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证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2019-002大连电瓷集团股份有限公司
关于对深交所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大连电瓷”）于近期收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对大连电瓷集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 23号）（以下简称“《问询函》”）。
公司就《问询函》中所涉及事项逐一进行核实，现将有关情况说明如下:
问题一：请详细说明建湖县菲迪贸易有限公司、江苏浩弘能源实业有限公司是否与你公司控股股东存在关联关系。请律师核查并发表明确意见。
回复：
（一）公司核查情况：
公司通过调取控股股东阜宁稀土意隆磁材有限公司（以下简称“意隆磁材”）的营业执照、章程等公开信息，结合国家企业信用信息公示系统、天眼查等互联网企业信息搜索引擎工具搜索的建湖县菲迪贸易有限公司、江苏浩弘能源实业有限公司资料，以及控股股东意隆磁材及实际控制人朱冠成先生、邱素珍女士对律师事务所出具《询证函》的回复，公司未发现控股股东意隆磁材及实际控制人朱冠成先生、邱素珍女士与建湖县菲迪贸易有限公司、江苏浩弘能源实业有限公司存在关联关系。
（二）律师意见：
上海运帷律师事务所律师认为：大连电瓷集团股份有限公司控股股东与建湖县菲迪贸易有限公司、江苏浩弘能源实业有限公司不存在关联关系。本所律师对此关联关系的认定符合《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。本所律师对此关联关系的核验方法包括公开信息查询、调取被核
查对象的询证函、核查对象的登记证、营业执照和章程、调取大连电瓷集团股份有限公司的年度、半年度、及季度报告、已经公开披露的信息等，符合法律、法规和证监会各项规则的要求。法律意见书中对大连电瓷控股股东关联方的列示，已尽核查方式之可能，符合法律、法规和证监会各项规则的要求。
具体意见详见本公告同日披露的《上海运帷律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司控股股东与建湖县菲迪贸易有限公司及江苏浩弘能源实业有限公司是否存在关联关系的核查之法律意见书》。
问题二：请详细说明你公司在签订《购销合同》前已履行的内部审批程序，是否符合内部控制相关制度要求。
回复：
2017年开始，因环保核查力度加大，导致上游矿物原料工厂开工不足、其制造成本上升，供应商的产量下降明显，原料价格提升迅速，短期内将始终处于采买困难的状况，这给公司的生产经营带来很大的压力,公司召开了总经理办公会，对原材料采购提出更高要求，要求保证矿物原料的生产供应。考虑到公司生产经营的需要以及矿物原料紧缺情况，公司董事长朱冠成先生于 5月 27日批准了向建湖县菲迪贸易有限公司采购日常经营所需原材料，采购金额不高于 5800万元，并按照合同要求预付了40%货款，要求公司经营层按照质量管理要求，保证所采购原材料质量，按照生产需要，分批定量采购。
由于建湖县菲迪贸易有限公司为贸易公司，其进货来源渠道多样，不同于以往公司直接从原料加工厂购买，且该贸易公司为首次合作，因此公司并未按照公司《物资采购管理》有关程序履行合格供应商评审等程序；但根据公司交易内控制度要求，该采购合同金额在董事长权限范围之内。
同时，在采购付款管理方面，公司建立了授权批准制度，根据付款金额的大小，划分相应层级，明确审批的授权权限，所有采购款项的支付必须经过相应的权限领导审批。本次合同所支付的预付款经过了公司财务总监和公司董事长两级批准。
问题三：请详细说明近 3年你公司对建湖县菲迪贸易有限公司、江苏浩弘能源实业有限公司的购销业务情况，包括但不限于与上述企业发生的购销金额、购销产品品类及数量、预付账款金额及其账龄情况。
回复：
经公司自查，近3年来公司除2018年5月27日与建湖县菲迪贸易有限公司订立购销合同，并于 2018年 5月 28日向建湖县菲迪贸易有限公司付了 2300万的预付款外，公司与建湖县菲迪贸易有限公司、江苏浩弘能源实业有限公司没有购销业务往来。
问题四：请结合你公司近 3年签订的采购合同中对预付款项的约定情况，说明与建湖县菲迪贸易有限公司签订的《购销合同》所约定的预付款比例是否合理，是否存在利益输送或控股股东及其关联方变相占用资金的情形。
回复：
由于公司拥有长期合作矿物原料供应商，其均具有加工制造手段，基于长期的合作及信誉关系，公司在采购矿物性原料中，一般采取先期签订整体框架性协议，供应商根据公司的订单按期发货，货到验收合格开具发票后公司付款。
建湖县菲迪贸易有限公司为贸易公司，其本身并不具备原料加工能力，而是根据合同或订单代为收购矿物原料，且公司与贸易公司首次合作采购矿物原料，其业务模式与公司以往的采购付款模式不同，因此公司无法判别合同约定的预付款比例是否合理。
通过市场公开信息查询以及控股股东及实际控制人提供的关联方,公司无法判断该笔合同是否存在利益输送或控股股东及其关联方变相占用资金的情形；但基于公司已于2018年5月28日向建湖县菲迪贸易有限公司支付预付货款，该贸易公司一直未按约履行合同，为维护公司及全体股东的合法权益，公司已向江苏省盐城市中级人民法院提交了民事诉讼状：公司为原告，以建湖县菲迪贸易有限公司、江苏浩弘能源实业有限公司作为被告，就购销合同纠纷事项向江苏省盐城市中级人民法院提起诉讼，要求解除该购销合同，并要求建湖县菲迪贸易有限公司和江苏浩弘能源实业有限公司返还货款2300万元及利息。
问题五：请结合建湖县菲迪贸易有限公司生产经营情况，说明其长期未予交货的原因和合理性。
回复：
公司通过“国家企业信用信息公示系统”的平台对建湖县菲迪贸易有限公司进行了查询，但无法获取其具体的生产经营情况，根据建湖县菲迪贸易有限公司企业信用信息公示报告显示，建湖县市场监督管理局上冈分局分别于 2015年 9月9日和2017年9月27日的抽查，其结果为正常。至于该公司长期未予交货的原因及合理性，公司无从判断，公司已就该事项提起民事诉讼，且江苏省盐城市中级人民法院已受理该案，不日将进行审理。
问题六：你公司认为应予说明的其他事项。
回复：
目前因本次诉讼刚获立案受理，尚未进入审理等程序，存在不确定性。若判断该笔采购预付款项存在不能追回等情形，公司将按照会计准则要求计提资产减值损失。同时公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 112109证券简称：南宁糖业12南糖债 公告编号：2014-01南宁糖业股份有限公司关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据南宁市政规划，公司总部原办公场所“广西壮族自治区南宁市亭洪路 48号”被列入旧城改造范围（详见公司 2013年 10月 11日披露的《关于公司亭洪路 48号厂区被列入旧城改造项目的公告》）。公司总部办公地址及通讯地址自 2014年 1月 13日起变更为：广西壮族自治区南宁市国凯大道 9号 1号楼（邮政编码：530033）
公司投资者咨询电话、传真、电子信箱及互联网网址未发生变化，仍为：
电话：0771-4914317
传真：0771-4910755
电子信箱：zqb911@sina.com
国际互联网网址：www.nnsugar.com
公司办公场所搬迁时间为 2014年 1月 12日至 1月 15日，对于搬迁期间带来的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一四年一月十日
四川国光农化股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司《章程》、《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议事规则等要求，坚持诚信、勤勉、独立，忠实履行职责，在2018年度工作中，及时了解掌握公司的生产经营和运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，对需要提交股东大会审议的关联交易进行了事先认可后提交董事会讨论。切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。
现就本人2018年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，出席10次董事会会议，对公司董事会各项议案及其他事项没有提出异议，对董事会审议的所有议案均投了赞成票。出席 2次股东大会，并在年度股东大会上作了述职报告。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。
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|独立董事姓名|应出席董事会次数|实际出席次数|||缺席次数|是否连续三次未亲自出席|
|||出席现场会议次数|通讯表决次数|委托出席次数|||
|杨光亮|10|2|8|0|0|否|

二、发表独立意见情况
（一）事前认可意见
对公司与参股公司江苏景宏生物科技有限公司2018年度的日常关联交易发表了事前认可意见。
（二）独立意见
报告期内，本人作为公司独立董事，与其他独立董事一起作出独立、公正判断，对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
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|时间|届次|发表独立意见的事项|独立意见|

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||||类型|
|2018.3.27|第三届董事会第十二次会议|1、2017年度内部控制评价报告2、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告3、2017年度利润分配方案4、2017年董事、监事、高级管理人员薪酬5、聘任2018年度审计机构6、关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划7、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见7、关于使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的独立意见8、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明|同意|
|2018.5.2|第三届董事会第十四次（临时）会议|1、股权激励计划的相关事项|同意|
|2018.6.8|第三届董事会第十五次（临时）会议|1、变更部分募集资金用途|同意|
|2018.6.26|第三届董事会第十六次（临时）会议|1、向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票2、变更部分募集资金投资项目实施主体|同意|
|2018.8.30|第三届董事会第十八次会议|1、2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告2、2018年半年度利润分配方案3、公开发行可转换公司债券方案4、前次募集资金使用情况报告5、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺6、公司资产损失及坏账核销7、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明|同意|
|2018.10.29|第三届董事会第十九次（临时）会议|1、公司资产损失及坏账核销|同意|
|2018.12.3|第三届董事会第二十次会议|1、换届选举相关事项|同意|
|2018.12.20|第四届董事会第一次会|1、聘任公司高管2、调整部分募投项目达到预定可使用状态时间|同意|

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|-|
|议|

三、现场调查情况
报告期内，本人对公司生产经营、制度建设、董事会决议执行情况、行业发展状况等进行调查了解，并与公司管理层进行讨论；对公司重大投资建言献策。
四、保护中小股东合法权益方面
1、报告期内认真审议各项议案，特别关注对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。同时利用自己的专业知识，积极提出合理化建议。
在出席股东大会时，与公司股东进行现场沟通，交流。
2、持续关注信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。在董事会会议、股东大会后，督促公司及时履行法律、法规、规章及其他规范性文件所规定的披露义务。
3、本人作为独立董事根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，就公司召开的 2018年第二次临时股东大会审议的 2018年限制性股票激励计划相关议案委托独立董事吉利向公司全体股东征集了委托投票权。
五、任职董事会专门委员会情况
作为公司董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会成员，认真履行职责，推动董事会各专业委员会有效地发挥作用。
作为公司董事会提名委员会召集人，召集主持了公司换届选举中对公司第四届董事会董事候选人、公司总裁及其他高管候选人的审查，并同意公司董事会对董事的提名，公司董事长对总裁和董事会秘书的提名、公司总裁对其他高管的提名。
作为公司董事会战略委员会委员，对公司搬迁项目规划进行审核。
作为公司董事会审计委员会召集人，召集了2018年审计委员会全部会议，在监督公司内部审计实施、年报审计事前沟通、公司财务信息审核及披露、提名内部审计负责人、聘任审计机构等方面履行了职责。
本人认为公司已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件要求，建立起了符合公司实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部控制健全。
在新的一年里，我将一如既往地勤勉、尽责，积极了解公司的经营情况，利用自己的专业知识和经验为公司董事会的决策提供意见，维护公司的利益和中小股东
的合法权益。
杨光亮
浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《浙江洁美电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第十七次会议有关事项，发表以下独立意见：
一、关于公司《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》及摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的独立意见
公司此次对《2018年限制性股票激励计划》及摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的公司层面业绩考核指标修订，进一步强化本次股权激励的考核中对公司净利润的指标要求，紧密捆绑激励对象个人利益与公司整体利益，进一步激发公司管理层、中层管理人员、核心骨干的工作热情，有利于公司整体盈利水平的提升，将公司层面的业绩考核指标由“营业收入”指标改为“扣除非经常性损益的净利润”指标，不会导致提前解除限售、不涉及到授予价格的调整，有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，一致同意修订2018年限制性股票激励计划中的业绩考核指标。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的意见》之签署页）
独立董事：
韩雁：
董树荣：
刘江峰：
2018年12月5日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-008瑞康医药集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》于2019年1月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2019年1月18日（星期五）下午15:00
3、会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室
4、会议主持人：董事会秘书周云
5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 10人，代表股份 204,068,461股，占公司有表决权股份总数13.5620%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 198,707,507股，占公司有表决权股份总数13.2057%；
2、参加网络投票表决的股东共 7人，代表股份 5,360,954股，占公司有表决权股份总数0.3563%；
本次会议中小股东9人，代表股份7,126,564股，占公司有表决权股份总数0.4736%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 204,063,861股，反对 4600股，弃权 0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9977%、0.0023%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意7,121,964股，反对4600股，弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的99.9355%、0.0645%、0％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意204,067,761股，反对700股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9997%、0.0003%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意7,125,864股，反对700股，弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的99.9902%、0.0098%、0%。
表决结果：通过。
六、律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
七、会议备查文件
1、《瑞康医药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司2019年1月19日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2016-011珠海中富实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
（2016年 1月 27日通过）
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年1月27日下午14:30
2、网络投票时间：2016年1月26日—2016年1月27日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年1月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 1月 26日下午15:00至2016年1月27日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长宋建明先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 46人，代表股份156,068,600股，占公司总股份的12.1388%，出席股东均为无限售条件流通股东。
其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共1人，代表股份146,473,200股，占公司总股份的11.39%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共45人，代表股份 9,595,400股，占公司总股份的0.7463％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
同意 152,164,820股，占出席会议所有股东所持表决权的97.4987％；反对3,903,580股，占出席会议所有股东所持表决权的2.5012％；弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0001％。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 5,691,620股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权的59.3161％；反对 3,903,580股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权的40.6818％；弃权 200股,占出席会议所有中小投资者股东所持表决权的0.0021％。
表决结果为通过。
（二）审议通过《董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
同意 151,870,120股，占出席会议所有股东所持表决权的97.3099％；反对1,425,380股，占出席会议所有股东所持表决权的0.9133％；弃权2,773,100股,占出席会议所有股东所持表决权的1.7768％。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意5,396,920股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权的56.2449％；反对 1,425,380股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权的14.8548％；弃权 2,773,100股,占出席会议所有中小投资者股东所持表
决权的28.9003％。
表决结果为通过。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：杨帅女士、邓飞娇女士
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司2016年1月27日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-070云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于实施“太阳能电池用锗晶片建设项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月25日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于实施“太阳能电池用锗晶片建设项目”的议案》，同意控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）实施“太阳能电池用锗晶片建设项目”。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议批准后即可实施。项目主要内容如下：一、项目建设的概述
本项目将由中科鑫圆在昆明高新技术产业开发区马金铺电力装备园B-5-5
地块云南国家锗材料基地内建设一条太阳能电池用锗晶片生产线，生产线将具备年产20万片低位错密度6英寸锗单晶片的能力。
二、项目实施主体基本情况
名称：云南中科鑫圆晶体材料有限公司
统一社会信用代码：91530100676561318U
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号
法定代表人：包文东
注册资本：22645.804万元
成立日期：2008年 06月13日
营业期限：2008年 06月13日至长期
经营范围：太阳能、红外、高纯锗单晶系列产品的生产与销售(限分公司生产)；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前，中科鑫圆股权比例如下：
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||股东名称||出资金额（元）||持股比例（%）|
|本公司||221, 058,040.00||97.62||
|惠峰||5,400,000.00||2.38||
|合计||226,458,040.00||100||

三、项目建设的主要内容
1、建设内容
本项目将由中科鑫圆在昆明高新技术产业开发区马金铺电力装备园B-5-5
地块云南国家锗材料基地内建设一条太阳能电池用锗晶片生产线，生产线将具备年产20万片低位错密度6英寸锗单晶片的能力。
2、项目建设期
本项目建设期18个月。
3、项目预算
本项目总投资34,018.00万元。其中建设投资31,380.00万元（工艺设备及安装费、建筑安装工程费、工程建设其他费用等），建设期利息 913万元，铺底流动资金1,725万元。
本项目实施内容包括已经完成的“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”（下称“4英寸项目”）,4英寸项目已建成了一条年产30万片4英寸太阳能电池用锗单晶片生产线。4英寸项目已实际完成投资19,998.75万元，因此本项目未来还需完成投资约14,019.25万元。
4、实施主体
本项目实施主体为公司控股子公司中科鑫圆。
5、资金来源
本项目投资将由中科鑫圆自筹及申请银行贷款解决。
6、经济效益分析
项目达产后预计可实现年营业收入31,700万元，预计达产年利润总额6,364万元。（风险提示：上述项目的效益测算是基于当前的市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现受项目的进展情况、宏观经济环境、市场变化及经营团队努力程度等诸多因素的影响，存在不确定性，请投资者注意投资风险。）
四、本次投资的必要性、存在的风险及对公司的影响
1、必要性分析
以锗晶片为基板的三节太阳能电池因其性能稳定、光电转化率高等特点，被越来越多地运用到空间供电电源中。随着航空航天领域及卫星市场的发展扩大了对太阳能电池的需求。目前技术发展的主流是加大单晶直径，减小晶片厚度，从4英寸向6英寸太阳能电池用单晶及晶片的方向发展。
该项目的实施有利于满足下游客户需求，符合当前行业发展趋势和国家产业政策。
2、存在的风险
（1）市场风险。若未来整体宏观经济形势波动，航空航天领域及卫星市场出现波动，以及后续市场开拓进度不及预期，将对公司业绩有一定影响。
（2）技术风险。目前公司已有一条4英寸的生产线在产，本项目是在原有基础上的升级提升，本项目锗单晶及晶片直径由4寸升级为6寸，技术难度增加，工艺技术的改进和提升进程将对项目实施产生较大影响。
（3）项目建设周期及市场开拓等因素，导致项目达产日期存在不确定的风险。
3、项目建设对公司的影响
本项目的实施完成后，公司控股子公司中科鑫圆将具备 20万片 6英寸太阳能锗单晶片或 30万片 4英寸太阳能锗单晶片的年产能。项目的实施不会影响现
有生产线的运行，项目的实施丰富了产品规格、型号，能够满足当前客户需求及紧跟未来下游需求的发展趋势，对促进公司产业向深加工方向转型、升级有积极意义，有利于进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2019年 12月27日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-048
广东东方精工科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第三届董事会第三十六次（临时）会议、第三届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
2017年，财政部修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更的日期
根据上述文件相关规定，公司自 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司 2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部 2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、
《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则修订的主要内容
修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”：企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、增加套期会计中期权时间价值的会计处理方法，期权时间价值的公允价值变动应当首先计入其他综合收益，后续的会计处理根据被套期项目的性质分别进行处理。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅调整2019年度期初相关报表项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。
三、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关最新准则的要求进行
的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、独立董事意见
经审核，本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的最新修订准则要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。该事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小投资者合法利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1.第三届董事会第三十六次（临时）会议决议；
2.第三届监事会第二十三次（临时）会议决议；
3.独立董事关于关于第三届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2019年4月29日
深圳市大富科技股份有限公司深圳市大富科技股份有限公司
关于
交易对手方不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明
根据中国证券监督管理委员会公布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）现就本次重大资产重组交易对手方是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，截止目前本次重大资产重组的交易对手方不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次重组交易对手方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
深圳市大富科技股份有限公司2017年8月7日
国金证券股份有限公司
关于江苏常铝铝业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本独立财务顾问”）作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法规及公司制度的相关规定，对常铝股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，具体如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股，合计共发行 23,248,104股，每股面值 1元，每股发行价 14.51元，募集资金总额为人民币 337,329,989.04元，上述股份已于 2015年 6月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于2015年6月18日在深圳证券交易所上市。
公司本次募集配套资金总额为337,329,989.04元，扣除本次发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币321,438,075.95元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第114306号《验资报告》。本次募集配套资金主要用于支付重组的中介费用等并购整合费用；对上海朗脉洁净技术股份有限公司增资以满足其项目建设及运营的资金需求；归还上市公司部分长期负债等。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
2016年4月21日，经公司第四届董事会第三十七次会议审议，同意公司使用 8000万闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。2016年5月18日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2017年 4月 17日，公司将8000万元全部归还至募集资金专用账户。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
公司计划使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。闲置募集资金此次用于暂时补充流动资金，到期前公司将及时归还。
公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，提高募集资金的使用效率，补充公司因战略转型和业务扩张可能的临时性资金需求。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。
公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、公司决策所履行的程序
上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司董事会、监事会会议审议通过。公司独立董事已发表了意见，同意公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方案。
五、核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
常铝股份本次将不超过闲置募集资金中的 10,000万元用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间未超过 12个月。上述募集资金使用行为已经公司第五届董事会第五次会议审议通过及第五
届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求。本独立财务顾问对常铝股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
张涵 魏娜
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-057新大洲控股股份有限公司
关于 RondatelS.A.及 LirtixS.A.公司 2017年度业绩实现情况的说明及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购RondatelS.A.及 LirtixS.A.公司的基本情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年8月11日召开的第八届董事会2017年第九次临时会议及2017年8月29日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购 LirtixS.A.和 RondatelS.A.公司股权暨关联交易的议案》、《关于齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与 Pacific Ocean Cattle Holdings Limited等签署〈支付现金购买资产协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》。公司以 2017年 11月 30日为购并日，购买了乌拉圭 Rondatel S.A及 LirtixS.A公司(以下简称“标的公司”)原股东太平洋牛业有限公司所持有的100%股权。
二、《业绩补偿协议》的主要内容
2017年9月15日，本公司子公司齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与太平洋牛业有限公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司签订的《业绩补偿协议》的主要内容如下：
甲方1：齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司
甲方2：Foresun (Latin-America) Investment and Holding
乙方1：Pacific Ocean Cattle Holdings Limited
乙方2：黑龙江恒阳牛业有限责任公司
（“甲方1”和“甲方2”合称为“甲方”，“乙方1”和“乙方2”合称为“乙方”或“业绩承诺方”，甲方和乙方，合并称为“双方”。）
业绩承诺方承诺，标的公司2017年度承诺扣非净利润不低于470.2万美元， 2018年度承诺扣非净利润不低于 815.3万美元，2019年度承诺扣非净利润不低于 1,047.0万美元，2017年、2018年和 2019年度承诺扣非净利润累积不低于2,332.5万美元。
2、实现扣非净利润
本次交易实施完成后，甲方将在业绩承诺期最后年度结束后，聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司业绩承诺期内实际实现的合并报表扣除非经常性损益之后归属于母公司所有者的净利润进行专项审计并出具《专项审核报告》。协议双方以此确定在业绩承诺期实现扣非净利润与承诺扣非净利润之间的差额。
3、未达到承诺扣非净利润数的补偿
甲方支付现金购买资产完成后，在业绩承诺期最后会计年度，如标的公司截至业绩承诺期期末累计实现扣非净利润低于截至期末累计承诺扣非净利润，则甲方应按照本条款约定的公式计算并确定补偿义务主体应补偿金额，向补偿义务主体就承担补偿义务事宜发出书面通知。乙方作为补偿义务主体应在甲方发出补偿义务书面通知后的60日内优先以甲方尚未支付的现金对价进行补偿（如有），若有不足，则由补偿义务主体以自有或自筹的现金对甲方进行补偿。具体现金补偿方式如下：
应补偿金额=[（累积承诺扣非净利润数－累积实现扣非净利润数）÷业绩承诺期内累计承诺扣非净利润数]×标的资产的交易价格
4、违约责任
本协议签订后，除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，应按照法律规定承担相应法律责任。
如果任何一方不履行或不及时履行、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，导致本协议的缔约目的无法达成的，守约方有权解除本协议；如因一方违约给其他方造成损失的，还应予以足额赔偿。
三、RondatelS.A.及LirtixS.A.公司2017年度业绩实现情况
根据本公司子公司齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与太平洋牛业有限
公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司签订的《业绩补偿协议》，标的公司原股东承诺，标的公司 2017年度承诺扣非净利润不低于 470.2万美元，2018年度承诺扣非净利润不低于 815.3万美元，2019年度承诺扣非净利润不低于 1,047.0万美元，2017年、2018年和2019年度承诺扣非净利润累积不低于2,332.5万美元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2017年度审计报告：2017年度，标的公司RondatelS.A及LirtixS.A分别实现净利润133.93万美元、35.27万美元，合计169.20万美元。标的公司2017年度实现利润未达预期。
四、RondatelS.A.及LirtixS.A.公司2017年度未实现业绩承诺的原因
2017年RondatelS.A.及LirtixS.A.未达到预期有多方面原因组成，主要原因如下：
1、全年屠宰数量减少，人工成本增加，利润下降：标的公司全年计划屠宰牛 9.56万头，实际屠宰 5.87万头。屠宰数量减少的主要原因是乌拉圭自 2016年下半年开始的持续干旱天气使草质较差，大量能繁母牛、架子牛甚至小牛在 2016年 4季度和 2017年 1季度被屠宰，使 2017年后三季度牛的供应量减少，进而这期间的屠宰量减少。同时人员工资大幅增长，导致当年利润下降。
2、活牛收购价格上涨，销售价格未及时调整，毛利率下降：从 2017年 3月份开始，活牛收购价格一路上涨，导致标的公司活牛采购成本上升。按日常经营来说，活牛采购成本上涨，屠宰分割后牛肉的销售价格也应随之相应提高，但是标的公司原先对国内公司是按全年业务定价，价格相对锁定。由于本公司收购标的公司的交割时间为 2017年 11月 30日，未能对收购前执行的价格进行及时调整。2018年度标的公司定价政策已调整为按乌拉圭行业平均价格随行就市、及时调整价格。
3、标的公司工厂改造进展较慢及对其他国家出口资质办理滞后的影响
受乌拉圭国内工作效率影响，部分欧洲、北美市场出口资质办理及工厂改造进度慢于预期，影响了2017年对欧美及犹太地区等高毛利市场的销售。
五、致歉声明及改进措施
公司收购标的RondatelS.A.及LirtixS.A.2017年度未实现原股东承诺的业绩，公司及董事长、总裁对此深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。
截止至 2017年底，标的公司改造以及欧美出口资质均已完成。针对 2017
年遇到的问题，经过公司南美管理团队认真调研和论证，公司已采取以下改进措施：
1、针对牛源问题：增加经纪人数量形成活牛采购竞争力；与大中型牧场建立直接供求关系，把节省的中介费用，让利于牧场主；通过拍卖市场来弥补牛源的不足；通过欧美及犹太市场的开拓，增加活牛采购品种以减轻牛源不足的压力。
2、针对人工成本问题：保证牛源充足及屠宰数量稳定；通过新建和改造冷库扩大库存量形成淡储旺销的战略库存；出台相应制度，规范员工管理；对乌拉圭两个工厂都实行了计件工资，同时与工会协商并签署协议，确保人工成本完全可控。
新大洲控股股份有限公司董事会
河南通达电缆股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的公司对外担保情况。
二、关于公司《2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2015年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，我们认为：2015年半年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于调整部分募集资金项目实施进度的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公
司第三届董事会第十五次会议审议的《关于调整部分募集资金项目实施进度的议案》，发表如下独立意见：
本次调整部分募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建设的实际情况，未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募集资金投资项目投资进度调整，有利于募集资金的安全使用，提高募集资金的使用效率。上述事项已经公司董事会审议批准，程序合法、合规。
<以下无正文>
<以上无正文，为河南通达电缆股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页>
独立董事（签名）：
武宗章 朱永明 夏敏仁
关于计提资产减值准备的公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-09
江苏澳洋科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 02月 27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：计提资产减值准备》的规定，拟对公司截至2013年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2013年度经审计的财务报告为准。
一、本次计提资产减值准备情况概述
2014年1月3日，公司披露了《关于控股子公司联营公司风险提示的公告》（公告编号：2014-01）。公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）的联营公司甲乙（连云港）粘胶有限公司（以下简称“甲乙公司”）债务人韩国人白穆基、韩昌佑已向连云港市中级人民法院申请强制执行。目前，甲乙公司已经停产，从 12月起拖欠员工工资、电费及税款等无力支付，公司已处于濒临破产状态，导致阜宁澳洋应对甲乙公司的期末长期股权投资4,943,335.75元及其他应收款25,124,755.38元计提减值准备。由于甲乙公司对其土地及生产设备计提资产减值后，其净资产为负，阜宁澳洋对应的该部分长期股权投资减少为0，不需要对其计提资产减值准备。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对其他应收款计提全额减值准备。
二、本次计提资产减值准备数额及原因说明
1、其他应收款
截至资产负债表日，阜宁公司对甲乙公司其他应收款 25,124,755.38元，经公司对甲乙公司模拟破产进行测算，甲乙公司一般债务偿还比例为0%，所以公
关于计提资产减值准备的公告
司计提其他应收款减值准备25,124,755.38元。
本次计提资产减值准备合计金额为 25,124,755.38元，不需要提交股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备总额为 25,124,755.38元，合并报表归属于母公司所有者权益减少24,386,087.57元。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2013年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会关于计提资产减值准备的说明
监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、公司董事会审计委员会关于公司 2013年度计提资产减值准备的说明。
特此公告
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-055
徐州五洋科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东寿招爱女士函告，获悉寿招爱女士将所质押的部分公司股份办理了股票质押回购交易提前购回的业务，现将具体事项公告如下：
2016年3月11日，控股股东寿招爱女士将持有的公司 6,596,300股股票质押给国元证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押开始日期为2016年3月11日，质押到期日为 2019年3月11日。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。2016年7月8日，公司实施了2015年年度权益分派方案：以资本公积金向全体股东每10股转增15股，因此寿招爱女士质押给国元证券股份有限公司的股数由6,596,300股调整为 16,490,750股。
2016年 9月29日，寿招爱女士对上述 16,490,750股进行了提前购回，相关解除质押手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，寿招爱女士持有公司股份数量18,990,750股，占公司总股本的7.83%。本次办理解除质押登记后，寿招爱女士累计质押股份数量为0股，占公司总股本的0.00%。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-24号陕西金叶科教集团股份有限公司
2018年度七届董事局第二次临时会议决议
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度七届董事局第二次临时会议于 2018年 2月 7日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 2月 12日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
一、《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的
议案》
经本次会议审议，董事局同意提请股东大会审议公司股票延期复牌事项，并待股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 3月 6日开市起继续停牌。本次
股东大会授权继续停牌的时间预计不超过 3个月，即公司最晚将于 2018年 6月 7日前披露符合《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组方案，并申请股票复牌。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意
见，详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《独立董事关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的事前认可意见》及《独立董事关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的独立意见》。
公司聘请的独立财务顾问中泰证券股份有限公司对该
事项出具了核查意见，详情请见公司同日在巨潮资讯网发布的《中泰证券股份有限公司关于陕西金叶科教集团股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的独立财务顾问核查意
见》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2018年度第二次临时股东大会审议批准。
二、《关于召开公司 2018年度第二次临时股东大会的议案》
经审议，同意公司于 2018年 3月 5日召开公司 2018年度第二次临时股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
会议通知详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2018年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一八年二月十三日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2016-046宁波戴维医疗器械股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年10月27日上午在公司会议室以现场表决的
方式召开，会议通知已于2016年10月20日以专人送达、电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席8人，委托出席1人（董事长陈再宏先生委托董事李则东先生代为出席），公司监事、部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。副董事长陈再慰先生召集和主持了本次会议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年第三季度报告全文的议案》
详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的
《2016年第三季度报告全文》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》
详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》。
公司监事会、独立董事就该事项分别出具了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项分别出具了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
北京东方新星石化工程股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
公司第三届董事会第十九次会议于 2017年 4月 20日召开，本次会议审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述续聘审计机构事项进行了事前审查，我们认为：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：郭莉莉、赵金立、邹建荣 2017年4月20日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-048北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年6月25日上午开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：博晖创新，证券代码：300318）将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年8月28日