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证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-057安徽开润股份有限公司
关于公司 2018年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次日常关联交易预计总额在董事会的审批额度范围内，无需提交股东大会审议。
2、公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
安徽开润股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司 2018年度拟与关联方有生品见（上海）商贸有限公司发生日常关联交易，预计 2018年关联采购总金额不超过人民币50万元，关联劳务总金额不超过人民币50万元，关联销售总金额不超过人民币700万元。
公司于 2018年 8月 7日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事范劲松先生回避了表决，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2018年度，公司预计发生日常关联交易的情况如下：
单位：人民币元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额(2018年)|上年发生金额|
|向关联人采购商品|有生品见（上海）商贸有限公司|采购商品|市场公允定价|500,000.00|79,398.00|0|
|向关联人提供劳务|有生品见（上海）商贸有限公司|提供劳务|市场公允定价|500,000.00|97,048.00|0|
|向关联人销售产品、商品|有生品见（上海）商贸有限公司|销售商品|市场公允定价|7,000,000.00|12,307.39|0|
|合计||||8,000,000.00|188,753.39|0|

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
无。
二、关联人介绍及关联关系
1、名称：有生品见（上海）商贸有限公司
2、统一社会信用代码：91310117MA1J2N1X62
3、住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518号14幢402室-3
4、法定代表人：金英
5、注册资本：人民币500万元
6、成立日期：2018年1月24日
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、健身器材、卫生用品、体育器材、娱乐设备、自行车、日用百货、化妆品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、五金交电、电子产品、电器设备、仪器仪表、通讯器材、计算机软硬件、钟表、眼镜（除隐形眼镜）、厨房用具、户外用品、玩具、清洁用品、饲料、装饰品、珠宝首饰、文具用品、家具、家用电器、文化用品、花卉树木销售，食品销售，餐饮服务（限分支机构经营），
出版物经营，医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务，计算机系统集成，
体育赛事活动策划，商务信息咨询，企业营销策划，会务服务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、主要财务数据和经营数据：截至 2018年 6月 30日，有生品见（上海）商贸有限公司资产总额为 52,791,050.12元，净资产为 526,274.74元。2018年 1月-6月，有生品见（上海）商贸有限公司营业收入为 2,919,845.04元，净利润为-4,473,725.26元。
10、与上市公司的关联关系及履约能力：有品（南京）商贸有限公司持有生品见（上海）商贸有限公司100%的股份，本公司董事长范劲松先生为有品（南京）商贸有限公司的董事，因此有品（南京）商贸有限公司成为公司关联法人。
即有生品见（上海）商贸有限公司成为公司关联法人有品（南京）商贸有限公司的全资子公司。前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3规定的情形，有生品见（上海）商贸有限公司为本公司的关联法人。有生品见（上海）商贸有限公司依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。
三、关联交易主要内容
日常关联交易主要包括公司向关联方销售产品商品、采购原材料和提供劳务。
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。公司将在获得董事会授权后与关联方签署具体的书面协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司
与前述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。公司与前述关联方的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审
议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司及控股子公司根据业务发展的需要，在 2018年与有生品见（上海）商贸有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过800.00万元。
六、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》，认为公司本次日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。作为公司的独立董事，我们同意将本议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
2、独立董事的独立意见
经审查，我们认为：公司本次日常关联交易预计，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次日常关联交易预计的事项。
3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：
（1）本次日常关联交易预计已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。
（2）公司本次日常关联交易预计事项基于公司正常开展业务实际需要，交易价格均将按照公开、公平、公正的原则，符合公司和股东的利益。保荐机构对本次关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
4、保荐机构意见；
5、深交所要求的其他文件。
安徽开润股份有限公司董事会2018年8月8日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015054四川九洲电器股份有限公司
第十届董事会 2015年度第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015年度第六次会议于 2015年 8月 24日在公司会议室召开。会议通知于 2015年 8月 14日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 5人，独立董事马明因公出差，书面授权委托独立董事余海宗出席会议并行使表决权，董事程旗因公出差，书面授权委托董事但丁出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2015年半年度报告全文和摘要的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司 2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015056）以及在巨潮资讯网上披露的《2015年半年度报告全文》。
二、审议通过《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事会意见、保荐机构发表了核查意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015057）。
三、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015058）。
四、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015058）。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一五年八月二十五日
安徽江南化工股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第七次会议
相关事项的事前认可意见及独立意见
作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定赋予的职责，基于独立的判断立场，现对第五届董事会第七次会议审议的相关议案及2018年半年度报告相关事项发表如下意见：
一、关于公司关联方占用公司资金及对外担保的专项说明及独立意见
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保和关联方占用资金的风险。
3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于聘任会计师事务所的事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司聘任会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性，是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议。
（二）独立意见
1、公司董事会发出《关于聘任会计师事务所的议案》前，已经取得我们的事前认可。
2、经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。
3、公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：何元福邹峻汪炜二〇一八年八月二十三日
股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 公告编号：2019-057珈伟新能源股份有限公司
关于股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟新能”）于 2018年 5月 22日披露了《关于股东所持公司股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-067）,2018年 6月 11日披露了《关于股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2018-076）,2018年 6月 26日披露了《关于股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2018-081），2018年8月21日披露了《关于股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2018-112）。
近日公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）持有的公司股份 225,465,413股被司法轮候冻结，具体事项如下：
一、本次被轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|司法冻结开始日期|轮候期限|司法冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|冻结深度说明|
|振发能源集团有限公司|否|225,465,413|2019/5/28|36个月|天津市第二中级人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|

经公司询证振发能源，得到回复如下：振发能源所持公司股份被天津市第二中级人民法院司法轮候冻结，系其为下属公司与第三方公司的融资租赁合同提供担保产生债务纠纷所致。振发能源表示已与债权方达成和解，将于近期解除该笔司法冻结。公司将与相关人员保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
二、股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截止本公告披露日，振发能源共持有公司股份 225,465,413股，占公司总股
本的26.85%。其中累计质押的股份共计225,428,973股,占其所持公司股份总数
的99.98%，占公司总股本的26.85%；振发能源所持公司股份处于司法冻结状态
股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 公告编号：2019-057的共计 225,465,413股，占其所持公司股份总数的100%；振发能源所持公司股份225,465,413股于2018年5月21日被申请司法冻结，并于2018年6月8日、 2018年 6月 25日、2018年 8月 8日、2018年 8月 16日（两次）、2019年 5月28日分别被申请司法轮候冻结。
三、股东股份被轮候冻结的影响及风险提示
振发能源系公司第二大股东，非实际控制人，振发能源此次股份被轮候冻结事项不会影响公司的正常生产经营。公司将持续关注该事项的后续进展情况，督促振发能源尽快解决该事项，并按照规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告！
珈伟新能源股份有限公司
董事会
福建新大陆电脑股份有限公司
2014年度相关事项独立董事意见
一、关于资金占用以及对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司 2014年度控股股东及其他关联方的资金占用和对外担保情况进行了必要的问询和检查，发表如下专项说明和独立意见：
（一）专项说明
《公司章程》已制定了关于控股股东所持股份“占用即冻结”的条款。此外，公司还建立了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，防范大股东及关联方资金占用行为。截至 2014年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
公司在《公司章程》、《公司内部控制制度》等管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜，严格控制对外担保风险。报告期内，公司为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司提供人民币合计 7000万元的银行授信担保，为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司提供人民币合计 4000万元的银行授信担保。综上，公司累计为子公司提供人民币11000万元的授信担保，期末实际担保人民币5666.53万元，履约情况正常。除此之外，未发生其他对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计到本年度期末未结清的对外担保、违规对外担保等情况。
（二）独立意见
公司因控股子公司业务发展需要为其融资提供担保，担保事项均按照规定提交董事会进行了审议并对外公告，担保程序和相关事项符合有关规定。
二、关于对公司内部控制评价的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，我们认真阅读了《公司2014年度内部控制评价报告》，并了解了公司相关制度建设情况，认为：公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制机制不存在重大缺陷。报告期内，公司制定了《委托理财管理制度》，完善了公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会工作规则》等，保证了公司生产经营管理正常进行。综上所述，独立董事认为：公司内
部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
三、关于公司 2014年利润分配预案的独立意见
经致同会计师事务所审计，2014年母公司实现税后净利润 111,427,250.52元，减去按净利润10%提取法定盈余公积11,142,725.05元，减去本期内派发的 2013年度现金红利 25,513,333.3元,加上年初未分配利润 399,885,622.66元,实际可供股东分配的利润为474,656,814.83元。公司董事会预计2015年投资项目、日常经营等方面资金需求较大，拟2014年度以资本公积金向全体股东每 10股转增8股，不进行利润分配。
按照公司章程和《股东分红回报规划（2012-2014年）》规定：“在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”公司2012-2014年度的利润分配预案及方案，公司现金分红累计已超过三年实现的年均可分配利润30%，符合公司章程和《股东分红回报规划（2012-2014年）》的要求。
我们认为，董事会提出的2014年度利润分配预案，符合公司经营的实际情况，也符合全体股东利益，同意该利润分配预案，并提请公司股东大会审议批准。
四、关于续聘为公司审计的会计师事务所的独立意见
作为公司独立董事，对公司第五届董事会第三十一次会议的《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》进行了审议，我们在听取公司董事会、管理层及其他有关人员汇报后,经过对公司相关资料审阅，认为：致同会计师事务所自受聘为本公司的审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，完成公司委托的各项工作。公司董事会在考虑了该所以前年度的审计情况以及该所的内部规范控制和业务发展等情况后，做出了续聘致同会计师事务所对公司进行 2015年度审计的决定，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。独立董事认为：该议案符合《公司章程》及有关法律、法规的要求，同意提交公司股东大会审议。
五、关于《股东分红回报规划（2015-2017）》的独立意见
公司董事会制定的《股东分红回报规划（2015-2017）》符合中国证监会颁布《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》等文件的相关规定，明确了对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，健全了公司的利润分配制度，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权
益，我们同意该股东回报规划，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、关于公司提供委托贷款事项的独立意见
公司委托中国民生银行股份有限公司福州分行向福建华文建筑设备租赁有限公司提供委托贷款，福建福晟集团有限公司为本次委托贷款提供连带信用担保,我们认为，防范措施有效、风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意该事项。
独立董事：
卢杨 程代强
2015年4月21日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-038河南汉威电子股份有限公司
关于非公开发行股票（创业板）申请文件反馈意见回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153658号）（以下简称“反馈意见”），要求公司在30日内就有关问题向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，立即会同保荐机构及其他中介机构进行分析讨论，并组织有关人员对反馈意见进行回复等工作。经与保荐机构及其他中介机构沟通，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，公司于 2016年 2月 2日向中国证监会提交了《关于延期回复<河南汉威电子股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的申请》，回复时间延期至2016年4月21日之前。
延期反馈期间，公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2016年 4月 20日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南汉威电子股份有限公司与国金证券股份有限公司关于河南汉威电子股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据审核进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-004号广州海格通信集团股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道，满足广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司中长期发展的资金需要，优化融资结构、降低资金成本，公司拟发行中期票据，本次发行事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容如下：
一、本次发行中期票据的具体方案
1、发行总额：注册发行中期票据的规模不超过人民币17亿元（含人民币
17亿元）；
2、发行期限和时间：在注册有效期限内根据公司的资金需求选择一次或多次发行；
3、中期票据期限:不超过5年；
4、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同商定；
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)；
6、募集资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务或项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
二、需提请股东大会授权事项
为合法、高效地完成公司本次中期票据发行工作，提请股东大会授权公司董事会负责全权办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、签署与本次注册发行中期票据相关的法律文件，及时履行信息披露义务；
4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次中期票据在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。
三、本次发行中期票据的审批程序
本次发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。
本公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2014年1月27日
各位股东：
2015年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，以维护公司及全体股东利益为工作准则，依据《监事会议事规则》对公司规范运作、公司财务、高管人员履行职责等方面开展检查和监督工作。下面将监事会 2015年度有关工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2015年，公司监事会召开会议 4次：
1．2015年 4月 14日，第七届监事会第五次会议召开。会议审议通过以下决议：
（1）审议《2014年度财务决算及 2015年预算目标的报告》；
（2）审议《2014年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》；
（3）审议《2014年度利润分配预案》；
（4）审议《2014年度内部控制评价报告》，并对报告发表意见；
（5）审议《2014年度报告》及摘要，并对年度报告发表审核意见；
（6）审议《2014年度监事会工作报告》；
2．2015年 4月 29日，第七届监事会第六次会议召开。会议审议通过《2015年第一季度报告》全文及正文。
3．2015年 8月 28日，第七届监事会第七次会议召开。会议审议通过《2015年半年度报告》及摘要。
4．2015年 10月 26日，第七届监事会第八次会议召开。会议审议通
过了《2015年第三季度报告》全文及正文。
二、监事会独立意见
1．公司依法运作情况
通过检查监督，监事会认为，公司建立了较为完整的公司法人治理结构和内部控制体系，公司决策事项程序合法，公司董事、经理和其他高级管理人员，能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求，认真履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。
2．检查公司财务情况
本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司 2014年度财务报告及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为，2014年度及 2015年各期财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》。注册会计师对公司 2014年度财务报告出具的审计意见所做出的评价是客观、公允的。
3．公司募集资金使用情况
通过检查监督，公司于本年度未有募集资金情况。
4．公司购买、出售资产情况
公司本年度向控股股东建投集团购买其持有的河北大唐国际王滩发电有限责任公司30%股权、国电河北龙山发电有限责任公司29.43%股权、国电承德热电有限公司35%股权、承德龙新热力有限责任公司35%股权，同时向建投集团出售河北建投国融能源服务股份有限公司90%股权，相
关标的股权的交割过户已于 2015年一季度先后完成。
通过检查监督，监事会认为，公司在 2015年度发生的上述资产购买和出售事项决策程序合法合规，交易价格合理，符合公司发展需要，没有损害公司利益的情形。
5．公司关联交易情况
监事会认为，2015年度公司与控股股东建投集团发生的前述资产购买出售、关联存贷款等关联交易事项决策程序合规，交易价格公平合理，符合公司发展及生产经营的需要，没有损害公司利益的情形。
6．公司内部控制自我评价
监事会认为，公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
7．公司内幕信息知情人管理制度建立和执行情况
通过检查监督，监事会认为公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和监管机构的有关规定，如实记录公司重大事项各环节的内幕信息知情人档案。报告期内，公司未有相关人员利用内幕信息进行内幕交易的事项。
8．对外担保事项
通过检查监督，公司于本年度未发生对外担保事宜。
以上报告，请各位股东审议。
2016年 4月 8日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-131唐人神集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会
第四次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2016年 8月 22日以现场表决的方式召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第七届董事会第四次会议所议事项，基于独立判断立场，发表意见如下。
一、关于 2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形，包括：
（1）控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出。
（2）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。
（3）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
（4）委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
（5）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
（6）代控股股东及其他关联方偿还债务。
2、截止 2016年 6月 30日，湖南大农担保有限公司为养殖户贷款提供的担保金额为 9,548万元，占 2016年上半年度合并会计报表归属于母公司所有者净资产的3.99%，无逾期担保。
也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形；公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，对外担保根据公司《对外担保管理制度》规定的审批、监督和信息披露程序严格执行，发生的累计和当期担保情况属实，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
二、《关于审议 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
1、公司编制的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2016年半年度募集资金的存放与实际使用情况，公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在募集资金管理违规的情形。
2、基于上述意见，我们同意《关于审议2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
三、《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的议案》
1、经核查，公司首次授予股票期权的原激励对象朱芳荣、罗辉、洪岩、杨勇、李俊武共5人在期权授予之后、行权之前离职，已不具备激励对象资格，所涉及股票期权数量52.8万份将予以注销；公司首次授予股票期权的68名激励对象在第四个行权期可行权阶段不符合公司《股票期权激励计划》规定的可行权的条件，第四个行权期获授的可行权数量511.2万份由公司注销。
公司预留股票期权的原激励对象周文胜在期权授予之后、行权之前离职，已不具备激励对象资格，所涉及股票期权数量 10.5万份将予以注销；公司预留股票期权的 14名激励对象在第二个行权期可行权阶段不符合公司《股票期权激励计划》规定的可行权的条件，第二个行权期获授的可行权数量 70.2万份由公司注销。
经过上述调整，公司首次授予股票期权的激励对象原73人调整为68人，股票期权激励计划已授予未行权的首次授予股票期权数量由 1,075.2万份调整为511.2万份（不含预留股部分）；公司预留股票期权的激励对象原15人调整为14人，股票期权激励计划已授予未行权的预留股票期权数量由原174.3万份调整为93.6万份。
行调整，首次授予股票期权行权价格由原6.45元/股调整为6.32元/股；预留股票期权行权价格由原7.86元/股调整为7.73元/股。
3、公司关于对股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的事项符合《管理办法》以及《股票期权激励计划》中关于激励对象进行调整、股票期权注销和行权价格调整的相关规定。
4、公司董事会在审议议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
5、基于上述意见，我们同意《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的议案》。
四、《关于子公司参与投资设立并购基金合伙企业的议案》
1、经审核，公司子公司参与投资设立并购基金合伙企业，符合公司发展战略，有利于公司借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，以及借助投资并购基金平台，充分利用资本市场，整合各方面的优质资源，加快公司外延式发展的步伐，推动公司价值创造。本次公司子公司参与投资设立并购基金合伙企业符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
2、基于上述意见，我们同意《关于子公司参与投资设立并购基金合伙企业的议案》。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球唐人神集团股份有限公司二〇一六年八月二十二日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-082西安通源石油科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]1872号”文《关于核准西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股17,000,000股，发行价格每股 51.10元。截至 2011年 1月 7日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 17,000,000股，募集资金总额 868,700,000.00元，扣除承销费和保荐费64,809,000.00元后的募集资金803,891,000.00元已于2011年1月7日存入本公司在平安银行深圳分行营业部 6012700004803银行账号内。此外，本公司累计发生审计费、律师费、信息披露费等共 4,213,500.00元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 799,677,500.00元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具“XYZH/2010A2004-12”号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司及保荐平安证券股份有限公司已与中国银行股份有限公司西安北大街支行等银行共同签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监督协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。
三、募集资金使用情况
1、2011年 3月 25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金5,673.64万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、2012年 4月 25日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于部分变更募集资金投资项目资金用途的议案》及《关于对研发中心建设项目追加投资的议案》，同意将“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”原计划投资 18,000万元中的3,000万元用于对“研发中心建设项目”追加投资。经追加投资后，“研发中心建设项目”计划投资由 4,000万元增至 7,000万元，项目建设完成期将由原计划2013年1月31日调整至2014年5月31日。
3、2013年 1月 15日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”及“营销管理体系建设项目”建设完成期由原计划2013年1月31日调整至2014年1月31日。
4、2013年 2月 26日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》，同意终止“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”所涉及的总部服务基地、研发办公楼建设、营销总部建设内容，以上建设内容的剩余资金1,792.68万元将用于补充流动资金。
以上议案经2013年3月26日召开的公司2012年度股东大会审议通过。
5、2014年 1月 27日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意调整部分募投项目即“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”及“营销管理体系建设项目”的实施进度，上述三个项目的完成期均调整至2014年7月31日。
第一次临时股东大会审议通过。
7、2014年 9月 10日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金3,877.69万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，补充完成后，公司将相应注销相关募集资金账户。该议案经2014年9月30日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
四、本次注销的募集资金专户的情况
1、账户姓名：西安通源石油科技股份有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行
账 号：61001730012052513036
2、账户姓名：西安通源石油科技股份有限公司
开户银行：中国民生银行股份有限公司西安高新支行
账 号：1203014170000140
3、账户姓名：西安通源石油科技股份有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司西安北大街支行
账 号：103216031853
4、募集资金专户注销情况
鉴于公司募集资金项目已完成，为提高公司募集资金的使用效率，有效满足公司业务发展的营运资金需求，将节余募集资金永久性补充流动资金，补充完成后，公司将相应注销相关募集资金账户。截止公告日，上述募集资金专户已办理注销手续，上述募集资金专户注销后，公司与平安证券、建设银行、民生银行、中国银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十一日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-062莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司控股股东所持股份解除质押的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年5月17日接到控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股集团”）的通知，获悉莱茵达控股集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|莱茵达控股集团|公司控股股东|30,000,000|2016年6月30日|2017年5月16日|中信证券股份有限公司|7.32%|
|合计||30,000,000||||7.32%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,莱茵达控股集团共持299,000,000股股票被质押,占公司总股本的34.79%；其中无限售流通股204,625,000股,占公司股份总数的23.81%；有限售条件流通股94,375,000股,占公司总股本的10.98%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-025
茂硕电源科技股份有限公司
关于银行授信及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2017年4月
17日召开的第四届董事会2017年第1次定期会议，会议审议通过了《关于银行授信及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
为满足公司经营管理及发展的需要，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）经研究决定，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
（1）公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过 30,000万元的集团综合授信额度，额度由公司及其子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）、惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）共同使用，并由三方进行互保，期限1年。
（2）公司拟向中国建设银行股份有限公司申请金额为不超过 20,000万元的集团综合授信额度，集团授信成员企业包括：茂硕电源、茂硕电子、惠州茂硕、湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”），茂硕电源授信额度由子公司茂硕电子提供连带责任保证，子公司授信额度由茂硕电源提供相应的担保，期限1年。
茂硕电源的其他控股关联子公司向上述银行申请授信额度，额度纳入集团授信统一管理，由茂硕电源和子公司的其他股东共同提供连带责任保证。
以上授信方案、子公司授信额度以及担保事宜最终以各家银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授
信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-025
根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、深圳茂硕电子科技有限公司
注册资本：3,000万元
成立日期：2009年11月27日
地址：深圳市南山区西丽松白路1061号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码： 91440300697138869K
法定代表人：顾永德
经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2016年（经审计）|2017年3月（未经审计）|
|负债|260,341,379.92|317,863,622.15|
|净资产|39,015,605.23|52,409,350.54|
|总资产|299,356,985.15|370,272,972.69|
|营业收入|273,229,410.45|85,004,923.49|
|净利润|6,771,526.81|5,743,745.31|

茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。
2、惠州茂硕能源科技有限公司
统一社会信用代码： 91441322694795935P
成立日期：2009年10月4日
地址：博罗县罗阳镇鸿达（国际）工业制造城
法定代表人：顾永徳
注册资本：11,111.1111万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售大功率LED路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、
光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件；货物进出口
（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-025
惠州茂硕最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2016年（经审计）|2017年3月（未经审计）|
|负债|258,013,042.00|242,400,845.41|
|净资产|334,485,262.18|331,183,335.65|
|总资产|573,584,181.06|573,584,181.06|
|营业收入|512,371,121.98|118,934,711.36|
|净利润|-2,839,374.30|-3,301,926.53|

惠州茂硕是茂硕电源的控股子公司，茂硕电源拥有其89.64%的股权，茂硕电源全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“茂硕研究院”）拥有其0.36%的股权，茂硕电源直接和间接持有其90%股权比例。
3、湖南省方正达电子科技有限公司
统一社会信用代码： 430626000010328
成立日期：2010年7月22日
地址：湖南平江工业园区伍市工业区
法定代表人：方笑求
注册资本：3,085.1885万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：普通货运：电子产品及线路板的技术开发、生产、销售：国内商业、物资供销业、货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。
湖南方正达最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2016年（经审计）|2017年3月（未经审计）|
|负债|186,856,336.45|177,667,334.59|
|净资产|198,285,370.38|204,743,852.39|
|总资产|385,141,706.83|382,411,186.98|
|营业收入|361,829,657.71|82,509,080.43|
|净利润|39,750,715.37|6,458,482.01|

湖南方正达是公司的控股子公司，公司拥有其56.24%股权比例。
三、拟签订担保协议的主要内容
上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际
经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-025
予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。
以上担保全部为对合并报表范围内的全资或控股子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次拟为子公司提供不超过5亿元的担保，截至披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币7.838亿元，上述担保金额均系公司为子公司银行授信提供的最大限额担保，占2016年经审计净资产的75.6%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。
截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度3,300万，银行承兑汇票额度为6,072.99万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为9,372.99万
元，占2016年经审计净资产的9.04%。
截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。
六、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2017年第1次定期会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2017年第1次定期会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年4月17日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-023
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2019年3月22日接到公司股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）（目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.61%）关于部分股份解除质押的通知：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除质押股||质押开||质押解||||本次解除质|
||股东|||||||||||||
||||大股东及一||数（股）||始||除||质权人||押占其所持|
||名称|||||||||||||
||||致行动人||||日期||日期(cid:13)||||股份比例|
|劲嘉创投||是||9,019,364||2016年3月3日||2019年3月21日||财通证券股份有限公司||1.95%||
|合计||-||9,019,364||-||-||-||1.95%||

2、股东股份累计被质押情况
公司实际控制人乔鲁予先生持有新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪运通”）71.44%的股权，持有劲嘉创投90%的股权，世纪运通、劲嘉创投均为实际控制人乔鲁予先生控制的企业。截至2019年3月21日，劲嘉创投和世纪运通累计质押公司股份414,522,835股，占劲嘉创投和世纪运通合计持有公司股份的82.49%，占公司目前总股本的28.30%。
二、备查文件
关于股东部分股份解除质押的公告 第 1页
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十三日
关于股东部分股份解除质押的公告 第 2页
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-101宁波美康生物科技股份有限公司
关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司名称变更的说明
公司自成立以来，通过不断的努力，已成为一家拥有几十家全资子公司与参股子公司的全国性的集团化企业，未来企业体系将进一步扩大。为使公司名称能够准确体现当前反映企业当前业务范围的现状与未来发展格局，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，拟对现有公司名称进行如下变更：
1、公司名称拟由“宁波美康生物科技股份有限公司”变更为“美康生物科技股份有限公司”（该名称已获工商行政管理部门《企业名称变更核准通知书》）；
2、英文名称拟由“NINGBO MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGYCO.,LTD”变更为“MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGYCO.,LTD”。
公司原股票简称（证券简称：美康生物）、证券代码（证券代码：300439）不变。
二、关于拟修改公司章程的说明
根据公司名称的变更，拟对《公司章程》进行如下修订：
||||
|-|-|-|
|条 目|原章程内容|修改后的章程条款内容|
|第四条|公司注册名称：宁波美康生物科技股份有限公司英文名称：NINGBO MEDICALSYSTEM|公司注册名称：美康生物科技股份有限公司英文名称： MEDICALSYSTEM|

|||
|-|-|
|BIOTECHNOLOGY CO.,LTD|BIOTECHNOLOGY CO.,LTD|

三、其他事项说明
1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。
2、本次公司名称变更后，公司证券简称及证券代码不变。
3、本次公司名称变更及《公司章程》修订事项已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年11月11日