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证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2019-021江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年4月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于2019年4月22日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第三届监事会将于2019年5月18日届满到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需对公司监事会进行换届选举。公司第四届监事会成员由 3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。经对相关人员的任职资格审核，公司监事会同意提名金叶女士、池卫女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会选举。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-025）。
上述监事候选人中近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的
本项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四
届监事会。
二、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经监事会核查，认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2019年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
金叶，女，1987年 1月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年 2月至 2010年 5月为宿迁市彩塑包装有限公司员工。
现任本公司监事会主席。
金叶女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁迪智成投资咨询有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
池卫，女，1985年 11月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年至 2010年 5月为宿迁市彩塑包装有限公司员工。现任本公司知识产权部部长。
池卫女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁迪智成投资咨询有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
北京恒泰实达科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
我们作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、和《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金情况进行认真地了解和核查，我们认为：截至本报告期末,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于为控股子公司提供担保的独立意见
公司之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）拟向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币 6,000万元，期限一年。公司拟决定对该笔授信提供担保。
辽宁邮电向银行申请综合授信额度，是经营发展需要，有利于其持续发展，将为公司经营带来积极影响。
公司提供担保将有利于上述事项顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
辽宁邮电目前财务状况稳定，资产负债率不超过70%，经营情况良好，具备
偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内。
辽宁邮电本次申请银行授信及相关担保的行为符合实际经营需求，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关制度等要求。
我们同意本次为控股子公司提供担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
徐泓 黄磊 刘志忠
股票简称：青龙管业 股票代码：002457 公告编号：2018-045宁夏青龙管业股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员任期内离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2018年 7月 3日收到公司董事、总经理、财务总监季伟先生提交的书面辞职报告，季伟先生因个人原因,申请辞去公司董事、总经理、财务总监职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，季伟先生的辞去公司董事、总经理、财务总监职务的申请自送达董事会之日起生效。
季伟先生辞去公司董事、总经理、财务总监职务后，不在公司担任任何职务。
在公司聘任新的总经理之前，总经理职责由副总经理张敬泽先生代为行使，季伟先生的辞职事宜不会影响公司各项工作的正常开展，不会对公司发展造成不利影响。
公司将尽快按照法定程序召开相关会议，选举董事，聘任总经理和财务总监。
截至本公告日，季伟先生未持有公司股份。
公司董事会对季伟先生在担任公司职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-084
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）拟以自有资金20,000万元在江苏省苏州市吴中经济技术开发区投资设立全资子公司：苏州浪潮智能科技有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：浪潮信息苏州公司）。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第三十一次会议于 2018年 11月 15日以通讯方式召开，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
设立的浪潮信息苏州公司相关信息如下：
1、公司名称：苏州浪潮智能科技有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）；
3、注册资本：20,000万元，公司持股比例100%；
4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；
5、拟定经营范围：印刷电路板组件及其系统集成产品的研发、生产、销售；
承接印刷电路板及其它电子组件的研发、生产、销售；从事本公司生产产品原材料的批发、代理及进出口业务；提供计算机、精密仪器及元件的维修、维护、技术咨询、技术服务等（暂定，具体以工商行政部门登记为准）；
6、法定代表人：孔亮；
7、注册地址：江苏省苏州市吴中经济技术开发区。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资符合公司未来五年实现服务器全球第一的规划目标，在苏州吴中区投资建设浪潮PCBA研发与生产制造基地，充分利用当地交通区位、产业基础、人才配备、政府服务及政策等方面的优势，有利于进一步优化公司成本，为客户提供更加优质的产品和服务，提高公司的市场竞争能力。本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件目录
1.本公司第七届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-075北京君正集成电路股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京君正，股票代码：300223）于2016年6月2日（星期四）下午开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034）。2016年6月9日，公司发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-035）。
公司根据相关要求于2016年6月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），于2016年6月20日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年6月25日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038）。2016年7月1日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-042）。2016年7月8日、7月15日和7月22日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-044、2016-047和2016-048）。
2016年7月27日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。2016年7月29日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：
2016-050）。2016年8月5日和8月12日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-051、2016-052）。
2016-058）。2016年8月19日和8月26日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-062、2016-065）。2016年 8月 29日，公司召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。2016年8月31日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-068）。2016年 9月 2日、9月 9日和 9月 20日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-070、2016-073、2016-074）。
一、目前工作进展情况
截至目前，本次交易已取得了一定进展：
1、本次交易的标的公司已经确定为北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）以及一家新三板挂牌公司；
2、北京豪威、新三板挂牌公司的股权结构调整已经取得了阶段性进展；
3、公司拟聘请的各中介机构已经对北京豪威、新三板挂牌公司开展尽职调查、审计、评估等工作，相关工作正在有序推进中。
二、预期复牌时间
截至本公告披露之日，公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作，资产重组方案的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，并将最迟不晚于2016年12月2日复牌。
三、继续停牌期间的工作安排
公司将协调交易各方及各中介机构开展并在2016年12月2日之前完成下列相关工作：
1、继续推进标的公司股权结构调整事宜；
2、积极推进本次交易方案的商讨、论证及完善工作；
3、根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或草案及其他相关文件；
义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；
6、及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
四、风险提示
停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，本公司将及时公告并如期复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告。
本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，提醒投资者注意风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年九月二十六日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2018-053长江润发医药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：长江润发，股票代码：002435）于2018年10月19日、10月22日、10月23日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-20%以上，属于《深圳证券交易所交易规则》等有关规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实相关情况的说明
公司董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了电话核实，具体情况如下：
1、公司于2018年8月10日披露了《回购股份报告书》，决定使用自有资金不超过人民币10,000万元且不低于5,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份进行注销，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。截至本报告披露日，公司累计回购公司股份6,361,805股，占回购股份方案实施前公司总股本的0.76%，最高成交价为8.55元/股，最低成交价为7.04元/股，支付总金额为52,794,666.20元（含交易费用），公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划；
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在2018年8月23日披露的《2018年半年度报告》中预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润较去年同期变动幅度为14.58%至30.94%，变动区间为28,000万元至32,000万元。截至本公告披露之日，公司2018年1-9月实际经营业绩与业绩预告范围不存在差异。上述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以届时公司披露的2018年第三季度报告为准。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-058
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于对外投资设立合伙企业的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 对外投资概述
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金与长沙财中投资管理有限公司（以下简称“财中投资”）共同成立赣州雨洁并购投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）。本合伙企业拟出资总额为人民币 20,000万元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 10,000万元，认缴出资比例为50%；财中投资作为普通合伙人认缴出资人民币 10,000万元，认缴出资比例为50%。
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的介绍
1、合伙企业名称：赣州雨洁并购投资管理合伙企业（有限合伙）
2、注册地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道 18号阳明国际中心 2号楼602-167室
3、执行事务合伙人：长沙财中投资管理有限公司
4、出资方式及金额：均以货币方式认缴出资，出资总额为20,000万元。
5、经营场所：江西省赣州市章贡区新赣州大道 18号阳明国际中心 2号楼602-167室
6、经营范围：投资管理；股权投资及咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、投资主体：长沙财中投资管理有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司；
其中普通合伙人1个，有限合伙人1个。
三、 投资主体介绍
1、普通合伙人：长沙财中投资管理有限公司
统一社会信用代码：91430100097488873X
企业性质：有限责任公司
法人代表：于扬利
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2014年3月21日
注册地址：湖南省长沙市开福区福元西路508号旷代沁园5栋107房
经营范围：投资管理服务，股权投资管理，资产管理（不含代客理财），投资咨询服务（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理服务；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：财中投资与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系。
2、有限合伙人：湖南梦洁家纺股份有限公司
统一社会信用代码：91430000184049246H
企业性质：股份有限公司
法人代表：姜天武
注册资本：779,764,760元人民币
成立日期：1981年4月9日
注册地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
经营范围：生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、羽毛（绒）制品、服装、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品；批发零售百货、食品、饮料、装潢材料、酒店设备、家用电器、电子产品、五金交电、机电设备及配件；
咖啡馆服务；儿童游乐设施的经营；国内出版图书；期刊零售；音像制品销售；
公关活动策划；婚庆礼仪服务；展览展示服务；摄影服务；清洁服务；空调安装、电器安装、制冷设备安装；计算机软、硬件的开发、生产、销售；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；国家法律法
规允许的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、 合伙协议的主要内容
(一) 合伙目的
为了保护全体合伙人的合伙权益，使本合伙企业取得最佳经济效益。
(二) 合伙期限
自本合伙企业成立之日起 30年。上述期限自合伙企业的营业执照签发之日起计算。全体合伙人一致同意后，可以延长或缩短上述合伙期限。
(三) 合伙经营范围
投资管理；股权投资及咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
(四) 合伙企业投资方向
家居生活及消费行业投资。
(五) 合伙人出资方式
长沙财中投资管理有限公司作为普通合伙人以货币方式出资 10,000万元，缴付期限为 2046年 12月 31日；湖南梦洁家纺股份有限公司作为有限合伙人以货币方式出资10,000万元，缴付期限为2046年12月31日。
(六) 利润分配、亏损分担方式
1、合伙企业的利润分配，由合伙人按照实缴出资比例分配。
2、合伙企业的发生亏损时普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任；有限合伙人对合伙企业的债务以其认缴的出资额为限承担责任。
(七) 合伙事务执行
1、有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。执行合伙事务的合伙人对外代表企业。
2、不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。
3、合伙人分别执行合伙事务的，执行事务合伙人可以对其他合伙人执行的事务提出异议。
4、合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决方法。
5、合伙企业下列事项应当经全体合伙人一致同意：
（1）改变合伙企业的名称；
（2）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；
（3）处分合伙企业的不动产；
（4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；
（5）以合伙企业名义为他人提供担保；
（6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。
6、普通合伙人不得自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务（普通合伙人承诺，再设立的企业不与本企业经营同一项目）；有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务。
(八) 入伙及退伙
合伙人的入伙、退伙的条件、程序及相关责任，按照《合伙企业法》第四十三条至五十四条的有关规定执行。
(九) 争议解决办法
合伙人履行合伙协议发生争议的，合伙人可以通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可以向长沙市仲裁委员会按照届时有效的仲裁规则申请仲裁。
(十) 合伙企业的解散与清算
本合伙企业出现《合伙企业法》第 85条规定的情形之一的，应当解散，合伙企业清算办法应当按《合伙企业法》的规定进行清算。
五、 对外投资对公司的影响
本次参与投资设立合伙企业主要投资方向为家居生活及消费行业投资，投向与公司主营业务具有协同性，符合公司战略发展需求，有助于围绕公司主营业务储备优质资源，实现资源整合，构建新的盈利增长空间。
公司本次对外投资的资金为自有资金，本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
公司将密切关注合伙企业的设立及后续运作情况，并积极督促执行事务合伙人做好标的公司的甄选及投后管理工作，降低合伙企业的运营风险。
六、 备查文件
1、湖南梦洁家纺股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
2、《赣州雨洁并购投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2019年7月23日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司相关事项进行了事前核查，并发表如下事前认可意见：
一、关于聘请2017年度审计机构的议案的事前认可意见
本人认真审议了《关于聘请2017年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2019—012
印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于2019年2月22日以邮件方式发出通知，会议于 2019年2月27日10:00以通讯方式召开，会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事6名，董事长吴冰女士因个人原因未能出席会议，会议由公司董事肖文革先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：一、审议通过《关于审议变更年审会计师事务所的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于审议公司计提大额资产减值准备的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。
公司2019年第一次临时股东大会审议通过选举崔晓钟先生、吴晓梅女士和孙卫东先生为公司第五届董事会独立董事，选举白娟女士、尹戈涵女士为公司第五届董事会非独立董事，现将相关专门委员会成员补选如下：
（一）董事会战略委员会人数为5人，其成员由4名非独立董事和1名独立董事组成。现拟补选白娟、尹戈涵、吴晓梅为战略委员会委员，补选后战略委员
会委员组成为：肖文革、吴冰、白娟、尹戈涵、吴晓梅，其中肖文革担任战略委员会主任委员。
（二）董事会审计委员会人数为3人，其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。现拟补选崔晓钟、孙卫东、尹戈涵为审计委员会委员，补选后审计委员会委员组成为：崔晓钟、孙卫东、尹戈涵，其中崔晓钟担任审计委员会主任委员。
（三）董事会提名委员会人数为3人，其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。现拟补选孙卫东、吴晓梅为提名委员会委员，补选后提名委员会委员组成为：孙卫东、吴晓梅、吴冰，其中孙卫东担任提名委员会主任委员。
（四）董事会薪酬与考核委员会人数为 3人，其成员由 2名独立董事和 1名非独立董事组成。现拟补选吴晓梅、崔晓钟、白娟为薪酬与考核委员会委员，补选后薪酬与考核委员会委员组成为：吴晓梅、崔晓钟、白娟，其中吴晓梅担任薪酬与考核委员会主任委员。
四、审议通过《关于审议修订公司章程的议案》
表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。
五、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年3月18日下午3:00在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。
表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。
上述议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十九次会议决议；
及独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2019年3月28日
帝欧家居股份有限公司
2018年度独立董事述职报告——张强
帝欧家居股份有限公司各位股东：
经帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议提名，并经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，本人于 2018年 2月 5日当选为公司第三届董事会独立董事。2018年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2018年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度独立董事履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席公司会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续|
||本报告期||以通讯方||||
|独立董事姓||现场出席||委托出席||两次未亲|
||应参加董||式参加次||缺席次数||
|名||次数||次数||自参加会|
||事会次数||数||||
|||||||议|
|张强|10|2|8|0|0|否|

未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
2、对公司有关事项提出异议的情况
2018年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司
董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，本人与其他三位独立董事就相关事项共同发表事前认可意见和独立意见如下：
2018年3月30日，独立董事对第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项以及 2017年年报相关事项发表同意的独立意见，并于 2018年 3月 20日就续聘2018年度审计机构事项发表事前认可意见；
2018年 4月 4日，独立董事就关于变更公司名称及证券简称事项发表同意的独立意见；
2018年 6月 1日，独立董事对第三届董事会第二十九次会议审议的关于控股子公司为经销商提供担保以及关于延长重大资产重组部分承诺履行期限等事项发表同意的独立意见；
2018年6月30日，独立董事对《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》发表同意的独立意见；
2018年7月17日，独立董事对《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》发表同意的独立意见；
2018年8月24日，独立董事对第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项及 2018年半年报相关事项发表同意的独立意见，并同时对《关于签署附条件生效的<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议（三）>的议案》发表事前认可意见；
2018年 10月 29日，独立董事对第三届董事会第三十四次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》、《关于 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于重大资产重组交易相关方变更有关承诺事项的议案》发表同意的独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。同时，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。除此之外，本人还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
2018年度本人关注公司信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）监督公司的治理结构及日常经营管理
本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（三）学习和沟通情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
以上为本人作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2018年的工作中给予的积极
配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：张强2019年3月29日
关于签订募集资金四方监管协议的公告证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-027广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】75号”文核准，广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称：“公司”）首次向社会公开发行股票2,500万股，每股发行价格 27.80元，募集总金额为人民币：695,000,000.00元，扣除发行费用人民币 46,059,499.41元后，实际募集资金净额为人民币 648,940,500.59元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2012年2月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（广会所验字【2012】第12000900015号）确认。
2014年1月29日及2014年2月17日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议和 2014年第一次临时股东大会，会议分别审议并通过了《关于调整营销网络建设项目相关事项的议案》，同意对营销网络建设项目的相关事项进行调整。本次调整后尚待新建的营销网络网点主要类型为品牌集合店，主要地点为广州太古汇（约3,000平方米）及澳门金沙城（约1,000平方米），合计网点建设面积约为 4,000平方米，大致相当于原定的 50个标准店规模，主要经营国际代理品牌、自有品牌CANUDILO（卡奴迪路商旅）和CANUDILO HHOLIDAYS（卡奴迪路假日），其中负责具体实施营销网络建设项目的下属控股公司将开设募集资金专项账户，由公司根据营销网络建设项目进度、资金使用计划将募集资金转入专户。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司下属控股公司广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连
关于签订募集资金四方监管协议的公告卡福”）及卡奴迪路国际有限公司（以下简称“澳门卡奴迪路”）分别在广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行和上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户。
公司连同保荐人恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）分别与广州连卡福、澳门卡奴迪路及其对应的募集资金存放机构（以下称：“募集资金专户存储银行”）于2014年3月17日签署了《募集资金四方监管协议》。协议主要条款如下：
一、公司的下属控股公司广州连卡福和澳门卡奴迪路已分别与下述募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）：
1、广州连卡福在广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行开设募集资金专户，账号 0664 1134 0000 00715，截至 2014年 3月 17日，该专户余额10,000,000元。该专户仅用于以广州连卡福为项目实施主体的【广州太古汇品牌集合店】项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、澳门卡奴迪路在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专户，账号NRA82010155410000276，截至2014年3月17日，该专户余额0元。
该专户仅用于以澳门卡奴迪路为项目实施主体的【澳门金沙城品牌集合店】项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。（截至本公告日，该专户资金划转已到账，专户余额为40,000,000元。）
二、恒泰证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司及其下属控股公司广州连卡福、澳门卡奴迪路的募集资金使用情况进行监督。恒泰证券应当依据有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面及电话问询等方式行使其监督权。公司及其下属控股公司广州连卡福、澳门卡奴迪路和各募集资金专户存储银行应当配合恒泰证券的调查与查询。恒泰证券每季度对公司现场调查时应同时检查各募集资金专户存储情况。
关于签订募集资金四方监管协议的公告三、公司及其下属控股公司广州连卡福、澳门卡奴迪路授权恒泰证券指定的保荐代表人邹卫峰、李东茂可以随时到各募集资金专户存储银行查询、复印公司及其下属控股公司广州连卡福、澳门卡奴迪路专户的资料；各募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
四、保荐代表人向各募集资金专户存储银行查询公司及其下属控股公司广州连卡福、澳门卡奴迪路专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；恒泰证券指定的其他工作人员向各募集资金专户存储银行查询公司及其下属控股公司广州连卡福、澳门卡奴迪路专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和真实有效的单位介绍信。
五、各募集资金专户存储银行按月（每月5日前，遇节假日顺延）向公司下属控股公司广州连卡福、澳门卡奴迪路出具对账单，同时将对账单复印件加盖业务章后以邮政特快专递方式送达公司及恒泰证券。各募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司下属控股公司广州连卡福、澳门卡奴迪路一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的5%的，各募集资金专户存储银行应在该情况发生后的下一工作日当日内以传真方式通知恒泰证券，并同时将专户的支出清单加盖业务章后以邮政特快专递方式送达公司和恒泰证券；公司下属控股公司广州连卡福、澳门卡奴迪路应在该情况发生后下一工作日当日内将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关设备采购合同、厂房建设合同等加盖公司公章后以邮政特快专递方式送达恒泰证券。
七、恒泰证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人；恒泰证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时按协议第十五条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式；更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、各募集资金专户存储银行连续三次未及时向恒泰证券出具对账单或向恒泰证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合恒泰证券调查专户资料情形的，
关于签订募集资金四方监管协议的公告公司及其下属控股公司可以或恒泰证券有权要求公司及其下属控股公司广州连卡福、澳门卡奴迪路单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、协议自公司、公司下属控股公司广州连卡福、和澳门卡奴迪路、各募集资金专户存储银行、恒泰证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会 2014年4月9日
海欣食品股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第五届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和公司章程的有关规定，审议程序合法合规。本次利润分配预案是从广大投资者的长期利益考虑，符合广大中小股东的利益，也有利于公司长远发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司高级管理人员薪酬考核情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年度高级管理人员的薪酬实际发放情况与公司公开披露的薪酬考核方案一致。公司2018年度高级管理人员薪酬考核方案是结合公司的实际经营情况和行业竞争状况制定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，我们同意公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》。
三、关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任海欣新食品股份有限公司 2017年度财务报告审计机构期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司2017年度股东大会进行审议。
四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司拟使用不超过 3亿元闲置自有资金用于现金管理，
有利于提高公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司将使用不超过3亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，同意将该议案提交公司2017年度股东大会进行审议。
五、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司2017年度股东大会进行审议。
六、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：2017年，公司对照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，制定和完善了一系列内部控制制度，公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，在重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。同意公司 2017年度内部控制自我评价报告，同意将该议案提交公司2017年度股东大会进行审议。
七、关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的独立意见
经核查，我们认为：公司本次制定的《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》体现出公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，为公司建立了持续、稳定、积极的股东回报政策，我们同意公司制定该回报规划。同意将该议案提交公司2017年度股东大会进行审议。
八、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
公司本次对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款的制定是结合实际情况进行的，有利于公司薪酬管理制度的完善，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会批准，程序合法、合规。同意公司将该议案提交年度股东大会审议。
九、关于 2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
十、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司累计和2017年度当期对外担保情况进行了认真的查验，截至2017年12月31日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
独立董事：肖阳、刘微芳、吴丹
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-179贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议由公司监事会主席王晓冬女士召集，会议通知于2018年12月14日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于2018年12月27日下午2:00在公司三楼会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应到监事5人，实到5人。
4、本次监事会由监事会主席王晓冬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；
公司拟使用剩余未安排使用计划的超募资金78,190,004.80元（包括利息收入）用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体
以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。
监事会认为：使用剩余未安排使用计划的超募资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。
该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的要求。我们一致同意公司使用剩余未安排使用计划的超募资金
78,190,004.80元（包括利息收入）永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则（2018年12月）》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的
独立意见
作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就与东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议相关的事项发表独立意见如下：
1、关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司首次公开发行的募投项目“分布式智能视频监控管理平台建设项目”、“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”及“营销服务体系建设项目”已经完成了项目建设，达到可使用状态。将上述募投项目结余资金转为流动资金有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展和发展战略的需要。同意公司将上述募投项目实施完毕后的结余资金永久性补充流动资金。
2、关于解聘及聘任公司副总经理的独立意见
同意张进先生不再担任公司副总经理职务。
经审查，何华杰先生、谢佳亮先生、张丛喆先生及丁衣先生不存在有《公司法》第147条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形。
上述3位担任公司副总经理职务符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。
独立董事:郇绍奎、杨骅、张宇锋
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年12月18日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-038山东新能泰山发电股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：“公司”）经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000720、证券简称：新能泰山）自 2015年 6月 12日开市起停牌。公司分别于 2015年 6月 12日和 6月 25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《股票交易异常波动停牌核查公告》（公告编号：2015-025）和《股票交易异常波动核查情况暨筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-026），并分别于 7月 2日、7月 9日、7月 16日、7月 23日和 7月 30日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-030、2015-031、2015-033、2015-036、2015-037）。
目前，公司实际控制人仍在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000720、证券简称：新能泰山）于 2015年 8
月 6日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司
董事会
二○一五年八月五日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-092哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2019年12月 26日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于2019年12月 27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过关于《调整公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量》的议案
由于《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）涉及的激励对象中，1名激励对象因离职失去激励对象资格，需对激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司限制性股票激励计划拟授予的限制性股票总数量由 980万股调整为975万股，首次授予的限制性股票激励对象总人数由为153人调整为152人，首次授予的限制性股票数量由882万股调整为877万股，预留股数不变。除此之外，本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中规定的一致。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司董事刘清勇、张井彬、聂传波为本次限制性股票激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会
审议。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
2、审议通过关于《向公司 2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票》的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《激励计划》的有关规定，本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，公司董事会同意2019年限制性股票激励计划的首次授予日为2019年12月 27日，向符合授予条件的 152名激励对象授予限制性股票 877万股，授予价格为4.30元/股。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对首次授予相关事项出具了核查意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司董事刘清勇、张井彬、聂传波为本次限制性股票激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，本次首次授予事宜属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
3、审议通过关于《聘任公司高级管理人员》的议案
经与会董事审议，认为潘波先生符合《公司法》、《深交所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。同意公司聘任潘波先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满日止。潘波先生简历详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》，公告编号： 2019-098。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项出具的独立意见》。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
四川美丰化工股份有限公司监事会
对公司 2013年度内部控制自我评价报告的审核意见根据《企业内部控制基本规范》及配套指引，以及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》等法律法规，四川美丰化工股份有限公司对公司内部控制进行了自我评价。监事会经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：
公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。公司没有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
四川美丰化工股份有限公司监事会二○一四年三月十七日
广东塔牌集团股份有限公司独立董事
关于续聘审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观判断，就公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度审计机构的事项发表事前认可意见如下：
关于董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度审计机构的议案，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并同意提交董事会审议。
独立董事签字：
李瑮蛟 吴笑梅 陈君柱