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证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-142
北京立思辰科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153394号）。
中国证监会依法对公司提交的《北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监
会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年12月4日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-9
广东银禧科技股份有限公司
关于参股公司兴科电子签署重大经营性租赁合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）接到参股公司兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子”）通知，兴科电子与沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”）签订了为期 2年的经营性租赁合同，合同总金额为 510,000,000.00元。在此租赁合同框架内，兴科电子将根据实际需要向沈阳机床租赁机台设备，并按照所租赁设备的最终数量支付租赁费用，该合同具体签订情况如下：
一、合同风险提示
1．合同的生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
2．合同期限为：2年。
3．合同的重大风险及重大不确定性：合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
4.合同总金额（510,000,000.00元）仅为合同约定之全部设备租赁2年的租赁费用，兴科电子将根据实际生产需要，逐批租赁相关机台设备，并根据最终提取的机台数量及租赁期限计算租赁费用。
二、合同当事人介绍
1．基本情况：
出租方：沈阳机床股份有限公司。
法定代表人：关锡友。
注册资本：76,547.0884万。
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。
经营范围：机械设备制造，机床制造，机械加工，进出口贸易（持证经营）；
国内一般商业贸易（国家专营、专卖、专控除外）批发、零售；代购、代销、代储、代运；经济信息咨询服务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
普通货运；设备租赁；珠宝首饰及黄金饰品加工、销售；黄金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
沈阳机床与公司及兴科电子不存在关联关系。
2．交易对方最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额
在本次交易之前，公司及兴科电子未与沈阳机床发生过购销关系。
3．履约能力分析
沈阳机床是1996年在深交所主板挂牌交易的上市公司，股票代码：000410，股票简称：沈阳机床。沈阳机床国内机床行业的龙头企业，产品种类齐全，具备为国家重点项目提供成套装备的能力，其数控机床技术处国内领先地位，已成为世界数控金切机床生产量最大的企业。
综上所述，沈阳机床具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1.交易标的物：租赁立式钻攻中心，合同总金额510,000,000.00元。
2.租赁物交货期限：按需分批交货。
3.合同期限及支付方式：合同期限24个月，支付方式为月付。
4.合同签署时间：2016年1月27日。
5.租赁设备的所有权
（1）租赁期间内，租赁设备的所有权完整、独立的属于出租方。
（2）出租方有权在租赁设备上设置标识以说明租赁设备的所有权。租赁期间内，承租方应保证出租方标识的完好。如上述标识毁损、残缺或不可辨认的，承租方应立即通知出租方。因承租方原因造成上述标识毁损、残缺或不可辨认的，承租方应恢复原状并赔偿出租方因此而遭受的损失。
（3）承租方仅享有租赁设备的使用权，不享有所有权。未经出租方事先书面同意，承租方不得将租赁设备赠予、转让、抵押、质押、信托给任何第三方。
（4）承租方因生产实际需要，必需对租赁设备进行改善或者增设他物的，应事先征得出租方的书面同意，但不得改变租赁设备的基本功能和用途。因承租方改善租赁设备而使租赁设备增值的，或承租方在租赁设备上增设他物的，承租
方不得要求出租方以任何形式进行补偿。因改善或增设他物而添附到租赁设备上的部分，其所有权归出租方所有，出租方根据本合同约定取回租赁设备或通过司法途径处置租赁设备时，承租方无权就添附部分主张任何权利。
6.违约责任
（1）出租方：出租方所提供租赁物品种、型号、规格、质量或其他方面不符合本合同约定的，由出租方负责维修，并承担维修而发生的费用。维修不成的，出租方应予以调换。
（2）承租方：
①承租方逾期支付租金超过10日，租赁物锁定；逾期超过20日，出租方有权取回租赁物，保证金不予退回。
②承租方无正当理由拒绝接收租赁物或因承租方原因导致合同终止的，支付该批次产品金额30%的违约金，如运费由出租方承担的，承租方应另外补偿租赁物相应运输费用。
③承租方未经出租方事先书面同意，承租方将租赁设备赠予、转让、抵押、质押、信托给任何第三方，需承担因此给出租方造成的全部经济损失，或支付该批次产品总额30％的违约金。
7.合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，双方各执一份。
四、合同对兴科电子的影响
本次合同履行对兴科电子业务的独立性无重大影响，兴科电子业务不会因此而对沈阳机床形成业务依赖。
五、其他相关说明
公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2016年3月10日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-026
深圳市赢合科技股份有限公司
关于签订日常经营方面重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“供方”）于 2016年 4月 12日与深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”或“需方”）签署了《设备采购合同》（以下简称“合同”），具体情况如下：
一、合同需方基本情况
1、基本情况：
公司名称：深圳市沃特玛电池有限公司
法定代表人：李瑶
注册资本：7294.7361万元人民币
成立日期：2002年4月30日
主营业务：有形动产租赁；国内商业、物资供销业；经营进出口业务；新能源汽车充电设施运营。锂电池的产销（不含糊式锌锰电池、镍镉电池）。
注册地址：深圳市坪山新区坪山竹坑社区工业区3、4栋；在深圳市坪山新区兰景北路68号设有经营场所从事生产经营活动。
2、沃特玛与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易
3、最近三个会计年度沃特玛与公司发生的购销情况如下：
2013年度、2014年度、2015年度公司和沃特玛实际发生交易金额分别为799.62万元，2510.07万元、8093.97万元。
4、履约能力分析：深圳市沃特玛电池有限公司具有较强的资金实力，具有较强的履约能力。
二、合同的主要内容
1、合同标的及金额
（1）标的物名称：双面挤压式涂布机（正、负极）、极片连轧线（不含测厚仪）、分条机、圆柱制片卷绕一体机共计126台设备
（2）合同总价款（含17%增值税）：人民币贰亿叁仟伍佰万元整
2、付款方式
（1）合同签订后，需方支付合同总金额30%作为预付款，本合同生效。
（2）设备发货前，需方支付合同总额的30%作为发货款，供方开始发货。
（3）验收合格后，需方于30天内支付合同总额的30%，作为验收款。
（4）剩余总额的10%作为质保金，在质保期满后7个工作日内支付。
（5）供方应在以上付款方式第（2）项前向需方提供全额增值税17%的发票。
如供方未能及时提供税票，需方有权延迟付款。
3、交付
（1）交货时间：本合同生效后，供方应在收到预付款后按约定在45天、55天、90天、100天分批交货。
（2）交货方式：需方指定收货地点
4、质量标准
质量标准要求：供方交付的设备质量应当符合双方签订的技术协议及需方的品质要求。
5、验收
（1）验收标准：合同约定的质量标准
（2）验收期限：
供方必须在设备到货 10个工作日内对设备进行合格调试，如果供方在设备到货之日起30天内未完成调试的，视为供方交付的设备不合格。
供方调试合格后，需方在 25个工作日内组织验收。如经需方验收不合格，需方可要求供方退回全部货款并追究供方设备造成需方生产的相关损失。
6、质量保修期
质量保证期为通过需方验收合格之日起12个月
7、违约责任
（1）若供方无法交货，除退回需方已支付的全部款项外，应向需方支付本合同总额70%的违约金。
（2）除不可抗力或需方原因外，若供方未按合同规定时间交货，每逾期一天扣减合同总价的0.5%。逾期超过10个日历天，需方有权解除本合同并要求供方赔偿损失。
（3）若供方交付的设备不合格，需方有权要求供方退货或换货，由此产生的费用和损失由供方承担，如需方要求退货，供方还应退回需方已支付的全部款项。
（4）质保期内，供方未能在约定期限内履行保修义务，每延迟一天，供方向需方支付合同总价0.5%的违约金，并赔偿需方其他损失。
（5）由于设备质量问题或缺陷，造成需方、需方员工、第三人受到损失（包括但不限于停工损失、客户损失、人身损害、财产损失等），供方应承担赔偿责任，该等赔偿责任不因需方出具验收合格的验收报告而被免除。
（6）除不可抗力或供方原因外，若需方未按合同规定时间付款，每逾期一天增加合同总价的0.5%。
8、合同生效
合同经双方签字盖章后生效。合同生效后，未尽事宜，双方协商解决，合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。
合同签署日期为：2016年4月12日
合同生效日期为：2016年4月12日
三、合同对上市公司的影响
公司具备履行合同的能力，资金、人员和技术上能够保证合同的顺利履行，合同生效后，公司将根据该合同有关项目实施的进度履行设备研发、生产、发货和调试等相关义务。
1、本次合同总金额23500万元，合同总金额约占公司2015年度经审计营业总收入的64.38%。根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则，预计本合同的履行将对公司2016年度经营业绩产生积极的影响。
2、本次合同的签订也是客户对公司产品及服务的认可，强化了公司与客户之间的战略伙伴关系。
3、本次合同签订为公司日常经营行为，不涉及关联交易，对公司业务的独立性不会产生重大影响。
四、合同风险
1、因本合同产品属定制化非标产品，标的物数量较多，双方约定交期较为紧张，为此，公司将合理安排生产，保证合同顺利履行。
2、因合同约定了验收标准及周期，且公司的财务核算准则是以设备验收确认收入，若本合同设备在本年内未全部完成验收，则该合同可能无法在本年度全部确认收入。
3、尽管合同需方具备较强的资金实力和履约能力，但由于合同投资金额较大，可能出现资金紧张、支付滞后等情形，公司可能因此存在应收账款增加、货款回收难度加大等风险。
4、合同执行过程中还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的潜在风险。
5、合同对方违约的风险如公司不能按时、按要求供货需要承担违约责任的风险及合同解除的风险。
综上，合同最终执行收益情况尚存一定不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、其他相关说明
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本合同属于公司日常经营重大合同，合同总金额占公司 2015年度经审计营业总收入未达100%以上，不需要经过董事会审议，亦无需独立董事发表独立意见。
六、备查文件
1、公司与沃特玛签订的《设备采购合同》
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二O一六年四月十二日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2014-015上海飞凯光电材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司第二届监事会第三次会议于2014年12月8日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2014年12月3日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席王琳女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议和表决，通过了以下决议:
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司增资的议案》
公司拟使用募集资金中投资于 3500t/a紫外固化光刻胶项目、3000t/a紫外固化塑胶涂料项目和 3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目三个项目的17,599万元募集资金对安庆飞凯进行增资，其中增加注册资本6,000万元，增加资本公积11,599万元。增资完成后，安庆飞凯注册资本将增至8,000万元，资本公积将增至11,599万元。
以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2014年第五次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司安庆飞凯高分子材料有限
公司增资的公告》。
2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至 2014年 11月 11日，安庆飞凯以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,394,131.46元。公司拟使用募集资金中投资于3500t/a紫外固化光刻胶项目、3000t/a紫外固化塑胶涂料项目和 3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目的 17,599万元募集资金对安庆飞凯进行增资，其中本次拟以上述部分募集资金置换安庆飞凯以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额17,394,131.46元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
3.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》
为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在募集资金专户名下以定期存款方式存放闲置募集资金。以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司视募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。在以定期存款方式存放暂时闲置募集资金后，公司将及时履行信息披露义务。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司监事会2014年12月8日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-060广东劲胜智能集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2018年5月14日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于2018年5月13日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由公司监事会主席乐嘉隆先生主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组暨继续推进内部整合的议案》。
监事会经核查认为：公司根据本次重大资产重组事项的筹划情况，基于审慎判断、综合考虑各种情况后决定终止筹划本次重大资产重组并继续推动消费电子精密结构件业务的内部整合；公司承诺未来至少一个月内不再筹划重大资产重组事项，已经履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件规定；本次终止筹划重大资产重组事项不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十四次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
监事会
二〇一八年五月十四日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-062号
海南海德实业股份有限公司
关于公司组织机构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月 22日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
一、公司为提升公司管理效率，充分发挥组织架构优势，对公司内部组织机构进行调整，具体调整事项如下：
公司增设董事会办公室、战略发展部、融资管理部，撤销金融事业部。调整后，公司共设8个部门：董事会办公室、战略发展部、融资管理部、投资银行部、风控法务部、财务管理部、运营管理部和海南事务部。
二、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议
特此公告。
附件：海南海德实业股份有限公司组织机构图
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十三日
附件：
海南海德实业股份有限公司
组织机构图
股东大会
||
|-|
|战略委员会|
|审计委员会|
|提名委员会|

董事会办公室薪酬与考核委员会
经营班子
战
融 投 风 财 运 海
略
资 资 控 务 营 南
发
管 银 法 管 管 事
展
理 行 务 理 理 务
部
部 部 部 部 部 部
部
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-033上海康达化工新材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2018年4月8日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2018年4月12日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人,其中6名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
为了满足公司控股子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科技”）日常经营所需现金，提高其经营效率和盈利能力。公司拟为必控科技向上海银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币1,500万元授信额度事宜提供保证担保，实际期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司董事长签署相关法律文件。
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。
议案内容详见2018年4月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《上海康达化工新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-034）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》
为满足生产经营资金的需要，公司控股子公司必控科技向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请不超过人民币2,000万元的贷款，由成都中小企业融资担保有限责任公司提供保证担保，担保金额为人民币2,000万元，公司拟为成都
中小企业融资担保有限责任公司的保证担保提供同等金额的信用反担保，反担保期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司董事长签署相关法律文件。
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。
议案内容详见2018年4月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《上海康达化工新材料股份有限公司关于为控股子公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2018-035）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留部分授予日激励对象名单
一、限制性股票激励计划预留部分分配情况
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|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占预留限制性股票总数的比例|占当前公司总股本的比例|
|1、|庄孟硕|副总经理|10|20.8333%|0.0683%|
|2、|子公司负责人、中层管理人员、对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（4 人）||17|35.4167%|0.1162%|
||合计（5 人）||27|56.2500%|0.1845%|

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括上市公司的独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、子公司负责人、中层管理人员、对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务（岗位）|
|1、|李胤|品牌总监|
|2、|廖丽萍|董事长助理兼总裁办主任|
|3、|刘兵|佩蒂智创执行总经理|
|4、|杜晓丽|品牌运营人力资源总监|

特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年七月二十九日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-017宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易执行情况
及 2019年度日常关联交易预计事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2019年4月11日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》。关联董事岑国建、周国英回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。
（二）2018年度日常关联交易执行情况
1、商品、劳务相关
单位：万元
||||||
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|关联交易类型|关联方|关联交易内容|预计金额|实际金额|
|销售商品|那步马达株式会社|各类减速器、减速电机|300|228.97|
|采购材料|那步马达株式会社|原材料|0|14.40|

公司2018年向那步马达株式会社销售商品金额为228.97万元，未超过预计金额。公司2018年新增向那步马达株式会社采购原材料的关联交易，主要采购内容为钢材，关联交易金额14.40万元，金额较小，未超过公司2018年经审计净资产的0.5%，无需重新提交公司董事会审议及披露。
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保内容|
|岑国建周国英|本公司|1,500.00|2018-3-1|2019-2-22|银行借款|
|||1,800.00|2018-3-6|2019-3-5||
|||1,650.00|2018-3-8|2019-3-7||
|||1,400.00|2018-6-6|2019-6-4||
|||1,500.00|2018-6-19|2019-6-18||
|||500.00|2018-9-20|2019-9-19||
|||1,000.00|2018-2-11|2019-2-8||
|||1,600.00|2018-2-7|2019-2-4||
||宁波中大创远精密传动设备有限公司（以下简称“中大创远”）|1,000.00|2018-2-9|2019-2-8||
|||2,000.00|2018-2-11|2019-2-8||
|合计||13,950.00||||

（三）2019年度日常关联交易预计情况
1、商品、劳务相关
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联交易方|关联交易内容|预计金额|上年发生额|
|||各类减速器、减|||
|销售商品|||400|228.97|
||那步马达株式会社|速电机|||
|采购材料||原材料|100|14.40|

2、关联方为公司提供担保
为继续支持公司业务发展，公司实际控制人岑国建、周国英将继续为公司及公司全资子公司中大创远银行借款以及公司业务发展所需的信用证、担保函等提供担保，预计金额不超过人民币30,000万元。
二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
（一）关联方基本情况
1、那步马达株式会社
那步马达株式会社系公司参股子公司，成立于2012年10月1日，法定代表人（代表取缔役）为中津晃一，注册资本为888万日元，中大力德、株式会社中津
制作所分别持有49%和51%股权，住所为埼玉县狭山市新狭山一丁目14-2，经营
范围为小型电机及其应用制品、电气机械器具及其零部件、附属制品的销售、进出口及连带业务。
2、中大创远
中大创远系公司全资子公司，成立于2010年6月7日，法定代表人为岑国建，注册资本为700万美元，中大力德直接、间接合计控制100%股权，住所为宁波杭州湾新区金慈路159号，经营范围为伺服电机、交流伺服装置、直线电机、其他电机、工业机器人及成套系统、齿轮、齿轮箱、减速箱、变速箱、精密轴承、五金工具、模具、数控机床关键零部件制造、加工。
3、岑国建、周国英
岑国建担任公司董事长、总经理，周国英担任公司董事，岑国建、周国英夫妇合计控制公司57.1875%股权，为公司共同实际控制人。
（二）履约能力分析
公司已就2019年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。
三、关联交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联人之间关于商品、劳务的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
公司上述关联自然人为公司及全资子公司银行借款以及公司业务发展所需的信用证、担保函等提供担保，是为了支持公司的发展，担保不收取担保费用，体现了股东对上市公司的支持，有利于公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。
四、独立董事事前认可情况及独立意见
公司独立董事就2018年度日常关联交易的确认及2019年度日常关联交易预计事项予以事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司2018年度日常关联交易（包括少量超出预计金额的关联交易）的确认及2019年度日常关联交易的预计，是为公司正常生产经营活动所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，交易未影响公司的独立性且遵守公平、公正、公允的原则，
定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。我们同意该事项，并同意将《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，2018年发生的关联交易为实际经营所需，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况；公司本次预计的2019年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构认可公司2018年度关联交易的总结情况，并同意公司2019年的预计关联交易。
六、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的事先认可意见；
4、安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的核查意见。
特此公告！
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2019年4月11日
江南模塑科技股份有限公司
董事会议事规则
第一章总则
第一条为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》和公司《章程》的规定，制定本规则。
第二条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。
第二章董事会
第三条按照《公司法》的要求和公司《章程》规定，董事会由七名董事组成。
第四条董事会设董事长1名，副董事长1名，董事会秘书1名,独立董事2名。
董事长和副董事长由董事会选举产生，董事会秘书由董事长提名，经董事会决议通过。
第三章会议通知和签到规则
第五条公司召开董事会会议正常情况下由董事长决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知各有关人员并作好会议准备。
第六条会议通知必须以书面邮寄或传真为准。正常会议的通知应提前10日通知到人，临时会议的通知应提前3日通知到人。
第七条在下列情况下，董事会应在3日内召开临时董事会会议：
1、事长认为必要时；
2、三分之一以上董事联名提议时；
3、监事会提议时；
第八条各应参加会议人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘书是否参加会议。
第九条董事如因故不能参加会议，可以委托其他董事代为出席，参加表决。
委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书应在开会前1天送到董事会秘书，由董事会秘书办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。
授权委托书可由董事会秘书统一格式制作，随通知送达董事。委托书应包括委托人和被委托人的姓名、委托参加何时何地什么名称的会议、委托参加哪些内容的讨论并发表意见、委托对哪些议案进行表决、对某议案的表决态度等。
第十条董事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其它文字材料一起存档保管。
第四章会议提案规则
第十一条公司的董事、监事、总经理等需要提交董事会研究、讨论、决定的议案应预先提交董事会秘书，由董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅，
由董事长决定是否列入议程。
原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，否则提案人有权向有关监管部门反映情况。
议案内容要随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人士。
第十二条董事会提案应符合下列条件：
1、内容与法律、法规、公司《章程》的规定不抵触，并且属于公司经营活动范围和董事会的职责范围；
2、议案必须符合公司和股东的利益；
3、有明确的议题和具体事项；
4、必须以书面方式提交。
第十三条董事会的议事内容主要包括以下几项：
1、研究召开股东会，向股东会报告工作的有关内容；
2、研究执行股东会决议的具体实施方案；
4、制定公司的年度财务预算方案和决算方案；
5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券上市方案；
7、公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散、变更方案；
8、股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及担保事项；
9、决定公司内部管理机构、分支机构的设置；
10、聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理提名，聘任或解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬、任期、奖惩等事项；
11、制定公司的基本管理制度；
12、制定或修改公司章程的草案；
13、听取总经理工作报告并检查总经理的工作；
14、管理公司的信息披露事项；
15、向股东会提议聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
16、董事会向股东会所做的工作报告；
17、法律、法规或公司《章程》规定，以及股东会授权的其它内容。
第五章会议议事和决议规则
第十四条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，董事会作出决定必须经全体董事的过半数通过。涉及到修改公司章程、利润分配、弥补亏损、重大投资项目、收购兼并等重大问题必须由三分之二以上董事同意方可通过。
第十五条董事会会议由董事长主持。董事长因故不能主持时，由副董事长主持。副董事长也因故不能主持时由董事长指定一名董事主持。董事长和副董事长无故不履行职责，也未指定具体人员代其行使职责时，可由二分之一以上董事共同推举一名董事负责召集并主持董事会会议。
第十六条董事会会议应充分发扬民主，尊重每个董事的意见，并且在作出决定时允许董事保留个人的不同意见，保留不同意见或持反对意见的董事应服从和执行董事会作出的合法的决定，不得在执行决定时进行抵触或按个人意愿行事，否则董事会可提请股东会罢免其董事职务。
目还必须事先请有关专家。专业人员对项目进行评审，出具经专家论证的可行性研究报告，以利下于全体董事审议，防止失误。
第十八条当议案与某董事关联方关系时，该董事应当回避，且不得参与表决。
第十九条除《公司法》规定应列席董事会会议的监事．总经理外的其它列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其它时间应当回避。所有列席人员都有发言权，但无表决权。董事会在作出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。
第二十条董事会会议表决方式为：口头表示赞成、反对或者弃权，每名董事有一票表决权。
第二十一条董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。
一般情况下，在一定范围内知道即可，或仅需备案的作成纪要；需要上报，或需要公告的作成决议。
第二十二条董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上。由于董事会决定错误致使公司遭受损失的，在记录上明确表示同意和弃权的董事要承担连带责任，在记录上明确表示反对意见的董事免除连带责任。
第二十三条董事会会议应当由董事会秘书负责记录，或由董事会秘书指定1名记录员负责记录。董事会秘书应详细告知该记录员记录的要求和应履行的保密义务。
出席会议的董事、董事会秘书和记录员都应在记录上签名。
第六章会后事项
第二十四条会议签到簿、授权委托书、记录、纪要、决议等文字资料由董事会秘书负责保管。
第二十五条董事会秘书负责在会后向有关监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在公众媒体上的信息披露事务。
第七章附则
第二十七条本规则的解释权属于董事会。
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2014—92北京京西文化旅游股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况说明
经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《收购北京光景瑞星文化传媒有限责任公司100%股权》的议案。2014年 1月 9日，北京摩天轮文化传媒有限公司（以下简称“摩天轮”）过户公司名下，完成了相关标的股权的工商变更登记。公司收购之前，摩天轮公司参与投拍影片《同桌的妳》，投资比例30%。2014年 4月 25日，该片在中国大陆地区公映，公司于 2014年 4月 28日，发布关于《同桌的妳》票房公告（详见 2014年 4月 28日披露巨潮网《关于电影<同桌的妳>票房的公告》，公告编号2014-21）。
二、进展情况
截止目前，《同桌的妳》总票房收入约 4.53亿元。2014年 12月 22日，公司按照票房收入分账比例以及公司与其他合作方签署的相关协议的约定收到影片《同桌的妳》回款 74,460,679.16元，经公司财务预计收益为 4000万元。
三、对公司影响
影片《同桌的妳》收益约为 4000万元，将对公司财务状况产生积极的影响。公司将在 2014年年度报告中就该片的相关财务数据进
行披露，本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事关于关联方占用公司资金和
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、《公司章程》等规章制度的要求，我们作为公司的独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
公司2014年1月16日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司同意为公司的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请的 4,500万元银行综合授信中的 2,295万（综合授信额度的51%）提供担保，占公司 2013年经审计净资产 757,547,514.15元的3.03%，并对其到期偿付承担连带责任。
公司此次担保按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制度；未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
除上述担保外，截至 2014年 6月 30日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没
有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日期间对关联方资金占用情况进行了核实，现发表独立意见如下：
公司认真贯彻执行有关规定。报告期内，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 6月 30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
独立董事签名：王水姚禄仕陈结淼
2014年 8月 4日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-077
广东和胜工业铝材股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日-2019年 9月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
（1）2019年第三季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项目|2019 年 7月 1日-2019 年9 月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：53.42% - 93.92%|盈利：740.72 万元|
||盈利：45万元–345 万元||

（2）2019年前三季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项目|2019 年 1月 1日-2019 年9 月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：63.42% - 74.97%|盈利：2,596.80 万元|
||盈利：650 万元–950 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年度前三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因有：公司管理费用因股权激励有所增长、研发投入及财务费用同比增加较多。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公
布的2019年第三季度报告全文及正文中披露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会 2019年 10月 12日
关于控股股东持有股份被质押的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-089美盈森集团股份有限公司
关于控股股东持有股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 10日接到控股股东王海鹏先生通知，获悉王海鹏先生所持有公司的部分股份进行了质押，有关情况如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王海鹏|是|79,656,863|2016 年11 月9日|2018 年11 月 7日|浙商银行股份有限公司|12.17%|个人需要|
|合 计|-|79,656,863|-|-|-|12.17%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王海鹏先生共持有公司股份654,500,100股，占公司总股本（非公开发行股票新增股份后）的42.44%。其所持有公司股份累计被质押341,956,863股，占公司总股本（非公开发行股票新增股份后）的22.17%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
特此公告。
关于控股股东持有股份被质押的公告美盈森集团股份有限公司董事会2016年11月10日
证券代码：000810 证券简称：华润锦华 公告编号：2014-34华润锦华股份有限公司
关于监事会换届选举职工代表监事的
公 告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 10月 9日，华润锦华股份有限公司第十届三次职代会主席团扩大会议在公司会议室召开，应到 20人，实到 20人，会议的召集召开符合有关规定。会议审议通过了《关于第七届监事会换届选举职工代表监事的议案》，并形成如下决议：
因第七届监事会任期届满，经与会代表审议，一致选举陈飞先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。
特此公告。
华润锦华股份有限公司监事会
二○一四年十月十日
附：第八届监事会职工代表监事陈飞先生简历
陈飞，男， 1975年出生，西北大学本科学历，经济师，深圳市青年科技人才协会常务理事，深圳市软件行业协会理事。曾任中国农业发展银行陕西省华县支行科员，TCL网络设备有限公司人力资源经理，深圳市旺龙科技有限公司总经理助理兼人力资源部经理，深圳市金山华络科技有限公司人力资源总监、深圳创维数字技术股份有限公司监事、人力资源副总监、工会主席、总裁办主任。现任本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司监事、工会主席、总裁办主任。曾获 2010年度深圳市科技进步奖。与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：现任本公司全资子公司深圳创维数字有限公司监事、工会主席、总裁办主任；持有上市公司股份数量：104,427股；
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-23
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）的通知，上峰控股于 2014年 5月 23日通过二级市场增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：浙江上峰控股集团有限公司。
二、增持目的及计划：基于目前对资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，上峰控股计划自首次增持之日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持不超过公司总股本2%（含本次已增持股份在内），最低不低于1,824,488股。
三、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。
四、增持股份数量及比例：截止 2014年 5月 23日，上峰控股增持公司股份 1,824,488股，平均价格 4.95元/股，占公司股份总额的0.22%。本次增持前，上峰控股共持有公司股份 245,350,164股，合计占公司股份总额的30.16%。
经本次增持后，截止 2014年 5月 23日，上峰控股共持有公司股份247,174,652股，合计占公司股份总额的30.38%。
五、本次增持的合法性：本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
六、其他说明：上峰控股承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。上峰控股本次增持公司股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将继续关注上峰控股增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十六日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-029|

兴源环境科技股份有限公司
关于筹划资产重组事项申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”、“公司”）于 2018年2月14日筹划资产重组暨关联交易事项，拟收购杭州绿农环境工程有限公司（以下简称“绿农环境”、“标的公司”）100%的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自2018年2月26日开市起停牌，并披露了《关于筹划资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014），于 2018年 3月 3日发布了《关于资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-016），于 2018年 3月 10日、2018年 3月 17日、2018年 3月24日、2018年4月2日发布了《关于资产重组进展公告》（公告编号：2018-017、2018-019、2018-021、2018-023）。
根据目前进展情况，公司本次资产重组的基本情况如下：
一、本次资产重组基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人情况
本次发行股份购买资产的交易标的初步确定为：绿农环境100%的股权。绿农环境的经营范围为：服务：市政工程、园林绿化工程、土石方工程、环保工程的施工（凭资质证书经营）、农业技术开发；含下属分支机构经营范围。
标的公司的控股股东和实际控制人均为杨国严和杨策。
（二）交易具体情况
本次交易方式拟为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体交易方式仍在与有关各方协商沟通，尚未最终确定。
本次重组不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
二、本次交易的工作进展情况
（一）与交易对方的沟通、协商情况
公司正组织相关各方就本次重组标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，本次重组方案仍需与各方进一步协商与论证。截至本公告披露之日，公司已与本次拟收购的交易对方签署了《股权收购框架协议》，协议的主要内容已于公司2018年3月3日发布的《关于资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-016）中披露。
（二）本次重组涉及的中介机构情况
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，拟聘请的东北证券股份有限公司、北京观韬中茂律师事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、天源资产评估有限公司等中介机构正按计划对标的公司开展尽职调查及审计、评估等工作。
停牌期间，公司与各中介机构严格按照中国证监会和深交所等监管机构的有关规定，全面展开对标的公司的尽职调查、审计、评估等各项工作。截至目前，各相关中介机构对本次交易拟置入资产的尽职调查等相关工作尚在进行中。
（三）本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况
根据初步交易方案，本次交易不涉及有关部门或单位的审批、备案。目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
三、公司申请延期复牌的原因
截至本公告日，本次资产重组的各项工作仍在沟通和协商中，相关方案的商讨和完善所需时间较长，本次资产重组所涉及的各项工作仍需和交易对手进行协商，交易细节尚需进一步沟通与商讨；中介机构进行尽职调查工作，资产的审计、评估等工作尚未完成。交易事项仍具有不确定性，公司预计无法于 2018年4月5日前披露本次资产重组预案或报告书。为确保本次资产重组事项披露的资料真实、准确、完整及交易事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《创业板信息披露业务备忘录第22号-上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年4月3日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票延期复牌，即自2018年4月5日开市起继续停牌。
四、继续停牌期间的工作安排及预计复牌时间
本公司承诺争取于2018年5月5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露本次资产重组预案或者报告书。
如公司预计逾期未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进本次重组，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。若公司未能召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或者公司董事会、股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
如公司在停牌期限内终止筹划本次资产重组，公司将及时披露终止筹划本次资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划本次资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，积极开展各项工作，组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等相关工作，并根据事项的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一次本次资产重组事项的进展情况公告。
五、风险提示
本次资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
兴源环境科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-075
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2014年 10月 23日以现场与通讯结合方式在天津经济技术开发区第十一大街 60号公司会议室召开，会议通知已于 2014年 10月 10日以书面方式送达。
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席邱冠雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。
全体与会监事对如下议案进行了表决：
一、审议通过《关于<2014年第三季度报告全文>的议案》
监事会经认真审核，认为公司《2014年第三季度报告全文》的编写和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2014年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司监事会2014年10月24日
浙江海亮股份有限公司
独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项
发表的独立意见
一、关于购买浙江升捷货运有限公司100%股权事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为
公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公
司购买浙江升捷货运有限公司（以下简称“升捷货运”）100%股权事宜，发表如下意见：
1、此次收购升捷货运，有利于公司更好地满足与保障公司业务增长带动的配套需求，有利于提高公司对客户的综合服务能力，提升客户服务质量。
2、公司已建立《对外投资管理制度》，拥有一套完善的投资管理内部控制
制度，对该项对外投资的权限设置、内部审批流程、风险控制措施等事项作出
明确规定。
3、公司董事会审议该事项时，关联董事朱张泉、蒋利民回避表决。公司对
该事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该
关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。
综上，我们同意公司跟浙江贝泽签订《股权转让协议》，同意公司以自有资
金10,222,238.43元人民币购买升捷货运100%股权。
二、关于会计政策变更的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为
公司独立董事，对本次公司会计政策变更事项进行了认真审核，发表如下意见：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符
合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更
后的会计政策能够更客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计
政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：范顺科、邓川、刘国健
浙江海亮股份有限公司
二〇一九年十月三十日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-067
宁波康强电子股份有限公司
关于第一大股东之间接控股股东申请重整申请被法院
裁定受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第一大股东之间接控股股东及其控股股东申请重整及受理的情况
2019年6月18日，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于第一大股东之间接控股股东申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-044），披露了公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司（以下简称“普利赛思”）之间接控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）与其控股股东银亿集团有限公司（以下简称“银亿集团”）申请重整的事项。
2019年12月20日，公司分别收到银亿控股管理人、银亿集团管理人发来的通知，获悉银亿集团、银亿控股已分别收到浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）《民事裁定书》，即：
“因申请人住所地在宁波中院辖区内，且核准登记机关为宁波市市场监督管理局，宁波中院对本案有管辖权。申请人不能清偿到期债务，且资产已不足以清偿全部债务，具备破产原因。申请人提供的重整可行性报告及方案，具有一定可行性。并且，申请人目前的经营管理稳定，其股东、职工以及主要债权人均支持重整，具有重整价值和重整可能。据此，依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七条第一款、第七十条第一款、第七十一条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（一）》第一条之规定，该两份《民事裁定书》分别裁定如下：
受理银亿集团有限公司的重整申请。本裁定自即日起生效。
受理宁波银亿控股有限公司的重整申请。本裁定自即日起生效。”
二、本次重整对公司的影响
1、银亿集团及银亿控股重整能否成功尚存在不确定性，公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
2、截止本公告发布日，公司与银亿控股及其关联方之间不存在任何关联交易(除向公司现任董、监事发放津贴外)、关联债权债务往来和关联担保等事项。
3、本次重整不会对公司的正常生产经营产生影响，公司生产经营一切正常。
4、普利赛思及其一致行动人共计持有公司20.71%的股份。银亿控股及其母公司银亿集团的重整申请被法院受理后，银亿控股、银亿集团将进入重整程序，可能会对公司股权结构等方面产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一九年十二月二十三日