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证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-085银泰黄金股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
银泰黄金股份有限公司（以下简称“银泰黄金”或“公司”）于 2019年 10月 17日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司黑河银泰矿业开发有限责任公司（以下简称“黑河银泰”）向中国工商银行股份有限公司黑河分行（以下简称“工商银行黑河分行”）融资（包括黄金租赁、流动资金贷款和项目贷款等业务的融资）提供不超过 50,000万元（含 50,000万元）的连带责任保证。2019年 10月 18日，公司已与工商银行黑河分行签署完成《最高额保证合同》。本次担保事项无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
被担保人名称：黑河银泰矿业开发有限责任公司
成立日期：2007年 10月9日
注册地点：黑龙江省黑河市逊克县边疆镇六丘
法定代表人：石俊东
注册资本：4,066.00万美元
经营范围：从事法律允许的金矿勘查、开采、冶炼。（取得许可后方可开展经营活动）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：上市公司持有上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）100%股权，上海盛蔚持有Sino Gold Tenya（HK）Limited100%股权，Sino GoldTenya（HK）Limited持有洛克菲勒矿业集团有限公司100%股权，洛克菲勒矿业集团有限公司持有黑河银泰95%股权。上海盛蔚直接持有黑河银泰5%股权。
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-0852、被担保人股权结构
上海盛蔚间接持有黑河银泰95%股权，直接持有其5%股权。
3、被担保人主要财务状况
截至 2018年12月 31日，黑河银泰资产总额为227,688.33万元、负债总额为84,726.76万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为67,990.58万元、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0.00万元、净资产为142,961.57万元；2018年度，黑河银泰营业收入为76,182.97万元、利润总额为55,299.67万元、净利润为41,124.70万元。
截至 2019年6月30日，黑河银泰资产总额为232,105.45万元、负债总额为61,267.58万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为45,439.71万元、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0.00万元、净资产为170,837.87万元；2019年上半年，黑河银泰营业收入为53,240.13万元、利润总额为41,218.67万元、净利润为30,870.87万元。
黑河银泰不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带保证责任担保
担保期限：自黑河银泰与工商银行黑河分行签订的融资合同项下的融资期限届满或提前到期之次日起两年。
担保金额：不超过500,000,000元（含500,000,000元）
其他股东方是否提供担保：不适用
反担保情况：被担保方不提供反担保。
四、董事会意见
公司本次为黑河银泰向银行贷款提供连带保证责任担保，是为支持黑河银泰正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。黑河银泰为公司合并报表范围内的全资子公司，董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形。董事会同意公司为黑河银泰向上述银行申请融资提供连带保证责任担保。
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-085五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保总金额为 70,000万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的比例为8.39%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会二○一九年十月十八日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-038西安宝德自动化股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项，相关事项正在论证中。目前，公司已经聘请了专业中介机构进行尽职调查，公司以及有关各方正在积极推动相关工作，交易双方将基于尽职调查结果进行商谈。该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年7月11日下午开市起停牌。
由于相关工作仍在进行当中，为保护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2014年8月11日上午开市起继续停牌。公司将尽快确定前述事项，待公司发布相关公告后复牌。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二Ο一四年八月八日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-093|

北京华宇软件股份有限公司
关于非公开发行股票预案再次修订情况说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）于 2015年12月7日召开第五届董事会第三十二次会议，并于2015年12月24日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了申请非公开发行股票的相关议案。
公司于 2016年 4月 24日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《北京华宇软件股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》等议案，对《北京华宇软件股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案》进行了修订，主要修订内容包括：明确本次非公开发行方案中的发行数量上限；
明确不以募集资金对募投项目之一“云研发及产业化项目”的“不可预见费用”进行投资；相应调整“云研发及产业化项目”和“营销及服务体系扩建项目”的拟投入募集资金金额等；具体调整内容详见公司 2016年 4月 25日在巨潮资讯网的公告。
公司于 2016年 5月 27日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《北京华宇软件股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》等议案，对《北京华宇软件股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》进行了再次修订，主要修订情况如下：
修订之前：
“本次发行拟募集资金总额不超过 107,000万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“云研发及产业化项目”、“营销及服务体系扩建项目”、“购置总部办公用房项目”和“补充流动资金项目”。募集资金具体投资项目如下：
单位：万元
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|项目名称|投资总额|
|云研发及产业化项目注|28,710.48|
|营销及服务体系扩建项目|19,969.43|
|购置总部办公用房项目|30,000.00|
|补充流动资金|30,000.00|
||108,679.91|

注：本项目不以募集资金投资“不可预见费用”。除“不可预见费用”以外，云研发及产业化项目投资总额27,874.25万元，拟以募集资金投入27,800.00万元。
在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资
金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。”
修订之后：
“本次发行拟募集资金总额不超过 63,100万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“云研发及产业化项目”、“营销及服务体系扩建项目”、“购置总部办公用房项目”和“补充流动资金项目”。募集资金具体投资项目如下：
单位：万元
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|项目名称|投资总额|
|云研发及产业化项目注1|28,710.48|
|营销及服务体系扩建项目注2|19,969.43|
|购置总部办公用房项目|30,000.00|
|补充流动资金|30,000.00|
||108,679.91|

注1：本项目不以募集资金投资“不可预见费用”和“研发人工投资”。除“不可预见费用”和“研发人工投资”以外，本项目投资总额6,274.25万元，拟以募集资金投入6,200.00万元。
注2：本项目不以募集资金投资“人工投资”。除“人工投资”以外，本项目投资总额8,095.43万元，拟以募集资金投入8,000.00万元。
在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。”
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2015-013天津普林电路股份有限公司
关于选举第四届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年04月28日召开职工代表会，经全体与会代表无记名投票，民主选举王颖女士、刘增先生为公司第四届监事会职工监事（简历附后），与公司2014年年度股东大会选举产生的股东代表监事盛克发先生共同组成公司第四届监事会，任期自职工代表会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格与条件。公司第四届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司监 事 会
二○一五年四月二十八日
附：
职工监事王颖女士简历：
王颖女士，中国国籍，37岁，硕士学位，质量工程师。历任天津普林电路股份有限公司质量工程师、制造部经理、总经理办公室副主任，现任天津普林电路股份有限公司综合办公室主任兼公司工会副主席。
截至公告日，王颖女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
职工监事刘增先生简历：
刘增先生，中国国籍，48岁，大专学历。历任天津普林电路股份有限公司制造部计划经理、制造部经理、一工厂副厂长，现任天津普林电路股份有限公司一工厂厂长兼公司工会委员。
截至公告日，刘增先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
山西美锦能源股份有限公司
独立董事对关联交易事前认可意见
我们作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第七届董事会第十八次会议前收到了《关于调整和增加2016年度日常关联交易预计的公告》和《关于重大资产重组中瑕疵资产未办理完房产证资产转让协议的议案》的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对该事项事前书面意见如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《山西美锦能源股份有限公司章程》等规定，我们经过审慎研究后认为：该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可。基于以上情况，我们同意将《关于调整和增加 2016年度日常关联交易预计的公告》和《关于重大资产重组中瑕疵资产未办理完房产证资产转让协议的议案》提交公司第七届董事会第十八次会议审议，由于属于关联交易和关联事项，董事会关联董事应回避表决。
公司独立董事：
辛茂荀 王宝英 王丽珠
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-019
光启技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年2月8日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2018年2月13日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一定时间内，公司及全资子公司仍有部分暂时闲置的资金。本着股东利益最大化原则，为提高公司及全资子公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司及全资子公司拟使用总额不超过人民币 400,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若经依法履行相关程序，公司募集资金投资项目实施主体发生变更的，则前述闲置募集资金的管理可由公司、全资子公司及变更后新实施主体继续进行。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2018年2月14日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-021）。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投
资的议案》
依托北京优势创新资源，服务北京全国科技创新中心建设，基于企业战略发展需要，围绕超材料尖端技术在军民两用融合领域前沿发展方向，构建国际化协同创新平台，进一步夯实超材料科研成果转化和产业化发展，公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）拟在北京市昌平区设立全资子公司北京光启尖端超材料技术有限公司（以下简称“北京光启超材料”）。
北京光启超材料注册资本人民币1000万元，光启超材料出资人民币 1000
万元，出资比例为100%。
因本次对外投资的金额加上公司过去十二个月累计的对外投资（不含之前已履行股东大会审批程序的对外投资）金额已达到公司股东大会审议标准，故本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2018年2月14日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立北京光启尖端超材料技术有限公司的公告》（公告编号：2018-023）。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见2018年2月14日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。
三、备查文件
1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月十四日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-126
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司西安国中星城贷款 4亿元提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司西安国中星城置业有限公司（以下简称“西安国中星城”）拟接受中信银行股份有限公司西安分行（以下简称“中信银行西安分行”）提供不超过4亿元的贷款，期限不超过36个月，作为担保条件：公司持有100%权益子公司陕西瑞朗置业有限公司（以下简称“陕西瑞朗置业”）100%股权提供质押，陕西瑞朗置业以其名下地块提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：西安国中星城置业有限公司；
（二）成立日期：2004年12月09日；
（三）注册资本：21486.66万；
（四）住所：西安高新区新型工业园信息大道1号；
（五）经营范围：许可经营项目：餐饮服务（限分支机构）；住宿；美容美发；
卷烟零售、雪茄烟零售；预包装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：房地产的开发经营；物业租赁；物业管理；
酒店管理；停车场管理；商铺及配套设施经营；工艺礼品、酒店用品的销售；建筑
材料（除木材）的生产销售；企业管理咨询服务；会议、会展服务。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）；
（六）股东情况：公司持有其100%股权。
（七）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
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||2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|336,664.77|429,103.62|
|负债总额|278,731.13|370,490.57|
|净资产|57,933.65|58,613.05|
||2016年1-12月|2017年1-3月|
|营业收入|32,363.49|3,922.21|
|净利润|5,161.99|665.02|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2017]D-0157号审计报告。
（八）项目概况
国中星城目前开发的项目楼盘名称为“林隐天下”。该项目位于西安市高新技术开发区二次创业核心区域，位于西部大道以南，信息大道以北，创业大道以东，博士路以西。项目总用地面积约378.51亩。项目用地情况如下：
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|序号|土地证号|总用地面积（单位：亩）|净用地面积（单位：亩）|容积率|建筑密度|绿地率|
|地块一|西高科技国用[2006]37056号|80.83|57.67|3.18|26.86%|35.51%|
|地块二|西高科技国用[2006]37054号|96.85|66.02|2.81|34.65%|32.72%|
|地块三|西高科技国用[2006]37057号|92.07|66.87|1.22|33.62%|30.28%|
|地块四|西高科技国用[2006]37055号|108.76|95.09|1.39|22.42%|43.30%|
|合计||378.51|285.65||||

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司西安国中星城拟接受中信银行西安分行提供不超过 4亿元的贷款，期限不超过36个月，作为担保条件：公司持有100%权益子公司陕西
瑞朗置业100%股权提供质押，陕西瑞朗置业以其名下地块提供抵押，公司为本次交
易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强西安国中星城的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且西安国中星城系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第九届董事局第五次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度933.76亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额10.54亿元（其中涉及阶段性暂时提供担保事项2500万元），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第五次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年五月十九日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-98
当代东方投资股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：当代东方；证券代码：000673）自2015年8月26日开市起停牌。2015年11月6日，公司收到本次重大资产重组标的公司兆荣联合（北京）科技发展有限公司（以下简称“兆荣联合”）《关于终止当代东方并购兆荣联合51%股权的函》，经审慎研究，公司及公司董事会决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：
本次交易对手方为兆荣联合的自然人股东张冬、盛勇。
2、筹划的重大资产重组基本内容：
公司本次筹划的重大资产重组事项为以现金方式收购张东、盛勇持有的兆荣联合51%的股权。
二、上市公司在停牌期间做的工作：
自公司股票停牌以来，公司聘请相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证。同时，公司严格按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、终止筹划的原因：
由于交易双方对相关实施方案、交易条款等事宜未能达成一致，兆荣联合于2015年11月6日给公司送达了《关于终止当代东方并购兆荣联合51%股权的函》。
鉴于兆荣联合已做出终止决定，本次筹划的重大资产重组确定已无法继续推进。
从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究公司决定终止筹划本次
重大资产重组。
四、承诺：
按照证监会、深交所重大资产重组的有关规定，公司承诺在终止本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、复牌安排：经公司申请，公司股票将于2015年11月10日开市起复牌。
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|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
海欣食品（002702）海欣食品股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
海欣食品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
海欣食品（002702）三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：海欣食品股份有限公司及主要控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:销售与收款管理、生产与采购管理、人力资源与薪酬管理、固定资产管理、在建工程项目管理、资金管理、对外投资管理、对子公司的管理、公司治理等；重点关注的高风险领域主要包括对外投资风险、资金管理风险、销售与应收款项管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及企业内控流程制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报<利润总额的5%|利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%|错报≥利润总额的10%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额的1%|资产总额的1%≤错报＜资产总额的3%|错报≥资产总额的3%|
|经营收入潜在错报|错报<经营收入的1%|经营收入的1%≤错报＜经营收入的3%|错报≥经营收入的3%|
|所有者权益潜在错报|错报<所有者权益的2%|所有者权益的2%≤错报＜所有者权益的5%|错报≥所有者权益的5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重大缺陷：
海欣食品（002702）①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司已经公告的财务报告出现重大差错进行错报更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且
没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的
财务报表达到真实、完整的目标。
（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|损失<利润总额的5%|利润总额的5%≤损失＜利润总额的10%|损失≥利润总额的10%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：
①如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
（2）出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：
①如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
（3）出现以下情形的，通常应认定为一般缺陷：
①如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
海欣食品股份有限公司2017年3月25日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-020南京药石科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2019年1月2日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币17,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2019年1月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
根据上述决议，公司与招商银行股份有限公司南京月牙湖支行签署了招商银行单位结构性存款的协议，公司使用暂时闲置的募集资金人民币1,000万元购买了招商银行股份有限公司南京月牙湖支行的保本人民币理财产品，具体内容详见公司于2018年6月5日在巨潮资讯网上披露的公告。
公司于2019年2月21日部分赎回上述保本人民币理财产品 300万元，并取得理财收益67,319.18元。截至本公告日，该保本人民币理财产品尚剩余700
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-020万元未赎回。
二、关联关系说明
公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行|理财产品名称|理财金额|投资起始日|预计到期日|预期年化收益率|是否到期|
|1|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1022期人民币理财产品|4,500万元|2018年3月1日|2018年8月3日|4.15%|是|
|2|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年3月28日|2018年6月26日|1.35%-4.13%|是|
|3|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|1,000万元|2018年5月4日|2018年6月4日|1.15%-3.55%|是|
|4|招商银行股份有限公司|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|1,000万元|2018年6月4日|无固定期限|根据招商银行实际投资运作的情况计算|①2019年2月21日赎回300万元；②剩余700万元未赎回。|
|5|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年6月26日|2018年9月26日|1.35%-4.36%|是|
|6|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·62天”人民币理财产品|4,500万元|2018年8月8日|2018年10月9日|3%|是|
|7|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年9月27日|2018年12月27日|1.35%-3.8%|是|
|8|中国农业银|“本利丰·34天”人|4,500|2018年10月11日|2018年11月14日|3%|是|

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-020
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||行股份有限公司|民币理财产品|万元|||||
|9|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,500万元|2018年11月17日|2018年12月21日|3%|是|
|10|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,000万元|2018年12月26日|2019年1月29日|3%|是|
|11|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款|11,000万元|2019年1月2日|2019年4月2日|1.35%-3.63%|否|
|12|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,000万元|2019年2月2日|2019年3月8日|3%|否|

四、备查文件
1、相关银行回执
特此公告
南京药石科技股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-093山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2018年8月26日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2018年 8月 29日上午 11:00以现场方式召开，会议由监事会主席王雷先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2018年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-092华自科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次权益变动是由于公司募集配套资金非公开发行股票导致控股股东、实际控制人持股比例被动稀释。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
一、权益变动基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华自科技股份有限公司向李洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1842号)核准，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票 33,178,178股，募集资金总额人民币369,604,902.92元（以下简称“本次发行”）。截至目前，本次发行已完成，新增股份已于2018年10月19日上市。
本次发行前，长沙华能自控集团有限公司（以下简称“华自集团”）持有公司股份99,832,198股，占公司总股本的43.64%，同时通过长沙华自投资管理有限公司、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制的公司股份比例为2.90%，合计控制公司股份比例为46.54%，为公司控股股东。
本次发行前，公司控股股东一致行动人、公司实际控制人黄文宝先生、汪晓兵先生合计持有华自集团51.00%的股权，并分别直接持有公司股份 3,260,870股、2,282,608股，占公司总股本的比例分别为1.43%、1%，合计控制公司的股份比例为48.96%。
本次发行后，华自集团持有公司股份的数量不变，持股比例由43.64%被动稀释
至38.11%。华自集团控制的公司股份比例由46.54%被动下降至40.65%，公司实际控制人黄文宝先生、汪晓兵先生控制的公司股份比例由48.96%被动下降至42.76%。
二、其他相关说明
1、公司控股股东、实际控制人未减持上市公司股份，其上述权益变动均为被动稀释。
2、公司控股股东、实际控制人未发生变化，本次交易不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年10月19日
重庆桐君阁股份有限公司
独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易的意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）及《重庆桐君阁股份有限公司章程》，作为重庆桐君阁股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们就本次公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称
“本次重大资产重组”或“本次交易”）事项发表以下独立意见：
1、本次提交董事会审议的本次重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次重大资产重组议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。董事会在审议本次重大资产重组事项时，关联董事就相关议案的表决进行了回避，董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、本次交易完成后，中国节能为重组后上市公司的控股股东。同时，中国节能等太阳能公司16名股东和其指定第三方将以置出资产和现金受让重庆太极
实业（集团）股份有限公司（下称“太极集团”）所持的部分桐君阁股份，太极集团为本次交易中置出资产的最终承接方。根据《上市规则》相关规定，本次交易系公司与潜在控股股东以及目前控股股东与潜在控股股东之间的交易，构成关联交易。
5、公司本次重组聘请的资产评估机构具有证券、期货相关业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。本次评估假设前提符合国家法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中遵循独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方
法，评估方法与评估目的具有相关性，评估方法合理；预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。
6、本次重大资产重组涉及的置出资产和置入资产的定价及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
7、本次重大资产重组有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。置入资产的控股股东及其实际控制人已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施等方面出具了相关承诺函，这些行为符合全体股东的现实及长远利益。
8、本次重大资产重组所涉及关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。
9、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会审议批准、太极集团股东大会审议批准、有权国资主管部门对本次重大资产重组涉及的评估结果予以备案以及批准本次重大资产重组相关事项、中国证监会核准本次重大资产重组、商务部对本次重大资产重组涉及的经营者集中事项作出审查决定。
综上，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。
独立董事：夏峰、刘定华、杨安勤、彭珏、李厥庆
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-008中航三鑫股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）股票（证券简称：中航三鑫，证券代码：002163）2016年 2月 19日、2月 22日、2月 23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经向公司董事、监事及高级管理人员核实，近期公司内外部经营环境未发生重大变化；
3、经向公司控股股东和公司实际控制人核实，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
4、截至目前，公司、公司控股股东和实际控制人没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
5、近日，部分媒体刊登了《德国超级玻璃或颠覆可穿戴领域》等关于“超级玻璃”的报道，报道称“超级玻璃”是一种比头发丝还薄的玻璃，却能经得起数万次弯折，并称公司涉及超级玻璃相关业务。
公司目前并不具备生产上述“超级玻璃”的能力，也暂无生产“超级玻璃”的投资计划，敬请广大投资者理性投资,注意风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一六年二月二十四日
巨轮股份有限公司
2014年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-1
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于巨轮股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2014GZA2032-1巨轮股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了巨轮股份有限公司（以下简称巨轮股份）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月23日出具了XYZH/2014GZA2032号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，巨轮股份编制了本专项说明所附的巨轮股份 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是巨轮股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计巨轮股份 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对巨轮股份 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计巨轮股份 2014年度财务报表时巨轮股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解巨轮股份 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供巨轮股份为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：俞俊雄
中国注册会计师：陈莹
中国 北京 二○一五年三月二十三日
附件一
巨轮股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：巨轮股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京中京阳科技发展有限公司|控股子公司|其他应收款|1,575.98|-|-|149.00|1,426.98|中京阳厂房建设|非经营性占用|
||OPS—Ingersoll Holding GmbH|三级全资子公司下属联营企业|长期应收款|2,529.24|-|-|289.40|2,239.84|财务资助本金。本期偿还累计发生额系汇兑损益。|非经营性占用|
||OPS—Ingersoll Holding GmbH|三级全资子公司下属联营企业|其他应收款|69.92|-|147.19|155.19|61.92|财务资助利息|非经营性占用|
||ODG Precision Machine Tool GmbH|四级全资子公司|其他应收款|-|1.76|-|-|1.76|垫付前期注册费|非经营性占用|
|小计|-|-|-|4,175.14|1.76|147.19|593.59|3 ,730.50|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|洪惠平|股东|其他应收款|1.12|2.00|-|1.12|2.00|差旅暂借款|经营性占用|
|小计|-|-|-|1.12|2.00|-|1.12|2 .00|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|4,176.26|3.76|147.19|594.71|3 ,732.50|-|-|

法定代表人： 吴潮忠 主管会计工作的负责人： 林瑞波 会计机构负责人： 谢金明
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-139
万达信息股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2018年10月30日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2018年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2018年11月14日下午14:30，会议地点为上海市闵行区联航路1518号一楼会议室；网络投票时间：2018年11月13日-11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月13日15:00至2018年11月14日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 14名，所持有表决权的股份数331,349,241股，占公司有表决权股份总数的30.1377%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共 8名，所持有表决权的股份数1,074,600股，占公司有表决权股份总数的0.0977%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 8名，代表有效表决权的股份总数为263,286,341股，占公司有表决权股份总数的23.9471%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6名，代
表有效表决权的股份总数为68,062,900股，占公司有表决权股份总数的6.1906%。
会议由公司董事长史一兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 331,348,441股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意1,073,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9256%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0744%。
上述议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金尧律师、黄宇周律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股
份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年十一月十四日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2014-018海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2014年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会 2014年第三次会议通知于 2014年 4月 14日以传真及电子邮件形式发出，会议于2014年4月16日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以同意8票，反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任贾宏林先生为公司副总经理的议案》。
二、董事会以同意8票，反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任张芳霞女士为公司财务总监的议案》。
上述公司高级管理人员（简历附后）的任期与第七届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起任期届满。
公司独立董事刘钊先生、蔡文浩先生、殷广智先生对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
附件：人员简历
1、贾宏林，男，1965年生，工商管理硕士，经济师。1996年以前在甘肃省财政厅工作；1996年 3月至 2006年 10月在广发证券投资银行部工作；2007年 1月至 2013年 9月在甘肃浩元工程造价咨询有限公司、甘肃浩元会计师事务所任总经理；2013年10月至今在海南亚太实业发展股份有限公司工作。
贾宏林先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、张芳霞，女，汉族，1975年出，大学本科学历，工程师，注册会计师。
2005年 4月至 2008年 11月在西北铁合金厂从事财务主管工作并任财务科长；
2008年12月至2011年11月在甘肃茂源会计师事务所从事审计工作并任审计部主任；2011年 12月至 2014年 3月在中瑞岳华会计师事务所（现为瑞华会计师事务所）甘肃分所工作。
张芳霞女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。