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广东新劲刚新材料科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，我们作为广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）的独立董事，认真审查了公司第三届董事会第十次会议中审议的的相关事项，并发表如下意见：
一、关于更换本次交易专项审计机构的独立意见
公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买吴小伟、文俊等十七名股东合计所持有的广东宽普科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金，该项交易构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）。
为此，公司第三届董事会第十次会议审议了《关于更换本次交易专项审计机构的议案》。经核查，我们认为：
1、公司更换本次重大资产重组审计机构符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理，切实可行。
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格和从事军工涉密业务所需的资质，能够满足公司本次重大资产重组事项相关审计工作的要求。
3、公司此次更换审计机构不会影响本次重大资产重组的开展，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
4、本次更换审计机构事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
5、本次更换审计机构已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序。
（本页无正文，为《广东新劲刚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签署页。）
独立董事：吴明娒
独立董事：匡同春
独立董事：刘湘云
2019年5月21日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-016汉王科技股份有限公司
第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临时）会议于 2017年 3月 10日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2017年 3月 6日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及部分高级管理人员。本次董事会会议应表决董事 8人，实际参与表决董事 8人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：
一、以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《控股子公司北京汉王智远科技有限公司对外投资设立参股公司的议案》
公司控股子公司北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）因业务发展需求，拟使用汉王智远自有资金79.5万元人民币，与河南润之普电子科技有限公司（以下简称“河南润之普”）共同发起设立河南汉王智远科技有限公司（以下简称“河南汉王智远”，暂定名，具体以工商登记为准）。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
公司董事会授权公司管理层签署相关合同文件并办理后续事项。
一、合作方基本情况
1、企业名称：河南润之普电子科技有限公司
住所（经营场所）：郑州市金水区建业路10号院3号楼2单元1层315号统一社会信用代码：91410105317209689U
法定代表人：张明宇
注册资本：100万元
类型：有限责任公司（自然人独资）
成立日期：2014年09月11日
经营范围：电子产品技术开发（非研制），通讯产品技术开发（非研制），计算机技术咨询，其他计算机系统服务，计算机软件开发，通讯产品技术开发（非研制），计算机及辅助设备，通讯器材（不含地面卫星接收设备）。
股东情况：张明宇
实际控制人：张明宇
2.自然人股东：马超
住所：河南省焦作市沁园市普罗旺世4-1-702
二、拟设立公司的基本情况
1、名称：河南汉王智远科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）注册资本：300万元
法定代表人：张明宇
出资人及认缴出资情况：
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||序号||股东||认缴出资（万元）||比例|
|1||河南润之普电子科技有限公司||201||67%||
|2||北京汉王智远科技有限公司||79.5||26.5%||
|3||马超||19.5||6.5%||
|||合计||300||100%||

主要经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数
据处理和存储服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列
明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务；计算机、软件及辅助设备零售；其他安全保护服务；其他电子产品零售。（最终以工商部门审批为准）
出资方式：货币出资。
三、协议主要条款
1、注册资本：人民币300万元。
2、股东情况：汉王智远认缴出资额79.5万元，占比26.5%；河南润之普认缴出资额201万元，占比67%；马超认缴出资额19.5万元，占比6.5%。
3、出资时间：自工商登记注册完成后一年内。
4、河南汉王智远设董事会，董事会成员3人，其中汉王智远委派张健先生担任董事，河南润之普委派2人。公司设监事1人，由汉王智远委派。
5、鉴于合作共赢的发展意愿，汉王智远是河南汉王智远人脸行业应用硬件设备和技术核心的唯一供应商。
6、未来交易定价：在公允价格的原则下，遵循市价方式或市场惯例。
四、本次对外投资的目的、对公司的影响
汉王智远本次对外投资是围绕其业务领域的有益延伸，有利于其技术及业务的未来发展。本次投资使用子公司自有资金，不会影响公司的正常经营，不会对公司经营造成重大不利影响。
五、存在的风险
此次对外投资可能存在市场、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险，也可能存在股权投资合作失败的风险。
二、以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 1月 16日出具了《汉王科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2017BJA80008）。截至 2017年 1月 16日止，公司已收到 225名激励对象认缴的 2016年限制性股票的股权款合计人民币 38,601,360元，其中：新增注册资本人民币 2,997,000元；出资额溢价部分为人民币 35,604,360元，全部计入资本公积。
综上，公司注册资本增加至 217,099,792元，公司章程相应条款也发生变更。
公司管理层根据公司信息披露的需要，调整了部分指定信息披露媒体，公司章程相应条款也发生变更。
修改的具体内容详见附件一。
本次修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交 2017年公司股东大会审议。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
2017年3月10日
附件一、
章程修订案
1、原公司章程第六条为“公司注册资本为人民币 21410.2792万元。”新公司章程第六条为“公司注册资本为人民币 21709.9792万元”2、原公司章程第十九条为“公司股份总数为 21410.2792万股,公司的股本结构为:全部为普通股。”
新公司章程第十九条为“公司股份总数为 21709.9792万股,公司的股本结构为:全部为普通股。”
3、原公司章程第一百七十四条为“公司指定《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网为公司发布公告和其他需要披露信息的媒体。”
新公司章程第一百七十四条为“公司指定《证券时报》以及巨潮资讯网为公司发布公告和其他需要披露信息的媒体。”
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-003
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2019年2月18日以电话、短信等方式通知，并于2019年2月22日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：
一、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意本次计提公司2018年资产减值准备（因未经审计，与审计后数据可能存在差异，最终数据以审计报告为准）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告号：2019-004）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。我们认为：本次会计估计变更，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，不会对会计估计变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更，并从2018年1月1日起执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计估计变更的公告》（公告号：2019-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更，并从2019年1月1日起执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》（公告号：2019-006）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会2019年2月22日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-011|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2016年3月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年3月4日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》。
鉴于公司业务发展的需要，且为了提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会在累计不超过人民币 20亿元（含本数）范围内与银行（包括信用社等金融机构）签署授信或融资协议（包括但不限于贷款、承兑汇票、开立信用证、贸易融资等），授权期限为自本议案经股东大会表决通过之日起一年。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
为更好推动公司医院整体建设业务的开展，降低经营成本，提高公司经营效率，公司董事会同意将募集资金投资项目“增加医院整体建设业务配套资金”的
实施主体由和佳股份变更为公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以
下简称“和佳建投”），并以截止2016年3月2日该募集资金投资项目剩余募集资金
的本金及利息人民币174,009,709.04元以及已投入项目日后返还的银行履约保函保证金（本金及利息）专项用于向和佳建投进行增资，根据公司《募集资金管理制度》由和佳建投负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。
本次变更募集资金投资项目实施主体，不会对该募投项目的实施产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益，且有利于发挥和佳建投在医院整体建设业务的专业拓展，提升医院整体建设业务的运营效率。
本议案在股东大会审议通过后，和佳建投将开立募集资金专用账户，用于存放上述174,009,709.04元募集资金以及已投入项目日后返还的银行履约保函保证金（本金及利息），并与银行及保荐机构中银国际证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司变更部分募集资金实施主体的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向中国工商银行股份有限公司申请融资的议案》。
为满足控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源融资租赁公司”）业务发展需要，公司董事会同意恒源融资租赁公司向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请人民币不超过1.4亿元融资，期限5年，该笔融资以珠海恒源融资租赁公司的应收租赁款作质押担保。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向中国工商银行股份有限公司就申请融资事宜提供担保事项的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司恒源融资租赁公司向中国
工商银行股份有限公司申请人民币不超过1.4亿元融资事宜为恒源融资租赁公司提供连带责任担保，担保期限为5年；恒源融资租赁公司的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币1,493.8万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于和佳股份向工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请贷款事项的议案》。
公司董事会同意以公司房产（位于珠海市香洲区宝盛路 5号和佳医学工业园一期综合楼，房产证号：粤房地权证珠字第 0100153194号；珠海市香洲区宝盛路 5号和佳医学工业园二期综合楼，房产证号：粤房地权证珠字第 0100153193号）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请办理授信额度下的融资业务，授信额度不超过人民币11,800万元，期限一年。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于和佳股份向珠海华润银行股份有限公司申请授信事项的议案》。
公司董事会同意公司向珠海华润银行股份有限公司珠海总行申请为期1年的综合授信额度，授信额度为人民币1亿元，额度用途为流动资金周转。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于 2016年3月28日（星期一）下午15:00，在本公司会议室召开 2016年第二次临时股东大会，会期半天，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-047神思电子技术股份有限公司
第三届董事会 2018年第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司董事会2018年5月7日发出的《神思电子技术股份有限公司第三届董事会2018年第五次会议通知》，2018年 5月 10日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第五次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议和投票表决，会议决议如下：
审议通过《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》
公司为促进控股子公司因诺微科技（天津）有限公司（以下简称“因诺微”）业务发展，进一步提升其综合竞争实力，同意因诺微以截至2017年12月31日经审计的未分配利润人民币714万元按照现有股东持股比例进行同比例转增注册资本。本次未分配利润转增注册资本后，因诺微注册资本由人民币286万元增至人民币1,000万元，各股东对因诺微的持股比例保持不变，即公司持股66.20%，北京通天酷讯信息技术有限公司持股33.80%。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018075
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十次临时董事会决定召开公司 2018年第四次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
1.股东大会召集人：公司董事会
2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议时间
1.现场会议召开时间：2018年 10月 12日（周五）下午 14:00
2.互联网投票系统投票时间：2018年10月11日下午3:00—2018年 10月 12日下午 3:00
3.交易系统投票具体时间为：2018年 10月 12日（周五）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2018年 10月 8日（周一）。
（五）出（列）席会议对象：
1.截至 2018年 10月 8日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
二、会议审议事项
1.00审议《关于调整公司 2018年度投资计划的议案》；
该事项已经公司2018年第十次临时董事会审议通过，内容详见
2018年9月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018074
号公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于调整公司2018年度投资计划的议案|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本市场与股权部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2018年10月9日（周二）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司资本市场与股权部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本市场与股权部。
2.联系电话：0475－6196998
3.联系传真：0475－6196998
4.邮政编码：028011
5.联系人：代海丹、宋雪涛
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
2018年第十次临时董事会决议公告
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2018年9月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362128投票简称：露煤投票
2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年10月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于调整公司2018年度投资计划的议案|√||||

委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股的性质和数量：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托有效期:
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2016-020海南亚太实业发展股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|104,716,075.94||13,128,892.60||697.60%||
|营业利润|17,656,641.84||-17,415,715.64||201.38%||
|利润总额|17,823,435.39||-17,446,809.30||202.16%||
|归属于上市公司股东的|15,207,785.74||-17,007,756.66||189.42%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.04||-0.06||166.67%||
|加权平均净资产收益率|14.84%||-11.26%||26.1%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|288,433,984.55||351,458,070.42||-17.93%||
|归属于上市公司股东的|129,614,840.42||110,582,634.06||17.21%||
|所有者权益|||||||
|股 本|323,270,000||323,270,000||||
|归属于上市公司股东的|0.40||0.34||17.65%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
房地产开发业务经营周期长，是公司收入的主要来源，但受房地产政策及项目储备、开发周期的影响，经营业绩存在波动性。在产业布局上，公司立足兰州市永登县，深度挖潜永登县当地市场。报告期内，公司主要营收来自于永登玫瑰园项目的余房交付。由于近几年受国家对房地产行业宏观调控的影响，房地产行业景气度整体呈下降趋势，房地产公司融资成本不断上升，毛利率整体走低。公司为控制经营风险，近年来拿地更趋谨慎，开发的项目也逐渐转为刚需楼盘，因此，近两年来公司开发项目的毛利率相较于前几年有一定幅度的下降。随着调控政策的调整及市场的回暖，公司房地产项目的毛利率趋于回稳并将回归到行业毛利率的平均水平。
2.2016年2月22日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]12号），公司根据该《行政处罚决定书》的要求对所涉相关年度的财务报表进行追溯重述，导致本报告期前后相关数据变化较大，也导致有关项目增减变动幅度较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
2016年1月28日，公司发布了《2015年度业绩预告》，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润约40-60万元。当时，中国证监会的行政处罚决定尚未下达，不存在会计报表追溯重述的事宜。
2016年2月22日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]12号），公司正在根据该《行政处罚决定书》的要求对所涉相关年度的财务报表进行追溯重述。本公告中涉及“本报告期”与“上年同期”及“本报告期末”与“本报告
期初”的财务数据是公司财务部门根据中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]12号）的相关要求进行追溯重述后的初步核算数据，因此与2016年1月28日公告的《2015年度业绩预告》的结果存在较大差异；且该数据未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-056广东海大集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）函告，获悉海灏投资所持有公司的部分股份解除质押。
一、股东股份解除质押的基本情况
海灏投资分别于2015年1月20日和2015年3月4日将其持有的本公司无限售流通股38,000,000股和34,000,000股股份质押给广发证券资产管理（广东）有限公司。
以上内容详见公司2015年1月23日及2015年3月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东股权质押的公告》、《关于控股股东股权质押的公告》（公告号：2015-002、2015-018）。因公司实施2014年度权益分派（以资本公积金向全体股东每10股转增4股），上述质押股份相应追加质押15,200,000股和13,600,000股，追加后质押股份共计100,800,000股。
2016年7月8日，海灏投资已将上述质押股份全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押解除手续。具体事项如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东||||质押股数||质押||质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||名称||||（股）||开始日期||解除日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|海灏投资||是||53,200,000.00||2015-1-20||2016-7-8||广发证券资产管理（广东）有限公司||5.84%||
|海灏投资||是||47,600,000.00||2015-3-4||2016-7-8||广发证券资产管理（广东）有限公司||5.23%||
|合计||-||100,800,000.00||-||-||-||11.07%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，海灏投资共持有公司无限售流通股910,589,359股，占公司止于2016年7月11日总股本的59.07%，其中仍处于质押状态的股份共计55,050,000股，占公司止于2016年7月11日总股本的3.57%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、广州市海灏投资有限公司告知函。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年七月十三日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-096启迪桑德环境资源股份有限公司
关于2016年度第四期超短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月26日，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，批准公司发行超短期融资券相关事宜（详见公司于2014年6月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司2014年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-56）。
2014年9月22日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]SCP71号），中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册，公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
2016年6月28日，公司完成2016年度第四期超短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|产品全称|启迪桑德环境资源股份有限公司2016年度第四期超短期融资券|||
|产品简称|16启迪SCP004|产品代码|11698021|
|发行人名称|启迪桑德环境资源股份有限公司|发行总额（亿元）|4|
|发行价格（元/百元面值）|100|面值（元）|100|
|发行日|2016-6-27|登记日|2016-6-28|
|流通日|2016-6-29|流通结束日|2017-3-24|
|期限|270日|到期（兑付）日|2017-3-25|
|主体评级|AA+|主体评级机构|中诚信|
|计息方式|附息固定|票面年利率（%）|3.1|
|付息频率|到期一次还本付息|起息日|2016-6-28|

公司有关该超短期融资券发行情况详见刊载于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、
银行间市场清算所股份有限公司（www.shclearing.com）上的相关公开资料。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年六月三十日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-116
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东广西索芙特科技股份有限公司（以下简称“索芙特科技”）的通知，获悉：近期，索芙特科技将原质押的部分股份解除质押并将部分股份再次质押，具体事项如下：
一、股份解除质押情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(单位：股)|质押初始交易日|质押到期日|提前购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|索芙特科技|是|5,930,170|2016年10月25日（注 1）|2017 年 10月 25 日|2017年10月24日|长江证券股份有限公司|10.38%|提前回购|

注1：上述质押的具体内容详见2016年11月3日披露的《关于公司股东股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2016-104），根据索芙特科技函告，原于2016年10月
进行股票质押式回购交易,并于 2017年 5月 11日将所持公司股份 665243股(占公司总股本的0.08%)与长江证券股份有限公司进行了股票质押式回购补充交易。
二、股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（单位：股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|索芙特科技|是|10,131,713|2017年10月27日|2018年10月27日|五矿证券有限公司|17.73%|置换原到期质押回购款|
|合 计||10,131,713||||17.73%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，索芙特科技共持有公司股份数量为57,156,402股（占公司总股本的6.8%），其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为 56,931,543股（占贵公司总股本的6.77%）。
四、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》。
2、《关于股权解除质押及质押的函》。
3、《股票质押交易类凭条》。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2014-32华工科技产业股份有限公司
2014半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：121.34%-143.48%|盈利：2258.92 万元|
||盈利：5000万元-5500 万元||
|基本每股收益|盈利： 0.056元-0.062 元|盈利：0.03 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经聘请的注册会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司敏感元器件业务板块产销规模进一步提升，销售收入同比有较大幅度的增长；同时随着国内4G业务投资需求释放，公司光通讯业务板块高速产品销售量同比大幅增长，导致公司营业收入同比有较大幅度的增长，提升了公司盈利水平。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算结果，公司2014年半年度财务数据以公司预
约2014年8月23日披露的《2014半年度报告》为准，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司董事会二零一四年七月十四日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-018冠昊生物科技股份有限公司
关于公司 2019年度申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2019年度申请银行综合授信额度的议案》，现将相关公告内容如下：
根据公司 2019年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的资金需求，公司拟向相关银行申请不超过人民币 70,000万元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，授信期限不超过一年，自公司与银行签订协议之日起计算，授信期限内授信额度可循环使用。
上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-22河北常山生化药业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月15日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 188,418,700股为基数，向全体股东每10股派0.85元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.765元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.8075元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.1275元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0425元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为188,418,700股，分红后总股本增至471,046,750股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 4月 29日，除权除息日为：2015年 4
月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 4月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年4月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****821||高树华||
|2||08*****752||国投高科技投资有限公司||

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 4月 30日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后|||
||股份性质|||||||||||
||||数量||比例(%)||公积金转股||数量||比例(%)|
|一、有限售条件股份||57,613,483||30.58%||86,420,225||144,033,708||30.58%||
|02 股权激励限售股||2,536,850||1.35%||3,805,275||6,342,125||1.35%||
|04 高管锁定股||55,076,633||29.23%||82,614,950||137,691,583||29.23%||
|二、无限售条件股份||130,805,217||69.42%||196,207,825||327,013,042||69.42%||
|三、股份总数||188,418,700||100.00%||282,628,050||471,046,750||100.00%||

七、本次实施送（转）股后，按新股本 471,046,750股摊薄计算，
八、有关资讯办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：河北省石家庄市正定新区银川大街北首
咨询联系人：李新
咨询电话：0311-89190181
传真电话：0311-89190182
九、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议。
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-096通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押及解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|26,300,000|2016/7/12|至质权人申请解除质押为止。|东吴证券股份有限公司|4.87%|贷款担保|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（初始数）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|42,000,000|2016/4/12|2016/7/14|西南证券股份有限公司|7.78%|2016年4月14日《证券时报》及巨潮咨询网披露的《关于控股股东股权质押公告》公告编号：2016-054|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，通鼎集团共持有公司539,850,210股股份（占公司股份总数
三、控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导
致公司实际控制权变更。
四、备查文件
1、股份质押登记证明等；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-063号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订荣盛兴城兴隆园区招商合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司京津冀区域发展战略及产业园板块的战略规划，为促进荣盛产业新城兴隆园区（以下简称“园区”）的建设，充分利用园区优越条件为企业发展服务，2018年 6月 11日，公司控股下属公司荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司（以下简称“甲方”或“兴隆园区公司”）与兴隆县鹏生热力有限公司（以下简称“乙方”或“鹏生热力”）及河北兴隆经济开发区管理委员会（以下简称“丙方”）签订了《合作协议书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关内容公告如下：
一、交易对方情况
（一）交易对方的基本情况
乙方：兴隆县鹏生热力有限公司，成立于 2008年 01月 16日，注册资本 8,275.8083万元，法定代表人：管岭，住所：兴隆县兴隆镇北区工业区，经营范围：煤炭批发经营；淀粉糖（麦芽糖）、淀粉及淀粉制品/淀粉（玉米淀粉）制造、销售；粮食收购；余热发电、粉煤灰销售；压力管道安装施工、维修。
丙方：河北兴隆经济开发区管委会，是经河北省承德市兴隆县人民政府正式批准设立专事兴隆经济开发区开发建设管理的专门机构，其主要行使园区宏观调控、社会管理和公共服务等职能。
公司及控股下属公司兴隆园区公司与河北兴隆经济开发区管委会、鹏生热力均不存在关联关系。
（二）交易的审批情况
上述协议属于意向性的合作协议，具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。
二、协议的主要内容
1、项目基本情况
①项目名称：兴隆县鹏生热力有限公司酒店用品科技循环项目；
②建设内容：办公楼、厂房及其他附属配套设施；
③投资规模：项目投资总额约人民币 50,000万元，投产后年产值可达：70,000万元。
2、意向地块的范围、面积、年限和用途
①乙方拟投资项目所对应的意向地块（以下简称“意向地块”）位于园区内，东至空地，西至空地，南至园区路，北至园区规划道路。
②项目地块的面积共计约 99,982.18平方米，合 149.97亩。
③土地使用年限 50年。
④项目地块的土地用途为工业用地，其它具体内容以《不动产权证》记载的为准。
3、土地保证金、土地交付及权证办理
（1）保证金
本协议签订后 5日内，乙方应向甲方交付保证金￥5,000,00.00元（大写：人民币伍拾万元整），该保证金将用于缴纳意向地块的土地出让金。
（2）土地交付及权证办理
①甲方收到保证金后即开始代理乙方办理意向地块的土地挂牌等相关手续。意向地块完成国土出让挂牌公示 5日内，乙方向甲方缴纳土地出让底价的30%作为合作协议的进度款。
②甲方取得意向地块出让成交确认书后 5日内，乙方向甲方缴纳土地出让成交价款的剩余部分（扣除保证金后的金额）。
③甲方协助乙方办理取得不动产权证的相关手续，在乙方支付甲方全部土地出让金及税费（契税、印花税）后的【180】日内，甲方
将项目公司全部股权转让给乙方，并向项目公司交付意向地块的《不动产权证》。
④乙方应按照土地交易手续办理程序的要求，以及相关政府部门或第三方的要求，及时、完整的提供各项文件资料并配合完成甲方要求的其他工作。
4、三方权利义务
①丙方为甲方与乙方合作协议履行见证和督导义务。
②甲方应协助乙方办理工商登记、立项环评、厂房建设等经营、建设所需的相关手续，乙方应根据本协议及相关政府部门要求的期限及时提供办理各项手续所须的相关文件和完成其他配合工作，其中，项目生产许可资质的手续由乙方自行办理，甲方提供必要配合。
③厂房及配套设施由乙方自行组织相关资源进行勘查、设计、施工等；乙方应严格按照《河北兴隆经济开发区工业项目规划设计导则》进行设计施工建设。
④施工建设期间，甲方、丙方负责协助乙方协调与当地的各种关系，提高办事效率，化解相关矛盾。在乙方认为有必要时，甲方可设立专门工作小组，为乙方入区建设提供乙方所需的专门服务。因甲乙双方的紧密合作关系，乙方同时承诺利用自身企业优势全力配合甲方及甲方园区内项目所需的供暖、高压蒸汽、工程建设、征占拆迁等工作。
⑤甲方、丙方将对乙方项目予以重点保护，任何部门、组织及个人不得随意对其进行乱收费、乱检查、乱评比。
⑥乙方的规划设计及建设，应严格遵守甲方对园区规划、容积率、建筑高度、绿化率、环境保护等方面的规定要求。
⑦乙方应全力配合甲方在投产后对项目公司的固定投资额的审计工作和统计工作，并按照要求及时提供相关财务数据、票据、文件等资料。
⑧乙方在生产经营过程中所发生的水、电、通讯等一切生产经营费用，均由乙方自行承担，乙方应及时向有关单位缴纳。
⑨乙方应合法经营，规范管理，注重产品质量和企业信誉，保障职工合法权益，其在园区内的财产权、经营权等合法权利依法不受任何单位和个人的侵害。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
鹏生热力系经河北省承德市兴隆县工商行政管理部门批准设立且合法存续的有限责任公司，主要经营业务为煤炭批发经营；淀粉糖(麦芽糖)、淀粉及淀粉制品/淀粉(玉米淀粉)制造、销售；粮食收购;余热发电、粉煤灰销售；压力管道安装施工、维修。
在京津冀协同发展战略背景下，依托兴隆优美的自然环境、良好的产业发展基础、良好的区位优势，兴隆产业园区具有优越的产业发展条件。上述协议的签署是兴隆产业园区招商引资取得的新成绩，优质企业鹏生热力的入园投资将带动越来越多的知名企业入兴隆园区，极大提高园区内税收收入及兴隆园区公司的收入，通过产城一体化的发展战略为地方政府及合作伙伴带来良好的经济、社会效益。
四、风险提示
鉴于上述协议从签署到落地尚需一定的时间，存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《合作协议书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年六月十一日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—070第六届十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日以通讯方式召开了第六届十三次监事会会议。会议通知于 2018年 10月 18日以电子邮件方式送达了全体监事,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。应到会监事 5人，实际到会监事 5人。
会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
1.会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于审议 2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2018年 10月 24日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《 2018年第三季度报告正文》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告全文》。
二、备查文件
1．公司第六届十三次监事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监事会
南京华东电子信息科技股份有限公司
独立董事事前认可说明
本人作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对以下事项进行了事前审查，发表意见如下：
1、我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质和工作进行了解和审核，认为其具有证券、期货相关业务资格，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内控审计机构，该所及其注册会计师在公司 2018年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉尽责的工作态度，能够独立、客观、公正的开展各项业务，规范完成了审计工作，因此，我们同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告、内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。
（此页无正文，为公司第九届董事会第二次会议独立董事事前认可签字页）
独立董事签字：
张百哲先生 林雷先生 李郁祥先生
独立董事 独立董事 独立董事
年 月 日