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金字火腿股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
第一条制定目的
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素,建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，制定了公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第二条制定原则
1、公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
2、公司未来三年（2014-2016年）的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，凡具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行利润分配。
3、充分考虑和听取公众投资者（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
第三条考虑因素
1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，兼顾公司实际经营，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保证利润分配政策的连续性、稳定性和科学性。
2、在综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素。
第四条股东分红规划的制定周期和调整机制
2、公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。
第五条未来三年（2014-2016年）具体股东回报规划
1、公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、公司利润分配的形式及优先顺序：
1）公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；
2）公司优先以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；
3）经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
3、公司现金分红的具体条件和比例：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润的30%。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。
公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。除上述原因外，公司采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
第六条本次规划的决策、执行及调整机制
1、公司董事会应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。
2、公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以采取提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。
3、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上进行披露。
5、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
7、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，由独立董事、监事会发表意见，并经董事会审议后方可提交股东大会审议。公司可以采取提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-135
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“阳普医疗”）第三届监事会第二十三次会议通知已于2015年12月8日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2015年 12月 11日下午 14:00在公司 8号会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席蒋广成先生主持。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
1.审议通过《关于转让杭州龙鑫科技有限公司部分股权的议案》
为了降低公司的经营风险，提高公司盈利能力，同时优化杭州龙鑫科技有限公司（以下简称“杭州龙鑫”）的治理结构，为其后续资本扩张，产业升级提供更广阔的专业支持和资本支持，公司将杭州龙鑫2,588,013股股权（占杭州龙鑫22.00%的股权）以人民币3,000万元的价格转让给蔡孟珂女士、奚海亚女士及陈拓先生；三人分别受让862,671股股权，分别需支付交易价款1,000万元。该事项履行了必要的审核程序，符合相关法律法规的规定，符合公司长远发展规划，系根据具体情况进行的战略调整，本次交易有利于增加公司现金流，符合有关规定和公司整体利益。因此，同意公司对外转让杭州龙鑫部分股权。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于转让杭州龙鑫科技有限公司部分股权的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于使用募投项目结余资金补充流动资金的议案》
公司募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高
公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意公司使用募投项目结余资金补充流动资金。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于使用募投项目结余资金补充流动资金的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
广州阳普医疗科技股份有限公司2015年12月11日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-236江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第十二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、届次：2019年第十二次临时股东大会
2、召集人：第七届董事会
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年10月 31日（星期四）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年10月 31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年 10月 30日下午15:00）至投票结束时间（2019年 10月31日下午15:00）间的任意时间
6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议
7、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况：
|||||
|-|-|-|-|
|分类|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|
|现场会议出席情况|8|2,038,509,849|54.69%|
|网络投票情况|92|504,020,690|13.52%|
|总体出席情况|100|2,542,530,539|68.21%|

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于出售苏州中南中心的关联交易议案》、《关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易议案》、《关于为西安崇丰等公司提供担保的议案》、《关于为杭州锦昱等公司提供担保的议案》。具体表决情况如下：
1、总体表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|关于出售苏州中南中心的关联交易议案|510,091,867|99.9999%|300|0.0001%|0|0%|
|2|关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易议案|510,084,167|99.9984%|8,000|0.0016%|0|0%|
|3|关于为西安崇丰等公司提供担保的议案|2,536,023,823|99.7441%|6,506,716|0.2559%|0|0%|
|4|关于为杭州锦昱等公司提供担保的议案|||||||
|4.1|关于增加杭州锦昱等17家担保额度事项|2,536,023,823|99.7441%|6,506,716|0.2559%|0|0%|
|4.2|关于为界首中南提供担保事项|503,585,451|98.7244%|6,506,716|1.2756%|0|0%|

议案1、2和4.2为关联交易事项，关联股东中南城市建设投资有限公司、陈昱含及其关联方对该议案回避表决。
以上议案均为普通决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|关于出售苏州中南中心的关联交易议案|510,091,867|99.9999%|300|0.0001%|0|0%|
|2|关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易议案|510,084,167|99.9984%|8,000|0.0016%|0|0%|
|3|关于为西安崇丰等公司提供担保的议案|503,585,451|98.7244%|6,506,716|1.2756%|0|0%|
|4|关于为杭州锦昱等公司提供担保的议案|||||||
|4.1|关于增加杭州锦昱等17家担保额度事项|503,585,451|98.7244%|6,506,716|1.2756%|0|0%|
|4.2|关于为界首中南提供担保事项|503,585,451|98.7244%|6,506,716|1.2756%|0|0%|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：周芙蓉、杜若宜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第十二次临时股东大会决议；
2、2019年第十二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一九年十一月一日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-059
四川久远银海软件股份有限公司
2016年第三届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第四次临时会议通知于2016年7月25日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。公司 2016年第三届董事会第四次临时会议于 2016年 8月 1日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案>和<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
近期国家相关部门出台了一系列军民融合的相关政策和指导意见，公司根据上述政策和指导意见，并结合公司对募投项目的最新投资测算情况，对《四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票议案》和《四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中涉及的募投项目名称及部份内容进行了修改，其中“军民融合公共服务平台项目”项目名称修改为“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”。其他修改部分详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，即《四川久远银海软件股份有限公司非
公开发行股票预案》和《四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李慧霞、王卒回避本项议案的表决，该议案已通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于设立募集资金专用账户的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金管理制度》等规定，公司本次非公开发行的募集资金将存
放于公司董事会决定的专用账户，实行专户管理，该专项账户不得存放非募
集资金或用作其他用途。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2016年第二次临
时股东大会的议案》
公司拟定于 2016年 8月 22日 14:30在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。股东大会通知详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案已通过。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一六年八月三日
海通证券股份有限公司
关于天舟文化股份有限公司控股股东有限售条件流通股
上市流通之核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为天舟文化股份有限公司(以下简称“天舟文化”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对天舟文化控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称“天鸿投资”）所持有的有限售条件流通股上市流通的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、首次公开发行前已发行股份概况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1697号文核准，公开发行 1,900万股，并于 2010年 12月 15日在深圳证券交易所创业板上市，上市后总股本为7,500万股。
公司于 2011年 5月 27日实施了 2010年度利润分配及资本公积转增股本的权益分派方案，其中以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，转股实施后总股本为9,750万股。
2012年 4月 27日实施了 2011年度利润分配及资本公积转增股本的权益分派方案，其中以公司总股本 9,750万股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增3股，转股实施后总股本为12,675万股。
2013年 5月 17日，公司实施了 2012年度权益分派方案，以公司当时总股本12,675万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。转股实施后，公司总股本为15,210万股。
2014年 4月 16日，公司实施了 2013年度权益分派方案，以公司当时总股本15,210万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转股实施后，公司总股本为22,815万股。
2013年 9月 25日，湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称“天鸿投资”）与海通证券签订了《海通证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，根
据协议内容，天鸿投资将其持有的公司有限售条件流通股 9,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券，公司 2013年权益分派方案实施后，质押股份数增至13,500,000股，质押期间该股权予以冻结不能转让。
公司向李桂华等8位股东发行新增105,413,712股股份，向财通基金管理有限公司、茅惠芳、陈伟娟、章浩发行新增 18,395,879股股份已于 2014年 5月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2014年 6月 11日。本次发行股份完成后公司总股本为 351,959,591股。
截至本公告之日，公司总股本351,959,591股，尚未解除限售的股份数量为273,671,549股，占总股本的77.76%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺的情况
本次申请解除股份限售公司控股股东天鸿投资、实际控制人肖志鸿承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，肖志鸿还承诺：自发行人股票上市三十六个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让发行前本人间接持有的公司股份。实际控制人肖志鸿之女肖欢承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自发行人股票上市三十六个月后，肖志鸿在公司任职期间，本人每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%；在肖志鸿离职后半年内，本人不转让发行前本人间接持有的公司股份。
因公司进行权益分派等导致天鸿投资直接持有公司股份已发生变化的，仍应遵守上述规定。
截止目前，上述承诺均得到严格履行。
截止公司公告之日，天鸿投资不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在任何违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2014年6月18日（星期三）。
2、公司本次解除限售股份数量为 148,692,960股，占公司股本总额的比例
为42.25%；实际可上市流通的数量为 37,173,240股，占公司股本总额的比例为10.56%。
3、本次申请解除限售股份的股东数为1名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||持有限售股份总数||本次解除限售||本次实际可上|||
||股东名称|||||||备注|
|||||股数量||市流通数量|||
|湖南天鸿投资集团有限公司||148,692,960|148,692,960||37,173,240||公司控股股东；冻结股份数13,500,000股||
|合 计||148,692,960|148,692,960||37,173,240||-||

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件流通股|273,671,549|77.76||37,173,240|236,498,309|67.19|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|273,671,549|77.76||37,173,240|236,498,309|67.19|
|1）境内非国有法人持股|159,645,995|45.36||37,173,240|122,472,755|34.79|
|2） 境内自然人持股|113,049,058|32.12|||113,049,058|32.12|
|3）高管持股|976,496|0.28|||976,496|0.28|
|4、外资持股|||||||
|1）境外国有法人持股|||||||
|2） 境外自然人持股|||||||
|二、无限售条件的股份|78,288,042|22.24|37,173,240||115,461,282|32.81|
|1、人民币普通股|78,288,042|22.24|37,173,240||115,461,282|32.81|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|351,959,591|100|37,173,240|37,173,240|351,959,591|100|

五、保荐机构的核查意见
1、本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定。
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待公司履行完必要的申请和批准程序后，本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于天舟文化股份有限公司有限售条件流通股份上市流通之核查意见》之签署盖章页)
保荐代表人签字：
陈鸿杰 刘晴
海通证券股份有限公司2014年6月13日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-105北京飞利信科技股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司运营情况正常。
（二）2015年 7月 3日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于北京飞利信科技股份有限公司与北京新华多媒体数据有限公司、国信利信大数据科技有限公司合资设立数据技术公司的议案》、《关于北京飞利信科技股份有限公司投资设立飞利信通信公司的议案》、《关于同意全资子公司北京飞利信电子技术有限公司投资设立哈尔滨飞利信科技有限公司的议案》、《关于北京飞利信科技股份有限公司发行短期融资券的议案》。
（三）2015年 07月 21日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2015年第三次临时股东大会会议决议公告》，审议通过了《关于北京飞利信科技股份有限公司发行短期融资券的议案》。
（四）2015年8月20日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于合资设立公司完成工商设立登记的公告》，新华频媒数据技术有限公司、黑龙江飞利信科技有限公司已经完成工商设立登记手续。
（五）2015年8月26日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《2015年半年度报告》等相关公告。公司在2015年上半年，营业总收入和利润均保持适度增长，实现营业总收入493,292,102.97元，较上年同期增长86.24%,实现营业利润39,092,793.97元，较上年同期增长63.41%。公司2015年半年度资本公积金转增股本预案为：公司拟以资本公积金转增股本，以 2015年 06月 30日的总股本 570,207,405股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增570,207,405股，转增以后公司总股本将增加至 1,140,414,810股。
（六）2015年 9月 1日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关公告，拟以发行股份及支付现金的方式购买精图信息100%股权、杰东控制100%股权、欧飞凌通讯100%股权；同时，募集不超过 22.45亿元配套资金，其中 9.225亿元用于支付现金对价，5亿元用于云计算平台项目和大数据项目，剩余 8.225亿元在扣除发行费用及支付各中介费用后用于补充流动资金。
（七）2015年9月15日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2015年第四次临时股东大会会议决议公告》，审议通过了《关于 2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》。
（八）2015年9月16日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2015年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年 9月 22日，除权除息日为：2015年 9月 23日。
（九）2015年9月18日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》等相关公告。同时，公司股票于 2015年9月18日开市起复牌。
（十）2015年9月22日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2015年第五次临时股东大会会议决议公告》，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的全部议案。
（十一）2015年9月23日，公司实施完毕了2015年半年度权益分派事宜。
（十二）2015年9月23日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于收购互联天下科技发展（深圳）有限公司80%股权的公告》，公司董事会审议通过公司以 32,000万元的价格现金收购互联天下科技发展（深圳）有限公司80%股权。
（十三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（十四）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（十五）公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（十六）股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
（十七）近期公司未发现公共媒体报道或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（十八）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、其他说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）2015年9月22日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2015年第五次临时股东大会会议决议公告》，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的全部议案。公司本次交易尚需履行的决策和审批程序包括：
（1）精图信息评估报告尚需完成评估备案手续；
（2）尚需获得中国证监会的核准。
上述事项能否获得批准或核准存在不确定性，最终获得批准或核准的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意本次交易的审批风险。关于公司本次交易可能存在的其他相关风险，敬请投资者仔细阅读公司于2015年9月18日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》中“重大风险提示”相关内容。
（三）2015年9月23日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于收购互联天下科技发展（深圳）有限公司80%股权的公告》，公司董事会审议通过公司以 32,000万元的价格现金收购互联天下科技发展（深圳）有限公司80%股权。公司本次交易尚需履行的审批程序为：互联天下是外商独资企业，其股权转让尚需获得商务主管部门的批准，商务主管部门关于本次交易的批准文件尚在取得的过程中。
（四）公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2015年09月 23日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-082北京神州泰岳软件股份有限公司
2016年度第一期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。公司于2016年11月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN522号），接受公司中期票据注册，注册金额为6亿元，注册额度自落款之日起2年内有效。本次发行的2016年度第一期中期票据金额为人民币3亿元。2016年11月28日，募集资金已全额到账，现将发行结果公告如下：
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|债券全称|北京神州泰岳软件股份有限公司2016年度第一期中期票据|债券简称|16泰岳软件MTN001|
|债券类型|中期票据|债券代码|101658073|
|债券发行日|2016-11-24|到期兑付日|2019-11-28|
|上市交易日|2016-11-29|债券摘牌日|2019-11-27|
|债券期限|3年|流通范围|公开发行|
|面值(元)|100|发行价格（元）|100|
|计划发行量(亿)|3|实际发行量(亿)|3|
|息票类型|固定利率|票面利率(%)|3.9700|
|债券起息日|2016-11-28|兑付方式|每年付息，到期还本付息|
|簿记管理人|招商银行股份有限公司|主承销商|招商银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销|

特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2016年11月29日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-049
广东拓斯达科技股份有限公司
关于公开增发 A股股票申请审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 19日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2019年第 22次工作会议审核了广东拓斯达科技股份有限公
司（以下简称“公司”）公开增发 A股股票事宜。根据审核结果，
公司本次公开增发 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收
到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2019年 4月 19日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-113深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，于2015年7月14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2015年7月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》，于2015年8月5日、9月1日、10月9日、11月6日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2015年8月12日、8月19日、8月26日、9月11日、9月18日、9月25日、10月16日、10月23日、10月30日、11月13日、11月20日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
自停牌以来，公司及各有关方积极推进本次重大资产重组的各项工作。同时，公司聘请了财务顾问、律师及会计师等专业团队，推进本次重大资产重组标的公司的审计、评估等工作。鉴于标的公司的体量较大，涉及的国内外分子公司较多，股权结构较为复杂，而且标的公司的股权调整涉及商务、发改委、工商及外汇等部门的前置审批和备案程序，因此中介机构尽职调查及标的公司股权调整需要较长时间。
目前，公司以及有关各方正在加紧推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将按照相关规定发布重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
实际控制人饶陆华认购公司非公开发行股票
免于提交豁免要约收购申请事宜的
专项核查意见
国枫凯文律证字[2014]120-7号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016
北京国枫律师事务所
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
实际控制人饶陆华认购公司非公开发行股票
免于提交豁免要约收购申请事宜的
专项核查意见
国枫凯文律证字[2014]120-7号
致：深圳市科陆电子科技股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受发行人的委托，担任发行人申请非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的特聘专项法律顾问。本所就发行人本次非公开发行涉及的实际控制人饶陆华认购发行人本次非公开发行股票（以下简称“本次认购”）是否符合免于向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交豁免要约收购申请条件事宜进行核查，并出具本专项核查意见。
本所律师已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人及饶陆华提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并依据本专项核查意见出具日之前已经发生或存在的事实发表核查意见；对本专项核查意见至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖发行人、饶陆华及其他相关主体出具的有关证明文件、书面声明或承诺出具核查意见。
发行人及饶陆华已向本所承诺，其已向本所律师提供了为出具本专项核查意见所必需的、真实的、完整的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处。
本专项核查意见仅供上市公司核实实际控制人饶陆华本次认购是否符合免
于向中国证监会提出豁免要约收购申请之目的使用，不得用作任何其他用途。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下称“《收购办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定或要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具专项核查意见如下：
一、本次认购的基本情况
根据发行人在公开信息披露网站公告的《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》（以下简称“《非公开发行预案》”），发行人拟向特定对象非公开发行的股票合计不超过7,640万股，其中，发行人实际控制人饶陆华拟以现金认购发行人非公开发行股票2,700万股。
二、饶陆华的本次认购符合《收购办法》第六十三条的相关规定
1.根据《收购办法》第六十三条第二款第（一）项的规定，具有“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”情形的，相关投资者可以免于提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
2.根据《非公开发行预案》并经本所律师核查，截至《非公开发行预案》公告日（2014年8月5日），饶陆华持有发行人股份 168,286,758股，占发行人总股本的41.98%。同时，饶陆华出具《承诺函》，其承诺 3年内不转让本次认购的新股。
据此，本次认购前，饶陆华在发行人中拥有权益的股份已经超过发行人已发行股份的30%，且已承诺3年内不转让本次认购的新股。
3. 2014年 8月 20日，发行人召开的 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，发行人股东大会非关联股东批准饶陆华免于发出全面收购要约。
综上，本所律师认为，饶陆华本次认购符合《收购办法》第六十三条第二款第（一）项规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的情形。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次认购前，饶陆华在发行人拥有权益的股份已超过发行人已发行股份的30%，且饶陆华已承诺3年内不转让本次认购的新股，上述免于发出要约收购事宜已经获得发行人股东大会非关联股东批准，符合《收购办法》第六十三条第二款第（一）项规定，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
本专项核查意见一式四份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳市科陆电子科技股份有限公司实际控制人饶陆华认购公司非公开发行股票免于提交豁免要约收购申请事宜的专项核查意见》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
方啸中
李霞
2015年4月20日
独立董事关于公司重大资产重组的独立意见 共 5页
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
独立董事关于公司重大资产重组的独立意见
公司拟向北京中建云霄投资管理有限公司（以下简称“中建云霄”）出售本公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称“中关村建设”）的90%股份（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
为此，公司于2014年6月12日召开了第五届董事会2014年度第九次临时会议，审议通过了公司关于本次重大资产重组的相关议案，由公司通过协议转让的方式将标的资产转让给中建云霄。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司的独立董事，在公司第五届董事会 2014年度第九次临时会议的基础上，进一步审阅了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其他相关资料，依据该等资料及相关中介的专业报告，经审慎分析，现就本次交易发表独立意见如下：
一、本次重大资产重组的交易对方为中建云霄，自然人谷向阳、邱金兰、魏明杰分别持有中建云霄40%、30%、30%的股权，为中建云霄共同控制人。谷向阳、邱金兰、魏明杰目前分别担任中关村建设的总经理、副总经理兼总经
独立董事关于公司重大资产重组的独立意见 共 5页
济师、总会计师，为中关村建设的重要高管人员，除前述在中关村建设任职外，谷向阳、邱金兰、魏明杰均未在本公司任职，且均与本公司的控股股东国美控股集团有限公司、北京鹏润投资有限公司、中关村的实际控制人黄俊烈先生（又名黄光裕）不存在关联关系。但鉴于中关村建设是本公司的重要子公司，根据《上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的审慎原则，谷向阳、邱金兰、魏明杰应认定为本公司的关联自然人，其直接控制的中建云霄应为本公司的关联法人，因此本次重大资产重组构成关联交易。
二、本次重大资产重组的交易标的为公司持有的中关村建设90%的股份，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。通过本次交易，公司拟将中关村建设90%的股份出售给中建云霄，交易完成后，公司将专注于医药和科技地产业务。本次重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，也有利于优化上市公司产业结构、提升上市公司业绩，切实保护中小股东权益。
本次重大资产重组符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
三、关于本次重大资产重组的资产评估事宜
1、评估机构的独立性
本次交易的评估机构为北京京都中新资产评估有限公司（以下简称“京都中新”），该机构具有证券从业资格和有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质，也具有较为丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。
京都中新及其经办评估师与公司、中建云霄、中关村建设均不存在关联关
独立董事关于公司重大资产重组的独立意见 共 5页
系，亦不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
京都中新及其经办评估师为本次交易出具的相关资产评估报告所设定的评估假设前提和限制条件符合国家有关法律法规，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估目的与评估方法的相关性
本次评估的目的是确定交易标的于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。
评估机构京都中新在评估过程中运用了合规且符合交易标的实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易涉及的标的资产均已经具有证券期货相关业务资格的评估机构进行评估，评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，评估结果公允的反映了交易标的的价值。
本次交易价格以评估结果为依据确定，交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。本次交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，
独立董事关于公司重大资产重组的独立意见 共 5页
不存在损害中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为：公司本次重大资产重组涉及的评估事项所选聘评估机构具备充分的独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，以评估结果作为定价依据具有公允性。
四、目前中关村为中关村建设合计15,500万元的银行贷款提供担保，由于中关村有义务代中关村建设偿还上述所欠银行贷款本息，因此，中关村在本次重大资产出售完成后继续为中关村建设上述贷款提供连带责任保证及抵押担保不存在损害中关村及其股东利益的情形，亦不会对中关村造成损失。
五、公司就本次重大资产重组与交易对方签订的附条件生效的《股份转让协议》主要条款齐备，且并未附带对于本次重大资产重组进展构成实质性影响的保留条款、补充协议和前置条件。上述协议明确约定，该协议经双方法定代表人或授权代表签订并加盖公章，且经公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准后正式生效，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
六、《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及本次重大资产重组所涉的相关议案经公司第五届董事会 2014年度第九次临时会议审议通过。本次重大资产重组决策过程符合有关法律、法规和《公司章程》规定。本次重大资产重组尚需取得公司股东大会的审议通过以及中国证券监督管理委员会的批准。
七、公司为本次交易聘请的中介机构具有独立性，本人对参与本项目的各中介
独立董事关于公司重大资产重组的独立意见 共 5页
机构的独立性均无异议。
八、本次重大资产重组涉及的有关报批程序及交易风险因素已在《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中进行了充分提示，有效保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
九、同意董事会召集临时股东大会审议本次重大资产重组的有关事项。
综上，公司本次重大资产重组方案符合相关法律法规的要求，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。根据以上意见，我们同意公司重大资产重组方案，同意董事会就公司本次重大资产重组的总体安排。
独立董事： 廖家河 许军利 郭光
二〇一四年六月十二日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2015-22
吉林化纤股份有限公司一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损
2．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1月1日—2015年 3月 31日|上年同期2014年 1月 1日—2014年 3月 31日|
|归属于上市公司股东的净利润|-4000万元-- -3500万元|13218万元|
|基本每股收益|-0.0558元-- -0.0488元|0.3494元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年一季度，公司出售低效亏损资产，取得了金额较大的资产出售收益；
2、2014年 9月末，四川天竹新厂区主体达到预定可使用状态，停止了利息资本化，增加了公司的折旧、财务费用，同时经过 2014
年四季度的整厂调试，由于短纤、浆粕市场行情没有出现预期的复苏、
持续低迷，四川天竹新厂区尚未正式全面投产，2015年 1季度四川天竹出现较大亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2015年一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林化纤股份有限公司董事会
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-013安徽开润股份有限公司
关于全资子公司完成向全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年1月30日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》、《关于使用募集资金和自有资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，同意通过全资子公司滁州米润科技有限公司（以下简称“滁州米润公司”）向全资孙公司Korrun (HK) Limited增资2,979万美元。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-007）、（2019-011）。
截至本公告日，本公司全资子公司滁州米润公司已完成向全资孙公司Korrun ( HK ) Limited的增资登记手续。本次增资完成后，Korrun ( HK ) Limited的注册资本由1万美元增至2,980万美元，本公司全资子公司滁州米润公司仍持有其100%股权。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年2月13日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-048
快乐购物股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议由董事长陈刚主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；
经核查，董事会认为：公司2015年半年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2015年半年度报告及摘要的具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》；
经核查，董事会认为，公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2015年半年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等制度的要求，对公司《股东大会议事规则》
进行修订。修订后的《股东大会议事规则》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等制度的要求，对公司《募集资金管理办法》进行修订。修订后的《募集资金管理办法》见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等制度的要求，对公司《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》
根据中国证监会《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等制度的要求，对公司《内幕信息知情人管理制度》进行修订。修订后的《内幕信息知情人管理制度》见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会二0一五年八月二十一日
国金证券股份有限公司
关于山东赛托生物科技股份有限公司
2017年度持续督导培训情况报告
国金证券股份有限公司（以下简称：“国金证券”或“保荐机构”）作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称：“赛托生物”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，于 2018年4月11日对赛托生物进行了2017年度持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
培训对象：赛托生物董事、监事、高级管理人员、其他持有限售股股东
培训地点：赛托生物会议室
主讲人：张涵
二、培训内容
本次培训内容主要是上市公司股东、董监高减持股份的规范性问题，涉及的法律法规主要包括《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等。
三、培训总结
通过本次培训，赛托生物的相关人员对上市公司股东、董监高减持股份的规范运作和自身的行为要求有了更加深刻的理解和认识，有助于进一步提升赛托生物的规范运作水平和内部治理水平。本保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司2017年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
常厚顺 张涵
国金证券股份有限公司年 月 日