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国投电力控股股份有限公司
2018年第五次临时股东大会
会议材料
国投电力控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议材料
国投电力控股股份有限公司
2018年第五次临时股东大会现场会议议程
一、会议时间：2018年 9月 18日（星期二）下午 14: 30
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街 147号 206会议室
三、会议内容：
（一）主持人致开幕词；
（二）选举宣布监票人和计票人名单；
（三）审议下列议案：
1.《关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案》（四）股东发言及回答股东提问；
（五）股东审议表决；
（六）清点表决票，宣布现场表决结果；
（七）宣读股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人致闭幕词。
国投电力控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议材料
议案：
关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）拟向控股子公司云南冶金新能源股份有限公司（以下简称云冶新能源）的两个贷款合同提供连带责任保证，具体如下：
一、担保情况概述
云冶新能源与国家开发银行云南省分行于2015年11月签署了《人民币资金借款合同（用于固定资产贷款）》及《外汇贷款合同》（以下简称该合同），并由原股东对该合同项下的还款义务提供担保。公司于 2018年 7月 5日完成了云冶新能源90%股权的收购，并经公司股东大会审议批准，按该股权比例（90%）为云冶新能源该合同项下的还款义务提供担保。
现公司全资子公司国投鼎石海外投资管理有限公司（以下简称国投鼎石）拟收购云冶新能源剩余10%的股权，并由公司按该股权比例（10%）为云冶新能源该合同项下的还款义务提供担保。截止2018年8月30日，该合同贷款余额为：人民币6.10亿元，美元1.548亿元。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：云南冶金新能源股份有限公司
注册地点：云南省红河州建水县仁和路国土资源局办公楼四楼
法定代表人：牛月香
注册资本：伍亿肆仟万元整
经营范围：太阳能光伏发电及节能领域的开发、投资、技术开发、生产、销售、安装、营运；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2017年 12月 31日，云冶新能源经审计的财务数据为：资产总额 272,603.34万元，负债总额 211,902.80万元（银行贷款总额 168,865.96万元，流动负债总额36,221.42万元）、资产净额60,700.54万元，2017年营业
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收入28,031.62万元、净利润 10,205.91万元。
截至 2018年 6月 30日，云冶新能源经审计的财务数据为：资产总额 277,356.69万元，负债总额 216,101.21万元（银行贷款总额 163,424.97万元，流动负债总额 45,964.65万元）、资产净额 61,255.48万元，2018年 1-6月营业收入15,962.17万元、净利润554.94万元。
公司目前持有云冶新能源90%的股权，国投鼎石收购云冶新能源10%股权后，其股权结构变为：
国家开发投资集团有限公司
49.18%
国投电力控股股份有限公司
100%
国投鼎石海外投资管理有限公司
90%
|||
|-|-|
||10%|
|云南冶金新能源股份有限公司||

三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保类型：借贷
担保期限：不超过主合同项下债务履行期届满之日起三年
担保内容：云冶新能源与国家开发银行云南省分行于2015年11月签订的《人民币资金借款合同（用于固定资产贷款）》及《外汇贷款合同》项下的本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金和贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、律师费及其他费用），公司此次拟按照国投鼎石收购云冶新能源的股权比例（10%）承担对该笔债务的担保责任。截止 2018年 8月 30日，该合同贷款余额为：人民币 6.10亿元，美元1.548亿元。
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四、对公司的影响
本次对外担保符合公司发展需要；且被担保对象云冶新能源经营状况稳定，公司为其提供担保风险可控，不存在损坏公司及其股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保情况
截至2018年8月30日，本公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额 582,663.25万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额） 415,371.93万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为19.07%、13.59%。
截至2018年8月30日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了 28,710.72万元的逾期未付款项。
本议案相关内容已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会提请公司股东大会授权董事长或董事长授权人士在担保金额内，修改、递交、呈报、签署、执行等与本次担保相关的合同等法律文件，包括但不限于《贷款保证合同》等；授权董事长或董事长授权人士全权办理此次担保的其他事项。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2019-007江苏龙蟠科技股份有限公司
关于取消授予 2017年限制性股票激励计划
预留限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）于2019年1月7日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况
2017年12月19日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2017年12月19日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
2017年12月20日至2017年12月29日，公司对首次授予部分激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年12月30日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核及公示情况说明》。
<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事项的议案》，并披露了《关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
2018年1月15日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
2018年3月5日，公司 2017年限制性股票激励计划限售股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。
2019年1月7日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。
二、本次取消授予的原因和取消授予限制性股票的数量
根据公司 2017年首次授予的限制性股票激励计划（草案），公司激励计划预留 21万股限制性股票，应于激励计划经股东大会审议后 12个月内确定预留限制性股票授予的激励对象，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
截至本公告披露之日，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日（2018年1月5日）起，本次确定预留限制性股票授予激励对象期间已过 12个月。经公司董事会确认，在确定预留限制性股票授予激励对象的期间内公司不存在潜在的激励对象，因此公司取消授予预留的21万股限制性股票。
三、本次授予对公司的影响
公司取消激励计划预留限制性股票的授予，不影响公司当前的股本结构，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司管理团队的勤勉尽责，不影响公司当期经营业绩。
四、公司独立董事关于取消授予预留部分的独立意见
公司独立董事认为：公司本次取消预留部分21万股限制性股票的授予符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划的相关规定，同意取消预留部分的
限制性股票。
五、监事会对取消授予预留部分的核查意见
监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划的相关规定，取消预留部分21万股限制性股票的授予，不影响公司的股本结构，不存在损害公司及股东利益的情形，同意取消预留部分的限制性股票。
六、律师关于取消授予预留部分的法律意见
截至本法律意见书出具之日，龙蟠科技本次取消授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的事项已取得了必要的批准与授权，并履行了相关程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议
2、第二届监事会第十三次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
4、国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司回购注销调整限制性股票并调整回购价格及数量及取消授予预留限制性股票之法律意见书
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2019年1月9日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2018-018中海油田服务股份有限公司
2018年董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司执行董事刘一峰先生因其他公务原因未能亲自出席本次董事会并书面委托董事长齐美胜先生代为行使表决权。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年董事会第二次会议于 2018年 4月 27日在上海以现场表决方式召开。会议通知于 2018年 4月12日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事6人，实到董事6人（其中委托出席1人，执行董事刘一峰先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托董事长齐美胜先生代为行使表决权）。会议由董事长齐美胜先生主持。公司监事李智先生、程新生先生列席会议(魏君超先生因身体原因，未列席本次董事会)。董事会秘书姜萍女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过公司2018年第一季度报告，并授权董事会秘书按规定进行披露。
参会董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
2018年第一季度报告全文请见2018年4月28日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2018年第一季度报告正文请见2018年4月28日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、公司网站
（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2018年4月28日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江菲达环保科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“菲达环保”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对菲达环保使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]80号文核准，菲达环保非公开发行了人民币普通股（A股）股票6,344.47万股，每股发行价格为人民币11.85元募集资金总额为75,182.00万元，扣除发行费用1,903.52万元后，实际募集资金净额为73,278.48万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2013〕50号《验资报告》。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2015年3月11日，菲达环保第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过《浙江菲达环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，将4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。独立董事发表了明确同意意见。菲达环保已于2016年1月19日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并于2016
年1月20日披露公告[2016-003]号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。
2016年1月22日，菲达环保第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议审议通过《浙江菲达环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，将3.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。独立董事发表了明确同意意见。菲达环保已于2016年12月15日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并于2016年12月16日披露公告[2016-065]号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，降低公司财务费用,公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，拟使用闲置募集资金人民币1.1亿元暂时补充流动资金，以满足公司生产经营的资金需求；临时补充流动资金的期限不超过自公司第六届董事会第二十次会议审议通过本议案之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的程序
菲达环保第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，闲置募集资金人民币1.1亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
菲达环保第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金人民币1.1亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
菲达环保独立董事已发表意见：1、公司在不影响募集资金投资计划情况下，使用闲置募集资金1.1亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公
司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。2、本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。3、同意提交本次董事会会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
五、保荐机构意见
保荐机构对菲达环保使用闲置募集资金人民币1.1亿元暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，本保荐机构认为：菲达环保使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。菲达环保使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。国泰君安同意菲达环保使用闲置募集资金1.1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江菲达环保科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：张建华、洪华忠
国泰君安证券股份有限公司
2016年12月19日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2018-029大唐华银电力股份有限公司董事会
2018年第 6次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2018年 7月 25日发出书面会议通知，2018年 8月 3日以通讯表决方式召开本年度第 6次会议。会议应到董事 11人，董事邹嘉华、刘全成、刘光明、李奕、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共 11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于投资建设大唐华银慈利岩泊渡水电（29MW）项目的议案
大唐华银慈利岩泊渡水电（29MW）项目预计总投资 41328万元（不含送出工程）。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于修改公司章程的议案
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、关于免去王万春先生公司副总经理的议案
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会 2018年 8月 4日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2017-094
安徽鑫科新材料股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月3日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|256,041,190|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|14.4689|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、由董事长王继杨先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公
司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席1人，张志先生、张利国先生、Andrew Yang先生、冯培先生、王英哲先生和林国宽先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，程登科先生和王益群先生因工作原因未能出席会议；
3、公司目前由董事长王继杨先生暂代董秘职责并出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司名称和证券简称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|256,041,190|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|256,041,190|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更公司名称和证券简称的议案》|81,041,190|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|81,041,190|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为特别决议，均已获得出席会议有表决权股份的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、张俊
2、律师鉴证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、鑫科材料2017年第五次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
安徽鑫科新材料股份有限公司
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2015-055债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第九次会议于2015年12月18日（星期五）上午以现场表决方式在香港举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2015年 12月 8日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2015年 12月 8日。
(三)会议应到董事 12人，出席及授权出席董事 12人，其中，董事胡伟、吴亚德、王增金、李景奇、赵俊荣、谢日康、张杨以及独立董事区胜勤、林钜昌亲自出席了会议；董事赵志锠因故无法亲自出席本次会议，委托董事胡伟代为出席并表决；独立董事胡春元、施先亮因公务无法亲自出席本次会议，分别委托独立董事区胜勤、林钜昌代为出席并表决。
(四)监事方杰及部分高级管理人员列席了会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的议案。有关事项公告如下：
审议通过《关于修订风险管理委员会职权范围书的议案》。
表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。
经修订的《风险管理委员会职权范围书》全文已登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2015年12月21日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2019-21号沧州大化股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
◆经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
◆近期公司股票出现异动，公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
沧州大化股份有限公司在2019年4月25日、26日、29日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经与公司控股股东及公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司目前TDI装置生产经营正常，市场环境及行业政策未发生重大调整（内外部经营环境未发生重大变化）。
2、经核查，股票异常波动期间控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处。
4、经公司自查，并向控股股东书面函证确认，公司、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股
票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告
沧州大化股份有限公司董事会
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2014-065江苏永鼎股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月9日，本公司收到独立董事孙中浩先生的书面辞职报告，孙中浩先生因身体原因，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。孙中浩先生已确认与公司董事会并无意见分歧，也没有因辞任而须告知本公司及公司股东的其他事宜。
公司董事会人数不会因孙中浩先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法
定人数，公司独立董事人数也不会因其辞职而低于法律法规及《公司章程》规定的最低法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司章程》的规定，孙中浩先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事空缺的补选和相关后续工作。
孙中浩先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对孙中浩先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2014年12月10日
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2019-113
亿阳信通股份有限公司董事会
审议通过关于公司控股股东提议召开临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司于（以下简称“公司”）2019年12月13日收到公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）发来的《关于提请公司董事会召开临时股东大会审议修改<公司章程>的函》（以下简称“函件”）。现将董事会审议情况及相关事项公告如下：
一、董事会审议情况：
公司第七届董事会第三十一次会议，于 2019年12月14日以通讯方式召开。
2019年 12月 13日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事 11人，实际参加会议的董事11人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会系因需审议亿阳集团提请公司董事会召开股东大会事项而召开。
董事会仅就是否同意召开股东大会事项进行表决。
根据《公司章程》第六十二条规定：“单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。”
截至上述函件发出之日，亿阳集团持有本公司股份 207,573,483股，占本公司总股本的32.89%，有权向董事会请求召开临时股东大会，并将其所提请的议
案提交股东大会进行表决。
董事会已审议通过召开股东大会，并对亿阳集团进行了回复说明，决定于2019年12月31日召开公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《亿阳信通关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
亿阳集团发给公司的函件正文请见本公告附件。函件正文的内容即本次股东大会需审议的议案内容。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2019年12月16日
附件：
关于提请亿阳信通股份有限公司董事会召开临时股东大
会审议修改《亿阳信通股份有限公司章程》的函
亿阳信通股份有限公司董事会：
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定以及公司实际情况的需要，
对《亿阳信通股份有限公司章程》提出如下修改建议：
原《亿阳信通股份有限公司章程》第八条：
董事长为公司的法定代表人。
修改为：
董事长或总裁为公司的法定代表人。
以上议案提请亿阳信通董事会召开股东大会予以审议。
亿阳集团股份有限公司
2019年12月13日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2017-009中国铝业股份有限公司
关于本公司及所属子公司中铝山东有限公司
拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司。
本次担保金额：公司及中铝山东有限公司分别不超过人民币 0.5亿元。
截至2016年12月31日，本公司累计对外担保余额人民币 118.58亿元。
截至本公告日，公司无逾期对外担保。
一、本次担保概述
（一）本次担保基本情况
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司（以下简称“兴华科技”）为公司的控股子公司，公司及所属全资子公司中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）各持有其33%的股权。兴华科技现拟办理新增融资人民币1.5亿元，公司及中铝山东拟按照股权比例为兴华科技的前述融资提供担保，公司、中铝山东的担保金额分别不超过人民币0.5亿元，担保期限不超过1年。本次担保授权期限为本次担保相关议案自股东大会批准之日起12个月内有效。
（二）本次担保履行的内部决策程序
1．2017年 3月 23日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及所属子公司中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案》。
2．本次担保还需提交本公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司
注册地点：交口县温泉乡范石滩村工业园区
法定代表人：杜兴家
注册资本：人民币27,000万元
经营范围：铝基新材料系列产品生产技术研发及成果转让；生产铝基新材料系列产品（含双五氢氧化铝、低钠氢氧化铝、低铁氢氧化铝、高白氢氧化铝、高纯氢氧化铝、干氢氧化铝、细氢氧化铝、一水软铝石、优晶低钠高温氧化铝、优晶低钠砂状氧化铝、板状刚玉、电熔刚玉、高纯莫来石、高纯 4N氧化铝、高活性氧化铝、球状活性氧化铝、金属镓、金属钒、金属镁、氧化铝陶瓷、精铝、高纯铝镁合金、赤泥粉煤灰砖、赤泥质水泥速凝剂、焦宝石、硅酸铝耐火纤维、水泥活性添加剂、赤泥微晶玻璃饰材、赤泥粉煤灰保温材料、赤泥耐火保温浇注料、赤泥干式防渗料）。
与本公司的关系：兴华科技为公司的控股子公司，本公司及所属全资子公司中铝山东各持有其33%的股权。
主要财务状况：截至 2016年 12月 31日，兴华科技经审计的资产总额人民币157,852.51万元，负债总额人民币124,872.47万元，净资产人民币32,980.04万元，净利润人民币5,688.30万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保所涉及的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。
四、董事会意见
1．根据公司运营所需，为支持公司下属子公司融资，同意公司及所属子公司中铝山东为兴华科技融资提供担保。
2．本次担保系对下属公司融资提供担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
3.被担保人为公司下属子公司，可以有效地防范和控制担保风险，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 12月 31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币 0.32亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.06%；对控股子公司担保余额为人民币 118.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.27%；累计担保总额为人民币 118.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.33%。公司无逾期对外担保事项。
特此公告。
备查文件：1.公司第六届董事会第七次会议决议
2.被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表
中国铝业股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：2019-015
上海龙韵广告传播股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月18日 13点30分
召开地点：上海市松江区玉树北路6号上海宝隆花园酒店2号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月18日
至2019年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司名称、注册资本暨修改<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于向新疆愚恒影业集团有限公司增资并签署增资协议的议案》|√|
|3|《关于签署<增资协议之补充协议>的议案》|√|
|4|《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2019 年度日常关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经2019年1月2日召开的公司第四届董事会第十五次会议
审议通过；议案 2已经 2019年1月 21日召开的公司第四届董事会第十六次
会议审议通过；议案 3已经 2019年1月 25日召开的公司第四届董事会第十
七次会议审议通过；议案 4已经 2019年 1月30日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，请详见公司于2019年1月3日、2019年1月22日、 2019年1月26日、2019年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。公司将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4
应回避表决的关联股东名称：段佩璋、方小琴、上海台勇贸易有限公司、方烨
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603729|龙韵股份|2019/2/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记
（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章
的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2019年 2月 15日上午9:30-12:00，下午14:30-16:30（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：上海龙韵广告传播股份有限公司证券投资部
4、联系人：孙贤龙
5、联系电话：021-58823977
电子邮箱：longyuntzz@obm.com.cn
6、联系地址：上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心15层邮编：200120六、 其他事项
1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
2019年2月1日
附件1：授权委托书


附件1：授权委托书
授权委托书
上海龙韵广告传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司名称、注册资本暨修改<公司章程>的议案》||||
|2|《关于向新疆愚恒影业集团有限公司增资并签署增资协议的议案》||||
|3|《关于签署<增资协议之补充协议>的议案》||||
|4|《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计 2019年度日常关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
广东超讯通信技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于选举第三届董事会董事长的独立意见
1、经我们审阅梁建华先生个人履历及任职资格等相关资料，没有发现梁建华先生具有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，梁建华先生任职资格符合相应规定。
2、公司选举第三届董事会董事长的选举和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意选举梁建华先生为公司第三届董事会董事长。
二、关于聘任第三届高级管理人员的独立意见
1、经我们审阅第三届高级管理人员候选人的个人履历及任职资格等相关资料，没有发现具有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，第三届高级管理人员候选人任职资格符合相应规定。
2、公司聘任第三届高级管理人员的提名和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意聘任万军先生为公司总经理，聘任钟海辉先生、张俊先生为公司副总经理，聘任邹文女士为公司董事会秘书，聘任陈桂臣先生为公司财务总监。
（以下无正文）
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2018-042环旭电子 2018年 8月营业收入简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
公司 2018年 8月合并营业收入为人民币 3,002,179,412.31元，较去年同期的合并营业收入增长27.75%,较 7月合并营业收入环比增长25.70%。
公司2018年1到 8月合并营业收入为人民币18,195,384,463.05元，较去年同期的合并营业收入增长5.61%。
环旭电子股份有限公司 2018年 09月 11日
－1－
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2018-024常州朗博密封科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开的第一届董事会第十一次会议、2018年 5月 18日召开的 2017年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过 8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2018年4月20日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。
根据上述决议及意见，本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的有关进展情况如下：
一、本次购买保本型理财产品的情况
（一）公司于 2018年6月25日与国联证券股份有限公司签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：国联诚鑫45号本金保障固定收益型收益凭证
2、产品类型：保本固定收益型
4、产品期限：2018年6月26日至2019年4月24日
5、产品起息日：2018年 6月26日
6、产品到期日：2019年4月24日
7、年化收益率：5.1%
8、投资金额：2000万元
9、关联关系说明：公司与国联证券股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）采取的风险控制措施
1、公司将根据相关规定及募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类，确保不影响募集资金投资计划；
2、公司财务部根据公司财务状况、现金流状况等情况，对理财的规模、期限和预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估；
3、公司财务部将及时跟踪进展情况，一旦发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
三、对公司经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置的募集资金购买风险低、流动性好的保本型理财产品，是在确保不影响募集资金
项目建设和募集资金安全的前提下实施的，可以提高闲置募集资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东权益。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 8,000万元（含本次）。
五、截至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司尚可使用的闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会2018年6月25日
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2016-009北海国发海洋生物产业股份有限公司
2015年度业绩预盈的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年01月01日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司 2015年度经营业绩将扭亏为盈，2015年全年实现归属于上市公司股东的净利润为 300万元-700万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-49,195,976.64元。
（二）每股收益：-0.13元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
1、由于公司2014年完成了非公开发行股份，流动资金充裕，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，预计2015年度会产生理财收益1,130万元左右；
3、2015年度公司下属控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称“湖南国发”）进一步加大了产品结构调整力度、优化生产流程，生产能力和销售业绩均有较大幅度的提升；另公司在2014年完成非公开发行股份后增加了对湖南国发的资金支持，2015年度湖南国发财务费用下降明显；
4、2015年度公司下属医药流通企业加强内控管理,根据市场变化有针对性加大了相关专科医药产品的市场开拓力度，全年销售收入增长明显。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
佛山市海天调味食品股份有限公司
独立董事关于公司首期限制性股票激励计划调整
有关事项的独立意见
2015年8月26日公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销公司首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》，根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称《股权激励备忘录》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，发表意见如下：
鉴于公司原激励对象赵丽云、邹敏娟因个人原因离职，根据《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案)》、《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会对限制性股票的激励对象进行了调整，同时鉴于公司已实施完毕 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案原因，公司董事会对限制性股票的回购数量和回购价格进行了调整。本次调整是合法、有效的，调整结果符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
独立董事签字：
杜日成 吕惠聪 何云
广州天创时尚鞋业股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股
票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》、《广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告本计划时符合公司（含子公司）任职资格的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认定需要激励的其他员工。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）公司人资中心、财务中心组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核
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工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人资中心、财务中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2016年公司净利润为基数，2017年净利润增长率不低于12%；|
|第二个解除限售期|以2016年公司净利润为基数，2018年净利润增长率不低于28%；|
|第三个解除限售期|以2016年公司净利润为基数，2019年净利润增长率不低于50%。|

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2016年公司净利润为基数，2018年净利润增长率不低于28%；|
|第二个解除限售期|以2016年公司净利润为基数，2019年净利润增长率不低于50%。|

上述“净利润”均以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为核算依据。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面业绩考核要求
1、激励对象当年度有效工作时间不低于公司规定的80%，个人当年度解除限售的限制性股票按下述条款 2执行；若低于公司规定的80%，则当年度解除限售的限制性股票不得解除限售，按授予价格回购注销。
2、薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对
象的业绩完成率确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人
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当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核评级||优秀||良好||合格||不合格|
|考核结果（S）||S≥100||100＞S≥90||90＞S≥80||S＜80||
|标准系数||1||0.9||0.8||0||

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照限制性股票激励计划规定的比例分批次解除限售，当期未解除限售部分由公司按授予价格回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按授予价格回购并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次限制性股票激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年度考核一次。
七、考核程序
公司人资中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬及考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
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1、考核结束后，人资中心须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
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董事会
2017年3月21日
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