证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-021
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于为子公司办理委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山西潞安环保能源开发股份有限公司拟为常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤
业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、开拓煤业有
限公司、潞宁煤业有限责任公司、孟家窑煤业有限责任公司、上庄煤业有限公
司、温庄煤业有限公司、隰东煤业公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田
煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业公司，办理期限为一年，合计金额为
3,002,360,168.90元的委托贷款（借款利率按借款日同期银行贷款利率确定）。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关
联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
本次关联交易是为了支持子公司发展，不存在重大交易风险。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
一.关联交易概述
公司于 2017年 4月 27日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于为子公司办理委托贷款的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公
司为常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、
蒲县后堡煤业有限公司、开拓煤业公司、潞宁煤业有限责任公司、孟家窑煤业
有限责任公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限公司、隰东煤业公司、蒲县
新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业公司提供委托贷
款。用于偿还到期贷款，委托贷款期限为一年，借款利率按借款日同期银行贷
款利率确定。
子公司贷款明细表
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|-|-|-|
|编号|单位|金额（元）|
|1|常兴煤业|171,953,788.90|
|2|黑龙煤业|384,602,000.00|
|3|黑龙关煤业|314,403,000.00|
|4|后堡煤业|160,640,000.00|
|5|开拓煤业|70,000,000.00|
|6|潞宁煤业|522,000,000.00|
|7|孟家窑煤业|8,200,000.00|
|8|上庄煤业|109,300,000.00|
|9|温庄煤业|273,810,000.00|
|10|隰东煤业|271,615,000.00|
|11|新良友煤业|97,990,000.00|
|12|伊田煤业|530,208,180.00|
|13|宇鑫煤业|87,638,200.00|
|合计||3,002,360,168.90|

二.关联方介绍
潞安集团财务有限公司
注册地：山西省长治市城西路2号
法定代表人：杨广玉
注册资本：23.5亿元
主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理
业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托
投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对
成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单
位企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。
关联关系：截止本公告发布之日，我公司对财务公司出资 78325.5万元，
占其总股本的33.33%，为公司参股股东。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关
联交易。
截止 2015年 12月 31日，财务公司资产总额 3,314,655.31万元，资产净
额189,222.74万元，营业收入40,109.14万元，净利润25,158.20万元。
截止 2016年 12月 31日，财务公司资产总额 3,024,343.39万元，资产净
额189,194.28万元，营业收入31,343.93万元，净利润21,301.14万元。
三.委托贷款协议主体的基本情况
1.蒲县常兴煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：23000万元
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资19060万元，占公司总股本的82.8696%，为该公司控股股东。
2.蒲县黑龙煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：贾双春
注册资本：5500万元
主营业务：煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资3300万元，占公司总股本的60%，为该公司控股股东。
3.蒲县黑龙关煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：30000万元
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资16500万元，占公司总股本的55%，为该公司控股股东。
4.蒲县后堡煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：苏海
注册资本：12000万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资7200万元，占公司总股本的60%，为该公司控股股东。
5.开拓煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：12000万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资7200万元，占公司总股本的60%，为该公司控股股东。
6.潞宁煤业有限责任公司
注册地点：山西省宁武县
法定代表人：李潞斌
注册资本：60,000万元
经营范围：机械修理；煤炭开采及销售
最新的信用等级状况：BBB
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资34,686万元，占公司总股本的57.8%，为该公司控股股东。
7.孟家窑煤业有限责任公司
注册地：忻州市宁武县
法定代表人：李潞斌
注册资本：900万元
主营业务：煤炭开采.
截止本公告发布之日，该公司是潞宁煤业有限责任公司的全资子公司。
8.上庄煤业有限公司
注册地：山西省襄垣县
注册资本：21006万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资12603.60万元，占公司总股本的60%，为该公司控股股东。
9.温庄煤业有限公司
注册地：山西省武乡县
法定代表人：苏海
注册资本：22000万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资15750万元，占公司总股本的71.59%%，为该公司控股股东。
10.蒲县隰东煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：2亿元
法定代表人：王中海
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资16000万元，占公司总股本的80%，为该公司控股股东。
11.蒲县新良友煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：15000万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资12000万元，占公司总股本的80%，为该公司控股股东。
12.蒲县伊田煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人；贾双春
注册资本：6000万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资3600万元，占公司总股本的60%，为该公司控股股东。
13.蒲县宇鑫煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：8000万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资5600万元，占公司总股本的70%，为该公司控股股东。
（二）.截止2016年12月31日，上述各矿主要经营业绩：
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|单位名称|资产总额|负责总额|资产负债率|2 0 1 6 营业收入|2 0 1 6 年利润总额|
|蒲县新良友|496,686,596.89|674,122,405.03|135.72%|80,715,097.64|-58,866,671.38|
|蒲县黑龙|2,640,526,140.54|3,371,117,982.97|127.67%|59,129,345.02|-179,993,743.51|
|蒲县黑龙关|1,434,330,920.06|1,588,389,310.19|110.74%|0.00|-43,250,460.56|
|蒲县伊田|2,234,737,738.65|2,689,999,036.87|120.37%|37,371,362.59|-40,828,496.39|
|蒲县隰东|703,684,391.30|838,474,023.39|119.15%|69,183,309.61|-36,060,460.89|
|蒲县宇鑫|297,405,138.31|476,261,584.75|160.14%|0.00|-18,859,965.41|
|蒲县常兴|1,364,592,932.48|1,639,258,911.19|120.13%|128,540,121.83|-42,706,660.22|
|温庄煤业|1,455,604,862.70|1,540,172,649.17|113.13%|65,003,508.40|-54,068,067.36|
|潞宁煤业|9,976,250,667.88|9,558,135,666.19|95.81%|943,223,085.32|-394,796,938.04|
|元丰矿业|183,437,149.49|138,893,780.66|75.72%|0.00|-6,256,296.75|
|蒲县后堡|586,507,997.24|875,583,098.56|149.29%|137,282,640.27|-58,368,715.80|
|开拓煤业|471,113,971.23|341,280,977.70|72%|109,215,716.09|66,585,28|
|孟家窑公司|4,572,950,452.86|5,209,317,748.57|114%|188,735,531.24|-74,681,760.90|
|上庄煤业|391,396,239.62|580,249,634.21|148%|642,562.39|-25,890,507.01|
|合计|26,809,225,199.25|29,521,256,809.45||1,819,042,280.40|-1,034,628,744.22|

四.本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了保证子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
五.该关联交易应当履行的审议程序
2017年4月27日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于为子公司办理委托贷款的议案》，董事会审议此事项时，关联董事李晋平、游浩、王志清、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，非关联董事一致通过了该议案，独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。
六.公司独立董事对上述关联交易事前认可及发表意见认为：
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井的建设步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
七.需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前 12个月内，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易情况，详情参考公司2017-011临时公告。
八.上网公告附件
1.经独立董事事前认可的声明
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日