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武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心管理人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2019年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”或“股票期权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股票期权激励计划的所有激励对象，包括董事、高级管理人员、核心技术人员、核心管理人员，以及公司董事会认为应当激励的
对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（不包括独立董事、监事）。
四、考核机构
（一）董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称“薪酬考核委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作。
武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
（二）公司人力资源中心、财务中心组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬考核委员会负责并报告工作。
（三）公司人力资源中心、财务中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
五、考核指标及标准
本激励计划股票期权的行权考核年度为 2019-2021年三个会计年度，分年度对公司业绩和个人业绩指标进行考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件。
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划股票期权的行权考核年度为2019-2021年三个会计年度，分年度
进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。
首次授予的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|2019年度公司营业收入达到12亿元|
|第二个行权期|2020年度公司营业收入达到14亿元|
|第三个行权期|2021年度公司营业收入达到16亿元|

预留部分股票期权的各年度业绩考核目标分如下两种情况：
（1）若预留授予股票期权于2019年授予登记完成，则预留部分激励对象分
三期行权，且各年度业绩考核目标与首次授予股票期权考核目标一致。
（2）若预留授予股票期权于2020年授予登记完成，则预留部分激励对象分
二期行权，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|2020年度公司营业收入达到14亿元|
|第二个行权期|2021年度公司营业收入达到16亿元|

营业收入数值均以公司该会计年度审计报告所载数据为准。由本次股权激励
产生的激励成本将在公司管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期
权均不得行权，由公司注销。
（二）个人层面绩效考核要求
根据公司制定的《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年股票期权激励计划
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实施考核管理办法》，薪酬考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考评结果确定其是否能正常行权。激励对象的评价标准划分为优秀、优良、合格及待改进，其中考核优秀、优良、合格的人员可正常行权，待改进人员取消行权资格。
激励对象的评价标准划分为优秀、优良、合格和待改进，考核评价表适用于
考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|评价结果|优秀|优良|合格|待改进|
|标准系数|1.0|||0|

若激励对象上一年度个人考评结果为优秀、优良、合格，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人考评结果为待改进，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，相应股票由公司注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象在每一行权期所对应的前一个会计年度。
（二）考核次数
本次股票期权激励计划的行权考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源中心在董事会薪酬考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬考核委员会。
董事会薪酬考核委员会根据考核结果确定被激励对象的行权资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。如果
被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源中心沟通解决。
如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬考核委员会申诉，薪酬考核委员会
需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政
法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-029上海康达化工新材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 16收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160065号）（以下简称“反馈意见”）。
公司会同中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐一落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国证券监督管理委员会〈关于上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉的回复报告》。公司将按照反馈意见的要求，及时将上述反馈意见回复报送中国证监会。
本次非公开发行股票能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-010福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于收到持股3%以上股东临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决定于2018年2月9日召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称
“本次临时股东大会”）。具体内容详见公司于2018年1月25日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-006）、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-007）。
公司董事会于2018年1月29日收到持股3%以上股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司提交的《关于增加福建浔兴拉链科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，该函中临时提案的具体内容如下：
关于以公司资产、负债对全资子公司划转增资的议案
为优化资源配置，现提请公司对现有业务进行梳理，以2017年12月31日作为基准日，将公司直接拥有的与拉链业务相关的、或基于拉链业务的运营而产生的资产等资产及负债按照账面净值对公司拟设立的全资子公司——福建浔兴拉链
科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）进行划转增资（具体资产的范围及子公司接受投资的账务处理方案以划转时确定为准）。基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况调整并予以划转。
相关债权、债务（包括但不限于正在执行的合同）的划转若涉及第三方同意、批准的，公司与福建浔兴拉链科技有限公司共同促使获得该等同意和批准。此外，就公司已签订的与拉链业务相关的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，相应的权利义务也随之转移。
根据“人随业务、资产走”的原则，原拉链生产业务相关员工由福建浔兴拉链科技有限公司接受、安置，其劳动合同继续履行，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。福建浔兴拉链科技有限公司按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。
同时，提请股东大会授权公司管理层处理与本次划转增资相关的全部事宜。
以上提案，提请增加至拟于2018年2月9日召开的2018第一次临时股东大会进行审议。
公司董事会对上述临时提案进行审核后认为：天津汇泽丰企业管理有限责任公司持有公司股份89,500,000股，占公司总股本的比例为25%，该提案人的身份符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定，故本公司董事会同意将该提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
备查文件：
1、天津汇泽丰企业管理有限责任公司提交的《关于增加福建浔兴拉链科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2017-05无锡小天鹅股份有限公司
关于 2018年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
根据公司经营发展的需要,为保证正常资金周转，本公司及控股子公司拟于2018年5月至2019年4月期间向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司等各家银行申请合计59亿元的融资综合授信额度（含开立信用证、开具银行承兑汇票等）。
其中，本公司控股子公司合肥美的洗衣机有限公司(以下简称“合肥美的洗衣机”)拟于2018年5月至2019年4月期间向各家银行申请合计15亿元的融资综合授信额度（含开立信用证、开具银行承兑汇票等）。公司拟在上述额度范围内为子公司合肥美的洗衣机提供13亿元连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。合肥美的洗衣机以全部资产为上述担保提供了反担保。
该担保不构成关联交易，已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准后实施。
对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。对于子公司在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||公司持股|
||公司名称||法定代表人||注册资本||主营业务||住所|||
||||||||||||比例|
|合肥美的洗衣机||陆剑峰||13,552万美元||洗衣机、塑料制品产品、模具产品、家用电器的开发、设计、制造、销售，并提供售后服务。||合肥市高新区玉兰大道88号||69.47%||

2、被担保人财务数据（单位：万元）
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年12月31日||||||||2017年1-12月|||||
||公司名称|||||||||||||||
||||||||||资产负|||||||
||||总资产||总负债||净资产||||营业收入||利润总额||净利润|
||||||||||债率|||||||
|合肥美的洗衣机||866,122.70||571,566.14||294,556.56||66.00%||937,983.33||56,133.07||42,820.98||

三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次提供担保的控股子公司,经营状况良好，偿债能力较强，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。
子公司本次向银行申请融资仅用于流动资金周转，上述担保有利于保证公司及子公司的正常资金周转，确保日常生产经营。
公司独立董事认为:上述子公司经营状况良好，现金流正常稳定。上述对外担保均要求被担保单位以全部资产提供反担保，可有效控制担保风险。公司对控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 12月 31日，公司对外担保余额为 24,331.72万元，占归属于上市公司股东净资产的3.45%，无违规对外担保行为。公司不存在为控股股东及其关联方或者直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一八年三月十三日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-075号
中航光电科技股份有限公司
关于控股子公司深圳翔通光电担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年7月30日召开的第五届董事会第二十七次会议及2019年8月15日召开的2019年第二
次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司深圳翔通光电担保事项的议案》，同意控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司（以下简称“深圳翔通光电”）为其全资子公司东莞市翔通光电技术有限公司（以下简称“东莞翔通”）提供6500万元（宁波银行深圳分行3500万元、浦发银行东莞市松山湖科技支行3000万元）的综合授信额度担保，担保期限两年。同时，同意东莞翔通为深圳翔通光电提供2500万元（宁波银行深圳分行）的综合授信额度担保，担保期限两年。
2019年8月29日，公司收到深圳翔通光电和东莞翔通分别与宁波银行深圳分行签署的《最高额保证合同》，详见公司于2019年8月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司深圳翔通光电担保事项的进展公告》（公告编号：2019-058）。
二、对外担保进展情况
2019年10月14日，公司收到深圳翔通光电与浦发银行东莞市松山湖科技支行签署的《最高额保证合同》。主要内容如下：
1、保证最高额及保证方式：深圳翔通光电为东莞翔通申请人民币2333万元
授信额度提供连带责任担保。
2、保证额度有效期：2019年9月26日至2020年4月12日。
3、保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
4、保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起两年。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为8633万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的1.31%。公司对控股子公司未提供担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十五日
申银万国证券股份有限公司
关于武汉光迅科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资
银行理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”或“保荐机构”）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次非公开发行募集资金的基本情况
||
|-|
|经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发|
|行股票的批复》（证监许可[2014]890号）核准，光迅科技本次非公开发行人民|
|币普通股（A股）17,317,207 股,发行价格为 36.38元/股，募集资金总金额为人|
|民币 629,999,990.66 元，扣除与发行有关的费用人民币 20,395,251.90 元，实|
|际募集资金净额为人民币 609,604,738.76 元。上述募集资金情况已经天职国际|
|会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]11332号《验资报告》验|
|证。上述募集资金净额全部存放于公司在银行开立的募集资金存储专户进行管|
|理。|

二、募集资金的管理、使用情况
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司连同保荐机构于2014年10月与中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。
募集资金计划投入项目《宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目》。截至2014年10月15日，该项目处于工程设计阶段，各项大额支出尚未启动。
三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，拟使用不超过30,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体情况如下：
（一）投资银行理财产品的基本情况
1、投资目的
在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。
2、投资额度
公司可使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的本次募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。
上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
本次投资期限为自董事会审议通过之日起1年内有效。
5、实施方式
在额度范围和有效期内，公司董事会授权经营层对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。
（二）投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）根据公司《募集资金管理制度》、《对外投资与担保管理办法》等相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。
（3）董事会审计委员会对上述使用闲置资金购买银行理财产品情况进行检查和审计。
（4）独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。
（三）本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关程序
2014年 10月 17日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，监事会和全体独立董事均同意公司使用不超过 3亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
四、保荐机构的核查结论
保荐代表人查阅了本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关董事会文件，并通过与光迅科技董事、高级管理人员交谈等方式对该事项进行了核查。经核查，本保荐机构认为：
1、关于本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会皆发表了明确表示同意的意见，符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。
2、公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、申银万国对光迅科技使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申银万国证券股份有限公司关于武汉光迅科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
许建 纪平
申银万国证券股份有限公司年 月 日
证券代码： 002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－124安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期已届满。鉴于公司正在实施发行股份和支付现金方式购买江苏天鸟高新技术股份有限公司90%股权的相关资产重组工作,为保证本次资产重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将认真做好董事会、监事会换届选举的筹备工作，同时积极推进资产重组事项，在资产重组相关事项完成后尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司正常运营。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十月十二日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-028债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年4月25日（星期四）上午11:30，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼VIP会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年 4月15日以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席旷洪峰先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
经与会监事审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
与会监事认为：公司《2018年度监事会工作报告》真实、准确、完整地汇报了公司监事会2018年度的工作情况。同意通过本项议案，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》；
与会监事认为：公司董事会编制和审核《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过本项议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《2018年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于 2018年度财务决算的议案》；
与会监事认为：《2018年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，2018年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。同意通过本项议案。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
与会监事认为：公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容符合《创业板上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形。同意通过本项议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
与会监事认为：公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制制度》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的要求，报告内容真实、准确地反映了公司2018年度内部控制体系、内部控制制度的制定及执行情况。2018年度，公司已建立并逐渐健全了法人治理结构，制定了符合公司实际的，完整、合理、有效的内部控制制度。公司的内部控制制度得到了有效执行，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司的内部控制在所有重大方面都是有效的。同意通过本项议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
六、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年实现归属于上市公司股东的净利润为637,007,405.27元，母公司实现的净利润为 2,728,270,244.04元。按照母公司2018年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金 272,827,024.40元，加年初未分配利润8,490,193,880.55元，减2018年已分配利润 602,095,892.73元。截至 2018年 12月 31日，公司可供股东分配利润为 10,343,541,207.46元，母公司年末资本公积金余额为 1,893,556,586.14元。
基于公司 2018年度的经营和盈利情况以及《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以现有总股本 3,926,828,281股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.25元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
经与会监事审核，同意通过本项议案。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
七、审议通过了《关于聘请2019年度外部审计机构的议案》；
与会监事认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在过往年度的审计工作中，均按时出具了年度审计报告和监管机构要求的其他报告，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足对公司财务和内部控制审计的工作要求。为保证公司审计工作的高效性和连续性，同意公司聘请其为公司2019年度外部审计机构，聘期一年，审计费用为140万元。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
八、审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》；
与会监事认为：公司拟定的监事 2019年度薪酬方案符合公司所在行业的薪资水平以及各监事在公司的主要职责及分管工作情况同意通过本项议案，并提交公司股东大会审议。
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|序号|姓名|职务|2019年度薪酬（万元）|
|1|旷洪峰|监事会主席|70|
|2|翁永杰|监事|60|
|3|陈小群|监事|50|

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
与会监事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，同意通过本项议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2018-030）《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
十、审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》。
经与会监事审核，认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《2019年第一季度报告》。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司监事会二○一九年四月二十六日
中信建投证券股份有限公司
关于浙江赞宇科技股份有限公司相关股东解除持股表决协议
的专项意见
作为浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，认真审阅了《浙江赞宇科技股份有限公司股东持股表决协议》、《关于<持股表决协议>的解除协议》等资料，并经过审慎核查，对赞宇科技相关股东解除持股表决协议事项发表如下意见：一、《关于<持股表决协议>的解除协议》的合法性
2007年8月31日，方银军、洪树鹏、陆伟娟签订了《浙江赞宇科技股份有限公司股东持股表决协议》（以下简称“《持股表决协议》”）。上述 3人就赞宇科技的股份转让、股东大会的投票表决、董事与监事候选人的提名和选举、协议各方控制的股份公司董事的表决以及提案权与临时股东大会召集权达成一致意见，成为一致行动人。
2016年10月9日，方银军、洪树鹏、陆伟娟签署了《关于<持股表决协议>的解除协议》，约定：各方均同意自《关于<持股表决协议>的解除协议》签署之日起解除2007年8月31日签署的《持股表决协议》，《持股表决协议》的各项权利义务终止；《持股表决协议》解除后，各方作为赞宇科技的股东、董事、高级管理人员依照法律、法规及公司章程等相关规定，行使各项权利，履行相关义务。
中信建投证券认为，上述各方于 2016年10月 9日签署的《关于<持股表决协议>的解除协议》系各方真实的意思表示，未违反《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的强制性规定，真实、合法、有效。
二、持股表决协议解除前后公司实际控制权的归属
述3人就赞宇科技的股份转让、股东大会的投票表决、董事与监事候选人的提名和选举、协议各方控制的股份公司董事的表决以及提案权与临时股东大会召集权达成一致意见，成为一致行动人。协议签订时，方银军、洪树鹏、陆伟娟三人合计持有赞宇科技32.56%的股份，系赞宇科技共同控制人。
2011年 11月 25日，赞宇科技股票在深圳证券交易所上市交易，方银军、洪树鹏、陆伟娟三人合计持有赞宇科技24.42%的股份。
截至2016年9月15日，赞宇科技前十名股东持股情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|杭州永银投资合伙企业（有限合伙）|70,000,000|
|方银军|38,301,840|
|浙江赞宇科技股份有限公司－第一期员工持股计划|26,800,000|
|洪树鹏|20,700,080|
|陆伟娟|20,131,228|
|中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司|18,060,237|
|邹欢金|11,625,672|
|许荣年|9,344,292|
|中融国际信托有限公司－融鼎01号|7,652,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|7,356,200|
||229,971,549|

方银军直接持有赞宇科技9.19%股权，通过杭州永银投资合伙企业（有限合伙）控制公司16.79%股权，合计控制公司25.98%股权。洪树鹏直接持有公司4.97%股权，陆伟娟直接持有公司4.83%股权。方银军、洪树鹏、陆伟娟为一致行动人，共同控制公司35.78%股权，为赞宇科技的共同控制人。
本次《关于<持股表决协议>的解除协议》签署后，截至本专项意见出具日，赞宇科技前十名股东持股情况与本次《关于<持股表决协议>的解除协议》签署前未发生变化。方银军直接和间接控制公司股份 108,301,840股，占赞宇科技股份总数的25.98%。鉴于公司的股权结构分散，除永银投资、方银军、公司第一期员工持股计划外，公司不存在其他持股比例大于5%的股东，方银军实际控制
的公司股份远高于公司其他股东，足以对公司股东大会的决议产生重大影响；此
外，方银军还担任公司董事长及总经理职务。因此，方银军对公司的重大经营决策具有较强的控制力，系公司的实际控制人。
三、保荐机构专项意见
经核查，保荐机构认为：
（一）方银军、洪树鹏、陆伟娟于 2016年10月 9日签署的《关于<持股表决协议>的解除协议》，未违反《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的强制性规定，真实、合法、有效。方银军、洪树鹏、陆伟娟之间的一致行动关系自《关于<持股表决协议>的解除协议》签署之日起终止。
（二）《持股表决协议》终止后，方银军、洪树鹏、陆伟娟于赞宇科技首次公开发行股票及非公开发行股票时共同作出的承诺，包括但不限于避免同业竞争的承诺、避免关联交易的承诺以及股票转让限制的承诺等继续有效，该承诺对方银军、洪树鹏、陆伟娟各自均产生效力。
（以下无正文）
长航凤凰股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）拟以其全部资产、负债与天津顺航海运有限公司、天津市港海船务有限公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、浙江港海投资管理有限公司、上海优术投资管理中心（有限合伙）、弘坤资产管理（上海）有限公司和刘益谦（以下合称“港海建设全体股东”）所持有的港海（天津）建设股份有限公司100%股权进行等值置换，并发行股份购买港海建设全体股东持有的港海建设100%股权评估值超出公司经评估的全部资产、负债的差额部分，同时，公司向杭州逸帆共益股权投资合伙企业（有限合伙）、北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）、北京鸿福万象投资有限公司、北京徽源伟业投资有限公司、宁波骏利股权投资合伙企业（有限合伙）、天津市登发海洋科技发展中心（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司、天津富益洋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、黄湘云、张慕中（以下合称“认购对象”）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据深圳证券交易所关于重大资产重组信息披露的相关要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司就本次重大资产重组事项向深圳证券交易所申请自 2015年9月 8日开市起公司股票停牌。
（二）公司股票停牌后，公司对本次重大资产重组方案进行了充分论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
（三）停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
（五）2015年12月4日，公司与发行股份购买资产的交易对方签订了附条件生效的《天津顺航海运有限公司、天津市港海船务有限公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、浙江港海投资管理有限公司、上海优术投资管理中心（有限合伙）、弘坤资产管理（上海）有限公司、刘益谦、中国长江航运（集团）总公司与长航凤凰股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产的协议
书》、《长航凤凰股份有限公司与天津顺航海运有限公司、天津市港海船务有限公司、浙江港海投资管理有限公司之盈利补偿协议》，并与认购对象签署了附条件生效的《长航凤凰股份有限公司股份认购协议》。
（六）2015年12月4日，公司聘请的独立财务顾问中银国际证券有限责任公司、新时代证券股份有限公司就本次重大资产重组的预案出具了核查意见。
（七）2015年12月4日，公司召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案。独立董事对本次重大资产重组事项进行了事前书面认可，并发表了明确的同意意见。
综上，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规
则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》的规定，公司董事会及全体董事就本次重大资产重组事宜提交的相关法律文件作出如下声明和保证：
公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长航凤凰股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
长航凤凰股份有限公司董事会2015年12月4日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-010深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）第十届董事会第四十三次（临时）会议于2018年1月29日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2018年1月26日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向股东大会提交<关于豁免公司股东博恒投资对其所承接原持有人练卫飞相关承诺的履行，并由董事会代为办理解除限售手续的议案>的议案》。
公司于近日收到深圳市福田区人民法院送达的传票及民事起诉状等相关法律文书（案号：（2017）粤 0304民初 54010号），深圳市博恒投资有限公司以公司拒绝代为办理其通过司法竞拍所得的被告 3750万股限售股份的解除限售手续，损害其股东利益为由向深圳市福田区人民法院提起诉讼，接到上述诉讼资料后，为尊重全体股东的合法权利，公司拟就是否豁免该批限售股份新持有人博恒投资对其所承接原持有人练卫飞相关承诺的履行，并由董事会代为办理解除限售手续的事项提交公司股东大会审议。（相关诉讼具体内容请查看公司于2018年1月 27日在指定报刊网站上披露的《关于收到深圳市福田区人民法院传票及民事起诉状的公告》）
本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，向 2018年第一次临时股东大会提交了《关于豁免公司股东博恒投资对其所承接原持有人练卫飞相关承诺的履行，并由董事会代为办理解除限售手续的议案》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-012债券代码：112028 债券简称：11冀能债
冀中能源股份有限公司
“11冀能债”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
冀中能源股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本次债券”）将于2015年5月4日支付2014年5月4日至2015年5月3日期间的利息6.20元(含税)/张。
债权登记日：2015年4月30日
除息日：2015年5月4日
付息日：2015年5月4日
一、本次债券基本情况
1、债券名称：冀中能源股份有限公司2011年公司债券
2、发行人：冀中能源股份有限公司
3、发行总额：40亿元人民币
4、债券期限：5年（附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）5、债券利率：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券调票面利率自2014年5月4日起由4.90%上调至6.20%，并在债券存续期后2年固定不变。
6、债券简称：11冀能债
7、债券代码：112028
8、计息期限：自2011年5月4日至2016年5月3日止
9、债券起息日：债券存续期间每年的5月4日为该计息年度起息日
10、债券付息日：2012年至2016年每年的5月4日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、债券信用级别：公司主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AAA。
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
13、上市时间和地点：本次债券于2011年6月3日在深圳证券交易所上市。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
1、本次债券付息方案
按照《冀中能源股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本次债券票面利率为6.20%。每手面值1,000元的“11冀能债”派发利息为62.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为49.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为55.80元）。
2、本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（1）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（3）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2015年4月30日
2、除息日：2015年5月4日
3、付息日：2015年5月4日
四、付息对象
本次付息对象为截止2015年4月30日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本次债券本年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、咨询联系方式
咨询机构：冀中能源股份有限公司
地址：河北省邢台市中兴西大街191号
邮编：054000
联系人：陈立军
咨询电话：0319-2098828
传真：0319-2068666
七、相关机构
1．主承销商：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层
联系人：邢汉钦、陈琦、韩宇
联系电话：010-59312899
传真：010-59312908
2．托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：车军
联系电话：0755-25938043
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2017-021武汉中商集团股份有限公司关于
政府征收资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|一、 政府征收资产的基本情况|
|因武汉市武昌区紫金片旧城改造的需要，武汉市武昌区房屋征收管理办公室|
|征收公司位于武汉市武昌区中山路 341 号资产（包括 8,872.74 平方米国有土地|
|使用权及地上附属物）。公司于 2016年12月21日召开2016 年第三次临时董事|
|会审议通过了《公司关于同意政府征收资产的议案》，并与武汉市武昌区房屋征|
|收管理办公室签署《房屋征收补偿安置框架协议》，约定根据国家相关法律法规|
|的规定及武汉市政府意见，经双方协商，暂定上述资产的征收补偿总额为人民币|
|42,200 万元。按照《公司章程》等相关规定，待出具正式资产评估报告并签订|
|正式协议后另行通知召开股东大会根据《房屋征收补偿安置框架协议》约定，公|
|司于2016年12月23日收到预付的部分征收补偿款 20,000万元。|

2017年 5月 31日，公司召开 2017年第二次临时董事会，审议通过了《公司关于同意政府征收资产并签署<房屋征收补偿协议>的议案》。征收标的在经评估机构评估基础上，经双方协商，房屋征收补偿协议约定房屋、附属设施、停产停业等补偿费合计为人民币44,087万元。2017年6月23日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了该项议案。2017年 7月 7日，公司收到第 2笔资产征收补偿款20,000万元。
以上事项详情见公司于 2016年12月23日、 2017年6月2日、2017年 6月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年第三次临时董事会决议公告》、《公司关于同意政府征收资产的公告》、《2017年第二次临时董事会决议公告》、《公司关于同意政府征收资产并签署<房屋征收补偿协议>的公告》、《公司2016年年度股东大会决议公告》、《公司关于政府征收资产的进展公告》。
二、政府征收资产的进展情况
近日，公司收到资产征收补偿余款4,087万元。目前本次房屋征收交接尚在进行中，按照企业会计准则的相关规定,该项资产征收补偿将在2017年度进行收入确认，该项收入对公司本年度业绩的影响将在进一步测算后预报。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2017年12月7日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2018-033深圳市科达利实业股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第三届董事会第七次（临时）会议通知于2018年5月30日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2018年6月5日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》；
《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》详见 2018年6月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
公司第三届董事会第五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于 2017年度利润分配方案的议案》，同意以截至 2017年12月31日总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），同时以资本公积金每
为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：
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||条款||修订前||修订后|
|第六条||公司注册资本为人民币14,000万元。||公司注册资本为人民币21,000万元。||
|第十九条||公司股份总数为 14,000 万股，公司的股本结构为：全部为普通股。||公司股份总数为21,000万股，公司的股本结构为：全部为普通股。||

原《公司章程》其他内容不变。
公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见2018年6月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018年 6月 21日下午2：30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会。《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见 2018年 6月 6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第七次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
民盛金科控股股份有限公司 独立董事年报工作规程民盛金科控股股份有限公司
独立董事年报工作规程
（经2017年10月28日第三届董事会第四十次会议审议通过）
第一章总则
第一条为完善民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事的监督职能，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《民盛金科控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。
第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况
第四条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第七条在年审会计师进场前，独立董事应当会同董事会审计委员会就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
民盛金科控股股份有限公司 独立董事年报工作规程以便独立董事沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职责与年审注册会计师进行沟通，会面应有书面记录及当事人签字。
第九条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项出具专项说明和/或独立意见。
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|第十一条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真|
|实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，公司应予|
|以向股东披露。|

第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此产生的相关费用由公司承担。
第十三条独立董事应当高度关注本公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见，公司应予以向股东披露。
第十四条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十五条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第十六条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十七条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。
第十八条与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十九条本规程未尽事宜，按国家有关法律、法规和本公司章程的规定执行。
民盛金科控股股份有限公司 独立董事年报工作规程民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日