证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2015-040
广东道氏技术股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会2015年第4次会议审议通过，公司决定于2015年6月26日（星期五）召开2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2015年6月26日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2015年6月25日-2015年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 26日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月25日15:00-2015年6月26日 15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
5.股权登记日：2015年6月19日
6.出席对象
（1）截至2015年6月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员
7.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30栋 2楼佛山子公司会议室
二、会议审议议案
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
（2.01）发行股票的种类及面值
（2.02）发行方式
（2.03）发行对象
（2.04）认购方式
（2.05）发行数量
（2.06）定价原则和发行价格
（2.07）限售期
（2.08）上市安排
（2.09）募集资金数额及用途
（2.10）未分配利润的安排
（2.11）决议有效期
3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8.关于公司与控股股东荣继华签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案
11.关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案
上述议案已经第三届董事会2015年第4次董事会和第三届监事会2015年第4次会议审
议通过。议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记时间：2015年6月25日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4.登记地点及联系方式：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼5.其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.2015年6月26日上午（股东大会召开当天）9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：365409；投票简称：道氏投票。
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|股东大会议案|对应申报价格（元）|
||总议案|100.00|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|1.00|
|2|关于公司非公开发行股票方案的议案|2.00|
|2.01|发行股票的种类及面值|2.01|
|2.02|发行方式|2.02|
|2.03|发行对象|2.03|
|2.04|认购方式|2.04|
|2.05|发行数量|2.05|
|2.06|定价原则和发行价格|2.06|
|2.07|限售期|2.07|
|2.08|上市安排|2.08|
|2.09|募集资金数额及用途|2.09|
|2.10|未分配利润的安排|2.10|
|2.11|决议有效期|2.11|
|3|关于公司非公开发行A股股票预案的议案|3.00|
|4|关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案|4.00|
|5|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|5.00|
|6|关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|6.00|
|7|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案|7.00|
|8|关于公司与控股股东荣继华签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案|8.00|
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|9.00|
|10|关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案|10.00|

||||
|-|-|-|
|11|关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案|11.00|

（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月25日下午15:00，结束时间为 2015年6月26日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）注意事项
1.股东大会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，网络投票不能撤单；
2.对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；
3.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次有效投票为准；
4.如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00之后登录深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票
委托的证券公司营业部查询。
五、其他
1.本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2.本次股东大会现场会议，未经公司允许不能录像和拍照。
3.联系方式：
联系电话：0757-82260396（董事会办公室）
联系地点：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼
指定传真：0757-82106833（传真请标明：董事会办公室）
六、备查文件
1.公司第三届董事会2015年第4次会议决议公告
2.公司第三届监事会2015年第4次会议决议公告
附件：
一、2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
二、2015年第一次临时股东大会授权委托书
特此通知。
广东道氏技术股份有限公司董事会2015年6月10日
附件一：
广东道氏技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称|||
|股东地址|||
|个人股东身份证码/ 法人股东营执照号码||法人股东法定代表人姓名|
|股东账号||持股数量|
|出席会议人员姓名/名称||是否委托|
|代理人姓名||代理人身份证|
|联系电话||电子邮箱|
|发言意向及要点|||
|股东签字（法人股东盖章）|年 月 日||

附注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2015年6月25日（星期四）下午17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0757-82106833）到公司全资子公司（地址：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30栋 2楼董事会办公室，邮政编码：528000，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
附件二：
广东道氏技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人参加广东道氏技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
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|序号|股东大会议案|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|2|关于公司非公开发行股票方案的议案||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式||||
|2.03|发行对象||||
|2.04|认购方式||||
|2.05|发行数量||||
|2.06|定价原则和发行价格||||
|2.07|限售期||||
|2.08|上市安排||||
|2.09|募集资金数额及用途||||
|2.10|未分配利润的安排||||
|2.11|决议有效期||||
|3|关于公司非公开发行A股股票预案的议案||||
|4|关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案||||
|5|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案||||
|6|关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案||||
|7|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案||||
|8|关于公司与控股股东荣继华签署附条件生效的<||||

|||
|-|-|
||非公开发行股份认购合同>的议案|
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|
|10|关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案|
|11|关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案|

投票说明：
（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日