Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东方花旗证券有限公司
关于金河生物科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）2016年非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，对2017年度《金河生物科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》进行了核查，发表核查意见如下：一、保荐机构核查工作
（一）查阅公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部审计制度信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件；
（二）与公司董事、监事、高级管理人员及财务部门、内部审计部门等部门人员的沟通交流；
（三）查阅公司出具的2017年度《金河生物科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》；
（四）查阅会计师出具的内部控制鉴证报告，公司对内部控制的评价结论与会计师出具的内部控制鉴定意见不存在差异。
二、公司董事会对内部控制的自我评价
公司于2017年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
三、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见
金河生物对2017年度内部控制的自我评价基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况，本保荐机构对金河生物《金河生物科技股份有限公司关于 2017年度内部控制的自我评估报告》无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于金河生物科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
韩杨 黄健
东方花旗证券有限公司2018年3月14日
北京首钢股份有限公司监事会
对《关于变更及豁免首钢总公司对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》的意见
北京首钢股份有限公司监事会对首钢总公司拟提交首钢股份 2015年度股东大会审议的《关于变更及豁免首钢总公司对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》进行了认真审查，发表意见如下：
全体监事一致认为，该等变更及豁免承诺，对公司的经营不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
监事(签名)：
二○一六年六月
证券代码： 000050 证券简称：深天马A 公告编号：2017-085天马微电子股份有限公司
关于聘任 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 9日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任 2017年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司 2017年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、聘任 2017年度审计机构的情况说明
经第七届董事会第三十五次会议和 2015年度股东大会审议通过，公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“瑞华事务所”）为公司 2016年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，聘期一年，瑞华事务所已顺利完成了公司 2016年度的各项审计工作。
根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任致同事务所为公司 2017年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，年度费用分别为人民币一百七十万元整、人民币四十五万元整，合计为人民币二百一十五万元整。
瑞华事务所作为公司 2016年度审计机构，在执业过程中坚持独
立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，在此公司对瑞华事务所为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢。
二、拟聘审计机构情况
公司拟聘任的致同事务所前身为北京会计师事务所，于 1981年成立，是中国最早成立的会计师事务所之一。致同事务所是首批 12家获得 H股企业审计资格的会计师事务所之一，是中国首批获准从事证券、期货相关业务资格以及金融相关审计业务的会计师事务所，及少数在美国 PCAOB登记的中国会计师事务所之一，亦是首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。致同事务所目前在全国拥有包括香港特别行政区在内的 24个分支机构，超过 220名合伙人，5000余名员工，其中注册会计师逾 1000人、全国会计领军人才超过 20人、军工涉密执业人员 29人。致同秉持“本土智慧，全球视野”的发展战略，采用“全国一所”的管理模式为客户提供审计、税务、咨询、资产评估、工程造价等全方位服务。服务客户包括 200余家上市公司， 3000多家大型国有、外资及民营企业。
三、聘任 2017年度审计机构履行的程序
2017年 10月 9日，公司召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任 2017年度审计机构的议案》，同意聘任致同事务所为公司 2017年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司拟聘任的审计机构致同会
计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司拟聘任审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。据此，我们同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于聘任 2017年度审计机构的独立意见。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一七年十月十日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-088唐人神集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日与北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）签署《再担保合作协议》，公司为子公司湖南大农担保有限公司（以下简称“大农担保”）提供连带责任保证担保。
2、大农担保于2018年8月24日与北京银行签署《担保公司合作协议》，大农担保拟为公司养殖（猪、禽、鱼等）产业链内的经销商及养殖户提供连带责任保证担保，担保总额不超过7,000万元，在上述额度内，大农担保可以在一年内进行滚动操作。
3、根据《再担保合作协议》，公司为大农担保向北京银行提供的连带责任保证担保业务提供连带责任保证担保，担保总额不超过7,000万元，在上述额度内，公司可以在一年内进行滚动操作。
4、本次担保不属于关联交易，担保事项在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖南大农担保有限公司
2、类型：有限责任公司
3、法定代表人：郭拥华
4、注册资本：30,000万人民币
5、住所：株洲市天元区黄河北路1291号栗雨高科园办公楼
保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（有效期至2021年8月31日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、出资情况：公司出资 29,500万人民币，占注册资本的98.33%;湖南唐人神肉制品有限公司出资500万人民币，占注册资本的1.67%。
8、主要财务数据（单位：元）
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日(元）（经天职国际会计师事务所审计）|2018年7月31日（元）（未经审计）|
|总资产|336,880,070.09|347,132,623.52|
|总负债|40,537,678.21|49,470,807.50|
|净资产|296,342,391.88|297,661,816.02|
|项目|2017年1月-12月（经天职国际会计师事务所审计）|2018年1月-7月（未经审计）|
|营业收入|21,130,991.46|10,652,379.21|
|净利润|-4,104,703.03|1,319,424.14|

三、《再担保合作协议》的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：7,000万元
3、担保范围：债权人未受清偿的主债务本息金额（包括未受清偿债权本金及截止代偿日的相应利息、罚息）及其违约金、赔偿金、客户/大农担保应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人为实现债权而垫付的有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
4、生效方式：协议自双方法定代表人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章后生效。
5、协议有效期：一年，自2018年8月24日起算。
具体内容以公司与北京银行签署的《再担保协议》为准。
四、董事会意见
公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足大农担保经营业务发展需求，
支持公司养殖（猪、禽、鱼等）产业链内的经销商及养殖户的经营发展，解决其
资金需求，带动公司饲料销售，有利于巩固落实公司产业链布局。
本次担保的财务风险处于可控范围，不会损害公司及股东的利益。因此同意公司在担保总额7,000万元额度内为大农担保提供连带责任保证担保。
五、公司对外担保情况
截至2018年8月24日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为118,100万元（含本次新增担保额度），占公司2017年末经审计净资产的34.39%；对外担保余额为 75,882.44万元，占公司 2017年末经审计净资产的22.10%；公司对控股子公司担保已审批的额度为28,100万元（含本次），占公司2017年末经审计净资产的8.18%；公司及控股子公司逾期担保金额为 3,983.32万元，占公司 2017年末经审计净资产的1.16%，为大农担保的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过9亿元人民币的闲置自有资金，购买银行等合法金融机构发行的短期低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金购买银行等合法金融机构发行的短期低风险理财产品。
独立董事：张本照、潘立生、杨辉2016年10月25日
证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2015-44
酒鬼酒股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：000799，证券简称：*ST酒鬼）于 2015年 6月 8日开市起停牌。后经确认，公司正在筹划发行股份购买资产事项，为维护广大投资者利益，经公司申请，2015年 7月 27日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；公司于 2015年 8月 4日、8月 11日、8月 18日、8月 25日分别披露了《酒鬼酒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号:2015-27、2015-28、2015-29、2015-36）；公司于 2015年 8月 27日披露了《酒鬼酒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2015-37），公司于 9月 8日、9月 15日、9月 22日、9月 29日分别披露了《酒鬼酒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号:2015-38、2015-39、2015-40、2015-41）。详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，公司正积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。鉴于公司本次发行股份购买资产事项涉及的相关程序较为复杂，本次发行股份购买资产的相关准备工作尚未全部完成，仍然存在不确
定性。为维护投资者利益，经公司申请，公司股票继续停牌，公司将不晚于 2015年 10月 27日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》要求的相关文件，并申请股票复牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告。
公司筹划的发行股份购买资产事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2018-058海南京粮控股股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第二十九次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2018年 10月 22日 9点 30分在北京市朝阳区东三环中路 16号京粮大厦 1517会议室召开。本次会议应到会董事 9名，实际出席的董事 9名。本次董事会会议由公司董事长王国丰主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补公司第八届董事会战略委员会委员的议案》
公司非独立董事薛春雷先生因工作需要，不再担任公司第八届董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长王国丰提名，增补公司董事刘宁馨女士为公司第八届董事会战略委员会委员，任期从董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司 2017年高管考核及薪酬兑现的议案》
根据公司相关制度及实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定2017年公司高管薪酬兑现总额 346.1435万元。
公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王春立、赵寅虎回避表决。
3、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第八届董事会第二十九次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2018年10月23日
广州阳普医疗科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人康熙雄先生/女士，作为广州阳普医疗科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广州阳普医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广州阳普医疗科技股份有限公司或其附属企业、广州阳普医疗科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广州阳普医疗科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广州阳普医疗科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议58次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
康熙雄本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：康熙雄（签署）
日期：2017-04-26
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2015－054
惠州中京电子科技股份有限公司
关于子公司完成工商更登记的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司于 2015年 9月 22日召开 2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于改组设立惠州中京电子科技有限公司的议案》，公司将现有线路板业务有关资产改组设立全资子公司。
董事会收到公司相关部门通知，截至目前子公司惠州中京电子科技有限公司已完成工商登记、备案等相关手续，并于 2015年 10月 12日领取了惠州市工商行政管理局换发的代码为91441300MA4UHH7U0E的《企业法人营业执照》。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2019-015江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2017年财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项合称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告
准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018年 1月 1日起施行，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行，执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
2018年 6月财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（简称“财务报表格式通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
（二）变更后采用的会计政策
金融工具相关会计处理按照财政部 2017年修订发布的新金融工具准则的相关规定自2019年1月1日起执行，财务报表格式调整按照财财政部2018年发布的财务报表格式通知的相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）金融工具相关会计政策变更
1、根据财政部修订的新金融工具准则，公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计的金融资产”“以公允价量
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、根据新金融工具准则，公司金融资产减值计量由“已发生信用损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。
3、根据新金融工具准则，公司扩大了符合条件的套期工具和被套期项目的范围，在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露也进行了相应调整。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
（二）根据财政部发布的财务报表格式通知要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
2、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
3、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润无影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则等规定进行的合理变更，该变更对公司目前财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
本次变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的有关规定和要求进行会计政策变更，变更后的会计政策符合最新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为股东提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议；
2、第七届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事意见。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一九年三月十八日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-066广博集团股份有限公司
关于公司股东办理股票质押式回购交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东王利平先生（为公司控股股东、实际控制人及董事）关于股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
2015年8月3日，王利平先生因个人融资安排需要将其持有的限售股23,735,809股股份（占公司总股本的7.78%）质押给申万宏源证券有限公司，上述股权质押式回购交易登记手续已办理完成，上述股份购回交易日为2018年8月3日。
截至2015年8月5日收盘，王利平先生共直接持有公司股份67,505,779股，占公司总股本的22.1245%。王利平先生累计质押股份合计66,508,179股，占其直接持有公司股份总数的98.5222%，占公司总股本的21.7975%。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019-018湘潭电化科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2019年2月23日以专人送达的方式发出，会议于2019年3月5日14:00在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5号五矿尊城 23楼会议室以现场方式召开。应参加表决的监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席王炯先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
1、通过《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过《2018年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过《2018年度利润分配预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（天健审〔2019〕2-45号），2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 70,736,755.31元，未分配利润为 116,961,826.21元；母公司实现净利润 79,721,682.84元。根据《公司法》和公司章程的规定，母公司本期实现的净利润弥补亏损后，提取法定盈余公积2,459,415.05元，母公司2018年末可供投资者分配的利润为 22,134,735.42元。
公司拟以截至 2018年 12月 31日的总股本 345,599,985股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10股转增6股，合计派发现金红利20，735，999.10元（含税），合计转增 207,359,991股，其中资本公积转增股本的转增金额未超过2018年末“资本公积—股本溢价”的余额。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
监事会认真审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，对报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等相关文件要求，公司建立了完整的内部控制体系并得到了有效执行，且公司在日常生产经营过程中还能根据监管部门的要求和自身经营的实际情况不断完善内部控制体系。公司的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行情况，符合证券监管机构的要求。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
第1、2、3项议案需经公司 2018年度股东大会审议，第1、2、4项议案具体内容详见公司 2019年 3月 6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司监事会
二0一九年三月五日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-026债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2019年2月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2019年2月27日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经公司财务部门初步测算，2018年度预计新增计提资产减值准备不超过190,500万元，考虑所得税的影响后，预计减少公司2018年度归属上市公司股东的净利润不超过188,375万元，预计减少2018年度归属上市公司股东所有者权益不超过188,375万元。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日，本次计提资产减值准备在 2018年度经营业绩预计考量范围，不会对公司已披露的2018年度经营业绩预计产生影响，且本次计提资产减值准备为公司财务部门初步测算结果，最终数据将以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害中小股东利益的情形。
《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-027）详见2019
利欧集团股份有限公司
年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上相关公告。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2019年2月28日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-110利民化工股份有限公司关于控股股
东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人李明先生的通知，获悉李明先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|第东 解除质押股行 数（股）||本次解除||本次解除|||||||
||股东||||||||||||||
||||一大股||解除质押股数（股）|质押占其||质押占公||质押开||解除质押|||
|||||||||||||||质权人|
||||及一致|||所持股份||司总股本||始日期||日期|||
||名称||||||||||||||
||||动人|||比例||比例|||||||
|李明||是||38,402,000||67.7063%|13.4011%||2018.10.11||2019.11.13||国盛证券有限责任公司||
|合计||-||38,402,000||67.7063%|13.4011%||-||-||-||

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份（累计被冻结或拍卖等股份）情况如下： 单位：股
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||占其所持股份比例||||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
||||累计质押/冻结/拍卖等数量||||||||||||
|股东名称|持股数量|持股比例||||占公司||已质押||||未质押|||
|||||||||||占已质||||占未质|
|||||||总股本|||||||||
|||||||||股份限||||股份限|||
|||||||比例||||押股份||||押股份|
|||||||||售和冻||||售和冻|||
|||||||||||比例||||比例|
|||||||||结数量||||结数量|||
|李明|56,718,500|19.79%|-|-|-||-||-||-||-||
|李新生|34,413,554|12.01%|17,145,400|49.82%|5.98%||16,200,000||94.49%||9,610,165||55.65%||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|李媛媛|549,406|0.19%|-|-|-|-|-|412,054|75%|
|合计|91,681,460|31.99%|17,145,400|18.70%|5.98%|16,200,000|94.49%|10,022,219|58.04%|

三、备查文件：
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据；
3、中国证券登记结算有限公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会 2019年11月 15日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2019018浙江东晶电子股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月12日发布了《2018年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2019年4月25日（星期四）下午13:00–15:00。
二、接待地点
浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室。
三、预约方式
参与投资者请于2019年4月 23日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：黄娉；联系电话：0579-89186668；传真号码：0579-89186677。
四、公司参与人员
董事长王皓先生、财务总监胡静雯女士、董事会秘书陈坤先生。（如有特殊情况，参与人员可能会有所调整）
五、注意事项
查验并存档复印件，以备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一九年四月十一日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-097深圳赛格股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议于 2019年 10月10日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年9月30日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议经过半数以上的监事举手表决，同意推举张宇杰监事主持会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议，书面表决，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》
会议选举张宇杰监事为公司第八届监事会监事会主席，任期与第八届监事会一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、备查文件
（一）公司第八届监事会第一次会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：张宇杰先生简历
深圳赛格股份有限公司监事会
2019年10月 11日
附件：张宇杰先生简历
张宇杰，男，1963年出生，硕士研究生，高级工程师。现任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，深圳华控赛格股份有限公司监事会主席，深圳市赛格康乐企业发展有限公司监事会主席，深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席，长沙赛格发展有限公司监事会主席。历任深圳市赛格光电子有限公司工程师、部门经理，深圳市赛格集团有限公司人事部业务助理、部长助理，深圳市赛格集团有限公司人力资源部副部长、部长。
张宇杰先生持有本公司股份 20,000股，除上述简历披露的任职关系外，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
关于对外投资参与创业投资基金事项
独立董事事前确认意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们就本次董事会审议的对外投资参与创业投资基金发表独立事前确认意见如下。
一、基本情况
本公司拟出资1亿元，与江苏瑞华创业投资管理有限公司（以下简称“瑞华创业”）等参与投资创业投资基金（以企业登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“基金”）。西藏瑞华资本管理有限公司（以下简称“西藏瑞华”）持有公司股份 7,000万股，占公司总股本11.03%；西藏瑞华为本次共同投资方瑞华创业控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次对外投资事项构成关联方交易。
二、发表意见的依据
我们查阅了深圳交易所《上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规，对照了公司章程及相关制度规定；查阅了交易内容、签订的合伙协议，听取了相关说明报告，审阅了《关于对外投资参与创业投资基金的议案》。我们相信，我们发表意见的依据充分、适当。
三、合法合规性
经查阅有关规定，对照本次事项的具体情况，我们认为，本次关联方共同投资创业投资基金涉及的关联方交易合法、合规，没有违反有关规定，履行的程序适当。
四、影响及风险
本次对外投资创业投资基金主要目的是服务于公司向新材料领域拓展、延伸的发展规划，同时借助专业投资机构放大的投资能力、专业技能及经验、风险控制能力，提升公司对未来发展机遇的把握能力。上述投资完成后，有利于公司落实发展规划，符合当前经济运行过程中发展要求及趋势，能促进企业稳定、快速发展。
本次参与投资创业投资基金事项，对管理模式、决策、投向等进行了较仔细约定，能够控制相关风险。上述关联方交易事项不会对公司业务独立性产生影响，不会形成对合作方的依赖；因此不会损害公司及股东的利益。
五、独立意见
我们认为：本次对外投资参与投资基金事项，符合国家政策方向，履行程序适当。本次投资主要目的是服务于公司向新材料领域拓展、延伸的发展规划，与上述关联方合作可
借助专业投资机构放大的投资能力、专业技能及经验、风险控制能力，提升公司对未来发展机遇的把握能力。本次参与投资基金事项，对管理模式、决策、投向等进行了约定，不会影响公司业务独立性或形成对合作方依赖；不会损害公司及股东的利益。我们同意本次关联方共同投资创业投资基金事项。我们同意将《关于对外投资参与创业投资基金的议案》提交董事会审议。
独立董事签字：
尤建新 陈和平 郭旭虹
2016年10月21日
关于《宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的更正公告
由于工作疏忽，本公司2015年4月13日公告的《宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中“第三节本次发行概况”之“一、本次发行基本情况”部分的发行后每股净资产和发行市净率数据有误,现将相关内容予以更正。
原内容为：
3.65元/股（按2014年12月31日经审计的归属于母公司所有者权发行后每股净资产
益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率 7.53（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定）更正后的内容为：
9.93元/股（按2014年12月31日经审计的归属于母公司所有者权发行后每股净资产
益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率 2.77（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定）更正后的招股说明书全文刊载于巨潮资讯网站，请查阅。
公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司2015年4月14日
证券代码： 300370 证券简称：安控科技 公告编号：2015-095北京安控科技股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，积极响应中国上市公司协会共同维护证券市场持续稳定的相关倡议，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、在法律、法规允许的范围内，积极采用增持、暂不减持等一切可能的措施，以实际行动稳定公司股价，积极履行社会责任，切实维护全体股东的利益；
二、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言；
三、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力；
四、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-059】金河生物科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会3、会议召开的合法、合规性
公司于2019年 11月15日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议决定于2019年12月2日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月2日下午 14:30
（2）网络投票时间：2019年12月 1日至 2019年 12月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月 1日下午 15:00至2019年 12月2日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年11月 26日
7、出席对象：
（1）2019年11月 26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于向全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司增资的议案》
2、审议《关于向控股子公司法玛威药业股份有限公司增资的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。
上述议案已经过公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于 2019年11月 16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于向全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司增资的议案》|√|
|2.00|《关于向控股子公司法玛威药业股份有限公司增资的议案》|√|

四、现场会议登记
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：2019年11月27日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理
2、会议咨询
联系人：孙雪茹
联系电话：0471-3291630
传 真：0471-3291625
联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
2019年11月 15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362688”，投票简称为“金河投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年 12月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席金河生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|股东表决|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于向全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司增资的议案》|√||||
|2.00|《关于向控股子公司法玛威药业股份有限公司增资的议案》|√||||

注：此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自
己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-008
杭州炬华科技股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 11日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《2015年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年度报告全文》及《2015年度报告摘要》已于 2016年 3月 12日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-055软控股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019
年8月12日以邮件方式发出通知，于2019年8月22日上午11点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，所有监事均现场出席会议。
会议由监事会主席张垚先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2019年半年度报告及其摘要》。
与会监事对于公司董事会编制的 2019年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制《公司 2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年半年度报告全文》详见 “巨潮资讯 ”网站（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2019年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
经审核，本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司监事会