证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-056
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次申请解除限售的数量为111,133,470股，占公司股本总额的59.57%；
可上市流通数量为111,133,470股，占公司股本总额的59.57%；根据承诺年度可转让股份数量为27,783,367股，占公司股本总额的14.89%。
2.、本次限售股份可上市流通日为2015年7月27日（星期一）。
一、公司首次公开发行股票情况及股本状况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]870号文核准，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪电气”）采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，其中网下配售690万股，网上定价发行1,610万股，发行价格为 13.00元/股。
经深圳证券交易所《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]244号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2012年7月26日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“麦迪电气”，股票代码“300341”。发行上市后，公司股本总额为 9,200万股。
2014年5月14日，公司实施了2013年年度利润分配方案，利用资本公积金转增股本，以公司总股本9,200万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至18,400万股。
2015年03月20日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2015年04月02日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》，向75名激励对象共计授予限制性股票为256万股。授予完成后，公司完成了工商变更登记手续，公司总股本增加至18,656万股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2015年7月27日（星期一）。
2、本次申请解除限售的数量为111,133,470股，占公司股本总额的59.57%；
可上市流通数量为111,133,470股，占公司股本总额的59.57%；根据承诺年度可转让股份数量为27,783,367股，占公司股本总额的14.89%。
3、本次申请解除股份限售的直接股东共计2名，分别为麦克奥迪控股有限公司及厦门恒盛行投资管理有限公司，均系法人股东。通过上述法人股东间接持股上市公司的自然人股东亦均相应申请解除股份限售。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||根据承诺||
||||所持限售|本次解除|可上市流|||
|序|直接股|||||年度可转|备|
|||间接股东|股份总数|限售数量|通数量|||
|号|东|||||让股份数|注|
||||（股）|（股）|（股）|||
|||||||量（股）||
||麦克奥迪控股有限公司|陈沛欣|71,357,696|71,357,696|71,357,696|17,839,424||
|||Master PlanInternationalLimited|38,423,374|38,423,374|38,423,374|9,605,843||
||厦门恒盛行投资管理有限公司|张新民|743, 820|743, 820|743, 820|185,955||
|||庄玲玲|608,580|608,580|608,580|152,145||
||||111,133,470|111,133,470|111,133,470|27,783,367||

注1：Master Plan InternationalLimited，成立于1996年1月，成立时注册资本50,000美元，发行股数1股，每股1美元，注册地英属维尔京群岛（BVI），业务性质为投资。2005
年11月23日，杨泽声之妻Hung SauWan对MPI（BVI）增资1美元，持有1股；由此，MPI
（BVI）共发行2股，每股1美元，杨泽声和Hung SauWan各持1股，各占50%股权。
注2:担任公司董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声承诺：对其直接或间接持有的发行人股份，除各自的前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的50%；
在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。上述股东对其直接或间接持有的发行人股份将遵照承诺严格自律，若有违背愿意承担相应的法律后果。
注3：Hung SauWan、张新民、庄玲玲承诺参照董事长杨泽声的承诺对其直接或间接持有的股份进行锁定，即：对其直接或间接持有的发行人股份，除各自的前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的50%；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。上述股东对其直接或间接持有的发行人股份将遵照承诺严格自律，若有违背愿意承担相应的法律后果。
5、公司董事会将监督以上做出承诺的股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
三、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|变动前股份数量|本次变动||变动后股份|备注|
|||增加|减少|||
|一、有限售条件股份|113,693,470|--|111,133,470|2,560,000||
|其中，境内非国有法人持股|1,352,400|--|1,352,400|0||
|境内自然人持股|2,050,000|--|--|2,050,000||
|境外法人持股|109,781,070|--|109,781,070|0||
|境外自然人持股|0|--|--|0||
|董监高持股|510,000|--|--|510,000||

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|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件流通股|72,866,530|111,133,470|--|184,000,000|

四、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东所作出的承诺如下：
1、本公司控股股东麦克奥迪控股及实际控制人陈沛欣承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、厦门恒盛行投资管理有限公司及其股东张新民和庄玲玲承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让本次发行前已直接或间接持有的发行人股份。
3、担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声承诺：对其直接或间接持有的发行人股份，除各自的前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的50%；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。另外，Hung SauWan、张新民、庄玲玲除前述各自锁定期外，承诺再
参照董事长杨泽声的上述承诺对其直接或间接持有的股份进行锁定。
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未
发生违反上述承诺的情况。
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供任何担保。
经保荐机构核查，本次申请解除股份限售的股东自公司上市之日起至今，严格履行了上述各项承诺。
五、保荐机构核查意见
经核查，持有麦迪电气有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
麦迪电气对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对麦迪电气本次申请限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构的核查意见。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2015年07月22日