Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市金杜律师事务所关于
慈文传媒股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：慈文传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《慈文传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒”或“公司”）的委托，指派律师列席慈文传媒 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜审查了慈文传媒提供的以下文件，包括：
1.《慈文传媒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）；
2.慈文传媒于2016年 2月26日召开的第七届董事会第七次会议决议；
3.慈文传媒于 2016年 2月 27日在《证券时报》以及深圳证券交易所网站上刊登的《慈文传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)；
5.慈文传媒本次股东大会相关议案。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开和表决的有关事实以及慈文传媒提供的有关文件资料进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据慈文传媒第七届董事会第七次会议决议及《股东大会通知》，2016年 3月14日，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 15名，代表有表决权股份 80,921,836股，占慈文传媒有表决权股份总数的25.73%。经金杜核查验证，现场出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给慈文传媒的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会的股东共63名，代表有表决权股份671,626股，占慈文传媒有表决权股份总数的0.21%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，本次股东大会的参会股东均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其
资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，金杜认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为慈文传媒董事会，召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，现场出席会议的股东（含委托代理人）采取记名投票的方式进行表决，网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。本次股东大会投票表决结束后，慈文传媒合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经金杜律师见证，本次股东大会按《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定逐项表决，通过了以下议案：
1、《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
3、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
逐项审议下述事项：
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
（6）认购方式
（7）限售期
（8）募集资金投向
（9）上市地点
（10）本次发行前滚存未分配利润安排
（11）本次发行的决议有效期
4．《关于<慈文传媒股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》；
5．《关于<慈文传媒股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
6．《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7．《关于公司与本次非公开发行对象王玫签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
8．《关于<慈文传媒股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
9．《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
10．《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
11．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。
本次股东大会除议案8外的其他议案，涉及关联交易事项，关联股东马中骏、王玫、马中骅、叶碧云和王丁均回避表决。
本次股东大会各项议案，均属于特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份数的 2/3以上通过；其中，除议案 8外的其他议案，经参加股东大会的非关联股东有表决权的股份数的 2/3以上通过。
金杜认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，慈文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于慈文传媒股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
姚磊
张倩
单位负责人：
王玲
二〇一六年三月十四日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－089深圳市沃尔核材股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日在投资者关系互动平台回复投资者关于公司与美国特斯拉公司（以下简称“特斯拉”）合作的问题如下：
“公司正在与特斯拉中国区展开业务接洽，已有过几轮需求及技术沟通，特斯拉也愿意与国内优秀的供应商展开深入广泛合作，以实现供应链本地化。”
现对上述回复澄清说明如下：
截至目前，公司与特斯拉就产品与技术方面进行了初步沟通，未签署相关合作协议，未开展业务合作，也不涉及其他方面的合作事务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2017年6月26日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-045武汉天喻信息产业股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年8月
21日、2019年 9月 6日召开的第七届董事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意
公司使用额度不超过 3亿元的自有资金向商业银行及其他金融机构购买具有保
本承诺、最长期限不超过 12个月的保本型理财产品，在上述额度和 12个月内适时滚动使用，同时授权公司经营层在投资额度和投资期限内行使投资决策权，签署文件并办理相关事宜。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。相
关公告分别于2019年8月 22日、2019年9月6日在中国证监会指定信息披露网站披露。
在上述购买理财产品额度和期限内，公司于 2019年 12月 6日使用暂时闲
置的自有资金购买了银行发行的理财产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中信银行武汉分行|共 赢 利 率 结 构30853 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|7,000万元|2019 年12月6日|2020 年3月 6日|3.75%|

上述购买理财产品事项不构成关联交易。
二、投资风险分析
公司本次购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，产品发行主体为资
信状况和财务状况良好的商业银行，且提供保本承诺，公司不存在损失本金的
风险，但存在受金融市场波动的影响导致投资收益不达预期的风险。
三、投资目的和对日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金购买
短期保本型理财产品，不会影响公司正常资金周转和公司主营业务的发展，有
利于提升资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。
四、投资期限内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|是否赎回|实际收益|
|平安银行武汉分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|保本浮动收益型|5,000万元|2019 年9月 26日|2019 年12月25日|3.60%|否|-|
|中信银行武汉分行|共 赢 利 率 结 构29370 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1.3亿元|2019 年9月 27日|2019 年12月27日|3.80%|否|-|
|中信银行武汉分行|共 赢 利 率 结 构30175 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|4,500万元|2019 年11月 1日|2019 年12月 2日|3.55%|是|13.57万元|
|中信银行武汉分行|共 赢 利 率 结 构30180 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|5,000万元|2019 年11月 1日|2020 年1月 31日|3.75%|否||
|中信银行武汉分行|共 赢 利 率 结 构30853 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|7,000万元|2019 年12月 6日|2020 年3月 6日|3.75%|否||

公司目前持有的理财产品的金额合计为3亿元。
五、其他事项说明
公司前次募集资金（首次公开发行股票的募集资金）已于2015年使用完毕。
公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，最近12个月内不
存在将募集资金用途变更为永久性补充流动资金、将超募资金用于永久性补充
流动资金或者归还银行贷款的情况。
六、备查文件
中信银行理财产品认购资料。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2017-048安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届二十次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届二十次会议于 2017年 12月 4日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 11月 24日发出。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事 8人，关联董事钱元美女士回避了表决。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了《关于投资参股合肥国耀资本投资管理有限公司暨关联交易的议案》：为拓宽投资渠道，提升公司盈利能力和核心竞争力，公司拟与合肥市创新科技风险投资有限公司、合肥市国正资产经营有限公司共同投资，发起设立合肥国耀资本投资管理有限公司。合肥国耀资本投资管理有限公司注册资本拟定为 200万元，其中，合肥市创新科技风险投资有限公司出资 80万元，占注册资本的40%；公司出资 70万元，占注册资本的35%；合肥市国正资产经营有限公司出资 50万元，占注册资本的25%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，合肥市创新科技风险投资有限公司、合肥市国正资产经营有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会批准。
本议案获得同意 8票，反对 0票，弃权 0票。董事钱元美女士为关联方董事，对此项议案回避了表决。
详情见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于对外投资暨关联交易的公告》。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2017年 12月 5日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-095四川泸天化股份有限公司
关于公司及全资子公司重整计划执行的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司为执行泸天化股份重整计划，将根据泸州中院出具的协助执行通知书，于近日执行股票划转事宜。公司本次划转股票共计 117,601,506股，涉及债权人共计 24家。
和宁公司为执行和宁公司重整计划，将根据泸州中院出具的协助执行通知书，于近日执行股票划转事宜。和宁公司本次划转股票共计 110,104,771股，涉及债权人共计 73家。
本次司法划转执行完成后，农行四川分行持有上市公司股份 68,156,649股，持股比例由3.86%增加至4.35%；农行宁夏分行持有上市公司股份 61,771,398股，持股比例由0%增加至3.94%。
中国农业银行股份有限公司共计持有公司股份 129,928,047股，共计持股比例为由3.86%增加至8.29%。
本次司法划转执行完成后，中行锦江支行持有上市公司股份 57,335,700股，持股比例由0%增加至3.66%；中行宁夏分行持有上市公司股份 48,591,214股，持股比例由0%增加至3.10%。本次司法划转执行完成后，中国银行股份有限公司共计持有公司股份 192,291,994股，共计持股比例为由5.51%增加至12.26%。
一、公司、和宁公司重整计划执行情况
2017年 12月 13日，四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）裁定受理对四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份”、“公司”）的重整申请。2018年 6月 29日，泸州中院裁定批准《四川泸天化股份有限公司重整计划》（以下简称“泸天化股份重整计划”），并终止公司重整程序。2017年 12月 14日，泸州中院裁定受理对公司全资子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁公司”）进行重整的申请。泸州中院已于 2018年 8月 29日依法作出（2017）川 05破 4号之三号《民事裁定书》，裁定批准《宁夏和宁化学有限公司重整计划》（以下简称“和宁公司重整计划”），并终止和宁公司重整程序。
公司为执行泸天化股份重整计划，将根据泸州中院出具的协助执行通知书，于近日执行股票划转事宜。公司本次划转股票共计 117,601,506股，涉及债权人共计 24家。和宁公司为执行和宁公司重整计划，将根据泸州中院出具的协助执行通知书，于近日执行股票划转事宜。和宁公司本次划转股票共计 110,104,771股，涉及债权人共计 73家。
二、公司、和宁公司部分债权人的持股变化情况
公司、和宁公司本次股票划转，部分债权人需要出具简式权益变动报告，持股变化情况已在相应的简式权益变动报告中进行说明。为方便投资者理解，针对该部分债权人持股变化情况进一步说明如下。
（一）中国农业银行股份有限公司四川省分行（以下简称“农行
四川分行”）、中国农业银行股份有限公司宁夏自治区分行（以下简称“农行宁夏分行”）的持股变化情况
根据泸天化股份重整计划、和宁公司重整计划，泸州中院将于近日前往中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）将 7,611,968股抵债股票划转至农行四川分行指定证券账户,将 61,771,398股抵债股票划转至农行宁夏分行指定证券账户。
本次司法划转执行完成后，农行四川分行持有上市公司股份 68,156,649股，持股比例由3.86%增加至4.35%；农行宁夏分行持有上市公司股份 61,771,398股，持股比例由0%增加至3.94%。中国农业银行股份有限公司共计持有公司股份 129,928,047股，共计持股比例为由3.86%增加至8.29%。
（二）中国银行股份有限公司成都锦江支行（以下简称“中行锦江支行”）、中国农业银行股份有限公司宁夏自治区分行（以下简称“中行宁夏分行”）的持股变化情况
根据泸天化股份重整计划、和宁公司重整计划，泸州中院将于近日前往中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）将 57,335,700股抵债股票划转至中行锦江支行指定证券账户，将 48,591,214股抵债股票划转至中行宁夏分行指定证券账户。
本次司法划转执行完成后，中行锦江支行持有上市公司股份 57,335,700股，持股比例由0%增加至3.66%；中行宁夏分行持有上市公司股份 48,591,214股，持股比例由0%增加至3.10%。
本次司法划转执行前，中国银行股份有限公司泸州分行（以下简
称“中行泸州分行”）已持有公司股份 86,365,248股，持股比例为5.51%，本次司法划转中行泸州分行持股情况无变化。本次司法划转执行完成后，中国银行股份有限公司共计持有公司股份 192,291,994股，共计持股比例为由5.51%增加至12.26%。
三、风险提示
（一）股票停牌后无交易机会的风险
按照《股票上市规则》第 13.2.8条的规定，公司可以在法院作出批准公司重整计划的裁定时向交易所提出复牌申请。根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，同时本次重整停牌至公司 2018年年度报告披露日仍未复牌，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。若公司股票被暂停上市，暂停上市后的下一会计年度（即 2019年度报告）不符合交易所规定的恢复股票上市条件，或者公司恢复股票上市申请未被交易所受理或该申请未获得交易所核准的，公司股票将被终止上市。若公司出现上述情况公司股票将无交易机会。
（二）当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险。
按照《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项、第（二）项、14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后
首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
（三）当公司出现以下情形，公司股票将存在被终止上市的风险。
如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019年度）报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1条第（一）项至第（五）项的规定，公司股票将终止上市。
（四）公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2018年 9月 20日
贝因美婴童食品股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
1、我们核查了报告期内关联方资金往来情况，截至2018年6月30日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
我们认为，公司在关联方资金占用方面能够严格按照相关规定执行。截至目前，公司未发生关联方非经营性占用公司资金的情况，切实维护了公司整体利益，特别是中小股东的利益。因此，我们对该事项无异议。
2、经核查，截至2018年6月30日，公司除为下属子公司担保，以及公司下属全资公司 BEINGMATE (AUSTRALIA) PTY LTD和关联方 DARNUM
PARK PTY LTD存在交叉担保外，没有为其他股东、控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但延续到报告期的担保事项。
我们认为：公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关文件要求和《公司章程》的规定，严格控制了对外担保风险，不存在违规担保事项。公司上述担保事项已履行了必要的审批程序和信息披露义务。因此，我们对该事项无异议。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司董事会编制的《2018年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们对该事项无异议。
三、关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的独立意见
本次董事会审议的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处行业，结合公司实际情况，在公司统一的薪酬体系框架下制定的。董事、高管的薪酬与公司总体经营状况和个人考核业绩挂钩，有利于调动董事和高管的工作积极性，保证企业持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对该事项无异议。
四、关于高级管理人员薪酬与考核管理办法的独立意见
公司高级管理人员薪酬考核管理办法的制定结合了公司实际情况，并对标行业薪酬水平，制定内容及标准合理，有利于进一步加强和规范公司高级管理人员薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性，符合公司长远发展利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们对该事项无异议。
（以下无正文）
独立董事：汪祥耀、马涓、倪建林2018年8月23日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-028南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东杨竞忠、黄志强和陆晖的通知，获悉杨竞忠质押给国泰君安证券股份有限公司、黄志强质押给国泰君安证券股份有限公司、陆晖质押给华融证券股份有限公司的部分股份已办理了提前购回业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本次解除质押股份情况||||||||
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|杨竞忠|是|5,270,000|2016-08-01|2017-02-22|国泰君安证券股份有限公司|5.56%|1.86%|
|黄志强|否|3,200,000|2016-09-20|2017-02-22|国泰君安证券股份有限公司|17.15%|1.13%|
|陆 晖|否|100|2015-05-13|2017-02-22|华融证券股份有限公司|0.0006%|——|

截止目前，杨竞忠持有公司 94,766,049股股份，占公司总股本的33.45%，其中，办理了股票质押式回购交易的股份为 85,540,000股，占公司总股本的30.19%；黄志强持有公司18,664,089股股份，占公司总股本的6.59%，其中，办理了股票质押式回购交易的股份为10,300,000股，占公司总股本的3.64%；陆晖持有公司15,561,798股股份，
占公司总股本的5.49%，其中，办理了股票质押式回购交易的股份为15,561,600股，占
公司总股本的5.49%，处于司法冻结状态15,000,000股，占公司总股本的5.29%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2015－026新疆国统管道股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议的召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2015年7月21日12:00（星期二）
网络投票时间：2015年7月20日至2015年7月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月20日15:00至2015年7月21日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长徐永平
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。
2、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数额35,116,950股，占公司总股本116,152,018股的30.2336%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数额35,086,950股，占公司总股本的30.2078%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数额30,000股，占公司总股本的0.0258%。
（3）列席现场会议的人员：公司董事、监事、部分高管，见证律师。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关内容）：
1、通过《新疆国统管道股份有限公司关于向中材天河（北京）投资有限公司增资的议案》；
表决结果：同意35,086,950股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%；反对30,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0854%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、通过《关于选举监事的议案》；
表决结果：同意35,086,950股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权30,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0854%。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新疆国统管道股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日
天海融合防务装备技术股份有限公司
关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年2月28日召开第四届董事会第二十七次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对相关议案进行了事前审查，并发表了如下意见：
一、关于转让佳豪船海部分股权的事前认可意见
上市公司拟向由公司技术研发骨干人员持有的上海佳船船舶技术有限公司（暂定名、具体以工商登记信息为准）转让全资子公司佳豪船海35%的股权，及向由公司经营管理骨干人员持有的上海佳域企业发展有限公司（暂定名、具体以工商登记信息为准）转让佳豪船海20%的股权。以上方案基于公司船舶设计主营业务的发展战略，根据市场化改制思路，本次交易构成关联交易，定价以专业评估机构出具的最终评估报告为准，不存在损害公司股东及中小投资者利益的情况。因此，我们同意将《关于转让佳豪船海部分股权的议案》提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
（本页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事
、 、
（方先丽） （肖永平） （沈明宏）
招商证券股份有限公司
关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2014年日常关联交易计划的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“佳创视讯”、“公司”或“上市公司”）的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修订）》等有关规定，对佳创视讯拟发生的关联交易计划进行了尽职核查，并发表意见如下：
一、日常关联交易计划的基本情况
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月25日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年日常关联交易计划的议案》，关联董事吴谦、李冠滨回避表决，经其他7名非关联董事一致表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过该项议案。预计2014年将发生如下日常关联交易：
公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁位于深圳市福田区滨河路以南沙嘴路以东中央西谷大厦第15层01-08号和第16层04、05号房产，预计累计金额不超过431.77万元，2013年发生的交易金额为4,104,408.00元。上述租赁房屋由关联方深圳市满京华物业管理有限公司负责管理并收取物业管理费等，预计累计金额不超过105.67万元,2013年度确认的物业管理费及杂费共计1,036,700.30元。
2014年1月1日至本公告披露日，公司与关联方深圳市满京华投资集团有限公司发生的关联交易金额为104.04万元，与关联方深圳市满京华物业管理有限公司发生的关联交易金额为22万元。
具体金额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2014年度预计|2013年度实际发生||
|关联交易类型|关联人||||
|||金额（万元）|发生金额(万元)|占同类业务比例|
||深圳市满京华投资||||
|关联租赁||431.77|4,104,408.00|68.98%|
||集团有限公司||||
||深圳市满京华物||||
|关联租赁||105.67|1,036,700.30|81.95%|
||业管理有限公司||||

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
深圳市满京华投资集团有限公司，法人代表李绪华，注册资本11,280万元，经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发；投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；自有房屋租赁。
深圳市满京华物业管理有限公司，法人代表黄楚添，注册资本300万元，经营范围：物业管理（需取得资质证书后方可经营）。
2、与公司的关联关系
深圳市满京华投资集团有限公司为公司董事李冠滨、吴谦任职的企业。深圳市满京华投资集团有限公司持有深圳市满京华物业管理有限公司90%股权。深圳市满京华物业管理有限公司是公司所租赁房产中央西谷大厦的物业管理人。
公司与关联方深圳市满京华投资集团有限公司按照市场价格签订为期五年的房屋租赁协议。公司与关联方深圳市满京华物业管理有限公司按照市场价格签订了物业管理服务协议。
3、履约能力分析
深圳市满京华投资集团有限公司和深圳市满京华物业管理有限公司依法注册成立，依法存续且经营正常，历年与公司的交易均如约履行，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联人与公司发生的关联交易内容均为房屋租赁及相关物业管理服务，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，双方的关联交易属正常的商业行为，对公司经营业绩无重大影响，对公司的非经常性损益无影响。
上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
四、内部审议程序
1、2014年3月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年日常关联交易计划的议案》；
2、吴谦、李冠滨作为关联董事回避了表决；
3、2014年3月25日，公司召开第三届监事会第二次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年日常关联交易计划的议案》；
4、本议案无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
1、《关于2014年日常关联交易计划的议案》在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公司2014年日常关联交易计划决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《关联交易管理制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、保荐机构的核查意见
本保荐机构认为：公司2014年度日常关联交易计划符合公司的正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修订）》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2014年日常关联交易计划无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司2014年日常关联交易计划的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
洪金永
张鹏
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-020
天润曲轴股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：“天润
曲轴”，证券代码：“002283”）股票交易价格于 2015年 4月 28日、 4月 29日、4月 30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超
过20%，属《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动
情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现
将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开的重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司已于 2015年 4月 24日披露了《2015年第一季度报告》，公司未发现定期报告披露前出现业绩泄露，或者因业绩传闻导致公
司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常
波动期间未买卖本公司股票。
6、经查询，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应
披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、公司是否存在应披露而未披露的信息声明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息
披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2015年5月4日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-108北京掌趣科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东姚文彬先生的通知，收悉内容如下：
2012年9月6日，姚文彬先生因个人资金需求将其持有的公司部分首发前个人类限售股13,340,000股股权质押给华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）。具体情况详见本公司于2012年9月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的2012-022号公告。
2014年1月24日，姚文彬先生将上述质押给华鑫信托的公司52,826,400股中的32,400,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分解
除股权质押登记手续。具体情况详见公司于2014年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的2014-012号公告。
因公司于2014年5月23日实施2013年年度权益分派方案，姚文彬先生质押给华鑫信托的股份数量由20,426,400股增至32,682,240股。
2014年9月11日姚文彬将上述质押给华鑫信托的本公司的32,682,240股股权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
本次解押股权占其所持有本公司股份总数的11.18%，占公司总股本的2.52%。
截至本公告披露日，姚文彬先生共持有公司股份 292,447,584股，占公司总股本的22.54%。本次质押股份解除质押后，姚文彬先生累计质押其持有的公司股份107,240,000股，占其持有本公司股份总数的36.67%，占公司总股本的8.26%。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
中化岩土工程股份有限公司发行股份购买资产
重组报告书与预案差异情况对比表
《中化岩土工程股份有限公司发行股份购买资产易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法规规定的要求进行信息披露，与《中化岩土工程股份有限公司发行股份购买资产预案》相比，主要的差异情况如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|报告书章节|与预案差异情况说明|
|重大事项提示|重大事项提示|根据最新的审计、评估结果更新了本次交易方案、交易定价|
|||增加了业绩承诺|
|||更新了本次交易尚需履行的审批序|
|||增加了本次交易对上市公司的影响|
|||增加了本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排|
|重大风险提示|重大风险提示|增加了浙江中青未来持续经营风险|
|||更新了标的公司承诺业绩无法实现的风险|
|||增加了业务整合风险|
|第一节本次交易概述|第一节本次交易概述|根据最新的审计、评估结果更新了本次交易方案、交易定价|
|||更新了本次交易的决策过程|
|第二节上市公司基本情况|第二节上市公司基本情况|增加了中化岩土及其现任董事、监事及高级管理人员合规性说明|
|第四节交易标的基本情况|第四节交易标的基本情况|根据最新的审计结果更新了标的资产的财务数据|
|||根据评估机构出具的评估报告更新标的资产评估情况|
|||增加了标的公司股权权属情况|
|||增加了标的公司业务描述|
|||增加了董事会对本次评估的合理性以及定价的公允性分析|
|第一节本次交易概述/三、本次交易相关合同的主要内容|第六节本次交易合同的主要内容|新增《发行股份购买资产协议之补充协议》的相关内容|

||||
|-|-|-|
||第七节本次交易的合规性分析|新增章节，补充披露本次交易符合《发行管理办法》、《重组管理办法》等法规的规定|
||第八节管理层讨论与分析|补充披露本次交易前上市公司财务状况分析|
|||补充披露标的资产经审计的数据及分析|
|||补充披露标的公司所在行业及经营情况|
|||补充披露对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析等|
||第九节财务会计信息|新增章节，根据审计结果补充披露了中化岩土备考、力行工程、主题纬度和浙江中青经审计财务数据|
|第六节本次交易对上市公司的影响/三、本次交易对上市公司同业竞争的影响；四、本次交易对上市公司关联交易的影响|第十节同业竞争与关联交易|进一步完善同业竞争相关内容；根据审计结果更新报告期内关联交易情况|
|第七节本次交易的报批事项及风险提示/二、本次交易的风险提示|第十一节风险因素|增加了浙江中青未来持续经营风险|
|||更新了标的公司承诺业绩无法实现的风险|
|||增加了业务整合风险|
|第十节其他重要事项|第十二节其他重要事项|更新本次交易对上市公司负责结构的影响|
|||上市公司最近十二个月内重大资产交易情况|
|||上市公司利润分配政策|
|||更新本次交易相关人员买卖股票的自查情况|
|||新增本次重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排|
|第十节其他重要事项/一、独立董事意见|第十三节独立董事及中介机构意见|更新独立董事意见并增加独立财务顾问意见、法律顾问意见|
||第十四节本次有关中介机构情况|新增章节，补充披露中介机构信息|
||第十五节声明与|新增章节，补充披露董事、交易对方及相关中介机构|

|||
|-|-|
|承诺|的声明|
|第十六节备查文件及备查地点|新增章节，补充披露备查文件目录及文件存放地点|

（本页无正文，为《中化岩土工程股份有限公司发行股份购买资产重组报告书与预案差异情况对比表》签字盖章页）
中化岩土工程股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《中化岩土工程股份有限公司发行股份购买资产重组报告书与预案差异情况对比表》签字盖章页）
海通证券股份有限公司年月日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-25浙江新嘉联电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东上海天纪投资有限公司，正在筹划与本公司相关的重大事项，公司股票自2014年12月29日上午开市起停牌，公司于2014年12月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-41）。2015年1月24日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-05），确认该事项涉及本公司重大资产重组。2015年1月23日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。由于公司重大资产重组相关准备工作尚未全部完成，2015年2月14日、3月21日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-14、2015-20），公司股票停牌时间延至2015年4月23日。停牌期间，公司按照相关规定，至少每5个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
公司本次重大资产重组不涉及控股股东发生变更，公司拟以非公开发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。
截至目前，公司及有关各方就本次重大资产重组相关事项仍在持续进行中，涉及的尽职调查、审计、评估工作已基本完成。公司原预计争取在2015年4月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。为了确保本次重组工作的顺利进行，鉴于本次重大资产重组相关准备工作涉及的部分事项尚未完成，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年4月24日开市时起继续停牌。公司预计于2015年5月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》
要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
公司承诺本次申请延期复牌后，如未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组等事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事
项。公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。
风险提示：因有关事项尚存在不确定性，公司会结合停牌期间的进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,及时履行信息披露义务,敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二○一五年四月二十三日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2014─59
中钢国际工程技术股份有限公司
关于调整募集资金投资项目投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据 2013年 9月 12日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]659号《关于审核中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（中钢集团吉林碳素股份有限公司已更名为中钢国际工程技术股份有限公司），本公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过133,068,181股。本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票 129,966,702股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 9.01元，募集资金总额为人民币 1,170,999,985.02元，减除发行费用人民币 35,538,966.25元后，募集资金净额为人民币1,135,461,018.77元。上述资金于2014年10月24日全部到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运〔2014〕验字90038号《验资报告》。
二、募集资金投向承诺情况
根据《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的募集资金投资项目，募集资金的具体用途如下：
项目总募集资金
序 计划完成
募投项目
金额 投入金额
号 时间
（亿元）（亿元）
一开展工程总承包项目
霍邱铁矿深加工煤气余热发电 EPC总承
1 10.55 3.67 2014年包项目
2霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目 3.60 3.60 2014年霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电 EPC
3 1.76 0.54 2014年总承包项目
4霍邱燃气设施工程PC总承包项目 2.25 0.68 2014年 5霍邱综合管网设施工程 EPC总承包项目 4.06 1.22 2015年小计 22.22 9.71
二信息化建设项目 2.00 2.00 2015年合计 24.22 11.71
三、募集资金投资项目投资进度调整方案
鉴于募集资金未能按照预期到位以及受到国内的宏观经济形势及钢铁行业情况的影响，公司募投项目的实施受到了一定影响，本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司拟调整募投项目投资进度如下：
1、霍邱铁矿深加工煤气余热发电 EPC总承包项目计划完成时间由原来的2014年变更为2016年；
2、霍邱铁矿深加工项目空分工程 BOT项目计划完成时间由原来的 2014年变更为2015年；
3、霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电EPC总承包项目计划完成时间由原来的2014年变更为2015年；
4、霍邱燃气设施工程 PC总承包项目计划完成时间由原来的 2014年变更为2015年；
5、霍邱综合管网设施工程 EPC总承包项目计划完成时间由原来的 2015年变更为2016年；
6、信息化建设项目计划完成时间由原来的2015年变更为2016年。
四、本次部分募集资金投资项目投资进度的调整对公司生产经营的影响
本次调整不改变项目的投资总额和建设规模。本次调整项目的投资进度是为了更好更有效地使用募集资金，保证项目质量，符合公司的长远利益，对公司的正常经营不会产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。
（二）监事会审议情况
公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。
监事会意见：
公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司调整募集资金投资项目投资进度。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表了如下独立意见：
公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意调整募集资金投资项目投资进度。
（四）独立财务顾问意见
瑞银证券认为：
中钢国际本次调整募集资金投资项目进度，项目建设内容、投资额、实施主体均未发生变更，不存在违规改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
中钢国际第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议已审议通过上述事项，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
六、备查文件
1、中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。
2、中钢国际工程技术股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。
3、中钢国际工程技术股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见。
4、中钢国际工程技术股份有限公司监事会关于调整募集资金投资项目投资进度的意见。
5、《瑞银证券有限责任公司关于中钢国际工程技术股份有限公司调整募集资
金投资项目投资进度之核查意见》
特此公告！
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2014年11月10日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-058
兴业皮革科技股份有限公司
第四届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议书面通知于2019年9月19日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2019年9月25日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际参加表决董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。
公司独立董事已就公司及全资子公司日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就此次公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第四届董事会第六次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2019年9月25日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-11千足珍珠集团股份有限公司关于举行
2013年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，千足集团股份有限公司将于2013年4月7日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2013年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台
（http://chinairm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事总裁陈海军先生、独立董事范进学先生、董事会秘书兼副总裁马三光先生、财务总监洪全付先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-079
万兴科技集团股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划预留部分授予日
激励对象名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划（草案）修订稿》”）等的相关规定，对 2018年限制性股票激励计划预留部分授予日激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下：
1、同意确定公司限制性股票激励计划的预留部分限制性股票的授予日为2019年6月14日，该授予日符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及公司《激励计划（草案）修订稿》中关于授予日的相关规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）修订稿》规定的禁止实施股权激励计划及不得授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、预留授予的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）修订稿》关于 2018年限制性股票激励计划激励对象资格及授予条件的相关规定，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。公司预留授予对象的主体资格合法、有效。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-079
综上，监事会认为：公司限制性股票激励计划设定的激励对象获授权益的条件已成就，同意公司限制性股票激励计划预留部分的授予日为 2019年 6月 14日，并同意向符合条件的28名激励对象授予28.55万股限制性股票。
特此说明。
万兴科技集团股份有限公司监事会