证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码： 2017-01
四川创意信息技术股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月21
日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，现将公司2017年第一次临时股东大会的有关安排
再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2017年1月6日（周五）下午 14:00点。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年1月6
日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年1月5日下午15:00点至2017年1月6日下午
15:00点。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议地点：成都市高新西区西芯大道28号四楼会议室
5、股权登记日：2016年12月28日
6、出席对象：
（1）截至2016年12月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议的议题
1、《关于增补杜广湘为第三届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于增补张小松为第三届董事会独立董事的议案》；
3、《关于变更公司注册资本的议案》；
4、《关于修订公司章程的议案》；
5、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
6、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。
上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过，相关议案内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：2016年12月29日上午9：00-11：30，下午14:00-17:00。
3、登记地点：成都市高新西区西芯大道28号公司董事会办公室。
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记，上述信函、传真须在2016年12月29日下午15点30分之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
（6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365366。
2、投票简称：创意投票。
3、投票时间：2017年1月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“创意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案；1.00
元代表议案1，1.01代表议案1中子议案1.01；2.00元代表议案2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100.00|
|1|《关于增补杜广湘为第三届董事会非独立董事的议案》；|1.00|
|2|《关于增补张小松为第三届董事会独立董事的议案》；|2.00|
|3|《关于变更公司注册资本的议案》；|3.00|
|4|《关于修订公司章程的议案》；|4.00|
|5|《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；|5.00|
|6|《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。|6.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决议案类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月5日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年1月6日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络
服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有
效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：成都市高新西区西芯大道28号
邮政编码：611731
联系电话：028-87827800
传真：028-87825625
电子邮箱：zq@sc-troy.com
联系人：黄建蓉、罗群
2、本次股东大会的交通、食宿费用自理。
特此公告！
附件一：股东参会登记表
附件二：授权委托书
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年1月5日
附件一：
股东参会登记表
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|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件二：
授权委托书
四川创意信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川创意信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行
表决：
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于增补杜广湘为第三届董事会非独立董事的议案》；||||
|2|《关于增补张小松为第三届董事会独立董事的议案》；||||
|3|《关于变更公司注册资本的议案》；||||
|4|《关于修订公司章程的议案》；||||
|5|《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；||||
|6|《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。||||

注：对应每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，请股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”。委托人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。
本授权委托书自签署之日起生效，至四川创意信息技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会结束时终止。
委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：