证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-024蓝盾信息安全技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2019年 4月 25日在公司会议室召开，会议通知于 2019年 4月 9日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈文浩先生主持。
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<公司2018年年度监事会工作报告>的议案》；
《公司 2018年年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于<公司2018年年度财务决算报告>的议案》；
2018年公司实现营业收入 228,193.56万元，同比增长2.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,794.31万元，同比下降3.83%。
与会监事一致认为，公司 2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018年的财务状况和经营成果。《公司 2018年年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于〈公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》；
经审核，与会监事一致认为，公司董事会编制和审核公司 2018年年度报告
及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
《公司 2018年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于<公司2018年年度利润分配预案>的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润397,943,111.27元，母公司实现净利润97,972,541.16元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金 9,797,254.12元。截至 2018年 12月 31日，公司累计可供股东分配的利润为 209,340,355.24元，年末资本公积余额为 1,881,400,718.21元。
公司2018年度利润分配预案为：以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.32元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。（现金分红金额暂以截至 2019年 4月 23日公司总股本1,249,312,571股为基数进行测算，共计39,978,002.27元。）
与会监事一致认为，本次利润分配符合《公司章程》、股东回报规划及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，对公司生产经营无重大影响，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
与会监事一致认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际经营管理需要，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于<公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
与会监事一致认为，公司 2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》；
与会监事一致认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
《公司 2018年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
与会监事一致认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘用期为一年。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于<公司2019年第一季度报告全文>的议案》；
与会监事一致认为，公司董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
《公司 2019年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》；
公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经满足，根据《蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司将按照规定办理第三个解锁期限制性股票总额的30%的解锁相关事宜。公司本次激励计划剩余激励对象共184名，符合解锁条件的激励对象为 152人，可解锁的限制性股票数量为 201万股，占目前公司总股本的0.1609%（因离职不予解锁的激励对象32人，未解锁的限制性股票将根据规定实施回购注销）。《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会认为：152名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，公司本次 152名激励对象解锁资格合法、有效，同意公司按股权激励计划办理第三次解锁事宜。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，鉴于激励对象高波、李东旭、李代春、韩磊、丁度灏、吕仁宾等32人因个人原因离职已不符合激励条件，公司决定将上述已离职的32名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计43.8万股进行回购注销。因2017年度权益分派实施完毕，公司限制性股票回购价格由7.86元/股调整为7.82元/股。
根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定。我们同意公司回购注销高波、李东旭、李代春、韩磊、丁度灏、吕仁宾等32名激励对象已获授但尚未解锁的全部股份进行回购注销。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合财政部发布的相关通知和规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
13、审议通过了《关于 2019年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。
2019年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信或融资额度，并根据实际经营需要适时、适量支用资金。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等品种，具体以签署的合同内容为准。上述综合授信或融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额不超该额度、并以公司从银行等金融机构实际支用资金总额为准。
公司拟为上述累计不超过人民币20亿元的综合授信或融资额度提供相应的担保。担保方式包括但不限于资产抵押、股权质押、保证等，以最后与银行等金融机构签订的具体合同为准。《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会认为：该事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此，一致同意该事项的实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
监事会