证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临012广东冠豪高新技术股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2016年3月12日在北京以现场会议方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事10人，独立董事刘来平先生因工作原因未能出席，授权独立董事吕小侠女士代为表决。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》
（二）董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》
（三）董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度独立董事述职报告》
《 2015年度独立董事述职报告》请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（四）董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》
《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（五）董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度报告》（全文及摘要）
年度报告内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（六）董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》
公司2015年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定公司2015年度利润分配预案如下：
2015年度本期归属于母公司所有者的净利润为36,761,452.54元，加上年末未分配利润394,245,945.12元，减当年提取的法定盈余公积2,925,605.76元，减上年度对股东的分配38,139,463.29元后，可供投资者分配的期末未分配利润为389,942,328.61元。
本次利润分配预案为：以2015年12月31日的总股本1,271,315,443股为基数，拟向全体股东每 10股派送 0.1元（含税）现金红利，共计派发现金红利12,713,154.43元。
公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见，认为公司董事会提出的 2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展。
（七）董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告暨2016年度财务预算方案》
（八）董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司自 2016年 3月 1日至2017年2月28日向银行申请综合授信额度人民币28亿元（含流动资金借款、
项目借款、并购借款及子公司借款），在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款，并授权公司经营管理层在此总额度内，根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。
担保方式为：信用、保证以及资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产），子公司借款不超过人民币4亿元，其中湛江冠豪纸业有限公司借款不超过3亿元；
珠海冠豪条码科技有限公司与珠海冠豪纸业有限公司两家借款合计不超过 1亿元，并由公司提供担保。
董事会同时授权公司财务负责人与银行签订借款相关合同。
（九）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司2016年银行综合授信提供担保的议案》
为保证正常生产经营活动的资金需求，2016年 3月 1日至 2017年 2月 28日，公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币3亿元，控股子公司珠海冠豪条码科技有限公司与珠海冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度合计不超过人民币1亿元，董事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保。
详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于为子公司 2016年银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2016-临014）。
（十）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据募集资金使用计划及目前募投项目进度，公司基于现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，董事会同意公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自本次董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-临015）。
（十一）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及全资子公司浙江冠豪新材料有限公司使用不超过 1.2亿元闲置募集资金，进行银行定期存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-临016）。
（十二）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司2016年度日常关联交易议案》
2016年 3月 1日至 2017年 2月 28日，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、天津港保税区中物投资发展有限责任公司发生日常关联交易。
本议案为关联议案，关联董事张强、洪军、严肃、青雷回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。
详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2016年度日常关联交易公告》（公告编号：2016-临017）。
（十三）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
《 2015年度内部控制评价报告》请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（十四）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司募集资金存放于募集资金专户，按照募集资金使用计划投入募投项目建
设，做到专款专用，专户管理。截至2015年12月31日，募集资金已按承诺项目使用504,461,301.65元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额82,127,119.13元，以定期存款方式进行现金管理余额93,710,000.00元，未转付一般户的非公开发行费用余额3,200,000.00元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额758,967.91元，截至2015年12月31日，本次募集资金专项账户余额为6,417,147.13元。
详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-临018）。
（十五）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度社会责任报告》
《公司 2015年度社会责任报告》请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（十六）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上的《关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-临019）。
议案（一）、（三）、（五）至（九）、（十二）需提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二○一六年三月十五日