证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-020
四川迈克生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月27日，四川迈克生物科技股份有限公司第二届董事会在公司会议室召开了第二十四次会议，会议通知于 2015年7月24日以邮件及电话通知的方式发出。应出席会议的董事 8人，实际出席会议的董事8人，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长唐勇先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），公司拟修订《独立董事工作制度》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
三、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-020
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
四、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
五、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），公司拟修订《关联交易制度》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易制度》。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权 0票。
六、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），公司拟修订《募集资金管理办法》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
七、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
为了加强公司经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化、规范化，根据国家审计法规并结合公司实际情况，公司拟修订《内部审计制度》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-020
八、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），公司拟制定《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
九、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），公司拟制定《独立董事年报工作制度》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
十、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），公司拟制定《对外提供财务资助管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
十一、审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），公司拟制定《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
十二、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-020
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
十三、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），公司拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权 0票。
十四、审议通过《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），公司拟制定《重大事项报告制度》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项报告制度》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权 0票。
十五、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司使用不超过 50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度可滚动使用，使用期限不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
十六、审议通过《关于增补公司董事的议案》
公司原董事、总经理王俊先生因个人原因申请辞去其在公司所担任的董事、总经理及其他一切职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名并经第一届董事会提名委员会第二次会议审查通过，拟提名吴明建为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），任期与本届董事会任期一致。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-020
十七、审议通过《关于聘任公司高管的议案》
王俊先生因个人原因申请辞去其在公司所担任的董事、总经理及兼任的行政总监等其他一切职务；杨卫平先生因个人原因申请辞去其在公司所担任的技术总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任如下高管：
17.1《关于聘任唐勇先生为公司总经理的议案》
公司董事会提议聘任董事长唐勇先生兼任公司总经理，任期与本届董事会任期一致；
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
17.2《关于聘任俞翔先生担任公司技术总监(试剂)的议案》
经总经理唐勇提名，提请董事会聘任俞翔先生担任公司技术总监（试剂），任期与本届董事会任期一致；
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
17.3《关于聘任余萍女士担任公司行政总监的议案》
经总经理唐勇提名，提请董事会聘任余萍女士担任公司行政总监，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
十八、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于 2015年 8月 14日（周五）召开 2015年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二〇一五年七月六日附：简历
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-020
附：简历
唐勇先生
唐勇先生，1963年7月出生,中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。唐勇先生曾任职于四川省中医研究所；1994年迈克科技设立后，曾任迈克科技董事长、总经理，1996年至公司整体变更前一直担任公司董事。唐勇先生目前担任公司及公司控股子公司迈克医疗董事长，是四川省科学技术顾问团（第五届）社会发展与社会保障组会员。唐勇先生持股21,946,760股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
吴明建先生
吴明建先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于四川国利网络科技有限公司，广东国利集团成都经典信息技术有限公司，2002年起任职于迈克科技公司，现任公司商务总监兼财务经理。吴明建先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票402,380股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
俞翔先生
1964年12月22日出生，美国国籍，博士学位。1985年获武汉大学细胞生物学学士学位，1989年获中科院上海细胞生物学研究所细胞生物学硕士学位，1993年获美国马里兰大学生物化学博士学位，1994年进入美国国立肿瘤研究所博士后工作站从事肿瘤免疫学研究直至1999年。俞翔先生曾就职于马里兰大学医学院、美国国立卫生院从事肿瘤免疫和淋巴细胞激活研究等工作。曾任 Superarray Inc., Frederick,MD研发主管、SABiosciences Corp., Frederick,MD营运总裁，Qiagen Inc.Gaithersburg,MD全球运营项目高级总监，现任 BioAstrum Corp. , College Park, MD发起人、总裁。
余翔先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-020
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
余萍女士
余萍女士，1979年6月12日出生，中国国籍，硕士学位。历任四川省迈克科技有限责任公司行政主管、人力资源部副经理、人力资源部经理，现任四川迈克生物科技股份有限公司人力资源部经理。
余萍女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。