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证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-074珠海市乐通化工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2016年 11月 1日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2016年 11月 8日以通讯表决方式召开。公司董事长刘明先生、董事曾颂华先生因个人原因，于 2016年 11月 1日向公司董事会递交了辞去董事等职务的报告，根据《公司章程》的规定，上述人员辞职报告自 2016年 11月 1日起生效，故本次董事会会议应到董事 5人，实到董事 5人，参与表决董事 5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于推举董事代行公司董事长职务的议案》。
刘明先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人职务。辞职后，刘明先生仍继续担任公司总裁职务。经全体董事推举，暂由公司董事、财务总监黄秋英女士代为代行董事长职务，至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长为止。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
候选人，任期与第四届董事会任期相同，上述候选人简历详见本公告附件。
上述董事候选人当选后，公司董事中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2016年 11月 25日下午 14:30在公司办公楼一楼会议室召开公司 2016年第三次临时股东大会。公司《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的通知》已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一六年十一月九日
附件：
珠海市乐通化工股份有限公司
第四届董事会补选非独立董事候选人简历
周宇斌：男，1984年 11月 8日出生，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
曾供职于广东新广林茂投资有限公司；中国新闻社江西分社采编主任；广东金穗实业集团总经理助理。现任深圳市中侨发展股份有限公司董事长兼总经理。
周宇斌先生与公司实际控制人周镇科先生为叔侄关系，与公司持有5%以上股份的其他股东、与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周宇斌先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
郭蒙：女，1981年 9月 25日出生，拥有永久境外居留权，大学本科学历。
曾任中国产权交易所有限公司投资经理；九富投资顾问有限公司项目经理；深圳广播电影电视集团财经生活频道节目部主任。
郭蒙女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭蒙女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-022北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2016年4月5日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2016年4月15日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过公司《关于选举第六届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经全体监事一致表决通过，选举燕玮女士为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。燕玮女士简历详见附件。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二○一六年四月十五日
附件：
燕玮，女，34岁，中国国籍，2004年毕业于中国农业大学农林经济管理专业，本科学历，燕女士曾任北京北方红旗精密机械制造有限公司培训主管，北京清网华科技有限公司人力资源经理。燕女士现任北京世纪瑞尔技术股份有限公司人力资源部经理。燕玮女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-89深圳市深宝实业股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易
之标的资产过户完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司向深圳市福德国有资本运营有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1610号）核准。具体内容详见 2018年 10月 17日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市深宝实业股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-086）。
公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作，截至目前，本次交易之标的资产深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）100%股权已完成过户手续及相关工商变更登记。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
“福德资本”）持有的深粮集团100%股权转让至本公司的股东变更工商登记手续已办理完成，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》（21802220859）。本次变更完成后，公司持有深粮集团100%股权。
（二）后续事项
1、公司尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜；
2、公司尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的登记或备案手续；
3、公司及相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
4、公司尚需根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。
二、中介机构意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易事项的独立财务顾问万和证券股份有限公司出具了《万和证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：深深宝本次交易已获得必要的批准和授权，交易实施过程符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。截至核查意见出具日，本次交易涉及的标的资产的过户手续 2 / 4
已办理完毕，资产过户行为合法、有效。深深宝已就本次交易履行了相关信息披露义务，本次交易资产交割、过户过程中，未发生相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况，符合相关法律、法规及规范性法律文件的要求。本次交易上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份的登记事宜，并向深圳证券交易所申请新增股份上市事宜；向主管行政机关办理因本次交易涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续等后续事项，相关后续事项均合法、合规，办理不存在实质性的风险和障碍。
（二）法律顾问意见
公司本次交易事项的法律顾问北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产交割情况法律意见书》，认为：（1）本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；（2）本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续，本次交易的交易对方已经依法履行完毕将标的资产交付至深深宝的法律义务；（3）相关交易各方尚需办理本法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《万和证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
股份购买资产暨关联交易之资产交割情况法律意见书》；
3、相关标的资产过户证明文件。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十日 4 / 4
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-056贵州泰永长征技术股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
控股股东深圳市泰永科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
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|-|
|2019 年5月6日，贵州泰永长征技术股份有限公司公司（以下简称“公司”|
|或“本公司”）接到控股股东深圳市泰永科技股份有限公司（以下简称“泰永科|
|技”）告知函，获悉泰永科技将其所质押本公司股份解除质押，现将有关情况公|
|告如下：|

一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（万股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持公司股份的比例|
|深圳市泰永科技股份有限公司|是|545|2018年9月19日|2019年5月6日|广发证券股份有限公司|8.18%|

2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股持股5%以上股东每日持股变化明
细。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-007江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书鲍蕾女士的书面辞职申请，鲍蕾女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，鲍蕾女士仍在公司担任董事职务。另外，公司聘请鲍蕾女士为公司战略总裁。
鲍蕾女士担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对鲍蕾女士所做出的贡献表示衷心的感谢！
2019年2月21日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请邱元超先生（现任董事）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
邱元超先生简历：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学管理学本科毕业。曾任中国工商银行经理，中国证券登记结算有限责任公司经理，上海秦兵投资有限公司部门总监。2018年11月起任公司董事，2018年9
月20日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截止目前，邱元超先生未持有公司股份，邱元超先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。
邱元超先生作为公司董事会秘书符合《公司法》相关规定，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式：
联系地址：江苏省如皋经济开发区锻压产业园区内
联系电话：0513-82153885
传 真：0513-82153885
电子信箱：ntdydsh@163.com
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十二日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-018北京康拓红外技术股份有限公司
2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告于 2019年 3月 12日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2018年年度报告
和经营情况，公司将于 2019年 3月 21日（星期四）下午15:00－17:00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司总经理殷延超先生、副总经理兼董事会秘书兼财务总监曹昶辉先生、独立董事梁上上先生、保荐代表人李光增先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2019年3月11日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2018-030探路者控股集团股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日召开的 2018年第二次临时股东大会逐项审议并通过了关于回购公司股份事项的相关议案。会议同意自该次股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，以自筹资金择机回购公司股份，回购资金总金额不超过人民币 5000万元（含 5000万元）且不低于 3000万元（含 3000万元），回购股份的价格不超过人民币 6.00元/股。本次回购的股份将用作后续员工持股计划或股权激励计划。
2018年6月15日，公司首次实施了股份回购。根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《回购股份报告书》等相关规定，现将此次回购的具体情况公告如下：
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,375,036股，总金额为人民币10,927,834.72元（不含手续费），本次回购占公司总股本的比例为0.2665%，最高成交价为 4.65元/股，最低成交价为 4.52元/股。
本次回购符合相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2016-016青岛天能重工股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议紧急通知经电话等方式向各位监事发出。本次会议于 2016年 12月 16日下午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，监事会全体同意本次会议的召开。
本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席于富海先生主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
现公司接到股东临时提案，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用最高余额陆亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理（包括人民币结构性存款等），该额度在决策审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。
经审核，监事会认为:公司本次闲置自有资金进行现金管理的投资额度，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用最高余额陆亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
《青岛天能重工股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告
青岛天能重工股份有限公司监事会 2016年12月16日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。受公司监事会委托，现由我代表公司监事会向股东大会作2015年度监事会工作报告。
一、监事会工作情况
2015年，公司监事会主要做了如下工作：
（一）在 2015年度，公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：
1、2015年 4月 24日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第二次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度报告及摘要》、《2015年第一季度报告及摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度内部控制评价报告》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
2、2015年8月26日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第三次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过《2015半年度报告及摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
3、2015年 10月 26日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第四次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《2015年第三季度报告及摘要》；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
（二）2015年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了所有董事会会议和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2015年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督、检查公司财务及资金运作等情况，检查公司董事、高级管理人员等人员的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
2015年公司监事会成员共计列席了 2015年的董事会会议 4次，参加了股东大会 2次。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、独立董事等高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较为完善的决策机制，经营机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在 2015年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，基本完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监督、检查公司财务状况一直是监事会的工作重点。2015年监事会成员通过审查会计师事务所审计报告、要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料、不定期对公司财务活动状况进行检查等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
（三）审核公司内部控制情况
1、公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，完善了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
（四）公司关联交易情况
截至目前，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资产、资金的情况。
（五）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
2016年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会 2016年 4月22日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-045
中信海洋直升机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000099，股票简称：中信海直）自2017年 5月4日开市时起停牌。后经与有关各方论证核实，公司拟筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月18日开市时起转入重大资产重组事项继续停牌。
停牌期间公司关于重大事项在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告列表如下：
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|序号|披露日期|公告编号|公告名称|
|1|2017年5月4日|2017-021|《重大事项停牌公告》|
|2|2017年5月11日|2017-023|《重大事项进展暨继续停牌公告》|
|3|2017年5月18日|2017-024|《关于重大资产重组停牌公告》|
|4|2017年5月25日|2017-025|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|5|2017年6月3日|2017-026|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》|
|6|2017年6月10日|2017-027|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|7|2017年6月17日|2017-029|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|8|2017年6月24日|2017-030|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|9|2017年7月1日|2017-032|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》|
|10|2017年7月8日|2017-034|《关于重大资产重组停牌进展公告》|

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|11|2017年7月15日|2017-035|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|12|2017年7月18日|2017-037|《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》|
|13|2017年7月25日|2017-040|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|14|2017年8月1日|2017-041|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|15|2017年8月4日|2017-043|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》|
|16|2017年8月11日|2017-044|《关于重大资产重组停牌进展公告》|

二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，督促财务顾问、会计师事务所、评估机构及律师事务所等中介机构加快工作进度，协商、论证和完善交易方案，履行必要的报批和审议程序。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－112洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：隆华节能；证券代码：300263）交易价格连续二个交易日（2015年 10月 27日、10月 28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查和核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事项；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
公司于2015年10月24日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了关于公司《2015年第三季度报告》、对外投资设立产业基金暨关联交易等议案，并于 2015年 10月 27日在巨潮资讯网披露了《2015年第三季度报告全文》（公告编号：2015－104）、《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2015－106）、《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2015－111）等相关公告，公司股票于2015年10月27日开市起复牌。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-059惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（2018年1-6月合并报表）|比上年同期上升：330.76%-356.09%|盈利：789.31万元|
||盈利：3,400万元 - 3,600万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩增长的主要原因：
1、天线、芯片封装和指纹识别模组业务持续增长，经营业绩改善；
2、公司合并报表较上年同期减少了机壳业务亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在2018年半年度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意风险，理性投资。
2、2018年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约在800万元左右。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2018年7月13日
英洛华科技股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的独立意见
英洛华科技股份有限公司于二○一六年九月十二日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用合计不超过 61,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事签字：蒋岳祥 辛茂荀 钱娟萍
二○一六年九月十二日
上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保
密措施及保密制度的说明
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“中光防雷”、“公司”、“本公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买王曙光、王金霞、谷实创新六号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的陕西华通机电制造有限公司（以下简称“华通机电”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据深圳证券交易所的相关要求，现就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、中光防雷与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，中光防雷知晓相关敏感信息仅限于公司实际控制人、总经理王雪颖、副总经理杨国华、董事会秘书周辉和证券事务代表廖术鉴；交易对方知晓相关敏感信息仅限于王曙光、王金霞、魏晓健、王正凯。
二、2017年5月2日，中光防雷与交易对方、独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构就本次交易签订了《保密协议》，非经资料提供方书面许可，任何一方均不得向与本次重大资产重组无关的任何第三方泄露；交易双方为本次重大资产重组事宜向相关中介机构方提供的各种文件资料、财务数据及相关的背景资料、传真、电话记录、口头情况介绍等，仅供中介机构方作为尽职调查、撰写财务顾问报告和出具本次重大资产重组的法律意见书、审计报告和资产评估报告之目的使用，不能用于其他目的；各中介机构应妥善保管上述资料，未经交易双方书面同意，不得向与本次重大资产重组无关的任何第三方泄露；交易双方应当同时建立内部“防火墙”制度，保证除本项目工作人员及主管领导外，其他人员无法获悉上述保密内容的材料及本次重大资产重组的相关信息；各方就本次重大资产重组工作中遇到的问题所提出的意见、建议、设想和解决方案，除参加本次重大资产重组的工作人员及中介机构以外，各方不得向其他任何无关的单位和个人泄露；各方所签订的有关协议及补充协议（含通知、电子邮件、传真、电话纪录、信函等）应妥善保存，不得向任何无关的第三方泄露；
对于上述保密内容和保密信息，在本次重大资产重组工作完成以前，除根据法律、
法规、部门规章及规范性文件和深圳证券交易所上市规则的要求进行公开披露、向主管政府部门、深圳证券交易所或中介机构提供必要的信息，以及应司法部门或其他监管部门要求向其提供司法文书或监管文书要求的信息外，未经其他各方同意，任何一方不得以任何方式通过任何渠道向任何第三方泄露与本次重大资产重组有关的任何未公开的信息。
中光防雷和标的公司的股东、董事、监事、高级管理人员以及各方参与项目经办人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
三、为避免股价异常波动，中光防雷及时向深圳证券交易所申请停牌。2017年 4月 28日，中光防雷向深圳证券交易所申请停牌并披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》，中光防雷股票于2017年4月28日开市起停牌。
公司股票停牌后，按照深圳证券交易所的要求，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。
四、对于与重组相关的会议，选择具备保密条件的会议场所，根据工作需要，限定参加会议人员的范围和会议内容是否传达、传达的范围；对于废弃不用的重组文件草稿，必须销毁，避免非相关人员阅历该等文件草稿。
综上所述，中光防雷与本次交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
四川中光防雷科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
王曙光 王金霞
谷实创新六号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表：
西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表：
西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表：
年 月 日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-064内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》于 2015年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月二十六日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-036
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于公司联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司联系方式变更情况公告如下：
公司总机：由（010）82158018变更为（010）59738989；
公司传真：由（010）82150083变更为（010）59738737；
联系地址：北京市海淀区环保科技示范园地锦路7号院10号楼；
公司网址：http://www.highlander.com.cn
董办联系方式：
电话：（010）82151445
传真：（010）82150083
邮箱：hlx@highlander.com.cn；
地址：北京市海淀区中关村东路 1号院清华科技园科技大厦 C座 1902室。
本次变更仅为公司总机号码的变更，公司在清华科技园地址及原投资者联系方式仍继续使用，其余业务联系方式请通过公司总机和公司网站查询。
请广大投资者及有关单位按以上方式进行联系。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司二〇一六年六月二十八日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-047苏州中来光伏新材股份有限公司
关于控股子公司参与竞拍神山风电50%股权进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞拍江苏神山风电设备制造有限公司50%股权的议案》，同意公司之控股子公司上海博玺电气股份有限公司（以下简称“博玺电气”）以自有资金参与竞拍并购买江苏开源投资发展有限公司、江苏开源建设发展有限公司所持有江苏神山风电设备制造有限公司（以下简称“标的公司”）的50%股权。具体内容详见公司于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（2016-038）、《关于控股子公司参与竞拍神山风电50%股权的公告》（2016-043）。
二、竞拍结果
2016年5月11日，博玺电气与共青城德而达投资管理合伙企业（有限合伙）以人民币12,000万元联合竞拍成功竞得标的公司100%股权，并签署了《拍卖成交确认书》，其中博玺电气竞拍购买的50%股权对应成交价格为人民币6,000万元。
各方将尽快办理与本次股权转让项目相关的事宜。
三、备查文件
《拍卖成交确认书》
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-049债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于股东补充质押公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日接到公司第一大股东陈秀玉女士的一致行动人陈文团先生关于补充质押公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|是|8,420,000股|2018 年 4月12日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日|兴业证券股份有限公司|9.63%|
|—|8,420,000股|—|—|—|9.63%|

（注1：陈文团先生原于2017年1月11日质押给兴业证券股份有限公司6,400万股公司股票（原质押时为4,000万股，公司实施10转6送0.30元（含税）的2016年度利润分配方案后增加至6,400万股），鉴于近期公司股票价格下跌较多，陈文团先生进行了上述补充质押。）
2、股东股份累计被质押情况
截至目前，陈文团先生共持有公司8,742万股股份，占公司总股本的比例为3.51%，已全部处于质押状态。
截至目前，陈文团先生及其一致行动人陈秀玉女士合计持有公司54,502万股股份，
占公司总股本的比例为21.87%，其中处于质押状态的股份为10,342万股，占公司总股本
的比例为4.15%。
二、备查文件
1、陈文团先生出具的《关于补充质押部分天广中茂股份有限公司股票的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于授权三家境外附属公司
进行固定收益类产品投资的独立意见
作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司有价证券投资管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第二十八次临时会议审议的《关于授权泛海控股国际资本有限公司等三家境外附属公司进行固定收益类产品投资的议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
（一）公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营的前提下，公司授权三家境外附属公司开展固定收益类产品投资，有助于提高公司的资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平。
（二）公司已制定《公司有价证券投资管理办法》，建立了健全的证券投资（含固定收益类产品投资）业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施，为本次投资的风险控制提供了制度保障。
（三）公司本次授权投资事项的决策程序符合有关法律法规及公司相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司授权境外附属公司泛海控股国际资本有限公司、中泛国际资产管理有限公司及中泛国际投资控股有限公司开展固定收益类产品投资事项。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴二〇一九年一月八日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-041
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 14日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 5,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。（详见公司2017年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。）公司于2017年4月6日召开2016年度股东大会审议通过了上述议案。
根据股东大会决议，公司近日使用闲置自有资金人民币 1,500万元购买了相关保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本信息
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||金额||||||预期年化收||资金|
||委托方||受托方||产品名称||||产品类型||理财投资期限|||||
||||||||（万元）||||||益率||来源|
|上海汇纳信息科技股份有限公司||招商银行上海分行金陵支行||H0001142 结构性存款||1,500||保本浮动收益型||2017年6月2日至2017年9月1日||1.35%-3.85%||自 有资金||

二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排
除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||预期||||是|
||||||||||金额|||||||||||
||||||||||||产品||||年化||资金||否|
||购买时间||委托方||受托方||产品名称||（万||||理财投资期限|||||||
||||||||||||类型||||收益||来源||到|
||||||||||元）|||||||||||
||||||||||||||||率||||期|
|2017 年 3月7日||上海汇纳信息科技股份有限公司||招商银行上海分行金陵支行||H0001004 集合结构性存款||4,000||保 本浮 动收 益型||2017年3月8日至2017年6月8日||1.35%-3.50%||募 集资金||未到期||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2017 年 3月8日|上海汇纳信息科技股份有限公司|工商银行上海市浦东开发区支行|工银理财共赢3 号保本型2017年第6期A款（拓户产品）|4,000|保 本浮 动收 益型|2017年3月9日至2017年7月5日|3.20%|募 集资金|未到期|
|2017 年 4月18日|上海汇纳信息科技股份有限公司|工商银行上海市陆家嘴软件园支行|工银理财共赢3 号保本型2017 年第 13期B款（拓户产品）|1,000|保 本浮 动收 益型|2017 年 4 月 20日至2017年8月20日|3.35%|自 有资金|未到期|
|2017 年 4月24日|上海汇纳信息科技股份有限公司|中国民生银行上海广场支行|非凡资产管理92 天安赢第149 期对公款（区域定制）|2,000|保 证收 益型|2017 年 4 月 25日至2017年7月26日|3.90%|自 有资金|未到期|
|2017 年 5月8日|上海汇纳信息科技股份有限公司|中国民生银行上海广场支行|非凡资产管理92 天安赢第151 期对公款（区域定制）|500|保 证收 益型|2017年5月9日至2017年8月9日|3.90%|自 有资金|未到期|

五、备查文件
1、招商银行结构性存款协议及交易申请确认表
特此公告
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
2017年6月3日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-015苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、报道情况
近日，公共媒体发布、转载了文章《金英马影视创始人滕站：资金短缺人员闲置借力资本市场仍是第一要务》，该文中滕站关于金英马2014年度经营业绩的观点：“600多万元是未经审计的业绩，实际上我们的最新财务数据是去年预估完成了四千多万元的净利润，相当于完成了当时承诺业绩的一半左右。”
厦门金英马影视文化有限公司（以下简称“金英马”）控股股东、实际控制人滕站描述的金英马2014年预估经营业绩，与公司2015年2月27日披露的《关于 2014年度计提长期股权投资减值损失的公告》中引用的未经审计数据存在差异。
二、澄清说明
针对上述媒体报道的事项，公司现就上述情况具体澄清说明如下：
||
|-|
|公司 2015 年 2 月 27 日披露的《关于2014年度计提长期股权投资减值损|
|失的公告》中金英马2014 年度净利润源自金英马提供的未经审计财务报表，该|
|财务报表经过金英马及相关负责人盖章签字确认。|
|考虑上市公司业绩预告修正和业绩快报的信息披露要求，公司综合金英马的|
|财务报表、经营情况，及相关方的协议约定和履约能力，经相关决策程序，对金|
|英马计提投资减值损失15,267.70 万元，并提示计提投资减值损失未经会计师事|
|务所审计，最终结果需以会计师事务所审计确认为准。|
|根据2014年4月14 日公司与滕站签订的《股权转让协议之补充协议》的约|
|定，公司已于2015年4月7日委派会计师事务所对金英马财务报表进行审计，|

||
|-|
|金英马2014年度主要财务数据仍未确定，经审计的金英马2014 年度净利润等主|
|要财务数据将在公司披露2014 年度报告时同时披露。|
|三、风险提示|
|（一）公司委派的会计师正在对金英马 2014年度财务报表进行审计，金英|
|马2014年度主要财务数据暂未确定，存在不确定性。|
|（二）如金英马2014 年度财务数据经审计后有较大变化的，公司将对金英|
|马长期股权投资减值损失计提做适当调整。|
|四、其他相关说明和必要的提示|
|（一）公司指定法定信息披露的媒体为《证券时报》及巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为|
|准。|
|（二）公司感谢媒体对禾盛新材的关注，同时欢迎各位媒体朋友对公|
|司的各项业务进行监督。公司愿与媒体一同保护广大中小投资者的合法权|
|益不受侵害。|
|特此公告。|

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一五年四月十日
作为东方电子股份有限公司的第七届董事会的独立董事，我在 2014年度工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下：
一、参会情况。
2014年度，我积极出席公司董事会会议，在每次会议召开前，能够主动获取做出决议所需要的资料和信息，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的原则，认真审阅公司各项议案，会议上积极参与讨论并提出建议和意见。
报告期内，出席董事会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|实际出席会议次数|委托出席|缺席|
|吕永祥|5|5|1|0|

二、发表独立意见情况
作为独立董事，我认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情况的基础上，依据我的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。报告期内，我共发表如下独立意见：
1、2014年3月26日，公司第七届董事会第十二次会议上发表了《关于聘请财务和内控审计机构的独立意见》、《关于预计2014年度日常关联交易的议案的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价的独立意见》、《关于公司2013年度利润分配预案的独立意见》、《关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项出具的专项说明和独立意见》、《关于聘任高级管理人员的独立意见》；
2、2014年7月10日，公司第七届董事会第十四次会议上发表了《关于公司对外投资的独立意见》。
3、2014年9月16日，公司第七届董事会第十七次会议上发表了《关于对控股子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司增资的议案》。
4、2014年 10月 27日，公司第七届董事会第十八次会议上发表了《关于会计政策变更的独立意见》。
三、在公司现场办公的情况
报告期内，本人多次对公司进行了实地考察办公，了解公司的生产经营情况和财务
状况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、
电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、参与董事会各专业委员会的情况
本人是公司董事会审计委员会主任委员，薪酬委员会委员。2014年度参加审计委员会召开的会议共 2次，主要审议公司2013年度财务报告审计工作时间安排，公司2013年度财务会计报告及关于续聘公司 2014年度财务审计机构等事项。2014年度未参加过其他专业委员会会议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、积极了解公司经营发展状况。我认真积极的与公司管理层沟通，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司关联交易、投资、重要经营业务发展情况等重大的经营活动，在充分掌握实际情况的基础上提出意见和建议。
2、对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等事项作出了客观、公正的判断。
监督和检查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实保护投资者的合法权益。
3、深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议的执行情况，股东大会的召集、召开情况，切实维护投资者尤其是中小投资者权益保障。2014年公司内部控制体系运行保持平稳有效，内部控制制度健全有效，公司股东大会、董事会、监事会运行有序，能够按照监管法律法规的要求履行职责。
4、监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
今后，我将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》的有关要求，勤勉尽责、公正独立地履行职责，不断提升公司质量，切实维护公司和投资者的合法权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：吕永祥
2015年4月1日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014-008
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2013年度业绩快报更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称公司）于2014年2月28日披露了《2013年度业绩快报》（公告编号：2014-007）。上述文件部分内容因公司工作疏忽表述有误，现更正如下，公告中“2013年度主要财务数据和指标”中的“营业利润-增减变动幅度”由“-127.99%”改为“127.99%”。除此之外，无其他需更正之处。
现将更正后的公司2013年度业绩快报重新披露如下：
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,067,227,079.54||529,094,478.07||101.71%||
|营业利润|6,421,764.69||-22,945,440.24||127.99%||
|利润总额|16,775,542.20||5,405,192.63||210.36%||
|归属于上市公司股东的|12,964,949.47||5,324,670.84||143.49%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0265||0.011||140.91%||
|加权平均净资产收益率|0.90%||0.37%||0.53%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,574,843,453.91||2,304,038,149.65||11.75%||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|1,439,534,854.01|1,427,075,450.02|0.87%|
|所有者权益||||
|股 本|489,750,000.00|489,750,000.00|0%|
|归属于上市公司股东的|2.94|2.91|1.039%|
|每股净资产（元）||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司营业总收入、营业利润、利润总额比上年同期大幅增长，主要原因是报告期内光伏行业开始逐步恢复生机，国内光伏利好政策相继出台，公司紧抓市场机遇，加大了国内市场的开拓，实现了销售收入的大幅增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中披露的2013年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人陈五奎、主管会计工作的负责人彭小梅和会计机构负责人谢文军签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司内部审计机构出具的关于公司2013年度财务报表的内部审计报告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
二○一四年二月二十八日