Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国国际金融股份有限公司
关于天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年《内部控制规则落实自查表》
的核查意见
二〇一九年三月
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”或“公司”）持续督导的保荐机构，对众兴菌业2018年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）。
一、
公司的自查情况
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，公司对其内控规则的落实情况进行了自查。
经自查，众兴菌业不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构措施及核查意见
持续督导组通过现场检查、查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底
稿、募集资金的使用情况等报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对众兴菌业填写的《内部控制规则落实自查表》的各项内容进行了逐项核查。通过上述核查，保荐机构认为：
众兴菌业已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了众兴菌业当前的内部控制规则的落实状况，有利于提升公司内部控制水平。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于天水众兴菌业科技股份有限公司2018年<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
黄 钦 赵 言
中国国际金融股份有限公司2019年 03月 28日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-096 TCL集团股份有限公司
关于主要股东紫光通信增持公司股票的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日接到主要股东北京紫光通信科技集团有限公司（以下简称“紫光通信”）的通知，紫光通信基于对公司价值的判断及对公司未来发展的信心，在2015年8月25日通过二级市场增持了公司股份4,000,000股，增持价格为3.87元/股，成交金额为
15,480,000元。
2015年7月16日-8月25日期间，紫光通信在二级市场累计增持了公司股份6,000,000股，交易金额为 25,397,880元。
本次增持前，紫光通信持有公司股份480,468,900股，占公司总股本的
3.93%；本次增持后，紫光通信持有公司股份484,468,900股，占公司总股本的3.96%。
本次增持行为符合《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2015年8月25日
广发证券股份有限公司
关于深圳市奥拓电子股份有限公司本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金
前12个月内购买、出售资产的核查意见
广发证券股份有限公司受深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”）的委托，担任奥拓电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。本独立财务顾问就奥拓电子本次重组前十二个月内购买、出售资产核查情况如下：
2015年4月，奥拓电子筹划并推动了关于收购深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）100%股权的资产重组计划，并向中国证监会提交了相关材料。在该次资产重组过程中，奥拓电子与千百辉保持了良好的沟通和合作，在多项重要问题上取得了共识，但由于2015年6月下旬奥拓电子该次资产重组复牌后受股票市场整体下跌幅度较大的影响，截至2015年9月23日，奥拓电子股票收盘价低于该次重组发行股份购买资产和募集配套资金的价格，同时奥拓电子与千百辉对重组后人员的整合细节尚存在一定分歧。为了维护奥拓电子和广大投资者利益，奥拓电子于2015年9月23日决定终止该次资产重组并向中国证监会申请撤回该次资产重组的申请文件。
除上述情况外，奥拓电子在本次重组前 12个月内，不存在购买、出售资产的行为。
鉴于公司2015年4月发行股份及支付现金购买千百辉100%股权之事项已经股东大会终止，并未成功实施，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第二款中“（四）上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额”的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，系《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
项目主办人：
沈杰 胡方兴 汪柯
项目协办人：
梅超 刘雨枫
广发证券股份有限公司2016年7月13日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-015贵阳新天药业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司已发行的A股部分股份，回购股份的价格不超过人民币20元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别于2018年11月30日、2018年12月15日、2018年12月20日、2019年1月3日发布的《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2018-106）、《回购股份报告书》（公告编号：2018-109）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-111）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律、法规及规范性文件的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,410,300股，占公司总股本的1.20%，最高成交价为16.41元/股，最低成交价为15.52元/股，支付的总金额为22,583,583.80元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年2月1日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2019―022深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司董事会于2019年5月16日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 6月 3日（星期一）下午 14:30（2）网络投票起止时间：2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月2日下午15:00至2019年6月3日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2019年 5月 27日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2019年5月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室
二、会议审议事项
1、关于选举宋健先生为公司第八董事会董事的提案
以上提案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 5月 17日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号2019-021）。
特别提示：
1.本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打钩的栏目|
||||||可以投票|
|1.00||关于选举宋健先生为公司第八董事会董事的提案||√||

四、会议登记事项
１．登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间
内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
２、登记时间：出席会议的股东请于2019年5月29日至30日上午9:00
—12:00，下午14:00—17:00到公司办理登记手续。
３、登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼证券部信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）
４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、其它事项
１、联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼
（2）邮政编码：518057
（3）联系电话：0755－86316073
（4）传真：0755－86316006
（5）邮箱：sed@sedind.com
（6）联系人：李红梅朱晨星
２、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2019年5月17日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360032”
2、投票简称为“桑达投票”
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 6月 3日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 6月 2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2019年 6月 3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书 ,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
本单位（本人）对深圳市桑达实业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于选举宋健先生为公司第八董事会董事的提案|√||||

说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。
对于委托人在本授权委托书中未做出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账户： 有效期限：
委托人/法人代表签名（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2017-034神雾节能股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场召开时间2017年5月26日14：30
召开地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室
召开方式：现场和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长宋彬
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东20人，代表有表决权的股份数为368,108,185股，占公司股份总数的57.7655%。
其中：
出席现场会议的股东19人，代表股份350,704,587股，占公司股份总数的55.0345%；
通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份17,403,598股，占公司股份总数的2.7311％。
3.公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：
1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
同意368,108,185股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,697,723股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
同意368,108,185股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,697,723股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
3、《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
同意368,108,185股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,697,723股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
同意368,108,185股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,697,723股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
5、《关于公司续聘2017年度审计机构和内控审计机构的议案》
同意368,108,185股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,697,723股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
6、《关于确认公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
同意18,697,723股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,697,723股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
7、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
同意368,108,185股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,697,723股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
8、听取《公司董事会独立董事2016年度述职报告》
独立董事2016年度述职报告具体内容详见公司2017年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2016年度述职报告》。
9、审议《关于全资子公司对外投资的议案》
同意368,108,185股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,697,723股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：郭昕、潘继东
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于神雾节能股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书。
神雾节能股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-031广东坚朗五金制品股份有限公司
关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 4日召开第二届董事会第三十二次会议、2019年 1月 22日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于 2019年 1月 29日披露了《回购报告
书》（公告编号：2019-007）。根据回购股份进展情况，公司于 2019年 2月 1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-009）、2019年 2月 21日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-012）、2019年 3月 2日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-013）。2019年 4月 1日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，并于 2019年 4月 3日披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2019-030），具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 3月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 5,230,171股，约占公司总股本的1.63%，最高成交价为 14.28元/股，最低成交价为 11.61元/股，成交总金额 67,852,592.51元（含交易费用）。
截至 2019年 4月 1日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 6,929,423股，约占公司总股本的2.16%，最高成交价为 15.63元/股，最低成交价为 11.61元/股，成交总金额 93,621,990.72元（含交易费用）。
本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内；
3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司首次回购股份事实发生日（2019年 2月 20日）前五个交易日公司股票累计成交量为 11,732,700股。因此，根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过 11,732,700股的25%，即 2,933,175股；公司每五个交易日回购股份的最大数量为 2,875,483股（2019年 2月 25日-2019年 3月 1日）。
4、公司后续将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一九年四月三日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-103亚光科技集团股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年8月16日（星期五）下午2：00在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、公司总股本 1,007,630,823股，通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 253,521,720股，占上市公司总股份的25.1602％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 26,605,440股，占上市公司总股份的2.6404％。通过网络投票的股东 7人，代表股份 226,916,280股，占上市公司总股份的22.5198％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份38,947,054股，占上市公司总股份的3.8652％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 38,947,054股，占上市公司总股份的3.8652％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
议案1.00《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 253,493,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对 28,500股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,918,554股，占出席会议中小股东所持股份的99.9268％；反对28,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0732％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师彭龙、吴娟出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会2019年8月 16日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2017-14宁波GQY视讯股份有限公司
关于终止重大资产重组事项暨
公司股票复牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2017年 3月 1日（星期三）开市起恢复交易，公司承诺自本公告发布之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项，敬请广大投资者注意投资风险。
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“GQY视讯”或“公司”）于 2017年 2月 28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》，现将终止公司重大资产重组相关事项公告如下：
一、本次重大资产重组情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2016年10月17日开市起停牌，经公司研究确认为重大资产重组事项后，公司于2016年10月29日发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-63）；
2016年11月12日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-68）；2016年 12月 16日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期间更换重组标的暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-81)。
2017年1月12日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。2017年1月16日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了本次重组的相关公告。
备补充答复工作。
2017年2月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》，决定终止本次重大资产重组事项并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
二、终止本次重大资产重组的原因
公司筹划的重大资产重组事项为拟支付现金购买南京安元科技有限公司（以下简称“安元科技”）80%股权，本次重大资产重组启动至今，公司与相关各方积极推进重组相关事项，就重组方案和具体交易条款进行了大量沟通和协商，组织中介机构进行了现场尽职调查等工作，并按期按规披露了本次交易的重组预案。
但由于在公司组织进行问询函回复的过程中，根据现场尽职调查工作的进展，以及审计、评估等工作的深入推进，标的公司的部分会计数据与财务指标须进行相应调整，将对本次交易的交易价格产生较大影响，公司与交易对方未能就上述问题达成一致意见，因此公司决定终止本次交易。
三、终止筹划重大资产重组事项的决策过程
2017年2月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。
公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见；独立财务顾问东海证券股份有限公司发表了专项核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关公告。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
目前公司生产经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止，不会对公司现
有的生产经营活动造成重大不利影响。本次重大资产重组尚处在筹划阶段，对于终止本次重组，交易各方均无需承担法律责任。经公司与安元科技友好协商，未来双方仍可借助于各自的技术特点与渠道优势在安全监管、城市应急联动等多个行业寻求业务合作。
未来公司将继续围绕既定的战略目标有序展开各项经营管理工作，在合适的时机与条件下积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，持续提升公司经营业绩，切实维护广大股东利益。
五、承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起 2个月内，不再筹划重大资产重组事项。
六、公司股票复牌安排
经向深交所申请，公司股票（证券简称：GQY视讯；证券代码：300076）将自2017年3月1日（星期三）开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心感谢。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二○一七年二月二十八日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2019-017冀凯装备制造股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011] 100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品(含嵌入式软件)，按17%税率（自2018年5月1日起税率为16%，2019年4月1日起税率为13%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司冀凯河北机电科技有限公司 2019年6月1日至本公告披露日累计收到软件产品增值税退税款 2,683,261.52元，具体情况如下：
单元:元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|提供主体|获得补助的项目|收到补助时间|补助金额|补助政策依据|与资产/收益相关|是否已收到相关款项及资产|拟计入会计科目|获得主体|
|1|石家庄高新技术产业开发区税务局|嵌入式软件产品增值税即征即退|2019年6月|211,921.00|财税[2011]100 号|与收益相关|是|营业外收入|冀凯河北机电科技有限公司|
|2|石家庄高新技术产业开发区税务局|嵌入式软件产品增值税即征即退|2019年8月|2,471,340.52|财税[2011]100 号|与收益相关|是|营业外收入|冀凯河北机电科技有限公司|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|—|—|2,683,261.52|—|—|—|—|—|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认与计量
根据《企业会计准则》的规定，公司将上述增值税退税所得 2,683,261.52元计入营业外收入。
3、对上市公司的影响
上述增值税退税所得预计将会增加公司 2019年度利润总额 2,683,261.52元。
4、风险提示与其他说明
有关上述政府补助的最终会计处理及最终对公司损益的影响将以审计机构年度审计确认的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、银行收款凭证。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十六日
朗姿股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、2018年半年度关联方资金往来情况和对外担保情况
我们对2018年半年度关联方资金往来情况和对外担保情况进行了核查，认为公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。严格控制和防范控股股东及其关联方占用资金的行为和对外担保的风险。
1、公司报告期内，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方占用资金情形。
2、公司报告期内，未发生对外担保、违规对外担保情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保、违规对外担保情形。
报告期内，公司及控股子公司对外担保额为0元，公司为合并报表范围内子公司提供的担保额为22,500亿元，公司为控股子公司提供的担保额为14,500亿元。
截至报告期末，公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额为 53,515.94万元，占公司最近一期经审计净资产的19.99%；公司为控股子公司提供的总担保余额为14,500万元，占公司最近一期经审计净资产的5.42%。
公司为控股子公司提供担保，主要是为支持子公司的经营和长期发展需要，符合全体股东的利益，公司对子公司的风险可控。
公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中
小股东利益的情形。
二、增加实际控制人之一申今花女士向公司提供借款暨关联交易的事项
我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价客观、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。此次关联交易，关联董事申东日先生、申今花女士回避表决，董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意本次公司增加实际控制人之一申今花女士与控股股东申东日先生共同为公司提供借款。
独立董事：王庆、刘宇2018年8月24日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-035中国长城科技集团股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司于2017年12月14日召开2017年度第五次临时股东大会审议通过了《关于出售部分可供出售金融资产的议案》，同意授权公司经营班子择机出售所持有的东方证券股份有限公司（简称“东方证券”，股票代码：600958）部分股票（具体内容详见2017年11月28日2017-104号《关于出售部分可供出售金融资产的公告》、2017年 12月 15日 2017-109号《2017年度第五次临时股东大会决议公告》）。
2018年 3月 26日至 2018年 3月 28日，公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统出售东方证券股票约 759万股，预计扣除投资成本和相关税费后取得收益约 0.56亿元计入 2018年当期损益，具体财务影响将以公司经审计的财务报告为准。
截止目前，公司尚持有东方证券股票约 1.14亿股，约占东方证券总股本的1.64%。公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一八年三月二十八日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-45
云南罗平锌电股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称：“公司”）近日收到 2017年 10月至 12月市级外贸发展促进资金 26.13万元。补助形式均为现金补助，截至本公告日，补助资金已全部到账。
政府补助资金的具体类型及其会计处理方法均根据《会计准则第 16号-政府补助》的规定确认及处理，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助主体|补助原因或项目|补助金额（万元）|补助依据|是否与公司日常经营活动相关|计入会计科目|补助类型|是否具有可持续性|
|1|云南罗平锌电股份有限公司|2017年10月至 12 月外贸企业进出口奖励|26.13|曲靖市商务局、曲靖市财政局《关于拨付下达2017 年 10 月至12月市级外贸发展促进资金的通知》（曲商发[2018]14号）|是|其他收益|与收益相关|否|
|合 计|||26.13|－|－|－|－|－|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指
企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政
府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上表所列政府补助为与收益相关的补助。
2、补助的确认和计量
按照《会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述补助与收益相关，公司拟将补助26.13万元计入其他收益。
3、补助对公司的影响
上述政府补助26.13万元，预计将会增加公司2018年度税前利润总额26.13万元。公司将根据相关法律法规及政府部门的要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-079
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2019年半年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月22日召开了第六届董事会第五十八次会议，审议通过了公司《2019年半年度报告》及其摘要的议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》及其摘要将于2019年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十二日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐255北京安控科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2018－08民生控股股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第九届监事会第四次会议于2018年3月19日在北京民生金融中心C座4层会议室召开。公司于2018年3月9日以书面方式通知了全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵英伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《2017年年度财务决算报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《2017年年度报告》全文及摘要
公司监事会对公司 2017年度报告全文及摘要进行了审核，并发表书面审核意见如下：
经认真审核，公司 2017年度报告全文及摘要的内容与格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2017年度利润分配预案》
公司 2017年度利润分配预案为：以 2017年 12月 31日总股本 531,871,494股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为，公司2017年度利润分配预案符合公司实际经营状况，符合公司章程中关于利润分配的政策，该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《2017年度内部控制评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会审阅了《民生控股股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司 2017年度内部控制评价报告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、《关于 2018年日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、《关于变更会计政策的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
民生控股股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十一日
无锡和晶科技股份有限公司
授权管理规则
第一条为了加强无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《无锡和晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。
第二条本规则所称授权管理是指公司股东大会对董事会的授权、董事会对董事长的授权、董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。
第三条授权管理的原则：在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。
第四条股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。
第五条董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。
第六条运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分：
（一）购买、出售、置换资产（包括企业股权、实物资产或其它财产权利）。
1．拟购买、出售、置换入的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的比例在5%以下（不含本数）的，由董事长审批；在5%以上未超过30%的，由董事会审批；在30%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会审批。拟购买、出售、置换入的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的比例在30%以上（不含本数）的，须经股东大会特别决议通过。
2．拟购买、出售、置换入的资产在最近一个会计年度所产生的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的比例在5%以下（不含本数）的，由董事长审批；在5%以上未超过20%的，由董事会审批；在20%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会审批。
若公司购买、出售、置换资产（包括企业股权、实物资产或其它财产权利）
同时满足前述1、2项的，则按照孰小原则执行。
公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额；
（二）关联交易：按照公司制定的《无锡和晶科技股份有限公司关联交易制度》所规定的权限和程序执行；
（三）风险投资（包括金融证券投资、高新技术开发投资）：投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在10%以下（不含本数）的，由董事会审批；在10%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会审批。
公司每年可进行以规避汇率风险为目的的一定数额的外汇远期交易，交易金额不得超过当年的进出口总额，除此以外，公司不得进行其他金融衍生品交易；
（四）对外担保：按照公司制定的《无锡和晶科技股份有限公司对外担保制度》规定的权限和程序执行；
（五）对外投资：投资金额（或连续 12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的比例在5%以下（不含本数）的，由董事长审批；
在5%以上未超过30%的，由董事会审批；在30%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会审批；
（六）对内投资（包括工程项目、固定资产建造、更新改造等）。
连续 12个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在1%以下（不含本数）且单笔投资金额在 20万元以下（不含本数）的，由总经理审批；单笔投资金额超过 20万元未超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值5%，或连续 12个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在1%以上未超过5%的，由董事长审批；
投资金额（或连续12个月累计额）在5%以上（含本数）未超过30%的，由董事会审批；占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在30%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会审批；
（七）借贷：
1．公司为自己经营需要向他人借款均由董事会审批；
3．新增借款在 12个月内单笔或累计借款金额不高于公司最近审计净资产净额的15%的向金融机构进行的借款由董事长进行审批；新增借款在 12个月内单笔或累计融资金额高于公司最近经审计净资产金额的15%的向金融机构进行的借款由董事会审批；
4．因借款涉及的担保按《无锡和晶科技股份有限公司对外担保制度》执行；
（八）非经营性重大合同（包括委托经营、受托经营、对外赞助与捐赠、承包、租赁、委托理财等）。
1．合同涉及的金额或同一对象连续 12个月累计额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在5%以下（不含本数）的，由董事长审批；
在5%以上未超过30%的，由董事会审批；在30%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会审批；
2．对外赞助与捐赠的相关金额（或连续 12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净利润（或亏损值）的比例在1%以下（不含本数）的，由董事长审批；在1%以上未超过10%（不含本数）的，由董事会审批；在10%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会审批；
（九）资产抵押：在一年内公司资产抵押的资产净值（或连续 12个月累计额）占公司最近一期经审计净资产30％以内，董事会有权审批；占公司最近一期经审计净资产30％以上的，董事会应当提出预案，报股东大会审批。公司资产负债率达到或超过70％时，任何资产抵押均应提交股东大会审批。
本条第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）款事项中涉及关联交易的，应按有关关联交易的权限和程序规定执行。
第七条公司年度经营计划内的资金、资产运用方案及重大合同事项，在按规定履行有关决策审批程序后，由总经理负责组织实施。
公司的一般性、经常性的业务合同文件，由总经理或董事长或其授权人签署，具体权限如下：
（一）属原材料采购的业务合同文件，合同金额在 1500万元以下的，由总经理签署，在1500万元以上（含1500万元）的，由董事长或其授权人签署；
（二）属产品销售合同的业务合同文件，合同金额在 2000万元以下的，由总经理签署，在2000万元以上（含 2000万元）的，由董事长或其授权人签署；
（三）公司其它业务合同文件，合同金额在 500万元以下的，由总经理签署，在500万元以上（含500万元）的，由董事长或其授权人签署；
（四）公司一般性、经常性业务涉及关联交易的，应按有关关联交易的权限和程序规定执行。
第八条监事会负责监督本规则的实施。
公司董事、高级管理人员、相关职能部门和全体员工必须严格在授权范围内从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。若因此给公司造成损失或严重影响的，应对主要责任人提出批评、警告直至解除职务。触犯法律的，根据相关规定处理。
除公司其它管理规则规定在紧急情况下可临机处置的事项外，公司高级管理人员、有关职能部门或人员在经营管理中遇到超越其决策权限范围的事项时，应及时逐级向有权限的决策机构或其工作人员报告。
第九条公司应当及时按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修改本规则。修改时由董事会依据有关规章、规则提出修改议案，由股东大会审批。
本规则与法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相悖时，应按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》执行。
第十条本规则由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施。
（以下无正文）
无锡和晶科技股份有限公司董事会二〇一六年六月