证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-099深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第三届董事会第五次（临时）会议于2014年12月6日以电子邮件等方式发出通知，并于2014年12月11日（星期四）以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，亲自出席7人。本次董事会由董事长陈俊海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
同意公司聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，年度审计费用为不超过50万元人民币，聘任期限自股东大会审议通过之日起一年。公司不再继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
《关于变更会计师事务所的公告》详见2014年12月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关于变更会计师事务所的事项已经公司独立董事事前认可并发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
此议案将提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
二、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见2014年12月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了同意意见，详见（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号），结合公司实际情况，公司对原《公司章程》部分条款进行修订，详见附件一《公司章程（修订案）》。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案将提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
四、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告
[2014]46号），结合公司实际情况，公司对原《股东大会议事规则》部分条款进
行修订，详见附件二《股东大会议事规则（修订案）》。
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案将提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
五、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《未
来三年（2015-2017年）股东回报规划》
《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》详见2014年12月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了同意意见，详见（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
此议案将提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
六、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2014年第六次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2014年12月29日下午14:50以现场加网络方式召开公司2014年第六次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》详见2014年12月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年十二月十一日
附件一：
《公司章程》修订案
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|修订前|修订后|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：(一)公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；(二)公司在1年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市；(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。安排可以通过网络等方式参加股东大会的，将在股东大会召开通知中明确股东身份确认方式。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。安排可以通过网络等方式参加股东大会的，将在股东大会召开通知中明确股东身份确认方式。|
|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

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|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，应当向股东提供网络形式的投票平台：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

附件二：
《股东大会议事规则》修订案
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|修订前|修订后|
|第三十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，若公司有发行在外的其他股份,应当说明是否享有表决权。|第三十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时 ， 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，若公司有发行在外的其他股份,应当说明是否享有表决权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第三十九条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第三十九条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第五十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|第五十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|