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证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2019-015
力合科技（湖南）股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更的议案》，并经2019年12月4日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过，同意公司修订《公司章程》、变更公司类型、注册资本并办理工商变更登记手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>、变更公司类型、注册资本及办理工商变更的公告》（公告编号：2019-005）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》，新《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91430000616803784W
名称：力合科技（湖南）股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
法定代表人：张广胜
注册资本：8000.000000万人民币
成立日期：1997年05月 29日
营业期限：长期
住所：湖南省长沙市高新区青山路668号
经营范围：环境污染治理设施运营；电子计算机软件、仪器仪表、高新技术产品的开发、生产、销售；安防系统工程的设计、施工、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备、电气成套设备、电子产品、五金、化工产品（不含危险及监控化学品）、建
筑材料、装饰材料、自控设备、自动化仪器仪表的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2019年12月 24日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—106
山东龙大肉食品股份有限公司
关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]575号文”核准，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股） 5,459.00万股，发行价格为 9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为 534,436,100.00元，扣除发行费用 36,499,624.50元后，募集资金净额为 497,936,475.50元。以上募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司“年出栏 31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”和 “6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）和聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）。为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》；公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。
二、部分募集资金转为大额存单方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以大额存单的方式存放部分募集资金，具体情况如下：
聊城龙大在中国建设银行股份有限公司莱阳支行开设募集资金专项账户，账号为37001666070050157012，2016年9月28日，公司以大额存单方式存放上述募集资金3,000万元，并于2016年12月28日获得利息收益115,183.56元。
具体内容详见2016年9月29日巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告》（2016-082）。上述大额存单到期后，公司决定继续以大额存单方式存放上述募集资金3,000万元，具体如下：
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||存入日期||存入金额||存期||利率||起息日||到期日|
|2016-12-28||3000万元||三个月||1.54%||2016-12-28||2017-3-28||

三、上述以大额存单方式存放的募集资金的管理
1、聊城龙大在将上述3000万元募集资金以大额存单方式存放时，已通知保荐机构。上述存单到期后，聊城龙大将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司、聊城龙大不得对上述存单设定质押。
3、公司、聊城龙大不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、本大额存单不可转让。
5、公司将在部分募集资金续存为大额存单后及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2014-005
北京同有飞骥科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2014年3月13日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于2014年3月10日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构、建设周期及增加实施地点的议案》
经审议，监事会认为公司本次调整 NetStor产品产能扩大项目、研发中心建设项目的投资结构、建设周期，增加 NetStor产品产能扩大项目的实施地点是根据项目建设的实际情况和募集资金的使用进度所进行的合理调整，有利于切实保障项目的顺利实施，实现项目效益最大化。本次调整事项符合公司的长远发展战略，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。同意本次调整事项。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用部分超募资金购置办公场所的议案》
经审议，监事会认为此次交易与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金不超过 4,826万元，使用 NetStor产品产能扩大项目资金 2,413万元，购买北京市海淀区地锦路9号院1号楼，作为公司生产、研发、办公场地；
使用超募资金不超过 659万元，购买四川省成都市高攀路 20号万科金色海蓉三期3号楼25层02-06房间，作为公司在西南地区的研发、运营管理中心。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司监事会2014年3月13日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A深华发B 编号：2014-48深圳中恒华发股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 6月 24日开市起停牌，并每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。
目前经公司论证确定本次事项为非公开发行股票事宜，控股股东以武汉土地资产认购，其他特定对象以现金认购。本次非公开发行股票事项涉及的相关前期工作正在持续进行中，公司将全力推进，力争早日复牌。因有关事项仍存不确定性，为保证公平信息披露，经申请，公司股票自 2014年 10月 22日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意风险！
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-015深圳市兆驰股份有限公司
关于控股股东办理股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日收到公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆兆驰”）关于办理股票质押式回购交易业务的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
新疆兆驰将其所持有的本公司无限售条件流通股50,000,000股质押与中国银河证券股份有限公司办理股票质押式回购业务，本次质押股份占公司股份总数的2.76%，占其所持有公司股份总数的5.07%。详情如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）|是|50,000,000|2017年3月13日|2019年3月12日|中国银河证券股份有限公司|5.07%|融资|
|合 计|--|50,000,000|--|--|--|5.07%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新疆兆驰持有本公司 986,875,091股，占公司股份总数的54.50%；其中，累计质押的公司股份数为106,000,000股，占公司股份总数的5.85%，占其所持公司股份总数的10.74%。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东新疆兆驰所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一七年三月十五日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-035
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第五十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016年 3月 4日，会议通知和会议文件于 2016年 3月 1日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 18份，收回 18份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于修订《公司章程》部分条款的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
为适应公司转型发展对决策效率更高的要求，在确保公司规范运作、稳健经营的前提下，经本次会议审议，公司董事会同意公司对《公司章程》（2015年 5月修订）再次进行修订。
二、关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案（同意： 18票，反对：0票，弃权：0票）
为保持《公司董事会议事规则》与《公司章程》的一致性，经本次会议审议，公司董事会同意公司对《公司董事会议事规则》（2015
年 5月修订）再次进行修订。
三、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
为进一步规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司董事会同意公司对《公司募集资金管理制度》（2009年 9月修订）再次进行修订。
四、关于投资万达影视传媒有限公司和青岛万达影视投资有限公司的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“泛海股权投资公司”）以自有资金出资 25亿元，对万达影视传媒有限公司、青岛万达影视投资有限公司进行投资。
五、关于公司 2016年日常关联交易预计的议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意 2016年公司及控股子公司与关联人发生日常关联交易事项，预计日常关联交易总金额为49,213.84万元。
本议案所述事项系关联交易事项。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。对议案进行表决时，公司关联董事回避表决，由非关联董事孔爱国先生、胡坚女士、余玉苗先生、徐信忠先生、陈飞翔先生、朱慈蕴女士参与表决。公司非关联董事一致同意本议案所述内容。
六、关于授权全资子公司泛海股权投资管理有限公司进行有价证券投资的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司授权全资子公司泛海股权投资公司使用总额不超过 15亿元的自有资金进行证券投资，杠杆比例不超过 1倍。
七、关于公司 2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意 2016年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度不超过 877.1亿元。
八、关于为全资子公司北京山海天物资贸易有限公司融资提供担保的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司为全资子公司北京山海天物资贸易有限公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请的 5,000万元流动资金借款提供连带责任保证。
上述议案一、议案二、议案三、议案五、议案七、议案八尚需提交公司股东大会审议。
九、关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案（同意： 18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意于 2016年 3月 21日（星期一）下午 14:30在北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室召开公司 2016年第三次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
（一）关于修订《公司章程》部分条款的议案；
（二）关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案；
（三）关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
（四）关于公司 2016年日常关联交易预计的议案；
（五）关于公司 2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案；
（六）关于为全资子公司北京山海天物资贸易有限公司融资提供担保的议案；
（七）关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融资提供担保的议案；
（八）关于为全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司融资提供担保的议案。
本次股东大会的股权登记日为 2016年 3月 14日。
上述议案（一）至（六）已经公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过，议案（七）和议案（八）已经公司第八届董事会第五十五次临时会议审议通过。
其中：议案（一）、议案（二）、议案（五）、议案（六）、议案（七）、议案（八）为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案（三）、议案（四）为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案（四）所述事项为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的
投票权。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一六年三月五日
四川久远银海软件股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十次临时会议
相关事项的独立意见
作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，我们对会议事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于延长四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期事项的独立意见
针对公司第三届董事会第十次临时会议审议的《关于延长四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》，我们认为本次延长非公开发行股票方案之发行决议有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。表决程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们对公司本次延长四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期发表同意的独立意见。
该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议。
二、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案的独立意见
针对公司第三届董事会第十次临时会议审议的《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》，我们认为本次延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。表决程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们对本次关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案发表同意的独立意见。
该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
周明天 李飞 张腾文
二〇一七年七月三十一日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-031江西金力永磁科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 04月 09日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190666）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-051
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年4月24日上午在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年4月18日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年第一季度报告正文及全文》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2019年第一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。
经审核，监事会认为：本次聘任吴丽英女士为公司审计部负责人的程序规范，符合《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求及《公司章程》、公司《内部审计制度》等相关规定。吴丽英女士与公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系等情况。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
经审核，监事会认为：董事会根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，拟修订《公司章程》第二十三条、第二十四条、第二十五条、第四十四条、第九十六条、第一百零七条及第一百二十六条相关内容，符合公司业务发展需要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>(2019年4月）》和《<公司章程>修订对照表》。
本议案尚需提交 2019年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司监事会
2019年 04月 26日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018032深圳拓邦股份有限公司董事会
关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人武永强先生通知，武永强先生将其持有的部分公司股份在信达证券股份有限公司办理了股票质押及解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|武永强|是|7,674,419|高管锁定股|2018/5/2|解除质押日|信达证券股份有限公司|4.86%|融资|

2、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|股份性质|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|武永强|是|7,840,000|高管锁定股|2017/4/26|2018/5/7|信达证券股份有限公司|4.96%|质押股份融资已还款|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，武永强先生持有公司股份 158,005,810股，占公司总股
本的23.24%。本次质押及解除质押后，武永强先生累计质押其持有的公司股份
79,008,769股，占其持有公司股份总数的50.00%，占公司总股本的11.62%。
三、股东被质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告日，武永强先生质押的股份不存在平仓风险。武永强先生持有的公司股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、股份质押及解除质押证明文件。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2015－008山西美锦能源股份有限公司
2015年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日。
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2015年1月1日—2015年3月31日|2014年1月1日—2014年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 800万元至1300万元|盈利798.85万元|
|基本每股收益|亏损 ： 0.03 元至0.05元|盈利 ：0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
预计公司2015年第一季度经营业绩亏损的主要原因为：公司主要产品销售价格下降销售费用增加。
四、其他相关说明
具体财务数据将在本公司2015年第一季度报告中予以详细披露。
本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
董事会
二零一五年四月十日
东江环保股份有限公司
独立董事关于公司会计估计变更的独立意见
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了《关于公司会计估计变更的议案》，现发表独立意见如下：
1、本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的要求。
2、公司本次对 BOT项目资产摊销年限及方法进行会计估计变更，能更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况。公司董事会审议通过的《关于公司会计估计变更的议案》，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。本次会计估计的变更有利于提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性。我们同意公司此次会计估计变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于公司会计估计变更的独立意见的签字页）
全体独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 王继德
东江环保股份有限公司年月日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-048号重庆博腾制药科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。公司股票回购专用证券账户中 8,425,013股股份不参与2018年年度利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红的股本×扣除回购股份后每 10股分红金额÷10股，即25,113,158.44元=534,322,520股×0.47元÷10股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本=25,113,158.44元÷542,747,533股=0.046270元/股。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.046270元/股。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 31日召开的公司 2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年5月31日中国证监会创业板指定信息披露网站。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 534,322,520.00股为基数，向全体股东每10股派0.470000元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.423000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.094000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.047000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月11日，除权除息日为：2019年6月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****260|居年丰|
|2|00*****514|张和兵|
|3|01*****541|陶荣|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 3日至登记日：2019年 6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心
咨询联系人：陶荣、皮薇
咨询电话：023-65936900
传真电话：023-65936901
七、备查文件
1、《重庆博腾制药科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、中国结算深圳分公司确认公司有关分红派息具体安排的文件。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2019年6月3日
四川北方硝化棉股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见
作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
对公司关于会计政策变更事项的独立意见
公司依据财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更。
独立董事：郭宝华、步丹璐、张永利、张军二〇一八年十月二十六日
西安旅游股份有限公司
二〇一五年度监事会工作报告
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司董事、高级管理人员遵守法律、行政法规、公司章程和股东大会决议的情况以及公司的财务和经营状况进行了有效的监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。
一、报告期内监事会工作情况
1、定期召开监事会会议，2015年共召开八次监事会会议，会议情况如下：
（1）2015年 1月 27日在公司会议室召开了第七届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关于聘任天健会计师事务所为公司二〇一四年度财务及内控审计机构的议案》。相关公告刊登在 2015年 1月 28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cnoinfo.com.cn上）。
（2）2015年 2月 25日在公司会议室召开了第七届监事会 2015年第二次临时会议。会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。相关公告刊登在 2015年 2月 26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cnoinfo.com.cn上）。
（3）2015年 3月 25日在公司会议室召开了第七届监事会第八次会议，会议审议通过了《二〇一四年度监事会工作报告》、《二〇一四年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更》、《二〇一四年度报告全文及摘要》的议案。本次会议决议公告刊登在 2015年 3月 27日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cnoinfo.com.cn上）
（4）2015年 4月 3日在公司会议室召开了第七届监事会 2015年第二次临时会议。会议审议通过了《关于使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》。相关公告刊登在 2015年 4月 4日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cnoinfo.com.cn上）。
（5）2015年 4月 17日在公司会议室召开了第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《二○一五年第一季度报告全文及正文》的议案。相关公告刊登在 2015年 4月 18日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cnoinfo.com.cn上）
（6）2015年 8月 6日在公司会议室召开了第七届监事会第十次会议，会议审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司会计政策修订的议案》。相关公告刊登在 2015年 8月 8日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cnoinfo.com.cn上）
（7）2015年 10月 27日在公司会议室召开了第七届监事会第十一次会议。会议审议通过了《公司 2015年第三季度报告全文及正文》。
相关公告刊登在 2015年 10月 28日《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cnoinfo.com.cn上）。
（8）2015年 11月 24日在公司会议室召开了第七届监事会 2015年第四次临时会议。会议审议通过了《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》。相关公告刊登在 2015年 11月 25日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cnoinfo.com.cn上）。
2、出席了报告期内股东大会，列席了历次董事会会议
公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》赋予的职责，出席了报告期内股东大会和列席了历次董事会会议。对董事会会议、股东大会的决策过程以及程序的合规、合法性进行了监督。
3、审核了公司年度报告、半年度报告和季度报告，并发表了意见
报告期内，监事会对公司《二〇一四年度报告》、《二〇一五年第一季度报告》、《二〇一五年半年度报告》、《二〇一五年第三季度报告》、《二〇一四年度内部控制自我评价报告》均进行了认真审核，并出具了书面审核意见。保证公司二〇一四年度报告全文及摘要、二〇一五年第一季度报告全文及正文、二〇一五年半年度报告全文及摘要、二〇一五第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；保证公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
二、监事会对 2015年度报告期内有关事项的监督、检查及意见
1、公司依法运作情况
2015年度，公司监事会成员依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大经营决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、经营情况进行了监督，监事会认为：公司 2015年度内的股东大会和董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况合法合规；公司董事会严格按照信息披露制度的要求，及时、准确、完整地进行了对外信息披露；公司董事、高级管理人员在执行职务和履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，维护公司利益，忠于职守、兢兢业业、勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
2、公司年度财务情况
监事会本着对全体股东负责的态度，对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核了董事会提交的季度、半年度和年度财务报告。
监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、内控制度完善、财务运作及管理规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报告出具的审计报告能够客观、真实、公正反映公司的财务状况、运营情况和经营成果。
3、对公司内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。
2016年，公司监事会将继续按照法律、法规及公司《章程》的规定，将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，加强监督检查，防范经营风险。继续按照法律、法规及公司《章程》的规定，认真履行职责，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
西安旅游股份有限公司监事会二〇一六年四月五日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰退 公告编号：2019-142雏鹰农牧集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第八次风险提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
1、公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到 1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告
无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于 2019年 3月 18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（豫调查字[2019]01），因公司涉嫌违法违规，公司被立案调查；此外，2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为-15.18亿元。
4、公司股票于 2019年8月 27日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
2019年8月 19日雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于雏鹰农牧集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2019]484号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司股票已于2019年8月27日起进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002477
2、证券简称：雏鹰退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年 8月27日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年 10月15日，退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-033
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2014年10月27日召开第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更并调整公司财务报表相关项目的议案》。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部在 2014年陆续新颁布或修订《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》共八项企业会计准则。其中前七项准则于 2014年 7月 1日开始实施，《企业会计准则第 37号—金融工具列报》准则在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更日期
自2014年7月1日起执行。
3、变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)|2013年12月31日|||
||||长期股权投资(+/-)|可供出售金融资产(+/-)|归属于母公司股东权益(+/-)|
|大连创新投资管理有限公司|持股比例10%||-3,000,000.00|3,000,000.00||

2、《企业会计准则第30号—财务报表列报》的相关情况
根据《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，公司对“外币报表折算差额”进行重分类列报，并对其采用追溯调整法进行调整。
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|调整事项|报表科目|2013年12月31日调整金额|是否影响净资产|是否影响净利润|
|将“外币报表折算差额”进行重分类列报|外币报表折算差额|73,683,937.35|否|否|
||其他综合收益|-73,683,937.35|否|否|

上述两项会计政策变更,仅对报表项目金额产生影响,对公司 2013年度及 2014半年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
3、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》的相关情况
根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》，公司对离职后福利设定受益计划，并对其采用追溯调整法进行调整。
公司设定受益计划的各项假设是依据：（1）中国人寿保险业经验生命表(2000—2003)：养老金业务表预计男性平均寿命为80岁，女性平均寿命为84岁；（2）折现率采用13年09期20年期国债年利率3.99%；（3）不考虑统筹外费用的增长率。
具体调整事项如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|调整事项|报表科目|调整金额||是否影响净资产|是否影响净利润|
|||2013年12月31日|2014年6月30日|||
|采用追溯调整法进行调整离职后福利设定受益|一年内到期的非流动负债|583,054.28|583,054.28|是|是|
||长期应付职工薪酬|8,202,770.87|7,801,809.87|是|是|
||负债总额|8,785,825.15|8,384,864.15|是|是|
||盈余公积|-878,582.51|-878,582.51|是|是|
||未分配利润|-7,907,242.64|-7,506,281.64|是|是|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|计划|归属于母公司所有者权益|-8,785,825.15|-8,384,864.15|是|是|
||所有者权益合计|-8,785,825.15|-8,384,864.15|是|是|

4、其余五项企业会计准则的执行不会对公司 2013年度及 2014半年度财务报表产生影响；其执行对公司会计政策的调整将在2014年年度报告中进行披露。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司对企业会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；
公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
六、其他说明
本次调整事项未经会计师事务所审计。仅为公司财务人员的初步测算，公司将在2014年年报中进行披露。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
道明光学股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，道明光学股份有限公司（以下称“公司”
或“本公司”）董事会对于公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江苏华威世纪电子集团有限公司、盈昱有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司合计持有常州华威新材料有限公司100%股权，同时公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金扣除中介机构费用及其他发行费用后拟用于支付购买标的资产的现金对价（以下合称为“本次交易”或“本次重组”或“本次重大资产重组”）履行法定程序的完备性、合规性和提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2016年6月22日，公司发布《关于筹划购买资产的停牌公告》，公司正在筹划购买资产事项，为避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年6月22日开市起停牌。公司在此次停牌期间每五个交易日发布一次进展情况。
2、公司筹划本次重组事项信息披露前20个交易日的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
3、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、会计师事务所、资产评估公司、律师事务所等中介机构就本次交易进行尽职调查，并与上述中介机构分别签署了保密协议。
4、2016年 7月 6日，经确认上述购买资产事项构成重大资产重组，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2016年7月6日开市时起继续停牌。公司每五个交易日披露一次进展情况公告。在此期间，各中介机构对标的公司进行了详细的尽职调查并针对交易方案的细节进行了多次探讨。
告》，公司股票将于2016年7月22日开市后继续停牌。公司每五个交易日披露一次进展情况公告。
6、2016年8月18日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，公司股票将于2016年8月
22日开市起继续停牌。
7、因预计在原计划期限内披露重组方案有较大难度，2016年9月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。2016年9月20日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了该继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过六个月。
同时，公司与标的公司及其主要股东签订了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
8、停牌期间，公司每5个交易日发布一次交易事项进展情况公告。
9、停牌期间，公司组织了前述中介机构就本次重大资产重组相关事宜进行调查、论证，并与本次交易的交易对方进行沟通、协商，促进本次交易方案的制定，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规章和规范性文件的要求编制了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。停牌期间，公司股票一直处于停牌状态，不存在股票交易价格异常波动的情形。
10、公司的独立董事在召开董事会会议前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意将本次交易相关文件提交公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立意见。
11、2016年 10月 25日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于<道明光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与公司本次交易相关的议案。同时，公司与相关交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等与本次交易相关的协议。
议案，独立董事发表了明确同意的独立意见。
13、公司聘请的独立财务顾问海通证券股份有限公司就本次交易出具了《海通证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）之独立财务顾问报告》，对与本次交易相关的事项进行了核查。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，依法履行了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金目前阶段所需要履行的程序。
本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的批准及中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关法律法规的规定，就本次交易事项拟提交的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所提交的文件不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
道明光学股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2019-013保定乐凯新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“乐凯新材”）2019年4月19日召开公司第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过4.00亿元闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：
一、现金管理的具体计划
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过 4.00亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，以增加公司现金资产收益。
2、投资额度
最高额度不超过 4.00亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用暂时闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期低风险理财产品。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、决策程序
本议案须经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，由董事会授权董事长行使该项投资决策权。
7、信息披露
在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据资产情况和经营计划决定投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
闲置自有资金购买短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。
四、董事会、监事会、独立董事意见
公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过4.00亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会