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中信泰富特钢集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十三次会议
相关事项的事前认可意见
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事在公司第八届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）前收到了关于本次会议的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次会议拟审议的重大现金购买资产（以下简称“本次交易”）相关事项及相关交易协议、调整 2019年度日常关联交易预计、公司及子公司向关联公司中信泰富有限公司（以下简称“中信泰富”）借款、子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）向关联企业湖北中航冶钢特种钢销售有限公司（以下简称“湖北中航”）委托贷款、与中信财务有限公司（以下简称“中信财务公司”）签订《金融服务协议》等文件资料进行了认真审阅，并听取了公司有关上述交易的说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，现就本次交易等相关事项发表事前认可意见如下：
1、关于公司重大现金购买资产方案的议案
本次交易构成重大资产重组，交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
本次交易为收购控股子公司的剩余股权，有利于实现公司的战略目标，有利于提高公司资产质量和增强持续盈利能力，不涉及新增关联交易或避免同业竞争，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，为确保本次交易的公平及公
正，维护公司及全体股东利益，董事俞亚鹏、郭文亮、栾真军、李国忠、钱刚、郭家骅回避表决本次交易相关议案。
本次交易的定价依据是标的资产在江苏省产权交易所的挂牌底价，该挂牌底价是以具有证券、期货相关业务资质的评估机构出具、且经有权国资监管机构备案的资产评估报告为参考依据。标的资产交易价格经公开挂牌转让及竞价程序最终确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理、程序公正，符合《企业国有资产交易监督管理办法》《重组管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
公司就本次交易与相关方拟签订的《国有产权转让合同》系按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
2、关于调整2019年度日常关联交易预计的议案
鉴于公司实施完成重大资产重组，实现了集团钢铁板块整体上市，关联企业之间关系相应发生了变化，其采购、供应等日常关联交易对象和金额发生变动，公司调整 2019年度关联交易预计符合《深圳证券交易所股票上市规则》等要求。
我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
3、关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易议案
本次关联交易是公司及子公司生产经营需要，且贷款利率合理、公平，借款定价公允，没有损害上市公司利益。
我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
4、关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委托贷款暨关联交易的议案
本次贷款用于湖北中航生产经营周转，不用作其他用途，支持了湖北中航发
展，且贷款利率合理、公平，符合公司根本利益。
我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
5、关于公司与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
公司与中信财务公司均为中国中信集团有限公司控股子公司，中信财务公司为公司提供金融服务、财务管理等服务，符合公司整体上市后的发展需求，符合上市公司规范运作；且贷款利率合理、公平，有利于维护公司及全体股东的利益。
我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
（下接签字页）
（本页无正文，为《中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
侯德根 朱正洪 傅柏树
二〇一九年十一月七日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2018-005
上海新文化传媒集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议的召集人：公司董事会
2.会议时间：
(1)现场会议召开时间：2018年1月30日下午14:30
(2)网络投票时间：2018年1月29日至2018年1月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为2018年1月29日下午15：00至2018年1月30日下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区A座虹馆一楼会议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
5.会议主持人：公司董事长杨震华先生。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代表共11名，代表股份179,782,632股，占公司股份总数的33.4449％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共5名，代表股份174,283,849股，占公司股份总数的32.4220％；参加网络投票的股东及股东代表共6名，代表股份5,498,783股，占公司股份总数的1.0229％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者共7名，代表股份5,501,783股，占公司股份总数的1.0235％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共1名，代表股份3,000股，占公司股份总数的0.0006％；参加网络投票的股东及股东代表共6名，代表股份5,498,783股，占公司股份总数的1.0229％。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 179,768,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对 10,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小投资者表决情况：同意5,488,143股，占出席会议中小股东所持股份的99.7521％；反对 10,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.1934％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0545％。
上述议案具体内容详见于 2017年 12月 19日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关内容。
四、律师出具的法律意见
上海通力律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《通力律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2014-026
中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2014年 4月经营情况主要
财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第三大股东，本公司持有广发证券 686,754,216股，占其总股本11.6％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]20号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司 2014年 4月经营情况主要相关财务数据披露如下：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2014年4月||2014年1-4月||2014年4月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|552,323,815.66|169,216,858.70|2,847,527,267.62|939,781,256.15|34,226,177,051.35|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|26,965,970.55|18,662,208.04|29,924,519.81|20,196,623.59|320,196,623.59|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投
资者注意投资风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月七日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2017-54东方时代网络传媒股份有限公司
关于拟调整重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“东方网络”或“公司”）于 3月 8日向深圳证券交易所申请停牌，于 3月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2017-12），预计将构成重组方案的重大调整，公司股票于2017年3月9日开市起停牌。公司于2017年3月16日、2017年3月23日、2017年 3月 30日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-13、2017-22、2017-23），于2017年4月8日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-28），于 2017年 4月 15号、2017年 4月 22日、2017年 5月 2日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-30、2017-31、2017-39），于2017年5月9日、2017年5月16日、 2017年 5月 23日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-41、2017-46）。公司于 2017年 5月 24日披露了《关于召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号:2017-53），公司预计在 2017年 6月 9日前无法披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。经公司董事会审议，将在 2017年 6月 8日召开临时股东大会审议延期复牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
公司对本次重组事项评估机构进行了调整，将原评估机构中联资产评估集团有限公司更换为中和资产评估有限公司。目前，公司及聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司正积极推进本次重大资产重组方案调整相关工作。截至本公告发布之日，公司与交易对方就本次交易方案具体细节仍在讨论之中，有关事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，
避免公司股票异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注指定公告，注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288传真(Fax.)：(0755)88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于蓝思科技股份有限公司二○一八第五次临时股东大会
法 律 意 见 书
信达会字[2018]第242号
致：蓝思科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《蓝思科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派律师（下称“信达律师”）出席贵公司二〇一八年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2018年11月15日在巨潮资讯网站上刊载了《蓝思科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（下合称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
本次股东大会于 2018年 12月 3日下午 14:00在《董事会公告》所通知的会议地点如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次股东大会由公司董事长周群飞主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2018年11月26日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理
人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的全体董事、全体监事、董事会秘书、全体高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
1、《关于终止实施<2017年限制性股票与股票期权激励计划>及回购注销已授予权益的议案》；
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。
信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获得通过。具体为：
1、《关于终止实施<2017年限制性股票与股票期权激励计划>及回购注销已授予权益的议案》
表决结果：同意113,745,272股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.8022%；反对225,480股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1978%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意111,693,122股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.7985%；反对225,480股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.2015%；弃权 0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，本议案获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意，表决通过。
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意3,366,630,657股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；反对230,529股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0068%；
弃权100,947股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0030%。
本议案为特别决议事项，本议案获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意，表决通过。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的蓝思科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于蓝思科技股份有限公司二○一八年第五次临时股东大会法律意见书》（信达会字[2018]第242号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
张炯 蔡亦文
_____________
王珂
二零一八年十二月三日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-022
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，独立、认真地履行监督职责，对公司包括日常生产经营活动、重大投资项目、财务状况、关联交易、担保、内部控制等在内的各方面情况进行了审查和监督。现将监事会 2015年度的主要工作报告如下：
一、监事会对 2015年度经营管理行为及业绩的评价
2015年，监事会从切实维护公司和广大股东利益的角度出发，对公司各方面情况进行了监督和相应审核。监事会认为，公司董事会在 2015年恪尽职守，全面落实了股东大会的各项决议，对董事会权限范围的重大事项进行了有效的审议和决策，未发现损害股东利益特别是广大中小股东利益的行为。此外，公司在 2015年进一步完善了内部控制制度的执行情况，管理人员勤勉、尽责，经营中不存在违法、违规行为。
二、监事会日常工作情况
2015年，公司监事按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行了监督职能，通过召开监事会会议审议了职责范围内的公司重大事项。2015年，公司共召开监事会会议五次，主要审议了定期报告、非公开发行预案调整等重大事项，公司全体监事均积极参加并审议通过了上述议案。
同时，监事会全体成员还积极履行法律赋予的监督职能，列席了 2015年公司组织的年度股东大会、临时股东大会以及多次董事会，并在会上积极发表意见，根据公司发展实际提出了一些有利于公司长期健康发展的意见和建议，为公司的规范运作和可持续发展做出了应有的贡献。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
2015年度，公司监事会依据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等赋予监事会的权利，对公司的规范运作、经营管理、
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-022
财务状况、高级管理人员履职情况等方面进行全面监督与核查，并发表意见如下：（一）公司依法运作情况
2015年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的监督。监事会认为：公司重大事项的审议和决策程序严格遵循了相关法律、规范性文件和公司《章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度，公司日常运作规范、合理，董事和高级管理人员工作勤勉尽责，认真执行了股东大会的各项决议，不存在违法、违规或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
2015年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了严格的检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2015年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2015年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
2015年度，公司不存在募集资金。
（四）公司重大投资、出售资产情况
2015年度，公司不存在重大投资和出售资产情况。
（五）关于关联交易的合理性
2015年度，监事会全面审查了公司日常关联交易的情况。监事会认为：公司 2015年度所涉及的日常关联交易业务均属公司的正常业务，交易各方遵循了市场原则，定价公允合理，未发现任何损害公司和全体股东利益的情况。
（六）对外担保情况
2015年度，监事会审查了公司对外担保的相关情况。监事会认为：公司2015年度仅为子公司申请银行综合授信提供过担保，不存在违规对外担保，也无其他损害公司及广大股东利益的情况。
（七）股东大会决议执行情况
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-022
2015年度，监事会审查了公司对股东大会决议的执行情况。监事会认为：报告期内，董事会及公司管理层认真履行职责，全面落实和贯彻了股东大会的各项决议。
（八）对公司内部控制自我评价的意见
2015年度，监事会对公司内部控制情况进行了仔细核查，并认真审阅了公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，并在公司运营的各个环节得到严格执行，董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。
综上所述，监事会认为公司董事会和管理层在 2015年恪尽职守，全面落实了股东大会的各项决议，对权限范围的重大事项进行了客观、有效的审议和决策，未发现损害股东特别是广大中小股东利益的行为。此外，公司在 2015年度进一步完善并严格执行了现有的内控制度，管理人员勤勉尽责，不存在违法、违规操作的行为。
2016年，监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照相关法律、规范性文件和公司《章程》赋予监事会的职责，加强对公司运营各方面特别是重大事项的监督，督促管理层进一步提高规范运作意识，促进公司的规范运作和健康发展，防范可能存在的运营风险，维护公司和全体股东的利益。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会2016年4月22日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2019-030陕西省天然气股份有限公司
关于签署融资租赁合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营与投资建设方面的资金需求，优化公司债务结构，公司以关中环线储气调峰管道工程资产为标的，以“售后回租”方式与中信海直融资租赁有限公司开展融资租赁业务，并于 2019年 7月 9日签署融资租赁协议，融资额度为人民币 10亿元，融资期限为 36个月。
公司与中信海直融资租赁有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，本次交易标的资产评估净值为人民币 115,209.85万元，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第四届董事会第十九次会议以 12票同意，0票反对，0票弃权审议通过本次融资租赁事项，并授权公司经营层开展相关后续工作。
二、交易对方的基本情况
交易对方：中信海直融资租赁有限公司
企业性质：有限责任公司(中外合资)
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19号国际大厦 A1405
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道东侧滨海万隆大厦 1-1904C
法定代表人：逄淑学
注册资本：20,000万人民币
统一社会信用代码：91120118MA05PBLG2L
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：中信海洋直升机股份有限公司持股45%，深圳亿盛资产管理有限公司持股30%，弘立国际投资有限公司持股25%。
三、交易协议的主要内容
1.租赁标的物：关中环线储气调峰管道工程资产，包括输气管道、场站、阀室及其他辅助设施；
2.融资金额：人民币 10亿元（大写：拾亿元整）；
3.租赁期限：36个月；
4.租赁方式：采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给中信海直融资租赁有限公司，并回租使用，租赁期内公司按合同约定向其分期支付租金；
5.租金支付期间：共计 6期；
6.支付方式：自起租日起，按等额本金的方式计算租金，半年支付一期；
转移至公司且不带有任何保证。
四、交易目的及对公司的影响
通过开展固定资产售后回租融资租赁业务，有利于拓宽公司融资渠道，盘活存量资产，降低融资成本，同时可以优化公司债务和融资结构，为公司的生产经营和项目建设等提供资金支持。
本次融资租赁业务不影响公司输气管道、场站、阀室及其他辅助设施等资产的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控，不损害公司及公司股东的利益。
五、备查文件
1.陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2.陕西省天然气股份有限公司与中信海直融资租赁有限公司签署的融资租赁合同。
陕西省天然气股份有限公司
董事会
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2015-088
上海摩恩电气股份有限公司
关于 2015年度员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 5日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，并经 2015年 8月 21日召开的公司 2015年第四次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划具体详细情况见刊登于 2015年 8月 6日及 2015年 8月 22日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2015年 12月 20日，公司 2015年度员工持股计划（摩恩共赢一号员工持股计划）在二级市场以均价10.1274元累积买入5,068,462股本公司股票（占公司总股本比例：1.154%），成交金额51,330,358.57元。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十一日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016--43广东广弘控股股份有限公司
2016年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于2016年12月22日以书面、电子文件方式发出2016年第三次临时董事会会议通知，会议于2016年12月29日在公司会议室召开，会议应到董事 9人，实到 6人，董事黄湘晴先生、郑宗伟先生因公务原因分别授权委托董事陈楚盛先生、翁世淳先生代为行使表决权，独立董事朱列玉先生以通讯方式进行表决。公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：一、审议通过关于使用自有资金开展委托理财投资的议案（详见同日公告编号：2016—44）。
在确保企业日常经营不受影响和有效控制资金风险的前提下，为提高自有闲置资金使用效率，董事会同意公司于 2017年度进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过 4亿元，上述资金额度可滚动使用，期限为一年（从 2017年 1月1日至2017年12月31日止）。资金投向包括金融机构发行的理财产品（银行理财、信托理财等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等。董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
二、审议通过关于制定《广弘控股公司子公司利润分配管理制度》的议案。
《广弘控股公司子公司利润分配管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
三、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
《公司章程》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案。
《公司董事会议事规则》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过关于召开2017年第一次临时股东大会的议案（召开2017年第一次临时股东大会通知详见同日公告编号：2016—45）。
公司定于2017年1月16日下午15:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，会期半天。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二0一六年十二月三十日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-007
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2019年1月30日，根据深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日与江苏常州经济开发区管理委员会签署的投资合作协议相关条款，公司全资子公司江苏星源新材料科技有限公司（以下简称“江苏星源”）收到江苏常州经济开发区财政局产业扶持奖励资金2,200万元人民币。
上述政府补助为现金形式，与公司日常经营活动不相关，不具有可持续性。
该笔补助款项已于2019年1月30日到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》相关规定，上述补贴资金 2,200万元人民币为与收益相关的政府补助，计入2019年度损益，预计增加2019年度归属于上市公司股东的税前利润（未经审计）2,200万元人民币。上述补贴的取得将会对公司 2019年度业绩产生积极的影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件
2、收款凭证
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-102浙江省围海建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、2017年 7月 10日，台州市公共资源交易网发布《台州东部新区聚洋大道以东、长浦河以南区块软基处理工程（设计施工总承包）建设工程中标候选人公示单》（网址http://www.tzztb.cn/tzcms/gcjyzbgg/150552.htm），公示时间为2017年7月11日至2017年7月13日，确定我公司与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司为“台州东部新区聚洋大道以东、长浦河以南区块软基处理工程（设计施工总承包）二标段”的联合体第一中标候选人，中标价为261,629,690元。
2、近日，本公司收到台州循环经济发展有限公司发来的《中标通知书》，通知确定本公司为“台州东部新区聚洋大道以东、长浦河以南区块软基处理工程（设计施工总承包）二标段”的联合体中标单位，中标价为261,629,690元。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：台州循环经济发展有限公司；
2、联合体成员：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司；
3、该项目承包方式：设计施工总承包；
4、该项目的计划工期：不超过15个月；
5、公司于2016年1月14日在巨潮资讯网披露《关于签订重大合同的公告》（公告编号2016-013），公告与该业主签订了《台州湾现代农业水生态工程 PPP项目》，合同金额为436,306,093元。2016年上述PPP项目实现营业收入7,416.24万元，占2016年度经审计营业总收入的3.38%。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
本次中标金额合计占公司2016年度经审计营业总收入的11.93%，若公司最终签订合同，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-021江苏宏达新材料股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2015年3月14日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2015年 3月 23日以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》（公告编号2015-022）。
2、《关于选举董事会审计委员会组成人员的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
本议案的内容如下：
公司在第四届董事会第三次会议中选举了审计委员会成员。因董事离职和补选新董事，为保证公司专门委员会工作的正常开展，现补选审计委员会组成人员。
补选后，包括原委员，董事会审计委员会组成人员如下：
许良虎、郭宝华、刘焱；主任委员许良虎。
3、《关于继续为东莞新东方科技有限公司提供 3000万元担保的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号2015-023）。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一五年三月二十四日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2019-046海信家电集团股份有限公司
第十届董事会 2019年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于2019年9月4日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2019年第八次临时会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2019年9月 11日以书面议案方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事9人，实到9人。
（三）会议主持人：董事长汤业国
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司与Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK)Ltd.签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《H股公告-持续关联交易》）
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议及批准《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险处置预案（修改稿）》（董事长汤业国先生、董事贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生作为关联董事回避表决本项议案，《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险处置预案》全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本公司独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体内容详见附件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会 2019年第八次临时会议决议。
（二）独立董事意见。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会 2019年 9月 11日附件： 海信家电集团股份有限公司独立非执行董事
对公司第十届董事会 2019年第八次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，在审阅相关文件后，我们本着认真、负责的精神，对公司第十届董事会2019年第八次临时会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司日常关联交易的独立意见
公司与 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK)Ltd.之间拟进行的日常关联交易议案审议程序合法合规，该等日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益，《业务合作协议》各条款及其各自的交易上限公平合理。
二、《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险处置预案（修改稿）》的独立意见
公司根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》，结合实际情况，修订完善的《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险处置预案》，防范措施具体明确，具有充分性和可行性，能有效防范、及时控制和化解公司在海信集团财务有限公司的存款风险，维护资金安全。
独立非执行董事：马金泉 钟耕深 张世杰2019年9月11日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2014-112关于新华联不动产股份有限公司
为湖南新华联建设工程有限公司银行贷款提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“新华联建工”）因经营需要，结合当前资金需求状况，拟与中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行（以下简称“建设银行”）签订《人民币流动资金贷款合同》、《银行承兑协议》等相关协议，新华联建工拟向建设银行申请 8,000万元的综合授信，其中流动资金贷款 6,000万元，贷款期限一年，贷款利率为5.88%，另2,000万元为银行承兑汇票额度。
同时，公司拟与建设银行签署《最高额保证合同》，为上述银行贷款提供连带责任担保，担保额度不超过8,000万元，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。2014年12月30日，公司召开第八届董事会第十二次会议，以9票同意、 0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为湖南新华联建设工程有限公司银行贷款提供担保的议案》
本次担保额度已在公司 2014年 5月 16日召开的 2013年年度股东大会通过的授权董事会批准的对外担保额度内，不需另行提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：湖南新华联建设工程有限公司
注册地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段111号华菱大厦606房
法定代表人：杨爱兵
注册资本：10亿元
经营范围：凭本企业资质证书方可从事建筑工程施工
股权结构：
傅军先生（实际控制人）
新华联不动产股份有限公司
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|-|
|100%|

湖南新华联建设工程有限公司
截至2013年12月31日（经审计），新华联建工资产总额137,698.36万元，净资产44,664.40万元，2013年度营业收入99,856.82万元，净利润15,753.84万元。
截至2014年9月30日（未经审计），新华联建工资产总额289,413.02万元，净资产100,191.06万元，2014年1-9月营业收入109,970.13万元，净利润为
15,835.29万元。
三、担保协议的主要内容
新华联建工拟向建设银行申请 8,000万元的综合授信，其中流动资金贷款6,000万元，贷款期限一年，贷款利率为5.88%，另2,000万元为承兑汇票额度。
公司拟与建设银行签署《最高额保证合同》，为上述银行贷款提供连带责任担保，担保额度不超过8,000万元，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
新华联建工为公司下属全资子公司。公司为其银行借款提供担保属于正常的生产经营活动，有利于新华联建工持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。
本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告之日，公司对外担保金额为人民币72.41亿元（未含本次担保额度）。
其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额 72.41亿元。
目前，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2014年12月30日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-041
广东世荣兆业股份有限公司
交易对方关于提供信息真实、准确、完整的承诺和声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（或简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份方式购买公司董事长梁家荣先生持有的珠海市斗门区世荣实业有
限公司23.75%股权，目前，本次重大资产重组事项的相关议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚待公司股东大会审议批准。梁家荣先生作为本次重组事项之交易对方，郑重承诺和声明如下：
梁家荣先生保证为本次交易所提供的信息均为真实、准确和完整的，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
梁家荣先生保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准
确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
梁家荣先生保证为本次交易出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述保证，梁家荣先生将承担相应的法律责任。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一四年六月九日
海通证券股份有限公司关于四川金石东方新材料设备股份有限公司
本次资产重组前 12个月内购买、出售资产情况说明的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的相关规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额；以按照《重组办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“金石东方”或“公司”）及其全资子公司成都金石新材料科技有限公司拟向海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”或“标的公司”）的全体股东以发行股份及支付现金相结合的方式收购亚洲制药100%股权。亚洲制药是一家从事医药及保健食品的研发、生产和销售的企业，主要收入来源于医药行业。
本次交易停牌前 12个月至今，即 2015年 4月至重大资产重组报告书签署日期间，上市公司发生的资产交易情况如下：
2015年9月22日，四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”或“金石东方”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于签订<成立合资公司的协议>的议案》（公告编号：2015-0330）。公司拟与其它投资人共同投资 1,000万元在双流县西南航空港经济开发工业集中发展区设立成都金四通真空科技有限公司（以下简称“成都金四通”），从事生产、销售磁控溅射真空镀膜设备，光学镀膜机，立式连续镀膜机，带材卷材连续镀膜机，薄膜卷绕镀膜机等真空镀膜设备，以及镀膜玻璃，光学玻璃，导电玻璃，柔性导电材料，太阳能电池，太阳能集热板（管）等真空镀膜制品和相关应用技术开发。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务。截至目前，成都金四通注册资本为 1,000万元，公司以现金方式出资，占注册资本的60%。
经核查，海通证券股份有限公司认为：除上述交易外，金石东方本次交易前
12个月内未发生其他资产交易。上述资产交易行为与本次交易不存在相关关系，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于四川金石东方新材料设备股份有限公司本次重组前12个月购买、出售资产情况说明的核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司2016年8月31日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L110凯瑞德控股股份有限公司
关于第一大股东增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）接到第一大股东浙江第五季实业有限公司（以下简称：“第五季实业”）通知，第五季实业股东与凯利泽投资（深圳）有限公司（以下简称：“凯利泽投资”）于 2016年 11月 29日签订了《增资扩股协议》。第五季实业注册资本由人民币 5,000万元增至人民币 25,000万元。
第五季实业本次新增注册资本20,000万元，全部由凯利泽投资以货币资金方式认缴。此次增资扩股后，凯利泽投资持有第五季实业80%的股权，成为第五季实业的第一大股东。
凯利泽投资基本情况：
1、企业类型：有限责任公司（法人独资）；
2、地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；
3、法人代表：饶大程；
4、股东：凯德投资（海南）有限公司；
凯德投资（海南）有限公司系自然人吴杰（出资比例99%）和饶大程（出资比例1%）共同出资设立的。其中，吴杰先生为第五季实业原股东吴联模先生之子。同时，凯利泽投资与吴联模先生签订了《一致行动人协议》，双方约定在第五季实业经营发展所有重大事项的提案权、表决权和决策权等方面均保持一致行动关系，且以吴联模先生决策意见为准。
因此，本次第五季实业增资扩股后，凯瑞德第一大股东、实际控制人均未发生变更。
第五季实业增资扩股后，凯瑞德的股权控制如下：
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2016年12月13日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2019-01002鼎捷软件股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 24% -39%|盈利： 6,110.01 万元|
||盈利：7,600万元–8,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕战略转型积极开展各项工作并取得良好进展,公司整体发展稳中向上。公司将继续坚守创造客户数字价值的初心，助力企业客户向智能制造升级，聚焦客户实施效益，以客户效益/满意度为导向，紧抓时代机遇，为智能制造继续努力。
预计2018年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,600万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算的结果，未经审计机构审计，具体
业绩数据将在公司 2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年一月三十日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-007
贝因美婴童食品股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日收到控股股东贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）的通知：基于对公司未来的发展前景充满信心，坚定广大投资者对公司未来发展的信心，结合对公司股票价值的合理判断，贝因美集团有限公司拟通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股票。现将有关情况公告如下：一、增持人及增持计划
1、增持人：控股股东贝因美集团有限公司，贝因美集团持有本公司股份总数为338,083,494股，占公司股份总数的33.06%。
2、增持计划
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，贝因美集团拟自2017年 5月3日起6个月内（2017年5月3日至2017年11月3日）通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划累计增持不超过公司已发行总股份的2%。
二、增持目的
基于对公司未来的发展前景充满信心，坚定广大投资者对公司未来发展的信心，结合对公司股票价值的合理判断，拟在未来6个月内增持公司股票。
三、其他事项说明
1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
3、贝因美集团承诺，在增持期间及增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一七年四月二十日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-005
成都运达科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 13日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十四次会议，会议通知于 2017年 1月 9日以邮件发出。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
公司2016年限制性股票激励计划已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，根据股东大会的授权，经董事会审查确认，授予条件成就，确定 2017年 1月 13日为本激励计划首次授予日，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定向首批激励对象113人授予限制性股票423.50万股。
公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查，独立董事发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《成都运达科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
董事孙路、朱金陵、王玉松回避了表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年1月13日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-098上海良信电器股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2019年10月 22日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2019年第三季度报告全文及正文》
《公司2019年第三季度报告全文》内容详见2019年 10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2019年第三季度报告正文》内容详见2019年10月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会