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证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－137岭南园林股份有限公司
关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。目前公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据相关要求，现将公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险作如下提示：
一、本次发行对公司每股收益、净资产收益率等财务指标的影响分析
（一）财务指标计算主要假设和说明
1、根据公司第二届董事会第十九次会议及2015年第二次临时股东大会通过的《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《非公开发行 A股股票预案》，公司本次非公开发行计划募集资金不超过 10.50亿元，发行股票价格为 14.17元/股，本次预计发行数量为 7,410.0207万股，本次发行完成后公司总股本将由 32,573.6000万股增至39,983.6207万股；
2、考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假设本次发行于 2015年10月底实施完毕（发行完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准）；
3、根据公司2014年年度报告，假设情形一：2015年度归属于母公司股东的净利润与2014年度持平，即11,701.16万元；假设情形二：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比 2014年度增长10%，即 12,871.27万元；假设情形三：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年度下降10%，即10,531.04万元；
影响，不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断，该利润的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况等多种因素，存在不确定性；
5、未考虑非经常性损益和公司债券募集资金运用等因素对公司财务状况的影响；
6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
（二）对公司发行当年每股收益、净资产收益率的影响
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率的影响如下：
|||
|-|-|
|2014年/2014年12月 31日|2015年/2015 年 12月31日本次发行前|
|16,286.80|32,573.60|
|-|-|

假设情形一：公司2015年度归属于母公司所有者的净利润与2014年度持平，即11,701.16万元。
|||
|-|-|
|75,314.93|85,794.57|
|0.37|0.36|
|0.37|0.36|
|17.74%|14.58%|

假设情形二：公司2015年度归属于母公司所有者的净利润与2014年度增长10%，即12,871.27万元。
|||
|-|-|
|75,314.93|88,186.20|
|0.37|0.40|
|0.37|0.40|
|17.74%|15.92%|

假设情形三：公司2015年度归属于母公司所有者的净利润与2014年度下降10%，即10,531.04万元。
|||
|-|-|
|75,314.93|85,845.97|
|0.37|0.32|
|0.37|0.32|
|17.74%|13.22%|

注1：基本每股收益、加权平均净资产收益率依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》口径计算；
注2：2015年 3月公司向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.75元（含税），共计派发现金 12,215,100元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，共计转增股本162,868,000股。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险
由于本次募集资金到位后从投入使用至产生效益需要一定周期，若募集资金到位当年未对股东回报实现增益，股东回报仍然依赖于公司现有的业务的基础。
由于公司总股本和净资产均大幅度增加，本次非公开发行股票将可能导致公司每股收益和净资产收益率等指标下降。本次非公开发行股票存在摊薄公司即期回报的风险，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
（一）提高募集资金使用效率，为股东带来持续回报
公司将严格按照股东大会审议通过的募集资金用途，通过偿还银行贷款和补
充营运资金，改善公司资产结构和财务状况，缓解业务扩张过程中的营运资金压力。随着募集资金的到位和合理使用，一方面可减少公司财务费用，降低财务风险，使公司财务结构更加稳健；另一方面，公司筹资活动现金流入将大幅增加，公司偿债能力将有所改善，公司资本实力将得以提升，随着公司主营业务的盈利能力加强，未来经营活动现金流入和投资现金流出将有所增加，公司总体现金流动状况将得到进一步优化。此外，净资产的充实将为公司使用更多资源创造条件，公司能够利用这些资源进一步做大做强主营业务，为股东带来持续回报。
（二）加快园林绿化建设全国布局，提高公司持续盈利能力
公司目前积极推进园林绿化建设区域化运营，重点布局华北、华西、华东三大区域运营中心，实现以点带面，加快主营业务的发展，预期随着园林绿化建设项目的持续增加，将提高公司的市场竞争力和持续盈利能力，能有效防范公司回报被摊薄的风险，提高未来回报能力。
（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈未来三年股东回报规划（2015-2017）〉的议案》，对公司的利润分配制度进行了进一步的健全和完善。在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
（四）健全投票机制，保障中小投资者权益
公司已按照监管要求和相关政策精神，积极完善中小投资者投票机制，对董事、监事选举实施累计投票制度，不存在对征集投票权有最低持股比例限制的情形。公司股东大会投票表决均实施了第三方律师现场见证制度。
（五）优化信披管理，保障投资者知情权
公司未来将继续严格按照《信息披露管理制度》等规定履行决策审批程序,并及时、准确、完整地进行相关重大事项的信息披露，保障投资者知情权。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年十一月四日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-046威海华东数控股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况；
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
4、本次会议采用股东大会普通决议形式表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年6月24日（星期三）上午9：00。
网络投票时间：2015年6月23日—2015年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月23日下午15：00至2015年6月24日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年6月17日（星期三）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
4、召集人：公司第四届监事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：监事会主席刘旭辉
7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2015年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊载。
（二）会议出席情况
参加2015年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，其中，中小投资者1人，代表有效表决权股份141,307,484股，占公司总股份的45.9543%。
参加网络投票的股东1,733人，代表有效表决权股份58,203,230股，占公司总股份的18.9282％。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 1,740人，代表有效表决权股份199,510,714股，占公司总股份的64.8825％。其中，中小投资者1,734人（通过网络投票方式出席 1,733人），代表有效表决权股份 58,283,230股，占公司总股份的18.9542％。
公司董事、监事及部分高级管理人员，山东东方未来律师事务所指派律师出席了会议。
威海华东数控股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》；
表决结果为：同意103,991,902股，占出席会议有表决权股份总数的52.1235％；
反对95,490,912股，占出席会议有表决权股份总数的47.8625％；弃权27,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0140％。
中小股东表决情况：同意12,764,418股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.9007％；反对45,490,912股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的78.0515％；弃权27,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0478％。
本议案采用股东大会普通决议方式表决通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十四条规定的“上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过”的情形。
2、审议通过《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》；
表决结果为：同意102,892,502股，占出席会议有表决权股份总数的51.5724％；
反对 95,340,512股，占出席会议有表决权股份总数的47.7872％；弃权 1,277,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.6404％。
中小股东表决情况：同意 11,665,018股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.0144％；反对45,340,512股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.7934％；弃权 1,277,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1922％。
本议案采用股东大会普通决议方式表决通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十四条规定的“上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过”的情形。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司2015年度第一次临时股东大会会议决议》；
2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会二〇一五年六月二十五日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014－058岭南园林股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2014年11月17日（周一）下午14：00
网络投票时间：2014年11月16日（周日）至2014年11月17日（周一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月16日下午15:00至2014年11月17日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5、会议主持人：董事长尹洪卫先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权的股份
88,037,337股，占公司股份总数的54.0544%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份88,016,937股，占公司股份总数的54.0419%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计5人，代表股份20,400股，占公司股份总数的0.0125%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、周媛律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 88,037,337股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 6,086,963股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
表决结果：同意 88,037,337股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股
份总数的0.00%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 6,086,963股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的见证意见
北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、周媛律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二○一四年十一月十七日
中航工业机电系统股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，为了保护投资者的合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体情况如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，充分考虑平衡股东的合理投资回报和公司长远发展后，制定本规划。
二、本规划制定的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展目标，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的具体内容
未来三年，公司将进一步强化回报股东的意识，利润分配方案将坚持以现金分红为主，通过提高现金分红水平来提升对股东的回报。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展
的前提下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
四、股票股利的分配条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。
公司的利润分配不得超过累计可分配利润。
五、股东回报规划的决策机制
1、公司董事会应结合公司盈利情况、资金供给和需求、股东回报规划等提出合理的分红建议和预案，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，制订年度利润分配方案和中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。
董事会在决策和形成分红方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
2、公司股东大会对董事会提出的利润分配方案进行审议时，应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
如果公司当年度盈利但董事会未作出现金分红预案的，公司应在定期报告
中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
4、公司接受所有股东、独立董事、监事和社会公众股东对公司分配方案的建议和监督。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
六、股东回报规划的调整机制
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更本规划的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的回报股东规划应不得违反中国证监会以及证券交易所的有关规定。
七、股东分红回报规划的决策机制、制定周期
本规划由公司董事会根据公司的盈利情况、资金需求状况及发展阶段，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见拟定，经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制订具体的年度或中期分红方案。
八、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
中航工业机电系统股份有限公司董事会二零一七年八月八日
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见中山大学达安基因股份有限公司
独立董事对公司相关事项出具的独立意见
一、独立董事对公司控股孙公司为控股子公司提供反担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定和要求，作为中山大学达安基因股份有限公司的独立董事，我们认真审查了公司提供的关于公司控股孙公司为控股子公司提供反担保的相关资料，并仔细核查了对外担保情况，现就公司控股子公司为其全资子公司提供反担保事项发表以下独立意见：
公司控股孙公司安鑫达商业保理有限公司及达安融资租赁（广州）有限公司为广州安易达互联网小额贷款有限公司（以下简称“安易达”）申请定向债务融资业务提供反担保的事项符合相关法律法规的要求，本次担保事项是为了保证安易达的经营资金需求，有利于其长远发展。本次反担保事项在公司可控范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司严格遵循《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）有关规定。
上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定。因此我们同意上述反担保事项。
二、独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于每个人独立判断的立场，发表独立意见如下：公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见独立董事：
胡志勇 徐爱民 丁振华
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2019-007
湖南科创信息技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|项目|||||||
||345,241,649.99||307,423,525.28||12.30||
|营业总收入|||||||
||40,691,702.33||48,585,304.50||-16.25||
|营业利润|||||||
||41,069,659.71||52,283,130.57||-21.45||
|利润总额|||||||
||34,865,751.62||44,567,203.28||-21.77||
|净利润|||||||
|归属于上市公司股东|34,907,957.00||44,494,787.97||-21.55||
|的净利润|||||||
||0.22||0.37||-40.54||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|8.93||21.25||下降 12.32个百分点||
|率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|项目|||||||
||618,301,132.20||606,433,571.66||1.96||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|404,499,484.04||378,886,126.94||6.76||
|的所有者权益|||||||
||158,008,198.00||92,945,999.00||70.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|2.56||4.08||-37.25||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、上表数据为公司合并报表数据；
2、上述基本每股收益、净资产收益率指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、加权平均净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入345,241,649.99元，较上年同期增长12.30%；
营业利润40,691,702.33元，较上年同期减少16.25%；利润总额41,069,659.71元，较上年同期减少21.45%；归属于上市公司股东的净利润 34,907,957.00元，较上年同期减少21.55%；公司基本每股收益为0.22元，较上年同期减少40.54%；加权平均净资产收益率为8.93%，较上年同期下降12.32个百分点。
其中，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少21.55%，主要是由于报告期内，公司为了有效提升竞争力，进一步加强市场开拓、加大研发投入，销售费用、管理费用及研发费用较上年同期增加；此外，其他收益、营业外收入较上年同期减少所致。公司基本每股收益较上年同期减少40.54%，主要是由于归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降21.55%，公司股本加权数较上年同期增加所致。
2、财务状况
报告期末，公司财务状况良好，总资产为 618,301,132.20元，较期初增长1.96%；归属于上市公司股东的所有者权益为 404,499,484.04元，较期初增长6.76%；公司股本为158,008,198.00股，较期初增长70.00%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.56元，较期初减少37.25%。
其中，公司股本较期初增长70.00%，归属于上市公司股东的每股净资产较期初减少37.25%，是由于报告期内公司实施2017年度利润分配方案，导致总股本增至158,008,198.00股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2019年 1月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年度业绩预告》，预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 3,200万元-4,000万元。根据目前公司初步核算数据，公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,491万元，不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终财务数据公司将在 2018年度报告中详细披露。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2018-031
长春奥普光电技术股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及发行股份购买长春光华微电子设备工程中心有限公司（以下简称“光华微电子”）股权。公司于 2018年 7月 31日披露了《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2018-023），于 2018年 8月 14日、2018年 8月 21日、2018年 9月 4日披露了《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2018-027、2018-028、2018-030），详细内容请见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的信息。
截至本公告披露日，本次重大事项有关事宜正在进一步论证中，公司以及有关各方正在积极地推进本次重大事项工作。公司将根据本次重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2018年9月17日
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-036美盈森集团股份有限公司
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议通知已于 2018年 5月 21日送达。本次董事会临时会议于 2018年 5月 22日14：00起，在公司五号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5人，现场出席的董事3人，以通讯方式出席的董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张珍义先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于终止公司 2017年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。
综合考虑目前资本市场环境以及公司实际情况等因素，经公司董事会审议，公司决定终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件。本事项具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司 2017年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2018-038）。
二、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请人民币综合授信的议案》。
为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务成本，公司董事会经审议同意公司及公司下属子公司向银行申请人民币综合授信，具体情况如下：
1、公司及公司下属子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司向宁波银行深圳分行申请综合授信人民币不超过 2亿元，具体额度分配分别
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告为：1.6亿元、0.2亿元和 0.2亿元，授信方式为信用，授信期限为一年，上述授信业务的种类为综合授信。
2、公司向华夏银行深圳高新支行申请人民币综合授信不超过 1亿元，授信方式为信用，授信期限为一年，上述授信业务种类包括银行承兑汇票、流动资金贷款等。
公司向上述银行申请的最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将据公司运营资金的实际需求确定。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2018年5月22日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2018-004北京顺鑫农业股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月26日接到控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）通知，顺鑫控股通过深圳证券交易所证券交易系统增持了部分公司股份，现将有关情况公告如下：
1、增持人：北京顺鑫控股集团有限公司。
2、增持目的及计划：顺鑫控股基于对公司投资价值的合理判断，对公司发展潜力的高度认可，以及对公司发展前景的坚定信心，同时为维护公司股价稳定和广大投资者权益，计划在未来6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，增持不低于公司总股本1%的股份，不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内）。本次拟增持股份不设固定价格、价格区间或累计跌幅比例，顺鑫控股将基于对公司股票价值的合理判断，逐步实施增持计划。
3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统集中竞价的方式进行。
4、增持股份数量及比例：2018年2月23日至2018年2月26日，顺鑫控股以其证券账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司 4,220,467股
份，平均成交价格18.86元/股，占目前公司总股本 570,589,992股的0.74%。
本次增持前，顺鑫控股持有本公司股份213,669,861股，占公司总股本的37.45%；
增持后，顺鑫控股持有本公司股份217,890,328股，占公司总股本的38.19%。
股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响本公司上市公司地位，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
6、其它说明：控股股东顺鑫控股承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。本公司将继续关注控股股东顺鑫控股增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时进行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-056天海融合防务装备技术股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）2019年第一季度报告已于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2019年4月26日，天海防务召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了公司 2019年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》于 2019年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2015-044深圳市特尔佳科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2015年8月4日以传真和邮件方式送达，会议于2015年8月14日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开，会议由第三届监事会主席温胜波先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书张昱波先生列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。与会监事认真审议各项议题，做出了如下决议：
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2015年半年度报告>和<2015年半年度报告摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市特尔佳科技股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<未来三年
（2015-2017年）股东回报规划>的议案》，同意提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为公司《未来三年<2015-2017年>股东回报规划》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，公司《未来三年<2015-2017年>股东回报规划》的内容建立了对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，健全了公司利润分配的制度化建设，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任会计师事务所
的议案》，同意提交公司股东大会审议。
经核查，监事会认为公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。拟聘任的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作的要求。因此，监事会同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计
机构。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司监事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-020西安通源石油科技股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十四次会议于 2019年 4月 12日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 4月5日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，一致同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票 120,000股，同意其中1名激励对象的回购价格为4.88元/股加银行同期存款利息之和，另外2名激励对象的回购价格为3.58元/股加银行同期存款利息之和。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-003宜华健康医疗股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2016年1月18日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年1月12日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长刘绍生先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了如下决议：
审议通过《关于公司与相关方签订﹤关于亲和源股份有限公司的股权收购框架协议书﹥的议案》；
公司董事会同意公司与上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司（以下简称“康桥资产”）、上海亲和源投资有限公司(以下简称“亲和源投资”)、周星增、奚志勇、TBP Nursing HomeHoldings(H.K.)Limited（以下简称“TBP”）、上海亲和源置业有限公司（以下简称“亲和源置业”）、亲和源股份有限公司（以下简称“亲和源”）签订了《关于亲和源股份有限公司的股权收购框架协议书》（以下简称“框架协议”或“本协议”），根据框架协议，公司拟以支付现金的方式购买康桥资产、周星增、TBP合计持有的亲和源股份116,660,000股，占亲和源58.33%的股权。
各方同意本次58.33%标的股权交易价格初步定为 40,831万元，最终交易价格在签订正式协议时由各方协商确定。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二○一六年一月十八日
北京太空板业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（王爱群）
各位股东及股东代表：
本人自经 2012年第一次临时股东大会审议通过当选为北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开了七次董事会和两次股东大会，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。故对 2015年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，本着对行业知识的了解及自身专业技术的优势，勤勉尽责的履行了职责，对公司重大事项进行了事前认可，并就公司的以下事项发表了独立意见：
2、2015年4月23日，对公司第五届董事会第二十四次会议审议的《公司2014年度利润分配方案》、《公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《经审计的2014年度财务报告》、《续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构》、《公司2014年度内部控制自我评估报告》、《关于公司董事会换届选举》、《公司2014年度关联交易事项》及2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保等相关事项发表了独立意见。
3、2015年 5月 15日，第六届董事会第一次会议上对《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于提名公司董事会专门委员会委员的议案》发表了独立意见。
4、2015年6月9日，对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项》发表了独立意见；
本人认为公司 2015年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
上述独立意见的具体内容，详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本人认为公司 2015年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，在 2015年积极召集并主持了薪酬与考核委员会的日常工作，主持召开了薪酬与考核委员会的各次会议，对公司决策和经营管理层高级管理人员的选拔及录用程序进行监督，同时强化对公司董事、监事及高管的薪酬制度执行、完善和监督，增加公司管理层报酬的透明度，提议
评估高管的薪酬水平，避免广大中小股东的或有质疑，同时探索最有利于公司长远发展的薪酬制度、激励制度。对报告期内公司董事、监事、高管人员的薪酬进行了审核，认为公司董事、监事、高管人员 2015年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效，有助于调动高管人员的积极性和创新能力，提高企业管理水平，促进企业经营发展。
同时本人作为战略委员会和提名委员会委员，2015年度，参加了战略委员会和提名委员会召开的各次会议，对相关事项提出了独立意见，切实地履行战略委员会与提名委员会委员的各项职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会及董事会下设专门委员会会议的机会，对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、主要产品销售情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、了解；并通过传媒、网络的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极向公司经营管理层提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
（一）未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）未提议召开董事会；
（三）未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2015年度履行职责情况汇报。2016年，本人作为公司独立董事，将继续勤勉尽职，发挥独立董事的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司持续、健康、稳定地发展贡献自己的力量。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
王爱群
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-102深圳赤湾石油基地股份有限公司
第八届董事会第四次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四次通讯会议通知于 2016年 8月 22日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2016年 8月 29日以通讯方式召开。应出席董事 11人，实际出席 11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
（一）《2016年半年度报告》及摘要（详见同日刊登的《2016年半年度报告》及 2016-103号公告）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于中开财务有限公司2016年6月30日风险评估报告》
独立董事对该议案发表了事前认可及独立董事意见。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事田俊彦、张建国、陈洪回避表决。
（三）《关于公司为宝湾控股新增担保及宝湾控股为天津宝湾提供担保的议案》（详见同日刊登的 2016-104号公告）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（四）《关于授权管理层在四十八亿元人民币（或等值外币）额度内融资的议案》
公司董事会同意将公司债权融资额度调整至不超过人民币或等值外币四十八亿元，并授权管理层在该融资额度内根据公司运营情况自行安排融资活动。
该授权由管理层根据公司日常经营及物流园项目开发需求情况实施，相关融资活动包括但不限于向金融机构或非金融机构进行借款，发行债券、票据，为控股子公司开具保函、银行承兑汇票等。
该授权自股东大会批准之日起三年内有效。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（五）《关于收购天津海尔资产管理有限公司100%股权的议案》（详见同日刊登的2016-105号公告）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（六）《关于收购上海铉鹏物流有限公司100%股权的议案并进行后续投资的议案》（详见同日刊登的2016-106号公告）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（七）《关于投资重庆北碚宝湾物流园项目的议案》（详见同日刊登的2016-107号公告）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（八）《关于对北京顺义宝湾物流园项目追加投资的议案》（详见同日刊登的2016-108号公告）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（九）《关于合资设立深圳宝湾网仓供应链管理有限公司的议案》（详见同日刊登的2016-109号公告）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
以上第（三）（四）项议案将提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年八月三十一日
关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函
本合伙企业作为浙江宏磊铜业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买江苏东珠景观股份有限公司100%股权并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的交易对方，保证并承诺如下：
本合伙企业为本次重大资产重组所提供的信息均为真实、准确和完整的，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述承诺及声明，本合伙企业承诺将承担个别及连带的法律责任。
特此承诺！
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
上海景达创业投资行（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-090成都天兴仪表股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司（股票简称：天兴仪表，股票代码：000710）股票交易价格连续两个交易日内（2016年 12月 19日、2016年 12月 20日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司向控股股东及实际控制人发函进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除已经披露的《成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二O一六年十二月二十日
浙江田中精机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《浙江田中精机股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了拟提交公司第二届董事会第二十五次会议审议的各项议案，发表事前认可意见如下：
1.关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的事前认可意见
由于受下游企业回款较慢导致应收账款坏账计提增加，以及计提了大额股权激励费用等因素影响，标的公司2017年度经营业绩预计无法达到各方预期，为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，公司与重组相关方审慎研究，决定终止发行股份购买资产并募集配套资金事项，并签署终止协议文件。
本次终止交易未对公司现有经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案提交公司第二届董事会第二十五次会议进行审议和表决。
2.关于公司与龚伦勇、彭君共同为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠州沃尔夫自动化设备有限公司的银行贷款提供担保暨关联交易的事前认可意见
公司的控股子公司远洋翔瑞及其子公司惠州沃尔夫自动化设备有限公司（以下简称“惠州沃尔夫”）拟向银行申请合计不超过人民币1亿元的贷款，公司作为远洋翔
瑞的控股股东拟为远洋翔瑞及惠州沃尔夫的该等银行贷款无偿提供连带责任保证担保。远洋翔瑞的重要股东龚伦勇及其配偶彭君共同为远洋翔瑞及其惠州沃尔夫的该等银行借款提供连带责任保证担保。
该等担保未对公司现有经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司与龚伦勇、彭君共同为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠州沃尔夫自动化设备有限公司的银行贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十五次会议进行审议和表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江田中精机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
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