证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-49
数源科技股份有限公司 2015年年度股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一．会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月17日下午13：30。
网络投票时间：2016年6月16日至2016年6月17日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月16日下午15：00至2016年6月17日下午15：00期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生
6．本次股东大会会议股权登记日：2016年6月13日
7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份140,788,736股，占上市公司总股份的47.8873％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份140,355,403股，占上市公司总股份的47.7399％。
通过网络投票的股东6人，代表股份433,333股，占上市公司总股份的0.1474％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 536,233股，占上市公司总股份的0.1824％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 102,900股，占上市公司总股份的0.0350％。
通过网络投票的股东6人，代表股份433,333股，占上市公司总股份的0.1474％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三．议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：1．审议通过了公司《2015年年度报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意140,731,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 57,300股（其中，因未投票默认弃权 57,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0407％。
中小股东总表决情况：
同意 478,933股，占出席会议中小股东所持股份的89.3143％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权 57,300股），占出席会议中小股东所持股份的10.6857％。
2.审议通过了《董事会 2015年度工作报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意140,731,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 57,300股（其中，因未投票默认弃权 57,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0407％。
中小股东总表决情况：
同意478,933股，占出席会议中小股东所持股份的89.3143％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权 57,300股），占出席会议中小股东所持股份的10.6857％。
3.审议通过了《监事会 2015年度工作报告》，该报告由公司监事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 140,788,736股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 536,233股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《2015年度财务决算报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 140,788,736股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 536,233股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5．审议通过了《2015年度利润分配预案》，该预案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 140,731,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对 57,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 478,933股，占出席会议中小股东所持股份的89.3143％；反对 57,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.6857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 140,731,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对 57,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 478,933股，占出席会议中小股东所持股份的89.3143％；反对 57,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.6857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过了《关于预计公司 2016年度日常关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的 140,252,503股股份，在以下的分类表决中，已按规定回避表决。
（1）预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购 1,000万元。
总表决情况：
同意 478,933股，占出席会议所有股东所持股份的89.3143％；反对 57,300股，占出席会议所有股东所持股份的10.6857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 478,933股，占出席会议中小股东所持股份的89.3143％；反对 57,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.6857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）预计与杭州西湖新能源科技有限公司交易，提供劳务 500万元。
总表决情况：
同意 478,933股，占出席会议所有股东所持股份的89.3143％；反对 57,300股，占出席会议所有股东所持股份的10.6857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 478,933股，占出席会议中小股东所持股份的89.3143％；反对 57,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.6857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14西湖电子债”发行费及利息等 3,200万元。
总表决情况：
同意 478,933股，占出席会议所有股东所持股份的89.3143％；反对 57,300股，占出席会议所有股东所持股份的10.6857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 478,933股，占出席会议中小股东所持股份的89.3143％；反对 57,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.6857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8.以特别决议审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 140,731,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对 57,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 478,933股，占出席会议中小股东所持股份的89.3143％；反对 57,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.6857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.审议通过了《关于 2015年度董事长薪酬考核情况的报告》。该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 140,731,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对 57,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 478,933股，占出席会议中小股东所持股份的89.3143％；反对 57,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.6857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10．审议通过了《数源科技股份有限公司对外担保管理办法》。该议案由公
司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 140,731,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对 57,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 478,933股，占出席会议中小股东所持股份的89.3143％；反对 57,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.6857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11．审议通过了《数源科技股份有限公司对外投资管理办法》。该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 140,731,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对 57,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 478,933股，占出席会议中小股东所持股份的89.3143％；反对 57,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.6857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12．审议通过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的 140,252,503股股份，在以下的表决中，已按规定回避表决。
总表决情况：
同意 478,933股，占出席会议所有股东所持股份的89.3143％；反对 57,300股，占出席会议所有股东所持股份的10.6857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 478,933股，占出席会议中小股东所持股份的89.3143％；反对 57,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.6857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13．审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
13.01.候选人：赵骏 同意股份数:140,581,103股,
占出席股东大会有效表决权数（合计为140,788,736）的99.85%。
中小股东总表决情况：
13.01.候选人：赵骏 同意股份数:328,600股
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2016年6月18日