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证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-85债券代码：143040 债券简称：17金钰债
东方金钰股份有限公司当年累计新增
借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现将公司累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
公司 2016年末净资产为人民币 302,914.54万元，2016年末借款余额为人民币 464,274.80万元。截止 2017年 7月 31日，公司借款余额为人民币 714,223.80万元，累计新增借款 249,949.00万元。2017年 1月-7月，公司累计新增借款占2016年末净资产的82.51%。
二、新增借款的分类披露
公司2017年7月末较2016年末各类借款余额变动情况如下：截止2017年 7月 31日，公司通过发行公司债券新增借款人民币 75,000.00万元，占上年末净资产的24.76%；通过委托贷款新增借款人民币 96,480.00万元，占上年末净资产的31.85%；通过银行及其他金融机构新增借款人民币 78,469.00万元，占上年末净资产的25.90%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要用于补充营运资金，支持公司业务发展。新增借款不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。
截止本公告日，公司经营情况稳定，各项业务均正常开展，盈利状况良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，公司将根据各项新增负债融资本息的到期支付安排制定年度运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期本金和利息。
特此公告。
东方金钰股份有限公司 2017年8月8日
安徽恒源煤电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
二○一七年二月
一、现场会议时间：2017年 2月 17日（星期五）下午 14:30
二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会
三、现场会议地点：宿州市西昌南路 157号公司十楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 2月 17日至 2017年 2月 17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、会议审议表决事项：
《关于计提资产减值准备的议案》
六、股东提问与解答
七、对上述议案进行投票表决
八、宣布现场投票表决结果
九、宣读股东大会会议决议
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、宣布大会结束
议案：
关于计提资产减值准备的议案
各位股东及股东代表：
公司拟对刘桥一矿、卧龙湖煤矿的固定资产、无形资产等项目计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了客观、真实、准确地反映企业截止到 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公司于 2017年 1月中上旬对刘桥一矿、卧龙湖煤矿的固定资产、无形资产等项目进行了减值测试，根据财务部门测试显示：资产账面价值 117731.24万元，可回收价值
44969.51万元，减值 72761.73万元，减值率61.80%。本次计提固
定资产减值准备计入公司 2016年年度报告。
公司本次计提固定资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
2017年 1月 25日，安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《上交所上市规则》及《公司章程》，本次计提资产减值准备事项尚需提请公司 2017年第一次临时股东大会审议。
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）、《工信部、国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于印发钢铁煤炭行业淘汰落后产能专项行动实施方
案的通知》（工信部联产业〔2016〕167号）、安徽省人民政府《关
于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（皖政[2016]76号）和安徽省国资委等六部门《关于印发<省属“三煤一钢”企业化解过剩产能实现脱困发展实施方案>的通知》（皖国资评价[2016]81号）文件精神，为积极做好化解过剩产能、有序退出工作，安徽恒源煤电股份有限公司按照国家、安徽省化解过剩产能总体部署要求，
2017年-2018年年底前拟关闭退出矿井2座，分别是刘桥一矿、卧龙湖煤矿（详见《恒源煤电关于化解煤炭过剩产能情况说明公告》，公告编号：2016-037）。因此公司拟对刘桥一矿、卧龙湖煤矿的固定资产、无形资产等项目计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
1、公司拟于2017-2018年关闭退出的2对煤矿截至目前的生产经营状态及可收回金额的确认依据：
①安徽恒源煤电股份有限公司所属的刘桥一矿目前正常生产经
营，计划于2017年年底前关停，其房屋、建筑物固定资产按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值损失；可转移至其他矿井继续使用的设备等固定资产无减值迹象，不计提减值损失。
②安徽恒源煤电股份有限公司所属的卧龙湖煤矿目前正常生产
经营，计划于 2018年年底前关停。卧龙湖煤矿地面的铁路线、部分房屋及建筑物资产可继续利用（利用方案是：恒源股份机械总厂扩建利用卧龙湖矿部分地面资产做机械修理，利用铁路线运输设备)，无减值迹象，不计提减值准备；可转移至其他矿井继续使用的设备等固定资产无减值迹象，不计提减值损失；其他固定资产及无形资产按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值损失。
金额单位：人民币万元
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|序号|公司名称|项目|固定资产|无形资产|合计|归属于母公司净利润|目前生产经营状态|
|1|刘桥一矿|账面净值|13,214.32||13,214.32|4,352.98|正常生产经营|
|||计提资产减值准备金额|4,352.98||4,352.98|||
|2|卧龙湖矿|账面净值|90,082.65|14,434.27|104,516.92|68,408.75|正常生产经营|
|||计提资产减值准备金额|56,941.62|11,467.13|68,408.75|||
||合计|账面净值|103,296.96|14,434.27|117,731.24|72,761.73||
|||计提资产减值准备金额|61,294.60|11,467.13|72,761.73|||

注：本次资产减值准备的计提数是长期资产减值测试的初步测算结果，尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
3、公司计提大额资产减值准备的依据及合理性
公司目前共有2对矿井计划与2017-2018年年底前关闭，目前均处于正常生产经营状态，根据《企业会计准则第 8号--资产减值》规定，上述资产不能为企业带来经济利益的流入，可收回金额低于账面价值，应当确认资产减值损失，并把资产的账面价值减记至可收回金额。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计金额72761.73万元，将减少公司 2016年度利润总额72761.73万元，减少公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润72761.73万元，占公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的52.60%，构成重大减值损失。
请各位股东及股东代表审议。
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2014-020
浙江杭萧钢构股份有限公司
关于召开投资者现场接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求,为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通与交流,体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心,公司定于 2014年 5月 16日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下:
1.活动时间:2014年5月16日（星期五）下午14：00～16：00
2.活动地点：浙江杭州中河中路258号瑞丰大厦5楼公司会议室
3.召开方式：现场
4．接待人员：公司董事长兼总裁单银木先生、财务总监蔡璐璐女士、副总裁兼董事会秘书陈瑞女士等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。
为安排好活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前预约，预约时间：2014年5月14～15日8：30至11：30、13：30至16：30，预约方式：
电话：0571-87246788-8118、8009
传真：0571-87247920
邮箱：ye.jingfang@hxss.com.cn。
欢迎广大投资者在5月15日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与。
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
2014年4月18日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2015-053上海万业企业股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)因股东发生变化，公司董事会于近日收到了公司副董事长金永良先生及董事林逢生先生、林希腾先生、蒋剑雄先生，独立董事史剑梅女士、周琼女士申请辞去公司第九届董事会董事、独立董事及董事会各委员会相关职务的辞职报告。公司监事会于近日收到监事会主席丁典瑛先生、监事朱明华先生申请辞去公司第九届监事会主席、监事的辞职报告。上述人员辞职申请在公司改选出新的董事、监事就任时方生效，在改选出新的董事、监事就任前，提出辞职的董监事将仍按照相关规定和《公司章程》继续履行相应职责。
公司董事会、监事会感谢上述人员在职期间勤勉尽责，为公司做出的贡献。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2018-015号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下:
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司于2015年4月14日召开公司第二届董事会第十五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，并分别于2015年6月13日、2015年7月2日、2015年8月4日披露《关于第一期员工持股计划实施进展公告》， 2015年8月3日公司第一期员工持股计划购买公司股票实施完毕，兴证资管鑫众21号集合资产管理计划通过上海证券交易所证券交易系统累计购买公司股票2,950,000股，成交金额为57,667,395元，成交均价约为人民币19.55元/股，占公司总股本的比例为0.55%。
截止本公告日公司第一期员工持股计划持有公司股票余额为2,038,800股，占公司总股本的比例为0.1%。
二、公司第一期员工持股计划存续展期情况
依据公司第一期员工持股计划草案规定，在员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，董事会同意将公司第一期员工持股计划延期一年，即存续期延长至2019年8月3日。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2017-013北京昊华能源股份有限公司
关于 2017年第一季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》的要求，特公告北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一季度经营情况如下：
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||2017年第一季度|同比增减（%）|
|煤炭产量（万吨）|197.97|-21.44|
|煤炭销量（万吨）|247.94|-29.56|
|煤炭销售收入（万元）|134,612|54.77|
|煤炭销售毛利（万元）|54,744|360.30|
|甲醇产量（万吨）|12.45|100.00|
|甲醇销量（万吨）|10.49|100.00|
|甲醇销售收入（万元）|20,596|100.00|
|甲醇销售毛利（万元）|4,751|100.00|

注：煤炭销量中包含煤炭贸易量。
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。上述数据与内容并不是对公司未来经营情况作出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2018-026江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年
度预计经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2018年4月20日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案》，议案涉及关联交易，关联董事李声、廖小同、陆玉方、郭王回避表决，无关联关系的董事参与表决，同意的董事9名，不同意的董事 0名，弃权的董事0名。
公司独立董事认为：1、公司 2017年度关联交易以及对 2018年度关联交易的预计均是与日常经营活动有关的日常关联交易，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。2、公司董事会在审议《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案》时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。3、同意公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）日常关联交易2017年度完成及2018年度预计情况
1、本公司采购商品、接收劳务关联交易（单位：万元）
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|关联方|关联交易内容|2017年度预计|2017年度实际|2018年度预计|
|江苏省广播电视总台|物管费|130.00|106.23|106.00|
|南京广播电视集团有限责任公司|信源费|-|295.28|290.00|
|常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|信源费|417.00|423.06|330.00|
|常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|工程施工|62.00|12.62|13.00|
|常州市金广电信息网络有限公司|信源费|-|15.67|16.00|
|常州市金广电信息网络有限公司|工程施工|30.00|5.22|5.00|
|溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|信源费|17.00|30.19|42.00|
|溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|工程施工|-|3.17|3.00|
|南京广播电视系统集成有限公司|工程材料|13,500.00|8,244.42|8,300.00|
|南京广播电视系统集成有限公司|工程施工||5,762.23|5,700.00|
|合计|------|14,156.00|14,898.09|14,805.00|

2、本公司销售商品、提供劳务关联交易（单位：万元）
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|关联方|关联交易内容|2017 年度预计|2017年度实际|2018年度预计|
|江苏省广播电视集团有限公司|视频接入费|1,800.00|2,673.98|2,600.00|
|好享购物股份有限公司|视频接入费|3,000.00|3,201.65|3,200.00|
|中信国安广视网络有限公司|广告收入|1,100.00|1,503.77|1,200.00|
|常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|信源收入|120.00|108.49|108.00|
|常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|分成收入|600.00|563.76|560.00|
|常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|数据业务服务|220.00|8.01|8.00|
|常州市金广电信息网络有限公司|信源收入|36.00|34.43|34.00|
|常州市金广电信息网络有限公司|分成收入|20.00|39.37|31.00|
|溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|信源收入|70.00|66.04|66.00|
|溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|分成收入|5.00|6.08|6.00|
|溧阳市广播电视信息网络有限责|数据业务服务|20.00|11.32|11.00|

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|关联方|关联交易内容|2017 年度预计|2017年度实际|2018年度预计|
|任公司|||||
|常州基础通信管道建设有限公司|代办工程收入|-|198.58|180.00|
|盐城广播电视台|信息服务费|70.00|108.49|110.00|
|南京广播电视系统集成有限公司|代办工程收入|600.00|3,444.40|3,000.00|
|合计|------|7,661.00|11,968.37|11,114.00|

3、本公司租赁关联交易（单位：万元）
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|出租方名称|租赁资产种类|2017 年度预计|2017年度实际|2018年度预计|
|江苏省广播电视总台|江苏广电城主楼24-26层|421.65|406.92|406.00|
|苏州市广播电视总台|竹辉路 298号等房屋|276.32|276.32|270.00|
|无锡广播电视集团|无锡市湖滨路 4号、6号房屋|160.00|120.75|120.00|
|无锡广播电视集团|惠山区政和大道255号房屋|60.00|61.76|61.00|
|无锡广播电视集团|无锡市黄巷镇瓦屑坝仓库|-|13.51|13.00|
|连云港市广播电视总台|广电办公楼等|120.00|120.00|150.00|
|淮安市广播电视台|淮安市大治路 6号房屋|20.00|20.00|20.00|
|常州基础通信管道建设有限公司|网络管道|380.00|368.27|380.00|
|合计|------|1,438.00|1,387.53|1420.00|

二、关联方的情况介绍
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|关联方名称|关联方与本企业关系|
|江苏省广播电视总台(江苏省广播电视集团有限公司)|公司第一大股东的实际控制人|
|好享购物股份有限公司|公司第一大股东实际控制人的子公司|
|连云港市广播电视台|公司董事担任该单位高管|
|盐城广播电视台|公司董事担任该单位高管|
|淮安市广播电视台|公司监事担任该单位高管|
|中信国安广视网络有限公司|股东的子公司|
|常州市武进广播电视信息网络有限公司|公司联营企业|

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|-|-|
|常州市金广电信息网络有限公司|公司联营企业|
|常州市基础通信管道建设有限公司|公司联营企业|
|溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|公司联营企业|
|南京广播电视系统集成有限公司|公司联营企业|
|江苏省健康信息发展有限公司|公司子公司联营企业|

三、关联交易定价原则
关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。
四、关联交易对公司的影响
本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项日常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、公司独立董事专项意见
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2018年4月23日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2016—034债券简称：PR发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
关于 2015年度累计新增借款情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）就2015年度累计新增借款（含发行债券）情况予以披露。具体情况如下：
截至2015年12月31日，公司2015年度累计新增借款约16.74亿元，其中银行借款约 14.74亿元、融资租赁借款约2亿元。公司2015年度累计新增借款超过 2014年末经审计净资产的20%，主要系银行借款、融资租赁借款等所致，属于公司正常经营活动范围。
上述财务数据除2014年末净资产外均未经审计。新增借款情况对公司偿债能力无重大影响，敬请投资者注意。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会2016年6月28日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2019-051
中国民生银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
本公司第七届董事会第十八次会议于2019年8月30日审议通过了《关于东方集团有限公司2019年度集团统一授信的议案》，同意给予东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）年度集团授信额度人民币123亿元，期限一年。业务品种包括：（1）公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）同业拆借、债券投资等金融市场业务品种；（4）本公司《关联交易管理办法》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。上述（1）-（3）项业务品种中，除同业拆借外，其他品种业务均不得为信用方式；各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。
●股东大会审议：
本议案无需提交股东大会审议。
●回避事宜：
上述交易为关联交易，关联董事张宏伟先生回避表决。
●关联交易影响：
上述关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易基本情况及审议程序
根据《公司法》《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《商业银行信息披露特别规定》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本笔年度集团授信额度占本公司2018年末经审计净资产的3.00%，占本公司2019年第一季度末未经审计净资本的2.22%，由本公司董事会关联交易控制委员会审核后，提交
董事会审议批准。集团统一授信额度项下第（2）、（4）类业务品种，如达到《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的披露标准，本公司将及时披露并完成相关的审批程序。
2019年8月15日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会2019年第五次会议审议通过了上述关联交易并提交董事会审议。
2019年8月30日，本公司第七届董事会第十八次会议审议批准上述关联交易。
《关于东方集团有限公司2019年度集团统一授信的议案》同意13票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事张宏伟先生回避表决。
二、关联方介绍
本公司副董事长张宏伟先生为东方集团的董事长。截至2018年末，东方集团及其子公司东方集团股份有限公司合计持有本公司股份3.00%。东方集团为本公司关联法人。
东方集团成立于2003年，目前注册资本10亿元。名泽东方投资有限公司和东方集团能源投资控股有限公司分别持股94%、6%，法人代表及实际控制人均为张宏伟先生。
东方集团主业经营涉及现代化农业、新型城镇化开发、港口运输业、金融服务、大宗商品贸易及能源等领域。截止2018年末，东方集团经审计合并报表的资产总额为714亿元，负债总额为461亿元，资产负债率65%；2018年实现营业收入665亿元，净利润15亿元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容：本公司第七届董事会第十八次会议同意给予东方集团2019年度集团授信额度人民币123亿元，期限一年。业务品种包括：（1）公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）同业拆借、债券投资等金融市场业务品种；（4）本公司《关联交易管理办法》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。
定价政策说明：各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
对东方集团的关联交易是本公司正常银行业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁发
表了独立意见，认为以上关联交易属于本公司正常业务，交易方案符合一般商业条款原则、本公司上市地有关法律法规规定及监管部门要求，审批程序符合有关法律法规规定、监管要求和《中国民生银行股份有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害本公司及本公司其他股东合法权益的情形。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2019年8月30日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2015-004
腾达建设集团股份有限公司
关于工程中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到宁波轨道交通集团有限公司发出的《宁波市公共资源交易平台中标通知书》，确定我公司为“宁波市轨道交通3号线一期地下土建工程TJ3111标段施工项目”的中标人。具体情况为：
中标范围：宁波市轨道交通3号线一期地下土建工程TJ3111标段施工【黄家村站】（含设备安装配合、装修配合、验收、缺陷责任期修复、保修期保修等）中标价：140,211,317元
工期：满足招标文件要求
公司将会尽快按要求向招标人提交履约担保并签订合同。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2015年3月6日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2015-51东方金钰股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年3月19日起停牌，并于2015年3月26日、2015年4月2日、2015年4月9日、2015年4月17日、2015年4月24日、2015年4月30日分别披露了相关停牌及进展公告。
2015年4月8日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司申请第二次延期复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 4月 10日至 2015年 4月 29日继续停牌。
2015年4月24日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》，同意公司股票自2015年4月30日继续停牌 62天，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 4月 30日至 2015年6月30日继续停牌。若公司在2015年6月30日以前完成相关尽职调查、审计、评估及其他相关工作，公司将申请提前复牌并披露非公开发行方案。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进尽职调查、审计、评估等工作，本次非公开发行股票具体方案尚未最终确定。公司将继续督促相关各方尽快推进本次非公开发行各项工作，尽早确定本次非公开发行的最终方案。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
浙商证券股份有限公司
非公开发行 2018年第一次次级债券（第一期）
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，浙商证券股份有限公司发行的浙商证券股份有限公司非公开发行 2018年第一次次级债券（第一期），将于 2018年2月7日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者。债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|浙商证券股份有限公司非公开发行 2018 年第一次次级债券（第一期）|
|债券简称|18浙商C1|
|债券代码|150104|
|信用评级|主体AAA/债项AA+|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|发行总额（亿元）|20|
|债券期限|1年|
|票面年利率（%）|5.93|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息，利息随本金的兑付一起支付|
|发行日：|2018年1月29日|
|起息日：|2018年1月29日|
|挂牌日：|2018年2月7日|
|到期日：|2019年1月29日|
|发行价格：|100元|

（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司非公开发行2018年第一次次级债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）
浙商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-048山东新华锦国际股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2019年9月23日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2019年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年9月20日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600735|新华锦|2019/9/17|

二、 股东大会延期原因
接青岛证监局和青岛市上市公司协会通知，2019年9月20日下午将举办“青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，要求青岛辖区内的上市公司积极参加投资者交流活动，构建和谐的投资者关系。因该活动时间与公司本次股东大会原定日期冲突，为更好地参与投资者接待日活动，方便与投资者进行实时互动和交流，公司决定将原定于 2019年 9月 20日召开的 2019年第二次临时股东大会延期至2019年9月23日召开，股权登记日不变。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年9月23日14点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年9月23日
至2019年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019年 8月31日刊登的公告（公告编号:2019-043）。
四、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0532-85967330
传 真：0532-85877680
联系人：新华锦证券部
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会 2019年9月16日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2018-008债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年1月26日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年1月21日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人。本次会议的召集及召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议通过以下议案：
1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-009号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于变更经营范围的议案》
同意公司因业务发展需要，增加相关零售及进出口业务的经营范围（暂定，以最终注册为准）。经营范围的具体变更情况如下：
变更前：从事鞋、服装的生产，研究及批发；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。
变更后：从事鞋、服装的生产、研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的生产、研发及批发、零售；从事货物及技
术的进出口业务。
经营范围变更尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2018-010号）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体通知详见本公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-011号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-010
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟按母公司净利润96,686,009.48元的10%提取法定盈余公积9,668,600.95元后，以2018年12月 31日公司股本 7450万股为基数，每 10股派发现金人民币 1.60元（税前），共计现金分红人民币 1,192万元，公司本次拟分配的现金股利总额占公司 2018年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.58%。本次不转增，不送红股。
●公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于审议<乐惠国际2018年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2019）第 3844号《审计报告》确认，公司 2018年度实现归属于上市公司股东合并净利润 38,976,781.27元，母公司净利润为 96,686,009.48元。年初的未分配利润为157,329,596.36元，本年度末累计未分配利润余额为221,997,004.89元。
根据《公司章程》和分红政策，为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司 2018年度利润分配预案为：拟按母公司净利润 96,686,009.48元的10%提取法定盈余公积 9,668,600.95元后，以 2018年 12月 31日公司股本 7450万股为基数，每 10股派发现金人民币 1.60元（税前），共计现金分红人民币1,192万元，公司本次拟分配的现金股利总额占公司 2018年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.58%。本次不转增，不送红股。
二、董事会对公司2018年度利润分配预案的说明
（一）本次利润分配预案符合有关规定
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等及《公司章程》的相关规定，公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润且无重大投资的，公司应当进行分红。
（二）剩余未分配利润的用途和计划
公司 2018年度剩余累计未分配利润将滚存至下一年度，以满足公司内生增长和外延式发展带来的营运资金的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
三、已履行的相关决策程序
（一）董事会意见
公司于2019年4月29日召开第二届董事会第三次会议，本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<乐惠国际 2018年度利润分配预案>的议案》，本利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，公司 2018年度利润分配预案的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意上述利润分配预案，并同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2019年4月29日召开第二届监事会第三次会议，本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<乐惠国际 2018年度利润分配预案>的议案》，同意将本利润分配预案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次公司 2018年度利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-083
盛屯矿业集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月16日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区金桥路世纪金桥园商务楼四楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|201,501,068|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.4598|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长陈东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书及部分高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于独立董事津贴议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|201,230,768|99.8658|259,100|0.1285|11,200|0.0057|

2、议案名称：关于董事孙建成先生津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|201,230,768|99.8658|259,100|0.1285|11,200|0.0057|

3、议案名称：关于监事何少平先生津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|201,230,768|99.8658|259,100|0.1285|11,200|0.0057|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于独立董事津贴议案|92,508,925|99.7086|259,100|0.2792|11,200|0.0122|
|2|关于董事孙建成先生津贴的议案|92,508,925|99.7086|259,100|0.2792|11,200|0.0122|
|3|关于监事何少平先生津贴的议案|92,508,925|99.7086|259,100|0.2792|11,200|0.0122|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所
律师：庄宗伟、郑芙蓉
2、律师鉴证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员以及投票表决人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、盛屯矿业集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议;
2、北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书。
盛屯矿业集团股份有限公司2017年8月17日
证券代码：603688 证券简称：石英股份公告编号：临 2018-005
江苏太平洋石英股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年1月25日以现场表决方式召开。会议通知于2018年1月18日以书面方式发出，并以电话进行确认。
公司全体监事出席了会议，认真审阅了会议议案，除关联监事以外的其他监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工积极性，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：全体监事均参与本次员工持股计划，为本议案的关联监
事，在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员、中层、核心技术、业务骨干等人员，参加对象在公司工作，领取薪酬并签订劳动合同。
参加本期员工持股计划的员工总人数不超过118人，其中公司董事、监事、高级管理人员9人，其他核心业务骨干等人员109人，员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。
表决结果：全体监事均参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》
公司预计的2018年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
一致同意《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
监事会
吴邲光、李姝、李志辉关于天津松江股份有限公司
重大资产重组继续停牌的独立意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为天津松江股份有限公司独立董事，对第九届董事会第十二次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告；
2、由于本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长，审计、评估、法律等工作量大，有关各方需对标的资产涉及的相关事项进行充分尽职调查，重大资产重组方案的商讨、论证等工作尚未完成，本次重组尚存在不确定性；
3、为避免造成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2017年 1月 8日起继续停牌不超过一个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东权益的情形；
4、审议本项议案时，相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
独立董事：
吴邲光 李姝 李志辉
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2015- 021
万向德农股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年6月29日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600371|万向德农|2015/6/23|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2015年 6月 13日公告的《万向德农股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-020）中公告的网络投票时间为： 2015年 6月 26日下午15：00至 2015年 6月 29日下午15：00，根据《中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票业务规则》规定，中国证券登记结算有限公司提供网络股票的起始时间限于股东大会现场会议召开日前一个自然日的15：00，因此，现将本次股东大会网络投票时间调整为 2015年 6月 28日下午15：00至2015年6月29日下午15：00。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年6月13日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年6月29日 14点00分
召开地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月28日
至2015年6月29日
投票时间为：2015年 6月 28日下午15：00至 2015年 6月 29日下午15：00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《对下属控股子公司北京德农种业有限公司增资》的议案|√|
|2|关于《在公司 2014 年度利润分配方案的基础上追加现金分红》的议案|√|

特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-042福建省青山纸业股份有限公司
关于董事违规减持公司股份事项处理意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事刘洁先生因涉嫌违规减持本公司股份，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对刘洁先生立案调查。有关情况详见公司分别于 2017年 6月 27日、2017年 6月 28日在指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于公司董事违规减持公司股票的公告》及《福建省青山纸业股份有限公司关于公司董事收到中国证监会调查通知的公告》，公告编号分别为临 2017-040号、临 2017-041号。
公司本次董事违规减持行为，情节和影响严重，2017年 6月 29日，公司召集董事、监事及高管人员专项会议，会议有关内容及对案件的处理意见公告如下：
一、会议基本情况
会议时间：2017年 6月 29日下午15：00
会议地点：福州市五一北路 171号新都会花园广场 16层公司总部会议室
参会人员：应参加董事 11人，实际到会 8的（董事林小河、林新利、独立董事陈建煌因事请假）；应参加监事 5人，实际到会 5人；
高管人员沈军、陈友立、郭俊卿、林建平请假,其余到会；公司董事会秘书处有关人员
会议主持人：公司董事长张小强先生
会议记录：公司董事会秘书处林进授先生
二、会议内容（简要）
1、与会人员认真分析了董事刘洁先生违规减持公司股票事件的起因与影响，其充分暴露出了公司个别董事风险意识薄弱，法规学习不够等严重缺陷。公司全体上下需认真总结与分析，吸取教训。
2、会议要求全体董监高认真学习相关法律法规，认真总结本次
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-042董事违规减持事件教训，严格履行股份管理相关规定，严格证券账户自行保存与管理，避免此类事件再次发生，同时要加强家属及关联人教育与宣导，严格关联方管理。董事会秘书处应及时向各5%以上大股东通报案件情况，提示严格履行相关法规。
3、与会人员再次集体学习了《公司法》、《证券法》、《证监会关于上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上交所关于上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规文件相关规定。要求董事会秘书处对特殊原因未到会的董监高人员抓紧自行安排时间学习相关文件，并签字确认。
三、处理意见
1、公司要求全体董事、监事及高管人员持续学习有关法律、法规，严格履职尽责，认真吸取本次董事违规事件的教训;董事会秘书处再次组织解读上市公司董监高责任与义务，确认后每人再次签署董监高承诺书，防控风险。同时，由董事会秘书联系5%以上各大股东
通报警示案件情况和有关股份减持规定，并书面确认。
2、鉴于该事件影响，由公司董事长负责，董事会秘书协助，配合监管部门调查与处理，跟踪案件进展，及时履行公告义务。
3、公司董事会秘书处实施内部管理与整改，强化政策法规宣贯与指导，严格公司董监高培训管理制度，经常性组织董监高学习培训，以提高董监高风险防范意识和规范运作水平。
4、公司将进一步充实证券管理业务部门力量，加强队伍建设，提高人员素质和管理水平。
四、董事辞职及相关承诺
2017年 6月 29日，刘洁先生因个人原因辞去公司董事职务。根据其个人提交的《辞职报告》与《承诺书》，刘洁先生辞去公司董事职务之后，将严格履行《公司法》、《证券法》等法律法规关于董事辞职后的相关规定与义务，全力以赴做好超声波制浆技术研发工作，尽快完成超声波竹木制浆技术的中试，推进技术产业化。同时其个人承诺：在本次减持所持本公司股票六个月后，立即购回（增持）所减持的本公司股票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
二○一七年六月二十九日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2017-041
浙江元成园林集团股份有限公司
关于重大工程 PPP项目的预成交公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 预中标项目概况
2017年6月20日，中国山东政府采购网站（http:// www.ccgp-shandong.gov.cn）发布了《菏泽市牡丹区七里河人工湿地工程 PPP项目竞争性磋商预成交公示（以下简称“预成交公示”），浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）成为本项目的预成交社会资本方，公示有关内容如下：
1、项目名称及项目编号：菏泽市牡丹区七里河（安兴河）人工湿地工程 PPP项目（项目编号：MDCGF2017-011）。
2、项目实施机构：菏泽市牡丹区环境保护局
3、采购代理机构：山东中慧咨询管理有限公司
4、竞争性磋商预成交结果公示日期：2017年6月20日
5、竞争性磋商日期：2017年6月19日
6、预成交社会资本方名称：浙江元成园林集团股份有限公司；
建安费下浮率：11.00%；（建安费的计价根据山东省菏泽市现行计价办法等有关政策性文件规定，人工费执行建设当期年度省市相关文件规定，材料价格执行菏泽市定额站当期发布的材料信息指导价格，无信息指导价的由采购人、监理单位、项目公司三方认质认价确认。）
资金回报率：5.30%。
根据本次《菏泽市牡丹区七里河（安兴河）人工湿地工程PPP项目竞争性磋商文件》内容，项目概况为：本项目对上游已经实施的牡丹区七里河人工湿地水质净化工程处理出水进行深度处理，工程内容为拦水设施、河道拓宽整治及河道走廊湿地构建以及配套设施建设等；项目总投资估算为 35303.23万元；项目合作期限为12.5年，其中工程建设期2.5年，运营期10年；
二、风险提示
1、本项目预成交公示期自 2017年 6月 20日至 2017年 6月26日止，本公司能否获得此次竞争性磋商的的《成交通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同内容为准。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司董事会