中国武夷2015年度股东大会材料证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-049
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
2015年度股东大会材料
中国武夷2015年度股东大会材料目录
2015年度股东大会议程 ............................................................................................................... 2关于2015年度报告的说明 .......................................................................................................... 3 2015年度董事会工作报告 ........................................................................................................... 4 2015年度监事会工作报告 ......................................................................................................... 16 2015年度财务决算和2016年财务预算报告 ........................................................................... 19 2015年度利润分配预案 ............................................................................................................. 24关于修订公司章程的议案 .......................................................................................................... 25关于2016年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案 ........................ 27关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计中介机构及其报酬的议案 ...................................................................................................................................... 28二○一五年度独立董事述职报告 .............................................................................................. 29
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2015年度股东大会议程
会议时间：2016年5月18日（星期三）14:30开始
会议地点：福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
二、听取报告人报告下列议案：
1、2015年度报告
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算和2016年财务预算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于修订公司章程的议案
7、关于2016年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案
8、关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计中介机构及其报酬的议案
9、2015年度独立董事述职报告
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述第一至七项议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、宣读股东大会决议
九、与会董事签署股东大会决议
十、主持人宣布会议结束
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关于 2015年度报告的说明
各位股东及股东代表：
公司 2015年度报告于 2016年 4月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请查阅相关内容。
2015年度报告提请股东大会审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会 2016年 5月 18日
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2015年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
受董事会委托，由我向股东大会报告2015年度董事会工作情况。
一、概述
（一）报告期市场环境分析
2015年国家房地产政策以促消费、去库存为总基调。政策上逐步放开限购，调控土地规模和结构，持续下调房贷首付和交易税费等；通过多轮降准降息，资金面保持相对宽松，降低银行贷款和个人住房公积金贷款利息支出；地方政府也积极跟进，多管齐下稳定楼市。虽然国家积极鼓励住房消费，但二三线城市的库存去化压力仍然较大，将影响公司未来一二年房地产项目的经营业绩和盈利能力。
国家实施“一带一路”发展战略，鼓励企业走出去。但是，2015年国际经济增长趋缓，国际油价一路下跌，产油国财政受拖累，非洲、东南亚等国家基建投入增长放缓，对公司拓展国际工程承包业务有一定影响。
（二）报告期经营回顾
2015年度，公司围绕房地产开发和国际工程承包二大主业，按照股东大会和董事会确定的各项工作目标，经过全体员工的不懈努力，各项工作取得显著成效。报告期内，公司实现营业总收入24.09亿元，较2014年增长13.43%；实现利润总额1.51亿元，较2014年下降0.29%；实现归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较2014年增长12.40%。
管理回顾
在经营管理方面，公司根据经济形势和市场情况制订各项经营措施，保证各项经营计划的顺利推进。
1、加强项目公司班子力量，做好存量项目开发。
2015年度公司大幅调整主要项目公司经营班子，大胆启用新人，实现干部队伍年青化，保证公司目前存量房地产项目开发顺利推进。通过明确经营班子责任，优化激励措施，提高项目管理团队的积极性和凝聚力。
2、通过公开招标或邀请招标，降低开发成本。
公司严格执行招投标管理，通过优化设计，降低开发成本。从项目设计、施工、销售、大宗物资采购，甚至贷款等全方位采用招标模式，极大地节约成本。通过合同，明确责任，更好地保证项目的开发质量和进度，进一步提升武夷品牌。
3、营销创新，大力回笼资金。
公司利用互联网思维及大数据管理，转变传统营销模式，创新营销渠道。如南京武夷名仕园项目销售采用联合代理模式，开展与电商合作，利用公司品牌和互联网优势，开启O2O地产营销新模式。2015年8月29日开盘销售，推出9.4万平方米，截止2015年底，销售8.76万平方米，取得良好效果。公司积极利用商品房销售回暖的有利时机，大力消化存量商品房。
4、通过完善激励政策，助力海外业务拓展。
公司海外施工项目激励从单一的利润激励向利润、任务承接、工程收款等多方位的综合激励方式转变。
5、加强资本、资金、税收策划，财务状况明显改善。
公司2015年4月启动配股工作，年底已经获得中国证监会核准；2015年12月成功发行公司债4.9亿元；公
中国武夷2015年度股东大会材料司积极筹措资金，本期增加贷款18.38亿元，用债券或长期借款置换短期借款，用低成本的资金置换高成本的资金；通过税收策划、合理降低税费。2015年度公司财务状况得到极大改善。
业务回顾
1、国际工程承包业务
2015年公司新签20个国际工程承包合同共19.74亿元，实现营业收入9.25亿元。2015年公司在建施工项目25个，累计合同金额44.97亿元，其中：肯尼亚12个，刚果（布）1个，赤道几内亚、埃塞俄比亚、菲律宾、坦桑尼亚各2个，乌干达1个，香港3个。
公司紧紧抓住“一带一路”战略机遇，深耕东非、西非和亚太市场，完善国际工程承包产业链，形成了房屋建筑、路桥、机场和化工专业板块。公司坚持走自营施工的道路，构建从原材料生产到现场施工管理具有自身特色的国际工程承包盈利模式。公司2015年国际工程承包业务毛利率达20.44%，处于行业先进水平。
2、房地产开发业务
公司2015年实现房地产业务营业收入13.89亿元，完成年度计划的106.85%；毛利率39.85%，与上年基本持平；销售21.1万平方米，完成年度计划的78.15%；新开工面积49.71万平方米，完成年度计划的97.47%；
竣工面积15.61万平方米，完成年度计划的97.56%。
（1）土地储备情况
本报告期新增面积 累计持有的待开发面积
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|待开发项目名称|所在省市（境外填列国家或地区）|本报告期新增面积（M2,年初至报告期末）||累计持有的待开发面积（截止报告期末）（M2）||
|||土地面积|计容建筑面积|土地面积|计容建筑面积|
|北京武夷花园南区|北京市|0|0|239167|598237.6|
|武夷-金域国际|江苏省扬州市|18587|25500|18587|25500|
|武夷·清水湾|福建省宁德市福安市|12818.71|57684.19|12818.71|57684.19|
|武夷名仕园A|福建省漳州市|0|0|46517|97685.7|
|玫瑰苑项目|肯尼亚|4464|17500|4464|17500|
|营地项目|肯尼亚|3936|17200|3936|17200|
|拟用于建筑工业化项目|肯尼亚|0||120000|120000|

（2）主要房地产开发项目情况
中国
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|中国武夷权益比例（%）|所在省市（境外填列国家或地区）|业态|占地面积（M2）|计容建筑面积（M2）|已完工建筑面积（M2）|是否新开工|是否在建|是否竣工|
|建瓯武夷花园|90|福建省建瓯市|综合类|73611.5|184028.7|97091.21|否|是|否|
|涵江武夷嘉园|100|福建省莆田市|住宅类|63353|155126.4|193388.9|否|否|是|
|涵江武夷木兰都|100|福建省莆田市|住宅类|84224|252671.7||否|是|否|
|南平武夷名仕园|100|福建省南平市|综合|130274|363000|27100|否|是|否|
|北京武夷花园南区|90|北京市|综合类|285437.8|727624.9|0|是|是|否|
|武夷花园五期|50|福建南平|住宅|17880|47433|47433|否|否|是|
|永兴街项目|100|香港|住宅|313|2661.32|0|否|是|否|
|龙腾世纪一期|100|福建省宁德市|住宅楼|36816.36|64401.6|99503|否|是|否|
|武夷-金域国际|29.75|江苏省扬州市|商住|18587|47400|0|是|是|否|
|武夷滨江|95|重庆市|综合|143928|270000|294372.7|否|是|否|
|武夷绿洲|89.5|江苏省南京市|住宅|449678|723276|648795|否|是|否|
|武夷·清水湾|100|福建省福安市|综合类|12818.71|57684.19||否|否|否|
|武夷名仕园A|100|福建省漳州市|住宅类|46188.43|96995.7|86221.98|||是|
|武夷商城|65|南京市|综合类|18738|39328.01|0|是|是|否|
|武夷名仕园|100|江苏省南京市|住宅类|105124.3|178097.9||是|是|否|
|莲花苑项目|99|肯尼亚|住宅|4695|11751.02|11751.02|||是|
|凯伦项目|99|肯尼亚|住宅|20000|5500|5000||是||

中国武夷2015年度股东大会材料（3）主要房地产项目预计和实际投资金额
项目名称 所在省市 预计投资金额(万元) 实际投资金额（万元）
|||||
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|项目名称|所在省市|预计投资金额(万元)|实际投资金额（万元）|
|涵江武夷嘉园|福建省莆田市|51000|58278.09|
|涵江武夷木兰都|福建省莆田市|120000|58467.11|
|南平武夷名仕园|福建省南平市|160000|106381|
|北京武夷花园南区|北京市|待定|84351.1|
|武夷花园五期|福建南平|9200|17749|
|永兴街项目|香港|25000|18855|
|龙腾世纪|福建省宁德市|39300|17425|
|武夷-金域国际|江苏省扬州市|35830|16126|
|武夷滨江|重庆市|200000|169502|
|武夷绿洲六期|江苏省南京市|34000|12034|
|武夷绿洲七期|江苏省南京市|35000|10358|
|武夷·清水湾|福建省福安市|50000|18699.56|
|武夷名仕园A|福建省漳州市|31707|25139|
|武夷商城|南京市|57000|6565|
|武夷名仕园|江苏省南京市|174836.8|85043.81|
|莲花苑项目|肯尼亚|7121|1194|
|凯伦项目|肯尼亚|4218|2604|

（4）主要房地产项目销售情况
中国武
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|中国武夷权益比例（%）|所在省市（境外填列国家或地区）|业态|报告期新增可供出售建筑面积（M2）|报告期末可供出售建筑面积（M2）|报告期预售、销售建筑面积（M2）|报告期结算建筑面积（M2）|
|建瓯武夷花园|90|福建省南平市|综合类||26352.08|4377.15|3065.94|
|长春武夷嘉园|80|吉林长春|综合类|||2989|2989|
|涵江武夷嘉园|100|福建省莆田市|住宅类||18298|17914.37|17914.37|
|涵江武夷木兰都|100|福建省莆田市|住宅类|76948.96|68105.96|8843||
|南平武夷名仕园|100|福建省南平市|综合类||121600|10115.35|3302.89|
|北京武夷花园|90|北京市|综合类|||||
|武夷花园五期|100|福建南平|住宅||2808|4960||
|永兴街项目|100|香港|住宅|2618.68|2618.68|||
|南和行大厦|100|香港|商业|||3912.3|3912.3|
|龙腾世纪一期|100|福建省宁德市|住宅商用|45447.6|17115.3|10550.78||
|武夷-金域国际|29.75|江苏省扬州市|商住|||||
|武夷滨江|95|重庆市|综合类|26764.91|75127.38|28800|25500|
|武夷绿洲|89.5|江苏省南京市|住宅|2243|14784|11798||
|武夷名仕园A|100|福建省漳州市|住宅类|13016.02|21480.24|17722.09|45954.53|
|武夷名仕园|100|江苏省南京市|住宅类|97084.68|9456.38|87628.3||
|广场项目|99|肯尼亚|住宅|0|3488.41|817.08|616.37|
|莲花苑|99|肯尼亚|住宅|11751.02|11362.48|388.54|194.27|
|凯伦项目|99|肯尼亚|住宅|5500|5500|0|0|

（5）主要出租物业情况
所在省市（境外 报告期末用于
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|楼盘或物业名称|产权单位|中国武夷权益比例|所在省市（境外填写国家或地区）|业态|报告期末用于出租的物业建筑面积（M2）|出租率（%）|
|香港金百利20楼|武夷建筑有限公司|100|香港|商业|378.2|46.94|
|香港恩平中心22楼|武夷建筑有限公司|100|香港|商业|250.93|100|
|武夷绿洲|南京房地产开发有限公司|85|南京|商用类|16546.44|100|
|办公楼|中国武夷肯尼亚有限公司|99|肯尼亚|综合类|6000|100|

（6）报告期主要项目的营业收入、营业成本、毛利率等财务数据
中国武夷2015年度股东大会材料所在省市（境外填写报告期营业收入 报告期营业成本
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|项目名称|业态|所在省市（境外填写国家或地区）|报告期营业收入（万元）|报告期营业成本（万元）|报告期毛利率|
|建瓯武夷花园|综合类|福建省南平市|953|1,126|-18.07|
|长春武夷嘉园|综合类|吉林长春|1,706|838|50.88|
|涵江武夷嘉园|住宅|莆田市涵江区|15,925|7,525|52.75|
|南平武夷名仕园|综合类|福建省南平市|1,896|1,862|1.83|
|武夷花园五期|住宅|福建南平|4,231|1,628|61.52|
|南和行大厦|商业|香港|29,919|11,109|62.87|
|重庆武夷|综合|重庆市|21,559|22,007|-2.08|
|南京武夷绿洲|住宅类|南京|37,324|20,563|44.91|
|武夷名仕园A项目|住宅类|福建省漳州市|20,861|16,597|20.44|
|武夷水岸家园|住宅、商业|江苏南京|841|-2,448|390.96|
|广场项目|住宅|肯尼亚|431.8|416.28|3.59|
|莲花苑项目|住宅|肯尼亚|153.67|117.72|23.39|

二、主营业务分析
1、概述
2015年度，公司实现营业总收入24.09亿元，较上年同期21.24亿元增长13.43%，增加2.85亿元，其中：国际工程承包业务收入9.25亿元，较上年同期减少2.83亿元；房地产开发业务收入13.89亿元，较上年同期增加5.71亿元；营业成本16.51亿元，较上年同期15.93亿元增加的3.65%，增加0.58亿元；营业税金及附加1.33亿元，增加0.41亿元，较上年同期增长44.56%，主要是房地产开发业务营业收入增长所致；销售费用0.41亿元，较上年同期增长24.41%；管理费用1.20亿元，较上年同期增长4.02%；财务费用3.58亿元，较上年同期增长142.44%，主要是由于人民币贬值，汇兑净损失1.36亿元所致。公司营业利润1.50亿元与上年同期持平；
利润总额1.56亿元，增长3.33%，增加0.05亿元；所得税费用0.22亿元，下降57.43%，减少0.30亿元；净利润1.29亿元，增长30.81%，增加0.30亿元；归属于母公司所有者的净利润1.28亿元，增长12.40%，增加0.14亿元。2015年度公司营业利润中国际工程承包业务利润与上年同期基本持平，虽然国际工程承包业务收入较上年同期下降23.46%，但毛利率较上年同期增长5.16个百分点，主要是本期结算收入中公路项目占比较大，毛利率相对较高；房地产开发业务营业利润较上年同期大幅增长，主要是由于出售公司持有的香港南和行项目所致，总体上本期房地产开发业务毛利率与上年同期持平。本期销售商品、提供劳务收到的现金22.34亿元，较上年同期增长27.11%，主要是房地产项目销售增长所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015年 2014年
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|2,409,000,299.26|100%|2,123,685,554.41|100%|13.43%|
|分行业||||||
|工程承包业务|924,574,412.70|38.38%|1,207,957,360.36|56.88%|-23.46%|
|房地产开发业务|1,389,045,076.89|57.67%|818,293,316.48|38.53%|69.75%|
|商业贸易业务|87,017.92|0.00%|8,386,890.47|0.39%|-98.96%|
|劳务、技术服务|42,626,662.28|1.77%|41,154,140.35|1.94%|3.58%|
|物业管理等|8,994,572.55|0.37%|8,228,696.54|0.39%|9.31%|
|租赁及其他业务|43,672,556.92|1.81%|39,665,150.21|1.87%|10.10%|
|分产品||||||
|建筑产品|924,574,412.70|38.38%|1,207,957,360.36|56.88%|-0.23%|
|商品房|1,389,045,076.89|57.67%|818,293,316.48|38.53%|0.70%|
|其他|95,380,809.67|3.95%|97,434,877.57|4.59%|-0.76%|
|分地区||||||
|福建省|526,610,722.23|21.86%|751,659,929.23|35.39%|-29.94%|
|香港|314,113,514.89|13.04%|12,160,780.63|0.57%|2,483.00%|

中国武夷2015年度股东大会材料北京 4,156,565.68 0.17% 13,194,326.28 0.62% -68.50%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|北京|4,156,565.68|0.17%|13,194,326.28|0.62%|-68.50%|
|江苏|381,387,780.25|15.83%|31,556,542.50|1.49%|1,108.59%|
|吉林|19,090,155.15|0.79%|18,461,003.25|0.87%|3.41%|
|重庆|215,593,265.40|8.95%|78,538,492.00|3.70%|174.51%|
|非洲|922,291,686.85|38.29%|1,211,163,619.01|57.03%|-23.85%|
|菲律宾|25,756,608.81|1.07%|6,950,861.51|0.33%|270.55%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
营业收入比上营业成本比上毛利率比上年
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|工程承包业务|924,574,412.70|735,552,642.41|20.44%|-23.46%|-28.13%|5.16%|
|房地产开发业务|1,389,045,076.89|848,353,669.06|38.93%|69.75%|70.45%|-0.25%|
|分产品|||||||
|分地区|||||||
|福建省|526,610,722.20|367,072,090.30|30.30%|-29.94%|-18.44%|-9.83%|
|香港|314,113,514.90|115,777,585.60|63.14%|2,483.00%|1,880.02%|11.22%|
|北京|4,156,565.68|1,823,090.95|56.14%|-68.50%|-49.32%|-16.59%|
|江苏|381,387,780.30|181,146,089.90|52.50%|1,108.59%|1,299.84%|-6.49%|
|吉林|19,090,155.15|9,012,592.59|52.79%|3.41%|41.63%|-12.74%|
|重庆|215,593,265.40|220,071,413.80|-2.08%|174.51%|185.88%|-4.07%|
|非洲|922,291,686.90|731,053,286.20|20.74%|-23.85%|-29.04%|5.81%|
|菲律宾|25,756,608.81|24,956,848.12|3.11%|270.55%|270.48%|0.02%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2015年|2014年|同比增减|
||销售量|万平方米|21.1|7.5|181.33%|
|房地产开发经营|生产量|万平方米|28.1|31.7|-11.36%|
||库存量|万平方米|43|36|19.44%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
2015年预售和销售商品房面积较上年同期增长180%，主要是二线城市商品房市场回暖，南京武夷名仕园项目推出新楼盘，销售8.8万平方米，重庆武夷滨江项目销售2.88万平方米所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√适用□不适用
公司主要的国际工程承包项目进展情况：
A、肯尼亚A104公路项目本期完成施工产值约0.58亿元，项目累计完成约98.46%；
B、肯尼亚A2-2公路项目本期约完成施工产值2.48亿元，项目累计完成约85.88%；
C、肯尼亚C13公路项目本期约完成施工产值1.38亿元，项目累计完成约81.69%；
D、刚果（布）蒙哥1200kt/a钾肥项目该项目合同正在履行之中，因业主资金等原因，该项目运转较为缓慢，项目实际进度滞后计划进度。
（5）营业成本构成
行业分类
中国武夷2015年度股东大会材料单位：元
2015年 2014年
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|||
|行业分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减|
|||金额||金额|||
||||重||重||
|||||1,023,411,864.1|||
|工程承包业务|施工|735,552,642.41|44.55%||64.25%|-19.70%|
|||||2|||
|房地产开发业|||||||
||房地产|848,353,669.06|51.39%|497,712,341.68|31.25%|20.14%|
|务|||||||
|商业贸易业务|贸易|936,304.87|0.06%|4,943,692.07|0.31%|-0.25%|
|劳务、技术服务|劳务技术|36,038,115.92|2.18%|33,415,184.20|2.10%|0.08%|
|物业管理等|物业管理|7,229,203.20|0.44%|5,927,922.24|0.37%|0.07%|
|租赁及其他业|||||||
||租赁及其他|22,803,062.00|1.38%|27,380,515.92|1.72%|-0.34%|
|务|||||||

说明
建筑工程承包业务和房地产开发经营业务都具有产品固定性特点，不同类型、不同地域、不同项目之间不具可比性，上述数据只能说明不同分类占主营业务成本的比重。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本报告期公司将福建省武夷工程建设公司、福建建工集团厦门公司和福建省建筑材料设备公司三家全资子公司100%股权转让给大股东福建建工集团总公司，出售上述子公司股权导致本公司合并报表范围变更，本公司不存在为其提供担保、委托该子公司理财等方面的情况。本期新成立全资子公司中国武夷巴布亚新几内亚有限公司，纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 667,829,425.13
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|667,829,425.13|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|27.71%|

公司前5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|非洲发展银行|226,988,443.13|9.42%|
|2|赤道几内亚政府项目办|184,160,173.48|7.64%|
|3|肯尼亚高速公路局|111,065,977.53|4.61%|
|4|肯尼亚中央银行|82,870,108.41|3.44%|
|5|肯尼亚公路工程部|62,744,722.58|2.60%|
|合计|--|667,829,425.13|27.71%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 632,549,508.83
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|632,549,508.83|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|38.39%|

公司前5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|福建建工集团总公司|513,633,062.29|31.17%|
|2|福建众诚建设工程有限公司|47,716,811.00|2.90%|
||重庆市南滨路滨江旅游经济示范带|||
|3||25,000,000.00|1.52%|
||开发建设管理委员会|||
|4|科文建设有限公司|23,403,160.91|1.42%|
||南京市江宁区政府非税收入管理办|||
|5||22,796,474.63|1.38%|
||公室|||
|合计|--|632,549,508.83|38.39%|

主要供应商其他情况说明
中国武夷2015年度股东大会材料□适用√不适用
3、费用
单位：元
2015年 2014年 同比增减 重大变动说明
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|41,455,437.92|33,322,732.98|24.41%||
|管理费用|120,313,787.76|115,666,906.79|4.02%||
||358,047,548.59|147,683,906.81||主要是由于人民币贬值，汇兑净|
|财务费用|||142.44%||
|||||损失1.36亿元所致。|

4、研发投入
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
项目 2015年 2014年 同比增减
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|2,359,198,530.87|2,236,609,695.42|5.48%|
|经营活动现金流出小计|2,885,788,698.99|2,317,962,408.45|24.50%|
|经营活动产生的现金流量净额|-526,590,168.12|-81,352,713.03|-547.29%|
|投资活动现金流入小计|84,173,418.52|15,147,200.87|455.70%|
|投资活动现金流出小计|620,713,621.28|251,521,759.51|146.78%|
|投资活动产生的现金流量净额|-536,540,202.76|-236,374,558.64|-126.99%|
|筹资活动现金流入小计|6,954,025,664.70|3,034,367,598.55|129.18%|
|筹资活动现金流出小计|5,118,803,669.72|2,453,583,734.48|108.63%|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,835,221,994.98|580,783,864.07|215.99%|
|现金及现金等价物净增加额|784,070,158.17|244,578,097.98|220.58%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
本期经营活动产生的现金流量净额下降547.29%，主要是本期房地产项目投入增加所致；投资活动现金流入增长455.70%，主要是由于本期出售惠泉啤酒股票约326.26万股所致；投资活动现金流出增长146.78%，主要是由于本期收购北京武夷20%股权和南平武夷名仕园49%股权所致；投资活动产生的现金流量净额下降126.99%，主要是投资活动现金流出增长所致；筹资活动现金流入增长129.18%，主要是由于；筹资活动现金流出增长108.63%，主要是由于本期银行借款增加和发行公司债券所致；筹资活动产生的现金流量净额增长215.99%，主要是由于筹资活动现金流入增长所致；现金及现金等价物净增加额增长220.58%，主要是公司本期房地产项目销售大幅增长所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
占利润
||||||
|-|-|-|-|-|
|||占利润|||
||金额|总额比|形成原因说明|是否具有可持续性|
|||例|||
||||本期减持惠泉啤酒股票326.26万股，收益|否，但公司仍持有惠泉|
|投资收益|55,789,079.39|37.02%|||
||||4294.55万元，及其他股权投资收益。|啤酒股票1215万股。|
|资产减值|14,498,478.69|9.62%|本期应收款项增加计提差值准备|有|
|营业外收入|9,463,183.40|6.28%|主要是政府补助606.54万元所致。|有|
|营业外支出|3,006,344.83|1.99%|主要是罚没支出、赔偿支出和捐赠等|否|

中国武夷2015年度股东大会材料四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2015年末 2014年末
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年末||2014年末||||
||||||比重增||
|||占总资||占总资||重大变动说明|
||金额||金额||减||
|||产比例||产比例|||
||1,871,371,145.81||1,011,664,470.48|||主要是商品房销售回笼资|
|货币资金||18.73%||12.71%|6.02%||
|||||||金所致。|
||760,800,624.44||456,740,533.72|||主要是本期出售香港南和|
|||||||行大厦部分业权及国际工|
|应收账款||7.62%||5.74%|1.88%||
|||||||程项目应收款项增加所|
|||||||致。|
||5,766,410,586.43||5,277,967,880.94|||主要是房地产项目新增土|
|存货||57.73%||66.32%|-8.59%||
|||||||地储备和建设投入增加。|
|投资性房地产|89,579,767.38|0.90%|69,660,281.71|0.88%|0.02%||
|长期股权投资|51,004,517.88|0.51%|59,331,586.45|0.75%|-0.24%||
|固定资产|199,241,748.18|1.99%|201,795,776.07|2.54%|-0.55%||
|在建工程|9,275,682.42|0.09%|11,326,434.07|0.14%|-0.05%||
||3,223,344,240.00||1,606,601,172.09|||主要是公司总部和南平武|
|短期借款||32.27%||20.19%|12.08%|夷名仕园项目短期借款增|
|||||||加所致。|
||2,136,028,539.47||1,454,863,705.92|||主要是公司总部、南京名|
|长期借款||21.38%||18.28%|3.10%|仕园项目和北京武夷南区|
|||||||项目长期借款增加所致。|

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
本期公
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公||||||
|||允价值|计入权益的累计|本期计提的|本期购买|||
|项目|期初数|||||本期出售金额|期末数|
|||变动损|公允价值变动|减值|金额|||
|||益||||||
|金融资产||||||||
|3.可供出售金||||||||
||140,254,814.70||129,792,821.58|||56,755,643.94|227,803,800.00|
|融资产||||||||
|金融资产小||||||||
||140,254,814.70||129,792,821.58|||56,755,643.94|227,803,800.00|
|计||||||||
|上述合计|140,254,814.70||129,792,821.58|||56,755,643.94|227,803,800.00|
|金融负债|0.00||||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、投资状况
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|530,628,800.00|106,000,000.00|400.59%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资||||||||产品类型|截至资||||披露日期（如有）|披露索|
||主要业|投资方|投资金|持股比|资金来||投资期|||预计收|本期投|是否涉|||
|公司名||||||合作方|||产负债|||||引（如|
||务|式|额|例|源||限|||益|资盈亏|诉|||
|称|||||||||表日的|||||有）|

中国武夷2015年度股东大会材料
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||进展情||||||
||||||||||况||||||
|北京武||||||出让方||||||||公告编|
|夷房地|房地产|||||智盛博|2023年||||||2015年|号|
||||430,600,||||||股权过||-12,227,7||||
|产开发|开发经|收购||20.00%|自有|雅广告|11月11|商品房||||否|01月13|2015-002|
||||000.00||||||户完毕||40.07||||
|有限公|营|||||传媒有|日||||||日|、|
|司||||||限公司||||||||2015-005|
|福建南||||||出让方|||||||||
|平武夷||||||福建省|||||||||
||房地产||||||至2030||||||2015年||
|名仕园|||72,228,8|||泰金酒|||股权过||-3,206,70||||
||开发经|收购||49.00%|自有||年12月|商品房||||否|09月16|2015-113|
|房地产|||00.00|||店管理|||户完毕||7.54||||
||营||||||16日||||||日||
|开发有||||||有限公|||||||||
|限公司||||||司|||||||||
|福安武|||||||||||||||
||||||||||工商登||||||
|夷金域|房地产||||||至2035||||||||
||||20,000,0||||||记完成，||-5,794,64||||
|房地产|开发经|新设||100.00%|自有|无|年10月|商品房||||否||2015-107|
||||00.00||||||正常经||1.31||||
|开发有|营||||||07日||||||||
||||||||||营||||||
|限公司|||||||||||||||
|福建百||||||出让方|||||||||
|源房地|房地产|||||福州市|至2025||||||||
||||7,800,00||||||股权过||764,903.||||
|产开发|开发经|收购||30.00%|自有|土地房|年2月09|商品房||||否|||
||||0.00||||||户完毕||58||||
|有限公|营|||||屋开发|日||||||||
|司||||||总公司|||||||||
||||530,628,||||||||-20,464,1||||
|合计|--|--||--|--|--|--|--|--|0.00||--|--|--|
||||800.00||||||||85.34||||

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
中国武夷2015年度股东大会材料2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|武夷企业有限公司（合|||||||||
||子公司|房地产开发|商品房|3,187,689.22|537,858,249.91|277,257,570.19|308,591,240.98|182,828,432.90|
|并）|||||||||
|南京武宁房地产开发有|||||||||
||子公司|房地产开发|商品房|54,512,871.91|866,366,464.08|552,117,604.42|373,242,974.55|142,667,123.88|
|限公司|||||||||
|武夷建筑有限公司|子公司|房地产开发|商品房|21,282,348.63|611,220,054.12|116,845,575.30|4,542,500.58|103,252,316.60|
|武夷（集团）有限公司|||||||||
||子公司|房地产开发|商品房|19,802,500.00|1,756,267,936.55|109,483,496.99|12,301,361.38|33,715,064.21|
|（合并）|||||||||
|福建武夷嘉园房地产开|||||||||
||子公司|房地产开发|商品房|50,000,000.00|759,970,116.52|208,258,424.55|159,253,312.00|47,706,214.25|
|发有限公司|||||||||
|南京武夷房地产开发有|||||||||
||子公司|房地产开发|商品房|17,283,600.00|163,441,781.75|98,643,919.68|8,144,805.70|19,562,537.86|
|限公司|||||||||
|武夷名仕（诏安）房地|||||||||
||子公司|房地产开发|商品房|28,000,000.00|149,800,752.43|50,259,643.99|208,606,378.10|18,661,931.04|
|产有限公司|||||||||
|福建南平武夷房地产开|||||||||
||子公司|房地产开发|商品房|28,000,000.00|160,601,207.81|102,044,177.98|42,310,756.00|19,374,924.95|
|发有限公司|||||||||
|重庆武夷房地产开发有|||||||||
||子公司|房地产开发|商品房|82,000,000.00|825,122,465.39|71,087,905.25|215,593,265.40|-49,327,473.71|
|限公司|||||||||
|北京武夷房地产开发有|||||||||
||子公司|房地产开发|商品房|43,350,000.00|978,805,131.12|42,609,116.92|4,156,555.68|-76,954,139.18|
|限公司|||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|||提高公司对项目的控制，按收购比例|
|北京武夷房地产开发有限公司|收购20%股权||
|||计算本期亏损1539.08万元|

主要控股参股公司情况说明
武夷企业有限公司，是公司全资子公司，在香港注册，2015年销售南和行大厦项目3912.30平方米，金额约2.99亿元；
南京武宁房地产开发有限公司，本公司持股89.5%，目前主要开发南京武夷绿洲六期、七期项目，本年销售约1.18万平方米；
武夷（集团）有限公司为公司全资子公司，境内投资项目有北京武夷、南京武夷及南京武宁公司；
福建武夷嘉园房地产开发有限公司，公司全资子公司，目前主要开发位于莆田涵江的武夷嘉园和武夷木兰都项目，本年销售约2.68万平方米；
南京武夷房地产开发有限公司本公司持股65%，目前主要开发南京武夷商城项目；
武夷名仕（诏安）房地产有限公司是公司全资子公司，目前开发武夷名仕园A项目，本期销售约1.77万平方米；
福建南平武夷房地产开发有限公司，公司全资子公司，目前主要开发位于武夷花园五期项目，本年销售约0.50万平方米；
重庆武夷房地产开发有限公司，公司持股95%，目前主要开发位于重庆的武夷滨江项目，本年销售约2.88万平方米；
北京武夷房地产开发有限公司，截止2015年底本公司持股90%，目前开发位于北京通州的武夷花园南区项目，计容面积约72.76万平方米。保障房已经开工建设，截至2015年底完成地下室约50%的工程量。
中国武夷2015年度股东大会材料八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
展望2016年，在积极的财政政策和稳健的货币政策下，房地产将继续平稳发展，化解房地产库存仍然是今年重要任务。2016年2月2日，央行、银监会发布房贷新政，在不实施“限购”措施的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点，对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，再次申请贷款购买普通住房，最低首付款比例调整为不低于30%，这将有效刺激优质二线城市市场。京津冀协同发展和长江经济带战略，为房地产发展营造良好环境。油价下行、国际经济增长缓慢，国际工程承包市场竞争日趋激烈。
（二）公司发展战略
公司将以市场为导向，做好目前的存量房地产项目开发，重点是北京武夷南区项目的开发；消化重庆、南平和涵江等地存量商品房，依托武夷品牌，采用灵活的促销手段，及时回笼资金；立足国内，走向国际，适时储备比较有前景的国际房地产项目，以化解国内房地产市场增速放缓的压力。国际工程承包方面，巩固现有市场，做好已承接的项目，以肯尼亚为中心，继续拓展东非、西非、东南亚建筑市场，争取打入中东市场；突出专业特色，逐步形成房屋建筑、道路、机场、化工等专业的施工优势；积极探索融资承包工程，做大做强施工承包主业。
（三）经营计划
国际工程承包方面
公司继续深耕肯尼亚市场，向周边国家辐射，加大拓展东南亚和中东市场的力度。2016年计划新签施工承包合同18-20个，合同金额约22亿元，争取在大项目承接上有所突破，任务选择上突出专业化施工领域，形成自身专业特色；做好现有项目管理，提升项目控制力，年度计划完成施工产值约13亿元；强化社会责任，把公司利益和项目所在国及当地民众利益紧密联系起来，实现互利共赢，为公司持续发展保驾护航；
继续强化资金管理，保证境外资金安全。
房地产开发方面
公司2016年计划储备房地产项目50万平方米，优先选择福建、江苏、浙江及海外的肯尼亚、印尼等地的项目。2016年计划新开工项目8-10个，新开工面积19.58万平米，比去年计划开工面积下降60.84%，主要是北京武夷南区项目去年已经开工。销售方面，公司将积极响应中央经济工作会议的精神，把“去库存”作为全年工作重点，继续利用互联网创新营销、渠道营销及大数据营销,大力消化存量商品房。
2016年主要房地产项目计划开工面积、销售面积及融资安排如下：
计划未来一年计划未来一年
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|所在省市|计划未来一年开工建筑面积（M2）|计划未来一年预售、销售建筑面积（M2）|计划未来一年融资安排|
|建瓯武夷花园|福建省南平市建瓯市|0|37588|拟通过银行开具商业票据的形式融资2-3千万元；|
|涵江武夷嘉园|福建省莆田市||16800|无|
|涵江武夷木兰都|福建省莆田市||40656|无|
|南平武夷名仕园|福建省南平市|0|31400|计划融资30000万元，其中农业银行25000万元，其他银行5000万元|
|北京武夷花园南区|北京市|10601|33200|计划融资20亿元|
|龙腾世纪二期|福建省宁德市|24700|17800||

中国武夷2015年度股东大会材料武夷-金域国际 江苏扬州银行贷款8500
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|武夷-金域国际|江苏扬州|47000|47000|银行贷款8500|
|武夷滨江|重庆市|14488.54|32800||
|南京武夷绿洲|江苏省南京市||27000|无|
|武夷名仕园A项目|福建省漳州市|12283.48|11700||
|武夷名仕园B项目|福建省漳州市|50243.22||开发贷5000万元|
|武夷水岸家园|江苏南京|0|1302|10000万元|
|武夷名仕园|江苏省南京市|13493|72300||
|广场项目|肯尼亚||401||
|莲花苑项目|肯尼亚||3212||
|凯伦项目|肯尼亚||3300||

（四）报告期末各类融资余额、融资成本区间和期限结构
报告期末融资余额
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|融资途径|报告期末融资余额（万元）|||融资成本区间（%-%）|||
||1年以下（含1年）|1-3年（含3年）|3年以上|1年以下（含1 年）|1-3年（含3年）|3年以上|
|银行贷款|338900.98|194826.39||2.4-8.4|2.7-8.4||
|票据|||||||
|债券|||49000|||5.58|
|信托融资|30000|||7.5|||
|基金融资|||||||
|其他（非银行金融机构）|||23276.46|||10.29-11.95|

（五）可能面临的风险
公司未来可能面临政策、宏观经济及市场等方面的风险，国际工程还存在政治、汇率等风险。
1、地产政策风险。国家和地方政府有关房地产行业的政策或土地供应等举措发生重大变化时，可能引起房地产市场的波动。近期，中央经济工作会议明确提出化解房地产库存是2016年经济社会发展结构性改革的五大任务之一，并提出扩大有效购房需求、发展住房租赁市场、鼓励降低房价、取消限购措施等举措这些对2016年乃至更长时期内房地产行业的健康发展意义重大。
2、宏观经济环境风险。房地产行业受国家整体宏观经济环境的影响，如居民可支配收入增长放缓等。
房地产行业投资增速有持续下行的风险，这将影响房地产企业未来发展和走向，影响市场投资、置业等需求。
3、市场风险。近年来，国内房地产业存在局部过量开发的风险，行业利润空间缩小。
4、国际工程施工承包和房地产开发存在所在国政治、经济和外汇汇率等风险。
面对可能出现的风险，公司将大力提升快速应变能力、专业能力和创新能力，适应市场变化，通过精细化管理，实现各项经营目标。
（六）2016年投资者关系管理工作计划
1.按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，做好定期报告和临时报告的披露工作；
2.组织召开年度股东大会和临时股东大会，提供网络投票方式，方便投资者参与公司重大事项决策；
3.做好现场来访投资者的接待，保证公司投资者热线畅通，及时答复投资者通过互动平台提问；
4.参加证监局组织的年报集体业绩说明会和福建省上市公司协会组织的投资者集体见面会。
5.关注公司股票交易和媒体关于公司的报道，做好危机处理工作。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2016年5月18日
中国武夷2015年度股东大会材料中国武夷实业股份有限公司
2015年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015年，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规要求，通过召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，勤勉、尽责地履行监事会的各项职责，在公司日常经营管理工作中，监事会能结合公司生产经营实际，及时掌握公司经营及财务运作情况，发挥应有的监督作用。现将 2015年度监事会的主要工作报告如下：
一、监事会日常工作
2015年度，监事会共召开 6次会议，任职监事均出席相关会议。会议召开情况及审议事项如下：
（一）2015年 4月 15日，审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《公司 2015年度报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度财务决算和 2015年财务预算报告》、《关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案》、《公司 2006年至 2013年接受大股东福建建工及其关联方劳务的议案》、《关于 2015年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案》、《公司 2014年内部控制自我评价报告》、《关于公司监事会议事规则修订议案》、《关于为子公司扬州武夷房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于执行新修订或制订企业会计准则及其影响的议案》。
中国武夷2015年度股东大会材料（二）2015年 4月 27日，审议通过了《2015年第一季度报告》。
（三）2015年 5月 13日，审议通过了《关于终止公司 2014年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司 2015年度配股方案的议案》、《公司 2015年配股募集资金使用的可行性分析报告》、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于向大股东福建建工集团总公司转让福建省武夷工程建设公司等三家子公司股权的议案》、《关于 2015年向大股东借款 5亿元额度的议案》。
（四）2015年 8月 20日，审议通过了《2015年半年度报告》。
（五）2015年 10月 27日，审议通过了《2015年第三季度报告》。
（六）2015年 12月 22日，审议通过了《关于 2016年本公司及控股子公司为本公司控股子公司借款提供担保额度的议案》和《关于 2016年接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案》。
二、监事会对公司 2015年度有关事项的意见。经过对公司 2015年度各项经营活动、财务运作等重大经济活动进行检查和监督，监事会认为：
（一）公司在 2015年度的经营决策，未违背法律法规，经营活动按照《公司章程》规定的权限和程序进行。
（二）公司董事及其它高管人员在履行职责时，无违反法律法规和公司章程，亦未发生损害公司利益行为。
（三）报告期内监事会对公司财务状况进行了认真检查，审核了《公司 2014年度财务报告》、《公司 2015年第一季度财务报告》、《公司 2015半年度财务报告》及《公司 2015年第三季度财务报告》并出具确
中国武夷2015年度股东大会材料认意见，认为公司定期报告均客观、真实地反映公司经营状况和财务状况。
（四）报告期内，未发现公司存在内幕交易和损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）报告期内，公司内部控制自我评价真实、全面、客观反映了公司内部控制现状，内部控制合规、有效，不存在重大缺陷。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司监事会
2016年 5月 18日
中国武夷2015年度股东大会材料中国武夷实业股份有限公司
2015年度财务决算和 2016年财务预算报告
各位股东：
受公司董事会委托，由我作公司 2015年度财务决算及 2016年财务预算报告，请予以审议。
一、2015年度财务决算
公司 2015年度财务决算会计报表,经福建华兴会计师事务所审计验证,出具闽华兴所(2016)审字 D-195号标准无保留意见的审计报告,合并会计报表反映的主要数据如下:
2015年，公司全年实现营业收入 24.09亿元，利润总额 1.51亿元，净利润 1.29亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 1.28亿元。
房地产投资开发方面，2015年公司全年房地产项目新开工面积 49.71万平方米，销售面积 21.1万平方米，结转销售面积 12.22万平方米，结转销售收入 13.89亿元。
国际工程投资方面,公司主动适应国家“走出去”发展战略，大力拓展国际工程业务，加大国际业务市场国别和战略布局。2015年新开辟了巴布新几内亚和伊朗等市场，积极推进投融资项目,主要有肯尼亚内罗毕建筑工业化基地建设项目；拟在印尼泗水与当地公司合作投资开发房地产项目等。同时，公司进一步加强国际工程项目的成本控制、风险控制和防范，确保了目标工程项目的进度、质量和效益。2015年度，公司
中国武夷2015年度股东大会材料全年工程承包结转收入 9.25亿元。
（一）财务状况：
1、资产结构
2015年末资产总额为 99.89亿元，比上年末 79.58亿元，增加 20.31亿元，增幅25.52%。
流动资产为 90.97亿元，占总资产的91.07%，比上年末 72.26亿增加 18.71亿元，增幅25.89%。其中货币资金 18.71亿元，占总资产比重为18.73%，比增 6.02个百分点。非流动资产为 8.92亿元，占总资产的8.93%，比上年末 7.32亿增加 1.60亿元，增幅21.87%。
２、债务结构
2015年负债总额为 86.07亿元，比上年末 62.35亿元，增加了 23.72亿，增幅38.03%；资产负债率为86.16%，与上年末78.35%相比上升了 7.81个百分点。
３、股东权益
2015年末属于母公司股东权益总额为12.29亿元，比上年期末14.56亿元减少 2.27亿元，其中股本为 3.89亿元；盈余公积 0.20亿元；资本公积 0.96亿元，比减 3.89亿元；未分配利润为 6.04亿元，比增 1.08亿元；其他综合收益 1.19亿元，比增 0.54亿元。
（二）经营业绩：
1、营业情况
2015年度的营业总收入为 24.09亿元，比上年同期的 21.24亿元，增幅13.43%。营业总成本为 23.21亿元，比上年同期 19.86亿元，增幅
中国武夷2015年度股东大会材料16.84%；收入利润率6.26%，比上年同期7.12%，下降 0.86个百分点。
1、期间费用
2015年期间费用总额为 5.20亿元，比上年同期的 2.97亿元增加 2.23亿元,增幅75.22%。其中：销售费用 4145.54万元，与上年同期的 3,332.27万元相比，增幅24.41%；管理费用 1.20亿元，与上年同期的 1.16亿元相比，增幅4.02%；财务费用为 3.58亿元，与上年同期的 1.48亿元相比，增幅142.44%。
2、赢利水平
2015年度实现利润总额为 1.51亿元，与上年同期的 1.51亿元持平；
实现净利润为 1.29亿元，与上年同期 0.99亿元相比增加 0.30亿元，增幅30.81%；归属于母公司所有者的净利润 1.28亿元，与上年同期 1.14亿元比，上升12.40%；归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益 6022.48万元的净利润为 6740.85万元。
（三）现金流量
1、经营活动分析：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金 22.34亿元；
（2）收到的税费返还 0.11亿元；
（3）收到的其他与经营活动有关的现金 1.15亿元；
（4）购买商品、接受劳务支付的现金 17.76亿元；
（5）支付给职工以及为职工支付的现金 2.81亿元；
（6）支付的各项税费 3.08亿元；
（7）支付的其他与经营活动有关的现金 5.21亿元。
中国武夷2015年度股东大会材料经营活动现金流入 23.59亿元；经营活动现金流出 28.86亿元；经营活动产生的现金流量净额-5.27亿元。
2、投资活动分析：
投资活动现金流入 0.84亿元；投资活动现金流出 6.21亿元；投资活动产生的现金流量净额-5.37亿元。
3、筹资活动分析：
筹资活动现金流入 69.54亿元，筹资活动现金流出 51.19亿元，筹资活动产生的现金流量净额 18.35亿元。
现金及现金等价物净增加额 7.84亿元。
加上期初现金及现金等价物的余额 8.73亿元。
期末现金及现金等价物余额 16.57亿元。
（四）主要财务指标
1、盈利能力分析
公司资本金收益率32.77%，比上年同期29.16%，增加 3.61个百分点；归属于母公司加权平均净资产收益率10.89%，比上年同期8.1%，增加 2.79个百分点；总资产净利率1.44%，比上年同期1.31%，增加 0.13个百分点；销售净利率5.36%，比上年同期4.65%，增加 0.71个百分点。
2、偿债能力分析
公司的流动比率为154.45%，比上年同期151.96%，增加了 2.49个百分点；速动比率47.31%，比上年同期33.12%，上升 14.19个百分点；
资产负债比率86.16%，比上年同期78.35%，增加 7.81个百分点。
3、基本每股收益 0.33元，比上年同期 0.29元，增加 0.04元，增
中国武夷2015年度股东大会材料加13.79%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17元，比上年末 0.26元，减少 0.09元；归属于母公司的每股净资产 3.16元，与上年末 3.74元，减少 0.58元。
二、2016年财务预算
2016年，公司计划实现营业收入 26亿元，其中：房地产业务营业收入 16亿元、建筑工程承包业务营业收入 10亿元。房地产业务计划投资额42.01亿元（含补北京武夷南区项目土地款），计划新开工面积19.58万平方米，竣工 27万平方米，销售面积 32.20万平方米；国际工程承包业务计划新签合同 22亿元，与 2015年度相比，三项费用合计预计略有降低。
中国武夷实业股份有限公司董事会 2016年 5月 18日
中国武夷2015年度股东大会材料 2015年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润 127,633,376.61元，母公司年初可供分配利润 107,391,594.92元，扣除实施 2014年度利润分配 19,472,622.00元，加上本年度母公司净利润-115,178,089.11元后，本年末可供分配利润为-27,259,116.19元。由于母公司 2015年度亏损且年末没有可供分配利润，公司 2015年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增加股本。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2016年 5月 18日
中国武夷2015年度股东大会材料关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
原第二十三条“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份……”第三小点后增加一小点，后面秩序顺延。
“（四）股价低于每股净资产；”
原第二十六条增加一款：
“公司百分之五以上股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份（不包含二级市场买入的公司股份），应当在首次卖出的 15个交易日前预先通过上市公司披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。”原第四十五条第二款“股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
修改为“股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将优先提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
原第一百五十六条第二款第一小点“（一）公司利润分配政策
1、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
修改为“（一）公司利润分配政策
1、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，优先采取现金股利
中国武夷2015年度股东大会材料方式。”
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2016年 5月 18日
中国武夷2015年度股东大会材料关于 2016年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案
各位股东及股东代表：
2016年公司预计接受福建建工集团总公司及其关联方劳务，额度不超过 8亿元，以招标方式定价。本议案构成关联交易，关联方福建建工集团总公司回避表决。独立董事事前认可同意本议案。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2016年 5月 18日
中国武夷2015年度股东大会材料关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计中介机构及其报酬的议案各位股东及股东代表：
根据审计委员会的建议，福建华兴会计师事务所为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，公司拟继续聘请该所为公司服务，聘期一年，2016年度服务费不超过 170万元人民币，其中 2016年度财务报告审计费用额度不超过 120万元，内控审计费用额度不超过 50万元。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2016年 5月 18日
中国武夷2015年度股东大会材料中国武夷实业股份有限公司
二○一五年度独立董事述职报告
各位股东和股东代表：
我们作为第五届董事会独立董事，我们完成了 2015年度独立董事的各项工作。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们恪尽职守、勤勉尽责，出席公司股东大会和 2015年度董事会会议，认真审议董事会各项议案；认真了解公司的运作情况，出席董事会专门委员会会议，听取经营层汇报工作，除利用公司提供的资料外，还积极主动地向公司相关人员和注册会计师询问有关情况；对相关事项发表独立意见或进行专项说明，认真履行独立董事的职责，维护中小股东利益。现将一年来我们履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下：
一、2015年度出席董事会的情况
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|姓名|应参加董事会次数|现 场 出 席（次）|以通讯方式参加（次）|委 托 出 席（次）|缺席（次）（请假）|
|潘 琰|18|2|16|0|0|
|颜永明|18|2|16|0|0|
|童建炫|18|2|16|0|0|

二、年内未对提交公司董事会讨论的议案提出异议。
三、发表独立董事意见和专项说明的情况：
2015年，对公司相关报告期的对外担保、关联交易、高管人员任免、资本运作、内部控制、利润分配及控股股东及其关联方占用公司资金情况等事项进行专项说明，发表独立意见，主要内容如下：
（一）关于终止公司 2014年度非公开发行股票方案，我们认为该议案不会损害中小股东利益，同意提交董事会审议。
（二）关于公司 2015年配股融资事项，我们同意本次配股融资事项，同意公司本次配股融资的相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次配股融资工作，以切实保障全体股东的利益。
（三）关于向大股东福建建工集团总公司转让福建省武夷工程建设公司等三家子公司
股权，上述事项构成关联交易，该交易有利于避免公司与大股东的同业竞争，盘活资产，
交易价格以评估价为基础，未发现存在违反诚信原则的情形，没有损害中小股东利益，同
中国武夷2015年度股东大会材料意提交董事会审议。董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效。
（四）关于向大股东借款5亿元额度，公司2015年拟向大股东福建建工集团总公司借款 5亿元以内，有利于满足公司生产经营资金需求，年利率控制在12%以内，接近市场利率水平，未发现有损害中小投资者利益的情形，同意提交公司董事会审议。关联方董事回避表决，董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
(五)对中国武夷内部控制评价，我们审查了公司内部控制制度及公司 2015年内部控制评价报告。公司已经根据企业内部控制基本规范及其配套指引和其他相关法律法规的要求，对公司截止 2015年 12月 31日的内部控制与运行的有效性进行了评价，编制内部控制评价报告。报告期内，公司重大业务事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司的内部控制是有效的。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
（六）对控股股东及其关联方占用公司资金情况的专项说明，我们审核了公司《2015年度报告》、福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，未发现本报告期内公司控股股东福建建工集团总公司及其关联方非经营性占用公司资金的情形，也未发现以前期间发生但延续到报告期的公司第一大股东福建建工集团总公司及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
（七）对公司2015年度利润分配预案，2015年度母公司亏损且没有可供分配利润，根据《公司章程》和《公司分红回报规划》及相关规定，同意公司 2015年度不进行现金分红和公积金转增股本预案并提交董事会审议。
（八）关于对2016年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度，我们事前认可《关于 2016年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案》，同意提交董事会审议。公司预计 2016年度接受福建建工集团总公司及其关联方劳务事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易采用招标方式定价，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。
（九）对外担保情况的专项说明，公司本报告期内没有发生对控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方提供担保；本报告期实际发生对福建武夷嘉园房地产开发有限公司
和福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司担保 5.2亿元，子公司之间的担保余额 3.68
中国武夷2015年度股东大会材料亿元。上述被担保对象资产负债率均超过70%，是为子公司担保，风险可控。公司对外担保总额未超过净资产的50%；未发现公司对外担保违反现行法规和《公司章程》规定的情形。
（十）对公司第五届董事会人事任命事项，公司第五届董事会聘任的副总经理兼财务总监周辉芳，副总经理林金铸先生、万东胜先生和俞青先生的任职资格合法，未发现有《公司法》第 147条规定的情形或中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司章程》规定的任职条件。上述人员的提名方式合法有效，能够胜任所聘任岗位的职责要求。
（十一）关于向关联方购买资产事项，公司以3,535,520元的价格向大股东福建建工集团总公司控股子公司福建安福房地产有限公司购买位于福州市东街33号武夷中心21层01单元办公用房、地下二层47#和66#车位，该事项构成关联交易。我们事前认可该事项，交易价格公允，关联方董事回避表决，决策程序合法；未发现本次交易有损害中小股东利益的情形。
（十二）关于向关联方购买股权事项，公司全资子公司武夷名仕（诏安）房地产有限公司拟以不高 679.8725万元的价格收购香港华俊发展有限公司持有的诏安武夷永华房地产有限公司85%股权，香港华俊发展有限公司为本公司大股东福建建工集团总公司全资子公司，该事项构成关联交易。我们事前认可该事项，本次交易价格公允，关联方董事回避表决，决策程序合法；未发现本次交易有损害中小股东利益的情形。
（十三）关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度，2016年，公司拟接受大股东福建建工集团总公司为本公司不超过 40亿元的银行借款或其他融资方式提供担保，并支付担保费不超过 6,000万元，担保费率不超过1.5%。该事项构成关联交易，审议过程中关联董事回避表决。我们事前同意该议案，未发现存在违反诚信原则的情形和损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
四、关于独立董事年报工作制度执行情况
(一)对审计中介机构的审查
1、检查2015年度审计中介机构的证券从业资格，和负责签字的注册会计师从业资格。
2、对公司2016年度续聘福建华兴会计师事务所为公司审计中介机构发表事前认可意见。
(二)与审计中介机构的沟通
年审会计师进场前发函就审计计划安排等与独立董事进行沟通交流。2016年 3月 31日与注册会计师就 2015年度财务报告审计出具初审意见后提请独立董事和审计委员会关
注的事项进行了沟通交流。
中国武夷2015年度股东大会材料五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）监督和核查公司信息披露情况
公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露内部控制制度》的有关规定，进行信息披露。公司2015年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）努力落实保护投资者合法权益
公司重视维护投资者关系，设置专人接待投资者的来访、来电。与此同时，公司通过投资者互动平台与投资者沟通，回答投资者提问，回复率100%。
（三）深入公司，了解经营状况
我们定期听取公司管理人员对生产经营管理、内部控制制度建设、投资开发和施工承包进展情况汇报外，有选择地了解项目财务、风险和经营计划完成情况，根据所掌握的情况提出独立意见，切实维护广大中小股东的合法权益。2016年3月28日我们赴莆田涵江实地调研子公司福建武夷嘉园二个房地产项目，听取项目公司班子汇报经营情况，就去库存等问题提出看法。
我们勤勉尽责，关注公司发展前景，主动提示风险，为公司决策和运作尽职尽责，提升公司价值。感谢公司及各位股东对我们工作的理解和支持，希望公司在 2016年里能以更好的业绩回报股东。
独立董事：潘琰颜永明童建炫2016年5月18日