Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
南京全信传输科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2015]534号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；
证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.qx-kj.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行新股的数量为 2,025万股，发行后流通股发行数量 占发行后总股本比例为25%。本次发行的股票全部为新股，公司股东不公开发售股份。
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳发行方式 市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在中国结算深圳分公司开立证券账户并根据相关规定已开通创发行对象
业板交易的投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2015年4月14日），其他发行重要预计发行日期
日期安排详见今日刊登的初步询价及推介公告
发行人联系地址 南京市鼓楼区汉中门大街301号01幢12层
发行人联系电话 025-83245761
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层邮保荐人（主承销商）联系地址
编：201204
保荐人（主承销商）联系电话 021-68826806
发行人：南京全信传输科技股份有限公司保荐人(主承销商)：国金证券股份有限公司2015年4月3日
关于转让参股公司上海凡迪生物科技有限公司部分股权的进展公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-003汤臣倍健股份有限公司关于转让参股公司
上海凡迪生物科技有限公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易进展
2016年12月26日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”）披露了《关于转让参股公司上海凡迪生物科技有限公司部分股权的公告》（2016-069），公司拟将所持有的上海凡迪生物科技有限公司（以下简称“上海凡迪”）7.6174%的股权转让予三胞集团南京投资管理有限公司（以下简称“三胞集团南京投资”），转让价格为5,141.745万元人民币（对应注册资本103.8232万元）。
根据三胞集团南京投资与上海凡迪及公司就上述股权转让事宜签署的相关交易文件的约定，三胞集团南京投资可以指定其下属公司或者其控制的基金执行交易文件，该等执行方享有与三胞集团南京投资相同的权利和义务。
2017年2月15日，公司收到三胞集团南京投资《关于指定南京盈鹏蕙莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙）代为执行有关协议的通知函》。自该函发出之日起，三胞集团南京投资已经指定南京盈鹏蕙莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈鹏蕙莲”）代为执行交易文件。同日，公司与盈鹏蕙莲、上海凡迪签署了《股权转让协议》。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1．公司名称：南京盈鹏蕙莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙）
2．统一社会信用代码：91320100MA1NAK1721
关于转让参股公司上海凡迪生物科技有限公司部分股权的进展公告3．注册地址：南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路268号服贸区A区1-218
4．执行事务合伙人：南京盈鹏资产管理有限公司
5．成立日期：2017年1月12日
6．公司类型：有限合伙企业
7．经营范围：医疗产业、医疗技术、健康产业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8．截至交易日前，盈鹏蕙莲主要股东情况：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|
|南京盈鹏资产管理有限公司|0.00147|
|北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）|0.00147|
|天津东富育康企业管理咨询中心（有限合伙）|89.99735|
|三胞集团南京投资管理有限公司|5.99982|
|南京新街口百货商店股份有限公司|3.99988|
|合计|100%|

9．盈鹏蕙莲为新成立公司，尚未开展实际业务，暂无相关财务信息。
三、交易协议的主要内容
1．转让双方
转让方：汤臣倍健股份有限公司
受让方：南京盈鹏蕙莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙）
2.转让股份及金额
汤臣倍健向盈鹏蕙莲转让上海凡迪7.6174%的股权（对应 103.8232万元注册资本），转让价格为5,141.745万元人民币，所涉及到的税费由汤臣倍健承担。
3.付款安排：自盈鹏蕙莲与汤臣倍健及上海凡迪其它股东签署的相关股权转让协议送达之日起三十个工作日内（以最后送达协议的上海凡迪股东时间计算）；盈鹏蕙莲应向汤臣倍健账户合计转入股份转让款合计 5,141.745万元人民币。
2017年2月15日，汤臣倍健已收到盈鹏蕙莲支付的上述股权转让价款。
四、备查文件
1.《关于指定南京盈鹏蕙莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙）代为执行有
关协议的通知函》；
关于转让参股公司上海凡迪生物科技有限公司部分股权的进展公告2.《南京盈鹏蕙莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙）与汤臣倍健股份有限公司就上海凡迪生物科技有限公司股份转让协议》。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二○一七年二月十六日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017－047中工国际工程股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2017年 8月 11日以专人送达、传真形式发出。会议于 2017年 8月 22日下午13：30在公司 16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事史辉因个人原因，书面委托监事王国星出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于监事会主席史辉无法参加并主持本次会议，经监事会主席史辉授权，并经公司过半数以上监事研究决定，推选监事王国星主持本次会议。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、
— 1—
《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017－044号公告。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害股东权益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2017年半年度报告》及摘要。
监事会对《中工国际工程股份有限公司 2017年半年度报告》及摘要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司 2017年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2017年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017－045号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2017年 8月 24日
— 2—
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-045哈尔滨博实自动化股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2016年8月24日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2016年9月9日16:30分在公司二楼205会议室，以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、会议主持人：初铭志先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
选举初铭志先生担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会同步。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一六年九月十日
附件：监事会主席简历
初铭志先生，1960年出生，本科学历，副研究员，中国国籍，无境外居留权。
曾在哈尔滨电工仪表研究所、哈尔滨工业大学仿真技术研究中心、哈尔滨工业大学机器人研究所从事科研工作。1997年进入公司，是发起人之一，先后任公司监事、电控技术部部长、综合计划部部长和采购供应部部长，现兼任苏州工大博实医疗设备有限公司董事、江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司监事。曾多次参与公司省部级项目的研发工作并获得国家专利。
初铭志先生与公司不存在关联关系，持有公司 3,328,017股股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，最近五年没有在公司分子公司以外的机构担任董事、监事和高级管理人员。初铭志先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-059海南海药股份有限公司
关于子公司获得美国专利授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司哈德森生物医药有限公司自主研发的治疗癌症方面的新化合物 SPIROPYRROLIDINES AS MDM2 INHIBITORS近日获得美国专利商标局的专利授权，具体情况如下：
专利名称：SPIROPYRROLIDINES AS MDM2 INHIBITORS(中文名：螺吡咯烷的MDM2抑制剂)
专利号：US9701685（B2）
授权公告日：2017年7月11日
专利期限：二十年
专利所有者：哈德森生物医药有限公司
专利情况介绍：MDM2INHIBITORS是一类高亲和性的新型MDM2抑制剂。
该类新化合物通过阻止MDM2和P53两种蛋白质的相互作用而重新激活蛋白质P53。P53是人体内一个精密的调控因子，也称肿瘤击杀影子，是维护细胞基因完整的卫士。几乎所有癌症的发生都与P53的功能丧失有关。MDM2
INHIBITORS该类药物有望在治疗白血病，肝癌、乳腺癌、膀胱癌、胃癌、结肠癌、前列腺癌、软组织肉瘤、卵巢癌、脑瘤、淋巴细胞肿瘤、食道癌、肺癌、成骨肉瘤等肿瘤中发挥重大作用。
本次美国专利的取得有利于进一步提升公司核心竞争力，对未来的生产经营有积极影响，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十九日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-012上海康耐特光学股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）的要求，对截止2013年12月31日公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人承诺履行情况进行了专项自查，现就尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、公司股票上市前董事、监事和高级管理人员所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
直接持有公司股份的董事费铮翔，间接持有公司股份的董事黄彬虎、监事范森鑫及朱素华承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
承诺期限：任职期间及离职后半年内
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
为了保护本公司及中小股东的利益，本公司控股股东及实际控制人费铮翔于2009年7月31日签署《关于避免与上海康耐特光学股份有限公司同业竞争的承诺书》，做出如下承诺：
1、截至该承诺书出具之日，除康耐特光学有限公司（美国）、美国大岛以外，未投资于任何与康耐特存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与康耐特相同或类似的业务；承诺人控制的公司与康耐特现时不存在同业竞争。
公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与康耐特业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对康耐特的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
3、不利用对康耐特的控制关系或其他关系进行损害康耐特及其股东利益的经营活动。
4、保证愿意对违反上述承诺而给康耐特造成的经济损失承担赔偿责任。
5、保证上述各项承诺在承诺人作为公司控股股东（或实际控制人）期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。
6、确认该承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行的承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
承诺期限：作为公司控股股东（或实际控制人）期间及转让全部股份之日起一年内
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-088
北京旋极信息技术股份有限公司
关于与深圳市朗科科技股份有限公司专利诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）及控股子公司北京旋极百旺科技有限公司（以下简称“旋极百旺”）、北京百旺金赋科技有限公司（以下简称“北京百旺”）于2018年7月16日收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2018）粤03民初1661号《应诉通知书》等，广东省深圳市中级人民法院于2018年5月18日受理了深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”）诉旋极信息、旋极百旺、北京百旺等公司侵犯朗科科技发明专利权纠纷一案。
二、有关本案的基本情况
1、案件当事人
原告：深圳市朗科科技股份有限公司
法定代表人：魏卫职务：董事长
住所：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16、18、19层
被告一：北京旋极信息技术股份有限公司
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101
法定代表人：陈江涛
被告二：北京旋极百旺科技有限公司
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼2层101
法定代表人：刘明
被告三：百望金赋科技有限公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼21层2101
法定代表人：陆振华
被告四：深圳市百旺金赋科技有限公司
住所：深圳市南山区高新中二道深圳国际软件园8栋601-b1
法定代表人：赵二迪
被告五：北京百旺金赋科技有限公司
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼3层101-3
法定代表人：陈江涛
2、案件基本情况
根据《应诉通知书》内容，朗科科技起诉公司及旋极百旺、北京百旺等公司侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：CN99117225.6）。其诉讼请求如下：
（1）请求法院判令五被告立即停止侵犯原告第99117225.6号发明专利权的行为，包括但不限于制造、使用、销售、许诺销售被控侵权产品的行为；
（2）请求法院判令五被告连带赔偿原告经济损失（计算截止至本案起诉之日）人民币1000万元；
（3）请求法院判令五被告连带赔偿原告为制止侵权行为所支付的合理开支人民币50万元；
（4）请求法院判令五被告承担本案的诉讼费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
2017年7月，公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司（以下简称“泰豪太阳能”）起诉大连瀚腾机电设备有限公司（以下简称“瀚腾机电”）无故拖欠泰豪太阳能工程款233万元，法院一审判决瀚腾机电支付泰豪太阳能233万元及违约金，瀚腾机电提起上诉，二审尚未开庭。
除上述诉讼外，本次公告前公司（包括控股子公司）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案尚未开庭审理，案件结果不明，本次诉讼对于本公司本期利润或期
后利润的影响具有不确定性。
五、备查文件
《应诉通知书》等
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-081苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开 2018年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2018年 6月 1日召开，会议决议于 2018年 6月 19日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2018年度第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年度第四次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期及时间：
现场会议召开时间为：2018年6月19日（星期二）下午2时开始
网络投票时间为：2018年6月18日～6月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月18日下午15:00至2018年6月19日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2018年6月13日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8号公司办公楼一楼会议室。
二、会议议题
（一）本次股东大会审议的议案：
关于为全资子公司 Multi-FinelineElectronix,Inc.及其控股子公司向中国进出口银行江苏省分行融资提供担保的议案
（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）
上述议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上特别决议通过
（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|1.00||关 于 为 全 资 子 公 司 Multi-FinelineElectronix,Inc.及其控股子公司向中国进出口银行江苏省分行融资提供担保的议案||√||

四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2018年6月14日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00
4、登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》。
七、其他
1、联系方式
联系人：冒小燕、李筱寒
联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172
联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号
邮政编码：215107
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年 6月 1日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。
2、填报表决意见
对于所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年6月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2018年6月19日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2018年度第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||||
||||提案名称|同意|反对|弃权|
||编码||||||
|1.00||关 于 为 全 资 子 公 司 Multi-FinelineElectronix,Inc.及其控股子公司向中国进出口银行江苏省分行融资提供担保的议案|||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-090深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（下称“本次会议”）于 2016年 6月 7日在公司会议室召开。
会议通知于 2016年 6月 3日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：一、审议通过《关于终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
与会监事一致认为：公司本次终止使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的行为，是由于公司根据非公开发行股票募集资金投资项目需求陆续投入资金使得募集资金专户所剩资金较少，已无法满足使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的需要。本次终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的内容、程序等符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
监事会
2016年 6月 7日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-049苏州天孚光通信股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年8月 27日以电子邮件的方式发出，会议于2019年9月6日以现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。
公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年9月9日为授予日，向16名激励对象授予30万份预留股票期权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次授予发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨
潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2019年9月 9日
《信息披露管理制度》修订对照表
|||
|-|-|
|原条款|本次修订后条款|
|第一条 为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，依照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》，制定本管理制度。|第一条 为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，依照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司治理准则》（以下简称“治理准则”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）及《山西永东化工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本管理制度。公司应当依照法律法规和有关部门的要求，披露环境信息以及履行扶贫等社会责任相关情况。公司应当依照有关规定披露公司治理相关信息，定期分析公司治理状况，指定改进公司治理的计划和措施并认真落实。公司除依照强制性规定披露信息外，自愿披露可能对股东和其他利益相关者决策产生影响的信息。自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为，不得违反公序良俗、损害社会公共利益。自愿披露具有一定预测性质信息的，应当明确预测的依据，并提示可能出现的不确定性和风险。|

|||
|-|-|
|第三十条 公司对外披露的所有信息需经董事会或董事长批准。公司及公司董事对公开披露的信息内容负责，并保证没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担连带赔偿责任公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。|第三十条 公司对外披露的所有信息需经董事会或董事长批准。董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。公司及公司董事对公开披露的信息内容负责，并保证没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担连带赔偿责任公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。|
|第三十一条 公司董事会秘书及其授权代表、证券部负责办理信息披露事务，其他任何单位没有对外披露信息的权利和义务。信息披露事务包括与中国证监会、深圳证券交易所、证券经营机构、新闻机构等的联系，并回答社会公众提出的问题。信息披露的有关内容，需有关处室报董事会秘书或其授权代表、证券部统一对外披露。|第三十一条 公司董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。 公司董事会秘书及其授权代表、证券部负责办理信息披露事务，其他任何单位没有对外披露信息的权利和义务。信息披露事务包括与中国证监会、深圳证券交易所、证券经营机构、新闻机构等的联系，并回答社会公众提出的问题。信息披露的有关内容，需有关处室报董事会秘书或其授权代表、证券部统一对外披露。|
|第六十六条 本细则由董事会秘书负责解释。|第六十六条 本细则由董事会负责解释。|
||第六十七条 本制度经股东大会审议通过后实施。|
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-070
中捷缝纫机股份有限公司
关于重大事项进展暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）存在重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自 2014年7月4日开市起临时停牌。并于 2014年7月11
日、7月18日、7月25日、8月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-062、2014-063、2014-065、2014-069）。
近日，公司自公司实际控制人蔡开坚先生及中捷控股集团有限公司（以下简称“中捷集团”）处获悉：上述股东担保债务纠纷的解决尚存在一定的不确定性，现有关单位正对其进行财务及法律方面的尽职调查工作，但因其资产负债结构复杂、工作量大，预计短期内无法完成相关工作并出具可行的解决方案。公司将密切关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求独立运作，与蔡开坚先生及中捷集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立、完整的业务及自主经营的能力。上述事项未对本公司的运行和经营管理造成影响，目前公司经营稳健、业务运转正常。
根据目前实际情况，经公司申请，本公司股票（股票简称：中捷股份，股票代码：002021）自2014年8月8日开市起复牌。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会 2014年8月8日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-019
佛山华新包装股份有限公司
关于会计政策变更的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019年 3月 15日召开的第七届董事会 2019年第二次会议、第七届监事会 2019年第一次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，相关会计政策变更的具体情况如下：
根据财政部发布的相关金融工具准则以及《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号），需对原会计政策进行相应变更，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、财政部于2017年3月31日，分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）的通知。
2、财政部于2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“财会[2018]15号”），对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
（二）变更时间
1、新金融工具准则，自2019年1月1日起施行。
2、财会[2018]15号，即颁布之日起。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）财务报表格式调整的会计政策变更
公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”和“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”和“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10、“权益法下被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
11、所有者权益变动表中新增“设定收益计划变动额结转留存收益”项目；
12、现金流量表中将实际收到的与资产相关的政府补助的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他其他与经营活动有关的现金”。
（二）新金融工具准则的会计政策变更
新金融工具准则相关会计准则的修订内容主要包括：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实反映企业的风险管理活动；
4、金融工具披露要求相应调整。
（三）会计政策解释变更
财政部于 2017年度颁布了《企业会计准则解释第 9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。
三、本次会计政策变更影响
根据衔接规定，公司应按照新金融准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表的信息与本准则不一致的不需要追溯调整；根据财会[2018]15号调整财务报表列报，采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据做相应调整。
上述所有会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司整体的财务状况、经营成果和现金流产生影响。
除上述事项外，本公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的新金融工具准则及财会[2018]15号的要求进行的变更，符合关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次变更会计政策。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司依据财政部有关要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部的有关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第七届董事会2019年第二次会议决议
2、第七届监事会2019年第一次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会2018年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一九年三月十八日
路翔股份有限公司公告（2015）证券代码：002192 证券简称：*ST路翔 公告编号：2015-019路翔股份有限公司
关于控股子公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
路翔股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月4日第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于解散公司沥青事业部部分子公司的议案》，决定解散控股子公司辽宁路翔交通技术有限公司，清算后注销。关于前述信息的更详细内容请查阅公司2013年2月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到辽宁省工商行政管理局发出的《注销登记核准通知书》，准予辽宁路翔交通技术有限公司注销登记。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会2015年4月17日
南方汇通股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据有关规定以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号，简称“《通知》”）的要求，作为南方汇通股份有限公司独立董事，对公司报告期关联方资金占用和对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
（一）关于关联方资金往来情况的专项说明
报告期末公司对关联方（中国南车集团公司及其下属企业）的应收款项合计 4285.86万元，为经营性资金往来中在报告期末暂未收到款项。报告期末公司对关联方应付款项合计8075.46万元，为经营性资金往来中在报告期末暂未支付款项。除上述情形外，公司与关联方无其他资金往来。
（二）关于关联方资金往来情况的独立意见
公司关联方资金相关交易均按照公平签订的有关协议执行，采用市场价格的公允定价原则，未发现损害公司和股东利益的情况。
二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见
（一）关于对外担保情况的专项说明
1、报告期公司除了向控股子公司提供担保外，未发生其他对外提供担保事项；
2、报告期公司向控股子公司提供担保情况为：报告期向控股子公司提供担保发生额为 1000万元人民币，报告期末向控股子公司贵州大自然科技有限公司提供担保余额为 3500万元人民币，向控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司提供担保余额为 3000万元人民币；
3、报告期末公司对外担保（含对控股子公司提供担保）合计余额为6500万元人民币。
（二）关于对外担保情况的独立意见
我们认为，公司严格按照《通知》、《公司章程》和《公司对外担保内部控制制度》的有关规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。报告期，公司对控股子公司的担保属于公司生产经营的需要，无违规担保情况发生。
南方汇通股份有限公司
独立董事：张英峰严安林
《公司章程》
修订案
（一）
【原文】第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人员对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
【修订为】第三十九条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
（二）
【原文】第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
【修订为】第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会召集人确定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
（三）
【原文】第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权
【修订为】第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
（四）
【原文】第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
【修订为】第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
（五）
【原文】第一百六十九条公司的利润分配政策为：
（一）公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案；公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配利润；公司利重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性；
（二）公司采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配利润；
（三）公司每年须以现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；
（四）董事会可以提出包含现金分红及股票的利润分配预案，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准；
（五）公司可以进行中期现金分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。
（六）公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。除按照股东大会批准的利润分配方案进行利润分配外，剩余未分配利润将用于补充随生产经营规模扩大所需的流动资金。公司当年盈利但公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事和监事会应当对此发表意见。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证劵交易所的有关规定；在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。在召开股东大会时，为保护公众投资者的利益，控股股东、实际控制人应回避表决。
【修订为】第一百六十九条公司的利润分配政策与决策程序为：
（一）公司的利润分配原则：公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案；公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配利润；公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性。
（二）公司利润分配的具体政策：
公司采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配股利具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。原则上按年度实施利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司有扩大股本规模需要，且公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足本章程规定的现金分红的条件下进行股票股利分配。
当公司年度实现的可分配利润为正数，且年度内无重大投资计划或重大现金
支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司进行利润分配时优先采用现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。如因重大投资计划或重大现金支出等事项，董事会未提出现金分红方案或现金分红方案低于本章程规定的分配比例的，应在利润分配方案及年度报告中详细披露原因及留存资金的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。
上述重大投资计划或重大现金支出是指公司发生如下情形：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（三）公司利润分配的决策程序：
上市公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，董事会在制定利润分配方案尤其是现金分红方案时应充分考虑独立董事和中小股东的意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议；
利润分配方案经董事会过半数同意通过后提交股东大会审议；独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审议并发表意见。
公司股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应通过多种渠道与社会公众股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求。
（四）公司利润分配政策的变更：
遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大影响或者公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。董事会制定调整利润分配政策的议案时，应经过详细论证、充分考虑中小股东的意见，并详细说明调整理由，经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修订利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过；在召开股东大会时，为保护公众投资者的利益，控股股东、实际控制人应回避表决；独立董事应对利润分配政策的调整或变更事项发表明确独立意见，监事会发表审核意见。
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：临2015-011杭州中泰深冷技术股份有限公司
2014年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度审计报告，公司 2014年度母公司实现的净利润为77,145,650.30元，提取10%法定盈余公积金7,714,565.03元，2014年公司可供分配利润为69,431,085.27元，加以前年度未分配利润117,942,038.36元，减本期分配利润21,000,000元，截止2014年12月 31日，可供股东分配的利润为166,373,123.63元。
公司2014年度利润分配预案为：以现有总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.36元（含税），共计派发现金股利10,880,000元，剩余未分配利润结转下一年度。该分配预案待股东大会审议通过后实施。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2015年4月20日
证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2019-030河南辉煌科技股份有限公司
关于参加 2019年河南上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟参加由河南证监局指导、河南上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“互动感受诚信沟通创造价值”—2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、召开时间：2019年6月27日（星期四）下午16:00-17:30。
2、召开地点：投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）。
3、召开方式：网络互动，通过上述网络平台与投资者进行交流。
4、公司出席人员：副总经理、董事会秘书杜旭升先生，财务总监侯菊艳女士。
本次活动将围绕2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-002深圳市爱施德股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日接到公司持股5%以上股东深圳市全球星投资管理有限公司（以下简称“全球星投资”）的通知，全球星投资于2018年1月16日将其持有的公司无限售条件流通股4,000,000股质押给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)，作为其于2017年3月20日质押给海通证券无限售条件流通股24,000,000股开展股票质押式回购业务(公告编号：2017-033)的补充质押，质押期限自2018年1月16日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市全球星投资管理有限公司|是|4,000,000|2018年1月16日|2018年3月20日|海通证券股份有限公司|3.94%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，全球星投资持有公司股份101,500,000股，占公司总股本的9.83%；本次质押4,000,000股，占其所持有公司股份的3.94%，占公司总股本的0.39%；累计处于质押状态的股份为88,000,000股，占其持有公司股份总数的86.70%，占公司总股本的8.52%。
全球星投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险
在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实
际控制权发生变更的实质性因素。根据全球星投资与海通证券签订的《股票质押式回购交易协议》的约定，如若出现平仓风险，全球星投资将采取发起补充质押交易的措施。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明；
2、海通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日