证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2015-016
宁波新海电气股份有限公司
二○一四年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、公司董事会于2015年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于2015年4月23日下午14：00在公司101会议室召开，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份总数为81,294,325股，占公司股份总数的54.0952%。其中：出席现场投票的股东10人，代表有表决权的股份81,281,757股；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份12,568股；本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计2人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的2人），代表有表决权的股份数为12,568股。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄新华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议
案：
1、审议通过《关于公司董事会换届的议案》；
会议以累积投票的方式选举黄新华先生、华加锋先生、张超先生、孙雪芬女士、柳荷波女士、孙宁薇女士、翁国民先生、潘自强先生和张大亮先生9人为第五届董事会董事，其中翁国民先生、潘自强先生和张大亮先生3人为公司第五届董事会独立董事。上述董事任期自本次会议通过之日起至2018年4月22日，表决结果如下：
非独立董事选举表决结果：
（1）选举黄新华先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意 81,282,757票，占出席会议有表决权股份总数的99.9857％。其中中小投资者的表决情况如下：同意1000票。
（2）选举华加锋先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意 81,281,757票，占出席会议有表决权股份总数的99.9845％。其中中小投资者的表决情况如下：同意0票。
（3）选举张超先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意 81,281,757票，占出席会议有表决权股份总数的99.9845％。其中中小投资者的表决情况如下：同意0票。
（4）选举孙雪芬女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意 81,281,757票，占出席会议有表决权股份总数的99.9845％。其中中小投资者的表决情况如下：同意0票。
（5）选举柳荷波女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意 81,281,757票，占出席会议有表决权股份总数的99.9845％。其中中小投资者的表决情况如下：同意0票。
（6）选举孙宁薇女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意 81,281,757票，占出席会议有表决权股份总数的99.9845％。其中中小投资者的表决情况如下：同意0票。
独立董事选举表决结果：
（7）选举翁国民先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果为：同意 81,281,757票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9845％。其中中小投资者的表决情况如下：同意0票。
（8）选举潘自强先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果为：同意 81,281,757票，占出席会议有表决权股份总数的99.9845％。其中中小投资者的表决情况如下：同意0票。
（9）选举张大亮先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果为：同意 81,281,757票，占出席会议有表决权股份总数的99.9845％。其中中小投资者的表决情况如下：同意0票。
第五届董事会当选董事中兼任公司高级管理人员的董事总计为 3人，未超过董事会董事总人数的二分之一。
2、审议通过《关于公司监事会换届的议案》；
会议以累积投票的方式选举陈庆秋先生、陈素银女士为公司第五届监事会监事，与职工监事骆利平女士共同组成公司第五届监事会。上述监事任期自本次会议通过之日起至2018年4月22日，表决结果如下：
（1）选举陈庆秋先生为公司第五届监事会监事；
表决结果为：同意 81,281,757票，占出席会议有表决权股份总数的99.9845％。其中中小投资者的表决情况如下：同意0票。
（2）选举陈素银女士为公司第五届监事会监事。
表决结果为：同意 81,281,757票，占出席会议有表决权股份总数的99.9845％。其中中小投资者的表决情况如下：同意0票。
公司第五届监事会当选监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意 81,281,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对 11,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
4、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意 81,281,757股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9845％；反对 11,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
5、审议通过《2014年度财务报告》；
该议案的表决结果为：同意 81,281,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对 11,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
6、审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》；
该议案的表决结果为：同意 81,281,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对 11,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对11,168股，占出席会议中小股东所持股份的88.8606％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的11.1394％。
7、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》；
该议案的表决结果为：同意81,281,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对 11,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对11,168股，占出席会议中小股东所持股份的88.8606％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的11.1394％。
8、审议通过《2014年年度报告及摘要》；
该议案的表决结果为：同意81,281,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对 11,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
9、审议通过《关于聘请 2015年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意81,281,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对 11,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对11,168股，占出席会议中小股东所持股份的88.8606％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的11.1394％。
10、审议通过《关于决定公司2015年度贷款额度的议案》；
该议案的表决结果为：同意 81,281,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对 11,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
11、审议通过《关于决定公司2015年度为控股子公司提供融资担保的议案》；
该议案的表决结果为：同意 81,281,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对 11,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对11,168股，占出席会议中小股东所持股份的88.8606％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的11.1394％。
12、审议通过《关于修订＜公司章程＞相关条款的议案》。
该议案的表决结果为：同意 81,281,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对 11,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对11,168股，占出席会议中小股东所持股份的88.8606％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的11.1394％。
三、独立董事述职情况
公司独立董事翁国民先生代表全体独立董事在会上进行述职，对2014年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。全文已于2015年3月31日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；
本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
具体内容详见2015年4月24日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市万商天勤律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议。
2、北京市万商天勤律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十四日