Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2019-018上海联明机械股份有限公司
关于 2019年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司 2019年度计划向银行申请合计总额不超过人民币4亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。
公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海联明机械股份有限公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
海通证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对东兴证券首次公开发行股票前已发行股份解除限售上市流通事项进行了核查，现将本次核查的情况汇报如下：
一、保荐机构进行的核查工作
根据公司首次公开发行股票中原非流通股股东（即公司限售股份持有人）的承诺，自2016年2月26日起，东兴证券股份有限公司限售股份持有人持有的部分限售股份将上市流通。
海通证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了解限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司首次公开发行股票情况及上市后股本变化情况
经中国证监会《关于核准东兴证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】191号）核准，公司首次公开发行A股股票50,000万股,发行价格9.18元/股。经《上海证券交易所自律监管决定书》（【2015】71号）核准，该部分股票于2015年2月26日起在上海证券交易所上市流通。公司首次公开发行前总股本为200,400万股，发行上市后总股本为250,400万股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为250,400万股，其中有限售条件流通股为200,400万股，全部为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。
三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司招股说明书及上市公告书，首次公开发行前本次限售股上市流通的有关股东承诺如下：
中国铝业股份有限公司、泰禾集团股份有限公司、北京永信国际投资（集团）有限公司、方正和生投资有限责任公司、中国诚通控股集团有限公司、福建天宝矿业集团股份有限公司、福建省长乐市长源纺织有限公司、福建泰禾投资有限公司、西博思投资控股有限公司、上海永润投资管理有限公司自公司A股股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股权。
根据财企【2009】94号《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和财金函【2015】1号《财政部关于东兴证券股份有限公司国有股转持方案的批复》，对于公司国有股东划转至全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继国有股东的锁定承诺。
经核查，截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售股东在限售期内均严格履行了股份锁定承诺。
四、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2016年2月26日。
2、本次申请解除限售股份的数量为40,400万股，占公司股份总数的16.13%。
3、本次申请解除股份限售的股东共11家机构，具体情况如下：（单位：万股）
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|剩余限售股数量|
|1|泰禾集团股份有限公司|7,000.00|7,000.00|0.00|
|2|北京永信国际投资（集团）有限公司|5,700.00|5,700.00|0.00|
|3|方正和生投资有限责任公司|5,400.00|5,400.00|0.00|
|4|福建天宝矿业集团股份有限公司|5,000.00|5,000.00|0.00|
|5|福建省长乐市长源纺织有限公司|5,000.00|5,000.00|0.00|
|6|全国社会保障基金理事会转持二户|4,993.95|151.33|4,842.62|

7 中国诚通控股集团有限公司 4,848.67 4,848.67 0.00
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|-|-|-|-|-|
|8|福建泰禾投资有限公司|2,900.00|2,900.00|0.00|
|9|西博思投资控股有限公司|2,200.00|2,200.00|0.00|
|10|上海永润投资管理有限公司|2,000.00|2,000.00|0.00|
|11|中国铝业股份有限公司|200.00|200.00|0.00|
|合计||45,242.62|40,400.00|4,842.62|

五、保荐机构核查结论
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次申请解除限售股份股东均遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；
2、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
3、公司对本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，本保荐机构对东兴证券本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2017-077维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年11月9日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知，江苏银行股份有限公司徐州城南支行将维维集团股份有限公司质押的本公司无限售流通
股股票23,000,000股股票予以解除质押，质押解除日期为2017年11月8日，相关质押解除手续已办理完毕。此次解除质押的23,000,000股股票占公司总股本比例为1.38%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票517,531,283
股，占公司总股本比例为30.95%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计442,406,955股，占其持股总数比例为85.48%，占公司总股本比例为26.46%。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一七年十一月十日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2017-060
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于召开重大资产重组媒体说明会的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（公告编号：临2017-059号，以下简称“公告”），现予以更正如下：
原披露：
一、会议召开的时间
会议召开的时间：2017年 11月13日（星期一）上午 14:00-16:00
现更正披露如下：
一、会议召开的时间
会议召开的时间：2017年 11月13日（星期一）下午 14:00-16:00
原披露：
投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“E访谈”栏目（网
址：http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为 2017年11月11日（星期六）。投资者可登陆上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）观看本次说明会的网络文字直播。
现更正披露如下：
投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“E访谈”栏目（网
址：http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为 2017年11月10日（9:00-15:00）。参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直
播或图像直播的，需在媒体说明会召开前（11月10日）15:00之前向公司预约，由公司向交易所报备。投资者可登陆上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）观看本次说明会的网络文字直播。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本公司对因上述更正给投资者带来的不变深表歉意。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二○一七年十一月七日
西藏天路股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规及规范性文件要求，现向董事会作 2017年度述职报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司第五届董事会共有独立董事 3人，分别是逯一新先生、罗会远先生和黄智先生。
逯一新：男，汉族，65岁，大学学历，高级工程师，2007年 3月获国务院政府特殊津贴。曾在交通部公路规划设计院从事桥梁技术工作，曾任中交公路规划设计院有限公司董事、副总经理。现任西藏天路股份有限公司独立董事。
罗会远：男，汉族，51岁，中共党员，法律硕士。曾任中国人民解放军海军士官学校助理讲师、讲师；海军政治部办公室司法秘书、法律顾问；北京市天银律师事务所律师、合伙人、党支部书记；北京天银（上海）律师事务所主任；江苏三友集团股份有限公司独立董事。
现任北京市海润天睿律师事务所高级合伙人；中国证监会上市公司重大资产重组审核委员会委员；中国交通企业管理协会法律工作委员会专家咨询委员；中国石油集团资本股份有限公司、苏州扬子江新材料股份有限公司、咸亨国际科技股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。
黄智：男，汉族，35岁，经济学学士学位，注册会计师。曾任
普华永道中天会计师事务所风险和质量部经理；上海证券交易所公司管理部经理；天风证券股份有限公司并购融资部（上海）部门总经理。
现任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人；武汉东湖高新集团股份有限公司、温州康宁医院股份有限公司、安徽开润股份有限公司、安徽华信国际控股股份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，也不是公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过 5家，且不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况及履职情况
2017年度,我们认真参加公司董事会会议,列席公司股东大会,忠实履行了勤勉尽责义务。
（一）参加公司董事会会议情况： 2017年公司共召开董事会会议 10次，我们参加董事会会议（包括通讯方式召开的会议）情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|逯一新|10|10|0|0|
|罗会远|10|10|0|0|
|黄 智|10|10|0|0|

注：对上述董事会会议所审议的相关提案均投了赞成票。
（二）参加公司股东大会会议情况： 2017年公司分别召开了
2017年第一次临时股东大会、2016年度股东大会和 2017年第二次临时股东大会，我们参加情况如下：
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席股东大会次数|实际出席股东大会次数|
|逯一新|3|3|
|罗会远|3|2|
|黄 智|3|1|

三、发表独立意见情况
2017年度，我们依照有关规定，客观、真实地对以下事项发表了独立意见：
（一）2017年 1月 19日，我们对公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于为控股子公司续贷款提供担保的议案》发表了独立意见。
（二）2017年 3月 17日，我们对公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》发表了独立意见。
（三）2017年 3月 24日，我们对公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司 2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》和《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》发表了独立意见。
（四）2017年 8月 4日，我们对公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于对外投资设立萍乡海绵城市 PPP项目合资公司及
构成共同投资关联交易的议案》《关于聘任李朝先生为公司副总经理、
聘任卓越先生为公司总工程师的议案》《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》发表了独立意见。
（五）2017年 8月 18日，我们对公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》发表了独立意见。
（六）2017年 11月 22日，我们对公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于为控股子公司开立银行保函提供担保的议案》发表了独立意见。
（七）2017年 12月 25日，我们对公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》《关于为控股子公司水泥产能置换提供担保的议案》发表了独立意见。
四、依照有关规定行使特别职权情况
作为公司独立董事，在公司历次召开董事会前均能够主动调查、获取做出独立意见所需资料，认真了解公司的生产经营和运作情况。
会议上认真审议每个议题，运用各自擅长的专业知识，积极参与讨论并提出合理化建议。在公司召开的历次董事会中能够对审议的各项议案发表明确意见。特别是在担任董事会各专门委员会组成人员后，在会议召集、研讨将要提交公司董事会审议的重大事项时充分发挥了智囊和参谋作用。对公司发展有重大影响的投资活动或管理制度在提交董事会审议前提出专业建议。
我们有效地履行了独立董事的职责，对公司的内部控制、权益派发、关联方资金占用、对外担保、委托贷款、募集资金变更、续聘审计机构、董监高任职等方面进行了认真审核，独立、客观、审慎地发表了意见。
公司 2017年度报告发布前，我们本着独立、客观、审慎地态度，积极同公司财务部门、年审会计师事务所沟通，对公司财务数据的准确性发表了意见，有效维护了广大投资者的合法权益。
五、公司为独立董事工作提供协助的情况
为保证独立董事有效行使职权，公司董事会提供了必要的条件和工作平台。对要求补充的资料，能够及时进行补充。同时，签阅了公司董事会办公室提供的上级监管部门和上交所下发给上市公司的文件。
六、其他情况
2017年度我们未提议召开董事会，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是我们三位独立董事在 2017年度履职情况汇报。我们本着诚信与勤勉尽责的精神，本着为全体股东负责的精神，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，从法律、财务、行业等不同角度对董事会的议案发表了专业意见，认真履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了全体股东的合法权益。
西藏天路第五届董事会独立董事逯一新 罗会远 黄智
2018年 3月 23日
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2018—20
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届董事会第三十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2018年7月17日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期为 2018年 7月 23日，会议应发出通讯表决票 18份，实际发出通讯表决票18份，在规定时间内收回有效表决票18份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议做出以下决议：
审议并通过《关于披露2017年全球系统重要性评估指标的议案》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2018年7月25日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2014-053
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
关于股东权益变动及第一大股东变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，未触及要约收购
一、本次权益变动基本情况
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月18日收到安邦人寿保险股份有限公司、安邦财产保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司和安邦保险集团股份有限公司（以下合称“信息披露义务人”）的通知。
截至 2014年 12月 17日，安邦人寿保险股份有限公司通过“安邦人寿保险股份有限公司-传统产品”账户购买本公司 A股普通股股票累计达到 1,383,298,938股，占本公司总股本的4.06%。
截至 2014年 12月 17日，安邦财产保险股份有限公司通过“安邦财产保险股份有限公司-传统产品”账户购买本公司A股普通股股票累计达到916,183,789股，占本公司总股本的2.69%。
截至 2014年 12月 17日，和谐健康保险股份有限公司通过“和谐健康保险股份有限公司-万能产品”账户购买本公司A股普通股股票累计达到416,760,000股，占本公司总股本的1.22%。
截至 2014年 12月 17日，安邦保险集团股份有限公司通过“安邦保险集团股份有限公司-资本金账户”购买本公司A股普通股股票累计达到34,157,063股，占本公司总股本的0.10%；通过“安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品”账户购买本公司 A股普通股股
票累计达到334,930,017股，占本公司总股本的0.98%；安邦保险集团股份有限公司合计购买本公司A股普通股股票累计达到369,087,080股，占本公司总股本的1.084%。
截至2014年12月17日，信息披露义务人持有本公司A股普通股股票共计3,085,329,807股，占本公司总股本的9.06%。
中国中小企业投资有限公司于2014年12月17日将其持有的318,684,198股本公司A股普通股股份（约占本公司总股本的0.94%）的表决权委托给安邦保险集团股份有限公司行使，委托期限为一年。因此，截至2014年12月17日，信息披露义务人所拥有的本公司有表决权股份数量为3,404,014,005股，占本公司有表决权股份总数的10.00%，为本公司的第一大股东。
新希望投资有限公司和南方希望实业有限公司为一致行动人，截至2014年12月17日，合计持有本公司股份2,270,272,516股，占本公司总股本的6.67%，为本公司第二大股东。
二、信息披露义务人基本情况
（一）安邦人寿保险股份有限公司注册资本1,179,000万元人民币，法定代表人姚大锋，经营范围包括人寿保险、健康保险、意外伤害、险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会（以下简称“中国保监会”）批准的其他业务。
（二）安邦财产保险股份有限公司注册资本1,900,000万元人民币，法定代表人张峰，经营范围包括财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险，短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险业监督管理委员会批准的其他业务。
（三）和谐健康保险股份有限公司注册资本310,000万元人民币，法定代表人上官清，经营范围包括各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务，与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务，与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务，与健康保险有关的再保险业务，国家法律、法规允许的资金运用业务，中国保监会批准的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
（四）安邦保险集团股份有限公司注册资本6,190,000万元人民币，法定代表人吴小晖，经营范围包括投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。
三、信息披露义务人的主要股东
安邦保险集团股份有限公司为安邦人寿保险股份有限公司、安邦财产保险股份有限公司和和谐健康保险股份有限公司的控股股东，持有安邦人寿保险股份有限公司99.96%股份，持有安邦财产保险股份有限公司95.26%股份，持有和谐健康保险股份有限公司99.70%股份。安邦保险集团股份有限公司无单一股东持有公司5%以上股份的情况。
四、所涉及后续事项
截至 2014年 12月 17日，信息披露义务人所拥有的本公司有表决权股份数量为 3,404,014,005股，占本公司有表决权股份总数的10.00%，为本公司的第一大股东。
按照相关规定，本公司代为履行信息披露义务，本公司将督促信息披露义务人安邦人寿保险股份有限公司、安邦财产保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司和安邦保险集团股份有限公司根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2014-038号
北方导航控制技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第四次会议于2014年12月1日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2014年12月5日上午9：30在公司二层北侧会议室召开。应到会董事人数9人，董事夏建中因出差无法参会，委托苏立航先生代为表决，实到会董事及董事授权代表 9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏立航先生主持，经充分讨论，形成决议如下：
1、审议通过《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
《股东大会议事规则》（2014年12月修订）2014年12月6日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详情请见2014年12月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于修改<公司章程>的公告》，以及上海证券交易所网站《北方导航公司章程》（2014年12月修订）。
本议案需提交股东大会审议，并应以特别决议方式审议通过。
3、审议通过《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的议案》。
6票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事苏立航、夏建中、浮德海回避表决。
同意将本公司持有的电脑刺绣机和电脑针织横机相关业务(主要包括公司本部、北京分公司及天津分公司电脑刺绣机和电脑针织横机的相关资产、负债及人员等)以及伊春中兵矿业有限责任公司71.534%的股权置出，同时将哈尔滨建成集团有限公司所持哈尔滨建成北方专用车有限公司100%股权置入。依据评估结果确定置入、置出资产的交易价格，电脑刺绣机业务净资产评估值为 24,591.29万元，中兵矿业71.534%股权的评估价值为 7,271.68万元，置出资产评估值合计 31,862.97万元；置入资产北方专用车100%股权的评估价值为 30,063.29万元。
由于2014年11月11日，建成集团以现金形式对北方专用车增资1.5亿元，北方专用车100%股权的基准价格为基准日评估值加上基准日后建成集团对北方专用车的增资金额 1.5亿元共计 45,063.29万元。置出、置入资产交易价格的差额 13,200.32万元将以现金方式补足，其中使用自有资金 5,378.72万元，变更募集资金7,821.6万元。本项交易需经过国资或国资授权管理部门的批准。
详情请见2014年12月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的公告》。以及上海证券交易所网站相关审计、评估、独立财务顾问报告及法律意见书。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于变更房地产转让关联交易事项价格条款的议案》，6票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事苏立航、夏建中、浮德海回避表决。
同意向控股股东北方导航科技集团有限公司转让位于北京市丰台区科学城星火路 7号的房屋建（构）筑物及土地使用权；依据评估结果确定交易价格为9965万元。本项交易需经过国资或国资授权管理部门的批准。
详情请见2014年12月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于变更房地产转让关联交易事项价格条款的议案》。以及上海证券交易所网站相关评估报告。
本事项需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于提议召开2014年度第二次临时股东大会的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意于2014年12月22日以现场同时提供网络投票的方式召开2014年度第二次临时股东大会。
详情请见2014年12月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2014年12月 6日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019—临081号白银有色集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“白银有色”）于 2019年10月21日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知。公司第四届董事会第三次会议于 2019年 10月 30日以通讯方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。
本次会议由公司董事长张锦林先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《白银有色2019年第三季度报告及正文》
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《白银有色关于向民生银行申请20亿人民币综合授信的提案》
为进一步拓宽融资渠道，保障公司生产经营所需资金，公司向民生银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民币 20亿元（授信额度最终以民生银行总行的授信批复金额为准），主要用于流动资金贷款、国际贸易融资、银行承兑汇票等各类银行融资业务。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2018-057碳元科技股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事林光石先生和严昶杰先生因个人原因，向公司监事会提交辞去监事职务的报告，不再担任公司职工代表监事。
现根据《公司法》和公司章程等相关规定，经公司职工代表大会会议选举，由赵淑雅女士、蒋玉琳女士接任第二届监事会职工代表监事，与监事长邵卫东先生共同组成第二届监事会，至公司第二届监事会届满日止。（简历请详见附件）林光石先生及严昶杰先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了重要作用，公司监事会对林光石先生及严昶杰先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
碳元科技股份有限公司监事会2018年10月31日
附件：
赵淑雅简历
赵淑雅，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南工业贸易职业学院，目前在公司担任碳化石墨化线长一职。
蒋玉琳简历
蒋玉琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武进技师学院，目前在公司担任公司应付会计一职，。
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2016-133号茂业商业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）通知，该公司将其持有的本公司部分无限售流通股进行股票质押式回购交易，现将有关情况说明如下：
1、茂业商厦本次将其持有的本公司 388,000,000股无限售流通股质押给广州证券股份有限公司进行融资。本次股票质押所融资金主要用于归还茂业商厦于其他金融机构的借款，同时，茂业商厦将以其日常经营收入作为资金偿还的来源。
2、本次股票质押式回购初始交易日为 2016年 10月 17日，回购期限一年。
3、本次股权质押登记已于 2016年 10月 17日由广州证券股份有限公司办理了申报手续。
截至 2016年 10月 17日，茂业商厦共持有本公司股份数 1,481,430,321股（其中无限售股份数 388,226,763股，有限售股股份
数 1,093,203,558股），占本公司总股本的85.53%。本次质押股份数为 388,000,000股，占其所持本公司股份总数的26.19%，占本公司总股本的22.40%；本次质押后，茂业商厦累计质押的本公司股份数为 1,481,000,000股，占其持有本公司股份总数的 99.97%，占本公司总股本的85.51%。
茂业商厦资信状况良好，具备资金偿还能力，如后续出现平仓风险，茂业商厦不排除采取追加现金保证金或追加其他合法有效资产等措施来避免及减少风险。目前质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更，敬请投资者注意风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二 O一六年十月十九日
人民网股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《人民网股份有限公司章程》等有关规定，我们作为人民网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对相关事项出具专项说明和独立意见如下：
一、关于公司2016年度关联方资金往来和对外担保情况的专项说明
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》，对照中国证券监督管理委员会（证监发[2003]56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》、《人民网股份有限公司2016年度会计报表的审计报告》，公司独立董事对公司关联方资金往来及对外担保情况进行了核查。
经核查，公司2016年度与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的关联方违规占用资金情况：公司不存在对外担保的情形。
二、对公司董事和高级管理人员2016年度薪酬的独立意见如
下：
公司董事、高级管理人员薪酬和薪酬方案依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司董事和高级管理人员2016年度薪酬，同意将董事
2016年度薪酬提交公司股东大会审议。
三、对聘任公司财务总监的独立意见如下：
1、对照魏榕芳女士个人履历并了解相关情况，未发现其存在《公司法》第一百四十七条、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。
2、公司董事会关于聘任魏榕芳女士的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的有关规定；
四、对公司会计政策变更的独立意见如下：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会
损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：李响、施丹丹、刘凯湘、涂子沛
2017年 4月 18日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2017-011
安徽新华传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 13日召开的安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过《公司关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益,规范公司的组织和行为，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”） 和其它有关规定，制订本章程。|
|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；音像制品批发零售。一般经营项目：图书租型造货及咨询服务；出版物及文体、数码产品仓储、物|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；安徽省中小学教科书发行；音像制品批发零售。一般经营项目：图书租型造货及咨询服务；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；计算机信息系统设计、集成及技术服务，教育软件、计算机软件硬件开发及销售；电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储；音乐、体育、美术、卫生器材销|

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|流、配送、连锁管理；多媒体投资、技术开发和管理；多媒体设备及周边产品的销售、集成、售后服务；电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储；音乐、体育、美术、卫生器材销售、仓储；传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；广告业务；进出口业务，物业管理，房屋租赁；资产管理；设备租赁、不动产租赁；制作、发行电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片等。（上述经营范围涉及行政许可的凭许可证经营，公司经营范围以工商部门核准的为准）。|售、仓储；传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；广告业务；进出口业务，物业管理，房屋租赁；资产管理；设备租赁、不动产租赁；建筑安装及建筑装饰；互联网信息服务；制作、发行电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片等。（上述经营范围涉及行政许可的凭许可证经营，公司经营范围以工商部门核准的为准）。|
|第八十八条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。|第八十八条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

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|新增 第八章 党建工作第一百四十七条 设立中国共产党安徽新华传媒股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），同时成立纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），各分公司、子公司相应成立党组织，隶属股份公司党委。第一百四十八条 按照《党章》规定，经上级党组织批准，公司党委由10人组成，设书记1人，副书记1人，其中专职副书记1人；公司纪委由11人组成，设书记1人，副书记1人。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期4年。1、党委书记、董事长由一人担任，党员总经理兼任党委副书记。2、符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。第一百四十九条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党委研究讨论重大问题决策的主要内容包括：1、公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。2、公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。3、公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。4、公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。5、公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销。|

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|6、公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。7、涉及职工群众切身利益的重大事项。8、公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施。9、公司人力资源管理重要事项。10、其他需要公司党委研究讨论的重大问题。第一百五十条 公司党委议事通过召开党委会的方式，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。第一百五十一条 公司党委党的建设工作领导小组对公司党建工作系统谋划、统筹协调、整体推进。将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划，制定年度党建工作计划（要点），对公司党的建设进行系统部署和安排。第一百五十二条 党的工作机构和党务工作人员纳入公司管理机构和人员编制。公司设立专门的党务工作机构，专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的1%配备。第一百五十三条 落实党建工作经费，按照不低于上年度职工工资总额1%的比例安排，纳入企业管理费用税前列支。第一百五十四条 公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格用人标准，严格执行民主集中制，严格规范动议提名、组织考察、讨论决策等程序。公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面的工作。坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或者总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事|

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|会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。第一百五十五条 公司纪委履行监督执纪问责职责。协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。落实“两为主”要求，综合运用“四种形态”严格监督执纪，聚焦主责主业加强队伍建设。|

《公司章程》进行上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。
本议案需经股东大会审议批准。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2017年4月15日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014临 011号江西联创光电科技股份有限公司
关于投资设立江西联融新光源协同创新有限公司
进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）分别于2013年12月20日、2014年1月6日召开董事会、股东大会，审议通过了同意公司出资6,550万元，与江西圆融光电科技有限公司（以下简称“圆融光电”）、研创光电科技（赣州）有限公司（以下简称“研创光电”）共同出资8,000万元设立江西联融新光源协同创新有限公司（以下简称“协同创新公司”）。具体情况详见公司于2013年12月21日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的2013年临046号《对外投资公告》。本次对外投资目前进展情况如下：
鉴于原出资方之一圆融光电更改投资意愿，不再参与投资设立协同创新公司事宜，经三方协商，协同创新公司出资方调整为联创光电与研创光电两方，注册资本仍为8,000万元，本公司出资金额与持股比例未发生变化，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|调整前|||调整后|||
||出资方式|出资金额|股权比例|出资方式|出资金额|股权比例|
|联创光电|现金|6,550万元|81.875%|现金|6,550万元|81.875%|
|圆融光电|现金、资产|1,300万元|16.25%|-|-|-|
|研创光电|现金、资产|150万元|1.875%|现金、资产|1,450万元|18.125%|
|合 计|-|8,000万元|||8,000万元|100%|

目前，协同创新公司已取得江西省工商局核发的营业执照，协同创新公司注册地址为江西省南昌市高新区京东大道168号，法定代表人为孙宁，注册资本为8000万元，经营范围为半导体照明LED光电材料、半导体产品、器件、光源应用及照明灯具、信息技术产品、网络产品的研发、生产、销售；能源设备设施的设计、安装、销售；新型节能技术的开发、咨询；计算机系统集成；软件开发；技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一四年三月十四日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-102
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月12日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第二十七次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2017年 10月 19日在上海漕溪路 222号航天大厦以现场方式召开，应到监事 5名，实到监事3名，监事柯卫钧、何卫平因公务未能亲自出席，委托监事林思江代为出席并表决，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。
监事在列席了第六届董事会第四十六次会议后，召开了第六届监事会第二十七次会议。会议审议情况如下：
一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为：本次变更募集资金投向顺应了市场环境的变化，进行了科学、审慎地评估。有利于提高募集资金的使用效益。本次变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定，董事会成员在对变更募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信和勤勉义务。监事会同意本次募集资金用途的变更。
二、监事会对董事会第四十六次会议审议通过的其他议案无异议。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十一日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015－050号青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月17日召开董事会六届二十一次会议，审议并通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他议案，并于2015年3月18日对外披露了本次重大资产重组相关公告，公司股票自2015年3月18日起恢复交易。2015年4月18日、5月18日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
一、公司本次重大资产重组进展情况
截止目前，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的标的资产的审计、评估、法律等方面工作正在按计划进行。上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议，审议并披露本次重大资产重组报告书等相关议案，并及时发出召开公司股东大会的通知。
在发出召开本次重大资产重组的临时股东大会的通知前，公司董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。
二、特别提示
在不确定性，敬请广大投资者注意风险；
2、截止目前，暂未发现可能导致本公司董事会及交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项；
3、关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项，公司已在2015年3月18日公告的《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中详细披露，再次提醒广大投资者认真阅读预案相关内容，注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○一五年六月十八日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2019-054卧龙电气驱动集团股份有限公司
2019年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为61,000万元左右，与上年同期相比将增加33,281万元，同比增加 120%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,000万元左右，与上年同期相比将增加8,049万元，同比增加30%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为 61,000万元左右，与上年同期相比将增加33,281万元，同比增加120%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,000万元左右，与上年同期相比将增加8,049万元，同比增加30%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：27,719万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：26,951万元。
（二）每股收益：0.2147元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
公司继续深化内部管理改革，经营潜能不断显现，盈利能力继续提升。同时，公司下游行业持续维持在较高的景气度，主营业务稳定增长。
（二）非经营性损益影响
自2019年1月1日起，公司执行新金融工具会计准则，将原以公允价值计量列入可供出售金融资产项目核算的红相股份等金融资产，重新分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目进行核算，该类金融资产本期产生的公允价值变动收益预计为 25,399万元。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司基于自身专业判断进行初步测算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2019年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2019年7月12日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2019-015神马实业股份有限公司
九届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2019年 4月 26日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2019年 4月 29日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事 9人，实到 5人，董事万善福先生、独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生以通讯方式参与表决，公司 5名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于聘任公司财务总监的议案：
因工作变动，赵运通先生不再担任公司财务总监职务；经公司总经理段文亮先生提名，聘任路伟先生（简历附后）为公司财务总监。
公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生对本项议案表示一致同意。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会对赵运通先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2019年 4月 29日
简历：
路伟先生，1970年生，会计硕士，正高级会计师，历任平顶山天安煤业股份有限公司财务部副部长（主持全面工作）、计财处副主任会计师、朝川矿总会计师、平顶山瑞平煤电有限公司财务总监、中国平煤神马集团许昌首山化工有限公司财务总监，现任平煤神马机械装备集团有限公司总会计师。
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2015-058号
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|9,146,136|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|2.15|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、会议主持人：本公司董事长翟金水
本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 2人，公司董事阙江阳、独立董事顾建生和叶峰因故未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，公司监事主席陈小红、周国强因故未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书陈海燕出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订智能家居设计施工合同、软硬精装修合同、空调采购及安装合同暨关联交易的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,146,136|100.00|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订智能家居设计施工合同、软硬精装修合同、空调采购及安装合同暨关联交易的议案|9,146,136|100.00|0|0|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：李俊、周铭
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海创兴资源开发股份有限公司2015年10月15日