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烟台泰和新材料股份有限公司
2014年度控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项说明
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专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于烟台泰和新材料股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2014QDA1044-1烟台泰和新材料股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称泰和新材公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月27日出具了XYZH/2014QDA1044号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，泰和新材公司编制了本专项说明所附的泰和新材公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰和新材公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计泰和新材公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对泰和新材公司 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计泰和新材公司 2014年度财务报表时泰和新材公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解泰和新材公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供泰和新材公司为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
附件一：烟台泰和新材料股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许志扬
中国注册会计师：王娟
中国 北京 二○一五年四月二十七日
附件一
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：烟台泰和新材料股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|烟台裕兴纸制品有限公司|受同一母公司控制的其他企业|应收账款|-|4.35|-|4.35|-|销售材料|经营性占用|
||烟台裕兴纸制品有限公司|受同一母公司控制的其他企业|应收账款|-|22.63|-|22.63|-|综合服务|经营性占用|
||烟台裕兴纸制品有限公司|受同一母公司控制的其他企业|应付账款（借方）|-|8.52|-|8.52|-|销售材料|经营性占用|
||烟台裕兴纸制品有限公司|受同一母公司控制的其他企业|应付账款（借方）||13.81||13.81|-|销售锅炉|经营性占用|
||烟台裕兴纸制品有限公司|受同一母公司控制的其他企业|应付账款（借方）|-|102.43|-|102.43|-|销售燃动力|经营性占用|
||烟台裕兴纸制品有限公司|受同一母公司控制的其他企业|应付账款（借方）|-|71.79|-|71.79|-|综合服务|经营性占用|
|小计||||-|223.53|-|223.53|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|烟台民士达特种纸业股份有限公司|联营企业|应收账款|-|5,319.65|-|5,319.65|-|销售产品|经营性占用|
||烟台民士达特种纸业股份有限公司|联营企业|应收账款|-|443.49|-|443.49|-|销售燃动力|经营性占用|
||烟台民士达特种纸业股份有限公司|联营企业|应收账款|-|24.00|-|24.00|-|综合服务|经营性占用|
|小计|-|-|-|-|5,787.14|-|5,787.14|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|6,010.67|-|6,010.67|-|-|-|

企业负责人：孙茂健 主管会计工作的负责人：顾裕梅 会计机构负责人：顾裕梅
海南神农基因科技股份有限公司独立董事
关于公司第 5届董事会第 49次会议审议事项的独立意见
作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第5届董事会第49次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
因公司第五届董事会成员已任职届满，为确保公司董事会工作的规范性、有效性，现对董事会进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
非独立董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关预定，不存在损害股东利益的情形。
依据公司第六届董事会 12名非独立董事候选人的个人履历、工作情况等，我们认为上述 12名候选人不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，符合上市公司董事的任职资格；我们同意上述 12名非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
因公司第五届董事会成员已任职届满，为确保公司董事会工作的规范性、有效性，现对董事会进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关预定，不存在损害股东利益的情形。
本次提名的7名独立董事候选人的相关资历与专业背景，均符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中对独立董事任职资格和独立性的相关要求，完全具备担任公司独立董事的条件。我们同意上述7名独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、关于调整独立董事薪酬的议案
经审查，我们认为：公司董事会拟定的独立董事薪酬调整方案符合《公司
法》、《公司章程》的规定，符合公司所处行业水平。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
独立董事：吕品图、冯克珊、欧学旺
【此页无正文，为海南神农基因科技股份有限公司《独立董事关于第5届董事会第49次会议审议事项的独立意见》之独立董事签署页】
独立董事签名：
________________ ________________ ________________
吕品图 冯克珊 欧学旺
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|航锦科技股份有限公司|
|董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交|
|的法律文件的有效性的说明|

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|航锦科技股份有限公司（以下简称“航锦科技”或“上市公司”）拟向新余环亚|
|诺金企业管理有限公司、新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业、深圳南山联|
|创永宣股权投资基金合伙企业（有限合伙）、河南国之光电子信息技术研发中心|
|（有限合伙）、孙善忠五名股东以发行股份及支付现金的方式，购买其合计持有|
|的成都国光电气股份有限公司 98.00%的股份。上市公司拟向建水县铨钧企业管|
|理中心（有限合伙）、张亚、斐君永平邦德一号私募基金、北京协同创新京福投|
|资基金（有限合伙）四名股东以发行股份及支付现金的方式，购买其合计持有的|
|成都思科瑞微电子有限公司 100%的股权。同时，上市公司拟向不超过 10名特定|
|投资者募集不超过 80,000.00 万元的配套募集资金，募集配套资金总额不超过拟|
|发行股份购买资产交易价格的 100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发|
|行前总股本的 20%（以下简称“本次交易”）。|

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《航锦科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的有关规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的
保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、2019年 6月 3日，公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产的停牌公告》（公告编号：2019-29），公司股票（股票代码：000818，证券简称：航锦科技）于2019年 6月3日（星期一）开市起停牌。
3、停牌期间，公司已按照相关规定每五个交易日发布一次停牌进展公告。
4、公司筹划资产重组事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
5、公司与聘请的独立财务顾问、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构分别签署了《保密协议》。
6、公司对本次交易的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了报备。
7、公司已按照上相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《航锦科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。
8、除独立董事吴志坚无法表示意见外，公司的其他独立董事认真审核了本次交易的相关文件，对本次交易事项进行了事前书面认可，同意将本次交易事项提交董事会审议。
9、2019年6月17日，公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《利润补偿协议》。
10、2019年 6月 17日，公司召开第七届董事会第三十二次临时会议，审议《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，独立董事对相关议案发表了独立意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，除独立董事吴志坚外，公司董事会就本次资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及其他董事作出如下声明和保证：公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及其他董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一九年六月十七日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-085
金正大生态工程集团股份有限公司
关于与佳沃集团有限公司签署
肥料供应、使用及技术支持合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
1、2014年 12月 8日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）与佳沃集团有限公司（以下称为“佳沃集团”）就肥料供应、使用及技术支持等方面签署了《合作框架协议》。
2、根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本协议在总经理办公会审批权限内，无须提交公司董事会审议。
3、本协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合作方介绍
公司名称：佳沃集团有限公司
注册号：110108014916384
注册地址：北京市海淀区彩和坊路6号6层南区
注册资本：20000万元
法定代表人：陈绍鹏
经营范围：投资、投资管理、资产管理；经济贸易咨询、企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；机械设备租赁；种植花卉；销售花、草及观赏植物、饲料、农药（不含危险化学品）、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；技术推广服务；基础软件服务；仓储服务。
公司简介：佳沃集团是中国最大的水果全产业链企业，在海外及中国拥有规模化的蓝莓和奇异果种植基地，领先的种苗繁育中心、工程技术中心、分选加工中心、冷链物流平台和品牌营销网络。同时佳沃集团也在茶叶、葡萄酒等领域进行投资和业务布局。
三、协议的主要内容
鉴于公司是规模最大、产品最全、技术最领先的新型肥料国家重点高新技术企业，是全球最大的缓控释肥生产基地，建有国家缓控释肥工程技术研究中心和复合肥料国家工程研究中心，拥有完善的服务体系，经佳沃集团评审，将公司纳入佳沃集团的农资供应平台，为佳沃集团及其关联公司提供安全可靠的肥料产品及相关技术服务。
1、公司为佳沃集团及其关联公司（含关联种植基地）提供质量符合国家相关标准要求的产品。具体价格以公司提供给佳沃集团各产品报价单为准，具体的肥料品种及数量以佳沃集团的订货单为准。
2、公司根据佳沃集团及其关联公司（含关联种植基地）的需求派出专业人员到基地现场指导，根据作物、土壤、气候等情况，对作物施肥、浇水、修剪、疏果、喷药等提供专业意见并提供农化培训；公司结合当地基地情况开发新产品，在基地开展肥料实验，帮助佳沃集团及其关联公司、基地合理使用植物营养套餐肥料。
四、协议签订对公司的影响
公司与佳沃集团签署的《合作框架协议》有利于公司进一步提高高端经济作物专用肥的研发水平和规模化种植户农业服务水平，为成为植物营养专家奠定基础。
本协议仅是双方的战略合作意向，对公司本年度及未来财务状况和经营业绩影响存在不确定性。未来具体合作，双方将另行签署具体的销售合同。
五、风险提示
本次合作协议属于框架性合作协议，具体的实施进度存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015临-13福建闽东电力股份有限公司关于发行超短期融资券的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了确保生产经营资金需要，同时为了提高公司直接融资比例和优化融资结构，公司拟申请注册发行总额不超过20亿元人民币的超短期融资券，发行方案如下：
一、申请注册金额：不超过20亿元人民币
二、发行金额：依据公司生产经营资金的需求，在不超过20亿元人民币的前提下，在发行期限内分期分笔发行。
三、主承销商：由中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司联席主承销。
四、承销方式：主承销商余额包销
五、中介机构：
评级机构—中诚信国际信用评级有限责任公司、中债资信评估有限公司
会计师事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所—福建创元律师事务所
六、发行方式：主承销商组建承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
七、发行期限：不超过270天（含270天）。
八、募集资金用途：本次超短期融资券募集资金用于置换银行贷款、补充流动资金。
九、公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。
十、公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次超短期融资券的过程中、有权签署必要文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
本次发行超短期融资券事项尚需提交公司股东大会审议批准，并尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会
2015年 6月 8日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2019-008深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 12月 4日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划期限届满及控股股东、实际控制人、高管未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-092）。公司控股股东、实际控制人之李漫铁先生、王丽珊女士、李琛女士及其一致行动人希旭投资计划自2019年1月2日至2019年7月1日期限内，以大宗交易和集中竞价交易方式减持数量不超过20,059,000股公司股份，即不超过公司总股本349,510,030股的5.74%。
近日，公司收到李漫铁先生出具的《关于股份减持的告知函》，自本次减持计划实施以来，截至2019年3月13日，公司控股股东、实际控制人之李漫铁先生已累计减持公司股份 7,659,922股，减持公司股份总数累计达到公司总股本349,510,030股的2.19%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东股份减持计划的实施进展
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||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|李漫铁||集中竞价交易||2019/2/26||6.09||3,449,922||0.99%||
|||大宗交易||2019/3/13||5.90||4,210,000||1.20%||
|合计||||||||7,659,922||2.19%||

二、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||名称|||||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|李漫铁||直接持有股份||77,422,431||22.15%||69,762,509||19.96%||
|||其中：无限售流通股份||19,355,608||5.54%||11,695,686||3.35%||
|||有限售条件股份||58,066,823||16.61%||58,066,823||16.61%||
|||间接持有股份||34,233,750||9.79%||34,233,750||9.79%||
|||合计持有股份||111,656,181||31.95%||103,996,259||29.75%||

注：表格中若出现总数和各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其它说明
1、公司上述股东减持情况与此前披露的减持计划和其相关承诺一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
2、公司控股股东、实际控制人之李漫铁先生、王丽珊女士、李琛女士及其一致行动人希旭投资尚未完成减持计划的实施，其将严格遵守相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。公司将继续关注上述相关股东减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《关于股份减持的告知函》；
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-058青岛天能重工股份有限公司
关于为全资子公司江苏天能海洋重工有限公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年5月28日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司江苏天能海洋重工有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。公司拟为公司全资子公司江苏天能海洋重工有限公司（以下简称“江苏天能”）向江苏响水农村商业银行股份有限公司（以下简称“响水农商行”）申请的综合授信提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江苏天能海洋重工有限公司
2、成立日期：2017年04月28日
3、住所：响水县工业经济区内灌河一路南侧
4、法定代表人：张如前
5、注册资本：10000万元整
6、经营范围：海上和陆上风力发电塔和基础管桩设计、制造；海洋石油天然气开发设施、港口机械、石油化工设备及钢结构的设计、制造、安装和维修；
风力发电设备辅件销售及维护服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；码头及港口货场服务；
货物装卸、仓储（危险化学品除外）服务；风电和光伏新能源开发与运营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
江苏天能为公司全资子公司，公司持有江苏天能100%股权。
截至2019年3月31日，江苏天能的主要财务数据如下：
单位：万元
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|科目|2018 年 12月 31 日|2019 年 3月 31 日|
|资产总额|14609.92|15340.62|
|负债总额|4202.14|3684.37|
|净资产|10407.78|11656.25|
|营业收入|12696.78|6044.44|
|利润总额|633.22|1632.79|
|净利润|474.02|1224.53|

三、担保协议的主要内容
（1）担保的最高本金金额：人民币4000万元（肆仟万元整）。江苏天能将根据实际经营需要，与银行签订具体贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次审批的担保额度。
（2）保证方式：连带责任保证。
（3）保证范围：包括债务人依据主合同与债权人发生的主合同项下的全部债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费等）和实现债权的其他一切费用。
（4）保证期间：①保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。②银行承兑汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。③商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。④债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。⑤若发生法律、法规规定或主合同约定的事项导致主债务提前到期的，债权人有权要求保证人提前履行保证责任，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起二
年。
四、董事会意见
本担保事项经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会就公司该项担保进行了审议，认为公司为江苏天能向银行申请的4000万元综合授信提供担保，能够为江苏天能获取必要的资金支持，有助于江苏天能经营的持续稳定。江苏天能为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有有效的控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。董事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
独立董事认为，公司本次为全资子公司江苏天能的 4000万元综合授信提供担保，有助于解决江苏天能的经营资金需求，公司在担保期内有能力对江苏天能的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计担保总额为 29,500万元，占公司 2018年度经审计净资产的16.77%，均为对子公司或孙公司的担保。本次担保实施后，公司为子公司或孙公司提供担保额度累计为33,500万元，占公司 2018年度经审计净资产的19.05%。
截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。
七、备查文件:
1、《青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2017-055哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月24日（星期五）下午14:00
（2）网络投票的时间：
A、通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月23日15：00至2017年11月24日15：00的任意时间。
2、会议召开的地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室
3、会议召开的方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会
6、会议的合规性
本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计8人，代表股份47,587,100股，占公司有表决权股份总数的52.4376%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人，合计持有股份数47,574,500股，占公司有表决权股份总数的52.4237%；
通过网络投票出席会议的股东1人，合计持有股份数12,600股，占公司有表决权股份总数的0.0139%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共1人（其中现场出席0人，网络方式出席1人），合计持有股份数12,600股，占公司有表决权股份总数的0.0139%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议；北京市盈科（哈尔滨）律师事务所蔡颖、邢紫龙律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 47,574,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9735%；反对 12,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0265%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对12,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、邢紫龙两名律师对本次股东大会现场会议进行了鉴证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
四、备查文件
（一）公司2017年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市盈科（哈尔滨）律师事务所法律意见书。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
董事会
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-005盛达矿业股份有限公司
八届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 2月 24日以通讯方式召开了八届十五次董事会会议，本次会议通知及文件于 2016年 2月 20日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：一、审议通过《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（下称“本次重大资产重组”）已经八届十四次董事会和 2015年第五次临时股东大会审议通过，仍需中国证监会核准后方可实施。为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等相关规定，公司董事会就本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司拟采取的措施专门起草了《盛达矿业股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》，详细内容请参见与本决议同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
公司独立董事已就上述事项事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
为确保公司本次重大资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会相关规定，公司董事及高级管理人员签署了《关于确保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺》，详细内容请参见与本决议同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
公司独立董事已就上述事项事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2016年3月11日（星期五）召开公司2016年第一次临时股东大会。详细内容请参见与本决议同日公告的《公司关于召开2016
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2018-004北方华锦化学工业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年2月2日14:50。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月2日（星期五）9：30～11：30,13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年2月1日（星期四）15：00至2018年2月2日（星期五）15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年1月29日。
3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事许晓军先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计4人，代表股份数量515,143,439股，占公司有表决权股份总数32.2077%。
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份515,105,439股，占公司股份总数的32.2053%；
参加网络投票的股东2人，代表公司股份38,000股，占公司股份总数的0.0024%。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1.00关于修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意515,132,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9979%；
反对11,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意714,903股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.4846%；
反对11,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的1.5154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。
《北方华锦化学工业股份有限公司章程》全文将于同日在巨潮资讯网披露。
2.00关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果为：同意514,444,536股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8643%；
反对698,903股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意27,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的3.7246%；反对698,903股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的96.4133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过。
《董事会议事规则》全文将于同日在巨潮资讯网披露。
3.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果为：同意515,132,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9979%；
反对11,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
情况：同意714,903股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.4846%；
反对11,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的1.5154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过。
《股东大会议事规则》全文将于同日在巨潮资讯网披露。
4.00关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果为：同意515,132,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9979%；
反对11,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意714,903股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.4846%；
反对11,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的1.5154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过。
《监事会议事规则》全文将于同日在巨潮资讯网披露。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2018年第一次临时股东大会决议；
2．2018年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2018年2月2日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-048
北京康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第二十九次会议于2014年6月4日以通讯结合现场方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2014年 5月 29日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。会议由董事长钟玉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于北京证监局行政监管措施决定书整改报告的议案》。
2013年 8月，中国证券监督管理委员会北京监管局（下称：北京证监局）对公司上市以来的信息披露、财务管理和会计核算等方面进行了现场检查。
公司于 2014年 3月 18日收到北京证监局下发的《行政监管措施决定书》【2014】7号（下称：决定书）后，管理层高度重视，遵照公司法、证券法及公司章程及有关规定，对决定书中指出的问题组织公司各职能部门进行认真严肃的分析和自查，本着认真整改、规范运作的态度，结合实际情况制定了整改计划，明确了整改责任人、整改时间。截止公告日，涉及问题已整改完毕或设定了整改期限，已向北京证监局提交了整改报告。
关于整改方案报告的详细情况，详见巨潮资讯网的《关于北京证监局行政监管措施决定书整改的报告》。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。
根据公司首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》和首期《股票期权激励计划考核管理方法》的考核结果，公司董事会认为首期股票期权激励计划第三个
行权期行权条件满足，同意采用自主行权模式行权，同意以定向发行公司股票的方式给予56名激励对象第三个行权期可行权股票期权共5,537,253股。
作为股票期权激励计划对象的徐曙、王瑜女士构成关联，对本议案回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网，公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会 2014年6月4日
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-055帝欧家居股份有限公司
关于对控股子公司提供授信担保的进展公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、担保情况概述
帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议，于2019年4月23日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。同意公司为佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）在 2019年度合计不超过29亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在 2019年度合计不超过9亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2019年 3月 30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-011）。
二、担保进展情况
公司与东莞银行股份有限公司（以下简称“东莞银行”）佛山分行签订《最高额保证合同》，公司为欧神诺向东莞银行佛山分行申请综合授信额度为人民币30,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
公司与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）佛山分行签订《最高额保证合同》，公司为欧神诺向华夏银行佛山分行申请综合授信额度为人民币
15,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
上述担保在公司2018年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、担保合同的主要内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|被担保人|担保权人|主债权额度|担保合同内容|
|1|佛山欧神诺陶瓷有限公司|东莞银行佛山分行|30,000 万元|1、保证方式：连带责任保证。2、保证范围：主合同项下的债权本金、利息、罚息、复息、赔偿金、乙方为实现债权及担保权而发生的一切费用。3、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起2年。|
|2|佛山欧神诺陶瓷有限公司|华夏银行佛山分行|15,000 万元|1、保证方式：连带保证。2、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。3、保证期间：自主合同债务人履行期限届满日起2年。|

四、累计对外担保情况
截至本公告披露之日，公司及子公司实际对外担保金额为290,720万元，占公司 2018年年度经审计净资产的89.53%，占公司 2018年年度经审计总资产的49.94%。
公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
五、备查文件
1、公司与东莞银行佛山分行签订的《最高额保证合同》。
2、公司与华夏银行佛山分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017044浙江东晶电子股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2017年6月24日以电话、电子邮件等书面方式向全体监事发出会议通知，并于 2017年 6月 27日上午11：00在公司会议室以通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席钱建昀先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币1亿元的闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营和资金需求的基础上，公司拟根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用总额度不超过人民币1亿元的闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品。
《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
监 事 会
二○一七年六月二十七日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-014绿景控股股份有限公司
关于与澳大利亚圣云仙医疗管理有限公司等签署《合作协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 8日，本公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司（以下简称：明安医疗、甲方）与澳大利亚圣云仙医疗管理有限公司（St.Vinscent Medical Management Co.Australia PtyLtd.）（以下简称：乙方）、北京爱明医疗投资管理有限公司（以下简称：丙方）经友好协商，在平等互利、优势互补的原则下就心血管病领域的合作事宜签署《合作协议》。现将有关情况公告如下：
一、合作背景及合作方介绍
本公司于 2015年 9月 1日、12月 1日召开第十届董事会第二次会议、第五次会议审议通过了《绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案》及其修订稿等相关议案，公司通过向 8名认购对象非公开发行股票募集资金总额 1,005,408万元投资医疗服务产业。
澳大利亚圣云仙医疗管理有限公司（St.Vinscent Medical
Management Co.Australia PtyLtd.）是一家注册于澳大利亚的专业医疗管理公司，旨在将澳大利亚先进的医疗技术、医疗专家、医疗品牌引进到中国，与国内领先的心血管病专科医院结合，主导和参与投资以及对外合作。旨在依托国内外先进的心血管病专科医院的优势资源，在全国范围内管理心血管病专科医院，连锁化开展心血管病医疗服务，致力于建立“国际心血管病医疗中心”，打造中国最大的心血管病专科医疗网络。
北京爱明医疗投资管理有限公司是一家以医疗投资、咨询、服务、策划为主的企业，一直致力于将自身的优质业务板块延伸到当地的医疗市场中并服务当地的医疗机构。
公司与澳大利亚圣云仙医疗管理有限公司、北京爱明医疗投资管理
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-014有限公司不存在关联关系，本协议的签署不构成关联交易。
二、协议主要内容
（一）合作目标：甲乙丙三方在心血管病的预防、治疗、康复等领域进行全面合作。充分利用甲方的资金和管理优势、乙方的医疗资源和专家团队及丙方的资源优势，在全国范围内新建或／和收购心血管病医院，并托管给三方共同设立的合资公司，为我国心血管病的预防、治疗和康复贡献力量。
（二）合作内容：
1、经充分沟通和协商一致，甲方拟与乙方及丙方共同设立“北京明安心血管病医院管理有限公司”（下称“合资公司”，具体名称以工商主管部门核定名称为准）。
2、合资公司注册资本为人民币 1,000万元，甲方出资人民币 500万元，占注册资本的50%；乙方或乙方指定的公司出资人民币 400万元，占注册资本的40%，丙方出资人民币 100万元，占注册资本的10%。各方均采取认缴制。
如果以后合资公司需要拿出股权吸纳技术人员，各方按比例分摊。
合资公司采用董事会治理下的总经理负责制，董事长人选由甲方提名、总经理人选由乙方提名。
3、合资公司作为心血管病专科医生、专家和医疗资源的集成整合平台，先在北京、武汉等地打造心血管病专科医院的样板。根据甲乙丙各方约定的数量和质量，为甲方收购、新建和托管的医疗机构提供医生资源、人员培训、技术输出、商业模式输出和必要的运营管理服务。合资公司将酌情向托管医疗机构收取管理费用，具体收费标准另行协商。
（三）其他事项：
本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜、各方权利义务关系将在后续签订的具体项目合同中进一步予以明确。
本协议一式八份，甲乙丙各方各执二份，工商注册二份，具有同等法律效力。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-014三、对公司的影响
合资公司将成为公司心血管专科领域的管理平台，本次合作协议的签署符合公司转型后的长期发展规划，有利于完善公司战略布局。
四、风险提示
本协议仅为合作框架协议，具体的实施内容和进度存在一定的不确定性，公司将根据协议的后续进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一六年三月八日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-054深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2017年半年度报告及半年度报告摘要于 2017年 8月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露，敬请投资者注意查阅。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-045
金城造纸股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于 2014年 4月 30日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《金城造纸股份有限
公司2013年度报告》，年报中公司聘请的会计师事务所信息出现差错现予以
更正：
更正1：第8页五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
原文：
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|会计师事务所名称|亚太(集团)会计师事务所|
|会计师事务所办公地址|北京市西城区车公庄大街五栋大楼（B2座）301|
|签字会计师姓名|唐文彬、傅伟兵|

更正：
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|会计师事务所名称|亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市西城区车公庄大街五栋大楼（B2座）301|
|签字会计师姓名|郭德功、傅伟兵|

更正2：第31页十、聘任、解聘会计师事务所情况
原文：
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|境内会计师事务所名称|亚太(集团)会计师事务所|
|境内会计师事务所报酬（万元）|50|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|一年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|唐文彬、郭德功|

更正：
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|境内会计师事务所名称|亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|50|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|二年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|郭德功、傅伟兵|

更正3：第51页一、审计报告
原文：
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|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月29日|
|审计机构名称|亚太（集团）会计师事务所有限公司|
|注册会计师姓名|唐文彬、傅伟兵|

更正：
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|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月29日|
|审计机构名称|亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|亚会A审字（2014）021号|
|注册会计师姓名|郭德功、傅伟兵|

现将更正后的《金城造纸股份有限公司 2013年度报告》予以公告，详见
同日巨潮网。对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2014-017天顺风能（苏州）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票已连续三个交易日（2014年2月13日、2014年2月14日、2014年 2月 17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司股东新疆利能股权投资管理合伙企业（有限合伙）有限公司在2014年2月17日通过大宗交易卖出4,500,000股；公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商讨、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况；
2、公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的中小板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会