四川华信(集团)会计师事务所
地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南⒛楼| : (028) 85560449
辟邑1舀
(特
殊普通合伙
)
作等晏氧: (028)85592仕 80
由阝澎扁: 610041
SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)
:schxcpa@163。 net
电邮
成都高新发展股份有限公司
验资报告
川华信验
(⒛1s)15号
目录
:
防伪标识
1、
验资报告
2、
新增注册资本实收情况明细表
3、
注册资本及股本变更前后对照表
4、
验资事项说明
防伪编号
0282015040052297041
:
报告文号 川华信验
(⒛15)15号
:
成都高新发展股份有限公
委托单位
: 司
四川华信
(集团)会
计师
事务所名称
:事务所
(特
殊普通合伙)
报告日期 2015-04-20
:、 防伪二维码
报备时间 2015-04-2008∶ 08
:
被审单位所在地 四川成都
:
签名注册会计师 李敏
:
陈宗英
成都高新发展股份有限公司
验资报告
事务所名称
:
四川华信
(集团)会
计师事务所
(特殊普通合伙)
事务所电话 028-85560449
:
ˉ
传 真 028-85592480
:
通讯地址 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
:
电子邮件 sGhxcpa@163.net
:
事务所网址
:h⒒p∶//-。 hxGpa.com。 cn
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报告使用人谨慎使
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四川省注册会计师协会
防伪查询电话
:Ⅱ8-853田 臼、⒓ 8-853“ %
防伪查询网址
:http=∫∫呐 。scicpa.org.cn
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生
验 资
口
(⒛15)15号川华信验
成都高新发展股份有限公司
:
我们接受委托,审验了贵公司截至⒛15年4月17日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保
护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第
16m号——
验资》进行的。
在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实
施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本、股本均为人民币219,锶0,OO0。O0元。根据贵公司⒛14年第一次临时股东大会决议规定,贵
公司申请增加注册资本人民币 ”
,OO0,OO0。OO元,全
部由贵公司控 “ ”
股股东成都高新投资集团有限公司
(以下简称
高投集团
)一次性缴足,变
更后注册资本由本次为人民币
311,锶 0,000.00元 。经我们审验,截至⒛15年 4月 17日
非公开发行股票的保荐人
(主承销商)国金证券股份有限公司
募集资金翎4,”0,OO0.OO元(其中高投集团缴付的募集资金为4叨 元,扣除 券股 ,
份有限公司承销费用
1,OO0,OO0。OO元和尚未支付的保荐费
2,000,O0σ 发行费用
1,佰2,OO0。OO元 ,募
集资金净额
4”,258,OO0。OO元 ,其
中增加注册资本
(股
本
)人民币 ”,0OO,00O.OO元
(大
写
:玖
仟贰佰万元整
),增
加资本公积
401,乃 8,0O0。OO元
(大
写
:肆亿零壹佰贰拾伍万捌仟元整)。
高投集团以货币出资。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本及股本人民币219,480,O00。0O元,己经 “ ”
本事务所审验,并于⒛06年7月⒛日出具丿刂华信验
(2O06)19号
验资报告。截至⒛15
年
4月 17日 止,变
更后的累计注册资本人民币
311,侣 0,OO0。0O元 ,股
本人民币
311,480,OO0.OO
兀
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本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果 ,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件
:
1
2
3
新增注册资本实收情况明细表
注册资本及股本变更前后对照表
验资事项说明
中国注册会计师
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:
s:OlO0030o7刂铋 普j
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中国注册会计师
:
二○一五年四月二十日
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成都高新发展股份有限公司 验资事项说明附件3
验资事项说明
一、变更前后基本情况
“ ”成都高新发展股份有限公司(原名成都倍特发展集团股份有限公司,以下简称贵公司 “
或公司勹是 19”
年7月经成都市体制改革委员会成体改(1”2)112号文和成体改(1992)1%号
文批准由成都高新技术产业开发区管委会、中国科学院成都生物研究所制药厂、成都钢铁厂、西藏自治区石油公司四家单位共同发起,通过定向募集方式而成立的股份制集团公司。19%年
~10月经中国证券监督管理委员会证监发字
(19%)2舛
、2呖号文批准,发行社会公众股36OO万股(其中职工股占用180O万额度),于19%年
11月18日在深圳证券交易所上市。
贵公司原注册资本为人民币
219,焖 0,0O0。00元 ,实
收资本为人民币
219,480,000.OO元 。
根据贵公司⒛14年8月8日召开的⒛14年第一次临时股东大会审讠
公司 2014年非公开发行股票方案的议案》决议和中国证监会证监许可 公司以定向增发股份方式申请增加注册资本人民币 ”,000,0O0。0O元
人民币311,4sO,00O。 0O元 ,实
收资本
(股
本
)为
人民币
311,480,000。
公司最近一次企业法人营业执照由成都市工商行政管理局 r陈明乾 ,茫筝ⅡL↓1只息乓手:510109000029048。
二、新增资本的出资规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都高新发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]犯0号)文核准,公司非公开发行不超过9,200万股新股。根据本 “ ”次非公开发行股票的保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称国金证券 )关于非公开发行股票发行情况报告书,公司本次实际非公开发行股票⒐200万股,发行价格 “ ”为
5.41元/股,全
部由公司控股股东成都高新投资集团有限公司(以下简称高投集团 )以现金认购,并经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)“川华信验(⒛15)14 ”
号验资报告验证。
根据中国证监会证监许可[2015]520号文及公司相关股东大会决议规定,公司本次实际非公开发行股票9,200万股,发行价格为
5.41元/股,即
申请增加注册资本人民币呢
,0OO,00O.O0元
;由高投集团于⒛15年4月17日之前缴足。
三、审验结果
截至⒛15年4月17日
止,公司己收到由本次非公开发行股票的保荐人(主承销商)国金
成都高新发展股份有限公司 验资事项说明证券转付的高投集团缴付的募集资金⒆4,720,000.00元(其中高投集团缴付的募集资金为 4” ,”0,00O。OO元,扣
除国金证券承销费用
1,OO0,O00,00元
和尚未支付的保荐费
2,O00,OO0。 0O元 ),款项缴存于公司在中信银行股份有限公司成都高新支行开设的募集资金专户⒎1291018%0OO3犯 59账
号。此外
,扣
除本次发行的其他发行费用
1,462,0O0.OO元
后
,实 际募集资金净额为翎3,⒛8,0O0。OO元,其
中新增注册资本
(股本)人
民币”,0O0,OO0.OO元
(大写 :玖仟贰佰万元整);增加资本公积们1,乃8,000。0O元(大写:肆亿零壹佰贰拾伍万捌仟元整)。
新增股本占新增注册资本的100.OO%。
变更后的累计股本人民币币311,焖0,O00。O0元
,占变更后注册资本的100。00%,其中有限售条件的流通股为123,”2,910。OO元,占
变更后注册资本的
39。”%;无
限售条件的流通股为187,T/17,0㈨.O0元,占
变更后注册资本的ω。⒛%。
四、其他事项
:
冬氵亏百丽驳冖卜C-
⒛14年8月
8日
召开的⒛14年第一次临时股东大会审议通 型
公开1、
发行股票方案的议案》规定,高
投集团本次认购的股票自发行结 上市交易或转让。 鬻犒
鲫
贵公司对上述增资已于⒛15年4月20日进行了账务处理。