众泰汽车股份有限公司第七届董事会
独立董事2017年度述职报告
作为众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2017年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
我们于2017年7月28日当选为公司第七届董事会独立董事。现就2017年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，我们出席董事会会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|备注|
|张炳力|5|5|0|0|含以通讯表决方式参加会议|
|孔伟平|5|5|0|0||
|卓敏|5|4|1|0||

独立董事均没有连续两次未亲自参加公司董事会会议的情形发生。
1、我们认为，公司2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2、秉持审慎严谨的态度，我们对年度内提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度，我们恪尽职守、勤勉尽责，对公司相关重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
1、2017年7月28日，在公司召开的第七届董事会第一次会议上，就关于选举公司董事长、副董事长以及聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：
①经审阅本次会议选举的董事长、副董事长以及聘任的高级管理人员的履
历，符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情形，其任职资格合法；
②本次会议选举董事长、副董事长以及聘任高级管理人员的程序符合国家法律法规、《公司章程》及深交所《股票上市规则》的有关规定；
③本次会议选举的董事长、副董事长以及聘任的高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养能胜任所聘职务的要求，符合公司的发展需要。
综上，我们一致同意上述人员作为公司的董事长、副董事长及高级管理人员。
2、2017年8月19日，在公司召开的第七届董事会第二次会议上，就下列事项发表了独立意见：
A、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内与关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查。在对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
①报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
②报告期内，公司不存在对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关法律法规的事项发生，不存在违规担保和逾期担保事项，未损害公司和股东的利益。
我们希望公司严格遵守相关规定，坚决杜绝违规担保的发生，同时完善公司资金管理规定，严格资金管理及审批流程，避免资金占用情况的发生。
B、关于对公司2017年半年度计提资产减值准备的独立意见
根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，我们作为公司独立董事，对公司第七届董事会第二次会议审议通过的《关于公司2017年半年度计
提资产减值准备的议案》发表独立意见如下：
公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
C、关于对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司《董事会关于2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下:
公司《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况，2017年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们同意公司董事会编制的《公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、2017年9月22日，公司以通讯方式召开第七届董事会2017度年第一次临时会议，就关于公司聘任2017年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见：
A、关于公司聘任2017年度审计机构的事前认可意见
鉴于公司2017年上半年完成了重大资产重组，根据公司业务的发展和未来审计的需要，同意公司新聘审计机构。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2017年度审计要求，因而同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。同意将上述事项提交给董事会审议。
B、关于公司聘任2017年度审计机构的独立意见
公司本次聘任2017年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及相关业务审计资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益，一致同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
此项议案尚须提交股东大会审议。
4、2017年10月26日，公司以通讯方式召开第七届董事会2017年度第二次临时会议，就以下事项发表了独立意见：
A、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司将部分闲置募集资金补充流动资金，是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定，进行了认真的分析和研究，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，减少财务费用，降低经营成本，程序合法，符合公司全体股东的利益，符合《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。同意公司使用10亿元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还到募集资金专用账户。
B、关于变更公司名称的独立意见
为使公司名称与公司未来发展战略相匹配，公司拟将公司中文名称变更为
“众泰汽车股份有限公司”，英文名称变更为“ZOTYE AUTOMOBILE CO.,LTD”。
经审查，我们认为公司名称变更后，能更好的体现公司主业经营发展的特点，符合公司目前业务实际和未来发展战略，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意公司名称变更。
此项议案尚须提交股东大会审议。
三、参与董事会专门委员会工作情况
我们作为公司董事会专门委员会委员，积极参与董事会专门委员会的工作。
我们按照《公司独立董事年报工作制度》及《审计委员会年报工作规程》的
规定，在年审注册会计师进场审计前，就年报审计工作安排与财务负责人进行了沟通。在年报的审计过程中，注重与年审注册会计师的持续沟通，对年审会计师提交的审计计划提出了建议，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计工作过程中发现的问题。在2017年度报告编制过程中切实履行职责。
董事会提名委员会主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审核，向董事会报告，对董事会负责，顺利完成了公司董事会和监事会的换届。
作为薪酬和考核委员会委员，我们恪尽职守，核查了年度报告所披露的董事及高管人员的薪酬情况，同时本着责权利相统一的原则，根据公司的实际情况，对公司薪酬政策提供建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，我们多次利用参加现场会议的机会，对公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我们在年度工作中勤勉尽责，忠实履行职责。凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并定期听取公司有关工作人员对公司生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金存放和使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等日常情况的介绍和汇报，并调阅有关资料，进行实地考察，实时了解公司动态。
在此基础上，对公司定期报告、变更公司名称、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，除履行上述职责外，还对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
同时我们还注意加强自身学习，通过对相关法律法规和规章制度的研习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护
等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们2017年度履职情况汇报。
各位董事，2018年度，我们将认真审慎地履行职责，努力维护全体股东及广大中小股东的利益。
特此报告
独立董事： 孔伟平 张炳力 卓敏