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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的
事前认可意见
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议将于2019年11月 18日召开，会议拟审议《关于公司与全资子公司采购设备暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对上述事项进行事前审议，并发表意见如下：
公司与全资子公司拟与浙江今飞环保有限公司发生的关联交易是其正常生产经营活动所需。上述关联交易是正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。我们同意将《关于公司与全资子公司采购设备暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
童水光 刘玉龙 杨庆华
江苏天瑞仪器股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“上市公司”）拟向控股子公司上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）少数股东发行股份购买其持有的磐合科仪37.0265%股权，并向不超过 5名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司本次交易方案的相关材料，现就相关事宜发表如下事先认可意见：1、本次交易的交易对方中，赵学伟与王宏为上市公司的关联方，其与上市公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次交易构成关联交易。本次交易完成后，不考虑募集配套资金影响，本次交易的交易对方赵学伟获得上市公司增发的10,212,041股份，持有上市公司的股份比例为2.0838%；王宏获得上市公司增发的4,521,395股股份，持有上市公司的股份比例为0.9226%，单独及合计均未超过5.00%。
2、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，有利于完善公司的业务结构，增强公司的核心竞争力；有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，符合全体股东的现实及长远利益。
3、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
4、独立董事同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
汪年俊 周波 李廉水
年 月 日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-103
江西华伍制动器股份有限公司
关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报影响及
应对措施的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：
特此提示：公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。
1、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：
（1）本次非公开发行方案于2016年1月实施完毕；
（2）假定发行股份数量为6,472.49万股，募集资金总量为40,000.00万元。
同时，本测算不考虑相关发行费用；
（3）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；
（4）基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
（5）假设公司2015年四季度净利润与2014年四季度持平，2016年度净利
润与2015年度持平；
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响，具体情况如下：
|||
|-|-|
|2015年度|2016年度（假设不发行）|
|30,819.48|30,819.48|
|-|-|
|5,717.29|5,717.29|
|84,090.87|89,808.16|
|0.1855|0.1855|
|2.7285|2.9140|
|7.01%|6.58%|

注：公司对净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测
本次发行后，若不考虑公司现有业务的增长，在募投项目效益尚未体现阶段，公司2016年基本每股收益预计较2015年有所下降，加权平均净资产收益率将有所下降。若未来公司业绩增长不及预期，每股收益和加权平均净资产收益率在短期内可能会被摊薄。本次发行完成后，公司的资产规模将相应增加，资本实力进一步增强，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
2、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
公司总股本为 30,819.48万股，本次预计发行股份数量为 6,472.49万股，预计发行完成后公司总股本将增至 37,291.97万股，增加21.00%。截至 2015年 9月30日，公司归属于母公司股东的所有者权益为83,187.57万元，若不考虑发行费用，本次发行募集资金规模 40,000万元，本次发行完成后，公司归属于母公司股东的所有者权益将增长约48.08%。本次发行完成后，公司发行在外的股份数量和所有者权益将有所增加，由于募集资金投资项目的效益需要在实施过程中逐步体现，公司短期内每股收益、净资产收益率等即期回报指标存在下降的风险。
请广大投资者注意即期回报被摊薄的风险。
3、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：
（1）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用，有效降低公司相关成本费用
公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》，规范了募集资金的使用。根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；同时，本次募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理办法》将募集资金用于承诺的使用用途，保证募集资金合理规范使用，有效降低公司相关成本费用。
（2）公司管理层将积极推进公司发展战略，采取多种措施，不断提升公司核心竞争力
公司将持续专注于工业制动器主业，通过技术研发和科技创新，不断实现各类型产品的高技术、高质量、高可靠性和短交货期的行动纲领，通过强化技术创新和改善服务，不断提升公司品牌形象和核心竞争力，通过完善市场营销理念，加大市场营销力度，稳定扩大国内市场，积极开拓国际市场和产品的应用领域。
（3）严格执行公司的分红政策，保障公司股东回报
公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，制定了公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》，并经第二届董事会第二十七次会议和 2014年第一次临时股东大会审议通过，公司通过以上程序进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。
未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东
特别是中小股东的利益得到保护。本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，以有效防范即期回报被摊薄的风险。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年12月9日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2017-044南京全信传输科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度并提供抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 26日召开了第四届董事会十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押的议案》，现将相关内容公告如下：为满足公司经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司城西支行申请人民币 17,000万元的授信额度，期限 1年。公司将提供位于江宁区禄口街道蓝天路以北燕湖路以西的土地（地号：21109055014）为前述申请授信额度事项作为抵押。为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施，授权公司法人代表签署相关法律文件。
抵押范围及其他双方权利义务依公司与银行签订的抵押合同/协议确定。前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度以内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司本次抵押资产的具体明细如下：
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|-|-|-|
|座落|地号|账面价值（元）|
|江宁区禄口街道蓝天路以北燕湖路以西|21109055014|3,659,467.44|

截止 2017年 6月 30日，本次抵押房产的账面价值合计为
3,659,467.44元，占公司最近一期经审计总资产的0.38%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相
关规定，公司本次向南京银行股份有限公司城西支行申请综合授信额度并提供抵押事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十六日
独立董事关于吉艾科技（北京）股份公司重大资产出售暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，我们对《吉艾科技（北京）股份公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》进行事前核查，并发表如下事前认可意见：
关于重大资产出售暨关联交易的事项，根据公司提供的相关资料，我们进行了事前审查，我们认为安埔胜利实际未能完成2016年的承诺业绩是受石油行业大环境的影响。股权转让事项是双方在互惠互谅基础上经过友好协商后的决定。
截至本意见出具之日，郭仁祥持有公司 41,548,631股，占公司总股本的8.58%，且曾在本次重组前 12个月内担任公司董事，为公司的关联方。我们经核查认为，本次重大资产重组构成关联交易。
本次关联交易符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，作为公司的独立董事，我们对该项重大资产出售暨关联交易予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《独立董事关于吉艾科技（北京）股份公司重大资产出售暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事（签字）：
卢闯：
张炳辉：
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—21
茂业物流股份有限公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)正在筹划重大资产重组事项，并于2015年 2月 16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载《公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号：2015—11)。之后公司于2015年3月2日、3月9日在巨潮资讯网刊载《公司重大资产重组事项进展公告》(编号：2015—14、2015—20)。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券(简称“茂业物流”、代码“000889”)继续停牌。
截至本公告披露日，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作，公司与各相关方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通，相关中介机构正开展财务、法律等方面的尽职调查，审计、评估等准备工作正在进行。
继续停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的信息为准，注意投资风险。
茂业物流股份有限公司董事会2015年3月16日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-013深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司的控股股东、实际控制人相关承诺
公司的控股股东、实际控制人黄昌华承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。
特此公告！
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-117珠海艾派克科技股份有限公司
关于收到广东证监局责令改正措施的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）于 2016年10月8日至10月21日对公司进行了现场检查，对公司2014年重大资料置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事项，2014年以来编制的全部定期报告、公司的董事会、监事会、股东大会等三会材料、内部控制和信息披露程序等情况进行了详尽和全面的检查。近日，公司收到了广东证监局《关于对珠海艾派克科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】66号，以下简称“《决定书》”），现将主要内容公告如下:
一、董事会运作不规范
公司第四届董事会第二十次会议、第二十三次会议、第二十五次会议等多次会议未在规定时间内提前通知董事。此外，2016年4月19日、8月22日公司董事会审计委员会会议也未在规定时间内提前通知相关董事。上述行为不符合《上市公司治理准则》第四十四条、第四十六条，公司《章程》第一百一十九条、《董事会议事规则（2013年6月）》第四十三条和《董事会审计委员会实施细则》第十八条等相关规定。
二、会计师事务所变更程序不规范
公司 2015年 4月 20日召开 2014年度股东大会审议通过了《关于更换审计机构的议案》，将年报审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信所），但2015年3月13日立信所已出具了公司2014年审计报告。上述行为不符合《上市公司章程指引（2014年修订）》第四十条、公司《章程（2014年 10月）》第四十三条等相关规定。
三、现金分红信息披露不完整
公司 2015年满足利润分配条件而未提出普通股现金分红预案，但 2015年年度报告中未披露具体原因，也未对现金分红的资金留存公司的用途和使用计划等问题做出说明。上述行为不符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》第二十九条、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第八条、公司《章程（2015年10月）》第一百七十五条等相关规定。
四、内幕信息知情人登记存在遗漏及错误
公司内幕信息知情人登记存在较多遗漏及错误。一是公司收购 Lexmark International,Inc.事项知情人档案，未登记交易对手相关内幕信息知情人的信息。二是公司董事邹雪城、刘纯斌、庞江华 3人已于 2015年 3月 12日通过审议《总经理工作报告》获悉公司 2014年度年报数据，但 2014年年度报告知情人档案登记上述人员知悉内幕信息时间是 2015年 3月 28日。三是公司收购耗材资产组重大资产重组事项的知情人档案中，部分内幕信息知情人未登记内幕信息知悉时间、地点、方式，所处阶段等必备项目。四是公司2013年12月-2016年9月期间的知情人档案均未登记内幕信息事项具体内容，也未按规定留存加盖公司公章的纸质档案。上述行为不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条、第八条、第十三条。
《决定书》要求公司按时提交书面整改计划，明确整改措施及整改期限，并于2016年12月30日前完成整改。
公司董事会和管理层高度重视广东证监局在《决定书》中所提出的上述问题，将按要求制定切实可行的整改计划，落实责任人，并在规定的时限内向广东监管局上报书面整改报告、完成整改。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十二日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2016-43河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2016年 7月 29日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2016年 8月 9日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事 9人，亲自出席会议的董事 7人，其中独立董事曾鸣先生、龚六堂先生以通讯方式参加会议并表决；董事韩国照先生、李中先生委托董事蔡树文先生出席本次会议，并代为行使表决权。
本次会议由董事长米大斌先生主持。公司监事陈平先生、李新浩先生、王玉宏先生，公司高管闫英辉先生、孙原先生、白志军先生、曹芸女士、谢少鹏先生列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决（独立董事曾鸣先生、龚六堂先生通讯表决，其他董事现场举手表决），通过以下决议：
1．以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2016年上半年总经理工作报告》。
2．以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于对河
北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2016年 1-6月）》。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3．以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2016年半年度报告》及摘要。公司《2016年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年 8月 9日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-098广东威创视讯科技股份有限公司
关于王红兵购买股票承诺履行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“威创股份”）于2015年 12月 15日召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于王红兵修改承诺事项的议案》，王红兵承诺：在2015年12月31日前，王红兵通过二级市场购买威创股份股票的总金额不少于人民币1亿元。具体详见公司分别于2015年11月 28日、2015年 12月 16日披露的《关于王红兵修改承诺事项的公告》（公告编号：2015-092）、《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-095）。
截至 2015年 12月 31日，王红兵已通过二级市场累计购买威创股份股票4,309,674股（以下简称“持股数”），成交总金额为100,514,527元，占公司股份总数的0.52%，王红兵购买威创股份股票的承诺已履行完毕。根据 2015年 2月3日公司与王红兵等交易对方签署的《关于北京红缨时代教育科技有限公司股权转让协议》的有关条款：王红兵本次通过二级市场所购买的4,309,674股威创股份股票自2015年12月31日（购买完成日）起的36个月内分期解锁，具体为：自 2017年 1月 1日起股份解锁比例为持股数的34%；2018年 1月 1日起股份解锁比例增加至持股数的67%；2019年1月1日起股份解锁比例为持股数的100%。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事
关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就本次公司与专业投资机构合作投资暨关联交易事项与公司管理层进行了深入沟通，经过审慎研究和独立判断，我们在公司董事会审议此项交易前发表如下认可意见：
1、公司此次拟与上海天使引导创业投资有限公司、广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）、自然人王振华等共同向上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙）增资。
2、公司拟与西藏赛富合银投资有限公司共同向上海小苗朗程投资管理有限公司（以下简称“小苗朗程”）增资。
公司上述与专业机构合作投资有利于促进公司的长远发展，依托专业投资机构的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，通过投资具有良好发展前景的项目，获取财务收益，提升公司综合效益水平和市场竞争能力，符合公司发展战略和实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司此次与专业投资机构合作投资暨关联交易的事项，并同意将此事项提交公司第七届董事会审议。
独立董事：杨坤、韩建春、陈燕二〇一九年六月十日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-025深圳市赛为智能股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年3月29日披露了《2016年第一季度业绩预告》，由于工作人员疏忽，归属于上市公司股东的净利润增幅情况说明出现错误及在业绩变动原因说明中未对非经常性损益进行说明，现予以更正，具体情况如下：
更正前：
一、本期业绩预计情况
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%–90%|盈利：355.41万元|
||盈利：568.66万元-675.28万元||

三、业绩变动原因说明
2016年第一季度公司业绩较上年度同期有大幅度增长，主要是因为上年度签订的工程合同本季度按进度确认收入所致。
更正后：
一、本期业绩预计情况
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上涨：60%–90%|盈利：355.41万元|
||盈利：568.66万元-675.28万元||

三、业绩变动原因说明
2016年第一季度公司业绩较上年度同期有大幅度增长，主要是因为上年度签订的工程合同本季度按进度确认收入所致，同时，2016年度第一季度可结转前期递延收益金额为198.74万元。
除上述更正内容外，该公告中其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。后续公司将会加强信息披露工作的审核，提高信息披露的质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 -056
北京东土科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“公司”）于 2017年 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京东土科技股份有限公司向邓绍龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]819号），批复主要内容如下：
一、核准你公司向邓绍龙发行1,471,389股股份、向新疆安通纳股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,307,901股股份、向南京金萱瑞投资有限公司发行 817,438股股份、向何方发行 735,694股股份、向王自立发行 735,694股股份、向吴银福发行 490,463股股份、向陈濛发行 490,463股股份、向刘丽华发行 490,463股股份、向马逸雯发行 408,719股股份、向吴健发行 408,719股股份、向刘浩发行245,231股股份、向吴凯发行245,231股股份、向谢苏琨发行147,138股股份、向欧阳辉发行 98,092股股份、向吴唐进发行 81,743股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过14,200万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律、法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-033上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日收到公司控股股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）的通知，紫江集团于2014年9月29日通过集中竞价方式减持了公司股票1,434,000股，占公司总股本的1%。具体情况如下：
一、股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价|减持股数|减持比例|
||||（元）|（股）|（%）|
|紫江集团|集中竞价交易|2014年9月29日|13.43|1,434,000|1.00|
||大宗交易|－|－|－|－|
||其它方式|－|－|－|－|
||合计|－|－|1,434,000|1.0|

0
除本次减持股份外，自2013年12月28日披露权益变动报告书以后，紫江集
团及其控股的上海紫江企业集团股份有限公司未减持过公司股份。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
||||占总股||占总股本|
|||股数（股）||股数（股）||
||||本比例||比例|
|紫江集团|合计持有股份|23,380,900|16.30|21,946,900|15.30|
||其中：无限售条件股份|23,380,900|16.30|21,946,900|15.30|
||有限售条件股份|—|—|—|—|

三、其他相关说明
1、紫江集团本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规
定。
2、本次减持后，紫江集团持有公司21,946,900股股份，占公司总股本的
15.30%，仍为公司控股股东；同时，公司实际控制人维持不变。
3、公司将督促紫江集团按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规规范性文件的规定进行
股份减持并切实履行信息披露义务。
4、紫江集团承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司
股份总数的5%。
四、备查文件
1、控股股东减持股份通知函；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一四年九月三十日
广东德美精细化工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东德美精细化工股份有限公司章程》、《广东德美精细化工股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年12月4日召开的第五届董事会第十次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于公司受让中炜化工部分股权的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生关于公司受让中炜化工部分股权的事项，进行了充分的事前核实并认可。发表独立意见如下：
本次公司受让尹明和先生持有的中炜化工18.85%股权的事项履行了必要的审批程序，有利于公司相关主营业务的发展，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司以4200万元受让尹明和先生持有的中炜化工18.85%股权；受让后，公司持有中炜化工72.77%的股权。
广东德美精细化工股份有限公司独立董事：石碧、张宏斌、徐滨二○一五年十二月四日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-029北京钢研高纳科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因及会计政策的变化
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表。
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，重述了2018年度比较财务报表。
2、本次变更会计政策涉及的审批程序
2019年3月20日，公司召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次财会【2018】15号文要求的财务报表格式调整对公司的财务报表列报项目分类产生影响，不会对公司资产总额、负债总额、净资产总额及净利润产生影响。公司对比较财务报表的期初及上期项目进行了变更，主要影响如下：
变更后列报项目 变更后金额 变更前列报项目 变更前金额
应收票据 352,553,999.38应收票据及应收账款 609,398,898.30
应收账款 256,844,898.92应付票据 123,362,386.40应付票据及应付账款 263,835,328.64
应付账款 140,472,942.24应付利息 638,994.43其他应付款 2,707,024.18 应付股利
其他应付款 2,068,029.75管理费用 46,672,759.39
管理费用 66,974,671.84研发费用 20,301,912.45
三、董事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发
生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、北京钢研高纳科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
3、北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程》的有关规定，本人作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第二十四次会议审议的《关于公司全资孙公司办理应收账款保理业务的议案》、《关于2019年度对外担保计划的议案》进行审议，通过仔细审阅公司提供的有关资料，基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
一、关于公司全资孙公司办理应收账款保理业务的独立意见
本次公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司开展应收账款保理业务。
二、关于2019年度对外担保计划的独立意见
公司对下属控股子（孙）公司提供担保，下属孙公司为公司提供担保以及下属全资孙子公司之间相互提供担保，是为满足其日常经营资金需求，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
特此公告。
（此页无正文，为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立董事》签字页）
独立董事：
（王泰文） (袁坚刚) （祝丽玮）
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-025
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年5月7日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，于2018年5月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（内容详见公司同期发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2019-005
横店集团东磁股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与公司 2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||营业总收入|6,488,527,425.83||6,296,799,895.52||3.04%||
||营业利润|789,021,888.27||700,030,803.90||12.71%||
||利润总额|783,822,189.57||689,157,266.43||13.74%||
||归属于上市公司股东的|688,955,874.69||608,259,747.06||13.27%||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.42||0.37||13.51%||
|加权平均净资产收益率||14.08%||14.08%||0.00%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||总 资 产|6,796,844,362.27||7,170,755,534.52||-5.21%||
||归属于上市公司股东的|4,731,984,231.88||4,642,199,459.40||1.93%||
||所有者权益|||||||
||股 本|1,643,600,000.00||1,643,600,000.00||0.00%||
||归属于上市公司股东的|2.88||2.82||2.13%||
||每股净资产（元）|||||||

注：1、表内数据为公司合并报表数据；
2、报告期内，公司同一控制下合并浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司，对2017
年度财务报表进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入6,488,527,425.83元，上年同期营业收入为6,296,799,895.52元，上年同期增长了3.04%，主要系：1、磁性材料产业收入有所增长。2、太阳能光伏行业受国内“531”新政影响价格大幅下跌，使得公司太阳能产业出现销量增长、收入下降的情况。
报告期内，公司实现营业利润和利润总额分别比上年同期增长了12.71%和13.74%，实现归属于上市公司股东的净利润688,955,874.69元，比上年同期增长了13.27%，主要系：公司通过推进新产品、新领域、新客户的开发力度，进一步拓展了市场空间，增加了高端客户的收入占比，从而提升了盈利能力所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月20日公告的《公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-031）中对2018年度预计的经营业绩为：2018年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长为0%—30%。2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间在57,804.29万元～75,145.58万元之间。
本次业绩快报披露的经营业绩与《公司2018年第三季度报告》中披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人何时金、主管会计工作的负责人张芝芳、会计机构负责人（会计主管人员）康佳男签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人厉绍潭签字的内部审计报告。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
青岛特锐德电气股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、《证券法》等其他法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。现将公司章程修订条款说明列示如下：
1、修订《公司章程》第十三条
将原章程：“第十三条经营范围为：研发、设计、制造 500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；电力工程施工；建筑机电安装工程施工；电力设施的运维、检修、试验项目；电力销售；电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站（点）建设与运营；
新能源汽车销售；能源管理；融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
修订为：“第十三条经营范围为：研发、设计、制造 500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；电力工程施工；建筑机电安装工程施工；电力设施的运维、检修、试验项目；电力销售；电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站（点）建设与运营；
新能源汽车销售；能源管理；融资租赁业务；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
青岛特锐德电气股份有限公司
2017年11月22日
中房地产股份有限公司独立董事
关于调整财务资助期限及利率事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中房地产股份有限公司独立董事，对以下事项发表独立意见：
公司董事会于 2014年 12月 31日日召开的六届董事会第四十一次会议上审议通过了《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助利率及期限的议案》。
我们认为上述事项有利于兆嘉公司实现融资，有利于理顺公司内部财务管理关系，符合公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议上述事项时，关联董事实施了回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次调整财务资助期限及利率事项。
独立董事：李树、刘红宇、郭海兰
时间：2014年 12月 31日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-079
江苏中南建设集团股份有限公司
关于债权融资暨向子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”、“公司”、“本公司”）全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称“中南建筑”）与青岛中南世纪城房地产业投资有限公司（以下简称“青岛中南”）签订的《建筑工程施工合同》、《工程款结算确认协议》，应收青岛中南工程款50,000万元。
根据中南建筑、青岛中南与中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司（以下简称“信达资产”）拟签署的《债权收购协议》，由信达资产以自有资金50,000
万元收购中南建筑上述到期债权。
按照《债务重组合同》、《债务重组保证合同》，收购完成2年内，由青岛中南分期向信达资产支付债务50,000万元和债务重组补偿金9,000万元。本公司对中南建筑、青岛中南履约提供连带责任担保，担保金额为50,000万元。
本公司六届董事会三十八次会议审议通过此项担保，本次担保需要股东大会审议通过后才能生效实施。
二、被担保人情况
1、公司名称：江苏中南建筑产业集团有限责任公司
公司成立日期：2001年10月08日
公司注册地点：海门市常乐镇
公司法定代表人：胡红卫
公司注册资本：140,000万元人民币
公司主营业务：房地产开发和建筑施工
公司股东情况：江苏中南建设集团股份有限公司全资
公司最近一年又一期财务情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2015 年度|1,928,439.37|1,482,980.37|445,459.00|997,292.98|49,520.86|29,567.44|
|2016 年一季度|1,925,787.67|1,487,221.83|438,565.84|210,818.21|5,600.94|3,785.29|

2、公司名称：青岛中南世纪城房地产业投资有限公司
公司成立日期：2009年07月21日
公司注册地点：青岛市李沧区重庆中路925号四楼
公司法定代表人：孙永刚
公司注册资本：102,000万元人民币
公司主营业务：房地产开发、经营；房地产投资
公司股东情况：江苏中南建设集团股份有限公司全资
公司最近一年又一期财务情况如下：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产||营业收入||营业利润||净利润||
|2015年度|538,229.39|445,864.99|||||||||
|||||92,364.40||45,526.08||-2,177.82||-2,200.24|
|2016年一季度|351,810.73|220,859.9|130,950.83||85,866.7||8,121.13||6,079.33||

三、担保协议的主要内容
1、协议方：本公司、信达资产
2、协议主要内容：为确保信达资产在此项合作中权益的实现，本公司为本次合作提供保证担保。
3、保证范围：约定的主债务（包括但不限于重组债务、重组宽限补偿金、收购价款的退回义务、收购价款的调减义务）及因违反《债务重组合同》、《债权收购协议》而产生的其他应付款项（包括但不限于违约金、赔偿金）及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
4、保证期限：各期债务到期之日起算，并均至重组宽限期终止日后两年止。
四、董事会意见
董事会认为，通过对中南建筑、青岛中南的了解及审阅其财务报表情况，该项融资确系子公司经营发展所需，该担保也是此次融资的必要条件，青岛中南具备到期还款能力，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，且本次公司为中南建筑、青岛中南履约提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。
公司对此次债权融资有利于盘活公司资产，增强公司资产流动性，总体对公司发展有利。因此，同意公司对中南建筑、青岛中南的本次担保。
五、公司担保情况
本次公司为中南建筑、青岛中南履约提供 50,000万元担保，公司及控股子公司对外担保总额为450,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2015年 12月 31日）净资产的比例为49.79%，其中公司对控股子公司担保总额为450,000万元。对其他公司的担保金额为0万元，逾期担保为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、债权收购协议
2、债务重组合同
3、债务重组保证合同
4、交易情况概述表
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年五月二十六日
新疆天山水泥股份有限公司
监事会关于子公司调整项目投资的意见
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于子公司克州天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线项目调整投资的议案》及《关于子公司若羌天山水泥有限责任公司 3000t/d熟料水泥生产线项目调整投资的议案》。监事会经过认真审阅,发表意见如下:
1、克州天山水泥有限责任公司 5000t/d熟料水泥生产线项目，由于受地质条件、建设期延长、材料涨价、人工工资较高等因素的影响，需追加建设投资18369.69万元，将项目建设投资调整到 94640.18万元（不含流动资金）。
2、若羌天山水泥有限责任公司 3000t/d熟料水泥生产线项目在施工过程中，由于受地质条件、材料价格和优化完善设计等因素的影响，需追加建设投资14691.17万元、项目总投资调整至 59564.04万元（不含流动资金）。
3、追加投资所需资金由上述公司自筹，符合项目建设实际情况，有利于项目建设的顺利完成和后期生产运营。变更审议程序合法有效。
新疆天山水泥股份有限公司
监事：于凯军、曲孝利、高云、
李敬梅、居来提·吐尔地
二〇一四年八月八日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014—001
中材科技股份有限公司
关于政府补助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年10月，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）牵头申报的
“年产 4,000吨高强高模无碱玻璃纤维研发与产业化项目”被列入国家战略
性新兴产业发展专项资金计划，国家拟补助资金3,000万元。根据财政部《关
于下达2013年新材料研发和产业化补助资金的通知》（财企【2013】380号），
公司于2013年12月31日收到第一批补助资金900万元。
该项目内容包括高强高模玻璃纤维相关的技术研发及建设年产 4,000吨
高强高模无碱玻璃纤维单向织物生产线，产品主要应用于大功率风机叶片。
项目总投资约1.1亿元，其中国拨资金3,000万元，项目实施期约3年。项目
完成后，预计可实现年均销售收入5,087万元，年均利润总额1,299万元。项
目尚需提交公司董事会审议批准。
依据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定及该项补助资金的
性质，公司收到补助资金后，将其列入“递延收益”，根据项目进展情况逐期
计入损益。上述补助资金有利于减少公司资金压力，预计对公司 2013年度
净利润不会产生重大影响；具体的财务处理仍须以会计师年度审计确认后的
结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。公司后续将会对上述事项进行跟踪，并
及时履行信息披露义务。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一四年一月四日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-063中航飞机股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2017年 9月 12日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 9月 15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 12名，实际参加表决董事 12名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》同意公司继续利用闲置的 10亿元募集资金补充流动资金，期限为 6个月，自董事会批准之日起计算。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（详见 2017年 9月 19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。）二、批准《关于调整 2017年度自筹资金固定资产投资计划的议案》同意将 2017年自筹资金固定资产项目投资金额由 31,084万元调整
为 38,173万元，其中：新建项目 24,423万元，修理项目 13,750万元。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
三、批准《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网站上刊登）四、批准《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网站上刊登）五、批准《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网站上刊登）六、批准《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网站上刊登）
七、批准《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》详见巨潮资讯网站上刊登）
八、批准《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网站上刊登）
九、批准《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（修订后的《内幕信息知情人登记管理办法》详见巨潮资讯网站上刊登）
十、批准《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究管理办法>的议案》
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（修订后的《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》详见巨潮资讯网站上刊登）
十一、批准《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网站上刊登）
十二、批准《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网站上刊登）
十三、批准《关于修订<投资者关系管理工作细则>的议案》
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（修订后的《投资者关系管理工作细则》详见巨潮资讯网站上刊登）十四、批准《关于修订<接待与推广管理办法>的议案》
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（修订后的《接待与推广管理办法》详见巨潮资讯网站上刊登）
十五、批准《关于修订<证券投资管理办法>的议案》
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（修订后的《证券投资管理办法》详见巨潮资讯网站上刊登）
十六、批准《关于变更证券事务代表的议案》
根据董事长刘选民先生的提名，同意聘任潘燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
十七、备查文件
（一）第七届董事会第十一次会议决议
（二）独立董事独立意见
附件：潘燕女士基本情况
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月十九日
附件
潘燕女士基本情况
潘燕，女，1970年 2月出生，汉族，中共党员，1988年 7月参加工作。中共中央党校函授学院经济管理专业毕业，大学本科学历，高级经济师。历任公司证券部副部长，证券办公室副主任，证券事务代表，证券法律部高级业务经理，证券与资本管理部证券分析技术员。
截止目前，潘燕女士未持有公司股票。潘燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。潘燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等要求的任职资格。