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证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-05-01烟台正海磁性材料股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台正海磁性材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3212号)文核准，核准公司非公开发行
人民币普通股（A）股 50,535,475股，发行价格为人民币每股 14.94元，募集
资金总额为人民币 754,999,996.50元，扣除与发行相关的费用共计人民币
12,032,047.16元，募集资金净额为人民币742,967,949.34元。以上募集资金
已山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 1月 12日出具的“和信
验字（2017）第000013号《验资报告》验证确认。
上述募集资金存储专户具体明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||账号||金额(人民币元)|
|招商银行股份有限公司烟台开发区支行||535902027010601||742,999,996.50||
|合计||——||742,999,996.50||

注：募集资金总额754,999,996.50元，扣除承销商发行费用12,000,000.00
元（含税）及与发行有关的其他费用及印花税人民币 731,669.80元（含税），
再加上承销费用和与发行有关的其他费用可抵扣的增值税进项税 699,622.64
元后，实际募集资金净额应为742,967,949.34元。
2、募集资金的使用情况
2017年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 742,967,949.34
元，累计共投入742,967,949.34元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律、法
规、规范性文件及自律规则的要求，结合实际情况，制定了《募集资金专项存
储及使用管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理等方面做出了具体明
确的规定。该制度于 2009年 9月 27日经公司创立大会暨第一次股东大会讨论
通过，并经于2017年3月19日召开的三届董事会第十三次会议审议通过修订。
公司一直严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定存放、使用、
管理资金。
2、募集资金专户变更情况
报告期内，公司不存在募集资金专户变更情况。
3、募集资金在银行账户的存储情况
按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，报告期内，公司
在招商银行股份有限公司烟台开发区支行开设了专项账户存储募集资金。
截至报告期末，上述账户已完成销户手续。
4、募集资金专户存储三方监管情况
公司、中信建投证券股份有限公司和招商银行股份有限公司烟台开发区支
行于2017年1月23日签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内该协议得以切实履行，不
存在问题。
三、报告期募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，公司无
募集资金使用及披露中存在的问题。
附表1：募集资金使用情况表
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2018年4月15日
附件1
募集资金使用情况表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||74,296.79|||||74,296.79||||
||||||报告期投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||74,296.79||||
||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||是否已||||||截至期末投|||||
|||||||截至期末累||||||
|承诺投资项目和超募资|变更项|募集资金承|调整后投资|报告期投入|||资进度|项目达到预定可使用|报告期实现的效|是否达到预|项目可行性是否|
|||||||计投入金额||||||
|金投向|目(含部|诺投资总额|总额(1)|金额|||(%)(3)＝|状态日期|益|计效益|发生重大变化|
|||||||(2)||||||
||分变更)||||||(2)/(1)|||||
|承诺投资项目||||||||||||
|补充流动资金（非公开发行股票）|否|74,296.79|74,296.79|74,296.79||74,296.79|-|-|--|--|--|
|承诺投资项目小计|-|74,296.79|74,296.79|74,296.79||74,296.79|-|-|--|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|||||||-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|||||||-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-||||||-|-||-|-|
|合计|-|74,296.79|74,296.79|74,296.79||74,296.79|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计|不适用|||||||||||
|收益的情况和原因（分具||||||||||||
|体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变|不适用|||||||||||
|化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用途及|不适用|||||||||||
|使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施|不适用|
|地点变更情况||
|募集资金投资项目实施|不适用|
|方式调整情况||
||不适用|
|募集资金投资项目先期||
|投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补|不适用|
|充流动资金情况||
|项目实施出现募集资金|无|
|结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用|无|
|途及去向||
|募集资金使用及披露中|无|
|存在的问题或其他情况||
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-011华帝股份有限公司
第六届董事会第十八会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2018年4月19日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2018年 4月 26日上午 9:00在公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度报告及年度报告摘要》，没有董事对公司2017年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。《2017年度报告全文》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。《2017年度报告摘要》于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
本议案需提交股东大会审议。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。2017年董事会工作报告内容详见2018年4月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2017年度报告》中的相关章节。
公司独立董事王雪峰、李洪峰、赵述强分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2017年度股东大会上述职，内容于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)上。
本议案需提交股东大会审议。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度总裁工作报告》。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。2017年度公司实现营业总收入 5,730,696,745.31元，同比增长30.39%；利润总额 621,123,081.51元，同比增长55.61%；归属于上市公司股东的净利润509,628,382.47元，同比增长55.60%。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务预算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认2017年度公司实现销售收入5,730,696,745.31元，归属于母公司所有者的净利润509,628,382.47元，根据《公司章程》规定，以2017年度实现的母公司净利润346,991,139.80元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币34,699,113.98元，扣除当年分配上年分红109,080,390.60元，余下可供分配的净利润为203,211,635.22元，加上上年度未分配利润662,146,062.77元，本年度可供分配利润865,357,697.99元。
公司拟定2017年度利润分配预案如下：
公司拟以2017年度末总股本581,762,083.00股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，派发现金红利3.00元（含税），共计派送红股116,352,416.60股，派发现金红利174,528,624.90元，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润滚存入下一年度。
本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2017年-2018年）>的议案》的规定，符合公司经营实际情况。
该利润分配预案需提交2017年度股东大会审议。
7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。董事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。独立董事对本议案发表了独立意见。报告全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度社会责任报告》。报告关于公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。报告全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
9、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》，没有董事对公司2018年第一季度报告全文及正文内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司2018年第一季度报告全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。2018年第一季度报告正文于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订后的
制度内容详见 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《<公司章程>修订对照表》及《华帝股份有限公司章程》。
本议案需提交股东大会审议。
11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》。同意公司向相关商业银行申请总额不超过25亿元人民币的综合授信额度，综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务。并授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过5000万元人民币业务的合同及其相关法律文件，本次授权期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。
同意公司于2018年5月23日召开2017年度股东大会，会议具体情况于 2018年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。公司全体独立董事将在2017年度股东大会上向全体股东作述职报告。
三、备查文件
1、华帝股份有限公司第六届董事会第十八会议决议
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019- 050
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
九届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议的通知于2019年8月20日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，于2019年8月27日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司监事会就以下议案进行了审议，经传真和书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》
公司2019年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于会计政策变更的公告》。（公告编号2019-051）
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会 2019年 8月 28日
江苏必康制药股份有限公司
董事会审计委员会2016年第五次会议决议
江苏必康制药股份有限公司董事会审计委员会于2016年4月23日在公司会议室召开2016年第五次工作会议。会议应到委员3人，实到委员3人，财务负责人、董事会秘书、审计负责人列席了本次会议，会议由审计委员会主任委员杜杰先生主持。本次会议的召开符合公司《审计委员会工作细则》的有关规定。本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2015年度财务报告》；
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告审计情况的总结报告》；
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司单项计提资产减值准备的说明》；
为真实反映公司截至2015年12月31日止的财务状况和经营情况，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公资产减值准备。
1、关于对应收山东天成生物科技有限公司款项计提资产减值事项
因山东天成生物科技有限公司（以下简称“天成公司”）存在拖欠公司货款情形，公司于2015年6月23日向江苏省如东县中级人民法院提起诉讼，江苏省如东县中级人民法院立案受理。公司诉讼请求天成公司给付公司货款13,003,905.86元。因天成公司股东、法定代表人姬文龙对公司所欠货款承担担保责任，公司同时请求判令姬文龙对天成公司的上述债务承担连带清偿责任。
江苏省如东县人民法院两次公开开庭进行了审理，于2015年11月20日出具《民事判决书》【（2015）东商初字第00515号】，在核算抵销公司应付货款人民币1,747,680元后，判决天成公司于判决发生法律效力之日起十日内给付本公司货款人民币11,256,225.86元，姬文龙对天成公司的上述债务承担连带清偿责任。
如未按判决指定的期限履行给付义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息。上述判决业已生效，但因天成公司经营困难，判决书确定的债权尚未实现，本案在
诉讼过程中冻结了担保人姬文龙持有的天成公司全部股权。如天成公司不能自觉履行法院判决，本公司将申请法院强制执行。
截至本公告日，公司尚未收到天成化工的上述款项，鉴于天成公司债务较多，资产多被质押查封，经过认真分析，上述应收天成公司款项存在无法全额收回的风险，公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合判断后，对账面原值为11,256,225.86元的应收款项按照50%的比例单项计提减值准备，截至上一年度已计提650,195.29元，则2015年度计提金额为4,977,917.64元。后续公司将会根据诉讼进展，对计提减值准备进行相应调整，并及时履行信息披露义务。
2、关于对应收江苏琦衡农化科技有限公司款项计提资产减值准备事项
因江苏琦衡农化科技有限公司（以下简称“琦衡农化”）存在拖欠公司货款情形，公司于2016年1月26日向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼，江苏省南通市中级人民法院立案受理。公司诉讼请求琦衡农化给付公司货款2.13亿元，逾期付款违约金213万元，合计2.1513亿元。因领航干细胞再生医学工程有限公司（发下简称“领航干细胞”）承诺对琦衡农化所欠公司货款承担连带清偿责任。
公司同时请求判令领航干细胞对琦衡农化所欠公司货款承担连带偿还责任。此外，公司于2016年1月6日向江苏省南通市中级人民法院提出诉前财产保全申请，请求对琦衡农化和领航干细胞价值2.15亿元的财产予以诉前保全。江苏省南通市中级人民法院已于2016年1月7日出具《民事裁定书》【（2016）苏06财保1号】，裁定冻结琦衡农化、领航干细胞银行存款2.15亿元，或查封、扣押其相应价值的其他财产、权益。
截至本公告日，上述案件尚在诉讼过程之中，经过认真分析，基于上述应收琦衡农化款项存在无法全额收回的风险，公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合判断后，对账面原值为206,798,380.70元的应收款项按照15%的比例单项计提减值准备，截至上一年度已计提4,091,673.76元，则2015年度计提金额为26,928,083.34元。后续公司将会根据诉讼进展情况，对计提减值准备进行相应调整，并及时履行信息披露义务。
本次单项计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况。同意本次单项计提资产减值准备。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建议续聘瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》。
审计委员会建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，期限一年。
同意将以上一、三、四项议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司董事会审计委员会2016年第五
次会议决议》之签字页】
董事会审计委员会委员签字：
杜杰
杜琼
黄新国
江苏必康制药股份有限公司董事会审计委员会
二○一六年四月二十三日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 编号：2014-053
北海银河产业投资股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次临时股东大会没有否决或修改提案议案的情况；
2、本次临时股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：2014年9月30日下午14：00
2、召开地点：广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室
3、召开方式：现场记名投票表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长唐新林先生
本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）网络投票情况
网络投票日期与时间为：2014年9月29日至2014年9月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月29日下午15：00至2014年9月30日下午15：00的任意时间。
（三）出席人员情况
参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共79名，共代表公司有表决权的股份243,829,179股，占公司总股本699,214,962股的34.8718%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份103,241,542股，占公司总股本的14.7653%；参加网络投票的股东共76名，代表股份140,587,637股，占公司总股本的20.1065%。
公司部分董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
（一）审议并通过了《关于聘请2014年度财务报告内部控制审计机构的议案》
详细内容请查阅公司2014年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关内容。
投票表决情况：同意 243,792,522股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对 35,857股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0147%；弃权 800股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。其中现场投票同意 103,241,542股，反对 0股；弃权 0股；网络投票同意 140,550,980股，反对 35,857股，弃权 800股。
表决结果：表决通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 140,676,430股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9739%；反对 35,857股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0255%；弃权 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。
（二）审议并通过了《关于公司为关联方提供反担保的公告的议案》
该议案涉及关联交易，被担保企业贵州长征天成控股股份有限公司系为同一控股股东银河天成集团有限公司控制下的关联法人，银河天成集团有限公司所持表决股份数量为103,116,092股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，公司关联股东银河天成集团有限公司回避表决该议案。详细内容请查阅公司2014年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关内容。
投票表决情况：同意 140,649,830股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9550%；反对 39,257股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0279%；弃权 24,000股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0171%。其中现场投票同意 125,450股，反对 0股；弃权 0股；网络投票同意 140,524,380股，反对 39,257股，弃权 24,000股。
表决结果：表决通过，关联股东银河天成集团有限公司回避表决该议案。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意140,649,830股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9550%；反对 39,257股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0279%；弃权 24,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0171%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所
2、律师姓名：张军律师、左笑冰律师
3、结论性意见：张军律师、左笑冰律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。北京市长安
律师事务所出具的关于公司本次临时股东大会的法律意见书详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》登载上的相关公告。
四、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会会议决议；
2、《北京市长安律师事务所关于北海银河产业投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北海银河产业投资股份有限公司
二○一四年九月三十日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事制度修订对照表
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，对《独立董事制度》相关条款进行修订，主要内容如下：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第三十条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准为每人每年三万元人民币（税前）|第三十条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准为每人每年陆万元人民币（税前）|

除此之外，其他条款无修订。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2018年4月24日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2017-001濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2016年 10月 20日在《2016年第三季度报告》中预计公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 4,231.83万元至6,770.92万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：16,000万元至20,000万元||盈利：8,463.65万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
受制于2016年度水泥行业大范围限产、停产等不利外部因素的影响，公司的全资子公司郑州华威耐火材料有限公司（主要业务为水泥窑用耐火材料的生产、销售；工业窑炉砌筑工程设计、施工、安装）2016年度实现的营业收入、净利润较预测值出现大幅下降，针对上述情况，根据《企业会计准则第8号-资产减值》关于商誉减值处理的相关要求，经公司财务部门初步测算，公司收购郑州华威而产生的商誉存在减值迹象。
为审慎、公允的列示财务报表，公司拟对收购郑州华威而产生的商誉 23,073万元全额计提减值，受此影响本年度归属于上市公司股东的净利润有较大幅度下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2017年1月14日
西藏矿业发展股份有限公司独立董事
关于公司使用自有闲置资金进行委托理财之关联交易事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录》、《公司章程》和《公司内部控制制度》的相关规定本公司独立董事甘启义先生、张春霞女士、李双海先生在董事会召开之前对此次关联交易事项进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议。并发表独立意见：
1、公司已建立了的内部控制制度，明确了购买理财产品的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。
2、公司本次拟使用自有闲置资金 8000万元人民币向西藏信托有限公司购买短期固定收益类理财产品，期限不超过 6个月。该理财产品属于风险较低，收益相对稳定的投资。
3、公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。
4、本次关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，交易价格、条件公允，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
独立董事：甘启义张春霞 李双海
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-033江苏新宁现代物流股份有限公司
关于公司参与设立产业并购基金进展暨完成工商注册登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年03月25日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》，同意公司以自有资金10,000万元人民币与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立“上海汉铎投资中心（有限合伙）”，以切合公司产业战略规划，帮助公司整合产业资源，提高和巩固公司行业地位。2015年04月10日，公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。（以上具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告）
近日，合伙企业已经完成了工商登记手续，并取得了由上海市工商行政管理局下发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310000000142507
名 称：上海汉铎投资中心（有限合伙）
类 型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市浦东新区浦东南路2250号2幢一层C152室
执行事务合伙人：上海汉铎股权投资管理有限公司（委派代表：杨海东）
成立日期：2015年5月12日
营业期限：2015年5月12日至2023年5月11日
经营范围：实业投资，股权投资，资产管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2015年05月14日
湖南景峰医药股份有限公司
董事会提名委员会实施规则
（经公司2019年4月23日召开的第七届董事会第十次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施规则。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第三条本实施规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。
第二章人员组成
第四条提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）制定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（四）拟订高级管理人员等关键后备人才的培养计划；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及本公司外部广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）取得被提名人的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，因故不能出席会议的委员须委托其他委员代为投票表决，但相关责任仍由委托委员承担。
每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为记名投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议、介绍情况或发表意见。
第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施规则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议决定。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施规则自董事会通过之日起执行。
第二十二条本实施规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本规则解释权归本公司董事会。
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-023南通锻压设备股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司(以下简称“南通锻压”或“公司”)于 2016年 1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组最新进展情况公告如下:
一、重大资产重组事项进展情况
2016年 1月 23日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并签署了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》等有关协议，公司于2016年2月2日披露了《新时代证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。以上事项具体内容详见公司于2016年1月25日、1月28日、2016年2月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
公司于2016年2月2日收到深圳证券交易所出具的《关于对南通锻压设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第6号）（以下简称“《问询函》”），公司已根据《问询函》的要求对原预案内容进行了补充及修订，并编制了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
经申请，公司股票已于2016年2月23日开市起复牌。
截止本公告披露日，本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评估等工作尚在进行中，重大资产重组报告书（草案）以及相关文件正在加紧编制和审核。
二、重大资产重组事项特别提示
1、公司于2016年2月23日刊登于巨潮资讯网上的《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）之“重大风险提示”章节中，对本次重大资产重组的有关风险因素作出特别说明，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
2、南通锻压本次重大资产重组事项的实质性推进尚需完成对标的公司包括审计、评估等在内的一系列工作。
3、截至本公告出具之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
4、公司将继续及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
5、本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一五年二月二十五日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-049湖北盛天网络技术股份有限公司
关于监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 3月 20日收到公司非职工代表监事史峰先生、谭林先生的书面辞职报告。因个人原因，史峰先生、谭林先生申请辞去公司监事职务，两位先生辞职后不再担任公司任何职务，两位先生未持有本公司股票。
由于史峰先生、谭林先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，史峰先生和谭林先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。
2018年4月20日，公司监事会第三届第三次会议审议通过了《关于提名徐伟先生为公司监事候选人的议案》和《关于提名张芳女士为公司监事候选人的议案》，同意控股股东赖春临女士推荐的徐伟先生和张芳女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。
2018年 5月 15日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意选举徐伟先生、张芳女士为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。
截至本公告日，公司第三届监事会有监事 3名，分别为李晗、徐伟、张芳，其中李晗为职工代表监事。
史峰先生和谭林先生在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及监事会再次对其在职期间为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会2018年5月15日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2018-035
赞宇科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年7月4日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2018年6月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名（其中1名董事委托），达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、会议以7票同意、 0票弃权、0票反对，审议通过了《关于控股子公司参与投资建设PPP项目的议案》；
控股子公司武汉新天达美环境科技股份有限公司为进一步提高企业的竞争
能力，扩大经营规模，拟使用自筹资金投资湖北省黄冈市蕲春县13个乡镇的“蕲春县乡镇生活污水治理工程PPP项目”，投资总额36026万元（不含建设期利息和铺底流动资金）。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司参与投资建设PPP项目的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。
二、会议以7票同意、 0票弃权、0票反对，审议通过了《关于终止发行超短期融资券的议案》；
鉴于近段时间以来，国内宏观经济环境及债券发行市场发生了较大变化，继续发行超短期融资券已不能实现公司优化融资结构、降低融资成本之目的。因此，经公司审慎研究，拟终止该次超短期融资券的申请注册及发行工作。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止发行超短期融资券的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2018年7月4日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第五十次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司全资子公司对外投资的独立意见
经核查，公司全资子公司霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司（以下简称“昆诺天勤”）拟以自有资金 5,000万元人民币投资追觅科技（天津）有限公司（以下简称“追觅科技”），取得追觅科技11.1607%的股权，在董事会中占有一个席位。上述对外投资是公司践行立足互联网 2.0核心业务，投资互联网3.0（物联网和人工智能）发展战略的重要举措。通过投资追觅科技，可提升公司的盈利能力和研发水平，为公司的发展注入了全新动力。
本次交易的审议履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
我们一致同意全资子公司昆诺天勤以自有资金5,000万元人民币投资追觅科技（天津）有限公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司第三届董事会第五十次会议相关事项之独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一九年三月五日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业
石家庄以岭药业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人石家庄以岭药业股份有限公司董事会现就提名王雪华先生为石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
二、被提名人符合石家庄以岭药业股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在石家庄以岭药业股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有石家庄以岭药业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有石家庄以岭药业股份有限公
司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在石家庄以岭药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、被提名人不是为石家庄以岭药业股份有限公司或其附属企业、石家庄以岭药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、被提名人不在与石家庄以岭药业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括石家庄以岭药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在石家庄以岭药业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见
或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：石家庄以岭药业股份有限公司董事会 2014年8月1日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 立案调查事项进展暨风险提示公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—003鞍山重型矿山机器股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为的，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”、“本公司”或“公司”）于 2016年 5月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字 2016127号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查,公司已于 2016年 5月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。
浙江九好办公服务集团有限公司（以下简称“浙江九好”）于 2016年 5月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字2016128号）。因浙江九好涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查,公司已于 2016年 5月 31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《浙江九好办公服务集团有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。
浙江九好为鞍重股份本次重大资产重组的标的公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已于2016年 5月28日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于股票存在暂
鞍山重型矿山机器股份有限公司 立案调查事项进展暨风险提示公告停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-033），2016年5月31日披露了《浙江九好办公服务集团有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的
公告》（公告编号：2016-035），2016年6月25日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-041）, 2016年7月22日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-048）,2016年8月19日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-059）,2016年9月13日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-062）,2016年10月12日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：
2016-064）,2016年11月10日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-069）, 2016年12月8日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-076）,2017年1月5日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-001）。截至本公告发布日，公司及浙江九好尚未收到中国证监会就上述立案调查的结论性意见，公司及浙江九好在收到意见后将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司及浙江九好将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
目前公司及浙江九好的经营情况正常。
若公司因上述事项受到中国证监会行政处罚并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》 13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在上述立案调查事项未取得结论性意见前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。（公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、
鞍山重型矿山机器股份有限公司 立案调查事项进展暨风险提示公告《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会