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梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的相关规定，作为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于补选第六届董事会董事的独立意见
1.经公司持股5%以上股东深圳市松禾创业投资有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会审议提名陈慈琼女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2.经审阅陈慈琼女士的履历及提交的文件资料，未发现有《公司法》第146条以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，候选人的教育背景、任职经历和职业素养能够胜任所聘任的职位，董事候选人符合上市公司董事任职资格的规定。
同意公司董事会提名陈慈琼女士为公司第六届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。
二、关于公司《董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案》的独立意见经审查公司《董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案》，我们认为，本次董事会关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
公司制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案》兼顾公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。
同意公司《董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王一鸣吴中华侯延昭
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-052浙江卫星石化股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知因审议事项紧急，于2019年7月1日以电子邮件形式送达公司全体监事。监事会于2019年7月2日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议由监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》；
监事会认为：根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票解锁期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对限制性股票的回购价格进行相应的调整。我们一致同意将回购价格从4.81元/股调整为4.516元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们一致同意回购注销公司
2016年限制性股票激励计划部分限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司监事会二〇一九年七月三日
河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，本人作为建投能源的独立董事，根据公司提供的资料，对公司 2014年度关联方资金占用和担保事项及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况进行了认真审核，基于独立立场发表以下独立意见：1、2014年公司未发生任何对外担保行为。经第六届董事会第二十次临时会议审议批准，2012年公司为控股孙公司石家庄国融安能分布能源技术有限责任公司提供担保额度 1.50亿元，截至 2014年末该笔担保已解除。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，不存在违反规定和损害中小股东利益的情形。
独立董事：
赵强 龚六堂
烟台万润精细化工股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-034烟台万润精细化工股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|烟台万润|股票代码||002643|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王焕杰||于书敏||
|电话|0535-6382740||0535-6101017||
|传真|0535-6378945||0535-6101018||
|电子信箱|hjwang@valiant-cn.com||yushumin@valiant-cn.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|433,011,175.55|483,178,236.35|-10.38%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|36,897,629.72|62,721,036.83|-41.17%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||35,547,155.26|61,225,127.81|-41.94%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|56,104,951.13|65,391,736.07|-14.20%|
|基本每股收益（元/股）|0.13|0.23|-43.48%|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|0.23|-43.48%|
|加权平均净资产收益率|2.76%|4.97%|-2.21%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,520,213,619.41|1,545,800,644.53|-1.66%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,316,299,377.14|1,327,826,505.66|-0.87%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||16,932||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

烟台万润精细化工股份有限公司2014年半年度报告摘要
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||||||股份状态|数量|
|中节能（山东）投资发展公司|国有法人|27.10%|74,708,000|74,708,000|||
|鲁银投资集团股份有限公司|境内非国有法人|14.80%|40,800,000|0|||
||||||质押|40,800,000|
|烟台市供销合作社|境内非国有法人|7.50%|20,672,000|0|||
|山东鲁银科技投资有限公司|境内非国有法人|5.13%|14,144,000|0|||
||||||质押|14,144,000|
|全国社会保障基金理事会转持三户|国有法人|2.50%|6,892,000|6,892,000|||
|山东省国有资产投资控股有限公司|国有法人|1.88%|5,192,316|0|||
|王忠立|境内自然人|1.86%|5,138,080|3,853,560|质押|5,138,000|
|钱东奇|境内自然人|1.03%|2,827,400|0|||
|王焕杰|境内自然人|0.91%|2,512,200|1,884,150|||
|王绍芳|境内自然人|0.66%|1,820,000|0|||
|||上述股东中，山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||司，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定|||||
|的说明|||||||
|||的一致行动人。|||||
|||前10名无限售条件股东中，自然人股东樊连枝通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,371,090股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司1,371,090股股票。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入43,301万元，同比减少5,017万元；利润总额为4,226万元，较去年同期减少3,078万元；实现归属于母公司的净利润3,690万元，较去年同期减少2,582万元。
营业收入和营业成本分别较上年同期数降低10.38%和7.87%，主要原因是销售订单减少及销售产品结构变化所致；
营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期降低42.90%、
42.14%、45.06%、41.66%、41.17%，其主要原因是本期较上年同期订单减少，毛利减少，及本期研究开发
费用投入增加所致；
销售费用较上年同期增长54.83%，主要原因是增加新产品样品发货量导致样品费用增加，同时业务宣
烟台万润精细化工股份有限公司2014年半年度报告摘要传费用和佣金增加及内销和免费样品发货量增加等使得运费较上年同期增加；
管理费用较上年同期增长21.79%，主要原因是本期新产品研发项目投入增加等导致研究与开发费用较上年同期增幅较大；
财务费用2014年上半年发生数为-4,243,138.81元，较上年同期的5,397,982.45元，减少9,641,121.26元，主要原因是本期汇率整体呈上升趋势，确认汇兑收益234.85万元，而上年同期汇率下滑趋势明显，产生汇兑损失694.16万元；
筹资活动产生的现金流量净额在本报告期为-46,825,469.31元，上年同期为-116,775,599.72元，主要原因是本期期初短期借款较上年同期减少，使得到期偿还的借款减少；
现金及现金等价物净增加额在本报告期末为-73,194,978.38元，上年同期为-133,705,147.99元，主要原因是上期偿还的贷款较多所致。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
烟台万润精细化工股份有限公司董事长：赵凤岐
二○一四年八月十八日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2018041山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月22日接到公司部分董事、监事、高级管理人员的通知，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，于2018年6月21日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：公司部分董事、监事、高级管理人员。
2、增持目的及计划：基于对公司良好的基本面、公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的充足信心；
不排除未来根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况继续增持公司股份的可能性。
3、增持方式：通过证券交易系统集中竞价方式自二级市场买入。
4、增持股份数量及比例：
||||||||
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|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持||增持后持股数量（股）||
||||日期|数量（股）|数量（股）|持股比例|
|许春东|董事、副总经理|3,754,800|2018年6月21日|5,200|3,760,000|1.205%|
|高 科|监事|157,500|2018年6月21日|4,100|161,600|0.052%|
|陈 超|董事会秘书、副总经理|52,000|2018年6月21日|28,000|80,000|0.026%|
|合计||3,964,300||37,300|4,001,600|1.28%|

5、增持资金：上述人员增持股份的资金均为自筹资金，本次增持属公司董事、监事、高
级管理人员的个人行为。
二、其他相关说明
1、上述董事、监事、高级管理人员增持公司股票的行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、本次增持的董事、监事、高级管理人员将严格遵守有关法律法规的规定，在增持后六个月内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
4、公司将继续关注公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会2018年6月22日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-008广东燕塘乳业股份有限公司
关于为间接全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保的基本情况
“日产600吨乳品生产基地工程”是广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的募投项目之一，由公司间接全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）负责实施。
为推进项目建设，燕隆乳业计划与利乐包装（昆山）有限公司（以下简称“利乐公司”）签订《租赁协议》，约定由燕隆乳业向利乐公司租赁生产设备，租赁期限为 72个月，合同金额为 2,600余万元（注：合同金额随人民币汇率波动会有调整）。公司拟就燕隆乳业本次交易向利乐公司提供担保保证，并授权公司总经理代表公司签署相关担保协议。
截至本公告发布之日，前述租赁合同尚未签署。
二、被担保人的基本情况
（一）名称：广东燕隆乳业科技有限公司
（二）成立日期：2011年4月13日
（三）注册地点：广州经济技术开发区蓝玉四街九号科技园办公楼403房
（四）法定代表人：冯立科
（五）注册资本：28,900万元人民币
（六）主营业务：食品科学技术研究服务
（七）与公司的关系：公司持有燕隆乳业98%的股份，公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司持有燕隆乳业2%的股份；燕隆乳业属于公司间接全资子公司。
（八）财务状况：2015年，燕隆乳业总资产311,598,616.22元，净资产287,264,425.48元，营业收入489,230.76元，净利润2,645,489.34。燕隆乳业正在建设中，尚未投产，2015年产生的营业收入系租赁设备所得。
广东燕塘乳业股份有限公司
三、担保的主要内容
公司作为保证人，拟同意为承租方（即燕隆乳业，下同）在《租赁协议》项下的任何及所有职责、义务、责任或债务提供连带责任保证。保证人就《租赁协议》所承担的保证责任的保证期间应终止于《租赁协议》项下债务履行期届满之日起两年。
担保金额及担保条款的确定内容，以公司与利乐公司签订的正式担保合同为准。
四、担保事项的审议情况
本次对外担保事项经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司监事会、独立董事已对本担保事项发表了明确同意的审核意见。
（一）董事会审议意见
本次对外担保是公司对间接全资子公司的担保，公司能有效防范和控制担保风险，不需要燕隆乳业提供反担保。担保的达成有利于促成设备租赁交易，支持燕隆乳业的经营与发展。
（二）监事会审议意见
目前，公司正全面推进建设“日产 600吨乳品生产基地工程”，对燕隆乳业向利乐公司租赁生产设备事项予以支持。燕隆乳业作为公司间接全资子公司，也是该项目的实施主体，租赁生产设备属生产经营所必需，公司对该租赁交易提供担保保证，符合公司战略发展目标。同意通过该议案。
（三）独立董事审核意见
该租赁方案的制定，充分考虑了公司过往与利乐公司的合作经历、利乐公司的设备与包材品质、及燕隆乳业自身的成本控制。燕隆乳业是公司的间接全资子公司，公司对其租赁交易提供担保，符合公司战略发展的实际需要，不会损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。因此，我们同意该担保，并同意提交将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
本议案需提交2015年年度股东大会以特别决议审议。
五、公司累计对外担保余额
广东燕塘乳业股份有限公司
况为：
（一）2014年5月12日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司湛江燕塘乳业有限公司提供担保的议案》。湛江燕塘乳业有限公司与债权人银行在合同期内，共发生了 500万元贷款，该债务已于 2015年初清偿完毕，公司现不存在担保负担。
（二）2015年9月30日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》。截至本公告发出之日，相关合同尚未签署，公司未发生担保责任。
截至本公告发布之日，公司及控股子公司的对外担保余额为0。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2016年2月3日
杭州初灵信息技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》有关股份回购的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|

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|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：…|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：…|

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|（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|（十八）审议公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份；（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散或者变更公司形式；（三）本章程的修改；（四）股权激励计划；（五）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（六）法律、行政法规和本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散或者变更公司形式；（三）本章程的修改；（四）股权激励计划；（五）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（六）本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份；（七）法律、行政法规和本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第一百一十条 董事会行使下列职权：…（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司|第一百一十条 董事会行使下列职权：…（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；|

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|的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；…（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|（八）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；（九）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；…（注：后续编号顺延）（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

杭州初灵信息技术股份有限公司
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-066无锡和晶科技股份有限公司
关于 2016年度权益分派实施完成后调整
非公开发行股票的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格由39.02元/股调整为13.90元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 38,851,871股调整为不超过
109,064,747股。
3、本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准。
一、非公开发行股票事项概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和晶科技”）于 2016年 8月 25日召开公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过公司非公开发行股票事项，公司拟以 39.02元/股的发行价格向陈柏林、深圳海润九号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海润九号”）、海润和晶科技 2号私募证券投资基金（以下简称“海润和晶 2号”）共三名特定对象非公开发行不超过 38,980,010股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行”）。
2016年 9月 13日，公司召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票事项。
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司于 2017年 4月 19日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司 2016年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，鉴于原实际认购人吴汉萍因个人原因放弃通过海润九号参与认购和晶科技本次非公开发
无锡和晶科技股份有限公司公告文件行的股票，海润九号参与认购金额由原来的 3亿元调整为 2.95亿元，公司本次非公开发行的股票调整为不超过38,851,871股，其中陈柏林拟认购 31,009,740股；海润九号拟认购7,560,225股；海润和晶科技2号拟认购281,906股。
公司本次非公开发行方案尚需获得中国证监会核准。
二、2016年度权益分派实施情况
2017年5月10日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配和资本公积转增股本的议案》，公司2016年度权益分派方案为：以公司2016年末总股本160,336,428股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
1.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。
2017年6月5日，公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《无锡和晶科技股份有限公司关于2016年度权益分派实施公告》，公司2016年度权益分派的股权登记日为2017年6月9日；除权除息日为2017年6月12日。
截至本公告披露日，公司2016年度权益分派已实施完毕。
三、本次非公开发行股票的发行价格和发行数量的调整情况
1、调整公式
（1）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议
公告日，发行价格为39.02元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日（含当日）期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。
（2）发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过 38,851,871股，其中：陈柏林拟认购
无锡和晶科技股份有限公司公告文件 31,009,740股；海润九号拟认购 7,560,225股；海润和晶 2号拟认购 281,906股。
若公司股票在定价基准日至发行日（含当日）期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。调整发行数量的计算公式如下：
Q=Q0*（P0/P）其中，Q为除权除息调整后的发行数量，Q0为除权除息调整前的发行数量。
P=（P0-D）/（1+N）其中，P为除权除息调整后本次发行股票的发行底价；
P0为除权除息调整前的本次发行股票的发行底价；D为公司在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间分派的现金股利；N为公司在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间每股的资本公积金转增股本、派送股票红利的比率（即每股股票经转增、送股后增加的股票数量）。
2、调整情况
（1）发行价格
本次非公开发行股票的发行价格由39.02元/股调整为13.90元/股。具体计算公式如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+每股转增股本数）=（39.02元/股-0.1元/股）/（1+1.8）=13.90元/股。
（2）发行数量
本次非公开发行股票的发行数量由不超过 38,851,871股调整为不超过109,064,747股，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|调整前（股）|调整后（股）|
|1|陈柏林|31,009,740|87,050,363|
|2|海润九号|7,560,225|21,223,020|
|3|海润和晶2号|281,906|791,364|
|合计||38,851,871|109,064,747|

3、除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年6月12日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2016-059嘉事堂药业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2016年 12月 8日下午14：00在公司总部二层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016年12月7日以电话、传真、电子邮件的方式发出。
会议应出席董事8人，参加现场会议的董事2人，参加通讯表决的董事6人。会议由董事长主持，相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。经过全体董事审议，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案》
因筹划发行股份购买资产事宜（以下简称“本次交易”），公司股票于 2016年9月28日起停牌。由于本次交易涉及多个标的公司，工作量较大，预计在2016年12月28日前无法完成全部工作。
为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌，并争取于2017年1月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书，按照发行股份购买资产流程经深圳证券交易所审核后复牌。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年12月26日（星期一）召开公司2016年第二次临时股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
会议通知（公告编号：2016-060）详见2016年12月9日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
备查文件：
《第五届董事会第十次会议决议》
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会2016年12年09日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-068利达光电股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）申请已经取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2049号）核准。截至本公告日，本次交易的标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
截至2018年12月19日，河南中光学集团有限公司（以下简称“中光学”）100%股权已办理完毕股权过户的工商变更登记手续，并取得南阳市工商行政管理局向中光学核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9141130017635497XW），相应的股权持有人已变更为本公司。
（二）过渡期审计
根据本次交易中交易双方签署的相关协议，公司已聘请具有证券、期货业务资格的审计机构对标的资产过渡期的损益情况进行审计，审计基准日为 2018年11月30日。目前相关审计工作正在进行中。
（三）后续事项
本次重组的标的资产完成过户后，尚需完成以下事项：
1、公司尚需按照《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议二》的约定，向中国兵器装备集团有限公司发行 38,522,488股，并就该等新增股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理登记手续。
2、公司尚需按照中国证监会的核准办理本次交易中发行股份募集配套资金事宜的相关手续，但最终募集配套资金实施与否不影响发行股份购买资产的实施。
3、公司尚需向深圳证券交易所分别申请办理上述新增股份的上市手续。
4、公司尚需就新增股份事宜增加注册资本、修改公司章程等，并向工商行政管理部门申请办理相应的工商变更登记手续。公司还需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。
5、本次交易过程中，交易双方签署了有关协议，出具了相关承诺，对于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：
“1、本次重组的实施履行了必要的批准和核准程序，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的的要求，并按照有关法律法规的规定履行了相关信息披露义务；
2、本次重组标的资产已过户至利达光电名下，相关手续合法有效，利达光电已取得标的公司100%股份；
3、本次交易涉及的股份登记、工商变更等后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，不存在无法实施的风险。”
（二）法律意见
本次交易的法律顾问北京市中伦律师事务所认为：
“1、本次交易已履行必要的批准和授权程序，具备实施的法定条件；
2、本次交易之标的资产过户手续已依法办理完毕，利达光电已合法取得中光学100%的股权；
3、本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
三、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成情况之核查意见》；
2、《北京市中伦律师事务所关于利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》；
3、资产过户证明材料。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-064美尚生态景观股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：美尚生态，股票代码：300495）自2016年4月5日开市起停牌，详见公司于2016年4月5日披露的《重大资产重组停牌公告》（2016-043）。
停牌期间，公司于2016年4月12日、2016年4月18日、2016年4月25日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-044、2016-048、2016-054），2016年4月28日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-062）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，重组有关各方及中介机构就重组事项进行了大量的沟通和论证。公司聘任的中介机构对潜在标的企业尽职调查，并积极推动本次交易的各项工作。目前本次交易涉及的尽职调查等工作尚未全部完成，本次交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年5月4日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-135
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2015年10月12日以传真及电子邮件方式送达全体监事，会议于 2015年10月22日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场方式召开，应出席监事 3名，实际出席监事3名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《公司2015年第三季度全文的议案》
公司《2015年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》
公司子公司枣庄中科环保电力有限公司的垃圾焚烧发电项目正处于工程建设
期，为解决垃圾焚烧发电项目资金需求，现拟向建设银行申请项目贷款7,000.00
万元，本公司为枣庄中科环保电力有限公司上述项目贷款提供担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于设立黑龙江省东宁县垃圾发电项目公司及生物质发电项
目公司的议案》
公司董事会决定在黑龙江省东宁县设立生活垃圾焚烧发电项目公司和生物质焚烧发电项目公司以推动相应工作，以自有资金100.00万元、100.00万元分别设立上述两项目公司。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2014-055浙江众成包装材料股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 17日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公告的《关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告》，因工作疏忽，公告中部分信息披露有误，现更正如下：
原文为：
截至 2014年 9月 15日，陈大魁先生共持有本公司股份 20,500万股，占本公司总股本的46.42%。陈大魁先生本次合计被质押3,639.52万股，质押部分占本公司总股本的8.24%；共累计被质押 17,385万股，质押部分占本公司总股本的39.36%。
截至 2014年 9月 15日，陈大魁先生共持有本公司股份 20,500万股，占本公司总股本的46.42%。本次被质押后，陈大魁先生共计被质押公司股份19,339.52万股，质押部分占本公司总股本的43.79%。
现更正为：
截至 2014年 9月 15日，陈大魁先生共持有本公司股份 20,500万股，占本公司总股本的46.42%。陈大魁先生本次合计被质押3,639.52万股，质押部分占本公司总股本的8.24%；共累计被质押公司股份19,339.52万股，质押部分占本公司总股本的43.79%。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将加强对信息披露
业务的管理工作，提高信息披露的质量，避免再次出现类似的问题。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一四年九月十七日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-068恒康医疗集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为满足子公司崇州二医院有限公司（以下简称“崇州二院”）经营及发展需要，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于 2019年 7月 11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意崇州二院以部分医疗设备与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度为人民币2,700万元，并由公司为其提供连带责任担保，担保额度为人民币 2,700万元。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据崇州二院的实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。
二、被担保人基本情况
1、崇州二院基本情况
名称：崇州二医院有限公司
成立日期：2017年12月6日
注册地点：崇州市崇阳街道唐安西路431号
注册资本：人民币18965.04万元
法定代表人：朱志忠
恒康医疗集团股份有限公司经营范围：预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科/病理科/医学影像科/中医科/中西医结合科(二级专业详见〈医疗机构执业许可证〉副本诊疗科目登记)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
崇州二院为公司控股子公司，公司持有其85%股权。
2、崇州二院主要财务指标如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年12月31日|2019年6月30日|
|总资产|401,484,859.76|418,968,499.44|
|净资产|261,290,732.07|261,111,605.43|
|负债总额|140,194,127.69|157,856,894.01|
|其中：银行贷款总额|40,000,000.00||
|流动负债总额|138,252,321.91|153,600,126.32|
|项 目|2018年1-12月|2019年1-6月|
|营业收入|224,206,801.32|117,225,791.52|
|利润总额|8,957,511.93|-179,126.64|
|净利润|7,452,149.25|-179,126.64|

注：上表所列崇州二院2018年度的财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年6月30日的财务数据未经审计。
三、董事会意见
崇州二院为本公司控股子公司，本公司能够掌握其财务状况并控制其经营决策；崇州二院经营状况良好，公司及崇州二院股东朱志忠先生分别对其向融资租赁公司融资人民币2,700万元提供连带责任担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障崇州二院持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。公司完全能控制崇州二院生产与经营，一切重大决
策均由公司决定。
本次担保事项无提供反担保的情况。
恒康医疗集团股份有限公司四、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保额度为 312,113.90万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的115.12%，公司将于 2019年 7月 29日召开 2019年第六次临时股东大会，审议由第五届董事会第十二次会议及本次会议提交对下属机构提供担保的相关议案，若股东大会审议通过相关议案，公司累计对外担保额度为314,813.90万元，占公司最近一期经审计净资产的116.12%，公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十一日
广发证券股份有限公司
关于深圳翰宇药业股份有限公司
补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的核查意见
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”、“翰宇药业”）于2017
年8月15日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于补充确
认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》。广发证券股份有限公司（以下
简称“广发证券”、“保荐机构”）作为翰宇药业非公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定和规范性文件的要求，对翰宇药业全资子公司甘肃成纪生
物药业有限公司(以下简称“成纪药业”)与公司董事长曾少贵先生发生的关
联交易情况进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、2016年12月6日，成纪药业与曾少贵先生签署《转让股份文件》，成
纪药业受让曾少贵先生持有的Major SmoothLimited（主顺有限公司，以下
简称“主顺有限”）全部股份，合计10,000股普通股。
2、2017年4月3日，成纪药业与曾少贵先生签署《〈转让股份文件〉之补
充协议》，根据主顺有限实缴资本，成纪药业以港币0元受让曾少贵先生持有
的主顺有限全部股份，合计10,000股普通股。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》的有关规定，主顺有限为公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、本议案获得第三届董事会第十三次会议全票表决通过，关联董事曾少
贵先生、曾少强先生已回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可
意见及独立意见。公司第三届监事会第十次会议决议审议通过了该议案。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》，本次交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况介绍
1、姓名：曾少贵
2、住所：深圳市高新区科技中二路37号翰宇生物园
3、身份证号码：440306196805XXXXXX
4、本次股份转让前，曾少贵先生直接持有主顺有限100%股份
三、关联交易标的基本情况
1、标的名称：Major SmoothLimited（主顺有限公司）
2、注册地址：UNIT 2209 22/F, WU CHUNG HOUSE, 213QUEEN’S ROAD EAST,
WANCHAI, HONG KONG
3、注册资本：HKD10,000元
4、实缴资本：HKD0元
5、营业范围：投资控股
四、交易的定价依据及公允性
本次股份转让前，主顺有限尚未实际经营。此次交易的价格系交易双方
依据主顺有限实缴资本协商确定，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
五、关联交易的主要内容
2016年12月6日，成纪药业与曾少贵先生签署《转让股份文件》，成纪药
业受让曾少贵先生持有的主顺有限全部股份，合计10,000股普通股。2017年4
月3日，成纪药业与曾少贵先生签署《〈转让股份文件〉之补充协议》，以主
顺有限实缴资本为定价依据，成纪药业以港币0元受让曾少贵先生持有的主顺
有限全部股份，合计10,000股普通股。本次股份转让于《转让股份文件》签
署当日生效。本次股份转让完成后，主顺有限由曾少贵先生所有的一人有限
责任公司变更为成纪药业全资子公司，系公司的二级子公司。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
成纪药业受让主顺有限是为满足正常生产经营需要，交易双方以平等、
互利为基础，通过公允、合理的价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司
发展需要及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益
的情形，不会影响公司的独立性。
七、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易
2017年年初至本关联交易补充确认公告披露日，除公司第三届董事会第
十一次会议审议通过的日常经营相关的关联交易外，公司未与曾少贵先生及
其控制的其他企业发生其他关联交易。
八、本次事项所履行的决策程序
（一）独立董事意见
公司独立董事对此次关联交易补充确认事项进行了事前审查，并发表了
同意的独立意见。公司此次补充确认关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事会审批程序和相关信息
披露义务。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，是合理的、
必要的。本次补充确认的关联交易依据主顺有限实缴资本确定交易金额，遵
循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，
对公司补充确认关联交易的事项表示同意。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：本次董事会补充确认的关联交易为正常的商业交
易行为，交易依据主顺有限实缴资本确定交易金额，不会损害公司及中小股
东的利益。公司审议补充确认关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存
在损害公司和股东利益的情况。
九、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次补充确认关联交易事项已按照相关规定
补充履行董事会审批程序和相关信息披露义务，独立董事发表了同意的独立
意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的
要求。上述关联交易事项为公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，
不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳翰宇药业股份有限
公司
补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
易莹 沈杰
广发证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2014-026珠海欧比特控制工程股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1．珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年5月10日证监会指定网站上。
2．本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.2375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款[注1]；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0375元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日：2014年5月19日；
除息日：2014年5月20日；
现金红利发放日：2014年5月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月20
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|07*****022|YAN JUN|
|2|08*****007|上海联创永宣创业投资企业|
|3|08*****136|珠海市欧比特投资咨询有限公司|
|4|08*****723|上海健运投资管理有限公司|

3．本次权益分派后公司总股本不变。
六、咨询机构：
联系人：颜志宇、郭丽珍
电话：0756-3391979
传真：0756-3391980
地址：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园珠海欧比特控制工程股份有限公司
七、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；
2．登记公司相关确认文件。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018-03广东韶钢松山股份有限公司
关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券
暨办理股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东韶钢松山股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）接到控股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司（以下称“韶关钢铁”）通知，宝武集团广东韶关钢铁有限公司 2018年非公开发行可交换债券项目已通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审批，并获得符合深交所转让条件的无异议函（深证函【2018】64号）。韶关钢铁于 2018年 1月 31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了宝武集团广东韶关钢铁有限公司可交换私募债质押专户（以下称“质押专户”）。2018年 2月 5日韶关钢铁已将其持有的 64,175万股公司股份过户到上述质押专户中，用于韶关钢铁对本次非公开发行可交换债券进行担保。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|是|64,175|2018年2月5日|办理解除质押登记之日|华泰联合证券有限责任公司|49.9995%|
||64,175||||49.9995%|

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布日，韶关钢铁持有的无限售韶钢松山 A股股票 1,283,512,890股，占韶钢松山总股本的53.05%。韶关钢铁本次质押 64,175万
股，占公司总股本的26.5238%。韶关钢铁累计质押其持有的公司股份 64,175
万股，占公司总股本26.5238%。
二、备查文件
1.《关于宝武集团广东韶关钢铁有限公司 2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2018】64号）；
2.证券质押登记证明。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014-036
大连三垒机器股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2014年10月19日以电子邮件或传真等方式发出，会议于2014年10月29日上午9时30分在公司二楼会议室召开，会议由董事长俞建模先生主持，董事会成员共7人，其中6人出席现场表决，1人以通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司<2014年三季度报告正文>和<2014年三季度报告
全文>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于公司《2014年三季度报告正文》和《2014年三季度报告全文》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》的披露。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，具体内容详见相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
大连三垒机器股份有限公司董事会