证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）008号浙江永贵电器股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，浙江永贵电器股份有限公司第二届监事会第九次会议 2015年 3月 1日 13:00在公司三楼会议室召开。本次会议的通知于2015年2月17日通过书面方式送达所有监事，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
2014年，监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》
监事会对公司《2014年度报告全文及摘要》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司所有者的净利润114,154,675.91元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2014年母公司净利润为78,343,306.00元，按10%提取法定盈余公积金
7,834,330.60元，加上年初未分配利润140,913,632.38元，2014年度末累计可供股东分配的利润为226,797,977.69元。
公司拟以截至2014年12月31日公司股份总数153,270,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利38,317,500元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，以公司总股本153,270,000股为基数向全体股东以每10股转增12股，共计转增183,924,000股，转增后公司总股本将增加至337,194,000股。
本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据2014年度利润分配的方案，公司拟以截至2014年12月31日公司股份总数153,270,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利38,317,500元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，以公司总股本153,270,000股为基数向全体股东以每10股转增12股，共计转增
183,924,000股，转增后公司总股本将增加至337,194,000股。
公司根据上述股本转增拟对《公司章程》进行修改并授权公司管理层到工商部门办理相关手续，具体修改内容如下：
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|序号|《公司章程》|修改后的《公司章程》|
|1|第六条公司注册资本为人民币15327万元。|第六条公司注册资本为人民币33719.4万元。|

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|2|第十九条 公司股份总数为15327万股，公司的股本结构为：普通股15327万股。|第十九条 公司股份总数为33719.4万股，公司的股本结构为：普通股33719.4万股。|

本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》监事会认为公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，不也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，审计报酬60万元，聘期一年。
本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为，本次授权公司管理层购买理财产品的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，同意本次授权公司管理层购买理财产品。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于调整重大资产重组相关事项的议案》
监事会同意调整重大资产重组相关事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于签署<现金及发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
监事会同意批准公司与交易对手方签署《现金及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于签署<附生效条件股份认购补充协议（二）>的议案》监事会审议通过了公司与范纪军、范正军、长城证券有限责任公司签署《附生效条件股份认购补充协议（二）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案》
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产评估有限公司已就本次资产重组出具了天健审（2015）561号《北京博得交通设备有限公司 2013年-2014年审计报告》、天健审（2015）563号《北京博得交通设备有限公司 2015年盈利预测审核报告》、天健审（2015）562号《浙江永贵电器股份有限公司 2013年-2014年备考审计报告》、天健审（2015）564号《浙江永贵电器股份有限公司 2015年盈利预测审核报告》以及坤元评报（2015）50号《浙江永贵电器股份有
限公司拟以现金及发行股份方式购买资产涉及的北京博得交通设备有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。
监事会经审阅，同意批准上述各项文件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《关于标的资产评估相关问题的说明的议案》
监事会审议通过了标的资产评估相关问题的说明。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>的议案》
监事会同意本次交易编制的《浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司监事会 2015年3月1日