Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2017-079龙星化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
暨中小投资者表决结果公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
2、会议召开时间：2017年11月28日上午9:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11
月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年11
月27日15：00至2017年11月28日15：00之间的任意时间。
3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室
4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京市天元律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、总体情况
参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份为179,623,811股，占本公司总股份数的37.4216%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份179,623,811股，占本公司总股份数的37.4216%。
3、网络投票情况
没有通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东。
4、中小投资者投票情况
通过现场投票和网络投票的中小投资者共4人，代表有表决权的股份为
13,926,425股，占本公司总股份数的2.9013%。
四、议案审议及表决情况
本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1关于选举庞雷为公司第四届董事会非独立董事的提案。
表决结果：179,623,811票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况为：同意13,926,425票，占出席会议所有中小股东所持股份的100%。
1.2关于选举吕勤燕为公司第四届董事会非独立董事的提案。
表决结果：179,623,811票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况为：同意13,926,425票，占出席会议所有中小股东所持股份的100%。
表决结果：179,623,811票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况为：同意13,926,425票，占出席会议所有中小股东所持股份的100%。
1.4关于选举魏亮为公司第四届董事会非独立董事的提案。
表决结果：179,623,811票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况为：同意13,926,425票，占出席会议所有中小股东所持股份的100%。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1关于选举胡定核为公司第四届董事会独立董事的提案。
表决结果：179,623,811票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况为：同意13,926,425票，占出席会议所有中小股东所持股份的100%。
2.2关于选举邱峻为公司第四届董事会独立董事的提案。
表决结果：179,623,811票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况为：同意13,926,425票，占出席会议所有中小股东所持股份的100%。
2.3关于选举何继江为公司第四届董事会独立董事的提案。
表决结果：179,623,811票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况为：同意13,926,425票，占出席会议所有中小股东所持股份的100%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.1关于选举李桃蹊为公司第四届监事会非职工代表监事的提案。
表决结果：179,623,811票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况为：同意13,926,425票，占出席会议所有中小股东所持股份的100%。
表决结果：179,623,811票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况为：同意13,926,425票，占出席会议所有中小股东所持股份的100%。
4、审议通过了《关于公司与关联方签署<战略合作协议>的议案》
本提案涉及关联交易，关联股东上海图赛新能源科技集团有限公司回避表决。
表决结果：114,991,177股同意，占参加表决的非关联股东所持有表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况为：同意13,926,425股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%。0股反对，0股弃权。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所
(二)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
(一)龙星化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议。
(二)北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告
龙星化工股份有限公司
二〇一七年十一月二十八日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-113德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项于 2016年 6月 29日公告了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-86）,公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）于 2016年 6月29日（星期三）上午开市起停牌。
2016年 7月 2日，公司发布了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整的公告》（公告编号：2016-88），确认本次停牌筹划的重大事项为拟不再收购镇江博昊科技有限公司70%股权(以下简称“博昊科技”)，并撤回本次重组申请文件，在调整重组方案后重新申报。股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次进展公告，公司分别于 2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 13日、2016年 7月 20日、2016年 7月 27日、2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、2016年 8月12日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-86）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整的停牌进展公告》（公告编号：2016-89）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-92）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-95）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-102）、《关于撤回发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-106）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-108）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-111）。
公司就不再收购博昊科技70%股权已与博昊科技主要股东达成意向，正式协议正在协商确认中，待最终签订后将履行相应决策程序。
公司确认本次重大调整后的交易为发行股份及支付现金购买厦门烯成石墨烯科技有限公司（以下简称“标的公司”）79.66%股权。由于本次重大调整需要重新锁定发股价格，与原方案相比发股价格发生较大波动，影响了公司与交易对方就《发行股份及支付现金购买资产的协议》的协商进度。
截至本公告日，公司与交易对方就标的公司估值、交易对价、盈利承诺等相关条款正在协商。标的公司目前已经完成审计工作，但评估工作正在推进当中，尚未取得预估值。公司正积极商讨、论证本次购买资产的具体方案。有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）自2016年8月19日（星期五）上午开市起继续停牌。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-087宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：先锋新材，证券代码：300163）自 2017年 4月 26日（星期三）开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌公告》，公司于 2017年5月3日、2017年 5月 10日、2017年 5月 17日、2017年 6月 2日、2017年 6月 9日、2017年6月16日、2017年6月28日、2017年7月12日、2017年7月19日、2017年 7月 28日、2017年 8月 4日、2017年 8月 11日披露了《重大资产重组进展公告》，公司于 2017年 5月 24日、2017年 6月 21日、2017年 7月 5日、2017年7月22日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-087北京东方国信科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018年10月23日（星期二）下午15:00
2、网络投票时间：2018年 10月 22日-2018年 10月 23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月23日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年10月22日15:00至2018年10月23日15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦 7层会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 13名，代表股份总数 380,911,334股，占公司有表决权股份总数的36.0479%。其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东 11名，代表股份数72,784,117股，占公司有表决权股份总数的6.8880%。
出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共 9名，代表有表决权的股份377,071,349股，占公司有表决权股份总数的35.6845%；参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 4名，代表股份 3,839,985股，占公司有表决权股份总数的0.3634％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
议案表决结果：同意380,911,134股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 72,783,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》；
议案表决结果：同意 380,911,134股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 72,783,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》；
议案表决结果：同意 380,908,334股,占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 72,781,117股，占出席会议中小股东所持股份的99.9959%；反对 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0041%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所马天宁律师、王蓬翠律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京东方国信科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-135号泰禾集团股份有限公司
关于控股股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东福建泰禾投资有限公司的通知，经福州市市场监督管理局核准，其公司名称由“福建泰禾投资有限公司”变更为“泰禾投资集团有限公司”。
福州市市场监督管理局为其换发新的营业执照，相关登记信息如下：
名称：泰禾投资集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：福州市五四北路333号
统一社会信用代码：91350100260183667Q
法定代表人：黄其森
注册资本：贰亿元整
成立日期：1993年6月16日
营业期限：1993年6月16日至2023年6月15日
经营范围：对工业、农业、种养殖业、国内贸易业、房地产业、旅游业、电子商务及技术的投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述变更事项对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十四日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-087
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
持股5%以上股东杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于5%以上股东计划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-051），持有公司股份12,130,266股（占公司总股本的6.01%）的股东杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州兆富”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过12,115,374股（占公司总股本的6%），以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行。
公司于 2018年10月25日收到上述股东出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至目前，上述股东减持计划的减持时间已过半，但减持计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述股东股份减持计划实施进展情况披露如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价（元/股）||减持股数（股）||减持比例|
|杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）||集中竞价交易||20180906||17.16||300,000||0.1489%||
|||集中竞价交易||20180907||17.98||50,000||0.0248%||
|||集中竞价交易||20180907||18.10||360,000||0.1787%||
|||集中竞价交易||20180907||18.31||50,000||0.0248%||

集中竞价交易 20180907 18.38 40,000 0.0199%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|20180907|18.88|300,000|0.1489%|
||集中竞价交易|20180907|18.88|200,000|0.0993%|
||集中竞价交易|20180907|18.88|200,000|0.0993%|
|小计||||1,500,000|0.7446%|

注1：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名||股份性质||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份|||
||称||||股数（股）||占总股本|股数（股）||占总股本比|
||||||||比例|||例|
|杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）||合计持有股份||12,130,266||6.0211%||10,630,266|5.2765%||
|||其中：无限售条件股份||12,130,266||6.0211%||10,630,266|5.2765%||
|||其中：有限售条件股份||0||0.0000%||0|0.0000%||

注1：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他情况说明
1、杭州兆富本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。
2、杭州兆富本次减持情况与此前已披露的减持股份计划一致，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、杭州兆富不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、截至本公告日，杭州兆富股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信
息披露义务。
三、备查文件
杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划进展的告知函》特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年10月29日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2019-011河南清水源科技股份有限公司
关于披露《2018年年度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月27日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2018年年度报告全文
及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2018年年度报告
全文》、《2018年年度报告摘要》已于 2019年 3月 29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2019年03月28日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-019海思科医药集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于 2016年 3月 11日以通讯表决方式召开。
会议通知于 2016年 3月 1日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
审议通过了《关于投资设立 Haisco Medical InnovationLtd.的议案》董事会同意公司与 Panda Health CareLtd.（以下简称“Panda”）设立有限公司 Haisco Medical InnovationLtd.，其中公司约占99%股权，Panda约占1%股权。后续公司与 Panda将通过对 Haisco Medical InnovationLtd.增资，以其作为主体主要在以色列先进的生命科学、医疗保健、医疗器械和药物（尤其是创新药物）领域进行投资。公司与 Panda后续对 Haisco Medical InnovationLtd.将按照 99:1的比例进行增资，公司后续总投资额为 5,000万美元，Panda后续总投资额为 50万美元。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的相关公告。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2016年 3月 15日
证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2015-020重庆建设摩托车股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 13日，本公司以书面通知方式通知召开公司第七届监事会第五次会议。
2015年4月23日下午，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人，实到5人，分别是监事会主席查常礼，监事谭明献、刘利、陶绪前、吕翠微。会议由监事会主席查常礼主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、2014年度董事会工作报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
二、2014年度总经理报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
三、2014年度监事会工作报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
四、2014年度报告全文及年度报告摘要。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、2014年度利润分配预案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
六、2014年度内部控制评价报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。《内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
七、关于对2014年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2015年度续聘财
务审计机构及内部控制审计机构的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
八、关于公司2015年度预计日常关联交易的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
九、关于公司2015年度拟对外担保的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
十、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为 5票同意、0票反对、0票弃权。
十一、关于 2014年度计提资产减值准备暨转销相关债务的议案。表决结果为 5票同意、0票反对、0票弃权。
十二、关于公司调整组织机构的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
会议同意将以上第三项议案提交公司2014年度股东大会审议及表决。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司监事会二○一五年四月二十八日
南通锻压设备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年4月20日在公司会议室召开，作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于2014年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司董事会编制的《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南通锻压设备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2015]第510211号）及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度募集资金使用情况的意见，公司《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
我们认为公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2014年度利润分配预案的独立意见
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》的议案，并提请公司2014年度股东大会审议。
1.现金分红的原因
考虑到公司处于募投项目投入运行初期，经营规模逐步扩大，且公司2014年度经营性现金流为正数，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。
2.独立意见
我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定及公司在《招股说明书》“第十节财务会计信息与管理层分析”之“十八发行人最近三年及一期股利分配政策、实际股利分配情况及发行后的股利分配政策”中的承诺，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将该预案提请股东大会审议。
四、关于2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。截至2014年12月31日，公司及其控股子公司对外担保金额为零。
五、关于2014年度公司关联交易事项的独立意见
2014年公司未发生关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
六、关于聘请2015年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，能够满足公司2015年度财务审计工作的要求。立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司2014年度财务报告审计服务过程中，坚持中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及公司股东的利益。
我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意将《关于聘请2015年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
七、关于聘任内部审计部门负责人事项
作为公司独立董事，对南通锻压设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》的相关会议资料，本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关聘任人员的个人简历等情况后，并经讨论后发表独立意见如下：
1、经审阅本次会议聘任的宗庆华先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，宗庆华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形；
3、经过调查了解，宗庆华先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求。
综上，我们同意聘任宗庆华先生为公司内部审计部门负责人。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事对第二届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
魏建华 吴建新 刘志耕
二○一五年四月二十日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-087号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2016年 10月 21日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2016年 10月17日通过电话及书面形式发出，本次会议由监事会主席杜丹燕女士主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2016年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；以上报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，并能够真实、公允地反映出公司 2016年第三季度的经营和财务状况；在对报告审核的过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。同意通过该报告。
备查文件：
公司第二届监事会第十六次会议决议
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会2016年10月24日
从证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-063安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大事项，
公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2014年3月12日开市
起停牌。经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2014年3月18日开市起按
重大资产重组事项继续停牌。2014年3月17日公司第二届董事会第十六次会议
审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次
重大资产重组事项。2014年3月25日、2014年3月31日、2014年4月4日分别披
露了《关于重大资产重组进展公告》。2014年4月10日公司披露了《关于重大
资产重组延期复牌公告》。2014年4月14日、2014年4月17日、2014年4月24日、
2014年4月30日、2014年5月9日、2014年5月16日、2014年5月23日、2014年5
月30日、2014年6月7日、2014年6月14日分别披露了《关于重大资产重组进展
公告》。2014年6月17日公司披露了《关于重大资产重组事项继续延期复牌的
公告》。2014年6月24日、2014年7月1日公司披露了《关于重大资产重组进展
公告》。
截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组
事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事
会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关
注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个
交易日发布一次相关事项进展公告。
本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一四年七月七日
保龄宝生物股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，本公司对股票停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
本公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌前最后一个交易日为2015年7月31日。从停牌前最后一个交易日起前20个交易日（2015年7月2日至2015年7月31日），本公司股价波动情况如下：
2015年7月1日（前第21个交易日，下同），本公司股票收盘价格为14.45元/股；2015年7月31日，本公司股票收盘价格为14.50元/股。期间，公司股价涨幅为0.35%。
2015年7月1日，中小板综合指数收盘为13,448.97点；2015年7月31日，中小板综合指数收盘为12,239.49点。期间，中小板综合指数跌幅为8.99%。
根据中国证监会行业分类，本公司属于制造业-农副食品加工业（C-13）。2015年7月1日，制造指数收盘为2,386.91点；2015年7月31日，制造指数收盘为2143.06点。期间，制造指数跌幅为10.22%。
本公司在上述期间内涨幅为0.35%，扣除中小板综合指数影响后本公司股票上涨幅度为9.34%，扣除制造指数影响后本公司股票上涨幅度为10.57%。剔除大盘因素和行业板块因素影响后的本公司股票价格波动未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定。
以上，特此说明。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-069
广东广州日报传媒股份有限公司
关于竞买取得国有建设用地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“粤传媒”）于2017年9月25日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞买国有建设用地使用权的议案》，同意公司参与海珠区琶洲互联网创新集聚区跨市政道路连接体⑩-1号地块的国有建设用地使用权的公开竞买，竞买金额不高于人民币615万元。该议案无需提交公司股东大会审议。详见公司2017年9月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于拟参与竞买国有建设用地使用权的公告》（2017-062）。
公司本次参与竞买国有建设用地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易进展
根据董事会会议决议，公司参与了广州公共资源交易中心国有建设用地使用权网上竞价。
2017年10月24日，公司收到《成交确认书》【广州公资交（土地）字［2017］第152号】，确认公司竞得海珠区琶洲互联网创新集聚区跨市政道路连接体⑩-1号地块的国有建设用地使
用权，确认成交事项如下：
竞得人：广东广州日报传媒股份有限公司
宗地面积：317.7平方米
建筑面积：地下连接体≤953.1平方米
成交价款：615万元（大写：陆佰壹拾伍万元整）
成交日期：2017年10月23日
公司后续将按照有关规定及董事会授权与国土资源行政主管部门签订《国有建设用地使用权出让合同》。
三、对公司的影响
公司利用自有资金竞买取得海珠区琶洲互联网创新集聚区跨市政道路连接体⑩-1号地
块的国有建设用地使用权，长期来看将有利于粤传媒大厦（暂定名）的开发运营，符合公司整体规划和战略布局。
四、备查文件
（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议》
（二）《成交确认书》【广州公资交（土地）字［2017］第152号】
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
2016年年度权益分派实施公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－048北京合康新能科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2017年5月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、2016年度权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本787,286,684股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为787,286,684股，分红后总股本增至1,102,201,357股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月13日，除权除息日为：2017年6月14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年6月14日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生
2016年年度权益分派实施公告的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****626|上海上丰集团有限公司|
|2|08*****676|林芝市明珠星科技有限公司|
|3|01*****610|刘锦成|
|4|01*****239|叶进吾|
|5|00*****371|何天毅|
|6|00*****105|何天涛|
|7|00*****389|何显荣|
|8|00*****417|叶斌武|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月26日至登记日：2017年6月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年6月14日。
七、股份变动情况表
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|股本结构|本次变动前||本次增减变动|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|转增股本（股）|股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股|92,843,728.|11.79%|37,137,491|129,981,219|11.79%|
|二 、 无 限售流通股|694,442,956|88.21%|277,777,182|972,220,138|88.21%|
|三 、总股本|787,286,684|100.00%|314,914,673|1,102,201,357|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本1,102,201,357股摊薄计算，2016年年度，每股净收益
为0.16元。
2016年年度权益分派实施公告九、咨询机构
咨询地址：北京市经济技术开发区博兴二路3号证券投资部
咨询联系人：刘瑞霞刘文静
咨询电话：010-5918 0256
传真电话：010-5918 0234
十、备查文件
1、公司2016年年度股东大会关于审议通过2016年度利润分配方案的决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2017年 6月 7日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-043邦讯技术股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东张庆文的一致行动人戴芙蓉所持有的在京东网络司法拍卖平台被买受人许小萍拍出的15,653,000股邦讯技术无限售流通股已完成股票过户。过户完成后，戴芙蓉持股数量降至38,016,789股，占公司总股本的11.8788%。
自2018年5月22日公司控股股东张庆文所持公司股份发生被动减持起至本次被变卖股份过户完成，张庆文及其一致行动人戴芙蓉合计减持公司股份超过公司总股本的5%。在本次权益变动前，张庆文及戴芙蓉合计持有邦讯技术股份176,874,358股，占公司总股本的55.2663%，在本次权益变动后，张庆文及戴芙蓉合计持有邦讯技术股份149,169,799股，占公司总股本的46.6097%，合计减持比例为8.6566%。
本次权益变动方式包含集中竞价（因股权质押违约，张庆文、戴芙蓉所持部分股份被质权人在二级市场处置、张庆文减持其间接持有的通过中富汇股权投资(厦门)合伙企业(有限合伙)（以下简称“中富汇”）在二级市场增持的股份）与法院司法变卖（因与信达证券股份有限公司股权质押违约纠纷，北京市海淀区人民法院在京东网络司法拍卖平台对张庆文持有的20,034,000股邦讯技术股份及戴芙蓉持有
的15,653,000股邦讯技术股份进行司法变卖。戴芙蓉持有的 15,653,000股邦讯技术股份于 2019年 6月 21日被许小萍以83,774,856.00元拍出）。
1、具体权益变动情况如下：
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||减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数(股)|减持数量占总股本比例|
|张庆文|集中竞价（被动减持）|2018年 5月22日至2018 年11月29日|5.564～9.621|6,110,990|1.9094%|
||集中竞价（通过中富汇减持）|2018年 8月31日至2019 年1月18日|7.820～9.400|4,074,358|1.2731%|
|戴芙蓉|集中竞价（被动减持）|2018年 6月19日至2018 年12月26日|5.705～7.334|1,866,211|0.5831%|
||法院司法变卖|2019 年6月21日|5.352|15,653,000|4.8910%|
|合计||||27,704,599|8.6566%|

2、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
||权益变动前持有股份||权益变动后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|张庆文|121,338,358|37.9135%|111,153,010|34.7310%|
|戴芙蓉|55,536,000|17.3528%|38,016,789|11.8788%|
|合计|176,874,358|55.2663%|149,169,799|46.6097%|

控股股东张庆文及其一致行动人戴芙蓉已按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关规定及时履行信息了披露义务，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
本次权益变动导致公司控股股东张庆文及其一致行动人戴芙蓉
合计持股比例降至46.6097%，公司控制权未发生变更。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
安徽承义律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开2016年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第104号致：苏州春兴精工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就春兴精工召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由春兴精工第三届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的春兴精工股东和授权代表共 3名，持有春兴精工 436,500,000股，其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数为 436,500,000股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 0人，代表股份 0股。均为截止至 2016年 5月 9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的春兴精工股东。春兴精工董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由春兴精工第三届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
本次股东大会的表决结果如下：
1、以436,500,000股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2016]第 104号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一六年五月十八日