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证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2016-056江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 15日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十四次会议的通知。本次会议于2016年11月25日在宿迁市宿豫区江山大道 28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事 3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于收购江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司65.27%股权的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司（以下简称“江苏童梦”）主要从事幼儿园管理、幼教领域培训、幼儿园课程体系研发、幼儿专业教材编纂及幼儿教育管理咨询等业务，是面向0-6岁不同年龄阶段幼儿提供专业化、标准化服务的综合型幼儿教育服务公司。
本次收购江苏童梦，有利于公司在教育领域先行布局幼教优质资源，推进公司教育业务发展，加速企业转型，有利于在收购杭州全人教育集团有限公司后继续拓展公司第二支柱性产业，加快公司外延式发展步伐，实现公司及股东收益不断增长。
2、审议通过《关于向江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司提供借款的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：本次收购完成后，江苏童梦变更为公司控股子公司，公司对江
苏童梦提供借款是为了支持其业务发展，本次资金占用费参照公司同期银行贷款
利率结算，定价公允，财务风险处于公司可控制范围之内，没有损害公司和股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于公司提供借款的相关规定。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016年11月28日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕3221号
贝因美婴童食品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称贝因美公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的贝因美公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贝因美公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贝因美公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解贝因美公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对贝因美公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，贝因美公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了贝因美公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钱仲先
中国·杭州 中国注册会计师：俞辛文
二〇一五年四月十六日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|杭州恩美商贸有限公司|同一控股股东|应收账款|1,970.01|1,376.22||2,310.36|1,035.87|经营性占用|
|杭州比因美特孕婴童用品有限公司|同一控股股东|应收账款||32.74||32.74||经营性占用|
|杭州比因美特亲子超市有限公司|同一控股股东|应收账款||2,632.10||2,234.39|397.70|经营性占用|
|贝因美集团有限公司|母公司|应收账款||107.92||107.92||经营性占用|
|杭州丽儿宝日用品有限公司|同一控股股东|应收账款||0.15||0.15||经营性占用|
|杭州孕采赫拉健康管理有限公司|同一控股股东|应收账款||0.67||0.67||经营性占用|
||||1,970.01|4,149.79||4,686.22|1,433.58||
|黑龙江贝因美乳业有限公司|控股子公司|其他应收款|1,813.07||||1 ,813.07|资金拆借|
|贝因美（天津）科技有限公司|控股子公司|其他应收款|3.13|78.62||70.89|1 0.86|资金拆借|
|西安贝因美婴童食品销售有限公司|控股子公司|其他应收款||315.85||76.30|2 39.55|资金拆借|
|郑州贝因美婴童食品销售有限公司|控股子公司|其他应收款||483.72||48.95|4 34.78|资金拆借|
|武汉贝因美婴童食品销售有限公司|控股子公司|其他应收款||367.25||67.26|2 99.99|资金拆借|
|贝因美婴童食品南京销售有限公司|控股子公司|其他应收款||510.32||42.68|4 67.64|资金拆借|
|合肥贝因美婴童食品销售有限公司|控股子公司|其他应收款||567.19||62.39|5 04.80|资金拆借|
|贝因美（北海）儿童奶有限公司|控股子公司|其他应收款||5,959.74||1,459.74|4 ,500.00|资金拆借|
|贝因美（宁波）电子商务有限公司|控股子公司|其他应收款||4,168.04||1,491.78|2 ,676.26|资金拆借|
|宁波广达盛贸易有限公司|控股子公司|其他应收款||190.00||190.00||资金拆借|
|贝因美（上海）现代商超营销有限公司|控股子公司|其他应收款||6,494.52||936.34|5 ,558.18|资金拆借|
|贝因美（杭州）婴童食品营销有限公司|控股子公司|其他应收款||635.70||10.49|6 25.20|资金拆借|
|贝因美（安达）奶业有限公司|控股子公司|其他应收款||34.54|||3 4.54|资金拆借|
||||1,816.20|19,805.49||4,456.81|1 7,164.88||
||||3,786.21|23,955.28||9,143.03|18,598.46||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中孚信息股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买黄建、丁国荣、高峰、范兵、罗沙丽等 5名自然人（以下合称“交易对方”）所持有的武汉剑通信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）的99%的股权，并拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、交易税费等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，募集配套资金金额不超过本次交易价格的100%，且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。根据本次重组的相关的评估结果并经交易各方协商，标的公司99%股权的最终交易价格为 94,050万元。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2017年11月14日开市起停牌。2017年11月27日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2017年11月28日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
2、公司股票停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所及具有证券期货从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
3、公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况上报了深圳证券交易所。
4、公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
5、公司筹划本次交易事项信息披露前20个交易日内的股票累计涨跌幅未超
过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
6、2018年 3月 28日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，独立董事发表了事前认可意见和独立意见表示认可。
同日，公司与黄建、丁国荣、高峰、范兵、罗沙丽、丁春龙签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩补偿协议》。
7、2018年 3月 28日，独立财务顾问民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》。
8、经本次交易各方协商，对本次发行股份及支付现金购买资产方案中进行了调整，总交易对价不变，支付方式和发行股份数量进行调整并相应增加配套募集资金金额，承诺净利润的确定方式亦进一步明确，其他内容不变。2018年 4月 23日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，对本次交易方案调整涉及的相关议案进行审议，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事发表了事前认可意见和独立意见表示认可。
同日，公司与黄建、丁国荣、高峰、范兵、罗沙丽、丁春龙签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《业绩补偿协议之补充协议》。
9、2018年 4月 23日，独立财务顾问民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重组方案重大调整之专项核查意见》和《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》。
10、2018年5月9日，上市公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》、《关于<中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。
11、因剑通信息股东之一丁春龙违反其签署的相关协议之陈述、保证与承诺，已构成实质性违约且导致原交易目的无法实现，上市公司已向丁春龙发出通知，终止与丁春龙签署《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议（一）》、《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议（一）》，并对交易方案进行调整，丁春龙不再作为交易对方，交易标的资产调整为黄建、丁国荣、高峰、范兵和罗沙丽5名自然人合计持有的剑通信息99%的股权。
2018年 10月 11日，标的公司召开股东会并作出决议，审议通过了《关于调整中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买公司股权方案的议案》等议案。
根据2018年第二次临时股东大会的授权，上市公司 2018年10月26日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事发表了事前认可意见和独立意见表示认可。
同日，公司与黄建、丁国荣、高峰、范兵、罗沙丽签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》和《业绩补偿协议之补充协议（二）》。
12、2018年 10月 26日，独立财务顾问民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整之专项核查意见》和《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》。
截至本说明出具日，本次重组正式方案尚需履行下列审批程序：本次交易尚需中国证监会并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证监会的核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次向有关部门提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中孚信息股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
中孚信息股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-055深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吴限先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票质押延期购回手续，具体事项如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
1、股东股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴限|是|2,150,000|2017年8月28日|2018年8月28日|2019年8月28日|国信证券股份有限公司|2.70%|个人融资|
|合计|--|2,150,000|--|--|--|--|2.70%|--|

上述股份质押的公告详见公司于2017年8月29日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-041）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴限先生持有公司股份79,729,018股，占公司总股本的
32.75%。吴限先生累计质押公司股份合计53,730,000股，占其持有公司股份总数的67.39%，占公司总股本的22.07%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押冻结明细表；
2、国信证券出具的股票质押回购延期购回交易确认书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-019债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告及其摘要已于 2018年 4月 18日披露。为使广大投资者更全面了解本公司 2017年年度报告，公司将于2018年4月20日（星期五）15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台举行2017年度业绩说明会。具体安排如下：
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈五奎先生、副董事长李粉莉女士、独立董事冯东先生、总经理兼董事刘强先生、董事会秘书杨国强先生及公司财务总监余永米先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-78
山东丽鹏股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年10月15日上午8时在烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号丽鹏公司会议室召开，本次会议由孙鲲鹏同志主持。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决方式一致通过了以下决议：
1、审议通过《关于修改公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
2015年度非公开发行股票预案（修订稿）全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于修改公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
2015年度非公开发行股票募集资金可行性分析报告（修订稿）全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于公司与兰坤等 5名特定对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议书（一）的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-022深圳市崇达电路技术股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 4月 10日下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理姜雪飞先生，独立董事徐滨先生，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监余忠先生，保荐代表人彭欢先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一八年三月三十日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-069
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
金达威投资于 2014年 6月 24日将其持有的本公司有限售条件流通股20,000,000股质押给华能贵诚信托有限公司，并于2014年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。具体内容详见2014年6月26日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的第2014-034号《关于控股股东部分股权质押的公告》。
该部分股权解除限售并上市流通的时间为2014年11月14日，2014年度权益分派后，该部分质押股份由20,000,000股变更为40,000,000股。
现上述股份 40,000,000股已于 2015年 7月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2014年度权益分派后，截止至本公告日，金达威投资共持有本公司股份201,610,572股（全部为无限售条件流通股），占本公司总股本的35.00%；本次解除质押的股份数量共计40,000,000股，占公司总股本的6.94%。本次解除质押后，金达威投资累计质押公司股份数量为129,950,000股，占本公司总股本的22.56%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2019-034
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意修订《公司章程》部分条款，并授权董事会办理相关工商变更事宜。具体修订如下：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者召集人在会议通知中所确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者召集人在会议通知中所确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司董事均由股东大会选聘，公司董事选聘程序为：（一）根据本章程第八十二条的规定提出|第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司董事均由股东大会选聘，公司董事选聘程序为：（一）根据本章程第八十二条的规定提出候选董事名单；|

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|候选董事名单；（二）在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；（三）董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；（四）根据股东大会表决程序，在股东大会上对每一个董事选人逐个进行表决。|（二）在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；（三）董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；（四）根据股东大会表决程序，在股东大会上对每一个董事选人逐个进行表决。|
|第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一（3人）。董事会下设薪酬与考核、提名、审计等专门委员会，协助董事会行使其职能。|第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一（3人）。|
|第一百二十四条 董事会设立薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，协助董事会行使其职权，董事会应制定各专门委员会的职责、议事程序、工作权限，各专门委员会必须具有独立性和专业性。除公司章程及其他有关法规规定必须由董事会会议作出决定的事项外，董事会可以将部分权力授予专门委员会。|第一百二十四条 董事会设立薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，协助董事会行使其职能。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

本事项尚需提交公司2018年度股东大会会议审议。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-110冠昊生物科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）控股子公司广东中昊药业有限公司（以下简称“广东中昊”）于2017年11月18日收到了《广东省发展和改革委员会、广东省财政厅关于下达广东省重大科技成果产业化扶持专项资金第一批项目计划的通知》（粤发改产业函〔2017〕6102号），公司控股子公司广东中昊入选“广东省重大科技成果产业化扶持专项资金项目计划”，获得政府补助金额总计2,100万元。
2017年 12月 20日，广东中昊收到了中山市财政局下发的政府补贴 1,050万元。近日，广东中昊再次收到上述政府补助1,050万元。截至本公告日，公司控股子公司广东中昊入选“广东省重大科技成果产业化扶持专项资金项目计划”获得的政府补助2,100万元已全部发放完毕。具体情况如下：
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|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|补助金额（万元）|补助依据|计入会计科目|补助类型|是否具有可持续性|
|广东中昊药业有限公司|中山市财政局|新型小分子化学药苯烯莫德的产业化|2018年9月3日|1,050|粤发改产业函〔2017〕6102号|递延收益|现金|否|

截至本公告日，公司获得的上述政府补助系现金形式的补助，并已到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定确认上述事项，上述与资
产相关的政府补助计入递延收益，用于补偿公司在项目期间发生的厂房修整、装
修以及仪器设备购置，公司至长期资产可供使用起，按长期资产预计使用期限将递延收益分摊转入当期损益，对公司2018年净利润影响金额约为200万元。
三、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《广东省发展和改革委员会、广东省财政厅关于下达广东省重大科技成果产业化扶持专项资金第一批项目计划的通知》（粤发改产业函〔2017〕6102号）；
2.收款凭证。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2014-02
合肥丰乐种业股份有限公司
全资子公司合成生产线停产公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）之全资子公司—安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称：“丰乐农化”）大兴合成厂因合肥市大气污染防治工作原因（详见《合肥市大气污染防治工作新闻发布会通报》
http://www.hefei.gov.cn/n1070/n304559/n311056/n315963/31937185.html）将于 2014年 1月底开始停产。
一、丰乐农化基本情况
丰乐农化由本公司全额投资。
注册资本：人民币 2.55亿元；
经营范围：农药、精细化工产品、专用肥及肥料添加剂、植物生长剂调节剂、种衣剂、农副产品及其深加工产品、包装材料生产销售；药械、全息生物技术应用开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）。
丰乐农化大兴合成厂：丰乐农化生产区主要有三河制剂分厂、大兴合成厂及肥东循环经济园，其中大兴合成厂承担丰乐农化全部原药生产任务，主要生产精喹禾灵原粉、咽嘧磺隆原粉等产品，2013年全年自产原药销售收入近 6000多万元，净利润约 500万元。
二、丰乐农化大兴合成厂停产原因
进入秋冬季节，国内部分地区出现大面积灰霾污染，合肥市也出现连续重污染天气。合肥市委市政府采取一系列措施，动员全社会各方面力量，全面治理大气污染。其中一项举措就是“狠抓污染减排，强力推动工业治污”。要求严格落实环评审批制度，市区及近郊禁止新增大气污染物排放量的项目，原有丰乐农化等重污染企业要停产搬迁。合肥市环保局要求“安徽丰乐农化老厂区将于 2014年 1月 31日前停止生产”。丰乐农化老厂区即指丰乐农化大兴合成厂，主要承担丰乐农化的原药生产任务。
三、对本公司财务状况影响
（一）对公司资产的影响
大兴合成厂 1999年建成投入使用，设备已老化，目前账面固定资产净值 1037.98万元，公司将通过搬迁利用有价值的设备，淘汰无价值的旧设备，可能会带来一定损失。
（二）对公司经营性利润的影响
1、直接影响：大兴合成厂的停产对公司 2013年经营性利润不产生影响， 2014年将会减少这部分收入与利润。
2、间接影响：因没有自产原药，将对原药部与外贸部的贸易业务产生较大影响；公司生产制剂产品全年需要消耗部分自产原药，外购原药价格可能高于自产，制剂产品成本可能因此上升。
（三）对市场的影响
原药产品市场竞争充分，阶段性退出市场后对公司再进入市场可能产生的影响尚无法预计。
（四）由于停厂搬迁通知近日下发，尚未涉及搬迁补偿，未来拆迁补
偿方案可能对公司的影响尚无法预计。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二O一四年一月二十七日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2016-036
南京全信传输科技股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015|
|年 10 月 13 日召开第三届董事会十五次会议，审议通过了《关于使用|
|部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确|
|保不影响正常经营和募投项目建设的前提下，使用不超过 6,200 万元|
|的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在|
|授权额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过该议案之|
|日起不超过十二个月。公司独立董事对此发表了同意意见。在额度范|
|围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件，由财务部门具体办理|
|相关事宜。具体内容详见公司于 2015 年 10 月 14 日刊登在巨潮资讯|
|网（www.cninfo.com.cn）的公告：《关于使用部分闲置的自有资金和|
|募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015-037）。|
|一、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况|
|上述议案经第三届董事会十五次会议审议通过后，公司使用部分|
|闲置募集资金 600 万元，向招商银行股份有限公司购买了名为“步步|
|生金 8688 号”的保本收益型理财产品以；使用部分闲置募集资金 600|
|万元，向交通银行股份有限公司购买了名为“蕴通财富·日增利 S 款”|
|的保本收益型理财产品。关于购买以上两个理财产品的具体内容，详|
|见公司 2016 年 3 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的|
|公告：《关于使用部分闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产|
|品的进展公告》（公告编号：2016-013）。|

||
|-|
|二、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的赎回情况|
|2016 年 5 月 24 日，公司对上述两个理财产品进行赎回。向招商|
|银行股份有限公司购买的名为“步步生金 8688 号”的保本收益型理|
|财产品，取得理财收益 95,424.66 元，本金及收益合计 6,095,424.66|
|元已划至募集资金专用户。向交通银行股份有限公司购买的名为“蕴|
|通财富·日增利 S 款”的保本收益型理财产品，取得理财收益|
|110,975.34 元，本金及收益合计 6,110,975.34 元已划至募集资金专|
|用户。具体情况如下表：|
|币种：人民币|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托人||关联关||产品名||产品类||委托理|||||||
||||||||||||起息日||赎回日||收益|
||名称||系||称||型||财金额|||||||
|招 商 银行 股 份有 限 公司||不存在关联关系||步步生金8688号||保本收益型||600万元||2015年10 月22日||2016年5月 24日||95,424.66元||
|交 通 银行 股 份有 限 公司||不存在关联关系||蕴通财富·日增利 S款||保本收益型||600万元||2015年10 月26日||2016年5月 24日||110,975.34元||

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|-|
|三、截止本公告日累计购买银行理财产品的情况|
|截止本公告日，公司累计使用闲置的自有资金及募集资金购买理|
|财产品的金额为 2,200 万元，其中使用闲置的募集资金购买的 1,200|
|万元理财现已赎回 1,200 万元，累计取得投资收益 206,400 元。未超|
|过公司董事会授权投资额度及投资期限。|
|四、备查文件|
|1. 理财产品赎回相关资料|
|特此公告。|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|2016 年 5 月 25 日|
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-017深圳市英可瑞科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，我们作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第一届董事会第十五次会议的相关事项发表如下意见：
我们认为，本次变更募投项目实施地点和延期完成，未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情形，该事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司变更募投项目实施地点和完成日期延期的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英可瑞科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈立北(签字)：________________
黄云(签字)：________________
周辉强(签字)：________________
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
《公司章程》修订对照表
为进一步完善公司法人治理制度，加强企业党建工作，维护公司中小股东的权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对原《公司章程》进行修订。
此外，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对部分离职的原激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计226,720股进
行了回购注销，该部分限制性股票的注销手续已于2018年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，回购注销完成后，公司的总股本由497,030,706股减至496,803,986股。
2018年5月23日，公司完成2017年年度权益分派，以公司总股本
496,803,986股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后，公司总股本增至794,886,377股。
基于上述原因，公司拟对2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过的《公司章程》进行如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
|《公司章程》修订对照表||||
||修改前||修改后|
|新增第 3 条款，后续条款自动顺延，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。||第3条：公司根据《中国共产党章程》规定，设立中共厦门市美亚柏科信息股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党委在公司发挥政治核心和思想引领作用，宣传贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进企业健康发展。||

|||
|-|-|
|第6条：公司注册资本为人民币49,703.0706万元。|第 7 条：公司注册资本为人民币 79,488.6377万元。|
|第 19 条：公司股份总数为 49,703.0706 万股，公司的股本结构为：普通股49,703.0706万股，其他种类股0股。|第20条：公司股份总数为79,488.6377万股，公司的股本结构为：普通股79,488.6377万股，其他种类股0股。|
|新增第130条，后续条款自动顺延，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。|第130条：董事会决定公司重大事项，应当听取公司党委的意见。|
|新增第131条款，后续条款自动顺延，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延|第131条：公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。|
|第160条：公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。|第163条：公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会选举产生各专业委员会委员时，应听取公司党委的意见。|

原《公司章程》其他条款不变，本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理营业执照及工商变更登记手续。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-065
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 11月 26日以邮件方式发出。本次会议于2019年12月 02日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、 议案审议情况：
1.审议通过关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站《麦克奥迪：关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的公告》。
公司监事会和独立董事对该议案发表了核查意见。
2.审议通过关于召开2019年第四次临时股东大会的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会决定于2019年 12月19日（周四）上午9：30在公司会议室召开 2019年第四次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知），审议以下议案：
(1)《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议
案》。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2019年12月 03日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2014-59河北常山生化药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月29日接到控股股东、实际控制人高树华先生的通知，其通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股份200,000股，占公司总股本的0.1061%，现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
1、增持人：控股股东、实际控制人高树华
2、增持目的及计划：基于对公司未来发展前景的坚定信心及维护公司二级市场股价的稳定。
3、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场竞价交易方式。
4、增持股份数量及比例：
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持数量|增持日期|交易均价(元/股)|增持前持股数|增持后持股数|增持后占总股本比例|
|高树华|200,000|2014年12月29日|35.09|59,976,000|60,176,000|31.9374%|

二、其他相关说明
1、本次股份购买行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理管理所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理管理所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、高树华先生承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股
份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易，增持期
间及法定期限内不超计划增持。
4、公司将继续关注公司控股股东、实际控制人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十九日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2016-050江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第十四次会议决议，决定于2016年11月11日（周五）下午14时召开2016年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会，于2016年10月21日召开第三届董事会第十四次会议决议召开本次临时股东大会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2016年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2016年11月11日（星期五）下午14时；
（2）网络投票时间：2016年11月10日-2016年11月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月10日15:00至2016年11月11日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016年11月7日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2016年11月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
8、现场会议召开地点：昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
会议审议的议案如下：
1、《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记时间：2016年11月8日（上午8∶30—11∶00，下午14∶00—16∶30）2、登记方式：
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一
五、其他事项
联系人：李镭；
联系电话：0512-55278563；
传真号码：0512-55278558；
邮寄地址：江苏省昆山市经济开发区玫瑰路999号6楼董事会秘书办公室
2、本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议文件
2、其他备查文件。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会2016年10月21日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“365240”，投票简称为“飞力投票”。
2．议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月10日下午3:00，结束时间为2016年11月11日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件（二）：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江苏飞力达国际物流股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》||||

委托人名称或姓名：
委托人身份号码或注册号：
委托人账户：
委托人持股数：
被委托人（签名）：
被委托人身份号码：
委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人（盖章或签名）：
委托日期： 年 月 日
附件（三）：
江苏飞力达国际物流股份有限公司
2016年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-051号
海南海德实业股份有限公司
关于公司质押全资子公司海徳资产管理有限公司
股权向信托公司融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、信托贷款情况概述
2016年 7月 21日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司质押海徳资产管理有限公司股权向信托公司融资的议案》，同意公司在向五矿国际信托有限公司申请 9000万元贷款（详见2016年7月22日披露的《董事会决议公告》和2016年7月30日披露的《关于公司质押全资子公司股权向信托公司贷款的公告》）。经公司2016年9月9日，第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司质押全资子公司海徳资产管理有限公司股权向信托公司融资的议案》，同意公司在上述贷款的基础上，新增7.4亿元贷款，贷款总额为8.3亿元，贷款期限为18个月，公司以持有海徳资产管理有限公司（以下简称“资管公司”）100%股权提供质押担保。同意授权董事长或董事长指定的授权代理人办理融资及股权质押的相关事宜。
上述事项尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司本次申请贷款的交易对方为五矿国际信托有限公司，基本情况如下：
名称：五矿国际信托有限公司
统一社会信用代码：91630000698540235A
注册资本：贰拾亿圆整
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：任珠峰
住所：青海生物科技产业园纬二路18号
营业期限：自1997年9月23日至2047年9月22日
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；
作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、合同主要内容
公司本次向五矿国际信托有限公司申请贷款的金额为7.4亿元，贷款总额为8.3亿元,贷款期限为 18个月，公司以持有海徳资产管理有限公司100%股权提供质押担保。具体借款、股权质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
海徳资产管理有限公司为公司的全资子公司，法定代表人郭怀保，住所地西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1409室，成立日期2016年7月4日，营业期限为长期，注册资本100,000万元。
四、信托贷款对公司的影响
本次信托贷款有助于补充公司的流动资金，有利于保证和促进公司经营及项目的正常进展，不会损害公司及中小股东的利益，对公司业务的独立性无影响。公司将严格按照依托贷款合同的规定履行合同义务，避免产生违约责任和资管公司股权被处置的情形。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十九次会议决议及公告。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十日