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秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十九次会议，于 2018年 1月 22日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第六届董事会第二十九次会议于2018年1月25日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，参加表决的董事 9人。
会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况：
1、关于 2017年实际日常关联交易超出预计部分提交审议的议案；
超出预计部分未达到最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，无需单独披露。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
2、关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案；
会议定于 2018年 2月 9日（星期五）下午14：00在公司办公楼 5楼会议室召开。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董事会
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-011紫光国芯微电子股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开第六届董事会第二十八次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司成都国微科技提供担保的议案》。
成都国微科技有限公司（以下简称“成都国微科技”）正在进行“紫光芯云中心”研发办公楼项目建设，为满足其工程建设资金需求，董事会同意公司为其向银行申请金额不超过3亿元人民币、期限为5年的固定资产贷款授信额度提供连带责任最高额保证担保，并与银行签署《最高额保证合同》。
鉴于成都国微科技为公司全资子公司，故其未对本公司提供反担保。
根据《公司章程》和相关规则的规定，上述担保事项不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
成都国微科技有限公司成立于 2009年 5月 8日，注册资本 10000万元，法定代表人：王宏，统一社会信用代码：915101006890096617。住所：成都高新区紫瑞大道188号附6号2楼。经营范围：通信设备的研发、生产、销售及技术咨询服务；物业管理。
成都国微科技为公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
截止 2018年 12月 31日，成都国微科技资产总额 13,247.09万元，净资产 2,867.67万元，2018年度实现净利润-214.22万元。截止 2019年 3月 31日，成都国微科技资产总额 13,894.52万元，净资产6,409.78万元，2019年 1-3月实现净利润-32.89万元。
成都国微科技目前尚未开展实际业务，无业务收入。
三、拟签署协议的主要内容
成都国微科技拟向银行申请金额不超过 3亿元人民币的固定资产贷款授信
额度，期限为5年，并拟择优选择具体银行，与银行签署相关业务合同。为确保上述业务合同项下成都国微科技的义务得到切实履行，公司拟为此次授信业务提供连带责任最高额保证担保，并与银行签署《最高额保证合同》。担保范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。担保期间为此次授信的期限五年届满之次日起两年，起始日按照合同约定确定。
四、董事会意见
本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。成都国微科技财务状况稳定，资产负债率为53.87%，具备良好的债务偿还能力。成都国微科技在建的“紫光芯云中心”项目，能够有效解决公司因业务增长带来的研发及办公场地不足问题，为公司持续快速发展提供有力保障。公司为其提供担保是为满足其项目建设资金需求，有利于保证项目的顺利实施，符合公司长远发展战略，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保包括：公司为全资子公司西安紫光国芯半导体有限公司担保 1010万元人民币；全资子公司同芯微电子为其控股子公司无锡紫光微电子有限公司担保490万元人民币；公司为全资子公司同芯微电子担保 9066.55万元人民币。公司及控股子公司实际担保余额合计为 10566.55万元人民币，占公司最近一期（2018年 12月 31日）经审计净资产的2.78%。连同本次的担保，公司及控股子公司担保额度不超过78385万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.66%。
截至本公告披露日，本公司及控股子公司未向合并报表范围外的其他单位提供担保，无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会2019年4月11日
盐津铺子食品股份有限公司盐津铺子食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细阅读了公司第二届董事会第十四次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2019年限制性股票激励计划的首次授予日为 2019年 5月 9日，该授予日符合《管理办法》以及《2019年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
盐津铺子食品股份有限公司程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们全体独立董事认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定
的首次授予日符合相关规定，同意公司本次股权激励计划的授予日为2019年5月9日，并同意以13.85元/股向符合授予条件的12名激励对象授予440万股限制性股票。
二、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司继续使用不超过人民币4,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，公司对闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
三、关于拟转让子公司股权的独立意见
公司拟将北纬 11食品有限责任公司【NORTH LATITUDE 11 FOOD COMPANYLITMITED】股权进行转让，有利于调整和优化公司产业结构，降低管理成本，提高运营效率，有利于维护公司及股东的利益，我们同意公司将北纬 11食品有限责任公司【NORTH LATITUDE 11 FOOD COMPANYLITMITED】股权进行转让。
（以下无正文，为签字页）
盐津铺子食品股份有限公司（本页为盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
刘定华： 何红渠：
陈奇：
年月日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-023江门市科恒实业股份有限公司
关于 2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司《2015年第一季度报告》已于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2015年4月23日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-036号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）达成协议，2018年3月14日阮鸿献先生将所持公司股票部分质押给红塔证券进行股票质押式回购交易融资，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|1527万股|2018-3-14|2019-3-13|红塔证券|8.44%|置换前期股票质押融资|

2、股东股份被冻结基本情况
截至本公告披露日，阮鸿献先生此次质押的冻结股数占其所持股份的比例为8.44%，占公司股份总数的2.69%，此次质押开始日期为2018年3月14日，冻结申请人为阮鸿献。
由于置换前期股票质押融资需求，阮鸿献先生于2018年3月14日与红塔证券签订协议，将其所持公司股份15,270,000股质押给红塔证券进行融资。
3、股份累计质押情况
截至本公告日，阮鸿献先生为公司第一大股东，共持有公司股份180,921,090股，占
公司股份总数的31.87%。本笔质押业务前，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份 107,744,778股,占其所持公司股份的59.55%，占公司股份总数的18.98%；完成本笔质押业务后，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份123,014,778股，占其所持公司股份的67.99%，占公司股份总数的21.67%。
4、股份质押风险提示
阮鸿献先生合计持有公司股份 180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。截至本笔业务，阮鸿献先生合计质押股份 123,014,778股，占其所持公司股份的67.99%，占公司股份总数的21.67%。
阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留57,906,312股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
经与阮鸿献先生确认，上述股票质押融资用于置换原与中信证券质押融资业务，该业务到期日为 2018年 4月 2日，资金归还后可解质押股份为 2940万股，占阮鸿献先生总持股数的16.25%，占公司总股本的5.18%。
公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细》；
2.《红塔证券股份有限公司交易中心客户证券成交查询》；
3.《阮鸿献红塔证券股份有限公司质押申请》；
4.《阮鸿献关于质押股份融资资金用途的说明》。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2018年3月15日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-08
诚志股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：诚志股份，股票代码：000990）已于2015年3月2日开市起停牌，公司股票自2015年3月3日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项公告后复牌。
停牌期间，公司将每五个交易日发布一次相关重大事项的进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-070苏州新海宜通信科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第二十七次会议于2015年8月14日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2015年8月24日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》
《公司2015年半年度报告摘要》详见刊登于2015年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-071的公告内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于控股子公司拟投资设立产业基金的议案》
《关于控股子公司拟投资设立产业基金的公告》详见刊登于2015年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-072的公告内容。
公司独立董事相关独立意见详见刊登于 2015年 8月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十四日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-073深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2015年7月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》，于2015年8月5日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将按照相关规定发布重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司董事会
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《北京金一文化发展股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关制度，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎、认真的研究，对公司2016年上半年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，截至报告期末，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规占用公司资金情况；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
截至2016年6月30日，公司及所属子公司没有发生违规对外担保，合并报表范围内的母子公司相互担保余额为353,148.11万元。公司严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定控制对外担保风险，履行必要的审议程序，公司及控股子公司之间相互提供担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2016年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金使用情况与公司信息披露情况不存在差异。
四、关于公司增加2016年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，公司本次新增2016年度日常关联交易预计金额，系公司业务发展及
生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，我们同意增加公司2016年度的关联交易预计。
独立董事：张玉明杨似三叶林2016年8月26日
（此页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第X次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签署页）
独立董事签字：
_______ ____ ___ ___ ____
张玉明 杨似三 叶林
中航飞机股份有限公司
未来三年（2017年—2019年）股东回报规划
为建立和健全中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机制，增强利润分配的透明度，切实保护投资者合法权益，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司在综合分析国内行业发展趋势、公司经营发展实际情况、发展战略、盈利能力、利润规模、重大投资安排、公司现金流量状况、社会资金成本、外部融资环境和融资成本等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
公司区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
二、制定股东回报规划的原则
公司重视股东合理投资回报，兼顾公司经营资金需求，在保证持续经营和长远发展的前提下，实施持续、稳定、科学的利润分配方案，积极回报股东。
在制定现金分红具体方案时，公司董事会将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，充分听取中小股东的意见和诉求，尊重独立董事的意见，实行持续、稳定的利润分配政策，避免随意调整而降低对股东的回报水平，特别是建立并落实持续、清晰、透明的现金分红政策，形成促进现金分红的约束机制。
（一）公司充分考虑对投资者的回报，未来三年内，每年按当年实现可供股东分配利润的规定比例向股东分配股利（本规划中可供股东分配利润为合并范围内归属于上市公司股东的可供股东分配的利
润）；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年（2017—2019）的具体股东回报规划
未来三年内，公司将根据盈利状况和经营需要实行积极的利润分配政策，为股东实现较好的收益。
（一）利润分配的方式
公司利润分配的方式主要包括现金、现金与股票相结合、股票三种方式。
公司应积极推行以现金优先方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红条件、比例和时间间隔
公司根据《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，在公司累计盈利且足额提取法定公积金后，在同时满足下列条件时进行现金分红：
（1）年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发；
（2）公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产等所需资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公
司可供分配利润的百分之十且最近三年以现金方式累计分配的利润
不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）股票股利发放条件
在满足现金分红的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金分红预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
（四）利润分配方案的制定
公司每年利润分配预案由董事会结合公司利润分配政策以及公
司的实际情况提出、拟定，董事会在制定利润分配预案时，要在认真研究和论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和最低比例等情况。经三分之二以上的独立董事通过并发表独立意见，并经董事会审议通过后提交公司股东大会批准。
公司股东大会对利润分配方案进行审议时，要充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还可以通过电话、电子邮件、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小
股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
（五）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划的调整
董事会认为公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，将详细论证调整原因，调整后的股东回报规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及公司章程的规定。
独立董事将对股东回报规划调整发表意见并经董事会审议后提
交股东大会审议通过。调整股东回报规划的情形包括但不限于以下几点：
（一）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
（二）公司除募集资金以外的现金余额不足以支付现金股利；
（三）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
（四）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
五、本规划未尽事宜，将依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责制定并解释。
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月十四日
关于九芝堂股份有限公司
内部控制的鉴证报告
天健审〔2014〕2-161号
九芝堂股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2013年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供九芝堂公司向中国证监会湖南监管局报送年度报告材料时使用，不得用作任何其他目的。
三、管理层的责任
九芝堂公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2013年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，九芝堂公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李永利
中国·杭州 中国注册会计师：李铃铃
二○一四年四月十七日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2019-073西安宝德自动化股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知及会议材料于2019年8月27日以电子邮件方式发出。会议于2019年8月28日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。根据公司章程，公司董事会设董事席位7席，目前1席空缺。会议应到董事6人，实到董事6人，出席会议的董事有赵敏、邢连鲜、刘悦、房坤、祁大同、王满仓。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。
董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议并通过《2019年半年度报告》全文及摘要
公司《2019年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码： 000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-095
债券代码：112084 债券简称：11万家债
广东万家乐股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）筹划涉及本公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万家乐、代码：000533）、债券（简称：11万家债、代码：112084）自2016年9月9日上午开市起开始停牌，公司于2016年9月9日披露了《停牌公告》、2016年9月20日披露了《继续停牌公告》。
后经公司确认，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票、债券自 2016年 9月 26日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2016年 9月 26日披露了《关于重大资产重组停牌公告》；分别于
2016年 9月 30日、2016年11月8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展公告。
公司第九届董事会第一次会议于2016年11月9日召开，审议通过了《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及与本次重大资产重组相关的议案，相关资料已于2016年11月11日进行了披露。
2016年 11月 15日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东万家乐股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第 22号）。经对本公司披露的重大资产重组相关文件进行事后审查，深圳证券交易所对本次交易的交易方案和交易标的提出了相关问题，并要求公司于 2016年 11月 22日前提交书面说明及其他相关材料。收到问询函后，公司立即与有关方及中介机构协商，正在准备相关回复材料。
在此期间，公司股票、债券将继续停牌。待公司提交了回复材料，并取得深
圳证券交易所同意后另行通知复牌时间。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司2016年第一次债券持有人会议于2016年11月18日下午在公司会议室召
开，会议审议通过了《关于广东万家乐股份有限公司重大资产重组的议案》和《关于置换部分“11万家债”质押资产的议案》。随后，公司将根据会议决议的内容办理解除广东万家乐燃气具有限公司股权的质押手续。
由于公司筹划的本次重大资产重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年十一月二十一日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-137贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第四十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2019年 11月 4日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019年 11月 15日上午 10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司贵阳分行申请人民币 5,000万元流动资金贷款的议案》。
为满足公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司贵阳分行申请人民币 5,000万元的流动资金贷款，贷款期限为12个月。
本次交易属于董事会审批权限范围事项，无须提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
中航动力控制股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见作为中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们以通讯方式参加了2015年12月30日召开的公司第七届董事会第二次会议，审议了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《募集资金管理制度》等有关规定，发表独立意见如下：
公司在保证资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
该事项决策程序合法、合规，公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。
因此，我们同意公司按照《募集资金管理制度》要求使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
特此说明。
（以下无正文，签署页附后）
本页无正文，为中航动力控制股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见签署页）
独立董事签名：
战颖 景旭 屈仁斌
李冬梅
广东达志环保科技股份有限公司
总经理工作报告
尊敬的各位董事：
2018年度，面对复杂多变的国内外经济环境，公司经营管理层根据董事会的战略部署和决策，积极拓宽产品系列，优化资源配置，加大营销力度，克服种种不利因素，积极开展了各项工作。以下是2018年度主要工作的简要汇报：
一、2018年度总体经营情况
2018年度，公司实现营业收入183,346,370.90元，比上年同期增长30.83%；
实现归属于上市公司股东的净利润55,173,143.94元，比上年同期增长1.95%。截止2018年12月31日，公司总资产561,024,512.77元，比期初增长3.35%；归属于上市公司股东的所有者权益 506,738,492.79元，比期初增长3.28%。营业收入较上年同期增加较大的主要原因是 2018年度公司将控股子公司广州市海科顺表面处理有限公司纳入合并范围，另外公司子公司在化工产品的贸易业务量同比增幅较大。
二、2018年度主要工作回顾
1、强化公司治理
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度要求，不断优化内部控制机制，加强经营管理，确保公司稳健持续发展，同时给予投资者合理的投资回报。报告期内，公司股东大会审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》。
2、研发创新
2018年公司继续保持了研发投入的力度，全年研发投入金额1,050.00万元，占公司营业总收入的5.73%。高稳定性塑胶电镀工艺的研发、绿色化学法合成高性能二氧化碳基聚碳酸亚丙酯多元醇关键技术的研发、环保高耐蚀镀锌钝化封闭剂的研发、高性能光亮中性镍电镀技术的研发、环保高耐蚀酸性镀锌技术的研发、高耐蚀性硫酸盐三价铬电镀技术的研发、高分散能力酸性镀铜电镀技术的研发、环保白铜锡电镀技术的研发主要研发项目都取得阶段性进展。产品生产工艺得到优化，产品线得到延伸。
3、股权激励计划
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，报告期内公司推出了股权激励计划，向 58名激励对象授予40.60万股限制性股票。上述限制性股票已于2018年6月25日上市。
4、募投项目进度
由于募投项目在实施中涉及土地审批、固定资产投资、大型设备定制及安装，项目设计和工程建设复杂，需履行相关政府部门各种审批流程和验收手续，且在
具体施工中设计单位根据实际情况对设计方案进行多次修改完善，给项目的实施进度带来一定程度的影响，导致募投项目进度延迟。为保障募投项目的实施质量和新标准的要求，公司将该募投项目延期至2019年5月。
5、优化子公司股权结构
为拓宽全资子公司江门市德商科佐科技实业有限公司现有产品系列，优化资源配置，提高资产收益，公司将其49%股权转让给第三方，引入了新的投资者。
本次交易完成后，公司持有江门科佐51%的股权，江门科佐成为公司的控股子公司，其仍将继续纳入公司合并报表范围。
6、对外投资
为了更好地致力于环保新材料领域的研究和应用，抓住行业发展机遇，进一步增强公司竞争力，形成新的利润增长点，公司出资人民币 1亿元设立全资子公司广州达志新材料科技有限公司；为探索尝试新业务，完善公司未来产业布局，寻找新的盈利增长点，提升公司未来整体效益，公司子公司与领航干细胞再生医学工程有限公司共同出资设立广州领航干细胞再生医学科技有限公司，该公司为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围；为推进公司业务延伸，开拓公司产品在韩国的市场，公司与韩资外商独资企业深圳市高丽表面处理有限公司共同出资设立特司码（广州）研究院有限公司，该公司为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
7、安全生产
公司持续关注安全生产和清洁生产，继续加大对安全设施的投入和相关安全操作的培训，全年没有发生安全生产事故。
8、投资者关系管理
公司继续积极主动开展投资者关系管理工作，通过互动易平台、投资者热线电话、业绩说明会等方式及时、全面传播公司的经营发展动态情况，加强与投资者的充分交流，使投资者更深层次了解公司经营情况。
三、2019年度经营计划
2019年，公司将继续加大研发创新力度，依托资本市场优势，充分借助逐步积累的品牌和技术效应，实现生产和经营规模的稳健扩大。
各位董事，以上是本人 2018年度工作总结和未来的经营计划。过去的一年中，在董事会的信任和大力支持下，公司各方面工作都取得了一定的发展。2019年，我将继续严格执行董事会各项决议，加强与各部门的沟通协作，不断提高治理水平，为股东创造更多的效益。
谢谢大家！
广东达志环保科技股份有限公司总经理：蔡志华2019年4月25日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-052浙江景兴纸业股份有限公司
六届监事会四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年8月19日向全体监事以电子邮件法式发出的召开六届四次监事会会议通知，公司六届四次监事会于2017年8月 25日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为 3人，实际出席监事3人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司部分会计政策的议案》。
监事会同意公司本次会计政策变更，公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司监事会二○一七年八月二十六日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-06深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于全资子公司昆山长盈为其子公司泰博股份提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2014年9月26日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司昆山长盈为其子公司泰博股份提供担保的议案》，同意公司全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）为其控股子公司江阴市泰博电子科技股份有限公司（以下简称“泰博股份”）向招商银行江阴支行申请银行授信按照40%的持股比例、在160万元的额度内提供担保（详见中国证监会指定信息披露网站披露的公告，公告编号为2014-73、2014-75）。
2、2015年1月15日，昆山长盈与泰博股份全体自然人股东已按照《股权转让协议》办理完股权交割手续，昆山长盈现持有泰博股份80%的股权（详见中国证监会指定信息披露网站披露的公告，公告编号为2015-02）。因昆山长盈在泰博股份的持股比例发生变动，公司第三届董事会第五次会议中关于昆山长盈向泰博股份提供额度为160万元的担保的决议不再执行。现泰博股份拟向招商银行江阴支行申请银行授信1,000万元，昆山长盈按80%的持股比例在800万元额度内提供担保。
二、被担保人基本情况
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|公司|注册资本（万元）|注册地址|持股比例|经营范围|财务状况（截至2013年12月31日）|
|泰博股份|3,000.00|江阴市临港新城璜土迎宾 西 路 56号|40%|电子产品的技术开发、销售；金属制品的技术开发、制造、销售；电子产品散热片的加工；自营和代理各类商品及技术的进出品业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）|总资产为8,599.76万元，净资产 5,040.40万元，2013 年实现营业收入 7,361.40 万元 ， 实 现 净 利 润586.87万元。|

三、董事会意见
经公司第三届董事会第九次会议审议，董事会同意昆山长盈按照其在泰博股份的持股比例（80%）为泰博股份提供担保，担保额度为800万元。
四、独立董事意见
本次单笔连带责任担保金额未超过母公司最近一期经审计净资产的10%，连续十二个月内公司及控股子公司累计连带责任担保金额未超过母公司最近一期经审计总资产的30%，担保对象的资产负债率未超过70%。独立董事认为本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
同意全资子公司昆山长盈为其控股子公司泰博股份提供上述连带责任担保。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保的决议生效后，连续十二个月内公司及控股子公司的担保已审批总额不超过5.89亿元人民币，实际担保总额为不超过5.89亿元，占母公司2013年度经审计总资产的29.22%。本次议案无需提交股东大会审议。截至公告日，公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日
福建青松股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益,尤其是广大中小股东的合法权益。在2016年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，并对董事会的相关事项发表了独立意见，现本人就2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会会议情况
2016年度公司共召开了9次董事会会议，本人亲自出席2次（任职期间召开2次）；2016年度公司共召开了4次股东大会，本人亲自出席1次（任职期间召开1次）；没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。
2016年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
1、2016年 12月 12日，在公司第三届董事会第十三次会议上对公司增补第三届董事会董事事项发表了独立意见：
（1）本次增补公司第三届董事会董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）经核查公司第三届董事会增补董事候选人邓新贵的简历等相关资料，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第三届董事会增补董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
（3）同意公司第三届董事会增补的董事候选人的提名，同意将《关于增补公司第三届董事会董事的议案》提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
2、2016年 12月 29日，在公司第三届董事会第十四次会议上对公司聘任总经理事项发表了独立意见：
（1）经审阅江承艳先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
（2）江承艳先生的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
（3）经了解江承艳先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们同意聘任江承艳先生担任公司总经理。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会下设的审计委员会主任委员，依据《审计委员会工作细则》的要求，认真履行了相关工作职责。
报告期内，本人主持了审计委员会2017年内部审计工作计划会议，对公司2017年的内部审计工作做了安排。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人通过多次现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识
和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意
见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续稳定、健康发展。
独立董事：
罗党论
2017年4月7日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016010债券代码：112226 债券简称：14科陆01
深圳市科陆电子科技股份有限公司
“14科陆01”2016年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行试点办法》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》和中国证监会相关规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），就公司减少注册资本事项召集“14科陆01”2016年第一次债券持有人会议，并已于2016年1月8日发出《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开“14科陆01”2016
年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：国信证券
2、会议时间：2016年1月25日14:30至15:30
3、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座
4、会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决
5、会议主持人：国信证券委派的代表
6、出息会议的人员及权利
本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议的出席情况
无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议。公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议。
三、会议审议事项和表决情况
《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务
及提供担保的议案》
由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，根据《募集说明书》、《债权持有人会议规则》的有关规定，未能对审议事项进行讨论和表决，故本次债券持有人会议未形成有效决议。
四、律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书，公司“14科陆01”2016年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，本次债券持有人会议召集人和列席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效，由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，本次债券持有人会议未形成有效决议。
五、备查文件
1、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市科陆电子科技股份有限公司“14科陆01”2016年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-012
江苏法尔胜股份有限公司
关于全资子公司申请强制执行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”或“申请执行人”）与深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“深圳索菱”）、广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）、肖行亦（深圳索菱和广东索菱法定代表人）、叶玉娟（上述四者合称“被执行人”）因商业保理借款合同纠纷向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）提交了《申请执行书》，摩山保理收到了深圳中院出具体《案件受理通知书》（2019）粤03执 628号。现就相关情况公告如下：
一、本次强制执行申请的基本情况
摩山保理与深圳索菱、广东索菱、肖行亦、叶玉娟于 2018年7月26日签订了《三方协议》。各方在协议中确认如下内容：摩山保理按照《国内保理业务合同》及相应附件向广东索菱提供了保理融资款200,000,000元，受让应收账款债权 236,288,893.01元后，应收账款债务人深圳索菱又签署确认《应收账款转让通知书》以及与摩山保理签订《反向保理业务合作协议》，深圳索菱承诺于指定日期向摩山保理付款，同时对于该付款义务，广东索菱、肖行亦和叶玉娟又提供连带责任保证担保。北京市方圆公证处为上述《三方协议》赋予强制执行效力，出具了（2018）京方圆内经证字第23304号《公证书》。
摩山保理于2018年11月 6日向被执行人发出了《付款通知书》及《提示通知书》，要求上述各方于 2018年11月9日前履行付款义务或者承担相应的担保责任。经与被执行人多次沟通，被执行人至今没有任何付款行为，也没有承担相应的担保责任，违约状态严重，故摩山保理向公证处申请出具执行证书。
北京市方圆公证处受理了摩山保理的上述申请，并根据《三方协议》约定的方式进行了债务核查，于 2018年 11月 29日向摩山保理出具了（2018）京方圆执字第 0350号《执行证书》。截止执行证书出具之日，公证员未收到任何有效
证据证明被执行人履行了债务或者承担了担保责任，也没有收到针对申请执行人主张的反驳或者异议。
摩山保理向广东省深圳市中级人民法院申请强制执行被执行人履行北京市方圆公证处（2018）京方圆执字第0350号公证债权文书一案，深圳中院于2019年2月25日受理该案件，并向申请执行人出具了《案件受理通知书》。
二、本次强制执行申请请求
（一）被执行人
1、深圳市索菱实业股份有限公司
2、广东索菱电子科技有限公司
3、肖行亦
4、叶玉娟
（二）执行标的
1、应付未付的应收账款债权款项，即截止到 2018年 11月 9日的未还保理预付款与未付保理利息之和，金额计人民币 206,876,712.33元；
2、以未还保理预付款 200,000,000元为基数，从 2018年 11月 9日起按照年化24%按日计算（一年按360日算），至付清为止的违约金；
3、公证费100,000元。
（三）可供执行的标的物
1、深圳市索菱实业股份有限公司的全部财产；
2、广东索菱电子科技有限公司的全部财产；
3、肖行亦的全部财产；
4、叶玉娟的全部财产。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁等事项
摩山保理全资子公司霍尔果斯摩山商业保理有限公司（以下简称“霍尔果斯摩山”）与深圳索菱、广东索菱、肖行亦、叶玉娟于2018年7月26日签订了《三方协议》。各方在协议中确认如下内容：霍尔果斯摩山按照《国内保理业务合同》及相应附件向广东索菱提供了保理融资款 300,000,000元，受让应收账款债权
302,231,495.68元后，应收账款债务人深圳索菱又签署确认《应收账款转让通知书》以及与霍尔果斯摩山签订《反向保理业务合作协议》，深圳索菱承诺于指定日期向霍尔果斯摩山付款，同时对于该付款义务，广东索菱、肖行亦和叶玉娟又提供连带责任保证担保。北京市方圆公证处为上述《三方协议》赋予强制执行效力，出具了（2018）京方圆内经证字第23303号公证书。
霍尔果斯摩山于2018年11月6日向被执行人发出了《付款通知书》及《提示通知书》，要求上述各方于2018年11月9日前提前履行付款义务或者承担相应的担保责任。但至今被执行人没有任何付款行为，也没有承担相应的担保责任，故霍尔果斯摩山向公证处申请出具执行证书，北京市方圆公证处受理了霍尔果斯摩山的上述申请，向霍尔果斯摩山出具了（2018）京方圆执字第 0349号《执行证书》。霍尔果斯摩山向广东省高级人民法院申请强制执行，尚未收到受理通知书。现案件已经由广东省高级人民法院审核通过（立案编号：M10010195600192），纸质版证据材料已于2019年3月4日送至广东省高级人民法院。
本次申请执行请求：
（一）被执行人
1、深圳市索菱实业股份有限公司
2、广东索菱电子科技有限公司
3、肖行亦
4、叶玉娟
（二）执行标的
1、应付未付的应收账款债权款项，即截止到 2018年 11月 9日的未还保理预付款与未付保理利息之和，金额计人民币 302,231,495.68元；
2、以未还保理预付款 300,000,000元为基数，从 2018年 11月 9日起按照年化24%按日计算（一年按360日算），至付清为止的违约金；
3、公证费150,000元。
（三）可供执行的标的物
1、深圳市索菱实业股份有限公司的全部财产；
3、肖行亦的全部财产；
4、叶玉娟的全部财产。
四、本次公告的强制执行对公司本期利润或期后利润等的影响
本次强制执行申请对公司损益的影响由最终执行结果确定，对公司本期利润或期后利润可能产生的影响存在不确定性，目前尚无法准确估算，公司将密切关注该事项，并按照有关规定对本案的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、北京市方圆公证处出具的《公证书》
2、北京市方圆公证处出具的《执行证书》
3、广东省深圳市中级人民法院出具的《案件受理通知书》
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会 2019年3月9日