Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2019-017
青岛双星股份有限公司
关于投资恒宇科技重整的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日披露了《关于投资恒宇科技重整暨签订<重整投资框架协议>的公告》，公司子公司广饶吉星轮胎有限公司（以下简称“吉星轮胎”）拟以人民币8.99亿元（不含税费）投资于山东恒宇科技有限公司（以下简称“恒宇科技”或“标的公司”）重整。现对相关内容补充披露如下：
一、公司参与本次重整的背景
1、恒宇科技经广饶县人民法院于2018年7月2日出具（2018）鲁0523民破6
号《民事裁定书》裁定其进入破产重整程序，并于同日指定山东正义之光律师事务所为管理人。2019年2月25日，管理人向各意向投资人下发《山东恒宇科技有限公司管理人告知函》，要求意向投资人提交投资方案，报价需不低于8.97亿元，否则为无效方案。
2、经公司初步评估，吉星轮胎以8.99亿元报价报送了《山东恒宇科技有限公司重整投资方案》，经管理人综合评审，最终被确定为重整投资人。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中同华评字[2019]第 040167号），目标公司的土地、房产、机器设备、无形资产、长期投资等资产评估市场价值为人民币 122,990.20万元。
二、公司参与本次重整的意义
为了响应国家制定的深化供给侧结构性改革战略，借助轮胎行业整合的机会对恒宇科技的优质产能进行整合，此次切入“轮胎之都”的广饶县，在广饶县建立自己的轮胎生产基地，可以充分发挥恒宇科技的区域优势，利用恒宇科技现有的工厂布局及产能，进一步提升双星在国内外的市场份额，实现公司产能的扩展
和优化。
恒宇科技的主营业务以生产全钢子午轮胎、工程轮胎、军工轮胎为主，目前拥有65万套全钢胎和600万套半钢胎产能，填平补齐后实际可实现80万套全钢胎和1000万套半钢胎产能，符合公司对产能的规划要求。
2017年12月，公司子公司双星东风轮胎有限责任公司公告实施整体环保搬迁计划，东风轮胎自2018年上半年开始逐步停产。为了满足订单需求，公司于2017年12月开始租赁恒宇科技资产进行经营，通过一年多来的租赁经营，已经搭建了成熟的产品线和销售网络。本次投资重整可以整合恒宇科技的全部产能，弥补
2019年因东风搬迁停产造成的对半钢胎产能的影响，对维护市场份额和满足市场订单需求有重要意义，有利于公司的持续经营。
三、恒宇科技债权申报情况与未来债务偿还安排
根据广饶县人民法院2018年7月22日公告，山东恒宇科技有限公司的债权人应自公告之日起45日内，向山东恒宇科技有限公司管理人书面申报债权，说明债权数额和有无财产担保，并提交有关证明材料。申报债权是连带债权的，应当说明。未在上述期限内申报债权的，可以在破产分配方案提交债权人会议讨论前补充申报，但对此前已进行的分配无权要求补充分配，同时要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未申报债权的，不得依据《中华人民共和国企业破产法》规定的程序行使权利。
重整期间，管理人应同时向人民法院和债权人会议提交重整计划草案（含债权受偿方案）并经债权人会议通过和人民法院裁定。公司8.99亿元投资款将按照法院裁定批准的债权受偿方案用于清偿标的公司的所有经确认的负债。根据《破产法》规定“按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任。”
四、本次交易的资金来源
本次收购的资金来源于公司自有资金及银行贷款。公司于2019年3月15
日披露了《关于为子公司吉星轮胎提供担保的公告》，同意由公司为子公司吉星轮胎向商业银行申请人民币 5亿元的贷款提供担保。本次申请的人民币5亿元贷款即用于收购恒宇科技项目，其余部分由公司自有资金或引入其他投资者解决。
五、下一步需履行的重整程序
公司作为恒宇科技重整投资人，在存续式重整模式下取得标的公司100%股权，或在出售式重整模式下取得标的公司的资产所有权。
存续式重整，即标的公司法人资格存续，公司取得标的公司100%股权，标的公司含列入资产评估报告中的资产，未列入资产评估报告的资产不属于交接范围；自重整计划执行完毕时起，标的公司不再承担重整计划清偿和减免的债务的清偿责任。出售式重整，即公司取得标的公司的财产（列入资产评估报告中的资产）所有权。
下一步将由管理人负责制定重整计划草案，重整计划草案经恒宇科技债权人第一次会议及法院裁定后，由管理人负责执行。能否获得债权人会议及法院裁定尚存在一定的不确定性，公司将严格按照监管规则的规定披露项目实施进展等相关情况。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2017-029
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议
和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，公司非公开发行股票股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期为自股东大会通过之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票申请已于2017年4月6日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚未取得正式核准文件。鉴于获得中国证监会正式核准文件后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期即将于2017年7月10日届满，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，公司于2017年6月20日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会同意并提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期延长一年至2018年7月10日。
除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期外，本次非公开发行股票方案
以及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的其他内容不变。
上述延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期的议案尚需公司股东大会批准。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2017年6月21日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2018-59
恒立实业发展集团股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述：
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“恒立实业”）于 2018年 10月 29日以通讯方式召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的提案》。鉴于控股子公司岳阳恒旺房地产开发有限公司（简称“恒旺公司”）近年来已无正常经营活动，为了降低管理成本，提高经营管理效率，同意公司注销恒旺公司。
本次注销子公司在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销公司基本情况
企业名称：岳阳恒旺房地产开发有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：岳阳市金鄂山4号
法定代表人：陈少波
注册资本：伍佰壹拾万整
成立日期：1996年04月01日
经营范围：凭资质证书从事房地产开发及销售；制冷设备、空调的设计、安装、调试、维修及制冷设备技术咨询服务；冷气设备、五金、普通机械及器材的批发零售。
公司股东及持股比例：本公司持有恒旺公司56.87%股权，岳阳恒立建筑安装有限公司持有恒旺公司35.29%股权，岳阳兴盛空调有限公司持有恒旺公司
7.84%股权。
主要财务数据：截止至2018年9月30日，该公司账面总资产为 55,746.35元，净资产 -1,255,321.74元；2018年 1-9月实现营业收入 0.00元，净利润127.09元。
三、本次注销对公司的影响
控股子公司恒旺公司近年来已无正常经营活动，此次注销恒旺公司能改善公司管理效率，不会对公司业务发展和盈利能力产生影响，注销完成后将使公司合并报表范围发生变更。
四、备查文件
恒立实业发展集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2018年10月29日
关于苏州美生元信息科技有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的说明
浙江帝龙文化发展股份有限公司（原名浙江帝龙新材料股份有限公司，于 2016年 9
月更名，以下简称本公司或公司）于2016年度完成对苏州美生元信息科技有限公司（以下
简称苏州美生元公司）100%股权的收购项目。根据深圳证券交易所相关规定，现将苏州美
生元公司2016年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
2015年12月18日，公司与余海峰、天津乐橙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称天津乐橙公司）、苏州聚力互盈投资管理中心（有限合伙）（以下简称聚力互盈公司）、火凤天翔科技（北京）有限公司（以下简称火凤天翔公司）、杭州哲信信息技术有限公司（以
下简称杭州哲信公司）、肇珊、袁隽、宁波杰宇涛投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称杰宇涛公司）、深圳前海盛世融金投资企业（有限合伙）（以下简称前海盛世公司）、霍尔
果斯水泽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称霍尔果斯水泽公司）和周团章分别签约，收购其合法持有的苏州美生元公司合计100%的股权。
经2016年4月22日中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帝龙新材料股份有限公
司向余海峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕907号）核准，本公司发行股份及支付现金购买苏州美生元公司100%的股权，合并成本计
3,400,000,000.00元，其中发行股份支付2,889,999,941.40元，现金支付510,000,058.60
元（其中本期定向发行募集资金284,599,994.40元），具体如下：
2016年5月，公司向余海峰等11名交易对象发行人民币普通股 291,919,186股，发
行价格9.90元/股，合计金额 2,889,999,941.40元。2016年7月，公司向天津紫田企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股 34,386,363股，发行价格 8.80
元/股，募集资金金额为302,599,994.40元，坐扣承销费用18,000,000.00元后，实际募
集资金为284,599,994.40元。
2016年5月12日，本公司与苏州美生元公司原股东签订《浙江帝龙新材料股份有限
公司现金及发行股份购买资产交割确认书》，办妥股东变更登记手续。
二、业绩承诺情况
在上述交易中，余海峰、聚力互盈公司、天津乐橙公司及火凤天翔公司对苏州美生元
公司的业绩作出承诺，即苏州美生元公司2015年、2016年和2017年度实现的合并报表归
属于母公司股东的净利润（扣除苏州美生元公司因股份支付而产生的损益，包括苏州美生
元公司已实施管理层激励确认的股份支付费用和苏州美生元公司对火凤天翔公司、杭州哲
信公司的股份支付处理产生的无形资产摊销，即利润承诺期间每年摊销金额433.33万元）分别不低于18,000万元、32,000万元、46,800万元。
三、业绩承诺完成情况
苏州美生元公司2016年度经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润为36,029.14
万元，扣除2016年度苏州美生元公司因股份支付而产生的费用433.33万元(苏州美生元公
司对火凤天翔公司、杭州哲信公司的股份支付处理产生的无形资产摊销，即利润承诺期间
每年摊销金额433.33万元），2016年度实现业绩36,462.47万元，已完成本年度业绩承诺。
浙江帝龙文化发展股份有限公司
二〇一七年四月二十六日
中基健康产业股份有限公司
独立董事关于增补公司董事的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于本人的独立判断，现就公司增补董事发表独立意见如下：
经独立董事对董事候选人李豫先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了充分了解和审查，我们认为公司董事候选人李豫先生的任职资格、提名方式、表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事：朱文晖 郭宪明 占磊
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2016-032号光一科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。本次权益分派实施时间距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 161,221,848股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利实行差别化税率征收，先按每10股派现金0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月31日
除权除息日为：2016年6月1日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****688|江苏光一投资管理有限责任公司|
|2|08*****565|湖北乾瀚投资有限公司|
|3|01*****993|龙昌明|
|4|01*****967|任昌兆|
|5|01*****312|熊 珂|
|6|00*****074|王海俊|
|7|00*****155|戴晓东|
|8|01*****804|邱卫东|
|9|01*****300|朱云飞|

3、本次权益分派不涉及公司股本变动。
五、有关咨询办法
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：南京市江宁区润麒路86号光一科技股份有限公司
咨询联系人：李盛春、杨岚
咨询电话：025-68531928
传 真：025-68531868
六、备查文件
1、光一科技股份有限公司2015年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
证券代码：002079证券简称：苏州固锝 公告编号：2018-008
苏州固锝电子股份有限公司第六届监事会
第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2018年3月18日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年3月28日上午在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事2人。监事陈愍章女士因工作原因，未能亲自出席本次会议，委托监事蒋晓航先生代为出席并签署会议决议等相关文件。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事蒋晓航先生主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议、确认。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议、确认。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司2017年度财务处理事项的议案》。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资
金2017年度使用与存放的专项说明的议案》，一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信会计事务所有限公司出具的信会师报字（2018）第ZA10942号《募集资金年度使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议、确认。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》，一致认为：公司董事会《关于2017年度内部控制的自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，
《苏州固锝电子股份有限公司关于2017年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》，认为公司与关联方发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议、确认。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议、确认。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；认为公司2017年年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州固锝电子股份有限公司2017年年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有
限公司2017年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2017年年度报告摘要》刊登在2018年3月30日《证券时报》，供投资者查阅。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议、确认。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议、确认。
十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议、确认。
十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议、确认。
十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。
特此公告！
苏州固锝电子股份有限公司监事会二○一八年三月三十日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-061南宁八菱科技股份有限公司
关于完成第三期员工持股计划股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 23日召开 2016年第五次临时股东大会审议并通过了《关于<第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，并委托信托公司为本次员工持股计划设立的集合资金信托计划进行管理，本次员工持股计划通过二级市场购买【含大宗交易（包括定向受让公司实际控制人及其他股东持有的股票）】的方式取得并持有本公司股票。本次员工持股计划的具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截止2017年5月22日，第三期员工持股计划（“中海信托-八菱科技员工持股计划集合资金信托计划”）通过二级市场购买【含大宗交易（包括定向受让公司实际控制人及其他股东持有的股票）】的方式累计买入公司股票13,484,121股，占公司股本总额的4.76%，成交金额合计约人民币419,991,947.30元（最终以中国登记结算公司深圳分公司结算结果为准），本次员工持股计划已完成股票购买，锁定期自本公告发布之日起 12个月。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的规定“上市公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%”，经测算，公司第一、第二和第三期员工持股计划所持有的有效股票总数合计占公司股本总额的9.55%。
公司将持续关注公司员工持股计划后续的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-071债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
关于申请对进口铁基非晶合金带材反倾销调查受理立案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月25日，安泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）代表国内铁基非晶合金带材产业委托北京市博恒律师事务所代理向中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）提出反倾销调查申请，请求对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材进行反倾销调查。2015年11月18日，商务部正式发出立案公告（2015年第61号），决定自公告发布之日起，对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材进行反倾销立案调查。本次调查确定的倾销调查期为2014年7月1日至2015年6月30日，产业损害调查期为2012年1月1日至2015年6月30日。具体情况详见2015年11月18日商务部网站（http://www.mofcom.gov.cn/）发布的《关于对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材进行反倾销立案调查的公告》。
本次商务部对原产于上述国家的进口铁基非晶合金带材进行反倾销立案调查，如果最终裁定倾销成立，将对本公司的生产经营产生积极影响。
公司将根据本次反倾销调查的进展情况，及时向广大投资者披露相关信息。
特此公告。
安泰科技股份有限公司2015年11月18日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-128深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2017年12月15日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年12月19日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席滕柏松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于发行信贷资产财产权信托暨信贷资产转让的议案》
《关于发行信贷资产财产权信托暨信贷资产转让的公告》全文刊登于 2017年12月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》全文刊登于2017年12月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于 2017年12月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于使用自有资金缴纳深圳市世联小额贷款有限公司注册资本的议案》
《关于使用自有资金缴纳深圳市世联小额贷款有限公司注册资本的公告》全文刊登于2017年12月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-047上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于东旭集团有限公司签署一致行动人协议
暨继续履行增持承诺的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或重大遗漏。|

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日收到东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）的通知，东旭集团与阳海辉、王俊于2018年7月24日签署了《一致行动协议》。现将相关情况公告如下：
一、协议签订背景
东旭集团计划自2017年11月1日起12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，拟累计增持金额不低于人民币10,000万元，不超过40,000万元。详见《关于东旭集团有限公司增持计划的公告》（公告编号2017-104）。
东旭集团与阳海辉、王俊于2018年7月24日签署了《一致行动协议》，协议自签署之日起生效，有效期至东旭集团与阳海辉、王俊签订书面的《解除一致行动人关系协议》之日。一致行动协议签署后，东旭集团与阳海辉、王俊作为一致行动人，将依法共同履行增持承诺，暨继续增持公司股份至人民币10,000万元，不超过40,000万元。
二、增持进展情况
截止公告披露日，东旭集团及其一致行动人通过深圳证券交易所交易系统合
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-047计已增持公司股份4,785,300股，占公司总股份数的0.575%，增持金额约20,051,193.00元，后续东旭集团及其一致行动人将在规定期限内继续履行完成2017年所作出的增持承诺。
三、《一致行动协议》主要内容
1、东旭集团与阳海辉、王俊经友好协商，一致同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会作出决议的事
项时均采取一致行动。
2、采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持一致。
3、东旭集团与阳海辉、王俊同意，本协议有效期内在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案之前，或在行使股东大会事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。
4、本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，东旭集团与阳海辉、王俊保证在参加股东大会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行
使表决权。东旭集团与阳海辉、王俊可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托对方代为参加股东大会并行使表决权。
5、东旭集团与阳海辉、王俊应遵守有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺使行权利。
6、本协议自签署之日起生效，至东旭集团与阳海辉、王俊签订书面的《解除一致行动人关系协议》之日起终止。
四、对公司的影响
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-047本协议的签署不会导致公司实际控制人发生变更，不会对公司经营发生重大影响。东旭集团与阳海辉先生、王俊先生签署本一致行动协议，将有利于其完成2017年作出的关于增持公司股份的承诺。
五、备查文件
东旭集团与阳海辉、王俊签署的《一致行动协议》。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-049山东地矿股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（162888号）（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《山东地矿股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所列问题进行了回复，现根据规定对《反馈意见》回复进行公开披露，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东地矿股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>（162888号）之回复报告》等相关文件。公司将于上述文件披露后2个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》回复及相关材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准以及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2015-094号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年8月27日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以总股本465,427,900股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15.143227股，合计转增704,808,034股。上述权益分派方案已于2015年9月11日实施完成，公司总股本由465,427,900股变更为1,170,235,934股，注册资本也由465,427,900元变更为1,170,235,934元。鉴于上述股本及注册资本变动，公司2015年10月13日召开2015年三次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，授权经营管理层全权负责向登记机关办理公司注册资本变更及章程备案等相关事宜。
根据上述授权，公司已于近日办理完成了变更注册资本和修改《公司章程》的相关工商变更登记手续，公司注册资本由人民币465,427,900元变更为人民币1,170,235,934元。
另外，根据国务院办公厅《关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》的要求，公司企业法人营业执照注册号变更为统一社会信用代码915301002165755081，其他登记信息未发生变更。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2017-020深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号——信息披露公告格式》等相关规定的编制要求，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 28日召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第八次会议，会议均审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币91,423,666.25元。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]792号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）10,580,000股，发行价格为每股 20.92元，募集资金总额为221,333,600.00元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 22,641,509.44元，及其他发行费用人民币7,293,416.32元，实际募集资金净额为 191,398,674.24元。上述资金于2017年6月12日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月12日出具信会师报字[2017]第ZA15430号《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市上招股说明书》披露，经公司 2015
年第二次临时股东大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
||||
|-|-|-|
|投资项目|投资总额（万元）|募集资金拟投资额（万元）|
|总部运营中心扩建项目|15,944.43|11,533.11|
|设计服务网络新建与升级建设项目|6,851.33|4,579.83|
|城市轨道交通综合体设计中心建设项目|2,446.23|1,477.50|
|企业信息化建设项目|2,077.43|1,549.43|
|合计|27,319.42|19,139.87|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次募集资金不能满足投资项目的需要，资金缺口将通过公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
2015年11月16日，经公司2015年第二次临时股东大会审议，通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。在募集资金到位前，公司将根据市场情况调整各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。根据各项目的实际进度情况，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截至2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 91,423,666.25元，具体自筹资金使用情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额（元）|本次置换金额（元）|
|总部运营中心扩建项目|61,761,535.34|61,761,535.34|
|设计服务网络新建与升级建设项目|16,656,133.62|16,656,133.62|
|城市轨道交通综合体设计中心建设项目|5,660,310.64|5,660,310.64|
|企业信息化建设项目|7,345,686.65|7,345,686.65|
|合计|91,423,666.25|91,423,666.25|

综上，本次公开发行股票募集资金置换截至2017年6月30日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币91,423,666.25元。
以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》（信会师报字[2017]第ZA15625）。
上述置换仅限于置换预先投入的自筹资金，且募集资金置换的时间距募集资
金到账时间（2017年6月12日）未超过6个月。本次募集资金置换行为符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、相关审核、审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
2017年7月28日公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经过全体董事表决，一致同意公司使用募集资金91,423,666.25元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、监事会审议情况
2017年7月28日公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经过全体监事表决，一致同意公司使用募集资金91,423,666.25元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定；同意公司使用募集资金91,423,666.25元置换预先投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
经核查，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，广发证券对公司本
次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第十次会议决议；
2、公司第一届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA15625）；
5、广发证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一七年七月三十一日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧公告编码：2019-070
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第九届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2019年 10月 30日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2019年 10月 23日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议 7名。本次会议由董事长迟晨先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》；
《2019年第三季度报告全文及正文》具体内容详见 2019年 10月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-069）。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事
关于公司签定《煤炭经销权委托协议》事项的独立意见
为保护内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司拟与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司分别签订《煤炭经销权委托协议》事项，发表独立意见如下：
一、按照监管要求，为避免中电投集团公司、蒙东能源控制的煤炭业务与露天煤业的煤炭业务构成同业竞争，同时履行中电投集团公司、蒙东能源 2014年 4月 28日《关于避免同业竞争承诺函》中将与露天煤业构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权委托给露天煤业的承
诺事项，分别拟将内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司煤炭经销权委托给露天煤业管
理，拟签订《煤炭经销权委托协议》。协议主要约定露天煤业有权对白音华露天矿、蒙东煤业公司年度煤炭销售计划进行审批和调整。若白音华露天矿、蒙东煤业公司通过直接或间接的方式销售煤炭给露天煤业已有客户的，应按照协议约定标准向露天煤业支付经销权委托费用；若未挤占露天煤业煤炭市场的，不支付经销权委托费用。该协议为了有效规避同业竞争而签订，有利于保护上市公司或其他投资者的利益。
二、鉴于以上原因我们同意签订该协议，并同意将该议案提交公
司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，我们认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对该议案实施了回避表决。
该议案还需提交股东大会做出决议，在公司股东大会对该议案进行表决时关联股东需依法回避表决。
独立董事：黄子万、王结义、陈海平、程贤权
二〇一四年七月十四日
新疆交通建设集团股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 6,500万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1606号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模不超过6,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,550万股，占本次初始发行规模的70.00%；网上初始发行数量为 1,950万股，占本次初始发行规模的30.00%。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2018年11月14（周三）14:00～17:00
2、网上路演网址：全景网（网址http://rs.p5w.net）
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：新疆交通建设集团股份有限公司保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司2018年11月13日
（本页无正文，为《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
发行人：新疆交通建设集团装备股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-089成都三泰控股集团股份有限公司
关于拟进行对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、捐赠事项概述
为践行社会主义核心价值观，切实履行上市公司社会责任、回馈社会，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市爱阅公益基金会（以下简称“爱阅基金”）进行捐赠，用于符合爱阅公益基金会使命和宗旨的儿童阅读项目，捐赠总额人民币现金 300万元，分三年支付，每年支付100万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司与爱阅基金不存在关联关系，本次对外捐赠不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、受赠方基本情况
1、名称：深圳市爱阅公益基金会
2、成立时间：2010年
3、统⼀社会信⽤代码：53440300565720363J
4、法定代表人：李文
5、注册资本：人民币伍佰万元
7、简介：爱阅基金以“高品质儿童阅读推动美好未来”为愿景，致力于推动儿童阅读的发展及儿童阅读品质的提升，让每一个孩子通过高品质阅读打开探索世界的大门，享受阅读的乐趣，成长为终身阅读者。
8、业务范围：以促进改善城乡阅读教育环境，提高儿童阅读品质为目标，资助提高城乡阅读教育水平有关的项目。
9、目前基金会围绕使命执行和资助的儿童阅读项目有：
阅芽计划——六岁前最重要的事，为宝宝和家庭开启智慧阅读人生。
在深圳起步的早期阅读计划，为符合领取条件的家庭免费发放“阅芽包”，；
建立儿童早期阅读志愿服务体系；开设早期阅读推广人培训班——“阅芽学院”；
打造儿童早期阅读推广服务信息平台，提供科学的早期阅读内容和服务。阅芽计划通过科学化、系统化的引导，倡导家庭亲子阅读，给予每个孩子一个成功的开端，开启智慧阅读人生。
②书目研制项目——做儿童阅读的合格守门人，成就有品质的图书馆。
《小学图书馆基本配备书目》：由国内教育专家研发，按照适切性、经典性、趣味性、科学性、均衡性五大原则挑选优秀童书和教师用书，构建营养均衡的小学图书馆。爱阅公益基金会将通过《小学图书馆基本配备书目》和与之配套的网站（www.bookiss.org.cn），搭建书目推荐平台，持续稳定地为家庭、社区、学校提供童书遴选及指导的专业公益服务。爱阅童书100：“爱阅童书100”将每年汇集整理首次在国内出版的童书，由儿童文学、儿童教育、儿童阅读研究、儿童心理、少儿科普、美术等专业领域的专家组成评委会，每年通过不间断地试读和比较当年出版的童书和教师图书，以公正、科学、专业的标准评选出当年适合6-12岁儿童阅读的 100本优秀童书和教师阅读的 10本图书，为学校、社区、公益组织、家庭提供童书的专业选择。
③资助项目
IBBY-iRead爱阅人物奖（世界级儿童阅读推广人奖项）：该奖项两年一届，授予全球范围内在世的，促进儿童阅读领域推广和发展的两名杰出人士，表彰其
通过儿童阅读项目的实施，对全球儿童阅读教育和儿童发展，做出持久和杰出的贡献。乡村儿童阅读资助项目（让梦想的阅读力量，帮助乡村儿童成为终身阅读者）：接受符合条件的项目申请，寻找持续为乡村儿童阅读服务的组织和团体。为资源匮乏地区的乡村儿童营造良好的阅读环境。儿童阅读研究资助项目（为儿童阅读教育基础理论及应用研究项目提供资金支持）：从两个方向予以支持：①将儿童阅读相关的学术研究成果、著作转化为应用指导类型的研究；②儿童阅读基础理论与应用领域的研究，研究能填补国际或国内空白。
10、基金会荣誉：
2013年荣获深圳市全民阅读示范单位
2015年“书香岭南”全民阅读活动示范单位
2015年深圳领读者传媒大奖“十大民间阅读组织”
2015年全民阅读推广活动优秀项目奖
2016年“书香岭南”全民阅读活动“优秀阅读推广组织”
2016年全民阅读推广活动优秀项目奖
2017年关爱行动十佳创意项目奖项
2017年度全年阅读推广活动优秀组织奖
2018年深圳慈善月活动慈善创新活动（项目）奖
第四届鹏城慈善奖·鹏城慈善典范项目
2018年度领读者阅读项目提名奖
2018年度领读者阅读支持奖
三、本次对外捐赠对公司的影响
本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定和发展，有利于提升公司社会形象。
本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不会对公司和投资者利益构成重大影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审核了公司董事会提供的对外捐赠项目的项目情况等有关资料后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
1、公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，有利于提升公司社会形象。
2、本次捐赠事项的审议决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。
五、报备文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年九月二十九日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—90
茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
2018年第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年9月21日以本人签收或邮件方式发出。2018年9月27日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2018年第十六次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
(一)审议通过《关于抵押公司资产及授权董事会办理抵押贷款事项的议案》。内容如下：1、抵押资产概述
公司收购北京中天嘉华信息技术有限公司(简称“嘉华信息”)100%股权(简称“重大资产重组”)正在实施，有关重大资产重组实施情况可查阅公司于2018年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于重大资产重组完成资产过户的公告》(公告编号：2018—89)。由于重大资产重组尚需现金支付交易价款60,384万元，公司拟将嘉华信息100%股权抵押给合法金融机构(包括但不限于股份制商业银行，下同)，用于申请银行并购贷款授信，授信金额授权董事会与合法金融机构另行商定。
本次抵押贷款的使用方(借款人)为本公司，抵押贷款用于公司支付重大资产重组的交易价款，抵押物是公司全资子公司嘉华信息100%股权。
本次公司抵押资产评估值占公司最近一期经审计净资产的66.65%，须经公司董事会审议通过，并提交公司股东大会批准。
2、抵押资产情况
本次抵押资产权属归本公司，是所属全资子公司嘉华信息100%股权。截至2018年6月30日，对应抵押资产的账面净值为22,369.84万元。
以2018年3月31日为评估基准日，中通诚资产评估有限公司出具的“中通评报字〔2018〕12148号”评估报告，对应抵押资产的收益法评估值为177,347.00万元。
本次抵押资产的账面净值和评估值占公司最近一期经审计净资产的比例分别为8.41%、66.65%。
3、授权董事会事项
(1)与合法金融机构接洽协商；
(2)根据与合法金融机构的协商结果，确认最高额抵押文件，包括：抵押权人、债权最高额、签署生效日、期限、终止等内容；
(3)根据与合法金融机构的协商结果，确认并购借款文件，包括贷款人、借款金额、期限、借款利率、签署生效日等内容。
本次抵押公司资产是为了保障重大资产重组标的资产嘉华信息51%股权的现金对价支付，不会影响嘉华信息的经营、管理、团队的稳定，不会对公司经营成果、财务状况构成重大不利影响。
公司将及时履行后续抵押贷款的信息披露义务。
上述议案将提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知(议案)》。该通知于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，通知名称为《茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年9月29日