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证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-062金鸿控股集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：11,000 万元–15,000万元|盈利：18,199.43万元|
||比上年同期下降：160.44% -182.42%||
|基本每股收益|亏损：0.16 元- 0.22元|盈利：0.27元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司净利润出现亏损，主要原因如下：
天然气销售业务方面，上游管道气供气量减少，门站价格提高，公司为了保证供暖季气量供应，采购部分高价气及LNG弥补缺口，致使综合采购成本上升，同时公司折旧费用增加导致公司毛利率下降；
工程安装方面，受房地产市场进一步调控及公司资金紧张等因素影响，本期新增用户数量较上期大幅下降，导致工程安装收入较上年同期大幅减少；
本报告期，期间费用较去年同期增加，银行贷款利率上调，及2015金鸿债和2016中期票据利率上调，导致本期财务费用增加；
此外，公司本期权益法核算单位减少，导致投资收益较去年同期减少。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，有关2019年半年度经营业绩的具体数据，本公司将在2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2014-78中弘控股股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]603号”文核准，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股958,466,453股，每股发行价格为人民币 3.13元,募集资金总额为人民币2,999,999,997.89元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具了天健验[2014]5-2号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）和北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）经协商，于 2014年 12月 4日签订《募集资金三方监管协议》。主要条款如下：
一、公司已在北京银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000013925200002081388，截止 2014年 12月 1日，专户余额为 2,963,399,997.89元（大写：贰拾玖亿陆仟叁佰叁拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角玖分）。该专户仅用于公司海南如意岛（一期）项目募集资金的存储和使用，募集资金的使用应按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上市公司制定的募集
资金管理制度中的规定执行。公司的该等资金不得质押。
二、公司与北京银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、华泰证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和北京银行应当配合华泰证券的调查与查询。华泰证券定期对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权华泰证券指定的保荐代表人张冠峰、王骥跃可以随时到北京银行查询、复印公司专户的资料；北京银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向北京银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华泰证券指定的其他工作人员向北京银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、北京银行按月向公司出具对账单，并抄送华泰证券。北京银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或募集资金总额的20%的，北京银行应当及时以传真方式通知华泰证券，同时提供专户的支出清单。
七、华泰证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知北京银行，同时按
本协议第十一条的要求向公司、北京银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、北京银行连续三次未及时向华泰证券出具对账单或向华泰证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰证券调查专户情形的，公司或者华泰证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且华泰证券督导期结束之日起失效。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2014年 12月 4日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-020
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
1、现场会议召开时间：2017年3月14日下午13:30开始；网络投票时间为：2017年3月13日至2017年3月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月13日15:00至2017年3月14日15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：开晓胜董事长
6、本次会议的通知于2017年2月25日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 181,196,000股，占上市公司总股份的13.7275％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份181,179,000股，占上市公司总股份的13.7262％。通过网络投票的股东5人，代表股份17,000股，占上市公司总股份的0.0013％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 457,600股，占上市公司总股份的0.0347％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 440,600股，占上市公司总股份的0.0334％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 17,000股，占上市公司总股份的0.0013％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》；
同意 181,192,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 453,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.1259％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8741％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》；
同意 181,192,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 453,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.1259％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8741％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京纬文律师事务所朱金峰律师和高堂律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-047
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届监事会2016年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司第一届监事会2016年第三次临时会议通知于2016年6月23日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2016年6月27日会议以通讯方式举行，应到监事4人，实到监事4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以4票赞成，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了《关于提名公司第一届监事会监事候选人的议案》，监事会同意提名张建卫先生为公司第一届监事会监事候选人。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
本公司于近日收到监事、监事会主席曹鸿先生提交的书面辞职报告，因工作安排原因，曹鸿先生辞任公司第一届监事会监事及监事会主席职务。曹鸿先生辞任后不再担任公司其他职务。
公司监事会对曹鸿先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告
附件：相关人员简历
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一六年六月二十八日
相关人员简历：
张建卫：男，58岁。毕业于对外经济贸易大学外贸英语专业，获得学士学位，后在美国纽约州立大学海运学院读硕士研究生、先后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位、华中科技大学管理学博士学位。现任中国外运长航集团有限公司副董事长、中国外运股份有限公司副董事长。历任美国华运公司总裁助理，中国租船公司副总经理、总经理，中国对外贸易运输总公司总经理助理，中国对外贸易运输（集团）总公司常务董事、副总经理，中国外运股份有限公司执行董事兼总经理、党委书记，中国外运长航集团有限公司党委常委、副总经理。
截至2016年6月27日，张建卫先生未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-057深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划公开发行可转换公司债券事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：劲嘉股份，证券代码：002191）自 2015年6月18日（星期四）上午开市起停牌。具体内容详见分别于 2015年 6月 18日、2015年 6月 26日、2015年 7月 3日、2015年 7月 9日、2015年 7月 16日、2015年 7月 23日、2015年 7月 30日、2015年 8月 6日、2015年 8月 13日、2015年 8月 20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌公告》（2015-038）、《关于重大事项继续停牌公告》（2015-039）、《关于重大事项继续停牌公告》（2015-041）、《关于重大事项继续停牌公告》（2015-044）、《关于重大事项继续停牌公告》（2015-047）、《关于重大事项继续停牌公告》（2015-048）、《关于重大事项继续停牌公告》（2015-049）、《关于重大事项继续停牌公告》（2015-050）、《关于重大事项继续停牌公告》（2015-051）、《关于重大事项继续停牌公告》（2015-056）。
公司拟将公开发行可转换债券所募集的资金投向符合公司战略转型及股东长远利益的项目，围绕“继续做大做好烟标主业、强力推进产品产业转型”的战略目标，结合互联网、物联网、中国制造 2025的相关内容，将包装产品赋予智能特性并逐渐打造成互联网、物联网的重要组成部分，从而力争实现公司经营业绩的持续稳健增长。
同时，为快速扩张主业，配合转型战略，公司正积极筹划包装领域的业务整合和资产整合，目前正与相关公司进行接洽，由于该事项与公司现有业务关联度较大，对公司发行可转债的募集资金投向、实施主体和使用规划将产生重大影响。
公司将根据谈判事项的进展程度，进一步论证并确定可转债方案。
关于重大事项继续停牌公告 第 1页共 2页
截至本公告披露日，上述事项尚存在不确定性。公司及相关各方正在积极推进上述事项涉及的各项工作，公司对募集资金投资项目可行性方案进行持续完善，中介机构持续推进相关尽职调查工作。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：劲嘉股份，证券代码：002191）将于 2015年 8月 27日（星期四）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。在停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一五年八月二十七日
关于重大事项继续停牌公告 第 2页共 2页
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2017-072
山西美锦能源股份有限公司
关于 2016年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4
月 21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《山西美锦能源股份有限公司 2016年年度报告》。
6月 12日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）公司
管理部发来的《关于对山西美锦能源股份有限公司的年报问询函》
（公司部年报问询函[2017]第 241号），公司董事会高度重视并按时对深交所问询函进行了回复。根据有关要求和实际情况，公司对
《山西美锦能源股份有限公司 2016年年度报告》（以下简称“年度报告”）部分内容进行了补充更正。具体情况如下：
第一处：年度报告第二节六、主要会计数据和财务指标中，
对财务数据表格补充 2014年调整前的财务数据。
补充更正前内容：
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入（元）|7,109,916,638.18|5,701,681,763.60|24.70%|6,243,984,897.46|
|归属于上市公司股东的净利润|679,659,095.42|-364,274,210.71|286.58%|-220,669,381.92|

||||||
|-|-|-|-|-|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||685,350,556.67|-201,897,237.85|439.46%|-49,659,392.87|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|244,755,372.22|988,389,751.52|||
||||-75.24%|-967,537,983.14|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.30|-0.19|257.89%|-0.11|
|稀释每股收益（元/股）|0.30|-0.19|257.89%|-0.11|
|加权平均净资产收益率|10.31%|-10.46%|20.77%|-6.31%|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|2014年末|
|总资产（元）|12,596,254,498.11|14,860,747,942.36|-15.24%|17,139,314,729.34|
|归属于上市公司股东的净资产|6,912,677,560.33|6,253,121,980.83|||
||||10.55%|3,496,995,694.17|
|（元）|||||

由于 2015年实施完成了重大资产重组，根据《企业会计准则第 20号-企业合并》的相关规定，2014年的财务数据采用了按同一控制合并调整的数据。
补充更正后内容：
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||本年比上|||
||||||2014年||
|||||年增减|||
||2016年||||||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|营业收入（元）|7,109,916,638.18|5,701,681,763.60|5,701,681,763.60|24.70%|998,107,008.19|6,243,984,897.46|
|归属于上市公司|679,659,095.42||-364,274,210.71||||
|股东的净利润||-364,274,210.71||286.58%|9,485,623.30|-220,669,381.92|
|（元）|||||||
|归属于上市公司|||||||
|股东的扣除非经|||||||
||685,350,556.67|-201,897,237.85|-201,897,237.85|439.46%|9,058,392.74|-49,659,392.87|
|常性损益的净利|||||||
|润（元）|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|经营活动产生的|244,755,372.22||988,389,751.52||||
|现金流量净额||988,389,751.52||-75.24%|-26,523,334.05|-967,537,983.14|
|（元）|||||||
|基本每股收益|0.30||-0.19||||
|||-0.19||257.89%|0.03|-0.11|
|（元/股）|||||||
|稀释每股收益|0.30||-0.19||||
|||-0.19||257.89%|0.03|-0.11|
|（元/股）|||||||
|加权平均净资产|||||||
||10.31%|-10.46%|-10.46%|20.77%|2.08%|-6.31%|
|收益率|||||||
|||||本年末比|||
|||2015年末||上年末增|2014年末||
||2016年末|||减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|总资产（元）|12,596,254,498.11|14,860,747,942.36|14,860,747,942.36|-15.24%|836,793,972.20|17,139,314,729.34|
|归属于上市公司|6,912,677,560.33||6,253,121,980.83||||
|股东的净资产||6,253,121,980.83||10.55%|460,519,561.10|3,496,995,694.17|
|（元）|||||||

由于2015年实施完成了重大资产重组，根据《企业会计准则第20号-企业合并》的
相关规定，2014年的财务数据采用了调整前的数据和按同一控制合并调整的数据，不属
于会计政策变更和会计差错调整；2015年财务数据未进行调整。
第二处：年度报告第四节二、主营业务分析5、现金流中对报告
期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异
的原因说明。
补充更正前内容：
经营活动产生的现金净流量与本年度利润存在重大差异是因为公司主要的销售和采购
回款是通过承兑汇票结算，现金流量计算不包含收回和支付承兑汇票。
补充更正后内容：
经营活动产生的现金净流量与本年度利润存在重大差异除销售和采购回款是通过承兑
汇票结算外，另一个主要因素是应收和应付项目变动影响所致，其中：2016年末应收账
款减少使现金流增加11.25亿，应付账款减少使现金流减少24.40亿元。
以上更正内容不影响《山西美锦能源股份有限公司 2016年年度报告》的其他内容。更正后的年度报告详见公司于本公告披露日刊
登的《山西美锦能源股份有限公司 2016年年度报告》。
由此给广大投资者带来的不便深表歉意！
山西美锦能源股份有限公司董事会
独立董事关于第六届董事会第三十二次会议的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于<回购公司股份方案>的议案》的独立意见
1、公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份合法合规。
2、公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义，公司本次股份回购具有必要性。
3、截至2018年12月31日，公司总资产3,701,460,497.85元、净资产1,943,899,800.92元、流动资产1,787,084,959.75元，公司本次拟回购资金总金额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，资金来源为自有资金，若回购资金总额的上限人民币10,000万元全部使用完毕，占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为2.70%、5.14%和5.60%，本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响，不影响公司上市地位，公司本次股份回购具有合理性、可行性。
4、本次回购以集中竞价交易的方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份方案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份方案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 Key Ke Liu
2019年月日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-056优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
第六届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第四次临时会议的通知，并于 2018年 10月 29日进行了表决。
公司应参加表决监事 7人，实际参加表决监事 7人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2018年第三季度报告》的议案。经审核，监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司 2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意票 7票,反对票 0票,弃权票 0票。
二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司优先股股息发放的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会 2018年 10月 30日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-018杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等有关规定，公司于2015年3月16日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表举手表决，一致同意选举孙连喜女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
孙连喜女士将与公司2014年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司监事会
二〇一五年三月十九日
附：职工代表监事简历
孙连喜女士：1954年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。曾获得“2007年杭州市上城区总工会工会积极分子”、“2012年区总工会财务先进”、
“2013年杭州市总工会积极分子”、“2014年区总工会优秀工会干部”等荣誉称号。1999年1月至2003年11月，任杭州思特利塑胶电子有限公司出纳，2003年11月至2009年3月，任杭州中瑞思创科技有限公司涉外会计，2009年3月至今，任杭州中瑞思创科技股份有限公司职工代表监事、涉外会计、工会主席。
孙连喜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东俞国骅先生系甥姨关系，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
广东省深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第28层2803-04室邮编：518048电话：(86-755) 2587-0765传真：(86-755) 2587-0780junhesz@junhe.com北京市君合（深圳）律师事务所
关于江苏维尔利环保科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏维尔利环保科技股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号，以下简称“《股东大会规则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规章等规范性文件及现行《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会于 2017年 7月 20日作出了《第三届董事会第十七次会议北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765 大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
决议》以及于 2017年 7月 22日公告了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），决定于2017年8月7日召开本次股东大会。
据此，贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开 15日以前以公告形式通知了股东；公告时间符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。
3、根据本所律师的核查，贵公司分别通过深圳证券交易所交易系统（投票起止时间为 2017年 8月 7日股票交易时段）和互联网投票系统（投票起止时间为2017年8月6日15:00至2017年8月7日15:00）向贵公司股东提供了网络投票服务。
4、根据本所律师的见证，贵公司于2017年8月7日在贵公司会议室召开本次股东大会的现场会议；现场会议由贵公司董事长李月中先生主持。
5、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师的核查，现场出席本次股东大会的股东（股东代理人）共有2名，代表贵公司有表决权股份180,818,020股，占贵公司股份总数的39.98%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2017年7月31日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 1名，代表贵公司股份 1,500股，占贵公司股份总数的0.0003％。
3、根据贵公司第三届董事会第十七次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，对列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。股东大会对议案进行现场表决时，由贵公司股东代表、监事代表及本所律师共同负责记票和监票。
2、贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的《江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，贵公司股东代表、监事代表及本所律师对表决结果进行清点。
3、根据贵公司股东代表、监事代表及本所律师对会议表决结果所做的清点，本次股东大会通过现场投票和网络投票的方式表决审议通过了如下议案：
（1）审议《关于推选宗韬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
（2）审议《关于变更公司注册资本的议案》；
（3）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（4）审议《关于为公司参股子公司的银行贷款提供关联担保的议案》。
上述议案已经出席会议有表决权股东的有效票数审议通过。本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《江苏维尔利环保科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》（以下简称“本次股东大会决议”）合法、有效。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
本页为《北京市君合（深圳）律师事务所关于江苏维尔利环保科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。
北京市君合（深圳）律师事务所负责人：
张建伟律师
签字律师：
胡义锦律师
袁嘉妮律师
渤海租赁股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划（草案）独立意见
我们作为渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司拟实施的股票期权激励计划（草案）发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、公司股票期权激励计划激励对象名单确定的公司管理人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司股票期权激励计划激励对象名单确定的中、高层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《渤海租赁股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
我们一致同意公司实行本次股票期权激励计划。
（此页无正文，为《渤海租赁股份有限公司独立董事对公司股票期权激励计划
（草案）的独立意见》之签字页）
___________ ___________ ___________
雷祖华 黎晓宽 高世星
2014年5月日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-临15
中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项，公司股票已于2015年4月21日起连续停牌。在确认该事项构成重大资产重组事项后，公司于2015年6月25日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，承诺争取在 2015年 7月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2015年9月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
公司拟向中广核核技术应用有限公司及其相关人士发行股份购买其拥有的核技术相关资产、向中国大连国际经济技术合作集团有限公司发行股份购买其拥有的写字楼资产，并向不超过 10名投资者非公开发行股份募集配套资金。具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作：
停牌期间，有关各方及相关中介机构正进行本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，并组织中介机构及其他相关方对拟交易方案进行论证和协商；同时，公司按照规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
三、延期复牌的原因：
由于本次交易涉及的资产调查、梳理工作量大，交易各方及相关中介机构对交易标的资产的尽职调查及方案论证和最终确定工作仍在进行中。且本次重大资产重组的交易对方包括国有控股企业，需取得国有资产监督管理机构预审核同意。经公司申请，公司股票将于2015年7月22日起继续停牌。
四、承诺事项：
若公司董事会未能在上述期限内召开会议审议并披露本次重大资产重组信息，且公司未另行提出延期申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司将发布终止筹划本次重大资产重组事项的公告，并且公司股票复牌；同时，公司承诺自
公告之日起至少6个月内不再筹重大资产重组事项。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告。
五、必要风险提示：
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
2015年7月22日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号： 2014-083
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]459号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商广发证券股份有限公司和高盛高华证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股） 10,045.20万股。发行价格为每股 19.92元，募集资金总额 2,001,003,840.04元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,959,895,387.97元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2014]000321号”验资报告。
（二）原募投项目实施主体及实施地点的计划情况
经公司第二届董事会第三十四次及第三十七次会议审议通过，本次非公开发行募集资金投资项目原实施主体及实施地点如下：
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|项目名称|实施主体|
|液晶显示模组扩产项目|南昌欧菲显示科技有限公司|
|高像素微摄像头模组扩产项目|南昌欧菲光电技术有限公司|
|中大尺寸电容式触摸屏扩产项目|南昌欧菲光显示技术有限公司|
|传感器及应用集成系统研发中心项目|南昌欧菲光科技有限公司|

（三）募投项目部分实施主体及实施地点变更的情况
近年，公司继续巩固在触控领域的领先地位，并不断提高在微摄像模组产业的地位，业务规模持续快速扩大。由于下游市场需求旺盛，公司订单大幅增长，现有产能已无法满足生产需要，亟需尽快扩大产能以满足客户需求，而公司自建新厂房周期较长，无法立刻形成有效产能，为把握良好的市场机会，确保充足的产能满足市场需求，公司拟采取在现有厂房并外租部分厂房的方式建设本次非公开发行募投项目，相应变更募投项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下：
1、液晶显示模组扩产项目
本项目由南昌欧菲显示科技有限公司负责实施，现拟将实施地点变更至南昌经济技术开发区富樱路18号。
2、高像素微摄像头模组扩产项目
本项目原计划由南昌欧菲光电技术有限公司负责实施，现拟将实施地点变更至南昌经济技术开发区富樱路 18号；同时为更好垂直整合，充分利用公司在生物识别、脸部识别、虹膜识别等方面的领先技术，拟增加全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司作为本项目的实施主体，实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片项目6号和7号厂房。
3、中大尺寸电容式触摸屏扩产项目
本项目由南昌欧菲光显示技术有限公司负责实施，现拟将实施地点变更至南昌经济技术开发区富樱路 18号，不足部分拟利用南昌欧菲光科技有限公司在南昌经济技术开发区一号园区的现成厂房（经开区丁香路以东、龙潭水渠以北）。
4、传感器及应用集成系统研发中心项目
本项目由南昌欧菲光科技有限公司负责实施，现拟将实施地点变更至南昌欧菲光科技有限公司在南昌经济技术开发区一号园区的现成自有厂房（经开区丁香路以东、龙潭水渠以北）。
5、变更后本次非公开发行募投项目实施主体及实施地点
变更后本次非公开发行募投项目实施主体及实施地点如下：
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|项目名称|实施主体|
|液晶显示模组扩产项目|南昌欧菲显示科技有限公司|
|高像素微摄像头模组扩产项目|南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司|
|中大尺寸电容式触摸屏扩产项目|南昌欧菲光显示技术有限公司|
|传感器及应用集成系统研发中心项目|南昌欧菲光科技有限公司|

（四）关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的决策程序
董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于 2014年 8月 30日以邮件形式发出，董事会于 2014年 9月 5日以现场投票方式召开，公司董事 6名，参会董事6名，并作出投票表决，投票结果6票通过本议案，本项议案还需提交股东大会审议，待审议通过后方可实施。
（五）本次募投项目变更实施主体、地点对公司的影响
本次变更部分募投项目实施地点及实施主体，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
本次变更部分募投项目实施地点及实施主体，有利于把握良好的市场机会，确保充足的产能满足市场需求，能够让募投项目尽快产生效益，增加股东收益，同时提高管理效率，降低管理成本，对公司整体经营情况将产生积极影响。
二、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募投项目实施主体及实施地点
的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：欧菲光本次募集资金投资项目部分实施主体及实施地点变更事宜，有利于缩短项目达产期、提高管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定。
（二）监事会意见
公司全体监事经审慎核查，认为：欧菲光本次募集资金投资项目部分实施主体及实施地点变更事宜，有利于提高管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：
1、欧菲光本次募集资金投资项目部分实施主体及实施地点变更事宜已经公司第二届董事会第四十五次（临时）会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。本次募集资金投资项目部分实施主体及实施地点变更事宜尚需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
2、欧菲光本次募集资金投资项目部分实施主体及实施地点变更事宜，未改变募集资金的投资方向、项目产品等，有利于公司把握良好的市场机会，确保充足的产能满足市场需求，能够让募投项目尽快产生效益，增加股东收益。
3、本保荐机构将持续关注募集资金投资项目部分实施主体及实施地点变更后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务。
综上，广发证券对欧菲光本次募集资金投资项目部分实施主体及实施地点变更事宜无异议。
三、备查文件
1、第二届董事会第四十五次会议（临时）决议；
2、第二届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、保荐机构广发证券核查意见；
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2014年 9月5日
独立董事对于相关事项之事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司续聘2017年度审计机构的事项，现发表事前认可意见如下：
一、续聘2018年审计机构事项
1、我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》，我们基于独立判断的立场发表独立意见与事前认可意见。
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，为公司提供2017年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。
3、我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2018年度的审计工作，同意将《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》提交公司董事会、股东大会审议。
二、申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的事项
1、我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》，我们基于独立判断的立场发表独立意见与事前认可意见。
2、控股股东陈军、黄娅妮为公司申请融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
3、我们认为，该事项是公开、公平、合理合规的。同意将《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事：袁雄 郭剑锋 谢鹏
二零一八年三月十七日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-049深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于控股股东质押股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴瑛女士的通知，将其所持有的公司部分股票质押给广发证券股份有限公司，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途||
|吴瑛|是|520|2017年5月15日|至向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|11.05%|||
|||||||||个人|
|||||||||投资|
|合计|-|520|-|-|-|11.05%|-||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东吴瑛共持有本公司有限售条件股份47,069,532股，占本公司总股本的32.69%；累计被质押16,700,000股，占其持有本公司股份总数
的35.48%，占本公司总股本的11.60%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年 5月17日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-26重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年 4月 19日召开第七届董事会第五十一次会议，会议通知及文件于 2019年 4月 16日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 14人，实际参加表决的董事 12人，关联董事张宝林先生、张德勇先生对该议案回避表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
关于向江铃控股有限公司提供委托贷款的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为本次委托贷款事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，主要是为解决江铃控股资金需求问题，支持江铃控股日常运营，且另一合资方江铃控股股东江铃集团已向江铃控股提供 3.3亿元融资支持，同时本次委托贷款的利率按市场化原则制定，公平公允。本次委托贷款事项不影响公司正常的经营运转和相关投资，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益。
同意将《关于向江铃控股有限公司提供委托贷款的议案》提交公司第七届董事会第五十一次会议审议。
董事会对本事项发表意见如下：本次委托贷款是为解决江铃控股资金需求。鉴于江铃控股经营情况正常，无逾期未偿还贷款，故此项委托贷款风险可控，同意本次委托贷款事项。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于向江铃控股有限公司提供委托贷款的关联交易公告》（公告编号：2019-27）。
会后公司独立董事发表独立意见认为：向江铃控股有限公司提供委托贷款的事项可解决江铃控股资金需求问题，决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。同意上述《关于向江铃控股有限公司提供委托贷款的议案》。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2019年 4月 23日
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2014-38北京中长石基信息技术股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年年度权益分派方案已经2014年5月7日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年5月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 309,120,000股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.140000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.180000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月12日，除权除息日为：2014年6月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月13日通过股东
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号||股东账号||股东名称|
|1|01*****794||李仲初||
|2|08*****877||北京业勤投资有限公司||
|3|01*****277||焦梅荣||
|4|01*****555||陈国强||
|5|01*****125||李殿坤||

五、咨询办法
咨询地址：北京市海淀区复兴路甲65-A14层
咨询机构：公司证券部
咨询联系人：罗芳赵文瑜
咨询电话：010-68249356
传真电话：010-68183776
六、备查文件
《北京中长石基信息技术股份有限公司2013年年度股东大会决议》
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2014年6月6日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号： 2019-064山东威达机械股份有限公司
关于收到企业境外投资证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为实施全球化发展战略，加大国际化布局，拓展海外业务，保障企业持续、健康、稳定发展，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟在越南投资设立全资子公司威达（越南）制造有限公司，注册资本 1,000万美元，主要从事钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、电动工具及配件、电子开关及配件等产品的生产、销售（上述信息最终以越南当地工商登记机关核准为准）。详细内容请见公司于2019年7月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资设立越南子公司的提示性公告》（公告编号：2019-062）。
公司于2019年7月17日领取了由山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3700201900196号），证书记载：公司境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令 2014年第3号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》，有效期2年。《企业境外投资证书》主要内容如下：
1、境外企业名称：威达（越南）制造有限公司
2、设立方式：新设
3、投资主体：山东威达机械股份有限公司，股比：100.00%。
4、投资总额：中方，14,973.60万元人民币(折合2,202万美元)。
5、经营范围：生产和销售电动工具开关及配件，PCBA控制板，电池包，精密铸造制品，五金加工件，电动工具附件，粉末冶金制品，钻夹头，圆锯片，电动工具整机，手动工具，马达，牙箱等。
6、投资路径：威达（越南）制造有限公司
7、核准或备案文号：鲁境外投资[2019]N00194号
公司本次在越南设立子公司尚需取得山东省发展和改革委员会等国家有关部门的备案以及越南政府部门的审批、登记，存在一定的不确定性。公司将根据此次投资的实际进展情况及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会