Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2015-041
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 29日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
一、募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2015年 4月 30日，公司使用闲置募集资金 5,000万元向中国银行股份有限公司佳木斯分行购买保本型理财产品人民币“按期开放”，2015年 8月 7日，上述 5,000万元理财产品到期赎回，期限 99天，实际年化收益率为3.5%，取得理财收益47.47万元，本金及收益合计5,047.47万元，已划至公司指定结算账户中。
二、继续购买理财产品的情况
截止本公告日，公司尚有 27,000万元额度的募集资金可以购买保本型理财产品，经与中信证券股份有限公司协商，在保证资金安全且不影响募集资金项目建设的情况下，公司以14,000万元的闲置募集资金向其购买以下理财产品：
（一）中信证券股份有限公司安泰回报系列四十六期收益凭证产品
1、产品名称：中信证券股份有限公司安泰回报系列四十六期收益凭证
2、产品代码：S73466
3、收益类型：保本浮动收益
4、认购金额：7,000万元
5、产品期限：90天
6、挂钩标的：沪深300指数
7、约定年化收益率：2.5%-14.5%
（1）在任一观察日，若挂钩标的收盘价格大于期初价格×117%，则凭证约定收益率为=4.5%
（2）否则，凭证约定收益率=2.5%+Max（0，期末价格÷期初价格—105%）8、产品风险等级：中低
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、产品起息日：2015年8月13日
11、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司无关联关系
（二）中信证券股份有限公司安泰回报系列四十七期收益凭证产品
1、产品名称：中信证券股份有限公司安泰回报系列四十七期收益凭证
2、产品代码：S73467
3、收益类型：保本浮动收益
4、认购金额：7,000万元
5、产品期限：90天
6、挂钩标的：沪深300指数
7、约定年化收益率：2.5%-14.5%
（1）在任一观察日，若挂钩标的收盘价格小于期初价格×83%，则凭证约定收益率为=4.5%
（2）否则，凭证约定收益率=2.5%+Max（0，95%—期末价格÷期初价格）8、产品风险等级：中低
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、产品起息日：2015年8月13日
11、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司无关联关系
三、过去十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实际收||
|||是否关|产品|委托理||||实际损|
|受托人名称|关联关系||||起始日期|终止日期|回本金||
|||联交易|类型|财金额||||益金额|
||||||||金额||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||32,000|2014年12月31日|2015年01月21日|32,000|101.26|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||5,000|2015年01月06日|2015年01月29日|5,000|14.18|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||32,000|2015年01月21日|2015年04月21日|32,000|347.18|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||5,000|2015年01月29日|2015年04月30日|5,000|57.95|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||32,000|2014年04月21日|2015年07月30日|32,000|350.68|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||5,000|2015年04月30日|2015年08月07日|5,000|47.47|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|海通证券股份|||||2015年08月03日||||
||||本金保||||||
|有限公司|非关联方|否||10,000||2016年07月31日|未到期|未到期|
||||障型||||||
|中信证券股份|||保本浮||2015年08月13日||||
||非关联方|否||7000|||未到期|未到期|
|有限公司|||动收益|||2015年11月10日|||
|中信证券股份|||保本浮||2015年08月13日||||
||非关联方|否||7000|||未到期|未到期|
|有限公司|||动收益|||2015年11月10日|||

四、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议；
3、中信证券股份有限公司安泰回报系列四十六期收益凭证产品说明书；
4、中信证券股份有限公司安泰回报系列四十七期收益凭证产品说明书。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-009深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2016年1月29日以电子邮件方式送达公司全体董事，于2016年2月4日15：30在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行表决。公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司本部及子公司的中高级管理人员、核心技术（业务）骨干等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《深圳市联建光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要（具体内容已在巨潮资讯网披露），拟向激励对象授予股票期权和限制性股票。
公司独立董事对公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，以公正、公开、公平的原则制定了《股权激励计划实施考核管理办法》（具体内容已在巨潮资讯网披露）。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
为具体实施公司股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授权日/授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事项时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量、行权价格及限制性股票数量和授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权/解锁资格和行权/解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解锁；
6、授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票及未行权标的股票的锁定事宜；
8、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权/解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权及未解锁限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
10、授权董事会按照既定的方法和程序，将股权激励总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
11、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司向全资子公司转让深圳市精准分众传媒有限公司28.4%股权的
议案》
经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司以自有资金人民币7,668万元向深圳市互生传媒合伙企业（普通合伙），收购了深圳市精准分众传媒有限公司（以下简称“精准分众传媒”）28.4%股权，精准分众传媒成为公司参股子公司；后经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司全资子公司深圳市联动文化投资有限公司（以下简称“联动投资”）使用自有资金不超过人民币 19,332万元向新余经纬传媒投资合伙企业（普通合伙）收购精准分众传媒71.6%股权，目前相关事宜正在办理中。收购完成后，公司及全资子公司联动投资合计持有精准分众传媒100%股权。
为方便公司财务核算，同意将公司所持精准分众传媒28.4%股权按截止2015年12月31日长期股权投资账面价值 81,429,445.06元转让给联动投资，转让完成后由联动投资持有精准分众传媒100%股权。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》
同意于2016年2月22日14：00在公司召开2016年第一次临时股东大会。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司
开展外汇衍生品业务的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关要求，在持续督导期内，对亚太科技开展外汇衍生品业务进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：
一、公司开展外汇衍生品交易的背景
公司及其控股子公司持有一定数量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品业务。
二、公司拟开展外汇衍生品交易业务品种
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于：远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、外汇衍生品交易的额度及授权有效期
经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司及子公司拟开展金额不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务，自股东大会批准之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
四、公司对拟开展外汇衍生品交易所作的主要限制
1、交易对手：信用良好且与公司已建立长期业务往来的符合资格的银行。
2、期限：以公司正常的外币资产、负债为背景，外汇衍生品交易的金额和期限与公司经营、投资业务预期收支期限相匹配，一般不超过三年。
3、其他：公司拟开展外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。公司禁止从事任何外汇衍生品风险投机交易。
五、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
4、操作风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
5、合同条款等引起的法律风险：如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易
的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，以控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、外汇衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亚太科技开展外汇衍生品业务的目的是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。同时，亚太科技已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施。
该事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议通过，履行了必要的审批程序。
保荐机构对公司在批准额度范围内开展外汇衍生品业务事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司开展外汇衍生品业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________
孙在福
____________
张广新
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号 2017-009珠海赛隆药业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于 2017年 10月 10日以书面方式送达各位监事。会议于 2017年 10月 19日在珠海市吉大海滨南路 47号光大国际贸易中心二层公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实际出席监事3人；本次会议由公司监事会主席刘达文先生主持，董事会秘书肖爽女士列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规及其他规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2017年第三季度报告全文及正文的议案》
《公司 2017年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《公司 2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-011）；《公司 2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第一届监事会第八次会议决议》。
珠海赛隆药业股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-071
成都天兴仪表股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，公司股票自 2014年 9月 15日开市起停牌。经公司研究，确认该事项构成重大资产重组事项后，公司股票自 2014年 9月 29日开市起按重大资产重组事项继续停牌，公司分别于 2014年 10月 13日、2014年 10月 20日发布《重大资产重组进展公告》、2014年 10月 27日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、2014年 11月 3日、2014年 11月 10日、2014年 11月 17日、2014年 11月 24日发布《重大资产重组进展公告》。
目前，中介机构对相关资产的审计、评估，尽职调查等工作正在有序进行之中，重组方案尚需进一步讨论完善。该事项仍存在不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十八日
广发证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司
关于福建省永安林业（集团）股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”或“公司”）重大资产重组并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规，对永安林业拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：一、永安林业本次非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2076号）核准，永安林业向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）31,877,394股，发行价格 13.05元/股，元，本次新增股份已于 2015年 12月 23日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为 416,000,000元，扣除发行费用 20,422,641.51元后，实际募集资金 395,577,358.49元，针对该事项，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月2日出具了“天健验[2015]7-146号”《验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
二、永安林业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
永安林业本次非公开发行募集资金于 2015年 12月 1日到账。截止 2015年12月25日,公司已使用补充上市公司流动资金的17,620万元归还银行借款；用于支付交易对价的5,000万元已支付给苏加旭；用于森源家具信息系统升级改造和营销与服务网络建设的已支付3,054万元给福建森源家具有限公司（其中已使
用金额为1,626万元）；剩余用于支付发行相关费用的342.26万元已转至公司其他账户待支付本次重组及配套融资相关中介费用。
截止12月25日，各募集资金专户余额共计15,315.69万元（包括存款利息），根据目前募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 11,000万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，资金在在12个月及额度内可滚动使用。
永安林业使用募集资金进行现金管理所投资的产品需符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的要求。投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。公司在进行现金管理期间，将根据募投项目建设进度及时进行现金管理投资产品的购回或赎回，以不影响募投项目建设对资金的需求为前提。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计监察室负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。
5、公司将依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。
四、审批程序
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第三十一次会议和公司第七届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的规定。
五、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第七届董事会第三十一次会议及公司第七届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序。永安林业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高永安林业资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本独立财务顾问同意永安林业使用总额不超过人民币 11,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于福建省永安林业（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
广发证券股份有限公司2015年12月29日
（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于福建省永安林业（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
中银国际证券有限责任公司2015年12月29日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－001岭南园林股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2015年1月4日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2015年1月9日上午9：00时在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事尹洪卫、冯学高、刘勇、陈刚、秋天参加了现场会议，董事朱心宁、包志毅、章击舟、岳鸿军以通讯方式表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《岭南园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司激励机制和约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干人员的积极性，以保证公司业绩稳步提升，实现公司的发展战略和经营目标，公司根据法律法规拟定了《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
公司董事会同意制定本股票期权激励计划，同意拟向激励对象授予591万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币普通股，约占公司签署本激励计划时公司股本总额 16286.8万股的3.629%。其中首次授予的股票期权为 532万份，占股票期权数量总额的90.017%；预留股票期权为 59万份，占股票期权数量总额的9.983%。
公司董事刘勇、朱心宁、秋天为本次股票期权激励计划的激励对象，属于关
联董事，回避了对该议案的表决，其他6名董事一致同意通过。
《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案，并对具体激励对象名单进行了核实，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同日披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》。
本议案尚待《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司股权激励计划的实施，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟定了《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司董事刘勇、朱心宁、秋天为本次股票期权激励计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议案的表决，其他6名董事一致同意通过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚待《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
三、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》
为具体实施股权激励计划，公司董事会拟提请股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：
1、提请公司股东大会授权董事会具体负责实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息和配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量及涉及的标的股票数量、行权价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；
（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
（9）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；
（10）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理备案、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜，但有关规定明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会同意，向董事会授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期一致。
公司董事刘勇、朱心宁、秋天为本次股票期权激励计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议案的表决，其他6名董事一致同意通过。
本议案尚待《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二○一五年一月九日
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2019-024贝因美婴童食品股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月9日（星期二）下午15：00至17：00在全景网举行 2018年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”平台（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长谢宏先生，总经理包秀飞先生，监事会主席强赤华先生，独立董事倪建林先生，董事、副总经理鲍晨女士，副总经理、董事会秘书金志强先生，财务总监陈滨先生。
公司董事及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一九年四月三日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-108
徐州科融环境资源股份有限公司
关于控股股东为公司关联方偿还占用资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 8
月 31日收到控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称丰利科技）的通知，根据《资金偿还暨担保协议》及补充协议约定，丰利科技以银行转账方式为其全资子公司新疆君创能源设备有限公司
（以下简称新疆君创）偿还占用公司的资金本息共计 7,446.83万元。
除此之外，公司不存在大股东及其关联方其他非经营性占用公司资金的情况。
上述借款事项，公司已按照7.5%的年利率计算利息，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况。此次借款的偿还增强了公司的资金流动性，提高了总体资金的使用效率。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一七年九月一日
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）
的独立意见
作为浪潮电子信息产业股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（171号文）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟实施的股票期权激励计划（草案）进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象中，公司董事、中高级管理人员及核心骨干人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、公司董事会6名董事中的3名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股票期权激励计划。
独立董事：宁家骏、韩传模 2014年12月25日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2016—012洛阳轴研科技股份有限公司2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||424,396,030.35||512,625,946.15||-17.21%||
|营业总收入|||||||
||-209,845,667.83||5,917,040.43||-3646.46%||
|营业利润|||||||
||-197,876,698.63||22,245,964.57||-989.49%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利润|-178,008,423.00||17,572,707.13||-1112.98%||
||-0.52||0.06||-966.67%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-13.79%||1.50%||减少15.29个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,243,014,427.12||2,290,204,405.67||-2.06%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,216,438,039.56||1,369,676,361.05||-11.19%||
||340,565,970.00||340,565,970.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.57||4.02||-11.19%||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况和财务状况的情况说明
报告期内，受宏观经济增速放缓影响，公司部分产品下游行业持续低迷，公
司民用产品市场萎缩，竞争进一步加剧，2015年度营业收入同比减少17.21%；根
据国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业开展两金占用专项清理工作有
关事项的通知》（国资发评价[2015]82号）的相关要求，公司于2015年第四季度开展了两金（应收款项和存货）占用专项清理工作，两金（应收款项和存货）占用专项清理产生一定的损失，2015年度公司营业利润同比下降3646.46%，利润总额同比下降989.49%，归属于上市公司股东的净利润同比下降1112.98%。
2、有关项目增减变动幅度达30%以上的原因说明
（1）营业利润同比下降3646.46%，主要是因为营业收入的下降及资产减值损失的增加。报告期内，公司营业收入同比减少8,822.99万元，同比下降17.21%，资产减值损失增加10,967.96万元，同比增加921.50%。
（2）利润总额同比下降989.49%、归属于上市公司股东的净利润同比下降1112.98%、基本每股收益同比下降966.67%，主要由公司营业利润的下降所导致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月8日披露的《洛阳轴研科技股份有限公司2015年度业绩预告修正公告》（公告编号：2016-001）中预计的业绩无差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人梁波、主管会计工作的负责人许世栋、会计机构负责人张岩签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-014
深圳翰宇药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-013苏州天沃科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）控股子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）拟与文莱当地的 SAHID SENDIRIAN BERHAD公司成立联合体子公司，承接中机电力与恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称“恒逸实业”）签署的PMB燃煤电厂项目EPC合同的执行工作。
本次对外投资资金来源于自有资金，根据《公司章程》，本次投资金额在董事会权限范围之内，无须经过公司股东大会的批准。
天沃科技、中机电力与 SAHID SENDIRIAN BERHAD公司不存在关联关系。本次对外投资非关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易方基本情况
公司名称：SAHID SENDIRIAN BERHAD公司
注册地址：plot A1, Perindustrian Sungai Bera, Servia KB, Negara,
Brunei, Darussalam
注册资本：500万文莱币
注册证书编号：AGO/RC/1252
主要经营范围为：
mechanical, fabrication&construction, civil services, electrical& instrument services, HVAC, blasting& painting services, scaffolding
services, provision of heavy-duty equipments& cranes, insulation
services
机械制造和建筑，民用服务，电气和仪器服务，暖通空调，爆破和油漆服务，脚手架服务，提供重型设备和起重机服务等（以上翻译仅供参考）。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-013三、投资标的基本情况
1、合资公司名称：SAHID& CSEEC SDN BHD
2、注册资本：注册资本25000文莱币
（2月16日，文莱币：人民币=1:4.8351，此文莱币对人民币汇率数据来源于雅虎财经，仅供参考。）
3、设立目的：文莱政府及业主方合同均有支出本地化规定（LBD），即要求参建中资企业必须与当地具备资质的企业成立联合体子公司；合同执行期间，当地联合体伙伴将根据实际情况，不同程度参与电厂建设工作，且部分物资及工程款项需要当地支付，因此需要在当地建立子公司账户；根据文莱政府相关税法规定，外资企业从事工程服务境外付款需要缴纳20%预扣税，成立联合体子公司后，可有效减轻此项税负；后续工作签证办理，项目相关政府审批等均需要当地联合体公司进行支持。
投资标的基本情况以文莱商务主管机关最终登记结果为准。
四、投资协议的基本内容
1、出资额及出资方式（文莱币）
|||||
|-|-|-|-|
|出资方|出资金额|持股比例|出资方式|
|中机国能电力工程有限公司|17500|70%|现金|
|SAHID SENDIRIAN BERHAD公司|7500|30%|现金|

五、投资行为的影响
恒逸实业为恒逸石化股份有限公司在文莱 PMB石油化工项目实施主体公司。本次对外投资成立的联合体项目子公司，是控股子公司中机电力承接与恒逸实业签署的PMB燃煤电厂项目EPC合同执行工作的平台。此项合作体现了公司参与海外EPC业务的实力，为公司与国内优秀企业共同参与“一带一路”区域国家电力能源工程建设，提供了有益的经验。
本次投资对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行投资义务而对合同相对方形成依赖。公司将根据有关规定及投资进展情况及时履行披露
义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-013苏州天沃科技股份有限公司董事会
冠福控股股份有限公司独立董事
关于公司公开发行公司债券的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《冠福控股股份有限公司章程》、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，经认真审阅相关材料，本着客观独立的原则，对公司第五届董事会第二十九次会议审议的公司公开发行公司债券的相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次发行债券符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格；
2、本次发行公司债券的方案可行，有利于进一步拓宽公司融资渠道，调整并优化债务结构，降低融资成本，符合公司及全体股东的利益；
3、本次发行债券相关议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，表决程序符合法律法规规定。
综上，我们同意公司按照公司债券发行方案继续推进相关工作，并将本次发行公司债券相关议案提交2017年第四次临时股东大会审议。
（此页无正文，为《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司公开发行公司债券的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郑学军 黄炳艺 夏海平
二〇一七年七月十三日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2019—042浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议的通知于2019年10月8日以邮件方式发出，董事会于2019年10月11日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》
同意变更部分募集资金用途，用于建设“缅甸服装生产基地项目”，并提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》详见刊载于 2019年 10月 12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2019年10月28日召开公司2019年第二次临时股东大会。会议通知刊载于2019年10月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2019年10月12日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016－051江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年 6月 13日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议通知》；2016年 6月 20日，公司第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在江苏常州新北区汉江路 156号公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》及《江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举朱卫兵先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。朱卫兵先生简历请见附件。
同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》
公司监事会对公司及控股子公司日常关联交易预计的议案情况进行了认真审议，监事会认为:公司及公司控股子公司常州埃瑞克环保科技有限公司拟将部分工程设备委托给常州金源机械设备有限公司加工改造是公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策并参照市场价格确定，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会2016年6月21日
附件：
朱卫兵先生简历
一、朱卫兵，男，45岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2003年 3月至 2009年 10月任维尔利环境工程（常州）有限公司董事、生
产部主任。2009年10月起至今担任本公司第一届监事会主席和总师办主任。
2012年10月起至今担任本公司第二届监事会主席。
截至公告日，朱卫兵先生直接及通过常州德泽实业投资有限公司间接
合计持有公司1.43%股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-020广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第三十次会议于 2019年 2月 26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年2月24日以邮件形式发出。本次会议由柴国生先生主持，会议应到表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中：出席现场会议的董事3人，董事丁海芳、彭晓伟、朱闽翀以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 4票同意、0票反对、2票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
独立董事丁海芳对本议案投弃权票，其原因如下：公司本次拟计提资产减值准备金额7.8亿元为公司财务部门初步测算结果。因为金额巨大，基于谨慎性原则，目前公司提供的各项资产减值准备的相关材料对于确认 2018年度计提资产减值准备是否及时、足额、准确的依据尚不充分。故投弃权票。
独立董事彭晓伟对本议案投弃权票，其原因如下：本次减值数额巨大，且无法说明其合理性，所以投弃权票。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
2、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举苗应建先生为第五届董事会独立董事的议案》。本议案需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
丁海芳女士因个人原因，辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，公司拟提名苗应建先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事的公告》《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
3、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举陈本荣先生为第五届董事会独立董事的议案》。本议案需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
彭晓伟先生因个人工作时间方面的原因，辞去公司独立董事职务。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，公司拟提名陈本荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事的公告》《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
4、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举柴华先生为第五届董事会非独立董事的议案》。本议案需提交股东大会审议。
柴华先生于 2018年 9月辞去公司董事职务，其辞职后，公司一直未能确定
合适的董事候选人，董事补选工作未能完成。为确保董事会相关工作的稳定性及连续性，经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，拟再次提名柴华先生为第五届董事会非独立董事。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事的公告》《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
5、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019年 3月 15日 14:30在本公司召开 2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第三十次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年2月26日