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四川仁智油田技术服务股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人林万祥先生/女士，作为四川仁智油田技术服务股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与四川仁智油田技术服务股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为四川仁智油田技术服务股份有限公司或其附属企业、四川仁智油田技术服务股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括四川仁智油田技术服务股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在四川仁智油田技术服务股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议158次，未出席会议1次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人1938年8月出生，75岁。同时在四川川大智胜软件股份有限公司、四川路桥建设股份有限公司、四川天一科技股份有限公司担任独立董事。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：林万祥（签署）
日期：2014-08-21
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2019-045深圳市富安娜家居用品股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》及《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议
案》。
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象张虹、孙志君、李康3人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（张虹持有二期首次授予限制性股票
28,000股，孙志君持有二期首次授予限制股票56,000股、李康持有二期首次授予限制性股票31,500股）115,500股进行回购注销的处理。
据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象张虹、孙志君2人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（张虹持有三期首次授予限制性股票21,000股，孙志君持有三期首次授予限制股票49,000股）70,000股进行回购注销的处理。
据《第四期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中马子玉因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（马子玉持有四期首次授予限制性股票 20,000股）20,000股进行回购注销的处理。
公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜,待回购注销业务完成后，第二期限制性股票激励计划数量由16,478,120股，调整至
16,362,620股；第三期限制性股票数量由17,925,020股，调整至17,855,020股；
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制
性股票的议案》该事项涉及的注册资本变更事项已经2016年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》及《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》尚需提交公司股东大会审议。本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-078安徽荃银高科种业股份有限公司
关于签署优质粮产供销战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅是合作双方达成的框架性、意向性文件，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议不涉及具体项目和金额，且协议的实施存在不确定性，故协议的签署对公司 2017年度经营业绩不构成重大影响。如果后续双方有具体合作计划，公司将根据进展情况和交易金额履行相应审批程序及信息披露义务。
3、公司最近三年披露了 3份框架协议，包括：本协议、《中科院上海植物生理生态研究所与安徽荃银高科种业股份有限公司关于建立“全面战略合作关系”的协议》和《关于农业社会化服务的战略合作协议》。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
为充分发挥农业产业化龙头企业优势，推动粮油行业调结构、促增长，促进粮油行业一二三产融合，安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司（以下简称“益海嘉里（安徽）”）于 2017年 8月 29日在合肥
市签署了《关于优质粮油供销的战略合作协议》。
2、协议对方的基本情况
名称：益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司
统一社会信用代码：91340200664233501D
法定代表人：陈栋
注册资本：人民币 9,715万元
住所：安徽省芜湖市无为经济开发区
经营范围：单一饲料（饲料用棉籽粕、饲料用菜籽粕、饲料用大豆粕）、精炼动、植物油脂、油料及相关深加工产品的生产、加工与销售；粮食及农副产品的深加工及销售；仓储、中转、经销关联企业生产的粮油产品，食品用包装容器的生产（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务：粮食及农副产品深加工及销售等。
股东结构：丰益中国新投资私人有限公司，持股比例80%；安徽辉隆农资集团股份有限公司，持股比例20%。
与本公司的关系：益海嘉里（安徽）与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
最近一年又一期的主要财务指标：益海嘉里（安徽）未提供相关数据。
3、签订协议已履行的审批程序
二、协议的主要内容
本协议合作方为：甲方：本公司；乙方：益海嘉里（安徽）。
1、基于战略层面，双方拟在水稻产业链的种子、种植、生产、流通、消费等模块进行交流与合作。
（1）甲方提供水稻种植的生产端信息，乙方提供水稻加工流通的市场端信息，在水稻生产的产前、产中、产后，双方每年共同举行三次以上的集中调研讨论，对水稻种植、流通行情、消费市场等产业链情况进行高层研讨。
（2）根据乙方提供的稻米消费市场信息，甲方根据需求研发合适的水稻品种，并安排试验生产。
（3）甲方提供优质化、专业化的水稻品种，乙方根据需求进行稻米推广、试用和市场反馈。
2、基于战略层面，双方对青年农场主和粮食经纪人共同进行培训。
3、双方共同打造品牌粮种植基地，实现订单化购销合作。
（1）双方拟在未来共同打造优质粮食种植示范基地。
（2）鉴于目前双方良好合作关系的基础上，未来可就订单种子和优质品种推广进一步深化合作内容。
4、双方同意以此为起点，进行全方位、多层次、多区域、多品种的合作。
除以上主要内容外，双方的违约责任未在本协议里约定。
三、对本公司的影响
（1）对本公司经营的影响
益海嘉里（安徽）系丰益中国新投资私人有限公司和安徽辉隆农资集团股份有限公司共同投资设立的大型粮油加工企业，是安徽省农
业产业化龙头企业。该公司以安徽丰富的农产品资源为加工原料，凭借股东双方的粮油加工产业优势与农资连锁经营网络优势，形成了从订单农业探索、农产品收购、加工、销售的经营模式，连通了农业上下游产业链。
本次公司与益海嘉里（安徽）在农业生产的产前、产中、产后服务、品牌粮种植基地打造、青年农场主和粮食经纪人培训等领域进行全方位、多层次、多区域、多品种的合作，通过强强联合、优势互补，共同探索一二三产业融合新模式，为现代农业提供整体解决方案，将对公司创新经营模式，促进优良品种推广，提升市场占有率及品牌影响力，加速实现发展战略等方面发挥积极作用。
（2）对本公司业绩的影响
本协议仅为意向性协议，不涉及具体项目和金额，且协议的实施存在不确定性，故协议的签署对公司 2017年度经营业绩不构成重大影响。如果后续双方有具体合作计划，公司将根据进展情况和交易金额履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司与益海嘉里（安徽）签署的《关于优质粮产供销的战略合作协议》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2017-009远程电缆股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 18日，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，详见公司于 2016年 11月 19日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第十九次会议的公告》（公告编号：2016-045）及《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-047）。
近日，公司全资子公司宜兴远辉文化发展有限公司（原拟定名称“江苏远路文化发展有限公司”）已完成注册登记手续并取得宜兴市市场监督管理局下发的营业执照，具体信息如下：
1、公司名称：宜兴远辉文化发展有限公司
2、统一社会信用代码：91320282MAINBTE169
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：宜兴环科园竹海路西侧
5、法定代表人：夏建军
6、注册资本：50,000万元
7、成立日期：2017年 1月 22日
8、经营范围：文化创意策划；影视策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、发布、代理国内各类广告；会议服务；市场调查服务；
服装服饰、珠宝首饰、文化用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
远程电缆股份有限公司董事会
2017年 1月 23日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016-058
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司荆门市天华包装有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，同意公司全资子公司荆门市天华包装有限公司（以下简称“荆门天华”）进行改制，设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，上述议案已经公司2015年度股东大会审议通过。具体内容详见2016年４月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于全资子公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（2016-028号）。
截至本公告日，荆门天华已完成改制设立股份公司、第一次增加注册资本及名称变更等工商变更登记手续，具体变更情况如下：
一、营业执照登记事项变更前后对照如下
||||||
|-|-|-|-|-|
|营业执照|||||
|||变更前||变更后|
|登记事项|||||
|名称|荆门市天华包装有限公司||天华新材料科技（荆门）股份有限公司||
||有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)||其他股份有限公司(非上市)||
|类型|||||
|住所|荆门市东宝区泉口路20号||荆门市东宝区泉口路20号||

||||
|-|-|-|
|法定代表人|李沪军|李沪军|
|注册资本|860万元|908万元|
|成立日期|1997年1月17日|1997年1月17日|
|营业期限|长期|长期|
||包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，纸容器、塑、木制包装品制造、销售及配套服务,原纸、木粉、塑料原料销售，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|原纸、木制品、塑料、印刷包装新材料研发，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，纸容器、塑、木制包装品制造、销售及配套服务,原纸、木粉、塑料原料销售，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|
|经营范围|||
|统一社会信用|914208001801263474|914208001801263474|
|代码|||

二、注册资本及股东变化具体情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||增资前||||增资后|||
|股东名称|||||||||
|||出资额（万元）||出资比例（%）||出资额（万元）||出资比例（%）|
|凯龙股份|860||100%||860||94.72%||
|李沪军|0||0||12||1.32%||
|付建桥|0||0||10||1.10%||
|瞿波|0||0||8||0.88%||
|陈向清|0||0||7||0.77%||
|聂靖|0||0||5||0.55%||
|刘丰华|0||0||4||0.44%||
|蔡红秀|0||0||2||0.22%||
|合计|860||100%||908||100%||

荆门天华申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚需取得相关部门的审核批准，能否顺利完成具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
泰禾集团股份有限公司独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第七十四次会议审议相关事项发表独立意见如下：
关于增加向关联方借款预计金额的关联交易的事前认可意见
公司已将上述关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并阅读了相关资料。
公司此次增加向控股股东借款预计金额，有利于拓宽公司正常生产经营发展所需资金来源，符合公司整体利益。
我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第七十四次会议审议。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一八年十月十日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-063北京东方中科集成科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方中科”）第四届监事会第十四次会议于 2019年 12月 12日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2019年 12月 6日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
议案一：审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
截止至 2019年 12月6日，1名限制性股票激励对象因个人原因离职，其持有公司 17,290股限制性股票，回购价格为 11.0462元/股。
注销完成后，公司注册资本相应减少 17,290元，公司减少注册资本事项尚需通过股东大会审议通过后方可实施。
监事会经核查后认为，在公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单中，上述激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，上述激励对象不再具备激励对象资格，公司有权回购注销上述激励对象获授但尚未
解除限售的限制性股票。
公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司回购注销上述激励对象 17,290股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案二：审议通过《关于注销西安分公司的议案》
为优化企业管理及资源配置，提议注销西安分公司，注销后改组完成后，上述分公司的资产及业务已全部纳入东方中科母公司，对公司业务不会产生实质影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案三：审议通过《关于控股子公司购买理财产品的议案》
由于东方国际招标有限责任公司业务特点闲置资金较多，特此申请东方国际招标有限责任公司未来 12个月内在不影响其业务正常运营的前提下购买灵活、低风险的理财产品，额度不超过人民币1.5亿。
在不影响公司业务正常经营和资金安全的情况下，东方招标使用部分闲置资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。同意东方招标使用额度不超过 1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使
用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案四：审议通过《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》
公司监事侯筱琼女士因个人原因申请辞去监事职务，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司副董事长刘国平先生推选及监事会审议焦阳先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，当选后任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。
焦阳先生简历详见附件。
本次监事会补选监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案五：审议通过《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
由于议案四《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》尚需提交公司股东大会审议，特此申请于2019年12月30日召开公司2019年第三次临时股东大会。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会二〇一九年十二月十三日
附件简历：
焦阳，男，1985年 10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学历硕士。曾任职于华泰证券并购部和策源投资，2018年 6月加入欧力士投资,现任另类投资高级副总裁。
截至本公告日，焦阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”）的相关股东现金收购其持有的元盛电子合计29.18%股份以及拟向珠海亿盛科技开发有限公司（以下简称“珠海亿盛”）的全体股东现金收购其持有的珠海亿盛合计55%股权（以下简称“本次交易”）。
上市公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明如下：
一、关于上市公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2017年11月16日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，上市公司股票自2017年11月16日开市起停牌。公司分别于2017年11月23日、2017年11月30日、2017年12月7日、2017年12月14日发布了《重大资产重组进展公告》，于2017年12月16日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，并于2017年12月22日发布了《重大资产重组进展公告》。
综上，公司董事会认为，上市公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重组事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，上市公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
上市公司董事会及全体董事保证上市公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
综上，上市公司董事会认为，上市公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。上市公司就本次交易提交的法律文件合法、有效。
（本页无正文，为《惠州中京电子科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章签署页）
董事：
杨林 刘德威 余祥斌
刘书锦 刘伟国
惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2017年12月28日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-034
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于董事会秘书及高级管理人员调整的公告
本公司全体董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）董事会近日收到公司董事会秘书、副总经理钟凯先生辞去公司职务的申请，钟凯先生不再担任公司董事会秘书、副总经理职务，此后亦不担任公司其他职务。公司对钟凯先生公司期间任职所作的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第三次会议同意聘任杜文静女士（简历附后）担任公司董事会秘书；经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第三次会议同意聘任杜文静女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。
杜文静女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：
1、《公司法》第146条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
杜文静女士于2016年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股票。
公司独立董事同日发表了同意聘任杜文静女士为公司董事会秘书兼副总经
理的独立意见。
董事会秘书办公地址：北京市昌平区振兴路26号
办公电话：010-89710777 传真：010-80107261-6218
邮箱：duwj@kdxfilm.com
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2016年3月25日
附件：董事会秘书、高级管理人员简历
杜文静，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学学士，具备扎实的金融专业理论功底和丰富的工作经验，持有上海证券交易所董事会秘书证书。2016年2月获得深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任北京猎象资本管理有限公司投资总监、领先生物农业股份有限公司证券事务代表、康得投资集团金融产业部副总经理；现任公司董事会办公室主任。
杜文静女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，截止本公告日未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京市海润律师事务所
关于金叶珠宝股份有限公司
终止非公开发行股票的法律意见书
致：金叶珠宝股份有限公司
根据金叶珠宝股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）与北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）签订的法律服务协议，本所接受股份公司的委托，担任股份公司2014年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的特聘专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》（2013修订）（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）（以下简称“《实施细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则（试行）》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，本所为股份公司出具了
【2014】海字第066号《北京市海润律师事务所关于金叶珠宝股份有限公司向特定对象非公开发行股票的法律意见》。本所现接受股份公司的委托，就股份公司终止本次非公开发行股票的批准和授权等问题出具本《法律意见书》。
本所师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具本《法律意见书》。为出具本《法律意见书》，本所依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关条例、规则的要求和规定，对股份公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。同时，本所还查阅了本所认为出具本《法律意见书》所需查阅、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向股份公司及有关人员予以询问。
在前述验证、讨论过程中，本所得到股份公司如下承诺及保证：其已经提供了本所律师认为作为出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副
本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。对于出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖股份公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本《法律意见书》。
本所依据本《法律意见书》出具日以前已经发生的事实，并基于对有关事实的了解和对法律、法规及相关条例、规则的理解发表法律意见。本所律师仅就股份公司终止本次非公开发行股票所涉相关问题发表法律意见。本所律师对所出具的法律意见承担责任。本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
1、根据股份公司与本次交易各方签署的《ERG RESOURCESL.L.C.股权转让和发行的框架协议》（《Framework Agreement Regarding the Transfer and
Issuance of Membership Interests in ERG RESOURCES,L.L.C.》）（以下简称“《框架协议》”）及《CTS Properties有限合伙企业、ERG Operating有限合伙企业作为卖方、金叶珠宝股份有限公司作为买方并ERG资源有限责任公司并 EIH公司之购买与销售协议》（《Purchase and Sale Agreement by and among CTS
Properties,Ltd. And ERG Operating,L.L.P. as Seller Goldleaf Jewelry
Co.Ltd. as Purchaser and ERG Resources L.L.C. and ERG Intermediate
Holdings,L.L.C.》）（以下简称“《购买与销售协议》”）中第11.1（a）（ii）条的约定：如果因任何原因未能在初始终止日期当日或之前完成交割，卖方或买方均可终止交易。
2、根据股份公司与交易各方在2014年9月签署的《Letter Agreement to Extend the Initial TerminationDate》（以下简称“《延期合同》”）将协议的初始终止日期延长至以下日期中较早日期：
（1）未能满足《购买与销售协议》第8.2(d)节中任何条件的最早日期；
（2）CFIUS表示不会被出具审查异议函并因此而撤回了申请文件之日；
（3）2014年12月8日。
至2014年12月8日，已触发上述初始终止日期。截至本法律意见书出具日，
上述各方未签署延长初始终止日期的协议。
2014年12月10日，根据《购买与销售协议》及《延期合同》的约定，股份公司向交易对方实际控制人Scott.Y.Wood先生发送电子邮件通知，股份公司不再延长本次交易的初始终止日期。
3、2014年12月10日，股份公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。
4、2014年12月10日，股份公司的独立董事出具独立董事意见：公司终止本次非公开发行股票事项履行了相应的审批程序，我们同意终止本次非公开发行股票事项。
5、股份公司本次终止非公开发行股票事宜尚需获得股份公司股东大会的审议批准。
经本所律师核查，股份公司本次终止非公开发行股票事宜已经履行了截至目前股份公司内部必要的批准及授权，尚需获得股份公司股东大会的审议批准并需在中国证监会履行终止审查程序及履行相应信息披露义务。
（以下无正文）
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-018黄山永新股份有限公司
关于股权激励计划第三个行权期对应股票期权
注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案》，决定注销已授予 231名激励对象的第三个行权期对应的共计 656.16万份股票期权。详细内容见刊登在 2016年 2月 4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的公告》（公告编号2016-013）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2016年 2月17日完成了股权激励计划第三个行权期对应股票期权注销事宜。
注销完成后，股票期权剩余数量为0，公司本次股权激励计划实施完毕。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十八日
路翔股份有限公司公告（2014）证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-005路翔股份有限公司
关于持股5%以上股份的股东
减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年1月13日，路翔股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股份的股东杨真先生减持股份的通知，杨真先生自2010年4月20日起至2014年1月13日止通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计减持本公司无限售流通股274.1153万股，占公司总股本的1.93%。
本次减持后，杨真先生持股比例从之前的6.92%，降低到4.99%，不再是持有本公司5%以上股份的股东。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例*|
|杨真|集中竞价交易|2010.04.20~2010.04.27|23.16|35.00|0.2463%|
|||2010.11.01-2010.11.30|35.12|5.00|0.0352%|
|||2011.05.06-2011.05.27|25.71|18.00|0.1267%|
|||2011.09.01-2011.09.30|21.63|12.00|0.0844%|
|||2013.10.08~2013.10.22|13.92|99.5833|0.7008%|
|||2013.11.11|13.8|23.80|0.1675%|
|||2014.01.7-2014.01.13|13.01|80.732|0.5681%|

路翔股份有限公司公告（2014）
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|-|-|-|-|-|
|大宗交易|---|---|0|0.00%|
|其他方式|---|---|0|0.00%|
|合计|--|--|274.1153|1.93%|

备注：公司于2013年3月完成重大资产重组及配套融资，共计新增股份数量20,703,469股；公司总股本变更至142,103,469股，以上减持的股份比例均按照目前总股本
142,103,469计算。
2、股东本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|杨真|合计持有股份|982.76|6.92%|708.6447|4.99%|
||其中：无限售条件股份|379.695|2.67%|708.6447|4.99%|
||有限售条件股份|603.065|4.24%|0|0.00%|

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则和《公司章程》的规定。
3、本次减持不涉及是否遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，杨真先生的持股比例为4.99%，低于5%，不再是持有本公司持股5%以上股份的股东。
5、《路翔股份有限公司简式权益变动报告书》将于同日进行公告，详见巨潮网上公告（www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
路翔股份有限公司公告（2014）特此公告。
路翔股份有限公司董事会2014年1月14日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-032湖南科力尔电机股份有限公司
关于全资子公司变更营业期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司深圳市科力尔电机有限公司（以下简称“深圳科力尔”）的通知，深圳科力尔因经营业务开展需要，已于近日完成营业期限的工商变更备案，营业期限变更为“永续经营”，并已取得深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。
具体工商变更信息如下：
||
|-|
|变更前|
|二〇一九年六月十八日|

二、备查文件
深圳科力尔电机有限公司《变更（备案）通知书》
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司董事会
2019年5月22日
股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-22湖南华菱钢铁股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届监事会第二十次会议于2015年4月28日以通讯方式召开，会议通知已于2015年4月13日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、《公司2015年第一季度报告》
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司与安赛乐米塔尔2015年日常关联交易的议案》
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、《关于公司与上海歆华融资租赁有限公司 2015年开展融资租赁业务的关联交易议案》
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
4、《关于公司收购华菱集团所持有的华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司50%股权并与安赛乐米塔尔共同增资华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司的议案》
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5、《关于公司为全资子公司华菱钢铁新加坡有限公司提供融资担保的议案》表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
6、《关于华菱钢管继续为其全资子公司华菱衡阳新加坡有限公司提供融资担保的议案》
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
监事会对议案发表的意见：
1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、董事会编制和审议公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、《关于公司与安赛乐米塔尔 2015年日常关联交易的议案》和《关于公司与上海歆华融资租赁有限公司 2015年开展融资租赁业务的关联交易议案》严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见；公司董事会在审议该议案时关联董事均已按照规定回避表决，审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。
4、《关于公司收购华菱集团所持有的华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司50%股权并与安赛乐米塔尔共同增资华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司的议案》严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见；公司董事会在审议该议案时关联董事均已按照规定回避表决，审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；该关联交易事项的定价以经审计和评估的净资产值为依据，定价公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。
5、《关于公司为全资子公司华菱钢铁新加坡有限公司提供融资担保的议案》和《关于华菱钢管继续为其全资子公司华菱衡阳新加坡有限公司提供融资担保的议案》符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及相关制度规定，亦遵循了公司有关对外担保制度，其决策程序合法、有效。
6、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2015年4月29日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）042号浙江永贵电器股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的《关于更换浙江永贵电器股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐代表人陈于冰先生因个人原因离职，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，国泰君安委派洪华忠先生接替陈于冰先生担任公司保荐代表人，继续履行后续持续督导工作，至持续督导义务完结为止。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为：张建华先生、洪华忠先生，持续督导期至 2015年 12月 31日止。
特此公告。
附：保荐代表人洪华忠先生简历
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2014年 8月 15日
附：洪华忠先生简历
洪华忠，保荐代表人，复旦大学金融学硕士，国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事，自2005年起从事投资银行工作，曾主持或参与东港股份IPO、光大证券IPO、航天晨光增发、长园集团配股、东港股份增发、浩物股份非公开发行等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-001深圳齐心集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月29日召开第六届董事会第二十四次会议，于 2018年 7月 16日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式，在不低于人民币 2亿元，不高于人民币 5亿元的资金总额内，以不超过人民币 12元/股（含 12元/股）的价格实施本次回购股份方案。《关于回购公司部分社会公众股份的预案》的具体内容刊载于 2018年 6月 30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容刊载于 2018年 7月 27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量10,365,116股，占公司总股本的1.6150%，最高成交价为 10.87元/股，最低成交价为 8.07元/股，总成交金额为94,681,651.58元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况，按照《回购股份报告书》中披露的回购股份方案实施股份回购，并依据相关规定及时披露回购股份进展公告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-020
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2015年一季报披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 21日，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司 2015年一季报报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告全文》于 2015年 4月 22日在中国证券监督管理委员创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-098浙江盾安人工环境股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司第五届监事会收到股东代表监事孙存军先生的书面辞职报告，孙存军先生因工作变动原因辞去公司股东代表监事职务。孙存军先生离职后将不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，孙存军先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司及监事会衷心感谢孙存军先生担任监事期间为公司发展做出的贡献。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会将尽快提名新的股东代表监事候选人，提交股东大会审议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
监事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-103银亿房地产股份有限公司
关于股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的通知，并获悉以下事项：
一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|银亿控股|是|101,120,000|2016年8月26日|2017年8月10日|申万宏源证券有限公司|10.60%|
|合计|-|101,120,000|-|-|-|10.60%|

二、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银亿控股|是|37,219,690|2017年8月10日|2018年8月9日|天风证券股份有限公司|3.90%|资金需求|
|||43,200,000|2017年8月14日|2018年8月14日|申万宏源证券有限公司|4.53%||
|合计|-|80,419,690|-|-|-|8.43%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为 954,072,354股，占公司总股份数的31.19%；其中累计质押的股份数为 711,427,172股，占公
司总股份数的23.26%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一七年八月十六日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-020山东东方海洋科技股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东东方海洋科技股份有限公司定于 2016年 4月 20日（星期三）上午9:30—11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2015年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理车轼先生、董事兼副总经理战淑萍女士、副总经理兼董事会秘书于德海先生、财务总监于雁冰先生、独立董事徐景熙先生、保荐代表人刘晓平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2014-005
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于延期披露2013年年报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原定于2014年3月31日披露2013年年度报告。因公司尚未完成年报相关准备工作，年报披露时间推迟至4月1日。
公司董事会对此深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-044利尔化学股份有限公司
关于新增 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 2日召开第四届董事会第十六次会议，会议以 6票同意，0票弃权，0票反对（其中关联董事尹英遂、来红刚回避表决）的表决结果审议通过了《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2018年因日常生产经营需要向关联公司鹤壁市赛科化工有限公司（以下简称“赛科化工”）采购原材料不超过 9,000万元。公司预计的与前述关联法人发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元（人民币）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||||
||||||||||||2018年4月20|
||||||合同签订金额|||||||
||关联交易类别||关联人||||||||日至今发生关|
||||||||||占同类业|||
||||||或预计金额|||||||
||||||||发生金额|||||
||||||||||||联交易金额|
||||||||||务比例|||
|采购原材料||赛科化工||不超过 9,000||/||/||1109.98||

注：公司于2018年4月增资收购赛科化工45%股权。
二、关联人介绍和关联关系
1、赛科化工基本情况
赛科化工成立于 2014年 5月 28日，法定代表人尹英遂（公司董事长），注册资本 5454.5455万元，住所鹤壁市鹤山区姬家山产业园，主要业务为化工原料、精细化工产品及其他化工产品合成技术研究和相关设备开发，化工产品的生产、销售、技术转让、技术检测、技术咨询与服务等。截至 2018年 6月 30日，赛科化工总资产 18,914.29万元，净资产为 4537.86万元；截止 2018年 6月实现营业收入 4350.26万元，净利润 371.27万元。（前述财务数据未经审计）。
2、与本公司的关联关系
本公司持有赛科化工45%股权，公司董事长尹英遂任赛科化工董事长，董事/总经理来红刚、副总经理范谦任赛科化工董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，因而公司与赛科化工构成关联关系。
3、履约能力分析：赛科化工主要生产、销售公司所需的部分原料产品，能够保障公司相关原料的供应。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及依据：依据市场原则定价。
2、关联交易协议签署情况：本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据我公司的生产需要及采购产品市场价格情况，签订具体的采购合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与赛科化工发生关联交易，主要是为了保障公司获得稳定的原
料供应。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事方建新、代明华、罗宏对公司提交的《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
公司第四届董事会第十六次会议对本次关联交易进行审议。独立董事发表意见如下：公司新增 2018年度日常关联交易预计属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于新增 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会