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证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-034北京先进数通信息技术股份公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
1)现场会议召开时间：2019年6月11日（星期二）下午 15:00
2)网络投票时间：2019年6月10日至2019年6月11日
①通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月10日15:00至2019年6月11日15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室。
3.会议召开方式：现场书面记名投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：先进数通第三届董事会。
5.会议主持人：董事长李铠先生
（二）会议出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东参会方式||股东及授权代表人数|代表股份数量（股）|占公司股份总数|
|网络投票|股东|11|50,301,598|27.7653％|
||中小股东|6|12,759,614|7.0430％|
|现场参会|股东|3|20,777,829|11.4689％|
||中小股东|0|0|0|
|合计|股东|14|71,079,427|39.2342％|
||中小股东|6|12,759,614|7.0430％|

公司的部分董事、监事、高管和天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
总表决情况：
同意71,073,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,753,414股，占出席会议中小股东所持股份的99.9514％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于股权激励回购注销减少注册资本的议案》。
总表决情况：
同意71,073,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对6,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,753,414股，占出席会议中小股东所持股份的99.9514％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
总表决情况：
同意71,073,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,753,414股，占出席会议中小股东所持股份的99.9514％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2019年第二次临时股东大会决议》；
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-109
招商局地产控股股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重
大资产重组事项暨公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 11月 13日收到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金事项。
根据相关法律法规的规定，经申请，公司股票于 2015年 11月 16日开市起开始停牌，待公司公告并购重组委关于本次重大资产重组的审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组委的审核结果。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十六日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-044北京三夫户外用品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重要事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月26日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年5月25日至2017年5月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月26日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月25日下午15：00至2017年5月26日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室
3、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向
运动·快乐·梦想公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长张恒先生。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计 5人，代表有表决权的股份数33,905,872股，占公司股份总数101,213,292股的33.4994%。其中：1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份28,544,628股，占公司股份总数的28.2024%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共3人，代表股份5,361,244股，占公司股份总数的5.2970%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，代表股份 66,342股，占公司股份总数的0.0655%。
公司部分董事、高级管理人员和北京懋德律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易的议案》
股东张恒为关联股东，在审议本议案时回避表决，其所持有的股份共计28,544,428股不计入对本议案有表决权的股份总数。
总表决结果：同意5,361,444股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
运动·快乐·梦想其中，中小投资者的表决结果：同意66,342股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京懋德律师事务所马宏继律师、梁艳君律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司《2017年第一次临时股东大会会议决议》
2、《北京懋德律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一七年五月二十七日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2018-043江苏亚威机床股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日、2018年 9月 3日召开第四届董事会第十二次会议、2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或依法注销减少注册资本。回购资金总额不超过人民币 8,000万元（含 8,000万元），回购价格不超过 12元/股（含12元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购预案起不超过12个月。具体内容详见公司刊载于2018年9月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2018-042）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于2018年9月20日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 315,300股，占公司总股本的0.08%，最高成交价为 7.19元/股，最低成交价为 7.14元/股，支付的总金额为 2,259,869元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事会
二〇一八年九月二十一日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2019-003多氟多化工股份有限公司
关于控股股东一致行动人变动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 1月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于控股股东一致行动人变动的公告》（公告编号：2019-002）。为使投资者更充分地了解本次变动事项，现将有关事项补充说明如下：
一、控股股东及其一致行动人持有公司股份变动情况：
1、变动前的一致行动人情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|持有公司股份数量（股）|持有公司股份数量占公司总股份比例（%）|
|李世江|87481960|12.45|
|李凌云|5808933|0.83|
|李云峰|1378370|0.20|
|韩世军|3172755|0.45|
|侯红军|7280640|1.04|
|合计|105122658|14.97|

2、变动后的一致行动人情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|持有公司股份数量（股）|持有公司股份数量占公司总股份比例（%）|
|李世江|87481960|12.45|
|李凌云|5808933|0.83|
|李云峰|1378370|0.20|
|韩世军|3172755|0.45|
|谷正彦|375000|0.05|

||||
|-|-|-|
|焦作多氟多实业集团有限公司|20334928|2.89|
|合计|118551946|16.87|

二、其他说明
本次控股股东的一致行动人变动，不会引起公司控制权的变动，不会对公司日常经营活动产生影响。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-054深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2014年 11月业务量数据的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证自愿性信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月，本公司完成货物吞吐量 539.2万吨，比去年同期增长0.6%；集装箱吞吐量完成 44.5万TEU，比去年同期增长3.2%，其中赤湾港区完成集装箱吞吐量 33.1万TEU，与去年同期增长4.1%；散杂货吞吐量完成 115.4万吨，与去年同期持平。
2014年截至 11月末，本公司累计完成货物吞吐量 5709.7万吨，比去年同期减少5.1%；集装箱吞吐量累计完成 452.0万TEU，比去年同期减少8.2%，其中赤湾港区累计完成集装箱吞吐量 337.9万TEU，比去年同期减少8.5%；散杂货吞吐量累计完成 1354.7万吨，比去年同期增长14.8%。
截至 2014年 11月末，共有 38条国际集装箱班轮航线挂靠。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二〇一四年十二月十日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐065
金卡高科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月18日（周四）开市起停牌。
截止目前，公司及相关各方仍在积极推进本次重大事项涉及的各项工作。因上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。待上述事项明确后，公司将按照相关规定及时公告并复牌。
停牌期间，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日
国信证券股份有限公司
关于中颖电子股份有限公司
限售股份解除限售及上市流通的核查意见
根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规、通知的要求，作为中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对中颖电子首次公开发行股票前尚未解除限售的股份即将解除限售上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
根据公司首次公开发行股票中原非流通股股东（即公司限售股份持有人）的承诺，自2015年6月15日起，中颖电子限售股份持有人持有的限售股份将上市流通。国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司股票发行和股本变动情况
中颖电子股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中颖电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]642号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）32,000,000股，发行价格为每股人民币12.50元。经深圳证券交易所《关于中颖电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]176号文）核准，公司于2012年6月13日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。公司首次公开发行前股份总额为96,000,000股，发行后股本总额为128,000,000股。
2013年 6月 26日，公司公布《2012度权益分派实施公告》，以公司现有总股本128,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金(含税)，以资
本公积金向全体股东每10股转增1股。分红后，公司总股本增加至 140,800,000股。
2014年 6月 24日，公司公布《2013年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本140,800,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。分红后，公司总股本增加至154,880,000股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 154,880,000股，首次公开发行前尚未解除限售的股份数量为47,978,647股，占公司总股本的30.98%。
三、限售股份持有人的承诺及执行情况
1、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板之上市公告书》中承诺情况如下：（1）本公司控股股东威朗国际集团有限公司（以下简称：威朗国际）承诺：自中颖电子股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前直接或间接持有的中颖电子股份，也不由中颖电子回购该部分股份。
（2）本公司董事长、实际控制人傅启明承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内和本人离职后半年内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满后，本人在任职期间，每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
3、本次申请解除限售的股份,均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
对其不存在违规担保情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2015年6月15日。
2、本次解除限售股份的数量为47,978,647股，占公司股份总额的30.98%；
实际可上市流通的股份数量为47,978,647股，占公司股份总额的30.98%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计1名，是法人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际上市流通数量|本次解除限售股份的上市流通日期|备注|
|1|威朗国际集团有限公司|47,978,647|47,978,647|47,978,647|2015年6月15日|①|
|合计||47,978,647|47,978,647|47,978,647|||

备注：①威朗国际集团有限公司董事傅启明先生和宋永皓先生分别现任公司董事长及董事兼总经理，间接持有公司股份。傅启明先生和宋永皓先生承诺，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内和本人离职后半年内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满后，本人在任职期间，每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。
本次申请解除限售的股份，均不存在质押和冻结情形。
5、公司董事会承诺：将监督相关股东出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
五、保荐机构的核查意见
经核查，国信证券认为：
1、中颖电子本次股份限售上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、中颖电子本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行
政法规、部门规章、有关规则的要求；
3、中颖电子本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时作出的承诺；
4、截至本核查报告出具之日，中颖电子与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
国信证券同意中颖电子本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于中颖电子股份有限公司限售股份解除限售及上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人： ________________ ________________
李勇 赵刚
国信证券股份有限公司2015年月日
证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2017-084宝塔实业股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步强化整合宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”或“公司”）内外的类金融资源，优化内部的保理公司运作，打造金融服务产业的管理和运营平台，快速推动公司金融服务业务的发展，公司全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司（以下简称“物资商贸”）收购惠金商业保理有限公司（以下简称“惠金保理”），物资商贸以承担 10000万元人民币出资义务受让惠金保理。物资商贸此次对外投资的总金额为 10000万元人民币，完成交易后持有该保理公司100%股权，惠金保理将成为宝塔实业全资孙公司，公司根据业务开展情况的需要分期陆续出资到位。
经 2017年 9月 4日召开的公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购惠金商业保理有限公司的议案》（公司董事会应到 11人，实到 11人；议案表决结果 11票赞成，0票反对，0票弃权）。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。该事项无需股东大会审议。
二、交易对手方介绍
本次惠金保理公司股权转让方为钱凯先生。
钱凯，男，身份证号：32058219830*****17
住址：江苏省张家港市杨舍镇赵庄新邨 11幢 201室
三、投资标的情况
（一）标的基本信息
企业名称：惠金商业保理有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
成立时间：2016年 5月 20日
注册资本：10000万元人民币
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号
经营范围：保付代理（非银行融资类）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；
供应链管理；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；数据库管理；
数据库服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
（二）股东情况
本次收购前钱凯先生100%持有惠金保理。
本次收购完成后，物资商贸持股保理公司注册资本总额的100%。
四、对外投资相关协议的主要内容
本次收购，物资商贸公司与钱凯先生签署了《股权转让协议书》，主要内容如下：
甲方：钱凯
乙方：宁夏西北轴承物资商贸有限公司
甲方占公司100%的股权，根据公司章程的规定，甲方应投资人民币 10000万元注册资金，实际投入人民币 0元，现甲方同意将其占公司100%的股权转让给乙方，并由乙方承担 10000万元的认缴注册资本金义务。
五、本次对外投资的可行性分析
（一）符合国家政策导向
2012年开始，商业保理得到了国家高度重视和大力扶持，国家商务部、各试点城市陆续颁布了推动行业发展的一系列政策，为商业保理行业的发展提供了政策支持。国务院 2016年提出了金融支持工业增效升级、壮大实体经济的要求，进一步明确了利用应收账款开展融资服务的政策，保理行业发展环境日趋成熟。
（二）市场发展潜力巨大
商业保理作为供应链金融的贸易融资工具，主要为企业提供应收账款受让、收付结算等服务。近年来，随着经济发展的不断深化，国内应收账款存量增速明显，保理业务的市场需求不断增加，并保持着较快的增长速度，这给商业保理业务发展提供了充分的市场空间，未来具有巨大的行业发展潜力。
（三）业务风险基本可控
开展商业保理业务可促进公司的金融服务业务的发展；同时，借助深圳的人才优势，在搭建专业化的商业保理团队后，公司将在推动主营业务相关的商业保理业务、供应链管理服务（尤其是服务于优质的上市公司）等方面加大拓展力度，在确保业务运行风险可控的前提下，推动公司盈利能力的不断提升。
六、对外投资目的、存在的风险和对本公司的影响
（一）本次对外投资的目的
进一步整合宝塔实业股份有限公司内外的类金融资源，优化内部的保理公司运作，打造金融服务产业的管理和运营平台，快速推动公司金融服务业务的发展，充分利用深圳市的金融资源优势和人才优势，完善金服平台，改善公司金融服务业务，扩大主营业务规模，为公司增加新的利润增长点，并最终实现良好的投资利益，实现产融相结合。
（二）存在的风险
商业保理公司在办理保理业务时，可能存在付款人到期不能足额支付应收账款的信用风险，因此，买卖双方信用状况及商业保理公司风险管理能力等将对商业保理公司的坏账率和盈利状况产生较大影响。针对上述风险，公司将构建从事商业保理业务的专业团队，建立规范的业务流程和操作制度，全面提升内部控制水平，最大限度地降低保理业务风险。
（三）对公司的影响
本次收购资金全部为公司自有资金，物资商贸以承担认缴出资义
务的方式收购惠金保理公司，后续再根据保理公司的业务发展情况，在公司章程规定的出资期限内逐步缴足出资，对公司的资金安排及损益状况无重大影响。
七、独立董事意见
就本次对外投资事项，我们进行了认真的审查，物资商贸以认缴出资的方式收购惠金保理公司有利于推动公司创新发展，符合公司发展战略，为公司增加新的利润增长点，改善公司主营产业，扩大主营业务规模，并最终实现投资利益，有利于进一步提高公司经营的稳健性、持续性；未发现有损害公司利益、中小股东权益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大负面影响；因此我们事前认可并一致同意此交易事项。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、《股权转让协议书》。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一七年九月五日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2017-128
艾格拉斯股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任康思然先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日至第三届董事会届满之日止。
一、康思然先生简历及基本情况
康思然，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2014年5月至2017年8月任职于新时代证券股份有限公司投资银行总部担任项目经理职务，已于 2017年 9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2017-2A-123）。
康思然先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，经查询，康思然先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。康思然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、康思然先生联系方式
联系电话：010-82356080
传真号码：010-82356080
电子邮箱：kangsiran@egls.cn
通讯地址：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会 2017年11月27日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-095深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 20日以邮件/电话方式向各董事发出公司第三届董事会第七次会议通知。本次会议于2016年10月26日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。会议应到5人，亲自出席董事5人，其中现场出席董事4人，分别为：孙尚传、童恩东、卢秉恒、刘尔奎；电话接入出席董事1人，为刘韵洁。会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于2016年第三季度报告全文的议案
2016年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在2016年10月28日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了关于2016年前三季度利润分配预案的议案
公司2016年1-9月实现合并报表归属于母公司净利润47,822,670.11元（未经审计），截至2016年9月30日，累计未分配利润余额为186,994,603.80元；2016年1-9月母公司实现净利润96,437,558.62元，截至2016年9月30日，累计未分配利润余额为143,841,184.80元。扣除提取法定盈余公积9,643,755.86元，公司截止2016年9月30日可供股东分配的利润为
134,197,428.94元。
鉴于公司于2016年9月完成非公开发行股票，公司将逐步落实“ERA”三大平台的业务布局，公司业务发展前景良好，结合公司目前经营状况，为积极回报投资者，根据《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等有关规定，董事会提议公司2016年前三季度
利润分配预案为：截至2016年9月30日公司总股本652,800,000股，公司本次非公开发行新增
股份114,698,006股，公司以非公开发行后总股本767,498,006股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），共计派发现金股利130,474,661.02元（含税）；本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]871号），公司采取非公开发行股票方式向5名特定投资者发行股份114,698,006股。公司因非公开发行股票，注册资本由人民币652,800,000元增加至人民币767,498,006元。鉴于公司股份总数、注册资本发生变动，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行相应修订。《<公司章程>修订对照表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
公司预先已以自筹资金投入柔性OLED显示模组产业化项目、USB3.1Type-C连接器扩产项目、精密金属结构件扩产项目，截至2016年9月30日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币10,410.04万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至2016年9月30|||
||||募集资金承诺|||||
||募集资金投资项目||||日止以自筹资金预||拟置换金额|
||||投资金额|||||
||||||先投入金额|||
|柔性OLED显示模组产业化项目||156,500.00||1,901.12||1,901.12||
|USB3.1Type-C连接器扩产项目||84000.00||2,553.83||2,553.83||
|精密金属结构件扩产项目||54,500.00||5,955.09||5,955.09||
|补充流动资金项目||50,000.00||||||
|总计||345,000.00||10,410.04||10,410.04||

公司使用募集资金10,410.04万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况报告的鉴证报告》（[2016]48270030号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行
了核验。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
五、审议通过了关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案
公司定于 2016年 11月 15日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016年第四次临时股东大会。具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
山东威达机械股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司第七届董事会聘任的公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
一、我们同意公司第七届董事会继续聘任刘友财先生为公司总经理；继续聘任李铁松先生、宋战友先生为公司副总经理；继续聘任宋战友先生为公司董事会秘书；继续聘任王朝顺先生为公司财务负责人。
二、经审阅上述人员的简历等材料，未发现其有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
三、上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事：
仝允桓 姜爱丽 孟红
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-4安徽省司尔特肥业股份有限公司
第三届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议于2015年1月14日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2015年1月9日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会
议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：一、审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
详细情况请参见公司2015年1月15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于参与竞拍土地使用权的公告》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一五年一月十四日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-026广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事会第五次会议于2015年4月23日以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11条第一项的规定，该议案需要提交股东大会审议批准。
盈兆丰国际有限公司（以下简称“盈兆丰”）为本公司的全资子公司，为促进其业务发展，公司董事会同意为盈兆丰向 BNP PARIBAS FACTOR ASIA LTD和台新国际商业银行合计申请的 USD3,900万元综合授信额度（授信品种包括保理项下应收账款买断融资、短期贸易融资、衍生性金融商品等）提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保方基本情况
1、盈兆丰于2005年4月13日在香港设立，注册资本为港币500万元，现任董事为唐台英、叶煊，住所位于香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦七楼，主要从事贸易业务。盈兆丰是本公司的全资子公司，本公司持有其100%股权。
2、截止2013年12月31日，该公司资产总额为港币13,629.24万元，净资产为港币4769.94万元。2013年实现营业收入港币5183.46万元，净利润港币-790.45万元（以上数据经香港华利信会计师事务所审计）
三、担保事项具体情况
（一）BNP PARIBAS FACTOR ASIA LTD
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
3、被担保方名称：盈兆丰国际有限公司
4、债权人名称：BNP PARIBAS FACTOR ASIA LTD
5、担保合同主要条款：
债权总额为美金3,000万元的综合授信额度，担保方式为等额人民币连带责任保证，该笔授
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-026信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（二）台新国际商业银行
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
3、被担保方名称：盈兆丰国际有限公司
4、债权人名称：台新国际商业银行
5、担保合同主要条款：
盈兆丰在台新国际商业银行的授信总额度为 2,440万美元，海鸥为其中的贸易融资额度 500万美元和衍生性商品额度400万美元，合共总债权900万美元授信额度担保，担保方式为连带责任保证，该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、董事会意见
1、担保的目的和必要性
为了满足全资子公司的经营发展资金需求，提高其经济效益。故需要本公司为盈兆丰申请的美金3,900万元的综合授信业务提供担保，以补充其流动资金的需求。
公司董事会认为，为盈兆丰提供上述综合授信度的连带责任担保，有利于其低成本筹措境外贷款资金，满足盈兆丰经营发展需要，提高其经济效益，符合公司整体利益。公司董事会同意为其提供连带责任保证。
2、担保对象的资信情况
盈兆丰信用良好，且为本公司的全资下属企业，为其担保无风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告发布日，公司对外担保的额度为30,238.86万元。公司及控股子公司对外担保累计余额情况是：为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司提供担保1,077.28万元，为全资子公司盈兆丰国际有限公司提供担保11,591.65万元，合计12,668.93万元。占2014年年末归属于海鸥母公司的合并报表净资产（经审计）的15.89%，公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。
六、独立董事发表的意见
独立董事对该项担保发表如下意见：
1、公司董事会同意为盈兆丰向BNP PARIBAS FACTOR ASIALTD申请美金3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-026年。
2、公司董事会同意为盈兆丰向台新国际商业银行申请美金900万元的综合授信额度提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
上述担保的对象为公司全资子公司，有利于其低成本筹措境外贷款资金，补充日常经营资金周转的需要，符合公司整体利益。担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定及本公司《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
1、《海鸥卫浴第四届董事会第五次会议决议》
2、《海鸥卫浴独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2015年4月27日
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2015-101桑德环境资源股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月17日以传真、邮件方式向董事会全体成员发出了“关于召开第八届董事会第四次会议通知”。本次会议于2015年 9月 21日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。本次会议由公司董事长文一波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会的会议通知以书面方式通知公司监事会，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议经过认真审议并通过了如下决议：
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|一、 审议通过了《关于调整<公司股票期权激励计划（修订稿）>首次授予及预留股票期权行|
|权价格的议案》；|

公司于2015年6月实施完成2014年度权益分派方案，该次权益分派方案为：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币（含税）。公司董事会根据《公司股票期权激励计划（修订稿）》的规定，将《公司股票期权激励计划（修订稿）》首次授予及预留股票期权的行权价格进行调整。
本项议案进行表决时，关联董事胡新灵先生、王志伟先生以及马勒思先生回避了表决。
公司独立董事就《公司股票期权激励计划（修订稿）》首次授予及预留股票期权行权价格调整相关事项进行核查后发表了表示同意的独立意见，北京市中伦律师事务所对该事项发表了相关法律意见。
本项议案表决结果：有效表决票数4票。其中同意4票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司董事会关于调整<公司股权激励计划>（修订稿）首次授予及预留股票期权行权价格的
公告》，（公告编号2015-102）。
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|二、 审议通过了《关于公司与全资子公司湖北合加环境设备有限公司共同对外投资设立天门|
|景清环保能源有限公司的议案》；|

根据公司实施天门市生活垃圾焚烧发电项目所需，公司决定与湖北合加环境设备有限公司（系公司全资子公司，以下简称“湖北合加”）共同对外投资设立控股子公司。该控股子公司名称拟定为“天门景清环保能源有限公司”，经营范围拟定为“生活垃圾处理、生活垃圾焚烧发电”。该控股子公司注册资本拟定为人民币 9,000万元，其中：公司出资人民币 8,100万元，湖北合加出资人民币900万元，分别占其注册资本的90%、10%（该控股子公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）。公司本次与湖北合加共同投资设立合资公司的目的：作为项目公司具体负责实施天门市生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设、运营管理等相关业务。
公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该控股子公司的工商注册及前期相关事宜，公司将视该控股子公司设立进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。
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|三、 审议通过了《关于公司对外投资设立间接全资子公司鹤峰桑德德瑞水务有限公司的议|
|案》；|

为实施鹤峰县污水处理项目所需，公司决定由湖北一弘水务有限公司（系公司全资子公司，以下简称“湖北一弘”）对外投资设立间接全资子公司。该全资子公司名称拟定为“鹤峰桑德德瑞水务有限公司”，经营范围拟定为“市政污水处理项目投资、建设、运营管理；环境污染防治专用设备生产、销售；环保项目开发、技术转让、技术咨询、技术服务”。该全资子公司注册资本拟定为人民币 1,000万元，全部由湖北一弘出资认缴，占其注册资本的100%（该间接全资子公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）。本次设立全资子公司的目的：作为项目公司具体负责实施鹤峰县污水处理工程招商引资项目的投资、建设、运营管理等相关业务。
公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该全资子公司的工商注册及前期相关事宜，公司将视该全资子公司设立进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。
关于第二项、第三项议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》（公告编号：2015-103号）。
四、审议通过了《关于公司拟收购邢台恒亿再生资源回收有限公司60%股权的议案》；
为了使公司再生资源循环经济业务链覆盖更为全面，使公司固废处理产业链延伸，进一步提高
系统化环境服务能力，经公司管理层与邢台恒亿再生资源回收有限公司（以下简称“邢台恒亿”）股东方共同协商一致，公司决定以人民币2,557.5044万元收购非关联自然人宋军所持邢台恒亿34.278%股权，以人民币1,919.0572万元收购非关联自然人高志强所持邢台恒亿25.722%股权，本次股权收购实施后，公司将持有邢台恒亿60%股权，成为其控股股东。公司本次涉及的股权收购总价款为4,476.5616万元，本次股权收购交易总金额占公司最近一期经审计净资产的0.86%，占公司最近一期经审计总资产的0.47%。公司与本次股权收购交易对方不存在关联关系，本次股权收购不构成关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
公司董事会授权经营管理层代表本公司办理收购邢台恒亿股权的相关股东变更登记事宜，公司将视本次股权收购事项进展及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。
第四项议案具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于深交所网站及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于收购邢台恒亿再生资源回收有限公司60%股权的公告》（公告编号：2015-104）。
五、审议通过了《关于公司拟收购河南艾瑞环保科技有限公司100%股权的议案》。
为了使公司再生资源循环经济业务链覆盖更为全面，使公司固废处理产业链延伸，进一步提高系统化环境服务能力，经公司管理层与河南艾瑞环保科技有限公司（以下简称“艾瑞环保”）股东方共同协商一致，公司决定以人民币3,600万元收购非关联自然人王伟、张新生以及张振所持艾瑞环保100%股权，本次股权收购实施后，公司将持有艾瑞环保100%股权。公司本次涉及的股权收购总价款为人民币3,600万元，本次股权收购交易总金额占公司最近一期经审计净资产的0.69%，占公司最近一期经审计总资产的0.38%。公司与本次股权收购交易对方不存在关联关系，本次股权收购不构成关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
公司董事会授权经营管理层代表本公司办理收购艾瑞环保股权相关股东变更登记事宜，公司将视本次股权收购事项进展及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。
第五项议案具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于深交所网站及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于收购河南艾瑞环保科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-105）。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二零一五年九月二十三日
洪汇新材 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2017年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2018年 4月 23日，贵公司召开第三届董事会第四次会议，决定于2018年5月18日召开2017年年度股东大会。2018年 5月 18日，贵公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2017年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法外，还提供了网络投票方式，载明了股东参与网络投票的操作流程等内容。
洪汇新材 法律意见书经查，贵公司在本次股东大会召开20天前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于2018年5月18日下午14:30在公司会议室如期召开，会议由董事长项洪伟先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 6名，所持有表决权股份数为 63,647,798股，占公司有表决权股份总额的58.7428％。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计4名，持有公司有表决权股份数为 401,500股，占公司有表决权股份总额的0.3706%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 10名，持有公司有表决权股份数共计64,049,298股，占公司有表决权股份总额的59.1133%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
洪汇新材 法律意见书2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了如下议案：
1、《<关于2017年年度报告>及摘要》；
2、《2017年度董事会工作报告》；
3、《2017年度监事会工作报告》；
4、《2017年度财务决算报告》；
5、《2018年度财务预算报告》；
6、《关于2017年度利润分配预案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于2018年度董事薪酬的方案》；
9、《关于2018年度监事薪酬的方案》。
上述议案均以普通决议表决通过。
本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，本所律师和本次股东大会的监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票合并统计，并公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次
洪汇新材 法律意见书股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
洪汇新材 法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 邵斌
张文杰
2018年5月18日