证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2016-023内蒙古兰太实业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年4月1日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会人员，2016年4月13日在内蒙古兰太实业股份有限公司会议室召开，应到董事9名，亲自出席董事7名，董事赵青春、刘苗夫先生因工作原因不能到会委托王岩先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。
经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：
一、《2015年年度报告》及《摘要》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、《2015年度独立董事述职报告》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司 2015
年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、《董事会审计委员会 2015年度履职情况报告》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司董事会审计委员会 2015年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、《2015年度内部控制评价报告》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、《2016年度经营计划》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、《2016年度财务预算报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、《2015年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司 2015年度利润分配提出如下预案：
1、2015年度母公司实现净利润为 21,029,305.15元，按净利润的10%提取法定盈余公积金为 2,102,930.52元，剩余可供分配的净利润为 18,926,374.63元。加上结转年初未分配利润 428,494,008.42元，减去 2014年度分红 4,668,534.39元，年末累计可供分配利润为
442,751,848.66元。
2015年公司合并后利润总额为-58,649,592.03元，归属于上市公司所有者的净利润为-33,116,444.64元，根据公司章程第八章第一节第一百五十五条规定，公司 2015年度拟不进行利润分配。
2、2015年度拟不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、《2015年度日常关联交易实际发生额的确认及 2016年度日常关联交易预计的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于 2015年度日常关联交易实际发生额的确认及 2016年度日常关联交易预计的公告》。
其中关联董事刘苗夫、赵青春、王岩回避了表决，该议案已经独立董事事先确认。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
十二、《关于为子公司提供 2016年度预计担保额度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为子公司提供 2016年度预计担保额度的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十四、《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司信息披露事务管
理制度>的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十五、《关于以募集资金置换预先投入幕投项目自筹资金的议案》详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入幕投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十六、《关于核销应收账款的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于核销应收账款的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十七、《关于投资建设 1.2万吨高品质液态钠项目的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于投资建设 1.2万吨高品质液态钠项目的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十八、《关于投资建设昆仑碱业7#轻灰煅烧炉工程项目的议案》详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于投资建设昆仑碱业7#轻灰煅烧炉工程项目的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十九、《关于投资建设昆仑碱业3×240t/h循环流化床锅炉脱硫
脱硝工程项目的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于投资建设昆仑碱业3×240t/h循环流化床锅炉脱硫脱硝工程项目的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二十、《关于投资设立兰泰银湖旅游有限责任公司的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于投资设立兰泰银湖旅游有限责任公司的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二十一、《关于续聘 2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2015年度审计工作中表现出的执业能力及履职情况，经公司董事会审计委员会审议通过，提请董事会讨论续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年；董事会拟定 2016年立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告
审计费用为人民币 70万元、内部控制审计费用为 50万元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二十二、《2016年一季度报告》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二十三、《关于召开 2015年度股东大会的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述第一、二、四、八、九、十、十一、十二、十三、二十一项议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议批准后生效。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会2016年4月15日