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证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2017-048浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于2016年度第一期非公开定向债务融资工具兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月30日成功发行了2016年度第一期非公开定向债务融资工具,发行规模为人民币5000万元，票面利率为4.97%,定向债务融资工具期限为一年,兑付日为2017年8月30日（详见2016年9月1日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于2016年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果的公告》）。
2017年8月30日，公司完成了该期非公开定向债务融资工具的兑付工作，本息合计人民币52,485,000元。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2017-114
长城影视股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出第六届监事会第十二次会议通知及会议资料。本次会议于 2017年 12月 27日上午 11:00以现场会议方式在浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席洪丽媛女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项程序规范，符合公司战略发展要求，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司监事会二〇一七年十二月二十七日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-031
浙江龙生汽车部件股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、公司于 2017年 3月 11日在《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召集人：浙江龙生汽车部件股份有限公司第二届董事会；
2、召开方式：现场投票与网络表决相结合；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年 3月 31日（星期五）下午 13:30开始
（2）网络投票时间为：2017年 3月 30日下午 15:00至 2017年 3月 31日下午 15:00
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司会议室；
6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会，北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳交易所股票上市规则》及《浙江龙生汽车部件股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 4名，代表公司 99,152,288股股份，占公司在股权登记日总股份的7.8217%。其中：(1)出席现场会议的股东共 3人，代表公司 99,150,488股股份，占公司在股权登记日总股份的7.8216%；(2)通过网络投票系统进行投票的股东共 1人，代表公司 1,800股股份，占公司在股权登记日总股份的0.0001%。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 99,150,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对 1,800股，占参加会议有表决权股份总数0.0018%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议有表决权股份总数0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 972,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.8152％；反对 1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1848％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
总表决结果：同意 99,150,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对 1,800股，占参加会议有表决权股份总数0.0018%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议有表决权股份总数0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 972,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.8152％；反对 1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1848％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》
总表决结果：同意 99,150,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对 1,800股，占参加会议有表决权股份总数0.0018%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议有表决权股份总数0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 972,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.8152％；反对 1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1848％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2016年度利润分配预案》
总表决结果：同意 99,150,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对 1,800股，占参加会议有表决权股份总数0.0018%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加
会议有表决权股份总数0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 972,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.8152％；反对 1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1848％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了公司《2015年年度报告》及其摘要
总表决结果：同意 99,150,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对 1,800股，占参加会议有表决权股份总数0.0018%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议有表决权股份总数0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 972,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.8152％；反对 1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1848％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构的议案》
总表决结果：同意 99,150,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对 1,800股，占参加会议有表决权股份总数0.0018%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议有表决权股份总数0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 972,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.8152％；反对 1,800股，占出席会议中小股东所持股
份的0.1848％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了公司《2017年度财务预算报告》
总表决结果：同意 99,150,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对 1,800股，占参加会议有表决权股份总数0.0018%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议有表决权股份总数0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 972,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.8152％；反对 1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1848％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：夏侯寅初、肖卓恬
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
2、《北京金杜律师事务所关于浙江龙生汽车部件股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司二○一七年四月一日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-089沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于全资子公司取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市
萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）于近日收到国家知识产权局
的六项商标注册证，现将有关情况公告如下：
一、深圳萃华取得六项商标证书情况
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|序号|商标图形或字样|注册号|注册类型|核定使用商品/服务项目|注册有效期限|
|1||第25683641号|国际分类：14|首饰盒；护身符（首饰）；手镯(首饰)；项链（首饰）；珠宝首饰；首饰包；人造珠宝；贵重金属徽章；景泰蓝工艺品；胸针（首饰）（截止）|自2018年08月07日至2028年08月06日|
|2||第25676120号|国际分类：14|首饰盒；护身符（首饰）；手镯(首饰)；项链（首饰）；珠宝首饰；首饰包；人造珠宝；贵重金属徽章；景泰蓝工艺品；胸针（首饰）（截止）|自2018年08月07日至2028年08月06日|
|3||第25572352号|国际分类：14|首饰盒；首饰包；护身符（首饰）；手镯(首饰)；项链（首饰）；珠宝首饰；人造珠宝；贵重金属徽章；景泰蓝工艺品；胸针（首饰）（截止）|自2018年08月07日至2028年08月06日|
|4||第25577956号|国际分类：14|首饰盒；首饰包；护身符（首饰）；手镯(首饰)；项链（首饰）；珠宝首饰；人造珠宝；贵重金属徽章；景泰蓝工艺品；胸针（首饰）（截止）|自2018年08月07日至2028年08月06日|
|5||第25583260号|国际分类：14|首饰盒；首饰包；护身符（首饰）；手镯(首饰)；项链（首饰）；珠宝首饰；人造珠宝；贵重金属徽章；景泰蓝工艺品；胸针（首饰）（截止）|自2018年07月21日至2028年07月20日|

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
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|6|第25588884号|国际分类：14|首饰盒；首饰包；护身符（首饰）；手镯(首饰)；项链（首饰）；珠宝首饰；人造珠宝；贵重金属徽章；景泰蓝工艺品；胸针（首饰）（截止）|自2018年07月21日至2028年07月20日|

以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强
对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止侵权事件的发生，从而进一步
提升公司的核心竞争力。
二、备查文件
1、商标注册证
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一八年十一月九日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2015-026
松德机械股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司（以下简称“公司”或“松德股份”）于 2015年 4月 22日接到公司股东郭景松的通知，郭景松与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理了股票质押式回购业务。现将有关情况说明如下：
因股东个人融资需要，郭景松以其持有的松德股份550万股限售股股份（占松德股份总股本的2.81%）作为标的证券，质押给国泰君安办理股票质押式回购业务进行融资。本次业务已由国泰君安于2015年4月22日在深交所交易系统办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2015年4月22日，约定的购回交易日为2018年1月30日。
截至本公告日，郭景松直接持有公司股份41,317,742股，占公司总股本的21.15%，其中质押的股份31,435,000股，占其所持公司股份总数的76.08%，占公司总股本的16.09%。
特此公告。
松德机械股份有限公司董事会
北京合众思壮科技股份有限公司独立董事
关于不调整公司发行股份购买资产的股票发行价格的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，我们作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅公司第三届董事会第三十次会议议案及相关资料后，发表如下独立意见：
公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买靳荣伟、白素杰、张晓飞、孙丽丽、罗丽华、雷勇超、罗辉建、赖世仟、朱芳彤、孙诗情、朱莹、冯晓勇、谭琳琰、丛镜哲、黄朝武、黄铭祥持有的广州中科雅图信息技术有限公司100%股权；拟通过发行股份及支付现金的方式，购买中铁宝盈资产管理有限公司（以下简称“中铁宝盈”）、郭四清、徐杨俊、李仁德、赵翔、黄坤、姚泽琨、林文华、梁浩持有的广州吉欧电子科技有限公司100%股权；拟通过发行股份及支付现金的方式，购买中铁宝盈、郭四清、王克杰持有的广州思拓力测绘科技有限公司100%股权；拟通过发行股份及支付现金的方式，购买中铁宝盈、郭四清持有的广州吉欧光学科技有限公司100%股权；拟通过发行股份的方式，购买郭信平（上述自然人及中铁宝盈合称“交易对方”）持有的上海泰坦通信工程有限公司65%股权；同时拟向郭信平发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十七次会议、2016年第二次临时股东大会决议审议通过。
为应对因整体资本市场波动可能造成公司股票股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司已与交易对方引入价格调整方案，并签署了购买资产协议，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站披露的《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等披露文件。本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格调整方案已经公司第三届董事
会第二十五次会议、第三届董事会第二十七次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。
深证成指（399001.SZ）在 2016年 5月 17日前的连续三十个交易日中已有至少二十个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2015年 12月 14日）收盘点数（即 12,400.59点）跌幅均超过10%；深证信息技术行业指数（399620.SZ）在 2016年 5月 17日前的连续三十个交易日中已有至少二十个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2015年 12月 14日）收盘点数（即4,777.31点）跌幅均超过10%。
截至2016年5月17日，《重组报告书》中规定的本次交易发行股份购买资产股票发行价格调整的条件已触发。根据公司股票近期走势并与交易对方充分沟通，公司董事会审议决定不对本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行调整，后续亦不再对本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。
上述事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，对公司不构成重大风险，符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意不对本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。
（以下无正文）
(本页无正文，为《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于不调整公司发行股份购买资产的股票发行价格的独立意见》的签字页)
独立董事（签名）：
苏金其 郜卓 孟祥凯
二〇一六年五月二十三日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2014-039上海新阳半导体材料股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月 15日收到公司第二届董事会独立董事沈宏山先生的书面辞职报告，沈宏山先生因个人原因申请辞去独立董事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务，公司感谢沈宏山先生任职期间为公司所做的工作与付出。具体内容详见公司 2014年4月22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
2014年4月18日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同意提名蒋荃先生为新的独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2015年11月2日止，并提请股东大会审议。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
2014年 6月 16日，公司 2013年度股东大会审议通过了《关于变更独立董事的议案》，蒋荃先生正式出任公司第二届董事会独立董事。蒋荃先生简历如下：蒋荃先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1960年 9月生，硕士学历，在读博士，教授级高级工程师。1994年10月至2002年11月中国建筑材料科学研究院测试所（国家建筑材料测试中心）高级工程师，室主任；2002年 11月至今中国建筑材料科学研究总院、国家建筑材料测试中心教授级高工、副总工；
2007年 8月至今国家建筑材料测试中心，副主任；2008年 8月至今中国建材检验认证集团股份有限公司，副总工。
蒋荃先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2014年6月16日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-031浙江金利华电气股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第四次会议已审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足经营发展的需要，公司全资子公司江西强联电气有限公司（以下简称“江西强联”）拟向中国农业银行股份有限公司芦溪县支行申请新增不超过 3,000万元的担保融资额度。由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限 36个月。（具体担保融资额度以实际签署的协议为准，担保期限自协议的实际签署日期开始计算）。
同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保融资额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。截至 2017年 3月末，江西强联资产负债率为70.54%（未经审计），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：江西强联电气有限公司
法定代表人：朱喜涛
成立时间：2006年9月13日
注册资本：9,800万元
住所：江西省萍乡市芦溪县上埠镇坪里工业园区
经营范围：复合绝缘子、电瓷、电器、陶瓷、电瓷附件生产、销售，进出口
贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系结构图
赵坚
28.04%
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|-|-|
|金利华100 %|电|

100%
江西强联
3、主要财务指标
江西强联信用等级为A-。江西强联最近一年又一期的主要财务数据如下：单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|2017年3月末（未经审计）|2016年末（经审计）|
|资产总额|18,252.64|17,760.84|
|负债总额|12,874.60|12,517.58|
|净资产|5,378.04|5,243.26|
|项 目|2017年1~3月（未经审计）|2016年（经审计）|
|营业收入|1,894.93|7,878.71|
|利润总额|179.71|-332.77|
|净利润|134.78|-396.51|

截至 2017年 3月末，江西强联银行借款余额为 5,495万元，其中抵押贷款余额为2,750万元。
三、拟签署担保协议的主要内容
公司拟为江西强联向中国农业银行股份有限公司芦溪县支行申请新增不超过3,000万元担保融资额度提供连带责任保证担保（具体担保融资额度以实际签署的协议为准），担保期限36个月（自协议的实际签署日期开始计算）。
其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
公司于2016年7月23日经第三届董事会第十七次会议决定，为江西强联向中国农业银行股份有限公司芦溪县支行申请 4,000万元的担保融资额度提供连
带责任担保，担保期限 36个月。目前，江西强联超特高压悬式瓷绝缘子生产线
已点火试生产，为满足未来经营发展所需资金，需要向中国农业银行股份有限公司芦溪县支行申请新增不超过3,000万元的担保融资额度。
江西强联为公司的全资子公司，信用等级为A-，风险处于可控制范围内。
由于公司与江西强联之间为全资控股关系。因此公司并未要求江西强联向本公司提供反担保。本次公司为全资子公司江西强联提供担保有利于江西强联顺利融资以及业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前，公司及控股子公司有效累计审批的对外的担保总额为4,000万元。具体为2016年7月23日经公司第三届董事会第十七次会议审议，通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，决定为控股子公司江西强联电瓷股份有限公司向中国农业银行股份有限公司芦溪县支行申请4,000万元的担保融资额度提供连带责任保证担保，担保期限36个月。上述担保累计占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为7.89%、占公司2016年12月31日经审计总资产的比例为4.87%。
本次公司拟为江西强联向中国农业银行股份有限公司芦溪县支行申请新增不超过3,000万元担保融资额度提供连带责任保证担保金额,占公司2016年12月31日经审计净资产不超过5.92%，占公司2016年12月31日经审计总资产不超过3.65%。
若本次担保批准实施后，则公司对外担保金额累计不超过7,000万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的比例不超过13.80%、占公司2016年12月31日经审计总资产的比例不超过8.53%。除此外截至本公告日，公司及其控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
六、相关批准程序
1、董事会
公司第四届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《第四届董事会第五次会议决议公告》。
2、监事会
公司第四届监事会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《第四届监事会第四次会议决议公告》。
3、独立董事意见
公司本次为全资子公司江西强联提供担保事项不存在向直接或间接为公司
股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；符合公司实际经营需求和全体股东的利益；符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定。因此，同意公司为江西强联向中国农业银行股份有限公司芦溪县支行申请新增不超过3,000万元的担保融资额度提供连带责任保证担保，担保期限36个月。具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2017年6月9日
南极电商股份有限公司 2018-025 2018年第一次临时股东大会决议公告股票代码：002127 股票简称：南极电商 公告编号：2018-025南极电商股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“南极电商”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2018年4月9日（星期一）下午2：30在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼 18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第五届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年4月8日15:00至2018年4月9日15:00期间的任意时间。
2、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 66人，代表股份 696,633,775股，占上市公司总股份的42.5664％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份436,681,760股，占上市公司总股份的26.6826％。
通过网络投票的股东63人，代表股份259,952,015股，占上市公司总股份的15.8839％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 63人，代表股份 130,734,613股，占上市公司总股份的7.9883％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,100股，占上市公司总股份的0.0050％。
通过网络投票的股东61人，代表股份130,652,513股，占上市公司总股份的7.9833％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议、表决情况
南极电商股份有限公司 2018-025 2018年第一次临时股东大会决议公告议案1.00《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 696,633,775股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 130,734,613股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《关于与建行上海青浦支行签订战略合作协议的议案》
总表决情况：
同意 696,633,775股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 130,734,613股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、南极电商股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2018-048
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于财务资助逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年11月20日召开的第七届董事会2017年第七次临时会议审议通过《关于为福建东南花都置业有限公司提供财务资助的议案》，同意公司按照花都置业股权及债权转让后10%股比以自有资金为其提供 4,062万元的财务资助，期限至 2018年 11月 30日止，利息按人民银行同期贷款利率（一年期）计算；详见公司于 2017年 11月 21日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
因福建东南花都置业有限公司目前尚处于前期开发阶段，各股东对是否继续提供财务资助尚未取得一致意见，目前上述财务资助期限已届满，新财务资助协议尚未续签。
如确认不再为花都置业继续提供财务资助，公司将依法采取相关措施对原提供的 4,062万元财务资助本金及相应利息进行催收；如该款项未能及时收回，公司将根据公司现有会计政策对未收回的财务资助款项增加计提坏账准备，预计将影响公司本年度的利润约 506万元。
公司将按该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一八年十二月一日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2017-016朗新科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡朴华”）通知，无锡朴华将其持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：一、股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|无锡朴华|是|41,670,000|2017年9月12日|2020年9月11日|华安证券股份有限公司|49.45%|融资|

二、股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，无锡朴华共持有本公司 84,268,440股股份，占本公司股本总额的20.81%。其中，本次股份质押数量为 41,670,000股，占其所持本公司股份总数的49.45%，占本公司股本总额的10.29%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购协议。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-011安徽皖通科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定，于 2014年 3月 26日召开 2013年年度股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会；
（二）股东大会召集人：公司董事会；
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（四）会议召开的日期、时间：2014年 3月 26日9:30；
（五）会议的召开方式：现场方式；
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东：截至 2014年 3月 24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《安徽皖通科技股份有限公司 2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
（二）审议《安徽皖通科技股份有限公司 2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《安徽皖通科技股份有限公司 2013年度财务决算报告》；
（四）审议《安徽皖通科技股份有限公司 2013年年度报告及摘要》；
（五）审议《安徽皖通科技股份有限公司 2013年度利润分配预案》；
（六）审议《关于公司续聘 2014年度审计机构的议案》；
（七）审议《安徽皖通科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（八）审议《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
（九）审议《安徽皖通科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
以上议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2014年 3月 4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
三、会议登记方法
（一）会议登记时间：2014年 3月 25日9:30-11:30、14:00-17:00；
（二）登记地点：公司三楼董事会办公室；
（三）登记方式：
1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；
2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。（须在 2014年 3月 25日 17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记，授权委托书见附件。
四、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理；
（二）联系方式：
会议联系人：潘大圣
联系电话：0551-62969206
传真号码：0551-62969207
联系地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589号安徽皖通科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：230088
邮 箱：wtkj@wantong-tech.net
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2014年3月3日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年3月26日召开的安徽皖通科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《安徽皖通科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|《安徽皖通科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》||||
|3|《安徽皖通科技股份有限公司2013年度财务决算报告》||||
|4|《安徽皖通科技股份有限公司2013年年度报告及摘要》||||
|5|《安徽皖通科技股份有限公司2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》||||
|7|《安徽皖通科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》||||
|8|《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》||||
|9|《安徽皖通科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止。
委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2017-070成都新易盛通信技术股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议2017年9月22日以电子邮件通知全体监事，并于2017年9月26日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席宛明主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划(草案)》”）中确定的首次授予的 17名激励对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计6.95万股；5名激励对象因离职原因取消公司拟授予的全部限制性股票，合计 2.9万股。根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 227人调整为 205人，首次授予限制性股票数量由 504.10万股调整为494.25万股，预留100.00万股不变。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，
不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
调整后的激励对象名单及具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年7月27
日召开的2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2017年9月26日为授予日，以12.52元/股的价格授予205名激励对象494.25万股限制性股票。
经审核，监事会认为：
1、除17名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票及5名激励对象因离职原因取消公司拟授予的全部限制性股票外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2017年第二次临时股东大会批准的限制性
股票激励计划中规定的激励对象相符。
2、本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本次拟授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
4、本次授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。
综上，监事会同意以2017年9月26日为授予日，向205名激励对象授予494.25万股限制性股票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司监事会 2017年9月26日
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2016-031浙江金科过氧化物股份有限公司监事会
关于 2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下审核意见：
监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
浙江金科过氧化物股份有限公司监事会2016年4月26日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2018-020
浙江美力科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日，召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过5,000（含5,000万元）万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2018年4月21日起，最晚不超过2019年4月12日,到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]123号”文核准，并经深圳证券交易所《关于浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]116号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,237万股，发行价格11.97元/股，募集资金总额为26,776.89万元，扣除发行费用4,569.52万元之后，募集资金净额为22,207.37万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称天健事务所）已于2017年2月15日，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了【2017】36号验资报告。
2017年7月25日，公司与天健事务所签订《业务约定书补充协议》，将首次公开发行费用中的审计及验资费用调减140万元。本次调整之后，公司首次公开发行费用减少至4,429.52万元,募集资金净额调增至22,347.37万元。天健事务所就变更后的首次公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了【2017】267号验资报告。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至2018年4月13日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|金额|备注|
|募集资金总额|26,776.89||
|减：发行费用|4,429.52||
|募集资金净额|22,347.37||
|累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额|214.89||
|累计已使用募集资金|17,078.59||
|其中：以募集资金置换前期自有资金投入|10,677.39||
|以募集资金直接投入募投项目金额|6,401.20||
|募集资金余额|5,483.67|含未到期的理财产品4,000万元|

根据公司募集资金使用计划，公司的募投项目——年产721万件汽车弹簧产业化建设项目、高性能精密弹簧技术改造项目和技术中心扩建项目的建设期均为2年，目前，公司正根据募集资金使用计划，有序推进募投项目进展，但是在短期内，预计将产生部分闲置募集资金。
三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
（1）补流概述
在确保不影响募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式，减少银行短期借款，降低财务成本。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司拟使用不超过5,000（含5,000万元）万元
人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自自2018年4月21日起，最
晚不超过2019年4月12日,到期将归还至募集资金专户。
（2）收益测算
通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用239.25万元（按一年期贷款基准利率4.35%上浮10%，预期一年测算）
（3）补流原因
公司处于发展壮大阶段，对资金的需求较大，且募集资金项目需按计划分步建设，因此期间将存在部分募集资金闲置的情况。
（4）相关承诺
公司承诺：
①本次使用部分闲置募集资金，暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
②若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保募投项目投资进度。
四、审批程序及相关意见
（一）董事会意见
2018年4月13日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募投项目正常开展的前提下，使用不超过5,000万元（含5,000万元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，以减少银行短期借款，降低财务成本，闲置募集资金暂时补充流动资金的期限，自2018年4月21日起，最晚不超过2019年4月12日,到期将归还至募集资金专户。
（二）独立董事意见
公司独立董事在《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》中，发表意见如下：
公司为提高公司资金使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过人民币5,000万元(含5,000万元）的闲置募集资
金，暂时补充流动资金，不会对公司募投项目的正常实施造成不利影响，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的决策程序合法、合规。
我们一致同意，在不影响募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2018年4月21日起，最晚不超过2019年4月12日,到期将归还至募集资金专户，补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易
（三）监事会审核意见
公司使用不超过5,000万元（含5,000万元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，补流的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效。公司监事会一致同意：在确保不影响募投项目正常开展的前提下，使用不超过 5,000万元（含 5,000万元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，以减少银行短期借款，降低财务成本，闲置募集资金暂时补充流动资金的期限，自2018年4月21日起，最晚不超过2019年4月12日,到期将归还至募集资金专户。
（四）保荐机构核查意见
公司保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）发表核查意见如下：
经核查后，兴业证券认为，公司使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，兴业证券对公司使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资
金事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
4、保荐机构兴业证券股份有限公司核查意见。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，对公司第八届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于 2017年度公司内部控制自我评价的独立意见
为进一步贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《上市公司内部控制工作指引》、及中国证监会于 2008年 6月 12日发布的[2008]27号公告的有关精神，不断提高公司治理水平，促进公司规范运作，完善公司内部控制管理体系。作为公司的独立董事，本着实事求是原则，在对公司《2017年内部控制的自我评价报告》进行了审慎核查的基础上，我们认为：
公司建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，符合国家有关法律、法规的要求，公司现有内部控制具有合法性、合理性和有效性。
公司 2017年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司应进一步加强公司内部控制，持续规范运作，及时根据公司业务发展的情况和法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，持续健全和完善内部控制体系。
二、关于对公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
一、截至 2017年 12月 31日，公司与关联方发生的资金往来
不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况，具体资金往来情况请参见《公司控股股东及其他关联方占用资金的情况说明》《控股股东及其他关联方 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
二、截至 2017年 12月 31日，公司对外担保余额为 0元,其中：公司对子公司担保为 0元、子公司为母公司担保为 0元，公司及子公司没有为合并报表外的任何公司提供担保，截止报告期末，子公司经营正常，且报告期末没有银行贷款。基于独立立场，我们认为：报告期内，公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
三、关于改聘会计师事务所的独立意见
深圳市物业发展（集团）股份有限公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，公司已向全体独立董事提前提交了上述议案的相关资料并取得了全体独立董事的事前认可。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就上述事项发表独立意见如下：
由于中审众环会计师事务所的聘期已满，且已经连续为公司提供审计服务超过 15年，根据中国证监会和深圳市国资监管的相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司前期调查、公开选聘和慎重考虑，公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018年度财务会计报表和内控审计机构。
公司此次审议改聘会计师事务所的决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的要求，我们同意公司董事会做出的上述决议，同意将上述事项提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、关于公司利润分配方案的独立意见
公司 2017年度现金分红比例符合《公司章程》相关规定，我
们认为公司 2017年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
五、关于公司计提资产减值准备的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，我们对此次资产减值准备事项进行了深入的沟通，并对《关于计提及减少各项减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司计提 2017年度减值准备发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产现状。本次计提减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2017年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，我们同意《关于计提及减少各项减值准备的议案》。
六、关于为子公司提供贷款担保的独立意见
公司为所属子公司提供贷款担保事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司所属子公司，公司已制定了严格的财务管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司为子公司担保事项，符合公司的实际情况，风险可控，也符合国家有关政策和法律、法规规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
（本页无正文，独立董事《关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
签署页）
独立董事签名：
李建新 张 琦 袁鸿昌