证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-004
昇兴集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四十四次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（三）会议召开日期、时间和地点：
1、现场会议
本次股东大会现场会议的召开时间为 2017年 1月 20日 14:30开始，召开地点为福建省福州市马尾区经一路1号公司办公楼二楼会议室。
2、网络投票
本次股东大会的网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 20日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年1月19日15:00至2017年1月20日15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，选举董事、监事采用累积投票制。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）出席本次股东大会的对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2017年 1月 13日，于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司第二届董事会董事、第二届监事会监事和高级管理人员。
3、公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。
4、见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
（一）提交本次会议审议和表决的议案如下：
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||议案序号||议案名称|
|议案1||《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》||
|议案1.1||选举第三届董事会非独立董事||
|议案1中的子议案1.11||选举林永贤先生为第三届董事会非独立董事||
|议案1中的子议案1.12||选举林永保先生为第三届董事会非独立董事||
|议案1中的子议案1.13||选举李敦波先生为第三届董事会非独立董事||
|议案1中的子议案1.14||选举邵聪慧先生为第三届董事会非独立董事||
|议案1.2||选举第三届董事会独立董事||
|议案1中的子议案1.21||选举刘微芳女士为第三届董事会独立董事||
|议案1中的子议案1.22||选举陈工先生为第三届董事会独立董事||

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|议案1中的子议案1.23|选举刘双明先生为第三届董事会独立董事|
|议案2|《关于公司监事会进行换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》|
|议案2中的子议案2.1|选举林建高为第三届监事会股东代表监事|
|议案2中的子议案2.2|选举陈培铭为第三届监事会股东代表监事|

以上董事、监事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东）。
（二）上述议案已经公司第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过，详见2017年1月4日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《第二届董事会第四十四次会议决议公告》、《第二届监事会第二十七次会议决议公告》。
独立董事就上述相关议案发表的独立意见已于2017年1月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
三、会议登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2017年1月16日、1月17日(9:00-12:00，14:00-17:00)。
（二）登记地点：福建省福州市马尾区经一路1号公司证券部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券
账户卡办理登记。
人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2017年 1月 17日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省福州市马尾区经一路1号公司证券部
邮政编码：350015
联系人：林进柳、李敦波
联系电话：0591-83684425
联系传真：0591-83684425
六、备查文件
《昇兴集团股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
昇兴集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362752。
2、投票简称：昇兴投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》||--||
|议案1.1||选举第三届董事会非独立董事||--||
|议案1中的子议案1.11||选举林永贤先生为第三届董事会非独立董事||1.01||
|议案1中的子议案1.12||选举林永保先生为第三届董事会非独立董事||1.02||
|议案1中的子议案1.13||选举李敦波先生为第三届董事会非独立董事||1.03||
|议案1中的子议案1.14||选举邵聪慧先生为第三届董事会非独立董事||1.04||
|议案1.2||选举第三届董事会独立董事||--||
|议案1中的子议案1.21||选举刘微芳女士为第三届董事会独立董事||2.01||
|议案1中的子议案1.22||选举陈工先生为第三届董事会独立董事||2.02||
|议案1中的子议案1.23||选举刘双明先生为第三届董事会独立董事||2.03||
|议案2||《关于公司监事会进行换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》||--||
|议案2中的子议案2.1||选举林建高为第三届监事会股东代表监事||3.01||
|议案2中的子议案2.2||选举陈培铭为第三届监事会股东代表监事||3.02||

以上选举董事、监事议案采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选举。议案1.1为选举非独立董事，议案编码1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推。议案1.2为选举独立董事，议案编码2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类
推。议案2为选举监事，议案编码3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人。
（2）填报选举票数
以上议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事（议案1.1，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4位非独立董事候选人，也可以在 4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（议案1.2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位独立董事候选人，也可以在 3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（议案2，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位股东代表监事候选人，也可以在 2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月19日15:00，结束时间为
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
（格式）
兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本单
位（或本人）出席昇兴集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，
并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本单位（或本人）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本单
位（或本人）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至
该次股东大会会议结束之日止。
本单位（或本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
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||||||表决意见（在相|
||议案序号||议案名称||应栏内填入股数|
||||||表示意见）|
|议案1||《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》||--||
|议案1.1||选举第三届董事会非独立董事||--||
|议案1中的子议案1.11||选举林永贤先生为第三届董事会非独立董事||||
|议案1中的子议案1.12||选举林永保先生为第三届董事会非独立董事||||
|议案1中的子议案1.13||选举李敦波先生为第三届董事会非独立董事||||
|议案1中的子议案1.14||选举邵聪慧先生为第三届董事会非独立董事||||
|议案1.2||选举第三届董事会独立董事||--||
|议案1中的子议案1.21||选举刘微芳女士为第三届董事会独立董事||||
|议案1中的子议案1.22||选举陈工先生为第三届董事会独立董事||||
|议案1中的子议案1.23||选举刘双明先生为第三届董事会独立董事||||

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|-|-|-|
|议案2|《关于公司监事会进行换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》|--|
|议案2中的子议案2.1|选举林建高为第三届监事会股东代表监事||
|议案2中的子议案2.2|选举陈培铭为第三届监事会股东代表监事||

说明：议案1、议案2采取累积投票制，累积投票制是指每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，表决权等于股东所持表决权股份总数
乘以应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
委托人名称或姓名（签名、盖章）：
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字或盖章并加盖委托人公章）
委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日