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证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司
投资者投诉管理办法
第一章 总则
第一条为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）投诉管理程序，及时、公正地处理投资者投诉，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条投诉的来源包括来信、来电、来访，证券监督管理机构和其它部门转办的相关投诉。
第三条本办法适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本办法规范范围。
第二章 工作机制
第四条公司应当将投资者投诉处理工作列为投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容。证券部作为公司处理投资者投诉的具体部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。设主管负责人和投诉处理工作人员各一名。主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第五条公司应当加强人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运作有效。工作人员应耐心做
证券代码：002705 证券简称：新宝股份好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第六条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司应及时制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第七条公司应当建立健全投资者投诉处理考核问责机制，强化责任追究。
应将投诉处理情况纳入相关部门和人员的绩效考核范围，明确对投诉处理工作中发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为的问责措施。
第三章 投诉处理
第八条公司应当在公司网站公示投诉处理的专门机构或人员、热线电话、传真、通信地址、电子邮箱等投诉渠道和投诉处理流程，确保热线电话在办公时间内有人值守，保持投诉渠道畅通，方便投资者反映诉求。
第九条证券部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《广东新宝电器股份有限公司投资者投诉登记表》，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第十条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十一条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应当立即处理，
证券代码：002705 证券简称：新宝股份当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过30日，并告知投诉人延期理由。
第十二条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十三条公司处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公开信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十四条对于监管部门转交的“12386”热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门交办（转办）要求办理。
第十五条公司应当建立投资者投诉处理工作台帐，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台帐记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第十七条证券部应定期对投诉进行分类整理，分析较为集中的投诉，确定管理环节中存在的缺陷和漏洞，通报相关部门处理，涉及重大缺陷的，应报送董事会。
第四章 附则
证券代码：002705 证券简称：新宝股份第十八条本办法未尽事宜，或者与有关法律、法规、规章、规范性文件等规定相抵触的，应当依照有关规定执行。
第十九条本办法由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十条本办法自公司董事会审议通过之日起生效。
附件：《广东新宝电器股份有限公司投资者投诉登记表》。
广东新宝电器股份有限公司二 0一四年四月
证券代码：002705 证券简称：新宝股份附件：
广东新宝电器股份有限公司
投资者投诉登记表
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|投诉日期||投诉的来源（来信、来电、来访等）|
|投诉人姓名||投诉人联系方式|
|投诉人类型|投资者/证券机构/媒体/其他||
|投诉事项|||
|处理过程|||
|处理结果|||
|责任追究情况|||
|投诉人对处理结果的反馈意见（如有）|||
简式权益变动报告书提示性公告证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2018-054烟台正海生物科技股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化；
2、本次权益变动后，烟台正海生物科技股份有限公司股东北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）及其一致行动人北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）合计持股比例降至5%以下。
一、本次权益变动的基本情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎晖维鑫”）及其一致行动人北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎晖维森”）出具的《简式权益变动报告书》。
本次权益变动前，鼎晖维鑫持有公司 2,880,500股股票，占公司总股本的3.6006%；鼎晖维森持有公司2,001,700股股票，占公司总股本的2.5021%；二者合计持有公司 4,882,200股股票，占公司总股本的6.1027%；本次权益变动后，鼎晖维鑫持有公司 2,337,700股股票，占公司总股本的2.9221%；鼎晖维森持有公司 1,624,500股股票，占公司总股本的2.0306%；二者合计持有公司 3,962,200股股票，占公司总股本的4.9527%。
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|鼎晖维鑫|大宗交易|2018.11.09|44.03|542,800|0.6785|

简式权益变动报告书提示性公告
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|鼎晖维森|大宗交易|2018.11.09|44.03|377,200|0.4715|
|合计|-|-|-|920,000|1.15|

注：股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）|合计持有股份|288.05|3.6006|233.77|2.9221|
||其中：无限售条件股份|288.05|3.6006|233.77|2.9221|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）|合计持有股份|200.17|2.5021|162.45|2.0306|
||其中：无限售条件股份|200.17|2.5021|162.45|2.0306|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
2、信息披露义务人鼎晖维鑫、鼎晖维森已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
鼎晖维鑫、鼎晖维森出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司
董事会
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见汤臣倍健股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对参股公司东台市赐百年生物工程有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见
本次公司对参股公司东台市赐百年生物工程有限公司增资扩股暨关联交易的事项符合公司战略，能够与汤臣倍健形成较强的协同效应，进一步提升公司综合竞争力，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。
二、关于确定第四届董事会高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员的薪酬发放方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性，使其更加勤勉尽责，切实履行应尽的义务。
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
刘恒 张平 黎文靖
汤臣倍健股份有限公司
二○一七年十二月八日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-018深圳市名家汇科技股份有限公司
关于控股子公司设立分公司完成工商登记
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 15日召开的第三届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于控股子公司设立分公司的议案》。同意公司控股子公司浙江永麒照明工程有限公司(以下简称“永麒照明”）在浙江省宁波市鄞州区设立浙江永麒照明工程有限公司宁波鄞州分公司，负责宁波鄞州等地区的亮化工程业务及产品销售、市场推广等。具体内容详见公司于 2019年 2月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日永麒照明宁波鄞州分公司完成了工商注册登记并取得宁波市鄞州区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：
一、永麒照明宁波鄞州分公司取得《营业执照》的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330212MA2CM2DK31
2、名称：浙江永麒照明工程有限公司宁波鄞州分公司
3、类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
4、营业场所：浙江省宁波市鄞州区宁穿路566号1幢301室
5、负责人：冯丽利
6、成立日期：2019年2月20日
7、营业期限：2019年2月20日至长期
LED照明器材及控制系统的设计、研发、批发、零售；照明器材、音响及智能化设备的批发零售；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
1、浙江永麒照明工程有限公司宁波鄞州分公司《营业执照》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-089
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于持股5%以上的股东进行股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日接到持股5%以上的股东——佳源有限公司（以下简称“佳源公司”）通知：
因上海哺茁实业有限公司融资需要，佳源公司将其持有的本公司无限售流通股51,630,800股股权（占公司总股本的12.97%）进行质押，并于2016年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股份质押期限自2016年10月19日起至办理解除质押登记为止。
截至目前，佳源公司持有本公司无限售流通股56,580,800股，占公司总股本的14.21%。本次质押51,630,800股，质押部分占本公司总股本的12.97%。截止本公告披露日，佳源公司累计质押其持有的公司股份51,630,800股，占本公司总股本的12.97%。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
东吴证券股份有限公司
关于雏鹰农牧集团股份有限公司
非公开发行 A股股票之限售股解禁的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“雏鹰农牧”或“公司”）2013年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对雏鹰农牧 2013年非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：一、2013年非公开发行股份概况
1、雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“雏鹰农牧”或“公司”）于 2014年1月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1670号），核准公司非公开发行不超过84,656,000股新股，发行对象为公司控股股东、实际控制人侯建芳先生。
2、本次非公开发行股票已于 2014年 1月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2014年1月28日在深圳证券交易所上市，限售期为 36个月，上市流通时间为 2017年 2月 3日（2017年 1月28日为非交易日，上市流通日顺延）。
3、本次非公开发行股票前公司总股本为 854,400,000股，发行后公司总股本由854,400,000股增加至939,056,000股。
4、本次非公开发行至今公司股本变动情况
2015年4月3日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]523号），核准公司非公开发行不超过163,793,103股新股。公司2015年5月非公开发行股份的股份数为105,997,210股，并于2015年5月13日上市，发行后公司总股本由
939,056,000股增加至1,045,053,210股。
2016年 6月 24日公司实施权益分派方案：以公司 2016年 4月 20日的总股本1,045,053,210股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币（含税）现金；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。公司实施权益分派后，公司总股由1,045,053,210股增加至3,135,159,630股。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
1、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司2013年非公开发行股票新增的84,656,000股（2016年6月24日公司实施权益分派方案后增至 253,968,000股）股份的限售期为上市首日 2014年 1月 28日起 36个月。
本次发行的特定对象侯建芳先生出具了《关于股份锁定的承诺》，承诺其本次认购的 84,656,000股股份自本次非公开发行股票上市之日起 36个月内不得转让。
2、截至本核查意见出具之日，上述承诺得到严格履行。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2017年 2月 3日（2017年 1月 28日为非交易日，上市流通日顺延）。
2、本次解除限售股份的数量为253,968,000股（公司2013年非公开发行股票84,656,000股，2016年6月24日公司实施权益分派方案后增至 253,968,000股），占公司股本总额的比例为8.1006%。
3、本次申请解除股份限售的股东为 1名，侯建芳先生为公司董事长兼首席执行官;根据规定，董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。
单位：股
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|序号|股东名称|持有限售股份总数|本次解除限售数量|质押股数|
|1|侯建芳|1,002,768,000|253,968,000|237,690,000|
|合计||1,002,768,000|253,968,000|237,690,000|

侯建芳本次申请解除限售股份中的237,690,000股处于质押状态。
五、保荐机构核查意见
经核查，东吴证券就本次雏鹰农牧本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；
3、截至本核查报告出具日，雏鹰农牧对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
东吴证券对雏鹰农牧本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行A股股票之限售股解禁的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 尹鹏 狄正林
东吴证券股份有限公司2017年1月19日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2018-043广联达科技股份有限公司
监事会关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《广联达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《广联达科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2018年 10月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《激励计划》及其摘要、《2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于 2018年 10月 10日在公司内部发布了《2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2018年10月10日至2018年10月19日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司监事会反映。
截至2018年10月19日公示期满，公司监事会未收到任何异议。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》以及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司或子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的管理团队及核心骨干人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次《激励计划》的激励对象合法、有效。
特此公告
广联达科技股份有限公司监事会
二〇一八年十月十九日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2018-031金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分质押股票拟启动违约处置程序的
进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）之间有一笔股票质押式回购初始交易未按协议规定完成购回交易，构成逾期违约，长城证券拟启动违约处置程序，涉及的公司股份数量为 1,290万股。具体情况详见公司于 2018年 03月 13日披露的《关于控股股东部分质押股票拟启动违约处置程序的公告》。
近日，公司收到金龙集团的通知，长城证券已向深圳市福田区人民法院递交《实现担保物权申请书》，请求对金龙集团名下的金龙机电（股票代码：300032）1,290万股股票进行出卖、协议转让、拍卖、变卖等方式进行处置，以优先偿还长城证券的债权。
金龙集团目前正在积极筹措资金，争取早日清偿此笔股票质押式回购业务涉及的相关债务，完成股票购回。金龙集团持有公司317,819,522股股份，本次长城证券拟违约处置涉及的股份数量为1,290万股，占公司股本总额的1.61%。即使本次违约处置完成，金龙集团仍持有公司304,919,522股股份，仍为公司控股股东。
本次违约处置不会对公司治理结构及生产经营造成重大影响，公司将按照证监会、交易所的相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2018年 04月 09日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-005电光防爆科技股份有限公司
关于控股子公司收购北京深谷幽兰网络
科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易
2、本次交易事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“电光科技”）控股子公司温州中灵网络科技有限公司（以下简称“中灵网络”“甲方”）与自然人张春昀（以下简称“乙方”、刘英（以下简称“丙方”）签订《收购协议》，以自有资金 310万元收购乙方持有北京深谷幽兰网络科技有限公司70%以及丙方持有北京深谷幽兰网络科技有限公司30%股权。甲方聘请乙方为公司顾问，顾问期为 10年，甲方每年支付乙方10万元顾问费（税后）。
北京深谷幽兰网络科技有限公司于2000年9月5日成立。主要从事技术开发、软件设计等业务。公司拥有全国机械行业最大的网络社区（域名：机械社区，网址：www.cmiw.cn）会员人数109万,聚集了大量的机械工程师，该社区在我国装备制造领域有广泛的影响力，专业人士在此交流互动频繁，为中小企业提供机械领域的解决方案。该社区已经成为最好的行业新媒体之一，未来会以新媒体为基础聚集和开发行业资源，形成独具优势的工业服务中心。
本次交易资金来源为中灵网络自有资金，不构成关联交易。
二、交易对手情况
1、张春昀
身份证号：230103196601103238
通讯地址：北京市海淀区清河中街69号院力度家园5楼2108号
电光科技
2、刘英
身份证号：110107196801240665
通讯地址：北京市海淀区清河中街69号院力度家园5楼2108号
三、标的公司基本情况
名称：北京深谷幽兰网络科技有限公司
性质：有限责任公司
住所：北京市海定区清河中街 69号院5号楼2108室
法定代表人：张春昀
注册资本：100万元
成立日期：2000年 9月5日
营业期限2000年9月5日到 2020年9月4日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
四、收购协议具体内容
1、乙方占北京深谷幽兰网络科技有限公司70%股权作价217万元转让给甲方；
丙方持有北京深谷幽兰网络科技有限公司30%股权作价93万元转让给甲方。
2、乙方和丙方保证转让给甲方公司的股权不存在任何质押等第三方权利，且不存在任何诉讼、仲裁、冻结、查封及权属纠纷。
3、丙方必须根据本协议，协助甲方办理更改股权及资产转让的批复、备案手续及工商变更手续。
4、乙方、丙方必须将标的公司名下备案的所有网络域名以及任何备用域名，以及域名所在服务商的管理权限移交给甲方。
五、对上市公司影响
收购深谷幽兰后，将进一步加强中灵网络的核心竞争力，提升精诚网、 UG爱好者等3D世界网成为一个更专业、更全面的互联网平台，为上市公司用互联网3D打印技术在专用设备领域和教育领域中战略布局提供更加结实的基础。
六、备查文件
收购协议书
电光科技
电光防爆科技股份有限公司董事会
佛山华新包装股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明
大华特字[2016]001783号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
佛山华新包装股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 佛山华新包装股份有限公司 2015年度非经营 3
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]001783号佛山华新包装股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了佛山华|
|新包装股份有限公司（以下简称华新包装公司）2015 年度财务报表，|
|包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权|
|益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 18 日签发了大华审字|
|[2016] 002579 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就华新包装公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华新包装公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华新包装公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华特字[2016] 001783号关联方资金占用情况的专项说明
对华新包装公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华新包装公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：佛山华新包装股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年三月十八日
佛山华新包装股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|总计|—|—|—|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中国纸业投资有限公司|实际控制人|应收账款|-|2,842.34|-|814.75|2,027.59|销 售原材料|经营性往来|
||中国纸业投资有限公司|实际控制人|预付账款|1,161.22|2,772.97|-|1 ,145.73|2,788.46|采 购原材料|经营性往来|
||中国纸业投资有限公司 （1）|实际控制人|其他应收款|24.93|28.09|-|26.56|26.46|采 购原材料|经营性往来|
||广东冠豪高新技术股份有限公司|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|应收账款|2.99|139.82|-|142.21|0.60|销 售原材料|经营性往来|

大华特字[2016]001783号关联方资金占用情况的专项说明
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||佛山华新进出口有限公司|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|应收账款|72.65|-|-|-|72.65|销售原材料|
||龙邦投资发展有限公司|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|应收账款|0.02|-|-|-|0.02|销售原材料|
||小计|||1,261.81|5,783.22|-|2,129.25|4,915.78||
|上市公司的子公司及其附属企业|珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|66,071.04|55,780.00|3,055.71|61,124.83|63,781.92|统 借统还借款|
||珠海华丰纸业有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|7,522.51|0.00|426.08|428.72|7,519.87|统 借统还借款|
||佛山诚通纸业有限公司（2）|子公司及其控制的法人|其他会计科目|48,319.22|810.00|2,733.56|2,838.72|49,024.06|统 借统还借款|
||华新（佛山）彩色印刷有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|15,369.63|6,528.01|883.42|8,203.55|14,577.51|统 借统还借款|
|关联自然人||||||||||
|及其控制的||||-|-|-|-|-||
|法人||||||||||
|其他关联人及期附属企业|广东诚通物流有限公司|联营企业|其他应收款|96.71|145.42|-|125.40|116.73|房屋出租|
|总计|—|—|—|138,640.92|69,046.65|7,098.77|74,850.47|139,935.87||

（1）其他应收款中核算的应收中国纸业投资有限公司款，系因中国纸业投资有限公司集中采购木浆而代收的货柜托运人补贴款，已于2016年1月11日收回。
大华特字[2016]001783号关联方资金占用情况的专项说明
||
|-|
|（2）佛山诚通纸业有限公司原来是本公司的控股子公司，2015年12月31日，本公司已转让处置了持有佛山诚通纸业有限公司的全部股权，佛山诚通纸业有|
|限公司不再是本公司的子公司。|
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-006步步高商业连锁股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字[2014]3号）文件要求，严格按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）规定对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项履行情况进行了自查，现将各方尚未履行完毕的承诺情况披露如下：
一、首次公开发行所作承诺
步步高投资集团股份有限公司、王填、张海霞所作承诺：1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司以及实际控制人王填先生已分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。2、股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺（1）本公司控股股东步步高投资集团承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。（2）本公司的股东张海霞及实际控制人王填承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。（2）在遵守第（1）项下的承诺前提下，本人在担任公司董事的任职期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%，并在离职后6个月内不转让所持有的公司股份。
承诺期限：长期有效
履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行上述承诺。
二、公司关于未来三年（2012年-2014年）股东回报的承诺
1、承诺内容
公司2012年8月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划〉的议案》，公司未来三年（2012年～2014年）股东回报规划具体内容如下：
公司未来三年利润分配的具体规划如下：
（1）采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（2）在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的30%。
如果未来三年公司净利润保持持续、稳定增长且现金流状况良好，公司将提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。
（3）在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，未来三年公司每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（4）未来三年公司将根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，择机至少实施一次股票股利分配。
2、承诺期限：2012年-2014年
3、承诺履行情况：截至公告之日，公司严格履行上述承诺。
三、公司控股股东、董事、监事和高级管理人员根据深圳证券交易所的要求均分别签署了《上市公司控股股东声明及承诺书》、《上市公司董事声明及承诺书》、《上市公司监事声明及承诺书》、《上市公司高级管理人员声明及承诺书》。
截至公告之日，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员严格履行了声明及承诺书中的相关承诺。
四、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司及相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一四年二月十五日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-047恒天海龙股份有限公司
关联借款公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联借款概述
1、借款情况
近日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）与中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）签订了两笔《借款合同》[恒天统借字第2014012
号、恒天统借字第2014014号]，公司向中国恒天新增借款3000万元，续借款4000万元，共计7000万元，用于公司流动资金周转。
2、关联关系
中国恒天是公司控股股东，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联法人关系，公司向中国恒天借款构成关联借款。
3、审议程序
公司向中国恒天借款7000万元，两笔借款合同的年利率均为6%，《借款合同》[恒天统借字第2014012号]的借款金额为3000万元，期限为2014年7月1日起至
2015年6月30日止，利息总额为182.50万元,其中2014年7月1日至2014年12月31
日利息为92.00万元；《借款合同》[恒天统借字第2014014号]的借款金额为4000万元，期限为2014年7月31日起至2015年7月30日止，利息总额为243.33万元,其中2014年7月31日至2014年12月31日利息为102.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关规则，属于需履行信息披露义务范围，不需要提交董事会、股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称：中国恒天集团有限公司
成立日期：1988年09月09日
注册资本：3,257,212,459.03元
注册地址：北京市朝阳区建国路99号
法定代表人：刘海涛
主营业务：纺织机械成套设备和零配件，其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；
进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造机技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属（特许经营权除外）的销售。
根据中国恒天2013年12月31日财务报告，截至2013年12月31日，中国恒天资产总额为 5,810,889.24万元，负债总额为4,211,379.92万元，归属于母公司所有者权益合计为216,146.08万元；2013年1-12月，中国恒天实现营业总收入
4,515,435.53万元，归属于母公司所有者的净利润为-41,652.65万元。
2、股权结构图
中国恒天集团有限公司29.77%
恒天海龙股份有限公司
3、上述两笔关联借款，利息共计425.83万元，其中归属于2014年度利息金额为194.00万元；截至2014年8月19日，公司向中国恒天取得的借款，归属于2014年度的利息累计金额2999.34万元，占公司最近一期经审计净资产52,154.46万元的5.75%，但未超过3000万元，不需要提交董事会、股东大会审议。
三、关联借款的主要内容
1、借款合同主要内容
公司向中国恒天借款7000万元，两笔借款合同的年利率均为6%，《借款合同》[恒天统借字第2014012号]的借款金额为3000万元，期限为2014年7月1日起至
2015年6月30日止，利息总额为182.50万元；《借款合同》[恒天统借字第2014014号]的借款金额为4000万元，期限为2014年7月31日起至2015年7月30日止，利息总额为243.33万元。
2、借款利率和利息
本合同借款的年利率为6%，自实际提款日起按日计息，按月付息。
四、关联借款的目的和对公司的影响
上述两笔关联借款主要是为保证公司流动资金周转，确保公司生产经营需
要，对公司生产经营和财务状况无不利影响。
五、备查文件目录
公司与中国恒天签订的《借款合同》[恒天统借字第2014012号、恒天统借字第2014014号]。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二○一四年八月十九日
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-064辽宁奥克化学股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2016年12月1日以电子邮件发出，会议于2016年12月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》；
根据公司全资子公司奥克化学扬州有限公司收到的《江西省新余市中级人民法院民事裁定书》[(2015)余破字第4-14号]，根据《企业会计准则》，同意公司单项计提应收账款坏账准备 31,246,266.03元，公司本次单项计提应收账款坏账准备将增加本年度资产减值损益 31,246,266.03元，减少 2016年度净利润31,246,266.03元。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于单项计提应收账款坏账准备的公告》(2016-065)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于签订债权债务转移、抵消协议的议案》；
同意公司于2016年11月11日与阜宁利仁新能源有限公司、江苏英利新能源有限公司签署的《债权债务转移协议》，2016年11月29日与英利能源（中国）有限公司、英利能源（苏州）有限公司、江苏英利新能源有限公司签署的《债权债务转移、抵消协议》，2016年11月30日与阜宁利仁新能源有限公司、英利能源（中国）有限公司、英利光伏电力投资集团有限公司签署的《债权债务转移协议》。
经前述债权债务转移、抵消后，公司应收英利能源（中国）有限公司账款余额为1,007,179.73元人民币。
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告
具体内容请见公司于2016年11月30日在巨潮资讯网披露的《关于签订债权债务转移、抵消协议的议案》(2016-063)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于投资设立全资子公司暨收购辽宁会福化工有限公司63%股权的议案》。
同意公司与潘正豪、牛爱群、辽宁会福化工有限公司签署《关于辽宁会福化工有限公司之投资意向协议书》，授权公司管理层办理前述投资意向协议中涉及的相关事项。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司暨收购辽宁会福化工有限公司63%股权的公告》（2016-066）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一六年十二月四日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-72深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第二十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第二十四次会议于 2016年 8月 25日以通讯方式召开，会议通知已于 2016年 8月 15日送达全体董事。会议由代理董事局主席马建华先生主持，应到董事 10名，实到董事 10名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
1、审议通过《2016年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
4、审议通过《关于投资者保护工作情况报告》；
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2016年 8月 27日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-085
新天科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日以口头的方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第一次会议的通知》；2016年11月25日，公司第三届监事会第一次会议在公司三楼会议室现场召开。
本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事宋红亮先生主持。
经与会监事认真审议，会议通过以下决议：
以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
会议选举李建伟先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
特此公告。
新天科技股份有限公司
监事会
二○一六年十一月二十五日
李建伟先生简历：
李建伟先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年6月-2001年1月曾就职于平顶山康立电气有限公司，2001年加入本公司，历任开发部副经理、人事部经理、行政部经理、副总经理。
李建伟先生持有公司股份 1,210,400股，持股比例为0.23%，李建伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-18号陕西金叶科教集团股份有限公司
七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）七届监事会第六次会议于 2019年 4月 18日以书面送达、传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 4月 29日在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席张华先生主持。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
一、《公司 2018年度监事会工作报告》
该议案须经公司 2018年度股东大会审议批准。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《2018年度监事会工作报告》。
二、《公司 2018年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案须经公司 2018年度股东大会审议批准。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司 2018年年度报告》。
三、《公司 2018年度财务决算报告》
该议案须经公司 2018年度股东大会审议批准。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
四、《公司 2018年度内部控制评价报告》
报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制体系及内部控制制度在经营活动中得到了较好地执行，总体上符合有关监管机构的相关要求；公司 2018年度内部控制评价报告比较真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面；针对内部控制评价报告中反映的相关问题，公司将采取切实可行措施进行整改，监事会对此报告无异议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司 2018年度内部控制评价报告》。
五、《公司 2018年度利润分配预案》
经董事局会议审议，根据公司实际情况,基于公司扩大再生产及投资新项目对资金的需求，公司 2018年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
监事会主席张华先生认为：公司应当于一个会计年度结束后向股东分配利润，以增强股东信心，故对该预案投弃权票。
该预案须经公司 2018年度股东大会审议批准。
同意 2票，反对 0票，弃权 1票，表决通过。
六、《公司 2019年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》
该议案须经公司 2018年度股东大会审议批准。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《公司 2019年度日常经营性关联交易总额（预计）公告》。
七、《关于公司会计政策变更的议案》
监事会参与了董事局有关该事项的审议，并召开监事会会议对本次变更会计政策事项做了审议；监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策
作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事宜。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《关于会计政策变更的公告》。
八、《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项并将该事项提交公司 2018年度股东大会审议。
监事会主席张华先生认为：公司本次年度计提资产减值准备的累计计提金额较大，应当减少计提金额，故对该议案投弃权票。
该议案须经公司 2018年度股东大会审议批准。
同意 2票，反对 0票，弃权 1票，表决通过。
详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》。
九、《董事局关于会计师事务所出具带强调事项段无保
留意见的内部控制审计报告的专项说明》
监事会同意公司董事局关于会计师事务所出具带强调
事项段无保留意见的内控审计报告的专项说明。监事会将督促董事局和经营层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《监事会对〈董事局关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。
十、《公司 2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司 2019年第一季度报告》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月三十日