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证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2016-28
上海贝岭股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次会议通知于2016年12月12日以电子邮件方式发出，会议于2016年12月16日下午在公司 19楼会议室召开，本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司全体监事列席会议。会议由公司董事董浩然先生主持。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经董事审议并表决一致通过如下议案：
（一）《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举董浩然先生为公司第七届董事会董事长；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于公司第七届董事会专门委员会委员人选的议案》
根据《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等规定，公司第七届董事会专业委员会组成如下：
1、战略与投资管理委员会：马玉川、刘劲梅、金玉丰、俞建春，召集人为马玉川。
2、预算与审计管理委员会：王均行、俞建春、李荣信，召集人为王均行。
3、提名与薪酬委员会：金玉丰、王均行、董浩然，召集人为金玉丰。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
聘任秦毅先生为公司总经理，周承捷先生为公司董事会秘书。任期三年，与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
聘任陆宁先生、周承捷先生、王茁女士为公司副总经理；聘任佟小丽女士为公司财务总监，任期三年，与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任徐友发先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2016年12月20日附：一、上海贝岭股份有限公司高级管理人员简历
1、总经理秦毅先生
秦毅先生，1965年10月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所长，无锡华晶东芝半导体合资公司制造科长、技术科长，华越微电子有限公司销售部经理，绍兴芯谷科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、上海贝岭股份有限公司副总经理；现任上海贝岭股份有限公司代理总经理，香港海华有限公司董事长。
2、副总经理陆宁先生
陆宁先生，1962年12月出生，工学硕士，教授级高级工程师。历任电子工业部742厂总师办新品室技术员，中国华晶电子集团公司双极总厂研究所设计工程师、引进总部引进处项目主管、MOS总厂技术应用部产品工程师、建设总部生产准备处908工程项目负责人、驻北京办事处主任、公司办公室主任、总经理助理、MOS总厂兼组装工厂厂长、封装总厂书记兼副厂长，华越微电子有限公
司党委书记兼总经理，浙江华越芯装电子股份有限公司董事长，宁波日银 IMP微电子有限公司总经理。现任上海贝岭股份有限公司副总经理，上海先进半导体制造股份有限公司董事。
3、副总经理兼董事会秘书周承捷先生
周承捷先生，1964年 3月出生，理学硕士，高级工程师。曾任上海锦江国际实业投资股份有限公司（原新锦江股份有限公司）发展管理部经理，上海华东电脑股份有限公司投资审计部经理、总经理助理，上海贝岭股份有限公司技术管理部总监助理、投资/技术管理部总监、第四届监事会职工监事、业务发展部总监；现任上海贝岭股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室（审计部）主任，上海岭芯微电子有限公司董事会董事、上海先进半导体制造股份有限公司监事会监事。
4、副总经理王茁女士
王茁女士，1978年 3月出生，大学本科。曾任上海贝岭股份有限公司财务部资金管理、香港海华有限公司财务经理，上海贝岭股份有限公司办公室主任、综合管理部主任；现任上海贝岭股份有限公司总经理助理兼综合管理部主任。
5、财务总监佟小丽女士
佟小丽女士，1978年12月出生，硕士研究生。曾任上海博科软件有限公司 ERP咨询，优特半导体（上海）有限公司会计，上海贝岭股份有限公司财务部财务主管兼财务分析、财务部经理助理；现任上海贝岭股份有限公司总经理助理兼财务部经理，香港海华有限公司董事，上海岭芯微电子有限公司监事。
二、上海贝岭股份有限公司证券事务代表简历
徐友发先生，1963年 3月出生，大学本科，工程师。历任上海半导体器件八厂助理工程师、工程师、二车间主任，上海贝岭股份有限公司质量工程师、人力资源部培训主管，上海华虹（集团）有限公司党办干事、集团本部工会主席、集团工会办公室主任，上海贝岭股份有限公司董事会办公室信息主管，上海阿法迪智能标签系统技术有限公司综合行政部管理者代表，上海贝岭股份有限公司董事会办公室主管；现任上海贝岭股份有限公司证券事务代表。
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2017-013江苏鹿港文化股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日以书面方式发出召开第三届第二十一次监事会会议通知，并于 2017年3月 21日在公司会议室召开。会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，经全体与会监事表决，审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司前次使用部分闲置募集资金 2.5亿元补充流动资金的款项已于近日及时、足额归还至募集资金专用账户。为进一步提高募集资金的使用效率，优化财务结构、降低财务费用,公司决定继续使用 2.5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自首次补充流动资金之日起算不超过12个月。
监事会对此议案形成意见如下:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金到期归还并继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-009）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司监事会 2017年3月21日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2014-018桂林福达股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：公司股票交易连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续两个交易日内（2014年12月23日、2014年12月24日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东、实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2014年12月24日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2019-074债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2019年 9月 30日，累计有人民币 178,000元再升转债已转换成公司股票，累计转股数为 15,923股，占再升转债转股前公司已发行股份总额的0.002265652%。
自2019年7月1日至 2019年9月30日，共有人民币3,000元再升转债已转换成公司股票，累计转股数为348股，占本次再升转债转股前公司已发行股份总额的0.000049515%。
未转股可转债情况：截至 2019年 9月 30日，尚未转股的再升转债金额为人民币113,822,000元，占再升转债发行总量的比例为99.8439%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]554号）核准，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2018年6月19日公开发行了114万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额11,400万元。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]99号”文同意，公司11,400万元可转换公司债券于2018年7月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再升转债”，债券代码“113510”。
（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“再升转债”自2018年12月25日起可转换为本公司A股股份，转
股代码“191510”，初始转股价格为11.32元/股。鉴于公司于2019年5月23日实施2018年年度权益分派，“再升转债”的转股价格调整为8.59元/股，具体内容详见公司于2019年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《再升科技关于“再升转债”转股价格调整的公告》。
二、可转债本次转股情况
（一）自2019年7月1日至2019年9月30日期间，再升转债转股金额为人民币3,000元，因转股形成的股份数量为348股，占本次再升转债转股前公司已发行股份总额的0.000049515%。截至2019年9月30日，累计有人民币178,000元再升转债已转换成公司股票，累计转股数为15,923股，占再升转债转股前公司已发行股份总额的0.002265652%。
（二）截至2019年9月30日，尚未转股的再升转债金额为人民币
113,822,000元，占再升转债发行总量的比例为99.8439%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2019 年6月30日）|本次可转债转股|变动后（2019年9月30日）|
|有限售条件流通股|0|-|0|
|无限售条件流通股|702,815,332|348|702,815,680|
|总股本|702,815,332|348|702,815,680|

四、其他
联系部门：公司证券部
联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号
咨询电话：023-88651610
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-069老百姓大药房连锁股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年8月28日在湖南长沙公司总部六楼会议室以现场表决的方式召开。
会议应参与表决的监事3名（王呈祥、饶浩、谭坚），实际参与表决的监事3名。
会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、关于审议公司2019年半年度报告及摘要的议案
监事会认为：
（1）公司 2019年半年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
（2）2019年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。
（3）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－008
华丽家族股份有限公司
关于控股股东股份质押式回购交易展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东上海南江(集团)有限公司(以下简称“南江集团”)关于股份质押式回购交易展期的通知，现将相关情况公告如下：
一、控股股东股份质押展期购回的具体情况
2017年2月20日，南江集团与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签订了《股票质押式回购交易协议书》并将其持有的本公司无限售流通股102,618,000股质押给银河证券，质押期限至2019年2月20日。2017年3月31日，南江集团将其持有的本公司无限售流通股11,402,000股质押给银河证券,作为对前期股票质押式回购交易的补充质押，质押期限至2019年2月20日。以上股票质押式回购交易具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临2017-003、临2017-012）。
近日，公司接到南江集团通知，南江集团与银河证券就上述股票质押回购交易进行了展期，购回日延期至2020年2月20日（不含）。截至本公告日，上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，南江集团持有本公司股份114,020,000股，占公司总股本的7.12%，其中被质押股份114,020,000股,占公司总股本的7.12%,占其所持公司股份的100%。
二、控股股东股份质押延期购回情况
本次股份质押延期购回，不涉及新增融资安排。南江集团资信状况良好，未来还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益及其他收入等。
南江集团本次股份质押延期购回不会影响其对公司的实际控制权的转移。南江集团具备良好的资金偿还能力，如发生平仓预警，南江集团将通过追加保证金或提前还款等方式偿还融资。敬请投资者注意风险。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2016-016爱普香料集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱普股份”）于 2016年6月17日收到股东上海馨宇投资管理有限公司（以下简称“馨宇投资”）的通知，馨宇投资于 2016年 6月 14日、15日、16日通过上海证券交易所大宗交易系统减持其所持有的爱普股份部分无限售条件流通股。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持方式|减持数量|减持均价|减持比例|
|馨宇投资|2016年 6月14日|大宗交易|100万股|21.51元|0.3125%|
|馨宇投资|2016年 6月15日|大宗交易|160万股|21.73元|0.5%|
|馨宇投资|2016年 6月16日|大宗交易|200万股|20.95元|0.625%|

本次权益变动前，馨宇投资持有爱普股份无限售条件流通股 3840万股，占公司总股本的12%；本次权益变动后，馨宇投资持有爱普股份无限售条件流通股 3380万股，占公司总股本的10.5625%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化。
本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等事项。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－021北京首创股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：5亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。
委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
公司第六届董事会 2015年度第十二次临时会议审议通过《关于公司使用闲置资金购买保本型理财产品的议案》，拟使用额度不超过 5亿元人民币的暂时闲置资金进行低风险的、有保本约定的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司滚动使用上述资金购买理财产品本金 17.8亿元人民币，取得现金管理收益181.19万元，其中已到期收回本金为15.8亿元，相关内容详见公司临2015-109号、2016-018号公告；未到期本金余额为2亿元，受托方为中国工商银行股份有限公司北京安定门支行。根据《上海证券交易所上市规则》，公司连续十二个月累积购买理财产品的金额已接近董事会权限上限，因此该决议视同执行完毕。
公司第六届董事会 2016年度第五次临时会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在做好资金支付预算、确保不影响公司正常资金使用的前提下，使用不超过5亿元的闲置自有资金购买期限不
超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的保本型短期理财产品；投资期限自公司2016年度第一次临时股东大会审议通过之日起36个月内有效，在有效期内可以滚动使用5亿元的投资额度。本次购买保本型理财产品事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
二、本次委托理财的主要内容
在确保公司正常资金使用和保证资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，提高公司整体盈利水平，公司拟使用额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行低风险的、有保本约定的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
1、资金来源
自有资金。
2、投资目的
最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、投资额度
公司拟使用额度不超过5亿元人民币的闲置资金进行低风险的、有保本约定的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过 12个月的有保本约定的理财产品。投资的产品必须符合：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，做好资金支付预算，确保不影响公司正常资金使用。
不得将资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。上述理财产品不得用于质押。
5、投资期限
自公司2016年度第一次临时股东大会审议通过之日起36个月内有效，单个
短期理财产品的期限不超过12个月。
公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。
6、实施方式
公司股东大会审议通过后，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织公司会计信息部具体实施。
7、风险控制措施
尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：
（1）投资理财产品前，公司会计信息部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；
（2）公司会计信息部须及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（3）公司会计信息部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
8、信息披露
公司购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括购买额度、期限以及相应的损益情况。
三、使用闲置自有资金购买保本型理财产品对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常资金使用和保证资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，提高公司整体盈利水平。
公司本次将使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，降低经营成本。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见：公司本次使用额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行低风险的、有保本约定的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益；公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系和资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司本次使用额度不超过5亿元人民币的闲置资金进行低风险的、有保本约定的短期理财产品投资，自公司股东大会审议通过之日起36个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过 12个月，公司在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
五、截至本公告日，在连续12个月内，公司购买理财产品累计金额为 27.8亿元人民币，已到期收回金额为 25.8亿元人民币，未到期余额为2亿元人民币，已取得理财收益 1,632.32万元人民币。
六、上网公告附件
经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年2月29日
报备文件：
经与会董事签字确认的董事会决议。
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2018-007
山西通宝能源股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司董事会审计委员会提名，九届董事会十三次会议审议并通过了《关于聘任公司二○一八年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度财务审计费用为 61万元，内部控制审计费用 25万元。
公司独立董事就该议案发表了事前认可并同意的独立意见，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备《公司章程》规定的从业资格，续聘程序合法，有利于保持公司审计机构的稳定性和持续性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意公司九届董事会十三次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
江苏弘业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十三次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在充分了解公司的经营状况、财务状况和经营成果之后，本着客观、公平、公正的原则，基于我们的独立判断，就公司第九届董事会第十三次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意该议案。
二、关于计提预计负债的议案
本次公司基于谨慎性原则计提预计负债97.25万元，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
我们一致同意该议案。
三、关于提名姜琳先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
董事候选人姜琳先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒；
姜琳先生具备上市公司规范运作的基本知识，熟悉相关法律法规及履行董事职责所必须的工作经验；
其提名方式、提名程序、决议程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
同意董事会提请股东大会选举姜琳先生为公司第九届董事会董事。
四、关于放弃控股子公司股权优先受让权的关联交易议案
1、本次放弃控股子公司优先受让权是公司充分考虑自身经营现状和发展战略的结果。本次交易不影响公司持有江苏爱涛文化产业有限公司的股权比例，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响；
2、本次交易价格是交易双方以爱涛文化产业净资产为基础确定，符合《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形；
3、该项关联交易审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
我们一致同意该议案。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《江苏弘业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议审议议案的独立意见》的签字之用）
江苏弘业股份有限公司独立董事
蒋建华：
包文兵：
王廷信：
北京海润天睿律师事务所
关于威龙葡萄酒股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：威龙葡萄酒股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师李强、姚方方出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2019年 4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
本次股东大会会议于2019年5月16日在龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室现场召开。会议同时提供网络投票方式，网络投票时间：自2019年5月16日至2019年5月16日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 11名，代表有表决权的股份113713020股，占公司股份总数的49.5165%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参与本次股东大会网络投票的股东共1名，代表有表决权的股份1000股，占公司股份总数的0.000435%。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。表决结果如下：
1、以同意票113713020票、反对票1000票、弃权票0票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数99.9991%的表决结果，审议通过了《公司董事会 2018年度工作报告》；
2、以同意票113713020票、反对票1000票、弃权票0票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数99.9991%的表决结果，审议通过了《公司监事会 2018年度工作报告》；
3、以同意票113713020票、反对票1000票、弃权票0票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数99.9991%的表决结果，审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》；
4、以同意票113713020票、反对票1000票、弃权票0票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数99.9991%的表决结果，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
润分配预案》；
其中，中小投资者表决情况为：同意 300000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.6677％；反对 1000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.3323％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。
6、以同意票113713020票、反对票1000票、弃权票0票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数99.9991%的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度向银行申请获得综合授信的议案》；
7、以同意票113713020票、反对票1000票、弃权票0票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数99.9991%的表决结果，审议通过了《公司2019年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》；
其中，中小投资者表决情况为：同意 300000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.6677％；反对 1000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.3323％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。
8、以同意票113713020票、反对票1000票、弃权票0票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数99.9991%的表决结果，审议通过了《公司独立董事 2018年度述职报告》；
9、以同意票113713020票、反对票1000票、弃权票0票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数99.9991%的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》；
其中，中小投资者表决情况为：同意 300000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.6677％；反对 1000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.3323％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。
10、以同意票 113713020票、反对票 1000票、弃权票 0票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数99.9991%的表决结果，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
其中，中小投资者表决情况为：同意 300000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.6677％；反对 1000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.3323％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。
股东大会有表决权股份总数99.9991%的表决结果，审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》；
其中，中小投资者表决情况为：同意 300000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.6677％；反对 1000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.3323％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于威龙葡萄酒股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之盖章签署页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
罗会远： 李强：
姚方方：
二○一九年 月 日
股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临2016-52
东方金钰股份有限公司
关于公司大股东股权解除质押暨进行股票质押式回购交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司大股东解除股份质押及再次质押情况
云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）持有本公司无限售流通股451,122,942股，占本公司总股本的33.42%，是本公司第一大股东。
兴龙实业于 2015年 7月 13日、7月 14日分别将其持有的本公司 700万股及 700万股、1400万股质押给国泰君安君享稳发三号集合资产管理计划及国泰君安君享汇质一号集合资产管理计划（内容详见公司于 2015年 7月 15日披露的《关于公司大股东进行股票质押式回购交易的公告》（临2015-87））。本公司于 2015年 10月 23日实施 2015年半年度资本公积金转增股本方案，即每 10股转增 20股，实施完成后，上述质押股份分别由 700万股增加至 2100万股、1400万股增加至 4200万股。
2016年 7月 14日，公司接到大股东兴龙实业通知，兴龙实业已将原质押给国泰君安君享稳发三号集合资产管理计划的本公司 2100万股（占本公司股份总数的1.56%）及国泰君安君享汇质一号集合资产管理计划的本公司 2100万股（占本公司股份总数的1.56%）、4200万股（占本公司股份总数的3.11%）无限售流通股进行到期购回交易，本次交易已由国泰君安证券股份有限公司于2016年7月5日在上海证券交易所交易系统办理了解除质押申报手续。
因新贷款需要，兴龙实业将其持有的本公司 8,400万股（占本公司股份总数的6.22%）无限售流通股质押给招商证券资产管理有限公司，进行质押式回购交易。初始交易日为 2016年 7月 14日，回购交易日为 2017年 7月 13日，相关质押登记手续已办理完毕。
截止 2016年 7月 14日，兴龙实业合计质押其持有本公司 444,000,000股无限售流通股，占其所持股份比例98.42%，占公司总股本的32.89%。
二、公司大股东的质押情况
1、股份质押的目的
兴龙实业本次股权质押目的为补充其流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排
兴龙实业资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括但不限于经营所得及投资分红。
3、可能引发的风险及应对措施
在质押期限内，当质押标的股票的收盘价低于设定价格时，需要及时补足资金或追加质押股票数量，否则可能引发质权人对质押股份的平仓行为，从而产生平仓风险。后续如出现平仓风险，兴龙实业将采取补充质押、提前回购等措施应对上述风险。目前暂未发现此次股份质押到期无法偿还资金的风险，暂未发现可能引发平仓或被强制平仓的风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2019-015华扬联众数字技术股份有限公司
关于关联方认购全资孙公司新增股份暨关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
根据华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展需要，关联方冯康洁拟以每股1英镑的价格认购Hylink (UK) Digital SolutionLimited（以下简称“华扬英国”）新增的20万股股份（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。本次交易完成后，冯康洁将持有华扬英国16.67%的股份，公司全资子公司Hylink Investment Holdings Co.,Ltd.将持有华扬英国83.33%的股份。本次参与认购的关联方冯康洁女士系公司实际控制人苏同先生的配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项已于公司2019年2月18日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）会议审议通过。公司独立董事发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
至本公告披露日，过去12个月内公司与冯康洁女士没有发生过关联交易。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方情况介绍
姓名：冯康洁
性别：女
国籍：中国
住所：上海市长宁区紫云西路28弄7号501室
最近三年的职业和职务等基本情况：曾任职于北京互通广告有限公司、传立媒体（MindShare）北京分公司、广州达彼思（达华）广告公司上海分公司，现任职于映玲锦（北京）贸易有限公司，担任执行董事、总裁。
控制的核心企业主要业务的基本情况：
1.北京集萃廊商贸有限公司
注册资本：人民币136万元
法定代表人：唐珩
经营范围：销售日用品、服装服饰、电子产品、机械设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、文具用品、体育用品、五金交电、首饰、工艺品、鞋帽、针纺织品、汽车配件；经济贸易咨询；企业管理咨询；电脑图文设计、制作；技术推广服务；会议及展览服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口。
2.北京尚铭泽贸易有限公司
注册资本：人民币350万元
法定代表人：唐珩
经营范围：销售建材、服装鞋帽、日用品、针纺织品、汽车配件、电子产品、文具用品、体育用品、工艺品、首饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；经济贸易咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；
承办展览展示活动；设计、制作广告。
3.映玲锦（北京）贸易有限公司
注册资本：人民币800万元
法定代表人：唐珩
经营范围：销售服装、鞋帽、日用品、针纺织品、首饰、工艺品（不含文物）、玩具、乐器、照相器材、汽车配件、电子产品、文化用品、体育用品、家用电器、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口、代理进出口；
经济贸易咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告。
冯康洁女士系公司实际控制人苏同的配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，冯康洁女士为公司的关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
Hylink (UK) Digital Solution Limited
成立日期：2017年2月8日
法定代表人：苏同
注册资本：100万英镑
注册地址：5 Woodchester Court 2 Station Approach London England N12 7EZ经营范围：计算机软件开发及技术推广、数字营销整合解决方案（包括：媒体采购、搜索营销、内容营销、创意策划、程序化营销、社会化营销、视频制作、数据支持及分析、活动策划等）。
最近一年未经审计的主要财务指标：截至2018年12月31日，其总资产 28万英镑，总负债 16万英镑，总收入55万英镑，净利润-46万英镑。
本次交易前后交易标的持股情况：
单位：英镑
||||||
|-|-|-|-|-|
||增资前||增资后||
||注册资本|持股比例|注册资本|持股比例|
|全资子公司HylinkInvestmentHoldings Co.,Ltd.|100万|100%|100万|83.33%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|冯康洁|0万|0%|20万|16.67%|
|合计|100万|100%|120万|100%|

本次关联交易价格的确定方式：
交易标的 2018年12月31日净资产为12万英镑，股本100万英镑，每股净资产为0.12英镑。经协商，本次增资的定价为每股1英镑。
四、本次交易的目的和对上市公司的影响
本次交易符合公司长远发展规划，有利于公司开拓海外市场，形成公司新的收入和利润增长点。
五、本次交易可能存在的风险
本次交易尚未办理对外投资相关手续，能否完成相关审批/备案存在一定的不确定性，公司董事会将积极关注本次交易涉及的对外投资相关手续的进展情况，并根据相关规定及时披露相关进展。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会及监事会审议情况
公司于2019年2月18日召开了第三届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于关联方认购全资孙公司新增股份的议案》，本议案形成关联交易，关联董事苏同回避表决该议案，其余六名董事一致通过该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。
公司于2019年2月18日召开了第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于关联方认购全资孙公司新增股份的议案》，监事会认为：上述关联交易事项定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。三名监事一致通过该议案。
（二）独立董事事前认可意见
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事在听取
了有关人员的汇报并审阅了相关材料后认为，上述关联交易事项符合公司业务发
展需要，定价公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意将该等议案提交公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议。
（三）独立董事独立意见
独立董事认为，上述关联交易事项符合公司业务发展需要，定价公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。该议案经公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过。会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1.第三届董事会第十八次（临时）会议决议；
2.独立董事关于关联方认购全资孙公司新增股份的事前认可意见；
3.独立董事关于第三届董事会第十八次（临时）会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会2019年2月20日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2019-060债券代码：113521 债券简称：科森转债
转股代码：191521 转股简称：科森转股
昆山科森科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：“科森转债”自 2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日期间，转股的金额为人民币80,000.00元，因转股形成的股份数量为9,186股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0022%。截至 2019年 9月 30日，累计共有人民币246,000.00元科森转债转换成昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量为28,105股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0068%。
未转股可转债情况：截至 2019年 9月 30日，尚未转股的科森转债金额为人民币609,754,000.00元，占科森转债发行总量的比例为99.9597%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]881号”文核准，公司于 2018年11月16日公开发行了 610.00万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，发行总额61,000.00万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕153号文同意，公司 61,000.00万元可转换公司债券于2018年12月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“科森转债”，债券代码“113521”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科森转债”自2019年5月22日起可转换为本公司股份，转股代码“191521”，初始转股价格为 8.95元/股。因公司于 2019年 6月 13日实施 2018
年年度权益分派，“科森转债”的转股价格调整为8.70元/股。具体内容详见公司于2019年6月4日在指定信息披露媒体上披露的《关于“科森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-031）。
二、可转债本次转股情况
自2019年7月1日至2019年9月30日期间，科森转债转股的金额为人民币80,000.00元，因转股形成的股份数量为 9,186股，占科森转债转股前公司已发行股份总额的0.0022%。截至 2019年 9月 30日，累计有人民币 246,000.00元科森转债已转换成公司股票，累计转股数为 28,105股，占科森转债转股前公司已发行股份总额的0.0068%。
截至 2019年 9月 30日，尚未转股的科森转债金额为人民币 609,754,000.00元，占科森转债发行总量的比例为99.9597%。
三、股本变动情况
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2019 年6月30日）|限制性股票回购注销|本次可转债转股|变动后（2019 年9月30日）|
|有限售条件流通股|254,882,388|-82,388|-|254,800,000|
|无限售条件流通股|158,125,651|-|9,186|158,134,837|
|总股本|413,008,039|-82,388|9,186|412,934,837|

注：公司于2019年7月15日注销股权激励限制性股票82,388股。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2019-039）。
四、其他
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0512-36688666
联系传真：0512-57478678
联系邮箱：ksgf@kersentech.com
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2019-012
宏昌电子材料股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月17日 09点30分
召开地点：广州市黄埔区（萝岗区）云埔一路一号之二公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月17日
至2019年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018 年年度报告》|√|
|2|《关于公司 2018 年度董事会工作报告》|√|
|3|《关于公司 2018 年度监事会工作报告》|√|
|4|《公司2018 年度财务决算报告》|√|
|5|《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》|√|
|6|《公司独立董事 2018年述职报告》|√|
|7|《关于公司 2018 年度利润分配的方案》|√|
|8|《关于聘任 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》|√|
|9|《关于为全资子公司提供担保（交通银行）的议案》|√|
|10|《关于为全资子公司提供担保（中国银行）的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于 2019年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：Epoxy Base Investment Holding LTD.
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603002|宏昌电子|2019/4/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）拟出席会议的股东或股东代表请于 2019年 4月 15日下午 16:00前将有关证件的复印件邮寄或传真至公司董事会办公室，信函、传真以登记时间内公司收到为准。出席会议前凭上述资料于签到处登记，不接受电话登记。
（4）登记时间：
2019年4月15日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。
（5）登记地点：
广州市黄埔区（萝岗区）云埔一路一号之二公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系电话：020－82266156转4212、4211
4、联系传真：020－82266645
5、联系人：李俊妮陈义华
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2019年3月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宏昌电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4
月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018年年度报告》||||
|2|《关于公司2018年度董事会工作报告》||||
|3|《关于公司2018年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2018年度财务决算报告》||||
|5|《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》||||
|6|《公司独立董事2018 年述职报告》||||
|7|《关于公司2018年度利润分配的方案》||||
|8|《关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》||||
|9|《关于为全资子公司提供担保（交通银行）的议案》||||
|10|《关于为全资子公司提供担保（中国银行）的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2015-023光大证券股份有限公司
关于获准开展上证 50ETF期权做市业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于光大证券股份有限公司开展上证 50ETF期权做市业务的通知》（上证函[2015]434号），根据该通知，公司获准于 2015年 4月 10日起成为上证 50ETF期权合约品种的一般做市商。
公司已经根据公司股东大会授权和中国证监会《关于核准光大证券股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》的要求，对《公司章程》经营范围进行相应修订，并完成工商变更登记和换发证券经营业务许可证等相关工作。
公司将严格按照相关业务规则和监管要求开展上证 50ETF期权做市业务。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2015年 4月 10日