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深圳市艾比森光电股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（赵晓）
各位股东及股东代理人：
经2016年12月16日召开的深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会审议通过，本人担任公司第三届董事会独立董事。本人作为的公司独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人在 2016年度任职期间，公司共召开了 1次董事会。董事会会议本人以通讯方式参与表决。本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为 2016年度内公司董事会的召集召开符合法定程序，合法有效。在 2016年度内，本人对董事会的各项议案投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见情况
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，2016年度，本人与公司其他独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
1、2016年12月16日，就公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于聘任高级管理人员的独立意见、关于坏账核销的独立意见。
上述董事会审议事项程序合法，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司
和股东利益的情形。
三、专业委员会的履职情况
本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，2016年度各专业委员会按照相关要求，积极履行委员职责，对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控治理。
2016年，提名委员会本人与其他委员审议了公司第三届董事会聘任高级管理人员的议案。
四、在公司进行现场调查的情况
2016年度，本人 1次现场到公司进行调查，了解公司生产经营、内部控制的健全与实施情况、股东大会和董事会决议的执行情况，重点与公司总经理、财务总监、外部审计机构等针对公司财务状况及规范运作等情况进行充分沟通。与公司的董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切的联系，为公司的规范治理和良好发展献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，规范信息披露工作，有效提升公司保护投资者特别是中小投资者的权益。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加公司和持续督导券商召集组织的相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步学习最新法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他
2016年，本人没有提议召开董事会；
2016年，本人没有提议解聘会计师事务所；
2016年，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年，公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
作为公司的独立董事，在 2017年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，积极履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！谢谢！
独立董事：________________赵晓
2017年4月7日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药公告编号：2019-034
贵州信邦制药股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1
月 30日召开的第七届董事会第十一次会议、2019年 2月 15日召开
的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，于 2019年 2月 26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，现将公司首次实施回购股份的情况公告如下：公司于 2019年 3月 1日首次以集中竞价方式回购公司股份，回购股份数量 510.73万股，占公司总股本的0.31%，最高成交价为 4.98
元/股，最低成交价 4.78元/股，成交金额为 25,234,904元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
根据《实施细则》相关规定，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份发生日（ 2019年 3月 1日）前五个交易日公司股票累计成交量（125,759,978股）的25%。
本次回购股份的实施符合公司股份回购方案及相关法规的要求，公司将根据市场情况继续实施本次回购计划，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016-022债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016 年 1-3 月）|上年同期（2015 年 1-3 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：740 万元～180 万元|亏损：1,872万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0088 元～0.0021 元|亏损：0.0222 元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期毛利率较高的房地产项目确认的收入较上年同期增加，导致本期亏损较上年同期略有减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告系本公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江海翔药业股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议聘任高级管理人员的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
经审阅被提名人的资料，我们认为被提名人具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
在公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。聘任的高级管理人员具备履行相应职位的专业知识、工作经验和管理能力。
公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
综上，同意聘任杨思卫先生为公司总经理；聘任李洪明先生为公司常务副总经理；聘任沈利华先生、许华青女士、李进先生、毛文华先生、许国睿先生、姚冰先生为公司副总经理；许华青女士兼任公司董事会秘书，李进先生兼任公司财务总监。
（本页无正文，为《浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事：
苏为科 毛美英 张克坚
二零一九年十一月十三日
大亚圣象家居股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）按照《大亚圣象家居股
份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2017年限制
性股票激励计划》）对公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员等
（以下简称“激励对象”）实施股权激励。
为保证《2017年限制性股票激励计划》的顺利实施，根据《公司法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、部门规章以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本考核办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司及
各子公司任职的董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认
为需要进行激励的相关人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
四、考核机构与权限
1、董事会负责本办法的审批，并审议薪酬与考核委员会审核汇总后的考核结果。
2、董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作并审核考核结果。
3、公司董事会办公室负责具体实施考核工作。
4、公司人力资源、财务等相关部门负责协助考核工作的进行，包括相关数据的搜集、提供、核实等，并对所提供数据的真实性、可靠性负责。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以 2016 年归属于母公司股东的净利润为基数，公司 2017 年归属于母公司股东的净利润增长率不低于12%|
|第二个解锁期|以 2016 年归属于母公司股东的净利润为基数，公司 2018 年归属于母公司股东的净利润增长率不低于25%|
|第三个解锁期|以 2016 年归属于母公司股东的净利润为基数，公司 2019 年归属于母公司股东的净利润增长率不低于45%|

若预留部分在2017年授予完成，则预留部分业绩考核目标与首次授予一致；
若预留部分在2018年授予，则预留部分各期业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目|
|第一个解锁期|以 2016 年归属于母公司股东标的 净利润为基数，公司 2018 年归属于母公司股东的净利润增长率不低于25%|
|第二个解锁期|以 2016 年归属于母公司股东的净利润为基数，公司 2019 年归属于母公司股东的净利润增长率不低于45%|

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。公司未满足上述业
绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，
由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核
目前对个人绩效考核结果共有A、B、C、D四档，对应的考核结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||A||B||C||D|
||等级|||||||||
||||优||良||合格||不合格|
|考核值||80分（含）以上||70（含）～80分||60（含）～70分||60分以下||
|可解锁比例||100%||80%||70%||0%||

被考核的激励对象解锁期前一年度考核为 A级、B级、C级时，方可具备
获授限制性股票本年度的解锁资格，但激励对象在考核期内，若连续两年考评
结果均为C级，则取消其当期（即连续两年的第二年）获授限制性股票的解锁
资格。
个人当年实际解锁额度＝可解锁比例×个人当年可解锁额度。
考核结果为 D级或连续两年考评结果均为C级而丧失当期（即连续两年的第二年）解锁资格的员工，公司将按激励计划的有关规定，回购注销其相对应
解锁期内相应的限制性股票。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次激励计划实施期间每年度一次。
七、考核程序
公司董事会办公室在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数量。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对
其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
九、考核记录的管理
1、公司董事会办公室负责保存所有考核记录，作为保密资料归档保存。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考核结束后，董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
十、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修改。
2、本办法由公司股东大会审议通过后生效。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2017年6月16日
荣丰控股集团股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》以及《公司章程》等有关规定，我们作为荣丰控股集团股份有限公司的独立董事，现就公司相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司2017年度内部控制自我评价的独立意见
2017年度，公司根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》要求，结合自身实际情况，基本建立和完善了内部控制体系，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
我们认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对截至2017年12月31日控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情
况进行了审核，发表如下独立意见：
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况：报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，未发生控股股东及其他关联方占用本公司资金的情况。
（2）关于公司对外担保情况：报告期内，公司没有发生对外担保。公司的担保均属于为控股及全资子公司提供担保，符合公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及股东利益。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2017年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，有利于进一步提高公司的规范化运作水平，维护股东的合法权益，公司向其支付的审计费用合理。
我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务
及内控审计机构，聘期一年，同意将本议案提交股东大会审议。
四、关于2017年公司利润分配的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项通知》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，对利润分配预案发表独立意见如下：
以 2017年 12月 31日股本 146,841,890股为基数，每 10股派现 0.2元(含税)，共分配现金红利2,936,837.8元，不送股，不以公积金转增股本。
我们认为，公司 2017年度利润分配预案的决策机制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
五、关于委托理财事项的独立意见
公司进行委托理财符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
独立董事：
胡智 周展 周德元
二○一八年四月二十四日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-75科大国创软件股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满
暨实施情况的公告
股东上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》，公司股东上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙)（以下简称“上海雅弘”）计划自 2018年 4月 20日起三个交易日后的六个月内通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等法律法规允许的方式减持不超过12,144,000股公司股份，即减持比例不超过公司总股本的6%。
其中连续90天内以集中竞价交易方式减持不超过1%，连续180天内通过集中竞价交易方式减持不超过2%；连续90天内以大宗交易方式减持不超过2%，合计减持不超过4%；如通过协议转让方式减持，减持比例不超过公司总股本的6%，且单次减持比例不得低于公司总股本的5%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司分别于 2018年 6月 9日、2018年 7月 26日及 2018年 9月 22日披露了《关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》、《关于持股5%以上股东股份减持计划的进展公告》及《关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据上海雅弘出具的《关于科大国创股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至 2018年 10月 24日，上海雅弘本次减持计划期限已经届满，其通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,048,000股，占公司总股本的2%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本的比例|
|上海雅弘|集中竞价交易|2018年5月28日—2018年6月8日|25.67|2,024,000|1.00%|
|||2018年9月3日—2018年9月21日|19.25|2,024,000|1.00%|
|合计|||22.46|4,048,000|2.00%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持股情况||减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|上海雅弘|无限售流通股|22,854,207|11.29%|18,806,207|9.29%|

二、其他相关事项说明
1、上海雅弘本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。
2、上海雅弘此次减持事项已按照相关规定及承诺实行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持未违反此前已披露的意向、承诺及减持计划。
3、上海雅弘不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
4、截至本公告披露日，上海雅弘本次减持计划期限届满，本次减持计划已执行完毕。本次减持计划实施完毕后，上海雅弘仍为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
上海雅弘出具的《关于科大国创股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2014--091湖北金环股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召集情况
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月22日通过中国证监会指定媒体发出《湖北金环股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》，并于2014年12月3日发布了关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告。
三、会议召开的情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年12月9日（星期二）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2014年12月8日下午15:00至投票结束时间2014年12月9日下午15:00间的任
意时间。
3、现场会议召开地点：
公司会议室。
4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、股权登记日：2014年12月2日
6、主持人：公司副董事长班均先生；
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 9人、代表股份数 48,223,095股、占公司股份总额的22.7814％。
其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份数 47,872,695股，占公司股份总额的22.6159%；参与网络投票的股东（代理人）共有 7人，代表股份数 350,400股，占公司股份总额的0.1655％。
五、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议
案进行了认真审议，具体表决结果如下：
（一）审议《关于董事补选的议案》
1、选举曹进先生为公司董事
(1)表决情况：
同意 47,943,072股，占出席会议所有股东所持表决权
99.4193％。其中:
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意 47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 70,377股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
20.0848%。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
(2)表决结果：通过。
2、选举熊新华先生为公司董事
(1)表决情况：
同意 48,188,097股，占出席会议所有股东所持表决权
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意 47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 315,402股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
90.0120%。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
(2)表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所
2、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师
3、结论性意见：湖北金环 2014年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖北山河律师事务所关于本公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
二○一四年十二月九日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-162
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，涉及收购环保行业的公司股权，且预计交易金额达到股东大会决策标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年5月22日开市起停牌。经公司确认并经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2017年6月5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年6月21日，综合考虑项目情况，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月22日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。2017年7月19日，经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，并经深圳证券交易所同意，公司股票自2017年7月21日开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。2017年8月4日，经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，2017年8月21日，经公司2017年第八次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所同意，公司股票自2017年8月22日开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过2个月。
停牌期间，公司严格按照有关规定，每5个交易日发布一次进展公告。上述公告均刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年9月15日，公司收到深圳证券交易所《关于对海南瑞泽新型建材股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第48号），公司及中介机构正积极准备重组问询函的回复工作，公司将在回复工作完成后及时履行信息披露义务并按照规定申请复牌。
公司股票停牌期间，公司债券（证券简称：12瑞泽债；证券代码：112189）正常交易，不停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次重组尚需获得公司股东大会批准及中国证监会的核准，本次重组能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一七年九月十八日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2017-008河南汉威电子股份有限公司
关于扩大智慧水务示范区域、投资建设郑州
高新第二水厂工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
1、2017年1月23日，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”或“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过《关于扩大智慧水务示范区域、投资建设郑州高新第二水厂工程项目的议案》。公司控股子公司郑州高新供水有限责任公司（以下简称“高新供水”）计划通过自筹资金及其他方式在郑州高新区新征土地约90,971.15平方米（合136.46亩），建设郑州高新第二水厂（以下简称“高新第二水厂”），供水总规模为20万立方米/天，项目总投资约为56,000万元（含土地价格）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和汉威电子《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
2、该项目不涉及关联交易。
二、项目基本情况
1、项目名称：郑州高新第二水厂工程项目；
2、实施主体：郑州高新供水有限责任公司；
3、项目建设选址：郑州市高新技术开发区梧桐街以北、杜英街以南、创新大道以西、银兰路以东地段；
4、项目建设内容：建设总规模为 20万立方米/天的智慧型水厂一座，项目占地面积约90,971.15平方米（合136.46亩）；
6、项目建设周期：12个月；
7、项目投资情况及资金来源：项目计划投资约为56,000万元；该项目资金来源由高新供水以自筹及其他方式解决；
8、工程征地：本工程拟以土地划拨的方式取得水厂建设用地约 90,971.15平方米（合136.46亩），位于梧桐街以北、杜英街以南、创新大道以西、银兰路以东地段，使用年限为50年。截至目前，土地划拨手续正在办理中。
三、项目实施的必要性
（一）符合公司扩大智慧水务示范区域的需求
智慧城市是现代城市发展的未来，并且已经上升到国家战略的高度，水务管理是城市管理的重要组成部分，智慧水务也将成为智慧城市建设的必然延伸。随着高新区建设和经济的快速发展，智慧水务系统已经成为保障高新区可持续发展的重要基础条件，是顺利实现高新区“现代化、生态型科技新城区”和“国家创新型科技园区”目标的重要保障。因此，作为行业内率先打造智慧水务落地项目的公司，推进高新第二水厂工程建设、扩大示范区域、助力城市智慧化进程是公司自身发展与企业使命的内在要求。
（二）安全、优质供水满足高新区高品质定位战略的需求
根据《郑州高新区总体规划》（2004-2020），郑州高新区被定位为“将郑州高新区建设成全省乃至中部地区的高智力密集区、高新技术产业聚集区、新型工业示范区‘三位一体’的现代化、生态型科技新城区。”高新区的快速发展必须依赖于基础设施的完善可靠。水是一个区域发展的战略资源，水与人日常的生产生活息息相关，供水系统的安全与可靠直接影响着整个社会的经济命脉。供水作为市政基础设施，应与高新区的“国家创新型科技园区”地位相适应，一方面应足量安全可靠供水，另一方面应大力提高供水水质，满足供水的要求。
（三）供水量发展的迫切需求
根据《郑州高新技术产业开发区给水工程专项规划（2015～2030）》所述，2020年高新区规划建设供水总量为20万立方米/天，2030年供水总量为30万立方米/天。目前郑州高新梧桐水务有限公司作为郑州高新区主供水源，供水总规模为10万立方米/天。随着高新区经济跳跃式发展和人口规模的增长，城市供水较难满足 2020年用水需求。根据高新区供水现状和需水量预测，结合实际供水
能力考虑，需开辟第二水源地，新建高新区第二水厂工程，以满足高新区发展的
供水水量和安全需求，因此，尽快实施高新区第二水厂工程是必要的和迫切的。
四、本次对外投资对公司的影响
智慧水务是公司智慧城市业务的重要组成部分，公司以高新供水为主体，建立了成熟的“智慧水务管控一体化平台”示范性应用标杆，形成了可视化的“城市水务物联网”，在水务行业内起到了良好的宣传和示范作用。高新供水本次投资建设高新第二水厂项目，旨在通过应用智慧水务系统综合技术与服务，将高新第二水厂建设成为一座智慧化、精细化、自动化的智能水厂。本次投资将扩大智慧水务示范区域，有利于公司智慧水务业务更好地在全国范围内进行外延复制，进一步开拓市场空间，彰显智慧水务行业标杆的示范效应。
本次投资高新第二水厂工程项目符合公司控股子公司高新供水的主营业务定位，有利于进一步扩大高新供水的业务规模，满足郑州市高新区逐步扩大的供水需求，同时将进一步提高高新供水的整体运行效益。
五、风险提示
本次水厂建设项目由于建设周期较短，在付诸实施中可能存在一定的不确定性。公司将按照有关规定并根据项目进展情况及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《河南汉威电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014034
浙江京新药业股份有限公司
关于“京新”商号使用权授予浙江京新控股有限公司使用暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联关系说明：
浙江京新控股有限公司（以下简称“京新控股”）为公司的关联企业，京新控股直接持有公司11,512,562股，占公司总股本的4.56％；京新控股的股东有两个，分别是吕钢先生和浙江金至投资有限公司，吕钢先生持有京新控股51％股权，浙江金至投资有限公司持有京新控股49％股权；吕钢先生持有浙江金至投资有限公司60％股权，公司董事陈美丽、王能能和徐小明均持有浙江金至投资有限公司4%的股权，浙江金至投资有限公司的其他股东均为公司管理人员。
吕钢先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司60,384,440股，占公司总股本的23.90％。
二、关联交易概述
2004年7月15日，公司在深圳证券交易所发行股票并上市，股票简称“京新药业”，使“京新”品牌知名度在中国驰名商标的基础上通过证券市场得到进一步扩展，被市场广为认识及接受。公司拟与京新控股签署《商号许可使用协议》，无偿授予“京新”商号使用权于京新控股控股子公司使用。
通过其冠名“京新”彰显控股股东对公司未来发展的信心，有利于公司未来持续、稳健、快速发展，有利于公司在证券市场的信息披露。同时京新控股承诺，使用“京新”商号仅用于京新控股本公司及京新控股控股子公司使用，其经营的业务范围不与公司现有的主营业务有竞争关系，不损害许可商号或以可能损害公司商誉的方式使用“京新”商号，仍与公司实际控制人吕钢先生一道，严格遵守《避免同业竞争的承诺》中的内容，避免同业竞争，以及原则上不与公司发生关联交易。
根据《商标法》的相关规定，公司拥有“京新”商标及商号的完全所有权，商标注册号为“1176343”，故有权合法授予京新控股其商号使用权，且不违反
《商标法》其他禁止性规定。
三、京新控股基本情况：
名称：浙江京新控股有限公司
成立时间：2010年1月27日
注册地：新昌县羽林街道羽林路53号1幢
注册资本：10,000万元
法定代表人：吕钢
经营范围：实业投资；企业管理咨询、投资咨询、技术咨询、财务管理咨询；
销售：医药化工中间体、医药化工原料；货物进出口。
京新控股的主要业务为对外投资和企业资产管理，该公司运作良好。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事发表独立意见
1、公司在深圳证券交易所发行股票并上市，不仅使“京新”品牌知名度在中国驰名商标的基础上通过证券市场得到进一步扩展，同时也将浙江京新控股有限公司推向资本市场，从而被市场广为认识及接受。本次公司将“京新”商号使用权授予浙江京新控股有限公司使用，彰显控股股东对公司未来发展的信心，有利于公司未来持续、稳健、快速发展，有利于公司在证券市场的信息披露。
2、根据《商标法》的相关规定，公司拥有“京新”商标及商号的完全所有权，商标注册号为“1176343”，故有权合法授予浙江京新控股有限公司其商号使用权，且不违反《商标法》其他禁止性规定。
3、浙江京新控股有限公司承诺，使用“京新”商号仅用于京新控股本公司及京新控股控股子公司使用，其经营的业务范围不与公司现有的主营业务有竞争关系，不损害许可商号或以可能损害公司商誉的方式使用“京新”商号，仍与公司实际控制人吕钢先生一道，严格遵守《避免同业竞争的承诺》中的内容，避免同业竞争，以及原则上不与公司发生关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形；决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、基于上述意见，我们同意《关于“京新”商号使用权授予浙江京新控股有限公司使用暨关联交易的议案》。
（二）监事会发表意见
监事会认为：通过其冠名“京新”彰显控股股东对公司未来发展的信心，有利于公司未来持续、稳健、快速发展。同意公司与浙江京新控股有限公司签署《授权许可协议》，授予“京新”商号使用权于京新控股控股子公司使用。
（三）保荐机构财通证券股份有限公司关于此事项的专项意见
1、吕钢先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司60,384,440股，占公司总股本的23.90％。吕钢先生持有京新控股51％股权，京新控股为公司的关联企业，京新控股直接持有公司11,512,562股，占公司总股本的4.56％。公司拟于股东大会审议通过后与京新控股签署有关授权其使用“京新”商号的协议，公司本次授权京新控股无偿使用“京新”商号，彰显了控股股东对公司未来发展的信心，同时，本次关联交易完成后，有助于提高京新控股的市场影响力。京新控股已承诺，“京新”商号仅用于京新控股本公司及京新控股控股子公司使用，其经营的业务范围不与公司现有的主营业务有竞争关系，绝不损害许可商号或以可能损害公司商誉的方式使用“京新”商号，并将继续严格遵守本次非公开发行股票并上市前签署的《避免同业竞争和减少关联交易的承诺函》中的内容，避免与公司发生新的或潜在的同业竞争，并尽量减少和避免与公司之间的关联交易。
本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
2、根据《商标法》的相关规定，公司拥有“京新”商标及商号的完全所有权，商标注册号为“1176343”，故公司有权合法授予京新控股商号使用权，且不违反《商标法》其他禁止性规定，本次交易合法、有效。
3、公司2014年6月12日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，已对上述关联交易情况进行了审议，并对关联交易的公允性、合理性进行了确认，关联董事予以回避表决，独立董事对本次关联交易发表明确同意意见。
本次交易尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
综上，保荐机构对京新药业将“京新”商号使用权授予京新控股使用暨关联交易的事项无异议。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一四年六月十一日
股票简称：美好集团 股票代码： 000667公告编号：2016-101美好置业集团股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 25日召开了第七届董事会第三十五次会议，会议审议并一致通过了《关于召开 2016年第六次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月12日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2016年10月11日-2016年10月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 10月12日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年10月11日15:00至2016年10月12日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表
决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016年9月30日（星期五）
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室二、会议审议事项
1、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
2、《关于签订武汉市洪山区建和村城中村A包项目合作协议的议案》
以上议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2016年9月27日在《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年10月10日至11日，9:00—12:00；13:30—17:00；
2、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于2016年10月11日以前以信函或传真方式登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张达力
电话：027-87838669 传真：027-87836606-678
地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好集团董事会办公室
邮编：430071
2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
《美好置业集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议》
附件：1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年9月27日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会议案表决意见（委托人在该议案后同意、反对、弃权其中一项打“√”；若无明确指示，代理人可自行投票）如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于续聘公司2016年度审计机构的议案||||
|2|关于签订武汉市洪山区建和村城中村 A包项目合作协议的议案||||

说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于续聘公司2016年度审计机构的议案||1.00||
|议案2||关于签订武汉市洪山区建和村城中村A包项目合作协议的议案||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-052山东双一科技股份有限公司
第二届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次临时会议于 2018年 9月11日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于2018年9月16日上午10:00以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超投资决议有效期）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式。
上述资金额度自股东大会审议通过之日起至2019年1月31日可以滚动使用。由董事会提请股东大会授权总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于变更职工代表监事的议案》
鉴于公司职工代表监事李庆英先生因个人原因向监事会提出书面辞职，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司2018年第一次职工代表大会选举张勇先生（简历见附件1）为公司职工代表监事。任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届监事会任职届满时止。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于变更监事的议案》需提交股东大会审议，公司拟于 2018年10月9日召开2018年第一次临时股东大会。
三、备查文件
山东双一科技股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议。
特此公告
山东双一科技股份有限公司监事会2018年9月16日
附件1：
张勇先生，中国国籍，无境外永久居留权；1979年 8月 12日出生，中国共产党党员，2004年 11月份至今，任职于山东双一科技股份有限公司，历任质检部科员、车间质检员、售后服务部科员、电力部部长助理、营销部科员，现任山东双一科技股份有限公司营销部销售经理。
截至本公告发布日，张勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
对公司2017年第一季度参与期货套保交易的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年第一季度参与期货套保交易事项发表独立意见如下：
报告期末公司持有的商品期货合约为2016年度购入但尚未到期的拟交割合约，本报告期内公司无新增购入期货合约。公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。
（此页无正文，仅用于独立董事对公司2017年第一季度参与期货套保交易的独立意见签名页）
独立董事：廖正品 邓鹏 罗绍德
二○一七年四月二十四日
股票代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-005
深圳赛格股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：22.17%|盈利：4837.64万元|
||盈利： 约5910 万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.0753元|盈利： 0.0616元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本业绩预告期间较上年同期增加的原因为：公司持股20%的深圳华控赛格股份有限公司2015年度实现扭亏为盈,从而导致公司投资收益增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2015年度业绩的具体数据将在公司2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一六年一月十三日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2017-035浙江明牌珠宝股份有限公司
关于控股股东的一致行动人增持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月10日收到控股股东浙江日月首饰集团有限公司（以下简称“日月集团”）的一致行动人日月控股有限公司（以下简称“日月控股”）的通知，基于对公司未来发展的坚定信心，以及看好中国资本市场长期投资的价值，日月控股通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持主体：日月控股，为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，其为公司的关联法人，系控股股东日月集团的一致行动人。
2、增持目的：基于对公司未来发展信心以及看好中国资本市场长期投资的价值。
3、增持资金：自筹资金。
4、增持情况：日月控股于 2017年 5月 10日根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持了公司股份，具体如下：
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|增持主体|增持日期|增持方式|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持数量占总股本比例|
|日月控股|2017-5-10|竞价交易|287,300|9.11|0.05%|

二、累计增持情况
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|增持主体|增持日期|增持方式|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持数量占总股本比例|
|日月控股|2017-4-24|竞价交易|1,140,000|9.08|0.22%|
||2017-4-26||1,332,000|9.10|0.25%|
||2017-4-27||812,398|9.02|0.15%|
||2017-4-28||110,000|9.13|0.02%|
||2017-5-2||798,300|9.20|0.15%|

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||2017-5-3|340,000|9.21|0.06%|
||2017-5-4|80,000|9.11|0.02%|
||2017-5-5|380,000|8.98|0.07%|
||2017-5-10|287,300|9.11|0.05%|
|合计||5,279,998|9.10|1.00%|

注：上表中的个别数据加总后与合计数据存在尾数差异，系数据计算时四舍五入造成。
三、公司控股股东及一致行动人股份变动情况
本次增持前，公司控股股东日月集团及其一致行动人永盛国际投资集团有限公司（以下简称“永盛国际”）、日月控股合计持有公司股份278,268,798股，占公司总股本的52.70%;本次增持后，公司控股股东日月集团及其一致行动人永盛国际、日月控股合计直接持有公司股份 278,556,098股，占公司总股本的52.76%，具体如下：
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|股东名称|增持前持股数量及比例||本次增持持股数量 （股）|增持后持股数量及比例||
||股份数量（股）|占公司总股本比例||持股数量（股）|占公司总股本比例|
|日月集团|158,172,819|29.96%|-|158,172,819|29.96%|
|永盛国际|115,103,281|21.80%|-|115,103,281|21.80%|
|日月控股|4,992,698|0.95%|287,300|5,279,998|1.00%|
|合计|278,268,798|52.70%|287,300|278,556,098|52.76%|

注：上表中的个别数据加总后与合计数据存在尾数差异，系数据计算时四舍五入造成。
四、其他事项说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
2、日月集团及其一致行动人永盛国际、日月控股承诺：在本次增持完成后，在法律法规规定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，持
续关注公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披
露义务。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2017年5月10日