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证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-006上海安诺其纺织化工股份有限公司
关于为全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司（以下简称“东营安诺其”）因生产经营需要，拟向东营银行河口支行申请5,000万元综合授信业务，公司计划为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额5,000万元。
公司第二届董事会第十八次会议以“9票同意，0反对，0票弃权”表决通过了《关于为全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司申请银行授信提供担保的议案》。本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：东营安诺其纺织材料有限公司
2、公司住所：东营市河口经济园区河二路北侧
3、法定代表人：纪立军
4、注册资本：20,419.48万元
5、经营范围：化工染料、滤饼、中间体及助剂产品的生产销售；商品进出口。（以上经营事项不含危险品，涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）
6、与本公司关系：公司持有东营安诺其100%股权
7、最近一期的财务数据
截至2013年12月31日，东营安诺其资产总额为27,939.20万元，负债总额4,735.91万元，净资产为23,203.29万元。2013年1-12月营业收入20,378.20万元，营业利润为2,941.26万元，净利润为2,208.07万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司本次为东营安诺其申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据东营安诺其与东营银行河口支行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保有利于促进东营安诺其正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力，公司对东营安诺其具有绝对的控股地位，该笔担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益，同意本次担保。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对东营安诺其提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于公司提供对外担保的相关规定。
我们作为公司的独立董事，同意为全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司申请银行授信提供担保，担保金额为人民币5,000万元。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为东营安诺其提供担保后，公司累计对外担保金额为人民币6,000万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的比例为8.15%，分别为公司对控股子公司江苏永庆化工有限公司提供的担保，担保金额为人民币1,000万元以及本次对东营安诺其提供担保。除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。
七、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见；
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年一月二十三日
广东广能律师事务所
中国广东江门市蓬江区美景路 1-5号2楼
电话：0750-3166061传真：0750-3166070
关于广东新会美达锦纶股份有限公司
2013年年度股东大会之
法律意见书
致：广东新会美达锦纶股份有限公司
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下称“公司”）2013年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）于 2014年 3月 17日上午 10时在公司 206会议室召开。广东广能律师事务所受公司委托，指派陈洁芳律师、吴年发律师（以下称“本所律师”）出席了本次股东大会。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《广东新会美达锦纶股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《广东新会美达锦纶股份有限公司股东大会议事规则》（以下称“《议事规则》”）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件的原件或复印件，包括：
广东广能律师事务所 关于广东新会美达锦纶股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书
（一）公司发出的《关于召开 2013年年度股东大会的通知》；
（二）公司七届董事会第 16次会议决议；
（三）公司七届监事会第 13次会议决议；
（四）公司章程；
（五）议事规则；
（六）公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
（七）公司本次股东大会股东表决情况凭证资料；
（八）本次股东大会的其他会议文件。
本所律师得到公司如下承诺及保证：公司向本所律师提供的所有文件的原件或复印件内容符合真实、准确、完整的要求，复印件与原件一致。
本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规以及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对会议审议的议案的内容或数据发表意见。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司本次股东大会是由公司董事会提议召开并由董事会负责召集。公司董事会于 2014年 2月 22日以公告形式在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《广东
广东广能律师事务所 关于广东新会美达锦纶股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书
新会美达锦纶股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》，公告了本次股东大会的会议召集人、召开方式、会议召开时间、会议出席对象、股权登记日、会议地点、会议审议事项、会议登记方式以及联系方式、联系人等。
本次年度股东大会现场会议于 2014年 3月 17日上午 10点在公司 206会议室如期召开。会议由公司董事长梁柏松先生主持，会议就会议公告中所列明议题进行了审议。
本所律师认为：公司本次股东大会召开的实际时间、地点、会议内容与通知中所告知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员以及会议召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人计 8名，代表股份数 82025143股，占公司股份总数的20.28%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经查验出席本次股东大会的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为出席本次股东大会的股东及代理人均具有合法有效的资格。
2、出席本次股东大会的公司董事、监事、董事会秘书及列席股东大会的公司高级管理人员均具备合法资格。
3、本次股东大会由公司董事会召集，其作为会议召集人的资格合法有效。
广东广能律师事务所 关于广东新会美达锦纶股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书
本所律师认为：出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定,合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
公司于 2014年 2月 22日以公告形式刊登了《广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》，列明本次股东大会审议的议案。本次股东大会审议的议案与公告相符。本次股东大会审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的全部议案进行了审议，采用现场书面记名投票方式进行表决。对议案进行表决时，由 2名股东代表、1名监事、1名律师共同负责计票、监票，公司将现场投票结果统计后予以公布。
本次股东大会审议并通过了如下议案：
1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、2013年度利润分配方案；
5、2013年年度报告及摘要。
广东广能律师事务所 关于广东新会美达锦纶股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书
会议各议案均获得有效表决权通过，本次股东大会决议与表决结果一致。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》、《议事规则》之规定，合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
（以下无正文）
广东广能律师事务所 关于广东新会美达锦纶股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书
（本页无正文，为广东广能律师事务所关于广东新会锦纶股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书的签字页）
广东广能律师事务所
经办律师：
陈洁芳
经办律师：
吴年发
二〇一四年三月十七日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-55江西赣能股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型
理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开了公司2017年第四次临时董事会会议及公司2017年第二次临时监事会会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币91,700万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
具体内容详见公司于 2017年 10月 14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-38）。
公司于2017年10月23日、11月23日、11月27日、12月27日以及2018年 1月 3日、2月 3日、2月 9日、3月 20日、3月 23日、4月 17日、4月 19日、5月 25日、6月 28日在巨潮资讯网分别披露了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（2017-42）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2017-47）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（2017-48）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2017-55）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018-01）、《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（2018-04）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018-05）、《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》(2018-06)、《关于使用闲置募集资金
购买保本型理财产品的公告》（2018-08）、《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（2018-26）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018-28）、《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（2018-47）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018-54）。
公司在前期理财产品到期后，根据资金使用情况，在保证日常经营不受影响的前提下，在审批额度内继续购买保本理财产品。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
2017年 12月 29日，公司通过柜台操作购买了中信银行股份有限公司南昌分行的人民币结构性理财产品，具体内容详见公司于2018年1月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018-01）。
公司于2018年7月3日到期赎回上述理财产品，具体情况如下：
中信理财之共赢利率结构18553期人民币结构性理财产品，实际年化收益率为4.65%，收回本金合计人民币 417,000,000元，获得理财收益合计人民币9,881,186.30元。
二、截至本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品的情况
（一）闲置募集资金购买理财情况
单位：元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|投资总额|期限|投资期限|预期年化收益率|到期收益|
|1|中信银行股份有限公司南昌分行|中信理财之共赢利率结构18118期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|917,000,000|2017年10月20日至2017年11月22日|33天|3.80%|3,150,460.27|
|2||中信理财之共赢利率结构18373期人民币结构性理财|保本浮动收益|917,000,000|2017年11月24日至2017年12月27日|33天|3.80%|3,150,460.27|

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|产品|||||||
|中信理财之共赢利率结构18551期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|200,000,000|2017年12月29日至2018年2月2日|35天|4.30%|824,657.53|
|中信理财之共赢利率结构18552期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|300,000,000|2017年12月29日至2018年4月16日|108天|4.65%|4,127,671.23|
|中信理财之共赢利率结构18553期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|417,000,000|2017年12月29日至2018年7月3日|186天|4.65%|9,881,186.30|
|中信理财之共赢利率结构19034期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|200,000,000|2018年2月9日至2018年3月16日|35天|3.85%|738,356,16|
|中信理财之共赢利率结构19444期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|48,000,000|2018年3月23日至2018年7月9日|108天|4.60%|未到期|
|中信理财之共赢利率结构|保本浮动|94,000,000|2018年4月20至|35天|4.0%|360,547.95|

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|19749期人民币结构性理财产品|收益||2018年5月25日||||
|中信理财之共赢利率结构19750期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|200,000,000|2018年4月20日至2018年8月6日|108天|4.6%|未到期|
|中信理财之共赢利率结构20548 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|92,000,000|2018 年6 月 29日至2018 年8 月 1日|33 天|4.0%|未到期|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币340,000,000元。
（二）闲置自有资金购买理财情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品余额为人民币0元。【具体详见公司于2018年5月22日披露的《公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2018-46）】
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会 2018年7月3日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-023长城国际动漫游戏股份有限公司
关于杭州东方国龙影视动画有限公司 2016年度
利润承诺完成情况及致歉的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所的有关要求，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）编制了《关于杭州东方国龙影视动画有限公司
2016年度利润承诺完成情况及致歉的专项说明》。
一、杭州东方国龙影视动画有限公司的利润承诺情况
1、交易对方许妍红、张澋源关于东方国龙的业绩承诺如下：
东方国龙2014年度、2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润（各方共同认可的动漫行业补贴除外）分别不低于30万元、260万元、338万元、440万元。
若东方国龙2014年度、2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润（各方共同认可的动漫行业补贴除外）未能全部满足盈利承诺，交易对方应向长城动漫进行补偿，应补偿价款的数额按以下方式计算：
当年度应补偿价款的数额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×本收购对价－累计已补偿数额。
如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于0，则交易对方应向长城动漫补偿的金额为0，长城动漫亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于0而向交易对方支付额外价款。
上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时长城动漫亦有权直接从应支付给交易对方的股权转让价款中扣除上述补偿价款。
2、东方国龙经具有证券业务资格的会计师事务所审计的2017年度末应收账款余额不高于2014-2017年度累计实现收入的15%。如东方国龙2017年度末应收账款余额未能满足上述承诺，交易对方应向长城动漫进行补偿，2017年末应补偿价款的数额＝（2017年度末应收账款余额÷承诺期内累计实现收入－15%）×本收购对价。
上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时长城动漫亦有权直接从第五期股权转让价款中扣除上述补偿价款。
3、东方国龙经具有证券业务资格的会计师事务所审计的2018年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于2014-2017年度累计实现收入的1.5%。如东方国龙2018年度末账龄在一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺，交易对方应向长城动漫进行补偿，2018年末应补偿价款的数额＝（2018年度末账龄在一年以上的应收账款余额÷承诺期内累计实现收入－1.5%）×本收购对价－按上述第2条约定已补偿数额。
如按照上述公式计算的2018年末应补偿价款的数额小于等于0，则交易对方应向长城动漫补偿的金额为0，长城动漫亦不因2018年末应补偿价款的数额小于等于0而向交易对方支付额外价款。
上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿。
4、在2017年度结束时，长城动漫应聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额＞累计已补偿数额，则交易对方应向长城动漫另行补偿，应补偿价款的数额＝标的股权期末减值额—累计已补偿金额。
上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时长城动漫亦有权直接从第五期股权转让价款中扣除上述补偿价款。
二、东方国龙 2014年度业绩实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川长城国际动漫游戏股份有限公司收购资产2014年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》（天健审
[2015]6-81号），东方国龙2014年度经审计的净利润为30.58万元，扣除非经常性损益后的净利润为82.62万元，比业绩承诺金额30万元高52.62万元。
三、东方国龙 2015年度业绩实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州东方国龙影视动画有限公司2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字
[2016]24030006号），东方国龙2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润（各方共同认可的动漫行业补贴除外）为272.40万元，高于其2015年度承诺业绩（260.00万元）。
四、东方国龙 2016年度业绩实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州东方国龙影视动画有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字
[2017]24030006号），东方国龙2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润（各方共同认可的动漫行业补贴除外）为256.72万元，低于其2016年度承诺业绩（338.00万元）。
五、标的资产未完成承诺的原因
2016年度，动画片市场竞争激烈，公司对传统的经营模式“不间断自主投入创作动画片→与传统产业及儿童产业合作获得先期资金/发行收入/政府奖励
资金→资金再投入制作动画片（以此循环）”进行尝试性调整，拟在动画片创作前期开始寻找盈利点。模式的调整影响了公司收入的稳定性。
2016年度公司人工成本、各项费用上上升减少了部分利润。动漫企业认定工作被政府暂时叫停，导致企业所得税缴纳额增加。
前述原因的综合影响导致公司2016年度的业绩承诺未能完成。
六、补偿方式
公司已经根据重大资产重组时签订的《股权转让协议》中盈利承诺及补偿
安排条款的计算方法，将因为未实现业绩承诺需上缴的补偿款计入公司2016年度的营业外收入，具体补偿款的缴纳方式为从尚未支付的股权转让款里冲减。
七、致歉
2016年度，公司重大资产重组购买的标的资产未能实现其业绩承诺，长城动漫董事会及董事长、总经理对此深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。2017年度公司将尽快推出高品质产品，争取圆满完成2017年度的业绩承诺。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年 4月 28日
光大证券股份有限公司
关于阜新德尔汽车部件股份有限公司
向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市、以及2018年公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对德尔股份向持股5%以上股东借款展期暨关联交易之事项进行了审慎核查，出具核查意见如下：
一、关联交易概述
1、德尔股份为补充流动资金需要，提高融资效率，于 2017年4月25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，并与阜新鼎宏实业有限公司（以下简称“鼎宏实业”）签订《借款合同》，向鼎宏实业借款不超过人民币 13,000万元，借款年利率为5.3%，借款额度有效期为6个月。2017年11月24日，第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》，将借款展期为12个月。2018年4月20日，第三届董事会第二次会议审议通过《关于向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》，将借款展期为 24个月。根据公司经营需要，拟将借款再次展期，期限为 35个月（即自 2017年 4月 26日至2020年3月31日），借款额度调整为不超过人民币10,000万元，该借款额度在有效期内可继续循环使用，年利率调整为8.5%。
2、鼎宏实业为公司持股5%以上股份的股东，本次交易构成关联交易。
3、公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》，关联董事周家林、张瑞、王学东、韩颖回避表决该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
4、该事项属于股东大会审议权限，尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：阜新鼎宏实业有限公司
2、注册地址：阜新市海州区西环路18号
3、法定代表人：周家林
4、注册资本：2,000万元人民币
5、企业性质：有限责任公司
6、经营范围：日用百货、五金建材（不含木材、油漆）、办公用品批发零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、与公司的关联关系：持股5%以上的股东单位
鼎宏实业持有公司 10,714,275股，持股比例10.19%；同时，公司董事周家林、张瑞、王学东、韩颖合计持有鼎宏实业35%股权。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，鼎宏实业为公司关联方，上述交易构成了关联交易。
三、交易标的基本情况
借款币种及金额：不超过人民币10,000万元
借款用途：用于补充流动资金需要
借款额度有效期：35个月
借款利率：借款年利率8.5%
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易为公司向持股5%以上股份的股东借款，用于公司补充流动资金需要，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率经交易双方友好协商确定，本次交易有利于优化公司债务结构，公司承担的整体风险较小，不存在损害本公司、中小股东及非关联方利益的情况。
五、协议的主要内容
1、成交金额及支付方式
借款金额为不超过 10,000万元，公司应于借款期限届满时或届满前将借款及按《借款展期协议》计算的借款利息偿还给鼎宏实业。
2、协议的生效条件
《借款展期协议》经双方签署后、公司董事会及股东大会审议通过生效。
六、交易目的及其对公司的影响
本次关联交易主要为满足公司经营发展和补充流动资金需要。公司承担的实际融资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
七、当年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
除前述鼎宏实业向公司提供借款额度不超过 13,000万元（以及调整后的不超过10,000万元）外，2018年年初至披露日，公司未与鼎宏实业发生其他关联交易。
八、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次向持股5%以上股东借款展期暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了同意意见。本次关联交易事项尚须提交股东大会审议。因此，本次关联交易所履行的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、本次关联交易主要为满足公司经营发展和补充流动资金需要，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。
综上，本保荐机构对德尔股份本次向持股5%以上股东借款展期暨关联交易之事项无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
[谭轶铭] [郭厚猛]
光大证券股份有限公司 2019年 月 日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-004福建省永安林业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 24日，公司发布《重大事项停牌公告》，因公司控股股东—福建省永安林业（集团）总公司正在筹划与公司相关的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票（永安林业、000663）自 2014年 12月 24日起开始停牌。2015年 1月 15日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，经向控股股东进一步确认，本次筹划的重大事项触及重大资产重组标准，因相关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 1月 15日起继续停牌。上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
目前，公司及相关方正积极推进本次资产重组的各项工作，并督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快相关工作进度。
公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2015年 1月 29日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2016-015湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第三十四次会议通知于 2016年 2月24日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2016年2月26日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于湖北福星惠誉金桥置业有限公司增资事项的议案。
公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉武汉置业有限公司（以下简称“湖北武汉置业”）于近日与湖北武汉置业全资子公司湖北福星惠誉金桥置业有限公司（以下简称“金桥置业”）、上海嘉羿兴雍投资中心（有限合伙）（以下简称“上海嘉羿”）、中欧盛世资产管理（上海）有限公司（简称“中欧盛世”）共同签署《湖北福星惠誉金桥置业有限公司增资扩股协议》，各方约定，上海嘉羿拟对金桥置业投资 60,000万元，认缴注册资本19,800万元，中欧盛世拟对金桥置业投资40,000万元，认缴注册资本 13,200万元，最终确定的投资款以支付至金桥置业增资账户的金额为准。本次增资完成后，金桥置业注册资本由31,000万元增加到64,000万元，湖北武汉置业持有该公司48.44%的股权，上海嘉羿持有该公司30.94%的股权，中欧盛世持有该公司20.62%的股权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2018－075金浦钛业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年12月24日下午2：00
2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭金东先生
6、网络投票起止时间：2018年12月23日-12月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月23日下午15：00～12月24日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23人，代表股份 376,188,307股，占上市公司总股份的38.1208％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 373,446,434股，占上市公司总股份的37.8429％。通过网络投票的股东 20人，代表股份 2,741,873股，占上市公司总股份的0.2778％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 8,148,159股，占上市公司总股份的0.8257％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 5,406,286股，占上市公司总股份的0.5478％。通过网络投票的股东 20人，代表股份 2,741,873股，占上市公司总股份的0.2778％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合
表决方式，会议审议并通过了如下议案：
总表决情况：
同意 375,266,580股，占出席会议所有股东所持股份的99.7550％；反对 921,727股，占出席会议所有股东所持股份的0.2450％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,226,432股，占出席会议中小股东所持股份的88.6879％；
反对 921,727股，占出席会议中小股东所持股份的11.3121％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
2、关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案
总表决情况：
同意 375,430,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.7987％；反对 757,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.2013％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,390,832股，占出席会议中小股东所持股份的90.7055％；
反对 757,327股，占出席会议中小股东所持股份的9.2945％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、蒋成
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、金浦钛业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十四日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的第二届董事会第三十四次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，我们对以下事项发表了事前认可意见：
公司更换瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，且有利于保护公众投资者的利益。
一致同意将该议案提交公司第二届董事会第三十四次会议审议。
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
独立董事：
虞建华：
王炳明：
申士兵：
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-041江门市科恒实业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年8月10日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2015年8月19日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）1号会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席李子明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《2015年半年度报告》
监事会认真审议了公司《2015年半年度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会对公司 2015年上半年募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司监事会2015年8月20日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2019-006台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、会计政策变更内容
（1）变更前会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
（2）变更后会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策外，其他仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关要求，公司对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行了调整，具体情况如下：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下分列“利息费用”和“利息收入”明细项目；
上述会计政策变更仅对财务报表列示项目产生影响，对本公司财务状况和经营成果不产生影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求。本次变更的决策程序符合
相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1.独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—023上海泰胜风能装备股份有限公司
关于股价异动说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 4月 3日、4月 7日、4月 8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证劵交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：（一）公司在 2015年 3月 17日对外披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，2015年 2月 28日对外披露《2014年度业绩快报》，2015年 4月 3日对外披露《关于 2014年度利润分配预案的预披露公告》，本公告披露同日对外披露《2015年第一季度业绩预告》。公司不存在应披露而未披露的重大事项。本次发行股份购买资产事项尚需公司股东大会的审议通过，并需报经中国证监会的核准；相关 2014年年度业绩情况及利润分配预案尚须经公司董事会和 2014年年度股东大会审议批准，请广大投资者理性投资，注意风险；
（二）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（四）近期公司未发现公共媒体报告可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（五）公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（六）股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、其他说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（三）请投资者关注《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中的“重大事项提示”、“重大风险提示”及“第七节本次交易涉及的报批事项及风险因素”；《2014年度业绩快报》中的“特别提示”；以及《关于 2014年度利润分配预案的预披露公告》中的“三、其他说明”。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 4月 9日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-48深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于公司部分高级管理人员
减持股份计划的预披露公告
公司股东汪东升、林容、管四新、罗赞、陈秀琴保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司高级管理人员汪东升、林容、管四新、罗赞、陈秀琴计划在减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份。
汪东升减持本公司股份不超过185,085股（占本公司总股本比例0.0464%）。
林容减持本公司股份不超过87,094股（占本公司总股本比例0.0218%）。
管四新减持本公司股份不超过28,125股（占本公司总股本比例0.0070%）。
罗赞减持本公司股份不超过26,250股（占本公司总股本比例0.0066%）。
陈秀琴减持本公司股份不超过160,156股（占本公司总股本比例0.0401%）。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到汪东升先生、林容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士关于减持公司股份计划的告知函，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，汪东升先生、林容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士持股情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||限售股份数量|||
||||||||||||占公司总||||无限售条件|
||序号||姓名||任职情况||持股数量||股份来源||||（含高管锁定|||
||||||||||||股本比例||||流通股数量|
||||||||||||||股）|||
|1||汪东升||常务副总经理||1,400,338||二级市场购入、股票期权激励计划||0.3509%||1,215,253||185,085||
|2||林容||副总经理||348,375||股票期权激励计划、限制性股票激励计划||0.0873%||261,281||87,094||
|3||管四新||副总经理||112,500||限制性股票激励计划||0.0282%||84,375||28,125||
|4||罗赞||副总经理||105,000||限制性股票激励计划||0.0263%||78,750||26,250||
|5||陈秀琴||董事会秘书||640,624||二级市场购入、股票期权激励计划、限制性股票激励计划||0.1605%||480,468||160,156||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股份来源：二级市场购买股份、公司股票期权激励计划、限制性股票激励计划所获股份。
2、减持期间：自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。
3、减持价格：视市场价格确定。
4、减持数量和比例：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持股份占||减持股份占||||
||姓名||计划减持数量（股）||公司总股本||个人持股总|减持方式||减持原因|
||||||比例||数比例||||
|汪东升||不超过185,085股||0.0464%||13.22%||集中竞价|个人财务需求||
|林容||不超过87,094股||0.0218%||25.00%||集中竞价|个人财务需求||
|管四新||不超过28,125股||0.0070%||25.00%||集中竞价|个人财务需求||
|罗赞||不超过26,250股||0.0066%||25.00%||集中竞价|个人财务需求||
|陈秀琴||不超过160,156股||0.0401%||25.00%||集中竞价|个人财务需求||

若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
汪东升先生、林容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士承诺在其任职
期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任
后半年内，不转让所持有的公司股份。
截至本公告日，汪东升先生、林容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、汪东升先生、林容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、相关人员出具的《减持计划告知函》。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-061广州毅昌科技股份有限公司
关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、对外担保概述
1、对外担保的基本情况
金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）与大连商品交易所签订《大连商品交易所指定交割仓库协议书》，指定金发科技为大连商品交易所的聚丙烯指定交割仓库。现因交割仓库年审的需要，根据《大连商品交易所指定交割仓库年审及等级评定工作办法》，在合理公允的合同条款下，将由本公司提供不超过 4亿元的连带责任担保。
2、对外担保行为生效所必须的审批程序
本次担保额占公司 2015年经审计净资产的25.54%，被担保人金发科技 2015年 12月 31日的资产负债率为46.71%，公司及控股子公司对外担保总额超到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。
因公司董事长熊海涛女士为金发科技股份有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为金发科技股份有限公司提供担保事项构成关联交易。本次公司董事会审议上述事项时，熊海涛女士作为关联人，对本议案回避表决。按照公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项尚需提交 2016年第五次临时股东大会审议。
本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：金发科技股份有限公司
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33号
注册资本：人民币 256,000万元
法定代表人：袁志敏
经营范围：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；
技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发。
2、财务状况（单位：元）
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||2016年6月30日（未经审计）|2015年12月 31日（经审计）|
|资产总额|16,950,073,124.13|14,713,514,050.58|
|负债总额|7,916,582,694.96|6,307,911,965.03|
|流动负债总额|5,072,081,235.91|4,059,240,700.58|
|归属于母公司所有者权益合计|8,527,529,207.75|8,329,810,618.25|
||2016年1-6月（未经审计）|2015年（经审计）|
|营业收入|7,935,832,564.73|15,682,098,184.43|
|利润总额|556,707,947.68|774,552,873.22|
|净利润|451,716,499.54|692,144,825.47|

年初至本公告披露日，公司与金发科技累计已发生的关联交易金额合计为 64,245,183.93元。
三、担保协议的主要内容
公司对金发科技股份有限公司按照大连商品交易所章程、交易规则、实施细则及《大连商品交易所指定交割仓库协议书》之规定，参与期货储存交割等业务所应承担的一切责任，按照《合同法》、《担保法》的规定承担不超过4亿元连带担保责任。
担保期限自《大连商品交易所指定交割仓库协议书》签订之日起始至《大连商品交易所指定交割仓库协议书》终止后两年结束。
四、对外担保的原因、影响及董事会意见
本公司为金发科技交割仓库提供担保支持，是为了满足关联方金发科技日常交割业务，目前金发科技财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，
预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对《关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》发表了独立意见如下：
公司为金发科技交割仓库提供担保支持，是为了满足关联方金发科技日常交割业务，目前金发科技财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。本议案的表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。作为公司的独立董事，同意公司为金发科技股份有限公司提供担保。
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2016年9月10日，公司（含子公司）累计对外担保总额为10.77亿元，占2015年公司经审计净资产的68.77%，无逾期担保。
七、备查文件
1、《广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》；
3、《广州毅昌科技股份有限公司独立董事事前认可意见》；
4、《广州毅昌科技股份有限公司独立董事独立意见》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2016年 9月 10日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于延期提交银杏内酯B及银杏内酯B注射液补充资料的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-067哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于延期提交银杏内酯 B及银杏内酯 B注射液补充资料的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015年1月5日收到国家食品药品监督管理总局药品审评中心（以下简称“审评中心”）下发的《补充资料通知》以来，积极推进银杏内酯B及银杏内酯B注射液相关资料的准备工作并取得了阶段性进展。
鉴于银杏内酯B及银杏内酯B注射液属于国家一类新药，补充资料较多，公司无法在2015年5月19日前补充相关资料至审评中心。经与审评中心沟通协商，审评中心同意将补充资料的时间延期到2016年5月19日。
新药的研发进度及后续审评结果存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险，公司将对后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一五年五月九日