证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-035
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2015年5月8日召开公司2014年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为2014年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（四）会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式；
本次股东大会将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http：wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2015年5月8日（星期五）下午14：30
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 8日上午9:30-11:30分，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00期间的任意时间。
（六）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日是2015年4月29日，于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件一）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议的地点：公司党员活动室（山东省淄博市沂源县经济开发区）
二、会议审议事项
议案一：《关于公司 2014年度董事会报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职；
议案二：《关于公司2014年度监事会报告的议案》；
议案三：《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》；
议案四：《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
议案五：《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》；
议案六：《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
议案七：《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
议案八：《关于公司2014年度监事薪酬的议案》；
以上相关议案已经过公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的本公司《关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告》和《关于第二届监事会第二十一次会议决议的公告》。
三、现场参加股东大会登记方法
（一）登记方式
委托人身份证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件一）和法人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件二),并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东大会的登记时间为：2015年5月6日上午8：00-11：50，下午14：00-17：30；采取信函或传真方式登记的须在 2015年 5月 6日下午17：30之前送达或传真到公司。
（三）登记地点
山东省淄博市沂源县经济开发区公司证券部（邮编：256100）。
（四）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365243
2、投票简称：瑞丰投票
3、投票时间：2015年 5月 8日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。
4、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”，然后输入投票代码；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，本次股东大会有8项议案。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
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|-|-|-|
|议案号|议案内容|对应申报价|
|100|总议案|100.00|
|1|议案一：《关于公司2014年度董事会报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职；|1.00|
|2|议案二：《关于公司2014年度监事会报告的议案》；|2.00|
|3|议案三：《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》；|3.00|
|4|议案四：《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；|4.00|
|5|议案五：《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》；|5.00|
|6|议案六：《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；|6.00|
|7|议案七：《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；|7.00|
|8|议案八：《关于公司2014年度监事薪酬的议案》；|8.00|

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为 100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。在股东对上述8个议案进行表决时，股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）计票规则
①在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、交易系统投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。
②在股东对总议案进行投票表决时，如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；如果股东先对总议案投票表决，再对1至8项议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对各项议案中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决，则以对各项已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；
（5）注意事项
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
④如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
⑤不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票时间为2015年5月7日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年5月8日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照新股申购的方式激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：张琳、赵子阳
联系电话：0533-3220711
传真：0533-3256197
联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区，公司证券部
电子邮箱：zzy0825@126.com
邮编：256100
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第二十一次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
2015年4月15日
附件一：《授权委托书》；
附件二：《股东参会登记表》
附件一：
授权委托书
山东瑞丰高分子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2014年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|议案一：《关于公司2014年度董事会报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职；||||
|2|议案二：《关于公司2014年度监事会报告的议案》；||||
|3|议案三：《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》；||||
|4|议案四：《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；||||
|5|议案五：《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》；||||
|6|议案六：《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；||||
|7|议案七：《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；||||
|8|议案八：《关于公司2014年度监事薪酬的议案》；||||

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件二：
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2014年度股东大会现场参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|