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证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-98
南宁八菱科技股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于 2016年 8月 25日下午 16时在公司三楼会议室以现场与通讯方式召开。
本次会议的通知已于2016年8月22日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事2人，监事黄进叶先生以通讯方式出席并参与表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、《2016年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的南宁八菱科技股份有限公司 2016年半年度报告和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
二、《2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
三、《关于调整部分 2015年非公开发行股票募集资金项目投资建设进度的议案》
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
四、《关于柳州八菱科技有限公司 2016年度日常关联交易的议案》
公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司2016年度日常关联交易的议案》，在本议案中，公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）需与重庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称“重庆八菱”）发生销售材料、采购商品、采购材料和劳务等日常关联交易，2016年度预计柳州八菱与重庆八菱发生的关联交易总金额为 12,000.00万元（金额不含税）。
现在根据柳州八菱生产经营需要，2016年度预计柳州八菱与重庆八菱发生的关联交易总金额增加到 13,000.00万元（金额不含税）。
公司独立董事对此事项发表了同意意见。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
五、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
监事会
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-026
北京同有飞骥科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2015年6月19日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于2015年6月16日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量及价格的议案》
原51名激励对象中，有3名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。
本次调整后，公司此次激励对象人数由51名变更为48名，调整后的激励对象均为公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《北京同有飞骥科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
公司于 2015年 5月 12日召开的 2014年年度股东大会审议通过了以 2014年 12月 31日总股本 108,000,000股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 0.36元现金（含税）。同时，截止 2014年 12月 31日，母公司资本公积278,499,391.01元，以2014年12月31日总股本108,000,000股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增86,400,000股。根据《限制性股票激励计划（草案）》规定，调整后的授予数量为630万股，授予价格为 10.40元/股。
监事会认为：本次调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
除前述部分激励对象因个人原因自动放弃其本次应获授的权益未获得授予外，公司本次授予激励对象的名单与公司 2015年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。
同意以 2015年 6月 19日为授予日，向 48名激励对象授予 630万股限制性股票。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司监事会2015年6月19日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017-036四川科伦药业股份有限公司
关于公司创新静脉麻醉药物 KL100137脂肪乳注射液注册受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药业”）于近日获悉，全资子公司四川科伦药物研究院有限公司开发的全新结构化学小分子静脉麻醉药物“KL100137脂肪乳注射液”获国家食品药品监督管理总局（CFDA）注册受理（受理号：CXHL1700100川、CXHL1700101川），标志着我公司麻醉领域的首个创新药物成功申报临床。
麻醉是指用药物或其他方法使患者整体或局部暂时失去感觉，以达到无痛的目的，从而能为进一步的手术或其他治疗创造条件。麻醉药包括全身麻醉药、局部麻醉药、麻醉镇痛药以及肌肉松弛药等，其中全身麻醉药又分为静脉麻醉药和吸入麻醉药。静脉麻醉药因起效快、诱导迅速无兴奋期、苏醒快、不依赖于麻醉机而直接给药、对环境无污染等优点，被临床医生广泛认可。目前，临床常用静脉麻醉药有丙泊酚、依托咪酯、右美托咪定与咪达唑仑等。丙泊酚是目前临床使用最广泛的静脉麻醉药，占据静脉麻醉药近80%的市场份额，但依然存在低血压、呼吸暂停、注射痛或血栓性静脉炎等不良反应风险。
KL100137脂肪乳注射液是由我公司自主研发的新型、快速短效静脉麻醉药；
非临床研究结果显示该品种通过激活GABAa受体发挥麻醉作用，具有起效快、诱导迅速和平稳、持续输注后无蓄积、苏醒迅速、无明显呼吸和心血管抑制作用、麻醉过量可被氟马西尼逆转解救等特点，在药效和安全性方面优于丙泊酚和瑞马唑仑；可能用于麻醉诱导、麻醉维持、麻醉中/手术后/ICU病人的镇静以及人工流产、整形手术、各种内窥镜检查等的门诊麻醉；且KL100137采用脂肪乳注射液剂型，临床无需重新配制，可直接使用。
国家统计局数据显示，近年来我国住院病人手术人次逐年上升，2015年已达4556万人次。KL100137未来成功上市后，有望弥补目前静脉全身麻醉药物呼吸和
循环抑制等安全性方面的不足，为患者和医护人员提供更优的用药选择，具有重大的临床价值。
根据国家相关注册法规规定，上述药品已获得注册申请受理，将由国家食品药品监督管理总局进行审评，审评通过后颁发药物临床试验批件，期间审评时间和结果具有一定的不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016－002海南瑞泽新型建材股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）近日接到公司股东仇国清先生的通知，获悉仇国清先生所持有本公司的全部股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|仇国清|否|15,824,175|2015年12月31日|至申请解除质押登记为止|中铁信托有限责任公司|100%|个人资金需求|
|合计|-|15,824,175|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述质押股份的股东持有公司股份数量为15,824,175股，占公司总股本的比例4.88%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 15,824,175股，占公司总股本的比例4.88%。
二、其他说明
鉴于夏兴兰女士、仇国清先生在公司 2014年发行股份购买高要市金岗水泥
有限公司（以下简称“金岗水泥”）80%股权时向公司承诺：“金岗水泥 2014年
度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于人民币4,000万元、5,000万
元、6,000万元，如未达到上述金额，当年度需向公司支付补偿的，则先由仇国清先生、仇国清先生以现金进行补偿，未履行、不及时履行、不完整履行或未适当履行的补偿义务，以其持有的公司股票进行补偿”。金岗水泥2014年度实现的扣除非经常性损益后净利润为人民币41,282,436.58元，实现了其2014年度的业绩承诺。仇国清先生的上述股份质押行为对其业绩补偿承诺的正常履行可能产生较小影响，提请公司广大投资者注意相关风险。
公司已与仇国清先生进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来的影响，公司将密切关注金岗水泥的业绩实现情况。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一六年一月四日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-026
北京易华录信息技术股份有限公司
关于续聘公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议续聘公司 2019年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，考虑到财务报告审计工作的延续性，同意继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对续聘公司 2019年度审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同时披露的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-044
浙江美力科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2017年7月25日，以书面方式通知各董事，并于2017年7月31日9:00，以通讯形式召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
1、《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》；
审议通过《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》，同意将公司募投项目的募集资金投资金额，由22,207.37万元调整至22,347.37万元，新增的140万元募集资金，将投资于募投项目年产721万件汽车弹簧产业化建设项目，并授权公司董事长签署募集资金三方监管相关协议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，公司监事会及保荐机构兴业证券股份有限公司，发表了明确同意的意见。关于调整募投项目募集资金投资金额的具体内容，详见公司于2017年8月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
同意根据公司实际情况，对《公司章程》的部分内容，进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营层办理后续工商变更等事宜。《公司章程修正案》及修
订后的《公司章程》内容，详见公司于 2017年 8月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2017年 8月 21日，召开公司 2017年第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案。具体股东大会会议通知，详见公司于 2017年 8月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二0一七年八月二日
东北电气发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十一次会议相关事项
发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年 4月修订）、《上市公司治理准则》（中国证监会公告【2018】29号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《东北电气发展股份有限公司章程》的相关规定，我们作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第九届董事会第十一次会议的相关文件，经与有关各方进行了必要的沟通，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、《关于延长认购H股协议的最后截止日<确认函>的议案》
公司与海航酒店集团(香港)有限公司签署《确认函》符合上市规则规定，符合公司 2017年第二次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会授权董事签署并执行认购新H股协议相关事项的规定，符合中小股东在内的全体股东利益。
独立董事：
李铭、钱逢胜、方光荣
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-028广东柏堡龙股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年10月11日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第三十次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年10月6日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会同意公司使用不超过15,000万元（含 15,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、备查文件
公司第三届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司监事会
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-038苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于变更会计政策及调整研发费用归集方法的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月26日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计政策及调整研发费用归集方法的议案》。本次会计政策变更及调整研发费用归集方法的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更及调整研发费用归集方法概述
1、变更原因
根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）、《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2015年第 97号）、《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税【2015】119号）、《科技部财政部国家税务总局关于修订印发的〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32号）及《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火〔2016〕195号）的规定要求。
2、变更前公司所采用的会计政策及研发费用归集方法
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更前，研发费用依发生归属归集在“管理费用”和“营业成本”科目。
3、变更后公司所采用的会计政策及研发费用归集方法
本次变更后，公司对原有资产负债表和利润表的“应收账款”、“应收票据”、“应付账款”、“应付票据”、“应收利息”、“应付股利”“固定资产”、“固定资产清理”、“工程物资”、“在建工程”“专项应付款”、“长期应付款”、
“管理费用”“财务费用”等科目的列示进行调整，并将按照财政部 2018年 6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关规定执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次变更后，原“管理费用”、“营业成本”中的研发费用重分类至“研发费用”科目单独列示。
4、变更日期
公司自2018年第三季度报告起按照相关要求编制财务报表。
二、本次会计政策变更及调整研发费用归集方法对公司的影响
1、根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的要求，公司对资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；
“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。
2、根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的要求，公司在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组（子公司和业务除外）时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换中换出非流动资产产生的利得或损失在此项目列示。比较数据相应调整。
3、根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）、《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2015年第 97号）、《财政部国家税务
总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税【2015】119号）、《科技部财政部国家税务总局关于修订印发的〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32号）及《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火〔2016〕195号）的规定，公司在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”、“营业成本”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；
4、本次会计政策变更及研发费用归集方法的调整不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
5、除上述项目变动影响外，本次会计政策变更及研发费用归集方法的调整不涉及对公司以前年度的追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更及调整研发费用归集方法的情况
董事会认为：本次会计政策变更及研发费用归集方法的调整是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次变更调整。
四、独立董事关于本次会计政策变更及调整研发费用归集方法的独立意见
公司根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策的要求,对相关会计政策进行变更和调整，使得公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。因此，同意本次变更调整。
五、监事会关于本次会计政策变更及调整研发费用归集方法合理性的说明
本次会计政策变更及研发费用归集方法的调整是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的调整，对公司当期及前期列报的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次变更调整。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于变更会计政策及调整研发费用归集方法的独立意见。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一八年十月二十七日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-030烟台万润精细化工股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大事项提示：以下关于烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
公司非公开发行 A股股票事宜（以下简称“本次非公开发行”）已经公司第三届董事会第三次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会原则同意，目前尚待取得中国证券监督管理委员会的核准。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
公司本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过 11,050.54万股，按发行上限计算，本次发行完成后，公司股本规模将由27,564.00万股增至38,614.54万股，较发行前增加40.09%。公司截至2013年12月31日归属于母公司所有者权益为132,782.65万元，本次发行融资规模为不超过 102,770万元（含发行费用）。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅
度的增加。
本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，并经公司第三届董事会第三次会议、 2014年第一次临时股东大会审议通过，有利于公司的长期发展。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报仍将主要通过公司现有业务来实现。在公司股本和净资产均增加的前提下，若 2014年公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2014年/2014年12月31日||
||本次发行前|本次发行后|
|总股本（万元）|27,564.00|38,614.54|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|12,394.16||
|本次发行募集资金总额（万元）|102,770.00||
|归属于母公司的所有者权益（万元）|140,215.29|242,985.29|
|基本每股收益（元/股）|0.45|0.32|
|每股净资产|5.09|6.29|

上述计算基于以下假设条件：
1、本次发行于2014年底实施完毕；
2、公司2014年归属于母公司股东的净利润与 2013年持平；
3、本次发行最终发行数量为经董事会、股东大会审议通过的发行上限；
4、本次发行募集资金总额为经董事会、股东大会审议通过的募集资金总额上限，含发行费用；
5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益等）的影响。
请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为降低本次非公开发行摊薄即期回报的影响，公司在募集资金到位后拟采取以下措施提高回报投资者的能力：
（一）加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险
为保障公司规范、有效的使用募集资金，公司将募集资金存放于董事会决定的募集资金专项账户，并根据相关法律、法规、《烟台万润精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用风险。
（二）加快募集资金投资项目的投资进度，提高资金使用效率
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，经过严格科学的论证，并获得公司董事会及股东大会批准。本次非公开发行的募集资金将主要用于沸石系列环保材料二期扩建项目，本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，不仅有利于巩固公司在沸石环保材料方面的行业地位、提高生产能力，更有利于提升公司的技术水平和产品研发能力，增强公司综合实力及核心竞争力。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，尽快产生效益回报股东。
公司本次拟投入 8,000万元募集资金用于向公司的两个全资子公司烟台九目化学制品有限公司和烟台万润药业有限公司增资，将为两家子公司未来的经营发展提供资金支持，公司将督促两家子公司努力提高资金的使用效率，合理使用资金，降低财务费用。
（三）积极开拓市场，提高销售收入，增强盈利能力
本次募集资金投资项目的主要投资方向沸石环保材料是柴油车尾气处理系统的重要组成部分，随着全球大气环境保护重视程度的不断提升及各国尾气排放标准的持续升级和实施，公司的沸石环保材料项目投产后将拥有广阔的市场需求，公司将积极开拓市场、提升销售收入以增强盈利能力，提高股东回报。同时，公司将紧跟市场前沿技术，及时捕捉市场需求，最大程度实现沸石环保材料项目的效益。
同时，公司将督促烟台九目化学制品有限公司和烟台万润药业有限公司积极拓展产品市场，提高盈利能力。
（四）进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策，优化投资回报机制
公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制；公司已制定《烟台万润精细化工股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
（五）其他方式
鉴于《意见》对资本市场、上市公司、投资者均具有重大意义，公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，积极落实《意见》的内容，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临2018-009
山西三维集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）依照重组方案，正在将
其所持有的与胶粘剂系列、苯精制系列及其他化工业务相关的资产、负债（以
下简称“剩余化工资产”）与山西路桥建设集团有限公司持有的山西路桥集团
榆和高速公路有限公司100%股权（以下简称“拟注入高速公路资产”）等值部
分进行置换。资产置换的差额部分由公司向路桥集团以现金方式支付。公司已
于2018年2月2日、2018年2月22日、2018年3月9日在指定媒体披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司及有关各方正依照重组方案，对拟注入高速公路资产及剩余化工资产置换工作进行进一步讨论与论证，本次置出化工资产的审计、评估的基础工作已基本完成，相关审计、评估报告正在出具过程中。同时，中介机构对置入高速资产的审计、评估的基础工作已基本完成，并已提供预审、预估结果。
考虑到审计报告的时效性及尽职调查工作的整体推进情况，相关中介机构已将2017年12月31日定为加期审计基准日，开展对置出化工资产及置入高速资产的加期审计工作。加期审计工作正在有序开展。
重大风险提示
1、本次重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关主管部门的批准、备案及同意等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次重组的标的公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司最终是否符合
《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定及监管政策，最终需以监管部门认定为准。因此，本次重大资产重组存在因不符合监管政策及相关规定而被终止的风险。
重大资产重组进展期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
2018年 3月 22日
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-010
北京赛迪传媒投资股份有限公司
关于公司职工监事辞职的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏。。
北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 3月4日收到公司职工监事庄健先生的书面辞职报告。庄健先生因个人原因，申请辞去公司职工监事及审计部主任职务，辞职后，庄健先生不在公司担任任何职务。
因庄健先生的辞职导致监事会人数低于法定最低人数，依照相关法律规定，其辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事补其缺额后生效。
在此之前，庄健先生仍将履行职工监事职责。
公司监事会对庄健先生在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司监事会
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015－022福建龙洲运输股份有限公司
关于2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”或“龙洲股份”）及控股子公司因生产经营需要，预计 2015年度与关联人龙岩交通建设集团有限公司（下称“交建集团”）发生的销售商品、接受劳务等日常关联交易金额为 10,500万元。
公司于 2015年 4月 20日召开的第四届董事会第五十七次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》。公司董事长王跃荣先生为龙岩交通发展集团有限公司（下称“交发集团”）法定代表人，董事陈海宁女士为福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（下称“交通国投”）董事，交通国投与交建集团同受交发集团控制，董事长王跃荣先生，董事陈海宁女士系关联董事，对该议案回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。公司关联股东交通国投和关联董事王跃荣先生将在股东大会上回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。交建集团不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。
（二）预计关联交易类别和金额
||||
|-|-|-|
|关联人|2015年预计发生金额||
|||金额（万元）|

||||
|-|-|-|
||（万元）|（经审计）|
|交建集团|5,000.00|1,606.16|
|交建集团|5,500.00|2,270.54|

（三）2015年年初至披露日与交建集团累计已发生的各类关联交易金额为1,040.31万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人：龙岩交通建设集团有限公司
1.公司类型：有限责任公司（法人独资）
2.住所：龙岩市新罗区西城西安南路119号19幢
3.法定代表人：吕荣裕
4.注册资本：18,900万元
5.税务登记证号码：350802779641388
6.主营业务：公路工程、房屋建筑工程的施工、房地产开发经营等7.唯一出资方：龙岩交通发展集团有限公司
8.最近一期交建集团经审计财务数据（截至 2014年 12月 31日）
指标 金额（单位：万元）
总资产 95,498.22
净资产 14,403.88
主营业务收入 23,014.05
净利润 4,721.98
（二）与公司的关联关系
交建集团为公司实际控制人交发集团下属全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条和公司《关联交易管理办法》的规定，交建集团为公司关联法人，与其日常交易业务构成关联交易。
（三）履约能力分析
在关联交易事项发生前，公司均对关联人的经营和财务状况进行审查，
确保其依法存续且正常经营。交建集团财务状况稳定、资信良好，具有较强的履约能力，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生的各项关联交易均按照公平公允的原则，以市场价格为基础，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
对于2015年度预计范围内发生的关联交易，在《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》经公司股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司预计的2015年度与交建集团发生的关联交易均属于日常经营过程中持续发生的、正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格确定交易价格，遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性和持续经营能力。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可：公司在召开董事会会议审议本次议案之前，已向我们提交了有关资料并就该等事项与我们进行了事前沟通，作为公司的独立董事，我们对议案进行了认真的审阅，并就我们关注的问题与公司董事会及经营层进行深入的探讨，我们认为：公司根据生产经营需要对2015年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生的、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，我们同意将议案提交公司第四届董事会第五十七次会议审议。
独立董事独立意见：公司预计的关联交易属于正常的业务范围，是一种完全的市场行为，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、公司《关联
交易管理办法》的相关规定；关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性和持续经营能力。综上，我们一致同意公司第四届董事会第五十七次会议做出的决议，同意将《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
龙洲股份 2015年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，关联交易按照公平公允的原则，以市场价格为基础，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，没有损害中小股东的利益。
龙洲股份 2015年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第五十七次会议审议通过，关联董事均回避表决，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了明确同意意见，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定。上述事项尚需提交股东大会审议通过后生效，公司关联股东交通国投和关联董事王跃荣先生应在股东大会上回避表决。公司股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
综上，保荐机构对龙洲股份 2015年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
（一）第四届董事会第五十七次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第五十七次会议有关事项的独立意见；
（三）保荐机构意见。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一五年四月二十二日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-017
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨部分董事任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 26日在公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意纪法清先生、柳云鹏先生、崔静女士、于相勇先生为公司第三届董事会非独立董事；同意孟红女士、杨庆理先生、刘明水先生为公司第三届董事会独立董事，上述7名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第二届独立董事柳喜军先生、徐向艺先生、孙树敏先生因公司第二届董事会任期届满进行换届选举，不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司其他职务。第二届独立董事均不持有公司股份，且其配偶及其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第二届独立董事在任职期间均勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对第二届独立董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司第二届非独立董事纪涛先生因公司第二届董事会任期届满进行换届选举，不再担任公司非独立董事职务，且不再担任公司其他职务。纪涛先生不持有公司股份，且其配偶及除纪勇（持有鲁亿通2,000股）外的其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。纪涛先生在任职期间勤勉尽
责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-084江苏广信感光新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年12月26日以电话或电子邮件等方式通知全体监事，并于2019年12月 30日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席安丰磊主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于对外投资并设立控股子公司的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司与自然人唐雄、自然人吕广军共同出资设立无锡广裕新材料有限公司，进行 UV印铁油墨系列产品的研发、制造、销售及技术服务。符合公司发展需要，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及其中小股东利益的情况，同意公司进行本次对外投资。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资并设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-085）。
江苏广信感光新材料股份有限公司监事会
江苏雷利电机股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）
一、公司董事、高级管理人员名单及授予总量分配情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||占本计划|
||||||||获授的限制||占授予限制|||
||||||||||||公告日股|
||序号||姓名||职务||性股票数量||性股票总数|||
||||||||||||本总额的|
||||||||（万股）||的比例|||
||||||||||||比例|
|1||殷成龙||董事、财务总监||8.17||2.15%||0.04%||
|中层管理人员和核心骨干员工（89人）||||||313.63||82.60%||1.71%||
|预留部分||||||57.90||15.25%||0.32%||
|合计||||||379.70||100.00%||2.07%||

注：以上百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职位|
|1||王世龙||中层管理||
|2||朱卫东||中层管理||
|3||丁维超||中层管理||
|4||陆长海||中层管理||
|5||李秋霞||中层管理||
|6||余志兵||中层管理||
|7||王理芳||中层管理||
|8||许丽萍||中层管理||
|9||袁卫军||中层管理||
|10||谈国民||中层管理||
|11||金艳红||中层管理||
|12||孙大飞||中层管理||

||||
|-|-|-|
|13|任海生|中层管理|
|14|孙志平|中层管理|
|15|胡小山|中层管理|
|16|吴云|中层管理|
|17|王红梅|中层管理|
|18|朱志平|中层管理|
|19|王明龙|中层管理|
|20|柯善军|中层管理|
|21|付春飞|中层管理|
|22|吴巧红|中层管理|
|23|邵韦|中层管理|
|24|戴金荣|中层管理|
|25|杨登辉|中层管理|
|26|徐远枫|中层管理|
|27|沈国新|中层管理|
|28|王金龙|中层管理|
|29|谌志伟|中层管理|
|30|杨 晟|中层管理|
|31|王胜|中层管理|
|32|刘国岭|中层管理|
|33|赵保林|中层管理|
|34|李政文|中层管理|
|35|王培虹|中层管理|
|36|陈涛|中层管理|
|37|程晓|中层管理|
|38|马欣荣|中层管理|
|39|王英亚|中层管理|
|40|刘超|核心骨干|
|41|张芹|核心骨干|

||||
|-|-|-|
|42|王海鸯|核心骨干|
|43|苏晟舟|核心骨干|
|44|秦耀洪|核心骨干|
|45|仇文刚|核心骨干|
|46|王海|核心骨干|
|47|王晓东|核心骨干|
|48|谢华|核心骨干|
|49|蒋正军|核心骨干|
|50|王小强|核心骨干|
|51|周志光|核心骨干|
|52|党红关|核心骨干|
|53|章静芳|核心骨干|
|54|巩午收|核心骨干|
|55|张水中|核心骨干|
|56|颜士伟|核心骨干|
|57|孙守喜|核心骨干|
|58|王凤霞|核心骨干|
|59|邱勋|核心骨干|
|60|章程|核心骨干|
|61|邱佃斌|核心骨干|
|62|李海青|核心骨干|
|63|谌珍|核心骨干|
|64|万建华|核心骨干|
|65|范东坡|核心骨干|
|66|周贵|核心骨干|
|67|严帮云|核心骨干|
|68|丁广雷|核心骨干|
|69|张燕|核心骨干|
|70|赖波|核心骨干|

||||
|-|-|-|
|71|王富冈|核心骨干|
|72|金孝云|核心骨干|
|73|谈金锋|核心骨干|
|74|钱光武|核心骨干|
|75|池晓峰|核心骨干|
|76|周勇|核心骨干|
|77|赵军|核心骨干|
|78|张梅芳|核心骨干|
|79|孟令星|核心骨干|
|80|何齐腊|核心骨干|
|81|周成星|核心骨干|
|82|徐媛|核心骨干|
|83|李鹏飞|核心骨干|
|84|邹怀军|核心骨干|
|85|郎大从|核心骨干|
|86|张明华|核心骨干|
|87|刘本俊|核心骨干|
|88|周伟|核心骨干|
|89|朱立峰|核心骨干|

江苏雷利电机股份有限公司 2018年11月19日
上海市锦天城律师事务所
关于成都运达科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于成都运达科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：成都运达科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《成都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2016年 7月 15日在巨潮资讯网网站上刊登《成都运达科技股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会于 2016年 8月 1日14：00在成都高新区新达路 11号成都运达科技股份有限公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为 9名，代表有表决权的股份 123,046,580股，占公司股份总数的54.9315%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共0人，持有公司股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 9人（包括网络投票方式），持有公司股份 123,046,580股，占公司股份总数的54.9315%。以上股东均为截至2016年7月26日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
上海市锦天城律师事务所 法律意见书按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于补选穆林娟女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 123,046,580股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意 123,046,580股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。。
（三）审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 123,046,580股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于成都运达科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 李良琛
跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事
对相关事项发表的事前确认意见
跨境通宝电子商务股份有限公司拟以现金2,500万元对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“标的资产”）增资，并在增资后以27,056.4919万元的价格收购其40.0741%的股权（以下简称“本次交易”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表事前认可意见如下：
1.本次交易有利于促进产业整合，增强与公司现有主营业务的协同效应，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与公司财务状况。符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2.鉴于本次增资对方为公司关联方,公司本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事（如有）应回避。
3.本次交易标的资产已由具有证券期货相关从业资格的审计机构、评估机构完成审计、评估工作，我们对其出具的相关审计报告和资产评估报告内容表示认可。
4.本次交易的交易价格以评估值为依据，并经公司与交易对方协商确定，交易价格公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。
综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前确认意见》的签字页）
独立董事签字：
欧阳建国 杨波 苏长玲
二零一五年十二月十四日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2014-002
江苏澳洋顺昌股份有限公司
股东股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 1月 3日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知：澳洋集团于 2012年 12月 27日因信托融资计划质押给平安信托有限责任公司的 4,100万股无限售流通股（占公司总股本的11.24%）因还款已于 2014年 1月 2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
澳洋集团合计持有公司股份15,474万股（占公司总股本的42.42%），均为无限售流通股。截止2014年1月3日，澳洋集团所持公司股份中，累计仍有11,000万股无限售流通股（占公司总股本的30.15%）已办理股权质押。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一四年一月三日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2014-046
广东超华科技股份有限公司
关于公司完成企业法人营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月8日，广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，股东大会的相关决议公告详见公司于2014年8月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2014-041公告；《公司章程修改对照表》详见2014年7月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于近日已办理完结工商变更登记、备案手续，并取得了广东省梅州市工商行政管理局颁发的新的《企业法人营业执照》，原注册号440000000026688不变，具体变更情况如下：
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|登记事项|变更前内容|变更后内容|
|经营范围|制造、加工、销售：电路板（单、双、多层及柔性电路板），电子产品，电子元器件，铜箔，覆铜板，电子模具，纸制品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；投资采矿业；矿产品销售（国家专营|制造、加工、销售：电路板（单、双、多层及柔性电路板），电子产品，电子元器件，铜箔，覆铜板，电子模具，纸制品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；投资采矿业；|

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|专控的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|矿产品销售（国家专营专控的除外）；投资与资产管理、企业管理咨询（信息咨询、企业营销策划等）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

除上述变更外，未对其他工商登记事项进行变更。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一四年八月二十日