股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临2014－010大商股份有限公司关于预计 2014年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易不影响公司的独立性，本公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第八次会议于2014年4月8日召开，会议审议通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》。公司关联董事牛钢回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。
公司独立董事对2014年日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。
独立董事认为：公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要而发生的，为以前年度交易的延续，新增关联交易符合公司业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控。决策合法、规范、准确，定价客观、合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
（二）2013年度日常关联交易执行情况
经公司第七届董事会第21次会议及2012年度股东大会审议通过，预计2013
年度公司日常关联交易的额度为人民币6.5亿元左右，2013年度公司实际发生的日常关联交易额度为8.42亿元，其中采购商品或接受劳务3.71亿元，销售商品或提供劳务3.16亿元，委托管理0.10亿元，房屋租赁1.45亿元。
单位：万元
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|关联交易类别|关联方名称|2013 年预计交易额度|2013 年实际交易额度|预计金额与实际金额差异较大原因|
|购买商品|大连大商锦华钟表有限公司|0.00|22,215.04|2013 年公司扩大钟表经营业务，开拓名表经营项目，增加了向关联方采购商品。|
||大连大商集团有限公司|1,200.00|13.53||
||上海红上商贸有限公司有限公司|15,000.00|13,034.51||
||其他|3,800.00|1,882.93||
|购买商品、接受劳务小计||20,000.00|37,146.01||
|销售商品|大连大商投资管理有限公司|15,100.00|12,532.89||
||大商集团（庄河）千盛百货有限公司|150.00|2,303.14||
||大商集团东港千盛百货有限公司|3,200.00|916.50||
||大连大商集团有限公司|450.00|8,019.15||
||抚顺大商商业投资有限公司|150.00|2,496.61||
||其他|5,950.00|5,296.75||
|销售商品、提供劳务小计||25,000.00|31,565.04||
|委托管理、房屋租赁小计||20,000.00|15,458.27||

（三）预计2014年日常关联交易的基本情况
在公司2013年与关联方实际发生关联交易的基础上，根据公司发展实际需
要，预计2014年公司日常关联交易额度为人民币9.8亿元左右，其中，购买商品和接受劳务预计4.8亿元左右，销售商品和提供劳务预计3.3亿元左右，委托管理0.1亿元左右，房屋租赁1.6亿元左右。
单位：万元
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|关联方|关联交易内容|2013 年实际发生额|2014 年预计发生额|
|大连大商锦华钟表有限公司|购买商品|22,215.04|31,500.00|
|上海红上商贸有限公司|购买商品|13,034.51|14,000.00|
|大连大商集团电子商务有限公司|购买商品|889.9|950.00|
|大连大商新能源技术管理有限公司|购买商品|588.6|650.00|
|大商集团（新乡）千盛百货有限公司|购买商品|157.00|200.00|
|大连易玛特软件开发中心|购买商品|111.41|180.00|

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|大连大商投资管理有限公司|购买商品|67.59|70.00|
|大连大商集团电子商务有限公司|购买商品|28.98|30.00|
|桂林微笑堂实业发展有限公司|购买商品|15.73|20.00|
|大商集团有限公司|购买商品|13.53|20.00|
|其他|购买商品|23.71|380.00|
|合计||37,146.01|48,000.00|
|大连大商投资管理有限公司|销售商品|12,532.89|12,750.00|
|大商集团有限公司|销售商品|8,019.15|8,350.00|
|抚顺大商商业投资有限公司|销售商品|2,496.61|2,600.00|
|大商集团（庄河）千盛百货有限公司|销售商品|2,303.14|2,600.00|
|桂林微笑堂实业发展有限公司|销售商品|2,104.45|2,300.00|
|大商集团东港千盛百货有限公司|销售商品|916.5|950.00|
|大商集团河南超市连锁发展有限公司|销售商品|815.63|850.00|
|大连天河百盛购物中心有限公司|销售商品|604.09|640.00|
|内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司|销售商品|364.28|400.00|
|成都大商投资有限公司|销售商品|343.28|370.00|
|开原大商新玛特有限公司|销售商品|295.03|320.00|
|大商哈尔滨新一百购物广场有限公司|销售商品|287.17|300.00|
|大连大商集团电子商务有限公司|销售商品|155.41|170.00|
|鞍山商业投资有限公司|销售商品|127.65|140.00|
|大商集团商丘新玛特购物广场有限公司|销售商品|69.96|73.00|
|焦作大商超市发展有限公司|销售商品|41.58|45.00|
|大连双兴商品城有限公司|销售商品|35.36|39.00|
|大商集团郑州紫荆山百货商场有限公司|销售商品|33.55|35.00|
|其他|销售商品|19.32|68.00|
|合计||31,565.05|33,000.00|
|大商集团有限公司|房屋租赁|19.96|30.00|
|大商嘉华集团有限公司|房屋租赁|170.6|180.00|
|大连大商影城有限公司|房屋租赁|2.00|25.00|
|大连大商华臣影城有限公司|房屋租赁|160|180.00|
|大连大商投资管理有限公司|房屋租赁|12.73|15.00|
|大庆市大商庆影影城有限公司|房屋租赁|150.00|180.00|
|沈阳大商影城有限公司|房屋租赁|61.13|70.00|
|大商集团新农村开发建设有限公司|房屋租赁|262.33|300.00|
|大商嘉华集团有限公司|房屋租赁|2,698.25|2,950.00|
|大连大商投资管理有限公司|房屋租赁|50.51|60.00|
|大商集团有限公司|房屋租赁|302.6|350.00|

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|大商集团有限公司|房屋租赁|30.00|50.00|
|中兴-大连商业大厦|房屋租赁|4,569.44|4,700.00|
|大连大商集团哈尔滨房地产开发有限公司|房屋租赁|3,753.93|3,900.00|
|大商集团有限公司|房屋租赁|206.07|250.00|
|大连大商集团盘锦房地产开发有限公司|房屋租赁|1,639.44|1,800.00|
|大商集团有限公司|房屋租赁|22.00|30.00|
|大商集团（新乡）千盛百货有限公司|房屋租赁|150.00|200.00|
|抚顺大商房地产置业投资有限公司|房屋租赁|198.56|250.00|
|其他|房屋租赁|0|480.00|
|合计||14,459.53|16,000.00|
|大商集团有限公司|委托管理|565.21|560.00|
|大连大商投资管理有限公司|委托管理|433.52|440.00|
|合计||998.73|1,000.00|

注：上述关联交易系日常经营业务，延续以往的交易，公司已与大商集团有限公司、大连大商投资管理有限公司、大商嘉华集团有限公司、中兴—大连商业大厦、上海红上商贸有限公司、大连大商锦华钟表有限公司、大商集团河南超市连锁发展有限公司、大连易玛特软件开发中心、大商集团（郑州）商业投资有限公司、桂林微笑堂实业发展有限公司、大商集团东港千盛百货有限公司、大连大商集团哈尔滨房地产开发有限公司、成都大商投资有限公司、大连大商集团盘锦房地产开发有限公司等关联方签署了《商品采购配送协议》、《房屋租赁协议》和《委托管理协议》等日常关联交易协议，并已履行了相关信息披露义务；可能新增的交易，要待实际发生时签订具体协议，公司已提请股东大会授权公司管理人员在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。
三、主要关联方及关联关系介绍
1、大商集团有限公司
法定代表人：牛钢
住所：大连市中山区青三街1号
注册资本：24619万元
主营业务：商业贸易、物资供销（专控商品按国家规定办理）、仓储；场地租赁、柜台租赁；物业管理；经营广告业务***。
2、大连大商投资管理有限公司
法定代表人：郭廷仁
住所：大连市中山区青泥街7号
注册资本：6154万元
主营业务：项目投资；国内一般贸易（法律法规禁止的项目除外；法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）***。
3、中兴—大连商业大厦
法定代表人：王志良
注册资本：1500万
主营业务：场地；柜台出租；百货、移动电话销售；物业管理***。
4、大商集团河南超市连锁发展有限公司
法定代表人：皇甫立志
住所：郑州市二七区二七路200号
注册资本：1000万元
主营业务：百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品、劳保用品、水暖器材、建筑器材、黄金珠宝、汽车清洁用品的批发零售；场地租赁；（以下范围仅限分支机构经营）零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、卷烟零售。
5、大商集团（郑州）商业投资有限公司
法定代表人：皇甫立志
住所：郑州市二七区二七路200号
注册资本：500万元
主营业务：项目投资；商业投资；对房地产投资；场地租赁；销售；百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品、劳保用品、水暖器材、建筑器材、汽车清洁用品；（以下范围仅限分支机构经营）卷烟零售；预包装食品，散装食品零售。
6、上海红上商贸有限公司有限公司
法定代表人：李常玉
住所：上海市长宁区临虹路168弄7号302室
注册资本：1000万元
主营业务：销售日用品百货、服装、服饰。
7、大连大商锦华钟表有限公司
法定代表人：刘忠阳
住所：大连市保税区中轻大厦2号楼206-1Q
注册资本：1000万元整
经营范围：钟表、珠宝饰品、家用电器及零部件的销售；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可证后方可经营）；经营广告业务；展览展示服务。***
8、大连大商集团哈尔滨房地产开发有限公司
法定代表人：姜积域
住所：哈尔滨市道里区石头道街118号
注册资本：1000万元
主营业务：一般经营项目：在资质证书规定的范围内从事房地产开发及销售，房屋租赁。
9、大商集团东港千盛百货有限公司
法定代表人：骆华年
住所：东港市大东区迎宾东大街一号
注册资本：500万元
主营业务：销售：服装，百货，鞋帽，针纺织品，钟表，眼镜，化妆品，照相器材，预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），粮油，烟酒，家用电器，劳保用品，图书，音像制品，首饰，工艺品，文化用品，厨房卫生间用具，皮具，鲜花，农副产品；干洗织补，钟表维修，靴、鞋修理；首饰加工；
房屋柜台租赁，广告牌租赁；餐饮服务（只限分支机构经营）。
10、桂林微笑堂实业发展有限公司
法定代表人：容科武
住所：桂林市中山中路37号
注册资本：2300.72万元
主营业务：商业零售（含零售定型包装食品、现制现售肉及肉制品、烟、酒、国内书报刊、音像制品），商业投资，商业店铺开发、经营管理，物业服务，经济信息咨询（涉及前置许可或行政审批的项目除外），企业管理及企业形象策划，市场营销策划，广告设计及制作、发布，门面出租，组织国内产品出口和自营商品的进口业务（不含指定经营产品及国营贸易产品）；再生资源回收（限家电以
旧换新）。
11、成都大商投资有限公司
法定代表人：毛平
住所：成都市武侯区晋阳路269号
注册资本：4000万元
主营业务：项目投资，房地产开发经营，销售：日用百货，珠宝首饰，工艺美术品，家用电器，针纺织品，五金交电，化工产品（不含危险品），农副产品，建筑材料，装饰材料，电子计算机及其外部设备，厨房卫生用具，金属材料，机械电子设备，橡胶、塑料制品，陶瓷制品，仪器仪表，农机具，花卉，文化办公用品。通讯器材，金银首饰，医疗器械（限 I类），生鲜畜禽产品，水生动物及其产品；批发、零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），零售：食用盐；零售：卷烟、雪茄烟，书刊，打字、复印服务。
12、内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司
法定代表人：计勇凯
住所：海拉尔区桥头街10号
注册资本：3000万元
主营业务：许可经营项目：副食品、其他食品、粮油、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）的销售。一般经营项目：百货，五金交电，针纺织品，服装鞋帽，烟酒，文化体育用品，家具，日用化学品，通讯器材，电脑耗材，厨房用具，金银饰品、汽车装饰产品的销售；柜台租赁；影像广告；外贸业务；广告业务；中餐、住宿、熟食加工、食品加工、中成药、西药、中药饮片、计划生育保健用品、医疗器械、保健食品、宠物食品、西餐、冷热饮、美容美发、室内装饰工程的施工、家用电器售后服务、废旧家电回收。
13、大连大商集团盘锦房地产开发有限公司
法定代表人：姜积域
住所：盘锦市兴隆台区惠宾大街110号
注册资本：3000万元
主营业务：房地产开发及销售（凭资质证书经营），房屋租赁。
关联方的履约能力分析：上述关联方均依法存续经营，经营状况良好，发展前景广阔，且有充足的现金流，与本公司交易能正常结算，不存在履约能力障碍，
不存在无法支付公司款项的风险。
与上市公司的关联关系：大商集团有限公司通过大连大商国际有限公司间接持有本公司8.80%股份，中兴—大连商业大厦、桂林微笑堂实业发展有限公司、大商集团（郑州）商业投资有限公司、大商集团河南超市连锁发展有限公司、上海红上商贸有限公司有限公司、大商集团东港千盛百货有限公司、成都大商投资有限公司为大商集团有限公司的分、子公司或与其存在其他关联关系，锦华钟表是公司与第三方公司共同成立的联营企业，故与本公司构成关联方关系。
公司董事长牛钢先生为大连大商投资管理有限公司的董事，内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司为大连大商投资管理有限公司的子公司，大商嘉华集团有限公司是大连大商投资管理有限公司的联营公司，大连大商集团哈尔滨房地产开发有限公司、大连大商集团盘锦房地产开发有限公司为大商嘉华集团有限公司的分、子公司，故与本公司构成关联方关系。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策：公司与关联方进行的各项商品销售和采购、委托管理和房屋租赁等关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行。
2、定价依据：以市场价格为基础，按照同类商品市场价格确定交易价格。
对于执行市场价格的关联交易，公司将随时收集市场价格信息，进行跟踪调查并进行相应价格调整。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易有利于利用规模优势，降低营业成本，节约经营费用。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益，且关联方公司经营稳健，发展前景良好，履约能力不存在障碍，不存在坏账风险。因此，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。
五、备查文件：
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事对公司2014年日常关联交易的事前认可函及独立意见。
特此公告。
大商股份有限公司董事会2014年4月8日