鲁丰环保科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2014年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别市中小股东的利益。
现将2014年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2014年度出席公司会议情况
报告期内本人出席董事会和股东大会会议的情况如下：
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|会议类型|召开次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|董事会|6|6|0|0|

2014年度公司共召开了3次股东大会，本人作为独立董事共列席公司股东大会1次。
二、2014年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2014年4月16日，对于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表了独立意见：
1、独立董事关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
经审查，大信会计师事务有限公司具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，多年来为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘任大信会计师事务有限公司为公司2014年度审计机构
2、独立董事关于公司2013年度关联交易的审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，对关联交易情况进行
了认真核查，发表独立意见如下：报告期内，公司发生的关联交易为基于公司实
际运营情况而产生，定价公允合理，体现了公开、公平的原则，金额相对较小，不存在损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
3、关于控股股东及其他关联方占用资金情况和外担保的独立意见
我们对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
截止2013年12月31日，公司不存在股东及其他关联方资金占用情况。
截止2013年12月31日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的子公司的担保，担保数额为人民币216,667.42万元，占公司最近一期经审计的净资产的129.57%，以上担保均履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，不会损害公司的利益。公司无其他对外担保事项。
4、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。我们认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
5、关于2013年募集资金使用情况专项报告的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、关于2013年年度利润分配方案的独立意见
本着对中小投资者负责的态度，对公司2013年度进行利润分配的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，我们认为：
公司董事会提出的 2013年度利润分配的预案:以公司2013年末总股本463,200,000.0股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金股利4,632,000.00元（含税），剩余利润结转下一年度，以资本公积转增股本，每10股转增10股,是从公司实际情况出发，此次利润分派符合公司章程的相关规定，兼顾公司发展及中小股东的利益，是可行的。
同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
（二）2014年6月4日，对于公司第三届董事会2014年第二次临时会议相关事
项发表了独立意见：
本次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投向项目计划的正常进行，有利于公司节约财务费用，有利于提高公司募集资金使用效率。
该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定。同意公司实施该等事项。
（三）2014年6月19日，对于公司第三届董事会2014年第三次临时会议相关事项发表了独立意见：
1、关于出售子公司股权的议案发表的独立意见
本次股权转让的决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次出售资产价格公允、合理，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。
本次股权出售事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
同意公司按照人民币 50,240万元的价格出售公司持有的鲁丰鑫恒80%的股权。
2、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为李景民先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
（四）2014年8月25日，对于公司第三届董事会2014年第四次临时会议相关事项发表了独立意见：
1、关于报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
（1）经审查，截止报告期末，公司控股股东、实际控制人及其它关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违
规占用资金情况；
（2）经审查，截止报告期末，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在对合并报表范围之外的对外担保情形。
2、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司独立董事审议了公司《2014年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》并对其进行核查后认为：
公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况。公司募集资金的存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
3、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保 2014年度公司披露信息的真实、及时、完整性，切实维护广大投资者合法权益。
四、董事会专门委员会工作情况
本人作为战略委员会委员和公司其他董事、监事以及经营层经常保持沟通，主动了解公司经营情况以及所处行业的市场信息，对公司长期发展战略规划及对出售股权等重大事项提供合理化建议。
五、参加培训和学习的情况
本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，积极学习深圳证券交易
所的网上视频培训资料，日常通过自学及传阅监管部门的学习文件，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
我的联系方式如下：
孙宝文：sunbaowen@263.net
孙宝文