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证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2019-004
厦门法拉电子股份有限公司董事会
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月25日 9点00分
召开地点：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月25日
至2019年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2018 年董事会工作报告》|√|
|2|《2018 年监事会工作报告》|√|
|3|《2018 年度财务报告》|√|
|4|《2018 年度独立董事述职报告》|√|
|5|《关于利润分配的方案》|√|
|6|《2018 年年度报告及其摘要》|√|
|7|《关于确认公司委托理财事项的议案》|√|
|8|《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》|√|

各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年4月2日召开的第七届董事会2019年第一次会
议、第七届监事会 2019年第一次会议审议通过。相关内容详见 2019年 4月 4
日《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关本
次会议的详细资料，本公司将不迟于 2019年 4月 18日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn刊登。
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600563|法拉电子|2019/4/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：厦门市海沧区新园路 99号厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书处联系电话：0592-6208778、6208600邮编：361022传真：0592-6208555（五）登记时间：2019年 4月 24日上午 9:00至11:00,下午 1:00至3:00。
（六）登记地点：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼六、 其他事项
会期壹天，出席会议代表交通及住宿费用自理。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门法拉电子股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2018年董事会工作报告》||||
|2|《2018年监事会工作报告》||||
|3|《2018年度财务报告》||||
|4|《2018年度独立董事述职报告》||||
|5|《关于利润分配的方案》||||
|6|《2018年年度报告及其摘要》||||
|7|《关于确认公司委托理财事项的议案》||||
|8|《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2018-009江苏鹿港文化股份有限公司情况说明公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据投资者在上海证券交易所E互动上的咨询较多，公司将投资电影《红海行动》的相关情况公告如下：
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）是影片《红海行动》（以下简称“该影片”）的联合出品方。该影片已于 2018年 2月 16日起在中国大陆地区公映。据不完全统计，截至2018年3月5日24时，该影片在中国大陆地区上映18天，票房成绩已超过人民币30亿元（最终结算数据可能略有误差）。
公司参与了电影《红海行动》的投资，投资比例为10%，截至2018年3月5日，公司来源于该影片的营业收入区间约为人民币 7,000万元至人民币 9,000万元（最终结算数据可能略有误差）。目前，该影片还在上映中，在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各电影院线正式确认的结算单为准,公司就该影片取得的财务收入将按票房收入分账比例及公司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算；同时，该影片在中国大陆地区的版权销售收入等尚未结算。该影片的票房收入与公司实际可确认营业收入（包括但不限于影片于院线、影院上映后按确认的票房收入及相应的分账方法所计算的收入、电影版权销售收入及其他收入）会存在差异。
公司投资该影片对公司的整体业绩和财务状况没有构成重大影响。特此提醒广大投资者注意上述风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2015-008通策医疗投资股份有限公司
关于全资子公司与公司关联方投资设立
萧山通策口腔医院暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立公司名称：萧山通策口腔医院有限公司（即杭州口腔医院萧山分院，正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；
萧山通策口腔医院有限公司拟注册资本 2500万元，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司以货币方式出资人民币1500万元，持股比例为60%；
杭州嬴湖创造投资合伙企业以货币方式出资人民币 250万元，持股比例为10%；杭州嬴湖共享投资合伙企业以货币方式出资人民币 250万元，持股比例为10%；自然人章开心以货币方式出资人民币 150万元，持股比例为6%；自然人徐航以货币方式出资人民币 100万元，持股比例为4%；自然人俞红英以货币方式出资人民币125万元，持股比例为5%；自然人朱益益以货币方式出资人民币 75万元，持股比例为3%；自然人梁亚莲以货币方式出资人民币50万元，持股比例为2%。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次对外投资事项构成关联交易，公司关联董事赵玲玲女士、吕建明先生、王仁飞先生回避表决。
一、关联交易概述
公司全资子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”）拟与杭州嬴湖创造投资合伙企业（以下简称“嬴湖创造”）、杭州嬴湖共享投资合伙企
业（以下简称“嬴湖共享”）、自然人章开心、徐航、俞红英、朱益益、梁亚莲共同投资在杭州市萧山区设立萧山通策口腔医院有限公司（即杭州口腔医院萧山分院，正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准，以下简称“合资公司”），经营口腔诊疗。
关联方杭州嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙）、杭州嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙）系公司全资子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司与公司高级管理人员等共同设立的有限合伙企业，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易各方介绍
1、杭州口腔医院有限公司
注册地址：浙江省杭州市平海路57号
法定代表人：赵玲玲
2、杭州嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：杭州市西湖区留和路56号3幢415室
法定代表人：赵玲玲
3、杭州嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：杭州市西湖区留和路56号3幢415室
法定代表人：赵玲玲
4、自然人：章开心
公民身份证号：33010319********29
联系地址：杭州市下城区体育场路402号4单元301室
5、自然人：徐航
公民身份证号：33080219********24
联系地址：杭州市西湖区杨公堤9号
6、自然人：俞红英
公民身份证号：33010219********21
联系地址：杭州市西湖区武林门新村10幢1单元102室
7、自然人：朱益益
公民身份证号：33041919********17
联系地址：海宁市盐官镇祝会村十里亭33号
8、自然人：梁亚莲
公民身份证号：33062419********62
联系地址：浙江省新昌县双彩乡下塘村91号
三、关联交易标的基本情况
1.拟设立公司名称：萧山通策口腔医院有限公司（即杭州口腔医院萧山分院，正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；
2.拟设立地址：杭州市萧山区市心中路1号（以卫生、工商行政部门登记确定的地址为准）；
3.拟注册资本及出资方式：萧山通策口腔医院有限公司拟注册资本2500
万元，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司以货币方式出资人民币1500万元，持股比例为60%；嬴湖创造以货币方式出资人民币250万元，持股比例为10%；
嬴湖共享以货币方式出资人民币250万元，持股比例为10%；自然人章开心以货币方式出资人民币150万元，持股比例为6%；自然人徐航以货币方式出资人民币100万元，持股比例为4%；自然人俞红英以货币方式出资人民币125万元，持股比例为5%；自然人朱益益以货币方式出资人民币 75万元，持股比例为3%；
自然人梁亚莲以货币方式出资人民币50万元，持股比例为2%。
4.医院拟建设规模：萧山通策口腔医院有限公司拟承租经营场所面积约
7700平方米，首期拟开放牙椅 30张，项目总投资预计约4000万元。
四、该关联交易对上市公司的影响
本次关联交易的资金来源为公司的自筹资金。
萧山通策口腔医院有限公司的设立，将增强公司在浙江口腔医疗服务市场的影响力，并进一步扩大公司的规模，扩大公司在浙江省口腔医疗市场的占有份额，大大增强公司在口腔行业的影响力并对今后拓展市场起到了积极作用。
根据项目可行性分析，萧山通策口腔医院预计 2015年底正式投入运营，医院建成后，根据萧山的市场容量，市场消费水平，以及新院经营规模、开展的项
目和定位，参考通策医疗现有口腔医院发展轨迹和财务模型，尤其是结合公司浙江省内口腔医院的发展情况，对未来 1-5年的医护人数、门诊量及医疗收入情况预测如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|
|项目||||||
|医护人数||||||
||60|80|80|90|90|
|（人）||||||
|门诊量||||||
||10000|15000|20000|30000|40000|
|（人次）||||||
|医疗收入||||||
||1600|2400|3000|3600|5000|
|（万元）||||||

五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项经公司第七届董事会第二次会议以 4票赞成，0票反对， 0票弃权审议通过，关联董事赵玲玲女士、吕建明先生、王仁飞先生回避表决。
自公司2014年12月3日根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》向上海证券交易所申请关联交易事项豁免提交公司股东大会审议，并获上海证券交易所批准后至本次关联交易止，上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计计算额未达到 3000万元以上，无需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事就本次关联交易事项相关协议和文件进行了事前审阅，以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：
1、本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。
2、公司全资子公司与关联方共同投资萧山通策口腔医院有限公司事项，符合公司发展战略的需要，进一步扩大公司的规模、形成公司在浙江省口腔医疗市场的优势，并对今后对外大力拓展口腔行业市场起到了积极的作用。
3、通过对公司提供的议案资料及对上述交易的沟通了解，上述交易不存在损害本公司及广大股东利益的情况，有利于公司整合资源，增强公司竞争力。
六、上网公告附件
1.独立董事对关联交易的事前认可意见书
2.独立董事对关联交易的独立意见
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2018-045
青岛鼎信通讯股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.21元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/26|－|2018/6/27|2018/6/27|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年6月6日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本442,995,500股为基数，每股派发现金红利0.21元（含税），共计派发现金红利93,029,055.00元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/26|－|2018/6/27|2018/6/27|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司按相关规定直接派发。
3.扣税说明
（一）、无限售条件的流通股
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定：
①持股期限在1个月以内（含1个月）的，其红利所得全额计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际派发现金红利为税后每股0.168元；
②持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，实际派发现金红利为税后每股0.189元；
③持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.21元；
④派发红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，暂不扣缴个人所得税，待股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.189元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发现金红利 0.189元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，每股派发现金红利0.21元。
（二）、有限售条件的流通股
（1）对于有限售条件流通股的自然人股东，税负为10%，实际派发现金红利为每股人民币0.189元。
（2）对于机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，每股派发现金红利0.21元。
五、 有关咨询办法
关于公司2017年年度权益分派的事项，请按照以下联系方式咨询:
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0532-80979579
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2018年6月19日
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料新疆冠农果茸集团股份有限公司
（600251）
2014年第一次临时股东大会
会议资料
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
二Ｏ一四年一月
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料新疆冠农果茸集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
一、时间：2014年1月27日（星期一）北京时间上午 10:30
二、地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室
三、主持人：董事长郭良先生
四、会议议程：
1、介绍参会来宾及股东到会情况
2、审议《关于修订公司高级管理人员薪酬标准的议案》
3、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》
4、审议《关于签订冠农果蔬库尔勒工业园拆迁补偿协议的关联交易议案》
6、选举计票人、监票人进行计票
7、投票表决
8、监票人宣布计票结果
9、征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议
10、宣读2014年第一次临时股东大会会议决议
11、与会董事、会议记录人在会议决议上签字，与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字
12、北京国枫凯文律师事务所律师发表见证意见
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案一：
关于修订公司高级管理人员薪酬标准的议案
各位股东：
公司目前执行的《新疆冠农果茸集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》是 2009年2月2日第三届董事会第九次临时会议审议通过，从 2008年1月1日开始执行。
目前，该办法中的薪酬标准与公司所处行业和规模的薪酬水平有较大差距，为充分调动公司高管人员的工作积极性和创造性，提高公司整体的经营管理水平和经济效益，公司对该办法第二章基本年薪中第四条进行修订，修订后的标准为：
第四条公司董事长、法定代表人基本年薪 150,000元/年（12,500元/月），其余高管人员按董事长基本年薪的系数计算，即：
公司党委书记、总裁系数0.9，年薪135,000元/年（11,250元/月）；
监事会主席系数0.85，年薪127,500元/年（月薪10,625元/月）；
副总裁（包括相当于副总裁的高管人员）系数0.80，年薪120,000元/年（月薪10,000元/月）。
其他条款不变，修订后的薪酬标准，从2012年1月1日起执行。
《关于修订公司高级管理人员薪酬标准的议案》已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司2014年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2014年1月20日
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案二：
关于公司 2014年日常关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3条规定，新疆生产建设兵团第二师二十二团（以下简称“二十二团”）、新疆生产建设兵团第二师二十四团（以下简称“二十四团”）为我公司关联法人。
1、公司的全资子公司新疆绿原糖业有限公司与二十二团、二十四团于2014年1月 2日分别签订了《甜菜种植收购合同》，合同约定：向二十二团采购甜菜 96,000吨，以含糖率14%为标准，收购基准价450元/吨（含糖率每增减1%，甜菜收购基价增减32元/吨），收购金额 4,320万元；向二十四团采购甜菜27,000吨，以含糖率14%为标准，收购基准价450元/吨（含糖率每增减1%，甜菜收购基价增减32元/吨），收购金额1,215万元。
2、公司的控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司与二十二团、二十四团于2014年 1月 2日分别签订了《番茄种植收购合同》，合同约定：向二十二团采购番茄 150,000吨，收购保底价450元/吨，阶段性价格随行就市，收购金额6,750万元；向二十四团采购番茄40,000吨，收购保底价450元/吨，阶段性价格随行就市，收购金额1,800万元。
甜菜和番茄为二十二团和二十四团的主要种植作物，历年来一直为公司主要的原料供应商，其所拥有的农业土地可以满足合同约定的甜菜、番茄采购需求。
上述合同已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司2014年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
《新疆冠农果茸集团股份有限公司关于 2014年日常关联交易的公告》，相关内容详见 2014年 1月 11日上海证券报 14版、证券时报 B16版及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2014-003号公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2014年1月20日
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案三：
关于签订冠农果蔬库尔勒工业园拆迁补偿协议的
关联交易议案
各位股东：
因公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称“冠农果蔬”）库尔勒工业园已不适合在市区进行生产加工，公司决定将其整体进行搬迁，其所占用的 249.05亩土地的使用权已转让给新疆冠农天府房地产开发有限公司（以下简称“天府房产）。因公司全资子公司新疆冠农鹿丰食品有限责任公司（以下简称“冠农鹿丰”）租用冠农果蔬的厂房进行干果生产加工，本次一并搬迁。
鉴于此，就该项土地所涉及到的拆迁补偿等，公司聘请了天津华夏金信资产评估有限公司对该项土地所涉及的拆迁补偿等进行了评估，以评估价值及评估报告中的特别事项说明为依据，经冠农果蔬、冠农鹿丰与天府房产、新疆冠源投资有限责任公司（以下简称“冠源投资”）进行协商，各方于 2013年 12月 31日签订了《新疆冠农果蔬食品有限责任公司库尔勒工业园拆迁补偿协议》和《新疆冠农鹿丰食品有限责任公司拆迁补偿协议》，其中冠源投资为两份协议的清偿做连带责任担保。协议约定的补偿价格分别为 9,380万元和188万元。
因天府房产是冠源投资的全资子公司，冠源投资是公司的控股股东，故天府房产是公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。上述协议已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司2014年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
《新疆冠农果茸集团股份有限公司关于签订冠农果蔬库尔勒工业园拆迁补偿协议的关联交易公告》相关内容详见2014年1月11日上海证券报14版、证券时报B16版及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2014-004号公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2014年1月20日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-75证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电 01
北京京能电力股份有限公司
关于重大资产重组标的资产减值测试
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了履行北京能源集团有限责任公司（以下简称：“京能集团”）关于解决与上市公司同业竞争的承诺，经京能电力 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。同意公司发行股份及支付现金购买京能集团持有的北京京能煤电资产管理有限公司（以下简称：“京能煤电”或“标的公司”）100%股权；同时，向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次重组过程中，京能集团与公司签署了《盈利预测补偿协议》，按照协议约定，在补偿期届满时，由京能电力聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见。
公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 127号）和《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，编制了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告书》，本次减值测试具体情况如下：
一、标的公司资产评估情况
公司委托北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称：“天健兴业”）以 2018年 12月 31日为评估基准日，对京能煤电的股东全部权益价值进行评估。2019年 10月 9日，天健兴业出具了《北京京能电力股份有限公司因内部管理需要拟对北京京能煤电资产管理有限公
司股东全部权益价值评估资产评估报告》（天兴评报子〔2019〕第 1290号），截止 2018年 12月 31日评估基准日，京能煤电净资产账面值为 710,609.81万元，采用资产基础发评估后净资产为 891,467.47万元，评估增值 180,857.65万元，增值率为25.45%。
二、标的公司减值测试结论
截止 2018年 12月 31日，重大资产重组注入标的资产的估值 891,467.47万元在扣除补偿期限内股东增资 162,187.50万元、以及利润分配 6,300万元等影响后，股权评估价值为 735,579.97万元，标的资产没有发生减值。
京能煤电重组时与期末净资产账面价值情况表：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|金额|
|2018 年 12 月 31 日京能煤电全部股权评估价值|891,467.47|
|京能煤电向股东方累计分配利润|6,300.00|
|业绩承诺期标的资产股东增资情况|162,187.50|
|扣除累计分配利润和增资调整后的股权评估价值|735,579.97|
|重大资产重组时京能煤电全部股权评估价值|639,155.25|
|测试结论：|不减值|

经公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）对本次京能煤电资产减值测试报告进行了专项审核，并出具了《关于北京京能电力股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试的专项审核报告》（天职业字〔2019〕35334号），认为：京能电力已根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 127号）等有关规定，以及与京能集团签署的《盈利补偿协议》的约定编制了减值测试报告，在所有重大方面公允反映了京能电力重大资产重组注入的标的资产减值测试情况。
三、会议审议情况
1、董事会审议情况
经公司第六届二十七次董事会审议通过了《关于审议公司关于重
大资产重组标的资产减值测试专项报告的议案》。
2、独立董事意见
（1）京能电力已根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 127号）等有关规定，以及与北京能源集团有限责任公司签署的《盈利补偿协议》的约定，在公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满后履行减值测试程序，编制减值测试报告。本次京能电力测试结果合理，公允的反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
（2）公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）对本次京能煤电资产减值测试报告进行了专项审核，并出具了《关于北京京能电力股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试的专项审核报告》（天职业字〔2019〕35334号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）具有证券、期货相关业务专业资质，对其出具的报告，我们予以认可。
3、本次减值测试事项无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、京能电力第六届二十七次董事会会议决议；
2、京能电力第六届二十七次董事会独立董事意见；
3、《北京京能电力股份有限公司因内部管理需要拟对北京京能煤电资产管理有限公司股东全部权益价值评估资产评估报告》（天兴评报子〔2019〕第 1290号）；
4、《关于北京京能电力股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试的专项审核报告》（天职业字〔2019〕35334号）。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-26中航动力股份有限公司
关于终止与中航发动机控股有限公司《经营管理服务
与发展决策咨询委托协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经公司第八届董事会第十次会议及公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司与中航发动机控股有限公司（以下简称“发动机控股”）签订了《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》。经国家相关部门批准，中国航空发动机集团有限公司已完成工商注册，公司实际控制人将发生变更。为理顺管理关系，经双方协商，公司拟终止《委托协议》，并授权管理层办理具体事宜。
一、关联交易概述
公司于 2016年 1月 14日召开的第八届董事会第十次会议以及于 2016年 2月 3日召开的 2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》，同意公司与发动机控股签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》（以下简称“《委托协议》”）。具体情况详见公司于 2016年1月14日发布的《关于与中航发动机控股有限公司签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>及收取 2015年度委托管理费用暨关联交易的公告》（公告编号：2016-05）。根据《委托协议》的约定，受国家有关部门正在实施中航工业下属相关发动机业务资产的重组整合影响，该协议存在临时变更或终止的可能。
经国家相关部门批准，中国航空发动机集团有限公司已完成工商注册，公司
实际控制人将发生变更。为理顺管理关系，经双方协商，公司拟终止《委托协议》，并授权管理层办理具体事宜。
发动机控股为持有公司5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
关联交易终止日预计为2016年7月31日，关联交易收取金额按照协议约定计算(预计3,000万元左右)，低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
二、关联方介绍
企业名称：中航发动机控股有限公司
注册资本：11,000万元
法定代表人：庞为
住所：北京市顺义区顺通路25号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：航空发动机项目投资；各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统设计、研制、生产、维修、销售；航空发动机技术衍生产品研制、开发、生产、销售、服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：中国航空工业集团公司持有发动机控股100%的股权。
财务数据：发动机控股 2015年实现营业总收入 4,400,079.59万元，利润总额168,583.44万元，年末资产总额10,118,674.33万元，净资产4,112,032.05万元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
《委托协议》的主要内容详见公司于2016年1月14日发布的《关于与中航发动机控股有限公司签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>及收取 2015年度委托管理费用暨关联交易的公告》（公告编号：2016-05）。根据《委托协议》的约定，委托管理期限自 2015年 11月 1日起至 2016年 12月 31日止，并明确约定受国家有关部门正在实施中航工业下属相关发动机业务资产的重组整合影响，该协议存在临时变更或终止的可能。经国家相关部门批准，中国航空发动机集团有限公司已完成工商注册，公司实际控制人将发生变更。为理顺管理关系，
经双方协商，公司拟终止《委托协议》，并按约定条款结算本年度 1至 7月份的委托管理费用。
四、关联交易对上市公司的影响
为理顺管理关系，经双方协商，终止《委托协议》不会损害公司及中小股东的利益。
五、关联交易已经履行的审议程序
1、2016年 7月 28日，公司第八届董事会第十三次会议以赞成票 6票，审议通过了《关于终止与中航发动机控股有限公司<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士回避表决。
2、独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：“公司终止与发动机控股之《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》系基于协议的明确约定及公司实际控制人即将变更的现实情况；终止协议不会损害公司及中小股东的利益。董事会在对该议案进行表决时，关联董事均已回避表决，董事会的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。”
六、备查文件
1、中航动力股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
2、中航动力股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
2016年7月28日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-124号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年8月30日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年9月4日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于引入外部投资者对新爱体育增资的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于引入外部投资者对新爱体育增资的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于引入外部投资者对明诚体育集团增资的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于引入外部投资者对明诚体育集团增资的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年9月5日
金隅股份关于中期票据获准注册的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2014－048北京金隅股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 85亿元债券（其中中期票据不超过 35亿元）事项，已经公司于 2014年 3月 28日召开的第三届董事会第八次会议及2014年5月22日召开的2013年度股东周年大会审议批准，并分别于 2014年 3月 29日和 2014年 5月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了相关公告。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN316号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为 35亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和南京银行股份有限公司联席主承销。
公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十五日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-109中国电力建设股份有限公司
2014年1月至10月新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月至10月，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同总额约为人民币1,745.7亿元,同比增长8.4%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币1,120.4亿元，国外新签合同额折合人民币约625.3亿元。
国内外水利电力施工新签合同额合计约为人民币586.3亿元。
本月公司中标金额或合同金额在人民币5亿元以上的单个项目如下：
单位：人民币亿元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|项目金额|
|1|云南澜沧江黄登水电站大坝土建及金属结构安装工程|16.76|
|2|金沙江白鹤滩水电站大坝砂石加工系统建安及运行工程|17.90|
|3|新建青岛至连云港铁路工程胶南(不含)至赣榆北（不含）段站前工程及洋河口站站后工程施工ZQ-2标段|15.72|
|4|津巴布韦旺吉电站扩机项目|72.15|
|5|莫桑比克公务员住房建设项目|7.60|

以上为阶段性数据，仅供投资者参考。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十二日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015-037
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2015年7月31日前以电子邮件方式发出通知，于2015年8月7日上午11:00在昆明市拓东路 75号集成广场五楼会议室召开。应出席会议监事为 3名，实际出席本次会议的监事为3人。公司部分高级管理人员和相关人员列席本次会议。
会议由监事会主席董松荣先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：
1、关于《公司2015年新增关联交易事项》的议案
具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于日常关联交易的公告》。
经书面记名表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、关于《公司2015年半年度报告及其摘要》的议案
与会监事一致认为：《公司2015年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的各项规定；报告所包含的信息从各个方面均能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
《公司2015年半年度报告》、《公司2015年半年度报告摘要》同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站。
经书面记名表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3、关于《公司 2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《公司2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
经书面记名表决该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司监事会
2015年 8月 11日
江苏连云港港口股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章 总则
第一条为了规范江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定本制度。
第二条公司根据《股票上市规则》及其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓与豁免业务的，适用本制度。
第三条应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓与豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司的信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓与豁免事项的事后监管。
第二章 信息披露暂缓与豁免
第四条拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者合法权益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第七条本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的
人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第八条暂缓与豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章 内部管理
第九条公司应审慎确定信息披露暂缓与豁免事项，相关知情人应填写《内幕信息知情人登记档案表》（见附件一），履行保密义务。
公司决定对特定信息作暂缓与豁免披露处理的，由董事会秘书负责登记《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》（见附件三），经董事长签字确认后，连同特定信息相关资料和《暂缓与豁免事项知情人声明与承诺函》（见附件二）、《内幕信息知情人登记档案表》一起及时归档，按照公司档案管理规定保存。
第十条已办理暂缓与豁免披露的特定信息，出现下列情形之一时，公司应当在两个工作日内履行信息披露义务：
（一）暂缓与豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓与豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
出现前款第（二）项情形时，公司应当披露此前该特定信息暂缓与豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十一条公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制。对于不及时上报暂缓与豁免披露事项的，将不符合本制度规定的暂缓与豁免情形的信息作暂缓与豁免处理的，或暂缓与豁免披露的原因已经消除及期限届满、未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照公司《信息披露管理制度》中相关的问责条款执行。
第四章 附则
第十二条本制度未尽事宜，按照有关的法律法规、部门规章和公司《信息披露管理制度》等执行。
第十三条本制度经公司董事会审议通过后生效施行，由董事会负责修改、解释。
附件一：
江苏连云港口股份有限公司
内幕信息知情人登记档案表
公司盖章：
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|序号|内幕信息知情人姓名|身份证号码|知悉内幕信息时间|知悉内幕信息地点|知悉内幕信息方式|内幕信息内容|内幕信息所处阶段|知情人签名|

登记时间： 年月日 董事会秘书：
１、内幕信息应一事一登记，每份备案表只登记一项信息。
２、获取内幕信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
３、填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。
4、内幕信息所处阶段，包括商议筹划、论证咨询、合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。
５、个人因工作事项登记此表的，应签名确认；以公司名义登记的，具体经办人应签名确认。
附件二：
江苏连云港港口股份有限公司
暂缓与豁免事项知情人声明与承诺函
作为江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓与豁免披露的特定信息知情人，本人声明并承诺如下：
一、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的具体内容；
二、本人作为公司暂缓与豁免的特定信息知情人，负有信息保密义务，在暂缓与豁免披露的原因消除及期限届满之前，承诺不泄露该信息，不买卖公司股票，也不建议他人买卖公司股票；
三、本人作为公司暂缓与豁免的特定信息知情人，按照规定在获悉特定信息之日起，主动填报《内幕信息知情人登记档案表》和《信息披露暂缓与豁免事务登记审批表》；
四、如因个人原因致使公司暂缓与豁免的特定信息泄露，导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司、投资者合法权益的，本人愿承担相应的法律责任。
知情人签名:
年月日
附件三：
江苏连云港港口股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项登记审批表
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|申请部门||
|申请时间||
|登记事由|暂缓□ 豁免□|
|暂缓或豁免披露事项的内容||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||
|暂缓披露的期限||
|相关知情人是否登记了内幕信息知情人登记表并做出保密承诺|是□ 否□|
|申请部门负责人意见||
|董事会秘书审核意见||
|董事长审批意见||
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2014-028
烽火通信科技股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第十次临时会议于 2014年 10月15日以传真方式召开。本次临时会议的会议通知于2014年10月10日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议通过了以下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》（以下简称“计划”），并提请2014年第二次临时股东大会审议该议案。计划做主要修订如下：
1、依据《股权激励有关事项备忘录 3号》，在第二十三条解锁条件（一）公司需满足的条件的“1.公司业绩考核要求”中增加：“除此之外，限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。”
2、为加强解锁条件中“净资产收益率”指标计算的严谨性，第二十三条解锁条件（一）公司需满足的条件的“1.公司业绩考核要求”中关于业绩考核目标的说明注3由“如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则在发行当年及次年，新增加的净资产在业绩考核时不计入净资产的计算；”修改为：“如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则在发行当年及次年，新增加的净资产及损益在业绩考核时不计入净资产及净利润的计算；”
《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事对本次限制性股票激励计划（草案修订稿）发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
湖北得伟君尚律师事务所关于本次限制性股票激励计划的补充法律意见书详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司董事童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》（详见2014年第二次临时股东大会会议通知）。
特此公告
烽火通信科技股份有限公司董事会
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017-091时代出版传媒股份有限公司
关于参股公司拟被收购的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：北京辰安科技股份有限公司（以下简称：“辰安科技”，证券代码：300523）拟通过发行股份购买资产的交易方式收购公司参股公司合肥科大立安安全技术股份有限公司（以下简称：“科大立安”）100%股权事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易不构成重大资产出售
一、交易概述
时代出版传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）收到公司控股股东安徽出版集团有限责任公司和参股公司科大立安通知，安徽出版集团有限责任公司近期与辰安科技签署《关于收购合肥科大立安安全技术股份有限公司100%股份之合作意向书》，辰安科技拟通过发行股份购买资产的交易方式收购科大立安100%股权。
公司现持有科大立安19.28%股权，持股数 9,642,857股，投资成本 269.95万元；公司控股股东安徽出版集团有限责任公司持有科大立安9.45%股权。
二、交易标的基本情况
1.交易标的名称：合肥科大立安安全技术股份有限公司
2.住所：安徽省合肥市高新区天湖路 13号
3.法人代表：周玉
4.注册资本：伍仟万圆整
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|时代出版传 媒股份有限公司|

5.成立日期：1999年6月24日
6.经营范围：智能防火、防盗、监控及办公自动化系统、工业安全与应急给排水装逼的设计、制造、销售、安装、技术服务及相关器材销售，消防工程涉及施工，智能楼宇系统工程，消防设施维护保养检测，消防安全评估与咨询等。
7.主要股东情况：前五大股东为中科大资产经营有限责任公司、深圳市赋安安全系统有限公司、时代出版传媒股份有限公司、安徽出版集团有限责任公司和上海谌朴守仁投资管理中心，持股比例分别为22.50%、19.29%、19.29%、9.45%、7.40%。
三、对公司的影响及风险提示
公司不参与本次交易的相关业绩承诺，本次交易完成后，公司所获得的辰安科技股份将以公允价值计量并限售 12个月，本次交易的实际收益需在解禁后才可确认。
截至本公告日，本次辰安科技拟受让科大立安100%股权的交易整体估值和具体交易方式尚未最终确定，发行股份购买资产方案最终也需得到中国证券监督管理委员会的批准。本次交易事项所涉及的审计、评估、独立财务顾问核查等各项工作尚在持续推进中，故上述事项存在较大不确定性。
公司将按有关规定履行相应决策程序，披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2017年12月19日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—026昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd股权解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月5日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”，持有本公司72.37%的股权）的通知：中江集团于2017年3月31日将原质押给中信证券股份有限公司的1,450.4789万股无限售流通股全部解除质押，具体情况为：
1、出质人名称：中江集团；
2、解除质押时间：2017年3月31日；
3、解除质押股份数量：1,450.4789万股，占公司总股本比例为3.35%；
中江集团持有本公司股份总数为 313,737,309股，占公司总股本比例为72.37%。
本次解除质押后剩余被质押的股份数量为 238,531,365股，分别占其持股总数的比例为76.03%、占本公司总股本比例为55.02%。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-014唐山港集团股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为改善公司债务融资结构、降低财务成本，满足后续建设项目的资金需求，促进公司可持续化稳定发展，结合公司实际发展需要，经公司四届二十二次董事会会议审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券。现将有关情况公告如下：
一、本次超短期融资券的发行方案
1、注册规模
本次拟注册发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。
2、发行期限
发行期限为不超过270天，可分期发行。
3、募集资金用途
本次募集资金主要用于补充流动资金、置换银行贷款。
4、发行利率
本次拟发行超短融的利率将按照市场化原则确定。
5、发行对象
本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。
6、发行方式
由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。
8、主承销商
中国民生银行股份有限公司作为主承销商。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的相关事宜，主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况及市场条件，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修改并签署必要的文件(包括但不限于公司发行超短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件)，聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等)以及采取其他必要的相关行动。上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司 2014年度股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2015年4月15日