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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
唐人神集团股份有限公司
并购重组委 2016年第 103次会议审核意见回复之核查意见独立财务顾问
二○一七年一月
中国证券监督管理委员会：
2016年12月30日，经贵会上市公司并购重组审核委员会2016年第103次并购重组委工作会议审核，唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获得有条件通过。根据贵会上市公司并购重组审核委员会的审核意见，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”、“申万宏源承销保荐公司”）按审核意见的要求对相关事项进行了认真核查和回复，现提交贵会，请予审核。
如无特殊说明，本核查意见中所采用的简称或名词的释义与《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》相同。
本核查意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
审核意见：
请申请人补充披露募集配套资金的合理性。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
【回复】
2017年 1月 5日，唐人神召开了第七届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于再次调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，根据2016年第五次临时股东大会决议的授权及并购重组委2016年第103次会议审核意见，公司董事会同意再调减本次配套募集资金用于目标公司东冲项目及塘冲项目的投资额，主要是将前述资金需求测算中补充流动资金部分亦予以调减；调整后，东冲项目及塘冲项目投资总额与募集资金拟投资额的差额部分由目标公司自筹解决，具体调整如下：
（一）募集配套资金方案调整情况
1、原方案
上市公司拟向唐人神控股、谷琛 2名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 34,505.00万元，合计发行股份不超过 29,822,817股。
本次募集配套资金发行定价基准日为唐人神第七届董事会第三次会议决议公告日，发行价格为 11.57元/股，不低于定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价的90%。
本次募集资金在扣除中介费用后的募投项目的具体情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|募投项目|募集资金投入金额（万元）|项目总投资额（万元）|
|本次交易的现金对价支付|4,300.00|-|
|龙华农牧东冲12万头无公害生猪养殖建设项目|15,252.50|16,603.30|
|龙华农牧塘冲12万|不超过 14,952.50|16,306.67|

||||
|-|-|-|
|募投项目|募集资金投入金额（万元）|项目总投资额（万元）|
|头无公害生猪养殖建设项目|||
||不超过 34,505.00|-|

2、调整后方案
上市公司拟向唐人神控股、谷琛 2名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 26,396.00万元，合计发行股份不超过 22,814,173股。
本次募集配套资金发行定价基准日为唐人神第七届董事会第三次会议决议公告日，发行价格为 11.57元/股，不低于定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价的90%。
本次募集资金在扣除中介费用后的募投项目的具体情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|募投项目|募集资金投入金额（万元）|项目总投资额（万元）|
|本次交易的现金对价支付|4,300.00|-|
|龙华农牧东冲12万头无公害生猪养殖建设项目|11,198.00|16,603.30|
|龙华农牧塘冲12万头无公害生猪养殖建设项目|不超过 10,898.00|16,306.67|
||不超过 26,396.00|-|

（二）募集配套资金发行股份数量调整情况
1、原方案
本次拟募集配套资金不超过 34,505.00万元，按照 11.57元/股的发行价格计
算，公司募集配套资金的非公开发行股份不超过29,822,817股。在本次发行的定
价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项，则发行数量将按照深交所的相关规则作相应调整。
2、调整后方案
本次拟募集配套资金不超过 26,396.00万元，按照 11.57元/股的发行价格计算，公司募集配套资金的非公开发行股份不超过22,814,173股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量将按照深交所的相关规则作相应调整。
（三）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次募集配套资金方案调整中，募集配套资金的融资总额由34,505.00万元缩减至26,396.00万元，属于调减募集配套资金总额；
根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》关于重组方案调整的相关规定，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整，新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整；唐人神本次调整募集配套资金的金额，系根据中国证监会有关监管要求，将目标公司募投项目资金需求测算中补充流动资金予以调减，并未新增募投项目，也未增加配套募集资金金额，不属于上述监管要求中构成重组方案重大调整的事项。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司并购重组委2016年第103次会议审核意见回复之核查意见》之签字盖章页）财务顾问主办人：________________ ________________
吴振国 廖妍华
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-021天津九安医疗电子股份有限公司
关于2016年非公开发行股票申请文件
反馈意见回复补充修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163159号）。公司收到反馈意见后，会同安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及其他中介机构就反馈意见进行了研究和讨论，并于2017年2月14日披露反馈意见的回复，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津九安医疗电子股份有限公司 2016年非公开发行股票申请文件反馈意见之回复说明》。
根据中国证监会的相关要求，公司及相关中介机构对上述反馈意见回复材料进行了修订和更新，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津九安医疗电子股份有限公司 2016年非公开发行股票申请文件反馈意见之回复说明（修订稿）》。公司将按照要求将上述文件及相关材料及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。该事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会2017年 4月12日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2015-030
北京中科三环高技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年6月3日（星期三）下午14：50；
网络投票时间：2015年6月2日-6月3日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月3日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月2日下午15：00至2015年6月3日下午15：00的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王震西先生
6、公司董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表13人，代表股份333,980,607
股，占上市公司总股份的31.35%，通过网络投票的股东4人，代表股份40,500股，占上市公司总股份的0.0038％。
二、议案审议表决情况
公司本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了选举公司独立董事的议案
本次会议选举王瑞华先生为公司第六届董事会独立董事。
同意 333,966,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对 14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：同意 87,113,335股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的99.9839%，反对14,000股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0161%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、白泽红
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
独立董事关于中简科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见
依据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，我们作为中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第六次会议审议议案发表如下独立意见：
关于聘任公司总经理的独立性意见
温月芳女士是公司联合创始人之一，也是公司实际控制人之一。
除与杨永岗为一致行动人外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。温月芳女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
经核查，我们认为，本次聘任公司总经理的聘任程序合法有效，聘任的高级管理人员具备相关任职条件，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。因此，公司独立董事一致同意《关于聘任公司总经理的议案》。
独立董事：解亘 刘礼华 沈菊琴
中简科技股份有限公司
二○一九年十月十五日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-007
金轮科创股份有限公司
第三届董事会 2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第一次
会议，于2016年1月8日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议
案，并于2016年1月11日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金
轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决
的形式召开，应到董事9名，实到董事8名。独立董事赵忠尧先生因身体原因，不能出席本次会议，委托独立董事陆健先生代为出席并表决。公司监事、高级
管理人员等列席了会议。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人
民币2,200万元担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中国建设银行海门支
行申请的各项信贷业务总量不超过人民币 2,200万元提供担保，担保期限为
2016年1月27日至2021年1月27日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于向全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（二）审议通过了《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供
人民币3,000万元担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司对中国银行股份有限
公司海门支行人民币3,000万元授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保，直至前述债务全部清偿完毕。担保期限为
2016年1月27日至2017年1月27日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于向全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（三）审议通过了《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供
人民币5,000万元担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中信银行股份有限
公司南通分行开发区支行申请的融资业务提供连带责任保证担保，担保的最高
金额不超过人民币 5,000万元，担保期限为 2016年 1月 27日至 2017年 1月
27日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于向全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（四）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
本公司第三届董事会2016年第一次会议决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事 22001177年年度度述述职职报报告告
（（刘刘济济林林））
各各位位股股东东及及股股东东代代表表：：
本人作为杭州中威电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度我履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2017年度，公司召开了三届四次至三届八次共计五次董事会，本人出席董事会会议的情况如下:报告期内董事会召开次数 5
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|通讯表决方式出席|委托出席次数|缺席次数|
|5|1|4|0|0|

本人按时出席公司召开的历次董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2017年公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度在公司任职期间，本人按照《独立董事工作制度》的要求，对以下事项均发表了独立意见，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责：
（一）2017年4月6日，在第三届董事会第四次会议上，关于公司非公开发行股票相关事项发表了独
立意见。
（二）2017年4月24日，在第三届董事会第五次会议上，关于续聘会计师事务所及关于公司2017年
度日常关联交易的预计等事项发表了事前认可意见；关于公司2016年度利润分配预案、2016年度募集资金存放与使用、公司2016年度内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、续聘会计师事务所、回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票、公司首次授予的限制性股票第三期及预留限制性股票第二期解锁相关事项、公司 2016年度关联交易事项及 2017年度日常关联交易预计等发表了独立意见。
（三）2017年8月25日，在第三届董事会第六次会议上，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易、公司对外担保情况及会计政策变更等相关事项发表了独立意见。
（四）2017年9月14日，在第三届董事会第七次会议上，关于公司调整2017年度非公开发行股票相关事项发表了独立意见。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员。在2017年主要履行以下职责：
（一）提名委员会工作情况。作为提名委员会主任，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会议事规则》履行职责，根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。
（二）审计委员会工作情况。2017年度，公司共召开了3次审计委员会会议，本人亲自出席1次，通讯表决2次：
1、2017年4月24日，会议审议通过了《2016年度财务报表内部审计报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会及内审部2016年度工作总结》、《2017年度内审部工作计划》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《2017年一季度财务报表内部审计报告》及《2017年第一季度报告全文》等；
2、2017年8月25日，会议审议通过了《2017年1-6月财务报表内部审计报告》、《2017年半年度报告全文及摘要》等；
3、2017年10月26日，会议审议通过了《2017年1-9月财务报表内部审计报告》、《2017年第三季度报告全文》等。
（三）战略委员会委员工作情况。作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，
对公司的战略决策提出意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2017年度，本人充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理献言献策。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，监督检查董监高买卖本公司股票等事项，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。根据相关法律法规的规定及公司内部制度，监督公司对内部治理结构进行自查、评议和整改，促进公司健全法人治理结构，提高公司经营效率，规范公司运作。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实的履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，勤勉尽责，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
在新的一年里，公司需更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告！
独独立立董董事事：：刘刘济济林林
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-055号
海南海德实业股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：海南海德实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
2017年 12月 5日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》。
3.本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月22日（星期五）下午2:50
（2）网络投票时间：2017年12月21日—12月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2017年12月22日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月21日下午3：00至2017年12月22日下午3：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
7.出席对象：
(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
7.现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第八届董事会第十二次会议审议，事项合法、完备。
（1）审议《关于增加公司2017年融资计划额度的议案》
2.披露情况
以上议案具体内容详见公司于2017年12月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的《关于增加公司2017年融资计划额度的公告》
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||（该列打勾的栏目可以投票）|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于增加公司2017年融资计划额度的议案》|√|

四、会议登记等事项
1.登记时间：具备出席会议资格的股东，请于 12月 21日上午9:30---12:00，下午
2.登记地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼
3.登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法人代表证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股任证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
(3)外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。
4．联系方式
联系电话：010-63211809 63211873
联系传真：010-63211809
联系地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼
邮编：100031
联系人：姚俊飞何燕
5.本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.海南海德实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：海南海德实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会授权委托书
海南海德实业股份有限公司董事会
二○一七年十二月六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360567
2．投票简称：海德投票
3．填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年12月22日9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2017年12月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
海南海德实业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名： 委托人持股数量：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照号码/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||（该列打勾的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于增加公司 2017 年融资计划额度的议案》|√||||

注；1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃》
权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
2.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年月日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014—038
重庆渝开发股份有限公司
2014年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 26
日、6月 27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《重庆渝开发股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》、《重庆渝开发股份有限公司关于 2014年第二次临时股东大会增设网络投票表决方式的公告》，公司 2014年第
二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。根据有关规定，现发布公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2014年 7月 14日（星期一）14：50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 7月 14日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年 7月 13日15:00）至投票结束时间（2014年 7月 14日15:00）的任意时间。
（二）会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园 96号二楼一会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）出席对象：
1、截止 2014年 7月 8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议议题
《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供股东借款的预案》。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：
2014年 7月 9日至 7月 10日，09：30—11：30，14：00—17： 00
2、登记地点：
重庆市南岸区铜元局刘家花园 96号公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 7月 10日17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 7月 14日09：30—11：30，13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码：360514；投票简称：开发投票
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为“买入投票”；
（2）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号， 1.00元代表议案1。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格(元)|
|1|《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供股东借款的预案》|1.00|

(3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|赞成|反对|弃权|
|对应申报股数|1 股|2 股|3 股|

(4）确认投票委托完成。
4、注意事项
(1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
(2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 7月 13日15：00—2014年 7月 14日15：00期间任意时间。
五、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日 18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、联系地址
（一）会议联系方式
联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园 96号公司董事会办公室
邮 编：400060
联系人：钱华、谌畅
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。
七、授权委托书（见附件）
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会 2014年 7月 10日
附件：
重庆渝开发股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案 名 称|同意|不同意|弃权|
|《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供股东借款的预案》||||

委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 股
代理人姓名：
代理人身份证号码：
授权日期:
有效日期：
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-347北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及子公司诉讼事项及进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
因公司 2018年第九次临时股东大会决议（公告编号：2018-343）审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”）51%的股权转让给北京海鑫资产管理有限公司，交易完成后，公司将不再持有江苏珠宝的股权。因此，公司的诉讼情况将不再披露江苏珠宝及其下属子公司的相关信息。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2018-311），近日了解到公司及子公司涉及诉讼最新情况如下：
一、已撤诉及调解结案的案件情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|案号|受理法院|原告|被告|案由|起诉标的（万元）|进展情况|
|1|(2018)粤03财保107号|青岛仲裁委员会|乐赚财富投资管理（上海）有限公司|深圳市卡尼小额贷款有限公司|借款合同纠纷|5000|申请人撤回仲裁申请|
|2|（2018）苏0281民初12920号|江阴市人民法院|江阴金柏年装饰工程有限公司|江苏金一文化发展有限公司|装饰装修合同纠纷|143.94718|调解结案|
|3|（2018）新民初70号|新疆维吾尔自治区高级人民法院|新疆投资发展（集团）有限责任公司|上海碧空龙翔投资管理有限公司为第一被告（公司为其他被告）|证券投资基金交易纠纷|22853.9956|调解结案|
|4|（2018）新01民初619号|乌鲁木齐市中级人民法|吉林市金泰投资（控股）有限责任公司||合同纠纷|7182|调解结案|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||院||||||
|5|（2018）粤0391民初3243号|深圳市前海合作区法院|深圳市荟颖投资有限公司|北京金一文化发展股份有限公司|借款合同纠纷|2922.1324|调解结案|
|6|（2018）苏01民初1017号|南京市中级人民法院|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行||借款合同纠纷|17616|调解结案|
|7|（2018）京03民初509号|北京市第三中级法院|丰汇租赁有限公司||合同纠纷|5000|已判决|
|8|（2017）豫1624执1457号之二|河南省沈丘县人民法院|李磊||河南一恒贞珠宝有限公司等|821.2338|已执行|
|9|（2018）京04民初315号|北京市第四中级人民法院|中融国际信托有限公司||金融借款合同纠纷|20000|已撤诉|

二、截至目前所有诉讼情况
1、已披露尚未结案的诉讼
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|案号|受理法院|原告|被告|案由|起诉标的（万元）|审理阶段|
|1|（2018）苏0281民初12361号|江阴市人民法院|江淮农副产品交易中心江苏有限公司|江苏金一艺术品投资有限公司|股权转让纠纷|225|一审|
|2|（2018）京0102民初32880号|北京市西城区人民法院|张娇|深圳金一文化发展有限公司|肖像权纠纷|60.47|一审|
|3|（2018）豫0191执异1000号|郑州市高新技术开发区人民法院|张志毓|北京金一文化发展股份有限公司|执行异议之诉|1760|一审|
|4|（2018）豫1081执214-2号|河南省禹州市人民法院|陈建华|||1067.35|提起上诉|
|5|（2017）豫0104执1012号|郑州市管城回族区人民法院|张燕清||追加被执行人|80|听证程序|
|6|（2018）豫0191执异1017号|郑州市高新技术开发区人民法院|张志毓||执行异议之诉|1440|一审|

2、新增诉讼
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|案号|受理法院|原告|被告|案由|起诉标的|审理阶段|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|1|（2018）豫0103民初12982号|郑州市二七区人民法院|孟俊梅|北京金一文化发展股份有限公司|执行异议之诉|906．4735|尚未收到法院材料|
|2|（2018）豫0104民调2584号|郑州管城区人民法院|杨英考||民间借贷|809．35265|尚未开庭|

四、对公司的影响及风险提示
以上部分诉讼案件尚未判决或尚未执行完毕，暂无法全面判断对公司本期利润和后期利润的影响，公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2015-024
江苏江淮动力股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司 2014年度业绩承诺实现情况的说明》，巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司（以下简称“明鑫煤炭”）2014年度实现净利润 2427.20万元，占转让方新疆东银能源有限责任公司（以下简称“东银能源”）承诺业绩 9,000万元的26.97%。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、中航证券有限公司分别对上述事项发表了审核意见。具体内容请见公司于2015年4月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至 2015年 5月 13日，公司已收到明鑫煤炭 2014年度业绩承诺补偿款6572.8万元。至此，东银能源关于明鑫煤炭2014年度的业绩承诺已履行完毕。
公司收到的关于明鑫煤炭 2014年度业绩承诺补偿款将作为公司收购明鑫煤炭100%股权价款的调整，对公司利润无影响。具体会计处理以公司审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一五年五月十四日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-106汉鼎信息科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人王麒诚先生的通知，其本人于2015年7月30日以个人自筹资金通过深圳证券交易所证券交易集中竞价交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的情况
2015年7月30日，公司实际控制人王麒诚先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份6.88万股，平均增持股价为29.09元/股，占公司总股本的0.018%。
本次增持前，王麒诚先生个人直接持有本公司股份数量为139.8431万股，占公司总股本0.37%；其通过其实际控制的汉鼎宇佑集团有限公司间接持有公司股份3,300万股，占公司总股本8.62%。实际控制人吴艳和王麒诚夫妻共持有公司股份19,939.8431万股,占公司总股本的52.09%。
本次增持后，王麒诚先生个人直接持有本公司股份数量为146.7231万股，占公司总股本0.383%；其通过其实际控制的汉鼎宇佑集团有限公司间接持有公司股份3,300万股，占公司总股本8.62%。实际控制人吴艳和王麒诚夫妻共持有公司股份19,946.7231万股,占公司总股本的52.11%。
二、本次增持的目的
公司上市以来本着为股东创造长期价值的理念规范经营，目前公司正处在快速转型中，积极开启互联网金融布局，全力打造强大的汉鼎生态系统格局。公司实际控制人吴艳女士和王麒诚先生自公司上市以来，未曾减持过公司股票，并积极参与公司非公开发行股票的认购，基于对公司未来发展前景充满信心，坚信国内资本市场具有长期投资的价值，故作出上述再次增持的决定，通过增持公司股票表达对公司实现转型发展充满信心。
三、本次增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、基于对公司未来持续稳定发展的信心，王麒诚先生不排除继续增持公司股票的可能，公司将持续关注王麒诚先生增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。
六、王麒诚先生及其一致行动人承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一五年七月三十日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2017-018广州高澜节能技术股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 57,243,324.33元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，按母公司 2016年度公司实现净利润的 10％提取法定盈余公积 6,960,918.33元，加合并年初未分配利润196,851,727.42元，扣除本年度内对股东的分配 13,333,978.00元，截至 2016年 12月 31日止，合并可供股东分配利润为 233,800,155.42元。
公司 2016年度利润分配预案为：以截止 2016年 12月 31日公司总股本 120,006,000股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 1.05元（含税），共计派发现金 12,600,630元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。
本预案已经公司 2017年 4月 7日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需要提交公司 2016年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于山东瑞康医药股份有限公司
收购控股子公司股权暨关联交易事项的核查意见
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“瑞康医药”或“公司”)的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就瑞康医药收购控股子公司股权暨关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、关联交易的基本情况
根据公司业务发展需要，瑞康医药拟与烟台诚厚投资有限公司（以下简称“诚厚投资”）签订收购协议，出资收购其持有的控股子公司山东多学科诊疗医院有限公司49%的股权，以及控股子公司山东瑞康网络医院有限公司49%的股权。
诚厚投资为韩旭的个人独资企业，韩旭为瑞康医药的实际控制人之一，因此，公司收购上述两家控股子公司股权的事项构成关联交易。
此次交易完成后，瑞康医药将全资控股山东多学科诊疗医院有限公司及山东瑞康网络医院有限公司。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）基本情况
公司名称：烟台诚厚投资有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区机场路326号
法定代表人：韩旭
注册资本：500万元
主营业务：以自有资产投资及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
诚厚投资为韩旭的个人独资企业，韩旭为公司的实际控制人之一，诚厚投资为公司的关联方。
（三）诚厚投资的主要财务数据
公司2014年的主要财务数据如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2014年12月31日|
|资产总额|4,999,965.60|
|负债总额|-|
|所有者权益|4,999,965.60|
|项目|2014年度|
|营业收入|0|
|利润总额|-34.4|
|净利润|-34.4|

注：上表中的财务数据未经审计
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易的标的为山东多学科诊疗医院有限公司及山东瑞康网络医院有限公司，其基本情况如下：
（一）山东多学科诊疗医院有限公司：注册资本为1000万人民币；经营范围：各临床学科的健康服务；健康信息服务；双向转诊的评估平台；病案管理；
广告宣传；健康咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
山东多学科诊疗医院有限公司的注册资本为人民币 1000万元，瑞康医药的出资额为510万元，占注册资本的比例为51%，烟台诚厚出资490万元，占注册资本的比例为49%。
（二）山东瑞康网络医院有限公司：注册资本为1000万人民币：经营范围：各临床学科的健康服务；健康信息服务；双向转诊的评估平台；病案管理；广告宣传；健康咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
山东瑞康网络医院有限公司的注册资本为人民币 1000万元，瑞康医药出资
例为49%。
四、关联交易的定价依据
本次关联交易按照标的股权对应的原始出资额进行定价，定价依据为：山东多学科诊疗医院有限公司及山东瑞康网络医院有限公司均为刚成立不久的子公司，尚未实际开展业务，因此采用出资额作为交易价格。
五、关联交易的审议程序
2015年6月17日，瑞康医药第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》，在审议上述议案时，公司 9名董事会成员中的关联董事4人全部回避表决，非关联董事5人中的5人出席董事会投赞成票。上述关联交易事项经公司独立董事认可并发表了独立意见，本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、关联交易的目的和对公司的影响
为了经营发展的需要以及相关新业务的快速开展，公司决定收购控股子公司山东多学科诊疗医院有限公司及山东瑞康网络医院有限公司的少数股东股权，使其成为瑞康医药的全资子公司。此次收购交易完成后，有利于公司加快拓展多学科诊疗医院、网络医院、健康信息服务、双向转诊的评估平台等新业务，更好的促进公司业务发展。
七、核查意见
保荐机构核查了该项关联交易的公司董事会的议案、决议等资料；核查了独立董事意见等相关资料；对瑞康医药对公司收购关联方持有的控股子公司股权的关联交易事项发表意见如下：
1、此次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东瑞康医药股份有限公司收购控股子公司股权暨关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐机构盖章：国金证券股份有限公司（盖章）
保荐代表人（签字）：
曹玉江
余波
年 月 日
万兴科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
2018年度，本人作为万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》和董事会各专门委员会实施细则等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2018年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会及其专业委员会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,并按照规定对公司相关事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2018年1月1日至2018年12月31日，本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、2018年度出席董事会和股东大会情况
2018年报告期内，公司共召开了9次董事会会议，本人亲自出席会议，本着认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，公司召开的2017年度股东大会、2018年第一次、第二次临时股东大会，本人均亲自出席会议，没有未出席股东大会情况。
二、发表独立意见的情况
1、2018年2月7日，本人对第二届董事会第十二次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
3、2018年4月12日，本人对第二届董事会第十四次会议审议的《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》发表了事前认可的同意意见。
4、2018年4月16日，本人对第二届董事会第十四次会议审议的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见。
5、2018年8月9日，本人对第二届董事会第十五次会议审议的《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2018年半年度关联交易事项的议案》、《关于2018年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》发表了同意的独立意见。
6、2018年8月27日，本人对第二届董事会第十六次会议审议的《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》发表了事前认可意见；2018年8月29日对此事项发表了同意的独立意见。
7、2018年10月22日，本人对第二届董事会第十七次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
8、2018年10月29日，本人对第二届董事会第十八次会议审议的《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于参与投资产业基金的议案》、关于公司2018年度限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了同意的独立意见。
9、2018年11月26日，本人对第二届董事会第十九次会议审议的《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员。本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2018年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
1、审计委员会工作情况：报告期内公司共召开4次审计委员会，本人对提议大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，对公司2017年年度、2018年半年度报告、2018年第三季度报告、会计政策变更等事项发表了相关审查意见。
2、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内公司共召开3次薪酬与考核委员会，本人对董事和高级管理人员的薪酬方案、公司2018年限制性股票激励计划相关事项等发表了相关审查意见。
四、保护投资者所做的工作
1、对公司进行现场检查情况。2018年任职期间，本人作为独立董事到公司实地考察，与公司其他董事、监事和高管进行交流，多方面了解公司的经营、内部控制和财务状况。关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
2、加强学习提高履职能力。本人自担任独立董事以来，一直积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作情况
会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
万兴科技股份有限公司独立董事：陈琦胜2019年3月27日