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证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-51号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于预留部分限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《第二期股权激励计划（草案）》预留部分限制性股票授予登记工作，现将有关具体情况公告如下：
一、限制性股票的预留授予情况
1、授予日：本次限制性股票的预留授予日为2018年5月30日。
2、授予价格：本次激励计划授予的预留限制性股票授予价格为11.46元/股。
3、激励对象：本次激励计划拟向 23名激励对象授予限制性股票 90万股，激励对象均为公司董事、中高级管理人员和核心技术（业务）人员。
公司在授予预留限制性股票的过程中，激励对象陈桂胜因个人原因放弃认购限制性股票的数量0.20万股。
综上，公司预留部分授予限制性股票实际认购 22人，实际认购数量 89.80万股。
4、本次激励计划股票来源：公司向激励对象定向发行的公司股票。
5、有效期：本次激励计划有效期为限制性股票预留授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，不超过36个月。
6、解除限售安排：本次激励计划预留授予的限制性股票自预留授予登记完成之日起满12个月后，激励对象可在未来24个月按照50%、50%的比例分期解除限售。
7、激励对象名单及获授情况
在董事会确定授予日后缴纳资金、登记的过程中，激励对象陈桂胜因个人原因放弃认购限制性股票的数量 0.20万股。本次限制性股票激励对象减少 1名，本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票总数由90.00万股调整为89.80万股，
调整后占公司本次激励计划签署时总股本额 56,070.40万股的0.16%。调整后的激励对象以及本次预留部分限制性股票的分配情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的预留限制性||占授予预留限制性||占目前总股|
||姓名||职务|||||||
||||||股票数量（万股）||股票总数的比例||本的比例|
|王明贵||董事||10.00||11.11%||0.018%||
|其他管理人员、核心技术（业务）人员（21人）||||79.80||88.89%||0.143%||
|合计（22人）||||89.80||100.00%||0.161%||

注：
1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的10%。本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、参与激励的董事在限制性股票授予登记日前6个月未买卖本公司股票。
8、本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充流动资金
二、本次授予股份认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 7月 2日出具了《关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15366号），审验了公司截至 2018年 6月 19日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2018年 6月 19日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币10,291,080.00元，其中：新增注册资本人民币898,000.00元；出资额溢价部分为人民币 9,393,080.00元，全部计入资本公积。股东以货币资金出资。截至 2018年 6月 19日止，变更后的注册资本为人民币 561,602,000.00元、实收资本（股本）为人民币561,602,000.00元。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次股权激励计划的预留授予日为2018年5月30日，授予预留限制性股票的上市日期为2018年7月18日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|
|类别|本次变动前|本次变动增加|本次变动后|
||271,941,716|898,000|272,839,716|
|有限售条件股份||||
|无限售条件流通股份|288,762,284|0|288,762,284|
|合计|560,704,000|898,000|561,602,000|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本561,602,000股摊薄计算，2017年度每股收益为0.62元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 56,070.40万股增加至 56,160.20万股，导致公司控股股东、实际控制人持股比例发生变化，公司控股股东、实际控制人邹剑寒先生和李五令先生在授予前分别持有公司股份27.77%、27.77%的股份，本次授予完成后，公司控股股东和实际控制人邹剑寒先生和李五令先生分别持有27.73%、27.73%的股份。本次授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2018-045无锡路通视信网络股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 8日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，唐晓勇和蒋秀军计划自2017年11月8日起十五个交易日后至2018年5月20日，通过集中竞价和大宗交易方式减持公司首次公开发行股票前持有股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分），唐晓勇计划减持数量不超过 800,000股（占本公司总股本比例0.40%）；蒋秀军计划减持数量不超过800,000股（占本公司总股本比例0.40%）；2018年2月26日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至2018年5月20日，唐晓勇、蒋秀军披露的前述减持公司股份计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持情况说明
1、截至本公告披露日，蒋秀军未减持公司股份，唐晓勇减持情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持方式|成交均价（元）|成交数量（股）|减持比例|
|唐晓勇|2018年5月16日|集中竞价|14.29|100,000|0.0500%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|唐晓勇|无限售条件股份|1,045,885|0.5229%|945,885|0.4729%|
||有限售条件股份|3,137,655|1.5688%|3,137,655|1.5688%|
||合计|4,183,540|2.0918%|4,083,540|2.0418%|
|蒋秀军|无限售条件股份|967,443|0.4837%|967,443|0.4837%|
||有限售条件股份|2,902,327|1.4512%|2,902,327|1.4512%|
||合计|3,869,770|1.9349%|3,869,770|1.9349%|

二、其他事项说明
1、唐晓勇、蒋秀军披露的前述减持公司股份计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
2、唐晓勇、蒋秀军上述减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告披露日，唐晓勇、蒋秀军前述减持公司股份计划期限已届满，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、唐晓勇、蒋秀军不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、唐晓勇出具的《股份减持计划进展情况的告知函》；
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2017-057长江润发医药股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，同意使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-089）。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回情况
2017年5月19日公司购买的部分理财产品到期，具体如下：
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||||||理财金额|||
||签约银行||理财产品名称||||理财收益（元）|
||||||（万元）|||
|中国工商银行股份有限公司张家港分行||工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第37期||26,000||2,218,904.11||

截至本公告日，本公司已如期赎回上述理财产品，获得理财收益221.89万元。
二、截至本公告日，公司前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况单位：万元
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||序||||理财产品||理财||投资起||预计到||预期年化||是否||理财收益|
||||签约银行|||||||||||||||
||号||||名称||金额||始日||期日||收益率||到期|||
|1||中国工商银行股份有限公司张家港分行||中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品||26,000||2017年2月7日||2017年5月11日||2.7%||是||91.87||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170207期（保本）3M人民币理财产品|11,000|2017年2月9日|2017年5月11日|3.35%|是|175.02|
|3|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170206期（保本）1M人民币理财产品|1,000|2017年2月9日|2017年3月14日|3.3%|是|2.98|
|4|浙商银行股份有限公司|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|6,500|2017年2月17日|2017年5月18日|4.2%|是|67.32|
|5|浙商银行股份有限公司|专属理财1号90天型Z117090018|19,000|2017年3月27日|2017年6月25日|4.1%|是|192.08|
|6|中国工商银行股份有限公司张家港分行|工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第37期|26,000|2017年5月19日|2017年8月16日|3.5%|是|221.89|
|7|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170528期（保本）1M人民币理财产品|4,500|2017年5月25日|2017年6月27日|3.4%|是|13.83|
|8|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170529期（保本）3M人民币理财产品|4,500|2017年5月25日|2017年8月24日|3.45%|否|--|
|9|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170530期（保本）6M人民币理财产品|2,000|2017年5月25日|2017年11月23日|3.5%|否|--|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20170714期（保本）3M人民币理财产品|2,000|2017年7月13日|2017年10月12日|3.7%|否|--|

特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会2017年8月18日
沙河实业股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]48330004号
目 录
··········································1··、·····内···部····控····制····审···计····报····告···· 2
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]48330004号沙河实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了沙河实业股份有限公司（以下简称“沙河股份公司”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、沙河股份公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沙河股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，沙河股份公司于 2013年12月31日按照《企业内部控制基本规 2
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：袁龙平
中国·北京 中国注册会计师：周学春
二〇一四年三月二十七日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2019－056号
新疆天山水泥股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的情况
（一）股东大会届次： 2020年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2020年 1月 17日 14:30
2、网络投票时间为： 2020年 1月 17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年 1月 17日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年 1月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2020年 1月 9日（星期四）。
（七）出席对象：
1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
1、新疆天山水泥股份有限公司关于 2020年授信及贷款额度的议案2、新疆天山水泥股份有限公司关于 2020年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案
（二）披露情况：
上述提案相关披露请查阅，《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆天山水泥股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-054号）、《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2019-055号）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
||提案名称|备注|
|||该列打√的可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年授信及贷款额度的议案|√|
|2.00|新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身
份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执
照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2020年 1月 16日（星期四）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30。
3、登记地点
乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦二楼董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
5、会务常设联系人
联系人：李雪芹 叶虹
联系电话：0991－6686791
传 真：0991－6686782
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：830013
联系地址：乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2019年 12月 31日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司 2020年第一次临时股东大会，并对会议提案行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|新疆天山水泥股份有限公司关于2020年授信及贷款额度的议案|√||||
|2.00|新疆天山水泥股份有限公司关于2020年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案|√||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见对应栏中填写“同意”、“反对”、“弃权”。
授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子信箱|
|联系地址|邮 编|

附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360877
2、投票简称：天山投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2020年1月17日9:15至15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-030希努尔男装股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔”或“公司”）于2019年4月25日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对希努尔男装股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第92号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函中事项做出书面说明，在2019年5月8日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就问询函涉及的问题逐项落实。由于问询函涉及的内容较多，部分事项尚需进一步核实，同时部分内容需年审会计师发表意见，公司无法按期完成上述问询函的回复工作。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。公司预计于2019年5月10日前向深圳证券交易所报送问询函书面回复及相关资料，经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2019年5月8日
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司独立董事工作制度》、《浩云科技股份有限公司章程》的有关规定，作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于向激励对象授予 2018年股权激励计划预留部分限制性股票的独立意见
1、本次股权激励的授予日为2019年3月4日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、等法律、法规以及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2018年股权激励计划”）中关于授予日的相关规定。
2、本次授予所确定的授予对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司2018年股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定、符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司不存在向本次限制性股票授予的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司2018年股权激励计划规定的授予预留部分限制性股票的条件已成
就。
5、公司实施本次授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
因此，我们一致同意公司本次预留部分限制性股票的授予日为 2019年 3月4日，并同意向符合授予条件的22名激励对象合计授予96.50万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，系《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
李耀棠 蔡祥
_______________ _______________
年 月 日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-91广东温氏食品集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目调整实施进度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 1月 22日召开第二届董事会第三次会议、2016年 2月 19日召开 2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意将超募资金及节余募集资金(含利息)72,751.88万元用于北票温氏农牧有限公司一期项目（以下简称“北票项目”）、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目、连州温氏乳业有限公司奶牛场项目。其中北票项目实施主体为北票温氏农牧有限公司（以下简称“北票公司”）。
一、项目的基本情况
北票温氏农牧有限公司一期项目计划投资 29,153万元，其中拟使用超募资金及节余募集资金 23,830万元，自筹资金 5,323万元；
建设内容包含总部及饲料厂、种猪养殖场；项目原预计 2017年 12月达到预定可使用状态。
广东温氏食品集团股份有限公司二、调整实施进度的情况说明
（一）项目实际进展情况
截至 2017年 9月 30日，项目累计投入资金为 16,868.50万元，其中自有资金 3,699.99万元，使用募集资金 13,168.51万元,投资进度为57.86%；北票公司总部、种猪养殖场已竣工验收;饲料厂土建工程尚未完工。
（二）项目调整实施进度的原因
由于前期办理证件时间较长，且北方的工程建设受季节影响较大，进入冬季之后土建工程几乎不能够施工，所以造成项目建设滞后。
三、项目调整实施进度的情况和影响
鉴于以上实际情况，经公司审慎测算，拟申请调整将该项目整体完成时间调整至 2018年 12月 31日。
拟采取保障措施：（1）项目建设单位严格按照建设工期施工，专人专责，密切跟踪，定期汇报；（2）项目现场负责人加强进度与质量检查，保证施工进度。
本次调整项目实施进度并未改变项目实施主体和实施方式，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
四、审议程序及核查意见
（一）公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部
广东温氏食品集团股份有限公司分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。同意将该项目整体完工时间调整至 2018年 12月 31日。
（二）公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。监事会认为调整北票项目的实施进度符合客观事实，有利于募集资金投资项目的顺利实施，相关程序合法，不存在损害中小投资者利益的情形，同意该项目整体完工时间调整至 2018年 12月 31日。
（三）公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次对北票项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。履行了相关决策程序，符合相关法律法规的要求，同意将该项目整体完工时间调整至 2018年 12月 31日。
（四）公司保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查，认为：公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整募集资金投资项目的实施进度已经董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的要求。保荐机构同意调整该募集资金投资项目的实施进度。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十六次会议决议。
（二）公司第二届监事会第十九次会议决议。
广东温氏食品集团股份有限公司（三）独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
（四）中国国际金融股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项及调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
2017年 10月 13日
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，在2015年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2015年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年度，公司共计召开了7次董事会和4次股东大会，本人均亲自按时出席了公司董事会会议7次（现场出席6次，电话接入出席1次），没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；未列席股东大会。本着勤勉尽职的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各项议题的讨论，并与公司管理层保持了充分沟通，提出合理化建议并发表相关独立意见，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：
2、2015年 7月 13日召开的第二届董事会第十二次会议，本人对《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的情况》发表了事前认可意见和独立意见；对《关于<公司符合非公开发行股票条件>的议案》、《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<提请股东大会批准唐球免于以要约方式增持公司股份>的议案》、《关于修订<深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程>中利润分配事项》、《关于<公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划>的议案》发表了独立意见。
3、2015年7月27日召开的第二届董事会第十三次会议，本人对《关于公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》、《关于公司2015年半年度关联交易事项》发表了独立意见。
4、2015年12月8日召开的第二届董事会第十五次会议，本人对《关于<与唐球签订深圳市赢时胜信息技术股份有限公司与唐球关于非公开发行股票之认购协议的补充协议>的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
5、2015年 12月 21日召开的第二届董事会第十六次会议，本人对《关于<调整非公开发行股票募集资金金额>的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
2015年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，本人认真履行职责，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，有效履行自己的职责，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。
四、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，对公司生产经营状况及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积
极维护广大投资者的合法权益。
六、培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他工作
2015年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2015年度，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提出独立意见和建议。
特此报告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事：霍佳震
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2017-100
广东星徽精密制造股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年7月13日下午14:30时。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 7月 12日 15:00至 2017年 7月 13日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东佛山市顺德区北滘镇工业园科业路 3号三楼会议室
4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事蔡文华先生
公司董事长蔡耿锡先生因公出差无法出席并主持本次股东大会，公司半数以上董事共同推举董事蔡文华先生主持本次股东会议。公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计8人，代表公司股份 118,994,559
股，占公司股份总数的56.7306%。其中，出席本次现场股东大会的股东或授权代表 8人，代表公司股份 118,994,559股，占公司股份总数的56.7306%；参加网络投票的股东0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于终止公司 2016年度非公开发行股票的议案》
表决结果：同意13,269,559股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意670,800股，占出席会议有效表决权股份总数的5.0552%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
关联股东广东星野投资有限责任公司已回避表决。
经表决，本项议案获得通过。
2、审议《关于调整授信额度及担保额度的公告》
表决结果：同意118,994,559股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意670,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5637%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
经表决，本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信达律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议；
2、广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司2017年第二次
临时股东大会的法律意见书。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2017年7月13日
深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会【2003】56号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），及公司《章程》的有关规定，作为深圳市中洲投资控股股份有限公司的独立董事，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：
一、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司能严格按照“120号文”和公司《章程》等规定的要求，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。报告期内，除公司及子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保外，未发现公司对外有其他的担保行为，公司及子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保为行业内的通常做法。
三、公司已有严格的对外担保审批权限规定和相关程序，能有效防范对外担保风险。截至2014年6月30日，公司担保总额273,500万元。
四、公司所有担保决策程序符合公司《章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：张立民李东明曹叠云二〇一四年八月二十六日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-001兰州佛慈制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 2亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为董事会决议之日起一年内有效。具体内容详见 2014年 4月 4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014—011）。
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|根据上述董事会决议，公司于 2015 年 1 月 13 日与交通银行兰州桥北支行|
|签订了《协议书》，使用闲置资金 2 亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利理财|
|产品”，具体事项公告如下：|
|一、购买理财产品基本情况|

1、产品名称：蕴通财富·日增利理财产品
2、产品金额：人民币2亿元
3、产品类型：保本收益型
4、实际理财天数：76天
5、投资收益率（年利率）：5.000%
6、投资起始日：2015年1月13日
7、投资到期日：2015年3月30日
8、资金到帐日：到期日当日。若到期日非工作日的，则顺延至下一银行工
作日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到帐日之间不计利息及
理财收益。
9、风险揭示：银行保障理财资金本金，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。银行有权于提前终止日提前终止该产品，若银行行使提前终止的权利，则实际投资期限小于预期投资期限，投资者实际获得的理财收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益，投资者应当充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划有风险，包括但不局限于以下风险：
（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
（2）信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
10、公司与交通银行兰州桥北支行无关联关系。
二、风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过 12个月，以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》所涉及的品种。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置的募集资金进行购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
1、2014年 4月10日，公司使用暂时闲置募集资金2亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”，具体内容详见2014年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》（公告编号：2014—021）。该产品已于2014年6月12日到期，到期收益总计193.3万元。
的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》（公告编号：2014—034）。该产品已于2014年8月20日到期，到期收益总计186.4万元。
3、2014年 8月28日，公司使用暂时闲置募集资金2亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”，具体内容详见2014年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》（公告编号：2014—048）。该产品已于2014年10月28日到期，到期收益总计179.5万元。
五、备查文件
交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议书。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会二O一五年一月十四日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2014-056
北京福星晓程电子科技股份有限公司
关于与加纳沃尔塔河管理局签订《谅解备忘录》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本《谅解备忘录》付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；备忘录项下具体合作项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并需履行相关决策、
审批等前置程序；后续协议或合同的履行存在不确定风险。
2、本次拟进行的投资不构成关联交易。
3、具体详细合作事项将在签订正式合同后披露。
一、《谅解备忘录》概述
近日，北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“福星
晓程”）与加纳沃尔塔河管理局在加纳阿克拉签订了《660MW发电项目谅解备忘录》（以下简称“备忘录”“本备忘录”）。
二、合作方的基本情况
加纳沃尔塔河管理局系一家依据《1961年沃尔塔河开发法案》及其修订案（第 46号法案）成立的公司，其注册地址位于加纳共和国大阿克拉省阿克拉二二八路 Electro-VoltaHouse，邮政信箱号码为MB77（Electro-Volta House,
28th February Road, Accra in the Greater Accra Region of the Republic ofGhana），由阿克拉行政长官代理，是加纳主要的发电公司，由加纳政府独资成立，是加纳第一个涉及重组发电、输电和配电链，并结合水力、热力和太阳能电厂等发电供应当地和出口市场的国有公司。
目前，基于沃尔塔河管理局的生产力供需平衡(2013-2025年),并符合加纳
的电力行业改革和主要政策目标,为了解决当前电力短缺,确保充足的电力供应,满足预期中的需求增长,提高服务质量和电力系统的可靠性，加纳当前的总发电装机容量到 2023年需要增加到 5175兆瓦（以上资料来自http://vraghana.com）。
三、备忘录主要内容
（一）合作内容
公司与沃尔塔河管理局计划共同设立合资公司，在加纳西部地区塔科腊迪
Aboadze建造和运营燃气发电站，发电站总发电量为660MW。项目施工将分为三个阶段进行，各阶段发电量分别为220MW。项目第一阶段包括采购、装配、安装和运行一台由通用阿尔斯通公司(GECALSTHROM)制造的（符合 ISO标准的）120MW燃气涡轮发电机，发电量为220MW。第一阶段成本预计达一亿五
千万美元(USD$150,000,000.00)。
（二）双方义务
1、福星晓程公司：负责发电设备的采购、装运和安装；依据工程、采购和施工合同雇用承包商。
2、沃尔塔河管理局：在加纳西部地区 Aboadze提供项目用地，并确保项目用地做好安装发电设备的准备；协助福星晓程公司获得项目要求的所有法定和行政许可及执照；对发电设备机组进行技术审核，评估其完整性。
3、双方将在《共同设立合资企业协议书》中明确持股比例及权利义务。
（三）有效期和效力
1、本《谅解备忘录》将于最后一方签署本备忘录当日生效（有效期一年）并在合资企业协议或其他最终协议签署后失效。
2、如双方对本备忘录存在异议或其他需要说明的事宜，需提前六十日发出书面通知对方认可后，即可终止本谅解备忘录。
3、除本备忘录之保密条款或终止条款外，本《谅解备忘录》关于赔偿金、利润损失、成本报销、费用、付款或其他方面的规定均无法律约束力。
（四）适用法律
本备忘录受爱尔兰加纳法律约束并按照爱尔兰法律进行解释。
四、风险提示
1、本《谅解备忘录》付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；备忘录项下具体合作项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并需履行相关决策、
审批等前置程序；后续协议或合同的履行存在不确定风险。
2、公司将对该项目进展实施情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《660MW发电项目谅解备忘录》。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-006渤海金控投资股份有限公司
2017年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2017年 1月 20日以通讯方式召开 2017年第一次临时董事会会议。会议应到董事 9人，实到董事7人，授权委托2人，董事汤亮先生因公务原因未能出席会议，授权委托金川先生行使表决权，董事吕广伟先生因公务原因未能出席会议，授权委托马伟华先生行使表决权。会议由董事长金川先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘请公司2016年年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
为确保公司境内外财务审计工作的统一协调及公司年度财务审计工作的顺利推进，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司2016年年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审计及其他相关咨询服务等，聘请期限为一年，审计费用总额不超过 350万元人民币，具体审计费用在上述总额内由双方按照最终确认的财务审计范围协商确认。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年年度财务审计工作的要求。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于聘请公司 2016年年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意9票，弃权 0票，反对0票，表决通过。
根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2016年度内部控制审计机构，聘请期限为一年，审计费用总额不超过 188万元人民币，具体审计费用在上述总额内由双方按照最终确认的内部控制审计范围协商确认，以上费用不包含内部控制审计机构的相关差旅费用。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够胜任公司内部控制的审计工作。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于<渤海金控投资股份有限公司战略管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
为促进渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）发展，提高公司战略管理的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险，规范公司战略管理工作，确保公司战略目标的实现，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会战略委员会提议，特制定《渤海金控投资股份有限公司战略管理办法》。
4、审议通过《关于选举公司董事的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
因工作调整原因，公司董事吕广伟先生申请辞去公司董事职务。经公司董事会提名委员会审查与建议，拟选举闻安民先生担任公司第八届董事会董事，任期至公司第八届董事会届满之日止。（闻安民先生简历附后）
5、审议通过《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年1月20日
附简历：
闻安民，男, 1962年生，首都经济贸易大学金融学学士，武汉大学工商管理硕士。自 2012年起先后担任海航资本控股有限公司副总裁，新光海航人寿保险有限责任公司董事长，渤海人寿保险股份有限公司总经理。现任华安财产保险股份有限公司副董事长、董事；渤海人寿保险股份有限公司董事。
闻安民先生不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；闻安民先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的董事候选人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。