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证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-31
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 12月 15日开市起停牌，并于 2016年 12月 21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》，根据相关事项的进展情况，公司于2016年 12月 29日确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2016年 12月 29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司分别于 2017年 1月 5日、2017年 1月 20日、2017年2月3日、2017年2月10日、2017年2月21日、2017年2月28日、 2017年 3月 7日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。2017年 1月 13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，2017年2月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司原预计于 2017年 3月 14日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。但由于本次重大资产重组相关工作尚未完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后 3个月内披露重组预案。
为确保本次重大资产重组事项的顺利推进，公司于 2017年 2月 22日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并经公司2017年3月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 3月 14日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过 6个月。根据目前进展，公司本次重大资产重组相关情况公告如下：
一、本次重大资产重组基本情况
（一）标的资产情况
公司本次筹划重大资产重组事项涉及标的资产为上海睿智化学研究有限公司的100%股权，该公司主营业务为提供医药、医疗研发服务，实际控制人为 Michael Xin Hui及其家族。在本次重组交易完成前，实际控制人 Michael Xin Hui及其家族需完成将控制的CRO（医药研发外包）/CMO（医药生产外包）业务整体注入上海睿智化学研究有限公司的工作。
（二）交易具体情况
1、交易的具体方式
本次交易初步确定采用发行股份及支付现金购买资产的方式，并配套募集资金。
具体交易方式仍在协商之中，尚未最后确定。本次交易不会导致公司控制权的变更。
2、与交易对方沟通、协商情况
截至本公告日，公司已与标的公司实际控制人签署了重组意向协议，但未就本次交易签署正式协议。本公司完成了与标的公司实际控制人的初步谈判，正在就相关内容进一步商讨并确定最终方案细节，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
3、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
截至本公告披露日，公司与本次重组事项中聘请的中介机构及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作。
4、本次交易的事前审批及进展情况
本次重大资产重组的具体交易方案尚未最终确定，公司将在重组方案确定后，根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报送涉及的监管机构审批。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌的原因
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项准备工作。公司与有关各方就本次重组方案开展了多次沟通、磋商与论证，截至本公告披露日，本次重大资产重组工作正在推进中。
鉴于本次重组交易架构复杂，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，并且尽职调查工作量大，相关重组工作难以在 2017年 3月 14日前按期完成。
为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，顺利推进本次重组事项，维护投资者利益，公司于 2017年 2月 22日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并经公司2017年3月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，公司向深圳证券交易所申请股票延期
复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重组的各项工作。
三、继续停牌期间的工作安排
公司预计在自停牌首日起不超过 6个月的时间内，即在 2017年 6月 14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。若公司未能在上述期限内披露重组预案或报告书，公司将及时申请股票复牌并披露相关原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露上述事项的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。
四、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于益阳中海船舶有限责任公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
亚光科技集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2016年度完成收购益阳中海
船舶有限责任公司（以下简称益阳中海），根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年度
业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
2015年11月，太阳鸟控股通过公开挂牌转让的方式取得益阳中海100%股权。根据北
京天健兴业资产评估有限公司（以下简称天健兴业）出具的评估报告(天兴评报字﹝2015﹞
第0521号)，益阳中海股东全部权益在挂牌转让评估基准日2015年3月31日的评估价值
为17,658.22万元。
2016年度，本公司拟通过发行股份的方式购买湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称太
阳鸟控股）持有的益阳中海100%股权，并募集配套资金。
经公司与太阳鸟控股股东协商决定，本次公司发行股份购买益阳中海100%股权的交易
作价以经天健兴业评估的基于 2015年 3月 31日的评估价值为基础确认，转让价格为
17,658.22万元。若益阳中海基于2015年9月30日的最终评估结果不低于公开挂牌转让
价格，益阳中海的最终交易作价不作调整；若益阳中海基于2015年9月30日的最终评估
结果低于公开挂牌转让价格，太阳鸟控股将以现金补偿的方式补足两次评估的差异，益阳
中海的最终交易作价不作调整。
根据天健兴业出具的评估报告(天兴评报字﹝2015﹞第1354号)，益阳中海在2015年
9月30日的股东全部权益评估价值为16,373.13万元,经太阳鸟控股对益阳中海补足两次
评估基准日间的净资产差异1,285.09万元后与原挂牌转让定价保持一致。
二、业绩承诺情况
根据本公司与太阳鸟控股签订的《业绩承诺与补偿协议》，太阳鸟控股承诺益阳中海自
2016年1月1日至2018年12月31日承诺期间实现的扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润合计不低于2,912万元，其中：2016年、2017年、2018年扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于800万元、960万元和1,152万元。
三、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，益阳中海2016年度、2017年度、2018
年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 1,012.05万元、948.15
万元、960.68万。累计2016年1月1日至2018年12月31日承诺期间实现的累计扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,920.88万元，实现了承诺累计利润。
亚光科技集团股份有限公司
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－010山东蓝帆塑胶股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 2月 27日，山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东中轩投资有限公司（以下简称“香港中轩”）减持股份的通知，香港中轩于2013年5月13日至2014年2月27日，通过深圳证券交易所大宗交易系统，累计减持公司无限售流通股份 11,950,000股，占公司总股本的4.98%，具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|中轩投资有限公司|大宗交易|2013.05.13|10.29|1,000,000|0.42|
||大宗交易|2014.02.10|11.00|5,000,000|2.08|
||大宗交易|2014.02.13|11.10|5,000,000|2.08|
||大宗交易|2014.02.27|15.39|950,000|0.40|
||合计|||11,950,000|4.98|

香港中轩历年持股及变动情况：
（1）公司股票于2010年4月2日上市，香港中轩持有公司股票 18,000,000股，占公司总股本80,000,000股的22.50%。
（2）2011年5月30日，公司实施2010年年度利润分配方案，向全体股东每10股转增5股，派2.00元现金（含税），公司总股本增加至 120,000,000股，
香港中轩持股比例不变，持股总数为 27,000,000股。
（3）2012年5月30日，公司实施2011年年度利润分配方案，向全体股东
每10股转增10股，派0.50元现金（含税），公司股本增加至 240,000,000股，香港中轩持股比例不变，持股总数为 54,000,000股。
（4）2013年 5月 13日，香港中轩减持 1,000,000股，占公司总股本240,000,000股的0.42%，减持后持股总数为53,000,000股，占公司总股本的比例为22.08%。
（5）2014年 2月 10日至 2014年 2月 27日期间，香港中轩累计减持 10,950,000股，占公司总股本 240,000,000股的4.56%，减持后持股总数为42,050,000股，占公司总股本的比例为17.52%。
综上所述，香港中轩通过证券交易所集中竞价交易减持所持公司股份的比例为0%，通过大宗交易减持所持有公司股份的比例为4.98%。本次变动后，香港中轩仍持有公司股份42,050,000股，占公司总股本240,000,000股的17.52%，目前香港中轩所持股份不存在被质押、冻结等情况。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|中轩投资有限公司|合计持有股份|5400|22.50%|1195|4.98%|4205|17.52%|
||其中：无限售条件股份|5400|22.50%|1195|4.98%|4205|17.52%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、香港中轩的本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则等规定。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
5、上述权益变动具体情况详见2014年3月1日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》。
特此公告
山东蓝帆塑胶股份有限公司董事会
二〇一四年三月一日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-014
瑞泰科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2014年 2月 18日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2014年 2月 28日下午3:00在北京中国建材研究总院主楼四层会议室召开。
会议应到监事 3人，实到监事 3人，出席会议的监事占监事总数的100%，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由赵延敏先生主持，采用举手表决的方式审议通过如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
选举赵延敏先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
赵延敏先生的简历详见刊登在2014年1月18日的《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2014-004）。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
监事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-023
江苏润邦重工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事Antti Kaunonen先生的书面辞职报告。Antti Kaunonen先生因个人原因辞去本公司第四届董事会董事职务，辞职后Antti Kaunonen先生仍继续担任公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司董事长。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，Antti Kaunonen先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运作，Antti Kaunonen先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。
公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。
公司董事会对AnttiKaunonen先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-093
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：达意隆；股票代码：002209）自2015
年11月24日上午开市起停牌。公司分别于2015年11月24日、11月25日发布了《停牌公告》（公告编号：2015-079、2015-080）。
2015年12月2日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-081），初步确定公司重大事项构成重大资产重组；2015年12月9日、12月16日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2015-086、2015-087），以上公告内容参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
截至本公告披露日，公司及相关方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于12月23日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-063兴民智通（集团）股份有限公司
关于 2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 10月 14日、 2016年 10月 31日召开第三届董事会第二十二次会议和 2016年第五次临时股东大会，审议通过了关于2016年度非公开发行股票的相关议案。
为保证本次非公开发行工作顺利进行，并结合公司实际情况，公司对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金数量和用途进行了调整。
2017年 8月 3日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。现将本次对2016年度非公开发行股票预案修订的主要内容说明如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|1、更新本次非公开发行审议情况；2、修订非公开发行股票数量及募集资金总额。|
|释义|释义|修订本次发行股票数量|
|第一节本次非公开发行股票方案概要|四、本次非公开发行的具体方案|修订发行数量、募集资金数量和用途|
||六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化|修订发行数量|
||七、本次发行的批准程序|更新本次非公开发行的审议情况|
|第二节发行对象基本情况|一、基本情况简介|更新王志成先生简历|
|第四节董事会关于本次募|一、本次募集资金的使用计|修订募集资金总额、募投项目情|

||||
|-|-|-|
|集资金使用的可行性分析|划|况|
||三、募集资金投资项目对公司经营管理、财务状况等的影响|删除“（六）智驾服务技术体验中心”项目|
||四、募集资金投资项目涉及的报批事项|删除“智驾服务技术体验中心”项目|
|第六节本次发行相关的风险说明|五、审批风险|更新审批风险|
|第七节公司利润分配情况|二、公司近三年利润分配及未分配利润使用情况|更新公司近三年利润分配情况|

特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-028山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“鲁亿通”；证券代码“300423”）已于2016年3月21日开市起停牌，公司发布了《鲁亿通：关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-011）。公司股票（证券简称“鲁亿通”；证券代码“300423”）于2016年 3月 28日开市起实施重大资产重组停牌，公司发布了《鲁亿通：关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-012）。公司于2016年4月5日、4月12日发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号：2016-013、2016-017)，并于4月19日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2016-018）。
截至本公告发布之日，公司以及相关各方正在进一步推动本次资产重组的相关事宜，各中介机构正在按照计划开展尽职调查等相关工作。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2016年4月25日
中伦律师事务所 法律意见书关于唐人神集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：唐人神集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2016年 6月 7日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记事项、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 6月 23日下午 14:30在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开，会议由公司董事长陶一山先生主持；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 23
中伦律师事务所 法律意见书日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年 6月22日 15:00至2016年6月 23日 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表公司股份250,943,863股，占公司股份总数的50.8812%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 20名，代表公司股份 36,331,792股，占公司股份总数的7.3666%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东共 23名，代表公司股份287,275,655股，占公司股份总数的58.2478%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
中伦律师事务所 法律意见书本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。本次股东大会所审议的议案对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）《关于审议公司董事会换届选举的议案》;
（二）《关于审议公司监事会换届选举的议案》;
（三）《关于修订<公司章程>的议案》;
（四）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《关于唐人神集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人： 承办律师：
张学兵 彭林
承办律师：
陈益文
2016年6月23日
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十九次会议的独立意见
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于 2014年 11月 30日以通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为中科云网的独立董事，就本次会议审议的《关于聘请公司财务总监的议案》，基于独立判断立场发表如下意见：
1、经审阅高翔先生的个人履历等资料，认为高翔先生具备履行财务总监职责的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、提名和聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
3、公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上，公司独立董事认可《关于聘请公财务总监的议案》。
独立董事：郭民岗、王椿芳、林峰2014年11月30日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2014-006浙江网盛生意宝股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开的形式：现场会议
（二）会议召开的时间：2014年3月25日上午九点
（三）会议召开地点：杭州武林巷1号易盛大厦12楼公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2014年3月19日
（六）会议出席的对象
1、2014年3月19日（星期三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及其它高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议议案
（一）《公司2013年度董事会工作报告》；
（二）《公司 2013年度监事会工作报告》；
（三）《公司2013年度财务决算报告》；
（四）《关于公司2013年度利润分配的预案》；
（五）《公司 2013年年度报告及摘要》；
（六）《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
本次会议公司独立董事将向年度股东大会述职；但本事项不需审议。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2014年3月21日（上午9:00—11:30，下午2:00—4:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记。
（三）登记地点：公司证券部
1、通讯地址：浙江省杭州市武林巷1号易盛大厦12楼邮政编码：310012
2、联系电话：0571-87397966 传真号码：0571－882281983、联系人：徐乐爱
四、其他事项
（一）本次股东大会召开当日公司股票不停牌。
（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
附：授权委托书
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江网盛生意宝股份有限公司2013年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2014年月 日
（授权委托书复印或按照格式打印均有效）
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2018-026深圳太辰光通信股份有限公司
关于注销坂田分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为提高管理效率和运作效率，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于注销公司坂田分公司的议案》，决定注销“深圳太辰光通信股份有限公司坂田分公司”（以下简称“坂田分公司”）
二、坂田分公司基本情况
1、主体名称：深圳太辰光通信股份有限公司坂田分公司
2、主体类型：股份有限公司分公司（非上市）
3、营业场所：深圳市龙岗区坂田街道贝尔路坂田高新技术工业园本丰一号厂房三、四楼；二号南座厂房1至3楼
4、负责人：蔡乐
5、成立日期：2011年8月8日
6、经营范围：光电器件相关生产设备的研发、设计、生产、销售及技术咨询（《建设项目环境影响审查批复》有效期至2014年7月26日）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
三、注销坂田分公司的原因和影响
因坂田分公司房屋租赁合同将到期且坂田分公司原有的生产设备已由坂田高新技术园全部搬迁至位于深圳市坪山区的太辰光通信科技园，后续不需在该营业场所开展生产经营活动。因此为了提高管理和运作效率，公司决定注销坂田分公司。
坂田分公司不存在单独财务核算问题，本次注销坂田分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力和整体业务发展产生重要影响。
四、其他
公司董事会授权管理层及相关部门工作人员办理注销坂田分公司事项，并积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会 2018年 5月 25日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-021上海科泰电源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定和最新要求，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》中与利润分配有关的章节进行了修订，于 2016年 4月 21日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将《公司章程》的修改情况公告如下：
变更前：
第一百五十五条公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。有关调整利润分配政策的议案，应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，并需经公司董事会审议后，提交公司股东大会批准，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。
重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：
（一）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；
（二）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。
变更后：
第一百五十五条公司的利润分配政策及其调整：
（一）分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司未来的可持续发展；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）分配形式和顺序：公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。公司将优先考虑采取现金方式进行利润分配，如不满足现金分红条件，再选择股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。
（三）现金分红的条件：
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司未来持续经营；
（四）现金分红的比例：公司未来十二个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件，公司应当首先采用现金方式进行利润分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。若有重大资金支出安排的，则公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
上述重大资金支出安排是指以下任一情形：
1、公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 3,000万元；
2、公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（五）以股票方式进行利润分配的条件：如不满足现金分红条件，公司可采取股票方式进行利润分配。采用股票方式进行利润分配的，公司董事会应综合考虑公司成长性及每股净资产的摊薄因素制定分配方案。
（六）利润分配的间隔：公司当年实现盈利，并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。原则上公司在每年年度股东大会审议通过后进行利润分配；公司董事会可以提议公司进行中期利润分配。
（七）利润分配政策的决策程序和机制：公司每年利润分配预案
由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并提交董事会审议。
股东大会审议利润分配预案时，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配预案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成利润分配的派发事项。如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金的用途和预计收益情况，并由独立董事发表独立意见。
监事会对董事会执行利润分配政策以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况发表明确意见。
（八）利润分配政策的调整：公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性，如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（九）董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意见。董事会审议调整利润分配政策议案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事须发表独立意见，并及时予以披露。
监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股
东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。
（十）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 4月 21日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-054四川中光防雷科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中光防雷，股票代码：300414）自 2016年 8月 5日（星期五）上午开市起临时停牌，同日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》。2016年 8月 11日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》；8月18日、8月25日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告》；8月31日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》；9月 7日、9月 14日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股份购买资产各项工作，公司聘请的各中介机构正在对目标资产进行尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。公司在停牌期间将根据非公开发行股票购买资产的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，在每 5个交易日发布一次非公开发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的非公开发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2016年9月21日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第四届董事会独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项
的独立意见
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年5月18日以现场与通讯相结合的方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关聘任人员的个人简历、工作实绩等情况后，对本次会议审议的《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表以下独立意见：
1、经审阅，本次会议选举、聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、本次公司董事会选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、经了解，本次会议选举、聘任的相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此我们同意：
（1）选举丁剑平先生为公司第四届董事会董事长；
（2）选举张秀伟先生、杨娅女士为公司第四届董事会副董事长；
（3）聘任尹亚平先生为公司总经理；
（4）聘任栗沛思先生为公司董事会秘书兼财务总监；
（5）聘任张秀伟先生为公司副总经理；
（6）聘任朱邦先生为公司副总经理；
（7）聘任马超先生为公司副总经理；
（8）聘任蔡雷先生为公司副总经理；
（9）聘任田志宝先生为公司副总经理；
（以下无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第四届董事会独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见的签署页）
（本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第四届董事会独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见的签署页）
耿成轩 朱华
王新忠
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-038协鑫集成科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年4月7日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2017年4月20日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
《2016年度监事会工作报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
《2016年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度报告及摘要》，该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的《2016年度报告及摘要》，发表书面审核意见如下：
公司董事会编制的《公司2016年度报告全文》及《公司2016年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，2016年公司共实现归属于母公司所有者的净利润-2,691.16元，公司期末累计未分配利润为 -3,610,208,732.68元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定 2016年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。
监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合股东的长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，《公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年关于募集资金年度存放与使用专项报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司2017年审计机构。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止非公开发行 A股股票方案的议案》，该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
自本次非公开发行的方案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行的各项工作。鉴于公布本次非公开发行方案以后，我国资本市场环境和公司经营环境发生了很多变化，目前公司尚未将本次非公开发行的相关文件上报中国证券监督管理委员会，亦未签订关于股份认购的相关文件。
综合考虑外部融资环境、内部生产经营需要、未来战略发展等诸多因素，为维护广大投资者的利益，公司拟终止本次非公开发行事项。该事项不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年
一季度报告全文及正文》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的2017年一季度报告全文及正文，发表书面审核意见如下：
公司董事会编制的《公司 2017年一季度报告全文》及《公司 2017年一季度报告正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年一季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司监事会二〇一七年四月二十一日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018－093北京新雷能科技股份有限公司
监事会关于2018年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2018年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司除在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)》以外，并于2018年11月6日至2018年11月15日通过于公司公示栏张贴激励对象名单的方式将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。在公示期限内如有异议，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
截至2018年11月15日公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。
2、核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、在公司（含下属分、子公司，下同）担任的职务、与公司签订的劳动合同等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》以及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合公司2018年限制性股票激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事、高级管理人员、公司及其全资子公司的管理人员、业务和技术骨干。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：列入本次激励计划激励对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2018年限制性股票激励计划确定的激励对象范围，其作为公司 2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
监事会
2018年11月15日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）—23兰州黄河企业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议通知于二零一六年三月二十五日以电话、传真和电子邮件方式发出。
2、会议于二零一六年四月五日上午 9:00在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219号金运大厦 22层公司会议室以现场表决方式召开。
3、会议应到董事 9名，实到 8名，董事杨纪强先生因在外地出差，未能出席，委托董事牛东继先生代为行使表决权。
4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
议案一、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案二、《2015年度董事会报告》；
本议案内容详见公司《2015年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案三、《2015年度总裁工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案四、《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案五、《2015年度利润分配预案》；
2015年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事同意该利润分配预案并发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案六、《继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报告审计机构的预案》；
独立董事同意该预案并发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案七、《继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的预案》；
独立董事同意该预案并发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案八、《2016年度日常关联交易预案》；
本议案涉及关联交易，关联董事杨世江、杨纪强、牛东继、杨世汶、杨世涟先生回避表决。
独立董事同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
议案九、《2015年内部控制自我评价报告》；
独立董事同意该预案并发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案十、《2015年度独立董事履职报告》；
独立董事周一虹、张新民、王重胜先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
议案十一、《关于聘任呼星先生为公司证券事务代表的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案十二、《关于召开2015年度股东大会的议案》。
公司董事会定于 2016年 4月 25日（星期一）召开公司 2015年度股东大会。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会议审议通过的第一、二、四、五、六、七、八、十、十二项议案需提交本公司 2015年度股东大会审议,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上相关议案的详细内容见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、交易所要求的其他文件。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会二〇一六年四月五日
北京光线传媒股份有限公司北京光线传媒股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可意见
作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们事先审阅了公司第四届董事会第五次会议的相关材料，了解了相关背景情况，现就有关事项发表事前认可意见如下：
公司拟召开第四届董事会第五次会议审议《关于受让基金份额暨关联交易的议案》，我们已经在董事会会议前收到公司本次关联交易事项的议案文本，我们认为：公司本次拟受让上海光线投资控股有限公司持有的上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，有利于公司通过产业基金进行产业布局和战略投资。本次关联交易事项不会对上市公司的业务独立性构成影响，相关交易协议的条款公平合理、定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营产生不利影响。
综上所述，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：苗棣、周展、陈少峰2019年3月4日