Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－079中工国际工程股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中工国际，股票代码：002051）于 2018年 4月 4日下午开市时起停牌，公司于 2018年 4月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018－033），并分别于 2018年 4月 16日、2018年 4月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－035、2018－036）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 3日起继续停牌，公司于 2018年 5月 2日发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018－040）,并分别于 2018年 5月 9日、 2018年 5月 16日、2018年 5月 23日、2018年 5月 30日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－041、2018－043、2018－045、2018－046）。
2018年 5月 30日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 1日起继续停牌，公司于 2018
年 5月 31日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018－050），并于 2018年 6月 7日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－054）。
2018年 6月 11日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司于 2018年 6月 12日发布了《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018－056），并分别于 2018年 6月 20日、2018年6月27日发布了《重大资产重组进展公告（》公告编号：2018－060、2018－061）。
2018年 6月 27日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了继续停牌相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 7月 3日开市起继续停牌，公司于 2018年 6月 28日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018－064），并分别于 2018年 7月 5日、2018年 7月 12日、2018年 7月 19日、 2018年 7月 26日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－065、2018－066、2018－067、2018－070）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 8月 3日起继续停牌，公司于 2018年 8月 2日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018－071），并于 2018年 8月 9日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－072）。
截至本公告日，本次重组的尽职调查、审计、评估工作仍在紧张有序进行，各中介机构通过获取资料、现场尽调、访谈等方式，对标
的公司的历史沿革、业务经营情况、资产、财务状况等方面开展尽职调查。公司及相关各方就本次重组多次召开协调会，就本次交易方案、标的公司有关具体问题进行了多次磋商和审慎论证。交易各方已签署了意向性协议，正进一步就交易方案及交易协议进行协商、完善。因标的公司的实际控制人为国机集团，因此本次交易需按照国有资产监督管理的有关规定履行审批、备案程序，目前上报国资审批、备案等文件正在有序准备中。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2018年 8月 16日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-006新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“天康生物”）于2016年1月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年度为参股公司提供银行借款担保暨关联交易的公告》（公告编号：2016-003），现补充以下内容：
中新建招商股权投资有限公司（以下简称“中新建招商”）持有本公司16.52%的股份，为本公司的关联法人，同时中新建招商持有吉林冠界生物技术有限公司（以下简称“吉林冠界”）22.087%的股权，由于中新建招商的《公司章程》规定其不得从事抵押和担保业务，因此本次未按其出资比例向吉林冠界提供担保。由于吉林冠界将以不低于担保金额的资产为本次担保提供相应的反担保，因此本次担保事项风险较小，公司的利益不会受到损害，不存在损害中小投资者利益的情形。同时本次担保事项将提交公司2016年第一次临时股东大会审议，审议本次担保事项时中新建招商将回避表决。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二○一六年一月三十日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-070
网宿科技股份有限公司
关于收购CDN-VIDEO LLC70%股权完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
经2017年4月10日召开的第三届董事会第三十八次会议及2017年4月27日召开的 2017年第三次临时股东大会审议批准，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）使用募集资金4.305亿卢布收购俄罗斯 CDN-VIDEOLLC（以下简称“CDN-VIDEO”）70%的股权。具体内容详见公司于 2017年 4月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施方式并使用募集资金支付收购CDN-VIDEO LLC70%股权对价的公告》（公告编号：2017-046号）。
二、交易完成情况
2017年 5月 17日，香港网宿已向本次交易的各交易对方支付了交易对价。
截止目前，本次收购CDN-VIDEO70%股权过户的相关变更登记手续已办理完毕，本次交易已按照交易各方达成的协议完成了交割及付款。
三、汇兑余额的处理
因本次交易支付币种为卢布，公司通过香港网宿在花旗银行香港分行开立的资金账户（账户信息：1257622017）支付交易对价。2017年5月12日，花旗银行收到公司及香港网宿划付的资金共783.375万美元（按照付款时汇率，实际划付人民币约5,417.67万元），并通过花旗银行购汇卢布后向各交易对方共支付收购对价4.305亿卢布（按照付款时汇率，折合774.93万美元）。由于汇率变动原因，
本次划付资金支付交易对价后，花旗银行账户剩余8.45万美金。该部分资金将由花旗银行转入香港网宿在上海银行开立的募集资金账户（账户号码：FTN1119150809401）。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-064
天津膜天膜科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9年23日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东——高新投资发展有限公司（以下简称：高新投资）股份减持的告知函，告知其于2014年6月23日—2014年9月23日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股2,721,014股，占公司总股本的1.04%。具体情况如下：
一、股东减持情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|
|高新投资|集中竞价交易|2014.06.23|20.24|771,014|
||集中竞价交易|2014.08.28|20.50|430,000|
||集中竞价交易|2014.09.01|22.12|570,000|
||集中竞价交易|2014.09.03|23.06|200,000|
||集中竞价交易|2014.09.04|23.70|140,000|
||集中竞价交易|2014.09.15|23.99|30,200|
||集中竞价交易|2014.09.19|23.93|180,000|
||集中竞价交易|2014.09.23|24.15|399,800|
||合计|——||2,721,014|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|高新投资|合计持有股份|42,021,014|16.10|39,300,000|15.06|
||其中：无限售条件股份|8,271,014|3.17|5,550,000|2.13|
||有限售条件股份|33,750,000|12.93|33,750,000|12.93|

三、其他相关说明
1.高新投资本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2.高新投资本次减持公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
3.高新投资不是公司控股股东、实际控制人。
4.高新投资本次减持后，仍是持有公司5%以上股份的股东。
四、备查文件
1.高新投资关于减持公司股份的告知函。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2014年9月23日
浙江花园生物高科股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见根据《公司法》、《浙江花园生物高科股份有限公司公司章程》、《浙江花园生物高科股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查。现就会议中所涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年度利润分配方案的独立意见
鉴于公司目前仍处于发展时期，为保障公司正常经营和长远发展，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的有关规定，公司提出了2016年度利润分配方案。
我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2016年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
二、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见
经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
三、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为公司2016年度严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、关于2017年度关联交易预计的独立意见
根据公司2017年度经营计划，募集资金投资项目及相关技改工程由浙江花园建设集团有限公司提供工程施工建设,预计交易金额为3,000万元。浙江花园建设集团有限公司与公司为同一实际控制人控制下的企业，该项交易构成关联交易。
经核查，我们认为该关联交易预计系公司2017年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。我们同意该关联交易预计事宜。
五、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
董事会《内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
六、关于2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
（本页无正文，为《浙江花园生物高科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
_____________________ _____________________ _____________________苏为科 傅颀 吴志军
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-001深圳市新国都技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。
2.本次股东大会不存在否决议案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
4.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2015年 1月 5日 14:00
2、召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议召开和出席情况
深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2015年第一
次临时股东大会于2015年1月5日14：00在深圳市福田区深南路车
公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会
议室召开。通过现场和网络投票的股东11人，代表公司有表决权
的股份 68,915,000股，占公司股份总数 114,300,000股的
60.2931%。其中，出席本次现场会议的股东及股东代表8人，代表
有表决权股份总数68,895,000股，占公司股份总数114,300,000股
的60.2756%；通过网络和交易系统投票的股东3人，代表有表决权
的股份总数20,000股，占公司股份总数的0.0175％。本次股东大
会由公司董事会召集，由董事汪洋先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召开和举
行符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》的有关规
定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表
决情况如下：
1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：
同意 68,902,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9811％，其中，现场投票 68,895,000股，网络投票 7,000股；
反对 13,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的0.0189％，其中，现场投票 0股，网络投票 13,000股；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中，现场投票 0股，网络投票 0股。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,452,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.7621％，其中，现场投票 5,445,000股，网络投票 7,000股；
反对 13,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2379％，其中，现场投票 0股，网络投票 13,000股；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票 0股。
2、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：
同意 5,452,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.7621％，其中，现场投票 5,445,000股，网络投票 7,000股；
反对 13,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2379％，其中，现场投票 0股，网络投票 13,000股；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票 0股。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,452,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.7621％，其中，现场投票 5,445,000股，网络投票 7,000股；
反对 13,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2379％，其中，现场投票 0股，网络投票 13,000股；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票 0股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
3、审议通过了《关于公司拟向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：
同意 5,452,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.7621％，其中，现场投票 5,445,000股，网络投票 7,000股；
反对 13,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2379％，其中，现场投票 0股，网络投票 13,000股；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票 0股。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,452,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.7621％，其中，现场投票 5,445,000股，网络投票 7,000股；
反对 13,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2379％，其中，现场投票 0股，网络投票 13,000股；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票 0股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：
同意 68,902,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9811％，其中，现场投票 68,895,000股，网络投票 7,000股；
反对 13,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0189％，其中，现场投票 0股，网络投票 13,000股；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中，现场投票 0股，网络投票 0股。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,452,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.7621％，其中，现场投票 5,445,000股，网络投票 7,000股；
反对 13,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2379％，其中，现场投票 0股，网络投票 13,000股；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票 0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、
石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大
会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司2015年第一次临时股东大
会会议决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术
股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司 2015年 1月 5日
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见温州意华接插件股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
1、本次公司拟出资 3,500万元与鲁碧霞、胡辉、官勇民共同投资设立东莞市意泰智能制造科技有限公司（拟定名称，最终名称以工商部门核准为准，注册资本 5000万元）。本次投资根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，可以进一步扩大公司业务规模，充分发挥公司在多维精密加工工艺和精密成型工艺的竞争优势，从而提升公司的综合竞争实力，能够为公司股东创造更大的价值，符合公司发展战略。
2、鲁碧霞、胡辉、官勇民不是公司的关联方，本次交易不构成关联交易。
3、本次对外投资履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次投资使用公司自有资金，不会影响到公司正常的生产经营活动，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上所述，作为独立董事，我们同意公司本次对外投资事项。
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《温州意华接插件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
赵元元 刘旭海 毛毅坚
北京中长石基信息技术股份有限公司 业绩快报证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2019-12北京中长石基信息技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||303,152.06||296,118.66||2.38%||
|营业总收入|||||||
||55,180.56||49,678.67||11.07%||
|营业利润|||||||
||55,767.77||48,435.47||15.14%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|43,458.61||41,902.87||3.71%||
|利润|||||||
||0.41||0.39||5.13%||
|基本每股收益（元）|||||||
||7.00%||8.64%||-1.64%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,011,939.77||678,752.46||49.09%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所|837,259.28||525,140.21||59.44%||
|有者权益|||||||
||106,678.88||106,678.88||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每|7.85||4.92||59.44%||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
北京中长石基信息技术股份有限公司 业绩快报 2018年度，公司加速从软件供应商向整个大消费领域、以大数据驱动的应用服务平台运营商转型，在平台化和国际化方面取得了一系列重要进展，公司业务收入总体实现了稳定增长，经营效益稳步提升。
报告期内，平台化业务发展态势良好，通过公司零售业务板块协同效应的持续发挥，公司支付平台流量保持快速增长，畅联预订平台技术进一步提升，交易流量实现良性增长。国际化方面，公司不断完善新一代云平台的酒店、餐饮信息系统，云平台POS系统“INFRASYSCLOUD”取得了里程碑式的进展，继续获得数个国际知名酒店集团认可；为了将公司高端酒店信息系统业务向海外市场拓展，公司继续在印度、日本、迪拜、澳门、泰国等地新设立子公司，为全球客户提供服务；国际化投资方面继续重点围绕酒店业务开展，2018年实现全资收购移动酒店信息系统提供商StayNTouch,Inc.、酒店大数据分析服务商SnapshotGmbH、高尔夫及水疗管理解决方案提供商CONCEPTEK - SISTEMAS DEINFORMAÇÃOS.A.。
综合来看，2018年公司实现营业总收入 303,152.06万元，比去年同期增长2.38%；实现营业利润 55,180.56万元，比去年同期增长11.07%；实现利润总额 55,767.77万元，比去年同期增长15.14%；实现归属于上市公司股东净利润 43,458.61万元，比去年同期增长3.71%。
报告期末，公司总资产 1,011,939.77万元，较期初增长49.09%；归属于上市公司股东的所有者权益 837,259.28万元，较期初增长59.44%；归属于上市公司股东的每股净资产7.85元，较期初增长59.44%。
2、2018年度财务指标增减变动的主要原因
公司报告期内总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产本期比期初分别增长49.09%、59.44%、59.44%，主要系公司全资子公司石基（香港）有限公司将其全资持有的Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.38%的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba SJ InvestmentLimited所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次在2018年第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
北京中长石基信息技术股份有限公司 业绩快报式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
证券代码：000557 证券简称：*ST广夏 公告编号：2016-032广夏（银川）实业股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票交易能否撤销退市风险警示需经深圳证券交易所审核批准，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
经第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示，现将有关情况公告如下：
一、公司股票交易被实施退市风险警示的基本情况
2010年 9月 16日，银川市中级人民法院受理债权人北京九知行管理咨询有限公司对公司的破产重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》第 13.2.6条的有关规定，公司股票交易于 2010年 9月 30日起被实施“退市风险警示”，证券简称变更为“*ST广夏”。
经希格玛会计师事务所审计，公司 2014年度营业收入为 838.60万元，低于 1,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 13.2.1条第（三）款的规定，公司股票交易自 2015年 3月 4日起继续被实施“退市风险警示”。
二、公司股票交易符合撤销退市风险警示的条件
（一）公司《重整计划》执行完毕，符合《深圳证券交易所上市规则》13.2.15条第（一）款所述撤销股票交易退市风险警示的条件
2011年 12月 8日，银川市中级人民法院（2010）银民破字第 2-4号《民事裁定书》批准《广夏（银川）实业股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）。2012年 2月 29日，公司管理人将《重整计划》交由公司执行。截止 2012年 9月 30日，公司完成了《重整计划》规定的出资人权益调整、股票划转、资产处置和债务清偿等实质性工作。2013年 2月 20日，银川市中级人民法院（2010）银民破产字第 2-13号《民事裁定书》裁定公司重整计划执行完毕（详见 2013年 2月 28日刊载在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公告）。2014年 12月 24日，宁夏朔方律师事务所向公司出具了《关于广夏（银川）实业股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》：银广夏《重整计划》以及其执行程序合法合规，银广夏个别少数债权人的 100万元左右未清偿债权系因该等债权人未能提供资金账户暂时无法向其支付预留而形成的，且银广夏已对该等债务预留相应偿付资金，可以
保证及时履行偿付义务，对《重整计划》的完成不构成实质影响，银广夏的重整工作已按照《重整计划》执行完毕。
按照《深圳证券交易所上市规则》13.2.15条第（一）款的规定，公司符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件。
（二）经希格玛会计师事务所审计，公司 2015年度经审计的营业收入为 1,828.09万元，超过 1,000万元。公司股票交易因最近一个会计年度经审计的营业收入低于 1,000万元而被实施退市风险警示的情形已消除，符合《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条申请撤销股票交易退市风险警示的条件。
（三）公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条规定的实施退市风险警示的其他情形
1、公司2014、2015年度经审计的净利润分别为105.86万元和-1,710.70万元，不存在最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值的情形；
2、公司 2015年度经审计的净资产为 12,399.23万元，为正值，不存在因追溯重述导致最近一个会计年度期末净资产为负值的情形；
3、希格玛会计师事务所对公司 2015年度的财务会计报告出具了标准无保留审计意见，不存在最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的情形；
4、不存在因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假
记载，被中国证监会责令改正但未在规定期限内改正的情形；
5、不存在未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告，且公司股票已停牌两个月的情形；
6、不存在因欺诈发行受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关的情形；
7、不存在因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的情形；
8、不存在股权分布不再具备上市条件的情形；
9、不存在法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请的情形；
10、不存在可能导致公司被依法强制解散的情形；
11、不存在深圳证券交易所认定的其他存在退市风险的情形。
（四）公司不存在对股票交易实施其他风险警示的情形1、公司于2012年下半年恢复了生产经营能力，并于2016年 2月 1日全面完成重大资产重组实施工作，不存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情形；
2、公司大额债务已在《重整计划》执行过程中予以清偿，不存在银行账户、资金和资产被冻结、质押的情形；
3、公司第七届董事会自 2012年 2月 29日成立至今，认真履行《公司法》和公司《章程》规定的各项职责，不存
在董事会无法正常召开会议并形成董事会决议的情形；
4、自 2012年 2月 29日至今，公司不存在向控股股东及关联方提供资金或违反规定对外提供担保的情形。
综上，公司股票交易符合撤销股票交易退市风险警示的条件，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他实施退市风险或其他风险警示的情形。因此，董事会决定向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的“退市风险警示”，并将公司证券简称由“*ST广夏”变更为“银广夏”。
三、风险提示
公司股票交易能否撤销退市风险警示需经深圳证券交易所审核批准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于年报及其他事项的独立意见深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于年报及其他事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司2014年年报及其他董事会审议事项发表意见如下：
一、关于公司2014年度利润分配事项的独立意见
公司董事会拟定的2014年度利润分配方案与公司成长性相匹配，符合《公司章程》及《分红管理制度》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司利润分配预案，并同意提交公司年度股东大会审议。
二、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照有关规定及《公司章程》执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
三、关于2014年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司对相关内控管理制度进行了修订，继续完善了内部控制的流程，内部控制制度健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司的实际情况。公司重点活动能够严格、规范地执行公司内部控制各项制度，对子公司控制、关联交易、重大投资、信息披露的内部控制符合国家法律法规和证券监管部门的规章要求，保证了公司正常运行。公司开展的各项重要内部控制活动符合公司内外部形势要求，取得了较好的成效。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》客观地反映了内部控制的真实情况和存在的问题，整改计划明确，有较强的可操作性。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于年报及其他事项的独立意见也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。
五、关于2014年度公司对外担保情况的独立意见
公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。具体情况如下：
2014年3月23日，经第三届董事会第八次会议审议通过，公司控股子公司金华威直接向银行申请授信额度和使用公司银行授信额度合计金额35,000万元，由公司为其提供担保，担保期限一年。2014年4月16日，该事项经公司2013年年
度股东大会审议通过。
2014年3月23日，经第三届董事会第八次会议审议通过，公司为全资子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司向银行申请800万元的授信额度提供担保，担保期限一年。
截止2014年12月31日，公司对外担保余额为24,258万元。
六、关于公司续聘2015年度审计机构的事前认可及独立意见
本次续聘2015年度审计机构得到了全体独立董事的事前认可。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
七、关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保事项的独立意见
（一）董事会在发出《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的议案》前，已取得了我们的认可；
（二）公司为本次抵押贷款提供担保，能够满足合肥研发基地支付基建后期尾款支出，置换银行基建贷款及合肥研发基地金融服务中心业务需求。本次担保行为不会对公司及其合肥子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求，同意公司为合肥研发基地抵押贷款提供担保。本次担保事项
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于年报及其他事项的独立意见需在公司股东会审议通过后实施。
八、关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请授信额度并提供担保的
独立意见
基于金华威经营发展的资金需要，本次为金华威提供财务资助及为其银行授信提供担保的事项具有必要性，有利于金华威业务的发展，且公司对金华威的财务风险可控，不影响公司的正常经营，不损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。本次财务资助及为其银行授信提供担保的事项履行了必要的审批程序，同时需提交公司股东大会审议。本次审议事项符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。我们同意本次向金华威提供财务资助及为其银行授信提供担保额度不超过50,000万元。
九、关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保事项的独立意见
本次担保事项将为合肥英泽补充日常经营所需的流动资金，有利于合肥英泽业务的发展，本次担保事项没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保事项履行了必要的审批程序。本次担保符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。我们同意本次担保事项。
十、关于公司2015年日常性关联交易预计事项的事前认可和独立意见
本次2015年日常性关联交易预计事项经全体独立董事事前认可。我们认为，公司2014年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
2015年度日常关联交易计划是天源迪科经营过程中与关联方发生的正常业务往来，不存在损害公司及公司股东的行为。
本次关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。
基于上述情况，我们同意公司将《关于2015年度日常性关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于年报及其他事项的独立意见独立董事：杜庆山、梁金华、盛宝军、郑飞2015年3月25日
（以下无正文，为独立董事关于年报及其他事项的独立意见签字页）
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于年报及其他事项的独立意见（此页无正文，为独立董事关于年报及其他事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
梁金华 杜庆山
盛宝军 郑飞
时间：2015年3月25日
顾地科技股份有限公司董事会审计委员会
关于聘任内审部门负责人的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，本委员会提名聘任刘贤才先生续任公司审计部负责人，并发表审核意见如下：
1、经审阅刘贤才先生的履历等相关材料，认为刘贤才先生符合担任公司内审部门负责人的条件，能够胜任所聘岗位职责要求，任职符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
2、刘贤才先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；
3、我们同意续聘刘贤才先生为公司内审部门负责人，并提交公司第二届董事会第六次会议审议。
（以下无正文）
（本页为审计委员会关于聘任内审部门负责人的审核意见签署页）
审计委员会委员（签字）：
张敦力 战颖
林超群 张振国
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-021沈阳化工股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150930号）。
中国证监会依法对公司提交的《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150930号）。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会。
公司本次重大资产重组尚须获得中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一五年五月二十九日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-083
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2019年11月 19日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2019年 11月 22日（星期五）在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司办公楼 506会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际参与表决董事 9名；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
为更好地实施公司动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展战略，公司董事会同意公司投资设立全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“新公司”），新公司注册资本为人民币 5,000万元，公司将以自有资金货币资金方式出资，公司持有新公司100%股权。
公司通过投资设立新公司，拟对目前的组织架构进行优化，拟通过设立新公司以承继公司目前的传动零部件相关业务，实现传动零部件专业化、规模化经营，促进公司各业务板块相关资产、技术、业务等资源的优化整合，有利于促进公司双主营业务的快速发展，符合公司长远发展战略。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-084）于 2019年 11月 23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》
鉴于公司内部审计部负责人雷强先生近日辞去内部审计部负责人职务，为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会提名，并经本次会议审议，公司董事会同意聘任张丽女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于变更公司内部审计部负责人的公告》（公告编号：2019-085）于 2019年 11月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 2019年11月 22日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2015—21
关于授权公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金购买银行发行的短期保本型理财产品。
一、理财品种
公司拟投资购买的理财产品主要为银行发行的保本型短期理财产品。
二、理财金额
公司拟使用最高额度不超过4亿元的自有资金购买理财产品。
三、理财期限
额度有效期自2014年度董事会通过之日起至2015年度董事会召开时止。
四、敏感性分析
公司使用最高额度不超过4亿元人民币的自有闲置资金，购买银行发行的短期保本型理财产品，因实行总额控制，且将在未来较长一段时间内发生，同时银行发行理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。
五、风险控制分析
公司拟购买的理财产品仅限于银行保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。
六、独立董事意见
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下，利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，以获得高于银行活期存款利息的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司独立董事认为，公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品不存
在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金购买银行短
期理财产品。
七、备查文件目录
1．公司第八届董事会第四次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二0一五年四月二十九日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-038|

北京华宇软件股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的方式召开了2015年年度股东大会，现场会议于2016年3月15日14:00在北京清华科技园科技大厦 C座 25层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 3月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年3月14日15:00至2016年3月15日15:00的任意时间。本次会议通知于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站公告。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共14人，代表股份10,129.9248万股，占公司有表决权股份总数的31.5043%；其中，参加现场会议的股东及股东代表 8人，代表股份8,445.2684万股，占公司有表决权股份总数的26.2650%；通过网络投票的股东6人，代表股份1,684.6564万股，占公司有表决权股份总数的5.2393%。
三、提案审议和表决情况
与会股东认真审议通过以下议案：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
同意 10,129.9248万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份8,445.2684万股，网络投票股份数1,684.6564万股；反对0股，弃权0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结
果：3,243.6501万股同意，占出席会议有表决权股份总数的32.0205%；反对0股，弃
权0股。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED2、审议通过《2015年度监事会工作报告》
同意 10,129.9248万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份8,445.2684万股，网络投票股份数1,684.6564万股；反对0股，弃权0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：3,243.6501万股同意，占出席会议有表决权股份总数的32.0205%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》
同意 10,129.9248万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份8,445.2684万股，网络投票股份数1,684.6564万股；反对0股，弃权0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：3,243.6501万股同意，占出席会议有表决权股份总数的32.0205%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过《2015年年度报告及摘要》
同意 10,129.9248万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份8,445.2684万股，网络投票股份数1,684.6564万股；反对0股，弃权0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：3,243.6501万股同意，占出席会议有表决权股份总数的32.0205%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过《2015年度利润分配方案》
同意 10,129.9248万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份8,445.2684万股，网络投票股份数1,684.6564万股；反对0股，弃权0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：3,243.6501万股同意，占出席会议有表决权股份总数的32.0205%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
同意 10,129.9248万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份8,445.2684万股，网络投票股份数1,684.6564万股；反对0股，弃权0股。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：3,243.6501万股同意，占出席会议有表决权股份总数的32.0205%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过《2016年董事薪酬》
同意 10,129.9248万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份8,445.2684万股，网络投票股份数1,684.6564万股；反对0股，弃权0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：3,243.6501万股同意，占出席会议有表决权股份总数的32.0205%；反对0股，弃权0股。
8、审议通过《2016年监事薪酬》
同意 10,129.9248万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份8,445.2684万股，网络投票股份数1,684.6564万股；反对0股，弃权0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：3,243.6501万股同意，占出席会议有表决权股份总数的32.0205%；反对0股，弃权0股。
9、审议通过《关于<2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺>的议案》
同意 10,129.9248万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份8,445.2684万股，网络投票股份数1,684.6564万股；反对0股，弃权0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：3,243.6501万股同意，占出席会议有表决权股份总数的32.0205%；反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED1、北京华宇软件股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-022新疆熙菱信息技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2018年 4月 4日上午 10:30以现场结合通讯方式在乌鲁木齐北京南路 358号大成国际大厦 10层熙菱信息会议室召开。会议通知于 2018年 3月 29日以电子邮件形式通知各董事、监事及高级管理人员。
2.会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》的相关规定。
3.会议主持人：何开文
4.列席人员：公司监事及高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”）与张震宇先生共同投资设立经营杭州熙菱信息技术有限公司（暂定名，以工商登记核准信息为准）。合资公司的注册资本为 2,000万元人民币。上海熙菱以货币形式认缴出资1,020万元人民币，占注册资本的51％；张震宇先生以货币形式认缴出资980万元人民币，占注册资本的49％。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度不超过 2,000万元，向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度不超过 4,000万元，授信期限均为 1年。本次申请的综合授信额度最终以北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行和招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行实际审批的授信额度为准。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第四次会议决议；
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2018年4月4日