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武汉光迅科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
武汉光迅科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：武汉光迅科技股份有限公司、武汉电信器件有限公司、武汉光迅信息技术有限公司、武汉光迅电子技术有限公司、大连藏龙光电子科技有限公司、光迅香港有限公司、光迅欧洲有限责任公司、光迅丹麦有限公司、光迅美国有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构及权责分配、内部审计、企业文化及员工道德修养、社会责任、战略管理、法制教育、销售与收款、采购与付款、生产与成本、资金管理、财务关账与信息披露、研究与开发、固定资产与基建工程、人力资源、全面预算、信息系统等。
重点关注的高风险领域主要包括：财务风险、研究与开发风险、客户集中度较高风险、采购质量风险、采购渠道风险、竞争对手风险、人力资源风险、产品质量风险、存货管理风险、信息安全风险、外包及分包风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的下列情形的错报，该缺陷被认定为重大缺陷。
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|项目|描述|
|影响合并利润总额的错报|错报≥合并利润总额的 5%|
|影响合并资产总额的错报|错报≥合并资产总额的 3%|

（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的下列情形的错报，该缺陷被认定为重要缺陷。
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|-|-|
|项目|描述|
|影响合并利润总额的错报|合并利润总额的3%≤错报<合并利润总额的 5%|
|影响合并资产总额的错报|合并资产总额的0.5%≤错报<合并资产总额的3%|

（3）一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。
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|-|-|
|项目|描述|
|影响合并利润总额的错报|错报<合并利润总额的 3%|
|影响合并资产总额的错报|错报<合并资产总额的 0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；公司以前年度公告的财务报告出现重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
重要缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生违规事件，导致重要错报；
公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督职能未有效发挥；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|描述|缺陷等级|
|错报≥合并利润总额的 5%|重大缺陷|
|合并利润总额的3%≤错报<合并利润总额的5%|重要缺陷|
|错报<合并利润总额的 3%|一般缺陷|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司违反国家法律、法规，严重影响公司持续经营；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；公司内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷：公司违反法律、法规，对持续经营影响较大；公司重要业务制度
或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一七年三月九日
本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事的作用。现就2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2017年度内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。2017年公司共召开董事会5次，股东大会2次，本人除股东大会外，其他会议均按时出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度内本人均认真仔细地审议了董事会的各项议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权，作出了独立、客观、公正的判断，履行了勤勉尽责的义务，对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
本人认为公司2017年审议事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、
公正的原则，公司董事会审议和表决上述事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、发表独立意见情况
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2017-4-24|第二届董事会第二十二次会议|关于2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的独立意见||
|||关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的独立意见||
|||公司2016年度内部控制自我评价报告发表的独立意见||
|||关于公司控股股东及其他关联方占用资金和当期累计对外担保等情况的独立意见||
|||公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见||
|||公司延长部分募集资金投资项目期限的独立意见||
|||公司变更部分募集资金投资项目的独立意见||
|||公司制订《员工购房借款管理办法》的独立意见||

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|2017-5-15|第二届董事会第二十三次会议|关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案的独立意见|同意|
|2017-8-01|第二届董事会第二十四次会议|关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案的独立意见|同意|
|2017-8-17|第二届董事会第二十五次会议|关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|||对公司当期累计对外担保及控股股东及关联方占用资金的情况进行的专项说明和发表的独立意见||
|2017-10-20|第二届董事会第二十六次会议|关于公司开展远期结售汇业务的议案|同意|
|||关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案||

三、对公司进行现场考察的情况
2017年度，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，
积极关注公司经营情况。利用参加董事会、现场沟通会等机会，听取公司管理层对经营状况和重大事项的汇报，对董事会审议的议案及有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使表决权。与相关人员进行沟通、问询、交流，通过查阅有关资料，对公司的业务发展、风险事件及其他重大事项情况进行了解，促使公司更加注重规范运作。
（二）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提升自身履行职责的能力。
五、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员均按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，亲自参加会议，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案予以审议，并发表意见。
严格按照《董事会提名委员会工作细则》对董事和高级管理人员人选资格和综合能力进行严格审查。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望公司在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。
独立董事： 任庆英
二〇一八年四月二十五日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-022青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第一届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，董事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会 2018年第三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第一届董事会2018第三次会议相关事项的独立意见》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1．公司第一届董事会2018年第三次会议决议；
2．公司第一届监事会2018年第三次会议决议；
3．独立董事关于公司第一届董事会2018年第三次会议相关事项的事前认可意见；
4．独立董事关于公司第一届董事会 2018年第三次会议相关事项的独立意见；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会 2018年4月24日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-067浙江亚厦装饰股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票代码：002375）自 2015年 7月 20日开市起复牌。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日披露了《停牌公告》：拟披露员工持股计划，自 2015年 6月 17日上午开市起停牌。
2015年7月17日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于<浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等议案。具体内容详见于2015年7月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月20日（周一）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一五年七月十七日
通裕重工股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并提出合理建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就2013年度任职期间的工作情况报告
如下：
一、报告期内工作情况回顾
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自或委托其他独立董事出席了公司召开的全部董事会会议，其中因出差原因委托独立董事王乐锦女士参加了两次董事会。我与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用，并认为公司董事会会议的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2013年本人参加董事会会议情况详见下表：
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|报告期内董事会召开次数|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|14|14|12|2|0|否|

2013年度，本人对董事会审议的事项未提出异议，表决时未有弃权或反对的情形。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人作为公司的独立董事对以下事项发表了同意意见的独立意
见：
1、2013年1月9日，第一届董事会第三十次会议，本人就公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司为其全资子公司常州常冶华天冶金设备有限公司提供
担保事项发表了独立意见。
2、2013年3月11日，第一届董事会第三十二次会议，本人就董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人事项和公司董事会授权控股子公司常州金安冶
金设备有限公司与其全资子公司之间的担保累计不超过22,000万元的最高担保
额度事项发表了独立意见。
3、2013年4月8日，第二届董事会第一次会议，本人就公司董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
4、2013年4月17日，第二届董事会第二次会议，本人就2012年度募集资金存放与使用情况专项报告、2012年度内部控制自我评价报告、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本、聘任公司2013年度财务审计机构、2012年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、公司2012年度关联交易及预计2013年度关联交易总金额、2012年度公司董事、高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见。
5、2013年4月26日，第二届董事会第四次会议，本人就公司使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金事项发表了独立意见。
6、2013年6月13日，第二届董事会第五次会议，本人就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
7、2013年7月30日，第二届董事会第七次会议，本人就公司为全资子公司提供担保事项及聘任崔建明先生担任公司副总经理发表了独立意见。
8、2013年8月19日，第二届董事会第八次会议，本人就2013年上半年募集资金存放与使用情况专项报告、公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司预计2013年下半年日常关联交易总金额以及公司对外担保情况等事项发表了独立
意见。
源机械铸造有限公司进行增资、公司放弃参股公司山东省禹城市新园热电有限公司股权优先购买权以及变更公司2013年度审计机构等事项发表了独立意见。
10、2013年12月9日，第二届董事会第十一次会议，本人就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、公司为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司提供担保等事项发表了独立意见。
上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。
报告期内，公司无重大关联交易事项，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，积极参与制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准并进行考核，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。认为：公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
作为提名委员会委员，积极参加提名委员会工作，在董事会换届及及重新聘任管理层时履行了提名委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
3、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
4、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，我将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续尽职尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：
董安生
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-123东江环保股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于 2016年 11月 8日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2016年 11月 4日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席张岸力先生召集并主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东江环保股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于调整公司 2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象及限制性股票数量的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
鉴于《东江环保股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象有 4名离职，已不具备作为本次股权激励计划的激励对象资格；7名因个人原因放弃认购限制性股票。公司对本次股权激励计划激励对象人数及授予股票数量进行调整。
调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 343人调整为 332人，授予限制性股票数量由1,862万股调整为1,814万股。
公司调整本次股权激励计划首次授予的激励对象及限制性股票数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《东江环保股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意对公司本次股权激励计划首次授予的激励对象及限制性股票数
量进行调整。本次调整后的 332名激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《东江环保股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定的主体资格和授予条件。
调整后的激励对象名单详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）《关于向公司 2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
根据公司2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次 H股类别股东会的授权，公司确定2016年11月8日为股权激励授予日，向 332名激励对象授予 1,814万股限制性股票。监事会就激励对象获授限制性股票的条件是否成就以及对授予日激励对象名单进行核实后，认为：
公司及公司本次股权激励计划首次授予的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等相关法律、法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的主体资格和授予条件，同意以2016年11月8日作为公司本次股权激励计划的首次授权日，向332名激励对象授予1,814万股限制性股票。
三、备查文件
第五届监事会第三十次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2016年11月9日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-007康芝药业股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月 1 日至2017年12月31日）|上年同期（2016年1月1日至2016年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1.82% 至31.72%|盈利：4616万元|
||盈利：4700万元至6080万元||

备注：报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计为 2600万元至 3000万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
公司预测2017年度的净利润为盈利，并与上年同期相比有一定幅度的上升，其主要原因是：
1.2017年度管理费用及财务费用较去年同期相比有一定幅度的减少。
2.2017年度投资交易性金融资产取得的投资收益较去年同期相比有所减亏。
四、其他相关说明
上述业绩预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司披露的 2017
年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董 事会
2018年1月 30日
华平信息技术股份有限公司
华平信息技术股份有限公司监事会
关于股权激励计划激励对象名单的核实意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（临时）会议对《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司员工，且系实施本激励计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及核心技术(业务)人员，但不包括独立董事或监事。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。
6、激励对象均未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7、激励对象不存在禁止授予股权激励计划的其他情形。
综上，我们认为，列入本次激励计划的激励对象均满足《管理办法》及《股
华平信息技术股份有限公司
权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
全体监事：周小川、马宏波、李姬春2016年6月6日
独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关议案之独立意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十七次会议审议之相关议案发表如下独立意见：
1、公司本次使用募集资金对控股子公司葵花药业集团（重庆）有限公司、葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司、葵花药业集团（伊春）有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入之事项，为公司根据上述公司经营状况、股本结构特点而采取实施的募集资金投入方式，不涉及到关联交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
2、我们注意到，在公司向上述公司提供财务资助时，上述公司之小股东因自身经营状况均未实施同比例财务资助。我们考虑了公司对上述公司的控股地位，财务资助市场化及有偿原则等因素，一致认为使用募集资金对上述公司进行专项财务资助实施募集资金投入之事项，有利于改善上述公司资产结构，并有利于上述公司涉及的募集资金投资项目的顺利实施，推动上述公司长期可持续发展。
（此页无正文，为葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案之独立意见签署页）
独立董事签字：
高学敏
赵连勤
常虹
年 月 日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-068浙江东音泵业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、新财务报表格式
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、非货币性资产交换
财政部于 2019年 5月 9日发布关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。
3、债务重组
财政部于 2019年 5月 16日发布关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会【2019】9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修
订。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
（二）变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前后采用会计政策的变化
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
（1）新财务报表格式
公司将按照财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表。
（2）非货币性资产交换
公司将执行财政部 2019年 5月 9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号）。
（3）债务重组
公司将执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号）。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）新财务报表格式
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应
收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应
付账款”两个项目。
2、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交
易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表
日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具
投资的期末账面价值。减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。
3、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信
用减值准备所确认的信用损失。
4、利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以‘-’
号填列）”、“净敞口套期收益（损失以‘-’号填列）”、“信用减值损失（损
失以‘-’号填列）”项目等。将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资
产减值损失（损失以‘-’号填列）”。
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无
论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”
项目填列。
6、所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列
口径。
（二）非货币性资产交换
性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。
2、增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义
并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止
确认。
3、将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。
（三）债务重组
1、将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。
2、重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。
3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金
融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的
规定。
4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调
一致。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新财务报表格式
公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
（二）非货币性资产交换
公司将按照财政部 2019年 5月 9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
（三）债务重组
公司将按照财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会【2019】9号），对 2019年 1月 1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
四、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
公司于2019年8月23日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事经审议认为，公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司董事一致同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为，公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东利益的情形。基于上述意见，同意《关于会计政策变更的议案》。
六、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2019—13广东德豪润达电气股份有限公司
关于延期回复深交所中小板关注函【2019】第 143号的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日收到深圳证券交易所《关于对广东德豪润达电气股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第143号)(以下简称“《关注函》”)，要求公司在2019年2月20日前完成《关注函》有关说明材料的报送并对外披露，同时抄报广东证监局上市公司监管处。
公司收到《关注函》后，高度重视，及时将函件转发公司董事、监事、高管、财务部门及内部审计部门等，并积极组织相关部门对问题进行研究、落实及回复。
由于《关注函》涉及的内容尚需公司财务及相关部门进一步统计、梳理，因此公司无法在2019年2月20日前完成回复并对外披露。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复上述《关注函》。公司将尽快完成上述《关注函》的回复工作，并履行信息披露义务。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年二月二十一日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-065号
河北汇金机电股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日收到公司董事、副总经理鲍喜波先生提交的书面辞职报告，鲍喜波先生因个人原因辞去公司副总经理一职，辞职后仍在公司担任董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。鲍喜波先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对鲍喜波先生担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，鲍喜波先生直接持有本公司 28,005,000股，占公司股份总数的5.09%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司、石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）股份间接持有公司股份总数的10.34%；合计持有公司股份总数的15.43%。
鲍喜波先生对于持有的公司股份在《招股说明书》中承诺如下：
（1）公司实际控制人孙景涛、鲍喜波、刘锋承诺：
自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价，在前述锁定期的基础上自动延长6个月。
（2）公司实际控制人孙景涛、鲍喜波、刘锋承诺：
自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司
控股股东鑫汇金的股权。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价，在前述承诺基础上持有鑫汇金的股权自动延长 6个月。本人在前述锁定期满后两年内减持汇金机电股份的，转让价格不低于发行价。上述承诺在本人董事、高级管理人员职务变更或离职后依然生效。
关于持股5%以上股东的持股意向
①满足条件
本人作为汇金机电的实际控制人，基于对汇金机电未来发展前景的信心，在锁定期满后同时满足下述条件的情形下才可以转让公司股票：（1）不对公司的控制权产生影响；（2）不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
②减持方式
通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票；
③转让价格及期限
减持时将提前三个交易日通知汇金机电并公告，转让价格不低于公司股票的发行价，股份锁定期满后2年内转让的汇金机电股份不超过本人持有股份的20%；
④未履行承诺的责任和后果
本人违反上述减持承诺的，本人就汇金机电股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于汇金机电（若本人转让价格低于发行价的，本人将转让价格与发行价之间的差价交付汇金机电），本人持有的剩余公司股票的锁定期限自动延长6个月。
稳定股价的承诺
作为汇金机电的实际控制人，在公司上市后三年内，若汇金机电股价连续
20个交易日的收盘价均低于每股净资产（以最近一期审计报告为依据），则触发本人作为汇金机电实际控制人增持公司股票的义务，本人将在增持义务触发之日起六个月内，本人以上年年度现金分红的30%增持公司股份，增持价格为不高于每股净资产的120%（以最近一期审计报告为依据）；同时，触发本人作为董事（高级管理人员）的增持公司股票的义务（若本人届时仍继续担任公司董事或高级管理人员），本人将在增持义务触发之日起六个月内，本人同意以上一年度从公司领取的现金薪酬的20%增持公司股份，增持价格为不高于每股净资产的120%（以最近一期审计报告为依据）。具体实施方案由公司董事会拟定。
本人在增持计划完成后的十二个月内将不出售所增持的股份，增持后汇金机电的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。本人在触发增持义务之日起的 15个交易日内，应就增持公司股票的具体计划书面通知公司，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由公司进行公告。
如为稳定公司股价之目的而触发公司启动稳定股价预案时，本人应在石家庄鑫汇金投资有限公司为履行其稳定股价的承诺而召开的董事会、股东会审议股份回购、增持方案时投赞成票。本人作为汇金机电的董事、股东，将在汇金机电董事会、股东大会审议稳定股价的议案时投赞成票。
信息披露违规的承诺
本人承诺汇金机电招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本人郑重承诺：若汇金机电招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-025成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议，经征得全体董事同意，会议通知于 2017年 4月 6日以邮件方式发出，会议于2017年4月7日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》
同意公司对非公开发行股份募集资金投资项目结项。结项后，结余募集资金852,428,890.04元（含利息收入）将由公司另设资金专户进行监管，并按相关规定在使用前履行相应的审议程序并及时披露。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项出具了同意的核查意见,具体意见内容详见 2017年 4月 8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次非公开发行股票募集资金投资项目结项事项具体情况详见公司2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司减资的议案》
同意全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）减少注册资本1,152,428,890元（包括1,000万元尚未实缴的注册资本），减资完成后，我来啦公司注册资本由2,900,000,000元减少至1,747,571,110元，公司仍持有我来啦公司100%的股权，同时授权公司管理层负责办理有关工商变更等事宜。
保荐机构对减资事项出具了同意的核查意见,具体意见内容详见2017年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次全资子公司减资具体情况详见2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司减资的公告》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
同意公司在非公开发行股票募集资金投资项目结项后将结余募集资金通过减资形式另设募集资金专户进行监管。截至 2016年 12月 31日，募集资金余额852,428,890.04元，由公司在兴业银行、成都农商银行、中国银行另立募集资金专项账户存放，并与专户银行、中德证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》进行三方监管。
本议案需在上述议案一、议案二经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于拟出售部分房产的议案》
同意公司出售位于成都市金牛区蜀西路42号的部分工业用地使用权及地上附属房产，其中，土地使用面积约10,000万平方米，房产建筑面积30,916.37平方米。
公司根据有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，已聘请具有相关业务资格的评估机构对本次拟出售房产进行了评估，出售均价将
不低于评估价格。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体意见内容详见2017年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次拟出售部分房产具体情况详见公司2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟出售部分房产的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《关于解散并注销全资子公司的议案》
同意解散并注销全资子公司速递易科技有限公司及其下属唯一全资子公司石家庄佰如网络科技有限公司，并授权公司管理层负责办理具体清算、注销事宜。
本次解散并注销全资子公司具体情况详见2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解散并注销全资子公司的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年4月24日召开2017年第二次临时股东大会，股东大会通知具体事项详见公司于2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-019上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2016年度财务数据仅为公司财务部门初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的2016年度报告可能存在差异。请投资者审慎判断，注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据 (货币单位:人民币元)
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|726,668,936.55|700,825,174.66|3.69%|
|营业利润|-41,249,935.44|-103,651,419.40|60.20%|
|利润总额|-18,168,873.05|-110,529,653.68|83.56%|
|归属于上市公司股东的净利润|8,715,310.93|-102,319,522.06|108.52%|
|基本每股收益|0.0105|-0.1230|108.52%|
|加权平均净资产收益率|0.95%|-10.56%|11.51%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,631,516,256.30|1,608,469,555.08|1.43%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|928,835,849.27|914,205,135.45|1.60%|
|总股本(股)|832,000,000.00|832,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.1164|1.0988|1.60%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入726,668,936.55元，与上年同期相比增长3.69%，公司营业利润、利润总额分别较上年同期增长60.20%、83.56%；归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期增长108.52%。
主要原因在于：
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-0192、报告期内公司出售上海嘉麟杰运动用品有限公司100%的股权、上海皿鎏软件股份有限公司25.87%的股权,对合并报表口径带来7,324.97万元投资收益；
3、报告期内公司收到节能减排、清洁能源等政府补贴2,236.73万元,对合并利润带来积极作用。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年1月24日披露的2016年度业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2015-038
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划股权收购事项，为避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：光韵达，股票代码：300227）于2015年7月8日开市起停牌，并于2015年7月9日、7月16日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》，具体详见本公司在巨潮资讯网上的公告。
现经慎重考虑，公司决定终止筹划本次股权收购事项，具体情况如下：
一、本次筹划的股权收购事项基本情况
公司拟收购境内一家公司（以下简称标的公司）股权，该公司主营业务为激光器的研发、生产、销售与应用，与公司主营业务相吻合，有利于公司进一步完善在激光相关行业的战略布局，并拓展激光器类的业务，提升公司技术水平，符合公司经营方向和未来发展战略规划。初步拟定收购金额不低于人民币5,000万元，收购完成后该公司将成为本公司控股子公司。
二、公司在停牌期间的工作情况
自停牌以来，公司全力推进本次收购的相关工作，公司对标的公司进行了考察与沟通，了解标的公司经营情况和发展状况，并了解相应的收购流程，期望本次股权收购能够顺利实施，为公司未来发展带来新的增长点。
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时发布重大事项进展公告。
三、终止筹划本次股权收购事项的原因及对公司的影响
为促成本次股权收购事项，公司会同独立财务顾问与标的进行了深入协商，就合作条件进行了深入讨论和沟通，但最终尚未就关键交易条款（主要是标的公司的估值及对价方式）与标的公司达成共识；同时，由于标的公司涉及境外资产，本次交易可能需要经过发改委等有关部门的审批，时间和方案仍存在不确定性。为维护全体股东利益，经过慎重考虑，公司决定终止本次股权收购事项。
公司终止本次股权收购事项，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。在未来的经营发展中，公司将继续秉承“精密激光创新应用服务提供商”的宗旨，在做好现有主营业务的基础上，在时机成熟时积极寻求通过兼并、收购等
方式实现企业的扩张，完善产业链结构，提升公司综合竞争实力，不断将企业做大做强。
公司董事会对对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心的感谢！
四、股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月20日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十八日
第七届监事会第三次会议会务材料 审核意见
监事会关于公司2018年度
内部控制评价报告的审核意见
监事会对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，保证了公司各项业务健康平稳开展。公司对内部控制的评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。监事会对公司 2018年度内部控制评价报告不存在异议。
监事签名：
范志纯 张 娜 郑希富
陈宗忠 陈 武
福建闽东电力股份有限公司监事会
江苏华宏科技股份有限公司
未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划
为进一步规划江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的原则
董事会制定本规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。
二、制定本规划时考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行募集资金情况、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东未来分红回报规划内容
公司董事会制定股东未来分红回报规划，一方面坚持保证给予股东稳定的投资回报；另一方面，结合经营现状和业务发展目标，公司将利用募集资金和现金分红后留存的未分配利润等自有资金，进一步扩大生产经营规模，给股东带来长期的投资回报。
公司制定股东未来分红回报规划：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
鉴于公司的发展阶段在未来三年仍处于成长期，且公司募集资金投资项目尚未全部完成，未来存在资金支出的安排，因此，公司现金分红在当次利润分配中所占比例不低于20%。
若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案。
在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配，于年度股东大会通过后二个月内进行；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配，于股东大会通过后二个月内进行。
在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营所需流动资
金、项目投资等投入。
四、本规划适用周期
公司至少每三年重新审阅一次本规划，确定对应时段的股东分红回报规划和具体计划，并由公司董事会结合公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，制定年度或中期分红方案。
五、本规划关于未来三年具体的分红计划
鉴于2014年至2016年是公司实现跨越式发展目标的关键时期，根据《公司章程》、业务发展目标以及公司实际情况，公司将借助募集资金和留存未分配利润，进一步提升公司产能、设备水平和技术实力，巩固和提高公司在金属再生资源加工设备领域市场的竞争优势和市场占有率。
为此，公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：（1）2014年至2016年，公司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
（2）在确保足额现金股利分配的前提下，如具备上述股票股利分配的条件，公司可以另行增加股票股利分配。
公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，并由股东大会审议通过。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。
（本页无正文，为《江苏华宏科技股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》签字盖章页）
董事签字： 独立董事签字：
胡士勇（签字）： 闫启平（签字）：
胡士清（签字）： 陈议（签字）：
胡品龙（签字）： 刘斌（签字）：
胡品荣（签字）：
顾瑞华（签字）：
朱大勇（签字）：
江苏华宏科技股份有限公司二〇一四年 月 日