《天津鹏翎集团股份有限公司章程修正案》
修订情况对照表（2018年 5月）
经天津鹏翎胶管股份有限公司第七届董事会第十三次会议审议通过，对公司章程做出修订。修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订情况对照如下：
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|修订前《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|修改原因|
|第二条 天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。|第二条 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。|变更公司名称|
|第四条 公司注册名称： 天津鹏翎胶管股份有限公司；公司英文全称： Tianjin PenglingRubber Hose Co.,Limited 。|第四条 公司注册名称： 天津鹏翎集团股份有限公司；公司英文全称：TianjinPengLing Group Co.，LTD|变更公司中文名称、英文名称|
|第七条 公司注册资本为人民币201,689,471元|第七条 公司注册资本为人民币363,041,035元|1、回购社会公众股份2、公积金转增股本|
|第二十条 公司股份总数为201,689,471 股，公司的股本结构为：普通股 201,689,471股，其他种类股 0股。|第二十条 公司股份总数为363,041,035 股，公司的股本结构为：普通股 363,041,035股，其他种类股 0 股。||
|第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。|第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。|调整高级管理人员职务称谓，即原称谓“总经理、副总经理”调整后称谓为“总裁、副总裁”。其他高级管理人员职务称谓不变。|
|第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。|第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。||
|第十四条 经依法登记，公司的经营范围：|第十四条 经依法登记，公司的经营范围：||

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|修订前《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|修改原因|
|橡胶板、管、带及橡塑制品的制造、营销业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围内国家有专项规定的按规定办理）|橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电子产品研发、制造、销售；汽车模具设计、制造；质检技术服务；货物及技术进出口；机械设备、厂房租赁业务。（以工商主管部门核准的经营范围为准）|变更公司经营范围|
|第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。|第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。|调整高级管理人员职务称谓，即原称谓“总经理、副总经理”调整后称谓为“总裁、副总裁”。其他高级管理人员职务称谓不变|
|第七十三条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。|第七十三条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。||
|第八十二条 除公司处于危机等特|第八十二条 除公司处于危机||

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|修订前《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|修改原因|
|殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。|等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。||
|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。||
|第一百零八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更|第一百零八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购|调整高级管理人员职务称谓，即原称谓“总经理、副总经理”调整后称谓为“总裁、副总裁”。其他高级管理人员职务称谓不变|

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|修订前《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|修改原因|
|公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|调整高级管理人员职务称谓，即原称谓“总经理、副总经理”调整后称谓为“总裁、副总裁”。其他高级管理人员职务称谓不变|
|第一百一十三条 董事长行使下列职权：（一）提名公司总经理、董事会秘书；（二）主持股东大会和召集、主持董事会会议；(三) 督促、检查董事会决议的执行；(四) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；(五) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；|第一百一十三条 董事长行使下列职权：（一）提名公司总裁、董事会秘书；（二）主持股东大会和召集、主持董事会会议；(三) 督促、检查董事会决议的执行；(四) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；(五) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他|调整高级管理人员职务称谓，即原称谓“总经理、副总经理”调整后称谓为“总裁、副总裁”。其他高级管理人员职务称谓不变|

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|修订前《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|修改原因|
|（六）行使法定代表人的职权；(七) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(八) 董事会授予的其他职权。|文件；（六）行使法定代表人的职权；(七) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(八) 董事会授予的其他职权。||
|第六章 总经理及其他高级管理人员第一百二十五条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|第六章 总裁及其他高级管理人员第一百二十五条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|调整高级管理人员职务称谓，即原称谓“总经理、副总经理”调整后称谓为“总裁、副总裁”。其他高级管理人员职务称谓不变|
|第一百二十八条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；|第一百二十八条 总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。第一百二十九条 总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；|调整高级管理人员职务称谓，即原称谓“总经理、副总经理”调整后称谓为“总裁、副总裁”。其他高级管理人员职务称谓不变|

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|修订前《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|修改原因|
|（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。第一百三十条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。第一百三十一条 总经理工作细则包括下列内容：（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（四）董事会认为必要的其他事项。第一百三十二条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。第一百三十三条 副总经理协助总经理工作，向总经理和董事会负责，副经理根据总经理的指派行使总经理的部分职权。|（八）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。第一百三十条 总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。第一百三十一条 总裁工作细则包括下列内容：（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（四）董事会认为必要的其他事项。第一百三十二条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。第一百三十三条 副总裁协助总裁工作，向总裁和董事会负责，副总裁根据总裁的指派行使总裁的部分职权。|调整高级管理人员职务称谓，即原称谓“总经理、副总经理”调整后称谓为“总裁、副总裁”。其他高级管理人员职务称谓不变|
|第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。|第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。|调整高级管理人员职务称谓，即原称谓“总经理、副总经理”调整后称谓为“总裁、副总裁”。其他高级管理人员职务称谓不变|

原公司章程其他条款不变。
天津鹏翎胶管股份有限公司
二〇一八年五月十六日