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股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-117云南创新新材料股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份预披露公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份 320,000股（持股数量占本公司总股本比例0.07%）的公司高级管理人员熊炜先生计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（即2018年10月16日至2019年4月15日）以集中竞价方式减持本公司股份50,000股（拟减持数量占本公司总股本比例0.01%）。
持有本公司股份 320,000股（持股数量占本公司总股本比例0.07%）的公司高级管理人员庞启智先生自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（即 2018年 10月 16日至 2019年 4月 15日）以集中竞价方式减持本公司股份 80,000股（拟减持数量占本公司总股本比例0.02%）。
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，高级管理人员熊炜、庞启智先生持有公司股份情况如下：
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||股东名称||持有股份的总数量（股）||占公司总股本的比例|
|熊炜||320,000||0.07%||
|庞启智||320,000||0.07%||

注：公司目前总股本为473,923,712股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持情况
1、本次拟减持的原因：个人资金需求
2、股份来源：公司2017年限制性股票激励计划持有的公司股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）
股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-117
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||||拟减持股份的数||拟减持股份占其持||拟减持股份占公司|
||股东名称|||||||
||||量（股）||有公司股份的比例||股份的比例|
|熊炜||50,000||15.63%||0.01%||
|庞启智||80,000||25.00%||0.02%||

4、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，应停止减持股份。
5、减持方式：集中竞价交易方式。
6、价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
1、减持股东人员熊炜、庞启智作为公司的高级管理人员，作出有关股份锁定的承诺：在公司任职期间内，将向公司申报所持有的股份及其变动情况，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其所持有的公司股份；其在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超50%。
2、减持股东人员熊炜、庞启智在公司《2017年限制性股票激励计划》中所作出有关股份锁定承诺如下：1）若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计划所获得的全部利益返还公司；2）激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让、担保或用于偿还债务。3）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。4）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
3、减持股东人员熊炜、庞启智在公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本（“高送转预案”）时作出有关股份锁定承诺：自 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起6个月内不减持其持有的公司股份。
截至本公告日，减持股东严格履行了其所作出的承诺，未出现违反承诺的情
况。本次减持计划不违反其关于股份锁定的承诺，不存在违反《中华人民共和国
股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-117公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的情况。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促上述人员严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划实施具有不确定性，减持人员将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
（二）减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、减持股东出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年九月十四日
沧州明珠塑料股份有限公司监事会
关于会计政策变更的专项意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司会计政策变更事项进行了认真的核查，并发表意见如下：
监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，同意公司本次会计政策变更。
监事：高树茂、张勇、孙召良
京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第八届董事会第二十五次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见如下：
公司下属子公司向公司第一大股东借款，用于满足子公司日常经营的资金需求，有利于改善财务状况和经营成果。本次关联交易遵循了公平、公开和公开的原则，交易定价客观、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意本次关联交易。
独立董事：陈方清、石英、朱江年 月 日2014年12月12日2014201422
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-013
天津滨海能源发展股份有限公司
关于公开挂牌转让天津泰达能源发展有限责任公司
100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议、第九届董事会第八次会议决议，公司拟通过在天津产权交易中心公开挂牌的方式，转让持有的天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称“泰达能源”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）。
经公司委托天津文化产权交易所有限公司向天津产权交易中心提
交申请并经审核通过，公司于 2018年 1月 29日起在天津产权交易中心公开预披露转让泰达能源100%股权事项。本次挂牌转让的信息发布期限为自 2018年 1月 29日至 2018年 2月 28日。关于本次挂牌转让的相关信息，可参见公司此前刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大资产出售预案（修订稿）》、《天津泰达能源发展有限责任公司审计报告》、《天津滨海能源发展股份有限公司拟转让其持有的天津泰达能源发展有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》等公告，也可在天津产权交易中心网站（https://otc.tprtc.com/）进行查询。
挂牌价格等具体交易信息将在正式披露阶段公示，公司将及时履行
相关信息披露义务。最终的交易对方和交易价格以公开挂牌结果为准，如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或交易双方最终未能成交，则公司将重新召开董事会审议本次交易相关事项。公司将依据公开挂牌转让方式确定的交易对方和交易价格，与交易对方签署附条件生效的股权转让协议，并提请股东大会对公司本次交易及附条件生效的股权转让协议予以审议。
本次交易完成后，公司将不再持有泰达能源股权。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-106协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东江苏协鑫能源有限公司（以下简称“江苏协鑫”）及其一致行动人上海其印投资管理有限公司（以下简称“上海其印”）函告，获悉江苏协鑫和上海其印将所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、控股股东及其一致行动人股份质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏协鑫能源有限公司|是|8,120,000|2016-12-14|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|华泰联合证券有限责任公司|0.72%|用于发行可交换公司债券|
|江苏协鑫能源有限公司|是|3,500,000|2016-12-14|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|华泰联合证券有限责任公司|0.31%|用于发行可交换公司债券|

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|江苏协鑫能源有限公司|是|8,000,000|2016-12-14|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|中信建投证券股份有限公司|0.71%|补充质押|
|江苏协鑫能源有限公司|是|15,410,000|2016-12-15|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|中信建投证券股份有限公司|1.36%|补充质押|
|江苏协鑫能源有限公司|是|3,440,000|2016-12-15|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|五矿国际信托有限公司|0.30%|补充质押|
|合 计|-|38,470,000|-|-|-|3.40%|-|

注：上述质押给华泰联合证券有限责任公司的股份合计 11,620,000股，主要为江苏协鑫发行可交换公司债券业务需要，将划至质押专用证券账号，用于对本次非公开发行可交换公司债券之换股事宜等进行担保。
2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，江苏协鑫持有本公司股份 1,130,250,000股，占公司总股本的22.40%；其所持公司股份累计被质押 1,015,620,000股，占其直接持有本公司股份的89.86%，占公司总股本的20.13%。
3、控股股东之一致行动人股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|上海其印投资管理有限公司|是|12,160,000|2016-12-15|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|五矿国际信托有限公司|0.85%|补充质押|
|合 计|-|12,160,000|-|-|-|0.85%|-|

4、控股股东之一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，上海其印持有本公司股份 1,422,630,000股，占公司总股本的28.19%；其所持公司股份累计被质押 1,351,530,000股，占其直接持有本公司股份的95.00%，占公司总股本的26.78%。
二、风险提示
由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响利润补偿的潜在风险。目前重大资产重组的标的公司运营状况良好，江苏协鑫及其一致行动人上海其印触发业绩补偿义务的可能性较低，故本次被质押冻结的股份不会影响江苏协鑫和上海其印对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，江苏协鑫和上海其印将通过提前还款解除质押等合理方式，保证本次股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
江苏协鑫和上海其印未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细表。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-049天舟文化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2017年 1月 25日（周三）开市起停牌，公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-007)，停牌期间，公司于 2017年 2月 7日、2017年 2月 14日、2月 28日、3月 7日、3月 14日、3月 21日、3月 29日、4月 1日、4月 11日、4月 18日、4月 28日、5月 5日、5月 12日、5月 19日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008、2017-009、2017-013、2017-015、2017-017、2017-018、2017-021、2017-024、2017-028、2017-036、2017-042、2017-044、2017-046、2017-048），于 2月 21日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-011）。2017年 3月 21日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并发布了《关于重大资产重
组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-020）。经公司 2017年 3月 31日召开的第三届董事会第三次会议以及 2017年 4月 21日召开的 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-041）。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
一、工作进展情况
停牌期间，公司与北京初见科技有限公司（以下简称“初见科技”）、北京青云互动科技有限公司（以下简称“青云互动”）及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作，就本次重组事项进行了深入、细致的尽职调查。目前公司与本次重组的相关方正在就交易方式等重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证，并已与初见科技及其实际控制人、青云互动及其实际控制人分别签订了《发行股份及支付现金购买资产初步框架协议》。公司组织各中介机构全面开展了对标的公司的尽职调查、审计、评估等各项工作。目前，对标的公司开展的尽职调查、审计等工作正在有序进行中。
二、预计复牌时间
但由于本次重大资产重组交易标的所涉及的资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查以及审计、评估等工作的完成
尚需要一定的时间，同时本次交易所涉及的方案细节也需要进一步论证、协商。鉴于以上原因，公司预计无法在进入重组停牌程序后 4个月内披露重组预案或报告书（草案）。为保证公司重大资产重组能顺利进行，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将最迟不晚于 2017年 7月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
三、后续工作安排及承诺事项
公司将继续积极推进重组各项工作，积极推进本次重组方案的论证、确认及完善工作；组织中介机构对标的资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重组预案或报告书（草案）及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组事项的进展情况；及时履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重组顺利推进。如公司逾期未能在停牌首日后 6个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告
书（草案）等相关事项，或公司终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并复牌，并承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组。
四、风险提示
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-032三川智慧科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
为拓展业务，促进企业发展，提升企业效益，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司鹰潭市余江区江川水务有限公司（以下简称“余江水务”或“丙方”）与鹰潭市宏筑贸易有限公司（以下简称“鹰潭宏筑”或“甲方”）、江西翔翼房地产有限公司（以下简称“江西翔翼”或“乙方”）于2019年4月29日签署了《合作开发协议》，约定共同出资设立江西越和置业有限公司（以下简称“项目公司”）（暂定名，最终名称以工商注册为准），合作开发房地产开发项目。
本次对外投资已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）鹰潭市宏筑贸易有限公司基本情况
1、名称：鹰潭市宏筑贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91360600MA36YP3784
3、注册地址：江西省鹰潭市余江区工业园区管委会
4、主要办公地址：江西省鹰潭市余江区工业园区管委会
5、法定代表人：万晓茹
6、注册资本：600万元
7、经营范围：农、林、牧、渔产品、食品、饮料、烟草制品、纺织、服装
及家庭用品、文化、体育用品及器材、医药、医疗器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品销售；道路货物运输、贸易代理、通用仓储、装卸搬运、运输代理、房地产中介服务、组织管理服务、咨询与调查、其他商务服务业、提供施工设备服务、建筑物拆除和场地准备活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）江西翔翼房地产有限公司基本情况
1、名称：江西翔翼房地产有限公司
2、统一社会信用代码：91361127MA38EPGKXB
3、注册地址：江西省上饶市余干县玉亭镇久亿珑廷9号楼第2层
4、主要办公地址：江西省上饶市余干县玉亭镇久亿珑廷9号楼第2层
5、法定代表人：盛卫峰
6、注册资本：2,000万元
7、经营范围：房地产开发、销售；物业管理；房屋中介服务；建筑材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
鹰潭宏筑、江西翔翼与公司、余江水务均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
本次对外投资的投资标的为余江水务与合作方共同出资设立江西越和置业有限公司（以下简称“项目公司”），实施余干县棚户区改造玉亭大道以东 B18-03地块房地产开发项目的开发（地块编号DEI2019034；地块面积10422.63平方米；
土地用途：商业兼容住宅；容积率小于等于4.1）。
四、合作开发协议的主要内容
1、甲乙丙三方共同出资（甲方出资40%，乙方出资49%，丙方出资11%）合作开发余干县棚户区改造玉亭大道以东B18-03地块房地产开发项目（以下简称“合作项目”）。
2、甲乙丙三方按前款约定的出资比例出资成立项目公司，由项目公司负责对合作项目进行开发运营，项目公司的股权比例为甲方持有40%股权，乙方持有49%股权，丙方持有11%股权。项目公司名称为江西越和置业有限公司。
3、甲乙丙三方按股权比例分配盈利及承担亏损，按股权比例享有股东权利
并承担义务。
4、项目公司设立股东会，股东会由项目公司股东按所持股权比例行使表决权。股东会会议作出决议，一般事项必须经代表二分之一以上表决权的股东通过，重大事项必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
5、项目公司设立董事会，董事会成员为 5名，甲方和丙方指派 3名董事，乙方指派2名董事，董事会作出决议，必须经三分之二以上董事通过。
6、未经三方书面同意，任何一方不得用项目公司、项目资产（含土地）、项目公司股权对外融资借款。项目公司因开发建设需融资贷款的，由三方商定一致后按贷款流程办理。
7、甲乙丙三方均须遵守本协议约定，任何一方违约，均应当承担本协议约定的违约责任，并赔偿由此造成的一切损失，该损失包括直接损失和间接损失（含预期利益）。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资是余江水务以拓展自身业务、促进企业发展、提升企业效益为目的所作的多元化经营，资金来源为余江水务自有资金，如果项目开发进展顺利，有助于提升余江水务的经营业绩。
本次对外投资存在的主要风险是项目开发不达预期，影响投资款项的收回及企业经营效益。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、三川智慧第五届董事会第二十一次会议决议；
2、《合同开发协议》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-015浙江三花智能控制股份有限公司
关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 3月16日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至 2018年 4月 30日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用公司自有闲置资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 3亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度金额占公司2016年经审计净资产的5.64%。
3、投资品种
为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在一年以内的短期保本型银行理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
4、投资期限
公司及控股子公司银行理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至2018年4月30日止。单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。
5、资金来源
公司及控股子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。
6、授权管理
因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司及控股子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门对委托理财业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
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|3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录|
|及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确|
|委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求|
|提供担保。|
|公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财|
|务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立|
|即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。|

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|4、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的|
|基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权|
|聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。|
|5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违|
|规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。|

三、对公司的影响
公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用公司自有闲置资金购买理财产品情况
截止本公告日，公司前十二个月内利用自有闲置资金购买理财产品共计84笔，已获得收益约为2,175.84万元。截止本公告日，公司理财产品余额为29,781.00万元。
五、独立董事意见
独立董事发表意见如下：本次使用公司自有闲置资金购买银行理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司已建立了委托理财的内部控制制度，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。公司及控股子公司使用不超过人民币 3亿元自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2017年3月20日
恒宝股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《恒宝股份有限公司公司章程》等的有关规定,我们作为恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第八次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的独立意见
经核查，我们认为：由于公司 2016年度业绩考核未达到《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）行权/解锁的条件，公司此次注销剩余不符合行权条件的股票期权9.6万份、回购注销剩余不符合解锁条件的限制性股票 161.92万份暨股权激励计划终止的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东权益。我们同意公司按照相关程序注销/回购注销已不符合行权/解锁条件的股票期权/限制性股票。
独立董事：
________________ ________________ ________________
岳修峰 王晓瑞 孙丽娟
附表
上市公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳拓邦股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|惠州拓邦电气技术有限公司|全资子公司|其他应收款|39,144.91|25,397.56|32,695.28|31,847.19|往来款|非经营性占用|
||深圳市拓邦自动化技术有限公司|控股子公司|其他应收款|634.89|430.39|430.87|634.42|往来款|非经营性占用|
||重庆拓邦实业有限公司|全资子公司|其他应收款|-3,755.94|7,643.84|3,500.00|387.89|往来款|非经营性占用|
||深圳敏泰智能科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|40.34|10.00|30.34|往来款|非经营性占用|
||TOPBAND INDIA PRIVATELIMITED|全资子公司|其他应收款|2.19|-|-|2.19|往来款|非经营性占用|
||深圳市合信达控制系统有限公司|全资子公司|其他应收款|1.49|707.56|709.05|-|往来款|非经营性占用|
||深圳拓邦苏州智能技术有限公司|全资子公司|其他应收款|0.07|0.20||0.27|往来款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|36,027.61|34,219.89|37,345.20|32,902.30|——|——|
|总 计|——|——|——|36,027.61|34,219.89|37,345.20|32,902.30|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2018-013深圳南山热电股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损
金额币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约1,100万元|亏损：2,738.89万元|
||比上年同期减少亏损：约 59.84%||
|基本每股收益|亏损：约0.02 元|亏损：0.05元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩亏损的主要原因为电价不能覆盖发电成本；本期比上年同期减亏的主要原因是发电量同比增加、财务费用同比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司的初步测算，具体财务数据将在2018年第一季度报
告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司在上述媒体
披露的公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月十二日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-048湖北宜化化工股份有限公司
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十五次董事会于 2018年 5月 4日审议通过了《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》。现将该事项公告如下：
1、本次交易的标的资产为股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
2、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力及抗风险能力，有利于公司主营业务的长远发展。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-14
国药集团一致药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股
股份有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项，该重大事项对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：国药一致、一致B，证券代码：000028、200028）于2015年10月21日开市起停牌，公司已于2015年10月21日发布了《重大事项停牌公告》（公告号：2015-39），于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告号：2015-43），并于2015年11月4日、11月11日、11月18日、11月25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-44、2015-45、2015-46、2015-47）。2015年11月30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2015-49），并于2015年12月7日、12月14日、12月21日、12月28日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-50、2015-51、2015-53、2015-54、2015-55）,于2016年1月4日发布了《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》（公告号：2016-02）和《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告号：2016-03），于2016年1月11日、1月18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2016-06、2016-09），于2016年1月20日、1
月26日，发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-11、2016-12），于2016年2月2日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2016-13）。
截至目前，本次筹划的重大资产重组（以下简称“本次重组”）进展情况如下：
一、本次重组基本情况
1、交易对方：本次重组的交易对方初步确定为上海现代制药股份有限公司、国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易公司以及部分标的资产对应的自然人股东等。
2、交易方式：目前重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟为以相关资产认购交易对方新发行股份同时发行股份和现金购买相关资产并配套募集资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
3、标的资产：标的资产范围尚未最终确定，初步设定的范围为：国药集团致君（深圳）制药有限公司、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司和国药集团致君坪山制药工业园经营性资产、国药控股国大药房有限公司、佛山市南海医药集团有限公司、广东东方新特药有限公司、广东南方医药对外贸易有限公司。其中初步确定的部分标的资产股权比例为国药集团致君（深圳）制药有限公司51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司51%股权、深圳致君医药贸易有限公司51%股权。
上述重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，整个重组事
项范围及交易方案的比例、估值等尚未确定，存在重大不确定性。
二、重组工作进展情况
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
（一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，2015年12月31日，公司与大部分交易对方就公司拟通过发行股份购买相关资产的事宜签署了《重组框架协议》（具体情形详见于公司于2016年1月4日发布的《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》（公告号：2016-02）。
（二）公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。
（三）公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构对标的资产开展审计及评估，并赴各标的资产现场查阅并收集书面资料、对标的资产人员进行访谈，汇总底稿并撰写尽职调查报告。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
中泰证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司
向参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司出具的向参股公司提供财务资助暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、财务资助情况概述
2018年3月21日，因业务发展需要，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司北京盛夏星空影视传媒股份有限公司（以下简称“盛夏星空”），与公司签订了《电视剧<神雕侠侣>联合投资协议》。公司对其提供人民币 1,500万元项目投资资金，并以该投资金额为基础享有月化1%的固定投资回报。盛夏星空在资金到账6个月内将本金及月化1%的固定投资收益归还至公司指定账户。
由于影视剧市场变化等原因，盛夏星空未能在资金到账6个月内归还本金及固定投资收益。2019年4月20日，盛夏星空出具承诺书：于 2019年4月30日前还款300万元并支付相应利息；于2019年5月31日前还款500万元并支付相应利息；于2019年7月31日前还款700万元并支付相应利息。盛夏星空大股东吴廷飞以承担个人连带保证责任方式，为公司与盛夏星空的此次合作提供担保。
公司持有盛夏星空的20%股权，公司董事、副总经理、董事会秘书张旭波先生任盛夏星空董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与盛夏星空构成关联方，该交易构成了关联交易。
公司于 2019年 4月 25日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
此事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、盛夏星空基本情况
1、公司名称：北京盛夏星空影视传媒股份有限公司
08单元
3、成立时间：2008年6月18日
4、法定代表人：吴廷飞
5、注册资本：4950.0702万元人民币
6、股权结构：截止目前，吴廷飞持有24.54%股权，公司持有20%股权，其他股东持有55.46%股权。
7、经营范围：广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；租赁音响设备；
服装；组织文化艺术交流活动；文艺创作；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；电脑图文设计；资料编辑。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、主要财务指标：
截至 2017年 12月 31日，资产总额为 596,366,118.14元，负债总额为 222,671,640.52元，净资产为 373,694,477.62元；2017年度营业收入为 170,831,762.13元，净利润为 65,555,411.17元（以上数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2018年 6月 30日，资产总额为 668,575,118.46元，负债总额为 311,439,196.48元，净资产为 357,135,921.98元；2018年 1-6月营业收入为 13,088,873.21元，净利润为-16,558,555.64元（以上数据未经审计）。
9、关联关系：因公司董事、副总经理、董事会秘书张旭波先生任盛夏星空董事，公司与盛夏星空的关联关系属于《深圳证券交易所上市规则》第 10.1.3条第（三）款规定的情形。盛夏星空其他股东与公司不存在任何关联关系。
10、经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
三、财务资助的主要内容
1、财务资助对象：盛夏星空。
2、财务资助金额：以自有资金向其提供 1,500万元人民币借款。
3、资金用途：影视剧的拍摄及宣传等费用。
根据《电视剧<神雕侠侣>联合投资协议》，盛夏星空在资金到账 6个月内将本金及月化1%的固定投资收益归还至公司指定账户。由于影视剧市场变化等原因，盛夏星空未能在资金到账 6个月内归还本金及利息。
2019年 4月 20日，盛夏星空出具承诺书：于 2019年 4月 30日前还款 300万元并支付相应利息；于2019年5月31日前还款500万元并支付相应利息；于2019年7月31日前还款700万元并支付相应利息。
5、利率：按照月化收益率1%执行。
6、担保；盛夏星空大股东吴廷飞以承担个人连带保证责任方式，为公司与盛夏星空的此次合作提供担保。
四、关联交易的定价依据
本项关联交易为公司向参股公司盛夏星空提供借款 1,500万元人民币用于影视剧的拍摄及宣传等费用，公司按照月化收益率1%收取利息。
五、本次交易的目的及对公司的影响
盛夏星空目前经营稳健开展，经营性现金流逐渐改善。本次借款有利于缓解盛夏星空的资金需求，为其持续发展提供资金保障，有利于其稳定业务发展，做优做强影视剧产业，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况产生重大不利影响。
六、累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至目前，除上述事项外，公司未对外提供财务资助（不含向持股50%以上控股子公司提供借款），不存在逾期未归还的对外财务资助金额的情形。
七、与该关联人已发生的各类关联交易的总金额
除上述事项外，2018年 1月 1日至本公告披露日，公司未与盛夏星空发生任何关联交易。
八、独立董事意见
1、公司独立董事发表事前认可意见如下：
经事前认真审阅《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，发表如下事前认可意见：在不影响正常经营的情况下，公司对盛夏星空提供财务资助，是为了更好地满足参股公司的经营需要，保证其资金流动性，有助于提升盛夏星空的持续经营和发展能力。不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次对参股公司提供财务资助的事项，并提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
2、公司独立董事发表独立意见如下：
公司对参股公司盛夏星空提供财务资助是出于盛夏星空的经营需要，稳定业务发展，符合公司整体发展战略。本次财务资助事项遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律、法规的规定，没有对公司业务的独立性构成影响，不影响公司自身的正常经营。公司本次提供财务资助涉及关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意公司本次对盛夏星空提供财务资助事项。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次向参股公司提供财务资助暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。保荐机构对公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
于新华
林宏金
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号： 2016-031北京华联商厦股份有限公司
关于与北京华联集团投资控股有限公司
相互融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人：北京华联集团投资控股有限公司
●预计2016年所担保的借款余额总计不超过八亿元人民币
●公司无逾期担保
一、关联交易概述
1、鉴于北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）与北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）签署的《相互融资担保协议》（以下简称“互保协议”）即将到期，公司近日与华联集团重新续签协议，继续互为对方日常金融机构借款提供担保，协议有效期1年，在协议有效期内，如一方或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，另一方或其控股子公司应为其提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过八亿元人民币（包括根据前次互保协议已经存在的担保借款）。
2、由于华联集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。
3、公司于2016年4月8日召开了第六届董事会第三十二次会议，会议审议并通过了《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；关联董事郭丽荣女士和李翠芳女士回避了对该议案的表决。表决情况：回避2人，同意7人，反对0人，弃权0人。本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并出具了独立意见。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股
东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方简介
公司名称：北京华联集团投资控股有限公司
成立日期：1993年12月18日
注册资本：215,000万元
注册地址：北京市西城区阜外大街1号（四川经贸大厦2层203室）
法定代表人：吉小安
主营业务：投资管理、投资咨询等。
华联集团第一大股东为海南鸿炬实业有限公司，实际控制人为海南省文化交流促进会。华联集团最近三年业务发展良好，资产负债率未超过70%，最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
截至2014年12月31日，华联集团总资产为328.81亿元，净资产为 102.40亿元。2014年度实现营业收入 218.54亿元，净利润 4.15亿元。截至 2015年 9月末，华联集团资产总额 341.45亿元，净资产 115.75亿元。2015年 1-9月实现营业收入164.95亿元，净利润4.89亿元。
华联集团财务状况良好，资信水平高，未有贷款逾期不还行为。
2、与公司的关联关系
华联集团为公司的控股股东，持有公司29.58%股权。
公司董事郭丽荣女士同时在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事李翠芳女士在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
三、交易价格的确定及协议主要内容
2016年4月8日，公司与华联集团重新续签《相互融资担保协议》，继续互为对方日常金融机构借款提供担保。双方同意，在协议有效期内，如一方或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，另一方或其控股子公司应为其提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过8亿元人民币（包括根据前次互保协议已经存在的担保借款）。
在本协议范围内，公司为集团提供的担保总额不得高于华联集团为公司提供的担保总额（包括根据前次互保协议发生的延续至本次有效期的担保借款）。
该协议有效期一年，自协议双方签署之日起成立，自公司股东大会通过之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司此次与华联集团签署的《相互融资担保协议》，系延续公司以前年度的方案，额度与期限自双方首次签署互保协议以来一直保持不变。考虑到担保可能存在的风险，公司与华联集团、华联财务有限责任公司（以下简称“华联财务”）于2015年就公司与华联集团的相互融资事项签署了《保证合同》，华联财务同意在公司与华联集团签署《相互融资担保协议》的有效期及其届满后的5年内，若华联股份与华联集团按照不超出《相互融资担保协议》约定的担保金额，续签新的相互融资担保协议，则持续向公司提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保，作为公司为华联集团提供抵押担保的反担保。
公司目前正处于快速发展期，随着新门店不断增多，需要大量资金支持。华联集团作为公司控股股东，资信水平较高，具备良好的偿还银行借款的能力，不存在贷款逾期未还事项。华联集团一直为公司的借款提供担保，公司与华联集团签署《相互融资担保协议》，为公司向金融机构借款申请借款提供了充分的保障。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2015年12月31日，公司在《互保协议》项下实际发生的为华联集团提供
的担保余额为0。此外，除互保事项外，公司还存在其它担保事项为：经2008年第五次临时股东大会审议通过，公司为华联综超发行7亿元短期债券提供担保，该担保事项已经在2015年11月履行完毕。
截止2015年底，公司担保总额合计为0，公司对外担保均严格履行了相关审批程序，未有损害股东利益的情形。
六、独立董事意见
本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，此次相互融资担保系延续了上一年的方案，额度合理，定价方法公平，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事就该项关联交易出具的独立意见；
3、《相互融资担保协议》。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2016年4月9日
立昂技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会”）相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年限制性股票激励计划的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象中的公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象依本激励计划提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们认为公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
二、关于公司 2019年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标设置了公司总营业收入增长率，经过合理预测并兼顾本次激励计划的激励作用，公司本次激励计划业绩考核指标设置为：以 2018年为基数，2019-2022年公司营业收入增长率分别不低于100%、125%、150%、180%。
同时，激励对象所在的分公司、子公司、项目公司需至少完成与公司签定的《经营业绩责任书》中利润总额业绩指标的80%，未达标的分公司、子公司、项目公司的激励对象获授的限制性股票不得解禁；但如果分公司、子公司未达标，其下属的项目公司达标，视为该项目公司达标。
除公司层面的业绩考核外，立昂技术对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对
象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于公司拟进行融资租赁暨关联交易的独立意见
经审核，公司独立董事认为：本次公司拟新增融资租赁暨关联交易的业务规模适度，有助于进一步盘活现有资产、拓宽融资渠道，对公司经营不存在不利影响；相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定。因此，我们一致同意公司开展此次融资租赁事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，仅为公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：姚文英
独立董事：栾凌
独立董事：关勇
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-25
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东QUANTUM HI-TECH GROUPLIMITED（中文名称：量子高科集团有限公司）筹划协议转让持有本公司的部分股权，公司股票（股票简称：量子高科，股票代码：300149）于2016年 2月 22日（星期一）开市起停牌。公司于 2016年 2月 29日、3月 7日、3月 14日披露了《关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
目前，由于新增的受让方代表拟以资管计划或是其他组织形式作为股权受让主体，而该受让方主体仍在设立过程中，尚未能签署正式股权转让协议，鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 3月 21日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会