证券代码：000926 证券简称：福星股份 编号：2014－023湖北福星科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开和出席情况
湖北福星科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 4月 22日上午10:30时在公司综合楼九楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共 20人，代表股份 189,200,701股，占公司有表决权总股份 712,355,650股的26.56％。本次会议由公司董事会召集，董事长谭功炎先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、提案审议和表决情况
大会以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
同意189,200,701股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名公司第八届董事会董事候选人的议案》（累积投票方式）；
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》及本公司章程的规定，本届董事会需换届选举。经第七届董事会提名委员会提名谭少群先生、胡朔商先生、冯东兴先生、徐晓林先生、吴德军先生、赵曼女士、张运华先生、冯俊秀先生、刘慧芳女士为公司第八届董事会董事候选人，其中徐晓林先生、吴德军先生、赵曼女士为独立董事候选人。独立董事候选人已上报深圳证券交易所审核，同时已报送中国证监会湖北证监局备案（董事及独立董事简历附后）。
经本次股东大会以累积投票方式对以上九名候选董事逐项进行审议，上述九名候选董事均以过半数的选票当选为公司第八届董事会董事，其中徐晓林先生、吴德军先生、赵曼女士为独立董事。具体表决结果如下：
（1）董事候选人谭少群先生。
同意189,200,701股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（2）董事候选人胡朔商先生。
同意189,200,701股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（3）董事候选人冯东兴先生。
同意189,200,701股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（4）董事候选人张运华先生。
同意189,200,701股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（5）董事候选人冯俊秀先生。
同意189,200,701股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（6）董事候选人刘慧芳女士。
同意189,200,701股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（7）独立董事候选人徐晓林先生。
同意189,200,701股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（8）独立董事候选人吴德军先生。
同意189,200,701股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（9）独立董事候选人赵曼女士。
同意189,200,701股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
3、审议通过关于公司监事会换届选举的议案（累积投票方式）。
公司第七届监事会成员的任期已满，根据公司章程的规定，经第七届监事会提名，谭才旺、高谦慎先生为本公司第八届监事会监事候选人（监事简历附后）。
经本次股东大会以累积投票方式对以上二名候选监事逐项进行审议，上述二名候选监事均以过半数的选票当选为公司第八届监事会监事，他们与公司职工代表大会选举的职工监事徐志雄先生一起共同组成公司第八届监事会。具体表决结果如下：
（1）监事候选人谭才旺先生。
同意189,200,701股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（2）监事候选人高谦慎先生。
同意189,200,701股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北安格律师事务所方芳律师、刘强律师对大会予以现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次大会的召集和召开、出席会
议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
董事及独立董事简历
谭少群先生：生于1968年，中共党员，华中科技大学EMBA、高级工程师，武汉市第十二届政协委员，湖北省第十一届、十二届人大代表，湖北省工商联副主席，湖北省企业家协会副会长，武汉青年企业家协会副会长，武汉房地产开发企业协会副会长。先后在本公司控股公司湖北福星惠誉置业有限公司、福星惠誉房地产有限公司工作，历任常务副总经理、总经理、董事长，现任公司副董事长，福星惠誉房地产有限公司董事长，福星集团控股有限公司董事、总裁。谭少群先生与本公司及其控股股东、实际控制人存在关联关系，持有本公司股票 594,000股。
胡朔商先生：生于 1974年，中共党员，华中科技大学宏观经济学博士生、香港大学访问学者、高级会计师、高级经济师、高级理财规划师，全国青年联合会委员，湖北青年联合会副主席，湖北青年志愿者协会副会长，孝感市政协常委，孝感市青联副主席，历任公司财务科长、财务部副部长，现任公司董事、财务总监，公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，兼任福星集团控股有限公司董事，福星惠誉房地产有限公司董事、总经理。胡朔商先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，持有本公司股票498,814股。
冯东兴先生：生于1967年，中共党员，华中科技大学EMBA、高级经济师、高级策划师，历任公司主管会计、财务科长、审计科长、财务部部长、总会计师。
现任公司董事、董事会秘书，公司战略委员会、审计委员会委员，兼任福星惠誉房地产有限公司副董事长、福星集团控股有限公司董事，湖北省房地产经济学会副会长。冯东兴先生与本公司及其控股股东、实际控制人存在关联关系，持有本公司股票489,141股。
张运华先生：生于 1957年，中共党员，大专学历，高级工程师，历任湖北
省汉川市钢丝绳厂班长、车间主任、副厂长，湖北省汉川钢丝绳股份有限公司董
事、副总经理，湖北福星科技股份有限公司副总经理、销售总监。现任本公司董事、总经理，湖北福星新材料科技有限公司总经理。张运华先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票382,140股。
徐晓林先生：生于 1956年，管理学博士。现任华中科技大学公共管理学院教授、博士生导师、院长。兼任全国公共管理硕士（MPA）教育指导委员会委员、教育部公共管理类教学指导委员会委员、中国文化管理学会副会长，湖北省政治学会副会长，湖北省行政管理学会副会长，湖北省公共关系协会副会长，湖北省公共管理学会副会长、中国行政管理学会常务理事。徐晓林先生与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
吴德军先生：生于 1972年，管理学（会计学）博士。现任中南财经政法大学会计学院副教授，硕士研究生导师，中国会计学会高级会员，全国会计专业学位研究生（MPAcc）教育指导委员会案例评审专家，澳大利亚科廷大学访问学者。
吴德军先生与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
赵曼女士：生于 1952年，中共党员，经济学博士、教授、博士生导师。现任城乡社区社会管理湖北省协同创新中心主任，兼任教育部社会科学委员会委员，国家教育部人文社科重点研究基地武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任，中国劳动保障学会常务理事、学术委员会委员、湖北省劳动和社会保障学会副会长、湖北省人民政府咨询委员会委员，武汉市人民政府决策咨询委员会高级特约研究员，目前担任福星股份、武汉中商、广济药业独立董事。赵曼女士与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
冯俊秀先生：生于1980年，本科学历，高级会计师。历任福星惠誉房地产有限公司财务部会计、主管会计、财务部副部长、财务部部长，现任福星惠誉房地产有限公司财务总监。冯俊秀先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。
刘慧芳女士：生于1971年，大专学历，高级会计师。1991年5月起一直在公司财务系统工作，历任出纳、会计、主管会计、财务科科长、部长、总经理助理，现任湖北福星新材料科技有限公司财务总监。刘慧芳女士与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
监事简历
谭才旺先生：生于1956年，中共党员，高级经济师、高级会计师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂厂办主任、副厂长。现任湖北省汉川市钢丝绳厂厂长、本公司监事会主席，福星集团控股有限公司董事，汉川市人大常务委员会常委。谭才
旺先生与本公司控股股东、实际控制人有关联关系，持有本公司股份407,874股。
高谦慎先生：生于1969年，中共党员，大学学历，工程师，1991年9月加入本公司，历任公司机械动力设备科副科长、科长、机械动力部副部长、部长、总经理助理。高谦慎先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份。
徐志雄先生：生于 1970年，中共党员，大学学历，曾任职山东淄博有机化工厂，1993年12月加入本公司，历任公司技术科长、化工分厂厂长、钢帘线分厂副厂长，现任公司监事。徐志雄先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份。
上述人员都未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。