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证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-028上海璞泰来新能源科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江西紫宸科技有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因江西紫宸融资授信事宜，公司为其提供担保金额为17,500万元；本次担保事项前，扣除已履行到期的担保，公司已累计向江西紫宸提供担保合计为97,300万元。
本次担保是否有反担保：无。
一、担保情况概述
5月29日，就公司全资子公司江西紫宸科技有限公司的融资授信事宜，江西紫宸与中国光大银行股份有限公司南昌分行签订了《综合授信协议》，公司与中国光大银行股份有限公司南昌分行签署了相应的《最高额保证合同》，担保金额为17,500万元。
经公司于2018年11月30日召开的第一届董事会第三十一次会议和2018年12月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，会议同意公司自2019年1月1日起至2019年12月31日止，为全资子公司江西紫宸科技有限公司提供的担保总额度为130,000万元。具体请参阅公司于2018年12月1日及2018年12月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人
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|江西紫宸科技有限公司|成立时间|
|25000万元|实收资本|
|陈卫|统一社会信用代码|

注册地址 江西省宜春市奉新县奉新工业园区
锂离子电池负极材料、新型石墨（碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的
复合材料）的技术开发、生产和销售、实业投资、投资项目管理、投资咨询服
经营范围
务（除经纪）（以上项目国家有专项规定的除外）,自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外
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|-|-|
|258,104.50万元|负债合计|
||净资产|
|198,247.04万元|净利润|

上述数据系江西紫宸2018年度财务数据，以上数据已经审计。
三、协议主要内容
(一)《综合授信协议》主要内容
（1）合同签署人：
受信人：江西紫宸科技有限公司
授信人：中国光大银行股份有限公司南昌分行
（2）最高授信额度：人民币壹亿柒仟伍佰万元整
（3）最高授信额度的有效使用期限：从2019年5月29日至2020年5月28日止(二)担保合同主要内容
（1）合同签署人：
保证人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司
债权人：中国光大银行股份有限公司南昌分行
（2）担保最高额限度：人民币壹亿柒仟伍佰万元整
（3）保证方式：连带责任保证
（4）担保业务范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
（5）保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日
（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，
则为提前到期之日）起两年。
四、董事会意见
本次担保事项系为满足江西紫宸日常经营和发展的资金需求，有利于其提高融资效率，降低融资成本。本次担保事项已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、截至本公告日，公司累计对外担保情况
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司实际对外担保总额为19.07亿元人民币，占上市公司2018年经审计归属于上市公司股东净资产的65.58%。公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2019—003柳州两面针股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截止披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2019年 3月 6日、3月 7日、3月 8日公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经自查，公司日常生产经营正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2.经公司自查、书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截止本公告披露之日，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包
括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除上述公告事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，公司的信息以上海证券交易所网站（htt://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会 2019年 3月 9日
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2019-014
南通海星电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|156,061,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0297|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈健先生主持。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开
和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制
度的规定，程序合法。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，周小兵、蔡金荣、薛求知、李澄因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书葛艳锋先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|156,061,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|156,061,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于为子公司申请综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|156,059,000|99.9982|2,800|0.0018|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|61,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案|61,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于为子公司申请综合授信提供担保的议案|59,000|95.4692|2,800|4.5308|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
||
|-|
|2、以上议案1、议案 2、议案3对中小投资者表决单独计票，未计算公司现任董|
|事、监事、高级管理人员的持股表决情况。|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈昱申、齐鹏帅
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、南通海星电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于南通海星电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之法律意见书。
南通海星电子股份有限公司2019年9月20日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-036号
唐山三友化工股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月10日 9点30分
召开地点：公司所在地会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月10日
至2018年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改〈公司章程〉的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年8月23日召开的七届五次董事会审议通过。相关公告于2018年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600409|三友化工|2018/9/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。
登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。
登记时间：2018年9月5日（周三）
上午9:00——11:00
下午14:00——16:00
联系电话：0315-8519078、0315-8511642
传 真：0315-8511006
联系人：刘印江
六、 其他事项
现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会2018年8月24日附件1：授权委托书
报备文件
七届五次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
唐山三友化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年9月
10日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改〈公司章程〉的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2015-047
江苏综艺股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏综艺股份有限公司接到公司实际控制人昝圣达先生的通知：昝圣达先生将其持有的综艺股份9,040万股有限售条件流通股、3,657.277万股无限售条件流通股，共计 12,697.277万股（占本公司总股本的9.77%）在华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为 2015年 12月 18日，购回交易日为2017年12月14日。
截止本公告披露日，昝圣达先生直接持有本公司股份 23,197.277万股（其中,有限售条件流通股 19,540万股）；累计质押股份数量为 23,197.277万股，占本公司总股本的17.84%。
特此公告。
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|江苏综艺股份有限公司|
|二零一五年十二月二十二日|
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2019-026
中国出版传媒股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2019年8月28日以现场会议的方式召开了第二届监事会第二十九次会议。会议通知于 2019年 8月 16日送达各位监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2019年半年度报告》及《中国出版传媒股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2019-025）。
本议案表决结果：
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2015-024债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年6月5日
（二）股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|210,675,125|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.54|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次临时股东大会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议由副董事长赵东军先生主持。公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的会议决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书聂嘉宏先生出席了本次临时股东大会；公司部分高级管理人
员列席了本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<吉林华微电子股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|191,673,966|90.98|19,001,159|9.02|0|0.00|

2、议案名称：《关于修订<吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|191,673,966|90.98|19,001,159|9.02|0|0.00|

3、议案名称：《吉林华微电子股份有限公司经营战略发展规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|210,674,825|99.99|300|0.01|0|0.00|

（二）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林功承律师事务所
律师：刘丹宇、段军
2、律师鉴证结论意见：
吉林华微电子股份有限公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、吉林华微电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2015年第三次临时股东大会法律意见书。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2015年6月6日
证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空海航B股 编号：临2014-069海南航空股份有限公司关联交易公告一
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容
海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）拟以每股1.65元人民币的价格对山西航空有限责任公司（以下简称“山西航空”）现金增资 5亿元。增资完成后，山西航空注册资本由 9.99亿元增至 13.02亿元，公司与长安航空有限责任公司、北京鸿瑞盛达商贸有限公司、海航航空集团有限公司的持股比例分别为23.43%、27.18%、26.12%和23.27%。
●关联人回避事宜
由于海航航空受公司关联股东海航集团有限公司控制，长安航空有限责任公司为公司控股子公司，故此次交易构成关联交易。公司董事会在审议此交易事项时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
海航航空增资山西航空，将有利于山西航空降低资产负债率，充实资金实力、增强区域竞争力，对公司未来发展产生积极影响。
一、关联交易概述
为降低资产负债率，充实资金实力，提升区域竞争力，促进山西航空有限责任公司的持续发展，海航航空集团有限公司拟以每股 1.65元人民币的价格对山西航空现金增资5亿元。增资完成后，山西航空注册资本由 9.99亿元增至13.02亿元，公司与长安航空有限责任公司、北京鸿瑞盛达商贸有限公司、海航航空集团有限公司的持股比例分别为23.43%、27.18%、26.12%和23.27%。
由于海航航空受公司关联股东海航集团有限公司控制，长安航空有限责任公
司为公司控股子公司，故此次交易构成关联交易，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决。有关增资详情如下：
二、关联方基本情况
海航航空集团有限公司，注册资本835,000万元，法定代表人王英明，经营范围：航空运输相关项目的投资管理；资本管理，资产受托管理，候机楼服务和经营管理（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
三、增资标的基本情况
山西航空有限责任公司，注册地为山西省太原市，注册资本 9.99亿元，法定代表人王晓东，经营范围为经批准的航空客货运输业务等。公司与长安航空有限责任公司、北京鸿瑞盛达商贸有限公司的持股比例分别为30.53%、35.42%和34.05%。
截至 2013年 12月 31日，山西航空经审计总资产为 23.13亿元人民币，净资产为8.85亿元人民币；2013年经审计营业收入16.02亿元人民币，净利润1.00亿元人民币。截至2014年6月30日，山西航空未经审计总资产36.34亿元，净资产14.30亿元，净利润0.45亿元。
四、增资主要内容和定价政策
1、增资协议主要内容
海航航空拟以每股1.65元的价格对山西航空现金增资 5亿元。增资完成后，山西航空注册资本由9.99亿元增至13.02亿元，公司与长安航空有限责任公司、北京鸿瑞盛达商贸有限公司、海航航空集团有限公司的持股比例分别为23.43%、27.18%、26.12%和23.27%。
2、定价政策
经海航航空与山西航空各股东友好协商，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的以2013年12月31日为评估基准日的增资扩股项目评估报告(中企华评字(2014)第1133号)，截至2013年12月31日，山西航空净资产为8.85亿元，评估值为 9.61亿元，评估增值8.59%，折合每股净资产评估值 1.47元/股，以此评估值为基础，股东各方协商，海航航空以每股 1.65元对山西航空进行溢价增资。
五、增资目的及对上市公司的影响
海航航空增资山西航空，将有利于山西航空降低资产负债率，充实资金实力、增强区域竞争力，对公司未来发展将产生积极影响。
六、独立董事意见
海航航空增资山西航空，将有利于山西航空降低资产负债率，充实资金实力、增强区域竞争力，对公司未来发展将产生积极影响。公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件目录
1．董事会决议；
2．经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见及独立董事意见。
海南航空股份有限公司董事会二○一四年十一月十二日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2019-004
苏州春秋电子科技股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||1,774,101,534.67||1,739,628,804.19||1.98||
|营业利润||144,985,519.06||204,076,217.17||-28.96||
|利润总额||149,446,397.08||210,130,272.23||-28.88||
|归属于上市公司股东的净||116,891,378.39||159,978,770.04||-26.93||
|利润||||||||
|归属于上市公司股东的扣||102,951,332.86||152,703,647.59||-32.58||
|除非经常性损益的净利润||||||||
|基本每股收益||0.61||1.56||-60.90||
|加权平均净资产收益率（%|）|8.53||31.44||-22.91||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产||2,561,139,923.26||2,212,452,025.52||15.76||
|归属于上市公司股东的所||1,418,916,620.69||1,329,425,242.30||6.73||
|有者权益||||||||
|股 本||191,800,000||137,000,000||40.00||
|归属于上市公司股东的每||7.40||9.70||-23.71||
|股净资产||||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上述数据为未经审计的合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降32.58%，主要系：主要系本期新项目电子模组中心投入增加、研发投入增加所致。
2、公司基本每股收益同比下降60.90%，主要系：本期净利润下降及股本增
加所致。
3、公司股本同比增长40%，主要系：报告期内公司以资本公积转增股本的方式向全体股东转增股本5480万股所致。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，但本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，各项财务指标尚未经会计师事务所审计，可能会与公司2018年度报告中披露的数据存在差异。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会2019年2月16日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-026湖南机油泵股份有限公司
关于股份回购实施结束暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日召开第九届董事会第九次会议和于2018年10月29日召开2018年第二次临时股东大会逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》及相关议案，并于 2018年 11月 13日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-050、2018-065）。本次回购股份方案的主要内容如下：
（一）回购股份的目的
鉴于近期股票市场出现大幅波动，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟以自有资金进行股份回购，以推进公司股价与内在价值相匹配。公司本次回购股份拟用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式或法律法规认可的其他方式。
（四）拟回购股份的数量或金额
本次回购资金总额为不低于人民币 3,000万元，不超过 5,000万元人民币，回购股份价格不超过人民币33.00元/股。
（五）拟回购股份的价格
公司本次回购股份的价格不超过人民币 33.00元/股。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日之起，相应调整回购价格上限。
（六）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（七）回购股份的期限
本次回购股份的期限及决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起六个月内。
（八）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利实施本次股份回购，特提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜，包括但不限于：
（1）依据有关规定制定、调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（2）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（3）依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括但不限于用作注销以减少公司注册资本；
（4）制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（5）根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份方式、时间、价格、数量等；
（6）办理与本次回购股份相关的工商登记手续、履行法律法规及证券监管机构要求的备案手续；
（7）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（8）在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。
上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购实施情况
（一）2018年12月20日，公司首次实施回购股份，并于2018年12月21日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2018-073）。
（二）2019年4月26日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,396,800股，占公司总股本的1.33%，回购最高价格25.00元/股，回购最低价格18.00元/股（此为除权除息后价格，复权价格为23.77元/股；如按复权价格计算，回购最低价格为19.93元/股），回购均价21.54元/股，使用资金总额3,009.30万元（不含印花税、佣金等交易费），符合本次回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币5,000万元的要求。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2018年10月12日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司2018-050号公告。截至本公告披露前，董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司首次披露回购股份预案之日至发布回购实施结果暨股份变动公告前一日，在此期间内买卖公司股票的情况及理由如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|身份|交易时间|成交数量（股）|买卖方向|买卖股票理由|
|1|许仲秋|公司控股股东、实际控制人、董事长|2018年10月26日|30,000|买入|增持承诺，具体详见公司于2018年6月21日披露的《关于控股股东增持公司股份暨增持计划的公告》（公告编号：2018-040）|

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人自公司披露回购股份预案之日至发布回购结果暨股份变动公告期间不
存在其他买卖公司股票的情况。
四、已回购股份的处理安排
本次回购的股份目前存放于公司股份回购专用证券账户，股份过户或注销之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途。公司总股本暂时不会发生变化，如果后续涉及股份注销，公司将及时履行审批流程和披露义务。
五、股份变动表
本次股份回购总数 1,396,800股，占公司总股本的1.33%，按照截至 2019年4月28日公司股本结构计算，则本次回购股份前后，公司股权变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|回购前||回购期间转增（股）|回购后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|限售流通股|24,239,716|29.96|7,271,915|31,511,631|30.04|
|无限售流通股|56,680,284|70.04|16,709,635|73,389,919|69.96|
|其中：回购证券专用账户||||1,396,800|1.33|
|总股本|80,920,000|100|23,981,550|104,901,550|100|

注：根据公司于2019年3月22日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于 2018年度利润分配预案的议案》，公司以股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份981,500股后的股份数为基数，即以79,938,500股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增股本 3股，共计转增 23,981,550股。本次利润分配后，公司总股本为 104,901,550股。具体内容详见公司2019年4月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南机油泵股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-023）
六、已回购股份的处理安排
本次回购的股份目前存放于公司股份回购专用账户，公司后续将按照披露的方案以及相关规定使用已回购股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 5800万元流动资金借款提供连带责任保证担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第四十四次会议审议的《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 5800万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》发表如下独立意见：
自贡天成工程机械有限公司是公司的全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，本次提供担保的风险较小，其相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
独立董事：李敏________________
宋林________________
张敏________________
二〇一七年十月十一日
证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-040江苏东珠景观股份有限公司
关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后公司名称：东珠生态环保股份有限公司，本次名称变更事项尚需股东大会审议通过。
●公司将在股东大会审议通过本次名称变更事项后，召开董事会审议变更证券简称事项，并向上海证券交易所提交申请，经上海证券交易所批准办理后方可完成变更。
●公司不存在利用变更公司全称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，公司本次更名事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司日常经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
一、审议公司名称变更的情况
2018年 6月 4日，江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将公司名称由“江苏东珠景观股份有限公司”变更为“东珠生态环保股份有限公司”。公司已就拟变更的公司名称“东珠生态环保股份有限公司”事先咨询工商部门意见，并收到无锡市行政审批局核准的《企业名称变更核准通知书》（国）名称变核内字[2018]第8005号。
二、变更公司名称的理由
公司上市以来，积极拓展生态湿地环境治理、生态环保产品研发等领域的业务，公司主营业务侧重点产生相应调整。因此，为满足公司经营发展的需要，充分体现公司主营业务特征，使公司名称能更准确地反映公司的业务结构和未来发展规划，经审慎研究决定，公司拟将名称由“江苏东珠景观股份有限公司”变更为“东珠生态环保股份有限公司”；
英文名称拟由“Jiangsu Dongzhu LandscapeCo.,Ltd”变更为“Dongzhu Ecological Environment ProtectionCo.,Ltd.”。
三、修订《公司章程》的具体情况
2018年6月4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据上述公司名称变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行相应修改，具体情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第一条 为维护江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条 公司注册名称：（一） 中文全称：江苏东珠景观股份有限公司（二） 英文全称：Jiangsu DongzhuLandscape Co.,Ltd|第四条 公司注册名称：（一） 中文全称：东珠生态环保股份有限公司（ 二 ） 英 文 全 称 ： DongzhuEcological EnvironmentProtection Co.,Ltd.|

特此公告。
备查文件：
1、《江苏东珠景观股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《江苏东珠景观股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
江苏东珠景观股份有限公司
董事会
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2015-082重庆再升科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2015年12月21日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2015年 12月 25日上午 11时以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席阮伟先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
1、《关于调整公司本次非公开发行部分募投项目实施地点及实施主体的议案》根据2015年9月23日公司2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，综合考虑公司募投项目实施的可行性、经济性等多方面因素，公司董事会拟对本次非公开发行部分募投项目实施地点和实施主体进行调整。本次调整实施主体及实施地点的募投项目是公司募集资金项目：高比表面积电池隔膜建设项目及高效无机真空绝热板衍生品建设项目。公司将上述募投项目实施地点调整为四川省达州市宣汉县普光工业园区，实施主体调整为公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于调整公司本次非公开发行募集资金规模及发行数量的议案》
本议案由本次董事会全体董事进行逐项表决。
2.1募集资金规模
调整前：
本次非公开发行拟募集资金不超过83,196.02万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|高性能玻璃微纤维建设项目|22,128.02|21,411.02|
|2|高比表面积电池隔膜建设项目|12,950.00|12,950.00|
|3|高效无机真空绝热板衍生品建设项目|38,835.00|38,835.00|
|4|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
|合计||83,913.02|83,196.02|

调整后：
本次非公开发行拟募集资金不超过77,770.02万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|高性能玻璃微纤维建设项目*|22,128.02|21,411.02|
|2|高比表面积电池隔膜建设项目|12,110.00|12,110.00|
|3|高效无机真空绝热板衍生品建设项目|34,249.00|34,249.00|
|4|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
|合计||78,487.02|77,770.02|

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.2发行数量
调整前：
本次非公开发行的股份数量不超过 3,243万股（含 3,243万股），在该上限范围内，将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
如本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行的股份数量不超过 3,031万股（含 3,031万股），在该上限范围内，将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
如本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
审议批准《重庆再升科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
详细内容请见 2015年12月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）的议案》
审议批准《重庆再升科技股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）》。
详细内容请见 2015年12月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》
审议批准《重庆再升科技股份有限公司关于 2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取的措施（修订稿）》。
详细内容请见 2015年12月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
重庆再升科技股份有限公司监事会
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2015-032宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件处于受理阶段；
公司为案件之原告方；
诉讼涉及工程进度款及利息 75,599,067元；
是否会对上市公司损益产生负面影响：相关诉讼的各项工作正积极进行，暂时无法判断对公司损益的影响。
一、重大诉讼起诉、仲裁申请的基本情况
2010年，本公司与江西邦盛服装工业城发展有限公司（以下简称“江西邦盛”或“被告”）先后签订工程施工合同，约定由本公司新建（含部分改建）其开发的“洪大·城东产业园”项目售楼处工程、一期、二期工程。截止 2015年 5月 31日，江西邦盛尚拖欠本公司工程款 62,322,790.60元，本公司于近日向江西省高级人民法院提起诉讼，诉请判决江西邦盛支付本公司工程款、逾期利息共计人民币 75,599,067元，诉请本公司有权对“洪大·城东产业园（售楼处工程、一期工程、二期工程）”项目折价或以拍卖所得价款在第一、二项诉请款项范围内优先受偿。为维护合法权益，本公司向江西省高级人民法院提出财产保全申请。
近日，本公司收到江西省高级人民法院的受理案件通知书及财产保全民
事裁定书，江西省高级人民法院受理本案并裁定冻结江西邦盛银行存款 75,599,067元或查封扣押其等值财产，目前，法院已查封江西邦盛相应金额的财产。本案尚未开庭审理。
二、诉讼的案件事实、请求内容及其理由
根据本公司与江西邦盛签订的施工合同约定，本公司先后组织人员对各标段工程进行施工，在上述一期、二期工程完工后，本公司多次要求江西邦盛组织工程竣工验收，但其仅对一期、二期工程进行了分部（分项）工程验收，拒绝整体验收。江西邦盛在未进行整体验收的情况下开始对外销售涉案项目，并陆续将房屋交付小业主装修使用。
鉴于江西邦盛在已实际使用涉案项目的情况下仍拒绝对一期、二期工程进行验收，本公司向江西邦盛提交了一期、二期两个标段工程结算资料，但江西邦盛在收到结算资料后并未在施工合同约定期间内完成各标段工程的结算审核工作。截至目前，江西邦盛共欠本公司工程款 62,322,790.60元。本公司向江西省高级人民法院提起诉讼，请求：1、判令江西邦盛支付拖欠 62,322,790.60元；2、判令被告江西邦盛支付逾期付款利息 13,276,276.40元（暂计至 2015年 5月 31日），以上合计人民币 75,599,067元；3、判令本公司有权对“洪大·城东产业园（售楼处工程、一期工程、二期工程）”项目折价或以拍卖所得价款在第一、二项诉请款项范围内优先受偿；4、本案的全部诉讼费用由被告承担。
江西省高级人民法院受理了本公司的起诉及财产保全申请，出具了财产保全民事裁定书，并已按裁定查封了江西邦盛与本公司诉讼金额相应的财产。目前本案尚未开庭审理。
三、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响
因案件尚未开庭审理，存在一定不确定性，公司暂时无法估计诉讼
对公司本期或期后利润的影响。公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。
四、备查文件
1、民事诉状；
2、受理案件通知书；
3、民事裁定书。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2015年 6月 26日
资产负债表
编制单位：株式会社星野リゾートトマム 单位：人民币元
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|附注五|2015年9月30日|
|12345678910|86,922,551.8427,192,460.79753,821.705,580,584.173,432,941.23123,882,359.73162,072,436.618,863,069.742,658,894.30725,570.6957,964,263.29232,284,234.63356,166,594.36|

企业负责人：佐藤大介 主管会计工作负责人：佐藤文彦 会计机构负责人：佐藤文彦
－1－
资产负债表（续）
编制单位：株式会社星野リゾートトマム 单位：人民币元
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|附注五|2015年9月30日|
|111213141516171819202122|9,924,254.2429,189,881.5511,262,888.0720,721,781.9749,287,799.123,031,007.46123,417,612.412,945,210.003,008,702.095,953,912.09129,371,524.50688,000.00167,471,065.67-1,026,950.5359,662,954.72226,795,069.86356,166,594.36|

企业负责人：佐藤大介 主管会计工作负责人：佐藤文彦 会计机构负责人：佐藤文彦
－2－
利润表
编制单位：株式会社星野リゾートトマム 单位：人民币元
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|附注五|2015年1-9月|
|23242627|316,229,377.0842,492,700.9329,005,892.66176,669,838.082,927,376.23-160,064.5665,293,633.741,737,688.787,144.0967,024,178.43-38,956,649.10105,980,827.537,200,631.207,200,631.207,200,631.20113,181,458.73|

企业负责人：佐藤大介 主管会计工作负责人：佐藤文彦 会计机构负责人：佐藤文彦
－3－
现金流量表
编制单位：株式会社星野リゾートトマム 单位：人民币元
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|附注|2015年1-9月|
||348,775,214.185,562,337.02354,337,551.2053,563,620.3063,763,137.484,501,249.64135,162,999.71256,991,007.1397,346,544.0743,678,822.7643,678,822.76-43,678,822.76511,948.808,015,575.458,527,524.25-8,527,524.252,800,405.9447,940,603.0038,981,948.8486,922,551.84|

企业负责人：佐藤大介 主管会计工作负责人：佐藤文彦 会计机构负责人：佐藤文彦
－4－
股东权益变动表
编制单位：株式会社星野リゾートトマム 单位：人民币元2015年1-9月
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|股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|
|688,000.00688,000.00688,000.00|175,121,065.67175,121,065.67-7,650,000.00-7,650,000.00-7,650,000.00167,471,065.67||-8,227,581.73-8,227,581.737,200,631.207,200,631.20-1,026,950.53|||-46,317,872.81-46,317,872.81105,980,827.53105,980,827.5359,662,954.72|

企业负责人：佐藤大介 主管会计工作负责人：佐藤文彦 会计机构负责人：佐藤文彦
－5－
股东权益变动表（续）
编制单位：株式会社星野リゾートトマム 单位：人民币元2014年度
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|股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|
|688,000.00688,000.00688,000.00|79,439,505.9679,439,505.9695,681,559.7195,681,559.7195,681,559.71175,121,065.67||5,488,825.815,488,825.81-13,716,407.54-13,716,407.54-8,227,581.73|||-90,254,656.23-90,254,656.2343,936,783.4243,936,783.42-46,317,872.81|

企业负责人：佐藤大介 主管会计工作负责人：佐藤文彦 会计机构负责人：佐藤文彦
－6－
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2014—024浙江海越股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会近日收到公司独立董事蔡惠明先生和涂强先生提交的书面辞职报告。公司独立董事蔡惠明先生因个人原因，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会有关职务；根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事涂强先生因任期已满六年，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会有关职务。
由于上述两位独立董事的辞职，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，为此两位独立董事将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务至公司股东大会补选出新任独立董事后止。
公司董事会对蔡惠明先生和涂强先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示忠心感谢!
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会 2014年 5月 16日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2017-018上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议的通知和材料于2017年8月14日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2017年8月24日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事人数5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议由监事会主席钱敏华先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）分别审议通过公司 2017年半年度报告全文及摘要、《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于与上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司进行关联交易（厂房委托经营协议续约）的议案》。
表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十六日