Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-078
深圳顺络电子股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告（七）
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年6月12日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。为提高公司闲置募集资金及闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有效期一年。用于购买理财产品的闲置募集资金和闲置自有资金总额不超过4亿元，其中使用闲置募集资金不超过3亿元。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
一.本次购买理财产品情况
（一）公司于2014年10月28日向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品，计划使用暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买该理财产品。现将有关情况公告如下：
1.产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2.产品类型：保本浮动收益型
3.产品风险评级：PR1（很低）
4.认购金额：1,000万元
5.投资收益率：3.6%
6.产品期限：35天
8.产品起息日：2014年10月31日
9.投资到期日：2014年12月5日
10.资金来源：闲置募集资金。
11.公司与中国工商银行无关联关系。
公司本次使用闲置募集资金1,000万元购买银行保本型理财产品,投资金额公司占最近一期经审计的净资产137,888.28万元的0.73%。
二.对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
三.主要风险提示
（一）保本型法人35天稳利人民币理财产品的风险
1.政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和收益，甚至本金损失。
2.信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临本金和收益遭受损失的风险。
3.市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临本金和收益遭受损失的风险。
4.流动性风险：每个投资周期内，客户不得提前赎回本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
5.产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。
化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
7.交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益，甚至本金损失。
8.兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临资金到账时间延期、调整等风险。
9.不可抗力及意外事件风险：自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。
10.信息传递风险：工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到客户
的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
四.公司采取的风险控制措施
1.公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司审计部为理财产品业务的监督部门，将对公司理财资金使用和保管情况进行日常监督，做好事前审核、事中监督和事后审计工作。
3.独立董事、监事会将对公司理财资金使用情况进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计。
五.截止公告日十二个月内购买理财产品情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公 告日期|公告编号|理财产品名称|签约方|购买金额|截止公告日产品余额|投资起始日|投资到期日|产品类型|预 计年 化收 益率|到期收益|
|1|2014-06-18|2014-036|蕴通财富·日增利S款”集合理财计划|交通银行深圳华强支行|10,000|1,500|2014-06-17|不定|保本浮动收益型|按 协议 约定|/|
|2|||蕴通财富•日增利32天|交通银行深圳华强支行|5,000|0|2014-06-19|2014-07-21|保证收益型|4.0%|17.53|
|3|||结构性存款|兴业银行深圳分行|5,000|0|2014-06-17|2014-09-17|保本浮动收益型|4.5%|56.71|
|4|2014-06-20|2014-038|“益·安”理财计划|南洋商业银行深圳分行|5,000|0|2014-06-20|2014-07-25|本金保证固定收益类|4.15%|19.90|
|5|2014-07-15|2014-045|“金钥匙·本利丰”2014年第1252期e站人民币理财产品|中国农业银行深圳中心区支行|5,000|0|2014-07-11|2014-09-15|保本保证收益型|4.45%|38.40|
|6|||人民币“按期开放”|中国银行深圳观澜支行|5,000|0|2014-07-14|2014-09-14|保证收益型|4.0%|34.52|
|7|2014-07-30|2014-048|“财富盈”人民币理财产品|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|5,000|0|2014-07-29|2014-10-12|保本浮动收益型|4.3%|44.18|
|8|2014-09-18|2014-059|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行|3,000|3,000|2014-09-16|2014-11-17|保本浮动收益型|4.4%|未到期|
|9|||结构性存款|兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行|3,000|3,000|2014-09-18|2014-12-19|保本浮动收益型|4.5%|未到期|
|10|2014-10-16|2014-071|点 金 股 指 赢52217号理财计划|招商银行股份有限公司深圳蛇口支行|2,500|2,500|2014-10-15|2014-12-15|保本浮动收益型|4.45%|未到期|
|11|2014-10-30|2014-078|保本型法人35天稳利人民币理财产品|中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行|1,000|1,000|2014-10-28|2014-12-5|保本浮动收益型|3.6%|未到期|
||||合 计|||11,000|||||211.24|

六．备查文件
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一四年十月三十日
证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号：2015-029中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年4月22日召开的六届八次董事会会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年5月12日14:00。
2、深交所交易系统网络投票时间：2015年 5月 12日9:30-11:30、13:00-15:00。
3、深交所互联网投票时间：2015年 5月 11日 15:00至 2015年 5月 12日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2015年5月5日。
（三）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）提示性公告：公司将于2015年5月6日就本次股东大会发布提示性公告。
二、会议议题
（一）审议议案
||||
|-|-|-|
|序号|议 案|关联股东是否回避表决|
|1|《关于公司2015年度日常关联交易有关情况的议案》|是|
|2|《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金|是|

||||
|-|-|-|
||融业务的议案》||
|3|《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》|是|

上述议案内容详见公司于2015年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议出席对象
（一）凡2015年5月5日（星期二）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2015年5月8日9:00－11:30、13:00－17:00。
（二）登记方式：
1、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、有效持股证明。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。
3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
（三）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号 公司董事会办公室
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份出现重复表决的，以第一次表决为准。
（一）采用交易系统进行网络投票的程序
1、投票代码：360930
2、投票简称：“中粮投票”
3、投票的时间：2015年5月12日9:30－11:30，13:00－15:00。
4、投票当日，“中粮投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|100|所有议案|100.00|
|1|《关于公司 2015 年度日常关联交易有关情况的议案》|1.00|
|2|《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》|2.00|
|3|《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》|3.00|

注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、联系方式
（一）地址：中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室邮编：233010（二）联系人：孙淑媛 崔伟
（三）电话：0552-4926909 传真：0552-4926758
（四）会期半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
（五）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（六）另附：授权委托书
七、备查文件
1、公司六届八次董事会决议。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2015年4月22日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并全权行使表决权。
本人（本公司）对2015年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2015年度日常关联交易有关情况的议案》||||
|2|《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》||||
|3|《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》||||

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2018-58杭州汽轮机股份有限公司
七届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司于2018年8月10日发出七届二十五次董事会议通知，于2018年8月16日以通讯方式进行了表决。公司现有董事十人，实际参加表决董事十人。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：一、审议《关于确认 2018年 5-7月日常关联交易发生额的议案》与会关联董事郑斌、严建华、杨永名、叶钟对该议案回避表决，会议经与会非关联董事表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事在董事会召开之前对该议案进行了审核并发表了事前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见。
该议案内容详见公司于 2018年 8月 17日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2018-59）。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一八年八月十七日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-044莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书程沧先生的书面辞职报告，程沧先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，本次辞职后程沧先生仍在公司担任其他职务。截至本公告日，程沧先生未持有公司股票。
公司董事会衷心感谢程沧先生在任职期间对公司所做出的贡献。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长高继胜先生代行董事会秘书职责。公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任董事会秘书。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2014－070
招商局地产控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
本公司于2014年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月24日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人87人，代表股份1,527,826,360股，占本公司有表决权股份总数59.31%，其中：
A股股东及股东代理人34人，代表股份1,210,860,568股，占本公司A股股东表决权股份总数58.58%。现场出席股东大会的A股股东及股东代理人13人，代表股份1,043,454,714股；通过网络投票的A股股东共21人，代表股份167,405,854股。
B股股东及股东代理人53人，代表股份316,965,792股，占本公司B股股东表决权股份总数62.27%。现场出席股东大会的B股股东及股东代理人52人、代表股份316,957,792股；
通过网络投票的B股股东共1人，代表股份8,000股。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师列会见证。
三、会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了《关于提请股东大会授权发行中期票据的议案》。
具体表决情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||可参加表决的股份||同意||||反对||||弃权|||
|||（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||1,527,826,360||1,527,818,360||100.00%||8,000||0.00%||-||0 .00%||
|与会全体股东|||||||||||||||
||1,210,860,568||1,210,860,568||100.00%||-||0.00%||-||0 .00%||
|与会A股股东|||||||||||||||
||316,965,792||316,957,792||100.00%||8,000||0.00%||-||0 .00%||
|与会B股股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意191,125,226股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；反对8,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二○一四年十月二十五日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临054号奥瑞金包装股份有限公司
关于变更独立董事的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年3月31日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于独立董事辞职的公告》（2016-临026号）。陈基华先生因工作原因辞去公司独立董事及董事会审计委员会、提名委员会相关职务。
公司于2016年5月11日召开第二届董事会2016年第四次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，同意提名单喆慜女士为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会召集人、提名委员会委员的职务。经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。2016年5月30日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议
案》，单喆慜女士当选为公司第二届董事会独立董事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2016年5月31日
证券代码：000568证券简称：泸州老窖 公告编号：2014—6
泸州老窖股份有限公司
关于承诺履行情况的专项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“指引”）精神及四川证监局有关通知要求，对公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体截至2013年12月31日的承诺履行情况进行了自查，现就尚未履行完毕的承诺及相关情况专项公告如下：
一、四川证监局于2010年5月对公司进行了例行巡检，出具了川证监上市[2010]36号《监管意见函》，指出公司总经理张良先生、副总经理蔡秋全先生分别兼任泸州老窖集团有限责任公司总经理、副总经理，不符合《上市公司治理准则》第23条“上市公司人员应独立于控股股东。上市公司的经理人员……在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职
务”之规定。其后，公司实际控制人泸州市国资委承诺：将尽快解决公司高管人员兼职问题。该承诺事项尚在履行过程
中。
二、该项承诺不符合“指引”对承诺事项“必须有明确的履约时限，不得使用‘尽快’、‘时机成熟时’等模糊性词语”之规定。
三、泸州市国资委已按“指引”要求，重新承诺如下：
鉴于白酒行业深度调整，为确保泸州老窖股份有限公司生产经营保持稳定，顺利完成产品结构调整，高管人员的调整需要一个过渡期，承诺在2015年10月31日前解决泸州老窖股份有限公司高管人员兼职问题。
泸州市国资委在作出此项承诺前已获得泸州市政府及
相关部门同意。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-013
山东同大海岛新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会没有出现否决议案的情形
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会的通知于2014年1月10日公告，本次会议于2014年1月27日（星期一）上午 9:00在公司一楼会议室（山东省昌邑市利民街 687号）召开，会议采用现场表决的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊成先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 4名，代表公司股份数量为 26,376,922股，占公司有表决权股份总数的比例为59.4074%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决方式，经审议通过如下议案：
1、《关于公司 2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见2014年1月10日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意 26,376,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：房立棠郭芳晋
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 2014年 1月27日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-051
江苏大港股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞控股”）关于增持公司股份的通知，现将具体情况公告如下：
一、股东增持情况
1、增持人：瀚瑞控股
2、增持目的：为了积极维护公司中小股东利益，增强投资者信心，维护公司股价及资本市场的稳定，决定增持公司股份。
3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式进行。
4、本次增持详细情况
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|序号|增持日期|增持方式|增持股数（股）|成交均价（元/股）|占公司总股本比例|
|1|2018年7月9日|集中竞价|1,018,234|5.808|0.18%|
|2|2018年7月10日|集中竞价|1,058,100|5.748|0.18%|
|3|2018年7月12日|集中竞价|1,770,000|5.428|0.30%|
|4|2018年8月23日|集中竞价|1,243,000|4.550|0.21%|
|合计|||5,089,334||0.87%|

本次增持前，瀚瑞控股直接持有公司股份284,186,313股，占公司总股本的48.97%；通过一致行动人镇江市大港自来水有限责任公司间接持有公司股份
1,353,463股，占公司总股本的0.23%；合计持有 285,539,776股，占公司总股
本的49.20%。
本次增持后，瀚瑞控股直接持有公司股份289,275,647股，占公司总股本的49.85%；通过一致行动人镇江市大港自来水有限责任公司间接持有公司股份 1,353,463股，占公司总股本的0.23%；合计持有 290,629,110股，占公司总股本的50.08%。
二、后续增持计划
瀚瑞控股及一致行动人自本次增持之日起的未来6个月内，将继续通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，累计增持比例（含本次公告中已增持股份）不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的2%。
三、其他说明
1、瀚瑞控股及一致行动人本次增持股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、本次增持行为满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提交豁免要约申请的条件。
3、瀚瑞控股及一致行动人承诺：增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
4、瀚瑞控股及一致行动人本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
5、公司将继续关注瀚瑞控股及一致行动人增持本公司股份的有关情况，并将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年八月二十四日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014-50深圳市农产品股份有限公司关于召开
2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2014年 9月 15日下午 2:30召开深圳市农产品股份有限公司 2014年第二次临时股东大会。
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||一、召开会议的基本情况|
|1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议题行使表决权。2、会议召集人：公司董事会3、会议召开时间：（1）现场会议时间：2014 年 9 月 15 日下午 2:30（2）网络投票时间：2014年9月14日下午15:00至2014年9月15日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 9 月15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系||

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|统投票的具体时间为：2014年9月14日下午15:00—2014年9月15日下午15:00期间的任意时间。4、股权登记日：2014 年 9 月 10 日（星期三）5、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室6、会议出席对象：（1）凡 2014 年 9 月 10 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。||
||二、会议议题|
|1、审议《关于为参股公司天津海吉星建设有限公司提供借款的议案》；2、审议《关于为参股公司天津海吉星投资发展有限公司提供借款的议案》。上述议案具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、证券日报及巨潮资讯网的公告。||
||三、会议登记方法|

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|1、登记时间：2014 年 9 月 15 日（上午 9:00－12:00，下午 2:00－2:30）。2、登记方式：（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼董事会办公室。邮政编码：518040联系电话：0755-82589021指定传真：0755-825890214、其他事项异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。||
||四、股东参加网络投票的具体操作流程|
|本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他||

议案，视为弃权。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为
2014年 9月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东大会的投票代码为“360061”,投票简称为“农产投票”。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表对总议案进行表决，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。
具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格(元)|
|100|总议案|100.00|
|1|审议《关于为参股公司天津海吉星建设有限公司提供借款的议案》|1.00|
|2|审议《关于为参股公司天津海吉星投资发展有限公司提供借款的议案》|2.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同 意|1股|
|反 对|2股|
|弃 权|3股|

④如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn或 http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2014年 9月 14日下午 15:00至 2014年 9月 15日下午 15:00期间的任意时间。
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-077兰州三毛实业股份有限公司
2016年三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 01月 01日——2016年 09月 30日
2、预计的业绩：亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降3、业绩预告情况表
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|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||
||2016年1—9月|2016年7—9月|2015年1—9月|2015年7—9月|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|亏损约：5100—4500|亏损约：1750—1150|-2305.84|-577.30|
|基本每股收益（元/股）|亏损约：0.273—0.241|亏损约：0.094—0.062|-0.12|-0.03|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
善，但是财务费用和生产运营成本较上年同期有所上升。虽然1～9月公司累计主营业务收入较上年同期实现一定增长，但公司主营业务利润预计仍为亏损。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以
2016年三季度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
怀集登云汽配股份有限公司
监事会议事规则
（二〇一八年十二月）
第一章总则
第一条为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、和《怀集登云汽配股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本规则。
第二条公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。其中职工监事一名。
第二章监事会的职权
第三条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；
（六）向股东大会会议提出提案；
（七）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议；
（八）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第四条监事会对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易(对连续12个月内单独或累计标的在 3000万元人民币以上且占公司最近一期经审计的净资产5%以上的关联交易是否对公司有利发表意见)、合并分立等事项，董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督，并就重大事项向股东大会提交专
项报告。
当公司董事及高级管理人员有重大失职行为或损害公司利益时，监事会应当要求其予以纠正，必要时可向股东大会或董事会提出罢免或解聘的提议。股东大会、董事会应就监事会的提议进行讨论和表决。
第五条监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构协助其工作，由此发生的费用由公司承担。
第三章会议的召集与主持
第六条监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求，通过了违反公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和其他高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司章程规定的其他情形。
第七条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第四章会议的通知与提案
第八条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第九条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会或者监事会主席收到监事的书面提议后3日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。
第十条监事会召开会议，应当在会议召开十日以前通过公司章程规定的方式书面通知全体监事。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十一条书面会议通知应当至少包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
第五章会议的召开
第十二条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
第十三条监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式召开，但监事会召集人应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第六章会议决议与记录
第十四条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十五条监事会会议的表决实行一人一票，以举手或书面等方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事半数以上同意。
第十六条监事会应指定工作人员对现场会议做好记录。会议记录应当包括
以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式和召集人姓名；
（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）与会监事认为应当记载的其他事项。
第十七条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
第十八条监事会会议结束后，监事会应当在两个工作日内按照会议记录完成会议决议的有关文件，呈监事会主席签发并予以公告；如会议决议需由公司有关部门执行，则应将有关决议文件发送至各执行单位。监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十九条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为10年。
第七章附则
第二十条本规则未尽事宜，参照公司章程有关规定执行。
第二十一条在本规则中，“以上”包括本数。
第二十二条本规则经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十三条本规则为公司《章程》的附件之一。
第二十四条本规则由公司监事会负责解释。
怀集登云汽配股份有限公司二〇一八年十二月
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-001浙江海利得新材料股份有限公司
关于公司股东股份解除司法冻结的公告
关于公司股东通联创业投资股份有限公司股份解除司法冻结的公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2013年1月23日，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“海利得”）接到浙江省嘉兴市中级人民法院通知书（(2013)浙嘉商初字第3号、（2013）浙嘉保字第1、2、3、4、5号），公司第二大股东通联创业投资股份有限公司（以下简称“通联创投”）持有公司“海利得”证券代码002206股票81,600,000股（占公司总股本18.23%）流通股及红股（含转增股）、配股已被交易冻结。冻结期限从2013年1月16日至2015年1月15日止。
2013年9月27日，根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份登记过户确认书》，通联创投所持有公司“海利得”证券代码002206股票7,186,271股（占公司总股本1.605%），因承担连带保证责任，被依法划转给华融金融租赁股份有限公司，并于2013年9月25日完成股份登记过户。截止9月27日，通联创投持有公司“海利得”证券代码002206股票74,413,729股（占公司总股本16.626%），被浙江省嘉兴市中级人民法院司法冻结中。
2014年12月30日，公司收到浙江省嘉兴市中级人民法院执行裁定书[（2014）浙嘉执民字第88－2号]，因案件权利人已向该法院提出解除查封、冻结的申请，故做出裁定解除(2013)浙嘉商初字第3号、（2013）浙嘉保字第1、2、3、4、5号民事裁定书及相应的协助执行通知书对通联创投所持有的海利得股票8160万股及红股（含转增股）、配股的冻结。12月31日，中国证券登记结算有限责任公司信息显示，通联创投所持股份已解除冻结。
截至本公告日，通联创投公司持有公司股票74,413,729股，占公司总股本的16.626%。本次解除司法冻结后，通联创投持有公司股份不存在司法冻结情况。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会二〇一五年一月五日
湖南长高高压开关集团股份公司监事会
关于调整 2018年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）2018年 5月 14日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于2018年股票期权激励计划首次授予的议案》，公司监事会现就本次股票期权激励计划调整激励对象名单事项发表核查意见如下：
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2018年股票期权激励计划调整事项进行了审核，鉴于激励对象蒋雪峰、袁赛青、叶秋芳因个人原因离职，不再成为激励对象，相应调整授予数量，符合《管理办法》等相关规章制度的规定，除前述激励对象人员调整外，其余激励对象与公司所公告的首次授予激励对象相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南长高高压开关集团股份公司监事会关于调整2018年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》之签字页）
监事签字：
陈志刚 黄艳珍 高振安
湖南长高高压开关集团股份公司监事会
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2015-030北京康拓红外技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2015年8月14日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2015年8月5日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵大鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》
《公司 2015年半年度报告》全文及其摘要详见公司 2015年 8月 17日刊登在巨潮资讯网的公告。
表决结果：赞同票9票；反对票为 0票；弃权票为 0票。审议通过。
二、审议通过《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见公司 2015年 8月 17日刊登在巨潮资讯网的公告。
表决结果：赞同票9票；反对票为 0票；弃权票为 0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会 2015年8月14日
证券代码：002013 证券简称：中航精机 公告编号：2014-004湖北中航精机科技股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
3、会议召开日期和时间：2014年2月26日14:00开始，会期半天。
4．会议召开方式：采用现场投票方式。
5、出席对象：
(1)截止2014年2月21日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
6．会议地点：公司五楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议的提案由公司第五届董事会第九次、第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
会议议案：
1、关于托管部分航空企业股权的议案
2、关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案
2014年第一次临时股东大会议案具体内容详见 2013年 12月 9日、2014年 1月 28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《第五届董事会第九次会议决议公告》、《关于股权受托管理的关联交易公告》、《第五届董事会第十次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2014年 2月 25日（上午8:30—11:30，下午13:00—17:00）。
信函或传真方式进行登记须在 2014年 2月 25日17：00前送达或传真至公司。
未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
(三)登记地点：公司证券法律部。
(四)登记手续：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式将本人身份证和持股凭证寄送或传真至公司证券法律部，以办理登记手续。
(五)授权委托书
授权委托书附后。
四、其他
1、会议联系方式：
联系人：付宏钊
联系电话：010-58354876
传 真：010-58354848
通讯地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院公司证券法律部
邮 编：100028
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。
五、备查文件
湖北中航精机科技股份有限公司第五届董事会第九次、第十次会议决议。
特此公告。
附件：湖北中航精机科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会授权委托书
湖北中航精机科技股份有限公司董事会2014年1月27日
附件：
湖北中航精机科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席湖北中航精机科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称||同意|反对|弃权|
|议案1|关于托管部分航空企业股权的议案|||||
|议案2|关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案|||||
|注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投 票表示 。2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。||||||
|委托人签名（盖章）||委托人身份证号：||||
|委托人持股数：||委托人股东账号：||||
|受托人签名（盖章）||受托人身份证号：||||
|委托权限：||||||
|委托日期： 年 月 日||委托期限：至本次股东大会结束||||
|注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。||||||
关于上海华测导航技术股份有限公司
以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2017]第ZA15434号上海华测导航技术股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的上海华测导航技术股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《上海华测导航技术股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、贵公司的责任
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自有资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
鉴证报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的《以自有资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，与实际情况相符。
附件：《以自有资金预先投入募投项目的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年六月十二日
鉴证报告第2页
上海华测导航技术股份有限公司
以自有资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，将本公司以自有资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华测导航技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]237号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,980万股，每股发行价格人民币12.77元，募集资金总额为人民币380,546,000.00元，扣除各项发行费用人民币51,112,690.62元，实计募集资金净额为人民币329,433,309.38元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年3月16日出具信会师报字[2017]第ZA10843号《验资报告》确认，并已全部存放于募集资金专户管理。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司2014年度股东大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目名称|投资总额|
|北斗高精度终端生产技术改造项目|10,223.26|
|北斗位移监测系统技术改造项目|4,339.18|
|精准农业北斗辅助系统技术改造项目|8,478.85|
|研发中心建设项目|6,624.90|

专项说明第1页
|||
|-|-|
|营销网络建设项目|3,277.21|
||32,943.40|

上述五个项目需利用募集投资额为32,943.40万元。为了把握项目实施的有利时机，公司将通过银行贷款等方式筹措资金适时先期投入上述项目，待募集资金到位后予以置换。
若本次发行募集资金少于上述项目所需资金，发行人将以自有资金或银行贷款解决资金缺口部分。
三、自有资金预先投入募集资金投资项目情况
本次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目。
截至2017年5月18日，公司以自有资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 预先投入金额
研发中心建设项目 6,980,666.70
营销网络建设项目 1,190,257.98
北斗高精度终端生产技术改造项目 8,532,502.53
合计 16,703,427.21
上海华测导航技术股份有限公司董事会
二〇一七年六月十二日
专项说明第2页