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深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2018】第0473号
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专项说明 1-2
附表 3
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2017年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2018】第0473号深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2018年4月19日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2017]16号）的要求，贵公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：深圳市雄韬电源科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二〇一八年四月十九日 中国注册会计师：
深圳市雄韬电源科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|其它关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海尤诺电源系统有限公司|全资子公司|应收账款|186.90|244.22||236.75|194.37|销售货物|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|澳大利亚雄韬电源有限公司|控股子公司|应收账款|442.00|||440.29|1.71|销售货物|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|美国雄韬电源有限公司|全资子公司|应收账款|2,195.83|3,249.64||3,972.02|1,473.45|销售货物|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|欧洲雄韬电源有限公司|全资子公司|应收账款|2,084.82|1,813.22||3,886.65|11.39|销售货物|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市雄瑞贸易有限公司|全资子公司|应收账款|0.60||||0.60|销售货物|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|湖北雄韬电源科技有限公司|全资子公司|应收账款||918.86||9.80|909.06|销售货物|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|厦门华盈动力新科技有限公司|控股子公司|应收账款|557.75||||557.75|销售货物|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市鹏远自动化有限公司|全资子公司|应收账款||0.14|||0.14|销售货物|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳雄韬实业有限公司|控股子公司|应收账款||10.06|||10.06|销售货物|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|香港雄韬电源有限公司|全资子公司|应收账款|1,875.49|4,075.09||5,950.58|||非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|湖北雄韬电源科技有限公司|全资子公司|应收账款|12,065.97|41,795.98||37,918.19|15,943.76||非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳雄韬实业有限公司|控股子公司|应收账款|11,171.08|41,564.20||34,042.05|18,693.23||非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市雄韬锂电有限公司|全资子公司|应收账款|8,008.10|10,798.50||6,924.90|11,881.70||非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海尤诺电源系统有限公司|全资子公司|应收账款|189.00||||189.00||非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市雄瑞贸易有限公司|全资子公司|应收账款|6,589.84|4,717.06||4,000.03|7,306.87||非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市鹏远自动化有限公司|全资子公司|应收账款|5,050.00|16,000.00||16,000.00|5,050.00||非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|厦门华盈动力新科技有限公司|控股子公司|应收账款|200.00||||200.00||非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|惠州市雄韬新能源科技有限公司|全资子公司|应收账款||106.12|||106.12||非经营性往来|
|小计||||50,617.38|125,293.09||113,381.26|62,529.21||非经营性往来|
|总计||||50,617.38|125,293.09||113,381.26|62,529.21|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-058
广东佳隆食品股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于 2014年 10月 18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2014年 10月 28日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2014年第三季度季度报告全文>及公司<2014年第三季度季度报告正文>的议案》。
公司《2014年第三季度季度报告全文》及公司《2014年第三季度季度报告
正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]20号）等相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修改。
《章程修订对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（三）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，充分保障公司及全体股东利益，公司本着谨慎的原则，结合市场变化情况，拟将募集资金投资项目“广州佳隆酱汁生产基地项目”的建设完工时间延长至 2015年 12月 31日，项目投资总额和建设规模不变。
具体内容详见2014年10月28日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（四）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2014年11月14日（星期五）下午2:00在公司三楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，审议上述议案中需要提交临时股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-083江苏宏达新材料股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2015年6月26日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2015年7月1日以现场与通讯相结合方式召开，会议推举由董事刘焱主持，应到董事6人，实到董事6人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘请总经理的议案》
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请高管、更换内审负责人及补选董事的公告》(公告编号2015-084)。
2、审议通过《关于聘请财务负责人的议案》
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请高管、更换内审负责人及补选董事的公告》(公告编号 2015-084)
3、审议通过《关于更换内审负责人的议案》
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请高管、更换内审负责人及补选董事的公告》(公告编号 2015-084)
4、审议通过《关于补选董事的议案》
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的
《关于聘请高管、更换内审负责人及补选董事的公告》(公告编号 2015-084)
5、审议通过《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
公司定于2015年7月20日召开2015年第四次临时股东大会，股权登记日为2015年7月14日，审议《关于补选董事的议案》。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号2015-085)
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一五年七月二日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-029
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》，同意根据经营发展的需要，对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体情况如下：
一、公司经营范围变更情况
公司原经营范围为：从事“电子、计算机”领域内技术开发、技术咨询、技术服务，从事“通讯”领域内技术开发、技术咨询，计算机设备安装、调试、维护，通信工程（除卫星电视广播地面接收设施），电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
拟变更为：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；数据采集、存储和处理服务；大数据信息咨询服务；计算机设备安装、调试、维护；电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售；从事货物进出口及技术进出口业务；可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通
信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设；计算机网络工程；网站建设与维护。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次经营范围的变更内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
二、《公司章程》的修订情况
公司经营范围变更后，《公司章程》中的相应条款也将进行修订，具体修订内容如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 从事“电子、计算机”领域内技术开发、技术咨询、技术服务，从事“通讯”领域内技术开发、技术咨询，计算机设备安装、调试、维护，通信工程（除卫星电视广播地面接收设施），电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|第十三条 从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；数据采集、存储和处理服务；大数据信息咨询服务；计算机设备安装、调试、维护；电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售；从事货物进出口及技术进出口业务；可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设；计算机网络工程；网站建设与维护。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
三、其他事项
上述议案需提交公司 2017年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议
2、公司第二届监事会第七次会议决议
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-015浙江亚太机电股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 3月 19日，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十七次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
因原授信期限即将届满，为保证公司现金流量充足，满足公司资金需求，公司拟继续以土地房产、票据等抵押和第三方担保方式向银行申请总额度不超过5.9亿元人民币的综合授信额度，具体情况预计如下：
1、向中国农业银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过 1.4亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。
2、向中国工商银行股份有限公司萧山分行申请最高不超过 1.5亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。
3、向中国银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过 1亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。
4、向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请最高不超过 1亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。
5、向杭州银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过 1亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权董事长（董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务）全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年三月二十一日
广东韶钢松山股份有限公司
股东分红回报规划（2014-2016年）
（经2014年5月7日公司2013年年度股东大会审议通过）
为了进一步健全广东韶钢松山股份有限公司（下称“公司”）的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及本公司《章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定公司未来三年《股东回报规划（2014-2016年）》（下称“本规划”）如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定应在符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》相关利润分配规定的前提下，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划：
1.公司采取现金、股票、现金和股票相结合的方式向投资者分配利润，在具备现金分红条件下，公司优先采用现金分红的利润分配方式，同时可采取股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。股利分配预案须经董事会批准，独立董事发表明确意见，报股东大会审议通过后方可实施。
2．未来三年(2014-2016年)，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形确定公司每年以现金方式分配的利润的最低比例：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设
备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
3．在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
4．公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。
5.如符合利润分配的前提且公司上年度盈利，但公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明具体的原因和考虑因素以及未用于现金分红的利润留
存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见，监事会应当对此发表意见。
6.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第四条董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者的监督。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，原公司《股东分红回报规划（2012-2014年）》废止，本规则由公司董事会负责解释。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一四年五月七日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2017-29浙江森马服饰股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月25日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销公司第一期限制性股票激励计划部分已获授但未解锁股票的议案》，同意回购注销公司第一期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票。详见巨潮资讯网同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于拟回购注销公司第一期限制性股票激励计划部分已获授但未解锁股票的公告》。
根据会议决议，公司将以5.92元/股的回购价格回购并注销公司第一期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票共 137,640股。公司将于本次回购完成后依法履行相应减资程序。待本次回购注销手续完成后，公司注册资本将由人民币2,689,591,480元变更为2,689,453,840元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，现公告如下：
公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2017年 8月 29日至 2017年 10月 12日期间的每个工作日9:00-17:30。
2、申报材料送达地点：
上海市闵行区莲花南路2689号
联系人：范亚杰
联系电话：021-67288431
联系传真：021-67288432
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2018（临）—11兰州黄河企业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司谢健龙董事以公司董事会十届二次会议所审议事项的议案内容未能在会议召开十日前收到或收到较迟为由，对本次会议所有12项审议事项均投出弃权票。
一、董事会会议召开情况
1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2018年3月30日以传真、电话和电子邮件等方式发出。
2、会议于2018年4月10日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。
3、会议应到董事 9名，实到 8人，董事牛东继先生因出差未能亲自出席会议，委托董事魏福新先生代为行使表决权。
4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
议案一、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
议案二、《2017年度董事会报告》；
公司《2017年度董事会报告》的详细内容请参阅公司《2017年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”的内容。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
议案三、《2017年度总裁工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
议案四、《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
议案五、《2017年度利润分配预案》；
由于公司2017年度主营业务业绩未达预期，各项主要经济指标均未完成年初计划，且2017年度证券投资处置及持有收益虽在公司利润中占有一定比例，但不具有稳定性和可持续性，加之继续深入推进集团化改革，需要大量资金储备作为支撑，故 2017年度公司不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于继续深入推进集团化改革，保障在日益激烈的市场竞争中提升新品研发力度和持续增加市场投入的资金需求，以夯实和拓展通过前期各项改革措施培育起来的目标市场，保持和提高主营业务市场份额，保证公司长期、稳定发展。
独立董事同意该利润分配预案并发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
议案六、《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的预案》；
“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”已取得证券、期货相关业务许可，执业资格完备，在以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师审计准则的要求，尽职尽责、客观公正地对公司会计报表及内部控制发表意见，较好地完成了公司年度审计的各项工作。鉴于此，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用分别为36万元和24万元。
独立董事对本预案进行了事前审查认可，同意该预案并发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
议案七、《关于续签关联交易协议的议案》；
本议案涉及关联交易事项，关联董事杨世江、牛东继、杨智杰先生回避表决。
独立董事对本议案进行了事前审查认可，同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票。
议案八、《2018年度日常关联交易预案》；
本议案涉及关联交易事项，关联董事杨世江、牛东继、杨智杰先生回避表决。
独立董事对本议案进行了事前审查认可，同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票。
议案九、《2017年度内部控制自我评价报告》；
独立董事同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
议案十、《关于2017年度证券投资情况的专项说明》；
独立董事同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
议案十一、《2017年度独立董事述职报告》；
独立董事王重胜、李培根、贾洪文先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票。
议案十二、《关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2018年5月3日（星期四）召开公司2017年度股东大会。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
本次会议审议通过的第一、二、四、五、六、七、八项议案须提交公司2017年度股东大会审议,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上议案的详细内容同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-068
证券简称：南玻A；南玻 B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2019年11月18日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司合计金额不超过人民币 23,000万元为期 1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、四川南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年1月6日
注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号
法定代表人：赵习军
注册资本：18,000万元人民币
经营范围：生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年 12月 31日|2017 年 12月 31日|
|资产总额|608,164,876|591,328,226|
|所有者权益合计|274,374,498|244,574,217|
||2018年年度|2017 年年度|

||||
|-|-|-|
|营业收入|470,311,481|481,003,747|
|营业利润|27,574,435|17,407,512|
|净利润|25,293,181|15,833,396|

2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期：2006年10月 27日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：赵习军
注册资本：32,000万元人民币
经营范围：生产和销售深加工玻璃
主要财务指标
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年 12月 31日|2017 年 12月 31日|
|资产总额|745,833,893|856,025,287|
|所有者权益合计|471,000,691|434,693,963|
||2018年年度|2017 年年度|
|营业收入|627,082,830|618,437,486|
|营业利润|35,318,139|28,055,247|
|净利润|32,781,304|25,231,336|

3、吴江南玻玻璃有限公司
成立日期：2009年9月28日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：何进
注册资本：56,504万元人民币
经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。
主要财务指标
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年 12月 31日|2017 年 12月 31日|
|资产总额|1,655,421,232|1,607,758,623|
|所有者权益合计|911,692,576|754,392,893|
||2018年年度|2017 年年度|
|营业收入|1,570,122,631|1,572,799,222|

||||
|-|-|-|
|营业利润|171,004,046|193,363,496|
|净利润|151,077,692|167,952,020|

三、担保的主要内容
1、为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在中国民生银行股份有限公司成都分行金额不超过人民币3,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在浙商银行股份有限公司苏州吴江支行金额不超过人民币 10,000万元为期 1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
3、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在浙商银行股份有限公司苏州吴江支行金额不超过人民币 10,000万元为期 1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 161,585万元，占 2018年末归属母公司净资产 910,315万元的17.75%，占总资产 1,911,423万元的8.45%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十日
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2019-056广东省广告集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月 20日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于 2019年12月 30日以通讯表决的方式召开。
应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：1、审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于增加 2019年度日常关联交易预计的议案》。
1.1、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
1.2、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与上海恺达广告有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为公司本次增加 2019年度日常关联交易预计系公司日常业务需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程序，符合相关规范性文件的规定。
2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为：公司本次对募集资金投资项目之“大数据营销系统项目”进行延期调整，仅涉及募集资金投资项目建设期的变化，不涉及项目实施主体、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司部分募集资金投资项目延期，不会对公司目前的经营造成重大不利影
响。
3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买银行理财产品。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司监 事 会
二〇一九年十二月三十一日
股票简称：凯迪电力 股票代码： 000939公告编号：2014—37武汉凯迪电力股份有限公司
董事会关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
接大股东阳光凯迪新能源集团有限公司(下称“阳光凯迪”)通知，其拟筹划涉及本公司的重大事项。相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司证券（股票简称：凯迪电力，股票代码：000939）已于2014年7月16日开市起停牌。
目前，经公司及阳光凯迪确认，正在筹划的重大事项为重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：凯迪电力，股票代码：000939）自2014年7月30日开市起继续
停牌。因本事项不涉及公司债还本付息，故本公司“11凯迪债（”代码：112048）不停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在 2014年 8月 28日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2014年 8月 29日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内
不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
武汉凯迪电力股份有限公司
董事会
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章
程》修改对照表
二○一五年四月
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》修改对照表
（2015年 4月修改）
|||
|-|-|
|原条款|修改后新条款|
|第八条 董事长为公司的法定代表人。|第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。|
|第六十二条 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前 1日下午3点，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3点。|第六十二条股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前 1日下午3点，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3点。|

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
2015年 4月
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-024
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于参加“宁夏上市公司 2016年度业绩说明会”的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁夏上市公司进一步加强与投资者的沟通、联系，提升上市公司投资者关系管理能力和水平，宁夏证监局与深圳市全景网络有限公司、宁夏上市公司协会将联合举办“宁夏上市公司 2016年度业绩说明会”活动。
届时，公司总经理及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2017年 6月 13日（星期二）15：00-17：00。
登陆地址：全景网（网址:http://www.p5w.net）或全景·路演天下(网址:http://rs.p5w.net）。
特此公告。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
二 0一七年六月七日
深圳市聚飞光电股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人钱可元，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，本人未在公司连续任职六年以上。
本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：钱可元
江苏长青农化股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（杨光亮）
尊敬的各位股东：
作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”或“长青股份”）独立董事，2015年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度本人任期内履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司2015年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。
1、2015年度，本人出席董事会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|杨光亮|7|6|1|0|0|

2、2015年度，本人出席股东大会的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席股东大会次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|

||||||
|-|-|-|-|-|
|杨光亮|3|3|0|0|

2015年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2015年度经营活动情况进行了监督和核查，就相关事项发表独立意见如下：
1、2015年3月29日，对公司第五届董事会第十七次会议审议的以下相关事项发表了无异议的独立意见：
（1）对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（3）关于续聘会计师事务所的独立意见；
（4）关于2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见；
（5）关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（6）关于2014年度利润分配预案的独立意见。
2、2015年6月19日，对公司第五届董事会第十九次会议审议的以下相关事项发表了无异议的独立意见：
（1）关于变更董事会秘书的独立意见；
（2）关于公司回购注销已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；
（3）关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的独立意见。
3、2015年8月7日，对公司第五届董事会第二十次会议审议的以下相关事项发表了无异议的独立意见：
（1）对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
4、2015年11月10日，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的以下相关事项发表了无异议的独立意见：
（1）关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的独立意见；
（2）关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的独立意见。
以上独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场检查情况
2015年度任职期间，除参加董事会会议外，本人还对公司进行了多次现场考察，了解公司生产经营、财务状况以及募集资金项目进展情况；通过电话、邮件和其他通讯方式，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第五届董事会提名委员会召集人，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，主持了2015年度提名委员会的日常工作，认真审阅董事会秘书候选人、第六届董事会非独立董事候选人及第六届董事会独立董事候选人的个人资料和任职资格，发表了同意提名的审核意见，并将相关议案提交公司董事会审议。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的经营管理情况
通过现场检查和通讯沟通等多种方式深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、持续关注公司信息披露工作
对公司2015年度信息披露情况进行监督检查，督促公司严格按照相关法律、
法规和深圳证券交易所中小企业板的有关规定履行信息披露义务，确保公司2015年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、加强自身学习，提高履职能力
自任独立董事以来，一直主动认真的学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，积极维护中小投资者利益。
六、其它工作情况
1、本人无提议召开董事会的情况；
2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、本人无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、本人无提议召开临时股东大会的情况。
本人作为第五届董事会独立董事，任期于2015年11月届满，公司在2015年11月27日召开的2015年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员，本人不再担任公司独立董事。在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
本人联系方式：yanggl@ciccc.com
江苏长青农化股份有限公司独立董事：杨光亮
2016年3月24日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-027太阳鸟游艇股份有限公司
2014年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后的增|
|||||||上年同期|||
|||修正前||修正后||||减变动幅度|
||410,814,335.79||386,171,743.67||679,780,838.24||-43.19%||
|营业总收入|||||||||
|营业利润|6,452,814.97||-1,468,612.34||57,732,744.59||-102.54%||
|利润总额|37,188,921.13||26,941,979.09||71,715,202.87||-62.43%||
|归属于上市公司股东的|29,590,514.16||22,127,270.61||61,078,198.13||-63.77%||
|净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.1||0.08||0.21||-61.90%||
|加权平均净资产收益率|3.17%||2.38%||6.89%||-4.51%||
|||本报告期末||||||修正后的增|
|||||||本报告期初|||
|||修正前||修正后||||减变动幅度|
||1,467,474,197.95||1,457,574,379.52||1,349,680,436.52||7.99%||
|总 资 产|||||||||
|归属于上市公司股东的|938,434,263.83||919,506,710.20||909,086,483.95||1.15%||
|所有者权益|||||||||
|股 本|287,887,693||287,887,693||140,925,521||104.28%||
|归属于上市公司股东的|3.26||3.19||3.16||0.95%||
|每股净资产（元）|||||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
1.公司于2015年2月27日披露了《2014年度业绩快报》（公告编号：2015-016），预计报告期内公司实现营业收入410,814,335.79元，同比下降39.57%；营业利润6,452,814.97元，同比下降88.82%；利润总额37,188,921.13元，同比下降48.14%；归属于上市公司股东的净利润29,590,514.16元，同比下降51.55%，基本每股收益0.1元，同比下降52.38%，加权平均净资产收益率3.17%，同比下降3.72%
根据会计师的初步审计，现预计2014年度营业总收入386,171,743.67元，同比下降43.19%，营业利润-1,468,612.34元，同比下降102.54%；利润总额26,941,979.09元，同比下降62.43%；
归属于上市公司股东的净利润22,127,270.61元，同比下降63.77%，基本每股收益0.08元，同比下降61.90%，加权平均净资产收益率2.38%，同比下降4.51%。
造成上述差异的主要原因如下：
（1）营业总收入：修正后营业总收入386,171,743.67元，较修正前减少24,642,592.12元，主要原因：公司根据合同及产品业务特性，在船舶交付给购货方验收，并经购货方在船舶交接书上确认时，作为商品所有权上主要风险和报酬转移给购货方的时点确认收入，公司预告快报时，对2014年底前已完工发货产品船舶交接书情况进行了解分析，根据交接书可能回收情况预计了相关收入，但截止目前，原预计的部分可取得交接书的产品，因途中运输、客户现场调试整改等原因未按期取得，公司根据谨慎性原则，未确认相关收入。
（2）营业利润：修正后营业利润-1,468,612.34元，较修正前减少7,921,427.31元，主要原因：因主营业务收入减少，相应营业利润减少。
（3）利润总额：修正后利润总额26,941,979.09元，较修正前减少10,246,942.04元，主要系当期营业利润减少所致。
（4）归属于上市公司股东净利润：修正后归属于上市公司股东净利润22,127,270.61元，较修正前减少7,463,243.55元，较修正前下降25.22%，与上年同期相比下降63.77%，仍在2014年度业绩预告（公告编号：2015-012）的预计的利润变动幅度范围内，主要系当期营业利润减少所致。
（5）基本每股收益：修正后基本每股收益0.08元，较修正前每股减少0.02元，主要系归属于上市公司股东净利润减少所致。
（6）加权平均净资产收益率：修正后加权平均净资产收益率2.38%，较修正前减少0.07个百分点，主要系归属于上市公司股东净利润减少所致。
平，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。
3、董事会的致歉声明：公司董事会对2014年度业绩快报出现的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在以后的工作中进一步加强会计核算工作以及相关机构沟通，以防止类似情况发生。
三、其他说明
本次业绩修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2017-128南方中金环境股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东沈金浩先生的通知，获悉沈金浩先生将其持有的本公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||本次质押占|||
||||||本次质押股||质押开始|||||||
||股东名称||大股东及一||||||质权人||其所持股份||用途|
||||||数（股）||日期|||||||
||||致行动人||||||||比例|||
|沈金浩||是||60,000,000||2017.12.22||招商证券资产管理有限公司||18.73%||融资||

二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，沈金浩先生共持有公司股份320,350,651股，占公司股份总数的26.65%；累计质押股份191,400,000股，占公司股份总数的15.92%。
三、备查文件
1.股份质押登记证明。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会