证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-007号四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 3月 24日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第六届董事会第九次会议通知和会议资料，公司第六届董事会第九次会议于 2014年 4月 2日在成都召开，会议应到董事 11人，实到董事及授权代表 11人（董事涂心畅先生因出差，委托董事徐腾先生代为出席本次会议；董事王涛先生因出差，委托董事徐腾先生代为出席本次会议；董事叶建桥先生因出差，委托董事张有才先生代为出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》。
本议案还需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《公司 2013年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-007号三、审议通过了《公司 2013年年度报告及摘要》。
本议案还需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》。
本议案还需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：母公司 2013年度净利润为 -143,222,656.86元，加上母公司年初未分配利润 178,707,228.90元，减去 2013年已分配的现金股利 25,206,257.75元，母公司 2013年末未分配利润为 10,278,314.29元；本公司归属于上市公司股东 2013年度净利润为-162,077,577.53元，加上年初归属于上市公司股东未分配利润 174,521,021.04元，减去 2013年分配的现金股利 25,206,257.75元，2013年末归属于上市公司股东未分配利润为 -12,762,814.24元。
鉴于公司 2013年因“7.09”泥石流自然灾害等原因致使公司当年亏损，年末归属于上市公司股东可供分配利润已为负数，公司资产负债率处于较高水平。为保持公司的持续发展，给股东带来长期持续回报，综合考虑公司目前的财务状况及未来年度恢复泥石流受损资产的资金需求，公司董事会同意公司 2013年度不向股东分配利润，也不进行资本公积转增股本。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-007号公司独立董事对此项议案发表了独立意见，一致认为公司 2013年度利润分配预案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益的行为，有利于公司健康、持续的发展。
本议案还需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《公司 2013年内部控制自我评价报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《公司 2013年内部控制审计报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《公司高级管理人员 2013年度薪酬的议案》。
公司董事会同意公司高级管理人员 2013年度薪酬根据《公司年薪管理办法》与经营考核目标完成情况进行发放。
公司独立董事对公司高级管理人员 2013年度薪酬事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于预计公司 2014年度日常关联交易额度的议案》。
公司 2013年度向国网四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》第一条的规定执行，此部分向关联方实际购电数量为 164,392.2182万
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-007号千瓦时，购电金额为 450,119,735.46元（含税）。公司向国网四川省电力公司售电的价格，按川价函[2005]186号文《四川省物价局关于岷江水电公司上网综合结算电价的批复》的规定执行，向关联方实际售电数量为 39,275.6690万千瓦时，售电金额 98,927,227.77元（含税）。
公司 2014年度向国网四川省电力公司购电的价格，仍按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》第一条的规定执行，计划购电数量为 210,916万千瓦时，预计购电平均价格为 0.2803元/千瓦时（含税价）。公司向国网四川省电力公司售电的价格，仍按川价函[2005]186号文《四川省物价局关于岷江水电公司上网综合结算电价的批复》的规定执行，计划售电数量为 22,040万千瓦时，预计售电平均价格为 0.2671元/千瓦时（含税价）
由于此部分向关联方所采购、销售电力受供区内工业经济、直属电厂来水量等因素影响，计划购、售电数量存在不确定性。按价格管理办法，如遇主管部门电价调整则相应调整。
公司独立董事对公司预计 2014年度日常关联交易额度进行了事前调查、审核后一致认为：公司 2014年度与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事未参与此议案的表决，同时此项议案需提交本公司股东大会审议批准。
详见《公司关于预计 2014年度日常关联交易额度的公告》（公告编
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-007号号：2014-009号）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。
鉴于独立董事张英惠女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公司董事会同意提名吉利女士为独立董事候选人。（吉利女士的简历详见附件）
公司独立董事对此项议案发表独立意见认为：公司董事会所提名的独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过了《公司关于对部分发变电设备等资产进行报废处置的议案》。
公司 110kV雪花坪变电站因在“7.09”特大泥石流灾害中被冲毁，以及下庄电厂、35kV七盘沟变电站因技改、农网改造等原因，需拆除部分设备及建筑物，由于拆除的设备及建筑物等资产，已无再利用价值。
因此，公司董事会同意按规定的程序对上述资产进行报废处置。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过了《公司关于对部分车辆进行处置的议案》。
公司董事会同意按相关程序对公司部分车况较差、使用年限较长、存在安全隐患的车辆进行处置。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-007号表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过了《公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，年审费用分别为 43万元人民币和 20万元人民币。
公司独立董事对此项议案发表独立意见认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司2014年度财务审计、内部控制审计工作需求，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。
本议案还需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
具体详见《公司关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2014-010号）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、中国证监会四川监管局《关于进一步做好现金分红有关通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的要求，公司董事会同意对《公司章程》中关于“董事会下设委员会和公司利润分配政策”等内容进行补充修订。
具体内容详见《公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号： 2014-011号）。修改后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-007号本议案还需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
修改后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案还需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议通过了《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》。
全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案还需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十七、审议通过了《公司关于召开 2013年年度股东大会的议案》。
具体详见《公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》（公告编号： 2014-012号）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2014年 4月 3日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-007号附件：独立董事候选人吉利简历
吉利，女，汉族，1978年 11月生，中共党员，西南财经大学会计学院教授、硕士生导师，管理学（会计学）博士；中国会计学会会员，中国注册会计师（非执业）；财政部全国会计领军（后备）人才，四川省会计领军暨高级会计（后备）人才。
2001年本科毕业于西南财经大学理财学专业，获经济学学士学位；
2001年至 2006年在西南财经大学会计学专业硕博连读，获管理学博士学位；2006年留校任教，从事财务管理与管理会计的教学和研究工作。
近年来，在《会计研究》《会计与经济研究》《管理会计学刊》等期刊发表论文 30余篇；出版学术专著数部；主持多项国家级、省部级课题。