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证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2016-076
洛阳轴研科技股份有限公司
第五届监事会 2016年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第五届监事会2016年第五次临时会议于2016年10月21日发出通知，于2016年10月26日以通讯方式召开。
本次会议应收到监事表决票3份，实际收到监事表决票3份。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的议案》。
监事会认为：1、公司此次转让高铁轴承有关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产符合公司生产经营的实际情况，履行了必要的决策程序，相关决策程序符合相关法律法规的规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。
2、本次拟转让的高铁轴承有关业务及资产通过产权交易市场进行公开挂牌交易的方式，并以评估值作为最终挂牌底价，相关程序合法合规，有利于保证交易价格的公允性；
3、公司本次转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”形成的部分资产 3,322.82万元，占该项目估算总投资的20.64%，占该项目募集资金总额的31.65%；本次转让的募投项目部分资产的相关业务在达产年收入和利润总额分别为9,230万元和1,339万元，分别占“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”原预计总收入和利润总额的41.39%和38.32%；上述比例均未超过50%，符合有关
法律法规和规范性文件的规定；
4、公司转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产至合资公司实施，将加速相关业务的产业化及效益的最大化；公司保留牵引电机轴承业务，并继续实施，符合公司和全体股东的利益；同时本次业务转让所得款项优先将转让资产中涉及的募集资金投入部分归还至募集资金专用账户，继续用于募投项目的后续投入，有利于募集资金的监管；公司对募集资金投资项目和相关资金的处理，符合有关法律法规和规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，未损害公司股东特别是中小股东的利益；
5、公司监事会同意公司转让高铁轴承有关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产，同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
议案内容详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
洛阳轴研科技股份有限公司监事会2016年10月27日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-012北京飞利信科技股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会以现场投票的方式召开。现就有关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2014年4月1日（星期二）上午9:30
2、会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦九层会议室
3、会议期限：半天
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：截止至2014年3月25日（星期二）
二、会议审议事项：
1、《关于提名朱恒伟为公司董事的议案》
三、会议出席对象：
1、截至2014年3月25日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、其他本公司邀请的人员。
四、出席会议登记办法：
上午9：00—11：30
下午13：00—17：00
2、登记地点：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年3
月31日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他注意事项
1、会议联系方式：董事会秘书 许莉女士
陈琦先生
电话：010-62053775 010-62058123
传真：010-60958100
地址：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦10层
邮编：100191
2、本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。
3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
附件一：《公司2014年第一次临时股东大会授权委托书》
附件二：《公司2014年第一次临时股东大会参会人员回执表》
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一四年三月十一日
附件一：
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人/本公司出席北京飞利信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于提名朱恒伟为公司董事的议案》||||

附注:请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托股东签章： 身份证号/营业执照号：
委托股东持有股数： 委托股东股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。
注2：法人股东委托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人
授权委托书和出席人身份证原件参加股东大会
附件二：
北京飞利信科技股份有限公司股东大会
参会人员回执表
|||||
|-|-|-|-|
|股东单位（盖章）||||
|法定代表人||通讯地址||
|联系人||联系电话|传真|
|出席会议人员||职务|电话|
|是否要求发言|是|发言题目内容||
||否|||

说明：此表请参会股东认真填写并签章后，于2014年3月31日（星期一）下午17点前传真至我公司证券事务部(本回执表代替登记)。传真电话：010-60958100。如有疑问，请与我公司证券事务部联系。
联系电话：010-62058123
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-078江苏必康制药股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的专利证书，专利具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专 利类 型|申请日|专利权期 限|证书号|
|1|ZL 2014 10566010.1|解离-团聚法去除苯甲酸中焦油杂质的方法|发 明专 利|2014年10月23日|二十年|第2012022号|

该发明专利证书中所载明的专利权人为江苏九九久科技股份有限公司（公司名称现已变更为江苏必康制药股份有限公司），该专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司竞争能力。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）027号浙江永贵电器股份有限公司
第二届董事会第四次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（临时会议）于2014年7月9日14时以通讯方式召开，会议通知已于7月3日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长范纪军主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以传真表决方式逐项通过如下议案：
一、审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司绵阳永贵电器有限公司增资的议案》
公司计划使用自有资金4,000万元对全资子公司--绵阳永贵电器有限公司（以下简称“绵阳永贵”）进行增资。其中，500万元计入注册资本，3,500万元计入资本公积，增资完成后绵阳永贵注册资本将由3,000万元增至3,500万元。此次增资主要为绵阳永贵新厂区建设项目提供资金保障。
具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》
董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权公司董事长或其授权代表代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。重大资产重组事项筹划过程中，公司将严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，并按照相关规定履行信息披露义务。
公司股票停牌期间，将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重
大资产重组进展公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
浙江永贵电器股份有限公司董事会2014年7月9日
华天酒店集团股份有限公司董事会独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事发表以下意见：
公司董事会在审议《关于公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司拟向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度的议案》之前取得了我们的事前认可。
1、公司总体担保概况
截至信息披露日，本公司对外担保余额为 85179.56万元，加上公司本次承担的担保金额上限40000万元，担保总额为125179.56万元，均为本公司与公司控股子公司及全资子公司之间的担保，不存在逾期担保。上述各担保总额占最近一期经审计净资产（179971.92万元）的比例为69.56%。
2、本次担保情况的专项说明
张家界华天酒店管理有限责任公司（简称“张家界华天酒店”）是为建设张家界华天城酒店而设立的有限责任公司，由华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”，持股份额70%）和银河（长沙）高科技实业有限公司（持股份额30%）合作设立，以酒店业投资与管理为主营业务的有限责任公司,注册资金 8000万元，法人代表陈纪明。该公司为 2012年从张家界华天城置业有限责任公司中派生分立而来。
从张家界华天酒店的开发状况和张家界当地旅游市场的实际情况看，该项目前景可期，待该酒店项目开业实际运营后，将具备良好的市场前景和还款潜力。
我们认为，对张家界华天酒店提供担保是合理的、公允的。不存在私下协议或利益安排，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
由于控股股东华天集团参股被担保公司，本次担保参照关联担保的表决程序进行，担保事宜已经公司第五届董事会 2014年第一次临时会议审议通过，关联董事进行了回避表决，并将按程序拟提交给公司临时股东大会审议，严格履行相关法定程序，公司本次对外担保审议程序合法合规。
综上，我们认为，公司给张家界华天酒店的贷款行为提供担保，主要是支持张家界华天酒店建设的资金需求，有利于公司主营业务的拓展，有利于提升公司
的品牌影响力，符合广大投资者的利益，同意本次担保。
独立董事（签名）：
胡小龙 戴晓凤 彭光武 王舜良 周志宏
二 0一四年一月九日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-045安徽聚隆传动科技股份有限公司
第三届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2019年8月15日以通讯方式召开第三届董事会第九次（临时）会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事会成员、其他高级管理
人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议《公司董事会关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）要
约收购事宜致全体股东的报告书》。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司于2019年8月16日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司董事会关于深圳市领泰基石投
资合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》。公司独立董事
对此事项发表了独立意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，详见公司
于2019年8月16日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于深圳市领泰基石投
资合伙企业（有限合伙）要约收购公司股份事项的独立意见》、《民生证券股
份有限公司关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）要约收购公司之独
立财务顾问报告》。
三、备查文件
《第三届董事会第九次（临时）会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2019年8月16日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-049广州航新航空科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意公司视生产经营需要，分别向浦发银行等银行共计申请不超过2.5亿元的授信额度。具体情况如下：
1、向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请不超过人民币1.2亿元的综合授信额度，有效期一年；
2、向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，有效期一年；
3、向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，有效期一年；
4、向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，有效期一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
本次申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-65
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司未通过高新技术企业认定的公告
中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年通过了高新技术企业认定（证书编号GR201611004559），有效期三年。期间公司按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。
公司根据相关规定于 2019年提交了高新技术企业重新认定申请材料，并暂按15%税率预缴企业所得税。根据已经公示的北京市 2019年拟认定高新技术企业名单，公司未被列入该名单，公司预计 2019年度不再享有高新技术企业的企业所得税优惠政策，应按25%的税率缴纳企业所得税。
本次公司未通过高新技术企业认定，将对公司 2019年度的所得税费用和净利润产生一定影响，最终影响金额以 2019年度企业所得税汇算清缴结果为准。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-17杭州中恒电气股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月9日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，具体内容如下：为满足公司能源互联网产业全生态链布局战略的稳步推进，保证充足流动资金，公司本次拟向银行申请本金余额不超过人民币8亿元的授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长朱国锭先生代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2018-03
湖南电广传媒股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南电广传媒股份有限公司（简称“公司”）董事会收到公司总经理彭益先生的书面辞职报告。彭益先生因退休年龄已到，申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略与投资委员会委员、总经理职务，彭益先生辞职后不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，彭益先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告日，彭益先生持有公司股票237,354股，其承诺在辞职生效后六个月内不转让其所持股票。
彭益先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作，公司将尽快按照法定程序完成董事补选等相关后续工作。公司董事会对彭益先生为公司创立、发展所付出的努力和做出的贡献表示感谢！
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|公司于 2018 年 1 月25 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过|
|《关于聘任王艳忠先生为公司总经理的议案》，同意聘任王艳忠先生为公司新任|
|总经理。|
|特此公告|

湖南电广传媒股份有限公司董事会2018年1月 25日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—056浙江向日葵光能科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售资产及购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自2018年6月4日开市起停牌，公司于2018年6月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018—021）；并于 2018年 6月 11日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018—022）。2018年 6月 19日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018—024），确认购买资产事项构成重大资产重组，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于 2018年 6月 25日、2018年 7月 2日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018—027、2018—028）。
鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，经公司申请，公司股票于 2018年 7月 4日上午开市起继续停牌，并于 2018年 7月 4日披露《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018—029）。公司分别于 2018年 7月 9日、2018年 7月16日、2018年7月23日、2018年7月30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018—030、2018—033、2018—034、2018—039）。
公司于 2018年 8月 2日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司申请再次延期复牌，并于2018年8月3日披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018—042）。
停牌期间，公司积极与有关各方商讨、论证本次收购资产的方案，全力推进本次资产收购事项涉及的各项工作。截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问和法律顾问已基本完成尽职调查工作，并协助交易双方持续探讨、完善资产收购方
案；审计机构已基本完成浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）最近两年及一期的审计工作，正在进一步补充资料、整理工作底稿、完善核查程序，并进行提交内核的准备工作；评估机构正在对贝得药业截至2018年6月30日的股东全部权益价值进行测算论证。目前,公司正在与交易对方绍兴向日葵投资有限公司就本次交易方案的具体条款进行积极磋商。
为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,有关公司的信息均在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-017债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于 2017年度银行融资审批权限授权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次授权所履行的审批程序
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2017年 4月 26日召开第四届董事会第七次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2017年度银行融资审批权限授权的议案》。该授权事项尚需提交股东大会审议批准。
二、本次授权的具体情况
为继续做好 2017年的融资工作，提升审批效率，董事会拟对 2017年度银行融资的审批程序及审批权限作如下安排：
1.对于上市公司及其子公司的银行融资（包括但不限于开具承兑汇票、贷款到期归还后的续借以及开具信用证和保函等融资事项），在最近一期公司合并财务报表资产负债率不超过55%的前提下，授权上市公司副董事长审批并签署相关文件。
司副董事长行使审批权并签署相关文件。
三、备查文件
经全体董事签字的第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2016年 4月 28日
浙江英特集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序
的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取发行股份方式购买浙江华资实业发展有限公司和浙江华辰投资发展有限公司（以下简称“交易对方”）持有的浙江英特药业有限责任公司50%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）2014年11月28日，因公司筹划本次重大资产重组事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所申请停牌并就筹划本次重组事项进行了公告。
（二）公司停牌前20个交易日内的累计绝对涨幅、剔除深证综指和证监会批发行业指数后的相对涨幅均未达到20%。因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（三）停牌期间，公司每五个交易日发布一次重组进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了
独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（五）公司的独立董事在董事会前认真审核了本次重大资产重组相关文件，对本次重大资产重组事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次重大资产重组暨关联交易事项发表了独立意见。
（六）2015年5月28日，公司召开了董事会会议，审议并通过了公司本次重大资产重组的相关议案，涉及关联方回避表决的议案，关联董事均回避表决。
（七）2015年5月28日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
（八）2015年5月28日，公司聘请的独立财务顾问就本次交易预案出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
公司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
浙江英特集团股份有限公司董事会2015年5月28日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2016-56福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票自2016年09月12日开市起停牌。
公司于2016年9月12日发布了《停牌公告》（公告编号：临2016-49）。公司分别于2016年9月21日、2016年09月28日、2016年09月29日以及2016
年10月12日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：临2016-50)，《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：临
2016-51），《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》（公告编号：临
2016-52），《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：临2016-53）（以上内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的公告）。
截至本公告披露日，有关各方及聘请的中介机构正在积极推进各项工作，聘请的中介机构正在抓紧进行相关的尽职调查、审计、评估等工作，本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案仍在商讨论证中。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会 2016年 10月18日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014035华邦颖泰股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2014年6月4日以传真和电子邮件的形式发出，2014年6月9日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议9名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先支付标的资产现金购买价款的自筹资金的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于以募集资金置换预先支付标的资产现金购买价款的自筹资金的公告》。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于以募集资金向子公司增资的公告》。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2014年6月10日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人王苏生作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、提名委员会及薪酬与考核委员会的委员，2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉、忠实、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议的情况
（一）、董事会
2018年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作、科学决策发挥了积极作用。本人2018年度应出席董事会会议2次，本人亲自出席2次，其中现场方式参加会议1次，通讯方式参加会议1次，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司历次董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序。本人对公司董事会各项议案进行了认真审议，充分发表独立意见，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。
（二）、董事会专门委员会会议
2018年度，本人担任董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员。根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司高级管理团队的选拔、公司董事的更换、核心团队的绩效考核、企业薪酬政策与激励机制等提出了积极的建议，切实履行了职责。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人任职期间对公司重大事项发表了意见。
1、在公司第四届董事会第一次会议上，对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
2、监督公司信息披露
2018年，本人积极履行自身职责，持续关注公司的信息披露工作，严格按照相关规定对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定执行，保证了公司信息披露的真实、准确、完整，切实履行责任和义务，维护了广大投资者的合法权益。
3、促进公司规范运作
认真学习相关法律法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，以便为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、对公司进行现场检查的情况
2018年，本人密切关注公司的治理结构、经营状况、内部控制等方面，同时通过电话、传真和邮件与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态和经营情况，监督规范公司运作。
五、其他工作情况
（一）、未提议召开董事会；
（二）、未提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2019年，本人将不断学习有关法律法规和相关知识，提高履职能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的职能作用，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，更好地维护社会公众股东的利益。
特此报告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事：
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-068龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于全资及控股子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资及控股子公司河南龙佰智能装备制造有限公司（以下简称“龙佰智能”）、四川龙蟒矿冶有限责任公司（以下简称“龙蟒矿冶”）、四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）收到政府补贴资金共计 3725.11万元，具体情况公告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获得主体||补贴项目|||
||序号||||||补贴金额（万元）|
|1||龙佰智能||招商引资奖励||2634.82||
|2||龙蟒矿冶||微细粒级钛铁矿强化回收新技术开发研究项目奖励||950||
|3||龙蟒钛业||硫磷钛产业链废副硫酸亚铁掺烧制酸低品位余热回收项目奖励||96||
|4||龙蟒钛业||稳岗补贴||44.29||
|合计（万元）||||||3725.11||

截至本公告日，上述补贴资金已经到位。公司将按照《企业会计准则》等有关规定将上述1-3项获得的补贴资金计入递延收益，第4项获得的补贴资金计入当期损益，具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，本次政府补贴将对公司2019年度净利润产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2019-046五矿稀土股份有限公司
关于收到实际控制人通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日收到实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）通知，中国五矿拟与云南省人民政府深化合作，相关事项可能对公司构成敏感信息。具体内容详见公司于2019年6月17日披露的《关于收到实际控制人通知的公告》（公告编号：2019-023）。
2019年12月30日，公司收到实际控制人中国五矿通知，鉴于相关方就具体合作事项未能达成一致，经相关方友好协商，终止本次可能对公司构成敏感信息的相关事项。
目前，公司生产经营正常，相关事项终止不会对公司生产经营产生不利影响。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-107号
河北汇金机电股份有限公司
为控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市北辰德科技股份有限公司（以下简称“北辰德”）是公司的控股子公司，北辰德为满足其运营资金需求，拟向招商银行、农业银行等银行机构申请借款人民币5,000万元，公司将为其贷款提供连带担保责任。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“汇金股份”）于2017年10月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供担保的议案》，同意为上述贷款提供担保，期限自公司 2017年第四次临时股东大会审议通过之日起不超过一年。上述担保事项尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
深圳市北辰德科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300055101116T
成立日期：2012年10月11日
注册地点：深圳市南山区高新技术园中区科苑大道讯美科技广场 1栋 17层1701单元
法定代表人：彭建文
注册资本：10170万元
经营范围：计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询及销售，其它国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）。
与本公司关系：北辰德为公司控股子公司，其股东情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|持股数|持股比例|股权性质|
|1|河北汇金机电股份有限公司|55,935,000|55%|法人股|
|2|彭建文|18,306,000|18%|自然人股|
|3|北辰德投资|7,496,000|7.37%|法人股|
|4|王俊|4,576,500|4.50%|自然人股|
|5|赵琦|4,576,500|4.50%|自然人股|
|6|杜海荣|4,576,500|4.50%|自然人股|
|7|金一|4,576,500|4.50%|自然人股|
|8|德北辰投资|1,630,000|1.60%|法人股|
|9|王霖|27,000|0.03%|自然人股|
|合计||101,700,000|100.00%||

被担保人财务状况：
截至 2016年 12月 31日北辰德总资产为 22,686.4万元，总负债为 8,215.05万元（其中银行贷款 910.00万元，流动负债总额为 6,214.88万元），净资产为14,471.34万元。2016年营业收入为19,019.44万元，利润总额5,488.74万元，净利润5,079.2万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0元。
截至 2017年 9月 30日北辰德总资产为 16773.43万元，总负债为 3,143.36万元（其中银行贷款0万元，流动负债总额为1,513.69万元），净资产为 13630.07万元。2017年前三季度营业收入为4,588.5万元，利润总额-597.33万元，净利润-752.5万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署担保协议。
四、董事会意见
本次担保对象为公司的控股子公司，为公司合并报表范围内公司，贷款用于公司的日常经营流动性资金。资产质量较好，公司对其提供担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
北辰德是公司的控股子公司，属于公司合并报表范围内的公司。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司持有北辰德55%的股权，其他股东不按比例提供担保，也无反担保的情况。
公司董事会认为，公司本次为北辰德向银行机构贷款提供担保，有利于缓解北辰德的资金需求，促进北辰德的快速发展，符合公司整体利益，同意为上述借款提供担保。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次为控股子公司北辰德申请银行贷款提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，符合公司整体利益，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将该议案提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 10,100万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.29%。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
七、备查文件
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
深圳市新国都技术股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
深圳市新国都技术股份有限公司本次非公开发行前后，公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票数量没有发生变化，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||发行前持股|）|||发行后持股|
|||||数量（股）|||持股变动数|数量（股）|
|姓名||职务|||||||
|||||（2017年|||（股）|（2017年|
|||||10月17日||||10月19日）|
||董事长，总经理||76,640,000|||0|||
||董事，副总经理||25,405,760|||0|||
||董事，副总经理||1,102,500|||0|||
||董事，副总经理，总工程师||1,000,000|||0|||
||董事||1,000|||0|||
||独立董事||0|||0|||
||独立董事||0|||0|||
||独立董事||0|||0|||
||监事会主席||0|||0|||
||职工监事||0|||0|||
||职工监事||0|||0|||
||财务总监||1,064,300|||0|||
||董事会秘书||0|||0|||
||副总经理||183,000|||0|||
||副总经理||253,500|||0|||
||副总经理||20,001|||0|||
||副总经理||0|||0|||

（本页无正文，为《深圳市新国都技术股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）
深圳市新国都技术股份有限公司年 月 日
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事
2018年度工作报告
（张洪）
各位股东及股东代表：
本人作为保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2018年度公司共召开4次董事会会议，我亲自出席4次董事会会议。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2018年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
1、在2018年3月16日召开公司董事会第三届五次会议召开前，本人对公司
2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况出具了事前认可
意见。董事会第三届五次会议上，本人对公司2017年度利润分配预案、2017年度募集资金存放与使用情况、2017年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度日常关联交易情况及2018年度
日常关联交易预计情况、使用自有资金进行现金管理、使用闲置募集资金进行现金管理、续聘公司2018年度审计机构以及会计政策变更的事项发表了独立意见；
2、在2018年8月22日召开的公司第三届七次会议上，本人对公司2018年半年度控股股东及其他关联放资金占用及对外担保情况、2018年半年度募集资金存放与使用以及调整部分募集资金投资项目的事项发表了独立意见；
本人认为公司董事会对2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，能严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、本人主持薪酬与考核委员会日常工作，2018年对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员薪酬方案，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
2、本人作为审计委员会的委员，2018年积极参与审计委员会会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，并及时与公司交流，听取公司管理层对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报，与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现在的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
3、本人作为提名委员会的委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求进行工作。
四、其他工作情况：
1、公司2018年度运转正常，运作规范，未提议召开董事会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、公司2018年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审议通过了的决议合法有效。
五、2019年工作展望
2019年度，本人将继续保持独立客观的立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
在本人2018年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事：张洪
年 月 日
蓝海华腾2019年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-040深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于聘任公司财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任沈文娟（简历详见附件）女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任高级管理人员的情形。
独立董事就本次聘任公司财务负责人事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2019年5月15日
蓝海华腾2019年公告附件：沈文娟女士简历
沈文娟，女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师，曾任职于安防科技（中国）有限公司。2012年2月加入深圳市蓝海华腾技术有
限公司（公司前身），2012年2月至2019年4月任公司财务部经理。
截至本公告日，沈文娟女士未直接持有公司股份，通过深圳市蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份 98,124股，占公司总股本的0.05%。沈文娟女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。沈文娟女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；
经查询，沈文娟女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
浙江双箭橡胶股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年度，美国在世界范围内发动贸易战，世界经济缺乏上涨动力，我国亦受国际市场影响，经济下行压力空前。然而，因全年原材料价格基本处于平稳态势，人工、能源、环保等成本基本可控，内外需市场刚性保证了基本产能发挥，我国输送带行业运行总体保持平稳态势。
报告期内，公司生产各类输送带 4,226.65万平方米，同比增加12.29%,销售各类输送带4,165.38万平方米，同比增加13.51%；实现营业收入 135,814.16万元，同比增长19.36%，营业利润 18,301.13万元，同比增长49.53%，利润总额18,718.48万元，同比增长49.69%；归属于上市公司股东的净利润 15,637.06万元，同比增长38.98%。
一、报告期内，公司各项重点工作开展情况：
1、着重提高产品质量，加快开拓国内外市场的步伐
报告期内，公司坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，通过树立质量意识、强化质量管理使产品质量得到不断提高，为客户提供技术更先进、品质更稳定、极具性价比的产品，在国内外市场上赢得了较高的产品美誉度。
报告期内，公司对国内外市场需求变化进行了认真分析，根据不同时期的市场销售变化情况，适时调整销售策略，制定切实可行的营销模式，通过多渠道开发新客户，不断提高产品在国内外市场上的占有率。同时，公司以市场需求为导向，不断寻求和开发适合市场需求的新产品，拓展橡胶相关产业，优化生产结构，助推企业转型升级。
2、加强绩效考核，合理控制成本，提升企业管理水平
报告期内，公司根据经营实际，在管理方面进行持续升级完善，通过内部管理制度的完善、运营机制的优化、人才梯队的建设、考核激励体系的加强、信息化建设的稳步推进，企业文化的深入人心，形成了良好的集团化内部管理体系，提高了公司整体运营效率，降低了管理成本与风险，从而达到保质量、降成本、增效益的目标，保障企业健康快速发展。
报告期内，公司优化创新招标工作方法，通过加强对市场信息的收集和整理，预测市场发生大幅波动时及时调整采购数量，为公司产品定价提供信息支持，使公司产品定价更为合理，有效地降低公司采购成本，提高了企业经济效益。
3、加强技术创新能力，增强企业核心竞争力
报告期内，围绕行业绿色技术发展方向，加大技术创新力度，积极与同行企业、科研院校开展交流合作，进一步加快产业升级，充分发挥企业技术中心和研究院的优势，加快科学技术应用和科技成果转化，提高产品科技含量，提升企业的技术装备水平，积极推进生产装备自动化和生产管理过程智能化，提升自主创新能力和核心竞争力，巩固公司的行业领先地位。公司开发的陶瓷高耐磨输送带、索道运输输送带、耐高温输送带、管状输送带等新产品受到客户认可。
报告期内，公司为湖州南方物流有限公司“空中运输走廊”项目提供的橡胶输送带，长达 22公里，是目前全国最长的耐高温、全封闭、全架空输送带。该项目已正式运行，将企业生产的水泥熟料直接运送至码头，形成“空水联运”模式，改变了传统公路运输方式，实现“零排放”运输。
4、稳步推进养老健康产业布局，培育新的利润增长点。
随着日益加剧的老龄化趋势，养老健康产业作为国家政策支持发展的朝阳产业，具有良好的发展空间和市场前景。报告期内，公司按照“做大养老产业，打造知名品牌”的战略构想，对养老行业的发展趋势进行详细分析，推动公司以轻资产养老模式进行对外扩张，在保证服务质量优质稳定的基础上继续加大市场开拓力度。报告期内，全资子公司桐乡和济颐养院有限公司平稳发展，凤鸣街道养老服务中心暨和济颐养院凤鸣分院也已正式开始运营，已在辐射地区赢得了良好的口碑。公司将进一步完善养老产业布局，树立养老产业标杆及标准，扩大品牌知名度，提升养老业务在行业内的地位。
5、高度重视维护投资者关系，强化积极服务和回报股东的意识
报告期内，公司为维护广大股东利益，增强投资者信心，决定以自有资金进行股份回购，从而推动公司股票价值的合理回归，增强公司股票长期投资价值，为公司和股东的长远利益保驾护航。同时，积极健全并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式，保证投资者与上市公司交流的畅通，缔结更为紧密
的投资者关系，维护公司市值稳定。
二、报告期内董事会会议情况
2018年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开六次董事会会议，具体情况如下：
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|序号|会议届次|召开时间|议案|
|1|第六届董事会第八次会议|2018年4月9日|《2017年度总经理工作报告》|
||||《2017年度董事会工作报告》|
||||《2017年度报告及其摘要》|
||||《2017年度财务决算报告》|
||||《2017年度利润分配预案》|
||||《2017年度内部控制自我评价报告》|
||||《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
||||《关于公司2018年度董事薪酬的议案》|
||||《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》|
||||《未来三年(2018～2020 年)股东回报规划》|
||||《关于向银行申请综合授信额度的议案》|
||||《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》|
||||《关于召开2017年年度股东大会的议案》|
|2|第六届董事会第九次会议|2018年4月16日|《关于出售资产的议案》|
|3|第六届董事会第十次会议|2018年4月26日|《2018年第一季度报告全文及正文》|
|4|第六届董事会第十一次会议|2018年6月26日|《关于回购公司股份预案的议案》|
||||《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》(cid:13)|
||||《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的|

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||||议案》(cid:13)|
|5|第六届董事会第十二次会议|2018年8月17日|《公司2018年半年度报告及其摘要》|
||||《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》|
||||《关于投资建设“年产1000 万平方米高强力输送带项目”的议案》|
|6|第六届董事会第十三次会议|2018年 10月22 日|《浙江双箭橡胶股份有限公司2018年第三季度报告》|

三、公司战略
做强输送带主营业务，并逐步从传统的橡胶输送带制造商向物料输送系统整体解决方案提供商及运行服务商转变，同时做大养老健康产业。
四、2019年度经营计划
2019年是承上启下的关键之年，公司将会准确把握顺应国内外经济形势，推进驱动发展战略，加快品牌建设，创建现代管理体系。
2019年主要工作重点：
1、进一步开发适合市场需求的新产品，以满足客户的不同需求；
2、加快技术改造，尽快形成新的生产能力；
3、优化管理流程，进一步完善管理体系；
4、营造良好的企业文化，助力公司发展。
浙江双箭橡胶股份有限公司董事会
二○一九年二月二十六日