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北京市嘉源律师事务所
关于许昌远东传动轴股份有限公司
控股股东增持股份的
法律意见书
中国·北京市复兴门内大街158号
远洋大厦F408
F408, Ocean plaza
158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District
Beijing, China 100031
北京
BEIJING·上海
SHANGHAI·深圳
SHENZHEN·香港 HONGKONG·西安XI’AN
北京市嘉源律师事务所
关于许昌远东传动轴股份有限公司控股股东
增持股份的法律意见书
嘉源(2018)-03-191号敬启者：
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“远东传动”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）（以下简称“《增持通知》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实发表法律意见，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司控股股东刘延生增持公司股份的相关事宜（以下简称“本次增持”）进行专项核查，并出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师特作如下声明：
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师在出具本法律意见书之前已得到相关方的保证，即其已向本所提供了本所出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料或副本材料或口头陈述，其已向本所提供或披露了本所出具本法律意见书所需的有关事实，其向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。本法律意见书仅供本次增持之目的使用，未经本所律师书面许可，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师发表法律意见如下：
一、 增持人的主体资格
本次增持人刘延生先生，持有中国居民身份证，身份证号为41100219560715****，无境外永久居留权。刘延生先生为公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长。
根据增持人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，增持人不存在以下情形：
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；
（4）《公司法》第一百四十六条规定的情形；
（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，增持人刘延生先生具备中国相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，具备实施
本次增持的主体资格。
二、本次增持的具体情况
1．本次增持前刘延生先生的持股情况
本次增持前，刘延生先生持有公司股份154,446,200股，占公司总股本的27.53%；史彩霞女士与刘延生先生为夫妻关系，为一致行动人，持有公司股份19,230,800股，占公司总股本的3.43%。刘延生先生和史彩霞女士合计持有公司股份173,677,000股，占公司总股本的30.96%。
2．本次增持计划
2017年12月9日，公司发布了《关于控股股东增持公司股份暨增持计划的公告》，刘延生先生于2017年12月8日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股票 738,710股，并计划自本次增持之日起6个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式继续增持公司股票，增持股份比例不超过公司股份总数的2%（包含本次已增持股份）。
3、本次增持的实施情况
根据公司提供的资料并经增持人确认，自2017年12月8日至2018年6月8日，刘延生先生累计增持公司股份1,748,587股，占公司总股本的0.31%。
综上，本所认为，本次增持符合《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、本次增持属于《管理办法》规定的免于提交豁免申请的情形
根据《管理办法》第六十三条第二款第（二）项规定及《增持通知》，相关投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份的，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
本次增持实施前，刘延生先生及其一致行动人史彩霞女士合计持有公司股份173,677,000股，占公司总股本的30.96%，拥有权益的股份超过公司已发行股份的30%。本次增持期间，刘延生先生累计增持公司股份1,748,587股，占公司总股本的0.31%，未超过公司已发行股份的2%。
综上，本所认为，本次增持符合《管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免申请的条件。
四、本次增持的信息披露
经本所律师核查，公司于2017年12月9日就本次增持的相关情况在在指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东增持公司股份暨增持计划的公告》，就增持目的、增持方式、增持数量和比例、增持价格、增持期限等事项进行了披露。
据此，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
五、结论性意见
综上所述，本所认为，刘延生先生作为增持人具备实施增持的主体资格；刘延生先生实施本次增持符合《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并符合《管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免申请的条件；
截至本法律意见书出具之日，公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
（以下无正文）
（本页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于许昌远东传动轴股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭 斌
经办律师：黄国宝
陈帅
年 月 日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-005浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018年 1月 9日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2018年 1月 14日在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
鉴于银监会最近出台的《商业银行委托贷款管理办法》的规定对本员工持股计划的融资产生了一定的障碍，为保证本员工持股计划的顺利实施，公司拟对本员工持股计划（草案）及其摘要进行修改。
修改的主要内容有：本员工持股计划由“委托具备资产管理资质的专业机构设立集合资金信托计划，并由其进行管理。本集合信托计划委托金额上限为3,900万元，份额上限分为3,900万份，按照不超过2:1设立优先级份额和劣后级份额，优先级份额和劣后级份额的资产将合并运作。本员工持股计划筹集资金全额认购信托计划的劣后级份额。”修改为“本员工持股计划拟筹集资金总额不
超过3,900万元。本员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体包括：员工的自筹资金，金额不超过1,300万元；控股股东借款。本员工持股计划采取自行管理的模式。公司通过持有人会议选举产生管理委员会，代表持有人行使股东权利，并对本员工持股计划的日常运作进行管理和监督。”员工持股计划草案中涉及的其他相关条款相应修改。
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事陈海峰先生回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事陈海峰先生回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工
持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
（2）、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）、授权董事会办理员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；
（5）、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（6）、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事陈海峰先生回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展衍生品交易业务的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于<衍生品投资管理制度>的议案》
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《衍生品投资管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于取消股东大会暨延期召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于取消股东大会暨延期召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一八年一月十四日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2016-018
神州长城股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月14日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以通讯方式召开了公司第七届监事会第三次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董炳根先生主持,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会监事经过认真审议，以传真表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
神州长城股份有限公司监事会二○一六年三月十五日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-006江苏新美星包装机械股份有限公司
关于核心技术人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员之一赵振先生因个人原因，辞去其所担任的灌装事业部技术总监职务，并于近期办理完毕离职手续。离职后，赵振先生将不在公司担任任何职务。公司已配备相关人员接替其所负责的工作，赵振先生的离职不会对公司产生任何影响。赵振先生离职前持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
公司对赵振先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-023广州弘亚数控机械股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2017年2月18日以专人送达形式向各位监事发出。
2、召开本次监事会会议的时间：2017年2月23日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场表决方式。
3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持，独立董事、董事会秘书列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司以募集资金置换截至 2016年 12月 23日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额49,639,259.69元。
三、备查文件
公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司监事会2017年2月24日
扬州晨化新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人梁永进，作为扬州晨化新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管
理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂
行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任
职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
梁永进郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： （签署）年 月 日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-041天津膜天膜科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期降低： 40%-60%|盈利：2573.55万元|
||盈利：1029.42万元—1544.13万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年公司主营业务收入保持较高增长，由于公司膜工程占比增加，净利润预计同比下降40%-60%。
报告期内，影响净利润的非经常性损益约为228.38万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司公布的2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
天风证券股份有限公司
关于湖南博云新材料股份有限公司
2014年度持续督导培训报告
深圳证券交易所：
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，委派本保荐机构保荐代表人于2015年 4月 27日对博云新材的董事、监事、高管及相关人员进行了培训，现将本次培训情况报告如下：
一、本次培训的参与人员
1、天风证券培训人员
天风证券组织本次培训的人员为保荐代表人徐浪。
2、博云新材参加培训人员
博云新材的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
二、本次培训的主要内容
1、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》解读。
2、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》解读。
3、董监高、控股股东买卖股票的有关规定及常见问题。
三、本次培训的效果
本次培训得到了博云新材的积极配合，全体参与培训的人员通过对相关法规
的学习，对上市公司规范运作的认识有了进一步的提高，对于作为上市公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人所承担的责任和义务有了更明确的认识。
本保荐机构认为，本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司2014年度持续督导培训报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐浪 吴卫华
天风证券股份有限公司年 月 日
神州长城股份有限公司
《公司章程修正案》
为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设副董事长职务，并对《公司章程》进行相应修改。具体如下：
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（有两位副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第一百一十七条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事|第一百一十七条 董事会设董事长 1人，副董事长 2 人，均由董事会以全体董|

|||
|-|-|
|的过半数选举产生。|事的过半数选举产生。|
|第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十九条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（有两位副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

此修正案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一七年七月六日
深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）就关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构事项与我们进行了事前沟通，经了解瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们就上述事项发表事前认可意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
因此，我们一致同意将《关于聘任公司 2016年度财务审计机构的议案》提交至公司第三届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
王肇文 朱莉峰 章成
日期：二Ｏ一六年四月二十八日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014—009中山达华智能科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||555,780,035.28||410,077,734.94||35.53%||
|营业总收入|||||||
||111,977,450.06||64,040,106.16||74.86%||
|营业利润|||||||
||129,110,647.88||76,544,330.40||68.67%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|87,567,194.53||57,616,909.39||51.98%||
|净利润|||||||
||0.2723||0.1809||50.53%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.49%||5.98%||2.51%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||2,105,857,213.25||1,388,283,627.53||51.69%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,411,921,559.23||953,654,427.75||48.05%||
|所有者权益|||||||
||354,282,145.00||318,583,800.00||11.21%||
|股 本|||||||
||3.9853||2.9934||33.14%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入较上年同期增长35.53%，主要原因是部分子公司收入增长及新增子公司纳入合并范围；营业利润较上年同期增长74.86%、利润总额较上年同期增长68.67%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长51.98%，主要原因是由于报告期内部分子公司业绩增长及新增子公司纳入合并范围；总资产较上年同期增长51.69%、归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长48.05%，主要原因是新增子公司纳入合并范围。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年度业绩快报披露的经营业绩与公司在2013年度业绩预告修正公告中披露的情况相符。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
根据本次业绩快报，2013年度报告公告后公司股票不存在被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
六、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责任人和会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二O一四年二月二十七日
证券代码: 002226证券简称:江南化工
安徽江南化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人安徽江南化工股份有限公司董事会现就提名汪炜为安徽江南化工股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽江南化工股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：安徽江南化工股份有限公司董事会
日期：2018-03-20
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-039
深圳市超频三科技股份有限公司
关于 2017年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日在巨潮资讯网公告了 2017年年度报告全文。经事后审核，发现年报全文“第五节、重要事项十六、重大合同及其履行情况3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况--报告期内委托理财概况”表格中因工作人员疏忽，填写有误，现将相关内容更正如下：
一、原表格内容：
（1）委托理财情况
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
||公司控股子公司炯达能||||
|银行理财产品||10,000,000|0|0|
||源暂时闲置的自有资金||||
|合计||10,000,000|0|0|

二、现更正为：
（1）委托理财情况
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
||公司控股子公司炯达能||||
|银行理财产品||1,000|0|0|
||源暂时闲置的自有资金||||
|合计||1,000|0|0|

除上述更正外，报告中其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，
公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露
质量。更正后的2017年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者查阅。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2015-060
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2015年12月10日收到董事李景奇先生提交的书面辞职报告。
李景奇先生因个人工作变动原因辞去公司第七届董事会董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李景奇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，李景奇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
李景奇先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。
李景奇先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李景奇先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2014-38
深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司 2014年 4月 28日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与长江经济联合发展（集团）股份有限公司（以下简称“长江联合”）共同投资设立长江新纶新材料科技有限公司，注册资本：10,000万元。公司以现金方式出资 6,000万元，占注册资本的60%，长江联合以现金方式出资 4,000万元,占注册资本的40%。具体内容详见公司 2014年 4月 29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》、《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
根据上述决议，公司控股子公司长江新纶新材料科技有限公司已经在上海市浦东新区市场监督管理局注册并领取了《营业执照》，具体登记事项如下：
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|登记事项|相关内容|
|注册号|310115002320385|
|企业名称|长江新纶新材料科技有限公司|
|住所|浦东新区南汇新城镇环湖西一路 333号303-97室|
|法定代表人|侯毅|
|注册资本|人民币10000万元整|
|公司类型|有限责任公司（国内合资）|
|经营范围|新型材料、高分子材料、高性能复合材料、功能性薄膜材料、碳类材料领域内的技术开发、技术服务和技|

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||术转让，新型材料、高分子材料、高性能复合材料、功能性薄膜材料、碳类材料、光电子元器件、显示器件和组件的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|2014年5月19日|
|营业期限|2014年5月19日至 2034年5月18日|

特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十九日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-150
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第四十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次临时会议于2018年9月21日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（会议通知已于 2018年 9月 13日以邮件方式送达全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于收购江西省金控融资租赁股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》
公司拟以自有或自筹资金收购江苏爱康实业集团有限公司持有的江西省金控融资租赁股份有限公司（以下简称“金控融资租赁”）30.00%的股权。本次交易以天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所出具的审计报告【天职业字[2018]20025号审计】的金控融资租赁的净资产为作价依据，即交易标的100%股权作价55,963.18万元，本次转让的30.00%股权交易价格为16,788.95万元。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于收购江西省金控融资租赁股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四十五次临时会议的事前认可》、《独立董事关于第三届董事会第四十五次临时会议的相关独立意见》。
公司董事邹承慧先生和袁源女士在金控融资租赁担任董事，徐国辉先生在金控融资租赁担任监事，因此作为关联董事，回避本议案表决，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2018年第十一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年10月12日下午召开2018年第十一次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2018年第十一次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十五次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十五次临时会议的事前认可；
3、独立董事关于第三届董事会第四十五次临时会议的相关独立意见；
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二零一八年九月二十二日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-93福建星网锐捷通讯股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会无新提案提交表决；
3.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2017年12月25日下午2:30
网络投票时间：2017年12月24日至2017年12月25日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月25日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年12月24日15:00至 2017年12月25日15:00。
2．现场会议召开地点：福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室；
3．会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4．会议召集人：公司董事会；
5．会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东116人，代表股份127,674,480股，占上市公司总股份的21.8890％。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 112,397,880股，占上市公司总股份的19.2700％。
通过网络投票的股东 105人，代表股份 15,276,600股，占上市公司总股份的2.6191％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东115人，代表股份91,143,480股，占上市公司总股份的15.6260％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份75,866,880股，占上市公司总股份的13.0069％。
通过网络投票的股东105人，代表股份15,276,600股，占上市公司总股份的
2.6191％。
6．公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所唐银锋律师，吕万成律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7．会议主持人：董事长黄奕豪先生。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
审议《关于转让控股子公司福建四创软件有限公司22%的股权暨关联交易的议案》同意公司将持有福建四创软件有限公司（以下简称“四创软件”）的22%的股权转让给福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”），本次股份转让完成后，公司仍将持有四创软件18%的股权，但不再是四创软件的控股股东，四创软件将不再纳入公司合并报表范围内。
总体表决情况：
在关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司回避表决的情况下，同意
125,388,133股，占出席会议所有股东所持股份的98.2092％；反对1,823,347股，占出席会议所有股东所持股份的1.4281％；弃权463,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3626％。
中小股东表决情况：
同意88,857,133股，占出席会议中小股东所持股份的97.4915％；反对1,823,347股，占出席会议中小股东所持股份的2.0005％；弃权463,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5080％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所唐银锋律师，吕万成律师见证并出具了法律意见，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．福建星网锐捷通讯股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2017第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2017年12月25日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-012
美盛文化创意股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2018年 2月 27日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
会议审议并形成如下决议：
审议通过了《关于公司终止全资子公司出售其参股公司股权的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2018年2月27日
安徽中鼎密封件股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求、《公司章程》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的有关规定，作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第二十五次会议有关事项发表以下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 60,000万元（含 60,000万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，该事项有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，并有利于满足公司生产经营的需要，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：翟胜宝董建平黄攸立2019年 11月19日
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-077
中利科技集团股份有限公司
关于宁夏中利腾晖石嘴山100兆瓦光伏电站项目
和
宁夏中利科技有限公司进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年7月16日披露了《关于宁夏中利腾晖石嘴山100兆瓦光伏电站项目取得登记备案的公告》（公告编号2014-062）。2014年8月26日披露了《关于设立全资子公司宁夏中利科技有限公司的公告》（公告编号2014-076）。
具体内容分别详见2014年7月16日、2014年8月26日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
一、目前项目的进展情况：
2014年9月24日，宁夏中利腾晖石嘴山100兆瓦光伏电站项目与宁夏中利科技有限公司光伏电缆项目举行奠基仪式。
1、宁夏中利腾晖石嘴山100兆瓦光伏电站项目，预计11月份完成工程建设，并同时办理并网运作的全部手续，力争2014年年底实现并网发电。
工程建设及设备安装工作，力争2015年年底进行试生产。
二、风险提示：
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露上述项目的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会