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证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-034杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于
2015年2月2日开市起股票停牌，2015年2月14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-006）。2015年2月28日、2015年3月7日、2015年3月20日、2015年3月27日、2015年4月3日、2015年4月10日公司持续披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2015-007、2015-009、2015-021、2015-023、2015-026、2015-031）。在此期间，公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌并获得了其批准，公司预计最晚将于 2015年4月30日前披露本次重大资产重组报告书。
截止本公告披露日，公司与交易对方以及券商、律师等中介机构正在积极推进尽职调查相关工作。公司董事会将在相关工作全部完成后尽快召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-17
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 16日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会新当选董事长肖凌先生提名，任职资格经深圳证券交易所审核通过，拟聘任王国庆先生为公司第六届董事会秘书，本届任期三年。
一、王国庆先生简历：
王国庆：男，1957年出生，研究生，经济师，中共党员。1986年 7月广西广播电视大学工业企业管理专业毕业； 1995年 7月广西大学经济学专业，研究生毕业。1974年参加工作，曾任公司股票上市办公室主任、公司副总经济师；1999年 4月至 2008年 11月任南宁糖业股份有限公司董事会秘书；2008年 11月至 2015年 2月任公司董事、董事会秘书，2011年 11月至 2013年 1月任公司副总经理；2013年 1月起任公司顾问。王国庆先生目前兼任公司参股企业广西南南铝箔有限责任公司董事、湖北侨丰商贸投资有限公司副董事长。
王国庆先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系。王国庆先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
二、王国庆先生的联系方式：
通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路 10号
邮政编码：530022
办公电话：0771-4914317
传真：0771-4910755
电子邮箱：zqb911@sina.com
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一五年二月十七日
大族激光科技产业集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下称“公司”或“大族激光”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第六届董事会第二十六次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于部分募投项目变更实施主体的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定和要求，在认真查阅《关于部分募投项目变更实施主体的议案》相关资料并听取了董事会相关董事和管理层的情况介绍后，经充分讨论发表如下独立意见：
公司基于行业发展形势、公司未来经营发展角度考虑，变更“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”实施主体，该事项不会对项目实施造成实质影响。该议案遵循了公开和诚信的原则，符合全体股东和公司的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意董事会关于“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”变更实施主体的议案。该事项的审批程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、对公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定和要求，在认真审阅了《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）及其摘要等有关资料后，发表独立意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；该等人员亦不存在《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的不得参与上市公司股权激励的情形；
该等人员符合《激励计划草案》规定的激励对象范围，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
3、《激励计划草案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括但不限于授予额度、授予日、授权条件、可行权日、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法符合有关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，有利于确保公司股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司治理结构、健全激励机制，不会损害公司及全体股东的利益；
6、公司实施股票期权激励计划有利于健全公司的激励和约束机制，提高公司的经营能力与可持续发展能力，增强公司管理团队和业务人员的积极性、创造性与责任心，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；
7、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。
基于上述意见，我们认为公司实施股票期权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，有利于公司的持续发展，同意公司本次股票期权激励计划，可以不聘请独立财务顾问，并将激励计划有关议案提交股东大会审议。
三、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告独立意见
经过核查了解，我们认为：公司2019半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、对公司关联方资金占用的专项说明及独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。报告期内
公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
五、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司审批的担保额度合计0万元，担保实际发生额为0万元，其中审批对子公司担保额度合计0万元,实际发生额合计0万元。报告期末已审批的担保额度合计20,000万元，实际担保余额合计 782.35万元，其中对子公司担保额度合计 0万元，对子公司实际担保余额合计0万元。报告期末买方信贷业务实际对外担保余额合计782.35万元。
公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事：黄亚英邱大梁谢家伟2019年8月16日
中信证券股份有限公司
关于 TCL集团股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对 TCL集团2016年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下：
一、 TCL集团内部控制的基本情况
（一） 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位涵盖了 TCL多媒体、TCL通讯科技、华星光电、家电产业集团、通力电子、商用系统、部品及材料七大产品业务领域，互联网应用及服务、销售及物流服务、金融板块三大服务业务领域和创投及投资业务领域。
内部控制评价范围覆盖了公司及下属子公司的核心业务流程和主要的专业模块，并重点关注了采购业务、销售业务、资金活动、信息系统等高风险领域的内部控制风险。
（二） 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
二、 公司对内部控制评价的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 会计师事务所关于公司财务报告内部控制审计意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《内部控制审计报告》（大华内字[2017]000008号）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，TCL集团于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、 保荐机构核查工作
保荐机构通过以下措施对 TCL集团内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查：
（一） 查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业务制度及管理制度、信息披露文件等；
（二） 与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员就公司内部控制的情况进行沟通；
（三） 审阅公司出具的《TCL集团股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（大华内字[2017]000008号）。
五、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：TCL集团已经建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的公司治理及内部控制规章制度，现有的内部控制制度符合有关法律法
规和监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，TCL集团2016年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于TCL集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王胥覃
孙洋
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-081红相股份有限公司关于延期回复
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于 2019年 7月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191476号）（以下简称“反馈意见”），需要公司就公开发行可转换公司债券的有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到上述反馈意见后，会同相关中介机构对反馈意见中所列问题逐项进行研究和讨论。截至目前，公司和各中介机构正在积极进行反馈意见的答复工作。鉴于反馈意见所列事项相关细节问题需要进一步落实，预计无法在 30日内向中国证监会提交书面反馈回复意见。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，公司已向中国证监会申请延期不超过60日上报反馈意见书面回复材料并予以披露。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-009崇义章源钨业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议决议，公司决定于2014年2月16日（星期日)14:30召开股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2014年2月16日（星期日)14:30
2、现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2014年2月12日
二、出席会议对象：
1、截至 2014年 2月 12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事
1.1选举黄泽兰先生为公司第三届董事会董事
1.2选举黄世春先生为公司第三届董事会董事
1.3选举赵立夫先生为公司第三届董事会董事
1.4选举范迪曜先生为公司第三届董事会董事
1.5选举赖香英女士为公司第三届董事会董事
1.6选举徐波先生为公司第三届董事会董事
1.7选举刘佶女士为公司第三届董事会董事
独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
1.8选举王平先生为公司第三届董事会独立董事
1.9选举潘峰先生为公司第三届董事会独立董事
1.10选举骆祖望先生为公司第三届董事会独立董事
1.11选举许正先生为公司第三届董事会独立董事
该议案将采用累积投票制方式进行表决。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举张宗伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举黄华萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事
该议案将采用累积投票制方式进行表决。
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
上述议案内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》、《崇义章源钨业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告》。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2014年2月16日8:00-12:00。
2、会议登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2014年 2月16日上午12点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：张翠肖洋
联系电话：0797-3813839
传 真：0797-3813839
邮 编：341300
地 址：江西省赣州市崇义县城塔下
2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东参加会议的食宿和交通费用自理。
3、备查文件备置地点：本公司董事会办公室
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2014年1月24日
附件：
授权委托书
致：崇义章源钨业股份有限公司
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席 2014年1月 24日召开的崇义章源钨业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|||表决情况||
|1、关于公司董事会换届选举的议案|非独立董事选举（应选举非独立董事的人数为 7人）|累计表决票数|候选人名单|投票数|
||||黄泽兰||
||||黄世春||
||||赵立夫||
||||范迪曜||
||||赖香英||
||||徐 波||
||||刘 佶||
||独立董事选举（应选举独立董事的人数为4人）||王 平||
||||潘 峰||
||||骆祖望||
||||许 正||
|2、关于公司监事会换届选举的议案（应选举监事的人数为2人）||累计表决票数|候选人名单|投票数|
||||张宗伟||
||||黄华萍||
|3、关于计提资产减值准备的议案||同意|反对|弃权|

注：议案1、议案2均采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权股数与应选举非独立董事、独立董事、监事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数
总额下自主分配。议案3请在同意、反对或弃权中划“○”，多选或不选均无效。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
受托人签字:
受托人身份证号码：
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-78四川双马水泥股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2015年 12月 15日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为康普雷斯大厦 1栋 1单元 25楼会议室。本次会议应出席董事 8人，实到 7人，董事布赫先生因工作原因未能出席，委托董事杨群进先生参会表决。会议通知于 2015年 12月 10日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长高希文先生主持，监事韩栩鹏先生，高级管理人员薛金华先生、胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）《关于聘任公司总经理的议案》
依据公司章程及经营发展需要，经第六届董事会提名委员会提名，现董事会决议聘任薛金华先生为公司总经理，为公司高级管理人员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。
薛金华先生不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。
附薛金华先生简历
薛金华：男，1956年生于上海，中国国籍。法国高等商学院MBA，上海外国语大学法语专业学士。1996年加入拉法基集团，先后担任过拉法基石膏建材中国区人力资源经理，石膏板厂厂长，上海拉法基石膏建材公司总经理，拉法基石膏建材中国区总经理，拉法基瑞安水泥有限公司贵州区总裁，拉法基瑞安水泥有限公司人力资源，公共关系和企业传播高级副总裁。加入拉法基集团之前，薛金华先生先后在上海外国语大学和法国液化空气公司工作，现担任四川双马的董事和副总经理。
*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
*与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；
*未持有本公司股份；
*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
本议案的表决情况为：同意 8票；反对 0票；弃权 0票
（二）《关于提名齐晓梅女士为公司董事候选人议案》
鉴于公司董事杨群进先生和布赫先生因个人原因，拟于近期辞去董事一职。根据公司章程及董事会议事规则，经第六届董事会提名委员会提名，现董事会决议提名齐晓梅女士为公司董事候选人，其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。
齐晓梅女士不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。
附齐晓梅女士简历
齐晓梅：女，生于北京，中国国籍。中国人民大学管理学学士，中美工商管理研修学院MBA。2006年加入拉法基集团，先后在法基瑞安中国区担任财务控制经理，控制和报告总监，战略和财务控制总监。加入拉法基集团之前，其先后在葛兰素史克中国和吉尔巴克中国公司工作。
*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
*在上市公司控股股东的关联公司任职；
*未持有本公司股份；
*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
本议案的表决情况为：同意 8票；反对 0票；弃权 0票
本议案尚需提交股东大会表决。
（三）《关于提名胡梅梅女士为公司董事候选人议案》
鉴于公司董事杨群进先生和布赫先生因个人原因，拟于近期辞去董事一职。根据公司章程及董事会议事规则，经第六届董事会提名委员会提名，现董事会决议提名胡梅梅女士为公司董事候选人，其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。
胡梅梅女士不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。
附胡梅梅女士简历
胡梅梅：女，生于四川，中国国籍。经济法专业硕士，曾入选“英国大法官办公室中国青年律师培训项目”，作为参与培训项目的 15名中国律师之一在英国伦敦大学亚非学院学
习以及伦敦的事务&出庭律师事务所实习。2011年加入豪瑞北京办公室，担任中国法律顾问。在加入豪瑞北京办公室之前，胡梅梅女士曾在天达律师事务所工作，并在一家从事新能源业务的外资公司担任其中国法律顾问。
*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
*在上市公司控股股东的关联公司任职；
*未持有本公司股份；
*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案的表决情况为：同意 8票；反对 0票；弃权 0票
本议案尚需提交股东大会表决。
（四）《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》
公司决议于 2015年 12月 31日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相结合的方式在成都召开 2015年第四次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于董事会非独立董事选举的议案》
1.1《关于选举齐晓梅女士为第六届董事会非独立董事的议案》
1.2《关于选举胡梅梅女士为第六届董事会非独立董事的议案》
本议案的表决情况为：同意 8票；反对 0票；弃权 0票
三、备查文件
（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-072网宿科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年7月6日以电子邮件方式发出，会议于2018年7月13日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司向花旗银行申请授信额度的议案》
公司于2017年6月12日召开的第四届董事会第三次会议审议通过公司向花旗银行申请等值4,000万美元授信额度的事项。2017年7月24日，公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）签订了授信协议，授信期限为自协议签订之日起 12个月。目前，因上述授信期限即将到期，根据公司业务及日常运营需要，经与会董事审议，公司继续向花旗银行申请综合授信额度，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||授信额度||担保类型||授信期限||融资方式|
|花旗银行（中国）有限公司上海分行||等值2,000万美元||信用||一年||包括贷款、汇票承兑、贴现、银行保函、备用信用证、结算前风险等||

实际授信情况以花旗银行最终审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，
具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时，公司董事会授权董事长刘成彦
先生或其指定的授权代理人全权代表公司与花旗银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司向花旗银行申请授信额度的公告》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
为了更好地适应公司战略发展规划与自身经营需求，经与会董事审议，同意公司增加一级部门安全事业部。安全事业部全面负责公司安全业务的产品规划，技术研发、产品运营、技术运维、客户服务等相关职能。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年7月13日
海通证券股份有限公司
关于中原特钢股份有限公司非公开发行股票
发行过程及发行对象合规性之审核报告
根据中国证监会《关于核准中原特钢股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1096号）的许可，中原特钢股份有限公司（以下简称“发行人”、“中原特钢”或“公司”）于2014年11月开始非公开发行不超过37,500,000股人民币普通股股票。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为中原特钢非公开发行股票的保荐机构及主承销商，根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定以及发行人2014年3月27日召开的第三届董事会第十次会议及 2014年 4月 24日召开的 2014年第二次临时股东大会通过的本次非公开发行股票的方案，对发行人本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的发行过程进行了现场审核，并对本次发行认购对象的合规性进行了检查。
现将初步发行情况汇报如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次发行股票的定价基准日为审议相关议案的董事会决议公告日（2014年3月28日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即 8.01元/股。由于公司于 2014年 6月 12日实施 2013年度利润分派方案，每 10股派发现金红利 0.05元人民币（税前），引起股价调整，因此对调整前交易日的交易价格按除息调整后的价格计算，即8.005元/股。
本次发行的发行价格确定为 8.005元/股，相对于本次非公开发行日（2014年11月17日）前20个交易日公司股票交易均价12.95元/股折扣率为61.81%。
（二）发行数量
本次发行的发行数量为 37,476,577股，不超过公司 2014年第二次临时股东大会批准的最高发行数量3,750.00万股。
（三）发行对象
本次发行对象为中国南方工业集团公司（以下简称“南方工业集团”），未超过《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 30号）规定的10家投资者上限。
（四）募集资金金额
本次非公开发行股票募集资金总额为 300,000,000.00元。发行费用共计 5,700,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 294,300,000.00元。本次募集资金拟投资项目总共需资金30,000.00万元。
经本保荐机构核查，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。
二、本次发行履行的相关程序
中原特钢于2014年3月27日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案；发行人于2014年4月24日召开了2014年第二次临时股东大会，出席会议现场及参加网络投票的股东及股东代表对《关于公司非公开发行 A股股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案进行了逐项表决，并批准了前述议案。
发行人于2014年4月14日获得国务院国有资产监督管理委员会《关于中原特钢股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2014]175号）。
发行人本次非公开发行申请于 2014年 7月 1日由中国证券监督管理委员会受理，于 2014年 9月 26日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2014年10月24日，中国证监会核发《关于核准中原特钢股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1096号），核准了中原特钢本次非公开发行。
经本保荐机构核查，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了国务院国有资产监督管理委员会的批复和中国证券监督管理委员会的核准。
三、本次非公开发行股票的认购及缴款过程
（一）认购过程
本次非公开发行的价格为 8.005元/股，发行数量 37,476,577股，全部由发行对象认购，发行股本占发行后总股本的比例为7.45%，认购情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|认购价格（元）|认购金额（万元）|认购股数（股）|占发行后总股本比例|
|1|中国南方工业集团公司|8.005|30,000.00|37,476,577|7.45%|
|合计|||30,000.00|37,476,577|7.45%|

经核查，保荐机构认为，本次认购过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、发行股份的数量符合发行人 2014年第二次临时股东大会决议、国务院国有资产监督管理委员会的批复和中国证券监督管理委员会的批准。
（二）缴款与验资
海通证券于 2014年 11月 14日向南方工业集团发出了《中原特钢股份有限公司非公开发行股票认购及缴款通知书》，通知南方工业集团按规定于 2014年11月17日12:00之前将认购资金划至保荐机构指定的收款账户。
南方工业集团在收到认购及缴款通知书后以邮件方式向发行人与保荐机构（主承销商）回执认购对象确认单。根据南方工业集团回执的认购对象确认单，确认认购股数为 37,476,577股。南方工业集团已于 2014年 11月 17日 12:00之前将认购资金划至保荐机构指定的收款账户。
上海上会会计师事务所有限公司于2014年11月17日出具了上会师报字（2014）第2883号《验资报告》。经审验，截至2014年11月17日，保荐机构（主承销商）收到本次非公开发行认购对象缴纳的申购款人民币300,000,000.00元。
2014年 11月 18日，保荐机构（主承销商）在扣除承销及保荐费用后向发
行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。
2014年11月18日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2014]第 1-00071号《验资报告》，根据该报告，本次发行股票募集的股款人民币 300,000,000.00元，扣除应支付证券承销及保荐费的款项人民币 5,000,000.00元后，余款人民币295,000,000.00元。海通证券股份有限公司将余款 295,000,000.00元于 2014年 11月 18日汇入发行人在中国银行济源分行营业部开设的人民币账户。
经核查，本保荐机构认为本次发行的认购过程、缴款和验资合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定。
四、保荐机构对发行人本次非公开发行股票发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会、国务院国资委及中国证监会核准批文的要求，过程中恪守公平、公正的原则。发行过程符合中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》的规定。
（二）本次发行的认购对象符合相关法律法规及监管机构的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司非公开发行股票发行过程及发行对象合规性之审核报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
岑平一 汤金海
年月日保荐机构
法定代表人签名：
王开国
年月日保荐机构：海通证券股份有限公司年月日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-063海南神农基因科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-062）。因工作疏忽，相关披露内容有一处错误，现对其进行更正，其他内容保持不变，提请广大投资者关注。
更正前：
公司拟定于 2016年 9月 16日召开 2016年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开……。
更正后：
公司拟定于 2016年 9月 19日召开 2016年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开……。
除上述更正内容之外，原公告其他内容保持不变。
公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，今后将加强公告的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-020广东省广告集团股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划广告营销行业资产收购重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：省广股份，证券代码：002400)自2016年11月28日开市起停牌。公司分别于2016年11月26日、2016年12月3日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-093）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-094）。经公司确认，该资产收购涉及发行股份购买资产事项，公司股票自 2016年 12月 12日开市起继续停牌，并于 2016年 12月 10日、2016年 12月 17日、2016年 12月24日、2016年12月31日、2017年1月7日、2017年1月14日、2017年1月21日、2017年1月24日、2017年2月14日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-098）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-099）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-100）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-101）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-006）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-007）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-010）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-014）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-019）。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于 2017年 2月 6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》，公司拟继续筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌，并于 2017年 2月 7日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：2017-016）。公司董事会提请于2017年2月23日召开2017年第二次临时股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项。在股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年2月24日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。如公司股东大会审议未通过继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次发行股份购买资产事项以及对公司的影响。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在推进中,各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。交易方案仍在商讨、论证阶段。
继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次发行股份购买资产的进程，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所筹划的本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年二月二十一日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2017-033株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27
日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2017年第三季度报告全文
的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-095冠昊生物科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 2月 2日开市起停牌，并于 2018年 2月2日和2018年2月9日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-011和《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-014）。
2018年2月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-023），公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。根据重大资产重组的工作进展情况，经公司申请，公司股票于 2018年 3月 2日上午开市起继续停牌，公司分别于 2018年 3月 2日、2018年 3月 9日、2018年 3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-025）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-029、2018-032、2018-034、2018-036）。
为继续推进本次重组工作，公司于2018年3月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票延期复牌。经向深交所申请，公司股票自 2018年4月2日开市起继续停牌。公司于2018年4月11日、2018年4月18日、2018年 4月 25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-051、2018-058、2018-059）。
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年4月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于重大
资产重组延期复牌的议案》，该议案已经公司 2018年 4月 27日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过，并于同日披露了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-066），经向深交所申请公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。公司于2018年5月9日、2018年5月16日、2018年5月23日、2018年5月30日、2018年6月 6日、2018年 6月 13日、2018年 6月 21日、2018年 6月 30日、2018年 7月 6日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-071、2018-073、2018-074）、《关于重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2018-075）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-076、2018-077、2018-079）、《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-081）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-082）。
因本次重大资产重组的相关工作尚未完成，公司无法在 7月 17日前完成重组预案或重组报告书的披露工作。为保证公司股票的流通性，维护广大投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年7月18日（星期三）开市起复牌，股票复牌后继续推进本次重大资产重组的相关工作，公司于同日披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌公告》（公告编号：2018-086）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构已基本完成对本次标的资产的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作，准备进入各中介机构内核程序，并对出具的报告等相关文件进行校对及修改完善工作。本次交易各方仍在就交易方案的细节进行协商沟通，交易对方尚需履行必要的内部决策程序。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并及时向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。在此期间，公司将根据事项进展情况，每 10个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以
上述指定媒体披露信息为准。公司本次筹划重大资产重组，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年8月1日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-010
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2014年3月6日上午9:00
2.召开地点：江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心
3.召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
①截止2014年2月28日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）
二、会议审议事项
1、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司子公司与汇添富资本管理有限公司开展融资合作暨签署《保证担保协议》等合同的议案
（详见刊登于2014年2月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：公司证券部
托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
四、其它事项
1.联系地址：江苏省海门市常乐镇中南大厦7楼西公司证券部
邮政编码： 226124
联系电话：（0513）82738286
传 真：（0513）82738796
联系人：张伟 黄晓璐
2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏中南建设集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
会议通知中列明议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|江苏中南建设集团股份有限公司关于公司子公司与汇添富资本管理有限公司开展融资合作暨签署《保证担保协议》等合同的议案||||

委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期：2014年 月 日
回执
截止 2014年月日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年二月十八日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-036四川迅游网络科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 6日接到公司股东上海挚信投资管理有限公司（以下简称“挚信投资”）的《股份减持计划告知函》，上海挚信为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、持有公司股份情况介绍
截至本公告日，上海挚信持有公司股票 17,100,000股，占总股本的比例为10.30%，以上股份已于2016年5月30日解除限售。
二、首次公开发行股票时所作承诺的情况
（一）关于股份锁定的承诺
挚信投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。
（二）关于持有及减持股份意向的承诺
挚信投资承诺：1、减持股份的计划。自迅游科技股票上市之日起12个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本公司持有的迅游科技公开发行股票前已发行的股份，也不由迅游科技回购该部分股份。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本公司减持迅游科技股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持迅游科技股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本公司持有迅游科技股份低于5%以下时除外。在所持迅游科技股份锁定期满后两年内，可减持全部股份，减持价格不低于迅游科技最近一期末经审计每股净资产（如遇除权除息，减持价格进行相应调整）。2、其他事项。本公司所做该等减持计划
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-036不对抗现行证监会、交易所等监管部门对控股股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对持股5%以上股东股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格，本公司将按照监管部门相关规定修改减持计划。本公司应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对迅游科技股票进行减持。
若本公司发生需向迅游科技或投资者赔偿，且必须减持股份以进行赔偿的情形，在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持计划。本公司违反作出的公开承诺减持迅游科技股票的，将承担相应的法律责任。
（三）关于未履行承诺相关事宜的承诺
挚信投资承诺：1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：（1）通过迅游科技及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，接受公开社会监督，接受监管部门督促及时改正并继续履行有关公开承诺；（2）向迅游科技投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）向社会公众道歉并承担相应的经济和法律责任；（4）本公司违反作出的公开承诺减持迅游科技股票的，将承担相应的法定责任。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）通过迅游科技及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向迅游科技投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。
截至本公告日，挚信投资严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、股份减持计划
1、减持股东名称：上海挚信投资管理有限公司
2、减持目的：挚信投资业务发展需要
3、减持期间：大宗交易及其他合法方式（证券交易所集中竞价交易除外）自公告之日起三个交易日后十二个月内。
4、减持数量：计划减持数量6,500,000股，占公司总股本的3.91%。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-0366、减持方式：大宗交易或其他合法的方式（证券交易所集中竞价交易除外）。
若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。
四、其他说明
1、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促挚信投资严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
挚信投资《股份减持计划告知函》。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2016年6月6日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2016-038号汇中仪表股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年10月24日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2016年 10月 13日以书面通知方式发出。公司现有董事9人，实际参加会议并表决董事9人，会议由张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》
公司《2016年第三季度报告》的详细内容请见2016年10月25日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
为了满足公司生产经营的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，公司拟向银行（包括但不限于中国建设银行、中信银行、浦发银行等）申请总计不超过 15,000万元期限为一年的综合授信额度，信用额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长张力新先生全权代
表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2016年10月24日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-009新疆准东石油技术股份有限公司
关于延期回复深交所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的中小板关注函【2019】第95号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的关注函》（以下简称“关注函”，该关注函同时在深交所官网进行了披露），要求公司在2019年2月15日前将有关说明材料报送并对外披露。
收到关注函后，公司高度重视，立即组织相关人员准备关注函回复工作。由于关注函中部分问题涉及哈萨克斯坦法律法规需要咨询律师、相关资产计提减值准备需提交公司董事会审议后才能由年审会计师出具核查意见，在此期间又恰逢春节假期，公司无法在规定时间内完成回复工作。
为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复关注函。
公司预计不晚于2019年2月22日向深圳证券交易所提交关注函回复的相关材料并对外披露。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一九年二月十四日