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丝路视觉科技股份有限公司
独立董事对 2016年年度报告相关事项的专项说明及独立意见
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月21日召开第二届董事会第十一次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》以及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真查阅了公司相关资料，现对所涉事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策的变更。
二、关于对利润分配的独立意见
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司以2016年12月31日总股本111,133,333股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利 2.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
我们认为：该利润分配预案经公司董事会会议审议通过，决策程序完备。公司利润分配预案结合企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益，符合公司的现金分红政策和公司《2014-2016年股东分红回报规划》。同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
三、关于对《内部控制评价报告》的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了《丝路视觉科技股份有限公司内部控制评价报告》。对该报告，我们发表独立意见如下：
报告期内，公司积极开展内部控制建设、内部控制评价工作，根据内部控制体系建设需要制定和修订了一系列管理制度，内部控制制度建设不断健全，在财务报告内部控制方面已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。我们认为，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
四、关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为公司的独立董事，我们查阅了公司相关资料，对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保的情况发表意见如下：
1、在防范资金占用方面，公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险，目前不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2016年财务报告审计过程中出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司已真实反映了在正常经营中关联方资金占用的情况，公司没有违规的情况，公司控股股东及关联方没有违规占用公司资金的情况。
2、在公司对外担保方面，公司制定了《对外担保管理制度》，严格按照有关规定规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。截至 2016年 12月 31日，公司及控股子公司不存在为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况，公司对外担保余额约为0元。
综上，我们认为公司能够按照有关规定控制资金占用及对外担保的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》，我们作为公司的独立董事，就公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构事宜，发表如下独立意见：
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有高执业水准和良好的诚信。公司审计委员会认真考察了拟续聘的会计师事务所的执业资格、执业质量以及诚信情况等，并发表了相关审核意见。
我们认为，拟续聘的大华会计师事务所(特殊普通合伙)之执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，同意就继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017年度财务报表审计机构事项提交公司 2016年年度股东大会审议。
六、关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据公司《募集资金管理制度》等有关规定，经审阅公司董事会编制的《关于募集资金2016年年度存放与使用情况的专项报告》和大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2017]002304号），及询问公司相关人员后，我们发表如下独立意见：公司编制的《董事会关于募集资金 2016年年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。
七、关于《股东分红回报规划（2017-2019）》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和制度，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、现金流量状况、社会资金成本、内外部融资环境、项目投资资金需求等因素的基础上,制订了对股东持续、稳定、科学的回报机制与规划,能够保持公司利润分配政策的合理性、稳定性和持续性。
因此,我们同意公司董事会制订的《股东分红回报规划（2017－2019）》。
该规划尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（本页无正文，为《独立董事对2016年年度报告相关事项的专项说明及独立意见》签字页）
独立董事：
张帆 李巧仪 罗维满
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-056
快乐购物股份有限公司
财务总监变更公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司现任财务总监朱寰女士辞去财务总监职务，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任公司副总经理伍俊芸女士担任公司财务总监职务，任期与本届董事会一致。伍俊芸女士聘任为财务总监后，仍然担任公司副总经理职务。
伍俊芸女士简历：女，1978年出生，本科学历，湖南大学EMBA在读；注册税务师，具有会计师职称；2002年在天职国际会计师事务所任职；2003年至2005年11月在湖南汇通实业发展有限公司任财务经理；2005年11月加入快乐购，曾任公司财务总监助理、兼财务管理部部长、经营管理部部长，2011年11月起任股份公司副总经理至今。
伍俊芸女士熟悉公司业务流程，具有上市公司财务管理和审计等方面丰富的工作经验，具有担任财务总监的专业资质。伍俊芸女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会二0一五年十月十五日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-055转债代码：128002 转债简称：东华转债
东华软件股份公司
关于实施“东华转债”赎回事宜的第五次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
截止2015年5月6日下午收市，公司可转换公司债券市场价格237元/张，与“东华转债”赎回价格（100.66元/张）存在较大差额，若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回，投资者将承担较大损失。特别提醒债券持有人注意投资风险，合理选择转股时间。
特别提示：
转债简称：东华转债；转债代码：128002。
本次为“东华转债”赎回事宜第五次公告。
可转债赎回日：2015年5月25日。
可转债赎回价格：100.66元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“东华转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为100.52元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“东华转债”代扣税后赎回价格为100.59元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
赎回条件满足日期:2015年4月27日
公司资金到账日：2015年5月28日；投资者赎回资金到账日：2015年6月1日。
可转债停止交易和转股日：2015年5月25日。
根据安排，截至2015年5月22日收市后仍未转股的“东华转债”,将被强制赎回，特提醒“东华转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1.触发赎回情形
公司经中国证券监督管理委员会核准，于2013年7月26日向社会公开发行 10亿元（共 1,000万张，每张面值 100元）可转换公司债券（以下简称“东华转债”），债券代码为128002，并于2013年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易。
“东华转债”于2014年2月7日起可转换为公司发行的A股股票（股票简称“东华软件”，代码002065）。公司 A股股票自 2015年 2月 7日至 2015年 4月 24日连续 30个交易日中，超过 15个交易日的公司 A股收盘价格高于当期转股价格（11.78元/股）的130％（15.31元/股），已触发《东华软件发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。
经公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于实施“东华转债”赎回事宜议案》，公司决定行使“东华转债”提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“东华转债”。
2.赎回条款
根据《募集说明书》有条件赎回条款的约定：“在转股期内，如果公司 A股股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”
二、赎回实施安排
1.赎回价格（是否含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息，即 100.66元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“东华转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 100.52元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“东华转债”代扣税后赎回价格为 100.59元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2.赎回对象
2015年5月22日收市后登记在册的所有“东华转债”。
3.赎回程序及时间安排。
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2015年5月6日前）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上至少刊登赎回实施公告3次，通知“东华转债件”持有人本次赎回的相关事项。
（2） 2015年 5月 25日为“东华转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年 5月 22日）收市后登记在册的“东华转债”。自 2015年5月25日起，“东华转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“东华转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3） 2015年 5月 28日为“东华转债”赎回款的公司付款日， 2015年 6月1日为赎回款到达“东华转债”持有人资金账户日。本次“东华转债”赎回款将于2015年6月1日通过股东托管券商直接划入“东华转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
（1）本次赎回的公告安排
①公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2015年 5月 6日前）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）至少刊登赎回公告 3次，并在5月19日前的 5个交易日内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）再次刊登赎回公告至少3次，通知“东华转债”持有人本次赎回的相关事项。
②公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（2）赎回相关事宜联系人与联系方式
咨询部门：公司证券部
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼16层
电话：010-62662188
传真：010-62662299
三、其他须说明的事项
1．“东华转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“东华转债”可正常交易和转股。
2．“东华转债”自赎回日（即2015年5月25日）起停止交易和转股。
3．“东华转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4.转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1.《东华软件股份公司发行可转换公司债券募集说明书》；
3.法律意见书；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东华软件股份公司董事会2015年5月7日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-044天津力生制药股份有限公司
关于公司监事会主席（职工代表监事）变动
及补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邵华先生因年龄原因，不再担任天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事、监事会主席职务，自2014年10月30日起生效。公司监事会对邵华先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司工会于近日组织召开了第十八届十六次职工代表会议，会议对职工监事人选进行了民主选举，参会代表一致同意选举王璐同志担任公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事王璐女士将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
职工代表监事简历如下：
王璐女士简历：1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师，曾担任力生制药厂厂办主管，现任本公司工会副主席、公司纪委委员。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-070冠昊生物科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于 2016年 8月 4日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席薛志福先生主持。
经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及其摘要的议案》；
监事会经审核，认为公司编制并经董事会审核的《冠昊生物科技股份有限公司2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2016年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》的具体内容详见2016年8月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地汇报了公司 2016年 1月至 6月份募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；
公司拟以自有资金 1,600万元收购公司控股股东广东知光生物科技有限公司持有的北京文丰天济医药科技有限公司5%股权（对应出资额为 188万元）。
监事会认为：公司本次投资药业领域，从长远发展看，可以丰富、扩张公司产品线，在相关的新材料、新产品技术中形成有发展潜力的新的优势技术，对丰富公司产品种类，提升公司新产品研发能力及增加公司核心竞争力具有重要意义。公司此次对外投资暨关联交易的决策程序合法合规，交易定价符合市场化原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会2016年8月6日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-014西藏海思科药业集团股份有限公司
关于完成变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 16日召开的 2015年第一次临时股东大会中审议通过《关于重新变更公司名称及经营范围的议案》，决定将公司中文名称由“西藏海思科药业集团股份有限公司”变更为“海思科医药集团股份有限公司”，公司英文名称由“Xizang Haisco Pharmaceutical GroupCo.,Ltd”变更为“Haisco Pharmaceutical GroupCo.,Ltd”。公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并领取了西藏山南地区工商行政管理局换发的《营业执照》，公司正式更名为“海思科医药集团股份有限公司”。
二、其他事项说明
1、根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）等相关文件要求，公司已对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”，合并后统一社会信用代码为91542200741928586E。
2、公司更名后证券简称“海思科”和证券代码“002653”保持不变。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2016年 3月 4日
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2019-64东信和平科技股份有限公司
关于公司独立董事任期届满辞职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事孟洛明先生提交的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事孟洛明先生因任期届满六年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及第六届董事会相关专门委员会的职务。孟洛明先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
由于孟洛明先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于《公司章程》的规定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，孟洛明先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，孟洛明先生将按有关规定继续履行职责，同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
孟洛明先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对孟洛明先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月二十一日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-004
深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2018年1月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2018年1月10日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳四方精创资讯股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017年 2月 8日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2016年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以2018年1月16日为授予日，向2名激励对象授予共计 276,000股限制性股票，授予价格为 23.82元/股。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2018年1月17日
股票代码：000949 股票简称：新乡化纤 编号：2017—002
新乡化纤股份有限公司
关于与新乡白鹭新材料有限公司签订房产租赁协议的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
2017年1月18日，新乡白鹭新材料有限公司（以下简称“白鹭新材料”）与新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）在河南省新乡市经过友好协商，签订了房产租赁协议。
新乡白鹭新材料有限公司租赁本公司位于河南省新乡市凤泉区锦园路厂区内的房产。房屋所有权证号为新房股字 0102号房产建筑面积共计 10,217.65平方米，其中生产用房面积10,217.65平方米。
新乡白鹭新材料有限公司为本公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司的全资子公司，新乡白鹭投资集团有限公司持有本公司 379,430,139股份，占本公司总股本的30.17%，因此该房产租赁协议构成关联交易。
根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的有关规定，本次交易事项已经公司第八届第二十五次董事会会议审议通过，关联董事邵长金、宋德顺回避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。本次交易不需提交股东大会的批准。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。最近十二个月内，公司购买、出售资产未达到公司最近一期经审计总资产的30%。
二、关联方介绍
新乡白鹭新材料有限公司为新乡化纤股份有限公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司的全资子公司。
注册地址：河南省新乡市凤泉区锦园路；
法定代表人：付涛；
注册资本：人民币伍仟万元圆整；
统一社会信用代码：91410704MA40GD5254；
经营范围：PVA高强纤维、PVA膜制造及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)；
主要财务数据：
单位：人民币元
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|项目（合并报表）|2017年1月12日|
|资产总额|50,000,000.00|
|归属于母公司的股东权益|50,000,000.00|

注：新乡白鹭新材料有限公司成立日期为2017年1月12日
三、关联交易标的基本情况及协议主要内容
(一)租赁房产：房产为房屋所有权证号为新房股字 0102号房产建筑面积共计 10217.65平方米，其中生产用房面积10217.65平方米。
(二)租赁期限：房产及构筑物租赁协议有效期均为三年，自2017年1月1日起执行。
(三)租金：
房屋每年租赁金额总计490,447.20元，租金须于每季度结束后的10日内，由白鹭新材料向公司支付上一季度的租金。
（四）协议生效：双方签署并经公司董事会审议通过后生效。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的租赁价格参照公司房地产平均租金水平和市场价格水平。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为。
五、交易目的和影响
白鹭新材料在新乡市凤泉区生产基地的部分房产是租赁本公司的房产，公司与白鹭新材料签署房产租赁协议，是基于公司目前生产经营发展的需要，是正常的商业行为。
本次关联交易，有利于公司的生产经营，不存在损害公司其他股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日公司与该关联人无各类关联交易发生。
七、独立董事的意见
本公司独立董事认为：我们就本公司与白鹭新材料制定的关联交易事项事先审阅并
认可，公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司
法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及
全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，交易遵循了一般商业条款，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意公司本次关联交易协议。
八、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第八届二十五次董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，平安证券对新乡化纤上述关联交易事项无异议。
九、备查文件目录
1．新乡化纤股份有限公司第八届二十五次董事会决议及会议记录
2．经独立董事签字确认的独立董事意见
3．双方签订的《房产租赁协议》
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2017年2月8日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-008
厦门日上集团股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2019年 1月 30日在公司 3号会议室召开 2019年第一次职工代表大会。经与会职工代表举手表决，选举陈明理先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事一致。
特此公告。
附：第四届监事会职工代表监事简历
厦门日上集团股份有限公司职工代表大会
厦门日上集团股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
陈明理先生，1977年生，中国国籍，本科学历、工程师。历任厦门新长诚钢构工程有限公司制造部制造课副课级专员、生管课副课长、制造课课长、制造部副经理。现任厦门新长诚钢构工程有限公司制造部副总。陈明理先生截止本公告日直接持有公司股份10.75万股份，占公司总股本的0.02%；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；
亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司独立董事，对公司2015年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、截至2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、2015年度，公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。截止2015年12月31日，公司为全资子公司提供担保余额为 ，担保期限至
二、关于公司2015年度关联交易情况的独立意见
在对公司2015年度关联交易情况进行认真审查后，我们认为：公司2015年度发生的关联交易决策、表决程序合法有效，交易定价公平，关联交易行为合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
三、关于2015年度董事、监事、高管薪酬的独立意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司2015年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况发表如下意见：
经核查，2015年度公司能按照相关制度的规定执行，制定制度、考核激励规定等及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定，2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司目前经营管理的实际现状。
四、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘2015年度审计机构发表如下意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
五、关于2015年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，经核查和询问，现就董事会关于公司2015年度内部控制的评价报告发表如下意见：
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的基本情况。
六、关于2015年度利润分配预案的独立意见
该利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定，同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
（本页无正文，为浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
梁飞媛： 陈卫东：
张杰军：
广博集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
广博集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2016年3月26日上午在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，公司独立
董事施光耀先生、邓建新先生、尹中立先生对报告期相关事项及会
议相关议案发表如下独立意见：
一、关于对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》第16条、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字[2014]47号）第41条和第77条、深圳证券交易所《股票交易规则》及《公司章程》的有关规定，作为广博集团股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对截至2015年12月31日公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，基于客观、独立判断的立场，发表相关说明和独立意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司与子公司之间担保情况||||||||
|担保额||||||||
|||实际发生日|||||是否为|
|度相关|担保额||实际担保|||是否履行||
|||期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
|公告披|度||金额|||完毕||
|||署日）|||||担保|
|露日期||||||||
|2015年|||||2015年9月|||
|||2015年9月||连带责任||||
|04月10|6,000||5,467.78||1日到2017|否|否|
|||01日||保证||||
|日|||||年4月30日|||
|2014年||||||||
|||2015年03||连带责任||||
|04月12|2,640||1,982.33||一年|是|否|
|||月09日||保证||||
|日||||||||

2、公司为全资子公司及控股子公司提供担保是根据各子公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营及项目建设所需。报告期内公司为全资子公司累计提供担保发生额7450.11万元，期末担保余额3,072.18万元，占公司净资产的1.90%。担保债务无逾期情况。
3、截至2015年12月31日，公司没有为控股股东及公司持股50%
以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；报告期内公
司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；对外担
保完全按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议
程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制度；并充分揭示了对
外担保存在的风险；无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约
而承担担保责任。
二、关于公司2015年度利润分配的独立意见
公司拟定的利润分配预案为：以截至2015年 12月 31日总股本305,118,303股为基数，拟每 10股分配现金股利 1.50元（含税）,共分配现金股利45,767,745.45元，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。
作为公司独立董事，我们认为董事会拟定的2015年度利润分配预案，符合公司的实际情况，在充分权衡的基础上能够给予广大投资者良好的回报。该预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配相关政策。我们同意公司2015年度利润分配预案。
三、关于2016年度开展远期结售汇业务的独立意见
公司开展远期结售汇业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务内控管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。经审慎地判断，我们认为公司通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。因此，我们同意公司开展远期结售汇业务年度累计总
额不超过10，000万美元
四、关于公司与雅戈尔集团股份有限公司2016年日常关联交易的独立意见
公司独立董事针对公司2016年度日常关联交易认为：公司2016年度日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会违反诚信原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，因此，同意本次关联交易。
五、关于自由闲置资金投资低风险理财产品的独立意见
公司及其所属（全资和控股）子公司拟使用人民币20,000万元自有闲置资金投资低风险理财产品，在公司董事会决议有效期内该项资金可滚动使用。公司购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期固定收益类或保本型银行理财产品，不属于风险投资。有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不影响公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。同意公司在人民币20,000万元额度内使用自有闲置资金投资低风险理财产品，在上述额度内，在公司董事会决议有效期内该项资金可滚动使用。
六、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，现就2015年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经了解和核查，目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会出具的关于2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
七、关于董事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《独立董事制
度》等相关制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司董事、
监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
1、公司2015年度董事及高级管理人员薪酬依照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合
公司2015年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公
司章程等的规定。
情况，制定程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
八、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业上市公司董事行为指引》等相关制度的有关
规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为2016年度审计机构事宜发表如下意见：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计
机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公
司的财务状况和经营成果。同时，我们也了解到该事务所已连续为
公司服务十二年，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为2016年度审计机构。
九、关于2015年度公司募集资金的存放与使用情况的专项报告
公司独立董事认为：2015年度公司募集资金的存放和使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会关
于公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反
映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
独立董事：施光耀、邓建新、尹中立
二○一六年三月二十六日
关于收到深圳国际仲裁院撤案决定书的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-092美盈森集团股份有限公司
关于收到深圳国际仲裁院撤案决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 9月 24日收到深圳国际仲裁院（又名“深圳仲裁委员会”）出具的《撤案决定书》[（2016）深仲撤字第 740号]，现将有关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
公司于 2013年 10月25日与深圳市金之彩文化创意有限公司(以下简称“深圳金之彩”)及其原股东西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“新天地”)、欧阳宣签订了《关于深圳市金之彩文化创意有限公司之股权收购协议》（以下简称“《收购协议》”）。具体内容详见公司2013年10月 26日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购深圳市金之彩文化创意有限公司70%股权的公告》（公告编号：2013-035）。
深圳仲裁委员会于2016年 4月21日受理了公司与欧阳宣、新天地、深圳金之彩之间股权转让合同纠纷一案[案号：（2016）深仲受字第 740号]，具体内容详见公司 2016年4月25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与欧阳宣、新天地、金之彩公司股权转让合同纠纷仲裁案的公告》（公告编号：2016-035）。
2016年 6月 8日，公司收到深圳仲裁委员会送达的《反请求仲裁申请书》等相关文件。欧阳宣对公司于 2016年4月 21日向深圳仲裁委员会提交的仲裁申请提出反请求仲裁申请。具体内容详见公司 2016年 6月 13日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与欧阳宣、新天地、金之彩公司股权转让合同纠纷仲裁案相关事项的公告》（公告编号：2016-043）。
公司针对欧阳宣、新天地的违法违约行为向深圳仲裁委员会提出解除《收购协议》等仲裁请求，并于2018年 8月 17日收到了深圳仲裁委员会的《案件受理通知书》[案号：（2018）深仲受字第2269号]。具体内容详见公司2018年8月21日刊载于《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与欧阳宣、新天地股权转让合同
关于收到深圳国际仲裁院撤案决定书的公告纠纷仲裁案的公告》（公告编号：2018-076）。后经公司充分考虑，公司向深圳仲裁委员会申请撤回（2016）深仲受字第 740号案仲裁申请，并获深圳仲裁委员会准许。具体内容详见公司2018年10月31日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到深圳仲裁委员会撤案决定书的公告》（公告编号：2018-098）。
二、本次深圳国际仲裁院《撤案决定书》的主要内容
2019年 9月 4日，深圳国际仲裁院收到欧阳宣提交的《撤案申请》，欧阳宣申请撤回（2016）深仲受字第740号案件反请求申请。
针对欧阳宣的上述仲裁申请，深圳国际仲裁院作出如下决定：
1、准许欧阳宣撤回仲裁申请；
2、本案反请求仲裁费人民币237,257元由欧阳宣承担。
三、公司是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
公司不存在按照《深圳证券交易所股票上市规则》第十一章第一节“重大诉讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉讼和仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案反请求仲裁费由欧阳宣承担，预计该事项不会对公司本期利润或期后利润产生影响或者相关影响较小。
五、备查文件
深圳国际仲裁院出具的《撤案决定书》[（2016）深仲撤字第740号]。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2019年9月 24日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-85
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 5月以闲置募集资金 10,000万元购买了中信证券股份有限公司发行的“安泰回报系列九十八期收益凭证产品”（详见公司于 2016年 5月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。目前上述理财产品已到期，公司已收回全部本金10,000万元，并获得收益256万元。
公司于2016年8月以闲置募集资金5000万元购买了中信证券股份有限公司发行的“安泰回报系列127期收益凭证产品”（详见公司于2016年8月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品及按期收回理财产品本金和收益的进展公告》）。目前上述理财产品已到期，公司已收回全部本金5000万元，并获得收益28.5万元。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年十一月二十三日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-005
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于收到中国证监会福建监管局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 01月 13日收到中国证监会福建监管局下发的《关于对福建漳州发展股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2017]1号），具体内容如下：
“经查，我局发现你公司存在以下问题：
一、未及时履行相关审议程序和信息披露义务
2016年 3月 4日，你公司召开董事会同意子公司漳州市晟发房地产有限公司收购漳州晟达置业有限公司（以下简称晟达置业）100%股权。3月 29日，晟达置业完成工商变更手续，成为你公司的子公司。
司的下属子公司，你公司收购晟达置业完成后，晟达置业与漳龙建投签署的上述合同所涉交易构成关联交易，且达到需提交股东大会审议的标准。收购时，你公司对晟达置业与漳龙建投之间的上述交易未履行信息披露义务，亦未履行审议程序，直至 2016年 10月 20日你公司方召开董事会审议上述关联交易事项，并于 11月 18日经股东大会审议通过。上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）第二条、第四十八条的规定。
二、2016年半年报未披露晟达置业与漳龙建投的关联交易
收购完成后至 2016年 6月 30日，晟达置业与漳龙建投发生关联交易金额为 1,457.37万元，支付工程款金额为 1,092.5万元,你公司在 2016年半年报中未披露该关联交易，不符合《信息披露管理办法》第二十二条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》第二十八条的规定。
三、未按工程进度确认晟达置业对漳龙建投的应付账款
晟达置业未按照工程进度确认与漳龙建投的应付账款，导致你公司 2016年半年报少计应付账款 2,128. 02万元，少计存货 2,128. 02万元；2016年三季报少计应付账款2,290.14万元，少计存货2,290.14万元，占你公司 2015年度经审计净资产的1.74%。上述情况不符合《信息披露管理办法》第二条的规定。
针对你公司存在的上述问题，根据《信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。
警示如下：一要严格遵守《证券法》、《信息披露管理办法》等相关规
定，杜绝违规行为再次出现；二要加强公司内部控制，完善内部信息报送管理，采取有效措施提升公司的规范运作和信息披露水平；三要公司董事、监事、高级管理人员加强对有关证券法律法规的学习，切实履行勤勉尽责义务；四要加强财务管理，根据《企业会计准则》的有关规定，切实加强会计基础工作，纠正上述会计核算错误，提高会计信息质量；五要根据公司规定开展内部问责，促进有关人员勤勉尽责。
你公司应在 30日内就上述整改落实情况向我局提交书面整改报告，整改报告应当包括整改的措施、预计完成时间、整改责任人等内容。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司将按上述警示函的要求，加强内部控制及财务管理，严格遵守《证券法》、《信息披露管理办法》等相关规定。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一七年一月十四日
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-072申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议于2015年9月17日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2015年9月21日（星期一）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。
公司拟将上海申科滑动轴承有限公司的100%股权转让给关联方浙江申科投资发展有限公司。
本议案涉及关联交易，关联董事何全波、何建东对该议案回避表决，由 5名非关联董事进行表决。
具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。
该议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司根据实际生产经营的需要，对原章程的第十三条进行了补充。
《关于修改公司章程的公告》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于委外加工的日常关联交易议案》。
公司拟委托关联方浙江瑞远重工机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限公司加工滑动轴承及部套件。预计截止 2015年底公司委外加工的交易总金额不超过500万元。
本议案涉及关联交易，关联董事何全波、何建东对该议案回避表决，由 5名非关联董事进行表决。
具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的议案》。
同意召开2015年第五次临时股东大会审议以下议案：
1、关于转让全资子公司股权的议案
2、关于修改公司章程的议案
《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-43
徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称公司）控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司（以下简称杰能科技）及实际控制人讨论、筹划涉及本公司控制权变动的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称：科融环境，证券代码：300152）自 2016年 6月 13日（星期一）开市起停牌。
近日，控股股东杰能科技股权变动工商登记手续已完成，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露了《关于控股股东股权结构变化及实际控制人变更的公告》等相关公告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月28日（星期二）上午开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十七日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-003
厦门乾照光电股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日
2．预计的业绩：基本持平
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降或上升：-5% — 20%|盈利：10,843.94 万元|
||盈利：10,301.74万元–13,012.73 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
由于2013年年度LED行业的需求增长，公司产品销售量与营业收入同比有所增长，但是因产品售价同比下降影响，公司整体净利润基本持平。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2013年年度业绩的具体数据将在公司2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2014年1月27日
光一科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第二届董事会第二十五次会议审议的董事会换届选举及公司董事会提名董事候选人发表如下独立意见：
1、公司第二届董事会任期即将届满，由董事会提名薪酬与考核委员会提名龙昌明先生、王海俊先生、邱卫东先生、戴晓东先生、任昌兆先生、熊俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名茅宁先生、周友梅先生、刘向明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
2、根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为公司第三届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条及《公司章程》相关规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
根据本次被提名的独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的不能任职的情况，均具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。
我们同意上述第三届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人的提名并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核通过后提交股东大会审议。
独立董事：茅宁、廖家河、曲凯 2015年12月29日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-014
金轮蓝海股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格已连续三个交易日（2016年 1月 22日、1月 25日、1月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20.36％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间不存在实际控制人和控股股东买卖公司股票情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，根据深交所《股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司选定的信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会