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深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见深圳市芭田生态工程股份有限公司
独立董事关于续聘 2018年度审计机构
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第十三次会议拟审议的《关于续聘2018年度审计机构的议案》,基于独立判断，发表事前认可意见如下：
我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务。因此，我们同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见（独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见）签字页
独立董事：
何晴
王克
王晓玲
二〇一八年四月二十六日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201512-111华平信息技术股份有限公司
关于郑州新益华医学科技有限公司股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“华平股份”）于2015年6月8日召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于签订<有关郑州新益华医学科技有限公司股权转让之框架协议>暨对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，现公告进展如下：
一、概述
根据公司与王彩霞、郑州新益华医学科技有限公司（以下简称“新益华”）于2015年6月1日签订的《有关郑州新益华医学科技有限公司股权转让之框架协议》（以下简称“原协议”）约定，公司以7000万元人民币受让王彩霞持有的新益华的31.11%股权，同时王彩霞将其持有的20%新益华股权质押给公司。协议经各方授权代表签字或加盖公章成立，经公司董事会决议通过后生效。自本协议经公司董事会批准之日起30个工作日内，王彩霞和新益华须完成股权变更手续。
公司与王彩霞、新益华于2015年11月16日签订了《有关郑州新益华医学科技有限公司股权转让之补充协议》，公司同意减少其于新益华公司的投资额，由原来的7000万元投资额减低至5875万元，本次投资额的减少于王彩霞在2015年11月20日前向公司归还1125万元后生效。原协议及此后签订的原补充协议约定的剩余股权过户时间延期到2015年12月20日前。公司收到上述全部资金后，其受让王彩霞的股权变更为26.11%，王彩霞质押给公司的股权变更为17%。
二、最新进展情况
1、公司已于2015年11月20日前收到王彩霞向公司支付的1125万元。
华平信息技术股份有限公司 公告敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-007浙江亚太药业股份有限公司
关于公司董事、财务总监增持股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 29日披露了《关于公司董事、财务总监拟增持股份计划的公告》（公告编号：2019-005），公司董事、财务总监何珍女士基于对公司可持续发展的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康地发展，维护公司投资者利益，计划自 2019年 1月 29日起 1个月内，以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
2019年 2月 15日，公司收到公司董事、财务总监何珍女士的通知，其于 2019年 1月 30日至 2019年 2月 14日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 350,000股，占公司总股本的0.07%，累计增持金额 3,312,800元，已完成其增持公司股份的计划。
一、本次增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事、财务总监何珍女士。
2、本次增持计划实施前，公司董事、财务总监何珍女士未持有公司股份；本次增持计划实施完成后，何珍女士持有公司股份350,000股，占公司总股本的0.07%。何珍女士在本次增持计划公告前 6个月
内不存在减持公司股票的情况。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的
何珍女士基于对公司可持续发展的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康地发展，维护公司投资者利益而增持公司股票。
2、本次拟增持股份的种类：人民币普通股（A股）。
3、本次拟增持股份的数量
本次拟增持股份数量不低于 300,000股，不超过 600,000股。
4、拟增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，将根据对公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况，实施增持计划。
5、拟增持股份计划的实施期限
自 2019年 1月 29日起 1个月内，同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。
6、拟增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
7、拟增持股份的资金来源
本次拟增持股份的资金来源为自筹资金。
8、增持人承诺
本次增持不基于增持主体的董事、高级管理人员的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本增持计划。
9、本次增持股份锁定情况
本次增持股份遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定
期限的安排。何珍女士承诺：在本次增持计划期间及增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等，严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
具体内容详见公司于2019年1月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司董事、财务总监拟增持股份计划的公告》（公告编号：2019-005）。
三、增持计划实施情况
1、增持股份情况
截至本公告披露日，何珍女士已实施完成本次增持计划，具体增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（元）|
|何珍|集中竞价|2019 年1月30日|9.32|210,000|1,957,200|
|何珍|集中竞价|2019 年2月13日|9.67|50,000|483,500|
|何珍|集中竞价|2019 年2月14日|9.69|90,000|872,100|
|合计||—|—|350,000|3,312,800|

2、本次增持前后持股变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|何珍|0|0.00%|350,000|0.07%|

本次增持计划实施前，公司董事、财务总监何珍女士未持有公司股份；本次增持计划实施完成后，何珍女士持有公司股份 350,000股，占公司总股本的0.07%。
四、其他相关说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
2、何珍女士增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、在本次增持计划实施期间及法定期限内何珍女士未减持所持有的公司股份，何珍女士承诺，在本次增持计划完成后 6个月内不减持所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等，严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2019年 2月 16日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-040北京掌趣科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年4月25日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年第一季度报告全文》
董事会认为，公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2019年4月27日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2014-041镇江东方电热科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次非公开发行股票发行数量调整为不超过8000万股（含8000万股）。
根据镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议和 2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票的方案，本次非公开发行股票的数量为不超过 4000万股（含 4000万股）。若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。以上内容详见 2014年 8月26日、2014年9月12日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站-巨潮资讯网上的相关公告。
2014年9月11日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《2014年半年度资本公积转增股本的议案》，公司以现有总股本197,736,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增197,736,000股。2014年9月16日，公司在巨潮资讯网上刊登了《镇江东方电热科技股份有限公司2014年半年度资本公积金转增股本的实施公告》，公司2014年半年度权益分派股权登记日为2014年9月19日，除权除息日为2014年9月22日。
公司2014年半年度权益分派方案已于2014年9月22日实施完毕，现对本次非公开发行的发行数量进行相应调整，具体如下：
本次非公开发行的发行数量调整为不超过8000万股（含8000万股）。
除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2014年9月23日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-055
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金和发行股份相结合的方式收购北京视达科科技有限公司（以下简称“北京视达科”）100%的股权，北京视达科是一家致力于为全球运营商提供定制化 OTT/IPTV电视端到端解决方案、本地化运营服务、大数据视频行业应用服务的高新技术企业。本次收购有利于拓展公司产业链，实现协同发展。经双方初步商议，北京视达科100%股权的整体估值初步估算为 3亿—7亿元人民币，并于2015年7月28日双方就本次交易签署了合作意向书，最终交易定价及支付方式在尽职调查完成后以双方协商的结果为准。因本次重大资产重组事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：初灵信息；代码：300250）自2015年7月29日开市起停牌。
本公司承诺于2015年8月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年8月29日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事
项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
吉林省金冠电气股份有限公司及全体董事、监事、
高级管理人员对本次重大资产重组申请文件的真实性、
准确性和完整性的承诺书
本公司承诺为本次吉林省金冠电气股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金所提供的所有相关信息均为真实、准确和完整的，并保证本公司所提供的所有相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文，接签字盖章页）
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员对重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字盖章页）
全体董事签名：
____________ ____________ ____________徐海江 郭长兴 李海永
____________ ____________ ____________徐海涛 徐卫东 毛志宏
____________
王希庆
吉林省金冠电气股份有限公司（盖章）
年月日
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员对重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字盖章页）
全体监事签名：
____________ ____________ ____________李晓芳 许哲 吴宗南
全体高级管理人员签名：
____________ ____________ ____________徐海江 郭长兴 徐海滨
____________ ____________
高飞 赵红云
吉林省金冠电气股份有限公司（盖章）
深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项的独立意见
本次筹划发行股份及支付现金购买资产停牌以来，公司及相关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的各项工作，并组织各中介机构针对标的资产进行尽职调查、审计、评估、方案论证等工作，会同相关各方就本次发行股份及支付现金购买资产事宜进行全面沟通、交流和谈判。由于本次交易已经耗时较长且有关条件尚不成熟，各方在交易方案上未达成一致，为切实维护公司全体股东及公司利益，为切实维护公司全体股东及公司利益，公司本着审慎的原则，经充分调查论证与审慎研究，并与交易对方充分沟通协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。
公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事项是基于审慎研究，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。公司董事会审议该事项的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。
二、关于公司为全资子公司向银行申请内保外贷提供担保的独立意见
本次公司为全资子公司香港奇信向银行申请内保外贷提供担保事项符合相关法律法规的要求，本次担保的事项是为了满足海外经营发展的资金需求，符合公司整体利益。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影
响公司的正常经营。公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。因此，我们同意公司为全资子公司向银行申请内保外贷提供担保。
独立董事：刘剑洪、赵保卿、林洪生2017年10月30日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-132
立昂技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月20日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2.本次会议于2019年10月23日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事葛良娣女士及独立董事栾凌先生以通讯方式出席会议。
4.本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁马鹰、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、副总裁钱国来、总工程师田军发列席，保荐机构代表通讯参会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于撤销前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》
经公司董事会审议，认为公司撤销前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合公司实际情况及战略布局，公司撤销前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。董事会同意撤销前次使用部分募集资金临时补充流动资金的事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司独立财务顾问西部证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.第三届董事会第十三次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
3.西部证券股份有限公司关于立昂技术撤销前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2019年 10月23日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2015-008
唐山冀东水泥股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议通知情况：本公司召开 2015年第一次临时股东大会的通知刊登于 2015年 1月 24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2015-003）
2.召开时间：
（1）现场会议时间：2015年 2月 27日 14时 30分
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 2月 26日下午15：00至 2015年 2月 27日下午15：00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路 233号公司会议室。
4.召开方式：本次股东大会以采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长张增光先生
7、会议出席情况
参加本次会议的股东及委托代理人共计 10人，共持有公司股份
665,553,920股，占公司总股本1,347,522,914股的49.3909%（其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份665,499,620股，占公司股份总数的49.3869%；参加本次会议网络投票的股东共 3人，代表公司股份 54,300股，占公司股份总数的0.0040%）。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，北京嘉源律师事务所郭斌、贺伟平律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
8、本次会议召集、召开及参会人员符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决结果如下：
(一)审议《关于发行超短期融资券的议案》
同意票665,553,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%，反对票200股，弃权票0股（其中网络投票表决结果：同意票54,100股，反对票200股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上的有效表决权通过。
二、审议《关于发行短期融资券的议案》
同意票665,553,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%，反对票200股，弃权票0股（其中网络投票表决结果：同意票54,100股，反对票200股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：郭斌 贺伟平
3.结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的 2015年第一次临时股东大会决议。
2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2019-46中科云网科技集团股份有限公司
第四届董事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第五次临时会议于2019年8月23日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于2019年8月27日以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，部分监事及高级管理人员列席会议。公司董事长陈继先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：1.审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》（同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）。
《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的《独立董事关于第四届董事会2019年第五次临时会议相关事项的独立意见》。
有关会计政策变更的具体内容，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
3.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》（同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）。
为了进一步优化公司组织架构，提升内部管理水平及运营效率，促进上市公司规范运作，公司董事会同意对公司组织架构进行调整。调整后的架构图详见附件《中科云网科技集团股份有限公司组织架构图》。
三、备查文件
1.第四届董事会2019年第五次临时会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会2019年第五次临时会议相关事项的独立意见；
3.公司组织架构图。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年8月28日
附件：调整后的公司组织架构图
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—163深圳市全新好股份有限公司
关于收到《关于司法拍卖竞拍结果的告知函》
暨诉讼案件进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼案件基本情况：
深圳市全新好股份有限公司（公司原称“深圳市零七股份有限公司”，以
下简称“公司”）股东广州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）与东
吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）诉讼一案，由于东吴证券对广
州博融投资有限公司质押的3100万股股权享有顺位在先的担保物权，可向法院要求对该股权进行处置，其已依据该案生效判决向苏州市中级人民法院申请强
制执行，该案现已进入执行阶段。苏州市中级人民法院送达的《江苏省苏州市
中级人民法院执行裁定书》（【2016】苏05执317号）裁定拍卖被执行人广州博融投资有限公司持有的深圳市全新好股份有限公司的股票3100万股（证券代码：000007，证券简称：全新好）。（详见公司分别于2016年1月6日、1月 26日披露的《关于对深交所公司部【2015】第555号关注函回复的公告》、
《深圳市零七股份有限公司关于对深交所公司部【2016】第10号问询函回复的公告》，2016年7月15日披露的《关于收到<诉讼案件告知函>暨诉讼案件进
展公告》，2016年7月22日披露的《关于收到<告知函>暨诉讼案件进展公
告》，2016年9月7日披露的《关于收到《执行裁定书》暨诉讼案件进展公
告》）。
二、诉讼案件进展情况
公司于近日收到北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于司法拍卖竞拍结果的告知函》。函件告知公司：泓钧资产于 2016年 10月 5日参与广州博融投资有限公司持有全新好股票 3100万股的网络司法拍卖竞买，并以 8.31亿元最高成交价竞得该拍卖标的。泓钧资产将根据法定程序支付拍卖价款，配合苏州市中级人民法院将拍卖标的股权登记过户至泓钧资产或泓钧资产指定的关联方名下。后续泓钧资产拟与深圳前海全新好金融控股投资有限公司加强合作，共同稳定上市公司控制权。
三、对公司的影响及风险提示
广州博融所持上述公司股份被拍卖处置，泓钧资产竞得该拍卖标的，根据
淘宝网公司拍卖平台相关规定，后续尚需泓钧资产履行于拍卖成交之日起十日
内将拍卖成交价余款缴入法院指定账户等相关程序，鉴于上述相关程序尚未完
全履行完毕，上述拍卖股权最终完成司法划转尚存在不确定性。
在泓钧资产或泓钧资产指定的关联方完成股权司法划转股权过户后，公司
股权结构将发生变化。届时公司将督促相关方出具权益变动报告及时履行信息
披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限
公司关联交易事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对京东方本次关联交易事项进行了核查，并出具本核查意见。
一、保荐机构进行的核查工作
中信建投通过与京东方部分董事、监事、高级管理人员访谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、公司本次关联交易基本情况
（一）关联方基本情况
1、北京经济技术投资开发总公司
公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路9号院1号楼
法定代表人：白文
注册资本：1,612,476万元
公司类型：全民所有制
主要股东：北京经济技术开发区管理委员会
经营范围：组织实施北京经济技术开发区的投资、开发、房地产开发及商品房销售；销售副食品、其他食品、百货、五金交电、民用建材、制冷空调设备、工艺美术品、通讯器材（无线电发射设备除外）、电子产品；技术、工程、信息咨询服务；电子计算机软硬件、电讯电子产品的开发、制计、制作国内和外商来华广告；代理自制广告；无线电寻呼服务；负责北京经济技术开发区内热力工程审查、建设、报装、供热、供汽、供冷、维护；提供仓储、园林绿化、房屋出租、物业管理、公共保洁、电器维修、管道疏通服务；室内外装饰、装修服务；服装
制造；住宿；洗染服务；房地产经纪；零售卷烟、雪茄烟（限分公司经营）；制售中餐、西餐（含冷荤凉菜、含沙拉）、销售酒、饮料（限分支机构经营）。
2、北京亦庄国际投资发展有限公司
公司住所：北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢
法定代表人：芦永忠
注册资本：811,502.98万元
公司类型：其他有限责任公司
主要股东：北京经济技术开发区国有资产管理办公室
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：投资管理、投资咨询；自有办公用房出租。
（二）本次关联交易的主要内容
根据京东方战略发展目标，在经过充分调研和论证的基础上，公司拟收购北京经济技术投资开发总公司（以下简称“经开总公司”）、北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国际”）分别持有的北京京东方显示技术有限公司（以下简称“京东方显示”）0.029%和0.962%的股权。
由于经开总公司及亦庄国际均为公司股东，在过去十二个月内存在持股5%以上的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条的规定，经开总公司、亦庄国际构成公司的关联方。公司本次收购京东方显示股权构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会审议。
（三）关联交易标的基本情况
公司名称：北京京东方显示技术有限公司
公司住所：北京市北京经济技术开发区经海一路118号
法定代表人：王东升
注册资本：1,737,719.93万元
设立时间：2009年1月
经营范围：生产薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、阵列玻璃基板、液晶显示器及零配件、液晶电视及零配件、公共信息显示终端及配套设备、背光源；技术开发、技术服务、技术转让；薄膜晶体管液晶显示器件、薄膜晶体
管液晶显示器件用彩色滤光片、薄膜晶体管液晶显示器件用部件、材料、液晶显示器及零配件、液晶电视及零配件、公共信息显示终端及配套设备、背光源的研发；销售液晶显示器及零配件、液晶电视及零配件、电子产品、公共信息显示终端及配套设备、背光源；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
股权结构：京东方持有京东方显示99.009%股权；经开公持有京东方显示0.029%股权；亦庄国际持有京东方显示0.962%股权。
京东方显示最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
||
|-|
|2013年度|
|1,276,109|
|78,019|
|71,555|
|374,311|
|2013年12月31日|
|3,051,031|
|1,286,344|
|1,764,687|

注：2013年数据经审计，2014年1-9月数据未经审计。
三、交易定价政策及定价依据
根据北京科之源资产评估有限责任公司对京东方显示评估情况（评估基准日：2014年5月31日），京东方显示的净资产评估值为1,823,547.58万元。根据上述评估结果，经开总公司所持京东方显示0.029%股权对应净资产的评估值为
528.83万元，亦庄国际所持京东方显示0.962%股权对应净资产的评估值为
17,542.53万元。
本次交易采取北京产权交易所公开挂牌的方式进行，交易标的为经开总公司所持京东方显示0.029%股权和亦庄国际所持京东方显示0.962%股权。交易对价参照上述评估值。交易完成后，京东方显示将成为京东方全资子公司。
本次收购资金来源为公司自有资金。
四、交易前后的股权对比
公司收购京东方显示相应股权后，京东方显示注册资本金额不变，股东及股
权结构发生相应变更。转让前后的股权结构变化为：
||||
|-|-|-|
|出资额（万元）|||
|转让前|转让后|转让前|
|1,720,500|1,737,719.93|99.009%|
|500|0|0.029%|
|16,719.93|0|0.962%|

五、交易目的及对公司的影响
京东方显示是公司目前主要生产线之一，也是公司重要的盈利主体。随着京东方显示小尺寸产品结构调整完成，京东方显示目前在产产品已覆盖平板电脑、笔记本电脑、电脑显示器、电视等各尺寸显示器件，市场广阔；随着2014年高端电视产品市场渗透率迅速提升，京东方显示盈利水平大幅提高。公司拟通过本次收购进一步加强对京东方显示的控制力，本次收购将对公司扩展面板生产业务、提升综合实力产生积极影响。
六、关联交易履行的程序
1、独立董事事前认可
在提交董事会审议之前，公司事前向独立董事提交了本次关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易事项提交第七届董事会第二十一次会议审议。
2、董事会审议通过
此次关联交易事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。
3、独立董事发表独立意见
经第七届董事会第二十一次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了如下独立意见：该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们同意《关于收购北京京东方显示技术有限公司部分股权的议案》。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为：
（一）本次关联交易的资产经评估后在公开市场挂牌转让，交易资产定价方
式公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（二）京东方召开董事会审议通过了本次关联交易事项，独立董事已对本次
关联交易事项明确发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。中信建投对京东方本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
朱明强赵军
中信建投证券股份有限公司（盖章）
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-004重庆三峡油漆股份有限公司
2018年第一次（八届十二次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2018年第一次（八届十二次）董事会于 2018年 3月 5日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2018年 3月 2日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9人，实际出席的董事 9人，会议由董事长苏中俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：审议并通过公司《关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任公司副总经理、总工程师魏雪峰先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，同意聘任魏雪峰先生为公司总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
附总经理简历：
魏雪峰：男，48岁，大学学历，工程硕士，历任公司汽摩漆车间副主任、工艺技术部部长、技术开发中心主任、副总工程师、代理总工程师，现任公司副总经理、总工程师。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2018年 3月 6日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2016-011深圳市凯中精密技术股份有限公司章程
新旧条文对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|-|
|新章程|原章程|
|第二条 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由深圳凯中电机整流子有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一 社 会 信 用 代 码 为91440300682020833Q。|第二条 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由深圳凯中电机整流子有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为440306503348463。|
|第三条 公司于2016年10月26日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股股票3,600万股，于2016年11月24 日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股股票3,600 万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币14,400万元。|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|

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|第十九条 公司股份总数为 14,400万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。|
|第二十六条 公司的股份可以依法转让，《公司法》和其他规范性文件以及本章程另有规定的除外。公司股票被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交易。公司不得修改此项规定。|第二十六条 公司的股份可以依法转让，《公司法》和其他规范性文件以及本章程另有规定的除外。公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改此项规定。|
|第五十四条 召集人应在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。|第五十四条 召集人应在年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东。|
|第六十八条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。|第六十八条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决|

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|-|-|
|易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第一百九十八条 本章程经股东大会审议通过之日起生效。|第一百九十八条 本章程自股东大会审议通过并经有权机关核准后，自公司首次公开发行股票并上市之日起施行。|

特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2016年 12月23日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物公告编号：2014-004
三诺生物传感股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到股东张帆先生的通知，张帆先生将所其持有的本公司有限售流通股1,350,000股办理了质押，并已于2013年12月27日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2013年12月27日起至张帆先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日,张帆先生共持有本公司有限售流通股7,200,000股，占本公司总股本的5.45%，其中本次质押股份1,350,000股，占张帆先生持有本公司股份总数的18.75%，占本公司总股本的1.02%；累计质押股份1,350,000股，占张帆先生持有本公司股份总数的18.75%，占本公司总股本的1.02%。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2014年1月3日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-021雅本化学股份有限公司
关于股东完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月30日，雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）接到持股11.33%的法人股东苏州大盈投资有限公司（以下简称“大盈投资”）的通知，大盈投资已于近日办理完成工商变更登记工作，具体变更信息详情如下：
||||
|-|-|-|
|类别|变更前|变更后|
|公司名称|苏州大盈投资有限公司|新余科盈投资管理有限公司|
|经营场所|太仓市浮桥镇滨江大道 88号216室|新余市仙女湖区孔目江太阳城|
|公司住所|太仓市浮桥镇滨江大道 88号216室|新余市仙女湖区孔目江太阳城|
|公司经营范围|项目投资，实业投资，投资管理，投资咨询服务、企业管理咨询服务；经销文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电及电子产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品除外）。|企业投资管理、资产管理、实业投资。|

本次变更未涉及股东的股权变动，不会对本公司正常经营产生实质性影响。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一五年五月一日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-071
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司关于
为参股公司康盛小额贷款股份公司提供担保暨关联交易的进展公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、被担保人：杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司。
2、担保人：本公司。
3、本次实际对外关联担保金额：人民币5,052万元。
4、本次对外关联担保中对杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司的担保涉及反担保。
5、截至本公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（审批额度，包含本次担保事项）为27,500万元，对外担保余额（包含本次担保事项）为12,562万元。公司无逾期担保。
一、担保情况概述
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日召开第三届董事会第九次会议，于2015年5月8日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于为参股公司康盛小额贷款股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司（以下简称“康盛小额贷款公司”）提供担保,担保金额不超过人民币10,000万元。具体情况详见公司于2015年4月17日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《为参股公司康盛小额贷款股份公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2015-021）。
截至本公告日，公司已完成上述担保额度内,其中5,052万元担保金额《保证合同》、《反担保合同》的签署工作。
二、担保合同的主要内容
公司、康盛小额贷款公司及易方达资产管理有限公司（以下简称“易方达公
司”）签署《保证合同》（编号：EFUNDAM201579-02），主要合同内容如下：
1、主合同：康盛小额贷款公司与易方达公司签署的《易方达资产康盛融智1号专项资产管理计划基础资产收益权转让合同》（编号：EFUNDAM201579-01），实际确认收益权转让价款5,052万元。
2、保证范围：康盛小额贷款公司于主合同下应向易方达公司支付的回购价款，以及违约金、罚息、赔偿金、康盛小额贷款公司应向易方达公司支付的其他款项（包括但不限于补偿金）以及实现债权于担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等），以及康盛小额贷款公司因未履行其于主合同项下义务、责任而给易方达公司造成的全部直接或间接损失，以及若主合同被认定无效导致康盛小额贷款公司应当向易方达公司返还基础资产收益权转让价款以及易方达公司支付约定的补偿金的义务。
3、保证方式：不可撤销连带责任保证。
4、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满（包括易方达公司依据主合同约定宣布债务提前到期或延期）之日起两年。
三、反担保合同的主要内容
公司与康盛小额贷款公司的主要三名自然人股东严华福、余书花、叶新法签署《反担保合同》（编号：KSKSXDFDB201507）。公司与该三名自然人股东均不存在关联关系。合同主要内容如下：
1、反担保范围：公司依据《保证合同》代康盛小额贷款公司向易方达公司清偿的回购价款、违约金、罚息、损失赔偿及债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于补偿金）及实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。公司因代康盛小额贷款公司清偿上述款项所发生的其他费用以及代偿款项、费用的利息。
2、反担保方式：不可撤销连带保证。
3、反担保期间：自公司代康盛小额贷款公司向易方达公司偿还相关款项及支付相关费用之次日起两年。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（审批额度，包含本次担保事项）为27,500万元，占公司2014年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的24.38%；截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额（包含本次担保事项）为12,562万元，占公司2014年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的11.14%。公司无逾期担保数额。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总额
2015年 1月 1日至本公告日，除上述关联担保外，本公司与康盛小额贷款公司之间未发生其他关联交易。
六、备查文件
1、《易方达资产康盛融智1号专项资产管理计划基础资产收益权转让合同》；
2、《保证合同》；
3、《反担保合同》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年八月十三日
华邦生命健康股份有限公司独立董事
关于申请发行超短期融资券的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司申请发行超短期融资券事项发表如下独立意见：
基于公司实际资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 28亿元的超短期融资券，募集的资金将主要用于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司申请发行超短期融资券。
华邦生命健康股份有限公司董事会
独立董事：盘莉红、武文生、郝颖、高闯
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-030债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议通知于2018年4月16日以书面方式向全体监事发出，会议于2018年4月26日以现场与通讯相结合方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘刚先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2017年度监事会报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
《2017年度监事会报告》已于2018年4月28日在巨潮资讯网予以披露。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度报告及其摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
《2017年年度报告》已于2018年4月28日在巨潮资讯网予以披露；《2017年年度报告摘要》内容已于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以披露。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司2017年度利润分配预案为：以截至目前公司最新总股本 835,627,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税）。公司 2017年度拟不以资本公积金转增股本。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意继续聘任立信会计师事务所为本公司2018年度审计机构。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司《2017年度内部控制评价报告》具体内容已于2018年4月28日在巨潮资讯网予以披露。
6、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票（刘刚、李在岩、高珺）回避。
《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》内容已于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以披露。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
监事会
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-038冠昊生物科技股份有限公司
关于控股子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东中昊药业有限公司于 2019年 7月 19日收到广东省药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，现将相关情况公告如下：
企业名称：广东中昊药业有限公司
地址：广东省中山市火炬开发区华佗路1号；广东省中山市火炬开发区仲景路6号。
证书编号：GD20191026
认证范围：原料药（本维莫德，仅供自用），乳膏剂
有效期至：2024年7月17日
本次通过GMP认证并获得《药品GMP证书》，表明控股子公司生产车间符合国家法定要求，可以满足本维莫德乳膏的批量生产，将有利于提高控股子公司生产能力，更好的满足市场需求。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的投产及投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-106海南普利制药股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2018年11月9日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2018年11月 14日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，公司高管列席会议，本次会议由公司监事会主席衷兴华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：
（一）审议并通过了《关于确认使用部分闲置自有资金购买私募基金产品及进展的议案》
监事会同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买私募基金产品。
表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十一次会议决议；
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
监事会
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-094广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于 2019年 8月 16日在公司第一会议室召开，会议由董事长王恕慧主持，会议应到董事 11人，实际出席董事 11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-096）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第三期核心人员持股计划实施方案的议案》
根据公司第七届董事会第三十八次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过的《核心人员持股计划方案》和《核心人员持股计划管理办法》，公司拟定了《第三期核心人员持股计划实施方案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三期核心人员持股计划实施方案》。
关联董事王恕慧、吴勇高为公司本期核心人员持股计划的参与人，回避表决。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2018年绩效与薪酬清算的议案》
根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司高级管理人员薪酬和绩效管理制度》等规定，公司对高级管理人员 2018年度的绩效完成情况进行了清算，并根据绩效清算结果核算绩效薪酬。
关联董事王恕慧、吴勇高回避表决。
独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 8月 17日