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证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2019-067贵州益佰制药股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|205,106,645|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.90|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长窦啟玲女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事王新华先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管7人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|204,944,545|99.92|162,100|0.08|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
2.00关于选举非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|《关于选举窦啟玲为公司董事的议案》|205,041,648|99.97|是|
|2.02|《关于选举郎洪平为公司董事的议案》|205,041,648|99.97|是|
|2.03|《关于选举汪志伟为公司董事的议案》|205,041,648|99.97|是|
|2.04|《关于选举窦雅琪为公司董事的议案》|205,041,646|99.97|是|
|2.05|《关于选举翟江涛为公司董事的议案》|205,041,646|99.97|是|
|2.06|《关于选举汤德平为公司董事的议案》|205,041,646|99.97|是|

3.00关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|《关于选举王耕为公司独立董事的议案》|205,041,646|99.97|是|
|3.02|《关于选举张武为公司独立董事的议案》|205,041,646|99.97|是|
|3.03|《关于选举顾维军为公司独立董事的议案》|205,041,646|99.97|是|

4.00关于选举股东代表监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效|是否|

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|号|||表决权的比例（%）|当选|
|4.01|《关于选举汪立冬为公司监事的议案》|205,041,646|99.97|是|
|4.02|《关于选举王化文为公司监事的议案》|205,041,646|99.97|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|238,600|59.55|162,100|40.45|0|0.00|
|2.01|《关于选举窦啟玲为公司董事的议案》|335,703|83.78|||||
|2.02|《关于选举郎洪平为公司董事的议案》|335,703|83.78|||||
|2.03|《关于选举汪志伟为公司董事的议案》|335,703|83.78|||||
|2.04|《关于选举窦雅琪为公司董事的议案》|335,701|83.78|||||
|2.05|《关于选举翟江涛为公司董事的议案》|335,701|83.78|||||
|2.06|《关于选举汤德平为公司董事的议案》|335,701|83.78|||||
|3.01|《关于选举王耕为公司独立董事的议案》|335,701|83.78|||||
|3.02|《关于选举张武为公司独立董事的议案》|335,701|83.78|||||
|3.03|《关于选举顾维军为公司独立董事的议案》|335,701|83.78|||||
|4.01|《关于选举汪立冬为公司监事的议案》|335,701|83.78|||||

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|-|-|-|-|
|4.02|《关于选举王化文为公司监事的议案》|335,701|83.78|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：马鹏瑞、高烨涵
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、贵州益佰制药股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议签字版；
2、北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司 2019年第四次临时股东大会法律意见书；
贵州益佰制药股份有限公司2019年9月18日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2017--072
安徽雷鸣科化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司因筹划涉及公司的重大事项，经申请，公司股票自2017年8月1日起停牌。
详见公司于 2017年8月1日、2017年8月8日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-036）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017-037）。
经与有关各方进行论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组。2017年 8月 15日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-038），因前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，公司股票自 2017年 8月 1日起连续停牌不超过 30日。2017年 8月 31日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-048），公司股票自 2017年8月31日起继续停牌不超过 1个月。停牌期间，公司分别于 2017年8月22日、8月29日、9月7日、9月14日、9月21日披露了《重大资产重组进展公告》。
鉴于公司预计无法在重组停牌后2个月内复牌，2017年9月27日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，2017年9月28日，公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-053），公司股票自 2017年 9月 30日起继续停牌不超过 1个月。停牌期间，公司分别于 2017年 10月 12日、10月 19日、10月 26日披露了《重大资产重组进展公告》。
鉴于公司预计无法在重组停牌后 3个月内复牌，公司分别于 2017年 10月 13日、2017年10月30日召开第七届董事会第六次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，2017年10月 31日，公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-068），经申请，公司股票自2017年10月31日起继续停牌不超过 1个月。
停牌期间，公司于2017年11月7日披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正与有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括论证重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体工作，目前正在与交易对方积极沟通、加快推进框架协议的签署。本次交易涉及的资产规模大，涉及采矿权、探矿权等多种类型资产评估，目前现场审计、评估及尽职调查工作尚未全部完成。且交易标的属于国有资产，根据相关规定，公司尚需取得交易各方及国有资产监督管理机构对于本次重组事项的事前认可。
因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个工作日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2017年11月14日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-080
兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易事项：兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公
司”“兖州煤业”）全资附属公司中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）与兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）签署《中垠融资租赁有限公司与兖矿集团有限公司融资租赁协议》，约定中垠融资租赁向兖矿集团及其附属公司（兖州煤业及其附属公司除外）提供融资租赁服务（“本次日常关联交易”），并确定其所限定交易于 2020年度的上限交易金额。
日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易协议按一般
商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；本次日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因本次日常关联交易而对控股股东形成依赖。
本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会第三十次会议
审议批准，无需提交公司股东大会讨论审议。
一、本次日常关联交易基本情况
(一)本次日常关联交易履行的审批程序
本公司于 2019年 12月 30日召开第七届董事会第三十次会议，审议批准《关于中垠融资租赁与兖矿集团开展 2020年度日常关联交易的议案》（“《日常关联交易议案》”），约定了中垠融资租赁向兖矿集团及其附属公司（兖州煤业及其附属公司除外）提供融资租赁服务及其所限定交易于 2020年度的上限交易金额。
公司董事会成员共 11人，出席董事会会议的董事 11人，2名关联董事回避表决，其他 9名非关联董事(包括 4名独立董事)一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决程序合法有效。
(二)独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司 4名独立董事于 2019年 12月 28日同意将《日常关联交易议案》提交公司第七届董事会第三十次会议讨论审议。
独立董事审阅公司提供的相关资料后，在董事会上发表独立意见如下：
1.公司董事会对《日常关联交易议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规则及《公司章程》规定；
2.中垠融资租赁与兖矿集团签订的《中垠融资租赁有限公司与兖矿集团有限公司融资租赁协议》按一般商业条款订立，是公司全资附属公司日常和一般业务，对公司及全体股东公平合理；订立该协议符合公司及全体股东整体利益；该项日常关联交易的上限交易金额对公司及全体股东而言公平合理；
3.关联董事回避了对本议案的表决，符合相关法律、行政法规和上市监管规定要求。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
本次日常关联交易 2020年度融资总额上限金额（即每日未偿还
本金总额、租赁利息、手续费和咨询费合计的上限金额）、利息及费用上限金额（即租赁利息、手续费和咨询费合计的上限交易金额）分别为人民币 8.14亿元、人民币 0.64亿元。
二、关联方介绍和关联关系
兖矿集团为国有控股的有限责任公司，控股股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，注册资本人民币 776,920万元，法定代表人李希勇，主要从事矿业（煤炭及有色金属）开采、加工、贸易及配套服务，高端化工，现代物流及工程技术服务等业务，住所为山东省邹城市凫山南路 298号。
截至2018年12月31日，兖矿集团总资产人民币3,074.10亿元，净资产人民币 905.98亿元；2018年度，营业收入人民币 2,527.28亿元，净利润人民币 51.77亿元。
截至 2019年 6月 30日，兖矿集团总资产人民币 3,090.78亿元，净资产人民币898.23亿元；2019年1-6月，营业收入人民币1,378.88亿元，净利润人民币 36.61亿元。
兖矿集团是本公司的控股股东，截至本公告公布之日，直接或间接持有本公司约53.79%股份。依据上市地有关规定，兖矿集团及其附属公司（兖州煤业及其附属公司除外）是本公司的关联方。
三、本次关联交易主要内容和定价政策
(一)主要内容
1.出租人：中垠融资租赁；
2.承租人：兖矿集团及其附属公司（兖州煤业及其附属公司除外）；
3.租赁方式：融资租赁，包括直接租赁和售后回租；
4.融资总额：不超过人民币 8.14亿元，其中，融资租赁本金余额不超过人民币 7.5亿元；
5.租赁利率：最低利率为在全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的基础上上浮不低于5%，最高利率不超过7.5%；
6.租金支付方式：按季支付。
(二)定价政策
本次关联交易定价政策为以市场价格为基础厘定价格。
(三)协议期限
《中垠融资租赁有限公司与兖矿集团有限公司融资租赁协议》在双方法定代表人或授权代表签署，经双方加盖单位公章，并取得必要的批准后自 2020年 1月 1日起生效，至 2020年 12月 31日终止。
四、本次日常关联交易的目的及对公司的影响
(一)本次日常关联交易的目的
本次日常关联交易有助于中垠融资租赁提升盈利能力，提高企业竞争力。融资租赁服务所产生的租赁利息（在减去融资成本后）将有助于中垠融资租赁获取稳定现金收入。
(二)本次日常关联交易对公司的影响
本次日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；本次日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因本次日常关联交易而对控股股东形成依赖。
五、备查文件
(一)兖州煤业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议；
(二)独立董事关于中垠融资租赁与兖矿集团开展2020年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见；
(三)《中垠融资租赁有限公司与兖矿集团有限公司融资租赁协
议》。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2019年 12月 30日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-077
永悦科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月20日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，公司将于2018年12月6日召开2018年度第二次临时股东大会审议本次回购股份事项的相关议案，本次股东大会的股权登记日为 2018年 11月 29日。有关本次回购事项具体内容详见公司于 2018年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永悦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-070）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年11月20日）及2018年第二次临时股东大会的股权登记日（2018年11月29日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年 11月 20日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
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|序号|股东名称|持有无限售条件流通股份|占公司无限售条件流通股|
|||数量（股）|份比例（%）|
|1|陈志山|24,910,000|30.75|
||平潭上润创业投资合伙企业|||
|2||6,000,000|7.41|
||（有限合伙）|||
|3|骆洪宇|3,500,000|4.32|

|||||
|-|-|-|-|
|4|黄晓栋|2,884,300|3.56|
|5|骆瑞堂|2,100,000|2.59|
|6|王焕连|900,000|1.11|
|7|张和平|463,100|0.57|
|8|杨勇|423,300|0.52|
|9|邱荣健|368,423|0.45|
|10|周信钢|319,500|0.39|

二、股东大会的股权登记日(2018年 11月 29日)登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
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|序号|股东名称|持有无限售条件流通股份|占公司无限售条件流通股|
|||数量（股）|份比例（%）|
|1|陈志山|24,910,000|30.75|
||平潭上润创业投资合伙企业|||
|2||6,000,000|7.41|
||（有限合伙）|||
|3|骆洪宇|3,500,000|4.32|
|4|黄晓栋|2,884,300|3.56|
|5|骆瑞堂|2,100,000|2.59|
|6|王焕连|900,000|1.11|
|7|刘小建|485,692|0.60|
|8|张和平|463,100|0.57|
|9|杨勇|424,200|0.52|
|10|邱荣健|350,923|0.43|

特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-030湖南艾华集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决议和2014年年度股东大会会议决议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》（详见公司2015-006及2015-023号公告），公司已于近日完成上述事项的工商变更及新的《公司章程》备案的相关登记事项，公司类型变更为上市股份有限公司，公司注册资本变更为人民币贰亿元，其他登记信息不变。益阳市工商行政管理局已核发新《营业执照》。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2017-031杭州天目山药业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年3月27日起停牌，待公司披露重大事项后复牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并在停牌后10个交易日内核实上述重大事项是否构成重大资产重组，并于股票停牌之日起的每五个工作日内公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016-010
武汉祥龙电业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司实际控制人武汉东湖新技术开发区正在筹划重大事项，可能涉及非公开发行股票，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 3月 21日起停牌。
公司实际控制人武汉东湖新技术开发区承诺：武汉东湖新技术开发区将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2015- 037
美克国际家居用品股份有限公司
关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已
获授予但尚未解锁的限制性股票公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年实施的限制性股票激励计划中的激励对象陈长、吴文晖二人因个人原因已辞职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述二人已获授予但尚未解锁的 126,000股限制性股票将由公司回购并注销，本次回购注销事宜已经公司 2015年 6月 19日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。以下为具体内容：
一、公司限制性股票激励计划概述及本次回购并注销部分限制性股票的相关事宜
（一）限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1、公司于 2013年 3月 19日分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了公司《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。
2、公司于2013年5月23日召开了2013年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、公司《限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
3、公司于 2013年 5月 24日分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为 2013年 5月 24日，授予数量为14,600,000股，授予人数为81人。公司于2013年5月31日办理完毕限制性股票登记手续。
性股票数量为5,652,000股，解锁日即上市流通日为2014年5月26日。
5、公司于 2015年 3月 27日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二期解锁事项的议案》。公司限制性股票激励计划第二期解锁条件已满足，第二次解锁限制性股票数量为4,065,000股，解锁日即上市流通日为2015年5月25日。
（二）本次回购注销部分限制性股票的相关事项
1、回购注销的依据
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十四节（二）、2款的规定:“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由美克家居回购注销”。
2、回购价格及调整
（1）2013年度公司利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十五节（一）款的有关规定，2014年12月9日，公司第六届董事会第二次会议对回购价格进行了调整，经过调整，公司限制性股票回购价格由2.91元/股调整为2.76元/股。
（2）2014年度公司利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十五节（一）款的有关规定，2015年6月19日，公司第六届董事会第七次会议对回购价格进行了调整，经过调整，公司本次限制性股票回购价格由2.76元/股调整为2.61元/股。
3、回购注销的程序
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十五节（三）款的规定：“公司因本计划的规定实施回购时，应向交易所申请解锁该等限制性股票，在解锁后五个工作日内公司将回购款项支付给激励对象并于登记结算公司完成相应股份的过户；在过户完成后十个工作日内，公司注销该部分股票”。
4、回购数量
公司本次回购上述二人持有的尚未解锁的限制性股票共计126,000股，占全体激励对象尚未解锁的限制性股票总数4,065,000股的3.10%，占公司目前总股本646,462,419股的0.02%，回购价格为2.61元/股，公司需支付回购款 328,860元。
（三）回购股份对公司经营的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
本议案不需提交公司股东大会审议，公司 2013年第二次临时股东大会审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销事宜。
二、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见
1、公司激励对象陈长、吴文晖二人因个人原因而辞职，上述二人已获授予但尚未解锁的126,000股限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，由公司回购并注销，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
2、公司董事会在审议该项议案时，9名董事中的 3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录 2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们同意公司回购并注销上述辞职激励对象已获授予但尚未解锁的
126,000股限制性股票。
三、监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见
监事会认为：公司2013年实施的限制性股票激励计划的激励对象陈长、吴文晖二人因个人原因已辞职，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》有关规定以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十四节（二）、2款的规定，上述二人已获授予但尚未解锁的限制性股票将由公司回购并注销。
董事会依照公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，办理以上两名激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜符合股东大会授权，程序合法合规，本次回购事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司董事会回购注销陈长、吴文晖二人持有已获授予但尚未解锁的限制性股票126,000股，并办理相关具体事宜。
四、北京国枫律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书
美克家居本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（试行）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及美克家居本次限制性股
票激励计划的规定。截至本法律意见书出具之日，除尚待按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续外，美克家居已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。
五、备查文件
1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；
3、美克国际家居用品股份有限公司独立董事意见；
4、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一五年六月二十三日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－056华菱星马汽车（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因公司实际控制人正在筹划与本公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组事项，公司股票已于2017年3月2日起停牌。公司于2017年3月16日刊登了《重大资产重组停牌公告》，经公司申请，本公司股票自 2017年 3月 16日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017年3月2日起预计停牌不超过一个月。公司分别于2017年3月23日、2017年3月 30日刊登了《重大资产重组进展公告》。2017年 4月 1日，公司刊登了《重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自 2017年4月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司分别于2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日刊登了《重大资产重组进展公告》。
由于预计无法在进入重大资产重组停牌程序后 2个月内复牌，公司于 2017年 4月 28日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2017年 4月 29日，公司刊登了《重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自2017年5月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司分别于2017年5月9日、2017年5月16日、2017年5月23日、2017年6月1日刊登了《重大资产重组进展公告》。
由于预计无法在进入重大资产重组停牌程序后 3个月内复牌，公司分别于2017年5月15日、2017年5月31日召开了第六届董事会第十七次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
2017年 5月 26日上午10:00-11:00，公司通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：sns.sseinfo.com）召开了投资者说明会，
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
就公司本次重大资产重组继续停牌事项的相关情况，与投资者进行沟通交流，具体内容详见公司于2017年5月27日刊登的《关于重大资产重组继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。2017年6月2日，公司刊登了《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自2017年6月2日起继续停牌不超过2个月，最迟不晚于 2017年 8月 2日复牌。公司分别于 2017年 6月 9日、2017年 6月16日刊登了《重大资产重组进展公告》。
经相关各方沟通，本次重大资产重组涉及国有控股股东股份协议转让事项，按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国资委、中国证监会令第 19号）的相关规定，公司控股股东须通过公开征集受让方的方式协议转让所持本公司股份，上述事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施。公司已于2017年5月13日刊登了《关于控股股东拟协议转让公司股份的提示性公告》。2017年 5月 27日，安徽省国资委出具了《省国资委关于协议转让华菱星马汽车（集团）股份有限公司15.24%国有股权有关事宜的批复》（皖国资产权函[2017]287号），同意安徽星马汽车集团有限公司（以下简称“星马集团”）及其全资子公司马鞍山华神建材工业有限公司（以下简称“华神建材”）通过公开征集受让方，协议转让所持公司全部股份。2017年 6月 1日，公司刊登了《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集股份受让方的公告》，公司控股股东星马集团及其全资子公司华神建材发布了公开征集受让方的具体情况和要求。2017年 6月 20日,公司刊登了《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集股份受让方结果的公告》，按照公开征集受让方的有关程序，最终确定中国恒天集团有限公司为正式受让方。
本次重大资产重组交易对方为上述公开征集的受让方，为无关联第三方，并要求上述受让方取得公司控制权之后通过重大资产重组向公司注入所拥有的资产，本次重大资产重组标的资产初步确定为商用车及工程机械行业，但尚未最终确定。本次重大资产重组的交易方式尚未最终确定，初步确定为发行股份购买资产，本次重大资产重组前后预计公司实际控制人将发生变更。
截至本公告日，公司控股股东正与中国恒天集团有限公司磋商附生效条件的股份转让协议。本次重大资产重组事项仍在继续筹划中，因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2017年6月23日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-006陕西建设机械股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知及会议文件于 2018年 1月 16日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2018年 1月19日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事7名，独立董事宋林先生因工作原因未能出席，书面委托独立董事张敏女士代为出席并表决；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 7000万元综合授信提供担保的公告》（公告编号2018-005）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于子公司自贡天成工程机械有限公司违规使用募集资金及整改情况的议案》。
公司子公司自贡天成工程机械有限公司存在违规使用2,500万元募集资金偿还银行贷款、支付税金及货款的行为，目前上述资金已经全部归还至公司募集资金专户，并按照规定的用途使用完毕，未对募投项目的实施造成不利影响，未对公司及股东、特别是中小股东的利益造成损失。对于上述事项，公司已采取了必要的整改措施，并对相关责
任人进行了处罚，独立财务顾问也出具了现场检查报告，公司独立董事亦发表了独立意见。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司自贡天成工程机械有限公司募集资金使用过程中存在违规问题之自查及整改情况报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2017-015
江苏恒立液压股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、控股股东可交换债券进入换股期基本情况
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股股东常州恒屹流体科技有限公司（以下简称“恒屹流体”）于2016年11月28日发行了常州恒屹流体科技有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。发行规模为人民币5亿元，发行期限为2年期。具体内容详见2016年11月18日刊登于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒立液压股份有限公司关于公司控股股东拟发行可交换公司债券暨拟质押5%以上股份的公告》（公告编号：2016-039）。
本次可交换债券换股期自2017年5月29日起至2018年11月26日止。换股期间，恒屹流体所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。
二、对公司的影响
截至本公告日，恒屹流体持有本公司264,600,000股股份，占本公司已发行股本总数的42.00%。进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，恒屹流体持有本公司的股份因投资者选择换股而减少，并不影响恒屹流体的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
在换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。恒屹流体因其可交换债券投资者换股导致所持公司股份减少的情况，公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：2017-030中电广通股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 30号长城电子科研楼 6层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|177,522,797|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.8393|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长范国平先生主持会议，会议以现场记名
投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行投票表决。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议所做的各项决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事周利生、孟昭文、张友棠、徐正伟、赵登平因公务请假；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事会主席尤祥浩因公务请假；
3、董事会秘书杨琼出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|177,447,797|99.9577|75,000|0.0423|0|0.0000|

2、议案名称：关于变更公司注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|177,427,797|99.9464|75,000|0.0422|20,000|0.0114|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：黄小雨、任娉婷
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中电广通股份有限公司2017年5月26日
上海风语筑展示股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则上海风语筑展示股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（2018年4月修订）
第一章总则
第一条为进一步完善上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，优化公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议成立的专门工作机构，主要负责研究和审查董事（在本公司领取薪酬，下同）、高级管理人员的薪酬政策与方案，指定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。
第三条薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。
第二章薪酬与考核委员会的产生与组成
第五条薪酬与考核委员会由3-5名委员组成，设主任委员（召集人）一名。
第六条薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应占多数。
第七条薪酬与考核委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名并由董事会选举产生；主任委员由独立董事担任，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。
第八条薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第五条至第七条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第九条委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会
上海风语筑展示股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。
第三章薪酬与考核委员会的职权
第十条薪酬与考核委员会行使下列职权：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准；
（二）根据董事和高级管理人员在管理岗位的主要职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定公司董事和高级管理人员的薪酬计划或方案，包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）、高级管理人员履行职责情况，进行定期绩效考评并提出建议；
（四）对公司薪酬制度的执行情况进行监督；
（五）董事会授予的其他职权。
第十一条薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；委员会提出的高级管理人员的薪酬方案，须提交董事会审议通过后方可实施。
第四章薪酬与考核委员会的议事规则
第十二条有下列情形之一的，应在二十个工作日内召集薪酬与考核委员会临时会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）主任委员提议；
（三）二分之一以上委员提议。
第十三条薪酬与考核委员会根据工作需要召开会议，原则上应于会议召开前七日通知全体委员。
第十四条主任委员有权根据经营需要，不定期召开薪酬与考核委员会临时会议。主任委员召集的不定期临时会议，可以随时通过电话、邮件等形式向各委员发出会议通知，但应在会议上就此作出说明。
第十五条若经非主任委员提议召开委员会临时会议，主任委员应在收到提议后七天内召集会议。
上海风语筑展示股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则第十六条董事会办公室应配合薪酬与考核委员会会议的需要，将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知各委员。
第十七条薪酬与考核委员会会议由主任委员召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持。
第十八条薪酬与考核委员会会议应有半数以上的委员出席方可举行。每一名委员拥有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。
第十九条三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出暂缓召开委员会会议或暂缓审议部分事项，委员会应予以采纳。
第二十条委员因故不能出席会议的，可以以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，明确表示对所议事项的表决意见并签字确认，该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述。
第二十一条薪酬与考核委员会以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经召集人同意，也可以采用通讯表决等方式召开。会议表决以举手或投票方式进行。
第二十二条委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
第二十三条薪酬与考核委员会认为必要时，可以要求董事、监事或者高级管理人员列席会议。如审议议题与委员会成员有关联时，当事人应回避，并不参与表决。
第二十四条薪酬与考核委员会会议结束后，董事会办公室人员应当将会议记录和相关报告、文件、计划、决议等进行整理归档，有关决议和记录应由参加会议的委员签字。
第二十五条薪酬与考核委员会进行年度考评时，应充分听取监事会的评价意见。
第二十六条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供参考意见，相关费用由公司承担。
第二十七条薪酬与考核委员会通过的决议及表决结果，应以书面形式向董事会汇报。
第二十八条出席会议的委员及其他人员均对会议所议事项及结果负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
上海风语筑展示股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则第五章薪酬与考核委员会的决策程序
第二十九条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
b)（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第六章附则
第三十条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第三十一条本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第三十二条董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。
第三十三条本工作细则经公司董事会审议通过后生效并实施。
第三十四条本工作细则由公司董事会负责解释和修订。
证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2019-012
中微半导体设备（上海）股份有限公司
关于续聘 2019年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 3日召开第一届董事会第七次会议及第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘的会计事务所基本情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道会计师事务所”）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的审计经验，具有从事证券相关业务资格。在担任公司 2018年度审计机构期间，普华永道会计师事务所严格遵循了相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司
的审计工作。公司认为普华永道会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。
二、续聘会计师事务所的审议情况
公司董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。
公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司董事会审计委员会发表了同意意见，公司监事会发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对续聘公司 2019年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第一届董事会第七次会议审议的相关事项的独立意见》及《第一届监事会第四次会议决议公告》。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会 2019年 12月 4日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-012广汇物流股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2019]第 30-00013号），公司 2018年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 550,779,991.12元。母公司 2018年度实现净利润 1,239,038,827.62元，弥补以前年度累计亏损 -802,105,391.41元并提取法定盈余公积 43,693,343.62元后，截至 2018年 12月 31日，母公司累计未分配利润为 393,240,092.59元。
为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10股派发现金股利 3.00元（含税），预计将派发现金股利 375,811,425.60元。
提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关具体事宜。
二、董事会审议情况
2019年 3月 15日，公司第九届董事会 2019年第二次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案》，表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、独立董事意见
公司独立董事对 2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司 2018年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意将公司 2018年度利润分配预案提交公司 2018年度股东大会审议。
四、监事会意见
2019年 3月 15日，公司第八届监事会 2019年第二次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案》。监事会认为该预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该预案提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2019年 3月 18日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2018-053华电重工股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2018年 10月 19日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 10月 29日上午 11时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B座 1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事 5名，实际参加表决的监事 5名（公司监事会主席徐磊先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 4名监事为现场表决）。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事王佩林先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：
一、《关于公司 2018年第三季度报告及正文的议案》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
监事会意见：根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2018年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，在全面了解和
审核公司 2018年第三季度报告及其正文后，认为：
1、公司 2018年第三季度报告及其正文编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2018年第三季度报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018年第三季度的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供 5,000万元委托贷款的议案》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
三、《关于向控股子公司河南华电金源管道有限公司提供 4,000万元委托贷款的议案》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
特此公告。
华电重工股份有限公司监事会二〇一八年十月二十九日报备文件
（一）公司第三届监事会第五次会议决议。
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-024安徽水利开发股份有限公司
关于子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月28日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于参与竞买蚌埠市蚌挂（2014）14号地块的议案》，同意公司全资子公司安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司（以下简称“和顺地产公司”）参与竞买蚌埠市蚌挂（2014）14号地块。
根据上述决议，和顺地产公司于 2014年 5月 6日参加了蚌埠市国土资源局组织的国有土地使用权挂牌出让活动，以成交价人民币 18360万元竞得蚌埠市蚌挂（2014）14号地块的国有土地使用权。
该地块位于蚌埠市涂山路南侧、张公山路西侧。东至张公山路，南至长丰路，西至席家沟路，北至涂山路。出让面积34473.625m2(折合约51.71亩），要求容积率≤3.0，绿化率≥30%，建筑密度≤28%，土地用途为居住及配套设施用地，建筑使用性质为住宅及商业、幼儿园等配套设施，居住用地使用年限 70年，商业用地使用年限40年，拍卖起始价为18160万元。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一四年五月七日