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麦趣尔集团股份有限公司
关于公司股权激励计划（草案修订案）的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月29日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》（具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据中国证券监督管理委员会沟通与反馈，公司对于 2014年 8月 25日披露的激励计划（草案）进行了修订、补充和完善，于近日该激励方案获得证监会无异议备案。本次限制性股票激励计划草案修正稿补充和修改的主要内容是将《公司限制性股票激励计划（草案）》中特别提示和正文第四章之“五”之“限制性股票的解锁条件”做出调整。
修改后：
1、锁定期考核指标
在限制性股票锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
2、公司业绩考核条件
本激励计划首次授予激励对象的限制性股票分三期解锁，各期解锁须满足以下公司业绩考核要求：
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|解锁期安排|业绩考核指标|
|首次授予限制性股票第一期解锁|2015年度归属于上市公司股东的净利润不低于2011年度、2012年度、2013年度归属于上市公司股东的平均净利润（5,705.51万元）的115%；2015年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润|

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||不低于2011年度、2012年度、2013年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的平均净利润（5,316.39万元）且不低于2013年扣除非经常性损益净利润；|
|首次授予限制性股票第二期解锁|2016年度归属于上市公司股东的净利润不低于2011年度、2012年、2013年度归属于上市公司股东的平均净利润（5,705.51万元）的120%。2016年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于2011年度、2012年度、2013年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的平均净利润（5,316.39万元）且不低于2013年扣除非经常性损益净利润；|
|首次授予限制性股票第三期解锁|2017年度归属于上市公司股东的净利润不低于2011年度、2012年度、2013年度归属于上市公司股东的平均净利润（5,705.51万元）的125%。2017年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于2011年度、2012年度、2013年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的平均净利润（5,316.39万元）且不低于2013年扣除非经常性损益净利润；|

本激励计划预留的限制性股票分两期解锁，各期解锁须满足以下公司业绩考核要求：
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|解锁期安排|业绩考核指标|
|预留限制性股票第一期解锁|2016年度归属于上市公司股东的净利润不低于2011年度、2012年、2013年度归属于上市公司股东的平均净利润（5,705.51万元）的120%。2016年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于2011年度、2012年度、2013年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的平均净利润（5,316.39万元）且不低于2013年扣除非经常性损益净利润；|
|预留限制性股票第二期解锁|2017年度归属于上市公司股东的净利润不低于2011年度、2012年度、2013年度归属于上市公司股东的平均净利润（5,705.51|

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|万元）的125%。2017年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于2011年度、2012年度、2013年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的平均净利润（5,316.39万元）且不低于2013年扣除非经常性损益净利润；|

归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均采用新会计准则计算。
3、个人绩效考核要求
公司对激励对象设置个人业绩考核期，以公司业绩考核对应的年度为考核期间，并根据激励对象的岗位职责分别设置考核指标。激励对象只有在公司业绩考核对应的年度考核绩效考核为合格以上，才能解锁当期限制性股票；考核若为不合格，则取消当期激励额度，激励份额由公司统一回购注销。
预留限制性股票获授对象的个人业绩考核与首次授予考核方式相同，以公司业绩考核对应的年度为考核期间（第一期解锁时考核2016年，第二期解锁时考核2017年），激励对象只有在公司业绩考核对应的年度考核绩效考核为合格以上，才能解锁该期限制性股票；考核若为不合格，则取消当期激励额度，激励份额由公司统一回购注销。
修改前：
1、锁定期考核指标
在限制性股票锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
2、公司业绩考核条件
本激励计划授予激励对象的限制性股票分三期解锁，各期解锁须满足以下公司业绩考核要求：
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|解锁期安排|业绩考核指标|
|第一期解锁|2015年度净利润不低于2011年度、2012年度、2013年度平均净利润的115%。|

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|第二期解锁|2016年度净利润不低于2011年度、2012年、2013年度平均净利润的120%。|
|第三期解锁|2017年度净利润不低于2011年度、2012年度、2013年度平均净利润的125%。|

以上净利润是指归属于上市公司股东的净利润。
3、个人绩效考核要求
公司对激励对象设置个人业绩考核期，以公司业绩考核对应的年度为考核期间，并根据激励对象的岗位职责分别设置考核指标。激励对象只有在公司业绩考核对应的年度考核绩效考核为合格以上，才能解锁当期限制性股票；考核若为不合格，则取消当期激励额度，激励份额由公司统一回购注销。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2014年11月29日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-052河北建新化工股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2019年 10月 28日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2019年10月 17日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项：
审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
经审核：由公司董事会编制和审核的《2019年第三季度报告》程序和内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
河北建新化工股份有限公司
监事会
二○一九年十月二十八日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况和关联方资金占用情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司报告期内（2014年 1月 1日至 6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真了解和查验，发表如下专项说明及独立意见：
经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行《通知》有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止2014年6月30日，公司累计和当期无对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、违规对外担保情况，
也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。
注：公司对合并报表范围内子公司提供担保见下表
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|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
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|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|||||||主债权发生|||
|江苏北斗星通汽车|2013年12||2013年12月||连带责任保||||
|||2,000||2,000||期间届满之|否|否|
|电子有限公司|月07日||07日||证||||
|||||||日起两年|||
|||||||主债权发生|||
|江苏北斗星通汽车|2014年06||2014年06月||连带责任保||||
|||2,000||0||期间届满之|否|否|
|电子有限公司|月24日||24日||证||||
|||||||日起两年|||

（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事： 周放生
钟峻
仇锐
南方黑芝麻集团独立董事事前认可意见南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 12月 31日召开第八届董事会第十次会议，审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案等事项。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，现发表如下事前认可意见：
提交公司本次董事会审议的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》的事项决策程序合法、符合公司实际情况，我们同意公司将相关议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。
（以下无正文，下接签字页）
南方黑芝麻集团独立董事事前认可意见（本页无正文，为《南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》签字页）
独立董事：
黄克贵____________
张志浩____________
李水兰____________
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-070佛山市国星光电股份有限公司
关于刘迪女士辞去公司副总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 12月2日收到刘迪女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务的辞职报告。刘迪女士辞去公司副总经理职务后将继续担任公司董事兼董事会秘书职务。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-003江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：沙钢股份，股票代码：002075）自2015年7月23日起停牌。停牌期间，公司相继于2015年7月30日、8月6日、8月13日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2015-045、临2015-046、临2015-047）；经公司申请，公司股票自2015年8月20日开市起继续停牌，公司于2015年8月20日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：临2015-048）；2015年8月27日、9月7日、9月12日、9月19日、9月26日、10月10日、10月17日、10月21日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日、12月2日、12月9日、12月16日、12月23日、12月30日、2016年1月7日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2015-049、临2015-056、临2015-057、临2015-059、临2015-060、临2015-062、临2015-063、临2015-068、临2015-069、临2015-071、临2015-073、临2015-074、临2015-075、临2015-076、临2015-077、临2015-078、临2015-085、临2015-087、临2016-002）。
为推进公司转型升级发展，公司积极研究向新能源、新材料、互联网、大数据中心等领域转型。公司拟收购的涉及新能源行业的标的资产尚存在不确定性。
目前，公司努力布局境内外互联网数据中心及相关项目的投资、并购、开发、建设、运营、管理等方面的战略合作。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，审计及评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估仍在进行中；独立财务顾问和其他机构正在开展尽职调查工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票自2016年1月14日开
市起继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2016年1月14日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-094烟台双塔食品股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）因筹划重大事项事宜，于2015年7月7日（星期二）上午开市起临时停牌。2015年10月22日（星期三）公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-083），确认本次重大事项涉及重大资产重组。公司分别于 2015年 10月 29日、2015年 11月 5日、2015年11月12日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-086、2015-087、2015-088）。经申请，2015年 11月 19日公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2015-089）。2015年 11月 25日公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》（编号：2015-092）。2015年11月27日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-093）。
本次停牌筹划的重大资产重组事项为：公司拟发行股份收购华源农业（大连）有限公司、黑龙江省北味菌业科技股份有限公司、泗水利丰食品有限公司、吉林市鑫海实业有限公司上述标的公司股权并配套融资。该事项属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
烟台双塔食品股份有限公司停牌期间，公司与标的公司进行了深入的接触和商谈，就本次重组事项会同相关方进行了大量的沟通及论证。与此同时，公司组建了项目团队积极开展尽职调查等工作，团队成员包括独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、律师事务所北京市中银律师事务所、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司。
二、继续停牌期间工作安排及承诺
公司股票继续停牌期间，公司将继续积极协调有关各方加速推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在 2016年 1月 7日前召开董事会并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号一上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司未能在上述期限内（不晚于 2016年 1月 7日）披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌，同时承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》未获得公司 2015年度第四次临时股东大会的批准，公司股票将于 2015年 12月 11日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌交易。
继续停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
烟台双塔食品股份有限公司和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月四日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017—056江西正邦科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2017年4月7日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2017年4月17日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告》。
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》详见刊登于2017年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—057
号公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届七次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—83
獐子岛集团股份有限公司
关于建立“金贝广场慈善公益基金”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司秉承“责任、感恩”的核心价值观，一贯积极推动慈善事业健康持续快速发展。2014年9月29日，公司与大连金州新区慈善总会签订捐赠协议，在大连金州新区慈善总会建立“金贝广场慈善公益基金”，这也是公司捐建的第 22支慈善基金。本基金的具体情况如下：
一、基金名称：“金贝广场慈善公益基金”
二、规模与期限：1800万元人民币，时间为10年，首次捐赠180万元。
三、资金来源：由公司出资捐建。
四、主要用途：用于獐子岛集团股份有限公司金贝广场分公司所在的庙上小区居民的扶贫济困、助医助学等慈善类救助项目，以及经过合法程序开展的其他社会公益事业。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年9月30日
广东万里马实业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第一次会议的相关事项发表如下意见：
本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
经审阅林大耀先生、沈亦民先生、黄晓亮先生、施立斌先生、牟其飞先生的工作简历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
我们同意董事会聘任林大耀先生为公司总经理，聘任沈亦民先生、黄晓亮先生为公司副总经理，聘任施立斌先生为公司财务总监，聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书，聘任牟其飞先生为公司证券事务代表。
（以下无正文）
（此页为广东万里马实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次
会议相关事项的独立意见的签字页）
广东万里马实业股份有限公司独立董事：
刘国臻 董小麟 欧映虹
年 月 日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-17债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于开立理财专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称：公司）2014年募集资金投资项目的建设进度和资金使用计划，为提高闲置募集资金使用效率，公司于 2014年 3月 17日召开了 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，详细内容见公司于 2014年 3月18日在巨潮网上披露的相关公告。
公司在重庆农村商业银行股份有限公司营业部开立了 2个理财产品专用结算账户。账户信息如下：
一、重庆农村商业银行
账号：5001010120010016720
开户名称：重庆宗申发动机制造有限公司
开户时间：2014年3月14日
二、重庆农村商业银行
账号：5001010120010016738
开户名称：左师傅连锁销售服务有限公司
开户时间：2014年3月14日
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2014年3月18日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳新宙邦科技股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
二〇一六年四月
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳新宙邦科技股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳新宙邦科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳新宙邦科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2015年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2016年3月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方式、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本次股东大会的现场会议于2016年4月18日下午14:30在深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年4月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通
中伦律师事务所 法律意见书过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为2016年4月17日下午15:00至2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资
格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共34名，代表股份96,141,512股，占公司股本总额的52.2449%。
其中，根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共18名，代表股份95,778,112股，占公司股本总额的52.0474%。经验证，上述通过现场出席本次股东大会的股东及股东代理人具备出席本次股东大会的合法资格。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 16名，代表股份
363,400股，占公司股本总额的比例为0.1975%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司部分董事；
（2）公司部分监事；
（3）公司部分高级管理人员；
（4）本所律师。
中伦律师事务所 法律意见书经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的议案共八项，包括：《2015年度董事会工作报告》、《2015
年度监事会工作报告》、《2015年度报告》及摘要、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
本次股东大会现场会议采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统行
使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有相同的法律效力。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳新宙邦科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
任理峰
黄平
日期： 2016年 4月 18日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-033
北京君正集成电路股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2019年 5月 8日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2019年5月5日以通讯方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于继续推进重大资产重组事项暨拟对方案进行重大调整
的议案》
2018年11月9日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。
经后续公司与北京矽成各股东方就重组事项的沟通协调，公司拟对本次重组方案进行调整，鉴于公司无法在本次重大资产重组首次董事会决议公告日后的6个月内发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知，经董事会审慎判断，与会董事一致同意继续推进本次重大资产重组事项，同时加快推进本次重组方案调整的相关事项。
董事会同意由间接收购北京矽成51.5898%的股权和上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）53.2914%的财产份额（闪胜创芯持有北京矽成3.7850%的股权），调整为直接收购北京矽成59.99%股权和上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）100%财产份额（上海承裕持有北京矽成40.01%的股权），本次交易完成后，公司将直接及间接合计持有北京矽成100%股权。上述调整预计将构成对本次交易的重大调整。
鉴于原以2018年9月30日为审计基准日的财务数据已过有效期，公司将根据本次重组进度对标的资产审计、评估基准日进行相应调整。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，《关于继续推进重大资产重组事项暨拟对方案进行重大调整的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一九年五月九日
江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十三次会议
有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，经过认真核查对公司第五届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见如下：
一、公司本次延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期、提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的事项，有利于公司本次非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、本次延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期、提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事蔡景章、李保泉、余忠明、曹和平对相关议案回避表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定。
我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：包汉华、符念平、陈天助
二〇一七年六月十四日
证券简称：美好集团 证券代码：000667 公告编号：2014-51债券简称：09美好债 债券代码：112012
美好置业集团股份有限公司
09美好债兑付暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
2009美好置业集团股份有限公司公司债券（以下简称“09美好债”、“本期债券”、债券代码112012）本次本息兑付的债权登记日为 2014年10月31日，债券兑付日为2014年11月3日，债券摘牌日为 2014年10月27日（于 2014年 10月27日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）。
美好置业集团股份有限公司（简称“本公司”）于2009年11月3日发行的“09美好债”至2014年11月3日将期满5年。根据本公司“09美好债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行本息兑付，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2009年美好置业集团股份有限公司公司债券
2、债券简称：09美好债
3、债券代码： 112012
4、发行规模：本次债券基本发行规模为不超过18亿元
5、票面金额：每张面值人民币100元
6、债券利率及还本付息方式：09美好债券票面利率为8.00%，本期债券采用单利按年
计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、债券上市时间和地点：本次债券于2009年11月20日在深圳证券交易所上市交易8、债券期限：5（3+2）期
9、债券起息日：2009年11月3日
10、债券付息日：自 2010年起的本期债券存续期间，每年的 11月 3日为上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款不另计利息）
11、信用级别：经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，维持公司的主体信用等级为AA-，本次债券信用等级为AA+
12、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二、本次债券兑付方案
按照《2009美好置业集团股份有限公司公司债券票面利率公告》，“09美好债”票面利率为8.00%，每手“09美好债”（面值1,000元）兑付为人民币：1,080.00元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手兑付为1,064.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手兑付为1,072.00元)。
三、本次债券兑付债权登记日及兑付日
1、债权登记日：2014年10月31日
2、兑付兑息日：2014年11月3日
四、摘牌安排
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》的规定，本公司“09美好债”将于兑付付息日前 5个交易日即 2014年 10月 27日摘牌（于 2014年 10月 27日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）。
五、兑付对象
本次兑付对象为截止2014年10月31日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“09美好债”持有人。
六、兑付方法：
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次“09美好债”的兑付工作。
在本次兑付日 2个交易日前，公司会将“09美好债”的本金及本期利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“09美好债”本次兑付本金及本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券兑付本金及本期利息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
七、关于本次付息兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
（二）非居民企业缴纳债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2014年11月25日前（含当日）填写附件列示的表格传真至027-87836606-678，并请将原件签章后寄送至本公司董事会办公室。
（三）其他债券持有人缴纳债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、咨询机构联系方式
发行人：美好置业集团股份有限公司
联系人：刘锋
联系电话：027-87836686
传 真：027-87836606转678
地 址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层
九、相关机构
（一）主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联系人：孙健
联系方式：010-59312921
传 真：010-59312908
地 址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层
（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：车军
联系电话：0755-25938043
地 址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
附件：
非居民企业债券持有者获取完税证明信息表
||||
|-|-|-|
|债券持有人信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）名称|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||

签章：
日期：
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年八月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2019年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2019年 8月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
法律意见书间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 8月 22日上午 9:30-11:30及下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年 8月21日下午15:00至2019年8月22日15:00期间的任意时间。
2019年8月22日下午14:30，本次股东大会如期在深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室举行。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 19人，所持股份总数 60,363,300股，所持股份总数占公司股份总数的51.2422％，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）12人，所持股份总数 163,300股，所持股份总数占公司股份总数的0.1386%，具体情况如下：
(1)现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东7人，所持股份总数39,940,400股，所持股份总数占公司股份总数的33.9053%。
(2)通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东12人，所持股份总数20,422,900股，所持股份总数占公司股份总数的17.3369%。
2.其他人员
(1)公司董事、监事；
法律意见书 (2)公司董事会秘书及其他高级管理人员；
(3)本所律师。
（二）召集人
根据公司《第二届董事会第二十九次会议决议公告》、《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果为：同意 60,348,600股，占出席会议有表决权股份数的99.9756%；反对 14,700股，占出席会议有表决权股份数的0.0244%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意148,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.9982％；反对 14,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的9.0018%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2.《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果为：同意60,348,600股，占出席会议有表决权股份数的99.9756％；
反对14,700股，占出席会议有表决权股份数的0.0244%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意148,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.9982％；反对 14,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的9.0018%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
法律意见书 3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果为：同意60,348,600股，占出席会议有表决权股份数的99.9756％；
反对14,700股，占出席会议有表决权股份数的0.0244%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意148,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.9982％；反对 14,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的9.0018%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
4.《关于再次调整 2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意60,352,100股，占出席会议有表决权股份数的99.9814％；
反对11,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0186%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意152,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.1415％；反对 11,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.8585%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
【以下无正文，为签署页】
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 卢剑
钟婷
时间： 2019年8月22日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-028中国长城科技集团股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司于 2018年 2月 12日收到公司部分董事、高级管理人员的通知，基于公司良好的基本面及对未来发展的充足信心，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，于 2018年 2月 12日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
1、增持人员：公司部分董事、高级管理人员
2、增持目的：对公司长期价值认可及对公司未来发展的信心
3、增持方式：通过证券交易系统集中竞价方式自二级市场买入
4、增持股份情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增持前持股||本次增持|||||||增持后持股|
||姓名||职务||||||||||||
||||||数量（股）||日期||数量（股）||均价（元/股|）||数量（股）|
|陈小军||董事兼总裁||0||2018年2月12日||60,000||6.19|||60,000||
|徐刚||高级副总裁||0||2018年2月12日||60,000||6.23|||60,000||
|周庚申||高级副总裁||31,680||2018年2月12日||66,000||6.13|||97,680||
|戴湘桃||高级副总裁||0||2018年2月12日||60,000||6.20|||60,000||
|周在龙||高级副总裁||0||2018年2月12日||60,000||6.19|||60,000||
|段军||高级副总裁||0||2018年2月12日||20,000||6.22|||20,000||
|刘文彬||财务总监||0||2018年2月12日||60,000||6.17|||60,000||
|郭镇||董事会秘书||0||2018年2月12日||28,000||6.13|||28,000||

5、增持资金：上述人员增持股份的资金均为自筹资金；本次增持属公司董事、高级管理人员个人行为，未来存在进一步增持的可能。
二、其他事项说明
1、上述董事、高级管理人员增持公司股票，符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事、
中国长城科技集团股份有限公司 2018-028号公告监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持的董事、高级管理人员将严格遵守有关法律法规的规定，在增持后六个月内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注公司董事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一八年二月十三日
苏州安洁科技股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-050
苏州安洁科技股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］1237）核准，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票27,436,746股，发行价为每股 29.88元，共计募集资金819,809,970.48元，扣除发行费用15,780,582.25元，实际募集资金净额为 804,029,388.23元。以上募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“苏公W[2015]B077号”《验资报告》。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司在中国工商银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户，账号为：1102020619000959709，并与中国工商银行股份有限公司苏州分行及保荐机构安信证券股份有限公司共
同签订了《募集资金三方监管协议》。
2015年 7月 6日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金804,029,388.23元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见 2015年 7月 7日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2015-038）。
截至公告日，公司已将上述募集资金账户中的募集资金全部置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。截至该专户注销前，公司在中国工商银行股份有限
苏州安洁科技股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告公司苏州分行开设的募集资金专用账户实际余额为 0.00元，并办理了该专户的注销手续。
上述募集资金专用账户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司苏州分行及保荐机构安信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一五年七月三十日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件精神，为了充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益，实现股东价值、给予投资者持续、稳定的回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订了未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”）：
一、公司制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应在兼顾公司正常经营和可持续发展的前提下重视投资者的合理回报，坚持以现金分红为主，并保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在考虑公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本及外部融资环境等综合因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，实现公司长远发展的基础上做出的对投资者合理回报的安排。
三、公司未来三年（2015年-2017年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的基本原则
1、按照股东持有的股份比例分配利润，以保证同股同权同利。
的30%。
3、公司的利润分配政策应保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配应不得超过累计可分配利润的范围。
4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司现金分红的具体条件和比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金累计分配的利润不少于当年实现的年度归属于上市公司股东净利润的15%；最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的归属于上市公司股东的年均可分配利润的30%。
特殊情况是指：1）当年每股收益低于0.1元人民币；2）当年每股累计可供分配利润低于 0.2元人民币；3）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且达到或超过5,000万元人民币。
根据公司发展规划，公司未来一段时间将处于成长期，力求通过内生或外延方式迅速扩大业务规模。在此背景下，若公司下一年度无重大投资计划和重大现金支出安排的，进行当年利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；若公司下一年度有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行当年利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（三）发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）在满足现金分红条件，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公
司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、利润分配方案的制定与调整机制
公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜。
股东大会对现金分红具体预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
若公司年度盈利但董事会未提出现金分红预案，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应发表意见。经董事会、监事会审议通过后方能提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。监事会应对利润分配预案和股东回报规划的执行情况进行监督。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司的利润分配政策不得随意变更。如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境发生变化并对公司的生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
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