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证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2014-11贵州航天电器股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
贵州航天电器股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月10日上午9：00以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份总数161,320,102股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的48.88%。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长原维亮先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过如下决议：
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况，会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议并通过公司《2013年度董事会工作报告》
同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股；
弃权票0股。
（二）审议并通过公司《2013年度监事会工作报告》
同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股；
弃权票0股。
（三）审议并通过公司《2013年度报告及 2013年度报告摘要》
同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股；
弃权票0股。
（四）审议并通过公司《2013年度财务决算方案》
同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股；
弃权票0股。
（五）审议并通过公司《2014年度财务预算方案》
同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股；
弃权票0股。
（六）审议并通过公司《2013年度利润分配方案》
同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股；
弃权票0股。
（七）审议并通过《关于向关联企业销售产品的议案》
本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。
上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为11,188,332股。
同意票11,188,332股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股；
弃权票0股。
（八）审议并通过《关于与关联企业续签〈水、电供应协议〉的议案》
本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。
上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为11,188,332股。
同意票11,188,332股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股；
弃权票0股。
（九）审议并通过《公司专职副董事长 2013年度绩效薪酬的议案》
同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股；
弃权票0股。
（十）审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股；
弃权票0股。
（十一）审议并通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案》
同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股；
弃权票0股。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事刘瑞复先生进行了年度述职，并向本次股东大会提交了2013年度述职报告。
独立董事李纪南、张宏斌、陈国辉先生因工作原因未能出席公司 2013年度股东大会，其委托独立董事刘瑞复先生在 2013年度股东大会上宣读年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所指派律师现场见证，并出具了
法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公
司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
备查文件：
1、贵州航天电器股份有限公司2013年度股东大会决议
2、北京国枫凯文律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2013
年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
二○一四年五月十二日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-079任子行网络技术股份有限公司
关于股东减持公司股份比例达到1%及减持数量过半的公告
股东新余市华信远景投资咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（以下简称“减持计划”），新余市华信远景投资咨询有限公司（以下简称“华信远景”）拟自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持其持有的公司全部股份3,749.0111万股（占公司总股本比例5.51%）（公告编号：2018-051）。
2018年8月29日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》，截止 2018年 8月 28日，华信远景已通过集中竞价交易累计减持公司股份348.8899万股，占公司总股本的0.51%。（公告编号：2018-062号）
2018年 10月 26日，公司披露了《关于股东减持公司股份比例达到1%的公告》，截止2018年10月25日，华信远景通过集中竞价和大宗交易减持公司股份993.1447万股，占公司总股本的1.46%。（公告编号：2018-075号）
近日公司接到华信远景出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截至2018年11月14日，华信远景减持公司股份比例已达到1%，且减持数量已过半，现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||||占总股本|
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持股数（股）|||
||||||||（元）||||比例（%）|
|华信远景||大宗交易||2018年11月14日||5.84||6,960,000||1.0235||

注：截至目前，华信远景累计减持公司股份20,380,346股，占公司总股本的2.9970%。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-079二、本次减持前后华信远景及其一致行动人持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||累计减持前持有股份||||累计减持后持有股份|||
||||||||||||占目前总|
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占当时总股|||||
||||||股数(股)||||股数(股)||股本比例|
||||||||本比例(%)|||||
||||||||||||(%)|
|华信远景||合计持有股份||24,069,765||3.5395||17,109,765||2.5160||
|||其中：无限售条件股份||24,069,765||3.5395||17,109,765||2.5160||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||
|景晓军||合计持有股份||263,777,286||38.7887||263,777,286||38.7887||
|||其中：无限售条件股份||50,944,321||7.4914||50,944,321||7.4914||
|||有限售条件股份||212,832,965||31.2973||212,832,965||31.2973||
|景晓东||合计持有股份||5,493,725||0.8079||5,493,725||0.8079||
|||其中：无限售条件股份||1,261,601||0.1855||1,261,601||0.1855||
|||有限售条件股份||4,232,124||0.6223||4,232,124||0.6223||
|华信行||合计持有股份||36,129,454||5.3129||36,129,454||5.3129||
|||其中：无限售条件股份||36,129,454||5.3129||36,129,454||5.3129||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

三、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次实施减持情况与华信远景此前已披露的减持意向、承诺、减持计划
一致。截止本公告日，华信远景预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-079续关注华信远景减持计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、华信远景在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》，所做的承诺及履行情况如下：
自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
截至本公告披露之日，华信远景严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
4、华信远景股东景晓军先生、沈智杰先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》，所做的承诺及履行情况如下：
公司董事景晓军先生承诺：在公司及其关联方任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有发行人股份总数的25%；在其及其关联方离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的发行人股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接持有发行人股票总数的比例不超过50%；在发行人股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不得转让其持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让其持有的发行人股份。
担任公司董事、高级管理人员的沈智杰先生承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的发行人股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接持有发行人股票总数的比例不超过50%；在发行人股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不得转让其持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起第 7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让其持有的发行人股份。
实施本次减持计划不会违反上述承诺。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-0795、公司的控股股东、实际控制人为景晓军先生，华信远景是公司为稳定核心员工、提高其工作积极性和主动性而设立的员工持股公司，其实际控制人同为景晓军先生。若华信远景减持计划最大限度实施，控股股东、实际控制人景晓军先生直接加间接持有的公司股份占公司目前总股本的比例仍不低于41.19%，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年11月16日
关于诉讼事项的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-070新开普电子股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出请求依法判决解散凯里智慧城市通卡管理有限公司（以下简称“凯里通卡公司”或“被告”），公司近期收到贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院签发的《受理案件通知书》。
二、有关本案的基本情况
（一）受理机构：贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院
（二）诉讼各方当事人
原告：新开普电子股份有限公司，原郑州新开普电子股份有限公司，住所地郑州市高新技术产业开发区迎春街18号
被告：凯里智慧城市通卡管理有限公司，住所地贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯里职业技术学院（原卫校办公室）
第三人：四川泽祥电子技术有限公司，住所地成都市成华区双桥路274号
（三）诉讼基本情况
2013年7月4日，公司与第三人四川泽祥电子技术有限公司（以下简称“泽祥公司”）共同成立了被告凯里通卡公司，原告持股35%，第三人持股65%，注册资本 1000万元，第三人泽祥公司的大股东范泽祥担任公司董事长及法定代表人。
公司成立后，由泽祥公司负责经营管理，经营信息也由泽祥公司控制，公司对凯里通卡公司的经营情况不能充分了解。因股东之间的分歧，自 2013年 12月后，凯里通卡公司再未能按照公司章程召开股东会，且在股东实缴各自认缴出资额的50%以后，均再未实缴出资。目前，凯里通卡公司因城市一卡通项目受阻，已无法持续经营，更没有盈利。同时，因经营不善凯里通卡公司已被北京盛世远
关于诉讼事项的公告景科技有限公司等提起诉讼，所涉案件均已由法院生效判决裁判或仲裁机关仲裁，且已进入执行程序。因凯里通卡公司已经丧失支付能力，执行中公司已被追加为被执行人，并承担了相应责任。凯里通卡公司已无力持续经营，继续存续将给股东利益造成重大损失。
综上所述，凯里通卡公司已持续两年以上无法召开股东会，更未形成有效决议，凯里通卡公司也已无力持续经营，经营管理陷入僵局，继续存续将会给股东利益造成损失。为维护公司的合法权益，公司向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院依法提起诉讼，目前本案已由法院依法受理。
（四）诉讼请求
1、请求贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院依法判决解散被告凯里智慧城市通卡管理有限公司。
2、请求贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院依法判决被告承担本案诉讼费。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
鉴于案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）民事起诉状；
（二）贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院《受理案件通知书》。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一六年七月二日
嘉凯城集团股份有限公司
独立董事关于调整非公开发行股票方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司调整非公开发行股票方案的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
1、本次调整非公开发行股票方案的议案已经公司第五届董事会第七十一次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效；
2、本次方案调整是基于公司的实际状况和资本市场的变化情况，调整后的方案切实可行，符合全体股东的利益。
我们同意对公司非公开发行股票方案进行调整，并根据调整后的非公开发行股票方案修订《嘉凯城集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》及相关文件。
独立董事：黄廉熙、张旭良、贾生华二〇一五年十二月七日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019‐018神雾环保技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日在巨潮资讯网发布了《关于重大事项进展及债务逾期的公告》（公告编号：2019-017），现将公告内容更正如下：
更正前：
截止2018年12月31日，债务逾期情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|借款主体|金融机构|逾期金额（万元）|到期日|债务类型|备注|
|神雾环保|华创证券有限公司|45,000.00|2018年3月13日|应付债券|2016年3月14日发行，期限三年期，附投资者回售选择权。第二年期满投资者选择回售。|
|债券小计||45,000.00||||
|神雾环保|南京银行|10,000.00|2018年4月14日|短期借款||
|神雾环保|北京银行|2,000.00|2018年3月28日|短期借款||
|神雾环保|北京银行|2,000.00|2018年3月28日|短期借款||
|神雾环保|北京银行|10,000.00|2018年12月11日|短期借款||
|神雾环保|盛京银行|11,000.00|2018年8月28日|短期借款||
|神雾环保|盛京银行|9,000.00|2018年8月28日|短期借款||
|神雾环保|民生银行|10,000.00|2018年9月29日|短期借款||
|洪阳冶化|北京银行|7,000.00|2018-5-24|短期借款||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|洪阳冶化|北京银行|5,000.00|2018年2月1日|长期借款||
|洪阳冶化|北京银行|5,000.00|2018年3月2日|长期借款||
|银行借款小计||71,000.00||||
|神雾环保|北京国资融资租赁股份有限公司|4,731.94|-|融资租赁款|根据调解书，到期日提前|
|神雾环保|北京国资融资租赁股份有限公司|4,447.25|-|融资租赁款|根据调解书，到期日提前|
|神雾环保|光耀汉富（天津）国际融资租赁有限公司|689.44|-|融资租赁款|各期到期未还租金|
|神雾新疆|中机国能融资租赁有限公司|3,433.33|-|融资租赁款|各期到期未还租金|
|洪阳冶化|中机国能融资租赁有限公司|6,580.56|-|融资租赁款|各期到期未还租金|
|融资租赁小计||19,882.52||||
|神雾环保|北京银行|469.10|2018年分批到期|商业承兑汇票||
|神雾环保|渤海银行|150.00||商业承兑汇票||
|神雾新疆|渤海银行|120.00||商业承兑汇票||
|洪阳冶化|招商银行|610.00||商业承兑汇票||
|商业承兑汇票小计||1,349.10||||
|神雾环保|民生银行|2,000.00|2018年分批到期|银行承兑汇票||
|神雾环保|渤海银行|4,966.45||银行承兑汇票||
|洪阳冶化|北京银行|4,000.00||银行承兑汇票||
|银行承兑汇票小计||10,966.45||||
|逾期金融负债合计||148,198.07||||

更正后：
截止2018年12月31日，债务逾期情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|借款主体|金融机构|逾期金额（万元）|到期日|债务类型|备注|
|神雾环保|华创证券有限公司|45,000.00|2018年3月13日|应付债券|2016年3月14日发型，期限三年期，附投资者回售选择权。第二年期|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||满投资者选择回售。|
|债券小计||45,000.00||||
|神雾环保|南京银行|10,000.00|2018年4月14日|短期借款||
|神雾环保|北京银行|2,000.00|2018年3月28日|短期借款||
|神雾环保|北京银行|2,000.00|2018年3月28日|短期借款||
|神雾环保|北京银行|10,000.00|2018年12月11日|短期借款||
|神雾环保|盛京银行|11,000.00|2018年8月28日|短期借款||
|神雾环保|盛京银行|9,000.00|2018年8月28日|短期借款||
|神雾环保|民生银行|10,000.00|2018年9月29日|短期借款||
|洪阳冶化|北京银行|7,000.00|2018年5月24日|短期借款||
|洪阳冶化|北京中关村科技融资担保有限公司|5,000.00|-|长期借款|中关村担保作为担保方代洪阳冶化偿还了应于2018年2月1日到期的长期贷款|
|洪阳冶化|北京中关村科技融资担保有限公司|5,000.00|-|长期借款|中关村担保作为担保方代洪阳冶化偿还了应于2018年3月2日到期的长期贷款|
|银行借款小计||71,000.00||||
|神雾环保|北京国资融资租赁股份有限公司|4,731.94|-|融资租赁款|根据调解书，到期日提前|
|神雾环保|北京国资融资租赁股份有限公司|4,447.25|-|融资租赁款|根据调解书，到期日提前|
|神雾环保|光耀汉富（天津）国际融资租赁有限公司|340.67|-|融资租赁款|各期到期未还租金|
|神雾新疆|中机国能融资租赁有限公司|3,433.33|-|融资租赁款|各期到期未还租金|
|洪阳冶化|中机国能融资租赁有限公司|6,580.56|-|融资租赁款|各期到期未还租金|
|融资租赁小计||19,533.75||||
|神雾环保|北京银行|469.10|2018年分批|商业承兑汇||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||到期|票|
|神雾环保|渤海银行|150.00||商业承兑汇票|
|神雾新疆|渤海银行|120.00||商业承兑汇票|
|洪阳冶化|招商银行|610.00||商业承兑汇票|
|商业承兑汇票小计||1,349.10|||
|神雾环保|民生银行|2,000.00|2018年分批到期|银行承兑汇票|
|神雾环保|渤海银行|4,966.45||银行承兑汇票|
|洪阳冶化|北京银行|4,000.00||银行承兑汇票|
|银行承兑汇票小计||10,966.45|||
|逾期金融负债合计||147,849.30|||

除上述内容外，公告中的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-123债券代码：112499 债券简称：17欧菲 01
债券代码：112580 债券简称：17欧菲 02
欧菲科技股份有限公司
关于 2018年累积新增借款超过上年末净资产
百分之四十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2018年 7月 31日，欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款为人民币 51.57亿元，占公司上年末净资产(2017年末,经审计金额为 91.88亿元)的56.12%，超过40%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则(2015年修订)》等相关规定，公司予以披露，并就具体情况说明如下：
一、主要财务数据
（一）上年末净资产金额：918,838.88万元
（二）上年末借款余额：961,154.95万元
（三）计量日日末的借款余额：1,476,822.35万元
（四）累计新增借款金额：515,667.40万元
（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例：56.12%
二、新增借款的分类披露
截至2018年7月31日，公司新增各类借款较2017年末变动情况如下：
（一）银行贷款：新增515,667.40万元，占2017年末净资产比例为56.12%；
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：新增 0万元，占2017年末净资产比例为0%；
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：新增0万元，占2017年末净资产比例为0%；
（四）其他借款：新增0万元，占2017年末净资产比例为0%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及
补充流动资金，截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项
业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述
新增借款对公司偿债能力影响可控。
上述财务数据除2017年末净资产及2017年末借款余额外，均未经审计，
敬请投资者注意。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-008上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议于2017年1月23日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年1月17日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、《关于应收款项会计估计变更的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第三届监事会第三十五次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2017年 1月 23日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-036
三湘股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2014年6月24日发出。
2、本次董事会会议的时间：2014年6月25日。
3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。
4、会议应到董事9人，实到董事9人。
5、本次董事会会议由黄辉先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司与上海净养环保科技有限公司2014年日常关联交易情况预计的议案》
具体内容详见公司2014年6月26日披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/的《关于三湘股份有限公司与上海净养环保科技有限公司2014年日常关联交易情况预计的公告》。
公司独立董事郭永清、高波、丁祖昱对公司董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可，并发表了独立董事意见，认为：
公司与净养环保之间的交易，是公司在生产经营过程中持续发生的日常业务往来。公司进行的日常关联交易不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的影响；各项交易遵循了公开、公平、公正的
原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
公司关联董事黄辉、陈劲松、许文智进行了回避，非关联董事郭永清、高波、丁祖昱、芮永祥、李晓红、郑洋进行了表决。本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第五届董事会第三十八次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、关于三湘股份有限公司与上海净养环保科技有限公司2014年日常关联交易情况预计的公告。
三湘股份有限公司董事会2014年6月25日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015－060
江西特种电机股份有限公司
关于公司部分高管及核心员工增持公司股份的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、增持基本情况
基于对目前资本市场形势的认识和对公司未来持续稳定发展的信心，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工（以下简称“增持人”）将通过“西部信托-稳健人生系列证券投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）增持公司股份，增持比例最低不低于公司总股本的1%，最高不超过2%。2014年 12月 30日，2014年 12月 31日，信托计划通过深圳证券交易所二级市场交易系统分别增持公司股份 501.62万股、85.4万股，合计占公司已发行总股本的1.12%，具体内容详见2014年12月31日，2015年1月5日证券时报及巨潮资讯网的相关公告。
二、本次增持进展情况
2015年5月21日，信托计划通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股份60.1万股，合计占公司已发行总股本的0.11%。截止2015年5月21日，信托计划合计增持公司股份 647.12万股，占公司已发行总股本的1.24%。信托计划将在 2014年 12月 30日后的 6个月内完成全部增持工作，但增持总额最高不超过公司总股本的2%。
关于信托计划的后续增持情况，公司将严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一五年五月二十二日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－022深圳市美格智能技术股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币13,102,633.93元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币13,102,633.93元。具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,667万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币23,896.32万元，扣除发行费用人民币3,020.67万元，实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至到2017年7月31日，公司募投项目累计已经投入自筹资金人民币13,102,633.93元。公司拟使用募集资金人民币13,102,633.93元置换预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金人民币13,102,633.93元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额（元）|募集资金投资金额（元）|截至2017年7月31日自有资金已投入金额（元）|拟置换金额（元）|
|精密制造智能化改造项目|55,910,000.00|55,910,000.00|4,770,511.86|4,770,511.86|
|物联网模块与技术方案建设项目|173,970,000.00|122,846,500.00|8,332,122.07|8,332,122.07|
|总计|229,880,000.00|178,756,500.00|13,102,633.93|13,102,633.93|

二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司于2017年6月8日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》，“募集资金到位前，公司根据各项目实际进度，通过自有资金先期投入。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决”。
为使公司的募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入了本次募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月24日出具的《深圳市美格智能技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZI10673号），截至2017年7月31日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币13,102,633.93元。
2017年8月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币13,102,633.93元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币13,102,633.93元。公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距离募集
资金到账时间未超过6个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关要求。
2017年8月24日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司本次的置换方案。
2017年8月24日，公司独立董事就本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事宜发表独立意见如下：1、公司本次使用募集资金置换预先已经投入的募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。将募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的损害股东利益的情况。2、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。3、同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币13,102,633.93元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月24日出具了《深圳市美格智能技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZI10673号），确认可以使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额为人民币13,102,633.93元。
东莞证券股份有限公司于2017年8月24日出具了《东莞证券股份有限公司关于深圳市美格智能技术股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见》，认为：公司本次以募集资金人民币 13,102,633.93元置换公司已投入募投项目的自筹资金的事项经公司董事会第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换前期投入的自筹资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次会议决议
2、公司第一届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于2017年半年报相关事项的独立意见
4、立信会计师事务所出具的专项审核报告
5、东莞证券股份有限公司核查意见
特此公告。
深圳市美格智能技术股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-042广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）的函告，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|拉萨市金刚玻璃实业有限公司|否|6,365,262|2017年9月29日|2018年8月27日|申港证券股份有限公司|27.49%|融资|
|合计|-|6,365,262|-|-|-|27.49%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，拉萨金刚持有公司23,154,900股，占公司总股本的10.72%，累计质押股份19,815,262股，占拉萨金刚持有本公司股份总数的85.58%，占公司总股本的9.17%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-012中能电气股份有限公司
关于5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持有公司5%以上股份的股东沈玮先生的通知，获悉沈玮先生将其质押给东莞证券股份有限公司的部分公司无限售条件流通股累计解除质押830万股，占公司总股本的5.39%。具体情况如下：一、股东解除质押的基本情况
2016年3月17日，沈玮先生将其持有的全部公司股份1,600万股质押给东莞证券股份有限公司，质押开始日为2016年3月17日，质押到期日为2017年3月13日，具体内容详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于5%以上股东股份质押的公告》（公告编号：2016-035）。沈玮先生分别于2016年8月24日、2017年2月10日将上述部分质押股份解除质押，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次解除质押|
|||是否为第一大股||解除质押股||质押开始||质 押 解||||
|股东名称||||||||||质权人|占公司总股份|
|||东及一致行动人||数（股）||日期||除日期||||
||||||||||||比例|
||否||2,800,000||2016年3月17日||2016年8月24日||东莞证券股份有限公司|||
||否||5,500,000||2016年3月17日||2017年2月10日||东莞证券股份有限公司|||
||-||8,300,000||-||-||-|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，沈玮先生持有公司股份1,320万股，占公司总股本的8.57%。
本次部分股份解除质押后，其所持有的仍处于质押状态的股份为770万股,占其持有上市公司股份总数的58.33%，占公司总股本的5.00%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份解除质押登记证明。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2015-011天津力生制药股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年4月16日以书面方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2015年4月23日在公司会议室召开，董事长郑洁女士主持了会议。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同出资设立财务公司暨关联交易的议案》。关联董事张建津对该关联交易进行了回避表决。
独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
独立董事对该事项发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
本次会议同意聘任刘子珑先生担任公司审计部负责人。刘子珑先生简历详见附件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
附件：
刘子珑：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年 4月出生，本科学历，中级会计师，1998年7月毕业于天津财经大学，1998年8月至2010年 6月，在天津力生制药股份有限公司财务部工作，任财务部主管；2010年 7月至 2014年 4月在天津市新冠制药有限公司财务部工作，任财务部部长；2014年 4月至今任本公司财务部主管。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
独立董事蔡江南先生 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|32|5|27|0|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，本人以通讯方式参加4次公司召开的股东大会，未有连续两次未
出席会议的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||
|-|-|
|第二届董事会第四十五次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第四十六次会议|独立董事关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第四十六次会议|独立董事关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第五十七次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第五十八次会议|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|
|第二届董事会第五十九次会议|关于期权相关事项的独立意见|

|||
|-|-|
|第二届董事会第六十次会议|关于期权相关事项独立意见|
|第二届董事会第六十二次会议|关于2016年度预计新增日常关联交易独立意见|
|第二届董事会第六十六次会议|独立董事关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第七十四次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第七十五次会议|关于回购公司股票以实施员工持股计划的独立意见|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。现就2016年度履行职责情况作如下汇报：
1、提名委员会工作情况
2016年度，公司共召开了2次提名委员会会议，本人主持召开了2次提名委员会会议，审议通过了《关于对2016年高级管理人员工作评价的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
2、战略委员会工作情况
2016年度，公司共召开了4次战略委员会会议，本人出席4次，审议通过了《关于战略投资新疆元鼎医疗器械有限公司的议案》、《关于公司发行中期票据的议案》、《关于公司发行超短期融资券的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于战略投资杭州德格医疗设备有限公司暨关联交易的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2016年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事：蔡江南 2017年 3月 28日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-015
山东未名生物医药股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|||修正后与上年同|
||修正前|修正后|上年同期|期的增减变动幅|
|||||度|
|营业总收入|692,271,318.43|664,593,783.42|1,162,416,642.55|-42.83%|
|营业利润|-249,596,667.54|-80,829,560.57|466,694,448.90|-117.32%|
|利润总额|-249,252,345.97|-82,755,683.60|465,654,016.14|-117.77%|
|归属于上市公司股东的净|-269,351,100.56|-95,369,287.99|388,411,585.68|-124.55%|
|利润|||||
|基本每股收益（元）|-0.41|-0.14|0.59|-123.73%|
|加权平均净资产收益率|-9.89%|-3.32%|14.27%|-17.59%|
||本报告期末|||修正后与本报告|
||修正前|修正后|本报告期初|期初的增减变动|
|||||幅度|
|总资产|4,136,745,058.45|4,287,797,151.35|3,998,439,815.42|7.24%|
|归属于上市公司股东的所|2,588,542,165.36|2,762,523,977.93|2,857,893,265.92|-3.34%|
|有者权益|||||
|股本|659,735,586.00|659,735,586.00|659,735,586.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的|4.02|4.29|4.43|-3.16%|
|每股净资产（元）|||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
（一）公司于2019年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《山东未名生物医药股份有限公司 2018年度业绩快报》（2019-007）。经财务部门初步测算，2018年度，公司预计实现营业总收入 692,271,318.43元，较上年同期减少40.45%；营业利润 -249,596,667.54元，较上年同期下降153.48%；利润总额-249,252,345.97元，较上年同期下降153.53%；归属于上市公司股东的净利润-269,351,100.56元，较上年同期下降169.35%。
（二）业绩快报修正后的情况及前后差异情况
根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并进行调整后的财务报表， 2018年度，公司预计实现营业总收入664,593,783.42元，较上年同期减少42.83%；营业利润-80,829,560.57元，较上年同期下降117.32%；利润总额-82,755,683.60元，较上年同期下降117.77%；归属于上市公司股东的净利润-95,369,287.99元，较上年同期下降124.55%。本次业绩快报数据与前次数据对比差异为：营业利润增加67.62%，利润总额增加66.80%，归属于上市公司股东的净利润增加64.59%，基本每股收益增加65.85%。
（三）业绩快报修正的主要原因
公司主营业务未发生变化。本次业绩快报修正的主要原因如下：
1.经与评估机构和会计师事务所充分沟通，按照《企业会计准则第8号—资产减值》和证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的要求，对未名天源厂房搬迁于公司造成的影响进行重新评估，对 2018年 12月 31日的商誉进行减值测试并计提减值准备 1.61亿元；经评估，待处置设备仍可能投入生产经营，故不计提减值准备。
2.公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“未名生物”）经多方协调收到了参股公司北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”）2018年度的财务报告，北京科兴2018年实现净利润4.69亿元，未名生物按持股比例26.91%计投资收益1.26亿元。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司 2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。敬
请广大投资者关注，并注意投资风险。
四、备查文件
（一）资产负债表和利润表；
（二）内部审计报告。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会