证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-017太阳鸟游艇股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2015年 03月 09日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2015年 03月 17日09：30在公司太阳岛会议室以现场方式和通讯表决方式召开。会议由董事李跃先先生主持，应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
公司第三届董事会成员经2015年第一次临时股东大会选举，共产生了8名董事。经本次会议审议，选举李跃先先生为第三届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（简历详见附件）。
李跃先先生的简历详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《太阳鸟游艇股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2014-074）及《关于第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人简历的补充公告》（公告编号：2014-078）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
公司第三届董事会下设审计委员会、提名薪酬与考核委员会、战略委员会。
经本次会议审议，选举李荻辉、颜爱民、皮长春为第三届董事会审计委员会委员，其中李荻辉为主任委员；选举颜爱民、刘卫斌、李跃先为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中颜爱民为主任委员；选举李跃先、李国强、赵峥为第三届董事会战略委员会委员，
其中李跃先为主任委员。以上专门委员会委员任期均由本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满为止。
上述专门委员会委员的简历详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《太阳鸟游艇股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2014-074）及《关于第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人简历的补充公告》（公告编号：2014-078）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》；
经第三届董事会董事提名，提名委员会审核，决定聘任李跃先先生为公司总经理，聘任刘卫斌先生、皮长春先生、赵峥先生、张驰女士、徐伟先生、李白银先生为公司副总经理，聘任何友良先生为公司财务总监，聘任夏亦才先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本次董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
本次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意按照财政部的规定执行新的会计准则。公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，公司第三届监事会第二次会议审议通过了该议案。
具体事项详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2015-018）、《独立董事关于第三届董事会相关事项的独立意见》、《第三届监事会第二次会议决议》（公告编号：2015-019）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》；
本次会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，本议案涉及关联交易，关联人李跃先先生与公司董事皮长春为姻亲关系，陈志杰先生为本次非公开发行股票的关联方华泰瑞联并购基金总经理，因此，在审议本述议案时，关联董事李跃先、皮长春、陈志杰先生回避了表决。
具体事项详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：2015-020）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二次会议决议》；
2、《第三届监事会第二次会议决议》；
3、独立董事关于本次会议相关事项的独立意见；
4、《关于公司会计政策变更的公告》；
5、《关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2015年3月18日
附：太阳鸟游艇股份有限公司高级管理人员简历：
张驰女士：中国国籍，1969年出生，毕业于中南大学计算机专业，大专学历，高级人力资源师。曾任湖南省沅江市外贸局会计、本公司市场部经理。2009年11月至今任公司副总经理，总办主任，现兼任的社会职务有中国渔船渔机渔具行业协会理事。
张驰女士与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，张驰女士通过湖南太阳鸟控股有限公司间接持有公司股票 147.0224万股，通过公司股权激励获得限制性股票及期权股票持有公司股票30.75万股，合计持有公司股票 177.7724万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐伟先生：中国国籍，1959年4月出生。1982年毕业于华中工学院舰船设计与制造专业。
历任中船江新造船厂工程师；深圳江辉船舶工程有限公司总工程师、副总经理；重庆宝达船舶工程有限公司总经理；广东宝达游艇制造有限公司董事长。现任全国小艇标准化技术委员会副主任、中国船舶行业协会船艇分会副会长、中国船舶工程学会船舶设计技术委员会委员、高性能船舶委员会委员、广东省船舶行业协会常务理事、佛山市船舶行业协会会长、广东宝达游艇制造有限公司总经理、董事长。
徐伟先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，徐伟先生通过公司股权激励获得限制性股票及期权股票持有公司股票65.6万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李白银先生：中国国籍，1968年出生，大专学历。曾任沅江市物资局物资公司业务主管、财务负责人；湖南鑫海渔业用品有限公司生产厂长、常务副总经理；珠海太阳鸟游艇制造有限公司供应经理、生产经理、总经理助理、生产总监、副总经理，现任珠海太阳鸟游艇制造有限公司总经理，珠海宝达游艇制造有限公司执行董事。
李白银先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，李白银先生通过湖南太阳鸟控股有限公司间接持有公司股票183.778万股，通过公司股权激励获得限制性股票及期权股票持有公司股票30.75万股，合计持有公司股票 213.778万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
夏亦才先生：中国国籍，1974年出生，毕业于华东冶金学院机械工程系，荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士，研究生学历，高级经营师。曾任职武汉钢铁股份有限公司、宁波贝发集团股份有限公司、湖南晟通科技集团有限公司、湖南科力远高技术控股有限公司和晚安家居实业有限公司，先后分别担任市场部经理、战略投资部经理、战略市场总监等职位。
2010年9月进入本公司，先后任总经理助理、投资总监、运营副总，现任公司董事会秘书、副总经理，已取得深圳证券交易所创业板董秘资格考试证书。
夏亦才先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，夏亦才先生通过公司股权激励获得限制性股票及期权股票持有公司股票30.75万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
何友良先生：中国国籍， 1968年出生，毕业于湖南省税务学校财会专业，大专学历，经济师职称。历任湖南省沅江市第二机械厂财务部主管、湖南省沅江市鸿泰有限公司财务部主管、深圳市开福达实业有限公司财务部主管。2003年6月至2008年12月担任公司前身太阳鸟有限公司财务总监。2008年12月至2011年4月担任太阳鸟游艇股份有限公司董事、财务总监，2008年12月至今担任太阳鸟游艇股份有限公司财务总监。
何友良先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，何友良先生通过湖南太阳鸟控股有限公司间接持有公司股票220.5336万股，通过公司股权激励获得限制性股票及期权股票持有公司股票30.75万股，合计持有公司股票 251.2836万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。