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证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019-072深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十七次会议于 2019年 8月 26日（星期一）下午 15:00在
深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 13楼海吉星会议室召
开。会议通知于 2019年 8月 16日以书面或电子邮件形式发出。会
议应到董事 13人，实到董事 11人。独立董事宁钟先生因公未能出
席本次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；董事陈穗
生先生因公未能出席本次会议，委托董事、总裁黄明先生代为出席
并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先
生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、2019年半年度报告及其摘要
详见公司于 2019年 8月 28日刊登在巨潮资讯网的《2019年半
年度报告》（公告编号：2019-074）以及刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2019年半
年度报告摘要》（公告编号：2019-075）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
详见公司于 2019年 8月 28日刊登在巨潮资讯网的《关于 2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案
详见公司于 2019年 8月 28日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置
募集资金投资银行保本理财产品的公告》（公告编号：2019-077）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
相关独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于2019年8月
28日刊登在巨潮资讯网的公告。
四、关于出资设立深圳市深农厨房有限公司的议案
为落实公司发展战略，增强农产品供应链服务能力，同意公司
出资设立全资子公司“深圳市深农厨房有限公司”（暂定名，以工商
部门核准登记名称为准，以下简称“项目公司”），立足深圳，面向粤
港澳大湾区，推动城市“安全、绿色”食材配送项目。基本情况如下：（以下信息均以工商部门核准登记信息为准）
（一）拟注册名称：深圳市深农厨房有限公司
（二）拟注册地址：深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区丹农路 1
号
（三）注册资本：人民币 5,000万元
（四）组织形式：有限责任公司
（五）经营范围：投资兴办实业；国内贸易；电子商务；初级
农产品批发与销售；企业管理咨询；商业信息咨询；物业租赁管理。
农副产品的加工及配送；食品生产及销售；提供配套的装卸、仓储、
物流服务；餐饮服务。
（六）出资额和股东结构：公司现金出资 5,000万元，持有100%
股权
（七）公司机构：项目公司不设股东会；设董事会，成员三名；
设监事会，成员三名（含职工监事一名）；设总经理一名，副总经理
若干名，财务负责人一名
董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关
文件。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
五、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案
详见公司于 2019年 8月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外提
供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-076）。
同意票数 12票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆农产品批发市场
股份有限公司（以下简称“合肥周谷堆公司”）董事职务，根据深圳
证券交易所有关规定，合肥周谷堆公司系公司的关联法人，本借款
事项属关联交易，关联董事回避了表决。本议案尚须提交公司 2019
年第六次临时股东大会审议，相关独立董事事前认可、独立意见及
保荐机构核查意见详见公司于 2019年 8月 28日刊登在巨潮资讯网
的公告。
六、关于 2018年度特殊贡献奖的议案
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
七、关于制定《总裁办公会议事规则》的议案
为建立健全现代企业制度，规范集团总裁办公会会议管理，推
进决策科学化、民主化、规范化，根据《公司法》、《公司章程》及
其他有关规定，制定了公司《总裁办公会议事规则》。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
八、关于召开 2019年第六次临时股东大会的议案
详见公司于 2019年 8月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2019
年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-078）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－043深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日接到公司控股股东、实际控制人周和平先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解 除 质押 股 数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|周和平|是|3,608|2016年8月22日|2018年3月15日|上海光大证券资产管理有限公司|10.41%|
|周和平|是|3,280|2017年7月19日|2018年3月15日|兴业证券股份有限公司|9.46%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年3月15日，周和平先生持有公司股份346,750,428股，占公司总股本的27.47%。本次解除质押后，周和平先生累计质押公司股份数为221,760,000股，占其所持公司股份的63.95%，占公司总股本的17.57%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-016南京华东电子信息科技股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届监事会第二次会议通知于2019年3月15日以电邮方式发出，会议于2019年3月28日上午11:00在华东科技三楼会议室召开。会议由监事会主席钟友祥先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
监事会主席钟友祥先生在会议上作了 2018年度监事会工作报告，获与会监事一致同意通过。
本议案需提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告》
监事会认为公司的报告能够真实、充分地反映公司的财务结构、财务状况及经营成果。
本议案需提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司归属于母公司所有者的净利润-987,357,576.85元，累计归属于母公司可供股东分配利润 -1,413,266,202.64元。董事会根据公司《预计 2018年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据 2018年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司2018年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
上述预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东合法利益的情形，我们同意将此议案提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的内控自我评价报告客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司对其持股60%控股子公司深圳市中电熊猫磁通电子有限公司实施债转股的议案》
监事会认为，本次以债转股方式对全资子公司增资的事项，有利于提高企业竞争力，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形。监事会全体监事一致同意此事项。
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于执行新会计准则相关事项的决策程序符合有关法律、法规和《章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》
本次融资租赁业务是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，审议程序合法，未有损害中小股东合法权益的情形。我们同意此议案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的议案》
本次开展债权投资计划是为公司发展提供资金支持，审议程序合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意此议案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的议案》
本次关联交易理由合理充分，审议程序合法，交易公平，未有损害股东合法权益的情形。我们同意此议案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司监事会
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）010号
常州光洋轴承股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
（1）财务报表格式调整的会计政策
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”）。
根据财会〔2018〕15号通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（2）新金融工具准则的会计政策
财政部于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
4、变更日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政
部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其
他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）从原“管理费用”中分拆出“研发费用”项目单独列示；
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（10）新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
财务报表格式调整不涉及以前年度的追溯调整，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
2、新金融工具准则的会计政策变更及影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入
当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议若干事项的独立意见。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-101上海莱士血液制品股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十八次会议于2018年10月19日以电子邮件方式发出通知，于2018年10月25日以通讯方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席荣旻辉女士召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会监事经过充分研究和讨论，审议并通过了如下议案：
1、《公司2018年第三季度报告》
经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核 2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年第三季度报告》全文及正文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年第三季度报告》正文同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）等相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，符合公司的实际情况。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2014-021广州市香雪制药股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2014年3月28日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2014年3月18日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
监事会审议并通过了《2013年度监事会工作报告》，具体内容详见公司于 2014年 3月 28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《2013年公司财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 126,111.47万元，同比增长57.44%，实现利润总额 19,465.57万元，同比增长50.31%，实现归属于上市公司股东的净利润15,824.26万元，同比增长47.66%。监事会认为公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2013年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度审计报告》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013年度审计报告》真实、完整的反映公司2013年度生产经营情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《2013年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的《2013年度报告全文及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
监事会经审议，同意公司以2014年3月28日的总股本39,197.9484万股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金 62,716,717.44元，剩余未分配利润165,731,789.61元结转以后年度分配。同时，以公司2014年3月28日的总股本39,197.9484万股为基数，向全体股东每10股转增3股（注：截止 2013年 12月 31日，公司总股本为 39205.53万股，2014年 1月 9日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司于3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁限制性股票的注销登记并予以公告。公司 2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案是以截止2014年3月28日的总股本39,197.9484万股为基数，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了资产负债表日后利润分配情况说明）。
经审核，监事会认为：鉴于公司目前盈利状况良好，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，在保证公司持续发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公
司拟定的 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《2013年度内部控制的自我评价报告》
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
《2013年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核
说明》
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
《关于对广州市香雪制药股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项审计说明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司关联监事陈俊辉在本议案表决时进行了回避。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过了《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为全资子公司广东化州中药厂制药有限公司和控股子公司亳州市沪谯药业有限公司、宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司向银行申请借款提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，子公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》
经审核，监事会认为：本次公司控股子公司亳州市沪谯药业有限公司与亳州市宝利丰置业有限责任公司共同出资设立“香雪（亳州）中药饮片电子商务有限公司”（名称暂定，最终以工商核准为准，以下简称“合资公司”）的议案程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次关联交易事项合理，履行程序完备。本次对外投资设合资公司有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
《关于控股子对外投资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过了《关于2013年度日常关联交易情况及2014年度日常
关联交易预计情况的议案》
经审核，监事会认为：公司2013年度日常关联交易及2014年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—81
北京鼎汉技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鼎汉技术，证券代码：300011）自2015年12月31日(星期四）开市起停牌，并承诺停牌时间争取不超过5个交易日,公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事宜,敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十一日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-013西藏海思科药业集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东及实际控制人之王俊民先生、范秀莲女士的通知，王俊民先生将其直接持有的本公司高管锁定股 3,700万股及无限售流通股 4,150万股质押给齐鲁证券有限公司，范秀莲女士将其直接持有的本公司无限售流通股 1,950万股质押给齐鲁证券有限公司。上述股权质押手续均已于2015年1月26日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至 2015年 1月 26日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，累计质押其直接持有的公司股份 302,978,100股，占公司总股本的28.05%，占其直接持有的公司股份总数的75.83%；范秀莲女士共直接持有公司股份 223,465,600股，占公司总股本的20.69%，累计质押其直接持有的公司股份 102,280,400股，占公司总股本的9.47%，占其直接持有的公司股份总数的45.77%。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 1月 28日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-108宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2016年 8月 23日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2016年 8月 13日以电话方式通知全体监事，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈荣平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
全体监事认真审阅了公司《2016年半年度报告及其摘要》，公司编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
（二）审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，全体监事认为公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，真实、准确、完整的反映了公司 2016年半年度关于募集资金存
放、使用等事项，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
（三）审议通过《关于审议宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016年中期审计报告的议案》
经审核，全体监事认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2016]4023号《宁波鲍斯能源装备股份有限公司审计报告》真实、准确、完整的反映了公司2016年上半年的财务状况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会
浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于前次募集资金使用情况的报告的独立意见
公司前次募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
独立董事签字：
陈三联 郝玉贵 梁陈勇
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-022京汉实业投资集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：800万元-1,200万元|亏损：4,382万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0102-0.0153元|亏损：0.0558 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司业绩较上年同期增长，主要系以下原因：一是由于公司部分房地产项目完成竣工备案并实现交付，达到了收入确认条件，为公司贡献了利润；二是公司加大对成本费用的管控力度，取得了一定的效果。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2019-050徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2019年半年度报告全文已于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一九年八月二十九日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-083成都康弘药业集团股份有限公司
关于公司董事高级管理人员股份减持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月11日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《关于公司董事高级管理人员股份减持计划的预披露公告（二）》（公告编号：2018-053），董事、副总裁赵兴平先生持有公司股份10,491,225股（占公司总股本比例为1.56%），其计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），以协议大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过2,100,000股（占公司总股本比例不超过0.32%）。
公司于2018年11月5日收到赵兴平先生出具的《股份减持进展告知函》。截至2018年11月2日，本减持计划的时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将进展情况公告如下：
一、已披露的减持计划的主要内容
1、减持原因：偿还个人债务和资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份及公司实施2015年度权益分派所获得的股份和公司2015年限制性股票激励计划所获得的股份。
3、减持数量及占公司股本的比例：拟减持公司股份不超过2,100,000股（占公司总股本比例不超过0.32%）。若减持期间公司发生送股、转增股本等股本变动事项，则对该数量进行相应调整。
4、减持期间：自披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持）。
5、减持方式：协议大宗交易或集中竞价方式。
6、减持价格：根据减持时协议价格或市场价格确定。
二、股份减持情况
截至本公告日，公司董事、副总裁赵兴平先生减持股份数的具体情况如下：
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|姓名|减持方式|减持日期|成交均价（元）|减持数量（股）|减持股份占计划减持股份比例|减持股份占公司总股份比例|
|赵兴平|集中竞价交易|2018年9月6日至2018年11月2日|40.73|778,000|37.05%|0.12%|

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||协议大宗交易|/|/|/|/|/|
|总计||||778,000|37.05%|0.12%|

三、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持计划公布前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占公司总股本比例|股数|占公司总股本比例|
|赵兴平|合计持有股份|10,491,225|1.56%|9,713,225|1.44%|
||其中：无限售条件股份|10,419,225|1.55%|9,641,225|1.43%|
||有限售条件股份|72,000|0.01%|72,000|0.01%|

四、其他说明
赵兴平先生作为公司董事、副总裁，承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事、副总裁期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股份的50%。
截至本公告日，赵兴平先生严格履行上述承诺事项，未出现违反上述承诺的情况。
五、相关风险提示
1、公司董事、副总裁赵兴平先生将根据市场、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格、是否按期实施完成的不确定性。
2、赵兴平先生承诺，将根据相关规定及时向公司披露减持计划的实施进展情况。
3、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、赵兴平先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
六、备查文件
1、赵兴平先生出具的《股份减持进展告知函》。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2018年 11月 6日
深圳达实智能股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
我们作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第七届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经会前认真审查刘磅先生、程朋胜先生、吕枫先生、苏俊锋先生、黄德强先生、林雨斌先生、黄天朗先生的个人简历等相关资料，并了解其相关情况，未发现上述人员存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，我们认为上述人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，并具备相关专业知识和履职能力。
本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
基于独立判断，我们同意公司此次聘任高级管理人员事项。
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-63
四川创意信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152213号）。中国证监会依法对本公司提交的《四川创意信息技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构将按照通知书的上述要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚
需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年8月1日附件：一次反馈意见相关问题
一次反馈意见相关问题
1、申请材料显示，上市公司拟以锁价发行方式（26.70元/股）募集配套资金金额不超过24,472万元，用于支付本次交易现金对价及相关中介机构费用。请你公司：1）结合上市公司财务状况、经营现金流、资产负债率、未来支出计划、融资渠道、授信额度等，补充披露本次募集配套资金的必要性。2）补充披露以确定价格发行股份募集配套资金对上市公司和中小股东权益的影响。3）补充披露锁价发行股份募集配套资金失败的补救措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
2、申请材料显示，本次参与募集配套资金的交易对方包括安信乾盛兴源2
号专项资产管理计划，由安信乾盛负责发起募集，认购方包括上市公司和标的资产的董事、监事及高管等。该资管计划目前尚未设立。请你公司补充披露：1）安信乾盛兴源2号专项资产管理计划设立的进展情况、预计完成时间、认购资金到位时间。2）认购资金来源、参与认购的具体方式，是否存在代持或通过结构化产品参与的情形。3）上述资管计划是否应履行私募投资基金备案程序，如是，请在提交反馈意见回复材料前完成备案。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
3、申请材料显示，格蒂电力属于股份有限公司。本次交易完成后，上市公司将持有格蒂电力100%股权。雷厉、黎静分别担任格蒂电力董事长、总经理。请你公司补充披露：1）本次交易完成后格蒂电力组织形式安排是否符合《公司法》的规定。2）格蒂电力的董事、高级管理人员任职期间转让股份是否符合《公司法》的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
4、申请材料显示，2013年，格蒂电力发生多次增资及股权转让。请你公司补充披露：1）格蒂电力近三年发生的股权转让、增资或改制相关的交易背景、交易价格及作价依据。2）格蒂电力2013年增资及股权转让交易作价与本次交易作价差异的原因。3）上述增资及股权转让是否涉及股份支付；如涉及，请你公司按照《企业会计准则第11号－股份支付》进行会计处理并补充披露对格蒂电力业绩的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
5、申请材料显示，格蒂电力2015年第一季度营业收入为108万元，净利润为-640万元。管理层预测格蒂电力2015年主营业务收入为36,336万元，净利润为
损的原因。2）结合2015上半年实际经营情况及已签约或新增合同情况，补充披露格蒂电力2015年预测数据的合理性及2015年营业收入和净利润预测的可实现
性。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
6、申请材料显示，2013年、2014年、2015年3月末，格蒂电力的应收账款账面价值分别为12,861.11万元、23,666.16万元、19,646.63万元。请你公司：1）结合格蒂电力客户信用政策，补充披露其报告期内应收账款变动的原因。2）结合同行业上市公司情况，补充披露格蒂电力报告期内应收账款坏账准备计提的充分性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
7、申请材料显示，格蒂电力2013年、2014年主营业务毛利率分别为37.49%、43.22%。请你公司：1）量化分析并补充披露报告期内格蒂电力的毛利率变动情况及主要影响因素。2）补充披露同行业上市公司同类业务或产品毛利率水平及变化趋势，比较与格蒂电力的差异并说明原因。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
8、请你公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的有关规定：1）列表披露本次重组相关方作出的重要承诺。2）补充披露本次重组对中小投资者权益保护的安排。3）补充披露上市公司近三年重大资产重组情况。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
石家庄常山北明科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
（已经董事会七届四次会议审议通过，尚须提请股东大会审议）
第一章总则
第一条目的
为完善绩效考核制度，健全激励约束机制，提升企业经营效益，提高资产质量，促进企业长期可持续发展，实现“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”的公司宗旨，特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事、监事和公司高级管理人员（以下简称适用董监高）。
第三条遵循原则
（一）公平原则。公司各个业务板块同处于一家上市公司，须通过合理的价值评价机制，并兼顾外部公平和内部各业务板块考虑薪酬平衡，确定薪酬水平。
（二）竞争原则。根据国家推进混合所有制改革等相关政策，通过建立健全行之有效的薪酬与考核体系，充分发挥薪酬在人力资源配置和人才激励方面的导向作用，提高市场竞争力和对优秀人才的吸引力，促进企业更好更快发展。
（三）激励原则。适用董监高考核以企业经营效益为出发点，通过考核将适用董监高的薪酬与企业效益和个人业绩挂钩。
第二章薪酬范围
第四条根据公司发展规划、经营计划及适用董监高承担的工作目标，进行综合评估。考虑行业、地域和职能差异，确定适用董监高的年度薪酬范围。
第五条测算基数
公司适用董监高的薪酬测算基数由董事会薪酬与考核委员会按照公平、竞争、激励的原则确定。
第六条测算系数
（一）行业系数：软件类业务板块为1，纺织类或贸易类业务板块为0.8；
（二）地区系数：一线城市为1，二线城市为0.8，三线城市为0.7；
（三）职能系数：承担创效职能为1，其他职能为0.8。
第七条薪酬范围
（一）根据薪酬测算基数和测算系数（包括行业系数、地区系数、职能系数），确定适用董监高对应的薪酬范围。即：
薪酬范围＝测算基数×行业系数×地区系数×职能系数
（二）在对应的薪酬范围内，根据承担责任、任务和上年度工作业绩合理确定适用董监高的薪酬标准。
第三章薪酬构成及考核
第九条年度内根据公司经营规划，确定个人重点工作业绩指标，依据业绩指标达成情况核发绩效薪酬。
第十条基本薪酬按月度发放，绩效薪酬的50%根据季度考核结果计发，其余部分根据年度考核结果计发。
第十一条适用董监高超额完成全年业绩指标的，另行奖励。
第十二条适用董监高的薪酬分配方案和奖励方案由公司董事会薪酬与考核委员会提出，报公司董事会审议决定，其中，董事、监事的薪酬分配方案和奖励方案还需提交公司股东大会审议批准。
第四章考核实施
第十三条经营年度开始前，适用董监高根据公司整体经营目标制订工作计划和目标，分别签署目标责任书。
第十四条适用董监高签署的目标责任书作为其年度薪酬考核的依据。年度内，如因经营环境、岗位调整等发生重大变化，经公司有权机构批准后可以调整工作计划和目标。
第十五条公司董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对适用董监高进行绩效评价，核定绩效考核结果。考核结果以书面形式通知被考核者。
第五章附则
第十六条本制度经公司董事会和股东大会审议批准后生效。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董事事会会
关关于于本本次次交交易易履履行行法法定定程程序序的的
完完备备性性、、合合规规性性及及提提交交法法律律文文件件的的有有效效性性的的说说明明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等要求，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪瑞尔”）董事会对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）本次交易已获得的授权和批准
1、2015年7月6日，公司发布公告，公司正在筹划重大事项，因该事项可能对公司股票交易价格产生影响，且尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世纪瑞尔，证券代码：300150）自 2015年 7月 6日（星期一）开市起停牌，公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事宜。
2、停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次交易事件进展情况公告。
3、2015年 8月 3日、2015年 8月 31日、2015年 10月 8日，公司发布关于筹划发行股份购买资产延期复牌公告。
4、股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构等中介机构，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了本次发行股份购买资产的初步方案。
5、在初步筹划磋商本次交易事项期间，公司与交易对方及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
6、股票停牌期间，公司与各中介机构按照发行股份购买资产相关法律、法
规、规范性文件的要求编制了本次交易相关的报告书草案及本次交易需要提交的其他法律文件。
7、在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
8、2015年 11月 5日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议。公司股票将于公告董事会决议及本次交易的报告书等文件后复牌交易。
9、2015年 11月 5日，公司与交易对方签订了附条件生效的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》
10、2015年11月5日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议。
11、截至 2015年 11月 5日，公司聘请的独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司对本次交易进行了核查并出具了核查意见，公司聘请的其他相关中介机构分别出具了相关报告并发表了相关意见。
（二）本次交易尚须取得的授权和批准
1、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过。
2、本次交易事宜尚需获得中国证监会的核准。
公司本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件的有效性说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
出席董事签名：
牛俊杰：_______________________ 王铁：_______________________
王聪：_______________________ 尉剑刚：_______________________
刘宏：_______________________ 薛军：_______________________
祁兵（独立董事）：_______________________
王再文（独立董事）：_______________________
潘帅（独立董事）：_______________________
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
o
二 一五年十一月五日
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|北京首航艾启威节能技术股份有限公司独立董事|
|关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见|

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等法律、法规、规范性文件及相关规定，我们作为公司第三届董事会的独立董事，在独立客观判断的基础上，对公司第三届董事会第三十一次会议的相关事项进行了认真审议，就相关事宜发表独立意见如下：
1、关于变更会计师事务所的独立意见
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2018年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意变更中兴财光华会计师事务所为公司 2018年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
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|独立董事：龚国伟、李增耀、赵保卿|
|2018 年12月12日|
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-058上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到控股股东、实际控制人林武辉先生关于其所持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|本次解除质押股数|质押开始日期|本次解除质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|林武辉|是|2,350,000股|2,350,000股|2016年4月11日|2016年10月10日|湘财证券股份有限公司|13.68%|
|||450,000股|450,000股|2016年4月11日|2016年10月10日|湘财证券股份有限公||

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|||||司|
|1,685,500股|0股|2016年7月1日|申请解除质押登记为止|东兴证券股份有限公司|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林武辉先生限售条件流通股20,465,608股，占公司股份总数的38.34%，累计质押其持有的公司股份1,685,500股，占其持有公司股份总数的8.24%，占公司股份总数的3.16%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2016年 10月 12日