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证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-09
经纬纺织机械股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2014年第一次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司2013年12月17日第七董事会临时会议决议决定召开。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
4、召开时间：2014年3月4日上午10点
5、召开方式：现场投票
6、出席对象：
（1）截至 2014年 2月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于 H股市场发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心7层本公司会议室
二、会议审议事项
普通决议案：
考虑并批准本公司选举以下人士各自为本公司董事或监事的建议，任期自 2014年3月4日开始至公司第七届董事会届满（载列于下文的有关选举每位候选人的各项决议案须由本公司股东于临时股东大会上以独立决议案方式考虑通过），并授权董事会厘定董事薪酬及授权监事会厘定监事薪酬：
1、关于批准李晓红先生不再担任公司执行董事的议案。
2、关于批准徐文英先生不再担任公司独立非执行董事的议案。
3、关于批准涂克林先生不再担任公司监事的议案。
4、关于选举及委任王江安先生为本公司执行董事的议案。
5、关于选举及委任陈晋蓉女士为本公司独立非执行董事的议案。
6、关于选举及委任乔雨先生为本公司监事的议案。
以上议案将逐项表决。以上议案中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方能表决。
（以上董事或监事候选人简历，请参阅附件一、附件二及附件三。）
三、会议登记方法
1、登记时间：
2014年月2月28日和3月3日上午8：30—11:30；下午13:00—16:00
2、登记地点：
北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司董事会办公室。
3、登记方式：
拟出席本公司 2014年第一次临时股东大会现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层
联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室 邮编：100125
联系电话：（010）84534078-8501 传真：（010）84534135
2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
3、2014年第一次临时股东大会相关议案的资料刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）及以通函方式印送H股股东。
五、备查文件
1、经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议；
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2014年1月15日
附件一：
王江安先生简历
王江安先生，1963年生，中共党员，硕士研究生学历，2002年9月起历任安徽江淮汽车集团有限公司总裁助理、董事、党委委员；安徽安凯汽车股份有限公司董事长；王先生现任中国恒天集团有限公司总裁助理，除此之外王先生未在其他公司任职。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条（三）规定，王先生为本公司关联自然人，与本公司存在关联关系。王先生并未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》，《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：
陈晋蓉女士简历
陈晋蓉女士，1959年生，工商管理硕士，中国会计师，副教授（财经类）；陈女士自 1998年起历任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监，河北博深工具股份有限公司（002282）、沈阳中兴商业（000715）、中际装备股份有限公司（300308）独立董事等职务；陈女士现还兼任北京联合大学、北京大学教师职务；现任清华大学经济管理学院副教授、圣元国际营养集团公司(NASDAQ:SYUT)、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、梅花生物科技集团股份有限公司独立董事（600873）；陈女士与本公司或中国纺织机械（集团）有限公司及中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；陈女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件三：
乔雨先生简历
乔雨先生，1966年生，EMBA硕士。乔先生自1986年起历任北京市延庆县福利生产管理办公室主任，中国牛黄技术开发公司八达岭科研实验基地常务主任，北京八达岭制药厂常务副厂长，北京佛塔宝饭店常务副总经理，北京八达岭特区办事处党委书记，八达岭旅游总公司总经理，北京控股有限公司执行董事，北京八达岭旅游发展有限公司董事长，中共兰州市安宁区委常委、副书记，中国凯利集团有限公司副总裁，中国民航信息集团公司整体上市工作组副组长；现任中国服装股份有限公司董事长、党支部书记。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条（三）规定，乔先生为本公司关联自然人，与本公司存在关联关系。乔先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。乔先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
经纬纺织机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会股东授权委托书
兹全权委托____________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|关于批准李晓红先生不再担任公司执行董事的议案。||||
|议案2|关于批准徐文英先生不再担任公司独立非执行董事的议案。||||
|议案3|关于批准涂克林先生不再担任公司监事的议案。||||
|议案4|关于选举及委任王江安先生为本公司执行董事的议案||||
|议案5|关于选举及委任陈晋蓉女士为本公司独立非执行董事的议案||||
|议案6|关于选举及委任乔雨先生为本公司监事的议案||||
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-002
深圳文科园林股份有限公司
关于项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近期参与了惠安县林口至聚龙道路景观环境综合提升工程勘察设计施工总承包(EPC)的公开投标。2019年 1月 14日，泉州市公共资源交易信息网站（http://www.qzzb.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=25339#）发布了该项目的中标候选人公示，确定公司（联合体成员：中国市政工程中南设计研究总院有限公司、四川君羊建设集团有限公司）为该项目第一中标候选人。
一、项目中标公示情况
（一）项目名称：惠安县林口至聚龙道路景观环境综合提升工程勘察设计施工总承包（EPC）
（二）建设规模：惠安县林口至聚龙道路景观环境综合提升工程位于黄塘镇和紫山镇境内，该项目为旧路改造，由惠黄公路、城西大道和聚龙路组成，路线总长约15.678Km。
（三）本项目总投资约为 67,814.2583万元，其中：建筑安装工程费用 54,560.3774万元，设备及工器具购置费 5.4652万元，工程建设其他费用 7,846.5626万元，预备费 5,401.8531万元。建筑安装工程费用设计限额为 49,104万元。
其中联合体投标报价下浮率：勘察费按收费标准40％,设计费按收费标准60%,建安费下浮10.47%。
（四）工期：18个月
（五）招标人：惠安惠达站场经营有限责任公司
公司与项目招标单位惠安惠达站场经营有限责任公司不存在关联关系。
二、项目中标对公司经营业绩的影响
如中标上述项目预计对公司 2019年度及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
三、风险提示
由于上述项目目前处于公示阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标此项目的可能，项目公示期自 2019年 1月 14日至 2019年 1月 24日止，公示期结束后，如公司最终成为上述项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年一月十五日
中信证券股份有限公司
关于深圳市新国都技术股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项之保荐意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”或“公司”）2016年创业板非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范指引》”）等相关规定，对新国都以使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了核查，核查情况及保荐意见如下：
一、新国都非公开发行股票募集资金情况
新国都非公开发行股票已经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新国都技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1146号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股 25,000,000股，发行价格为每股人民币 18.22元，募集资金总额为 455,500,000元，扣除与发行有关的费用10,880,000元（含税），募集资金净额为人民币 444,620,000元。上述募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年9月30日出具了《验资报告》（亚会A验字[2017]0027号）。
公司采取募集资金专户存储制度，上述募集资金已分别存放于以下账户中：
|||
|-|-|
|银行|账号|

北京银行股份有限公司深圳分行 20000031544300018624321
二、新国都使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况
根据《深圳市新国都技术股份有限公司 2016年非公开发行股票预案（四次修订稿）》，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称||投资总额|募集资金拟投入金额|
||50,000.00|||

大华会计师事务所（普通特殊合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况进行了核验和确认，出具了大华核字[2017]003808号《深圳市新国都技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
根据该报告，截至 2017年 10月 19日，公司已以自筹资金预先投入收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司100%股权项目的实际投资额为35,000万元。
本次拟置换预先投入自筹资金金额为人民币35,000元，情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||募集资金投资项||自筹资金预先||
|募集资金投资项目||投资总额|||||拟置换金额|
|||||目投资总额||投入金额||
||50,000.00.00||45,550.00||35,000.00|||

三、审计程序以及专项意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2017]003808号的鉴证报告，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，认为：新国都编制的《深圳市新国都技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了新国都截止2017年9月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、相关审核及批准程序
2017年 10月 25日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意使用募集资金人民币 35,000万元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币35,000万元。公司独立董事就此发表专项意见，同意公司实施本次置换；监事会也就此发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
保荐机构对新国都置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了审慎核查，包括审阅会计师事务所出具的报告、三会会议文件、投入募投项目相关
材料，与公司管理层访谈了解相关情况，发表意见如下：
1、公司本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，
经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，并且已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要法律程序，符合《上市规则》、《规范指引》等相关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等上市公司监管指引等相关法规的要求。
3、本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，中信证券同意新国都本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项之保荐意见》之签章页）
保荐代表人：___________________ ___________________
朱鹏 金田
中信证券股份有限公司
2017年10月25日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2017-074东沣科技集团股份有限公司
关于竞拍取得土地使用权公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2017年9月5日，东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于参与土地使用权竞拍的议案》，同意公司参与竞买承德县下板城镇帝贤大街一宗国有土地使用权，并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。详见2017年9月6日《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
二、交易进展
根据上述决议，2017年9月7日，公司参与了承德县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，通过竞价以人民币（大写）：捌仟陆佰陆拾玖万肆仟捌佰元整（小写：8,669.48万元）竞得了CDXT01[2017]010号公告 1号地块的国有建设用地使用权，并于同日与承德县公共资源交易中心签订了《成交确认书》。
此次土地使用权竞拍不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本次交易无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司六届二十三次董事会决议
2、《土地挂牌出让成交确认书》
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2018-009
广东凯普生物科技股份有限公司
关于投资设立广东凯普医疗健康管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
（一）对外投资的基本情况
为顺应国家建设健康中国的发展规划，迎接大健康产业的重大发展机遇，整合上下游医疗健康管理资源，搭建医疗健康管理服务平台，公司拟投资设立广东凯普医疗健康管理有限公司（以下简称“凯普医疗健康管理公司”，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），开展医疗健康管理、医院合作共建、医疗联合体建设项目、医疗卫生管理信息系统建设、医院检验试剂、耗材集约化管理与服务等业务。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于投资设立广东凯普医疗健康管理有限公司的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定，公司本次投资设立凯普医疗健康管理公司的事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资设立凯普医疗健康管理公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。资金来源于公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：广东凯普医疗健康管理有限公司（最终名称以工商登记机关
核准登记名称为准）；
2、拟设立地址：广东省潮州市（拟定）；
3、注册资本：5,000万元人民币；
4、经营范围：
一般经营项目：受医疗机构的委托从事医院的管理；医药物流管理服务；投资、开发、建设、经营管理物流设施；医院管理；医用软件的研发、销售和租赁；
数据库管理、数据库分析；非许可类医疗器械经营；医疗设备租赁服务；生物医疗技术研究；医疗技术研发；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；医药信息技术开发、咨询；以自有资金对医疗项目的建设与管理；养老产业投资、开发；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；
许可经营项目：医疗管理；第三方药品现代物流业务（接受药品生产经营企业委托储存配送药品，特殊管理的药品除外）；道路货物运输；许可类医疗器械经营；医学互联网信息服务；互联网药品交易服务；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发。
5、股权结构：公司100%持股。
以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司投资设立凯普健康管理有限公司是为顺应国家建设健康中国的发
展规划，迎接大健康产业的重大发展机遇。依托公司在妇幼健康领域多年的管理与服务经验，整合上下游医疗健康管理资源，搭建医疗健康管理服务平台，开展医疗健康管理、医院合作共建、医疗联合体建设、医疗卫生管理信息系统建设、医院检验试剂、耗材集约化管理与服务等业务。上述业务与公司现有分子诊断试剂的研发、生产与销售及第三方医学检验业务不相冲突，可互相促进，协同发展。
本次投资设立医疗健康管理公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极
影响，符合战略发展规划的需要。但在经营过程中可能存在因市场情况变化等不
确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。
对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的回报，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一八年二月五日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-100
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股股东质押式回购交易购回部分股份
及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“财信发展”）近日收到重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于近期将其所持有的财信发展部分股份办理了质押式回购交易购回及补充质押，具体事项如下：
一、质押式回购交易购回情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|原约定购回交易日|购回数量(股)|购回交易日|质权人|本次解押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|58,138,549|2018-10-8|58,138,549|2018-10-8|太平洋证券股份有限公司|8.57%|流通股及限售股|

二、补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|6,000,000|2018-10-10|2019-2-18|太平洋证券股份有限公司|0.88%|限售股|
|财信地产|是|2,000,000|2018-10-10|2019-2-18|申万宏源证券有限公司|0.29%|限售股|
|财信地产|是|5,000,000|2018-10-10|2019-8-30|中信证券股份有限公司|0.74%|流通股|
|||13,000,000||||1.91%||

三、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，财信地产持有财信发展股份678,200,207股，占财信发展总股本的61.63%；处于质押状态的股份为631,079,797股，占其所持财信发展股份总数的93.05%，占财信发展股份总数的57.35%。
四、公司控股股东财信地产资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形，不会引起财信地产对其所持财信发展股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人的控制权。如后续出现平仓风险，财信地产将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 10月 11日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—051浙江巨龙管业股份有限公司
重大资产重组的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日（星期四）披露了《重大事项停牌公告》，披露公司拟筹划资产出售重大事项，公司股票（证券简称：巨龙管业，证券代码：002619）于2016年4月28日（星期四）开市起停牌。
2016年5月5日，公司披露了《重大资产重组的进展公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，股票自2016年5月6日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，评估机构正在抓紧对涉及资产出售事项的相关资产进行评估，相关预案也正在编制过程中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次重大资产出售事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊
登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年 5月12日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2017—025
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月 22日收到公司副总经理郑志东先生的辞职报告。郑志东先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不影响公司正常的生产经营。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，郑志东先生持有公司股份1,500股，辞职后将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关规定，六个月内不转让所持有的公司股份。
公司董事会对郑志东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2017年5月22日
上海永利带业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于出售控股子公司上海欣巴自动化科技有限公司26%股权的独立意见
公司拟出售控股子公司上海欣巴自动化科技有限公司（以下简称“欣巴科技”）部分股权。为满足公司战略规划的需要，聚焦主营业务发展，同时也为了欣巴科技更好地发展，公司拟将持有的欣巴科技26%股权转让给欣巴科技总经理金卫平先生。基于资产评估结果，经双方协商，公司拟转让欣巴科技26%股权的价格为1,560万元。本次股权转让生效前，公司持有欣巴科技51%股权，股权转让生效后，公司将持有欣巴科技25%股权。公司将不再控股欣巴科技，欣巴科技成为公司的参股公司。
经审查，我们认为：本次出售控股子公司上海欣巴自动化科技有限公司部分股权的交易符合公司的发展战略，有助于促进主营业务发展；本次交易是建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，且定价依据合理，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形；同时，相关议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。因此，我们同意本次交易。
二、关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司因经营及业务发展需要，拟向宁波银行上海分行申请综合授信额度 1.2亿元，期限1年，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利
输送”）拟为该笔业务提供连带责任保证担保。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
经审查，我们认为：公司具有稳定的偿债能力，此次担保处于可控的风险范围内，不会损害公司的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意本次永利输送为公司的银行综合授信提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
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张杰 王蔚松 张泽传
上海永利带业股份有限公司
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第五届董事会第四次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保的独立意见公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司（以下简称“实丰科技”）提供履约担保，主要是为了满足其业务发展的需要。董事会对本次履约担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为控股子公司实丰科技提供履约担保。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议。
二、关于控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司提供履约担保的独立意见
公司控股子公司实丰科技为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司（以下简称“上海凝鹏”）提供履约担保，主要是为了满足其业务发展的需要。董事会对本次履约担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司控股子公司实丰科技为其控股子公司上海凝鹏提供履约担保。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议。
三、关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司 2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司（以下简称“中国供应链”）向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请银行综合授信提供质押担保，主要是为了满足其业务发展的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 2020年为控股子公司中国供应链增加申请银行综合授信提供担保。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议。
独立董事：吕廷杰、邓鹏、张蕊2019年12月30日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-021
北京汇冠新技术股份有限公司
关于定向划转深圳市旺鑫精密工业有限公司原股东福万方实业、汇众成投资（现“新余市宜诚投资管理有限公司”）及王文清 2014年度应补偿股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、旺鑫精密原股东的业绩承诺和股份补偿约定情况
根据北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇冠股份”）与深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）原股东福万方实业、汇众成投资（现“新余市宜诚投资管理有限公司”，以下相同）、王文清和陈有贤签订了《盈利预测补偿协议》，原股东承诺旺鑫精密2014年度、2015年度和2016年度经审计的税后净利润（净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有者的利润）分别不低于人民币 9,500万元、 11,500万元和14,000万元。如旺鑫精密截至当期期末累积实现净利润数额小于截至当期期末累积盈利预测数额，且截至当期期末累积实现净利润数额同截至当期期末累积盈利预测数额之差额小于该期累积盈利预测数额的10%（含10%），则汇众成投资、王文清应将盈利预测数与实际净利润之间的差额部分以现金补足，福万方实业应将盈利预测数与实际净利润之间的差额部分以股份方式补足；如旺鑫精密截至当期期末累积实现净利润数额小于截至当期期末累积盈利预测数额，且截至当期期末累积实现净利润数额同截至当期期末累积盈利预测数额之差额超过该期累积盈利预测数额的10%（含10%），则福万方实业、汇众成投资、王文清及陈有贤应以股份方式向公司补偿前述差额部分。
在发生约定的股份补偿时，汇冠股份应在该年度的《专项审核报告》出具后三十个工作日内，由汇冠股份聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所计算福万方实业、汇众成投资、王文清及陈有贤应补偿的股份数量，并将福万方实业、汇众成投资、王文清及陈有贤持有的该等数量的汇冠股份股份划转至汇冠股份董事会指定的专门账户进行锁定，该部分被锁定的股份不享有表决权也不享有股利分配权，待承诺期届满后注销。
当年应划转的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数额－截至当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行价格－已补偿股份数(如之前年度补偿方式为
现金，则将已补偿的现金换算成相应的股份数)。
业绩承诺的补偿责任人为福万方实业、汇众成投资、王文清、陈有贤。补偿顺位如下：福万方实业、汇众成投资、王文清为第一顺序补偿责任人，陈有贤为第二顺序补偿责任人。利润承诺的补偿义务发生时，首先由第一顺序补偿责任人履行补偿义务，当第一顺序补偿责任人以其本次交易获得的全部对价不足以补偿时，差额部分再由第二顺序补偿责任人进行补偿。同一顺序的补偿责任人在履行补偿义务时，按照如下比例计算：该方在本次交易前持有的旺鑫精密股权比例/同一顺序补偿责任人在本次交易前持有的旺鑫精密股权比例之和。
二、旺鑫精密2014年度经营业绩未达承诺目标应补偿的股份数量
2014年度，旺鑫精密实现的扣除非经常性损益后的净利润为5,080.50万元，未达到承诺业绩目标 9,500万元。根据相关《盈利预测补偿协议》，旺鑫精密原股东福万方实业、汇众成投资及王文清 2014年度补偿股份数=（截至当期期末累计承诺净利润数额－截至当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行价格－已补偿股份数(如之前年度补偿方式为现金，则将已补偿的现金换算成相应的股份数)，其中，福万方实业应划转的股份数量=36.95%╳[9,500万元-5,080.50万元]÷(9,500万元+11,500万元+14,000万元)×98,440万元÷19.13元/股-0=2,400,912股；汇众成投资应划转的股份数量=11.09%╳[9,500万元-5,080.50万元]÷(9,500万元+11,500万元+14,000万元)×98,440万元÷19.13元/股-0=720,598股；王文清应划转的股份数量=51.96%╳[9,500万元-5,080.50万元]÷(9,500万元+11,500万元+14,000万元)×98,440万元÷19.13元/股-0=3,376,221股。
根据相关《盈利预测补偿协议》规定，汇冠股份应将福万方实业、汇众成投资、王文清持有的该等数量的汇冠股份股份划转至汇冠股份董事会指定的专门账户进行锁定，该部分被锁定的股份不享有表决权也不享有股利分配权，待承诺期届满后注销。该股份总数为6,497,731股，占汇冠股份总股本5.11%。
三、股份划转方案
1、股份划转的目的：旺鑫精密原股东福万方实业、汇众成投资及王文清履行业绩承诺补偿义务。
2、股份划转的方式：定向股份划转。
3、股份划转的价格：0元。
4、股份划转的数量：6,497,731股。
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|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||
|数量|比例|股份划转数量|小计|数量|
|55,417,226|43.56%|0|0|55,417,226|
|21,424,609|16.84%|-3,376,221|-3,376,221|18048388|
|33,992,617|26.72%|-3,121,510|-3,121,510|30871107|
|71,806,800|56.44%|0|0|71,806,800|
|127,224,026|100.00%|0|0|127,224,026|
|0|0.00%|6,497,731|6,497,731|6,497,731|

公司将按规定及时披露定向划转旺鑫精密原股东福万方实业、汇众成投资及王文清2014年度应补偿股份的后续进展，敬请投资者关注。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会二零一五年五月十一日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-053
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 5日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》。因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月5日上午开市起停牌。
2014年 9月 1日，公司发布了山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于重大资产重组延期复牌公告》。因本次资产重组情况复杂，涉及面广，公司完成本次重组需要一定时间。为保护广大投资者权益，避免本公司股票异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2014年 9月 4日起继续停牌，并将停牌时间延期至2014年9月30日。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-046亚光科技集团股份有限公司
关于董事会和监事会换届完成、选举第四届董事会各专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”“公司”）2019年3月20日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。2019年4月29日公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。公司第四届董事会、监事会换届选举及第四届董事会各专门委员会委员选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会成员情况
董事长：李跃先先生
非独立董事：胡代荣女士、刘卫斌先生、肖海斌先生、刘天学先生
独立董事：李国强先生、陈谦先生、徐锐敏先生
二、第四届监事会成员情况
监事会主席：李润波先生
监事：王杏香女士
职工监事：何少康先生
三、第四届董事会各专门委员会情况
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|-|-|-|
|专门委员名称|召集人|成员|
|战略委员会|李跃先|李跃先、徐锐敏、胡代荣、刘天学、李国强、陈谦|
|提名薪酬与考核委员会|李国强|李国强、徐锐敏、李跃先|
|审计委员会|陈谦|陈谦、李国强、刘卫斌|

上述各位董事、监事的简历详见公司于2019年3月20日在中国证券监督管理委员会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、
《关于监事会换届选举的公告》。
四、其他事项说明
上述人员任期三年，董事会、监事会成员、专门委员会委员任期自股东大会公告之日起至第四届董事会、监事会届满。
公司董事长李跃先先生的通讯方式如下：
联系地址：湖南省沅江市太阳鸟游艇工业园
联系电话：0737-2606541
联系传真：0086-737-2606688
联系邮箱地址：zhaosq@cnsunbird.com
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
厦门科华恒盛股份有限公司
股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票
第一期可行权/解锁名单
一、首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/解锁的整体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制||第一期可行权/||剩余未解锁||获授的股票||第一期可行||剩余未解锁|
||||||性股票股数||解锁限制性股||限制性股票||期 权 份 数||权/解锁股||股 票 期 权|
||姓名||职务|||||||||||||
||||||（万股）||票（万股）||（万股）||(万份）||票期权（万||（万份）|
||||||||||||||份）|||
|林仪||副董事长、副总经理||30||9||21||0||0||0||
|汤珊||董事、副总经理||8||2.4||5.6||0||0||0||
|陈四雄||副总经理||20||6||14||0||0||0||
|苏瑞瑜||副总经理||8||2.4||5.6||0||0||0||
|吴洪立||副总经理||6||1.8||4.2||0||0||0||
|邓鸿飞||副总经理||60||18||42||0||0||0||
|黄庆丰||副总经理||8||2.4||5.6||0||0||0||
|林清民||副总经理||8||2.4||5.6||0||0||0||
|梁舒展||副总经理||8||2.4||5.6||0||0||0||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员共101人||||276||82.8||193.2||147.5||44.25||103.25||
|合计||||432||129.6||302.4||147.5||44.25||103.25||

二、首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/解锁的中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他骨干人员名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务|
|1|黄志群||核心技术（业务）人员||
|2|李媛姿||核心技术（业务）人员||
|3|冯建雄||核心技术（业务）人员||
|4|庄秋水||核心技术（业务）人员||
|5|胡海东||核心技术（业务）人员||

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|-|-|-|
|6|吴维锋|核心技术（业务）人员|
|7|朱建平|核心技术（业务）人员|
|8|林金水|核心技术（业务）人员|
|9|周喜|核心技术（业务）人员|
|10|张斌|核心技术（业务）人员|
|11|温环生|核心技术（业务）人员|
|12|林建|核心技术（业务）人员|
|13|张伟明|核心技术（业务）人员|
|14|林锦光|核心技术（业务）人员|
|15|赖秉光|核心技术（业务）人员|
|16|王良进|核心技术（业务）人员|
|17|许志钦|核心技术（业务）人员|
|18|王金永|核心技术（业务）人员|
|19|张四永|核心技术（业务）人员|
|20|刘飞|核心技术（业务）人员|
|21|杨平|核心技术（业务）人员|
|22|黄清羡|核心技术（业务）人员|
|23|柳舜鑫|核心技术（业务）人员|
|24|曾兰花|核心技术（业务）人员|
|25|魏诗铃|核心技术（业务）人员|
|26|罗灿生|核心技术（业务）人员|
|27|毕鹭建|核心技术（业务）人员|
|28|尤进强|核心技术（业务）人员|
|29|邱序福|核心技术（业务）人员|
|30|赖鸿彰|核心技术（业务）人员|
|31|陈东平|核心技术（业务）人员|
|32|曹建|核心技术（业务）人员|
|33|范明|核心技术（业务）人员|
|34|彭玉芳|核心技术（业务）人员|
|35|李婷婷|核心技术（业务）人员|
|36|陈勇|核心技术（业务）人员|
|37|郑柳燕|核心技术（业务）人员|
|38|韩逊男|核心技术（业务）人员|
|39|郑旺发|核心技术（业务）人员|
|40|苏先进|核心技术（业务）人员|
|41|邹建忠|核心技术（业务）人员|
|42|易龙强|核心技术（业务）人员|
|43|王志东|核心技术（业务）人员|
|44|苏宁焕|核心技术（业务）人员|
|45|黄詹江勇|核心技术（业务）人员|
|46|曾奕彰|核心技术（业务）人员|
|47|陈守军|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|48|陈亚梯|核心技术（业务）人员|
|49|杜伟|核心技术（业务）人员|
|50|刘金满|核心技术（业务）人员|
|51|黎维经|核心技术（业务）人员|
|52|杨生佳|核心技术（业务）人员|
|53|洪开慧|核心技术（业务）人员|
|54|沈小娟|核心技术（业务）人员|
|55|曾春保|核心技术（业务）人员|
|56|张少育|核心技术（业务）人员|
|57|许勇枝|核心技术（业务）人员|
|58|刘浩兴|核心技术（业务）人员|
|59|林艺成|核心技术（业务）人员|
|60|柳威|核心技术（业务）人员|
|61|黄伟平|核心技术（业务）人员|
|62|王定富|核心技术（业务）人员|
|63|樊志强|核心技术（业务）人员|
|64|黄国伟|核心技术（业务）人员|
|65|陈聪鹏|核心技术（业务）人员|
|66|吴庆彬|核心技术（业务）人员|
|67|王刚|核心技术（业务）人员|
|68|赖熙庭|核心技术（业务）人员|
|69|梁碧辉|核心技术（业务）人员|
|70|毛文涛|核心技术（业务）人员|
|71|简灿色|核心技术（业务）人员|
|72|方金华|中层管理人员|
|73|曾乘胜|中层管理人员|
|74|郭银全|中层管理人员|
|75|林建全|中层管理人员|
|76|杨志东|中层管理人员|
|77|黄毅|中层管理人员|
|78|黄劲松|中层管理人员|
|79|沈祖庆|中层管理人员|
|80|赵燕河|中层管理人员|
|81|柳精华|中层管理人员|
|82|张永胜|中层管理人员|
|83|吴木瑞|中层管理人员|
|84|胡雄伟|中层管理人员|
|85|陈涌|中层管理人员|
|86|涂志伟|中层管理人员|
|87|王兆先|中层管理人员|
|88|林伟川|中层管理人员|
|89|张黎鸿|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|90|刘夏安|中层管理人员|
|91|王敏文|中层管理人员|
|92|钟昌群|中层管理人员|
|93|王艳|中层管理人员|
|94|林韬|中层管理人员|
|95|谢莹|中层管理人员|
|96|王裕芳|中层管理人员|
|97|林艺福|中层管理人员|
|98|高龙海|中层管理人员|
|99|林海燕|中层管理人员|
|100|庄伟聪|中层管理人员|
|101|林炜钦|中层管理人员|
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-011深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月22日审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，董事会同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，使用自有闲置资金不超过 150,000万元人民币购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，额度使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司于近日与宁波银行股份有限公司签订《启盈智能活期理财 1号产品》，使用自有资金 6,000万元人民币购买该理财产品，具体内容公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：启盈智能活期理财1号产品
2、理财金额：人民币6,000万元
3、资金来源：自有资金
4、理财期限：自2016年2月5日起息，根据公司资金需要随时提取。
5、理财产品投资方向：
本理财产品主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债券类资产等金融资产。
6、费用计提标准及支付方式：
管理费：理财资金投资扣除客户本金、收益后的剩余部分。如理财资产运作
低于预期年收益率，将免收资产管理费。
7、投资收益及支付方式：
根据资金存取时间，预期年化收益率为2.6%—4.3%，到期一次还本付息。
8、公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
9、风险提示：
9.1市场风险：证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使计划资产面临潜在的风险。债券投资风险主要包括：
（1）市场平均利率水平变化导致债券价格变化的风险。
（2）债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险。
（3）债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险；
9.2管理风险：在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种；
9.3流动风险：当资产委托人集中退出时，本计划需迅速变现，从而承担交易成本和变现成本的损失。
投资定期存款时，资金不能随时提取。如果本计划提前支取将可能不能获取定期利息，会导致计划财产的损失，因此投资定期存款存在流动性风险。在市场或个股流动性不足的情况下，资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划，从而对计划收益造成不利影响。
在资产委托人提出追加或减少资产管理计划财产时，可能存在现金过多带来的收益下降风险及流动性风险；
9.4信用风险：本计划交易对手方发生交易违约或者计划持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致资产管理计划财产损失；
9.5操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
在计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致资产委托人的利益受到影响。这种技术风险可能来自资产管理人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等；
9.6未设强制止损风险
资产委托人需特别注意，本计划未设立专门的止损条款。在极端情况下，资产委托人可能面临丧失全部计划资金的风险；
9.7投资指令发送错误的风险
本计划的投资指令由获授权的有权发送指令人员发出，资产托管人根据指令发送人员发出的投资指令执行投资操作。如发送指令人员无权或超越权限发出指令或出现其他发送错误指令的情形，将有可能使本计划面临投资风险；
9.8购买力风险
本资产管理计划的目的是计划财产的增值，如果发生通货膨胀，则资产委托人获得的计划财产收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响到计划财产的增值；
9.9计划财产无法变现风险
本资产管理管理计划开放或终止（包括提前终止）时，受市场环境或其他原因影响，计划财产可能部分或者全部不能变现，因此委托人可能面临无法及时收到投资收益的风险；
9.10其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。
10、应对措施：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《委托理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
10.1公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更高的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至 2016年 2月 4日，公司前十二个月内共购买理财产品 180,072万元，已赎回产品取得收益62,025,569.35元。尚有81,000万元产品未到期。
五、备查文件
1、《启盈智能活期理财1号产品说明书》
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年二月六日
关于网宿科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]48260014号
目 录
·························1···、·········专····项····审····核····报····告········ 1
··············2···、·········附····件········ ··························· ······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
PostalAddress:5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：86(10)88091199：
关于网宿科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]48260014号网宿科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了网宿科技股份有限公司2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是网宿科技股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计网宿科技股份有限公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解网宿科技股份有限公司2015年度关联方占用上市公司资金情
况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供网宿科技股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年三月二十一日
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：网宿科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|厦门网宿软件科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1,136.43|565.31||1,157.61|544.13|借款|非经营性往来|
||深圳福江科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.35|1,925.48||1,925.84|-||非经营性往来|
||天津云宿科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.05|616.71||616.76|-||非经营性往来|
||南京网宿科技有限公司|全资子公司|其他应收款|27.73|160.65||128.83|59.55|垫付款|非经营性往来|
||济南网宿科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.60|1,108.12||1,108.72|-||非经营性往来|
||济南创易信通科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.41|3,940.04||3,300.56|639.88|垫付款|非经营性往来|
||QUANTIL.INC|全资子公司之控股公司|其他应收款|0.88|10.14|||11.03|代收款|非经营性往来|
||香港网宿科技有限公司|全资子公司|其他应收款||649.41||649.41|-||非经营性往来|
||上海云宿科技有限公司|控股子公司|其他应收款|0.05|15,530.15||15,530.21|-||非经营性往来|
||成都网宿科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.26|200.98||10.86|190.38|垫付款|非经营性往来|
||广州恒汇网络通信有限公司|全资子公司|其他应收款|0.35|11,539.68||9,540.03|2,000.00|借款|非经营性往来|
||杭州网宿科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|209.85||135.96|73.88|垫付款|非经营性往来|
||深圳绿色云图科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|17.11||17.11|-||非经营性往来|
||太原网宿科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|0.31||0.31|-|||
||上海刻度科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|500.00||500.00|-|||
||湖南网宿科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|0.29||0.01|0.28|垫付款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|张海燕|监事、实际控制人之一陈宝珍之女|其他应收款|14.62|||14.62|-|个人借款|非经营性往来|
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|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|1,181.74|36,974.23|-|34,636.84|3,519.13|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：