证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-02
中顺洁柔纸业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年12月15日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2015年1月6日以现场的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于中顺洁柔纸业股份有限公司选举董事长的议案》。
选举邓颖忠先生为公司董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于中顺洁柔纸业股份有限公司选举副董事长的议案》。
选举邓冠彪先生为公司副董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于中顺洁柔纸业股份有限公司聘任总经理的议案》。
经董事会提名委员会推荐，并经董事长邓颖忠先生提名，会议决定聘任邓冠彪先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满为止。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于中顺洁柔纸业股份有限公司聘任副总经理的议案》。
经董事会提名委员会推荐，并经总经理邓冠彪先生提名，会议决定聘任岳勇先生、刘欲武先生、邓冠杰先生、张海军先生及张扬先生为公司副总经理，任期均为三年，至本届董事会届满为止。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于中顺洁柔纸业股份有限公司聘任董事会秘书的议案》。
经董事会提名委员会推荐，并经董事长邓颖忠先生提名，会议决定聘任张海军先生为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会届满为止。
张海军先生的联系方式：
电话：0760-87885678
传真：0760-87885677
邮箱：dsh@zhongshungroup.com
联系地址：中山市西区彩虹大道136号
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于中顺洁柔纸业股份有限公司聘任财务总监的议案》。
经董事会提名委员会推荐，并经总经理邓冠彪先生提名，会议决定聘任董晔先生为公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满为止。
公司独立董事对以上选举的董事长、副董事长及聘任总经理及其他高级管理人员认可，并发表了明确同意的独立意见。内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
以上聘任高管人员简历见附件。
七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于中顺洁柔纸业股份有限公司选举董事会各专门委员会委员的议案》。
同意以下人员为公司第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，至本届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，组成如下：
战略委员会：邓颖忠先生、邓冠彪先生、岳勇先生、黄欣先生。
提名委员会：黄欣先生、葛光锐女士、刘欲武先生。
审计委员会：黄洪燕先生、葛光锐女士、邓冠杰先生。
薪酬与考核委员会：葛光锐女士、黄洪燕先生、刘欲武先生。
八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于中顺洁柔纸业股份有限公司选举董事会各专门委员会主任委员的议案》。
经各专门委员会委员现场选举，同意以下人员为公司第三届董事会各专门委员会主任委员，任期三年，至本届董事会届满为止。
战略委员会主任委员：邓颖忠先生。
提名委员会主任委员：黄欣先生。
审计委员会主任委员：黄洪燕先生。
薪酬与考核委员会主任委员：葛光锐女士。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于中顺洁柔纸业股份有限公司聘任公司审计部负责人的议案》。
经董事会审计委员会提名，本次董事会会议同意聘任李佑全先生为公司审计部负责人，任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件）
十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于中顺洁柔纸业有限公司聘任证劵事务代表的议案》。
经董事会提名委员会推荐，并经董事长邓颖忠先生提名，会议决定聘任邹晶晶女士为公司证劵事务代表，任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件）邹晶晶女士的联系方式如下：
1、电话：0760-87885196
2、传真：0760-87885677
3、邮箱：dsh@zhongshungroup.com
4、联系地址：中山市西区彩虹大道136号
5、邮政编码：528400
十一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更日常关联交易签约主体的议案》。
现因公司整合内部资源，优化内部管理，降低内部管理成本，同意将成都中顺纸业有限公司变更为公司全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司与重庆勤悦商贸有限公司签订2015年关联交易的相关合同，全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司 2015年度与关联方重庆勤悦商贸有限公司发生日常关联交易的总金额约为460万元。
《关于变更日常关联交易签约主体的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表意见：同意全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司 2015年度与关联方重庆勤悦商贸有限公司发生日常关联交易的总金额约为460万元。
内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于日常关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第一会议相关事项的独立意见》。
监事会发表意见：同意全资孙公司成都中顺纸业有限公司 2015年度与关联方重庆勤悦商贸有限公司发生日常关联交易的总金额约为460万元。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第一次会议决议公告》。
董事岳勇先生回避了表决。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2015年1月7日
附：相关人员简历
邓冠彪，男，1978年出生，大学本科，1999年起在中山市中顺纸业制造有限公司工作，2000年至2004年在日本大学商学部学习，取得学士学位； 2005年至2008年担任中山市中顺纸业制造有限公司董事、副总经理，2008年至2011年12月担任公司总经理（总裁）、董事；2011年12月至今担任公司副董事长；
现任公司副董事长、总经理。兼任广东省造纸行业协会第五届副会长、全国造纸工业标准化技术委员会生活用纸委员。
邓冠彪先生为实际控制人邓氏家族成员之一，与公司董事长邓颖忠先生为父子关系，与董事兼副总经理邓冠杰先生为兄弟关系。邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司30.06%的股份，通过中顺公司间接持有公司21.47%的股份，邓冠彪直接持有公司0.26%的股份，邓冠杰直接持有公司0.10%的股份。
因此，邓氏家族合计控制公司51.89%的股份，为公司实际控制人。邓冠彪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
岳勇，男，1966年出生，1993年至1999年任职于中山市中顺纸业制造公司；
1999年至 2001年，担任中山市中顺纸业制造有限公司生产部经理；2001年至2006年担任中顺洁柔（四川）纸业有限公司总经理；2005年至2008年担任中山市中顺纸业制造有限公司副总经理；2008年起至今担任公司副总经理、董事。
兼任中国生活用纸委员会副主任。
岳勇先生通过彭州市亨茂贸易有限公司间接控制公司1.82%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，岳勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
刘欲武，男，1971年出生，大学本科，EMBA硕士，工程师，1993年至1997年历任岳阳泰格林纸集团技术员、培训处干部；1998年至2002年历任恒安集团
质管部经理，集团部门总经理；2002年至2003年，担任山东省东平中顺明兴纸业有限公司总经理；2003年至2006年，担任维达纸业有限公司北方区副总经理；
2006年至2008年，担任中山市中顺纸业制造有限公司副总经理；2008年至2011年 12月担任公司董事、副总经理；2011年 12月至 2014年 12月任公司董事、总经理；现任公司董事、副总经理；兼任中国酒店用品协会副会长。
刘欲武先生通过常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司间接控制公司1.59%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘欲武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
邓冠杰，男，1984年出生，大学本科，2004年至2007年就读于英国牛津布鲁克斯大学，并获取学士学位；2005年至2007年担任中山市中顺纸业制造有限公司董事长助理；2008年至2011年2月担任公司董事长助理；2011年3月至2012年1月担任公司董事长助理兼人力资源部总监；2012年2月至2013年3月担任公司董事长助理；2011年12月起担任公司董事，2013年4月起担任公司副总经理。
邓冠杰先生为实际控制人邓氏家族成员之一，与公司董事长邓颖忠先生为父子关系，与公司副董事长邓冠彪先生为兄弟关系。邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司30.06%的股份，通过中顺公司间接持有公司21.47%的股份，邓冠彪直接持有公司0.26%的股份，邓冠杰直接持有公司0.10%的股份。
因此，邓氏家族合计控制公司51.89%的股份，为公司实际控制人。邓冠杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
董晔，男，1964年出生，大专，助理会计师，2006年至2008年历任公司财务主管、财务经理、财务副总监；2009年至2012年1月担任公司会计机构负责人；
2011年12月至2014年12月担任公司董事、财务总监；现任公司财务总监。
董晔先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
董晔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张海军，男，1974年出生，大学本科，1997年至2001年在焦作煤业集团从事财务工作；2004年至2005年，曾先后在中山市中顺纸业制造有限公司负责财务、审计工作；2006年至 2008年 11月份担任中山市中顺纸业制造有限公司投资管理部总经理；2012年起至今担任广东富信科技股份有限公司独立董事；2008年12月至今任公司董事会秘书；2011年12月至今担任公司副总经理。
张海军先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张海军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张扬，男，1977年出生，2006年至2007年9月历任中顺洁柔（四川）纸业有限公司销售经理；2007年 10月至 2014年 6月历任成都中顺纸业有限公司销售经理、销售总经理、商贸总经理；2014年 7月至今担任成都中顺纸业有限公司华西区总经理；现任公司副总经理。
张扬先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李佑全男，1979年出生，大学本科,2001年至2003年在四川通达电器有限公司从事销售、会计工作，2004至2006年在中山市互恒工艺制品有限公司从事会计工作，2006年10月至2008年在中山市中顺纸业制造有限公司任财务主管，2009年至2011年12月历任公司财务经理、华南区财务总监；2011年12月至今任公司审计负责人。
李佑全先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李佑
全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。
邹晶晶，女，中国国籍，1988年出生，大学本科。2009年 7月-2011年 7月在公司从事财务工作；2011年8月至2012年4月在公司董事会办公室，主要参与公司信息披露、投资者接待等工作；2012年 4月至今担任公司证券事务代表；2011年 12月参加由深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，经考试合格，获得《董事会秘书资格证书》。
邹晶晶女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，邹晶晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。