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证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2019-028号河南大有能源股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 30日以通讯方式召开了第七届监事会第十六次会议。本次会议应出席的监事 8名，实际出席的监事 6名，其中职工监事李治红先生、程伟先生因其他公务未能出席。出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于<河南大有能源股份有限公司 2019年半年度报告及其摘要>的议案》，报告内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司 2019年半年度报告》。
表决结果为：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会二〇一九年八月三十一日
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会审计委员会
关于第四届董事会第三十三次会议审议相关事项的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）就公司第四届董事会三十三次会议审议相关事项发表如下意见：
一、关于致同会计师事务所关于年报审计工作的意见
在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2016年度审计工作安排和工作重点。在会计师事务所审计工作组正式进场开始审计工作后，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。在此期间，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员会认真审阅了公司编制的2016年度报告相关内容，对主要财务指标、公司业务概要、经营情况讨论与分析、公司重要事项、财务报告等年报编制内容多次提出修改意见。审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了年报，认为：2016年度报告真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果。
二、关于尾矿库开发利润承诺实现情况的意见
1、公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的行为符合相关规定。
2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告文号为致同专字（2017）第 110ZA0001号）符合公司实际情况，数据真实有效。
综上，我们同意本关联交易事项，并同意提交董事会审议。
三、关于收购包头钢铁（集团）有限责任公司白云鄂博资源综合利用工程相关资产和签署关联交易协议的意见
1、公司聘请审计机构评估白云鄂博资源综合利用工程相关资产的行为符合相关规定。
2、审计机构出具的评估报告（报告文号为天兴评报字（2017）第 0264号）符合公司实际情况，数据真实有效。
3、所签署的关联交易协议遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司及其他中小股东的利益，符合相关法律法规的要求。
综上，我们同意本关联交易事项，并同意提交董事会审议。
四、关于与北方稀土签署稀土精矿关联交易协议的审核意见
公司拟收购包头钢铁（集团）有限责任公司拥有的白云鄂博资源综合利用项目相关生产线，以实现尾矿资源开发利用。本次收购完成后，利用该生产线开发利用尾矿资源所产生的稀土精矿将供应给中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下称“北方稀土”）。我们认为，此次双方签订的《稀土精矿供应合同》符合《中华人民共和国合同法》的规定，依据“公开、公正、公平”的原则，以市场价格为依据，确定了公允的交易价格,能够保证公司的利益和股东的权益。
(本页无正文,为
董事会审计委员会关于第四届董事会第三十三次会议审议相关事项的意见签署页
)
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-032安徽集友新材料股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2017年 6月 5日以电话、电子邮件方式发出会议通知，会议于 2017年 6月7日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《关于变更部分募投项目的议案》
在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将原计划投入“烟用接装纸生产线建设项目”的募集资金用于投资新建“烟标生产线建设项目”。
监事会认为：公司本次拟变更部分募投项目，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率、提高全体股东收益。本次变更符合公司的主营业务升级及发展战略的需要、符合法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于变更经营范围的议案》
为了公司未来发展规划，为了公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将经营范围进行增加，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||经营范围变更前||经营范围变更后|
|包装装潢印刷品，其他印刷品印刷；水松纸生产、销售；纸制品加工；电子烟、烟具、电子雾化器、电子数码产品、电子烟油、香精油的研发、生产与销售。||包装装潢印刷品，其他印刷品印刷；烟用接装纸、封签纸、烟标及电化铝的研发、生产、销售；纸制品加工；电子烟、烟具、电子雾化器、电子数码产品、电子烟油、香精油的研发、生产与销售；自行研发的包装装潢印刷品及其他印刷品技术成果转让、技术培训、技术咨询、技术服务；自有房产及机器设备租赁。||

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《修订<公司章程>并完成工商变更登记的议案》
根据经营范围的变更，对《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行补充和修订，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合本次经营范围变更的实际情况，同意修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项。本次修改后的《公司章程》在股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司监事会 2017年6月7日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2016-002内蒙古伊利实业集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 81,663,750股
本次限售股上市流通日期为2016年1月11日
一、本次限售股上市类型
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“伊利股份”）根据中国证监会核发的《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1638号），于 2012年 12月 25日向 9家特定对象发行了272,212,500股人民币普通股（A股），本次非公开发行新增股份已于2013年1月 10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记及股份限售手续。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，本次非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|持股数量（股）|限售期（月）|
|1|呼和浩特投资有限责任公司|27,221,250|36|
|2|摩根士丹利国际股份有限公司|30,400,000|12|
|3|泰康资产管理有限责任公司|32,700,000|12|
|4|鹏华基金管理有限公司|29,200,000|12|
|5|上海东方证券资产管理有限公司|29,200,000|12|
|6|博时基金管理有限公司|34,000,000|12|
|7|新华人寿保险股份有限公司|32,400,000|12|
|8|广发基金管理有限公司|37,000,000|12|
|9|长信基金管理有限责任公司|20,091,250|12|
|合计||272,212,500|-|

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、根据《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关条款和公司2013年6月7日第七届董事会临时会议审议通过的《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权相关事项的议案》，公司股权激励对象行权 172,056,022股，公司股本总额相应变更为2,042,914,022股。
2、2014年7月10日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上刊载了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，公司以 2013年 12月 31日的总股本2,042,914,022股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为 3,064,371,033股。
3、2015年5月22日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上刊载了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，公司以 2014年 12月 31日的总股本3,064,371,033股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为 6,128,742,066股。
4、根据公司2015年7月9日第八届董事会临时会议审议通过的《<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》，公司回购股份数量为63,941,958股，公司总股本相应变更为6,064,800,108股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司本次非公开发行股票向9家特定对象发行，其中：8家特定投资者取得公司非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，呼和浩特投资有限责任公司取得公司非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，非公开发行股份可上市流通时间分别为 2014年 1月 10日和 2016年 1月 10日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
上述9家特定发行对象未发生违反上述承诺的情形。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券）对于本次限售股份流通上市发表如下核查结论：
经核查，华泰联合证券认为：伊利股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，伊利股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。华泰联合证券同意伊利股份本次解除限售股份上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 81,663,750股；
本次限售股上市流通日期为 2016年1月11日；
本次限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|呼和浩特投资有限责任公司|81,663,750|1.35%|81,663,750|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|113,094,696|-81,663,750|31,430,946|
||有限售条件的流通股份合计|113,094,696|-81,663,750|31,430,946|
|无限售条件的流通股份|A股|5,951,705,412|81,663,750|6,033,369,162|
||无限售条件的流通股份合计|5,951,705,412|81,663,750|6,033,369,162|
|股份总额||6,064,800,108||6,064,800,108|

八、上网公告附件
保荐机构核查意见
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月四日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2014－025中国长江电力股份有限公司
关于“07长电债”、“09长电债”跟踪评级结果的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，中国长江电力股份有限公司（简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）对本公司发行的中国长江电力股份有限公司2007年公司债券（简称“07长电债”）、中国长江电力股份有限公司2009年公司债券（简称“09长电债”）进行了跟踪评级，中诚信证评在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《中国长江电力股份有限公司2007年公司债券跟踪评级报告
（2014）》、《中国长江电力股份有限公司2009年公司债券跟踪评级报告（2014）》，维持“07长电债”、“09长电债”的债项信用等级为AAA；维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
上述跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-137中安消股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中安消技术有限公司
本次担保金额：不超过人民币7.5亿元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足运营资金的需求，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）拟向银行申请综合授信方案，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|申请授信主体|合作银行|金额|担保方式|其他说明|
|中安消技术有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行|不超过人民币2亿元|公司及董事长涂国身先生提供连带责任保证|授信金额及担保方式以银行实际审批为准。|
||恒丰银行股份有限公司|不超过人民币2.5亿元|||
||兴业银行股份有限公司北京长安支行|不超过人民币2亿元|||
||中国民生银行股份有限公司总行营业部|不超过人民币1亿元|||

2016年6月13日，经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，董事会同意公司全资子公司中安消技术向上述银行申请综合授信方案（以银行实际审批为准）；同意公司及董事长涂国身先生为全资子公司申请综合授信方案提供连带责任保证；同意授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司全资子公司申请银行综合授信方案有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：中安消技术有限公司
住所：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼17层12-13
法定代表人：周侠
注册资本：99,398.9994万元
营业范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；
数据处理；基础软件服务、应用软件服务；企业管理；物业管理；施工总承包；
销售机械设备、五金、交电、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司全资子公司申请银行综合授信方案有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
四、董事会意见
公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司全资子公司申请银行授信的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意全资子公司中安消技术有限公司向银行申请综合授信方案（以银行实际审批为准）；同意公司及董事长涂国身先生为全资子公司申请综合授信方案提供连带责任保证；同意授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司全资子公司申请银行综合授信方案有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
独立董事发表独立意见如下：公司全资子公司中安消技术有限公司拟向银行申请综合授信方案，并由公司及董事长涂国身先生提供担保。中安消技术有限公司系公司全资子公司，公司及董事长涂国身先生为其向银行申请综合授信方案提供担保，是为了满足其对营运资金的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司全资子公司向银行申请综合授信方案，并由公司及董事长涂国身先生提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为1,560,226,000元，占公司最近一期经审计净资产的53.67%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2016年6月13日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-017宁波博威合金材料股份有限公司
关于重大资产重组复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年 12月 22日因重大事项向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请股票停牌；因筹划重大资产重组事项，2015年12月29日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-042），公司股票自2015年12月29日起继续停牌。
停牌期间，公司按照中国证监会和上交所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。2016年 1月 28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，并于2016年1月29日在公司指定信息披露媒体和上交所网站上刊登相关公告。
上交所对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关文件进行了事后审核，向公司下发了《关于对宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0148号，以下简称“问询函”）。公司收到《问询函》后积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于一些问题的回复涉及对部分事项和数据的进一步核实、补充，需要财务顾问、会计师、评估师、律师等进行确认和完善，预计无法在2016年2月22日前完成，公司于2016年2月22日披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2016-014）；公司现已完成《问询函》的回复工作，并根据《问询函》的要求对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关文件进行了更新和修订，财务顾问及其他中介机构也就《问询函》相关问题发表了专业意见。上述文件于 2016年 2月 29日在公司指定的信息披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
经向上交所申请，公司股票于 2016年 2月 29日开市起复牌交易。公司将根据本次重大资产重组的总体安排继续推进该项工作，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务；公司本次重大资产重组尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准。
公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-136华夏幸福关于非公开发行2016年公司债券
（第六期）完成发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2015]2055号”的《关于对华夏幸福基业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司联合承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过180亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作，本次债券第六期发行规模52亿元，期限4年，在第2年末附公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率5.20%。上述非公开发行公司债券工作已完成认购缴款，募集资金净额已于2016年6月22日划入公司本次债券发行募集资金账户。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年6月23日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2019-061
方大特钢科技股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券进展情况
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）收到控股
股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）书面通知，有关方大钢铁非公开发行可交换公司债券的进展情况公告如下：
一、2019年6月19日，方大钢铁将所持有的方大特钢无限售条件流通股28,200,000股作为非公开发行可交换公司债券的补充担保及信托财产，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了担保及信托登记。
二、担保及信托财产将以中信建投证券股份有限公司名义持有，并以“方
大钢铁—中信建投证券—18方钢 EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在公司证券持有人名册上。
三、截至本公告日，方大钢铁直接持有公司股份 525,433,571股，占公司总股本的36.24%。方大钢铁已质押公司股份总数为268,200,000股，占其持有公司股份总数的51.04%，占公司总股本的18.5%。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码 600320 900947证券简称振华重工振华B股编号：临2015-018上海振华重工（集团）股份有限公司
重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 1月 17日我司曾公告与 Petrofac (JSD6000) Limited
签订《铺管船建造及销售合同》（详见公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《香港文汇报》发布的公告，编号“临2014-002”），近日我司突然收到对方于 2015年 10月 9日发出的合同终止通知函。
我司很遗憾对方单方面终止合同，将积极采取各种法律措施以维护我司的合法权益，并追究对方由此承担的相关责任。
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律规则的相关条款，公司按规定对上述重大事项进行信息披露。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2015年 10月 13日
中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法（草案）
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中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法（草案）
前言
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称为“石化油服”或“公司”）为了进一步完善治理结构，健全激励机制，激励公司高级管理人员以及核心管理、技术、技能骨干勤奋努力工作，确保公司长远发展与股东利益的最大化，拟实施 A股股票期权激励计划（下简称“激励计划”）。
为保证激励计划顺利实施，确保对激励对象有关期权的分配与行权切合石化油服的实际需求，同时保障方案的公平性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、以及石化油服《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、工作原则
1.分层分类。根据管理层次和管理权限，实行分级考核。
区分考核对象类别，实行分类考核。
2.客观公正。根据公司发展战略和经营目标，合理确定各类考核对象的考核指标，客观反映考核对象的绩效表现。
3.有效激励。将绩效考核与行权安排挂钩,使公司利益、股东利益、激励对象利益保持一致，充分调动激励对象积极性。
二、考核对象
本办法的考核范围为本次激励计划确定的激励对象，包括：
中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法（草案）
1.公司执行董事、高级管理人员，所属单位领导班子成员；
2.公司现职中层管理人员，所属单位中层正职；
3.公司及所属单位技术与技能骨干。
三、考核组织及职责
1.董事会负责本办法的审批。
2.董事会薪酬委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，负责研究公司执行董事、高级管理人员的考核事项并提出建议。
3.公司绩效考核领导小组负责审议所属单位领导班子成员绩效考核方案，研究部署绩效考核重要工作事项。
4.公司及所属单位人力资源、企业管理、财务等相关部门根据管理权限，负责具体组织实施绩效考核工作。
四、考核指标
根据不同的考核对象类别，合理确定不同的考核指标，将定量指标和定性指标相结合，将财务指标和非财务指标相结合，将短期经营成果和长期发展相结合，并根据公司战略不断修正绩效考核指标，引导激励对象行为与公司战略相一致，
1.对于公司执行董事、高级管理人员，主要考核公司效益目标、企业保值增值、依法合规经营、岗位履职、安全环保、廉洁自律等。
2.对于所属单位领导班子成员，主要考核单位利润和经营目标、资产收益、岗位履职、安全生产、廉洁从业等。
3.对于公司现职中层管理人员、所属单位中层正职，主要
中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法（草案）
考核工作绩效、岗位履职、勤勉敬业、廉洁从业等。
4.对于技术骨干，主要考核项目攻关与技术创新、科研成果转化、技术诊断服务、人才培养、勤勉敬业等。对于技能骨干，主要考核技术革新、解决现场生产难题、传帮带、勤勉敬业等。
五、考核周期和流程
（一）考核周期
本办法对激励对象的考核周期为一个完整的会计年度。
（二）考核流程
1.确定考核目标。年初，公司董事会确定公司整体利润目标和EOE、EVA等指标，以及执行董事、高级管理人员的年度绩效考核目标。公司绩效考核领导小组确定各所属单位的利润和经营目标，以及各单位班子成员的年度绩效考核目标。公司及各所属单位根据人事管理权限确定各类人员的绩效考核目标和实施方案。绩效责任目标以下达绩效考核任务书、签订绩效责任书等方式予以明确。
2.中期考核跟踪。绩效考核实施过程中，及时跟踪分析单位及个人绩效目标执行情况，加强绩效沟通与反馈指导，根据实际情况合理调整修正。
3.年底组织考核。年底前，公司及所属单位根据管理权限和考核职责分工，在考核对象自检自评的基础上，对考核对象进行考核评估，并根据考核评估结果确定绩效等级分布。
4.考核结果应用。公司董事会办公室、人力资源部汇总年
中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法（草案）
度考核结果，拟定相关激励对象年度期权行权方案，报董事会审议后执行。
各考核等级结果对应年度个人绩效考核系数，激励对象各批行权数量等于每批可行权的期权数量上限与对应年度个人绩效考核系数的乘积。年度个人绩效考核为称职及以上的，年度个人绩效考核系数为1.0；年度个人绩效考核为不称职的，年度个人绩效考核系数为0。
六、其他
各所属单位根据本单位实际制定具体的绩效考核实施细则。
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2016年 3月 29日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2017-054号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：珠海奥森投资有限公司、拉萨经济技术开发区盛泰科技发展有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”）。
●投资金额：公司拟出资 10亿元人民币，对珠海奥森投资有限公司、拉萨经济技术开发区盛泰科技发展有限公司各出资5亿元，分别占标的公司注册资本的100%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了进一步拓宽公司的业务领域，提高资金使用效益，更好地实现产业资本和金融资本的有机结合，公司拟出资 10亿元人民币，投资设立两家全资子公司，分别为：拟出资5亿元人民币投资设立珠海奥森投资有限公司，占其注册资本的100%；拟出资 5亿元人民币投资设立拉萨经济技术开发区盛泰科技发展有限公司，占其注册资本的100%。
2、对外投资事项审议情况
2017年8月9日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。同时，授权公司管理层依据相关法律法规办理与设立公司相关的审批及注册登记等手续和事宜。
根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，本次对外投资无需提交公司
股东大会审议批准。
3、其他事项说明
本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
1、投资主体：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2、注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区高载能工业园区
3、法定代表人：黄辉
4、注册资本：人民币 843,801.739万元
5、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
6、经营范围：电力生产；电力供应；热力生产和供应；商业贸易；化工产品（不含危险品化学品）。
7、财务数据：
截至 2016年 12月 31日，公司资产总额 1,803,194.36万元，负债总额 435,494.39万元，净资产额 1,367,699.96万元，营业收入 571,405.37万元，净利润 158,348.99万元。（以上财务数据已经审计）
截至 2017年 3月 31日，公司资产总额1,975,062.44万元，负债总额552,858.48万元，净资产额1,422,203.96万元，营业收入184,766.98万元，净利润53,397.79万元。
（以上财务数据未经审计）
三、投资标的基本情况
1、珠海奥森投资有限公司
注册地址：珠海市横琴新区
注册资本：5亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资及投资管理，资产管理，项目管理，投资咨询。（以相关管理部门最终核定范围为准）
出资金额、出资方式及出资比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额|出资比例|出资方式|
|内蒙古君正能源化工集团股份有限公司|5 亿元|100%|以现金形式出资|

2、拉萨经济技术开发区盛泰科技发展有限公司
注册地址：拉萨经济技术开发区
注册资本：5亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：商业贸易、企业管理、企业策划、技术咨询、财务咨询、商务咨询、技术开发、技术推广服务、经济信息咨询、艺术文化交流服务。（以相关管理部门最终核定范围为准）
出资金额、出资方式及出资比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额|出资比例|出资方式|
|内蒙古君正能源化工集团股份有限公司|5 亿元|100%|以现金形式出资|

上述标的公司相关注册信息最终以在工商行政管理机关登记的内容为准。
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立标的公司的资金来源均为公司自有资金，本次设立标的公司开展相关投资业务，将进一步拓宽公司的业务领域，更好地实现产业资本和金融资本的有机结合，进一步推进公司“产业为轮，金融为翼”的发展战略，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、风险提示
本次投资设立全资子公司，可能在经营过程中面临政策风险、管理风险和市场风险等，公司将以不同的对策和措施管控风险，努力争取良好的投资回报。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2017年8月 10日
关于深圳市国显科技有限公司
2016年度
盈利预测实现情况的专项审核报告
信会师报字[2017]第ZE10261号凯盛科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的凯盛科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《关于深圳市国显科技有限公司 2016年度盈利预测实现情况的专项说明》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于深圳市国显科技有限公司 2016年度盈利预测实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于深圳市国显科技有限公司 2016年度盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于深圳市国显科技有限公司 2016年度盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
专项审核报告第1页
四、审核结论
我们认为，贵公司《关于深圳市国显科技有限公司 2016年度盈利预测实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳市国显科技有限公司 2016年度盈利预测的实现情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一七年三月二十九日
专项审核报告第2页
专项审核报告第3页
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2017-020科达集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司已于2017年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，根据相关规定，现发布公司 2017年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月10日14点00分
召开地点：山东省东营市府前大街65号东营市财富中心20楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月10日
至2017年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案|√|
|2|关于公司为子公司派瑞威行银行贷款担保额度调整的议案|√|
|3|关于新增公司为子公司派瑞威行银行贷款提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司2017年2月20日召开的第八届董事会临时会议、2017年3月24日召开的第八届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年2月21日、2017年3月25日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的公告（公告编号：临2017-009、临2017-016、临2017-017）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600986|科达股份|2017/3/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东应持有的证件
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记手续
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。
(三)登记时间
2017年4月7日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
(四)登记地点
山东省东营市府前大街65号财富中心19楼证券部
六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
3、联系人：孙彬、张琪
4、联系电话：0546-8304191
5、传 真：0546-8305828
6、电子邮箱：sunbin881226@126.com
7、邮政编码：257091
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
科达集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月10日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案||||
|2|关于公司为子公司派瑞威行银行贷款担保额度调整的议案||||
|3|关于新增公司为子公司派瑞威行银行贷款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-133中安消股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年7月10日起重大事项停牌。因筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2015年 7月 24日起重大资产重组停牌不超过 30日。
鉴于本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年8月24日起继续停牌不超过1个月（详见公司公告，公告编号：2015-121、2015-129、2015-130）。
截至本公告日，公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重组事项涉及的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2019-011南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 22日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司于 2018年 1月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-001）。
2018年2月7日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过 8,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，并授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。具体信息详见公司 2018年 12月 28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-077）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年8月14日，公司使用闲置募集资金50,000,000.00元，购买了海通证券股份有限公司发行的海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版171天期第1
号本金保障固定收益型理财产品，具体内容详见公司于2018年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-045），该理财产品于2019年1月31日到期，公司已收回本金人民币50,000,000.00元，并取得收益人民币1,100,959.00元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币1.4亿元（见下表）：
币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品发行人|产品类型|理财期限|预期年化收益率|认购金额（万元）|状态|实际收益（万元）|
|1|海通证券股份有限公司|本金保障型|2018年2月9日至2018年8月9日|5.35%|8,000|已到期赎回|213.49|
|2|海通证券股份有限公司|本金保障型|2018年8月14日至2019年1月31日|4.70%|5,000|已到期赎回|110.10|
|3|中信银行股份有限公司南京分行|保本浮动收益、封闭式|2018年8月17日至2018年12月6日|4.20%|2,000|已到期赎回|25.55|
|4|中信银行股份有限公司南京分行|保本浮动收益、封闭式|2018年12月14日至2019年1月16日|3.50%|2,000|已到期赎回|6.33|
|5|南京银行股份有限公司扬州分行|利率挂钩型|2018年12月28日至2019年3月28日|4.00%|5,000|正在履行||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|6|南京银行股份有限公司扬州分行|利率挂钩型|2018年12月28日至2019年6月28日|4.20%|9,000|正在履行|

特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2019-036宁波三星医疗电气股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第四届董事会第二十二次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于2019年第三季度报告全文及正文的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
报备文件：
《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
浙江海正药业股份有限公司
ZHEJIANG HISUN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
（浙江省台州市椒江区外沙路 46号）
15海正 01及 16海正债
2018年第二次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
二〇一八年十二月
重要声明
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“海正药业”）的“15海正01”及“16海正债”的债券受托管理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、《受托管理协议》中的相关约定、发行人相关公开信息披露文件以及发行人提供的证明文件编制本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 7月 15日签发的“证监许可[2015]1653号”文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元（含20亿元）人民币的公司债券，分期发行。
发行人于 2015年 8月 13日成功发行了 8亿元浙江海正药业股份有限公司 2015年公司债券（第一期）（以下简称“15海正01”）并于 2015年 9月 2日在上海证券交易所上市交易；发行人于 2016年 3月 16日成功发行 12亿元浙江海正药业股份有限公司2016年公司债券（以下简称“16海正债”），并于2016年4月5日在上海证券交易所上市交易。截至本报告出具日，本期债券尚在存续期内。
安信证券作为本期债券的受托管理人，代表债券持有人持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》中的相关约定，现就重大事项报告如下：
一、发行人及有关责任人受到上海证券交易所纪律处分
发行人及有关责任人于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于对浙江海正药业股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》（〔2018〕67号）。因发行人及相关责任人存在未经决策擅自修改重要子公司合资合同的重要条款且未及时披露、未按规定披露重大日常经营合同相关内容、隐瞒影响处置收益确认的回购权等合资合同重要条款等违规行为，上交所对发行人及有关责任人作出如下纪律处分决定：对浙江海正药业股份有限公司及时任董事长白骅予以公开谴责；对时任董事兼总裁林剑秋、时任董事兼高级副总裁王海彬、时任董事会秘书沈锡飞、时任财务总监刘远燕予以通报批评；对于上述纪律处分，上交所将通报中国证监会和浙江省人民政府，并记入上市公司诚信档案。
纪律处分决定书的具体内容详见发行人于2018年12月7日披露的《浙江海正药业股份有限公司关于公司及有关责任人受到上海证券交易所纪律处分的公告》以及上交所在其网站发布的《关于对浙江海正药业股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》。
二、提醒投资者关注相关风险
安信证券针对上述发行人及有关责任人受到上海证券交易所纪律处分之事 3
项，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者充分关注相关风险。
安信证券后续将密切关注海正药业对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，及《受托管理协议》相关约定履行受托管理人职责。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江海正药业股份有限公司15海正01及16海正债2018年第二次临时受托管理事务报告》之盖章页》
安信证券股份有限公司 2018年 月 日 5
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2019-009银都餐饮设备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月25日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019年度审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。具体内容如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事意见：经审查公司提供的材料后，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合担任公司审计机构的资格，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：603003 股票简称：龙宇燃油 编号：临 2017-62
上海龙宇燃油股份有限公司
关于控股子公司为母公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：上海龙宇燃油股份有限公司
●本次担保额度为：7,000万元人民币
●本次担保无反担保，无逾期担保。
一、担保情况概述
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因营运资金之所需，拟向兴业银行申请敞口7,000万元人民币综合授信额度。根据中国证监会、中国银监会和本公司有关制度的规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，由公司控股子公司融屿贸易(上海)有限公司（以下简称“子公司”或“融屿贸易”）提供连带责任保证担保，具体担保期限以签订的合同为准。公司授权融屿贸易法定代表人签署该等担保的有关法律文件。
本次担保事项已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对此发表独立意见表示同意。
本次担保不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
被担保人：上海龙宇燃油股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路710号25楼
法定代表人：徐增增
经营范围：石油制品（含汽油、煤油、柴油）、化工原料及产品（除危险品）、纺织原料及产品（除专项）、金属材料、塑料原料及产品、玻璃制品、五金交电、建筑材料的销售，石化产品信息咨询，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据（经审计）：截至 2016年 12月 31日，上海龙宇燃油股份有限公司的财务数据为：总资产 4,477,276,008.94元,负债总额 401,792,801.29元，净资产 4,075,483,207.65元，资产负债率8.97%，2016年度营业收入1,851,146,128.97元,净利润37,279,320.59元。
三、董事会意见
1、公司董事会认为：控股子公司为公司提供担保，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司董事一致同意本次担保。
2、独立董事认为：公司控股子公司为母公司提供担保是正常经营行为，为其担保的风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司及其子公司实际发生担保余额为人民币5,000万元，占截至 2016年 12月 31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为1.22%，均是为公司控股子公司提供的担保。上述担保在公司的可控范围内。无逾期担保。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十次会议决议。
2、公司第三届监事会第十八次会议决议。
3、独立董事意见函。
特此公告
上海龙宇燃油股份有限公司2017年10月9日