证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临2014－038号
包头北方创业股份有限公司
董事会关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年11月17日
●股权登记日：2014年11月11日
●是否提供网络投票：是
2014年10月29日，包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）五届十三次董事会审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》，现将公司召开2014年第二次临时股东大会的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2014年11月17日上午10:30
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月17
日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
（四）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（五）现场会议召开地点：内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆九楼第二会议室（北京市门头沟区石龙工业开发区石龙东路3号）
（六）股权登记日：2014年11月11日
（七）有关股票涉及融资融券、转融通业务事项
公司股票涉及融资融券业务，应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、本次股东大会审议事项
（一）关于《修改公司章程》的议案
（二）关于《调整公司董事会成员及专门委员会成员》的议案
上述议案已经公司五届十三次董事会审议通过。其中议案一《关于修改公司章程的议案》需股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案需股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
其中，议案二《关于调整公司董事会成员及专门委员会成员议案》须采用累积投票制选举。即每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有选票相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
三、会议出席对象
（一）2014年11月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方法：符合出席条件股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可采用信函或传真
方式登记（法人股东持单位介绍信）。
（二）登记时间：2014年11月12日上午9：00—下午16：00。
（三）登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部
（四）联系电话：0472－3117903
传真：0472－3117182
联系部门：本公司证券部
（五）其他事项：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
附件：1、投资者参加网络投票的操作程序
2、股东代理人授权委托书（样式）
包头北方创业股份有限公司董事会
二Ｏ一四年十月三十一日
附件1：
投资者参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。
投票时间：2014年11月17日（星期一）上午9:30—11:30、下午
13:00—15:00。
总提案：5个
一、投票流程
（一）投票代码
沪市挂牌投票代码：738967
投票简称：北创投票
表决议案数量：5个
说明：A股
（二）表决方法
1、逐项投票表决方式：
（1）对于不需要采用累积投票制投票的议案，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|投票股数|||
|1|关于《修改公司章程》的议案|1.00元|1股|2股|3股|

（2）对于需要采用累积投票制投票的议案，按以下方式申报：
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|累积投票议案内容|对应申报价格|投票股数|
|2|关于《调整公司董事会成员及专门委员会成员》的议案|不操作|不操作|
|2.01|董事候选人一：李勇|2.01||
|2.02|董事候选人二：单志鹏|2.02||

||||
|-|-|-|
|2.03|董事候选人三：王计清|2.03|
|2.04|董事候选人四：程天罡|2.04|

注：关于累积投票制的说明
以上“第2项议案《关于调整公司董事会成员及专门委员会成员的提案》及相关内容”采用累积投票制方式选举。每一股东的可表决票数总数=持股数×4，在可表决票总数范围内，可把表决票投给一名或多名非独立董事候选人；投给4名董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；请在“投票股数”一栏填写具体投票数。
（三）表决意见
（1）对于不需要采用累积投票制投票的议案表决意见如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（2）对于需要采用累积投票制投票的议案，投票股数一栏填写具体投票股数。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的的第一个议案（《关于修改公司章程的议案》）投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738967|买入|1.00元|1股|

（二）如投资者对公司的第一个议案（《关于修改公司章程的议案》）投反对票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738967|买入|1.00元|2股|

（三）如投资者对公司的第一个议案（《关于修改公司章程的议案》）投弃权票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|

|||||
|-|-|-|-|
|738967|买入|1.00元|3股|

（四）如某 A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共4名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格|申报股数|||
|||方案一|方案二|方案三|
|调整公司董事会成员及专门委员会成员的议案|||||
|董事候选人一：李勇|2.01|400|100|300|
|董事候选人二：单志鹏|2.02|-|100|100|
|董事候选人三：王计清|2.03|-|100|-|
|董事候选人四：程天罡|2.04|-|100|-|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席包头北方创业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，就以下事项代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|表决权总数|
|1|关于《修改公司章程》的议案|||||
|2|关于《调整公司董事会董事成员及专门委员会成员》的议案|||||
|2.1|董事候选人一：李勇|||||
|2.2|董事候选人二：单志鹏|||||
|2.3|董事候选人三：王计清|||||
|2.4|董事候选人四：程天罡|||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。上述议案2采用累积投票制投票。请在“表决票总数”一栏填写具体投票数。