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证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014—030
惠州中京电子科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
惠州中京电子科技股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年4
月11日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本233,640,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；
持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月16日，除权除息日为：2014年5月
19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法：
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****277|香港中扬电子科技有限公司|
|2|08*****598|惠州市普惠投资有限公司|
|3|08*****187|深圳市京港投资发展有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：惠州市鹅岭南路七巷三号 咨询联系人：黄若蕾
咨询电话：0752-2288573 传真电话：0752-2288573
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2015-044深圳市佳士科技股份有限公司
关于重大事项进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日发布了《重大事项停牌公告》，公司有可能对股价产生影响的事项待公告，为保护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月3日上午开市起临时停牌。
目前，公司拟与第三方洽谈战略合作事宜，拟利用第三方的资源及专业能力，为公司产业转型升级的战略目标服务，具体细节有待充分地讨论和磋商。鉴于该事项存在不确定性，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于 2015年 7月 9日起继续停牌，预计 2015年 7月 15日之前复牌并披露相关公告。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-021
深圳市得润电子股份有限公司
关于签订《合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签订概述
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）与北京朝旭华成科技发展有限责任公司（以下简称“朝旭华成”）于2016年4月19日签订《合作框架协议》（以下简称“协议”），双方同意在高级辅助驾驶（ADAS）、车联网、智慧城市等领域进行长期合作。
本次签订的协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，协议约定付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
本次协议的签订不需提交公司董事会审议通过。
本次协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、合作方介绍
公司名称：北京朝旭华成科技发展有限责任公司
法定代表人：刘永寿
注册资本：人民币500万元
住所：北京市海淀区芙蓉里南街6号院1号楼3门304号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码号：9111010871772337XD
成立时间：1999年08月11日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；经济贸易咨询；销售日用杂货、五金、交电、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、电子器件和元件、金属材料、机械设备。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动。）
朝旭华成设立于1999年，是一家行业领先的工程车队管理服务公司，在北京、天津、河北管理着13600辆各种类型的工程车辆，主要提供混凝土车辆管理方案。
朝旭华成与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生交易。
三、合作框架协议的主要内容
甲方：深圳市得润电子股份有限公司
乙方：北京朝旭华成科技发展有限责任公司
（一）合作内容
双方同意将对方视为长期战略合作伙伴：甲方将向乙方提供高级辅助驾驶系统（ADAS，运用MOBILEYE技术，MOBILEYE是全球ADAS和自动驾驶领域的领军企业）及车联网整体解决方案，包括硬件、软件、数据平台及综合应用管理，通过ADAS+车联网的综合解决方案实现：
（1）大幅降低事故率，解决工程车辆等大型车辆在交通管理中的核心痛点，改善城市交通状况，为政府及大型企业用户提供有效的智慧城市解决方案。
（2）对收集到的数据进行分析，为工程车的金融和保险服务公司提供风险控制工具，降低成本，并帮助他们提升客户体验，拓展更多的业务。
（二）沟通机制
双方同意建立良好的合作推进机制，协商制定合作推进方案与实施细则，双方分别派遣专门人员共同成立项目小组合作工作。积极推进双方全方位、深层次的合作。
（三）保密条款
双方应当就有关本合作协议及未来战略合作涉及的交换的任何口头或书面资料进行保密，在未取得另一方书面同意前，不得向任何第三方披露任何有关资料，但下列情况除外：（1）公众人士知悉或将会知悉该等资料（非因接受资料一方擅自向公众披露）；（2）适用法律法规或股票交易的规则或条例所需披露之资料；或（3）由任何一方就本协议所述交易而需向其法律、财务顾问披露之资料而该法律、财务顾问亦需遵守与本条款相类似之保密责任。任何一方工作人员或聘请机构的泄密均应视为该方的泄密，违约方需依本协议承担违约责任。无论本协议以任何理由终止，本条款始终有效。
（四）双方可通过书面签订进一步文件的方式对于本合作协议进行任何修订或补充等。
（五）本协议自双方签订之日起生效。
四、合作对公司的影响
公司与朝旭华成达成协议，将有利于双方高级辅助驾驶（ADAS）、车联网、智慧城市等领域的业务合作，并通过引进MOBILEYE（纽交所上市公司，其研发ADAS系统在车厂的市场占有率90%以上，在汽车后装市场也有很高市场占有率）的技术及产品，进行优势互补与协同发展，推动双方优势资源的互补整合与资源共享，促进公司车联网、高级辅助驾驶（ADAS）等领域的发展，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
五、风险提示
本合作框架协议为合作意愿和基本原则的框架性约定，协议约定付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定。
公司将视合作事项进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．《合作框架协议》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年四月二十日
关于第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事意见美好置业集团股份有限公司
关于第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于续聘2018年度公司审计机构的议案》的独立意见
鉴于公司 2017年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，在 2017年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，基于独立判断的立场，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2017年度财务报告及内部控制审计，在审计过程中保持了自身的独立性和谨慎态度，对公司的相关审计和评估是真实和公正的，审计结果客观反映了企业的财务状况。
经核查，该会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够满足公司财务和内部控制审计工作的需求。
综上所述，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
关于第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事意见二、对《关于董事长及公司高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
为建立有效的激励约束机制，提升薪酬竞争力，调动管理团队积极性，促进公司可持续健康发展，根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平，拟对以下人员实行年薪制，拟定具体方案如下：
1、董事长刘道明先生年度税前薪酬标准为500万元；2、副董事长兼总裁汤国强先生年度税前薪酬标准为400万元；3、副总裁尹沧先生年度税前薪酬标准为300万元；4、副总裁雷莉女士年度税前薪酬标准为260万元；5、副总裁兼董事会秘书冯娴女士年度税前薪酬标准为150万元；6、财务负责人刘怡祥先生年度税前薪酬标准为150万元。
以上人员年度税前薪酬标准中，60%部分为固定薪酬，40%部分为绩效奖金；绩效奖金由董事会人力委员会进行绩效考核后，根据考核结果发放。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。
我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，经审核公司提供的资料，对上述薪酬方案发表如下独立意见：
1、公司拟定董事长及公司高级管理人员的薪酬是合理的，符合公司的经营管理现状及行业相关岗位水平，有利于保证公司持续稳定健康发展。
2、本议案为分项表决，关联董事刘道明先生、刘柳女士、汤国强先生各自回避表决与其本人相关联的分项议案。表决程序符合《公司章程》等有关规定。
综上所述，我们同意上述薪酬方案，其中董事长的年度薪酬标准尚需提交公司股东大会批准。
关于第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事意见此页无正文，为《关于美好置业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事意见》的签字页。
独立董事：
江跃宗 唐国平 肖明
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-025博爱新开源制药股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到本公司控股股东暨一致行动人王坚强先生函告，获悉王坚强先生所持有公司的部分股份被补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||本次质押占其所持股份比例|||
||股东名||一股东及||补充质押||补充质押||质押到||质权人|||用途|
||称||一致行动||股数（股）||开始日期||期日期||||||
||||人||||||||||||
|王坚强||是||30,000||2018年1月19日||2018年4月27日||国泰君安证券股份有限公司||0.20%|补充质押||
|王坚强||是||30,000||2018年1月19日||2018年6月21日||国泰君安证券股份有限公司||0.20%|补充质押||
|合计||||60,000||||||||0.40%|||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，王坚强先生持有公司股份 15,044,793股，占公司总股本
的8.86%，本次股份补充质押业务办理完成后，王坚强先生持有公司股份中仍处于质押状态的股份数的5,160,700股，占其持有本公司股份总数的34.30%，占公司总股本的3.04%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2018年1月24日
深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买暨关联交易等相关事项
发表的事前认可意见
深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式收购上海即富信息技术服务有限公司(以下简称“上海即富”)45%的股权(以下简称“本次重
组”)。
公司第四届董事会第十二次会议拟于2016年10月17日召开，审议《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于<深圳键桥通讯技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，公司在召开董事会召前已向我们提供了本次重组所涉及的相关资料，并与我们进行了必要的沟通。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳键桥通讯技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在对公司提供的与本次重组相关的全套材料进行认真、全面的审查基础上，现发表事前认可意见如下：
1、公司拟现金方式收购上海即富45%的股权，本次重组完成后，公司将成为上海即富的第一大股东，同时取得上海即富的控制权。
2、本次重组方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，具备可操作性，符合公司产业布局，有利于公司进一步延伸产业链条，提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
向黄喜胜、王雁铭分别转让其持有的公司2,869.21万股和1,965.60万股股份，分别占公司股份总额的7.3%和5%，上述股权转让事宜暂未完成股份变更登记手续。因此，黄喜胜、王雁铭及其控制的企业均视同公司的关联方，本次重组构成关联交易。
4、本次重组有利于提高公司盈利能力，同时将与现有业务形成良好的业务契合度，符合公司未来战略发展规划。
5、公司本次重组须提交公司董事会及股东大会审议批准后方可实施。
综上所述，我们通过认真核查，认为上述交易内容合理，符合公平、公正的精神，有利于公司未来发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意将本次重组相关的各项议案提交公司第四届董事会第十二次会议进行审议。
(以下无正文)
本页无正文，为深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买暨关联交易等相关事项发表的事前认可意见之签字页
高岩 刘永泽 刘煜辉
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-083
航天工业发展股份有限公司
关于设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年10月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案》，同意由公司子公司北京航天恒容电磁科技有限公司在中国建设银行北京花园路支行开设一个募集资金专项账户，该账户仅用于“投资设立恒容电磁公司项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截止本公告日，公司已完成上述募集资金银行专户的开立手续，公司子公司北京航天恒容电磁科技有限公司（以下简称“甲方”）与本公司（以下简称“乙方”）、中国建设银行北京花园路支行（以下简称“丙方”）、万联证券有限责任公司（以下简称“丁方”）签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要条款如下：一、甲方已在丙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方投资设立恒容电磁公司项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲方、乙方和丙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
乙方作为甲方的股东和发行人，应该对甲方募集资金的全程使用进行监督和管理，确保甲方遵守乙方制订的募集资金管理制度和相关财务管理制度，并使甲方在使用募集资金的过程中符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关的法律、法规的规定。
三、丁方作为乙方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及乙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对乙方募集资金的存放和使用情
况进行一次现场检查。
四、丙方按月（每月10日之前，如遇节假日顺延）向甲方和乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
五、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（含1,000万元）的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
六、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
七、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方或者丁方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
八、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丁方义务至募集资金使用完毕之日。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-79沈阳机床股份有限公司关于
职工监事辞职的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会于今日收到公司职工监事杨文辉先生的书面辞职报告，由于年龄原因，杨文辉先生辞去公司职工监事职务。其辞职后，不在公司担任任何职务。鉴于杨文辉先生的辞职导致公司职工监事成员低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的职工监事。在新任职工监事就任前，杨文辉先生仍将继续履行职工监事的职责。
公司及公司监事会对杨文辉先生任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
沈阳机床股份有限公司
监事会
二〇一六年十一月二十五日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-041
上海新时达电气股份有限公司
关于获得发明专利证书公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|类型|申请日期|授权公告日|有效期|证书号|专利权人|
|ZL201410398392.1|级联型高压变频器的死区补偿系统及方法|发明|2014.8.13|2017.5.10|20年|第2476658号|上海新时达电气股份有限公司上海辛格林纳新时达电机有限公司|
|ZL201310186231.1|一种主轴速度自适应调节方法、装置及系统|发明|2013.5.17|2017.4.19|20年|第2455747号|深圳众为兴技术股份有限公司|

上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
关于发行资产及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-046荣科科技股份有限公司
关于发行资产及支付现金购买资产并募集配套资金
预案修订说明的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日披露了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）。公司根据2015年5月20日收到的深圳证券交易所下发的《关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第37号），对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下：1、补充披露了米健信息2015年3月增资、2015年9月股权转让和本次交易价格差异的原因，本次交易标作价短期内增值较大的依据及公允性，参见预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况”之“十二、本次交易作价合理性分析”之“（一）本次交易标的作价短期内增值较大的依据及公允性”。
2、补充披露标的公司短期内增值较大的风险，参见预案（修订稿）之“重大风险提示”之“十二、标的公司短期内增值较大的风险”。
3、补充披露了米健信息近两年智能集成云平台、临床信息系统两类产品的业务收入明细、营业成本构成、销售占比及毛利率，2014年业绩亏损以及 2015年销售收入大幅上升的原因。参见预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况”之“八、最近两年的主要财务数据”之“（五）米健信息盈利能力分析”。
4、补充披露了标的公司承诺净利润无法实现的风险，参见预案（修订稿）“重大风险提示”之“九、标的公司承诺净利润无法实现的风险”。
5、补充披露了承诺业绩的依据及可实现性，参见预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况”之“十二、本次交易作价合理性分析”之“（三）承诺业绩的依据及
关于发行资产及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明的公告可实现性”。
6、补充披露了交易标的评估增值较高的风险，参见预案（修订稿）“重大风险提示”之“十、交易标的评估增值较高的风险”。
7、补充披露了本次交易的市盈率、市净率情况，参见预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况”之“十二、本次交易作价合理性分析”之“（二）本次交易市盈率、市净率分析”。
8、补充披露了资产基础法的评估情况，参见预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况”之“十一、交易标的的预估值及其说明”之“（三）资产基础法评估情况”9、补充披露了米健信息近两年前五大客户名称、销售金额及营收占比情况、医疗机构客户数量、地区分布及等级分布情况，向医疗机构客户直接销售和向系统集成商销售产品的营业收入和销售占比情况，参见预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（三）销售情况”。
10、补充披露了苏州易健医疗信息技术有限公司、北京米东信息技术有限公司的主营业务、主要财务数据，参见预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况”之“四、下属子公司情况”。
11、补充披露了现金补偿的可实行性及业绩补偿不足的风险，参见预案（修订稿）“重大风险提示”之“本次交易的风险因素”之“十一、现金补偿的可实行性及业绩补偿不足的风险”。
12、补充披露了米健信息人员构成情况，核心人员名单、简历、竞业禁止承诺和任职承诺，参见预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况”之“七、员工及核心管理人员、核心技术人员情况”。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-100浙江金盾风机股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东王淼根先生和陈根荣先生函告，获悉王淼根先生和陈根荣先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王淼根|否|72.00|2016-12-05|2018-12-05|华西证券|2.62%|个人投资|
|合 计||72.00||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王淼根先生持有公司股份 27,432,000股，占公司总股本的17.15%。本次办理质押登记后，王淼根先生累计质押股份 4,520,000股，占其所本人持有公司股份总数的16.48%，占公司总股本的2.83%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2018-056
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于为全资孙公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11
月19日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议以9票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资孙公司上海远大浩博智能机器人有限公司（以下简称“上海远大浩博”）出于生产经营以及流动资金周转的需要，向招商银行上海古北支行申请人民币1,000.00万元的综合授信额度。
授信种类：贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等业务品种，授信期限为一年，由公司提供连带责任担保。
公司为上海远大浩博向招商银行上海古北支行申请人民币 1,000.00万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海远大浩博智能机器人有限公司
成立日期：2017年06月08日
注册地点：上海市嘉定区科福路 358 368号4幢1层E区J2552室
注册资本：人民币5000万元整
法定代表人：康宝华
经营范围：工业机器人及配件、机械设备及配件、工业智能化设备的销售、工业自动化设备安装及维修（除特种设备），从事工业机器人技术、智能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
上海远大浩博近一年一期的财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31 （经审计）|2018年9月30（未经审计）|
|资产总额|10,458,563.44|10,068,133.94|
|负债总额|284,242.94|284,345.51|
|其中：银行贷款总额|——|——|
|流动负债总额|284,242.94|284,345.51|
|净资产|10,174,320.50|9,783,788.43|
|项目|2017年度（经审计）|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|836,752.18|767,887.94|
|净利润|174,320.50|-390,532.07|

与本公司关系；上海远大浩博为沈阳远大智能高科机器人有限公司全资子公司，沈阳远大智能高科机器人有限公司为公司全资子公司，即上海远大浩博为公司全资孙公司。
三、担保协议的主要内容
担保额度：人民币1,000.00万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
董事会认为，上海远大浩博为公司全资孙公司，生产经营活动正常，为满足其生产经营以及流动资金周转的需要，公司为上海远大浩博向招商银行上海古北支行申请人民币1,000.00万元的综合授信额度提供连带责任担保，有利于该公司的经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内。
同意公司为全资孙公司提供担保，本次担保不存在反担保事项。公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保审批手续，并签署相关担保合同或协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日，公司及其控股子公司累计对外提供担保（不包括对子公司的担保）金额为0元，公司及其控股子公司累计对外担保（包括对子公司的担保）总额为4,000.00万元（含本次对全资孙公司提供的担保），占公司 2017
年度经审计的净资产2.72%。
截止本担保公告日，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议。
2、公司第三届监事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015-105佛山佛塑科技集团股份有限公司的参股子公司投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2015年 12月 18日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议以通讯表决方式，6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司的参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司成立全资子公司的议案》。公司的参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉公司”）拟在佛山市三水区设立全资子公司。设立全资子公司的注册资本拟为人民币100万元，拟生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。
公司董事长、总裁黄丙娣女士担任金辉公司的董事，公司与金辉公司存在关联关系，黄丙娣女士回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1.公司名称：佛山市金辉高科光电材料有限公司；
2.注册资本：1381万美元；
3.成立时间：2006年2月；
4.注册地址：佛山市禅城区轻工三路7号；
5.法定代表人：吴耀根；
6.经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。
7.股东构成：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例（%）|
|1|佛山佛塑科技集团股份有限公司|32.125|
|2|一百工业有限公司|21.6676|
|3|广东恒正投资有限公司|13.468|
|4|佛山金科达投资有限公司|10|
|5|佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司|3|
|6|佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）|3|
|7|广东恒健创业投资有限公司|2.532|
|8|佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司|2.5|
|9|朗艺设计有限公司|6.2054|
|10|三联浆纸有限公司|3.085|
|11|顺仁有限公司|1.437|
|12|周文捷|0.98|
||合计|100|

公司与金辉公司的其他股东不存在关联关系。金辉公司不纳入公司的合并报表范围。
三、投资标的基本情况
金辉公司拟在佛山市三水区设立的全资子公司，注册资本金100万元，全部以现金货币出资。出资资金由金辉公司自筹解决。
金辉公司拟成立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以工商核准登
记为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为金辉公司自行投资，无需公司签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
锂离子电池隔膜主要应用于新能源汽车、储能电池等领域，市场前景广阔，属于国家产业政策鼓励发展的重点新兴产业。金辉公司拟在佛山市三水区设立全资子公司，将有利于金辉公司引进战略投资者，提升金辉公司的资产规模及融资能力，增强金辉公司在锂离子电池隔膜产业的竞争力，保持金辉公司在锂离子电池隔膜方面的技术优势，为金辉公司及公司创造良好的效益，符合金辉公司的发展目标及公司“专注于新能源、新材料、节能环保产业”的发展战略。该事项预计不会对公司2015年经营业绩产生重大影响。
六、备查文件
公司第八届董事会第四十一次会议决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十九日
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，具体情况如下：
1、2015年 11月 26日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，拟筹划发行股份购买资产重大事项，自2015年11月26日开市起停牌。公司分别于2015年12月22日、2016年1月22日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。2016年2月19日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司将于2016年5月20日前披露相关文件并申请复牌。
停牌期间，公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
2、公司与交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，按照深圳证券交易所的要求，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。公司与交易对手签署《保密协议》，明确各交易对手均负有保密协议。
公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围，各中介机构的保密责任。
3、公司对此次重组项目的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易情形的出现。
4、2016年5月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过此次重组报告书等相关文件，相关人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
综上，公司已根据法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的相关文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，履行了资产重组信息在依法披露前的保密义务。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一六年五月二十日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015-072
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于向股东喀什东方股权投资有限公司借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.随着公司国内光伏市场业务拓展以及光伏电站开发、建设业务的开展，为了补充流动资金，公司拟向喀什东方股权投资有限公司增加申请不超过20000万元人民币的借款总额度，借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款方式为直接向喀什东方借款或通过银行委托贷款方式向喀什东方申请借款，公司可分批取得上述借款，并可提前归还。公司可分批取得上述贷款，并可提前还贷。借款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况决
定。借款利率不超过喀什东方同期向金融机构融资的融资成本。如公司提前还款，将按实际用款天数计算利息。
2.喀什东方持有本公司67,248,709股，占总股本的10.88%，为公司第二大股东，根据深交所《股票上市规则》规定,喀什东方股权投资有限公司属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3.公司于 2015年 12月 15日召开的第三届董事会第四十一次会议对上述关联交易事项进行了审议：以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向股东喀什东方股权投资有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事陈五奎先生、李粉莉女士和陈琛女士回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：喀什东方股权投资有限公司
企业性质：有限责任公司
成立时间：1995年8月24日
注册地：新疆喀什地区喀什经济开发区深圳产业园深喀科技创新服务中心
法定代表人：李粉莉
注册资本：1000万元
经营范围：一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；
从事对非上市公司的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
与本公司的关联关系：本公司之第二大股东。
最近一期财务数据：截止2014年12月31日，喀什东方未经审计的财务数据如下：总资产25,650.98万元，净资产9,781.47万元。
三、交易的定价政策及定价依据
经双方协商同意，借款实施期限为自首次实际放款日起一年内根据需要分批实施，经双方协商同意可提前归还。借款利率不超过喀什东方同期向金融机构融资的融资成本。按照上述利率及相关规定，本次在借款总额度内的关联交易金额为公司借款支付的利息最高不超过人民币1600万元。
四、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充公司流动资金,使公司保持较为充足的资金供给量，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的同类关联交易的总金额
2015年年初至本公告日，公司与喀什东方发生各类关联交易如下：
1.租赁喀什东方办公场地费用，累计总金额为人民币0万元；
2.公司向喀什东方借款，累计支付的利息总金额为人民币1120.82万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。
对于本关联交易，公司独立董事发表独立意见如下：
我们认为，本次借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；符合公司生产经营活动需要。
本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关
联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次借款事项。
七、监事会意见
经核查，本次借款符合国家法律法规，有利于公司保持较为充足的资金供给量，保证公司经营业务发展的资金需求，没有损害公司股东的利益。
八、保荐机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司关于本次关联交易的核查意见公司保
荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后认为：
1.本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事已回避表决，独
立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2.本次拓日新能向其股东喀什东方申请增加不超过20,000万元人民币的借
款总额度，贷款年利率不超过喀什东方同期向金融机构融资的融资成本，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；
3.保荐人对本次拓日新能向喀什东方申请借款的关联交易事项无异议。
九、备查文件目录
1．深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议2．独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
3.深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议 4.中信建投证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司关联交易的核查意见
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2015年12月17日
华帝股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|序号|条款|修订前|修订后|
|1|第五十九条|股东大会的通知包括以下内容：(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案；(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；(五)会务常设联系人姓名，电话号码；（六）网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股|股东大会的通知包括以下内容：(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案；(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；(五)会务常设联系人姓名，电话号码；（六）网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。股权登记日|

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|-|-|
|权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。|与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。|

华帝股份有限公司董事会 2019年12月 23日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2016-038珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2016年第六次（2015年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2016年第六次（2015年度）会议通知于 2016年 3月 27日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 4月 6日上午以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长宋建明先生主持，本次会议应参加表决董事 9人，实参加表决董事 9人，监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事审议了以下议案，并于 2016年 4月 7日以投票表决方式通过议案，形成决议如下：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年年度报告全文》中的“第四节管理层讨论与分析”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2015年年度报告、2015年年度报告摘要》
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《2015年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《2015年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为-66,362,146.97元。
鉴于公司2015年度净利润为负，故2015年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于申请公司股票撤消退市风险警示的议案》
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于申请公司股票交易撤消退市风险警示的公告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于提请召开 2015年度股东大会的议案》
提请于 2016年 5月 11日召开 2015年度股东大会。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 4月 7日
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事述职报告
（王淑红）
各位股东及股东代表：
本人为晨光生物科技集团股份有限公司第三届董会独立董事，于2016年01
月25日任职，在2016年度任职期间内（以下简称“任职期间内”），严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
任职期间内，本人参加了公司召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|工作期间|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王淑红|2016年度|9|9|0|0|否|

本人出席股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|工作期间|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王淑红|2016年度|2|2|0|0|否|

任职期间内，本人对各次提交董事会、股东大会审议的相关资料和会议审议
的相关事项，均进行了认真的审核，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维
护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。上述事项未损害公司及
股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
任职期间内，本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项（或议案）进行认真核查后，发表了同意意见的独立意见：
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|-|-|
|时 间|事项或议案|
|2016年2月1日|关于选举董事长及聘任高管人员的事项|
|2016年3月26日|关于公司2015年度关联交易的事项|
||关于关联方占用公司资金、公司对外担保的情况|
||关于募集资金年度存放与使用的情况|
||内部控制自我评价报告|
||关于2015年度利润分配预案的议案|
||关于续聘会计师事务所的议案|
||关于公司与子公司或子公司之间互相提供担保的议案|
|2016年4月10日|关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）的议案|
|2016年5月20日|关于公司限制性股票激励计划的相关事项|
|2016年8月22日|关于公司2016年半年度关联交易的事项|
||关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况|
||关于募集资金2016年半年度存放与使用的情况|

三、专门委员会履职情况
任职期间本人担任董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员。报告
期内，认真听取了公司管理层对2016年度经营情况等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了相关专业意见，并与公司2016年度审计注册会计师进行了充分的沟通，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。另外，本人作为薪酬与考核委员会的委员，积极与公司管理层沟通、讨论，监督公司薪酬制度的调整、执行情况。
四、对公司进行现场调查的情况
任职期间内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、
董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、内部控制建设等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员、财务等人员多次联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行实时动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》有关规定履行信息披露义务。
2、认真审阅提交董事会审议的议案，对须董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供详细资料并认真审核，同时利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况、内部制度建设情况进行了监督和检查。
3、自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用和解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告
独立董事：王淑红
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-111深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第三十一次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次（定期）会议于2017年8月30日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2017年 8月 18日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 8人，实际参加会议 8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》；
公司编制了《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》并经公司董事会审议通过。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对应变更会计政策。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
浙江新和成股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议审议的非公开发行股票等相关议案进行了认真审阅，并听取管理层的说明，基于独立、公正的立场，就公司本次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于本次公司非公开发行股票所涉及相关事项的独立意见
1、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
2、公司本次非公开发行股票相关议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司竞争实力和持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定。
4、本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
5、公司前次募集资金到账时间为2010年2月，距今已满五个会计年度，本次非公开发行公司未编制前次募集资金使用情况报告且未聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告，符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）相关规定。
合公司和全体股东的利益。
基于上述情况，我们同意公司按照本次非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、应对措施及相关承诺的独立意见
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，同时相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为：公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析及相关填补回报措施，相关主体作出的承诺均符合《公司法》、《证券法》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，符合公司及股东的利益，董事会在审议相关议案时履行了必要的表决程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，同意将本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺等相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于未来三年股东回报规划（2017-2019年）的独立意见
公司本次制定的《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在综合考虑公司经营发展、未来盈利规模、资金需求状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划，重视现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护投资者的合法权益，规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的行为和情况。综上，我们同意公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》并同意提交公司股东大会审议。
四、关于修改公司章程的独立意见
公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公
司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上市公司章程指引》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款做了相应修订。
我们认为公司章程的修改符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有助于完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平。我们一致同意前述章程修改事项并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，以下为《浙江新和成股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：李伯耿王永海陈劲 韩灵丽2016年12月26日