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证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2016-098江西昌九生物化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2016年12月5日、6日、7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查并向公司控股股东、间接控股股东和实际控制人核实，截至本公告披露日，除已公开披露的公司控股股东股权转让事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
3、昌九集团股权转让尚有一方股东未放弃优先受让权，在通过有关程序确定拟受让方后，该股东在同等条件下如行使优先受让权，本次股权转让将无法转让给第三方；
4、昌九集团改制工作尚未全部完成，有可能会影响潜在意向受让方参与本次受让昌九集团股权的积极性；
5、拟受让方确定后，本次股权转让是否能获得相关批准以及获得相关批准的时间存在不确定性；
6、公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险；
7、公开挂牌征集拟受让方存在重大不确定性；
8、公司大量闲置固定资产处置失败对本次股权转让可能造成不利影响。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2016年12月5日、6日、7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，本公司进行了自查，并向控股股东、间接控股
股东和实际控制人进行了询证。现将有关情况核实如下：
（一）公司自2010年主营业务尿素、合成氨停产以来，分、子公司也相继停产，因无法恢复生产，大量的已停产的闲置资产造成公司承担较重的折旧和资产减值损失，加上公司每年须承担较大额度的债务利息，导致公司多年扣除非经常性损益后净利润为负。2016年公司筹划的重大闲置资产出售未成功实施，预计将继续影响公司2016年度归属于母公司的净利润。
目前公司主要业务是唯一在产的子公司昌九农科丙烯酰胺相关产品的研发、生产和销售。由于近年来化工行业持续低迷，丙烯酰胺产品竞争日益激烈，昌九农科持续盈利能力较弱。尤其是2016年国内经济增速放缓，下行压力增大，丙烯酰胺原料丙烯腈价格受原油价格影响波动较大，同时，作为化工类的丙烯酰胺行业的下游需求增长趋缓，装置开工率不足，产品价格持续走低，将会对昌九农科2016年经营造成较大不利影响，2016年能否继续盈利存在重大的不确定性，特别是昌九农科南昌基地安全生产行政许可将于2017年6月11日到期，虽然目前正积极争取展期，但存在着不能顺利展期被迫停产或搬迁的风险，届时将对昌九农科经营产生重大影响。
截止2016年9月30日，公司每股净资产仅为0.15元，2016年1-9月实现的归属上市公司母公司的净利润为-23,740,003.97元，每股收益为-0.10元，公司资产负债率为76.20%。根据公司目前的状况，公司的股价波动情况已经严重偏离公司经营情况，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司已确认并向公司控股股东、间接控股股东和实际控制人确认，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的公司控股股东股权转让事项外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司核实，公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前期已公告的公司控股股东股权转让相关事宜之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司
有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
2016年7月18日，赣州市国资委、赣州工投、昌九集团承诺：在公司披露2016年7月18日召开的投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划涉及本公司的重大资产重组或与本公司重大资产重组有关的筹划、商谈、意向、协议等事项。
四、相关风险提示
（一）前期按照上海证券交易所《关于对江西昌九生物化工股份有限公司有关股权转让事项重大风险的问询函》（上证公函【2016】2301号）（以下简称“问询函”）的要求，赣州市国资委、赣州工投等相关方就问询函提出的问题进行了回复，并提示了相关风险，详见公司公告（公告编号：2016-096），现就相关风险再次提示如下：
1、截止回复日，昌九集团股权转让尚有一方股东未放弃优先受让权，在通过有关程序确定拟受让方后，该股东在同等条件下如行使优先受让权，本次股权转让将无法转让给第三方；
2、昌九集团改制工作尚未全部完成，有可能会影响潜在意向受让方参与本次受让昌九集团股权的积极性；
3、拟受让方确定后，本次股权转让是否能获得相关批准以及获得相关批准的时间存在不确定性；
4、公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险；
5、公开挂牌征集拟受让方存在重大不确定性；
6、公司大量闲置固定资产处置失败对本次股权转让可能造成不利影响。
（二）公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2016年12月8日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 编号：2018-014
浙江济民制药股份有限公司
关于向银行申请增加综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日以通讯方式召开了第三届董事会第十四次会议，全体董事出席了会议，会议审议并通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：
为确保公司生产经营和资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，公司董事会同意公司以抵押、质押、信用等方式向中信银行股份有限公司台州黄岩支行申请增加总额不超过人民币 1.75亿元综合授信额度，授信期限以实际融资为准。
本事宜无需提交公司股东大会审议。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二○一八年三月七日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2018-071四川广安爱众股份有限公司
2018年半年度生产经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司2018年1-6月份水电气业务经营数据（未经审计）公告如下：
一、水务板块：
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|项 目|2018年 1-6 月|2017年 1-6 月|增减变动幅度（%）|
|1、购水量（万立方米）|3698.15|3465.06|6.73|
|2、售水量（万立方米）|3073.06|2870.52|7.06|
|其中，各子公司售水情况：||||
|直营业务单元|1097.87|1072.85|2.33|
|邻水水务|531.23|484.81|9.57|
|武胜水务|433.29|391.77|10.60|
|岳池水务|539.54|500.09|7.89|
|华蓥水务|316.84|290.38|9.11|
|前锋水务|154.30|130.62|18.13|
|3、售水均价（元/立方米）|2.640|2.610|1.15|

二、电力板块：
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|项 目|2018年 1-6 月|2017年 1-6 月|增减变动幅度（%）|
|1、发电量（万千瓦时）|56194. 41|64181.69|-12.44|
|其中，主要水电厂发电情况：||||
|四九滩电站|5297.24|6334.67|-16.37|
|富流滩电站|9293.79|10438.21|-10.96|
|凉滩电站|5023.47|5765.10|-12.86|
|泗洱河电站|14578.79|14344.41|1.63|
|新疆电站|21782.25|26640.28|-18.23|
|红石岩水电站|0|0||
|发电售电量|44944.97|50668.05|-11.29|
|上网均价（元/千瓦时）（含税）|0.2081|0.2480|-16.08|
|2、外购电量（万千瓦时）|57132.79|46675.98|22.40|
|外购电均价（元/千瓦时）（含税）|0.4031|0.4037|-0.15|
|3、售电量（万千瓦时）|61740.13|55421.33|11.40|
|售电均价（元/千瓦时）（含税）|0.7081|0.7351|-3.67|

三、燃气板块：
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|项 目|2018年 1-6 月|2017年 1-6 月|增减变动幅度（%）|
|1、售气量（万立方米）|10542.96|9886.09|6.64|
|售气均价（元/立方米）（含税）|2.153|2.154|-0.04|

其中：广安本部 4082.5 4087.73 -0.13
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|西充燃气|1833.55|1706.06|7.47|
|邻水燃气|2713.52|2487.59|9.08|
|武胜燃气|1741.34|1507.05|15.55|
|德宏燃气|172.05|97.66|76.17|
|2、购气量（万立方米）|11296.45|10482.48|7.76|
|购气均价（元/立方米）（含税）|1.402|1.397|0.35|

特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2018年8月24日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-046债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于增加对子公司资金支持额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年3月26日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于为子公司提供资金支持的议案》，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过 8亿元的资金支持额度，该事项已经公司 2014年4月18日召开的公司2013年度股东大会审议通过。截止目前，上述8亿元资金额度已基本使用完毕，主要是全资子公司钦州永盛存在较多的预付账款及应收账款，占用了较多的资金支持额度。为支持钦州永盛年内能继续开展一些贸易，维持正常经营，以及其他子公司如上程电力在建的大田水电站工程项目、桂东电子资金需求等生产经营需要，根据目前各全资及控股子公司的实际生产经营状况，公司拟向子公司增加不超过 4亿元的资金支持额度，具体情况如下：
一、本次增加对子公司资金支持额度概况
1、本次增加资金支持额度的对象及金额：公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司增加不超过4亿元的资金支持额度。
2、用途及使用方式：主要用于子公司的生产经营资金周转、项目建设和银行借款置换等，本次增加的资金支持额度内发生的具体资金支持情况，公司董事会授权公司总裁根据子公司实际需求情况批准提供。本次拟增加的资金支持额度可循环使用，即提供资金支持后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。
3、本次增加的资金支持额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起一年内，公司将根据实际金额及时间，按银行同期贷款利率收取资金占用费。
4、本次接受公司资金支持的子公司均为公司全资子公司或控股子公司，不构成关
联交易。
5、本次增加对子公司资金支持额度事宜须提交公司股东大会审议。
二、董事会意见
公司于2014年8月13日召开第五届董事会第二十九次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于增加对子公司资金支持额度的议案》，公司董事会认为:
公司本次增加对子公司资金支持额度，是为了支持子公司业务发展，充分提高资金使用效率，降低公司整体财务成本，对子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。公司各子公司生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力,不会损害公司和公司中小股东的利益。
三、独立董事意见
公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就为子公司提供资金支持事项发表独立意见如下：
公司增加对子公司资金支持额度是公司子公司生产经营和发展的客观需要。本次公司增加对子公司资金支持额度，决策程序合法、有效，资金占用费按银行同期贷款利率收取，定价公允，没有损害全体股东的利益，同意本次公司增加对子公司资金支持额度。
四、备查文件目录
1、桂东电力第五届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事事前认可的书面意见及独立意见
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年8月 13日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-023牧高笛户外用品股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任叶洋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自公司本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止。
叶洋先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。叶洋先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶洋先生简历：
叶洋：男，1991年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波圣莱达电器股份有限公司证券事务代表。
联系方式：
联系地址：宁波市江东北路 475号 004幢宁波和丰创意广场意庭楼 14楼董事会办公室
邮政编码：315600
联系电话：0574-27718107
传真号码：0574-87679566
电子邮箱：yeyang@mobigarden.com.cn
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-136天津松江股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议由董事长曹立明先生召集，并于2015年12月11日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于变更科技成果转化基金管理人的议案》。
公司于2015年5月22日召开的第八届董事会第三十六次会议和6月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与天津滨海新区财富资产管理有限公司联合设立科技成果转化基金的议案》。
为更好地发挥专业优势，科技成果转化基金的基金管理人对原有管理团队进行了补充与完善，成立了新的管理团队，因此公司同意科技成果转化基金的执行事务合伙人变更为天津滨海新区财富创业投资管理有限公司，详细情况参见公司临
2015-138号公告。
公司向国家科技成果转化引导基金出具《出资承诺书》作为申请引导基金参股的必要条件，待取得引导基金审批同意后，履行相关设立程序。科技成果转化基金其他相关事宜仍以公司第八届董事会第三十六次会议决议通过的内容为准。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
二、审议并通过了《关于使用美湖里商业综合体项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司美湖里商业综合体项目尚有15,500万元闲置募集资金用于购买理财产品，待该理财产品到期归还募集资金专户后，公司同意使用美湖里商业综合体项目闲置募集资金15,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定，规范使用补充流动资金的募集资金。
本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
三、审议并通过了《关于使用张贵庄南侧A地块项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司张贵庄南侧A地块项目尚有5,500万元闲置募集资金购买理财产品，待该理财产品到期归还募集资金专户后，公司同意使用张贵庄南侧A地块项目闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定，规范使用补充流动资金的募集资金。
本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2015年12月15日
上海市锦天城律师事务所
关于江苏立霸实业股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于江苏立霸实业股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
（2015）沪锦律顾字第483-1号致：江苏立霸实业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2015年 4月 28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登《江苏立霸实业股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议
上海市锦天城律师事务所 法律意见书事项、会议出席对象、登记方法等予以公告，并载明就部分议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 5月 21日 13点在宜兴市环保科技园 88号公司会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为 12名，代表有表决权的股份 45,576,600股，占公司股份总数的56.97％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份45,572,200股，占公司总股本的56.9653%。
（2）根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数为7人，代表有表决权的股份4,400股，占公司总股本的0.0055%
2、参加本次股东大会大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 7人，代表有表决权的股份 4,400股，占公司有表决权股份总数的0.0097%。
经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议
上海市锦天城律师事务所 法律意见书的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东，其股东资格由上海证券交易所信息网络有限公司予以验证。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1、《关于公司董事会2014年度工作报告的议案》
2、《关于公司监事会2014年度工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2014年度内与关联方交易情况的议案》
7、《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》
8、《独立董事2014年度述职报告》
9、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》
12、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
上海市锦天城律师事务所 法律意见书18、《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
19、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对《股东大会通知》中所列明的议案进行审议，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对《股东大会通知》中所列明的事项进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场宣布表决结果。
公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，本次股东大会网络投票于 2015年 5月 21日 15:00时结束。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司将本次大会的现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。
根据统计数据，本次大会审议事项的表决结果如下：全部议案获本次股东大会审议通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、
上海市锦天城律师事务所 法律意见书召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临 2015-037
中农发种业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年7月 2日、7月3日、7月6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》及有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2015年4月28日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》等相关议案；2015年5月5日，中国证监会已受理公司上述重大资产重组事项的申请，并于2015年6月5日出具了《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
目前，公司根据相关要求正在对标的资产进行补充审计、评估等工作，待相关资料补充完善后，公司将立即向中国证监会提交反馈意见的书面回复及相关材料。
2、目前，本公司及控股子公司生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
3、经公司自查，并向控股股东及实际控制人征询，除上述事项外，确认公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会 2015年7月6日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2018-042重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
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|-|-|-|-|
|序号|项目获得单位|项目名称|项目金额（亿元）|
|一|房屋建筑|||
|1|中国建筑第三工程局|广东珠海横琴科学城（一期）勘察设计施工总承包EPC项目|105.4|
|2|中国建筑第七工程局|河南华信集团投资控股医院、学校、地产住宅、城市综合体等工程项目|51.0|
|3|中建安装工程有限公司|湖北荆门山鹰华中纸业项目|33.5|
|4|中国建筑第二工程局|澳大利亚复华耀世SPIRIT项目|32.6|
|5|中国建筑第一工程局|河北保定大世界国际广场工程项目|32.0|
|6|中国建筑第七工程局|山西晋城公园上城项目、吴王山项目|31.0|
|7|中国建筑第三工程局|江西南昌市第一医院九龙湖分院建设工程项目|30.5|
|8|中国建筑第八工程局|河北秦皇岛奥特莱斯城市综合体项目|25.0|
|9|中国建筑第七工程局|山西翼东文旅（桥上）景区开发项目|25.0|
|10|中国建筑第七工程局|湖南长沙E16地块房地产项目|24.4|
|11|中国建筑第八工程局|四川衢州中心医院（四省边际中心医院）项目|22.6|
|12|中国建筑第五工程局|广东汕头国际科创金融城施工总承包工程项目|22.5|
|13|中国建筑第八工程局|阿联酋皇家珍珠项目（一期）|21.7|
|14|中国建筑第一工程局|浙江嘉兴山水六旗项目总承包工程|20.8|
|15|中国建筑第三工程局|湖北鄂州空都市区安置小区项目|20.1|
|二|基础设施|||

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|1|中国建筑股份有限公司|广东深圳轨道交通13号线工程施工总承包项目|135.1|
|2|中国建筑股份有限公司|甘肃白银至中川至永登公路二期工程（白银至中川段）总承包项目|42.4|
|3|中国建筑第二工程局|河北石家庄市交通运输局山前大道拓宽改造项目|30.2|
|4|中国建筑股份有限公司|山东京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程项目|21.3|
|项目金额合计|||727.2|
|项目金额合计/2017年度经审计营业收入|||6.9%|

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十三日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-049正平路桥建设股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更对公司无重大影响，对公司当年及以前年度的资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响。
一、概述
根据中华人民共和国财政部 2017年 5月 10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）文件规定,自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。《企业会计准则第 16号—政府补助》要求企业对2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
1、根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”
项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本次会计政策变更自 2017年 6月 12日开始按照前述会计准则执行，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。
2、本次会计政策变更对公司无重大影响，对公司当年及以前年度的资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
1、公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2、董事会对本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意此次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东利益，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的权益的情况，同意本次会计政策的变更。
四、上网公告附件
1、第二届董事会第三十七次会议决议
2、第二届监事会第十七次会议决议
3、独立董事意见
正平路桥建设股份有限公司董事会 2017年 8月 29日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-012长春中天能源股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长、董事黄博先生递交的辞职报告。黄博先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司董事长、董事、董事会下设战略委员会主任委员职务。
公司董事会收到公司副董事长、董事林大湑先生递交的辞职报告。林大湑先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司副董事长、董事、董事会下设战略委员会委员职务。
公司董事会收到公司高级副总裁、董事谢支华先生递交的辞职报告。谢支华先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司高级副总裁、董事、董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。
公司董事会收到公司副总裁、董事邓小泊女士递交的辞职报告。邓小泊女士由于个人原因，申请辞去其所担任的公司副总裁、董事、董事会下设提名委员会委员职务。
公司董事会收到公司独立董事陈宋生先生递交的辞职报告。陈宋生先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会下设审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。
公司董事会收到公司独立董事李光明先生递交的辞职报告。李光明先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会下设薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。
公司董事会收到公司独立董事贾晓钧先生递交的辞职报告。贾晓钧先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会下设提名委员会主任委员及审计委员会委员职务。
由于上述董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述董事的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任董事后方能生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，上述人员仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
公司董事会对上述董事在任职董事期间为公司及董事会诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2015－021债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动；
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的情况介绍
日照港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续三个交易日（2015年7月10日、7月13日、7月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及书面问询的方式，向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：
1、经自查，公司目前生产经营情况正常，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经向公司控股股东及实际控制人问询核实，除公司于2015年7月9日披露的《日照港关于股东增持股份计划的公告》和7月11日披露的《日照港关于维护公司股价稳定的公告》以及相关内容外，公司、控股股东及实际控制人不存在其
他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
4、公司不存在其他对股票交易价格产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事宜。
三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司前期披露的信息不存在需要更正和补充之处。
四、风险提示
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一五年七月十五日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临2019-063新湖中宝股份有限公司
关于继续对上海玛宝房地产开发有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海玛宝房地产开发有限公司(以下简称“玛宝公司”)
担保总额：56.506亿元
截至目前，新湖地产为玛宝公司提供担保余额为 28.3457亿元
本次担保无反担保
无对外逾期担保
本次担保需提交公司股东大会审议
一、担保情况
（一）公司全资子公司新湖地产集团有限公司（以下简称“新湖地产”）于 2017年 8月与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签订了《保证协议》，为其全资子公司玛宝公司签订的《人民币银团贷款合同》提供保证担保，被保证的主债权本金金额为不超过人民币 56.506亿元，保证期间为自贷款合同确定的贷款到期（2026年 8月 15日）之次日起两年。截至目前，新湖地产为玛宝公司提供担保余额为 28.3457亿元。
（二）2019年 7月，公司与融创房地产集团有限公司签署《合作协议书》，拟转让玛宝公司股权（详见公司公告临 2019-062号），转让后玛宝公司不再属于本公司全资或控股子公司，上述担保将转变为对外担保。
公司同意在股权转让期间继续维持上述担保关系，玛宝公司应在 2019年 12月 25日前解除上述担保，如玛宝公司未能在前述期限内
完成，则公司额外宽限 3个月期限。如公司承担了前述担保责任，则玛宝公司应承担因此产生的赔偿责任。
（三）公司第十届董事会第十二次会议于2019年7月15日召开，与会董事经认真审议，审议通过了《关于继续对上海玛宝房地产开发有限公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
玛宝公司系本公司全资子公司，由新湖地产持股100%，注册地：广中路 40号 C-12室；注册资本：20000万元；法定代表人：洪忠祥；
公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营，销售建筑、装潢材料。
具证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海玛宝房地产开发有限公司2019年1-6月审计报告》（天健审[2019]8312号）：截至2019年6月30日，玛宝公司总资产452,841.87万元，总负债438,908.57万元，净资产13,933.31万元，2019年1-6月实现营业收入0万元，净利润-849.68万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、被保证的主债权种类及数额：主债权本金金额为不超过 56.506亿元。截至目前，新湖地产为玛宝公司提供担保余额为 28.3457亿元。
3、保证范围：所有担保债务及贷款人为实现债权所发生的全部律师费、诉讼费等费用和合理支出。
4、保证期间：自贷款合同确定的贷款到期（2026年 8月 15日）之次日起两年。
根据《合作协议书》,公司同意在股权转让期间继续维持上述担保关系，玛宝公司应在 2019年 12月 25日前解除上述担保，如玛宝公司未能在前述期限内完成，则公司额外宽限 3个月期限。如公司承担了前述担保责任，则玛宝公司应承担因此产生的赔偿责任。
四、董事会意见
上述担保系原担保合同的延续，现因与融创房地产集团有限公司签署《合作协议书》后发生的股权转让导致该笔担保变为公司对外担保。根据协议，该笔担保系过渡期安排，未来持续时间较短，不会给本公司带来较大的风险。本次担保系《合作协议书》的有效组成部分，本公司将通过按时按期推进交易以有效保障本公司的利益。
五、累计对外担保数量及与其担保的数量
截至目前，公司对外担保余额合计 163.5亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对全资和非全资控股子公司担保余额为 136.84亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为46.53%和38.93%；无逾期担保情况。
五、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权董事长或其指定代表具体办理上述担保事项。
以上议案需提交股东大会审议。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2019年 7月 17日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-083湖南方盛制药股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）于 2017年 9月 18日将公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙韶山南路支行开立募集资金专户进行了注销，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准湖南方盛制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1188号）核准，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,726.00万股，发行价为每股人民币 14.85元，共计募集资金 404,811,000.00元，扣除承销和保荐费用 27,288,660.00元后的募集资金为 377,522,340.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于 2014年 11月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除用于本次发行的法定信息披露费用、招股说明书印刷费、审计及验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 7,836,957.76元后，公司本次募集资金净额为 369,685,382.24元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验„2014‟2-30号）。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.二、募集资金管理情况
根据《公司募集资金使用管理制度》，公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同广发证券分别与招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙韶山南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金专户情况如下：
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|开户银行|银行账号|账户类型|
|招商银行股份有限公司长沙窑岭支行|731900020810603|募集资金专户|
|上海浦东发展银行股份有限公司长沙韶山南路支行|66130155200002003|募集资金专户|

三、募集资金使用情况
公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票所募集资金的使用计划为：“固体制剂生产基地及研发中心建设项目固定资产投资”（预计投资27,413.15万元）、补充流动资金（9,481.09万元），其中，“固体制剂生产基地及研发中心建设项目固定资产投资”包含了9个子项目。截至2017年8月10日，公司完成了补充流动资金与“固体制剂生产基地及研发中心建设项目固定资产投资”中2个子项目的建设。
2017年8月10日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会2017年第三次临时会议，审议并通过了《关于终止募集资金投资项目部分子项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》，决定终止募集资金投资项目部分子项目并将剩余募集资金（含结余募集资金、历年使用闲置募集资金进行现
金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额）永久补充流动资
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.金。（详见公司2017-069号公告）
2017年8月29日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目部分子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。（详见公司2017-077号公告）
2017年8月30日，公司分别从招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙韶山南路支行转出资金合计22,460.36万元（含应支付但尚未支付的工程及设备采购余款368.30万元，因部分工程质保金将在一年后支付，为便于管理，该部分应付未付尾款后续将统一从自有账户支付），两个募集资金专户余额均为0元。
四、募集资金专户注销情况
鉴于募集资金已经使用完毕，同时上海浦东发展银行股份有限公司长沙韶山南路支行已完成募集资金专用账户（银行账号：66130155200002003）的结息工作（产生利息23.62元，已转回自有账户），经公司与广发证券、上海浦东发展银行股份有限公司长沙韶山南路支行三方商议，现已办理完毕该募集资金专项账户的注销手续，该募集资金专户将不再使用。募集资金专用账户销户情况如下：
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|开户银行|银行账号|销户日期|
|上海浦东发展银行股份有限公司长沙韶山南路支行|66130155200002003|2017年 9月18日|

上述募集资金专项账户（银行账号：66130155200002003）注销后，公司与广发证券、上海浦东发展银行股份有限公司长沙韶山南路支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。至此，公司开立的两个募集资金专户均已注销。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2017年9月19日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2014-001债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于化肥分公司关停搬迁的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据晋城市政府《关于中石化山西晋城油库和兰花科创化肥分公司搬迁工作的专题会议纪要》（晋城市政府市长办公会[2013]6次）要求，公司化肥分公司于 2014年 1月 16日正式关停搬迁。公司已于 2013年 12月 26日发布了《关于化肥分公司关停搬迁的提示性公告》（临2013-21）。
截止 2013年 12月底，化肥分公司帐面总资产 45238.59万元，净资产 35166.28万元（未经审计）。公司初步预测，化肥分公司关停搬迁后，预计 2014年将比 2013年减少尿素产量 37万吨，减少销售收入约 6.1亿元。
本公司将根据化肥分公司关停搬迁工作进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2014年 1月 17日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2019-063恒力石化股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力石化”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 6月 28日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2019年7月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事 7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
一、《关于变更注册资本及总股本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
鉴于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，公司注册资本及总股本发生变更。同时，根据中国证监会《上市公司章程指引（2019年修订）》的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司关于变更注册资本及总股本暨修订<公司章程>部分条款的议案》（公告编号：2019-064）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）
鉴于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，公司股票价格进行除权除息，且公司证券简称已变更为“恒力石化”，为顺利推进公司员工持股
恒力石化股份有限公司计划的实施，现对《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要涉及本员工持股计划的认购价格等相关事宜根据除权除息情形相应作出调整，并变更员工持股计划涉及的公司证券简称，其他条款不变。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》
鉴于公司第三期员工持股计划（草案）进行修订，相应修订第三期员工持股计划管理办法，修订后内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年7月18日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容见公司于同日披露的《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-065）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2019年7月3日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-074
华安证券股份有限公司
关于控股子公司收到行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司华安期货有限责任公司（以下简称“华安期货”）因在期货居间人管理方面存在缺陷被中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）采取出具警示函的行政监管措施，并于近期收到安徽证监局出具的《关于对华安期货有限责任公司采取出具警示函措施的决定》（﹝2019﹞29号）。
公司将进一步加强对华安期货的内控管理，督促华安期货增强合规风控意识，强化内部控制，切实提高规范运作水平。
以上行政监管措施对公司业绩暂无重大不利影响，公司目前经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2018-075
福建海峡环保集团股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海联新投资中心(有限合伙)（以下简称“联新投资”）持有公司股份总数为18,300,000股,占公司总股本的4.07%。
减持计划的实施结果情况：截至本公告披露之日，联新投资在减持计划实施期间通过集中竞价方式，累计减持海峡环保股份3,080,000股，约占公司总股本的0.68%，通过大宗交易减持数量为0股。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海联新投资中心(有限合伙)|5%以下股东|18,300,000|4.07%|IPO前取得：18,300,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海联新投资中心(有限合伙)|3,080,000|0.68%|2018/3/8～2018/9/3|集中竞价交易|7.19－10.94|31,832,208.72|未完成：5,920,000股|15,220,000|3.38%|

注：上述比例为约数。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会 2018/12/28
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临 2019-028新疆友好（集团）股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2019年4月19日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于2019年4月29日以通讯表决的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《公司2019年第一季度报告》
本议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）《公司关于会计政策变更的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于会计政策变更的公告》（临2019-030号）。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第九次会议部分议案的独立意见函》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、上网公告附件：公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议部分议案的独立意见函。
四、备查文件：公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2019年4月30日