日照港股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会议资料
二О一四年七月四日
日照港股份有限公司（600017） 2014年第二次临时股东大会资料目 录
股东大会须知 .......................................... 3现场会议议程 .......................................... 5会议议案：
一、关于董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案 ........ 6二、关于监事会换届及选举第五届监事会监事候选人的议案 ....... 10三、关于申请注册发行短期融资券的议案 ....................... 12四、关于聘任 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 .. 15
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2014年第二次临时股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2014年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5分钟内，以使其他股东有发言机会。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
日照港股份有限公司（600017） 2014年第二次临时股东大会资料七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。
九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
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2014年第二次临时股东大会现场会议议程
1、会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
2、宣布本次会议议案的表决方法；
3、审议会议各项议案；
4、与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
5、推举计票监票小组成员；
6、股东投票表决；
7、休会（统计投票结果，含网络投票结果）；
8、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
9、宣读股东大会决议；
10、见证律师宣读法律意见书；
11、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
12、宣布会议结束。
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会议资料之一
关于董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
日照港股份有限公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经单独或合并持股3％以上股份的股东和公司董事会提名，董事会提名委员会审核，选举杜传志、蔡中堂、王建波、尚金瑞、臧东生、吕海鹏、李长立、杨贵鹏、方登发、梁上上、洪晓梅为公司第五届董事会董事候选人。其中，杨贵鹏、方登发、梁上上、洪晓梅为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了该议案，独立董事及董事会提名委员会均对本次董事会换届选举事项发表同意的意见。相关独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
现提请股东大会审议。
附：日照港股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
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日照港股份有限公司（600017） 2014年第二次临时股东大会资料附：
日照港股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
杜传志，男，汉族，1961年 12月出生，籍贯山东省郓城市，中共党员，大学本科，工程技术应用研究员。历任石臼港建设指挥部工程计划处干部、计划协调部经理、工程计划处副处长、处长、日照港建设指挥部副指挥兼工程处处长、日照港务局局长助理、建港办主任、副局长、党委书记，日照港（集团）有限公司党委书记、副董事长、副总经理，日照港股份有限公司监事会主席。现任日照港集团有限公司董事长、党委书记，日照港股份有限公司董事长。
蔡中堂，男，汉族，1964年 1月出生，籍贯江苏省徐州市丰县，中共党员，工程硕士，高级经济师。历任石臼港建设指挥部干部、日照港建设指挥部港站筹备组技术员、团支部书记、日照港铁路运输公司办公室主任、团总支书记、日照港铁路运输公司副经理、日照港务局通信信息中心主任、日照港务局副局长、烟台港务局副局长、日照港（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任日照港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，日照港股份有限公司董事。
王建波，男，汉族，1961年 8月出生，籍贯山东省文登市，中共党员，大学本科，高级工程师。历任石臼港建设指挥部干部、石臼港务局电站干部、石臼港务局煤炭作业区技术科科长、工程师、日照港务局一公司主任工程师、副经理、日照港务局生产业务处处长、日照港务局第二装卸公司经理、日照陆桥港业股份有限公司二公司经理、日照陆桥港业股份有限公司副总经理兼第二装卸公司经理。现任日照港股份有限公司董事、总经理。
尚金瑞，男，汉族，1964年 1月出生，籍贯山东省临沂市，中共
日照港股份有限公司（600017） 2014年第二次临时股东大会资料党员，工商管理硕士，高级工程师。历任山东省岚山海事局办事员、副科长、科长、副局长，山东省交通厅岚山港务管理局副局长，日照港（集团）有限公司岚山港务公司副经理，日照港股份有限公司第二港务公司副经理、经理，日照港股份有限公司副总经理。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理，日照港集团岚山港务有限公司董事长、总经理，日照港股份有限公司董事。
臧东生，男，汉族，1968年 10月出生，籍贯山东省日照市，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任日照港务局第一港务公司办公室主任；日照港务局办公室秘书科科长；日照港务局党委工作部副部长；日照港股份有限公司机修公司经理兼书记；日照港股份公司副总经理兼第二港务公司经理，日照港集团有限公司党委委员、副总经理。现任日照港股份有限公司董事、常务副总经理。
吕海鹏，男，汉族，1969年 5月出生，籍贯河北省阜城县，经济学学士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任兖州矿区职工大学经济学教师、兖矿集团有限公司财务部副科长、山东新联谊会计师事务所副所长，兖矿集团有限公司改制办公室主任经济师、兖矿集团有限公司投资部副部长。现任兖矿集团有限公司资本管理中心副主任，上海中期期货有限公司董事长，日照港股份有限公司董事。
李长立，男，汉族，1968年 1月生，籍贯河北省清苑县，中共党员，大学本科，学士学位，翻译。历任中煤集团秦皇岛分公司职员，中煤集团秦皇岛分公司贸易部业务部副部长、部长，中煤集团秦皇岛分公司业务一部经理，中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司副总经理。现任中煤能源山东有限公司执行董事、总经理、党委副书记。
日照港股份有限公司（600017） 2014年第二次临时股东大会资料杨贵鹏，男，汉族，1972年 12月出生，籍贯河北省涿州市，大学学历，学士学位，注册会计师。历任北京旺达会计师事务所项目经理，中洲会计师事务所部门经理，中天信会计师事务所高级经理，天华会计师事务所合伙人，致同会计师事务所高级合伙人。2011-2012年间任中国证监会创业板部发审委委员。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，顺发恒业股份有限公司（SZ.000631）独立董事。
方登发，男，汉族，1967年 10月出生，籍贯湖北省洪湖市，中共党员，研究生学历，法律硕士学位，律师。历任北京化工二厂公司法务，北京市大成律师事务所律师，北京市中伦律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所律师、合伙人。现任北京市中伦文德律师事务所合伙人。
梁上上，男，汉族，1971年 1月出生，籍贯浙江省新昌市，中国民主同盟成员，博士研究生，法律博士学位，教授。历任浙江大学法学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，浙江大学法学院副院长。
现任清华大学法学院教授、博士生导师，长城汽车股份有限公司（SH.601633）独立董事。
洪晓梅，女，汉族，1957年 9月出生，籍贯福建省长泰县，中共党员，大学本科学历，学士学位，海洋地质高级工程师。历任渤海石油公司地质服务公司经理办公室副主任，中法渤海地质服务有限公司总经理办公室主任，中国海洋石油总公司对外联络部、办公厅、国际部(外事局)处长、海洋石油外国人就业办公室主任。现任中国海洋石油总公司国际部顾问，中富城乡综合农业发展有限公司行政总监。
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会议资料之二
关于监事会换届及选举第五届监事会监事候选人的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
日照港股份有限公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经单独或合并持股3％以上股东提名，选举孔宪雷、赵光明、李怀任、郭瑞敏为公司第五届监事会监事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了该议案。
现提请股东大会审议。
另，张茂宗、孙少波、杨君田已经公司职工代表大会推选为公司第五届监事会职工监事，任期三年。
附：日照港股份有限公司第五届监事会监事候选人简历
日照港股份有限公司二О一四年七月四日
日照港股份有限公司（600017） 2014年第二次临时股东大会资料附：
日照港股份有限公司第五届监事会监事候选人简历
孔宪雷，男，汉族，1961年 5月出生，籍贯江苏省邳县，中共党员，研究生学历，博士学位，工程技术应用研究员。历任交通部一航局二公司六处技术主办、交通部一航局二公司主管工程师、副处长、日照港务局港湾工程公司经理、日照港物产开发（集团）总公司副总经理、港湾工程公司经理（兼）、日照港湾工程公司经理、日照港务局基建处处长、日照港（集团）有限公司副总经理。现任日照港集团有限公司党委委员、副董事长、副总经理，日照港股份有限公司监事会主席。
赵光明，男，汉族，1975年 10月出生，籍贯黑龙江省兰西县，中共党员，博士研究生学历，博士学位。历任北京巴威公司工程师，中国华融资产管理公司&北京大学经济学院博士后工作站博士后。现任中国华融资产管理股份有限公司投资拓展部业务三组组长。
李怀任，男，汉族，1973年 12月出生，籍贯山东省临沂市，中共党员，大学本科学历，高级会计师，高级审计师。历任淄博矿业集团光正公司会计、财务部主管会计、成本会计、副经理，淄博矿业集团有限责任公司审计部副主任科员。现任山东能源淄博矿业集团有限责任公司审计部主任科员。
郭瑞敏，男，汉族，1973年 8月出生，籍贯山西省长治市，中共党员，大学学历，学士学位，经济师、统计师。历任山西潞安矿业（集团）有限责任公司人事处干部。现任山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事会投融资中心科长、日照港股份有限公司监事。
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会议资料之三
关于申请注册发行短期融资券的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
为进一步优化债务结构，补充流动资金，降低财务融资成本，结合公司业务发展对资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券（以下简称“本次短期融资券”）。具体注册发行方案如下：
一、注册发行规模
不超过人民币 10亿元（含 10亿元）。
二、发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。
三、债券期限
不超过 365天。
四、票面金额和发行价格
每张面值一百元，按面值发行。
五、债券利率及确定方式
债券利率按簿记建档结果确定。
六、募集资金的用途
募集资金拟用于优化债务结构以及补充流动资金。
七、发行方式
日照港股份有限公司（600017） 2014年第二次临时股东大会资料由主承销商组建承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
八、担保方式
本次短期融资券无担保。
九、债券的上市
短期融资券发行结束后将在银行间市场中上市流通。交易流通日为短期融资券债权债务登记日的次一工作日。
十、承销方式
由主承销商采用余额包销方式承销。
十一、决议的有效期
自股东大会审议通过之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时止。
十二、授权事项
为保证本次短期融资券顺利注册发行，董事会提请股东大会授权董事长全权处理本次注册发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：
（一）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（二）根据需要以及市场条件决定注册发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率等。
（三）签署与本次短期融资券注册发行有关的文件，包括但不限于
日照港股份有限公司（600017） 2014年第二次临时股东大会资料注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等。
（四）办理必要的手续，包括但不限于相关的注册发行登记手续。
（五）其他一切与本次注册发行有关的必要行动。
十三、其他
短期融资券发行事宜需在取得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四会议分别审议通过了该议案。
现提请股东大会审议。
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会议资料之四
关于聘任 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案尊敬的各位股东及股东代理人：
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司审计机构和内部控制审计机构。目前，双方所签署的《审计业务约定书》已履行完毕，经协商，致同会计师事务所不再续任公司财务审计机构和内部控制审计机构。公司对致同会计师事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！
依据公司《章程》等有关规定，审计委员会审核，认为中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）具有证券业从业资格，且注重于国有大型企业、上市公司的年度会计报表审计，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计需要。公司拟聘请中准会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。其中年度报告审计费用 80万元，内部控制审计费用 25万元。
公司第四届董事会第二十五会议审议通过了该议案。董事会审计委员会及独立董事均对该事项发表同意的意见。
现提请股东大会审议。
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