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证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-065盈方微电子股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2018年10月19日以邮件、短信的方式发出，会议于 2018年10月29日通过现场结合电话方式召开。本次会议由公司代行董事长方旭升先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《公司 2018年第三季度报告全文及正文》
具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2018年第三季度报告全文及正文》。
此项议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权1票，通过本议案。
董事陈炎表先生对本议案的弃权理由：应收账款催讨不力。
（二）《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场公允合理的定价原则与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
公司董事会审计委员会和独立董事均已对本议案予以事前认可，并同意提交公司董事会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此项议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任 2018年度审计机构的公告》。
（三）《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据上述规定，对会计政策进行了相应变更，并按通知要求编制财务报表。
公司董事会认为：公司本次根据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此项议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
（四）《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2018年 11月 15日（星期四）下午14:00，在上海市浦东新区科苑路 866号上海中兴和泰酒店会议室召开公司 2018年第二次临时股东大会，具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
此项议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
二、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
山东联创节能新材料股份有限公司
董事会审计委员会2013年度工作报告
公司董事会：
现向公司董事会报告董事会审计委员会2013年度工作情况，请予以审议：
一、提议聘请或更换外部审计机构情况：
2013年，公司续聘的信永中和会计师事务所为外部审计机构，该事务所在报告期内的财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标准，并能独立进行相关的审计工作，我们认为信永中和会计师事务所执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，做到客观、公正地反映了公司的实际经营状况。报告期内，公司外部审计机构未发生变更。董事会审计委员会建议续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度的外部审计机构。
二、董事会审计委员会2013年度的工作情况：
（一）董事会审计委员会会议召开情况：
2013年度，董事会审计委员会共召开了4次会议，具体情况如下：
1、2013年1月5日，召开了第一届董事会审计委员会2012年第四季度工作会议，会议审议通过了《山东联创节能新材料股份有限公司2012年第四季度审计工作报告》及《山东联创节能新材料股份有限公司2013年第一季度审计工作计划》。
2、2013年4月6日，召开了第一届董事会审计委员会2013年第一季度工作会议，会议审议通过了《山东联创节能新材料股份有限公司 2013年第一季度审计工作报告》及《山东联创节能新材料股份有限公司2013年第二季度审计工作计划》。
4、2013年 10月 12日，召开了第二届董事会审计委员会 2013年第三季度工作会议，会议审议通过了《山东联创节能新材料股份有限公司 2013年第三季度审计工作报告》及《山东联创节能新材料股份有限公司 2013年第四季度审计工作计划》。
（二）指导和监督内部审计部门的工作情况：
2013年内，为进一步加强内部控制和风险管理的有效性，及时掌握经营管理过程中存在的薄弱环节和风险点，提高审计的效率和效果，依照2013年度内部审计工作计划和审计工作重点，董事会审计委员会指导和监督审计部对公司全年生产经营及内部控制情况进行了审计：
1、完成了对募集资金的存放与使用情况的每一季度的内部审计，并提交了2012年度和2013年前3个季度的四份相关内部审计报告。该审计项目于各报告期结束后立即进行，并按要求对募集资金使用的真实性和合规性发表了意见。
2、完成了对采购流程进行内控审计，特别是募投项目招标采购流程的专项审计，进一步规范了招投标流程。
3、完成了对公司物流部门和人力资源部门内部控制执行情况的调研和内部审计，并提交了相关内部审计报告。该审计项目为专项审计。
4、完成了对销售及收款内控流程的内部审计，并提交了相关内部审计报告。该审计项目为专项审计。
5、完成了对销售费用和管理费用情况及相关内控执行情况的内部审计，并提交了相关内部审计报告。该审计项目为专项审计。
6、完成了对销售合同的执行情况的内部审计，并提交了相关内部审计报告。该审计项目为专项审计。
7、完成了对公司固定资产管理情况的内部审计，并提交了相关内部审计报告，该审计项目为专项审计。
9、完成了公司存货的内控执行情况审计，并提交了相关内部审计报告
10、完成了各分、子公司的内部控制审计，并提交了相关内部审计报告。
上述审计过程中均未发现重大问题。
我们认为：公司已建立了基本的内部控制制度体系，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
三、审核公司的财务信息及其披露情况：
2013年度，董事会审计委员会结合公司各次定期报告、财务报告以及临时公告的披露情况，对所有披露及备查资料进行了认真、逐一的核查，并与董事会办公室、财务负责人、财务部门、主审会计师等充分沟通交流，保证了披露的准确性。
四、审查公司的内控制度情况：
公司目前的治理结构和现有内部会计控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。
五、董事会审计委员会 2014年的工作要点：
2014年，董事会审计委员会将继续严格按照深圳证券交易所的相关要求及公司内部审计制度等规定，结合公司的实际情况，组织审计部认真履行职责，指导和监督审计工作，主要工作有：
（1）继续指导和监督内部审计制度的贯彻和完善。
（2）继续指导和监督公司内部控制制度的贯彻和完善。
（3）审核审计部提交的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
（4）督导审计部每季度对公司募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项的实施情况；公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况等进行检查，出具检查报告并提交董事会。指导、监督审计部要根据公司的经营情况和管理需要，抓住审计重点开展审计工作，重点检查公司是否存在违法违规、运作不规范等情况。
（6）每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等。
（7）每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等。
（8）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系，并对会计师事务所2014年度审计工作进行评价。
本报告结论：
报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《山东联创节能新材料股份有限公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。
董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定期和不定期的检查和评估。董事会审计委员会认为：2013年度，公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷，并同意将 2013年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。
在外部审计机构进场前，董事会审计委员会审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，董事会审计委员会认为：公司编制的 2013年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，真实、准确地反映了公司 2013年 1-12月份的经营成果和报告期末的财务状况。在外部审计机构出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，信永中
和会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通报了2013年度公司审计工作情况。董事会审计委员会认为：
信永中和会计师事务所执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司 2013年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面均真实地反映了公司 2013年度的经营成果和报告期末的财务状况。
董事会审计委员会建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的外部审计机构，年度审计费用不高于人民币40万元。
特此报告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会审计委员会 2014年3月28日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-098北京三聚环保新材料股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的为战略合作协议，属于合作意愿的框架性约定，具体的合作事宜并未确定，存在重大不确定性。
2、本协议的签署对公司本年度的营业收入、净利润等不构成重大影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议签订的基本情况
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日与京蓝科技股份有限公司（股票简称：京蓝科技；股票代码：000711，以下简称“京蓝科技”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），双方将围绕节水灌溉以及绿色农业产业链建设等事项开展合作。
二、协议对方的基本情况
1、公司名称：京蓝科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91230000126976973E
3、法定代表人：杨仁贵
4、住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区
5、类型：股份有限公司(上市、外商投资企业投资)
6、注册资本：65,118.9032万元人民币
7、经营范围：生态功能保护区管理服务；节水管理与技术咨询服务；农业技术开发及技术咨询、技术转让、技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件开发、系统集成及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；以自有资金对农
北京三聚环保新材料股份有限公司业、科技行业、能源行业进行投资；开发、销售：网络设备、计算机软硬件、通讯产品、电子产品、数码产品。
8、成立日期：1993年03月31日
京蓝科技与公司、公司控股股东、持股5%以上的股东，以及公司董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）协议名称：《战略合作框架协议》
（二）签署时间：2017年11月3日
（三）合作范围及方式：
1、双方利用各自产业优势，共同探讨在农业大数据、农业物联网领域的合作，合力打造生态农业产业链。首先建立秸秆炭化还田、液体肥料和节水灌溉试验示范装置，积极推动在全国范围内开展生态农业产业链项目建设。
2、双方共同探讨发起成立一支联合产业基金可行性，为拟合作的各项目及其它合作双方有意合作的项目提供资金融通支持。
3、在双方项目区域内，双方密切合作，相互提供必要的技术咨询、技术服务的等技术支持。
四、协议的签署对公司的影响
1、京蓝科技专注于“生态环境+互联网”的战略方向，充分利用绿色思维和互联网信息技术，在生态环境领域落地应用，致力于成为中国领先的生态环境领域的绿色智慧整体解决方案供应商和运营服务商。本协议签署后，双方将围绕节水灌溉以及绿色农业产业链建设等事项开展合作，发挥各自优势开展合作并共享资源，最终实现互利共赢。
2、本协议对公司的业务独立性无重大影响；对公司本年度的营业收入、净利润等不构成重大影响。
五、重大风险提示
1、本次签订的为战略合作协议，属于合作意愿的框架性约定，具体的合作
北京三聚环保新材料股份有限公司事宜并未确定，存在重大不确定性。
2、公司最近三年内签署的框架协议进展情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||最近三年披露的协议名称||披露日期||进展情况|
|1||与天津股权交易所和润谷东方（北京）国际投资有限责任公司签署的《战略合作框架协议》||2015-11-26||正在履行中||
|2||与鹤壁市人民政府签署的《合作发展新型煤化工产业框架协议》||2014-4-1||正在履行中||
|3||与鹤壁世通绿能石化科技发展股份有限公司签署的《战略合作框架协议》||2016-12-22||正在履行中||
|4||与国开科技创业投资有限责任公司、国家开发银行北京市分行、上海海通创新尊鸿投资管理有限公司签署的《投贷联动战略合作协议》||2017-8-3||正在履行中||

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况；经公司问询，未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东没有减持意向。
4、本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。
六、备查文件
1、北京三聚环保新材料股份有限公司与京蓝科技股份有限公司签署《战略合作框架协议》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年11月3日
欣旺达电子股份有限公司独立董事
对第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见
作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第四届董事会第九次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司参与投资东莞东理大米成长智能制造基金的独立意见
公司全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司（以下简称“前海弘盛”）拟使用 3,000万元自有资金与东莞大米卓越成长创业投资管理有限公司（以下简称“东莞大米卓越成长”）等共同发起设立“东莞东理大米成长智能制造合伙企业（有限合伙）”（以下简称“大米成长基金”）。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司前海弘盛投资东莞东理大米成长智能制造基金的事项。
（以下无正文）
（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
柳木华 钟明霞 刘征兵
年 月 日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—035
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知已于2015年4月18日以邮件、专人送达等方式发出，会议于2015年4月24日上午 9:00以通讯会议的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》
经审核，《浙江向日葵光能科技股份有限公司2015年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会部分委员的议案》
根据公司《董事会专门委员会工作制度》规定，董事会战略委员会由五名董事组成，薪酬与考核委员会由三名董事组成。现补选吴峰先生为第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员；林丹萍女士为第二届董事会战略委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2019-001中润资源投资股份有限公司
关于公司和相关人员收到山东证监局警示函及整改的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中润资源”）近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）下发的《关于对中润资源投资股份有限公司及李明吉、石鹏、贺明采取出具警示函监管措施的决定》（[2018]83号）。
根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）的相关规定，山东证监局对本公司进行了现场检查，发现公司存在以下问题，现将决定内容公告如下：
一、2017年度业绩预告未考虑内蒙古汇银矿业有限公司采矿权资产减值事项
2017年年报，你公司对子公司内蒙古汇银矿业有限公司（以下简称内蒙汇银）持有的东乌珠穆沁旗勒马戈山银铅锌矿采矿权计提减值 7951.48万元。经检查，2017年年底内蒙汇银采矿权已出现资产减值迹象，但公司在2018年1月31日发布业绩预告时，未充分考虑该资产减值事项，导致2018年1月31日发布的业绩预告不准确。
二、未及时披露大额债务逾期事项
2016年5月12日，公司与自然人崔炜签署《借款协议》，约定公司向其借款2亿元人民币，借款期限为自资金实际到账日后60日，资金实际到账日为5月13日。经查，截至借款约定到期日即2016年7月11日，公司未按协议约定及时清偿上述债务，直至2016年10月19日，公司才收到崔炜关于将上述借款延期至2017年6月30日的书面通知函。随后，截至延期约定到期日即2017年6月30日，公司仍未按协议约定及时清偿上述债务。上述两次到期未清偿债务金额均超过公司最近一期经审计净资产的10%，但公司未按规定及时履行相应的信息披露义务。
三、未及时披露大额债权到期未收回事项
时履行临时报告信息披露义务。
四、大额对外借款未履行审议和披露程序
2016年4月25日，公司向佩思国际科贸（北京）有限公司（以下简称佩思国际）提供借款 500万元，2016年 5月 6日，公司控股子公司四川平武中金矿业有限公司向佩思国际提供借款26000万元，上述两次借款金额已超过公司当时最近一期经审计净资产的10%，但公司未按规定及时履行相应的审议和披露程序。
五、大额应收款坏帐准备计提不规范
2017年年底，对于应收山东安盛资产管理集团有限公司（以下简称安盛资产）、齐鲁置业有限公司（以下简称齐鲁置业）和李晓明的三项单项金额重大且已严重违约的应收款项，公司未按《企业会计准则》和公司制定并披露的会计政策和会计估计等相关规定对上述应收款项进行单独减值测试并计提坏账准备，同时也未按规定在2017年年报中对相关信息进行明确区分和披露，而是直接按照账龄组合计提坏账准备。特别是对于齐鲁置业的应收款项，公司已启动司法程序，查封了债务人控制的部分土地及房产等相关资产，预计未来很可能会有现金流入，但公司仍按账龄组合方法对该项应收款项全额计提了坏账准备。
六、未按规定核算个别应付款项
2017年5月18日，公司子公司山东中润集团淄博置业有限公司与淄博荣盛置业有限公司签署协议，双方约定在协议生效之日起90日内山东中润集团淄博置业有限公司需向淄博荣盛置业有限公司支付款项3179.28万元，如逾期付款将视为违约。经查，截止2017年底，山东中润集团淄博置业有限公司未按协议约定向淄博荣盛置业有限公司支付任何款项。对此，公司在2017年年报中，未按规定对上述需承担的违约金事项进行财务核算，导致2017年度利润总额多计约217万元。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条和第三十条的规定，相关责任人违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对你公司及时任公司董事长李明吉、财务总监石鹏、董事会秘书贺明采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。
你公司及相关责任人员应引以为戒，严格遵守相关法律法规和证监会的有关规定，提高自身规范运作水平，切实保障信息披露质量，杜绝类似行为再次发生。
如对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司及公司管理层高度重视上述决定中所提到的问题，公司已将上述行政监管措施决定书的内容告知相关人员。公司按照上述监管措施决定书的要求，严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《上市公司信息披露管理办法》等的相关规定，截至本公告日，对相
关事宜进行整改的进展如下：
就债务逾期事项，公司在后续定期报告及相关公告中予以了披露，并采取各种手段筹措资金，与债权方协商沟通以保证逾期债务正常化。2018年，公司偿还了 1,700余万的借款本息，并与西藏国金聚富投资管理有限公司、宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）等签署了新的借款展期协议。
就应收李晓明8,000万美元诚意金事宜，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，并于2018年8月1日披露了《关于重大仲裁的公告》（公告编号：2018-097），目前该案件已经组成仲裁庭，将于近期开庭审理。
截至 2017年年报披露日，公司已收回佩思国际科贸（北京）有限公司的欠款 26,000万元，后因佩思国际科贸（北京）有限公司未在规定时间内偿还剩余借款本息，公司于2018年11月向济南市中级人民法院提起诉讼，要求其偿还借款本金及相应的借款利息。公司于 2018年 11月 22日披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-123），该案件开庭时间尚未最终确定。
对于应收齐鲁置业有限公司的债权，公司通过法院拍卖，已经收取现金1917万余元；
收到法院裁定抵顶办理完过户手续的房产，价值4,320余万元；另有法院下达裁定，约9,828余万的房产正在协商办理过户手续；其他查封资产的拍卖工作正在推进中。对于应收安盛资产的债权，公司督促对方加大力度办理资产过户手续，安盛资产于2018年12月底回函表示：已经催促贷款方尽快筹集解除抵押所需资金，预计近期将完成抵账资产解押工作，之后将督促山东中润置业有限公司尽快办理资产过户手续。该事项获得相关进展后，公司将履行信息披露义务。2017年底，公司子公司山东中润集团淄博置业有限公司与淄博荣盛置业有限公司达成了新的合作意向，双方同意将应支付的3179.28万元款项用于购买山东中润集团淄博置业有限公司的商业物业。2018年 7月正式签署协议，将应支付的 3179.28万元款项用于购买山东中润集团淄博置业有限公司的商业物业。该协议正在履行中，计提违约金的事项及影响已经消除。
除采取诉讼、仲裁等法律措施外，公司通过多种渠道，加大与相关债务人的联系与沟通，加大催收力度，督促其尽快解决欠款问题。
未来公司将督促相关人员提高信息披露事务工作的质量和水平，认真汲取教训，杜绝此类事件再次发生。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
天广消防股份有限公司董事会
关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划有关重大事项，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年 8月 19日起向深圳证券交易所申请股票停牌。按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及深圳证券交易所有关规定的要求，公司对停牌前股票价格波动的情况进行了自查，停牌前 20个交易日（2014年7月22日至2014年8月18日），公司股票价格、大盘、行业板块涨跌情况如下：
||||
|-|-|-|
|2014年 7 月21日收盘价|2014年8 月18日收盘价|差额|
|10.65|12.27|1.62|
|1,100.08|1,218.73|118.65|
|6,454.00|7,141.10|687.10|
|1,169.03|1,290.98|121.95|

公司股价在停牌前 20个交易日剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，即剔除深证综合指数、中小板综合指数和制造指数平均收盘价涨幅因素影响后，均低于累计涨幅20%的标准，均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，无异常波动情况。
特此说明。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日
西部证券独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见西部证券股份有限公司独立董事关于
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，作为西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，对2014年1至6月份控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：
一、2014年1至6月，公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、截至2014年6月30日，公司不存在任何关联方占用募集资金的情况。
三、2014年1至6月，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
独立董事：王晖李相启黄翼忠王伟柴朝明
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-081科大智能科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月18日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了公司2015年半年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2015年半年度报告
全文》及《2015年半年度报告摘要》于2015年8月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年八月十八日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-063
广州毅昌科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1.本次股东大会召开期间没有增加、变更议案情况发生。本次股东大会审议的《关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的议案》及《关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的议案》未获有效表决通过。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2015年 9月 9日下午 2:30
（1）通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年 9月 9日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2015
年 9月 8日下午3:00至 2015年 9月9日下午3:00期间的任
意时间
4、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 29号，广州毅昌科技股份有限公司中央会议室
5、股权登记日：2015年 9月 2日
6、会议主持人：董事徐建新先生
7、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东或股东代表共计 12名，代表股份数 185,432,574股，占公司股份总数的46.2425%，其中：
（1）出席现场会议的股东或股东代表 6人，代表股份数 185,072,774股，占公司总股份数的46.1528%
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表 6人，代表股份数 359,800股，占公司总股份数的0.0897%
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新、冯寸生律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况：
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议《关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的议
案》
表决结果：同意 32,229,715股，占出席会议所有股东所持股份的17.3808％；反对 49,757,260股，占出席会议所有股东所持股份的26.8331％；弃权 103,445,599股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的55.7861％。
该议案未获有效表决通过。
2、审议《关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的议案》
表决结果：同意 32,229,715股，占出席会议所有股东所持股份的17.3808％；反对 49,757,260股，占出席会议所有股东所持股份的26.8331％；弃权 103,445,599股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的55.7861％。
该议案未获有效表决通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 185,072,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.8060％；反对 359,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1940％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案由出席会议的股东所持有表决权的 2/3以上通过。
以上议案已由2015年8月19日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。详细内容已在 2015年 8月 20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报上披露。
四、律师见证情况：
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新、冯寸生律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录：
1、广州毅昌科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议；
2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2015年 9月 9日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2015-71
深圳市特发信息股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项
获中国证券监督管理委员会正式批复的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司向陈传容等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2268号）,批复内容如下：
一、核准你公司向陈传荣发行 14,582,387股股份、向胡毅发行 1,661,054股股份、向殷敬煌发行 1,594,963股股份、向戴荣发行 9,102,833股股份、向阴陶发行2,360,965股股份、向林峰发行393,494股股份、向陈宇发行629,590股股份、向张红霞发行629,590股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 11,542,497股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及公司股东大会的授权尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产的后续实施事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
2015年10月 19日
美尚生态景观股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司：美尚生态景观股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：美尚生态
股票代码：300495
信息披露义务人：
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|-|
|住所|
|广东省深圳市罗湖区宝安南路****|

股份变动性质：股份减少
签署日期： 2017年 6月 8日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在美尚生态景观股份有限公司中拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在美尚生态景观股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
信息披露义务人声明 ....................................................... 1目录 .................................................................. 2释义 .................................................................. 3第一节信息披露义务人介绍 ................................................ 4第二节权益变动目的及计划 ................................................ 5第三节权益变动方式 ...................................................... 6第四节前6个月内买卖上市公司股份的情况 .................................. 7第五节其他重大事项 ...................................................... 8第六节备查文件 ......................................................... 10附表 ................................................................... 12
释 义
本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
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|-|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人
姓名 朱菁
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 32011319650206****
住所 广东省深圳市罗湖区宝安南路****
通讯地址 广东省深圳市南山区华侨城欢乐海岸蓝楹国际商务中心 6楼
是否取得其他国家
否
或地区的居留权
（二）信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，除持有美尚生态4.47%股份外，信息披露义务人朱菁不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节权益变动目的及计划
一、本次权益变动的目的
出于自身资金需求。
二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内继续增持上市公司或者处置已经拥有权益的股份
未来12个月，朱菁不排除根据市场情况卖出公司股票。
第三节权益变动方式
一、本次权益变动的具体情况
2017年 6月 7日，信息披露义务人通过大宗交易方式减持美尚生态5,000,000股股份，占上市公司总股本的0.83%，减持均价为13.32元/股。
二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份情况本次权益变动前，信息披露义务人持有美尚生态 26,851,273股股份，占美尚生态总股本的比例为4.47%，全部为无限售条件流通股。
本次权益变动后，信息披露义务人持有美尚生态 21,851,273股股份，占美尚生态总股本的3.63%，全部为无限售条件流通股。
三、信息披露义务人所持上市公司股份的权利限制
信息披露义务人持有的美尚生态股份中有385,730股被冻结。
第四节前6个月内买卖上市公司股份的情况
本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖美尚生态股票的行为。
第五节其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
信息披露义务人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：朱菁
信息披露义务人：法定代表人或授权代表（签字）：蒋利群法定代 签署日期：2017年6月8日
第六节备查文件
一、信息披露义务人身份证复印件；
二、信息披露义务人签署的本次权益变动报告书原件；
三、其他相关文件。
（本文无正文，为《美尚生态景观股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）
信息披露义务人：朱菁
信息披露义务人：法定代表人或授权代表（签字）：蒋利群法定代 签署日期：2017年6月8日
附表
简式权益变动报告书附表
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|基本情况||||
|上市公司名称|美尚生态景观股份有限公司|上市公司所在地|江苏省无锡市|
|股票简称|美尚生态|股票代码|300495|
|信息披露义务人名称|朱菁|信息披露义务人注册地/住所|广东省深圳市罗湖区宝安南路****|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 √不变，但持股比例发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无 √|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 √|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 √（大宗交易）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量26,851,273股，持股4.47%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|变动数量：5,000,000股变动比例：0.83%变动后持股数量21,851,273股，持股3.63%|||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 √|||
|信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|||

（本文无正文，为《美尚生态景观股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）
信息披露义务人：朱菁
签署日期：2017年6月8日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2017-073
上海永利带业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第三届董事会第十九次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司 2016年 12月 31日的总股本 251,915,445股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税）；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，公司实施上述权益分派后总股本增加至453,447,801股。
公司第三届董事会第二十次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据本次权益分派结果办理了相应工商变更登记手续及公司章程修正案的备案登记手续，并于近日取得了由上海市工商行政管理局核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：上海永利带业股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734582791P
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
法定代表人：史佩浩
注册资本：人民币45,344.7801万元整
成立日期：2002年1月10日
营业期限：2002年1月10日至不约定期限
经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-051扬州扬杰电子科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 25%|盈利：13,534.08万元|
||盈利：14,887.48万元 – 16,917.60万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入继续保持稳健增长，较上年同期增加25%-35%，主要原因如下：（1）公司4寸线、6寸线扩产项目如期进行，产能稳步提升；（2）公司坚持以精准化营销、全方位服务的原则进行市场推广，聚焦各行业内的标杆客户，与重点客户的合作得到了进一步深化和推进；（3）控股子公司成都青洋电子材料有限公司纳入公司合并报表范围，对公司的整体经营业绩产生了积极的影响。
2、报告期内，原材料价格持续上涨；公司研发费用同比增长50%以上，职工薪酬同比增长40%以上，增速较快；新设控股子公司宜兴杰芯半导体有限公司的MOS、IGBT项目目前处于建设和产品研发阶段，尚未实现盈利；台湾、深圳、
上海等分公司/办事处新购置了办公场所，相应产生了折旧费用；均对公司的净
利润产生了一定的影响。
3、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为：2500万元 - 3000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-119东华能源股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会第四次会议通知于 2016年 11月 25日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2016年12月8日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于公司申请发行中期票据的议案》
为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，公司董事会审议同意拟申请注册发行中期票据，具体内容如下：1、注册额度
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 12亿元的中期票据。
2、募集资金用途
公司本次申请注册发行的中期票据募集资金拟用于补充流动资金、偿还金融机构借款等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。
3、主承销商
本次注册发行中期票据的主承销商为上海银行股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。
4、发行方式及安排
中期票据发行期限不超过3年，可分期发行。发行利率根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》中规定，以市场化方式确定。本次中期票
据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。
5、发行的相关授权
本次中期票据的发行需提请股东大会授权董事会或董事会授权人士有权在上述决议范围内办理本次发行的具体事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机、承销商等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务。
6、决议的有效期
本次注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册通知书有效期内持续有效。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司以及公司子公司宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）向相关合作银行申请共计不超过4.2亿元人民币（原授信额度4.08亿元人民币），授信期限为自获得银行批准之日起一年,上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
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|序号|公司名称|金融机构|现授信额度（亿元人民币）|项目|授信方式|授信期限|原授信额度（亿元人民币）|
|1|东华能源|光大银行南京分行|3|综合授信|信用|自银行批准之日起一年|3|
|2|宁波百地年|光大银行宁波分行|1.2|综合授信|信用|自银行批准之日起一年|1.08|
||总计||4.2||||4.08|

截至本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 207.96亿元，其中：东华能源 63.78亿元，控股子公司 144.18亿元。已实际使用额度 95.63亿元，其中：东华能源26.79亿元，控股子公司68.84亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于签署<丙烯、氢气销售框架协议>的议案》
为扩大公司全资子公司张家港扬子江石化有限公司（简称“扬子江石化”）
和公司控股子公司宁波福基石化有限公司（简称“宁波福基”）丙烯销售市场和
提高装置副产物氢气的利用率，经公司董事会审议同意公司与凯凌化工（张家港）有限公司（以下简称“凯凌化工”）签署《丙烯、氢气销售框架协议》。
凯凌化工为公司股东施建刚控制的公司，施建刚直接和间接合计持股公司5%以上股份。本次交易属于关联交易。
扬子江石化和宁波福基根据协议内容向凯凌化工销售丙烯和氢气。协议自公司股东大会审议通过后生效，协议有效期为 12个月。预计关联业务的交易额不超过5亿元人民币。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
相关内容详见 2016年 12月 9日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《日常经营性关联交易事项公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于提请召开 2016年第七次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意提请召开公司 2016年第七次临时股东大会。相关内容详见2016年12月9日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016年12月 8日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2015-20
债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2015年6月9日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150494号）。中国证监会依法对公司提交的《非公开发行申请文件》进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚须经中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时披露有关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一五年六月九日
独立董事关于第三届董事会第十七次临时会议相关事项发表的独立意见北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次临时会议相关事项发表的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，基于实事求是、独立判断的立场，本着对全体股东和公司负责的原则，现就以下事项，我们经讨论后发表如下独立意见：
一、关于部分募集资金投资项目延期的议案
经核查，我们认为：公司拟对部分募集资金投资项目进行延期，是基于保障募集资金投资项目经济效益而做出的审慎决定。本次对部分募集资金投资项目进行延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，并将上述事项提交股东大会审议。
二、关于变更部分募集资金用途的议案
经核查，我们认为：公司本次变更部分募集资金用途，是出于公司实际情况和项目需要，并基于提高募集资金使用效率而做出的审慎决定。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途，并将上述事项提交股东大会审议。
独立董事关于第三届董事会第十七次临时会议相关事项发表的独立意见三、关于聘任2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为:致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司 2019年度财务报告审计的要求。本次聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）事项符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将上述事项提交股东大会审议。
独立董事签字：李涛 杨逢柱齐越
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2019-036天津普林电路股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年 09月05日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于 2019年09月 10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际参会8人，董事战友先生因公出差，委托董事于旸先生出席会议并行使表决权。会议由董事长张太金先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，9票同意，0
票反对，0票弃权，审议通过。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定，对董事会专门委员会成员进行调整，具体情况如下：
（1）董事会战略委员会
主任委员：张太金
委 员：林晓华 于旸 刘士财 战友 王忠全 何曙光
（2）董事会审计委员会
主任委员：陆宇建 委 员：刘士财 何青
（3）董事会提名委员会
主任委员：何青 委 员：林晓华 何曙光
（4）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：何曙光 委 员：张太金 陆宇建
其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事陆宇建先生为会计专业人士。上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一九年九月十日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-08债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190046号），中国证监会依法对公司提交的《云南白药集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求，在相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司发行股份吸收合并云南白药控股有限公司事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定
性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会