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证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-001山东地矿股份有限公司
第八届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第一次临时会议于 2016年 1月 15日在山东省济南市历下区经十路 11890号公司 17楼会议室召开。本次会议通知于2016年1月12日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决。应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经投票表决，通过了以下决议：
一、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况参见公司同日公告《关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2016-002）。
本议案尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、《关于公司及子公司2016年度申请贷款额度的议案》
根据公司 2016年度生产经营计划和资金需求计划，公司及子公司拟向各类金融机构和其他机构申请给予公司及子公司贷款额度总计约为20亿元人民币。
上述授信额度是各类金融机构和其他机构根据对公司的评估情况而作出的最高限额，公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和各类金融机构和其他机构要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。
董事会授权公司经理层在上述授信额度内办理上述贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况参见公司同日公告《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的公告》（公告编号：2016-003）。
本议案尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 2月 2日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，审议以下议题：
1、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
2、《关于公司及子公司2016年度申请贷款额度的议案》
3、《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况参见公司同日公告《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-004）。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-066
深圳翰宇药业股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2．预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：20% - 40%||盈利：16,024.22万元||
|||盈利：19,229万元–22,434万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营状况良好，产品业务平稳发展，市场推广工作稳步推进。
随着公司持续加大海外市场的开拓力度，国际业务销售保持快速增长。归属于上市公司股东的净利润相应增加。
四、非经常性损益对业绩的影响
预计2018年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额为900万元到1,500万元之
间，主要原因为收到的政府补助和政府补助项目的摊销。去年同期非经常性损益金额为381.38万元。
五、其他相关说明
1．本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2018年1-6月业绩的具体数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年7月12日
鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十三次会议及年度报告相关事项发表的独立意见根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第三届董事会第十三次会议及年度相关事项发表如下意见：
一、独立董事关于公司董事会对利润分配预案的独立意见
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鞍山重型矿山机器股份有限公司（母公司报表）2015年度实现净利润 6,699,325.21元，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 669,932.52元，2015年度可供股东分配的利润为 6,029,392.69元。公司初步拟定向董事会提交的 2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日的总股本135,960,000股为基数，向全体股东每 10股派发红利 0.1元(含税），合计派发现金 1,359,600.00元，剩余未分配利润 4,669,792.69元结转下一年度,送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的2015年度利润分配的预案。
二、关于聘请会计师事务所的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。因此，我们一致同意公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务报告的审计机构。
三、关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见
按照有关规定，公司对截至 2015年底的内部控制制度及执行情况进行了全面自查，并形成了内部控制的自我评价报告。我们认为：该内部控制自我评价报告能真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
四、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们就 2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况发表独立意见如下：公司 2015年度严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法执行，有关程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、关于公司使用部分超募资金购买理财产品的独立意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于保本型的短期理财产品有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司使用闲置超募资金 8000万元购买理财产品，并提请股东大会审议。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金及对外担保的情况。
（此页无正文，为鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议及年度相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
程国彬 王君 戴国富
鞍山重型矿山机器股份有限公司
年 月 日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2016〕066号华明电力装备股份有限公司
关于第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2016年8月13日以书面或电子邮件的方式通知各位监事，会议于2016年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席李萍先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，会议审议了如下议案：
一、审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
《华明电力装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
华明电力装备股份有限公司监事会 2016年8月25日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-073东方财富信息股份有限公司关于使用
自有资金增资入股易真网络科技股份有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
2015年7月10日，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”或“投资方”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金增资入股易真网络科技股份有限公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币25,000万元，增资入股易真网络科技股份有限公司（以下简称“易真股份”或“标的公司”），增资后公司持有的股份占易真股份增资后总股本的27.00%。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
股东甲：郑炳敏，标的公司实际控制人，创始股东
股东乙：上海漫道投资有限公司,标的公司控股股东
法人代表：郑炳敏
公司住所：上海市浦东新区环林东路799弄9号1层C181室
注册资本：8400.00万元人民币
企业类型：有限责任公司(国内合资)
成立日期：2012年09月18日
经营范围：实业投资，创业投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪），企业形象策划，五金交电、日用百货、机电产品、建筑材料、装潢材料的销售，计算机的软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机、电子、汽车技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，生物技术领域内的技术咨询，商务信息咨询（除经纪），房屋建设工程施工，自有设备租赁（除金融租赁）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东丙：上海百指投资管理合伙企业
执行事务合伙人：郑炳敏
经营场所：上海市徐汇区华泾路509号7幢224室
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2015年01月27日
经营范围：投资管理，实业投资，酒店管理（不得从事餐饮服务、食品生产经营、住宿），商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询，投资咨询，资产管理，设计、制作各类广告，会展会务服务，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、标的公司基本情况
公司名称：易真网络科技股份有限公司
公司住所：上海市徐汇区华泾路507号5幢146室
注册资本：11,000万元人民币
企业类型：股份有限公司（非上市）
成立日期：2008年09月03日
经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要财务数据：
1、截至2014年12月31日，易真股份总资产为41,413.10万元，净资产为
4,801.54万元，2014年度实现营业收入7,241.15万元，实现归属于母公司净利润2,725.66万元。（经审计）
2、截至2015年6月30日，易真股份总资产为85,313.42万元，净资产为
16,456.41万元，2015年半年度实现营业收入6,762.14万元，实现归属于母公司净利润2,505.17万元。（未经审计）
增资前后的股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|郑炳敏|13,200,000|12.00%|13,200,000|8.76%|
|上海漫道投资有限公司|85,800,000|78.00%|85,800,000|56.94%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|上海百指投资管理合伙企业|11,000,000|10.00%|11,000,000|7.30%|
|东方财富信息股份有限公司|-|-|40,684,931|27.00%|
|合计|110,000,000|100.00%|150,684,931|100.00%|

四、协议主要内容
增资协议主要内容：
1、各方确认标的公司投资前估值为人民币 67,592.5926万元（“标的公司总估值”），各方同意由投资方投资人民币25,000万元至标的公司，获得标的公司27%股权。
2、投资方自其董事会同意及批准本次交易的相关决议通过之日起五个工作日内将增资款25,000万元人民币，一次性存入标的公司就本次增资所开设的并经各方认可的会计师事务所认可的验资账户。
3、本次投资完成后，标的公司董事会总人数为9名。其中2名董事由投资方推荐的人选担任。
4、投资方履行本协议项下增资义务（包括但不限于第三条项下义务）以下列先决条件均满足为前提：
（1）投资方董事会批准本次交易；
（2）标的公司股东会批准本次交易；
（3）各方已完成根据所适用的法律需要履行的其他批准、备案、登记等（如需）。
增资协议之补充协议主要内容：
1、标的公司及其股东甲（创始股东）承诺，标的公司2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 8,000万元、1亿元（以下简称“承诺业绩”）。
2、若2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于承诺业绩，标的公司的股东甲（创始股东）及股东乙（控股股东）应以现金的方式
向投资方做出补偿，股东甲（创始股东）及股东乙（控股股东）对补偿金的支付
相互承担连带责任。补偿金额的计算方式为：每年现金补偿额=投资额×（1-考
核当年实际实现扣除非经常性损益后的净利润/考核当年承诺业绩）。
3、自投资方按照《增资协议》的约定完成增资后，投资方承诺：
（1）在持有标的公司股权期间，不再直接或间接投资从事第三方支付业务的企业或申请第三方支付牌照；投资方不会以任何形式开展与标的公司（包括其子公司宝付网络科技（上海）有限公司）有同业竞争的业务；
（2）投资方与标的公司在第三方支付业务方面在市场化同等条件下相互享有优先合作权，但该等优先权的行使必须符合投资方所适用的法律、法规及规范性文件的规定，以及投资方关于关联交易的规定。
4、各方同意，上述第1条、第2条的约定，自标的公司成功在上海证券交易所或深圳证券交易所上市后自动终止。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次交易有利于公司抓住互联网金融行业蓬勃发展的历史机遇，进一步拓宽公司互联网金融服务大平台的服务范围，进一步延伸和完善服务链条，对公司一站式互联网金融服务大平台的构建和完善具有重要战略意义。
六、风险提示
1、本次投资尚需满足先决条件后方能生效。
2、由于标的公司所在第三方支付行业竞争比较激烈，公司本次投资存在一定风险。
七、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、《关于易真网络科技股份有限公司之增资协议》
3、《关于易真网络科技股份有限公司之增资协议之补充协议》
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年七月十一日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2016-004厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 9日公告了《关于公司签署威海（荣成）海洋高新技术产业园
热电联产项目 PPP项目协议的公告》。目前因 PPP项目的推进存在不确定性，为避免引起公司股价波动，经公司申请，公司股票于 2016
年 1月 14日开市起停牌，并于 2016年 1月 21日以前申请复牌，同时公告 PPP项目的谈判结果。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年一月十三日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019-009湘潭电化科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182179号），中国证监会依法对公司提交的《湘潭电化科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一九年一月二十九日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-013
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载公司2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位:元
|||||
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|项目|2016年|2015年|本年比上年增减|
|营业总收入|1,160,391,307.17|783,370,100.56|48.13%|
|营业利润|137,913,120.88|64,058,156.40|115.29%|
|利润总额|147,033,151.13|86,114,881.27|70.74%|
|归属于上市公司股东的净利润|128,928,476.12|74,043,207.11|74.13%|
|基本每股收益（元）|0.60|0.41|46.34%|
|加权平均净资产收益率|12.13%|9.37%|2.76%|
||||本年末比上年末|
||2016年末|2015年末||
||||增减|
|总资产|2,206,706,321.69|1,579,514,626.43|39.71%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,070,416,080.60|998,350,168.12|7.22%|
|股本|214,018,000.00|208,000,000.00|2.89%|
|归属于上市公司股东的每股净资产||||
||5.00|4.80|4.17%|
|（元）||||

注:上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况的简要说明
115.29%；利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长70.74%、74.13%。报告期内，公司利用乘用车市场产销量稳定增长的发展契机，不断加大乘用车变速器新品的研发力度，推进产品技术转型升级，优化产品结构与档次，以积极的市场策略赢得稳固的市场份额，从而有力地提升公司的综合竞争力；在持续推进公司乘用车变速器齿轮等零部件和乘用车变速器总成同步发展的业务格局基础上，继续提升乘用车变速器总成竞争优势，拓展乘用车发动机缸体业务，随着公司新增客户、新产品业务的推进并实现量产，以及部分原有客户产品配套增加，公司在报告期内的主要业绩指标都实现了持续、稳健增长。
2、报告期末，公司总资产较期初增加了39.71%，归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加了7.22%，公司股本增加了601.80万元。报告期内，中国农发重点建设基金有限公司向子公司重庆蓝黛变速器有限公司投资 30,000万元；公司实施了2016年限制性股票激励计划，向激励对象首次授予限制性股票合计601.80万股，公司于报告期内收到了激励对象缴纳的款项计8,431.22万元；公司因生产经营规模扩大补充流动资金，从而相应增加了公司的总资产，报告期末公司股本增加至21,401.80万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年10月25日披露的《公司2016年第三季度报告》中预计：2016年度公司归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50%～90%；归属于上市公司股东的净利润变动区间为11,106.48万元～14,068.21万元。本次业绩快报披露的经营业绩与《公司2016年第三季度报告》中披露的业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并加盖公章的公司比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部负责人签字并加盖公章的内部审计报告。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-048
中科创达软件股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。
公司第二届监事会第二十六次会议审议通过，《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司第二届监事会提名刘学徽先生、季志强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王晶女士共同组成公司第三届监事会。（简历详见公告后附件）第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
非职工代表监事候选人需提交股东大会采用累积投票制进行选举。
截至本公告披露日以上候选人均未持有公司股票。第二届监事会主席王琰在第三届监事会选举生效后将不再担任公司任何职务。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事的职责。
公司对王琰先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
附件：
非职工代表监事简历
刘学徽先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA学位
自2013年2月至今担任公司监事，2002年9月至今历任高通无线半导体技术有限公司资深市场经理、产品市场总监；2000年2月至2002年8月担任太阳计算机系统（中国）有限公司高级销售经理；1996年4月至2000年1月担任德州仪器（中国）有限公司销售经理；1993年9月至1996年3月担任铁道科学研究院通信信号研究所工程师。
截至本公告披露日刘学徽先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
季志强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学信息工程学院，硕士学位。
2010年 1月至今担任公司项目经理；自 2000年 4月至 2009年 12月担任NECAS研发经理。
截至本公告披露日季志强先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
南京港股份有限公司独立董事
关于南京港仪征港区608、609码头水工修复工程暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司拟提交第六届董事会 2018年第八次会议的《关于南京港仪征港区608、609码头水工修复工程暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
本次关联交易由公开招标导致，招标程序公开透明，定价公允合理，招标结果公正，我们同意将该事项提交公司第六届董事会2018
年第八次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
（本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于南京港仪征港区608、
609码头水工修复工程暨关联交易的事前认可意见》之签章页）
独立董事签名：
冯巧根 戴克勤 徐志坚
南京港股份有限公司董事会
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-137深圳科创新源新材料股份有限公司
关于公司特定股东减持计划届满的公告
公司特定股东丁承保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）于 2019年 4月 9日在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-033）。公司特定股东丁承计划在自该公告发布之日起 15个交易日后 6个月内（即 2019年 4月30日至 2019年 10月29日），以集中竞价或大宗交易方式减持不超过2,676,461股的本公司股份（占预披露公告时公司总股本 89,215,391股比例的3%,若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变更事项，上述股份数量做相应调整）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。
2019年5月 29日，公司收到特定股东丁承出具的《股份减持计划减持数量过半的告知函》。特定股东丁承于2019年5月7日至2019年5月 29日之间，以大宗交易和集中竞价方式累计减持了其所持有的公司无限售条件流通股 1,337,300股，累计达到预披露公告时公司总股本89,215,391股的1.50%，丁承本次减持计划的减持数量已过半。公司在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司特定股东减持股份计划数量过半的进展公告》（公告编号：2019-055）。
激励对象因离职已不符合公司股权激励对象的条件，公司于2019年 10月23日完成注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票业务，公司总股本由 124,901,547股变更为 124,866,547股，具体详见公司在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2019-125）。特定股东丁承的减持计划相应调整。
近日，公司收到特定股东丁承出具的《股份减持计划届满的告知函》。截至本公告披露日，特定股东丁承本次减持计划已届满。
根据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：特定股东丁承本次减持股份来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
2、股东丁承通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|丁承|大宗交易|2019 年 05月07日|22.70|656,000|0.735%1|
||集中竞价|2019 年 05 月 14 日-2019 年06月 10日|24.63|892,154|1.000%1|
||集中竞价|2019 年 08 月 21 日-2019 年10月 09日|24.70|690,580|0.553%2|
||集中竞价|2019 年 10 月 24 日-2019 年10月 29日|26.32|247,000|0.198%3|
||合计|||2,485,734|2.486%|

2019年5月14日至2019年6月10日期间，股东丁承通过集中竞价交易方式减持的价格区间为23.28元/股到28.87元/股；2019年8月21日至 2019年10月9日期间，股东丁承通过集中竞价交易方式减持的价格区间为22.28元/股到 27.45元/股；2019年10月 24
日至2019年10月 29日期间，股东丁承通过集中竞价交易方式减持的价格区间为26.03元/
股到26.80元/股。
3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例1（%）|股数（股）|占总股本比例3（%）|
|丁承|合计持有股份|4,117,300|4.62%|2,659,224|2.13%|
||其中：无限售条件股份|4,117,300|4.62%|2,659,224|2.13%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注:公司于 2019年 7月 15日实施完成 2018年年度权益分派业务，公司总股本由 89,215,391股变更为124,901,547股；公司于2019年10月23日完成注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票业务，公司总股本由124,901,547股变更为124,866,547股。上述减持比例依据减持时公司总股本计算：
（1）此处计算依据为减持时公司总股本89,215,391股；
（2）此处计算依据为减持时公司总股本124,901,547股；
（3）此处计算依据为减持时公司总股本124,866,547股；
（4）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他相关说明
1、公司特定股东丁承本次减持行为未违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；未违反丁承在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、公司特定股东丁承此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公告披露之日，本次减持与此前已披露的减持计划一致。
3、在本次减持计划期间内，公司正在进行重大资产重组事项，其进展情况详见公司在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，本次减持事项与前述重大资产重组事项无关联性。
司控股股东、实际控制人，本次股份减持行为不会对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响。
5、公司特定股东丁承此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告披露日，股东丁承减持计划已届满。本次减持与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减持后，股东丁承持有公司股份占公司股本124,866,547股的2.13%，不属于持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、特定股东丁承出具的《股份减持计划届满的告知函》；
2、深交所规定的其他文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2016-043
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人
进行股票质押式回购交易延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东、实际控制人朱汉平先生股票质押式回购交易延期的通知，现将有关情况公告如下：
朱汉平先生于2015年12月25日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署《股票质押式回购交易协议》。朱汉平先生将其所持有的本公司有限售条件流通股（即高管锁定股）8,000,000股质押给海通证券进行股票质押式回购交易（初始交易日期为 2015年 12月 25日，购回交易日期为 2016年 6月23日）。具体详见公司2015年12月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购业务的公告》（公告号：2015-071）。
现公司控股股东、实际控制人朱汉平先生因个人原因，其已向海通证券
申请将上述股票质押原购回交易日由2016年6月23日延期至2017年6月22日，于
2016年6月17日与海通证券签署了《股票质押式回购交易延期协议书》，并已办理了相关手续。本次股票质押式回购交易延期不影响朱汉平先生对本公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
截止本公告日，朱汉平先生共持有本公司股份数量为148,904,238股，占公司总股本的39.77%。其中：2015年12月25日与海通证券股份有限公司质押有限售条件流通股（即高管锁定股）8,000,000股；2016年3月16日与交通银行股份有限公司黄石经济技术开发区支行质押无限售流通股7,000,000股。朱汉平先生目前累计质押股份数为15,000,000股，占其持有本公司股份总数的10.07%，占本公司
总股本的4.01%。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一六年六月二十一日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-057广西河池化工股份有限公司
关于出售国海证券股份有限公司部分股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
广西河池化工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会临时会议及2014年第一次临时股东大会分别于2014年7月10日、2014年7月31日审议通过了《关于在限售期满后出售国海证券股票的议案》，同意根据公司经营及资金需求情况，自国海证券股份有限公司股票（以下简称：国海证券，股票代码：000750）可流通之日（2014年8月9日）起一年内通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售国海证券5599.2525万股股票。具体详细内容见2014年7月11日、2014年8月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上《广西河池化工股份有限公司临时董事会决议公告》（公告编号：2014-025）、《关于拟在限售期满出售国海证券股票的公告》（公告编号：2014-026）、《2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-031）。
2014年10月28日，本公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售国海证券股票420万股，成交总额为3964.80万元，本次出售后，本公司尚持有国海证券股票1395万股，占国海证券总股本的0.60%。
二、对公司当期利润的影响
经公司初步测算，出售国海证券420万股股票，扣除成本和相关税费后，本公司可获得投资收益约3000万元（上述数据尚未经公司年审会计师事务所审计，对公司2014年度净利润影响额以会计师事务所审计数据为准），获得资金将用于偿还借款。
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-057三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二 O一四年十月三十日
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2017-102佳沃股份农业开发股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议政策变更概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日施行；对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行；企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日开始执行。
《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日起开始执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更审议程序
公司于2017年8月31日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关规定，公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部于2017年5月10日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定，公司将修改财务报表，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经核查，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计
准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议的相关独立意见。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018-065成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江涛先生的书面通知，获悉江涛先生将其持有的公司部分股份进行了补充质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东||||质押股数|||||||||||
||||一大股东||||||质押到期日||质权人||押占其||用途|
||名称||及一致行||（万股）||日期||||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|江涛||是||500.00||2018-10-15||办理解除质押登记手续之日||华泰证券股份有限公司||4.09%||补充质押||

2、股东股份累积被质押情况
截止本公告披露日，江涛先生共持有公司股份 12,235.09万股，占公司总股本的33.55%。其中本次质押其持有的公司股份 500.00万股，占其所持公司股份的4.09%，占公司总股本的1.37%。江涛先生累积共质押其持有的公司股份 8,099.00万股，占其所持公司股份的66.19%，占公司总股本的22.21%。
二、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
江涛先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的风险。后续若出现平仓风险，江涛先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日
证券代码：000043 股票简称：中航善达 公告编号：2019-26中航善达股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由、最新进展和工作安排
1、停牌事由
为了积极响应国家关于加大推进央企战略性重组改革和专项整合的政策，推动央企提质增效，提高主业核心竞争力，集中优势做强做优，中航善达股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）筹划将其所持本公司全部股份149,087,820股通过协议转让的方式全部转让给招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”），中航国际控股本次筹划转让的公司股份占公司总股本约22.35%。公司拟通过发行股份方式购买招商蛇口等持有的招商局物业管理有限公司（以下简称“招商物业”）100%的股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）。
本次发行股份购买资产预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称为“《重组办法》”）第十二条规定的重大资产重组。上述交易可能会导致公司控制权发生变更，预计不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。
2、最新进展
截至本公告披露日，公司已收到招商蛇口出具的关于参与本次重大资产重组的意向函。
3、工作安排
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：中航善达，证券
代码：000043）自2019年4月15日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等相关要求披露经董事会审议通过的交易预案或报告书，并申请复牌。
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向深交所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
二、主要交易对方基本情况
本次发行股份购买资产的主要交易对方为招商蛇口，招商蛇口的基本情况如下表所示：
|||
|-|-|
|企业名称|招商局蛇口工业区控股股份有限公司|
|住所|广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场|
|法定代表人|孙承铭|
|注册资本|790,409.2722万元|
|公司类型|其他股份有限公司(上市)|
|成立日期|1992年2月19日|
|营业期限|1992年2月19日至无固定期限|
|经营范围|城区、园区、社区的投资、开发建设和运营;交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理;邮轮母港及配套设施的建设和运营;房地产开发经营;水陆建筑工程;所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售;举办体育比赛;物业管理;水上运输,码头、仓储服务;科研技术服务;提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|

三、交易标的基本情况
本次发行股份购买资产的标的资产为招商物业100%股权，招商物业的基本情况如下表所示：
|||
|-|-|
|企业名称|招商局物业管理有限公司|
|住所|深圳市南山区招商路招商大厦718-720|
|法定代表人|刘伟|
|注册资本|2,500.00万元|

|||
|-|-|
|公司类型|有限责任公司|
|成立日期|1998年5月13日|
|营业期限|1998年5月13日至无固定期限|
|经营范围|物业设备的销售、上门维修；物业投资的策划与咨询(具体项目另行申报)；房地产销售；房地产经纪(以上均不含限制项目)；从事广告业务；花卉、苗木的销售与租赁；会务策划；礼仪策划；家政服务；为酒店提供管理服务；物业设施设备上门安装及改造；票务代理；蔬菜、水果种植与销售；日用百货的销售；水产、肉类销售；电子商务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；自有场地租赁；仓储服务。酒店经营；快递服务水产、家禽养殖;食品的销售(不含保健食品)；餐饮服务；物业管理；物业装饰装修；游泳池、体育场馆、停车场(具体项目由分公司经营)；建筑智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；劳务派遣。|

四、主要交易对手方意向函内容
2019年4月14日，公司收到主要交易对手方发来的关于参与本次重大资产重组的意向函，主要内容如下：
1、重组标的资产：招商物业100%的股权
2、主要交易对手方：招商蛇口
3、交易方式：公司发行股份购买招商物业100%的股权
本次发行股份购买资产的细节方案将在停牌期间进一步协商确定。
五、拟聘请中介机构的情况
截至本公告披露日，公司尚未正式聘请相关中介机构。公司将尽快聘请独立财务顾问、法律、审计、评估等中介机构推进本次重组工作，并按照承诺的期限披露符合相关规定的重组文件。
六、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司信息披露网站及指定媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司信息以公司在前述网站及指定媒体刊登的公告为准。
七、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、主要交易对方关于参与本次重大资产重组的意向性文件；
3、主要交易对方关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明与承诺。
特此公告
中航善达股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-023
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年4月8日接到控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）通知：
新力达集团与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）签订了股权质押合同，将其持有的本公司无限售条件的流通股 8,000,000股（占新力达集团所持本公司股份的7.48%，占本公司总股本的4.00%）质押给平安银行，用于融资，并于 2014年 4月 2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，质押期限自质押登记日起至质押双方办理解除质押手续止。
至此，新力达集团持有本公司 106,900,000股（均为无限售流通股），占本公司总股本的53.50%；其中处于质押状态的股份为 77,500,000股，占本公司总股本的38.79%。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
海南京粮控股股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条为规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规以及《公司章程》，制定本细则。
第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。
第四条董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第五条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第六条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第七条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负责的责任。证券事务代表应当参加本所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格。
第八条董事会秘书离任时，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第二章 职责
第九条负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。
第十一条组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。
第十二条负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告。
第十三条关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询。
第十四条组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务。
第十五条督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告。
第十六条积极为独立董事履行职责提供协助，介绍情况、提供资料，并做好独立董事与董事会其他董事、董事会专门委员会之间的沟通工作。
第十七条《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第三章 工作制度
第十八条公司证券事务管理部门为信息披露管理单位，由董事会秘书负责组织开展相关工作。
第十九条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
第二十条董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
证券交易所预先约定的时间披露定期报告。
第二十二条按照国家有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的时限披露临时报告。
第二十三条公司信息披露真实准确性应做到：公告文稿简洁、清晰、明了，突出事件实质，不得出现关键文字或数字（包括电子文件）错误；不存在歧义、误导或虚假陈述；具体信息内容完整，电子文件与文稿一致；文字准确，真实反映实际情况。
第二十四条公司信息披露完整性应做到：应披露信息完整，不存在重大遗漏，提供文件资料齐备，符合相关要求。
第二十五条公司信息披露合规性应做到：内容、程序符合法律、法规、《公开发行证券公司信息披露的内容与格式准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，格式符合中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》、《公开发行的证券公司信息披露规范问答》以及深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》。
第二十六条信息披露应严格按照公司《信息披露管理办法》履行签发手续。
第二十七条关注公共传媒（包括主要网站）对公司的报道，以及公司股票的交易情况，及时反馈给公司董事会和管理层。
第二十八条在规定期限内回复深圳证券交易所的问询、调查以及向证券监管部门提交的专项报告。
第二十九条做好与中介机构的联络工作，联系安排新闻媒体对公司的采访，策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
第三十条按规定的时限、方式和要求发出董事会会议通知，定期会议在会议召开日的前十日将会议文件送达与会者，临时会议在会议召开日的前两个工作日将会议文件送达与会者。
第三十一条对提交董事会、股东大会审议的各项议案应事先作好沟通工作，协调核实相关数据，确保文件质量。
第三十二条董事会秘书在履行信息披露职责时，应当接受公司董事会、监事会的监督。
事会秘书后续培训。
第四章 法定解聘事由
第三十四条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）本公司现任监事；
（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形；
（六）连续三个月以上不能履行职责的；
（七）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失的；
（八）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定或《公司章程》，给投资者造成重大损失的。
第三十五条董事会秘书对所受处罚不服的，可在有关规定的期限内，如无规定的可在接到处罚决定通知之日起十五日内向中国证监会或该会指定的机构
申诉。
第五章 附则
第三十六条本工作细则未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本工作细则与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有冲突时，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十七条本工作细则由董事会负责解释。
第三十八条本工作细则自董事会审议通过后生效。
海南京粮控股股份有限公司2018年6月