克明面业股份有限公司2015年第一季度报告正文证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-029克明面业股份有限公司 2015年第一季度报告正文
克明面业股份有限公司2015年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|孟素荷|独立董事|出国考察|李新首|

公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员)晏德军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
克明面业股份有限公司2015年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|400,978,451.82|358,970,766.38|11.70%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|23,327,261.68|25,254,911.16|-7.63%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||20,296,612.20|21,740,058.12|-6.64%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|34,053,584.57|17,545,115.80|94.09%|
|基本每股收益（元/股）|0.2808|0.3040|-7.63%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2808|0.3040|-7.63%|
|加权平均净资产收益率|3.09%|3.49%|-0.40%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,098,746,883.64|1,054,270,538.21|4.22%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|765,910,553.97|742,583,292.29|3.14%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-330,767.01|非流动资产处置损益|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,670,625.00|各种补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,817,938.92|银行理财产品收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-107,491.43||
|减：所得税影响额|1,012,576.38||
|少数股东权益影响额（税后）|7,079.62||
|合计|3,030,649.48|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
克明面业股份有限公司2015年第一季度报告正文公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||7,134|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|南县克明投资有限公司|境内非国有法人|57.59%|49,470,000|0|||
||||||质押|40,000,000|
|张宇|境内非国有法人|2.56%|2,200,000|0|||
|招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.87%|1,604,665|0|||
|陈源芝|境内自然人|1.75%|1,500,000|0|||
|陈晓珍|境内自然人|1.51%|1,300,000|0|||
|中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.51%|1,300,000|0|||
|陈克忠|境内自然人|1.01%|870,000|0|||
|中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.91%|783,986|0|||
|中国建设银行－长城久恒平衡型证券投资基金|境内非国有法人|0.81%|700,000|0|||
|陈克明|境内自然人|0.58%|500,000|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|南县克明投资有限公司||49,470,000|||人民币普通股|49,470,000|
|张宇||2,200,000|||人民币普通股|2,200,000|

克明面业股份有限公司2015年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金|1,604,665|||
|||人民币普通股|1,604,665|
|陈源芝|1,500,000|人民币普通股|1,500,000|
|中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金|1,300,000|||
|||人民币普通股|1,300,000|
|陈晓珍|1,300,000|人民币普通股|1,300,000|
|中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金|783,986|||
|||人民币普通股|783,986|
|中国建设银行－长城久恒平衡型证券投资基金|700,000|||
|||人民币普通股|700,000|
|中国建设银行股份有限公司－长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金|436,100|||
|||人民币普通股|436,100|
|五矿国际信托有限公司－五矿信托－西南康晟证券投资集合资金信托计划|415,207|||
|||人民币普通股|415,207|
||1、公司前 10 名普通股股东中，南县克明投资有限公司是本公司的控股股东，陈克明|||
||为其实际控制人，亦为本公司实际控制人；陈源芝、陈晓珍、陈克忠为陈克明家族成员。|||
||陈克忠为公司现任董事。除前述关联关系外，公司控股股东与其他前 10 名股东之间不|||
||存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司前 10|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||名无限售条件普通股股东中，南县克明投资有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其|||
|说明||||
||实际控制人，亦为本公司实际控制人；陈源芝、陈晓珍为陈克明家族成员。除前述关联|||
||关系外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无|||
||限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一|||
||致行动人。|||
||截至 2015 年 3 月 31 日，公司前 10 名普通股股东中，张宇通过客户信用交易担保|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||证券账户持有公司2,200,000股股份，通过普通证券账户持有本公司0股股份，合计持|||
|业务股东情况说明（如有）||||
||有本公司2,200,000股股份。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
克明面业股份有限公司2015年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承|实际控制人陈|自2015年3月|2015年03月16|自2015年3月|未有违反|

克明面业股份有限公司2015年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|诺|克明先生的关|16日起的未来|日|16日起的未来||
||联方陈晓珍女|六个月内通过||六个月内||
||士、陈源芝女|竞价交易系统||||
||士、陈宏先生、|或大宗交易系||||
||陈晖女士|统减持部分所||||
|||持公司股票，实||||
|||际控制人的关||||
|||联方预计未来||||
|||六个月内合计||||
|||累计减持股份||||
|||数量可能达到||||
|||或超过公司总||||
|||股本的5%以上||||
|||（若计划减持||||
|||期间有送股、资||||
|||本公积金转增||||
|||股本等股份变||||
|||动事项，则应做||||
|||相应处理）,预||||
|||计累计减持股||||
|||份数量不超过||||
|||6,600,000股，||||
|||合计不超过公||||
|||司总股本的||||
|||7.7%。||||
|||自2015年3月||||
||控股股东南县|23日起预计未||||
|||||自2015年3月||
||克明投资有限|来六个月内累|2015年03月20|||
|||||23日起未来六|未有违反|
||公司、实际控制|计减持股份数|日|||
|||||个月内||
||人陈克明先生|量不超过||||
|||2,800,000股。||||
|||公司控股股东||||
|||南县克明投资||||
|||有限公司承诺：||||
|||自公司股票上||||
|||市之日起三十||||
||公司控股股东|||自公司股票上||
|||六个月内，不转|2012年02月05|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|南县克明投资|||市之日起三十|未有违反|
|||让或者委托他|日|||
||有限公司|||六个月||
|||人管理本企业||||
|||法人已持有的||||
|||发行人股份，也||||
|||不由发行人回||||
|||购该部分股份。||||

克明面业股份有限公司2015年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||自公司股票上||||
||市之日起三十||||
|公司实际控制|六个月内，不转||||
|人陈克明及其|让或者委托他||||
||||自公司股票上||
|关联方段菊香、|人管理本人直|2012年02月05|||
||||市之日起三十|未有违反|
|陈克忠、陈晓|接或间接持有|日|||
||||六个月||
|珍、陈源芝、陈|的发行人股份，||||
|晖、陈宏|也不由发行人||||
||回购该部分股||||
||份。||||
||自公司股票上||||
||市之日起十二||||
||个月内，不转让||||
|公司其余股东|||||
||或者委托他人||自公司股票上||
|杨忠明、姚明||2012年02月05|||
||管理本人直接||市之日起十二|未有违反|
|才、张瑶和罗志||日|||
||或间接持有的||个月||
|远|||||
||发行人股份，也||||
||不由发行人回||||
||购该部分股份。||||
||||克明投资作为||
||||公司控股股东||
||公司控股股东||||
|公司控股股东|||期间及转让全||
||克明投资关于|2012年02月05|||
|南县克明投资|||部股份之日起|未有违反|
||避免同业竞争|日|||
|有限公司|||一年内均持续||
||的承诺。||||
||||有效且不可变||
||||更或撤销。||
||||陈克明作为公||
||||司实际控制人||
||本公司实际控||||
||||期间及转让全||
|公司实际控制|制人陈克明关|2012年02月05|||
||||部股份之日起|未有违反|
|人陈克明|于避免同业竞|日|||
||||一年内均持续||
||争的承诺。||||
||||有效且不可变||
||||更或撤销。||
||克明面业股份||||
||有限公司不为||||
||股票期权与限||||
||制性股票激励||||
||||自承诺日到股||
|克明面业股份|计划的任何激|2014年04月21|||
||||权激励计划实|未有违反|
|有限公司|励对象依照激|日|||
||||施完成止||
||励计划获取有||||
||关权益提供贷||||
||款及其他任何||||
||形式的财务资||||

克明面业股份有限公司2015年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||助，也不为贷款||||
|||提供担保。||||
|||在任职期间每||||
|||年通过集中竞||||
|||价、大宗交易、||||
|||协议转让等方||||
|||式转让的股份||||
||担任公司董事、|||||
|||不超过其所持||||
||监事、高级管理|||||
|||公司股份总数||||
||人员的股东（陈|||||
|||的 25%；在离|2012年02月05|||
|其他对公司中小股东所作承诺|克明、陈克忠、|||长期有效|未有违反|
|||任后六个月内，|日|||
||杨忠明、姚明|||||
|||不转让所持公||||
||才、陈晖、陈宏、|||||
|||司股份，离任六||||
||张瑶、罗志远）|||||
|||个月后的十二||||
|||个月内转让的||||
|||股份不超过所||||
|||持公司股份总||||
|||数的 50%。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||无|||||
|（如有）||||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-40.00%|至|10.00%|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||2,770.98|至|5,080.13|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||4,618.3|||
|（万元）||||
||一是公司将致力于开拓市场，加大各项费用和市场投入，二是将加大新产|||
|业绩变动的原因说明||||
||品和新工艺的研发投入。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
克明面业股份有限公司2015年第一季度报告正文六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。