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证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-100莱茵达体育发展股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项
1、股东大会届次：公司2017年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
2017年8月21日，公司第八届董事会第六十一次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
3、会议召开时间
现场会议时间：2017年9月5日（星期二）14:50开始。
网络投票时间为：2017年 9月 4日—2017年 9月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 5日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月4日下午15:00至2017年9月5日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象
（1）股权登记日：2017年8月31日（星期四）
截止到2017年8月31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（3）公司邀请的其他人员。
6、现场会议召开地点：
浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
2、审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。
（二）披露情况
以上议案具体内容参见2017年8月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告》、《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
2、登记时间：2017年9月5日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
3、登记地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼证券事务部及股东大会现场。
四、参与网络投票的股东的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
地址：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼
邮政编码：310012
电话：0571－87851738
传真：0571－87851739
联系人：李钢孟
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第八届董事会第六十一次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年九月一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”；投票简称为“莱茵投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|总议案|总议案|100.00|
|1|《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》|1.00|
|2|《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月4日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月5日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席莱茵达体育发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-031安徽皖通科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2015年 4月 24日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年4月10日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由公司监事会主席李天华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2015年第一季度报告全文及正文》
监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2015年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司监事会
2015年 4月 24日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-010武汉农尚环境股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”或“农尚环境”）于 2018年 1月 17日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司2018年度审计机构。
立信所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，董事会同意续聘立信所为公司2018年审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。
独立董事就公司续聘立信所为公司 2018年审计机构发表了独立意见，独立董事认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-026冠昊生物科技股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、副总经理寇冰先生，公司董事、副总经理邓亮先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司第四届董事会董事、副总经理职务。寇冰先生、邓亮先生辞职后不再担任公司其他职务。
寇冰先生、邓亮先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，寇冰先生、邓亮先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
寇冰先生、邓亮先生上述职务原定任期届满日为 2020年 10月 23日。截至本公告披露日，邓亮先生未持有公司股份；寇冰先生持有公司股份7,612,281股。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，寇冰先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。
寇冰先生、邓亮先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对寇冰先生、邓亮先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-004
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月4日接到公司控股股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）关于将持有的部分公司股份进行质押式回购交易的通知，现将相关事项公告如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股比例|用途|
|上海业祥投资管理有限公司|是|42,000,000|2016年2月2日|2017年2月1日|海通证券股份有限公司|88.27%|融资|
|合计|--|42,000,000|--|--|--|88.27%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，业祥投资持有公司股份总数 47,577,481股，占公司总股本的13.07%，均为无限售流通股。本次质押后，业祥投资累计质押公司股份合计
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会二O一六年二月四日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2014-042
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于在湖南设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”），由于业务经营发展需要，经第二届董事会第十一次会议审议通过，同意在湖南设立分公司（以下简称“湖南分公司”），负责湖南地区的产品销售、市场推广及售后服务等。
本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。
本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构的基本情况
（一）湖南分公司
1、拟设立分支机构的名称：北京雪迪龙科技股份有限公司湖南分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：湖南省长沙市
4、经营范围：仪器仪表销售、技术咨询、技术服务。
5、分支机构负责人：郜武
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、设立分支机构的目的和对公司的影响
（一）设立目的：公司在湖南设立分公司，可以更好地在当地地区开展经营、承接项目，有利于拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。
（二）存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
备查文件：
《北京雪迪龙科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一四年九月十日
中泰证券股份有限公司
关于《江苏德威新材料股份有限公司关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明》的独立财务顾问核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本独立财务顾问”）担任江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”）重大资产重组之独立财务顾问。根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）（以下简称“《通知》”），本独立财务顾问对《江苏德威新材料股份有限公司关于股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》（以下简称“《说明》”）进行了核查，核查意见如下：
因筹划重大事项，公司股票自 2018年 2月 5日起停牌。公司本次停牌前一交易日（2018年2月2日）收盘价格为5.65元/股，停牌前第21个交易日（2018年1月8日）收盘价为6.40元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2018年1月8日至2018年2月2日期间）本公司股票收盘价格累计涨幅-11.72%，同期创业板指（代码：399006）累计跌幅5.74%。公司属于化工合成材料业，归属于证监会基础化工指数（代码：882405.WI）。公司股票停牌前 20个交易日内，证监会基础化工指数（代码：882405.WI）累计跌幅为9.13%。
按照《通知》的相关规定，剔除创业板指数和证监会基础化工指数因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅分别为-5.98%与-2.59%。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司本次股票停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《通知》第五条规定的相关标准。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于<江苏德威新材料股份有限公司关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明>的独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
蔡畅 沈红 陈重安
中泰证券股份有限公司2018年 5月 2日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2015-072上海安硕信息技术股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司《2015年第三季度报告》将于 2015年 10月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2015年10月21日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于京东方科技集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：京东方科技集团股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所梁艳君律师、马秀梅律师列席公司于2014年5月30日上午9点30分在北京市朝阳区酒仙桥路10号公司会议室召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第七届董事会第十一次会议决议、第七届董事会第十四次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、关于股东提出临时议案暨召开 2014年第一次临时股东大会的补充通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依
法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其
他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第七届董事会第十一次会议于 2014年 5月 5日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2014年 5月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网网站上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》公告，于2014年5月22日刊登了《关于股东提出临时议案暨召开2014年第一次临时股东大会的补充通知》。该公告载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开日期、时间、会议的表决方式、会议地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记方法等事项，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。
本次股东大会共2项议案，即《关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。上述议案或议案的主要内容已于2014年5月6日、2014年5月22日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会的股东代表 3人（代表 38名股东），代表有表决权股份5,268,817,559股，占公司有表决权股份总数的14.93%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员
经验证，除股东代表外，出席本次股东大会的其他人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会的全部议案均经出席会议的有表决权股东代表的有效投票表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《关于京东方科技集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
梁艳君
经办律师（签字）：
马秀梅
二〇一四年五月三十日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-056红相股份有限公司
关于公司控股股东股份减持计划实施完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于 2019年 2月 26日在巨潮资讯网上披露了《关于公司控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-008），杨保田先生计划在减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内（2019年 3月 1日至 2019年 8月 30日）通过协议转让方式减持公司股份，计划减持数量不超过2,300万股（占公司目前总股本的6.4185%）。
近日，公司收到杨保田先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，杨保田先生已通过协议转让方式减持本公司股份2,150万股，本次股份减持计划已实施完成。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划的实施情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占总股本比例|
|杨保田|协议转让|2019年3月18日【注】|11.91|2,150|5.9999%|
|合计|—|—|11.91|2,150|5.9999%|

【注】：杨保田先生与协议转让受让方于2019年3月1日签署了《股份转让协议》，并于 2019年 3月 18日完成该等股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记手续。具体内容详见公司于 2019年 3月 1日及2019年 3
月 19日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动
的提示性公告》（公告编号：2019-011）、《关于控股股东协议转让部分股份过户
完成的公告》（2019-019）。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|杨保田|合计持有股份|124,898,042|34.85%|103,398,042|28.85%|
||其中：无限售条件股份|124,898,042|34.85%|103,398,042|28.85%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、上述股东本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、上述股东此次减持股份事项已按照相关规定及承诺实行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持未违反此前已披露的减持意向、承诺及减持计划。
3、截至本公告披露日，杨保田先生及其一致行动人杨成先生、杨力先生合计持有公司股份143,771,366股，占公司总股本的40.12%。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营，杨保田先生和杨成先生仍为公司的控股股东、实际控制人。
4、截至本公告披露日，杨保田先生的减持计划已实施完成。
三、备查文件
1、杨保田先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-071
北京东方国信科技股份有限公司
关于部分已授予的股票期权注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股权激励计划授予股票期权和限制性股票情况
2013年2月25日，公司召开了 2013年第一次临时股东大会，审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
2013年3月18日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关事项的议案》，确定激励计划所涉股票期权和限制性股票的授予日为 2013年3月18日，向符合条件的 150名激励对象首次授予245.25万份股票期权（期权代码：036084，期权简称：国信JLC1）与246.75万股限制性股票，每份期权的行权价格为 11.29元，每股限制性股票授予价格为5.42元，上市日为 2013年5月14日。
2013年12月3日，公司第二届董事会第二十四次会议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司股权激励计划相关规定，因公司实施 2012年度利润分配方案，即以公司总股本 123,967,500股为基数，向全体股东每 10
股派现金0.490047元（含税），公司股票期权行权价格相应调整为 11.241元。
公司于 2014年4月8日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。2014年6月 13日，公司完成了已离职股权激励对象张永军等 5人所持未行权的 6.75万份股权期权和未解锁的限制性股票 6.75万股的注销手续，公司股权激励涉及的激励对象人数调整为145名，已授予的股票期权数量为 238.5万份，已授予限制性股票数量为240万股。
9.138541股，公司已授予限制性股票股数由 2,400,000股增至 4,593,250股。
公司于 2014年6月24日，分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》、《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一个解
锁期符合解锁条件的议案》，股票期权数量由 2,385,000份调整为 4,564,542份，行权价格由11.241元调整为5.874元。公司独立董事并对此发表了独立意见。
公司于 2015年 5月 5日，分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，因公司实施 2014年度利润分配及资本公积转增股本方案，期权数量调整为 6,513,473份，期权行权价格调整为 2.913元。公司独立董事就此议案发表了独立意见。
公司于2015年5月22日，分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，将18名激励对象（其中8名激励对象已离职，5名激励对象2013年度考核为“不合格”，5名激励对象2013年度考核为“一般”）持有的相应尚未行权的期权共计520,915份全部进行作废及注销；尚未解锁限制性股票共计520,915股全部进行回购并注销，回购价格为 1.428元/股；股权激励对象由145人调整为137人。公司独立董事并对此发表了独立意见。
公司于2016年4月25日，分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，由于公司股票期权与限制性股票激励计划2名激励对象已离职，公司根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将2名已离职激励对象持有的相应尚未行权的期权共计129,041份全部进行作废；尚未解锁限制性股票共计129,041股全部进行回购并注销，回购价格为 1.428元/股。公司独立董事并对此发表了独立意见。
二、注销期权数量、占总股本的比例
公司于2016年4月25日，分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，由于公司股票期权与限制性股票激励计划2名激励对象已离职，公司根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将2名已离职激励对象持有的相应尚未行权的期权共计129,041份全部进行作废；尚未解锁限制性股票共计129,041股全部进行回购并注销，回购价格为 1.428元/股。公司独立董事就此事项发表了独立意见。
公司本次注销2名原激励对象合计持有的尚未行权的股票期权129,041份，占注销前公司总股本的0.02%。
目前，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述129,041份股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
中工国际工程股份有限公司独立董事意见中工国际工程股份有限公司独立董事意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中工国际工程股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监和资本运营总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表以下独立意见：
1、任职资格合法。聘任罗艳女士为总经理，赵立志先生、王宇航先生、胡伟先生和李海欣先生为副总经理，王惠芳女士为财务总监，张春燕女士为董事会秘书兼资本运营总监，经审阅以上七位同志履历，未发现有《公司法》第 147条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
2、聘任程序合法。总经理、董事会秘书是由董事长提名、董事会聘任的，副总经理、财务总监和资本运营总监是由总经理提名、董事会聘任的，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、本次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监和资本运营总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》的内容合法，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意本次董事会会议对上述议案的表决结果。
独立董事：葛长银、王德成、李国强二○一六年六月三日
西北轴承股份有限公司
2013年度监事会报告
一、报告期内公司监事会工作情况
报告期内，公司召开了 5次监事会会议，内容涉及公司财务报表、账务核销、章程的修订、收购和出售资产、子公司设立、会计政策变更等方面。各位监事尽职履责，认真调研，审慎决议，不存在无故缺席情况，较好地完成了监事会会议召开的任务，保证和维护了上市公司的良好信誉和形象。具体情况如下：
（一）监事会会议情况
公司于2013年3月6日召开第六届监事会第十六次会议审议，审议并通过如下事项：
（1）《西北轴承股份有限公司 2012年年度报告》及其摘要；
（2）《西北轴承股份有限公司 2012年监事会报告》；
（3）《西北轴承股份有限公司 2012年财务决算报告》；
（4）《2012年度利润分配方案》；
（5）《2012年度公司内部控制自我评价报告》；
（6）《关于公司坏帐核销的议案》；
（7）《关于计提减值准备的议案》；
（8）《关于拟收购西北轴承机械有限公司议案》；
（9）《公司拟向全资子公司西北轴承装备制造有限公司增资的议案》；
（10）《公司拟向全资子公司西北轴承锻热科技有限公司增资的议案》；
（11）《关于推荐公司监事候选人的议案》。
2、公司于 2013年 4月 24日召开第六届监事会第十七次会议，审议表决通过了以下事项：
(1)《西北轴承股份有限公司 2013年第一季度报告》；
（2）《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
（3）《关于公司参股子公司太原市西北轴承销售有限公司股权转让的议案》；
（4）《关于公司拟竞买国有建设用地使用权的议案》；
（5）《关于修改<公司章程>的议案》；
（6）《关于修订<西北轴承股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
（7）《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013年度审计机构的议案》。
3、公司于 2013年 8月 20日召开第六届监事会第十八次会议,审议表决通过以下事项：
（1）《西北轴承股份有限公司 2013年半年度报告》；
(2)《关于公司坏帐核销的议案》；
(3)《关于拟收购银川特种轴承有限公司股权的议案》。
报告》。
5、公司于 2013年 12月 27日召开第六届监事会第二十次会议，审议表决通过了以下事项：
（1）《关于设立宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司的议案》；
（2）《关于变更公司会计政策的议案》。
（二）列席会议情况
公司监事会先后列席了公司 2012度股东大会、2013年第一次临时股东大会、以现场方式召开的第六届董事会第十九次、第二十一次、第二十五次会议，并按职责对审议事项提出了提醒和建议。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事列席了 3次现场董事会会议，并在会上发表独立意见、行使监督权力，监事会依照《公司法》和《公司章程》，依法行使了以下监督职能：
（一）公司依法运作情况
公司严格按照国家有关法律、法规、《公司章程》以及公司《监事会组织、职责和议事规则》的规定规范运作，监事会认为：报告期内公司决策规范，修订完善了内部控制体系，治理结构持续改善。2013年度公司股东大会、董事会的召开、表决程序及各项决议符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司董事更换和高级管理人员调整等人事变动情况符合法律程序，公司董事及
高管人员没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会参与了 2013年第一季度、半年度、第三季度财务报告和 2012年度财务审计报告的定期财务监督检查工作。监事会认为会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行相关法律法规，报告期内未发现公司存在违反财务管理制度的行为，公司财务报表、会计凭证与事实相符，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司募集资金使用情况的独立意见
公司能够《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，修订公司募集资金使用管理办法。
报告期内，公司对募集资金实行专户存储管理，签订了《募集资金三方监管协议》。按照公司前次非公开发行股份预案，募集资金已全部用于补充公司营运资金。截至 2013年 12月 31日，尚未使用的募集资金余额为 0元。经监事会核查，报告期内公司募集资金公司募集资金管理规范，存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（四）对公司收购、出售资产情况的独立意见
该事项完成后，该公司将成为公司全资子公司，有利于公司长远发展，提高公司关节轴承市场占有率和公司整体竞争能力。
2、为了顺利获得铁路货车轴承维修资质，快速进入和开发铁路货车轴承维修市场，促进公司产品和市场结构调整，公司拟以 2040万元的价格收购该公司全部个人股权，并由公司承担该公司的全部债权债务。我们同意拟收购银川特种轴承有限公司股权，该事项完成后，该公司将成为公司全资子公司，有利于增加公司销售收入，提高公司铁路货车轴承维修市场占有率和公司整体竞争能力。
（五）董事会对股东大会的决议执行情况
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的各项决议。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门进行充分交流，认为报告期内公司已建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。报告期内，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
（八）报告期内幕信息知情人管理制度的执行情况
报告期内，公司监事会对公司建立《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照相关规定及时修订了《内幕信息知情人管理制度》，切实履行相关信息的报送、登记程序，严格执行内幕信息管理，切实防范了内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的产生，保护了广大投资者的合法权益。
广发证券股份有限公司、
中国中投证券有限责任公司
关于
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
二〇一五年一月
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）作为深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“华鹏飞”或“上市公司”）本次重组的独立财务顾问（广发证券、中国中投证券，以下合称“本独立财务顾问”），根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对华鹏飞本次重组方案符合并购重组分道审核中快速审核通道要求进行了逐条核查，具体核查情况如下：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组交易标的为博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）100%股权。博韩伟业主要从事企业级移动信息化综合运营服务，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，博韩伟业可归属于“信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I65软件和信息技术服务业”，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重组是否属于同行业或上下游并购
上市公司是国内电子信息产业领域的专业物流服务提供商，主要为电子信息产业类客户提供“一体化、一站式、个性化”的第三方物流服务,属于G类交通运输、仓储和邮政业；标的公司博韩伟业主要从事企业级移动信息化综合运营服务，涉及仓储物流、快消、医疗等多个行业，属于I类信息传输、软件和信息技术中的I65软件和信息技术服务业。上市公司与标的公司所属行业存在一定差异，但企业级移动信息化综合运营服务行业为物流行业智能化和数字化的全面升级提供支撑，上市公司与标的公司存在上下游关系，故本次交易属于上下游并购。
3、本次重组是否构成借壳上市
本次交易前，张京豫（持股比例为42.11%)及其一致行动人（包括其妻齐昌
凤、其女张倩、其兄弟张光明及张超)共持有上市公司68.48%有表决权的股份，且张京豫担任上市公司董事长、上市公司之实际控制人；本次交易完成后，按募集配套资金的上限34,150万元计算，张京豫及其一致行动人将有上市公司40.04%有表决权的股份。因此，本次交易前后上市公司的实际控制人均为张京豫，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市。
4、本次重组是否涉及发行股份
华鹏飞拟向杨阳、欧力士（中国）投资有限公司、新疆中科福泉股权投资有限合伙企业发行股份及支付现金的方式购买其持有的博韩伟业合计100%股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金以支付部分现金对价及交易相关费用，故本次重组涉及发行股份。
5、上市公司是否不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
截至本意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
经核查《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于上下游并购；
3、本次重组不构成借壳上市；
4、本次重大资产重组涉及发行股份；
【本页无正文，为广发证券股份有限公司《关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页】
独立财务顾问主办人：
孙科 付程
广发证券股份有限公司二〇一五年一月二十七日
【本页无正文，为中国中投证券有限责任公司《关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页】
独立财务顾问主办人：
王晓松 周国辉
中国中投证券有限责任公司二〇一五年一月二十七日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-043新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于变更监事、监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席许斌先生辞去公司第三届监事会主席、监事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需补选一名监事。
2018年5月7日，公司召开了第三届监事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会同意补选李冬燕女士为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2018年5月24日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选李冬燕女士为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满。
同日，公司召开了第三届监事会 2018年第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会同意选举李冬燕女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
自此，许斌先生正式辞去监事会主席、监事职务，李冬燕女士正式出任监事会主席、监事。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会二〇一八年五月二十五日
附件：
个人简历
李冬燕女士，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师。曾任新疆维吾尔自治区畜牧总站体系建设科副科长，天山生物第二届董事会董事、第三届董事会董事。现任新疆维吾尔自治区畜牧总站财务科科长，天山生物监事。
李冬燕女士未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件。
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-72山东丽鹏股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，山东丽鹏股份有限公司取得二项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201420728973.2|一种中心顶开类防盗安全塑料盖|实用新型|2014年11月28日|10年|第4327634号|
|ZL201520053893.6|一种食用油铝塑盖|实用新型|2015年01月27日|10年|第4426810号|

上述实用新型专利的获得，不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-068亿帆鑫富药业股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”、“亿帆鑫富”）于2016年7月4日召开的第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第五次（临时）会议批准之日起（即2016年7月4日起），使用期限不超过12个月。
一、公司募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕911号文核准，公司于2009年10月12日完成了公开增发人民币A股2,932万股的发行和上市工作，该次公开增发募集资金总额为人民币35,125.36万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币33,101.52万元。
2015年9月15日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司将2009年发行股份募集资金投资项目之“年产20,000吨全生物降解材料（PBS）项目”由亿帆鑫富实施变更为由全资子公司杭州鑫富科技有限公司（以下简称“鑫富科技”）实施。
议》，明确各方的权利与义务。鑫富科技在浦发杭州临安支行已设立了募集资金专项账户。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司于2015年7月3日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。2016年6月29日，公司已将上述资金归还，且已实际出资至鑫富科技，并存储于鑫富科技募集资金专项账户。截至2016年6月30日，募集资金余额为9,167.79万。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金投资项目的实施进度，“年产2万吨全生物降解新材料（PBS）项目”已完成年产13,000吨设计生产能力的建设，现由于该项目所处生产厂区仍被列入政府搬迁改造名单，而该项目仍处于搬迁方案的规划设计过程中，因此，在该项目搬迁调整前尚有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在充分保证募集资金项目资金需求的前提下，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，计划使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第五次（临时）会议批准之日起，使用期限不超过12个月。
根据公司发展计划，进行产业链的外延式并购延伸、加大研发投入、推进新产品新市场建设等对资金需求较大，因此本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是非常必要的，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用。
本次使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约利息400万元左右。
公司在使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金前12个月内，未进行证券投资或风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规定，不进行证券投资或风险投资。公司保证不会改变或变相改变募集资金用途，不对控股子公司以外的对象提供财务
资助，本次暂时用于补充流动资金的募集资金到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。
四、监事会的明确意见
公司监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，同意公司使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第五次（临时）会议批准之日起（即2016年7月4日起），使用期限不超过 12个月。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事刘梅娟女士、汪钊先生、张克坚先生通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。独立董事认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。
本次暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第五次（临时）会议批准之日起（即2016年7月4日起），使用期限不超过12个月。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构申万宏源核查后认为：本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司利益的需要。亿帆鑫富上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定的要求。
七、备查文件
1、《公司第六届董事会第五次（临时）会议决议》
3、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆鑫富药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-36
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者发行不超过人民币 100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3103号文核准。招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 30亿元（含 30亿元）。本期债券发行期限为 3年，简称为“18招路01”，债券代码为112734。
2018年7月16日，发行人和主承销商（簿记管理人）在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.10%-5.30%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定本期债券最终票面利率为4.50%。
发行人将按上述票面利率于2018年7月17日-2018年7月18日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见2018年7月13日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-018
浙江华策影视股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2018年3月29日以邮件或传真方式发出，于2018年4月3日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席沈兰英女士主持，与会监事审议通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司出售所持股权暨关联交易的议案》。
经核查，我们认为：本次关联交易表决程序、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，回购价格定价公允，有利于华策国际现金流的改善，有利于优化公司投资结构，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司监事会2018年4月3日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-041广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于广州越秀融资租赁有限公司 2018年度
第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）发行不超过人民币30亿元超短期融资券已经中国银行间交易商协会（《接受注册通知书》（中市协注
[2017]SCP181号））注册通过，具体内容详见公司于2017年5
月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州越秀融资租赁有限公司发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号:2017-053）。
越秀租赁2018年度第一期超短期融资券于2018年4月
16-17日发行，扣除承销费用后，募集资金净额已于2018年4
月18日全额到账。现将发行结果公告如下：
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|名称|广州越秀融资租赁有限公司 2018 年度第一期超短期融资券|简称|18 越秀租赁SCP001|

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|代码|011800711|期限|270 天|
|起息日|2018 年 4 月 18 日|兑付日|2019 年 1 月 13 日|
|计划发行总额|6 亿元|实际发行总额|6 亿元|
|发行利率|4.94%（发行日 9MSHIBOR+0.492%)|发行价格|100 元/百元面值|
|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 4月 19日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-003号东莞宜安科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月24日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）第三届董事会第十八次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。
会议通知于2018年1月18日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司董事长李扬德先生因出差未能亲自主持本次董事会会议，经与会董事推选，本次董事会会议由公司董事、副总经理兼董事会秘书张春联女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》
为满足公司控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）实施的轻合金精密压铸件生产基地项目前期投入所需资金，进一步加速其轻合金精密压铸件生产基地项目投产进程，宜安云海各股东宜安科技（出资比例为60%）和南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”）（出资比例为40%）拟以自有资金分别对宜安云海增资人民币3,000万元和2,000万元。增资前，宜安云海的注册资本为人民币10,000万元，增资完成后，宜安云海的注册资本由人民币10,000万元增至15,000万元，各股东出资比例保持不变。具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会