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证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-132安徽开润股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划内幕知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 12月 2日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于<安徽开润股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-121）。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所涉内幕信息知情人及激励对象在本激励计划（草案）首次披露前 6个月内（即 2019年 5月 31日至 2019年 12月 2日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划所涉内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划所涉内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
及《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，自查期间，除以下列示人员在自查期间有买卖公司股票情形外，其余人员在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|变更日期|交易方向|变更股数（股）|
|1|凌一平|重要管理人员|2019-05-31|卖出|-10,400|
||||2019-06-17|卖出|-2,918|
|2|尹方基|重要管理人员|2019-08-22|买入|500|
||||2019-08-23|买入|500|
||||2019-08-28|买入|200|
||||2019-10-09|买入|400|
|3|张溯|重要管理人员|2019-08-29|卖出|-76,200|
||||2019-08-30|卖出|-40,000|
||||2019-09-02|卖出|-261,900|
||||2019-09-03|卖出|-111,200|
||||2019-09-05|卖出|-224,900|
||||2019-09-06|卖出|-35,900|
||||2019-09-09|卖出|-164,200|
||||2019-09-10|卖出|-111,900|
||||2019-09-11|卖出|-104,100|
||||2019-09-12|卖出|-200|
||||2019-09-18|卖出|-194,960|
||||2019-09-25|卖出|-474,800|
||||2019-09-26|卖出|-354,900|
||||2019-09-27|卖出|-5,000|
|4|李静|重要管理人员|2019-05-31|买入|480|
|5|毛世昌|重要管理人员|2019-09-24|卖出|-1,200|
||||2019-09-30|买入|200|
||||2019-11-07|卖出|-100|
|6|丁祥霞|重要管理人员|2019-06-10|卖出|-7,600|

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|-|-|-|-|-|-|
||||2019-07-01|买入|4,200|
||||2019-08-15|卖出|-400|
||||2019-08-19|卖出|-3,800|
||||2019-08-26|买入|3,500|
||||2019-09-02|卖出|-3,500|
||||2019-09-10|买入|1,100|
||||2019-09-11|买入|1,200|
||||2019-10-21|卖出|-2,200|
||||2019-11-05|卖出|-3,599|
|7|刘志欣|重要管理人员|2019-06-27|卖出|-300|
||||2019-07-01|卖出|-5,500|
||||2019-07-15|卖出|-1,100|
||||2019-08-07|买入|500|
||||2019-08-12|买入|1,000|
||||2019-08-19|卖出|-2,000|
||||2019-08-26|买入|5,000|
||||2019-08-29|卖出|-5,000|
||||2019-09-06|买入|2,400|
||||2019-09-17|买入|1,000|
||||2019-09-27|买入|3,500|
||||2019-10-10|买入|1,000|
||||2019-10-28|买入|1,000|
||||2019-10-29|买入|500|
||||2019-10-31|买入|800|
|8|尚雅敏|重要管理人员|2019-06-17|卖出|-797|
|9|孙思达|重要管理人员|2019-09-10|卖出|-3,279|
|10|彭小冬|重要管理人员|2019-06-10|卖出|-200|
||||2019-10-28|买入|200|
||||2019-10-29|买入|500|

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|-|-|-|
|2019-10-31|买入|900|
|2019-11-01|买入|100|

经公司核查，上述人员在买卖公司股票时，并未获知公司拟实施本激励计划的有关信息，其买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，在自查期间内，未发现本激励计划所涉内幕信息知情人及激励对象存在利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为，也不构成短线交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会 2019年12月24日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-092福建雪人股份有限公司
关于与西姆科集团有限公司合资设立
雪人西姆科冰雪科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为深入推进公司在冰雪业务领域的发展，福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与西姆科集团有限公司（以下简称“西姆科”或“CTC”）合作发起设立雪人西姆科冰雪科技有限公司（英文名：Snowman
CTC Ice and Snow Technologies
Ltd.）（以下简称“冰雪科技”），合资公司的注册资本为人民币 200万元，其中雪人股份出资人民币102万元，占注册资本总额的51%，西姆科出资人民币98万元，占注册资本总额的49%。
2、公司本次参与设立资本管理有限公司，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属于总经理审批实施权限，不需要提交董事会批准。
二、合作方基本情况
（一）西姆科集团有限公司
1、注册地址：香港九龙湾常悦道9号企业广场一期2座1601室
2、法定代表人：柯路奇
3、经营范围：为客户提供可行性研究，咨询，概念设计，工程，制造，调试及安装，售后及维护，冬季体育设施的运营；滑冰场、滑雪场及其他冰雪项目。
4、最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
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||2015年12月31日|2016年6月30日|
|资产总额|2663|1862|
|负债总额|4765|3928|
|所有者权益总额|-2102|-2066|
|营业收入|3826|1399|
|营业利润|93|36|
|净利润|90|36|

CTC于1999年设立，由超过30年制冷行业经验的加拿大管理团队组成，专业从事冰雪场馆项目的技术咨询，工程项目和设备安装以及体育活动的筹办，运用独创的技术和工程工艺，为全球客户提供了可靠、低本高效的解决方案。CTC参与承建的项目有2007年亚冬会、2010年温哥华冬奥会、2014年俄国索契冬奥会的冰雪项目场馆；并且，设立以来已成功完成了北京第一个室内滑雪场――乔波冰雪世界项目；使用生态雪技术完成了的韩国的雪城堡；香港 MegaBox溜冰场；台北多功能溜冰场；北京龙之梦训练中心、伊春冰壶馆、五棵松多功能体育馆标准冰场、京津新城凯悦酒店室外滑雪场、上海梅赛德斯奔驰文化中心体育馆、新加坡立体冰雪馆、北京工人体育场室外冰场、北京世贸中心场馆大型场馆；2010年上海世博演艺中心冰场等国内外大中型近百个冰雪项目的建设。
三、投资标的基本情况
1、名称：雪人西姆科冰雪科技有限公司（英文名：Snowman
CTC Ice and Snow Technologies
Ltd.）
2、注册资本：200万元人民币
3、经营范围：销售和生产制冷设备和装配，以及双方同意登记在营业执照上的其他经营活动，以工商行政机关核定的经营范围为准。
4、股东出资比例：
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|股东名称|出资金额（万人民币）|出资比例|
|福建雪人股份有限公司|102|51%|
|西姆科集团有限公司|98|49%|
|合计|200|100%|

四、对外投资合同的主要内容
1、合作建立和开发以下业务：提供咨询，概念设计，工程，制造，调试及安装，售后及维护，冬季体育设施的设施管理及运营；滑冰场、滑雪场及其他冰雪项目，冷冻，食品加工，煤矿等：
2、投资金额：共同投资总额为200万元人民币，其中雪人股份出资102万元，西姆科出资98万元。
3、支付方式：合资公司营业执照签发之日起7日内或双方同意的其他期限，双方以现金方式全额缴清。
4、组织机构及经营管理
董事会由5名董事组成，包括1名董事长和1名副董事长（“副董事长”）。
董事长和2名董事由本公司任命，副董事长和1名董事由西姆科任命。不设监事会，设监事2人，双方各任命1位监事。设立经营管理机构，机构设总经理一名由西姆科推荐，副总经理一名由雪人股份委派推荐。
5、违约条款
如任何一方未履行其在合资合同项下的任何义务或者如任何一方在合资合同项下的声明或保证不真实或有实质性的不准确，该方（“违约方”）应被认为实质地、根本地违反了本合资合同。则违约方应负责支付此种违约给另一方所引起的所有直接的、可以预见的损失，并且另一方有权决定是否终止本合资合同。
五、对上市公司的影响和风险分析
本次公司与CTC公司共同合作投资设立雪人西姆科冰雪科技有限公司，目的是为了将公司制冰造雪设备生产制造能力与CTC在项目设计及设施管理方面的
丰富经验相结合，发挥各自的优势，加大在冰雪体育运动和娱乐领域的业务拓展，尤其是为2022年的北京冬奥会的相关体育项目的规划设计及建设做好充分准
备。
预计本次对外投资短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二○一六年九月二十一日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—100晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）对外担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况及进展
为满足自身日常经营流动资金需求，经公司2017年年度股东大会决议，公司子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”）向中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行（简称“岳普湖县农行”）申请办理了流动资金借款6,000万元，借款条件为：喀什晨光房地产抵押和公司保证担保（公司与岳普湖县农行签订了《最高额保证合同》，保证金额为7,500万元）。详细内容请参见2018年10月8日披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据自身资金情况，喀什晨光于2019年6月17日归还了岳普湖县农行
3,329.25万元借款，公司完成了对应的3,329.25万元担保义务，注销对外担保额度3,329.25万元。
二、累计对外担保情况
上述银行借款归还后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 60,000万元（其中：已签订担保合同的担保为23,370.75万元，未签订担保合同的担保为36,629.25万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一年经审计净资产的34.40%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年六月十八日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于广东宏川智慧物流股份有限公司
2019年第三次临时股东大会法律意见书
致：广东宏川智慧物流股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章律师、张韵雯律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2019年8月28日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年9月19日（星期四）下午14:50召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书2019年8月29日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东大会于2019年9月19日（星期四）下午14:50在广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月18日下午15:00至2019年9月19日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司半数以上董事共同推举董事李军印先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表有表决权的股份数209,135,568股，占公司股份总数的61.2730%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共9名，代表有表决权的股份数37,281,200股，占公司股份总数的10.9227%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表有表决权的股份数209,113,828股，占公司股份总数的61.2667%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共4名，代表有表决权的股份数21,740股，占公司股份总数的0.0064%。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。未出席/列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员系因公外出原因，未出席/列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意209,133,928股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对1,640股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意37,279,560股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9956%；反对1,640股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第三次临时股东大会召集及召开程序、
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（深圳）事务所
负责人：马卓檀 见证律师：王彩章
张韵雯
2019年9月19日
广东德联集团股份有限公司第三届董事会第十次会议
独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，经过审慎、认真的研究，基于独立判断，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所有关规定，我们作为公司独立董事，对公司 2017年上半年关联方占用资金及对外担保情况等事项进行了认真了解和核查，现对相关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形；
2、截至 2017年 6月 30日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、截至 2017年 6月 30日，公司对外担保余额为 0元（不包括对合并报表范围内的子公司提供的担保），公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为5,000万元，占2017年6月30日未经审计归属母公司净资产的1.81%。
公司对外担保具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司与子公司之间担保情况||||||||
|||实际发生日||||||
||||实际担保|||是否履行|是否为关联方|
|担保对象名称|担保额度|期（协议签||担保类型|担保期|||
||||金额|||完毕|担保|
|||署日）||||||
|德联贸易（香港）||||||||
||16,175.28||0|连带责任保证|2|否|是|
|有限公司||||||||
|长春德联化工有||||||||
||14,000.00||5,000|连带责任保证|2|否|是|
|限公司||||||||

4、前述对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序。公司充分揭示了对外担保存在的风险。没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
5、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，并严格执行。
二、公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
经核查，公司 2017年度上半年募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于公司募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于《广东德联集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》的独立
意见；
公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，符合深证证券交易所
《中小企业版公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，不会对公司所有
者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（该页为广东德联集团股份有限公司第三届董事会第十次会议独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见签字页）
独立董事（签名）：
李晓帆 梁锦棋 黄劲业
年 月 日
证券代码：002530 公告编号：2017-002江苏丰东热技术股份有限公司
关于收到持股3%以上股东临时提案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”或“公司”）于 2016年 12月 27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-084），定于 2017年 1月 18日召开 2017年第一次临时股东大会。
2017年1月4日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于拟投资设立全资子公司的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体议案内容如下：
1、《关于拟投资设立全资子公司的议案》
为更好地实施公司“热处理设备制造及服务+互联网财税服务”双轨发展战略，公司拟对目前的组织架构进行优化，拟出资 2.68亿元人民币投资设立江苏丰东热技术有限公司（名称以工商行政管理部门最终核准为准），以承继公司目前的热处理相关业务，从而使股份公司层面战略定位更加清晰，有利于未来双轨业务的快速推进。
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，为提高募集资金的使用效率和效益，公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币 80,000万元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、安全性高、流动性好、保本型理财产品、结构性存款、银行定期存款等。
证券代码：002530 公告编号：2017-002议案具体内容请参见与本公告同日发布的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-005）和《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。朱文明先生直接持有本公司 4027.2614万股股份，占公司总股本的8.21%；同时通过持有本公司控股股东江苏权健东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司 5547.16万股股份，为公司实际控制人。
经公司董事会审核，上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提交的内容和形式等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同日将相关议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议，并同意将上述临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
根据以上临时提案的情况，公司对《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-084）进行修订，除增加上述 2个议案外，会议召开的时间、地点等其他内容均没有变化，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-007）。
备查文件：
1、持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的通知函》；
2、朱文明先生的持股证明。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2017年1月6日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-056浙江众成包装材料股份有限公司
关于部分归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公
告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）使用2015年度非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充其流动资金，总额不超过1.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年6月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-025）。在使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金期间，众立合成材料对资金进行了合理的安排与使用，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
众立合成材料已于2017年11月2日将用于暂时补充流动资金的部分募集资金1,000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2017年11月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2017-047）。
众立合成材料已于2017年11月6日将用于暂时补充流动资金的部分募集资金300.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金归
还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2017年11月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告（二）》（公告编号：2017-050）。
近日，根据众立合成材料募投项目进度及资金需求，众立合成材料已于2017年11月30日将用于暂时补充流动资金的部分募集资金1,000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
截止本公告日，众立合成材料累计已归还2,300.00万元资金至募集资金专户，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为11,640.00万元，期限至2018年5月30日。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年十二月一日
北京国枫律师事务所
关于北京同有飞骥科技股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0170号
致：北京同有飞骥科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司2014年年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年第二次修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第二届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年4月21日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于2015年5月12日在北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室召开，由贵公司董事长周泽湘先生主持。
本次会议网络投票时间为2015年5月11日至2015年5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本
次现场会议的股东（股东代理人）共计 7名，代表股份 64,597,689股，占贵公司股份总数的59.81%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共计1名，代表股份900股，占贵公司有表决权股份的0.0008%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2015年 5月 4日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《2014年度董事会工作报告》；
2.《2014年度监事会工作报告》；
3.《2014年度财务决算报告》；
4.《关于2014年度利润分配方案的议案》；
5.《2014年度报告及摘要》；
6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7.《关于2015年董事薪酬方案的议案》；
8.《关于2015年监事薪酬方案的议案》；
9.《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》；
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券交易所向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布表决结果。《北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
杜莉莉
臧欣
2015年5月12日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-009丽珠医药集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2019年3月6日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年3月1日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：
审议通过《关于子公司整体搬迁调迁扩建项目的对外投资议案》
经与会董事认真审议，同意公司与彭州市人民政府签署《四川光大制药整体搬迁调迁扩建项目投资协议书》以及《补充协议一》。
本次投资共计人民币 64,600.00万元，约占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,077,273.98万元）的6.00%，根据相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于子公司整体搬迁调迁扩建项目的对外投资公告》已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2019年3月7日
南通江海电容器股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
————成志明
各位股东及股东代表：
本人作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2013年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2013年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
2013年度公司共计召开了6次董事会会议，本人亲自出席了6次。
（二）股东大会会议
2013年度公司共计召开了4次股东大会会议，本人亲自出席了4次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）2013年3月27日，对公司第二届董事会第十五次会议审议的关于公司2013年度日常经营关联交易预计议案、公司2012年度内部控制自我评价报告、2012
年度募集资金使用情况的专项报告、关于公司累计和当期对外担保情况、公司
2012年度日常关联交易及关联方占用资金情况、公司聘请2013年度审计机构、
2012年度利润分配预案及使用部分超募资金暂时补充流动资金八项议案发表了
独立意见；
（二）2013年5月28日，对公司第二届董事会第十七次会议审议的关于同意方铿先生辞去公司第二届董事会董事和副董事长职务、同意提名方仁德先生为公司第二届董事会董事候选人、为合营公司南通海立电子有限公司提供贷款及综合授信担保的议案发表了独立意见；
（三）2013年8月26日，对公司第二届董事会第十八次会议审议的关于《2013年度中期利润分配预案》、《关于终止募集资金投资项目——高性能高压化成箔扩能技改项目的议案》及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表了独立意见；
（四）2013年9月26日，在公司第二届董事会第十九次会议上对关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案、关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案发表了独立意见；
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、专业委员会履职情况
公司第二届董事会第一次会议设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会主任委员与薪酬与考核委员会主任委员。2013年度，本人根据公司实际情况，提出高管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议。同时本人积极参加监管部门组织的培训，认真履行年报审阅和监督工作，发挥了提名委员会与薪酬与考核委员会专业水平。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2013年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、联系方式
成志明独立董事：czm8089@sina.com
的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-047唐山冀东装备工程股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。2019年11月29日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年12月18日下午2:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月18日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月18日（星期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）于股权登记日2019年12月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：冀东发展集团有限责任公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于补选周承巍先生为第六届董事会董事的议案》
2.审议公司《关于修改<公司章程>的议案》
3.审议公司《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
说明：第3项议案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。
以上提案内容详见2019年11月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有提案||√||
|非累积股票提案||||||
|1.00||关于补选周承巍先生为第六届董事会董事的议案||√||
|2.00||关于修改《公司章程》的议案||√||
|3.00||关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案||√||

四、会议登记事项
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户
卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、
股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2019年12月13日-2019年12月17日（上午8：00-11： 30下午13:00--16:30）。（不含假日）
3.登记地点及授权委托书送达地点
(1)联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。
(2)邮政编码：063200
(3)联系电话：0315-8216998
(4)传真：0315-8860672
(5)联系人：王斯博
4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。
六、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2019年11月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。
2.填报表决意见或选举票数
（1）本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为2019年12月18日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2019年12月18日（现场股东大会当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积股票提案||||||
|1.00|关于补选周承巍先生为第六届董事会董事的议案|√||||
|2.00|关于修改《公司章程》的议案|√||||
|3.00|关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案|√||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及股数:
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-080芜湖亚夏汽车股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于 2015年7月27日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于2015年7月29日以通讯表决方式召开，会议应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并通过如下议案：
会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向关联方购买土地暨关联交易的议案》。
《关于向关联方购买土地暨关联交易的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会二〇一五年七月三十一日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-036
宝鼎重工股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票自 2015年6月 18日（星期四）开市起复牌。
因宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002552，证券简称：宝鼎重工）于2015年4月30日开市起停牌。经核实，公司正在筹划的重大事项为拟收购股权，同时筹划非公开发行股票事项，公司申请本公司股票自 2015年5月29日开市起继续停牌。
公司于2015年6月11日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议案》，并于2015年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露了《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的公告》。
公司于2015年6月16日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并于 2015年 6月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露了《2015年非公开发行股票预案》等公告。
根据相关规定，经申请，公司股票（证券代码：002552，证券简称：宝鼎重工）自2015年6月18日开市起复牌。因上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2015年6月18日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-034新疆浩源天然气股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 19日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1143号文核准，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用余额包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,833.80万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 21.73元，共计募集资金总额为 39,848.47万元，坐扣承销费和保荐费 2,063.73万元后的募集资金为 37,784.74万元，已由主承销商招商证券于2012年9月14日汇入公司募集资金账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 392.14万元后，公司本次募集资金净额 37,392,60万元，其中：计入实收资本 1,833.80万元，计入资本公积（股本溢价）35,558.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并分别于 2012年 9月 15日及 2013年3月22日出具《验资报告》（天健验〔2012〕3-47号）及更正事项的说明天健审〔2013〕3-166号。
二、超募资金的使用计划及必要性
本次发行所募集资金投资计划总额为23,526.22万元，超募资金为 13,866.38万元。为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，公司拟决定使用超募资金4,150万元永久性补充流动资金，通过补充流动资金提高募集资金使用效率，降低财务成本，同时保证股东利益。
本次部分超募资金补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率、有效节省
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-034开支，满足公司发展过程中对流动资金的需求，使用部分超募资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次部分超募资金补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分超募资金 4,150万元补充流动资金额占超募资金总额的比例为29.93%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，需要提交公司股东大会审议。
三、《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》议案的审议情况
公司2016年8月19日召开了第二届第十九次董事会和第二届第十六次监事会分别全票通过了《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的议案，并由独立董事发表了明确的同意意见，并同意将《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》提交股东大会审议。公司履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于使用超募资金决策程序的规定。
四、说明与承诺事项
公司最近12个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用结余募集资金永久补充流动资金后的未来 12个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。
五、保荐机构的专项意见
公司保荐机构招商证券认为：公司本次超募资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；超募资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求。保荐机构同意公司本次超募资金的使用计划。
六、备查文件
1.《公司第二届董事会第十九次会议决议》
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-034 2.《公司第二届监事会第十六次会议决议》
3.独立董事对《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》议案的独立意见
4.《招商证券关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2016年8月19日