证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016－049江苏维尔利环保科技股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场及网络会议方式召开公司二○一六年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）召开时间
2016年6月13日（星期一）上午10：00。
（三）会议召开地点
江苏常州新北区汉江路156号公司办公楼三楼会议室。
（四）表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长李月中先生主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东共 2人，代表股份 180,818,020股，占公司有表决权总股份的44.31%。
参加本次股东大会网络投票的股东共1人、代表股份12,000,000股，占公司有表决权总股份的2.94％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
1）选举李月中先生为公司第三届董事会非独立董事
1、表决情况：
得票180,818,020票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
得票100票，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
2）选举蒋国良先生为公司第三届董事会非独立董事
1、表决情况：
得票180,818,020票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
得票100票，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
3）选举浦燕新先生为公司第三届董事会非独立董事
1、表决情况：
得票180,818,020票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
得票100票，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
4）选举周丽烨女士为公司第三届董事会非独立董事
1、表决情况：
得票180,818,020票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
得票100票，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
5）选举吴强先生为公司第三届董事会非独立董事
1、表决情况：
得票180,818,020票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
得票100票，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
6）选举李遥先生为公司第三届董事会非独立董事
1、表决情况：
得票180,818,020票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
得票100票，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
7）选举付铁先生为公司第三届董事会独立董事
1、表决情况：
得票180,818,020票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
得票100票，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
8）选举吴海锁先生为公司第三届董事会独立董事
1、表决情况：
得票180,818,020票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
得票100票，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
9）选举赵旦先生为公司第三届董事会独立董事
1、表决情况：
得票180,818,020票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
得票100票，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》
1）选举朱卫兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事
1、表决情况：
得票180,818,020票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
得票100票，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
2）选举朱伟青先生为公司第三届监事会非职工代表监事
1、表决情况：
得票180,818,020票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
得票100票，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（三）《关于第三届董事会董事薪酬建议方案的议案》
1、表决情况：
赞成192,818,020股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成12,000,100股，占出席会议中小股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（四）《关于第三届监事会监事报酬方案的议案》
1、表决情况：
赞成192,818,020股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成12,000,100股，占出席会议中小股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（五）《关于变更公司注册资本的议案》
1、表决情况：
赞成192,818,020股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成12,000,100股，占出席会议中小股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
（六）《关于修订<公司章程>的议案》
1、表决情况：
赞成192,818,020股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成12,000,100股，占出席会议中小股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师见证意见
本次股东大会由君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司二○一六年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《江苏维尔利环保科技股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、江苏维尔利环保科技股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会决议；
2、君合（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十三日