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关于子公司获得发明专利证书的公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-105
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于子公司获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、基本情况|
|近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：|
|公司）全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公|
|司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）收到由国家知识产权局|
|颁发的“一种淀粉酶的制备方法”发明专利证书。|
|二、专利情况|
|专利号：ZL 2014 1 0070479.6|
|专利名称：一种淀粉酶的制备方法|
|申请日：2014年 2月 28日|
|专利期限：二十年|
|证书号：第 3594339 号|
|专利权人：多多药业有限公司|
|授权公告日：2019年 11月 12日|
|授权公告号：CN 103789286 B|
|三、对上市公司的影响及风险提示|
|该发明专利的获得，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，|
|但此次多多药业独家产品淀粉酶获得核心技术专利，巩固了淀粉酶的|
|技术优势，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，提升核心竞争|
|力。|

关于子公司获得发明专利证书的公告 共 2页
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|-|
|公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节|
|的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，|
|药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环|
|节多，国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，敬请广|
|大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。|
|特此公告|

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年十一月二十六日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2016-071人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司函告，获悉其将所持有的本公司部分股份质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||质押开||||||本次质押|||
||||一大股东||质 押 股 数||||质押到||||||用|
||股东名称||||||始||||质权人||占其所持|||
||||及一致行||（股）||||期日||||||途|
||||||||日期||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|深圳市浩明投资管理有限公司||是||33,020,000||2016年12月20日||至申请解除质押登记为止(cid:10)||中国建设银行股份有限公司深圳市分行||17.12%||融资||
|合计||-||33,020,000||-||-||-||17.12%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，深圳市浩明投资管理有限公司持有本公司股份数量为192,890,091股,占公司股份总额的48.22%，其所持有本公司股份累计被质押的数量为33,020,000股，占公司股份总额的8.26%。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》。
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十三日
中富通股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人蒋孝安，作为中富通股份有限公司（第三届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中富通股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为中富通股份有限公司或其附属企业、中富通股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括中富通股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在中富通股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
蒋孝安郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：蒋孝安（签署）
日期：2018年4月8日
北京天驰君泰律师事务所
关于北京凯文德信教育科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
天驰君泰证券字（2019）第Z022号致：北京凯文德信教育科技股份有限公司
北京天驰君泰律师事务所（以下简称“本所”）接受北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2019年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会；本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2019年7月16日下午15:00在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开；通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月15日15:00至2019年7月16日15:00。
本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会通知，有权出席本次股东大会的人员是截止到2019年7月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。
经本所律师核查，实际通过现场和网络投票的股东共计34人，代表有表决权的股份196,341,238股，占公司股份总数的39.3811%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份189,399,238股，占公司股份总数的37.9887%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代理人共计31人，代表有表决权股份6,942,000股，占公司股份总数股的1.3924%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》和公司现
行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，对涉及中小投资者利益的议案，本次股东大会实行中小投资者单独计票。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
1、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议》
表决结果：同意33,793,284股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；
反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意6,998,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意196,341,238股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意6,998,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
（此页为北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）
北京天驰君泰律师事务所 经办律师（签字）：
负责人： 杨晓明 秦颖： 秦颖
赵妍： 赵妍
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-0078广州博济医药生物技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。
公司按照《修订通知》的规定和要求，对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、本次会计政策变更审议程序
公司于2019年 10月28日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、合并资产负债表
（1）合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目；
（2）合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；
（3）合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
2、合并利润表
（1）将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
（3）合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；
（4）合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
3、合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”。
公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕16号财务报表列报和调整，不
影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，全体董事一致认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，全体董事一致同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此我们全体独立董事一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会一致认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，全体监事一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
3、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2019年 10月29日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2019-068威海广泰空港设备股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2019年9月 26日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2019年 9月 30日上午 10:30在山东省威海市环翠区黄河街 16号召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由监事会主席任伟主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案》。
经认真核查，监事会认为营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）正处于业务发展时期，存在经营的流动资金需求。为了支持其快速发展，同意公司继续为山鹰报警向广发银行营口分行申请的敞口为 2,650万元人民币的授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限自董事会审议通过之日起一年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。
具体内容详见 2019年 10月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-065）。
公司此次将“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”、“中卓时代消防装备技术改造项目”、“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此公司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
具体内容详见 2019年 10月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-066）。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目实施地点增加的议案》。
本次增加募集资金投资项目实施地点的决定符合公司发展战略的需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。因此同意关于增加募集资金投资项目实施地点的议案。
具体内容详见 2019年 10月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-067）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司监事会2019年10月9日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-034深圳市新国都技术股份有限公司
关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2016年6月27日，公司与瑞柏泰股东签署《深圳市新国都技术股份有限公司与蔡敏及深圳市柏士泰科技有限公司关于深圳市瑞柏泰电子有限公司之股权回购协议》。截止至2018年2月28日，公司收到瑞柏泰回购股权款2,360万元。
2018年3月20日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司将上述股权回购款转入募资资金专用账户。公司设立了募资资金专用账户并在近期签署募集资金三方监管协议，现将账户开立及三方监管协议的详细情况公告如下：
二、募集资金专户设立及三方监管协议签署情况
为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司（以下简称“甲方”）拟设立募集资金专用账户，并会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与中信银行股份有限公司深圳分行（以下称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。
截至2018年3月19日，该募集资金账户的开户和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账户名|开户银行|银行账号|账户余额|资金用途|
|深圳市新国都技术股份有限公司|中信银行股份有限公司深圳分行|8110301013200287721|23,600,000|超募资金的存放和使用|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
《募集资金三方监管协议》的主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
专户余额为23,600,000元。该专户仅用于甲方超募资金的存放和使用，不得用作其他用途。
甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理
或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人、持续督导专员或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人A王栋（身份证号65010319740618133X）保荐代表人 B金田（身份证号430502198409211011）可以在乙方营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的持续督导专员或其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具
本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 236万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定，其中募集资金净额为23,600,000元）的，甲方和乙方应在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人或持续督导专员。丙方更换保荐代表人或持续督导专员的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人或持续督导专员联系方式。更换保荐代表人或持续督导专员不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资
金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束后之日起失效。
十、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
十一、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应向乙方所在地法院提起诉讼。
十二、本协议一式七份，甲、丙两方各持一份，乙方持两份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-026
深圳市零七股份有限公司
关于延迟披露 2014年年报报告和
2015年第一季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”)因公司董事会、管理层与会计事务所对2014年度审计中的问题尚未达成一致意见，因此公司不能按预约时间如期披露2014年年度报告和2015年第一季度报告。经公司申请，2014年年度报告和2015年第一季度报告披露时间由原预定的2015年4月28日变更为2015年4月30日。
由此对广大投资者带来的不便，公司深表歉意！
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于出售参股公司澳亚生物46%股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司关于出售参股公司澳亚生物46%股权发表独立意见如下：本次交易是建立在双方平等、公允的基础上，符合公司的长期发展战略，优化公司产业布局，同时能够补充公司经营所需现金流。本次交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次交易价格是以评估值为依据确定，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意本次交易。
独立董事签署：董万程、商小刚
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-110安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于重大资产重组复牌的公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项于2014年11月17日开市起停牌，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务。2014年12月6日，本公司披露了本次重大资产重组的董事会决议以及重大资产出售暨关联交易报告书等相关公告。
根据相关监管要求，对不需要行政许可的上市公司重大资产重组，上市公司披露重组方案后公司股票继续进行了停牌。现经公司申请，公司股票拟于2014
年12月10日开市起复牌。
公司所有信息详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-100乐视网信息技术（北京）股份有限公司
澄清公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司目前无法确认 Faraday Future的资金来源与公司关联方应收款项或贾跃亭先生未履约的相关承诺借款是否存在直接或间接关系。
2、截止目前，公司与相关报道中提到的香港时颖公司、Smart King公司、 Faraday Future均无股权关系或合作关系。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、传闻情况
昨日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“乐视网”或“上市公司”）注意到有部分网络媒体报道了《许家印买下贾跃亭的 FF恒大67亿入股45%成第一大股东》等文章，报道称：
“恒大健康公告称，恒大集团以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份，间接获得 Smart King公司45%的股权，成为公司第一大股东。这意味着恒大正式入主美国新能源汽车公司FaradayFuture。”
二、澄清说明
公司目前无法确认 Faraday Future的资金来源与公司关联方应收款项或贾跃亭先生未履约的相关承诺借款是否存在直接或间接关系。
截止目前，公司与上述报道提到的香港时颖公司、Smart King公司、Faraday Future均无股权关系或合作关系。
截至2017年12月31日，公司关联应收款项约为73亿元。
针对非上市体系关联公司的债务问题，公司已与债务方达成以下三项抵债方
案：
（1）乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）以持有新乐视智家的股权进行质押，为新乐视智家取得中国民生信托有限公司贷款合计11亿元，现阶段对乐视控股质押的股权即将进入司法拍卖程序，拍卖所得资金用以偿还非上市体系关联公司欠款。
（2）新乐视智家以 9,290.00万元价格以资抵债受让乐视电子商务（北京）有限公司（以下简称“乐视电子商务”）经营的网站（乐视商城）及相关资源、知识产权等资产。
（3）乐帕营销服务（北京）有限公司（以下简称“乐帕”）持有乐视投资管理（北京）有限公司（以下简称“乐视金融”）100%股权，乐帕已与公司下属子公司乐融致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐融致新”）签署了零对价的股份转让协议。目前乐视金融股权结构上为乐融致新的全资孙公司。公司已聘请第三方专业评估机构对乐视金融股权进行评估，并积极推进以乐视金融相关资产抵偿部分非上市体系关联方欠款的相关工作。
此外，公司正在积极与乐视非上市体系进行协调，要求关联方切实解决上市公司对非上市体系公司因历史关联交易形成的关联应收款，缓解公司资金压力。
三、相关风险提示及其他说明
经公司董事会确认，截至本公告发布之日，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。
四、必要提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十六日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-03014
鼎捷软件股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理及准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，作为鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经审阅公司提交的《关于确认公司 2014年度日常关联交易情况及 2015年度日常关联交易计划的议案》和《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》材料，发表事前认可的独立意见如下：
一、关于确认公司 2014年度日常关联交易情况及 2015年度关联交易计划的事前认可独立意见
1、2014年度日常关联交易情况及 2015年度日常关联交易计划符合公司正常经营需要，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
2、公司 2014年度日常关联交易情况及 2015年度日常关联交易计划所执行的价格及条件公允，不存在损害公司和股东利益的行为。
3、上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、《公司章程》以及《关联交易决策制度》等有关规定，同意将此议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。
在公司董事会审议本次关联交易的议案时，因公司董事周一兵先生、辛昕女士、黄锦禄先生与本次交易相对方有利害关系，公司董事审议上述议案时，董事周一兵先生、辛昕女士、黄锦禄先生需回避表决。
二、关于续聘公司 2015年度审计机构的事前认可意见
我们认真审议了董事会提供的《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》，认为大华会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，我们一致同意续聘大华会计师事务所为公司 2015年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
独立董事：
XXXXx x Xx x
张海龙 朱慈蕴
x x
郭田勇
二零一五年三月二十六日
中德证券有限责任公司
关于成都三泰控股集团股份有限公司
投资设立联合并购基金之核查意见
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰控股”）拟投资不超过 1亿元与四川岳华投资管理有限公司（以下简称“岳华投资”）联合设立“西藏联合股权并购基金”（暂定名，最终以工商核名为准），主要投资互联网金融、社区金融；科技、媒体和通信（简称“TMT”）；医疗服务及医药、能源、燃气、环保等行业，并将优先与并购基金的出资人等相关产业龙头合作，通过并购重组方式推动出资人产业整合与升级，分享企业成长价值。
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为三泰控股2015年非公开发行股票的保荐机构并承担前次发行的持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对三泰控股本次使用自有资金设立联合并购基金进行了认真、审慎的核查，本保荐机构认为：
1、三泰控股《关于参与设立并购基金的议案》已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，相关程序符合法律法规的规定。
本次投资尚需经过公司股东大会的批准后实施。
2、三泰控股投资设立并购基金，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响；长期将有助于公司利用合作方岳华投资的专业投资团队和风险控
制体系，寻求具有良好成长性和发展前景的项目，推动公司积极稳健地并购整
合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。
3、三泰控股投资设立并购基金面临风险包括：（1）岳华投资未能募集到足够
的资金以确保设立并购基金的风险；（2）因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交
易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风
险；（3）存在未能寻求到合适的并购标的的风险。
4、三泰控股尚待对风险投资的权限设置、内部审批流程、风险控制措施做出明确规定，并建立相应的风险控制制度。公司待设立相应风险控制制度后方可进
行风险投资。
综上所述，本保荐机构审阅了三泰控股《公司章程》、公司第三届董事会
第四十二次会议议案、决议、独立董事意见等文件，公司本次参与投资设立并
购基金主要用于互联网金融、社区金融；科技、媒体和通信；医疗服务及医药、能源、燃气、环保等相关领域的投资机会，本次风险投资董事会决策程序符合
相关法律法规的规定，尚待股东大会批准。公司本次投资设立并购基金使用自
有资金，不涉及公司募集资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。
本保荐机构同意公司使用自有资金不超过1亿元与四川岳华投资有限责任
公司等共同设立联合并购基金，并待公司完善风险控制措施后进行实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于成都三泰控股股份有限公司投
资设立联合并购基金之核查意见》的签署页）
保荐代表人：
杨丽君 左刚
保荐机构：中德证券有限责任公司2015年3月10日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2017-036
北京北纬通信科技股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业总收入|291,286,978.55||139,605,902.40||108.65%||
|营业利润|101,351,611.82||23,873,766.14||324.53%||
|利润总额|100,896,734.86||23,915,268.58||321.89%||
|归属于上市公司股东的净利润|77,654,607.96||22,591,871.08||243.73%||
|基本每股收益（元）|0.14||0.09||55.56%||
|加权平均净资产收益率|6.90%||2.20%||4.70%||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总 资 产|1,335,596,779.06||1,222,721,130.71||9.23%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,143,095,586.36||1,091,417,837.82||4.73%||
|股 本|567,362,127.00||257,891,876.00||120.00%||
|每股净资产（元）|2.01||4.23||-52.48%||

注：1、上述表内数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
2017年上半年，公司各项业务保持上升的趋势，当期实现营业总收入 29,128.70万元，较上年同期增加108.65%；营业利润 10,135.16万元，同比增长324.53%；利润总额10,089.67万元，同比增长321.89%；归属于上市公司股东的净利润7,765.46万元，同比增长243.73%。
上述指标大幅变动的主要原因是：报告期内，手机游戏业务市场表现良好，虚拟运营商业务规模进一步扩大，南京移动互联网产业园招商工作进展顺利，收入利润同比实现显著增长。此外，二季度完成杭州掌盟股权转让，投资收益计入本报告期。
三、与前次业绩预告的差异说明
公司于 2017年 4月 20日披露的《2017年第一季度报告》中预计：2017年1-6月份归属于上市公司股东的净利润为7128万元—7800万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-025山西振东制药股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|6,000,000|2018-03-13|9999-09-09|华龙证券股份有限公司|2.76%|补充质押|
|合 计||6,000,000||||2.76%||

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 217,470,963股股份，占
本公司总股本的41.86%，其中质押股份 210,151,000股，占振东集
团持有本公司股份总数的96.63%，占公司总股本的40.45%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 3月 15日
东兴证券股份有限公司
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对亚太科技编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表核查意见如下：一、内部控制规则落实情况
亚太科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
经自查，亚太科技不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构核查意见
本保荐机构主要通过查阅亚太科技的“三会”会议资料、财务报表；查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；查阅内部审计工作底稿；与董事、监事、高级管理人员、相关财务人员进行沟通；审阅《江苏亚太轻合金科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》。通过上述方式的核查，本保荐机构的核查意见如下：亚太科技已按照相关要求，对公司的内部控制规则落实情况进行了认真自
查，公司所填的《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，系《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》的签署盖章页）
保荐代表人：
（杨志） （李民）
东兴证券股份有限公司 2014年 月 日
河南新野纺织股份有限公司
未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为建立健全股东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实
保护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定公司未来三年（2014年-2016年）
股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
（一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
二、制定本规划的考虑因素
本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司
目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融
资能力等情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的
利润分配安排。
三、未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
（一）利润分配形式
公司利润分配可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股
利，并优先采取现金方式分配股利。
（二）利润分配时间、比例
原则上公司每年度进行一次现金分红，也可以进行中期现金分红。根据
《公司章程》的规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取
现金方式分配股利；在不影响公司正常经营前提下，最近三年以现金方式累计
分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证前述最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，董事会可以提出股票股利分配方案，
并提交股东大会审议。
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会必须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（三）差异化的现金分红政策
公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出
差异化的现金分红政策如下：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定处
理。
公司在拟定年度利润分配方案时，应结合不同发展阶段及资金支出安排，按照上述规定确定现金分红在本次利润分配中所占的比例；并在定期报告中详
细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或
者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和
机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有
充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
（四）利润分配的决策机制
公司董事会在制定利润分配预案前，应就当期利润分配进行专项研究论
证，通过多种渠道征求股东，特别是中小股东对利润分配的意见，并结合有关
意见，依据《公司章程》和相关政策，审慎制定公司利润分配预案。公司独立
董事应当对当期利润分配预案的合理性发表明确意见。
公司在上一个会计年度实现盈利、但公司董事会在上一会计年度结束后未提出利润分配预案的，应当详细说明未分红的原因及未用于分红的资金留存的
用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
根据国家监管政策的相关要求，以及根据公司经营情况和发展需要或公司确有必要对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整或变更时，应在尊重
《公司章程》的原则基础上由董事会进行详细论证，并形成书面论证报告，由
三分之二独立董事发表独立意见通过后，提交公司股东大会审议，股东大会审
议时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、本规划的制定周期与相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，至少每三年制定一次本规划，如因外部经营环境或自
身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，应符合法律、行政法
规、部门规章及规范性文件的相关规定。公司股东回报规划须经公司董事会制
订，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司股东、独立董事及监事会对公司董事会执行的分红政策和股东回报规划进行监督。
五、本规划的实施
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十二日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-049号武汉南国置业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉南国置业股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于 2016年 5月16日以电话及电子邮件方式送达。会议于2016年5月27日下午16:30在武汉市武昌区洪广大酒店浪淘厅召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事高泽雄先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举高泽雄先生为公司第四届监事会主席的议案》，选举高泽雄先生为公司第四届监事会主席。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司监事会
二○一六年五月二十八日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材公告编号：2018-012
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 3月 16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，具体情况如下：
一、续聘2018年度审计机构的情况说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、首批金融相关业务审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事务所之一。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司 2017年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
二、续聘2018年度审计机构的审议情况
1、公司于2018年3月16日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
2、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的2017年度审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。为了有利于保证公司审计业务的连续性，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。
同意将该议案提交股东大会审议。
4、本次续聘公司2018年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见；
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2016-15
金谷源控股股份有限公司
关于参加 2016年度投资者网上集体接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为加强金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理，提高公司信息披露透明度，更好的保护投资者合法权益，根据河北证监局的统一安排，公司拟定于2016年5月25日（星期三）
15:00-16:30参加河北辖区上市公司2016年度投资者网上集体接待日活动（网址：http://irm.p5w.net/ma/2016/hbb/01/index.htm）。
届时公司将与投资者通过网络在线交流形式就投资者所关心的
问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通。公司部分高管人员将参加此次活动，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日