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证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—033
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次对外投资为本公司从中小型电源管理系统及封装集成业务领域向大型移动电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务领域的延伸，业务开展存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）会议于2015年5月14日审议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、对外投资暨关联交易概述
为了推进落实公司的战略规划，加快公司的产业布局，实现公司对大型、中型、小型电源管理系统及封装集成业务的全覆盖，公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“惠州蓝微”）、惠州市德赛电池有限公司（以下简称“惠州电池”）与惠州市德赛西威汽车电子有限公司（以下简称“德赛西威”）、CHOI HONG BEOM先生拟成立合资公司（以下简称“标的公司”），标的公司主营业务为大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务，其中惠州蓝微、惠州电池分别持股56%和19%。
德赛西威为本公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，以上交易构成关联交易。
二、关联交易决策程序
2015年5月14日，公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》，独立董事对该议案事先认可并表示同意。
表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避，由其余 5位非关联董事举手表决，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了议案。
本次关联交易的金额为人民币1亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易审批权限表》的相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
三、除本公司控股子公司外的交易方基本情况
（一）交易方之一
1、公司名称：惠州市德赛西威汽车电子有限公司
2、法定代表人:陈春霖
3、注册资本:9379.8684万人民币元
4、主营业务:生产、销售汽车电子产品及部件。
5、经营场所:惠州仲恺高新区和畅五路西103号
5、关联关系：为本公司控股股东之控股子公司
6、股权结构：本公司控股股东惠州市德赛工业发展有限公司持有德赛西威71.25%的股权，德赛西威管理层持有德赛西威23.75%的股权，深圳市神华投资集团有限公司持有德赛西威5%的股权。
截止2015年3月31日，德赛西威资产总额232,534万元，负债总额157,411万元，净资产75,123万元，营业收入96,040万元，利润总额10,402万元。
（二）交易方之二（自然人）
姓名：CHOI HONGBEOM，性别：男，国籍：韩国，护照号码：M61105697，CHOI HONG BEOM先生为惠州蓝微控股子公司蓝越电子（香港）有限公司持股35%的股东。
四、投资标的基本情况
1、公司名称：待定
2、注册资本：人民币10,000万元
3、出资方式：投资各方以货币方式出资，所需资金由各方自筹
4、法定代表人：丁春平
5、注册地址：惠州市，具体以工商登记注册的为准。
6、经营范围：研究、开发、生产和销售大型组合电池电源管理系统及电池包、储能产品、分布式能源产品、太阳能产品、风能产品、超级电容、新能源相关材料等，进出口贸易。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
7、股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|对应的注册资本（万元）|比例|
|惠州市蓝微电子有限公司|5,600.00|56.00%|
|惠州市德赛西威汽车电子有限公司|2,000.00|20.00%|
|惠州市德赛电池有限公司|1,900.00|19.00%|
|CHOI HONG BEOM|500.00|5.00%|
|合计|10,000.00|100.00%|

五、投资合同的主要内容
目前各方尚未签署投资合同。
六、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与德赛西威未发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：
（1）事前认可情况
关于该关联交易事项，公司董事会提前将《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（2）发表独立意见
该关联交易事项系公司落实战略规划，充分合理的利用各方资源，加快公司产业布局的举措。该关联交易各方按比例以货币方式出资，公允、合理，符合股东、公司的整体利益，我们认为，该关联交易不会损害本公司和其它股东的利益。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。因此，我们同意该关联交易事项。
九、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）本次交易的目的
本次交易是公司根据目前动力电池及储能电池的行业发展现状，结合自身战略发展目标，为实现公司对大型、中型、小型电源管理系统及封装集成业务的全覆盖，把握动力电池及储能电池产业发展机遇，充分利用合作各方的资源，开拓大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务，进一步完善公司的产业链。
（2）本次交易存在的风险
政策风险：如果电动车市场发展达不到预期，政府补贴退出过快，会对行业内企业产生不利影响；
商业模式变化的风险：整车厂对产业链的整合有可能直接影响到电源管理系统和封装集成业务，整车控制策略调整也会影响电源管理系统和封装集成业务的发展；
市场竞争风险：随着动力电池及储能电池行业的高速发展，越来越多的企业切入大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务领域，该行业未来也存在行业发展的市场竞争风险。
（3）本次交易对公司的影响
本次交易是落实公司新战略规划的重要举措，将优化公司产业布局，培育新的利润增长点，保证公司的可持续发展。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
十、备查文件
（1）第七届董事会第十四次会议（临时）决议
（2）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
关于补选公司董事的公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-016神宇通信科技股份公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月17日，神宇股份第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经提名，拟选举高国锋先生担任公司董事，与现任董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、胡建军、王众和沙智慧共同组成公司新的董事会，新当选的董事任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
上述董事聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事已就上述事项发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一七年三月二十一日
关于补选公司董事的公告附件：高国锋先生简历
高国锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979年 2月，会计学专业毕业，现任神宇通信科技股份公司副总经理、财务总监，2001年 3月至 2010年4月，任江苏霞客环保色纺股份有限公司财务经理；2010年9月至2010年12月，任无锡广信感光科技有限公司财务经理；2011年 1月至 2012年 12月，任江阴市港口化工实业有限公司财务经理；2013年 4月至今任神宇通信科技股份公司副总经理、财务总监。
本公告披露日，高国锋先生持有江阴市博宇投资有限公司（以下简称“博宇投资”）1.27%的出资份额，博宇投资持有公司1.09%的股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。通过在最高人民法院网查询，高国锋先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-038江苏新宁现代物流股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于 2016年度广州亿程交通信息有限公司实际盈利数与利润预测数的差异情况说明》（公告编号：2017-030）。2017年6月07日，公司收到了曾卓先生、罗娟女士和广州程功信息科技有限公司（以下简称“广州程功”）对广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）2016年度业绩承诺的现金补偿款合计28,388,900元，相关具体情况如下：
一、业绩承诺情况
公司于2015年度完成了重大资产重组，以发行股份方式购买了亿程信息100%股权并募集了配套资金。在本次重大资产重组过程中公司与曾卓、罗娟、广州程功签署了《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》（以下简称“协议”）。根据协议，亿程信息2014-2017年度的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于3,655.64万元、4,898.53万元、7,130.46万元和9,037.22万元。在盈利补偿期内若亿程信息实现净利润数未达到承诺净利润数，则曾卓、罗娟、广州程功应将盈利预测数与实际净利润之间的差额部分以现金补足，在公司的年度审计报告披露之日起三十（30）个工作日内按照协议约定将现金补偿款支付至公司指定的账户，计算公式为：应补偿现金金额＝截至当期期末累计的盈利承诺数－截至当期期末累计实现的实际利润－累计已补偿现金金额。
曾卓、罗娟、广州程功共同向公司承担现金补偿义务，公司可以要求曾卓、
罗娟、广州程功中的一方或几方承担全部的现金补偿义务。曾卓、罗娟、广州程功内部按照持股比例即88.89%、2.38%、8.73%的比例承担现金补偿义务，如一方已向公司承担了全部的现金补偿义务，该方有权向其他方追偿其应承担的现金补偿款。
二、2016年度亿程信息业绩完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA13601号《审计报告》。亿程信息 2016年度经审计的扣除非经常性损益以后归属于母公司所有者的净利润实现情况如下：
单位：万元
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|-|-|
|承诺金额（利润预测数）|实现金额（实际盈利数）|
|7,130.46|4,291.57|

三、2016年度亿程信息业绩承诺补偿情况
根据亿程信息 2016年度业绩完成情况和公司与曾卓、罗娟、广州程功签署了《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》，曾卓需按照协议之约定向公司以现金形式补偿 25,234,893.21元，罗娟需按照协议之约定向公司以现金形式补偿 675,655.82元，广州程功需按照协议之约定向公司以现金形式补偿2,478,350.97元。
截至2017年6月07日，公司已收到曾卓、罗娟、广州程功上述业绩承诺现金补偿款合计 28,388,900元。至此，曾卓、罗娟、广州程功遵照协议约定对亿程信息2016年业绩承诺的现金补偿已履行完毕。
特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2017年06月 07日
证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2015-46
北京绵世投资集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 3日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届监事会第五次会议的通知。2015年3月13日，公司第八届监事会第五次会议采用通讯方式召开，公司3名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2014年年度报告及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京绵世投资集团股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2014年度监事会工作报告。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2014年度财务决算报告。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
经审计，公司2014年年初未分配利润为74,372.31万元，2014年度实现归属于母公司所有者的净利润12,041.43万元，提取法定盈余公积金0.00万元，2014年年末未分配利润为86,413.74万元。
在综合考虑各方面情况的基础上，2014年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。前述方案主要是基于如下考虑：
1、经审计，公司最近三年，即2012、2013、2014年扣除非经常性损益后平均的加权平均净资产收益率为5.71%，根据公司章程的规定，尚未达到应分红的条件；
2、2015年度，公司下属“绵世·溪地湾”房地产开发项目仍在紧张进行之中，鉴于国内房地产行业调整政策并未放松，预期前述项目的开发工作需要公司主要以自有资金进行支持；
3、公司下属融资租赁业务、以及其他各项新的投资项目，在未来发展阶段均需要充分的资金支持；
4、公司收购青岛康平铁路玻璃钢有限公司60%股权的重大资产重组事项尚在进行之中。未来除支付收购款项外，收购完成后，公司也将在必要时为其提供一定的资金支持。
前述公司未分配利润将用于：主要用于支持公司现有房地产开发项目、以及其他业务和项目的经营，并作为公司未来新项目投资工作的储备资金。公司资金的具体使用规划，将视各项业务的发展情况确定。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告
的议案。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
关于《北京绵世投资集团股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》的详细内容，请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。
本项议案无需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了关于聘请立信会计师事务所为本公司 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，聘请立信会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构。在整个年度财务审计、内部控制审计工作进行过程中，立信会计师事务所的计划安排合理，各项工作认真负责，符合相关法律法规的规定及本公司的各项工作要求。
据此，公司拟聘请其为本公司 2015年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
北京绵世投资集团股份有限公司监事会
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-129太空智造股份有限公司
关于控股股东增持计划之进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”或“太空智造”）收到公司控股股东、实际控制人樊立先生、樊志先生的通知，根据《北京太空板业股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告（公告编号：2017-103）》。2018年 7月 23日，樊立先生、樊志先生通过“云门智造 1号私募证券投资基金”增持公司股票合计金额为人民币 12,752,287.8元，合计增持股数 1,617,900股,增持均价为 7.882元/股，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
公司于 2017年 12月 15日收到公司控股股东、实际控制人、一致行动人樊立先生及樊志先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益，樊立先生及樊志先生拟自2017年12月18日起十二个月内，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，拟以自有或自筹资金通过自有账户或以资产管理产品/信托产品等方式，通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持金额不低于 4000万元，合计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。
二、本次增持计划实施情况
1、增持人：公司控股股东、实际控制人樊立先生、樊志先生
2、增持方式：樊立先生、樊志先生出资委托上海云门投资管理有限公司设立“云门智造 1号私募证券投资基金”，并通过该投资基金账户在二级市场买入公司股票。
太空智造股份有限公司 公告3、本次增持情况如下：
2018年 7月 23日樊立先生及樊志先生通过“云门智造 1号私募证券投资基金”合计增持公司股票 1,617,900股，增持均价为 7.882元/股，合计增持金额为人民币12,752,287.8元。
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|股东名称|增持日期|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额（元）|增持数量占总股本比例（%）|
|樊立|2018.7.23|7.882|370,176|2,917,727.232|0.104|
|樊志|2018.7.23|7.882|1,247,724|9,834,560.568|0.352|
|合计||—|1,617,900|12,752,287.8|0.457|

（本公告中比例（%）合计数如与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入的原因造成。)三、本次增持计划实施前后的持股数量和比例
本次增持计划实施前，樊立先生持有公司股票 86,239,440股，占公司现有总股本的24.34%；本次增持计划实施后，截止本公告披露日，樊立先生持有公司股票 88,986,416股，占公司总股本的25.11%。详见公司于 2018年 2月 3日、2月7日在巨潮网披露的《北京太空板业股份有限公司关于控股股东增持计划之进展公告》（公告编号：2018-037）、《北京太空板业股份有限公司关于控股股东增持计划之进展公告》（公告编号：2018-038）。
本次增持计划实施前，樊志先生持有公司股票 81,326,560股，占公司现有总股本的22.95%；本次增持计划实施后，截止本公告披露日，樊志先生持有公司股票82,574,284股，占公司总股本的23.30%。
四、后续增持情况
2017年12月18日至2018年7月23日，公司控股股东、实际控制人樊立先生合计增持公司股票2,746,976股，占公司现有股份总数的0.775%；樊立先生尚未增持完毕，樊立先生将在承诺期限内，在符合法律法规及相关规定的条件下，继续增持公司股份，完成增持承诺。
2017年12月18日至2018年7月23日，公司控股股东、实际控制人樊志先
生合计增持公司股票1,247,724股，占公司现有股份总数的0.352%；樊志先生尚
太空智造股份有限公司 公告未增持完毕，樊志先生将在承诺期限内，在符合法律法规及相关规定的条件下，继续增持公司股份，完成增持承诺。
五、其他事项
1、本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持人员在增持期间及增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4、公司将继续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
太空智造股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2017-11
众业达电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》，以及公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于终止限制性股票激励计划及回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，公司已完成限制性股票的回购注销工作，公司股本由544,139,966股减少为540,549,909股，详见2016年12月 23日披露于巨潮资讯网的《关于终止限制性股票激励计划及回购注销已授予未解锁限制性股票完成的公告》。
近期，公司按照相关规定办理了《公司章程》的备案，并完成了工商变更登记手续，取得了汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由544,139,966元变更为540,549,909元。除上述事项外，其他事项未变。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2017年2月17日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-041
深圳市新亚电子制程股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年5月20日披露了《关于全资子公司新亚新材料转让部分股权暨关联交易的公告》及《关于全资子公司亚美斯通转让部分股权暨关联交易的公告》，因以上两项关联交易的交易对手方中包含公司董事，根据相关规定，公司董事与上市公司发生的关联交易需要经过股东大会审议后方可进行，因此，上述两项关联交易议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。股东大会审议表决时，关联董事闻明先生、徐琦女士及许伟明先生将回避表决。
以上补充不影响上述公告的其他部分内容，敬请广大投资者注意。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-057号
楚天科技股份有限公司
关于减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司原激励对象吕建国、周小平、王辉已离职，不符合激励条件，公司对其已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从人民币 44637.4371万元变更为44633.1171万元。相关公告信息刊登于2016年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2016年8月5日
关于公司 2015年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案
各位董事：
为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2015年度公司拟向烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、中国银行股份有限公司烟台牟平支行等银行申请总计8.50亿元的综合授信额度。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。银行如要求提供贷款担保的，公司股东王寿纯先生、曲立荣女士同意为公司提供个人保证。
提议股东大会授权董事长王寿纯先生负责对外签署在上述综合授信额度内
的银行借款相关合同，授权期限为2014年度股东大会审议通过日至2015年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
请审议。
山东仙坛股份有限公司
董事会办公室
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—034重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：西部建设，证券代码：002302）于 2015年 4月 21日（星期二）开市起停牌。公司于 2015年 4月 21日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022），并于 2015年 4月 28日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-027）。
2015年 5月 6日，公司发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2015-028），确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项，并于 2015年 5月 13日和 2015年 5月 20日发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2015-029）和《重大事项进展公告》（公告编号：2015-032）。以上公告内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司正积极推进本次非公开发行股票的相关工作，因相关事项尚在筹划审议过程中，为避免公司股价异常波动，维护广大投资
者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 27日（星期三）开市起继续停牌。在停牌期间公司将与相关方积极推进相关工作，争取于 2015年 6月 5日前刊登相关公告并申请股票复牌。公司发行的公司债券（债券简称：11西建债，债券代码：112066）不停牌。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
新天科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（张英瑶先生）
各位股东及股东代表：
本人张英瑶作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2016年的工作中，积极参加公司相关会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了公司和股东，特别是中小股东的利益，并利用自己的专业知识为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，积极出席公司组织召开的董事会，本着严谨负责的态度，认真审阅了会议资料，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告
期内，本人出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||||||||||
|||||||亲自出席||委托出席||缺席次|是否连续两次未|
|姓名||具体职务||应出席次数||||||||
|||||||次数||次数||数|亲自出席会议|
||独立董事||1||1||0||0|||
|报告期内股东大会召开次数||||||||||||
|||||||亲自出席||委托出席||缺席次|是否连续两次未|
|姓名||具体职务||应出席次数||||||||
|||||||次数||次数||数|亲自出席会议|
||独立董事||0||0||0||0|||

二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2016年度，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》中的相关规定，本人基于独立判断的立场，对公司以下事项发表了独立意见，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日期||会议||独立意见类别||独立意见内容|
|2016年11月25日||公司第三届董事会第一次会议||关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见||经审阅本次会议聘任的高级管理人员的简历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的教育背景、专业知识、技能、管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的情形。我们认为被聘人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力。公司高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。||

三、参加专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司第三届董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，本人为薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任。报告期内，按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》的相关要求，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对董事、高管的任职资格进行审查，对公司 2016年度董、监、高人员的薪酬情况进行了认真审核并对公司 2017年度董、监、高人员薪酬计划提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人到公司现场调查，与公司董事、高管及部分经理进行了充
分的沟通交流，获悉了公司重大事项的进展情况及公司经营现状，对公司后期重
大事项的决策提供了支撑，维护了股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作
作为公司的独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》等对公司有关事项进行充分披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、落实保护中小股东合法权益方面
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，关注互动易平台投资者的心声，针对投资者关注的问题与公司管理层进行充分的沟
通。
3、加强专业知识的学习
积极学习相关法律法规和规章制度，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，2017年，本人将继续勤勉尽责，不断加强学习，提高专业水平和决策能力，发挥好独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，为促进公司的稳健发展做出积极的贡献。
报告完毕，谢谢！
新天科技股份有限公司
独立董事：张英瑶
二零一七年三月二十八日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-026
广东佳隆食品股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 19日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本282,128,400股为基数，向全体股东每 10股派 0.90元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.810000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.855000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.135000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.045000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月29日，除权除息日为：2014年5月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****162|许巧婵|
|2|01*****918|林长青|

五、咨询机构
咨询地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号
咨询联系人：甘宏民
咨询电话：0663-2912816
传真电话：0663-2918011
六、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-091
广东星河生物科技股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事会秘书、副总经理黄清华女士提交的书面辞职报告。黄清华女士因为个人工作原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书后，黄清华女士仍在公司担任副总经理职务。
黄清华女士担任公司董事会秘书期间，在公司治理结构的不断优化、信息披露水平的持续提高，内部控制体系的不断完善以及投资者关系管理、公司品牌形象树立、公司信息系统建设、公司合规运营等多个方面，作出了重大贡献。
对于黄清华女士的辞去董事会秘书一职，公司董事会给予充分理解和支持。
公司董事会衷心感谢黄清华女士任董事会秘书期间对公司做出的贡献。
经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，由公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定聘任邵亚宁女士为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。
邵亚宁女士未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司关于董事会秘书变更的公告章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
邵亚宁女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表
资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，邵亚宁女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。邵亚宁女士的简历详见附件。
邵亚宁女士的联系方式如下：
电话：0769-82012345
传真：0769-87920269
电子邮箱：shaoyaning@starway.com.cn
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一五年十月九日
附件：
邵亚宁女士简历
邵亚宁，女，汉族，1976年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学金融学专业、中国农业大学工商管理硕士，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格。2006年6月至2015年3月，在泰戈特（北京）工程技术有限公司担任合同管理部经理；2015年3月至今，在本公司任副总经理。
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2015-008海南大东海旅游中心股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间: 2015年3月10日(星期二)14:30
（2）网络投票时间:2015年 3月 9日—2015年 3月 10日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 10日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2015年 3月9日 15:00至2015年3月10日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、会议主持人：董事长黎愿斌先生
6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
7、股东出席会议情况：
（1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共14人，代
表股份66,575,370股，占公司总股本的18.2849%。
其中，A股股东（或股东代理人）14人，代表股份66,575,370股，占公司A股股份的24.1128％；B股股东（或股东代理人）0人。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 0人。
（3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共14人，代表股份66,575,370股，占公司股份总数的18.2849％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||同意（股）|占本次会议有表决权股份总数的比例|反对（股）|占本次会议有表决权股份总数的比例|弃权（股）|占本次会议有表决权股份总数的比例||
|1|《2014 年度董事会工作报告》|66,431,870|99.7845%|143,500|0.2155%|0|0.00%|审议通过|
|2|《2014 年度监事会工作报告》|66,431,870|99.7845%|143,500|0.2155%|0|0.00%|审议通过|
|3|《2014 年度财务决算报告》|66,431,870|99.7845%|143,500|0.2155%|0|0.00%|审议通过|
|4|《2014 年度利润分配预案》|66,431,870|99.7845%|143,500|0.2155%|0|0.00%|审议通过|
|5|《关于资产减值准备计提与核销的预案》|66,431,870|99.7845%|143,500|0.2155%|0|0.00%|审议通过|
|6|《 关 于 公 司2014 年度报告的议案》|66,431,870|99.7845%|143,500|0.2155%|0|0.00%|审议通过|
|7|《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》|66,431,870|99.7845%|143,500|0.2155%|0|0.00%|审议通过|

其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||同意（股）|占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|反对（股）|占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|弃权（股）|占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|《2014年度董事会工作报告》|524,1600|97.3352%|143,500|2.6648%|0|0.00%|
|2|《2014年度监事会工作报告》|524,1600|97.3352%|143,500|2.6648%|0|0.00%|
|3|《2014年度财务决算报告》|524,1600|97.3352%|143,500|2.6648%|0|0.00%|
|4|《2014年度利润分配预案》|524,1600|97.3352%|143,500|2.6648%|0|0.00%|
|5|《关于资产减值准备计提与核销的预案》|524,1600|97.3352%|143,500|2.6648%|0|0.00%|
|6|《关于公司2014年度报告的议案》|524,1600|97.3352%|143,500|2.6648%|0|0.00%|
|7|《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》|524,1600|97.3352%|143,500|2.6648%|0|0.00%|

在本次股东大会上，独立董事向各位股东作了《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。上述议案详细内容请见本公司2015年1月31日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所
2、律师姓名：孙瑶、谢文思
3、结论意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员资格以及会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司《2014年年度股东大会决议》；
2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2014年年年度股东大会法律意见书》。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会
二0一五年三月十日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-119证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17美晨01”或“本期债券”）的债券简称为“17美晨01”，债券代码为“112558”，本次付息的债权登记日为2019年07月31日，公司将于2019年08月01日支付2018年08月01日至2019年07月31日期间的利息人民币5.78元(含税)/张。
一、债券基本情况
1.债券名称：山东美晨生态环境股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；
2.债券代码：112558；
3.债券发行总额：本期债券的发行总额为人民币4亿元；
4.债券面额及发行价格：本期债券面值人民币100元，平价发行；
5.债券期限：本期债券为5年期品种，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；
6.债券利率、计息方式和还本付息方式：
1）债券利率：本期债券票面利率5.78%；
3）债券起息日：2017年08月01日；
4）债券付息日：2018年至 2022年每年的 08月 01日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；
5）债券兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金兑付日为 2022年08月01日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2020年 08月 01日，未回售部分债券的本金兑付日为 2022年 08月 01日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
7.债券信用级别：根据联合信用评级有限公司于2019年06月21日出具的跟踪评级报告，维持公司主体信用等级AA级，维持公司债券信用等级AAA级。
二、本次债券付息方案
按照《山东美晨生态环境股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券票面利率为5.78%。每10张“17美晨01”面值人民币1,000元派发利息为人民币57.8元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币 46.24元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币57.8元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1.付息权益登记日：2019年07月31日
2.除息日：2019年08月01日
3.付息资金到帐日：2019年08月01日
4.下一付息期起息日：2019年08月01日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2019年07月31日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“17美晨01”债券持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账
户。中国结算深圳分公司收到款项后，将通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月07日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年11月07日起至2021年11月06日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：山东美晨生态环境股份有限公司
办公地址：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号
联系人：李炜刚
联系电话：0536-6151511
办公地址：上海市黄浦区中山南路318号24层
联系人：张娜伽
联系电话：021-23153582
3.公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场 25层
联系人：赖兴文
联系电话：021-21899321
传真：0755-25988122
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-034山东日科化学股份有限公司
关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]804号文核准，公司由于 2017年 7月 13日向控股股东及实际控制人赵东日非公开发行人民币普通股（A股）20,812,614股，每股面值1.00元，每股发行价7.69元，募集资金总额为人民币160,049,001.66元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币155,049,001.66元。截至2017年7月13日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2017）第 000076号验资报告验证。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司计划使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,011.37万元，置换实施后募集资金专户余额为 3,493.53万元（未包括存款利息）。
根据公司《2015年度非公开发行股票预案（第五次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金用于投资“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯 CPVC项目”，该投资项目的实施主体为公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”），根据项目的建设进度，公司计划使用非公开发行剩余募集资金3,493.53万元（具体金额以资金转出日银行结息为准）和自有资金合计 10,000万元向日科橡塑增资，以募集资金增资的资金将存放于日科橡塑开设的募集资金专户中。本次增资完成后，日科橡塑的注册资本由 12,000万元变为17,000万元，公司持有其100%股权。
根据有关规定，本次增资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准，亦无需其他行政部门审批。
本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、标的基本信息
（1）公司名称：山东日科橡塑科技有限公司
（2）公司法定代表人：赵东日
（3）注册时间：2011年6月8日
（4）注册资本：12,000万元
（5）公司注册地址：沾化县城明珠工业园
（6）经营范围：次氯酸钠生产、销售（有效期限以许可证为准）；ACM、氯化聚乙烯（CPE）生产、销售；销售（不储存）ACR产品中 801系列产品、901系列产品、抗冲料系列产品以及AMB产品中的透明AMB产品、不透明AMB产品；备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（7）为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、标的主要财务数据
日科橡塑最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
|报表项目|2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|531,444,721.00|563,337,252.68|
|负债总额|58,833,067.93|90,433,482.68|
|所有者权益合计|472,611,653.07|472,903,770.00|
|报表项目|2016年度（经审计）|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入|583,382,467.63|141,870,813.63|
|利润总额|14,543,028.46|281,269.24|
|净利润|12,540,363.57|292,116.93|

三、增资方案
公司使用募集资金和自有资金合计向日科橡塑增资 10,000万元，将采取分
期缴纳增资款项的方式，使用募集资金增资款项（3,493.53万元，具体以资金转
出日银行结息为准）在董事会决议之日起 10日内缴足，其余以自有资金增资款
项将根据项目建设进度在董事会决议之日起180日内缴足。
本次增资完成后，日科橡塑增加注册资本 5,000万元，其余 5,000万元计入资本公积；本次增资完成后，日科橡塑的注册资本由 12,000万元变为 17,000万元（最终注册资本以工商登记核准结果为准）。
四、本次增资的目的和对公司的影响
1、本次增资计划使用 10,000万元用于建设“年产 10万吨塑料改性剂 ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”，符合2015年度非公开发行股票募集资金使用规划。
2、本次增资后，公司仍持有日科橡塑100%股权，不影响公司合并报表范围。
3、本次增资符合公司的发展需要，以自有资金投入不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司在山东昌乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行设立的募集资金专户（9070107061242050003907）中的募集资金使用完毕后，公司将办理该募集资金专户的注销手续。
五、独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司使用募集资金和自有资金合计向日科橡塑增资 10,000万元，相关事项的内容、程序等符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率，保证募投项目的顺利实施，提升公司经营效益，促进公司的持续发展，符合全体股东的利益。因此，公司本次超募资增资事项是合理、合规和必要的。我们作为公司独立董事，同意公司使用募集资金和自有资金合计向日科橡塑增资10,000万元。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一七年七月三十一日