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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2019-37
创意信息技术股份有限公司
关于向子公司增加投资并实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 3月 22日召开第四届董事会 2019年第四次临时会议、第四届监事会 2019年第四次临时会议，审议通过了《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》，同意使用募集资金4,500万元向北京创意云智数据技术有限公司（以下简称“北京创意”）增资,并由北京创意负责实施募投项目“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”（以下简称“募投项目”）的部分内容。本议案无需经过公司股东大会的批准。现将相关事宜公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052号）批准，公司向杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜发行股份19,199,993股及支付现金购买其共同持有的广州邦讯信息系统有限公司100%股权，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过80,000.00万元。截止2016年11月25日止，公司已向四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、贵州铁路发展基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及广东宝丽华新能源股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)21,621,621股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币37.00元，取得募集资金总额人民币
2017年9月4日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》，同意公司调整“个性化流量应用”的合作方式，减少项目开发费、前端软硬件购置及安装费，加大推广费用投入。调整后，经营所需软硬件设备共计投入1,580.10万元，基本预留费用278.40万元，项目开发费2,000万元，项目推广费用6,223万元，总共投入10,081.50万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目部分内容的公告》（公告编号：2017-64）；
2018年10月26日召开第四届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募集资金投资项目名称，并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整。调整后的项目名称为“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”，计划总投资 25,706.24万元，其中软硬件购置及安装费投资
6,446.60万元，项目开发费14,281.00万元，推广费用3,425.00万元，基本预留费1,553.64万元。总体投资情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|细分项目名称|实施主体|总投资额（万元）|实施周期|
|1|大数据应用云平台|创意信息|11,576.16|5年|
|2|工业物联网支撑平台|邦讯信息|2,767.08|4年|
|3|个性化流量应用|创意信息|6,862.00|3年|
|4|新一代智能网络通讯项目|创智联恒|4,501.00|2年|
|合计|||25,706.24||

详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目》（公告编号：2018-90）。
二、本次增资基本情况
为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司决定使用募集资金4,500万元对北京创意进行增资，由北京创意负责募投项目之细分项目“大数据应用云平台”中“数据安全脱敏及智能备份”的实施，公司将按照募集资金投资项目实施进度分步实缴到位。
本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组。上述增资完成前后公司均持有增资对象100%股权。
三、本次增资对象的基本情况
公司名称：北京创意云智数据技术有限公司
统一社会信用代码：9111010832714927XP
类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市海淀区海淀中街16号7层5单元705
法定代表人：王晓明
注册资本：5100万元
成立日期：2014年12月 15日
营业期限：2014年12月 15日至长期
经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；
基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售自行开发后的产品及软硬件辅助设备；企业管理咨询；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；市场调查；经济贸易咨询；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金向子公司增资是基于公司的实际经营情况而做出的
适当调整，有利于优化募集资金项目的实施布局，提升公司募集资金使用效率，提高公司的整体效益，符合公司的实际情况和长远发展规划。
五、审议情况
（一）独立董事意见
公司本次使用募集资金 4,500万元向全资子公司进行增资事项，有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项的决策程序合法、合规。
因此，我们一致同意，公司使用募集资金 4,500万元向北京创意进行增资，专项用于募投项目中部分内容的实施。
（二）监事会意见
公司本次使用募集资金 4,500万元向北京创意增资，其行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。
因此，监事会同意本次使用募集资金4,500万元向北京创意进行增资，专项用于募投项目中部分内容的实施。
（三）独立财务顾问意见
独立财务顾问招商证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项无
异议。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会2019年第四次临时会议》；
2、《公司第四届监事会2019年第四次临时会议》；
3、《独立董事关于向子公司增加投资并实施募投项目的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2016-009云南创新新材料股份有限公司
关于使用募集资金对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年10月27日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金增资云南德新纸业有限公司的议案》，同意使用募集资金对云南德新纸业有限公司进行增资。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1886号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,348.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 23.41元，共计募集资金 783,766,800.00元，扣除与发行有关的费用 35,999,800.00元，实际募集资金净额为人民币 747,767,000.00万元。 2012年 10月 16日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于云南创新新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股票（A股）募集资金运用的议案》，议案中明确同意使用募集资金用于以下项目投资:1、新增年产 30亿个彩印包装盒改扩建项目;2、新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目；3、项目名称：研发中心建设项目。上述议案已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
公司在中国工商银行股份有限公司玉溪分行、云南红塔银行股份有限公司明珠支行、上海浦东发展银行股份有限公司玉溪分行、中国银行股份有限公司云南省分行设立了募集资金专用账户，并与招商证券股份有限公司、前述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该等三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2016年9月30日，公司用于“新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目”的中国银行股份有限公司云南省分行募集资金专户余额为106,885,149.10
元。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2016-009二、本次增资情况概述
公司拟使用募集资金10,684.57万元增资云南德新纸业有限公司，用于如下募投项目的建设：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目|项目总投资|计划使用募集资金|
|1|新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目|10,684.57|10,684.57|
|合计||10,684.57|10,684.57|

根据募投资金用途，公司拟投资10,684.57万元，全部使用募集资金
10,684.57万元用于本项目的建设。本项目拟新增年产1.3万吨特种纸的联合生产线1条，通过提高公司产能，以满足下游高端客户对特种纸的需求。本项目拟新增所述高档环保特种纸产品主要包括真空镀铝纸和涂布纸，其中真空镀铝纸为募投项目主要产品，包括镭射转移防伪卡纸和直镀纸，预计本项目达产年实现销售收入21,750.00万元，达产年新增净利润2,060.54万元。
三、本次增资标的的基本情况
（一）云南德新纸业有限公司基本情况表
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|公司名称|云南德新纸业有限公司|
|成立时间|2006年01月23日|
|注册资本|叁仟壹佰叁拾陆万伍仟壹佰元整|
|实收资本|叁仟壹佰叁拾陆万伍仟壹佰元整|
|注册地址|云南省玉溪市高新区兴科路11号|
|法定代表人|李晓明|
|经验范围|防伪膜、防伪纸、转移膜、复合膜、转移纸、覆膜纸、电化铝烫印箔、喷铝金银纸、液体包装纸、淋膜复合纸、直接真空镀铝纸、铝箔复合纸、镀铝膜、彩|

证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2016-009
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|-|-|
||盒包装纸、不干胶标签、激光防伪标、激光防伪箔、各印刷类包装材料等产品及其改良产品的加工、销售；环保型高档包装纸、膜新产品的研究开发；相关机械设备及其配件的研制、开发、调试（不含特种设备）|
|主营业务|特种纸产品的研发、生产及销售。特种纸产品包括镭射转移防伪纸、直镀纸和涂布纸。|
|股东构成|本公司直接持有100%股权|

（二）云南德新纸业有限公司最近一年经审计的主要财务指标如下：
（单位：万元）
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|项目|2015年12月31日/2015年|
|资产总计|23,843.08|
|其中：流动资产|16,589.71|
|非流动资产|7,253.37|
|负债总计|12,758.57|
|股东权益|11,084.51|
|营业收入|22,490.03|
|营业利润|4,087.79|
|利润总额|4,262.69|
|净 利 润|3,656.84|

四、本次增资的目的及资金来源
本次增资的目的为了实施公司首次公开股票并上市募集资金投资项目，增资资金来源于公司首次公开发行A股股票募集的资金。
五、公司拟使用募集资金向子公司增资所履行的程序
公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2016-009于使用募集资金增资云南德新纸业有限公司的议案》,同意公司使用募集资金向云南德新纸业有限公司增资10,684.57万元；公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用募集资金对云南德新纸业有限公司进行增资；公司本次以募集资金向全资子公司云南德新纸业有限公司事项无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。增资完成后,公司直接加间接持有云南德新纸业有限公司股权比例保持不变，仍为100%。
六、本次增资对公司产生的影响
本次增资云南德新纸业有限公司的投资项目立足于公司主营业务，符合公司长远发展规划。本次增资有助于形成并增强云南创新新材料股份有限公司的经营能力，实现公司的战略布局，将进一步加强和巩固公司产品在包装市场的领先地位。云南德新纸业有限公司是公司的全资子公司，其发展有助于提高公司的整体业绩，实现公司产业结构合理布局，形成公司新的竞争优势和提升盈利能力。
七、保荐机构意见
保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：
经核查,本保荐机构认为：创新股份本次使用募集资金向全资子公司德新纸业增资的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投
向的情形。本保荐机构同意创新股份本次使用募集资金向子公司德新纸业增资
事项。
八、备查文件
1.公司第二届董事会第十八次会议决议；
2.公司第二届监事会第九次会议决议；
3.公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2016-009特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一六年十月二十七日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-056安徽安凯汽车股份有限公司
关于新增公司综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 24日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十次会议，会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增公司综合授信的议案》，并将该议案提交临时股东大会表决，具体内容公告如下：
一、申请综合授信的主要内容
为了拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司持续健康发展，减少资金压力，公司拟向光大银行申请新增综合授信 7,000万元,向合肥科技农村商业银行申请新增综合授信 3亿元。主要包括项目:资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等。
公司董事会授权董事长签署上述新增综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司召开临时股东大会批准之日起至召开 2014年度股东大会做出新的决议之日止。
二、备查文件
1、安凯客车第六届董事会第十次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二零一四年九月二十四日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2019-051号河南新野纺织股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2019年8月16日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于
2019年8月28日上午8:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票；
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-024上海天玑科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司《2018年第一季度报告全文》已于2018年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-102太阳鸟游艇股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：76.60% -97.33%|盈利：964.56万元|
||盈利：1,703.39万元–1,903.39万元||

其中，2017年7月1日-9月30日的业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：89.07% -136.33%|盈利：423.13万元|
||盈利：800万元–1,000万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年前三季度业绩同比上升的主要原因是报告期营业收入比上年同期增加所致。
2、2017年前三季度预计非经常性损益对净利润影响金额为950万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2017年10月13日
上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件、以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司规章制度的规定，我们作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第六次会议涉及的相关事项发表独立意见，如下：
一、关于对全资子公司提供财务资助展期的独立意见
公司在不影响正常经营的情况下，将使用自有资金为全资子公司南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司（以下简称“泰胜蓝岛”）提供最高额度不超过壹亿伍仟万元人民币（￥150,000,000.00）的财务资助（通过借款方式）事项进行展期，可以继续促进泰胜蓝岛后续生产经营的顺利开展，加快实现公司总体经营战略布局。该交易具有必要性，且公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，财务风险处于公司的可控范围内。因此，我们同意公司将以自有资金向泰胜蓝岛提供的财务资助进行展期，至2020年12月 31日。
二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置募集资金进行现金管理的方案内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金不超过 13,000万元投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。公司使用的暂时闲置募集资金不影响公司募投项目的正常开展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过 13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。
三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率、获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，同意公司及下属全资、控股子公司在合法合规范围内使用闲置自有资金不超过人民币5亿元（或等额外币）购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
四、关于开展远期结售汇业务的独立意见
公司本次开展远期结售汇业务围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次开展远期结售汇业务的全部事项。
独立董事：葛其泉、金之俭、祁和生、李苒洲、温从军
2019年12月 27日
深圳市优博讯科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]002012号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
深圳市优博讯科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市优博讯科技股份有限公司 2018年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]002012号深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|优博讯科技股份有限公司（以下简称深圳优博讯公司）2018 年度财|
|务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018|
|年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公|
|司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 26 日签发了|
|大华审字[2019]004294 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就深圳优博讯公司编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深圳优博讯公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳优博讯公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对深圳优博讯公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解深圳优博讯公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市优博讯科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈葆华
中国·北京 中国注册会计师：周灵芝
二〇一九年三月二十六日
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|2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司||||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市江南正鼎信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款|8.25|167.38|-|34.83|140.80|往来款|非经营性往来|
||深圳市蓝云达智能科技有限公司|全资子公司|其他应收款|6.47|107.13|-|103.68|9.92|往来款|非经营性往来|
||深圳市正达资讯技术有限公司|全资子公司|其他应收款|-|9.23|-|9.00|0.23|往来款|非经营性往来|
||深圳市优博讯软件技术有限公司|全资子公司|其他应收款|79.88|819.14|-|743.72|155.30|往来款|非经营性往来|
||Urovo Technology Limited|全资子公司|其他应收款|455.57|372.25|6.30|254.35|579.77|往来款|非经营性往来|
||深圳市优金支付科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.45|36.86|-|35.23|2.08|往来款|非经营性往来|
||武汉市优博讯软件科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.05|280.50|-|-|280.55|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|—|—|—|550.67|1,792.49|6.30|1,180.81|1,168.65||—|
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2019-36
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2019年4月11日（星期四）15:00
（2）网络投票时间为：2019年4月10日—2019年4月11日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月10日15:00至2019年4月11日15:00期间的任意时间。
（二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室。
（三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公出差不能出席本次股东大会，由与会董事一致推举公司董事谭秋斌女士主持本次股东大会。
（五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（六）、通过现场和网络投票的股东30人，代表股份758,008,389股，占上市公司总股份的48.2570％。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份 753,802,125股，占上市公司总股份的47.9892％。通过网络投票的股东 12人，代表股份 4,206,264股，占上市公司总股份的0.2678％。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）17人，代表股份 41,442,246股，占上市公司总股份的2.6383％。其中：通过现场投票的股东5人，
代表股份37,235,982股，占上市公司总股份的2.3706％。通过网络投票的股东 12人，代表股份4,206,264股，占上市公司总股份的0.2678％。
（七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)、提案的表决结果：
《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》
总表决情况：
同意757,956,829股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对51,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,390,686股，占出席会议中小股东所持股份的99.8756％；反对 51,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.1244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所邵斌、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会二零一九年四月十二日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-048号
丹东欣泰电气股份有限公司
关于董事、监事减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月29日，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事兼总经理孙文东先生、公司监事范永喜先生减持公司股份的告知函。孙文东先生于2016年4月29日通过深圳证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股208,896股，范永喜先生于2016年4月29日通过深圳证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股493,570股，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|孙文东|大宗交易|2016-4-29|16.01|208,896|0.12%|
|范永喜|大宗交易|2016-4-29|16.01|493,570|0.29%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股份比例|
|孙文东|合计持有股份|835,580|0.49%|626,684|0.37%|
||其中：无限售条件股份|208,896|0.12%|0|0%|
||高管锁定股|626,684|0.37%|626,684|0.37%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|范永喜|合计持有股份|1,974,280|1.15%|1,480,710|0.86%|
||其中：无限售条件股份|493,570|0.29%|0|0%|
||高管锁定股|1,480,710|0.86%|1,480,710|0.86%|

二、其他相关事项说明
1、孙文东先生、范永喜先生本次减持公司股份，符合《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、孙文东先生、范永喜先生本次减持公司股份，不具有下列情形：
(1)因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。
(2)因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。
(3)中国证监会规定的其他情形。
3、公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所载孙文东先生、范永喜先生所持股份流通限制及股份锁定承诺如下：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。
孙文东先生所持公司股份中的208,896股（占其所持公司股份的25%）、范永喜先生所持公司股份中的493,570股（占其所持公司股份的25%）已于2015年3月10日解除限售并上市流通，本次减持没有违反股份锁定承诺。
三、备查文件
1、孙文东先生出具的关于减持公司股份的告知函。
2、范永喜先生出具的关于坚持公司股份的告知函。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2015-49沈阳机床股份有限公司
日常债权债务豁免公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务重组概述
2015年一季度，根据公司下属部分分公司、子公司生产经营需要，为缓解资金压力，公司下属部分分公司、子公司与16家供应商签属《债务豁免协议》。公司下属部分分公司、子公司豁免客户部分债务，形成公司债务重组损失；供应商豁免公司下属部分分公司、子公司部分债务，形成公司债务重组利得。协议共涉及重组债务本金4,900.85万元，形成利得与损失合计560.2万元。债务方将按照协议约定支付货款。本次债务重组不构成关联交易，不构成重大资产重组，为日常事项,不需提交董事会、股东大会审议。
债务重组对方与我公司及我公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关系，也没有其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
二、《债务豁免协议》的主要内容
（一）债权方同意豁免债务方债务总额中的一定百分比的债务；
（二）豁免完成（即协议生效）后，债权方对债务方的债务总额变更，该豁免不附带任何或有条件；
（三）债务方承诺协议签署后在按一定时间进度分期支付欠款；
（四）债权方签署本协议及依据本协议豁免债务方债务已经取得债权方内部相应决策机构有效的批准决议，且该等决议不变更、不撤销；
（五）协议签订后，对方许可公司可以将本协议及本协议签订、履行的情况，在上市公司信息披露的指定媒体上进行披露。
三、债务豁免明细
债务豁免明细表
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||债务重组对方单位名称||债务总额||债务重组利得与损失合计||
||1||沈阳市宇鑫鸿业包装制品有限公司||644.79||128.96|
||2||上海鸿连机电有限公司||426.16||85.23|
||3||大连第三电机厂沈阳销售中心||300||75|
||4||其他13家公司||3,529.9||270.83|
|||合计||4,900.85||560.02||

四、债务豁免预计对公司的影响
上述债务豁免形成利得与损失合计 560.02万元，计入公司 2015年营业外科目，具体金额以会计师事务所审计的审定数为准。
五、备查文件
1．《债务豁免协议》
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-071宜宾天原集团股份有限公司
关于深交所关注函问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）于 2018年 9月 10日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的《关于对宜宾天原集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 321号）。现公司对相关问题回复如下：
本次公司与易见供应链管理股份有限公司（以下简称“易见股份”）签订的《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）为框架性合作协议，是双方意向性合作的表达，没有具体的合同、金额且不具有法律效力。具体合作模式及细节尚需双方进一步协商确定，最终以签订的正式投资合作协议及合同为准，实施的具体内容和进度尚存在不确定性。
问题一、公司与易见股份共同设立供应链管理公司的原因、目的、合作期限、拟投资资金及资金来源。
回复：
近年来，党中央、国务院高度重视供应链改革和创新等工作，出台了《国务院关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（国办法[2017]84号）等支持实体经济发展的政策文件，对企业发展具有深远的意义，同时各部门和地方各级政府也积极落实国务院指导意见，如商务部等八部门联合下发的《关于开展供应链创新与应用试点的通知》、四川省人民政府办公厅印发的《四川省加快推进供应链创新与应用实施方案的通知》（川办发〔2018〕
20号）等具体政策性支持文件，提出了以供应链管理模式推进实体经济发展的思路和要求，鼓励有能力的核心企业积极参与产业链资源整合和优化，实现供应链上下游企业增值的目标。
公司拟发展供应链管理业务，是公司战略转型发展的需要，将公司产业优势与易见股份的供应链产品创新能力相结合，依托公司现有产业链，引入易见股份专业技术和管理，通过市场化运作，整合和充分发挥公司产业链优势，立足氯碱化工产业，发展钛白粉等精细化工及新能源电池材料等相关产业链（以下简称“相关产业链”），助推公司战略转型，从而提高公司市场竞争力及盈利能力。
目前公司与易见股份签订的《框架协议》为意向性协议，故未确定合作期限和具体金额，后续具体合作事项，尚需双方进一步协商。
问题二、拟开展的“供应链管理、供应链金融、商业保理、区块链信息技术服务及物流信息等服务”的具体内容，包括但
不限于业务性质、业务运营模式、产品情况、盈利模式、与公
司现有业务的协调效应等，深入分析开展上述业务对公司生产
经营和资金状况的影响，并充分提示风险。
回复：
一、公司与易见股份合作，拟开展的业务包括：
1、供应链管理服务
拟成立的供应链管理公司向公司相关产业链上的相关企业提供供应链管理服务，基于向核心企业的供货及核心企业销售等，对供应链中的物流、信息流、资金流、增值流、业务流等进行计划、组织、协调和优化。
2、供应链金融服务
拟成立的供应链管理公司基于相关产业链上的核心企业的
供应链现状及优质信用，向其提供如应收、应付、代理销售、代理采购等供应链金融服务。
3、商业保理服务
拟成立的供应链管理公司按规定取得相关资质后，向相关产业链上的相关企业提供贸易融资、销售分户账管理、应收账款管理、信用风险控制等综合性金融服务。
4、区块链信息技术服务及物流信息等服务
拟成立的供应链管理公司将利用易见股份现有的信息化平台，进行交易过程中所涉及的合同、发货、收货、质检、对账、开票、收款、仓储、物流等环节实现在线化操作，应用区块链技术主要用于保障核心企业与相关企业之间交易及债权债务信息准确、不可篡改，提高效率，区块链技术是供应链业务中辅助技术手段。
二、对天原集团生产经营影响和资金状况的影响
目前，公司与易见股份签订协议仅为框架性协议，拟成立新公司开展供应链管理等服务也是为加快推进公司转型升级发展战略进行的布局，不会导致公司主营业务的变更，也不会对当前生产经营产生实质性的影响。
问题三、结合目前区块链技术的研究、应用阶段，并根据目前生产经营、人才资金储备等现状，说明公司和易见股份是否具备开展区块链业务的能力。
回复：
目前，公司没有区块链技术。易见股份具有相关技术团队，其控股公司正在积极探索区块链技术在供应链管理服务中的应用。今后的合作中拟将该区块链技术应用于供应链的管理服务之
中。
问题四：公司认为应说明的其他事项。
回复：
本次公司与易见股份签订的仅为框架性合作协议，仅代表双方合作意愿，具体合作模式及细节等尚需双方进一步协商确定，最终以签订的正式投资合作协议及合同为准。但也存在实施内容和进度的不确定性，存在后续双方未达成一致而无法签署协议的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-009
四川达威科技股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划发行股份及支付现
金直接或间接购买资产事项，标的资产属于皮革相关行业，符合公司发展战略。
经公司申请，公司股票（股票简称：达威股份，股票代码：300535）自2016
年12月12日起停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：
2016-047）。公司于12月16日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》
（公告编号：2016-050），因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于
2016年12月23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-051），于2016年12月30日、2017年01月06日披露了《关于重大资产重
组事项停牌进展公告》（公告编号：2016-053、2017-001）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，且相关各方就交易方案尚在沟通之中，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年1月11日披露了《关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-002）。公司于2017年1月18日、2017年01月23、2017年02月06日披露了《关于重大资产重组事项停牌进
展公告》（公告编号：2017-003、2017-005、2017-006），于2017年02月
08日披露了《关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-008），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项
的各项工作，公司已聘请国都证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、瑞
华会计师事务所等中介机构展开具体方案设计相关工作。公司董事会将在相关
工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。因有关事项尚
存在不确定性，为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免
公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停
牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布
一次有关事项的进展情况，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后
复牌。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-075北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十四次会议于2018年9月25日以邮件方式发出会议通知，于2018年9月28日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：一、审议通过了《关于对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，(1)因公司 2017年度业绩未达到公司 2017年限制性股票激励计划规定的第一个解锁期的解锁条件，董事会同意回购并注销67名激励对象已获授但未满足解锁条件的第一个解锁期总计5,997,600股限制性股票（占全部获授限制性股票总数比例为30%），回购价格为 4.718元/股。(2)原激励对象李享、孙韬迪、杨琛、马小建等4人因个人原因离职，董事会将对上述人员已获授但未解锁的剩余全部限制性股票合计 99,400股进行回购注销（占其全部获授限制性股票总数比例为70%），回购价格为4.718元/股。
综上，董事会将对上述 67人已获授但未解锁的相应限制性股票合计6,097,000股进行回购注销，回购价格为4.718元/股。
此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜将在董事会审议通过后实施。
《关于对 2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的公告》、独立董事对此议案发表的独立意见、监事会的核查意见、律师事务所出具的法律意见书等具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
（公司董事薛俊峰、韩钢、陈同刚、韩胜利、游尤为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案的关联董事，在表决时进行了回避）
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。
根据公司实际生产经营需要：
公司拟向华夏银行北京中关村支行申请 50,000万元人民币的综合授信，期限 1年，其中 30,000万元为信用方式，并由控股股东徐子泉先生及其配偶康宁女士提供个人连带责任保证担保；另 20,000万元由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。
公司向银行申请的授信/贷款额度为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行综合授信/贷款额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见为准。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一八年九月二十八日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2015-010
成都银河磁体股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币17,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。现将详细情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币17,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，
公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财
产品。投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
上述拟用来购买保本型理财产品的人民币17,000万元资金为公司闲置自有资金。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
二、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、履行程序
2015年3月6日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，均同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币17,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。
五、独立董事意见
公司拟使用不超过人民币17,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，是在不影响公司正常经营的情况下提出的，且投资理财的产品为安全性较强、流动性较好保本型理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。
综上，我们同意公司使用不超过人民币17,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、公司前期购买理财产品的情况说明
截至目前，公司不存在购买理财产品的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-094木林森股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外重大投资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002745）自 2016年 7月 15日下午13：00起停牌。详见公司 2016年 7月 15日披露的《关于筹划重大投资事项的停牌公告》（编号：2016-048），2016年7月22日披露的《关于筹划重大投资事项停牌进展公告》（编号：2016-051）。根据事项进展，公司确认本次事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 7月 29日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于 2016年7月 29日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（编号：2016-058），2016年 8月 5日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-060），2016年8月 10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2016-062），2016年 8月 17日、8月 24日、8月 31日、9月 7日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-069、2016-070、2016-075、2016-077），由于有关事项未能按预期计划完成，2016年9月12日经公司第二届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于9月13日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，2016年 9月20日、9月27日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-084、2016-085），2016年 9月 29日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展的公告》（编号：2016-090）。
截至目前，公司正积极组织财务顾问、法律、审计、评估等中介机构，就本次重大资产重组相关事项进行沟通、论证，并全力推进本次重大资产重组的具
体方案，相关尽职调查、审计工作正在进行中，同时，公司已与和谐明芯（义乌）光电科技有限公司全体股东就本次重大资产重组事项进行了积极沟通、洽谈，已初步就本次交易达成共识并签署了框架协议。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司重大事项停牌的有关规定，公司股票将自 2016年 10月13日（星期三）上午开市起继续停牌。停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案及通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会