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证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2015-053
广东道氏技术股份有限公司
第三届监事会2015年第5次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会2015年第 5次会议的通知于 2015年 8月 8日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位监事发出,并于 2015年 8月 19日在佛山子公司会议室以现场方式召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本公司财务总监兼董事会秘书秦智宏先生列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席余水林先生主持，参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
经监事会全体监事审议后认为：公司 2015年半年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
广东道氏股份有限公司监事会2015年8月20日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-006
广东红墙新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月22日召开了 2017年第四次临时股东大会，会议审议并通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见2017年12月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东红墙新材料股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-124）。
公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了惠州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记的主要事项
注册资本由“人民币壹亿贰仟万元”变更为“人民币壹亿贰仟伍佰零叁万玖仟伍佰元”。除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、新取得营业执照的基本信息
1、统一社会信用代码：91441300773069982C
2、名称：广东红墙新材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、住所：博罗县石湾镇科技产业园
5、法定代表人：刘连军
6、注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰零叁万玖仟伍佰元
7、成立日期：2005年03月31日
8、营业期限：长期
9、经营范围：生产、销售：混凝土外加剂、化学助剂与专项化学用品；从事水泥、粉煤灰的批发、佣金代理（拍卖除外）；货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年1月27日
浙江金盾风机股份有限公司独立董事
关于三届一次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度的要求，作为浙江金盾风机股份有限公司（以下“公司”）董事会独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们认真审阅了公司三届一次董事会会议并对此发表了独立意见：
一、关于选举周建灿为第三届董事会董事长的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事一致选举周建灿为公司第三届董事会董事长，会议程序合理合法。
周建灿不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司董事会董事长任职资格。
独立董事对于周建灿担任第三届董事会董事长的事项表示同意
二、关于确认董事会专门委员的成员的事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：
选举周建灿、王淼根、黄红友、徐伟民、朱欣为第三届董事会战略委员会成员，王淼根任主任委员；
选举王淼根、陈根荣、周伟洪、贾建军、朱欣为第三届董事会提名委员会成员，陈根荣任主任委员；
选举陈根荣、黄红友、周伟洪、徐伟民、贾建军为第三届董事会审计委员会成员，贾建军任主任委员；
选举周建灿、黄红友、周伟洪、朱欣、徐伟民为第三届董事会薪酬与考核委员会成员，朱欣任主任委员。
选举过程符合《公司法》、《公司章程》和各委员会工作细则的规定，独立董
事对该事项表示同意。
三、关于董事会聘任公司高级管理人员的事项的独立意见
公司于2018年1月18日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司技术总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。本次聘任各位高级管理人员的程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等相关法律、规章制度的要求。并且在对高级管理人员的简历审阅之后，未发现《公司法》第147条、第149条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
所以对于由王淼根担任公司总经理；陈根荣、管美丽、周斌担任公司副总经理；管美丽兼任董事会秘书；何鹏程担任公司财务总监、罗建平担任公司技术总监、陈梦洁担任公司证券事务代表的事项，作为公司独立董事表示同意。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司三届一次董事会会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签名）：
徐伟民 贾建军 朱欣
二○一八年一月十八日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017－017奥维通信股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥维通信，证券代码：002231）自2017年5月15日上午开市起停牌。公司于2017年5月15日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《重大事项停牌公告》，于2017年5月20日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《重大事项停牌进展公告》。
停牌期间，公司积极推进本次重大事项的各项工作。2017年5月26日，公司收到控股股东杜方先生及一致行动人杜安顺先生、王崇梅女士通知：杜方先生、杜安顺先生、王崇梅女士已与瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司签署了《股份转让协议》。杜方先生、杜安顺先生、王崇梅女士拟将其持有的公司股份99,725,000股（占公司总股本的27.95%）转让给瑞丽湾。本次权益变动后，瑞丽湾将直接持有99,725,000股公司股份，占公司总股本的27.95%，瑞丽湾将成为公司第一大股东，公司实际控制人将变更为董勒成先生。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：奥维通信，证券代码：002231）于2017年5月31日开市起复牌。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-16浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2017年3月3日以电子邮件的方式发出，并于2017年3月13日上午在公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席朱雪花女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2016年度监事会工作报告》；该议案将提请公司2016年年度股东大会进行审议。
《2016年度监事会工作报告》刊登于2017年3月15日的巨潮资讯网。
（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2016年度财务决算报告》；该议案将提请公司2016年年度股东大会进行审议。
《2016年度财务决算报告》刊登于2017年3月15日的巨潮资讯网。
公司2016年度实现营业总收入8.19亿元，归属于上市公司股东的净利润2019.79万元，截至2016年12月31日，公司总资产10.89亿元，归属于上市公司股东的所有者权益8.37亿元，基本每股收益0.20元/股。上述数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认。
（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2016年度利润分配预案》；该议案将提请公司2016年年度股东大会进行审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润
25,899,601.53元，加上年初未分配利润109,981,374.26元，减去发放的现金股利
54,020,000.00元，按10%提取法定盈余公积2,589,960.15元后，本期可供分配的利润为79,271,015.64元。
鉴于2016年半年度公司已进行利润分配，故结合全年实际经营情况和年中分红情
况2016年度公司拟计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2016年年度报告
及其摘要》；该议案将提请公司2016年年度股东大会进行审议。
经审核，监事会成员一致认为：1.公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；2.年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当年经营管理情况和财务状况。3.在发表本意见之前，未发现参与年报编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2017年3月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》；该议案将提请公司2016年年度股东大会进行审议。
经审核，监事会成员一致同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。
（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》；该议案将提请公司2016年年度股东大会进行审议。
监事会成员一致认为公司对2017年度与湖州南太湖热电有限公司的关联交易的表决程序合规合法。公司2016年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其他非关联方的利益。
《预计2017年度日常关联交易额度的公告》刊登于2017年3月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（八）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于预计2017年度对控股子公司贷款担保额度的议案》。
《预计2017年度对控股子公司贷款担保额度的公告》刊登于2017年3月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（九）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会成员一致认为：公司内部控制自我评价报告符合公司的客观实际，
具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导性意义，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2016年内部控制自我评价报告》刊登于2017年3月15日的巨潮资讯网。
（十）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：公司根据 2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
监事会同意公司本次企业会计政策变更。
二、监事会对报告期内有关情况发表意见如下：
1.公司依法运作情况
在报告期内，监事会列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司2016年的经营运作正常，公司董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。
2.检查公司财务的情况
本年度会计报表由天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3.关联交易情况
经监事会核查认为：公司2016年度关联交易遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。
4.对外担保、关联方占用资金情况
截至2016年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。
截至2016年12月31日，浙江美欣达印染集团股份有限公司没有为本公司的股东、
股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会2017年3月13日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-047
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票异常波动情况
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300430；证券简称：诚益通）股票于2019年4月23日、2019年4月24日、2019年 4月 25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司已于2019年4月10日披露了《2018年度报告》、《2019年第一季度业绩预告》。截至本公告披露日，公司目前不存在已披露的定期报告、业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形；
3、公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2018-102福建海源复合材料科技股份有限公司
关于变更 2018年第三季度报告披露时间的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2018年 10月 29日披露 2018年第三季度报告。由于工作安排调整，经向深圳证券交易所申请，公司2018年第三季度报告的披露时间变更为 2018年10月31日。
公司董事会对本次变更 2018年第三季度报告的披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2018-104湖南博云新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，在任一时点最高额度合计不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。此议案于 2018年 4月 25日在公司 2017年年度股东大会上审议通过。详见 2018年 4月 26日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-045）。
根据上述决议，公司于2018年3月27日使用闲置募集资金2,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）“利多多对公结构性存款固定持有期产品”。具体内容详见 2018年 3月 29日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-039）。
目前，上述理财产品已到期，其资金回收情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|签约方|理财产品名称|到期日|到期收回理财产品的金额||
||||本金（万元）|收益（元）|
|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|2018年9月23日|2,000|467,388.89|

截止至本公告日，公司已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
宜宾五粮液股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于修改、废止<证券公司次级债管理规定>等十三部规范性文件的决定》（证监会公告〔2017〕16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等相关规定，我们本着实事求是的态度，对宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了核实，发表如下意见：
一、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（经营性业务往来除外）情形。
二、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至2019年6月30日，公司不存在任何对外担保情形。
独立董事（签名）：
傅南平 周友苏
干胜道
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-012江苏润和软件股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏润和软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1213号），核准江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过10,000万股新股。公司向4名特定投资者共计发行人民币普通股（A股）81,326,141股，每股发行价格为人民币9.90元。本次发行募集资金总额为人民币805,128,795.90元，扣除与发行有关的费用人民币15,258,258.08元（不含增值税金额为14,394,583.08元）后，实际募集资金净额为人民币790,734,212.82元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月10日对公司本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2018]0019号《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司于2018年1月29日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
公司分别在南京银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行和中国工商银行股份有限公司南京玄武支行设立募集资金专用账户进行管理。根据相关规定，公司分别与南京银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京玄武支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），主要约定如下：
一、公司已在上述银行（以下简称“专户银行”）分别开设了募集资金专项账
户（以下简称“专户”），截至2018年1月11日，专户详细信息如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户行|账 号|户 名|专项存款金额（人民币元）|用 途|
|南京银行股份有限公司南京分行|0101200000000064|江苏润和软件股份有限公司|424,812,200.00|仅用于金融云服务平台建设项目的存储和使用|
|江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行|3201210251010000097375|江苏润和软件股份有限公司|221,316,600.00|仅用于能源信息化平台建设项目的存储和使用|
|中国工商银行股份有限公司南京玄武支行|4301015929100697142|江苏润和软件股份有限公司|144,605,412.82|仅用于补充流动资金项目的存储和使用|
|合 计|——||790,734,212.82|——|

以上专户仅用于公司相应募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司和专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、华泰联合证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合证券应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。华泰联合证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和专户银行应当配合华泰联合证券的调查与查询。华泰联合证券对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人李琦、王平可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；华泰联合证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月10日之前）向公司出具真实、准确、完整的专户对
账单，并抄送给华泰联合证券。
六、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户银行应当及时以传真方式通知华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。
七、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按协议的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向公司出具对账单或向华泰联合证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合证券调查专户情形的，公司可以主动或在华泰联合证券的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、协议自公司、专户银行、华泰联合证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华泰联合证券督导期结束（2020年12月31日）起失效。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2018年1月29日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐175北京安控科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要已于2016年8
月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－019安徽精诚铜业股份有限公司
关于 2014年度开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 13次会议审议通过了《关于 2014年度开展商品期货套期保值业务的议案》。因业务发展需要，公司 2014年度需进行金属期货套期保值业务。
公司专业从事铜板带材的生产和销售，铜和锌是公司生产所需的主要原材料，因而铜和锌价格波动对公司生产经营有较大影响。公司的套期保值业务只限于在境内期货交易所的铜、锌期货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失。公司由于生产、销售周期的原因，有相当的铜和锌原料库存，为规避行情大幅波动时对公司的伤害，2014年度，根据公司实际现货交易的数量，公司需实施套期保值交易以规避风险，具体情况说明如下：
一、套期保值的目的
充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中存货价格波动风险。
二、期货品种
仅限于从事与生产经营所需的原材料相关的铜、锌金属期货品种。
三、拟投入资金及业务期间
2014年度整个会计年度内，按照目前上海期货交易所规定的保证
金比例测算，全年套期保值累计投资额不超过 7000万元（实物交割款不占用本额度），如拟投入保证金超过 7000万元，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据《安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值业务控制制度》进行操作。
公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
公司2014年拟开展的商品期货套期保值业务符合《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
四、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。
商品期货套期保值操作可以摊平原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。
价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料成本价格或其上方卖出套保合约，造成损失。
资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
内部控制风险：期货交易风险性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
公司第二届董事会第 3次会议已审议批准了专门的内控制度，对
套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
1、组织机构控制
董事会授权总经理组织期货领导小组，公司期货领导小组是管理公司境内期货的决策机构。
2、授权制度控制
公司对境内期货套期交易实行授权管理。交易授权书应列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类；境内期货交易授权书由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。
3、操作流程控制
期货操作部门提出操作方案—公司期货领导小组讨论操作方案—总经理下达操作指令—交易员下单。
4、风险管理制度
A、合理设置境内期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员。
B、财务部负责资金风险控制。
C、市场部负责操作风险的控制。
D、公司应合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行，应合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
E、公司严格按照规定安排和使用境内期货从业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
F、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
5、报告制度控制。交易员、财务部按要求向公司总经理、财务总监及期货管理相关部门报告相关情况。
6、保密制度控制。公司境内期货业务相关人员未经允许不得泄露
本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金情况与公司境内期货交易有关的信息。
7、档案管理制度。公司对境内期货保值的交易原始资料、结算资料、开户文件和授权文件应保存至少 10年。
8、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且与公司生产经营所需的原材料相同的商品期货品种。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年三月三十一日
泰和律师事务所 法律意见书江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
长城影视2019年第三次临时股东大会法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：长城影视股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《长城影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2019年4月17日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《长城影视股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》和《长城影视股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
经现场见证，本次股东大会现场会议于2019年5月6日下午2:30在浙江省杭州市文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开，由董事长赵锐均先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
长城影视2019年第三次临时股东大会法律意见书
投票的时间为 2019年 5月 5日下午 3:00至 2019年 5月 6日下午 3:00期间的任意时间。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知了公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会所有提案的内容进行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
经查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来的截至 2019年 4月 26日交易结束时的《股东名册》、出席本次股东大会的股东或股东代理人股票帐户卡、身份证明、授权委托书等文件，出席本次股东大会的现场会议人员均为会议通知中公告的股权登记日（2019年4月26日）登记在册的股东或其授权代表。出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份总计173,947,551股，占公司股份总数的33.1058%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份173,900,751股，占公司股份总数的33.0969%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 3人，代表股份 46,800股，占公司股份总数的0.0089%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、出席或列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员，均系公司依法选举或聘任产生。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
长城影视2019年第三次临时股东大会法律意见书
经现场见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的下列议案逐项进行了表决：
1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
本次股东大会以书面方式对该议案予以投票表决；没有对股东大会通知未列明的事项进行表决；本次股东大会审议议案不涉及关联交易事项；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经现场见证，本次股东大会对上述议案的表决结果如下：
1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意173,947,551股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,800股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意173,947,551股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,800股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2019年第三次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
长城影视2019年第三次临时股东大会法律意见书
本法律意见书正本贰份，无副本。
长城影视2019年第三次临时股东大会法律意见书
（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马 群
经办律师：
周霞
经办律师：
韦艳
二〇一九年五月六日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-042
南华生物医药股份有限公司
第十届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年8月8日，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会选举产生了公司第十届监事会监事，2018年第一次全体员工大会选举产生了第十届监事会职工监事，经全体监事同意，公司第十届监事会第一次临时会议于同日以现场表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》。
会议选举监事陈元先生为公司第十届监事会监事会主席（简历附后），任期与公司第十届监事会任期一致。
三、备查文件
第十届监事会第一次会议决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会2018年8月9日
附件：陈元简历
附件：陈元简历
陈元，男，1981年出生，法学博士，毕业于西南政法大学法学专业，中国注册会计师。2009年8月至2010年7月，先后任北京大公天华会计师事务所湖南分所（现天职国际会计师事务湖南分所）助理审计员、湖南清源律师事务所实习律师；2010年8月至2013年9月，于重庆市人民检察院第二分院任助理检察员；2013年 9月至 2016年 12月，于长沙市人民检察院任检察员；2016年 12月起在湖南财信金融控股集团有限公司工作，2017年9月至2018年4月任审计部副总经理，现任湖南财信金融控股集团有限公司纪检监察室副主任。2017年11月30日起任公司监事，12月2日起任公司监事会主席。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟以发行股份及支付现金的方式向刘海添、刘海龙、陈晓纯、许国林、钟县船、欣旺达电子股份有限公司、深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳高新产业投资有限公司共 8名交易对方购买其持有的深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）100%的股权，同时向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 17,230万元（以下简称“本次交易”）之相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易系公司为增强持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，本次交易的方案符合国家相关法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
2、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。
4、本次交易公司已按相关规定履行了信息披露义务，并与标的公司、交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
5、本次交易完成后，刘海添、刘海龙、深圳全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）作为一致行动人预计将持有公司超过5%的股权，且上述事项预计在未来十二个月内发生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，刘海添构成公司潜在的关联方，本次交易构成关联交易。
6、我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签字页）
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-072西安晨曦航空科技股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、对外投资概述|
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 30日|
|召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司|
|的议案》。公司拟以自有资金投资设立湖南科泰威航空设备制造有限公司（暂定|
|名，最终以市场监督管理部门的核准为准）（以下简称“湖南子公司”）。|
|根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，|
|本次对外投资设立湖南子公司事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大|
|会审议。本次投资的资金来源为自有资金，不构成关联交易，不构成《上市公司|
|重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。|
|二、拟设立湖南子公司的基本情况|

1、拟设立湖南子公司名称：湖南科泰威航空设备制造有限公司（暂定名）；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册资本：1,000万元人民币；
4、出资方式：以现金方式出资人民币1,000万元，持股100%；
5、注册地址：湖南省株洲市天元区群丰镇天易科技城自主创业园E7栋101号；
6、法定代表人：安子庭；
7、经营范围：航空零部件研制、生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定）
上述信息，最终均以市场监督管理部门的核准为准。
三、拟设立湖南子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、拟设立湖南子公司的目的
本次拟设立湖南子公司是基于公司战略发展的需要，符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要，主要目的是为了进行航空零部件的研制、生产，为公司提供零部件的配套，提升公司的生产能力，扩大产业布局，同时对扩充公司后备人才队伍、提高公司综合效益有着积极意义。
2、拟设立湖南子公司存在的风险和对公司的影响
本次拟设立湖南子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。湖南子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对湖南子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对前述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。
本次拟设立湖南子公司不会对公司的财务状况和正常经营产生不利影响，同时也不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、备查文件
1．公司第三届董事会第八次会议决议。
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|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2019 年12 月 30 日|
深圳同兴达科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第二届董事会第三十六次会议的相关资料，基于独立判断立场，对现相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方对全资子公司增资暨关联交易的独立意见
1、公司关联方钟小平先生、梁甫华先生拟增资扩股南昌同兴达精密光电有限公司（以下简称“南昌光电”）。本次增资的方案、公司与交易对方签署的增资协议符合《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本次增资方案合理，切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
2、本次增资价格以具有证券业务资格的资产评估机构评估为依据，增资定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、本次增资完成后将大幅度降低南昌光电的资产负债率，提升资本实力。
本次增资资金将全部用于南昌光电生产运营及相关项目建设，为南昌光电未来高速发展打下坚实的基础。
4、本次增资属于关联交易，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事按规定回避表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于本次增资的相关决议合法有效。
综上，我们同意通过《公司关于关联方对全资子公司增资暨关联交易的议案》，并同意将此事项提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。
独立董事：胡振超、孟晓俊、朱岩 2019年 12月13日
广州市爱司凯科技股份有限公司证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-027广州市爱司凯科技股份有限公司
关于续聘2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘任期限为一年，自2016年度股东大会审议通过之日起生效。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合理的发表了审计意见。
公司独立董事对续聘公司2017年度审计机构发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
此事项需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司
董事会
2017年4月18日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-029
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月27日召开第六届董事会 2017年第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需经过公司 2016年度股东大会审议，待审议通过后，方可实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，对《公司章程》作出如下修订
一、注册地址变更情况
本公司因经营发展需要，现拟将注册地址由“佛山市禅城区季华五路 18号经华大厦19楼”变更至“佛山市禅城经济开发区罗格围园区科洋路3号之1-之10”，本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》情况
因上述变更注册地址等事项，本公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订条款具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二条、公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司经广东省人民政府粤办函[1999]297 号文、广东省经济体制改革|第二条、公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司经广东省人民政府粤办函[1999]297 号文、广东省经济体制改革|

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|委员会粤体改[1999]032 号文批准，以发起方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号4400001008467。|委员会粤体改[1999]032 号文批准，以发起方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：914406007076822793|
|第五条 公司住所： 广东省佛山市季华路经华大厦 19 楼。邮政编码：528000|第五条 公司住所：佛山市禅城经济开发区罗格围园区科洋路 3 号之 1-之10。邮政编码：528000|

特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-070江苏大烨智能电气股份有限公司
关于募集资金项目未达到计划进度和使用自有资金及部分闲置募集资金进
行现金管理的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月23日江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）发
出了《2019年半年度报告全文》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》、《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》等相关公告。经事后审查，现对部分内容补充如下：
一、《2019年半年度报告全文》中“第四章经营情况讨论与分析”之“五、
投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”之“（2）募集资金承诺项目情
况”表中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”补充
如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|||||||
||||投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|||||||
||||额(1)|金额||＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2019年|||||
|配电网自动化产品||22,967.|22,967.|1,156.4|6,404.5|||||||
||否|||||27.89%|06月30|||不适用|否|
|扩产项目||1|1|4|4|||||||
||||||||日|||||
||||||||2018年|||||
|微电网控制系统生||4,151.7|4,151.7||1,637.4|||||||
||否|||382.59||39.44%|10月31|||不适用|否|
|产项目||9|9||7|||||||
||||||||日|||||
|募集资金暂时补充||||||||||||
||否|||1,500|1,500|||||不适用|否|
|流动资金||||||||||||
|||27,118.|27,118.|3,039.0|9,542.0|||||||
|承诺投资项目小计|--|||||--|--|||--|--|
|||89|89|3|1|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||27,118.|27,118.|3,039.0|9,542.0|||||||
|合计|--|||||--|--|0|0|--|--|
|||89|89|3|1|||||||
|未达到计划进度或|1、 微电网控制系统生产项目：公司已完成厂房建筑及设备基础施工图设计、施工准备、土建施工、|||||||||||
|预计收益的情况和|房屋装修，实验室已建成，部分实验设备已完成验收投入初期试运行，剩余部分设备正在采购。|||||||||||
|原因（分具体项目）|2、 配电网自动化产品扩产项目：本项目已完成主体建设，联合验收、装修及部分设备正在进行中。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天衡专字（2017）01182号）审计，截至2017年7月23日，公司募投项目以自筹资金已累计投入 2,087.72万元。经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,087.72万元置换预先投资募投项目的自筹资金，2017年8月15日，公司已完成资金置换。|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
||适用|||||||||||
|用闲置募集资金暂||||||||||||
||本公司于2019年5月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续将闲置募集资金不超过2,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集|不适用|||||||||||
|资金结余的金额及||||||||||||
|原因||||||||||||
||本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，|||||||||||
||同意公司用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括[买短期（投资期限不超过一年）、|||||||||||
|尚未使用的募集资|低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自股东大会审议通过之|||||||||||
|金用途及去向|日起两年内可以滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，该议|||||||||||
||案于 2017 年 8 月 9 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2017 年 7|||||||||||
||月 24 日和 2017 年 8 月 10 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。|||||||||||
|募集资金使用及披||||||||||||
||公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情|||||||||||
|露中存在的问题或||||||||||||
||况。|||||||||||
|其他情况||||||||||||

二、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中附件
表格中同时补充以上内容。
三、《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》中，
关于使用自有资金和部分募集资金进行现金管理的投资额度补充内容如下：
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过2.5亿元自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理（其中自有资金不超过 6千万元，募集资金不超过 1.9亿元），投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。
除上述补充内容外，报告中其他内容不变。上述补充更正不会对公司2019
年半年度报告财务状况和经营成果造成影响。因本次补充更正给广大投资者
造成的不便，公司深表歉意。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会