Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
荣科科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王莉先生/女士，作为荣科科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与荣科科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为荣科科技股份有限公司或其附属企业、荣科科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括荣科科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在荣科科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
王莉本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王莉（签署）
日期：2017-02-08
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2014-051深圳信隆实业股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 9月 15日收到公司独立董事甘兆胜先生提交的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神的要求，甘兆胜先生申请辞去公司独立董事的职务，辞职后，甘兆胜先生不在公司担任任何职务。
甘兆胜先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据相关法律法规以及公司章程的规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，甘兆胜先生将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快按规定提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
甘兆胜先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对甘兆胜先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会2014年9月17日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-030深圳同兴达科技股份有限公司
关于部分闲置资金转为定额存单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监会许可[2016]3234号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2400万股，每股发行价格为人民币15.99元，募集资金总额为 383,760,000.00元，扣除发行费用 40,216,000.00元后的募集资金净额为 343,544,000.00元。上述资金于 2017年 1月 19日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具瑞华验字[2017]48230003号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据有关法律法规及《深圳交易所上市公司募集资金管理办法》，公司及全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴达”）会同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司深圳宝安支行、华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳梅龙支行（以下统称“专户存储银行”）等签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见于2017年3月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《深圳同兴达科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-027）。
二、部分闲置募集资金转为大额存单方式存放的基本情况
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）公司及全资子公司赣州同兴达根据募投项目建设进度和资金计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，决定以大额存单的方式存放部分闲置募集资金，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|开户银行|存单号|存 单 金额 （ 万元）|期限|年 利率|起息日|到息日|
|1|深圳同兴达科技股份有限公司|中国银行深圳桃源居支行|CD003170328131719461|5904|3 个月|1.54%|20170328|20170628|
|2|赣州市同兴达电子科技有限公司|华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行|10886000000010803|5000|6 个月|2.00%|20170323|20170923|

上述以大额存单存放的募集资金的管理：
1、公司及赣州同兴达将上述募集资金以大额存单方式存放时，已通知保荐机构。上述存单到期后，公司及赣州同兴达及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司及赣州同兴达不得对上述存单设定质押。
3、公司及赣州同兴达不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司及赣州同兴达如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、本大额存单不可转让。
三、对公司的影响
公司及全资子公司赣州同兴达本次将部分暂时闲置的募集资金转为大额存
单进行存放，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前
提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-080恒信东方文化股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划
部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票涉及人数为3人，回购注销的限制性股票数量为1,070,000股，占回购注销前公司总股本530,727,876股的0.2016%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次部分限制性股票回购注销事宜已于2018年8月28日办理完成。
3、此次回购注销完成后，公司股份总数由530,727,876股变更为529,657,876股。
一、限制性股票激励计划简述
1、2017年9月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2017年9月11日，公司召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2017年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》。
3、2017年9月22日，公司公告披露了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2017年9月28日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年11月2日，公司分别召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
6、2017年12月19日，公司完成2017年限制性股票授予登记事宜，并于2017年12月19日公司发布了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，授予日为2017年11月2日，实际授予对象为38人，授予价格为6.35元/股，授予数量为1,612万股，上市日期为2017年12月22日。公司总股本由514,607,876股增加至530,727,876股。
7、2018年6月8日，公司分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于公司2017年激励计划中的3名激励对象谢鸿勇、林婉玲、杨帆离职，不再具备激励资格，上述3名激励对象所涉及的合计1,070,000股限制性股票由公司回购注销，回购价格为6.30元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应报告。
8、2018年7月5日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的情况
1、回购数量、价格
根据《恒信东方文化股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于公司 2017年激励计划中的 3名激励对象谢鸿
勇、林婉玲、杨帆离职，不再具备激励资格，故本次回购注销数量为上述3名激励对象所涉及的合计1,070,000股限制性股票，回购价格为6.30元/股。
回购价格说明：2018年 6月 1日，公司公告实施 2017年度权益分派方案，以公司总股本 530,727,876股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税），根据《恒信东方文化股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》所规定的计算方法，公司本次回购注销原激励对象谢鸿勇、林婉玲、杨帆所持已获授但尚未解除限售的合计 1,070,000股限制性股票的价格在授予价格6.35元/股的基础上调整为6.30元/股。
2、回购注销的资金来源
本次回购资金来源为公司自有资金。
3、验资情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月14日出具的大华验字【2018】第 000478号《验资报告》，对截至 2018年 7月 9日止减少注册资本及股本情况进行了审验：“经我们审验，截至 2018年 7月 9日止，恒信东方已减少股本人民币 1,070,000.00元，其中：减少谢鸿勇出资人民币 1,000,000.00元，减少林婉玲出资人民币 40,000.00元,减少杨帆出资人民币 30,000.00元。同时我们注意到，恒信东方本次减资前的注册资本为人民币 530,727,876.00元，股本为人民币530,727,876.00元，业经大华会计师事务所审验，并于2017年12月12日出具大华验字[2017]000905号验资报告。截至2018年7月9日止，变更后的注册资本为人民币529,657,876.00元，股本为人民币529,657,876.00元。”
4、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2018年8月28日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本从530,727,876股变更为529,657,876股。
三、本次回购注购完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 530,727,876股减少至 529,657,876股，公司股本结构变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|变更前||变更后||
||股份数量（股）|比例(%)|股份数量（股）|比例(%)|
|一、限售条件流通股|215,064,295|40.52%|213,994,295|40.40%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：首发后限售股|109,044,797|20.55%|109,044,797|20.59%|
|股权激励限售股|16,120,000|3.04%|15,050,000|2.84%|
|高管锁定股|89,899,498|16.94%|89,899,498|16.97%|
|二、无限售条件流通股|315,663,581|59.48%|315,663,581|59.60%|
|合计|530,727,876|100.00%|529,657,876|100.00%|

四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年八月二十八日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2017-036北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于延期披露 2016年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年 4月24日披露 2016年年度报告。本年度公司变更中介审计机构，因其首次接受委托，且进场审计时间较晚，未能在预期时限内完成全部审计工作，导致公司年度报告无法按照预定日期披露。
为确保年报质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司2016年年度报告延期至2017年4月28日（星期五）披露。
公司董事会对本次调整年报披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二○一七年四月二十一日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-054利尔化学股份有限公司
2018年 1-9月业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2018年 1月 1日-2018年 9月 30日
2、前次业绩预告情况：
2018年 8月 4日，公司在巨潮资讯网披露《2018年半年度报告全文》，预计 2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为40%-70%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增减变动幅度为：75% -85%|盈利：22,892.47万元|
||盈利：40,061.82万元–42,351.07万元||

二、业绩修正原因说明
根据客户需求调整，公司主要产品销售量与原有预期有所差异。
三、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审
计，具体数据将在 2018年第三季度报告中详细披露，本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
2018年 10月 12日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-006沧州明珠塑料股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入||2,089,958,703.65|1,982,982,297.16|5.39|
|营业利润||218,577,180.34|198,848,127.87|9.92|
|利润总额||226,365,062.50|204,104,753.05|10.91|
|归属于上市公司股东的净利润||166,443,925.91|149,355,595.03|11.44|
|基本每股收益（元）||0.49|0.44|11.36|
|加权平均净资产收益率||13.40%|13.37%|上升0.03个百分点|
|||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产||2,489,726,412.85|2,146,192,079.91|16.01|
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,595,536,792.25|1,171,224,279.86|36.23|
|股本||363,798,864.00|340,154,800.00|6.95|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|4.38|3.44|27.33|

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属
于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司经营情况良好，实现销售收入和利润稳定增长，达到了预期目标。2014年度公司实现营业总收入2,089,958,703.65元、实现归属于上市公司股东的净利润166,443,925.91元，分别较上年同期增长5.39%和11.44%，主要原因是报告期PE管道产品、BOPA薄膜产品和锂离子电池隔膜产品销量增加所致。
报告期末公司财务状况良好。报告期末公司总资产2,489,726,412.85元、归属于上市公司股东的所有者权益1,595,536,792.25元，分别较期初增长16.01%和36.23%，主要原因是公司2014年非公开发行股票募集资金到位所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2014年第三季度报告中对2014
年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2015年2月6日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-021温州宏丰电工合金股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|780,614,455.83||627,864,096.83||24.33||
|营业利润|29,104,566.92||-1,735,867.84||1776.66||
|利润总额|31,648,280.61||-398,573.99||8040.38||
|归属于上市公司股东的|25,755,365.97||3,246,273.68||693.38||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0621||0.0078||696.15||
|加权平均净资产收益率|4.13%||0.56%||3.57||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,207,062,201.46||1,056,646,315.64||14.24||
|归属于上市公司股东的|607,368,476.54||611,907,746.11||-0.74||
|所有者权益|||||||
|股 本|414,361,350.00||276,240,900.00||50.00||
|归属于上市公司股东的|1.4658||2.2151||-33.83||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议以及2016年第一次临时股
东大会审议通过了《关于收购温州新科特种材料有限公司股权暨关联交易的议案》，公司收
购了温州新科特种材料有限公司（该公司已更名为“温州宏丰特种材料有限公司”）100%股
权，该收购已于2016年10月11日完成工商变更登记手续。本次收购，属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》的规定，公司对上年同期对比数据和上年报告期末数据进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2016年实现营业总收入为78,061.45万元，比上年同期增长24.33%；实现营业利润2,910.46万元，比上年同期增长1,776.66%；实现利润总额为3,164.83万元，比上年同期增长8,040.38%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,575.54万元，比上年同期增长693.38%。
本报告期，营业利润、利润总额和净利润增长的主要原因：公司主要原材料价格较上年上涨，产品销售量增长，使得营业收入稳步增长。
2、财务状况
报告期末总资产余额为120,706.22万元，比期初增长14.24%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为60,736.85万元，比期初下降0.74%；报告期内公司实施了每10股转增5股派现金0.10元（含税）的利润分配,报告期末每股净资产1.4658元，比期初下降33.83%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月23日在巨潮资讯网上披露的关于2016年业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-001北京数知科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 11日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第四次会议。公司于 2019年 1月 4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
在 2018年经济形势较为紧张的情况下，公司经营稳定在大数据和人工智能领域，实现了国内外诸多场景的深度应用，具备了服务全球客户的技术优势，获得诸多金融机构认可。2019年各金融机构对公司授信额度总体增加，一是部分金融机构增加对公司的授信额度，二是新增部分合作机构。
根据公司 2019年资金使用规划，为了满足公司日常经营所需的流动资金的需要，公司统筹规划年内拟申请的综合授信额度不超过 25.9亿元，实际使用情况将根据公司业务需要进行灵活调配，具体明细情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|金融机构名称|2019年拟申请额度（万元）|授信品种|
|1|中国民生银行股份公司|30,000|银行综合授信|
|2|星展银行(中国)有限公司|30,000|银行综合授信|
|3|中国光大银行股份有限公司|30,000|银行综合授信|
|4|江苏银行股份有限公司|20,000|银行综合授信|
|5|恒丰银行股份有限公司|20,000|银行综合授信|
|6|华夏银行股份有限公司|20,000|银行综合授信|
|7|渤海银行股份有限公司|20,000|银行综合授信|

8 北京中关村科技融资担保有限公司 20,000 担保
|||||
|-|-|-|-|
|9|宁波银行股份有限公司|20,000|银行综合授信|
|10|上海浦东发展银行股份有限公司|10,000|银行综合授信|
|11|浙商银行股份有限公司|10,000|银行综合授信|
|12|远东国际租赁有限公司|10,000|综合授信|
|13|中国工商银行股份有限公司|6,000|银行综合授信|
|14|中国银行股份有限公司|5,000|银行综合授信|
|15|北京银行股份有限公司|5,000|银行综合授信|
|16|锦州银行股份有限公司|3,000|银行综合授信|
||合计|259,000||

其中以公司名下位于海淀区花园东路 15号旷怡大厦 7层房产为中国民生银行股份有限公司的综合授信进行抵押担保，以公司名下部分应收账款为上海浦东发展银行股份有限公司的综合授信进行质押担保。
此额度同时适用于向投资公司、租赁公司、信托公司、证券公司、保理公司、担保公司等各类金融机构融资。在上述额度内，公司董事会授权公司董事长、总裁或财务负责人签署审批各金融机构相关合同及其他与授信、放款相关的文件。
超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-039
远光软件股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月9日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对远光软件股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第289号），公司董事会对《问询函》所关注的事项高度重视，进行了认真核查和落实，并根据《中小企业板信息披露业务备忘录第
12号：上市公司与专业投资机构合作投资》要求，就所提问题回复如下：
1、公司设立投资基金时，是否处于以下期间：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内；
回复：
公司对募集资金使用情况进行了仔细核查并确认，公司设立投资基金时，不处于以下期间：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
2、你公司全资子公司为区块链基金普通合伙人，公司是否存在为该子公司提供财务资助或提供担保等情形；
回复：
公司全资子公司远光资本管理（横琴）有限公司（原珠海横琴新区集睿思信
息技术有限公司）作为公司投融资业务发展的主要平台，通过产业并购、创业投资等方式，配合延伸公司产业链，有效进行资源整合，为公司业务发展提供有力支持。该子公司注册资金8000万元，自2013年以来分别对外投资控股了智和卓源、南京广安、长沙瑞翔等公司，公司为该子公司提供财务资助主要是用于上述对外投资，截至目前提供财务资助余额为3,233万元。除此以外，公司没有对该子公司提供担保等情形。
3、你公司对区块链基金的投资决策是否有一票否决权；
回复：
区块链基金设投资决策委员会，投资决策委员会为区块链基金投资业务的决策机构。投资决策委员会成员 5名，广西启迪数字投资管理有限公司提名 1名，且该委员担任投资决策委员会主席，公司子公司远光资本管理（横琴）有限公司提名3名，启迪创业投资管理（天津）有限公司提名1名。投资决策委员会需 4名以上（含本数）出席方可召开，决策事项须经过投资决策委员会4名以上（含本数）同意方可通过。
远光资本管理（横琴）有限公司系公司全资子公司，故公司对区块链基金的投资决策实质上具有一票否决权。
4、你公司认为需要说明的其他问题。
回复：
公司将严格遵守并执行深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，在与专业投资机构合作投资事项筹划和实施过程中，建立有效的防范利益输送与利益冲突机制，健全信息隔离机制，防范内幕交易、市场操纵、虚假陈述等违法违规行为的发生，并按照相关规定及时披露与专业投资机构合作投资事项的进展情况。
同时，公司将按照国家法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真、及时地履行信息披露义务。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-036浙江世宝股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议书面决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2017年5月10日以书面决议方式形成会议决议。书面议案于 2017年 5月 4日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决董事 9名，实际表决董事9名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会书面审议情况
（一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016年度利润分配有关事项的议案》。该议案将提交公司股东大会审议。
为保证公司 2016年度利润分配能够顺利实施，提请公司股东大会授权董事会全权办理2016年度利润分配相关事宜，包括但不限于：
1、授权公司董事会在2016年度利润分配实施后，办理资本公积转增股本的新股在交易所上市手续；
2、授权公司董事会根据2016年度利润分配实施结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续；
3、授权公司董事会在获得上述授权的情况下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长或公司董事长指定的公司相关人士全权办理相关获授权事项。
在公司 2016年度利润分配方案获得股东大会及类别股东大会批准后，本授权有效期为自股东大会批准本授权议案之日至本次资本公积转增股本的新股在交易所上市及相关工商变更登记完成之日止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。该议案将
提交公司股东大会审议。
同意《浙江世宝股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《浙江世宝股份有限公司前次募集资金使用情况报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，相关报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
同意于2017年6月30日召开公司2016年年度股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于召开 2017年第二次A股类别股东大会的议案》。
同意于2017年6月30日召开公司2017年第二次A股类别股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于召开 2017年第二次H股类别股东大会的议案》。
同意于2017年6月30日召开公司2017年第二次H股类别股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《浙江世宝股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会、2017年第二次 A股类别股东大会及 2017年第二次 H股类别股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十四次会议书面决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2017年5月11日
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据2016年9月12日公司第三届董事会第十五次会议决议、2016年10月14日公司2016年度第一次临时股东大会决议、2016年11月15日公司第三届董事会第十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]133号《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定投资者孙晖非公开发行股份，经定价基准日至发行日期间发生的除权、除息事项调整后，发行价格为21.27元/股，共计发行6,220,028股，募集资金总额
132,299,995.56元。根据本公司与华创证券有限责任公司签订的协议，本公司应支付
华创证券有限责任公司发行费用8,000,000.00元，华创证券有限责任公司已自募集资金总额中扣除，实际募集资金净额人民币124,299,995.56元。此资金已于2017年4月28日存入了本公司募集资金专用账户中。以上已经瑞华会计师事务所于2017年5月2日出具的瑞华验字【2017】48490004号验资报告验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|以前年度已投入|本年使用金额|||累计利息收入净额|年末余额|
||置换先期投入项目金额|直接投入募集资金项目|暂时补充流动资金|||
|0|1,089.67||2,000|15.47|515.76|

注：经2017年6月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，董事会同意使用部
分闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，最大限度的保障公司股东的权益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《深圳光韵达光电科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2009年 8月 10日召开的 2009年第一次临时股东大会审议通过。本公司根据募集资金管理办法的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
募集资金到账后，本公司与保荐人华创证券有限责任公司和中国银行股份有限公司深圳市支行（以下简称“中行深圳分行”）签订了《募集资金三方监管协议》（账号为754968562206）、本公司与保荐人华创证券有限责任公司和民生银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“民生银行深圳宝安支行”）签订了《募集资金三方监管协议》（账号为699692972）；
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2017年6月30日，本公司董事会为本次募集资金批准开设的二个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|账号|存储余额（元）|备注|
|中国银行深圳市分行|754968562206|104,632.13||
|民生银行深圳宝安支行|699692972|5,053,014.53||
|合计||5,157,646.66||

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||13,230||本报告期投入募集资金总额||10729.67|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0|||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额||10729.67|||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|支付本次交易中的现金对价|否|8,840.00|8,840.00|8,840.00|8,840.00|100%||383.12||否|
|金东唐研发项目|否|3,390.00|3,390.00|1,089.67|1,089．67|32.14%||||否|
|支付中介机构费用及相关税费|否|1,000.00|1,000.00|800．00|800.00|80%||||否|
|承诺投资项目小计|--|13,230.00|13,230.00|10,729.67|10,729.67|--|--|383.12|--|--|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无。||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2017 年非公开发行募集资金置换：经 2017 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金10,896,662.05元。公司独立董事和保荐机构均发表同意意见。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|经2017年6月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，使用2017年非公开发行的部分闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司募集资金及超募资金已全部确定投资项目，尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户。||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无||||||||||

四、变更募集资金投资项目情况
（一）本公司变更募集资金投资项目的详细情况：
本公司2017年半年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况：
本公司2017年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十九日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-05中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第三十五次会议通知于2014年 3月 16日以书面形式发出。会议于 2014年 3月 26日在公司会议室召开，会议应到董事 15名，实到董事 10名，孙亚雷董事、李建一董事、张建昕董事、王兴独立董事、傅亮独立董事因事未能亲自出席本次会议，已分别委托秦永忠董事、庄宇董事、李向禹董事、郑力独立董事及陈鹏敬独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度董事会工作报告。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度财务决算报告。
三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度利润分配预案。
本公司 2013年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 130,500,510.60元，母公司报表净利润为 202,677,914.52元，按10%比例提取法定盈余公积金20,267,791.45元，加上年初未分配利润939,938,896.08元，扣除本年度已分配 2012年度利润 156,793,054.10元，加上其他调整增加 3,025,613.81元，2013年末可供股东分配的利润共为968,581,578.86元。公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金156,793,054.10元。
四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年年度报告
及摘要。
五、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案。
致同会计师事务所1997年至2013年一直为公司提供年度财务报表审计服务，
该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公
正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。
六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案。
致同会计师事务所2013年度为公司提供年度内部控制审计服务，该事务所在工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构。
上述议案均需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。
七、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所从事2013年度公司审计工作的总结报告。
八、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度内部控制评价报告。
九、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度社会责任报告。
十、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司独立董事述职报告。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日
成都新易盛通信技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（江才）
各位股东及股东代表：
本人作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。现就本人在2016年履行职责情况述职如下:一、出席会议情况
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人亲自出席了董事会会议9次，列席股东大会4次。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2016年度公司召开了9次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|9|9|0|0|否|

2016年度公司召开了4次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应列席股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|4|4|0|0|否|

二、发表独立董事意见情况
2016年度根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司 2016年度董
事会审议的相关事项在充分了解的前提下，本人基于自己的专业知识和能力作出
了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事共同对以下事项发表同意意见：1、2016年 1月 19日，公司召开第二届董事会第五次会议对如下议案发表了独立意见：《关于对公司 2015年度关联交易予以确认的议案》、《关于对公司2016年度关联交易预计的议案》。
2、2016年 3月 17日，公司召开第二届董事会第六次会议对如下议案发表了独立意见：《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
3、2016年 5月 30日，公司召开第二届董事会第九次会议对如下议案发表了独立意见：《关于对外投资暨参与设立中兴叁号基金（暂定名）股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
4、2016年 8月 18日，公司召开第二届董事会第十次会议对如下议案发表了独立意见：《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》。
5、2016年 11月 7日，公司召开第二届董事会第十二次会议对如下议案发表了独立意见：《关于聘请会计师事务所的议案》。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2016年内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，关注媒体对公司的相关报道，多次到公司进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会共四个专业委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人按照有关文件的相关规定和要求，在 2016年度履行了如下职责：
（一）作为审计委员会委员的履职情况
2016年度，本人严格《董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》等相关规定，积极参与了审计委员会的日常工作，就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。对公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计的独立性。
2016年，本人共参加4次审计委员会会议，本人亲自出席 4次。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
报告期，本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，能够有效履行法律法规和公司章程赋予的职权。。
（三）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，就公司中长期发展战略规划及对外投资、资产经营项目等事项进行研究并提出建议，督促公司及时落实整改方案。
六、培训和学习情况
作为独立董事，本人在 2016年勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等方面
的认识和理解，通过规范公司的经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人任职期间给予的支持和帮助表示衷心的感谢。我希望在新的一年里，公司的经营更加稳健、运作更加规范，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事（签字）：江才
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-052西安晨曦航空科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押式回购交易到期购回的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东高文舍先生的通知，高文舍先生将其在 2017年 6月26日、2018年 6月 27日及 2018年 6月 29日通过股票质押式回购交易质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的本公司股份，于 2018年 7月 30日及 2018年8月2日办理了到期购回业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：一、股东股票质押式回购交易到期购回的基本情况
1、股东股票被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高文舍|否|7,066,480|2017/6/26|2018/7/26|海通证券|51.07%|个人资金需求|
|||2,200,000|2018/6/27|2018/7/27|海通证券|15.90%|补充质押|
|||2,300,000|2018/6/29|2018/7/26|海通证券|16.62%||
|合计||11,566,480||||83.60%||

2、股东股票质押式回购交易到期购回的基本情况
2018年7月30日及2018年8月2日，高文舍先生将其质押给海通证券的
11,566,480股，办理了质押式回购交易到期购回业务，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|到期购回股数（股）|初始交易日|到期购回交易日|质权人|本次到期购回占其所持股份比例|
|高文舍|否|1|2017/6/26|2018/7/30|海通证券|0.00%|
|||7,066,479|2017/6/26|2018/8/2|海通证券|51.07%|
|||2,200,000|2018/6/27|2018/8/2|海通证券|15.90%|
|||2,300,000|2018/6/29|2018/8/2|海通证券|16.62%|
|合计||11,566,480||||83.60%|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，公司持股5%以上股东高文舍先生共持有公司股份 13,835,767股，占公司总股本的8.06%；本次到期购回股份 11,566,480股，占高文舍先生持有本公司股份的83.60%，占公司总股本的6.73%。
截至本公告披露之日，高文舍先生累计质押其持有的本公司股份 0股，占其所持公司股份的0.00%，占公司总股本的0.00%。
三、备查文件
1、股票质押回购到期购回交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
||
|-|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2018 年8月3日|