证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2017-015
长城影视股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“长城影视”）第五届董事会定于2017年4月13日召开2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二十九次会议决议召开公司2017年第二次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年4月13日（星期四）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：2017年4月12日-2017年4月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月12日15:00至2017年4月13日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月6日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7．会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、审议《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1.1选举赵锐均先生为第六届董事会非独立董事
1.1.2选举赵非凡先生为第六届董事会非独立董事
1.1.3选举胡晓芳女士为第六届董事会非独立董事
1.1.4选举陈向明先生为第六届董事会非独立董事
1.1.5选举顾桂新先生为第六届董事会非独立董事
1.2、审议《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
1.2.1选举俞铁成先生为第六届董事会独立董事
1.2.2选举俞乐平女士为第六届董事会独立董事
1.2.3选举高凤勇先生为第六届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1、选举洪丽媛女士为第六届监事会股东代表监事
2.2、选举陶芳芳女士为第六届监事会股东代表监事
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，本次公司董事会换届选举和监事会换届选举的议案均采用累积投票制方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的
所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年4月12日（上午8:30-11:30；下午13:30-17:00）。
3、登记地点：浙江省杭州市文二西路683号西溪文化创意园长城影视证
券部
邮编：310013
登记联系电话：0571-85026150
登记联系传真：0571-85021376
登记联系人：符谙
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券
交易所股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；由法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股
票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权
委托书。
（3）除上述登记文件外，股东还应出示2017年第二次临时股东大会回执。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议
时出示上述登记文件的原件。
（5）股东授权委托书及回执的样式见附件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362071。
2、投票简称：长城投票。
3、投票时间：2017年4月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“长城投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于公司董事会换届选举的议案》||-||
|1.1||《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》||-||
|1.1.1||选举赵锐均先生为第六届董事会非独立董事||1.01||
|1.1.2||选举赵非凡先生为第六届董事会非独立董事||1.02||
|1.1.3||选举胡晓芳女士为第六届董事会非独立董事||1.03||
|1.1.4||选举陈向明先生为第六届董事会非独立董事||1.04||
|1.1.5||选举顾桂新先生为第六届董事会非独立董事||1.05||
|1.2||《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》||-||
|1.2.1||选举俞铁成先生为第六届董事会独立董事||2.01||
|1.2.2||选举俞乐平女士为第六届董事会独立董事||2.02||
|1.2.3||选举高凤勇先生为第六届董事会独立董事||2.03||
|2||《关于公司监事会换届选举的议案》||-||
|2.1||选举洪丽媛女士为第六届监事会股东代表监事||3.01||
|2.2||选举陶芳芳女士为第六届监事会股东代表监事||3.02||

本次股东大会不设置总议案。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会审议的议案1、2为选举董事、监事，均采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别选举。如议案1.1为《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，则 1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；议案1.2为《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，则 2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，以此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总
议案，如议案 2为《关于公司监事会换届选举的议案》，不得在议案 2设置议案
编码3.00。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 3累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举非独立董事（如议案1.1，有5位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给5位董事候选人，也可以在5位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案2，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年4月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票的其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、会议联系方式
联系人：符谙
联系电话：0571-85026150
联系传真：0571-85021376
联系邮箱：chinaccys@126.com
六、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
附件：
长城影视股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席长城影视股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 股
委托人股东帐号： 委托人身份证/营业执照号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人对审议事项的指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||表决意见|
||序号||议案名称|||
||||||同意票数|
|1||《关于公司董事会换届选举的议案》||—||
|1.1||《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》||—||
|1.1.1||选举赵锐均先生为第六届董事会非独立董事||||
|1.1.2||选举赵非凡先生为第六届董事会非独立董事||||
|1.1.3||选举胡晓芳女士为第六届董事会非独立董事||||
|1.1.4||选举陈向明先生为第六届董事会非独立董事||||
|1.1.5||选举顾桂新先生为第六届董事会非独立董事||||
|1.2||《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》||—||
|1.2.1||选举俞铁成先生为第六届董事会独立董事||||
|1.2.2||选举俞乐平女士为第六届董事会独立董事||||
|1.2.3||选举高凤勇先生为第六届董事会独立董事||||
|2||《关于公司监事会换届选举的议案》||—||
|2.1||选举洪丽媛女士为第六届监事会股东代表监事||||
|2.2||选举陶芳芳女士为第六届监事会股东代表监事||||

注：
1、在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×5，股
东的投票权数可在5位非独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的
股数的5倍。
2、在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3，股东的投票权数可在3位独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与的3倍。
3、在选举股东代表监事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×2，股东的投票权数可在2位股东代表监事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数的2倍。
4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
5、如投票同意提案，请在“同意票数”栏内相应地方填上同意投票的选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托日期：2017年 月 日
回 执
截止 2017年 4月 6日，我单位（个人）持有长城影视股份有限公司股票 股，拟参加公司 2017年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名或名称（盖章）：
日期：2017年 月 日
（授权委托书和回执剪报及复印均有效）