证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-45徐工集团工程机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2017年 7月 28日（星期五）下午 3:00
2.召开地点：公司 706会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王民先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）26人，代表股份 3,189,455,507股，占公司有表决权股份总数的45.51%。
2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共 15人，代表股份 2,993,147,008股，占公司有表决权股份总数的42.71%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 11人，代表股份 196,308,499股，占公司有表决权股份总数的2.8%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事王一江先生,监事孙辉先生因工作原因请假，未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
（二）表决结果
1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
本议案采用累积投票制表决，应选非独立董事 4人。
1.1选举王民先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 3,058,954,657股，占有效表决股份总数的95.91%。当选。
1.2选举陆川先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 3,058,954,658股，占有效表决股份总数的95.91%。当选。
1.3选举杨东升先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 3,058,954,659股，占有效表决股份总数的95.91%。当选。
1.4选举吴江龙先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 3,058,954,660股，占有效表决股份总数的95.91%。当选。
2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
本议案采用累积投票制表决，应选独立董事 4人。
2.1选举王飞跃先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 3,058,954,757股，占有效表决股份总数的95.91%。当选。
2.2选举林爱梅女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 3,058,954,758股，占有效表决股份总数的95.91%。当选。
2.3选举周玮先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 3,058,954,759股，占有效表决股份总数的95.91%。当选。
2.4选举秦悦民先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 3,058,954,760股，占有效表决股份总数的95.91%。当选。
3.关于公司监事会换届的议案
本议案采用累积投票制表决，应选监事 4人。
3.1选举李格女士为公司第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意 3,058,954,857股，占有效表决股份总数的95.91%。当选。
3.2选举张守航先生为公司第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意 3,058,954,858股，占有效表决股份总数的95.91%。当选。
3.3选举许庆文先生为公司第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意 3,058,954,859股，占有效表决股份总数的95.91%。当选。
3.4选举季东胜先生为公司第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意 3,058,954,860股，占有效表决股份总数的95.91%。当选。
上述四名股东代表监事和三名职工代表监事林海先生、李昊先生、黄建华先生共同构成本届监事会。职工代表监事简历详见附件。
（三）出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.1选举王民先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,760,885股，占有效表决股份总数的36.11%。
1.2选举陆川先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,760,886股，占有效表决股份总数的36.11%。
1.3选举杨东升先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,760,887股，占有效表决股份总数的36.11%。
1.4选举吴江龙先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,760,888股，占有效表决股份总数的36.11%。
2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.1选举王飞跃先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 73,760,985股，占有效表决股份总数的36.11%。
2.2选举林爱梅女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 73,760,986股，占有效表决股份总数的36.11%。
2.3选举周玮先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 73,760,987股，占有效表决股份总数的36.11%。
2.4选举秦悦民先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 73,760,988股，占有效表决股份总数的36.11%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2017年 7月 28日
附件
职工代表监事林海先生、李昊先生、黄建华先生简历
一、林海先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
林海，男，汉族，浙江奉化人，1971年 1月出生，2000年 12月加入中国共产党，大学本科学历，助理工程师。
教育背景:
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|学习期间|学 校|专 业|学历 / 学位|
|1985.09-1989.07|徐州机械中专学校|机械制造|中专|
|2002.09-2005.07|中国矿业大学成教学院|经济管理|专科|
|2010.09-2013.06|中国人民解放军信息工程大学|信息技术应用与管理|本科|

工作经历：
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|工作期间|工作单位|职 位|工作内容|
|1989.09-1990.10|徐州重型机械厂|工人|企业生产|
|1990.10-1994.01|徐工集团工程机械研究所|工人|企业生产|
|1994.01-1997.02|徐州混凝土机械厂|结 构车间 调度员、工段长|企业生产|
|1997.02-2002.10|徐州混凝土机械厂|结构车间主任|企业管理|
|2002.10-2003.01|徐州重型机械厂|钢结构分厂调度员|企业生产|
|2003.01-2007.01|徐州重型机械有限公司钢结构分厂|工会主席、党支部书记（先后任）|企业管理|
|2007.01-2007.04|徐州重型机械有限公司|党委工作部部长|企业管理|
|2007.04-2007.08|徐州工程机械集团有限公司|纪委主管|企业管理|
|2007.08-2009.05|徐州工程机械集团有限公司|纪委副书记|企业管理|
||徐工集团工程机械有限公司|纪委副书记|企业管理|

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|2009.05-2009.12|徐州工程机械集团有限公司|纪委副书记，本部党委书记|企业管理|
||徐工集团工程机械有限公司|纪委副书记|企业管理|
|2009.12-2013.05|徐州工程机械集团有限公司|纪委副书记，本部党委书记|企业管理|
||徐工集团工程机械有限公司|纪委副书记|企业管理|
||徐工集团工程机械股份有限公司|纪委副书记|企业管理|
|2013.05-2013.06|徐州重型机械有限公司|党委副书记、纪委书记、工会主席|企业管理|
|2013.06-至今|徐工起重机械事业部|党委副书记、纪委书记、工会主席|企业管理|
||徐州重型机械有限公司|党委副书记、纪委书记、工会主席|企业管理|

主要兼职情况：无
（二）是否存在不得提名为监事的情形:否。
（三）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
（四）是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
（五）是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
（六）持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量：0股
（七）是否为失信被执行人：否。
（八）是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
二、李昊先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
李昊，男，汉族，江苏徐州人，1969年 10月出生，1991年 5月加入中国共产党，大学本科学历，学士学位。
教育背景:
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|学习期间|学 校|专 业|学历 / 学位|
|1996.09-2000.06|徐州经济管理干部学院|金融|大专|
|2008.09-2012.06|江苏大学继续教育学院|工商管理|本科/学士|

工作经历：
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|工作期间|工作单位|职 位|工作内容|
|1990.03-1992.12|武警苏州支队|战士、班长||
|1993.05-2003.03|徐州重型机械有限公司|底盘分厂调试工司机、装配工、调度员|企业生产|
|2003.03-2005.03|徐州重型机械有限公司|纪委纪检干事|企业管理|
|2005.03-2008.02|徐州重型机械有限公司|底盘分厂党支部副书记、书记|企业管理|
|2008.02-2010.07|徐州重型机械有限公司|五分厂党支部书记、工会主席|企业管理|
|2010.07-2011.07|徐州重型机械有限公司|五分厂厂长、党支部书记、工会主席|企业管理|
|2011.07-2012.12|徐州重型机械有限公司|六分厂厂长|企业管理|
|2012.12-2013.04|徐州重型机械有限公司|六 分 厂 副 厂 长（主持工作）|企业管理|
|2013.04-2013.10|徐州工程机械集团有限公司|工会副主席|企业管理|
||徐工集团工程机械有限公司|工会副主席|企业管理|

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||徐工集团工程机械股份有限公司|工会副主席|企业管理|
|2013.10-2015.04|徐州徐工液压件有限公司|党委副书记、纪委书记、工会主席|企业管理|
|2015.04-2015.06|徐工道路机械事业部|党委副书记、纪委书记、工会主席|企业管理|
||徐工机械道路机械分公司|党委书记、纪委书记、工会主席|企业管理|
|2015.06-至今|徐工集团工程机械股份有限公司|监事|企业管理|
||徐工道路机械事业部|党委副书记、纪委书记、工会主席|企业管理|
||徐工机械道路机械分公司|党委书记、纪委书记、工会主席|企业管理|

主要兼职情况：无
（二）是否存在不得提名为监事的情形:否。
（三）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
（四）是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
（五）是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
（六）持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量：0股
（七）是否为失信被执行人：否。
（八）是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
三、黄建华先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
黄建华，男，汉族，甘肃省白银市人，1984年 2月 26出生，无党派人士，研究生学历，博士学位，高级工程师。
教育背景：
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|学习期间|学校|专业|学 历/学 位|
|2001.09-2005.06|南开大学|物理学|本科/学士|
|2005.09-2008.06|南开大学|理论物理|研究生/硕士学位|
|2008.09-2011.06|南开大学|粒子核物理与原子核物理|研究生/博士学位|

主要工作经历：
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|工作期间|工作单位|职位|工作内容|
|2011.07-2012.12|徐工集团江苏徐州工程机械研究院|主任设计师|研发|
|2013.01-2013.12|徐工集团江苏徐州工程机械研究院整机所|所长助理|研发|
|2014.01-2015.12|徐工集团江苏徐州工程机械研究院施工技术研究所所长|副所长|研发|
|2015.12—至今|高端工程机械智能制造国家重点实验室智能服务技术研究所|所长|研发|
|2016.01—至今|徐工集团江苏徐州工程机械研究院施工技术研究所所长|所长|研发|

主要兼职情况：无
（二）是否存在不得提名为监事的情形:否。
（三）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
（四）是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
（五）是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
（六）持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量：0股
（七）是否为失信被执行人：否。
（八）是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。