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证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-073无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于合计持股5%以上股东减持股份的预披露公告
合计持股5%以上的股东杨建林先生、杨珂先生、杨婷钰女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：合计持有无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份7,140,000股（占本公司总股本比例5.49%）的股东杨建林先生、杨珂先生和杨婷钰女士，计划于本公告披露之日起15个交易日之后至2018年12月31日的期间（以下简称“减持期间”）内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的公司部分股份，合计减持数量不超过 1,785,000股（占公司股份总数的1.37%），其中通过集中竞价交易方式减持的数量不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持的数量不超过公司股份总数的1.37%。如上述减持期间内公司有送股、资本公积转增股本、回购注销等股本变动事项，则对上述相应减持数量进行调整。
公司于 2018年 9月 21日收到合计持股5%以上的股东杨建林先生、杨珂先生和杨婷钰女士的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|持股总数（股）|占公司总股本的比例|备注|
|1|杨建林|3,808,560|2.93%|公司副总经理|
|2|杨珂|2,379,720|1.83%|—|
|3|杨婷钰|951,720|0.73%|—|
|合计||7,140,000|5.49%|—|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划
（1）本次拟减持的原因：自身资金需求；
（2）拟减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份；
（3）拟减持数量及占公司总股本的比例：合计减持数量不超过 1,785,000股（占本公告披露日公司总股本的1.37%），其中通过集中竞价交易方式减持的数量不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持的数量不超过公司股份总数的1.37%；同时每位股东减持数量亦不超过各自持股总数的25%。
如减持期间公司有送股、资本公积转增股本、回购注销等股本变动事项，则对上述相应减持数量进行调整。
（4）减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日之后至 2018年 12月 31日（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）；
（5）减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式；
（6）减持价格区间：根据市场价格确定，且根据承诺，不低于公司首次公开发行股票的发行价（如有除权除息事项，该价格将相应调整）。
2、本次拟减持事项与股东此前已披露的意向、承诺一致
（1）股东杨建林先生所作出的关于股份限售及减持的承诺
自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变；自所持首次公开发行前股份三年锁定期满后，若本人仍然出任公司的董事、监事或高级管理人员，则在任职期间，
每年转让的公司股份数量不超过本人所直接或间接持有股份的百分之二十五；若本人不再担任公司的董事、监事或高级管理人员，则在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。
如违反该承诺，本人愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。
（2）股东杨珂先生、杨婷钰女士所作出的关于股份限售及减持的承诺
自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；自所持首次公开发行前股份三年锁定期满后，若本人父亲杨建林仍然出任公司的董事、监事或高级管理人员，则在任职期间，每年转让的公司股份数量不超过本人所直接或间接持有股份的百分之二十五；若本人父亲杨建林不再担任公司的董事、监事或高级管理人员，则在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；
申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。
本人不因父亲职务变更、离职等原因而放弃履行上述已作出的承诺，如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。
截至本公告披露之日，杨建林先生、杨珂先生及杨婷钰女士均严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形，且本次拟减持事项与其各自此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，杨建林先生、杨珂先生及杨婷钰女士将根据市场情况、公司股价情况等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况；
2、在按照上述计划减持公司股份期间，杨建林先生、杨珂先生及杨婷钰女士将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求进行；
3、杨建林先生、杨珂先生及杨婷钰女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；
4、杨建林先生、杨珂先生及杨婷钰女士不存在上市公司大股东不得减持股份的情形。
四、备查文件
《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2018年9月21日
湖北得伟君尚律师事务所
关于中百控股集团股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
二○一八年四月十八日
湖北得伟君尚律师事务所
地址：武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦20楼
电话：（86 27 85620999）传真：（86 27 85782177）
电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 邮政编码：430024
湖北得伟君尚律师事务所
关于中百控股集团股份有限公司 2017年年度股东大会的
法律意见书
致：中百控股集团股份有限公司
湖北得伟君尚律师事务所（以下简称“本所”）接受中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年年度股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。
本所律师依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师经核查验证，发表法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开
1、本次会议的召集
2018年3月26日，公司第九届董事会第二次会议作出召开公司2017年年度股东大会的决议。
2018年3月28日，公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上发布《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
2、本次会议的召开
公司本次股东大会于2018年4月18日下午14:30在公司本部B座5楼508号会议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）召开。
会议召开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致。
本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长张锦松先生主持。
二、关于出席本次会议人员的资格
1、经验证，出席公司本次会议的股东或股东代理人为 11人，代表公司股份 376,178,167股，占公司股份总数的55.2373%。其中：出席现场会议的股东为4人，代表公司股份239,708,729股，占公司股份总数的35.1984%；参加网络投票的股东为7人，代表公司股份136,469,438股，占公司股份总数的20.0389%。
2、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
三、关于本次会议的提案
经查，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。
公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）关于本次会议的表决程序
经验证，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；公司当场公布了现场投票和网络投票合并统计的表决结果。
（二）关于本次会议的表决结果
本次会议对下列议案进行了审议和表决：
1、公司2017年度董事会工作报告
根据表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案通过。
2、公司2017年年度报告正文及摘要
根据表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案通过。
根据表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案通过。
4、公司2017年度财务决算报告
根据表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案通过。
5、公司2017年度利润分配预案
根据表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案通过。
6、关于预计2018年日常关联交易的议案
该议案为关联交易事项。根据表决结果，该议案获得与会非关联股东所持表决权过半数的同意票，该议案通过。
7、关于银行授信和保函的议案
根据表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案通过。
8、关于为下属控股子公司提供担保的议案
根据表决结果，该议案获得与会股东所持表决权三分之二以上的同意票，该议案通过。
9、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
根据表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案通过。
10、关于同意政府征收资产的议案
根据表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案通过。
上述议案，公司对中小投资者的表决结果均进行了单独计票，并予以公告。
五、结论意见
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果真实有效。
（以下无正文。）
（本页无正文，为中百集团2017年年度股东大会法律意见书之律师签字页。）
见证律师：余学军
刘振茹
2018年 4月 18日
湖北得伟君尚律师事务所
负责人：蔡学恩
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2017-032
江苏南方轴承股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月30日上午召开的第四届董事会第五次（临时）会议。会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。董事会同意聘任顾君黎先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
顾君黎先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
顾君黎先生的个人简历附后。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一七年九月三十日
顾君黎先生个人简历：
男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,拥有全国律师资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2004年至2009年3月任职于无锡瑞年实业有限公司管理部主管，2009年4月至2013年8月任职于江苏搏奥体育设施工程有限公司人事经理兼法务，2013年9月任本公司证券事务代表兼法务，2016年兼任无锡翼龙航空设备有限公司及江苏翼龙航空设备有限公司董事。
顾君黎先生通过员工持股计划持有公司股票34129股，占公司股份比例0.01%。
与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。顾君黎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，顾君黎先生不属于“失信被执行人”。
顾君黎先生的联系方式如下：
联系地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号
邮政编码：213164
联系电话：0519-67893573，传真：0519-89810195，
联系邮箱：junli.gu@nf-bearings.com。
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-077
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于与深圳市前海开发投资控股有限公司
共同投资成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为落实《关于组建合资公司推动前海蛇口自贸区管理体制机制创新的框架协议》，加快前海片区开发建设、运营管理和产业引进，公司之控股子公司深圳市招商前海实业发展有限公司（以下简称“招商前海实业”）与深圳市前海开发投资控股有限公司（以下简称“前海投资控股”）共同投资设立合资公司“深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司”（以下简称“合资公司”）。双方签署了合资公司章程以约定有关事项，其中，招商前海实业与前海投资控股分别认缴出资50,000万元，各占合资公司注册资本50%。前海投资控股与本公司不存在关联关系。
二、合作方基本情况
名称：深圳市前海开发投资控股有限公司
注册地址:深圳市南山区月亮湾大道鲤鱼门前海展厅南侧前海临时办公区注册资本:1,169,039万元
法定代表人:杨少林
经营范围:土地一级开发、基础设施和公共配套设施建设，房地产开发与经营、物业投资和经营管理，金融、现代物流、信息服务、专业技术和其他生产性服务业的战略投资，建筑材料的经营，仓储投资及相关经济信息咨询；各类商品和技术的进出口业务，国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
股权结构:深圳市前海深港现代服务业合作区管理局持有其100%股权
前海投资控股与本公司不存在关联关系。
三、合资公司的基本情况
公司名称：深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司
法定代表人：胡勇
住所：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼
注册资本：100,000万元，其中，招商前海实业与前海投资控股分别认缴出资50,000万元，各占合资公司注册资本50%。
股东会：合资公司的最高权力机构，依照公司法及公司章程行使职权。
董事会：董事会由七名董事组成，其中招商前海实业提名四名董事候选人，前海投资控股提名三名董事候选人。董事会向股东会负责，按照公司法和公司章程的规定行使职权。
经营管理机构：合资公司设总经理一人，副总经理若干，总经理由招商前海实业提名。
监事会：监事会由三名监事组成，其中招商前海实业、前海投资控股各提名一名监事，职工代表大会选举一名职工代表监事。
设立的目的和宗旨：从执行国家使命、立足长远发展的战略高度，贯彻落实国务院批准的《中国（广东）自由贸易试验区总体方案》和《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》，解放思想，大胆探索，系统设计，分步操作，以组建合资公司为突破口，加快推进前海土地整备和开发建设，探索“小政府+大企业”的企业化管理、市场化运作的新模式，创新前海蛇口自贸片区管理体制机制。
定位：依托合作双方在产业规划、制度创新、开发建设、运营管理等方面的成功经验和优势资源，加快片区开发建设、运营管理和产业引进，发挥产城融合效应，促进创新要素集聚，提升产业发展能级，落实国家“一带一路”战
略，打造企业走出去门户基地，建设深港合作的平台载体。
四、定价政策及定价依据
各方按出资额确定在合资公司的股份比例，入股价格一致，同股同权。
五、对上市公司的影响
合资公司的设立有利于推进前海土地开发建设，有利于扩大公司经营规模，提升公司市场竞争能力，推动公司核心业务发展。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的事前认可意见及独立意见
一、独立董事关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的事前认可意见
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017年第十一次临时会议拟于 2017年 10月 31日以通讯方式召开，审议了《关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的议案》。公司在召开董事会前已将本次关联交易的事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
经认真审阅相关资料，我们认为上述交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司第六届董事会2017年第十一次临时会议审议。
二、独立董事关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事工作制度》的有关规定，作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会2017年第十一次临时会议审议的《关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
本次关联交易的表决程序合法、有效，公司关联董事对相关议案进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次关联交易符合公司发展战略，符合公司及广大投资者的利益。我们同意本次关联交易。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见(以下无正文,为独立董事关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的事前认可意见及独立意见的签字页)
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事邹小杰
刘丹萍
叶金福
天津国恒铁路控股股份有限公司监事会
对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明
担任公司 2013年度审计工作的中兴财光华会计师事务所向公司出具了无法表示意见类型的年度审计报告，监事会现就影响会计师发表审计意见所涉及的事项作出说明如下：
一、影响会计师发表审计意见的事项
1、如财务报表附注五、7所述，其他流动资产期末余额 854,223,121.08元是募集资金专项账户余额与我们函证的银行回函结果的差额，由于审计范围的限制，我们无法实施其他审计程序，以证实其他流动资产的具体内容，也无法判断其对财务报表的影响。
2、2013年 11月中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》（处罚字［2013］48号）认定：*ST国恒《2009年年度报告》所述的投入罗岑铁路项目资金中有29,200.00万元未投入罗岑铁路项目；*ST国恒《2010年半年度报告》、《2010年年度报告》、《2011年半年度报告》、《2011年年度报告》所述的投入罗岑铁路项目资金中有 49,500.00万元未投入罗岑铁路项目；
*ST国恒《2012年半年度报告》所述的投入罗岑铁路项目资金中有 49,550.00万元未投入罗岑铁路项目。由于审计范围的限制，我们未能实施满意的审计程序，无法获取充分、适当的证据，以证实罗岑铁路项目在财务报告中是否真实、完整反映。
3、我们未能获取*ST国恒真实、完整的诉讼、抵押、担保等财务资
料，无法实施满意的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，无法判
断*ST国恒计提预计负债 16,514.71万元是否公允、完整，也无法判断是
否还存在其他诉讼、对外担保以及该等事项可能对财务报告的影响。
4、由于审计范围的限制，*ST国恒及重要子公司的存货监盘、往来
函证、部分银行函证等重要审计程序无法实施，重要审计资料未能提供，
我们也无法实施替代审计程序，以获取充分、适当的审计证据，我们无
法判断该等事项对*ST国恒财务报告的真实性、准确性和完整性可能产生
的影响。
5、我们无法对*ST国恒应收款项、固定资产、在建工程、无形资产
的价值计量获取充分、适当的审计证据，也无法对其是否存在减值及减
值金额作出判断。
6、我们无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据，以识
别*ST国恒的全部关联方，无法合理保证*ST国恒关联方和关联方交易的
相关信息得到恰当的记录和充分的披露，这些交易可能对*ST国恒的财务
报告产生重大影响。
7、*ST国恒持有的重要子公司的股权被冻结，生产经营业务基本处
于停滞状态，募集资金余额无法确定，募集资金项目停滞，存在大量逾
期未偿还债务及已经法院判决须承担连带清偿责任的对外担保，可供经
营活动支出的货币资金严重短缺，且很可能无法在正常的经营过程中变
现资产、清偿债务。*ST国恒的持续经营能力存在重大不确定性。截至本
报告日，*ST国恒亦未能就改善财务状况和增强持续经营能力的相关措施
提供充分、适当的证据，我们无法判断*ST国恒继续按照持续经营假设编
制 2013年度财务报表是否适当。
8、募集资金投入引用的为以前年度的数据，由于我们无法实施满意
的审计程序，获取充分适当的审计证据，我们无法确定期初的财务状况、
经营成果和现金流量是否真实、准确、完整。
二、公司监事会关于无法表示意见审计报告所涉及事项的说明
公司监事会充分尊重和重视会计师事务所的上述意见，审计报告充
分揭示了公司的财务风险。现就相关事项作出说明如下：
监事会认为中国证监会对项目资金投入进行了核查，现罗岑铁路自
2011年以来其建设处于停滞状态，子公司，高管离职，员工辞职，审计
范围受到限制，无法获取充分、适当的证据。
监事会认为由于历史和报告期内诉讼、抵押、担保不断增加、公司
这几年高管变动频繁，内部控制制度失效，导致多年的诉讼累积，所以
对公司负债难以客观公允判断。
会计师事务所上述所列4——8项，因公司治理缺乏、子公司中江西
国恒、广东国恒物资经营处于停滞状态，中铁（罗定岑溪）铁路自 2011
年以来处于停工待建状态，甘肃酒航建设未有实质进展、公司持续经营
能力存在重大不确定性。
监事会认为并督促董事会和公司应健全公司治理结构、加强公司对
子公司监督管理与控制，切实保护投资者的利益，促使公司规范、合法
经营。
天津国恒铁路控股股份有限公司监事会
2014年 7月 2日
招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司
2014年非公开发行持续督导现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：当代东方投资股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：杨爽|联系电话：13823795998||||
|保荐代表人姓名：蔡丹|联系电话：18121107667||||
|现场检查人员姓名：杨爽|||||
|现场检查对应期间：2015年6 月11日—12月18日|||||
|现场检查时间：2015年12月 17日-12月18日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不 适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||||不 适|

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|-|-|-|
|计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||用|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不 适用|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不 适用|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||不 适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||不 适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||不 适用|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不 适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||

|||||
|-|-|-|-|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不 适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||否（ 募投 变更）||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不 适用|

|||
|-|-|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明无||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。||

【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司 2014年非公开发行持续督导现场检查报告》之签署页】
保荐代表人签名：杨爽 2015年 12月 21日
蔡丹 2015年 12月 21日
保荐机构公章： 2015年 12月 21日
鸿博股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们作为公司独立董事，现就以下事项发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，对公司控股股东及其它关联方资金往来的情况进行了认真的检查，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、截至 2018年 6月 30日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、截至2018年6月30日，公司为全资子公司担保情况如下：
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||||实际担|）||||
|||||||||||||||担保额度|||||||
|||||||||担保类||担保期||担保合同|||||||担保|逾况|
|||||||||||||||||保金额|||||
||提供担保|方||担保对象||与公司关系|||||||||||||||
|||||||||型||限||签署时间|||||||期情||
|||||||||||||||（万元）|||||||
|||||||||||||||||（万元|||||
|鸿博股份有限公司|||重庆市鸿海印务有限公司||全资子公司||连带责任担保||三年||2017.9.25||5,000||2,000|||无|||
||||无锡双龙信息纸有限公司||全资子公司||||三年||||5,000|||||无|||

报告期内，公司对子公司的期末实际担保余额为2,000万元，占公司净资产的比例为
了担保存在的风险。公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，未发现公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，没有损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：洪波许萍胡穗华二〇一八年八月二十四日
国风塑业法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽国风塑业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会之法律意见书
安徽天禾律师事务所
ANHUI TIANHE LAW OFFICE
地址：安徽省合肥市濉溪路 278号财富广场B座东楼16层
电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450
网址：http://www.tianhelaw.cn
国风塑业法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽国风塑业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会之法律意见书
[2014]皖天律意字第00002号致：安徽国风塑业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规及规范性文件以及《安徽国风塑业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”或“公司”）的委托，指派本所律师卢贤榕、汪舒平（以下简称“本所律师”）出席见证于 2014年 1月 24日召开的国风塑业 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风塑业的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据国风塑业提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而
国风塑业法律意见书需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
国风塑业董事会于2014年1月9日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），根据该通知，公司2014年第一次临时股东大会拟定于2014年1月24日下午2:50召开，本次股东大会的召开经公司 2014年 1月 8日召开的第五届董事会第十八次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开十五日之前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、股权登记日、会议地点、会议召集人、会议方式、会议议案、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于2014年1月24日下午2:50在公司一楼会议室召开，会议由公司董事长黄琼宜主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
国风塑业法律意见书2、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本次股东大会由公司董事会召集。
经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的议案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及董事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的议案为《关于对外提供委托贷款的议案》，该议案已经2014年1月8日召开的公司第五届董事会第十八次会议决议审议通过（公告编号为2014-001），且公司独立董事已根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司相关制度对该议案发表独立意见。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会相关公告的内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
经本所律师核查，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行投票表决，股东及其代理人可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月24日上午9:30—
11:30、下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2014年1月23日下午3:00至2014年1月24日下午3:00的任意时间。
经本所律师见证，现场会议采取书面记名投票方式表决，出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的议案进行了表决，并由本所律师、两名股东代表、一名监事代表按照相关规定进行了计票、监票。
参与网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次
国风塑业法律意见书会议的网络投票结果。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了通知中所列的议案。
经本所律师核查，本次会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
（以下无正文，为本法律意见书签署页）
国风塑业法律意见书（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽国风塑业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于二〇一四年一月二十四日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本两份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：卢贤榕
汪舒平
软控股份有限公司
独立董事对变更会计师事务所的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及软控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十九次会议审议的议案发表独立意见如下：
经审阅董事会提供的相关资料，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。鉴于此，我们认为此次更换财务审计机构不存在损害公司和中小股东利益的情况。为确保公司 2015年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，我们同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，服务期从股东大会审议通过之日起至2015年度审计工作结束。
独立董事：段天魁、姜省路、王荭
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-063浙江迦南科技股份有限公司
关于实际控制人之亲属增持公司股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划概述
浙江迦南科技股份有限公司(以下称“公司”)实际控制人之亲属基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断,计划自 2016年 12月 12日至 2017年 12月 11日期间，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式增持公司股份，增持数量为不超过 300万股，公司于2017年5月19日实施2016年度权益分派后，增持数量调整为不超过600万股。
具体情况详见公司于2016年12月13日披露在巨潮资讯网的《关于实际控制人之亲属增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-090）。
二、增持计划进展情况
2017年 8月 22日至 8月 24日，方策先生通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了公司股份 2,581,519股，占公司总股本约1%，具体内容详见公司于2017年8月25日披露在巨潮资讯网的《关于实际控制人之亲属增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2017-061）。
三、增持计划实施完成情况
截至目前，公司实际控制人之亲属累计增持公司股份4,130,058股，占公司总股本1.59%，其增持公司股份计划已经实施完毕，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持期间|增持数量（股）|占总股本比例|
|方策|集中竞价|2017年8月22日至2017年8月30日|4,130,058|1.59%|

本次增持前，方策先生未持有公司股份。
300412本次增持后，方策先生持有公司股份4,130,058股，占公司总股本1.59%。
四、律师出具法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所出具的专项核查意见认为：增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定；本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件；本次增持已经履行了相应的信息披露义务。
五、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次增持人员承诺：在本次增持计划完成后 6个月内不转让其所持本公司股份。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2017年8月31日
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十次会议证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-70号湖北蓝鼎控股股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2015年 7月 13日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2015年 7月 17日（星期五）上午 10:00分，以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点为湖北省仙桃市沔阳大道 37号天怡大酒店三楼会议室。会议应参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 8名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于<湖北蓝鼎控股股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要>的议案》；
以上议案 8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于 2015年上半年处置存货的议案》。
因毛纺行业的特征，公司部分存放时间久远的存货（多为 2013年以前生产，最早为 2010年前生产的先锋样及降等品、溢短产品、存在质量瑕疵、客户退货产品等非日常发货产品）难以取得客户报价。
为提高存货的流转、加速变现，2015年上半年，公司处理了库存毛纺产品 10万米，共计影响本期利润减少约 202万元。
以上议案 8票赞成，0票反对，0票弃权。
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十次会议特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年七月十七日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-084债券代码：123011 证券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东辽宁德尔实业股份有限公司（以下简称“德尔实业”）通知，获悉德尔实业将其所持有的部分公司股票进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押|||
||||是否为第一大股||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||东及一致行动人||（股）||日期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
|德尔实业||是||300,000||2018年10月23日||2020年4月6日||华能贵诚信托有限公司||0.81%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，德尔实业持有公司无限售流通股37,260,150股，占公司总股本的35.51%。其所持公司股份累计被质押23,550,000股，占其直接持有公司股份的63.20%，占公司总股本的22.45%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
浙江众合科技股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对第六届董事会第二十一次会议中新聘高管人员及副总裁调任辞职的事项发表了独立意见：
1、公司副总裁的任职资格合法。经审阅王镇宇先生、师秀霞女士的个人简历及相关资料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》等相关规范性文件及《公司章程》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。上述提名方式、新聘程序符合《公司法》等相关规范性文件及《公司章程》的规定。
我们同意新聘王镇宇先生、师秀霞女士为公司副总裁。
2、我们对副总裁江向阳女士调任辞职进行了审核，经核查，因公司母公司网新集团业务发展所需，副总裁江向阳女士将前往网新集团相关单位工作，故江向阳女士申请调任网新集团，并辞去公司副总裁职务及其他职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职原因与实际情况一致。目前，江向阳女士所负责的相关工作已完成交接，上述调任不会影响公司相关工作的正常进行。
我们同意江向阳女士辞去公司副总裁职务
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江众合科技股份有限公司关于公司第六届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》的签字页）
钱明星 韩斌
贾利民 宋航
2018年1月12日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017－062债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2017年8月11日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。
会议于 2017年 8月 24日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017年半年度报告及其摘要》，表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
半年度报告全文详见巨潮资讯网，半年度报告摘要见 2017年8月25日巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年半年度报告摘要》（编号：2017-064）。
二、审议通过《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2017年8月25日巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》（编号：2017-065）。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过《关于设立信息披露委员会暨制订<信息披露委员会实施细则>
的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步加强公司信息披露内部控制，提升公司信息披露质量，建立信息披露跨部门协调机制，公司设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会实施细则》。
具体内容详见2017年8月25日巨潮资讯网披露的《信息披露委员会实施细则》。
四、审议通过《关于推举独立董事担任信息披露委员会委员的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司推选章成先生（简历请见附件）代表公司独立董事担任信息披露委员会委员，与信息披露委员会其余人员共同辅助公司董事会秘书开展信息披露工作。
五、审议通过《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2017年8月25日巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（编号：2017-066）。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2017年8月24日
附件：独立董事章成先生简历：
章成，男，1978年11月生，本科学历，从2001年开始从事法律工作，深圳市律师协会福田区工作委员会主任，深圳市律师协会工会负责人，深圳市福田区法学会副会长，深圳仲裁委员会仲裁员；发起设立国内首家专业房地产辅导型基金“华盛莱蒙投资资金”并担任该基金投资决策委员会委员，同时也是“华盛基金”、“国盛基金”等基金的投资决策委员会委员。章成律师的法律业务专长领域集中在不良资产处置、公司法、知识产权法、合同法、投融资运作等领域，担任多家上市公司及国内知名企业的法律顾问，被广东省司法厅授予“广东省优秀律师”、多次荣获深圳市“福田区先进律师”称号。现任广东开野律师事务所创始合伙人、主任。2013年8月至今任公司独立董事。
章成先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-078北京梅泰诺通信技术股份有限公司
股价异动公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月20日、 7月 21日、7月 22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：公司于 2015年 7月 10日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151688号），目前正在反馈中，除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十二日
广发证券股份有限公司担任武汉中元华电科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产之
独立财务顾问的承诺函
广发证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“本公司”）作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“中元华电”）发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其它规范性文件的规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易出具了《独立财务顾问核查意见》、《独立财务顾问报告》（以下简称“专业意见”），现就相关事宜承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与中元华电及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对中元华电和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本次交易的方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问出具的专业意见及有关核查意见已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与中元华电接触后至担任本次交易独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司担任武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问的承诺函》的盖章页）
广发证券股份有限公司2015年4月23日