Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事制度》相关规定，我们作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）审议的相关事项，并发表独立意见如下：
一、《取消原关于<2017年度利润分配方案>的议案》的独立意见
公司董事会取消第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司的实际情况，有利于公司未来发展。因此，同意取消公司原《关于<2017年度利润分配方案>的议案》。
二、《关于<2017年度利润分配方案>的议案》的独立意见
公司股东北京中环投资管理有限公司（以下简称“中环投资”）提交的 2017年度利润分配方案，兼顾公司发展需要和股东投资回报，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意中环投资提交的2017年度利润分配方案，同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京威卡威汽车零部件股份有限公司第四届董事会第二十一次会议独立董事意见之签署页）
独立董事签字：马朝松 金锦萍 郑元武
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-048
汉嘉设计集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日。
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
（1）2019年第一季度（2019年1月1日—2019年3月31日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|2019年第一季度（2019年1—3月）|上年同期（2018年1—3月）|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长10%—20%|盈利：1182.10万元|
||盈利：1300.30万元—1418.51万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升，主要原因系主营业务增加及理财收益增加。
预计 2019年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为 438万元，主
要是政府补助和理财收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2019年4月 9日
盛达矿业股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的事前认可函
在盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）八届三十五次董事会召开之前，公司董事会已事先向本人提交了《关于控股子公司受让东晟矿业70%股权暨关联交易的议案》及其相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次关联交易事项进行了事前审核，我们认为：公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（下称“银都矿业”）本次以自有资金受让内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司持有的克什克腾旗东晟矿业有限责任公司70%的股权，有利于增厚公司主营业务资源储量，收购完成后能直接为银都矿业产生效益，提升利润空间，符合公司并购战略发展的需要；有利于进一步巩固公司在有色行业贵金属细分领域的资源优势和不断扩大公司在矿业领域开发的规模。本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们同意将《关于控股子公司受让东晟矿业70%股权暨关联交易的议案》提交公司八届三十五次董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可函》之签字页）
独立董事（签字）：赵荣春、严复海、赵元丽
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十日二〇二 二〇一七年六月二十三日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2019-108贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数|质押开始日期|质押到期日|解除质押日|质权人|本次解押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|26,960,000股|2018 年5月10 日|2019 年11月 8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019 年 9月 16日|华创证券有限责任公司|3.87%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|3,900,000股|2018 年6月20 日|2019 年11月 8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019 年 9月 16日|华创证券有限责任公司|0.56%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|2,150,000股|2018 年8月9 日|2019 年11月 8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019 年 9月 16日|华创证券有限责任公司|0.31%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|2,100,000股|2018 年9月10 日|2019 年11月 8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019 年 9月 16日|华创证券有限责任公司|0.30%|融资担保|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姜伟|是第一大股东|4,100,000股|2018 年10月11 日|2019 年11月 8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019 年 9月 16日|华创证券有限责任公司|0.59%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|3,600,000股|2018 年10月18 日|2019 年11月 8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019 年 9月 16日|华创证券有限责任公司|0.52%|融资担保|
|合计|—|42,810,000股|—|—|—|—|6.14%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 697,275,617股，占公司总股本的49.41%。其所持有上市公司股份累计被质押 613,272,998股，占其所持公司股份的87.95%，占公司总股本 1,411,200,000股的43.46%。
二、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、持股5%以上股东每日持股变化名单。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-019
大连华锐重工集团股份有限公司
2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以往的实际情况，公司对2014年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、关联交易类别和金额
预计2014年公司日常关联交易总额约为61,500万元，其中：向关联方采购金额约为6,000万元；向关联方销售金额约为55,500万元。
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2013年实际发生||||
||||||预计2014年||||||
||关联交易类别||关联人||||||||
||||||交易金额||||||
||||||||发生金额||占同类业务比例（％|）|
|采购原材料||瓦房店轴承股份有限公司||6,000.00||3,521.72||0.47|||
|||小计||6,000.00||3,521.72||0.47|||
|向关联人销售产品、商品||华锐风电科技（集团）股份有限公司||55,000.00||43,122.06||4.88|||
|||瓦房店轴承股份有限公司||500.00||395.36||0.04|||
|||小计||55,500.00||43,517.42||4.92|||

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1.瓦房店轴承股份有限公司（下称瓦轴股份）
注册资本：人民币 40,260万元
法定代表人：丛红
注册地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段 1号
组织机构代码：24239971-2
主营业务：轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品的制造与销售。
截至 2013年 9月 30日，瓦轴股份的总资产为 37.31亿元，净资产为 15.25亿元，净利润为 0.25亿元（以上数据源自其 2013年第三季度报告）。
2.华锐风电科技（集团）股份有限公司（下称华锐风电）
注册资本：人民币 402,040万元
法定代表人：王原
注册地址：北京市海淀区中关村大街 59号文化大厦 19层
组织机构代码：78480026-7
主营业务：大型风力发电机组的开发研制、生产及销售。
截至 2013年 9月 30日，华锐风电的总资产为 270.97亿元，净资产为 117.74亿元，净利润为-6.99亿元（以上数据源自其 2013年第三季度报告）。
（二）与本公司的关联关系
1.瓦轴股份是瓦房店轴承集团有限公司的控股子公司，瓦房店轴承集团有限公司是公司控股股东大连重工〃起重集团有限公司之控股股东大连装备投资集团有限公司控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，瓦轴股份为公司关联方。
2.本公司总会计师陆朝昌、副总裁王原为华锐风电董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华锐风电为公司关联方。
（三）履约能力分析
公司与关联方瓦轴股份、华锐风电具有多年的业务合作关系，与其发生的业务往来均基于合同约定执行，不存在履约能力障碍。
公司将基于上述关联方的经营状况，持续关注其履约能力,规避违约风险。
三、关联交易定价原则
公司的日常关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的相关要求，交易价格在遵循市场定价原则的前提下由交易双方协定，并严格按照合同执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联方与公司合作多年，有良好的合作关系。公司与其发生的日常关联交易均基于公司正常生产经营活动，严格遵循了公正、公平、公开的原则，未损害公司及全体股东的利益，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
五、关联交易审议程序
1.本次董事会会议召开前，公司就 2014年度日常关联交易事项与公司独立董事进行了充分沟通，经独立董事认可后，将上述关联交易事项提交本次会议审议。
2.上述关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东需回避表决。
六、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2014年 4月 25日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-061
山东太阳纸业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 8月 11日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司和上海瑞力投资基金管理有限公司共同发起设立产业投资基金，将致力于互联网金融、TMT及国企改革等方向投资，推动公司的战略发展，持续提升公司的综合竞争实力。该基金的组织形式为有限合伙企业，基金目标规模 3亿元，公司首期拟认缴规模为 1.2亿元人民币，合作期限为 6年。（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn的公告，公告编号：2015-052）。
近日，该基金已完成工商注册登记手续并取得上海市杨浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》（注册号：310110000752623），相关信息如下：
1、基金名称：上海瑞衍和煦投资管理合伙企业（有限合伙）
2、组织形式：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：上海瑞衍投资管理合伙企业（有限合伙）
4、基金管理人：上海瑞力投资基金管理有限公司
5、经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询（不得从事经纪）。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二〇一五年八月二十二日
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[ 2013] 191号文核准，于 2013年 12月 27日采取向特定股东非公开发行股份的方式发行人民币普通股 4,912.7108万股，每股发行价格为 12.12元。
本次发行募集资金共计 595,420,548.96元，扣除相关的发行费用 19,856,117.04元，实际募集资金 575,564,431.92元。
截止 2013年 12月 30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000380号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2014年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|招商银行乌鲁木齐人民路支行|991900016910902|593,920,548.96|3,968.10|活期|
|合 计||593,920,548.96|3,968.10||

注：本次募集资金总额 595,420,548.96元，瑞银证券扣除
1,500,000.00元承销费后初时存入公司募集资金专户
593,920,548.96元。
二、前次募集资金的实际使用情况
专项报告第1页
（一）前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额（实际募集）：59,542.05||||||已累计使用募集资金总额：57,556.44|||||
|||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|变更用途的募集资金总额：0||||||2014年：57,556.44|||||
|变更用途的募集资金总额比例：0|||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充流动资金||57,556.44|57,556.44|57,556.44|57,556.44|57,556.44|57,556.44|0||
|||合计|57,556.44|57,556.44|57,556.44|57,556.44|57,556.44|57,556.44|0||

注：公司募集资金总额 595,420,548.96元，扣除相关的发行费用 19,856,117.04元，实际募集资金 575,564,431.92元。
截止 2014年 12月 31日，募集资金专户的所有资金已全部按照规定的用途投入使用。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2014年 12月 31日，募集资金投资项目未发生变更，也未发现募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及被占用或挪用的现象。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2014年 12月 31日，本公司不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
截止 2014年 12月 31日，本公司不存在闲置募集资金。
专项报告第2页
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
本公司前次非公开发行股票募集配套资金，承诺将用于补充公司流动资金，并提高重组效率。2014年度已将前次募集资金净额全部用于补充流动资金。使用募集资金补充流动资金后，使得公司改善了资本结构及财务指标，资产负债率及财务费用下降，进一步增强了本公司的资本实力。
中建西部建设股份有限公司（盖章）
法定代表人：吴文贵
主管会计工作负责人：郑康
会计机构负责人：国建科
2015年 6月 5日
专项报告第3页
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-054江西新余国科科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月23日召开第二届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于袁有根先生代为履行总经理职务的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任袁有根先生担任公司副总经理、代行总经理职务；同意聘任罗喜平先生、刘爱平先生担任公司副总经理；同意聘任游细强先生担任公司财务总监；同意聘任颜吉成先生担任公司董事会秘书。同意聘任陈花女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（相关人员简历详见附件）
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
颜吉成先生、陈花女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：颜吉成、陈花
联系地址：江西省新余市高新区光明路1368号国防科技工业园三号楼
邮政编码：338000
联系电话：0790-6333186/0790-6333906
传真号码：0790-6333004
电子邮箱：dmb_9394@163.com
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2018年6月25日
附件：相关人员简历
相关人员简历
1、袁有根先生，1969年生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，中国兵工学会专家。新余市政府特殊津贴获得者。曾任江西钢丝厂科研所副所长、科技部副部长、部长、军品工程技术中心主任、副厂长。现任公司副总经理，代行总经理职务。
截至本公告日，袁有根先生未直接持有本公司股票，通过新余国晖投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司股票 420,000股（占公司总股本0.525%），与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、罗喜平先生，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。
国家烟花爆竹标准化委员会委员。历任重庆市益民机械厂车间副主任、副经理，江西李渡烟花集团有限公司设备部经理、副总经理、总经理，江西钢丝厂厂长助理、特种装备经营中心总经理兼公司总经理助理、新余国科气象技术服务有限公司（原新余国科工程爆破有限公司）总经理。现任公司副总经理、特装公司总经理、新余国科气象技术服务有限公司执行董事。
截至本公告日，罗喜平先生未直接持有本公司股票，通过新余科信投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司股票390,000股（占公司总股本0.4875%），与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，罗喜平先生系新余科信投资普通合伙人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、刘爱平先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家注册监理工程师。历任江西钢丝厂行政处处长、国科有限生产供应部部长、生产部部长、新余国科总经理助理、职工董事。现任公司副总经理。
截至本公告日，刘爱平先生未直接持有本公司股票，通过新余科信投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司股票170,000股（占公司总股本0.2125%），与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，刘爱平先生系新余科信投资普通合伙人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、游细强先生，1965年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、高级国际财务管理师。历任江西洪都钢厂冷带分厂副厂长、企业管理处副处长、财务处副处长、处长、财务总监。现任公司董事、财务总监。
截至本公告日，游细强先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、颜吉成先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江西钢丝厂企业策划处副处长，广州佳星管理顾问有限公司副总经理，广东惠州剑桥管理顾问有限公司总经理，江西赛维LDK太阳能高科技有限公司行政部部长助理，江西华电电力有限公司质量管理部经理，江西钢丝厂、国科有限、新余国科发展规划部部长，证券事务部部长、副总经济师。现任公司董事会秘书、投资总监。
截至本公告日，颜吉成先生未直接持有本公司股票，通过新余科信投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司股票120,000股（占公司总股本0.15%），与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，颜吉成先生系新余科信投资普通合伙人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
6、陈花女士，1987年生，硕士研究生学历。曾就职于民安财产保险有限公司，任网销主管一职，2016年 11月至今在公司证券事务部任职，其 2017年 11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。
截至目前，陈花女士未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-024
宁波天邦股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，2016年度第一次职工代表大会于 2016年 3月 25日在公司会议室召开，经与会职工代表的认真审议，选举朱凌盈女士为第六届监事会的职工代表监事，任期三年，与监事会任期一致。
特此公告！
宁波天邦股份有限公司监事会二〇一六年四月十二日附：职工监事简历
朱凌盈：1973年6月出生，女，大专学历。历任宁波舜大股份有限公司中控员、调运员。现任本公司饲料事业部质量管理部总经理。
朱凌盈女士作为主要完成人之一，承担的浙江省科委项目“欧洲鳗全价料研究”，获1998年度浙江省渔业科技进步一等奖、浙江省科技进步二等奖，被授予“国家级新产品”证书；作为主要完成人，承担的“中华鳖系列全价饲料”项目，获 2000年度宁波市科学技术进步二等奖。未持有本公司股票，与本公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
广东长青（集团）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称为“长青集团”或“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（以下简称《备忘录 1-3号》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第三十八次会议相关事项发表意见如下：
一、对《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份（暂缓授予部分）第一个解锁期可解锁的议案》的独立意见
1、公司符合《管理办法》、《备忘录 1-3号》、公司《2015年限制性股票激励计划》（以下简称“2015年激励计划”）的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次拟办理解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司2015年激励计划的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司 2015年激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：本次解锁有利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我们同意2名激励对象在公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份（暂缓授予部分）第一个解锁期内解锁。
(此页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第三十八次会议相关事项的独立意见签署页)
全体独立董事签字：
____________ ____________ ____________
迟国敬 秦正余 刘兴祥
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-014广东南洋电缆集团股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王志辉先生的书面辞职报告。因工作原因，王志辉先生提请辞去公司董事职务。王志辉先生辞职后，仍将在公司担任总工程师职务。
由于王志辉先生的辞职，将导致本公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，王志辉先生的辞职将自公司股东大会补选新任董事后生效。在此期间，王志辉先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。公司将尽快补选新任董事。
公司董事会对王志辉先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和
贡献表示感谢！
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一七年三月十日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2019-054恒泰艾普集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）因公司实际控制人孙庚文先生正在筹划股权转让事宜，该事项涉及公司控制权的变更，交易所涉及的上市公司股份比例为10.67%，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年 7月 1日开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2019-052）
现公司已公告相关事项进展情况，为避免停牌时间较长影响公司股票正常交易而给广大投资者造成不便，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2019年 7月 2日（星期二）开市起复牌。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关信息均以上述指定媒体刊登披露的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-007
芜湖长信科技股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、业绩预计类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比上升 20%-45%|盈利：16,569.23万元|
||盈利：19,883.08-24,025.38万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
较上年同期相比，预计业绩有所上升，原因如下：
1、公司持续对相关业务板块进行调整和优化已初见成效，同时加大对新技术、新产品、新工艺的研发力度，以保持在行业技术领先，有效的抵减了价格竞争所导致的产品毛利率下降的趋势；
2、公司子公司深圳德普特电子订单充足，现有产能得以充分释放，成为公司新的业绩增长点；
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、预计2015年度非经常性损益对净利润的影响额为2,550万元，主要为政府补助，上年同期的非经常性损益金额为2,203.19万元。
3、2015年度业绩的具体财务数据将在本公司2015年报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-054浙江富春江环保热电股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年12月8日，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东杭州富阳容大控股集团有限公司（以下简称“容大控股”）减持股份的通知，容大控股自2014年11月28日至2014年12月5日期间，通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持本公司股份36,700,000股（以下简称“本次减持”），占公司总股本的5.00%。本次权益变动完成后，容大控股持有公司股份44,900,000股，占公司股份总额的6.11%，仍是持有公司5%以上股份的股东。具体情况如下：
一、本次股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杭州富阳容大控股集团有限公司|大宗交易|2014年11月28日|9.37|5,000,000|0.68|
||大宗交易|2014年12月3日|9.31|7,000,000|0.95|
||大宗交易|2014年12月4日|9.31|17,300,000|2.35|
||大宗交易|2014年12月5日|9.31|7,400,000|1.01|
||合计|||36,700,000|5.00|

二、本次减持前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|杭州富阳容大控股集团有限公司||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
||合计持有股份|81,600,000|11.11|44,900,000|6.11|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|81,600,000|11.11|44,900,000|6.11|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

三、承诺及履行情况
容大控股在公司首次公开发行时承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由本公司回购其所持有的股份。
截止2011年9月21日，上述承诺已严格履行完毕，容大控股所持有的上市公司股份已于2011年9月21日解除限售。本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
四、其他相关说明
1、本次减持通过深圳证券交易所大宗交易系统进行交易，不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定的情况。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持的股东容大控股不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，容大控股仍是持有公司5%以上股份的股东。
4、上述权益变动具体情况详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
五、备查文件
1、容大控股出具的关于股份减持的《简式权益变动报告书》；
2、《关于减持浙江富春江环保热电股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－068阳光电源股份有限公司
关于公司董事违规减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事郑桂标先生关于减持公司股票的相关函告。根据函告，郑桂标先生本次减持公司股票属违规减持情形，现将有关事项公告如下：
一、本次减持公司股票的基本情况
郑桂标先生作为公司的董事、副总裁，其证券账户于2017年10月9日通过集中竞价交易减持公司股票18.7万股，股票来源系首次公开发行取得，本次减持股数占公司总股本0.01%，减持成交均价为16.88元/股，减持成交金额315.66万元。
截至目前，郑桂标先生尚持有公司股票14,276,360股，占公司总股本0.99%。公司股票于2011年11月2日在深交所挂牌上市，截至2017年10月8日前郑桂标先生没有买卖股票行为。
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定：上市公司大股东、董监高通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15个交易日前向证券交易所报告减持计划，由证券交易所备案并予以公告。
二、本事项的处理情况
1、公司对郑桂标先生进行了严厉的批评教育，要求其认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件，并要求其严格执行。
2、郑桂标先生深刻认识到本次违规减持的错误及对公司造成的不良影响，对本次违规减持行为深表歉意，并表示今后一定加强对相关法律法规及规范性文
件的学习，避免此类事件再次发生。
公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一七年十月十日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2014-063镇江东方电热科技股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日至2014年12月31日
2、预计的业绩：同比上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5%-30%|盈利：9070.83万元|
||盈利：9524.37万元- 11792.08万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司业绩与去年同比上升，主要是公司主营业务收入增长较多。
2、非经常性损益对2014年净利润的影响约为75万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2014年年报的具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2014年12月31日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-069光正集团股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易部分股份解除质押
及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）函告，获悉光正投资将所持有本公司的部分股份办理了解除质押并再质押的手续，具体情况如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
光正投资于2016年11月22日将本公司无限售流通股4,100万股股份质押给华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）进行股票质押式回购交易，约定赎回日为2017年11月22日，光正投资已于近日办理完毕到期解除质押手续。
二、控股股东质押股份的情况说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|光正投资|是|51,315,348股|2017年11月23日|2018年11月22日|华安证券股份有限公司|33.25%|融资|
|合计||51,315,348股||||33.25%||

三、控股股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，光正投资持有本公司股份154,335,348股，占公司总股本的30.66%。光正投资本次质押股份数量为51,315,348股，占其所持公司股份数量的33.25%，占公司股份总数的10.2%。光正投资所持有的本公司股份累计被质押152,906,283股，占公司总股本的30.38%。
四、备查文件
1、光正投资有限公司关于股份解除质押并在质押的通知；
光正集团股份有限公司
2、股票质押式回购交易协议；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日
股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2019-049兄弟科技股份有限公司
关于 2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“我公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、公司2018年度权益分派方案（以下简称“分派方案”）已获 2019年5月 20日召开的 2018年度股东大会审议通过，具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、自分派方案披露至实施期间，公司未实施股份回购事项。截至本公告日，公司总股本为 901,993,754股，公司开立的回购专用证券账户持有 6,790,640股公司股票，为了保证利润分配方案的正常实施，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分红派息业务至股权登记日期间承诺不进行回购，公司 2018年度权益分派的股本基数为 895,203,114股。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 895,203,114.00股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即 89,520,311.4元= 895,203,114股×0.10元/股；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷本次变动前总股本（含回购股份），即 0.099247元/股=89,520,311.4元÷901,993,754股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，2018年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.099247元/股。
四、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月20日，除权除息日为：2019年6月21日。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****255|钱志达|
|2|00*****921|钱志明|
|3|01*****220|周中平|
|4|00*****504|李健平|
|5|01*****892|唐月强|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 12日至登记日：2019年 6月 20日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，
一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、可转换公司债券转股价格调整情况
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将进行转股价格的调整。
公司将于 2019年 06月 21日实施 2018年度权益分派方案，以实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，每10股派发现金红利1元（含税），合计派息89,520,311.40元。根据公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 5.35元/股调整为 5.25元/股，调整后的转股价格于 2019年 6月 21日生效。具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价调整的公告》。
八、咨询机构：
咨询地址：浙江省海宁市海州街道学林街1号兄弟科技股份有限公司董秘办
咨询联系人：沈洁 咨询电话：0573-80703928 传真：0573-87081001
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2019年6月14日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-072
杭州初灵信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，拟以现金和发行股份相结合的方式收购北京视达科科技有限公司（以下简称“北京视达科”）100%的股权，北京视达科是一家致力于为全球运营商提供定制化 OTT/IPTV电视端到端解决方案、本地化运营服务、大数据视频行业应用服务的高新技术企业。本次收购有利于拓展公司产业链，实现协同发展。经双方初步商议，北京视达科100%股权的整体估值初步估算为 3亿—7亿元人民币，并于2015年7月28日双方就本次交易签署了合作意向书，最终交易定价及支付方式在尽职调查完成后以双方协商的结果为准。公司股票自2015年7月29日开市起停牌。
2015年8月4日公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年 8月 5日、2015年 8月 12日、2015年 8月 19日、2015年 8月 26日、2015年9月2日、2015年9月9日、2015年9月16日公司公告了本次重大资产重组的进展情况，2015年 8月 26日、2015年 8月 31日公司公告了重大资产重组延期复牌公告，公司股票延期至2015年10月5日前复牌并披露相关公告。
目前，公司与有关中介机构、本次交易方正在积极推进相关各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组的进展公告。本公司股票将继
续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
2017年半年度报告披露提示性公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-037神宇通信科技股份公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司2017年半年度报告及摘要于2017年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一七年八月二十一日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016－025
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日以现场与通讯相结合的方式召开了第八届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。
召开本次会议通知已于2016年3月21日以书面通知、电子邮件或电话的方式送达至各位董事。
本次董事会现场会议于2016年3月21日上午10点在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开，由公司董事长韦清文先生主持会议。应参加本次会议的董事共9名，出席现场会议的董事有韦清文、李汉朝、龙耐坚、李文杰、李水兰共五名董事，赵金华、陆振猷、黄克贵、张志浩四名董事由于工作原因，以通讯方式参加会议表决。
本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经董事对本次会议各项议案进行了认真审议和表决，形成了相关决议，现公告如下：
一、审议并通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的交易标的控股股东朱杰先生及交易标的涉及多项债务担保和诉讼，且涉及金额较大，交易对方和标的公司无法在承诺期内解决上述事项，为了保护上市公司全体股东利益，董事会同意终止本次交易。
独立董事就本事项发表了独立意见，本事项尚提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
有关本事项的详情请查阅公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过了《关于终止公司与朱杰、朱玉华、上海山晓投资管理有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
鉴于因交易对方朱杰先生无法在承诺期内解决涉及交易标的多项债务担保和诉讼事项，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产的交易，为此，董事会同意公司终止与朱杰、朱玉华、上海山晓投资管理有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于终止公司与朱杰签订的附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》
鉴于因交易对方朱杰先生无法在承诺期内解决涉及交易标的多项债务担保和诉讼事项，公司决定终止本次交易，为此，董事会同意公司终止与朱杰签订的附生效条件的盈利预测补偿协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十四日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2018SHA10115长航凤凰股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了长航凤凰股份有限公司（以下简称长航凤凰公司）2017年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长航凤凰公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，长航凤凰公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周海涛
中国注册会计师：肖华萍
中国 北京 二○一八年四月二十三日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2015-030河北先河环保科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月19日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议在公司会议室现场召开。会议通知于2014年7月16日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席杜新平先生主持。
会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，会议决议如下：
一、通过《<河北先河环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》监事会认为：《河北先河环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，亦不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的要求，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过《河北先河环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》
经审议，公司监事会认为：《河北先河环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规
范运行，有利于公司持续发展，有利于维护全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于对河北先河环保科技股份有限公司激励对象名单进行核实的议案》监事会对激励对象名单进行核查后认为：
1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象范围相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员、公司核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《激励计划》的规定，列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司章程》中所规定的任职资格，且满足《管理办法》及《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司监事会
二〇一五年七月十九日