Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
兴业证券股份有限公司
关于浙江恒林椅业股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“恒林股份”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就恒林股份使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江恒林椅业股份有限公司》（证监许可〔2017〕1923号）核准，并经上海证券交易所同意，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，发行价为每股人民币 56.88元，共计募集资金 142,200万元，扣除承销和保荐费用 4,024.53万元后的募集资金为 138,175.47万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2017年 11月 15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,595.09万元后，公司本次募集资金净额为136,580.38万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕453号）。公司对募集资金采取了专户存储的制度。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第四届董事会第四次会议和第四届董事会第十次会议决议并经2015年年度股东大会和2017年第二次临时股东大会审议通过，公司本次公开发行不超过2,500万股A股股票。本次发行所募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目备案或核准|环评批复|项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|

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|1|年产300万套健康坐具生产线项目|《安吉县企业投资项目备案通知书（技术改造）》（安发经备【2016】74号）|安 环 建【2016】106号|59,942.57|59,942.57|
|2|年产11000立方米办公椅板、33万套休闲椅板、18000 立方米沙发多层板项目|《广德县企业投资项目备案通知书（新建项目）》（项目备案【2015】057号）|广 环 审【2016】40号|5,500.21|5,500.21|
|3|研发中心建设项目|《安吉县企业投资项目备案通知书（技术改造）》（安发经备【2016】75号）|安 环 建【2016】107号|5,220.00|5,220.00|
|4|年产 25 万套功能沙发生产线项目|《安吉县企业投资项目备案通知书》（技术改造）（安发经备[2017]95号）|安 环 建【2017】108号|50,001.00|42,651.89|
|5|补充公司流动资金|-|-|29,000.00|23,265.71|
|合计||||149,663.78|136,580.39|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2017年 11月 23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为69,077,629.28元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资（万元）|自筹资金实际投入金额（万元）|||占总投资的比例（%）|
|||建设投资|铺底流动资金|合计||
|年产 300万套健康坐具生产线项目|59,942.57|4,772.50|-|4,772.50|7.96|
|年产 11000 立方米办公椅板、33万套休闲椅板、18000 立方米沙发多层板项目|5,500.21|342.29|-|342.29|6.22|
|研发中心建设项目|5,220.00|-|-|-|-|
|年产 25 万套功能沙发生产线项目|50,001.00|1,792.97|-|1,792.97|3.59|
|补充公司流动资金|29,000.00|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|
|合计|149,663.78|6,907.76|-|6,907.76|4.62|

四、会计师审计程序及专项意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江恒林椅业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]8418号），对恒林股份首次公开发行股票募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证，该报告认为：恒林股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了恒林股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
五、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序和专项意见
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案已经公司第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第十次会议审议通过，同时公司独立董事发表了同意上述置换的独立意见。
六、核查结论
作为恒林股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，兴业证券股份有限公司对恒林股份以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核查，发表意见如下：
1、恒林股份本次以募集资金置换首次公开发行股票募集资金投资项目预先投入的自筹资金，编制的《关于浙江恒林椅业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并经公司第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第十次会议审议通过。公司独立董事发表了独立意见，对本次募集资金置换的合理性和合规性进行了确认。
公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法规的要求。
3、公司在募集资金到位前预先以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金正常的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
基于以上意见，保荐机构同意恒林股份本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
吴长衍 刘德新
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-098武汉东湖高新集团股份有限公司
关于持股5%以上股东因非公开发行股份
导致权益被动稀释降为5%以下的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于持股数量不变，持股比例被动稀释，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。
一、本次权益变动基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
（2017）1497号）核准，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）向 5名特定投资者非公开发行人民币普通股 91,521,737股，每股发行价格为 9.20元。此次非公开发行完成后，公司总股本由 634,257,784股增加至 725,779,521股。本次发行新增股份，公司已于 2017年 12月 4日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记资料，并于 2017年 12月 6日完成新增股份登记事项。
本次公司非公开发行前，公司5%以上股东武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”）持有公司无限售流通股股份
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-098 33,640,685股，占公司本次非公开发行前总股本 634,257,784股的5.30%。
本次公司非公开发行完成后，长江通信持有公司股份股数不变，但持股比例被动稀释降至4.64%，不再是公司持股5%以上的股东。
二、所涉及事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。
2、根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，信息披露义务人长江通信编制了《简式权益变动报告书》，已于同日披露于公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月九日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2018-临005
广东冠豪高新技术股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 81,035,443股
本次限售股上市流通日期为2018年3月5日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市流通类型：非公开发行限售股
（二）非公开发行限售股的核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]150号），核准发行人非公开发行不超过81,035,443股新股。
（三）非公开发行限售股的登记情况
本次发行新增81,035,443股的股份登记手续已于2015年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券登记证明。
（四）非公开发行限售期锁定期安排
本次发行新增股份为有限售条件流通股，自本次发行结束之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间 2018年 3月 5日（2018年 3月 3日为非交易日，
上市流通日期顺延至其后的第一个交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股份总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次可上市流通限售股持有人为中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、湛江广旭源投资中心（有限合伙）（以下简称“湛江广旭源”）、颜秉伦、黄晓军、王建丽、乔通。上述持有人承诺其自本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
截止公告日，上述股东严格履行了承诺，不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
冠豪高新本次申请解除限售股东均已严格履行其在 2015年度非公开发行股票中所做的股票限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定；截至本核查意见出具之日，冠豪高新与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 81,035,443股
（二）本次限售股上市流通日期为 2018年3月5日
（三）本次限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|中国纸业|34,682,080|2.73%|34,682,080|0|
|2|颜秉伦|10,428,000|0.82%|10,428,000|0|
|3|黄晓军|10,428,000|0.82%|10,428,000|0|
|4|王建丽|10,428,000|0.82%|10,428,000|0|
|5|乔通|10,046,242|0.79%|10,046,242|0|
|6|湛江广旭源|5,023,121|0.40%|5,023,121|0|
|合计||81,035,443|6.37%|81,035,443|0|

七、股本变动结构表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本次上市前数量|本次变动数量|本次上市后数量|
|一、有限售条件股份||||
|1、国有法人持股|34,682,080|-34,682,080|0|
|2、其他|46,353,363|-46,353,363|0|
|有限售条件股份合计|81,035,443|-81,035,443|0|
|二、无限售条件流通股份||||
|A股|1,190,280,000|81,035,443|1,271,315,443|
|无限售条件流通股份合计|1,190,280,000|81,035,443|1,271,315,443|
|三、股份总数|1,271,315,443|0|1,271,315,443|

八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行
限售股份上市流通的核查意见》
特此公告
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2017-82太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2017年 12月8日发出召开第十四次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2017年 12月 13日召开第四届董事会第十四次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司相关董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案
公司间接控股子公司太证融资租赁有限公司拟增资扩股，公司关联法人景成新能源投资有限公司拟认缴 32,500万元新增注册资本，导致与公司构成共同投资关联交易。公司董事会同意放弃本次增资扩股优先认购权暨关联交易事项。具体情况详见本公司同日发布的《关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易公告》（临2017-83）。
关联董事杨智峰回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一七年十二月十三日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2017-021福建睿能科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为518,534,000.00元，扣除发行费用47,329,603.78元后，募集资金净额为471,204,396.22元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2017）验字G-001号”《验资报告》。上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
2017年8月10日召开的公司第二届董事会第五次会议和2017年8月28日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》，具体内容详见公司于2017年8月11日和2017年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
近日，公司完成了注册资本和公司类型的工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了工商备案。公司现已取得福建省工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
1、名称：福建睿能科技股份有限公司
2、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
3、住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢三层
5、注册资本：10,267万人民币
6、成立日期：2007年09月12日
7、营业期限：2007年09月12日至长期
8、经营范围：开发、生产、批发电子元器件，工业自动控制系统，各类电子智能控制器，照明设备用镇流器，照明器具，电源产品；软件产品开发、系统集成；电子及软件技术咨询服务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会2017年9月16日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-025上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东
持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。具体内容详见公司 2019年 2月 27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-016）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年2月26日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|上海康德莱控股集团有限公司|180,665,380|40.91|
|2|宁波宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙）|29,606,725|6.70|
|3|建银国际医疗产业股权投资有限公司|25,041,970|5.67|
|4|上海旭鑫投资企业（有限合伙）|8,458,520|1.92|
|5|帅木莲|7,984,080|1.81|
|6|上海张江高科技园区开发股份有限公司|7,575,059|1.72|

|||||
|-|-|-|-|
|7|上海利捷企业投资有限公司|6,300,000|1.43|
|8|上海紫晨投资有限公司|6,282,220|1.42|
|9|广东南医科技投资有限公司|6,021,617|1.36|
|10|宏源汇富创业投资有限公司|5,292,251|1.20|

二、公司前十大无限售条件流通股股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售条件流通股股本比例（%）|
|1|宁波宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙）|29,606,725|11.13|
|2|建银国际医疗产业股权投资有限公司|25,041,970|9.41|
|3|上海旭鑫投资企业（有限合伙）|8,458,520|3.18|
|4|帅木莲|7,984,080|3.00|
|5|上海张江高科技园区开发股份有限公司|7,575,059|2.85|
|6|上海利捷企业投资有限公司|6,300,000|2.37|
|7|上海紫晨投资有限公司|6,282,220|2.36|
|8|广东南医科技投资有限公司|6,021,617|2.26|
|9|宏源汇富创业投资有限公司|5,292,251|1.99|
|10|上海康德莱控股集团有限公司|5,156,410|1.94|

特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2019年3月7日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2016-027交通银行股份有限公司公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在积极筹备参与不良资产证券化试点的相关工作。作为不良资产证券化项目中不良贷款的实际处置机构，本公司将在相关发行文件中，披露以往年度不良贷款及其处置情况的相关数据。现将该等数据载列如下，供投资者参阅。
交通银行不良贷款处置历史数据表
单位：人民币亿元（百分比除外）
|||||
|-|-|-|-|
||2013年度|2014年度|2015年度|
|期初不良贷款余额|269.95|343.10|430.17|
|正常贷款迁徙率|1.58%|2.59%|2.52%|
|关注贷款迁徙率|23.18%|24.43%|27.32%|
|不良贷款本金处置金额|268.03|343.71|344.84|
|其中：现金回收|117.75|116.77|97.81|
|贷款升级|31.83|65.52|88.77|
|贷款核销|118.10|158.11|152.56|
|以物抵债|0.35|3.31|5.70|
|现金回收（本金）占比|43.93%|33.97%|28.36%|
|贷款升级（本金）占比|11.88%|19.06%|25.74%|
|贷款核销（本金）占比|44.06%|46.00%|44.24%|
|已核销本金收回|5.02|4.41|3.55|

注：1.上表中“期初不良贷款余额”为集团（“集团”指交通银行及附属子公司）口径，其余
数据为本公司口径。
本金金额为人民币121.04亿元，2014年本金金额为人民币144.93亿元，2015年本金金额为人民币67.03亿元。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2017-038
新经典文化股份有限公司
2017年上半年主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2017年上半年主要经营数据公告如下：
单位：万元、%
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率|||
||去年同期|本期|增长率|去年同期|本期|增长率|去年同期|本期|增长率|去年同期|本期|增长率|
|一般图书发行业务|70,817.02|84,828.09|19.78|39,572.85|45,447.55|14.85|25,218.97|26,142.04|3.66|36.27|42.48|6.21|
|数字图书业务|——|——|——|262.69|419.14|59.55|70.18|137.23|95.55|73.29|67.26|-6.03|

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会 2017年8月30日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-023
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
上海世茂股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2019年4月29日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（详见公司2019-025临时公告）
（三）审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》；
提请公司于2019年5月21日召开公司2018年度股东大会。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
2019年4月30日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：2018—042中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）监事会于 2018年 10月 9日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第七届监事会第六次会议的通知。本次会议于 2018年 10月 19日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加会议。
会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议议题审议情况
会议审议通过如下议题：
（一）通过《北方稀土 2018年第三季度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）通过《关于向控股股东包钢（集团）公司借款的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）通过《关于修订公司<内部控制手册><内部控制评价手册>的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司《2018年第三季度报告》的书面审核意见：
监事会认为，董事会在编制、审议公司《2018年第三季度报告》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：2018—042公司《2018年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议公司《2018年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会
2018年 10月 20日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-010
佳都新太科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的情况下，佳都新太科技股份有限公司（简称“佳都科技”或“公司”）于2016年1月28日召开第七届董事会 2016年第二次临时会议、第七届监事会 2016年第一次临时会议，审议并通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2855号）批准，公司2016年非公开发行股票
84,745,763股。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月13日出具的天职业字[2016]973号《验资报告》，佳都科技本次非公开发行A股84,745,763股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币12.98元，募集资金总额为人民币1,100,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币10,012,929.06元，募集资金净额为人民币1,089,987,070.94元，截至2016年1月12日止，公司已收到实际募资净额为人民币1,089,987,070.94元，其中计入“股本”人民币84,745,763.00
元，计入“资本公积－股本溢价”人民币1,005,241,307.94元。公司已将募集资金专户存储，并已经与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本着公司股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款。
（一）投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起6个月有效。
（三）购买额度
闲置募集资金不超过40,000万元。
在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（四）信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（五）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金正常使用。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型银行理财产品及银行短期定期存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取的措施
1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司资金总监、董事会秘书负责组织实施，公司资金部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
2、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、董事会审议情况
公司第七届董事会2016年第二次临时会议于2016年1月28日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金不超过40,000万元进行现金管理。
六、独立董事意见
公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司使用闲置募集资金不超过40,000万元进行现金管理。
七、监事会意见
在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银
行短期定期存款，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置募集资金不超过40,000万元购进行现金管理。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及保荐代表人认为：1、佳都科技本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金的使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定；
2、佳都科技本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，提升公司的经营效益；
3、佳都科技本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相关规定的要求。
综上，民生证券认为佳都科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合募集资金使用相关规定，民生证券对佳都科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2016年1月29日
中粮屯河股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅第七届董事会第十三次会议相关材料的基础上，对审议的两议案发表独立意见：
一、《关于补选李丹为公司独立董事候选人的议案》。
独立董事候选人李丹女士的提名程序和聘任程序符合有关规定；其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备担任公司独立董事所应具备的能力；未发现其存在《公司法》第 147条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
同意提名李丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议批准。
二、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
公司本次调整独立董事津贴是根据公司情况以及参考其他上市公司独立董事的薪酬标准做出的。该议案的相关决策程序合法有效。我们同意本次调整事项 ,并提交公司股东大会审议。
独立董事：
葛长银 朱剑林 顾玉荣
二〇一四年八月十二日
证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2017-012
浙江诚意药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：温州市洞头区化工路118号公司大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|41|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|64,431,081|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.6233|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式
符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，公司董事任秉钧、庄小萍、冀文宏因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书柯泽慧出席会议；公司副总经理厉市生、茆利平、张志宏、林昕晨，财务总监吕孙战出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司 2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,915,300|99.1994|515,781|0.8006|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,915,700|99.2001|514,381|0.7983|1,000|0.0016|

3、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,907,300|99.1870|522,781|0.8113|1,000|0.0017|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于审议公司2016 年度利润分配预案的议案|12,645,300|96.0810|515,781|3.9190|0|0.0000|
|2|关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案|12,645,700|96.0840|514,381|3.9083|1,000|0.0077|
|3|关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|12,637,300|96.0202|522,781|3.9721|1,000|0.0077|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李波
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江诚意药业股份有限公司 2017-05-12
岳阳林纸股份有限公司独立董事
对公司 2013年度对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截止 2013年 12月 31日对外担保情况进行认真细致的核查，并作如下专项说明和独立意见：
一、对外担保情况（不含子公司）
报告期内，公司没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、对子公司担保的主要情况
2013年公司仅对全资子公司永州湘江纸业有限责任公司（简称“湘江纸业”）、湖南茂源林业有限责任公司（简称“茂源林业”）、湖南骏泰浆纸有限责任公司（简称“骏泰浆纸”）提供担保，发生额为70,000.00万元，未超出股东大会批准额度。
其中，湘江纸业39,100.00万元，茂源林业12,700.00万元，骏泰浆纸 18,200.00万元。
截至2013年12月31日，本公司对外担保余额为121,750.00万元，全部为对子公司的担保，占公司年末经审计净资产的22.67%，未超过净资产50%。其中，为资产负债率超过70%的骏泰浆纸提供的担保余额为 29,640.00万元。无逾期担保情况。
三、独立意见
报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
公司从严控制对外担保，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及《公司章程》等的有关规定，有利于防范经营风险。公司认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司对外担保事项。
独立董事：
杜晶 肖胜方
汪俊 雷以超
二〇一四年三月二十一日
证券代码：603220 证券简称：贝通信 公告编号：2019-016武汉贝斯特通信集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉贝斯特通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2019年2月 22日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于 2019年2月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李六兵先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
1、议案内容：
公司是专业从事通信网络技术服务的高新技术企业，业务涵盖通信网络规划设计、网络建设、网络维护、网络优化与计算机信息化系统集成，以中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商为主，同时为中国铁塔、南水北调、中能建、葛洲坝等大型企业与政府提供专用通信与信息化服务。
随着公司规模的不断扩大，为了体现公司跨地域发展的现实情况，提高公司品牌辨识度，经研究决定变更公司名称为“中贝通信集团股份有限公司”，变更英文名称为“China Bester Group TelecomCO.,LTD.”。
证券简称“贝通信”及证券代码“603220”保持不变。
公司已就名称变更为“中贝通信集团股份有限公司”事先征求工商部门意见，已通过名称变更预核准。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述信息变更需同时修改《公司章程》。
2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
1、议案内容：
根据公司发展需要，公司拟将名称由“武汉贝斯特通信集团股份有限公司”变更为“中贝通信集团股份有限公司”，英文名称由“WuHan Bester Group TelecomCO.,LTD.”变更为“China Bester Group TelecomCO.,LTD.”。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，名称变更需同时修改《公司章程》相关条款。
同时根据 2018年 10月 26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》规定，并结合公司实际情况，现对《公司章程》进行部分修改。
就上述《公司章程》变更事宜提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。
2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、本议案尚需提交股东大会审议；
5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《武汉贝斯特通信集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-017）。
三、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
1、议案内容：
公司拟于 2019年 3月 13日于武汉市江汉区常青路 149号阳光大酒店召开2019年第一次临时股东大会，会议审议如下议案：
1)《关于变更公司名称的议案》
2)《关于修改<公司章程>的议案》
2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《武汉贝斯特通信集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-018）。
特此公告。
武汉贝斯特通信集团股份有限公司董事会
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-038
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司关于重大事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，将涉及发行股份购买资产，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于2014年7月21日起连续停牌，并于2014年 9月6日发布了《宝胜科技创新股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》，公司股票于2014年9月8日起继续停牌不超过30日。
目前该重大事项仍处于筹划阶段，发行股份拟购买的资产为电缆行业相关企业。目前，公司正在履行尽职调查和审计评估程序并与标的公司进行商业谈判，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2016-028
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日以电子邮件送达的方式发出召开第三届监事会第四次会议的通知。会议于 2016年 8月 26日上午在公司会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席郝如冰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议并通过《公司2016年半年度报告全文及正文》；
公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制 2016年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于 2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
2016年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况符合有关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，保证了募集资金存放及使用的合法合规，
切实提高了募集资金的使用效率，减少了财务费用，有效降低了运营成本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司监事会
2016年8月27日
上海常震旦律师亊务所
811& 11 1 211611 1)8111I？11：111
地址：中国上海四川北路1688号八33：16175， 1688510^113111^03(1(！^)福德商务中心南楼16楼 511308:1131200080，？.！^.(；.
电话：（8621) 63568800^ 161：^ 86213 63568800^传真：（^^？^) 63569988？3^：(^^^！) 63569988
上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司
〇一五年第一次临时股东大会的法律意见
沪震律〔2015；！证券见字第62号致：上海亚通股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法，，）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法，，）、《上市公司股东大会规则》（以下简称^《大会规则》，，〕《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称^《管理办法》，，〕以及《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，上海市震旦律师事务所（以下简称"本所"〕接受上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"〉的委托，指派本所律师出席了公司2015年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"〉，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等
事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，公司向本所提供了出具本法律意见书所需
要的材料并保证该等材料是真实的、完整的。本所律师对公司本次股
东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律
意见书所必需查阅的文件等材料，并对有关问题进行了必要的核查和
验证。
本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表
法律意见如下：^
一、本次股东大会的召集和召开程序
根据公司第七届董事会第42次会议决议，公司于2015年9月12日在《上海证券报》及2015年9月12日在上海证券交易所网站刊登了《上海亚通股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
经本所律师核査，公司本次股东大会通知的公告中载明了有关本
次股东大会会议的方式、时间、地点、审议事项、股东大会投票注意
事项、参加会议的对象、会议登记办法等事项。
根据通知，本次股东大会会议采用现场会议和通过上海证券交易
所股东大会网络投票系统相结合的方式进行。
会议由公司董事会召集。 1
本次股东会议现场会议于2015年9月28日13时30分在上海市崇明县新崇南路68号上海锦綉宾馆5号楼会议室如期召开、会议由公司董事长主持。
本次股东大会网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为2015年9月28日的交易时间段，即9：15至9:25，9:30至11 ：30，13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年9月28日9:15至15:00。
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
经审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、根据我国法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本次股东大会通知，出席本次股东大会的人员应为：公司股权登记日登记在
：：册的股东及股东授权的委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；
公司聘请的律师。^：、
：经本所律师适当核查验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的律师的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会由公司董事会召集。公司是依法设立并合法存续的上市公司，公司本届董事会是依法选举产生并合法存续的。本所
律师认为，公司董事会具有合法有效的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会对列于会议通知公告中的《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董
事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等全部三项议案按
照会议议程进行了审议，并以现场投票和网络投票的方式进行了表
决。
2、本次股东大会不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决的情形。
~3、出席现场会议的股东及股东的委托代理人以记名投票的方式对本次股东大会议案进行了表决。公司通过上海证券交易所股东大会
止后，上海证券交易所信息网络有限公司对现场投票和网上投票结果
审核统计后，向公司提供了本次股东大会的投票表决结果。
4、本次股东大会由两名股东代表和一名监事参加计票和监票并在现场会议上公布表决结果。本次年度股东大会所审议的全部三项议
案均萩有效表决权通过。
5、出席本次股东大会的股东以及经股东授权委托的代理人没有
在本次股东大会现场会议上对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法
规的相关规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规
范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格
合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按
有关规定予以公告。
经办律师：邵曙范五年/月二十八日