Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-013华帝股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
现场召开时间：2018年5月23日（星期三）15:00；
网络投票时间：2018年5月22日至2018年5月23日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月23日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月22日下午15:00至2018年5
月23日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：吉林省白山市抚松县长白山国际度假区白云路369号长白山万达喜来登度假酒店。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长潘叶江先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共16人，其所持有表决权的股份总数为
1、现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共8人，所持有表决权的股份为158,300,849股，占公司股份总数的27.2106%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共8人，所持有表决权的股份为21,868,592股，占公司股份总数的3.7590%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共11人，所持有表决权的股份为22,592,085股，占公司股份总数的3.8834%。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1、会议审议通过了《2017年度报告及年度报告摘要》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意180,169,441股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意180,169,441股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意180,169,441股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、会议审议通过了《2017年度财务决算报告》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意180,169,441股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、会议审议通过了《2018年度财务预算报告》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意163,619,352股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的90.8142%；反对16,550,089股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9.1858%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、会议审议通过了《2017年度利润分配预案》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意180,169,441股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,592,085股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
大会对该议案表决结果为：同意180,169,441股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、会议审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意180,169,441股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了2017年度述职报告，并进行了述职。
报告对2017年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职
情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市兰台律师事务所杨琴、黄小通律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文于 2018年5月24日披露在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、备查文件
1、华帝股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京市兰台律师事务所《关于华帝股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017 - 27普洛药业股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司本次非公开发行股票发行价格由8.07元/股调整为8.01元/股。
2、公司本次非公开发行股票数量由不超过 31,418,835股调整为不超过
31,654,182股。
一、公司非公开发行股票情况
根据普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议及2014年度股东大会决议公告审议通过的非公开发行股票方案，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十一次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即发行价格为8.20元/股。
2015年 7月 11日，公司公告 2014年年度权益分派实施公告，公司 2014年年度权益分派方案以公司现有总股本1,146,869,310股为基数，向全体股东每 10股派 0.85元人民币现金。该次利润分配现金红利发放已于 2015年 7月 17日完成，故本次非公开发行价格相应调整为8.12元/股。
2016年 6月 15日，公司公告 2015年年度权益分派实施公告，公司 2015年年度权益分派方案以公司现有总股本1,146,869,310股为基数，向全体股东每 10股派 0.55元人民币现金。该次利润分配现金红利发放已于 2016年 6月 21日完成，故本次非公开发行价格相应调整为8.07元/股。
年年度权益分派方案以公司现有总股本1,146,869,310股为基数，向全体股东每 10股派 0.69元人民币现金。该次利润分配现金红利发放已于 2017年 6月 26日完成，故本次非公开发行价格相应调整为8.01元/股。
二、公司2016年度权益分派方案及实施情况
公司分别于 2017年 3月 14日召开的第六届董事会第三十次会议及 2017年4月25日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以公司 2016年末总股本 1,146,869,310股为基数，向全体股东每 10股派 0.69元人民币现金。
2017年 6月 20日，公司公告了《2016年年度权益分派实施公告》，公司2016年度利润分派实施的股权登记日为2017年6月23日，除权除息日为2017年 6月 26日。公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于 2017年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司等股东的现金红利由公司自行派发。
三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整
鉴于公司实施了上述利润分配事项，现对公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作出如下调整：
1、发行价格的调整
2016年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为8.01元/股。
计算公式：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（8.07-0.069）/（1+0）=8.001，向上取整即为8.01元/股
2、发行数量的调整
||||
|-|-|-|
|调整前认购数量（股）|调整后认购数量（股）|认购金额（元）|
|31,418,835|31,654,182|253,550,000|
|31,418,835|31,654,182|253,550,000|

计算公式：认购对象调整后的发行数量=认购对象的认购金额/调整后的发行价格（向下取整数）
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2017年6月27日
浙江开山压缩机股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的
事前认可意见
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2017年4月18日召开第三届董事会第十六次会议（以下简称“该次会议”），审议公司该次会议的相关议案。我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规定与要求，对该次会议的相关事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的材料后，发表事前书面意见如下：
一、关于续聘2017年度审计机构的议案
我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，同意将该项议案提交公司董事会审议。
二、关于关联交易情况
经审阅公司提交的《关于公司2017年度日常性关联交易计划的议案》，询问公司有关人员关于此次日常性关联交易计划的背景情况，我们认为上述日常性关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意将此项议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
独立董事：王秋潮、束鹏程、陈希琴
浙江开山压缩机股份有限公司
二〇一七年四月十八日
民生控股股份有限公司独立董事
关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权暨关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《民生控股股份有限公司的公司章程》的有关规定，我们作为民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就拟提交公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议的下述与本次交易相关的议案事前予以认可：
一、《关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权的议案》
二、《关于签署〈民生财富投资管理有限公司股权转让协议〉的议案》
三、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
公司已将本次收购事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次收购有利于公司推进业务转型，扩大业务范围，培育新的利润增长点，有利于进一步提高公司可持续发展能力。
本次收购事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：钱爱民李慧中鲁桂华
二〇一五年五月二十二日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-045北京金一文化发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2016年3月28日下午14：30
2、网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 28日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长钟葱先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共6人，代表有效表决权的股份数为289,911,264股，占公司有表决权股份总数的44.7369%。
(1)现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表 3名，代表有
表决权的股份数为288,596,914股，占公司有表决权股份总数的44.5341%。
(2)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 3名，代表有表决权的股份数为1,314,350股，占公司有表决权股份总数的0.2028%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者 3名，代表有效表决权股份数为 1,314,350股，占公司有表决权股份总数比例为0.2028%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东 3人，代表股份数为1,314,350股，占上市公司总股份的0.2028％。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的议案》同意 289,911,264股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意1,314,350股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
2、审议通过《关于签订<股份认购协议>的议案》
同意 289,911,264股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意1,314,350股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
3、审议通过《关于签订<盈利预测补偿协议>的议案》
同意 289,911,264股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意1,314,350股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、见证律师：黄磊女士、汪洋先生
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，有效。
五、备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年3月29日
厦门三五互联科技股份有限公司第三届监事会
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|关于调整股权激励计划激励对象名单的核查意见|

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会对《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）调整后的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、调整后的激励对象名单与《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划》确定的激励对象相符。
2、调整后的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、调整后的激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理、业务与技术人员。
4、调整后的激励对象均不存在下述任一情形：
1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、调整后的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
（此页无正文，为厦门三五互联科技股份有限公司第三届监事会《关于调整股权激励计划激励对象名单的核查意见》之签字页）（以下无正文）
监事签名：
余成斌 陈土保 陈 灵
二〇一六年三月八日
成都成电医星数字健康软件有限公司
关于业绩承诺完成情况的专项审核报告
天职业字[2017]7357-3号
目 录
专项审核报告 1关于利润承诺实现情况的说明的审核报告 3
天职业字[2017]7357-3号上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）编制的《关于利润承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是成电医星董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，成电医星编制的《关于业绩承诺实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映延华智能业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供上海延华智能科技（集团）股份有限公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
[本页无正文]
中国注册会计师： 叶慧
中国·北京
二○一七年四月十四日
中国注册会计师： 李靖豪
成都成电医星数字健康软件有限公司
关于利润承诺实现情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“成电医星”）编制了《关于利润承诺实现情况的说明》。
一、重大资产重组基本情况
根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”）2015年2月12
日召开的第三届董事会第二十五次会议决议、2015年3月2日召开的2015年第一次临时股东大会决议、2015年6月26日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向延华智能下发《关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司向廖邦富等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1418号），延华智能以发行股份及支付现金的方式购买成电医星75.238%股权，核准延华智能向廖邦富、廖定鑫、廖定烜、罗太模、胡安邦、安旭、张森、熊贤瑗、吴慕蓉、吕霞、何永连、郭三发、胡刚、文磊、邓强、喻波、余炼、陈胜波和彭杰合计发行43,334,920股人民币普通股。
截至2015年7月30日，成电医星75.238%股权已过户至延华智能名下。
2015年8月13日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产并募集配套资金新增注册资本及实收资本进行了审验并出具了天职业字[2015]12167号《验资报告》。
2015年8月25日，延华智能就本次交易向廖邦富、廖定鑫、廖定烜、罗太模、胡安邦、安旭、张森、熊贤瑗、吴慕蓉、吕霞、何永连、郭三发、胡刚、文磊、邓强、喻波、余炼、陈胜波和彭杰发行43,334,920股股份事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理股权登记，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出局的《股份登记申请受理确认书》。
二、注入资产利润承诺及实现情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字[2015]第0029028号《评估报
告》，以2014年12月31日为基准日，成电医星全体股东全部权益价值为481,000,000.00元（以资产基础法和收益法进行评估，最终采用收益法评估结果）。根据评估结果及经各方协商，成电医星100%股权的整体价值确定为477,450,000.00元，以此为计算基础，本次交易标的成电医星75.238%股权的交易价格最终确定为359,224,285.71元。
2015年1月15日，延华智能分别与廖邦富、廖定鑫、廖定烜及罗太模、胡安邦、安旭、张森、熊贤瑗、吴慕蓉、吕霞、何永连、郭三发、胡刚、文磊、邓强、喻波、余炼、陈胜波、彭杰、成都电子科大资产经营有限公司签订了《发行股份及支付现金购买资产之框架协议书》和《盈利预测补偿与奖励框架协议》。廖邦富、廖定鑫、廖定烜及罗太模、胡安邦、安旭、张森、熊贤瑗、吴慕蓉、吕霞、何永连、郭三发、胡刚、文磊、邓强、喻波、余炼、陈胜波、彭杰承诺：标的资产成电医星2016年度经审计确认扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润不低于4,990万元。
2016年度，标的资产成电医星2016年度归属于母公司所有者的净利润为3,816.33万元，低于承诺数1,173.67万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为
3,643.20万元，低于承诺数1,346.80万元。
我们认为，成电医星承诺之2016年度利润承诺数未实现，将根据《盈利预测补充与奖励协议进行补偿》。
三、本公司盈利预测实现情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字[2015]第0029028号《评估报
告》，预测2016年度归属母公司所有者净利润为4,995.49万元。2016年度审计确认的本公司归属于母公司所有者的净利润为3,816.33万元，低于承诺数1,179.16万元。
我们认为，成电医星盈利预测的2016年度利润指标未实现。
成都成电医星数字健康软件有限公司二○一七年四月十四日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事关于募集资金使用的独立意见
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 14日召开的第三届董事会第十八次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就上述募集资金使用事项发表独立意见如下：
截至目前，公司已全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金。本次将2.3亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司募投项目“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用”项目按计划推进中，本次将2.3亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金是根据项目付款周期，在不影响募投项目建设进度的前提下提出,可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,保证了公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。
同意公司将2.3亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过12个月。
独立董事： 郭宝华 陈俊发 孟芳
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-09潜江永安药业股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号为GR201442000767，发证日期为2014年10月14日，有效期三年。
根据相关规定，本次获得高新技术企业重新认定后,公司将连续三年（2014年、2015年和2016年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
以上税收优惠政策不会对公司已披露的2014年度业绩快报产生重大影响。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二○一五年三月十七日
远程电缆股份有限公司独立董事
关于 2017年度为子公司提供担保事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及远程电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司 2017年度为子公司提供担保事项发表如下独立意见：
公司本次提供担保的担保对象为公司全资子公司和控股子公
司，其主体资格、资信状况、偿债能力符合《公司章程》及《公司对外担保制度》的规定，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关法律、法规的规定。公司本次为上述子公司的银行授信提供担保并承担一般保证责任，是基于子公司开展正常业务活动所需，风险可控，对外担保的审批程序合法、合规。不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对子公司向银行申请综合授信业务提供担保。
独立董事：郑成克、苗棣、龙哲 2016年 12月 26日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—074晨光生物科技集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开的第三届董事会第二十四次会议及2018年10月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司决定进行股份回购，回购资金总额为不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币2亿元（含2亿元），回购股份的价格为不超过人民币6.50元/股（含6.50元/股），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。回购后的股份将依法注销减少注册资本。公司于2018年11月21日披露了《回购报告书》，2018年12月28日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》，并分别于 2018年12月1日、2019年1月2日、2019年2月1日、2019年3月1日及2019年4月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至2019年4月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,839,433股，成交金额为人民币10,611,611.54元（不含交易费用），回购股份占公司总股本的比例为0.36%，最高成交价为5.90元/股，最低成交价为5.63元/股。上述回购符合公司已披露的既定方案。
公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月六日
独立董事关于选举部分独立董事的意见
河南同力水泥股份有限公司（下称“公司”）于2016年2月3日召开第五届董事会2016年度第一次会议，审议通过《关于选举部分独立董事的议案》。我们履行独立董事职责，基于独立判断的立场，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，对上述议案所涉及的相关事项进行核查，并发表独立意见：经公司董事会提名委员会审查，提名李伟真女士、徐步林先生作为第五届董事会独立董事候选人，提名方式、提名程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意提名李伟真女士、徐步林先生为第五届董事会独立董事候选人。
独立董事：盛杰民 朱永明 杨钧
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-025
珠海润都制药股份有限公司
关于公司对外投资在美国设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司对外投资在美国设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金450万美元（人民币2830万元，以实际汇率为准，下同）在美国设立全资子公司：润都制药（美国）有限公司（公司英文名称：RUNDU PHARMA (USA.)LIMITED），并授权公司总经理办理相关注册登记等事项。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。
本次投资属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。有关详情公告如下：一、对外投资概述
1、为实现公司国际化战略，提升公司整体研发水平和实现研发海外布局，充分利用国际科技、智力资源，提升公司自主创新能力和技术水平，掌握先进的产品开发流程与技术，丰富公司未来产品线，整合国际药品市场信息，加强国际交流合作，扩大公司国际贸易和国内市场影响力，公司拟以自有资金不超过 450万美元（合计人民币2830万元，以实际汇率为准）在美国投资设立全资子公司。
2、根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司总经理具体办理相关注册登记等事项。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。
4、本次投资属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。
二、拟投资设立子公司的基本情况
2、公司英文名称：RUNDU PHARMA (USA.) LIMITED
3、投资总额：450万美元（人民币2830万元，以实际汇率为准）
4、注册地址：美国新泽西州
5、公司代表人：陈新民
6、资金来源：公司自有资金
7、持股比例：公司持股100%
8、组织形式：有限责任公司（法人独资）
9、经营范围：药物研发、信息调研、药品技术开发服务与咨询等。
上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
为加强公司研发海外布局，熟悉美国药品市场的信息和先进的产品开发技术，为公司布局海外药品市场打下基础，同时为更好地加强国际交流与合作，推动公司国际贸易的开展，逐步实现公司国际化战略。
2、可能存在的风险
本项目是公司实施的首次跨国投资项目，在开展业务时可能受国家产业政策及异地管理等因素影响，面临一定的经营风险和管理风险；公司研发项目在开发过程中可能出现临床试验不成功、上市后面临其它公司同品种竞争的风险等。在项目实施过程中，公司会严控风险、谨慎实施，努力保证公司利益不受损害。
3、对公司的影响
公司通过本次投资，有助于加强公司与国际市场的交流与合作，增强公司经营实力、国际药品市场影响力，并将利用该子公司将美国先进的产品开发理念和研发经验引进公司，提高公司现有研发实力。本次投资由公司自有资金投入，公司预计，该项投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
四、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
项的独立意见。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-086
中利科技集团股份有限公司
关于实施2015年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）于2016
年7月15日召开第三届董事会2016年第七次临时会议，审议通过了《关于实施2015年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的议案》。同意公司因2015年度权益分派的实施，公司发行股份购买中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）25.19%股权的发行价格由17.07元/股调整为16.97元/股；发行数量由68,892,792股调整为69,298,760股。
本议案已获得2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》之授权“根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次发行股份购买资产的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关购入资产价格、发行数量、发行价格等事项”，因此无需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、发行股份购买资产暨关联交易事项概述
持有的中利腾晖25.19%股权。本次交易标的资产依据评估值作价为117,600.00
万元，按照17.07元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为68,892,792股。
二、公司2015年年度权益分派情况
2016年5月13日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》即“以2015年12月31日公司总股本57,223.2308万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税），不转增，不送股”。
权益分派股权登记日：2016年6月24日，除权除息日：2016年6月27日。
截至本公告日，公司2015年度利润分配已实施完成。
三、本次交易股票发行价格的调整
根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，公司向国开金融、农银苏州投资、国联创投、农银无锡投资和农银国联发行股份价格为17.07元/股。
在本次交易的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对发行数量进行相应调整。发行价格的调整公式如下：
派送现金股利：P=P-D；
1 0
派送现金股利：调整后有效的发行价格=调整前有效的发行价格-每股派送现金股利
即：16.97元/股=调整前有效的发行价格17.07元/股-每股现金红利0.1元/
股
公司2015年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的股票发行价格调整为：16.97元/股。
四、本次交易股票发行数量的调整
公司2015年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的股票的股份发行数量由68,892,792股调整为69,298,760股。
计算公式：
向发行股份购买资产交易对方发行股份数量=标的资产的交易价格/发行价格；
调整后的发行数量=标的资产的交易价格/调整后的发行价格
本次发行股份购买资产交易对象持有标的资产价值折合中利科技发行的股
份不足一股的，由交易对象放弃。
具体为调整前：
本次交易标的资产依据评估值作价为117,600.00万元，按照17.07元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为68,892,792股。具体发行股份数量如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||交易对价||股份对价|
||股东名称|||||
||||（万元）||（股）|
|国开金融有限责任公司||84,000.00||49,209,138||
|农银（苏州）投资管理有限公司||3,600.00||2,108,963||
|无锡国联创投基金企业（有限合伙）||9,600.00||5,623,901||
|农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）||14,400.00||8,435,852||
|农银国联无锡投资管理有限公司||6,000.00||3,514,938||
|合计||117,600.00||68,892,792||

调整后：
本次交易标的资产依据评估值作价为117,600.00万元，按照调整后的发行价格16.97元/股，本次发行股份购买资产的发行股份数量调整为69,298,760股。具体发行股份数量如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||交易对价||股份对价|
||股东名称|||||
||||（万元）||（股）|
|国开金融有限责任公司||84,000.00||49,499,116||
|农银（苏州）投资管理有限公司||3,600.00||2,121,390||
|无锡国联创投基金企业（有限合伙）||9,600.00||5,657,041||
|农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）||14,400.00||8,485,562||
|农银国联无锡投资管理有限公司||6,000.00||3,535,651||
|合计||117,600.00||69,298,760||

除以上调整外，公司发行股份购买资产暨关联交易方案的其他事项均无变化。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2016年7月15日
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2016-39中钨高新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
2015年8月6日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票停牌。
2016年1月29日，公司召开了第八届董事会2016年第一次临时会议，审议通过了《中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《中钨高新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案》等与本次重大资产重组及非公开发行股票相关的议案，具体情况详见公司于2016年2月2日在《中国证券报》和“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。根据有关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组预案等相关文件进行事后审核，公司股票自2016年2月2日起继续停牌。
2016年2月4日，公司收到深圳证券交易所《关于对中钨高新材料股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第9号），根据“重组问询函”的要求，公司组织中介机构及相关人员对“重组问询函”所列问题进行了逐项落实并对重组预案进行了相应修订。有关回复及相关公告详见公司于2016年2月25日在《中国证券报》和“巨潮资讯网”登载的相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请并核准，2016年2月25日公司股票复牌。
二、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案及非公开发行预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至目前，标的资产相关土地、房产权属尚在继续完善；本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已取得阶段性进展，但尚未最终完成；评估报告尚未报送国务院国资委备案。交易各方及各中介机构将积极推进后续工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组和非公开发行的相关事项，披露本次重大资产重组报告书（草案）、非公开发行报告书（草案）等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组拟收购的标的资产目前经营正常，各项业务有序开展。
三、重大资产重组事项特别提示
（一）根据深圳证券交易所发布的《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每三十日发布一次重大资产重组进展公告。
（二）截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性重大变更的相关事项。
（三）公司于2016年2月25日披露的《中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和“巨潮资讯网”，公司所有信息均以在上述报刊和网站公告的内容为准。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-052深圳英飞拓科技股份有限公司
关于 2013年股票期权激励计划首次授予第三个行权期
采取自主行权模式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2013年股票期权激励计划首次授予第三个行权期符合行权条件的议案》，同意2013年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）首次授予第三个行权期采用自主行权模式进行行权。公司自主行权安排如下：
一、股票期权激励计划首次授予期权分三期行权，本期为第三个行权期。第三个行权期可行权起始日期为：2016年6月17日，到期日为：2017年6月16日，公司已于2016年7月4日与有关部门办理完毕自主行权相关手续，于2016年7月5日起激励对象可以开始行权。
二、公司期权代码：037624；期权简称：英飞JLC2；行权价格：3.52元。
本次期权行权涉及人数共143人。截至申请日本次可行权数额为1270.542万股。
三、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、定期报告公布前10个交易日至公告后2个交易日。
2、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日。
3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权
的股票期权不得行权。
四、本次股票期权行权的实施对公司当年度相关财务状况和经营成果的影响（一）对公司经营能力和财务状况的影响
根据公司 2013年股票期权激励计划，如果本次可行权股票期权 1362.582万份若全部行权，公司净资产将因此增加 4796.289万元，其中：总股本增加 1362.582万股，计 1362.582万元，资本公积增加 3433.707万元。综上，本期可行权期权若全部行权并假定以 2015年末相关数据为基础测算，将影响 2015年基本每股收益下降0.0011元，全面摊薄净资产收益率下降0.062%。
（二）选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司在授权日采用 Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的激励对象服务计入成本费用，同时计入资本公积中。在股票期权的行权期内，公司不对已确认的成本费用进行调整。在每个资产负债表日，根据行权的情况，结转确认资本公积。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
五、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商国信证券股份有限公司，在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作
及相关合规性要求。
六、参与行权的董事、高级管理人承诺自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。
七、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
八、其他说明
1、公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
办理股票期权自主行权业务。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 2016年7月5日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-221
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司西安绿德置业提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司西安绿德置业有限公司（以下简称“西安绿德置业”）对汇添富资本管理有限公司（以下简称：“汇添富资本”）负债5亿元人民币，期限不超过12个月，作为担保条件：西安绿德置业100%股权质押，公司为西安绿德置业偿还该笔债务提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
2017年4月13日和2017年5月8日，公司分别召开第九届董事局第二次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年担保计划的议案》，同意在600亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司、参股子公司（包括子公司对公司的担保）提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：西安绿德置业有限公司；
（二）成立日期：2010年12月08日；
（三）注册资本：人民币10,000万元；
（四）注册地点：西安曲江新区雁南一路9号万众广场A座10202室；
（五）主营业务：房地产开发、销售；房地产中介服务。（上述经营范围涉及许
可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）；
（六）股东情况：公司全资子公司西安国中星城置业有限公司持有其100%股权。
（七）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|223,711.57|224,429.56|
|负债总额|228,414.16|229,420.78|
|净资产|-4,702.59|-4,991.22|
||2016年1-12月|2017年1-3月|
|营业收入|41,839.92|4,549.76|
|净利润|-4,819.87|-302.44|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2017]D-0147号审计报告。
（八）项目概况
项目用地基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|宗地编号|土地位置|土地总面积（平方米）|容积率|建筑密度|土地用途|出让年限|
|市曲江国用（2013出）第048号|西安曲江新区南三环以北，公园南路以西|92892.83|3.0-3.5|15%-20%|住宅|70年|
|市曲江国用（2013出）第049号||1400|||商业|40年|
|市曲江国用（2013出）第050号||4867.43|||住宅|70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司西安绿德置业对汇添富资本所负债5亿元人民币，期限不超过12个月，作为担保条件：西安绿德置业100%股权质押，公司为西安绿德置业偿还该笔债务提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司2017年度经营融资需要，增强西安绿德置业的资金配套能力，且西安绿德置业系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，西安绿德置业具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对西安绿德置业公司的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本议案公告日，公司累计对外担保额度1188.25亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额25.03亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二次会议决议；
（二）公司2016年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年八月五日
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会
关于 2018年度内部控制评价报告的审议意见
公司第七届监事会第十次会议审议通过了《2018年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修改完善了各项内控制度及内部控制体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度有效执行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制总体有效，不存在重大缺陷。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会2019年4月10日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-013深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）《关于更换保荐代表人的函》。原指派的保荐代表人吴茂林先生因拟离职不再适合继续履行公司非公开发行项目的持续督导职责。为此，招商证券决定指派邓永辉先生自 2018年1月31日起接替吴茂林先生履行公司非公开发行项目的剩余督导期的保荐工作事宜。邓永辉先生的简历附后。
本次变更后，公司非公开发行股票项目的保荐代表人为王昭先生和邓永辉先生。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2018年1月23日
附件：邓永辉先生简历
邓永辉先生，招商证券投资银行总部董事，保荐代表人，会计学硕士，特许金融分析师，注册会计师，深圳市高层次专业人才，拥有五年投资银行执业经历，对企业改制、IPO、再融资、资产重组、收购兼并等拥有丰富的经验。曾保荐主持或参与的主要项目包括：雄韬股份、赛摩电气等 IPO项目；雄韬股份、长春燃气、湖南黄金、兰太实业等再融资项目；麦克韦尔挂牌及股票发行项目。此外，邓永辉先生还拥有三年审计经历，曾参与多家上市公司审计工作。