股票简称：金宇车城 股票代码： 000803 公告编号：2016- 06四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次：本次股东大会是2016年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会， 2016年 1月 15日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月2日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间：2016年2月1日--2016年2月2日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月2日9：30至11：30，13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月1日15：00至2016年2月2日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止 2016年 1月 25日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
股票简称：金宇车城 股票代码： 000803 公告编号：2016- 06公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师
7、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室二、会议审议事项
1、会议议题
（1）四川金宇汽车城（集团）股份有限公司续贷1000万元的议案。
（2）四川金宇汽车城（集团）股份有限公司续贷1500万元的议案。
（3）四川美亚丝绸有限公司向银行申请4500万元贷款展期半年的议案
2、披露情况
上述议案具体内容详见公司在2016年1月16日《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号2016-05）及相关单项公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。
股票简称：金宇车城 股票代码： 000803 公告编号：2016- 06间 上午9：00时至12：00时，下午14：00时至17：00时。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
1、采用深交所交易系统投票的投票程序：
（1）投票代码： 360803
（2）投票简称：车城投票
（3）投票时间：2016年2月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（4）在投票当日，“车城投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②输入证券代码360803；
③在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
||总议案||所有议案||100|
|议案1||四川金宇汽车城（集团）股份有限公司续贷 1000 万元的议案||1.00||
|议案2||四川金宇汽车城（集团）股份有限公司续贷 1500 万元的议案||2.00||
|议案3||四川美亚丝绸有限公司向银行申请 4500 万元贷款展期半年的议案||3.00||

④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃
股票简称：金宇车城 股票代码： 000803 公告编号：2016- 06权；
表 2 表决意见对应委托数量一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

⑤在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑥对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；
⑦不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年2月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
股票简称：金宇车城 股票代码： 000803 公告编号：2016- 06（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
（一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
（二）联系方式：
公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城
电话：0817-6170888
传真：0817-6170777
邮编：637005
联系人：俞红 潘茜
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
四川金宇汽车城集团股份有限公司董事会
二0一六年一月十六日
股票简称：金宇车城 股票代码： 000803 公告编号：2016- 06附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||表决意见||||备注|
||议案|||||||||
||||议案名称|同意||反对|弃权|委托人应在授权委 托 书 中 “ 同意”、“反对”、“弃权”项的表格内选择一项用“√”明确授意委托人投票，其他空格内划“—”||
||序号|||||||||
|议案1||四川金宇汽车城（集团）股份有限公司续贷1000万元的议案||||||||
|议案2||四川金宇汽车城（集团）股份有限公司续贷1500万元的议案||||||||
|议案3||四川美亚丝绸有限公司向银行申请 4500万元贷款展期半年的议案||||||||

委托人签名（亲笔签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号：
委托人持股数： 股
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
受托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均
有效；单位委托须加盖单位公章。