证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-078深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议时间为2017年7月17日（星期一）下午14:30。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2017年 7月 17日（星期一）下午14:30；网络投票时间:2017年 7月16日—2017年7月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月16日15:00至2017年7月17日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长丁孔贤先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7名，代表有表决权的股份数373,742,975股，占公司股份总数的43.7388%。其中：
(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5名，代表有表决权的股份数275,781,582股，占公司股份总数的32.2745%；
(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共 2名，代表有表决权的股份数97,961,393股，占公司股份总数的11.4643％；
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-078(3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
表决结果：同意373,742,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,949,670股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》（各子议案逐项审议表决）；
2.1发行规模
表决结果：同意373,742,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,949,670股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.2发行方式
表决结果：同意373,742,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,949,670股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.3向公司股东配售安排
表决结果：同意373,742,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-078其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,949,670股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.4发行对象
表决结果：同意373,742,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,949,670股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.5债券期限
表决结果：同意373,742,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,949,670股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.6债券利率
表决结果：同意373,742,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,949,670股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.7调整票面利率选择权
表决结果：同意373,742,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,949,670股，占该等股东
所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-078份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.8募集资金用途
表决结果：同意373,742,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,949,670股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.9上市场所
表决结果：同意373,742,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,949,670股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.10承销方式
表决结果：同意373,742,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,949,670股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.11增信机制
表决结果：同意373,742,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,949,670股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.12偿债保障措施
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-078表决结果：同意373,742,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,949,670股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.13决议有效期
表决结果：同意373,742,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,949,670股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》；
表决结果：同意373,742,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,949,670股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：同意373,742,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,949,670股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、法律意见书
公司聘请北京德恒(深圳)律师事务所唐永生、郑婕律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-078人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年第五次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
二〇一七年七月十七日