Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广发证券股份有限公司
关于北京东方国信科技股份有限公司
2014年现场检查报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：北京东方国信科技股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：张晋阳|联系电话：13910694080||||
|保荐代表人姓名：周伟|联系电话：13326487580||||
|现场检查人员姓名：张晋阳、何宇|||||
|现场检查对应期间：2014年度|||||
|现场检查时间：2014 年12月4 日至2014 年12月29 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计||是|||

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|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||

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|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司2014年现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2015年1月6日
张晋阳
2015年1月6日
周伟
保荐机构： 2015年1月6日
（加盖公章）
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-004天虹商场股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事陈瑀女士的书面辞职报告，其因达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。辞职后，陈瑀女士将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，陈瑀女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司召开职工代表大会补选职工代表监事后生效。在辞职报告尚未生效之前，陈瑀女士将按照有关规定继续履行职责。公司将按照有关规定尽快完成职工代表监事的补选工作，公司监事会的正常运行不会受到影响。
陈瑀女士在任职期间，勤勉、尽职地履行了各项职责。公司监事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天虹商场股份有限公司监事会二○一九年一月九日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-041号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：博腾股份，股票代码：300363）于2015年3月23日、2015年3月24日、2015年3月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
一、公司关注并核实的相关情况
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
业和重庆德同创业投资中心（有限合伙）（上述三家股东为关联方）于今日通过大宗交易方式合计减持公司股份258万股，占公司总股本的2.37%，占上述三家股东持有的公司股份总数的23.45%。公司已于2015年3月19日披露《关于公司股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2015-038号），后续相关股东将按照相关规定履行信息披露义务。
二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2015年 2月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2015年第一季度业绩预告》。截至目前为止，实际情况与已披露的业绩预计情况不存在较大差异。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司于2015年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“草案”）等公告，该事项已于 2015年 3月 13日经公司 2015年第二次临时股东大会审议批准，并已于2015年3月23日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，详见2015年3月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告》。本次发行股份购买资产相关事项尚需获得中国证监会核准，本次发行股份购买资产相关事项存在不被中国证监会核准的风险。此外，本次发行股份购买资产面临的其他风险，请投资者阅读草案“重大风险提示”，并注意投资风险。
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年3月25日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2016－009湖北新洋丰肥业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|9,619,084,397.04||8,352,225,056.56||15.17%||
|营业利润|954,883,434.04||691,058,003.91||38.18%||
|利润总额|967,084,880.36||709,459,927.60||36.31%||
|归属于上市公司股东的净利润|746,360,602.40||571,091,075.66||30.69%||
|基本每股收益（元）（注2）|1.17||1.09||7.34%||
|加权平均净资产收益率|19.65%||23.43%||-3.78%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|6,970,479,280.76||5,186,120,081.20||34.41%||
|归属于上市公司股东的所有者|4,685,953,269.42||2,733,289,599.26||71.44%||
|权益|||||||
|股 本（注3）|687,592,365.00||630,161,755.00||9.11%||
|归属于上市公司股东的每股净|7.11||4.54||56.61%||
|资产（元）|||||||

注1：上述数据以公司合并报表数据填列。
注2：基本每股收益的计算按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中对公司2014年以发行股份购买资产实现非上市公司间接上市且构成反向购买的计算方法计算，公司于 2014年 3月完成重大资产重组，2014年 12月 31日公司发行在外的普通股股数为601,794,035股，公司普通股加权平均股数为523,286,876.7股。2015年5月公
司非公开发行股份 48,690,610股，2015年 9月通过股权激励计划发行限制性股票 8,740,000股，本
报告期末公司发行在外的普通股股数为659,224,645股，公司普通股加权平均股数为637,167,775股。
注3：该处股本为依据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)及《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)的规定，按照权益性交易处理合并的模拟发行后的股本。详见本公司2014年年度报告第十一节财务报告/八、合并范围的变更/1、反向购买的说明。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年，公司实现营业收入9,619,084,397.04元，比上年同期增长15.17%；实现营业利润954,883,434.04元，比上年同期增长38.18%；实现利润总额967,084,880.36元，比上年同期增长36.31%；归属于上市公司股东净利润746,360,602.40元，比上年同期增长30.69%。主要原因是本年度公司积极研发作物专用肥料、新型功能肥料等新产品，使传统产品结构升级导致毛利率提高，加强市场推广力度、实行营销创新，导致公司产品销量增加；同时精细内部管理，降低了管理费用。
2015年总资产期末较期初增加34.41%，归属于上市公司股东的每股净资产期末较期初增加56.61%，主要原因系本期新增两个募投项目非公开发行股份4,869.061万股以及发行限制性股票874万股所致。
三、其他说明
有关公司2015年度报告的详情，请参阅公司将于2016年4月25日发布的年度报告全文及摘要。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会 2016年 3月7日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-048
江苏神通阀门股份有限公司
关于非公开发行股票申请反馈意见延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160608号），并于2016年4月21日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160608号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》，公司及相关中介机构应在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到《反馈意见》后，公司即会同相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真核查和回复准备。由于《反馈意见》部分事项还需进一步落实，并且为及时反映公司的经营状况，公司及相关中介机构拟在回复《反馈意见》的同时，更新申请文件中公司2015年年报及2016年一季报的相关财务数据。有鉴于此，公司及相关中介机构预计无法在30日内向中国证监会提交书面回复意见。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司于
2016年5月12日向中国证监会递交了延期回复的申请，申请将反馈意见回复期限在原期限上延长30日至2016年6月20日前回复。
本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-034中南红文化集团股份有限公司
关于 2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，董事会对该预案的专项说明公告如下：
一、2018年度利润分配预案
公司经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润为-2,100,936,210.55元，母公司净利润为
-1,086,582,300.19元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润912,635,381.68元，减去应付现金股利33,191,211.44。截至2018年12月31日，公司可供分配利润为
-1,221,492,040.31元，资本公积金余额2,012,336,572.78元。
公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
二、2018年度不进行利润分配的原因
鉴于公司的可供分配利润为负，根据公司目前发展规划，未来发展需要大量的资金，故本年度拟不进行利润分配，确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金，以促进公司未来可持续发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
长期以来，公司高度重视投资者回报，多年以现金方式进行分配，本年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、公司未分配利润的用途及计划
公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
四、独立董事意见
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-034独立董事认为：2018年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，未违反《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规定和承诺，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意公司2018年度利润分配预案并同意提交公司2018年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会经审议认为：2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2018年度利润分配预案。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年4月30日
广东猛狮新能源科技股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可和独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第六届董事会第三十一次会议召开前收到了《关于与深圳市华力特电气有限公司及其核心管理团队代表人屠方魁签署<企业经营责任制协议书>的议案》的相关资料，现就该事项发表事前认可意见如下：
公司对深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特”）实施经营责任制，符合公司及华力特的实际情况，我们同意将本次《关于与深圳市华力特电气有限公司及其核心管理团队代表人屠方魁签署<企业经营责任制协议书>的议案》提交给公司第六届董事会第三十一次会议审议。
独立董事就公司与华力特及其核心管理团队代表人屠方魁签署《企业经营责任制协议书》事项发表独立意见如下：
本次关联交易事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等制度文件的有关规定履行相应的审议程序，本次关联交易决策程序符合有关法律法规的规定。公司对华力特实施经营责任制，有利于充分调动华力特经营管理团队的工作积极性，有助于提高经营效率，提升华力特的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。我们同意上述关联交易事项。
独立董事：晏帆、张歆、秦永军
日期：二〇一九年四月三日
江苏宝利沥青股份有限公司
现金及发行股份购买江苏一同环保工程技术有限公司100%股权交易对方的承诺与声明
赵海浩、刘玲（以下合称为“承诺人”）为江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“宝利沥青”）拟现金及发行股份购买江苏一同环保工程技术有限公司（以下简称“本次交易”）的交易对方。
作为本次交易的交易对方，承诺人做出如下承诺：
一、已向宝利沥青及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的全部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定，及时向宝利沥青披露有关本次交易的信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《交易对方的承诺与声明》签署页）
赵海浩 刘玲
广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第三届董事会第三十二次会议相关议案发表独立意见如下：
一、《关于拟申请挂牌新三板的控股子公司股权变动暨关联交易的议案》的独立意见
本次衣酷文化的股票定向发行有利于支持衣酷文化经营的持续发展，公司董事邓金华女士、副总经理帅民先生参与衣酷文化的定向发行构成关联交易且关联交易的价格公允。衣酷文化在发行完成后的控制权变动将导致上市公司合并报表范围发生变更，不会对上市公司的财务状况、经营成果产生重大影响。本次衣酷文化的股票定向发行及关联交易事项的审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小投资者利益的情形。综上所述，同意本次衣酷文化股权变动及关联交易事项。
(本页为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见之签字页)
独立董事：
杨建平
丑建忠
谭燕
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-084蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 13日披露了《蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）（具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）。公司根据 2015年 7月 17日收到的深圳证券交易所下发的《关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第14号），对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下：
1、补充披露了标的公司从事电子商务业务与传统意义电子商务业务的区别，并进行了风险提示，请参见“重大风险提示”和“第九章本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“十五、标的公司从事电子商务业务与传统意义电子商务业务存在差异”。
2、补充披露上市公司实际控制人柯宗庆、柯宗贵和标的公司实际控制人柯宗耀在本次交易完成后是否构成一致行动关系，请参见重组预案“第三章交易对方基本情况”之“二、交易对方与上市公司的关联关系”。
3、补充披露柯宗耀对中经电商 8,892.00万元债权形成原因，请参见重组预案“第四章交易标的基本情况”之“一、中经电商的基本情况”之“（二）中经电商历史沿革”。
“一、中经电商的基本情况”之“（三）中经电商经营架构调整过程”。
5、补充披露标的公司整体电子商务业务（模拟合并）毛利率2015年1-5月大幅提升的原因，请参见重组预案“第四章交易标的基本情况”之“一、中经电商的基本情况”之“（五）中经电商财务数据情况”。
6、补充披露标的公司中经电商报告期内前五大客户、前五大供应商和收入构成情况，请参见重组预案“第四章交易标的基本情况”之“（六）中经电商主营业务销售、采购情况”。
7、补充披露标的公司2015年1-5月发行的单用途预付卡、多用途预付卡、与第三方合作发行支付产品及其他支付产品的数量和金额，请参见重组预案“第四章交易标的基本情况”之“（六）中经电商主营业务销售、采购情况”。
8、补充披露标的公司所处行业地位、市场份额和主要竞争对手，请参见重组预案“第五章交易标的业务与技术”之“五、标的公司在行业中的竞争地位”。
9、补充披露本次募集配套资金的详细用途和必要性，请参见重组预案“第七章发行股份情况”之“八、募集资金用途”。
公司提醒投资者注意：本预案进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案时，应以本次披露的预案（修订稿）内容为准。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2016-085
太原煤气化股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11
月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161843
号）（以下简称“《通知书》”，附后）。中国证监会依法对公司提交的
《太原煤气化股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政
许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和
解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面
回复意见。
公司与相关中介机构将按照《通知书》的要求，逐项落实相关
问题，在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并报送
中国证监会行政许可审查部门。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核
准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国
证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会
2016年 11月 2日
附件：
中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书
证券简称：鲁泰A鲁泰B 证券代码：000726 200726 公告编号：2019-023
鲁泰纺织股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购方案及审批情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日召开第八届董事会第十五次会议并于2018年3月23日召开2018年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司部分B股股份的议案》（以下简称“回购股份议案”）。2018年5月16日公司披露《回购公司部分B股股份报告书》（以下简称“回购报告书”），使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司B股股份并依法予以注销，回购资金总额不超过6亿元人民币，回购价格为每B股不高于9.90港元。回购期限为自股东大会通过本次回购决议之日起12个月内。
因公司2018年6月27日实施了2017年度利润分配方案，每10股派现金红利5.00元人民币，B股折合港币每10股6.16港币，依照回购报告书的规定，B股回购最高价格自2018年6月27日起由9.90港币/股调整为9.28港币/股。
二、回购实施情况
公司于2018年5月29日发布《鲁泰纺织股份有限公司关于回购股份实施情况的公告》，披露首次回购股份的情况，截至2019年3月22日，本次回购实施期限届满。公司以集中竞价交易方式回购B股股份，实际回购时间区间为2018年5月28日至2019年3月14日，累计回购B股
64,480,770股，占公司总股本的比例为6.9890％，购买最高价为9.63港币/股，最低价为8.63港币/股，均价9.22港币/股，支付总金额为港币594,671,866.13元（含印花税、佣金）。
本次实际回购股份数量、比例、使用资金总额及回购价格等相关内容均在公司股东大会审议通过的回购方案拟定范围内。公司根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》的相关规定审慎实施回购。
本次回购将减少注册资本64,480,770.00元，减少总股本64,480,770股。
三、股份注销安排
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动（回购注销数）|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|119,295,819|12.93%||119,295,819|13.90%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|1,063,419|0.12%||1,063,419|0.12%|
|其中：境内法人持股||||||
|境内自然人持股|1,063,419|0.12%||1,063,419|0.12%|
|4、外资持股|118,232,400|12.82%||118,232,400|13.78%|
|其中：境外法人持股|118,232,400|12.82%||118,232,400|13.78%|
|境外自然人持股||||||
|二、无限售条件股份|803,306,492|87.07%|-64,480,770|738,825,722|86.10%|
|1、人民币普通股|561,105,431|60.82%||561,105,431|65.39%|
|2、境内上市的外资股|242,201,061|26.25%|-64,480,770|177,720,291|20.71%|
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|922,602,311|100.00%|-64,480,770|858,121,541|100.00%|

公司将根据相关规定，办理修改公司章程及工商变更登记手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-042希努尔男装股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟通过发行股份或/及支付现金方式收购丽江玉龙花园投资有限公司及丽江晖龙旅游开发有限公司100%股权。经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）自2018年6月6日上午开市起停牌。公司分别于2018年6月6
日、6月13日和6月21日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-038）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-040和2018-041）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动各项工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-091深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于拟对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、基本情况
为进一步扩大深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“智动力”）全资子公司东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“东莞智动力”）的规模，促进其业务发展，公司拟使用自有资金5,000万元人民币对东莞智动力进行增资。本次增资完成后，东莞智动力的注册资本将由1,000万元人民币增加至6,000万元人民币。增资完成后公司仍然持有东莞智动力100%的股权。
2、审议程序
2018年11月09日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金共计5,000万元人民币对全资子公司东莞智动力进行增资。
根据《创业板股票上市规则》及智动力《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：东莞智动力电子科技有限公司
住所：东莞市凤岗镇官井头小布二路10号
法定代表人：陈丹华
注册资本：1,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2015年11月16日
经营范围：研发、产销：电子产品、不干胶贴纸、绝缘材料、五金制品、塑胶制品、电子器件、手机配件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、出资方式：现金出资
3、资金来源：公司自有资金
4、东莞智动力最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|科目|2018年9月30日(未经审计)|2017年12月31日|
|资产总额|15,768.12|11,821.46|
|负债总额|18,298.42|11,170.07|
|净资产|-2,530.29|651.39|
||2018年1-9月 (未经审计)|2017年|
|营业收入|2,553.76|5,041.51|
|净利润|-3,181.68|-277.46|

5、增资前后的股权结构
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|深圳市智动力精密技术股份有限公司|1,000|100%|6,000|100%|
|合计|1,000|100%|6,000|100%|

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次增资的目的
本次对东莞智动力进行增资，旨在进一步扩大东莞智动力的生产规模，促进其业务发展，增强东莞智动力的综合竞争力。
2、本次增资的影响
本次增资完成后有利于增强子公司的经营实力，提高其业务发展能力，符合
公司战略发展规划。本次增资完成后，公司仍将持有东莞智动力100%股权，不改
变公司合并报表范围，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
3、可能存在的风险
本次增资是公司董事会从公司长远利益出发及子公司未来发展需求所做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-105债券代码：112243 债券简称：15东旭债
东旭光电科技股份有限公司
关于增补公司第八届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会非独立董事定员四人，现员三人。基于公司人才战略调整，董事兼董事会秘书龚昕女士不再兼任董事职务，武吉伟先生因健康原因离职，第八届董事会需增补董事三人。
龚昕女士辞去董事职务后仍继续担任公司董事会秘书职务，其持有公司股权激励股票10万股，将继续遵守深交所高管股票锁定承诺。因武吉伟先生、龚昕女士辞去董事职务后，公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数5人，武吉伟先生及龚昕女士将继续履行董事职责至股东大会选举新任董事止。
公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会对提名委员会提名的董事候选人郭轩先生、周永杰先生、王中女士的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的相应任职资格。董事会同意郭轩先生、周永杰先生、王中女士为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会期限相同。并将该议案提交至公司
2018年第六次临时股东大会予以审议。
公司独立董事对郭轩先生、周永杰先生、王中女士的任职资格和提名程序进行了核查，同意上述候选人的提名。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2017-066福建众和股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划亏损业务资产出售重大事项，分别于2017年6月2日、2017年6月9日披露了《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-040）、《关于筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-045）；经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项，公司于 2017年 6月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046）；
案》，将继续筹划重大资产重组事项并申请公司股票继续停牌，该议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议【详细情况请参阅公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告】。
目前，公司已与厦门某集团有限公司（乙方）签订意向性《重大资产出售框架协议》，该框架协议主要内容有：
1、标的资产：福建众和拟将其直接或间接持有的纺织印染业务全部资产（包括厦门华纶印染有限公司、福建众和营销有限公司、福建众和纺织有限公司、浙江雷奇服装有限责任公司等公司股权、福建众和股份有限公司母公司名下的印染业务资产）以现金交易方式出售给乙方。
2、交易价格：标的资产的交易价格将以具有相关证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告结果为基础，由交易双方协商确定。
3、交易方案：定价基准日初定为 2017年 5月 31日，双方将对标的资产的最终范围、交易定价、现金支付进度等交易方案具体细节做进一步沟通协商，以双方最终签署的正式交易协议约定为准。
4、其他：本协议系双方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体交易方案和交易细节以双方后续正式签定的正式协议为准。如本协议签定后 90日内各方未能就本次交易的具体内容达成一致意见并签署正式协议，经各方协商一致，可适当延长期限，但最迟不得超过2017年10月31日，如在2017年10月 31日各方仍未能就本次交易的具体内容达成一致意见并签署正式协议，则本协议自2017年11月1日起自动终止。
截至本公告日，公司重组交易对方及重组方案尚未确定。公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构尽职调查、评估、审计等工作正在进行中。经申请，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大
的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月九日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-013证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
关于发行 2014年第一期短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为有效补充本公司及子公司的营运资金，经公司2013年第一次临时股东大会批准，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过15亿元人民币（含）的短期融资券。具体内容详见2013年7月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第十一次临时会议决议公告》和2013年8月3日刊登的《2013年第十一次临时股东大会决议公告》。
公司于2014年2月22日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2014］CP54号），核准公司发行短期融资券注册金额为15亿元人民币，注册额度自核准之日起2年内有效。
2014年3月27日，公司2014年第一期短期融资券（简称“14深机场CP001”，短期融资券代码041464018）已发行完毕。本期短期融资券计划发行总额为5亿元，实际发行总额5亿元，期限365天，计息方式：到期一次还本付息，票面价格：100元/百元面值，票面利率5.64%，主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。本次短期融资券发行资金已全额到账。
本期发行的相关文件已刊登于上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一四年四月一日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-009
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于子公司完成增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司对子公司香港沃特有限公司增资 300万港元的议案》，同意公司对子公司香港沃特有限公司（以下简称“香港沃特”）增资300万港元（或等值人民币）。
香港沃特已于近日完成增资手续，注册资本由 22,000,000港元增加至25,000,000港元，其他登记信息不变，特此公告。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-030
苏宁易购集团股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月12日（星期五）下午15:00－17:00在全景网举办 2018年年度报告说明会，本次年度报告
说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会，也可通过关注微信“苏宁蓝话筒”公众号——进入公众号——点击“狮厂苏宁”——“苏宁易购IR”方式进入“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司副董事长孙为民先生、独立董事柳世平女士、独立董事方先明先生、董事会秘书黄巍女士、财务负责人肖忠祥先生。
欢迎广大投资者积极参与！
苏宁蓝话筒微信公众号二维码如下：
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2016-01深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-79），因筹划对本公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月24日开市起停牌；2015年12月31日公司发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-80），披露公司筹划的重大事项为拟收购北京维盛网域科技有限公司100%股权，并申请公司股票继续停牌。2016年 1月 4日公司发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，披露公司前述重大事项构成重大资产重组，申请公司股票继续停牌，公司从该公告发布之日起，进入重大资产重组程序。
目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日
证券代码：002317 奖励金实施计划
广东众生药业股份有限公司奖励金实施计划
第一章总则
1.1为进一步促进广东众生药业股份有限公司（以下简称“众生药业”或“公司”）建立、健全激励约束机制，充分调动公司及公司控股子公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于提高上市公司质量意见的通知》等有关规定，结合公司实际情况制定《广东众生药业股份有限公司奖励金实施计划》（以下简称“《奖励金实施计划》”、“计划”），设立公司奖励金。
1.2本方案所述的奖励对象指众生药业的奖励金实施计划参与人。
第二章奖励对象
2.1本方案奖励对象包括但不限于公司高级管理人员，中层管理干部，经公司认定的核心技术人员、销售管理人员，分子公司高级管理人员以及其他有必要激励的人员。每期的奖励对象可以根据实际需要设定，报公司董事会批准。
2.2具有下列情形之一的，不能成为奖励金的奖励对象：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（4）严重失职、渎职；
（5）违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司造成重大经济损失；
（6）公司有充分证据证明该奖励对象在任职期间，由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等违法违纪行为，给公司造成损失；
证券代码：002317 奖励金实施计划
（7）未与公司订立劳动合同（聘用合同）和禁止同业竞争协议的；
（8）因犯罪行为被依法追究刑事责任；
（9）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的。
第三章奖励金的提取
3.1激励周期
本计划以“业绩周期”为单位，所涉及奖励对象的考核业绩周期为五年，首期《奖励金实施计划》起始年度为2011年度。符合奖励对象条件的人员在2011年1月1日～2015年12月31日期间内任一年度，均可被纳入本计划，其业绩考核周期的起始年度为其被纳入奖励对象范围当年。
3.2公司本计划实施第一年提取500万元作为初始奖励金，以后每年在满足以下条件后提取不超过归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的5%作为奖励金。具体条件如下：
（1）2012年至2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上一年度增长不低于15%；
（2）以2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净的利润作为固定计算基数，2014年、2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率分别达到或超过18%、40%；
（3）奖励金计入当年管理费用；
（4）业绩考核所处会计年度财务报告的审计意见为“标准无保留意见”。
3.3若业绩考核周期内某年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有增长但达不到上述条件，则当年奖励金按200万元提取。
第四章基本操作模式
4.1公司董事会审议通过当年经审计的年度报告后，由公司董事会薪酬与考核委员会按照本计划的有关规定，拟定所提取的奖励金数额、奖励对象人员名单以及奖励金的内部分配办法，报董事会批准，监事会核实。
4.2公司在年度股东大会审议通过公司年度报告后的10个工作日内，根据所确定的奖励金数额、奖励对象人员名单和奖励金内部分配办法将提取的奖励金扣除所需交纳的个人所得税后发给奖励对象本人。
证券代码：002317 奖励金实施计划
第五章奖励金的内部分配
5.1业绩考核周期内每年的奖励金分配方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，报公司董事会审议批准，公司监事会核实。
5.2当奖励对象出现下列情形之一时，奖励对象将被取消奖励资格：
（1）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（2）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（4）严重失职、渎职；
（5）违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司造成重大经济损失；
（6）公司有充分证据证明该奖励对象在任职期间，由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等违法违纪行为，给公司造成损失；
（7）未与公司订立劳动合同（聘用合同）和禁止同业竞争协议的；
（8）因犯罪行为被依法追究刑事责任；
（9）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的。
5.3奖励对象出现下列情形的，按不同情形终止其享受的《奖励金实施计划》：
（1）奖励对象因退休与公司终止劳动关系或聘用关系的，当年终止享受《奖励金实施计划》；
（2）奖励对象因个人原因离职的，离职生效时其对应的《奖励金实施计划》当即终止，离职前所获得但未达到支取条件而未领取的累积奖励金不得领取。
5.4奖励对象出现下列情形的，在发生当年的奖励金继续有效：
（1）奖励对象因工伤导致丧失劳动能力而与公司终止劳动关系或聘用关系的；
（2）奖励对象因正常职务调动，但符合本办法关于奖励对象条件规定的人员；
（3）奖励对象死亡的（包括宣告死亡）；
证券代码：002317 奖励金实施计划
（4）奖励对象死亡的，在死亡当年工作已满半年时间，该年度仍然享有奖励金的分配权，并根据法律由其继承人继承；在死亡当年工作不足半年时间，则该年度不享有奖励金的分配权；在死亡之日已经授出的上年度奖励金，但尚未过户的，分配权仍然保留，并由其继承人继承；在死亡之日上年度奖励计划尚未确定分配方案的，经薪酬与考核委员会考核通过，仍然享有奖励金的分配权，并由其继承人继承，在审议其名单与分配方案时以其死亡前职务按照相关程序进行审议。
5.5当发生上述规定以外事项时，由公司董事会薪酬与考核委员会根据有关规定酌情处理，并报公司董事会审议。
5.6公司奖励金的内部分配方案基于责任、权利和义务相结合的原则，结合奖励对象所承担的岗位职责以及其绩效表现确定。
5.7奖励对象业绩考核期内奖励金的实际分配比例按以下方式进行：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|时间|第一年|第二年|第三年|第四年|第五年|
|领取比例|20%|30%|45%|60%|100%|

注：1、某一年度可领取金额=本年度领取比例×本年度奖励对象所获奖励金分配前累计余额；
2、本年度奖励对象所获奖励金分配前累计余额=上年度奖励对象所获奖励金分配前累计余额-上年度领取奖励金金额+本年度获配奖励金金额；
3、符合奖励对象条件的人员在2011年1月1日~2015年12月31日期间内任一年度，均可被纳入本计划，其业绩考核周期的起始年度为其被纳入奖励对象范围当年，业绩考核周期统一为五年，奖励金领取比例按上表规定执行。
第六章附则
6.1本计划自公司股东大会审议批准之日起生效并实施。
6.2本计划的修改、补充均须经股东大会审议通过。
6.3在实施本计划过程中的相关重要信息应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行信息披露。
6.4本计划由公司董事会负责解释。
证券代码：002317 奖励金实施计划
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日