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证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2016-019阜新德尔汽车部件股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份的数量为21,748,350股，占公司股本总额的21.7484%。实际可上市流通为21,748,350股，占公司总股本的
21.7484%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2016年6月15日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔股份”）经中国证券监督管理委员会《关于核准阜新德尔汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]966号）核准，首次公开发行人民币普通股（A
股）2,500万股，并于2015年6月12日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为7,500万股，发行上市后总股本为10,000万股。
截至本公告日，公司总股本为10,000万股，其中有限售条件股份7,500万股，占公司总股本的75%，无限售条件股份为2,500万股，占公司总股本的25%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出如下承诺：
1、公司股东阜新鼎宏实业有限公司、复星产业控股有限公司分别承诺：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其于公
司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）若持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。
2、公司股东上海上汽福同投资管理中心（有限合伙）、上海磐石容银创业投资有限公司、通鼎集团有限公司、上海德智和投资有限公司、上海翼勇实业发展有限公司、上海平怡信息科技有限公司分别承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其于公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、作为公司董事、监事、高级管理人员且间接持有公司股份的人员周家林、张瑞、王学东、宋耀武、韩颖承诺：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）前述承诺届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的
25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；
（3）自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；
（4）在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；
（5）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，如实并及时申报其直接或间接持有的公司股份及其变动情况；
（6）公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月；
（7）不因职务变更或辞职放弃履行上述承诺。
（二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行上述各项承诺。
（三）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上
市资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份可上市流通日为2016年6月15日。
（二）本次解除限售股份的数量为21,748,350股，占公司总股本的21.75%。
实际可上市流通数量为21,748,350股，占公司总股本的21.75%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数共计8名，全部为法人股东。
（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1.|阜新鼎宏实业有限公司|10,714,275|10,714,275|10,714,275|注1|
|2.|复星产业控股有限公司|4,669,500|4,669,500|4,669,500||
|3.|上海上汽福同投资管理中心（有限合伙）|3,571,425|3,571,425|3,571,425||
|4.|上海磐石容银创业投资有限公司|1,066,125|1,066,125|1,066,125||
|5.|通鼎集团有限公司|533,025|533,025|533,025||
|6.|上海德智和投资有限公司|533,025|533,025|533,025||
|7.|上海翼勇实业发展有限公司|426,450|426,450|426,450||
|8.|上海平怡信息科技有限公司|234,525|234,525|234,525||

注1：公司董事、总经理周家林，董事、副总经理张瑞，董事、财务总监王学东，监事会主席宋耀武，副总经理、董事会秘书韩颖等5人通过阜新鼎宏实业有限公司间接持有公司4,392,852股。按照相关规定及其本人的承诺，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、德尔股份本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律、法规和规定的要求；
2、德尔股份本次解除限售股份的持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
3、截至核查意见出具日，德尔股份关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对德尔股份本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1.首次公开发行前已发行股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2015年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2015年7月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2015年7月27日下午2:00如期在江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室召开，由公司董事长邹承慧主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前不少于 15日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
法律意见书本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表及其他人员
1.本所查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册、深圳证券信息有限公司统计的在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东及其投票情况，出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
通过现场和网络出席本次股东大会的股东5人，股东代表2人，拥有及代表的股份为287,917,976股，占公司股份总数的39.71%；其中通过网络投票出席会议的股东共计1人，拥有及代表的股份为4,200股，占公司股份总数的0.0006%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人，拥有及代表的股份为4,200股，占公司股份总数的0.0006%。
2.出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格。
（三）本次股东大会的审议议案
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
（四）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
法律意见书本所律师认为，会议审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（五）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
三、表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于对外提供担保的议案》
表决结果：同意287,917,976股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意4,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（邹云坚）
（周江昊）
年 月 日
证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2014-006梅花伞业股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司重大资
产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年2月20日开市起停牌
梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据相关规定，公司股票自2014年2月20日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梅花伞业股份有限公司董事会二〇一四年二月十九日
西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，对公司第五届董事会第四十二次会议审议相关事项发表独立意见如下：
关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案
经核查，公司及子公司因日常经营需要，拟与西安中油石油有限公司发生的日常关联交易不超过3,000万元人民币。公司及子公司拟发生的日常关联交易是必要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。同意公司2016年度日常关联交易预计的议案。
独立董事：刘万赋 袁吉诚 曾一龙
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-071国信证券股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、公允地反映公司2019年9月30日财务状况及2019年1-9月（以下简称“本期”）的经营成果，公司及下属子公司对相关资产进行了预期信用损失评估，本期累计计提各项资产减值准备共计55,516.43万元，已超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。
明细如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|资产名称|本期累计计提资产减值准备金额|
|买入返售金融资产|35,418.58|
|应收款项及其他应收款项|17,177.75|
|融出资金|2,141.00|
|其他债权投资|566.84|
|其他|212.26|
|合计|55,516.43|

注：以上为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提各项资产减值准备共计55,516.43万元，减少本期合并利润总额55,516.43万元，减少本期合并净利润41,637.32万元。
三、计提资产减值准备的具体说明
截至 2019年 9月 30日，公司及下属子公司根据预期信用损失评估结果对
各项资产共计提减值准备55,516.43万元。
1、买入返售金融资产
公司本期共计提买入返售金融资产减值准备35,418.58万元，其中股票质押回购业务计提 35,442.67万元；约定购回、小微通、行权融资因业务规模缩减，本期合计冲回减值准备24.09万元。
2、应收款项及其他应收款项
公司本期共计提应收款项及其他应收款项减值准备17,177.75万元，因自营投资业务持有的债券逾期未能兑付，发生实质违约，公司共计提应收款项减值准备16,794.74万元。此外，公司本期还计提了应收款项和其他应收款项减值准备 383.01万元。
3、融出资金
受融出资金余额增加等因素影响，公司本期计提融出资金减值准备2,141.00万元。
4、其他债权投资
公司本期计提其他债权投资减值准备566.84万元。
5、其他
公司全资子公司国信期货有限责任公司因大宗商品存货可变现净值低于成本，本期计提存货跌价准备212.26万元。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-013
上海安诺其纺织化工股份有限公司
关于募集资金项目及部分超募资金项目建设完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2010］366号）的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价格为每股21.20元。截止2010年4月13日止，扣除公开发行股票发生的费用4,353.35万元后，实际募集资金净额为52,886.65万元。以上募集资金已经上海众华沪银会计师事务所于2010年4月13日出具的《验资报告》（沪众会字(2010)第2691号）验证确认。根据公司《2009年第一次临时股东大会决议》和《上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目所需资金20,856.06万元，本次公开发行股票公司超募资金为32,030.59万元。
二、已完成的募集资金、超募资金投资建设项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资建设项目“东营年产5500吨染料滤饼建设项目”已于2013年6月底建设完成，并已取得了山东省环境保护厅鲁环验[2011]139号环评验收批复、东营市河口区安全生产监督管理局东河安监项目[验收]审字[2012]危化02号安全审查验收批复，该项目已全部建设完工并已正式投入生产。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资建设项目“烟台年产6000吨分散染料扩建项目”，该项目中“年产3000吨超细纤维面料用分散染料”项目已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过调整至“东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料25000吨生产项目”中“年产3000吨超细纤维用分散染料”项目实施。变更后的“烟台年产3000吨分散染料扩建项目”已全部建设完工，并已通过了蓬莱市环境保护局工程竣工环境保护验收、蓬莱市安全生产监督管理局蓬安监工商贸项目[验收]审字[2013]005号安全审查验收批复，并已办理了该项目的竣工证、工程建筑资
料取得档案合格证和山东省建设工程档案验收意见书，并已于2013年10月起正式投入生产。
经公司第一届董事会第十九次会议审议通过的超募资金建设项目“东营年产染料滤饼1,500吨及分散染料5,000吨项目”已于2013年7月全部建设完成，已取得了山东省环境保护厅鲁环验[2011]139号环评验收批复、东营市河口区安全生产监督管理局东河安监项目[验收]审字[2012]危化02号安全审查验收批复，该项目已正式投入生产。
已完成的募集资金、超募资金投资建设项目的具体资金使用情况，如下表所示：
单位：万元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||已投入||||||||投资额占|||
||||是否已变更项目(含部分||募集资金||||||未付款的||铺底流||项目投资||||节余金|
||||||||调整后投|||||||||||||
||项目名称||||||||（付款）||||||||计划投资|||
||||||承诺投资|||||||||||||||
||||变更)||||资总额||||质保金||动资金||额总计||||额|
||||||总额|||||||||||||||
||||||||||的金额||||||||额的比例|||
|东营年产5500吨染料滤饼建设项目||否||11,385.61||11,385.61||11,343.44||177.64||||11,521.08||101.19%||-135.47||
|烟台年产6000吨分散染料扩建项目||是（该项目中“年产3000吨超细纤维面料用分散染料”项目经公司2012年第一次临时股东大会审议通过调整至“东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料25000吨生产项目”中“年产3000吨超细纤维用分散染料”项目实施。）||9,470.45||5,504.95||5,603.24||8.11||209.11||5,820.46||105.73%||-315.51||
|东营年产染料滤饼1,500吨及分散染料5,000吨项目||否||4,953.00||4,953.00||4,887.68||28.12||162.65||5,078.45||102.53%||-125.45||
|合计||||25,809.06||21,843.56||21,834.36||213.87||371.76||22,419.99||||-576.43||

上述已完工的两个募集资金项目及一个超募资金项目中未付款的质保金已于2014
年3月3日转至公司东营银行、建设银行一般户，用于到期支付，同时，公司已办理完成上述两个募集资金项目及一个超募资金项目的募集资金专户销户事宜。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年三月四日
光迅科技2015年年度股东大会 嘉源律师事务所
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：武汉光迅科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉光迅科技股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-045受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2016年3月31日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2015年年度股东大会的通知》、《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。
2016年4月15日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
光迅科技2015年年度股东大会 嘉源律师事务所
3、本次股东大会现场会议地点为武汉市洪山区邮科院路 88号烽火科技大楼四楼一号会议室。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00的任意时间。
5、2016年4月21日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，现场会议由公司副董事长余少华主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以
及通过网络投票的股东共计327人，代表股份114,123,920股，占公司股份总数的54.37%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所
律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
光迅科技2015年年度股东大会 嘉源律师事务所
2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表及一名监事参加清点出
席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报
及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
东华能源股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，现对公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于收购江苏华昌化工股份有限公司所持子公司张家港扬子江石化有限公司股权的议案》、《关于收购江苏飞翔化工股份有限公司所持子公司张家港扬子江石化有限公司股权的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项议案》和《关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》发表如下独立意见：
一、关于收购张家港扬子江石化有限公司少数股东股权的独立意见
公司本次收购子公司张家港扬子江石化有限公司（简称“扬子江石化”）少数股东股权，有利于优化扬子江石化管理及长远健康发展，符合公司关于丙烷综合利用及深加工一体化产业发展规划；收购价格公允、决策程序符合《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该收购事项。
二、关于本次非公开发行涉及关联交易事项的独立意见
1、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日（2015年5月23日）。本次发行价格不低于31.20元/股，该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，由公司和保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先的原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。
关联方祥毅投资不参与本次非公开发行定价的竞价过程，并接受公司和保荐人（主承销商）根据中国证监会等有权机关规定的程序和要求最终确定的发行价格。
本次非公开发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
2、公司董事会已经对上述关联交易涉及的相关事项进行了审核，公司董事会审议上述事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
3、本次非公开发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，关联股东应回避表决。
4、本次非公开发行符合公司发展战略，本次发行完成后，公司资产规模和资产质量将得到较大幅度的提升，公司财务状况将进一步优化与改善，有利于公司实现持续稳定发展，为股东提供长期稳定的回报。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形；
本次非公开发行涉及的关联交易事项表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
1、《股东回报规划》是在综合考虑公司所处行业特征、公司现状、公司发展战略和经营计划、股东回报及监管部门要求等因素的基础上制定的。
2、在制定《股东回报规划》的过程中，公司充分听取了独立董事和中小股东的意见，重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求，建立了科学、稳定、持续的分红政策，有利于实现对投资者的合理回报。
3、公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定或修改的利润分配政策能够更好地保护投资者的利益。
综上，经认真考虑，我们同意《股东回报规划》中的各项内容，并同意将《股东回报规划》提交股东大会审议。
独立董事：鲁毅沈先金万瑞庭
日期：二Ｏ一五年五月二十二日
招商证券股份有限公司
关于顺丰控股股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）为顺丰控股股份有限公司（由马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司更名而来，以下简称“公司”、“上市公司”、“顺丰控股”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）之独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对顺丰控股第四届董事第七次会议审议的关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3016号）核准，顺丰控股向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 227,337,311股，募集资金总额7,999,999,974.09元，扣除与发行有关的费用及其他发行费用总计177,820,337.31元后，募集配套资金净额为 7,822,179,636.78元。上述资金已于 2017年 7月 31日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2017)第745号）。本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。
根据《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后用后拟用于以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
||航材购置及飞行支持项目||268,622.08|||
||冷运车辆与温控设备采购项目||71,795.00|||
||信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目||111,918.00|||
||中转场建设项目||503,321.23|||
||||955,656.31|||

二、募集资金使用情况和募集资金闲置的原因
1、募集资金使用情况
2017年 8月 4日，顺丰控股第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意顺丰控股使用募集资金264,528.36万元置换预先投入的自筹资金。
2、募集资金暂时闲置原因
由于募投项目建设需一定周期，按顺丰控股目前募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
1、现金管理目的
为提高募集资金的使用效率、提升顺丰控股的经营效益，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，为公司和股东获取较好的投资回报。
2、现金管理额度及期限
顺丰控股拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理,累计交易金额不超过 100亿元，期限自本次董事会审议通过之日起，至 2017年年度股东大会止。同时，顺丰控股授权财务负责人伍玮婷女士在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
3、现金管理品种
为控制风险，顺丰控股使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但
不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种，发行主体为商业银行，投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场收宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
1、顺丰控股进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
5、顺丰控股内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，顺丰控股使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
顺丰控股合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的审批情况
2017年 8月 4日，顺丰控股第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
七、独立董事与监事会意见
1、独立董事意见
就本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，独立董事发表意见如下：
“本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，累计交易金额不超过100亿元人民币,不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。”2、监事会意见
就本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，监事会发表意见如下：
“公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，累计交易金额不超过 100亿元人民币，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、
规范性文件的有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。”
八、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：顺丰控股关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的程序。顺丰控股是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，同意顺丰控股使用闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：________________ ________________
傅承 吴宏兴
招商证券股份有限公司年 月 日
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
独立董事对公司第三届第三十次董事会
相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司2016年度非公开发行股票的相关材料，经审慎分析，我们就本次非公开发行股票相关事项发表如下意见：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票的《非公开发行股票预案（二次修订稿）》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
3、本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日（即2016年6月6日），定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%为12.63元/股。本次发行价格为12.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的90%。
本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将进行调整。根据公司于2016年7月18日披露的《2015年度分红派息调整非公开发行股票数量和价格的公告》，鉴于公司2015年年度权益分派已实施完毕，对本次非公开发行股票的发行价格由12.63元/股调整为12.55元/股。若上述发行价格低于发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前二十个交易日股票交易均价＝发行期首日前二十个交易日股票交易总额／发行期首日前二十个交易日股票
交易总量）。
4、本次非公开发行调整前的发行对象中，陈福泉为公司董事长，北京巴士传媒股份有限公司为公司股东，且公司董事马京明兼任北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理。该等发行对象为公司关联方，构成关联交易。公司董事会审议本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
5、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，认购人承诺在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票。认购股票的发行价格客观、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次非公开发行股票需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司此次非公开发行股票事项相关议案内容，同意将非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
独立董事：刘榕、刘长奎、徐士英2016年12月12日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2018-027关于核销部分应收款项坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于核销部分应收款项坏账的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等法律法规的相关规定，为真实、公允地反映公司的资产状况及经营成果,公司对经营过程中形成的部分长期挂账，无法收回的应收账款和其他应收款（以下简称“应收款项”）进行清理，并予以核销。
一、本次核销应收款项概述
本次拟核销应收款项共计 20笔，账面原值合计 3,946,678.49元，其中，核销应收账款3笔共计909,109.60元，核销其他应收款17笔共计3,037,568.89元，上述款项已全额计提坏账准备，明细如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|欠款单位名称|核销金额|已计提坏账准备金额|核销原因|
|1|芷江永兴饲料厂|3,704.70|3,704.70|债务人注销工商登记，无法收回。|
|2|邵阳农业开发中心|111,758.50|111,758.50|债务人注销工商登记，无法收回。|
|3|淮安市君泰食品有限公司|793,646.40|793,646.40|法院裁定无可强制执行的资产，无法收回。|
|4|湖南省集丰饲料有限公司|809,607.03|809,607.03|债务人被工商部门吊销，无法收回。|
|5|湖南省华隆进出口公司|38,750.00|38,750.00|债务人注销工商登记，无法收回。|
|6|华容驻市油厂|9,527.60|9,527.60|债务人已破产清算，无法收回。|
|7|湘阴饲料三厂|42,031.90|42,031.90|债务人已破产清算，无法收回。|

债务人被工商部
8 湖南省福达贸易有限公司 32,192.00 32,192.00 门吊销，无法收
回。
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|9|岳阳市屈原行政区物资供销公司||11,283.73||11,283.73||债务人被工商部门吊销，无法收回。|
|10|湖南正德包装制品有限责任公司||350,383.39||350,383.39||债务人注销工商登记，无法收回。|
|11|屈原农业科技发展公司||1,445,056.54||1,445,056.54||债务人注销工商登记，无法收回。|
|12|五分场化工厂||56,000.00||56,000.00||债务人已破产清算，无法收回。|
|13|武汉白云油脂厂||64,374.40||64,374.40||债务人已破产清算，无法收回。|
|14|枣阳市油脂三厂||84,207.13||84,207.13||债务人已破产清算，无法收回。|
|15|汤作容||13,804.00||13,804.00||债务人死亡|
|16|柳国平||12,942.00||12,942.00||债务人死亡|
|17|黎丙汉||32,980.00||32,980.00||债务人死亡|
|18|范国求||12,000.00||12,000.00||债务人死亡|
|19|李新华||8,000.00||8,000.00||债务人死亡|
|20||伏劲刚||14,429.17||14,429.17|债务人死亡|
|合计|||3,946,678.49||3,946,678.49|||

公司本次核销的应收款项账龄均在5年以上，公司经多渠道催收追讨，截至目前该部分款项仍然催收无果，确实无法收回。公司财务部对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料,并继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
二、本次核销应收款项对公司的影响
公司本次核销应收款项坏账不涉及关联方，已根据《企业会计准则》规定全额计提坏账准备，对公司 2018年及以前年度损益不构成影响。本次核销应收款项坏账符合相关法律法规及会计准则的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司本次清理核销部分应收款项符合《企业会计准则》的相关规定，能真实
反映公司的资产价值和财务状况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，我们同意本次清理核销事项。
四、审计委员会意见
公司本次清理核销部分应收款项符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，核销的依据充分、合理，能够真实、准确的反映企业财务状况和经营成果，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
公司本次清理核销部分应收款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实反映企业财务状况，核销依据充分；董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议
2、第七届监事会第十二次会议决议
3、独立董事意见
4、审计委员会意见
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-035
江苏大港股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2017年 8月 9日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2017年8月14日下午3:00，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《 2017年半年度报告全文及摘要》。
《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》同时刊登在2017年8月16日的《证券时报》上。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于开展售后回租融资租赁业务的议案
具体内容详见刊登于 2017年 8月 16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》。
独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案
因经营发展需要，公司及全资子公司港诚国贸拟分别向银行申请综合授信合计38,500万元，具体情况如下：
1、公司拟向厦门国际银行上海分行申请5,000万元综合授信；
2、公司拟向恒丰银行南京分行申请9,000万元综合授信；
3、公司拟向紫金农商行镇江分行申请20,000万元综合授信；
4、全资子公司港诚国贸拟向中信银行镇江分行申请综合授信4,500万元。
本议案需提交股东大会审议。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于会计政策变更的议案
具体内容详见刊登于 2017年 8月 16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
六、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案
具体内容详见刊登于 2017年 8月 16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于召开2017年第三次临时股东大会的议案
会议通知详见 2017年 8月 16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一七年八月十六日
股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2018-081浙江聚力文化发展股份有限公司
关于2018年第三季度报告披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2018年10月26日披露公司2018年第三季度报告，因工作安排调整，经向深圳证券交易所申请，公司2018年第三季度报告的披露时间变更为2018年10月30日。
公司董事会对本次调整 2018年第三季度报告的披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2018年10月20日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2018-053海洋王照明科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘任招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，该项目已过持续督导期，但仍需对募集资金的使用情况进行专项督导。原指派的保荐机构代表人为陈轩壁先生和高传富先生。现因高传富先生拟近期离职，不再适合继续履行公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券委派俞新平先生担任公司的保荐代表人继续履行对公司的持续督导职责。陈轩壁先生仍承担其具体负责保荐工作期间的相应责任。
本次保荐代表人变更后，招商证券委派的持续督导保荐代表人为陈轩壁先生和俞新平先生。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2018年9月4日
附件：俞新平先生简历
俞新平先生，招商证券投资银行总部董事，保荐代表人，会计学硕
士，具有 10年投资银行业务经验。曾参与或负责的主要项目包括：海
洋王IPO、惠伦晶体IPO、邦讯技术IPO、南京医药非公开发行股票、
无锡交通产业集团企业债、华西集团企业债、宜兴城投企业债、山东钢
铁重大资产重组、飞乐股份重大资产重组等项目。
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-034江苏大烨智能电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：大烨智能；证券代码：300670）自2018年5月18日开市起停牌。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-032）。公司2018年5月24日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-033）。
截至本公告披露之日，上述重大资产重组事项正在筹划推进中，相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对本次重大资产重组事项所涉及的相关工作进行协商沟通。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2018年6月1日（星期五）上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。公司逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易。若公司在停牌期限内终止重大资产重组的，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告并申请复牌。
公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会