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证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-052
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
“11康美债”本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、兑付债权登记日：2018年6月15日（最后交易日）；
2、债券停牌起始日：2018年6月19日；
3、兑付资金发放日：2018年6月21日；
4、摘牌日：2018年6月21日。
康美药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年6月21日发行的公司 2011年公司债券（以下简称“11康美债”、“本期债券”）至 2018年 6月21日届满七年，公司将于2018年6月21日支付本期债券的本金和2017年6月21日至2018年6月20日期间的年度利息。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、11康美债的基本情况：
1、债券名称：康美药业股份有限公司2011年公司债券；
2、债券简称：11康美债；
3、债券代码：122080；
4、发行总额：人民币25亿元；
者回售选择权；
6、债券利率：固定利率，票面年利率为6.00％；
7、债券起息日：2011年6月21日；
8、债券付息日：本期债券的利息自起息日起每年支付一次。2012年至2018年每年的 6月 21日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；
9、债券兑付日：2018年6月21日；
10、债券上市时间和地点：本期债券于 2011年 7月 5日起在上海证券交易所上市交易；
11、债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息利率及本息兑付方案：
根据《募集说明书》及《上市公告书》的有关约定，本期债券的票面利率为6.00%，每手“11康美债”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币 60.00元（含税），兑付本金人民币 1,000元。本期债券到期兑付本金金额为人民币250,000.00万元，本次派发的付息总额为 15,000.00万元（含税）。
三、兑付债权登记日及兑付日：
1、兑付债权登记日：2018年6月15日；
2、债券停牌起始日：2018年6月19日；
3、债券兑付日：2018年6月21日；
4、债券摘牌日：2018年6月21日。
四、本息兑付对象：
本次兑付对象为截止2018年6月15日上交所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“11康美债”持有人。
五、本息兑付办法：
户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金、利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金、利息。
六、关于缴纳债券利息所得税的说明：
1、按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征收环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、对于债券持有人的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》)，根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方式：
联系人：段小霞，电话：0755-33915822，传真：0755-86275777，地址：广东省深圳市福田区下梅林泰科路，邮编：518000
2．保荐人、主承销商：广发证券股份有限公司
联系人：武建新、李青蔚、陈光、舒晗，联系电话：010-59136721020-87555888，地址：广东省广州市天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房），邮政编码：510075。
3．托管人：中国证券登记结算公司上海分公司
联系人：徐瑛，电话：021-68870114，传真：021-68870064，地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦，邮编：200120
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十二日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2017-015
中金黄金股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议通知于2017年8月17日以邮件和送达方式发出，会议于2017年8月23日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《2017年度中金黄金股份有限公司董事会对经理层经营业绩考核办法》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《江西金山矿业有限公司3000吨/日扩建工程项目的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
项目设计建设规模为3,000吨/日、年处理矿石量为99万吨、年生产黄金1,794.47千克、项目建设周期1.5年、项目总投资68,554.56万元，其中新增建设投资39,930.56万元。
（四）通过了《关于放弃中国黄金集团黄金珠宝有限公司股权转让优先购买权的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
公司参股11.03%的子公司中国黄金集团黄金珠宝有限公司（以下简称中金珠宝）股东金刚山（北京）顾问有限公司拟将所持有的中金珠宝9.48%的股权转让给西藏领航壹号创业投资合伙企业（有限合伙）和西藏绿通壹号创业投资合伙企业（有限合伙）。股权转让比例分别为4.84%和4.64%，股权转让金额分别为16,116.36万元和15,450.39万元。公司决定放弃优先购买权。
（五）通过了《关于放弃中国黄金集团黄金珠宝有限公司增资扩股优先认购权的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
中金珠宝根据国家发展改革委员会推动混合所有制改革试点的相关要求，拟进行增资扩股，引入合格战略投资者、产业投资者并同步实现员工持股。为使中金珠宝顺利开展混合所有制改革，公司决定放弃优先认购权。
中金珠宝目前注册资本85,916.27万元，拟增资58,148.49万元至144,064.76万元。依据中金珠宝2017年5月为引进合格投资人在北京产权交易所的公开挂牌结果,涉及标的金额约24,846.42万元。放弃优先认购权后，公司持有中金珠宝股权比例拟由11.03%降至6.58%，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2017年8月25日
浙江海越股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定,我们作为独立董事,就公司第七届董事会第十次会议审议的部分事项发表如下独立意见:
一、公司 2014年对外担保情况的独立意见
对于提交公司董事会审议的《关于公司 2014年度互保事项的议案》,依据公司提交的资料，我们议案中的被担保对象的主体资格、资信状况进行了提前了解和审核，认为本次提交董事会审议的担保事项,不会损害公司及股东利益。同意将上述议案在董事会表决后提交股东大会审议。
二、公司 2013年度利润分配预案的独立意见
公司 2013年度利润分配预案为以公司 2013年 12月 31日的总股本 386,100,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.60元（含税），共计派发现金股利 2316.6万元。
我们认为,公司提出的《2013年度利润分配预案》,考虑了公司现金流状况和公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，现金分红的比例符合《公司章程》及相关法律法规关于利润分配的有关政策、规定。同意将该分配预案在董事会审议通过后提交股东大会审议。
三、公司 2014年度日常关联交易预计事项的独立意见
对于提交公司董事会审议的《关于公司 2014年度日常关联交易事项的议案》，依据公司提交的资料，我们经调查后认为：公司 2014年度预计的日常关联交易的交易价格的确定符合公平、合理、公正原则，交易符合国家有关法律、法规的要求。在审计关联交易事项时，关联董事执行了回避制度，表决程序合法、规范，不会损害公司及股东利益。同意将上述日常关联交易事项在董事会审议通过后提交股东大会审议。
四、续聘天健会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构的独立意见
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）己为公司提供了多年的财务审计服务,在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的年度审计报告真实、准确地反映了公司当年财务状况和经营成果，审计结果客观、公正。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，经董事会审议通过后提交股东大会审议。
五、聘请天健会计师事务所为公司 2014年度内控审计机构的独立意见
我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司财务审计机构期间坚持独立审计原则，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内控审计机构，经董事会审议通过后提交股东大会审议。
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2019-021广东文灿压铸股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2019年 4月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议为定期会议，会议通知已提前 10日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监事会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：：
一、审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》。
具体内容详见同日披露的《2019年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司监事会2019年 4月30日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-050号昆药集团股份有限公司
关于公司债发行申请获得证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准昆药集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]1235号），就公司发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2015年6月24日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2016-28陕西宝光真空电器股份有限公司关于国有股东
转让公司股份公开征集受让方结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”、“宝光股份”）于 2016年 3月 26日刊登了《关于国有股权转让的提示性公告》、2016年 3月 30日刊登了《关于国有股东拟转让公司股份公开征集受让方的公告》，本公司股东陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）拟以公开征集受让方的方式转让其所持本公司46,200,000股股份，占宝光股份总股本的19.59%。
2016年4月15日，公司接到宝光集团发来的《关于国有股权公开征集结果的通知》获悉：截止 2016年 4月 13日，公开征集受让方的工作已经结束。在公开征集期内，宝光集团收到北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）、天风睿兴（武汉）投资中心（有限合伙）（以下简称“天风睿兴”）和盘实投资顾问（苏州工业园区）有限公司（以下简称“盘实投资”）提交的公开征集受让方公告中要求的相关报名材料，其中：北京融昌航意向受让股数 11,792,913股；天风睿兴意向受让股数 11,792,913股；盘实投资意向受让股数 22,614,174股。三家公司意向受让股份合计数为46,200,000股。宝光集团对上述三家意向受让方提交的相关资料进行了审查，认为符合受让方必备的基本条件，可拟确定其为本次国有股转让的受让方。同时，宝光集团将向国务院国资委申报相关资料待国务院国资委批准后实施。
本次股份转让事项须与意向受让方签署《股份转让协议》并报国务院国资委批准，能否取得批准存在不确定性。同时本次股份转让事项将以上市公司本次《重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案》的成功实施为前提。公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2016-042
四川浪莎控股股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于增持公司股份达到5%，未触及要约收购。
●本次权益变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
1、本次公司权益变动信息披露义务人基本情况
公司名称:西藏巨浪科技有限公司
注册地址：拉萨市金珠西路 158号阳光新城 B区 6单元 1-2号
注册资本：1000万元
成立时间：2016年 08月 05日
法定代表人：李磊
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业执照注册号码：91540091MA6T1FEG0Y
经营范围：技术开发、技术咨询；计算机软件开发；计算机网络工程；商务贸易咨询；企业管理咨询（不含金融、证券、保险业务）；
展览展示服务；公关策划；企业营销策划；市场调研；企业财务咨询服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）
经营期限：长期
股东结构：北京巨浪时代投资管理有限公司全资控股
2、本次信息披露义务人自事实发生之日之前，通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票情况。2016年11月3日至12月13日，信
息披露义务人西藏巨浪科技有限公司通过上海证券交易所集中竞价
交易系统买入浪莎股4,861,942股，占浪莎股份总股本的5.00%，本次买入的价格区间为41.32元/股—50.15元/股。截止2016年12月13日收盘，信息披露义务人共计持有上市公司4,861,942股股份，占上市公司总股本的5.00%。
3、截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有浪莎股份5%以上的发行在外的股份。除此之外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的
情况。
4、本次信息披露义务人在二级市场买入公司股票，达到信息披露要求，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
二、所涉及后续事项
1、本次信息披露义务人买入公司股票目的。信息披露义务人对中国证券市场持乐观态度，看好浪莎股份长期表现。
2、后续增减持计划安排：信息披露义务人未来12个月内，拟继续增持浪莎股份，增持浪莎股份不低于10万股，不高于2000万股。
除以上外，因本次信息披露义务人在二级市场买入公司股票，达到信息披露要求，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化的情形，无所涉及事项的后续安排。
三、公告文件
浪莎股份简式权益变动报告书
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2016年 12月 13日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-014广汇能源股份有限公司
关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团
流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司
天然气进口业务、节能环保日常经营
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易金额：不超过人民币 15亿元。
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
●本次关联交易涉及的关联董事均已回避表决。
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称“进出口银行新疆分行”）已核准批复同意向公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）发放不超过 15亿元“促进境内对外开放贷款支持节能环保流动资金类贷款”额度，借款主体为广汇集团，资金专项用于广汇能源下属子公司天然气进口业务、广汇新能源公司节能环保日常经营活动时的资金需求。经向进出口银行新疆分行申请，公司下属子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称“吉木乃公司”）、广汇国际天然气贸易有限责任公司（以下简称“国贸公司”）、新疆广汇新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）等子公司符合信用条件，可在进出口银行新疆分行监管下使用上述流动资金贷款额度。
根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，广汇集团为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议，独立董事对本事项发表事前认可意见和独立意见。
一、关联交易概述
为支持公司天然气进口业务及新能源公司节能环保日常经营活动，广汇集团统一向进出口银行新疆分行申请借款，取得借款后，根据用款申请及资金用途，在进出口银行新疆分行的监管下，将资金分期拨付给下属子公司吉木乃公司、国贸公司、新能源公司等符合信用条件的子公司使用，届时广汇集团将与上述子公司依据独立性原则签署《统借统贷借款合同》，本次借款利率与广汇集团向进出口银行新疆分行借款利率一致。
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|借款子公司|借款用途|借款额度|
|吉木乃公司|广汇集团统一向进出口银行新疆分行申请流动资金贷款，取得贷款核准后，根据用款申请及资金用途，在进出口银行新疆分行监管要求下，将资金分期按额度分别出借给指定的广汇能源下属子公司使用。|不超过0.8亿元|
|国贸公司||不超过10.5亿元|
|新能源公司||不超过3.7亿元|
|合计：||不超过15亿元|

二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次资金出借方为公司之控股股东广汇集团，广汇集团及其一致行动人持有公司股份2,981,506,420股，占公司总股本的43.8846%。因此，本次交易已构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
注册资本：517,144.801万元
法定代表人：孙广信
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：1994年10月11日
公司住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇
美居物流园）
统一社会信用代码：91650000625531477N
经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务。
最近一年又一期的主要财务指标：
截止 2017年 12月 31日，该公司总资产 24,568,073.33万元，负债总额 16,662,254.33万元，流动负债总额 11,556,975.42万元，净资产7，905，819.00万元，营业收入 17,644,044.89万元，净利润 394,282.00万元。（经审计）截止 2018年 9月 30日，该公司总资产 25,057,689.40万元，负债总额 16,725,670.41万元，流动负债总额 11,589,155.71万元，净资产 8,332,018.99万元，营业收入为 13,628,375.47万元，净利润 480,308.04万元。（未经审计）从2019年初至披露日公司与广汇集团累计发生的关联交易总金额即为本次与广汇集团资金拆借交易金额，分期累计不超过15亿元。本次交易前 12个月内，除日常关联交易外，上市公司与同一关联人广汇集团进行的与资金拆借相关的关联交易次数为0，累计关联交易金额为0。
三、借款合同主要内容
甲方：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
乙方：新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司
广汇国际天然气贸易有限责任公司
新疆广汇新能源有限公司
第一条借款期限和金额
1.1甲、乙双方协商，由甲方分期统一向进出口银行新疆分行累计借款不超过人民币15亿元。
1.2根据乙方用款申请，甲方在取得进出口银行新疆分行统一贷款后，在进出口银行新疆分行监管下，将资金出借给乙方使用，借款期限不超过甲方向进出
口银行新疆分行借款的期限。
1.3乙方借款资金用途限于吉木乃公司与国贸公司采购进口天然气；新能源公司用于节能环保日常经营活动时的资金需求。未经甲方书面同意，乙方不得改变借款用途。
1.4在协议期限内，乙方可根据自己的经营需要，提前归还甲方拨付的资金，或再次向甲方申请资金。
第二条借款利息及还款方式
2.1借款利率与甲方向银行借款的利率一致。如借款期限内，人民银行调整同期借款基准利率，本合同项下借款利率按人民银行公布的利率调整幅度进行相应调整。
2.2借款利息按年计算，按季度结算并支付。每季度的应付利息在每季末月银行贷款划息日前3日内支付，甲方收取利息时，向乙方出具收款收据。
2.3乙方应当在借款到期日前3日内将未偿还的借款本金和利息一并归还甲方。
四、独立董事意见
具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《广汇能源股份有限公司独立董事关于公司董事会第七届第二十二次会议相关事项的事前认可意见》和《广汇能源股份有限公司独立董事关于公司董事会第七届第二十二次会议相关事项的独立意见》）。
五、审计委员会核查意见
具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气业务、节能环保日常经营暨关联交易的审核意见》。
六、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联借款的资金来源为进出口银行专向拨付的流动资金贷款，由借款主体广汇集团取得贷款后再向广汇能源子公司提供借款，借款利率与广汇集团向进出口银行新疆分行借款利率一致，遵守了“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则。
七、关联交易的目的及影响
本次关联交易形成的实质是中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、节能环保日常经营使用，充分体现了中国进出口银行以及控股股东广汇集团对于上市公司经营发展的大力支持与资金保障。本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一九年三月二十二日
关于
诺力机械股份有限公司
2017
年第一次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于诺力机械股份有限公司
2017
年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H0108号致：诺力机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受诺力机械股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）的委托，指派赵琰律师、竺艳律师参加诺力股份2017年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供诺力股份2017年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随诺力股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对诺力股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了诺力股份2017年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，诺力股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2017年2月8日在《上海证券报》、上海证券交易所网站及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
天册律师事务所 法律意见书（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2017年2月8日（星期三）下午14：00，召开地点为浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室。网络投票时间：（1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月8日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月8日9:15-15:00。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2017年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计17人，共计代表具有有效表决权的股份104,269,888股，占诺力股份股份总额的56.108%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计15人，共计代表具有有效表决权的股份104,266,788股，占诺力股份股份总额的56.106%。
通过网络进行投票的股东共计2人，共计代表具有有效表决权的股份3100股，占诺力股份股份总额的0.002%。
本所律师认为，诺力股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
天册律师事务所 法律意见书经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，诺力股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一七年二月八日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
海通证券股份有限公司
关于上海海利生物技术股份有限公司
首次公开发行股票之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：|海通证券股份有限公司|
|保荐机构编号：|Z22531000|
|申报时间：|2018年4月24日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|海通证券股份有限公司|
|注册地址|上海市广东路689号|
|主要办公地址|上海市广东路689号海通证券大厦|
|法定代表人|周杰|
|联系人|肖婕、周晓雷|
|联系电话|021-23219655|

三、发行人基本情况
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|发行人名称：|上海海利生物技术股份有限公司|
|股票代码：|603718|
|注册资本：|64,400.00万元|
|法定代表人：|张海明|
|注册地址：|上海市奉贤区金海公路6720号|

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|联系人：|浦冬婵|
|联系电话：|021-6089 0892|

三、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、尽职推荐工作|按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。|
|2、督导海利生物规范运作|持续关注海利生物的董事会、监事会和股东大会的运作及其表决事项，列席了海利生物年度股东大会；持续关注海利生物内部控制制度建设和内部控制运行情况，督导海利生物有效执行防止大股东、其他关联方违规占用公司资源和防止高管人员利用职务之便损害公司利益的制度，督导海利生物合法合规经营；督导海利生物及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。|
|3、现场检查工作|持续督导期间，保荐代表人分别于2015年12月、2016年7月、2016年12月、2017年8月、2017年12月分别对公司进行了现场检查，检查了公司的募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理、承诺履行的执行等情况。|
|4、督导海利生物募集资金使用情况|持续督导期间，保荐机构通过实地走访、访谈公司高管和财务人员、逐月核对募集资金专户银行对账单、抽取重大合同和大额资金凭证等方式对公司募集资金使用情况进行督导。截至2017年12月31日，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。|
|5、督导海利生物严格履行信息披露义务|持续督导期间，公司在召开董事会、监事会、股东大会前均提前将会议通知及相关议案内容发送给保荐代表人，保荐代表人予以认真审阅、充分沟通并及时反馈意见。公司的公开信息披露均履行了事先提交保荐代表人审阅的程序。|

四、其他履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构对海利生物履行保荐工作职责期间，海利生物能够积极配合尽职
推荐和证券上市后的持续督导工作。
海利生物能够按照本保荐机构的要求提供与尽职调查全部内容有关的所有真实、合法、完整、准确及有效的原始书面材料、副本材料等，向本保荐机构提供的所有材料没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海利生物在工作过程中为本保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件并配备足够的工作人员，有效协调海利生物的各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构对海利生物履行保荐工作职责期间，公司聘请的证券服务机构能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合本保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，配合保荐工作情况良好。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对海利生物持续督导期间的相关信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。保荐机构认为，发行人持续督导期间均能按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时、准确进行信息披露。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构经核查后认为：截至 2017年 12月 31日，公司募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
九、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕710号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 7,000万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 6.81元，募集资金总额 47,670万元，扣除各项发行费用 5,875.6157万元后，实际募集资金净额为 41,794.3843万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月11日对上述募集资金进行审验，出具了 XYZH/2014SHA1035-9号《验资报告》。
截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金 76,437,117.22元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 26,180,247.49元，募集资金专户余额为367,686,973.27元。海通证券担任公司首次公开发行股票的持续督导保荐机构，继续履行持续督导责任，严格要求海利生物按照相关规定使用募集资金。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：__________________ ____________________
肖婕 周晓雷
保荐机构法定代表人：__________________
周杰
海通证券股份有限公司2018年4月24日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2019-024
上海龙宇燃油股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 22日，公司收到股东九泰基金管理有限公司（以下简称“九泰基金”）关于股份协议转让完成过户登记的通知和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认九泰基金与沈慧琴协议转让公司股份事项已完成证券过户登记手续。
一、股份协议转让基本情况
公司于2019年3月16日发布了《关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-018），并披露了协议转让双方出具的《简式权益变动报告书（九泰基金）》和《简式权益变动报告书（沈慧琴）》，九泰基金将其所持有的本公司无限售条件流通股共计21,000,000股（约占本公司总股本5.04%）协议转让给自然人沈慧琴。
二、过户情况
1、九泰基金与沈慧琴于2019年04月19日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。
2、本次股份转让过户后，九泰基金的持股情况如下：
||||
|-|-|-|
|名称|本次股份转让后||
||持股数量（股）|持股比例|
|九泰基金－中信证券－陆家嘴信托－陆家嘴信托－鸿泰5号集合资金信托计划|19,866,302|4.77%|

3、上市公司控股股东及实际控制人未发生变化。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2019-012北京元六鸿远电子科技股份有限公司
首届监事会 2019年第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届监事会 2019年第七次临时会议于2019年6月21日以电子邮件方式向全体监事发出通知。于2019年6月24日在北京市大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第三会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
经公司监事会审查通过，提名陈天畏、褚彬池为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后与2019年3月16日公司第二届职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事孝宁共同组成公司第二届监事会，任期三年。
监事候选人及职工代表监事简历见附件。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案经监事会审议通过后，尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会2019年6月25日
附件：
一、监事候选人简历
陈天畏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，本科学历，中级工程师职称。陈女士曾任黑龙江伊春市师范学校教师、黑龙江伊春市邮电局职工，2003年至2016年历任元六有限市场部内勤、总师办副主任、体系部部长及董事会办公室主任，2016年至2018年3月任董事会办公室主任，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会主席。
褚彬池先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年6月出生，本科学历，助理工程师职称。褚先生 2010年至 2016年任元六有限采购主管，2016年至今历任北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事、采购主管、部长助理、副部长、部长。
二、职工代表监事简历
孝宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年 10月出生，本科学历。
孝女士曾任北京健翔物业管理有限责任公司财务人员，2010年至2016年任元六有限企管办事员，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司职工监事、企管部主管。
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2018-012特变电工股份有限公司
2018年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2018年2月23日以传真、电子邮件方式发出召开公司2018年第四次临时董事会会议的通知，2018年2月27日在公司21楼会议室以现场方式召开了公司 2018年第四次临时董事会会议。本次会议应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设 3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2018-013号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
二、审议通过了公司召开 2018年第三次临时股东大会的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2018-014号《特变电工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特变电工股份有限公司2018年2月28日报备文件
特变电工股份有限公司2018年第四次临时董事会会议决议。
证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2019-010
雅戈尔集团股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至 2019年 4月 25日，昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）“昆仑信托•添盈投资一号集合资金信托计划”账户持有公司无限售流通股441,589,980股，占公司总股本的12.33%。
减持计划的主要内容
昆仑信托出于资金安排需要，拟通过集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持“昆仑信托•添盈投资一号集合资金信托计划”账户所持有的部分无限售流通股，减持期间自公告之日起三个交易日后至2019年11月6日（自公告之日起十五个交易日内不通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持股份）；计划减持股份合计不超过 214,886,841股，即不超过公司总股本的6%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持股份的数量将相应进行调整）；减持价格依照市场情况而定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|昆仑信托|5%以上非第一大股东|441,589,980|12.33%|非 公 开 发 行 取 得 ：441,589,980 股|

上述减持主体无一致行动人。
股东及其一致行动人最近一次减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|昆仑信托|22,601,000|0.63%|2017/7/21～2017/7/24|10.65-11.09|2017/6/21|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|昆仑信托|不 超 过 ：214,886,841股|不超过：6%|竞价交易减持，不超过：71,628,947股大宗交易减持，不超过：143,257,894股|2019/5/22 ～2019/11/6|按市场价格|非公开发行|资金安排需要|

注1：采取大宗交易方式减持股份的期间为：自公告之日起三个交易日后至2019年11月6日。
注2：采取竞价交易减持的价格为不低于9.45元/股。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)
股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董事会2019年4月26日
股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临2019-072号
重庆市迪马实业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2019年7月15日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第七届董事会第四次会议的通知，并于 2019年7月17日以现场加通讯方式在重庆市江北区大石坝东原中心7号楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：一、审议并通过了《关于设立商业资产支持专项计划的议案》
为盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，同意公司拟通过计划管理人设立“商业资产支持专项计划”，并通过专项计划发行资产支持证券。本次专项计划发行的总规模不超过 11亿元，产品期限预期拟不超过18年，且在专项计划约定的开放参与日可能因触发售回/购回而提前结束专项计划（具体期限可能因监管机构要求或市场需求进行调整）。
该事项需提交公司股东大会审议，具体发行规模将以公司在上海证券交易所申请并获批的金额为准，并将根据市场环境、监管政策要求等因素申请发行。
具体内容请详见《关于拟设立商业资产支持专项计划的公告》（临 2019-073号）。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于授权公司及控股子公司经营层增加产业发展项目的议案》
为保证公司的持续长远发展，公司将根据战略发展规划并结合产业市场动态，适机获取产业发展投资项目。考虑产业发展目标和资金周转情况，为保证决策的效率和时效性，同意提请股东大会授权公司及控股子公司经营层根据市场情况择机增加产业发展投资项目，产业范畴包括但不限于养老、健康、文娱、应急
安防、智能制造等主营业务涵盖及延伸领域，投资形式包括但不限于招拍挂、股权合作、产业园开发建设，技术及服务管理等方式，产业发展项目投资总额不超过人民币30亿元。
上述额度期限自股东大会审议通过后至 2019年年度股东大会审议日。在股东大会授权的额度内的投资将不再单独提交公司董事会、股东大会审议，超过额度的除外。
在不超出上述投资总额的前提下，提请股东大会授权公司经营层通过法律法规允许的各种方式获取产业发展投资项目并签署相关协议。
具体内容请详见《关于产业发展对外投资的公告》（临2019-074号）。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于子公司减资的议案》
鉴于子公司实际经营发展需要，公司拟对全资子公司重庆盛都物业管理有限公司（以下简称“盛都物业”）现有注册资本规模进行调整，公司同意减少盛都物业注册资本5,470万元，注册资本由 5,500万元减少至30万元。
具体内容请详见《关于公司子公司减资的公告》（临2019-075号）。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
根据联营企业实际经营情况及发展所需，同意公司为联营企业南京瑞熙房地产开发有限公司提供不高于60,000万元的融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。
公司将根据联营企业发展需求，按股权比例提供其所需且合理的担保，并承担相应担保责任。该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。
具体内容请详见《关于公司为联营企业提供担保额度的公告》（临 2019-076号）。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》
具体内容请详见《关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》（临2019-077号）。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一九年七月十七日附件：
独立董事意见
本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第四次会议，并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：
一、针对《关于设立商业资产支持专项计划的议案》，我们认为本次公司开展资产证券化业务，有利于盘活基础资产，加速资金周转，改善资产结构及经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，决策程序合法、有效。本次资产证券化业务不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、针对《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，公司为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程
序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
独立董事：
张忠继 吴世农 李琳
重庆市迪马实业股份有限公司二○一九年七月十七日