤焦化工有限公司（“山西金晖”）向山西能化、天浩化工赔偿损失合计人民币 3.41亿元。
2017年 8月，北京仲裁委员会受理此仲裁案件。
有关详情请参见公司 2017年—2018年定期报告相关内容及公司日期为 2017年 9月 7日的《兖州煤业股份有限公司涉及诉讼公告》，该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》。
二、仲裁裁决情况
近日，公司收到北京仲裁委员会裁决书（（2019）京仲裁字第 0377号），裁决如下：
（一）被申请人山西金晖向申请人山西能化、天浩化工赔偿损失人民币 7,200万元；
（二）被申请人山西金晖向申请人山西能化、天浩化工支付申请人因本案支出的律师费人民币 30万元；
（三）本案仲裁费人民币 1,457,302.40元（已由申请人全额预交），由申请人承担75%即人民币 1,092,976.80元，被申请人承担25%即人民币 364,325.60元，被申请人直接向申请人支付申请人代其垫付的仲裁费人民币 364,325.60元。
上述裁决被申请人应向申请人支付的款项，被申请人应自本裁决书送达之日起十五日内支付完毕。逾期支付的，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响
本次仲裁结果计入公司非经常性损益，将增加公司利润。鉴于公司收回赔偿款项存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2019年 5月 29日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2019-007中源家居股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2019年2月28日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目，对于提高募集资金使用效率，快速发展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。本次变更部分募集资金投资项目不存在影响其他募集资金项目的情况，也不存在损害公司及股东利益的情况，相关审议表决程序合法、合规。
监事会对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》无异议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-005）。
特此公告。
中源家居股份有限公司监事会2019年2月28日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临 2015-45上海游久游戏股份有限公司重大资产重组进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 27日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司重大资产重组停牌公告》，由于公司正在筹划重大资产重组，公司股票自 2015年 6月 29日起连续停牌不超过一个月。2015年 7月 25日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司重大资产重组继续停牌公
告》，公司股票自 2015年 7月 29日起继续停牌不超过一个月。由于重大资产重组所涉及的资产规模较大，方案比较复杂，2015年 8月
22日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司审议重大资产重组
继续停牌的董事会决议公告》，公司股票自 2015年 8月 28日起继续停牌不超过一个月。
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进重大资产重组进程，尽职调查、审计和评估等相关工作有序开展。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，及时履行重大资产重组所需的内外部决策程序，确保重大资产重组的顺利实施。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关重大资产重组的进展情况。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一五年九月九日
国金证券股份有限公司
关于太原狮头水泥股份有限公司本次重大资产重组
前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
《上市公司重大资产重组管理办法》规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“狮头股份”、“上市公司”）拟将与水泥主业相关的业务、资产和负债（包括太原狮头中联水泥有限公司51%的股权）出售给太原狮头集团有限公司（以下简称“本次重大资产重组”），在本次重大资产重组前12个月内，上市公司筹划或进行的资产交易情况如下：
1、重大资产重组筹划
2016年1月18日，上市公司因筹划重大事项停牌，并于2016年1月23日转入重大资产重组停牌；2016年6月23日，上市公司召开第六次董事会第十五次会议，审议通过了《关于<太原狮头水泥股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》；2016年7月20日，上市公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。
2、资产购买
2016年11月5日，上市公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购浙江龙净水业有限公司70%股权的议案》，上市公司以现金 11,620万元受让傅军敏持有的浙江龙净水业有限公司（以下简称“龙净水业”）63%的股权、钱建斌持有的龙净水业3.5%的股权以及王建均持有的龙净水业3.5%的股权。
上述股权转让已于2016年11月8日完成工商变更手续。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，除上述事项外，上市公司在本次重大资产重组前 12个月内未发生其他购买、出售、置换资产的交易行为。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于太原狮头水泥股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-046福建省青山纸业股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司七届二十四次董事会会议于2014年7月4日发出通知，2014年7月9日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司4名在任监事和部分高级管理人员列席，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议由公司董事长潘士颖先生主持，以举手表决方式审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
因工作变动，公司董事徐宗明先生不再兼任公司总经理职务。根据公司《章程》规定，经公司董事长潘士颖先生提名，聘任陈文水先生为公司总经理，其任期与公司第七届董事会任期一致。
公司对徐宗明先生在担任公司总经理职务期间所作的工作与贡献表示衷心的感谢。
独立董事意见：公司本次聘任公司总经理的人选资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
陈文水先生简历：男,1963年5月出生,大学本科学历,高级工程师。曾任福建省青州造纸厂设备处副处长,化学分厂副厂长,碱回收分厂厂长,副总工程师,总经理助理,福建省青州造纸有限责任公司董事、副总经理、董事长兼总经理，福建省青山纸业股份有限公司监事会职工监事、党委书记兼常务副总经理。现任福建省青山纸业股份有限公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
根据公司《章程》规定，经公司总经理陈文水先生提名，聘任林新利先生为公司常务副总经理，其任期与公司第七届董事会任期一致。
独立董事意见：上述高级管理人员人选的资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
林新利先生简历：男，1969年7月出生，工商管理硕士，统计师。曾任福建省青山纸业股份有限公司企管部副经理、办公室副主任、总经理秘书、总经理助理、副总经理。现任深圳市恒宝通光电子股份有限公司总经理，深圳市龙岗闽环实业有限公司董事长，福建省青山纸业股份有限公司常务副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二〇一四年七月九日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-016债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司关于
2017年度配股公开发行证券预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年10月30日、2017年11月15日召开第六届董事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》等2017年配股相关议案。
公司于2018年1月5日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2017年度配股方案的议案》、《公司2017年度配股公开发行证券预案(修订稿)》等相关议案，对2017年配股方案进行调整。
根据证券监督部门就本次配股申请的审核意见，结合当前监管政策、市场环境变化和公司实际情况，经过充分论证和审慎考虑，公司于2018年4月2日召开第六届董事会第五次会议，对本次配股方案进行第二次调整。
为便于投资者理解和查阅，公司就预案（二次修订稿）涉及的主要修订情况说明如下:
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|预案章节|主要修订情况|
|二、本次发行概况|将本次配股比例及配股数量、募集资金总额进行了调整。|
|四、本次公开发行的募集资金用途|将本次募集资金总额及偿还公司有息债务金额进行了调整。|

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《宜华生活科技股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案（二次修订稿）》。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2015-006四川成渝高速公路股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于 2015年 2月 5日下午五时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。会议通知已于2015年1月21日以书面形式发出。会议由监事会主席冯兵先生主持，出席会议的监事应到6人，实到6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经有效表决，会议通过了如下议案：
一、审查通过了《关于本公司与中石油四川签署<成品油买卖合同>的议案》根据香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）证券上市规则（以下简称“联交所上市规则”），本议案为关联交易议案，本公司须遵守联交所上市规则有关持续关连交易的相关要求,其中包括但不限于申报、公告、年度审核及独立股东批准（如适用）的规定。但按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）及《上海证券交易所关联交易实施指引》（以下简称“上交所关联交易实施指引”），上述交易不构成本公司的关联交易，也不触及重大合同的披露标准且不属于其他应当披露的事项。有关该项交易之详情可参见本公司于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）披露日期为2015年2月6日的《四川成渝H股公告》。
本公司监事审查同意以下事项：
（一）提呈本次会议的本公司与中国石油天然气股份有限公司四川销售分公
司(以下简称“中石油四川”）拟签署之《成品油买卖合同》。
（二）本次关联交易是中路能源日常经营需要，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审查通过了《关于中路能源与中石油运输四川签署<成品油公路承运合同>的议案》
根据联交所上市规则，本议案为关联交易议案，本公司须遵守联交所上市规则有关持续关连交易的相关要求,其中包括但不限于申报、公告、年度审核及独立股东批准（如适用）的规定。但按照上交所上市规则及上交所关联交易实施指引，上述交易不构成本公司的关联交易，也不触及重大合同的披露标准且不属于其他应当披露的事项。有关该项交易之详情可参见本公司于上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露日期为2015年2月6日的《四川成渝H股公告》。
本公司监事审查同意以下事项：
（一）提呈本次会议的四川中路能源有限公司（以下简称“中路能源”）与中国石油天然气运输公司四川分公司（以下简称“中石油运输四川”）拟签署之《成品油公路承运合同》。
（二）本次关联交易是中路能源日常经营需要，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
三、审查通过了《关于中路能源与交投建设签署<石油化工制品等物资采购关联交易框架协议>的议案》
根据联交所上市规则，本议案为关联交易议案，本公司须遵守联交所上市规则有关持续关连交易的相关要求,其中包括但不限于申报、公告、年度审核及独立股东批准（如适用）的规定。但按照上交所上市规则及上交所关联交易实施指引，上述交易不构成本公司的关联交易，也不触及重大合同的披露标准且不属于其他应当披露的事项。有关该项交易之详情可参见本公司于上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露日期为2015年2月6日的《四川成渝H股公告》。
本公司监事审查同意以下事项：
（一）提呈本次会议的中路能源与四川交投建设工程股份有限公司（以下简称“交投建设”）签署《石油化工制品等物资采购关联交易框架协议》。
（二）本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联交易股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会二○一五年二月五日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2017-048
安徽鑫科新材料股份有限公司
七届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司七届十四次董事会会议于2017年5月16日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长马敬忠先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
审议通过《关于公司向中恒国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》，同意公司向中恒租赁以融资租赁方式融资10,000万元人民币（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于向中恒租赁以融资租赁方式进行融资的公告》）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2017年5月17日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—080
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年7月17日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2019年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容如下：
根据《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施管理办法》等相关规定，2017年股权激励计划授予限制性股票第二个解锁期的限制性股票激励对象中7人因离职、综合考核不合格原因，不再具备限制性股票激励对象资格；2017年股权激励计划第一个解锁期尚未回购注销的1人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票与此次回购注销合并。股东大会同意回购注销8人持有的已获授但未解锁的限制性股票共计212.623万股。
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-007梦百合家居科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月7日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东倪张根先生的通知，其将持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易补充质押，现将有关情况披露如下：
一、股份质押的具体情况
截至2017年11月23日，倪张根先生累计质押公司54,532,000股有限售条件限售股份给广发证券股份有限公司，具体内容详见公司于2017年11月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-055）。
倪张根先生分别于2018年2月2日、2018年2月5日将其持有的公司2,400,000股有限售条件限售股份质押给广发证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，本次补充质押股份数量占公司总股本的1%。本次补充质押初始交易日分别为2018年2月2日、2018年2月5日，质押期限为2年。
截至本公告披露日，控股股东倪张根先生持有公司股份151,696,324股，占公司总股本的63.21%。本次补充质押后，倪张根先生累计质押公司股份数量为56,932,000股，占其所持公司股份的37.53%，占公司总股本的23.72%。
二、控股股东的质押情况
倪张根先生本次质押是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。倪张根先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。质押期限内，若股份出现平仓风险，倪张根先生将采取有效的应对措施，包括补充质押、提前还款等。上述质押事项
如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
三、备查文件
1、股票质押交割单。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2018-031福建水泥股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告之补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 10日披露了《福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》。由于工作人员疏忽，该公告中第一项决议“表决通过《关于增补公司董事的议案》”应披露董事候选人王金星先生的个人简历及相关说明，现予补充披露如下：
王金星，男，汉族，1968年 10月出生，福建永定人，中共党员，大专学历，政工师。现任福建水泥党委书记、福建肖厝港物流有限公司总经理。曾任永定矿务局中学教师、校团委书记，永定矿务局团委副书记、劳工科副科长兼下岗再就业中心副主任，福建省红炭山矿业有限责任公司人劳部下岗再就业中心主任、铜锣坪煤矿党委副书记（主持工作），福建煤电公司铜锣坪煤矿党委书记、工会代主席，福建煤电公司翠屏山煤矿党委书记兼工会主席，福建省建材（控股）有限责任公司党委副书记兼福建水泥股份有限公司党委书记，中共福建省能源集团广元矿区管理委员会临时委员会副书记，福建煤电股份有限公司纪检书记、工会主席，福煤（邵武）煤业有限公司党委书记、工会主席。
王金星先生未持有本公司股份。其任职的福建肖厝港物流有限责任
公司是本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司的控股子公司，除任职关系外，王金星先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2018年 10月 11日
安徽长城军工股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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|项目名称|募集资金承诺投资总额（人民币万元）|

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|迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目|15,159.00|
|便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目|12,873.00|
|引信及子弹药系列产品生产能力建设项目|10,042.00|
|高强度锚固体系技术升级扩能改造项目|7,500.00|
|合 计|45,574.00|

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2018年12月31日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2018年12月31日止，本公司不存在用闲置募集资金投资于固定收益类国债、银行理财等投资产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本次公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本次公开发行不存在超募资金。
（七）募集资金节余的金额及形成原因
本公司本次公开发行按照项目进度付款后的余额存放于募集资金专户。
鉴于公司承诺的“迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目”、“引信及子弹药系列产品生产能力建设项目”和“高强度锚固体系技术升级扩能改造项目”募集资金投资项目已经基本完成，为提高资金使用效益，根据中国证券监督管理委员会公告（2012）44号《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司章程》等法律法规的规定以及北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽长城军工股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项报告》（中证天通（2018）证特审字第 0202003号），同意公司将截至 2018年 12月 14日止与募集资金投资项目相关的资金余额 32,701.00万元，扣除置换前期投入的自筹资金
21,468.11万元、继续存放于募集资金专户用于尚需支付募集资金项目金额 800.10
万元后，剩余资金10,432.79万元永久补充流动资金。公司第三届董事会第五次会议
和 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节
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|，%48.65额总资投诺承占，元万61.362,4为额总资投际实目项该，日13月21年8102止截 ，元万48.632,3少减额金计预原比额金入投际实，点地资投和目项资投更变有没目项该。收验工安由目项该。元万26.823为额金款付未，元万46.590,7为额金金资集募换置款付已金资筹自 实，点地资投和目项资投更变有没目项该。文批收验了具出并收验工竣了织组办工科防国省徽 资设建目项了约节，理管了强加司公为因是要主，元万80.122,1少减额金计预原比额金入投际 自，元万47.774为额金款付已金资筹自中款付已，元万12.581,4为额总）款付（入投已中其 竣行进已目项该。元万59.77为额金款付未，元万74.707,3为额金金资集募换置款付已金资筹。金资设建了约节，房厂原了用利与造改过通，况情际实的目项据根司公为因是要主目项造改能扩级升术技系体固锚度强高、4。金|化变大重生发未性行可目项，内期告报|）二（）三（告报本见详|无|无|无|）七（）三（告报本见详|无|

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||明说况情的化变大重生发性行可目项|况情换置与入投期先目项资投金资集募|况情金资动流充补时暂金资集募置闲用|况情品产关相资投，理管金现行进金资集募置闲对|况情款贷行银还归或金资动流充补久永金资募超用|因原成形及额金的余节金资集募|况情用使他其金资集募|
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-027
杭州纵横通信股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.15元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/5|－|2018/6/6|2018/6/7|2018/6/6|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年4月26日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 80,000,000股为基数，每股派发现
金红利0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利12,000,000
元，转增32,000,000股，本次分配后总股本为112,000,000股。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/5|－|2018/6/6|2018/6/7|2018/6/6|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司限售流通股股东的现金红利由本公司按照有关规定直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，持股期限超过1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.15元；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.15元，待个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资
基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作
日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对持有公司限售股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，公司按10%的实际税负代扣代缴个人所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.135元。
（3）对于持有公司 A股股票的合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.135元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对香港市场投资者（包括企业和个人）投资本公司股票取得的股息红利所得，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。因此，对于香港市场通过沪股通持有本公司股票的投资者（包括企业和个人），本公司按10%的适用税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利0.135元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.15元。
（6）本次转增股本的资本公积金来源为股份溢价发行，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|60,000,000|24,000,000|84,000,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|20,000,000|8,000,000|28,000,000|
|1、 A股|20,000,000|8,000,000|28,000,000|
|三、股份总数|80,000,000|32,000,000|112,000,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额112,000,000股摊薄计算的2017年度每股收益为0.5352元。
七、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0571-87672346
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2018-023吉林森林工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出售公司所持有的吉林森工人造板集团有限责任公司的股权，该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票已于 2018年 3月 28日起停牌，详见公司于 2018年 3月 28日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-022）
截至本公告日，本次重大资产重组的具体方案仍在谨慎筹划论证中。公司已组织部分中介机构对吉林森工人造板集团有限责任公司开展初步尽职调查工作，并与其就本次重大资产重组的可行性进行充分论证。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2019-059
重庆市迪马实业股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月17日 14点00分
召开地点：重庆江北区大石坝东原中心 7号楼36层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月17日
至2019年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于拟设立信托受益权资产支持专项计划的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议，决议公告刊登于 2019年 6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600565|迪马股份|2019/6/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。
代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司董秘办收到传真为准。
(2)登记时间：2019年6月13日上午9:00-11:30，下午2:00-6:00
(3)登记地点：本公司董秘办
联系地址：重庆市江北区大石坝东原中心 7号36楼 邮编：400021
联系电话：023-81155758、81155759
传 真：023-81155761
联系人：王骏、杨丽华
六、 其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆市迪马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月17日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于拟设立信托受益权资产支持专项计划的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。