证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-078号中航光电科技股份有限公司关于在2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年 12月 24日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于在 2019年 1月 9日召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2019年 1月 9日召开 2019年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：董事会
2、股权登记日：2019年 1月 4日
3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
4、会议时间：
现场会议时间：2019年 1月 9日（星期三）上午 9:30
网络投票时间：2019年 1月 8日—2019年 1月 9日
其中：交易系统：2019年 1月 9日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00互联网：2019年 1月 8日下午15:00—1月 9日下午 15:00
5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
6、会议出席对象：
（1）截止 2019年 1月 4日下午 15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）金杜律师事务所现场见证律师。
7、现场会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10号中航光电科技股份有限公司 11楼会议室
二、会议审议事项
1、审议“关于修改《公司章程》的议案”；
2、审议“关于回购公司股份预案的议案”；
2.01回购股份的目的、用途
2.02回购股份的方式
2.03回购股份的价格区间、定价原则
2.04拟用于回购的资金总额和资金来源
2.05拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
2.06回购股份的实施期限
2.07回购股份决议的有效期
3、审议“关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案”；
4、审议“关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案”。
上述议案已经2018年12月24日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见 2018年 12月 25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告及文件。
议案 2的各项子议案需逐项审议表决。议案1、2、3需由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。
议案2、3、4需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2.00|关于回购公司股份预案的议案|√作为投票对象 的 子 议 案数：7|
|2.01|回购股份的目的、用途|√|
|2.02|回购股份的方式|√|
|2.03|回购股份的价格区间、定价原则|√|
|2.04|拟用于回购的资金总额和资金来源|√|
|2.05|拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例|√|
|2.06|回购股份的实施期限|√|
|2.07|回购股份决议的有效期|√|
|3.00|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案|√|
|4.00|关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案|√|

四、出席现场会议的登记方法
1、现场会议登记办法
（1）登记时间：2019年 1月 7日（上午8:00—12:00，下午14:00—17:30）（2）登记方式：
①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。
②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以 2019年 1月 7日 17:30点前到达本公司为准）。
（3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10号中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室；信函上请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。
邮政编码：471003
电 话：0379-63011079 0379-63011075
传 真：0379-63011077
联系人：叶华赵丹
2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议。
七、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：回执
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362179”，投票简称为“光电投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序。
1、投票时间：2019年1月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月8日下午3：00，结束时间为2019年1月9日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航光电科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|√||||
|2.00|关于回购公司股份预案的议案|√||||
|2.01|回购股份的目的、用途|√||||
|2.02|回购股份的方式|√||||
|2.03|回购股份的价格区间、定价原则|√||||
|2.04|拟用于回购的资金总额和资金来源|√||||
|2.05|拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例|√||||
|2.06|回购股份的实施期限|√||||
|2.07|回购股份决议的有效期|√||||
|3.00|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案|√||||
|4.00|关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案|√||||

特别说明事项：
1、所有议案委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会
结束时止。
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月日
附件3：
回执
截止 2019年 1月 4日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票___________股，拟参加中航光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日