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股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2017-023福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于全资子公司深圳市森源蒙玛家具有限公司
收到搬迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 8日，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）刊登了《关于全资子公司福建森源家具有限公司（以下简称“森源家具”）收到政府房屋征收通知的公告》，根据深圳市宝安区松岗街道办事处下发的《关于配合做好北车基地土地整备（一期）项目房屋征收工作的通知》，森源家具位于广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦沙二新工业园的生产基地全部位于项目征收范围内。
近期，深圳市沙浦沙二股份合作公司为加快推进森源家具搬迁工作，在双方未确定搬迁补偿总额的情况下，预付森源家具全资子公司深圳市森源蒙玛家具有限公司补偿款5600万元，用于支付员工解除劳动合同补偿金。
公司将根据搬迁工作后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2017年5月7日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2016-028深圳汇洁集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2016年 8月 9日以电子邮件形式发出。会议于 2016年 8月15日下午14:00时在公司会议室以通讯会议形式召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：一、《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》
公司 2016年半年度报告全文具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司2016年半年度报告摘要具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对 2016年半年度报告发表了同意的审核意见，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《2016年半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》、公司独立董事对此报告发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该报告发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、《关于公司设立信息披露委员会的议案》
为加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟设立信息披露委员会，并制定实施《信息披露委员会实施细则》。
《信息披露委员会实施细则》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（1）关于设立信息披露委员会
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）关于审议《信息披露委员会实施细则》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2016年8月15日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-055
广东世荣兆业股份有限公司
对外投资终止公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年3月14日，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司北京世荣兆业控股有限公司（以下简称“世荣控股”）以股权投资的方式取得北京筑邦投资发展有限公司（以下简称“筑邦投资”）控股权（控股比例不低于51%），以共同参与对筑邦投资有关房地产及旅游资源项目的开发运营（详情请参见公司2013年3月16日在巨潮咨询网披露的本公司公告）。
现公司拟终止本次对筑邦投资的股权收购事项，有关议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议批准。
一、终止原因
公司就股权收购事宜与筑邦投资相关股东无法达成一致，股权收购工作无法开展；根据一年多来对该项目的深入了解，该项目未来的价值低于公司当初的预期。
二、对公司的影响
截至目前，公司未对该项目做任何投资，终止该项目收购不会对公司造成实质性影响。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
欣旺达电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人欣旺达电子股份有限公司董事会现就提名柳木华为欣旺达电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任欣旺达电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合欣旺达电子股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在欣旺达电子股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有欣旺达电子股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有欣旺达电子股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在欣旺达电子股份有限公司控股股东、实际控制
人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为欣旺达电子股份有限公司或其附属企业、欣旺达电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与欣旺达电子股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括欣旺达电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在欣旺达电子股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议61次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：欣旺达电子股份有限公司董事会日期：2014年8月22日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2018-004
广东汕头超声电子股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|4,333,127,016.08||3,532,559,927.28||22.66|||
|营业利润|287,928,513.57||250,445,299.11||14.97|||
|利润总额|282,274,374.10||256,441,032.84||10.07|||
|归属于上市公司股东的|191,908,277.74||187,221,820.62||2.50|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.3574||0.3487||2.49|||
|加权平均净资产收益率|6.25%||6.41%||-0.16|||
|||||||增减变动幅度||
|||本报告期末||本报告期初||||
|||||||（％）||
|总 资 产|5,094,458,306.36||4,718,864,325.08||7.96|||
|归属于上市公司股东的|3,118,014,904.22||2,994,949,016.22||4.11|||
|所有者权益||||||||
|股 本|536,966,000.00||536,966,000.00||0|||
|归属于上市公司股东的|5.81||5.58||4.12|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，公司全年订单饱满，产品结构优化效果显著，主要
业务保持良好的发展态势，营业收入、净利润实现稳步增长。全年实
现营业收入 4,333,127,016.08元，同比上升22.66%；营业利润
287,928,513.57元，同比上升14.97%；归属于上市公司股东的净利润 191,908,277.74元，同比上升2.50%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司在前次业绩披露中未对下一期业绩进行预告。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期
上升2.50%，不存在与前次披露的业绩预告中预计的业绩差异的情
况。
四、其他情况说明
本期业绩数据系未审计数据，具体财务数据将在公司2017年年度报告披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会 2018年 4月 12日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-019厦门科华恒盛股份有限公司
关于广州科云数据中心项目与广东电信、深圳腾讯开展合作的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日召开了公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司投资建设数据中心项目的议案》,同意公司控股子公司广东科云辰航计算科技有限责任公司（以下简称“科云辰航”）在广州市经济技术开发区投资建设44090.7平方米的广州科云数据中心项目，项目建成后，预计机柜数量为6000个。详细内容参见2016
年3月4日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于控股子公司投资建设数据中心项目的公告》（公告编号：2016-07）。
近日，公司收到科云辰航通知，科云辰航收到中国电信股份有限公司广东分公司（简称“广东电信”）《关于广州科云数据中心项目合作的确认函》，同意就广东科云数据中心项目开展为期10年的业务合作，其中，要求科云辰航最迟不晚于2016年9月30日交付2000个机柜给深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“深圳腾讯”）。具体合作内容另行签订协议。
广州科云数据中心项目定位为高端客户提供高等级的数据中心产品及服务，此次与广东电信开展业务合作，同时为深圳市腾讯计算机系统有限公司提供云计算服务，对公司数据中心规模的扩展和盈利能力的提高奠定了坚实基础，是公司数据中心业务发展战略的关键步骤，符合公司的长远利益。
公司将按照该项目后续推进情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2016-065天马微电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016
年10月26日收到独立董事谢汉萍先生的书面辞职报告，谢汉萍先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会战略委
员会委员、审核委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。
由于谢汉萍先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事
会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，谢汉萍先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。其辞职生效后，谢汉萍先生将不再担任公司任何职务。
公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成公司独立董事的补选工作。
公司董事会对谢汉萍先生在任职期间为公司所做出的贡献表示
衷心感谢！
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一六年十月二十八日
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字（2017）第ZB10156号北京昆仑万维科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《北京昆仑万维科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、贵公司的责任
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制《北京昆仑万维科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
鉴证报告第1页
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的《北京昆仑万维科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，与实际情况相符。
附件：《北京昆仑万维科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·上海 中国注册会计师：
二○一七年月 日
鉴证报告第2页
北京昆仑万维科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，将北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3081号）核准，由主承销商中国国际金融有限公司采用询价方式向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行A股股票不超过1亿股，拟募集资金总额不超过人民币6亿元。根据询价结果最终发行股数为32,258,064股，募集资金总额为599,999,990.40元。截至2017年2月22日止，公司实际发行人民币普通股32,258,064股，募集资金总额人民币599,999,990.40元，扣除承销费和保荐费15,500,000元后的募集资金为人民币584,499,990.40元，已由中国国际金融有限公司于2017年2月22日缴入公司在江苏银行北京中关村支行的账号32300188000061548的人民币账户584,499,990.40元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的审计验资费、律师费、股份登记托管费、其他发行相关手续费等费用合计人民币2,173,566.93元，实际募集股款净额为人民币582,326,423.47元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2017）第ZB10076号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、非公开发行股票预案承诺募投项目情况
公司《北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行股票预案》(第三次修订稿)披露，经公司第二届董事会第十四次会议、2015年第四次临时股东大会、第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第三十六次会议、2016年第十次临时股东大会决议批准，本次发行股票募集资金全部用于1Mobile线下手机分发渠道建设项目，概况如下：
专项说明第1页
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投向|项目总投资金额|募集资金投资金额|项目备案文号|
|1|1Mobile 线下手机分发渠道建设项目|60,324.60|60,000.00|京发改境外备2015120号|
|合计||60,324.60|60,000.00||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
经公司第二届董事会第十四次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过，在本次发行募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。公司募投项目在履行前述内部程序后，自批准实施之日起至2017年1月31日，实际资金预先投入金额合计为63,783,128.10元，用募集资金置换金额为63,783,128.10元，具体情况如下：
（1）1Mobile线下手机分发渠道建设项目
募集资金投资的1Mobile线下手机分发渠道建设项目，公司于2015年逐步开始资金投入，具体投入和置换的金额情况如下：
单位：人民币元
||
|-|
|预先投入金额|
|4,816,081.92|
|11,453,102.21|
|395,597.99|
|18,455,991.57|
|26,778,261.98|
|1,884,092.43|
|63,783,128.10|

北京昆仑万维科技股份有限公司
二○一七年 月 日
专项说明第2页
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-031卫宁健康科技集团股份有限公司
第四届董会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二次会议。
会议通知于 2018年 4月 13日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017年度总经理工作报告的议案》。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同时，公司报告期内在任独立董事徐劲科、俞建春、于成磊分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在 2017年度股东大会上述职。
《2017年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017年度财务报告的议案》。
《2017年度财务报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2017年度审计报告》。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年年初未分配利润为 554,771,977.76元，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润 229,039,873.76元，按 2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 23,878,124.41元后，截至 2017年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 705,240,582.14元，母公司可供分配利润为 314,608,951.54元。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2017年度利润分配预案为：以 2018年 4月 23日总股本 1,615,876,796股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.15元（含税），共派发现金股利人民币 24,238,151.94元。
公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2017年度报告及其摘要>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年度报告》和《2017年度报告摘要》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站，《2017年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2018年第一季度报告>的议案》。
《2018年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2018年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
八、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司聘请 2018年度审计机构的议案》。
公司决定聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事已对上述事项发表了事前认可和同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。
《2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》。
公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。
《2017年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<2017年度社会责任报告>的议案》。
《2017年度社会责任报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司非公开发行募投项目已经结项，为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，同意公司将节余资金 1,374.64万元（含利息，受银行未结利息影响，最终节余资金以资金转出当日银行结息后转入到公司一般资金账户的金额为准）永久补充流动资金。
《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2017年度股东大会的议案》。
会议同意定于 2018年 5月 16日（星期三）14:30在上海市江场三路 238号创新创业中心一楼会议室召开 2017年度股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2017年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-049北京京西风光旅游开发股份有限公司
公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2014年 5月 12日开市起停牌，公司股票停牌期间均按照规定及时发布了进展公告。
2014年 8月 14日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议并通过公司非公开发行股票等相关议案，详见同日巨潮网网站上披露了相关公告。经公司申请，公司股票将于 2014年 8月 19日（星期二）开市起复牌。
公司相关非公开发行股票事项等议案尚需经股东大会审议。敬请广大投资者注意风险！
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二○一四年八月十八日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-092云南沃森生物技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票于2016年3月22日开市起停牌（公告编号：2016-030）。2016年5月3日，因公司筹划针对子公司山东实杰生物科技股份有限公司（以下简称“山东实杰”）的股权转让的重大事项，公司股票继续停牌（公告编号：2016-069）。2016年5月17日，公司确定该事项达到重大资产重组标准，并披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2016-074）。停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录等相关法律法规和规范性文件的有关规定，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
目前，该重大资产重组事项的有关各方及相关中介机构正在积极开展各项工作，抓紧对涉及的相关资产进行尽职调查、审计和评估等。由于本次重大资产重组方案的诸多细节和程序仍需相关各方进一步商讨、论证和完善，并需与交易对方进行沟通确认，截至2016年6月22日，本次重大资产重组的相关工作尚未完成。为保障重组工作顺利进行，保护广大投资者的合法权益，根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深交所《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等的相关规定，公司需履行相应的决策程序并向深交所申请公司股票继续停牌。
2016年 6月 22日，公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》，股东大会同意公司按照相关法律法规和规范性文件的规定，向深交所申请股票继续停牌以筹划本次重大资产重组事项。
经公司向深交所申请，公司股票将于2016年6月23日开市起继续停牌。公
司预计最晚于2016年9月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，同时向深交所申请复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将在2016年9月22日恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对继续停牌给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-016云南铜业股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：云南铜业，股票代码：000878）自 2014年 4月 17日开市起停牌，公司将及时披露上述事项的进展情况。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2014年 4月 16日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-094宜宾天原集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）近日收到公司持股5%以上的股东中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产管理公司”）发来的《关于股份减持计划的告知函》，东方资产管理公司因经营安排拟减持所持公司部分股份。
一、本次减持计划的主要内容
1、持股情况：截至本公告日东方资产管理公司持有天原集团 8428.56万股股份，占总股本的12.55%。
2、拟减持的原因：经营安排。
3、本次拟减持的数量、占公司总股本的比例：不超过 3358万股，占公司股份4.99%。
4、减持方式：通过大宗交易和集中竞价方式减持，且任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
5、减持期间：
通过大宗交易方式进行减持的，自本减持股份计划提示性公告发布之日起三个交易日后六个月内进行；通过证券交易所集中竞价方式进行减持的，自本减持股份预披露公告发布之日起十五个交易日后六个月内进行。
6、价格区间：参照二级市场交易价格确定
二、限售承诺履行情况
东方资产管理公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
该承诺已经履行完毕，不存在应履行未履行的承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法律、法规的规定。
2、本次减持股东非公司的控股股东、实际控制人。
3、公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二 0一六年十二月八日
证券代码：002317 公告编号：2018-082广东众生药业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张绍日先生关于其进行股票质押式回购交易的通知，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质 押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|用途|
|张绍日|是|1,350.00|2018年10月16日|2019年10月16日|中国中投证券有限责任公司|6.36%|个人融资|
|张绍日|是|50.00|2018年10月17日|2019年3月7日|中国中投证券有限责任公司|0.24%|质押式回购补充交易|
|张绍日|是|80.00|2018年10月17日|2019年7月25日|中国中投证券有限责任公司|0.38%|质押式回购补充交易|
|合计|-|1,480.00|-|-|-|6.97%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张绍日先生直接持有公司股份21,220.00万股，占公司总股本的26.05%；其直接所持有公司股份累计被质押的数量为15,319.00万股，占公司总股本的18.81%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细
证券代码：002317 公告编号：2018-082特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年十月十八日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-061珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年第三季度报告全文已于2019年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十六日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-037宁波华翔电子股份有限公司
关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
NBHX TrimGmbH（以下称“NBHXTrim”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，NBHX AUTOMOTIVE SYSTEMGMBH（以下称“NBHXAUTOMOTIVE”）是其全资控股母公司，为保证新的经营计划顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，宁波华翔五届董事会第十六次会议同意为NBHX Trim和NBHXAUTOMOTIVE向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过5,000万欧元，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。
若本次担保额度用满，公司累计对NBHXAUTOMOTIVE和NBHXTrim提供担保145,503万人民币（欧元以1：7.2262折算），占公司2014年12月31日经审计净资产的33.88%。
二、被担保人基本情况
NBHX TrimGmbH是和NBHXAUTOMOTIVE的基本情况如下表：
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|-|-|-|-|
|序号|项目|被担保人一|被担保人二|
|1|被担保人名称|NBHX AUTOMOTIVE SYSTEMGMBH|NBHX Trim GmbH|
|2|注册地址|Der Sitz der Gesellschaftist Gruber Strasse 48,85586 Poing, Germany|Gutenbergstr.30，91560海尔斯布隆，德国|
|3|法定代表|杜坤勇、Erick Bruyneel|Clemens Stefan|

董事会公告
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|-|-|-|-|
|4|注册资本|500万欧元|500万欧元|
|5|经营范围|参股投资以及设立、购买和出售任何形式的企业，尤其是汽车配件供应方面的工业企业以及向关联企业提供服务|经营轻金属铸造厂以及木材和塑料加工，制造和精加工塑料制品及承担工业代理|
|6|与宁波华翔关系|为宁波华翔全资子公司|为宁波华翔全资孙公司|
|7|最新财务情况（截止2015年9月30日）单位：万欧元|总资产：11,397.75总负债：6,396.39净资产：5,001.36|总资产：14,380.06总负债：14,291.16净资产：88.9|

三、担保合同的主要内容
目前尚未与贷款银行签订担保合同。
四、董事会意见
1、本次为NBHXTrim和NBHXAUTOMOTIVE提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司，因此，公司第五届十六次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意本公司为NBHXTrim和NBHXAUTOMOTIVE提供担保。
2、截止2015年9月30日，NBHXTrim资产负债率为99.38%；本次为NBHXTrim和NBHXAUTOMOTIVE担保的5,000万欧元不超过宁波华翔净资产的10%；连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额为9,600万欧元和40,000万元人民币，在上述担保合同下,发生的借款金额累计为13,383万欧元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。因NBHXTrim资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。
3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股
子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行
为。我们同时提醒公司，德国Trim负债率为99.38%，继续为其担保向银行借款是否是
董事会公告解决此问题的最佳方法?若本次担保额度用满，公司累计对德国华翔提供担保145,503万人民币，占公司2014年12月31日经审计净资产的33.88%。我们提醒公司管理层应注意德国企业亏损向公司本部传导的风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币9,600万欧元和40,000万人民币。若本次担保事项获得股东大会批准，公司累计对NBHXAUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保145,503万人民币（欧元以1：7.2262折算），占公司2014年12月31日经审计净资产的33.88%。
目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2015年10月22日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-095深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘泽辉先生提交的书面辞职报告，刘泽辉先生因个人工作变动原因辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
刘泽辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为 7名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。
公司董事会对刘泽辉先生担任公司董事期间为公司发展所作的贡
献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年十月三十一日
关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-014道明光学股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份发生解除质押事项，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|道明投资|是|526|2018-3-16|2019-3-29|华夏银行股份有限公司金华分行|2.11%|
|合计|---|526|---|---|---|2.11%|

关于控股股东部分股份解除质押的公告二、股东股份累计被质押的情况
截止2019年3月29日，道明投资共持有本公司股份249,600,000股，占公司总股本的39.85%。累计质押其所持有本公司股份202,880,000股，占本公司总股本的32.39%，占其所持有本公司股份的81.28%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2019年 4月 1日
广州万孚生物技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
我们作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第四次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于 2015年半年度报告及其摘要的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司 2015年半年度报告相关事项进行了认真核查，我们认为报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。另，报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。2015年半年度报告全文及摘要内容完整、全面、真实、客观。
二、关于 2015年半年度利润分配预案的独立意见
公司2015年半年度利润分配预案为:以截至 2015年6月30日公司总股本 88,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.0元（含税），合计派发现金红利人民币 26,400,000.00元。
我们认为公司 2015年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司2015年半年度利润分配预案，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州万孚生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
康熙雄 吉争雄 彭雷清
广州万孚生物技术股份有限公司2015年8月24日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-013
深圳达实智能股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2017年 3月 8日以电子邮件的方式通知了全体监事，于 2017年 3月 14日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事李继朝先生主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中监事甘岱松先生以通讯方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司监事会近日收到公司监事会主席甘岱松先生的辞职报告，甘岱松先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，辞职后继续担任公司监事职务。
为保证监事会工作的顺利开展，选举李继朝先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。
李继朝先生简历内容详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《深圳达实智能股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司监事会2017年3月14日附件
李继朝先生简历
李继朝先生，男，1966年6月出生，1992年毕业于大连理工大学高分子材料专业，硕士研究生学历。1998年7月开始在中兴通讯工作十六年，历任薪酬部长、总裁办主任、手机产品总经理。现任公司首席战略咨询专家、深圳市高新技术企业金融服务促进会会长、深圳市科协专家委专家、深圳市发展改革委员会技术专家。
李继朝先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，李继朝先生不属于失信被执行人。
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2015-024号长沙开元仪器股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月21日召开的年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配和资本公积金转增股本方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 126,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 126,000,000股，分红后总股本增至 252,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月29日，除权除息日为：2015年4月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年 4月 30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：高管锁定股、首发前个人类限售股。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 4月 30日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本次变动增|||本次变动后|||
||||本次变动前|||||||||||
|||||||||减（+，-）||||数量||
|||数量|||比例(%)||资本公积金转股|||数量|||比例(%)|
||77,642,007|||61.62%||77,642,007|||155,284,014||||61.62%|
|一、有限售条件股份||||||||||||||
||48,357,993|||38.38%||48,357,993|||96,715,986||||38.38%|
|二、无限售条件股份||||||||||||||
||126,000,000|||100.00%||126,000,000|||252,000,000||||100.00%|
|三、股份总数||||||||||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本252,000,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.1942元。
八、咨询机构：
咨询地址：湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司证券部
咨询联系人：罗小乐
咨询电话：0731-84874926
传真电话：0731-84874926
九、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2014-020深圳长城开发科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2014年 4月 28日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2014年 4月23日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事9名，实际参与表决董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
二、审议通过了《关于核销呆滞存货的议案》；
为客观、真实、准确地反映公司资产的实际价值，根据谨慎性会计原则，经董事会审议，同意公司对已无使用价值的呆滞水表成品予以核销，该呆滞存货账面金额 8,608,285.97元，预计可回收金额 1,039,466.00元，2013年末已计提存货跌价准备 7,568,819.97元。本次核销对公司 2014年第一季度归属于母公司的净利润没有影响。
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
公司独立董事发表独立意见认为：公司对 2014年第一季度呆滞存货予以核销，核销依据合理，核销程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度议案》；
鉴于公司经营发展及降低资金使用成本的需要，经董事会审议，同意公司以信用方式向法国巴黎银行（中国）有限公司广州分行申请等值 2.5亿元人民币综合授信额度，该授信额度将主要用于开立信用证、备用信用证、银行保函、海外代付、银行承兑汇票、流动资金经营周转等，本决议有效期 2年。
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告2014-020四、审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2014年3月31日）》。
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票，表决通过。关联董事朱立锋先生、贾海英女士回避表决。
立信会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2014年3月31日）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零一四年四月三十日