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证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2015-15
关于公司和中国船舶(香港)航运租赁有限公司
签订 2015年度日常经营合作协议
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间产生的类别相关的关联交易已达到 3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上；
本预案还需提交公司股东大会审议。
为继续支持中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”或“本公司”）在节能环保船型及高端海洋工程领域持续、引领性发展，依托双方在船舶及航运市场的技术、客户资源、政策及金融投融资优势双赢发展，按照互惠互利、协商一致原则，2015年公司与中国船舶（香港）航运租赁有限公司（以下简称“中船租赁”）拟签订《中国船舶工业股份有限公司和中国船舶(香港)航运租赁有限公司 2015年度日常经营合作协议》（以下简称：《协议》），以兹指导双方在 2015年度日常经营、合作过程中发生的关联交易事项，明确双方权利义务，加强关联交易管理。为此，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订<2015年度日常经营合作协议>的预案》，具体内容公告如下：
一、年度合作协议（关联交易）基本情况
根据《协议》，2015年度，中船租赁（及其成员）可能与中国船舶（及其成员）签订有关船舶及（或）海洋工程产品建造合同的金额预计约 70亿元人民币，具体金额以截止到 2015年 12月 31日实际发生的合同金额为准。
鉴于中船租赁是本公司的控股股东——中国船舶工业集团公司控制的公司，是本公司的关联方，因此，本协议约定的年度合作事项，构成日常关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
中国船舶（香港）航运租赁有限公司（含其成员单位）:
法人代表：曾祥新
注册资本：273,021万港元
成立日期：2012年 6月 25日
经营范围：船舶租赁、海上运输、船舶买卖、船舶管理、投资、船舶及海洋工程装备技术引进、船员管理以及香港法律允许的其他与航运相关的业务
注册地址：香港德辅道中 19号环球大厦 18楼 1801室
履约能力：良好
关联关系:中船租赁是本公司控股股东中国船舶工业集团公司控制的企业，是本公司的兄弟公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）合作协议（关联交易）主要内容
1、协议内容。中船租赁（及其成员）可能与中国船舶（及其成员）签订有关船舶及（或）海洋工程产品建造合同的金额预计约 70亿元人民币，具体金额以截止到 2015年 12月 31日实际发生的合同金额为准。
根据有关法律法规及本合作协议，在双方签订具体的交易合同之后，本公司根据具体合同约定的开工建造、价款支付及交付日期等时间安排，将交易事项纳入未来正常的日常关联交易管理，并在有关定期报告中规范履行信息披露事宜。
2、产品类型。本年度合作过程中，交易涉及的产品类型主要包括但不限于：散货船、集装箱船、油船、海洋工程产品（海洋石油钻井平台、海洋工程船等）。
3、合作期限。本合作协议的法律效力期限为 2015年度，即自 2015年 1月 1日至 12月 31日；协议到期后，经双方协商一致，可以续签。
（二）定价政策和依据
本年度合作过程中，发生的该等交易，双方应遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律法规的规定，以一般商业交易惯例和市场化原则进行，充分尊重彼此关切及合理利益。
凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；无该等政府定价的，参照政府指导价的价格执行；既无政府定价，也无政府指导价的，应参照市场价的价格执行；前三者都没有的，执行合同价，即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润。双方交易价格，不会比同时期其他独立第三方享有的价格逊色。
交易双方依据关联交易中所签订的具体合同约定的价格和实际交易数量，计算交易价款，并按合同约定的支付方式和时间交付。
四、交易对本公司的影响
中船租赁作为本公司控股股东中国船舶工业集团公司控制的企业，其船舶租赁、海上运输、船舶买卖等航运业务发展迅速。在当前船舶市场周期性震荡、调整的背景下，通过签订“年度合作协议”，进一步扩大合作力度，充分挖掘中船租赁在航运市场上的客户、政策及融资优势，有利于正向引领船舶建造市场价格，有利于公司在节能
环保船型及高端海洋工程领域的持续、稳定发展。
在日常经营合作及关联交易过程中，本公司将遵循公开、公平、公正原则，严格遵守有关法律法规的规定，以一般商业交易惯例和市场化原则，切实维护公司及全体股东的合法利益。
五、审议程序
1、本预案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会审议认为：“当前，国内国际经济复杂多变，船舶与航运市场尚持续调整，双方依托资源优势，通过签订“年度合作协议”，持续合作、双赢发展，有利于正向引领船舶建造市场价格，有利于公司在节能环保船型及高端海洋工程领域的持续、稳定发展；根据协议，相关合作及关联交易定价，将严格遵守有关法律法规的规定，遵循一般商业交易惯例和市场化原则，利于维护公司及全体股东的合法利益。因此，我们同意签署本合作协议及相关关联交易。”
2、本预案提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并在董事会上发表了独立意见；
3、本预案已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，董事会审议时关联董事已回避表决；
4、鉴于构成重大关联交易，依照相关法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》，本预案还需报公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
七、独立董事意见
在本次会议召开前，公司提前向我们提供了《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订 2015年度日常经营合作协议的预
案》，我们同意将该预案提交董事会审议。
经审议，我们认为：为继续支持本公司在节能环保船型及高端海洋工程领域持续、引领性发展，依托双方在船舶及航运市场的技术、客户资源、政策及金融投融资优势双赢发展，按照互惠互利、协商一
致原则，2015年公司与中国船舶（香港）航运租赁有限公司拟签订
《中国船舶工业股份有限公司和中国船舶(香港)航运租赁有限公司
2015年度日常经营合作协议》，以兹指导双方在 2015年度日常经营、合作过程中发生的关联交易事项，明确双方权利义务，加强关联交易管理。我们认为，此举既有利于正向引领船舶建造市场价格，也有利于公司保持稳定的船舶市场份额及在高端海洋工程领域的持续发展；
根据协议，相关合作及关联交易定价，将严格遵守有关法律法规的规定，遵循一般商业交易惯例和市场化原则，利于维护公司及全体股东的合法利益；在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。因此，我们同意本预案，还需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、独立董事意见（含事前同意提交董事会审议的意见）。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2015年 3月 14日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2017—020号武汉三镇实业控股股份有限公司
关于签订框架合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本次签订的协议为框架性协议，具体业务事项与项目等将由双方另行签署具体协议进行约定。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的签订对公司 2017年度经营业绩未构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
（一）交易对方情况介绍
公司名称：中国建设银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“建行湖北省分行”或“乙方”）
企业类型：股份有限公司
法定代表人：林顺辉
主营业务：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务；
外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；
总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇外汇买卖；结汇；售汇；资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
除正常日常经营活动之外，公司与建行湖北省分行不存在关联关系，本次协议的签订不构成关联交易。
（二）协议签署的时间、地点
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2017年4月27日在武汉与建行湖北省分行签订了《武汉三镇实业控股股份有限公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行银企合作协议》（以下简称“本协议”）。
（三）已履行的审议决策程序
2017年 4月 27日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司与中国建设银行湖北省分行签订银企合作协议》的议案，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、协议的主要内容
为促进公司和建行湖北省分行银企双方的共同发展和长远合作，双方决定构建长期合作伙伴关系，本着自愿、共赢、平等、互利、求实的原则，签订本协议。
本协议的主要内容包括：
（一）建立长期合作伙伴关系
乙方视甲方为最重要的长期合作伙伴之一，全力支持其发展，在国家法律、法规和金融政策允许的前提下，优先为甲方及所属企业（含甲方的全资子公司、控股子公司、参股公司等,下同）提供各类金融服务。
甲方视乙方为最重要的长期合作伙伴之一，在国家法律、法规允许及同等条件下，优先选择乙方为其在自来水厂、污水处理厂及隧道工程等建设、营运和管理及其他领域金融业务的主办银行。
（二）乙方在以下领域为甲方及所属企业提供优质高效的金融服务，包括但不限于：
1、综合授信服务：乙方将根据有关法律、法规、金融政策以及乙方的信贷条件和程序，积极支持甲方的经营发展，对甲方提供有力的信贷支持，意向性承诺：信贷支持累计人民币壹佰捌拾亿元整，包括不限于固定资产贷款、流动资金贷款、债券发行与承销、票据承兑和贴现、贸易融资、保证业务（包括各类保函）、承诺书类业务等金融服务。具体信贷手续按有关法律、法规和中国建设银行的有关规定办理。在法律、法规、金融政策及建行信贷政策许可范围内，乙方积极推荐将甲方纳入中国建设银行总行重点客户及总行战略性客户，将甲方及所属企业申请贷款的项目列入优先项目，向甲方及其所属企业提供优惠的贷款利率和服务收费价格。
2、资金管理服务：乙方根据甲方资金管理需求，为甲方及其所属企业提供重
要客户服务系统、网上银行、现金管理系统以及 CCBS集团账户等多种资金管理工具组合，设计满足甲方个性化需求的资金管理方案，支持甲方资金集中管理，提高资金效率。
3、咨询顾问服务：乙方为甲方提供企业信息咨询业务、财务顾问业务以及造价咨询、金融政策、法规咨询等服务，定期或不定期向甲方推介最新金融动态、金融资讯和金融产品或创新服务。
4、其他服务：乙方结合异地分支机构优势，为甲方提供项目优势资源，根据甲方需求设计个性化的金融产品及其组合，双方共同推动在代发工资、信用卡、国际结算业务、结售汇业务、企业年金、审价咨询、资金监管、金融租赁、企业债券、跨境融资等领域的深入合作。
（三）在协议有效期内，甲方及其所属企业在同等条件下优先使用乙方提供的各类贷款、存款、理财、结算服务，并支持乙方为其承销企业债券、发放搭桥贷款及提供其他金融服务，并定期向乙方提供已公开披露的有关经营管理信息和财务报表。
（四）甲方和乙方本着互惠互利、优势互补的原则，积极探究国家金融法规和金融市场的发展变化，在法律法规允许前提下，创新和开发各种新的金融产品。
（五）本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商后，可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。本协议涉及的具体业务事项与项目及相关各方的权利义务由相关各方根据国家法律法规和行业政策以及甲、乙方有关规定另行签署具体协议进行约定。本合作协议为框架性协议，只作为双方的合作意向，意在为今后的具体合作确定基本原则和方向指导，有关具体合作事宜及条款、法律责任等以双方签署的具体协议为准。
三、对上市公司的影响
本协议的签订有助于扩大公司信贷规模，控制公司信贷融资成本，提高公司融资效率，为公司业务发展提供金融支持，有助于公司与银行合作实现共赢；同时也为公司日常金融业务提供便利和服务。本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对乙方形成依赖。
本协议的签署对本公司2017年度经营业绩不构成重大影响。
四、重大风险提示
本次签订的协议为框架性协议，具体业务事项与合作项目等将由双方另行签
署具体协议进行约定。公司将根据本事项的进展情况，依法合规的履行信息披露义务。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-067江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年10月15日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181537）。
中国证监会依法对公司提交的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
股票代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2015-152
新湖中宝股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 12月 22日发布了《关于收购上海玛宝房地产开发有限公司股权并预支付拆迁款的公告》，现就该公告相关事项补充如下：
1、收购完成后，公司将持有上海玛宝房地产开发有限公司（以下简称“上海玛宝”）100%股权，并对持有的上海市虹口区青云路 167弄地块享有土地后续开发、建设权利。
2、上海市虹口区青云路 167弄地块为上海玛宝以投标方式获得，并于 2004年3月办理了上海市房地产权证。因该地为毛地出让方式，需拆迁完成后方能开发。收购完成后，公司将按照现行的《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》，配合上海市虹口区房屋征收事务中心的拆迁工作，经拆迁第一次征询、第二次征询通过后，启动拆迁改造工作。
3、公司向上海市虹口区房屋征收事务中心专用账户支付 7.2亿元，作为受让上海玛宝持有的虹口区青云路 167弄地块的拆迁保证金。待拆迁二次征询通过后，该拆迁保证金将转为首期拆迁款由上海
市虹口区房屋征收事务中心支付给拆迁户。
4、公司目前正与上海市虹口区房屋征收事务中心商议拆迁相关事项，后续开发计划正在规划中。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2015年 12月 25日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-004安徽集友新材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2019年2月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]201号），批文主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过3,808万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：安徽集友新材料股份有限公司
联系人：刘力争
联系电话：0556-4561111
传真：0556-4181868
邮箱：jyzqb@genuinepacking.com
2、保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司
项目保荐代表人：叶跃祥、陈功
联系电话：15901723495，18621863692
邮箱：yxye310@163.com，chengong@kysec.cn
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2017-60
中国航发动力股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月14日14点15分
召开地点：西安市未央区天鼎酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月14日
至2017年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于新增2017 年度对外担保的议案》|√|
|2|《关于新增2017 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》|√|
|3|《关于新增2017 年度与关联方之持续性关联交易的议案》|√|
|4|《关于变更科研经费核算及政府补助相关会计政策和执行新会计政策对公司财务报表影响的议案》|√|
|5|《关于增选杨森先生为公司第八届董事会董事及战略委员会委员的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告刊登于2017年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机(集团)有限公司、贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600893|航发动力|2017/9/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
(二)登记时间：2017年 9月 13日9:00~11:30，14:00~17:00；2017年 9月14日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
(三)登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至2017年9月7日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：029-86150271
传真：029-86629636
联系人：李俊良
通讯地址：西安市北郊徐家湾 13号信箱证券事务部
邮政编码：710021
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会2017年8月29日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国航发动力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月14日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于新增2017年度对外担保的议案》||||
|2|《关于新增2017年度融资额度并授权签署相关协议的议案》||||
|3|《关于新增2017年度与关联方之持续性关联交易的议案》||||
|4|《关于变更科研经费核算及政府补助相关会计政策和执行新会计政策对公司财务报表影响的议案》||||
|5|《关于增选杨森先生为公司第八届董事会董事及战略委员会委员的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2018-3广西梧州中恒集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会于 2018年 3月 26日晚收到公司第八届董事会董事李小强先生的辞职信，李小强先生因个人健康原因，申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》、中恒集团《公司章程》的有关规定，李小强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。李小强先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对李小强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事辞职的公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2018年3月28日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 编号：2015—008广东生益科技股份有限公司
2015年度为陕西生益科技有限公司
3.5亿元人民币贷款提供为期 1年担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：陕西生益科技有限公司
●担保金额：
2015年度为陕西生益科技有限公司3.5亿元人民币贷款提供为期1年担保。
●2015年度公司累计对外担保最高额为：3.5亿元人民币
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
2015年 3月 6日，公司召开了第七届董事会第二十八次会议，全体董事出席并一致通过了《2015年度为陕西生益科技有限公司3.5亿元人民币贷款提供为期1年担保的议案》。
该议案尚需股东大会审议通过。
二、 被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：陕西生益科技有限公司
住 所：陕西省咸阳市金华路一号
法定代表人：刘述峰
注册资本：65,488.35万元
经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。
陕西生益科技有限公司是本公司的全资子公司。成立于2000年12月25日，由本公司与陕西华电材料总公司共同出资成立，本公司持股68.35%。截止2015年12月31日，本公司持股100.00%。陕西生益科技有限公司已审计的资产总额为1,287,690,641.08元，负债总额为396,013,802.74元，净资产为891,676,838.34元，营业额为1,005,371,214.25，净利润为82,269,444.22元，资产负债率为30.75%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：陕西生益科技有限公司担保合同签署生效日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为，陕西生益科技有限公司为公司全资子公司，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保人民币 215,014,000.00元，占最近年度经审计净资产值的 5.82%。公司不存在逾期对外担保。
六、备查文件：
1、第七届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事对2015年度为陕西生益科技有限公司3.5亿元人民币贷款提供为期1年担保的独立意见特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2015年3月10日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-002
多伦科技股份有限公司
2017年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2017年度归属于上市公司股东净利润10,100万元左右，与上年同期相比减少20,780万元左右，同比减少67%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少20,780万元左右，同比减少67%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少21,000万元左右，同比减少68%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：30,880万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：30,581万元
（二）每股收益：1.6299元。
三、本期业绩预减的主要原因
行业竞争进一步加剧导致传统驾考业务新增订单逐步减少。收入确认减少是净利润较上年同期下降幅度较大的最主要原因。
2、新业务研发投入的增加导致研发费用增加，传统管理费用、销售费用等固定费用开支未随收入下降而同比例降低。总体费用增加也导致净利润较上年同期下降。
3、2017年10月1日起实施新修订的《机动车驾驶人考试内容与方法》
（GA1026），主要对于机动车驾驶人考试的部分操作要求和评判标准进行了修订和更新。基于此，公司对现有全部客户的机动车驾驶人考场进行升级改造。但该项升级改造工作导致部分本已具备验收条件考场的验收工作有所推迟，一定程度上影响了2017年度的收入确认，进而导致净利润较上年同期下降。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会2018年1月22日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-052
山东省药用玻璃股份有限公司
关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年11月18日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。根据该次股东大会决议，本次非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为股东大会审议通过之日起 12个月，即有效期至 2016年 11月 17日届满。
2016年 7月 22日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2016年 9月 23日收到中国证监会出具的《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2030号），核准公司非公开发行不超过 50,636,700股新股，自核准发行之日起 6个月内有效。
过了《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。为推进公司本次非公开发行股票事项，董事会提请股东大会延长本次非公开发行股票方案决议有效期、延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期，新的有效期自前次有效期届满之日起延长 12个月。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票方案及授权的其他内容不变。
公司董事会审议通过的《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》尚需经公司 2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会二零一六年十月二十七日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2018-019广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会关于股东向公司 2017年年度股东大会增加
罢免董事、董事长临时提案的特别声明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”或“梅雁吉祥”）分别于2018年4月20日、4月23日收到公司股东烟台中睿新能源科技有限公司及其一致行动人中科中睿能源科技有限公司（以下简称“中睿公司”）、自然人股东李雪梅联名向公司2017年年度股东大会提请增加的临时提案《关于提请罢免温增勇先生公司董事及董事长职务的议案》（以下简称“关于罢免的临时提案”）及所需的股东资格审查文件。公司董事会认为该临时提案违背了中睿公司成为梅雁吉祥第一大股东时在《详式权益变动报告书》中作出的承诺，违反了《上海证券交易所上市规则》的相关规定，扰乱了公司的正常经营，有可能对其他股东利益造成重大不利影响。公司董事会对此作如下特别声明：
一、董事会认为中睿公司违背股东承诺，未履行对公司和社会公众股股东负有的诚信义务，违反了《上海证券交易所上市规则》第2.22条的规定:“上市公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定履行信息披露义务，积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行所作出的承诺。”
中睿公司于 2018年 3月 6日成为公司第一大股东，并作为信息披露义务人于 2018年 3月 7日发布了《广东梅雁吉祥水电股份有限公司详式权益报告书》（以下简称《详式权益报告》）。《详式权益报告》第六节“后续计划”中承诺“信息披露义务人无单方面对现任董事、监事和高级管理人员进行更换的计划”、“除权益变动书披露的内容外，信息披露义务人无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划”。
在已作出上述承诺的前提下，中睿公司此次仍向公司2017年年度股东大会提请增加《关于提请罢免温增勇先生公司董事及董事长职务的议案》的临时提案。
根据本公司章程的相关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案”。公司董事会认为，虽然提案与另一股东李雪梅女士联名提出，但李雪梅女士仅持有公司股票281300股，占公司总股本的0.015%，其所持比例远低于公司章程规定的3%，中睿公司与其联名要求股东大会增加罢免公司董事、董事长提案的行为，仍属于中睿公司单方面的意思表示。
中睿公司违背了其之前所作的“无单方面对现任董事、监事和高级管理人员进行更换的计划”承诺；另外，本公司章程规定“董事长为公司的法定代表人”。罢免公司董事长职务是对公司具有重大影响的组织结构的调整，因此，中睿公司此次提请的关于罢免的临时提案违背了其之前所作的“无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划”承诺。
中睿公司无视承诺和其作为上市公司第一大股东应负的诚信义务，将给公司及资本市场带来极大的不良影响。其提出的提案不利于公司管理和运营的稳定，扰乱了公司的正常经营，最终将实质损害包括中小股东在内的其他股东的合法权益，公司提请市场各方对此情况予以重点关注；
二、中睿公司作为公司股东和相关信息披露义务人，在公司未公开进行信息披露之前对媒体泄露重大事项信息，违反了《上海证券交易所上市规则》第
2.9条的规定：“上市公司和相关信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。”
中睿公司作为上市公司第一大股东，对上市公司内幕信息负有保密义务。在本公告发布日前，相关媒体已出现关于罢免提案的报道，系中睿公司法定代表人马敬忠先生在接受媒体采访时明确表示其后续将向公司提交罢免公司董事长的
提案所导致。董事会认为，中睿公司在上市公司发布正式公告前对媒体发布与公司内幕信息相关的内容，有可能造成公司股价波动，董事会有责任提请公司其他股东及市场各参与方予以重点关注；
三、公司董事长温增勇先生自任职以来，勤勉尽责全力维护股东及公司的利益，履行了作为董事应尽的责任和义务，未被任何司法机关认定违反董事责任或义务，或被认定为严重损害或侵害了公司和公司股东的利益，不存在公司应当解除其职务的情形，更不存在中睿公司在缺乏事实依据和调查了解的情况下主观对其履职的不实认定情况。公司董事会认为董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。公司特别提示《公司章程》第三十七条公司股东承担义务中第（四）款规定：“不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益”。
自2016年以来，在以董事长为首的第九届董事会和管理团队全体成员共同努力下，公司多方寻求合作积极探索管理模式创新，并以租赁经营等模式基本解决了非主营业务亏损的问题，进一步集中了主业；公司在完善主业，提高发电收入方面也采取了各种积极措施，通过发电设备的技术改造以及技术创新等措施使公司的发电效益稳步提升；与此同时公司还通过非主营业务的整合、投资收益的及时获利等管理措施实现了财务结构的优化，大幅降低了财务费用。公司近三年的净利润实现稳步增长，整体经营情况的向好是公司第九届董事会和管理团队勤
勉尽责的结果。
公司近三年主要财务数据一览表
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2015 年|2016 年|2017 年|
|归属于上市公司股东的净利润|1,976.83|6,820.67|11,636.00|
|财务费用|2,623.75|1,280.10|-1,675.13|
|银行借款余额|32,739|14,750|0|
|归属于上市公司股东的净资产|214,997.12|223,002.54|230,372.35|

中睿公司在缺乏调查了解的情况下在提案中添加大量主观描述，指责公司董事会及管理层不顾中小股东的利益，此不负责任的言论将给公司形象带来负面影响。公司董事会在此郑重声明：公司全体董事均勤勉尽责全力维护股东及公司的利益，履行作为董事应尽的责任和义务，公司历届管理团队在经营管理中对所涉的重大事项均采用了从严谨慎的决策标准并严格履行了法律法规规定的审批流
程。董事会及管理层未做出有损于公司和股东利益的行为。
四、基于股东所提请增加的关于罢免的临时提案违背其承诺，违反《上海证券交易上市规则》，且提出的罢免提案的依据及其与事实不符的实际情况，董事会持不予认可的意见。为此，董事会于 2018年4月24日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了关于不予向2017年年度股东大会提请增加《关于提请罢免温增勇先生公司董事及董事长职务的议案》的临时提案的决议。决议内容详
见公司同日在上海证券交易所发布的公司《第九届董事会第二十四次会议决议公
告》。
除此以外，公司欢迎一切认同梅雁吉祥发展方向和经营理念的投资者，尊重股东权利，希望股东提出有利于公司稳定和发展的意见和建议。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二O一八年四月二十五日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2019-037
武汉市汉商集团股份有限公司
关于非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告
的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
经 2000年股东大会审议通过的公司 2000年配股计划,由中国证监会武汉证券监管办公室出具“武证监字（2000）36号”文初审同意,并获中国证券监督管理委员会“证监公司字（2000）248号”文核准,于 2001年 3月 15日完成了全部配股工作,本次发行公司共募集资金 9584.64万元，扣除发行费用 331.5万元，募集资金净额为 9253.14万元。募集资金于 2001年 3月 6日到位,并已经湖北中正会计师事务有限公司出具“鄂中正证一（2001）第 1037号”《验资报告》验证。
公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此说明。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会 2019年 6月 11日
浙江中马传动股份有限公司独立董事
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江中马传动股份有
限公司章程》的有关规定，我们作为浙江中马传动股份有限公司的独立董事，
基于我们的独立判断，对公司第四届董事会第五次会议审议的《关于关于使用
银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》发表独立
意见如下：
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于
提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者的
利益，不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换。
独立董事候选人声明
本人王世海，已充分了解并同意由提名人北京高能时代环境技术股份有限公司董事会提名为北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京高能时代环境技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北京高能时代环境技术股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北京高能时代环境技术股份有限公司独立
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-072日出东方太阳能股份有限公司
关于公司认购信托产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●投资标的名称：中海-浦江之星245号集合资金信托计划
●信托类型：集合资金信托计划
●认购金额：自有资金人民币3000万元
●受托人：中海信托股份有限公司
●投资期限：24个月
●风险提示：本产品主要投资于股票（包括上市公司非公开发行股票）、交易所回购、银行存款、现金、货币基金等，具体投向尚无明确的投资比例，请投资者注意投资风险。
一、信托产品概述
为了提高资金的使用效率，公司利用闲置自有资金购买了中海-浦江之星245号集合资金信托计划产品。具体情况如下：
（一）产品名称：中海-浦江之星245号集合资金信托计划。
（二）资金投资用途：主要投资于北信瑞丰基金管理有限公司设立的“北信瑞丰-中海信托1号资产管理计划”、信托业保障基金、银行存款。其中“北信瑞丰-中海信托1号资产管理计划”可投资于股票（包括上市公司非公开发行股票）、交易所回购、银行存款、现金、货币基金。
（三）信托规模：总规模为6000万份，其中，优先信托单位总规模为3000万份，劣后信托单位总规模为3000万份。
（四）信托单位的面值与价格：信托计划的受益权划分为等额的信托单位，每一份信托单位面值 1元，认购价格1元。
（五）运作方式：封闭式。
（六）投资金额：人民币 3000万元整。
（七）产品预期收益率：本信托计划优先级收益率为6.50%/年，劣后级提取超额部分收益的95%。
（八）投资期限：24个月。
（九）信托计划受托人：中海信托股份有限公司。
（十）资金的保管人：兴业银行股份有限公司上海分行。
（十一）投资顾问：浙江国贸东方投资管理有限公司，该公司是浙江省国贸集团和浙江东方集团（600120.SH）旗下的混合所有制专业股权投资基金管理公司。
（十二）关联关系说明：该事项不构成关联交易。
二、内部审批程序
公司于2016年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2016年5月23日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用闲置资金不超过 20亿元适时投资银行等金融机构低风险理财产品、信托产品、券商资管计划、银行委托贷款、基金、证券等产品，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对对暂时对暂时闲置资金进行现金管理的工公告》（临时公告2016—024）。
三、风险分析
（一）本信托在管理过程中可能涉及经营风险，主要包括市场风险、流动性风险、受托人管理操作风险、投资顾问管理操作风险、资产管理计划管理风险、信托财产变现及其他风险等。
（二）本信托收益受多项因素影响，包括证券市场价格波动、投资操作水平、国家政策变化等。
公司将风险控制放在首位，对产品投资严格把关，谨慎决策，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
四、对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买信托产
品，不会影响日常资金需要和主营业务的正常开展，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一六年十二月十四日
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）第二条有关规定“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告”，公司前次募集资金为2000年，至今已超过5个会计年度，无需编制前次募集资金使用情况报告。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]115号文核准，公司于2000年 8月 28日通过上海证券交易所交易系统以上网定价方式公开发行人民币普通股（A股）5500万股，发行价格 8.30元/股。2000年9月19日，公司公开发行的5500万A股股票在上海证券交易所公开上市交易，募集资金45,650万元，扣除发行费用 1,817万元，实际可用资金 43,833万元。截止 2003年 12月 31日，上述募集资金已使用完毕。
公司最近五年来没有通过配股、增发、可转换公司债等方式募集资金。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-071
广西柳州医药股份有限公司
关于第二次修订 2015年非公开发行股票预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年4月29日、2015年5月21日召开第二届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等非公开发行相关议案，并于 2015年 4月 30日披露了《广西柳州医药股份有限公司 2015年非公开发行股票预案》。
根据公司 2014年度利润分配方案的实施及公司股东大会的授权，公司董事会对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行相应调整；同时按最新情况对相关财务数据和信息进行了更新和修订，并于2015年9月29日披露了《广西柳州医药股份有限公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）》（以下简称“《非公开发行股票预案（修订稿）》”）。
根据公司非公开发行项目推进情况以及中国证监会口头反馈要求，本公司对《非公开发行股票预案（修订稿）》进行了部分修订，主要内容如下：
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|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订和补充内容|
|重要提示|重要提示|明确九泰基金具体认购情况|
|释义|释义|增加了慧通定增3号、慧通定增 4号、慧通定增6号、九泰锐智等释义|
|第一节 本次非公开发行方案|四、本次非公开发行方案概要|补充披露九泰基金认购具体形式|

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|概要|八、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序|更新了预案涉及的批准情况|
|第二节 发行对象的基本情况|一、发行对象的基本情况|补充披露资产管理计划及出资人情况、公募基金具体情况，信托计划委托人基本情况|
|第三节 附条件生效的股份认购合同内容摘要||补充披露九泰基金以及六禾芳甸签署的补充协议内容|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目可行性分析|补充披露补充流动资金和偿还银行借款具体金额|

特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一五年十一月十一日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-013
四川广安爱众股份有限公司
关于公司董事长辞职并选举新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月31日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）收到袁晓林先生提交的书面辞职报告，因工作调整，袁晓林先生申请辞去公司第五届董事会董事长职务。
袁晓林先生辞去公司董事长职务不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营，袁晓林先生的辞职报告自送达公司董事会之时起生效。袁晓林先生辞去公司董事长职务后仍将担任公司董事、审计委员会委员职务。
袁晓林先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对袁晓林先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
2019年 1月 31日公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举张久龙先生为公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举张久龙先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
根据公司《章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告
四川广安爱众股份有限公司董事会 2019年2月1日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2014-004中国建设银行股份有限公司
关于赵欢副行长辞任的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，赵欢先生已向中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会提出辞呈，辞去本行副行长的职务。
赵欢先生对于亲身参与本行改革发展事业感到荣幸，对于本行董事、监事、高级管理人员和员工的支持表示诚挚感谢。赵欢先生已确认与本行董事会无不同意见，承诺将严守本行商业秘密，没有其它事项需通知本行股东。
本行董事会对于赵欢先生在任职期间为本行做出的贡献给予高度评价并深表谢意。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会 2014年 1月 23日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-002
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月5日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过5,000万元额度的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型不超过 12个月的理财产品。关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告详见2016年11月8日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2016-010）。
根据董事会授权，公司随后使用闲置募集资金5,000万元购买了保本型理财产品，关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告详见2016年12月8日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2016-017）。其中子公司浙江森春机械有限公司（募投项目实施主体之一，以下简称“森春机械”）于 2016年12月2日向交通银行股份有限公司绍兴新昌支行认购了1,000万的《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品》，该产品预期年化收益率为2.95%，该产品不设定投资期限，公司可根据实际情况确定赎回日期。
根据当前有关募投项目实施进度及资金需求，森春机械于 1月 22日将认购的保本理财产品中的300万元赎回并归还到募集资金专户，公司已将本次购买保本理财产品的部分募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4,700万元；公司目前尚未使用自有资金进行现金管理。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2015-014
广西五洲交通股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日收到中国证监会《调查通知书》（编号：桂证调查通字003号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2015年4月15日