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证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2019-054
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 8日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的相关规定变更相应的会计政策，本次会计政策变更不需要提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
2019年 4月 30日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号《修订通知》的规定编制财务报表，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号《修订通知》的规定编制执行。
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整。
（二）变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财会[2019]6号《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在
追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1.资产负债表：
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2.利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
3.现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、本次会计政策变更的审批程序
（一）董事会审议情况
公司于2019年 8月 8日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二）监事会审议情况
公司于2019年 8月 8日召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
四、董事会、独立董事、监事会的说明及意见
（一）董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定对公司会计政策进行的相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，本次变更是公司根据财政部《修订通知》进行的变
更，属于国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。董事会同意本次对会计政策的变更。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。独立董事同意本公司本次对会计政策的变更。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定对公司会计政策进行的相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-005
广东韶能集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 2016年 1月 28日,广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153783号,下称“《反馈意见》”）,详见公司于 2016年 1月 29日发布的公告。
公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见 2016年 2月 3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东韶能集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019-033江西特种电机股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东宜春市袁州区国有资产运营有限公司（以下简称“区国资”，宜春市袁州区国有资产运营有限公司与公司股东宜春市袁州区金融控股有限公司构成一致行动人，双方合计持股比例超过5%。）函告，获悉区国资所持有本公司的部分股份已经被质押，具体事项如下：
质押情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数(万)|质 押 开 始日期|质押到期日期|质权人|本次 质押占 其所持 股份比例|用途|
|宜春市袁州区国有资产运营有限公司|否|2,750|2019.6.28|2020.6.26|中航证券有限公司|47.71%|项目建设资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，区国资持有公司股份57,640,167股，占公司股份总额的3.38%，区国资累计质押其持有的公司股份2,750万股，占公司股份总额的1.61%。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一九年七月一日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-087广东水电二局股份有限公司
关于榕江关埠引水工程施工总承包中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 31日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》（编号：广州公资交（建设）字〔2019〕第〔03818〕号），相关内容公告如下：
该《中标通知书》确定公司（联合体主办方）与广东华隧建设集团股份有限公司（以下简称“华隧股份”，联合体成员方）组成的联合体为“榕江关埠引水工程施工总承包”的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标下浮率为2.018%，中标价为 188,773.2556万元。
该工程是韩江榕江练江水系连通工程的子工程之一，工程输水线路总长 34.97公里，其中取水口长 82米，引水盾构管道长约 3.827公里，泵站进水闸至泵站压力箱段长约 108.26米，泵站压力箱至高位水池的压力钢管长约 433米，输水隧洞长约 27.055公里，输水渠总长约 3.465公里。主要工程内容包括项目建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程、专项工程等。
根据联合体协议书，公司和华隧股份分别承担自有资质范围的工程内容。
该工程业主广东省粤东三江连通建设有限公司，为公司
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-087控股股东广东省建筑工程集团有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系，公司承接该业主的上述工程构成关联交易。公司于 2019年 3月 28日召开第六届董事会第二十四次会议和 2019年 4月 18日召开 2018年年度股东大会审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易金额在该预计额度内。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 8月 1日
江苏亿通高科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，我们作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，对公司截止2017年12月31日关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表如下专项说明及独立意见：一、关于2017年度公司关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于2017年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为本公司的股东及其他关联方提供担保的情况，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日对外担保的情况。
特此说明。
江苏亿通高科技股份有限公司
独立董事：杨金才惠彦周俊
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-045
浙江佐力药业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年6月5日在浙江佐力药业股份有限公司总部会议室以现场及通讯相结
合的方式召开。会议通知于2015年5月27日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于将募投项目及超募资金结余永久补充流动资金的议案》为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司目前的发展规划以及流动资金需求，同意公司使用全部结余募集资金及利息收入共计1,332.50万元，用于永久补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。
《关于将募投项目及超募资金结余永久补充流动资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-072广州市香雪制药股份有限公司
关于孙公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司亳州市沪谯药业有限公司在安徽省亳州市设立全资子公司香雪（亳州）中医院管理有限公司，以上具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
近日，香雪（亳州）中医院管理有限公司已完成相关工商注册登记手续，并取得了亳州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体信息如下：企业名称：香雪（亳州）中医院管理有限公司
统一社会信用代码：91341600MA2MYMFU70(1-1)
类 型：其他有限责任公司
住 所：亳州市谯城区西外环
法定代表人：顾振荣
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2016年8月11日
营业期限：2016年8月11日至2017年8月10日
经营范围：筹建。(筹建期间不得开展任何经营活动)
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会二 0一六年八月十八日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2017-058华意压缩机股份有限公司
第七届监事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届监事会 2017年第四次临时会议通知于2017年6月6日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2017年6月9日上午10:00以通讯方式召开
（2）监事出席会议情况
公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。
（3）会议主持人：监事会主席余万春先生
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》监事会认为公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，本次置换行为与审议程序均符合公司 2016年配股公开发行股票方案及深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定；同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 3,928.47万元。
具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》
监事会认为：本次使用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，通过产品长短期合理组合不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司用上述暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品。
具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司监事会 2017年6月10日
广东海大集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《广东海大集团股份有限公司章程》、《广东海大集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对《公司2014年年度报告》及第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司2014年度利润分配预案充分考虑到对投资者的回报，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。同意该议案关于2014年利润分配的方案。
二、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，能够客观、公正的履行职责，充分公正地执行了审计规则，公允地反映了公司的经营情况和财务状况，及时发现公司经营中的问题并能给予合理建议；
并且未发现该所及其工作人员有任何不当行为，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
三、关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
四、关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
1.经了解、核查，公司继续修订、健全及完善各类内部控制制度，公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。公司的内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并对公司进行关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等事宜进行了制度规范，并能够有效地贯彻执行。
2.《公司2014年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。结合该评价报告，公司要进一步加强内部控制监督检查持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
五、关于2014年度套期保值业务的独立意见
公司2014年开展的套期保值业务严格按照相关制度执行，仅为公司生产所需原材料进行套期保值，不进行期货炒作，有效控制了期货业务的风险，同时控制了原材料成本，有效防范和化解风险，公司使用自有资金利用期货市场开展期货交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展期货交易建立了健全的组织机构及《期货管理制度》。公司期货交易仅限于与企业正常经营相关的原材料品种，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们认为公司将期货交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，有利于充分发挥公司竞争优势，有利企业持续稳定发展。
六、关于公司为全资及控股子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，就对《关于公司为全资及控股子公司提供银行融资担保的议案》，发表独立意见如下：
根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟对部分全资、控股子公司向银行融资及向供应商采购原材料发生的应付款项提供连带责任担保，担保总额度为不超过人民币170,928万元。经认真查核，我们认为：该担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符合公司利益；且由其他少数股东提供反担保协议，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。同意上述的为全资及控股子公司提供担保事项。
七、关于2014年度远期结售汇业务的独立意见
公司2014年开展的远期结售汇业务严格按照有关法律、法规及公司《远期结售汇管理制度》的有关规定执行，不做投机性、套利性的交易操作，有效地规避了外汇的汇率波动风险。公司已建立了较为完善的结售汇内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
八、关于调整股票期权激励计划股票期权的授予对象及股票期权数量的独立意见
鉴于公司部分激励对象离职，已不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，我们同意公司董事会对股票期权授予的激励对象名单及股票期权数量进行调整。调整后：首次授予的激励对象由100人调整为99人，预留授予的激励对象为24人；
首次已授予未行权的股票期权数量调整为 1,135.173万份，行权价格为 9.03元；预留已授予未行权的股票期权数量为 237.25万份，行权价格为14.09元。调整后的公司股票期权激励计划所确定的激励对象不存在相关规定禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
九、关于股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第二个行权期可行权的独立意见
次授予第四个行权期及预留授予第二个行权期已满足行权条件，同意激励对象在相应的行权期内行权。
2.公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司章程》、《股权激励计划》有关任职资格的规定；激励对象均为在本公司任职，且由董事会薪酬与考核委员会认定；激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘1、2、3号》规定的禁止成为激励对象的情形，公司123名激励对象主体资格合法、有效，激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的对象相符。
3.本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，同意公司股票期权首次授予及预留授予的激励对象在股权激励计划规定的行权期内行权。
十、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
麦康森 李新春
邓尔慷
东华能源股份有限公司独立董事
对第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第四届董事会第三次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
董事会审议同意以 2015年度非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之一：收购扬子江石化44%股权。截至2016年9月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币 50,000万元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为50,000万元。我们对此事项发表意见如下：
1、募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，有助于提高募集资金使用效率。
3、我们同意公司以2015年度非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的独立意见
经过认真审核，我们认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。
三、关于公司使用募集资金向宁波福基石化有限公司进行增资的独立意见
经过认真审核，我们认为：本次使用募集资金向宁波福基石化有限公司增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金投向的情况及损害股东利益的情形，有利于改善宁波福基资产结构，增强业务发展能力，推动公司长期的可持续发展。我们同意公司使用募集资金向宁波福基石化有限公司进行增资。
四、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行和募集资金的使用，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率。
独立董事一致同意公司及子公司使用最高金额不超过人民币 24亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金可在上述期限内进行滚动使用。
独立董事：鲁毅沈先金李翔
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《海思科医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为海思科医药集团股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十七次审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
我们认为：本次对全资子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司的增资有助于公司减少资金投入，得以更好的聚焦公司更擅长的新药研发，也有助于改善公司的经营业绩。关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次关联交易,同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：余红兵 YAN JONATHAN JUN TENG BING SHENG 2019年 08月 02日
南极电商股份有限公司第五届董事会第十四次会议南极电商股份有限公司独立董事
关于上海优品质量信息咨询有限公司股权转让事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，作为公司的独立董事，我们认真审阅了拟提交公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于上海优品质量信息咨询有限公司股权转让的议案》及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下认可意见：
1、本次关联交易主要目的是便于拓展优品质量的业务种类与业务模式，对上市公司本期和未来财务状况和经营成果无不利影响。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、我们同意将公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
独立董事:虞卫民、万解秋、徐丽芳2016年8月12日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-013广东盛路通信科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第四届监事会第五次会议于二〇一八年四月二十七日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一八年四月十六日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
本议案需提请股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司《<2017年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2017年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润76,558,510.91元(母公司报表，下同)。根据公司《章程》规定，按当年净利润10%提取法定公积金7,655,851.09元。
提取公积金后截止2017年12月31日，公司本年度可供分配利润为
210,795,919.21元。
2、拟以2017年12月31日末公司总股本762,110,260股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 0.15元（含税）现金红利，共计人民币 11,431,653.90元，2017年度不送红股和以资本公积金转增股本。
监事会认为上述利润分配方案符合相关规定，同意将本议案提交股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案需提请股东大会审议。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2017年度内部控制的自我评价报告>的议案》
监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制的自我评价报告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2018年度财务审计机构的议案》
本议案需提请股东大会审议。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年年度报告>及摘要的议案》
监事会认为，公司董事会编制和审核公司 2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提请股东大会审议。
《2017年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》
经审核，监事会认为公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的编制程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定，公司在《规划》中保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。
本议案需提请股东大会审议。
《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《申请银行授信额度》的议案
经审核，监事会认为：公司本次拟就本公司和本公司下属子公司向银行申请总计不超过人民币8亿元的银行综合授信额度，可满足公司发展所需资金，有助于公司持续发展，本次向银行申请授信审批程序合法合规，不存在损害公司和股东利益情形。同意公司本次拟就本公司和本公司下属子公司向银行申请总计不超过人民币8亿元的银行综合授信额度。
本议案需提请股东大会审议。
《关于向银行申请授信的公告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此同意本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-11浙江永太科技股份有限公司
第三次董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年2月27日上午9时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼会议室召开了第三届董事会第七次会议。本次会议的通知已于 2014年 2月 17日通过直接送达或邮寄方式发出，应参加表决的董事 9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《2013年度总经理工作报告》
同意9票，弃权0票，反对0票
2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
本议案需要提交2013年年度股东大会审议批准。
同意9票，弃权0票，反对0票
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
本议案需要提交2013年年度股东大会审议批准。
同意9票，弃权0票，反对0票
4、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
因公司预计 2014年存在重大投资计划或重大现金支出等事项，即未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外）预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%，因此，根据《公司章程》及《未来三年（2013-2015年）股东回报规划》规定，提出以下利润分配预案：不分配现金和红利，不使用公积金转增股本。
本议案需要提交2013年年度股东大会审议批准。
同意9票，弃权0票，反对0票
5、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》。
本议案需要提交2013年年度股东大会审议批准。
详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同意9票，弃权0票，反对0票
6、审议通过了《2013年公司内部控制评价报告》
同意9票，弃权0票，反对0票
7、审议通过了《关于续聘 2014年审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年的审计机构。
本议案需要提交2013年年度股东大会审议批准。
同意9票，弃权0票，反对0票
8、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。
本议案需要提交2013年年度股东大会审议批准。
同意9票，弃权0票，反对0票
9、审议通过了《关于签订终止投资永飞化工相关协议的议案》。
同意公司于2月28日签订《关于浙江永太科技股份有限公司投资福建省邵武市永飞化工有限公司的协议》之终止协议、《股权转让协议》和《永太科技——永飞化工战略合作框架协议》，暨同意公司终止在福建省邵武市永飞化工有限公司的投资，将持有20%股权以4622.08万元转让给邵武市祥和投资管理中心（有限合伙），并与永飞化工进行战略合作。
详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-141
万兴科技集团股份有限公司
关于控股子公司使用自有资金投资理财产品逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的名称：安信安赢 42号￭上海董家渡金融城项目集合资金信托计划、纽黑文星盛三号私募投资基金；
2、管理人：安信信托股份有限公司、前海纽黑文资产管理（深圳）有限公司；
3、投资资金：公司控股子公司自有资金合计1,350万元人民币；
4、风险提示：公司控股子公司投资资金存在到期不能兑付风险；
5、对公司的影响：根据公司与深圳亿图股东签订的《股权转让协议》若存在本金损失的，由交易对手方承担损失，因此对公司无影响。
一、公司购买理财产品的相关情况
（一）公司情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 27日收购深圳市深圳亿图有限公司51%股权（以下简称“深圳亿图”），其成为公司控股子公司，具体详见 2019年5月 27日披露的《关于现金收购深圳市深圳亿图有限公司51%股权的公告》，公告编号：2019-072。
收购前，控股子公司深圳亿图通过内部决策，同意以自有资金1,350万元人民币，分别投资了两笔理财产品安信安赢42号￭上海董家渡金融城项目集合资金信托计划、纽黑文星盛三号私募投资基金，现存在投资资金到期未能按期完成兑付；收购后，控股子公司的理财审批程序严格按照公司要求执行，除上述两笔理财产品逾期尚未收回，其他理财产品均已收回。
公司与深圳亿图股东签订的《万兴科技集团股份有限公司与王小兵、黄勇、刘彩莲、郑丽明、赣州易图投资咨询合伙企业（有限合伙）、赣州思为投资咨询
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-141
合伙企业（有限合伙）关于深圳市亿图软件有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权转让协议》”），目前合同正常履行中，根据股权转让协议中第十二条24项的规定：“收购协议对手方承诺，深圳亿图已购买的理财产品均可全额赎回，若存在本金损失的，由交易对手方承担损失。”
（二）理财产品认购情况
1、认购情况
2019年 1月 4日，深圳亿图委托安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”）购入“安信安赢42号-上海董家渡金融城项目集合资金信托计划”认购信托财产金额1,000万元人民币，到期赎回日为2019年11月 5日。根据资产信托合同编号AXXT(2016)JHXT49-N-N7003第 6.4.4条规定：“全部信托权到期（含提前到期或延后到期）或信托计划终止时，优先信托受益权的信托利益[即“全部优先信托受益权对应的信托资金和信托利益-已分配的信托资金和预期信托收益”]的分配时间为最后一个信托利益核算日后的 10个工作日内。”截止 2019年11月 19日，未收到兑付款，经与安信信托沟通了解到，由于安信信托投资的项目还在继续建设开发，暂未产生销售回款，导致深圳亿图认购的信托财产受益权无法按期完成兑付。
2017年 10月 18日，深圳亿图认购了前海纽黑文资产管理（深圳）有限公司（以下简称“纽黑文资产”）管理的“纽黑文星盛三号私募投资基金”，认购金额 350万元人民币。理财产品起息日为 2017年 10月 20日，赎回日为 2018年 10月 18日。根据《纽黑文星盛三号私募投资基金（第【3】期投资人确认函》，该基金投资于深圳市盈运达贸易有限公司（以下简称“盈运达”）持有的舟山水产品中心批发市场有限责任公司开具的电子商业承兑汇票，舟山水产品中心批发市场有限责任公司出具《承诺》对标的票据承担不可撤销的到期兑付义务，盈运达全资股东何建群为投资标的票据回款提供不可撤销的连带责任保证担保。基金管理人有权根据实际情况提前结束或延长基金总期限，2019年4月15日纽黑文下发的《基金告知书》，投资的舟山水产品公司股权改制导致基金延期。截止 11月 19日，经与纽黑文资产相关人员沟通，因投资的水产品公司股权改制问题导致基金无法兑付。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-141
公司名称：安信信托股份有限公司
营业执照：91310000765596096G
法定代表人：王少钦
注册资本：人民币176988.9828万元
《金融许可证》号：K0025H231000001
注册地址：上海市控江路1553号-1555号 A座301室
3、基金的基本情况
公司名称：前海纽黑文资产管理（深圳）有限公司
基金备案：基金管理人已通过中国证券投资基金业协会登记，基金管理人登记编码为：P1060547。
基金规模：基金规模1亿元，分多期成立，满1,000万元可以成立。
运作方式：本基金封闭式运作。
基金监管人：广东华兴银行股份有限公司深圳分行
4、关联关系或其他利益关系说明
公司及深圳亿图、安信信托及投资标的、纽黑文资产、盈运达、舟山水产品、广东华兴银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系及其他利益关系。
5、其他理财产品情况
截止目前，公司无其他到期未兑付理财产品。
（三）理财产品逾期情况
截至本公告日，深圳亿图认购安信安赢42号￭上海董家渡金融城项目集合资金信托计划、纽黑文星盛三号私募投资基金的份额，投资总额度 1,350万元，投资资金逾期未兑付。
三、公司采取的措施
1、在获悉上述理财产品逾期事实后，公司高度重视并指派公司风险控制部负责人牵头，由风险控制部门、财务部门、证券部门等专业人员组成的专项工作小组，积极向前海纽黑文资产管理（深圳）有限公司、安信信托股份有限公司了解相关情况并督促基金管理人、债务人尽快履行合同义务。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-141
损失的，由交易对手方承担损失”。
四、该项对外投资对公司的影响
根据公司与深圳亿图股东签订的《股权转让协议》若存在本金损失的，由交易对手方承担损失，因此对公司无影响。
关于相关违约信息限于目前公司从基金管理人处了解的初步信息，相关风险评估乃是基于该初步信息出于谨慎性原则而做出，最终应以后续经有关机构或部门确认为准。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，严控投资风险，持续关注理财产品的回款进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-058北京康拓红外技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证劵交易所申请，公司股票（简称：康拓红外，代码：300455）自 2017年 11月 15日（星期三）开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项停牌的公告》。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日（星期三）开市起转为重大资产重组停牌，并于同日刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司于2017年11月28日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-013
山河智能装备股份有限公司
关于 2018年度资产核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2018年度资产核销的议案》，为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。具体情况如下：
一、本次资产核销及概况
1、应收账款，451户，金额7,730.15万元。
2、其他应收款，33户，金额926.75万元。
3、可供出售金融资产，1户，金额450万元。
本次资产核销的主要原因是：上述应收款项的债务人已死亡、注销（或破产）、相关偿债责任人及担保人已失联或经终审判决申请执行财产后，并连续催收已超三年仍无法回款或冻结资产的，相关偿债人及担保人列入失信名单；或债务人逾期未履行其偿债义务并拖回设备后且有明显特征表明无法收回的应收款项下，公司审核确认无法收回的。核销后公司对已核销应收款项进行备查登记，做到账销案存。
二、本次资产核销对公司财务状况的影响
公司本次资产核销减少2018年度利润72.07万元。
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。
三、会计处理的过程及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收款项坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。
四、履行的审议程序
公司于2019年2月27日召开的第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十八次会议已审议通过《关于 2018年度资产核销的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会亦发表了书面意见；该事项已经董事会审计委员审议。
因本次资产核销金额合计 9,106.92万元，影响归属于母公司所有者的净利润 72.07万元，无需提交股东大会审议。
2018年1-6月核销4,059.55万元，影响归属于母公司所有者的净利润 217.69万元，加上本次核销的金额，全年核销金额共计13,166.47万元，影响归属于母公司所有者的净利润289.76万元，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，本事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事独立意见
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意本次资产核销事项。
六、监事会书面意见
公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销事项。
七、其他说明
本次资产核销已经会计师事务所审计。
八、备查文件：
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-075众信旅游集团股份有限公司
关于减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 30日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于减少公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，鉴于虞涛等 9名激励对象离职已不符合激励条件，公司决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 239,000股由公司全部回购注销,公司应支付回购款 2,779,570.00元。回购注销登记完成后，公司注册资本将由843,529,420元减少至843,290,420元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销限制性股票并相应减少注册资本将按法定程序继续实施。
债权人如果要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面申请，并随附相关证明文件。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司2017年7月1日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-058重庆莱美药业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会于2016年4月23日以公告形式发出会议通知，现场会议于2016年5月13日（星期五）下午1：30在重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长邱宇先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计21人，代表公司股份72,060,240股，占公司股份总数的31.9384%。其中，出席本次现场股东大会的股东（或委托代理人）7人，代表公司股份65,737,974股，其中有效表决股份65,737,974股，占公司股份总数的29.1363%；参加网络投票的股东14人，代表公司股份6,322,266股，其中有效表决股份6,322,266股，占公司股份总数的2.8021%。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：72,059,540股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9990%；
0股反对；700股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0010%。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,392,162股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数
的99.9905%；0股反对；700股弃权，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.0095%。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：72,059,540股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9990%；
0股反对；700股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0010%。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,392,162股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.9905%；0股反对；700股弃权，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.0095%。
3、审议通过《关于2015年度报告及摘要的议案》
表决结果：72,059,540股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9990%；
0股反对；700股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0010%。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,392,162股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.9905%；0股反对；700股弃权，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.0095%。
4、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：72,059,540股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9990%；
0股反对；700股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0010%。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,392,162股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.9905%；0股反对；700股弃权，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.0095%。
股反对；0股弃权。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,392,862股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
6、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
表决结果：72,059,540股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9990%；
0股反对；700股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0010%。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,392,162股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.9905%；0股反对；700股弃权，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.0095%。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
表决结果：72,059,540股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9990%；
0股反对；700股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0010%。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,392,162股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.9905%；0股反对；700股弃权，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.0095%。
8、审议通过《关于2015年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
表决结果：72,059,540股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9990%；
0股反对；700股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0010%。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,392,162股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.9905%；0股反对；700股弃权，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.0095%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《重庆莱美药业股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于重庆莱美药业股份有限公司2015年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。因此，我们同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金 6,994.52万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（本页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项独立意见签字页）
独立董事：
李丛艳 张明远 张成武
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一九年九月六日