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证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2016-040号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大风险提示：本次重大资产重组方案如未获相关方同意，可能导致本次重大资产重组方案终止，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
因上海临港控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟筹划重大事项，经申请，本公司股票自2016年3月16日开市起停牌，并于2016年3月23日进入重大资产重组程序。在停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日发布了一次《重大资产重组进展公告》。
2016年6月21日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于<上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等议案。2016年6月22日，公司在《上海证券报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告并披露了《上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。
2016年6月30日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0805号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2016年7月1日发布的《关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函的公告》（临2016-035号公告）。
及问题进行了积极认真的核查、分析和研究，就相关问题做出了回复说明，并按照《问询函》的要求对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等文件进行了修订，具体内容详见《关于上海证券交易所<关于对上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函>的回复公告》（临2016-037号公告）。经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年7月6日开市起复牌。
目前公司以及各中介机构正抓紧进行本次重大资产重组所涉及标的资产的审计、评估等工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关的各项议案，并提请股东大会审议。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关事项均以公司在上述指定媒体披露信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会二〇一六年七月二十二日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临2014－038上海爱建股份有限公司
关于公司股东一致行动人成员构成变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动后，公司主要股东方上海国际集团有限公司合并持有本公司股数没有发生变化，一致行动人成员构成发生变动。
一、本次权益变动基本情况
2014年11月7日，接主要股东方上海国际集团有限公司（以下简称“上海国际集团”）通知，上海国际集团控股子公司上海国际信托有限公司已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其名下 10,944,935股本公司股票中的9,783,658股非交易过户至上海国际集团资产管理有限公司（上海国际集团全资子公司）名下。至此，公司主要股东方上海国际集团的一致行动人成员构成发生变动。
二、所涉及后续事项
本次权益变动后，公司主要股东方上海国际集团合并持有本公司股数没有发生变化，一致行动人成员构成由上海国际信托有限公司变为上海国际信托有限公司、上海国际集团资产管理有限公司。
截至本公告日，上海国际信托有限公司持有本公司股票1,161,277股，上海国际集团资产管理有限公司持有本公司股票9,783,658股，上海国际集团持有本公司股票 109,649,200股，上海国际集团及其控股子公司合并持有本公司股票120,594,135股,占本公司总股本的10.91%。
特此公告。
上海爱建股份有限公司
北京动力源科技股份有限公司 股权激励对象授予名单
北京动力源科技股份有限公司
限制性股票激励计划预留股票授予的激励对象名单
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||序号||姓名|所属子公司/部门||职务|
|1||高乐||电动汽车事业部|事业部副总监||
|2|||辛绪武|节能业务线|业务线产品总工程师||
|3|||陈科明|质量部|质量总监||
|4|||齐伟|通用业务线|海外市场总监||
|5|||张德龙|电动汽车事业部|研发骨干||
|6|||安东昱|电动汽车事业部|研发骨干||
|7|||启德新|电动汽车事业部|研发骨干||
|8|||梁京辉|电动汽车事业部|研发骨干||
|9|||张领强|电动汽车事业部|产品经理||
|10|||赵港|电动汽车事业部|研发骨干||
|11|||卫浩|电动汽车事业部|研发骨干||
|12|||王娜|电动汽车事业部|研发骨干||
|13|||侯钰珠|电动汽车事业部|研发骨干||
|14|||郭鹏|电动汽车事业部|研发骨干||
|15|||蔡振巍|电动汽车事业部|研发骨干||
|16|||徐军|电动汽车事业部|质量经理||
|17|||郝莹|中试验证中心|标准化经理||

北京动力源科技股份有限公司二〇一六年十月二十四日
有研新材料股份有限公司
章程修正案
2015年 4月 14日，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据会议决议，对章程修订如下：
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|修订条目|修订前内容|修订后内容|
|第十三条|经依法登记，公司经营范围是：稀有、稀土、贵金属、有色金属及其合金，硅、锗和化合物单晶及其衍生产品，以及半导体材料、稀土材料、稀有材料、贵金属材料、光电材料的研究、开发、生产、销售；相关技术开发、转让和咨询服务；相关器件、零部件、仪器、设备的研制；实业投资；进出口业务。|经依法登记，公司经营范围是：稀有、稀土、贵金属、有色金属及其合金，锗和化合物单晶及其衍生产品，以及半导体材料、稀土材料、稀有材料、贵金属材料、光电材料的研究、开发、生产、销售；相关技术开发、转让和咨询服务；相关器件、零部件、仪器、设备的研制；实业投资；进出口业务。|
|第四十四条|有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足6人时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时；（三）单独或者合并持有公司股份总数10%以上的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。|有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数 7 人的 2/3时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时；（三）单独或者合并持有公司股份总数10%以上的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。|
|第六十九条|股东大会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人|股东大会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。|

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||推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可以推举一人担任会议主持人，继续开会。|召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可以推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第八十条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第九十七条|（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的。|（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年。|
|第一百一十二条|董事会由9名董事组成，其中设董事长1人。|董事会由 7 名董事组成，其中设董事长1人。|
|第一百四十七条|公司设监事会。监事会由5名监事组成，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生、监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事|公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生、监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召|

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|召集和主持监事会会议。|集和主持监事会会议。|

有研新材料股份有限公司
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2016-042中航重机股份有限公司
关于股东转让股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日收到公司股东贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克机电”）的《关于拟转让上市公司股份的通知》，盖克机电拟减少注册资本而转让所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、持股情况
1、股东名称：贵州盖克航空机电有限责任公司
2、股东持股情况：截止2016年7月27日，盖克机电持有公司股份38,497,200股，占公司总股本4.95%，全部为非限售流通股。
二、股份转让计划
1、转让目的：盖克机电拟减少注册资本，以持有的公司股份作为支付对价。
2、转让计划：盖克机电减资方案尚需经国有资产监督管理机构批准和盖克机电股东会审议通过。
3、转让定价：尚不确定，按照相关法律法规要求执行。
4、拟受让方：盖克机电减少注册资本后，其现有股东中国华融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司以及中国长城资产管理公司将是本次股份转让方案的受让方。
5、转让时间：经国有资产监督管理机构批准和盖克机电股东会审议通过后。
三、其他相关事项
本次股份转让不会导致公司控股股东和实际控制人的变化。公司将严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
贵州盖克航空机电有限责任公司《关于拟转让上市公司股份的通知》。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
证券代码： 600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-023
广汇能源股份有限公司
关于签订煤炭清洁高效利用核心关键技术
开发合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司与中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”）及山西省化工设计院经友好协商就共同开发煤炭清洁高效利用核心关键技术达成共识，签订了《合作协议》。现将详细情况公告如下：
甲方：广汇能源股份有限公司
乙方：中信重工机械股份有限公司
山西省化工设计院
一、合作背景：
煤炭安全绿色开发和清洁高效利用是我国煤化工发展的重要方向，2014年 12月 26日国家能源局、环境保护部、工业和信息化部三部门印发了《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》。意见提出要切实提高煤炭加工转化水平，加快煤炭由单一燃料向原料和燃料并重转变。意见明确在条件合适的地区积极推进煤炭分质利用，鼓励低阶煤提质技术研发和示范，推进低阶煤产地分级提质，提高煤炭利用附加值。
在“一带一路”成为国家战略的大背景下，广汇能源对煤炭分质清洁利用专有技术进行了深入调研，并形成了初步的工艺方案。为验证该技术的工程化实际效果，广汇能源拟在新疆哈密地区淖毛湖镇建设一条年处理粉煤量标定值为 100万吨的试生产线，并在此基础上规划建设累计产能不少于 5,000万吨的工业化生产线。中信重工在工艺技术、装备技术和控制技术上具备雄厚的技术储备和强大的研发实力。山西省化工设计院在煤炭清洁高效利用方面做了多项开发和探索研究，尤其是工程设计方面取得了较好的经验。三方
就发挥各自的优势达成共识，愿意共同攻关研发该成套工艺及装备技术。
二、合作方情况介绍：
广汇能源在新疆拥有丰富的优质煤炭资源，致力于煤炭的清洁高效综合利用，正在投资建设一批以高油、富气的优质煤炭为原料的煤化工转化工程，规划年转化处理的煤炭量将达到亿吨级，分级提质综合利用是其重要的煤炭转化技术路径。目前广汇已组织力量完成了煤种的各项检测和煤炭分级提质核心关键技术的基础工艺研究，具备了坚实的技术开发基础。
中信重工原名洛阳矿山机器厂，是国家“一五”期间兴建的156项重点工程之一。中信重工是中国最大的重型装备和先进装备制造企业之一，作为国家高新技术企业、国家创新型企业，致力于为客户提供工业项目解决方案。
中信重工以技术创新为核心战略，开发拥有“年产千万吨级超深矿建井及提升装备设计及制造技术”、“年产千万吨级洁净煤成套技术及装备”、“年产千万吨级大型矿山破碎和选矿技术”、“低温介质余热发电成套工艺及装备技术”等20多项核心技术，形成了大型化、集成化、成套化、低碳化的绿色产业新格局。
山西省化工设计院成立于1965年，是国家和山西省综合性化工重点设计院，现隶属于山西省国有资产投资控股集团公司。现设计资质为化工工程、焦化和耐火材料工程甲级，工程咨询资质为化工工程、钢铁工程甲级，监理资质为化工工程甲级，环境影响评价为乙级。经过多年发展，业务领域涉及化工石化医药、焦化工程、环境工程、市政工程等咨询、设计以及环境影响评价、工程监理、工程总承包等。近年来，在煤炭清洁高效利用方面做了多项开发和探索研究，尤其是工程设计方面取得了较好的经验，在业内形成了一定的影响力。
三、合作内容：
广汇淖毛湖煤炭具有发热量高、挥发份高、低硫、低灰、富含油气等特点，煤种稀缺，油气含量超过30%，是全国最优质的煤炭分级提质转化利用的化工用煤，不仅出油率高，而且荒煤气组分有效成分也高，通过核心技术可同步转化副产出高价值的 LNG和其他化工产品，煤炭附加值很高。广汇煤
炭资源禀赋的独特优势决定了走分级提质转化路线是最具经济效益的优势选
择。在此基础上，为了加快技术开发进度，有效保护技术成果以及控制风险，三方发挥各自优势，达成共识，愿意建立紧密合作的股份制合资公司，共同攻关研发该成套工艺及装备技术。
1、三方同意围绕广汇能源从事的煤炭清洁高效利用业务发展需要，共同组建一家以共同研究煤炭深加工为主要业务方向的技术开发公司，先期主要以煤炭清洁高效利用专有技术为主题，开发关键的工艺、装备和工程化等相关的核心技术。在试验示范生产线成套装置交付后，广汇能源将会立即启动基于该技术的大规模煤炭清洁高效利用项目的工程建设。
2、在满足各方审批条件的前提下，三方共同组建合资公司。新公司注册地在新疆乌鲁木齐市，注册资本金暂定为5,000万元，广汇能源拟持股55%，中信重工拟持股30%，山西省化工设计院拟持股15%。
3、新公司依据公司法成立并独立运营，本着合作共赢，自负盈亏原则，具体组成细节在获得各自批复手续后按公司法具体执行。
四、对公司的影响：
上述合作协议的签订，积极响应了“一带一路”国家能源战略安排，能够充分发挥广汇煤炭资源禀赋优势，通过三方共同开发煤分级提质核心关键技术，建设规模化生产装置，形成的产业链及产品符合国家鼓励性政策，具有很强的市场竞争力，不仅推动我国煤炭安全绿色开发和清洁高效利用产业的发展，而且社会效益、经济效益明显，对公司未来发展具有很重要的支撑作用，将有助于提升公司的核心竞争力和行业影响力。
五、风险提示：
该项目为三方合作技术开发可行性研究的示范项目，存在技术开发不能成功或者延期实现的风险，后续进展相关事宜，公司将严格按照有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二〇一五年五月八日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2014－027贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会 2014年度第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事林涛先生、梁蓓女士和董事季克良先生、谭定华先生均因工作原因未能亲自出席会议，林涛先生、梁蓓女士授权委托独立董事陈红女士，季克良先生、谭定华先生分别授权委托董事赵书跃先生、董事吕云怀先生代为出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
2014年11月28日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会 2014年度第八次会议的通知。2014年 12月 17日，本次会议在贵州省贵阳市贵州饭店遵义三号厅会议室召开，应出席会议的董事 11人，亲自出席的 7人，授权委托其他董事出席的 4人（独立董事林涛先生、梁蓓女士和董事季克良先生、谭定华先生均因工作原因未能亲自出席会议，林涛先生、梁蓓女士授权委托独立董事陈红女士，季克良先生、谭定华先生分别授权委托董事赵书跃先生、董事吕云怀先生代为出席并行使表决权），公司全体监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由董事长袁仁国先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、《关于投资设立贵州茅台酱香酒营销有限公司的议案》
为进一步做好公司系列产品的营销，公司决定出资2亿元人民币设立全资子公司--贵州茅台酱香酒营销有限公司。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
2、《关于贵州茅台酒厂（集团）物流园区有限责任公司向本公司及子公司提供货物运输服务的议案》
公司决定由贵州茅台酒厂（集团）物流园区有限责任公司向本公司和本公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之全资子公司国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司提供物流运输服务，预计截至2015年12月31日发生关联交易金额为13,731万元。
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易方贵州茅台酒厂（集团）物流园区有限责任公司为本公司关联方，上述关联方向本公司及国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司提供货物运输服务构成关联交易。公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的6名董事（袁仁国、刘自力、季克良、赵书跃、吕云怀、谭定华）回避表决，由5名非关联董事进行表决并获一致通过。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
3、《关于研发仪器、设备等固定资产加速折旧的议案》
根据财政部、国家税务总局发布的《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税【2014】75号）的要求，结合公司实际情况，公司决定对固定资产折旧政策做出以下调整：
（1)对于 2014年 1月 1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，金额在 100万元以下的，一次性计入当期成本费用；
（2)2014年 1月 1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，超过 100万元的，折旧年限变更如下：
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|资产类别|原折旧年限|变更后折旧年限|
|机器设备|10年|6年|
|电子设备|5年|2年|

（3）对于5000元以下的固定资产，一次性计入当期成本费用。
（4）本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更对公司的主营业务范围无影响，预计影响公司 2014年所有者权益和净利润分别减少人民币约1,700万元，本次会计估计变更的影响额将不会超过2014
年度本公司所有者权益及净利润绝对值的50%，也不会使公司 2014年度的盈亏性质发
生变化，因此无需提交公司股东大会审议。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
4、《关于增补董事会提名委员会委员的议案》
公司董事会选举独立董事李伯潭先生为公司第二届董事会提名委员会委员。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
5、《关于出资保护与治理赤水河环境的议案》
在省委省政府、省环保厅等多方倡议下，公司决定每年出资5000万元，连续10年共计出资5亿元用于赤水河环境的保护与治理。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会2014年12月18日
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2019-059
新疆火炬燃气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|75,598,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.4266|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本
次股东大会会议由公司董事长赵安林先生主持。本次会议的召开及表决方式符合
《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书韦昆先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,586,100|99.9833|12,600|0.0167|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案1为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：顾然、夏端
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆火炬燃气股份有限公司2019年11月16日
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|平安“金融+科技”双驱动战略姚 波2017.11深 圳|

重要提示
有关前瞻性陈述之提示声明
除历史事实陈述外，本演示材料中包括了某些“前瞻性陈述”。所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的(包括但不限于)预测、目标、估计及经营计划都属于前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及一些通常或特别的已知和未知的风险与不明朗因素。某些陈述，例如包含「潜在」、「估计」、「预期」、「预计」、「目的」、「有意」、「计划」、「相信」、「将」、「可能」、「应该」等词语或惯用词的陈述，以及类似用语，均可视为前瞻性陈述。
读者务请注意这些因素，其大部分不受本公司控制，影响着公司的表现、发展趋势及实际业绩。受上述因素的影响，本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些因素包括但不限于：汇率变动、市场份额、同业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件及其他非本公司可控制的风险和因素。任何人需审慎考虑上述及其他因素，并不可完全依赖本公司的“前瞻性陈述”。
本公司声明，本公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因而对本演示材料中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改。本公司及其任何员工或联系人，并未就本公司的未来表现作出任何保证声明，及不为任何该等声明负上责任。
平安7年前开启科技创新战略，并坚持价值经营，利润 02持续增长
449%390%
归属于母公司股东的
283%
净利润年累计增长率 203%
140% 144%
125%
1
（%）
40% 40%
38%
25%
归属于母公司股东的
15%13%
净利润每年度增长率
3%
（%）
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
||||
|-|-|-|
||2009-2016利润复合增长率|利润增速标准差|
|中国平安|24%|15.04|

持续投入和孵
价值经营如何
完善和严格的化创新科技
创造盈利？
强大的KPI 合规风控体系
考核体系
聚焦价值经营
未来，“金融+科技”战略将给公司的盈利和价值带来 04飞跃式的提升
金融
金融+科技
市值（人民币亿元）
为什么做“金融+科技”，什么是“金融+科技”模式？ 05 Why? What?
1.科技浪潮，大势所趋 4.平安的布局
2.模块化演变 5.平安的模式
1.1浪潮之巅，大势所趋
06智能时代
技术进步 AI云技术 AlphaGo Zero
大数据…..AlphaGo战胜
国际围棋冠军
信息化
云技术
互联网
工业化
电脑
飞机
铁路
工业革命
文字 数学
起源 起源
农业化
Y Y Y Y
时间 -3000 -2400 1760 2016
大势所趋 模块化 优势
1.2互联网科技的发展更趋向智能化和个性化
07
||||
|-|-|-|
|||人工智能发展|
|互联网渗透率提高|移动互联网及线上支付功能发展|交易普及|

信息提供 货品/服务交易 咨询建议
大势所趋 模块化 优势
1.3科技浪潮，质变产生机会
08AI实现的
速度
计算机速度大幅提高云时代
先决条件
算法
算法不断进步 AI
我们的机会
•云技术使我们突破对Wintel的依赖
•网速的提升为云技术的发展创造基础条件
数据量几何增长数据量
•信息安全产生的对外壁垒使我们获得生长的机会
我们的优势
成本
计算成本的下降•80%的基础架构建立在自有云中
•云是我们大量SAAS服务对外输出的传输载体
•快速的系统开发能力
大势所趋 模块化 优势
2.1传统金融行业依赖资本与人力的投入，一体化经营 09轻
PE/
VC
资产管理
资本、人力
投资银行
商业银行
保险
重
传统金融行业前、中、后台均一体化经营
大势所趋 模块化 优势
2.2手机产业及汽车行业模块化经营的启示
10iPhone产业链案例 TESLA产业链案例
借助模块化分工，苹果不断强化其设计、品牌和服务优 特斯拉依靠其在BMS、电驱系统、自动驾驶等核心技术优势，以较低的资本投入获取了产业链上较高的利润 势，在全球范围进行模块选择和组装，打造出了Model S等划时代产品
高 高
动力总成系统
工业设计、品牌营销、软件服务
（锂电池、BMS、热管理等）
技
核心零部件 电驱动系统
术
（处理器、内存、基带、射频传感） （电机、驱动模块）
利
核
润 重要零部件
心
中控系统
（自动驾驶系统、仪表、通信、
率
（显示屏、镜头、电声器件）
程 GPS、中控屏）
度
其他部件
底盘、车身
（外壳、电池等）
内饰及
组装
低 低 其他
大势所趋 模块化 优势
2.3未来，金融科技公司将提供模块输出
11我们的愿景是成为世界领先的金融科技公 通过向金融机构输出模块化服务，产生轻司，输出模块化金融服务 资本的收入
PE/VC
资产管理（金融科技公司）
投资银行战 技
服
商业银行略 术
务
赋 输
输
保险
||
|-|
|产品服务|

大势所趋 模块化 优势
3平安的优势
12创
新
文 执
化 行
3大基因
场 资
景 金
渠
技 数 专
道
术 据 家
O+O
3大能力 3大资源
大势所趋 模块化 优势
为什么做“金融+科技”，什么是“金融+科技”模式？ 13 Why? What?
1.科技浪潮，大势所趋 4.平安的布局
2.模块化演变 5.平安的模式
||
|-|
|4 平安的布局：2大聚焦 + 5大技术 142005 普惠医保 20132011 陆金所 金融科技 医疗科技好医生 20142012 壹钱包万家医疗 20162015 金融壹账通 ……云平台 人工智能 大数据区块链 生物识别布局 模式|

5平安的科技驱动模式
15科技驱动我们在金融、医疗行业不断创 同时，向其他金融机构、医疗机构输出新新，提升传统金融业务的竞争力 科技，提升效率，获得轻资产的收入来源科
技
驱
动
传统金融业务 输出
金融科技 产生收入
科技能力
云平台
下
的
应用 AI技术
降低成本
平
安
其他金融、医疗企业
金融、医疗
创新科技
布局 模式
||
|-|
|过去15年价值经营取得优秀业绩，未来“金融+科技” 16持续创造价值传统金融保持传统金融领域的优势，坚持价值经营提升资本经营效率，持续回馈股东科技创新“金融+科技”双驱动持续投入和研发全球领先的技术，孵化创新业务模式为社会、政府、企业输出技术，提升效率，降低成本和风险|
国泰君安证券股份有限公司
关于上海航天汽车机电股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”或“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对航天机电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］828号）核准，公司采取非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）184,072,390股，发行价格为每股人民币 11.05元，募集资金总额为人民币 2,033,999,909.50元，扣除承销商、保荐费人民币 18,000,000.00元（含税）及其他发行费用人民币 1,984,667.98元（含税），实际募集资金净额为人民币 2,014,015,241.52元。募集资金已于 2016年 7月 14日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第711832号）。
截至 2017年6月30日，公司累计使用金额 666,906,653.68元（其中募投项目使用356,095,899.88元，归还流动资金贷款 310,720,000.00元，银行手续费 90,753.80元），闲置募集资金暂时补充流动资金 6亿元，募集资金余额为 757,297,638.74元（其中包含利息收入 10,189,050.90元）。
二、募集资金使用计划
经公司第六届董事会第八次会议、2015年第一次临时股东大会，第六届董事会第十五次会议、2015年第三次临时股东大会，第六届董事会第十九次会议审议通过，本次募集资金总额不超过 20.34亿元（含发行费用），投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额|募集资金拟投资额|
|1|上海延锋5MW 分布式项目|4,168|4,168|
|2|山东威海5MW 分布式项目|5,000|5,000|
|3|江苏宜兴6MW 分布式项目|5,160|5,160|
|4|安徽天长20MW分布式项目|15,400|15,400|
|5|云南砚山二期30MW 项目|25,200|25,200|
|6|云南文山30MW项目|25,200|25,200|
|7|云南文山30MW项目|25,200|25,200|
|8|安徽金寨100MW 项目|67,000|67,000|
|9|偿还借款|31,072|31,072|
|合计||203,400|203,400|

在本次发行募集资金到位之前，航天机电可根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金如有不足，董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，并以自筹资金进行解决。
三、募集资金使用情况
截至 2017年6月30日，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|承诺投资项目|拟投资金额|已累计投资金额|工程进度|
|上海延锋5MW 分布式项目|4,168|4,168|已出售|
|山东威海5MW 分布式项目|5,000|3,390.56|已全部并网|
|江苏宜兴6MW 分布式项目|5,160|0|未开建|
|安徽天长20MW分布式项目|15,400|0|建设中|
|云南砚山二期30MW 项目|25,200|19,651.03|已全部并网|
|云南文山30MW项目|25,200|8,400.00|已全部并网|
|云南文山30MW项目(丘北)|25,200|0|建设中|
|安徽金寨100MW 项目|67,000|0|建设中|
|偿还借款|31,072|31,072|-|

截至 2017年6月30日，航天机电募集资金存储情况如下：
单位：元
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|余额|

||||
|-|-|-|
|中国银行股份有限公司上海市静安支行|437771634043|211,862,336.04|
|中国建设银行股份有限公司上海市第一支行|31050162360000000844|473,645,495.09|
|小计||685,507,831.13|
|开户银行|银行账号|余额|
|中国银行股份有限公司上海市静安支行|444271890817|16,138,828.00|
|中国银行股份有限公司上海市静安支行|455971842201|0|
|中国银行股份有限公司上海市静安支行|450771891262|0|
|中国银行股份有限公司上海市静安支行|442971894164|55,650,979.61|
|中国建设银行股份有限公司上海市第一支行|31050162360000001421|0|
|小计||71,789,807.61|

注：上述剩余募集资金已扣除银行手续费等费用并考虑利息收入。
四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
经 2016年第二次临时股东大会、第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金 6亿元，暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，募集资金已于2017年9月5日归还。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本着遵循股东利益最大化的原则，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司拟使用部分闲置募集资金6亿元人民币，暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过十二个月，到期后及时归还到募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将用于主营业务，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的情况。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
公司本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经航天机电第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过，并经独立董事发表明确同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、航天机电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事、监事会发表明确同意意见，依法履行了必要的决策程序，审议程序符合有关法律法规的规定。
2、航天机电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，未损害公司股东利益，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海航天汽车机电股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：李卉 张晓
保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 2017年 9月12日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号： 2016-051北京昊华能源股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 23日以通讯方式召开了公司第五届董事会第四次会议。公司应表决董事 15人，实表决董事 15人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议了如下议案：
一、关于公司重大资产重组继续停牌的议案；
经审议，同意 12票，弃权 0票，反对 0票，关联董事阚兴、耿养谋、周晓东回避表决，通过此议案。同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》有关规定，向上海证券交易所申请延期复牌，自 2016年 10月 11日起继续停牌，继续停牌时间预计不超过 1个月。此议案将提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
二、关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案。
经审议，同意 15票，弃权 0票，反对 0票，通过此议案。同意公司于 2016年 10月 10日召开 2016年第二次临时股东大会。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会 2016年 9月 23日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-035
亿晶光电科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月31日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书冉艳女士的书面辞职报告，冉艳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，冉艳女士的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对冉艳女士任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表
示衷心感谢。
公司于2019年5月31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请张婷女士（简历详见公司同日发布的《亿晶光电第六届董事会第十三次会议决议公告》）担任公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日。
截至本公告日，张婷女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
张婷女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会2019年6月1日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-020浙江东尼电子股份有限公司
关于预计 2018年度为全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：湖州东尼新材有限公司（以下简称“东尼新材”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2018年度为全资子公司提供的担保额度为5,000万人民币；截至2017年12月31日，公司未给其提供过担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为确保公司 2018年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于全资子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据全资子公司的实际需要，公司于2018年3月22日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2018年度为全资子公司提供担保额度的议案》，拟确定2018年度为全资子公司东尼新材提供总额不超过5,000万元的融资担保，提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体执行，授权期限自2017年本次董事会审议通过之日起一年。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人具体情况如下：
|||
|-|-|
|公司名称|湖州东尼新材有限公司|
|注册资本|贰仟万元整|
|注册地|浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号|

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|-|-|-|
|成立时间|2017年9月25日||
|法定代表人|吴旭华||
|股东构成|股东名称|持股比例|
||浙江东尼电子股份有限公司|100%|
|经营范围|新材料技术的研发，电子材料、零器件及辅助材料的研发、生产、销售。||
|主要财务数据|截至2017年12月31日，资产总额2,125.94万元，负债总额263.58万元（其中：银行借款0，流动负债263.58万元），净资产1,862.36万元；2017年尚未实现营收，净利润-137.64万元||

东尼新材不存在影响其偿债能力的重大或有事项。被担保人为公司全资子公司，不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。
公司独立董事意见：公司为满足全资子公司经营发展和融资需要，为全资子公司提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意该项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告日，公司累计对外担保余额为零。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2017-020
上海三爱富新材料股份有限公司
重大资产重组进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（下称“本公司”）于2016年5月10日发布了《停牌公告》（公告编号：临2016-013）并开始停牌， 2016年 5月 21日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-016）并开始按重大资产重组事项连续停牌，停牌期间，本公司每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
2016年9月29日，本公司召开第八届董事会第十次（临时）会议，会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年9月30日在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站对本次重大资产重组预案及其他相关配套文件进行了披露。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对本公司本次重大资产重组相关文件进行审核，自2016年9月30日起公司股票暂不复牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
2016年 10月 21日，本公司收到上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】2223号)(以下简称“《问询函》”，详见公司公告临2016-70)。
2016年11月3日，本公司在上海证券交易所交易大厅召开重大资产重组媒体说明会就相关事项进行回复说明，并于 2016年11月4日在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站对本次重大资产重组媒体说明会召开情况进行了披露。
2016年 11月 12日，本公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(临2016-74),2016年11月26日，本公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(临2016-76)。 2016年12月10日本公司披露《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临2016-79）和《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临2016-080）。2017年1月10日本公司披露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临2017-002）。2017年2月10日本公司披露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临2017-005）。2017年3月10日本公司披露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临2017-007）。
2017年3月17日，本公司了披露了《关于上海证券交易所〈关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》（临2017-008）。同日本公司收到《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的二次问询函》(上证公函【2017】0285号)（临2017-011）。
一、本次重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，本公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对重组方案作进一步的协商与论证，相关中介机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的调查工作正在进行中。上述工作全部完成后，本公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关事项，并按照相关法律、法规的规定履行后续审批程序。
在此期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每个月发布一次重大资产重组进展公告。
二、重大风险提示
（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。此外，若交易过程中，标的资产出现不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。上述情形均可能导致本次交易无法进行或需重新进行，提请广大投资者注意。
（二）本次重组方案可能进行调整的风险
本次交易的标的资产涉及相关报批事项如未能获得批准，亦可能导致本次交易的标的资产范围发生变化，从而导致协议的重要原则条款无法得以履行，以致严重影响任何一方签署协议时的商业目的，则本次重组方案存在可能进行调整的风险，提请广大投资者注意。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
二〇一七年四月十日
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2018-011
平顶山天安煤业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月6日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|989,559,987|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.9098|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长向阳先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席 10人，董事王良、张建国、张金常先生因另有公务未能出席本次会议；独立董事唐建新、王兆丰先生因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9人，出席9人；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理岳殿召先生、陶建平先生及财务总监王启山先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|989,554,387|99.9994|5,600|0.0006|0|0.0000|
|普通股合计:|989,554,387|99.9994|5,600|0.0006|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于拟注册发行中期票据的议案|8,075,907|99.9307|5,600|0.0693|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘天意、吴哲
2、律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次临时股东大会形成的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
平顶山天安煤业股份有限公司2018年2月7日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2014-49号
沧州大化股份有限公司融资租赁公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、融资租赁情况概述
为满足公司流动资金的需求，公司拟向银恒（上海）融资租赁有限公司申请办理融资总额壹亿玖仟六百万元的售后回租融资租赁业务。公司以拥有的部分5万吨TDI生产设备作为融资标的物，通过售后回租方式向银恒（上海）融资租赁有限公司融资19600万元，租赁期限2年，按季支付租赁利息236.96万元，本金19600万元到期偿还。租赁期满后，公司收回融资标的物。
该事项已经公司六届董事会第六次会议审议通过，不需要经过本公司股东大会审议通过，相关合同均未签署。
二、银恒（上海）融资租赁有限公司情况介绍
1、住所地：上海市浦东新区浦东大道2123号22楼2201室
2、法定代表人：郑海棠
3、注册资本：人民币2亿元
4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易的咨询及担保。
三、交易标的基本情况
1、名称：沧州大化股份有限公司聚海分公司部分5万吨TDI设备
2、类别：固定资产
3、权属：沧州大化股份有限公司（资产不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施）
4、所在地：沧州临港化工园区
5、资产价值：21418万元
6、资产情况：年产5万吨TDI生产线的生产及配套设备共计4项，本公司目前对4项设备享有完整的所有权，该等设备不存在抵押、质押、留置、冻结等权利受到限制的情况。
四、交易合同主要内容
1、租赁物：公司拥有的部分5万吨TDI生产设备
2、融资金额：19600万元
3、融资租赁方式：售后回租方式。
沧州大化股份有限公司将公司拥有的部分5万吨TDI生产设备所有权转让给银恒（上海）融资租赁有限公司,我公司继续对部分生产设备保留占有、使用、收益
权利。在公司付清租金等款项后，上述5万吨TDI生产设备由公司收回所有权。
4、租赁期限：2年
5、租金及支付方式：
租赁利息每季度支付一次，共8期，每期租赁利息金额为人民币236.96万元，本金19600万元到期偿还。
6、租赁手续费：起租满三个月对应日支付手续费人民币280.80万元（含税）。
7、合同生效条件：银恒（上海）融资租赁有限公司付款日合同生效。
五、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于优化公司筹资结构，提高资金使用效率。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
沧州大化股份有限公司
董事会
2014年11月29日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2016-046奥瑞德光电股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 16日接到公司股东褚淑霞女士的通知，其持有的公司股权解除了质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2016年6月14日，褚淑霞女士将其于2015年6月11日及2015年6月16日分别质押给广发证券有限公司的19,465,277股和26,764,755股股票，办理了解除质押手续(股票质押提前购回交易)。该部分股份占其所持公司股份的46.97%，占公司股本总额的6.03%，相关股份解除质押手续已办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截止目前，褚淑霞女士共持有本公司股份98,426,933股，占本公司总股本的12.83%；无股权质押情况。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临 2018-036
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于收到参股公司南山集团财务有限公司
分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 6月 15日收到参股公司南山集团财务有限公司（以下简称“南山财务公司”）2017年年度利润分配的分红款人民币2,100.00万元。
南山财务公司本次利润分配方案已获得该公司股东大会审议通过，本次共分配现金红利人民币10,000.00万元，本公司持有其21%的股权，可获得现金红利人民币2,100.00万元。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司