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证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-016神州学人集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十三次会议于 2014年 4月 16日在公司召开，会议通知于 2014年 4月 4日以书面或传真方式发出。会议应到监事5名，实到监事4名。监事郑薇女士因在异地委托林琴女士参加会议并表决。会议由监事会主席林琴女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，并以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
该议案须提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2013年度报告》和《公司2013年度报告摘要》
公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2013年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》
通过认真审阅《公司2013年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。《公司2013年度内部控制评价报告》较全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。但伴随着公司的快速发展，希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设，切实为公司健康、持续的发展提供有利的保障。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于监事郑薇女士辞职的议案》
公司监事会于近日收到公司监事郑薇女士的书面辞职报告。郑薇女士因个人原因，辞去公司监事职务，其辞职后将不在本公司任职。在新聘的监事就任前，郑薇女士仍继续履行监事职责。公司监事会对郑薇女士担任监事期间对公司作出的贡献表示感谢！
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于选举肖培建先生为监事的议案》
公司监事会经过认真审议，一致提名肖培建先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司2013年度股东大会审议（监事候选人简历附后）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过2.7亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理。该事项授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。本议案有效期为自董事会审议通过之日起两年之内有效。
公司监事会认为：本次公司对最高额度不超过 2.7亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司监事会
2014年4月16日
附件：
肖培建，男，1955年出生，中专学历，会计师职称。曾任福州可锻铸件厂财务科科长，福州市第七届人民代表大会代表，福州糖果厂财务科副科长，福州市轻工业局财务处主办会计，福建省福发集团股份有限公司财务部副经理，本公司财务部主办会计，福州福发发电设备有限公司财务总监。现任本公司审计部经理。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于 2015年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关规定，并根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求。我们作为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）,对报告期内（2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日）公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查。作为公司的独立董事的独立董事，对公司第二届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对公司报告期内（2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日）控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
经核查：截止 2015年 6月 30日，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对公司报告期内（2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日）对外提供担保情况的说明和独立意见
截至 2015年6月3日，公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）余额为0，公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
三、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司章程要求，我们对公司2015年半年度集资金存放与使用情况进行了认真审查。
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司关于 2015年半年度相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
胡俞越
李尊农
郭文氢
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2015年8月14日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-057银泰资源股份有限公司
关于公司控股子公司开展套期保值业务的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2017年 7月 31日审议通过了《关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案》，详细情况如下：
一、开展套期保值业务的目的
为有效降低有色金属及贵金属市场价格波动对公司生产经营和贸易的影响，充分利用金融衍生品市场的套期保值功能，降低和规避价格波动带来的风险，保证经营业绩的相对稳定。
二、开展套期保值业务的内容
1、业务范围：开展与生产经营和贸易相关产品的套期保值业务。
2、交易品种：上海期货交易所挂牌交易的黄金、白银等贵金属和铅、锌、铜、锡、镍等期货合约；上海黄金交易所的金、银延期交收合约；上述品种的银行OTC合约等。
3、保值数量：对于公司生产经营和贸易相关产品的套期保值持仓量原则上不得超出公司同期产量和贸易量的100%。2017年公司套期保值的具体数量为：铅不超过15000吨、锌不超过25000吨、黄金不超过1吨、白银不超过250吨、铜不超过5000吨、锡不超过1500吨、镍1500吨。
4、资金来源：公司自有资金。
5、有效期：2017年度。
三、套期保值业务风险分析和风险控制措施
公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险及对策
由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-057套期保值业务的效果。
公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。
2、资金风险及对策
交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、信用风险及对策
交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。
4、技术风险及对策
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。
公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
四、会计政策
公司根据财政部《商品期货套期业务会计处理暂行规定》等相关规定进行会计处理,对公司套期保值业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
五、独立董事意见
1、公司控股子公司开展套期保值业务，能有效利用金融衍生品市场的套期保值功能，合理规避公司生产经营和贸易的相关产品因价格波动给公司经营带来的不利影响，锁定主营产品的预期利润，从而控制公司经营风险；
2、公司已建立较为完善的《套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系；
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-0573、该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一七年七月三十一日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-114深圳大通实业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东夏东明先生所持有的本公司股份被轮候冻结。现将有关情况公告如下：
一、股东股份被轮候冻结的基本情况
1、股东股份被轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（万股）|委托日期|轮候期限|轮候冻结执行人|轮候冻结占其所持股份比例|
|夏东明|否|3,872.87|2018 年10 月 11日|36个月|杭州市上城区人民法院|100%|
|夏东明|否|3,872.87|2018 年10 月 11日|36个月|杭州市上城区人民法院|100%|

2、股东股份被轮候冻结的情况说明
经询问，截至目前，公司及夏东明先生尚未收到与本次股份轮候冻结情况相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认。公司无法获悉本次夏东明先生股份被轮候冻结的具体原因和详细内容。
二、股东股份累计被冻结的情况
截至目前，夏东明先生持有公司股份数量为 3,872.87万股，占公司总股本的7.41%。夏东明先生累计被轮候冻结的公司股份 3,872.87万股，占公司总股
本的7.41%。夏东明先生持有的公司全部股份已被司法冻结和轮候冻结。
三、股东股份被轮候冻结的影响及风险提示
截至本公告披露日，上述股份被轮候冻结事项未对上市公司的正常生产经营产生影响，未对公司的控制权产生影响。
公司将持续关注该事项的进展情况，并督促夏东明先生按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2018年10月15日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2017-37
恒立实业发展集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司岳阳分行
●委托理财金额：100,000,000.00元（人民币壹亿元整）
●委托理财投资类型：人民币结构性存款业务
●委托理财期限：3个月
一、委托理财概述
（一）、公司2017年7月份购买理财产品的基本情况
截止2017年7月6日公司购买理财产品的闲置自有资金本金余额为 10000万元。
公司与中国光大银行股份有限公司岳阳分行经友好协商，于2017年7月7日与之签订2017101045079号《结构性存款合同》。根据合同约定，公司作为合同的甲方，中国光大银行股份有限公司岳阳分行作为合同乙方，甲方将本金 100,000,000.00元（人民币壹亿元整）存入乙方，乙方向甲方开具结构性存款凭证（权利凭证），凭证详情如下：
1.产品编号：2017101045079号《结构性存款合同》
2.认购金额：100,000,000.00元（人民币壹亿元整）
3.资金来源：自有资金
4.产品类型：人民币结构性存款业务
5.约定收益率：4.15%（年化收益率）
6.产品期限：3个月
7.起息日：2017年7月7日
9.计息规则：按照实际天数（90天）/360计算利息，利随本清。
10.本息付款保证及违约责任：乙方声明及保证甲方本金的安全，并及时支付甲方相关收益。
（二）、公司内部需履行的审批程序
公司于2017年6月12日召开2017年第一次临时董事会及监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 10,000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好，保本、保收益型理财产品，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意意见。上述内容详见公司于 2017年 6月 13日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《恒立实业发展集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2017-34号）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为中国光大银行股份有限公司岳阳分行，与上市公司不存在关联关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、保本、保收益型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权股份公司财务总监负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件，管理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务人员进行审核后提交财务总监审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于 2017年 6月 13日在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《恒立实业发展集团股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。
六、截至2017年7月7日，公司购买理财产品的闲置自有资金本金余额为0万元。
七、备查文件
1、公司2017年第一次临时董事会会议决议
2、公司2017年第一次临时监事会会议决议
3、公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2017年7月10日
中德证券有限责任公司
关于汉鼎信息科技股份有限公司
保荐总结报告书
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2011年 3月 28日与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证
券”）签署了相关协议，聘请国信证券为公司首次公开发行 A股并在创业板上市的保荐机构，公司于 2012年 3月完成首次公开发行股票
并上市。2015年 6月 5日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行 A股股票的相关议案，决定聘请中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）担任本次发行的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会的相关规定，国信证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由中德证券承接，国信证券不再履行相应持续督导职责。
目前，持续督导期限已满，中德证券现根据有关规定，出具本保荐总结报告书。
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|-|
|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|
|保荐机构编号：Z39411000|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事
项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐
业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情 况|内 容|
|保荐机构名称|中德证券有限责任公司|
|注册地址|北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层|
|主要办公地址|北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层|
|法定代表人|侯巍|
|联系人|高立金、罗民|
|联系电话|010-5902 6760、010-5902 6767|
|其他|－|

三、发行人基本情况
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|-|-|
|情 况|内 容|
|发行人名称|汉鼎信息科技股份有限公司|
|证券代码|300300|
|注册资本|38,341.00 万元（截至 2016 年 3 月 31 日）|
|注册地址|浙江省杭州市延安路 511 号元通大厦 1119 室|
|主要办公地址|浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层|
|法定代表人|吴艳|
|联系人|董事会秘书丁国卿、证券事务代表曾正|
|联系电话|0571-89938397、0571-89938397|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票并在创业板上市|
|本次证券上市时间|2012 年 3 月 19 日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|－|

四、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|情 况|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|（1）审阅发行人信息披露情况：在持续督导期间保荐机构按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定对发行人信息披露的内容与格式进行了审阅。（2）督导发行人进一步建立健全各项内部规章制度，逐步完善内部控制制度，同时关注并督导发行人有效执行各项规章制度。（3）根据相关公开承诺及约定，督促发行人、控股股东、实际控制人和相关股东履行相关承诺；（4）督导发行人建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况，按照深圳证券交易所要求检查募集资金使用情况，并发表意见；（5）关注发行人的经营业绩、经营环境和业务变化情况、公共传媒关于发行人的报道等事项；（6）列席发行人部分董事会和股东大会。（7）按照有关要求对公司相关人员进行培训，按期向深交所报送了现场检查报告、年度/半年度跟踪报告等；（8）按照持续督导的有关规定，对发行人的关联交易事项等根据相关要求需要发表独立意见的事项发表独立意见。|
|2、其他|无。|

五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
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|-|-|
|事 项|说明及处理情况|
|1、2015 年 1 月 28 日，深圳证券交易所向汉鼎股份出具了《关于对汉鼎信息科技股份有限公司的问询函》（ 创 业 板 问 询 函 【 2015 】 第 21号）；2015 年 3 月 6 日，深圳证券交易所向汉鼎股份股东都城实业、新安实业、华众房地产、蔡福益、施玮出具《关于对汉鼎股份股东都城实业、新安实业、华众房地产、蔡福益、施玮的监管函》（创业板监管函【2015】第 10 号）。|2015 年 1 月 29 日，蔡福益出具《关于深交所【2015】第21 号的询函回复》，2015 年1 月 30 日，公司董事会出具了《关于股东买卖公司股票的说明》。本保荐机构查阅了深交所问询函、监管函以及蔡福益和汉鼎股份的说明材料，并且至今未再发生过上述类似事件，发行人能按法律法规要求及时披露 5%以上股东股票变动情况。|
|2、保荐机构变更、保荐代表人变更|中德证券为汉鼎股份 2015 年非公开发行股票事项的保荐机构，于 2015 年 6 月 5 日起承接履行汉鼎股份首次公开发行股票并上市持续督导职责，保荐机构由国信证券变更为中德证券，保荐代表人变更为高立金、罗民。|

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|事 项|说明及处理情况|
|3、2015 年 7 月 27 日，深圳证券交易所向公司时任财务总监王智斌出具了《关于对汉鼎信息科技股份有限公司财务总监王智斌的监管关注函》（ 创 业 板 关 注 函 【 2015 】 第 30号）。|本保荐机构督促公司向相关人员再次强调有关股份限售、短线交易的相关规定，2015 年 9 月 2 日，王智斌先生辞去公司财务总监职务。之后保荐机构对发行人的培训中，重点强调了关于短线交易的相关规定，强化相关人员的合规意识。|

六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在持续督导期间，发行人能够配合保荐机构的工作，提供督导工作所需的资料，妥当安排相关董事、高级管理人员的会谈，为保荐机构持续督导工作提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价在持续督导期间，发行人聘请的中介机构能够按照有关法律、法规的规定向发行人提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构对有关事项的核查工作。
八、其他申报事项
无。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于汉鼎信息科技股份有限公司保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人签名：
高立金 罗民
保荐机构法定代表人：
侯巍
中德证券有限责任公司二〇一六年五月十三日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-029四川迅游网络科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一袁旭先生告知，获悉袁旭先生将其所持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易展期业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及展期的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|原购回交易日|展期后购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁旭|是|1,404,997股|2018年4月17日|2019年4月12日|2019年7月11日|国海证券股份有限公司|6.30%|展期|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁旭先生直接持有公司股份 22,303,624股，占公司总股本的9.99%。袁旭先生直接持有公司股份累计被质押 22,303,604股，占公司总股本的9.99%。
截至本公告披露日，袁旭先生及其一致行动人章建伟先生、陈俊先生、厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 71,485,450股，占公司总股本的32.01%。袁旭先生及其一致行动人所持有公司股份累计被质押 57,410,060股，占公司总股本的25.70%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易相关文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押明细。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
证券简称：三五互联 证券代码：300051 公告编号：2018-93
厦门三五互联科技股份有限公司
关于签署《移动通信转售业务正式商用合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）于近日在北京市签署了《移动通信转售业务正式商用合作协议》。公司将尽快按照工业和信息化部《工业和信息化部关于移动通信转售业务正式商用的通告》（工信部通信〔2018〕70号）及相关法律法规要求准备相关申请材料，向工业和信息化部申请更换电信业务经营许可证。
风险提示：
1、已签署的《移动通信转售业务正式商用合作协议》为附生效条件的协议，该协议尚待公司取得工业和信息化部颁发的正式商用牌照后生效。公司能否顺利取得移动通信转售业务正式商用牌照，仍需工业和信息化部的审查，目前尚存一定的不确定性。
2、公司取得移动通信转售业务正式商用牌照后，将通过移动通信个性化、差异化的业务发展战略，努力做大做强移动通讯转售业务。但鉴于目前业务竞争日益加剧的市场环境，公司是否能实现上述发展目标尚存一定的不确定性。
公司将按照相关规定履行后续披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2016-012宁波戴维医疗器械股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年3月8日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2016年2月25日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于 2015年度总经理工作报告的议案》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于 2015年度董事会工作报告的议案》
在本次会议上，独立董事陈赛芳女士、陆振一先生、王耀先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上进行述职。
《2015年度独立董事述职报告》详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2015年度报告全文及摘要的议案》
《2015年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2015年度财务决算报告的议案》
与会董事认为，公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。财务数据内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2015年度报告全文及摘要》中的相关内容。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2015年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2015年实现的净利润为 53,156,346.87元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2015年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金 5,315,634.69元。截止 2015年 12月 31日，母公司累计可供分配利润为
232,447,183.91元。
综合考虑公司2015年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展潜力，同时能与全体股东分享公司的经营成果，提议本年度利润分配预案为：拟以截止 2015年 12月 31日公司总股本 288,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.4元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 11,520,000元（含税）。累计剩余未分配利润 220,927,186.91元，结转以后年度分配。
该分配方案符合公司章程规定。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体上的
《2015年度内部控制自我评价报告》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体上的
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
八、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。经公司董事会审计委员会提议，同时结合公司独立董事事前认可的意见，提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过《关于董事薪酬的议案》
公司参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司董事2016年的薪酬具体如下：
1、不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
2、公司独立董事的职务津贴为税前人民币6.86万元。
3、董事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
公司全体独立董事对此议案发表了同意意见。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
十、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
为优化公司治理，规范高级管理人员薪酬管理，特对高级管理人员薪酬规定如下：
1、公司2016年公司高级管理人员薪酬根据如下考核方案确定达标年薪：公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关，在2015年薪酬基础上，实际薪酬参考其2016年业绩考核结果进行浮动，浮动范围为正负20%。
2、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
公司全体独立董事对此议案发表了同意意见。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
十一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合公司的实际经营情况，基于谨慎原则，对募集资金投资项目“年产20000台婴儿保育设备扩建项目”及“技术研发中心项目”的投资进度进行了调整，项目完
成时间调整至2016年12月31日，调整后的项目建设内容和投资规模不变。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项分别出具了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于提请召开公司 2015年度股东大会的议案》具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-005广东英联包装股份有限公司
关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月10日召开，审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》。现将有关情况公告如下：
一、以子公司股权质押进行贷款情况概述
1、公司第二届董事会第二十次会议于 2019年 1月 10日审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》，根据公司的经营情况与资金状况，同意公司以所持有的控股子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）76.60%股权向银行机构进行质押，申请不超过人民币 7,200.00万元（含 7,200.00万元）的中长期贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限不超过 60个月（含 60个月）。
2、公司授权公司董事长根据实际情况选择适当的贷款银行机构，并在上述的审批额度、期限内办理贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。
3、该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、质押标的公司基本情况
1、统一社会信用代码：91441900736152744L
2、类型：其他有限责任公司
4、注册资本：5,000万人民币
5、成立日期：2002年2月1日
6、住所：东莞市中堂镇三涌
7、经营范围：生产、销售、网上销售：包装制品、包装材料（不含危险化学品）、预包装食品、机械设备；金属材料加工、销售；节能技术和资源再生技术研发及技术转让；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、满贯包装为本公司持股76.60%的控股子公司。
三、交易的主要内容
1、贷款规模：不超过人民币7,200.00万元（含本数，占公司2017年经审计净资产的13.69%）
2、贷款期限：不超过 60个月（含 60个月，自董事会审议通过之日起或协议签署之日起，以实际签订合同约定为准）
3、贷款条件：以公司持有满贯包装76.60%的股权提供质押。
四、对公司的影响
公司本次申请贷款充分考虑了公司目前的资金状况与实际经营情况，有效利用银行信用及资源，优化公司债务结构，积极开展公司业务，对于公司资金管理、日常经营运作起到一定积极推动作用，符合公司经营战略方向，有利于促进公司长远发展。
本次贷款遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，贷款利率参考市场情况，交易定价公允，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年一月十日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-008吉林紫鑫药业股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2016年2月15日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年2月5日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请贷款的议案》审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1、向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过 30,000万元贷款，用于公司医药产业园建设项目配套资金，贷款期限7年。
2、上述贷款的担保方式为信用、抵押，具体由公司医药产业园及全资子公司吉林紫鑫禺拙药业有限公司的部分房产、土地作为抵押物。
二、审议通过了《关于全资子公司增加经营范围的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司全资子公司吉林紫鑫禺拙药业有限公司经营范围增加：广播电视节目制作。
特此公告
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-23上海柘中集团股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于2015年4月18日以电话方式通知全体董事，本次会议于2015年4月28日在101公司会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||议案名称||议案主要内容||表决结果|备注|
||《关于2014年度监事会工作报告的议案》||2014年度监事会工作报告||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|1.||||||||
||《关于2014年总经理工作报告的议案》||2014年总经理工作报告||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|2.||||||||
||《关于2014年财务决算报告的议案》||2014年财务决算报告||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|3.||||||||
||《关于2014年年度报告及摘要的议案》||2014年年度报告及摘要||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|4.||||||||
||《关于2014年年度利润分配预案的议案》||公司2014年度的利润分配预案为：以2014年12月31日的总股本441575416股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税）,共计派发现金股利22,078,770.8元（含税）,剩余利润结转下一年度。||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|5.||||||||
||《关于公司2014年内部控制自我评价报告的议案》||2014年内部控制自我评价报告||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|6.||||||||
||《关于续聘审计师事务所的议案》||同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务审计机构。||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|7.||||||||
||《2014年度董事、监事及高管薪酬方案》||2014年度董事、监事及高管薪酬方案||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|8.||||||||
||《关于使用超募资金增资上海柘中电气有限公司的议案》||同意将公司结余的全部超募资金(目前余额52,730,479.62元及全部利息)增资上海柘中电气有限公司，补充地铁环控研制基地项目资金缺口，保障项目后续建设。||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|9.||||||||
||《关于2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》||2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|10.||||||||
||《关于2015年第一季度报告及其摘要的议案》||2015年第一季度报告及其摘要||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|11.||||||||

上海柘中集团股份有限公司监事会二〇一四年四月二十八日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2017-023襄阳汽车轴承股份有限公司
2017年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2017年1月1日---2017年6月30日
2．业绩预告类型：扭亏为盈
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|约465万元|-233.67万元|
|基本每股收益|0.01元|-0.006元|

注释：2016年半年度公司总股本429,079,797股。2016年7月25日公司非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，总股本增至 459,611,797股。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
因行业市场需求回暖，公司本部销售额同比大幅增长将近50%，同时经过不断调整产销结构等多方面努力，公司上半年较好地克服了原材料价格上涨、固定成本上升等不利因素，整体盈利状况改善，同比实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
2017年半年度经营业绩的具体情况，以公司《2017年半年度报告》披露为准。本公司拟于2017年8月30日披露2017年半年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-103号金圆水泥股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2017年9月22日以电子邮件形式发出，会议于2017年9月24日以通讯方式召开。应参加会议并表决的董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）和互助金圆之控股子公司青海博友建材有限公司（以下简称“博友建材”）的经营发展需要，同意互助金圆申请不超过4,000万元银行综合授信融资，同意博友建材申请敞口不超过15,000万元银行综合授信融资，由公司提供连带责任担保。
互助金圆与博友建材的经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力，本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。
本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关合同。具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
二、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于江西新金叶实业有限公司股东共管账户资金使用申请的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《江西新金叶实业有限公司股东叶礼平、陈水梅、叶声赟、周克忠、叶礼炎关于共管账户资金使用申请报告》，同意叶礼平、陈水梅、叶声赟、周克忠、叶礼炎（以下简称“5名申请人”）为提高共管账户 2亿元暂时闲置资金的利用率、提高资金的经济效益，使用共管账户中的2亿元人民币进行投资，包括结构性存款、理财产品、基金、股票等，5名申请人自负盈亏。同时5名申请人就进行理财投资承诺如下：
1、未经公司书面同意 5名申请人不将共管账户中的资金和所购买的投资产品用于设置质押和提供担保（质押给公司或公司指定方的除外）。
2、关于履行《业绩补偿协议》的承诺：
（1）5名申请人将严格履行《业绩补偿协议》的约定。
（2）如果在承诺期内新金叶未能实现《业绩补偿协议》所约定承诺净利润，业绩补偿方需要支付业绩补偿款的，且共管帐户内资金余额和所购结构性存款、理财产品、基金、股票等价值的总和低于2亿元的，5名申请人将在应补偿日的前十日内将差额部分资金追加付至共管账户，作为其履行《业绩补偿协议》的保证。
（3）5名申请人开设各自理财专户或股票资金账户的对应银行账户仅限于共管账户，不开设共管账户以外的其他资金账户。
（4）5名申请人所购结构性存款、理财产品、基金、股票到期出售后的 2亿元资金必须转入共管资金账户，该2亿元资金不以任何形式将资金汇出共管账户。
三、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于召开 2017年第六次临时股东大会的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司于2017年10月13日召开2017年第六次临时股东大会审议关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。
具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知》。
备查文件
1、金圆水泥股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2017年9月25日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－085洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年8月22日在公司四楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第三届董事会第七次会议及2016年半年度报告的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司认真贯彻执行已制定的《对外担保管理制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险，公司未发生除对全资子公司以外的担保事项。
公司为全资子公司担保的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
二、关于2016年半年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》，在询问公司内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金实际使用情况与信息披露情况不存在差异。公司 2016
年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事席升阳、张莉、张霞二〇一六年八月二十二日
深圳万讯自控股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于变更会计师事务所的议案
经审阅相关议案材料，独立董事认为，天健事务所所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，因此，我们同意聘请天健事务所为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》签字盖章页）
独立董事签名：
郑丹
常远
胡振超
深圳万讯自控股份有限公司
渤海水业股份有限公司
内部控制审计报告
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
目录 页次
内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
CAC证内字[2019]0025号
渤海水业股份有限公司全体股东：
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|-|
|按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我|
|们审计了渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”）2018年12月31日|
|的财务报告内部控制的有效性。|
|一、企业对内部控制的责任|
|按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部|
|控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是渤海|
|股份董事会的责任。|
|二、注册会计师的责任|
|我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表|
|审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。|
|三、内部控制的固有局限性|
|内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于|
|情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降|
|低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。|

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|-|
|四、财务报告内部控制审计意见|
|我们认为，渤海股份于2018 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》|
|和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|

中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：欧伟胜
中国注册会计师：马长松
中国天津 2019年4月29日
深圳市卓翼科技股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-006深圳市卓翼科技股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,567,513,772.91||2,043,620,035.39||74.57%||
|营业利润|68,007,756.62||103,999,317.11||-34.61%||
|利润总额|73,681,003.68||108,621,009.44||-32.17%||
|归属于上市公司股东的|53,034,781.53||89,575,017.21||-40.79%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.11||0.37||-70.27%||
|加权平均净资产收益率|3.85%||6.72%||-2.87%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,278,421,832.39||2,311,218,506.33||41.85%||
|归属于上市公司股东的|1,450,467,102.26||1,365,930,051.95||6.19%||
|所有者权益|||||||
|股 本|491,981,000.00||240,000,000.00||104.99%||
|归属于上市公司股东的|2.95||5.69||-48.15%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
2、报告期内，经公司 2013年度股东大会审议通过，公司于 2014年 5月实施了 2013
年度权益分派方案，以本公司2013年12月31日总股本 240,000,000股为基数，以资本公
积金向全体股东每 10股转增 10股。除权前公司总股本为 240,000,000股，除权后公司
总股本增至480,000,000股。
深圳市卓翼科技股份有限公司2014年度业绩快报3、2014年5月28日，公司实施了限制性股票激励计划，向激励对象首次授予限制性股票11,981,000股，该部分股份于2014年6月18日上市流通，公司总股本由480,000,000股增至491,981,000股。
4、上述2、3中股份变动业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年6月5日出具的大华验字[2014]000207号《验资报告》审验，基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入人民币3,567,513,772.91元，较上年同期增长74.57%，主要原因是公司市场拓展卓有成效，消费电子类产品订单增加较多，销量大幅增加。
公司实现营业利润人民币68,007,756.62元，较上年同期下降34.61%；实现利润总额人民币73,681,003.68元，较上年同期下降32.17%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币53,034,781.53元，较上年同期下降40.79%。主要原因是：材料及人工成本上涨等因素促使2014年营业成本上升较快；公司持续加大了对智能家居及可穿戴类产品的各项投入，导致期间费用增加较多；公司主要募投项目的实施主体天津卓达（公司全资子公司）已正式全面运营，正处于密集项目导入及产能爬坡阶段，但尚未达到扭亏目标。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产3,278,421,832.39元，较期初增长41.85%；归属于上市公司股东的所有者权益1,450,467,102.26元，较期初增长6.19%；归属于上市公司股东的每股净资产2.95元，比上年同期下降48.15%。主要因公司实施了2013年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，以及公司实施了限制性股票激励计划，导致报告期末公司股本增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2015年1月30日披露的《2014年度业绩预告修正公告》中对2014年度经营业绩的预计不存在差异。
深圳市卓翼科技股份有限公司2014年度业绩快报四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一五年二月十二日