证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-38
中钢国际工程技术股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2016年3月31日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国
际广场27楼会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，公司董事长陆鹏程因出差外地无法主持会议，经公司半数以上董事推举，会议
由董事董达主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
2．通过现场和网络投票的股东181人，代表股份380,099,263股，占上市公
司总股份的59.1537％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份总数量为360,943,736股，占公司股份总数的56.1726%；通过网络投票
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共177人，代表股份总数量为
19,155,527股，占公司股份总数的2.9811％。
中小股东出席的总体情况：参与投票的中小股东178人，代表股份19,377,327
股，占公司股份总数3.0156%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下
议案：
一、《2015年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意377,240,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2478%；
反对2,306,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6069%；弃权552,400股（其
中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1453%。
表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,518,100股，占出
席会议中小股东所持股份的85.2445%；反对2,306,827股，占出席会议中小股东
所持股份的11.9048%；弃权552,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8508%。
二、《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意377,215,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.2413%；
反对2,336,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6148%；弃权546,800股（其
中，因未投票默认弃权546,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1439%。
表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,493,700股，占出
席会议中小股东所持股份的85.1186%；反对2,336,827股，占出席会议中小股东
所持股份的12.0596%；弃权546,800股（其中，因未投票默认弃权546,800股），占出席会议中小股东所持股份的2.8219%。
三、《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意377,233,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.2461%；
反对2,317,027股，占出席会议所有股东所持股份的0.6096%；弃权548,400股（其
中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1443%。
表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,511,900股，占出
席会议中小股东所持股份的85.2125%；反对2,317,027股，占出席会议中小股东
所持股份的11.9574%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8301%。
四、关于更换公司监事的议案
表决结果：同意377,240,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2478%；
反对2,310,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6080%；弃权548,400股（其
中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1443%。
表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,518,100股，占出
席会议中小股东所持股份的85.2445%；反对2,310,827股，占出席会议中小股东
所持股份的11.9254%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8301%。
五、《独立董事述职报告》
表决结果：同意377,240,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2478%；
反对2,310,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6080%；弃权548,400股（其
中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1443%。
表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,518,100股，占出
席会议中小股东所持股份的85.2445%；反对2,310,827股，占出席会议中小股东
所持股份的11.9254%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8301%。
六、《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：同意377,240,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2478%；
反对2,310,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6080%；弃权548,400股（其
中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1443%。
表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,518,100股，占出
席会议中小股东所持股份的85.2445%；反对2,310,827股，占出席会议中小股东
所持股份的11.9254%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8301%。
七、《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意377,193,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2354%；
反对2,357,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6203%；弃权548,400股（其
中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1443%。
表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,471,100股，占出
席会议中小股东所持股份的85.0019%；反对2,357,827股，占出席会议中小股东
所持股份的12.1680%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8301%。
八、《2015年度利润分配方案》
表决结果：同意377,165,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.2282%；
反对2,788,427股，占出席会议所有股东所持股份的0.7336%；弃权145,300股（其
中，因未投票默认弃权145,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0382%。
表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,443,600股，占出
席会议中小股东所持股份的84.8600%；反对2,788,427股，占出席会议中小股东
所持股份的14.3902%；弃权145,300股（其中，因未投票默认弃权145,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7498%。
九、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易计
划的议案
关联股东中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限
责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有
表决权的股份总数。
表决结果：同意16,471,100股，占出席会议所有股东所持股份的85.0019%；
反对2,503,127股，占出席会议所有股东所持股份的12.9178%；弃权403,100股（其
中，因未投票默认弃权403,100股），占出席会议所有股东所持股份的2.0803%。
表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,471,100股，占出
席会议中小股东所持股份的85.0019%；反对2,503,127股，占出席会议中小股东
所持股份的12.9178%；弃权403,100股（其中，因未投票默认弃权403,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.0803%。
十、关于聘任公司2016年度审计机构的议案
表决结果：同意377,264,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2541%；
反对2,286,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6016%；弃权548,400股（其
中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1443%。
表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,542,100股，占出
席会议中小股东所持股份的85.3683%；反对2,286,827股，占出席会议中小股东
所持股份的11.8016%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8301%。
十一、关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的议案
表决结果：同意377,174,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.2306％；
反对2,384,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.6273％；弃权540,100股（其
中，因未投票默认弃权540,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1421％。
表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,452,900股，占出
席会议中小股东所持股份的84.9080％；反对2,384,327股，占出席会议中小股东
所持股份的12.3047％；弃权540,100股（其中，因未投票默认弃权540,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.7873％。
十二、相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议
案
表决结果：同意377,174,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.2306％；
反对2,384,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.6273％；弃权540,100股（其
中，因未投票默认弃权540,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1421％。
表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,452,900股，占出
席会议中小股东所持股份的84.9080％；反对2,384,327股，占出席会议中小股东
所持股份的12.3047％；弃权540,100股（其中，因未投票默认弃权540,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.7873％。
十三、关于公司全资子公司中钢设备有限公司向金融机构申请综合授信额
度的议案
表决结果：同意377,240,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2478%；
反对2,310,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6080%；弃权548,400股（其
中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1443%。
表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,518,100股，占出
席会议中小股东所持股份的85.2445%；反对2,310,827股，占出席会议中小股东
所持股份的11.9254%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8301%。
十四、关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意377,240,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2478%；
反对2,310,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6080%；弃权548,400股（其
中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1443%。
表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,518,100股，占出
席会议中小股东所持股份的85.2445%；反对2,310,827股，占出席会议中小股东
所持股份的11.9254%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8301%。
十五、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意377,193,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2354％；
反对2,355,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6198％；弃权550,400股（其
中，因未投票默认弃权550,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1448％。
表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,471,100股，占出
席会议中小股东所持股份的85.0019％；反对2,355,827股，占出席会议中小股东
所持股份的12.1577％；弃权550,400股（其中，因未投票默认弃权550,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8404％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、刘静到会见证了本次股东大会，并出
具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司
董事会