Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-079深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于放弃参股公司股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市华视新文化传媒有限公司（以下简称“华视新文化”）系深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷曼股份”）的参股公司，注册资本为4,050万元，公司持有其49.00%的股权。
华视新文化现有的股权结构如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|持股比例|
|1|深圳雷曼光电科技股份有限公司|1,984.50|49.00%|
|2|华视传媒集团有限公司|1,660.50|41.00%|
|3|深圳市高清数字电视产业投资有限公司|405.00|10.00%|
|合计||4,050.00|100.00%|

华视新文化股东华视传媒集团有限公司（以下简称“华视传媒”）拟与深圳德恒和泰投资有限公司（以下简称“德恒和泰”）签署《关于深圳市华视新文化传媒有限公司5%股权的股权转让协议》,华视传媒拟将其持有的华视新文化5%的股权以3,900万元的价格转让给德恒和泰，本次股权转让完成后，华视新文化的股权结构如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|持股比例|
|1|深圳雷曼光电科技股份有限公司|1,984.50|49.00%|
|2|华视传媒集团有限公司|1,458.00|36.00%|
|3|深圳市高清数字电视产业投资有限公司|405.00|10.00%|
|4|深圳德恒和泰投资有限公司|202.50|5.00%|
|合计||4,050.00|100.00%|

公司于 2016年 10月 17日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，决定放弃本次华视新文化5%股权的优先购买权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据公司章程及上市规则的规定，上述审议事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次公司放弃参股公司股权优先购买权事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组交易行为。
二、股权受让方基本情况
名称：深圳德恒和泰投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：李伟
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2014年12月8日
营业期限：2014年12月8日至2044年 12月8日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资管理、投资咨询（以上各项根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
公司与深圳德恒和泰投资有限公司不存在关联关系。
三、参股公司基本情况
名称：深圳市华视新文化传媒有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区沙头街道农园路香榭里花园 6栋202C；福强路3030号福田体育公园文化产业总部大厦8层803室
法定代表人：王钧
注册资本：4,050万元人民币
成立日期：2007年 9月3日
营业期限：永续经营
经营范围：电视设备、数字设备、无线设备及相关技术的开发、购销、工程安装与技术咨询；电视节目的策划代理；文化信息咨询及商务信息咨询（不含限制项目）；计算机软件开发；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；。
根据致同会计师出具的致同专字（2016）第 441ZA1182号及致同审字(2016)第441ZB5751号审计报告，截至2016年6月30日，华视新文化资产总额11,492.55万元，净资产 6,282.28万元。2016年 1-6月华视新文化实现营业收入 10,957.97万元，实现净利润2,256.21万元。
四、股权转让协议主要内容及定价依据
华视传媒拟与德恒和泰签署《关于深圳市华视新文化传媒有限公司5%股权的股权转让协议》,华视传媒拟将其持有的华视新文化5%的股权转让给德恒和泰。经双方协商确定，以北京京都中新资产评估有限公司出具的京都中新评报字（2016）第 0026号资产评估报告中华视新文化100%股权的评估价值 78,082.42万元为依据，华视新文化100%股权之价值确定为78,000万元，按照该价值确定标的公司5%的股权对应的价格为3,900万元，德恒和泰拟以3,900万元受让华视传媒所持有的华视新文化5%的股权。该交易定价公允合理。
五、放弃优先购买权对公司的影响
公司本次放弃对华视传媒转让华视新文化5%股权的优先购买权是基于公司整体经营发展规划考虑。本次股权转让有利于优化华视新文化的股权结构，加强华视新文化的公司治理，股权转让完成后公司仍持有华视新文化49%的股权，为
华视新文化的第一大股东，本次放弃优先购买权不会影响公司在华视新文化的权益，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司放弃参股公司深圳市华视新文化传媒有限公司5%的股权优先购买权是公司根据自身实际情况基于当前整体经营发展规划考虑而做出的决策，本次放弃优先购买权不会影响公司在华视新文化的权益，股权转让完成后公司仍持有华视新文化49%的股权，为华视新文化的第一大股东。公司在本次股权转让中放弃优先购买权，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司放弃参股公司华视新文化股权优先购买权。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、独立董事关于放弃参股公司股权优先购买权事项的独立意见；
3、其他备查文件。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）地址：中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼（100048）总机：86-10-88827799传真：86-10-88018737网址：www.tzcpa.com邮箱：tzcpa@tzcpa.com内部控制审计报告
天职业字[2016]5288-1号福建龙洲运输股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙洲股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，龙洲股份于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师： 王玥
中国·北京
二○一六年四月二十一日
中国注册会计师： 付志成
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-074深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于全资子公司签署国有土地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、地块取得情况概述
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年12月28日、2018年1月23日召开公司第二届董事会第二十三次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟签署塘厦联鹏智能装备生产项目投资意向协议的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次塘厦联鹏智能装备生产项目投资具体事宜的议案》，同意全资子公司联鹏智能装备有限公司（以下简称“子公司”或“联鹏公司”）与东莞市塘厦镇人民政府签署塘厦联鹏智能装备生产项目投资意向协议，并由公司董事会全权办理子公司生产项目用地竞拍等事宜，具体内容详见公司于2017年12月29日、2018年1月23日披露在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据前述决议，联鹏公司与东莞市塘厦镇人民政府于2018年1月29日签署了《塘厦联鹏智能装备生产项目投资意向协议》，公司董事会参与了东莞市国土资源局举办的国有建设用地使用权网上竞拍，具体内容详见公司于2018年6月25日于巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告》。2018年6月28日，子公司取得了《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》，确认以人民币6018万元竞得位于广东省东莞市塘厦镇桥陇社区的国有建设用地使用权（地块编号为2018WT031），土地面积为56,499.96平方米，土地用途为工业用地（M1一类工业用地），具体内容详见公司于2018年6月29日于巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司竞拍取得国有建设用地使用权的公告》。
子公司近日完成了与东莞市国土资源局的合同签订流程，取得了编号为“东国土出让（市场）合[2018]第038号”的《国有建设用地使用权出让合同》。本次竞拍取得的国有土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同主要内容
出让人：东莞市国土资源局
受让人：东莞联鹏智能装备有限公司
2、出让宗地编号：2018WT031
3、地块位置：东莞市塘厦镇桥陇社区
4、土地用途：工业用地（M1一类工业用地）
5、用地面积：56,499.96平方米
6、出让年限：50年
7、投资强度：10620元/平方米
8、产业类型：专用设备制造业
9、成交金额：6018万元
三、购买土地使用权的目的及对公司的影响
本次取得的前述国有建设用地使用权，将用于子公司塘厦联鹏智能装备生产项目的建设，促进子公司产业升级，进一步提高核心竞争力，同时保证公司发展战略的顺利实施；新项目的建设，有利于公司开拓下游市场，实现公司可持续发展，符合公司整体发展战略及全体股东的利益。
四、备查文件
1、联鹏公司与东莞市国土资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-019
广东威创视讯科技股份有限公司
关于收到广东证监局出具警示函行政监管措施决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在办理银行贷款时误将存放于募集资金专户中的定期存单用于质押贷款，经公司自查发现后已将贷款归还，质押已经解除，并未对公司和中小投资者权益造成损失。具体详见公司于2016年1月11日披露的《关于误将募集资金用于质押贷款的公告》（公告编号：2016-010）。
公司于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）对公司下达的《关于对广东威创视讯科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2016]5号）和《关于对江玉兰采取出具警示函措施的决定》（[2016]6号）（以下简称《决定》），现将主要内容公告如下：
一、《关于对广东威创视讯科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2016]5号）的主要内容如下：
经查，我局发现你公司于2015年9月至2015年12月期间，将募集资金5,300万元用于质押获取银行贷款，该事项未履行决策程序和信息披露义务。
上述行为违反了《证券法》第十五条、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条的有关规定。鉴于你公司已自行整改，并于2016年1月11日公开披露了上述情况，现对你公司予以警示，你公司应当认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，严格执行募集资金使用的分级决策程序，规范募集资金使用和管理，杜绝此类事件再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起10日内向中国证券监督管理委员会提出申诉意见。
二、《关于对江玉兰采取出具警示函措施的决定》（[2016]6号）的主要内容如下：
经查，我局发现广东威创视讯科技股份有限公司于2015年9月至2015年12月期间，将募集资金5,300万元用于质押获取银行贷款，该事项未履行决策程序和信息披露义务。上述行为违反了《证券法》第十五条、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条的有关规定。
你作为广东威创视讯科技股份有限公司的财务总监，应承担主要责任，现对你予以警示。你应当认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，严格执行募集资金管理制度，规范募集资金使用和管理，杜绝此类事件再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起10日内向中国证券监督管理委员会提出申诉意见。
上述《决定》是广东证监局采取的行政监管措施，不属于行政处罚。公司及相关当事人将认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，规范募集资金使用和管理，严格按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，规范运作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
2016年2月5日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－005云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2019年1月29日以通讯方式召开，公司已于2019年1月24日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9名，实际参加会议董事 9名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
同意公司与云南吉尔特工程建设有限公司共同组建成立云南云投生态湖泊治理有限公司。其中公司以货币方式出资 480万元，占注册资本的60%。拟设立子公司基本情况为：
1.公司名称：云南云投生态湖泊治理有限公司（暂定名，以工商注册为准）2.注册资本：人民币800万元。
3.注册地址：云南省昆明市经济技术开发区。
4.经营范围：建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、城市及道路照明工程、环保工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、室内外装饰工程、园林绿化工程的设计与施工。建筑劳务分包；船舶的制造及设计；城镇绿化苗圃的生产及销售；建筑材料的生产及销售、普通机械设备的销售及租赁；五金机电、水暖器材的销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
详细内容见2019年1月31日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立控股子公司的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日
独立董事的独立意见武汉中元华电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会第九次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对广州穗华能源科技有限公司提供财务资助的独立意见
在不影响公司正常经营的情况下，保证控股子公司广州穗华能源科技有限公司(以下简称"广州穗华")正常生产运营对资金的需求，符合公司未来战略及业务发展的需要。广州穗华股东苏忠阳、蔡泽祥以其股份对本次借款提供质押担保，风险在公司可有效控制的范围之内。本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意公司向广州穗华提供财务资助。
二、对转让全资孙公司股权的独立意见
公司董事会审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次交易是盘活存量资产，增加公司现金流，增强公司资产的流动性的经营举措，有利于公司持续健康发展。我们同意转让全资孙公司苏州康利贞医药有限公司100%股权。
独立董事的独立意见武汉中元华电科技股份有限公司独立董事：袁建国、薛峰
二〇一九年一月十八日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-022北京碧水源科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已于2017年 4月 21日届满，公司已于届满前办理了第四届监事会延期换届相关事宜。现为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，现将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表担任的监事一名，股东大会选举监事两名，监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。
二、监事会的选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份3%以上的股东，有权向监事会书面提名推荐第四届监事会的监事候选人
（二）职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入监事会。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在 2018年 3月 2日 17:00前以书面方式向公司监事会推荐非职工监事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的非职工代表
监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（三）监事候选人应在受推荐时作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
（四）在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，同时须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。
凡具有下述条款所述情形之一的，不得担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、推荐人必须在2018年3月2日17:00前将相关文件送达或者邮寄至公司指定联系人处方为有效（以收件邮戳时间为准）。
七、联系方式
1、联系人：姜为、李东晨
2、电话：010-88465890
3、传真：010-88434847
4、地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦
5、邮编：102206
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司监事会
二〇一八年二月二十八日
附件：
北京碧水源科技股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系方式|
|证券账户||持股数量|
|候选人信息|||
|姓名||年龄|
|性别||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件|□ 是 □ 否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚等）|||
|推荐人：（签名/盖章）年 月 日|||
智度科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份的进展公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-064智度科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月7日在巨潮资讯网上披露了《智度科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-056）。公司持股5%以上股东西藏旭赢百年投资有限公司（以下简称“西藏旭赢”）持有公司股份 63,000,000股，占公司总股本6.52%，计划通过集中竞价交易方式减持不超过 9,657,107股，占公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持不超过19,314,214股，占公司总股本的2%，通过集中竞价方式的减持期间为减持计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内，通过大宗交易方式减持期间为减持计划披露之日起的 3个月内。
2018年8月7日，公司收到西藏旭赢《关于智度科技股份有限公司股份减持进度的告知函》，截至2018年8月7日，西藏旭赢通过集中竞价交易方式减持的数量已过半，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将西藏旭赢减持计划实施进展情况公告如下：
一、西藏旭赢通过集中竞价交易减持股份的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|集中竞价交易|2018/7/30|11.74|1,140,326|0.12%|

智度科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份的进展公告
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018/7/31|11.64|838,274||
||2018/8/1|11.72|1,021,400|0.10%|
||2018/8/2|11.94|1,828,000|0.19%|
||2018/8/7|11.96|1,945,900|0.20%|
|合计|||6,773,900|0.70%|

二、西藏旭赢本次减持股份前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|无限售条件股份|63,000,000|6.52%|56,226,100|5.82%|

三、相关说明
1、西藏旭赢本次实施减持情况与披露的减持计划一致，未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次拟减持事项不存在违反相关意向、承诺的情形。
2、公司将继续关注西藏旭赢减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
西藏旭赢出具的《关于智度科技股份有限公司股份减持进度的告知函》。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2018年8月8日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-046北京东方国信科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2019年 7月31日（星期三）下午15:00
2、网络投票时间：2019年 7月30日-2019年 7月 31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月 31日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00.；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 7月30日 15:00至2019年7月31日 15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 31名，代表股份总数 422,524,564股，占公司有表决权股份总数的39.9860%。其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东共 29名，代表股份数 114,397,347股，占公司有表决权股份总数的10.8261%。
出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共8名，代表有表决权的股份 372,355,669股，占公司有表决权股份总数的35.2383%；参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共23名，代表股份50,168,895股，占公司有表决权股份总数的4.7478％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司北京东华信通信息技术有限公司的议案》；
议案表决结果：同意422,524,564股,占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 114,397,347股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
议案表决结果：同意422,524,564股,占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 114,397,347股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所马天宁律师、王蓬翠律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京东方国信科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-083
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称：公司)第六届十六次董事会于 2015年 3月 9日召开，会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3.3亿元（不超过募集资金金额的50%），期限不超过十二个月。2015年 3月 26日，该事项经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。具体内容已分别于 2015年 3月 10日、2015年3月27日在巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年5月20日，公司已经将9,623,175元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年6月3日，公司已经将16,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年 6月 26日，公司已经将 25,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年6月30日，公司已经将2,794,950元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年7月21日，公司已经将5,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年7月27日，公司已经将7,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一五年七月二十八日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2015-069江苏金飞达服装股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，经公司申请，公司股票（证券简称：金飞达；证券代码：002239）于2015年5月25日开市起停牌。2015年5月29日，公司召开第三届董事会第二十一次会议确认该事项构成重大资产重组，并于2015年6月2日披露了《关于涉及筹划重大资产重组的停牌公告》。
公司于 2015年 6月 9日、2015年 6月 16日、2015年 6月 24日、2015年 7月 1日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，2015年7月2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，目前公司重大资产重组的相关工作正按计划稳步推进，公司股票于2015年7月9日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-074
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于董事会授权总经理办公会审批决策权限的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）|
|于2019 年11 月15 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《董|
|事会授权总经理办公会审批决策权限》的议案，为提高经营效率、规|
|范公司运作，保持公司决策连续性，根据深圳证券交易所《股票上市|
|规则》、《上市公司规范运作指引》以及公司《章程》的规定，结合|
|国家国资委关于“三重一大”规定的相关要求，公司董事会在其审议|
|权限范围内，根据《股票上市规则》第9.1 条涉及的“购买或者出售|
|资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等”事项，将未达董事会|
|审议标准事项的决策权，授权公司总经理办公会议审批决策，决策权|
|限及标准如下：|

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公
司最近一个会计年度经审计净利润的10%；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产的10%；单笔交易金额不超过 2,500万元；
5、交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述指标中的资产总额是指公司合并资产负债表列报的资产总计；营业收入是指公司合并利润表列报的营业总收入；净利润是指公司合并利润表列报的归属于母公司所有者的净利润；净资产是指公司合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益。
审批权限授予有效期限为一年，自董事会审议通过起算。
备查文件：《董事会授权总经理办公会审批决策权限清单》
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2019年 11月 15日
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事
关于公司高级管理人员离、任职相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司总经理离任职的相关事项，发表独立意见如下：
1、经核查，公司总经理张国强先生辞去总经理职务的原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常生产经营。
2、经认真审阅本次会议聘任的公司总经理的相关资料，我们认为范崇国先生根据其工作经历和经验能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司聘任董事范崇国先生兼任公司总经理。
独立董事：袁桐、程艳霞、蒋轶二○一五年八月二十四日
［本页无正文，为独立董事关于公司高级管理人员离、任职相关事项的独立意见的签字页］签字：________________
袁桐
签字：_______________
程艳霞
签字：________________
蒋轶
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-005海南京粮控股股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2019年 3月 8日召开 2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019年 2月 21日分别在《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年 3月8日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月8日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年3月7日下午15： 00至2019年3月8日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年3月1日（星期五）
B股股东应在2019年2月26日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室
二、会议审议事项
1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于京粮（天津）粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司 2019年期货套保计划的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，议案内容详见公司于2019年2月21日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》||√||
|2.00||《关于京粮（天津）粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司2019年期货套保计划的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、具备出席会议资格的股东，请于2019年3月7日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。
2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2019年 3月 7日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010
3、公司不接受电话通知方式进行登记。
4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。
六、其他事项
1、会议联系人：赵寅虎
联系电话：010-51672029 传真：010-51672010
2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
七、备查文件：
1、海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议
2、海南京粮控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年3月5日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360505
2、投票简称：京控投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月7日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年 3月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
海南京粮控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》||√|||||
|2.00||《关于京粮（天津）粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司2019年期货套保计划的议案》||√|||||

委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2015-55宁波 GQY视讯股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第三届监事会第二十六次会议通知2015年8月10日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2015年8月20日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司《2015年半年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况；未发现参与公司《2015年半年度报告全文》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2015年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015年半年度报告披露提示性公告》的内容将于2015年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
2.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际使用情况相符。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第二十六次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司监事会二〇一五年八月二十日
广东诺臣律师事务所
关于广州市广百股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
广东诺臣律师事务所
广东诺臣律师事务所 股东大会法律意见书
广东诺臣律师事务所
关于广州市广百股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：广州市广百股份有限公司
广东诺臣律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派朱小斌律师、刘罡律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）及《广州市广百股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员和召集人资格的合法有效性及会议表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则，愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年度股东大会的必备文件随同其他文件一并公告，并依法对本法律意
广东诺臣律师事务所 股东大会法律意见书
见书承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2017年 3月 16日，公司第五届董事会第二十次会议提议召开本次股东大会，审议《关于公司董事会 2016年度工作报告的议案》、《关于公司监事会 2016年度工作报告的议案》、《关于公司 2016年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2016年度财务决算和 2017年度财务预算的议案》、《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》和《关于公司 2017年度银行综合授信额度的议案》。2017年 3月 18日，公司董事会就本次股东大会的召开时间、地点及会议议题分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《广州市广百股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》。
2017年 4月 7日 15:00时，本次股东大会现场会议在通知地点广东省广州市越秀区西湖路 12号 11楼第一会议室召开，会议由王华俊先生主持，审议了会议通知中列明的议题。
网络投票时间为 2017年 4月 6日至 2017年 4月 7日。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员和召集人的资格
根据出席会议股东签名和其授权委托书，以及网络投票系统统计，本次股东大会的股东及代理人共 11人，共代表股份 201,579,737股，占公司股份总额的58.87%，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会为本次股东大会的合法召集人。
广东诺臣律师事务所 股东大会法律意见书
出席会议人员除股东外，还有公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员等。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以记名投票表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决，按《公司章程》的规定监票，并当场宣布表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了《关于公司董事会 2016年度工作报告的议案》、《关于公司监事会 2016年度工作报告的议案》、《关于公司 2016年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2016年度财务决算和 2017年度财务预算的议案》、《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》和《关于公司 2017年度银行综合授信额度的议案》。
经验证，本所律师认为，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，会议形成的决议合法有效。
广东诺臣律师事务所 股东大会法律意见书
（此页无正文，为《广东诺臣律师事务所关于广州市广百股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
广东诺臣律师事务所
负责人：官选芸
律 师：朱小斌
律 师：刘 罡
2017年 4月 7日
重庆三圣特种建材股份有限公司
证券代码：002742 证券简称：三圣特材
聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2015年度财务审计机构的议案
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在公司首次公开发行股票并上市提供了良好的审计及相关的专业服务,审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会审查同意,公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘期为一年,提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-026九阳股份有限公司
关于控股股东股权结构变化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东上海力鸿新技术投资有限公司（以下简称“上海力鸿”）的通知，告知其股东及所持股权已进行了部分调整，具体情况如下：
一、上海力鸿原注册资本为 4700万元，原股权结构为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|王旭宁|2085.06|44.36%|
|2|朱宏韬|837.64|17.82%|
|3|朱泽春|418.82|8.91%|
|4|黄淑玲|202.86|4.32%|
|5|许发刚|201.79|4.29%|
|6|其他15位自然人|953.81|20.29%|

二、经上海力鸿股东会决议，变更如下：
许发刚将占上海力鸿注册资本0.02%的 1万元股权转让给上海合舟投资有限公司；
经过此次变更后，上海力鸿的股权结构为:
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|王旭宁|2085.06|44.36%|
|2|朱宏韬|837.64|17.82%|
|3|朱泽春|418.82|8.91%|
|4|黄淑玲|202.86|4.32%|
|5|许发刚|200.79|4.27%|
|6|其他15位自然人|953.81|20.29%|
|7|上海合舟投资有限公司|1.00|0.02%|

三、其他说明
1、上海合舟投资有限公司为公司实际控制人王旭宁、朱宏韬、朱泽春、黄
淑玲四人全资控制；
际控制人没有发生变化，仍为王旭宁、朱宏韬、朱泽春、黄淑玲四人创业团队。
特此公告
九阳股份有限公司董事会 2014年6月6日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-063
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股权质押的具体情况：
2018年 11月 30日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”）收到股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）告知函，内容如下： 2018年 11月 29日，钜盛华将持有的南玻集团 63,000,000股无限售流通 A股通过质押式回购方式质押给平安证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，该部分股权质押期限自2018年11月29日起至质押解除之日止。
二、股东股份累计被质押的情况：
钜盛华为公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）的一致行动人。截止 2018年 11月 30日，前海人寿及其一致行动人共计持有南玻集团A股676,555,818股，B股47,008,262股，合计占南玻集团当前总股本的25.27%。其中钜盛华持有南玻集团 A股 78,757,679股，占南玻集团当前总股本的2.75%，本次股权质押63,000,000股，占南玻集团当前总股本的2.20%。前海人寿及一致行动人累计股权质押63,000,000股，占南玻集团当前总股本的2.20%。
三、备查文件
1、钜盛华告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月一日