证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-086关于调整公司 2015年度关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2015年关联交易预计的议案》，依据上述审议事项，公司预计 2015年全年与关联方发生不超过 10.08亿元人民币的日常关联交易额度。上述事项已经公司于 2015年 5月19日召开的2014年年度股东大会审议通过，内容详见《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 2015-044号、2015-046号、2015-058号公告。
目前根据2015年上半年公司业务开展情况，预计此前审议通过的2015年度关联交易预计额度不足以满足公司（此处指“公司及公司下属子公司”）日常关联交易开展需求，故公司将 2015年度日常关联交易预计额度由原不超过约 10.08亿元人民币调增至不超过约29.97亿元人民币。
一、具体关联交易预计额度调整情况如下（调整部分已经标黑）：
单位：万元
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|关联交易类别||关联人|2015年原预计发生的金额|调整后2015年预计发生的金额|
|关联方劳务、采购|自关联方购买商品和接受劳务|海南海航航空信息系统有限公司|11|11|
|||海南金鹿航空销售有限公司|6|6|
|||贵州海航怀酒酒业有限公司|3|3|
|||北京海航太平物业管理有限公司|72|72|
|||海南易建科技股份有限公司|23|23|
|||海南百成信息系统有限公司|10|10|
|||Hong Thai Travel Services Limited|583|583|
|||北京科航投资有限公司|6|6|
|||Australian Aviation Fund|100|100|
|||天津航空有限责任公司|204|204|

香港快运航空公司 389 389
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|||海航天津中心发展有限公司|20|20|
|||上海浦发大厦置业有限公司|34|34|
||向关联方出售商品和提供劳务|北京首都航空有限公司|1,240|1,240|
|||天津航空有限责任公司|1,340|1,340|
|||西部航空有限责任公司|620|620|
|||海航资本集团有限公司|200|200|
|关联方租赁|公司作为出租人|舟山金海船业有限公司|5,657|5,657|
|||海航机场集团有限公司|2,157|2,157|
|||长江六号（河北航空有限公司）|2,000|2,000|
|||大新华轮船（烟台）有限公司|3,807|3,807|
|||天津市海运股份有限公司|274|274|
|||天津航空有限责任公司|20,000|20,000|
|||海南航空股份有限公司|30,000|60,000|
|||天津市大通建设发展集团有限公司&天津空港商贸中心开发有限公司|1,169|40,000|
|||北京首都航空有限公司|10,000|10,000|
|||兰州中川机场管理有限公司|996|996|
|||北京首航直升机通用航空服务有限公司|43|43|
|||三亚凤凰国际机场有限公司|33|33|
|||香港快运航空公司|10,000|10,000|
|||Cold Chains|407|407|
|||云南祥鹏航空有限责任公司|8,000|8,000|
|||长江租赁有限公司|0|100,000|
|||金海重工股份有限公司&中基船业有限公司&Crux Co., Ltd|0|30,000|
||公司作为承租人|北京科航投资有限公司|729|729|
|||海航天津中心发展有限公司|205|205|
|||上海浦发大厦置业有限公司|168|168|
|||芜湖市建设投资有限公司|7|7|
|||浦航租赁有限公司|350|350|
|合计|||100,863|299,694|

上述事项已经公司 2015年第七次临时董事会会议审议通过（表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
其主要投资产品包括航空类信贷资产以及优先股。
2.Hong Thai Travel ServicesLimited（香港康泰旅行社有限公司）于 1966年成立，现已发展成为一间具有千多名员工的大型旅行社，并设有 30多间分社遍布香港、九龙、新界、澳门、深圳、广州及新加坡。
3.海南百成信息系统有限公司于 2006年 9月由海南省政府、微软（中国）有限公司和海航集团共同组建，是海南省首家通过CMMI3认证的企业，拥有国家高新技术企业及双软企业认定资质，是海南省乃至全国 IT业中具有相当专业化水平和规范化程度、技术研发能力的信息技术公司。
4.海南易建科技股份有限公司成立于 1998年 3月，注册资金 4,379万元，是专注于电子商务、电子支付和系统集成服务的信息技术服务公司。公司业务涉及应用软件开发、系统集成、云平台运营、外包服务和IT技术服务，涵盖政府、金融、交通、旅游等多个行业，拥有丰富的信息技术综合服务经验。
5.海南海航航空信息系统有限公司成立于 2000年 03月 29日，注册地址：海南省海口市海秀东路29号，法定代表人：张岭。该公司主要从事计算机信息系统、网络、电子通讯产品、自动化设备及相关软硬件产品的开发、生产、施工、集成、销售；
信息管理；资讯交互媒体及电子商务；办公设备及消耗材料销售；电信增值业务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
6.北京海航太平物业管理有限公司成立于2008年10月，注册资本为300万人民币。公司经营范围为：物业管理；机动车公共停车场服务；会议服务；企业管理咨询；
供暖服务。
7.北京科航投资有限公司成立于 2003年 6月 4日，注册资本：15000万元，注册地：北京市朝阳区霄云路甲26号，法定代表人：邓瑶，经营范围：许可经营项目：限分支机构经营、住宿、制售中餐、西餐等；一般经营项目：项目投资管理、销售工艺品、五金交电、货物进出口、技术进出口等。
生产与销售(凭有效生产许可证从事生产经营活动)。
9.海南金鹿航空销售有限公司，成立于 1995年 5月，注册资本为 800万元注册地海南省海口市振东区机场西路168号，法人代表：杜小平。公司主要从事机票销售代理，航空货运代理，航空快递代理及包机业务代理服务，旅游服务，航空咨询服务等业务。
10.海航资本集团有限公司成立时间 2007年 5月 16日,注册地址：海南省工商行政管理局。法定代表人：刘小勇，经营范围：企业资产重组、并购及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游船码头设施投资。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
11.天津航空有限责任公司于2009年6月8日。经过不断探索和发展，天津航空逐步发展成为具有行业影响力的区域航空公司，成长为中国民航发展最快和最有活力的航空公司之一。公司拥有一支技术精湛、经验丰富、训练有素的飞行队伍和一支专业化、规范化的工程维修队伍，为天津航空的快速发展奠定了坚实的基础。2010年 10月，天津航空成为巴西航空工业公司在亚洲地区首家巴西航空工业公司E-喷气系列飞机授权服务中心。2011年天津航空顺利通过IOSA审计，并正式成为国际航空运输协会会员，标志着天津航空安全运行管理标准已与国际化水平接轨。
12.北京首都航空有限公司成立于1998年11月，原名“金鹿公务机有限公司”，实收资本3亿元，2009年8月为适应公司发展需要，公司注册资本增至7.765亿元。
2012年6月19日，注册资本增至13.15亿元；公司类型为有限责任公司（法人独资），注册地为北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区5-1号。许可经营项目:国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理等。
14.海航天津中心发展有限公司成立于2005年11月15日，注册地址：天津市和平区南京路与贵阳路交口北洋大厦，法定代表人：宋翔。该公司主要从事自有房屋的经营租赁；场地租赁投资咨询、商务咨询、物业管理、酒店管理与经营；商场配套的相关服务；配套停车场的管理与运营；（以下限分支经营）住宿及相关配套服务等。
15.舟山金海船业有限公司成立于 2006年 10月，注册资金 4亿人民币，公司地处舟山本岛东北侧-定海区白泉镇屋基园，海岸线长约 1800米，占地面积 45万平方米，公司拥有30万吨级和10万吨级干船坞各一座，配套码头2座共3个泊位，以及现代化的造修船配套设施和完善的钢结构件制造设备。
16.海航机场集团有限公司是国内第三大机场投资管理集团，经营范围:机场投资，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨询服务；
仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
17.大新华轮船（烟台）有限公司成立于2008年7月，公司拥有国家交通运输部颁发的一系列运输经营资质证书和专业化管理证书，公司现已取得中华人民共和国交通运输部颁发的国际船舶运输许可证、国际班轮运输经营许可证、国内船舶运输许可证等资格证书，拥有航线经营、国际货物运输代理、国际船舶代理等经营资质。
18.天津市海运股份有限公司成立于1992年12月1日，为上海证券交易所上市公司，经营范围为：国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；
自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自有退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务；国际船舶普通货物运输。
19.海南航空股份有限公司于1993年1月成立，法定代表人:辛笛。经营范围:国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。
低成本航空公司。转型后的HK Express已于2013年10月27日启航，由香港往返五大亚洲航点包括：清迈(泰国)、布吉(泰国)、亚庇(马来西亚)、昆明(中国)，以及台中(台湾)。现时，HK Express的机队由六架空中巴士A320组成。
19.ColdChains，中文名称海冷控股有限公司成立于 2010年4月7；注册地址：中国（上海）自由贸易区顺通路5号B座228C室；法定代表人：桂海鸿；经营范围：实业投资，投资管理（以上投资除股权投资及股权投资管理）及咨询（除经纪），仓储（除危险品），货物及技术进出口。
20.兰州中川机场管理有限公司于 2007年 10月成立，法人代表：许惠才，截止 2014年 3末净资产为 6.15亿元，注册资本 5.73亿元，系海航机场控股（集团）有限公司全资控股。兰州中川机场是甘肃省内最大的民用航空机场，该机场航空业务量在西北四省（区）排名第二，在全国民用航空运输网络中为干线机场。同时也是欧亚国际航路的备降机场，以及东航甘肃公司、海航兰州分公司的基地机场。在西北地区航空网络中具有重要地位。
21.北京首航直升机股份有限公司(以下简称“首航直升机”)成立于2011年4月15日，注册地址北京市顺义区天竺镇府前一街17号1号楼102-105，法定代表人徐立冬。该公司主要从事通用航空飞行服务，包括甲类：公务飞行、出租飞行、航空器代管业务、通用航空包机飞行、空中游览、陆上石油服务、海上石油服务、直升机机外载荷飞行、直升机引航作业、人工降水、医疗救护、航空探矿、私用或商用飞行驾驶执照培训；乙类：航空摄影、空中广告、气象探测、城市消防、空中巡查；丙类：飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠、防治卫生害虫、航空护林；空中拍照；危险货物运输（3类）；提供劳务服务；货物进出口；销售民用航空器、电子产品、器件、元件。
23.天津大通建设发展集团有限公司成立于1997年3月4日，公司住所位于天津市河东区红星路东，经营范围：房地产开发、商品房销售；服务：室内外装饰、建筑及环境设计技术咨询、服务；以自有资金对房地产业进行投资；房地产信息咨询；房地产营销代理；房地产营销策划；房屋租赁；商务信息咨询；从事广告业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
24.浦航租赁有限公司成立于 2009年 10月 26日，注册资本 76.604亿元，法定代表人童志胜，注册地址位于上海市浦东机场综合保税区闻居路 1333号，经营范围为自有设备设施租赁、租赁交易咨询（经纪业务除外）、实业投资（股权投资除外）、财务咨询（代理记账业务除外）。
25.天津航空有限责任公司
天津航空有限责任公司成立于2006年11月15日，注册资本819260万人民币，法人代表刘璐，注册地址位于天津滨海国际机场大厦六楼，经营范围为国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运代理服务；航空器材、日用百货的经营。
26.长江六号（河北航空有限公司）
河北航空有限公司成立于2005年10月15日，注册资本180000.0万人民币，法人代表牟建勇，注册地址位于石家庄市中山东路303号世贸广场酒店，经营范围为国内航空客货运输业务（经营期限至2016年10月21日）；机场专用路经营管理；广告设计、制作、代理、发布；航空器材、工具设备租赁，航空器材的销售（法律、法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）；货物和技术的进出口业务（国际禁止或需审批的除外）。
27.北京首都航空有限公司
北京首都航空有限公司成立于1998年11月16日，注册资本 231500万元人民币，法人代表胡明波，注册地址位于北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区5-1号，经营
范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理。销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。
28.上海浦发大厦置业有限公司
上海浦发大厦置业有限公司成立于2002年7月19日，注册资本37500.0万人民币，法人代表刘昕，注册地址位于上海市静安区北京西路 669号 13楼 A室，经营范围为房地产开发、经营，自有房屋租赁，物业管理，酒店管理，自有停车库管理，物业配套商务服务，实业投资管理及相关咨询服务，在分支经营美容美发、健身房、咖啡馆、食品、烟、酒。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 29.芜湖市建设投资有限公司
芜湖市建设投资有限公司成立于1998年2月16日，注册资本500,000万元，法人代表夏峰，注册地址位于安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场A1#楼 1002室，经营范围为集中管理财政性建设资金、统筹安排各种专项资金、向上争取资金、借资、融资、责任贷款、资金担保、管理和组织实施政府性投资项目建设、开发经营、开发业务、受政府委托经营国有资产。
30.天津空港商贸中心开发有限公司
天津空港商贸中心开发有限公司注册地址位于天津空港经济区综合保税区航空产业支持中心A1222，法定代表人霍峰，注册资本4亿元人民币，经营范围为房地产开发；房屋租赁；室内为装饰；商品房销售；房地产咨询服务、建筑及环境设计技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可展开经营活动）。由天津大通投资集团有限公司持股100%。
31.长江租赁有限公司
长江租赁有限公司注册地址位于天津空港经济区环河南路88号2-2034室，法定代表人任卫东，注册资本 58亿人民币，经营范围为国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包
括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资租赁性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其它业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
32.金海重工股份有限公司
金海重工股份有限公司注册地址位于浙江省舟山市岱山县长涂镇金海大道1号，法定代表人李国锋，注册资本 38.1亿元人民币，经营范围为船舶修造；船用器械、钢结构及零配件制造、销售、修理；起重机制造、安装。金属材料、石材、建材批发。
33.中基船业有限公司
中基船业有限公司注册地址位于浙江省舟山市岱山县高亭镇江南山，法定代表人李国锋，注册资本9.5亿元人民币，经营范围为船舶修造：船用器械及零配件制造、加工、修理、销售；钢结构制造、加工、销售；建材销售。由金海重工股份有限公司公司持股100%。
34.Crux Co., Ltd
Crux Co.,Ltd注册地址位于马绍尔群岛，属于有限责任公司，经营范围为船舶买卖和运营。
海航集团有限公司是渤海租赁股份有限公司的实际控制人，海航资本集团有限公司是渤海租赁股份有限公司的控股股东，公司子公司香港航空租赁有限公司持有 Australian Aviation Fund的基金份额，其他公司均是受同一控制人控制的关联方公司。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间的交易定价依据市场规则，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情形。公司关联交易是分多次进行，每次具体交易依据当时的市场情况来定，
因此，公司将在相关交易签署协议后根据具体交易情况对外披露进展公告。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与上述关联方发生的关联交易是出于经营需要，属于正常的商业交易行为。
上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司办公及业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生影响。
根据深交所《股票上市规则》相关规定，公司本次关联交易议案尚需提交 2015年第四次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
1.公司独立董事在审议上述事项前发表了事前认可意见，认为上述议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。因此同意将上述议案提交公司2015年第七次临时董事会会议审议。
2.独立董事在审议议案后发表了独立意见，公司 2015年全年关联交易预计额度调整系公司营运所需，表决程序合法有效，关联董事在审议相关议案时已回避表决；
未损害公司及其股东，尤其是中小股东的利益，符合公司发展需要，符合国家有关法律法规和本公司章程的规定。
六、备查文件
1.公司2015年第七次临时董事会会议决议
2.公司独立董事事前认可意见
3.公司独立董事独立意见
渤海租赁股份有限公司董事会 2015年7月12日