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富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-003深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于首次回购公司部分社会公众股份预案实施完成的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 30日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》,并于 2015年 08月 21日公告了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》。上述公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价回购股份业务指引》的有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、回购方案简介
1、回购股份的目的
近期A股股票市场大幅震荡，为保护投资者利益，董事会决议提交股东大会审议回购公司A股股份的方案。
2、回购股份的方式和用途
本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司董事会以上一年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的每股收益为基础，参考行业内上市公司整体市盈率的平均水平，并结合公司当时的财务状况和经营状况，建议公司本次回购A股股份的价格为不高于公司董事会通过本次回购预案决议停牌前二十个交易日公司股票平均收盘价（因公司于2015年7月8日起停牌，前二十个交易日为2015年7月7日-2015年6年9日），即15.03元/股。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）董事会决议日至回购完成前，如公司实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
4、回购的资金总额及资金来源
公司回购股份资金总额上限为3亿元人民币。资金来源为公司自有资金。
5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的 A股股票，在回购资金总额不超过人民币3亿元、回购股份价格不超过15.03元/股的条件下，若全额回购，预计可回购不超过2000万股，占公司总股本约2.32%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
董事会决议日至回购完成前，如公司实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
6、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购股份方案原则上不超过 6个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额3亿元，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。
二、回购实施情况
1、截至2016年01月13日，公司实际回购股份数量共计 26,381,716股，占公司总股本比例为3.06%，最高成交价为12.30元/股，最低成交价为9.68元/股，回购资金总额为 299,999,663.48元，回购资金使用金额达到最高限额，回购方案实施完毕。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）三、股份变动情况
本次回购股份实施完毕并注销完成后，公司总股本将由 861,334,146股减少至 834,952,430股。详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||回购前||回购后||
|||股份数量（股）|比例 %|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）||367,023,344|42.61|367,023,344|43.96%|
||02 股权激励限售股|13,754,558|1.60|13,754,558|1.65%|
||04 高管锁定股|353,268,786|41.01|353,268,786|42.31%|
|二、无限售流通股||494,310,802|57.39|467,929,086|56.04|
||其中未托管股数|0|0.00|0|0.00|
|三、总股本||861,334,146|100.00|834,952,430|100.00|

注：公司总股本数受公司员工期权激励计划自主行权影响，最终回购完成后总股本数以中国登记结算公司数据为准。
公司将按相关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购股份注销手
续，以及在工商行政主管部门办理工商变更登记手续。
四、差异情况说明
本次回购股份的期限最晚结束日为2016年1月30日，回购资金最高限额3亿元，回购股份价格不超过15.03元/股。截至2016年01月13日，本次回购已完成，本次实际回购股份数量为26,381,716股，最高成交价为12.30元/股，最低成交价为 9.68元/股，回购资金实际使用总额为299,999,663.48元，本次回购符合公司2015年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事关于增加
2018
年度日常性关联交易预计额度的事先认可函
我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，事先审阅了公司第四届董事会第二次会议相关议案。
同意将《增加 2018年度日常性关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。
独立董事：胡湘燕、姜付秀、韩学高、车得福二〇一八年六月十四日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016－042
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降盈利
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于公司股东的净利润|亏损：约370万～670万|亏损：1,362.74万|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
因公司正处于产业调整期，除经营少量的仓储业务，其他业务已暂时性停产。
公司继续严格控制成本、费用，力争将亏损额度降到最低。本报告期，公司取得投资宁波煦辉的投资收益款项316.67万元，非经常性损益26万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、2016年半年度业绩的具体财务数据将在本公司2016年半年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-107北京众信国际旅行社股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘
书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 11月3日收到公司董事会秘书曹建先生提交的书面辞职报告，曹建先生因工作原因，请求辞去公司董事会秘书职务。辞去董秘职务后，曹建先生将继续担任公司副总经理职务。根据相关规定，曹建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会谨向曹建先生在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
2015年11月3日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任王锋先生为公司副总经理及董事会秘书的议案》，公司董事会聘任王锋先生为公司副总经理及董事会秘书，王锋先生的简历及联系方式附后。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年11月4日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-107王锋先生简历
王锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年7月，硕士研究生，保荐代表人。2009年5月至2015年8月任华泰联合证券有限公司投资银行总部执行董事，先后任北京一组联席负责人、消费组联席负责人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。
联系方式如下：
王锋先生：
联系地址：北京市朝阳区和平街东土城路 12号 3号楼 7层（怡和阳光大厦C座）777证券事务部（邮编：100013）
联系电话：（010）6448 9903
传真：（010）64489955-112352
邮箱：stock@utourworld.com
云南能源投资股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的相关说明
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了审慎分析，认为：
一、本次交易的标的资产为大姚公司100%股权、马龙公司100%股权、会泽公司100%股权及泸西公司70%股权，该等标的公司涉及的许可证书及有关主管部门的批复文件等情况已在《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中进行披露。本次交易涉及的云南省国资委审批、公司股东大会审议、中国证监会核准等有关审批事项，已在《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出提示。
二、本次交易的交易对方合法持有标的资产的完整权利，标的资产权属清晰，不存在质押、冻结或其他法律、法规、规范性文件或其公司章程所禁止或限制转让的情形，标的资产过户不存在法律障碍。大姚公司、马龙公司、会泽公司及泸西公司系合法设立、有效存续的有限公司，不存在出资不实以及根据法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形。
三、公司通过本次交易所购买的标的资产拥有独立完整业务体系，能够独立自主地进行生产经营活动；有利于提高公司资产的完整性；有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
四、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力。本次交易完成后，公司的主营业务将为盐、清洁能源业务，主营业务清晰、突出，有利于增强上市公司可持续经营能力。有利于公司促进产业整合、转型升级，增强抗风险能力；本次交易不会影响公司的独立性、不会导致公司增加不合理的关联交易、经托管相关公司股权后可解决相关同业竞争情形。
综上，董事会认为本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南能源投资股份有限公司董事会关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的相关说明》
之签署页）
云南能源投资股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2019-003河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年1月21日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）向公司董事会提交了《关于 2018年度西泵股份利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人|控股股东宛西控股|||
|提议理由|鉴于公司当前经营状况稳健，盈利能力提高，未来发展前景广阔，考虑公司目前股本规模较小，资本公积金充足，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合相关法律法规和《公司章程》规定并保障公司正常经营和长远发展的前提下，进行 2018年度利润分配及资本公积转增股本。|||
|每十股|送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
||0|5.00|5|
|分配总额|拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 5.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增5股。|||
|提示|若方案实施前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定
的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配情况
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、2018年 10月 25日、2018年 10月 26日、2018年 11月 29日、2018年11月30日，宛西控股通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式分别增持公司股份 1,412,000股、1,498,700股、1,614,451股、2,140,523股，累计增持公司股份6,665,674股，占公司总股份比例为1.9969%；董事孙耀忠、梁中华，监事董彬、陈玉印，高级管理人员孙定文、冯长虹、唐国忠、焦雷、王瑞金、席国钦、万国敏、谢国楼参与了公司 2018年员工持股计划，具体情况详见巨潮资讯网相关公告。
2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。
三、相关风险提示
1、本次资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、公司在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6个月内及后 6个月内均不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。
3、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经董事会、股东大会审议批准后确定最终的 2018年度利润分配方案，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
划和发展预期；提议符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。参与讨论的董事承诺，在董事会审议本利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。控股股东宛西控股承诺在公司股东大会审议上述事项时投赞成票。
2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、《关于2018年度西泵股份利润分配预案的提议及承诺》；
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
董事会
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-025转债代码：123006 债券简称：东财转债
东方财富信息股份有限公司
关于可转换公司债券赎回实施的第三次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、“东财转债”（转债代码：123006）赎回价格：100.16元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率为0.40%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）核准的价格为准。
2、赎回登记日：2019年 5月 10日
3、停止交易和转股日：2019年5月 13日
4、赎回日：2019年5月 13日
5、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2019年5月 16日
6、投资者赎回款到账日：2019年 5月 20日
根据安排，截至 2019年 5月 10日收市后仍未转股的“东财转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“东财转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“东财转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
风险提示：本次可转债赎回价格可能与“东财转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在 2019年 5月 10日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证监会“证监许可[2017]2106号”文核准，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 20日公开发行了 4,650.00万张可转换公司债券（债券简称：东财转债，债券代码：123006，以下简称“可转债”或“东财转债”）。“东财转债”于2018年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，
2018年 6月 26日起进入转股期，公司股票自 2019年 2月 18日至 2019年 3月 29日连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（11.36元/股）的130%（14.77元/股），已触发《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使“东财转债”赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“东财转债”。
2、赎回条款
根据《募集说明书》第二节之“二、本次发行概况”之“（十）本次发行主要条款”之“11、赎回条款”中“（2）有条件赎回条款”的约定：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
赎回价格为 100.16元（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率为
0.40%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2019年5月10日收市后登记在册的所有“东财转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年4月1日至2019年4月8日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“东财转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2019年 5月 13日为“东财转债”赎回日。自 2019年 5月 13日起，“东财转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“东财转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2019年 5月 16日为“东财转债”赎回款的公司付款日，2019年 5月 20日为赎回款到达“东财转债”持有人资金账户日，届时“东财转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“东财转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
三、其他须说明的事项
1、“东财转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“东财转债”可正常交易和转股。
2、“东财转债”自赎回日（即2019年5月13日）起停止交易和转股。
3、“东财转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
4、可转债转股申报单位为 1张，1张为 100元面额，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股当日后的 5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
5、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
四、咨询方式
咨询部门：公司董事会秘书办公室
咨询电话：021-54660526
五、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
2、东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
3、东方财富信息股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议
4、东方财富信息股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
5、国浩律师（上海）事务所关于东方财富信息股份有限公司行使“东财转债”提前赎回权之法律意见书
6、中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司行使“东财转债”提前赎回权利的核查意见
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-040
佛山华新包装股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事洪军先生提交的书面辞职报告。洪军先生因工作调动原因，申请辞去公司董事及董事会各专门委员会职务，辞职报告自送达董事会之日生效。辞去职务后，洪军先生不再担任公司任何职务。
公司及董事会对洪军先生担任公司董事期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一九年十一月八日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2017-020广州高澜节能技术股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年度报告及报告摘要已于 2017年 4月 8日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公司 2016年度报告及经营情况，公司将于 2017年 4月 13日（星期四）15：00-17：00在全景网举行 2016年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下 ”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李琦先生、总经理吴文伟先生、董事会秘书陆宏先生、财务总监梁清利先生、独立董事陈丽梅女士、保荐代表人江伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-013河北建新化工股份有限公司
关于聘任公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）于2019年3月13日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。
现就相关事项公告如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格。在担任公司 2018年度审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司 2018年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，聘期一年，并已提请公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一九年三月十三日
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2014—017陕西烽火电子股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日
2.预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|1-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0–500万元|亏损：2811万元|
|基本每股收益|盈利： 0-0.01元|亏损：0.05元|
|项 目|7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0-500万元|亏损：222万元|
|基本每股收益|亏损：0-0.01元|亏损：0.004元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司在营业总收入较上年同期有所增长的情况下扭亏为盈，导致公司前三季度扭亏为盈的主要原因是公司 2014年前三季度营业总收入较上年同期有所增长，且产品结构发生变化，同时公司加强了可控费用的控制，导致公司盈利能力较上年同期有所增强。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露，请广大投资者注意投资风险。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-034
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月20日，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人王为丰先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导保荐工作，平安证券授权欧阳刚先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为邵玉波、欧阳刚，持续督导期至2015年12月31日止。
特此公告。
附：保荐代表人欧阳刚先生简历
欧阳刚先生：江西财经大学经济学硕士、保荐代表人、注册会计师。2012年加盟平安证券。先后负责或参与的项目包括南京水运非公开发行项目、安泰科技可转换公司债券项目、厦门三维丝创业板IPO项目、双箭股份中小板IPO项目、泰亚股份中小板IPO项目等。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－069
江西华伍制动器股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2017年10月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年10月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陆国胜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过了《2017年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2017年第三季度报告全文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司监事会
2017年10月26日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2014－038浙江景兴纸业股份有限公司
五届监事会四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2014年 8月20日向全体监事发出了召开五届四次监事会会议的通知，公司五届四次监事会于2014年8月27日以通讯表决方式召开。应参与会议表决的监事为3人，实际参与表决的监事 3人。监事会召集人沈强先生主持会议，会议符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《浙江景兴纸业股份有限公司2014年半年度全文及摘要》，并提出如下审核意见：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现半年报信息和重要财务数据提前泄露的情况。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》：
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文披露于巨潮资讯网。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司监事会
二○一四年八月二十八日
四川川润股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002272 证券简称：川润股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

四川川润股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人|是|
|信息。关联人及其信息发生变化的，公司是||
|否在2个交易日内进行更新。公司报备的关||

四川川润股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||||
||是|||
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||汪静波|10|
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||罗宏|15|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||姚刚|15|

四川川润股份有限公司
董事会
2015年3月16日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014—005吉林电力股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|一、本次增资概述|
|1、吉林松花江热电有限公司（以下简称“松花江热电”）是本|
|公司全资子公司，公司拟通过现金方式对松花江热电注入资本金|
|124,862 万元。本次增资完成后，松花江热电注册资本将由 39,191.29|
|万元变更为 164,053.29 万元。|
|2、本次增资议案经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。|
|根据公司《章程》的相关规定，本次增资事项需提交股东大会审批。|
|3、本次增资不涉及关联交易。|
|二、投资主体介绍|
|投资主体为吉林电力股份有限公司，无其他投资主体。|
|三、增资标的的基本情况|
|名称：吉林松花江热电有限公司|
|住所：吉林市经济技术开发区新力路 1 号|
|法定代表人：刘新华|
|公司类型：有限责任公司（法人独资）|

||
|-|
|经营范围：生产电能、热能并销售产品，对于热电厂有关的粉煤|
|灰进行综合利用并销售产品。|
|四、投资合同主要内容|
|本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。|
|五、增资目的和对公司的影响|
|1、本次增资全部用于募投项目——松花江背压机组建设，保证|
|松花江背压机组项目工程建设资金，确保松花江背压机组项目按期投|
|产运营。|
|2、本次增资对合并报表当期利润无影响。|
|六、对外投资存在的主要风险|
|该项目尚未投产运营，能否通过增资达到预期目的，存在受市场|
|前景及行业发展等客观因素影响的风险。|
|该增资事项同时需要当地工商机关的审批，存在审批风险。公司|
|拟在完成工商变更审批后，及时履行信息披露义务。|
|七、备查文件|
|第六届董事会第二十三次会议决议。|

特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一四年一月十日
广东猛狮新能源科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了第六届董事会第二十七次（临时）会议的会议资料，基于我们的独立判断，经讨论后对公司转让郑州达喀尔汽车租赁有限公司80%股权事项发表独立意见：
本次股权转让事项有利于公司优化资产结构和资源配置、降低管理风险、财务风险，符合公司整体规划。在参考郑州达喀尔汽车租赁有限公司 2018年 6月 30日未经审计的净资产情况，并考虑长期股权投资及无形资产的增值情况等基础上，经交易各方协商定价，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次股权转让事项。
独立董事：晏帆、张歆、秦永军
日期：二〇一八年十一月五日
天津膜天膜科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任展树华先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任于建华先生为公司财务总监的议案》、《关于公司新聘高级管理人员薪酬方案的议案》。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们对公司此次董事会的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于聘任展树华先生为公司副总经理的独立意见
经核查，我们认为：
展树华先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、关于聘任于建华先生为公司财务总监的独立意见
经核查，我们认为：
于建华先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司聘任展树华先生为公司副总经理，同意聘任于建华先生为公司财务总监。
三、关于公司新聘高级管理人员薪酬的独立意见
展树华先生、于建华先生的薪酬方案是根据职位、责任、市场薪资行情等因素制定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司以上人员的薪酬方案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
郭有智 李清 王春青
珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行
2019
年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币4.8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1114号文核准。根据《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2019年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》，珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2019年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 4.8亿元（含4.8亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向合格投资者询价配售方式发行。
本期债券发行时间为 2019年 12月 13日，发行工作已于 2019年 12月 13日结束，实际发行规模为2.10亿元，最终票面利率为7.50%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2019年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行结果公告》之签章页）
发行人：珠海和佳医疗设备股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2019年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-036深圳市汇川技术股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划关于发行股份及支付现金购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2019年 3月 21日上午开市起停牌，详见公司于 2019年 3月 21日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-028）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2019年3月 27日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-031）。
2019年4月2日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于<深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2019年 4月 4日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汇川技术，证券代码：300124）将于2019年4月4日上午开市起复牌。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。本次交易还须就相应的交易事项履行国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审
查以及中国证券监督管理委员会核准等程序，尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-106武汉精测电子集团股份有限公司
关于子公司新增2018年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于2018年3月27日召开第二届董事会第十九次会议及2018年4月23日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2018年度向银行申请最高额不超过9.7亿元人民币及1.8亿元新台币的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-028）。
公司于2018年10月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司2018年度新增向银行申请综合授信额度的议案》，根据子公司苏州精濑光电有限公司（以下简称“苏州精濑”）、昆山精讯电子技术有限公司（以下简称“昆山精讯”）、宏濑光电有限公司（以下简称“宏濑光电”）生产经营目标及发展需要，董事会同意上述子公司2018年度以流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现以及其他方式，拟向银行新增申请最高额不超过1.2亿元人民币及1.05亿元新台币的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体情况预计如下：
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||公司名称||银行名称||新增申请授信额度||最高授信总额度|
|苏州精濑||宁波银行||2,000万元人民币||2,000万元人民币||
|||建设银行||5,000万元人民币||5,000万元人民币||
|昆山精讯||宁波银行||2,000万元人民币||2,000万元人民币||
|||建设银行||3,000万元人民币||5,000万元人民币||

|||||
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|宏濑光电|彰化银行|1,000万元新台币|16,000万元新台币|
||第一银行|9,500万元新台币|12,500万元新台币|

上述新增授信额度共计1.2亿元人民币及1.05亿元新台币，有效期自第二届董事会第二十六次会议审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。公司董事会授权公司董事长彭骞先生，办理上述综合授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。上述银行综合授信事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年10月25日
贵阳新天药业股份有限公司
独立董事关于公司调整对外投资暨关联交易
事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对拟提交公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于调整对外投资暨关联交易的议案》进行了事前审核，现发表意见如下：
我们认真审议了《关于调整对外投资暨关联交易的议案》，公司拟对经第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于对外投资暨关联交易的议案》中的双方出资比例进行调整，将“公司以自有货币资金出资580万元，持股29%，关联方上海大伦医药发展有限公司（以下简称“大伦医药”）以货币资金出资1420万元，持股71%”调整为“公司以自有货币资金出资1020万元，持股51%，大伦医药以货币资金出资980万元，持股49%”。调整双方的出资比例，更有利于充分发挥公司已有研发团队的技术优势，借助新设合资公司研发业务进一步提升公司综合实
力，并确保公司享有合资公司研发成果的支配权，不存在利用该调整损害公司利益的情形，公司的独立性没有受到不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
公司董事会审议上述关联交易时，关联董事董大伦先生、王文意先生应予以回避。
（以下无正文）
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于公司调整对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
俞建春 钟承江 罗建光
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年6月4日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2019-003
山西美锦能源股份有限公司
关于拟共同发起设立智能机器人相关产业投资基金的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“美锦能源”）为了进一步推进本公司战略转型及完善产业布局，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，使本公司获得外延式发展，公司于2019年1月23日与宁波盈峰股权投资基金管理有限公司（以下称“盈峰投资”）签署了《关于产业升级及投资之战略合作框架协议》，拟与盈峰投资发起设立“盈峰美锦先进智造与绿色科技产业基金”（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“绿色科技基金”），基金整体规模预计为10亿元人民币，基金将主要围绕本公司的战略及产业布局规划进行投资并购，重点投资领域包括先进智造与绿色科技产业。
二、合作方基本情况介绍
（一）名称：宁波盈峰股权投资基金管理有限公司
（二）成立时间：2017年05月09日
（三）注册资本：5000万
（四）注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号625室
（五）法定代表人：杨力
（六）营业期限：2017年05月09日至长期
（七）经营范围：私募股权投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资
等金融业务)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（八）股权控制关系：盈峰投资由广东盈峰金融控股有限公司100%持有，广东盈峰金融控股有限公司为盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）全资子公司。盈峰集团是一家处于快速发展阶段的产业投资控股集团，秉持“产业+投资”双轮驱动的投资理念，盈峰集团主要专注于高端装备（含机器人）、人工智能、环保等方向的高端战略投资，在智能机器人技术、全场景作业机器人、智慧城市服务等领域有着较强的经验，是国内高端制造标杆性企业，在人工智能等领域拥有中国乃至世界领先的地位，产业资源丰富。
盈峰投资已经依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等法规在中国证券投资基金业协会完成备案登记。
盈峰投资与本公司不存在关联关系或利益安排，盈峰投资与本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管不存在关联关系或利益安排，未直接或间接形式持有本公司股份，与其他参与设立股权投资基金的投资人不存在一致行动关系。
三、基金的基本情况
（一）基金名称：盈峰美锦先进智造与绿色科技产业基金（暂命名，具体以工商登记为准）
（二）基金规模：10亿人民币
（三）基金发起人：宁波盈峰股权投资基金管理有限公司
（四）基金普通合伙人：宁波盈峰股权投资基金管理有限公司或其关联方
（五）基金执行事务合伙人：宁波盈峰股权投资基金管理有限公司或其关联方
（六）基金类型：私募股权投资基金
四、协议的主要内容
（一）基金规模及投资者情况：基金规模10亿元人民币，盈峰投资或其关联方拟以普通合伙人身份认购人民币100万元出资份额，上市公司拟以有限合伙人身份认购人民币2亿元出资份额，其余份额由盈峰投资向其他合格投资者募集；
（二）出资进度：绿色科技基金采用认缴制，各合伙人应根据最终签订的绿色科技基金的正式合伙协议中约定的出资时间完成实缴出资；
（三）基金期限：绿色科技基金合伙期限为6年，包括4年投资期和2年退出期，经全体合伙人一致同意，基金合伙期限可以延期两次，每次延长一年；
（四）退出方式：绿色科技基金所投项目可通过公司上市、被并购等途径实现退出；
（五）决策机制：绿色科技基金设立投资决策委员会，由基金管理人组建其成员，上市公司有权利提名一名委员，不设置一票否决权表决机制；
（六）基金管理费用：基金管理人按照绿色科技基金全体合伙人实缴规模总额按约定比例收取年度管理费；
（七）基金收益分配：首先，向全体合伙人按照实缴出资比例进行分配，直至各合伙人均收回其全部实缴出资额；各合伙人收回全部实缴出资额后若有剩余，剩余部分80%由全体合伙人按照实缴出资比例分配，20%分配给绿色科技基金管理人。
五、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
（一）公司本次投资的目的
本基金的成立将有助于公司整合各项优势资源，及时把握市场机会，加快推动公司的产业结构调整；主要专注于高端装备（含机器人）、人工智能等高端技术的战略投资，而公司在煤炭的地下开采、炼焦等方面对智能机器人有较大的需求，通过绿色科技基金投资领域与公司业务的强互补，公司更易于对接全球范围内与自身业务具有协同性的优质机器人公司，有助于公司与相关机器人公司在业务、资源等方面的合作；通过公司与盈峰投资联手开拓矿工职业（升级）的培训投资机会，可提升、改善上市公司的用工安全性等状况，实现公司的长远发展规划。
（二）公司本次投资存在的风险
1、公司本次投资是为了推进公司战略转型进展，在实施前存在着战略决策风险、目标选择错误的风险；
2、产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，在企业实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险，在企业后续整合过程中存在管理风险、企业文化风险、经营风险等无法实现协同效应的风险；
3、鉴于本次对外投资的风险和不确定性，公司将密切关注基金的设立、管理、投资决策后管理的进展情况，降低和规避投资风险，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）本次投资对公司的影响
1、公司本次拟参与共同发起设立的绿色科技基金，通过共同投资人对风险的分担，可一定程度上减少公司在实施过程中因不确定性带来的损失。
利益。
3、通过建立战略合作伙伴关系，聚合战略资源及优势，在基金设立、产业升级、资源支持等方面的持续合作，充分利用其资产管理平台及资源，为上市公司提供资产管理支持，有助于推动公司实现传统产业的技术创新驱动和转型升级。
山西美锦能源股份有限公司董事会