Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-044
瑞泰科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2015年11月12日通过电子邮件方式向全体董事发出，于2015年11月20日下午在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼二层公司第二会议室召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，出席会议的董事占董事总数的100%。
公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
1、董事会战略委员会委员调整为：曾大凡先生、孔祥忠先生、姚燕女士、王益民先生、崔素萍女士、孙祥云先生，其中曾大凡先生任主任委员。
2、董事会薪酬和考核委员会委员调整为：孔祥忠先生、刘俊勇先生、姚燕女士，其中孔祥忠先生任主任委员。
3、董事会提名委员会委员调整为：崔素萍女士、孔祥忠先生、姚燕女士，其中崔素萍女士任主任委员。
4、董事会审计和风险委员会委员不变，仍为：刘俊勇先生、孔祥忠先生、胡永祥先生，其中刘俊勇先生任主任委员。
上述人员任期与本届董事会任期相同。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2015年11月21日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2017-033深圳新宙邦科技股份有限公司
关于全资子公司取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）全资子公司三明市海斯福化工有限责任公司（以下简称“海斯福”）近日与福建省明溪县国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：35042120170506B001）。
海斯福通过协议转让方式以人民币769.20万元的价格取得宗地编号为2017-50-01地块的国有建设用地使用权，宗地总面积为128,187平方米。
上述交易为国有建设用地使用权的购买，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》、《分级授权管理制度》等相关规定，签署本合同属于海斯福董事长权限范围，不需要提交公司董事会及股东大会审议。
二、受让土地的基本情况
1、出让方：明溪县国土资源局
2、宗地编号：2017-50-01
3、土地位置：福建省明溪县瀚仙镇大焦村
4、宗地用途：化学原料及化学制品制造业
5、宗地总面积：128,187平方米
6、出让年限：50年，自出让方按合同约定条件向海斯福交付土地之日起算
8、资金来源：自有资金
三、本次购买土地使用权的目的和对公司的影响
本次受让的土地拟用于建设高端氟精细化学品项目，拟建设的项目符合国家产业政策和当地的产业发展规划，项目建成后将有效满足全球高端氟精细化学品快速增长的市场需求，实现海斯福氟精细化学品业务纵深式延伸发展目标，助力海斯福抢占高端氟精细化学品市场先机，提升公司的盈利能力和综合竞争力。
四、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二○一七年六月二十日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2014-031深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年5月13日上午10：00（周二）；
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号南座本公司二楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；
4、召集人：深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公司”）董事会；
5、现场会议主持人：董事长廖晓霞女士；
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席现场会议的股东（含股东代理人）代表共10人，代表的股份总数为68,526,216股，占公司有表决权总股份109,356,950股的62.66%；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%。
（二）审议通过了《2013年监事会工作报告》；
表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%。
（三）审议通过了《2013年年度报告及其摘要》；
表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%。
（四）审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%。
（五）审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%。
（六）审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%。
（七）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%。
（八）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%。
（九）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；
表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%。
（十）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%。
三、独立董事述职情况
公司现任独立董事周俊祥先生、李贵才先生、黄瑞女士及历任独立董事王方华先生、顾霓鸿先生、李少弘先生在本次股东大会上对其2013年度工作情况进行了述职。
《2013年度独立董事述职报告》全文详见2014年4月 18日信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所孙阳、郑忠林律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》全文详见2014年5月14日信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的深圳奥特迅电力设备股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2019-028广联达科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月25日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,126,551,939股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的2018年度利润分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月13日，除权除息日为：2019年5月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****980|刁志中|
|2|01*****284|涂建华|
|3|01*****944|陈晓红|
|4|00*****049|王金洪|
|5|01*****104|安景合|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月6日至登记日：2019年5月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼
咨询联系人：李树剑，常帆
咨询电话：010-56403059
传真电话：010-56403335
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月六日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-007湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
结合湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）发展的实际情况，公司子公司牛贲资产管理（上海）有限公司（以下简称“牛贲资产”）完成了工商变更登记手续，并获得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体变更事项如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||变更项目||变更前||变更后|
|法定代表人||彭继泽||田翊||
|经营范围||资产管理，股权投资管理，投资管理，创业投资，证券投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询，财务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||资产管理，股权投资管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||

除上述变更外，营业执照上登记的其他事项均未发生变化。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年02月21日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2018-024北京晓程科技股份有限公司
关于子公司偿还欠款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
截至 2017年 12月 31日，北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京富根电气有限公司（简称“富根电气”，公司持股比例72.45%）以拖欠往来款的方式共欠公司人民币17,206,653.66元。因富根电气已无能力履行还款义务，经协商，富根电气拟以其持有全资子公司北京锦程天际科技有限公司（简称“锦程天际”）的100%股权偿还对公司的欠款。
二、出让方介绍
名称：北京富根电气有限公司
注册资本：4,150万元人民币
住所：北京市门头沟区石龙东路1号
经营范围：生产电度计量表及配套设施（电表箱、高低压开关）、电表中心站、液晶显示器、积体电路；技术进出口、代理进出口；销售自产产品；自产产品的维修服务；仪器仪表及电子设备、电子器件的批发。
三、交易标的基本情况
名称：北京锦程天际科技有限公司
注册资本：800万元人民币
住所：北京市门头沟区石龙东路1号1号楼3层301
经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售机械设备、电子产品。（企业依法自助选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
锦程天际是由富根电气于 2017年 8月 3日以自有房产土地出资设立的全资子公司，并于 2018年 2月 7日完成了不动产权的过户事宜。截至 2017年 12月
31日，锦程天际未实际经营，总资产为2666.89万元。
四、交易具体内容
公司将与富根电气签署《偿债协议》，根据协议规定，公司同意富根电气将其持有的锦程天际100%股权转让给公司，用以偿还其对公司的欠款人民币17,206,653.66元，双方按《偿债协议》中具体要求执行股权转让事宜。
五、此次交易对公司的影响
此次交易将减少公司应收账款人民币17,206,653.66元，对公司优化资产结构及提高持续经营能力起到积极作用。
六、备查文件
公司六届董事会第十五次会议决议。
北京晓程科技股份有限公司 2018年4月20日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-055广东伊立浦电器股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月17日接到公司控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司(下称“梧桐翔宇”)有关办理部分股权解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
1、解除质押情况：梧桐翔宇原质押给浙商证券股份有限公司的公司部分股份
4,040,000股(占公司总股本的2.59%)，已于2014年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分解除质押登记手续。原质押情况请详见2013年8月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司控股股东股权质押的公告》(公告编号：2013-041)。
2、再质押情况：2014年7月16日，梧桐翔宇将其持有的公司部分股份3,200,000股(占公司总股本的2.05%)再质押给浙江香溢元泰典当有限责任公司以获取融资。2014年7月17日，上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年7月17日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
截止本公告披露日，梧桐翔宇持有公司股份38,463,380股，占公司总股本的24.66%，全部为有限售条件流通股。
截至本公告披露日，梧桐翔宇累计质押公司股份37,623,380股，占其所持公司股份总数的97.82%，占公司总股本的24.12%。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-139
广东奥马电器股份有限公司
关于增资宁夏钱包金服小额贷款有限公司获得批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资进展概述
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 18日召开第三届董事会第五十九次会议审议通过了《关于向宁夏钱包金服小额贷款有限公司增资的议案》、同意公司及全资子公司中融金（北京）科技有限公司（以下简称“中融金”）共同以现金方式向宁夏钱包金服小额贷款有限公司（以下简称“宁夏小贷”）增资合计 15,000万元。详见 2017年 9月 19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向宁夏钱包金服小额贷款有限公司增资的公告》（公告编号：2017-111）。
近日，公司收到宁夏回族自治区金融工作局下发的《关于同意宁夏钱包金服小额贷款有限公司变更注册资本的批复》（宁金融局发（2017）429号），经批复，宁夏回族自治区金融工作局同意宁夏钱包金服小额贷款有限公司增加注册资本 15,000万元，其中原股东广东奥马电器股份有限公司新增出资 11,614.41万元，原股东中融金（北京）科技有限公司新增出资 3,385.59万元，变更后注册资本65,000万元。
变更后宁夏小贷股权结构为:广东奥马电器股份有限公司出资 48,697万元,占股74.92%；中融金(北京)科技有限公司出资 14,203万元,占股21.85%；兴天
通讯技术有限公司出资 1,2OO万元,占股1.85%；石嘴山市尉元科技开发有限公司出资 900万元,占股1.38%。
公司将根据上述批复文件的相关内容，尽快办理宁夏小贷工商注册登记手续，并根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、宁夏回族自治区金融工作局文件《关于同意宁夏钱包金服小额贷款有限公司变更注册资本的批复》（宁金融局发（2017）429号）。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会
二○一七年十二月七日
新疆合金投资股份有限公司
新疆合金投资股份有限公司
独立董事关于变更2019年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第十届董事会第十九次会议审议的《关于变更2019年度审计机构的议案》，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司变更审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
龚巧莉、黄昌华、高文生
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
独立董事关于拟与上海曦泰投资股份有限公司
合作设立智能产业园的独立意见
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等有关规定，本着认真负责的态度，我们对公司拟与上海曦泰投资股份有限公司合作设立智能产业园发表如下独立意见：
经过审议，我们认为：本次关联交易，为公司“传动机械、冶金装备、智能制造”三大产业化布局打下了基础，加快了公司战略转型的步伐，有利于公司“传动世界，智造未来”战略目标的实现。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意本次设立智能产业园事项。
独立董事：朱昌逑
王跃堂
徐金梧
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月九日
南京越博动力系统股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们就公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的独立意见
公司向控股股东、实际控制人李占江先生借款，款项主要用于补充公司流动资金，有利于公司正常生产经营，对公司发展有着积极的作用，具有必要性和合理性。借款利率参照金融机构同期贷款利率水平，并且不高于控股股东实际融资成本，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司董事会审议本关联交易的议案时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意上述关联交易事项,并同意董事会将该议案提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京越博动力系统股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
袁敏 侯福深 晏一平
光一科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度光一科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度
(2016年4月修订)
第一章总则
第一条光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）为充分发挥董事会审计委员会在年报编制工作中的作用，规范年报信息披露文件的编制工作，结合公司实际情况，重新修订本工作制度。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。
第三条审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责：（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。
第二章审计委员会年报工作管理制度
第五条审计委员会应当对公司拟聘任的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行检查。
第六条审计委员会应在公司年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。同时，审阅公司审计法务部书面提交的年审计工作安排及其他相关资料。
第七条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
光一科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度第八条在年审注册会计师出具初步意见审计后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第九条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人的签字确认。
第十条年度财务报告审计完成后，审计委员会应召开会议进行讨论，经表决形成决议后提交董事会审核；同时，审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十一条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，审计委员会应向董事会提交下年度改聘会计师事务所的提议。
第十二条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和合理评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十三条公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参与，在股东大会上陈述意见。
第十四条审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅审计法务部提交的工作报告。
第十五条审计委员会应根据公司内部控制检查监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评估报告，并提交公司董事会审议，经会计师事务所审核的，应同时向董事会提交会计师事务所出具的核实评价意见。内部控制自我评估报告至少包括如下内容：
（一）内部控制是否建立健全；
（二）内部控制是否有效实施；
（三）内部控制检查监督工作的情况；
光一科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度（四）内部控制及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况；
（五）对本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价；
（六）完善内控制度的有关措施；
（七）下一年度内部控制有关工作计划。
第十六条公司在内部控制的检查监督中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向董事会和审计委员会报告，包括内部控制出现缺陷的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。
第十七条公司财务部门负责配合年审注册会计师的审计工作，并进行专业沟通；审计法务部负责协调审计委员会与年审注册会计师的具体沟通事宜，并参与审计工作重要节点的专业沟通，为审计委员会在年报编制工作过程中履行职责创造必要的条件。
第十八条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年报披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十九条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第三章附则
第二十条本制度未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十二条本制度自董事会审议通过之日起生效实施。
光一科技股份有限公司2016年4月13日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-041神州易桥信息服务股份有限公司
关于重大资产重组 2017年度业绩承诺完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）2016年完成了重大资产重组事项，本次重大资产重组交易对方彭聪、百达永信（北京）投资有限公司、新疆泰达新源股权投资有限公司（以下简称“三名股东”）同意本次重大资产重组实施完毕当年起的连续三个会计年度标的公司（神州易桥<北京>财税科技有限公司，以下简称“易桥财税科技”）业绩实现情况进行了承诺。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定，公司对易桥财税科技的业绩情况进行了审查，现将易桥财税科技 2017年度业绩承诺实现情况作公告如下：
一、重大资产重组的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕577号《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司发行
146,842,876股股份，以向彭聪、百达永信（北京）投资有限公司、新疆泰达新源股权投资有限公司等三名股东购买其所持有的神州易桥（北京）财税科技有限公司100%的股权。
截至2016年3月25日止，三名股东所持有的易桥财税科技100%的股权已完成过户及工商变更登记手续，其股权已变更登记至公司名下。
公司本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2016年4月5日出具的《关于青海明胶股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户情况之独立财务顾问核查意见》认为，本次发行股份购买的标的资产已过户至公司名下，相关手续合法有效。
本次重组涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关
登记。
2016年4月5日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述公司发行股票事宜进行审验，并出具了天职业字[2016]10054号《验资报告》。
二、业绩承诺情况
根据《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议书（二）》，公司发行股份购买资产的三名股东承诺，本次重大资产重组完成后，易桥财税科技2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常损益后的归属于母公司的净利润分别不低于8,000.00万元、9,400.00万元、10,700.00万元。
若易桥财税科技在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的累积净利润合计数未能达到承诺的截至当期期末累积净利润数额，则公司就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会，在股东大会审议通过前述股份回购事宜相关议案，公司以总价人民币 1.00元的价格定向回购该等应补偿股份，并在其后10日内注销。
三、2017年度业绩承诺实现情况
易桥财税科技2017年度实现合并净利润为12,797.94万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为11,993.56万元，2017年归属于母公司的非经常性损益为24.19万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为11,969.37
万元，完成2017年度业绩承诺的127.33%。上述业绩承诺实现结果已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于2018年4月12日出具了瑞华审字【2018】
63050004号审计报告。业绩承诺完成情况如下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|累计|2017年度|
|承诺实现利润|17,400.00|9,400.00|
|实际实现数|20,318.12|11,969.37|
|差异数|2,918.12|2,569.37|
|实现率|116.77%|127.33%|

四、业绩承诺结论
本次重大资产重组标的公司易桥财税科技2017年度完成了业绩承诺。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年四月十四日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-08潮州三环（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年2月5 日|
|召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，|
|本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：|
|一、本次会计政策变更情况概述|
|1、变更原因|

财政部自2014年1月26日起修订或新颁布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，要求自2014年7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
||
|-|
|2014年6 月20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列|
|报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该|
|准则的要求对金融工具进行列报。2014年7 月23日，财政部发布了《财政部关|
|于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企|
|业自公布之日起执行。|
|2、变更前公司采用的会计政策|
|财政部于2006年2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项|
|具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规|
|定。|
|3、变更后公司采用的会计政策|

||
|-|
|本次变更后公司执行财政部自2014年1月26日起陆续修订和颁布的企业会|
|计准则第2号、第9号、第30 号、第33号、第37号、第39 号、第40 号、第|
|41号及《企业会计准则——基本准则》等新准则。其余未变更部分仍执行财政|
|部于2006年2月15日颁布的相关准则及规定。|
|4、变更日期|
|根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。|
|二、本次变更对公司的影响|
|公司于2014年7月1 日开始执行除金融工具列报准则以外的七项新颁布或|
|修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准|
|则。|
|公司根据各准则衔接要求进行了调整，相关追溯调整对本期和上期财务报表|
|的主要影响如下：|
|单位：元|

会计政策 会计政策 会计政策
2013年12月31日
变更前 变更调整金额 变更后
可供出售金融资产 21,720,389.98 500,000.00 22,220,389.98长期股权投资 2,300,000.00 -500,000.00 1,800,000.00会计政策 会计政策 会计政策
2013年12月 31日
变更前 变更调整金额 变更后
递延收益
— 256,912,092.87 256,912,092.87其他非流动负债
256,912,092.87 -256,912,092.87 —
||
|-|
|本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目产生影响，对公司 2013年末和|
|2012年末资产总额、负债总额和净资产及 2013年度和2012年度的净利润未产|
|生影响。|
|三、董事会审议本次会计政策变更的情况|

||
|-|
|公司于2015年2月5日召开的第八届董事会第十三次会议以7票同意、0|
|票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计|
|政策变更。|
|四、备查文件|
|第八届董事会第十三次会议决议。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司董事会|

二零一五年二月六日
江苏华宏科技股份有限公司关于收到财政补贴的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-040江苏华宏科技股份有限公司关于收到财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江阴市财政局和江阴市科学技术局联合下发的《关于下达 2014年度国家级、省级科技计划项目市本级财政配套资金的通知》（澄财工贸[2015]7号）。根据文件内容：公司废旧汽车拆解回收处理成套装备研发和产业化项目获得江阴市财政局财政配套资金300万元，目前资金已经到账。
根据《企业会计准则》的相关规定，与收益相关的，计入当期损益；与资产相关的，确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。该补贴资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。上述补贴资金将会对公司经营业绩产生积极影响。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-042银亿股份有限公司
关于控股股东部分股份被动减持进展
暨减持数量过半的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 2日披露了《控股股东部分股份被动减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-029），即自 2019年 3月 1日起，宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的银河证券信用账户预计在连续三个月内可能被动减持公司 40,279,898股。
公司收到控股股东银亿控股的通知，自 2019年 3月 1日起至 2019年 3月 20日收盘，银亿控股的银河证券信用账户被动减持数量累计已达 20,726,963股，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，本次被动减持数量已过半，具体情况如下：
一、所持公司股票被动减持的情况
1、股东被动减持的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股份数量（股）|成交金额（元）|占总股本比例(%)|
|银亿控股|集中竞价|2019年3月5日至2019年3月20日|4.1978|20,726,963|87,006,644.19|0.51|

2、被动减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|账户性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|银亿控股|无限售流通股|普通账户|716,303,413|17.78|716,303,413|17.78|
|||信用账户|90,777,220|2.25|70,050,257|1.74|
|合计|||807,080,633|20.04|786,353,670|19.52|

本次减持前，银亿控股及其一致行动人共持有公司股份 2,962,537,486股（其中信用账户持有公司股份 106,302,520股），占公司总股本的73.55%。
本次减持后，银亿控股及其一致行动人共持有公司股份 2,941,810,523股（其中信用账户持有公司股份 85,575,557股），占公司总股本的73.03%。
三、本次被动减持的其他相关说明
1、公司控股股东银亿控股及其一致行动人严格遵守此前已披露的限售承诺及减持承诺。公司分别于 2018年 12月 4日、2018年 12月 6日、 2019年 1月 3日披露了《关于控股股东部分股份被动减持的公告》（公告编号：2018-168）、《关于控股股东部分股份被动减持情况暨可能存在被动减持风险的提示性公告》（公告编号：2018-170）、《关于控股股东部分股份被动减持计划完成的公告》（公告编号：2019-002），即银亿控股的银河证券信用账户持有公司股份可能被动减持合计不超过 3,750万股。
本次被动减持计划已实施完成。
此后，公司又于 2019年 1月 3日、2019年 3月 7日分别披露了《关
于控股股东部分股份被动减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-003）、
《关于控股股东部分股份被动减持计划完成暨减持比例达1%的公告》（公告编号：2019-035），即银亿控股的银河证券信用账户持有公司股份可能被动减持合计不超过 277万股。本次被动减持计划已实施完成。
2、本次股份被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份被动减持的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、银亿控股出具的《告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年三月二十一日
海通证券股份有限公司
关于广东德豪润达电气股份有限公司股东通过司法
程序获得的股份解除限售的核查意见
2014年，经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1569号文核准，广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”、“发行人”）以非公开发行股票的方式向两名特定投资者发行了人民币普通股（A股）23,000万股。2015年，公司因再次申请发行证券，另行聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为保荐机构。海通证券需完成原保荐机构对于公司 2014年非公开发行股票的未完成的持续督导工作，持续督导期为 2015年8月26日至2015年12月31日。
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，海通证券对德豪润达股东通过司法程序获得的股份（来源于2014年非公开发行股票）解除限售的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、股东通过司法程序获得的限售股份的情况
本次解禁的限售股份来源于公司 2014年非公开发行的股票。公司 2014年度非公开发行股票的基本情况如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1569号文核准，公司以非公开发行股票的方式向两名特定投资者发行了人民币普通股（A股）23,000万股，每股发行价5.86元。2014年6月9日，公司完成了新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份变更登记，并于 2014年 6月 17日在深圳证券交易所上市交易。该次非公开发行股票的发行对象及数量如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 限售期（月）
1 芜湖德豪投资有限公司 100,000,000 36
2 吴长江 130,000,000 36
合计 230,000,000 --
近期，根据《广东省珠海市中级人民法院执行裁定书》【（2014）珠中法执
字第 869号之八】和【（2014）珠中法执字第 870号之八】，西藏林芝汇福投资有限公司（以下简称“西藏林芝”）和新世界策略（北京）投资顾问有限公司（以下简称“新世界策略投资”）通过司法裁定方式分别获得被执行人吴长江名下的“德豪润达”限售股票中的46,101,364股、36,881,091股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售的股东为西藏林芝、新世界策略投资，履行了吴长江在认购 2014年非公开发行的股票时所做的以下承诺：
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行的股票自上市首日起三十六个月内不进行转让。
2、本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2019年4月1日；
2、本次解除限售的股份数量为82,982,455股，占公司股本总额的4.70%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名；
4、本次解除限售股份情况如下表：
占公司总股本比股东名称 所持限售股份总数（股）本次解除限售数量（股）
例
西藏林芝汇福投资有限公司 46,101,364 46,101,364 2.61%新世界策略（北京）投资顾问有限
36,881,091 36,881,091 2.09%公司
合计 82,982,455 82,982,455 4.70%5、本次限售股份解除限售前后公司股本变动情况如下：
单位：股本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
股份数量 比例 增加 减少 股份数量 比例一、限售条件
155,804,800 8.83% 0 82,982,455 72,822,345 4.13%流通股/非流
通股
高管锁定股 25,804,800 1.46% 0 0 25,804,800 1.46%首发后限售股 130,000,000 7.37% 0 82,982,455 47,017,545 2.66%二、无限售流
1,608,915,200 91.17% 82,982,455 0 1,691,897,655 95.87%通股
合计 1,764,720,000100.00% 82,982,455 82,982,455 1,764,720,000100.00%四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
该等限售股份持有人履行了吴长江在公司2014年非公开发行股票中作出的承诺，本次股份解除限售符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，保荐机构对本次股份解除限售事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司股东通过司法程序获得的股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张博文 彭博
海通证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-008
珠海格力电器股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年2月22日开市起停牌，后又申请于2016年2月29日继续停牌，发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-002）。经确认，公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，分别于2016年3月7日、2016年3月12日、2016年3月21日、2016年3月28日、2016年4月5日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号为：2016-003）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-004）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-005）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-006）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号为：2016-007），公司股票自 2016年 4月 11日（星期一）开市时起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，有关各方就所涉及的相关事项仍在做进一步协商和论证。就被收购标的珠海银隆新能源有限公司的各项尽职调查工作正在加紧进行中，公司聘请的中介机构正积极推进本次发行股份购买资产涉及的审计、评估等工作。
停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。
待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒
体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年四月十一日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-004广州航新航空科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2016年1月6日在公司会议室召开职工代表大会。
经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举李渭宁先生担任公司第三届监事会职工监事（简历见附件）。
李渭宁先生将与公司股东大会选举产生的 2名股东监事共同组
成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇一六年一月七日
附件：
广州航新航空科技股份有限公司
第三届监事会职工监事候选人简历
李渭宁，男，1979年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北工业大学，工程师。曾就职于广州飞机维修工程有限公司。历任航新电子技术部副经理、航新科技技术工程部经理；
现任本公司检测设备副总设计师。2009年12月至今，任本公司职工代表监事。
截止目前，李渭宁先生持有本公司股份70.0596万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
星美联合股份有限公司独立董事
关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的意见
按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30号）等规范性文件的要求，公司需聘请专门的审计机构对公司2014年度内部控制规范工作情况进行审计。
根据《星美联合股份有限公司会计师事务所选聘制度》，公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度、具备从事证券期货相关业务审计资格、熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师、能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录、最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚，提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，对公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构进行确认并对其进行审慎的审查，发表意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度、具备从事证券期货相关业务审计资格、熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师、能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录、最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2014年内部控制审计机构，并同意提交公司董事会和股东大会审议。
独立董事：严玉康、李敏
二〇一五年元月七日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2017－02佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于财务资助逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2015年5月至6月期间，为了缓解广州华工百川科技有限公司（以下简称“华工百川”）运营资金紧张的状况，保障其正常运营，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以借款方式为华工百川提供财务资助 23,750万元，并于2015年 7月将借款方式改为通过银行以委托贷款方式提供。2016年 3月，经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，公司对华工百川上述财务资助的余额16,800万元续期。2016年5月，华工百川以其持有的东莞市华工百川新材料科技有限公司75%股权按评估值作价人民币5,220万元转让给公司，用于抵偿公司对华工百川财务资助中的等额借款。完成后，公司为华工百川提供的财务资助余额为11,580万元。
以上事项具体情况详见2015年8月31日、2016年2月25日、2016年3月12日、2016年5月11日公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。
截至本公告披露日，公司为华工百川提供的财务资助余额为11,580万元，其中：1.通过中国银行广州天河支行以委托贷款方式对华工百川财务资助余额 6,580万元，股东大会审议通过的借款期限至2016年12月31日，由华工百川以其拥有的54项专利权作为质押，质押时用于质押的专利权评估值为 14,547.04万元，公司正
在组织评估机构对上述专利重新进行评估。
2.通过渤海银行广州分行以委托贷款方式向华工百川提供财务资助 5,000万元，股东大会审议通过的借款期限至2016年9月12日，由华工百川以其拥有的位于广西壮族自治区桂林市七星区英才科技园A-12号的土地使用权（面积 29,546.60平方米）及地上建筑物（面积19,395.33平方米）作为抵押，用于抵押的土地使用权及地上建筑物以2016年8月31日为基准日的评估值合计为5,500.34万元。
此外，华工百川还将其所持有的全资子公司桂林华工百川科技有限公司、柳州市华工百川橡塑科技有限公司、柳州华工百川新材料科技有限公司的100%股权质押给公司，柳州华工百川新材料科技有限公司将其持有的广州百川塑料制品有限公司100%股权质押给公司，为上述两笔财务资助提供担保。
二、逾期情况及公司拟采取的措施
华工百川由于经营状况不佳，资金紧张，公司通过渤海银行广州分行以委托贷款方式向华工百川提供的财务资助5,000万元已逾期（详见2016年10月15日公司在指定信息披露媒体发布的《公司关于财务资助逾期的公告》）。
截至目前，公司通过中国银行广州天河支行以委托贷款方式向华工百川提供的财务资助6,580万元也已逾期，华工百川未能及时归还公司提供的财务资助，公司为华工百川提供的财务资助合计11,580万元已逾期。公司正积极采取措施，通过委托贷款银行发送催款函等方式进行催讨，并密切关注华工百川经营状况，加紧敦促其催收应收账款，加快存货的周转速度、资产盘活及加强资金管理，制订可行的解决方案，落实具体的偿债和还款措施，尽快归还公司财务资助，控制华工百川的偿债风险。公司不排除采取法律手段进行追偿。
三、财务资助逾期对公司的影响
华工百川上述各项质押、抵押财产的评估价值超过公司为华工百川的财务资助余额。公司基于上述财务资助所形成的债权对上述质押物、抵押物享有优先受偿权。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于2016年已将为华工百川提供的财务资助余额11,580万元从其他流动资产重分类至其他应收款项目，账龄为1至2年，并按公司会计政策计提坏账准备1,158万元。预计本次计提减值准备将影响公司2016年度利润约-1,158万元（详见2016年10月31日公司在指定信息披露媒体发布的《公司关于2016年前三季度计提资产减值准备的公告》），公司于同日披露的2016年度业绩预告已考虑此因素影响。
有关上述财务资助事项的进展情况，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一七年一月十七日