Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-013苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2016年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|389,361,304.57|348,331,628.77|11.78%|
|营业利润|114,209,276.16|107,076,078.09|6.66%|
|利润总额|122,190,590.41|114,656,794.54|6.57%|
|归属于上市公司股东的净利润|107,487,341.37|97,838,505.09|9.86%|
|基本每股收益|0.90|0.84|7.14%|
|加权平均净资产收益率|14.37%|15.56%|-1.19%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,344,477,126.27|834,393,261.39|61.13%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,032,274,379.99|639,316,118.08|61.47%|
|股本|125,163,588.00|117,121,373.00|6.87%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|8.23|5.46|50.73%|

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(1)本报告期内，公司实现营业总收入38,936.13万元，较上年同期上升
11.78%；实现营业利润11,420.93万元，较上年同期上升6.66%；实现利润总额12,219.06万元，较上年同期上升6.57%；实现归属于上市公司股东的净利润
10,748.73万元，较上年同期上升9.86%。利润上升的主要原因是：母公司海外销售收入同比大幅增长；同期汇率变动对公司有利；子公司 15兆瓦太阳能电站在报告期内顺利建成并网。
(2)本报告期内，公司非公开发行股票795.72万股，募集资金净额33，633.65万元,这对基本每股收益和加权平均净资产收益率均产生了一定影响。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，增减变动的主要原因：
报告期内，因为非公开发行股票和公司经营增加的股东权益，报告期末总资产为134,447.71万元，较报告期初增加了61.13%；报告期末归属于上市公司股东的净资产为103,227.44万元，较报告期初增加了61.47%；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为8.23元，较报告期初增加了50.73%。
||
|-|
|三、与前次业绩预计的差异说明|
|本次业绩快报披露的经营业绩与 2017 年 1 月 23 日公司在中国证监会创业|
|板指定信息披露网站上的《2016年度业绩预告》不存在差异。|
|四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析|
|不适用|
|五、其他说明|
|本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具|
|体财务数据将在 2016 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意|
|投资风险。|
|六、备查文件|
|1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负|
|责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；|
|2、深圳证券交易所要求的其他文件。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2018-016湖南尔康制药股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度（%）|
|营业收入|2,862,151,441.39||2,705,821,623.19||5.78%||
|营业利润|651,960,159.82||824,982,691.10||-20.97%||
|利润总额|696,804,467.90||862,380,418.41||-19.20%||
|归属于上市公司股东的|623,131,372.87||795,403,732.30||-21.66%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.30||0.39||-23.08%||
|平均净资产收益率|11.99%||17.48%||-5.49%||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（%）|
|总资产|5,842,575,963.99||5,433,246,284.38||7.53%||
|归属于上市公司股东的|5,482,322,195.05||4,951,576,246.43||10.72%||
|所有者权益|||||||
|股本|2,062,604,870.00||2,060,361,214.00||0.11%||
|归属于上市公司股东的|2.66||2.40||10.83%||
|每股净资产|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 2,862,151,441.39元，较上年上升5.78%；实现营业利润651,960,159.82元，较上年下降20.97%；实现利润总额 696,804,467.90元，较上年下降19.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 623,131,372.87元，较上年下降21.66%。上述指标同比下降的主要原因：
（1）报告期内，受医药行业政策环境的影响，公司改性淀粉、淀粉囊等高毛利率产品销售不及预期；同时低毛利率普通淀粉的市场需求量不断提升，销售收入较去年同期增加30.96%，导致公司报告期收入增长、利润下降。
（2）受外币汇率的变动影响，报告期汇兑损益变动较大，导致财务费用较去年同期相比增长134.81%。
2、财务状况
报告期内，公司总资产 5,842,575,963.99元，较期初增长7.53%；归属于上市公司股东的所有者权益5,482,322,195.05元，比期初增长10.72%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.66元，比期初增长10.83%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年 1月 30日披露的《2017年度业绩预告》（2018-009）中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
湖南尔康制药股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2017-011厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2017年 4月 19日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2017年4月25日下午14时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。
会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事 1人；以通讯表决方式出席会议的董事 4人），缺席会议的董事 0人。董事王兵因公出差，委托董事罗红贞代为出席会议行使表决权；董事张剑波、王小英，独立董事陈培堃、潘越，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良主持，董事会秘书、财务总监、副总经理、全体监事列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于 2017年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017年第一季度报告正文》与本决议同日发布公告
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017年第一季度报告正文》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司监事会对该议案发表了审核意见。
2、审议议案二《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
董事会同意聘任徐东慧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年第一季度报告正文》；
3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2017年4月26日
四届董事会第四次会议证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-008游族网络股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2015年1月30日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年 2月 10日上午 10:00在上海市徐汇区宜山路 711号华鑫商务中心 2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
公司拟向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度预计50,000万元，公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2015年 2月10日
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰州矿业”）拟向控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）发行股份并支付现金购买黄金集团所持有的湖南黄金洞矿业有限责任公司100%股权（以下简称“本次交易”）。根据相关规定，辰州矿业董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
1.公司因拟披露重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司股票自 2013年9月2日起临时停牌。
2. 2013年 9月 6日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。2013年9月9日，公司公告筹划重大资产重组，公司股票自2013年9月9日起继续停牌。
3. 2013年9月25日，2013年11月1日，公司发布关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告。由于公司重大资产重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，并取得深圳证券交易所批准。
4.停牌期间，公司每 5个交易日发布了关于筹划重大资产重组事项的进展公告。
5.停牌期间，公司与交易对方对本次交易方案进行了充分论证，并聘请了独立财务顾问等中介机构，开展本次交易的有关工作，与中介机构签署了保密协议。
7. 2013年 12月 6日，经公司独立董事事前书面认可，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，关联董事对关联事项回避表决。
8.2013年12月9日，公司按照相关规定公告董事会决议、重组预案、独立财务顾问核查意见、独立董事意见等相关材料。
9.公司聘请的审计机构、评估机构出具了有关审计报告、审核报告、评估报告。
10.2014年6月6日，公司与黄金集团签订附条件生效的《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议》。
11.2014年6月6日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）〉及其摘要》等相关议案，关联董事对关联事项回避表决。
12.公司聘请的独立财务顾问中信证券股份有限公司就本次交易出具《独立财务顾问报告》，湖南启元律师事务所就本次交易出具《法律意见书》。
因此，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，程序完备、合法合规、有效。本次交易事项尚需获得公司股东大会批准和有权政府部门的核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据相关规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司就本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次交易提交的法律文件合法有效。
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—038江西正邦科技股份有限公司关于出资
设立漳州正邦农牧科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）以自有资金出资 6,000万元人民币，占有股权比例100%，设立漳州正邦农牧科技有限公司（“漳州正邦”，暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。
2、本公司于 2014年 8月 25日召开第四届董事会第九次会议，以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立漳州正邦农牧科技有限公司的议案》。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次对外投资事项须提交2014年第一次临时股东大会审议。
二、投资主体介绍：
1、江西正邦科技股份有限公司
名称：江西正邦科技股份有限公司
住所：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
法定代表人：周健
注册资本：431,056,568元
经营范围：畜禽饲料、预混料的生产和销售；饲料添加剂的研发、生产和销售；
畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易。
2、董事会审议情况：
2014年 8月 25日，公司第四届董事会第九次会议以 5票赞成，0票反对，0票
弃权，审议通过了《关于出资设立漳州正邦农牧科技有限公司的议案》，为加快公司饲料业务在福建地区的发展，公司拟出资设立漳州正邦农牧科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），公司以自有资金出资 6,000万元人民币，占有股权比例100%；同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署漳州正邦农牧科技有限公司相关的设立和投资等文件。
本次对外投资事项须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、投资标的的基本情况：
公司名称：漳州正邦农牧科技有限公司（具体以工商登记部门核准的名称为准）住 所：福建省漳州市南靖县工业园区
法定代表人：李志轩
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：饲料及添加剂的生产、销售；粮食收购、饲料原料贸易（具体以工商行政管理机关核准的内容为准）
出资比例：公司以自有资金出资6,000万元，占有股权比例为100%。
四、漳州正邦《公司章程》的主要内容：
1、注册资本为人民币陆仟万元。
2、出资比例：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（人民币：万元）|出资比例|
|正邦科技|6,000|100%|
|合计|6,000|100%|

3、出资方式：公司以货币资金6,000万元人民币（陆仟万元）对漳州正邦出资。
4、漳州正邦为法人独资设立的一人有限公司，设董事会，董事会成员三人，由股东决定。董事的任期每届为三年，任期届满，可连任。
5、漳州正邦设监事一人，由股东决定。监事的任期每届为三年，任期届满，可连任。
6、董事长为漳州正邦法定代表人。董事长由董事选举产生，每届任期为三年，
可连选连任。
7、漳州正邦《公司章程》自正邦科技股东大会审议通过并履行信息披露义务及经登记机关核准设立登记并发给《企业法人营业执照》之日起正式生效。
五、投资目的、风险及影响：
1、本次对外的投资目的：
新设立的漳州正邦将位于畜业养殖资源丰富的福建漳州，本次成立漳州正邦，将专业化做猪料，有助于提高公司在福建漳州市场畜业养殖的份额。
2、本次对外投资可能存在的风险：
1）公司的饲料生产成本有60-70%来自原料成本，饲料原料成本又受国际市场影响而变化，因此公司经营成本会受到饲料原料价格变动影响的风险。
2）新市场的运营和推广需要时间和投入，有遇到各种困难的可能性，公司可能会遇到进入新市场领域时候碰到的壁垒等风险。
3、本次对外投资对公司的影响：
本次投资完成后，将提高公司在福建猪饲料销售能力，丰富产品线，有助于提高公司的核心竞争力。
六、备查文件：
1、公司四届董事会九次会议决议；
2、《漳州正邦农牧科技有限公司章程》。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一四年八月二十七日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-052葵花药业集团股份有限公司
关于使用募集资金对控股子公司葵花药业集团（伊春）有限公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团（伊春）有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》，公司决定使用募集资金对葵花药业集团（伊春）有限公司（以下简称“伊春葵花”）增资 1830.168141万元人民币，伊春葵花另外 46位自然人股东以原股权比例实施同比例增资。各方合计增资金额1900万元，全部计入注册资本。
增资完毕后，伊春葵花注册资本由4100万元增加至6000万元，各股东出资比例不变，其中公司持股比例为96.3246%。
二、增资对象的基本情况
葵花药业集团（伊春）有限公司于近日取得由黑龙江省铁力市工商行政管理局核准换发的《营业执照》（注册号为230781100007805）。
《营业执照》变更内容如下：注册资本由原“肆仟壹佰万圆整”变更为“陆仟万圆整”；公司类型由原“有限责任公司”变更为“其他有限责任公司”。
现登记相关信息如下：
名称：葵花药业集团（伊春）有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：黑龙江省伊春市铁力市红叶大街1号
法定代表人：关彦斌
注册资本：陆仟万圆整
成立日期：2001年02月12日
营业期限：2012年12月13日至2016年12月12日
经营范围：按许可证经营（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1.葵花药业集团（伊春）有限公司营业执照副本
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2018-112国城矿业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本次临时股东大会无否决议案的情形。
●本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
现场会议时间：2018年11月19日（星期一）下午2:30开始
网络投票时间：2018年11月18日-2018年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 18日 15:00至 2018年11月19日15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层
召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第十届董事会
会议主持人：吴城先生
本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2.会议出席情况
出席本次临时股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表 6人，代表股份844,093,300股，占上市公司总股份的74.2191％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 844,021,200股，占上市公司总股份的74.2118％。
通过网络投票的股东2人，代表股份72,100股，占上市公司总股份的0.0063％。
3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师邹盛武先生及闫倩倩女士对本次临时股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情况如下：1、《修改＜公司章程＞部分条款》
总表决情况：同意 844,021,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对72,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,721,448股，占中小股东有效表决权股份的97.4191％；反对72,100股，占中小股东有效表决权股份的2.5809％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本提案系特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
2.《增补李喆先生为公司股东代表监事》
总表决情况：同意 844,021,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对72,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,721,448股，占中小股东有效表决权股份的97.4191％；反对72,100股，占中小股东有效表决权股份的2.5809％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。李喆当选公司股东代表监事，任期至本决议生效之日起至本届监事会届满为止。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名:邹盛武、闫倩倩
3.结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会人员及会议召集人资格，本次临时股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次临时股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖印章的临时股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
国城矿业股份有限公司董事会
2018年11月19日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－058
万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押及解除质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年6月8日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团在 6月 1日将其持有的本公司无限售条件的流通股 15,600,000股（占本公司总股本的3.17％）质押给长城证券股份有限公司，为其贷款提供质押担保，万泽集团已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。
同时，万泽集团已归还申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）贷款本息，并将其原质押的本公司无限售条件的流通股 30,940,000股（占本公司总股本的6.29％）解除质押，于 6月 7日到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权解除质押手续。
截至目前，万泽集团持有本公司股份 257,677,100股，占本公司总股本的52.40％。万泽集团质押股份余额为 226,230,000股，占本公司总股本的46.00％。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 6月 8日
上海市锦天城律师事务所
关于万达信息股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于万达信息股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：万达信息股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“万达信息”）的委托，就公司召开 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2018年 9月 5日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《万达信息股
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份有限公司第六届董事会 2018年第十四次临时会议决议公告》、《万达信息股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
《股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。万达信息已按照法律、法规和规范性文件的要求对议案的内容进行了充分的披露，符合《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年9月20日下午14:30在上海市静安区南京西路1600号十楼会议室召开。网络投票时间为2018年9月19日-9月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月19日15:00至2018年9月20日15:00的任意时间。
经查验，万达信息董事会已就本次股东大会的召开以公告形式提前15日通知股东，万达信息本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
综上，本所律师认为，万达信息本次股东大会的召集、召开程序和提案的提出程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计11名，代表有表决权的股份354,325,678股，占公司股份总数的32.2276%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
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理人计7名，代表股份286,264,602股，占公司已发行总股本的26.0371%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东计4名，代表股份68,061,076股，占公司已发行总股本的6.1905%。
除上述股东及股东代理人之外，万达信息董事、监事、高级管理人员及本所律师也参加了本次股东大会。
综上，本所律师认为，万达信息本次股东大会的出席人员符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知中已列明的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会就公告列明事项采用记名投票方式进行表决，按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。
万达信息通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向万达信息提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
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本次股东大会投票结束后，万达信息合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》经查验，表决结果为：同意354,325,602股，占有效表决股份总数的99.99998%；
反对76股，占有效表决股份总数的0.00002%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意票31,201,602股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.99976%；反对票 76股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.00024%；弃权票 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
经查验，本次股东大会的审议的议案为普通决议议案，已经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经本所律师见证，根据表决结果，本次股东大会会议通知中列明的议案获通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，万达信息本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式肆份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
上海市锦天城律师事务所
（盖章）
负责人： 经办律师：
顾功耘 金尧
黄宇周
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-043
温州宏丰电工合金股份有限公司
第三届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次（临时）会议于2016年4月25日下午4点在公司三楼会议室召开。本次会议通知已于2016年4月19日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席余金杰主持。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告的议案》
监事会审议了公司《2016年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年第一季度报告的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-019苏州天沃科技股份有限公司
第三届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次会议于2019年1月28日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于2019年2月1日下午以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事推选的监事张艳女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决方式逐项表决，会议审议通过以下决议：
1、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，鉴于张剑先生辞去公司第三届监事会主席职务，公司监事会选举张艳女士担任公司第三届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。详见 2019年 2月 2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及调整专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2019-020）。
三、备查文件
1、第三届监事会第三十八次会议决议。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-019苏州天沃科技股份有限公司
监事会
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2019-64
北京鼎汉技术集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2019年 10月20日以通讯方式发出，于2019年10月 25日上午11：30在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2019年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，三季报披露提示性公告同时刊登在2019年 10月29日《中国证券报》和《证券时报》上。
二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发
合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-017深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年5月25日开市起停牌，公司于2016年5月25日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-041）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年6月1日上午开市起继续停牌，公司于2016年6月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-045）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2016年10月17日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于披露重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》及《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。公司于2016年10月31日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议一>、<股东协议之补充协议>的议案》。详见公司于2016年11月1日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
公司于 2016年 10月 28日收到深交所出具的中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第18号《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。各方中介机构已出具相关核查意见，公司已按照深交所的要求对问询函的相关问题做出了书面说明回复，并对《重大资产购买暨关联
交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司于2016年11月5日在指定信息披露媒体披露的《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》、《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：重大资产重组媒体说明会》等规定，公司于2016年11月7日下午15:00在深交所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行了解答，同时在深交所互动易平台“公司声音”栏目进行了网络文字直播。公司于2016年11月8日在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》。根据相关规定，经向深交所申请，公司股票于2016年11月9日（星期三）上午开市起复牌。
由于本次重大资产重组涉及的部分事项需进行进一步核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深交所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年11月10日（星期四）上午开市起停牌，公司于2016年11月10日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2016-119），于2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月15日、2016年12月22日、2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-122、2016-124、2016-126、2016-127、2016-135、2016-137、2016-139、2017-001、2017-002、2017-003），于2017年1
月24日在指定信息披露媒体刊登了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-005），于2017年2月3日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2017-007）。
公司于2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨申请公司股票延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票自2017年2月10日上午开市起继续停牌，由于相关政策变动幅度较大，复牌时间无法确定。详见公司于2017年2月9日在指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。
公司于2017年2月16日、2017年2月23日、2017年3月2日、2017年3月9日在指定信
息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-011、2017-012、2017-015、2017-016）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组所涉及部分事项的进一步核查工作，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
本次交易尚需经公司股东大会审议通过，以及中国人民银行或其分支机构批准，能否取得股东大会审议通过、中国人民银行或其分支机构批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-050浙江华统肉制品股份有限公司
关于公司股东解除部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月25日浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东甲统企业股份有限公司（以下简称“甲统股份”，甲统股份目前持有公司股票 22,558,169股，且均为无限售流通股，占公司总股本的12.63%）有关办理股票解除质押的通知，具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押登记日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|甲统股份|否|350万股|2017年5月4日|2018年5月24日|华鑫国际信托有限公司|15.52%|

本次股权解除质押之后，截至本公告披露前一日，公司持股5%以上股东甲统股份剩余质押公司股份为750万股，占其所持公司股份总数的33.25%，占公司总股本的4.20%。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年5月26日
关于阳光电源股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致:阳光电源股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张洁律师、王文辉律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《阳光电源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于 2014年 11月 17日公告的《阳光电源股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召
开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于2014年12月2日14:00在安徽省合肥市高新区习友路1699号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月2日 9:30至11:30、13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月1日15:00至2014年12月2日15:00。会议召开的时间和地点均符合有关公告文件的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 5人,代表公司有表决权的股份数为311,040,000股,约占公司有表决权股份总数的比例为47.2501%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 10人,代表公司有表决权的股份数为 48,253,713股,约占公司有表决权股份总数的比例为7.3302%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计的表决结果,会议通知中列明的议案均获本次股东大会审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为阳光电源股份有限公司 2014年第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供阳光电源股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张洁律师
王文辉律师
二○一四年十二月二日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2014-032】
顾地科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2014年6月4日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年6月9日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3名，实参与表决监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议并通过了《关于调整部分募集资金投入产品规模的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
监事会经过审核认为：公司根据产品市场需求的变化情况，调整部分募集资金投入产品规模，有利于充分利用募投产能，提升募集资金使用效益，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况；以上调整部分募集资金投入产品规模的决策程序符合相关法律、法规规定。相关事项已由公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意公司本次调整部分募集资金投入产品规模的方案。
该议案尚需提请股东大会审议。
2、审议并通过了《关于募集资金延期达到预定可使用状态的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
监事会经过审核认为：本次公司募集资金投资项目延期达到预定可使用状态是根据项目建设的实际情况，采取审慎态度进行适当的调整。本次调整审批程序合法，未发现损害股东利益的情形。监事会同意公司本次关于募集资金延期达到
预定可使用状态的调整。
三、 备查文件
1、《顾地科技第二届监事会第七次会议决议》；
2、《顾地科技监事会关于第二届监事会第七次会议相关事项的审核意见》3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司监事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-072
金亚科技股份有限公司
关于暂时撤回重大资产重组申请文件的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月28日向中国证监会申报了《金亚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》（以下简称“重组申请文件”），于2015年5月28日取得中国证监会《接收凭证》，于2015年6月3日取得中国证监会《补正通知书》。目前公司尚未提交补正材料，中国证监会尚未正式受理公司的重组申请文件。
现因公司及控股股东周旭辉先生收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字15003、15004号）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第五十六条的规定，公司已于2015年6月10日暂时撤回重组申请文件。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年六月十一日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-057
浙江天铁实业股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈□√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.04% - 21.04%|盈利：2,726.26万元|
||盈利：3,000万元 – 3,300万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年业绩与上年同期相比上升，业绩上升的主要原因是：
1、公司坚持以市场为导向，技术驱动、质量取胜为原则，不断加大研发投入，开发新产品，积极拓展轨道交通减振及相关业务的核心主业。2019年半年度随着公司市场拓展及控股子公司业务合并的增长，业绩较去年同期有所增长。
2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为178万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-065深圳市信维通信股份有限公司
关于获准发行公司债券批复到期失效的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市信维通信股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]497号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 65,000万元的公司债券。
该批复自核准发行之日起 6个月内有效（具体内容详见 2017年 4月 18日公司“2017-024”号公告）。中国证券监督管理委员会核准之日为2017年4月12日。
在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，在综合考虑公司目前业务发展需求以及资金成本等多方因素后，为保证公司和投资者的利益，公司未在债券批复有效期内实施本次公司债券发行，该批复已到期失效。
公司后续如再推出债券发行计划，将在履行相应的董事会、股东会等审批程序后，按照相关规定及时披露并报中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一七年十月十三日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-155山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于变更轮值总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》及《总经理（总裁）轮值制度》的相关规定，公司轮值总经理由董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任，其轮值时间原则上为一年。
鉴于公司现任总经理耿光林先生轮值时间将至，经董事长陈洪国先生提名，现拟聘任李伟先先生为新一轮轮值总经理，任职时间自 2018年 11月 9日起至本届董事会届满（个人简历附后），授权公司相关人员办理工商备案手续。
公司及董事会对耿光林先生任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月九日
附件：李伟先先生简历
李伟先先生，36岁,大学专科学历。2002年加入本公司，历任公司销售公司深圳涂布纸公司副经理、山东晨鸣纸业销售有限公司经理、生活纸公司副董事长、销售公司营销副总监、营销总监、集团副总裁等职务。
目前李伟先先生持有公司A股450股；与公司其他董事、监事没有关联关系；
与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在其他单位担任过董监事；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。