Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
泰豪科技股份有限公司
规范与关联方资金往来的管理制度（草案）
（尚需提交公司股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，避免控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市股则》（以下简称“《上市规则》”）、《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及国家证监部门相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称关联方是指根据相关法律、法规和《上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行资金往来适用本制度。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金；
为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务提供的情况下给控股股东及关联方使用的资金；与控股股东、实际控制人及其他关联方互相代为承担成本和其他支出。
第四条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。
第二章防范占用资金的原则
第五条公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接或间接占用公司资金、资产和资源。
第六条公司应尽可能减少与控股股东、实际控制人及其他关联方的关联交易行为，确有必要发生的应按照《上市规则》、《公司章程》及公司关联交易相关管理制度等规定执行。
第七条公司应严格防止与控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金占用情况的发生。
第三章管理责任及措施
第八条公司董事会秘书和证券事务代表应当按照法律法规、中国证监会有关规定、《上市规则》等，向公司股东、董事、监事和高级管理人员询问并查实公司关联方的名称或姓名，并制作成详细清单，由证券部留存一份，并交由财务部留存一份，以备财务人员在支付资金时核查对照。公司股东、董事、监事和高级管理人员应如实披露关联方的情况。公司关联方发生变更的，公司相应的股东、董事、监事或者高级管理人员应立即通知董事会秘书或证券事务代表，董事会秘书或证券事务代表核实后应立即修改关联方清单，并提交财务部、证券部各备案一份。
第九条公司为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的行为发生，应持续完善本制度，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金占用的长效机制。
第十条公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接的提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
此外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会或上海证券交易所认定的其他方式。
第十一条公司与关联方之间因正常的关联交易行为而需要发生的资金往来，应当首先严格按照国家有关法律法规、中国证监会的有关规定、《上市规则》以及公司内部制度规定的权限和程序，由公司相应的决策机构按照规定的程序和权限进行审批。公司董事长或主管的高级管理人员应当按照公司规定的资金审批权限和相应的关联交易约定的金额和支付时间，批准资金支付，并向财务人员出具资金支付指示。
第十二条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一负责人。
第十三条公司成立防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用领导小组，由董事长任组长、副董事长为副组长，成员由总裁、董事会秘书、财务总监、公司董事会审计委员会及公司财务部门有关人员组成。该小组为防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金行为的日常监督机构。
第十四条公司董事会、总裁按照各自权限和职责审议批准公司与控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节产生的关联交易。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方有关的货币资金支付严格按照资金审批和支付流程进行管理。
第十五条公司发生控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。
当控股股东、实际控制人及其他关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备。
第十六条公司控股股东、实际控制人及其他关联方对公司产生资金占用行为，经公司1/2以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持公司股份实施司法冻结等方式要求偿还，具体偿还方式可据具体情况提出具体执行措施。
第十七条公司控股股东、实际控制人及其他关联方对公司产生资金违规占用情形时，公司应依法制定清欠方案，并按照要求及时向证券监管部门和上海证券交易所报告和公告。
第四章责任追究及处罚
第十八条公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会、监事会视情节严重对直接责任人给予处分。公司董事会对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免，对负有重大责任的高级管理人员予以罢免。
第十九条公司或所属子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。
第五章附则
第二十条本制度未作规定的，适用有关法律、法规、《上市规则》和《公司章程》的规定。
第二十一条本制度有公司董事会制定、修改并自股东大会审议通过之日起实施。
泰豪科技股份有限公司
2016年6月
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014—006方大炭素新材料科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品
实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年7月29日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币10亿元暂时闲置的募集资金适时购买为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
详见公司2013年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《方大炭素关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-038）。
公司近日使用闲置募集资 30,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG089期
2、产品代码：1101148089
3、产品预期年化收益率：4.85%/年；产品到期日：2014年07月24日。（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）。
4、公司购买产品金额为：30,000万元
二、风险控制措施
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述银行理财产品理财期
间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设正常周转需要的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
1、2013年 9月，公司使用闲置募集资金 20,000万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买保本浮动收益性银行理财产品，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益；2013年 10月，公司使用闲置募集资金 30,000万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买了人民币结构性存款D-1款，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益；2013年 12月续用闲置募集资金 30,000万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行银行购买了保本浮动收益性银行理财产品（详见公司 2013年 12月 28日在上海证券交易所网站披露的临时公告，公告编号2013-073)。
2、2013年11月，公司以闲置募集资金10,000万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行银行购买了保本浮动收益性银行理财产品，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益；2014年1月续用闲置募集资金10,000万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行银行购买了保本浮动收益性银行理财产品（详见公司2014年1月29日在上海证券交易所网站披露的临时公告，公告编号2014-004)。
保证收益性银行理财产品；其中：购买 40,000万元的保证收益性银行理财产品已到期收回本金及收益；本次使用闲置募集资金 30,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行购买了保证收益性银行理财产品。
五、备查文件
公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-009
展鹏科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月27日 14点30分
召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月27日
至2018年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
公司独立董事蔡永民先生作为征集人，就本次股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《展鹏科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号2018-010)。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《展鹏科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|2|关于《展鹏科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经分别公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2018年4月12日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603488|展鹏科技|2018/4/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记，电话方式登记恕不受理。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8号展鹏科技股份有限公司办公楼四楼 406
室
电话：0510-81003285传真：0510-81003281
联系人：李智吉
（三）登记时间
2018年4月24日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00时）
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）会务费用：与会股东交通、食宿等一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会
2018年4月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
展鹏科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《展鹏科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|关于《展鹏科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2015-034深圳歌力思服饰股份有限公司
关于实际控制人计划增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，公司实际控制人夏国新先生做出如下增持计划：
1、自本公告发布之日起未来六个月内，如公司股票每股股价低于 50.00元人民币，拟包括但不限于通过证券公司或基金管理公司定向资产管理方式择机增持公司股份，增持金额为3000万元人民币。
2、在增持完成后六个月内及法律法规规定的期限内，不减持本公司股份。
公司将持续关注承诺事项的进展情况，并依据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。同时，公司会一如既往诚信经营,努力提升企业核心竞争力，充分利用好改革机遇，努力提升公司经营质量，积极回报投资者。感谢全体投资者对本公司一如既往的支持！
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会 2015年7月13日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第三次会议审议的《公司关于会计政策变更的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：
公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行了变更。
变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
独立董事签名：
高德步 高宏
张心灵 吕刚
二〇一八年四月二十五日
金隅股份关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告股票代码：601992 股票简称：金隅股份 编号：临2015-037
北京金隅股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复
的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151366号）(以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《关于北京金隅股份有限公司 2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京金隅股份有限公司董事会
二○一五年七月二日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2016-101山东新潮能源股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月15日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161817号）。中国证监会依法对公司提交的《山东新潮能源股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。
公司将根据本次发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：
2018-070
绝味食品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2018年 12月 19日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2018年 12月 24日在北京雁栖酒店白露厅以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事 7人，实到 7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
同意选举戴文军为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》
同意聘任戴文军为公司总经理，彭才刚、刘全胜、彭刚毅为公司高级管理人员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
通过选举战略发展委员、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
同意聘任彭刚毅为公司董事会秘书、廖锦为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。
五、审议通过了《关于总经理等高级管理人员薪酬的议案》
通过总经理等高级管理人员薪酬的议案。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会 2018年 12月24日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2017-046四川宏达股份有限公司
关于公司第一大股东股权解除质押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东四川宏达实业有限公司（以下简称“宏达实业”）通知，近期宏达实业将其持有的部分公司股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押解除及质押登记手续，具体情况如下：
1、2017年 7月 20日，宏达实业将原质押给中国民生银行股份有限公司成都分行的限售流通股 80,000,000股公司股份办理了股份质押解除手续，本次质押解除的公司股份占公司总股本的3.94%，质押登记解除日期为 2017年 7月 20日。
2、2017年8月25日，宏达实业将其持有的无限售流通股 80,000,000股公司股份质押给安信信托股份有限公司，本次质押的公司股份占公司总股本的3.94%，质押登记日为2017年8月25日。
宏达实业本次股份质押主要用于融资周转，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
公司2014年非公开发行的10亿股限售流通股已于2017年8月28日上市流通，其中包括宏达实业持有的3亿股限售流通股。本次限售股上市流通后，公司现有总股本20.32亿股全部为无限售流通股。
截止本公告日，宏达实业持有公司股份 546,237,405股，占公司总股本的26.88%，全部为无限售流通股。上述股权解除质押及质押后，宏达实业累计质押其持有的公司股份 540,000,000股，占其持有公司股份总数的98.86%，占公司总股本的26.57%。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2017年8月29日
锦州港股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十六次会议
所审议事项发表的独立意见
作为锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，我们对公司第八届董事会第二十六次会议审议的《关于更换公司独立董事的议案》发表独立意见如下：
1、我们认为公司此次更换独立董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司运作需要。
2、此次独立董事候选人曹坚先生、苗延安先生的提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的权益。
3、经审阅，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，符合《上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求。
我们同意将曹坚先生、苗延安先生作为独立董事候选人提交公司2016年第一次临时股东大会选举。
独立董事：迟宝璋、李葛卫、王君选、刘宁宇
二〇一六年三月二日
博迈科海洋工程股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独
立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、
规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等有关规定，我们作为
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相
关材料，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事
项发表如下独立意见：
一、关于博迈科海洋工程股份有限公司2016年度利润分配预案的独立意见
我们对公司2016年度利润分配预案发表如下独立意见：
1、公司于2017年4月19日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于博迈科海洋工程股份有限公司2016年度利润分配预案》，本次公司董
事会提出的2016年度利润分配方案，符合中国证监会、上海证券交易所和《公
司章程》等有关规定，方案的制定充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需
要，符合公司目前经营的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小
投资者利益的情况。
2、我们同意本次董事会提出的公司 2016年度利润分配预案，并同意将其
提交公司2016年年度股东大会审议。
二、关于公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
1、经审查，公司编制的关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报
告符合《公司法》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法
规和公司制度的规定，真实、客观地反映了公司2016年度募集资金的存放与实
际使用情况。报告期内，不存在募集资金存放和使用违规的情形并切实保护了
投资者的利益。
2、我们同意公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告。
三、关于公司2017年度日常关联交易的独立意见
我们就公司2017年度日常关联交易的事项发表如下独立意见：
1、经审查，我们认为：公司 2017年度日常关联交易为公司生产经营所必
需的有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定；符合关联交
易的公允性原则，体现了公开、公平、公正的原则，该关联交易不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
2、我们同意公司2017年度日常关联交易事项。
四、关于博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事薪酬方案的独立意见
根据中国证监会、上交所有关法律法规和《公司章程》等有关规定，我们
作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司薪酬体系进行了认真了解，现就公司董事薪酬方案发表如下独立意见：
1、本次审议的公司第二届董事薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》及
公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定；
符合公司的实际情况并结合了公司所处的行业水平、规模的薪酬水平，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
2、我们同意公司第二届董事薪酬方案，并同意将该事项提交公司 2016年
度股东大会审议。
五、关于博迈科海洋工程股份有限公司第二届高级管理人员薪酬方案的独
立意见
根据中国证监会、上交所有关法律法规和《公司章程》等有关规定，我们
作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司薪酬体系进行了认真了解，现就公司高级管理人员薪酬方案发表如下独立意见：
1、本次审议的公司第二届高级管理管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公
司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规和规范性文
件的规定；符合公司的实际情况并结合了公司所处的行业水平、规模的薪酬水
平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、我们同意公司第二届高级管理管理人员薪酬方案。
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临 2018-008北海国发海洋生物产业股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 04月 03日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届监事会第五次会议的通知，本次会议于 2018年 04月 13日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议由公司监事会主席吕秋军先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
3、审议通过《2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所审计，2017年归属于母公司所有者净利润为 8,850,641.18元， 2017年末累计可供投资者分配的利润为 -426,111,501.80元，2017年末资本公积金为 586,891,392.55元。
公司 2017年度盈利，但 2017年末累计可供投资者分配的利润为负数，因此，公司 2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
4、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司 2017年年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见：
（1）2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2017年度的经营财务状况；
（3）在出具本意见前，未发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）本公司监事会及全体监事保证公司 2017年年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
5、审议通过《关于聘请公司 2018年度财务报告审计机构的议案》为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构,审计费用为 40万元人民币。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
6、审议通过《关于聘请公司 2018年度内控审计机构的议案》
为了做好公司的内部控制工作，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构，审计费用为 20万元人民币。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
7、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
经认真审阅《2017年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2017年 12月 31日（基准日）有效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2017年，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效地执行。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
8、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经认真审阅公司编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：2017年公司募集资金的存放、使用、管理严格执行公司《募集资金使用管理制度》，募集资金没有发生变更投资项目的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，在一年内使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
10、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据公司经营的需要，同意对《公司章程》第十三条<公司的经营范围>进行修改。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
11、审议通过《关于变更会计政策的议案》
2017年 04月 28日，财政部颁布了财会〔2017〕13号关于印发修订《企业会计准则第 42号─持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知，自 2017年 05月 28日起施行。
根据新修订的《企业会计准则第 42号─持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，修改财务报表列报，在利润表中的“净利润”分类项目（一）“按经营持续性分类”中分别列报“持续经营净利润”项目和“终止经营净利润”项目。相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，且本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形。同意对公司的会计政策进行变更。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
监事会
2018年 04月 17日
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2019-019北京海量数据技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月8日、2018年5月16日召开第二届董事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月9日披露的《海量数据关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：一、本次现金管理的基本情况
2019年4月26日，公司取得招商银行股份有限公司北京清华园支行（以下简称“招商银行北京清华园支行”）的《招商银行结构性存款交易申请确认表》，具体理财产品内容如下：
1、产品名称：招商银行结构性存款
2、产品代码：CBJ04212
3、投资金额：人民币4,000万元整
4、资金来源：闲置募集资金
5、产品类型：保本浮动收益
6、年化收益率：1.35%-3.65%
7、产品期限：91天
8、产品起息日：2019年4月26日
9、产品到期日：2019年7月26日
10、关联关系说明：公司与招商银行北京清华园支行不存在关联关系
二、风险控制措施
1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，总体风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品共计人民币8,000万元（含本次）。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2018-042号彩虹显示器件股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次限售股上市流通数量为 551,928,782股
●本次限售股上市流通日期为2018年 10月15日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1282号），核准本公司非公开发行不超过29亿股新股。公司于 2017年 9月非公开发行人民币普通股（A股）2,851,632,044股，发行价格为 6.74元/股。本次发行募集资金总额为人民币 19,219,999,976.56元，扣除保荐机构发行费用后募集资金实际到账 19,053,071,176.77元，扣除其他发行费用后募集资金净额19,040,665,874.64元。上述募集资金于2017年9月26日足额划至公司指定的资金账户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验（大信验字〔2017〕第1-00158号验资报告）。
3、股份登记情况
本次发行新增股份已于 2017年 10月 13日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
4、非公开发行限售股锁定期安排
本次非公开发行股份总量为 2,851,632,044股，未超过中国证监会核准的上限。发行对象总数为10名。本次发行对象和限售期具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|配售股数（股）|锁定期（月）|
|1|咸阳金融控股集团有限公司|1,112,759,643|60|
|2|咸阳中电彩虹集团控股有限公司|667,655,786|36|
|3|咸阳市城市建设投资控股集团有限公司|370,919,881|36|
|4|陕西电子信息集团有限公司|148,367,952|36|
|5|合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）|237,388,724|12|
|6|陕西如意广电科技有限公司|194,078,635|12|
|7|汇安基金管理有限公司|51,928,783|12|
|8|北信瑞丰基金管理有限公司|20,675,074|12|
|9|陕西延长石油财务有限公司|14,000,000|12|
|10|财通基金管理有限公司|33,857,566|12|
|合计||2,851,632,044|-|

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股份完成后，公司股份总数由736,757,688股变更为3,588,389,732股。本次限售股形成后至今，本公司股本数量没有变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
在本次非公开发行股票的认购对象中，咸阳金融控股集团有限公司承诺其认购的股票限售期为 60个月；咸阳中电彩虹集团控股有限公司、咸阳市城市建设投资控股集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司分别承诺其认购的股票限售期为36个月；其他认购对象承诺认购的股票限售期为12个月。
上述认购对象严格履行了承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
五、中介机构核查意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下：经核查，本次解除股份限售的股东已严格履行相
关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；
公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次非公开发行限售股上市流通数量为551,928,782股；
2、本次非公开发行限售股上市流通日期为2018年10月15日；
3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例(%)|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)|237,388,724|6.62|237,388,724|0|
|2|陕西如意广电科技有限公司|194,078,635|5.41|194,078,635|0|
|3|汇安基金管理有限公司|51,928,783|1.45|51,928,783|0|
|4|北信瑞丰基金管理有限公司|20,675,074|0.58|20,675,074|0|
|5|陕西延长石油财务有限公司|14,000,000|0.39|14,000,000|0|
|6|财通基金管理有限公司|33,857,566|0.94|33,857,566|0|
|合计||551,928,782|15.38|551,928,782|--|

七、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
||股份类别|本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|2,507,781,897|-208,078,635|2,299,703,262|
||2、其他境内法人持有股份|344,570,147|-343,850,147|720,000|
||3、境内自然人持有股份|0|0|0|
||有限售条件的流通股合计|2,852,352,044|-551,928,782|2,300,423,262|
|无限售条件的流通股份|A股|736,037,688|551,928,782|1,287,966,470|
||无限售条件的流通股份合计|736,037,688|551,928,782|1,287,966,470|
|股份总额||3,588,389,732|0|3,588,389,732|

八、上网公告附件
中信建投证券股份有限公司《关于彩虹显示器件股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一八年十月八日
四川西部资源控股股份有限公司独立董事
关于拟向控股股东借款暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川西部资源控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和公司独立董事工作制度的有关规定，我们作为四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对拟向控股股东借款暨关联交易的事项进行了认真审查，现基于独立判断立场，发表意见如下：
公司拟以自筹资金收购重庆恒通客车有限公司59%股权、重庆市交通设备融资租赁有限公司57.55%股权及重庆恒通电动客车动力系统有限公司35%股权，自筹资金来源包括：公司自有资金、金融机构借贷资金、公司控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）的借资或其他合法渠道及方式筹集的资金。为保障本次交易的顺利实施，公司拟向控股股东四川恒康申请无息借款，总额不超过人民币 10亿元，用于支付上述标的资产的股权转让款及补充流动资金等用途，具体借款金额根据公司自筹资金及实际经营情况确定，公司对该项借款无任何抵押或担保。
四川恒康为公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，本次关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。我们同意本次借款事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《四川西部资源控股股份有限公司独立董事关于拟向控股股东借款暨关联交易的独立意见》签字页）
独立董事：
范自力 唐国琼
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-009江苏省农垦农业发展股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知及议案于2019年3月30日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席姚准明先生主持，于 2019年 4月 9日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》。
议案具体内容将在之后召开的2018年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》。
议案具体内容将在之后召开的2018年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》。
公司拟以 2018年末总股本 1,378,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 2元人民币（含税），共计派发现金红利总额 275,600,000元（含税），占当年可供分配利润的45.52%,剩余未分配利润结转以后年度分配。
利润分配预案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及方式暨大华种业购买资产的议案》
公司监事会认为：公司本次募集资金部分投资项目的变更有利于提升募集资金使用效率和经营效率，符合公司实际情况和整体发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。已履行的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及相关募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意本次募集资金部分投资项目实施地点及方式的变更。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。同意公司使用不超过人民币 15亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会2019年4月10日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2018-076
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于终止发行股份购买资产的投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资者说明会召开情况
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日上午10:00-11:00，通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台的栏目（网址为：http://roadshow.sseinfo.com），以网络互动方式召开终止发行股份购买资产的投资者说明会，针对公司终止本次发行股份购买资产的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长、财务总监、董事会秘书与独立财务顾问项目负责人出席了此次说明会。
二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况
公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，现将相关问题及回复整理如下：
问题1：为何终止重组？
答：尊敬的投资者，您好！本次发行股份购买资产自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作，与交易对方进行了积极磋商。由于光伏行业恰逢 “531”新政，相关政策的后续影响目前尚无法确定，在此背景下，交易双方难以在较短的时间内对相关合作条款和交易方案达成完全一致意见，交易双方认为继续推进本次发行股份购买资产的时机和条件不够成熟，交易双方协商一致同意终止《关于江苏中能硅业科技发展有限公司股权收购事宜的框架协议》。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
问题2：本次发行股份购买资产交易终止，双方有签署赔偿责任吗？
答：尊敬的投资者您好！本次交易由双方协商一致同意终止的，根据双方签署的框架协议，该种情形下双方无需承担赔偿责任。
问题3：终止本次交易，对公司有什么具体影响？
答：目前上市公司整体经营状况正常，本次重组事项的终止，对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响。在未来的经营中，公司不会改变既定的发展战略，将持续完善产业布局，不断提升上市公司的盈利能力和经营业绩，回报投资者。
问题4：上市公司对光伏行业的未来怎么看？
答：尊敬的投资者，您好！根据国家发改委、国家能源局《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》，到2030年，非化石能源发电量占全部比重力争达到50%，将大力发展风能、太阳能。根据行业预测：至2022年，全球太阳能装机总量将达到10.1亿千瓦。光伏是目前全球公认的可以取代传统煤电的新能源，市场发展空间巨大。我公司对于光伏行业保持长期的看好，也一直在关注切入光伏行业的机会。
问题5：请问贵公司股票何时复牌？
答：尊敬的投资者，您好！公司计划在披露本次投资者说明会召开情况公告同时申请公司股票复牌。复牌时间具体详见公司公告，谢谢您的关注。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会