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证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-044
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 5日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2017年 12月 21日召开的 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”），并委托云南国际信托有限公司设立“云南国际信托有限公司－星源材质员工持股计划集合资金信托计划”（以下简称“星源材质员工持股计划集合资金信托计划”），通过二级市场购买（含大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。具体内容详见公司分别于 2017年 12月 6日、2017年 12月 21日及 2017年 12月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
根据公司《深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划将于 2020年 1月 4日届满。按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的相关要求，现将第一期员工持股计划届满前6个月的相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划持有股份情况
公司于2018年2月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。截止2018年2月2日，公司第一期员工持股计划通过集中竞价交易和大宗交易方式累计买入公司股票 2,163,698股，约占公司届时总股本
192,000,000股的1.1269%，累计成交金额为人民币 56,025,247.46元，成交均价为人民币25.89元/股。截止2018年2月2日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买；公司第一期员工持股计划所购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 12个月，自 2018年 2月 3日至 2019年 2月 2日，目前锁定期已届满；公司第一期员工持股计划存续期为 24个月，即自 2018年 1月 5日至 2020年 1月4日。
公司于 2018年 6月 22日实施 2017年度权益分派方案，即以公司总股本 192,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金（含税），公司第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币 649,109.40元（含税），持股数量未发生变化。
公司于 2019年 4月 19日实施 2018年度权益分派方案，即以公司总股本 192,003,208股为基数，向全体股东每 10股派人民币 1.999993元（含税），公司第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币 432,738.09元（含税），持股数量未发生变化。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。
二、第一期员工持股计划存续期届满前的相关安排
（一）根据公司《深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，在第一期员工持股计划锁定期届满后，“星源材质员工持股计划集合资金信托计划”将根据市场情况通过二级市场交易等法律法规许可的方式卖出其持有的全部公司股票。
除中国证监会、深交所等监管机构另有规定外，“星源材质员工持股计划集合资金信托计划”在下列期间不买卖星源材质股票：
1、公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
4、中国证监会及深交所规定的其他期间。
资产管理机构在决定买卖星源材质股票时应及时咨询公司董事会秘书是否
处于股票买卖敏感期。
（二）本次员工持股计划的存续期届满后自行终止；如出现本次员工持股计划存续期届满前未全部出售股票等情形，经员工持股计划持有人会议同意，并提交公司董事会审议通过，可以延长员工持股计划存续期限。
三、员工持股计划的存续期、变更和终止
1、员工持股计划存续期限
（1）员工持股计划的存续期为24个月（即自2018年1月5日至2020年1月 4日），自股东大会审议通过本次员工持股计划及员工持股计划成立之日起计算，本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。如相关法律、法规、规范性文件对标的股份出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，以及股票流动性不足导致股票未在存续期届满前全部变现的，或持有人会议决定延期的，员工持股计划的存续期限相应延期。
（2）延长员工持股计划存续期限的，应经员工持股计划持有人会议同意，并提交公司董事会审议通过。
（3）提前终止员工持股计划存续期限的，应经员工持股计划持有人会议同意，并提交公司董事会审议通过。
2、员工持股计划的变更
在本持股计划的存续期内，若本持股计划的资金来源、股票来源、管理模式等发生变更，须经出席持有人会议有效表决权的半数以上通过，并经公司董事会审议通过方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
（2）本次员工持股计划锁定期届满之后，其信托计划资产均为货币资金时，持股计划可提前终止。
（3）本次员工持股计划的存续期届满后30个交易日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
公司将继续关注本次员工持股计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定
及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2017－014红宝丽集团股份有限公司关于申请延期回复
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170137号）。中国证监会依法对公司提交的《红宝丽集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到反馈意见后，公司立即组织独立财务顾问及其他中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了讨论和研究，并和独立财务顾问及其他中介机构一起着手准备反馈意见的回复。由于公司于 2017年 3月 2日收到本次发行股份购买资产交易方之一、标的公司东莞市雄林新材料科技股份有限公司实际控制人何建雄发来的《通知》，称经慎重考虑，其本人决定终止于 2016年 12月 23日与公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”）。
公司与何建雄进行多次商谈后，未达成一致意见，仍在进行商谈。为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，经与独立财务顾问及相关中介机构审慎协商，公司于 2017年 3月 31日向中国证监会提交了《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请延期不超过 30个工作日向中国证监会提交反馈意见回复及相应材料。
公司将继续与何建雄等交易各方就本次重大资产重组事宜进行商谈，就交易对方对《购买资产协议》的履行或终止达成最终结果。鉴于此，特提醒广大投资者注意投资风险。公司将就本次重大资产重组相关后续事项及时履行披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-106
阳光城集团股份有限公司
2017年第十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年4月17日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2017年 4月 16日～4月 17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月17日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月 16日下午3:00至2017年4月17日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2017年4月10日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票
系统进行投票的股东）共 11人，代表股份 716,208,305股，占公司股份总数的17.6838%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份 715,226,230股，占公司股份总数的17.6596%；参加网络投票的股东及股东代理人共 4人，代表股份 982,075股，占公司股份总数的0.0242%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司福璟泰置业提供担保的议案》（该议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过）。
总表决情况为：同意715,251,430股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.8664%；反对956,875股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1336%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意6,114,468股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份86.4683%；反对956,875股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份13.5317%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2、审议通过《关于公司为子公司新南城房地产贷款4亿元提供担保的议案》（该议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过）。
总表决情况为：同意715,251,430股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.8664%；反对956,875股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1336%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意6,114,468股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份86.4683%；反对956,875股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
13.5317%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
3、审议通过《关于公司为子公司新南城房地产贷款10亿元提供担保的议案》（该议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过）。
总表决情况为：同意715,251,430股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.8664%；反对956,875股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1336%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意6,114,468股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份86.4683%；反对956,875股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份13.5317%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
4、审议通过《关于公司为子公司长风置业提供担保的议案》（该议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过）。
总表决情况为：同意715,251,430股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.8664%；反对956,875股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1336%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意6,114,468股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份86.4683%；反对956,875股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份13.5317%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2017年第十次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-102四川达威科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2018年10月22日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年10月25日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开，采取通讯方式及现场表决相结合的方式进行表决。
3、本次会议应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年第三季度报告全文》
公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2018年第一季度报告》，对公司的2018年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司关于2018年第一季度报告披露的提示性公告将刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。
具体内容详见2018年10月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的
通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合
相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见2018年10月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事事前认可文件
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第三届董事会第十七次会议的相关资料进行了事前审阅，对关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行 A股股票条件。公司此次非公开发行股票符合公司发展战略，有利于公司主营业务拓展，提升公司综合竞争能力和资金实力，符合公司和全体股东的利益，公司关联方参与公司本次非公开发行股票的认购不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意将相关议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
独立董事：董志、李嘉明、顾维军
北京光线传媒股份有限公司北京光线传媒股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们事先审阅了公司第三届董事会第三十二次会议的相关材料，了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
一、关于预计 2018年度日常关联交易的事前认可意见
公司拟于 2018年 4月 20日召开第三届董事会第三十二次会议，审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，公司预计2018年与相关关联方发生的日常关联交易金额为不超过人民币7亿元。
我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易是基于各方经营发展的正常需要，关联交易定价公允、合理，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。
我们同意将该预计2018年度日常关联交易的议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
独立董事：陈少峰、龚磊、王雪春二〇一八年四月二十日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-036徐州科融环境资源股份有限公司
关于在雄安设立全资子公司的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日披露了《徐州科融环境资源股份有限公司关于在雄安设立全资子公司的公告》，（详见巨潮讯网公司2018-031号公告），由于相关语句表述不够严谨，现删减“本公告所述对外投资事项预计对公司2018年度经营业绩产生积极影响”，现将公告更正如下：
一、对外投资概述
（一）鉴于雄安新区未来巨大发展潜力，徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）为积极把握布局雄安新区建设的机遇，更好地拓展公司在雄安新区及周边地区的业务，抓住雄安新区的建设机遇，利用当地优质资源和良好的发展环境，提升公司的综合竞争力，公司拟以自有资金人民币10,000万元在雄安新区设立全资子公司（以下简称“雄安子公司”）。
（二）2018年4月12日经公司第三届董事会第五十一次会议审议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事宜在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司将视本次对外投资进展及投资主体从事具体业务进展情况及时履行持续信息披露义务。
（三）本次投资的资金来源于公司自有资金。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
（一）公司名称：科融雄安智能生态创新有限公司（暂定名称，以工商部门核准登记为准）
（二）公司住所：河北省保定市容城县
（三）注册资本：10,000万元
（四）股东及股东出资情况：公司以自有资金出资，持有100%股权。
（五）经营范围：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；建筑业；
金融业；水利、环境和公共设施管理业。
以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
（一）对外投资的目的和对公司的影响
鉴于雄安新区未来巨大发展潜力，为积极把握布局雄安新区建设的机遇，公司拟在雄安新区设立子公司负责承接相关环保工程项目；电力、热力、燃气及水生产和供应业的开发与建设；水利、环境和公共设施管理业的开发与建设等。目的是结合公司工程建造及运营维护的业务优势，努力参与雄安新区未来的生态环境建设，用最先进的环保理念和国际一流的技术水准进行环保项目建设，努力打造雄安新城生态环境建设典范。设立雄安子公司符合公司主营业务战略布局和长远发展规划，有利于增强公司在环保领域的核心竞争力，符合公司全体股东利益。
公司将视上述对外投资事项及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。
（二）可能存在的风险
雄安子公司的成立尚需取得国家工商总局的审核和批准，其未来经营过程中可能面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素的影响。请投资者注意投资风险。
四、备查文件
第三届董事会第五十一次会议决议。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十三日
航天工业发展股份有限公司
2018年度财务决算报告
一、2018年度公司财务报告的审计情况
公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、2018年度主要会计数据及财务指标：
单位：元币种：人民币
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|指标项目|2018年度/2018年末|
|（一）营业收入|3,515,797,455.68|
|其中：主营业务收入|3,484,613,499.85|
|（二）营业利润|569,351,094.28|
|（三）利润总额|550,561,858.72|
|（四）归属于上市公司股东的净利润|448,256,765.43|
|（五）总资产|9,327,666,176.88|
|（六）归属于上市公司股东的所有者权益|6,868,205,183.89|
|（七）经营活动现金净流量|186,702,510.12|
|（八）加权平均净资产收益率|7.70%|
|（九）资产负债率|22.52%|
|（十）每股经营活动产生的现金流量净额|0.13|
|（十一）每股收益|0.31|
|（十二）归属于上市公司股东的每股净资产|4.62|

三、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正的说明
（一）公司本期重要会计政策变更。
1、财政部于2017年4月 28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月
28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
财政部于2017年6月12日颁布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号），与企业日常经营活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
财政部于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
根据规定，公司对应上述时间点起执行上述企业会计准则，并根据要求对本期或比较期间相关项目及其金额做出相应调整。
公司于2018年3月28日召开第八届董事会第二十二次（临时）会议、第八届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
2、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
3、其他会计政策变更
本报告期无其他重要会计政策变更。
（二）公司本期无重要会计估计变更。
（三）公司本期无会计差错更正事项。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年财务报告全文将于2019年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布。
航天工业发展股份有限公司
董事会
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2014009
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司第五届董事会第四次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开2013年度股东大会，具体内容如下：
1、会议时间：2014年5月12日上午10：30－12：00；
2、会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室
3、会议内容：
3.1独立董事在年度股东大会上述职
3.2审议如下议案：
（1）《2013年董事会工作报告》；
（2）《2013年监事会工作报告》；
（3）《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
（4）《2013年财务决算报告》；
（5）《2013年利润分配方案》；
（6）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
（7）《关于修改<公司章程>的议案》；
（8）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（9）《关于向部分非独立董事支付津贴的议案》。
4、出席会议的对象：
（1）5月 6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（1）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（2）登记时间及地点：
登记时间：2014年5月8日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。
登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。
7、大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办
8、大会联系电话：0755－86161340
9、大会联系传真：0755－86161327
10、邮政编码： 518052
11、联系人：杜永刚
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
附：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
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|1|《2013年董事会工作报告》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|2|《2013年监事会工作报告》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|3|《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|4|《2013年度财务决算报告》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|5|《2013年利润分配方案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|6|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|7|《关于修改<公司章程>的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|8|《关于调整独立董事津贴的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|9|《关于向部分非独立董事支付津贴的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-074深圳市实益达科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2014年8月11日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2014年 8月 22日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席王丽女士主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司2014年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《2014半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2014半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司股权激励计划原激励对象陈华明因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1、2、3号》、《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规。同意
公司按相关规定回购注销上述离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
深圳市实益达科技股份有限公司监事会2014年8月26日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014—066兰州海默科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|2014 年 1-9 月|2013 年 1-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20%—40%|盈利：974.83 万元|
||盈利：1170 万元—1365 万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年前三季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年前三季度公司经营情况总体平稳，油田服务和油气销售两项主营业务继续保持增长势头，预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长。
2、2014年前三季度公司非经常性收益对净利润的影响金额预计约为 316万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2014年第三季度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
二○一四年十月十三日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-041
山东国瓷功能材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算国瓷材料现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2017年 5月 22日下午14：00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 22日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年 5月21日下午3:00至2017年5月22日下午3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体情况：
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|类别|现场|网络|合计|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|4|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|94,900,108|16,538,707|111,438,815|

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|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例（%）|31.72|5.53|37.25|

其中中小股东出席情况：
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|类别|现场|网络|合计|
|1、出席会议的股东和代理人人数|1|4|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,311,243|16,538,707|19,849,950|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例（%）|1.11|5.53|6.64|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张曦先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五）会议出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、审议《关于以现金收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|占比|票数|占比|票数|占比|
|A股|111,426,315|99.99%|12,500|0.01%|0|0|

备注：表中占比指的是占出席会议有表决权股份总数的比例。
其中中小股东表决情况：同意19.837,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.94%，反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.06%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%，表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
见证律师：杜国平、邢飞
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、山东国瓷功能材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2017年5月22日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-059温州宏丰电工合金股份有限公司
关于实际控制人股票质押式回购交易延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人陈晓关于对已进行质押式回购交易的股票延期购回的通知，现将有关事项公告如下：2016年7月14日,公司实际控制人陈晓先生与上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）进行股票质押式回购交易，质押公司股份1200万股，购回交易日为2017年7月14日。具体情况详见公司于2016年7月15日披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-054）。近日，陈晓先生与上海证券办理了该1200万股股份的延期购回业务，购回交易日延期至2018年7月14日。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押原购回日|延期购回日|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|陈晓|否|1200|2016 年7 月 14日|2017年7月14日|2018年7月14日|上海证券|4.97%|个人融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司实际控制人陈晓先生及林萍女士合计持有公司62.03%的股份，陈晓先生共持有公司股份241,580,100股,占公司总股本的58.30%；本次办理股权质押登记手续后，陈晓先生累计质押股份128,900,000股，占陈晓先生持有本公司
股份总数的53.36%，占本公司总股本的31.11%。
二、备查文件
1、证券质押购回交易申请单及延迟购回委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2017年7月17日
酒鬼酒股份有限公司
董事会专门委员会 2017年度履行职责情况报告
一、公司董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会由 2名独立董事、1名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。
1、认真审阅了公司 2017年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司 2017年度财务报告审计工作的时间安排。
2、在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司初步编制的财务会计报表。
3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。
4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2017年度财务会计报表。
5、公司年审注册会计师出具 2017年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。
6、2017年度，审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性，听取了公司内部审计相关内容的汇报，推动公司内部审计工作按计划开展，整体强化公司内部审计的检查监督能力，保障公司各项经营活动正常开展。
容和非财务报告内容的内部控制重大缺陷。
8、2017年度，我们及时了解并审阅了公司的重大关联交易事项，对各关联交易的必要性、客观性、定价合理性、是否存在损害公司及股东利益等方面做出客观判断，在给出同意的审阅结论后提交董事会审议，并严格督促关联交易后续决策程序合法进行。相关关联交易事项提交公司董事会审议时，关联董事回避表决，由非关联董事表决，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》等规定。
2017年度，审计委员会依据相关规定忠实勤勉地履行了相应工作职责。2018年，审计委员会将继续按照相关规定，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制等方面勤勉尽责履职，促进公司规范运营，积极维护公司利益和全体股东合法权益。
二、公司董事会战略发展委员会履职情况
1、市场建设方面：推动聚焦湖南市场，精耕细作，做实做透，深度拓展省外市场，打造重点，建立样板。
2、品牌建设方面：继续强化产品聚焦，打造战略单品。围绕“生态酒鬼、文化酒鬼、馥郁酒鬼”核心价值链打造无上妙品酒鬼酒，以“生态”支撑“品质”，做中国原生态地理环境下的地理标志产品；
以“文化”提升“品位”，做中国文化酒引领者；以“馥郁”占位“品类”，做中国馥郁香型白酒领袖品牌。
3、生产技术方面：不断完善馥郁香型酒鬼酒酿制工艺，优化内参酒、酒鬼酒等主导品牌的内在品质和口感风格。
4、内控管理方面：深入推进强化安全生产标准化、内控制度规范化、内控流程信息化、财务控制预算化、危机防控预案化等五项管理举措。
三、公司董事会提名委员会履职情况
对报告期内新任高级管理人员进行了任前审查，对现任高级管理人员进行了半年及年度述职评议。
况。
2、报告期内公司高级管理人员提名及聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所聘人员没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、召开了公司高级管理人员半年度、年度述职报告会，听取了公司高级管理人员的履职报告。
四、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况
1、董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，主任委员由独立董事担任。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。公司薪酬与考核日常工作机构为公司人力资源部，协助公司董事会薪酬与考核委员会实施薪酬考核。
2、公司创新薪酬考核机制和激励机制,实施了新的中高层绩效考核方案，以岗位价值和个人价值为基础，完成全体员工薪酬套改工作，将绩效结果与月度、季度、年度奖金挂钩，全面推进以业绩为导向的分配和任用机制。高管人员薪酬实行年薪制，年薪=基本薪酬+年度奖励薪酬（体现绩效与超额利润分享）。其中：基本薪酬按月考核发放，年度奖励薪酬依据年度考评结果确定发放计划，并经公司董事会审核通过后实施。
3、薪酬与考核委员会对 2017年度公司总体薪酬发放情况及公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行了审核，并对有关董事、监事及高管人员进行了绩效考评。我们认为公司薪酬总体水平符合公司发展状况，公司董事、监事及高管人员薪酬水平正确反应了公司的整体业绩状况及个人工作成效，符合公司薪酬管理制度，薪酬计划及薪酬发放程序合法，没有违反国家相关法律、法规。
五、董事会专门委员会成员如下：
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|董事会专门委员会|姓名|专门委员会所任职务|
|1、公司战略发展委员会|王浩（董事长）|主任委员|
||郑应南（副董事长）李士祎（副董事长）董顺钢（董事、总经理、财务总监）江湧（董事）|委员|

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||黄镇茂（董事）姚小义（独立董事）王茹芹（独立董事）||
|2、提名委员会|王茹芹（独立董事）|主任委员|
||王浩（董事长）姚小义（独立董事）|委员|
|3、审计委员会|王艳茹（独立董事）|主任委员|
||姚小义（独立董事）李士祎（副董事长）|委员|
|4、薪酬与考核委员会|姚小义（独立董事）|主任委员|
||王浩（董事长）王艳茹（独立董事）|委员|

董事会专门委员会成员签名：
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2014-030思美传媒股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2014年 8月 22日（周五）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2014年8月15日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，现场参加董事5人，其他董事均以通讯方式参加会议并表决，会议由董事会秘书潘海强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
公司董事、高级管理人员对《公司 2014年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。
《公司 2014年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《,公司2014年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2014年8月22日
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014－024
索芙特股份有限公司关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索芙特股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，本公司股票（股票种类：A股；股票简称：索芙特；股票代码：000662）已于 2014年 6月 3日披露了编号为2014-017的《索芙特股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，于6月10日、6月17日、6月24日披露了编号为2014-018、2014-019、2014-021的《索芙特股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》，于 2014年 6月 25日披露了编号为 2014-022的《索芙特股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，并于2014年7月1日披露了编号为2014-023的《索芙特股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》。
自公司股票停牌后，公司及本次重大资产重组涉及的相关方按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，有关中介机构的相关工作正在有序开展。公司将根据工作进度披露后续有关进展情况。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票自 2014年 7月 8日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会2014年7月8日
上海泰胜风能装备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2017)第 2566号
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
上海泰胜风能装备股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2017)第2566号上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度的财务报表，包括 2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年 4月25日出具了标准无保留意见的审计报告（报告书编号为：上会师报字(2017)第2561号）。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56号)文件的要求，贵公司编制了后附的“2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与贵公司 2016年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施了 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016年度贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用，不得用作任何其他目的。
附件：2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 二○一七年四月二十五日
上海泰胜风能装备股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|加拿大泰胜新能源有限公司|母子公司|其他应收款|6 ,211.33|2,734.46||2,719.43|6,226.36|财务资助本金利息及汇兑损益|财务资助|
||南通蓝岛海洋工程有限公司|母子公司|其他会计科目|9,266.25|4,300.00||8,100.00|5,466.25|财务资助|财务资助|
||南通蓝岛海洋工程有限公司|母子公司|其他应收款|352.51|-|2 70.67|-|623.18|财务资助利息|财务资助|
||泰胜风能技术（上海）有限公司|母子公司|其他应收款||701.50|||701.50|财务资助本金|财务资助|
||上海泰胜风电技术有限公司|孙公司|其他应收款||214.00|||214.00|财务资助本金|财务资助|
|关联自然人||||||||-|||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||1 5,830.09|7,949.96|2 70.67|1 0,819.43|13,231.29|-|-|
|法定代表人：柳志成|||主管会计工作负责人：周趣|||||会计机构负责人：曹友勤|||
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-086
山西美锦能源股份有限公司关于第一大股东
部分股份解除质押和部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日接到公司第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押和部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美锦集团|是|30,000,000|2016-12-14|9999-01-01|长江证券（上海）资产管理有限公司|1.70%|质押融资补充流资|
|合计||30,000,000||||1.70%||

2、股东股份解除质押和累计被质押的情况
美锦集团于2015年12月25日质押530,000,000股股份给方正东亚信托有限责任公司(详见公告2016-002)，2016年4月26日公司收到美锦集团通知质押给方正东亚信托有限责任公司股份中的430,000,000股解除质押(详见公告2016-019)。2016年12月23日公司收到美锦集团通知，质
押给方正东亚信托有限责任公司股份中的100,000,000股解除质押。截
止目前，美锦集团质押给方正东亚信托有限责任公司的530,000,000股股份已全部解除质押。截至公告披露日，上述质押股份的股东美锦集团持有公司股份数量1,763,000,000股，占公司总股本的比例77.29%。
美锦集团所持公司股份中仍处于质押和保管状态的股份数量为1,569,077,250股，占公司总股本的比例为68.79%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
山西美锦能源股份有限公司董事会2016年12月23日