股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2017-084深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第十八次会议暨 2016年度会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议通知于2017年4月15日以电子邮件形式发出，会议于2017年4月26日以现场会议的形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供
应链整合物流中心1栋0309会议室召开。公司应参加会议董事7人，实际参加现场会议的董事6人，独立董事李罗力先生因个人工作原因无法出席会议，委托独立董事张翔先生代为出席会议并行使表决权，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度总经理工作报告》二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度董事会工作报告》该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度董事会工作报告》。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度报告及其摘要》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度报告全文》及《2016年度报告摘要》。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年第一季度报告》
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告》。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度财务决算报告》。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度内部控制自我评价报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制自我评价报告》。
八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2017年度金融衍生品交易的相关议案》
公司预测2017年度金融衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过50亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度金融衍生品交易预测公告》。
九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2017年度投资银行理财产品的议案》
随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进
一步提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，公司拟申请于 2017年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币 60亿元，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项，该类低风险理财产品的期限不超过二年。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度购买银行低风险理财产品的公告》。
十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2017年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了六年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。现董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2016年度利润分配预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2016年度实现归属母公司净利润为518,752,458元，提取法定盈余公积17,718,401元，加年初未分配利润1,232,205,237元，减去2016年5月对股东分配的现金股利262,378,928元，截止2016年12月31日，累计可供股东分配的利润为1,470,860,366元。鉴于公司目前经营发展情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。根据公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，现制定公司2016年利润分配预案为：公司拟定以未来实施2016年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，实施现金股利每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
本议案需提交股东大会审议。
十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司成都
市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向富邦华一银行有限公司成都分行申请综合
授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司
（以下简称“成都怡亚通仙湖”）拟向富邦华一银行有限公司成都分行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及成都怡亚通仙湖的自然人股东冯华共同为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司向渤海银行股份有限公司绍兴分行申请综合授
信额度，并由公司提供担保的议案》
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|因业务发展需要，公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司（以|
|下简称“浙江永润”）拟向渤海银行股份有限公司绍兴分行申请总额不超过人民|
|币1,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保|
|证担保，同时追加浙江永润的自然人股东陶建新为其提供无限连带责任保证担|
|保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。|
|本议案需提交股东大会审议。|

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限公司高新开发
区支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
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|因业务发展需要，公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴|
|分公司拟向绍兴银行股份有限公司高新开发区支行申请总额不超过人民币|
|3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证|
|担保，并追加自然人陶建新、尹美玲夫妇为其提供保证担保，担保期限不超过一|
|年，具体以合同约定为准。|
|本议案需提交股东大会审议。|
|十五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司福|
|建省翼盛通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授|
|信额度，并由公司提供担保的议案》|

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|因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司（以下简称|
|“福建翼盛通”）拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民|
|币1,400 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保|
|证担保，同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为其提供个人连带责任保证担|
|保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。|
|本议案需提交股东大会审议。|

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合
授信额度，并由公司提供担保的议案》
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|因业务发展需要，公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟|
|向兴业银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授|
|信额度，其中可用敞口8,000 万元，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责|
|任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。|
|本议案需提交股东大会审议。|
|十七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司江|
|西省怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申|
|请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》|
|因业务发展需要，公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟|
|向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请总额不超过人民币 5,500万元的综|
|合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限|
|为一年，具体以合同约定为准。|
|本议案需提交股东大会审议。|
|十八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司张|
|家港保税区申杰国际贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术|
|产业开发区支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》|
|因业务发展需要，公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向|
|中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请总额不超过人民|
|币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保|
|证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。|
|本议案需提交股东大会审议。|

十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请综
合授信额度，并由公司提供担保的议案》
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|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司拟向中国建|
|设银行股份有限公司大连甘井子支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合|
|授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为|
|一年，具体以合同约定为准。|
|本议案需提交股东大会审议。|

二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司重庆怡禾田食品营销有限公司向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请综合授信
额度，并由公司提供担保的议案》
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|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司重庆怡禾田食品营销有限公司拟向恒丰银|
|行股份有限公司重庆合川支行申请总额不超过人民币 1,000万元的综合授信额|
|度，授信期限为一年，并由公司和公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理|
|有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为|
|准。|
|本议案需提交股东大会审议。|

二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请综合授信
额度，并由公司提供担保的议案》
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|因业务发展需要，公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司拟向恒丰银行|
|股份有限公司重庆合川支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，|
|授信期限为一年，并由公司和公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限|
|公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。|
|本议案需提交股东大会审议。|

二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司天
津市家氏商贸有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度，
并由公司提供担保的议案》
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|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司拟向兴业银行股|
|份有限公司天津分行申请敞口总额不超过人民币 2,000万元的综合授信额度，授|

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|-|
|信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以|
|合同约定为准。|
|本议案需提交股东大会审议。|

二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司金融港支行申请综合
授信额度，并由公司提供担保的议案》
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|因业务发展需要，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司拟向北|
|京银行股份有限公司金融港支行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，|
|授信期限为二年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为二年，具体|
|以合同约定为准。|
|本议案需提交股东大会审议。|
|二十四、最终以 7 票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司|
|湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行|
|申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》|
|因业务发展需要，公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司拟|
|向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 3,000万元的综|
|合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限|
|为一年，具体以合同约定为准。|
|本议案需提交股东大会审议。|

二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中信银行国际（中国）有限公司申请综合授信额度的议案》
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|根据公司业务发展需要，公司拟向中信银行国际（中国）有限公司申请综合|
|授信额度人民币8,000万元，授信额度期限不超过 18 个月，每次贷款期限不超|
|过1年，具体以合同约定为准，并授权周国辉先生签署所需相关授信文件。|

二十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司通过交易所转让债权收益权，并由公司为其担保的议
案》
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|因业务发展需要，公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“宇|
|商保理”或“转让人”）在交易所挂牌转让保理债权收益权，意向受让人通过交|
|易所平台摘牌，取得债权收益权。宇商保理拟转让债权收益权余额不超过人民币|

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|3亿元，公司在转让余额人民币 3亿元内向交易所及债权收益权受让人提供回购|
|担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之|
|日起一年，具体以《担保函》约定为准。|
|本议案需提交股东大会审议。|

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司债权收益权转让的公告》。
二十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深圳市新秀供应链有限公司的议案》
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|因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司|
|（以下简称“深度公司”）拟出资设立“深圳市新秀供应链有限公司”（暂定，|
|以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“深圳新秀供应链”），深圳新|
|秀供应链的注册资本为人民币 4,000万元，深度公司持股比例为 60%,自然人廖|
|子文、陈爱琼持股比例分别为 20%。该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。|
|该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司|
|的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠|
|道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。深圳新秀供应链的经营范围以食|
|品的销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注|
|册为准)|
|本议案需提交股东大会审议。|
|二十八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司|
|辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立丹东怡瑞通供应链管理有限公|
|司的议案》|
|因业务发展需要，公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司|
|（以下简称“辽宁省公司”）拟出资设立“丹东怡瑞通供应链管理有限公司”（暂|
|定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“丹东怡瑞通”），丹东怡|
|瑞通的注册资本为人民币2,000 万元，辽宁省公司持股比例为 60%,自然人王明|
|刚持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其|
|团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理|
|及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降|

||
|-|
|低经销成本，提高项目收益。丹东怡瑞通的经营范围以食品、家用电器的批发兼|
|零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为|
|准)|
|本议案需提交股东大会审议。|
|二十九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司|
|深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立东莞市顺聚商贸有限公司的议|
|案》|
|因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司|
|（以下简称“深度公司”）拟出资设立“东莞市顺聚商贸有限公司”（暂定，以|
|注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“东莞顺聚商贸”），东莞顺聚商|
|贸的注册资本为人民币2,700 万元，深度公司持股比例为60%,自然人陈代锋持|
|股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队|
|在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人|
|才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经|
|销成本，提高项目收益。东莞顺聚商贸的经营范围以食品、酒饮、日用产品的的|
|销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为|
|准)|
|本议案需提交股东大会审议。|
|三十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司浙|
|江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立浙江易元宏雷供应链管理有限公司|
|的议案》|
|因业务发展需要，公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以|
|下简称“浙江省公司”）拟出资设立“浙江易元宏雷供应链管理有限公司”（暂|
|定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“浙江易元宏雷”），浙江|
|易元宏雷的注册资本为人民币 4,165万元，浙江省公司持股比例为 60%,自然人|
|吴建华持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人|
|及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统|
|管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，|
|降低经销成本，提高项目收益。浙江易元宏雷的经营范围：服务：供应链管理及|
|咨询，市场营销策划，投资咨询（除证券、期货），仓储（除化学危险品及易制|

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|-|
|毒化学品），货物进口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规|
|限制经营的项目取得许可后方可经营）；货运：普通货运。（依法须经批准的项|
|目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 (具体以工商实际注册为准)|
|本议案需提交股东大会审议。|
|三十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司|
|陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立陕西汇泽供应链管理有限公司的|
|议案》|
|因业务发展需要，公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司（以|
|下简称“陕西省公司”）拟出资设立“陕西汇泽供应链管理有限公司”（暂定，|
|以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“陕西汇泽供应链”），陕西汇|
|泽供应链的注册资本为人民币 200万元，陕西省公司持股比例为 60%,自然人陈|
|苏文持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及|
|其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管|
|理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，|
|降低经销成本，提高项目收益。陕西汇泽供应链的经营范围以食品、日用百货的|
|批发兼零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际|
|注册为准)|
|本议案需提交股东大会审议。|

三十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司投资金北海（北京）科技有限公司的议案》
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|-|
|因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下|
|简称“前海怡亚通”）拟以人民币 760万元的价格受让“金北海（北京）科技有|
|限公司”（以下简称“金北海科技”）的自然人股东吕福君 38%的股份，拟以人|
|民币340万元的价格受让金北海科技另一自然人股东张敬泽 17%的股份。受让完|
|成后，前海怡亚通将合计向金北海科技投资人民币 1,100 万元并持有金北海科技|
|55%的股权。本次对外投资不构成风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市|
|公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。|
|金北海科技目前的基本情况：|
|1、公司名称：金北海（北京）科技有限公司|
|2、注册地址：北京市海淀区白家疃尚峰园 1号楼8层918|

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|3、成立日期：2016年02 月23日|
|4、法定代表人：吕福君|
|5、注册资本：人民币2,000 万元|
|6、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；销|
|售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技|
|术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须|
|经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产|
|业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

三十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司投资昆明悦鑫商贸有限公司的议案》
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|因业务发展需要，公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司（以|
|下简称“云南省公司”）拟投资“昆明悦鑫商贸有限公司”（以下简称“昆明悦|
|鑫商贸”）。昆明悦鑫商贸的自然人股东张艳云拟全部受让另一自然人股东张恺|
|25%的股份，受让完成后，昆明悦鑫商贸的自然人股东张艳云拟再向昆明悦鑫商|
|贸增加投资人民币1,712万元，云南省公司拟向昆明悦鑫商贸投资人民币 2,700|
|万元，增资完成后，昆明悦鑫商贸注册资本将增至人民币 4,500 万元，云南省公|
|司持有其股份比例为60%。本次对外投资不构成风险投资，不构成关联交易，也|
|不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。|
|昆明悦鑫商贸目前的基本情况：|
|1、公司名称：昆明悦鑫商贸有限公司|
|2、注册地址：昆明市南屏街 88号世纪广场B1幢20层A 号|
|3、成立日期：1996年10 月15日|
|4、法定代表人：张艳云|
|5、注册资本：人民币88 万元|
|6、经营范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售（依|
|法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|本议案需提交股东大会审议。|

三十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上
海深怡供应链管理有限公司向公司控股子公司上海怡亚通星圣供应链管理有限
公司增加投资的议案》
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|-|
|因公司控股子公司上海怡亚通星圣供应链管理有限公司（以下简称“上海星|
|圣供应链”）业务发展需要，为进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司全|
|资子公司上海深怡供应链管理有限公司（以下简称“上海深怡供应链”）拟向上|
|海星圣供应链增加投资人民币 300万元，上海星圣供应链的自然人股东毕宝生拟|
|向上海星圣供应链增加投资人民币 200万元。上海星圣供应链目前的注册资本为|
|人民币1,800万元，本次增资完成后，上海星圣供应链的注册资本将增至人民币|
|2,300万元，上海深怡供应链占其注册资本的 60%。|
|本议案需提交股东大会审议。|

三十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向公司全资子公司广西怡亚通深度供应链
管理有限公司增加投资的议案》
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|-|
|因公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“广西省|
|公司”）业务发展需要，为进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司全资子|
|公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向广西|
|省公司增加投资人民币7,000 万元。广西省公司目前的注册资本为人民币 3,000|
|万元，本次增资完成后，广西省公司的注册资本将增至人民币 1亿元，深度公司|
|占其注册资本的100%。|
|本议案需提交股东大会审议。|

三十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应
链管理有限公司增加投资的议案》
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|因公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司（以下简称“广|
|西大泽”）业务发展需要，为进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司全资|
|子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“广西省公司”）拟向广|
|西大泽增加投资人民币1,800 万元，广西大泽的自然人股东聂峰辉拟向其增加投|
|资人民币1,200万元。广西大泽目前的注册资本为人民币 5,000 万元，本次增资|
|完成后，广西大泽的注册资本将增至人民币 8,000元，广西省公司占其注册资本|
|的60%。|
|本议案需提交股东大会审议。|

三十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年度
股东大会的议案》
提请董事会于2017年5月18日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年4月26日