深南电路股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
姓名：王龙基
各位股东：
作为深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2018年度，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席2018年董事会会议的情况
2018年度，公司共召开十次董事会会议，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人均亲自出席并行使相关表决权。对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。本年度本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
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||应出席次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
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二、出席2018年股东大会的情况
2018年度，本人作为独立董事参加了公司召开的各次股东大会：2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会。公司报告
期内各次股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
三、发表独立意见的情况
2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责：
2018年1月4日，对第一届董事会第二十二次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于提名董事候选人的独立意见》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于使用募集资金对全资子公司提供借款的独立意见》。
2018年1月23日，对第二届董事会第一次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
2018年3月12日，对第二届董事会第二次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构》、《关于公司 2018年日常关联交易预计》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>》；对以下相关事项发表了独立意见：
《关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于2017年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《关于公司<内部控制规则落实自查表>的独立意见》、《关于公
司 2017年度利润分配（预案）的独立意见》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案独立意见》、《关于公司 2018年日常关联交易预计的独立意见》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情
况、公司对外担保情况的独立意见》。
2018年5月31日，对第二届董事会第四次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于公司董事长辞职的独立意见》。
2018年7月18日，对第二届董事会第五次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于公司总经理辞职的独立意见》、《关于聘任周进群为公司总经理的独立意见》、《关于增补非独立董事的独立意见》。
2018年8月2日，对第二届董事会第六次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见：《关于调整2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》；对以下相关事项发表了独立意见：《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于调整2018年度日常关联交易预计的独立意见》。其中，因本人担任奥士康科技股份有限公司独立董事（2017年8月离任），对《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》相关事项进行了回避。
2018年10月22日，对第二届董事会第七次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见：《关于调整2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》；对以下相关事项发表了独立意见：《关于调整2018年度日常关联交易预计的独立意见》。
2018年11月12日，对第二届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的独立意见》、《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的独立意见》。
2018年12月26日，对第二届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的独立意见》、《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的独立意见》。
本人对以上议案做出了客观、公正的判断，发表了独立意见或专项说明，维护了公司和股东的合法利益。
四、专业委员会履职情况
作为董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人均亲自参加各专业委员会举行的各次会议，并按照公司《提名委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势与行业经验，积极发表建议，充分发挥了专业委员应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会及其他专门时间，前往公司各生产基地进行现场考察并听取报告，密切关注公司主要业务运行情况，深入跟进募投项目建设进度。考察过程中，就公司经营管理提出了相关意见。
在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司运行状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、审慎客观行使表决权
2018年度，本人有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。
2、密切关注公司的信息披露工作
作为公司独立董事，报告期内本人对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、持续关注公司规范运作和日常运营情况
作为公司独立董事，报告期内本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实施实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况。
4、加强自身学习，提高履职能力
作为公司独立董事，本人已取得独立董事资格证书。报告期内，本人进一步
加强了对新出台的各项法规、制度的学习，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
2018年度，本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、未提议解聘会计师事务所。
八、联系方式
电子邮箱地址：wanglongji@cpca.org.cn
作为公司的独立董事，本人将继续诚信、勤勉、忠实、谨慎地依法履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，以保证公司董事会的客观公正与独立运作。
最后，衷心感谢全体股东一直以来对我的信任，同时，也非常感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的全力支持。
（以下无正文）
（本页无正文，为深南电路股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：
王龙基
2019年3月12日
深南电路股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
姓名：查晓斌
各位股东：
作为深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2018年度，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将2018年度的履职情况汇报如下：
一、 出席2018年董事会会议的情况
2018年度，公司共召开十次董事会会议，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人均亲自出席并行使相关表决权。对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。本年度本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
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||应出席次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
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二、出席2018年股东大会的情况
2018年度，本人作为独立董事参加了公司召开的各次股东大会：2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会。公司报告
期内各次股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
三、发表独立意见的情况
2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责：
2018年1月4日，对第一届董事会第二十二次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于提名董事候选人的独立意见》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于使用募集资金对全资子公司提供借款的独立意见》。
2018年1月23日，对第二届董事会第一次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
2018年3月12日，对第二届董事会第二次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构》、《关于公司 2018年日常关联交易预计》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>》；对以下相关事项发表了独立意见：
《关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于 2017年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《关于公司<内部控制规则落实自查表>的独立意见》、《关于
公司 2017年度利润分配（预案）的独立意见》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案独立意见》、《关于公司 2018年日常关联交易预计的独立意见》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金
情况、公司对外担保情况的独立意见》。
2018年5月31日，对第二届董事会第四次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于公司董事长辞职的独立意见》。
2018年7月18日，对第二届董事会第五次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于公司总经理辞职的独立意见》、《关于聘任周进群为公司总经理的独立意见》、《关于增补非独立董事的独立意见》。
2018年8月2日，对第二届董事会第六次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见：《关于调整 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》；对以下相关事项发表了独立意见：《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于调整 2018年度日常关联交易预计的独立意见》。
2018年10月22日，对第二届董事会第七次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见：《关于调整 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》；对以下相关事项发表了独立意见：《关于调整 2018年度日常关联交易预计的独立意见》。
2018年11月12日，对第二届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的独立意见》、《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的独立意见》。
2018年12月26日，对第二届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的独立意见》、《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的独立意见》。
本人对以上议案做出了客观、公正的判断，发表了独立意见或专项说明，维护了公司和股东的合法利益。
四、专业委员会履职情况
作为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，本人均亲自参加各专业委员会举行的各次会议，并按照公司《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势与行业经验，积极发表建议，充分发挥了专业委员应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会及其他专门时间，前往公司各生产基地进行现场考察并听取报告，密切关注公司主要业务运行情况，深入跟进募投项目建设进度。考察过程中，就公司经营管理提出了相关意见。
在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司运行状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、审慎客观行使表决权
2018年度，本人有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。
2、密切关注公司的信息披露工作
作为公司独立董事，报告期内本人对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、持续关注公司规范运作和日常运营情况
作为公司独立董事，报告期内本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实施实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况。
4、加强自身学习，提高履职能力
作为公司独立董事，本人已取得独立董事资格证书。报告期内，本人进一步加强了对新出台的各项法规、制度的学习，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
2018年度，本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、未提议解聘会计师事务所。
八、 联系方式
电子邮箱地址：zhaxb@dehenglaw.com
作为公司的独立董事，本人将继续诚信、勤勉、忠实、谨慎地依法履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，以保证公司董事会的客观公正与独立运作。
最后，衷心感谢全体股东一直以来对我的信任，同时，也非常感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的全力支持。
（以下无正文）
（本页无正文，为深南电路股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：
查晓斌
2019年3月12日
深南电路股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
姓名：李勉
各位股东：
作为深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2018年度，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将2018年度的履职情况汇报如下：
九、 出席2018年董事会会议的情况
2018年度，公司共召开十次董事会会议，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人均亲自出席并行使相关表决权。对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。本年度本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
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||||||||||是否连续两次未亲|
||应出席次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||自出席会议|
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十、出席2018年股东大会的情况
2018年度，本人作为独立董事参加了公司召开的各次股东大会：2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会。公司报告
期内各次股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
十一、发表独立意见的情况
2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责：
2018年1月4日，对第一届董事会第二十二次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于提名董事候选人的独立意见》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于使用募集资金对全资子公司提供借款的独立意见》。
2018年1月23日，对第二届董事会第一次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
2018年3月12日，对第二届董事会第二次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构》、《关于公司 2018年日常关联交易预计》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>》；对以下相关事项发表了独立意见：
《关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于 2017年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《关于公司<内部控制规则落实自查表>的独立意见》、《关于
公司 2017年度利润分配（预案）的独立意见》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案独立意见》、《关于公司 2018年日常关联交易预计的独立意见》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金
情况、公司对外担保情况的独立意见》。
2018年5月31日，对第二届董事会第四次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于公司董事长辞职的独立意见》。
2018年7月18日，对第二届董事会第五次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于公司总经理辞职的独立意见》、《关于聘任周进群为公司总经理的独立意见》、《关于增补非独立董事的独立意见》。
2018年8月2日，对第二届董事会第六次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见：《关于调整 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》；对以下相关事项发表了独立意见：《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于调整 2018年度日常关联交易预计的独立意见》。
2018年10月22日，对第二届董事会第七次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见：《关于调整 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》；对以下相关事项发表了独立意见：《关于调整 2018年度日常关联交易预计的独立意见》。
2018年11月12日，对第二届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的独立意见》、《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的独立意见》。
2018年12月26日，对第二届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的独立意见》、《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的独立意见》。
本人对以上议案做出了客观、公正的判断，发表了独立意见或专项说明，维护了公司和股东的合法利益。
十二、专业委员会履职情况
作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，本人均亲自参加各专业委员会举行的各次会议，并按照公司《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势与行业经验，积极发表建议，充分发挥了专业委员应有的作用。
十三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会及其他专门时间，前往公司各生产基地进行现场考察并听取报告，密切关注公司主要业务运行情况，深入跟进募投项目建设进度。考察过程中，就公司经营管理提出了相关意见。
在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司运行状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
十四、保护投资者权益方面所做的工作
1、审慎客观行使表决权
2018年度，本人有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。
2、密切关注公司的信息披露工作
作为公司独立董事，报告期内本人对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、持续关注公司规范运作和日常运营情况
作为公司独立董事，报告期内本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实施实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况。
4、加强自身学习，提高履职能力
作为公司独立董事，本人已取得独立董事资格证书。报告期内，本人进一步加强了对新出台的各项法规、制度的学习，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司进一步规范运作。
十五、其他工作
2018年度，本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、未提议解聘会计师事务所。
十六、联系方式
电子邮箱地址：leo68@netease.com
作为公司的独立董事，本人将继续诚信、勤勉、忠实、谨慎地依法履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，以保证公司董事会的客观公正与独立运作。
最后，衷心感谢全体股东一直以来对我的信任，同时，也非常感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的全力支持。
（以下无正文）
（本页无正文，为深南电路股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：
李勉
2019年3月12日