股票代码：002246 股票简称：北化股份 公告编号：2014-034
四川北方硝化棉股份有限公司
2014年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。
四川北方硝化棉股份有限公司第三届第七次董事会会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会
（二）现场会议召开时间：2014年8月29日（星期五）下午14:00。
（三）网络投票时间为：2014年8月28日—29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 29日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月28日下午15:00至8月29日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：北京市海淀区紫竹桥北方地产大厦 11层大会议室。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
（七）股权登记日：2014年8月26日（星期二）
（八）出席对象：
1、截至2014年8月26日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。
1.1《关于增补张金鹏先生为第三届董事会董事的议案》；
1.2《关于增补詹祖盛先生为第三届董事会董事的议案》；
1.3《关于增补魏合田先生为第三届董事会董事的议案》；
2、《关于调整特种工业泵制造建设项目的议案》；
3、《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》：
4、《关于修订公司<章程>的议案》；
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<股东回报规划>的议案》。
上述议案中：
1、议案1涉及的3个子议案逐项实行累积投票制选举；
2、议案3关联股东回避表决；
3、议案4、议案5、议案7属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。
4、议案 1至议案 7的具体内容详见 2014年 8月 13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2014年8月27日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
（三）登记地点：成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 8月 29日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
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|投票证券代码|证券简称|买卖方向|委托价格|委托数量|
|362246|北化投票|买入股票|对应议案序号|对应表决意见|

3、股东投票的具体程序
（1）整体与分拆表决
①整体表决
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|投票证券代码|证券简称|议案内容|对应申报价格|
|362246|北化投票|总议案（议案2至议案7）|100.00元|

②分拆表决
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|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|《关于增补公司第三届董事会董事的议案》（适用累积投票制进行表决）||
|1.1|《关于增补张金鹏先生为第三届董事会董事的议案》|1.01元|
|1.2|《关于增补詹祖盛先生为第三届董事会董事的议案》|1.02元|
|1.3|《关于增补魏合田先生为第三届董事会董事的议案》|1.03元|
|2|《关于调整特种工业泵制造建设项目的议案》|2.00元|
|3|《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》|3.00元|
|4|《关于修订公司<章程>的议案》|4.00元|
|5|《关于修订股东大会议事规则>的议案》|5.00元|
|6|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|6.00元|
|7|《关于修订<股东回报规划>的议案》|7.00元|

注：A、“总议案”是指本次股东大会需要表决的除适用累积投票制表决的议案 1之外的其他六项议案（以下简称“非累积投票制议案”），投资者对“总议案”进行投票视为对该六项议案表达相同意见；股东对总议案表决后，对适用累积投票制的议案1的每一子议案尚须逐项进行表决。
B、在股东对总议案表决时，如果股东先对一项或两项议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或两项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
C、100.00元代表对总议案，即本次股东大会审议的非累积投票制议案进行表决；1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），4.00元代表对议案4进行表决，依此类推。
(2)在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。
①累积投票制议案：议案1，在“委托价格”项填报“对应申报价格”，在“委托数量”项下填报投向该候选人的票数。
A、议案1股东拥有的选举候选董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人张金鹏先生、詹祖盛先生、魏合田先生；也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
B、股东对候选董事集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，
该股东投票有效，累积投票表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。
②非累积投票制议案：议案2至议案7，股东按下表申报股数：
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|表决意见种类|赞成|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（3）确认投票委托完成
（4）投票举例
如某位投资者在本次股权登记日持有“北化股份”100股，根据是否适用累积投票，分两类议案进行投票：
①适用累积投票制的议案
A、可以对董事候选人进行差异性投票：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362246|买入|1.01元|200股|
|362246|买入|1.02元|80股|
|362246|买入|1.03元|20股|

B、可以对董事候选人进行平均投票：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362246|买入|1.01元|100股|
|362246|买入|1.02元|100股|
|362246|买入|1.03元|100股|

C、可以董事候选人进行平均但非满额投票：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362246|买入|1.01元|50股|
|362246|买入|1.02元|50股|
|362246|买入|1.03元|50股|

②适用非累积投票制的议案
A、可以对非累积投票制议案进行一次性整体表决：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362246|买入|100.00元|1股|

B、可以对非累积投票制议案逐一进行差异性表决：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362246|买入|2.00元|1股|
|362246|买入|3.00元|1股|
|362246|买入|4.00元|1股|
|362246|买入|5.00元|1股|
|362246|买入|6.00元|2股|
|362246|买入|7.00元|3股|

4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、身份认证程序
股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00 元|4位数字的“激活校验码”|

如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、投票程序
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川北方硝化棉股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日下午15:00至8月29日下午 15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：李小燕、刘启锋
联系电话：028-85925760、85925759
联系传真：028-85925759
联系地址：成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼
四川北方硝化棉股份有限公司
邮 编：610063
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董 事 会
二〇一四年八月十三日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
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|议案序号|议案内容|投票结果|
|累积投票制表决的议案||投票数|
|1|《关于增补公司第三届董事会董事的议案》|——|
|1.1|《关于增补张金鹏先生为第三届董事会董事的议案》||
|1.2|《关于增补詹祖盛先生为第三届董事会董事的议案》||
|1.3|《关于增补魏合田先生为第三届董事会董事的议案》||
|非累积投票制表决的议案||表决意见|
|2|《关于调整特种工业泵制造建设项目的议案》||
|3|《关于调整 2014年度日常关联交易预计的议案》||
|4|《关于修订公司<章程>的议案》||
|5|《关于修订股东大会议事规则>的议案》||
|6|《关于修订<董事会议事规则>的议案》||
|7|《关于修订<股东回报规划>的议案》||

说明：1、对每一采用累积投票制表决的议案，在“投票数”栏中，应分配投票数,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数;若股东无明确指示，股东代理人可自行投票。
2、在各“表决意见”栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”
表示；不填表示弃权。
（本页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书》之签字盖章页）
委托人盖章/签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。