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浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第二次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
一、关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，与公司目前的股本结构状况及公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对广大投资者的合理投资回报，符合公司整体发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况，我们同意《关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2018年度股东大会审议通过后实施。
二、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身情况，建立健全了内部控制体系和内部控制规范,能够适应公司管理及发展的需求。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。我们同意《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
三、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益或违反相关规定的情形。公司编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和相关规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；报告期内，除公司控股子公司外,公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保或其他对外担保事项。公司为子公司提供担保事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、关于2019年度董事薪酬方案的独立意见
经审议，我们认为：公司 2019年度董事薪酬方案符合公司所处行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意 2019年度董事薪酬方案，并同意将该议案提交至公司2018年度股东大会审议。
六、关于2019年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
经审议，我们认为：公司 2019年度高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意 2019年度高级管理人员薪酬方案。
七、关于续聘财务审计机构的独立意见
我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容公允、客观，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够很好地履行其作为审计机构的责任与义务，满足公司财务审计工作要求。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度的财务审计机构，并同意将该议案提交至2018年度股东大会审议。
八、关于对外投资暨关联交易的独立意见
公司对参股公司卓然实业增资，是公司正常经营行为；此次交易的定价系市场公允价，经双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形，我们认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
公司已遵照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了本次关联交易必需的审议程序，公司关联董事陈坚先生、陈英女士对本议案进行了回避表决。
综上，我们同意本次对外投资暨关联交易事项。
九、关于部分募投项目延期的独立意见
经审核，我们认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募投项目进行延期。
十、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的四项会计准则解释和新金融工具会计准则相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
十一、关于部分募集资金投资项目结项的独立意见
经审核，我们认为：“营销服务网络建设和升级”和“研发中心”项目募集资金已使用完毕，公司对上述募集资金投资项目进行结项，该事项不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签署）：
、 、
童本立 朱加宁 张耀辉
广东海川智能机器股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2018年监事会的工作情况报告如下：一、对公司2018年度经营管理行为和业绩的基本评价
2018年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，均列席了 2018年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。
二、2018年监事会召开会议情况
2018年度，公司召开6次监事会会议，具体情况如下：
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|序号|会议日期|届次|召开方式|议案内容|
|1|2018年4月23日|第二届监事会第十二次会议|现场|《关于审议<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》|
|||||《关于审议<公司2017年度总经理工作报告>的议案》|
|||||《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》|
|||||《关于制定<公司2017年度财务决算报告>的议案》|
|||||《关于制定<公司2018年度财务预算报告>的议案》|
|||||《关于制定<公司2017年度利润分配方案>的议案》|
|||||《关于审议2017年度审计报告的议案》|
|||||《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》|
|||||《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》|

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|||||《关于审议<2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》|
|||||《关于审议公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|
|||||《关于审议公司<2018年第一季度报告>的议案》|
|||||《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》|
|||||《关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》|
|||||《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》|
|||||《关于在台湾设立子公司的议案》|
|||||《关于子公司中山市安本自动化设备有限公司的土地使用权转让的议案》|
|||||《关于公司会计政策变更的议案》|
|||||《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》|
|2|2018年6月26日|第二届董事会第十三次会议|现场|《关于制定公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》|
|||||《关于制定公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|||||《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》|
|||||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》|
|||||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|
|||||《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》|
|||||《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》|
|||||《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》|

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|3|2018年7月12日|第三届监事会第一次会议|现场|《关于选举广东海川智能机器股份有限公司第三届监事会主席的议案》》；|
|4|2018年7月23日|第三届监事会第二次会议|现场|《关于向激励对象授予股票期权的议案》|
|5|2018年8月27日|第三届监事会第三次会议|现场|《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》|
|||||《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|
|6|2018年10月29日|第三监董事会第四次会议|现场|《关于会计政策变更的议案》|
|||||《关于审议公司<2018年第三季度报告>的议案》|

三、监事会对公司2018年有关事项的意见
（一）关于公司依法运作情况的意见
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经营，决策合理、科学、程序合法。公司内部建立了较为完善的控制体系及有关制度。董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）关于检查公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：公司 2018年定期报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）关于公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金，
并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
（四）关于公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
（五）关于公司关联交易情况
报告期内，公司不存在需要披露的关联交易行为。
（六）关于公司对外担保情况
报告期内，公司未发生违规对外担保情况。
（七）关于公司内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对2018年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：经审议，公司监事会认为：截至 2018年 12月 31日止，公司已按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够对编制真实、公允财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
四、公司监事会2019年度工作计划
2019年，监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。做好以下几项工作：
2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。
3、加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
广东海川智能机器股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-028广东长青（集团）股份有限公司
关于公司放弃对荣成市长青供热有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2014年 4月 24日召开,会议审议通过《关于公司放弃对荣成市长青供热有限公司增资的议案》,情况如下:
一、增资前基本情况
名称：荣成市长青供热有限公司（以下简称“荣成供热”）
注册号：371082000001566
住所：荣成市邹泰北街107号
法定代表人姓名：谢世文
注册资本：伍佰万元
实收资本：伍佰万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：前置许可经营项目：无；一般经营项目：热力供应及其设施的建设与维护，批发零售供热设备、保温材料、热量表。
成立日期：2012年11月23日
营业期限：2012年11月23日至2042年11月23日
荣成供热注册资本为500万元（人民币），其中：公司出资255万元，持有股权51%；荣成市昊阳供热有限公司（以下简称“昊阳供热”）出资 245万元，持有股权49%。
最近一期的主要财务指标：截至2013年12月31日,荣成供热总资产
5,009,420.51元、净资产5,008,518.26元，2013年度荣成供热尚处于筹建期。
二、增资概况
荣成供热于2012年11月23日成立，注册资本500万元人民币,公司持有51%的股权。具体内容详见2012年11月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网的《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2012-066）。
近日，公司拟同意荣成供热的注册资本由原来的500万元增加至1500万元。
本次新增注册资本全部由昊阳供热认缴。本次增资后,昊阳供热持有荣成供热83%股权，公司持有荣成供热17%股权，公司不再将荣成供热纳入公司合并报表范围。
三、公司放弃本次增资的主要原因
1、合作方昊阳供热在供热项目上有较急切的发展愿望,而公司目前的人力和物力都主要集中在荣成市当地的垃圾焚烧发电项目的建设及生产准备。
2、昊阳供热长期从事供热业务，在该类项目上具有丰富的经验且具比较优势，同时由于昊阳供热是当地企业，对当地的人文及环境较为熟悉，以其为主导更能克服上述问题，同时公司可以将更多的精力放在主营业务上。
四、放弃本次增资对公司的影响
荣成供热成立以来，并未需要进行大的投入。公司放弃本次对荣成供热增资的权利，让专业性更强的昊阳供热主导该项目能达到更好的效果，同时，若该项目出现不确定性时，也能避免对公司构成不良影响；另一方面，公司可将资金集中用于投资鱼台生物质发电工程、荣成垃圾焚烧发电工程等项目，有利于保护公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2014年4月24日
关于股东减持股份计划实施完成的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-069山东益生种畜禽股份有限公司
关于股东减持股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 03月 06日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于持股5%以上股东及董事监事高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-022），公司股东东方邦信创业投资有限公司（以下简称“东方创投”）计划以竞价交易或者大宗交易方式减持其所持公司股份不超过 11,958,558股，占公司总股本的比例不超过3.54%。
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|根据减持计划实施进展情况，公司于 2019 年 03 月 12 日发布了|
|《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-024）及《简|
|式权益变动报告书》；于 2019 年 03 月 30 日发布了《关于股东减持股|
|份计划实施进展的公告》（公告编号：2019-033）。|
|2019 年 07 月 31 日，公司收到东方创投出具的《股份减持计划|
|实施完成告知函》，本次减持计划实施期间，东方创投累积减持公司|
|股份 14,279,840 股。本次减持计划终止，并已实施完成。|
|根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份|
|的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、《深圳证券交易所上市公|
|司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，|
|现将有关减持股份的具体情况公告如下：|

关于股东减持股份计划实施完成的公告
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|一、股份减持情况|
|1、关于减持期间公司股份数量变动的说明|
|（1）公司于 2019 年 04 月 09 日实施了 2018 年度权益分派，以|
|资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，具体内容详见公司 2019|
|年 03 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年|
|度权益分派实施公告》（公告编号：2019-034）。根据本次减持股份计|
|划的预披露公告，计划减持期间公司如有派息、送股、资本公积金转|
|增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调|
|整。因此，公司 2018 年度权益分派实施后，东方创投的持股数量及|
|公司股份总数均做出了相应调整,公司的股份总数由 337,378,701 股|
|增加至 573,543,791 股。|
|（2）公司于 2018 年 05 月 29 日发布《关于 2017 年股票期权激|
|励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：|
|2019-055），截至东方创投减持完成日，因部分激励对象进行自主行|
|权，公司的股份总数由 573,543,791 股增加至 574,998,549 股。|

2、东方创投本次股份减持进展的具体情况
（1）2018年度权益分派前的减持情况（公司股份总数为337,378,701股）
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|序号|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司股份总数的比例（%）|
|1|东方创投|大宗交易|20190311|37.04|452,000|0.134|
|2|||20190318|38.30|3,258,900|0.966|
|3|||20190319|36.23|1,500,000|0.445|
|4||集中竞价|20190327|35.38|3,369,013|0.999|
|合计|||--|--|8,579,913|2.543|

注：上述所列数据因四舍五入原因，与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
（2）2018年度权益分派后的减持情况(公司股份总数为574,998,549股)
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|序号|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司股份总数的比例（%）|
|1|东方创投|集中竞价|20190729|26.53|5,699,927|0.991|
|合计|||--|--|5,699,927|0.991|

关于股东减持股份计划实施完成的公告3、东方创投本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占当时股份总数的比例(%)1|股数(股)|占股份总数的比例(%)2|
|东方创投|合计持有股份|17,316,018|5.13|9,151,451|1.59|
||其中：无限售条件股份|17,316,018|5.13|9,151,451|1.59|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他说明
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|1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、|
|董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、《深圳证|
|券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细|
|则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法|
|律、法规及规范性文件的规定。|

2、东方创投减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。
本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、截至目前，东方创投切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
三、备查文件
股东出具的《股份减持计划实施完成告知函》。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2019年 08月 02日
1东方创投本次减持前公司股份总数为337,378,701股。
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2017-011
杭州远方光电信息股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
公司董事会同意选举邹建军先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。（邹建军先生简历详见附件）
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
附件：邹建军先生简历
邹建军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，浙江大学管理学硕士。1987年毕业于合肥电子工程学院自动化专业，获得本科学历。2007年毕业于浙江大学，获得管理学硕士学位。1999年10月起任浙江维尔科技有限公司董事长；2017年2月起任杭州远方光电信息股份有限公司董事；现任远方光电副董事长，浙江维尔科技有限公司董事长兼总经理，杭州迈越投资合伙企业（有限合伙）、德清融创汇智投资合伙企业（有限合伙）、德清融和致信投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人及任执行事务合伙人；
杭州笛芙美智能科技有限公司、杭州维尔交通科技有限公司、杭州维尔融通科技有限公司执行董事；北京维尔融通科技有限公司、嘉兴维尔融通信息科技有限公司、湖州维尔交通科技有限公司、青岛维尔交通科技有限公司、烟台维尔网络科技有限公司、邯郸市同维网络科技有限公司、成都维尔融通科技有限公司、杭州典美智能科技有限公司执行董事兼总经理。
截止当前，邹建军先生直接持有本公司股份12,687,267股，占公司总股本的4.41%；
并通过合计持有杭州迈越投资合伙企业（有限合伙）、德清融创汇智投资合伙企业（有限合伙）、德清融和致信投资合伙企业（有限合伙）6,242,752股份，间接控制本公司2.16%的股份；与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；邹建军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司股份规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-061无锡华东重型机械股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳证券交易所：
根据贵所2016年9月21日发来《关于对无锡华东重型机械股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第424号）中关注问题及相关要求，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对相关事项进行了审慎核查，现将有关问题答复如下：
问题一：请你公司了解并说明你公司控股股东华东集团及实际控制人翁耀
根所获得资金的用途，该部分质押股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟
采取的应对措施。
回复：
截至2016年9月19日，公司控股股东无锡华东重机科技集团有限公司（以下简称“华东集团”）及实际控制人翁耀根持有公司股份质押情况明细如下:
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|股东名称|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|占其所持股份比例|质权人|备注|
|华东集团|172,000,000|2016-02-19|2016-09-23|78.75%|四川信托有限公司|该质押已于2016年9月23日解除|
|翁耀根|106,966,667|2016-09-13|2019-09-13|100%|长江证券股份有限公司||

公司控股股东华东集团于2016年2月将其持有的公司部分股份质押给四川信托有限公司，用于为翁耀根个人融资进行担保，所融资金主要用于投资。此笔融
资已于2016年9月14日归还,并于2016年9月23日办理完成此笔融资对应的
披露媒体发布的《关于控股股东股份解除质押的公告》（公告编号：2016-060））公司实际控制人翁耀根于2016年9月13日将其直接持有的106,966,667股公
司股份质押给长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”），质押股份所获资金用于归还上述对四川信托有限公司之融资。
截至本公告出具日，翁耀根及其一致行动人合计持有公司股份402,414,286股，占公司总股本的58.37%，翁耀根及其一致行动人合计质押公司股份数量为
106,966,667股，占其合计持有公司股份的26.58%，占公司总股本的15.51%。由于翁耀根及其一致行动人累计质押股份数量占其合计持有公司股份数量的比例
相对较低，并且翁耀根及其一致行动人拥有的资产规模较大，具备较强的融资能力，未来出现平仓风险低。针对平仓风险，翁耀根及其一致行动人可以通过补缴保证金或提前回购等方式应对上述风险，确保上述质押股权不被强制平仓。
问题二：你公司是否存在控股股东或实际控制人发生变化的风险。
回复：
截至本公告出具日，翁耀根将其持有的公司106,966,667股份质押，占翁耀根及其一致行动人合计持有公司股份的26.58%，占比较低且风险可控，公司不存在控股股东或实际控制人发生变化的风险。
问题三：你公司控股股东华东集团及实际控制人翁耀根持有的公司股份是
否还存在其他权利受限或处置风险的情形。
回复：
截至本公告出具日，除上述质押股份外，公司控股股东华东集团及实际控制人翁耀根持有公司的股份不存在其他权利受限或处置风险的情形。
问题四：请你公司确保在业务、财务及资产等各方面保持独立，防范关联
方资金占用等情形的发生。
回复：
断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，拥有独立完整的供应、生产和销售业务系统，具有面向市场自主经营的能力，保持了公司的独立性。
2、公司与关联方除日常经营性资金往来外，不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。公司监察审计部及财务管理部定期检查和关注公司与关联方的资金往来，且每个会计年度末聘请外部审计机构对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况进行专项核查，杜绝关联方违规占用公司资金情况的发生。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2016年9月26日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-059
鸿利智汇集团股份有限公司
关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划简述及实施情况
1、2018年1月18日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于<鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
2、2018年2月5日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》及其相关事项的议案。同日，公司分别召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年2月5日作为激励计划的授予日，向符合条件的54名激励对象授予499.50万股限制性股票，上述股份于2018年2月27日在深圳证券交易所上市。
3、2018年8月21日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销白光LED器件板块限制性股票的议案》，2018年9月11日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过了上述相关议案。因实施2017年度利润分配方案，公司对限制性股票的价格进行调整，限制性股票回购价格由5.76
元/股调整为5.71元/股。因部分激励对象离职，公司对激励对象进行了调整，激
励对象人数由54名调整为52名，回购注销限制性股票12万股。
4、2018年11月20日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于回购注销部分白光LED器件板块限制性股票的议案》，2018年12月6日，公司召开2018年第七次临时股东大会审议通过了上述议案。因原激励对象宋晓莉离职以及江德权不符合激励资格，公司对激励对象进行了调整，激励对象人数由52名调整为50名，回购注销限制性股票10万股。
二、本次限制性股票价格调整事由及调整方法
2019年5月17日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》。同意以公司总股本712,718,506股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。上述权益分派已于2019年6月6日实施完毕。
根据《鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》的规定，在2018年度权益分派实施完毕后，对公司限制性股票的价格进行如下调整：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。
根据上述公式计算得出：
限制性股票授予/行权价格调整前为5.71元/股。
限制性股票授予/行权价格调整后为5.71元/股-0.3元/股=5.41元/股。
经过本次调整后，限制性股票回购价格由5.71元/股调整为5.41元/股。
三、本次调整事项对公司的影响
本次对公司限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：因部分激励对象不符合激励资格以及2018年度未达到《公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》制定的公司业绩考核指标。
公司对1,537,500股限制性股票进行回购注销行为符合《上市公司股权激励管理
办法》及《公司白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的规定。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、监事会的核查意见
监事会认为：公司本次调整限制性股票回购价格的行为符合《公司白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益，我们同意本次对限制性股票回购价格的调整事项。
六、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准；本次调整符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《公司章程》及《限制性股票激励计划》的规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、北京市中伦（广州）律师事务所关于鸿利智汇集团股份有限公司调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-049湖北台基半导体股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增减、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间
现场会议时间：2018年10月9日下午14:00
网络投票时间：2018年10月8日-10月9日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年 10月 9日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 10月 8日下午15:00至10月9日下午 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室5、会议主持人：邢雁董事长
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
2018年第三次临时股东大会决议公告1、会议出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共4人，合计持有股份数63,993,500股，占公司有表决权股份总数的30.0270%，出席会议的股东（或代理人）均为2018年9月26日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共1人，持有股份数63,978,000股，占公司有表决权股份总数的30.0197%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共 3人，持有股份数15,500股，占公司有表决权股份总数的0.0073%。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
审议通过《关于参与设立的产业基金对外投资暨关联交易的议案》
表决情况：同意 63,989,800股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的99.9942%；反对3,700股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0058%；
无弃权。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意11,800股，占出席会议中小股东所持股份的76.1290％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.8710％；无弃权。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：湖北台基半导体股份有限公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
2018年第三次临时股东大会决议公告四、备查文件
1、湖北台基半导体股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于湖北台基半导体股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一八年十月九日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-111徐工集团工程机械股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2015年 11月 17日（星期二）下午 2:50
2.召开地点：公司 706会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王民先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东） 32人，代表股份 3,021,574,975股，占公司有表决权股份总数的42.65%。
2.现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东 12人，代表股份 2,970,254,535股，占公司有表决权股份总数的41.93%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东 20人，代表股份 51,320,440股，占公司有表决权股份总数的0.72%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
（二）表决结果
表决结果详见下表：
徐工集团工程机械股份有限公司 2015年第六次临时股东大会议案表决结果统计表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案|有效表决权的股份总数|合计投票结果||||||表决结果|
||||同意||反对||弃权|||
||||股数（股）|占有效表决权比例|股数（股）|占有效表 决权比例|股数（股）|占有效表 决权比例||
|议案1|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案|3,021,574,975|3,020,841,975|99.98%|733,000|0.02%|0|0.00%|通过|
|议案2|关于公开发行公司债券的议案|||||||||
|议案2中子议案①|发行人|3,021,574,975|3,020,841,975|99.98%|733,000|0.02%|0|0.00%|通过|
|议案2中子议案②|本期公司债券的发行规模及分期方式|3,021,574,975|3,020,841,975|99.98%|733,000|0.02%|0|0.00%|通过|
|议案2中子议案③|债券期限|3,021,574,975|3,020,841,875|99.98%|733,100|0.02%|0|0.00%|通过|
|议案2中子议案④|债券利率|3,021,574,975|3,020,841,975|99.98%|733,000|0.02%|0|0.00%|通过|
|议案2中子议案⑤|担保安排|3,021,574,975|3,020,841,975|99.98%|733,000|0.02%|0|0.00%|通过|
|议案2中子议案⑥|募集资金用途|3,021,574,975|3,020,841,975|99.98%|733,000|0.02%|0|0.00%|通过|
|议案2中子议案⑦|发行对象及向公司股东配售的安排|3,021,574,975|3,020,841,975|99.98%|733,000|0.02%|0|0.00%|通过|
|议案2中子议案⑧|拟上市交易场所|3,021,574,975|3,020,841,975|99.98%|733,000|0.02%|0|0.00%|通过|
|议案2中子议案⑨|偿债保障措施|3,021,574,975|3,020,841,975|99.98%|733,000|0.02%|0|0.00%|通过|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案2中子议案⑩|本次决议的有效期|3,021,574,975|3,020,841,975|99.98%|733,000|0.02%|0|0.00%|通过|
|议案3|关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案|3,021,574,975|3,020,841,975|99.98%|733,000|0.02%|0|0.00%|通过|
|议案4|关于发行短期融资券的议案|3,021,574,975|3,020,841,975|99.98%|733,000|0.02%|0|0.00%|通过|
|议案5|关于修改公司《章程》的议案|3,021,574,975|3,020,841,975|99.98%|733,000|0.02%|0|0.00%|通过|

注：第 5项议案以特别决议通过，其他议案以普通决议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为公司本次大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2015年 11月 17日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-028克明面业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2016年2月16日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。（详见2016年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2016-018《2016年第一次临时股东大会决议的公告》）。
公司近日使用闲置募集资金60,000,000元购买中国银行股份有限公司南县支行（以下简称“中国银行”）“中银保本理财-人民币全球智选”理财产品，相关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】
2、产品类型：保证收益型
3、产品期限：100天
4、预期年化收益率：2.7%-3.7%。
5、产品收益计算日：2016年03月08日
6、产品到期日：2016年06月16日
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、提前终止：投资者无权单方面主动决定提前终止本理财产品；除遇法律法规、监管规定出现重大变更，中国银行无权单方面主动决定提前终止；本理财产品到期日之前，中国银行和投资者双方协商一致可提前终止本理财产品。
10、理财收益支付和理财本金返还：本理财产品到期或提前终止时，一次性支付所有理财收益并全额返还理财本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和理财本金返还日。
11、公司与中国银行无关联关系。
二、投资风险及公司风险控制措施
1、主要投资风险
（1）市场风险：受各种市场因素，宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响投资者无法获得高于保底收益率的理财收益。
（2）流动性风险：本理财产品不提供到期日之前的赎回机制，投资者在产品期限内没有单方提前终止权。
（3）信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
（4）提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行和投资者双方协商一致可提前终止本理财产品。
（5）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
（6）信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
（7）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为 3.9505亿元（含本次公告理财产品 6,000万元）。尚未到期金额24,000万元（含本次公告理财产品6,000万元）,占公司最近一年（2015年）经审计的总资产的9.86%。具体如下：
(1)已经到期的理财产品情况
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|序号|产品名称|产品成立日|产品期限|预期年化收益率|投资金额（元）|
|1|中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2015年第32期（养颐四方）|2015年4月2日|56天|4.75%|11,000,000|
|2|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG316期|2015年4月10日|91天|5.0%|19,000,000|
|3|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG544期|2015年6月3日|33天|3.25%|31,000,000|
|4|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG618期|2015年7月8日|33天|2.9%|12,500,000|
|5|上海浦东发展银行利多多对公|2015年5月8日|91天|4.4%|9,290,000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||结构性存款2015年JG457期|||||
|6|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG477期|2015年5月13日|92天|4.3%|10,000,000|
|7|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG634期|2015年7月15日|92天|3.30%|12,000,000|
|8|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG700期|2015年8月14日|33天|3.15%|15,000,000|
|9|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG701期|2015年8月14日|94天|3.50%|12,500,000|
|10|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG881期|2015年10月23日|34天|2.95%|10,000,000|
|11|中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2015年第134期（养颐四方）|2015年11月24日|90天|2.70%|12,760,000|
|投资金额合计|||||155,050,000|

注：购买序号1-11理财产品资金来源为公司首次公开发行募集资金
（2）尚未到期的理财产品情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品成立日|产品期限|预期年化收益率|投资金额（元）|
|1|结构性存款产品(编号JJ01160301)|2016年03月02日|51天|3.2%|130,000,000|
|2|交通银行“蕴通财富·日增利新享92天”|2016年03月07日|92天|3.4%|50,000,000|
|3|中银保本理财-人民币全球智选|2016年03月08日|100天|2.7%-3.7%|60,000,000|
|投资金额合计|||||240,000,000|

五、备查文件
1、中银保本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书；
2、中银保本理财-人民币全球智选理财产品说明书。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-026成都富森美家居股份有限公司
关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司同意使用不超过人民币 40,000万元额度的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起 12个月内进行滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件。具体内容详见公司于2017年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-005）。
一、本次购买银行理财产品的基本情况
（一）购买中国农业银行股份有限公司“本利丰”定向人民币理财产品
1、产品的名称：“本利丰”定向人民币理财产品
2、理财金额：人民币30,000万元
3、产品类型：保本保证收益型
4、产品预期最高年化收益率：3.40%
5、理财期限：183天
6、产品起息日：2017年4月20日
7、产品到期日：2017年10月20日
8、产品风险类型：低
9、购买资金来源：自有资金
10、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司成都富森支行无关联关系。
（二）购买渤海银行S17126号结构性存款理财产品
1、产品的名称：渤海银行S17126号结构性存款理财产品
2、理财金额：人民币10,000万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品预期最高年化收益率：3.9%
5、理财期限：90天
6、产品起息日：2017年4月20日
7、产品到期日：2017年7月19日
8、产品风险类型：低
9、购买资金来源：自有资金
10、关联关系说明：公司与渤海银行股份有限公司成都分行无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及公司规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据深交所的相关规定，及时披露理财产品的购买以及损益情况。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期保本型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不
会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。
（二）公司购买保本型理财产品，在保证资金安全的前提下，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步优化资产结构，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
四、公告日前十二个月购买理财产品的情况
2017年1月16日，公司购买中国农业银行股份有限公司“本利丰·62天”人民币理财产品人民币40,000万元。上述理财产品已于2017年3月21日到期赎回，本金40,000万元及利息1,834,520.55元全部收回。具体内容详见公司于2017年1月18日、2017年3月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-006）、《关于理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2017-012）。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、中国农业银行股份有限公司理财产品协议；
3、渤海银行理财产品交易协议书；
4、中国农业银行股份有限公司成都富森支行投资理财业务凭证；
5、渤海银行股份有限公司成都分行专用业务凭证。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一七年四月二十一日
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等内部治理制度的要求，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议审议的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》发表如下独立意见：
公司召开的第三届董事会第十次会议审议批准了公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的相关事项，上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
因此，我们一致同意公司本次为全资子公司向银行申请授信提供担保的事项。
（以下无正文）
（此页为常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
李凤杰 姚琪 钱炳
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一五年五月二十五日