北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳市实益达科技股份有限公司
2014年度股东大会之法律意见书
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北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司
2014年度股东大会之法律意见书
北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳市实益达科技股份有限公司
2014年度股东大会之法律意见书
德恒2015（法意）第131号致：深圳市实益达科技股份有限公司
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2015年6月25日召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派刘震国律师、唐永生律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市实益达科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见书，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
(一)《公司章程》；
（二）公司第四届董事会第十一次会议决议及第十三次会议决议；
（三）第四届监事会第十一次会议决议；
（四）公司于 2015年 6月 5日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》公布的《关于召开2014年度股东大会的通知》（五）公司于2015年6月15日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》公布的《关于 2014年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》；
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书（六）公司本次会议股东到会登记记录及凭证资料；
（七）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（八）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》、《股东大会规则》以及《议事规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1、根据 2015年 6月 4日召开的公司第四届董事会第十三次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2、公司董事会于2014年6月5日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》、于2015年6月15日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》公布了《关于 2014年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
3、前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书出席对象、会议召开地点、会议审议的事项及议案、会议登记方法、会议联系人及联系方式等。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的相关规定。
（二）本次会议的召开
1、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次现场会议于 2015年 6月 25日（星期四）下午15：00在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室如期召开。
本次网络投票时间为2015年6月24日至2015年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月24日15:00至2015年6月25日15:00期间的任意时间。
2、本次会议由董事长陈亚妹主持，就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事、董事会秘书及记录员签名。
3、本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。
德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的相关规定。
二、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
2015年6月12日，公司董事会收到公司控股股东陈亚妹女士（直接持有公司已发行股本总额的47.75%）书面提交的《关于提请增加 2014年度股东大会临时提案的函》，提议在公司本次会议上增加审议《关于启用银行授信并提供房地产抵押担保的议案》。公司董事会于 2015年 6月 15日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》发布了《关于
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书2014年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
德恒律师认为，本次会议的临时提案的提案人资格及公司就临时提案发出的补充通知符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的相关规定。
三、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）经本所律师查验出席本次会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证、授权委托书，出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为302,039,630股，占公司有表决权股份总数的65.89%。
德恒律师查验了出席会议股东的企业法人营业执照、居民身份证、证券账户卡等相关文件，出席会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的相关规定。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对本次会议议案进行了表决。
（二）本次会议按《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议的表决结果
本次会议的投票结果如下：
1、以普通决议审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
2、以普通决议审议通过《2014年度报告及其摘要》
表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
3、以普通决议审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书4、以普通决议审议通过《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
5、以普通决议审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
6、以普通决议审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
7、逐项审议通过《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》项下的各子议案
7.1以普通决议审议通过《关于公司董事陈亚妹、乔昕 2014年度薪酬》的议案
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书表决结果：同意29,905,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.9865%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决。
7.2以普通决议审议通过《关于公司董事、副总裁、财务总监刘爱民 2014年度薪酬》的议案
表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
7.3以普通决议审议通过《关于公司副总裁、董事会秘书朱蕾 2014年度薪酬》的议案
表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
7.4以普通决议审议通过《关于公司独立董事2014年度津贴》的议案
表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
8、以普通决议审议通过《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
9、以普通决议审议通过《关于公司 2015年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
10、以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
11、以普通决议审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
12、逐项审议通过《关于公司监事2014年度薪酬的议案》各项子议案
12.1以普通决议审议通过《关于监事王丽2014年度薪酬》
表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
12.2以普通决议审议通过《关于监事陈晓燕2014年度薪酬》
表决结果：同意29,905,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.9865%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决。
12.3以普通决议审议通过《关于监事张维2014年度薪酬》
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
13、以普通决议审议通过《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
14、以特别决议审议通过《关于启用银行授信并提供房地产抵押担保的议案》
表决结果：同意302,039,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；
反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 29,905,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.9865%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.0135%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的相关规定，表决结
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书果合法有效。
六、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见书作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市实益达科技股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书》之签署页）
北京德恒（深圳）律师事务所
负责人：
于秀峰
见证律师：
刘震国
见证律师：
唐永生
二○一五年六月二十五日