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证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-031债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于与海南蓝岛环保产业股份有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）与海南蓝岛环保产业股份有限公司于近期签订战略合作协议。
双方本着平等互利、优势互补、资源共享、共同发展的原则，在符合国家环保产业政策的前提下，一致明确从战略层面在工业固废处置和综合利用等循环经济产业领域合作达成战略伙伴关系。
该协议为签约双方战略合作框架性协议，双方不构成关联交易。
一、合作方基本情况
公司名称：海南蓝岛环保产业股份有限公司（证券代码：834335）
法定代表人：孔彤
注册资本：人民币22,008万元
经营范围：固体废弃物处置及综合利用，水泥的生产、销售及仓储，混凝土的生产及销售，新材料的生产、加工及销售，环保机械设备的生产、加工及销售，环保服务、设施运营、咨询服务，环保产业投资、新材料及高新科技产业投资、矿产品投资，进出口贸易。
主要财务指标：2016年度营业收入39,297.04万元，净利润2,180.17万元。
二、合作协议的主要内容
（一）合作主要内容及方式
1、在工业固废处置和综合利用等循环经济环保领域开展项目投融资、建设、运营管理等战略层面上的合作，在共同合作的项目上进行通力协作，共同携手打造工业固废处置和综合利用的绿色产业生态体系，从战略高度来共同维护双方的利益，实现互利双赢。
2、充分发挥双方在各自领域的优势，以在铁矿石采选过程中形成以废石、尾矿处置和综合再利用为先导，逐步形成以环境服务为主的战略合作机制，打造"绿色矿山"，树立规模化区域性循环经济产业的示范标杆。
3、以本公司的废石、尾矿处置和综合利用项目为契机的战略深化合作，由双方（或双方授权的管理公司）共同进行合作投资，围绕战略合作的主旨内涵，双方签订项目合作协议。
（二）合作期限
本协议自签字盖章日起生效，有效期五年。
三、对上市公司的影响
双方合作事项的开展，能够有效地整合双方资源，实现优势互补、互利共赢，有利于公司的长远发展和全体股东的利益。
本次战略合作协议的签订对公司经营业务的独立性未产生不利影响。
四、风险提示
本协议仅为合作双方战略合作框架性协议，具体项目合作等事宜将另行商议和约定。公司将根据具体合作项目的进展情况，依据相关法律法规的要求及时履行相关审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《战略合作协议书》
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2017年8月8日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-080杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年12月28日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，占全体监事的人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于2018年12月21日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司拟使用最高额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种，单笔投资期限不超过12个月，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议《关于部分募投项目延期的议案》
同意在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”延期至2019年12月。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会2018年12月29日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-019宁波合力模具科技股份有限公司
关于拟修改公司章程并办理工商变更登记等事项
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意公司拟以截至2017年12月31日总股本11,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计16,800,000元（含税）。同时，公司拟以总股本11,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
转增完成后，公司总股本由11,200万股增至15,680万股。
为提高公司决策效率，董事会同时审议通过了《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。
公司章程具体修改情况如下：
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|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币11,200万元。|第六条 公司注册资本为人民币15,680万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为11,200万股，公司的股本结构为：普通股11,200万股，其他种类股0股。|第十九条 公司股份总数为15,680万股，公司的股本结构为：普通股15,680万股，其他种类股0股。|

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2015-086
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市下甸桥南堍公司本部三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|399,378,838|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.52|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长顾斌先生主持会议。会议召集、召开及
表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，独立董事李东、万如平和蒋守雷因公务请假；
2、公司在任监事5人，出席4人，职工监事彭美艳因公务请假；
3、董事会秘书胡义新出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于批准太极微电子出售厂房土地（含配套设备）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|399,378,838|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于批准公司为控股子公司太极半导体提供最高1.7亿元担保额度并实行总额控制的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|399,378,838|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《关于批准公司为控股子公司太极半导体提供最高 1.7 亿元担保额度并实行总额控制的议案》|8,728,708|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、2均不涉及关联股东回避事项。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平刘颖颖
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、经律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
无锡市太极实业股份有限公司
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2015－004上海爱建股份有限公司
关于董事辞任公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 1月 14日，公司董事会收到杨德红先生的书面辞职函：根据组织安排，本人辞去所任上海爱建股份有限公司第六届董事会董事职务。
杨德红先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，根据《公司法》、《上海爱建股份有限公司章程》及相关规定，自公司董事会收到书面辞职函时生效。
公司董事会对杨德红先生任职董事期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并致以衷心的感谢。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会 2015年 1月 15日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2018-035恒为科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第六次会议于2018年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司按照相关规定修订《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号2018-036）。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
(二) 审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资
期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-037）。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议并通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司及全资子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号2018-038）。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议并通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认真审议了《关于为全资子公司进行担保的议案》后认为：本次公司对全资子公司预计担保额度考虑了公司及全资子公司的生产经营及资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。公司为下属全资子公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于为全资子公司进行担保的公告》（公告编号2018-039）。
(五) 审议并通过了《关于全资子公司更名及增资的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认真审议了《关于全资子公司更名及增资的议案》后认为：本次全资子公司变更公司名称、经营范围及母公司增资事项符合公司及全资子公司的发展规划，有利于延展相关产业链，提升公司竞争力。本次增资事项不会影响日常经营，不会导致公司合并报表范围变更，亦不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于全资子公司更名及增资的公告》（公告编号2018-040）。
(六) 审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认真审议了《关于设立控股子公司的议案》后认为：公司新设立的控股子公司，可提升公司的盈利能力，增强公司的综合竞争实力和公司经营的抗风险能力，符合公司产业扩张和多元化发展战略规划。本次新设公司不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于设立控股子公司的公告》（公告编号2018-041）。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司监事会
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2019-047债券代码:143596 债券简称:18华胜 01
北京华胜天成科技股份有限公司
关于“18华胜01”公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本公司债券前度评级为AA，本次评级为AA，不存在调整
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的要求，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“18华胜01”公司债券(债券代码:143596)的信用状况进行了跟踪分析。
中诚信证券评估有限公司在对本公司的经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《北京华胜天成科技股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，维持本公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为AA。
《北京华胜天成科技股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》全文已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2018-016债券代码：143640 债券简称：18隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区迎春路1199号上海证大美爵酒店2楼木兰厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|64|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,386,881,425|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.1106|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张焰先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事徐平先生、董事李安女士、董事陆雅娟女士、董事宋晓东先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事朱东海先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书田军先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,385,690,711|99.9141|1,044,214|0.0752|146,500|0.0107|

2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,385,690,811|99.9141|1,044,214|0.0752|146,400|0.0107|

3、议案名称：公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,385,760,811|99.9191|974,214|0.0702|146,400|0.0107|

4、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,385,845,711|99.9253|889,314|0.0641|146,400|0.0106|

5、议案名称：关于聘任 2018年度会计师事务所的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,385,691,811|99.9142|1,026,014|0.0739|163,600|0.0119|

6、议案名称：关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|426,974,223|99.7219|1,044,214|0.2438|146,400|0.0343|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司 2017年度利润分配预案|13,245,180|92.7475|889,314|6.2272|146,400|1.0253|
|6|关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案|13,090,280|91.6628|1,044,214|7.3119|146,400|1.0253|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
大会审议的第六项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海城建（集团）公司，所持表决权股份数量 958,716,588股，关联股东回避了该项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：吴伯庆、杨红良
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、《上海隧道工程股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《上海市金茂律师事务所关于上海隧道工程股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》。
上海隧道工程股份有限公司2018年6月20日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：临 2017-010江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于为中国银行
对凤凰教育社 800万美元授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江苏凤凰教育出版社有限公司
●本次担保金额为800万美元，已实际为其提供的担保余额为44800万元。
●本次担保无反担保；
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
江苏凤凰教育出版社有限公司（以下简称“凤凰教育社”）系江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“本公司”）之全资子公司。凤凰教育社之全资美国子公司凤凰国际出版公司（以下简称“PIP公司”）为进一步增加市场份额，争取更多的市场货架空间，提升综合竞争能力，需要在稳固授权产品的基础上，加大非授权自主产品开发力度。为此，PIP公司投资成立红杉出版传媒有限公司（以下简称“红杉公司”），用于独立经营非授权产品业务。
为满足红杉公司购买原材料、研发投入等经营周转需要，凤凰教育社拟向中国银行股份有限公司申请新增800万美元短期流动资金贷款授信额度由凤凰传媒提供担保。
二、担保对象基本情况
凤凰教育社注册资本 29000万元，经营范围为：出版学校和业余教育的教材、教学参考书；教育科学理论、学术著作；图书、期刊、电子读物的出版咨询，国内贸易。截至 2016年 12月 31日，凤凰教育社总资产为 1,882,039,724.43元，净资产为1,205,432,619.48元，净利润为113,218,168.63元。
三、担保协议主要内容
（一）被担保最高债权额：
1、合同所担保债权之最高本金余额为：人民币800万美元。
2、合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为合同所担保的最高债权额。
（二）保证方式：连带责任保证、一般保证。
（三）保证责任的发生
1、如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人承担保证责任。
2、前款所指的正常还款日为主合同中所约定的本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同约定应向债权人支付任何款项的日期。前款所指的提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等约定向债务人要求提前收回债权本息及/或其他任何款项的日期。
3、主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使，债权人有权决定各担保权利的行使顺序，保证人应按照本合同的约定承担担保责任，不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。
（四）保证期间
本合同项下的保证期间为合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、独立董事事前认可意见
公司独立董事对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述相关情况的介绍，基于独立判断的立场，认为：公司本次拟为中国银行对凤凰教育社的800万美元授信提供担，是正常、合理、必要的经营行为，该担保事项有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
五、董事会意见
2017年4月26日，公司第三届董事会第十次会议以10票赞成，0票反对，
0票弃权，审议通过了《关于为中国银行对凤凰教育社的800万美元授信提供担保的议案》。
六、独立董事独立意见
2017年4月26日，公司第三届董事会第十次会议对本次担保事项进行审议并获得通过。本次担保事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 12月 31日，公司对外担保累计金额为 58201万元，公司无逾期担保的情形。
八、备查文件
第三届董事会第十次会议决议
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-134中安消股份有限公司
关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
公司已向上海证券交易所提出关于公司重大资产重组继续停牌的申请，申请公司股票自2015年9月24日起继续停牌不超过1个月。
一、董事会会议召开情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2015年 9月 10日以通讯方式发出会议通知及会议文件，会议于 2015年 9月 16日以通讯表决方式召开，由公司董事长涂国身先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人（其中副董事长周侠先生因公出差，委托董事吴志明先生代为出席并在相关文件上签字），公司部分监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事涂国身回避表决。
同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，公司股票自2015年9月24日起继续停牌不超过一个月。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（一）本次筹划重大资产重组的基本情况
划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2015年7月24日进入重大资产重组停牌程序。
2、筹划重大资产重组背景、原因。
本次重大资产重组的实施将进一步完善公司业务布局，促进公司从安防产品制造销售、安防系统集成到安防运营服务的全产业链融合与升级，促进公司工业安全、信息安全、生命安全三位一体的“大安全”生态链构建，实现公司经营业绩的快速、健康发展，并为公司和股东创造更多的投资回报。
3、重组框架方案介绍
（1）主要交易对方
交易对方可能包括公司实际控制人或其关联方，和无关联关系的独立第三方，尚未最终确定。
（2）交易方式
本次重组交易方式初步确定以现金方式购买标的公司股权。
（3）标的资产情况
本次重大资产重组标的资产尚未最终确定，标的资产主要从事安防智能产品制造及销售、安保运营服务、安防系统集成、医疗专业工程等业务，将对上市公司现有业务进行补充和完善。
（4）重组框架协议介绍
公司本次重大资产重组主要交易对方可能包括公司实际控制人或其关联方，和无关联关系的独立第三方，尚未最终确定交易对方及标的资产，故公司尚未与各交易对方签订意向协议等书面文件。
（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、推进重大资产重组所作的工作
本次重大资产重组停牌期间，公司与中介机构及其他有关各方就本次重大资产重组涉及事项积极开展工作，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信
息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2、已履行的信息披露义务
因筹划重大事项，公司于2015年7月10日披露《中安消股份有限公司筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-098）。
2015年7月17日，公司披露《中安消股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-100）。
2015年7月24日，公司披露《中安消股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-103），因筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2015年7月24日进入重大资产重组停牌程序。
2015年7月31日，公司披露《中安消股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-106）。
2015年8月7日，公司披露《中安消股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-110）。
2015年8月14日，公司披露《中安消股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-120）。
2015年8月21日，公司披露《中安消股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-121），公司股票自2015年8月24日起继续停牌时间不超过1个月。
2015年8月28日，公司披露《中安消股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-129）。
2015年9月8日，公司披露《中安消股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-130）。
2015年9月15日，公司披露《中安消股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-133）。
本次重大资产重组工作正在积极推进中，但方案仍存在不确定性，且可能涉及海外并购，相关事项尚需进一步沟通、协商与论证，预计无法按期复牌。
4、下一步推进重组各项工作的时间安排
公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组相关工作，相关各方意见尚未完全达成一致，相关事项能否获得各方最终确认并实施尚具有不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票拟继续停牌，预计自2015年9月24日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组工作的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案。
（三）本次公司重大资产重组涉及关联交易、关联董事回避表决情况
本次重大资产重组涉及关联交易，董事长涂国身先生为关联董事，在本次董事会审议时已回避表决。
三、独立董事意见
公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《中安消股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2015-089
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 12月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153065号）。
中国证监会依法对公司提交的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，力求及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2019-034
华达汽车科技股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况：华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东、董事及总经理葛江宏先生在本次减持计划实施前持有公司股份27,918,828股，占公司总股本的8.90%。
减持计划的主要内容：葛江宏因自身资金需求，计划减持不超过 6,400,000股，不超过公司总股本的2.04%；减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的6个月内；减持方式为集中竞价或大宗交易，其中，采取集中竞价方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|葛江宏|5%以上第一大股东|27,918,828|8.90%|其 他 方 式 取 得 ：27,918,828 股|

注：葛江宏先生IPO前取得：14,244,300股，其他股份系资本公积转增股本及二级市场增持取得。
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|葛江宏|不超过：6,400,000股|不 超过 ：2.04%|竞价交易 减持，不超过：6,400,000股|2019/9/30～2020/3/27|按 市 场价格|IPO 前 取得、资本公积金转增股本及二级市场增持取得|个人资金需求|

注：
1、减持方式包括竞价交易减持和大宗交易减持。
2、减持价格按照市场价格减持，但不低于14.78元。（减持期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整）
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
葛江宏先生于公司首次公开发行股票并上市前承诺：“自华达科技股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的华达科技公开发行股票前已发行股份，也不由华达科技回购本人直接或间接持有的该部分股份。若华达科技上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（自华达科技股票上市至本人减持期间，华达科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，则本人直接或间接持有的华达科技股票锁定期限自动延长6个月。在上述禁售期满后，本人在华达科技担任董
事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的华达科
技股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或间接持有的华达科技股份。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。”公司发行价为每股31.18元，因派息、资本公积金转增股本除权除息后，葛江宏先生减持价格为不低于每股14.78元。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)上海证券交易所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系股东根据自身资金需求及自身资金规划等自主决定，在减持期间内，葛江宏先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
无。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会2019年9月7日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2015-026北京翠微大厦股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第四届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 7亿元人民币额度的自有资金购买低风险的短期理财产品，投资期限内资金额度可滚动使用。公司近期以自有资金购买理财产品及到期已赎回理财产品的相关情况如下：
一、购买资产管理计划理财产品的情况
2015年 8月 12日，公司及子公司签订《中信建投固定收益 10期资产管理计划资产管理合同》，合计以自有资金人民币10,000万元认购中信建投固定收益 10期资产管理计划”10,000万份份额。具体情况如下：
产品名称：中信建投固定收益10期资产管理计划
管理人：中信建投基金管理有限公司
托管人：中国光大银行股份有限公司
投资策略顾问：中信建投证券股份有限公司
存续期限：自资产管理合同生效之日起1年
合同生效：自中国证监会书面确认之日起，资产管理计划备案手续办理完毕，资产管理合同生效。
参与和退出：每季度开放一次，开放日可办理参与和退出。
认购金额：合计人民币 10,000万元。其中公司及子公司北京当代商城有限责任公司、北京甘家口大厦有限责任公司、北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司分别以自有资金认购5,000万元、2,000万元、2,000万元、1,000万元。
份额初始面值：人民币1.000元
业绩比较基准：固定比例基准，年化收益率5.8%。
投资范围和比例：1、固定收益类：包括国债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、债券基金、公司债券、债券正回购、国债期货、非公开定向债务融资工具、资产支持证券以及法律法规和监管机构规定的其他固定收益类投资工具，投资比例为固定收益类资产市值合计占资产管理计划总值的0-100％；2、货币市场工具：包括一年以内（含一年）的大额存单、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的央行票据、期限在一年以内（含一年）的债券逆回购以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具，投资比例为货币类资产市值合计占资产管理计划资产总值的0-100％。
二、购买银行理财产品的情况
1、2015年 8月 13日，全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金 3,000万元购买北京银行股份有限公司“稳健系列人民币 91天期限组合投资型非保本理财产品”，起息日为2015年8月20日，到期日为2015年11月19日，预期年化收益率为4.80%。
2、2015年7月22日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金5,000万元购买中国民生银行股份有限公司“非凡资产管理 126天增利第 191期对公 02款”，起息日为2015年7月23日，到期日为2015年11月26日，预期年化收益率为4.95%。
3、2015年 5月 14日，公司以自有资金 9,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司“利多多月添利非保本浮动收益型理财产品”，起息日为2015年5月15日，到期日为2015年6月14日，预期年化收益率为5.50%。
三、到期已赎回理财产品的情况
单位：元币种：人民币
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|合作方名称|理财产品名称|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|预期年化收益率|实际收回本金金额|实际获得收益|
|北京银行股份有限公司|稳健系列人民币 182 天期限银行间保证收益理财产品|50,000,000|2015.01.19|2015.07.20|4.60%|50,000,000|1,146,849.32|
|中国民生银行股份有限公司|非凡资产管理半年增利第165期对公02款|40,000,000|2015.01.22|2015.07.22|5.25%|40,000,000|1,041,369.86|
|中国民生银行股份有限公司|非凡资产管理半年增利第167期对公02款|35,000,000|2015.02.05|2015.08.05|5.30%|35,000,000|919,876.71|
|华夏银行股份有限公司|增盈16号92天期机构理财产品|20,000,000|2015.03.11|2015.06.11|5.30%|20,000,000|267,178.08|
|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多月添利非保本浮动收益型理财产品|90,000,000|2015.05.15|2015.06.14|5.50%|90,000,000|420,410.96|

三、累计购买银行理财产品的情况
截至本公告日，公司连续12个月内累计使用自有资金购买理财产品总额为人民币 81,000万元，占公司最近一期末经审计的净资产的29.09%，其中未到期理财产品余额为人民币18,000万元。
四、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司2014年年度股东大会决议；
3、相关银行理财产品购买协议；
4、《中信建投固定收益10期资产管理计划资产管理合同》。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会 2015年8月14日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018—019华东建筑集团股份有限公司
关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议
2018年4月26日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第十七次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》。
2017年度财务报告审计工作已结束。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华事务所”）依照审计业务约定书的内容，独立、客观、公正、及时地出具了《华东建筑集团股份有限公司 2017年度财务报表及审计报告》和《华东建筑集团股份有限公司 2017年 12月 31日内部控制审计报告》，较好地完成了公司委托的各项审计。
为此，建议继续聘请众华事务所为公司 2018年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2017-005
安徽皖维高新材料股份有限公司
六届十八次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司监事会六届十八次会议，于2017年 4月 10日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事 3人，实际到会 2人；监事李良平先生因病请假，未出席本次会议。会议由监事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以到会监事一致赞成的表决结果审议通过了两项议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》（同意 2票，反对 0票，弃权 0票）
本报告需提请公司 2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2016年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：（同意 2票，反对 0票，弃权 0票）
1、《2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、未发现参与 2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、同意公司按时披露《2016年年度报告》。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
监 事 会
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2016- 004紫金矿业集团股份有限公司
关于非公开发行股票有关事宜获福建省国资委批准的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于紫金矿业集团股份有限公司非公开发行A股有关事宜的批复》（闽国资运营[2015]262号）。福建省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司向不超过十名特定合格投资者非公开发行A股股票，本次调整后非公开发行A股股票不超过279,503.1055万股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过90亿元人民币。
本次调整非公开发行A股方案事项尚须获得公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-034号成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第五次会议于 2015年 8月 7日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：
一以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《2015年半年度报告》全文及摘要
（具体内容详见同日刊登的《2015年半年度报告》摘要，《2015年半年度报告》全文详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
二以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《关于2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于 2015年 1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
关于 2017年度鲁信创业投资集团股份有限公司
前期会计差错更正的专项说明
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于2017年度发现以下前期会计差错更正事项。本公司已对此前期会计差错进行了更正，并对2016年度合并及公司财务报表进行了追溯调整。根据中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本公司现将前期差错更正说明如下：
一、前期会计差错更正原因
中国证监会制定了《2017年具体会计问题监管口径》，明确了上市公司执行企业会计准则和财务信息披露规范重点难点问题在实务中的具体监管标准，其中对长期股权投资会计核算中“重大影响”的判断提出更为明确的标准。
公司原根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》中关于重大影响的判断标准，对虽派驻董事但持股比例较低的被投资单位判断为无重大影响。经认真对照《2017年具体会计问题监管口径》中对于重大影响的判断标准，发现原理解出现偏差。为进一步规范会计业务处理，提高会计信息披露质量，公司根据上述监管要求，对公司执行的《企业会计准则第2号-长期股权投资》会计政策相关规定进行会计差错更正。
上述调整事项已经本公司2018年1月8日第九届董事会第十九次会议决议，对该项会计差错进行追溯调整。
二、具体会计处理
公司根据上述监管要求，对原派驻董事但持股比例较低的投资项目自“可供出售金融资产”科目调整至“长期股权投资”科目，同时对上述项目由采用成本法核算调整为采用权益法核算，根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》进行追溯调整2016年报表项目。该追溯调整影响本公司2016
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2017-011中再资源环境股份有限公司
关于公司重大资产重组 2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西公司(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]491号）的核准，公司于 2015年 5月实施了向中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、山东中再生投资开发有限公司、湖北省再生资源有限公司、四川省农业生产资料集团有限公司、唐山市再生资源有限公司、河北君诚投资有限责任公司、刘永彬和郇庆明等 11方（以下简称“发行对象”）发行股份购买发行对象持有的黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司100%股权、唐山中再生资源开发有限公司100%股权、中再生洛阳投资开发有限公司100%股权、四川中再生资源开发有限公司100%股权、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司100%股权、江西中再生资源开发有限公司100%股权、广东华清废旧电器处理有限公司100%股权和山东中绿资源再生有限公司56%股权（以下简称“注入资产”）的交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将注入资产的实际盈利数与业绩承诺的差异情况及发行对象需对公司进行业绩补偿情况说明如下：
一、本次重大资产重组的业绩承诺情况
根据公司与发行对象于 2014年 9月 3日签署的《盈利预测补偿协议》（以下简称“协议”），发行对象承诺注入资产 2015年度、 2016年度、2017年度对应的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）（以下简称“承诺净利润”）应分别不低于 18,133.97万元、19,468.50万元、20,500.95万元。
二、业绩承诺补偿约定
㈠如注入资产在补偿期内未达到发行对象承诺的累计预测净利
润数额，则由发行对象共同向公司予以补偿。补偿的方式为公司按零对价回购发行对象应补偿股份数。应补偿股份数的计算公式为：
每年应补偿股份数＝本次发行股份总数量×[（累计预测净利润数-累计实际净利润数）÷补偿期内各年的预测净利润数总和]－以前年度已补偿股份数量
在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿股份数量小于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。发行对象合计应补偿股份的总数不超过本次发行股份购买资产的标的股份总数。
若公司在补偿期限内有现金分红时，按协议约定公式计算的应补偿股份数，在回购股份实施前上述年度累计获得的分红收益，应随之赠送给公司；若公司在补偿期限内实施送股、公积金转增股本时，则补偿股份的数量应调整为：按协议约定公式计算的应补偿股份数×
（1+送股或转增比例）。
㈡在协议约定的补偿期限届满时，公司应聘请会计师事务所按照监管要求在出具当年度财务报告时对注入资产进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试如：注入资产期末减值额÷注入资产价格>补偿期限内已补偿股份总数÷本次发行的股份总数量，则发行对象应当参照协议约定的补偿程序另行进行补偿。
进行注入资产减值测试时应当考虑补偿期限内注入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
发行对象另应补偿的股份数量=注入资产期末减值额÷注入资产价格×本次发行的股份总数量－补偿期限内已补偿股份总数。
㈢各发行对象各自应补偿的数量按其对应认购的本次发行的股
份数量比例分担确定，发行对象相互之间对补偿义务承担连带责任。
各发行对象补偿股份数=各自认购的本次发行股份数量÷本次发行的股份总数量×应补偿股份数
三、2016年度业绩承诺完成情况及补偿事项
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中再资源环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（中天运[2017]核字第 90157号），本次重大资产重组注入资产 2015年度实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）18,708.72万元，完成当期承诺净利润的103.17%；2016年度实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为 16,958.35万元（扣除非经常性损益），完成当期承诺净利润的87.11%，2015年度-2016年度累
计实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）35,667.07万元，完成对应期承诺净利润 37,602.47万元的94.85%，差额为
-1,935.40万元。
根据协议约定，发行对象需向公司补偿的股份数量如下：
||||
|-|-|-|
|序号|发行对象名称|需补偿股份数量（股）|
|1|中国再生资源开发有限公司|7,996,325|
|2|中再资源再生开发有限公司|3,606,548|
|3|黑龙江省中再生资源开发有限公司|3,423,524|
|4|广东华清再生资源有限公司|2,155,296|
|5|山东中再生投资开发有限公司|1,839,837|
|6|湖北省再生资源有限公司|1,096,509|
|7|四川省农业生产资料集团有限公司|828,001|
|8|唐山市再生资源有限公司|744,154|
|9|君诚投资|299,001|
|10|刘永彬|343,776|
|11|郇庆明|343,776|
|合 计||22,676,747|

注：各发行对象应补偿股份数，不足1股的按1股计算。
四、业绩承诺补偿事项审议情况
公司拟定向回购发行对象2015年度-2016年度合计应补偿股份数17,649,057股股份。上述事项已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司将就发行对象2015年度-2016年度需补偿股份的回购及后续注销实施事宜提交2016年度股东大会审议。
五、备查文件
㈠公司第八届董事会第三十六次会议决议；
㈡公司独立董事关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现
情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的事前认可意见。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会