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关于
万科企业股份有限公司
A股股票期权行权价格调整
的
法律意见书
中国·深圳
益田路6001号太平金融大厦12层
广东信达律师事务所 法律意见书中国深圳益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于万科企业股份有限公司
A股股票期权行权价格调整的法律意见书
信达励字（2015）第021号致：万科企业股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受万科企业股份有限公司（以下简称“万科”或“公司”）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参与万科 A股股票期权激励计划项目（以下简称“激励计划”）。
根据《中华人民共和国公司法》）（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》（以下简称“《备忘录1》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称“《备忘录2》”）、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录3》”）等有关法律、法规的规定，信达就万科激励计划 2015年行权价格调整的相关事项（以下简称“本次行权价格调整”）出具本法律意见书。
I
广东信达律师事务所 法律意见书法律意见书引言
信达是在中国注册、具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、行政法规、规范性文件的理解和适用提供本法律意见书项下之法律意见。
信达依据截至本法律意见书出具日中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对本次行权价格调整所涉及的有关事实的了解发表法律意见。
公司已向信达保证，所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向信达披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
信达声明，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截至本法律意见书出具日，信达及签字律师均不持有公司的股份，与公司之间亦不存在可能影响公正履行职责的关系。
本法律意见书仅供公司本次行权价格调整之目的而使用，非经信达事先书面许可，不得被用于其他任何目的。信达同意将本法律意见书作为本次行权价格调整的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
信达根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次行权价格调整所涉及的相关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。
广东信达律师事务所 法律意见书法律意见书正文
1 行权价格调整的授权与批准
1.1《万科企业股份有限公司 A股股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”）经中国证监会备案并经 2011年 4月 8日召开的公司 2011年第一次临时股东大会采用现场与网络投票相结合的方式审议通过。上述股东大会同时通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在公司出现派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项时，按照激励计划规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
1.2《激励计划（修订稿）》规定的初始行权价格为人民币8.89元，公司董事会已根据股东大会的授权，基于公司 2010年、2011年、2012年、2013年利润分配分配方案将行权价格调整为人民币 8.07元，信达已就上述行权价格调整的合法性出具法律意见书。
1.32015年5月22日，公司2014年年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案，向全体股东每 10股派发现金人民币 5.0元（含税）。2015年 7月，公司董事会根据股东大会授权通讯表决审议通过《关于调整 A股股票期权行权价格的议案》，同意行权价格自人民币 8.07元调整为人民币7.57元。
综上所述，信达认为，本次行权价格调整所履行的上述授权和批准程序符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及《激励计划（修订稿）》的相关规定。
2 行权价格调整的方法和内容
根据《激励计划（修订稿）》的规定，若在行权前有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，公司股东大会授权董事会
广东信达律师事务所 法律意见书对行权价格进行调整的方法如下：P（调整后的行权价格）＝P0（调整前的行权价格）-V（每股的派息额）。本次行权价格调整前的行权价格为人民币8.07元， 2014年度的利润分配方案确定的每股派息额为人民币 0.5元。本法律意见书 1.3所述之公司董事会会议根据《激励计划（修订稿）》的上述规定将行权价格调整为人民币7.57元。
经核查，信达认为，本次行权价格调整的方法和内容符合《管理办法》以及《激励计划（修订稿）》的相关规定。
3 行权价格调整的信息披露
本次行权价格调整尚需根据《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件履行信息披露义务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续。
4 结论性意见
综上所述，信达认为，本次行权价格调整的授权和批准，行权价格调整的方法和内容符合《管理办法》及《激励计划（修订稿）》的相关规定。（以下无正文）
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-061国盛金融控股集团股份有限公司
股份回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 3月 1日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。2018年8月23日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过《关于确定2018年3月股份回购交易之回购股份用途的议案》，同意将因执行2018年第二次临时股东大会作出的以集中竞价交易方式回购股份决议所回购的全部股份用于注销。2018年8月31日，本次回购的实施期限届满，公司累计回购股份10,299,888股，占总股本的0.53%，最高成交价为17.30元/股，最低成交价为13.324元/股，支付的总金额为161,277,853.83元。（以上价格为除权前价格）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份合计10,299,888股已于2018年9月10日注销，公司股份总数由1,945,384,541股变更为1,935,084,653股，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次变动（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|1,307,408,705|67.21|0|1,307,408,705|67.56|
|无限售条件股份|637,975,836|32.79|-10,299,888|627,675,948|32.44|
|股份总数|1,945,384,541|100.00|-10,299,888|1,935,084,653|100.00|

特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-008深圳市方直科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购补充质押交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东黄元忠先生的函告，获悉黄元忠先生所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购补充质押交易业务，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄元忠|是|165万股|2018年02月12日|2018年05月10日|华泰证券股份有限公司|4.54%|补充质押|
|合计|-|165万股|-|-|-|4.54%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，黄元忠先生持有本公司36,303,188股股份，占本公司总股本的21.63%。上述质押股份合计 1,650,000股，占黄元忠先生所持本公司股份的4.54%，占本公司总股本的0.98%；黄元忠先生累计质押股份为24,485,800股，占其所持本公司股份的67.45%，占本公司总股本的14.59%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细；
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2018-009新疆机械研究院股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
作为新疆机械研究院股份有限公司（以下称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市项目的保荐机构，中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）指定钱峰先生、严文广先生为公司保荐代表人，负责持续督导工作，持续督导期已于 2014年 12月 31日结束,2015年 5月民族证券报送并公告了《关于新疆机械研究院股份有限公司持续督导保荐总结报告书》。由于截至目前公司首次公开发行股票的募集资金尚未全部使用完毕，民族证券将继续履行对剩余募集资金使用的持续督导义务。
民族证券原委派保荐代表人钱峰先生、严文广先生负责本项目的持续督导工作。后因钱峰先生离职，民族证券委派任家兴先生接替钱峰先生履行持续督导工作。
近日，公司收到民族证券发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，因公司保荐代表人之一任家兴先生申请离职，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保持持续督导工作的有序进行，民族证券现委派保荐代表人陈波先生（简历附后）接替任家兴先生继续履行持
续督导职责。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票上市项目持续督导保荐代表人变更为严文广先生、陈波先生。公司董事会对原保荐代表人任家兴先生在公司上市以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
附件：陈波先生简历
陈波，从事投资银行业务 13年。先后主持完成北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组业务，参与完成了天津力生制药股份有限公司及杭州平治信息技术股份有限公司的首次公开发行股票和上市推荐业务，吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票项目；
主持参与了多家企业的改制、辅导等业务。
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为北海银河产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第八届董事会第二次会议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计公司 2014年日常关联交易的议案》等事项发表以下独立意见：1、关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案，因公司 2013年度累计可供股东分配利润为负数，我们认为董事会提出的不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本的利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定。
2.关于公司 2013年内部控制自我评价报告，我们认为公司纳入内控自我评价的范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。报告围绕内部环境、风险评估、控制活动、控制手段、内部监督等五要素对内部控制进行客观评价和说明，并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观，真实反映了本公司内部控制建设的基本情况。在报告期内，现有的内控控制制度比较符合法律法规的要求和公司的现状，内控体系能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，并且能够发挥较好地控制、防范风险的作用；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。
守，严格遵守职业道德规范和独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意继续聘请大华会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构。
4、关于预计公司 2014年日常关联交易的议案，该交易事项已事先经认可，提交董事会会议审议。我们认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。
独立董事签名
李东红 蒋大兴 廖玉
二○一四年四月十七日
关于对公司 2013年度关联方资金占用和对外担保
情况的专项说明及独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，我们作为北海银河产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2013年的关联方资金占用和对外担保情况进行了审核，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用上市公司资
金的情形。
2、2013年 2月 27日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，会议表决通过了《关于 2013年为控股子公司提供银行融资担保的议案》：同意公司 2013年为控股公司江西变压器科技股份有限公司、广西柳州特种变压器有限责任公司、四川永星电子有限公司合计 51,000万元人民币的银行综合授信业务（包括但不限于:流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。
截止报告期末，公司为控股子公司江西变压器科技股份有限公司银行借款提供担保 14500万元及开具银行承兑汇票提供担保 2190.30万元；公司为
控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司银行借款提供担保 7000万元；
公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称"中小担保公
司")在国家开发银行广西分行的 2500万元贷款由广西柳州中小企业信用担
保有限公司提供担保(以下简称"中小担保公司")，本公司为中小担保公司向广西柳州特种变压器有限责任公司的上述担保提供反担保；公司为控股孙公司北海银河科技变压器有限公司银行借款提供担保 300万元。
报告期内，公司担保实际发生额合计24150.25万元，担保余额为26490.30万
元，占公司净资产的31.71%。
3、我们认为公司已严格按照相关法律法规、公司章程和其他有关制度的规定对公司的对外担保事项履行了审议程序，此等事项的决策程序合法、内容合理，符合公司的根本利益。公司建立了完善的对外担保风险制度，在实施对外担保事项时，及时跟进担保业务进程，注重从整体上控制公司风险水平，切实维护公司及股东利益。截至目前，公司未有因对外担保事项而需承担担保责任的情形出现。
公司对外担保不存在违反中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发
[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关规定的情形。
独立董事签名：
李东红 蒋大兴 廖玉
二〇一四年四月十七日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见
我们作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2020年度开展金融衍生品投资业务的议案》、《关于 2020年度自有资金购买银行理财产品的议案》等议案进行了审议，现就以上议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
我们同意公司滚动使用最高额度不超过人民币120,000万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于2020年度开展金融衍生品投资业务的独立意见
公司在日常经营过程中涉及大量外汇业务，为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，使用公司自有资金进行金融衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。因此，公司使用自有资金开展金融衍生品投资业务是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
我们同意公司 2020年度开展金融衍生品投资业务，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于2020年度自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，运用部分自有闲置资金购买银行理财产品有利于提
高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司 2020年度使用自有资金购买银行理财产品，投资总额不超过人民币（含等值外币）5亿元，上述额度内资金可以循环使用，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文，下接独立董事签字页）
本页无正文，为《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》签字页
独立董事
李春歌 梅涛 曾学智
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于公司使用闲置自有资金投资理财产品事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司使用闲置自有资金投资理财产品相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品有利于提高资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币1亿元闲置自有资金投资短期、低风险理财产品。
北京市中伦律师事务所
关于唐山汇中仪表股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：唐山汇中仪表股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规文件，以及《唐山汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证了公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关的文件和资料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始文件、副本、材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与正本或原始材料一致。
本法律意见书仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会由公司董事会召集。2015年 3月 11日，公司第二届董事会第十一次会议通过了召开本次股东大会的决议。
2. 2015年 3月 11日，公司董事会在中国证监会指定创业板信息披露网站以公告形式刊登了《唐山汇中仪表股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的公告》，公告中载明了本次股东大会召开的时间、现场会议地点、召集人、出席对象、投票表决方式、会议审议事项、有权出席会议股东的股权登记日、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2015年 3月 27日下午14：30在唐山高新技术产业开发区清华道公司3楼会议室召开，公司董事长张力新主持本次股东大会。
本次股东大会的网络投票时间为 2015年 3月 26日-2015年 3月 27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 3月 26日下午 15:00至 2015年 3月 27日下午 15:00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
4.经核查，会议实际召开时间、现场会议地点、投票表决方式、会议审议事项与通知公告中载明的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.股东及股东代理人
根据本所律师对现场出席本次股东大会股东账户登记证明、股东委托代理人的授权委托书和身份证明等资料的审查以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表有效表决权的股份数为 58,845,548股，占股权登记日公司股份总数的61.2974%。其中，持有公司5%以下股份的中小投资者共4名，代表有效表决权的股份数为 4,713,528股，占股权登记日公司股份总数的4.9099%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有效表决权的股份数为58,822,306股，占股权登记日公司股份总数的61.2732%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共2名，代表有效表决权的股份数为23,242股，占股权登记日公司股份总数的0.0242%。
经本所律师审查，亲自或委托代理人出席本次股东大会的股东均系截至股权登记日（2015年 3月 23日）下午15：00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，且，通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证，上述股东均具备出席本次股东大会的合法资格。
2.列席会议的人员
除股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员包括部分公司董事（含候选人）、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现
场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会逐项审议并通过了如下议案：
1.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举董建国先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果为：获得同意股份数56,396,590股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9892%。股东董建国先生回避表决。
其中，获得持股5%以下中小投资者的同意股份数2,264,570股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.7314%。股东董建国先生回避表决。
（2）选举杨文博先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果为：获得同意股份数56,396,590股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9892%。股东董建国先生回避表决。
其中，获得持股5%以下中小投资者的同意股份数2,264,570股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.7314%。股东董建国先生回避表决。
2.《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。
表决结果为：同意58,839,448股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9896%；反对6,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0104%；弃权 0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意 4,707,428股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.8706%；反对6,100股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持有效表决权股份总数的0.1294%；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、总结意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员的资格，会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所负责人及见证律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于唐山汇中仪表股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
见证律师：
李磐
沈旭
二零一五年三月二十七日
民生证券股份有限公司关于湖南电广传媒股份有限公司
以暂时闲置募集资金补充流动资金的专项意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就电广传媒拟以暂时闲置的募集资金补充流动资金事项进行了审慎的尽职调查，具体如下：
一、电广传媒非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1528号”《关于核准湖南电广传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，电广传媒向特定投资者非公开发行人民币普通股401,606,459股新股，发行价格每股13.19元，募集资金总额5,297,189,194.21元，扣除发行费用224,120,524.60元，本次发行募集资金净额为人民币5,073,068,669.61元。
上述募集资金已于2013年12月17日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验〔2013〕2-23号”《验资报告》。
电广传媒按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
根据电广传媒第四届董事会第三十次（临时）会议和 2012年第三次临时股东大会决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，募集资金用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目|||||
||||项目名称||||投资总额||利用募集资金量|
||号||||实施主体|||||
|1||建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目||湖南有线||3,727,329,200.00||3,727,329,200.00||
|2||偿还银行贷款||电广传媒||1,569,860,000.00||1,345,739,469.61||
|合计||||||5,297,189,200.00||5,073,068,669.61||

二、前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还的情况
2014年10月16日，电广传媒第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，电广传媒董事会同意“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”以暂时闲置的22.21亿元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自电广传媒董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2015年6月17日，电广传媒已将用于暂时补充流动资金的22.21亿元全部归还至募集资金专用账户。
三、电广传媒说明及承诺
电广传媒于2013年3月23日发布了《关于2012年非公开发行股票募集资金使用承诺的公告》（公告编号：2013-012），承诺：除现金管理外，公司及下属子公司不再从事证券二级市场财务投资活动。
电广传媒保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，将及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，不使用闲置募集资金进行证券投资。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，电广传媒将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
四、本次暂时闲置募集资金补充流动资金的基本情况
2015年6月18日，电广传媒第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。电广传媒董事会同意“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”以暂时闲置的20.3亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次以闲置募集资金补充流动资金可以提高资金使用效率，降低财务成本，满足电广传媒对流动资金的需求。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监公司字〔2012〕44号）和《公司募集资金管理办法》等相关规定，本次议案只需电广传媒董事会审批即可。
五、保荐机构意见
关于电广传媒以暂时闲置募集资金补充流动资金事项，民生证券经核查后认为：
电广传媒以暂时闲置募集资金 20.3亿元补充流动资金的事项已经电广传媒董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金时间不超过 12个月，没有使用闲置募集资金进行证券投资，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。兹同意电广传媒以暂时闲置的 20.3亿元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过12个月。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于湖南电广传媒股份有限公司以暂时闲置募集资金补充流动资金的专项意见》之签署页）
保荐代表人：
施卫东 廖陆凯
民生证券股份有限公司
二○一五年六月十八日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-054北京万集科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 9月 7日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第七次会议的通知，并于 2018年 9月 17日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3名，实到监事 3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司监事会2018年9月18日
独立董事关于第一届董事会第十九次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第一届董事会第十九次（临时）会议审议的《关于聘请会计师事务所的议案》发表如下独立意见：
独立董事发表独立意见认为：
公司拟聘请会计师事务所的事项审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东和投资者合法权益的情形。董事会在审议《关于聘请会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十九次（临时）会议审议。
经核查相关资料，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，具有上市公司审计工作的丰富经验，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，因此同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见之签署页]
独立意见出具人（签署）：
郑云瑞 朱星文 黄寅生
签署日期：2017年12月5日
华泰联合证券有限责任公司
关于上海润欣科技股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司开展外汇套期保值业务进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下。
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经
营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉
期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币1.3亿元。本事项自公司董事会本次审议通过之日起至2020年4月30日止。
开展外汇套期保值业务，公司及其控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳
一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会本次审议通过之日起至2020年4月30日止。
4、交易对方
银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国
际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；
3、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审
查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、相关审核、批准程序及意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意在保证正常生产经营的前提下，公司及控股子公司根据资产规模及业务需求情况，自董事会审议通过之日起至2020年4月30日开展累计金额不超过等值人民币1.3亿元的外汇套期保值业务。同时，授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
2、监事会意见
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认为：公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了
相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司自董事会审议通过之日起至2020年4月30日开展累计金额不超过等值人民币1.3亿元的外汇套期保值业务。
3、独立董事意见
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
七、保荐机构意见
保荐机构审阅了公司《外汇套期保值管理制度》及第三届董事会第七次会议相关议案及决议、独立董事及监事会出具的意见，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、本次事宜已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规；
4、保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任追究机制；杜绝以
盈利为目标的投机行为；不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；
5、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及由于交易违约导致实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数
额无法完全匹配的风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述，保荐机构对公司此次外汇套期保值业务相关事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海润欣科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
许楠 张鹏
华泰联合证券有限责任公司(公章)2019年4月24日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2017-18
通化金马药业集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知于 2017年4月12日以电子邮件形式送达全体监事。
2.2017年4月19日上午10时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议公司2016年度报告全文和摘要。
监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度报告全文
和摘要。
2、审议公司2016年度监事会工作报告。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度监事会工作报告。
3、审议公司2016年度财务决算报告。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度财务决算报告。
4、审议公司 2016年度利润分配方案。2016年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度利润分配方案。
以上议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
5、审议公司2016年度内部控制自我评价报告。
监事会意见:根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，公司监事会任职审阅了公司 2016年度内部控制的自我评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度内部控制自我评价报告。
6、审议关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
7、审议关于会计政策变更的议案。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司监事会
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2018-063中山大学达安基因股份有限公司
第六届监事会 2018年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第六届监事会2018年第五次临时会议于2018年11月27日以电子邮件的形式发出会议通知，并于2018年12月3日（星期三）上午11:30在广州市高新技术开发区科学城香山路 19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席赵竞红女士主持，公司应到5名监事，实到5名监事。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为公司新增 2018年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。新增上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司《关于新增 2018年度日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2018年12月4日《证券时报》（公告编号：2018-064）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
监 事会
2018年12月4日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2015-113东莞市搜于特服装股份有限公司
关于全资子公司投资设立供应链管理控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为推进公司向以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划的实施，落实在全国范围内构建时尚产业供应链服务体系的工作，东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司与周锥兴、练华艺、吴敏琼、邓惠均、秦恩建、舒锦煌共同出资 1亿元人民币设立广东聚亚特供应链管理有限公司，其中，东莞市搜于特供应链管理有限公司出资 5100万元人民币，占注册资本的51%；周锥兴出资 1568万元人民币，占注册资本的15.68%；练华艺出资 1078万元人民币，占注册资本的10.78%；吴敏琼出资 784万元人民币，占注册资本的7.84%；邓惠均出资 637万元人民币，占注册资本的6.37%；秦恩建出资 490万元人民币，占注册资本的4.90%；；舒锦煌出资343万元人民币，占注册资本的3.43%。
2、东莞市搜于特供应链管理有限公司本次设立供应链管理控股子公司在该全资子公司的权限内，无需提交本公司批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定。
二、设立供应链管理控股子公司的基本情况
2、统一社会信用代码：91441900MA4UL1EX8K
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册资本：1亿元人民币
5、成立日期：2015年 12月 28日
6、注册地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼009室
7、法定代表人：秦恩建
8、经营范围：供应链管理；资产管理；投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、设立供应链管理控股子公司目的、存在风险及对本公司的影响
1、投资目的。
本公司根据中国产业转型升级的发展趋势，为公司未来开辟广阔的发展空间，将在巩固提升现有服装品牌业务基础上，大力向以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展，将公司打造成为具备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。依托公司自身的产业优势，在全国范围内汇集供应链资源，构建一个覆盖范围广大、供应能力强大且具有很大灵活性的时尚产业供应链服务体系，并打造一个信息、功能服务齐全的 B2B制造采购平台（“时尚智造网”）是公司的重要发展方向。
本次投资设立的广东聚亚特供应链管理有限公司位于中国服装纺织产业集聚度较高的华南地区，有着丰富的棉纱织造、布料染整、成衣加工等产业资源；
合作方周锥兴、练华艺、吴敏琼、邓惠均、秦恩建、舒锦煌拥有大量地方纺织服装行业资源、多年生产制造经验以及广泛销售渠道积累，同时利用搜于特供应链管理公司的资金、研发设计、集中采购优势和供应链管理经验支持，将为当地服
装纺织产业提供高效率、低成本的采购、生产、仓储、配送等一系列供应链管理服务。本次投资是落实公司发展战略的具体举措之一。
2、存在的风险及对本公司的影响。
本次设立供应链管理公司控股子公司符合本公司战略规划及经营发展的需要，但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对本公司财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-033佛山市燃气集团股份有限公司
关于第四届董事会第十一次会议决议的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。上述公告中未对关于向控股子公司南雄市佛燃天然气有限公司增资事项及《佛山市燃气集团股份有限公司对外投资并购实施细则》说明公告情况，现对公告中“2、审议通过了《关于向控股子公司南雄市佛燃天然气有限公司增资的议案》”、“4、审议通过了《关于制订〈佛山市燃气集团股份有限公司对外投资并购实施细则〉的议案》”补充披露如下：
一、审议通过了《关于向控股子公司南雄市佛燃天然气有限公司增资的议案》；
为满足公司控股子公司南雄市佛燃天然气有限公司（以下简称“南雄佛燃公司”）长期发展需要，同意按照现有各股东持股比例共同以现金方式对南雄佛燃公司增资2000万元，其中公司向其增资1100万元，公司子公司佛山市高明燃气有限公司向其增资200万元，其他两名股东共向其增资700万元。增资后，南雄佛燃公司注册资本由3000万增至5000万元，各股东持股比例不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于向控股子公司南雄市佛燃天然气有限公司增资的公告》（公告编号： 2018-034号）于 2018年 5月 17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于制订〈佛山市燃气集团股份有限公司对外投资并购实施细则〉的议案》；
为规范公司投资并购管理工作，防范投资风险,保障投资收益,优化资源配置，提高投资并购效能，实现公司资产的保值增值，确保公司战略规划目标的顺利实现，同意公司制定《佛山市燃气集团股份有限公司对外投资并购实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《佛山市燃气集团股份有限公司对外投资并购实施细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
除上述补充外，原《第四届董事会第十一次会议决议公告》中其他内容不变。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2018年5月17日
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于
公司与关联方共同投资医药产业并购基金暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》、《江西博雅生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司与关联方共同投资医药产业并购基金暨关联交易的事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
公司拟使用5,000.00万元自有资金与控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司及其他方，共同投资医药产业并购基金，公司为有限合伙人。该并购基金管理人为高特佳集团或其指定的具有管理资质的企业，并购基金将主要投资生物医药产业项目。该事项的实施有利于公司充分利用控股股东的专业投资团队资源，加快推进公司并购工作，实现做大做强医药产业的战略目标，另一方面通过该基金培养管理并购标的，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，独立董事同意公司与关联方共同投医药产业并购基金暨关联交易的事项。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于公司与关联方共同投资医药产业并购基金暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
吴晓明
宋瑞霖
赵焕琪