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股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2014-032号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司关于召开公司
2013年年度股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议日期：2014年5月20日（星期二）
股权登记日：2014年5月13日
广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”或“公司”）董事会已于2014年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《广州发展集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。根据有关规定，现发布本次股东大会的提示性公告。
一、会议基本情况
1、本次股东大会为2013年年度股东大会，由公司第六
届董事会第二十七次会议决议召开。
2、现场会议会议时间：2014年5月20日上午9:30。
3、会议方式：现场会议。
4、现场会议召开地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼。
5、股权登记日：2014年5月13日。
二、会议审议事项
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告
摘要》；
4、审议公司 2013年度财务决算报告；
5、审议公司 2013年度利润分配方案；
6、审议公司 2014年度财务预算方案；
7、审议公司日常关联交易事项；
8、审议关于聘任审计机构事项。
三、会议出席对象
（一）凡2014年5月13日（星期二）下午15：00时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）。
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书和代理人身份证。
五、联系办法
电话：020-37850968、37850975、37850973
传真：020-37850938
邮编：510623
联系人：米粒、黄袁逸、徐子露
六、其他事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
七、备查文件
《广州发展集团股份有限公司第六届董事会第二十七
次会议决议》。
特此公告。
附件：授权委托书
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年五月十三日
附件：
授权委托书
兹委托 （身份证号码 ）代理公司（本人）出席广州发展集团股份有限公司 2013年年度股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、对 1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人：（签字或盖章）
委托人持有股数：
代理人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码：
委托日期：
有效期限：
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2017-034
云南云天化股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 27日，公司召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》第六十六条第（三）项规定进行修改，修订内容前后对比如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六十六条 公司对外担保应遵守以下规定：(一)公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。(二)应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。下列对外担保必须经股东大会审议：⒈本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；⒉公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30％以后提供的任何担保；⒊为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；⒋单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保及为单个被担保对象累计提供超过最近一期经审计净资产20%的担保；⒌按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；⒍按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净|第六十六条 公司对外担保应遵守以下规定：(一)公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。(二)应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。下列对外担保必须经股东大会审议：⒈本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；⒉公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30％以后提供的任何担保；⒊为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；⒋单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保及为单个被担保对象累计提供超过最近一期经审计净资产20%的担保；⒌按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；⒍按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计|

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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
||资产的50％，且绝对金额超过5000万元以上的担保；⒎对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。(三)公司进行担保的被担保对象，其最近一期经审计的净资产额应达到1000万元以上，且最近一个会计年度盈利；被担保对象无财务恶化的明显表现，无超过其净资产额的对外担保；但为公司控股子公司提供担保时除外。(四)股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。(五)经公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在指定报刊上及时披露，披露内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。(六)股东大会审议本条第(二)项第5款的担保的，应当由股东大会作出特别决议通过。（七）公司为关联方或持股5%以下的股东提供担保的，按照本条第（二）项第7款的规定执行。|净资产的50％，且绝对金额超过5000万元以上的担保；⒎对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。(三)公司进行担保的被担保对象，其最近一期经审计的净资产额应达到1,000万元以上，且最近一个会计年度盈利；被担保对象无财务恶化的明显表现，无超过其净资产额的对外担保；但为公司控股子公司提供担保，或者为公司控股子公司提供担保期间公司将持有控股子公司的股权转让给第三人且在股权转让时无法解除担保的情形除外。(四)股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。(五)经公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在指定报刊上及时披露，披露内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。(六)股东大会审议本条第(二)项第5款的担保的，应当由股东大会作出特别决议通过。（七）公司为关联方或持股5%以下的股东提供担保的，按照本条第（二）项第7款的规定执行。|

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并由股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜。除上述修改内容外，公司《章程》其它内容保持不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2018-021
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
上海银行股份有限公司
董事会五届六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届六次临时会议于2018年5月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年5月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 16人，实际参加表决董事16人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议并投票表决，通过以下议案：
关于上海银行股份有限公司稳定股价措施的议案
表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于稳定股价措施的公告》、《上海银行股份有限公司独立董事关于稳定股价措施事宜的独立意见》。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-02贵人鸟股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月 7日收到公司副总经理夏友群先生的辞职申请。夏友群先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司副总经理职务。根据有关规定，夏友群先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。夏友群先生辞去公司副总经理职务后，不再担任公司及公司分、子公司的任何职务。
公司董事会对夏友群先生在担任副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会 2014年4月9日
证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2018-011
厦门法拉电子股份有限公司
第七届董事会 2018年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（二）厦门法拉电子股份有限公司于2018年7月31日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会 2018年第三次会议的通知。
（三）本次董事会会议于2018年8月10日以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的主持人为董事长严春光先生。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下事项：
1、以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《2018年半年度报告》及其摘要;
2、以同意 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度的议案》；
同意公司因远期外汇交易等生产经营活动需要，以信用方式向兴业银行股份有限公司厦门分行申请可循环使用授信额度 2亿元整，有效期限至 2020年 4月1日，具体事项授权公司管理层操作。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2018年8月 10日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2017-021甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2017年上半年主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将2016年度主要经营数据公告如下：
一、公司主要财务数据：
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|36,935,038,622.40|37,833,802,153.44|-2.38|
|归属于上市公司股东的净资产|9,546,619,277.26|9,156,247,270.19|4.26|
||本报告期（1－6月）|上年同期（1－6月）|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|89,372,335.61|848,849,979.00|-89.47|
|营业收入|19,327,708,211.38|18,430,238,818.21|4.87|
|归属于上市公司股东的净利润|350,768,998.34|227,339,607.93|54.29|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|315,478,661.73|227,318,857.20|38.78|
|加权平均净资产收益率（%）|3.75|2.4757|增加1.27个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.056|0.0363|54.27|
|稀释每股收益（元／股）|0.056|0.0363|54.27|

二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：
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|主要产品|生产量(万吨)|销售量(万吨)|平均含税售价(元/吨)|
|板带材|110.54|109.47|4,063.01|
|线棒材|112.39|109.13|3,699.30|
|不锈钢|43.21|44.33|10,810.75|
|合计|266.14|262.93|——|

特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
签署PPP项目合同公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2017-016
龙元建设集团股份有限公司关于签署杭黄铁路
建德东站连接线及站前广场 PPP项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 12月 3日和 2016年 12月 16日分别披露了《龙元建设关于杭黄铁路建德东站连接线及站前广场PPP项目预中标结果公示的提示性公告》和《龙元建设关于中标杭黄铁路建德东站连接线及站前广场PPP项目的公告》，公司为该项目的中标供应商。
近日，公司与建德市交通运输局签订了《杭黄铁路建德东站连接线及站前广场项目PPP合同》，现将相关情况公告如下：
一、合同相关主体概况
1、甲方：建德市交通运输局（以下简称“甲方”）
2、乙方：龙元建设集团股份有限公司
二、合同的主要内容
（一）项目名称
项目名称：杭黄铁路建德东站连接线及站前广场项目政府和社会资本合作PPP项目
（二）项目概况
1、项目范围和内容：本项目含杭黄铁路建德东站连接线和站前广场两个项目
连接线项目起点位于杨村桥镇梓源村 320国道K332+270处，与 320国道平交，起点桩号K0+000，路线沿西北方向行走，下穿杭新景高速高架桥，接杭黄铁路建德东站，终点桩号K0+800。用地面积78,663平方米，路线总长800米，道路按一级公路技术标准兼顾城市道路功能标准建设，桥涵设计荷框载为公路Ⅰ
级，设计速度为60km/h，路基宽33米，路面采用沥青砼。主要建设内容包括路
签署PPP项目合同公告基、路面，桥梁涵洞、公路设施及预埋管线、绿化等。
站前广场项目总用地面积111,335平方米，主要建设内容包括场地平整、土方平衡、广场绿化及停车场；地面及高架道路、相关道路护坡及综合管线；广场雨棚及一栋旅游集散中心。
2、总投资：本项目总投资28,132万元，其中：
（1）连接线项目：可研总投资估算 13,577万元,其中工程费用4,938万元，建设工程其他费用8,117万元（其中建设管理费241万元，建设用地费7,454万元），预备费522万元。
（2）站前广场项目：可研估算总投资估算14,555万元，其中工程费用10,092万元，建设工程其他费用 3,770万元（其中建设管理费 427万元，建设用地费2,520万元，其他费用823万元），预备费693万元。
最终以发改部门批复初步设计为准。
根据乙方中标工程预算下浮率核算，本项目合同签约投资额暂定为 26,713万元。
3、合作期限：本项目合作期限为10年，包括建设期1年和运营期9年。
4、合作模式：本项目将采取BOT方式运作。
三、合同双方主要的义务和责任
甲方：
1、在建设期内，甲方有权对本合同中约定的工程进度、范围和标准进行变更；甲方有权按照本合同的约定终止本合同并接管项目；
2、甲方有权定期对乙方的财务状况、经营成果进行审计；本项目建设期内投资建设形成的各项资产，以及运营期内因更新重置形成的资产，在合作期内归甲方所有。
3、甲方应确保连接线项目前期工作及其审批手续按本合同规定的时间完成，并按照工程进度计划向乙方提供项目工程建设用地；甲方应确保站前广场项目前期工作，及其审批手续按本合同规定的时间完成，并按照工程进度计划向乙方提供项目工程建设用地。
4、协调将本项目所需水、电、通讯线路从施工场地外部接通至乙方指定地点；协调城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于本项目的各种管线、杆线等设施的建设计划，匹配本项目建设进度及年度计划安排等。
签署PPP项目合同公告府部门获得、保持和续延项目所需的应由乙方办理的一切许可、执照和批准。
乙方：
1、乙方和项目公司有权利依照本合同的约定在运营期内向甲方收取可行性缺口补助。
2、乙方和项目公司有权享受适用法律规定的可适用于乙方的各项减、免税和优惠政策。
3、乙方和项目公司应承担施工现场场地的准备工作；乙方和项目公司应按适用法律的要求及时办理项目的工程报建手续，包括申请并获得建设工程施工许可证，并承担相应费用。
4、乙方和项目公司应负责筹措项目工程建设投资资金，按工程进度计划投资建设，并确保投入资金满足本项目实施的需要。
5、乙方应和项目公司接受甲方和相关政府部门根据适用法律和本合同的规定对乙方建设、管理和养护本项目的监督管理，并提供相应的工作条件，并应根据本合同以及甲方和相关政府部门的要求，及时向其报送有关资料。
四、合同对上市公司的影响
本项目协议的签订和履行将为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多经验，对公司经营业务产生积极影响，有利于提高公司的市场竞争力。
五、风险提示
1、在本项目合作期限内，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险；
2、协议履行期限较长，存在受不可抗力影响的风险；
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2016-010上海第一医药股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
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|每股现金红利（扣税前）|0.06|
|每股现金红利（扣税后）|根据持股主体和持股期限的不同，分别为 0.06、0.054、0.048|

●股权登记日
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|股权登记日|2016年8月11日|

●除权（除息）日：2016年8月12日
●现金红利发放日：
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|现金红利发放日|2016年8月12日|

一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
上海第一医药股份有限公司 2015年度利润分配方案已经 2016年 6月 24日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。该次股东大会决议的相关公告刊登于2016年6月25日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
二、分配方案
⒈发放年度：2015年度
⒉发放范围：截止2016年8月11日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
⒊本次分配以公司2015年末总股本223,086,347股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利13,385,180.82元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司2015年度不进行公积金转增股本。
三、实施日期
⒈股权登记日：2016年8月11日
⒉除权（除息）日：2016年8月12日
⒊现金红利发放日：2016年8月12日
四、分派对象
截止 2016年8月 11日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
⒈公司控股股东上海新路达商业（集团）有限公司、百联集团有限公司、华联（集
团）有限公司的现金红利由本公司直接发放。
⒉除上述股东外，其他流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2016-010位办理指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
⒊扣税说明
⑴对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2015]101号）》的有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%，税后每股派发现金红利 0.048元；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%,税后每股派发现金红利0.054元；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.06元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向主管税务机关申报缴纳。
⑵对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.054元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
⑶对于香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.054元。
⑷对于机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人在所在地自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.06元。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询电话：64337282
传 真：64337191
七、备查文件
上海第一医药股份有限公司2015年度股东大会决议及公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2016年8月6日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-092株洲旗滨集团股份有限公司
关于年审会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 11月 16日收到公司聘请的2016年度审计中介机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《名称变更通知函》：由于工作需要，事务所名称由“中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
相应的营业执照、执业资质及证券、期货相关业务许可证均已换领完毕。
公司审计中介机构本次更名不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项，公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一六年十一月十七日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2019-049债券代码：122333 债券简称：14嘉宝债
光大嘉宝股份有限公司
关于拟注册和发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经公司第九届董事会第十九次会议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行总额不超过人民币32亿元（含32亿元）的中期票据，具体内容如下：
一、发行方案
1、注册和发行规模：注册规模不超过人民币32亿元（含32亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；
2、发行时间：根据公司的实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册的有效期内择机一次或分期发行；
3、募集资金用途：主要用于投向房地产相关项目、补充公司流动资金、偿还有息负债、调整公司债务结构及其他符合国家法律法规及政策的经营活动，具体用途及金额比例根据公司实际需求情况确定；
4、承销方式：采用余额包销方式；
5、发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；
6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况确定；
7、发行期限：本次发行的中期票据的期限不超过5年（含5年）；
8、决议有效期限：本次注册发行中期票据事宜经公司股东大会批准后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、有关申请注册发行中期票据的授权事宜
为顺利推进公司本次中期票据的发行工作，提高工作效率，依照《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行中期票据相关的事宜，包括但不限于：
1、在公司股东大会审议通过的范围内，根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况，确定本次中期票据发行的具体方案，包括但不限于注册和发行规模、发行时间和期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等有关事项；
2、根据本次中期票据发行实际需要，聘请承销机构、评级机构、律师事务所等中介机构为本次发行提供服务；
3、在上述授权范围内，修订、批准、签署和申报与本次中期票据发行相关的一切协议、合同和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及发行上市等所有必要手续及其他相关事项；
4、如监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次中期票据发行工作并对本次中期票据的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次中期票据发行有关的其他事宜；
6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效；
公司董事会提请股东大会同意董事会根据股东大会决议确定的授权范围，授权公司总裁全权办理本次中期票据发行的一切相关事宜，包括但不限于批准和签署重大合同或文件（包括出具企业征信授权书等）、确定本次中期票据发行的具体方案、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续等，公司董事会将不再另行开会讨论。本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。
三、本次发行的审批程序
本次拟注册和发行中期票据的事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会二 0一九年八月二十八日
独立董事提名人声明
提名人义马煤业集团股份有限公司，现提名郝秀琴为河南大有能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任河南大有能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南大有能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括河南大有能源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在河南大有能源股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授和会计学专业博士学位等资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
中国东方航空股份有限公司
2018
年度审计和风险管理委员会履职报告
2018
年，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）审计和风险管理委员会（以下简称“审计委员会”）在董事会的领导下，严格遵守上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《审计和风险管理委员会章程》和《审计和风险管理委员会年报工作制度》规定，认真履行各项职责，通过定期或不定期召开会议、听取专项汇报、参加公司调研等多种方式，较好地完成了
2018
年度的工作任务，为董事会科学决策提供了有力的支持和保障。
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计和风险管理委员会由三名委员组成，由独立董事担任的委员人数占委员总数的三分之二。审计委员会人员构成符合相关法律法规和监管规则中关于独立董事人数比例和委员专业配置方面的要求。
截至
2018
年
12
月
31
日，独立董事李若山先生担任审计和风险管理委员会主席，独立董事邵瑞庆先生和蔡洪平先生担任委员，其中李若山先生为内控审计领域专家，邵瑞庆先生为财务会计领域专家，蔡洪平先生为金融领域专家。
二、2018年度召开会议情况
2018
年，审计委员会共召开
12
次会议，围绕公司发展战略、经营业绩、生产运营、风险管理和内控建设等核心议题，发挥专业优势，在履职过程中，各位委员忠于职守，勤勉尽责，积极参加会议，深入开展调研，充分发挥自
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
身专业优势，就公司经营管理和发展战略提出多项建设性意见和建议。以下为
2018
年度审计委员会会议的出席情况：
|||
|-|-|
|委员|出席次数/应出席次数|
|李若山（主席）|12/12|
|邵瑞庆|12/12|
|蔡洪平|8/8|
|徐昭（原委员，已辞任）|1/1|

三、在公司编制
2017
年度报告中的履职情况
在会计师进场工作后，审计委员会于
2018
年
2
月
27
日召开没有管理层参加的专门会议，听取审计师关于公司
2017
年度财务报告及内控报告审计工作阶段性进展情况的汇报，要求审计师分析关联公司对账、票证结算、常旅客递延收益结算产生差异的原因，减少不必要的差异调整；关注审计过程中重大、重要物资包括固定资产、现金等盘点情况，及时呈报审计和风险管理委员会；管理层需要从时间成本、资金成本等方面进行测算和分析，考虑飞机的引进方式；要求重点关注网络信息安全问题,有效防控风险。
2018
年
3
月
29
日，审计委员会召开会议，听取审计师关于
2017
年度审计情况的汇报，审议通过公司
2017
年度财务报告和内部控制评价报告，并向董事会提出批准建议。
四、其他重点工作
1.审议利润分配预案
2018
年
3
月
29
日，审计委员会审议通过公司
2017
年度利润分配预案，同意公司
2017
年度派发现金红利每
10
股人民币
0.51
元（含税）,合计派发现金红利约人民币
7.4025
亿元（含税），并向董事会提出批准建议。
2.重大关联交易监控
2018
年，审计委员会重点围绕关联交易定价形成机制和定价公允性，开
展重大关联交易审议和监控工作，先后审议通过以下重大关联交易：
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
|||||
|-|-|-|-|
|序号|审议时间|关 联 方 名称|关联交易与期限类别与期限|
|1|2018年2月7日|东 方 航 空物 流 有 限公司|公司客机腹舱承包经营相关协议及其项下交易及2018和2019年日常关联交易金额上限|
|2|2018年2月27日|荷兰航空|关于B787航材部件包修等服务的关联交易|
|3|2018年3月29日|东 航 国 际融 资 租 赁有限公司|5架A330-300飞机购买权转让并经营性租赁关联交易|
|4|2018年7月10日|吉祥航空、均瑶集团|非公开发行A股股票和H股股票涉及关联交易|
|5|2018年8月10日|荷兰航空|关于航材部件包修等服务的关联交易|
|6|2018年8月30日|吉祥航空、均瑶集团|非公开发行A股股票和H股股票涉及关联交易|
|7|2018年10月30日|法国航空|关于A350航材部件包修等服务的关联交易|

五、调研工作情况
2018
年，审计委员会深入公司生产运营和市场营销第一线，积极开展专项调研工作，为董事会科学决策提供参考和支持。
2018
年
5
月，审计委员会主席李若山先生和独立董事邵瑞庆先生、蔡洪平先生、马蔚华先生以及林万里先生在公司董事会办公室相关领导和工作人员陪同下，对公司部分海外营业部及分支机构开展工作检查和调研，并就航班运行、服务保障、市场营销、财务管理、风险内控等方面提出了多项建议。
六、学习培训情况
在积极参加会议履行职责的同时，董事会审计委员会成员注重加强自身建设，积极参加各类培训，掌握最新监管法规和政策，持续提升履职能力。
2018
年度，审计委员会将继续按照法律法规和《上市公司董事会审计委
员会运作指引》、公司《审计委员会章程》的规定和要求，本着勤勉尽责的
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
原则，依法合规履职，进一步加强与公司管理层和审计师的沟通交流，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
中国东方航空股份有限公司董事会审计和风险管理委员会二○一九年三月二十九日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-036
上海航天汽车机电股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.05元（含税）
扣税前与扣税后每股现金红利：每股现金红利（扣税前）0.05元；自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让所持股票时根据持股期限计算应缴纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）按10%税负代扣所得税，税后每股现金红利为 0.0450元；
其他机构投资者、法人股东实际每股派发现金红利为 0.05元。
股权登记日：2016年5月24日
除息日：2016年5月25日
现金红利发放日：2016年5月25日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
本公司 2015年度利润分配方案已经 2016年 5月 6日召开的 2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2016年5月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度。
3、分配比例：以 2015年 12月 31日总股本 1,250,179,897股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利 62,508,994.85元。
4、根据国家税法的有关规定：
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为税前每股0.05元；待转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0450元人民币。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际每股派发现金红利0.05元。
三、具体实施日期
股权登记日：2016年5月24日
除息日：2016年5月25日
现金红利发放日：2016年 5月25日
四、派发红利对象
截止 2016年 5月 24日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司和上海航天有线电厂有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2、除上述股东外，其余股东的现金红利由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式
咨询部门：公司董事会办公室
联系电话：021-64827176
七、备查文件
2015年年度股东大会决议公告
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
6/F Tomson Financial Building
上海市浦东东方路710号上海市浦栋律师事务所
710 Dong Fang Road
汤臣国际金融大厦六楼 Shanghai 200122 P. R. China
邮编: 200122 Tel.: 86-21-58204822 PU DONG LAW OFFICE
电话: 86-21-58204822 Fax: 86-21-58203032 传真: 86-21-58203032关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
上海耀皮玻璃集团股份有限公司：
上海市浦栋律师事务所（以下简称“本所”）接受上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派卞栋樑律师和周礼轩律师对公司 2014年 7月 8日召开的2014年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书，审核了公司提供的本次临时股东大会会议相关文件，参加了公司本次临时股东大会全过程，验证了出席会议人员及召集人的资格，听取了本次临时股东大会所有议案，并监督了上述议案的审议表决。
本所同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会的必备文件予以公告，并且依法对本所出具的法律意见书承担责任。
现本所律师就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司于2014年6月20日在《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登了《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，将临时股东大会审议的议案，以及大会召开的时间、地点、内容和议程予以公告。
2、本次临时股东大会于 2014年 7月 8日下午二点在上海市浦东新区张东路 1388号4-5幢会议室召开。
经验证，公司董事会已于本次临时股东大会召开十五日以前以公告方式通知了各股东，并列明了本次临时股东大会的讨论事项，对议案的内容进行了充分披露。
公司本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格
经核实，参加本次临时股东大会投票的股东及股东代表共 34名，持有表决权股数【547,039,156】股，占公司总股本的【58.5121%】。出席现场会议和参加网络投票的股东情况如下：
(1)出席现场会议的股东及股东代表共 26名，代表股份 547,014,383股，占公司股份总数的58.5095%；
(2)根据上证所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代表共【8】名，代表股份【24,773】股，占公司股份总数的【0.0026%】。
本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，对于涉及关联交易的议案，关联股东回避表决，并以《公司章程》规定的应达到的出席会议股东所持表决权通过。
经验证，公司本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为，上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席临时股东大会的人员及召集人资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
(此页无正文)
上海市浦栋律师事务所
经办律师：______________
卞栋樑
经办律师：______________
周礼轩
二○一四年七月八日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2018-011江苏长电科技股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度非公开发行 A股股票事项已经公司于2017年9月28日召开的第六届董事会第十四次会议、2017年 10月 17日召开的 2017年第四次临时股东大会和 2018年 1月 31日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一八年二月一日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—032
河南莲花味精股份有限公司
重大资产重组进展公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司股东筹划关于公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月21日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组,已于2015年6月11日进入重大资产重组程
序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-023），公司股票自2015年6月11日起预计停牌不超过一个月。因有关事项尚存在不确定性，公司于2015年7月11日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-028），公司股票自2015年7月11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司与有关各方积极推进重大资产重组各项工作，就重组方案及标的资产涉及的相关事项进行积极沟通与协商，同时公司已聘请财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对重组方案等进行商讨、论证，开展尽职调查。截至本公告日，相关工作仍在紧张有序推进中。
因相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司将在继续停牌期间及时履行信息披露义务，并每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，本公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会二〇一五年八月七日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2019-037浙江圣达生物药业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年6月28日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。因考虑本次审议议题紧急，本次会议已于2019年6月28日以电话结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，并对董事会会议紧急召开情况进行了说明。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行A股可转换公司债券具体方案的议案》
公司已于2019年6月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]959号），核准公司向社会公开发行面值总额299,136,800元的可转换公司债券，期限6年。
根据公司第二届董事会第十三次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行A股可转换公司债券
具体方案，具体如下：
1、发行规模
本次发行的可转换公司债券总额为人民币29,913.60万元，共计299.1360万张。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.60%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.50%。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 28.78元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股的可转换公司债券。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2019年7月2日，T-1日）收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式发行，余额由主承销商包销。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。
本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向公司原股东优先配售，发行公
告公布的股权登记日（2019年7月2日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东；
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上海证券交易所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
6、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售，原A股股东有权放弃配售权。原A股股东可优先配售的可转换公司债券数量上限为其在股权登记日（2019年7月2日，T-1日）收市后登记在册的持有公司的股份数量按每股配售2.670元可转换公司债券的比例计算可转换公司债券金额，再按每1,000元为一手转换成手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002670手可转债。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会将在本次A股可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次A股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
为了规范本次公开发行A股可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，根据有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司拟开设A股可转换公司债券募集资金专项账户，公司将按照上述有关规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：2016-043成都前锋电子股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司八届七次董事会于 2016年 8月 19日以传真、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于 2016年 8月 29日上午在本公司会议室以通讯表决方式召开，应参加表决董事 5名，实际参加表决董事 5名。公司三名监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长杨维彬先生主持，经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告》和《公司 2016年半年度报告
摘要》
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。
二、审议通过了《关于注销前锋（香港）商贸有限公司的议案》
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司董事会同意注销控股子公司——前锋（香港）商贸有限公司，并授权公司总经理办理相关事宜。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上的《关于注销控股子公司的公告》（临2016-045）。
三、审议通过了《成都前锋电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
四、审议通过了《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
根据公司日常资金使用的实际情况，为最大限度地发挥自有资金的作用，进一步提高资金使用效率，在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司董事会同意使用额度不超过人民币 5000万元的自有资金购买银行理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。银行理财产品品种选择安全性高、低风险、短期（不超过 1年）的保本型理财产品。
公司董事会同意授权公司财务负责人具体实施本次购买银行理财产品事宜，包括但不限于：理财产品的选择、期限、金额的确定、合同、协议的签署等。该授权自公司董事会批准通过之日起一年内有效。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)公司《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》（临 2016-046号）。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
2016年 8月 29日