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证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-083贵州信邦制药股份有限公司
关于股东股权质押延期购回及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东安怀略的通知,获悉安怀略在国信证券股份有限公司办理了股票质押延期购回交易及解除部分股权质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一 大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|安怀略|否|17,060,000|2016 年7 月 21日|2017 年7 月 20日|2018年7月19日|国信证券股份有限公司|44.12%|融资|

上述质押的股份不涉及公司重大资产重组的业绩承诺。
二、解除部分股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|安怀略|否|11,500,000|2016 年7 月 6日|2018 年7 月 5日|2017年7月20日|国信证券股份有限公司|29.74%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，安怀略持有的公司股份数为 38,669,620股，占公司总股本的2.27%。本次质押延期购回及解除部分股权质押后，安怀略所持股份中处于质押状态的股份累计为 24,160,000股，占公司总股本1.42%。
股东安怀略、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）为一致行动人，合计持有的公司股份数为 189,845,577股，占公司总股本的11.14%。本次质押延期购回及解除部分股权质押后，上述一致行动人处于质押状态的股份累计为143,390,000股，占公司总股本的8.41%。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十一日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018－022桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于 2018年度为控股子公司莱茵投资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年3月28日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2018年度为控股子公司提供担保的议案》，为满足公司控股子公司桂林莱茵投资有限公司（以下简称“莱茵投资”）经营活动的资金需求，2018年度，公司拟为控股子公司莱茵投资向金融机构申请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）提供不超过人民币（外币按汇率换算）4亿元额度的担保，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。该事项尚需公司2017年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：桂林莱茵投资有限公司
成立日期：2010年11月16日
注册地点：临桂县临桂镇秧塘工业园
法定代表人：杨晓涛
注册资本：1000万人民币
经营范围：对市场、公路、城建、制造业、资产管理业、企业项目、园林项目的投资。
主营业务：桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目。
与公司的关系：莱茵投资系公司全资子公司。
桂林莱茵生物科技股份有限公司主要财务数据：2017年度，莱茵投资实现营业收入482,250,684.00元，实现利润总额 109,035,179.04元，实现净利润 88,459,795.15元。2017年末，莱茵投资总资产 1,537,394,634.16元，所有者权益 215,105,922.62元，总负债1,322,288,711.54元，资产负债率为86.01%。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司与桂林银行股份有限公司签订“微链贷”业务合作协议，为长期合作的上游收购商、种植户及下游经销商（以下简称“借款人”、“被担保人”）向桂林银行股份有限公司申请的“微链贷”借款提供担保，担保额度不超过人民币 10,000万元，借款人单笔贷款额度不超过 500万元。截至本公告日，公司累计对外担保总额为 2,300万元，占公司最近一期经审计净资产2.19%，不存在逾期担保情况，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
四、其他
为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至 2018年度股东大会召开日为止。公司将根据上述担保事项的实际情况及时履行披露义务，
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-093
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东上海新晖资产管理有限公司（以下简称“新晖资产”）和上海新科投资有限公司（以下简称“新科投资”）的通知，获悉新晖资产和新科投资将所持有本公司的部分股份予以补充质押，具体事项如下：
一、新晖资产股份质押的基本情况
1、 股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新 晖资产|是|2,800,000股|2017年3 月15日|质 权 人申 请 解除 质 押之日|华西证券股份有限公司|9.7260%|自身资金需求|
|新 晖资产|是|6,100,000股|2017年4 月25日|质 权 人申 请 解除 质 押之日|华西证券股份有限公司|21.1888%|自身资金需求|
|新 晖资产|是|1,200,000股|2017年7 月20日|质 权 人申 请 解除 质 押之日|华西证券股份有限公司|4.1683%|补充质押|
|新 晖资产|是|5,250,000股|2018年5 月 23日|质 权 人申 请 解除 质 押之日|宁波银行股份有限公司上海分行|18.2363%|自身资金需求|

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|新 晖资产|是|300,000股|2018年10 月15日|质 权 人申 请 解除 质 押之日|华西证券股份有限公司|1.0421%|补充质押|
|新 晖资产|是|575,000股|2018年10 月16日|质 权 人申 请 解除 质 押之日|华西证券股份有限公司|1.9973%|补充质押|
|新 晖资产|是|115,000股|2018年10 月17日|质 权 人申 请 解除 质 押之日|华西证券股份有限公司|0.3994%|补充质押|
|合计||16,340,000股||||56.7582%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新晖资产共持有公司股份数量 28,788,800股,占公司总股本的比例14.86%。本次共计质押股份990,000股，占本公司股份总数的0.5109%，占新晖资产持有本公司股份的3.4388%。新晖资产持有上市公司股份累计被质押数量16,340,000股,占总股本的比例8.4329%。
二、新科股份质押的基本情况
1、 股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新 科投资|是|2,800,000股|2017年3 月 28日|质 权 人申 请 解除 质 押之日|华西证券股份有限公司|14.4241%|自身资金需求|
|新 科投资|是|400,000股|2017年4 月 25日|质 权 人申 请 解除 质 押之日|华西证券股份有限公司|2.0606%|补充质押|

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|新 科投资|是|4,350,000股|2017年5 月 8日|质 权 人申 请 解除 质 押之日|华西证券股份有限公司|22.4088%|自身资金需求|
|新 科投资|是|500,000股|2018年10 月17日|质 权 人申 请 解除 质 押之日|华西证券股份有限公司|2.5757%|补充质押|
|合计||8,050,000股||||41.4692%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新科投资共持有公司股份数量 19,412,000股,占公司总股本的比例10.02%。本次质押股份 500,000股，占本公司股份总数的0.2580%，占新科投资持有本公司股份的2.5757%。新科投资持有上市公司股份累计被质押数量8,050,000股,占公司总股本的比例4.1545%。
特此公告。
二、备查文件
1、股东质押股份告知函。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-020银邦金属复合材料股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25%-55%|盈利：2,205.16万元|
||盈利： 992.32 万元-1,653.87万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司经营业绩同比变化的主要原因如下：
1、报告期内人民币对美元持续升值，造成公司较大的汇兑损失；
2、美国对铝产品反倾销造成公司产品对美过出口量有所下降，使公司产品的总
体销售量增长未达预期。
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约-28.44万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2.2018年1-3月的具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2018年4月9日
广州珠江啤酒股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,作为广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事,基于独立判断立场,经过认真审阅第四届董事会第三十二次会议拟审议的非公开发行涉及的关联交易事项有关文件后,我们认为：
1、本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期、延长股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜有效期和延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项涉及关联交易。
2、上述关联交易事项符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定。
因此,本次非公开发行 A股股票事项涉及的关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述事项的相关议案提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州珠江啤酒股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
_______________ _______________ _______________
杨永福 曹洲涛 林斌
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2014-039铜陵有色金属集团股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）2013年年度权益分派方案已获2014年5月20日召开的公司2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,421,606,707股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.15元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月28日，除权除息日为：2014年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****166|铜陵有色金属集团控股有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室
咨询联系人：何燕、陈茁
咨询电话：0562－2825029、2825090
传真电话：0562－2825082
六、备查文件：
1、公司2013年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派具体时间安排的文件。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O一四年五月二十一日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2017-025湖南长高高压开关集团股份公司
关于参加 2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，做好投资者关系管理工作，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）将于 2017年 09月 12日（星期二）下午14:00－17:00参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
公司出席本次活动的人员有：董事会秘书、财务总监林林先生，证券事务代表彭林女士。
欢迎广大投资者踊跃参加！
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-057科力尔电机集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 24日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋 B3座5楼运营中心会议室以现场会议方式召开第二届监事会第五次会议。会议通知已于2019年10月 19日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
监事会认真审议了公司《2019年第三季度报告》全文及正文后认为：公司 2019年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会经审核后认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司的利益，不存在损害全体股东，特
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-057别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此同意公司使用最高不超过人民币 10,000.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会经审核后认为：公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
监事会经审核后认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度；恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，预计审计费用为人民币60万元（具体以合同签订金额为准）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于变更公司 2019年度审计机构的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、《关于公司会计政策变更的议案》
监事会经审核后认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-057序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票
《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司监事会 2019年 10月24日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2016-038四川科伦药业股份有限公司
2016年第二期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2014年4月24日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并获于2014年5月21日召开的公司2013年度股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2014年4月26日和2014年5月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2016年3月4日，中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币20亿元。公司2016年度第一期超短期融资券于2016年3月16日发行，募集资金已于2016年3月17日全额到账。相关公告详见2016年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会于2016年6月21日获悉，公司2016年第二期超短期融资券于2016年6月17日发行，募集资金已于2016年6月20日全额到账。
本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|四川科伦药业股份有限公司2016年第二期超短期融资券|简称|16 科伦SCP002|
|代码|011699976|期限|270 天|
|起息日|2016年6月20日|兑付日|2017 年3 月17 日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|3.40%(1年期SHIBOR+0.349%)|发行价格|100.00 元/百元|
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

本期超短期融资券募集资金主要用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。
本期超短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）上公告。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-041号
海南海德实业股份有限公司
关于公司质押全资子公司股权
向信托公司贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、信托贷款情况概述
2015年 7月 21日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司质押海徳资产管理有限公司股权向信托公司融资的议案》，同意公司向五矿国际信托有限公司申请贷款9000万元，贷款期限不超过 18个月，公司以持有海徳资产管理有限公司（以下简称“资管公司”）100%股权提供质押。同意授权董事长或董事长指定的授权代理人办理融资及股权质押的相关事宜。
二、交易对方基本情况
公司本次申请贷款的交易对方为五矿国际信托有限公司，基本情况如下：
名称：五矿国际信托有限公司
统一社会信用代码：91630000698540235A
注册资本：贰拾亿圆整
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：任珠峰
住所：青海生物科技产业园纬二路18号
营业期限：自1997年9月23日至2047年9月22日
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；
作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、
咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、合同主要内容
公司本次向五矿国际信托有限公司申请贷款的金额为9000万元，贷款期限不超过18个月，公司以持有海徳资产管理有限公司100%股权提供质押担保。具体借款、股权质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
海徳资产管理有限公司为公司的全资子公司，法定代表人郭怀保，住所地西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1409室，成立日期2016年7月4日，营业期限为长期，注册资本10亿元。
四、信托贷款对公司的影响
本次信托贷款有助于补充公司流动资金，有利于保证和促进公司经营及项目的正常进展，不会损害公司及中小股东的利益，对公司业务的独立性无影响。公司将严格按照信托贷款合同的规定履行合同义务，避免产生违约责任和资管公司股权被处置的情形。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十七次会议决议及公告。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月三十日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2016-042北京九强生物技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日举行的第二届董事会第二十次会议审议通过关于向激励对象授予预留部分限制性股票变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案并提交股东大会审议。公司实施本次预留部分限制性股票授予后，公司总股本由499,674,626股增加至499,891,806股，注册资本由499,674,626元增加至499,891,806元。
公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：
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|原条款|修改后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币49,967.4626万元|第六条 公司注册资本为人民币49,989.1806万元|
|第十九条 公司股份总数为49,967.4626万股。公司的股本结构为：普通股 49,967.4626万股。|第十九条 公司股份总数为 49,989.1806 万股。公司的股本结构为：普通股 49,989.1806万股。|

并提请股东大会授权公司董事会全权办理工商登记等相关事宜，上述修改《公司章程》事项将在提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第二十五次会议聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：
1.经公司董事长兼总经理余文胜先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决议聘任李稷文先生为公司董事会秘书，聘任易生俊先生为公司副总裁，聘任蔡振华先生为公司副总裁，聘任靳勇先生为公司副总裁，审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
2.本次会议聘任的公司高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的相关专业知识、能力和职业素养，能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。李稷文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
同意本次董事会形成的聘任高级管理人员的决议。
独立董事：陶小峰、王一鸣、吴中华2018年1月2日
浙江田中精机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月20日召开了第二届董事会第二十次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《浙江田中精机股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》、《关于公司签署<重组框架协议>的议案》发表如下独立意见：
1、关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的独立意见
本次重大资产重组期间，公司积极推进相关工作，按照监管要求履行信息披露义务。由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产审计、评估等工作尚未完成，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，我们对将《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》提交董事会审议事项予以了事前认可，且一致同意公司继续筹划重大资产重组并申请延期复牌，同意将该议案提交股东大会审议。
2、关于同意公司签署《重组框架协议》的独立意见
为推进本次重大资产重组工作进程，公司已与深圳市远洋翔瑞机械有限公司的全体股东就本次重组事宜签署了《重组框架协议》，对涉及本次重组的标的资产、交易方式、定价等内容进行原则性约定。该协议仅为重组的初步意向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们对将《关于公司签署<重组框架协议>的议案》提交董事会审议事项予以了事前认可，同意公司与本次重组交易对方签署《重组框架协议》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文,为《浙江田中精机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
杨翊杰 奚大华
徐泓
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-36泸州老窖股份有限公司
关于智能化包装中心技改项目土地购置暨关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）决定由全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司（以下简称“酿酒公司”）按照评估值，以自有资金 10,077.67万元（含交易增值税）向控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）之全资子公司泸州嘉信控股集团有限公司（以下简称“嘉信集团”）购买位于泸州酒业集中发展区共计约 204.82亩的 5宗土地使用权，用于智能化包装中心技改项目建设。
2.截至2019年9月30日，老窖集团持有我公司股份381,088,389股，占我公司总股本的26.02%，为我公司控股股东；嘉信集团为老窖集团之全资子公司。根据深交所《股票上市规则》，本次交易构成我公司与控股股东下属公司之间的关联交易。
暨关联交易的议案》，该议案提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：泸州嘉信控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道 F006号
注册资本：100,000.00万元
法定代表人：朱宣明
税务登记证号码：91510500784708065D
主营业务：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；食品加工与销售（此项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；供应链管理服务；批发：预包装食品（此项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；销售：五金、交电，建材、化工产品（不含许可项目）；蒸馏酒生产技术咨询；包装专用设备租赁、检修、维护；农业作物研究及产品开发；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：泸州老窖集团有限责任公司
实际控制人：泸州市国有资产监督管理委员会
历史沿革：嘉信集团前身为泸州酒业集中发展区有限公司，成立于 2006年 1月 26日，系老窖集团全资子公司，2016年 1月更名为
泸州老窖实业投资管理有限公司，2019年11月更名为泸州嘉信控股集团有限公司。
最近三年一期主要经营数据：
单位：万元
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|项目|净资产|营业收入|净利润|
|2016 年|49,582.64|35,106.09|7,874.76|
|2017 年|130,276.28|2,086.59|5,478.10|
|2018 年|147,757.49|6,130.40|17,007.05|
|2019 年 1-9 月|144,862.88|311,412.82|-4,229.46|

（嘉信集团2019年1-9月数据未经审计）
老窖集团为我公司与嘉信集团控股股东，嘉信集团为我公司关联法人。嘉信集团非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.标的名称：嘉信集团位于泸州酒业集中发展区土地使用权5项（面积约 204.82亩)。
（1）转让土地的用途为工业用地，嘉信集团取得该土地的使用权属性质为出让。
（2）酿酒公司受让该土地后的使用权期限为国土部门核发给酿酒公司的不动产登记证上所载明的期限。
2.标的所在地：泸州酒业集中发展区
3.该标的账面价值为 4,136.32万元，评估值为 10,077.67万元（含交易增值税）。
者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的定价政策及定价依据
北京亚超资产评估有限公司就本次交易的土地出具了《泸州老窖实业投资管理有限公司拟转让位于泸州酒业集中发展区的土地使用权所涉及的资产市场价值资产评估报告》（北京亚超评报字[2019]字第 A212号），总评估值为 10,077.67万元（含交易增值税），经与嘉信集团协商，以评估值 10,077.67万元为本次交易价格。
五、关联交易协议的主要内容
本次交易以北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字[2019]第 A212号评估报告所载评估价值为资产转让价款，即含税总价款为 10,077.67万元。转让价款以现金方式分两期支付，其中，在交易协议签订之日起 30日内支付转让价款的70%，剩余尾款于资产产权转移登记完成之日起 30日内完成支付。交易协议自双方法人代表或授权代表签字并盖章之日起生效。
六、关联交易的目的和影响
公司第九届董事会十四次会议审议通过了《关于实施智能化包装中心技改项目的议案》，决定投资实施智能化包装中心技改项目，该项目规划靠近酿酒工程技改项目，建成后，可为酿酒工程技改项目配套自动化灌装和物流功能。上述拟购地块毗邻酿酒工程技改项目，地理位置及相关条件优越，有利于酒源供给输送，能充分满足智能化包装中心技改项目规划需求。经交易双方友好协商，嘉信集团同意转让
上述地块。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
今年年初至今与老窖集团及其下属公司累计已发生的各类关联
交易的总金额为 35,467.31万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
该议案提交董事会审议前已取得独立董事事前认可。
公司独立董事对本项关联交易发表如下独立意见：本次公司向关联方泸州嘉信控股集团有限公司购买土地用于智能化包装中心技改项目建设，是董事会根据智能化包装中心技改项目建设规划作出的审慎决定，交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。董事会表决程序符合相关法律法规及公司《章程》规定，合法有效。我们同意本次土地购置关联交易事项。
九、备查文件
1.第九届董事会十五次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.《泸州老窖实业投资管理有限公司拟转让位于泸州酒业集中发展区的土地使用权所涉及的资产市场价值资产评估报告》（北京亚超评报字[2019]第A212号）；
5.中国证监会和深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-013厦门科华恒盛股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科华恒盛，股票代码：002335）自2016年12月16日开市起停牌。公司分别于2016年12月16日、2016年12月23日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-105）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-107）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2016年12月29日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司于2016年12月29日、2017年1月6日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-108）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-002）。由于公司本次重大资产重组涉及的相关工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年1月13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-003）、于2017年1月20日、2017年2月3日、2017年2月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-004、2017-006、2017-007）。公司于2017年2月15日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年2月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009），于2017年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2017-010）。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。
由于相关工作尚在进展过程中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（股票简称：科华恒盛，股票代码：002335）自2017年3月3日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照
有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次该事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2017年3月3日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-019湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2017年 4月 18日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168号公司五楼会议室举行。会议通知于 2017年4月7日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席何晓霞主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《股份公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《股份公司2016年年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
监事会成员对 2016年年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《股份公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
经过认真核查，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制评价报告》真实地
反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
四、审议并通过了《股份公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
监事会认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
五、审议并通过了《股份公司2016年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过了《股份公司2016年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
七、审议并通过了《股份公司2017年度申请银行贷款额度的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
八、审议并通过了《股份公司预计2017年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
九、审议并通过了《股份公司2017年度监事薪酬方案》。
公司参考行业与地区的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司监事 2017年度的薪酬方案：
根据监事在公司担任的具体职位，领取相应的岗位薪酬。
监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
十、审议并通过了《股份公司2017年一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司监事会2017年4月20日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-090博爱新开源制药股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）因筹划重|
|大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017 年3月27日（星|
|期一）开市起停牌。|
|按照相关规定，公司已于2017 年3月31日，4月11日,4 月18日发布了《博|
|爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号|
|2017-006，2017-008，2017-011），2017年4月25日发布了《 博爱新开源制药|
|股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，（公告编号 2017-012）|
|2017年5月3日,5月10日，5月17日发布了《博爱新开源制药股份有限公司|
|关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号 2017-028，2017-029，2017-031），|
|2017年5月24 日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组进展|
|暨延期复牌的公告》（公告编号 2017-035）,2017年6月2日发布了《博爱新开|
|源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号 2017-038），|
|2017年6月7 日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组进展|
|暨延期复牌的公告》（公告编号 2017-041）,2017年6月14日，6月21日发布|
|了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编|
|号2017-044，2017-046），2017 年6月26日发布了《博爱新开源制药股份有限|
|公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号 2017-049），2017年|
|7月3日,7月10日,7月17日,7月24日发布了《博爱新开源制药股份有限公司|
|关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号 2017-051，2017-052，2017-056，|
|2017-057），2017年7月26日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大|
|资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号 2017-058），2017 年8月2日，8|
|月9日,8月16日,8月23日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资|

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|产重组事项的进展公告》（公告编号 2017-059，2017-060，2017-061，2017-064），|
|2017年8月25 日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组进展|
|暨延期复牌的公告》（公告编号 2017-065），2017年9月1日、9月8日、9月|
|15日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》|
|（公告编号2017-070，2017-072，2017-073），2017年9月19 日发布了《博爱|
|新开源制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项召开|
|投资者说明会的公告》（公告编号 2017-075），2017年9月22 日发布了《博爱新|
|开源制药股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号|
|2017-078），2017年9与29日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大|
|资产重组事项的进展公告》（公告编号 2017-080），2017年 10与13日,10月|
|20日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》|
|（公告编号2017-081，2017-084），具体内容详见中国证券监督管理委员会指|
|定的创业板信息披露网巨潮资讯网。|

自公司股票停牌以来，公司正在全力推进本次收购事项相关事宜，与相关各方就本次项目最终实施方案的具体细节进一步磋商等。相关工作难以在 2017年10月27日前完成，公司无法在该日期前披露重大资产重组预案或报告书（草案）并复牌。
为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的相关规定，公司向深交所
申请公司股票继续停牌不超过2017年11月27日。
截至目前，本次重大资产重组进展如下：
一、公司子公司博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物科技”）于 2017年 8月 30日在美国特拉华州成立了新开源生物技术（美国）有限公司，注册地址为 919 North Market street, Suite 950, Wilmington, County of NewCastle。
该公司拟用于对海外标的资产收购。
二、为推动交易进展，并就可能的交易做好准备，公司、新开源生物科技、芜湖长谦投资中心（有限合伙）（以下简称“投资方”）已于 2017年 9月 20
日签署了《融资及收购框架协议》。
鉴于标的公司位于境外，涉及交易的部分程序较为复杂，目前公司正在全力推进本次收购事项相关事宜，相关各方就本次项目最终实施方案的具体细节进一步磋商等。鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，为维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行披露义务，每5个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
公司本次筹划的收购事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会 2 2017年10月26日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2019-049拓尔思信息技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年8月21日以通讯方式召开。公司于2019年8月15日发出会议通知，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王弘蔚先生主持，经公司全体监事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司2019年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于监事陶志红先生因个人原因于近日申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，公司监事会同意提名陈宗彦先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
陶志红先生原定任职日期至2020年12月27日止，辞职后将不再在公司担任任何职务。截至本公告日，陶志红先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，陶志红先生将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
由于陶志红先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的人数，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，陶志红先生在公司召开股东大会补选产生新任监事前将继续履行监事职务。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
五、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的
情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。同意公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入的自筹资金共计11,898,517.00元。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司监事会 2019年8月23日
附件
监事候选人简历
陈宗彦先生，中国国籍，无境外居留权，1976年11月出生，北京大学光华管理学院EMBA，硕士研究生学历。曾任深圳奥尊信息技术有限公司证券基金事业部技术总监，万家基金管理有限公司运作保障部总监及产品总监，国海富兰克林基金管理公司业务发展部总监，歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司合伙人、上海珠池资产管理公司合伙人，现任中铖润智资产管理（上海）有限公司总经理，兼任上海融航信息技术股份有限公司董事。
截至公告日，陈宗彦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-038深圳市朗科科技股份有限公司
第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议通知于2015年5月12日以电子邮件方式送达全体董事，于2015年5月15日，以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事8名，其中田含光授权委托马国斌出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》决定聘任杜铁军先生为公司总经理，全面主持公司经营管理事务，组织实施董事会决议，对董事会负责，并根据公司经营和发展状况，对公司高级管理人员的岗位职责分工（不含高级管理人员的聘任、解聘、薪酬奖励事项）进行具体安排和调整等，以及其他公司《章程》、《总经理工作细则》等相关规定授予总经理的职权。杜铁军先生的任期自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。
《关于变更公司总经理的公告》、《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），杜铁军先生的简历请见本公告附件。
同时，石桂生先生不再担任公司总经理。公司对石桂生先生在任职期间所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一五年五月十五日
附：杜铁军先生简介
杜铁军先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月加盟公司，曾先后担任东北办事处经理、西南西北办事处经理、华东办事处经理、销售总监、存储事业部常务副总经理等职务。现担任公司副总经理、全资子公司深圳市朗博科技有限公司执行董事兼总经理、全资子公司Netac Technology (Hong Kong)Limited执行董事。杜铁军先生自2014年3月起担任公司副总经理。
杜铁军先生未持有本公司股票，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。