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证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2017-063
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月31日14点00分
召开地点：南京市白下路 91号汇鸿大厦 26楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月31日
至2017年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于资产置换暨关联交易的议案》|√|
|2|《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次资产置换相关事项的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案详情请见 2017年10月 16日公司刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：江苏苏汇资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600981|汇鸿集团|2017/10/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
3、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
登记地点：汇鸿集团办公室
通讯地址：南京市白下路91号汇鸿大厦27楼
邮政编码：210001
传真： 025-84691339
（三）登记时间：2017年10月27日上午8:30～11:30，下午2：00～4:30异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于 2017年 10月 27日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。
（二）出席现场会议股东入场时间
出席现场会议的股东或股东授权代理人请于 2017年 10月 31日下午 2:00会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。
（三）会议联系方法
联系电话：025-84691002
传真：025-84691339
联系人：陆飞
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2017年10月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏汇鸿国际集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月31
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于资产置换暨关联交易的议案》||||
|2|《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次资产置换相关事项的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2014-017大连港股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会2014年第3次会议
召开时间：2014年4月29日
召开地点：大连港集团109会议室
表决方式：现场结合通讯表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2014年4月15日，电子邮件发出。
应出席董事人数：10人； 实际出席董事人数：10人；
尹锦滔董事、于龙董事由于另有其它公务，以通讯表决方式出席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长惠凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议案：
1、审议批准《2014年第一季度报告》，并授权公司董事会秘书组织向交易所报送公司2014年第一季度报告及其它相关文件，并按规定及时组织完成各项公告的发布。
本公司 2014年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票
2、审议通过《关于聘任2014年度审计师的议案》，同意提请2013年度股东大会批准聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计师，任期至下次年度股东大会结束时止。其年度总酬金为 420万元（不含增值税），其中为本公司提供审计服务的酬金为308万元（不含增值税）。
有关详情请参见本公司与本公告日同时发布的“大连港股份有限公司关于更换审计师的提示性公告（临2014-019）”
表决结果：同意10票反对0票弃权0票
3、审议批准《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，并授权公司董事会秘书根据有关监管规则的要求组织完成相关公告的发布工作。
有关详情请参见本公司与本公告日同时发布的“大连港股份有限公司募集资金临时补充流动资金的公告（临2014-020）”
表决结果：同意10票反对0票弃权0票
4、审议批准《关于应收账款坏账核销的议案》
本公司控股子公司大连国际集装箱服务有限公司（以下简称国集公司）因大石桥隆鑫铝业有限公司（简称隆鑫铝业）欠款未付，于2008年向大连海事法院起诉，并留置了隆鑫铝业部分货物，经法院判决，国集公司胜诉。由于隆鑫铝业涉及多重债务及土地纠纷已无力支付欠款，考虑到款项回收可能性极小，国集公司决定以公开竞价形式处置留置货物后核销该笔应收账款。
该笔应收账款共计409万元，国集公司于2009年计提坏账准备194万元、2013年计提坏账准备153万元，留置货物处置收益62万元，剩余款项回收可能性极小，同意核销无法收回的坏账347万元。因以前年度已足额提取坏账，核销上述坏账对2014年损益无影响。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票
5、审议批准《关于为北方油品流动资金贷款提供反担保的议案》
大连北方油品储运有限公司（简称“北方油品”）为本公司参股20%的公司，
为支持其业务发展，该公司第一大股东振华石油控股有限公司同意为其 5000万元流动资金贷款提供全额连带责任担保，该公司其它股东按股比提供反担保，本公司的担保责任为1000万元。担保期限为自贷款协议签订之日起一年。
董事会授权一名执行董事根据上述反担保条件签署反担保协议或确认函等法律文件。
有关详情请参见本公司于本公告日同时发布的“大连港股份有限公司关于对外提供反担保的公告（临2014-021）”
表决结果：同意10票反对0票弃权0票
6、审议批准《关于成立房车加工改装公司的议案》
为推进汽车物流板块业务发展，董事会同意本公司与 D-luxury房车贸易有限公司组建合资公司，开展房车加工改装业务。合资公司注册资本1亿元人民币，本公司持股51%。
董事会授权一名执行董事负责项目推进并签署合资公司协议等相关法律文件。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票
7、审议批准《关于转让海域使用权的议案》
同意本公司向大连港集团转让海域使用权，面积为 81.3837公顷，转让总价为27470.42万元。
根据联交所及上交所上市规则的规定，惠凯董事、徐颂董事、徐健董事、张佐刚董事为关联董事，对该议案回避表决。经其他非关联董事表决，批准该项议案。
表决结果：同意6票反对0票弃权0票
本公司独立董事已就本议案所涉及的关联交易事项予以事前认可，并发表了独立意见。
有关详情请参见本公司于本公告日同时发布的“大连港股份有限公司关联交易公告（临2014-022）”。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告
大连港股份有限公司董事会2014年4月29日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2017-035中国葛洲坝集团股份有限公司
关于“葛洲坝绿园绿色应收账款一期资产支持证券挂牌转让”获得上海证券交易所无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司（以下简称“绿园公司”）于2017年7月5日收到“葛洲坝绿园绿色应收账款一期资产支持专项计划”的计划管理人上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）转发的上海证券交易所《关于对葛洲坝绿园绿色应收账款一期资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2017〕687号）（以下简称“无异议函”），现就相关事项公告如下：
一、葛洲坝绿园绿色应收账款一期资产支持证券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。
二、无异议函自出具之日起6个月内有效。海通资管应当按要求履行发行前备案程序，在完成发行后5个工作日内按规定格式向上海证券交易所报告发行情况，并按照上海证券交易所的相关规定提交完整的挂牌转让申请材料。
三、自无异议函出具之日起至资产支持证券挂牌转让前，如发生影响
本次资产支持证券挂牌转让的重大事项，海通资管应当及时向上海证券交易所报告。
葛洲坝绿园绿色应收账款一期资产支持证券发行规模不超过13.04亿元，绿园公司将按照有关法律法规和无异议函的规定，在无异议函规定的有效期内，办理本次发行的相关事宜，本公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2017年 7月 7日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2015-030
江苏恒瑞医药股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2015年 10月 27日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议并通过了以下事项：
一、《2015年三季度报告全文及正文》
赞成：3票 反对：0票 弃权：0票
二、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》
赞成：3票 反对：0票 弃权：0票
公司限制性股票激励计划中激励对象袁纪军已离职，根据《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的股权激励股票共计3.003万股，回购价格为15.51为元/股。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会2015年10月27日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2015-016北京空港科技园区股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年4月15日起停牌。公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-022安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买“华迎 1号定向资产管理计划”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的名称：华迎1号定向资产管理计划
投资金额：人民币10,000万元
资金来源：公司闲置自有资金
特别风险提示：定向资产管理业务是专门为机构和高端个人投资者提供的理财服务，可根据不同理财需求和风险偏好为客户量身定制不同的产品。定向资产管理业务的委托资产交由托管人托管，由管理人进行专业的投资运作。但是，定向资产管理业务也存在着一定的风险，管理人不承诺投资者资产本金不受损失或者取得最低收益。
一、投资概述
施相关事宜。详见公司于2016年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为2016-039。本次投资在上述授权范围之内，未构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
2、2017年7月4日，公司与华宝证券有限责任公司达成协议，出资人民币10,000万元，认购“华迎1号定向资产管理计划”。
二、资产管理计划的情况概述
（一）管理计划名称：华迎1号定向资产管理计划
（二）类型：定向资产管理计划
（三）管理人：华宝证券有限责任公司
（四）托管人：招商证券股份有限公司
（五）投资期限：1年
（六）投资金额：10,000万元
（七）资金来源：公司闲置自有资金
（八）投资收益：预期年化收益率7.5%左右，每半年付息一次
（九）投资范围：
（1）现金管理类资产：现金、银行存款、大额可转让存单、同业存单、银行理财产品、货币市场基金、债券逆回购及中国证监会认可的其他现金管理类工具等；（2）固定收益类资产：中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、上海证券交易所、深圳证券交易所等交易市场的国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、商业银行债、保险公司债、证券公司债、可交换债等；（3）金融产品类资产：是指证券公司集合资产管理计划、基金公司或基金子公司发行的“一对多”资产管理计划、期货公司或期货子公司发行的“一对多”资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募证券投资基
金等金融监管部门批准或备案发行的需要中国证券投资基金业协会备案的金融产品。
三、风险提示
1、市场风险
市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。
2、管理风险
在定向资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响定向资产管理计划的收益水平，从而产生风险。
3、流动性风险
定向计划的资产不能迅速转变成现金，或变现成本很高；不能应付可能出现的委托人提取资产的风险；证券投资中个券和个股的流动性风险等。
4、信用风险
主要是指信用证券发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者交易对手未能按时履约的风险。
5、银行理财产品的投资风险
银行理财产品为银行发行的产品，但同样存在违约及到期无法兑付的风险。
四、风险控制措施
1、公司证券投资部、财务部建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
4、公司证券投资部将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。
五、本次购买理财产品对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|产品名称|金 额 ( 万元)|购买日期|赎回情况|收益（万元）|公 告 编号|
|华泰紫金易融宝 2 号集合资产管理计划|2,000.00|2016年5月17日|已到期|77.20|2016-021|
|恒天稳利37号中孚投资基金一期|15,000.00|2016年6月30日|已到期|493.15|2016-027|
|天启328号天玑聚富集合资金信托计划|10,000.00|2016年10月26日|已到期|124.51|2016-044|
|天启328号天玑聚富集合资金信托计划|10,000.00|2016年11月2日|已到期||2016-045|
|华泰紫金尊享1号集合资产管理计划|4,000.00|2016年11月2日|已到期|89.26|2016-046|
|中融-融瀚21号集合资金信托计划|4,900.00|2016年12月23日|未到期|-|2016-047|
|新时代·【恒新60号】|5,000.00|2016年12月23日|已到期|145.00|2016-048|

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|集合资金信托计划||||||
|恒天财富稳泰 49 号私募投资基金|5,000.00|2016年12月23日|未到期|-|2016-049|
|恒天稳泓可交转换债（EB&CB）私募投资基金二期|5,037.50|2016年12月23日|未到期|-|2016-050|
|平安财富·泽沃2-0044号私募投资基金|10,000.00|2016年12月28日|已到期|284.22|2016-051|
|大唐财富唐诺29号私募投资基金|4,060.00|2016年12月28日|未到期|-|2016-052|
|华赢增益定向资产管理计划|10,000.00|2016年12月29日|未到期|-|2016-053|
|华泰睿泰·迎驾贡酒尊享 1 号定向资产管理计划|30,000.00|2016年12月30日|未到期|-|2016-054|
|华迎1号定向资产管理计划|10,000.00|2017年7月3日|未到期|-|2017-022|

七、备查文件
1、《华宝证券华迎1号定向资产管理计划资产管理合同》
2、公司理财产品购买审批表
特此公告
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-049华夏幸福基业股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经公司第六届董事会第六十四次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的中期票据，具体方案如下：
一、本次中期票据的发行方案
1.发行人：华夏幸福基业股份有限公司
2.注册及发行规模：拟注册规模为不超过人民币50亿元（含50亿元），可分期发行，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
3.债券期限：不超过7年（含7年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种，具体将根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
4.发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。
5.募集资金用途：扣除发行费用后拟用于偿还借款及补充流动资金等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。
6.发行时间：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。
7.赎回条款和回售条款：本次发行中期票据是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容根据相关规定及市场情况确定。
8.发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者
除外）。
9.决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
10.担保方式：无。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为有效协调本次中期票据发行过程中的具体事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行中期票据的全部事项，包括但不限于：
(一)确定向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。
(二)办理本次中期票据发行如下具体事宜：
1.依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会及董事会决议，制定和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜。
2.如国家、监管部门对于中期票据发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整。
3.聘请本次中期票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构。
4.签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则编制的相关信息披露文件等。
5.办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作。
(三)在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员在上述授权范围内具体处理本次中期票据发行相关事宜，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行中期票据有关的事务。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次中期票据发行履行的公司内部审批程序
本次中期票据的发行已经公司第六届董事会第六十四次会议审批通过，尚需通过公司 2019年第四次临时股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2018-006广誉远中药股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月19日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 3.5亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后 12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理部负责组织实施和管理，授权自董事会审议通过后 12个月内有效。公司独立董事、监事会、财务顾问已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2017年 3月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-016号公告。
根据上述决议，公司控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）于2018年1月26日与中国光大银行股份有限公司太原分行签署了《结构性存款合同》（合同编号：2018101047456），将利用中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行募集资金专户资金30,000万元开展人民币结构性存款业务。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保本保收益
3、产品风险评级：较低风险
4、产品预期年化收益率：4.5%
5、产品起息及到期日：2018年1月26日至 2018年3月19日
6、认购金额：30,000万元人民币
7、资金来源：闲置募集资金
8、公司及其控股子公司山西广誉远与中国光大银行股份有限公司均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的资金正常使用和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司资金投资项目资金的正常周转需要和主营业务的正常开展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、截止本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品90,000万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|签约方|合同签署日|委托金额|起息日|到期日|实际收回本金金额|理财收益|
|厦门国际银行股份有限公司北京分行|2017-03-30|30,000|2017-03-31|2017-07-01|30,000|345|
||2017-07-07|30,000|2017-07-07|2017-10-07|30,000|345|
||2017-10-17|30,000|2017-10-18|2018-1-18|30,000|364.17|

特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○一八年一月二十六日
董事候选人简历
肖飞：男，锡伯族，1965年生，本科学历，教授级地质高级工程师，国家注册安全工程师。1988年 8月参加工作，历任新疆有色金属工业公司第二矿地质技术员、助理工程师、工程师，新疆克拉玛依金矿地测科科长，金铬矿业生产技术部主任、副总工程师、总经理助理、副总经理。现任本公司总工程师、西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司监事。
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临078国旅联合股份有限公司
关于
控股股东办理股票质押式回购交易延期交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 23日接到公司控股股东厦门当代资产管理有限公司（以下简称“当代资管”）关于办理股票质押式回购交易延期交易的通知，现将有关事项公告如下：
当代资管于 2015年 6月 10日将持有的我公司 49,342,110股无限售条件流通股股份（占我公司总股本的9.77%）与太平洋证券股份有限公司进行了为期 366天的股票质押式回购交易，股票质押式回购交易初始交易日为 2015年 6月 10日，回购交易日期为 2016年 6月 10日。
2016年 6月 10日到期后，当代资管与太平洋证券股份有限公司就该笔股票质押式回购交易进行了延期购回交易，延期购回日为2016年 9月 20日。
现当代资管与太平洋证券股份有限公司就该笔股票质押式回购交易进行了再次延期购回交易，延期购回日为 2017年 9月 20日。
上述股票在中国证券登记结算公司办理了质押冻结手续。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一六年九月二十四日
内蒙古建中律师事务所
关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
建律券意字[2014]第002号根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和其他相关法律、行政法规、规范性文件之规定，内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）接受公司董事会的聘请，委派宋建中律师和刘怀宽律师（以下简称“本律师”）出席公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“大会”），并依法为本次股东大会出具《法律意见书》。
为出具本《法律意见书》，本律师已对公司涉及本次股东大会的事实进行审查，对出具法律意见所必须查阅的文件业已查阅，并已核查和验证了相关问题。
本律师同意按有关规定将本《法律意见书》与本次股东大会决议一并公告。本所及本律师对所出具的法律意见承担责任。
本律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》之有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员的资格和大会表决程序的合法有效性发表如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会具有股东大会召集人资格，作为本次股东大会的召集人符合《股东大会规则》之规定。
上刊登了召开本次股东大会的通知。通知载明了大会的召开时间、地点、审议事项、参加大会人员资格和出席大会的办法。
3、2014年 4月 14日下午 4:00时，本次股东大会按照上述通知之内容如期召开。
4、大会由公司董事长张奕龄先生主持。
本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 46人，代表股份数为 438,504,897股，占公司总股本的42.49%。
经查验，上述股东及股东代理人的与会条件符合通知要求，并均持有出席大会的合法有效的身份证明。
除公司股东及股东代理人外，其他出席大会的人员为公司董事、监事及其他高级管理人员。本所宋建中律师和刘怀宽律师应公司董事会聘请出席本次股东大会。
经公司证券业务处工作人员及本律师验证，出席本次股东大会的人员资格符合《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决程序是以记名投票的表决方式对大会所审议的议案进行表决。
经大会计票人和监票人现场计票和统计并公布了表决结果：大会所审议的议案均以超过出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的半数通过。
大会记录经出席本次股东大会的董事签名。
本律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规和公司《章程》之有关规定。
证券代码：600201 证券简称：生物股份 编号：临2019-050金宇生物技术股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日召开2018年年度股东大会，会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，并于 2019年 6月 4日披露了《金宇生物技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》、于 2019年 7月 30日披露了《金宇生物技术股份有限公司关于首次实施回购股份暨更正回购专用证券账户的公告》，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年 8月 31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 634,324股，占公司总股本的比例为0.0563%,成交的最高价为 15.10元/股，成交的最低价为 14.99元/股，已支付的总金额为 9,561,922.72元（不含交易费用）。
上述回购进展符合法律法规的规定和公司既定的回购股份方案。
公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月二日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2019－044华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2019年 9月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2019年9月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|产品名称|月度数据|||年度数据|||
|||本月数量|上年同期|同比增减|本年累计|上年同期累计|同比增减|
|产量|中重卡（含非完整车辆）|1,025|1,223|-16.19%|13,116|14,288|-8.20%|
||专用车上装|934|922|1.30%|9,051|9,859|-8.20%|
|销量|中重卡（含非完整车辆）|1,031|1,242|-16.99%|13,020|13,755|-5.34%|
||专用车上装|731|988|-26.01%|8,229|9,503|-13.41%|

注：本表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2019年10月9日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—105号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于 2017年 7月 11日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第六届董事会第四十九次会议通知和材料；
（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应参与表决董事 9名，截止 2017年 7月 13日，实际表决董事9名，分别为杨铿先生、张巧龙先生、王万峰先生、吕正刚先生、任东川先生、李澄宇先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生。
（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。
二、董事会会议审议情况
（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司“蓝色共享”事业合伙人管理办法（试行）》（关联董事张巧龙、王万峰、吕正刚回避了表决）：
公司一直秉承“一起创造、勇于担当、共同分享”的核心发展理念，遵循公平、公正、公开的原则，不断健全公司激励与约束机制，激发员工积极性和主动性，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司持续、健康、长远的发展。
为进一步建立和完善员工与股东、公司的利益共享机制，公司已于2015年12月实施了《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划》。现为进一步促进公司房地产业务的健康发展、做大做强，提升项目运营质量及效率，控制投资风险，实现规模效益双增长，公司拟在房地产业务体系实施“蓝色共享”事业合伙人计划，让公司内部员工成为公司事业发展共同体，实现公司、股东、员工利益的
一致，促进各方共同关注公司的长远发展，更好地实现资源获取及开发，获得更大的发展机会，从而为股东带来更加高效、持久的回报。
《四川蓝光发展股份有限公司“蓝色共享”事业合伙人管理办法（试行）》已于同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、高管参与房地产项目投资暨关联交易的议案》（关联董事张巧龙、王万峰、吕正刚回避了表决）：
公司董事、监事及高级管理人员拟根据《公司“蓝色共享”事业合伙人管理办法（试行）》相关规定，通过合伙平台成都煜锦企业管理中心（有限合伙）（以下简称“成都煜锦”）参与公司房地产跟投合伙项目投资。在成都煜锦存续期间，公司董事、监事及高级管理人员通过成都煜锦跟投公司房地产项目的总金额预计不超过人民币12,400万元（包括期间新聘董事、监事及高级管理人员投资金额），在上述额度内，资金可滚动使用，具体投资按照《公司“蓝色共享”事业合伙人管理办法（试行）》执行。
具体内容详见公司同日刊登的《蓝光发展关于公司董事、监事、高管参与房地产项目投资暨关联交易预计的公告》（公告编号：2017-107号）。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，同意使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
具体内容详见公司同日刊登的《蓝光发展关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-108号）。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》：
根据《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及2016年年度股东大会决议，公司已于2017年6月28日完成11名已离职激励对象已获授但尚未解锁的922,000股限制性股票的回购注销。公司股份总数由2,135,219,139股
变更为2,134,297,139股。根据公司股份总数的上述变更情况，公司拟对注册资本及《公司章程》做如下修订：
1、公司注册资本由人民币2,135,219,139元变更为2,134,297,139元。
2、根据公司注册资本变更情况对《公司章程》相应条款进行修订：
（1）原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 2,135,219,139元”修订为“公司注册资本为人民币2,134,297,139元”；
（2）原《公司章程》第十九条“公司股份总数为 2,135,219,139股，公司的股本结构为：普通股 2,135,219,139股”修订为“公司股份总数为 2,134,297,139股，公司的股本结构为：普通股 2,134,297,139股”。
具体内容详见公司同日刊登的《蓝光发展关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2017-109号）。
（五）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2017年第八次临时股东大会的议案》。
公司拟于2017年7月31日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2017年第八次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登的《蓝光发展关于召开 2017年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-110号）。
公司独立董事对上述第二、三项议案发表了独立意见，上述议案一、二、四项尚需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）公司第六届董事会第四十九次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2016-016
广州珠江实业开发股份有限公司
关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让
无异议的函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对广州珠江实业开发股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2016】721号，以下简称“无异议函”），载明公司由万联证券有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 15亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2017-027江苏宏图高科技股份有限公司
关于控股子公司万威国际的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司的控股子公司万威国际有限公司
（香港联合交易所上市公司，股票代码167.HK）于2017年4月12日在香港交易所网站（http://www.hkexnews.hk）发布了《二零一六年年报》，详细内容可登录上述网站查询。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-018
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月28日召开第二届董事会第三次会议及2015年1月12日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设立全资子公司广州好莱客家居（从化）有限公司的议案》。日前，经广州市工商行政管理局批准，公司全资子公司广州从化好莱客家居有限公司已取得《营业执照》，并经广州富扬健达会计师事务所有限公司审验，出具了“穗富会验字[2015]第18013号”验资报告。具体情况如下：
名称：广州从化好莱客家居有限公司
注册号：440101000336755
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市从化明珠工业园区建设南路109号之209
法定代表人：沈汉标
注册资本：6,800万元人民币
成立日期：2015年03月 23日
营业期限：2015年03月 23日至2018年03月09日
主营项目类别：家具制造业
经营范围：木质家具制造；家具零售；家具设计服务；室内装饰设计服务；
室内装饰、装修；家具安装；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2019-080
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于公司独立董事辞任及提名独立董事候选人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司独立董事简迅鸣先生的辞呈，简迅鸣先生因个人原因辞任公司独立董事、审核委员会主席及委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员的职务。
简迅鸣先生辞任后将不在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，简迅鸣先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。简迅鸣先生将继续履行公司独立董事、审核委员会主席及委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员的职务至公司股东大会选举产生新的独立董事之日止。
简迅鸣先生确认与公司董事会无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉的有关其辞任的其他事宜。
公司董事会对简迅鸣先生任职期间为公司发展勤勉尽职的工作表示诚挚的感谢与敬意。
公司于2019年10月21日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名徐建新先生为公司独立董事候选人的议案》。
公司董事会同意提名徐建新先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
徐建新先生的简历详见附件。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二○一九年十月二十一日
附件：公司董事候选人徐建新先生简历
徐建新，63岁，现任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁，上海银行股份有限公司独立董事,上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。徐先生于 1982年 2月起至 1997年 11月担任上海财经大学会计学讲师、副教授。于 1997年 11月起至 2014年 12月担任东方国际（集团）有限公司副总会计师、董事、财务总监、总经济师。于 2015年 1月起至今担任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁。徐先生毕业于上海财经大学，持有博士学位，为教授级高级会计师、中国注册会计师。
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2019-009老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
2019年第一季度经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十五号黄金珠宝饰品》、《关于做好上市公司第一季度报告披露工作的通知》的要求，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第一季度公司黄金珠宝业务的营销网点、分地区营业收入及黄金珠宝采购、生产及销售情况披露如下：
一、本报告期内，公司黄金珠宝业务新增及关闭门店的数量、
期末门店数量及地区分布情况。
“老凤祥”品牌黄金珠宝首饰为公司的核心主业。截止 2019年 3月末，公司“老凤祥”品牌共计拥有营销网点达到 3492家（含海
外银楼 19家），其连锁加盟店 3316家。有关 2019年第一季度直营网点数具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分地区|2019年第一季度直营网点数|||||
||期初数|新增数|减少数|净变动|期末数|
|中国|136|1|2|-1|135|
|上海|101|1|2|-1|100|
|外省市|20||||20|
|中国香港地区|15||||15|
|中国以外|3||||3|
|合计|139|1|2|-1|138|

二、本报告期内，公司黄金珠宝业务分地区营业收入、毛利率
及同比变化情况。
||||||
|-|-|-|-|-|
|分地区|营业收入（元）|毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|中国大陆|14,617,634,028.76|6.77%|15.65%|-0.16%|
|中国香港地区|90,469,788.79|24.67%|21.93%|-1.07%|
|国外|3,239,677.29|36.29%|-1.84%|0.42%|
|合计|14,711,343,494.84|6.89%|15.68%|-0.16%|

三、本报告期内，公司黄金珠宝采购、生产及销售情况。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|品种|采购量（公斤）|采购量同比增减(%)|生产量（公斤）|生产量同比增减(%)|销售量（公斤）|销售量同比增减(%)|
|黄金|54,140.16|4.34%|40,481.57|1.27%|37,625.44|0.30%|
|铂金|158|-64.65%|274.37|-22.96%|330.68|-16.05%|
|合计|54,298.16|3.75%|40,755.94|1.05%|37,956.12|0.13%|

以上经营数据未经审计，敬请投资者注意风险。
特此公告。
老凤祥股份有限公司(盖章) 2019年 4月 26日
海航科技股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为规范本公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，本公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会主要负责对本公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，并对董事会负责。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中最少应有两名独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会讨论通过。公司董事会办公室负责提名委员会的日常工作联络和会议组织等工作。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）拟定董事和高级管理层成员的选任程序和标准；
（三）对董事和高级管理层成员的任职资格和条件进行初步审核，并向董事会提出建议；
（四）董事会授权的其他相关事宜。
第八条提名委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章工作程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究本公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与本公司有关部门进行交流，研究本公司对董事、高级管理人员的需求情况；
（二）董事、独立董事人选由股东单位或本公司提名，首席执行官、董事会秘书人选由董事长提名，财务总监等其他高级管理人员人选由首席执行官提名；
（三）提名委员会搜集上述人选的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况，征求其同意，否则不能作为人选；
（四）主任委员主持提名委员会会议，根据董事、独立董事和高级管理人员的任职条件，对人选进行资格审查；
（五）在选举新的董事、独立董事和聘任新的高级管理人员前，提名委员会向董事会提出审查意见；
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员召集并主持，主任委员不能召集或出席时可委托其他一名委员（独立董事）召集并主持。
第十三条董事长、提名委员会主任委员、首席执行官有权根据需要提议召开提名委员会临时会议。
第十四条提名委员会会议须由 2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条提名委员会召开会议时可邀请本公司董事、监事及其他高级管理人员等列席会议。
第十七条提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由本公司支付。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员和记录人应当在会议记录上签名；会议记录由本公司董事会秘书保存。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报本公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。