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证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-093
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月23日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼106会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|589,496,573|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.6201|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张兴海先生因工作原因未能出席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举，由董事刘昌东先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 2人，公司董事长张兴海先生，董事张兴礼先生、张正萍先生、岑远川先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生、刘斌先生，因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席张兴明先生、监事黎明先生因公未能出席本次会议；
3、 董事会秘书孟刚先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于债权转让暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|589,482,673|99.9976|13,900|0.0024|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于债权转让暨关联交易的议案|1,898,645|99.2732|13,900|0.7268|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议事项为关联交易，关联方东风汽车集团股份有限公司回避了表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁律师、罗楷燃律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、罗楷燃律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆小康工业集团股份有限公司2019年9月24日
深圳潇湘君佑投资企业（有限合伙）及其合伙人
的承诺函
深圳潇湘君佑投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳君佑”或“本企业”）拟认购宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”）本次非公开发行的股份。
本企业及本企业的合伙人承诺：
1、深圳君佑普通合伙人深圳潇湘君宜资产管理有限公司（以下简称“潇湘君宜”）、有限合伙人成功控股集团有限公司（以下简称“成功集团”）、深圳前海潇湘聚丰壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚丰壹号”）、刘佳、罗秋林、张梓良、廖芙秀、寇晓娜、赵文、梁春燕、刘玉芝、黄凯之间不存在分级收益等结构化安排，深圳君佑的合伙人分别按照《中华人民共和国合伙企业法》和《合伙协议》承担相应责任、享受收益。
3、深圳君佑及其合伙人、潇湘君宜和成功集团的股东（追溯至实际控制人）、聚丰壹号的合伙人（追溯至实际控制人）与宝胜股份、宝胜股份的控股股东和实际控制人及其控制的其他企业均不存在关联关系，与宝胜股份的董事、监事、高级管理人员及其直系近亲属均不存在关联关系。
4、深圳君佑的合伙人将于中国证监会核准宝胜股份本次非公开发行股份后，宝胜股份本次非公开发行股份的发行方案报送中国证监会备案前，足额将用于认购宝胜股份本次非公开发行股份的全部认购资金缴付至深圳君佑账户内，否则深圳君佑将按照与宝胜股份签署的附条件生效的《股份认购协议》承担违约责任，普通合伙人潇湘君宜承担无限连带责任，其他合伙人在其出资范围内承担有限责任。
5、深圳君佑的合伙人在宝胜股份本次非公开发行股份的锁定期（自本次发行结束之日起 36个月）内，不转让各自拥有的深圳君佑合伙份额。
特此承诺！
本承诺构成对深圳君佑合伙协议的补充约定，对全体合伙人均具有法律约束力，如合伙协议与本承诺函的内容不一致，以本承诺函为准。
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-046中海（海南）海盛船务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中海海盛”）股票交易于 2015年 6月 11日、6月 12日、6月 15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东中国海运（集团）总公司发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2015年 6月 11日、6月 12日、6月 15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查，经向公司控股股东中国海运(集团)总公司（以下简称“中国海运”）发函询证，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前生产经营正常；
3、2015年 6月 4日，公司控股股东中国海运与上海览海上寿医疗产业有限公司（下称“览海上寿”）签订了《关于转让中海(海南)海盛船务股份有限公司股份之股份转让协议》，中国海运通过公开征集受让方的方式拟协议转让其所持有的本公司 82,000,000股股份给
览海上寿，目前正在履行报国务院国资委审批程序，详见公司于 2015年 6月 5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公
告。
2015年 6月 10日，公司董事会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项。详见公司于 2015年 6月 11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
4、除上述已披露的事项外，公司及公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述第二部分涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn,公司发布的信息以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月十五日
股票代码：600847 股票简称：*ST万里 公告编号：2017-037重庆万里新能源股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2017年5月16日以现场会议形式召开，会议通知于2017年5月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事7名，董事刘永刚先生、独立董事任岳先生因出差未能出席本次会议，分别委托董事谭春艳女士、独立董事文敏先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、关于对外投资暨关联交易的议案
重庆特瑞电池材料股份有限公司（以下简称“特瑞电池”）为公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）的控股子公司，主要从事锂离子电池正极材料的研发、生产、销售。近日，特瑞电池拟进行增资扩股。
为了增强公司的持续经营能力，创造新的利润增长点，公司拟参与特瑞电池增资扩股。
特瑞电池本次拟以44.00元/股的价格增加股本715万股，其中，重庆市通达投资有限公司拟以44.00元/股认购特瑞电池454万股新增股本，增资人民币
同时，公司拟受让南方同正持有的 365万股特瑞电池股份，股权转让价格为44.00元/股。详情请参见公司同日披露的《万里股份关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）。
本议案尚需提交公司股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘悉承、张应文在审议议案时回避了表决。
二、关于变更部分募投资金投向暨对外投资的议案
为增强公司的持续经营能力，提高公司募集资金的使用效率，公司拟将原计划投入“年产1,500万只电动车电池项目”的部分募集资金（7,000万元）及“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的全部剩余募集资金（截至2016年12月31日募集资金余额14,962.08万元，以投资时的全部募集资金余额及其孳息为准）用于对特瑞电池投资。详情请参见公司同日披露的《万里股份关于变更部分募投资金投向暨对外投资的公告》（公告编号：2017-040）。
本议案尚需提交公司股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘悉承、张应文在审议议案时回避了表决。
三、关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案
董事会定于 2017年 6月 1日召开 2017年第二次临时股东大会,会议有关情况详见公司同日披露的《万里股份关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-041）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会 2017年5月16日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2015-060上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于 2015年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日发行公司 2015年度第一期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
超短期融资券名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券（产品简称：15张江高科SCP001）
超短期融资券代码： 011599835
发行金额：人民币10亿元
超短期融资券期限：270天
起息日：2015年10月29日
兑付日：2016年7月25日
记息方式：到期一次性还本付息
发行金额：人民币10亿元
发行利率：3.1%
主承销商：兴业银行股份有限公司和中信银行股份有限公司
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司2015年11月3日
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2016-057
三安光电股份有限公司
关于受台风影响的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年 9月 15日凌晨 3时左右第 14号台风“莫兰蒂”在厦门翔安以强台风级别登陆，登陆时中心最大风力达 15级，造成厦门市断水断电。我公司厦门全资子公司迅速启动了应急预案，部署了救灾防灾工作。现将有关情况公告如下：
截至目前，我公司厦门主要全资子公司厦门市三安光电科技有限公司、厦门三安光电有限公司、厦门市三安集成电路有限公司未发生人员伤亡情况；经对设备检查，主要设备完好，部分真空泵、冷水机等辅助设备故障，需要抢修及更换；主要厂房完好，部分围墙倒塌。
公司管理层正积极应对，组织抢修，努力降低损失到最低，预计 9月 20日即可全面恢复生产，初步预估本次台风影响厦门全资子公司产能释放约一周左右时间。请投资者注意投资风险。
特此公告。
三安光电股份有限公司
二○一六年九月十九日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2018－029浙江德创环保科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定的信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江德创环保科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018－031）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2019-021
新疆百花村股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次权益变动方式为国有股权无偿划转，进而导致公司控股股东间接持有百花村股份减少。
2、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
一、本次权益变动情况
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”、“百花村”）接到控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）的通知，根据《关于将新疆国兴农业发展集团有限公司100%股权无偿划转至第六师国有资产监督管理委员会的通知》（师国资发【2019】30号）决定，将新疆国兴农业发展集团有限公司无偿划转至第六师国有资产监督管理委员会，近日已完成工商变更工作。
上述新疆国兴农业发展集团有限公司为公司控股股东六师国资公司的全资子公司，其全资子公司即上市公司全资孙公司新疆新农现代投资发展有限公司（以下简称“新农现代”）持有百花村 16,286,644股股份，占上市公司总股本的4.07%。本次无偿划转完成后，六师国资公司不再直接或间接持有新农现代股权。
本次权益变动前，六师国资公司直接和间接持有上市公司 95,811,731股股份，占上市公司总股本的23.93%，其中直接持有 79,525,087股，占上市公司总股本的19.86%，间接持有（通过其全资孙公司新农现代持有）16,286,644股，占上市公司总股本的4.07%；本次权益变动后，六师国资公司直接和间接持有
上市公司79,525,087股股份，占上市公司总股本的19.86%。
二、本次权益变动对上市公司的影响
1、本次权益变动对公司股份总数、股本结构没有影响；
2、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
三、备查文件：
《关于将新疆国兴农业发展集团有限公司100%股权无偿划转至第六师国有资产监督管理委员会的通知》（师国资发【2019】30号）
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会2019年4月25日
永艺家具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见
永艺家具股份有限公司于2018年4月25日召开了第三届董事会第五次会议，我们作为该公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，现就此事项发表意见：一、关于高级管理人员及核心技术人员2017年度薪酬及绩效考核结果和2018年度薪酬及绩效考核方案的独立意见
公司高级管理人员 2017年度薪酬的确定严格执行了公司的考核标准，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；2018年度公司高级管理人员的薪酬及绩效考核方案制定合理。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合年度审计会计师出具的 2017年度《审计报告》，我们认为，公司拟定的 2017年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展、积极回报股东等因素，分配方案合理，有效保护了投资者的合法利益，同意将 2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于2018年度远期外汇交易计划的独立意见
公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展2018年度远期外汇交易的事项。
四、关于2018年融资额度的独立意见
向银行申请一定的融资，能够有效降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力，因此同意公司（含全资子公司）以自有资产作抵押向银行申请融资，抵押融资额度为3亿元，并在有效期限和额度内授权董事长签署相关文件。
五、关于聘请公司2018年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，能够遵循
独立、客观、公允、公正的执业准则独立实施审计工作，能够满足公司2018年度审计要求，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
并同意将该事项提交股东大会审议，并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2018年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
六、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等有关规定，作为公司独立董事，经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司《2017年度内部控制评价报告》较全面、客观地反映了公司2017年度内部控制的实际情况。
七、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2017年度公司募集资金的存放与使用情况；
2017年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
八、关于使用闲置的募集资金购买保本型理财产品的独立意见
公司本次使用不超过人民币 5.2亿元非公开发行闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，是在确保公司募集资金安全及募投项目资金正常使用的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置的募集资金进行适度现金管理，能够获得一定的投资收益，符合公司和股东的利益，该事项履行了必要的决策和审批程序。因此，我们同意公司以暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品。
九、关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的独立意见
我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有资金不超过3亿元人民币（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）购买低风险理财产品，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
十、关于变更非公开发行股票部分募投项目实施地点的独立意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高经营效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，同意公司变更部分募投项目实施地点。
永艺家具股份有限公司独立董事：谢咏恩、王佳芬、蔡海静二〇一八年四月二十五日
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2019-31
中国航发动力股份有限公司
关于持股5%以上股东认购证券投资基金计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露之日，中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）持有本公司无限售条件流通股 259,746,117股，占公司总股本的11.55%。
认购证券投资基金计划的主要内容：航空工业集团拟于本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内将持有的本公司股份换购富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金份额（以下简称“本次基金份额认购”），拟认购不超过 28,120,000股（占本公司总股本的1.25%）股票价值对应的基金份额，航空工业集团承诺在该基金成立后180天内不减持使用本公司股票认购获得的基金份额。
一、认购证券投资基金主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|航空工业集团|5%以上非第一大股东|259,746,117|11.55%|发行股份购买资产取得：258,646,117 股集中竞价交易取得：1,100,000 股|

（一）上述证券投资基金主体存在一致行动人
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|中国贵州航空工业|2,814,735|0.13%|航空工业集团下属企业|

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|（集团）有限公司||||
|合计|2,814,735|0.13%|—|

（二）大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况
航空工业集团计划通过证券交易所集中竞价方式或大宗交易方式等法律法
规允许的方式减持公司股份，减持公司股份不超过22,498,445股，占公司总股本的1%。就前述减持计划，公司已于2019年2月26日在证监会指定网站披露了《持股5%以上股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2019-12），具体内容详见公告。
已披露的减持计划：
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|航空工业集团|不 超 过 ：22,498,445股|不 超过：1%|竞 价 交易 减持，不超过：22,498,445股大 宗 交易 减持，不超过：22,498,445股|2019/3/19～2019/9/13|按市场价格|其中 267,896,117股来源于认购公司2014 年发行股份购买资产并募集配套资金中发行的股份。其余1,100,000股为 2015年7月9日和2015年7月17日通过上海证券交易所证券交易系统增持取得。|自 身 经营需求|

减持进展情况：
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|股东名称|已减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|航空工业集团|9,250,000|0.41%|2019/3/7～|24-26.69|2019/2/26|

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|2019/4/12|

截至本公告披露之日，航空工业集团已减持公司股份数 9,250,000股，占公司股份总数的0.41%。航空工业集团仍在继续实施减持计划,减持方式为通过证券交易所的集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式进行。航空工业集团承诺本次基金份额认购与市场减持合计股份数量将不超过公司总股本的2%。
二、认购证券投资基金计划的主要内容
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|股东名称|计划用于认购的股票数量（股）|计划用于认购的股票比例|认购方式|认购期间|认购合理价格区间|拟用于认购的股份来源|拟认购原因|
|航空工业集团|不 超 过 ：28,120,000股|不超过：1%|大宗交易减持，不超过：22,498,445股|2019/6/28～2019/12/28|按 市 场价格|股份来源于认购公司2014年发行股份购买资产并募集配套资金中发行的股份。|优化资产配置，丰富投资组合|
|||不超过：0.25%|竞价交易减持，不超过：5,621,555股|2019/6/28～2019/12/28||||

注：认购证券投资基金属于非交易过户行为，所涉及股票占用竞价减持额度/大宗减持额。
三、其他说明
(一)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
航空工业集团在公司2014年发行股份购买资产并募集配套资金交易中承诺，其以资产认购的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。截至本公告披露之日，航空工业集团严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（二）航空工业集团本次基金份额认购不存在违反《证券法》《上市公司收
购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
情形，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
（三）在航空工业集团本次基金份额认购实施期间，公司董事会将督促
航空工业集团严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义
务。
四、相关风险提示
（一）航空工业集团拟进行的本次基金份额认购存在不确定性，航空工业集团将根据市场情况决定是否实施本次基金份额认购，本次基金份额认购的认购时间、数量、价格等亦存在不确定性。
（二）本次基金份额认购的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会 2019年6月5日
证券代码：600781 股票简称：辅仁药业 编号：临2014-022辅仁药业集团实业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月23日，本公司收到中国证券结算登记有限责任公司上海分公司《股权质押登记及质押登记解除通知》（2014质冻0923-1），本公司控股股东辅仁药业集团有限公司将持有的本公司无限售流通
股1000万股质押给郑州银行股份有限公司农业路支行，用于为辅仁
药业集团有限公司向该行的借款提供担保，质押登记日：2014年9月23日。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司 2014年 9月 25日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2018-051
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
关于前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（第一期）的议案》，并同意将该议案提交公司2018年度第一次临时股东大会审议，本次股东大会的股权登记日为 2018年 12月 12日，具体详见公司 2018年12月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年11月30日）及2018年第一次临时股东大会股权登记日（即 2018年 12月 12日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年 11月 30日）前十名无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|海澜集团有限公司|1765971703|39.31|
|2|荣基国际（香港）有限公司|1107604228|24.65|
|3|深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）|238549618|5.31|
|4|江阴恒盛国际贸易有限公司|162307692|3.61|
|5|国星集团有限公司|154653600|3.44|

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|-|-|-|-|
|6|全国社保基金一零二组合|131387008|2.92|
|7|中国证券金融股份有限公司|113823740|2.53|
|8|江阴市晟汇国际贸易有限公司|88491395|1.97|
|9|香港中央结算有限公司|54349517|1.21|
|10|招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金|43689361|0.97|

二、2018年第一次临时股东大会股权登记日（即2018年12月12日）前十名无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|海澜集团有限公司|1765971703|39.31|
|2|荣基国际（香港）有限公司|1107604228|24.65|
|3|深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）|238549618|5.31|
|4|江阴恒盛国际贸易有限公司|162307692|3.61|
|5|国星集团有限公司|154653600|3.44|
|6|全国社保基金一零二组合|131387008|2.92|
|7|中国证券金融股份有限公司|113823740|2.53|
|8|江阴市晟汇国际贸易有限公司|88491395|1.97|
|9|香港中央结算有限公司|57538325|1.28|
|10|招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金|43689361|0.97|

特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会2018年12月13日
第八届董事会第十五次会议 2019年12月12日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019－054华润双鹤药业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：国内商业银行(不含珠海华润银行)。
本次委托理财额度：不超过 10亿元(含 10亿元)，额度内资金可滚动使用。
委托理财产品名称：银行结构性存款产品、银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。
委托理财期限：单笔银行理财产品期限不超过 6个月，自董事会审议批准之日起 1年内有效。
履行的审议程序：2019年 12月 12日，公司第八届董事会第十五次会议审议批准《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。根据《股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审批。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银
第八届董事会第十五次会议 2019年12月12日
行短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定的投资收益。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
(三)委托理财产品的基本情况
1、产品类型：银行结构性存款产品、银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。
2、产品期限：单笔期限不超过六个月。
3、投资金额：不超过 10亿元(含 10亿元)，资金可滚动使用。
4、收益类型：保本保证收益、保本浮动收益。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的相关情况，若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，防范财务风险，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财的资金投向
委托理财的资金投向包括银行理财资金池、债券类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产等。
(二)风险控制分析
第八届董事会第十五次会议 2019年12月12日
为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财务部门负责管理存续期的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。
二、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方均为国内商业银行(不含珠海华润银行)，与本公司无关联关系。
三、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期财务指标
金额：万元
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|项目|2019 年 9 月 30 日|2018 年 12 月 31 日|
|资产总额|1,121,842|1,030,617|
|负债总额|267,336|239,757|
|净资产|854,506|790,860|
|货币资金|172,377|109,702|
|项目|2019 年 1-9 月|2018 年 1-12 月|
|经营活动现金流量净额|123,643|146,904|

(二)公司本次委托理财额度不超过 10亿元(含 10亿元)，占最近一期期末货币资金的比例不超过58.01%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和
流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。
第八届董事会第十五次会议 2019年12月12日
(三)委托理财的会计处理方式及依据
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》之规定，公司将理财产品列示为“其他流动资产”和“交易性金融资产”，产生的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”。
四、风险提示
1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。
2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。
3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。
4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2019年 12月 12日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十三次会议，审议批准《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财。前述事项自公司董事会审议批准之日起 1年内有效；授权公司经营层负责组织实施办理理财相关事宜。
第八届董事会第十五次会议 2019年12月12日
公司使用部分自有闲置资金用于办理理财，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东利益。公司建立相关内控制度，防范财务风险，保障资金安全。
董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回|
||||||本金金额|
|1|保证收益型|43,000|43,000|892|-|
|2|保本浮动收益型|237,000|152,000|2,767|85,000|
|合计||280,000|195,000|3,659|85,000|
|最近 12 个月内单日最高投入金额||||100,000||
|最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)||||13||
|最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)||||4||
|目前已使用的理财额度||||85,000||
|尚未使用的理财额度||||15,000||
|总理财额度||||100,000||

特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2019年 12月 13日
证券代码：600705证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-056中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第十四次会议（现场和通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2016年 10月 21日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2016年 10月 26日上午 10时在北京市朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 20层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长孟祥泰先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过了《公司 2016年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过了《关于中航资本为控股子公司中航国际租赁有限
公司美元流动资金贷款提供担保的议案》
本议案为关联交易事项，关联董事李平先生、都本正先生、赵桂斌先生对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过了《公司“十三五”发展规划》
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
2016年 10月 28日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2018-031转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月22日
(二)股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|546,047,952|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.3880|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚国贤先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱杰出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,877,852|99.9688|170,100|0.0312|0|0.0000|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,877,852|99.9688|170,100|0.0312|0|0.0000|

3、议案名称：2017年度财务决算和 2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,877,852|99.9688|170,100|0.0312|0|0.0000|

4、议案名称：2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,890,552|99.9711|84,500|0.0154|72,900|0.0135|

5、议案名称：关于公司 2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,877,852|99.9688|152,700|0.0279|17,400|0.0033|

6、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2017年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,877,752|99.9688|170,200|0.0312|0|0.0000|

7、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,890,552|99.9711|84,500|0.0154|72,900|0.0135|

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,946,052|99.9813|84,500|0.0154|17,400|0.0033|

9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,946,052|99.9813|84,500|0.0154|17,400|0.0033|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2017年度董事会工作报告|100|0.0587|170,100|99.9413|0|0.0000|
|2|2017年度监事会工作报告|100|0.0587|170,100|99.9413|0|0.0000|
|3|2017年度财务决算和2018年度财务预算报告|100|0.0587|170,100|99.9413|0|0.0000|
|4|2017年年度报告全文及摘要|12,800|7.5205|84,500|49.6474|72,900|42.8321|
|5|关于公司2017年度利润分配的预案|100|0.0587|152,700|89.7179|17,400|10.2234|
|6|关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的方案|0|0.0000|170,200|100.0000|0|0.0000|
|7|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|12,800|7.5205|84,500|49.6474|72,900|42.8321|
|8|关于修订《公司章程》的议案|68,300|40.1292|84,500|49.6474|17,400|10.2234|
|9|关于修订《股东大会议事规则》的议案|68,300|40.1292|84,500|49.6474|17,400|10.2234|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案8为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：潘岩平、张玉恒
2、律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏江南水务股份有限公司 2018年5月23日
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团华谊B股 公告编号：2019-005
上海华谊集团股份有限公司
关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 交易简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）出资2,805万美元与控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）同比例现金增资华谊集团（香港）有限公司（以下简称“华谊香港”），增资完成后，华谊香港仍为公司控股子公司，注册资本由 4,457.6万美元变更为 9,957.6万美元（具体金额以在香港公司注册处申报时汇率折算后的港币为准）。
 上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，上海华谊为公司关联方，本次交易构成关联交易。
 包括本次交易在内，过去12个月内公司与上海华谊发生的应当累计计算的关联交易（不含日常关联交易）为人民币 182,543万元和美元 2,805万元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本事项需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于2018年7月13日与上海华谊签署了《关于华谊集团（香港）有限公司51%股权协议转让交易合同》。公司出资人民币15,042.73万元收购上海华谊全资子公司华谊香港51%股权。交易完成后，公司和上海华谊分别持有华谊香港51%
和49%股权，华谊香港成为公司控股子公司，并纳入合并报表范围。（具体详情请查询公司于2018年7月14日发布的《关于收购华谊集团（香港）有限公司51%
股权暨关联交易的公告》，临时公告编号：2018-017）。
为了加快公司“一个华谊、全国业务、海外发展”发展目标的实现，积极拓展公司海外业务，进一步提升公司核心竞争力，公司与上海华谊按股权比例以现
金出资方式对华谊香港实施定向增资，新增注册资本5,500万美元，其中公司出资2,805万美元，上海华谊出资2,695万美元。本次增资完成后，华谊香港注册资本由4,457.6万美元变更为9,957.6万美元（具体金额以在香港公司注册处申报时汇率折算后的港币为准），公司持有华谊香港股权比例不变，华谊香港仍为公司控股子公司。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，上海华谊为公司关联方，本次交易构成关联交易。
2、关联人基本情况
上海华谊成立于1997年1月23日，注册资本328,108万元，法定代表人刘训峰，住所为上海市化学工业区联合路100号。经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的净出口业务。
上海华谊与本公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。
截至2017年12月31日，上海华谊资产总额为人民币 6,918,486.36万元，负债总额为人民币3,776,530.75万元，净资产为人民币3,141,955.61万元；实现营业收入人民币6,286,512.41万元，净利润人民币163,265.62万元。
三、关联交易标的基本情况及交易内容
（一）关联交易标的基本情况
交易标的：华谊集团（香港）有限公司
类型：有限责任公司
住所：香港干诺道中111号永安中心十六楼
注册资本：港币34,509.26万元
经营范围：主要经营活动包括投资控股及销售化工原料、染料和各种涂料产
品。
经营期限：1986年12月16日至不约定期限。
股权结构：公司与上海华谊分别持有51%和49%股权，增资后华谊香港股权结构保持不变。
华谊香港一年又一期主要财务指标如下（单位：美元）：
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2018年11月30日（未经审计）|
|总资产|519,860,580|602,985,449|
|权益总额|50,472,448|28,894,715|
||2017年度（经审计）|2018年1-11月（未经审计）|
|营业收入|4,942,592|32,651,985|
|收益总额|1,938,798|-21,577,734|

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）关联交易的主要内容
公司与上海华谊按股权比例对华谊香港实施定向增资，新增注册资本 5,500万美元，其中公司出资2,805万美元，上海华谊出资2,695万美元。本次交易以现金方式支付，全额一次付清。
四、本次交易的目的以及对上市公司的影响
（一）本次增资能够为华谊香港的业务开展提供重要资金支持，满足华谊香港的发展需求，促进公司海外贸易平台的发展，有利于实现公司整体发展目标与战略。
（二）本次增资可能存在汇率波动风险及国家外汇政策发生变化的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。
五、本次交易应当履行的审议程序
本次交易已经公司九届二十一次董事会审议通过，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避了表决，董事会审计委员会对本次交易出具了书面审核意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次交易予以了事前认可，并发表了独立意见，认为公司与
关联方同比例现金增资华谊香港能够为华谊香港的业务开展提供重要资金支持，
满足华谊香港的发展需求，促进公司海外贸易平台的发展，有利于实现公司整体
发展目标与战略，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，关联交易符合公开、公平、公正的原则，同意提交董事会审议。并表示董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司九届二十一次董事会审议的《关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的议案》。
本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准，关联方上海华谊将在股东大会审议该议案时回避表决。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会 2019年3月19日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-082内蒙古亿利能源股份有限公司
关于调整非公开发行限售股上市流通日期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于 2014年 8月 21日披露了《内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2014-081），具体内容刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为顺利实施公司 2013年度利润分配方案，现将公司非公开发行限售股上市流通日期由原2014年8月25日调整为2014年8月26日。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2014年8月21日