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证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-010博创科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年3月 17日以电子邮件方式送达全体监事。公司本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事3人，其中监事虞永超先生通过电话方式出席会议，会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2017年度财务报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2017年度财务报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2017年度利润分配的预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2017年度利润分配预案为，拟以 2017年末总股本 8,267万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），共计分配股利1,653.4万元（含
税）。本年度不进行资本公积转增。
经审议，监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司章程的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司 2018年度预计的日常关联交易符合日常经营需要及相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
5、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供财务审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计费用，同意董事会提请股东大会授权董事长根据公司2018年实际业务情况与审计机构协商确定。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司 2017年年度报告及摘要的编制和审核符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
8、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司 2017年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
9、审议通过《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司按照公司法、证券法、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和规范性文件的要求，没有发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更及其决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；不存在
损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
11、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金和自有资金用于现金管理履行了必要的审批程序，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币13,000万元自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
12、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会提名杨永康先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司监事会2018年3月27日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-55
深圳市特发信息股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 11月 22日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会第七届第十五次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为成都傅立叶申请授信提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都傅立叶”）向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请人民币 5,000万元整的授信额度提供连带责任保证担保，担保期为自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年内。
该担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会批准。
有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
成都傅立叶电子科技有限公司
（1）基本信息
被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司
成立日期：2001年5月 15日
住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号
法定代表人：戴荣
注册资本：人民币5380万元整
经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、
测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成都傅立叶是公司的全资子公司。
（2）主要财务状况
截止 2018年 12月31日，成都傅立叶资产总额为37,499万元、负债总额 20,117万元、银行贷款总额 9,000万元、流动负债总额 20,115万元，或有事项涉及的总额为0元，净资产 17,382万元，2018年度营业收入23,522万元、利润总额4,026万元、净利润3,464万元。
截止 2019年 9月 30日，成都傅立叶资产总额为 32,378万元、负债总额 15,523万元、银行贷款总额 10,000万元、流动负债总额 15,523万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产16,855万元，2019年1-9月份营业收入 4,427万元、利润总额-527万元、净利润-527万元。
成都傅立叶无诉讼事项。
经查询，成都傅立叶不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同下被担保债务的履行期限届满之日起两年
担保金额：成都傅立叶人民币5,000万元整。
四、董事会意见
公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其日常经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立
叶向银行申请授信额度提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为45,075万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的19.46%，均为对公司控股子公司的担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
2、成都傅立叶2018年年度审计报告及2019年三季度财务报表；
3、成都傅立叶营业执照复印件。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-18科大国创软件股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议
案》，根据深圳证券交易所的相关规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2017年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司2017年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其他应收款，计提资产减值准备合计人民币10,537,401.67元。明细如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|期末账面余额|
|应收账款坏账准备|20,516,428.92|9,181,363.46|29,697,792.38|
|其他应收款坏账准备|2,482,500.92|1,356,038.21|3,838,539.13|
|合计|22,998,929.84|10,537,401.67|33,536,331.51|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
公司2017年度计提应收款项坏账准备10,537,401.67元，应收款项坏账准备的
确认标准及计提方法为：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将300.00万元以上应收账款，100.00万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据：
组合1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
组合2：以合并报表范围内的关联方划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合1：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。
||
|-|
|应收账款计提比例|
|5%|
|10%|
|30%|
|50%|
|80%|
|100%|

组合2：合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。
（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准
备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计10,537,401.67元，将导致公司2017年度利润总额减少10,537,401.67元。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第二届董事会第二十二会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
五、相关意见
1、董事会意见：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2017年12月31日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2017年度计提资产减值准备合计10,537,401.67元。
2、监事会意见：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
3、独立董事意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产减值准备计提后，能更加真实、公允地反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2018年3月27日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-107优先股简称：晨鸣优 03 优先股代码：140005
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于第三期优先股股息发放实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期优先股（以下简称“晨鸣优03”，代码140005）股息发放方案已获公司 2017年 8月 8日召开的第八届董事会第十二次临时会议审议通过。现将晨鸣优03股息发放具体实施事项公告如下：一、股息派发方案
1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为 2016年 9月 21日，以优先股发行量1250万股（每股面值人民币100元）为基数，按照票面股息率5.17%计算，每股优先股派发股息人民币5.17元（含税）。公司本次派发股息合计人民币6462.50万元（含税）。
2、发放对象：截至 2017年 9月 20日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体晨鸣优03股东。
3、扣税情况：每股税前发放现金股息人民币5.17元。
根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有晨鸣优03的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币5.17元。
（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，公司非居民企业（包含QFII、RQFII）优先股持有者取得的现金股息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
（3）其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
二、派息具体实施日期
1、股权登记日：2017年 9月20日
2、除息日：2017年9月21日
3、派息日：2017年9月21日
三、派息实施方法
全体晨鸣优03股东的股息由公司自行发放。
四、咨询方式
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：山东省寿光市农圣东街2199号
咨询电话：0536-2158008
传真：0536-2158977
五、备查文件
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一七年九月十二日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-037深圳市易尚展示股份有限公司
关于签订建筑工程施工合同补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补充协议签署概况
经深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第十二次会议和 2016年第一次临时股东大会同意，公司于 2015年 12月 30日与深圳市建筑工程股份有限公司签订了易尚三维产业楼项目《建筑工程施工合同》，合同暂定总价为人民币 238,215,023.90元。
为促进公司 3D业务发展，满足 3D教育、3D博物馆、3D技术研发中心等业务对办公场地的要求，需要对易尚三维产业楼建筑布局与规模、装饰、机电等工程进行适当调整。2018年 4月 19日，公司召开了第三届董事会 2018年第三次会议，审议通过了《关于签订建筑工程施工合同补充协议的议案》，同意公司与深圳市建筑工程股份有限公司《建筑施工合同补充协议》，协议金额 59,108,296.10元。
公司与深圳市建筑工程股份有限公司之间不存在关联关系，本合同的签订不涉及关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
公司名称：深圳市建筑工程股份有限公司；
公司地址：深圳市福田区中康路北梅林坳三路梅林办公楼；
注册资金：144,700.00万元；
法定代表人：江炳坤；
主要股东：
||||
|-|-|-|
|股东名称|所持股份（股）|占总股本的比例（%）|

||||
|-|-|-|
|深圳市明翠浩天投资有限公司|1,229,989,292|85.0027|
|江炳坤|217,000,000|14.9966|
|黄华新|10,708|0.0007|
|合计|1,447,000,000|100|

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级业务；土石方工程专业承包壹级业务；地基与基础工程专业承包壹级业务；市政公用工程施工总承包壹级业务；一级、、建筑装修装饰工程专业承包壹级业务；消防设施工程专业承包贰级业务；
水利水电工程施工总承包叁级业务（以上经营范围凭建筑企业资质证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；信息咨询（不含限制项目）；承包境外房屋建筑、市政公用、地基与基础、土石方、建筑装修装饰工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业租赁。
成立日期：1981年5月4日；
经营期限：自1981年5月 4日至2052年3月30日；
2、关联关系说明
公司与深圳市建筑工程股份有限公司不存在关联关系，在签订本协议之前，公司未与其发生过类似业务。
3、履约能力分析
通过沟通与了解，深圳市建筑工程股份有限公司是一家集建筑工程施工、房地产开发和金融投资等三大业务板块于一体的国家级大型施工企业，注册资金 144,700.00万元，拥有 4家全资及控股子公司，34家分公司，具有房屋建筑工程施工总承包壹级等经营资质和资格，承建项目曾获得国家优质工程奖，2017年总收入591,064.83万元，利润1,2343.93万元，具备履行本协议的能力。
三、补充协议的主要内容
发包人：深圳市易尚展示股份有限公司（简称甲方）
承包人：深圳市建筑工程股份有限公司（简称乙方）
甲乙双方于 2015年 12月 30日签订《易尚三维产业楼项目建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”），双方经友好协商，在原合同基础上，达成以下协议：
59,108,296.10元。合同暂定总价由人民币238,215,023.90元调整为人民币
297,323,320.00元（大写）：贰亿玖仟柒佰叁拾贰万叁仟叁佰贰拾元整。
2、调整明细详附件，具体以甲方实际通知为准。
3、属暂定、暂列金额的项目，结算时依据双方确定的施工图纸等资料，采用固定单价按实结算。
4、协议作为原合同的补充协议，与原合同具同等法律效力。
5、本协议与原合同不一致的，以本协议为准；其他未说明的按原合同执行。
6、未尽事宜，双方另行商定。
四、补充协议对上市公司的影响
本协议的签订，以及易尚三维产业楼建筑布局与规模、装饰、机电等工程的适当调整，可以满足3D教育、3D博物馆、3D技术研发中心等业务对办公场地的要求，促进公司3D业务的发展。本协议主要在2018年履行，可能会对公司2018年现金流和经营业绩产生一定的影响。本协议签订为公司日常经营行为，不涉及关联交易，对公司业务的独立性不会产生重大影响。
五、风险提示
1、本协议金额较大，主要在2018履行，可能会对公司2018年现金流和经营业绩产生一定的影响；
2、本项目因施工方案的调整，存在因施工进度不如预期从而影响竣工日期、施工方履约能力发生重大不利变化从而影响工程进度及工程质量的风险。存在受不可抗力影响造成风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、附件
1、公司第三届董事会2018年第三次会议决议
2、易尚三维产业楼项目建筑工程施工合同补充协议。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2018年4月 19日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-037江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，具体事项公告如下：
一、回购股份基本情况
公司于2018年6月21日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议、于2018年7月9日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》：同意公司以不超过人民币2亿元（含2亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等。回购价格不超过人民币10元/股，期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。公司于2019年4月9日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的要求，确定本次回购部分社会公众股份用于公司股权激励计划、员工持股计划的金额为不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元），且不低于人民币6,000万元（含6,000万元）；其余金额用于依法注销减少注册资本。具体详见公司2018年6月21日、2018年7月10日、2019年4月10日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
截至2019年7月8日，公司本次回购方案实施完毕。2018年7月24日至2019年7月8日期间，公司以集中竞价方式累计回购公司股份20,359,837股，占公司总股本的
100,073,933.70元（含交易费用）。具体详见公司2019年7月10日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-035）。
二、回购股份用途的确定
公司于2018年6月21日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议、于2018年7月9日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。公司于2019年7月15日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购股份的用途如下：
基于对公司未来发展的信心，进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期健康稳定发展，公司本次回购的股份共计20,359,837股将全部用于实施股权激励计划、员工持股计划。如公司本次回购股份未授出或未全部授出，则未授出股份依法履行审议程序后予以注销。本次回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内（即2019年7月10日至2022年7月9日）转让或者注销。
公司本次确定的回购股份用途与公司董事会、股东大会审议通过的回购方案不存在差异。
三、其他
后续进展可能面临的风险包括但不限于：公司存在因股权激励方案、员工持股计划方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过，股权激励对象、员工持股计划对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票未授出或未全部授出的风险。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2018-001湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于与广西田园生化股份有限公司签署
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“新洋丰”、“甲方”）和广西田园生化股份有限公司（以下简称“田园生化”、“乙方”）基于共同加强双方在作物营养与作物保护领域强大的竞争优势，本着“优势互补、资源共享、互利共赢、务实高效”的合作精神，建立战略合作伙伴关系，签署《战略合作协议》，现将协议主要内容公告如下：一、协议风险提示
（一）协议的生效条件：自双方签字盖章后生效；
（二）协议的履行存在受不可抗力影响或违约责任影响的风险；
（三）本次签订的协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、协议对方基本情况
田园生化是一家以农药制剂的研发、生产和销售为主营业务的国家级高新技术企业，在2016年中国农药制剂30强中位列第二。近年来，田园生化依托在农药制剂领域形成的竞争优势，拓展“农药+肥料”的药肥产业新领域、“农药+低容量及超低容量施药机械”的高工效植保产业新领域，初步奠定了在药肥及高工效植保领域的竞争优势。
其基本情况如下：
公司名称：广西田园生化股份有限公司
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91450000718828878H
法定代表人：李卫国
注册资本：12600万人民币
公司住所：南宁市西乡塘区创新路西段１号质控中心楼
成立日期：2001年03月16日
营业期限：长期
经营范围：农药的研究开发，农药生产、销售（取得相关许可证后方可开展经营活动）；经营机械设备、农机农具、肥料、本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；复混肥料、掺混肥料、水溶肥料、微生物肥料、有机肥料、无机肥料、土壤调理剂、缓（控）释肥料、肥料增效剂的生产（仅限分支机构使用）；复混肥料、掺混肥料、水溶肥料、微生物肥料、有机肥料、无机肥料、土壤调理剂、缓（控）释肥料、肥料增效剂、农业机械设备、包装制品的销售；农业技术开发、技术服务、技术推广；自有房屋租赁；商务服务；提供卫生消毒、除臭、杀虫、灭鼠、保洁服务；农产品的销售；农业、林业、畜牧业的技术开发、技术咨询、技术服务。
三、协议主要内容
(一)合作背景
伴随着中国农业劳动力的短缺及雇工成本的持续上涨，轻简省力、环境友好的药肥产品及作物营养、作物保护一体化技术的推广，在以节本增效、提质增效为目标的农业供给侧结构性改革中有着广阔的发展空间，同时依托高效施肥和施药机械及配套产品的现代农业服务业将是农资渠道未来转型升级的方向，将成为中国农业现代化的重要支撑力量。
（二）合作领域
双方拟在药肥产品的研发、生产、推广销售以及农业服务装备和配套产品销售推广领域形成创新合作联盟，展开战略合作。
（三）合作意义
甲乙双方在药肥领域的合作，可以集成甲方在复合肥、复混肥、新型肥料生产技术领域和作物营养领域，以及乙方在农药制剂生产技术领域和作物植保领域积淀的行业领先技术，快速构筑双方在药肥产业领域强大的竞争优势。
甲乙双方在农业服务装备及配套产品领域的合作，可以弥补双方推动渠道商转型农业服务商时缺少的装备和产品，可以为双方服务装备和配套产品的销售增加一条强大的
销售渠道，实现互利共赢。
（四）合作内容与方式
1.药肥领域战略合作
（1）合作内容
双方合作从事药肥产品的研发、生产、销售及新产品开发。
（2）合作方式
①双方明确通过各自控股的子公司为主体，投资成立一家合资公司（以下简称合资公司），合资公司中甲方控股子公司、乙方控股子公司持有的股权比例为50%：50%，在已签订的战略合作协议基础上，另行签订《合资公司合作协议》，按《公司法》的相关要求建立公司治理机制；
②乙方授权合资公司在广西、广东、云南代理用于甘蔗病虫害防治的底肥型和追肥型药肥产品；
③合资公司依托甲方原有销售渠道，专业从事乙方授权的药肥产品的销售推广；
④甲乙双方以合资公司为平台，合作开展相关药肥新产品的开发、登记工作；
⑤合作的排他性：包括乙方授权合资公司代理或以合资公司名义开发登记的产品；
合资公司、甲方及甲方控股的其他公司，在广西、广东及云南排他性独家与乙方合作。
⑥在甘蔗药肥合作进行顺利的情况下，甲乙双方考虑将合作的作物拓展至水稻、小麦、玉米、花生及马铃薯等作物领域，区域拓展至全国。
（3）双方责任与义务
①甲方责任
1）对合资公司的生产支持；
2）对合资公司的销售支持；
3）对乙方的协助与支持：包括向乙方财务人员开放相同关联业务的财务数据，共建财务透明的互信机制；
4）及时在合资公司中注入约定金额的投资款。
②乙方责任
1）乙方对合资公司的生产支持；
2）乙方对合资公司的销售支持；
3）对甲方的协作与支持：包括向甲方财务人员开放相同关联业务的财务数据，共
建财务透明的互信机制；
4）及时在合资公司中注入约定金额的投资款。
2.农业服务领域的战略合作
（1）合作内容：乙方为甲方合作的农业服务商提供专一品牌的高效植保机械及配套高工效农药；甲方为乙方合作的农业服务商提供专一品牌的作物营养产品。
（2）合作方式
①甲乙双方各按与自己合作的渠道商结算的价格为对方的农业服务商供货；产品商标使用渠道提供方的商标，收款的责任由渠道提供方负责；
②供货方按照约定的返利比例，返利给渠道提供方；
③供货方负责为渠道提供方的销售推广人员提供技术培训和支持。
五、本次合作对上市公司的影响
本次合作协议属于战略合作协议，通过合作，一方面可以通过乙方在农药制剂生产技术领域和作物植保领域积淀的行业领先技术，快速构筑双方在药肥产业领域强大的竞争优势，一方面可以弥补双方推动渠道商转型农业服务商时缺少的装备和产品，可以为双方服务装备和配套产品的销售增加一条强大的销售渠道，对进一步提升公司主营产品市场占有率有着良好的促进作用和重要意义；另一方面，也是公司紧跟农业现代化发展趋势，建立健全公司现代农业服务体系的重要举措。综上所述，此次战略合作的达成符合公司的战略发展需要，有利于公司长远发展。
公司将密切关注合作事项的进展情况，按规定履行决策审批程序，及时进行信息披露。
六、合同的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。
七、其他相关说明
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务。
八、备查文件
《湖北新洋丰肥业股份有限公司与广西田园生化股份有限公司战略合作框架协议》特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
二〇一八年一月八日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-089
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年12月27日以通讯表决方式召开。公司于 2018年12月24日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，会议由董事长王松林先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过 15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司、长沙钧达雷海汽车饰件有限公司（以下简称“全资子公司”）闲置募集资金使用效率，增加全资子公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，全资子公司拟合计使用额度不超过 15,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司授权公司董事长王松林先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
3、中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
4、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2018年12月28日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-114深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司与银行合作 O2O金融业务的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2016年4月28日第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司O2O金融合作及担保事宜的的议案》，具体情况如下：
一、业务合作目的
为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，赣州市宇商小额贷
款有限公司（以下简称“赣州宇商小贷”）与深圳龙岗国安村镇银行有限责任
公司（以下简称“国安村镇银行”）合作开发线上网络贷款产品，向合作银行
推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客
户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微企业融资
难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得
共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，赣州宇商小贷拟申请与国安
村镇银行合作O2O金融业务总额不超过人民币2亿元，期限为三年。合作业务
的范围为双方共同认可的客户（弱经济周期民生行业终端客户）产品。国安村
镇银行通过赣州宇商小贷的推荐向客户（即公司客户群）发放贷款。由公司为
该业务项下客户的借款向国安村镇银行提供连带责任担保，最高担保额为人民
币2亿元，担保期限三年，同时，由借款人和其实际控制人（如有）向公司提
供全额反担保，具体以合同约定为准。
二、业务合作情况
项目定位：定位于将怡亚通380消费供应链平台，百万小微终端（门店）
作为金融服务对象，与商业银行合作开发，为全国各地流通领域的门店提供经
营性小微（小小微）网络贷款服务。
借款人：客户（弱经济周期民生行业终端客户）
放款主体：深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司
O2O业务描述：基于客户（即借款人）贷款需求，赣州宇商小贷负责协助
银行对借款人进行贷前审核，赣州宇商小贷对于达标的或认可的借款人推荐给
银行并对合格借款的借款人提供担保，银行审核通过后直接向借款人发放融资
款。赣州宇商小贷主要对银行提供借款人的贷前审核，贷中管理，贷后维护等
一系列管理服务。
公司以上担保行为不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市（2014
年修订）》和《公司章程》等相关规定“上市公司及其控股子公司的对外担保
总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”，需要
提交公司股东大会审议。因此该项担保经公司董事会审议通过后，尚需提交公
司股东大会审议批准。
三、风险控制措施
从客户筛选到客户管理，事前、事中、事后有一套较完善的风险控制管理
体系：
1、贷前管理
公司根据一定条件对借款客户进行筛选，且对客户进行综合评级。
2、贷中管理
（1）审查审批：征信查询、公司内部审查审批、银行审批。
（2）银行放款
单笔业务银行放款后银行向公司反馈客户的放款信息、还款计划等，单笔
业务公司安排专人负责跟进。
3、贷后管理
（1）贷后日常管理：贷后回访、贷后月度报告、还款提醒。
（2）风险预警
公司人员一旦发现客户有还款风险能第一时间反馈给公司，有效保障公司
的权益。
（3）异常处理
包括但不限于要求客户提前还款、向保证人追索、诉讼、其他等追索手段。
四、独立董事意见
公司全资子公司本次与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司合作 O2O金融业务，是基于拓展公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助小微企业解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。公司全资子公司就此业务为借款人提供担保，借款人同时需向全资子公司提供全额反担保，以保证公司的利益。公司制定了O2O金融服务业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；同意公司全资子公司本次与国安村镇银行开展的O2O金融业务，希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。
五、保荐人意见
怡亚通上述对外担保事项决策程序合法，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。上述担保履行了必要的内部程序，保荐机构对怡亚通拟进行的上述担保事项无异议。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议公告》
2、《独立董事关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》
3、《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司对外担保事项的专项意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年4月28日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2018-020上海普利特复合材料股份有限公司
关于举行2017年年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2018年4月10日（星期二）15：00至17：00在全景网举行2017年年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长兼总经理周文，董事兼副总经理周武，独立董事吴星宇，副总经理、财务负责人、董事会秘书储民宏将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2018年3月29日
安信证券股份有限公司
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“水晶光电”或“公司”）2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就水晶光电拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1752号）文核准，公司于2017年11月17日公开发行了1,180万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为118,000万元，扣除各项发行费用人民币19,537,524.01元，实际募集资金净额为人民币1,160,462,475.99元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2017〕469号《验资报告》确认。
二、募集资金使用情况
1、截止2018年6月30日，公司本次可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投资项目||投资金额（万元）||累计投入金额（万元）||投资进度|
|1、蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目||91,000.00||19,633.69||21.58%||
|2、补充流动资金||25,046.25||25,046.25||100.00%||
|合计||116,046.25||44,679.94||38.50%||

2、公司经2017年12月11日召开的第四届董事会第三十五次会议和第四届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币9,889.08万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江水晶光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健验[2017]8420号）。
3、公司经2017年12月22日召开的第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。截至本核查意见出具之日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为50,000万元，已到期理财产品共计获得投资收益539.12万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
鉴于本次募投项目按计划逐步进行投资建设，有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出，如按协定存款及贷款利率差额测算，预计全年可节约财务费用297万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规规定和《公司募集资金管理办法》，公司在不影响募投项目进度的前提下，拟使用 10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。根据公司《募集资金管理办法》，本次使用的闲置募集资金总额未达到公司股东大会审议的标准。公司不存在证券投资等高风险投资，且公司承诺在使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、相关审议程序
公司于 2018年 7月 3日召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12个月。公司独立董事经核查后，对该事项发表了独立意见。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同时，公司承诺在本次募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。安信证券同意水晶光电将闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金。
本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页
保荐代表人: _______________ _______________
徐恩 张喜慧
安信证券股份有限公司年 月 日
兰州庄园牧场股份有限公司 董事会提名委员会工作细则兰州庄园牧场股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)为规范董事和高级管理人的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司治理准则》、《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会(以下简称“提名委员会”)，并制定本工作细则。
第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。
第五条提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员(召集人)在委员内选举，并报请董事会批准产生。
兰州庄园牧场股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限
(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
(二)研究董事、高管人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(三)广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；
(四)对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；
(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
(六)董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不得提出替代性的董事、高管人选。
第四章决策程序
兰州庄园牧场股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。
第十条董事、经理人员的选任程序:
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行广泛交流，了解公司对董事、高级管理人员的要求情况，并形成书面材料；
(二)提名委员会可在公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；并收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(三)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
(四)召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(五)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
(六)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会根据公司实际需要召开会议，会议由主任委员(召集人)主持，主任委员(召集人)不能出席时可委托其他委员主持。
兰州庄园牧场股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。出席会议的委员须在会议决议上签名。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时可以采取通讯表决的方式召开。如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
兰州庄园牧场股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第二十条本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
第二十一条本工作细则所称“以上”、“至少”均包含本数，“过半数”不包含本数。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第二十三条本工作细则由公司董事会负责解释。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会二零一八年四月
深圳华大基因股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,010万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2017]1023号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年7月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于2017年7
月6日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼主持了深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|2880 7880 6527|
|末“5”位数|81071 01071 21071 41071 61071|
|末“6”位数|178955 378955 578955 778955 978955 609270|

凡参与本次网上定价发行申购华大基因A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有72,180个，每个中签号码只能认购500股华大基因A股股票。
发行人： 深圳华大基因股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2017年7月7日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-060浙江海利得新材料股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年4月18日，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以2016年12月31日股本总数487,229,458股为基数，以每10股发放现金股利5.00元（含税）同时以资本公积转增股本，每10股转增15股。2016年度利润分配预案已于2017年5月10日实施完毕。注册资本由人民币487,229,458.00元增加至1,218,073,645.00元。
因公司股权激励计划首次授予权益工具第三个行权期以及预留授予股票期权第二个行权期行权已于2017年7月11日批量行权完成，公司股本增加了4,955,000股，注册资本由人民币1,218,073,645.00元增加至1,223,028,645.00元。
上述议案分别经公司2017年7月3日召开的2017年第一次临时股东大会以及2017年7月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。具体内容如下：
公司注册资本由人民币487,229,458.00元变更为1,223,028,645.00元。
特此公告!
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年8月3日