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证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2017-036上海华鑫股份有限公司
关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华鑫股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]530号）文批准，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）分别向上海仪电（集团）有限公司、上海飞乐音响股份有限公司以及上海贝岭股份有限公司发行股份购买相关资产，并非公开发行 120,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，本次募集配套资金总额为 1,272,000,000.00元，扣除非公开发行股票发生的承销费用及对应的增值税进项税 11,716,000.00元，公司募集资金专户收到配套募集资金余额为 1,260,284,000.00元。公司在扣除非公开发行股票而发生的其他各项费用及对应的增值税进项税120,000元后，将募集资金净额1,260,164,000.00元全部用于补充华鑫证券有限责任公司资本金。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2017年5月9日出具了众会字（2017）第4589号《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海华鑫股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门规章等相关规定，公司、独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国工商银行股份有限公司上海市华山路支行于2017年5月19日签订了《上海华鑫股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，相关内容详见2017年5月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华鑫股份有限
公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2017-034号）。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司根据募集资金使用计划，将募集资金用于补充华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）资本金，包括发展扩大信用交易类创新业务、证券投资业务、财富与资产管理业务。2017年5月26日，公司与平安银行股份有限公司上海分行、独立财务顾问国泰君安、募集资金使用主体华鑫证券签订了《上海华鑫股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。募集资金专户的开立及存储情况如下：
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||账户名称||开户银行||账户||金额（元）||用途|
|华鑫证券有限责任公司||平安银行股份有限公司上海黄浦支行||19000000008808||1,260,163,995.00||发展扩大华鑫证券信用交易类创新业务、证券投资业务、财富与资产管理业务||

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）与华鑫证券（以下简称“乙方”）与平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“丙方”）、国泰君安（以下简称“丁方”）签署的《四方监管协议》，主要内容如下：
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为19000000008808，截至 2017年 5月 26日，专户余额为 1,260,163,995.00元。该专户资金仅用于补充华鑫证券资本金，即信用交易类创新业务、证券投资业务、财富与资产管理业务募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的独立财务顾问及主承销商，应当依据有关规定指定工作
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丁方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲、乙双方授权丁方指定的工作人员王牌、蒋华琳可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
丁方指定的工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月10日前）向甲、乙双方出具加盖单位印章的对账单，并抄送丁方（将对账单传真或寄送至丁方联系人处，下同）。丙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方后续增资资金到达专户，以及乙方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的工作人员。丁方更换工作人员的，应当将相关证明文件书面通知甲、乙双方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后工作人员的联系方式。更换工作人员不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向甲、乙双方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲、乙双方可以自行或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
并加盖各自单位公章/印章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
中节能风力发电股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：临2014-001
重要内容提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2014年 9月 30日、10月 8日、10月 9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》（2013年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司董事会、管理层自查并向公司实际控制人及控股股东发函问询得知，截至本公告披露日，本公司及控股股东、实际控制人不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
本公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公司刊登在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会2014年10月10日
江西昌九生物化工股份有限公司监事会
关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明
大华会计师事务所
(特殊普通合伙)是
公司
⒛13年度财务报告
的审计机构,对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据
《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司第五届监事会第十四次会议审议通过,公
司对审计意见涉及事项说明如下
:
一、非标准无保留审计意见的基本情况
审计报告强调事项提出所涉事项的理由和依据是:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注九、十所述:①。鉴于江氨分公司及部分子公司停产多年,生产装置设备老化、投入大量资金进行技术改造才能恢复生产,而公司己经多年亏损,无法大量投入;同时近年来国家安全生产的规范标准越来越高,周边距离不足等因素,已严重影响到已停产的分、子公司恢复生产所须的安全生产许可的取得
;
因此已停产的分、子公司无法在原地恢复生产;②。昌九生化公司截止⒛13年12月31日累计未弥补亏损人民币
55,617万元,且流动负债超过流动资产人民币硐,233万元,昌九生化公司在⒛13年度发生亏损
19,鲷3万元,己
停产的分、子公司无法在原地恢复生产重大不利变化计提固定资产减值准备10,737万元。③。截至审计报告日,昌
九生化公司正在筹划重大资产重组,该方案能否获得相关部门批准存在不确定性。
昌九生化己在财务报表附注十-其
他重要事项中披露上述财务报表仍然以持续经营假设为基础编制的理由及企业具体的应对计划,但
-J
”
其持续经营能力尚存在不确定性。
二、公司监事会的意见
公司监事会认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的审计报告强调事项涉及事项真实、客观,同意公司董事会就上述事项所做的专项说明,希望董事会和管理层落实相关应对措施,增强持续经营能力,尽快消除强调事项产生的不利影响。
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江西昌九生物化工 限
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二
0一
四年
北京金隅股份有限公司关于修订《公司章程》的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2014－016北京金隅股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。该事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，并提交公司 2013年度股东周年大会审议，股东大会审议通过后生效。本次修订内容如下：
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|《公司章程》|修订前|修订后|
|第二百一十一条|公司利润分配具体政策如下：（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%（年均可分配利润指公司最近三年累计实现的合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润）。特殊情况是指公司重大投资或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除|公司利润分配具体政策如下：（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%（年均可分配利润指公司最近三年累计实现的合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润）。特殊情况是指公司重大投资或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资或重大现金支出事项指按相关法规及公司章程规定，需由股东大会审议批准的事项。|

北京金隅股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
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||外），重大投资或重大现金支出事项指按相关法规及公司章程规定，需由股东大会审议批准的事项。（三）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。|（三）差异化现金分红政策：在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（四）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。|
|第二百一十二条|公司利润分配方案的审议程序：（一）公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。（二）公司因前述第二百一十一条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表|公司利润分配方案的审议程序：1.公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会审议，独立董事应当发表明确意见。董事会形成决议后提交股东大会审议。2.公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理回报的前提下，按照本章程的规定，充分研究论证利润分配预案。公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中，可以通过多种方式与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。|

北京金隅股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
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|意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。|3.独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交公司董事会审议。4.监事会应当对利润分配方案进行审议，并经监事会审议通过。5. 公司因前述第二百一十一条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。|

特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十九日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2016-091北部湾旅游股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第二届监事会第十五次会议于 2016年 12月 13日以通讯会议的方式召开。本次会议召开前，公司已于2016年12月8日向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会议由监事长蔡福英女士主持，应到会监事3名，实到会3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北部湾旅游股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股股东，拟提出公司第三届监事会2位监事候选人如下：
非职工代表监事候选人：蔡福英女士、郜志新先生。
经表决，同意 3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869临2016-093）。
3、审议通过《关于审议公司新增对外担保事项的议案》
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869临2016-094）。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司监事会2016年12月14日
福建顶点软件股份有限公司
关于《限制性股票激励计划激励对象名单（授予）》
的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就《福建顶点软件股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（授予）》发表下述专项核查意见：
1、公司限制性股票激励计划确定的激励对象均为公司实施限制性股票激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理、研发、业务、生产骨干人员，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，也不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施的情形。
3、激励对象不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
4、激励对象无独立董事、监事、单独或者合计持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人及其父母、配偶、子女。
5、激励对象不存在同时参与两个及以上上市公司股权激励的情形。
6、激励对象不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
综上，激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和
规范性文件规定的激励对象条件，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形或中国证监会认定的其他情形，符合《福建顶点软件股份有限公司限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。因此，监事会同意以 2017年7月27日为授予日，向134名激励对象授予167.7万股限制性股票。
福建顶点软件股份有限公司监事会 2017年7月27日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2017-065森特士兴集团股份有限公司
关于设立香港子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月28日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟成立森特集团香港全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2017年8月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司拟在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-49）。
近日，公司已完成香港全资子公司的登记事宜，并取得了香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证明书》，经核准后的登记信息如下：
1、公司名称：森特股份香港有限公司
2、注册地址：香港皇后大道中181号新纪元广场（低座）1501
室
3、注册资本：1000万元港币
4、生效日期：2017年10月6日
6、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资并持有100%股权特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会 2017年 10月 13日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2017-013广誉远中药股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司第五届监事会第二十七次会议于2017年3月8日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2017年3月19日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王定珠主持，经大会认真审议，通过了以下议案：
一、公司监事会2016年度工作报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、公司2016年度财务决算报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、公司2016年度利润分配预案。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,281.01万元，年末累计未分配利润（母公司）为-60,897.42万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、公司2016年度内部控制评价报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、公司2016年度内部控制审计报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、公司2016年募集资金存放与使用情况的专项报告。
监事会认为：公司2016年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、公司2016年年度报告及摘要。
监事会对《广誉远中药股份有限公司2016年年度报告》进行了审慎审核，认为：
1、公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2016年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、关于公司第五届监事会换届选举的议案。
公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名张正治、邵义为公司第六届监事会监事候选人。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第六届监事会成员。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、关于调整监事津贴的议案。
经公司2003年年度股东大会批准，公司确定监事津贴标准为1.2万元/年，现结合公司实际情况，综合考虑本地区生活水平以及其他上市公司监事津贴水平，拟将公司监事津贴标准调整为3万元/年。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、关于对闲置募集资金进行现金管理的议案。
为提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，在确保不影响募集资金项目开展的前提下，同意公司根据实际需要，对最高总额不超过3.5亿元（在上述额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后12个月。上述事项不会影响公司的正常经营，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司监事会二○一七年三月二十一日
附件：监事候选人简介：
1、张正治先生简介
张正治，出生于1969年11月，北京大学EMBA，曾任陕西东盛医药有限责任公司大区经理、副总经理，现任广誉远中药股份有限公司监事、经典国药事业部副总经理。
张正治先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现持有公司股票100股。
2、邵义女士简介
邵义，出生于1978年6月，吉林大学毕业，本科学历。曾任中国三冶集团有限公司北京分公司副总经理、中国远望（集团）总公司项目经理，现任上海保钦股权投资有限公司董事长秘书。
邵义女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
日出东方太阳能股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的意见
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|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股|
|票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为日出东方太阳能股份有公司（以|
|下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议相关事项的内容|
|进行了审阅和核查，基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下：|

一、关于公司募投项目结题后，使用部分节余募集资金和超募资金归还银
行贷款的独立意见
公司本次使用部分节余募集资金及超募资金35,000万元,归还部分未到期
的银行借款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。本次节余募集资金及超募资金的使用是在募投项目结题的情况下实施的，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
公司已经承诺:自使用节余募集资金及超募资金归还银行贷款后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
本次节余募集资金及超募资金的使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
我们同意公司使用部分节余募集资金及超募资金35,000万元归还部分未到期的银行借款。
二、关于控股股东向公司提供财务资助的独立意见
太阳雨控股为公司及下属子公司提供总额不超过人民币 5亿元的无息财务资助，期限不超过 3年，主要是为了满足公司及下属子公司发展及资金需求，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司业务发展。该笔财务资助不存在损
害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
我们同意控股股东向公司提供财务资助。
三、关于修改公司章程的独立意见
本次公司拟修改《章程》中的相关条款符合《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2016修订版）》等法律、法规和规范性文件的要求。更好地维护了投资者特别是中小投资者的利益，有利于公司法人治理结构的进一步完善，符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况。
我们同意本次对《公司章程》相关条款的修改。
（以下无正文）
（以下无正文，为《日出东方太阳能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签字页）
林辉：
肖侠：
高允斌：
二〇一七年十月二十六日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2017-035
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于承债式整体转让阿拉善盟兰峰化工
有限责任公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 ●交易简要内容：内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰太实业”）拟转让持有的阿拉善盟兰峰化工有限责任公司（以下简称“兰峰化工”）81.82%的股权，根据国有资产处置的相关规定，本次资产转让须通过产权交易机构公开挂牌方式转让，提请董事会授权经营班子负责兰峰化工股权处置事宜。
●交易金额：经中瑞国际资产评估(北京)有限公司预评估值为800万元，本次交易金额将参照评估值确定。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
一、交易概述
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰太实业”）拟转让持有的阿拉善盟兰峰化工有限责任公司（以下简称“兰峰化工”）81.82%的股权，根据国有资产处置的相关规定，本次资产转让须通过产权交易机构公开挂牌方式转让，提请董事会授权经营班子负责兰峰化工股权处置事宜。
本次股权转让尚需经具有相关资格的中介机构审计、评估，并经有关部门备案或核准。
公司将根据评估结果及对公司影响，按《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应程序。
二、交易标的基本情况
（一）兰峰化工成立于 2007年 8月，由兰太实业与淄博金丰园化工有限公司（以下简称“金丰园”）出资设立，注册资本 2,480.00万元，其中兰太实业持股81.82%，金丰园持股18.18%，经营范围为甲醇钠、原甲酸三甲酯等产品生产销售。兰峰化工于 2008年 2月建成投产，具备年产 2,000.00吨甲醇钠和 2,000.00吨原甲酸三甲酯的生产能力。
（二）主要财务指标情况
单位：人民币元
||
|-|
|2016 年 12 月31 日（经审计后数据）|
|16,453,346.38|
|12,844,242.94|
|3,609,103.44|
|2016 年 1月-12 月（经审计后数据）|
|32,717,462.87|
|-1,679,736.81|
|-1,770,250.83|

（三）兰峰化工近年来一直处于亏损状态，亏损的主要原因为：“钠法”生产甲醇钠工艺落后，较近年来新的“碱法”生产工艺，生产成本高出近15%左右，缺乏市场竞争优势，同时，公司远离华南市场，运输费用
较高，进一步削弱了产品的利润空间。
因兰峰化工自有资金不足，公司一直对兰峰化工提供资金支持，截止
2017年 6月 30日，兰峰化工欠公司 493.55万元。
三、交易对公司的影响
本次股权转让有利于盘活低效资产，提高资产质量与盈利能力；有利于公司优化产业结构，集中精力发展核心产业，有利于资金快速回笼，提高资金的利用效率。本次股权转让对公司财务状况与经营成果不会产生重大影响。本次股权转让将导致公司合并报表范围变更。公司不存在为兰峰化工提供担保、委托理财等方面的情况。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2017年 8月 17日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-017欧派家居集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）于 2017年 7月 20日召开的公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）使用总额度不超过人民币 60000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内该资金额度可滚动使用。具体请见公司于 2017年 7月 1日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-037）。
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年3月13日，公司使用闲置募集资金购买了中国建设银行股份有限公司的理财产品。
（一）产品基本信息
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|合作方|产品名称|类型|投资规模|起始日前|终止日期|理财参考年化净收益率|
|欧派家居|中国建设银行股份有限公司|乾元-众盈 DJ 保本型 2018年45期理财产品|保本浮动收益型|5000|2018年3月13日|2018年6月22日|3.99%|

（二）关联关系说明
本次办理的银行理财产品交易对方为中国建设银行股份有限公司，交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|购买主体|合作方|产品名称|类型|投资规模（人民币：万元）|起始日期|终止日期|理财参考年化净收益率|
|1|欧派家居|招商银行股份有限公司广州分行机场路支行|保本浮动收益型结构性存款CGZ00474|结构性存款|15000|2018年3月12日|2018年4月12日|1.15%-3.65%|
|2|欧派家居|中国建设银行股份有限公司|乾元-众盈 DJ 保本型2018年45期理财产品|保本浮动收益型|5000|2018年3月13日|2018年6月22日|3.99%|
|合计|||||20000|/||/|

三、闲置募集资金进行现金管理的有关说明
（一）投资产品的范围
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。
（二）风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项
目正常进行。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司及全资子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计20000万元（含本次），符合公司 2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币 60000万元的有关规定。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2018年3月30日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2017-116
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海山鹰供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为供应链管理公司提供总额不超过人民币8,800万元的担保额度；截至2017年11月30日，公司累计为供应链管理公司提供担保的余额为0。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为促进全资孙公司供应链管理公司的业务发展，提高其经济效益和盈利能力，在确保运作规范和风险可控的前提下，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资孙公司供应链管理公司与玖龙纸业（太仓）有限公司等四家供应商（其中，玖龙纸业（太仓）有限公司担保额度上限人民币 6,600万元；玖龙纸业(天津)有限公司担保额度上限人民币 1,400万元；玖龙纸业(重庆)有限公司担保额度上限人民币 600万元；玖龙纸业(河北)有限公司担保额度上限人民币200万元）于2018年1月至2019年6月期间所签订的纸品买卖合同提供总额不超过人民币8,800万元的连带责任担保，在担保额度内可滚动使用，并提请股东大会授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件。
立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：上海山鹰供应链管理有限公司
注册资本：1,000万元
住所：上海市长宁区虹桥路2272号C段6楼E座
法定代表人：周祝婷
经营范围：供应链管理；从事货物及技术进出口业务；仓储（除危险品）；
货物运输代理；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；钢材、煤炭、纸制品、金属材料、电线、电缆、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、劳防用品、建筑材料、包装材料、办公家具、办公设备、电子产品、通讯产品、装潢材料、服装、日用百货、机械设备的销售；
计算机系统集成服务；商务咨询；广告发布、设计、制作；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2016年12月31日|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|1,344.55|1,304.04|
|负债总额|621.41|621.55|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|621.41|621.55|
|资产净额|723.14|682.48|
|主要财务指标|2016年度|2017年1-9月（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|净利润|-87.83|-40.66|

2、浙江山鹰纸业有限公司（原公司名称“吉安集团有限公司”）持有供应
链管理公司100%股权，浙江山鹰纸业有限公司为本公司全资子公司，故供应链
管理公司为本公司的全资孙公司。
三、担保协议的主要内容
公司为供应链管理公司与玖龙纸业（太仓）有限公司等四家供应商于 2018年1月至2019年6月期间所签订的纸品买卖合同提供不超过人民币8,800万元的连带责任担保，在担保额度内可滚动使用。担保协议尚未签署，协议的主要内容由本公司及被担保人供应链管理公司与供应商共同协商确定。
四、专项意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：为全资孙公司提供担保是基于其生产经营的实际需要，有利于促进被担保人供应链管理公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司整体利益；本次担保是公司为全资孙公司提供担保，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为全资孙公司提供担保，并将该议案提交公司临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司为全资孙公司供应链管理公司于2018年1月至2019年6月期间所签订的纸品买卖合同提供连带责任担保，主要是为了满足供应链管理公司生产经营的正常需求，有利于促进供应链管理公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司整体利益；本次担保符合相关法律法规的规定，决策程序合法、有效；本次担保是公司为全资孙公司提供担保，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为全资孙公司提供担保，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2017年 11月 30日，公司提供担保余额人民币 434,472万元，占公司最近一期经审计净资产的51.87%，均为对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二Ｏ一七年十二月二十八日
证券代码：600834证券简称：申通地铁公告编号：2018-023
上海申通地铁股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月16日 14点30分
召开地点：上海市中山西路 1515号上海大众大厦 21楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月16日
至2018年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|
|2|关于设立董事会战略委员会、风险管理委员会的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议所涉及的议案已经过公司第九届董事会第五次、第六次会议审议通过，相关公告已经于2018年8月30日、10月31日在上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1、关于修改公司章程的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600834|申通地铁|2018/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡参加会议的股东，请于 2018年 11月 12日（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东账户）到上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室(纺发大楼)。出席会议的法人股东办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、股东账户卡和股东授权委托书。股东出席会议时需携带上述登记文件以备验证。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。办理登记。异地股东请于2018年 11月12日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿自理。
2、联系地址：上海市桂林路909号3号楼2楼。
邮编： 201103传真：021-54257330
电话： 021-54259953 021-54259971
联系人：孙斯惠朱颖
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会 2018年10月31日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海申通地铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||
|2|关于设立董事会战略委员会、风险管理委员会的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2017-014杭叉集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月6日
(二) 股东大会召开的地点：浙江临安经济开发区东环路88号，杭叉集团股份有限公司十楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|49|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|464,891,228|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.1212|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场会议
和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书陈赛民先生出席情况；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,890,228|99.9997|1,000|0.0003|0|0|

2、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,890,228|99.9997|1,000|0.0003|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案|28,577,636|99.9965|1,000|0.0035|0|0|
|2|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|28,577,636|99.9965|1,000|0.0035|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1、2项议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王锦秀、阮曼曼
2、律师鉴证结论意见：
杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
杭叉集团股份有限公司 2017年2月7日
江苏立霸实业股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应江苏立霸实业股份有限公司（以下称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制应用指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会履行职责时，公司相关部门应积极配合。公司证券部负责董事会战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
董事、独立董事人员资格应符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等规定。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会委员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任职资格和选任程序应当符合《公司法》、《公司章程》等规定。
第六条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。
员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。董事会战略委员会应根据《公司章程》及本规则及时增补新的委员。在战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则等规定的不得任职的情形，否则不得被无故解除职务。
第三章战略委员会的职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究、提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案（如发行债券、非公开发行股票等再融资项目、对外设立重要子公司等）进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作（如重大业务重组、收购等）、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查、监督；
（六）董事会授权的其它事宜。
战略委员会在研究公司中长期战略发展目标过程中，应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素，明确发展的阶段性和发展程度，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。
第九条战略委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业咨询意见，有关费用由公司承担。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审查确定。
公司的发展战略方案经董事会审议通过后，应报股东大会批准实施。
第四章议事细则
第十一条战略委员会会议分为定期会议和临时会议，会议由主任委员主持。
当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；
战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员
均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员代为履行战略委员会主任委员职责。
第十二条在每个会计年度结束后的四个月内战略委员会应至少召开一次会议。
战略委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上战略委员会委员提议时，或者战略委员会主任认为有必要时，可以召开临时会议。
定期会议需至少提前5日以书面或通讯等方式通知全体委员，临时会议需至少提前 3日通知全体委员（紧急情况下可以立刻召开，但需要说明理由）。会议通知中应至少包括会议时间、地点、召开方式、议案主要内容、会议联系人、联系方式、通知时间等内容。战略委员会会议原则上采用书面通知的方式，也可采用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；战略委员会会议可以采用现场会议、现场结合通讯表决、非现场会议的通讯表决等方式。
战略委员会会议现场表决方式为记名投票，每一名委员有一票的表决权。除《公司章程》或本议事规则另有规定外，战略委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。如采用通讯表决方式，则战略委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十四条战略委员会作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因战略会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十五条战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。
委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确委托人姓名、受托人姓名、授权范围和期限、授权委托书签署日期等。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应优先委托其他独立董事委员（若有）代为出席。
战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能积极履行其职权，公司董事会有权撤销其委员职务。
公司董事会秘书应列席董事会战略委员会会议。
第十六条出席会议的委员应勤勉尽责，积极对议案进行审议并充分表达个人意见。
第十七条战略委员会认为必要时，可以邀请公司董事、监事、高级管理人员、财务人员、专业咨询机构、专家学者等相关人员列席委员会会议并提供必要的公司信息或相关咨询信息。
第十八条战略委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录、决议等材料由证券部负责保存，保存期限不低于10年。会议记录中应至少包括会议时间、地点、召开方式、主持人姓名、出席会议及缺席、委托出席情况、列席会议人员姓名及职务、会议议题、委员及列席人员发言要点、会议记录人姓名等。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果等，应及时以书面形式报公司董事会。在战略委员会提交公司发展战略方案时，公司董事会应重点关注其全局性、长期性和可行性。董事会在审核方案时如果发现重大问题，应当责成战略委员会对方案作出调整。
第二十条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第二十一条战略委员会成员中若与会议讨论事项存在严重利害关系且可能导致股东利益受到严重损害时，须予以回避。
第二十二条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符合《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定。
第五章附则
第二十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行，修订时亦同。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2016年10月