Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002400 证券简称：省广股份广东省广告股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

|||
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|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|是|

|||||
|-|-|-|-|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||黄升民|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||梁彤缨|14|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||朱征夫|11|
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-078
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月31日（星期三）开市起停牌（具体内容详见2017年5月31日公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》，公告编号：2017-042）。后经公司论证，本次筹划中的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年6月14日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于2017年5月31日、2017年6月7日、2017年6月14日、2017年6月21日、2017年6月28日、2017年6月29日、2017年7月5日、2017年7月13日、2017年7月20日、2017年7月26日、2017年8月2日、2017年 8月 9日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-042）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-044）、《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-059）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-064）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-066）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-067）、《关于重大资产重组停牌进展暨筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-069）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-071）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-072）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-076）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-077），具体内容详见公司在指定
的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相应公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极落实本次重大资产重组的方案等相关事宜，相关中介机构正在开展本次重组涉及的尽职调查等各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的
正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临-066
山西漳泽电力股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日——2018年06月30日
2.预计的业绩：扭亏为盈
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约33,018万元～35,018万元|亏损:60,052万元|
|基本每股收益|盈利: 约0.1073元～0.1138元|亏损:0.1952元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数与上年同期公告数上升的主要原因：公司2018年6月29日转让山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司全部资产及负债，转让收益为8.99亿元。转让收益为未经审计数据，最终以公司年度报告披露的经审计数据为准。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据，本公司2018年1-6月具体财务数据将在2018年半年度报告中详细披露。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年七月十一日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-030欧浦智网股份有限公司
第五届监事会 2018年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2018年第一次会议通知于 2018年 4月 9日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2018年 4月 27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2017年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2017年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营需要和全体股东利益，同意将该利润分配预案提交公司 2017年度股东大会
审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第二至第五项议案须提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第五届监事会2018年第一次会议决议
特此公告。
欧浦智网股份有限公司监事会
2018年4月 27日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-011
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东为公司向银行申请综合授信
提供担保的关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项：
为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，公司控股股东暨
实际控制人问泽鸿先生及其配偶朱志英女士与天津银行股份有限公司上海分行
（以下简称“天津银行”）签订最高额为人民币2,000万元的《个人担保声明书》，为公司与天津银行上海分行签订的《授信协议》在授信期内依授信合同发生的债
务提供最高额连带责任保证担保，担保债权的最高本金额为人民币 2,000万元，
保证期间为主债务履行期届满之日起两年。保证范围为主债务本金及由此产生的
利息、罚息、复利、违约金、赔偿金和天津银行实现债权的费用（包括但不限于
诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费及公司应当偿还银行的其他债务等）。
2、关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.1.5条之规定，属于
本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2015年9月21日公司召开第三届董事会第十五次会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度控股股东为公
司及子公司增加提供2015年度关联担保额度的议案》，根据《股票上市规则》等
相关法律、法规的规定，关联董事问泽鑫先生和朱志英女士已在董事会会议上回
避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
2015年 10月 9日召开的 2015年度第五次临时股东大会审议通过了上述事
项，关联股东问泽鸿先生和问泽鑫先生回避表决。
上述关联担保事项在公司第三届董事会第十五次会议和 2015年度第五次临
时股东大会审议的范畴内。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
问泽鸿先生现持有公司股份 26,260万股，占公司总股本的59.79%，为公司
控股股东及实际控制人。因此问泽鸿先生本次为公司向银行申请授信额度提供担
保的事项构成关联交易。
三、关联担保的基本情况
控股股东、实际控制人问泽鸿先生及其配偶朱志英女士与天津银行签订了
《个人担保声明书》，为公司与天津银行上海分行签订的《授信协议》在授信期
内依授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保债权的最高本金额
为人民币 2,000万元，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。保证范围为主
债务本金及由此产生的利息、罚息、复利、违约金、赔偿金和天津银行实现债权
的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办
案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费及应当偿还银行的其
他债务等）。
截至本公告披露之日，公司与天津银行尚未签订《授信协议》。
四、关联担保的影响
本次关联担保是控股股东与实际控制人为公司向天津银行申请综合授信提
供连带责任保证，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公
司正常的生产经营活动。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为
4,4000万元。
六、审批程序及独立董事意见
根据《股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事潘志强
先生、孙勇先生和王德宝先生对上述关联交易事项在第三届董事会第十五次会议
予以了事前认真审议，并在认真审议后发表独立意见如下：
1、该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司及子公司向银行借
款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体
股东，特别是中小股东利益的情形；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，该
关联交易事项尚需提交股东大会审议，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，我们同意该项关联交易。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
3、公司2015年第五次临时股东大会决议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一六年一月二十二日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014- 021河南四方达超硬材料股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
本次会议没有议案被否决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年4月19日上午 9:30
2、会议召开地点：郑州市经济技术开发区第十大街109号公司四楼会议室3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长方海江先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 8人，代表公司有表决权的股份105,980,854股，占公司有表决权总股份数的49.07%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事在本次会议上作2013年度述职报告。
表决结果：同意股份105,980,854股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意股份105,980,854股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意股份105,980,854股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增预案》；
表决结果：同意股份 105,980,854股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意股份 105,980,854股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；
表决结果：同意股份105,980,854股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华城律师事务所徐颖略律师、吴西彬律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果以及股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、公司2013年度股东大会会议决议；
2、北京市华城律师事务所法律意见书。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2014年4月21日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2015-09重庆桐君阁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年12月17日开始停牌。2014年12月31日起，公司根据深圳证券交易所的相关规定，按重大资产重组事项继续停牌。公司于 2015年 1月 16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，于 2015年1月9日、1月23日、1月30日、2月 6日、2月13、2月 27日发布了《重大资产重组进展公告》。相关公告的内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
截至本公告日，公司及第一大股东太极实业（集团）股份有限公司正在积极有序推进重大资产重组工作，有关各方正对重大资产重组的方案及标的资产涉及的相关事项进一步沟通协商中，置出资产的审计、评估现场工作基本结束，其他中介机构仍在有序开展工作。由于本次重大资产重组事项涉及资产规模较大，分布较广，方案的商讨、论证、完善所需时间较长，相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂，预计相关工作难以在短期内完成。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于北京东方通科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0456号
致：北京东方通科技股份有限公司
北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2018年 8月 10日（星期五）15:00在北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2018年 7月 25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议决定于2018年8月10日召开2018年第二次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2018年8月10日15:00；
（2）网络投票时间为：2018年8月9日15:00至2018年8月10日15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月9日15:00至2018年8月10日15:00的任意时间。
经核查，公司第三届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次现场会议的股东及授权代表共6人，代表公司股份63,539,384股，占公司有表决权股份总数的22.9358%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共 10人，代表公司股份 27,312,744股，占公司有表决权股份总数的9.8591%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2018年8月10日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2018-010号成都天翔环境股份有限公司
关于 PPP项目预中标的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）作为主办方与
山水环境科技股份有限公司组成的联合体（以下简称：“本联合体”）参与了
河南省新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目（以下简称：“本项目”）的投标，本项目招标人为河南省新乡市凤泉区城乡建设委员会。公司收到通知，河南省新
乡市凤泉区污水处理厂PPP项目通过公开招标确定本联合体为预中标候选人。现将有关预中标情况提示如下：
一、本项目的主要情况
1、项目名称：河南省新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目
2、项目招标人：河南省新乡市凤泉区城乡建设委员会
3、投资总额：1.59亿元（一期）
4、项目合作期：建设期2年、运营期28年
5、项目概况：新建设污水处理厂一座，一期建设3万m3/d，二期设计总规
模达到10万m3/d
6、项目地址：新乡市凤泉区新中大道东侧
7、公示期：自公示发布之日起五个工作日内
8、2018年公司未与该项目招标人发生类似业务，公司与该项目招标人不存在任何关联关系
二、中标项目对公司的影响
本项目核心工艺将采用德国AS公司的工艺技术及装备，对公司实现环保发
展战略，开拓污水处理业务领域具有重要意义。不仅开拓了公司在河南省环保
市场，积累相关项目经验，同时有利于公司将先进污水处理技术在全国范围内
推广。
本项目预中标金额合计占公司2016年度经审计营业总收入的14.81%，其合
同的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经
营的独立性。
三、中标项目风险提示
由于上述项目目前尚处于公示阶段，还未收到正式中标通知书，能否最终
中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露
该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
独立董事2016年度述职报告-倪宁芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代表：
作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2016年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）亲自出席了公司2016年度召开的16次董事会会议，1次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
（一）2016年 2月 3日公司召开第三届董事会第二十五次会议，本人发表了《独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见》；
（二）2016年3月12日公司召开第三届董事会第二十五次会议，本人发表了《独立董事关于公司2016年度关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
（三）2016年4月26日公司召开第三届董事会第二十七次会议，本人发表了《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
（四）2016年5月26日公司召开第三届董事会第二十九次会议，本人发表了《独立董事关于对外投资暨向深圳市中汇影视文化传播股份有限公司提供财务资助事项的独立意见》；
（五）2016年7月31日公司召开第三届董事会第三十一次会议，本人发表了《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的事前认可意见》、《独立
独立董事2016年度述职报告-倪宁董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立董事意见》；
（六）2016年8月22日公司召开第三届董事会第三十二次会议，本人发表了《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；
（七）2016年10月12日公司召开第三届董事会第三十四次会议，本人发表了《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意见》；
（八）2016年10月28日公司召开第三届董事会第三十五次会议，本人发表了《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》；
（九）2016年12月19日公司召开第三届董事会第三十八次会议，本人发表了《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
三、专业委员会履职情况
报告期内,本人担任公司董事会战略委员会委员，对公司2016年度重大资产重组及其他重大投资活动进行审议并提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2016年内勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司生产经营财务管理、关联往来等情况进行现场调查，详实地听取了相关人员的汇报，凡经董事会审议决策的议案，均事先对文件进行认真审核，详细询问议案的背景材料和决策依据，主动向相关人员问询、了解具体情况，在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表意见、行使职权，维护了股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
独立董事2016年度述职报告-倪宁七、联系方式
独立董事姓名：倪宁
电子邮箱：nn.rd@263.net
八、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上为本人作为独立董事在2016年度履行职责情况的汇报，2017年，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，我将进一步忠实、谨慎、勤勉的继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：倪宁
二〇一七年三月十四日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2014-26浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2014年8月16日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年8月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
一、审议通过《关于<2014年半年度报告>及<2014年半年度报告摘要>的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2014年半年度报告全文》及摘要内容，刊登于2014年8月28日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》(公告编号：2014-25)。
二、审议通过《关于调整参股公司浙江新力光电科技有限公司股权出售价格的议案》；；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司将所持参股公司－浙江新力光电科技有限公司27.5%的股权，委托专业的拍卖公司进行第二次公开拍卖，标的起拍价为680万元，降价幅度约为
14.14%。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-046金龙机电股份有限公司
关于回购并注销业绩承诺对应补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于无锡博一光电科技有限公司2014年至2016年度业绩承诺未实现情况的议案》、《关于拟回购并注销无锡博一光电科技有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事宜的议案》，公司2016年度股东大会审议通过《关于回购并注销无锡博一光电科技有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》及《关于授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事宜的议案》。
公司全资子公司无锡博一光电科技有限公司基于资产重组的2014年至2016年度累计业绩承诺未实现，因此补偿责任人蒋蕴珍、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐需承担相应补偿义务，根据补偿责任人与公司签订的《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》、《利润承诺补偿协议书》、《利润承诺补偿协议书之补充协议》、《利润承诺补偿协议书之补充协议（二）》及《利润承诺补偿协议书之补充协议（三）》等协议文件，公司将以 1元人民币总价回购补偿责任人持有的公司股份10,891,828股，具体内容详见公司于2017年04月26日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露的《关于拟回购并注销无锡博一光电科技有限公司原股东未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由814,061,436股减少至803,169,608股。
本次回购注销部分股份将导致公司注册资本由人民币 814,061,436元减少至人民币803,169,608元，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司
清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2017年 05月 24日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-013深圳市中装建设集团股份有限公司
2017年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四季度主要经营情况公布如下：
单位：人民币万元
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|业务类型|2017年第四季度新签订单金额|截至2017年12月31日累计已签约未完工订单金额|2017年第四季度已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|95,493.32|282,495.07|53,625.77|
|住宅装修|23,890.55|165,775.62|31,934.75|
|设计业务|2,563.98|8,177.97|2,008.02|
|园林绿化|17,080.93|21,199.52|0|
|合计|121,947.84|477,648.18|87,568.54|

以上数据仅为阶段性数据且未经审计，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2018年1月29日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-009厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东厦门市永悦投资咨询有限公司（以下简称“永悦投资”）函告，获悉永悦投资所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|永悦投资|否|625万股|2017-01-18|2019-11-01|兴业证券股份有限公司|71.43%|融资|
|永悦投资|否|225万股|2017—02-23|2019-11-01|兴业证券股份有限公司|25.71%|融资|
|合计|-|850万股|-|-|-|97.14%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，永悦投资持有公司限售股份数量为 8,750,000股，占公司总股本的7.54%。本次办理质押登记股数2，250,000股，占公司总股本的1.94%；
已累计办理质押登记的总股数为8,500,000股，占其所持公司股份的97.14%，占公司总股本的7.33%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事
关于对外担保的独立意见
我们作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事参加了公司于2014年5月29日召开的第四届董事会第十三次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，基于独立判断立场，现对公司为桐庐盛运环保电力有限公司、北京中科通用能源环保有限公司提供担保事项发表如下独立意见：
公司独立董事在审议《关于为桐庐盛运环保电力有限公司提供担保的议案》、《关于为北京中科通用能源环保有限公司提供担保的议案》后，独立董事发表书面同意意见，认为：桐庐盛运为公司的全资子公司，中科通用为公司的控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明上述两公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意盛运股份对桐庐盛运环保电力有限公司、北京中科通用能源环保有限公司提供担保。
独立董事签字：
宋 常 韦文金 范成山 雷秀娟
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证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-049广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司越秀租赁开展储架式
小微租赁资产证券化业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、专项计划概述
为进一步拓宽广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）融资渠道，优化债务结构，公司于 2019年 3月 22日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司越秀租赁设立储架式小微租赁资产证券化工具的议案》，同意越秀租赁作为原始权益人开展储架式小微租赁资产证券化业务（越秀租赁满足发行资产证券化的要求），通过券商所设立的“资产支持专项计划”，发行资产支持证券（以下简称“ABS”）进行融资。拟融资规模不超过 30亿元（以专项计划成立时的规模为准），融资期限不超过 5年（以实际成立的专项计划为准）。
本次专项计划的实施不构成重大资产重组、不存在重大法律
障碍,本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、专项计划基本情况
1．原始权益人/资产服务机构/差额支付承诺人：越秀租赁2．管理人：广州证券股份有限公司
3．基础资产：越秀租赁在资产交付日转让给专项计划的、依据融资租赁合同对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益
4．融资规模：本次专项计划申请储架式发行，总额度不超过人民币 30亿元，注册后根据资产情况及市场行情决定单笔发行规模
5．融资期限：不超过 5年（可设置含权结构，待评级最终确定）
6．发行利率：根据市场情况和越秀租赁需求确定
三、专项计划管理人基本情况
本次专项计划的管理人为广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”），其基本情况如下：
公司名称：广州证券股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：536,045.6852万元人民币
成立日期：1988年 3月 26日
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主
塔 19层、20层
法定代表人：胡伏云
经营范围:融资融券；机构证券自营投资服务；证券投资基金销售服务；代销金融产品；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；证券承销和保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询。
广州证券持有中国证监会核发的《经营证券业务许可证》（编号：10250000），具备证券资产管理等资质，可以从事应收账款资产证券化相关业务。
四、授权事项
董事会同意提请股东大会同意授权越秀租赁经营管理层全权办理与本次专项计划有关的事宜，包括但不限于：
1．办理本次专项计划的设立、申报、发行、挂牌转让等相关事项，包括但不限于制订、签署、执行、修改、完成所有必要的文件、合同/协议、合约（具体名称以实际签署为准，包括但不限于计划说明书、标准条款、认购协议、基础资产买卖协议、托管协议、监管协议、差额支付承诺函、各种公告及其他法律文件等相关文件（包括其所有的延期、修改和展期等），以下统称为“交易文件”）及根据适用法例进行相关的信息披露等与本次专项计划有关的各项具体事宜；
2．决定聘请销售机构、律师事务所、评级机构等中介机构以办理本次专项计划的设立、申报、发行等相关事宜；
3．决定聘请本次专项计划的管理人，签署相关专项计划管理和销售协议；
4．在本次专项计划发行完成后，办理本次专项计划的挂牌转让事宜；
5．签署与本次专项计划有关的交易文件；
6．决定越秀租赁作为专项计划项下原始权益人，将持有的基础资产项下全部未偿还本金、租金请求权和其他权利及其附属担保权益转让予管理人设立的专项计划，在不超过人民币 30亿元的规模和不超过 5年的期限内开展专项计划；
7．如监管部门对设立资产支持专项计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会重新表决的事项外，根据监管部门的意见或市场条件变化情况对本次专项计划的具体方案等相关事项进行相应调整；
8．办理与本次专项计划有关的其他事项；
9．本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、专项计划的目的及对公司的影响
若本次资产支持证券成功发行，有利于进一步拓宽越秀租赁的融资渠道，优化债务结构，符合公司中长期战略发展的要求。
本次资产支持证券作为创新型融资模式，其能否顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，存在一定的不确定性。
六、独立董事意见
独立董事认为：越秀租赁开展储架式小微租赁资产证券化业务，有利于进一步拓宽越秀租赁的融资渠道，优化公司债务结构。
符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司及公司股东的利益。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2．独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 3月 23日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-023郴州市金贵银业股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年4月 29以现场方式召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
一、补选公司独立董事
鉴于公司第四届董事会独立董事赵德军因个人工作原因提出辞去公司独立董事职务，由于赵德军先生离职导致公司独立董事中没有会计专业人士，其辞职报告应当在下任独立董事填补其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，赵德军先生仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，现拟补选一名独立董事。公司董事会提名委员会审查了唐红女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐唐红女士为公司第四届董事会独立董事候选人,同时担任公司审计委员会主任委员和薪酬考核委员会成员，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司需将唐红女士资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2018年年度股东大会审议。
由于赵德军先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，赵德军先生的辞职报告将在下任独立董事填补其空缺后生效。
二、公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2019年 4月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
附：唐红女士简历。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司
2019年4月30日
附件：唐红女士简历：
唐红，女，1965年出生，硕士研究生学历，会计学教授、高级会计师、注册会计师。曾任有证券期货审计与评估资格的长沙孜信会计师事务所所长、首席合伙人。天职孜信会计师事务所副所长、第二合伙人、湖南分所所长。曾兼任湖南省注册会计师协会执业惩戒委员会委员，湖南大学会计学院硕士生导师，湖南省知识分子联谊会常务理事。现兼任袁隆平高科技股份有限公司独立董事,湖南财政经济学院会计学教授，主要研究方向为会计审计理论与实务。
唐红女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。唐红女士已取得独立董事资格证书。
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—144江西正邦科技股份有限公司关于签订
《关于终止南昌兴邦置业有限公司增资协议的协议书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为引进资金及人才团队，江西正邦科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“正邦科技”）与江西众邦房地产开发有限公司（以下简称：“江西众邦”）、江西欣旺进科技有限公司（以下简称：“江西欣旺”）签订了《关于对南昌兴邦置业有限公司增资的协议》（以下简称：“《增资协议》”）。详见2016年8月19日发布的《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的公告》（公告编号：2016—132）。
2016年8月26日，公司收到江西众邦《关于终止南昌兴邦置业有限公司增资协议的函》，因无法履行增资协议中的关键条款，特请求终止《关于对南昌兴邦置业有限公司增资的协议》。详见2016年8月27日发布的《关于南昌兴邦置业有限公司设立及增资扩股的进展公告》（公告编号：2016—140）。
近期，经过与此次南昌兴邦置业有限公司增资扩股相关方充分沟通，本着友好协商，互相谅解的原则，经公司四届四十四次董事会审议通过，同意公司与江西众邦、江西欣旺签订《关于终止南昌兴邦置业有限公司增资协议的协议书》。具体情况如下：
一、协议书主要内容
甲方：江西正邦科技股份有限公司
乙方：江西众邦房地产开发有限公司
丙方：江西欣旺进科技有限公司
1.各方同意《增资协议》自甲方和丙方有权机构批准本协议后终止。终止日和本协议的生效日均为甲方和丙方有权机构中再后作出批准本协议决议的日期。
2.乙方应按《增资协议》的约定和相关法律、法规的规定向甲方、丙方承担违约
责任。
3.因《增资协议》终止导致南昌兴邦置业有限公司（下称“兴邦置业”）损失，由乙方赔偿。
4.乙方同意兴邦置业在《增资协议》终止之日起的 30日内返还已汇付兴邦置业的款项。乙方同意兴邦置业占用款项期间的利息无需支付。
5.丙方同意兴邦置业在《增资协议》终止之日起的 30日内返还已汇付兴邦置业的款项。丙方同意兴邦置业占用款项期间的利息无需支付。
6.如因本协议发生争议，各方应争取以友好协商的方式迅速解决，若经协商仍未能解决，依法在本协议签订地人民法院诉讼解决。
7.本协议一式三份，各执一份，具有同等法律效力。
二、终止《增资协议》对公司的影响
终止《增资协议》，不会对公司造成较大经济损失，不会对公司经营发展战略及财务状况造成重大不利影响。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第四十四次会议决议；
2.《关于终止南昌兴邦置业有限公司增资协议的协议书》。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二○一六年九月一日