Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
光大证券股份有限公司
关于广州赛意信息科技股份有限公司
关联交易事项的核查意见
作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“赛意信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定和要求，对赛意信息关联交易事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、关联交易概述
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 25日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于与高济科技发生日常关联交易的议案》，同意公司与高济科技（天津）有限公司（以下简称“高济科技”）签署《IT服务战略合作框架服务协议》，并根据实际项目情况签署具体服务合同以及软硬件采购合同，总金额不超过9,000万元人民币。
高济科技（天津）有限公司为高瓴资本实际控制的公司，高瓴资本旗下珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）持有公司5.25%的股权，因此本次交易构成关联交易。公司此前与高济科技不存在关联交易。
本次关联交易需要提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
1、名称：高济科技（天津）有限公司
2、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3、法定代表人：李强
4、成立日期：2017年12月19日
5、注册资本：10,000万人民币
6、住所：天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦1栋1509-148
7、经营范围：数据处理技术、计算机软件技术开发、转让、咨询服务；教育信息咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；计算机系统集成服务；计算机维修；
产品包装设计；电脑图文设计；广告设计、制作、代理、发布；会议服务；展览展示服务；计算机软件、计算机及辅助设备批发、零售及进出口业务。
8、与公司的关联关系：高济科技（天津）有限公司为高瓴资本实际控制的公司，高瓴资本旗下珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）持有公司5.25%的股权，因此高济科技（天津）有限公司为公司的关联法人。
9、履约能力分析：高济科技及其关联方具有较强的履约能力。
三、关联交易基本情况
（一）关联交易类别和金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易|||关联交易定价原则||上年发生金额|
||关联人|关联交易内容||合同预计金额||
|类别||||||
|||为高济科技及其关联方高济医药有限公司（ 以 下 简 称“高济医药”）提供数字化服务及出售软硬件||||
|向关联人出售||||||
||||市场公允价格|不超过9,000万元||
|商品和提供劳|高济科技||||0元|
|务||||||

（二）关联交易协议的主要内容
1、交易价格：总金额预计为不超过9,000万元。
2、定价依据：按照市场公允价格协商确定。
3、服务内容：公司为高济科技及其关联方高济医药提供SAP等企业级管理
应用软件的规划、咨询及相关实施服务。公司将根据实际项目情况签署具体服务
合同以及软硬件采购合同。
4、有效期限：《IT服务战略合作框架服务协议》的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。
注：该日常关联交易协议有效期超过三年，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在三年期限即将届满时重新履行审议程序及披露义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的合理性与必要性
高济科技的关联方高济医药是一家专注大健康领域战略性投资与运营的实业公司，致力于促进中国大健康产业的不断发展。区别于一般财务投资者，高济医药作为合作企业的业务伙伴，注重打造行业平台并参与长期经营。同时，高济医药注重建立专业化的总部运营管理团队，在运营、财务管理、人力资源管理、信息化建设等方面为业务提供专业支持。高济医药的发展离不开专业的信息化服务提供商的支持。
赛意信息作为一家专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供商，十余年来专注于企业信息化服务行业，为华为、美的等大客户提供了长期、专业、高质量的服务，积累了丰富的技术服务管理经验与个性化业务经验。公司能够为高济医药构建完整的技术服务管理体系，帮助其提升技术服务管理能力。
因此本次关联交易具有合理性与必要性。
（二）关联交易定价的公允性
本次关联交易的定价原则为按照市场价格协商确定，关联交易具有公允性。
（三）对公司的影响
本次公司与高济科技发生日常关联交易，为高济科技及其关联方高济医药提供SAP等企业级管理应用软件的规划、咨询及相关实施服务，具有合理性、必要性、公允性。本次日常关联交易尚需经过公司股东大会审议，审批程序符合有关法律法规的规定。通过本次关联交易能够增加公司的营业收入与利润，不存在损害公司利益的情形。
五、相关审议批准程序
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第二十三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于与高济科技发生日常关联交易的议案》，同意公司与高济科技（天津）有限公司签署《IT服务战略合作框架服务协议》，并根据实际项目情况签署具体服务合同和软硬件采购合同，总金额不超过9,000万元人民币。
该日常关联交易事项需要提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）监事会审议情况
公司第一届监事会第十六次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于与高济科技发生日常关联交易的议案》，同意公司与高济科技（天津）有限公司签署《IT服务战略合作框架服务协议》，并根据实际项目情况签署具体服务合同和软硬件采购合同，总金额不超过9,000万元人民币。
监事会认为，公司与高济科技发生日常关联交易是基于公司业务实际开展需要，本次日常关联交易审议程序符合有关法律法规的规定，关联交易合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意该日常关联交易事项。
该事项需要经过公司股东大会审议。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司与高济科技发生日常关联交易事项已经事前认可，同意将该事项提交董事会审议，现发表独立意见如下：
公司根据日常经营与业务开展需要，与高济科技拟发生日常关联交易，金额预计不超过9,000万元，审议程序符合有关法律法规的规定，关联交易具有合理性、必要性、公允性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，我们一致同意该事项。该事项尚需经过公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益。
保荐机构对赛意信息本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
张嘉伟 姜涛
光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-075上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2017年 9月 22日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2017年 9月 25日（星期一）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司收购上海延华大数据科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，董事会同意公司与深圳市新泰科投资股份有限公司（以下简称“新泰科”）、刘耀辉签订《股权转让协议》，公司以自有资金600万元收购新泰科持有上海延华大数据科技有限公司（以下简称“延华大数据”）13.75%股份和刘耀辉持有延华大数据2.75%的股权。本次收购完成后，新泰科和刘耀辉将不再持有延华大数据的股份。
胡黎明先生为公司的大股东和实际控制人，同时也是延华大数据的股东以及延华大数据股东上海欧豪投资管理有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，本次股权收购完成后延华大数据为公司的参股公司，不计入公司的合并报表范围。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易价格公允，遵循了市场公开、公平、公正的原则，未损害公司的利益及中小股东的利益，有利于关联双方充分实现资源整合、业务协同互补、提升各业务板块的服务水平，增强公司的“智慧城市全生命周期”服务能力。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于收购上海延华大数据科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》于 2017年 9月 23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见》
3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
河北汇金机电股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
本人经公司 2016年 8月 17日召开的 2016年第二次临时股东大会当选为公司独立董事。报告期内，公司共召开了 12次董事会，本人应参加董事会 6次，现场出席董事会6次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、出席股东会情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，本人应出席股东大会0次。
二、发表独立意见情况
1、2016年 8月 17日对第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了独立意见，对公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和2016年半年度对外担保情况发表了独立意见。
2、2016年9月5日对第三届董事会第二次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。
3、2016年12月28日对第三届董事会第六次会议审议的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》进行了事前认可并发表了独立意见，对《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会情况
本人在任期内，作为薪酬与考核委员会召集人对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。作为提名委员会委员为公司的发展战略储备人才信息，对公司拟聘任的董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，积极有效地履行自己的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
本人在任期内，作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实
听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2016年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2017年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：杨志军
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016－065浙江双环传动机械股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于 2016年 8月 21日以电话、邮件等方式发出，会议于 2016年 8月 26日以通讯方式召开。会议应出席监事 5名，亲自出席监事 5名。会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会2016年8月26日
高新兴科技集团股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
（2015年6月修订）
第一章 总 则
第一条为进一步完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定《股东大会网络投票实施细则》（以下简称“本细则”）。
第二条本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。
网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。
第三条公司召开股东大会，除现场会议投票外，应尽可能通过网络服务方向股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，方便股东行使表决权。
股东大会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，或根据有关法律法规及规范性文件以及公司章程规定需要进行网络投票的，除现场会议投票外，公司应当向股东提供符合前款要求的股东大会网络投票系统。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第二章 网络投票的准备工作
第五条公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累积投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
第六条公司股东大会决定采用网络投票方式的，应当在网络投票首日的三个交易日之前（不含当日）与信息公司签订协议，并提供股权登记日登记在册的、包括股东名称、股东账号、股份类别、股份数量等内容的全部股东资料的电子数据。
第七条如发生监事会或股东自行召集股东大会，且公司董事会不予配合的情形，股东大会召集人可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。
第三章采用深圳证券交易所交易系统的投票
第八条公司股东大会决定采用深圳证券交易所交易系统投票的，现场股东大会应当在交易日召开。
第九条通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间。
第十条股东进行投票的具体规定如下：
（一）买卖方向为买入；
（二）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（三）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
对于选举董事、由股东代表出任监事的议案，如议案3为选举董事，则 3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推；
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股
代表反对，3股代表弃权；
（四）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（五）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
第四章 采用互联网投票系统的投票
第十一条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。
第十二条股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
第十三条股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
第十四条股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
第五章 股东大会表决结果及决议
第十五条股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
第十六条对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
第十七条公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投
票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。公司可在现场股东大会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络表决结果。股东大会投票表决结束后，公司应当对每项议案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，方可予以公布。在正式公布表决结果前，公司应当保证自身并要
求公司主要股东和股东大会网络投票的网络服务方对投票表决情况承担保密义
务。
第十八条公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第十九条公司聘请的股东大会见证律师，应当比照《上市公司股东大会规范意见》的规定，对股东大会网络投票有关情况出具法律意见。
第六章 附 则
第二十条本细则的解释权归公司董事会。
第二十一条本细则自股东大会审议通过之日起施行；其修订亦自股东大会批准后生效。
高新兴科技集团股份有限公司
二〇一五年六月
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2018-002
立讯精密工业股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书李雄伟先生的书面辞职报告。李雄伟先生因其个人职业规划及家庭原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。李雄伟先生辞职后，将不再担任公司任何职务。李雄伟先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李雄伟先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2018年1月8日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理提名，公司董事会同意聘任黄大伟先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本次聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表了独立意见，认为公司本次聘任副总经理、董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。黄大伟先生具备履行职责所必须的专业知识和管理经验，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次聘任公司副总经理、董事会秘书不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意聘任黄大伟先生为公司副总经理、董事会秘书。
董事会秘书联系方式：
公司地址：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号
联系电话：0769-87892475
传真：0769-87732475
邮箱：David.Huang@luxshare-ict.com
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
附件：黄大伟先生简历
黄大伟，男，1972年出生，中国台湾籍，毕业于台湾清华大学工业工程研究所，拥有工业工程硕士学位。曾长期任职于世界 500强企业从事市场开发与运营管理相关工作，于2013年6月起就职于立讯精密下属子公司立讯电子科技（昆山）有限公司，担任法定代表人、董事及总经理职务。2017年 10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
截至本公告日，黄大伟先生通过公司2015年限制性股票激励计划共持有立讯精密股票 450,000股。黄大伟先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任董事会秘书的情形。
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-085北京光环新网科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜已于2018年6月27日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2018年7月30日收到中国证监会出具的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1192号）。
截至目前，本次交易已完成标的资产北京科信盛彩云计算有限公司（以下简称“科信盛彩”）85%股权的过户手续及相关工商变更登记，科信盛彩已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
本次交易的标的资产为科信盛彩85%股权。
2018年 8月 1日，北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核准了科信盛彩的股东变更事宜，并核发变更后的营业执照（统一社会信用代码：91110302585837286P）。科信盛彩变更后的公司类型为“有限责任公司（法人独资）”，公司为其变更后的唯一股东。
（二）后续事项
1、公司尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜；
2、公司尚需按照本次重大资产重组方案募集配套资金；
3、公司尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；
4、公司相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问中天国富证券有限公司认为：
“光环新网本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产的过户手续均已办理完毕。上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记事宜，并向深圳证券交易所申请新增股份上市事宜；尚需向主管行政机关办理因本次资产重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续。相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。”
（二）法律顾问核查意见
法律顾问北京市嘉源律师事务所认为：
“1、本次重组方案符合有关法律、法规的规定，不存在侵害光环新网及其股东合法利益的情形。
2、截至本法律意见书出具之日，本次重组已获得必要的授权和批准，相关授权和批准合法、有效；本次重组各方可依法实施本次重组。
3、本次重组涉及的标的资产过户已经完成，光环新网已合法拥有标的资产。
4、本次重组涉及的后续事项的办理不存在重大法律障碍。”
三、备查文件
1、科信盛彩《营业执照》；
2、《中天国富证券有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
3、《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的标的资产过户事宜的法律意见书》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年8月8日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-093浙江大东南股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 10月 24日收到监事会主席冯叶飞女士提交的书面辞职报告。冯叶飞女士因个人原因，申请辞去公司第六届监事会主席以及监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。
由于冯叶飞女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在补选出的监事就任前，冯叶飞女士仍将继续履行监事、监事会主席职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快补选监事、监事会主席。
公司监事会对冯叶飞女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
浙江大东南股份有限公司监事会 2017年10月25日
深圳赫美集团股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-072
深圳赫美集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案（以下简称“分派方案”）已获2017年5月19日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分派方案等情况
1、2017年5月19日，公司2016年年度股东大会审议通过了公司《2016年度利润分配预案》：以公司2016年12月31日总股本310,474,440股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.0元（含税）。
2、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案是一致的。
3、自分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本310,474,440股为基数，向全体股东每10股派1.000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000元人民币，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
深圳赫美集团股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2017年7月14日，除权除息日：2017年7月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****138|汉桥机器厂有限公司|
|2|01*****589|郝毅|
|3|08*****855|北京天鸿伟业科技发展有限公司|
|4|08*****394|北京广袤投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月3日至登记日：2017年7月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次权益分派不涉及股份变动
七、咨询机构
咨询地址：公司董事会秘书办公室 咨询联系人：李丽
咨询电话：0755-26755598 传真电话：0755-26755598
深圳赫美集团股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告八、备查文件
1、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
2、公司第四届董事会第十四次会议决议；
3、公司2016年年度股东大会会议决议。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十一日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-005苏宁云商集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，同意为公司海外子公司 Suning CommerceR&D Center USAInc、Suning.com向银行融资分别提供最高额度为900万美元、300万美元（按 2015年 1月 30日美元/人民币汇率中间价计分别为人民币 5,523.3万元、1,841.1万元）的担保。
本次担保额度合计占公司 2013年度经审计净资产的0.26%，截至本公告日，扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的可对外担保累计数量为人民币300,641.50万元，占公司2013年度经审计净资产的10.47%，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保相关事宜。关联董事金明先生作为海外子公司Suning CommerceR&D Center USAInc、Suning.com的董事，在审议该议案时予以回避表决。
二、被担保人基本情况
1、Suning CommerceR&D Center USAInc；
注册资本：500万美元；
注册地址：845 Page Mill Road Palo Alto CA94304；
董 事：金明；
公司类型：一家依据美国加利福尼亚州法律设立并存续的有限公司；
Suning CommerceR&D Center USAInc为公司全资子公司，该公司作为苏宁海外研发中心，主要开展互联网行业相关的研发工作，以支持苏宁互联网零售业务发展。截止2014年12月31日，Suning CommerceR&D Center USAInc资产总额人民币3,801.25万元，负债总额人民币 2,552.17万元，资产负债率67.14%，2014年实现净利润人民币-2,900.73万元，主要为薪酬、租金等运营费用支出。
2、Suning.com；
注册资本：300万美元；
注册地址：845 Page Mill Road Palo Alto CA94304；
董 事：金明；
公司类型：一家依据美国加利福尼亚州法律设立并存续的有限公司；
Suning.com为公司全资子公司，主要从事在美国的商品采销业务。截止2014年12月 31日，Suning.com资产总额人民币 365.05万元，负债总额人民币 64.81万元，资产负债率17.75%，2014年实现净利润人民币-5.73万元。
三、董事会意见
公司海外子公司Suning CommerceR&D Center USAInc（以下简称“美研院”）主要从事智能搜索与精准营销、大数据、高性能计算、互联网金融等重点领域研究，全面提升公司互联网零售发展能力；Suning.com（以下简称“美国易购公司”）从事公司在美国地区的商品采销运营业务，支持苏宁易购海外业务的拓展。随着美研院、美国易购公司业务运营的持续推进，各项业务得到发展，企业经营能力得到提升，本次担保财务风险可控。
本次担保行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
综上，董事会一致同意公司为海外子公司Suning CommerceR&D Center USAInc、Suning.com向银行融资分别提供最高额度为900万美元、300万美元的担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已解除的担保，董事会审议批准公司可对外担保累计额度为人民币 300,641.50万元，全部为对公司子公司的担保，占最近一期经审计净资产的10.47%；公司实际为子公司提供担保余额为人民币253,277.10万元，占最近一期经审计净资产的8.82%。公司子公司无对外担保的情况，且公司及子公司无逾期对外担保情况。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、Suning CommerceR&D Center USAInc、Suning.com截止2014年12月31日财务报表。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2015年1月31日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-097 TCL集团股份有限公司
关于召开本公司 2017年第四次临时股东大会的通知
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|-|
||一、召开会议基本情况|
|1、 股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会；2、 召集人：TCL集团股份有限公司董事会；3、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第四次会议审议，决定召开 2017 年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；4、 现场会议召开时间：2017 年11 月13日下午14：30；5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11 月13日上午9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月12日下午3:00至2017年11月13日下午3:00的任意时间；6、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；7、 股权登记日：2017年 11 月3日；8、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19 楼第一会议室；9、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；10、 出席对象：(1) 截止2017年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议||

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|-|-|
|和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；(2) 公司董事、监事及高级管理人员；(3) 公司邀请的见证律师。||
||二、会议审议事项|
|（一）合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第六届董事会第四会议，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。（二）议程：1. 审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》2. 审议《关于修改本公司公司章程的议案》（三）披露情况以上议案具体内容详见本公司于 2017年10 月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告。||
||三、议案编码|
|该列打勾的栏目可以议案编码 议案名称投票1.00 关于调整为子公司提供担保额度 √的议案2.00 关于修改本公司公司章程的议案 √||
||四、现场股东大会会议登记方法|
|1、 登记方式：(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户||

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|卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。2、 登记时间：2017年11 月 10日,星期五。3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。||
||五、参加网络投票的程序|
|本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。||
||六、其它事项|
|1、 会议联系方式：公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室邮政编码：518057电话：0755-33313801传真：0755-33313819联系人：张博琪2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。||
||七、备查文件|
|1、TCL 集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2017-093）；2、TCL集团股份有限公司关于调整为子公司提供担保额度的公告（公告编号：2017-096）||

特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会
2017年10月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360100。
2.投票简称：TCL投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于调整为子公司提供担保额度的议案||1．00||
|议案2||关于修改本公司公司章程的议案||2．00||

（2）填报表决意见。
请填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 11月 13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 11月 13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于调整为子公司提供担保额度的议案||||
|2|关于修改本公司公司章程的议案||||

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-091木林森股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、有关媒体报道情况：
近日，木林森股份有限公司（以下简称“木林森”或“公司”）关注到个别媒体发布了题为《木林森聘任易亚男为总经理》的文章，并被多家媒体转载，文中涉及本公司的内容与事实不符。
二、澄清声明
为避免上述不实报道对广大投资者造成误导，公司就相关内容进行了核实并澄清如下：
公司于2019年9月5日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于续聘孙清焕先生为公司总经理的议案》，审议内容为：公司总经理孙清焕先生现已到聘任期限，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，续聘孙清焕先生为公司总经理，任期与本届董事会一致；
会议审议并通过了《关于续聘易亚男女士为公司财务总监的议案》，审议内容为：公司财务总监易亚男女士现已到聘任期限，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，续聘易亚男女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
详细内容请参见2019年9月6日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-088）及《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-090）。
个别媒体发布的题为《木林森聘任易亚男为总经理》，所表述的相关内容，与公司董事会所审议的事项严重不符，根据第四届董事会第一次会议所审议议案，公司总经理一职仍由孙清焕先生担任，易亚男女士仍为公司财务总监，但并未担任公司总经理一职。对于上述媒体的不实报道，公司及相关人员保留追究相关当
事人法律责任的权利。
三、特别提示
郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
木林森股份有限公司2019年9月9日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-030湖南凯美特气体股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 7月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-053），公司控股股东浩讯科技有限公司（以下简称“浩讯科技”）基于对公司未来持续稳定发展的信心，计划在公司股票复牌后择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持股份不少于400万股。
2016年7月5日，公司收到浩讯科技告知函，浩讯科技被中国登记结算公司深圳分公司认定为境外战略投资者，不能在二级市场增持，因此间接通过实际控制人祝恩福先生履行增持公司股份计划的承诺。2016年7月5日，祝恩福先生以自有资金通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价交易方式购入公司股票4,200,091股，完成浩讯科技增持承诺，现将相关情况公告如下：
一、增持实施情况
1、增持人：祝恩福
控股股东浩讯科技的实际控制人为祝恩福先生，祝恩福先生持有公司控股股东浩讯科技90%的股权，其夫人周岳陵女士持有浩讯科技10%的股权，祝恩福先生共控制浩讯科技100%的股份。
2、增持具体实施情况
增持日期 增持股数 成交均价 增持金额 占公司总股本（股） （元/股） （元） 比例（%）
2016-7-5 4,200,091 10.276 43,161,121.80 0.743、增持前后的数量及比例
公司控股股东浩讯科技的实际控制人为祝恩福先生，祝恩福先生与新疆信安
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆信安”）执行事务合伙人祝英华是姐弟关系，祝恩福先生通过上述关系间接控制新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙），构成一致行动人。本次增持前，浩讯科技持有公司股份365,767,500股，占公司总股本的64.51%，新疆信安持有公司股份34,188,000股，占公司总股本的6.03%，祝恩福先生未直接持有公司股份，间接控制公司70.54%的股份。
本次计划增持期间，实际控制人祝恩福先生共增持4,200,091股，截至本公告披露日，祝恩福先生直接和间接控制公司股份404,155,591股，占公司总股本的71.28%。
二、其他事项
1、实际控制人祝恩福先生承诺在本次增持计划完成后6个月内不转让本次增持部分的股份。
2、本次增持行为符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
三、备查文件
1、浩讯科技有限公司告知函；
2、其他资料。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-082河南森源电气股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2016年10月13日召开，会议决议于2016年11月1日召开公司2016年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开日期和时间
现场会议时间：2016年11月1日（星期二）上午10：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月1日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月31日下午15:00至2016年11月1日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点
现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人
会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网
络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的，其表决结果以第一次投票表决结果为准。
5、本次股东大会出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年10月25日（星期二），截至2016年10月25日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
审议《公司2016年前三季度利润分配预案》；
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见相关董事会会议决议公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2016年10月31日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00
2、登记地点：公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年10月31日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362358。
（2）投票简称：“森源投票”。
（3）投票时间：2016年11月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00
（4）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
（5）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
②选择公司会议进入投票界面；
③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
（6）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：①在投票当日，“森源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
②进行投票时买卖方向应选择“买入”。
③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会不设置总议案。
表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案1|《公司2016年前三季度利润分配预案》|1.00|

④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2、通过互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月31日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年11月1日下午3:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
联系部门：河南森源电气股份有限公司证券事务部
联系地址：河南省长葛市魏武路南段西侧
邮政编码：461500
联系电话：0374-6108288传真：0374-6108288
联系人：崔付军、张校伟
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附：授权委托书（见附件）
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
附件:
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年11月1日召开的河南森源电气股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2016年前三季度利润分配预案》||||

注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”，在选项上打“√”，并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。
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|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-151|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司控股股东的上层股东结构调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次公司控股股东的上层股东结构调整仅是由其原股东直接持股变更为间接持股，变更前的直接持股比例和变更后的间接持股比例未发生变化，不会导致公司控股股东持有公司股份数量及持股比例发生变化，公司控股股东及实际控制人不变，仍为新希望投资集团有限公司和刘永好先生。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴源环境”）于 2019年12月 24日收到公司控股股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新希望投资集团”）关于其上层股东结构调整的通知，新希望投资集团原来由新希望亚太投资控股有限公司直接持有100%股权，现变更为由新希望亚太投资控股有限公司通过新希望控股有限公司间接持有100%股权，新希望亚太投资控股有限公司上层股东结构未进行调整。具体情况如下：
变更前：
变更后：
本次公司控股股东的上层股东结构调整后，公司的控股股东未发生变化，仍为新希望投资集团有限公司，公司的实际控制人亦未发生变化，仍为刘永好先生。
本次控股股东的上层股东结构调整不会导致公司主营业务发生变化，也不会对公司的正常经营活动产生影响。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2019年12月 24日