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太极计算机股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司独立董事，我们对公司会计政策变更情况进行了认真的核查和监督，谨发表独立意见如下：
根据财政部自2014年1月26日起修订和颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行了相应变更。变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
__
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及弘高创意（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司于 2017年 04月 27日召开的第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对提交公司第五届董事会第二十二次会议审议的《关于公司2016年度利润分配预案》发表如下独立意见：
我们认为：公司董事会审议通过的公司《2016年度利润分配预案》符合公司的实际情况，符合《公司章程》的有关规定。同意公司2016年度利润分配预案，同意将此预案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的独立意见
经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格。上会会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计机构的责任与义务。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的审计机构，任期自 2016年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。公司董事会可在经公司股东大会授权后，依据 2017年度的具体审计要求和审计范围与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
三、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，但存在财务报告内部控制重大缺陷，公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续
完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
四、关于公司2016年度关联交易及关联担保的独立意见
公司的各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司特别是中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易制度》的规定。
五、关于2016年度对外担保情况的独立意见
经核查，公司严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方违规担保的情况。
六、关于2016年度控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，2016年度内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
七、对无法表示意见的审议报告涉及事项的独立意见
上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。
作为公司独立董事我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告以及董事会对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明进行了认真审阅，发表如下独立意见：
1、同意董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，“上市公司董事会应当确保公司定期报告的按时披露”，出于按期披露年报的责任和要求，同意披露 2016年年度报告。但董事们一致要求公司立即启动相关解决方案，积极、有效和稳妥地消除上述事项及其后果。
独立董事：李秉仁、朱征夫、王德宏北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年4月28日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2018-033镇江东方电热科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会的所有议案表决结果均对出席会议持股5%以下的中小股东单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018年5月11日（星期五）下午1：30在镇江新区大港五峰山路18号公司一楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭荣生先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司总股本1,273,493,706股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共11人，所持公司有表决权股份总数504,982,665股，占公司股份总数的39.6533%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共9人，所持公司有表决权股份数504,952,865股，占公司股份总数的39.6510％；通过网络投票的股东2人，代表股份29,800股，占公司股份总数的0.0023％。
在出席本次股东大会的所有股东或股东授权代表中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不含公司董事、监事、高管）所持公司有表决权股份数129,800股，占公司股份总数的0.0102％，其中：出席现场会议的共1人，所持公司有表决权股份数100,000股，占公司股份总数的0.0079％；通过网络投票的共2人，代表股份29,800股，占公司股份总数的0.0023％。
镇江东方电热科技股份有限公司本次股东大会的网络投票时间为2018年5月10日—2018年5月11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月10日15：00至2018年5月11日15：00的任意时间。
3、公司董事谭克、王宏因出差未能出席此次股东大会，其他5名董事、全体监事、全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东大会议案表决方式采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
同意504,959,865股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；
反对 22,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0045%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果如下：
同意107,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的82.4345%；
反对 22,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的17.5655%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
同意504,959,865股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；
反对 22,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0045%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果如下：
同意107,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的82.4345%；
反对 22,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的17.5655%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
镇江东方电热科技股份有限公司同意504,959,865股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；
反对 22,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0045%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果如下：
同意107,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的82.4345%；
反对 22,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的17.5655%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
同意504,959,865股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；
反对 22,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0045%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果如下：
同意107,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的82.4345%；
反对 22,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的17.5655%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
同意以2017年末总股本1,273,493,706股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.10元（含税）；不以资本公积金转增股本，也不送红股。
同意504,959,865股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；
反对 22,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0045%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果如下：
同意107,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的82.4345%；
反对 22,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的17.5655%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
镇江东方电热科技股份有限公司机构的议案》
同意504,959,865股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；
反对 22,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0045%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果如下：
同意107,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的82.4345%；
反对 22,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的17.5655%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所杨亮律师、张腾超律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、镇江东方电热科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于镇江东方电热科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2018年5月11日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
孟焰
各位股东：
作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事，2017年，我严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规及公司制度的规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，积极出席相关会议，较好地发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度的工作情况汇报如下：
一、报告期内出席会议的情况。
2017年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，积极履行了独立董事的职责。参加各次董事会均能够本着严谨的态度对各项议案进行核查，本人认为： 2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。其中，参加董事会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||应参加董事会|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次|
|独立董事姓名|||||缺席次数||
||次数|次数|参加次数|次数||未亲自参会|
|孟焰|27|3|24|0|0|否|

 2017年本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，并无缺席或委托其他独立董事出席董事会的情况。
此外，本人出席了公司2016年年度股东大会、2017年第一次临时股东大会。
二、报告期内发表独立意见的情况。
根据相关法律和法规，作为公司独立董事，我在认真了解公司 2017年经营
情况的基础上，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断,没有对应审核的事
项提出异议。我在2017年发表的独立意见如下：
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议文件
||||
|-|-|-|
|发表独立意见时间|事项|意见类型|
|2017年1月13日|关于全资子公司中粮地产（北京）有限公司收购北京正德兴合房地产开发有限公司49%股权的独立意见|同意|
|2017年3月16日|关于公司计提资产减值准备事项的独立意见|同意|
||关于《公司2016年度内部控制评价报告》的独立意见|同意|
||关于《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见|同意|
||关于公司2017年度为控股子公司提供担保额度的独立意见|同意|
||关于公司及控股子公司2017年度对外提供财务资助额度的独立意见|同意|
||关于公司2017年度日常性关联交易预计额度的独立意见|同意|
||关于提名董事候选人的独立意见|同意|
||关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见|同意|
||关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款、贷款等金融业务的关联交易的独立意见|同意|
|2017年4月5日|关于聘任宋冰心女士为公司董事会秘书的独立意见|同意|
|2017年4月13日|关于全资子公司参与投标中粮资本前海项目代建单位并在中标后签订相关协议的关联交易的独立意见|同意|
||关于全资子公司参与投标中英人寿前海项目代建单位并在中标后签订相关协议的关联交易的独立意见|同意|
||关于公司续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|2017年5月5日|关于董事会聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2017年7月31日|关于公司申请撤回2016年度非公开发行股票申报材料的独立意见|同意|
|2017年8月25日|关于控股子公司参与竞买重庆“蟠龙欣城”房地产开发项目在建工程及土地使用权的独立意见|同意|
|2017年8月30日|关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见|同意|
||关于公司向中粮置地管理有限公司申请 5.5 亿元借款的关联交易的独立意见|同意|
|2017年9月28日|关于增加公司及控股子公司2017年度对外提供财务资助额度的独立意见|同意|
|2017年10月30日|关于公司向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的关联交易的独立意见|同意|

三、报告期内开展现场办公的情况。
本人在2017年度通过参加公司举办的独立董事现场办公工作以及现场会议,全面了解公司总体情况，为我能够做出专业的独立判断奠定了基础。
2017年，本人对包括上海、深圳、北京、重庆在内的下属重点城市公司及项目进行了考察。重点听取了城市公司在财务会计基础工作、项目运营控制上采取的措施与取得的成效，了解了各城市公司在公司及项目过程中采取的融资办法，在项目考察过程中结合城市公司及项目的实际情况，在灵活使用财务杠杆、优化
股权结构、严控负债率水平、提高自有资金使用率等方面提出专业意见。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议文件
四、报告期内在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。
作为公司独立董事，本人在 2017年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，在审议公司生产经营、财务管理、关联交易、重大对外担保等情况之前，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料，在董事会上发表意见，行使职权。本人认真审阅每次董事会的各项议案，并对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
在报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，结合公司的实际情况，认真审阅了公司出具的2016年年度报告及其摘要，审核公司2017年一季报、半年度报告、三季报以及公司 2016年内部控制评价报告，听取了公司审计监察部每个季度的工作汇报，同时本人通过自己自身的专业对公司财务状况与重大决策做出独立的判断。作为薪酬与考核委员会委员，认真审阅了公司 2016年年度报告关于董事、监事以及高级管理人员薪酬披露事宜。作为提名委员会的委员，认真研究了关于董事会换届、提名公司董事会秘书等事宜。
以上为本人作为独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。由于任期届满，本人于2018年3月提交了辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会职位的申请，根据相关规定，我将继续勤勉尽责地履行独立董事及专门委员会委员相关职责至股东大会选举产生新的独立董事，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事会、监事会、各位高级管理人员以及相关工作人员对我履行职责的过程中给予的积极配合和工作上的支持，表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：孟焰
二〇一八年三月十五日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—101
浙江众合科技股份有限公司
第六届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次临时会议通知于2017年9月11日以电子邮件或手机短信方式送达各位董、监事；
2、本次会议于2017年9月14日在公司17楼会议室以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。公司监事列席了本次会议；
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《关于申请银行授信的议案》
根据公司 2017年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体如下：
1、向中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信，有效期为授信启用后12个月；
2、向宁波银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 5,000万元的综合授信，有效期为授信启用后12个月。
以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
海南珠江控股股份有限公司独立董事
关于 2014年报事项的独立意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，海南珠江控股股份有限公司独立董事对公司2014年报的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外担保和资金占用的独立意见
1、2014年度公司不存在为控股股东、持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形；
2、公司不存在以前年度发生并延续至2014年末的违规对外担保情形；
3、截止2014年12月31日，公司控股股东、其他关联方不存在占用公司资金情形。
二、关于审计工作的独立意见
我们审阅了年报审计计划，听取了公司管理层对经营情况的报告并进行了实地考察，履行了与审计师见面沟通的职责。我们认为大华会计师事务所出具的审计报告，真实、准确地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
三、关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见：
我们关注了公司内部控制的建立健全及执行情况，报告期内，公司按照财政部等五部委发布的《内部控制基本规范》和《内部控制配套指引》和监管要求的有关规定，对纳入评价范围的单位的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所有限公司审计，本公司 2014年度实现净利润-180,755,417.69元，加上公司上年度未分配利润为-807,063,505.41元，可供股东本年度分配的利润为 -980,486,431.07元。根据公司章程的规定，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。因此我们认为董事会拟定的2014年度利润分配预案是符合规定的，同意公司2014年度利润分配方案。
五、《关于更换财务及内控审计机构的议案》的独立意见
根据北京市国资委有关规定，要求公司与大股东委托同一会计师事务所，对企业年度财务决算进行审计工作的要求，经董事会审计委员审核后提出，并提交公司第七届董事会第十四次会议审议，拟更换承担公司年审工作的会计师事务所，由原大华会计师事务所有限公司改聘为中兴华会计师事务所（以下简称“中兴华”）为 2015年度公司审计评估机构。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。中兴华各类业务资质齐全，是北京市发改委认定的六家政府投资财务咨询机构之一；是北京市高级人民法院认定的二十家司法鉴定审计机构之一；
是中央金融工委聘任的 15家会计事务所之一；。常年为国有大型企业、股份有限责任公司（包括上市公司）、以及各类中小型企业和外商投资企业提供包括审计、验资、资产评估、管理咨询、税务代理及咨询、工程概预算和竣工决算审计、企业并购和资产重组及债务重组策划、会计服务、人员培训等多种优质的专业服务，并为政府部门承担了大型工程项目的专项资金审查，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议。并且具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。我们同意公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于更换财务及内控审计机构的议案》的决议,同意公司改聘中兴华会计师事务所为公司财务审计机构，并报公司年度股东大会审批。
独立董事：龚朴、黄伟民、王志钢
二 0一五年四月十三日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2015-041
松德智慧装备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年6月19日下午2:00在公司新办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2015年6月 16日以传真、电子邮件、书面等方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 9人，实际出席会议的董事 9人。本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持。监事郭晓春、王军太、刘国琴、余小兰、张平平；董事会秘书兼副总经理胡炳明、财务负责人胡卫华列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以表决票的方式逐项审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户的议案》
截至2015年5月底，公司募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投资金额（1）|募集资金实际投入情况||募集资金节余情况||
||||累计投入金额|实际投入占承诺投资金额比例|项目节余总额（含利息）（2）|节余总额占比（3）=（2）（/ 1）|
|1|高速多色印刷成套设备项目|12,855.3|11,951.06|92.97%|963.84|7.50%|
|2|研发中心项目|2,930|2,618.39|89.36%|331.41|11.31%|
|合计||15,785.30|14,275.02|90.43%|1,295.25|8.21%|

鉴于公司募投项目“高速多色印刷成套设备项目”、“研发中心项目”已建设完成并已投入使用，公司董事会同意将该项目投资建设完成后节余的募集资金合计1,295.25万元（含募集资金专户利息）转入超募资金账户，并将募集资金账户注销。
公司独立董事事先同意本次募集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户并发表了独立意见，保荐机构对本次募集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户事项出具了核查意见，并表示无异议。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
具体内容详见于本公告同日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户的公告》。
二、《关于使用超募资金及自有资金对外投资的议案》
为进一步推进公司智慧松德的发展战略，提升公司的综合竞争力，公司拟使用超募资金及自有资金合计5000万元（包括超募资金账户余额约4,133.34万元，不足部分以公司自有资金补足）用于对莱恩精机（深圳）有限公司（以下简称“莱恩精机”）进行增资，增资完成后公司将持有莱恩精机20%的股权。具体情况如下：1、投资标的公司
公司名称：莱恩精机（深圳）有限公司
设立日期：2007年 06月07日
法定代表人：畅志军
注册资本：12813.3667万日元
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：深圳市龙岗区清林西路深圳市留学人员（龙岗）创业园二园 105
营业期限：自2007年06月07日至2057年06月07日
经营范围：从事自动化设备及器件的技术开发和生产经营，并提供相关的技术服务和技术咨询；从事货物和技术进出口（不含分销及国家专营专控商品）。
莱恩精机(深圳)有限公司成立于2007年6月，公司的创办者是从日本留学归国的工学博士、国家“千人计划”引进的国家级特聘专家畅志军先生。莱恩精机是一家以光机电技术为核心，以“国家十二五规划”重点扶持项目---高精密中高速冲床、高精密冲床周边设备等智能工业机器人为主要产品，集研发、生产、销
售、售后服务为一体的国家高新技术企业。
2、增资方式
各方同意，由投资方按照《增资协议》规定的条款和条件认购标的公司全部新增注册资本，投资方以现金方式出资人民币 5000万元认购新增注册资本 3,203.3417万日元，占增资完成后标的公司总股本的20%。
投资方投资完成后，标的公司注册资本增加3,203.3417万日元，即注册资本由原 12813.3667万日元增 16,016.7084万日元。投资方总出资额人民币 5,000万元（按约定汇率 1人民币=20日元计算为 100,000万日元）高于公司新增注册资本的部分全部计为标的公司的资本公积金。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|本次增资前||本次增资后||
||出资额（万日元）|出资比例（%）|出资额（万日元）|出资比例（%）|
|畅志军（CHO SHIGUN）|10,667.1278|83.25%|10,667.1278|66.60%|
|上海中科昂森创业投资有限公司|2,146.2389|16.75%|2,146.2389|13.40%|
|松德智慧装备股份有限公司|||3,203.3417|20.00%|
|合 计|12,813.3667|100.00%|16,016.7084|100.00%|

公司独立董事事先同意本次公司使用超募资金及自有资金对外投资并发表了独立意见，保荐机构对本次公司使用超募资金及自有资金对外投资事项出具了核查意见，并表示无异议。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
具体内容详见于本公告同日披露的《关于使用超募资金及自有资金对外投资的公告》。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的独立意见
四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会第九次会议于2016年1月29日上午11：00以通讯方式召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为独立董事，我们对本次会议审议的《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、我们认真审阅本次议案，认为本次关联交易没有损害公司及中小股东利益，审议及决策程序合法有效。
2、本次关联交易主要目的为公司补充流动资金，控股股东向公司提供的无息借款不仅能缓解公司财务压力，同时降低公司财务成本，符合公司整体利益。
3、公司董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们一致同意该议案，上述关联交易事项无需公司股东大会批准，无需经过其他部门核准。
独立董事：
蒋春晨 陈坚
二○一六年一月三十日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-04
深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月27日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；
在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。
（详见2014年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，2014年 10月 8日、11月 19日，12月 10日、12月 11日公司合计使用闲置募集资金人民币 3.5亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于 2014年 10月 14日、 11月 21日、12月 16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
其中：
建设银行购买保本理财产品“深圳分行利得盈2014年第201期保本型产品”。
截至2015年1月5日，该产品已到期，获得理财收益人民币
2,145,753.42元。
2、公司于2014年11月19日使用闲置募集资金人民币5000万元向兴业银行购买保本理财产品“兴业银行金雪球2014年第3期保本固定收益型开放式人民币理财产品（60D）03002”。
截至目前，该产品暂未到期。
3、公司于2014年12月10日使用闲置募集资金人民币5000万元向深圳农村商业银行购买保本理财产品“通赢计划—货币保本增利系列理财产品第66期”。
截至目前，该产品暂未到期。
4、公司于12月11日使用闲置募集资金人民币5000万元向广发银行购买保本理财产品“广发银行‘广赢安薪’高端保证收益型（B款）人民币理财计划”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述共2亿元保本理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用闲置募集资金人民币2亿元向中国建设银行购买人民币2亿元的银行保本理财产品。
基本情况如下：
1、产品名称：深圳分行乾元2015年第2期保本型理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币20,000万元
4、投资期限：94天
5、投资起始日：2015年1月6日
6、投资到期日：2015年4月10日
7、产品预期最高年化收益率：4.700%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一五年元月十日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2016-018华斯控股股份有限公司 2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获 2016年 3月 21日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 348,478,000股为基数，向全体股东每10股派0.250000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.225000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.250000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.050000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年3月29日，除权除息日为：2016年3月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年3月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 3月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：河北省肃宁县尚村镇 咨询联系人：郗惠宁、徐亚平
咨询电话：0317-5090055 传真电话：0317-5115789
六、备查文件
1．登记公司确认2015年年度权益分派的文件；
2.2015年度股东大会决议。
华斯控股股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-053广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于 2019年 8月 29日上午 9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2019年 8月 19日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事５名，实际出席会议的董事 5名。会议由公司董事马佳圳先生（代行董事长）主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》公司《2019年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于〈募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司依据财政部 2019年 4月 30日颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）的具体要求对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司本次会计政策的变更。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于注销深圳金铭产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
截至目前，深圳金铭产业投资合伙企业（有限合伙）尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资。在目前市场环境变化及多种因素影响的背景下，基于审慎使用资金的原则，为了降低投资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者权益，董事会同意终止深圳金铭运作并将其注销。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于注销深圳金铭产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容请详见公司同日披露在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2015-14中国全聚德（集团）股份有限公司
终止实施募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 3月 20日召开的董事会第六届十九次会议审议通过了《关于终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
现就公司终止募投建设项目的相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会核准，公司向IDG资本管理（香港）有限公司、华住酒店管理有限公司共计 2名特定对象发行 A股股票。本次非公开发行股份发行价格为13.81元人民币/股，发行数量为25,343,955股，募集资金总额为350,000,018.55元人民币，募集资金净额为 338,244,674.55元人民币。2014年 6月 27日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2014）第110ZA0135号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、原募投项目计划和实际情况
（一）原募投项目计划
根据公司《2013年度非公开发行A股股票预案》，公司计划在上海武宁路购买房产用于开设直营店（以下简称“上海武宁路店”），并建设华东区域总部。在募集资金到账前，公司已于2013年12月向该募投项目投入了10,906.96万元自筹资金，用于购买上海武宁路1047号房产。
（二）原募投项目实际情况
公司已于2015年1月28日召开的董事会第六届十八次会议审议通过《关于暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》，决定暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目，并将根据市场状况决定何时重新启动相关项目的投资，该议案尚需提交公司 2014年度股
东大会进行审议。详细内容请见公司 2015年 1月 29日在巨潮咨询网披露的2015-06号公告，网址www.cninfo.com.cn。
三、终止募投建设项目的原因
公司在计划投资上海武宁路店时，考虑到上海作为中国重要城市，其市场规模、国际化水平、居民消费能力较高，公司计划进驻上海和长三角中高端餐饮市场，新建一家全聚德旗舰店（面积大于 4,000平方米），同时为实现全聚德的区域化扩张，在该处同时建设华东区域总部。但随着市场环境的变化，中高端特别是高端餐饮不再是市场主流，全国的餐饮业都在向大众消费转型和提升，为此公司重新进行了开店模式调整，新建门店将注重店铺小型化、菜品精致化、营销娱乐化、管理简约化。公司根据实际情况对拟建上海武宁路店进行了重新评估，如继续按原计划投入，经济效益将不能达到预期。
公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，经对该募投项目慎重研究，拟终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目，并将重新寻求新的、具备较好发展前景的投资项目。终止该募投项目后，公司拟将该房屋整体出租，以充分利用公司现有资产获取一定时期内的投资回报。
公司将审慎地开展新募投项目的考察工作，确保募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》，科学、合理决策，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，实现公司与全体投资者利益的最大化。
四、监事会意见
本次终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目，符合相关法律、法规、规则的要求，未影响各项生产经营活动的正常进行，亦不存在损害公司和股东合法利益的情形，同时有利于提高募集资金的使用效率和公司综合经营能力。监事会同意终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目。
五、独立董事意见
公司终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目，系根据市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目做出的调整，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营造成重大影响，符合公司长期战略发展需
要，符合全体股东利益。因此，同意公司终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目。
六、保荐机构意见
公司终止以募集资金投资“全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目”，系根据市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目完成时间做出的调整，不存在损害股东利益的情形，符合公司长期战略发展需要，符合全体股东利益。因此，同意公司终止以募集资金投资“全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目”。
七、备查文件
1.公司董事会第六届十九次会议决议。
2.公司监事会第六届十四次会议决议。
3.独立董事的独立意见。
4.中信证券股份有限公司《关于中国全聚德(集团)股份有限公司终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的意见》。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-037
北京超图软件股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计的时间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、业绩预告类型：□亏损 √扭亏□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1月1日—2015年6月30日|上年同期2014年1月1日—2014年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200万元—700万元|-893.47万元|
|基本每股收益|盈利：约0.01元—0.04元|-0.07元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司持续改进和提升产品质量、技术服务，加强市场开拓和业务发展，营业收入有较大幅度上升。
2、报告期内公司投资性房地产收益较上年同期有所增长。
3、截止本报告期末，非经常性损益对公司净利润的影响额大约为240万元，去年同期为506.95万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-080富春科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 9月 30日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018年前三季度|||
||项目||||上年同期|
||||（2018年1 月1日-2018年9月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：-61.00%～-36.00%||盈利：7,892.94万元||
|||盈利：3,078.25万元～5,051.48万元||||

其中：2018年第三季度业绩变动情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018年第三季度|||
||项目||||上年同期|
||||（2018年7 月1日-2018年9月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：495.89%～1,301.53%||盈利：-244.93万元||
|||盈利：969.66 万元～2,942.90万元||||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，游戏业务受行业政策调整及市场环境影响，公司部分新产品未能按照计划如期上线，游戏业务净利润较去年同期下降；
2、2018年1-9月份公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为2,960.99万元。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告是根据公司财务部门初步核算得出，具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-018浙江开尔新材料股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年3月31日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0万元—200万元|亏损：228.02万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因说明
公司2018年度一季度业绩较上年同期相比变动原因：
报告期，公司业绩亏损，主要系其一：现有产能未得到有效释放，营业总成本同比较高；其二：珐琅板绿色建筑幕墙材料处于市场培育期，未形成规模销售，
固定费用较高；其三：期内，火电节能环保类业务处于产品结构调整期，现阶段产品综合毛利率较低，但传统产品销售趋好，烟气消白类新产品技术储备扎实。
四、其他情况说明
本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－011洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日召开的第三届董事会第二次会议上，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意在保障公司（含全资子公司）日常经营运作资金需求的情况下，使用合计不超过人民币50,000万元（含）的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。（详细情况请参见2016年1月8日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告）。
近期，公司使用闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品的主要情况
1、公司于2016年1月19日购买了上海浦东发展银行股份有限公司南昌路支行“财富班车进取之新客理财”人民币理财产品。上述购买情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|
|1|上海浦东发展银行南昌路支行|财富班车进取之新客理财|10,000|非保本浮动收益型|2016年1月19日|2016年3月26日|5.2%|

注：1、公司与签约银行不存在关联关系。
2、主要风险揭示
上述理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。上述产品为非保本浮动收益型理财产品，受托人对该类理财产品的本金及收益不提供
保证承诺。
二、风险应对措施
1、公司董事长、财务总监以及财务部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种。
2、公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买非保本浮动收益型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司股东利益。
四、前十二个月内购买银行理财产品情况
公司于2016年1月8日购买了中国农业银行股份有限公司孟津支行的“安心·灵动·75天”人民币理财产品。详细情况请参见2016年1月12日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
五、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司南昌路支行的理财产品合同；
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年一月二十日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-061北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月18日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年8月8日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年半年度报告全文》详见2017年8月19日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2017年半年度报告摘要》详见2017年8月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
因公司董事向锦明先生、刘斌先生、张颖女士、张洪涛先生、张志萍女士、杨浩成先生属于该激励计划的受益人，均已回避表决，其他6名非关联董事参与表决。
根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的
相关规定，董事会认为首次授予的限制性股票第四个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第四期解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为666.8667万股，占第四个解锁期计划可解锁限制性股票总数的94.4838%，占激励计划授予的限制性股票总数的19.5976%，占目前公司股本总额的0.7569%。
具体内容详见2017年8月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，北京大成律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2017年8月19日公告于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
根据公司董事长提名，同意聘任张洪涛先生为董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
具体内容详见2017年8月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。
具体情况详见2017年8月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2017年8月19日