Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2014-37
徐州燃控科技股份有限公司
关于完成对剩余已授予限制性股票和股票期权进行注销的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 2月 14日，徐州燃控科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议（临时）审议通过了《关于终止实施<徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）>的议案》，因公司实施股权激励计划的目的在于建立健全公司的激励约束机制，充分调动核心骨干员工的积极性，促进公司持续、健康的发展。但是自公司 2012年 6月公司实施股权激励计划以来，宏观经济和市场环境发生了较大变化，公司经营业绩与股权激励考核指标有较大偏差，若公司继续实施该计划，将很难真正达到预期的激励效果。鉴于此，公司终止正在实施的股权激励计划，相关的《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》一并终止。公司于 2014年 2月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了编号为 2014-8的关于终止实施《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的公告，并于 2014年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《徐州日报》上刊登了编号为 2014-28的《减资公告》。
经深圳证券交易所和深圳登记公司审核同意，2014年 6月 23日，深圳登记公司为公司办理完毕上述注销剩余已授予限制性股票和股票期权的相关手续，具体情况如下：
一、注销剩余股票期权
1、首次授予的股票期权
激励对象数量为 63人，授予的股票期权数量为 634.48万份，占注销前总股本的2.64%。
2、授予的预留股票期权
激励对象数量为 21人，授予的股票期权数量为 123.2万份，占注销前总股本的0.51%。
二、回购注销剩余限制性股票
回购注销35名激励对象所持有的剩余的全部限制性股票数量为257.84万股，占回购前总股本的比例为1.07%，回购价格为 4.78元/股。本次回购注销对公司股本结构的影响如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||回购数量|本次变动后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|2,578,400|1.07%|2,578,400|0|0%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|2,578,400|1.07%|0|0|0%|
|其中：境内法人持股||||||
|境内自然人持股|2,578,400|1.07%|2,578,400|0|0%|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|5、高管股份||||||
|二、无限售条件股份|237,600,000|98.93%|0|237,600,000|100.00%|
|1、人民币普通股|237,600,000|98.93%|0|237,600,000|100.00%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|240,178,400|100.00%|2,578,400|237,600,000|100.00%|

特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十三日
广发证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 190亿元的公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2741号”批复核准。
根据《广发证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2018年 4月 24日（T-1日）13:00至16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 2018年 4月 24日 16:00延长至 2018年 4月24日18:00。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之签章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之签章页）
国信证券股份有限公司年 月 日
董事会决议公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2017-002
山东金岭矿业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2017年3月10日以电话、电子邮件的方式发出，2017年3月17日上午9点在公司二楼会议室召开，会议由董事、总经理孙瑞斋先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过公司2016年度董事会工作报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html；
《金岭矿业2016年年度报告全文》第三节、第四节之内容。
2、审议通过公司2016年度财务报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
3、审议通过公司2016年度报告全文及摘要的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
4、审议通过公司2016年度利润分配预案的议案
经大信会计师事务所有限公司对本公司的审计，2016年度公司实现可供分配利润-562,563,748.77元，加上年初可分配利润1,783,750,127.04元，
董事会决议公告减去2015年度分红0元，2016年末累计可供分配利润为1,221,186,378.27元。
公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
5、审议通过公司续聘2017年度审计机构的议案
公司2016年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期间，给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017年度审计机构，审计费用为 50万元。
同意9票，反对0票，弃权0票
6、审议通过公司聘请2017年度内控审计机构的议案
公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017年度内控审计机构，审计费用为40万元。
同意9票，反对0票，弃权0票
7、审议通过公司2017年度日常关联交易预计的议案
同意3票，反对0票，弃权0票
关联董事刘远清先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、王博先生、卜祥才先生对此议案的表决进行了回避。
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
8、审议通过公司《2016年独立董事述职报告》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
9、审议通过公司《2016年社会责任报告》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
10、审议通过公司《2016年内部控制自我评价报告》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
11、审议通过公司《关于计提资产减值准备》的议案
董事会决议公告同意9票，反对0票，弃权0票
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
12、审议通过推荐戴汉强先生为第七届非独立董事人选的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
13、审议通过关于召开公司2016年度股东大会的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
公司2016年度股东大会召开相关事项另行通知。
以上议案第1-7、11、12项需提交股东大会审议，议案8需在股东大会上宣读。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
二О一七年三月十八日
董事会决议公告附件：
戴汉强，男，1968年11月出生，汉族，中共党员，1991年7月毕业于中南工业大学地质探矿工程专业，大学学历，高级经济师。1991年年 7月在山东金岭铁矿参加工作，在地质工程处从事探矿技术管理工作；1993年7月至1994年7月在山东大学市场营销专业学习；历任山东金岭铁供销处副处长、处长、党支部书记；企业管理处处长，山东金岭铁矿矿长助理、兼企业管理处处长；山东金岭铁矿矿长助理；山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理；淄博张钢总厂有限公司总经理、党委副书记；现任山东金岭铁矿党委副书记。
戴汉强先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿的职工；未持有本公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，戴汉强先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-27四川双马水泥股份有限公司
关于获准发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 1月 20日召开了 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于中期票据发行方案的议案》(内容详见刊登于 2014年 1月 21日《中国证券报》和巨潮资讯网站的《四川双马水泥股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告》)。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN142号)，接受公司中期票据注册。公司发行中期票据注册金额为人民币13亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行，由中国建设银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行将提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行中期票据，并依据进展情况及时公告。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会二〇一四年五月二十七日
北京市环球律师事务所上海分所
关于
江苏力星通用钢球股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
的
法律意见书
北京市环球律师事务所上海分所
关于江苏力星通用钢球股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏力星通用钢球股份有限公司
北京市环球律师事务所上海分所（以下称“本所”）接受江苏力星通用钢球股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，就公司于 2019年 6月 4日召开的 2019年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第三十次会议决议以及《公司章程》的规定，公司董事会于 2019年 5月 17日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了本次股东大会的会议通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2019年 6月 4日下午 2点 0分在江苏省如皋市如城街道兴源大道 68号公司三楼会议室召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019年 6月 4日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年 6月 3日 15:00至 2019年 6月 4日
15:00中的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 55人，共计持有公司有表决权股份 105,537,222股，占公司股份总数42.5759%（已扣减截至股权登记日公司已回购的股份2,941,316股），其中：
1、根据出席本次股东大会现场会议的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共 54人，代表股份 105,535,222股，占公司有表决权股份总数的42.5751%。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 1人，代表股份 2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。
除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人、主持人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，公司董事长施祥贵因公务不能出席本次会议，全体董事过半数推举董事汤国华主持本次会议。
经本所律师核查，本次股东大会出席会议人员、召集人、主持人的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。根据现场投票和网络投票的合并统计结果（关联股东对有关议案回避表决），本次股东大
会各项议案的表决结果如下：
（一）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数三分之二以上审议通过。
表决情况：同意105,537,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（ 以 下 无 正 文 ）
(本页无正文，为《北京市环球律师事务所上海分所关于江苏力星通用钢球股
份有限公司 2019年第一次临时股东大会的见证法律意见书》之签章页)
北京市环球律师事务所上海分所（盖章）
负责人（签字）： _____________________张宇
经办律师（签字）： _____________________李良锁
_____________________陈媛媛
日期：2019年6月4日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2015-061浙江三花股份有限公司
股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证监会核准，浙江三花股份有限公司（以下简称“三花股份”或“公司”）于2015年7月实施了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。根据本次交易方案，本次三花股份向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司（以下简称“三花钱江”）发行208,809,136股股份购买杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称“三花微通道”）100%股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行不超过61,349,694股股份募集配套资金（募集配套资金暂未实施）。上述向三花钱江发行的208,809,136股人民币普通股已于2015年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，上市日期为2015年7月24日。本次交易前后，公司的股权结构变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||资产注入完成后||
||股份数量（股）|股份比例（%）|股份数量（股）|股份比例（%）|
|三花控股集团有限公司|770,359,992|49.82%|770,359,992|43.89%|
|张亚波|38,480,000|2.49%|38,480,000|2.19%|
|社会公众股东|737,477,070|47.69%|737,477,070|42.02%|
|三花钱江|-|-|208,809,136|11.90%|
|特定投资者|-|-|-|-|
|合计|1,546,317,062|100%|1,755,126,198|100.00%|

本次权益变动前，三花控股集团有限公司及其一致行动人张亚波先生持有上市公司股份808,839,992股，占52.31%。本次权益变动后，三花控股集团有限公司及其一致行动人张亚波先生持有上市公司股份为808,839,992股，占本次交易完成后上
市公司总股本的46.08%，达到信息披露标准。具体内容详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书（一）》。
本次权益变动前，三花钱江未持有上市公司股份。本次权益变动后，三花钱江持有上市公司股份 208,809,136股，占本次交易完成后上市公司总股本的11.90%，达到信息披露标准。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书（二）》。
本次交易完成后不会导致公司控制权发生变化,三花控股集团有限公司为本公司控股股东，张道才先生为本公司实际控制人。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2015-002北京银信长远科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月28日，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）收到持有公司5%以上股份的股东曾丹先生的减持股份的告知函，曾丹先生分别于
2014年11月26日、2015年1月22日、2015年1月27日、2015年1月28日通过大宗交易系统累计减持本公司无限售条件流通股份400万股，占目前公司总股本
22,344.05万股的1.79%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份数量
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|曾丹|大宗交易|2014年11月26日|14.21|100万|0.45|
|曾丹|大宗交易|2015年1月22 日|16.20|100万|0.45|
|曾丹|大宗交易|2015年1月27 日|16.66|100万|0.45|
|曾丹|大宗交易|2015年1月28 日|17.90|100万|0.45|
|合计||||400万|1.79|

2、股东本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|曾丹|合计持有的股份|22,540,400|10.44|18,540,400|8.30|
||其中：无限售条件股份|22,540,400|10.44|18,540,400|8.30|
||有限售条件股份|||||

备注：表内本次减持前持有股份比例按原总股本21,600万股计算，本次减持后持有股份比例按最新股本22,344.05万股计算。
二、其他相关说明
1、公司于2014年12月19日完成了限制性股票授予工作，共授予744.05万股，总股本变更为22,344.05万股。为统一计算，曾丹先生于2014年11月26日减持的 100万股按最新股本计算减持比例，为0.45%。
2、上述减持未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
3、本次减持股份的股东曾丹先生非公司控股股东和实际控制人。詹立雄先生为本公司控股股东和实际控制人。本次权益变动后，詹立雄先生持股比例为27.03%，仍为本公司控股股东。
三、备查文件
1、曾丹先生关于减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十九日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-016
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于股东计划减持公司股份的预披露公告
持股5%以上的股东、董事、高级管理人员金炯先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：金炯先生持有广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）股份 19,805,298股（占公司总股本的11%）,计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 90天内以集中竞价交易方式或自本公告发布之日起 5个交易日后的 90天内以大宗交易方式减持本公司股份（根据相关规定禁止减持的期间除外），减持股份数量合计不超过180万股（即不超过公司总股本的1%）。
公司于2018年4月10日收到公司股东金炯先生关于《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：金炯
（二）股东持股情况：截至本公告日，金炯先生持有公司股份 19,805,298股，占公司总股本的11%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：金炯先生个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份，及因实施2016年度权益分派以资本公积转增股本方式取得的股份。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
5、减持价格：视市场价格确定，且不低于首次公开发行股票时的发行价。
6、减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后的 90天内以集中竞价交易方式或自本公告发布之日起 5个交易日后的 90天内以大宗交易方式减持本公司股份（根据相关规定禁止减持的期间除外）。
（二）股东承诺及履行情况
金炯先生在公司首次公开发行股票时承诺如下：
自公司股票在证券交易所上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后 6个月内出现连续 20个交易日的股票收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末的股票收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。
上述锁定期满后两年内本人将减持公司股份，每年通过大宗交易或集中竞价方式减持不超过所持公司股份的10%，且减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，并至少提前5个交易日将减持计划告知公司，积极配合公司的公告等信息披露工作。
上述锁定期满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间内每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%；离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过50%。
若本人违反上述承诺，违反承诺所得收益归公司所有；公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本人的现金分红或薪酬的50%，同时本人在违反承诺期间不得转让持有的公司股份，直至本人履行承诺为止；如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应的责任。
上述承诺不可撤销，且不因职务变更、离职等原因而失效或终止履行。
截至本公告披露日，金炯先生严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次减持亦未违反上述承诺。
三、相关风险提示
情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促金炯先生严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响
四、备查文件
金炯先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-133露笑科技股份有限公司
2019年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期2019年 1月 1日至 2019年9月 30日|上年同期（调整前）|上年同期（调整后）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升（调整后）：54.46%-85.35%|盈利：16,277.53万元|盈利：12,948.23万元|
||盈利：20,000万元至24,000万元|||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期2019年 7月 1日至 2019年9月 30日|上年同期（调整前）|上年同期（调整后）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升（调整后）：55.34%-182.70%|盈利：2,230.14万元|盈利：3,140.56万元|
||盈利：4,878.49万元至8,878.49万元|||

注：上年同期调整原因:报告期内，公司于2019年5月通过发行股份购买顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇科技”）92.31%股权，该交易属于同一控制下企业合并，公司根据会计准则的规定调整了上年同期比较数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩较上年同期上升，主要原因是顺宇科技成为公司全资子公司后，发电业务利润贡献较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2019年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-089北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 27日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。会议由董事长高鹏先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2016年第三季度报告的议案》
同意公司于2016年10月27日出具的《2016年第三季度报告全文》（详见报告）。审议通过后将报送深圳证券交易所并公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-046债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年4月20日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2019年4月25日在鸿隆世纪广场A座五楼公司大会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2019年第一季度报告全文及正文>的议案》
《公司 2019年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议根据<上市公司章程指引>修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于修订<公司章程>和办理工商登记变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
经认真审核，董事会认为：终止和变更部分募集资金并永久补充流动资金事项是根据公司业务发展规划和原募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司发展需求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次公司终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意本次终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。
《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
万联证券股份有限公司出具《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金之专项核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
根据业务发展的需要，公司决定与非关联方丰展资产管理有限公司、深圳市米琳金诺投资发展有限公司、广州科创建筑咨询有限公司在深圳投资设立控股子公司“深圳泛湾城市微更新有限公司”（暂定名，以工商注册结果为准），注册资本为人民币1,000万元，中装建设投资510万元，占比51%。
《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
对外投资设立全资子公司的议案》
为拓展公司在华东区域市场的业务，根据公司的整体业务规划，公司拟使用自有资金人民币5000万元设立全资子公司蚌埠中装建设装饰工程有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。
《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
公司拟于2019年5月27日召开公司2018年度股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
七、备查文件：
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年4月25日
爱尔眼科医院集团股份有限公司2018年度业绩快报证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2019-012爱尔眼科医院集团股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|8,015,041,340.81|5,962,845,559.96|34.42%|
|营业利润|1,574,854,041.73|1,111,262,296.14|41.72%|
|利润总额|1,397,519,385.58|1,027,094,840.49|36.07%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,008,503,287.22|742,514,537.35|35.82%|
|扣除非经常性损益后归属于上市公司股|1,087,522,553.70|775,695,700.13|40.20%|
|东的净利润||||
|基本每股收益（元）|0.4282|0.3231|32.53%|
|加权平均净资产收益率|18.49%|21.74%|-3.25%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|9,588,445,695.65|9,312,830,201.58|2.96%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,692,956,438.72|5,216,091,489.38|9.14%|
|股本|2,383,380,148.00|1,585,984,466.00|50.28%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.39|3.29|-27.37%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，由于公司品牌影响力持续增强，龙头优势项目进一步巩固，市场占有率稳步提
升，经营规模不断扩大，公司实现收入801,504.13万元，较2017年同期增长34.42%；同时，
爱尔眼科医院集团股份有限公司2018年度业绩快报公司运营效率持续提升，实现归属于上市公司股东净利润 100,850.33万元，较2017年同期增长35.82%，实现扣非后归属于上市公司股东的净利润108,752.26万元，较2017年同期增长40.20%。
报告期内公司基本每股收益为 0.4282元，比去年同期增长32.53%。净资产收益率为18.49%，比去年同期下降3.25个百分点，净资产收益率的下降主要是非公开发行增加净资产所致。
报告期末总资产余额为 958,844.57万元，比期初增长2.96%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为 569,295.64万元，比期初增长 9.14%；报告期末每股净资产2.39元，比期初下降27.37%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月29日披露的2018年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就 2018年度分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2019年2月27日
广东广弘控股股份有限公司独立董事
关于关联交易事前认可的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，分别对公司下属惠州市广丰农牧有限公司拟续租关联方广东省畜禽生产发展有限公司经营场地的关联交易事项、公司下属中山广食农牧发展有限公司拟续租关联方中山农牧有限公司经营场地的关联交易事项进行了审核，我们同意将上述事项作为议案提交董事会审议。
独立董事： 、 、
朱列玉 罗其安 郑国坚
二○一七年十一月二十二日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-081
福建三钢闽光股份有限公司
关于拟转让参股公司鞍钢冷轧钢板（莆田）
有限公司10%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、转让股权概述
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于 2012年 2月出资 15,008.01万元参股了鞍钢冷轧钢板(莆
田)有限公司（以下简称鞍钢莆田冷轧），占其10%的股权。该
事项已经 2012年 2月 24日召开的公司第四届董事会第十六
次会议审议通过，具体内容详见 2012年 2月 25日公司在指
定信息披露媒体披露的《福建三钢闽光股份有限公司拟投资
参股鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司的公告》（公告编号
2012-004）。
目前，由于鞍钢莆田冷轧已严重资不抵债，急需融资恢复
生产经营，但本公司作为国有控股上市公司，无法向其提供
借款及担保，导致鞍钢莆田冷轧融资受阻。为了不影响同为
国企的鞍钢莆田冷轧的融资，本公司拟将所持有的鞍钢莆田
冷轧的10%股权，按国有产权转让管理相关规定予以转让。
2017年10月30日，公司的第六届董事会第十一次会议审
议通过了《关于拟转让参股公司鞍钢冷轧钢板（莆田）有限
公司10%股权的议案》，董事会已同意本次对外股权转让事项。
公司独立董事也发表了同意的独立意见。根据《福建三钢闽
光股份有限公司章程》的有关规定，公司本次股权转让在董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、参股公司鞍钢莆田冷轧的基本情况
鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司成立于 2010年 2月 5
日，位于莆田市秀屿区，注册资本 15亿元。股东及股权比例
为：鞍山钢铁集团有限公司（以下简称鞍山钢铁），占80%股
权；莆田市国有资产投资有限公司（以下简称莆田国投），占
10%股权；三钢闽光，占10%股权。
鞍钢莆田冷轧于 2014年初正式投产，主要产品：冷轧、
镀锌钢板，年产能 100万吨。投产后，因受钢材市场行情持
续走低影响，公司生产经营一直处于亏损状态。至 2015年 9
月，公司累计亏损 8.26亿元，资产负债率高达84.17%。为了
防止经营性亏损的继续扩大，于 2015年 9月 25日起正式全
面停产。具体内容详见公司于 2015年 9月 26日公司在指定
信息披露媒体披露的《关于参股公司鞍钢冷轧钢板(莆田)有
限公司停产的公告》（公告编号：2015-069）。
2015年未，公司聘请的福建中兴资产评估房地产土地估
价有限责任公司出具的《福建三钢闽光股份有限公司拟对参
股公司鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司计提可供出售金融资
产减值准备涉及的股权价值估值报告》（闽中兴评咨字（2015）第 3001号）对本公司参股公司鞍钢莆田冷轧的股权投资价值
估值为 0元。据此，公司于 2015年度已全额计提了该资产减
值损失 15,008.01万元。具体内容详见 2016年 1月 29日公
司在指定信息披露媒体披露的《关于 2015年度计提资产减值
准备和固定资产报废的公告》（公告编号2016-019）。
2017年 3月，随着产业政策、钢材市场环境的变化，并
综合各方面情况测算和分析，鞍山钢铁决定恢复鞍钢莆田冷
轧的生产，以盘活鞍钢莆田冷轧资产，为股东创造价值。具
体内容详见 2017年 3月 14日公司在指定信息披露媒体披露
的《关于参股公司鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司复产的公告》（公告编号2017-014）。2017年 4月，鞍钢莆田冷轧进入复
产准备工作，并于 6月正式生产。
截止 2017年 9月 30日，鞍钢莆田冷轧总资产 17.64亿
元，负债总额为 38.48亿，净资产-20.84亿元，资产负债率
218.14%。2017年 1-3季度，实现营业收入 3398.93万元，净
利润-1,565.98万元。
三、转让鞍钢莆田冷轧股权的必要性
转让股权可以为鞍钢莆田冷轧的融资创造条件。鞍钢莆
田冷轧恢复生产后，其流动资金严重不足，为此，鞍钢莆田
冷轧除向另外两个股东鞍山钢铁、莆田国投借款外，还试图
通过各种渠道向金融机构融资，但因鞍钢莆田冷轧资产负债
率过高和严重亏损或资金提供方要求鞍钢莆田冷轧全体股东
提供担保等而无法实现。由于鞍钢莆田冷轧目前资不抵债，
根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会所出资企业
担保事项管理暂行办法》（闽国资运营〔2017〕60号）的规定，本公司作为国有控股上市公司，无法向其提供借款及担保，
导致鞍钢莆田冷轧融资受阻。为了不影响同为国企的鞍钢莆
田冷轧的融资，三钢闽光有必要将所持有的鞍钢莆田冷轧全
部股权按照公允的价格予以转让。
四、转让鞍钢莆田冷轧股权的可行性
（一）转让不会影响三钢闽光的经营业绩。鞍钢莆田冷轧
停产时，其资产已发生大幅度减值。三钢闽光在 2015年年报
中已全额计提了该资产减值损失 15,008.01万元。因此，本
次转让不会对三钢闽光目前的经营业绩产生影响。
（二）转让不会影响公司正常的生产经营。本公司自参股
鞍钢莆田冷轧以来，与其并无经营业务往来，因此，转让该
股权不会对三钢闽光正常的生产经营产生任何影响。
（三）不涉及职工安置。三钢闽光持有鞍钢莆田冷轧股权
期间只委派一名董事及一名监事(均未在该公司领取报酬)，
无委派经营管理人员，因此，不涉及职工安置问题。
（四）不涉及债权债务处理。本次股权转让，仅仅涉及三
钢闽光已经全额计提了减值准备的鞍钢莆田冷轧10%股权，不
会对三钢闽光现有的债权债务产生影响；鞍钢冷轧自身的资
产结构也不会因为本次股权转让发生任何变化，因此，不涉
及债权债务处理。
综上所述，本次股权转让不会导致鞍钢莆田冷轧实际控制
权的转移，亦不会导致鞍钢莆田冷轧改变企业性质，不存在
需要三钢闽光特别安置的职工及需要特别处理的债权债务。
本次股权转让将有助于三钢闽光优化资产结构，并能够为鞍
钢莆田冷轧下一步融资创造条件。
五、授权公司董事长负责处理本次股权转让事宜
为保证公司本次股权转让工作能够顺利、高效地实施，
公司提议董事会授权公司董事长全权负责签署相关文件并处
理后续事宜，包括但不限于：
（一）全权代表公司和本次转让涉及的相关方洽谈本次
转让事宜，并签署、呈报、执行合同、章程等所有法律文件；
（二）办理公司本次股权转让涉及的审批、备案、变更
登记等相关手续；
（三）全权决定并办理与本次股权转让有关的其他一切
具体事宜。
上述授权自公司董事会审议通过本议案之日起生效，在
本公司持有的鞍钢莆田冷轧的10%股权转让事宜结束期间内
持续有效。
六、独立董事对本次股权转让的独立意见
公司独立董事陈建煌先生、汪建华先生、潘越女士对公
司第六届董事会第十一次会议审议的拟拟转让参股公司鞍钢
冷轧钢板（莆田）有限公司10%股权之事宜，发表如下独立意
见：
经核查，我们认为，公司为了不影响同为国企的鞍钢莆
田冷轧的融资，阻碍鞍钢莆田冷轧的发展，将所持有的鞍钢
莆田冷轧全部股权按照公允的价格予以转让，也有利于优化
公司的资产结构，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
我们对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于拟转让
参股公司鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司10%股权的公告》表
示同意。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事
项的独立意见
特此公告！
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2017年 10月 30日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-102乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股权
解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东及实际控制人贾跃亭先生进行股票质押式回购交易及部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
1、贾跃亭先生将其所持有的本公司高管锁定股 15,670,700股与国开证券有限责任公司（以下简称“国开证券”）进行股票质押式回购交易，本次交易已由国开证券于2014年8月27日在深交所交易系统办理了申报手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、贾跃亭先生质押给平安信托有限责任公司的无限售流通股2,300,000股已于2014年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
贾跃亭先生本次进行质押式回购交易及部分股权解除质押的主要目的有以下两点：
（1）为其控制的乐视控股（北京）有限公司参与公司再融资事项筹备资金；
（2）降低整体的质押融资成本，优化股权质押率。
截至本公告日，贾跃亭先生持有公司股份 371,856,695股，占公司总股本的44.21%，本次办理股票质押式回购交易的股份数为 15,670,700股，占其持有公司股份总数的比例为4.21%，占公司总股本的比例为1.86%。
截至本公告日，贾跃亭先生共质押其持有的本公司股份 275,594,500股，占贾跃亭先生持有本公司股份总数的74.11%，占本公司总股本的32.76%。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一四年九月三日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2015021
合肥城建发展股份有限公司
关于收购三亚丰乐实业有限公司10%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股权收购概述
1、根据合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）整体发展战略的需要，经过与合肥兴泰产业投资基金管理有限公司（以下简称“乙方”）友好协商，公司将收购乙方持有的三亚丰乐实业有限公司（以下简称“三亚丰乐”）10%的股权，收购价格为合同双方协商一致确认的 8,470,000元。同时，鉴于乙方于2013年11月22日向三亚丰乐提供借款22,272,000元，经甲乙双方友好协商，甲方承担上述借款自发生日（2013年11月22日）至股权转让协议签署日期间的资金占用费1,678,000元（资金占用费按照不超过中国人民银行于 2015年2月 28日公布的一年期贷款基准利率5.35%计算），上述借款及资金占用费合计23,950,000元。甲方总计向乙方支付人民币32,420,000.00元，出资方式为自有资金。
2、本次收购完成后，公司将持有三亚丰乐51%股权，成为三亚丰乐的第一大股东。
2、本次股权收购事项已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。根据公司章程的有关规定，本次股权收购事项无须提交股东大会审议。
3、本次股权收购事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
状况没有重大影响。
二、交易对方情况介绍
合肥兴泰产业投资基金管理有限公司2012年成立，是一家以基金投资与管理为主要业务的泛金融类企业，经营范围为：非证券业务投资管理及咨询；参与设立投资型企业与管理企业；项目投资。
住所：安徽省合肥市新站工业园物流园A组团E区15号综合楼
法定代表人：秦震
注册资本：贰亿圆整
公司类型：一人有限责任公司
三、交易标的基本情况
1、名称：三亚丰乐实业有限公司
住所：海南省三亚市荔枝沟工业区工业园路9号
法定代表人：吴前求
注册资本：20,408,163.00元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务，城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；
室内装饰。
2、三亚丰乐实业有限公司（以下简称“三亚丰乐”）成立于 2004年 6月，由合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”）和全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）共同投资成立，其中丰乐种业出资900万元，占90%股权，丰乐农化出资100万元，占10%股权。
3、2013年5月23日，安徽国信资产评估有限责任公司对三亚丰乐2013年3月31日的资产进行了评估，出具皖国信评报字（2013）第138号资产评估报告书。2013年 3月 31日，三亚丰乐资产评估价值 7,523.42万元，负债评估价值2,343.17万元，净资产评估价值5,179.71万元。
合肥兴泰产业投资基金管理有限公司签署了四方合作协议，丰乐种业以享有的经评估的扣除评估增值应缴纳的企业所得税（未考虑弥补亏损的影响）后的三亚丰乐净资产出资，金额为 3,408.04万元，占项目公司44.1%的股权；丰乐农化以享有的经评估的扣除评估增值应缴纳的企业所得税（未考虑弥补亏损的影响）后的三亚丰乐净资产出资，金额为378.67万元；占项目公司4.9%的股权；
甲方以现金3,168.47万元出资，占项目公司41%的股权；乙方以现金772.80万元出资，占项目公司10%的股权。上述增资完成后，三亚丰乐注册资本变更为20,408,163.00元。
5、经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于 2015年 3月 29日出具会审字【2015】1612号审计报告，三亚丰乐 2014年 12月 31日资产总计 328,338,152.62元，负债合计 297,076,674.59元，股东权益合计 31,261,478.03元；2014年度营业收入 0元，净利润-3,806,479.37元。经公司财务部门测算，三亚丰乐2015年3月31日资产总计327,207,911.47元，负债合计296,835,071.92元，股东权益合计 30,372,839.55元；2015年第一季度营业收入 0元，净利润-,888,638.48元。
6、安徽中联国信资产评估有限责任公司对三亚丰乐 2014年12月31日的资产进行了评估，于 2015年 4月 17日出具皖中联国信评报字（2015）第 131号资产评估报告书。2014年12月31日，三亚丰乐资产评估价值38,248.38万元，负债评估价值29,707.67万元，净资产评估价值8,540.71万元。
7、三亚丰乐目前仅在办理三亚市工业园路 55,163.53平方米城镇住宅用地（三土房（2014）字第00900号）和三亚市吉阳镇下抱坡管区金鸡岭农场7,846.99平方米城镇住宅用地（三土房（2014）字第 00253号）开发建设的前期手续，没有开展实际的生产经营业务。
四、交易的主要内容
1、根据安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的皖中联国信评报字（2015）第 131号资产评估报告书，2014年 12月 31日，三亚丰乐净资产评估价值8,540.71万元，甲方出资8,470,000元收购乙方持有的三亚丰乐10%的股权。
号审计报告，乙方于 2013年 11月 22日向三亚丰乐提供借款 22,272,000元，经甲乙双方友好协商，甲方承担上述借款自发生日（2013年 11月 22日）至股权转让协议签署日期间的资金占用费 1,678,000元（资金占用费按照不超过中国人民银行于 2015年 2月 28日公布的一年期贷款基准利率5.35%计算），上述借款及资金占用费合计23,950,000元。
3、甲方总计向乙方支付人民币 32,420,000元，作为收购乙方持有的三亚丰乐10%股权和乙方向三亚丰乐提供借款及相应资金占用费的对价。
五、本次收购对公司的影响
通过此次股权收购，公司享有三亚丰乐51%的股权，乙方不再享有三亚丰乐的任何权益，公司成为三亚丰乐的第一大股东。由于三亚丰乐所属项目目前处于前期准备阶段，尚未开工建设，本次收购完成后，不会对公司本年度利润产生影响。
六、关于交易对方履约能力的分析
公司经审慎考察后认为，乙方所持三亚丰乐股权不存在抵押、质押等状况，有能力保证本次股权转让得到履行。
七、风险提示
本次股权收购完成后将可能加大公司的资金压力。
八、备查文件
本公司第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日