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证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-009号成都天保重型装备股份有限公司
2014年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3215.58万元-3697.91万元|盈利：3215.58万元|
||比上年同期增长：0%-15%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期间，公司延续水电业务加环保节能的发展战略方向。继续优化水电
业务，进一步拓展环保节能业务的销售力度，同时不断加强新产品的研发与投
入，提升公司内部管理，使2014年公司主营业务收入相对平稳增长。
报告期内，预计非经常性损益对利润的影响金额约为160万元至210万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门基于2014年度实际经营结果初步估算的结
果，具体经营业绩具体数据公司将在2014年度报告中详细披露，请投资者注意
投资风险。
特此公告。
成都天保重型装备股份有限公司董事会
天津津滨发展股份有限公司 2013年股东大会
法律意见书
致：天津津滨发展股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，以及《天津津滨发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，天津泰达律师事务所（以下简称“本所”）接受天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李清、杨新晶律师（以下简称“本律师”）出席公司于 2014年 4月 21日召开的 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对于公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序等事项发表法律意见。
本律师根据《证券法》第一百七十三条、股东大会规则第五条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一. 本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于2014年3月27日在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《天津津滨发展股份有限公司召开2013年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），在规定期限内以公告方式发出了会议通知。
2014年4月21日上午10时，本次股东大会在公司6楼会议室如期召开，公司董事长华志忠先生主持本次股东大会。
二.本次股东大会出席会议人员的资格
1. 经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书，本律师证实出席本次股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人 1人，持有公司股份数为 376623390股，占公司股份总数的23.29%。
2. 出席本次会议的其他人员为公司部分董事、监事，部分公司高级管理人员列席了会议。
三．本次股东大会的表决程序
1. 本次股东大会对公告的《公司 2013年年度报告正文及附录》进行了审议，本议案以记名方式投票表决，本议案由出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的100%通过了该项议案。
2. 本次股东大会对公告的《天津津滨发展股份有限公司董事会 2013年工作总结和 2014年工作指导意见》进行了审议，本议案以记名方式投票表决，本议案由出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的100%通过了该项议案。
3. 本次股东大会对公告的《天津津滨发展股份有限公司监事会 2013年度工作报告》进行了审议，本议案以记名方式投票表决，
本议案由出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的100%通过了该项议案。
4. 本次股东大会对公告的《天津津滨发展股份有限公司 2013年度财务决算报告》进行了审议，本议案以记名方式投票表决，本议案由出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的100%通过了该项议案。
5. 本次股东大会对公告的《关于公司 2013年度利润预案的议案》进行了审议，本议案以记名方式投票表决，本议案由出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的100%通过了该项议案。
6. 本次股东大会对公告的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审议，本议案以记名方式投票表决，本议案由出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的100%通过了该项议案。
7. 本次股东大会对公告的《关于申请批准 2014年度土地储备额度的议案》进行了审议，本议案以记名方式投票表决，本议案由出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的100%通过了该项议案。
8. 本次股东大会会议上还听取了独立董事的述职报告。
经验证，本次股东大会对前述议案的投票，经监票人监票及清点，当场公布表决结果，所有议案均获股东大会有效表决通过，出席会议股东以及经授权的股东委托代理人未对表决结果提出异议。
公司董事会秘书对本次股东大会过程作了记录，该记录由出席会议的董事和董事会秘书签名存档。
四．新议案的提出
经本律师见证，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在会议通知中列明的提案。
五.结论
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份。
（本页为签字页）
天津泰达律师事务所
负责人： 任刚
律师： 李清 杨新晶
二○一四年四月二十一日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-038
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康盛股份，证券代码：002418）于 2017年 3月 20日开市起停牌，并分别于 2017年 3月 20日、2017年 3月 25日披露了《重大事项停牌公告》（编号：2017-015）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-017）。
经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 4月 5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-018）。2017年4月12日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-019)。2017年 4月 19日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2017-020)。2017年 4月 26日、2017年 5月 4日、2017年 5月 11日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-021、2017-034、2017-036)。
由于预计无法在重大资产重组停牌后2个月内披露本次重大资产重组预案
（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于 2017年 5月 17日召开第四届董事会 2017年第三次临时会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌。根据目前进展情况，现将公司本次重大资产重组基本情况介绍如下：
一、本次重大资产重组的基本情况及进展
1．标的资产及其控股股东、实际控制人
本次重大资产重组拟购买的标的资产初步确定为烟台舒驰客车有限责任公
司（以下简称“烟台舒驰”）95.42%的股权和中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）100%的股权。烟台舒驰经营范围为普通货运(有效期限以许可证为准)；汽车制造（以中华人民共和国工业和信息化部《公告》为准）及销售，汽车零部件及配件加工、销售，汽车及配件进出口，零售日用品，房屋租赁。
中植一客经营范围为纯电动客车、纯电动城市客车、纯电动厢式运输车、客车和客车底盘的开发、设计、制造、销售及与其相关的技术咨询、技术服务和零部件、汽车配套件总成的销售；货物及技术进出口。
本次拟非公开发行股份购买资产的主要交易对方中植新能源汽车有限公司与上市公司受同一实际控制人陈汉康先生控制。综上所述，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
2．交易具体情况
公司本次拟通过非公开发行股份方式购买烟台舒驰95.42%的股权和中植一客100%的股权。其中，公司拟以非公开发行股份方式向中植新能源汽车有限公司购买烟台舒驰51%的股权、中植一客100%的股权，拟以非公开发行股份方式向于忠国等46名自然人购买烟台舒驰44.42%的股权。本次发行股份购买资产同时募集配套资金。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。
3．与现有交易对方的沟通、协商情况
公司正在积极与交易对方就交易方案等事项作进一步的沟通、协商。公司已与主要交易对方签订意向协议。
4．本次重组涉及的中介机构名称
本次重大资产重组的独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，法律顾问为上海市联合律师事务所，审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为坤元资产评估有限公司。目前，中介机构正在开展对标的资产的尽职
调查、审计、评估等相关工作。
5．本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易除需经公司董事会、股东大会审议通过，商务部反垄断审查机构对本次交易经营者集中申报的批准并需经中国证监会核准外，不涉及需要其他有权部门事前审批的事项。
二、申请延期复牌的原因
书），但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司第四届董事会 2017年第三次临时会议审议同意并向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年5月19日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：12康盛债；债券代码：112095）不停牌。
三、后续工作安排及风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年6月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否召开股东大会审议并向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未召开股东大会、延期复牌未获股东大会通过或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将自 2017年 6月 19日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告，并承诺自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-028北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（以下简称“晨光景泰”）的函告，获悉晨光景泰所持有公司的股份已部分解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||数（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|晨光景泰||否||100||2017年3月13日||2019年5月13日||光大证券股份有限公司||0.0002%||
|合计||-||100||-||-||-||0.0002%||

注：上述股份质押的公告具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告：《关于持股5%以上的股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-006）。
2、股东股份解除质押的基本情况
2019年5月13日，晨光景泰将上述股份解除质押并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押手续。
3、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，晨光景泰持有公司股份40,085,860股，占公司总股本的16.30%；本次办理股份解除质押登记手续后，晨光景泰累计质押股份37,599,900股，占其持有公司股份的93.80%，占公司总股本的15.29%。
二、备查文件
特此公告
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-017广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局关于公布广东省 2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字［2015］30号），广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）顺利通过高新技术企业重新认定，并于2015年4月14日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201444000001，发证时间：2014年10月10日，有效期：三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合规的高新技术企业自认定当年起三年内（2014年、2015年、2016年），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。2014年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会影响公司 2014年度经营业绩。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2015年4月 14日
北京光环新网科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
北京光环新网科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司各职能部门、各事业部、光环云谷科技有限公司、北京瑞科新网科技有限公司、光环新网（上海）信息服务有限公司、西安博凯创达数字科技有限公司、北京光环金网科技有限公司、北京德信致远科技有限公司、北京无双科技有限公司、北京中金云网科技有限公司、光环有云（北京）网络服务有限公司、北京亚逊新网科技有限公司、光环新网（宁夏）云服务有限公司、光环新网国际有限公司、北京科信盛彩云计算有限公司、北京光环凯旋管理咨询有限公司、光环有云（香港）网络科技有限公司、光环云数据有限公司、北京无双尚链科技有限公司、北京弘丰科华科技发展有限公司、杭州光环云数据有限公司、北京新光环无双科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源与企业文化、授权审批控制、预算管理、货币资金管理、采购与付款、销售及收款、存货、固定资产、工程项目、对子公司控制、信息披露、关联交易等业务。
重点关注的高风险领域主要包括战略风险、资金风险、市场风险、投资风险、安全生产风险、人力资源风险、技术风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司内部控制制度等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 1.财务报告内部控制缺陷认定标准：
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷定量评价标准如下：
重大缺陷：错报≥税前利润3%；
重要缺陷：税前利润的0.25%≤错报＜税前利润3%
一般缺陷：错报＜税前利润的0.25%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷定性评价标准如下：
重大缺陷认定标准：
①董事、监事、高级管理人员舞弊。
②对已经公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更正。
③当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错。
④公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷认定标准
①未建立反舞弊程序和控制措施。
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制。
③对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷认定标准：
①当期财务报告存在小额差错，而内部控制运行过程中未发现该差错。
②公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督存在一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的0.5%。
重要缺陷：资产总额的0.05%＜直接损失金额＜资产总额的0.5%
一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的0.05%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷认定标准：
①公司经营活动违反国家法律、法规。
②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响。
③高级管理人员和核心技术人员严重流失。
④内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷认定标准：
①公司违反国家法律、法规活动受到轻微处罚。
②媒体出现负面新闻，对公司声誉造成影响。
③关键岗位人员严重流失。
④内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷认定标准：
①媒体出现负面新闻，但影响不大。
②一般岗位人员流失严重。
③内部控制一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2019年4月17日
国浩律师（北京）事务所
关于
天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会
之
法律意见书
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China
电话/Tel: 010-65890699传真/Fax: 010-65176800
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（北京）事务所 法律意见书国浩律师（北京）事务所
关于天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会之
法律意见书
国浩京证字【2018】第0326号致：天水众兴菌业科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众兴菌业”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2018年08月02日召开的2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（北京）事务所 法律意见书1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018年 07月 17日在指定披露媒体上刊登了《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
2、会议召开方式与时间
根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
（1）现场会议日期与时间：2018年08月02日（星期四）下午14:30开始；
（2）网络投票日期与时间：2018年 08月 01日（星期三）—2018年 08月 02日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年08月02日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018年08月01日下午15:00至2018年08月02日下午15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容等与公告一致；
本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、通过现场和网络投票的股东共 234人，代表有表决权的股份数为 19,134,983股，占公司股份总数的5.1256%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3人，代表有表决权的股份数为 98,772股，占公司股份总数的0.0265%；参加网络投票的股东231人，代表有表决权的股份数为19,036,211股，占公司股份总数的5.0991%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 229人，代表有表决权的股份数为14,596,597股，占公司股份总数的3.9099%。其中：通过现场投票的股东 3人，代表有表决权的股份数为 98,772股，占公司股份总数的0.0265%；通过网络投票的股东226人，代表有表决权的股份数为14,497,825股，占公司股份总数的3.8834%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议。
经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。
国浩律师（北京）事务所 法律意见书4、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会审议了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决情况：
本议案有效表决票代表股份数额19,134,983股。
同意票代表股份数额 9,733,560股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的50.8679%；反对票代表股份数额 9,401,323股,占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的49.1316%；弃权票代表股份数额 100股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0005%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 5,195,174股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的35.5917%；反对票代表股份数额 9,401,323股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的64.4076%；弃权票代表股份数额 100股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0007%。
持有“众兴转债”的股东回避了对该议案表决。本项议案未获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：该项议案未获本次股东大会通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
国浩律师（北京）事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
(本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会之法律意见书》签署页)
本法律意见书于2018年08月02日出具，正本一式叁份，无副本。
国浩律师（北京）事务所 负责人：_________________刘继
经办律师：_________________张冉
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-116梦网荣信科技集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知及会议材料于2019年10月17日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年10月25日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告
及正文》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
董事会定于2019年11月18日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司
2019年第六次临时股东大会，对公司第七届董事会第十次会议审议的部分议案进行审议。
会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关
于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-119）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-033恒信移动商务股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年03月31日
2．预计的业绩：□亏损 ■扭亏为盈□同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|100至300万|-706.35万|114.16%至142.47%|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司投资收益较上期有所增大，主要为用权益法确认了长期股权投资安徽省赛达科技有限责任公司当期产生的盈利。
2、报告期内，公司继续收缩移动终端产品销售规模，严格控制费用，降低费用率，销售费用较去年同期减少较大。
3、公司2016年第一季度非经常性损益对净利润的影响在3万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在4月23日公告的2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一六年三月二十四日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-076协鑫集成科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月 17日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2019年9月 16日-2019年9月 17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月 16日 15:00至 2019年9月17日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长罗鑫先生
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及代理人共14人，代表股份数为 2,631,297,905股，占公司股份总数的51.7770％。其中出席现场会议的股东及代理人 4人，代表股份数为 2,405,344,889股，占公司股份总数的47.3308％；通过网络投票的股东10人，代表股份数225,953,016股，占公司股份总数的4.4462％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份 230,554,141股，占上市公司总股份的4.5367％。其中：通过现场投票的股东及代理人1人，代表股份4,601,125股，占上市公司总股份的0.0905％；通过网络投票的股东10人，代表股份225,953,016股，占上市公司总股份的4.4462％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决情况：同意2,630,965,689股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9874％；反对 165,416股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0063％；弃权 166,800股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0063％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意230,221,925股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8559％；反对 165,416股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0717％；弃权166,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0723％。
2、以特别决议案审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；
表决情况：同意2,631,240,489股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9978％；反对 57,416股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0022％；弃权0股，占所有参
与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意230,496,725股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9751％；反对 57,416股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0249％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、以特别决议案审议通过了《关于2019年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意2,631,240,489股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9978％；反对 57,416股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0022％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意230,496,725股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9751％；反对 57,416股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0249％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所李青律师、刘璐律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、协鑫集成科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—50
茂业通信网络股份有限公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)证券因筹划重大资产重组事项于 2017年 4月 14日开市起停牌，有关详情可查阅公司于 2017年 4月14日、4月21日、5月15日、5月22日、5月31日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-34）、《公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-35）、《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号：2017—43)、《重大资产重组事项进展公告》(公告编号：2017—46、2017—48)。
为了尽快提交符合要求的披露文件，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，并组织独立财务顾问、评估、审计、法律等中介机构展开尽职调查，推进审计、评估工作。因本次重组事项的不确定性尚存，根据深交所的相关规定，公司股票自2017年6月7日开市起将继续停牌。
停牌期间，公司将协助并督促中介机构的工作，根据相关规定及时披露重组事项的进展情况，至少每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年6月7日
光大证券股份有限公司
关于
宁波康强电子股份有限公司
（证券代码：002119）
之
保荐总结报告书
二零一五年四月
光大证券股份有限公司关于
宁波康强电子股份有限公司之保荐总结报告书
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|保荐机构名称|光大证券股份有限公司|
|项目类型|非公开发行股票|
|2014年年报披露时间|2015年3月31日|
|保荐总结报告书申报时间|2015年4月3日|

宁波康强电子股份有限公司（股票代码002119，以下简称“康强电子”、“公司”、“发行人”）非公开发行A股股票并在中小板上市于2013年3月5日完成，持续督导期至 2014年 12月 31日止。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为康强电子非公开发行A股股票的保荐机构，目前持续督导期限已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|光大证券股份有限公司|
|注册地址|上海市静安区新闸路 1508号|

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|主要办公地址|上海市静安区新闸路1508号|
|法定代表人|薛峰|
|保荐代表人（联系人）|于荟楠、王理|
|联系电话|021-22167126|

三、发行人基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|发行人名称|宁波康强电子股份有限公司|
|证券代码|002119|
|公司简称|康强电子|
|注册资本|20,620.00 万元|
|注册地址|浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路 988号|
|主要办公地址|浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路 988号|
|法定代表人|郑康定|
|董事会秘书|赵勤攻|
|联系电话|0574-56807119|
|传真|0574-56807088|
|本次证券发行类型|非公开发行 A股股票|
|本次证券上市时间|2013年 3月5日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

四、保荐工作概述
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|项目|情况|
|1、尽职推荐工作|按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查|

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|-|-|
||或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。|
|2、督导发行人履行信息披露义务|督导康强电子按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务；保荐机构事前审阅了公司的部分公开信息披露文件，包括定期报告、临时公告文件、“三会”公告文件、内部控制制度文件等。对于未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了审阅。|
|3、督导发行人规范运作|持续关注康强电子的股东大会、董事会和监事会的运作及其表决事项，列席康强电子重要的三会会议；持续关注康强电子内部控制制度建设和内部控制运行情况，督导康强电子有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源和防止高管人员利用职务之便损害公司利益的制度，督导康强电子合法合规经营；督导康强电子及其股东、董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。|
|4、督导发行人募集资金使用|持续关注康强电子募集资金的专户存储与使用情况、投资项目的实施情况；对康强电子募集资金置换前期投入、募集资金投资项目变更等事项进行专项核查；与康强电子相关人员交流沟通，并及时出具核查意见。|
|5、现场检查工作|根据交易所的要求，2013年对康强电子进行了2次现场检查，2014年进行了1次现场检查。重点对康强电子的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况、募集资金使用情况、业绩情况、公司及股东承诺履行情况等事项进行了核查。|
|6、培训工作|每年至少对上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行一次培训，培训内容包括深圳证券交易所发布的相关|

||
|-|
|规定及上市公司违规案例。|

五、保荐机构在履行保荐职责过程中发生的重大事项及处理情况2014年1月14日，原保荐代表人竺勇先生因个人原因离开光大证券，不再担任公司本次非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人。光大证券另行委派保荐代表人王理女士接替竺勇先生的工作，继续履行对公司的督导保荐责任。本次保荐代表人更换后，公司持续督导期间的保荐代表人为于荟楠先生和王理女士。
在履行保荐职责期间，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对康强电子进行持续督导。发行人未发生重大事项并需要本保荐机构处理的情况。
六、发行人配合保荐工作情况的说明及评价
1、在尽职推荐阶段中，康强电子能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及深圳证券交易所的要求，积极配合保荐机构、会计师、律师的尽职调查和核查工作，为保荐机构的股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
七、发行人聘请的中介机构配合保荐工作情况的说明及评价
1、在保荐机构的尽职推荐过程中，康强电子聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工
作。
2、在保荐机构的持续督导过程中，康强电子聘请的证券服务机构能够按照交易所的要求及时出具相关文件，提供专业意见。
八、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他申报事项
无其他申报事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于宁波康强电子股份有限公司之保荐总结报告书》的签字盖章页）
保荐代表人：
于荟楠 王理
法定代表人：
薛峰
光大证券股份有限公司年 月 日
北京千方科技股份有限公司
外部信息使用人管理制度
二○一八年九月修订
北京千方科技股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一条为进一步加强北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，结合公司章程及实际情况，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
第三条本制度所指“信息”是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。
第四条公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各归口单位或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第五条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第六条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得以任何形式通过任何途径（例如业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研等）向外界或特定人员披露或泄漏相关信息。
第七条公司在年度报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料，对无法律法规依据的外部单位提出的报送要求，应当予以拒绝。
第八条公司依据统计、税收征管等法律法规需向有关单位提前报送年度统计报表等资料的，应书面提醒相关单位和个人认真履行《中华人民共和国证券法》等法律、法规所规定的信息保密和避免内幕交易的义务，要求对方回函确认，并
将外部单位和相关人员纳入内幕信息知情人范围，按照一事一记的方式在知情人档案中予以登记备案。
第九条公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第十条公司在进行商务谈判、办理申请银行贷款等事项时，因特殊情况确需向对方提供公司尚未公开的重大信息时，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不得买卖或建议他人买卖公司证券。
第十一条公司各部门、分公司、全资及控股子公司及其工作人员在依照法律法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员以内部办公流程或书面方式提交《对外报送信息审批表》（见附件一），先后经所属部门负责人（或分公司、全资/控股子公司的负责人）、公司主管副总经理审核同意，并经董事会秘书批准后方可对外报送，必要时须经董事长批准。对外报送信息的经办人、部门负责人、公司主管副总经理对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送程序的合规性负责。
第十二条公司各部门、分公司、全资及控股子公司及其工作人员应当将对外报送的公司尚未公开的信息作为内幕信息，书面提示接收/使用信息的外部单位及人员认真履行《中华人民共和国证券法》等法律、法规所规定的信息保密和禁止内幕交易的义务，并应按本制度规定在向外部单位或个人提供公司尚未公开的重大信息时要求对方提供外部信息接收/使用人的相关信息（包括但不限于：姓名、单位/部门、职务/岗位、身份证号码、首次获悉公司内幕信息的时间）且及时将上述信息报公司证券部备案。
第十三条外部信息使用人签署的保密协议、承诺函及其提供的外部信息使用人相关信息等材料，由公司证券部统一保管，保管期限为10年。
第十四条接收和/或使用公司尚未公开信息的外部单位或个人不得以任何方式通过任何途径（例如业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研等）向外界或特定人员披露或泄漏所知悉的公司尚未公开的信息，不得利用所知悉的内幕信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十五条公司各部门、分公司、全资和控股子公司及其工作人员应严格执行本制度，并应当和要求和督促外部单位或个人对其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及/使用的其所知悉的公司尚未公开的重大信息采取有效的保密措施，严格限制信息知情人范围。
第十六条公司各部门、分公司、全资和控股子公司及其工作人员应当督促外部单位或个人及其工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄漏上市公司股票及其衍生品种交易发生异常波动时，应立即通知公司，公司亦应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十七条公司各部门、分公司、全资和控股子公司及其工作人员应要求接收和/或使用公司尚未公开信息的外部单位或个人严格遵守上述条款，履行《中华人民共和国证券法》等法律、法规所规定的信息保密和避免内幕交易的义务。
若该等外部单位或个人违规使用其所知悉的公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司依法有权并应当立即要求其承担赔偿责任；若该等外部单位或个人利用所知悉的信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应立即将相关材料报送证券监管机构或司法机关追究处理。
第十八条本制度未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则或要求不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则为准。
第十九条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
北京千方科技股份有限公司 2018年9月 5日
附件一：《对外报送信息审批表》
编号：
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|报送信息部门（单位）||
|接收/使用信息单位||
|报送依据||
|对外报送信息内容|报送信息内容：经办人签字： 年 月 日|
|部门负责人/分、子公司主管领导审核|审核意见：负责人签字： 年 月 日|
|公司主管领导审核|审核意见：主管领导签字： 年 月 日|
|董事会秘书审核|审核意见：董事会秘书签字： 年 月 日|
|董事长审核（若适用）|审核意见：董事长签字： 年 月 日|
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-062
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于子公司获得政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了 2019-052号《关于子公司获得政府补助的公告》。公司控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称“淮安光电”）收到淮安市清江浦区人民政府《关于拨付淮安澳洋顺昌光电技术有限公司LED三期项目产业投资奖励的函》，清江浦区人民政府根据培育战略性新兴产业集群的目标要求，支持LED产业发展，鼓励企业加大投资，给与淮安光电投资奖励10,000万元。
2019年8月 27日，公司接淮安光电通知，淮安光电于近日收到上述政府补助款项 2,000万元。截至本公告披露日，上述政府补助款项已累计到账4,000万元，尚余 6,000万元未到账，公司将及时披露后续收款进展情况。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-084成都三泰控股集团股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议通知于2018年7月12日以邮件方式发出，会议于2018年7月13日下午14:00以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭文生先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，经全体监事审议，同意提名朱光辉先生（简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司将尽快召开职工代表大会选举两名职工代表监事，与朱光辉先生共同组
成第五届监事会。
公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于调整监事津贴的议案》
为进一步完善公司监事薪酬管理，更好发挥监事职能，经参考行业水平并结合公司实际，提议调整公司监事津贴为税前人民币10万元/人/年。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于向关联方提供担保的议案》
基于2017年度重大资产重组协议相关约定，鉴于目前成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“成都我来啦”)业务发展迅速，为满足其经营发展需要，同意公司为成都我来啦申请银行贷款提供无限连带责任保证担保，本次由成都我来啦控股股东中邮资本管理有限公司的实际控制人中国邮政集团公司和公司共
同为其提供担保，担保额度不超过人民币5亿元。由成都我来啦以其截止 2018年6月30日不低于5亿元的等值的固定资产为上述信贷业务提供反担保。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
附件：朱光辉先生简历
成都三泰控股集团股份有限公司监事会二〇一八年七月十三日
附件：朱光辉先生简历
朱光辉：男，出生于1981年7月，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾在信永中和会计师事务所、中粮集团中国土产畜产进出口总公司任职。2014年 6月进入公司，曾任公司监事兼审计监察部经理， 2017年 8月起兼任成都我来啦网格信息技术有限公司监事，现任公司副总经理兼风控总监。
朱光辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，朱光辉持有公司股份 700,000股，占公司股份总数的0.05%。