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证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2015-025崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东股权质押解除及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年5月14日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）关于股权质押解除及再质押的通知：
2015年5月12日，章源控股因生产经营需要，将其持有的本公司无限售条件流通股 2,000万股（占本公司总股本的4.33%）质押给中国进出口银行，本次质押登记已于2015年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，股份质押期限自2015年5月12日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
2015年5月13日，章源控股将其2014年5月29日质押给中国进出口银行的本公司无限售条件流通股3,750万股中的2,500万股（占公司总股本的5.41%）解除质押。
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股348,987,770股，占本公司总股本的75.52%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股15,520万股，占本公司总股本的33.59%。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2015年5月14日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-057鞍山森远路桥股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2015年9月1日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与泰通建设集团有限公司合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司的议案》，公司董事会同意公司以热再生机组作价投资与泰通建设集团有限公司（以下简称“泰通集团”或“甲方”）共同设立合资公司。2015年9月2日，公司与泰通集团签署《关于合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司的框架协议》，协议约定：双方拟共同投资设立大连泰通森远道路再生养护工程有限公司（以下简称“合资公司”），从事高速公路、国省干线、城市道路路面施工、养护及路面再生工程、工程机械代理、销售、租赁。合资公司注册资本 6,225万元。其中，公司认缴出资额 2,490万元，占注册资本比例40%；泰通集团认缴出资额3,735万元，占注册资本比例60%。
2、本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况
合作方名称：泰通建设集团有限公司
成立时间：2005年12月9日
法定代表人：刘天茹
注册资本：壹拾亿元整
公司地址：辽宁省大连市沙河口区中山路682号
企业类型：有限责任公司
经营范围：市政工程、房屋建设工程、桥梁工程、公路工程、线路管道安装工程、机电工程、钢结构工程、土石方工程施工、水利水电工程施工、通信工程、地基与基础工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、隧道工程、机场场道工程、港口与海岸工程、河湖整治工程施工、铁路工程；货物进出口、技术进出口，国内一般贸易；对外承包工程。
三、拟设立合资公司基本情况
1、公司名称：大连泰通森远道路再生养护工程有限公司（具体名称以工商注册登记的名称为准）
2、注册资本：6225万元
3、各投资方出资及比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|泰通建设集团有限公司|3735|60%|实物及现金|
|2|鞍山森远路桥股份有限公司|2490|40%|实物|
|合计||6225|100%||

乙方注册资本一次性到位，合资公司有项目可施工时，甲方开始缴纳出资，以保证项目的施工和公司的运营。
4、经营范围：高速公路、国省干线、城市道路路面施工、养护及路面再生工程、工程机械代理、销售、租赁。（以上内容为暂定内容，最终以工商注册登记为准）
5、注册地址：大连市
四、协议的主要条款
（一）业务合作
1、合作宗旨：通过双方紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴
关系。
2、合作目标：通过本次合作，能够帮助双方开辟新的业务领域，实现未来的市场扩张并获得更多的市场份额，为双方企业发展创造更大的商业价值。
3、合作领域
甲乙双方充分利用各自的资源优势，以风险共担、互利共赢为原则，积极承接高速公路、国省干线、城市道路再生养护工程施工。同时为森远股份相关产品的销售、城市地下管网机器人智能检测服务和改造工程的市场开拓提供支撑服务。
4、双方业务重点
甲方业务重点：发挥甲方市场资源优势，负责道路再生养护工艺技术的推广应用，在合作领域承揽工程，开发潜在客户。
乙方业务重点：配合甲方开拓市场，提供道路再生养护工艺与设备，并负责技术支撑。
（二）合资公司设立
1、合资公司是依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的有限公司。合资公司为企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。
合资公司以其全部财产对公司的债务承担责任，各股东以其认缴的出资额为限对合资公司承担责任。
2．股东会由各方股东组成，是公司最高权力机构；董事会是公司最高决策机构。
3．董事会由3名董事组成，其中，甲方选派董事2名，乙方选派董事1名，由甲方选派的董事出任董事长。
4．监事会由 3名监事组成，甲、乙双方各选派 1名监事，另有职工监事 1名。由乙方选派的监事出任监事会主席。
5．高管层负责公司运营。由乙方指派人员出任总经理，甲方指派人员出任财务总监，乙方指派人员出任财务部长。
7.合资公司应遵守各方股东对公司监管与信息披露的要求，确保公司有序运作。在公司经营存续期间，以下重大事项，须经合资公司董事会、股东会一致表决通过：变更注册资本；委任和更换审计机构；对外投资、对外提供担保、抵押、借款、提供财务资助；处置包括购买及处置主要资产；薪酬管理制度；关联交易。关联交易事项提交合资公司董事会审议时关联方回避表决。
五、设立合资公司的目的和对公司的影响
1、设立合资公司的目的和对公司的影响。
公司投资设立合资公司的目的在于创新公司新的业务发展模式，通过合资、合作形式，充分发挥合作方的市场资源优势，推动公路养护资源循环利用，促进大型再生设备推广应用，并对公司业务发展和业绩提升产生积极影响。
2、风险提示
本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。
2、双方签订的《关于合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司框架协议》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2015年9月2日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2016-056
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于增补第七届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 12月 12日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十次会议审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事》的议案，经公司控股股东哈尔滨电气集团公司推荐，董事会提名委员会提名及任职资格审查，董事会一致同意增补张英健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期至第七届董事会届满。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。上述议案尚需经公司 2016年度第三次临时股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
附:董事候选人员简历：
张英健，男，中国国籍，出生于 1964年 11月，研究生学历，工学硕士,高级工程师。曾任哈尔滨电站工程有限责任公司副总工程师、副总经理、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事。现任哈尔滨电气股份有限公司董事、高级副总裁，哈尔滨电气集团公司副总经理。张英健先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，在公司控股股东哈尔滨电气集团公司任副总经理职务。张英健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张英健先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-037福建新大陆电脑股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（简称：新大陆，代码：000997）已于 2016年 3月 3日开市起停牌。公司于2016年3月 3日发布了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-012），于2016年4月8日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-023），并于2016年4月15日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-027），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
目前，有关各方正在研究论证重大资产重组方案，并启动相关尽职调查、审计、评估等工作。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2018-007
青岛东软载波科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第2857986号
发明名称：自适应电源电压的功率放大器
专利号：ZL 2014 1 0728085.5
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年12月03日
专利权人：青岛东软载波科技股份有限公司
上海东软载波微电子有限公司
授权公告日：2018年03月27日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明提供一种自适应电源电压的功率放大器，包括：电压比较模块将第一电源电压与多个参考电压中的每一个参考电压分别进行比较，得到多个比较结果，然后电流设定模块根据多个比较结果确定输出电流值，进一步的，线性跨导电路模块根据输出电流值确定输出级模块的栅极电压值，最后输出级模块根据所述栅极电压值输出对应的静态工作电流值。其中，电压比较模块可根据电源电压的不同值得到不同的比较结果，从而使得电流设定模块可以确定不同的输出电流值，最终使得线性跨导电路模块根据不同的电流值可以确定输出级的不同栅极电压，从而使得输出级输出不同的静态工作电流值，有效扩大的功率放大器的电源电压的范围。
该发明专利技术目前已应用于公司智能电网解决方案和产品，不会对公司目前经营产生重大影响。专利的取得有利于公司充分发挥载波通信技术在智能电网解决方案的主导作用和知识产权优势，完善了公司载波通信技术和产品在智能电
网的产品线，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，为公司拓展智能电网市场起到积极作用。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-68深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）仍在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2014年 11月 7日开市起继续停牌，待相关事项确定后，本公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年十一月七日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2017-010珠海欧比特控制工程股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期（2017年1月1日-2017年3月31日）|上年同期（2016年1月1日-2016年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：97.12% -116.83%|盈利：1014.63万元|
||盈利： 2000万元-2200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度，公司业绩与去年同期相比大幅增加，主要原因是：与2016年第一季度相比，公司本季度合并了广东绘宇智能勘测科技有限公司和上海智建电子工程有限公司一季度经营业绩，导致公司业绩较上年同期大幅增加。
四、其他相关说明
1、预计非经常性损益对净利润的影响金额为人民币 106.25万元；
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2017年第一季度业绩的具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
山西太钢不锈钢股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、监事会召开情况
2018年度内，公司监事会共召开了五次会议：
1、公司七届监事会第五次会议于 2018年 4月 18日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议审议并通过了《2017年度监事会工作报告》、《关于补选公司监事的议案》、《2017年年度报告及其摘要》、《关于公司2017年度计提及核销资产减值准备情况的议案》、《关于<公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2017年度社会责任报告的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》等议案。
本次监事会决议公告刊登在2018年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司七届监事会第六次会议于 2018年 6月 20日在太原市花园国际大酒店花园厅会议室召开，会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：会议选举高铁先生为监事会主席。
本次监事会决议公告刊登在2018年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司七届监事会第七次会议于 2018年 8月 29日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议审议并通过了《关于公司 2018年半年度报告
的议案》、《关于<公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》。
本次监事会决议公告刊登在2018年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、公司七届监事会第八次会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
5、公司七届监事会第九次会议于 2018年 11月 2日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于补选公司监事的议案》：由于工作变动原因，公司股东
监事张晓东先生不再担任公司监事职务。根据公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司的推荐，提名刘鹏飞先生为公司第七届监事会股东监事，提交公司股东大会选举。
本次监事会决议公告刊登在2018年11月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》对公司董事和高管人员依法进行全程监督，列席了全部董事会会议和股东大会，并发表以下独立意见：
1、公司依法运作情况
监事会根据国家有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为2018年度公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实执行了各项决议，其决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家法律、法规的有关规定；公司进一步健全、完善内部控制体系；报告期内未发现公司存在非法经营活动，未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2018年度审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
4、收购、出售资产情况
公司因筹划重大资产重组事项，拟采取支付现金与发行股份相结合的方式购买临沂鑫海新型材料有限公司（简称“鑫海新材料”或“标的公司”）51%股权。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年4月16日开市时起停牌，于2018年9月17日复牌并继续推进本次重大资产重组事项。目前，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作。本次重组涉及的审计、评估、商务谈判等相关工作仍在进行中，公司及各相关方就交易方案及可能涉及的问题仍在反复沟通和审慎论证中。
自筹划本次重大资产重组事项至今，公司严格按照证监会和深交所有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，严格做好信息保密工作，严格按照相关规定履行了信息披露义务。公司股票复牌且继续推进重大资产重组事项是根据本次重大资产重组的客观情况做出的审慎选择，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
5、关联交易情况
报告期内，公司与各关联方的关联交易遵守“公平、公正、合理”的原则，无损害公司利益的情况。
三、公司监事会对内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上市公司内部控制指引》的有关规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事
2017年度工作报告
（张洪）
各位股东及股东代表：
本人作为保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2017年度公司共召开5次董事会会议，我均亲自出席5次董事会会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
及对外担保情况、续聘公司2017年度审计机构、对董事会换届选举及提名候选人发表了独立意见。
2、在2017年8月23日召开的公司第三届三次会议上，本人对公司2017年半年度控股股东资金占用情况及其他关联方资金占用及情况对外担保情况、2017
年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
本人认为公司董事会对2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，能严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、本人主持薪酬与考核委员会的日常工作，2017年对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬方案，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
2、本人作为审计委员会的委员，2017年积极参与审计委员会会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，并及时与公司交流，听取公司管理层对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报，与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现在的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
3、本人作为提名委员会的委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求进行工作。
四、其他工作情况：
2、公司2017年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效。
3、公司2017年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审议通过了的决议合法有效。
五、2018年工作展望
2018年度，本人将继续保持独立客观的立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
在本人2017年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事：张洪
中信证券股份有限公司
关于博创科技股份有限公司2018年
持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
博创科技股份有限公司：
我公司作为贵公司的持续督导的保荐机构，按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。经过持续督导现场检查工作，我公司认为：2018年，贵公司在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、募集资金使用、经营状况等重要方面总体运行良好，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
根据本次现场检查的情况，我公司特提请贵公司关注以下事项：
提醒贵公司进一步加强信息披露工作，有关人员加强对《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度的学习，持续做好信息的披露与监管工作附件：《定期现场检查报告》
保荐机构：中信证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-065安徽皖通科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2017年9月21日（星期四）开市时起复牌。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2017年 5月 2日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-023）。经公司申请，公司股票自 2017年 5月 2日开市时起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次进展公告。
2017年 9月 7日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关
于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发
行股份购买资产并募集配套资金相关的议案，并于 2017年 9月 8日
在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告，公司股票继续停
牌。
深圳证券交易所对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金
相关文件进行了事后审核，并于 2017年 9月 14日出具了《关于对
安徽皖通科技股份有限公司的重组问询函（中小板重组问询函（需
行政许可）[2017]第 47号）》（以下简称“问询函”）。公司与相
关各方及中介机构积极准备回复工作，就问询函所涉问题进行了逐
项核查，按照相关要求对问询函所涉问题作出了书面回复说明，并
对本次发行股份购买资产并募集配套资金相关文件进行了相应的补
充和完善。具体内容详见公司于 2017年 9月 21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于深圳证券交易所<关于对安徽皖通科技股份有限公司的重组
问询函>的回复》等相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披
露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深
圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：皖通科技，证券代码：
002331）将于 2017年 9月 21日（星期四）开市时起复牌。
本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会审议通过、国防科工局批准本次发行股份购买资产并募集配套资金事项涉密信息豁免披露及脱密处理方案、中国证监会的核准，本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否取得上述批准、核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2017年 9月 20日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-004珠海市乐通化工股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“乐通股份”或“公司”)于 2018年 1月 30日接到控股股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）通知，基于对乐通股份未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断，大晟资产于 2018年 1月 30日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价及大宗交易的方式继续增持公司 3,897,499股股份，占公司总股本的1.95%。自 2017年 11月 16日至 2018年 1月 30日，大晟资产已累计增持公司股份 18,543,646股，达到公司总股本的9.27%。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：深圳市大晟资产管理有限公司。
2、增持目的：对乐通股份未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价及大宗交易的方式增持公司股票。
5、累计增持数量及说明：
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|本次增持前累计增持数量及说明|||||||
|序号|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持金额（元）|增持均价（元/股）|占公司总股本比例（%）|
|1|2017年11月16日至2017年11月22日|集中竞价|3,161,875|49,556,271.91|15.67|1.58|
|2|2017年12月13日至2017年12月14日|集中竞价|1,481,791|22,840,151.31|15.41|0.74|
|3|2017年12月18日至2017年12月19日|集中竞价|1,435,340|22,587,155.63|15.74|0.72|
|4|2017年12月 26日至2018年01月08日|集中竞价|2,415,162|38,159,164.05|15.80|1.21|
|5|2018年01月11日至2018年01月22日|集中竞价及大宗交易|1,505,900|24,802,229.98|16.47|0.75|
|6|2018年01月29日|集中竞价及大宗交易|4,646,079|74,393,476.00|16.01|2.32|
|小计|2017年11月16日至2018年01月29日|集中竞价及大宗交易|14,646,147|232,338,448.88|15.86|7.32|
|本次增持数量及说明|||||||
|序号|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持金额（元）|增持均价（元/股）|占公司总股本比例（%）|
|1|2018年01月30日|大宗交易|1,500,000|24,000,000.00|16.00|0.75|
|2||集中竞价|2,397,499|39,188,377.63|16.35|1.20|
|小计|--|--|3,897,499|63,188,377.63|16.21|1.95|
|累计增持数量及说明|||||||
||增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持金额（元）|增持均价（元/股）|占公司总股本比例（%）|

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|合计|2017年11月16日至2018年01月30日|集中竞价及大宗交易|18,543,646|295,526,826.51|15.94|9.27|

备注：本次增持前累计增持数量及说明详见2017年11月23日、2017年12月15日、12月20日及2018年 1月 9日、1月 24日、1月 30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2017-037）、《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017-038）、《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017-039）、《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于控股股东增持公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-002）、《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-003）。
6、本次增持前后持股变化情况
本次增持实施前，大晟资产直接持有 40,646,147股公司股份，占公司总股本的20.32%，为公司控股股东。本次增持完成后，大晟资产直接持有 44,543,646股公司股份，占公司总股本的22.27%，为公司控股股东。
二、后续增持计划
大晟资产计划未来 12个月（自 2017年 11月 22日起算），根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，通过自有及自筹资金方式，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等）继续增持公司股份，合计增持股份比例（含本次公告中已增持的股份）不低于公司总股本8%，不超过公司总股本13%。
三、其它说明
1、本次股份增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
2、控股股东大晟资产承诺，将严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将会持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《关于深圳市大晟资产管理有限公司继续增持珠海市乐通化工股份有限公司股份告知函》。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-064
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于与光大兴陇信托有限责任公司签署信托贷款合
同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、信托贷款情况概述
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月14日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议案》，同意公司向光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇信托”）申请信托贷款 3.5亿元人民币，期限 24个月，用于补充经营资金，年利率不超过7.5%（以最终签署的相关合同为准）。
具体内容详见披露于 2017年 3月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的公告》。
2017年 5月 19日，公司与光大兴陇信托签署了编号为2017S0224-贷 001的《信托贷款合同》。合同约定，公司向光大兴陇信托借款，金额为3.5亿元人民币，借款期限为24个月。公司已于2017年5月19日收到上述借款资金。
二、交易对方基本情况
企业名称：光大兴陇信托有限责任公司
住所：甘肃省兰州市城关区静宁路308号
成立日期：2002年8月5日
法定代表人：闫桂军
注册资本：341,819.05万元整
经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；
其他财产和财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；
代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(以中国银行业监督管理委员会批准文件为准）
光大兴陇信托与公司及公司子公司均不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。
三、信托贷款合同的主要内容
光大兴陇信托以其发起设立的“光大·九州4号信托贷款单一资金信托”的信托资金向公司发放合同项下的信托贷款。具体如下：
1、协议方：
贷款人:光大兴陇信托有限责任公司
借款人:苏州中科创新型材料股份有限公司
2、贷款金额：人民币3.5亿元
3、贷款期限：24个月
4、贷款用途：补充流动资金
5、贷款利率：7.25%/年，贷款期限内利率不变
6、计息：贷款利息以每年 365天为基数，从贷款发放日起按实际贷款余额和占用天数计收。贷款日利率=年利率÷365。
7、付息：本合同项下的信托贷款利息按日计息。贷款分别计息，于贷款定期结息日、贷款到期日、提前还款日结息。贷款存续期内，贷款本金金额发生变化的，贷款利息应分段计算。其利息的计算和支付方式为：
贷款发放之日起每自然季度末月的20日（即每年的3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）及贷款到期时（包括提前到期），借款人应支付的贷款利息=贷款本金金额×7.25%×自贷款发放之日或贷款对应的上一结息日（含）起至本次结息日（不含）止的存续天数÷365。
8、还款：贷款到期时，借款人应一次性将贷款本金清偿完毕，利随本清。
四、定价政策及定价依据
本次信托贷款的利率是结合当前信托产品市场的利率水平协商确定。
五、本次交易对公司的影响
本次信托贷款有助于拓宽公司融资渠道，为公司经营提供资金保障，更好的支持公司业务拓展。
六、备查文件
1、《信托贷款合同》（合同编号：2017S0224-贷001）。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会2017年5月20日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-044北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于增加2016年第二次临时股东大会临时提案的公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 4月 29日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，计划于 2016年 5月 18日上午 10:00以现场与网络相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。
2016年 5月 5日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于与长沙长泰签订战略协议暨关联交易的议案》上述议案尚需提交股东大会审议通过。
公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称：“新新投资”）从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2016年第二次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，新新投资持有本公司股份
因上述临时提案的增加，原2016年第二次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的2016年第二次临时股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》的公告。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年五月五日
安信证券股份有限公司
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“水晶光电”或“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就水晶光电拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、公司募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1236号文核准，公司向 8名特定投资者非公开发行股票55,269,230股，发行价格为22.10元/股，募集资金总额 1,221,449,983.00元，扣除各项发行费用人民币 24,078,759.35元，实际募集资金净额为人民币 1,197,371,223.65元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2015〕 276号）。上述款项均已存放于公司募集资金专户中，部分资金已经按规定用于募投项目。
二、募集资金使用情况
第三届董事会第二十四次会议同时审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 6亿元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品总额为57000万元，相关公告披露于网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2015）045号、（2015）053号）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
鉴于本次募投项目按计划逐步进行投资建设，有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出、促使公司股东利益最大化，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关法津、法规规定，在不影响募投项目进度的前提下，公司使用 10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。根据公司《募集资金管理办法》，本次使用的闲置募集资金总额未达到公司股东大会审议的标准。公司不存在证券投资等高风险投资，且公司承诺在使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、相关审议程序
2015年 9月 8日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事经核查后，对该事项发表了独立意见。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。安信证券同意水晶光电上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页
保荐代表人: _______________ _______________
赵斐 张喜慧
安信证券股份有限公司年 月 日
宝鼎科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于客观、独立、公正的立场，对公司第三届董事会第十一次会议审议的关于向银行申请授信的事项发表独立意见如下：
1、公司本次拟向银行申请本金余额不超过人民币 50,000万元授信额度，可满足公司融资需求，保证充足资金流，推进公司转型升级战略；鉴于公司经营情况正常，具有足够的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险。
2、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，关联董事回避表决，决策程序合法合规，不存在损害股东利益的行为。
因此，我们同意公司本次向银行申请授信事宜，公司授权法定代表人依法代表本公司办理相关事项；同意提请公司2016年第六次临时股东大会审议本事项。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《宝鼎科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
丛培国 孟晓俊 魏飞
宝鼎科技股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-015科林环保装备股份有限公司
关于全资子公司签署立马产业园一期20MWp分布式光伏并网电站项目 EPC总承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、合同条款中已对付款方式、违约责任等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；
2、若本合同能得到顺利履行，将对公司2017年收入及利润的增长带来积极影响。
一、合同签署概况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川集达电力工程设计有限公司（以下简称“四川集达”）与汝南县昊阳新能源有限公司（以下简称“昊阳新能源”）于近日在南京签署了《立马产业园一期20MWp分布式光伏并网电站项目EPC总承包合同》（以下简称“《EPC总承包合同》”或“合同”），合同总金额为人民币5,000万元（大写：人民币伍仟万元整），工期要求于2017年5月30日前并网发电。
根据《公司章程》及相关条款的规定，本合同的签订和执行无需经公司董事会或股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
公司名称：汝南县昊阳新能源有限公司
统一社会信用代码：91411727MA3XF58C7F
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：汝南县产业集聚区
法定代表人：刘铭洋
注册资本：100.00万人民币
经营范围：光伏发电项目相关的技术开发、技术转让、技术咨询；光伏材料和设备销售；光伏发电（所发电力全部销售电网经营企业）。
2、公司及四川集达最近一年又一期与昊阳新能源未发生类似交易。
3、公司及四川集达与昊阳新能源不存在关联关系。
4、履约能力分析：在合同生效后,昊阳新能源将按照合同约定的付款方式及付款时间安排相关款项的支付，其具备合同履约能力。
三、合同主要内容
（一）项目基本情况
1、项目名称：立马产业园20MWp分布式光伏并网电站项目
2、项目地址：河南省驻马店市汝南县产业聚集区立马产业园
3、项目预计装机容量：20MW全额上网
4、项目发包方：汝南县昊阳新能源有限公司
5、项目总承包方：四川集达电力工程设计有限公司
6、项目总承包范围：总承包方负责项目（含电站红线范围内所有设备和建筑物）有关的所有勘察、设计、采购（组件及逆变器除外）、施工、屋顶业主的协调工作和试运行工作，在电站移交前，提供一个设施配套和功能完整，可以正式投产运行的项目，并对工程的手续、资料、安全、工期、造价等全面负责。
7、工期要求：于2017年5月30日前并网发电。
（二）合同价格与付款方式
1、合同价格
《EPC工程总承包合同》总价为5,000万元（大写：伍仟万元整），最终结算价按2.5元/瓦乘以280Wp组件乘以实际安装组件块数结算。
2、合同价款的支付
昊阳新能源将根据《EPC工程总承包合同》的约定，按预付款、工程进度款、并网完工款、竣工验收款等应付款类别、金额和付款时间进行支付。
质保金为本工程总结算价乘以5%。工程竣工验收合格后，如无任何质量异议，项目通过1年质保期（质保期自项目竣工验收合格之日起算）后发包方在10个工作日内向承包方支付质保金。
3、生效条件
本合同经双方法定代表人或被授权人(须经法定代表人书面授权委托)签字并加盖公章后自行生效。
4、合同有效期
从合同生效之日起到双方权利义务履行完毕之日止。
5、违约责任
若发包方未按合同约定付款时间向总承包方支付合同款项，每延迟一天需支付应付金额万分之二的违约金，工期根据款项延迟时间顺延，同时发包方须赔偿总承包方因此造成的损失。其他违约责任按照双方签订的合同条款执行。
四、对上市公司的影响
1、公司全资子公司四川集达已取得《工程设计资质证书》、《工程勘察资质证书》、《建筑业企业资质证书》，具有电力行业专业乙级、电力工程施工总承包三级资质，拥有专业的技术团队和人才，工程承包经验丰富，具备履行本合同的能力。
2、本次签订《EPC总承包合同》总价为人民币5,000万元，约占公司2015年度经审计营业收入的14%（因2016年度报表正在审计，以2015年度报表作为参考）。
若本合同得到顺利履行，将对公司2017年度经营业绩产生积极的影响。
3、本次合同的签署符合公司发展战略，为公司在坚持大环保的整体战略下开拓了新的业务方向，为长公司创造良好的盈利增点奠定了基础。
4、本合同对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行本合同而对交易对方形成依赖。
五、风险提示
1、公司进入新的业务领域，合同执行及其对公司业绩的影响具有较大的不确定性的风险；
2、在合同执行过程中，若光伏发电行业的法规政策、技术、市场、价格等方面出现重大变化，可能存在项目不能达到预期的风险；
3、合同条款中已对付款方式、违约责任等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；
4、本次合同采取按工程进度分期付款的方式，可能存在公司应收账款无法按期收回的风险。
六、其他相关说明
公司将以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
《立马产业园一期20MWp分布式光伏并网电站项目EPC总承包合同》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年二月二十二日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-094
北京东方国信科技股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、对外担保事项概述
1、本次担保基本情况
为满足公司参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称“千禾公司”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向北京银行股份有限公司酒仙桥支行申请500万元借款提供连带责任担保，担保期限2年。千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司70%股权）以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保。
2、相关审核及批准程序
本次为参股子公司提供担保事项已经由公司于2018年12月10日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，并且独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定，本次担保经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司
住所：北京市昌平区沙河镇七里渠南村319号院
注册资本：571.43万元
法定代表人：罗圣华
经营范围：集中养老服务；居家养老服务；经济信息咨询（不含中介服务）；
家庭劳务服务；市场调查；技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；餐饮管理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准后的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
2、目前股权结构：
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||股东名称或姓名||出资数额（万元）||持股比例|
|东方国信||171.43||30.00%||
|韩玉晶||93.89||16.43%||
|石也||68.57||12.00%||
|丁震||48||8.40%||
|刘颖红||43.43||7.60%||
|陈梦霞||36||6.30%||
|陈戡||36||6.30%||
|谭晓雨||32||5.60%||
|邹文兵||16.4||2.87%||
|靳军||13.71||2.40%||
|茅建晖||4||0.70%||
|杜明放||4||0.70%||
|张乐锋||4||0.70%||
|合 计||571.43||100%||

3、财务状况：
单位：元
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||科目||2017年12月31日（经审计）||2018年8月30日（未审计）|
|资产总计||27,981,171.27||26,493,131.55||
|负债合计||59,763,591.36||62,589,718.54||
|所有者权益||-31,782,420.09||-36,096,586.99||
||科目||2017年度（经审计）||2018年1月至8月（未审计）|
|营业收入||18,185,775.88||15,415,243.00||
|利润总额||-16,592,158.79||-4,314,166.90||
|净利润||-16,657,134.27||-4,314,166.90||

4、关联关系：
本公司持有千禾公司30%股权，公司董事会秘书、副总经理刘彦斐担任千禾
公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第3项规定，千禾公
司为本公司的关联法人。
三、担保协议主要内容
担保金额：500万元人民币
担保方式：连带责任担保
担保期限：2年
截至公告日，本次担保协议尚未签署，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜。
四、反担保情况
公司本次为千禾公司提供担保，同时千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司70%股权）以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保。
五、董事会意见
1、提供担保的原因
为满足千禾公司日常经营对流动资金的需要，支持参股子公司业务发展，促进其获得较好的投资回报，公司董事会同意为千禾公司申请银行借款提供担保。
公司本次为千禾公司提供担保，将有效缓解千禾公司流动资金紧张局面，有利于其业务顺利开展，有利于股东利益的实现。
2、对外担保的风险
公司本次为千禾公司提供担保，同时由千禾公司其他股东以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保。本次对外担保金额较小，担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司及公司控股子公司经营产生不利影响，不会损害上市公司利益。
六、独立董事意见
公司本次关联担保事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表独立意见
为：
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司为公司参股子公司，信誉良好，本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影
响。本次担保由千禾公司其他股东提供反担保，财务风险可控，不会损害上市公司利益，交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求作为公司独立董事，
同意公司为千禾公司向北京银行股份有限公司酒仙桥支行申请人民币500万元
的借款提供担保，期限为2年。
本次关联担保需在公司股东大会审议通过后实施。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为8.85亿元，分别为公司对参股公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司2,000万元担保、对参股公司北京锐软科技股份有限公司1,500万元担保、对宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）向银行申请借款提供的6亿元担保及对北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供2.5亿元担
保，公司合计担保金额为8.85亿元，无逾期担保。本次对外担保金额500万元，本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额实际将增加至8.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.25%。
八、保荐机构意见
经核查，千禾公司依法设立并有效存续，经营正常，贷款用途合法合规。东方国信向千禾公司提供担保构成关联交易，公司董事会、监事会均审议通过了该事项，独立董事出具了同意意见，并依据《公司章程》的规定，提交股东大会审议。
本保荐机构认为，本次担保对象情况、担保金额不会对公司正常经营造成重大不利影响，经股东大会审议通过后，公司可向千禾公司提供本次担保。
九、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于为参股子公司提供担保的事前认可意见；
5、广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司为参股子公司担保事项的核查意见。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2018年12月12日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《奥瑞金科技股份有限公司章程》、《奥瑞金科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第三届董事会2018年第四次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》事项发表如下独立意见：
经核查拟聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为：本次公司聘任高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《奥瑞金科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，具备担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求。公司董事会对本次高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《奥瑞金科技股份有限公司章程》的有关规定。
因此，我们同意本次聘任陈中革先生为公司副总经理。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金科技股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
张月红 单喆慜 吴坚
年月日