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大亚圣象家居股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就关于聘任公司董事会秘书的议案发表独立意见如下：
1、经审阅沈龙强先生的个人履历等相关资料，沈龙强先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、本次聘任公司董事会秘书的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
3、沈龙强先生的教育背景、专业背景和从业经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们一致同意聘任沈龙强先生为公司董事会秘书。
独立董事：段亚林、黄兵兵、张立海2018年10月16日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-148高伟达软件股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司向北京睿韬科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2562号）核准，向鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、余江县泰和睿思技术服务中心（有限合伙）非公开发行股票 3,639,215股新股，每股面值 1元，每股发行价格为 15.91元，募集资金总额 57,899,910.65元，扣除与发行有关的费用人民币 11,066,294.78元，实际募集资金净额为 46,833,615.87元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了“中汇会验[2016]4648号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司 2016年 12月 29日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过后，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)及招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
一、公司分别在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户详细资料如下：
金支付购买资产并募集配套资金暨关联交易中募集配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、部门规章。
三、华泰联合作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
华泰联合应当依据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合华泰联合的调查与查询。华泰联合对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权华泰联合指定的独立财务顾问主办人左宝祥、刘春楠可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华泰联合指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行每月5日前分别按月向公司出具对账单，并抄送华泰联合。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户银行应及时以传真方式通知华泰联合，同时提供专户的支出清单。
七、华泰联合有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。华泰联合更换独立财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时向公司、专户银行书面通知更换后的独立财务顾问主办人联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响《募集资金三方监
管协议》的效力。
八、专户银行连续三次未及时向华泰联合出具对账单或向华泰联合通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合查询和调查专户情形的，公司有权单方面终止《募集资金三方监管协议》并注销募集资金专户。
九、《募集资金三方监管协议》自公司、专户银行、华泰联合三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并自各自盖章之日起生效。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司公司 2016年 12月 29日
关于深圳市零七股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产的承诺和声明
鉴于深圳市零七股份有限公司（以下简称“零七股份”）拟向常州繁诰网络科技有限公司（以下简称“本企业”）、淮安繁洋企业管理有限公司、南通庆繁投资管理合伙企业（有限合伙）、邳州繁荣投资管理有限公司、上海得江建设工程有限公司、广东三江联合股权投资有限公司发行股份及支付现金购买其所持有的江苏广和慧云大数据科技有限公司（以下简称“广和慧云”）100%股权。
作为广和慧云的股东及零七股份本次交易对方，现作出如下承诺和声明：
1、本企业系在中华人民共和国合法成立并存续的有限公司，拥有与零七股份签署相关协议和履行协议项下权利义务的合法主体资格。
2、本企业已经依法对广和慧云履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。
3、本企业合法持有广和慧云股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本企业保证此种状况持续至该股权登记至零七股份名下。
4、在本企业与零七股份签署的协议生效并执行完毕之前，本企业保证不就本企业所持广和慧云的股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证广和慧云正常、有序、合法经营，保证广和慧云不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证广和慧云不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本企业及广和慧云须经零七股份书面同意后方可实施。
5、本企业保证广和慧云或本企业签署的所有协议或合同不存在阻碍本企业转让广和慧云股权的限制性条款。
6、本企业保证不存在任何正在进行或潜在的影响本企业转让广和慧云股权的诉讼、仲裁或纠纷。
7、广和慧云章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍
本企业转让所持广和慧云股权的限制性条款。
8、除非事先得到零七股份的书面同意，本企业保证采取必要措施对本企业向零七股份转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。
交易对方广和慧云六名股东
2014年8月17日
（此页无正文，为《关于深圳市零七股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的承诺和声明》之签署页）
常州繁诰网络科技有限公司（盖章）
年 月 日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-50深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金
投资理财产品的独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等有关规定，作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事局第三十一次会议审议的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 102,000万元闲置募集资金（在董事局决议有效期可在此资金额度内滚动使用）适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也
不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司董事局使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事：任旭东、李映照、周永章、刘放来 2017年 8月 19日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-055光正集团股份有限公司
关于向关联方临时借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）于 2018年 4月 24日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向关联方临时借款暨关联交易的议案》，本次交易事项具体情况如下：
一、交易概述
公司拟向关联方光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）短期借款 1.18亿元，借款年利率为7%（单利），实际应支付利息按天折算。
公司因收购上海新视界眼科医院有限公司51%股权，已向银行申请5年期并购贷款3.6亿元，目前该笔贷款尚处于银行内部审批流程中，鉴于银行审核贷款时间的不确定性，为保障按期及时支付上海新视界眼科医院有限公司51%股权交易进度价款，公司将使用上述向光正投资筹措的短期借款先行支付收购价款，待银行并购贷款审批后，公司将及时归还上述向光正投资的短期借款。
光正投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，光正投资为公司关联方，上述借款构成关联交易。上述借款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》等相关规定，公司董事长周永麟先生，董事冯新先生、王勇先生与关联方光正投资存在关联关系，审议该项议案时相关关联董事已回避表决。独立董事就本次交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。该项议案经董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：光正投资有限公司
光正集团股份有限公司
法定代表人：冯新
企业类型：有限责任公司
注册资本：5000万元人民币
统一社会信用代码：916501007223747762
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 154号迎宾丽舍小区 33-4-303室
成立日期：2000年07月04日
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可在证为准）：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行的股票或者受让股权等方式，持有上市公司股份以及相关咨询服务。
股权结构：周永麟先生持有光正投资52.43%股份，其妹周永燕女士持有光正投资25.13%股份，王勇持有光正投资12%股份，冯新持有光正投资10.44%股份。
2、关联关系
公司实际控制人、董事长周永麟先生，其妹周永燕女士及董事冯新先生、王勇先生合计持有光正投资100%股权，冯新先生任光正投资董事长，周永麟先生任光正投资董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易
三、关联交易的主要内容
公司向光正投资申请短期借款，借款额度为 1.18亿元人民币，借款期限为出借方支付的借款金额实际到账之日起至借款方偿还借款金额日止，借款年利率为7%（单利），还款时本息按照实际借款天数计算（实际借款天数为该笔借款金额到账之日（含）起至借款方偿还借款金额日（含）所包含的天数）。
四、借款合同的主要内容
出借方：光正投资有限公司
借款方：光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
2、借款利息及期限：年借款利率为7%。利息按照实际借款金额为基数计算，期限自出借方支付的首笔金额实际到账日起，至借款方偿还借款金额到账日止，按照日为单位计算。
3、借款用途：仅限借款方用于支付收购上海新视界眼科医院有限公司51%股权现金付款。
4、保证条款：借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。否则出借方有权要求借款方立即还本付息，所产生的法律后果由借款方自行承担。
5、违约责任：借款方如未按合同约定如期还款，借款方应当承担逾期还款部分的违约金以及出借方为追回欠款所发生的律师费、诉讼费、差旅费等费用（如有）。逾期还款部分的违约金按日万分之五的标准计算。
本次借款协议将在公司股东大会会审议通过借款事项后正式签订。
五、关联交易的定价政策及定价依据
交易双方以公司同期实际获取银行贷款利率为基础，参照非银行信用融资成本，经协商确定实际借款年利率为7%，借款利息自借款金额到账之日起算。
六、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易为向控股股东短期借款，主要为了满足顺利推进公司重大资产收购事项需求，为公司经营发展提供战略支持，符合公司经营发展的实际需要。
遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按照相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此交易而形成对关联方的依赖。
七、年初至今公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的余额
除本次关联交易外，本年年初至披露日公司与本次关联方无其他关联交易事项，发生其他关联交易总金额为0元。
八、独立董事事前认可和独立意见
光正集团股份有限公司
本次公司向关联方短期借款暨关联交易事项，主要是为了保障公司能够按照重大资产重组所签署的《资产购买协议》，如期支付对应股权转让价款。待银行完成并购贷款的审核程序并批复贷款后，公司将及时归还该笔关联方短期借款。
本次交易有利于促进公司本次重大资产重组事项的顺利实施。本次关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司将《关于公司向关联方临时借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十三次会议审议，关联董事应回避表决。
2、独立董事独立意见
公司本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等有关规定，关联董事周永麟先生、冯新先生、王勇先生进行了回避表决。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司向关联方借款暨关联交易事项。
九、备查文件
1、《光正集团股份有限公司公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、《光正集团股份有限公司独立董事关于公司向关联方临时借款暨关联交易事项的事前认可意见》；
3、《光正集团股份有限公司独立董事关于公司向关联方临时借款暨关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-012精华制药集团股份有限公司
关于子公司2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月30日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于子公司2016年度日常关联交易预计的议案》，公司及其相关子公司与江苏万年长药业有限公司（以下简称“万年长药业”）、公司及其相关子公司与南通三越中药饮片有限公司（以下简称“南通三越”）之间存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，2016年度拟发生以下日常关联交易。
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|单位|预计关联交易类别|关联方|2016年预计金额|2015年实际发生金额|
|公司子公司|向关联方采购商品|万年长药业|不超过7,000万元|2,561.93万元|
|公司子公司|向关联方销售商品|南通三越|不超过2,000万元|0|

上述议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事昝瑞林先生回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
万年长药业法定代表人鲍烨华，注册资本38,461,539元，注册地址为如东县洋口化学工业园区，经营范围：（S）-4-苄基-2-恶唑烷酮（伴生危险化学品：叔丁醇、乙醇）生产（凭法定生产许可证件经营）；化学品（R-4-氰基-3-羟基
丁酸乙酯、反式1，4-二溴-2-丁烯、瑞苏伐他汀、阿伐他汀医药原料药粗品、氮
茚基丁酸植物生长调节剂、N，N-二甲基癸酰胺表面活性剂）生产(药品及农药除
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-012外)；化工产品（危险化学品除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。
截止2015年12月31日，万年长药业资产总额为18,542.50万元，净资产为
11,183.43万元。
南通三越法定代表人吴慧峰，注册资本600万元，注册地址为南通市通州区综艺数码城，经营范围：中药饮片（含毒性中药饮片）生产（生产地点另设分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与上市公司的关联关系
公司拥有万年长药业22.00%股权，公司委派了1名高管、1名监事在万年长药业分别担任董事、监事职务。
截至2015年12月31日，本公司第二大股东昝圣达先生持有公司45,000,000
股流通股，持股比例为16.06%，并通过其实际控制的南通综艺投资有限公司持有公司33,000,000股流通股，持股比例为11.78%，合计持股比例为27.84%。
南通三越是昝圣达先生通过其实际控制的江苏综艺控股有限公司的子公司。
3、履约能力分析
万年长药业、南通三越经营情况均较为稳定，公司及子公司向万年长药业采购原材料符合公司拓展原料药阿托伐他汀及其中间体业务的要求，向南通三越销售中药材符合公司及子公司生产经营和持续发展需要。
综合各关联方最近一期的主要财务数据及其经营情况，公司认为其均具备较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司及子公司根据实际生产经营发展情况需要，需向万年长药业采购原辅材料，向南通三越销售中药材。
四、定价政策和定价依据
公司及子公司与关联方之间发生的业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-0122、上述日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。
六、独立董事意见
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见：子公司与关联方的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事昝瑞林先生在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。
我们事前同意该事项并同意提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
本次子公司拟与万年长药业、南通三越进行的上述关联交易事项已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。上述关联交易定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事事前认可及独立意见；
4、德邦证券股份有限公司关于精华制药集团股份有限公司关联交易事项的核查意见。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2015年2月2日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-044探路者控股集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530号文《关于核准探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）非公开发行股票8,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币15.88元/股，募集资金总额为人民币1,270,400,000.00元，发行费用总额为人民币13,743,400.00元，募集资金净额为人民币1,256,656,600.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年5月16日对公司此次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01970005号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及中国建设银行股份有限公司北京天竺支行、中国银行股份有限公司北京大运村支行、北京银行股份有限公司光明支行、中国银行股份有限公司北京中关村中心支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行（以下合称“乙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
单位：万元
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|序号|开户主体|开户银行|募集资金专项账户|专户资金|资金用途|
|1|公司|中国建设银行股份有限公司北京天竺支行|11050175510000000041|51,726.28|探路者云项目|
|2|公司|中国银行股份有限公司北京大运村支行|323365277823|19,978.60|绿野户外旅行O2O项目|
|3|公司|北京银行股份有限公司光明支行|20000011364000010809687|18,772.00|户外用品垂直电商项目|
|4|公司|中国银行股份有限公司北京中关村中心支行|350645001569|17,846.41|户外安全保障服务平台项目|
|5|公司|招商银行股份有限公司北京大运村支行|110906515110404|17,342.37|补充流动资金项目|

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭国、谭旭可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证
对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但甲方应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与甲方及丙方另行签署募集资金三方监管协议。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]01970005号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人自任职以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。
现就本人2017年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
本人任职期间，公司共召开了 8次董事会和 4次股东大会，本人参加了 8次董事会和2次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
二、发表独立意见情况
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|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2017.1.8|第三届董事会第十五次会议|1、 关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保|同意|
|2017.4.7|第三届董事会第十六次会议|1、 公司独立董事关于公司2016年度内部控制自我评价报告2、 公司独立董事关于2016年度募集资金存放与使用情况3、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况4、 公司独立董事关于公司2017年度日常关联交易计划|同意|

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|||5、 关于2016年度利润分配预案6、 关于公司续聘2017年度审计机构7、 关于提名公司第四届董事会董事候选人8、 关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保关于使用闲置自有资金购买理财产品||
|2017.5.5|第四届董事会第一次会议|2、 关于聘任公司高级管理人员|同意|
|2017.8.4|第四届董事会第三次会议|1、关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况|同意|
|2017.10.20|第四届董事会第四次会议|1、关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司
管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员，在任期间，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。
同时本人作为董事会审计委员会委员，2017按照有关规章制度的规定，参与审计委员会的日常工作，参与督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计，建议公司及时完善内控制度。并认真参与审核了各定期报告《内部审计工作的报告》，重点参与审查了公司募集资金使用情况和对外投资及担保情况。
同时本人作为提名委员会委员，在任期间，参与了提名委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、任职期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、任职期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、任职期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报。
独立董事：
赵一飞
二〇一八年三月
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2015-128中科云网科技集团股份有限公司停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大
事项，有关事项尚存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异
常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公
司股票（证券简称：*ST云网，证券代码：002306）自 2015年 6月3日
开市起停牌。待有关事项确定后，公司申请股票复牌并将尽快刊登复牌公告。
另，公司债券自2015年6月1日起已暂停上市。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，
并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司
二○一五年六月三日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临─050山西漳泽电力股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届十二次董事会于 2017年 5月 31日以通讯表决方式召开。会议通知于 5月 20日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购大同煤矿集团同达热电有限公司51%股权的关联交易议案》。
在审议本预案时，有关联关系的董事文生元先生、胡耀飞先生、常春先生、赵文阳先生回避了表决。
董事会同意公司以现金出资 30,929.82万元收购大同煤矿集团同达热电有限公司51%股权。
具体内容详见公司于 2017年 6月 1日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于收购大同煤矿集团同达热电有限公司51%股权的关联交易公告》。
2.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将漳电华旗新材料公司51%股权转让给全资子公司的议案》。
为进一步理顺公司股权管理关系，做大做强公司粉煤灰综合利用产业，董事会同意公司将持有的山西漳电华旗新材料有限公司51%股权以长期股权投资账面价值转让给全资子公司——山西漳电新材料有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再直接持有漳电华旗新材料公司的股权。本次交易为公司与全资子公司之间的交易，对公司及合并报表均不会产生影响。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一七年五月三十一日
岭南园林股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（章击舟）
本人为岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，2016年9月7日，公司召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，公司换届选举了第三届董事会独立董事，本人不再担任公司第三届董事会的独立董事。
本人作为公司第二届董事会的独立董事，在2016年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的审计工作及内部控制、战略规划等工作提出了意见和建议，切实维护公司和全体股东的利益。现就2016年任职期间的工作情况作如下简要汇报。
一、2016年本人任职期间出席董事会及股东大会会议的情况
2016年度本人任职期间，公司共召开董事会7次及股东大会4次，本人均亲自出席了董事会及列席了股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序、合法有效。
本人积极参加公司召开的董事会并认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意意见的表决票，没有提出任何异议。
二、发表的独立意见情况
立意见如下：
1、2016年01月08日，公司第二届董事会第二十五次会议，对相关议案发表了如下独立意见：
（1）关于提名杨敏女士为公司董事会董事候选人的独立意见。
（2）关于提名邢晶先生为公司董事会独立董事候选人的独立意见。
2、2016年3月28日，公司第二届董事会第二十七次会议，对相关议案发表了如下独立意见：
（1）关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见。
（2）关于公司2015年度利润分配预案的独立意见。
（3）关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。
（4）关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见。
（5）关于公司2015年度关联交易情况的独立意见。
（6）关于续聘公司 2016年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的独立意见。
（7）关于公司使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
3、2016年5月23日，公司第二届董事会第二十九次会议，对相关议案发表了如下独立意见：
（1）关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格事项的独立意见。
（2）关于首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权事项的独立意见。
（3）关于向激励对象授予股权激励计划预留股票期权事项的独立意见。
4、2016年7月13日，公司第二届董事会第三十次会议，对关于对外投资暨关联交易的事项发表独立意见。
5、2016年8月22日，公司第二届董事会第三十一次会议，对相关议案发表了如下独立意见：
（1）关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意
见。
（2）关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。
（3）关于第三届董事会董事候选人提名的独立意见。
上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、董事会下专门委员会工作情况及年报工作情况
1、2016年度，在本人任职期间，公司第二届董事会审计委员会共召开了4次会议，本人作为第二届审计委员会主任委员，负责召集并出席了会议，第二届董事会审计委员会审议通过了多个议案，对关联交易、内部控制和募集资金专项审核报告
等进行审议，认真审核公司定期报告，并对公司内部审计部门的工作进行了有效监督和指导。
2、2016年度，在本人任职期间，第二届薪酬与考核委员会共召开了1次会议，本人作为第二届薪酬与考核委员会委员出席了会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、2、《关于首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》及《关于股权激励计划预留股票期权激励对象名单的议案》。
四、现场办公情况
2016年度，在本人任职期间，本人主要参与公司内、外部审计的沟通与协调、监督公司的内部审计制度及其实施、股票期权激励计划第一个行权期行权及预留股票期权授权、发行股份及支付现金购买资产等工作，并结合本人财务方面的专业优势，对公司的财务管理等相关事项进行认真核查和监督。通过参加专门委员会会议、股东大会、工作会议等机会，在公司进行现场办公时间累积超过10天，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，充分有效地履行了独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司规范运作和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护公司股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、其他
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
衷心感谢公司董事会及管理层对本人在履职过程中给予的积极配合与支持、对本人工作的肯定，祝愿公司发展越来越好！
联系方式：电子邮箱：zjzcpa@gmail.com
独立董事：章击舟
二〇一七年三月十三日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2016-055
厦门万里石股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议于2016年10月28日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2016年11月7日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事 9人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于追加投资北京万里石有限公司的议案》；
因北京万里石有限公司工商注册登记及未来业务开拓需要，公司、许诺女士和彭许先生拟同比例追加投资北京万里石有限公司（暂定名，以工商最终核准的名称为准），注册资本由5,000万元人民币增加至10,000万元人民币，首期注册资本金须于2016年11月15日前到资，其他约定事项不变。公司拟以自筹资金进行追加投资。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于追加投资北京万里石有限公司的公告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2016年11月8日
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2018-022深圳市中新赛克科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 34.09万元 至 657.21万元|亏损：-770.47万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
得益于市场拓展逐渐取得的良好成效，以及产品的持续创新，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计2018年1-3月营业收入将继续保持稳定增长的趋势，归属于上市公司股东的净利润较上年同期预计将会实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，公司 2018年第一季度业绩的具体数据将在公司公布的 2018年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-114
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于公司硫酸法钛白粉产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
由于近期原材料价格上涨，根据市场行情，经龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）价格委员会研究决定，自即日起，公司硫酸法钛白粉产品销售价格在原价基础上上调500元人民币/吨。
公司将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况的变化，及时做好钛白粉产品的调价工作。本次产品价格的调整，对公司整体业绩提升将产生积极影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价对销售量的影响尚具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码: 002460证券简称:赣锋锂业
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江西赣锋锂业股份有限公司现就提名黄斯颖为江西赣锋锂业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江西赣锋锂业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江西赣锋锂业股份有限公司
日期：2017-12-29
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-008苏州天马精细化学品股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于 2013年 12月 16日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由 3名监事组成，其中 1名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司职工代表大会于2014年1月10日下午3时在苏州天马精细化学品股份有限公司苏州高新区浒青路 122号公司办公大楼二楼会
议室召开，公司 42位职工代表出席了会议，对第三届监事会职工代表进行了推荐和选举。会议符合有关规定和要求：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二
分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
经全体参加会议的职工代表认真讨论并投票表决，以 42票赞成， 0票反对，0票弃权选举张兰女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司二〇一四年一月十一日
附：《职工代表监事张兰简历》
职工代表监事张兰简历
张兰，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年起先后供职于苏州市市政工程总公司，吴县市天马化工原料有限公司等。现担任本公司原料药事业部销售副总监，曾担任苏州天马精细化学品股份有限公司第一届、第二届监事会职工监事。
张兰女士未持有公司股票；张兰女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；张兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000908 证券简称：景峰医药公告编号：2015—027湖南景峰医药股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年第一季度
2、业绩预告类型：■同向上升
3、业绩预告情况表
与上海景峰制药有限公司2014年1-3月数据比较情况表如下：
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|项 目|本报告期2015年1月1日—2015年3月31日|上年同期2014年1月1日—2014年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约4,172.00万元|盈利：3,537.54万元|
|基本每股收益|盈利：约0.05 元|盈利：0.08元|

注：上表每股收益的计算按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中对报告期公司以发行股份购买资产实现非上市公司间接上市且构成反向购买的计算方法计算，报告期公司普通股加权平均股数为 779,366,501股，上年同期公司普通股加权平均股数为458,509,772股。
与湖南景峰医药股份有限公司2014年1-3月数据比较情况表如下：
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|项 目|本报告期2015年1月1日—2015年3月31日|上年同期2014年1月1日—2014年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约4,172.00 万元|盈利：-707.27万元|
|基本每股收益|盈利：约0.05 元|盈利：-0.025元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、本公司已于 2014年 12月 31日完成了发行股份注入资产事项，公司已取得对上海景峰制药有限公司的财务和经营的控制权，本次交易构成反向收购。
2、报告期内，公司主导产品参芎葡萄糖注射液及玻璃酸钠注射液及其他补充产品如心脑宁胶囊、妇平胶囊、通迪胶囊等均实现了快速增长，且公司在2015年3月将大连德泽药业有限公司纳入合并报表范围。
3、2014年 1-3月公司归属于母公司股东的非经常性损益为 457.66万元，2015年1-3月归属于母公司股东的非经常性损益为 100万元—200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预测是公司财务部门的初步估算，实际财务数据将以公司披露的2015年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南景峰医药股份有限公司董事会2015年4月14日