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证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-008
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2015年 4月3日以电子邮件形式发出通知，并于2015年4月16日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、监事会2014年度工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
二、关于2014年年度报告及年度报告摘要的审查意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于2014年度财务决算报告的审查意见
监事会认为，2014年度财务决算报告真实的反映了公司2014年度财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、公司关联交易的审查意见
经核查，报告期内公司未发生关联交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《公司2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的审查意见
监事会认为，公司 2014年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、公司内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，
监事会审核认为：
1、公司建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保障公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、关于第八届监事会股东监事候选人的议案
股东张政先生提名徐志强和康亚斌为公司第八届监事会股东监事候选人（监事候选人简历附后）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案须经股东大会审议批准。
特此公告。
附：监事候选人简历
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二○一五年四月十六日
附：监事候选人简历
徐志强男，1947年 6月出生，大学本科，教授级高工，中国国籍，无境外永久居留权。曾经担任西安有色冶金设计研究院技术员、工程师、副总工程师、总工程师。现任陕西有色冶金协会采矿专业委员会副主任，兼任陕西省应急委员会和陕西省发改委专家组成员、陕西省安监局非煤矿山安全专家组成员，本公司监事。
徐志强先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
康亚斌男，1972年4月出生，大学本科，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职西安新兴电器厂，现任陕西炼石矿业有限公司工程部经理、副总经理，本公司监事。
康亚斌先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-019重庆梅安森科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||274,812,481.46||304,071,714.90||-9.62%||
|营业总收入|||||||
||14,190,187.28||89,019,421.07||-84.06%||
|营业利润|||||||
||30,189,588.98||110,401,376.91||-72.65%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|31,496,819.28||101,612,878.39||-69.00%||
|净利润|||||||
||0.19||0.61||-68.85%||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||4.65%||16.73%||下降12.08个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||803,858,979.41||738,527,838.89||8.85%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|688,188,999.75||671,863,542.02||2.43%||
|所有者权益|||||||
||168,731,000.00||168,776,000.00||-0.03%||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的|4.0786||3.9808||2.46%||
|每股净资产|||||||

注：①本表数据为公司合并财务报表数据。
②归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业总收入274,812,481.46元，同比下降9.62%；实现营业
利润14,190,187.28元，同比下降84.06%；实现利润总额30,189,588.98元，同比下降72.65%；实现归属于上市公司股东的净利润31,496,819.28元，同比下降69.00%。
公司2014年度经营业绩变动的主要原因为：
1、2014年度，宏观经济持续低迷、煤炭行业仍然不景气,国内煤炭企业经营状况不断恶化，给煤矿安全监测监控行业的发展带来较大的冲击，导致公司煤矿安全监测监控产品销售收入和毛利率同比有较大幅度的下降。
2、为了应对煤矿安全监控领域业绩持续下滑的风险，公司继续加大力度推进产品应用领域多元化发展，并在全国范围内成立多家子公司及产业化基地。
2014年度，公司在公共安全监控领域取得明显突破，公共安全监控业务销售收入占营业收入的比重大幅上升，并在该领域保持了强劲的发展势头。公共安全领域的快速发展降低了公司的经营风险，提高了公司的整体抗风险能力，但是公共安全领域尚处于市场拓展的初期，且公共安全监控产品的毛利率明显低于去年同期产品的综合毛利率，公共安全监控业务的拓展尚不足以消除煤矿安全监控业务下滑给公司带来的不利影响。
3、2014年度，公司各项长期资产的折旧摊销、技术研发费用及职工薪酬较上年同期大幅增加，一定程度上导致了公司净利润同比下降。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年度财务报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年2月26日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017－019债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2017年度第一期短期融资券发行情况公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过，2015年第二次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行短期融资券。相关董事会和股东大会决议公告刊登于2015年11月28日和2015年12月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年3月16日，中国银行间市场交易商协会下发中市协注[2016]CP92号《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司短期融资券注册金额为8亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效。
2017年3月8日，公司2017年度第一期短期融资券发行完成，募集资金已经全额到账。现将发行情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|短期融资券名称|深圳市洪涛装饰股份有限公司2017年度第一期短期融资券|短期融资券简称|17洪涛装饰CP001|
|短期融资券代码|041766001|期限|365天|
|起息日|2017年3月8日|兑付日|2018年3月8日|
|实际发行总额|2亿元|计划发行总额|2亿元|
|发行价格|100元/百元面值|票面利率|5.58%（发行日SHIBOR+152bp）|
|主承销商|平安银行股份有限公司|||

本期短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网
（http://www.chinamoney.com.cn）上公告。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-103佳沃农业开发股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月24日发出通知，2019年10月 28日以通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长汤捷先生主持，公司部分监事和高管列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《关于审议<2019年第三季度报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-105）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-106）。
独立董事已发表同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
独立董事已发表同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
佳沃农业开发股份有限公司四、审议通过《关于投资佳沃高端动物蛋白研发生产加工及配套基地项目并签署投资协议的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-107）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司董事会
2019年10月 28日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2014-039号新疆中基实业股份有限公司
关于控股股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年9月18日，新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东农六师国有资产经营有限责任公司的通知，公司控股股东名称已由原“农六师国有资产经营有限责任公司”变更为“第六师国有资产经营有限责任公司”。目前，第六师国有资产经营有限责任公司已就上述名称变更事项办理完成相关工商变更登记。
上述事项对本公司经营活动不构成影响，本公司控股股东及实际控制人未发生实际变化。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2016—032东北制药集团股份有限公司2016半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2016年1月1日至2016年6月30日。
2.前次业绩预告情况：前次业绩预告的披露时间为 2016年4月27日《东北制药集团股份有限公司2016半年度业绩预告》公告编号2016-015。
3.修正后的预计业绩:扭亏为盈
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0万元–1000万元|盈利：0万元–500万元|亏损8,612.60万元|
||比上年同期增长：100% -88.39%|比上年同期增长：100%- 105.81%||
|基本每股收益|亏损:约0—0.021元|盈利：约 0-0.011元|亏损：0.18元|

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1．公司原料品种氯霉素、金刚烷胺等品种上半年售价上涨。
2．公司制剂品种注射磷霉素钠、卡孕栓、左卡销量上半年比预计增加。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，公司2016年半年度
实际业绩情况及财务数据以公司2016年半年度报告为准。
公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一六年七月十四日
湖南博云新材料股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《湖南博云新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的《湖南博云新材料股份有限公司关于拟向粉冶中心收购博云东方15%股权暨关联交易的议案》有关材料进行了认真的事前核查。
此次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将《关于拟向粉冶中心收购博云东方15%股权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十七次会议审议，关联董事应按相关法律、法规及公司章程的规定回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为湖南博云新材料股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
谢建新： _ 王咏梅：_____________ 陈才：______________2018年1月29日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-052好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于全资子公司设立全资子公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日接到全资子公司好利来智慧城市科技（厦门）有限公司（以下简称“好利来智慧城市”）的通知，好利来智慧城市决定以自有资金对外投资设立全资子公司，现就相关事项公告如下：
一、本次好利来智慧城市对外投资概述
为满足经营发展需要，好利来智慧城市以自有资金2,000万元人民币在北京设立全资子公司北京来利好万物互联科技有限公司。
根据公司章程及《对外投资管理制度》的规定，本次全资子公司对外投资事项无需经公司董事会、股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、本次好利来智慧城市设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：北京来利好万物互联科技有限公司（已经工商登记核准）
2、社会信用代码：91110102MA01BFXY71
3、注册地址：北京市西城区北三环中路27号六层615号
4、注册资本：2,000万元人民币
5、法定代表人：杨力
6、出资方式：自有资金
7、公司类型：有限责任公司(法人独资)
8、经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售电子产品；企业管理；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；
产品设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算
好利来
数据中心除外）；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、好利来智慧城市设立全资子公司的目的及对上市公司的影响
1、好利来智慧城市设立全资子公司的目的
本次好利来智慧城市设立全资子公司的主要目的是基于其战略发展需要，为加快建设创新企业，通过不断的技术创新和业务拓展，打造成为集科技创新、数字网络、智慧城市、智慧交通等为依托的万物互联、天地一体的网络空间，增加企业综合竞争力。
2、好利来智慧城市设立全资子公司对上市公司的影响
本次好利来智慧城市设立子公司的资金来源于其自有资金，不会对上市公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害全体股东利益的情形。
四、好利来智慧城市设立全资子公司存在的风险
本次好利来智慧城市设立全资子公司可能面临一定的市场风险，公司将建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防范各种风险因素。
五、好利来智慧城市设立全资子公司完成工商登记情况
好利来智慧城市已经于近日在北京市工商行政管理局西城分局完成了“北京来利好万物互联科技有限公司”的工商登记注册并取得营业执照。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年4月22日
华意压缩机股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司股票简称：华意压缩
股票代码：000404
上市地点：深圳证券交易所
信息披露义务人：胡智恒
住所：广东省佛山市顺德区容桂街道自然新村一期雅苑路6号
通讯地址：广东省佛山市顺德区容桂街道自然新村一期雅苑路6号联系电话：0757-28890939
股份变动性质：减少
签署日期：2014年9月11日
华意压缩简式权益变动报告书特别提示
（一）本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制。
（二）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。
（三）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在华意压缩机股份有限公司中拥有权益的
股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华意压缩机股份有限公司中拥有权益的股份。
（四）本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
（五）本次信息披露义务人持股变化的原因是胡智恒先生通过大宗交易在深圳证券交易所出售其持有的华意压缩3,000,000股无限售条件流通股。
华意压缩简式权益变动报告书目 录
第一节释义…………………………………………………………3
第二节信息披露义务人介绍………………………………………4
第三节权益变动目的………………………………………………5
第四节权益变动方式………………………………………………6
第五节前六个月内买卖挂牌交易股份的情况 ………………7
第六节其他重大事项……………………………………………8
第七节信息披露义务人声明………………………………………9
第八节备查文件…………………………………………………10附表…………………………………………………………………11
华意压缩简式权益变动报告书第一节释义
在本持股变动报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定意义：
||||
|-|-|-|
|信息披露义务人、收购人|指|胡智恒|
|华意压缩、上市公司|指|华意压缩机股份有限公司|
|本次权益变动|指|胡智恒通过大宗交易出售华意压缩股票之行为|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元|指|人民币元|

华意压缩简式权益变动报告书第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：胡智恒
性别：男
国籍：中国
身份证号：440623197210245913
住所：广东省佛山市顺德区容桂街道自然新村一期雅苑路6号
通讯地址：广东省佛山市顺德区容桂街道自然新村一期雅苑路6号
邮编：528303
信息披露义务人未取得其他国家或者地区的居留权。
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况
截止本报告书公告之日，信息披露义务人持有上市公司华意压缩机股份有限公司（股票代码：000404）股27,000,000股份，占其总股本的 4.82%。
信息披露义务人没有持有其他上市公司超过5%以上股份的情况。
华意压缩简式权益变动报告书第三节权益变动目的
信息披露义务人减少所持权益股份的目的是盘活资产并获取投资收益，胡智恒先生不排除在未来 12个月内继续减少其在华意压缩股份有限公司中拥有权益的股份。
华意压缩简式权益变动报告书第四节权益变动方式
一、信息披露义务人持股变动情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有华意压缩股份30,000,000股，占华意压缩总股本的5.36%。
2014年9月11日，信息披露义务人胡智恒先生通过大宗交易出售华意压缩3,000,000股，占华意压缩总股本的0.54%，成交均价6.33元。
本次权益变动完成后，胡智恒持有华意压缩27,000,000股，占华意压缩总股本的4.82%。信息披露义务人持有华意压缩的股份比例低于5%。
二、所持股份权利受限情况
胡智恒先生所持有的原质押给新余道大资产管理中心(有限合伙)的本公司无限售条件流通股30,000,000股中的3,000,000股已于2014年9月10日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续（详见2014年9月12日证券时报与巨潮资讯网刊登的《华意压缩机股份有限公司关于公司股东所持部分股份解除质押的公告》）。截止2014年9月11日，胡智恒先生所持本公司无限售条件流通股中的27,000,000股仍处于质押状态。
因此，信息披露义务人本次权益变动中所涉及的股份不存在权利限制的情况。
华意压缩简式权益变动报告书第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
2014年9月11日，胡智恒先生通过大宗交易出售华意压缩股票3,000,000股，成交均价6.33元。
在提交本报告书之日前六个月内，胡智恒先生没有除上述交易之外的其他买卖华意压缩股票的行为。
华意压缩简式权益变动报告书第六节其他重大事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人承诺：本报告书已按有关规定对本次减持的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。
华意压缩简式权益变动报告书第七节信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人胡智恒（签字）：
二〇一四年九月十一日
华意压缩简式权益变动报告书第八节备查文件
备查文件：
信息披露义务人身份证
华意压缩简式权益变动报告书附表：
简式权益变动报告书
||||||
|-|-|-|-|-|
|基本情况|||||
|上市公司名称|华意压缩机股份有限公司|上市公司所在地||江西省景德镇市|
|股票简称|华意压缩|股票代码||000404|
|信息披露义务人名称|胡智恒|信息披露义务人注册地||广东顺德|
|拥有权益的股份数量变化|增加□减少√不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人||有 □无√|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是□否√|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人||是□否√|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易□协议转让□ 国有股行政划转或变更□间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□ 继承□ 赠与□其他√（大宗交易）||||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|||持股数量：30,000,000 股持股比例：5.36%||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|||变动数量：减少3,000,000 股变动比例：减少0.54%||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|||是□否√||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|||是□否√||
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：|||||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|||不适用||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|||不适用||
|本次权益变动是否需取得批准|||是□否√||
|是否已得到批准|||是□||
|信息披露义务人名称（签字）：胡智恒签署日期：二〇一四年九月十一日|||||
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-050
天津凯发电气股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划境外资产购买事项，本次资产购买之目标公司主要从事轨道交通业务，其营业收入占公司营业收入的比例可能达到50%以上，可能构成重大资产重组。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因此而引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：凯发电气，股票代码：300407）自2015年8月17日上午开市起停牌；根据事项进展，公司股票自2015年8月24日上午开市起继续停牌。详见公司分别于2015年8月17日、2015年8月21日在巨潮资讯网刊登的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-043）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-044）。
截至目前，该资产购买事项尚处于研究、论证阶段，具体方案还在协商之中，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。该重大事项尚存在不确定性，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月31日（星期一）上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时披露事项的进展情况。
公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网址及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，鉴于该事项具有不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2015年8月28日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2015-006苏州禾盛新型材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2015年2月13日以邮件、书面形式通知全体监事，并于2015年 2月 26日 14:00在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事周懿女士主持。与会监事认真审议并经书面表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于计提厦门金英马影视文化有限公司长期股权投资减值
损失的议案》
监事会认为，公司本次计提长期股权投资损失的决议程序合法，依据充分；
计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于 2015年申请银行综合授信额度的议案》
同意公司2015年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币玖亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务），并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会二○一五年二月二十七日
法律意见书关于
华数传媒控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
法律意见书浙江天册律师事务所
关于华数传媒控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0047号致：华数传媒控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的委托，指派吕崇华、张声律师参加华数传媒2018年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供华数传媒2018年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华数传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华数传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了华数传媒2018年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，华数传媒本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知、通知更正公告于2017年12月26日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
法律意见书1.00《关于续聘2017年度会计师事务所及2017年度内部控制审计机构的议案》2.00《关于修订公司章程的议案》
3.00《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案》
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2018年1月11日15:00；召开地点为浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为开始时间（2018年 1月 10日15:00）至投票结束时间（2018年1月11日15:00）间的任意时间。
本次股东大会拟表决的相关议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定，召集人资格合法、有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《华数传媒控股股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至股权登记日2018年1月4日收市后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东共计15人，共计代表股份1,025,220,421股，占华数传媒具有有效表决权的股份总额的71.5261%，其中出席本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东，下同）13人，共计代表股份138,736,954股。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 9人，共计代表股份1,023,931,950股，占华数传媒股份总额的71.4362%，包括中小股东人数7人，股份
法律意见书数137,448,483股。
通过网络进行投票的股东共计 6人，代表股份 1,288,471股，占华数传媒股份总额的0.0899%，包括中小投资者6人，代表股份1,288,471股。
本所律师认为，华数传媒出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名投票与网络相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
议案1.00关于续聘2017年度会计师事务所及2017年度内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意1,025,209,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 138,725,954股，占出席会议中小股东所持股份的99.9921％；反对 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0079％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意 1,024,485,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9283％；反对 734,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0717％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
法律意见书中小股东总表决情况：
同意138,002,154股，占出席会议中小股东所持股份的99.4704％；反对734,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5296％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案
总表决情况：
同意 425,387,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对 20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 138,716,654股，占出席会议中小股东所持股份的99.9854％；反对 20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
控股股东华数数字电视传媒集团有限公司持有公司股份 599,812,467股，作为关联方回避表决本议案。
根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
法律意见书（本页系TCYJS2018H0047号《关于华数传媒控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一八年一月十一日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：张声
签署：
重庆建峰化工股份有限公司独立董事
关于向重庆化医控股（集团）公司借款的关联交易
之独立意见
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2016年 7月 6日以现场表决方式召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，我们作为重庆建峰化工股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅了公司本次关联借款相关资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
我们认为该融资事项系为满足公司提前兑付“12建峰债”全部未偿付本金及利息的资金需求，且借款利率按化医集团近期为该项借款融资取得的利率执
行，融资事项公平、合理，不会损害公司利益，不会影响本公司的独立性。我们一致同意该关联交易事项。
公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，决议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2016年7月6日
（独立董事签字见下页）
（此页无正文，为独立董事关于向重庆化医控股（集团）公司借款的关联交易
之独立意见签名页）
独立董事签字：张孝友曹国华陶长元 唐学锋吴虹
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-091光正集团股份有限公司
关于控股子公司从产业投资基金退伙的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年 8月1日审议通过了《关于公司控股子公司发起设立产业投资基金的议案》并发布相关公告（公告编号：2018-087），公司分别于 2018年 10月 11日、2019年 1月 26日发布了该产业投资基金的进展公告（公告编号：2018-094、2019-003）,上述内容详见公司在指定媒体上发布的公告。
二、退伙的情况：
近日，公司接到控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“新视界眼科”）通知，经合伙企业合伙人会议决议，同意新视界眼科退伙，目前正在履行相关退伙手续。
三、对公司的影响：
公司控股子公司新视界眼科本次从合伙企业退伙，不会给公司造成损失，也不会对公司生产经营产生重大影响。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月七日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-048棕榈园林股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2015年5月11日（星期一）下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年5月10日下午15:00至2015年5月11日下午 15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：公司股权登记日股份总数为549,568,800股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股份数 279,056,590股，占
公司总股份数的50.7774%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 10人，代表有效表决权的股份数 279,048,590股，占公司总股份数的50.7759%；通过网络投票的股东1人，代表有效表决权的股份数8,000股，占公司总股份数的
0.0015%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计 6人，代表股份57,347,929股，占上市公司总股份的10.4351％。
3、公司的部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表、保荐机构代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、《2014年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 279,048,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。
2、《2014年度财务决算报告》
表决结果为：同意 279,048,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。
3、《2015年度财务预算报告》
表决结果为：同意 279,048,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。
4、《2014年年度报告》及摘要
表决结果为：同意 279,048,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 8,000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0029%。
5、《2014年度利润分配预案》
表决结果为：同意 279,048,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；反对8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 57,339,929股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9861%；反对8,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0139%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 279,048,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 57,339,929股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9861%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权8,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0139%。
7、《2014年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 279,048,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、王雪莲律师见证，并出具了
法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈园林股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
2015年5月12日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-163号
河北汇金机电股份有限公司
关于出售河北汇金康健医疗设备有限公司100%股权
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 24日河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）签署了《关于转让河北汇金康健医疗设备有限公司股权协议书》（以下简称“协议书”），公司向控股股东鑫汇金转让其持有的河北汇金康健医疗设备有限公司（以下简称“汇金康健”）100%股权，根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《河北汇金机电股份有限公司拟股权转让涉及河北汇金康健医疗设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》同致信德评报字（2018）第 A0153号，公司持有的股权价值为 1,767.82万元，并经双方协商，汇金康健100%股权转让价款为 1,767.82万元。本次交易对公司合并报表 2018年度归属于母公司净利润无影响，交易完成后，汇金康健将不再纳入公司合并报表范围核算。
上述事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过。详细内容请见公司 2018年 10月25日、2018年11月13日发布于巨潮资讯网的相关公告。
2018年11月29日公司收到鑫汇金发来的《债务偿还确认通知》，认可公司已支付完毕汇金康健100%股权价款 1,767.82万元。根据《协议书》相关条款，鑫汇金已完成本次股权交易全部股权转让价款支付义务。此外，鉴于汇金康健已于 2018年 11月 21日完成工商变更事宜，根据《协议书》相关条款，鑫汇金已向公司发出 34,698,317.14元债务清偿完毕通知，鑫汇金已完成履行对公司及河北汇金金融设备技术服务有限公司相关债务的代偿义务。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
北京国枫律师事务所
关于厦门弘信电子科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2019］A0505号
致：厦门弘信电子科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年9月21日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开公司2019年第六次临时股东大会的通知》。该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年10月09日下午14:30在厦门市翔安区火炬高新区翔海路19号公司1#楼4F会议室如期召开，由贵公司董事长李强主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月09日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月08日下午15:00至2019年10月09日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计30人，代表股份89,623,920股，占贵公司股份总数的43.2729%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意89,623,920股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》
表决结果：同意89,623,920股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案1经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案2经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
温定雄
2019年10月 09日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2016-55
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司于 2016年 9月 8日（星期四）以通讯方式召开了第八届董事会第三次会议，本次会议通知于 2016年 9月 6日以电话、邮件并现场送达的方式通知各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名（其中独立董事 3名）。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于共同设立产业投资基金的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
关于本次议案的详细内容，详见与本公告同时刊登在公司指定信息披露媒体上的公司《关于共同设立产业投资基金的公告》（公告编号：[临2016-56]）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司本次对外投资行为（详见与公司同时在指定信息披露媒体刊登的《独立董事关于共同设立产业投资基金的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.《独立董事关于共同设立产业投资基金的独立意见》
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
3、关于共同设立产业投资基金的合作协议
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年九月九日
四川双马水泥股份有限公司独立董事关于
拉法基中国海外控股公司要约收购公司股份的独立意见
我们作为四川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”）的独立董事，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，现对拉法基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国”）本次要约收购四川双马股份发表独立意见如下：
拉法基中国对除拉法基中国、拉法基瑞安（四川）投资有限公司外的全体股东发出要约收购的条件为：要约收购价格为5.64元/股，要约期限为2015年11月2至2015年12月1日，以现金方式支付。
鉴于上述要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有关法律、法规的规定，经查阅四川双马所聘请的独立财务顾问上海华信证券有限责任公司就本次要约收购出具的《独立财务顾问报告》，基于独立判断，我们认为公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益，该建议是审慎、客观的。
本次要约收购系因拉法基集团与豪瑞公司的全球合并交易致使豪瑞公司（全球合并完成后更名为拉法基豪瑞）成为拉法基集团的控股股东，并通过拉法基集团间接控制四川双马75.26%的股份（包括补偿股份）而触发。我们同意董事会向公司股东所作的建议，即：近期四川双马挂牌交易股票流通性较好；近期二级市场股价波动较大；本次要约收购价格较收购人刊登《要约收购报告书摘要》前30个交易日和较《要约收购报告书》公告发布前30个交易日及前1个交易日二级市场上四川双马股票的收盘价和交易均价均有一定幅度的折价；因此，建议四川双马股东视本次要约收购期间股票二级市场的波动情况决定是否接受要约收购条件。
独立董事：盛毅、冯渊、黄兴旺
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-024深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于 2016年度拟不进行现金分红的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并营业收入为814,382,754.99元，合并净利润为10,890,454.78元，经营活动产生的现金流量净额为-293,769,888.11元。
一、公司 2016年度利润分配预案
公司董事会通过的2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。
二、公司 2016年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》第一百五十八条规定：“公司重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。”同时《公司章程》指出“公司实行积极的利润分配政策，兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。”
为加快公司业务拓展，更好地维护全体股东的长远利益，鉴于公司 2016年公司经营活动产生的现金流为负值，公司董事会拟定2016年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
公司董事会认为：本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司上市以来一直执行良性的现金
分红政策，给广大投资者提供持续回报。2016年度公司未进行利润分配是基于
公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对董事会《关于 2016年度拟不进行现金分红的议案》表示同意，同意董事会审议通过后将其提交公司2016年度股东大会审议。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润全部用于公司运营及发展。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会