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股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-049海洋王照明科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 25日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用人民币不超过 4亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，投资品种为一年以内的短期低风险理财产品。该事项自获股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用人民币不超过 4亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为一年以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、资金来源：公司闲置自有资金。
5、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
7、授权期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）在额度范围内公司董事会授权公司及子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本次董事会召开之日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
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|||产||||||
|||||预期年|||投资盈亏|
||产品|品||||||
|产品名称|||认购金额（万元）|化收益|起息日|到期日|金额（万|
||类型|期||||||
|||||率|||元）|
|||限||||||
||保证||||2016年|2016年||
|蕴通财富•日增利||60||||||
||收益||||4月14|6月13||
|60天||天|||||76.44|
||型||15,000|3.10%|日|日||
||保证||||2016年|2016年||
|蕴通财富•日增利||60||||||
||收益||||4月14|6月13||
|60天||天|||||91.73|
||型||18,000|3.10%|日|日||
||保证||||2016年|2016年||
|蕴通财富•日增利||88||||||
||收益||||7月4|9月30||
|88天||天|||||108.49|
||型||15,000|3.00%|日|日||
||保证||||2016年|2016年||
|蕴通财富•日增利||88||||||
||收益||||7月4|9月30||
|88天||天|||||115.73|
||型||16,000|3.00%|日|日||
|招商银行点金公||||||||
||保本||||2016年|2017年||
|司理财之人民币||73||||||
||浮动||||10月25|1月6||
|岁月流金55948||天|||||68.40|
||收益||||日|日||
|号理财计划|||12,000|2.85%||||
|招商银行点金公||||||||
||保本||||2016年|2017年||
|司理财之人民币||73||||||
||浮动||||10月25|1月6||
|岁月流金55948||天|||||119.70|
||收益||||日|日||
|号理财计划|||21,000|2.85%||||

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
作为独立董事，我们认真审阅了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》等资料，我们认为：公司本次运用自有闲置资金购买投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，同意将该议案提交2016年股东大会审议。
（二）监事会意见
全体监事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运
营和资金安全的情况下，充分利用公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利
于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次使用公司自有闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（三）保荐机构意见
1、海洋王《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司董事会通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
2、海洋王目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司日常运营资金需求、资金安全和投资风险得到有效控制的前提下，使用4亿元自有闲置资金投资保本型短期理财产品，符合公司和全体股东的利益。
基于以上意见，本保荐机构同意海洋王本次使用不超过4亿元自有资金购买保本型短期理财产品。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-020
华仁药业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2018年，华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2018年主要工作汇报如下：
一、2018年度监事会会议召开情况
2018年，公司监事会共召开五次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：
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|-|-|-|
|会议|时间|审议事项|
|第六届监事会第三次（临时）会议|2018年2 月12日|《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》|
|第六届监事会第四次会议|2018年3 月29日|1、《监事会2017年度工作报告》2、《2017年财务决算报告》3、《2017年度利润分配预案》4、《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》5、《2017年度内部控制自我评价报告》6、《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》7、《关于公司计提2017 年度资产减值准备的议案》8、《关于公司会计政策变更的议案》|
|第六届监事会第|2018年4月25日|《2018 年第一季度报告全文》|

五次会议
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|第六届监事会第六次会议|2018年7 月26日|1、《2018年半年度报告全文》及摘要2、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|第六届监事会第七次会议|2018年10月26日|《2018年第三季度报告全文》|

2018年公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况、对外担保、关联交易及公司内部控制等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。
二、 2018年度监事会对公司相关事项发表的审核意见
2018年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
2018年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
2018年监事会依法对公司的财务制度及财务状况进行了检查监督，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2018年度财务报告能够真实、客观地反映公司 2018年度的财务状况和经营成果，中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告，其出具的
意见和做出的评价是客观公正的。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》和《募集资金专项存储及使用管理制度》，详细规定了募集资金的使用流程和监管制度。
（四）公司关联交易情况
监事会认为：2018年度，公司未发生重大关联交易。
（五）公司对外担保
监事会对公司报告期内担保情况进行了核查，公司2018年对外担保额度为6亿元，其中对全资子公司担保额度5亿元，对控股子公司担保额度1亿元。截止目前，公司对子公司的实际担保金额为8,200万元。该担保已按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策符合公司实际经营需要，程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，未损害公司股东的利益。
（六）公司内幕信息管理情况
按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告和定期报告时均对内幕信息知情人做登记备案。经核查，2018年公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（七）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步加强风险评估体系，加强各部门的信息沟通，不断修订、完善内部管理制度和流程，努力提升公司的治理水平。
三、监事会2019年工作计划
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|-|
|2019 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》|
|和国家有关法律、法规的规定，忠实履行监事会的职责，密切关注公司规范运作|
|情况，主要重点关注以下几方面：|
|情况|
|1、监督公司依法运作情况，督促内部控制体系的建设和有效运行。|

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|2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作|
|情况实施监督。|
|3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形|
|象的行为发生。|
|4、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。|

特此公告。
华仁药业股份有限公司监事会
二○一九年四月十九日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-27湖南黄金股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2017年5月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2017年5月22日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。董事会成员共7人，本次会议应参与表决董事5人，实际表决董事5人，关联董事2人回避表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展关联交易的议案》。
同意湖南省怀化井巷工程有限公司与湖南中晨工贸有限公司开展关联交易，关联交易主要内容为承担怀化市中方县杨福田辉绿岩矿试采区域内的土石方剥离、运输等工程，预计总金额不超过150万元。
关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。
独立董事事先对上述关联交易事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2017年5月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于开展关联交易的公告》（公告编号：临2017-29）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对开展关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-047
上海普丽盛包装股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2015年 11月 20日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第八次会议，会议通知于2015年11月10日以电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
经审议，监事会同意公司终止全自动无菌砖式灌装生产线项目，将募集资金分为三个方向，分别用于对外投资、购买办公楼及永久性补充流动性资金。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于变更募集资金用途的公告》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司监事会
2015年11月20日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2018-013
山东未名生物医药股份有限公司
关于延期披露 2017年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于全资子公司未名生物医药有限公司的参股公司北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”），拒绝向本公司提供北京科兴 2017年度财务数据及资料，也致使本公司聘请的审计机构无法入场审计。基于上述情况，本公司原定于2018年4月24日披露的2017年年度报告，经申请，披露日期延期至 2018年4月28日。
在此期间，本公司将积极推进各方工作并进一步向政府主管部门汇报，同时将依法维护本公司及广大股东的合法权益，力争尽快解决问题。
若北京科兴 4月 28日前仍然拒绝配合相关审计工作，则本公司可能无法在2018年4月28日之前披露2017年年度报告及2018年第一季度报告。
由此给广大投资者带来的不便，请广大投资者谅解！请投资者注意投资风险，谨慎投资！
山东未名生物医药股份有限公司董事会
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-012成都华泽钴镍材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：华泽钴镍，股票代码：000693）交易价格于 2016年 2月 2日、2月 3日、2月 4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东和实际控制人不存在处于筹划阶段的影响公司股票交易价格异常波动的其他应披露而未披露的重大事项。
6、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2016年1月30日披露了《成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015年度业绩预告》（公告编号：2016-011），经公司财务部门初步测算，公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为盈利 1000万元-3300万元，比上年同期下降84.45%-95.29%。
3、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一六年二月五日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-027号建新矿业股份有限责任公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“本公司”)于近日接到第二大股东北京赛德万方投资有限责任公司（以下简称“赛德万方”）、第三大股东北京智尚劢合投资有限公司（以下简称“智尚劢合”）函告，获悉赛德万方、智尚劢合所持有本公司的股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赛德万方|否|43,500,000|2016-11-21|2018-3-29|国盛证券有限责任公司|14.43%|
|||27,400,000|2018-01-08|2018-3-29||9.09%|
|||70,900,000||||23.52%|
|智尚劢合|否|43,000,000|2016-10-18|2018-3-29|国盛证券有限责任公司|58.47%|
|||23,000,000|2018-01-08|2018-3-29||31.28%|
|||66,000,000||||89.75%|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托情况
赛德万方、智尚劢合均不是本公司第一大股东，所持本公司股份现不存在被质押、被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份质押累计情况
赛德万方持有本公司301,508,345股股份，占本公司总股份的26.51%，本次解除质押的股份数为70,900,000股，占本公司总股份的6.23%，本次股份解除质押后，赛德万方质押的股份数为0股。
智尚劢合持有本公司73,538,620股股份，占本公司总股份的6.47%，本次解除质押的股份
数为66,000,000股，占本公司总股份的5.8%，本次股份解除质押后，智尚劢合质押的股份数
为0股。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、赛德万方、智尚劢合向本公司出具的解除质押的函；
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一八年四月二日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015-018
深圳市实益达科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0万元–300万元|亏损：78.83万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司传统EMS业务经营环境持续恶化，公司在积极应对的同时，报告期内公司主动停止了子公司无锡实益达电子有限公司盈利状况不佳的EMS订单业务，导致报告期内公司资产减值损失计提及管理费用增加；此外，LED照明业务相比去年同期虽有改善，但对业绩贡献尚不明显；公司计划转型的产业互联网业务仍处于投入期；综上所述，报告期内公司业绩出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，公司2015年第一季度实际盈利情况以公司2015年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意风险。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-037浩云科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于近日取得了该项专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|图像处理方法及系统|||
|专利类型|发明专利|专利号|ZL 2013 1 0492958.2|
|专利申请日|2013年10月18日|授权公告日|2016年05月18日|
|证书号|第2077563号|有效期|20年|

本发明提供了一种图像处理方法及系统，包括自动曝光方法。本发明的自动曝光方法及单元很好地改善了曝光不稳定的问题，同时通过定制的不同的曝光策略把不同环境下的图像效果达到最优。
该专利的取得不会对公司目前生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-13
诚志股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：诚志股份，股票代码：000990）于2015年3月2日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在筹划之中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次相关重大事项的进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-103证券代码：112243 债券简称：15东旭债
东旭光电科技股份有限公司
关于 2016年度第二期中期票据回售付息未能如期兑付的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司正在加速回款安排兑付资金，计划近期兑付，目前公司生产经营一切正常。同时，计划近期将尽快召开投资人大会，增加增信措施，保证投资者利益。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）“2016年度第二期中期票据”（债券简称：16东旭光电MTN002，债券代码：101659069）应于2019年12月02日完成回售付息。由于公司资金暂时出现短期流动性困难，致使上述品种未能如期兑付应付利息及相关回售款项，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
（一）债券16东旭光电MTN002
1.发行人：东旭光电科技股份有限公司
2.债券名称：东旭光电科技股份有限公司2016年度第二期中期票据
3.债券简称：16东旭光电MTN002
4.债券代码：101659069
5.发行规模：17亿元
6.投资者回售债券金额：15亿元
7.本计息期债券利率：5.0%
8.本债券应付本息合计15.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.87% 9.付息日及回售部分债券兑付日：2019年12月02日
二、付息风险提示
由于公司资金暂时出现短期流动性困难，造成应于 2019年 12月 02日兑付
应付利息及相关回售款项的 2016年度第二期中期票据 “16东旭光电 MTN002”未能如期兑付。公司正在积极筹措资金，并积极与债权人协商，将尽快支付相关本金和利息，最大程度保证债券持有人的利益。
后续公司将根据付息进展情况积极履行信息披露义务，相关信息请以公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-63内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于 2017年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《兴业矿业：2017年半年度报告摘要》（2017-61），同日在巨潮资讯网披露了《兴业矿业：2017年半年度报告全文》。
经核查发现，因工作人员疏忽，全文和摘要中“公司股东数量及持股情况”中的“报告期末普通股股东总数”信息有误，现更正如下：
更正前：报告期末普通股股东总数为1,868,500,557。
公司股东数量及持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优先股||
|报告期末普通股股东总数|1,868,500,557||0|
|||股东总数（如有）（参见注8）||

更正后：报告期末普通股股东总数为42,746。
公司股东数量及持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优先股||
|报告期末普通股股东总数|42,746||0|
|||股东总数（如有）（参见注8）||

除上述更正内容之外，公司 2017年半年度报告其他内容不变。更正后的 2017年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2015-55湛江国联水产开发股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会议案2为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
湛江国联水产开发股份有限公司2015年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2015年9月10日（星期四）下午15:30，召开地点为湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月9日15:00至2015年9月10日 15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李忠先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计8人，代表股份总数为187,753,367股，占公司有表决权股份总数的53.07%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数为187,753,367股，
占公司总股本的53.07%；通过网络投票的股东及股东代表共0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司总股本的0%。
单独或合计持有公司股份5%以下的股东1人，代表有表决权的股份474,336
股，占公司总股本的0.13%。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于2015年中期利润分配的议案》
表决结果如下：同意187,753,367股，占出席会议股东（含网络投票）所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
474,336股，占出席会议的中小股东（含网络投票）所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东（含网络投票）所持股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东（含网络投票）所持股份总数的0%。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：同意187,753,367股，占出席会议股东（含网络投票）所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
474,336股，占出席会议的中小股东（含网络投票）所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东（含网络投票）所持股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东（含网络投票）所持股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君泽君（广州）律师事务所现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市君泽君（广州）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会二○一五年九月十日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-009山西证券股份有限公司
关于2014年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；未变更前次股东大会决议；无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年2月19日在太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张广慧先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份 1,685,901,743股，占公司股份总数的66.9347%。
3、公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用了现场表决方式，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》，具体如下：
1、选举李永清先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致。此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事
项。
表决结果：1,685,901,743表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、选举王拴红先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致。此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事项。
表决结果：1,685,901,743表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
选举李永清、王拴红董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所。
2、见证律师姓名：方祥勇、林雅娜。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事确认并加盖董事会印章的2014年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2014年 2月 20日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2017-074张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定于2017年11月13日召开公司2017年第五次临时股东大会,现将相关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2017年第五次临时股东大会
2、会议召集人:公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性:根据公司第四届董事会第五次会议之决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召开时间:
现场会议召开时间：2017年11月13日(星期一)上午9:30
网络投票日期和时间：2017年11月12日-2017年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年11月12日15:00至2017年11月13日15:00的任意时间。
6、会议地点:本公司会议室
7、股权登记日：2017年11月6日
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
9、出席对象:
（1）截止2017年11月6日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；
2、审议《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。
3、审议《关于修订公司章程的议案》；
4、审议《董事会议事规则（2017年10月修订）》。
以上议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√|

||||
|-|-|-|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于调整部分董事薪酬的议案》|√|
|2.00|《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》|√|
|3.00|《关于修订公司章程的议案》|√|
|4.00|《董事会议事规则（2017年10月修订）》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
3、登记地点:江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
4、登记时间:2017年11月7日(上午9:30—下午16:00)
5、联系方式：
联系人:宋清山、于清清
联系电话:0512-58982295
传真:0512-58982293
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
6、本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容详见附件1。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年10月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365228”，投票简称为“富瑞投票”。
2、议案设置及意见表决：
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2017年第五次临时股东大会,并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100.00|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于调整部分董事薪酬的议案》|√||||
|2.00|《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》|√||||
|3.00|《关于修订公司章程的议案》|√||||
|4.00|《董事会议事规则（2017年10月修订）》|√||||

委托人签名(法人盖章): 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股票账户号码:
受托人姓名: 身份证号码:
受托人签名: 委托日期: 年 月 日
备注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
宁波圣莱达电器股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2017年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司第三届监事会共召开了五次会议，具体情况如下：
1．2017年4月26日，召开第三届监事会第九次会议，会议采用现场和通讯方式召开，会议审议通过了《2016年度监事工作报告》、《2016年年度报告全文及其摘要》、《2016年度财务决算报告》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于2016年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》、《2017年第一季度报告》等8项议案。
2．2017年 5月 12日，召开第三届监事会第十次会议，会议采用现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘任 2017年度财务审计机构的议案》1项议案。
3．2017年 8月 22日，召开第三届监事会第十一次会议，会议采用现场和通讯方式召开，会议审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》1项议案。
4．2017年10月19日，召开第三届监事会第十二次会议，会议采用现场和通讯方式召开，会议审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》等2项议案。
二、监事会的审核意见
报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：
1．公司依法运作情况
2017年公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很好的落实；公司内部控制体系健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务情况
监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、制度健全，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告
真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3．公司募集资金使用情况
监事会认为，本公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，公司编制的《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用符合公司和投资者的利益，其决策程序符合相关规定。
4．公司关联交易、对外担保情况
报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
公司于2017年11月15日与成都润运置业有限公司（以下简称“润运置业”）签署附生效条件的《资产转让协议》，拟将持有的位于宁波市江北区康庄南路 515
号的土地（土地权证编号：甬国用（2014）第0502634号）及附属建筑物全部资产以 5500万元转让给润运置业。本次关联交易的交易金额以北京中科华资产评估有限公司出具的编号为中科华评报字【2017】第062号的《资产评估报告》的评估值人民币5512.47万元为依据确定。润运置业与公司第一大股东宁波金阳光电热科技有限公司同为星美圣典的全资子公司，所以润运置业为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事符永利、马建鸿先生回避表决，公司独立董事均事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。由于 2017年第三次临时股东大会审议对该事项未能形成有效决议，该关联交易终止。
5．对公司内部控制自我评价的意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
6．实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。
三、监事会 2018年工作计划
2018年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时关注公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，进一步增强风险防范意识，从而更好地维护公司和股东的利益。
宁波圣莱达电器股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-083号东莞宜安科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月28日，东莞宜安科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。上述内容见公司于2018年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
一、部分已购理财产品赎回情况
公司分别于2018年5月9日、10月8日使用闲置募集资金12,000万元、1,200万元购买了结构性存款，上述详情见公司于2018年5月10日、10月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。截至本公告日，公司上述理财产品全部赎回，上述全部本金及其产生的理财收益合计13,476.61万元已归还至公司募集资金专用账户。
二、本次购买理财产品情况
为提高募集资金使用效率和收益，公司在第三届董事会第二十次会议审议批准的额度范围内使用部分闲置募集资金购买了相关银行理财产品，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行|2018年对公结构性存款统发第一一五期产品2|1,200|2018/11/9|2019/1/9|保证收益型|3.800%|
|2|中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行|2018年对公结构性存款统发第一一五期产品4|4,000|2018/11/9|2019/2/9|保证收益型|4.050%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行|2018年对公结构性存款统发第一一五期产品4|8,000|2018/11/9|2019/2/9|保证收益型|4.050%|
|合计|||13,200|-|-|-|-|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
三、相关审核及批准程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十次及第三届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在上述审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买且尚未赎回的理财产品情况
（一）购买结构性存款
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|序号|受托方|产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行|2018年对公结构性存款统发第九十四期产品4|2,500|2018/9/5|2018/12/5|保证收益型|4.000%|
|2|中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行|2018年对公结构性存款统发第九十四期产品4|2,000|2018/9/5|2018/12/5|保证收益型|4.000%|
|3|中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行|2018年对公结构性存款统发第九十九期产品3|1,500|2018/10/8|2019/1/8|保证收益型|4.100%|
|4|中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行|2018年对公结构性存款统发第九十九期产品7|1,500|2018/10/8|2019/4/8|保证收益型|4.050%|
|5|中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行|2018年对公结构性存款统发第九十九期产品7|1,500|2018/10/8|2019/4/8|保证收益型|4.050%|
|合计|||9,000|-|-|-|-|

（二）购买七天通知存款
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|序号|产品名称|存入银行名称及账号|存入金额（万元）|利率（%）|起息日|到期日|

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|1|七天通知存款|中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行（账号：78190181000141209）|500|1.10%|2018年10月8日|七天通知|

五、投资风险及控制措施
保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。
针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常生产经营，且不会影响募集资金投资项目的正常开展，并有利于提高募集资金的使用效率和收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
七、备查文件
（一）《中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行出具的凭证》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-057朗姿股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2015年5月26日以电话方式通知，于2015年5月30日以现场和通讯会议方式召开。会议由监事会主席李美兰女士主持，会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
全体监事经认真审议会议相关议案内容，作出了以下决议：
公司与珠海乾亨设立投资管理有限公司，并以此发起设立互联网时尚产业投资基金，有利于发挥公司与广发证券股份有限公司及其旗下子公司的各自优势，深入挖掘大时尚产业领域潜在投资机会。本次交易定价遵循公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，本议案审议程序合法合规，符合公司及广大投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》
为进一步拓展时尚相关产业的投资和经营活动，公司拟在香港投资设立“朗姿时尚（香港）有限公司”，注册资本 3000万元港币，公司持股比例为100%，公司以自有资金出资。本次投资设立子公司有利于进一步促进公司在国内外市场的投资并购和时尚品牌的引进，符合公司全面构建泛时尚生态圈的战略规划和需求，本议案审议程序合法合规，符合公司及广大投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会