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证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-049名臣健康用品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：002919，证券简称：名臣健康）股票交易价格连续 3个交易日内（2018年 6月14日、2018年6月15日、2018年6月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一八年六月十九日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2016-034吉林省金冠电气股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、停牌事由和工作安排
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金冠电器；证券代码：300510）于 2016年 9月 14日（周三）上午开市起停牌，公司已于 2016年 9月 14日通过指定媒体披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-033）。
经公司及有关各方论证和核实，上述事项已构成重大资产重组。因本次重大资产重组事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年9月23日开市起继续停牌。
本公司承诺争取于 2016年 10月 13日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票及其衍生品种（如有）将于2016年10月13日恢复交易，并自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票及其衍生品种复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
上市公司筹划重大资产重组事项停牌期间，如该重大资产重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，公司可以自主决定是否终止本次重组。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2016年9月23日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-052
沈阳化工股份有限公司
临时公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
根据沈阳市政府批准的《市发展改革委市财政局关于下达 2015年沈阳市新兴产业发展专项资金计划（第一批）的请示》（沈发改
[2015]269号），沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到沈阳市财政局关于下达 2015年第一批市新兴产业发展专项资金的通知（沈财指工[2015]756号）及沈阳市发展和改革委员会关于下达 2015年沈阳市新兴产业发展专项资金计划（第一批）的通知（沈发改高技发[2015]114号）。公司“年产 20万吨糊树脂产业化项目”获得沈阳市财政局专项资金 500万元；公司子公司沈阳石蜡化工有限公司
“DCC装置综合利用改造项目”获得沈阳市财政局专项资金 320万元。
目前，公司已经收到上述资金。公司敬请投资者理性投资，注意风险。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一五年十月二十日
兴业证券股份有限公司
关于广东长青（集团）股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“长青集团”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，兴业证券依据长青集团的实际情况，核查了长青集团内部控制制度的制定和运行情况，同时对公司出具的《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查，核查意见如下：
一、公司内控规则落实情况
长青集团结合根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专向活动的通知》的要求，认真检查了公司内部审计部门和审计委员会日常运作情况、组织机构建设情况、内部控制制度建设情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、风险投资、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，根据检查结果填写了《广东长青（集团）股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查，保荐机构认为：长青集团填写的《广东长青（集团）股份有限公司内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广东长青（集团）股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：刘德新
保荐代表人：汪晖
兴业证券股份有限公司2018年3月25日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-022宁波先锋新材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月6日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届董事会第十五次会议。公司于 2015年 4月 26日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际参加董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于增资上海养车无忧电子商务有限公司》的议案
具体内容详见证监会指定信息披露网站《关于增资上海养车无忧电子商务有限公司的公告》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一五年五月六日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第一次会议关于聘任周广林先生为公司总经理，聘任路昆先生为公司常务副总经理，聘任王卫先生、魏朝辉先生为公司副总经理，聘任梁德强先生为公司财务总监，聘任秦峰先生为公司董事会秘书的决议发表独立意见如下：
一、经认真审阅周广林、路昆先生、王卫先生、魏朝辉先生、梁德强先生、秦峰先生的个人履历、工作经历等资料，没有发现其有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
二、聘任周广林先生为公司总经理，聘任路昆先生为公司常务副总经理、聘任王卫先生、魏朝辉先生为公司副总经理，聘任梁德强先生为公司财务总监，聘任秦峰先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
我们同意聘任周广林先生为公司总经理，聘任路昆先生为公司常务副总经理，聘任王卫先生、魏朝辉先生为公司副总经理，
聘任梁德强先生为公司财务总监，聘任秦峰先生为公司董事会秘书。
独立董事：马 弘
运乃建
段 咏
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-103北京星网宇达科技股份有限公司
关于公司拟申请银行授信额度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月6日召开第二届监事会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
根据日常生产经营所需，公司拟向银行申请总额不超过4.2亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长迟家升先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银行申请综合授信额度尚需提交公司股东大会审议批准，以上授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2017年9月7日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-037
中国宝安集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）监事会接到公司工会通知，公司日前召开了职工代表会议，民主选举出曾丽桃作为职工代表担任公司第九届监事会监事（职工代表监事简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第九届监事会，其任职时间和任职期限与公司第九届监事会一致。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司监事会
二〇一六年六月七日
附：公司第九届监事会职工代表监事简历
曾丽桃，女，1962年出生，大专学历。1991年9月加入本集团，历任深圳恒安房地产开发有限公司项目经理、高级项目经理，本集团物业发展部高级项目经理。现任本集团所属深圳市恒基物业管理有限公司副总经理。未持有本集团股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2019-006西藏奇正藏药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第四届董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
3、会议时间
3.1现场会议时间：2019年1月24日（星期四）下午14:30；
3.2网络投票时间：2019年1月23日－1月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月23日15:00至2019年1月24日15:00。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；
5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
7、会议出席情况
7.1股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份365,027,736股，占上市公司总股份的89.9083％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份365,027,736股，占上市公司总股份的
89.9083％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
人2人，代表股份297,736股，占上市公司总股份的0.0733％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份297,736股，占上市公司总股份的
0.0733％；通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
7.3公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增加子公司使用自有资金进行风险投资的议案》；
总表决情况：同意365,027,736股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意297,736股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所姚方方、陶涛律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2019年1月25日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一九年一月二十四日
深圳市农产品集团股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
深圳市农产品集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司集团本部、深圳海吉星国际农产品物流管理有限公司、深圳南山农产品批发市场有限公司、上海农产品中心批发市场经营管理有限公司、长沙马王堆农产品股份有限公司、南昌农产品中心批发市场有限公司、广西海吉星农产品国际物流有限公司、广西海吉星商业管理公司、成都农产品中心批发市场有限公司、深圳果菜贸易有限公司、天津海吉星农产品物流有限公司、深圳市福田农产品批发市场有限公司、惠州海吉星农产品国际物流有限公司、长春海吉星农产品物流有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额90%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的79%以上。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面:法人治理、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、内部审计与监督、企业文化。
业务层面：财务报告、资金活动（含担保、融资和关联交易等）、预算管理、投资管理、工程管理、资产管理、合同管理、市场管理、收费管理、信息系统管理、食品安全管理、消防安全管理、销售与收款、采购与付款、客服管理、招商管理、二级企业管控、内部信息传递、信息披露等。
重点关注的高风险领域主要包括投资、工程、市场竞争、资源性资产管理、资金安全、收费管理、食品安全、消防安全。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要
求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||缺陷等级|||||||
||||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
||缺陷内容|||||||
|潜在错报、漏报或潜在经济损失||错报漏报额度或损失金额小于等于合并净资产的0.25%。||错报漏报额度或损失金额大于合并净资产的0.25%，小于等于合并净资产的0.5%。||错报漏报额度或损失金额大于合并净资产的0.5%。||

注：合并净资产指合并报表归属于母公司的净资产。
财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
重大缺陷定性标准：
（1）公司董事、监事和管理层发生对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
（2）财务报告发生重大错报或漏报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报或漏报；
（3）财务报告相关的内控控制环境失效；
（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷定性标准：
一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性，导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽未达到和超过重要水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，就应将该缺陷认定为重要缺陷。
重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷，认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级缺陷内容|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|造成公司直接经济损失|损失金额小于等于合并净资产的0.25%。|损失金额大于合并净资产的0.25%，小于等于合并净资产的0.5%。|损失金额大于合并净资产的0.5%。|

注：合并净资产指合并报表归属于母公司的净资产。
非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷定性标准：
（1）因内部决策程序不科学造成决策失误；
（2）违反法律法规并给公司带来重大损失；
（3）因食品安全监管不善导致发生严重的食品中毒事件；
（4）因消防安全内部控制、监管不善导致发生严重的消防安全事件；
（5）主要管理人员或技术骨干流失严重；
（6）重大或重要缺陷长期未得到有效整改。
重要缺陷定性标准：
一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷，认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
（此页仅用于《深圳市农产品集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》）董事长：
深圳市农产品集团股份有限公司二零一九年四月日
山东胜利股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
各位股东：
作为山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的原则，勤勉尽责地开展各项工作，现将2013年职责履行情况报告如下：
一、履行董事会职责情况
2013年度，公司独立董事参加了全部应参加的董事会会议，通过董事会和专门委员会等多种形式认真了解公司经营和运作情况，获取决策前所需要资料，并认真审议每项议题，积极参与论证，献言献策，为董事会科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作用，履行了独立董事的忠实、勤勉义务。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|邢德茂|8|1|7|0|0|否|
|汪 波|8|1|7|0|0|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|张大兵|8|0|7|1|0|否|
|段 颖|8|1|7|0|0|否|

二、发表独立意见情况
我们依据中国证监会有关要求，对2013年度下列事项发表了独立意见：
1．2013年 4月 10日，就公司内部控制、对外担保、关联方资金占用、高管薪酬、公司利润分配等事项发表了独立意见。
2．2013年 5月 29日，就公司有关高级管理人员聘任事宜发表了独立意见。
3．2013年 8月 15日，发表了公司对大股东及关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见。
4．2013年 11月 14日，就公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司与青岛城市建设投资（集团）有限责任公司进行银行贷款互相担保事项发表了独立意见。
5．2013年 12月 6日，就公司转让山东胜利生物工程有限公司股权事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1.在规范信息披露方面,我们督促公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，以及公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务。
2.在落实保护社会公众股东合法权益方面,我们督促公司
在投资者关系管理、利润分配、资产收购出售、对外投资、对外担保等方面严格执行相关规定，切实保障公众股东的利益，未发现公司出现损害社会股东利益的行为。
3.在监督公司运营方面，我们重点关注了公司财务运作、资金往来、内控制度建立及实施，听取了公司相关人员汇报并实地考察，维护了公司及中小股东的利益，规避了资金风险。
四、其它事项
1.2013年度，未有经独立董事提议而召开董事会的情形。
2.2013年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形。
3.2013年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
以上为我们作为胜利股份独立董事履行的职责情况，特此报告。
报告人：邢德茂、汪波、张大兵、段颖二〇一四年三月八日
债券代码：112229 债券代码：14白药01
云南白药集团股份有限公司
关于“14白药01”回售实施结果的公告
本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《云南白药集团股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）募集说明书》，云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月26日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公告了《云南白药集团股份有限公司关于“14白药01”上调票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，并分别于2019年8月27日、2019年8月28日分别发布了《云南白药集团股份有限公司关于“14白药01”上调票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《云南白药集团股份有限公司关于“14白药01”上调票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，投资者可在回售登记期内选择将持有的“14白药01”全部或部分回售给公司。回售价格为100元/张（不含利息）。“14白药01”的回售登记期为2019年8月27日至2019年8月29日。“14白药01”初始发行数量为9,000,000张，发行金额为900,000,000元。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“14白药01”的回售数量为 0张，回售金额为0元。（含利息）本次回售后剩余未回售数量为9,000,000张，未回售金额为900,000,000元（不含利息）。
本次“14白药01”债券未发生回售，不涉及本金及利息的划付。
特此公告
（以下无正文）
云南海合律师事务所
关于云南铝业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
见证意见书
海合综（2015）第34号云南铝业股份有限公司：
依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问协议书》，本所指派郭靖宇、郭晓龙律师出席贵公司于 2015年 3月 26日召开的 2015年第一次临时股东大会（以下简称：本次大会）。本所律师基于对本次大会的现场见证，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》，就本次大会的相关事项发表见证意见如下：
一、本次大会的召集及通知
本次大会系贵公司 2015年第一次临时股东大会，由贵公司董事会召集。贵公司董事会召集本次大会的书面通知于 2015年 3月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。会议通知中列明了本次大会的基本情况、审议事项、提案的具体内容、现场会议登记方法、网络投票的时间及具体操作方法等。
本所律师认为，本次大会的召集及通知符合有关法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、本次大会的召开
据本所律师现场见证，贵公司本次大会的现场会议于 2015年 3月 26上午 10:00在贵公司本部三楼会议室召开，距会议通知日已满 15日。会议由董事长田永先生主持，会议主持人的资格合法。另外，据本所律师见证，本次大会还同时采取与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本所律师认为，本次大会的召开符合有关法律、法规及贵公司《章程》的规定。
三、出席本次大会人员的资格
据本所律师现场查验，出席本次大会现场会议的股东及授权代表共8人，代表股份756，307,616股，占公司股份总数的49.1373%，其资格均合法有效。贵公司的8名董事、3名监事、6名高级管理人员出席了现场会议。根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司确认，本次大会参加网络投票的股东共计9人，代表股份93,132,942股，占公司股份总数的6.0508%。以上两部分合计，出席本次大会现场会议和参加网络投票的股东共17名，代表股份849,440,558股，占公司有表决权股份总数的55.1881%。经本所律师验证，出席本次大会股东的资格均合法有效。
四、本次大会的表决程序及表决结果
据本所律师现场见证，提交本次大会审议及表决的议案共7项，与会议通知一致，没有新提案及临时提案。本次大会采用现场投票与网络投票两种方式对议案进行表决。现场会议由大会推举的2名股东代表计票、2名监事代表监票，收回的表决票数等于发出的表决票数，无人对表决结果提出异议。网络投票的表决结果经深圳证券信息有限公司及贵公司确认。本所律师认为，本次大会的表决程序和表决结果真实有效，根据现场会议和网络投票结果，本次大会交付审议的7项议案均获通过。
五、结论
本所律师认为，贵公司本次大会的召集、召开、出席人员的资格、表决程序和结果均符合现行法律、法规和贵公司《章程》的规定，所形成的决议合法有效。
云南海合律师事务所 律师 郭靖宇
郭晓龙
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-049武汉力源信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票（股票简称：力源信息，股票代码：300184）自2016年3月4日开市起停牌。2016年3月11日披露了《重大资产重组停牌公告》（2016-007），公司股票自2016年3月11日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并分别于
2016年4月1日、2016年5月3日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》
（2016-022、2016-033），于2016年6月3日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（2016-048），停牌期间每 5个交易日披露一次《关于重大资产重组停牌进展公告》。
截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：
在公司股票停牌期间，公司已聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次重大资产重组事项的独立财务顾问，同时还聘请了国浩律师（上海）事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司分别担任本次重大资产重组事项的法律顾问、审计机构和评估机构，全面开展针对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作，对目标公司的业务、资产、人员等情况进行系统梳理，并就本次交易方案的关键条款进行了谈判。
公司已与交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产之意向书》，并与目标公司股东进行了多次沟通、商议，目前，交易双方已对本次方案中的交易方案框架、目标公司预计对价、股份锁定期、业绩承诺与补偿等大部分条款已达成一致意见。
目前各项工作都在积极有序推进，相关协议和文件也在同步准备中。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-33
广东鸿图科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议的会议通知于2018
年6月14日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2018年6月19日在广州运营中心以视频会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主
持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的议案》；
经核查，公司监事会认为：公司2017年度权益分派方案已经2017年年度股东大会审议通过并实施完毕，公司本次对限制性股票激励计划预留部分的授予价格、数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》中规定的调整方法和调整程序，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司监事会
二〇一八年六月二十一日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-051郑州华晶金刚石股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年8月21日接到公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）股权解除质押和再质押的通知，具体情况如下：
2014年8月20日，河南华晶将其质押给上海海通证券资产管理有限公司的本公司无限售流通股61,000,000股（占公司总股本的10.03%，占其持有公司股份总数的24.74%）解除质押，并于同日将上述股份61,000,000股继续质押给上海海通证券资产管理有限公司，用于河南华晶融资，前述相关手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年8月20日起至河南华晶办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，河南华晶共持有本公司股份246,600,000股，占公司总股本的40.56%。本次质押后，河南华晶累计质押其持有的本公司股份155,400,000股，占本公司总股本的25.56%，占其持有本公司股份总数的63.02%。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号： 2015-048西安饮食股份有限公司
关于签署合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次与合作意向方就公司与对方所控制的迪欧餐饮管理有限公司（以下简称“迪欧公司”）进行业务合作、参股或股权投资等事项达成一致合作意向，但仅为初步达成合作意向，后续具体采取何种方式进行合作、能否最终达成正式协议、是否需要履行股东大会审批程序及是否需要获得政府有关部门的批准均存在重大不确定性。故提请广大投资者审慎投资，注意控制投资风险。
一、交易概述
1、本公司（甲方）与合作意向方王阳发（乙方）于 2015年 7月 15日签署合作意向书，就与对方所控制的迪欧公司进行业务合作、参股或股权投资等事项达成一致合作意向。
2、本次交易的交易对方为自然人王阳发，本次交易事项不构成公司的关联交易。
3、本次合作意向尚未履行公司内部审批流程。
4、本次交易目前尚无法确定是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本交易事项目前尚无法确定是否需提交公司股东大会审议。
6、本交易事项目前尚无法确定是否需要获得政府有关部门的批准。
二、交易对方情况介绍
王阳发（自然人）：
姓名：王阳发
性别：男
国籍：中国台湾
住所：苏州市人民路3188号5幢迪欧大厦
王阳发持有迪欧公司51.8014%的股权。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：迪欧餐饮管理有限公司。
注册资本：1920万美元。其中：台湾自然人王阳发出资占注册资本51.8014%；开曼迪欧出资占注册资本的23.6705%；苏州国发创富创业投资企业（有限合伙）出资占注册资本的19.7981%；加拿大自然人LeiFang（雷芳）出资占注册资本3.162%；台湾自然人萧富谦出资占注册资本1.568%。
营业范围：许可经营项目：餐饮服务（仅限分支机构经营）；从事预包装食品的批发和零售（仅限分支机构经营）。
2、主要财务数据：
2014年12月31日资产总额3.82亿元，负债总额1.68亿元，所有者权益总额2.14亿元；2014年实现销售收入1.94亿元，利润总额2,134万元，净利润总额1,582万元。
3、下属门店情况：迪欧公司下辖3个品牌门店及1个食品工厂，品牌分别为迪欧咖啡、欧索米萝咖啡、上岛咖啡（经营权于江苏、辽宁、河南及广东、广西、云南六省），其中迪欧咖啡品牌2008年取得中国驰名商标。
3个品牌门店全国共计686家，按品牌分布为迪欧咖啡322家，米萝咖啡120家及上岛咖啡244家；按业务形态分布为公司直营店28家，托管门店76家，加盟店582家。
四、合作意向书的主要内容
1、双方充分认可对方所控制企业在其业界的地位和发展潜力，同意互相为对方所控制企业拓展经营区域、开设各自经营网点提供便利和支
持；
2、双方同意各自利用对方所控制企业的产品生产、销售服务、经营管理、员工培训等优势，为对方所控制企业提高产品质量和销售服务水平，改善经营管理，提高员工综合技能等方面提供技术支持；
3、双方同意各自利用对方所控制企业的物流配送、大宗原辅材料采配供应资源优势和业务平台，提供共享服务支持；
4、甲乙双方同意围绕各自所控制企业经营主业，以现金或非货币资产形式，按照公平、公正、公允的估值原则，就与乙方所控制的迪欧餐饮管理有限公司进行业务合作、参股或股权投资等事项达成一致合作意向；
5、甲方对乙方进一步改善所控制的迪欧餐饮管理有限公司法人治理结构，提高规范运作水平，完善股权结构等方面提供支持。
五、本次合作意向对本公司的影响
甲方双方合作，将通过业务互补、产品互补、渠道互补，实现业务、管理、产品的协同效应，将有力的促进双方共同成长，实现共赢，进而进一步提升公司的盈利能力和水平。
六、备查文件
1、合作意向书
2、保密协议书
3、交易对方相关资料文件
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二○一五年七月十六日
深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事宜
的独立意见
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 11日召开公司第三届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的独立意见
经审阅程宗玉先生、张经时先生的个人履历等资料，本次选举的公司第三届董事会董事长、副董事长具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件所规定的不得担任公司董事长、副董事长的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次公司董事长、副董事长的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
经了解程宗玉先生、张经时先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本次选举的公司董事长、副董事长具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意选举程宗玉先生担任公司第三届董事会董事长，同意选举张经时先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅徐建平先生、李鹏志先生、李冬先生、彭银利女士、袁艳女士的个人履历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
经了解上述人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为相关人员具备了担任公司高级管理人员的资格和能力，聘任其为公司高级管理人员，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意公司聘任徐建平先生担任公司总裁，聘任李鹏志先生担任公司执行总裁，聘任李冬先生担任公司副总裁，聘任彭银利女士担任公司财务总监，聘任袁艳女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
（本页无正文，为《深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
端木梓榕 于海涌 周到
2018
年 9月 11日
东吴证券股份有限公司
关于苏州苏试试验集团股份有限公司
2017年持续督导培训情况的报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|培训对象简称：苏试试验|
|保荐代表人姓名：刘立乾|联系电话：0512-62938518|
|保荐代表人姓名：张玉仁|联系电话：0512-62938515|
|培训对象：董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员||
|培训实施人员：刘立乾、张玉仁、汤鲁阳、吴昺、郑成龙||
|培训时间：2017年8月11日||
|培训主要内容：上市公司信息披露和规范运作的相关法律法规以及上市公司违规案例等相关知识||

一、现场培训的基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“苏试试验”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2017年 8月 11日对苏试试验部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训。
实施本次现场培训前，东吴证券编制了培训资料，并提前要求苏试试验参与培训的相关人员了解培训内容，与苏试试验确定了本次专项培训的具体时间和安排。
现场培训中，东吴证券讲解了《创业板上市公司规范运作指引》，同时对近
期发生的重大违法违规案例进行了分析。培训实施人员结合一些实际案例及苏
试试验实际情况进一步讲解了上市公司信息披露及创业板上市公司规范运作指引的具体规定、注意事项，帮助培训对象进一步加深理解相关内容，并进行了现场交流、互动、解答。
现场培训后，东吴证券向苏试试验提供了相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
二、现场培训的主要内容
1、《创业板上市公司规范运作指引》讲解；
2、《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等及其配套信息披露规则，交易所发布的《股票上市规则》、特别规定、细则、指引、通知中有关信息披露规定；
3、重大违法违规案例分析。
三、现场培训结论
通过本次现场培训，苏试试验上述人员对上市公司信息披露和规范运作的法律法规体系有了更系统、全面的认识，同时有助于苏试试验进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司2017年持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人：_____________ ______________
刘立乾 张玉仁
保荐机构：东吴证券股份有限公司2017年8月14日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-103陕西坚瑞沃能股份有限公司关于
公司全资子公司为公司提供担保进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述及审批情况
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 11日、2017年2月10日分别召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十五次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外担保的议案》。
同时为了利用多样化的融资渠道及融资方式来满足公司的融资需求，经公司于 2018年 1月 26日、2018年 2月 23日分别召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司对外担保事项部分内容的议案》，公司对上述《关于对外担保的议案》部分内容进行调整，具体内容如下：同意公司向银行及其他金融机构申请办理不超过 30亿元人民币或等额外币的综合授信/借款，由沃特玛提供担保，期限两年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。并授权公司及沃特玛管理层办理综合授信及综合授信项下的有关事宜及与相关银行签署有关的法律文件，同时提醒沃特玛经营管理层合理规划资金的使用安排，注意资金的使用安全。
具体内容详见公司于 2017年1月11日、2018年1月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于对外提供担保的公告》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司第四届董事会第四次决议公告》。
二、担保进展情况
因公司在深圳沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）担保下与华夏银行股份有限公司西安分行（以下简称“华夏银行西安分行”）签署编号为 XA4110120170005的流动资金借款合同将于2019年6月21日到期，截止目前
贷款余额9899万元。由于受债务危机的持续影响，公司流动资金紧张，而导致无法正常还款，需向华夏银行西安分行申请办理借新还旧业务，期限不超过 3年，沃特玛继续为该笔贷款提供担保责任。
同时，公司于2017年1月11日、2017年2月10日分别召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十五次会议及 2017年第一次临时股东大会审议的上述对外担保事项截止目前已经过了两年担保的有效期限，需重新提交公司董事会及股东大会审议。鉴于此，公司于2019年6月10日召开了第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司为公司提供担保进展的议案》，董事会同意沃特玛为公司在华夏银行西安分行贷款余额 9899万元借新还旧业务提供担保，担保期限等要素以与华夏银行西安分行签署的合同及文件为准。并经董事会授权，由公司经营管理层办理上述有关事宜及与华夏银行西安分行签署有关的法律文件。该担保事项尚需提交公司股东大会审议。
上述担保事项不属于新增担保，是为原流动资金借款合同继续履行担保责任。
被担保人的具体情况：
1、公司名称：陕西坚瑞沃能股份有限公司
2、成立时间：2005年4月 30日
3、注册地址：西安市高新区科技二路65号6幢10701房
4、注册资本：人民币 2,432,524,564元
5、法定代表人：李瑶
6、经营范围：气溶胶自动灭火装置、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、纳米材料的开发、生产与销售；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备的维修、保养；火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消防器材及设备的研发、生产、销售、维护、保养；七氟丙烷气体灭火系统、IG541气体灭火系统、干粉灭火装置的研发、生产与销售；消防技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；本企业的来料加工和“三来一补”业务，采购销售汽车零部件、电动车零部件、车用装饰材料、汽车模具及其相关附件、汽车电子装置（不含国家专营、专控、专卖商品）；采购销售动力电池相关原材料、电极电控相关
零部件；乘用车辆、物流车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的采购销售；与上述项目有关的技术咨询、技术服务；自由物业租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务指标：
单位：万元
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||项目||2019年 3月 31日||2018年 12月 31日|
|资产总额||1,566,351.51||1,760,056.14||
|负债总额||1,600,317.52||1,734,908.49||
|净资产||-33,966.01||25,147.65||
||项目||2019年 1-3月||2018年|
|营业收入||10,721.36||399,739.21||
|营业利润||-53,501.61||-348,797.72||
|净利润||-54,023.94||-392,489.52||

注：2019年数据未经审计
三、担保协议的主要内容
沃特玛为公司在华夏银行西安分行贷款余额 9899万元借新还旧业务提供担保。该担保事项不属于新增担保，是为原流动资金借款合同继续履行担保责任。
担保事项具体担保内容以正式签署的担保合同及文件为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计审批的对外担保总额为 222.75亿元，实际发生担保总额为71.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2828.09%。公司及其下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
第四届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一九年六月十一日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2019-02004鼎捷软件股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东 EQUITY DYNAMIC ASIALIMITED（以下简称“EQUITY”）出具的《简式权益变动报告书》，EQUITY于2017年8月2日至2019年2月1日通过集中竞价的方式减持其持有公司的无限售流通股12,850,147股，占公司当前总股本的4.855%。【注：根据Equity前次披露的简式权益变动报告书（公告编号：2017-07090），减持后 Equity持股 31,322,218股，占公司当时总股本（260,969,943股）的12.002%；截至 2019年 2月 1日，Equity持股为 18,472,071股，占公司目前总股本（264,660,343股）的6.98%，减持比例绝对值达5.02%】。
一、股东本次权益变动减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|||2017年8月2日-2017年8月21日|16.62|2,232,316|0.843%|
|||2017年10月13日-2017年10月26日|16.33|352,800|0.133%|
|||2017年11月2日-2017年11月30日|15.12|1,686,435|0.637%|
|||2017年12月1日-2017年12月6日|15.41|607,800|0.230%|
|||2018年2月27日|12.63|39,200|0.015%|
|||2018年3月1日-2018年3月30日|15.23|2,549,946|0.963%|
|||2018年4月2日|16.14|57,920|0.022%|
|||2018年6月15日-6月29日|12.21|363,000|0.137%|
|||2018年7月2日-7月31日|12.53|1,410,421|0.533%|
|||2018年8月1日|12.12|10,300|0.004%|
|||2018年10月19日-10月31日|9.65|667,500|0.252%|
|||2018年11月1日-11月22日|10.55|1,979,509|0.748%|
|||2019年1月21日|10.68|66,300|0.025%|

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||2019年1月22日-2月1日|10.38|826,700|0.312%|
|合计|||12,850,147|4.855%|

注：其中2017年8月2日至2017年12月6日，共减持4,879,351股，占公司当时总股本的1.85%，已于2018年1月11日在巨潮资讯网披露《关于公司持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告》(一）（公告编号：2018-01001）；2018年2月27日至2018年8月1日，共减持4,430,787股，占当时总股本的1.67%，已于2018年8月3日在巨潮资讯网披露《关于公司持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告》(一）（公告编号：2018-08071）；
2018年10月19日至2019年1月21日，共减持2,713,309股，占当时总股本的1.03%，已于2019年1月22日在巨潮资讯网披露《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持数量过半的公告》(一）（公告编号：2019-01001）。公司于2018年12月19日完成限制性股票回购注销事宜，公司股本减至264,660,343股，故表中减持比例均已根据最新股本进行了调整。
二、股东本次权益变动前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|EQUITYDYNAMIC ASIALIMITED|合计持有股份|31,322,218|12.00%|18,472,071|6.98%|
||其中：无限售条件股份|31,322,218|12.00%|18,472,071|6.98%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注：表中减持前的股东持股比例以当时总股本（260,969,943股）计算，减持后的股东持股比例已根据最新股本（264,660,343股）进行了调整。
三、其他相关说明
1、EQUITY不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动情况不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、《鼎捷软件股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年二月十一日